河北省唐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0627刑初238号 公诉机关河北省唐县人民检察院。 被告人谭某，男，1962年5月2日出生，户籍所在地河北省保定市莲池区，住保定市。2020年9月16日到唐县公安局投案，次日因涉嫌合同诈骗罪被唐县公安局刑事拘留，同年9月29日经河北省唐县人民检察院批准逮捕，次日由唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。 河北省唐县人民检察院以唐检一部刑诉[2020]184号起诉书指控被告人谭某犯合同诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。在审理过程中，因需补充侦查，本案转为普通程序审理，公诉机建议本案延期审理。补充侦查期限届满后，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省唐县人民检察院指派检察官陈彩宏、检察官助理张帅翔出庭支持公诉，被告人谭某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省唐县人民检察院指控，2015年4月至2016年5月，被告人谭某在明知某小区第六期工程无法办理银行按揭付款的情况下，与刘某3、赵某、冉某、刘某2、李某签订了某商品房订购协议书，协议书中约定银行按揭付款。2019年12月，被告人谭某又与他人签订售楼协议，将刘某3等人的五套房屋私自出售。将17Ａ号楼1单元A室出售给张某2，将1单元B室出售给张某5，将1单元D室出售给张某6，将2单元C室出售给张某1，将2单元E室出售给张永红。公安机关立案时，被告人谭某尚有112703元购房款未退还刘某2和李某,将其非法据为己有。该案被告人谭某已将诈骗款全部退还并赔偿了受害人损失。 就指控事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，据此公诉机关认为，被告人谭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚，建议法庭依法判处。 被告人谭某供认起诉书指控的犯罪事实。 经审理查明，2015年4月至2016年5月，被告人谭某在明知某小区第六期工程无法办理银行按揭付款的情况下，与刘某3、赵某、冉某、刘某2、李某签订了某商品房订购协议书，协议书中约定银行按揭付款。2019年12月，被告人谭某又与他人签订售楼协议，将刘某3等人的五套房屋私自出售。公安机关立案时，被告人谭某尚有112703元购房款未退还刘某2和李某,将其非法据为己有。 2020年9月16日，被告人谭某到唐县公安局投案。至2020年9月19日，被告人谭某已将剩余涉案款112703元退还并赔偿了受害人损失。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人谭某供述：我来投案，就有人举报我一房二卖的事说明情况。某是我使用唐县G有限公司的手续开发的。某小区第六期工程只有一栋楼，楼号17A。2015年我开始销售某小区第六期商品房，2017年第六期商品房因为无法办理相关手续，被县里列入解疑项目。2019年12月份，县政府督促我交2019年集中供暖费用时，我资金紧张就想办法筹集资金，售楼处经理告诉我还有30多户人员没有交纳售房尾款，我就安排售楼处经理联系尚未交纳剩余房款的人员催交房款。大部分购房户都按时交纳了尾款，只有六户没有按时交纳尾款，购房户告诉售楼处经理他们无法交纳尾款。经双方协商，我答应给这六户人员退房，并约定于2020年3月份退还他们的购房首付款。疫情期间我的资金比较紧张，只退还了一户，剩下的五户没有按时将首付款退还。2020年8月份这五户人员找到我，要求我退还首付款。售楼处经理就代表我跟他们协商，协商好后签订了一份协议，约定2020年8月20日退还首付款。2020年8月7日我让售楼处经理先给每户退了二万元。2020年8月20日我因资金紧张没能退还完这五户的剩余款项。我为了让这些购房户放心，就先将一辆价值二十多万的轿车押在了唐县住建局。 某17A号楼至今只缴纳了五十万元土地出让金，没有办理其他手续。当时按照银行按揭方式跟购房户签订购房协议，是我预计17A号楼能够办齐相关证件，但是没有办成。17A号楼已经销售完了，未交纳购房尾款的五户是谁我不清楚，售楼处经理了解具体情况。 未交纳购房款的五户同意退房，当时没有签订协议，只是口头上约定的。这五户的房是2019年12月份再次销售的，当时我资金紧张，正在凑钱缴纳集中供暖费用，我跟当时的住建局领导商议后，销售了这五套房，销售所得费用二百余万元，其中五十万元缴纳了土地出让金，剩下的钱用于了缴纳集中供暖的接口费等费用了。 