河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初83号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人彭某某，男，1996年6月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月6日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人王永玉，河南泓升源律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）Z84号起诉书指控被告人彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官梁丽云出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人王永玉到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月份，被告人彭某某明知其老乡彭某某（另案处理）利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的三张手机卡、三张银行卡（中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡各一张）及U盾卖给彭某某，获利1000元。2020年9月份，诈骗案被害人张某1被人拉入一个投资理财微信群，之后下载一个“NWSII”的投资理财APP平台，在群内导师的指导下，于2020年9月17日至2020年10月16日陆续向该平台转账，2020年10月16日其发现被骗后报警。经查银行交易明细，张某1被骗的款项中有62618元转入彭某某中国工商银行银行卡（账号为：62×××39）中。经查实，被告人彭某某卖出的该中国工商银行银行卡在2020年9月21日至2020年10月16日，中国银行银行卡（账号为：60×××63）在2020年9月30日至2020年10月21日，中国建设银行银行卡（账号为：62×××07）在2020年9月21日至2021年1月7日，分别被用于收取多名被害人被骗资金，上述三张银行卡共计为诈骗犯罪提供支付结算资金达980229.09元，涉及温某、张某2、高某等人被诈骗案件16起。2020年12月5日被告人彭某某在湖南省娄底市娄星区大汉新城工地现场被公安机关传唤到案。公诉机关指控认为，被告人彭某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，支付结算金额达980229.09元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人彭某某的辩护人认为：一、被告人彭某某具有坦白情节。二、被告人彭某某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年9月份，被告人彭某某明知其老乡彭某某（另案处理）利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的三张手机卡、三张银行卡（中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡各一张）及U盾卖给彭某某，获利1000元。2020年9月份，诈骗案被害人张某1被人拉入一个投资理财微信群，之后下载一个“NWSII”的投资理财APP平台，在群内导师的指导下，于2020年9月17日至2020年10月16日陆续向该平台转账，2020年10月16日其发现被骗后报警。经查银行交易明细，张某1被骗的款项中有62618元转入彭某某中国工商银行银行卡（账号为：62×××39）中。经查实，被告人彭某某卖出的该中国工商银行银行卡在2020年9月21日至2020年10月16日，中国银行银行卡（账号为：60×××63）在2020年9月30日至2020年10月21日，中国建设银行银行卡（账号为：62×××07）在2020年9月21日至2021年1月7日，分别被用于收取多名被害人被骗资金，上述三张银行卡共计为诈骗犯罪提供支付结算资金达980229.09元，涉及温某、张某2、高某等人被诈骗案件16起。2020年12月5日被告人彭某某在湖南省娄底市娄星区大汉新城工地现场被公安机关传唤到案。认定上述事实的证据如下：1．书证（1）被告人彭某某正面照、户籍信息、前科证明证明：被告人彭某某已成年，无前科。（2）到案经过证明：2020年12月5日12时，被告人彭某某在湖南省娄底市娄星区工地内被公安民警现场传唤至公安局接受调查，传唤过程中彭某某没有拒绝、阻碍等行为。（2）张某1（诈骗案件被害人）工行卡银行流水证明：张某1工行卡（6212261704003734395）2020年9月28日至10月26日银行流水，其中显示张某1与彭某某工行卡（62×××39）之间交易共计37笔，其中转到彭某某工行卡为110600元，转回张某147482元。（2）微信聊天记录、工行电子回单等材料证明：诈骗案件被害人张某1被刘志园（微信名称）、林某1（微信名）诱导在“新创建”平台投资被骗的情况，其中回单显示张某1通过工商银行给户名为彭某某的工行卡（62×××39）转账两次共计60000元。（与张某1工商卡银行流水对应，是37笔转款的其中一部分书证）。（2）扣押清单证明：公安机关依法扣押被告人彭某某所有的一部VIVO手机和一张身份证。（2）彭某某建行卡（62×××07）银行流水等材料证明：公安机关从建行新乡八一路支行调取的彭某某涉案的建行卡2020年9月21日至2021年2月19日交易明细。其中显示多名诈骗案件被害人向彭某某建行卡转账的信息，诈骗案被害人刘某向彭某某建行卡转账35000元，涉及刘某被诈骗资金损失35000元；诈骗案被害人吴某向彭某某建行卡转账12575元，涉及吴某被诈骗资金损失12575元；诈骗案被害人辛某向彭某某建行卡转账35000元，涉及辛某被诈骗资金损失35000元；该建行卡涉及诈骗案诈骗资金共计82575元。