河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1328刑初340号公诉机关河南省唐河县人民检察院。被告人冯发盛，男，1998年4月3日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地海南省海口市美兰区，住海口市。因吸毒于2017年2月25日被海口市公安局美兰分局行政拘留15日。因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人陈鲁豫，男，1998年9月27日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地海南省海口市琼山区，住海南省海口市。因涉嫌赌博于2020年11月27日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人梁颖，女，1997年8月14日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地海南省海口市琼山区，住海口市琼山区。因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被，唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人冯圣波，男，1998年5月4日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地海南省海口市美兰区，住海口市美兰区。因犯诈骗罪于2020年11月30日被海口市秀英区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌赌博于2020年11月27日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人张现，男，1998年10月24日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地海南省海口市美兰区，住海口市美兰区。因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人李斌，男，1998年10月11日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地海南省海口市美兰区，住海口市。因吸毒于2017年2月25日被海口市公安局美兰分局行政拘留15日。因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县看守所刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人陈玉欣，女，1995年4月2日出生，居民身份证号2码460026199504023928，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地海南省海口市琼山区，住海口市，因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人黎亚妹，女，1990年4月6日出生，汉族，中专毕业，海口市第五人民医院工作人员，户籍所在地海南省琼中黎族苗族自治县，住海南省黎族苗族自治县。因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人李朋，河南豫和律师事务所律师。被告人洪建玮，男，1992年6月12日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地海南省海口市琼山区，住海口市琼山区。因涉嫌赌博于2020年11月26日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月14日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉〔2021〕113号起诉书指控被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院指派检察员陈晓辉出庭支持公诉。被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮、辩护人李朋到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2019年12月份，唐河县古城乡王岗魏某下载APP参与网络赌博输掉37万元。魏某赌博资金直接进入王丽娜、黄磊、杨旭、王海龙（均已判处刑罚）及被告人冯圣波等人的银行卡，又分流至被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮等人的银行卡。经调取银行交易明细，上述被告人的银行卡内均有大额犯罪资金流水。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了各被告人的供述、同案人黄磊的供述、证人魏某的证言、涉案银行卡主体及交易明细、前科判决书、到案经过、前科查询等证据。公诉机关认为，被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮均系坦白且均认罪认罚，可从轻处理，被告人冯发盛、李斌具有前科劣迹，应酌定从重处罚。被告人冯圣波在缓刑判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对各被告人处罚。被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求法庭从轻处罚。黎亚妹的辩护人对公诉机关指控黎亚妹的犯罪事实及罪名不持异议，辩称黎亚妹没有收取相关费用，且具有坦白、认罪认罚、无前科、系初偶犯等从轻情节，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年12月份，唐河县古城乡王岗村村民魏某，经微信好友介绍下载了“金利彩票”APP，参与网络赌博，截止2020年4月，魏某共输掉37万元。魏某赌博资金直接进入王丽娜、黄磊、杨旭、王海龙（均已判处刑罚）及被告人冯圣波等人的银行卡，又分流至被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮等人的银行卡。具体事实如下：1、2019年8月份，被告人冯发盛将自己的农业银行、建设银行、工商银行共3套银行卡出售给黎其能（在逃），非法获利3000元。黎其能又让冯圣波介绍其他人出售银行卡。