河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0502刑初162号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人高某，男,1982年11月8日出生，汉族，中专文化程度，中共党员，户籍所在地河南省安阳市殷都区，现无固定居所。因涉嫌犯诈骗罪,2020年11月3日在山东潍坊被抓获，2020年11月5日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留,同年12月10日被逮捕。指定辩护人樊大庆，河南彰泰律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2021]877号起诉书指控被告人高某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年5月7日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员赵超慧出庭支持公诉，被告人高某及辩护人樊大庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，被告人高某2017年6月注册成立“文峰区某某某某经营部”，与他人合伙经营某某某衣柜，2019年初散伙后,被告人高某继续在安阳市文峰区紫薇大道某某某装潢材料大市场对面经营“某某某易装店”。2019年10月份起，被告人高某隐瞒其已资金断裂、债台高筑的事实，虚构厂家“充2000元返1000元,充4000元返2000元”的促销活动，吸引客户订制某某某产品，截止到2020年5月份，先后收取赵某、岳某、陈某等共计27名被害人的某某某产品货款334959元，用于挥霍及偿还个人债务,并在2020年6月初门市关门后潜逃，2020年11月3日在山东潍坊被抓获归案。另查明，立案后退还被害人朱某货款13600元。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、微信交易明细、到案经过、户籍证明等相关证据，认为被告人高某在没有实际履行能力的情况下，以非法占有为目的,在合同签订、履行过程中,骗取对方当事人财物，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处，并根据被告人高某认罪认罚情况提出建议判处有期徒刑三年八个月至四年二个月、并处罚金的量刑建议。被告人高某对指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是被告人高某认罪认罚，具有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明，2019年初，被告人高某在安阳市文峰区紫薇大道某某某装潢材料大市场对面经营“某某某易装店”，经销某某某品牌衣柜。2019年10月份起，被告人高某以非法占有为目的，隐瞒资金断裂、无能力完成客户订单的事实，虚构厂家“充2000元返1000元,充4000元返2000元”的促销活动，收取客户订制某某某产品货款，用于个人消费及偿还债务。截止到2020年5月份，被告人高某先后收取赵某、岳某、陈某、朱某等共计27名被害人的某某某产品货款334959元，并在2020年6月潜逃。案发后，被告人高某家属代为退还被害人朱某货款13600元。上述事实，经本院庭审质证、认证，有以下证据予以证实，1.被告人高某供述证实，2017年其和唐某、石某经营某某某某经营部，在安阳代理某某某衣柜。2019年其三人分开，其自己在安阳市文峰区紫薇大道某某某装潢材料大市场对面经营“某某某易装店”。2018年年底、2019年初，其认识李某1，并开始大笔花销，收入少支出多，亏空越来越大。2019年10月，其亏空更大，银行、其亲戚朋友催其还款。其就向顾客虚构厂家搞充值活动“充2000元返1000元、充4000元返2000元”的事实，让顾客先交货款的80%，并承诺加工好衣柜后45天内安装到位，安装到位之后再收20%尾款。其当时根本做不到，只是想着多收钱。其收了30余万元，将其中的大约15万元转给李某1用于共同消费，剩下的钱用于还款或消费。2020年5月因欠房东房租，门市也被房东关了。其没钱交房租，就没法开门。之后其就去外地，被害人给其打电话，其给人家解决不了问题，其就将被害人微信全部删除了。其已还了魏某1500元，朱某的钱已经还完。2.被害人赵某陈述证实，其家一套新房需要装修，经人介绍到高某“某某某易装”门市。2019年10月19日高某让其交了定金1000元。10月21日高某带着一个师傅到其家新房进行测量尺寸。10月28日其来到高某门市交了80%的货款，并签订总金额15760元的合同。其一共交了定金为12300元。合同上写着45天内将柜子装好，装好后付最后的尾款。12月份高某还不给其装柜子，但也不想退款。其就将订单转给外甥女张某2，最开始的定金1000元没有顶给张某某。其在外面又看了看别的门市后还觉得是高某门市价格比较合适。