（2）彭某某工行卡（62×××39）银行流水等材料证明：公安机关从反诈平台调取的彭某某涉案的工行卡2020年9月21日至10月16日交易明细，转账金额其中显示多名诈骗案件被害人向彭某某工行卡转账的信息，诈骗案被害人徐某向彭某某工行卡转入43798元、转回徐某37114.9元，涉及徐某被诈骗资金损失6683.1元；诈骗案被害人张某1向彭某某工行卡转入110600元，转回张某147982元，涉及张某1诈骗资金损失62618元。该工行卡涉及上述诈骗案中转入资金154398元，转回被害人账户85096.9元，该工行卡涉及诈骗资金共计69301.1元。（8）彭某某中行卡（6013827017003332063）银行流水等材料证明：公安机关从反诈平台调取的彭某某涉案的中行卡2020年9月30日至10月21日交易明细，其中显示多名诈骗案件被害人向彭某某中行卡转账的信息，诈骗案被害人温某向彭某某中行卡转入173006.3元，转回温某1681.26元，涉及温某诈骗资金损失171325.04元；诈骗案被害人张某2向彭某某中行卡转入12000元、转回458元，涉及张某2诈骗资金损失11542元；诈骗案被害人高某向彭某某中行卡转入104200元、转回高某4990.9元，涉及高某诈骗资金损失99209.1元；诈骗案被害人曹某向彭某某中行卡转入29497元、转回曹某3244元，涉及曹某诈骗资金损失26253元；诈骗案被害人邓某向彭某某中行卡转入46482元、转回邓某8499元，涉及邓某被诈骗资金损失37983元；诈骗案被害人余某向彭某某中行卡转入22100元，转回余某8655.2元，涉及余某被诈骗资金损失13444.8元；诈骗案被害人陈某向彭某某中行卡转入26383.25元，转回陈某5135.13，涉及陈某被诈骗资金损失21248.12元；诈骗案被害人金某向彭某某中行卡转入221613元，转回金某2253.87，涉及金某被诈骗资金损失219359.13元；诈骗案被害人宋某向彭某某中行卡转入60000元，转回宋某2040元，涉及宋某被诈骗资金损失57960元；诈骗案被害人周菊第向彭某某中行卡转入10200.1元，转回周菊第137元，涉及周菊第被诈骗资金损失10063.1元；诈骗案被害人王某向彭某某中行卡转入34717元，转回王某2841.37元，涉及王某被诈骗资金损失31875.63元；诈骗案被害人张某3向彭某某中行卡转入138608.6元，转回张某310518.53元，涉及张某3被诈骗资金损失128090.07元。该中行卡涉及上述诈骗案中转入资金878807.25元，转回被害人账户50454.26元，上述诈骗案诈骗资金共计828352.99元。（9）受案登记表、立案决定书证明：除诈骗案被害人张某1报案外，另有诈骗案件的16名被害人温某、张某2、高某、曹某、邓某、余某、陈某、金某、宋某、周某、王某、张某3、吴某、刘某、辛某、徐某因被诈骗向公安机关报案，公安机关均已立案侦查。2．证人证言（1）证人张某1的证言证明：诈骗案被害人张某1被刘志园、林某2等人诱导在“NWSII”（新创建平台）APP投资，被诈骗的事实，其中张某1多次通过自己的工行卡向户名为彭某某的工行卡转账用来在新创建平台投资，后发现被骗报警，损失133000余元。（经核对银行明细，查实转入彭某某工行卡诈骗金额为110600元、转出47982元，涉及张某1损失62618元）。（2）证人温某的证言证明：诈骗案被害人温某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，其中投资款（193567.3元）系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为173006.3元、转出1681.26元，彭某某中行卡涉及温某损失171325.04元）（2）证人张某2的证言证明：诈骗案被害人张某2在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，其中投资款12000元系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为12000元、转出458元，彭某某中行卡涉及张某2损失11542元）。（4）证人高某的证言证明：诈骗案被害人高某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失104100元，其中投资款104100元系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为104200元、转出4990.9元，彭某某中行卡涉及高某损失99209.1元）。（2）证人曹某的证言证明：诈骗案被害人曹某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失26253元，其中投资款（29497元）系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值，并提现3244元。实际诈骗损失应为26253元。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为29497元、转出3244元，彭某某中行卡涉及曹某损失26253元）（6）证人邓某的证言证明：诈骗案被害人邓某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，其中部分投资款系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）（没说清楚具体数额）（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为46482元、转出8499元，彭某某中行卡涉及邓某损失37983元）。（7）证人余某的证言证明：诈骗案被害人余某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失21022元，其中投资款（22000元）系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值，并提现8978元。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为22100元、转出8655.2元，彭某某中行卡涉及余某损失13444.8元）。