河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0203刑初48号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人李康康，男，1992年10月31日生，汉族，河南省太康县人，大专文化程度，个体户，户籍所在地：河南省许昌市魏都区，住许昌市魏都区。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人张增迎，河南得益律师事务所律师。被告人杨光，男，1978年3月28日生，汉族，河南省舞钢市人，大专文化程度，中共党员，河南省平顶山市舞钢集团职工，户籍所在地：河南省舞钢市，住湖南省长沙市芙蓉区。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人贾向东，河南筑基律师事务所律师。被告人张蕾，男，1991年8月12日生，汉族，河南省许昌县人，大专文化程度，中共党员，河南冰洋装饰工程有限公司法定代表人，户籍所在地：河南省许昌市魏都区，住湖南省长沙市芙蓉区。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人刘敬，河南汉风律师事务所律师。被告人安培阳，男，1993年4月14日生，汉族，河南省许昌县人，初中文化程度，案发前在中国移动许昌分公司从事宽带安装工作，户籍所在地：河南省许昌县，住湖南省长沙市芙蓉区。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人刘亚琳，河南盛意律师事务所律师。被告人尹晓杭，男，1991年12月31日生，汉族，河南省舞阳县人，大专文化程度，案发前系许昌县魏都区许昌魏武守押公司押款员，户籍所在地：河南省许昌市魏都区，住所地。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审。辩护人刘建超，河南世纪风律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检一部刑诉（2021）53号起诉书指控被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员武卫出庭支持公诉。被告人李康康及其辩护人张增迎、被告人杨光及其辩护人贾向东、被告人张蕾及其辩护人刘敬、被告人安培阳及其辩护人刘亚琳、被告人尹晓杭及其辩护人刘建超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2020年9月4日至2020年9月15日，被告人李康康、杨光、张蕾携带现金人民币30万元到湖南省长沙市找同案犯鲁许锋（另案处理）购买USDT虚拟币，鲁许锋使用现金从犯罪嫌疑人何跃文（另案处理）、杨富强（另案处理）等人处购买USDT虚拟币后，将杨光、张蕾购买的USDT虚拟币转入被告人李康康的OKEX软件账户内，李康康在OKEX平台上将虚拟币出售并使用自己的银行账户接收出售虚拟币的钱款，李康康将出售虚拟币的钱款转给杨光和张蕾指定的银行账户中，杨光、张蕾负责取出现金向鲁许锋购买虚拟币，如此循环往复赚取买卖虚拟币的差价，获取利润。2020年9月22日至2020年10月14日，被告人杨光、张蕾、安培阳携带现金人民币75万元到湖南省长沙市找鲁许锋购买USDT虚拟币，鲁许锋使用现金从犯罪嫌疑人何跃文、杨富强等人处购买USDT虚拟币后，将杨光、张蕾、安培阳购买的USDT虚拟币转入被告人李康康的OKEX软件账户内，李康康伙同被告人尹晓杭在OKEX平台上将虚拟币出售，并使用自己的银行账户接收出售虚拟币的钱款，李康康、尹晓杭将出售虚拟币的钱款转给杨光、张蕾、安培阳指定的银行账户中，杨光、张蕾、安培阳负责取出现金向鲁许锋购买虚拟币，如此循环往复赚取买卖虚拟币的差价，获取利润。截止本案侦查终结时止，公安机关核实到大量电信网络诈骗赃款流入上列被告人的银行账户，各被告人的银行账户多次被公安机关冻结止付，其中胡某、庄某、蔡某2等17人被诈骗的钱款中有人民币497794.85元经被告人李康康名下的银行账户流转，李康康取现人民币500000元；胡某、庄某、蔡某2等8人被诈骗的钱款中有人民币240000元经被告人张蕾名下的银行账户流转，张蕾取现人民币8346420元；胡某、杨某1、廖某等8人被诈骗的钱款中有人民币277255.92元经被告人安培阳名下的银行账户流转，安培阳取现人民币7679800元；庄某、蔡某2、付某等8人被诈骗的钱款中有人民币77538.9元经被告人杨光名下的银行账户流转，杨光取现人民币8214800元；胡某、庄某、蔡某2等10人被诈骗的钱款中有人民币418799.96元经被告人尹晓杭名下的账户流转，尹晓杭取现人民币851500元。公诉机关向本院提交的证据有：被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭的供述与辩解；同案犯鲁许锋的供述；证人胡某、杨某1、谢某、蔡某1、房某、蔡某2、庄某、付某、廖某、高某、杨某2、温某、王某证言及胡某的报案材料；李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭、鲁许锋等银行卡止付、冻结情况及银行卡取现情况；银行卡交易记录、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明及支付宝交易记录；微信聊天、QQ聊天记录及转账记录；蝙蝠等APP记录；手机短信记录、搜索历史记录、手机图片截图、笔记本记录等；辨认笔录；扣押清单及扣押物品照片；银行取款凭证及取款视频截图；立功证明；退赃证明；发、破案经过及抓获经过；公安机关情况说明；无前科证明；被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭的户籍证明等。公诉机关指控被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭犯帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，请求依法惩处。被告人李康康对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人张增迎提出的辩护意见是，被告人李康康自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人杨光对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人贾向东提出的辩护意见是，被告人杨光自愿认罪认罚，且积极缴纳罚金，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人张蕾对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘敬提出的辩护意见是，被告人张蕾主观上不明知他人实施信息网络犯罪，且帮助行为是否构成犯罪证据不足，同时认为被告人主观恶性较小，系初犯、偶犯，且签署认罪认罚具结书，故建议对其从轻处罚。