河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初108号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人刘某，男，1987年1月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同现住址辽宁省营口市大石桥市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，2020年12月4日被新乡市公安局卫滨分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年12月4日被辽宁省大石桥市公安局虎庄派出所抓获；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月8日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2021年1月14日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人马世震、韩凯，河南龙健律师事务所律师。被告人张某某，1990年8月15日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同现住址辽宁省营口市鲅鱼圈区。2020年12月14日被辽宁省营口经济技术开发区公安局刑警大队抓获。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月17日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2021年1月14日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人张沛，河南贤明律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）Z90号起诉书指控被告人刘某、张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、王荔杰出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人马世震、韩凯，被告人张某某及其辩护人张沛到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、2020年6、7月份至2020年11月期间，被告人刘某将其名下卡号为62×××74的农业银行卡、卡号为62×××73农村信用社银行卡、卡号为62×××50的营口沿海银行卡、卡号为62×××58的工商银行卡共四张银行卡“四件套”（包含银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）提供给他人用于网络诈骗犯罪转账，期间，根据对方要求多次挂失、补卡、销户且重新将银行卡提供给他人使用。经核查，其提供的银行卡流水共计270余万元。2020年10月25日，新乡市凤泉区李某被骗的26万元中的10万元转入刘某尾号为1474的农业银行卡；2020年11月3日，长沙市公安局芙蓉分局立案的袁某被骗的118800元中的73800元转入刘某尾号为2250的营口沿海银行卡。2、2020年3月份，被告人张某某通过微信好友将其名下的中国农业银行卡四件套提供给他人使用。2020年9月份，张某某再次为他人提供其名下卡号为62×××87的营口银行卡以及卡号为62×××31的建设银行卡“四件套”。经核查，其提供的该两张银行卡流水共计407余万元。2020年10月25日，新乡市凤泉区李某被骗的26万元中的64748元转入张某某提供的尾号为0431的建设银行卡。二、盗窃罪2020年8月14日，被告人刘某挂失、补办其卡号为62×××73的辽宁省农村信用社银行卡，并将该卡绑定其微信以查看资金进账情况。2020年9月20日，刘某将该卡挂失、补卡，后于同日在ATM机上取现3000元，转入其微信×××元。2020年12月4日，被告人刘某被公安机关抓获归案；2020年12月14日，被告人张某某被公安机关抓获归案。公诉机关指控认为，被告人刘某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘某的辩护人认为：一、被告人刘某到案后如实供述，系坦白。二、被告人刘某自愿签署《认罪认罚具结书》。三、被告人刘某愿意缴纳罚金，且未获利。四、被告人刘某主动退还盗窃财产。综上，建议对其从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张某某的辩护人认为：一、被告人张某某具有坦白情节。二、被告人张某某系初犯、偶犯。无前科。三、被告人张某某签署《认罪认罚具结书》。四、被告人张某某未获利。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、2020年6、7月份至2020年11月期间，被告人刘某将其名下卡号为62×××74的农业银行卡、卡号为62×××73农村信用社银行卡、卡号为62×××50的营口沿海银行卡、卡号为62×××58的工商银行卡共四张银行卡“四件套”（包含银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）提供给他人用于网络诈骗犯罪转账，期间，根据对方要求多次挂失、补卡、销户且重新将银行卡提供给他人使用。经核查，其提供的银行卡流水共计270余万元。2020年10月25日，新乡市凤泉区李某被骗的26万元中的10万元转入刘某尾号为1474的农业银行卡；2020年11月3日，长沙市公安局芙蓉分局立案的袁某被骗的118800元中的73800元转入刘某尾号为2250的营口沿海银行卡。2、2020年3月份，被告人张某某通过微信好友将其名下的中国农业银行卡四件套提供给他人使用。2020年9月份，张某某再次为他人提供其名下卡号为62×××87的营口银行卡以及卡号为62×××31的建设银行卡“四件套”。经核查，其提供的该两张银行卡流水共计407余万元。2020年10月25日，新乡市凤泉区李某被骗的26万元中的64748元转入张某某提供的尾号为0431的建设银行卡。二、盗窃罪2020年8月14日，被告人刘某挂失、补办其卡号为62×××73的辽宁省农村信用社银行卡，并将该卡绑定其微信以查看资金进账情况。2020年9月20日，刘某将该卡挂失、补卡，后于同日在ATM机上取现3000元，转入其微信×××元。