吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0602刑初211号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人陈志荣，男，1972年4月21日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：福建省泉州市永春县。居住地：福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月24日被刑事拘留，于2020年5月27日被逮捕。 辩护人赵月华，白山市法律援助中心律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人陈志荣犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。白山市浑江区人民检察院指派检察员赵志卓出庭支持公诉，被告人陈志荣及辩护人赵月华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控：被告人陈志荣于2020年1月至4月间，在福建省厦门市海沧区金龙商城637号1期203室、金龙商城551梯602室通过网络建QQ群并组织QQ群成员以押注的方式进行赌博。此期间，被告人陈志荣接受参赌资金共计人民币12885095元。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、犯罪嫌疑人归案情况、法律手续、个人信息抄件、现场勘查笔录及照片、陈志荣账号书证、搜查笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、QQ群聊天信息、陈志荣、郭某名下账号收取赌资明细、证人郭某、潘某、陈某、张某证言及被告人陈志荣的供述和辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人陈志荣无视国法，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈志荣对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称其犯的是赌博罪。其名下账户（尾数795的农业银行卡）里有四个月的工资款8000余元，其余款项均是在别人网站里赌博发生的往来。 辩护人赵月华对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称被告人犯聚众赌博罪。对赌资数额有异议，与事实不符，且有部分重复计算。 本院经审理查明：2020年1月至4月，被告人陈志荣通过建立QQ群，邀请人员加入的方式招揽赌客，在QQ群内设定赌博规则，并以发放从www.537.net网站查询到的“澳洲幸运5”开奖结果的方式组织不特定人在群内参赌，接受赌资数额累计达12884401.22元。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件来源证实，2020年3月25日，白山市浑江区通沟街居民张某向公安机关举报，有人以在QQ群内押注五个球号“大、小、单、双”的方式进行赌博。经查，该QQ群幕后老板系被告人陈志荣。 2.受案登记表、立案决定书证实，公安机关于2020年3月25日接受报案并立案。 3.犯罪嫌疑人归案情况证实，公安机关于2020年4月23日在福建省厦门市海沧区金龙商城637号1期百香茗茶酒行茶馆内将陈志荣、郭某、陈某抓获，于2020年4月23日在福建省厦门市海沧区金龙商城551梯602室门前将潘某抓获。 4.户口抄件证实，被告人陈志荣和证人郭某、潘某、陈某等人的出生日期等自然信息。 5.搜查证、搜查笔录证实，公安机关在抓获被告人陈志荣现场，从其身上搜查出涉案金色IPHONE8PLUS手机一部。 6.现场勘验笔录、照片、现场示意图证实，公安机关于2020年4月23日16时30分至20时30分对福建省厦门市海沧区海虹路金龙商城1号楼1单元551-602室现场勘验情况。 7.手机号码和绑定银行卡明细表证实，被告人陈志荣指认其个人名下电话号×××、郭某名下电话号182XX******和×××所绑定账号由其使用。 8.扣押决定书、扣押清单、办案说明证实，2020年4月23日，公安机关扣押潘某粉色苹果6P手机一部、灰色苹果6S手机一部、白色VIVO手机一部、金色MI5小米手机一部、渐变蓝REDMINOTE7手机二部、玫红色REDMINOTE5手机一部、黑色REDMINOTE7手机一部、绿色REDMI8手机一部、红色OPPOR15手机一部、粉色REDMI5PLUS手机一部、组装电脑一套、黑色联想笔记本电脑三台、银行卡7张、笔记本9个、路由器1个、光猫2个。