河北省新乐市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0184刑初70号 公诉机关新乐市人民检察院。 被告人秦燕齐，男，1992年2月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省淇县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2020年10月21日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于新乐市看守所。 辩护人栾文士，河南鸣鹿律师事务所律师。 新乐市人民检察院以新检一部刑诉〔2021〕Z47号起诉书，指控被告人秦燕齐帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员袁云鹤出庭支持公诉，被告人秦燕齐及其辩护人栾文士到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 新乐市人民检察院指控： 1、2020年3月份，被告人秦燕齐联系上家“中原”跑分平台，后伙同刘介征等人在青岛利用网络及银行卡实施帮助信息网络犯罪活动。刘介征（另案处理）伙同王超（另案处理）、孟兴（已起诉）、张京杰（另案处理）、刘玉顺、于普波、李欣和等人在银行办理银行卡，交纳保证金，由被告人秦燕齐负责操作，实施帮助信息网络犯罪活动赚取佣金，共计8、9万元，秦燕齐从中非法获利1万余元。经鉴定，秦燕齐等人帮助信息网络犯罪活动罪金额达24390739.54元。 2、2020年4月份中旬，被告人秦燕齐联系上家“中原”跑分平台，刘介征（另案处理）联系新乐市的吴佩君、郭明彦等人参与利用网络、银行卡实施帮助信息网络犯罪活动，秦燕齐、刘介征到新乐许诺银行卡被冻结包赔，取得吴佩君、郭明彦等人的信任。后秦燕齐对孟兴（已起诉）进行技术培训，孟兴在新乐市知道吴佩君、郭明彦等人实施帮助信息网络犯罪活动，秦燕齐联系跑分平台实施操作。经鉴定，吴佩君、郭明彦等人实施帮助信息网络犯罪活动金额达3438914.09元。 公诉机关提供了微信聊天截图、银行卡列表、银行卡交易明细、司法鉴定意见书、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人秦燕齐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人秦燕齐有期徒刑二年一个月，并处罚金。 被告人秦燕齐对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人栾文士提出的辩护意见是：1、在青岛期间，秦燕齐仅仅属于介绍人或担保人，属于从犯；2、新乐的犯罪活动秦燕齐并未参与，不应计入其犯罪金额；3、被告人一贯表现良好，没有前科劣迹，此次系初犯、偶犯；4、被告人秦燕齐认罪态度较好，有悔罪表现；5、秦燕齐的主观恶性小、犯罪情节轻微，且具有坦白情节；6、被告人已离婚，独立抚养幼年儿子，是家庭的主要经济、精神支柱，请求法院从宽处理。 经审理查明： 1、2020年3月份，被告人秦燕齐联系上家“中原”跑分平台，后伙同刘介征等人在青岛利用网络及银行卡实施帮助信息网络犯罪活动。刘介征（另案处理）伙同王超（另案处理）、孟兴（已起诉）、张京杰（另案处理）、刘玉顺、于普波、李欣和等人在银行办理银行卡，交纳保证金，由被告人秦燕齐负责操作，实施帮助信息网络犯罪活动赚取佣金，共计8、9万元，秦燕齐从中非法获利1万余元。