甘肃省康乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘2922刑初36号 公诉机关甘肃省康乐县人民检察院。 被告人林某，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月13日被陆丰市星都派出所民警抓获，同年8月24日被康乐县公安局刑事拘留，经康乐县人民检察院批准，2020年9月25日被康乐县公安局执行逮捕。现羁押于康乐县看守所。 被告人林某1，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月11日被康乐县公安局民警抓获，同年9月14日被康乐县公安局刑事拘留，经康乐县人民检察院批准，2020年9月25日被康乐县公安局执行逮捕。现羁押于康乐县看守所。 辩护人马作忠，甘肃贤邦律师事务所律师。 被告人黄某，绰号：“豆芽”(国内)、“龃牙”(缅甸)，男，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，现住陕西省安康市汉滨区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月7日被勐海县公安局民警抓获，同年11月11日被康乐县公安局刑事拘留，经康乐县人民检察院批准，2020年11月19日被康乐县公安局执行逮捕。现羁押于康乐县看守所。 被告人林某2，男，户籍所在地广东省汕尾市，住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月13日被陆丰市星都派出所民警抓获，同年8月24日被康乐县公安局刑事拘留，经康乐县人民检察院批准，2020年9月25日被康乐县公安局执行逮捕。现羁押于康乐县看守所。 被告人林某3，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月13日被陆丰市星都派出所民警抓获，同年8月24日被康乐县公安局刑事拘留，经康乐县人民检察院批准，2020年9月25日被康乐县公安局执行逮捕。现羁押于康乐县看守所。 被告人戴某，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市碣北镇角溪坂村新乡东二区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月20日在其家属陪同下投案自首，同日被康乐县公安局取保候审。 被告人黄某，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月20日在其家属陪同下投案自首，同日被康乐县公安局取保候审。 被告人林某3，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月18日在其家属陪同下投案自首，次日被康乐县公安局取保候审。 被告人林某4，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月19日在其家属陪同下投案自首，同日被康乐县公安局取保候审。 被告人林某5，男，户籍所在地广东省汕尾市，现住广东省陆丰市星都经济开发区。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月20日在其家属陪同下投案自首，次日被康乐县公安局取保候审。 被告人林某6，男，户籍所在地广东省汕尾市陆丰市，现住广东省陆丰市星都经济开发区第一区青年场村东五巷2号。无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月20日在其家属陪同下投案自首，同日被康乐县公安局取保候审。 康乐县人民检察院以康检一部刑诉[2021]19号起诉书指控被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3、戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，康乐县人民检察院指派检察员赵国庆出庭支持公诉，被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3、戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6及林某1的辩护人马作忠均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 康乐县人民检察院指控：为牟取非法利益，被告人林某明知他人利用信息网络实施犯罪，将自己专门办理的银行卡及林某3专门办理的银行卡出售给吕某(在逃，另案处理)，用于犯罪活动支付结算。林某还将自己专门办理的银行卡及林某2、林某3专门办理的银行卡又出售给林某1，林某1又将收购的银行卡出售给庄坚裕(在逃，另案处理)用于犯罪活动支付结算。林某为牟取更高利益，又联系林某3、黄某、林某6、林某5、林某4、戴某专门办理银行卡均出售给黄某用于犯罪活动支付结算。 经甘肃信源会计师事务所鉴定：林某25张银行卡流入资金3,575,738.78元,林某5张银行卡流入资金2,962,275.56元，林某34张银行卡流入资金2，596，747.84元，林某13张银行卡流入资金5，309，595.55元，戴坚(建)全3张银行卡流入资金7，819，841.37元，黄某3张银行卡流入资金8,910，721.57元，林某63张银行卡流入资金1，362，045.22元，林某34张银行卡流入资金3，005，366.62元，林某53张银行卡流入资金296，381.97元，林某41张银行卡流入资金1,184，549.80元。各被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关对指控的上述事实，提供了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明、银行卡流水清单、指定管辖批复、被害人高某的陈述、各被告人的供述与辩解、银行卡资金流量鉴定报告、同案犯相互辨认笔录、银行卡流水清单电子版等证据。公诉机关认为被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3、戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪，为其提供银行卡支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6属自首，各被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人林某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人林某1、黄某、林某2、林某3有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3、戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署具结书。 被告人林某1的辩护人马作忠的辩护意见：被告人林某1属从犯；到案后如实供述了自己的罪行，系坦白；无前科，属初犯、偶犯；违法所得数额较少，愿意退赔、缴纳罚金；自愿认罪认罚并签署具结书；主观恶性小，犯罪情节轻微。综上，请求对林某1从轻判处。 经审理查明：为牟取非法利益，被告人林某明知他人利用信息网络实施犯罪，将自己专门办理的银行卡及林某3专门办理的银行卡出售给吕某(在逃，另案处理)，用于犯罪活动支付结算。林某还将自己专门办理的银行卡及林某2、林某3专门办理的银行卡又出售给林某1，林某1又将收购的银行卡出售给庄坚裕(在逃，另案处理)用于犯罪活动支付结算。