河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初376号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人高某，男性，1995年2月15日出生，汉族，小学文化，务工，住商丘市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月4日经本院批准逮捕，次日被商丘市公安局经济开发区分局执行逮捕。指定辩护人张万顺，河南永秀律师事务所律师。被告人何某林，男性，1996年3月2日出生，汉族，初中文化，个体，住商丘市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月22日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月6日被商丘市公安局经济开发区分局取保候审。经本院决定，于2021年4月12日继续对其采取取保候审强制措施。指定辩护人王珍珍，河南永秀律师事务所律师。被告人陈某洋，男性，2002年6月20日出生，汉族，高中文化，无业，住商丘市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月20日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月6日被商丘市公安局经济开发区分局取保候审。经本院决定，于2021年4月7日继续对其采取取保候审强制措施。指定辩护人张永星，河南永秀律师事务所律师。被告人刘某洲，男性，1995年7月17日出生，汉族，小学毕业，无业，住商丘市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月24日被商丘市公安局经济开发区分局监视居住。经本院决定，于2021年4月4日继续对其采取监视居住强制措施。指定辩护人张登科，河南永秀律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢二部刑诉[2021]Z47号起诉书指控被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月13日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院检察员周继亮、李圣威出庭支持公诉，被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲及其辩护人张万顺、张永星、王珍珍、张登科到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月，被告人高某将名下两套银行卡三件套(浦发银行、中国农业银行)以每套500元钱的价格出售给陈真、陈旭(二人已判刑)，非法获利1000元钱，银行卡出售后又从陈真、陈旭那里分多次获取2000元钱好处费，共计非法获利3000元钱。经查，被告人高某出售的银行卡被挂在网络赌博平台进行转账洗钱，帮助网络赌博平台支付结算金额达到700万余元。2020年8月份左右，被告人何某林将名下5套银行卡三件套(中国工商银行、中国农业银行，交通银行，邮政储蓄银行，中国建设银行)出借给陈真、陈旭使用，非法获利6000元钱，名下银行卡被挂在网络赌博平台进行转账洗钱，帮助网络赌博平台支付结算金额达到850万元.2021年2月22日，被告人何某林到商丘市公安局经济开发区分局投案。认定上述事实的证据如下：2020年7月，被告人陈某洋将名下四套银行卡三件套(中国建设银行、中国工商银行，交通银行、中国农业银行)出借给陈真、陈旭使用，用于帮助境外网络赌博平台进行转账洗钱，在出借银行卡被冻结后，又帮助陈真、陈旭到银行取现金25800元，经查，被告人陈某洋名下的四套银行卡被挂在网络赌博平台进行转账洗钱，帮助网络赌博平台支付结算金额达到300万余元.2021年2月20日，被告人陈某洋到商丘市公安局经济开发区分局投案。2020年7月左右，被告人刘某洲将自己名下的3套银行卡三件套(中国建设银行、中国工商银行、邮政储蓄银行)，自己表舅袁仁海名下的2套银行卡三件套(中国建设银行、中国工商银行)共计5套银行卡三件套出借给陈真、陈旭使用，名下银行卡被挂在网络赌博平台进行转账洗钱，帮助网络赌博平台支付结算金额达到160万元。1、户籍证明、前科证明、银行明细、抓获经过等书证；2、证人证言：陈真、陈旭等人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何某林、陈某洋的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人高某的辩护人意见，被告人传唤到派出所，到案后如实供述自己的罪行，系自首，应当对其从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、偶犯，可从宽处罚；请求予以从轻处罚。被告人何某林的辩护人意见，被告人投案后如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、无犯罪前科，可从宽处罚；请求予以从轻处罚。被告人陈某洋的辩护人意见，被告人投案后如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、无犯罪前科，可从宽处罚；请求予以从轻处罚。被告人刘某洲的辩护人意见，被告人经传唤到案后如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、无犯罪前科，可从宽处罚；请求予以从轻处罚。本院认为，被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲明知他人利用网络实施犯罪，仍提供银行卡三件套出售或出借给他人转移非法资金，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲具有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人高某、何某林、陈某洋、刘某洲自愿认罪、认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。对辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日缴纳完毕。）二、被告人何某林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日缴纳完毕。）三、被告人陈某洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日缴纳完毕。）四、被告人刘某洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日缴纳完毕。）五、对被告人高某的违法所得三千元（已缴纳）、被告人何某林的违法所得六千元予以收缴（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建波审 判 员  王建场人民陪审员  赵 博二〇二一年五月二十八日书 记 员  高英豪