河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初312号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人李某，男性，1993年12月7日出生，汉族，初中文化，商丘中创钢材有限公司业务经理，户籍所在地福建省福州市长乐市，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月27日被商丘市公安局东方分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2021年2月2日经睢阳区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局东方分局执行逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院于2021年5月6日以商睢刑诉〔2021〕74号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法适用普通程序，公开审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员周继亮、李圣威出庭支持公诉，被告人李某及辩护人杨令坤到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2020年6月份，被告人李某接触到了一个网上赌博的网站，输掉了自己的存款之后，利用自己在商丘中创钢材有限公司业务经理的身份，给客户虚构事实，骗取销售钢材客户及购买钢材客户的信任，从中骗取客户的货款共计约220万余元，在明知自己没有偿还能力的情况下，用于自己网络赌博挥霍一空。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、前科证明、出库单、微信聊天记录等书证；2.证人证言：证人陈某1的证言；3.被害人陈述：被害人李某2、樊某等人的陈述；4.被告人供述与辩解：被告人李某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。辩护人意见，被告人系自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，被告人家庭情况特殊，建议本着教育为主、惩罚为辅的法治理念，建议对被告人从轻处罚。经依法审理查明：2020年6月份，被告人李某接触到了一个网上赌博的网站，输掉了自己的存款之后，利用自己在商丘中创钢材有限公司业务经理的身份，给客户虚构事实，骗取销售钢材客户及购买钢材客户的信任，从中骗取客户的货款共计约220万余元，在明知自己没有偿还能力的情况下，用于自己网络赌博挥霍一空。认定上述事实的证据如下：一、书证（1）户籍证明：李某1993年12月07日出生，系完全刑事能力责任人。（2）前科证明：由商丘市公安局东方分局于2020年12月26日在《全国违法人员犯罪信息资源库》查询，截止到2020年12月26日李某无违法犯罪记录。（3）抓获经过证明：由商丘市公安局文化派出所于2020年12月26日，商丘中创钢材销售有限公司经理蔡某将李某扭送至商丘市公安局文化派出所，经讯问被告人李某对其用中创公司业务经理身份对他人实施诈骗的事实供认不讳。（4）党员证明，证明：由福州市长乐区谭港街道山边村支部委员会于2021年1月14日证实，系村村民李某不是中共党员。（5）被害人任某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人任某确实将购货款转给被告人李某，并催促李某发货。（6）被害人陈某2与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人陈某2确实将购货款转给被告人李某，并催促李某发货。（7）被害人吴某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人吴某确实将货发给了被告人李某，并催促其交款。（8）被害人王某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人王某确实将货发给了被告人李某，并催促其交货款。（9）被害人崔某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人崔某确实将货发给了被告人李某，并催促其交货款。（10）被害人樊某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人樊某确实将货发给了被告人李某，并催促其交货款。（11）被害人孙某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人孙某确实将货发给了被告人李某，并催促其交货款。（12）被害人黄某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人黄某确实将货发给了被告人李某，并催促其交货款。