河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0105刑初171号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李洋，男，1990年1月26日出生于河南省新郑市，汉族，大学文化程度，无业，群众，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年12月9日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。辩护人王信，河南零度律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2021）593号起诉书指控被告人李洋犯诈骗罪，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被告人李洋及其辩护人王信到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2020年5月底，被告人李洋通过社交软件soul认识被害人郑某，被告人李洋虚构其是河南怀金企业管理咨询有限公司的股东，隐瞒其婚史，和郑某建立恋爱关系。2020年8月至11月26日，被告人李洋以公司需要装修、添置家具、给员工发工资、举办婚礼等各种理由骗取被害人郑某钱财，郑某在郑州市金水区金水路经三路交叉口郑州美莱医疗美容医院通过微信、支付宝等方式给被告人李洋322147元，案发前，被告人李洋通过微信退还郑某32380元，通过支付宝退还郑某54170元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人李洋的供述，被害人郑某的陈述，证人李某的证言，微信截图、微信交易明细、支付宝流水，借条，受案经过、到案经过，户籍证明，证明等证据，认为被告人李洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人李洋辩解称其给被害人购买手机、戒指等物品花费的费用，应从犯罪数额里扣除，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，犯罪数额应是312147元，且被告人李洋与被害人郑某共同消费的费用，应从犯罪数额中予以扣除；被告人李洋系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年5月底，被告人李洋通过社交软件soul认识被害人郑某，被告人李洋虚构其是河南怀金企业管理咨询有限公司的股东，隐瞒其婚史，和郑某建立恋爱关系。2020年8月至11月26日，被告人李洋以公司需要装修、添置家具、给员工发工资、举办婚礼等各种理由骗取被害人郑某钱财，郑某在郑州市金水区金水路经三路交叉口郑州美莱医疗美容医院通过微信、支付宝等方式给被告人李洋322147元。案发前，被告人李洋通过微信退还郑某32380元，通过支付宝退还郑某54170元。被告人李洋将从被害人郑某处获取的钱款，用于个人玩游戏充值消费和个人日常消费等。上述事实，有控方提供、且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人郑某的陈述，2020年5月底其在郑州市金水区金水路与经三路郑州美莱医疗美容医院上班时，通过聊天软件认识了一个叫李洋的人（小名叫李小米）。他告诉其他单身两三年了没有结过婚也没有孩子，是河南怀金企业管理咨询有限公司的最大股东。后来他就开始追求其，2020年7月份其二人确定了恋爱关系，李洋说要与其结婚。2020年8月份开始，李洋就以要与其结婚找婚礼场地办婚礼、买婚礼礼服，和购买婚房的购置税钱不够以及他的公司出现问题需要钱跑关系为理由向其要钱，共计362875元。其大部分都是在其工作的地方通过微信和支付宝等转账的，李洋还用其的手机办理信用卡，开通花呗、借呗、招联好期贷、美团、微粒贷从上边借钱，借出来的钱他直接转到自己账户上了，信用卡办理了三张，办好之后他把卡拿走了，现在三张卡共计额度175000元已经被他刷空了。2020年6月18日李洋说他卖基金需要手续费，其通过支付宝转给李洋7000元；2020年8月5日李洋说他去徐州取工程款需要交税，其又转给李洋2000元；2020年8月12日李洋说他公司急用需要15000元，其转给李洋15000元；2020年8月27日李洋说他公司买东西需要钱，其又转给李洋3000元；2020年8月30日李洋说他取工程款需要交税，其通过支付宝转给李洋5000元；2020年10月9日李洋又以公司发工资，让其给他转账23000元；2020年10月18日他公司进货，其又转给他1000元；2020年10月31日李洋说他用公司对公账户给其转钱被工商局卡了需要送礼要2000元，其又转给李洋2000元。后其无意中发现李洋已经结过婚并且有两个孩子，且他给其说的身份证号和家庭住址跟他的实际信息也不相符，他和其说的求婚场地、婚礼礼服、婚房也根本不存在，其去河南怀金企业管理咨询有限公司询问后得知他是那里的离职员工。其意识到被骗就报警了。微信聊天记录亦在卷证实了上述事实，与郑某的陈述相印证。2.证人李某的证言证实，其和李洋是母子关系，李洋于2013年结婚，2019年5月份离婚。其不认识郑某，也没有用其儿子的微信号跟别人聊过天。与李洋供述还用其的微信冒充其的口气与郑某聊天的事实相印证。3.微信截图、支付宝交易明细、微信交易记录、银行卡账单等证据证实，被告人李洋隐瞒其婚史，和郑某建立恋爱关系。以公司需要装修、添置家具、举办婚礼等各种理由骗取被害人郑某通过微信、支付宝等方式转账给322147元，案发前，被告人李洋通过微信退还郑某32380元，通过支付宝退还郑某54170元。4.借条证实被告人李洋向被害人郑某出具一份借款360000元的借条。5.受案经过、到案经过证实被告人李洋被抓获到案的情况。6.户籍证明及证明证实被告人李洋为成年人，完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录。7.被告人李洋的供述证实，2020年5月份其通过soul交友软件认识了郑某，为了更好地取得郑某的信任其隐瞒了其曾结过婚又离婚并且有两个孩子的事实，其给她说其单身没有结过婚，是河南怀金企业管理咨询有限公司的股东。2020年7月份左右其跟郑某正式确定男女朋友关系。其从8月份开始到11月26日陆陆续续以公司订货、公司出事、求婚、结婚需要办仪式场地费、买婚房和个人用钱等名义向郑某借钱，郑某通过支付宝花呗、借呗、招联、美团、微信、信用卡、微粒贷等转给其30万左右，其将钱实际全部用于打游戏、个人日常开销和公司装修购买家具了。郑某有三张信用卡都是其拿着用，一张中信银行（额度103000元）、一张浦发银行（24000元）、另外一张信用卡（额度40000元），这三张卡其通过pos机将额度全部套现167000元。其给郑某说用信用卡的钱用于求婚、结婚用，之后再还她，实际用于其打游戏和个人开销了。其还用其的微信冒用其妈的语气跟郑某聊天，后来其给郑某打了一张欠条，书写了一个错误的身份证号。有欠条与其供述相印证。本院认为：被告人李洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李洋犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李洋及其辩护人辩解辩护称被告人李洋与被害人郑某共同消费的费用，应从犯罪数额中予以扣除；及犯罪数额应是312147元的意见，经查，被告人李洋虚构其是河南怀金企业管理咨询有限公司的股东，隐瞒其婚史，和被害人郑某建立恋爱关系，以公司需要装修、添置家具、给员工发工资、举办婚礼等各种理由骗取被害人通过微信、支付宝等方式给其322147元，案发前，被告人李洋通过微信退还郑某32380元，通过支付宝退还郑某54170元，二人共同消费数额不予扣除。有被告人供述、被害人的陈述、微信截图、微信交易明细、支付宝流水、银行卡账单等证据在卷证实，足以认定。故对上述辩解辩护意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”被告人李洋的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人李洋自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；系初犯、偶犯，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见予以采纳。根据被告人李洋的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年12月9日起至2024年12月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人李洋退赔被害人郑东杰人民币二十三万五千五百九十七元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  申 博审 判 员  吴 洋人民陪审员  王彦霞二〇二一年五月十日书 记 员  程义琴