洛阳市偃师区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0381刑初218号公诉机关洛阳市偃师区人民检察院。被告人白喜锋，男，出生于1977年9月6日，汉族，初中文化，农民，住偃师市。2009年2月25日因犯盗伐林木罪被偃师市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。2013年9月16日因犯故意伤害罪被偃师市人民法院判处有期徒刑一年七个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月15日被偃师市公安局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。洛阳市偃师区人民检察院以偃检二部刑诉〔2021〕Z57号起诉书指控被告人白喜锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，洛阳市偃师区人民检察院指派检察员詹向红出庭支持公诉，被告人白喜锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月，被告人白喜锋为获取每张银行卡每月500元的报酬，在明知他人用自己实名注册的银行卡可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍将其实名办理的卡号为62×××47的工商银行卡及绑定的手机卡、U盾，交给偃师市城关镇槐新街道办事处城西村的侯晓果(另案处理)使用。后该银行卡被他人从事网络诈骗犯罪活动。经查明，白喜锋上述工商银行卡从2020年5月1日至2020年5月30日的资金进账流水达299837.76元。2020年5月7日至5月8日，住辽宁省朝阳市喀左县老爷庙镇下河套村八组0001号的邹存明在网上刷单被诈骗109820.08元，其中被骗的两笔款9999元、7999元于2020年5月8日通过自己的中国银行手机银行转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月1日至2020年5月8日，住浙江省义乌市福田街道全宅村北27号1单元301室的徐根标在网络“潮信”上刷单被诈骗35500元，其中被骗的9900元于2020年5月8日通过自己的招商银行卡转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月1日，住广东省东莞市桥头镇石竹山水园2期3栋902号的黄敬棠在网络“潮信”上刷单被诈骗13637.2元，其中被骗的128元于2020年5月8日通过手机APP“云闪付”转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月7日至5月8日，住广西防城港市港口区企沙镇华悦宾馆206房李长军在网上刷单被诈骗169308元，其中被骗的6550元通过支付宝账户于2020年5月8日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月7日至5月9日，广东省中山市黄圃镇奥城花园二期一栋1702号的谭伟容在网上刷单被诈骗173552元，其中被骗的21480元于2020年5月8日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月7日至5月8日，贵州省贵阳市花果园Q区5栋1单元2501室的倪智在网上刷单被诈骗68588.23元，其中被骗的5000元通过倪智的建设银行卡于2020年5月8日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，住江苏省通州市二甲镇六甲镇村12组31-2号的胡艳梅在网上刷单被骗11541元，其中被骗的2896元于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，住广西省南宁市良庆区南宁大桥南柴火人家的黎喜凤在网上被他人以快递理赔为由诈骗3800元，该被骗资金于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，辽宁大连市甘井子区红旗中路143号1单元601室的李泽章在网上被他人以贷款影响贷款征信、购买银行卡安全险为由诈骗9812元，其中被骗的两笔资金5000元、1200元于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，住上海市闵行区华漕镇东华美路10弄7号202室的王相兵在网上刷单被骗36754元，其中被骗的1199元于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，广东省吴川市梅菉镇海滨街道华宇鸿基F栋2701室的蔡昕柏在网被他人以淘宝购物丢失为由诈骗17999元，其中被骗的两笔资金5000元、12999元于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，住江西省赣州市于都县贡江镇窑塘村排上组43号的陈美华在网上刷单被骗14167元，其中被骗的4500元通过“云闪付”方式于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年05月08日，河南省许昌市示范区建业世和府工地的王俊辉在网络“潮信”刷单被骗29565元，其中被骗的三笔资金5899元、5814元、3876元于当日通过手机网银转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年5月8日，住河北省邢台市威县洺州镇北郭庄村的孟立君在网络“潮信”刷单被骗11208元，其中被骗的799元于当日转账至白喜锋上述工商银行卡账户。2020年9月，偃师市公安局反诈中心研判后向翟镇派出所反馈，白喜锋名下的银行卡被诈骗分子用于接收网络电信诈骗款项。该局于2020年11月5日以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对白喜锋立案侦查。2020年9月至2021年1月期间，该所民警多次到白喜锋家中，告知让其尽快投案。2021年1月15日，白喜锋主动到该所投案。公诉机关认为，被告人白喜锋明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡用于支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人白喜锋自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人白喜锋自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。鉴于，白喜锋以上量刑情节及认罪态度好等情节，建议判处白喜锋有期徒刑六个月至有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。为证实上述指控，公诉机关提交了被诈骗人陈美华、黎喜凤、胡艳梅、黄敬棠、徐根标、蔡昕柏、谭伟容、王相兵、王俊辉、孟立君、邹存明、倪智、李泽章、李长军等人的报案及陈述;证人张某证言;同案犯侯晓果的供述与辩解;年龄证明、到案经过、白喜峰前科材料、刑事判决书、偃师市公安局翟镇派出所出具的情况说明、翟西村委会出具的证明、被诈骗人陈美华、黎喜凤、胡艳梅、黄敬棠、徐根标、蔡昕柏、谭伟容、王相兵、王俊辉、孟立君、邹存明、倪智、李泽章、李长军等人的交易明细、白喜锋涉案工商银行卡开卡业务申请、进账金额明细表及历史交易明细、转账清单、涉案银行卡交易统计表、非党员证明、偃师市公安局翟镇派出所的情况证明、查获经过、偃师市公安局刑事案件受案登记表、立案决定书;被告人白喜锋的供述与辩解等证据证实。被告人白喜锋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关提供的指控一致。另查明，2020年4月份同案犯侯晓果通过微信给白喜锋转账500元。同年9月份因白喜锋微信被冻结，侯晓果给白喜锋现金200元用作补偿，由其时任女友张某接收。本院认为，被告人白喜锋构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人白喜锋有故意犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人白喜锋经公安机关通知后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的具体事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人白喜锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币伍千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判刑期自2021年1月15日至2021年8月14日。所判罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）二、被告人白喜锋的违法所得七百元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  石宗平二〇二一年五月二十四日书记员  鲍希珊