经鉴定，秦燕齐等人帮助信息网络犯罪活动罪金额达24390739.54元。 2、2020年4月份中旬，被告人秦燕齐联系上家“中原”跑分平台，刘介征（另案处理）联系新乐市的吴佩君、郭明彦等人参与利用网络、银行卡实施帮助信息网络犯罪活动，秦燕齐、刘介征到新乐许诺银行卡被冻结包赔，取得吴佩君、郭明彦等人的信任。后秦燕齐对孟兴（已起诉）进行技术培训，孟兴在新乐市知道吴佩君、郭明彦等人实施帮助信息网络犯罪活动，秦燕齐联系跑分平台实施操作。经鉴定，吴佩君、郭明彦等人实施帮助信息网络犯罪活动金额达3438914.09元。 认定上述事实的证据有: （一）客观性证据 1、新乐市公安局刑警邯邰中队情况说明。证明新乐市公安局在解救被非法拘禁的孟兴的工作中，发现孟兴、王超、刘介征、秦燕齐、郭明彦、吴佩君、安立建、唐晓定、郭长生参与跑分洗钱，并赚取佣金的犯罪行为并对其犯罪行为进行立案调查。 2、民警王伟、张强提供企查查复印件3张。 3、电子证据检查工作记录。证明将检材中的聊天记录提取至光盘内。 4、民警王伟、王冰浩提取孟兴的微信群聊天记录图片共34页。 5、银行卡结果列表共38页。 6、招商银行户口历史交易明细表10页。 7、华夏银行持卡信息及交易明细表11页。 8、浦发银行业务凭证及交易明细表19页。 9、抓获证明。证明被告人秦燕齐于2020年9月18日上午8时左右被抓获。 10、户籍信息。证明被告人秦燕齐户籍信息。 11、前科证明。证明被告人秦燕齐无违法犯罪记录。 12、司法鉴定。证明本案青岛跑分涉及银行卡，张京杰、孟兴、于普波、李欣和、刘玉顺浦发银行卡跑分，共计24390737.54元。新乐跑分涉及银行卡共计：3438914.09元。 13、补充侦查报告书。 （二）同案人员供述 1、孟兴供述。 我涉嫌诈骗，帮助从事洗钱跑分了。就是一些被诈骗来的、来历不明的钱通过跑分平台把资金洗白，变成合法的、可以使用的钱。2019年12月初的时候参与跑分洗钱工作。当时跑分的平台叫做火星支付平台，这个平台是王超提供给我的。2019年12月初的时候，具体什么时间记不清了，我从小认识的一个哥叫刘介征，他是山东青岛人，我通过刘介征认识的王超，王超在网上买了10个左右的支付宝账号，发给刘介征，刘介征发给我，让我把支付宝实名登记，我就用我的名字和身份证在支付宝上进行实名登记，登记完了就把账号、密码就给了刘介征，刘介征在把这些支付宝信息给了王超，我记得我实名认证了6个支付宝，因为王超在家一直从事跑分洗钱，我和刘介征就去王超家找他，王超在火星支付平台上给我注册的专门用于跑分的账号，王超就教我和刘介征怎么在平台上操作，然后我们就回家了，我们向王超要了火星支付平台的网址，我们就登陆上账号，开始认证支付宝，我们把二维码的收款码传到平台上，在平台上充了一万元的保证金用于跑分使用，我们在平台上点击充值，平台上自动生成银行卡号和姓名，我们就往里面打钱，做完工作后就开始进行跑分，我们点开接单按钮之后，平台就自动把诈骗来的非法资金汇入我的支付宝，汇到支付宝之后，我们就转到我本人名下常用的支付宝账号上，再进行提现，在平台上的1万元保证金不会都进行跑分，我们通过跑分提现个七八千元，就继续把钱充值到平台里，就这样重复操作进行跑分洗钱，平台会统计我们每单的跑分的金额和数量，每跑成一笔就给我们佣金，这个佣金是可以在平台上提现的，注册的时候刘介征绑定了一张农业银行的银行卡，我们就通过平台把佣金提现到卡里，当时交的1万元是王超和刘介征出的，我提供的支付宝，进行操作，王超负责给我和刘介征分钱，佣金一般是跑分数额的0.9%，一万元有90元的佣金，佣金一般都是我们三个分了，要是不使用我的支付宝进行跑分就是刘介征和王超一起分，我干了有前前后后有一个多月，从我认证的所有支付宝上跑分数额在150万元左右，之后平台可以不用实名认证支付宝，但必须留个名字，留着我名字的支付宝号又跑了20多万的资金，在我参与的情况下，我们得到了佣金一万多元，分给我大概2700多元，有的时候不给我分钱就请我吃饭，剩下的钱王超和刘介征就分了，他们应该是平分剩下的钱。