广东省化州市人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤0982刑初192号公诉机关广东省化州市人民检察院。被告人黄亮东，男，1997年5月11日出生于广东省化州市，公民身份号码：440××××××××××××739，汉族，初中文化，农民，住所地化州市××××××××××。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年××月2日自动到公安机关投案，次日被刑事拘留，2021年1月×日被逮捕。现羁押于化州市看守所。化州市人民检察院以化州市院刑诉［2021］110号起诉书指控被告人黄亮东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。化州市人民检察院指派检察员麦某1出庭支持公诉，被告人黄亮东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月20日，被告人黄亮东在和“梁某1”（身份待核）聊天时得知提供银行卡给他人刷流水可获得很高的报酬，其就向“梁某1”表示可以提供银行卡来获利。“梁某1”推荐一名叫“大头”（身份待核）的男子介绍给黄亮东，黄亮东和“大头”商量好，其提供的银行卡每转账10000元就可获得50元的提成。2020年4月23日，黄亮东先办了一张电话卡，接着分别去兴业银行、工商银行（2张)、建设银行共办了4张银行卡（兴业银行卡622××××××××××××811、中国工商银行卡200×××××××××××××584、中国工商银行卡621×××××××××××××205、中国建设银行卡621×××××××××××××168)，而且开通了网银，绑定了该张新开的电话卡，黄亮东把新开的银行卡、手机卡和网银U盾寄到“大头”所提供的地址。2021年5月7日，黄亮东又到中国民生银行珠海香洲支行办了一张卡（民生银行卡622××××××××××308)，后又寄给了“大头”。不久后黄亮东接到银行电话称其银行卡被冻结，随后黄亮东去找“大头”问个说法，顺便问“大头”拿提成，但“大头”没有把之前约定好的提成交给黄亮东。经查，从2020年4月下旬到5月期间，黄亮东提供给“大头”的银行卡涉嫌多宗诈骗案件，具体涉案情况如下：1.2020年5月2日，受害人李某1通过其朋友发过来的二维码下载一个叫“友聊”的聊天软件，对方通过教李某1在一个投注网站链接下注而获得李某1的信任后，在“友聊”群上发了红包，李某1抢到一个9888.98元的红包。李某1发现该红包不能提现，系统显示需要充值同等金额的钱才能提现。李某1在对方的指示下向对方提供两个银行卡分别转账了9888.98元和10000元，李某1发现被诈骗后共损失19888.98元。经查，该笔10000元转账到对方提供的账户622××××××××××××811(兴业银行，户名：黄亮东）。2.2020年5月2日，受害人李某2通过其网友发过来的二维码下载一个叫“友聊”的聊天软件，对方教李某2在一个投注网站链接下注，并以充值投注（输钱可理赔）、充钱理赔等方式实施诈骗。李某2先后往对方提供的账户622××××××××××××811(兴业银行，户名：黄亮东）转钱充值了729元、500元、3150元、100元，共4479元。3.2020年5月1日，受害人贺荣通过网友的推荐下载了一个叫“闪聊”的聊天软件。在该聊天软件上，对方发一个类似赌博网站给贺荣，并推荐了理财老师教贺荣玩。接着对方以轻松获利为诱，骗贺荣分别转账50000元、10000元、10000元到对方提供的三个银行卡账号。经查，其中第2笔10000元是转账到账号200×××××××××××××584(中国工商银行，户名：黄亮东）。4.2020年5月3日，受害人荣某1添加了一名陌生人微信后，对方发给其一个类似购买彩票的网站链接，并称可在该网站上刷单赚取佣金。荣某1为了将佣金提现，就按照对方指示往对方提供的银行卡号621×××××××××××××205(中国工商银行，户名：黄亮东）充值了4345元刷流水，但发现仍无法提现，接着又往另外一个银行卡账号转账充值20000元申请理赔的保证金。荣某1发现被骗后共损失24345元。5.2020年5月6日，受害人马某1通过一个叫“火聊”的聊天软件认识到聊天群里的“理财师吴某1”“高爽”。“理财师吴某1”教马某1如何刷流水、提现，“高爽”负责教马某1如何下注。后来对方以刷大量流水才能提现为由，诱骗马某1先后转账到对方提供的不同银行卡账号，其中第2笔转账10000元是转账到账户621×××××××××××××205(中国工商银行，户名：黄亮东）。6.2020年5月6日，受害人李某4添加了一名陌生人微信后，对方让其下载一个叫“火聊”的聊天软件，并发一个博彩网站链接给李某4，声称可在该网站做任务下注赚取佣金。李某4被对方以充钱下注赚取佣金为由，骗其先后充值85478.74元，最后输剩69元。经查，李某4被骗的款项中有两笔（一笔300元、一笔700元）共1000元是转账到账户621×××××××××××××205(中国工商银行，户名：黄亮东）。7.2020年5月5日，受害人罗某1添加了一名陌生人微信后，对方让其下载叫“火聊”和“热聊”的聊天软件，声称可在该软件平台上刷流水赚取佣金。罗某1被对方以充钱升级账号、充钱激活可返钱为由，诱骗罗某1多次转账。