被告人安培阳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘亚琳提出的辩护意见是，被告人安培阳具有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且当庭认罪态度较好，签署认罪认罚具结书，系初犯，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人尹晓杭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘建超提出的辩护意见是，被告人尹晓杭具有立功情节，积极退赃，且签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年9月4日至2020年9月15日，被告人李康康、杨光、张蕾携带现金人民币30万元到湖南省长沙市找同案犯鲁许锋（另案处理）购买USDT虚拟币，鲁许锋使用现金从微信昵称“猴子”、“裙带”处低价购买USDT虚拟币后，将杨光、张蕾购买的USDT虚拟币转入被告人李康康的OKEX软件账户内，李康康在OKEX平台上将虚拟币高价出售并使用自己的银行账户接收出售虚拟币的钱款，李康康将出售虚拟币的钱款转给杨光和张蕾指定的银行账户中，杨光、张蕾负责取出现金向鲁许锋购买虚拟币，如此循环往复赚取买卖虚拟币的差价，获取利润。2020年9月22日至2020年10月14日，被告人杨光、张蕾、安培阳携带现金人民币75万元到湖南省长沙市找鲁许锋购买USDT虚拟币，鲁许锋使用现金从微信昵称“猴子”、“裙带”处低价购买USDT虚拟币后，将杨光、张蕾、安培阳购买的USDT虚拟币转入被告人李康康的OKEX软件账户内，李康康伙同被告人尹晓杭在OKEX平台上将虚拟币高价出售，并使用自己的银行账户接收出售虚拟币的钱款，李康康、尹晓杭将出售虚拟币的钱款转给杨光、张蕾、安培阳指定的银行账户中，杨光、张蕾、安培阳负责取出现金向鲁许锋购买虚拟币，如此循环往复赚取买卖虚拟币的差价，获取利润。截止本案侦查终结时止，公安机关核实到大量电信网络诈骗等赃款流入上列被告人的银行账户，各被告人的银行账户多次被公安机关冻结止付。被告人李康康名下涉案银行卡共计取现人民币500000元，截止起诉前流入李康康涉案银行卡的违法犯罪赃款为497794.85元；被告人杨光名下涉案银行卡共计取现人民币8214800元，截止起诉前流入杨光涉案银行卡的违法犯罪赃款为77538.90元；被告人张蕾名下涉案银行卡共计取现人民币8346420元，截止起诉前流入张蕾涉案银行卡的违法犯罪赃款为240000元；被告人安培阳名下涉案银行卡共计取现人民币7679800元，截止起诉前流入安培阳涉案银行卡的违法犯罪赃款为277255.92元；被告人尹晓杭名下涉案银行卡共计取现人民币851500元，截止起诉前流入尹晓杭涉案银行卡的违法犯罪赃款为418799.96元。另查明，2020年10月14日被告人尹晓杭协助公安机关抓获同案犯李康康。案发后，被告人尹晓杭向公安机关退赃6400元。认定上述事实的主要证据有：被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭的供述与辩解；同案犯鲁许锋的供述；证人胡某、杨某1、谢某、蔡某1、房某、蔡某2、庄某、付某、廖某、高某、杨某2、温某、王某证言及胡某的报案材料；李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭、鲁许锋等银行卡止付、冻结情况及银行卡取现情况；银行卡交易记录、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明及支付宝交易记录；微信聊天、QQ聊天记录及转账记录；蝙蝠等APP记录；手机短信记录、搜索历史记录、手机图片截图、笔记本记录等；辨认笔录；扣押清单及扣押物品照片；银行取款凭证及取款视频截图；立功证明；退赃证明；发、破案经过及抓获经过；公安机关情况说明；无前科证明；被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭的户籍证明等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人李康康、杨光、张蕾、安培阳、尹晓杭明知他人利用信息网络实施犯罪，通过买卖虚拟币的方式为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控成立。五被告人系共同犯罪。被告人尹晓杭协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，且被告人积极退赃，依法予以从轻处罚。五被告人认罪态度较好，且签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚。被告人张蕾的辩护人认为被告人主观上不明知他人实施网络犯罪，因被告人使用的银行卡多次被公安机关冻结止付，且为购买虚拟币到银行大量支取现金，根据相关司法解释，应认定为主观明知，对该辩护意见不予采信。被告人安培阳的辩护人认为被告人系从犯，因被告人积极实施犯罪行为，不应认定为从犯，对其辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李康康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年7月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张蕾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人安培阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人尹晓杭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李康康犯罪时使用的手机（黑色华为牌）、被告人杨光犯罪时使用的手机（蓝色华为牌）、被告人张蕾犯罪时使用的手机（黑色华为牌）、被告人安培阳犯罪时使用的手机（银色华为牌）、被告人尹晓杭犯罪时使用的手机（黑色小米牌）均依法予以没收，由扣押单位上缴国库。七、被告人尹晓杭赃款6400元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 ： 孙 洁人民陪审员 ：武全收人民陪审员 ： 王 雪二〇二一年五月六日书 记 员 ：王晶晶本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。