新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）新31刑终108号 原公诉机关新疆喀什地区岳普湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵洪超，男，1972年3月6日出生，居民身份证号码：XXX，汉族，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地四川省西充县，住新疆维吾尔自治区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月7日被大连铁路公安派出所抓获，并临时羁押于大连市看守所，2019年7月14日被岳普湖县公安局执行刑事拘留。经岳普湖县人民检察院决定，于2019年8月19日被岳普湖县公安局执行逮捕，2019年10月10日，因被告人赵洪超羁押期限届满，案件尚未办结，被岳普湖县公安局变更强制措施为取保候审，2020年10月10日，被告人赵洪超因在取保候审期间，违反相关取保候审规定，被岳普湖县公安局变更强制措施为刑事拘留,现羁押于岳普湖县看守所。辩护人：徐敏，新疆白水河律师事务所。岳普湖县人民法院审理岳普湖县人民检察院指控原审被告人赵洪超犯合同诈骗罪，于2020年12月29日作出（2020）新3128刑初148号刑事判决。原审被告人赵洪超不服，提出上诉。本院立案后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，1、被告人赵洪超为谋取非法利益，私刻中铁十七局集团有限公司莎车办事处公章一枚，用于与他人签订虚假合同和办理其他事项。2015年8月，被告人赵洪超伪造身份为中铁十七局集团第三工程有限公司代理人，2015年9月，在未得到中铁十七局任何授权的情况下，在莎车县设立虚假中铁十七局集团有限公司莎车县办事处，在中铁十七局未中标，且新疆莎车县民用机场工程建设指挥部已下达中标通知书情况下，被告人赵洪超仍假冒中铁十七局名义以负责工程可以向他人发包莎车县飞机场项目工程，并以虚假中铁十七局集团莎车办事处名义与张某1签订《公司项目部承包经营合同》，张某1信以为真，为能从赵洪超处承包到莎车县民用机场建设项目获利，王某、龚某、邓某欲通过张某1以借款形式投资莎车机场项目，2015年10月，张某1向赵洪超账户内分3次转账共计50万元，龚某向赵洪超账户内分3次转账共计19.98万元，王某向赵洪超账户转账16万元，王某、龚某、张某1共给赵洪超账户转账85.98万元作为工程押金，2016年赵洪超偿还龚某10万元。2、被告人赵洪超假冒中铁十七局名义以负责工程可以向他人发包莎车县民用机场快速路项目工程，李某信以为真，为能从赵洪超处承包到莎车县民用机场建设项目获利，李某于2016年5月20日向赵洪超支付50万元现金作为工程保证金，同日，赵洪超以虚假中铁十七局集团莎车办事处名义与李某签订《工程项目施工框架协议》，吴某欲与李某共同投资莎车机场快速路项目，2016年6月17日吴某与李某签订莎车机场快速路建设工程《合同书》，2016年6月，吴某向赵洪超账户分3次转账共计200万元。2016年5月19日，吴某给李某100万元现金，2016年5月20日，李某又以工程保证金为由，要求吴某交纳保证金，吴某向李某账户转账210万元用于交纳工程保证金。被告人赵洪超虚设中铁十七局集团有限公司莎车办事处，假冒中铁十七局工作人员身份，以分包、转包工程为由，骗取张某1、王某、龚某、邓某、李某、吴某等人共计325.98万元。案发后，被告人赵洪超共返还受害人经济损失165万元，其中向王某、龚某、邓某返还35万元，向吴某返还130万元。以上事实，有下列经一审庭审举证、质证的被告人赵洪超的人员基本信息复、报案材料、受案登记表、接处警登记表、立案决定书、抓获经过、在逃人员登记表、临时羁押证明、银行卡转账回单、公司项目部承包经营合同书、工程框架协议、借条、中国农业银行回单、中国工商银行自动柜员机客户凭条、王某中国农业银行业务凭证复印件、张某1借条、岳普湖县农村信用合作联社客户回单、中铁十七局集团有限公司莎车办事处照片、邓某中国农业银行业务凭证复印件、李某借条复印件、吴某中国农业银行回单复印件、资格预审结果通知书、中标通知书复印件、招标代理服务合同书复印件、中铁十七局集团第三工程有限公司法人授权委托书、营业执照（副本）、法定代表人身份证、赵洪超身份证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、开户请可证、组织机构代码证、税务登记证、信用信息备案登记表复印件、湖北红旗建设集团有限公司与赵洪超，刘某等人签订内部承包框架协议复印件、解除委托书声明复印件、授权委托书复印件、解除合作协议声明、营业执照、红旗公司开票信息、新疆成润房地产开发有限公司信息复印件、中铁十七局证明材料原件、中铁十七局集团有限公司关于邵连胜等101人职务任免的通知复印件、情况说明、收据、赵洪超中国邮政储蓄银行卡6221808800001387581存取款业务凭单复印件、被害人收据、赵洪超中国农业银行转账凭单复印件、相关经济案情况说明、岳普湖县人民法院（2017）新3128民初83号判决、疏勒县人民法院（2017）新3122民初557号调解书、喀什市公安局协助查询财产通知书、交易明细、喀什市公安局经济犯罪侦查大队赵洪超农行账户分析原件、喀什市公安局调取证据通知书、北方（莎车县）机场道路投资有限公司提供证明原件一份、莎车县机场快速路建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同、莎车县人民政府授权委托书、莎车县人民政府关于莎车县机场快速路补贴资金列入中长期预算的函、莎车县财政局关于将机场快速路补贴资金列入财政中长期预算的请示、莎车机场快速路建设工程（PPP）评标报告、莎车县发展和改革委员会关于莎车机场快速路建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复、新疆维吾尔自治区政府采购网上莎车机场快速路建设工程（PPP）公开招标、评标结果汇总表、中标通知书、莎车机场快速路建设工程（PPP）开标会现场评标报告复印件各一份、赵洪超支付宝转账电子回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、退赔承诺书、建设工程施工框架协议书、建设工程施工合同、相关法律手续、证人张某2、贾某、严某、郑某、袁某、康某、刘某等人证言、被害人张某1、王某、龚某、邓某、李某、吴某陈述，以及被告人的供述等证据在案证实。