吉林省梅河口市人民法院执 行 裁 定 书（2021）吉0581执863号被执行人：潘荣才，男，1990年10月21日出生，壮族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区百色市凌云县。被执行人：李大龙，男，1988年2月7日出生，壮族，小学文化，无职业，户籍所在地及住所地均为广西壮族自治区百色市凌云县。被执行人：敖淑清，女，1956年5月19日出生，汉族，初中文化，退休职工，户籍所在地北京市西城区，现住河北省固安县。被执行人：王萍，女，1960年10月2日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地北京市西城区，现住河北省固安县。被执行人：王一鸿，曾用名王朝芬，女，1957年8月12日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为四川省眉山市。被执行人：冯志鹏，男，1986年10月10日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地河北省张家口市张北县，住河南省郑州市金水区。被执行人：赵瑞芬，女，1970年10月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古自治区乌兰察布市商都县。被执行人：石鑫，男，1972年11月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市西林区，住黑龙江省伊春市金林区。被执行人：丁桂珍，女，1957年9月13日出生，满族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗，住河北省秦皇岛市海港区。被执行人：王素英，女，1961年2月24日出生，汉族，技校文化，无职业，户籍所在地贵州省安顺市平坝县，住山东省淄博市张店区。被执行人：阮向葵，女，1957年5月10日出生，京族，中共党员，高中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城区，住广西壮族自治区防城港市港口区。被执行人：王红英，女，1952年3月26日出生，汉族，中共党员，初中文化，无职业，户籍所在地陕西省西安市未央区，住陕西省西安区未央区。被执行人：刘秀玲，女，1964年10月1日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河北省唐山市滦县，住广东省珠海市。被执行人：王二香，女，1966年9月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住河南省驻马店市上蔡县。被执行人：韩建申，男，1962年1月1日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省伊春市铁力市，住黑龙江省铁力市。被执行人：孙亚雪，女，1961年10月27日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为浙江省舟山市。被执行人：高敏，曾用名陈燕，女，1968年1月3日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河北省承德市双桥区，住河北省承德市双滦区。被执行人：侯艳玲，女，1944年6月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区，住辽宁省沈阳市铁西区。被执行人：石松，女，1950年3月25日出生，满族，中共党员，大专文化，退休干部，户籍所在地四川省江油市，住四川省成都市锦江区。被执行人：张典，男，1978年1月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为黑龙江省哈尔滨市道里区。被执行人：袁凤求，男，1966年3月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住广西壮族自治区防城港市东兴市。被执行人：弓忠涛，男，1971年10月15日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦南县，住黑龙江省佳木斯市桦南县。被执行人：高全，男，1968年8月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为山东省淄博市淄川区。被执行人：叶惠珑，女，1960年7月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为江苏省泰州市海陵区。被执行人：黄麟添，女，1982年2月18日出生，壮族，初中文化，无职业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住江西省宜春市袁州区。被执行人：杨兴贵，男，1987年7月27日出生，苗族，大学文化，无职业，户籍所在地及住所地均为贵州省凯里市。被执行人：施传影，女，1977年6月1日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省宾县，住辽宁省本溪市平山区。被执行人：高荣波，女，1959年3月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地均为黑龙江省牡丹江市西安区。被执行人：韦文明，男，1992年6月26日出生，壮族，高中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区百色市，住广西壮族自治区。本院执行的被执行人潘荣才、李大龙、敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明诈骗罪、非法吸收公众存款、掩饰隐瞒犯罪所得罪罚金一案，梅河口市人民法院于2020年10月27日作出的（2020）吉0581刑初128号刑事判决，裁决主文为：一、被告人潘荣才犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人李大龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人敖淑清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；四、被告人王萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；五、被告人王一鸿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；六、被告人冯志鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元；七、被告人赵瑞芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元；八、被告人石鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元；九、被告人丁桂珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元；十、被告人王素英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