黑龙江省亚布力人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑7524刑初19号公诉机关黑龙江省亚布力人民检察院。被告人马春锋,男，汉族，1981年2月2日出生于黑龙江省牡丹江市，初中文化，无职业，现住址黑龙江省。因本案于2020年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，现羁押于黑龙江省牡丹江市海林市看守所。辩护人单曙光，黑龙江天扬律师事务所律师。黑龙江省亚布力人民检察院以黑亚检一部刑诉〔2021〕17号起诉书指控被告人马春锋犯诈骗罪，于2021年3月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。亚布力人民检察院指派检察员尚淑香出庭支持公诉，被告人马春锋及其辩护人单曙光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人马春锋于2018年至2020年11月期间，虚构自己为国有企业工作人员亲属的方式，以为他人办理用地审批、安排工作、社会保险等方面为名，骗取他人财物共计人民币153.035万元。违法所得被用于赌博、偿还债务、生活支出等。马春锋于2020年11月16日被扭送到案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人马春锋以非法占有为目的，采取虚构为他人办理雪乡地号审批、办理退休、办理林业局编制工作和养老保险等事由，隐瞒自己不具备办理请托事项的真相，在取得被害人信任后，被害人基于错误认为马春锋系马某的亲属，有能力为其办理请托事项进而自愿交付了钱款，被告人马春锋非法取得34名被害人的钱款总额为人民币153.035万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马春锋到案后，能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处马春锋有期徒刑十二至十三年，并处罚金七十五万元。被告人马春锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。马春锋当庭表愿意赔偿被害人损失，但没有赔偿能力。被告人马春锋的辩护人认为，公诉机关指控马春锋的罪名及犯罪事实均无异议。但认为马春锋构成自首。马春锋在明知被害人报案后没有逃离现场，而是与被害人一起到公安局，并如实供述自己的罪刑，认罪认罚。马春锋无前科劣迹，系初犯。恳请法院对其酌定从轻处罚。经审理查明，被告人马春锋以非法占有为目的，在明知自己没有能力为他人办理雪乡地号审批、林业局编制工作、提前退休和养老保险等事项的情况下，以通过虚构自己为原大海林林业局局长马某亲属的方式，取得被害人信任后，于2018年3月至2020年11月期间，以为他人办理雪乡地号审批、林业局编制工作、提前退休和养老保险为由，先后对郑某、黄某1、高某、杨某等34名被害人实施诈骗，诈骗金额高达153.035万元，所骗钱款被其用于网络赌博、偿还个人债务和日常花销等。马舂锋实施诈骗的具体事实如下:1.诈骗郑某人民币3.8万元。马春锋以合伙购买大海林林业局二浪河林场两块地号及在地号上建房为由，于2018年3月23日在大海林林业局办公楼前骗取郑某7万元人民币。同年5月，马春锋再次以建房需交盖房款和给办事领导好处费为由，先后分三次骗取郑某微信转账款人民币2.3万元。郑某多次催问地号办理进展情况下，马春锋均以各种理由推脱，在郑某多次索要钱款后，马春锋分三次将人民币5.5万元退还给郑某。2.诈骗刘金风人民币1.8万元。马春锋以能为刘金风办理提前退休为由，于2019年6月27日骗取刘金风银行和微信转账款共计人民币1.8万元。事后刘金风多次催问事情办理情况，马春锋均以受疫情影响、审批手续繁琐等理由推脱，未退还。3.诈骗孟某惠人民币1.8万元。马春锋以能为孟某惠办理提前退休为由，于2019年6月27日骗取孟某惠银行转账款人民币1.8万元。事后，孟某惠多次催问事情办理情况，马春锋均以受疫情影响、审批手续繁琐等理由推脱，未退还。4.诈骗卜某人民币2.5万元。马春锋以能为卜某办理提前退休为由，于2019年8月11日骗取卜某微信转账款人民币2.5万元。事后，卜某多次催问事情办理情况，马春锋均以受疫情影响、审批手续繁琐等理由推脱，未退还。5.诈骗高某，李某人民币3.5万元。马春锋以能为二人在大海林林业局雪乡景区办理地号审批为由，于2019年11月1日在大海林林业局塔山公园南侧李某家中骗取高某银行转账款人民币11.5万(其中有李某出资的5.75万元)。事后，高某、李某发觉被骗，多次向马春锋索要钱款，案发前马春锋分三次将人民币8万元退还高某。6.诈骗黄某1人民币50.7万元。马春锋以能在大海林林业局雪乡景区为其办理地号审批为由，于2019年11月20日，在海林林业局十八号楼下骗取黄某1现金人民币28万元。2019年12月2日，马春锋再次以在大海林林业局雪乡景区能够为黄某1办理比第一次小一点的地号审批为由，于同年12月3日和10日骗取黄某1银行转账人民币15万元和微信转账3万元。马春锋以能为黄某1办理工作及为黄某2波办理退休为由，于2020年9月9日至同年9月29日期间，多次诈骗黄某1微信转账款共计人民币4.7万元。