经查，被骗款其中的两笔转账1590元、10930元是转到账户621×××××××××××××205(中国工商银行，户名：黄亮东）。8.2020年5月4日，受害人芮某1通过其朋友发过来的链接下载了一个叫“火聊”的软件，发现该软件是网络投注平台。芮某1被对方以充钱投注赚钱、充钱刷流水返钱为由，诱骗其多次转账充值。芮某1先后5次往对方提供的银行卡转账。经查，第一笔7400元是转账到银行卡621×××××××××××××168(中国建设银行，户名:黄亮东),第三笔10000元是转账到银行卡622××××××××××308(民生银行，户名：黄亮东）。9.2020年5月8曰，受害人汪某1在一个叫“火聊”的聊天软件里被对方以下注获利、刷单赚佣金、刷流水可返钱为由，诱骗汪某1往不同的银行卡转账充值。经查，被骗款其中1000元是转账到银行卡621×××××××××××××168(中国建设银行，户名：黄亮东）；其中12800元是转账到银行卡622××××××××××308(民生银行，户名：黄亮东）。10.2020年5月9日，受害人王某1添加了一名陌生人微信后，对方发了一个连接给王某1，让王某1下载一个叫“火聊”的聊天软件。在该“火聊”聊天群里，“导师”添加王某1为好友，并让王某1在一个博彩网址进行充值投注。按照“导师”的指示，王某1当天往该博彩网站提供的银行卡账号转账20000元、505元进行投注。王某1充值的20505元全部输完后，对方称可再充值亏损钱的两倍来激活账号进行理赔，但王某1当时没有再充钱投注。后来对方以王某1在该“火聊”聊天软件里抢到的80000元红包需要用80000元现金再次充值才能使用，于是王某1就往对方提供的银行卡621×××××××××××××168(中国建设银行，户名：黄亮东）转账充值了80000元，后发现被骗。11.2020年5月4日，受害人姜某1通过扫描二维码进入一个“火聊”的聊天软件，按提示进入公牛的网站，对方以充钱刷单、解封账户等理由诱骗姜某1充值。其中，姜某1于2020年5月8曰往账户622××××××××××308(民生银行，户名:黄亮东）转账10000元。12.2020年5月6日，受害人杨某1通过扫描二维码加了一个微信好友，对方问是否想要了解兼职，后便让杨某1下载“火聊”聊天软件并注册账号。火聊上的好友“李某3”给杨某1推荐了公牛赌博网址，声称要教杨某1赚钱，并通过充值下注刷单、充值理赔提现为由诱骗杨某1往不同的银行卡转账充值。其中，杨某1于2020年5月8日向对方提供的银行账号621×××××××××××××168(中国建设银行，户名：黄亮东）转账充值了1100元、5500元，共6600元。13.2020年5月6日，受害人范某1通过扫描二维码添加了一个微信好友，对方问是否想要了解兼职，后对方便让范某1下载app,后该app上有人给她推荐了赌博网址，对方声称要教杨某1赚钱，并通过充值下注刷单、充值理赔提现、刷流水为由诱骗范某1往不同的银行卡转账充值。其中，范某1于2020年5月10日向对方提供的银行账号621×××××××××××××168(中国建设银行，户名：黄亮东）转账充值了10000元。14.2020年5月5日，受害人丁某1通过扫描二维码进入了一个客服微信号，对方让丁某1下载“火聊”聊天软件。火聊上的好友“黛某1”给丁某1推荐了一个网址并让丁某1注册账号，对方以充值下注、充值解冻账户、充值提现为由诱骗丁某1往不同的银行卡转账。其中，丁某1向对方提供的银行账号621×××××××××××××168(中国建设银行，户名：黄亮东）转账了1000元、26062.5元；向账户622××××××××××308(民生银行，户名：黄亮东）转账10800元、12004.2元。公诉机关认为，被告人黄亮东帮助信息网络犯罪活动的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄亮东具有自首情节，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人黄亮东认罪认罚，依法可对其从宽处罚，建议判处被告人黄亮东有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验笔录等证据证实。被告人黄亮东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄亮东于2020年12月2日自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。本院认为，被告人黄亮东构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人黄亮东案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款及《《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄亮东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2021年7月1日止。）审 判 长  陈鸿杰人民陪审员  梁玉华人民陪审员  杨国勇二〇二一年五月十一日法官 助理  凌玉祥书 记 员  廖丽玲附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。