广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初1135号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈宇，男，1997年2月10日出生，公民身份号码130××××××××××××214，汉族，户籍所在地河北省唐山市迁西县×××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月20日被羁押并被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人刘雪峰，河北冀某1（唐山）律师事务所律师。被告人杨金硕，男，1994年5月28日出生，公民身份号码130××××××××××××212，汉族，户籍所在地河北省唐山市迁西县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月20日被羁押并被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。指定辩护人李婷婷，广东品峰律师事务所律师。被告人付永盈，男，1996年2月10日出生，公民身份号码130××××××××××××233，满族，户籍所在地河北省唐山市迁西县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。指定辩护人叶沃伦，广东品峰律师事务所律师。被告人陈硕，男，1997年5月20日出生，公民身份号码130××××××××××××237，汉族，户籍所在地河北省唐山市迁西县××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。指定辩护人唐丽芬，广东品峰律师事务所律师。被告人付延志，男，1995年5月2日出生，公民身份号码130××××××××××××215，汉族，户籍所在地河北省唐山市迁西县×××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。辩护人金忠宝，广东名道律师事务所律师。上述五名被告人现均押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2021〕Z86号起诉书指控被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2021年2月22日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黎某1出庭支持公诉，被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志及辩护人刘雪峰、李婷婷、叶沃伦、唐丽芬、金忠宝到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：2020年4月15日，被害人张某1在东莞市××××××××××××××休息时，与微信好友聊天时，谈及一个投资项目，之后该微信好友就给了其一个二维码，其就扫了该二维码，并联系了该APP（京东小白）的客服进行后续的操作，并按照客服的指引向对方提供的两个银行账号（1、开户行：农业银行，卡号：623×××××××××××××178，收款人：杜某1；2、开户行：农业银行，卡号：622×××××××××××××378，收款人：王某1）进行转账。2020年4月15日至2020年4月22日期间，张某1通过建设银行手机银行（建设银行卡号：623×××××××××××××444，持卡人：张某1）向这两个银行账号共转账了89.6万元人民币，后对方要求继续转款才能提现时发现被诈骗而报案。2020年4月25日，东莞市公安局接到张某1报案进行立案侦查，经查明部分犯罪事实如下：2020年4月21日和4月22日期间，被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志伙同徐某1（另案处理）以非法获利为目的，开设银行账户，接受付某1、张某1的来历不明的汇款，然后到银行取现，将现金存到付某1、张某1（二人均另案处理）指定的账户中，每取款现金转账10000元有60元的好处费。由徐某1负责统筹和分好处费，由被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志负责取钱和现金存款转移赃款。本案被害人张某1被诈骗金额中有14万元人民币被转到杜某1账户（开户行：农业银行，卡号：623×××××××××××××178）后，立即又被转移到杨某1账户(开户行:建设银行，卡号:621×××××××××××××600)，再经杨某1的账户将其中12万元人民币转移到被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志的银行账户中，然后由陈宇等人将赃款转移。其中被告人杨金硕持其本人的银行卡分别于2020年4月21日和4月22日共取款40000元;被告人付永盈持被告人陈宇的银行卡于2020年4月22日取款20000元;被告人陈硕持其本人的银行卡于2020年4月22日取款20000元;被告人陈宇分别持被告人付延志、付永盈的银行卡于2020年4月22日共取款40000元。得手后，由被告人徐某1指使陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志将取出的赃款分别存到付某1、张某1指定的账户。2020年5月19日，东莞市公安局在河北省唐山市路北区悦百客快捷酒店门前将被告人付延志、徐某1、付永盈、陈硕抓获归案；2020年5月20日，东莞市公安局在唐山市迁西县长城宾馆186号房将被告人杨金硕抓获；2020年5月20日，被告人陈宇到河北省唐山市迁西县公安局主动投案。公诉机关提供了手机等物证，到案经过、户籍证明、物证、书证、视听资料、电子数据复印件制作说明、接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单，视频监控截图，被害人张某1的陈述，被告人陈宇、付延志、杨金硕、陈硕、付永盈的供述及辨认笔录，同案人徐某1的供述及辨认笔录等证据，并据此认为被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志在犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志对指控的事实与罪名均无异议，在庭审过程中亦无异议。被告人陈宇的辩护人提出：1.陈宇只参与4月22日的取款行为，与杨金硕不构成共同犯罪，不构成情节严重；2.陈宇系自首，请求从轻处罚。被告人杨金硕的辩护人提出：杨金硕归案后如实供述，系从犯，请求从轻处罚。被告人付永盈的辩护人提出：付永盈归案后如实供述，认罪认罚，系从犯，请求从轻处罚。被告人陈硕的辩护人提出：陈硕归案后如实供述，认罪认罚，系从犯，请求从轻处罚被告人付延志的辩护人提出：付延志归案后如实供述，仅对2万元负责，系从犯，请求从轻处罚。公诉机关根据五名被告人的认罪表现，提出量刑建议，建议对五名被告人判处有期徒刑一年六个月以下，并处罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。关于辩护人所提意见，本院予以综合评析如下：1.据本案现有证据可见，陈宇等五人提供银行账户给他人接受来历不明款项，采用租车统一前往取款，在收到流入的款项后即刻到ATM机器上取现金并将款项收集统一给上家转存，事后分得高额报酬，可见该五人从事的取款行为的组织程度及隐蔽性高，同案人徐某1亦供认了上家有跟他们说是赌博平台上的钱，再结合本案被告人的作案手法、获利报酬及日常生活经验，可认定五名被告人主观上明知是犯罪所得而予以转移，依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.五名被告人及同案人的供述及转账记录、取款录像等证据可见五名被告人均系受纠集参与作案，听从上家的安排统一取款，系共同犯罪，均应对共同犯罪承担刑责，在共同犯罪中，五名被告人听从安排，起次要作用，可认定为从犯，依法应当减轻处罚。3.被告人陈宇虽系主动归案，但未能如实供述，不构成自首。本院认为，被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志无视国法，明知是犯罪所得而予以转移,情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈宇、杨金硕、付永盈、陈硕、付延志经纠集参与作案，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。五名被告人作案手法组织有序，分工明确，涉案被诈骗款项一旦流入被告人账户后，即刻通过取现交给上家转存，以达到逃避侦查，给司法机关打击电信网络诈骗犯罪及追赃挽损工作造成严重的阻碍，应予严惩，鉴于被告人杨金硕、付永盈、陈硕、付延志归案后能如实供述其罪行，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人陈宇虽主动投案，但未如实供述其罪行，不构成自首，鉴于其主动投案，可酌情从轻处罚。辩护人所提意见中合理部分予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人陈宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年10月19日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人杨金硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年10月19日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人付永盈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年10月18日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年10月18日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人付延志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年10月18日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 涛人民陪审员  邓笑华人民陪审员  黄伟良二〇二一年五月二十日书 记 员  黎慧洁附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。