新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4223刑初34号 公诉机关沙湾县人民检察院。 被告人蔡韦祥，男，1992年10月12日出生于江西省上饶市横峰县，汉族，大专文化程度，个体，户籍所在地江西省上饶市横峰县，捕前住广东省深圳市龙华区。2020年3月26日因涉嫌侵犯公民个人信息罪，被广东省深圳市大鹏分局取保候审；2020年11月21日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被沙湾县公安局刑事拘留；同年12月28日经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 被告人刘继兵，男，1986年10月24日出生于江西省修水县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省九江市修水县，捕前住广东省深圳市龙华区。2020年11月21日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被沙湾县公安局刑事拘留；同年12月28日经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 被告人曾清珊，男，1998年11月11日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地浙江省温州市，捕前住浙江省瑞安市。2020年12月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被沙湾县公安局刑事拘留；2021年1月8日经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 被告人胡允明，男，2000年4月23日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地浙江省温州市，捕前住浙江省瑞安市。2021年1月1日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被沙湾县公安局刑事拘留；同年1月8日经沙湾县人民检察院批准逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 辩护人邱锦才，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 沙湾县人民检察院以沙湾县检刑检一部刑诉〔2021〕38号起诉书指控被告人蔡韦祥、刘继兵、曾清珊、胡允明犯帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月19日受理后。依法组成合议庭，适用普通程序于2021年5月14日公开开庭审理了本案。沙湾县人民检察院指派检察员艾金刚出庭支持公诉、被告人蔡韦祥，刘继兵，曾清珊，被告人胡允明及其辩护人邱锦才等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘继兵、蔡韦祥在明知资金来源为违法犯罪所得的情况下，先后跟随唐道江（另案处理）使用银行卡走流水，刘继兵按照唐道江指示用收到的钱款在火币网上购买USDT电子货币，并将购买的电子货币转入指定账户。被告人蔡韦祥共同参与使用银行卡刷流水，将自己银行账户收到钱款进行拆分转账。被告人刘继兵累计支付结算金额5916827元人民币，被告人蔡韦祥累计支付结算金额5856827元人民币，二被告人共计非法获利2.4万余元。被告人曾清珊经蔡万成（另案处理）介绍，在明知资金来源为违法犯罪所得的情况下，使用银行卡、支付宝账户接收资金，再以分拆转账方式进行资金转移和结算，获取利益提成。被告人曾清珊介绍被告人胡允明共同实施以上犯罪活动，并从被告人胡允明转移结算的资金抽取好处。 被告人蔡韦祥违反国家规定，自2020年2月4日至2020年3月15日期间，通过微信寻找上家，非法获取公民个人信息，并加价在微信上出售，赚取差价非法获利。 公诉机关认为，被告人蔡韦祥、刘继兵、曾清珊、胡允明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供转移支付结算资金帮助，严重侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究四名被告人的刑事责任。被告人蔡韦祥违反国家规定，非法获取并向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，与帮助信息网络犯罪活动罪数罪并罚。被告人蔡韦祥、刘继兵、曾清珊、胡允明自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人蔡韦祥以侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪数罪并罚，在有期徒刑四年至有期徒刑五年之间予以量刑，并处罚金；建议对被告人刘继兵以帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑六个月至有期徒刑一年六个月之间予以量刑，并处罚金；建议对被告人曾清珊以帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑六个月至有期徒刑一年之间予以量刑，并处罚金；建议对被告人胡允明以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月至有期徒刑一年之间予以量刑，并处罚金。 经审理查明， 一、帮助信息网络犯罪活动罪 被告人刘继兵、蔡韦祥在明知资金来源为违法犯罪所得的情况下，先后跟随唐道江（另案处理）使用银行卡“走流水”，被告人刘继兵按照唐道江指示用收到的钱款在火币网上购买USDT电子货币，并将购买的电子货币转入指定账户。被告人蔡韦祥经被告人刘继兵介绍，共同参与使用银行卡“刷流水”，将自己银行账户收到钱款进行拆分转账。被告人刘继兵累计支付结算金额5916827元人民币，被告人蔡韦祥累计支付结算金额5856827元人民币，二被告人共计非法获利2.4万余元。 被告人曾清珊经蔡万成（另案处理）介绍，在明知资金来源为违法犯罪所得的情况下，使用银行卡、支付宝账户接收资金，再以分拆转账方式进行资金转移和结算，获取利益提成。被告人曾清珊介绍被告人胡允明共同实施以上犯罪活动，并从被告人胡允明转移结算的资金抽取好处。被告人曾清珊累计支付结算金额2614476.79元人民币，被告人胡允明累计支付结算金额1954477.79元人民币，二被告人共计非法获利4300元。 二、侵犯公民个人信息罪 被告人蔡韦祥违反国家规定，自2020年2月4日至2020年3月15日期间，通过微信寻找上家，非法获取公民个人信息，并加价在微信上出售，赚取差价非法获利。经司法鉴定，被告人蔡韦祥共计非法获取、出售公民信息5982条，其中车辆档案信息5403条，PDF类型身份证照292份，身份证照76张，身份证复印件照12张，户籍信息3张，行驶证176张，征信信息17条，营业执照2张。 另查明，被告人蔡韦祥、刘继兵于2020年11月11日被广东省深圳市公安局沙头派出所抓获。被告人曾清珊、胡允明于2020年11月20日被浙江省瑞安市公安局锦湖派出所抓获。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述，证人证言，同案犯供述，被告人供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡韦祥、刘继兵、曾清珊、胡允明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供转移支付结算资金帮助，严重侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人蔡韦祥违反国家规定，非法获取并向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，侵犯公民个人信息罪应依法惩处，与帮助信息网络犯罪活动罪数罪并罚。公诉机关的指控成立。对于被告人蔡韦祥辩解的指控其犯侵犯公民个人信息罪，受害人接到骚扰电话的情况有很多，并不证明就是其带来的困扰，对罪名没有异议，希望从轻从宽处理。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的。被告人蔡韦祥非法获取、出售公民个人信息五千余条，应认定为情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人蔡韦祥、刘继兵、曾清珊、胡允明到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡韦祥犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月11日起至2025年1月10日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人刘继兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月11日起至2021年9月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人曾清珊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年7月19日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人胡允明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年7月19日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、依法追缴被告人蔡韦祥、刘继兵违法所得24000元，被告人曾清珊、胡允明违法所得4300元。 六、犯罪工具银行卡37张，手机4部，U盾4个，POS及3部，电话卡1张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。  审 判 长  张 琼 人民陪审员  刘和平 人民陪审员  马国清  二〇二一年五月二十六日  书 记 员  张文凤