河北省邯郸市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）冀04民终3325号 上诉人（原审原告）：张延芹，女，1956年11月5日出生，汉族，住邯郸市。 委托诉讼代理人：李增会（与张延芹系夫妻关系），男，1955年8月5日出生，汉族，住邯郸市丛台区。 被上诉人（原审被告）：邯郸市康桥房地产开发有限公司，住所地邯郸市邯山区陵园路**。 法定代表人：刘海涛，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘建非，该公司员工。 上诉人张延芹因与被上诉人邯郸市康桥房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案，不服邯郸市丛台区人民法院（2021）冀0402民初1003号民事裁定，向本院提起上诉，本院立案后依法组成合议庭对本案进行了审理。现已审理终结。 张延芹上诉请求：1、依法撤销邯郸市邯山区人民法院作出的（2021）冀0402民初1003号民事裁定；2、依法判决邯郸市康桥房地产开发有限公司支付张延芹借款本金50万元，2014年4月1日起至2020年6月30日利息720000元；3、本案一、二审诉讼费由邯郸市康桥房地产开发有限公司承担。事实理由：2013年7月12日，邯郸市康桥房地产开发有限公司向张延芹借款50万元，在张延芹通过银行转款给邯郸市康桥房地产开发有限公司后，邯郸市康桥房地产开发有限公司给张延芹签订了借款合同、出具了收款收据，约定了利息及时限。到期后，邯郸市康桥房地产开发有限公司以资金紧张为由不能履行合同，张延芹多次向邯郸市康桥房地产开发有限公司讨要借款及利息，邯郸市康桥房地产开发有限公司无故推诿，并在2019年11月2日单方面提出从本金中扣除已得利息让张延芹签订所谓债权确认书，张延芹不同意签订，继续向邯郸市康桥房地产开发有限公司讨要，在讨要未果的情况下，张延芹于2020年11月23日向邯郸市邯山区人民法院提起民事诉讼。邯山区人民法院于2020年12月、2021年1月两次进行庭前调解未果。2021年2月9日再次庭审立案。审理期间，2021年3月8日法官助理张再强在询问代理人对邯郸市康桥房地产开发有限公司提交的邯郸市公安局邯山区分局立案决定书是否知情、认可，代理人明确表示不知情、不认可，并依据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十五条、十八条、十九条、二十条、二十四条、二十五条、七十三条向法官助理提交了书面法律意见书。所有规定一再强调公安机关办理经济犯罪案件的程序和时效性，强调在侦查过程中不得妨碍人民法院民事诉讼活动的正常进行。但一审法院置法律法规于不顾，故意适用与案件性质明显不符和已撤销、失效的法律，违反法律适用规则，应当开庭审理而不开庭审理，以邯郸市康桥房地产开发有限公司提交的《邯郸市公安局邯山区分局立案决定书邯山(经侦)立字【2014】0993号》，于2021年3月26日作出河北省邯郸市邯山区人民法院民事裁定书(2021)冀0402民初1003号，错误驳回张延芹的起诉，使当事人合法权益不能得以维护。首先，一审法院认为，邯郸市康桥房地产开发有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被邯郸市公安局邯山区分局立案侦查，案件尚在审理中，是错误的。《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十五条，公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日；特别重大、疑难或者跨区域性的线索，经上一级公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。第十八条第三款：公安机关立案后，在30日以内经积极侦查，仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的，应当立即撤销案件或者终止侦查。重大、疑难、复杂案件，经上一级公安机关负责人批准，可以再延长30日。第二十五条：在侦查过程中，公安机关发现具有下列情形之一的，应当及时撤销案件：(一)对犯罪嫌疑人解除强制措施之日起十二个月以内，仍然不能移送审查起诉或者依法作其他处理的；(二)对犯罪嫌疑人未采取强制措施，自立案之日起二年以内，仍然不能移送审查或者依法作其他处理的：(三)人民检察院通知撒销案件的：(四)其他符合法律规定的撤销案件情形的。有前款第一项、第二项情形，但是有证据证明有犯罪事实需要进一步侦查的，经省级以上公安机关负责人批准，可以不撤销案件，继续侦查。根据上述规定，2014年邯山区公安分局接受邯郸市康桥房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索报案，30日内不能积极侦查，延长30日仍然无法收集证明有犯罪事实需要对犯罪疑人追究刑事责任的充分证据。