2020年12月4日，被告人刘某被公安机关抓获归案；2020年12月14日，被告人张某某被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1．书证（1）被告人照片、户籍证明、刘某殴打他人以及吸毒的案件基本信息、前科劣迹查询证明证明：被告人刘某、张某某的基本情况，具有刑事责任能力，刘某于2019年12月27日殴打他人经治安调解处理，2018年11月29日因为吸毒被大石桥市公安局青花派出所行政拘留3日。张某某无前科。（2）抓捕经过4份，寄押证明书2份证明：2020年12月4日，网上逃犯被告人刘某被辽宁省大石桥市公安局虎庄派出所民警摸排到其家中抓获归案，临时羁押于大石桥市看守所，2020年12月7日出所；2020年12月14日，民警在营口市鲅鱼圈区芦屯镇小河子村将被告人张某某抓获，次日临时羁押于营口经济技术开发区看守所，2020年12月17日出所。（4）微信聊天证明：被告人张某某与微信名为“dai”、微信号为×××的人以及微信名为“三只羊图片”的人之间关于买卖银行卡的微信聊天情况。（5）银行交易明细，办理注销、挂失、补卡业务的影像资料证明：①刘某农业银行1474的交易情况，2020.7.8-2020.12.2共进账1560834元，目前半封状态，2020.7.20挂失、补办，销户账户5576。②刘某营口沿海银行2250的交易情况，2020.7.10-2020.12.3进账共计806740元。③刘某农村商业银行4673的交易情况，2001.1.1-2020.12.3共进账375648.53元，以及3次挂失、补办情况。④刘某工行卡9658的交易情况，基本无大额进账。⑤刘某营口银行6985的交易情况，基本无大额进账，其中在2020.9.20转账×××元。⑥刘某邮政银行的0241的交易情况，基本无大额进账。（6）银行交易明细，开户、销户等情况证明：①张某某营口银行7987的交易情况，2010.1.1-2020.12.13共进账1531428.06元。②张某某农行卡4031开通个人网上银行，个人消息服务，POSS机合约等服务，开户、销户四次，基本无大额进账。③张某某建行卡0431的交易及情况，2020.1.1-2020.12.14共进账2548332元。2．证人证言（1）证人李某①书证：微信聊天记录、工行转账电子回单②证人李某的证言证明：2020.10.24，被害人李某被微信名为“王颖”的人骗取数字货币投资款共计26万元，其中10万转入刘某尾号为1474的农行卡里，10万转入韩专福尾号为9121的工行卡里，64748元转入张某某尾号为0431的建行卡里。（2）证人袁某①接报案登记表、立案决定书各1份，复印件②证人袁某的证言证明：2020年10月25日，袁某被对方“小月”以谈朋友的名义要求在“中银交易所”投资，被骗118800元，转入刘某营口沿海银行2250的账户中四笔共计73800元，2020年11月1日，转入黄鹤建设银行1133的账户中四笔共计4×××元。2020年11月3日报警，同日被立案侦查。3．被告人的供述与辩解（1）被告人刘某的供述与辩解证明：2020年6、7月份，其看到贷款小广告想贷款1万元买车首付就联系了对方，对方要求提供银行卡刷流水，刘某就提供了四套银行卡（包括银行卡、手机卡、U盾、身份证照片），一张农行卡1474，一张农村信用社卡4673，一张营口沿海银行卡2250，一张工商卡9658，按对方要求开通单日累计转账50万业务。期间对方电话称卡丢了，要求多次其挂失、补卡，补办的新卡都又交给了对方。2020年11月中旬，对方让其将所有的银行卡都销户了，通话记录和联系方式都删了。不知道谁过流水，过的是什么流水。2020年7月10日，办辽宁农社卡的时候绑定了微信，有钱进来就会提示，9月20日，看到卡里进账49000多元，想占有，就去办理了挂失、补卡，后在ATM机取款3000元，将视频发给了好友梁培林，微信里转了×××元，提现到其尾号为6985的营口银行里了。对方电话询问说非法占有，之后又将新卡和8000元直接给了对方。2020年10月24日，李某被骗的资金中有10万元进入农业银行1474卡里。（2）被告人张某某的供述与辩解证明：因为取钱，着急向贷款，张某某2018年左右认识一个微信好友，专门买卖银行卡的，2020年3月份，同其谋划，由张某某将农业银行卡四件套按照对方提供的地址邮寄后供境外网络赌博公司使用，在被使用后由张某某去挂失、销户、取现，再分赃，约定得到赃款的20%来顶其卡费，2020年夏天挂失、补卡了，后来知道赌博公司的钱是赃款，参与挂失可能违法就放弃了。2020年9月份，给对方提供了两张四件套卡，一张营口银行7987，一张建设银行0431，对方说不是补卡挂失别人的钱，当时经济比较紧张就想让对方走流水办贷款。怀疑过可能是网络赌博公司从银行卡上过流水。因联系不上对方就将对方的联系方式等都删除了。对于微信聊天记录中显示的买卖银行卡、对公账户、手机卡的记录辩解称自己只是提供了3套卡，没有这些行为。收卡的事情是其发了一个可以办理贷款的朋友圈主要是想吸引一些能够给其提供四件套的人，并向对方许诺如果能够成功挂失到别人的钱，给他们百分之十六，自己拿百分之四。没有收到卡。4．视听资料（1）被告人刘某取款的录像光盘1张证明：2020年9月20日，刘某ATM机取现3000元的情况。（2）被告人刘某、张某某的同步录音录像光盘2张。证明：刘某、张某某讯问时的状况。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人刘某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人刘某、张某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人刘某一人犯数罪，应当数罪并罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人认为二被告人具有坦白情节的意见，经查，被告人刘某、张某某被抓获归案后未能如实供述自己的主要犯罪事实，不构成坦白。二被告人辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2022年2月3日止。）二、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2022年2月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李惠萍审 判 员  张子超人民陪审员  翟希顺二〇二一年五月二十五日书 记 员  石 文