（13）被害人李某2与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人李某2确实将购货款转给被告人李某，并催促李某发货。（14）被害人刘某与李某的微信聊天记录转账记录证明：微信及转账显示被害人刘某确实将货发给了被告人李某。（15）李某用证人陈某1银行卡交易记录证明：被告人李某利用证人陈某1的中国光大银行卡进行实施诈骗转账。（16）李某与证人陈某1微信聊天记录证明：被告人李某安排证人陈某1利用陈某1的银行卡将诈骗资金进行转移等。二、证人证言1.证人蔡某证言证明：李某是我公司的业务员，负责公司的钢筋销售。负责销售公司仓库里的货还有钢厂直销的货。业务员只有销售公司仓库里的货以及公司订购其他钢厂的货。具体李某怎么让客户打货款的我不知道。目前李某没有销售公司仓库里的货没有归还货款。2.证人董某证言证明：2020年3、4月份，我和李某在一个网上赌博平台上认识的。我们没有经济往来，我的中国工商银行卡号：62×××57，户名：董某。李某让我帮他在赌博平台上转转账，他给我说是他的客户转的货款，李某安排我转给谁我就转给谁；谁转账给我，也是李某安排的。我和陈某1、林传奇之间转转账。我转给陈某1、林传奇的钱是李某在赌博上赢的钱，我转给黄爱卿的帐很多，黄爱卿应该赌博网站里的人，不可能多次给同一个转钱。黄爱卿的银行帐号：62×××28。我没有的到任何好处。3.证人陈某1证明：我和李某是初中同学，我的两张银行卡让李某使用过，一张是中国银行卡（卡号：62×××32）；另外一张是光大银行卡（卡号：62×××34）。当时说用我的卡过钱，能赚差价。有两个银行卡号李某让我转账比较多，一个是中国工商银行卡号：62×××57，董某；另外一个是中国建设银行卡62×××33，王章容。我的光大银行还收取过陈某2、黄某、孙某、林传奇转来的钱。4.证人李某1证明：河南祥隆商贸有限公司的法人，公司主要经营盘螺、螺纹钢材，买卖和出售钢材。我们在李某公司采购的时候都是口头协议，需要的时候给李某电话或者微信上要多少吨的货，货款通过手机转账支付给李某。河南中创钢材有限公司的业务员胡高雷来我公司会计算账，还欠河南中创钢材有限公司36684元。这笔钱随时可以还给河南中创钢材有限公司。三、被害人陈述：1.被害人李某2陈述：商丘中创钢材有限公司的业务员李某收取了我的货款后不发货。从2020年12月16日我购买了33万元的钢材开始，当时我分三笔、三张银行卡通过刷POS机支付到鑫华钢材销售部账户（第一笔84000元、第二笔100000元、第三笔146000元），19日我又追加购买了22万元的钢材，通过POS机用一张银行卡一次性支付220000元到鑫华钢材销售部账户。12月20日到了35.86吨的钢材（价值130889元）当天我又通过微信转账补了20889元给李某本人的微信，22日到了29.98吨的钢材（109127元）直至今天剩下的货物也没有收到，现在一共还有330873元货款没有发货。对于这批兰鑫盘螺是李某从我们钢材市场的商丘市东鑫商贸有限公司崔某手里以3860元每吨的高价进的货转卖给我的，接着当天李某从崔某手里拿过货之后又以3640元的低价出售给我了，现在李某还欠了我三车盘螺，共计欠我330873元，我一直也联系不上李某，李某这样转卖就是在骗我们钱。2.被害人樊某陈述证明：李某拉了我两车的货没有付完全款，现在联系不上李某了。我和李某所在公司有业务往来，互相订对方的货，一块算下来共计欠我111723元。第一车拉的是钢筋盘螺，型号：8MM（直径），19件，总重36.04吨，每吨3630元，价值130825.2元。第二车是2020年12月20日上午8时30分许，卡车的牌号：豫Ｈ×××××。拉的也是钢筋盘螺，型号：8MM（直径），19件，总重36.06吨，每吨3630元，价值130897.8元。合计金额共：261723元，减去预付150000元，欠款总额为：111723元。3.被害人崔某陈述：证明：商丘中创钢材有限公司的业务员李某从我这提了115723元的货物，支付了55720元，差6万元未付。他通过微信联系我购买了29.98吨规格8兰鑫牌盘螺，单价是3860元每吨，合计金额是115723元。他通过董某银行汇款到我公司的收款账户55720元，还有6万元没有到账。我了解到这29.98吨他又转手卖给了李某2，每吨少了220元，这就是在欺诈我们。4.被害人王某陈述证明：2020年12月22日到了一车规格20、14件、34.23吨单价是3760，总共是128705，这批货到了之后商丘中创钢材有限公司的业务员李某给我们公司业务员赵路垚联系问我们这批货卖不卖，因为我们钢材市场的规矩，只要有货涨价卖给谁都行，赵路垚给我一说我就答应了，货都没卸又原车拉回去了，这个钱李某说公司会付账，当天下午我问钱怎么没到账。对于凭证，我有货车司机运费结算单，上边有商丘中创公司人员签字“货已收到”。5.被害人陈某2陈述证明：2020年12月20号上午我在微信里联系李某（微信名：AA中创钢铁～李某181××××3715，微信号：×××）要三车郑特钢盘螺大约100吨，李某给我说要付全款三十五万才发货，我就用我的中国银行卡（62×××22）转给了李某提供的一个“陈某1”的光大银行卡号里（62×××34），之后几天我就一直在跟李某催发货。