黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0622刑初54号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人周金成（曾用名周金宇），男，1987年1月25日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，住黑龙江省肇源县。2007年8月21日因犯盗窃罪被河南省新乡市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。2020年11月13日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被肇源县公安局刑事拘留，2020年12月18日经肇源县人民检察院批准逮捕，当日由肇源县公安局执行，现羁押于肇州县看守所。辩护人王雨，女，1994年2月18日出生，汉族，无业，住黑龙江省大兴安岭地区。系被告人周金成之妻。肇源县人民检察院以黑源检一部刑诉（2021）49号起诉书指控被告人周金成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员马丽出庭支持公诉，被告人周金成及其辩护人王雨到庭参加诉讼。现已审理终结。肇源县人民检察院指控，2020年7、8月份，被告人周金成在明知他人利用银行卡实施电信网络诈骗犯罪的情况下，收购多套银行卡（银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件、照片），出售给其侄子王殿军，获利人民币5,000元，经侦查发现：1.2020年7月末、8月初，周金成从巩某手中收购一套中国农业银行卡（卡号：62×××75），一套肇源农商银行卡（卡号62×××25），共支付给巩某人民币450元。其中中国农业银行卡流水金额总计人民币509,986.06元，已核实网络诈骗关联案件3起，被害人被骗金额人民币59,300元；肇源农商银行卡的流水金额总计人民币5,865,210.04元，已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗金额人民币18,000元，另该卡帮助周转涉案资金人民币149,498元。2.2020年7月末，周金成从窦某手中收购一套中国农业银行卡（62×××76），一套肇源农商银行卡（62×××03），一套中国建设银行卡（62×××84）。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,084,127.99元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额167,228.6元；肇源农商银行卡流水金额人民币4,034,692元,已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗金额人民币32,450元;中国建设银行卡流水金额1,758,743.52元，已核实网络诈骗关联案件3起，被害人被骗金额人民币106,200元。3.2020年8月份，周金成从王某手中收购一套中国农业银行卡（62×××70），一套肇源农商银行卡（62×××08）。其中中国农业银行卡支付结算金额1,387,581.96元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额人民币210,385元；肇源农商银行卡流水金额人民币1,836,411.18元，已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗金额3,864元。4.2020年8月份，周金成从吴某手中收购一套中国农业银行卡（62×××78），一套肇源农商银行卡（62×××73）。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,507,740.27元，已核实网络诈骗关联案件14起，被害人被骗金额人民币223,907元；肇源农商银行卡流水金额人民币5元。周金成共支付给吴某人民币1,600元，作为收购王某、吴某二人银行卡的报酬。5.2020年7月末，周金成从袁某手中收购一套中国农业银行卡（62×××75），一套肇源农商银行卡（62×××14），共支付给袁某人民币500元。其中中国农业银行卡流水金额人民币2,847,531.74元，已核实网络诈骗关联案件25起，被害人被骗金额人民币364,509元；肇源农商银行卡流水金额人民币12,545,500.64元，该卡帮助周转涉案资金人民币351,990元。6.2020年8月份，周金成从尚某手中收购一套中国农业银行卡（62×××70），一套肇源农商银行卡（62×××40），共支付给尚某人民币400元。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,702,637.09元，已核实网络诈骗关联案件16起，被害人被骗金额人民币222,758元；肇源农商银行卡流水金额总计人民币5,210,112.07元，帮助周转涉案资金人民币224,347元。7.2020年7月末、8月初，周金成从曲某手中收购一套中国农业银行卡（62×××75），一套肇源农商银行卡（62×××49），一套中国建设银行卡（62×××26），共支付给曲某人民币770元。其中中国农业银行卡流水金额1,232,877.47元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额174,874元；肇源农商银行卡流水金额人民币5,808,428元，该卡帮助周转涉案资金170,655元；中国建设银行卡流水金额876,007.09元，已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗结算金额人民币344,627元。8.2020年8月份，周金成从李某2手中收购9套银行卡（刘某、李某1、高某每人3套银行卡），共支付给李某2人民币5,000元。