事后，黄某1多次催问雪乡地号和林业局工作办理情况，马春锋均各种理由推脱，并且为了防止罪行暴露，马春锋让其朋友曲某和刘某帮忙，通过电话伪装自己是办事领导及领导的家人，骗取黄某1的信任。7.诈骗宋某泽人民币2万元。马春锋以能为宋某泽的妻子办理提前退休为由，于2020年1月2日骗取宋某泽现金支付和微信转账款共计人民币4万元。事后，宋某泽多次催问事情办理情况，马春锋均以受疫情影响、审批手续繁琐等理由推脱。案发前通过微信转款方式退还给宋某泽人民币2万元。8.诈骗王某1俊人民币2.885万元。马春锋以能为王某1俊办理提前退休为由，于2020年1月31日诈骗王某1俊微信转账款人民币2.885万元。事后，王某1俊多次催问事情办理情况，马春锋均以受疫情影响、审批手续繁琐等理由推脱，未退还。9.诈骗狄某人民币2.85万元。马春锋以能为狄某办理提前退休为由，于2020年2月10日、2月18日、3月24日、7月29日，分四次骗取狄某现金和朋友郭某桂帮忙代转钱款共计人民币2.85万元。事后，狄某多次催问事情办理情况。马春锋并未按照承诺帮助狄某办理提前退休事宜。10.诈骗郭某桂人民币4.15万元。马春锋以能为郭某桂办理提前退休为由，于2020年3月7日骗取郭某桂银行转账款人民币2.2万元和现金0.3万元，后又因办理手续需交费用等方式诈骗郭某桂微信转账款1.65万元。事后，郭某桂多次催问事情办理情况，马春锋以各种理由推脱，未退还。11.诈骗郝杰人民币1万元。马春锋以能为郝杰办理提前退休为由，于2020年2月25日骗取郝某信转账款人民币1万元事后，郝杰多次催问事情办理情况，马春锋均以各种理由推脱。12.诈骗王强人民币2万元。马春锋以能为王强办理提前退休为由，于2020年2月25日骗取王某2信转账款人民币2万元。事后，王强多次催问事情办理情况，马春锋均以各种理由推脱，未退还。13.诈骗董永生人民币1万元。马春锋以能为董永生办理牡丹江市林业医院司机工作为由，于2020年3月9日在海林市中央上城小区门市诈骗董永生微信转账款人民币1万元。事后，董永生多次催问事情办理情况，马春锋始终以疫情等原因影响推脱，未退还。14.诈骗杨某人民币5.315万元。马春锋以能为杨某办理提前退休和大海林林业局房屋置换为由，于2020年3月11日至11月期间，共分五次骗取杨某微信转账款和支付宝转款共计人民币5.315万元。事后，杨某多次催问事情办理情况，马舂锋始终以疫情、林业局改革等为由推脱，未退还。15.诈骗李春城人民币7.015万元。马春锋以能为李春城办理提前退休及在大海林林业局办理房屋置换为由，于2020年3月11日、3月27日、5月9日、10月8日先后骗取李春城银行转账款7.015万元，该款项均由杨某转交给被告人马春锋。16.诈骗黄金聚人民币5.23万元。马春锋以能为黄金聚在大海林林业局办理房屋置换为由，于2020年3月27日、10月8日骗取黄金聚钱款人民币5.23万元，该钱款是由其亲属李春城通过银行转账给杨某，再由杨某微信待转给被告人马春锋。事后，马春锋并未按照约定为黄金聚办理房屋置换事宜。17.诈骗林涛人民币1.785万元。马春锋以能为林涛办理提前退休为由，于2020年3月13日、5月8日骗取林涛微信转账款人民币1.785万元，该钱款是通过杨某微信代转给马春锋。事后，马春锋并未按照约定帮助林涛办理提前退休事宜。18.诈骗乔朦人民币3.25万元。马春锋以能为乔朦办理工作为由，于2020年3月24日、3月25日、4月13日分三次骗取乔某信转账款人民币3.25万元，该钱款均由杨某微信代转给马春锋。事后，马春锋始终未按照约定为乔朦办理工作。19.诈骗王某3敏人民币3万元。马春锋以能为王某3敏的儿子鲁光祖办理工作为由，于2020年3月24日骗取王某3敏微信转账款人民币3万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后，马春锋并未按照约定帮助王某3敏的儿子办理工作事宜。20.诈骗张某1吉人民币2.285万元。马春锋以能为张某1吉办理提前退休为由，于2020年4月2日骗取张某1吉微信款2.285万元，该钱款分两次由杨某代转给马春锋。事后，马春锋并未按照约定帮助张某1吉办理提前退休工作事宜。21.诈骗张某2玲人民币3.585万元。马春锋以能为张某2玲办理提前退休为由，于2020年4月3日骗取张某2玲微信转账款人民币3.585万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后，马春锋并未按照约定帮助张某2玲办理提前退休工作事宜。22.诈骗张某3人民币3.285万元。马春锋以能为张某3办理提前退休为由，于2020年4月3日骗取张某3微信转账款人民币3.285万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助张某3办理提前退休工作事宜。23.诈骗王某4文人民币2.785万元。马春锋以能为王某4文在大海林林业局办理提前退休为由，于2020年4月13日骗取王某4文微信转账款2.785万元人民币，该钱款由杨某代转给马春锋。事后马春锋未按照约定帮助王某4文办理提前退休工作事宜。24.诈骗杨培宽人民币4.23万元。