江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0581刑初148号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人钟研，男，1993年6月28日出生于广东省潮州市，汉族，初中文化，住广东省潮州市湘桥区。被告人钟研因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被常熟市公安局刑事拘留（7月7日被羁押），同年8月12日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人徐飞，江苏少平律师事务所律师。 被告人钟湘子，男，1991年8月6日出生于广东省潮州市，汉族，小学文化，住广东省潮州市湘桥区。被告人钟湘子因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被常熟市公安局刑事拘留（7月7日被羁押），同年8月12日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人曹婷，江苏世纪天合律师事务所律师。 被告人钟帆，男，1997年4月4日出生于广东省潮州市，汉族，初中文化，住广东省潮州市湘桥区。被告人钟帆因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被常熟市公安局刑事拘留（7月7日被羁押），7月12日经该局决定取保候审。2021年4月16日经本院决定逮捕，同年4月20日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人李维涵，广东昊乾律师事务所律师。 被告人江裕新，男，2000年6月29日出生于广东省潮州市，汉族，中专文化，住广东省潮州市潮安区。被告人江裕新因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被常熟市公安局刑事拘留（7月7日被羁押），7月12日经该局决定取保候审。2021年4月16日经本院决定逮捕，同年4月20日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人钱丽娜，江苏汇展律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员侯颖慧出庭支持公诉，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新及辩护人徐飞、曹婷、李维涵、钱丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2020年2月至7月间，被告人钟研租赁广东省潮州市湘桥区汇新楼一栋502室作为诈骗窝点、伙同钟湘子、钟帆、江裕新，通过微信朋友圈发布虚假的“购物可抽奖”的广告，引诱被害人先支付人民币368元购买商品，后通过事先准备好的“抽奖码”让被害人“抽奖”并抽中苹果手机，再以奖品手机可以折现为由继续让被害人支付保证金人民币600元、解冻金人民币1000元，骗得数百名被害人(含学生)共计人民币105765元。其中被告人江裕新参与诈骗金额共计人民币76717元。具体分述如下：1.被告人钟研、钟湘子、钟帆于2020年3月12日，采用上述手段，骗得居住在江西省景德镇市的被害人周某1人民币968元。2.被告人钟研、钟湘子、钟帆于2020年3月16日，采用上述手段，骗得居住在新疆维吾尔族自治区伊宁市的被害人周某2人民币1968元。3.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年4月26日，采用上述手段，骗得居住在河北省迁安市的被害人马某人民币1968元。4.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年5月3日，采用上述手段，骗得居住在河南省民权县的被害人张某人民币1968元。5.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年5月3日，采用上述手段，骗得居住在江苏省常熟市的被害人王某人民币968元。6.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年5月3日，采用上述手段，骗得居住在浙江省杭州市的被害人周某3人民币3053元。7.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年6月6日，采用上述手段，骗得居住在江苏省盐城市的被害人刘某人民币1468元。8.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年6月19日，采用上述手段，骗得居住在江苏省常熟市的被害人曹某人民币968元。9.被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新于2020年2月至7月间，采用上述手段，骗得微信号“cr×××91”、“g3×××23”、“M1×××61”等120余名被害人共计人民币92436元。被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新签署了认罪认罚具结书，均表述认罪认罚。 为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新共同以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新到案后均如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚；均认罪认罚，均可以从宽处理。 被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新对公诉机关起诉指控的犯罪事实均表示无异议。 辩护人徐飞的主要辩护意见是被告人钟研到案后如实供述，且供述稳定，积极配合办案机关侦查，应构成坦白;被告人近亲属部分退赃，弥补了部分被害人的经济损失，有效化解了社会矛盾；被告人钟研平时表现一向良好，没有任何违法犯罪前科，本次犯罪系初犯，其认罪、悔罪，建议对其从轻处罚； 辩护人曹婷的主要辩护意见是被告人钟湘子到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，认罪认罚；案发后，被告人家属已经退赔3万元，减少了受害人的损失，减轻了社会危害性；又系初犯，无前科劣迹；请求法庭对其从轻处罚。 辩护人李维涵的主要辩护意见是被告人钟帆到案后如实供述，具有坦白情节，认罪态度好，自愿认罪认罚；积极退赃退赔，取得了被害人王某的谅解；被告人钟帆在整个犯罪活动中起次要或者辅助作用，属于从犯，又是初犯、偶犯，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人钱丽娜的主要辩护意见是被告人江裕新到案后如实供述了主要犯罪事实，认罪态度好，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书；较其他主犯，其作用相对较小，并且本人获得实际受益相对较小，到案后积极退赔，一定程度上弥补了部分被害人的损失，悔罪态度好；本次犯罪是初犯、偶犯；被告人江裕新年纪尚轻，缺少社会经验，交友不慎，法律意识淡薄，导致未能认识到或者低估了自身行为的社会危害性；被告人江裕新愿意并缴纳罚金，这也体现了他本人认识自身错误并愿意积极改正的决心。