吉林省通榆县人民法院刑事判决书（2021）吉0822刑初105号公诉机关吉林省通榆县人民检察院。被告人刘双，男，1973年1月24日出生，吉林省通榆县人，汉族，初中文化，无业，住吉林省松原市。因涉嫌诈骗，于2020年12月15日被通榆县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经通榆县人民检察院批准，于2020年12月29日被通榆县公安局执行逮捕；现押于通榆县看守所。吉林省通榆县人民检察院于2020年2月9日以通检一部三组刑诉〔2021〕88号起诉书，指控被告人刘双犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员于婧、马佳超出庭支持公诉，被告人刘双到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。吉林省通榆县人民检察院指控：2020年7月，被告人刘双通过其朋友林显信介绍，实名办理了三张银行卡，并以300元一张的价格卖给他人，非法获利600元，其中两张银行卡被他人用于实施网络信息犯罪，卡内总流水为1668.45934万元，其中诈骗资金为185.870766万元。通榆县人民检察院认定上述事实的证据如下：1.书证：刘双的户籍信息、劣迹材料、银行流水等。2.被告人刘双的供述与辩解；3.被害人史某、谷某、庞某等陈述；4.辨认笔录。通榆县人民检察院认为，被告人刘双明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍实名办理银行卡卖给他人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘双认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘双对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名均无异议并当庭认罪。经审理查明事实与公诉机关指控一致。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.案件案发过程、拘留证、逮捕证证实案件来源、抓获过程及对被告人采取的强制措施手段2.常住人口数据查询详细信息证实被告人的户籍信息。3.松原市公安局宁江二分局石化派出所出具的公民现实表现证明、通榆县公安局树满派出所出具的公安行政处罚决定书证实被告人刘双于2020年8月23日无驾驶证驾驶无号牌两轮摩托车，被前郭县交警大队当场查获，给予行政罚款500元并处拘留三日。4.资金溯源情况说明证实刘双名下建设银行卡（卡号：×××）、农业银行卡（卡号：×××的资金交易情况及涉及的被害人。5.通榆县公安局树满派出所出具刘双中国农业银行、中国建设银行的开卡线索信息（数据来源公安部反电诈侦办平台）；刘双农业银行卡交易明细；刘双建设银行卡交易明细证实刘双涉案银行卡的流水、支付结算金额、被害人转入资金情况。6.辨认笔录证实被告人刘双辨认带领他买卡的“小石头”的笔录。（二）被害人陈述1.被害人吴某的陈述证实我2020年11月6日微信添加陌生好友“坐观云起”后半个月，其让我投资项目的过程以及我于2020年11月27日因投资向刘双中国农业银行分别转账200000元、200000元、70000元的过程。2.被害人史某的陈述证实我2020年8月10号左右，在公司上班微信“宁静致远”加我之后告诉我虚拟交易，保证收益，我就按照他说的于2020年11月26号下午往刘双农业银行里转了19万，结果到了晚上，平台一分钱没有了，再问他他就说很愧疚，然后就没有回复了。3.被害人陆某的陈述证实前段时间，有一个微信昵称叫“秦远”的人添加我微信，拉我进了一个微信群，进群之后，群里面有很多人，秦远介绍个软件和股票差不多，而且跟着他们玩这个软件，每天稳定赚3%到5%的收益，叫我们群里的人去下载后一起玩，我也下载了，陆续充值，但是提现一直不到账，我还被对方踢出了群聊，我就知道自己被骗了，对方的银行账户信息是刘双，卡号是×××。4.被害人陈某的陈述证实2020年10月份的时候，一个很久没联系的好友突然加我微信，跟我说现在做金融行业，买卖股票，对方把我拉进一个群里，群里有人分析怎么买股票，我就跟他们说的买，后来群里的老师说购买一个新股，我就按照老师说的往软件充值购买股票，到了2020年12月7日我登录软件查看，发现软件已经打不开了，那个微信群也解散了，我就感觉我被骗了。2020年11月26日向刘双转账8000元。5.被害人谷某的陈述证实我平时爱炒股，有个人主动加我微信昵称方婷，说她是李彬老师的助理，我听课大概10几天，后来方婷对我讲李彬老师有自己的机构平台，跟着他能挣钱，就把我推荐给了客服经理，经理给我发了一个二维码，让我扫码下载APP，客服奖励一步步教我怎么购买，因为人太多，怕被查，所以打个人账户，之后我于2020年11月26日分别向刘双的建设银行卡号是×××，转账8000元、400元。最后没卖成，客户经理说休市了，到周一再卖，结果再打开APP就打不开了，方婷客户经理也不理我了，我就感觉被骗了。6.被害人刘某的陈述证实2020年9月份，有个昵称叫“琦英”的女孩子添加我微信，把我拉进一个群叫“华钰论坛精英学员群312”，这个群周一到周五都有直播炒股，我这段就在群里看讲师直播炒股，我看群里还有些人晒他们炒股的收益，我就很动心。后来根据他们提示，给我推送了一下下载链接跟APP使用方法，我通过复制网址然后下载软件，在APP内充值，于2020年11月27日我用我名下的尾号为5863的农村信用社银行卡转账104910元给户名刘双建设银行卡转账。