两年内仍然不能移送审查起诉或者依法作出其他处理，又没有证据证明有犯罪事实需要进一步侦查，经省级以上公安机关负责人批准可以不撤销案件继续侦查的法律文书。因此，2014年8月2日邯山区公安分局邯山(经侦)立字(2014)0993号已经撤销、失效。一审法院以撤销、失效的立案决定书驳回张延芹起诉是错误的。其次，没有证据证明邯郸市康桥房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪。1、邯郸市市场监督管理局工商信息表明，邯郸市康桥房地产开发有限公司成立于2011年3月29日，营业期限至2031年3月28日，2017年10月30日经附市市场监督管理局核准并于以登记。未显示邯郸市康桥房地产开发有限公司非法吸收公众存款犯罪。邯郸市康桥房地产开发有限公司在2015、2016、2017、2018、2019、2020年向邯郸市市场监督管理局提交的年度报告，均清楚表明，目前邯郸市康桥房地产开发有限公司经营状态为存续(在营、开业、在册)。2.2021年3月30日邯郸市新闻网报道：3月21日，随着最后一户建筑房屋拆除，土地交付使用，长达十余年的龙湖公馆项目用地拆迁遗留问题全部解决，龙湖公馆项目用地开发商正是邯郸市康桥房地产开发有限公司。3.中国法院网民事判决书查询，由邯郸市康桥房地产开发有限公司为报告的(2020)冀0403民初1569号、(2019)冀0402民初3894号、(2019)冀04执1558号、(2018)津0116民初3098号、(2016)最高法民申335号等法律文书，从基层法院到最高法院，无一例显示邯郸市康桥房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪而被驳回起诉、中止执行。同在一审法院，在作出驳回张延芹起诉的2021年3月26日上午十点在第七审判庭李xx与邯郸市康桥房地产开发有限公司合同纠纷案正在开庭，并未显示邯郸市康桥房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款正在侦查，而妨碍民事诉讼活动的正常进行。再次，没有证据证明公安机关、检察机关、人民法院认定本案构成非法吸收公众存款犯罪，一审法院以《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款规定驳回上诉人起诉，适用法律错误。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第二款：公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。1、没有证据证明公安机关、检察机关、人民法院认定本案涉嫌非法吸收公众存款犯罪。2、2014年8月2日邯郸市公安局邯山区分局立案决定书邯山（经侦）立字（2014）0993号已经撤销、失效。因此，邯山区法院对本案应予受理，驳回起诉错误。综上，一审认定事实错误，适用法律错误，请撤销一审裁定，支持诉请。 邯郸市康桥房地产开发有限公司辩称：一审裁定事实清楚，适用法律正确，应予维持。 张延芹向一审法院提出诉讼请求：1.判令邯郸市康桥房地产开发有限公司立即偿还500000元，并支付该借款本金自2014年7月1日起按照月利率2%计算至2020年6月30日的利息432000元（72个月X6000元），合计1220000元；2.判令邯郸市康桥房地产开发有限公司承担本案全部诉讼费用。 一审法院认为，邯郸市康桥房地产开发有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被邯郸市公安局邯山区分局立案侦查，案件尚在审理中。且张延芹起诉的该笔借款属非法吸收公众存款罪的其中一笔。裁定如下：驳回张延芹的起诉。 本院二审期间，双方当事人均未提交新的证据，依据原审卷宗材料、当事人陈述，二审认定事实与一审认定事实一致。 本院认为，关于本案是否属于人民法院受案范围的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款规定，“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者终止执行，并及时将有关材料移送公安机关或检察机关”。本案中，2013年7月2日，张延芹与邯郸市康桥房地产开发有限公司签订了借款合同，2014年8月2日，邯郸市公安局邯山区分局出具的立案决定书显示“邯郸市康桥房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查”，张延芹起诉的该笔借款已经纳入邯郸市康桥房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪的侦查审计中，一审法院裁定驳回起诉，适用法律正确，应予维持。 综上，张延芹的上诉请求不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  刘 勇 审 判 员  田 莉 审 判 员  左建阔 二〇二一年五月二十日 法官助理  石 超 书 记 员  田子豪