元；十一、被告人阮向葵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；十二、被告人王红英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；十三、被告人刘秀玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；十四、被告人王二香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；十五、被告人韩建申犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；十六、被告人孙亚雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十七、被告人高敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人侯艳玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十九、被告人石松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；二十、被告人张典犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十一、被告人袁凤求犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十二、被告人温杰文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十三、被告人弓忠涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十四、被告人高全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十五、被告人叶惠珑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十六、被告人黄麟添犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人杨兴贵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；二十八、被告人施传影犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元；二十九、被告人高荣波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币二万元；三十、被告人韦文明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；三十一、被告人黄中丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；三十二、被告人梁德山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；三十三、扣押在案的违法所得人民币一千三百零五万三千三百四十一元四角八分（其中含被告人潘荣才、李大龙违法所得人民币七百五十三万三千七百九十一元零一分、被告人敖淑清等人违法所得人民币五百五十一万九千五百五十元四角七分）及电脑、手机等涉案物品由吉林省梅河口市公安局依法处理；三十四、对被告人黄中丙退缴的违法所得人民币七万元、被告人梁德山退缴的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人韦文明违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库；三十五、继续追缴被告人潘荣才、李大龙违法所得人民币二百八十六万六千二百四十三元九角九分返还被害人；责令被告人敖淑清、王萍、王一鸿、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、王素英、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、张典、袁凤求、温杰文、弓忠涛、高全、叶惠珑、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波继续退赔相关集资参与人的经济损失。现该判决书已经发生法律效力，本院刑事庭于2021年5月6日向本院执行局移交执行，本院执行局于同日立案执行，案号为（2021）吉0581执863号。执行过程中，本院将被执行人王素英、王萍、王一鸿、敖淑清的罚金全部强制执行到位，并已上缴国库，上述被执行人的罚金部分全部执行完毕。本院对被执行人潘荣才、李大龙、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明的财产情况作出如下查控措施：本院向梅河口市及被执行人户籍所在地不动产登记中心、公积金管理中心查询了被执行人的房产、公积金信息，未发现被执行人有房产、公积金可供执行；本院通过全国法院网络执行查控系统查询被执行人的车辆、保险、银行存款、证券等其他财产情况，除发现被执行人孙亚雪、张典、赵瑞芬、施传影、冯志鹏、王红英、高荣波名下有少量银行存款外，未发现被执行人名下有其他财产可供执行。本院认为，在本次执行程序中，本院依职权对被执行人潘荣才、李大龙、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明的财产进行了查控，发现被执行人孙亚雪名下有存款3112元、被执行人张典名下有存款5400元、被执行人赵瑞芬名下有存款9046元、被执行人施传影名下有存款3401.19元、被执行人冯志鹏名下有存款7892元、被执行人王红英名下有存款7832元、被执行人高荣波名下有存款5135.68元，本院将上述存款扣划至本院执行款账户，并已上缴国库。现各被执行人均尚有罚金未交纳。除上述存款外，未发现被执行人名下有其他财产登记信息。综上，鉴于被执行人目前没有能够立即处理的财产，暂时不具有履行义务的能力，本院已穷尽执行措施，只能待发现被执行人其他可供执行财产时再继续执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、最高人民法院《关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第六条第一款第（五）项之规定，裁定如下：本院（2021）吉0581执863号执行案件中被执行人潘荣才、李大龙、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明的罚金部分终结本次执行。本院享有要求被执行人潘荣才、李大龙、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明继续履行交纳罚金及依法恢复执行的权利，被执行人潘荣才、李大龙、冯志鹏、赵瑞芬、石鑫、丁桂珍、阮向葵、王红英、刘秀玲、王二香、韩建申、孙亚雪、高敏、侯艳玲、石松、张典、袁凤求、弓忠涛、高全、叶惠珑、黄麟添、杨兴贵、施传影、高荣波、韦文明负有继续向本院交纳罚金的义务。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  郭海莹审判员  朱利军审判员  张秀丽二〇二一年五月三十一日书记员  田 瑶