我自2020年8月7日分三次进行了退赔，其中3户已经退赔完毕，还有两户因当事人未在唐县只退还了部分款项，应退赔的资金已经备齐。 2、证人刘某1（刘某2母亲）证言：2016年1月13日，我到某小区售楼部给我儿子刘某2买房，当日缴纳了10万元，2016年5月18日缴纳了21653元，交完首付款后签订了某商品房定购协议，协议上写的2016年8月31日交房，但是到期后没能交房。我到某售楼部了解情况，工作人员说现在水电没有接好，交不了房。我再去问情况时，他们说有一个证件没有办理，交不了房。2019年12月10日左右，某售楼部工作人员打电话通知我，明天一天必须把购房尾款按每平米加价1000元交到某售楼部，交不上尾款房子就不卖给我了。我没有能力支付全款，购房协议上写的是银行按揭支付购房款，某售楼部工作人员没有按协议执行，我就到住建局反映问题，也没能解决。2020年8月7日，某售楼处工作人员找到我，签了一份协议，并退给我20000元购房款。2020年9月15日晚上10点，又给了40000元，说下星期将全部首付款退给我。 我买的是某小区17A号楼2单元E号房。买房时售楼部工作人员告诉我这个房五证齐全，我没有跟某售楼部签订退房协议，也没有口头约定退房的事，我一直想要房，就是交不起全款，他们把房卖了，我没办法只能找他们要首付款。 3、证人刘某3证言：2015年3月18日我到某小区售楼部买房，分三次共交首付款116504元，并签订了购房协议。协议约定银行按揭支付余款，2015年8月31日交房，但到期后并未交房，我找到售楼部咨询，售楼部工作人员以水电未接好为由表示不能交房。2019年12月的一天，售楼部工作人员通知我当天必须把尾款按每平米加价1000元交齐，否则房子就卖给别人，我没有能力交全款，购房时协议上写的是银行按揭支付购房款，他们没按协议执行。2020年初我得知自己买的房被卖了，我就找售楼部工作人员要我的首付款和损失，他们一直没有退还我的首付款和损失。2020年8月7日某工作人员签订协议，约定8月20日前全部退还首付款，先退给了我20000元。2020年9月15日晚上10点，又给了40000元，剩余下星期给完。 我买的是某小区17A号楼1单元B号房，总价款276504元。 4、证人冉某证言：2015年12月15日我到某小区售楼部买房，分两次共交首付款133197元，并签订了购房协议。协议约定银行按揭支付余款，2016年5月31日交房。但到期后并未交房，我找到售楼部咨询，售楼部工作人员以水电未接好为由表示不能交房。2019年12月的一天，售楼部工作人员通知我当天必须把尾款按每平米加价1000元交齐，否则房子就卖给别人，我没有能力交全款。购房时协议上写的是银行按揭支付购房款，他们没按协议执行。2020年初我得知自己买的房被卖了，我就找售楼部工作人员要我的首付款和损失，2020年8月7日签订协议，退给了我20000元。2020年9月15日晚上10点，又给了40000元，剩余款下星期给完。 我买的是某小区17A号楼2单元C号房，总价款331197元。 5、证人赵某证言：2016年4月30日我到某小区售楼部买房，两次共交首付款132923元，并签订了购房协议。协议约定银行按揭支付余款，2016年8月31日交房。但到期后并未交房，我找到售楼部咨询，售楼部工作人员以水电未接好为由表示不能交房。2019年12月的一天，售楼部工作人员通知我当天必须把尾款按每平米加价1000元交齐，否则房子就卖给别人，我没有能力交全款。购房时协议上写的是银行按揭支付购房款，他们没按协议执行。2020年初我得知自己买的房被卖了，我就找售楼部工作人员要我的首付款和损失，2020年8月7日售楼部退给了我20000元，2020年9月15日晚上10点，又给了40000元，剩余款下星期给完。 我买的是某小区17A号楼1单元A号房，总价款328923元。 6、证人李某证言：2015年5月29日我到某小区售楼部买房，分两次共交首付款111050元，并签订了购房协议，协议约定2015年8月31日交房。但到期后并未交房，我找到售楼部咨询，售楼部工作人员以未完工为由表示不能交房。2019年12月的一天，售楼部工作人员通知我当天必须把尾款按每平米加价1000元交齐，否则房子就卖给别人。我不同意，过了几天，我同意把尾款150000元交给他们，甚至可以多交2-3万元，他们说房已经被卖了，我就找售楼部工作人员要我的首付款和损失。2020年8月7日售楼部工作人员跟我签订了个协议，约定8月20日前全部退还首付款，当时退给了我20000元。2020年9月11日又给了40000元，剩余9月18日给的我。 我买的是某小区17A号楼1单元D号房，总价款261050元。 7、证人售楼处经理证言：2017年底至今我在唐县某小区担任售楼部经理，某小区第六期工程就一栋楼，楼号17Ａ，有两个单元，每个单元96套，共计192套。17Ａ号楼已销售完毕，开始没有开发手续，2019年被县里列入解疑项目。