山东省青州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0781刑初215号 公诉机关青州市人民检察院。 被告人王某某1。 辩护人王**，山东闻法律师事务所律师。 被告人王某某2。 青州市人民检察院以青检二部刑诉［2021］203号起诉书指控被告人王某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、王某某2犯盗窃罪，于2021年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院指派检察员路浩亮、王爱萍出庭支持公诉，被告人王某某1及其辩护人王**、被告人王某某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青州市人民检察院指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年9月，被告人王某某1通过郭某1（已另案处理）了解到办理银行卡出售可以牟利，后其在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍办理5套个人银行卡并出售，为他人犯罪提供帮助，非法获利2500元。其中，尾号9272农业银行卡被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，被害人伍某被诈骗4万元直接进入该银行账户，该银行卡内流水金额达600余万元；尾号1179平安银行卡被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，被害人朱某被诈骗15万元直接进入该银行账户，该银行卡内流水金额达294万余元。 二、妨害信用卡管理罪 2020年9月，为谋取个人利益，被告人王某某1介绍被告人王某某2与史某、杜某用个人身份信息办理银行卡共计8套，并将该8套银行卡出售给郭某1（已另案处理），非法获利1000余元。 三、盗窃罪 2020年10月，被告人王某某2在已将平安银行卡卖给他人，明知该银行卡内钱款不是其所有的情况下，采取持身份证补办银行卡转账的方式，将该银行卡中10000元取出，据为己有。后被告人王某某2通过微信向微信名为“瑶瑶”的人退回7900余元。 针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人王某某1、王某某2，并宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重；其非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一第一款之规定，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王某某2以非法占有为目的，以秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王某某1一人犯数罪，应数罪并罚。二被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人王某某2判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，对被告人王某某1判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人王某某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人王某某1的辩护人的辩护意见是：王某某1到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，系初犯，法律意识淡薄；自愿签署认罪认罚具结书，请求对其减轻处罚。 被告人王某某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动的事实 2020年9月，被告人王某某1通过郭某1（另案处理）了解到办理银行卡后可以出售，后其在明知他人利用购买的银行卡实施信息网络犯罪的情况下，仍办理5套个人银行卡手续（含银行卡、银行卡密码、U盾、手机卡）予以出售，为他人犯罪提供帮助，非法获利2500元。其中，农业银行62284802991536******卡被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，被害人伍某被诈骗4万元直接进入该银行账户，该银行卡内流水金额达600余万元；平安银行62305800003086******卡被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，被害人朱某被诈骗15万元直接进入该银行账户，该银行卡内流水金额达294万余元。 二、妨害信用卡管理的事实 2020年9月，为谋取个人利益，被告人王某某1收取被告人王某某2以及史某、杜某用个人身份信息办理的银行卡8套，并将该8套（含银行卡、银行卡密码、U盾、手机卡）银行卡出售给郭某1（另案处理），非法获利1000元。 三、盗窃的事实 2020年10月，被告人王某某2在已将平安银行卡卖给他人后，明知该银行卡内钱款不是其所有的情况下，采取持身份证补办银行卡后转账的方式将该银行卡中10000元取出，据为己有。经购买银行卡的人追要，被告人王某某2通过微信向微信名为“瑶瑶”的人退回7949元。 2020年12月1日，青州市公安局民警在青州市“新兴网咖”将被告人王某某1传唤到案；2020年12月14日青州市公安局民警到淄博市临淄区金山镇坡子村王某某2居住处将王某某2传唤到案。二被告人到案后均如实供述了以上犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人朱某、伍某、凌某、燕某、耿某的陈述，证人史某、郭某1证言，辨认笔录王某某1依法辨认郝美军、杜某、史某、王某某2就是与其办理银行卡并出售的人的笔录及照片，王某某1依法辨认购买其银行卡、U盾的人就是证人郭某1的笔录及照片，史某依法辨认与其一同办理银行卡出售的人是王某某2、杜某的笔录及照片，史某依法辨认收买其银行卡的“上家”即本案被告人王某某1的笔录及照片，被告人王某某2依法辨认向其要钱的人即郭某1的笔录及照片，王某某2依法辨认与其一同办理银行卡出售的人即杜某的笔录及照片，书证受案登记表、办案说明、抓获经过、银行卡交易明细、微信聊天记录、被告人电子档案、被告人违法犯罪查询结果证明、认罪认罚具结书，电子数据被告人银行卡交易明细电子数据光盘以及被告人王某某1、王某某2的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人王某某2以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，均应予刑罚。被告人王某某1、王某某2到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人王某某1一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 关于被告人王某某1的辩护人所作“王某某1到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，系初犯，法律意识淡薄；自愿签署认罪认罚具结书”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于其所作“王某某1自愿认罪认罚，可减轻处罚”的辩护意见，根据法律规定，被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理，而非减轻处罚，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 为保障公私财产权利不受侵犯，维护国家的信息网络管理秩序、信用卡管理制度，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年5月31日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 二、被告人王某某2犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2021年5月14日止；罚金已缴纳。） 三、继续追缴被告人王某某1帮助信息网络犯罪活动罪违法所得2500元、妨害信用卡管理罪违法所得1000元，上缴国库。 四、追缴被告人王某某2违法所得2051元用于退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 宁 人民陪审员  赵晓彬 人民陪审员  赵玉美 二〇二一年五月十四日                                法官助理  张聪莹                                书 记员   郑 帅