据以上事实和相关证据，原审法院认为，被告人赵洪超为获取非法利益，利用虚假身份、工程材料，虚假设立中铁十七局集团有限公司莎车县办事处，私刻假章签订虚假合同以分包、转包承揽莎车县民用机场飞机跑道工程项目为由，骗取他人财物的行为构成合同诈骗罪。被告人赵洪超诈骗325.98万元，涉案金额属于“数额特别巨大”，被告人赵洪超的犯罪情节及其行为性质，其对社会影响严重。但案发后，被告人赵洪超共返还受害人经济损失165万,量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条规定，判决：一、被告人赵洪超犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利3年，并处罚金人民币十万元。二、被告人赵洪超非法所得的钱财160.98万元，继续追缴，发还受害人吴某、龚某、邓某、王某、张某1、李某。赵洪超不服提出上诉称：其未实施诈骗行为，也未获得非法利益，上诉人是受到中铁十七局康某的口头授权后成立了临时办事处，负责招投标工程，其与张某1、李某只是借款关系，不构成犯罪，请求二审法院依法改判。辩护人提出：1、上诉人没有非法占有的目的，一审法院推定上诉人具有非法占有目的错误，中铁十七局第三工程部并非虚构，有新疆负责人康某的口头授权；本案涉案款项均是通过张某1、李某向其他人借款的行为，并非上诉人直接所为，上诉人没有非法占有的目的和主观故意，本案是经济合同纠纷，不是合同诈骗犯罪。2、本案系可能判处十年以上有期徒刑的案件，一审法院由法官与人民陪审员三人组成合议庭违反法律规定。请求二审法院依法改判或发回重审。经审理查明，经二审审理查明，原判认定上诉人赵洪超合同诈骗的事实的犯罪事实清楚，已列举相关证据予以证实，所列证据均经第一审庭审示证、质证，合法有效，且证据之间能相互印证；本院对原判认定的事实及证据予以确认。本院审理期间，上诉人赵洪超及辩护人未提出新证据。针对上诉人、辩护人提出的上诉、辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：关于上诉人、辩护人提出“上诉人没有非法占有的目的，本案是经济合同纠纷，不是合同诈骗犯罪”的意见，经查，根据在案证据显示，上诉人赵洪超非中铁十七局职工，在未受到中铁十七局授权的情况下，其私自虚假设立中铁十七局集团有限公司莎车县办事处，并私刻、伪造公章，在明知其未中标、未取得莎车县飞机场有关项目工程承包权的情况下，仍对外谎称以中铁十七局莎车县办事处名义以负责工程可以向他人发包，骗取被害人等人的信任,与被害人签订承包经营合同、工程施工合同，并收取被害人保证金，用于其个人还款及其他工程中用款；从以上事实可以看出，本案中，上诉人赵洪超虚设办事处，伪造公章，隐瞒其未取得莎车县飞机场有关项目工程承包权的事实，其并无履行合同的实际能力，但其对外仍称可以向他人发包工程，骗取被害人等人的信任,并继而与被害人签订合同，收取被害人款项；而被害人吴某、龚某、邓某、王某等人也均是在认为张某1、李某称赵洪超具有履行合同的能力情况下，将款打给了上诉人赵洪超；上诉人赵洪超将收取的款项用于其个人还款及其他用途，造成无力归还；上诉人的前述行为均是在签订、履行合同过程中向他人隐瞒真相,骗取他人钱财的行为；本案中，导致上诉人与被害人签订的合同无法履行，其根本是由于上诉人的主观原因所造成的；上诉人采取了虚构事实的手段，骗取他人财物，给他人造成经济损失，其行为构成合同诈骗罪。关于辩护人提出“本案系可能判处十年以上有期徒刑的案件，一审法院由法官与人民陪审员三人组成合议庭违反法律规定”的意见，经查，根据《中华人民共和国人民陪审员法》第十六条规定：人民法院审判下列第一审案件，由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行：（一）可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，社会影响重大的刑事案件；依据上述规定，对于可能判处十年以上有期徒刑且社会影响重大的刑事案件，人民法院应由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行审判，就本案而言，虽然上诉人可能被判处十年以上有期徒刑，但该案并非社会影响重大的刑事案件，一审法院由法官与人民陪审员三人组成合议庭进行审理并未违反上述法律规定。综上，上诉人及辩护人提出的上诉、辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在不具备履行合同的实际能力情况下，签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人赵洪超被临时羁押于大连市看守所的六日，应折抵其刑期六日。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长   杨   新    兰审  判  员   麦麦提艾力麦麦提吐逊审  判  员   赛诺拜尔  阿布来提二 〇 二 一 年 五 月 二 十 六 日书  记  员   贺   子    龙