一共注册支付宝号码应该有20多个，实名的有11个左右，不实名的有十几个。王超和刘介征买支付宝大概有60个左右，包括我使用的支付宝。这些支付宝不能用了。因为这些支付宝频繁的扫码，被查封冻结了。明知道这些支付宝被查封冻结了不能使用，觉得这个简单操作，来钱快，不用付出辛苦，也就不过放任这些被诈骗的钱、来历不明的钱进入支付宝进行跑分洗钱。跑分赚来的钱我吃喝花了。2020年1月份左右，王超和刘介征想让我成立个公司，使用企业码进行跑分洗钱，公司成立了，王超说干不了跑分洗钱了，这个事情就搁浅了，2020年3月份左右，刘介征让我开了一张浦发银行的银行卡，我把卡号密码给了刘介征，刘介征绑定到一个手机上，用于跑分，也没有说提成的事情，就给了我400多元，具体多少记不清了，刘介征说这个是赚的钱得到的佣金，具体刘介征得了多少我也不清楚，后来刘介征找我说要做个赚钱的买卖，就是跑银行卡进行洗钱，刘介征就带我认识的秦燕齐，我们三个人从青岛去的河南鹤壁，在鹤壁待了一个星期，就当是旅游了，吃饭住宾馆的钱都是秦燕齐和刘介征出的，一个星期后，刘介征联系的新乐郭明彦，说郭明彦等人可以参与银行卡跑分洗钱，他们已经谈好了怎么跑分，怎么提成的事情，新乐一共有5个人参与这个跑分的事情，他们在平台上交了20万元的保证金，办了10张银行卡，提供了9个支付宝，刘介征给了我10部小米手机，让我专门负责安装平台跑分使用，秦燕齐教我怎么给人开支付宝、怎么安装跑分软件，让我负责安装、对账、平台转不过去了让我联系客服，客服提供支付宝转账账号，我就手动完成跑分转账，一天大概有50个左右的单子需要手动转账，我操作了一天，秦燕齐让我教会新乐的人，让新乐的人进行操作，我就把手动转账的操作方法交给了新乐的郭明彦、吴佩君、安立建，由他们三个再教给其他人，郭明彦他们干了一个多星期，总共跑分的金额在3464092元，工作转出281766.35元，个人转出448878元，总转出3266533.35元，前后也没有什么大的出入，之后吴佩君、郭明彦、安立建三个人的银行卡被北京冻结了，有些能用的卡加上退回的钱有5万多，被冻结了14万多元，吴佩君等人就找秦燕齐和刘介征要冻结补偿，秦燕齐和刘介征说要赔钱，之后就联系不上了，新乐的跑分人就把我扣到元亨小区不让我走，看着我，之中还打我，还强迫我写了20万元的欠条，后来我妈报警了，警察把我解救出来了。 新乐的跑分人有郭明彦、吴佩君、安立建、唐晓定、郭长生。郭明彦、吴佩君、安立建、唐晓定、郭长生他们七个都知道跑分具体是干什么的，就是一些被诈骗来的、来历不明的钱通过跑分平台把资金洗白，变成合法的、可以使用的钱，他们银行卡好多不认识的人往账上打钱，通过平台洗白钱，他们还给客服沟通进行手动转账，所以这些人都知道是怎么回事。除了上述人之外，我知道有我、刘介征、王超、李登科、秦燕齐、王超的几个朋友，还有新乐的5个人参与跑分，别的人我就不清楚了。我认罪认罚。 2、刘介征供述。 