2019年12月唐县人民政府督促我们小区交2019年集中供暖费用，谭某称资金紧张，我告诉他还有30多户人员没有缴纳尾款，他就安排我联系这部分人员催缴房款。大部分购房户都按时缴纳了尾款，只有六户没有按时交纳，我将情况告诉谭某后，他让我联系这六户人员退房，并与六户人员达成口头协议约定于2020年3月份退还给他们首付款。商量好后谭某让我将这六套房销售给别人了。2020年3月时爆发了疫情，公司资金紧张，只退还清了一户，剩余五户没能按时将首付款退还。2020年8月2日谭某让我给这五户每户签一份协议，约定8月20日前退还首付款，当时李某没有到场，只签订了4份协议。2020年8月7日我给每户退了2万元，谭某没有提供后续资金，8月20号没能退完首付款。后来谭某筹集了资金，2020年9月15日，让我给每户打了4万元，9月16日资金全部到位后，我将赵某、刘某3、冉某这三户剩余的款项和每人5000元利息都退还了，李某在北京工作没有到场，购房款没有退还，刘某2母亲没有带协议及缴纳收据，我和她约定第二天退还购房款和5000元利息。 这五套房是于2019年12月份谭某让售楼部销售的，买了二百多万元，他急需用钱缴纳集中供暖接口费用和土地出让金。这五套房分别卖给张某2、张某1、张某6、张某5、张永红五人。 谭某经营的第六期工程17A号楼与唐县G有限公司是挂靠关系，我们当时按百分之一给唐县G有限公司交手续费。我们给唐县G有限公司交过七万块钱手续费。谭某与唐县G有限公司协商后，直接用的他们公司的手续，不存在招投标过程，因为某前几期就是这样的，这一期就直接承建了。某小区第六期工程17A号楼地皮是谭某以前购买的，用的是唐县G有限公司的手续开发的。 8、证人张某1证言证实其于2019年12月份以单价4482元／平方米价格购买某小区17Ａ号楼2单元C室；证人张某4证言证实其弟张某5 2019年12月份的一天以单价3682元／平方米的价格购买了某小区17Ａ号楼1单元B室；证人张某2证言证实2019年12月份以单价4161元／平方米的价格购买了某小区17Ａ号楼1单元A室；证人张某3证言证实其于2019年12月份以单价4640元／平方米的价格购买了某小区17Ａ号楼2单元E室；证人陈某证言证实其姨张某6于2019年12月份以单价4161元／平方米的价格购买了某小区17Ａ号楼1单元D室。 9、购房户刘某1、刘某2、刘某3、冉某、赵某、李某身份证复印件，某商品房定购协议（出卖方为唐县G有限公司，加盖椭圆形“河北省唐县G有限公司某售房专用章”），收据（加盖椭圆形“河北省唐县G有限公司某财物专用章”）证实此五户购房及交纳首付款情况。 10、收款条：赵某、刘某3、李某、冉某1、刘某22020年8月7日分别收到某退房款二万元；赵某、冉某1、刘某1、刘某32020年9月15日分别收到某退房款四万元；刘某3、冉某、赵某2020年9月16日支款条证实支取某退房款利息5000元，本息全部支清。 11、刘某2、刘某1支款条：证实2020年9月19日支取退房款利息5000元，本息全部支清。 12、李某支款条：证实2020年9月18日支取退房款利息15000元，本息全部支清。 13、刘某3、冉某、赵某、刘某2、刘某1、李某向唐县住房和城乡建设局出具的息诉罢访书证实其对住建局调处结果非常满意，表示感谢，不再就此事向任何部门进行诉讼、上访。 14、唐县自然资源和规划局2020年9月17日关于唐县某六期17A#楼办理手续情况说明：某六期17A#楼于2018年10月23日和2019年2月13日分两个批次经河北省人民政府审批，且已经政府常务会议通过了该地块的处置意见，下一步，将进行招拍挂，该地块暂未取得“国有土地使用证”。 15、唐县G有限公司营业执照复印件证实该公司的类型、经营范围等情况。 16、公安机关户籍信息证实被告人谭某的身份情况。 本院认为，被告人谭某在明知其开发的楼盘无法办理银行按揭付款手续的情况下，与他人签订商品房订购协议，并约定银行按揭付款，但在协议履行过程中又将房屋另行出售，拒不退还原购房人首付款，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立；被告人谭某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻判处；被告人谭某将涉案款项全部退还，并赔偿了损失，各被害人表示满意，量刑时可酌情从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人谭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2021年6月16日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵卫平 人民陪审员  张军生 人民陪审员  邵 美 二〇二一年五月二十一日 法官 助理  门丹阳 书 记 员  张玉芳