河北省沧县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)冀0921刑初95号 公诉机关河北省沧县人民检察院。 被告人李某1，男，1986年5月3日出生，汉族，小学文化，群众，农民，户籍所在地及住所为山东省潍坊市坊子区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月27日经沧县人民检察院批准，于同年10月31日由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人张立彬，山东大韵律师事务所律师。 被告人陈某1，男，1981年6月13日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地及住所为山东省潍坊市坊子区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月23日被沧县公安局刑事拘留，同年9月27日经沧县人民检察院批准于次日由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人夏鲁峰，山东潍滨律师事务所律师。 被告人孙某1，女，1972年3月14日出生，汉族，高中文化，群众，农民，户籍所在地及住所为山东省潍坊市寒亭区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月23日被沧县公安局刑事拘留，同年9月27日经沧县人民检察院批准于次日由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人丁金芳，山东潍滨律师事务所律师。 被告人李某2，女，1980年9月19日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地山东省潍坊市坊子区，住山东省潍坊市寒亭区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月27日由沧县人民检察院批准逮捕（在逃），同年11月29日由安丘市公安局东关派出所抓获，同年12月1日移交至沧县公安局并执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人陈磊磊，男，1989年12月20日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地及住所山东省潍坊市坊子区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月23日被沧县公安局刑事拘留，同年9月19日变更强制措施为取保候审。 被告人李某3，男，1984年2月17日出生，汉族，初中文化，群众，经商，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市克山县，住河北省任丘市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月23日被沧县公安局刑事拘留，同年9月19日变更强制措施为取保候审。 被告人董某1，男，2002年3月2日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地及住所为山东省潍坊市坊子区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月23日被沧县公安局刑事拘留，同年9月19日变更强制措施为取保候审。 沧县人民检察院以沧县院公诉刑诉[2021]Z36号起诉书指控被告人李某1、陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、李某3、董某1犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。沧县人民检察院指派检察员王金勇出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人张立彬，被告人陈某1及其辩护人夏鲁峰，被告人孙某1及其辩护人丁金芳，被告人李某2、陈磊磊、李某3、董某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年8月，被告人李某1经与被告人李某3商议后，借用李某3公司工商资料及名义，并组织被告人陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、董某1及范梓玮（另案处理）等人冒充李某3公司员工，以农村老年人为侵害对象，通过老年人先交钱再返钱等方式，使之陷入无偿获取产品等错误认识，进而先后在沧县姚官屯乡马落坡村、薛官屯乡范庄子村高价恶意销售净水器等产品，后迅速逃离作案地。经查，在沧县姚官屯乡马落坡村诈骗所得3万5千余元，在薛官屯乡范庄子村实施诈骗过程中被公安机关查处而未遂。其间，被告人李某2仅参与马落坡村诈骗活动，被告人董某1参与马落坡村最后一天的诈骗活动及范庄子村诈骗活动。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了净水器等产品照片、预订卡及炸弹卡照片、户籍证明信、人员信息表、收据、营业执照、抓获经过、到案经过、办案说明、情况说明、说明、违法犯罪经历调查情况说明、发还清单、谅解书等物证、书证；证人孙某、王某3等人的证言；被害人张某1、张某2、张某3、苏某、王某1、王某2、鲁某、岳某、杜某1、杜某2、周某、宋某、高某、李某1、李某2、李某3、李某4、郭某、翟某、赵某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、刘某7、朱某、吕某、许某、付某、韩某、庞某、皮某、顾某、丁某、阚某、闫某、杨某等人的陈述；被告人李某1、李某2、李某3、陈某1、陈磊磊、孙某1、董某1以及另案处理的范梓玮的供述和辩解；勘验、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李某1、陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、李某3、董某1之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人李某1有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人陈某1有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人孙某1有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人李某2有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人陈磊磊拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人李某3罚金人民币一万元；被告人董某1罚金人民币五千元。 被告人李某1、陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、李某3、董某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某1的辩护人的辩护意见是：一、被告人李某1具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人主动交代犯罪事实、并自愿认罪，应酌情予以从轻处罚。三、本案已经完成对被害人的退赔，李某1本人也完成了一万元的退赃，应酌情予以从轻处罚。四、被告人李某1在此次犯罪前没有前科劣迹，系初犯、偶犯，应酌情予以从轻处罚。五、被告人李某1所犯罪行社会危害性较小。 被告人陈某1的辩护人的辩护意见是：1、被告人自愿认罪认罚，悔罪态度好，可依法从轻从宽处罚。2、被告人以前无前科劣迹，本次犯罪尚属系偶犯、初犯，对犯罪缺乏认识。以前无违法犯罪事实，与其他蓄谋已久的犯罪性质不同，主观恶性不大。3、被告人有坦白的情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对被告人从轻处罚。4、从犯罪后果来看，与其他恶性诈骗明显区别，本案未造成严重的社会影响和危害后果，未给受害人造成身体伤害，可以酌情予以从轻或减轻处罚。5、被告人具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人，可以酌情予以从轻或减轻处罚。6、被告人及其家属已积极退赔受害人的损失，尽力争取受害人谅解，从而最大限度的弥补被告人犯罪行为而造成的后果，可以酌情予以从轻或减轻处罚。7、被告人愿意接受附加刑处罚，愿意接受法院的罚款，以积极的态度接受法院处罚。 被告人孙某1的辩护人的辩护意见是：第一、被告人孙某1是初犯，犯罪情节轻微。第二、被告人主动退赔，取得被害人谅解。