河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1624刑初170号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人王高超，男，1985年5月11日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，住河南省沈丘县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月7日被沈丘县公安局抓获，2020年12月8日被沈丘县公安局刑事拘留，2021年1月12日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2021年1月13日被沈丘县公安局执行逮捕。指定辩护人李创，河南恪信律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检刑诉［2021］48号起诉书指控被告人王高超涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员高大伟出庭支持公诉,被告人王高超及其指定辩护人李创到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控，2020年10月份，被告人王高超明知王某2（另案处理）利用信息网络实施犯罪，与王某2商定将本人银行卡租借给王某2使用，每张银行卡（含手机卡、U盾或密码器）每月2000元。后王高超将自己身份办理的4张银行卡出租给王某2，王高超实际获利4000元。2020年11月份，王某2让被告人王高超帮忙收租他人银行卡给王某2使用，每张卡每月租金1500元。被告人王高超为了获利便联系本村的王某3、王某1、刘某办理银行卡租给王某2使用，承诺每张银行卡每月给1200元，被告人王高超每张卡每月从中赚取300元。2020年11月4日，王某3、王某1、刘某三人在被告人王高超的带领下分别在沈丘县城的工商银行、建设银行、中国银行、农业银行共办理银行卡12张（含手机卡、密码器）。后被告人王高超将12张银行卡通过快递邮寄给王某2，王高超获利1800元。经查，被告人王高超出租给王某2的16张银行卡被王某2用于帮助他人利用信息网络实施犯罪，16张银行卡资金总流水6755269元，接收被害人被诈骗资金直接转入6400元。2021年4月2日，被告人王高超家属代其主动向沈丘县人民检察院退赃5800元。上述指控事实，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,被告人王高超的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王高超到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王高超自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人王高超有期徒刑七个月至十个月，并处罚金。被告人王高超对指控的犯罪事实及罪名无异议，且签字具结。指定辩护人李创的辩护意见：被告人王高超并没有犯罪的故意，王高超是被利诱、被欺骗的；被告人王高超认罪认罚，可以从宽处理；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其家属代其主动向检察机关退赃5800元，建议从轻处罚。请求对被告人王高超从轻处罚。经审理查明，2020年10月份，被告人王高超明知王某2（另案处理）利用信息网络实施犯罪，仍将以自己的身份信息办理的4张银行卡（含手机卡、U盾或密码器）以每张银行卡每月2000元的价格出租给王某2，后被告人王高超获利4000元。2020年11月份，王某2让被告人王高超帮忙收租他人银行卡给王某2使用，二人商定每张银行卡每月租金1500元。被告人王高超遂联系同村的王某3、王某1、刘某，承诺以每张银行卡每月1200元的价格出租三人的银行卡。2020年11月4日，被告人王高超带领王某3、王某1、刘某分别在沈丘县城的中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行共办理12张银行卡（含手机卡、密码器）。后被告人王高超将12张银行卡通过快递邮寄给王某2，被告人王高超从中获利1800元。经查，被告人王高超出租给王某2的上述16张银行卡被王某2用于帮助他人利用信息网络实施犯罪，16张银行卡资金总流水6755269元，接收被害人被诈骗资金转入6400元。案发后，沈丘县公安局依法扣押了涉案的银行卡：户名为王高超、卡号为62×××95的中国工商银行银行卡；户名为王高超、卡号为62×××23的中国邮政储蓄银行银行卡；户名为王高超、卡号为62×××73的中国建设银行银行卡；户名为王高超、卡号为62×××13的中国银行银行卡。户名为王某1、卡号为62×××72的中国建设银行银行卡；户名为王某1、卡号为62×××06的中国银行银行卡；户名为王某1、卡号为62×××32的中国工商银行银行卡；户名为王某1、卡号为62×××84的中国邮政储蓄银行银行卡。户名为王某3、卡号为62×××98的中国建设银行银行卡；户名为王某3、卡号为62×××22的中国银行银行卡；户名为王某3、卡号为62×××47的中国工商银行银行卡；户名为王某3、卡号为62×××41的中国邮政储蓄银行银行卡。在审查起诉阶段，被告人王高超的家人主动退缴被告人王高超的违法所得人民币5800元。在审查起诉阶段，被告人王高超给沈丘县人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，认罪认罚。上述事实，被告人王高超在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王高超供述，证人王某2、王某3、王某1、刘某等人证言，被告人王高超与王某2微信聊天记录截图，浙江省嘉善县公安局诈骗案件证据材料，沈丘县公安局扣押清单及照片、情况说明，被告人王高超及王某3、王某1、刘某办理银行卡开户信息证明、银行卡账户交易明细，发破案报告，抓获经过，被告人王高超无犯罪前科情况查询证明，户籍证明，现金交款单，认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王高超明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王高超犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人王高超到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王高超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王高超主动退缴赃款，酌情从轻处罚。综合被告人王高超的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等，结合公诉机关的量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王高超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年7月6日止。）二、违法所得人民币5800元予以没收（已退缴）。三、沈丘县公安局依法扣押的户名为王高超、卡号为62×××95的中国工商银行银行卡；户名为王高超、卡号为62×××23的中国邮政储蓄银行银行卡；户名为王高超、卡号为62×××73的中国建设银行银行卡；户名为王高超、卡号为62×××13的中国银行银行卡；户名为王艳飞、卡号为62×××72的中国建设银行银行卡；户名为王艳飞、卡号为62×××06的中国银行银行卡；户名为王艳飞、卡号为62×××32的中国工商银行银行卡；户名为王艳飞、卡号为62×××84的中国邮政储蓄银行银行卡；户名为王玉印、卡号为62×××98的中国建设银行银行卡；户名为王玉印、卡号为62×××22的中国银行银行卡；户名为王玉印、卡号为62×××47的中国工商银行银行卡；户名为王玉印、卡号为62×××41的中国邮政储蓄银行银行卡，予以没收（上述12张银行卡未随案移送，由扣押机关沈丘县公安局依法处理。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  郭 慧人民陪审员  王明亮人民陪审员  齐 伟二〇二一年五月三十一日书 记 员  郭鹏飞