河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初381号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人董添生，男，1984年3月8日出生，汉族，小学肄业，无业，住江西省德兴市。因犯开设赌场罪于2019年5月20日被江西省德兴市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期自2019年6月1日至2021年5月31日）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月4日被抓获，同月6日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留，2021年1月13日被执行逮捕。指定辩护人董子琪，河南千扬律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2021）69号起诉书指控被告人董添生帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员高伟出庭支持公诉，被告人董添生及指定辩护人董子琪到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：被告人董添生为获取非法利益，在明知他人将利用自己的银行卡实施违法犯罪的情况下，仍以其本人信息积极办理中国农业银行、中国建设银行等银行卡三张，并为该三张银行卡办理了U盾等网络支付工具，同时又办理手机卡用于绑定该三张银行卡。2020年11月中旬左右，被告人董添生先后将该三张绑定手机卡、开通网络支付工具的银行卡出售给“渣渣”（具体信息不详）。2020年11月21日至2020年11月22日，董添生名下账户号为62×××74的中国银行卡内流入资金119.7090万元，其中已经核实属于电信诈骗被害人转入的资金共9笔，金额共计39.15万元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易记录、视听资料、相关书证等证据，认为董添生的行为已构成帮助网络信息犯罪活动罪。提请本院依法惩处。被告人董添生当庭辩解其提供银行卡时不知对方何用，不知也没有意识到对方会用于违法犯罪，主观上没有帮助网络犯罪分子的故意。辩护人提出被告人董添生有坦白情节，仅售卖银行卡，建议从轻处罚。经审理查明，被告人董添生为获取非法利益，在明知他人将利用自己的银行卡实施违法犯罪的情况下，仍以其本人身份信息办理三张银行卡，并为该三张银行卡办理了U盾等网络支付工具，同时又办理手机卡用于绑定该三张银行卡。2020年11月中旬左右，被告人董添生先后将该三张绑定手机卡、开通网络支付工具的银行卡出售给“渣渣”（具体身份信息不详）。2020年11月21日至2020年11月22日，董添生名下账号为62×××74的中国银行卡内流入资金119.709万元，其中已经核实属于电信诈骗被害人转入的资金共9笔，金额共计39.15万元。具体事实如下：1、被害人汪某1于2020年11月22日13时4分，向不法分子指定的被告人董添生账号为62×××74的中国农业银行卡内转账人民币1.5万元。2、被害人张某1于2020年11月22日13时0分，向不法分子指定的被告人董添生账号为62×××74的中国农业银行卡内转账人民币3.4万元。3、被害人胡某于2020年11月22日13时18分向不法分子指定的被告人董添生账号为62×××74的中国农业银行内转账人民币2万元。4、被害人叶某1分别于2020年11月22日12时53分、2020年11月22日12时51分，向不法分子指定的被告人董添生账号为62×××74的中国农业银行内分别转账人民币3.2万元、4万元。5、被害人张某2于2020年11月22日15时4分，向不法分子指定的被告人董添生账号为62×××74的中国农业银行内转账人民币1.55万元。6、被害人葛某分别于2020年11月22日6时35分、2020呢喃11月22日14时2分，向不法分子指定的被告人董添生账号为62×××74的中国农业银行内转账人民币5万元和3.5万元。7、被害人孙某于2020年11月22日15时18分，向不法分子指定的被告人董添生账户62×××74的中国农业银行内转账人民币15万元。上述转账金额共计39.15万元。另查明，被告人董添生因犯开设赌场罪于2018年3月13日被德兴市公安局刑事拘留，2018年4月11日被取保候审，被羁押三十日。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人董添生侦查阶段供述：2020年10月份，网友“渣渣”打电话问他是否愿意售卖银行卡，使用一个月，每张卡1000元。他担心“渣渣”使用他的银行卡干违法的事，但因手中缺钱，同意售卖。他先办理二张银行卡，并办理了U盾和手机卡卖给“渣渣”，“渣渣”通过微信转给他2000元钱。后“渣渣”称其中一张农行卡被冻结，不能使用，让他到银行解锁，银行称无法解锁，他把卡注销，又办理一张农业银行卡，这张卡“渣渣”未给他钱，只给他60元办卡费用。2.被害人汪某1、张某1、胡某、叶某1、张某2、葛某、孙某陈述，证实他们被诈骗分子以“理财”、“炒外汇”、“比特币”等名义骗走钱财。