河北省迁安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)冀0283刑初187号 公诉机关河北省迁安市人民检察院。 被告人刘福泉，曾用名刘福全，男，1981年8月13日出生，汉族，中专文化，中共党员，农民，户籍所在地河北省迁安市，捕前住河北省迁安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日被迁安市公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押迁安市看守所。 辩护人谌东，河北吴春江律师事务所律师。 辩护人李国秀，河北吴春江律师事务所实习律师。 河北省迁安市人民检察院以迁检一部刑诉[2021]Z39号起诉书指控被告人刘福泉犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员崔海霞出庭支持公诉，被告人刘福泉及其辩护人谌东、李国秀均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年10月至2020年7月14日，被告人刘福泉以非法占有为目的，虚构其能为他人在迁安市的事实，以需要交纳房屋首付款、差价款等费用为名，通过银行卡转账、微信转账及现金等方式诈骗被害人裴某1、刘某、陈某、裴某2、桑某、张某、李某、裴某3共计人民币1478367元。后经索要，被告人刘福泉退回被害人共计人民币501346元。被告人刘福泉骗取他人钱款共计人民币977021元，所得钱款用于购买车辆及挥霍等。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月25日至2020年1月3日，被害人裴某1通过银行卡转账、微信转账以及现金的方式分8笔共计向被告人刘福泉（部分通过裴某3）支付人民币219384元用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。后经索要，被告人刘福泉于2020年9月7日、2020年9月14日分别通过银行卡转账和微信转账的方式退回被害人裴某1共计人民币33100元。被害人裴某1被骗钱款共计人民币186284元。 2.2018年5月至2020年1月9日，被害人刘某通过微信转账、现金的方式分11笔共计向被告人刘福泉（部分通过裴某3）支付人民币87042元，用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。 3.2018年5月21日至2020年1月2日，被害人陈某及妻子万爽通过微信转账、现金的方式分11笔共计向被告人刘福泉（部分通过裴某3）支付人民币201404元用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。后经索要，被告人刘福泉于2020年9月1日、2020年9月7日通过微信转账的方式退回陈某人民币15000元。被害人陈某被骗钱款共计人民币186404元。 4.2020年3月6日至2020年6月22日，被害人裴某2通过银行卡转账的方式分6笔共计向被告人刘福泉（部分通过裴某3）转账人民币533200元（其中包括李某的190200元和张有的191800元，裴某2自己支付人民币151200元）用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。后经索要，被告人刘福泉（部分通过裴某3）于2020年8月26日至2020年9月14日分5笔退回裴某2人民币360140元（其中包括李某的105035元，张某的22600元，桑某的172800元，裴某2的59705元）。被害人裴某2被骗钱款共计人民币91495元。 5.2020年3月22日至2020年6月23日，被害人桑某通过银行卡转账、微信转账的方式分4笔共计向刘福泉（通过裴某3）转账人民币171200元用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。后经索要，被告人刘福泉（通过裴某2）于2020年8月31日至2020年9月17日通过银行卡转账和微信转账的方式分3笔退回桑某共计人民币90365元。被害人桑某被骗钱款共计人民币80835元。 6.2020年6月22日至2020年7月14日，被害人张某通过银行卡转账的方式分3笔共向被告人刘福泉（部分通过裴某2）转账人民币214200元用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。后经索要，被告人刘福泉于2020年7月31日至2020年9月17日通过银行卡转账和微信转账的方式分4笔退回张某共计人民币105035元。被害人张某被骗钱款共计人民币109165元。 7.2020年6月29日至2020年7月14日，被害人李某通过银行卡转账的方式分3笔向被告人刘福泉（通过裴某2）转账共计人民币190200元，用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。后经索要，被告人刘福泉于2020年7月30日至2020年9月23日通过银行卡转账和微信转账的方式分5笔退回李某及家人共计人民币107235元。被害人李某被骗钱款共计人民币82965元。 8.2018年5月至2020年3月，被害人裴某1、刘某、陈某、裴某2、桑某通过银行卡转账、微信转账以及现金的方式共22笔共向裴某3支付人民币608163元用于在迁安市惠民小区购买经济适用房。裴某3于2018年5月30日至2020年9月17日通过银行卡转账的方式分27笔向被告人刘福泉转账共计人民币851900元，裴某3自己支付人民币243737元。后经索要，被告人刘福泉于2020年7月9日至2020年9月17日分10笔共退回裴某3人民币445846元，裴某3于2020年8月26日至2020年9月5日通过银行卡转账的方式分4笔退回裴学健共计人民币354940元，实际退回裴某3人民币90906元，被害人裴某3被骗钱款共计人民币152831元。 另查明： 1.被告人刘福泉用诈骗所得赃款购买轻型厢式货车一辆（车牌号冀Ｂ×××××号）。 2.2020年9月28日，被告人刘福泉主动到迁安市公安局投案。 3.被告人刘福泉于2021年1月28日签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人刘福泉在开庭审理过程中亦无异议且签署了《认罪认罚具结书》，并有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、转账汇款凭证、微信交易明细、农业银行个人账户明细、手机截屏、迁安市农村商业银行明细账查询、银行卡复印件、银行卡交易明细、微信转账记录、中国工商银行卡交易明细、中国农业银行卡交易明细、微信支付交易明细证明、迁安市公安局转账情况统计表、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘福泉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘福泉犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人刘福泉犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人刘福泉的辩护人就上述事实情节所提辩护意见本院予以采信。公诉机关所提量刑建议无明显不当，本院予以采纳。被告人刘福泉违法所得的一切财物，应当责令退赔。本院为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘福泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2030年9月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人刘福泉于本判决生效之日起十日内退赔被害人裴某1等人经济损失（详见附表）。 三、扣押在案的轻型厢式货车一辆（车牌号冀Ｂ×××××）依法处置后按比例退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  王子良 审 判 员  刘 强 人民陪审员  王雅君 二〇二一年五月十九日 法官 助理  鲁玲玲 书 记 员  杨 维 附： 责令退赔明细表                            序号                       姓名                       金额（元）                       联系方式                       地址                               1                       裴 凯                       186284                       15081934789                       迁安市沙河驿镇李店子村                               2                       刘彩东                       87042                       15830512819                       迁安市沙河驿镇沙河驿村                               3                       万 爽                       186404                       13373299523                       迁安市沙河驿镇管庄子村                               4                       裴学建                       91495                       13831574664                       迁安市沙河驿镇李店子村                               5                       桑小红                       80835                       13931433626                       迁安市沙河驿镇李店子村                               6                       张 友                       109165                       13171522111                       迁安市沙河驿镇李店子村                               7                       李爱国                       82965                       15932599130                       迁安市沙河驿镇红庙子村                               8                       裴学勇                       152831                       15369588883                       迁安市沙河驿镇李店子村