2020年4月24日，公安机关扣押陈志荣金色苹果8PLUS手机一部和人民币20300元；扣押郭某人民币209000元；扣押陈某人民币133000元。 9.电子数据检查笔录及所附光盘证实，公安机关从潘某持有的涉案手机提取、恢复支付宝数据情况。 10.调取证据通知书、支付宝流水及往来记录证实，公安机关调取×××、182XXXX****和×××三个支付宝账号从2020年1月1日至2020年4月23日期间的交易流水情况。 11.QQ群内消息记录证实，涉案QQ群内投注、赌博情况。 12.司法会计审计报告书、鉴定意见通知书证实，涉案支付宝账户接受的赌资数额为12884401.22元。 13.证人郭某证言证实，我用自己名义办理了两张银行储蓄卡，一张是光大银行的，卡号是×××，一张是福建省农村信用社联合社，卡号是×××，交给陈志荣用于收取赌资。我还用×××的手机号注册的支付宝和微信给陈志荣专门用于收取赌资。我名下还有三张银行卡，两张中国银行的，卡号分别为×××和×××，一张建设银行的，卡号为×××。尾号为8054的卡里有8000元是我的合法所得，其余都是陈志荣开设赌场所得。我还用182XXXX****的电话号码注册了支付宝和微信账号供陈志荣接受赌资，收取的赌资被我转到陈志荣的支付宝上。微信从2019年10月以后开始接收赌资，被我提现到卡号×××的银行卡里。这个支付宝和微信账号都绑定了三张银行卡，一张中国银行的，卡号为×××，一张建设银行的，卡号为×××，还有一张是平安银行的信用卡，后续的资金流向都是陈志荣在操作。有个叫“小潘”的女性帮陈志荣组织他人赌博。 14.证人潘某的证言证实，从2018年12月至今我一直替陈志荣操作网络赌博软件。操作设备包括陈志荣给的一台联想黑色笔记本电脑和一部小米牌、型号为REDMINOT7的蓝色手机（号码182XXXX****）。陈志荣最开始给我个叫“大水牛”的QQ号（×××），用这个QQ号建了叫花果山的群聊，大约有40人。我在群里发送关于赌博的信息，并且用这个QQ号加花果山群聊里的人员。如果QQ群被封掉后建新群，将原有参赌人员拉进新群，用过的QQ群名有“鼎盛”“大水牛”，后面加上数字，现在都用“花果山”开头，后面加上数字。群里人员通过郭某名下、昵称“花果山”、账号×××的支付宝联系我进行充值以及提现，这个支付宝绑定了郭某名下、尾号为2709的福建省农村信用联社银行卡，专用于玩家上下分。一元等于一分。赌博项目是澳洲幸运5。赌博平台投注的规则有猜大小、单双、龙虎、和、豹子、买号码，赔率不同。下注金额最多5000元，最低5元。不可以人为控制输赢。负责日常维护管理和技术的微信名叫“爱马仕”，每个月支付550元的机器人使用费，每个星期支付200元的维护费。陈志荣的“穿石水”的微信绑定了一张郭某名下、尾号为7886的光大银行卡，专门用于接受玩家上下分。支付宝和微信账号都是陈志荣给我的，他也可以登录。从2020年1月1日至今，经我手转给陈志荣的赌资是96288元，转给郭民德的赌资是5万元。我从陈志荣处拿了大约7万元工资。 15.证人陈某证言证实，我是陈志荣的儿子，郭某是我父亲的女朋友，潘某之前在我家做过保姆。除生活费外我父亲给我转过67万元，我给转回34万元，还剩33万元。我取现了23万元，剩余3万被我用于日常花销。我取现的23万元中，2020年4月18日我提现10万元到农业银行卡里（尾号3478），给了我父亲，昨天我取现10多万元。我支付宝里的合法所得共43000元。 16.证人张某证言证实，我在2020年3月23日15时无意中进入QQ群参与赌博，输了700元。群里的赌博项目叫“澳洲幸运5”，每五分钟开一次奖，每天开奖288次，开奖范围0-9，投注方式有大小、单双、总和大小单双，豹子、顺子、对子、半顺、杂六、龙、虎、和等。其中大小单双的赔率是1：2。我先后加入“花果山8”和“花果山11”群，群里给我发支付宝账号添加好友，之后转账，一元人民币等于一分。对方用的支付宝账号叫花果山，账户是181********。群里机器人负责管理、查分、下注，给它发送指令，它就自动回复，也在群里发布中奖图、玩家下注、中奖输赢和每人剩余分数情况。 17.证人王某证言证实，2019年2、3月我加入QQ群开始赌博，我在群里玩押大小、单双。每次玩之前组织者会发一个赌博种类的图片，我根据图片种类下注、通过支付宝给钱，把下注的结果发到群里，组织者会把赌博结果发到群里，根据参与者下注情况给赢的赔钱，每次有5分钟的下注时间限制。上分是我给对方转账，下分是组织赌博者给我赔钱，都是通过支付宝交易。大小、单双都是赔1.9倍。管理员的支付宝账号立辉182********。我的QQ号是×××，昵称是kanca。 18.被告人陈志荣的供述和辩解证实，我在网络赌博平台担任代理，通过QQ群组织他人进行赌博。2018年中旬时，我开始和原参赌QQ群的管理员合作。