马春锋以能为杨培宽在大海林林业局办理房屋置换为由，于2020年4月19日诈骗杨培宽微信转账款人民币4.23万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助杨培宽办理提前退休工作事宜。25.诈骗邓某人民币2.285万元。马春锋以能为邓某办理提前退休为由，于2020年3月16日、5月9日骗取邓某微信转账款人民币2.285万元，该钱款均由杨某微信代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助邓某办理提前退休工作事宜。26.诈骗薛子义人民币2.485万元。马春锋以能为薛子义办东京城林业局提前退休为由，于2020年4月21日骗取薛子义银行转账款人民币2.485万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助薛子义办理提前退休工作事宜。27.诈骗常某人民币1.6万元。马春锋以能为常某办理提前退休为由，于2020年5月15日骗取常某微信转账款人民币1.6万元，该钱款由杨某微信代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助常某办理提前退休工作事宜。28.诈骗杨培孝人民币1.5万元。马春锋以能为杨培孝办理大海林林业局提前退休为由，于2020年7月19日骗取杨培孝微信转账款1.5万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助杨培孝办理提前退休工作事宜。29.诈骗张某4琴人民币4万元。马春锋以能为张某4琴的外甥女郭洋办理牡丹江林业医院工作为由，于2020年7月20日骗取张某4琴微信转账款人民币4万元，该钱款由杨某代转给马春锋。事后马春锋并未按照约定帮助张某4琴办理提前退休工作事宜。30.诈骗任某人民币3万元。马春锋以能为任某办理工作为由，于2020年4月20日骗取任某微信转账款人民币1万元和现金2万元。事后任某多次催问事情办理情况，马春锋以疫情影响、林业改革等各种理由推脱，未按照约定帮助任某办理工作事宜。31.诈骗徐某人民币3.735万元。马春锋以能为徐春伟在大海林林业局办理房屋置换为由，于2020年10月11日骗取徐某钱款人民币3.735万元，该钱款通过朋友冷某微信代转给春锋。事后马春锋始终以疫情等原因影响推脱，未按照约定为徐某办理房屋置换事宜。32.诈骗魏某1人民币4.2万元。马春锋以能为魏某1办理提前退休为由，于2020年10月14日分两次诈骗魏某1微信转账款人民币4.2万元。事后魏某1多次催问事情办理情况，马春锋均以各种理由推脱，未退还。33.诈骗付某人民币6.5万元。马春锋以能为付某在大海林林业局办理房屋置换为由，于2020年11月10日，在海林林业局名都晓荷塘火锅店门前骗取付某银行转账款人民币6.5万元，被诈骗钱款通过付某父亲付成久银行卡转入人马春锋工商银行卡内，马春锋未按约定办成房屋置换事项。34.诈骗赵贵花人民币1.98万元。马春锋以办理养老保险需要补缴费用为名，于2020年4月12日、9月1日、2020年11月6日分三次通过银行转账、微信转账方式转给马春锋1.98万元人民币。事后赵贵花多次询问事情办理进展情况，马春锋以各种理由推脱，未退还。上述事实有经庭审举证、质证、确认的物证马春锋vivo手机一部;书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、黑龙江省林区公安局海林分局协助查询财产通知书及马春锋银行卡交易明细清单、收条、房屋建设用地买卖协议书、被害人微信聊天、微信转账及银行转账记录、通话记录等;证人马某、鲁某、于某、曲某、刘某、冷某、赵某等人的证言;被害人郑某、黄某1、杨某、高某、付某、魏某1等人的陈述;被告人马春锋的供述;现场勘验笔录、指认笔录及照片等证据证实。本院认为，被告人马春锋以非法占用为目的，以虚构是某领导亲属的方式，骗取多名被害人钱财153.035万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。马春锋在明知被害人报案的情况下，仍主动跟随被害人前往公安机关接受调查，并能如实供述自己的犯罪事实，是自首；自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关对马春锋的量刑建议适当，予以采纳。马春锋的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条，第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下:一、被告人马春锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月16日起至2032年11月15日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳)。二、责令被告人马春锋退赔各被害人经济损失共计一百五十三万零三百五十元（详见清单）。三、作案工具vivo手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 楠审 判 员  王传亮人民陪审员  林 丽二〇二一年五月二十日书 记 员  杨茹雪