盘锦市双台子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽1102刑初63号 公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。 被告人段传锁，男,无犯罪前科。因本案于2019年7月24日被临时羁押于淮南市看守所，同年7月26日被盘锦市公安局双台子分局刑事拘留，同年8月5日被盘锦市公安局双台子分局取保候审；2020年7月2日被盘锦市双台子区检察院取保候审；2020年8月6日被本院取保候审；同年10月14日经本院决定，由盘锦市公安局双台子分局执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。 辩护人吴浩，安徽龙国律师事务所律师。 盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2020）113号起诉书，指控被告人段传锁犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月2日曾做出辽11**刑初115号刑事判决，被告人段传锁不服判决，提出上诉，盘锦市中级人民法院以原审违反法律规定的诉讼程序为由将案件发回重审。本院审查后，依法另外组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察官徐丽莉、检察官助理李子健出庭支持公诉，被告人段传锁及辩护人吴浩到庭参加诉讼，现已审理终结。 盘锦市双台子区人民检察院指控：2019年5月，被害人阚某1与被告人段传锁联系购买二手比特币矿机，后以每台人民币1330元的价格交易10台13.5型号的矿机。同年5月10日，段传锁通过德邦快递将10台矿机（实际型号为L3+型号矿机）发向阚某1指定的地点，并将快递单号发给阚某1，阚某1看到快递单号后支付货款。2019年5月16日，在第一次交易矿机还未签收的情况下，段传锁再次联系阚某1，谎称自己朋友手中还有12台13.5型号的二手比特币矿机出售，双方以每台17**元达成交易。之后段传锁以朋友急需用钱为由，要求阚某1预先支付货款。在阚某1支付货款人民币20400元后，段传锁遂将阚某1微信拉黑，货款被其非法占为己有。 公诉机关认为，被告人段传锁以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，且数额较大，其行为侵犯公民合法财产所有权，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段传锁在案件重审过程中依然认罪认罚，可以从宽处理。建议对其做出相适应的刑罚，并同时判处罚金，请依法惩处。 被告人段传锁对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人对指控的罪名及犯罪数额没有异议，其认为被告人具有如下从轻情节：1、本案系偶发个体性非暴力犯罪，并没有谋取巨额经济利益的主观意图，被告人的主观恶性及社会危害性都相对较小；2、被告人到案后如实坦白供述犯罪事实，认罪认罚并愿主动认缴罚金、认罪态度十分端正并具有积极悔改表现，为贯彻如实供述及认罪认罚从宽制度精神及法律规定，建议依法从宽处理；3、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科也从未受到过治安行政处罚，犯罪情节轻微，同时考虑到被告人犯罪金额及社会危害性均较小，在此辩护人恳请法院依法尽量适用缓刑等非监禁刑，以取得良好的刑罚及社会效果；4、被告人到案后积极赔偿受害人的损失，且获得被害人的谅解，故建议依法减轻处罚。 经审理查明：2019年5月，被告人段传锁通过微信，在微信群内发布“出售各种二手矿机”的信息。2019年5月9日，被害人阚某1通过微信与被告人段传锁联系购买二手比特币矿机，后以每台人民币1330元的价格交易10台13.5型号的矿机。同年5月10日，被告人段传锁通过德邦快递将10台矿机（实际型号为L3+型号矿机）发向阚某1指定的地点，并将快递单号发给阚某1，阚某1看到快递单号后支付货款。2019年5月16日，在第一次交易矿机还未签收的情况下，段传锁再次联系阚某1，谎称自己朋友手中还有12台13.5型号的二手比特币矿机出售，双方以每台17**元达成交易。之后段传锁以朋友急需用钱为由，要求阚某1预先支付货款。在阚某1支付货款人民币20400元后，段传锁遂将阚某1微信拉黑，货款被其非法占为己有。 案发后，被告人段传锁亲属赔偿被害人经济损失，被害人对被告人段传锁的行为表示谅解，并请求法院对被告人段传锁从轻处罚。 