黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0604刑初1号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人林柏松，男，1970年7月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住山东省青岛市（户籍所在地：黑龙江省肇东市；户籍地：肇东市公安局西城）。2019年5月16日因本案被大庆市公安局直属分局取保候审，2020年5月16日被大庆市公安局直属分局监视居住，2020年11月15日被大庆市让胡路区人民检察院取保候审。2021年1月4日被本院决定取保候审。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检刑诉[2020]273号起诉书指控被告人林柏松犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人林柏松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2003年4月，被告人林柏松介绍黑龙江地方储备粮有限公司与大庆市粮食局第一粮库签订采购10000吨玉米的供货协议。2003年7月，大庆市第一粮库主任柳某（已死亡）委托林柏松处理双方发货事宜，同年8月至10月，林柏松利用其具有自主配送玉米权利，将大庆市第一粮库玉米以个人名义卖给孟某1990吨，价值人民币1850700元，卖给李某11026吨，价值人民币954180元，在此期间林柏松又以给省粮储发货需包装袋骗取大庆市第一粮库人民币50000元。综上，被告人林柏松共计诈骗钱款2854880元。2019年5月16日，林柏松被公安机关抓获，所得赃款全部被挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：案件来源，立案报告表，抓获经过，被告人林柏松及伪造的李某2户籍证明，董丽军关于领取资金的情况说明，大连市华利粮油交易合同，哈尔滨铁路分局肇东农副产品联营贸易公司借款及付款单据，大庆市第一粮库齐家粮库货物入库单，大连华利有限公司与大连北方粮食交易市场南方有限公司、广东正大康地有限公司、哈尔滨铁路分局肇东农副产品联营贸易公司之间玉米交易合同及货款转账情况，中国人民保险公司铁路货物运输保险单，大庆市第一粮库齐家粮库玉米发货证明材料，孟某将其从大庆市第一粮库齐家粮库购买玉米的出售发送清单及收款单据，林柏松给石某1及武安的书信，林柏松及其相关人员存款查询单，大庆市第一粮库对与黑龙江省省地方储备粮有限责任公司进行玉米出口销售的情况说明、补充说明及供货协议，大庆市第一粮库提供的出货单及出库报告单、销售玉米配送车次、地点及出库记录、借据，林柏松病情说明，林柏松在逃人员登记表，抓获说明，政治面貌证明，企业变更登记说明，民事判决书，民事裁定书，执行裁定书，铁路货物运输订单及板前费记账凭证，货票及发货明细表等证实被告人林柏松诈骗经过；证人丁某、杜某、何某、柯某、李某1、林某1、刘某1、刘某2、刘某3、吕某、孟某、石某1、陶某、田某、王某1、王某2、许某、袁某、张某1、张某2、张某3、赵某1、赵某2、郑某1、郑某2、郑某3、朱某、林某2的证言；被害人柳某的陈述；被告人林某3的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人林柏松以非法占有为目的，将所骗取玉米虚构其个人所有进行出售，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人林某3有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人林柏松对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2003年4月，被告人林某3通过赵某2认识大庆市第一粮库的领导石某2，林柏松从中介绍黑龙江地方储备粮有限公司与大庆市第一粮库签订10000吨玉米供货协议，黑龙江地方储备粮有限公司支付货款465万元及板前费567076.26元。大庆第一粮库委派柳某（已死亡）办理供货相关手续，林柏松负责申请火车车皮，第一粮库按照合同约定发货，林柏松利用手中的权利将本应发给黑龙江地方储备粮有限公司的玉米私自卖给孟某1990吨，价值人民币1850700元，卖给李某11026吨，价值人民币954180元，在此期间林柏松又以给黑龙江地方储备粮有限公司发货需包装袋骗取大庆市第一粮库人民币50000元。被告人林柏松共计诈骗钱款人民币2854880元。被告人林柏松为逃避抓捕，通过勾浩（已死亡）购买假身份，虚构姓名为李某2。案发后，公安机关在孟某处扣押涉案款人民币300000元。2019年5月16日，被告人林柏松被公安机关抓获，所得赃款被挥霍。上述事实，有经庭审质证、确认的书证：案件来源，立案报告表，抓获经过，被告人林柏松及伪造的李某2户籍证明，董丽军关于领取资金的情况说明，大连市华利粮油交易合同，哈尔滨铁路分局肇东农副产品联营贸易公司借款及付款单据，大庆市第一粮库齐家粮库货物入库单，大连华利有限公司与大连北方粮食交易市场南方有限公司、广东正大康地有限公司、哈尔滨铁路分局肇东农副产品联营贸易公司之间玉米交易合同及货款转账情况，中国人民保险公司铁路货物运输保险单，大庆市第一粮库齐家粮库玉米发货证明材料，孟某将其从大庆市第一粮库齐家粮库购买玉米的出售发送清单及收款单据，林柏松给石某1及武安的书信，林柏松及其相关人员存款查询单，大庆市第一粮库对与黑龙江省地方储备粮有限责任公司进行玉米出口销售的情况说明、补充说明及供货协议，大庆市第一粮库提供的出货单及出库报告单、销售玉米配送车次、地点及出库记录、借据，林柏松病情说明，林柏松在逃人员登记表，抓获说明，政治面貌证明，企业变更登记说明，民事判决书，民事裁定书，执行裁定书，铁路货物运输订单及板前费记账凭证，货票及发货明细表等证实被告人林柏松诈骗经过；证人丁某、杜某、何某、柯某、李某1、林某1、刘某1、刘某2、刘某3、吕某、孟某、石某1、陶某、田某、王某1、王某2、许某、袁某、张某1、张某2、张某3、赵某1、赵某2、郑某1、郑某2、郑某3、朱某、林某2的证言；被害人柳某的陈述；被告人林某3的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林柏松以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林柏松犯诈骗罪的罪名及适用的法律意见正确，予以支持；林柏松归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林柏松犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算。罚金于判决生效后第二日起五日内缴纳。）；二、责令被告人林柏松退赔被害单位大庆市粮食局第一粮库人民币2854880元。三、公安机关扣押的人民币三十万元并入本判决第二项执行，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王广明人民陪审员  陈 旭人民陪审员  曹国娟二〇二一年五月十五日书 记 员  周 涵本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。