河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1623刑初227号公诉机关商水县人民检察院。被告人李某某，男，1994年2月27日出生，汉族，小学文化，务工，籍贯湖北省荆州市沙市区，住沙市区。因涉嫌诈骗罪，2020年12月3日被荆州警方抓获；2020年12月4日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，2021年1月11日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人郭永辉，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检刑诉【2021】52号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，组成合议庭，于2021年5月11日公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉。被告人李某某及其指定辩护人郭永辉到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，1、2020年8月28日，河南省商水县谭庄镇被害人尚某被冒充军警诈骗人民币20000元。经侦查发现，被骗资金转入张某1农行卡（******813072）后，由张某1本人操作手机银行将该款转到向某（已判刑）浦发银行卡（**×××37）上。同年8月29日，张某1、张某2（已判刑）持向某的浦发银行卡在银行取钱时，因张某2多次将密码输错致使该银行卡被锁定，张某1便让向某把银行卡挂失后，当天下午在在宜昌浦发银行取出人民币19990元转给了张某1，然后由张某1转到被告人李某某指定的账户上。2、2020年9月7日，河南省邓州市张村镇被害人杨某网上贷款被骗人民币4198元，该款转入樊某银行卡（**×××78）内人民币3200元；同日西安市被害人王某2网上贷款被骗人民币23400元，该款转入樊某银行卡内。张某1指使张某2持该卡在长港路支行ATM机将该款取出后，转交给被告人李某某。3、2020年8月29日，四川省成都市新都区被害人邓某网上贷款被诈骗人民币50184元。被骗款其中人民币12160.02元转入陈伟邮政银行卡（**×××79）被张某1、向某在ATM机取现，后由张某1转交给被告人李某某。4、2020年9月7日，四川省自贡市大安区被害人刘某网上贷款被诈骗人民币10720元，该资金转入樊某农行卡（**×××78）后又转入张某2农行卡（******102370）。经查，张某2持卡在ATM机上将该款取出，后由张某1将该资金转给被告人李某某。5、2020年9月3日，广东省汕头市被害人朱某被诈骗人民币16000元。被骗款其中人民币5000元转入向某邮政银行卡（**×××28），被ATM机取现3000元，另外2000元转入陈伟建行卡（******288803）后直接在ATM机取现，后由张某1将该笔资金转移给被告人李某某。综上，被告人李某某涉嫌诈骗犯罪金额共计人民币74480.02元。案发后，被告人李某某近亲属已将被害人尚某的损失退赔，并取得对方谅解。公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述等证据，认为被告人李某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款规定处罚。被告人李某某认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人李某某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处理。指定辩护人郭永辉提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人李某某犯诈骗不持异议。被告人李某某自愿认罪，主观恶性不深，法律意识不强，被告人李某某及其家人事后积极退还被害人，取得被害人谅解，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人李某某明知他人实施诈骗活动，以非法营利为目的，通过向他人通过银行卡或者由他人购买银行卡进行转账，帮助诈骗分子提现共计人民币74480.02元，数额巨大，其具体犯罪事实如下：1、2020年8月28日，河南省商水县谭庄镇被害人尚某被冒充军警人员诈骗人民币20000元。经侦查发现，被骗资金转入张某1农行卡（******813072）后，由张某1本人操作手机银行将该款转到向某（已判刑）浦发银行卡（**×××37）上。同年8月29日，张某1、张某2（已判刑）持向某的浦发银行卡在银行取钱时，因张某2（张某1父亲）多次将密码输错致使该银行卡被锁定，张某1便让向某把银行卡挂失，当天下午在宜昌浦发银行取出人民币19990元转给了张某1，后由张某1转到被告人李某某指定的账户上。2、2020年9月7日，河南省邓州市张村镇被害人杨某网上贷款被骗人民币4198元，该款转入樊某银行卡（**×××78）内人民币3200元；同日西安市被害人王某2网上贷款被骗人民币23400元，该款转入樊某银行卡内。张某1指使张某2（张某1父亲）持该卡在长港路支行ATM机将该款取出，后转交给被告人李某某。3、2020年8月29日，四川省成都市新都区被害人邓某网上贷款被诈骗人民币50184元。被骗款其中人民币12160.02元转入陈伟邮政银行卡（**×××79）被张某1、向某在ATM机取现，后由张某1转交给被告人李某某。4、2020年9月7日，四川省自贡市大安区被害人刘某网上贷款被诈骗人民币10720元，该资金转入樊某农行卡（**×××78）后又转入张某2农行卡（******102370）。经查，张某2持卡在ATM机上将该款取出，后由张某1将该资金转给被告人李某某。5、2020年9月3日，广东省汕头市被害人朱某被诈骗人民币16000元。被骗款其中人民币5000元转入向某邮政银行卡（**×××28），被ATM机取现3000元，另外2000元转入陈伟建行卡（******288803），直接在ATM机取现，后由张某1将该笔资金转移给被告人李某某。同时查明，被告人李某某本次犯罪活动中违法所得三千元。另查明，公安机关扣押的被告人李某某苹果手机一部，未随案移送。上述事实，被告人在庭审中无异议，并有书证李某某户籍证明、前科证明、微信转账记录及聊天记录、扣押决定书、银行卡交易明细、ATM机取款视频截图、研判资金流向图、谅解书、领条、辨认笔录、认罪认罚具结书；证人张某1、张某2、向某、王某1、樊某、郑某证言；被害人尚某、杨某、邓某、刘某、朱某、王某2陈述；被告人李某某供述与辩解及本案庭审笔录等证据证实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某某明知他人实施诈骗活动，以非法营利为目的，通过向他人通过银行卡或者由他人购买银行卡进行转账，帮助诈骗分子提现共计人民币74480.02元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其亲属积极赔偿部分被害人损失，取得了部分被害人谅解，依法可对其从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，并签署有认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳；对辩护人提出对被告人从轻处罚的意见予以采信。根据被告人犯罪的事实、情节、犯罪性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2023年12月2日止。）二、对被告人李某某违法所得三千元依法予以追缴，上缴国库（已追缴）。三、对侦查机关扣押的被告人李某某的物品（苹果手机一部），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 付天林二〇二一年五月十三日法官助理毛秀鋆书记员程**