湖南省汝城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1026刑初55号 公诉机关湖南省汝城县人民检察院。 被告人谭国芳，男，1995年2月12日出生，汉族，大学文化，务工，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地湖南省汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2021年3月1日被汝城县公安局刑事拘留，经汝城县人民检察院批准，2021年3月12日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。 湖南省汝城县人民检察院以湘汝检一部刑诉（2021）59号起诉书指控被告人谭国芳犯诈骗罪，于2021年5月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年5月27日公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派检察官周莎出庭支持公诉。被告人谭国芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 汝城县人民检察院指控： 2020年11月26日至2021年1月6日，被告人谭国芳以其包商银行的信用卡需要过审、其支付宝需要解冻为由陆续向被害人朱某借钱，被害人朱某基于信任被告人的借款理由，通过扫描被告人谭国芳提供的由其支付宝绑定的“柚子美衣”商户二维码、向被告人谭国芳的支付宝账号、由被告人谭国芳使用的其母亲谭某的支付宝账号转账的方式，陆续借钱给被告人谭国芳，共计112960.7元。被告人谭国芳在收到被害人朱某的借款后，通过其支付宝账号以及其母亲谭某的支付宝账号，将借款充值到“新世纪娱乐城”赌博网站提供的李云明的农业银行卡上进行网络赌博。期间，被告人谭国芳通过对被害人朱某扫描“柚子美衣”商户二维码的记录进行退款操作，以及使用其本人的支付宝账号及其母亲谭某的支付宝账号进行转账等方式，还给被害人朱某共计人民币24349.4元。被告人谭国芳共骗取被害人朱某人民币88611.3元。2021年2月28日，被告人谭国芳主动投案，到案后如实供述了上述事实。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、书证:接报案登记表、立案决定书、到案经过、“新世纪娱乐城”赌博网站赌博记录截图、充值记录截图、“柚子美衣”商户绑定支付宝账号截图、借条、微信聊天记录、银行交易流水、支付宝交易流水、失信决定书、限制消费令、户籍证明；2、被害人朱某的陈述；3、被告人谭国芳的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:提取笔录。 被告人谭国芳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人谭国芳以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭国芳主动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人谭国芳认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人谭国芳判处有期徒刑三年，并处罚金。请 依法判处。 被告人谭国芳对公诉机关的指控未提出异议，他是自首，认罪认罚，表示愿意退赔诈骗款项8万多元给被害人朱某，请求从轻处罚。 经审理查明： 2020年11月26日至2021年1月6日，被告人谭国芳以其包商银行（包头商业银行）的信用卡需要过审、其被法院下达限制消费令，其支付宝被冻结后需要解冻为由，陆续向被害人朱某借钱，被害人朱某基于信任被告人的借款理由，通过扫描被告人谭国芳提供的由其支付宝绑定的“柚子美衣”商户二维码、向被告人谭国芳的支付宝账号、由被告人谭国芳使用的其母亲谭某的支付宝账号转账的方式，陆续借钱给被告人谭国芳，共计114160.7元。被告人谭国芳在收到被害人朱某的借款后，通过其支付宝账号以及其母亲谭某的支付宝账号，将借款充值到“新世纪娱乐城”赌博网站提供的李云明的农业银行卡上进行网络赌博。期间，被告人谭国芳通过对被害人朱某扫描“柚子美衣”商户二维码的记录进行退款操作，以及使用其本人的支付宝账号及其母亲谭某的支付宝账号进行转账等方式，退还给被害人朱某共计人民币28349.4元。被告人谭国芳共骗取被害人朱某人民币85811.3元。2021年2月28日，被告人谭国芳主动投案，到案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人谭国芳在开庭审理过程中也无异议，且有：1、书证:接报案登记表、立案决定书、到案经过、“新世纪娱乐城”赌博网站赌博记录截图、充值记录截图、“柚子美衣”商户绑定支付宝账号截图、借条、微信聊天记录、银行交易流水、支付宝交易流水、失信决定书、限制消费令、户籍证明；2、被害人朱某的陈述；3、被告人谭国芳的供述和辩解；4、勘验、检査、辨认、侦查实验等笔录:提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭国芳以非法占有为目的，通过虚构银行信用卡需要过审、法院下达限制消费令，其支付宝被冻结后需要解冻的事实，隐瞒真相，骗取他人财物用于网络赌博，价值人民币85811.3元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人谭国芳主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谭国芳认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的上述指控成立。对被告人谭国芳骗取的违法所得人民币85811.3元，应继续追缴，返还给被害人。对被告人提出有自首、认罪认罚情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关建议对被告人谭国芳判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑意见，予以采纳。 根据被告人谭国芳的犯罪事实、犯罪情节和悔罪表现，本院决定对被告人谭国芳从轻处罚。对被告人谭国芳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谭国芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月1日起至2024年2月29日止，罚金限判决书生效后二个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人谭国芳违法所得人民币八万五千八百一十一元三角，返还给被害人朱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  何述雄 人民陪审员  何志兰 人民陪审员  王 环 二〇二一年五月二十七日 书 记 员  陈 柳 相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。