我是2019年夏天的时候我朋友王超那知道“跑分”这个事儿的，当时王超在拼多多网站“跑分”，我的朋友李登科也和王超是朋友，我们见王超跑分后买了车，就觉得干跑分比较挣钱，李登科和他的朋友杨阳就提议跟王超学跑分，2019年11月份前后，我、李登科、杨阳、我的朋友孟兴就联系了王超学习怎么在跑分平台跑分，当时王超已经不干拼多多跑分了，他当时在“窝窝头”跑分平台跑分，我们学会之后，李登科见我没钱跑分，他就给了我一、两万块钱让我给他跑分，这样我能多少挣点钱，他也省的跑分操作、找码麻烦。我和孟兴由于刚学会也不是很熟悉操作，就拿着李登科给的钱跑了几笔，也没怎么挣到钱。后来没过几天“窝窝头”跑分平台就无法登陆了，王超又给我们介绍了“火星支付”跑分平台，我就开始拿着李登科给我的钱带着孟兴一块在“火星支付”跑分平台跑分，李登科还跟我说他给我的钱里有杨阳的出资。我们从2019年12月底一直干到了2020年的正月，其中年后正月这段时间，我的朋友王磊也出资了两万左右让我给他一块跑分。“火星支付”跑分平台按“跑分”金额的1.1%给我们佣金，我们的“跑分”金额在400万左右，共获取了38000元左右的佣金。这些得到的佣金李登科拿了18000元左右，王磊拿了六七千块钱，我因为前期买支付宝账号，跑分日常吃喝开销，剩下的钱我就都拿了。2020年正月这个跑分平台越来越不好干了，能跑的分越来越少，而且我们手里也没有支付宝收款码了，没出正月我们就不干了。“跑分”就是洗钱的意思。我们通过一个网址链接点击下载安装一个跑分平台的软件，然后在这个跑分平台上充值交纳保证金，并上传自己的支付宝收款二维码，然后我们的支付宝就会收到一笔小于保证金的钱，我们在跑分平台里点击确认收款后，我们跑分平台账户里的钱就减少相同的金额，然后平台会按照收款金额的1%左右给我们佣金，如何反复就是跑分。我们支付宝收款二维码收到的钱都是赌博、诈骗来的非法的钱、不明来路的钱。知道“跑分”是给非法的钱、不明来路的钱洗钱，还要这么做就是为了挣钱。在跑分平台充值交纳保证金就是在跑分平台点击充值，平台会出现一个收款银行卡账户，我们通过银行卡转账的方式充值。我的银行卡交易限额比较麻烦，所以我大多时候是用孟兴的一张招商银行卡（卡号我记不清了）充值，偶尔才使用我名下的一张农业银行卡（尾号是0771）充值。因为李登科有工作，“跑分”需要时间，他有钱没时间，我有时间没钱，我们俩个是朋友，他就给我钱，让我给他跑分，这样挣了钱，李登科也会分我点，他也能拿到钱。王磊想通过跑分挣钱，但是他嫌跑分操作、找支付宝收款码麻烦不愿意自己跑分，而且他也怕自己跑分承担法律责任，于是他就给我钱，让我给他跑分然后再分钱给他。找支付宝收款码因为放到跑分平台上的支付宝收款码相对应的支付宝账户经常会因为资金交易异常被封号，所以就需要多个支付宝账户，有时候跑分一天就会被封十几个支付宝账户。我一共使用过大几十个支付宝账户，有我自己的、亲戚朋友的、也有买来的账户。“跑分”分得的钱都日常吃喝消费花完了。过了正月我就在一个ＱＱ群联系到了一个河南省鹤壁市淇县叫秦燕齐的，他说他那有跑分业务，我们联系了解了一段时间，3月份下旬的时候，秦燕齐就到青岛市来跟我们对接跑分业务，当时我、孟兴、王超、王超的朋友张京杰（莱西市人）、王超的朋友刘玉顺（即墨市人）、还有刘玉顺的三个即墨市朋友（名字记不清了）一起在城阳区找了间日租房跟秦燕齐对接，秦燕齐说的跑分业务就是“跑卡”，我们给秦燕齐提供了6张浦发银行卡进行“跑卡”，干了几天我们就去了王超老家莱西市继续干。秦燕齐带着我们“跑卡”从三月底干到了四月七八号，“跑卡”总金额有2500万左右，秦燕齐按金额的千分之三给我们佣金，我们能获取75000元左右的佣金，但是秦燕齐只给了我们50000元左右的佣金，剩下的钱一直没有给我，因为“跑卡”的时候主要使用的是刘玉顺等四个即墨市人的浦发银行卡，所以分钱他们拿了大头：我因为管着他们的吃喝消费，我就拿了10000元左右，王超拿了5000元左右，四个即墨市人拿了35000元左右，还给了张京杰1000元左右，没有给孟兴钱。