后来我被踢出群，我就发现被骗了。7.被害人庞某的陈述证实2020年8月份我刷抖音看见有人发布炒股视频，我就在视频下方的小功能里输入手机号进行诊股，没一会就接到电话自称是东方论坛客服，邀请我加入股票交流群，后来对方加我微信，我通过后直接把我拉进了群里，刚进群对方让我加助理微信，我关注了几天，看他们确实能赚钱到11月9日我就通过微信群下载了“华扬”的炒股软件，观察了一阵子，我开始往里投入资金，我冲了24000元往刘双建设银行卡号×××里，到账后我把截图发给对方，对方直接就给我拉黑了，现在也联系不上。8.被害人程某的陈述证实几个月前一个微信号添加我，把我拉到几个微信群里，我当时看见几个群是聊炒股的，后来我在手机上看见群说的内容是买股票不太景气，跟着一个老师买信托还不错，看了一段时间，我觉得这个信托还不错，于是我就想搞点钱进去买点信托赚钱，接着我添加了曹**东老师的微信，他把我拉进群里，发布了投资信托计划，11月25日我开始充值，转账9万元至×××刘双账户内，在11月27日通过建设银行卡又每次转10万元，转账3次总计30万元至×××刘双账户内，之后我联系不上那些人了，所以我就意识到自己被骗了。9.被害人彭某的陈述证实2020年10月20日左右，我微信上有一个人主动加我好友，对方昵称是用挣扎换取自由，然后对方开始和我聊天，聊一段时间就介绍一个赚钱的投资软件“新浪财经”给我。并发布了一个链接网址，我点进去注册填写手机号，银行卡信息就进行操作了，于2020年11月27日转500000元充值到对方提供的农业银行卡（卡号：×××刘双）里，后来无法体现了，我感觉自己被骗了。10.被害人王某的陈述证实2020年10月18日我在微信上被陌生人拉到一个股票群，群里有人开始推荐“证金ETF”平台，说这个平台怎么怎么赚钱，群里老师把一个微信推给我，是客户经理，我加了之后对方给我发来一个二维码下载APP让我进平台操作投资，我于2020年内11月27日通过银行卡向对方客服提供的农行卡×××刘双账户内转账143397.66元。但是平台现在无法登入了。（四）被告人刘双的供述与辩解：2020年7月份左右的一天，我朋友林显信给我打电话跟我说有人需要银行卡，用自己的名字帮他办银行卡，办一张给300块钱。我一听说办卡还给钱，我就去松原市江南找林显信，他和一个叫“小石头”的人在一起，见面之后，林显信有跟我说了一次，办一张卡给300元钱，当时在场的还有张俊明，然后“小石头”就领我和张俊明去江南的移动公司办电话卡。“小石头”给我办了3张电话卡，张俊明办了一张电话卡，办完之后我就让我和张俊明回家了，告诉我俩等电话，说明天领我俩去通榆办卡，当时我还问“小石头”为什么去那么远地方办卡，“小石头”和我说松原太严了不给办，通榆好办。第二天早上“小石头”和林显信还有另外一个女子就开车去我家接的我，接完我之后接的张俊明，然后又接的白不和。接完我们之后“小石头”就开车拉着我们往通榆走，到通榆之后，“小石头”就领着我们几个到各个银行办卡，林显信和张俊明一张银行卡都没办下来，白不和和那个女子办下来几张我不知道，我办下来三张。一张中国农业银行，带U盾的，一张邮政银行卡，也开通电子银行了，还有一张建设银行卡，没有开通电子银行。我办完这三张银行卡之后就直接交给“小石头”了，小石头给我600元钱，都是100元面值，因为有一张银行卡电子银行没开通不给钱，然后就开车拉我们回松原了。“小石头”说是打游戏和网上用，还说一张卡只能用3个月，3个月之后他们就销毁了，没有什么危险，我一共在通榆去了四家银行，工商银行的工作人员看出来我要办卡不是自己使用，就没给我办。工商银行给我办网银的过程中，工作人员问我收不收要卖，说银行卡禁止买卖，如果我的银行卡参与电信诈骗需要付法律责任，我没敢吱声，我看工作人员那么说我就直接走了，所以没办成网银。工作人员说完之后我就知道我的银行卡应该是用于网络诈骗，但是我为了赚钱还是把银行卡给卖了。我办理银行卡的费用是“小石头”出的，一张银行卡里存了50元。以上证据均经庭审举证、质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人刘双明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍帮助他人开办银行卡并有偿提供给他人使用，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，通榆县人民检察院指控被告人刘双犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘双认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第四十五条、四十七条，第五十二条、五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘双犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自于2020年12月15日至2022年10月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳）。二、违法所得600元依法没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。审判长 胡洪彬审判员 董加旭审判员 薛 蕾二〇二一年五月六日书记员 王含玉