2019年12月9日其到高某门市又签了一份合同，合同金额是15700元，并通过微信交了11560元。按照合同约定，高某应该在春节前给其装好。但高某以安装工人回家、定做尺寸弄错等理由未给其安装衣柜。2020年4月1日，高某表示衣柜已从厂家往安阳发货，4月7日前一定给其装好衣柜，并提到厂家有个“交2000元送1000元”的活动，其就通过微信转给高某2000元。但4月7日其与高某联系不上，后听说好多人与其一样被高某骗了。3.被害人张某2陈述证实，2019年10月19日，其和姨妈赵某来到高某的店铺各交了1000元定金。在量完尺寸后赵某交了11300元预付款。11月30日，其想定某某某衣柜时赵某不想订了，她就把她交的11300元顶给其。其让家属又补给高某7300元，重新定一份合同。后赵某还想在某某某店里定制，在高某说店铺有充2000元顶3000元的活动时，赵某又交了4000元，其中有2000元是赵某是替其交的。其一共交给高某21600元。4.被害人孙某陈述证实，其听说高某经营的某某某易装门店有充值4000元顶6000元的活动，2020年5月其就到他门店交了8000元。当时还没有来得及订合同，高某门店就关闭了，也找不到高某了。5.被害人岳某陈述证实，2019年11月27日其到高某经营的某某某易装门店用微信交了1000元定金，11月20日其到门店看图纸订合同时又刷卡支付了21400元货款。6.被害人魏某陈述证实，2020年4月18日其到高某经营的某某某易装店定制衣柜，高某带着两人去其家进行了测量尺寸，其用同事蒋磊的信用卡支付6500元，微信转款1500元。当时虽没有签合同，但约定从交款日起22天内安装完毕。高某说过有充值2000元顶3000元的活动。2021年6月11日，高某的表弟还给其1000元，6月15日高某又退给其500元。7.被害人刘某陈述证实，2020年4月其来到高某经营的某某某易装店定制衣柜，服务员表示店里在搞充值活动，买1000元送500元、买2000元送1000元。2020年4月29日高某和一个女设计师去其家测量尺寸，其通过微信转款4000元。6月10日其发现门店关门。8.被害人西振洋陈述证实，2020年4月其来到高某经营的某某某易装店定制衣柜，服务员表示店里在搞充1000元返500元充值活动。其就交了1000元定金。高某安排人到其家测量尺寸。2020年4月27日其到店里签订订购合同，刷卡支付了11000元货款。9.被害人田某1陈述证实，2019年12月7日其到高某经营的某某某易装店定制衣柜，其刷卡交了1000元定金。12月14日高某的员工去其家测量尺寸，其又刷卡支付8676元。其签了一个定制合同单。10.被害人张某3陈述证实，2020年4月24日其到高某经营的某某某易装店定制衣柜。高某介绍现在有交2000元返500元的活动，其就用微信转了4000元，5月10日其选完板材后又用银行卡补交了15200元。高某写了一个简易合同单。11.被害人崔某只陈述证实，2020年3、4月份，高某经营的某某某易装店搞“充2000元送1000元”的活动。2020年4月14日其通过微信转了2000元，后设计师去现场测量了尺寸。在高某催货款的情况下，其刷信用卡支付了6800元。之后5月6日其又给高某微信转款5000元。其一共支付了13800元。12.被害人陈某陈述证实，2019年11月12日其与高某达成衣柜安装的口头协议，并当场微信支付1000元定金。在高某催货款的情况下，其于2019年11月15日又转给高某12000元，2019年11月18日转款4200元，2019年12月20日转款4300元。但高某一直延迟安装，后其发现高某店里没人了。13.被害人谢某陈述证实，2020年其和张高权到高某经营的某某某易装店定做衣柜。高某表示店铺有存5000元送3000元活动，故用张高权银行卡支付了5000元。高某表示金额不够时，张高权又转给高某500元。14.被害人李某2陈述证实，2020年4月30日其和丈夫杜小龙在高某的某某某易装店时，工作人员姚某和设计师张某1介绍店铺有交4000元顶6000元的活动。2020年5月2日其丈夫杜小龙微信转给姚某4000元，后他们做出设计图。其于5月10日刷卡支付10400货款。15.被害人王某1陈述证实，2020年1月10日其交给高某1000元定金用于定制衣柜。当时没有测量尺寸，其就没有签合同。16.被害人王某2陈述证实，为了定制衣柜，2020年3月其通过微信和支付宝交给高某11000元。4月12日高某带着设计师去现场测量尺寸。其提出签订合同时，高某表示不用签。17.被害人程某陈述证实，2020年3月24日在高某带着设计师去其家测量尺寸后，其转给高某7000元货款。高某表示不用签合同。18.被害人成某陈述证实，2020年1月8日其到某某某易装店定做柜子。张设计师让其先交1000元定金，其就交给张某11000元。张设计师测量尺寸后，1月12日其扫高某微信二维码支付了10000元。4月2日，高某表示有交1000元顶1500元的活动，其又支付了1000元。其当时和张某1签的订购合同。19.被害人武某陈述证实，2019年11月29日其交给高某1000元定金，后高某带人到现场测量尺寸。