后来因为我们和四个即墨市人因为经济纠纷就直接分钱散伙不干了。“跑卡”是通过银行卡收付款，秦燕齐说我们的银行卡收到是跑分的人的保证金，“跑卡”具体怎么操作我不知道，都是秦燕齐自己操作，我们只提供给他保证金、支付宝账户和浦发银行卡。跟着秦燕齐“跑卡”我借七万，王超和他朋友那拿出来了十万，我们凑了十七万保证金“跑卡”。使用的银行卡及支付宝账户有四个即墨市人的、张京杰的、孟兴的，共六套。“跑卡”所得秦燕齐按交易额的千分之三给我佣金，王超算是我的下线，我“扒皮”王超，按千分之二给王超佣金，王超“扒皮”他的下线：张京杰和四个即墨市人，按千分之一点五给他们佣金，但是最后分钱的时候四个即墨市人也没有完全按照约定拿钱。因为主要是用四个即墨市人的银行卡“跑卡”的，所以他们拿钱多，我和王超就是“扒皮”挣钱。我们几个散伙后，我和孟兴就送秦燕齐回河南鹤壁老家，秦燕齐跟我们说让我们发展下线“扒皮”挣钱，当时我刚好在ＱＱ群联系到了河北省新乐市的郭明彦（女）、安立建，他俩也是干跑分的，他们表示想跟着我“跑卡”，于是我、孟兴、秦燕齐就商量着让孟兴去新乐跟郭明彦他们对接“跑卡”，秦燕齐还说如果“跑卡”的资金出现被冻结等问题他会赔偿。秦燕齐让我买了12部手机交给孟兴用于“跑卡”，4月中旬孟兴就去新乐了，他们对接后，秦燕齐指导孟兴下载了各种“跑卡”用的软件、插件，我、秦燕齐和秦燕齐跑分的朋友杨柯一起去了趟新乐跟郭明彦他们见了一面，当时孟兴在新乐市唐龙家里住在“跑卡”，我见到郭明彦、唐龙、唐龙媳妇等人，但是他们具体有几个人，是什么关系，怎么商量出资我都不知道，孟兴只在新乐负责“跑卡”。孟兴在新乐市周左右，“跑卡”的其中三张银行卡就被冻结了，孟兴告诉我们之后，秦燕齐就让孟兴把“跑卡”用的手机邮寄给他了。新乐郭明彦他们让我们赔偿被冻结的十三、四万块钱，秦燕齐说他老板不出钱，得等其他地方的“跑卡”点挣了钱再给郭明彦他们钱。但是秦燕齐说的其他地方的“跑卡”点一直没有开工，郭明彦他们要不到钱就一直扣着孟兴没有让他走，过了一个月左右，孟兴他妈就报警了。孟兴在新乐“跑卡”被冻结三张银行卡，一张卡是郭明彦的，被冻结89000元；一张卡是安立建的，被冻结20000或30000元，一张是吴佩君的，被冻结19000元。这些银行卡不是浦发银行的就是华夏银行的。我自愿认罪认罚。 在平台上跑分需要支付宝的收款二维码、银行卡等物品，我在王超那买了60个左右的支付宝号，我在网上也买过20多个支付宝号码，具体买了多少我记不清了，我还在网上倒卖了50个左右的支付宝号码，一个赚取2、3元钱。买这么多的支付宝找人认证完了跑分洗钱使用。 3、王超供述。 我有犯罪行为，我伙同刘介征、孟兴、张京杰等人“跑分”洗钱，我认罪。我们跑分的平台绝大多数都是跑的博彩（赌博）来的钱，可能偶尔掺杂诈骗来的钱（平台负责人也没有给我们直说），通过在平台上充值，也就是交纳保证金后，我们的支付宝收款码放到跑分平台上，这类不明来历的钱通过平台就往我们支付宝里入钱，我们收到钱后再体现到银行卡里，平台会提供给我们银行账号，我们把钱充值到平台里就完成了一次跑分，按照跑的金额1%左右给我们佣金。我是2019年5月份前后开始接触跑分的，我一个叫李阳（莱西市人）的朋友跟我聊天说他的朋友在国外知道跑分挣钱的行业。