林某为牟取更高利益，又联系林某3、黄某、林某6、林某5、林某4、戴某专门办理银行卡均出售给黄某用于犯罪活动支付结算。 经甘肃信源会计师事务所鉴定：2020年5月至2020年12月林某25张银行卡流入资金3575738.78元；2020年5月至2020年12月林某5张银行卡流入资金2962275.56元；2020年5月至2020年9月林某34张银行卡流入资金2596747.84元；2020年1月至2020年9月林某13张银行卡流入资金5309595.55元；2020年5月至2020年12月戴坚(建)全3张银行卡流入资金7819841.37元；2020年8月黄某3张银行卡流入资金8910721.57元；2020年1月至2020年12月林某63张银行卡流入资金1362045.22元；2020年7月林某34张银行卡流入资金3005366.62元；2020年7月至2020年12月林某53张银行卡流入资金296381.97元；2020年8月林某41张银行卡流入资金1184549.80元。 另查明，被告人林某、林某2、林某3于2020年8月13日被抓获，被告人林某1于2020年9月11日被抓获，被告人黄某于2020年11月7日被抓获；被告人戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6均主动投案；各被告人到案后均如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚并签署具结书。被害人高某的部分被诈骗经济损失已得到部分被告人退赔。 上述犯罪事实有下列证据予以证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖的批复证实公安机关接受报案后决定对该案立案侦查的事实。 2、户籍证明、前科证明证实各被告人的身份信息及无前科的事实，犯罪时各被告人均达到完全刑事责任年龄。 3、抓获经过、归案情况说明、临时羁押证明证实，被告人林某、林某2、林某3于2020年8月13日被抓获，临时羁押于陆丰市看守所；被告人林某1于2020年9月11日被抓获，被告人黄某于2020年11月7日被抓获；被告人戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6均投案自首。 4、银行卡流水清单证实各被告人专门办理、收购、出售的银行卡资金流水情况。 5、被害人高某的陈述证实2020年7月19日其131988.78元钱被人冒充公安民警通过银行转账方式骗走的事实及过程。 6、被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3、戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6的供述与辩解证实，被告人林某将自己专门办理的银行卡及林某3专门办理的银行卡出售给吕某，用于犯罪活动支付结算；林某还将自己专门办理的银行卡及林某2、林某3专门办理的银行卡又出售给林某1，林某1又将收购的银行卡出售给庄坚裕用于犯罪活动支付结算；林某又联系林某3、黄某、林某6、林某5、林某4、戴某专门办理银行卡均出售给黄某用于犯罪活动支付结算。 7、甘肃信源会计师事务所甘信源司审字（2021）第001号银行卡流水流入资金的审计报告证实：2020年5月至2020年12月林某25张银行卡流入资金3575738.78元；2020年5月至2020年12月林某5张银行卡流入资金2962275.56元；2020年5月至2020年9月林某34张银行卡流入资金2596747.84元；2020年1月至2020年9月林某13张银行卡流入资金5309595.55元；2020年5月至2020年12月戴坚(建)全3张银行卡流入资金7819841.37元；2020年8月黄某3张银行卡流入资金8910721.57元；2020年1月至2020年12月林某63张银行卡流入资金1362045.22元；2020年7月林某34张银行卡流入资金3005366.62元；2020年7月至2020年12月林某53张银行卡流入资金296381.97元；2020年8月林某41张银行卡流入资金1184549.80元。 8、辨认笔录及照片证实各被告人到案后相互辨认情况及辨认吕某、庄坚裕的情况。 9、退赔款收、领条证实被害人高某的部分被诈骗经济损失已得到部分被告人退赔。 10、现场勘验笔录、QQ及钉钉聊天记录截屏、银行流水明细、通话清单、银行卡流水清单电子版、查扣笔录及物品清单等证据证实本案其他相关情况。 上述证据，经当庭质证核实，来源合法，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3、戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪，为其提供银行卡支付结算，情节严重，各被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控各被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认；量刑建议合理，予以采纳。辩护人关于林某1到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，退赔被害人经济损失，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6均主动投案并如实供述了自己的罪行，属自首，被告人林某、林某1、黄某、林某2、林某3到案后均如实供述了自己的罪行，各被告人均自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；被害人高某的部分被诈骗经济损失已得到部分被告人退赔，可酌情从轻处罚。根据陆丰市司法局关于被告人戴某、黄某、林某3、林某4、林某5、林某6可适用社区矫正的调查评估意见，对该六人宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合各自悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。 （刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年8月12日止。） 被告人林某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2021年8月10日止。） 被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年10月6日止。） 被告人林某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年7月12日止。） 被告人林某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年7月12日止。） 被告人戴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人林某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人林某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人林某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人林某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马录英 审 判 员  马忠孝 人民陪审员  马如成 二〇二一年五月七日 书 记 员  马 靖