12月16日其给高某支付宝转款10000元，12月18日转款3000元。后期高某打电话说有交2000元顶3000的活动，但其没有参加。20.被害人宋某陈述证实，2020年4月24日其到高某的某某某易装店看定制衣柜时，高某表示总公司有活动，存2000元送1000元，其就刷卡预付了4000元。4月25日高某说一个客户没有交费，其可以换个地址预存两份，其又刷卡付了4000元。4月30日，高某带着工人到现场测量尺寸。5月3日其刷卡支付货款12255元，5月4日又支付240元衣柜轨道费。其当时签订了合同。21.被害人杨某陈述证实，2019年11月1日，其到高某的某某某易装店定制衣柜时交付了定金1000元，后设计师去现场测量尺寸。11月10日其用银行卡支付18000元货款。之后高某一直推脱。当时其签订了一个定制合同单。22.被害人张某4陈述证实，2020年5月10日其到高某的某某某易装店定制衣柜时交付了定金5000元，当时高某表示公司有满5000元送3000元的活动。其离开后，高某表示还可以参加交2000元再送1000元的活动。5月11日其到高某店里微信交款2000元。后高某安排人员到现场尺寸。其通过微信转给高某3800货款。23.被害人韩某2陈述证实，2019年11月6日，其到高某的某某某易装店定制衣柜时交付了定金500元，后高某和设计师到现场测量尺寸。11月23日其补交500元定金。12月7日，其刷卡支付24800元货款。2020年5月13日，高某表示有交4000元送2000元的活动，其就微信转给高某4000元。之后高某联系不上了。当时其签了一个定制合同单。24.被害人王某3陈述证实，2020年4月16日，其到高某的某某某易装店时高某表示店铺有存4000元顶6000元的活动，其丈夫梁某某就支付4000元定金。高某带人到现场测量尺寸后，4月22日梁某某又支付了5200元预付款。25.被害人田某2陈述证实，2019年10月25日，其到高某的某某某易装店定制衣柜时交付了定金1000元。11月25日其刷卡支付9928元。当时其签订了一个定制合同单。26.被害人朱某陈述证实，2020年4月其在高某门店交付13600元货款。8月22日高某父亲将钱全退了。27.被害人孙某某控告材料及转账记录证实，2020年5月27日其交付给高某定做衣柜的定金1000元。28.被害人王某某控告材料及转账记录证实，2020年5月27日其交付给高某定做衣柜的定金2000元。29.证人徐某证言证实，其所在的某某商贸有限公司是安阳市某某某总经销，某某某在安阳一共四家分店，高某就是一家分店的老板。高某的某某某门店经营三年左右。2019年10月至今，高某在其公司拉过10次木板，也就是10个订单左右。30.证人韩某1证言证实，2018年下半年其到高某的某某某门市上班。张某1是设计师。2019年10月至今，其门市接了20单左右，一共安装了不到5单。老板高某只收客户的钱，根本没有给客户订货。2020年4月，高某推出一个特别优惠活动，充1000元送500元，最高限额2000元。厂家没有这个活动。收的货款都到高某自己账户上。31.证人张某1证言证实，其是高某的某某某门店的设计师。2019年10月至2020年5月离开某某某门店时，一共接了20单左右，成功装了3、4单。该期间高某疯狂收钱，搞“存2000元返1000元、存4000元顶6000元”的活动。2020年5月底其知道高某收钱后没有为顾客进货后其就不干了。32.证人姚某证言证实，2019年10月1日其到高某经营的某某某门店上班，负责接待客户。2019年10月至2020年5月离开某某某门店时，一共接了19单左右，成功装了5单左右。该期间高某疯狂收钱，搞“存2000元送1000元、存4000元送2000元”的活动。其代收的货款都交给高某。33.证人李某1证言证实，其与高某系男女朋友关系。2018年年底认识高某，后同居一年左右。期间高某给其转款20万元左右，用于其二人日常消费、唱歌、买衣服等。2020年5月因高某妻子闹得厉害，其和高某分手。34.微信交易明细、微信聊天记录、定制合同单、刷卡记录、收款收据、注册信息查询单、无前科证明、户籍证明等证据在卷可查。本院认为，被告人高某以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中,骗取对方当事人财物，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人高某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，同时自愿签署认罪认罚具结书，案发后退赔部分被害人损失，依法予以从轻处罚。辩护人关于坦白、认罪认罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人高某退赔被害人损失（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  王瑞霞审 判 员  黄 炎二〇二一年五月二十二日代理书记员  李晓华