我回家后就在网上搜索跑分相关的资料，研究怎么样跑分挣钱，添加了许多跑分群，我在群里找了一个叫“小苹果”的跑分平台，我交了1000块钱保证金想着跑分，但是由于不熟悉操作就没有继续做，1000元保证金也提现出来了。那段时间我虽然没有跑分，我一直关注跑分群里的消息，到了2019年夏天，我QQ群认识了两个海南人，其中一个人叫“小明”、另一个姓苏的，他们跟我介绍“拼多多”网站跑分，他俩见我有意向，就坐飞机来青岛城阳区教我具体怎么操作，注册商铺，我在拼多多网站注册商家，然后这两个人给我上架商品，其实都是子虚乌有的东西，然后我通过银行卡转账的方式给他们交保证金，然后我的店铺的商品就会有人付款购买，我不需要发货，直接将收到的钱提现到自己名下就行了，我收到的货款都是小于或等于所交的保证金钱，佣金提现扣除手续费后是按收款金额的1.2%给我。拼多多跑分我干了一个多月的时间，为这两个海南人收款400多万元，除去借钱交保证金的利息等费用，共获利40000元左右的佣金。我前后注册了十几个拼多多商家账户，拼多多平台因为我账户资金不正常多次冻结我的账户，导致我账户内的钱也取不出来，我跟拼多多平台沟通也要不到钱，于是我就不做了。毕竟是虚假交易，购买物品没有真正的发货，就被拼多多平台冻结了，还出现被江西萍乡公安局司法冻结过，具体原因不详。拼多多跑分不干了之后，我休息了一段时间，到了2019年11月份左右，我又在QQ群认识了网名叫“月亮”、“浅笑”、“老马”的三个人，前两个人自称是山西运城的，老马自称在国外。他们三人在网上给我介绍在“窝窝头”跑分平台跑分，我作为“月亮”的下线进行跑分，“月亮”按我收款金额的1.1%给我佣金，我在“窝窝头”跑分平台干了一个月左右，总收款100万元左右，获取了10000元左右的佣金；我个人的收款码用完了之后，我为了挣钱还发展了张京杰（莱西市人）、刘介征（城阳区山角村人）、作为我的下线，我给张京杰收款金额0.9%的佣金，给刘介征收款金额1%的佣金，进行“扒皮”从中获取下线人的提成，后来，刘介征还发展了孟兴（城阳区河套镇人）、李登科（市南区人）、杨阳（青岛市人）等人作为他的下线，这几个人都从我这里学会了怎么在“窝窝头”跑分平台操作。我通过抽取下线的提成挣了3000元左右，后来“窝窝头”跑分平台无法登陆了我就不在这个跑分平台干了。2019年12月份左右，我又在QQ群找了一个叫“火星”的跑分平台，这个平台我的上线的网名我记不清了，名字是英文字母，他给我收款金额1.2%的佣金，我交保证金收款二三十万，挣了两三千块钱佣金，然后因为用于收款的支付宝账号总是被冻结，我没有支付宝收款二维码了就不亲自跑分了，我就发展了刘介征、张京杰、刘玉顺（即墨区人）三人成为我的下线，只是提成，我给他们收款金额1.1%的佣金。刘介征发展了孟兴、李登科、杨阳为下线，刘玉顺发展的下线有于普波（即墨区人）、李欣和（即墨区人）和另一个即墨区人我记不清名字了。他们几个人一直干到过年的时候，因为支付宝被冻结的过于频繁就都不干了。我通过收取提成共获取了一万多元钱。下线跑了600万元左右，具体我不清楚。过了年，刘介征联系到了一个河南人，这个人是“通道”，就是各个不法平台与我们“码商”之间的中间人。刘介征在青岛市城阳区找了一个日租房让这个河南人给我们介绍，这个人是“跑卡”跑分的，他跟我们介绍用浦发银行卡收款跑分，我们跑分的浦发银行卡收的款都是跑分“码商”的保证金，具体是什么钱我也不清楚。这个河南人给刘介征收款金额千分之三的佣金，刘介征作为我的上线给我千分之二的佣金，我发展张京杰、刘玉顺为下线，我给张京杰千分之一的佣金，给刘玉顺千分之一点五的佣金。刘玉顺找之前跟他一起在“火星”跑分平台跑分的人一起“跑卡”。