河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0203刑初65号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人黄鼎钧，男，2001年10月1日出生，瑶族，高中文化程度，无业，广西壮族自治区马山县人，户籍所在地广西壮族自治区马山县，住广西壮族自治区马山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月21日被广西壮族自治区马山县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月28日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，经开封市顺河回族区人民检察院批准，于2021年1月21日被开封市公安局顺河分局逮捕。指定辩护人崔俊涛，河南辽源律师事务所律师。被告人卢惠城，男，2002年8月13日出生，壮族，初中文化程度，无业，广西壮族自治区马山县人，户籍所在地广西壮族自治区马山县，住广西壮族自治区马山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月19日被广西壮族自治区马山县公安局刑事拘留，于2020年12月28日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，经开封市顺河回族区人民检察院批准，于2021年1月21日被开封市公安局顺河分局逮捕。被告人何政莹，男，2001年12月19日出生，壮族，中专文化程度，技校学生，广西壮族自治区马山县人，户籍所在地广西壮族自治区马山县，住广西壮族自治区马山县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月16日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，经开封市顺河回族区人民检察院批准，于2021年1月21日被开封市公安局顺河分局逮捕。被告人周杰，男，1986年2月23日出生，汉族，大学本科文化程度，中共党员，无业，福建省厦门市人，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月19日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，经开封市顺河回族区人民检察院批准，于2021年1月21日被开封市公安局顺河分局逮捕。被告人郑玉，男，1995年1月12日出生，汉族，专科毕业，代课教师，云南省彝良县人，户籍所在地云南省彝良县，住云南省昭通市彝良县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，经开封市顺河回族区人民检察院批准，于2021年1月21日被开封市公安局顺河分局逮捕。辩护人李兴勇，河南刘文华律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检刑诉（2021）97号起诉书，指控被告人黄鼎钧、卢惠城、何政莹、周杰、郑玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员杨硕出庭支持公诉。被告人黄鼎钧及其辩护人崔俊涛，被告人卢惠城，被告人何政莹，被告人周杰，被告人郑玉及其辩护人李兴勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年10月至12月，被告人黄鼎钧经人介绍，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，组织卢惠城、何政莹等人办理银行卡并组成团队操作银行卡网上转账，帮助他人提供资金结算服务。被告人黄鼎钧使用自己实名办理的7张银行卡帮助他人进行资金支付结算服务，其中5张银行卡交易流水达772万余元，违法所得3万余元。2020年12月初，被告人卢惠城在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经黄鼎钧介绍，将自己实名办理的7张银行卡提供给黄鼎钧并加入该手机网银转账团队，帮助他人进行资金支付结算服务，其中5张银行卡交易流水达89万余元，违法所得5000余元。2020年11月初，被告人何政莹在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经黄鼎钧介绍，将自己实名办理的6张银行卡提供给黄鼎钧并加入该手机网银转账团队，帮助他人进行资金支付结算服务，其中5张银行卡交易流水达530万余元，违法所得8000余元。2020年11月初，被告人周杰在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将自己实名办理的4张银行卡提供给他人用于资金支付结算服务，其中1张银行卡交易流水达44万余元，违法所得6000元。2020年7月初，被告人郑玉在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将自己实名办理的4张银行卡提供给他人用于进行资金支付结算服务，其中1张银行卡交易流水达1022万余元，违法所得500元。被告人黄鼎钧于2020年12月20日经广西马山县公安局传唤到案;被告人卢惠城于2020年12月18日去广西马山县公安局投案;被告人何政莹于2020年12月15日在广西马山县白山镇被公安机关抓获归案;被告人周杰于2020年12月19日在厦门市思明区莲富大厦楼下被公安机关抓获归案;被告人郑玉于2020年12月17日经云南省彝良县公安局电话通知到案。公诉机关提交了：1.书证:被告人户籍信息、抓获证明、银行卡交易明细等；2.被告人供述和辩解:被告人黄鼎钧、卢惠城、何政莹、周杰、郑玉的供述和辩解;3.证人张某1、张某2的证言;4、电子数据：被告人黄鼎钧“Telegrama”APP聊天记录、微信聊天记录、黄鼎钧、卢惠城、何政莹的支付宝交易记录等证据证实。公诉机关指控认为，被告人黄鼎钧、卢惠城、何政莹、周杰、郑玉在明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人卢惠城、郑玉主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人黄鼎钧、何政莹、周杰到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人黄鼎钧、卢惠城、何政莹、周杰、郑玉认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人黄鼎钧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人崔俊涛提出的辩护意见是被告人黄鼎钧主观恶性不大，社会危害性相对不大，系初犯，无前科。被告人卢惠城对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何政莹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郑玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李兴勇提出的辩护意见是被告人郑玉有自首情节到案后如实供述自己和他人的犯罪事实，案件中仅获利500元，其认罪态度好，自愿认罪认罚，其行为的社危害性小。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄鼎钧、卢惠城、何政莹、周杰、郑玉明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供银行卡进行支付结算等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人卢惠城、郑玉主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄鼎钧、何政莹、周杰到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄鼎钧、卢惠城、何政莹、周杰、郑玉认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:一、被告人黄鼎钧犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即黄鼎钧刑期自2020年12月21日起至2022年3月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢惠城犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即卢惠城刑期自2020年12月19日起至2021年6月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何政莹犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币八千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即何政莹刑期自2020年12月16日起至2021年8月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人周杰犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即周杰刑期自2020年12月19日起至2021年6月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人郑玉犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即郑玉刑期自2020年12月18日起至2021年8月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  徐志超二〇二一年五月十七日法官助理李昆仑书记员李珂附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。