有个微信名为“爱马仕”的人负责通过叫向日葵的软件远程操作我的电脑，安装赌博平台，给我建好玩家赌博用的群，提供一个机器人负责群里消息，我自己的输赢他不负责，我每个月给他转账550元，每星期转200元的10个托钱。我和郭民德合作，我负责拉人赌博，他负责在赌博网站投注以及系统维护，赚的钱一人一半。我通过建立QQ群接受玩家在群内的投注，再由郭民德在赌博网站上同步进行投注的方式组织人员进行赌博。我们不是经常使用赌博网站进行投注，有时会自己接受玩家的下注，自己承担输赢的赔付。赌博项目是澳洲幸运5，玩法有大小单双等，玩法不同，赔率不同。平台每5分钟开奖一次，我用QQ号建了一个群，在群内生成入群的二维码，将二维码群发给每个QQ好友，想玩可以通过点击二维码进群。我再加进群的人为微信或支付宝好友，与玩家联系上下分。玩家想买什么开奖结果，就通过群内发固定模式的信息下注，群内的机器人会自动接收投注。下注金额下限是5元，上限大概是1万元。我在QQ群内发放从www.537.net网站查询到的“澳洲幸运5”的开奖结果，不可以控制输赢。我不参与QQ群内的赌博。我雇了潘某操作，她工作时间以外是我或郭民德操作。我用郭某名下，名字叫“穿石水”的微信账号收款。我用我名下的支付宝账号×××、（用户号：208822207483XXX）、郭某名下的支付宝账号×××（用户名：2088632782599XXX、昵称花果山）和182XXXX****（用户名2088722109857XXX）收取赌资，我大概建立了十多个QQ群，每个QQ群内参与赌博的玩家有60人左右，没有进行广告宣传。我至今获利40多万元。用于还房贷、车贷及每个月生活支出，还剩10多万元。我还转给我儿子20万元，今天我让他取了10万元现金，警察抓我时扣了这10万元。郭民德获利和我一样，大概40多万元。我对公安机关出示的我和郭某名下的支付宝流水账目没有异议，经筛选，我对涉案赌资进行了标记，确认我收取的赌资流水共计4847628元，郭某支付宝账号收取的赌资流水共计8037467.30元。我在2019年6、7月份时大概拿了几万元参与“星耀国际”QQ群赌博。 本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出的异议问题，经审查后认为： 一、关于被告人及其辩护人提出被告人行为不构成开设赌场罪问题，经查，QQ群内消息记录证实，涉案QQ群内投注、赌博情况。电子数据检查笔录及所附光盘证实从潘某手机中提取其操作的QQ群内赌博及支付宝转账情况。司法会计审计报告书、鉴定意见通知书证实，被告人陈志荣接受的赌资数额。证人张某证言证实，其先后加入“花果山8”“花果山11”群参赌，并向涉案支付宝账户转款。证人王某证言证实，其参与QQ群赌博，并向涉案支付宝账户转款。证人潘某证言证实其受雇于陈志荣，操作赌博软件组织赌博。证人郭某证言证实，其提供支付宝账户供陈志荣收取赌资。被告人陈志荣供述与辩解证实，其建立QQ群，组织不特定人员在QQ群内赌博。上述证据证实被告人陈志荣通过建立QQ群，邀请人员加入的方式招揽赌客，在QQ群内设定赌博规则，并以发放“澳洲幸运5”的开奖结果的方式组织不特定人在群内参赌，并达到“情节严重的”情形，故构成开设赌场罪。故本院对被告人及辩护人的辩护意见不予支持。 二、关于被告人开设赌场赌资数额问题，经查，证人郭某证言证实，其提供自己名下的支付宝账户供被告人陈志荣收取赌资。证人潘某证言证实，其使用涉案支付宝账户收取赌资。被告人陈志荣供述证实，其使用自己和郭某名下的支付宝账户收取赌资，并对支付宝流水进行了指认。司法会计审计报告书证实，经被告人指认的支付宝流水数额12885094.92元，剔除余额宝收益37.02元、退款收入655.10元、支付宝五福收入1.58元，确认赌资金额为12884401.22元。虽被告人当庭提出账户中有8000元个人工资、被告人与其他网站因赌博发生资金往来，辩护人提出赌资数额存在重复计算情形，但并未向本庭提供相关证据佐证。故赌资数额以本院认定为准，对被告人辩解及辩护人的辩护意见本院不予支持。 本院认为，被告人陈志荣建立QQ群，组织不特定人员参赌并接受投注，赌资数额累计达12884401.22元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈志荣犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈志荣如实供述部分事实，上缴罚金，故予以从轻处罚。依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2024年10月23日止。罚金已缴纳。） 二、赌资由白山市公安局通沟分局继续追缴，依法处理。 三、在案扣押的款物由扣押机关白山市公安局通沟分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  马恩鹏 人民陪审员  王兆美 人民陪审员  祁晓慧 二〇二一年五月十三日 书 记 员  李 洋