广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1973刑初258号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人蔡江成，男，1990年5月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地为广东省肇庆市怀集县××××××××××××××××，公民身份号码：441××××××××××××730。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月18日被羁押并被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛某1）。指定辩护人温东强，广东普某1律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检一部刑诉[2020]Z3105号起诉书指控被告人蔡江成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人蔡江成及其指定辩护人均到庭参加诉讼。因案情复杂，经广东省东莞市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：2020年4月，被告人蔡江成与黄某1、“阿某1”（后两人均另案处理）密谋通过诈骗网络刷单人员的方式进行赚钱。2020年4月20日,蔡江成通过刷单QQ群联系上被害人韩丹丹，谎称自己有网络刷单的资源,可卖给韩丹丹进行刷单,但是要先交50000元的押金。随后在双方的联系过程中,蔡江成和黄某1、“阿某1”等人建立了一个叫“内内内部部部群”的QQ群,专门用于沟通诈骗的细节,方便一起对韩丹丹进行诈骗。为了取得韩丹丹的信任,蔡江成又谎称自己有工作室,可以让韩丹丹过来参观,韩丹丹信以为真,便于2020年5月9日0时许,从湖南省来到约定的东莞市××××××怡安酒店门口等候,黄某1和“阿某1”两人开车过来接韩丹丹,安排韩丹丹到凤岗镇雁田村维也纳酒店入住后,再将韩丹丹带到凤岗镇雁田村标记大排档吃宵夜。期间，黄某1要求韩丹丹给钱后,再带韩丹丹去看工作室。取得韩丹丹信任后,蔡江成通过微信发了一个建设银行卡号（62170××××××××280284）给韩丹丹,韩丹丹转了50000元给蔡江成,得手后,蔡江成立即通知黄某1和“阿某1”两人撤离,黄某1谎称要去接人,便开车自行离去。期间,有两名陌生男子（均另案处理）开车过来说公司有事,让“阿某1”回去,察觉不妙的韩丹丹不让“阿某1”离开,“阿某1”便让韩丹丹上车,后将韩丹丹带到一路边,将韩丹丹赶下车后,三人开车逃跑,事后蔡江成分得18000元。破案后，涉案35000元被起回，已发还给被害人。被害人韩丹丹对被告人蔡江成表示谅解。为支持上述指控，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人蔡江成无视国法，伙同他人利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人蔡江成对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出本案应定性为普通的诈骗犯罪的辩解意见。被告人蔡江成的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为普通的诈骗犯罪，且系数额较大；2.案发后积极退赃，取得被害人的谅解；3.认罪态度好；4.初犯。经审理查明，公诉机关指控被告人蔡江成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，案发后被告人蔡江成家属退赔被害人韩丹丹18000元，同案人黄某1退赔被害人韩丹丹17000元，取得被害人韩丹丹的谅解。该事实有收据、谅解书等证据予以证实。本院认为，被告人蔡江成以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人蔡江成犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人蔡江成起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡江成归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人蔡江成案发后积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。关于被告人蔡江成的辩解意见及辩护人所提的第1点辩护意见，经查，被告人蔡江成供述2020年受到新冠疫情的影响，生意不好，产生骗取需要刷单的商户的钱的想法，后通过很多需要刷单的商户和业务员的QQ群物色到本案的被害人韩丹丹进行诈骗；微信聊天记录的“每个月钓2条鱼他不香吗，以后怎么精准守到猎物”、“兄弟们，上次我们一人也分了1W多”、“这里马上再来5个不舒服吗”等微信聊天内容被告人蔡江成与同案人黄某1利用网络工具物色不特定的诈骗对象，以及如何实施诈骗的内容；“内内内部部部群”等QQ群聊天记录显示被告人蔡江成、同案人黄某1、“阿某1”具体如何实施诈骗进行密谋，上述证据足以证实被告人蔡江成通过电信网络物色不特定的人，该通行群组中的相对不特定人员即为诈骗信息受众，在物色到诈骗对象后实施精准诈骗，其行为属于利用电信网络诈骗，根据广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件的数额标准，被告人蔡江成结伙诈骗的金额为5万元，属于数额巨大，辩护人所提的该意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提第2、3、4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人蔡江成的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡江成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2023年11月17日止，罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 伟审 判 员  胡 江审 判 员  崔成民二〇二一年五月十四日法官助理  刘芄军书 记 员  曾 彤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。