其中汪某1被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款1.5万元，张某1被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款3.4万元，胡某被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款2万元，叶某1被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款7.2万元，张某2被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款1.55万元，葛某被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款8.5万元，孙某被骗后向董添生名下62×××74银行账户内转款15万元。3.被害人与诈骗分子聊天记录截图、转款记录截图，证明诈骗分子以投资理财等名义对被害人诈骗过程，被害人向董添生名下银行卡转账情况。4.银行交易记录，证明被害人孙某于2020年11月22日使用6214****2702银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款15万元；被害人葛某于2020年11月22日使用6226****0969银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款8.5万元；被害人胡某于2020年11月22日使用6216****2716银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款2万元；被害人汪某1于2020年11月22日使用6215****7850银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款1.5万元；被害人张某2于2020年11月22日使用6222****6991银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款1.55万元；被害人叶某1于2020年11月22日使用6216****9688银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款7.2万元；被害人张某1于2020年11月22日使用6230****2153银行账户向被告人董添生62×××74银行账户转款3.4万元。5.视听资料，即侦查人员对被告人董添生讯问同步录音录像，证明侦查人员对董添生讯问时依法收集证据，无违法取证行为。6.书证⑴受案登记表、立案决定书，证明本案被害人被骗后向公安机关报案，公安机关立案侦查情况。⑵（2019）赣1181刑初77号刑事判决书，证明被告人董添生因犯开设赌场罪2019年5月20日被德兴市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期自2019年6月1日起至2021年5月31日止）。7.抓获经过，证明被告人董添生于2020年12月4日被公安机关抓获到案。8.户籍证明，证明被告人的刑事责任年龄情况。上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人董添生主观上应明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为牟取非法利益，办理银行卡提供给他人，为他人支付结算提供帮助，其中办理的一张银行卡流入资金119.709万元，属诈骗资金39.15万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名和事实成立，予以支持。董添生在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪数罪并罚。对被告人董添生当庭辩解其提供银行卡时不知对方何用，不知也没有意识到对方会用于违法犯罪，主观上没有帮助网络犯罪分子故意的意见，经查，董添生在侦查阶段多次供述其朋友阻止其售卖银行卡，别人可能使用其银行卡实施违法犯罪活动，董添生还以每张1000元价格向他人出售银行卡，该行为属于法律规定禁止的违法犯罪行为，交易价格超出其办理银行卡的成本，交易价格明显异常，足以认定董添生售卖银行卡时主观上就明知他人可能用于犯罪活动，故对被告人的该辩解意见，不予采纳。对辩护人提出被告人董添生有坦白情节，仅售卖银行卡，建议从轻处罚的意见，经查，董添生归案后虽如实供述明知他人可能用于违法犯罪活动而出售银行卡，但庭审中又否认主观上明知他人使用其银行卡进行违法犯罪活动，而帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成要件中要求“行为人明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助”，该处的明知为主观上知道或者应当知道，而董添生庭审中明确否认知道或应当知道，属当庭翻供，不构成坦白。故辩护人的辩护意见，与事实不符，不予采纳。根据被告人董添生犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销江西省德兴市人民法院（2019）赣1181刑初77号判决书关于被告人董添生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑部分；被告人董添生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2023年6月3日止)二、对被告人董添生的违法所得2060元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  张 莹二〇二一年五月二十六日书 记 员  徐梦如