广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初1288号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人张庆彬，男，1997年6月21日出生，身份证号码：445××××××××××××214，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省揭阳市揭东区×××××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月2日被羁押，同月3日被刑事拘留，涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月3日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人周惠碧，广东海法（东莞）律师事务所律师。指定辩护人袁晓萍，广东海法（东莞）律师事务所律师。被告人曾多，男，2001年2月8日出生，身份证号码：431××××××××××××039，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省郴州市嘉禾县××××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月3日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人徐彦，广东莞信律师事务所律师。被告人杨振杰，男，1998年9月27日出生，身份证号码：441××××××××××××398，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪于2020年9月29日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人黎同谦，广东砝码律师事务所律师。被告人黄昱强，男，1997年3月12日出生，身份证号码：441××××××××××××332，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪于2020年10月20日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人何嘉琦，广东鼎能律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕Z93号起诉书指控被告人张庆彬犯妨害信用卡管理罪，指控被告人曾多、杨振杰、黄昱强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。本案在审理过程中，由于出现不宜适用简易程序审理情形，于2021年3月22日决定转为普通程序，本院依法组成合议庭，于2021年3月9日、4月20日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员余某杰、黄某2出庭支持公诉，被告人张庆彬、曾多、杨振杰、黄昱强及其辩护人周惠碧、徐彦、黎同谦、何嘉琦到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，1、2019年下半年开始被告人张庆彬帮助“王某1”（另案处理）收购银行卡及U盾、手机卡用于收取网络犯罪款。张庆彬向曾多收购农业银行卡、工商银行卡两张；通过曾多向曾华星收购中国工商银行卡一张；通过曾多向曾某1收购银行卡一张；收购黄昱强的中国银行卡、工商银行卡两张；收购杨振杰的中国农业银行卡、中国银行卡、广发银行卡等三张卡；收购黄某1的中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡两张。2、2020年5月，被告人曾多办理账号6230××××××××8910279的中国农业银行卡贩卖给张庆彬，该卡为电信诈骗案一级账户，单向流水约66.3万，接受诈骗案件被害人余求能转账款2.03万元、韩某1转账款6.93万元、郑某1转账款3.88万元、马某1颍转账款1.33万元。2020年6月，曾多指使弟弟曾华星等人办理银行卡贩卖给张庆彬。其中曾华星工商银行卡账户622××××××××××××7004单向流水461.3万，涉及诈骗案件被害人许某1转账款6000元、庞某1转账款5895元。3、2019年10月至2020年7月，被告人杨振杰先后办理账号621×××××××××××××762工商银行卡等五张银行卡，其中三张贩卖给黄昱强，两张贩卖给张庆彬。杨振杰工商银行卡单向流水约462.9万元，接受诈骗案件被害人李某1转账款8.082万元、祝元春转账款3000元、曹某1转账款8000元、候天友转账款10.6万元。4、2020年4月至2020年7月，被告人黄昱强办理账号621×××××××××××××072中国银行卡，并将该卡及其持有的工商银行卡贩卖给张庆彬，还帮助张庆彬收购杨振杰的银行卡。其中黄昱强的中国银行卡单向流水185.4万元，收取诈骗案件被害人冯某1转账款27.2万元。公安机关根据线索，先后于2020年7月27日抓获被告人曾多，8月2日抓获被告人张庆彬，8月24日抓获被告人杨振杰，9月14日抓获被告人黄昱强。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了手机，银行卡的物证，到案经过、微信聊天记录、银行流水等书证，被害人李某1、郑某1、韩某1等人的陈述，被告人张庆彬、曾多、黄昱强、杨振杰的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾多、黄昱强、杨振杰无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，被告人张庆彬非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究曾多、黄昱强、杨振杰的刑事责任，应当以妨害信用卡管理罪追究张庆彬的刑事责任。并向法院提交了量刑建议书，提请本院依法判处。在法庭上，被告人张庆彬、曾多、杨振杰、黄昱强当庭表示认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张庆彬的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人张庆彬自愿认罪认罚。2、被告人张庆彬能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，认罪态度较好。3、被告人张庆彬实施的是非暴力性犯罪。4、被告人张庆彬法律意识淡薄，是初犯等。被告人曾多的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人认罪、悔罪，自愿签署认罪认罚具结书，并且本案适用简易程序审理，鉴于此法院应对其从轻或减轻处罚。2、且曾多归案后主动向侦查机关提供同案犯（张庆彬）的联系方式，以便公安机关顺利抓获张庆彬，说明其认罪悔罪态度诚恳。3、被告人曾多主观恶性小，且非法获利金额较少，犯罪情节较轻，可酌情从轻处罚。4、被告人曾多在此之前没有受过任何刑事或行政处罚，此次犯罪是初犯，可酌情从轻处罚。被告人杨振杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨振杰应认定为从犯。2、被告人杨振杰一贯表现良好，没有前科劣迹，此次属初犯，偶犯。3、到案后如实供述案件事实及所犯罪行，系坦白。4、被告人杨振杰违法所得数额较少。5、被告人杨振杰当庭诚恳认罪，态度较好。6、被告人杨振杰在审查起诉阶段就签署了认罪认罚具结书。7、被告人杨振杰的主观恶性小、犯罪情节轻。被告人黄昱强的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人黄昱强归案后如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段已做认罪认罚，对检察院指控犯罪事实供认不讳，节约了司法资源，可以对其从轻处罚；2、被告人黄昱强属于初犯偶犯，没有前科劣迹，依法应当酌定从轻处罚；3、被告人黄昱强在庭上能积极认罪，有悔罪表现，主观恶性较小。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且互有关联，相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人张庆彬、曾多、杨振杰、黄昱强犯罪的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人张庆彬无视国法，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人曾多、杨振杰、黄昱强无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予以惩处。公诉机关指控被告人张庆彬犯妨害信用卡管理罪，被告人曾多、杨振杰、黄昱强犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张庆彬、曾多、杨振杰、黄昱强归案后能供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张庆彬的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人张庆彬从轻处罚。被告人曾多的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人曾多从轻处罚。关于被告人杨振杰的辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人杨振杰先后办理账号621×××××××××××××762工商银行卡等五张银行卡进行贩卖，在帮助信息网络犯罪活动罪中起重要作用，不是从犯。故被告人杨振杰的辩护人提出的第1点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杨振杰的辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人杨振杰从轻处罚。被告人黄昱强的辩护人提出的上述辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人黄昱强从轻处罚。公诉机关建议对被告人张庆彬适用判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人曾多适用判处有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人杨振杰适用判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人黄昱强适用判处有期徒刑八个月，并处罚金。本院认为，该量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。随案移送的人民币2132元及手机5部（详见物品清单），予以没收，上缴国库。视被告人张庆彬、曾多、杨振杰、黄昱强的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张庆彬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2021年10月1日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人曾多犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年6月26日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人杨振杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年6月23日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人黄昱强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年5月13日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的人民币2132元及手机5部（详见物品清单），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  黄思英人民陪审员  张晓庆二〇二一年五月十一日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。