河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1324刑初276号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人李丽霞，女，汉族，1965年3月6日出生，中专毕业，大同市医药公司退休职工，户籍所在地山西省大同市，现住山西省大同市城区。2021年1月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2021年2月25日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人杨小龙，男，汉族，1985年9月24日出生，大学毕业，务工，户籍所在地山西省太原市，现住山西省太原市小店区。2021年1月18日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2021年2月25日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人陶树荣，男，汉族，1975年5月29日出生，初中毕业，经商，户籍所在地山西省长治市，现住山西省长治市沁县。2021年1月18日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2021年2月25日被镇平县公安局取保候审。现在家。河南省镇平县人民检察院以镇检二部刑诉〔2021〕121号起诉书指控被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省镇平县人民检察院指派检察员谭明新出庭支持公诉，被告人李丽霞，杨小龙，陶树荣到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控：1.2021年1月，被告人李丽霞在明知刘芳（具体身份、地址不详）等人将银行卡用于实施网络犯罪活动，仍将其名下的3张银行卡及绑定的手机提供给刘芳等人使用，并介绍被告人杨小龙将2张银行卡提供给刘芳等人使用，非法获利6000元。经查，李丽霞名下卡号为62×××41的中国平安银行卡2021年1月4日资金交易流水为173万余元；卡号为62×××43的中信银行卡2021年1月4日资金交易流水为36万余元；卡号为62×××99的交通银行卡2021年1月1日至2021年1月4日资金交易流水为32万余元。2.2021年1月，被告人杨小龙经李丽霞介绍，明知刘芳（具体身份、地址不详）等人将银行卡用于实施网络犯罪活动，仍将其名下的2张银行卡及绑定的手机提供给刘芳等人使用，非法获利3000元。经查，杨小龙名下卡号为62×××93的中国平安银行卡2021年1月4日当日资金资金交易流水为176万余元，其中4.5万元资金为李某为镇平县居民李某网上贷款被骗资金；卡号为62×××49的中国交通银行卡2021年1月4日资金交易流水为31万余元。3.2021年1月，被告人陶树荣明知白艺伟（具体身份、地址不详）等人将银行卡用于实施网络犯罪活动，仍将其名下的1张银行卡及绑定的手机提供给白艺伟等人使用，非法获利3000元。经查，陶树荣名下卡号为62×××54的中国平安银行卡2021年1月4日资金交易流水为162万余元，其中9万元资金为镇平县居民李某网上贷款被骗资金。被告人杨小龙、陶树荣、李丽霞分别于2021年1月17日、1月22日主动到案，如实供述了上述犯罪事实。被告人李丽霞于2021年1月22日协助公安机关抓捕涉案人员王美林。公诉机关指控上述事实，向本院出示有书证，证人证言，被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之从轻或者减轻处罚情节。被告人李丽霞协助公安机关抓捕王美林，系立功，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款规定之从轻或者减轻处罚情节。建议对被告人李丽霞判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。被告人杨小龙判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。被告人陶树荣判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金3000元。被请依法判处。被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣对公诉机关指控不持异议，认罪认罚。经审理查明：1.2021年1月，被告人李丽霞在明知刘芳（具体身份、地址不详）等人将银行卡用于实施网络犯罪活动，仍将其名下的3张银行卡及绑定的手机提供给刘芳等人使用，并介绍被告人杨小龙将2张银行卡提供给刘芳等人使用，非法获利5500元。经查，李丽霞名下卡号为62×××41的中国平安银行卡2021年1月4日资金交易流水为173万余元；卡号为62×××43的中信银行卡2021年1月4日资金交易流水为36万余元；卡号为62×××99的交通银行卡2021年1月1日至2021年1月4日资金交易流水为32万余元。2.2021年1月，被告人杨小龙经李丽霞介绍，明知刘芳（具体身份、地址不详）等人将银行卡用于实施网络犯罪活动，仍将其名下的2张银行卡及绑定的手机提供给刘芳等人使用，非法获利3000元。经查，杨小龙名下卡号为62×××93的中国平安银行卡2021年1月4日当日资金资金交易流水为176万余元，其中4.5万元资金为李某为镇平县居民李某网上贷款被骗资金；卡号为62×××49的中国交通银行卡2021年1月4日资金交易流水为31万余元。3.2021年1月，被告人陶树荣明知白艺伟（具体身份、地址不详）等人将银行卡用于实施网络犯罪活动，仍将其名下的1张银行卡及绑定的手机提供给白艺伟等人使用，非法获利3000元。经查，陶树荣名下卡号为62×××54的中国平安银行卡2021年1月4日资金交易流水为162万余元，其中9万元资金为镇平县居民李某网上贷款被骗资金。被告人杨小龙、陶树荣于2021年1月17日主动到案，如实供述了主要犯罪事实。被告人李丽霞于2021年1月22日主动到案，如实供述了主要犯罪事实，并协助公安机关抓捕涉案人员王美林。另查明，经本院委托，太原市迎泽区社区矫正管理局出具（2021）迎司矫调评字第67号调查评估意见书，太原市小店区社区矫正管理局出具（2021）小店矫调评字第88号调查评估意见书，大同市平城区司法局出具（2021）城司评字第038号调查评估意见书，评估意见为被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣符合社区矫正条件。上述事实，有被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣关于出售银行卡给他人的时间、经过及数额的供述，且有证人李某证言，户籍信息、抓获经过、银行卡流水明细、情况说明、前科证明、USDT网截图及民生银行短信提醒截图、微信转账截图、支付宝收支明细截图等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，且被告人及辩护人均不持异议，可以作为本案的定案依据。本院予以采信。本院认为，被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李丽霞、杨小龙、陶树荣主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李丽霞协助公安机关抓捕王美林，系立功，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李丽霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元，没收违法人民币5500元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨小龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。没收违法人民币3000元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陶树荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元，没收违法人民币3000元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押物品由扣押机关镇平县公安局依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张静霞审 判 员  王 丽人民陪审员  朱小玉二〇二一年五月十二日法官助理毕祺祺书记员李新锺