辽宁省大连市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽02刑终166号原公诉机关瓦房店市人民检察院。上诉人（原审被告人）包乌兰塔娜，女，1970年7月16日出生，蒙古族，大学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因本案，于2019年6月17日被刑事拘留；同年7月25日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人徐绍利，系辽宁昌信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭环，男，1975年7月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区。因本案，于2019年6月17日被刑事拘留；同年7月25日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。原审被告人于新，男，1959年12月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省滨州市滨城区。因本案，于2019年6月17日被刑事拘留；同年7月25日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辽宁省瓦房店市人民法院审理辽宁省瓦房店市人民检察院指控原审被告人包乌兰塔娜、郭环、于新犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年12月4日作出（2020）辽0281刑初141号刑事判决。原审被告人包乌兰塔娜、郭环不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见后，认为事实清楚，决定不开庭审理。本院审理过程中，上诉人郭环申请撤回上诉。现已审理终结。原判认定：“大众创业分享平台”以民间互助理财为名，要求参加人员缴纳一定数额的费用获得会员资格，按后续发展下线的人数由低级别岗位向高级别岗位晋升，并按岗位级别从后续加入会员缴纳的会费中获得相应的岗位工资。“大众创业分享平台”内部层级由低到高分别是：发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级，其中C1级别以上对其所在盘表的下线会员具有管理职责。2017年9月，被告人于新加入“大众创业分享平台”后，成为C3级，其通过组织人员参与培训、上课等方式向新人宣传该组织，并负责其所属小盘的整体工作，对下线会员进行管理。根据现有证据核实，于新组织、领导传销活动人数达到30人以上；在于新与盘表中部分人员的资金往来过程中，进账资金合计人民币160万元以上。2018年初，被告人郭环加入“大众创业分享平台”后，成为C1级，其负责所属小盘的新人接待、发放岗位工资等工作，并担任讲师为新人授课、培训等。根据现有证据核实，郭环组织、领导传销活动人数达到30人以上；在郭环与盘表中部分人员的资金往来过程中，进账资金合计人民币36万元以上。2018年5月或6月，被告人包乌兰塔娜加入“大众创业分享平台”后，成为C3级，其通过组织人员参与培训、上课等方式向新人宣传该组织，并负责所属小盘的整体工作，对下线会员进行管理。根据现有证据核实，其组织、领导传销活动人数达到30人以上；在包乌兰塔娜与盘表中部分人员的资金往来过程中，进账资金合计人民币80万元以上。2019年6月17日，被告人于新、郭环、包乌兰塔娜被公安机关抓获，其到案后如实供述本案发生经过。原判认定上述事实的证据有，搜查笔录、扣押物品清单、被告人供述、证人证言、案件来源、抓捕经过、户籍信息、银行账户交易明细等。原审法院认为，“大众创业分享平台”要求参加者缴纳一定费用获得会员资格，以发展下线会员的数量和下线会员缴纳的费用作为会员计酬依据和来源，其内部按顺序组成层级3级以上，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，系从事传销活动组织。被告人于新、郭环、包乌兰塔娜系“大众创业分享平台”组织的组织者、管理者，组织领导传销活动人员30人以上，于新、郭环、包乌兰塔娜的行为扰乱了市场秩序，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控于新、郭环、包乌兰塔娜犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。于新、郭环到案后如实供述其犯罪事实，并自愿接受刑罚处罚；包乌兰塔娜到案后如实供述其犯罪事实。根据以上情节，对于新、郭环、包乌兰塔娜予以从轻处罚。对辩护人赵某、李某、徐绍利的辩护意见，部分采纳。于新、郭环、包乌兰塔娜参与传销活动获得的财物系违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人于新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民八万元。二、被告人包乌兰塔娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人郭环犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。四、追缴被告人于新、包乌兰塔娜、郭环的违法所得。上诉人包乌兰塔娜的上诉理由是：我所在的盘运行早已停滞不前，C3岗位名存实亡；账户中约有15万元是卢某、梁某等人向我的个人借款的还款，获利并非80余万元。上诉人包乌兰塔娜的辩护人提出：1.没有充分证据证实包乌兰塔娜组织、领导传销活动人数达到30人以上；2.包乌兰塔娜与表盘中部分人员资金往来，进账资金合计80万元以上，没有相关证据印证。3.一审法院量刑过重，请求对包乌兰塔娜从轻或减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。二审期间，上诉人及辩护人未提供新的证据。本院认为，上诉人包乌兰塔娜、郭环、原审被告人于新系“大众创业分享平台”组织的组织者、领导者，并通过该组织骗取财物，牟取非法利益，三上诉人的行为严重妨害了经济社会秩序，均已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人包乌兰塔娜及其辩护人提出包乌兰塔娜所在盘已停滞不前，没有证据证实包乌兰塔娜组织、领导传销活动人数达30人以上的辩解及辩护意见，经查，包乌兰塔娜加入“大众创业分享平台”后成为C3级别，结合包乌兰塔娜的供述及在其处搜获的笔记本、结构图等证据，足以证实包乌兰塔娜组织、领导传销活动的人数达30人以上，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人包乌兰塔娜及其辩护人提出包乌兰塔娜与表盘中人员资金往来，获利并非80万元，进账资金合计80万以上没有证据印证的辩解及辩护意见，经查，包乌兰塔娜与盘表中部分人员资金往来过程中，进账资金数额有包乌兰塔娜所使用的银行卡交易明细在案佐证，故对上述意见不予采纳。上诉人郭环在上诉期满后要求撤回上诉，是其真实意思表示，应当予以准许。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条、第三百八十六条之规定，裁定如下：驳回包乌兰塔娜上诉，维持原判。准许上诉人郭环撤回上诉。本裁定为终审裁定。审判长 马  晓  国审判员 周  琳  琳审判员 李  晓  萃二〇二一年五月二十六日书记员 郎宇飞（代）附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的，人民法院应当准许。上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许；认为原判确有错误的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百八十六条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。