上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源、抓获经过证明：本案立案、破案及抓获被告人到案的经过； 2、证人程某的证言证明：被告人段传锁向其借用银行卡及要求其对该银行卡进行销户的情况； 3、被害人阚某1的陈述证明：被害人阚某1在微信群中看到被告人段传锁发布出售二手比特币矿机信息后与其加为好友，经商议被害人阚某1以每台人民币1330元的价格向被告人段传锁购买10台13.5型号的二手比特币矿机。2019年5月10日，被害人阚某1收到段传锁发送的快递单号后，将购买矿机的人民币12300元打到段传锁指定的邮政银行卡上。2019年5月16日，段传锁主动联系被害人阚某1，说自己朋友手中有12台13.5型号的二手比特币矿机出售，经商议每台矿机售价为1700元。之后被告人段传锁以朋友急需用钱为由，要求被害人阚某1先支付货款。在被害人阚某1支付货款后，被告人段传锁告知被害人自己是骗子，并将被害人拉黑的情况； 4、被告人段传锁的供述与辩解证明：2019年5月份，被告人段传锁通过网上购买微信号，假借程某的名义，发布出售二手比特币矿机信息，在骗取被害人阚某1信任后，骗取阚某1人民币20400元的情况； 5、中国邮政储蓄银行交易流水（卡号：62×××72，户名：程某）证明：2019年5月10日，该卡收到卡号：62×××48，转账人民币3300元；收到卡号：62×××92，转账人民币9000元； 2019年5月16日，该卡收到卡号：62×××48，转账人民币20400元； 2019年5月10日，该卡在广州市小德鱼餐饮服务有限公司消费3300元；该卡在哈尔滨市道里区小山餐吧消费3000元； 2019年5月16日，该卡在武汉市伊翔昕锐科技有限公司消费3000元；2019年5月16日，该卡在武汉市伊翔昕锐科技有限公司消费4400元； 6、中国建设银行交易明细（账号：62×××48，户名：阚某1）证明：该卡于2019年5月10日、2019年5月16日向卡号：62×××72，户名：程某，转账人民币3300元和人民币20400元； 7、中国邮政储蓄交易明细（账号：62×××92，户名：阚某1）证明：该卡于2019年5月10日向卡号：62×××72，户名：程某，转账人民币9000元； 8、微信截图证明：被害人阚某1微信中关于微信名为程某和段传锁的信息； 9、微信截图证明：被害人阚某1与微信名为程某的微信聊天记录；被害人阚某1与四川、沈阳客户微信聊天记录； 10、手机银行转账截图证明：被害人阚某1向四川客户补偿差价的打款记录； 11、腾讯计算机系统有限公司光盘证明：微信账号×××和微信账号×××的基本信息及登录轨迹； 12、羁押证明：2019年7月24日羁押于淮南市看守所，因本案先行羁押的情况； 13、刑事谅解书及收款收据证明：被害人阚某1基于段传锁家属的经济赔偿和代段传锁转达对其的歉意，对段传锁的诈骗行为予以谅解； 14、户籍证明信证明：被告人犯罪时达到刑事责任年龄的事实。 本院认为，被告人段传锁以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，且数额较大，其行为侵犯了公民合法的财产所有权，已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人段传锁犯诈骗罪的罪名成立。被告人段传锁自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人家属在案发后赔偿被害人损失，并取得谅解，主动缴纳罚金，酌定对被告人段传锁从轻处罚。辩护人提出对被告人应适用缓刑的意见与法律规定的罪、责、刑不相适应，本院不予采纳，但其他观点与本院查明的事实相符，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 被告人段传锁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 【刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期从2020年10月14日起至2021年9月30日止（已折抵刑期13日）】 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。 审 判 长  吴 苏 人民陪审员  孙秀波 人民陪审员  王玉英 二〇二一年五月二十五日 书 记 员  王 芳 附：《中华人民共和国刑法》法条 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。