请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2020年2月至7月间，被告人钟研租赁广东省潮州市湘桥区汇新楼一栋502室作为诈骗窝点、伙同钟湘子、钟帆、江裕新，通过微信朋友圈发布虚假的“购物可抽奖”的广告，引诱被害人先支付人民币368元购买商品，后通过事先准备好的“抽奖码”让被害人“抽奖”并抽中苹果手机，再以奖品手机可以折现为由继续让被害人支付保证金人民币600元、解冻金人民币1000元，骗得数百名被害人(含学生)共计人民币105765元。其中被告人江裕新参与诈骗金额共计人民币76717元。具体分述如下： 1、2020年3月12日，被告人钟研、钟湘子、钟帆采用上述手段，骗得居住在江西省景德镇市的被害人周某1人民币968元。 2、2020年3月16日，被告人钟研、钟湘子、钟帆采用上述手段，骗得居住在新疆维吾尔族自治区伊宁市的被害人周某2人民币1968元。 3、2020年4月26日，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得居住在河北省迁安市的被害人马某人民币1968元。 4、2020年5月3日，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得居住在河南省民权县的被害人张某人民币1968元。 5、2020年5月3日，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得居住在江苏省常熟市的被害人王某人民币968元。 6、2020年5月3日，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得居住在浙江省杭州市的被害人周某3人民币3053元。 7、2020年6月6日，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得居住在江苏省盐城市的被害人刘某人民币1468元。 8、2020年6月19日，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得居住在江苏省常熟市的被害人曹某人民币968元。 9、2020年2月至7月间，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新采用上述手段，骗得微信号“cr×××91”、“g3×××23”、“M1×××61”等120余名被害人共计人民币92436元。其中被告人江裕新参与金额为66324元。 2020年7月7日14时许，常熟市公安局民警在广东省潮州市湘桥区凤新街道花园村汇新楼502室抓获被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新，到案后均如实供述了自己的诈骗犯罪事实。 被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新均签署了认罪认罚具结书，表示认罪认罚。 另查明，被告人江裕新退赔了被害人王某986元，被害人王某对四名被告人表示谅解。 本案审理过程中，被告人钟研退出赃款人民币44797元、钟湘子退出赃款人民币30000元、钟帆退出赃款人民币15000元并预交罚金人民币5000元、江裕新退出赃款人民币15000元并预交罚金人民币5000元，上述款项暂扣于本院。 上述事实，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人曹某、王某、周某3的陈述笔录，被害人刘某、张某、马某、周某1、周某2的通话记录，常熟市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押清单，微信、QQ聊天记录、转账记录，电子证物检查笔录，情况说明，常熟市公安局制作的被告人手机内聊天记录梳理汇总表、洗钱情况汇总表，支付宝转账记录、支付宝交易流水，微信转账凭证、谅解书、江苏省暂扣款（物）专用收据，调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行账户流水，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新的供述笔录，抓获经过、发破案经过，户籍人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应当分别予以追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新到案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；均认罪认罚，均可以从宽处理。被告人钟湘子、钟帆、江裕新在共同犯罪中作用相对较小，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。四被告人退出了赃款，并取得被害人王某的谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人钟研、钟湘子、钟帆、江裕新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人李维涵提出被告人钟帆系从犯，要求适用缓刑的辩护意见，经查，在案相关证据证明，被告人钟帆直接实施诈骗活动，虽与钟研相比作用相对较小，但在共同犯罪中起到了主要作用，应认定为主犯；其利用电信网络实施诈骗，数额巨大，且部分受害人尚未成年，可见社会危害性较大，不宜适用缓刑，故对此辩护意见不予采纳。对其其他辩护意见及其他辩护人的辩护意见，经查属实，予以采信。被告人钟帆、江裕新因本案被先行羁押的6日，应当折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟研犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年10月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人钟湘子犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年1月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人钟帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月20日起至2024年4月13日止。罚金已预缴纳。） 四、被告人江裕新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月20日起至2024年4月13日止。罚金已预缴纳。） 五、暂扣于本院的赃款人民币一十万四千七百九十七元，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠良 人民陪审员  蔡峰慈 人民陪审员  赵 英 二〇二一年五月二十一日 法官 助理  李浩然 书 记 员  朱怡婷