打电话不接，我认识到被骗了。6.被害人任某陈述证明：我采购钢材被李某骗取90万元，我在12月10日的时候定的是八车货只给我们拉过来七车，每车货是10万元，12月18日的时候我定了5车货只给我们发过来一车，还欠我四车货，12月21日的时候我定了4车货一车也没发过来，共计欠我们公司9车货，每车货价值10万元人民币，一共是90万元。7.被害人孙某陈述证明：李某拉了我一车的货没有付款，现在联系不上李某了。我们公司和李某所在公司有业务往来，互相订对方的货，一块算下来共计欠我们公司106824元。具体时间2020年12月18日上午，在睢阳区金桥路海通物流园5号门附近李某安排司机拉走的货，用卡车拉的货，卡车的号牌：皖Ｋ×××××。拉的是钢筋（别名：盘螺），型号：8MM（直径），18件，总重34.045吨，每吨3710元，价值126307元。李某还用过我的收付款二维码让其他客户扫码付的货款，每次都是用我的收付款二维码收款后，再给我联系，让我再按李某提供账户转账出去。12月21日，我按着李某给我提供的账号：62×××32（陈某1），中国银行，当时转了23万元。12月23日，我按着李某给我提供的账号：62×××57（董某），中国工商银行，当时转了10万元。8.被害人黄某证明：李某拉了我一车的货没有付款，现在联系不上李某了。我和李某所在公司有业务往来，互相订对方的货，一块算下来共计欠我119514元。具体时间2020年12月24日上午，在睢阳区金桥路海通物流园3号门附近李某安排司机拉走的货，用卡车拉的货，卡车的号牌：皖Ｓ×××××。拉的有两种钢筋分别是：螺纹钢，型号：25MM（直径），6件，总重18.294吨，每吨3700元，价值67688元。另一种螺纹钢，型号：20MM（直径），7件，总重14.007吨，每吨3700元，价值51826元。合计金额共：119514元。李某还有我的POS机转过账，我的银行提醒到帐33万元，让我转给账号：62×××34，户名：陈某1，这个账号转20万；转给另外一个账号：62×××33，户名：王章容，这个帐转13万。9.被害人刘某证明：李某拉了我一车的货没有付款，我们公司和李某所在公司有业务往来，互相订对方的货，一共算下来货款钱数共计我们公司122775元,但是给我们公司100000的预付款,还有22775元货款没有给我们公司。10.被害人吴某证明：2020年12月20日商丘中创钢材有限公司的业务员李某，通过微信联系我购买了30.405吨规格8郑特钢牌盘螺，单价是3820元每吨，合计金额是116147元，电话联系不上，我才发现被骗。四、被告人供述与辩解被告人李某的供述：我拿我客户的货款用去网络赌博，我输掉了220万元左右，这220万元都是客户的货款。其中有黄丽90138元人民币、李某2330872元人民币、陈某2350000元人民币、鑫坤公司（法人：刘延超）699462元人民币、海正公司（法人：李海鸥）106820元人民币、东鑫公司（法人：崔某）60000元人民币、泰华公司（法人：王某）128700元人民币、鼎峰公司（法人：吴某）116140元人民币、顺江公司（法人：樊某）111720元人民币、鑫华公司（别名：海达，法人：黄某）海达119510元人民币、俊晨公司（法人：刘某）22775元人民币、郑州中创75979元人民币；共计2212116元。因为2020年6月份，我开始接触网络赌博，赔的钱越来越多，我就利用我在销售钢材圈他人对我的信任，我是商丘中创钢材有限公司的业务经理，主要负责商丘这方面的钢材销售方面的业务往来，利用此身份我可以从中骗取他人的财物，来回周转现金进行赌博挥霍，结果越陷越深，钱越来越多，我已经到了无法偿还的能力。我之所以将骗客户的钱打到了陈某1、林传奇银行卡上是为了方便欺骗客户，做的更真实。他俩不知道这些货款都用于网络赌博。也没有给他俩任何好处费。我告诉他们我自己在外面做私单，没有通过我们公司，假如用我自己的银行卡不方便，所以他们就让我使用了他们的手机银行。以上证据均经当庭质证、示证、来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人李某虚构事实,隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人系初犯、偶犯、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，对被告人可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采信。对辩护人从轻处罚的辩护意见本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月27日起至2031年12月26日止，罚金自判决生效之日起十日内交纳）。二、对被告人李某的违法所得予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王建场审判员  朱国强审判员  朱凤菊二〇二一年五月二十七日书记员  高英豪