这次我没有亲自“跑卡”，只是通过收取提成本来挣了两万块钱左右，这些钱刘介征只给了我五六千块钱，其余的钱他还没有给我，我就不干了。我的招商、平安的银行卡进行收钱，开始孟兴、刘介征等人没有干跑分的时候，我还用过他们的支付宝和银行卡进行跑分，孟兴的好像是招商银行的，刘介征好像是农业银行的，卡号记不清了。通过“跑分”、“跑卡”获取到的钱有的被冻结了，有的被我日常消费花完了。我的微信、QQ、土豆、蝙蝠聊天软件上跑分的人特别多，都是虚拟身份，没有见过，我见过的就有刘介征、张京杰、李登科、杨阳、孟兴、青岛即墨的刘玉顺、于普波、李欣和一个即墨区我记不清名字的人、胶州的王磊、剩下的记不清楚了。刘介征说的河南人应该是姓秦，这个刘介征知道具体名字。我愿意认罪认罚。 4、张京杰供述。 2019年11月分的时候参与跑分洗钱工作。当时用一个叫“窝窝头”的跑分平台跑分。2019年11月份的时候，具体什么时间记不清了，我同村好友王超，跟我说有一个赚钱的项目，王超开始说买我的支付宝账号，当时他说一个支付账号给我500元，我答应了，我把装宽带的一个联通手机号注册了一个新的支付宝账号密码给他了，然后王超就给了我500元现金，后来我又把我媳妇的支付宝账号也给他了，这次王超没有给钱，王超用了这两个支付宝大概五六天左右，在王超使用期间经常有人给这两个支付宝账号转钱，这些钱到了我的支付宝账号以后，他又把钱提现到他的银行卡。我也不放心，所以我也经常偷偷摸摸的登录上去看看怎么回事。王超用我提供给他的支付宝账号收了多少钱我不清楚，他大概用了五六天左右就不用了。一开始我不知道，后来我也参与跑分这个行业后，才知道这是跑分行业的规矩，一个支付宝账号用的时间不能太长。也是2019年11月份的时候王超给我说：你也做我现在干这个活吧，能赚佣金。当时王超在青岛市区，我答应了，并且说他回来后让他教我。过了没几天王超就回到老家了，他回来后的一天晚上，我去王超家找的他，到了他家以后他用自己的账号教我如何操作赚钱。当时王超用的是窝窝头平台的一个账号，然后往平台充了一万元的押金，充上押金以后就可以在平台抢单，抢单成功以后，会有一笔钱自动转到王超的支付宝账户，到账以后王超再提现到银行卡里，然后窝窝头平台就会自动扣除账户内相应的押金，等押金快扣完的时候再继续充值。这么操作可以从平台挣取佣金。充一万元的押金我能挣90元，王超应该是挣100元左右。教会我之后的第二天我就开始操作了，在电脑上下载了一个窝窝头跑分平台，然后我就开始按照王超教我的步骤进行跑分，我记着断断续续跑了一个月左右，赚了不到一万元左右，一共在窝窝头平台跑分大概100来万的流水。一直干到年底的时候说有人在窝窝头平台携款跑了，然后我就不干了。在跑分期间用了大概十多个账号。支付宝账号都是我家人的。都是用我媳妇，我父母，还有我的手机卡注册的，具体几个账号我记不清了。妻子和父母他们不知道，我也没有给他们说。在窝窝头跑的流水大概有一百万元左右。通过跑分我得到了一万元左右的佣金。他从我这里“扒皮”，其实在窝窝头平台跑分每一万元可以提百分之一点二的佣金，王超只给给我百分之零点九的佣金，他抽我百分之零点三的佣金。平时跑分都是在家里。我很少提现，钱一直在支付宝里来回倒腾。跑分赚的钱就是平时花了。我没有发展下线。今年年初的时候我在王超手里买了三个支付宝账号，在一个叫火星平台跑了两天分，这个火星平台上几乎没有单子，然后我就也停了。今年三月份的时候，我、孟兴、刘介征、王超一块在莱西租了个房子，然后在出租房内用银行卡跑分。