湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0821刑初84号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人臧玉坤，男，1963年10月27日出生，汉族，大学本科文化，中阁西北对外建设工程集团湖南华江工程有限公司法定代表人，籍贯湖南省沅江市，住湖南省长沙市雨花区。因犯诈骗罪，2011年11月5日被湖南省沅江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年9月17日被湖南省慈利县公安局刑事拘留。2020年9月30日，经湖南省慈利县人民检察院批准逮捕，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人高东明，湖南湘知远律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检二部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人臧玉坤犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月26日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察官陈瑶、检察官助理胡贻兵出庭支持公诉，被告人臧玉坤及其辩护人高东明到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控：2019年8月至10月期间，被告人臧玉坤在未取得湖南省耒阳市金汇城建筑工程施工项目承建权的情况下，以该项目工程对外承包为幌子，与他人签定劳务分包、水电安装承包等合同，骗取他人工程履约保证金共计80万元，具体事实如下： 1.2019年8月21日，被告人臧玉坤以中阁西北对外建设工程集团湖南华江工程有限公司（以下简称“华江公司”）的名义与被害人于某签订了《湖南省耒阳市金汇城建筑工程水电安装承包合同书》，臧玉坤收取于某工程履约保证金人民币20万元，后臧玉坤没有履行合同，经于某多次催讨款项，臧玉坤给其退款共计19.205万元。 2.2019年10月28日，被告人臧玉坤以华江公司的名义与被害人曾某签订了《耒阳市金汇城工程劳务分包协议》，臧玉坤收取曾某工程履约保证金60万元，后臧玉坤没有履行合同，也没有退还保证金。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、抓获材料、银行交易明细、微信转账凭证、情况说明、合同、授权委托书、营业执照、意向协议、收据、刑事判决书等书证；证人卓某、杨某、蒋某、李某、刘某1、刘某2、彭某等人的证言；被害人于某、曾某的陈述；被告人臧玉坤的供述和辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人臧玉坤以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人臧玉坤自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。据此，公诉机关向本院提出了对被告人臧玉坤判处有期徒刑四年，并处罚金的量刑建议。 被告人臧玉坤对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人高东明对指控的案件事实和罪名没有异议，但提出被告人具有坦白、认罪态度好等从轻量刑情节。 经审理查明：2019年8月至10月期间，被告人臧玉坤在未取得湖南省耒阳市金汇城建筑工程施工项目承建权的情况下，以该项目工程对外承包为幌子，与他人签订劳务分包、水电安装承包等合同，骗取他人工程履约保证金人民币80万元，具体事实如下： 1.2019年8月21日，被告人臧玉坤以华江公司的名义与被害人于某签订了《湖南省耒阳市金汇城建筑工程水电安装工程施工承包合同书》，臧玉坤收取于某工程履约保证金人民币20万元，后臧玉坤没有履行合同，经于某多次催讨款项，臧玉坤给其退款共计19.205万元，另0.795万元尚未退赔。 2.2019年10月28日，被告人臧玉坤以华江公司的名义与被害人曾某签订了《耒阳市金汇城工程劳务分包协议》，臧玉坤收取曾某工程履约保证金人民币60万元，后臧玉坤没有履行合同，也没有退还保证金。 另查明，被告人臧玉坤到案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、抓获材料、银行交易明细、微信转账凭证、情况说明、合同、授权委托书、营业执照、意向协议、收据、刑事判决书等书证；证人卓某、杨某、蒋某、李某、刘某1、刘某2、彭某等人的证言；被害人于某、曾某的陈述；被告人臧玉坤的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人臧玉坤以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人臧玉坤犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人臧玉坤退赔了被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。被告人臧玉坤到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人高东明的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人臧玉坤违法所得的一切财物，予以追缴，并责令退赔给被害人。为保护公民的私人财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人臧玉坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人臧玉坤的刑期自2020年9月17日起至2024年9月16日止。所判处的罚金，限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人臧玉坤于本判决生效之日起三十日内退赔被害人于某损失人民币0.795万元，退赔被害人曾某损失人民币60万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 俭 审 判 员  杨妮亚 人民陪审员  董艮春 二〇二一年五月二十四日 法官助理许俊 书记员代必群 附法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。