河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初315号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人蒋某羊，男性，1992年10月10日出生，汉族，初中文化，个体，住商丘市睢阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月9日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年2月3日经睢阳区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局睢阳分局执行逮捕。辩护人袁红厂，河南向东律师事务所律师。被告人崔某祥，男性，1998年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，住商丘市睢阳区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年1月5日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年2月3日经睢阳区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局睢阳分局执行逮捕。辩护人李廉颇、张萌，河南圣璞律师事务所律师。被告人霍某超，男性，1998年8月21日出生，汉族，初中文化，务工，住商丘市睢阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日经睢阳区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局睢阳分局执行逮捕。指定辩护人王珍珍，河南永秀律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢二部刑诉[2021]Z39号起诉书指控被告人蒋某羊、崔某祥、霍某超、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月6日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院检察员李圣威出庭支持公诉，被告人蒋某羊、崔某祥、霍某超及其辩护人袁红厂、张萌、王珍珍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年5月份以来、被告人蒋某羊、崔某祥在明知他人购买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，以每套(每套银行卡包括：银行卡、开户人身份证信息、银行卡密码、银行卡关联手机卡、U盾、U盾密码等)500元至800元不等的价格收购刘某彪、王某(二人另案处理)本人及刘某彪、王某提供的被告人霍某超及党东东、孙楠、沈梦思、王振强、朱浩轩等人27套银行卡，并将所购买银行卡以及被告人蒋某羊借用其表弟蒋松涛2套银行卡、母亲蒋艳华1套银行卡贩卖于第三方(人员不清)，蒋某羊从中非法获利2000余元。2020年5月份以来，被告人霍某超在明知刘某彪、王某购买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，以每套(每套银行卡包括：银行卡、开户人身份证信息、银行卡密码、银行卡关联手机卡、U盾、U盾密码等)500元的价格向刘某彪、王某出售3套银行卡，并从中非法获利1300元。经调取党东东涉案银行卡号为17×××83的工商银行银行卡，支付结算金额374739元。经调取孙楠涉案银行卡号为17×××22的工商银行银行卡，支付结算金额1707625元。经调取孙楠涉案银行卡号为62×××37的邮政储蓄银行银行卡，支付结算金额7301255元.经调取霍某超涉案银行卡号为62×××17的邮政银行银行卡，支付结算金额1070227元。经调取霍某超涉案银行卡号为17×××13的工商银行银行卡，支付结算金额1620715.28元.经调取霍某超涉案银行卡号为62×××71的农业银行银行卡，支付结算金额1742718元.经调取王振强涉案银行卡号为17×××59的工商银行银行卡，支付结算金额246765元.经调取王振强涉案银行卡号为62×××45的邮政储蓄银行银行卡，支付结算金额223765元。经调取蒋松涛涉案银行卡号为62×××71的邮政储蓄银行银行卡，支付结算金额5272827元。经调取蒋松涛涉案银行卡号为17×××22的工商银行银行卡，支付结算金额690597元。经调取刘某彪涉案银行卡号62×××20的邮政银行卡，支付结算金额2577343.38元。经调取王某涉案银行卡号62×××68的农业银行卡，支付结算金额198万余元，该农行卡被用于电信诈骗转账，涉案金额38139元。经调取王振强卡号为62×××78的农业银行银行卡，支付结算金额1888948元，该农业银行卡被用于电信诈骗转账，涉案金额538100余元。经调取沈梦思涉案银行卡号62×××04的邮政银行卡，支付结算金额224828.2元，该邮政银行卡被用于电信诈骗转账，涉案金额17000余元。另查明，被告人蒋某羊于2021年5月17日将违法所得2000元退缴国库。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍信息、前科证明、到案经过、银行交易明细等书证；2.证人证言：证人刘某彪、王某等人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人蒋某羊、崔某祥、霍某超的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蒋某羊、崔某祥、霍某超对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人蒋某羊、崔某祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人霍某超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任.被告人蒋某羊、崔某祥、霍某超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人蒋某羊、崔某祥、霍某超对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人蒋某羊的辩护人意见，被告人投案后如实供述自己的罪行，系自首，应当对其从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、偶犯，可从宽处罚；请求予以从轻处罚并适用缓刑。被告人崔某祥的辩护人意见，被告人系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、无犯罪前科，可从宽处罚；请求予以从轻处罚并适用缓刑。被告人霍某超的辩护人意见，被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，并签署了自愿认罪认罚具结书，被告人系初犯、无犯罪前科，可从宽处罚；请求予以从轻处罚。本院认为，被告人蒋某羊、崔某祥的行为构成妨害信用卡管理罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人蒋某羊投案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人蒋某羊、崔某祥自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可从宽处罚；被告人霍某超明知他人购买银行卡用于违法犯罪活动的情况下帮助他人实施犯罪，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。对辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。对被告人适用缓刑更有利于其改造及回归社会,可对被告人宣告缓刑,公诉机关量刑适当，本院予以采信。综合其犯罪情节及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第九十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋某羊妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔某祥妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人霍某超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、对被告人蒋某羊的违法所得2000元（已缴纳）、被告人霍某超的违法所得1300元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王建场审判员  朱国强审判员  朱凤菊二〇二一年五月二十一日书记员  高英豪