第三、被告人自愿认罪认罚，应该依法从宽处理。 经审理查明： 2020年8月，被告人李某1经与被告人李某3商议后，借用李某3公司工商资料及名义，并组织被告人陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、董某1及范梓玮（另案处理）等人冒充李某3公司员工，以农村老年人为侵害对象，通过老年人先交钱再返钱等方式，使之陷入无偿获取产品等错误认识，进而先后在沧县姚官屯乡马落坡村、薛官屯乡范庄子村高价恶意销售净水器等产品，后迅速逃离作案地。经查，在沧县姚官屯乡马落坡村诈骗所得3万5千余元，在薛官屯乡范庄子村实施诈骗过程中被公安机关查处而未遂。其间，被告人李某2仅参与马落坡村诈骗活动，被告人董某1参与马落坡村最后一天的诈骗活动及范庄子村诈骗活动。 另查明，被告人李某1针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年10月31日自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，并自愿认罪认罚；退赃；部分行为因当场被公安机关查处而未遂。 被告人陈某1针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年8月22日被公安机关口头传唤并依法拘传，自愿认罪认罚；退赔被害人经济损失并取得谅解；部分行为因当场被公安机关查处而未遂。 被告人孙某1针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年8月22日被公安机关口头传唤并依法拘传，自愿认罪认罚；退赔被害人经济损失并取得谅解；部分行为因当场被公安机关查处而未遂。 被告人李某2针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年11月29日被抓获，自愿认罪认罚，退赃。 被告人陈磊磊针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年8月22日被公安机关口头传唤并依法拘传，自愿认罪认罚；退赔被害人经济损失并取得谅解；部分行为因当场被公安机关查处而未遂；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。 被告人李某3针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年8月22日被公安机关口头传唤并依法拘传，自愿认罪认罚；退赃；部分行为因当场被公安机关查处而未遂；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。 被告人董某1针对老年人实施犯罪，系从重处罚情节；于2020年8月22日被公安机关口头传唤并依法拘传，自愿认罪认罚；退赔被害人经济损失并取得谅解；部分行为因当场被公安机关查处而未遂；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。 上述事实有经庭审质证、确认的净水器等产品照片、预订卡及炸弹卡照片、户籍证明信、人员信息表、收据、营业执照、抓获经过、到案经过、办案说明、情况说明、说明、违法犯罪经历调查情况说明、发还清单、谅解书等物证、书证；证人孙某、王某3等人的证言；被害人张某1、张某2、张某3、苏某、王某1、王某2、鲁某、岳某、杜某1、杜某2、周某、宋某、高某、李某1、李某2、李某3、李某4、郭某、翟某、赵某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、刘某7、朱某、吕某、许某、付某、韩某、庞某、皮某、顾某、丁某、阚某、闫某、杨某等人的陈述；被告人李某1、李某2、李某3、陈某1、陈磊磊、孙某1、董某1以及另案处理的范梓玮的供述和辩解；勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某1、陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、李某3、董某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。 被告人李某1针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；系自首，部分行为系犯罪未遂，自愿认罪认罚，退赃，可依法从轻处罚。 被告人陈某1针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；部分行为系犯罪未遂，自愿认罪认罚，退赔被害人经济损失并取得谅解，可依法从轻处罚。 被告人孙某1针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；部分行为系犯罪未遂，自愿认罪认罚，退赔被害人经济损失并取得谅解，可依法从轻处罚。 被告人李某2针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；自愿认罪认罚，退赃，可依法从轻处罚。 被告人陈磊磊针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；系从犯，应依法从轻处罚；部分行为系犯罪未遂，自愿认罪认罚，退赔被害人经济损失并取得谅解，可依法从轻处罚。 被告人李某3针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；系从犯，应依法从轻处罚；部分行为系犯罪未遂，自愿认罪认罚，退赃，可依法从轻处罚。 被告人董某1针对老年人实施犯罪，可酌定从重处罚；系从犯，应依法从轻处罚；部分行为系犯罪未遂，自愿认罪认罚，退赔被害人经济损失并取得谅解，可依法从轻处罚。 被告人李某1的辩护人的辩护意见中关于被告人李某1系自首、自愿认罪认罚、退赃的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳；其他辩护意见与法律和事实不符，本院不予采纳。 被告人陈某1的辩护人的辩护意见中关于被告人陈某1自愿认罪认罚、退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见与法律和事实相符，本院予以采纳；其他辩护意见与法律和事实不符，本院不予采纳。 被告人孙某1的辩护人的辩护意见中关于被告人孙某1主动退赔取得被害人谅解、自愿认罪认罚的辩护意见与法律和事实相符，本院予以采纳；其他辩护意见与法律和事实不符，本院不予采纳。 根据被告人李某1、陈某1、孙某1、李某2、陈磊磊、李某3、董某1犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人李某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人陈某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人孙某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人李某2依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人陈磊磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人李某3依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人董某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月31日起至2021年12月30日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2021年8月22日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2021年8月22日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月29日起至2021年9月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈磊磊犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已交纳。） 六、被告人李某3犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金已交纳。） 七、被告人董某1犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金已交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 洁 人民陪审员  邵玉阁 人民陪审员  曹可义 二〇二一年五月三十一日 书 记 员  赵洪凤