新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初463号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人彭杰，男，1964年10月1日出生，公民身份证号×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区额敏县，住新疆维吾尔自治区伊宁市。曾因犯诈骗罪，于2004年12月20日被托里县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金0.3万元，暂予监外执行期间再犯新罪，于2006年4月19日被塔城市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5万元，数罪并罚，执行有期徒刑八年，并处罚金5.3万元，2011年11月22日刑满释放；2020年5月28日因电话恐吓他人被伊宁县公安局行政拘留7日并处罚金300元。2020年12月23日因涉嫌诈骗被伊宁市公安局刑事拘留，2021年1月28日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 辩护人彭保卫，新疆瑞保律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以伊宁市检一部刑诉〔2021〕304号起诉书指控被告人彭杰犯诈骗罪，于2021年4月28日向本院提起公诉。本院于2021年5月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、莎丽娅出庭支持公诉，被告人彭杰及其辩护人彭保卫到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，被告人彭杰虚构身份，以介绍工程、办理工作为由，于2018年11月至2020年9月期间，骗取被害人胡某、高某、孙某等3人财物，共计133.468万元。案发后，被告人彭杰将比亚迪汉轿车及0.51万元现金退还被害人孙某。具体分述如下： 1.2018年11月至2020年2月期间，被告人彭杰谎称其为霍尔果斯自贸区主任，可以帮助被害人胡某介绍工程，以请客送礼、缴纳关税等理由向胡某索要钱款，胡某以银行、微信转账的方式，向彭杰转款共计52.8万元，所有钱款彭杰已挥霍。2020年9月19日，彭杰向胡某转账30万元，现有22.8万元未予归还。 2.2019年8月期间，被告人彭杰谎称其为霍尔果斯自贸区主任，可以帮助被害人高某介绍工程，以请客送礼、缴纳关税等理由向高某索要钱款，高某以银行转账的方式，向彭杰转款共计50万元。后其又称汽车需要更换轮胎，向高某索要价值0.368万元的四条普利司通汽车轮胎。所有钱款彭杰已挥霍。2020年9月19日，彭杰向胡某转账30万元，现有20万元未归还。 3.2020年9月期间，被害人孙某经人介绍，认识了被告人彭杰，彭杰自称为霍城县63团争议区书记兼主任、国家一级巡视员正厅级干部，可以帮助孙某筹建汽车玻璃项目、帮其女儿安排工作。后彭杰以走关系为由，向孙某索要钱款，孙某以银行、微信转账的方式，向彭杰邮政储蓄卡共计转账人民币62.3万元，并为其购置一辆价值28万元的比亚迪汉轿车，车辆登记所有人及使用人为彭杰女友蒋某。案发后，伊宁市公安局将比亚迪轿车及0.51万元现金予以扣押，并发还给了孙某。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证车辆照片，被告人常口信息表、查获经过、扣押决定书等书证，证人杨某、蒋某等4人的证言，被害人胡某、高某、孙某的陈述，被告人彭杰的供述和辩解，辨认笔录及视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人彭杰以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，共计133.468万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，办案部门已追回部分赃物，被告人自愿认罪认罚，故建议判处被告人彭杰有期徒刑十年六个月以上十二年六个月以下，并处罚金。 被告人彭杰对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望依法从轻处罚。被告人彭杰提出有立功表现，请法庭查证。 辩护人彭保卫提出的辩护意见是1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人从立案到庭审均能如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可从轻处罚；3.被告人表示在有经济能力的情况下，愿意主动退赔被害人的经济损失。请法庭综合考虑上述因素，依法从轻处罚。 经审理查明，自2018年11月至2020年9月，被告人彭杰虚构国家机关领导身份，以为他人介绍工程、办理工作为由，先后骗取被害人胡某、高某、孙某等3人财物，共计人民币133.468万元。案发后，被告人彭杰将价值28万元的比亚迪汉轿车及0.51万元现金退还给了被害人孙某。具体分述如下： 1.2018年11月至2020年2月期间，被告人彭杰编造其为霍尔果斯自贸区主任，取得被害人胡某信任后，以给胡某介绍工程项目需请客送礼、缴纳关税等为由，向胡某索要钱款，胡某以银行、微信转账方式，向彭杰转款共计52.8万元，被彭杰挥霍一空。2020年9月19日，彭杰给胡某转款退还30万元，余款22.8万元至今未退还。 2.2019年8月期间，被告人彭杰编造其为霍尔果斯自贸区主任，取得被害人高某信任后，以给高某介绍工程需请客送礼、缴纳关税等为由，向高某索要钱款，高某以银行转账方式，向彭杰转款共计50万元，被彭杰挥霍一空。期间，彭杰以汽车需要更换轮胎为由，向高某索要到价值0.368万元的四条普利司通汽车轮胎。2020年9月19日，彭杰给胡某转账60万元，其中胡某给高某转款退还30万元，余款20万元至今未退还。 另查明，彭杰向高某索要的四条普利司通汽车轮胎，已由实际使用人蒋某折价0.368万元退还给了高某。 3.2020年9月期间，被害人孙某经人介绍，结识到被告人彭杰后，彭杰谎称是霍城县63团争议区书记兼主任，系国家一级巡视员正厅级干部，可以帮助孙某筹建汽车玻璃厂项目及帮其女儿安排工作。彭杰在取得孙某信任后，以办事需要走关系为由，向孙某索要钱款，孙某以银行、微信转账方式，向彭杰转账共计62.3万元，并为其付款28万元购置了一辆比亚迪汉轿车（车牌号×××号），车辆所有人登记在彭杰女朋友蒋某名下，并供蒋某使用。案发后，伊宁市公安局将扣押的比亚迪轿车及0.51万元现金发还给了孙某。 另查明，被告人彭杰到案后揭发张某非法持有两支枪，有犯罪行为，经公安机关侦查，张某非法持有一支自制气压枪，其行为不构成犯罪。 上述事实，有经庭审质证、确认的以照片形式出示的物证红色比亚迪轿车和四条轮胎，受案登记表、被告人常口信息表、抓获经过、破案经过、绿卡通交易明细、微信转账记录、中国工商银行电子银行回单、兴业银行回单、微信聊天记录截图、交易明细详情、扣押决定书、发还清单、情况说明、收据、（2004）托刑初字第78号刑事判决书、（2006）塔刑初字第52号刑事判决书、执行通知书、释放证明书、伊县公（萨地）行罚决定（2020）168号行政处罚决定书等书证，证人苗某、杨某、蒋某、贾某、张某的证言，被害人胡某、高某、孙某的陈述，被告人彭杰的供述和辩解，辨认笔录及视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭杰以非法占有为目的，冒充国家干部身份，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物合计人民币133.468万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人彭杰归案后能够认罪悔罪，愿意接受处罚，依法可从宽处罚；被告人彭杰曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有犯罪前科，酌情应从重处罚。对于被告人彭杰辩称有立功情节，经查不符合立功构成要件，本院不予采纳。对于辩护人提出的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人彭杰犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2031年12月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人彭杰向被害人胡某退赔人民币22.8万元，向被害人高某退赔人民币20万元，向被害人孙某退赔人民币61.79万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邓  泽  华 人民陪审员 黎    军 人民陪审员 倪    红  二〇二一年五月十八日  书 记 员 艾宝塔吉尼斯