刘某名下一套中国农业银行卡（62×××76），一套肇源农商银行卡（62×××23），一套中国建设银行卡（62×××72）。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,373,487.73元，已核实网络诈骗关联案件18起，被害人被骗金额人民币178,860元；肇源农商银行卡流水金额3,262,760元，该卡帮助周转涉案资金人民币152,568元；中国建设银行卡流水金额总计人民币1,004,646.55元，已核实网络诈骗关联案件17起，被害人被骗金额人民币181,178.15元。9.李某1名下一套中国农业银行卡（62×××78），一套肇源农商银行卡（62×××91），一套中国建设银行卡（62×××11）。其中中国农业银行卡流水金额总计人民币1,742,252.83元，已核实网络诈骗关联案件11起，被害人被骗金额人民币321,001元；肇源农商银行卡流水金额总计人民币2,650,464.2元，该卡帮助周转涉案资金17,664元；中国建设银行卡流水金额人民币1,336,996.72元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额人民币167,886元。10.高某名下一套中国农业银行卡（62×××70），一套肇源农商银行卡（62×××75），一套中国建设银行卡（62×××31）。其中中国农业银行卡支付结算金额人民币858,158.97元，已核实网络诈骗关联案件12起，被害人被骗金额人民币97,042元；肇源农商银行卡支付结算金额人民币5,320,050元，该卡帮助周转涉案资金人民币243,161元；中国建设银行卡流水金额总计人民币1,241,184.69元，已核实网络诈骗关联案件16起，被害人被骗金额205,236元。综上所述，被告人周金成在明知他人利用银行卡实施电信网络诈骗犯罪的情况下，共收售25套银行卡，为电信网络诈骗提供支付结算帮助，涉案25张银行卡银行流水金额总计人民币66,997,593.81元，已核实网络诈骗关联案件的被害人支付金额人民币3,079,305.75元,（其中本案15张涉案银行卡作为一级卡用于收取被害人支付人民币3,024,991.75元钱，本案3张涉案银行卡作为二级卡收取其他案件一级卡流转资金人民币54,314元），本案涉案7张银行卡作为二级卡帮助周转本案一级卡中涉案资金人民币1,309,883元。针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人周金成明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍帮助他人收购银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周金成对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。辩护人王雨对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2020年7、8月份，被告人周金成在明知他人利用银行卡实施电信网络诈骗犯罪的情况下，收购多套银行卡（银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件、照片），出售给其侄子王殿军，获利人民币5,000元，经侦查发现：1.2020年7月末、8月初，周金成从巩某手中收购一套中国农业银行卡（卡号：62×××75），一套肇源农商银行卡（卡号62×××25），共支付给巩某人民币450元。其中中国农业银行卡流水金额总计人民币509,986.06元，已核实网络诈骗关联案件3起，被害人被骗金额人民币59,300元；肇源农商银行卡的流水金额总计人民币5,865,210.04元，已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗金额人民币18,000元，另该卡帮助周转涉案资金人民币149,498元。2.2020年7月末，周金成从窦某手中收购一套中国农业银行卡（62×××76），一套肇源农商银行卡（62×××03），一套中国建设银行卡（62×××84）。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,084,127.99元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额167,228.6元；肇源农商银行卡流水金额人民币4,034,692元,已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗金额人民币32,450元;中国建设银行卡流水金额1,758,743.52元，已核实网络诈骗关联案件3起，被害人被骗金额人民币106,200元。3.2020年8月份，周金成从王某手中收购一套中国农业银行卡（62×××70），一套肇源农商银行卡（62×××08）。其中中国农业银行卡支付结算金额1,387,581.96元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额人民币210,385元；肇源农商银行卡流水金额人民币1,836,411.18元，已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗金额3,864元。4.2020年8月份，周金成从吴某手中收购一套中国农业银行卡（62×××78），一套肇源农商银行卡（62×××73）。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,507,740.27元，已核实网络诈骗关联案件14起，被害人被骗金额人民币223,907元；肇源农商银行卡流水金额人民币5元。周金成共支付给吴某人民币1,600元，作为收购王某、吴某二人银行卡的报酬。