吉林省梅河口市人民法院刑 事 判 决 书（2021）吉0581刑初119号公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。被告人冯雪松，男，1985年3月2日出生，汉族，小学文化程度，出租车司机，户籍所在地黑龙江省黑河市嫩江县，现住广东省佛山市；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月23日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年4月8日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人宋艳，辽宁盛典律师事务所律师。被告人谢坤，男，1984年3月4日出生，汉族，小学文化程度，代驾司机，户籍所在地四川省广元市元坝区，现住沈阳市于洪区；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月23日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年4月8日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。被告人邹德刚，男，1986年5月7日出生，汉族，小学文化程度，代驾司机，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住辽宁省沈阳市于洪区；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月23日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年4月8日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。被告人刘静平，男，1982年9月27日出生，满族，初中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省锦州市义县，现住辽宁省沈阳市于洪区。因犯危险驾驶罪于2017年9月25日被判处拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月24日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年4月8日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。被告人徐方野，男，1987年4月6日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，住辽宁省本溪市平山区；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月24日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年4月8日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。被告人苏明圳，男，1996年1月27日出生，汉族，初中文化程度，服务员，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区，现住辽宁省沈阳市和平区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月24日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年4月8日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉〔2021〕97号起诉书指控被告人冯雪松、谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序及认罚认罚从宽制度，组成合议庭，于2021年4月28日、5月8日两次公开开庭审理了本案。吉林省梅河口市人民检察院指派检察员郭世杰出庭支持公诉，被告人冯雪松及其辩护人宋艳、被告人谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳到庭参加诉讼。现已审理终结。本院经审理查明：2020年4月初，被告人冯雪松与谢坤、邹德刚一组，刘静平与徐方野、苏明圳一组以牟利为目的，与微信名为“二宝”的人联系，将“二宝”等人骗取他人的钱款汇入冯雪松等人的银行账户，后冯雪松等人通过手机银行迅速将此款分成若干笔汇入其所掌控的多张各银行的银行卡内，之后再到广东省珠海市各家银行的自动取款机将前述钱款取出后交给冯雪松，冯雪松再按“二宝”的指示将此款交给拱北口岸一地下钱庄后，地下钱庄把相应数量的港币通过“太阳城”手机软件汇入冯雪松在澳门巴黎人太阳城赌场的账户，之后“二宝”另指使他人到赌场提现或由冯雪松等人将港币转到“二宝”提供的他人的太阳城手机软件账户上，之后“二宝”给冯雪松等人按约定的比例提成。现查明，2020年4月初至同月22日间，冯雪松等人总计取款3142余万元（其中冯雪松共转出2205644元、谢坤共转出8074536元、邹德刚共转出8360549元、刘静平共转出7651956元、徐方野共转出2624072元、苏明圳共转出2507762元），上述被告人非法获利共计约32000元。同时查明，2020年4月初，被害人刘某在被QQ名为“牛散-黄木顺”的人的诱导下，对一款体育赛马概念彩种买号、投注。其中一笔10万元投注以汇款的方式汇入卯某银行卡，再被转账入陈某银行卡后，被冯雪松等6人在广东珠海市各相关银行的自动提款机提现。案发后，冯雪松被公安机关抓获，后冯雪松协助公安机关联系其余被告人谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳投案，六名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人冯雪松、谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人冯雪松的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人冯雪松有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人冯雪松到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；3.对本案确定的涉案金额为3142万元有异议，认为本案的三名被害人如果都是微信名为“二宝”的人网络诈骗所为，那么被骗的总金额也不足三百万元；剩余的“二宝”委托被告人转款的金额是否是他人通过网络信息技术诈骗所得并不确定。本案各被告人参与转账取现数额不统一，获利也不一致，冯雪松不应对全案数额负责。上述事实，六被告人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明、到案经过、无犯罪证明、破案报告、情况说明、协助查询财产通知书及查询材料、丁金娟、刘某提供的材料、电子数据勘验检查笔录、银行卡信息查询、郭某、孙某被诈骗案复印材料、微信聊天记录、扣押决定书及扣押清单、刑事判决书、证人证言、被害人的陈述、六被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯雪松、谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳明知取现钱款可能是他人利用信息网络实施犯罪所得，仍以提供资金账户，协助将赃款转换为现金的方法为他人提供支付结算帮助，六被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并对公诉机关的量刑建议予以采纳。冯雪松、谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳系共同犯罪，均系主犯，被告人冯雪松在共同犯罪中作用相对较大；冯雪松到案后，协助警方联系其他五名被告人投案，其协助行为对公安机关抓获其他被告人起到了实际作用，故冯雪松具有立功情节，依法从轻处罚；冯雪松到案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚；对被告人冯雪松的辩护人提出冯雪松系坦白、具有立功情节的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见不予支持；谢坤、邹德刚、刘静平、徐方野、苏明圳主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚；刘静平具有犯罪前科，依法从重处罚；被告人主动退缴部分违法所得（冯雪松、谢坤、邹德刚退缴全部违法所得后又缴纳部分钱款赔偿被害人），均具有悔罪表现，酌情从轻处罚；鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。扣押在案的违法所得3万元中，冯雪松和谢坤各退缴6667元、邹德刚退缴6666元、刘静平退缴3334元、徐方野和苏明圳各退缴3333元，以上违法所得3万元退还给被害人刘某。另：各被告人认可的违法所得数额为：冯雪松4000元、谢坤6000元、邹德刚6000元、刘静平5000元、徐方野5000元、苏明圳6000元。扣除各被告人退还部分，剩余违法所得本院继续追缴。综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人冯雪松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2022年10月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）二、被告人谢坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2022年6月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）三、被告人邹德刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2022年6月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）四、被告人刘静平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2022年7月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）五、被告人徐方野犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2022年6月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）六、被告人苏明圳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月8日起至2022年6月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）七、扣押在案的违法所得三万元，退还给本案被害人刘某；继续追缴刘静平违法所得人民币一千六百六十六元、徐方野违法所得人民币一千六百六十七元、苏明圳违法所得人民币二千六百六十七元；扣押在案的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓光人民陪审员  宋 巍人民陪审员  于倩倩二〇二一年五月八日书 记 员  佟欣卓