经调取银行卡交易明细，冯发盛的农业银行卡进账2415806元；建设银行卡进账2446275元；工商银行卡进账1696477元。2、2019年冬季，被告人陈鲁豫将自己的农业银行、建设银行共2套银行卡交给冯发盛，冯发盛又将银行卡给了黎其能，陈鲁豫非法获利1520元。经调取银行卡交易明细，陈鲁豫涉案的农业银行卡进账2958984元。3、2019年8月份，被告人梁颖将自己的农业银行、民生银行、建设银行共3套银行卡交给冯发盛，冯发盛又将银行卡给了黎其能，梁颖非法获利5300元。经调取银行卡交易明细，梁颖涉案的农业银行卡进账1243605元。4、2019年10月份，被告人冯圣波将自己的工商银行、农业银行、建设银行共3套银行卡出售给黎其能，非法获利3200元。黎其能又让冯圣波介绍其他人出售银行卡。经调取银行卡交易明细，冯圣波涉案的工商银行卡进账1259674元。5、2019年年底，被告人张现将自己的农业银行、工商银行、光大银行、建设银行共4套银行卡交给冯圣波，冯圣波又将银行卡给了黎其能，张现非法获利1000元。经调取银行卡交易明细，张现涉案的农业银行卡进账1523781元；工商银行卡进账7512101元。6、2019年8月份，被告人李斌将自己的农业银行、建设银行共2套银行卡出售给黎其能，非法获利4000元。经调取银行卡交易明细，李斌涉案的农业银行卡进账2157613元。7、2019年10月份，被告人陈玉欣将自己的一套农业银行卡出售给李斌，李斌又将银行卡给了黎其能，陈玉欣非法获利500元。经调取银行卡交易明细，该银行卡进账1611188元。8、2019年5月份，被告人黎亚妹将自己的农业银行、广大银行2套银行卡出售给黎其能，黎其能承诺每张卡每月给其500元。经调取银行卡交易明细，黎亚妹涉案的农业银行卡进账2409019元。9、2019年11月份，被告人洪建玮将自己的建设银行、农业银行、工商银行、光大银行共4套银行卡出售给谭宇祯（在逃），谭宇祯承诺每张卡每月给其500元。经调取银行卡交易明细，洪建玮涉案的建设银行卡进账3025683元。2012年2月27日，被告人陈玉欣因吸毒被海口市公安局美兰分局行政拘留十五日不予执行。2020年11月20日，被告人冯圣波、陈鲁豫在海南省海口市被公安机关抓获到案。2020年11月21日，被告人冯成盛、李斌、洪建玮、张现、梁颖、陈玉欣在海南省海口市被公安机关抓获到案。2020年11月21日，被告人黎亚妹在海南省琼中黎苗旗自治区被公安机关抓获到案。上述事实，被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮在开庭审理过程中亦无异议，并有九名被告人的户籍证明等书证，证人魏某的证言，同案人黄磊的供述和辩解，被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮的供述和辩解、银行卡主体信息及交易明细、唐河县公安局情况说明、前科判决书、行政处罚决定书、到案经过、前科查询、受案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮明知他人实施信息网络犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，唐河县人民检察院指控被告人冯发盛、陈鲁豫、梁颖、冯圣波、张现、李斌、陈玉欣、黎亚妹、洪建玮犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于上述9名被告人到案后均能如实供述其犯罪事实，均构成坦白，且各被告人均自愿签署认罪认罚具结书，均可对其从轻从宽处罚。黎亚妹的辩护人辩称黎亚妹没有收取相关费用，且具有坦白、认罪认罚、无前科、系初偶犯等从轻情节的理由，经查属实，予以采纳，可对黎亚妹从轻处罚，但黎亚妹是否收取相关费用，不影响本罪的构成。被告人冯发盛、李斌、陈玉欣具有劣迹，应酌定对其从重处罚。被告人冯圣波系在判决宣告以前还有其它罪没有判决，应当撤销缓刑，与新犯罪行合并处罚。结合各被告人的犯罪情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人冯发盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2022年1月20日止。罚金限本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）二、撤销海口市秀英区人民法院（2020）琼0105刑初223号刑事判决书中第九条被告人冯圣波犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元中的缓刑部分。三、被告人冯圣波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；加原判有期徒刑六个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年11月20日起至2022年3月18日止，已扣除先期被羁押的1日。罚金已缴纳）四、被告人张现犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年10月20日止。罚金已缴纳）五、被告人李斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年9月20日止。罚金已缴纳）六、被告人洪建玮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年9月20日止。罚金已缴纳）七、被告人陈鲁豫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年8月19日止。罚金限本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）八、被告人黎亚妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年7月20日止。罚金已缴纳）九、被告人陈玉欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年6月20日止。罚金限本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）十、被告人梁颖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年5月20日止。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  孟祥恩审判员  惠钦贤审判员  陈 卓二〇二一年五月十七日书记员  江明明