5.2020年7月末，周金成从袁某手中收购一套中国农业银行卡（62×××75），一套肇源农商银行卡（62×××14），共支付给袁某人民币500元。其中中国农业银行卡流水金额人民币2,847,531.74元，已核实网络诈骗关联案件25起，被害人被骗金额人民币364,509元；肇源农商银行卡流水金额人民币12,545,500.64元，该卡帮助周转涉案资金人民币351,990元。6.2020年8月份，周金成从尚某手中收购一套中国农业银行卡（62×××70），一套肇源农商银行卡（62×××40），共支付给尚某人民币400元。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,702,637.09元，已核实网络诈骗关联案件16起，被害人被骗金额人民币222,758元；肇源农商银行卡流水金额总计人民币5,210,112.07元，帮助周转涉案资金人民币224,347元。7.2020年7月末、8月初，周金成从曲某手中收购一套中国农业银行卡（62×××75），一套肇源农商银行卡（62×××49），一套中国建设银行卡（62×××26），共支付给曲某人民币770元。其中中国农业银行卡流水金额1,232,877.47元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额174,874元；肇源农商银行卡流水金额人民币5,808,428元，该卡帮助周转涉案资金170,655元；中国建设银行卡流水金额876,007.09元，已核实网络诈骗关联案件1起，被害人被骗结算金额人民币344,627元。8.2020年8月份，周金成从李某2手中收购9套银行卡（刘某、李某1、高某每人3套银行卡），共支付给李某2人民币5,000元。刘某名下一套中国农业银行卡（62×××76），一套肇源农商银行卡（62×××23），一套中国建设银行卡（62×××72）。其中中国农业银行卡流水金额人民币1,373,487.73元，已核实网络诈骗关联案件18起，被害人被骗金额人民币178,860元；肇源农商银行卡流水金额3,262,760元，该卡帮助周转涉案资金人民币152,568元；中国建设银行卡流水金额总计人民币1,004,646.55元，已核实网络诈骗关联案件17起，被害人被骗金额人民币181,178.15元。9.李某1名下一套中国农业银行卡（62×××78），一套肇源农商银行卡（62×××91），一套中国建设银行卡（62×××11）。其中中国农业银行卡流水金额总计人民币1,742,252.83元，已核实网络诈骗关联案件11起，被害人被骗金额人民币321,001元；肇源农商银行卡流水金额总计人民币2,650,464.2元，该卡帮助周转涉案资金17,664元；中国建设银行卡流水金额人民币1,336,996.72元，已核实网络诈骗关联案件15起，被害人被骗金额人民币167,886元。10.高某名下一套中国农业银行卡（62×××70），一套肇源农商银行卡（62×××75），一套中国建设银行卡（62×××31）。其中中国农业银行卡支付结算金额人民币858,158.97元，已核实网络诈骗关联案件12起，被害人被骗金额人民币97,042元；肇源农商银行卡支付结算金额人民币5,320,050元，该卡帮助周转涉案资金人民币243,161元；中国建设银行卡流水金额总计人民币1,241,184.69元，已核实网络诈骗关联案件16起，被害人被骗金额205,236元。综上所述，被告人周金成在明知他人利用银行卡实施电信网络诈骗犯罪的情况下，共收售25套银行卡，为电信网络诈骗提供支付结算帮助，涉案25张银行卡银行流水金额总计人民币66,997,593.81元，已核实网络诈骗关联案件的被害人支付金额人民币3,079,305.75元,（其中本案15张涉案银行卡作为一级卡用于收取被害人支付人民币3,024,991.75元钱，本案3张涉案银行卡作为二级卡收取其他案件一级卡流转资金人民币54,314元），本案涉案7张银行卡作为二级卡帮助周转本案一级卡中涉案资金人民币1,309,883元。2020年11月13日，被告人周金成被肇源县公安局刑事拘留。上述事实，被告人周金成在开庭审理过程中无异议，且有书证案件来源、抓获经过、破案经过、微信转账截图、扣押物品清单、巩某、窦某、王某、吴某、袁某、尚某、李某2、刘某、李某1、周金成名下银行卡信息、情况说明、公安部电信诈骗案件平台截图、个人客户管理合约信息、吴某名下涉嫌诈骗银行卡流水、尚某名下涉嫌诈骗银行卡流水、户籍证明、吸毒现场检测报告、140余名被害人受案登记表、案件信息详情及被害人笔录等；证人巩某、王某、吴某、袁某、尚某、曲某、刘某、李某1、高某、李某2的证言；被告人周金成的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人周金成明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人周金成认罪态度较好，到案后能够如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人周金成具有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据被告人周金成的犯罪情节、性质和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人周金成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2020年11月13日起至2022年5月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)二、违法所得人民币五千元继续追缴，予以没收。三、扣押的Iphone8plus手机一部、Iphone8se手机一部,由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李宇峰审 判 员  张艳慧人民陪审员  郭 洁二〇二一年五月二十四日书 记 员  刘佰奇