（8）证人陈某的证言证明：诈骗案被害人陈某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，其中投资款（26100元）系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值，并提现5773元。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为26383.25元、转出5135.13元，彭某某中行卡涉及陈某损失21248.12元）（9）证人金某的证言证明：诈骗案被害人金某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，其中被害人金某通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账和支付宝转账的方式在平台充值投资288503元，盈利76024元，共计损失212479元。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为221613元、转出2253.87元，彭某某中行卡涉及金某损失219359.13元）（10）证人宋某的证言证明：诈骗案被害人宋某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失60000元，其中部分投资款10000元系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为60000元、转出2040元，彭某某中行卡涉及宋某损失57960元）（11）证人周某的证言证明：诈骗案被害人周某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失10100元，其中投资款10100元系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为10200.1元、转出137元，彭某某中行卡涉及周菊第损失10063.1元）（12）证人王某的证言证明：诈骗案被害人王某在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失44717元，其中部分投资款系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值。（没说清楚具体数额）（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为34717元、转出2741.37元，彭某某中行卡涉及王某损失31875.63元）（13）证人张某3的证言证明：诈骗案被害人张某3在他人诱导下下载“光大集团”APP进行投资理财，后发现被骗，损失148608.8元元，其中部分投资款138608.6元系通过向户名为彭某某的中行卡（尾号2063）转账在平台充值。（经核对银行明细，查实转入彭某某中行卡诈骗金额为138608.6元、转出10518.53元，彭某某中行卡涉及张某3损失128090.07元）（14）证人吴某的证言证明：诈骗案被害人吴某在他人诱导下下载“澳美众筹”APP进行投资理财，后发现被骗，损失76588元元，其中部分投资款系通过向户名为彭某某的建行卡（尾号7007）转账在平台充值（没说清楚具体数额）（经核对银行明细，查实诈骗案被害人吴某向彭某某建行卡转账12575元）。（15）证人刘某的证言证明：诈骗案被害人刘某在他人诱导下下载“澳美众筹”APP进行投资理财，后发现被骗，损失75000元，其中部分投资款系通过向户名为彭某某的建行卡（尾号7007）转账在平台充值（没说清楚具体数额）（经核对银行明细，查实诈骗案被害人刘某向彭某某建行卡转账35000元）。（16）证人辛某的证言证明：诈骗案被害人辛某在他人诱导下下载“澳美众筹”APP进行投资理财，后发现被骗，损失435000元，其中部分投资款（35000元）系通过向户名为彭某某的建行卡（尾号7007）转账在平台充值。（经核对银行明细，查实诈骗案被害人辛某向彭某某建行卡转账35000元）。（17）证人徐某的证言证明：诈骗案被害人徐某被其姐姐徐香艳拉进投资微信群后，在林某1等人的诱导下载新创建APP上投资被诈骗的事实，其共损失52894元，其中部分投资款50713元系通过向户名为彭某某的工行卡转账在平台充值。（经核对银行明细，查实转入彭某某工行卡诈骗金额为43798元、转出37114.9元，彭某某中行卡涉及王某损失6683.1元）3．被告人彭某某的供述与辩解证明：2020年9月（依据银行卡交易明细应该是9月21日），彭某某联系被告人彭某某，称让其办理三套银行卡（银行卡、手机卡、U盾），给其一千元，被告人就在河源市区办理了三张电话卡以及中国银行、工商银行、建设银行各一套银行卡（包含U盾），后将三套银行卡及电话卡交给彭某某，彭某某还要走彭某某一个支付宝账号，之后彭某某给彭某某1000元现金，当时彭某某给彭某某说办理银行卡用来转账收钱，让其两个月之后把卡注销，彭某某觉得彭某某用他的银行卡收的钱不正常，觉得彭某某拿他的银行卡是去做违法的事。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人彭某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，支付结算金额达980229.09元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人彭某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人彭某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人彭某某帮助信息网络犯罪活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2021年8月5日止。）二、被告人彭某某的违法所得1000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二一年五月十日书 记 员  石 文