用银行卡跑分具体细节我不清楚，我只把银行卡账号密码和支付宝账号密码给了刘介征，刘介征再把银行卡和支付宝信息给了“通道”姓陈的一个人，然后姓陈的人操作。“通道”就是中介意思，通道负责联系业务，我们只提供银行卡。前几天赚的钱都平摊租房子和吃饭的费用了，后来给我分了1000元。我们一开始商量是根据流水分钱，但是实际上没有按流水分钱，最后只给我分了1000元。用银行卡跑分干了大概一周左右。我跑了流水大概300多万元。赚的钱花了。用的银行卡跑分是用我自己身份证办的一张浦发银行的银行卡跑分，具体卡号我记不清了。知道跑分是违法的。知道是违法的还干因为这样赚钱快，钱挣的容易。我认罪认罚。 5、郭明彦供述。 我认识山东的孟兴，孟兴说他是一个游戏公司的刷单业务员，我通过他投资了13万，4月27日被冻结8.9万元，钱被冻结了之后孟兴一直留在新乐市我们的出租房内，……孟兴是在4月24日左右开始在元亨出租房内一直到今天。孟兴在在我们的出租房内刷游戏单，用我们投资的钱帮我们赚钱，4月27日钱被冻结了之后，孟兴的哥哥刘介征让孟兴留在新乐，等钱解冻了再走，孟兴就一直住在元亨的出租房里了。2020年3月左右的一天，具体时间我记不清楚了，我在网上认识了刘介征，刘介征会所他是做游戏刷单业务的，他做的这个职业特别赚钱，问我要不要和他一起做，我感觉有风险，刘介征说他可以让他弟弟孟兴来新乐这边陪着我们一起做这个业务让我们放心投资，我说行。4月24日左右的时候，孟兴就一个人坐火车到了石家庄火车站，我让我们家亲戚郭长生、吴佩君、唐龙去石家庄接上孟兴到新乐市我们的出租房内。第二天孟兴就让我们共同投资刷单，也就是搭伙，他负责提供技术，他本人担保我们投资的钱不违法，不会被司法冻结，如果被冻结包赔，我投资了13万，吴佩君投资了5万，安立建投资了2万元，我们三人共20万元，他在元亨的房子内刷单赚钱，用唐龙家的电脑和孟兴带过来的手机操作，说刷单一万给我们提供20元，孟兴的工资他的老板刘介征负责发，发多少不知道。4月27日的时候我发现我银行卡里的8.9万元被冻住了，安立建银行卡被冻结了3万，吴佩君被冻结了1.89万，我就问孟兴，孟兴说让我问刘介征，我给刘介征打电话，刘介征说他问问他的上级老板是怎么回事，和冻住的我们的钱怎么回事，说他弟弟孟兴一直待在我们这边，一直到现在，我被冻住的钱也没有解冻，孟兴到现在也一直待在我们元亨小区的出租房里……。 派孟兴过来用我们的银行卡进行刷单。我不知道刷什么单子，孟兴过来就是负责抢单，具体什么单子不清楚。我只知道孟兴用自己带的手机和电脑上按上插件操作，我们就是把银行卡号和密码，还有支付宝账号和密码给了孟兴，具体怎么抢单都是孟兴操作，我们只是知道有钱进了我们的银行卡，然后再用支付宝将银行卡收的钱数转出去，具体转到什么地方我不知道，有的时候孟兴休息的时候，他让我们帮他盯着有没有漏单，如果有漏单的话，提醒孟兴补单，我因为不会补单，所以我只能叫孟兴起来操作。进我银行卡的钱，孟兴说都是他老板秦燕齐（音）的钱。秦燕齐没有给我转过帐，都是陌生人往我们卡上转账。我也清楚他老板的钱为什么转到银行卡，然后又转出去。开始我觉的银行卡收到的钱是正常的，冻结以后就觉的不是正规渠道来的。我觉的转到我银行卡的钱肯定是违法得来的钱，具体怎么违法得来的我不知道。我记不住银行卡号，我名下的华夏银行卡。孟兴用我的银行卡操作了大概两三天就被冻结了。这几天用我的银行卡走了大概七八十万的流水。我不知道孟兴用什么软件抢单。用的银行卡和支付宝有我的，安立建、吴佩君还有唐晓定的。因为刘介征给我说一万元的流水我们可以提20块钱的佣金。这20元钱是使用我们银行卡和支付宝的钱。我投了13万元，安立建投了2万元，唐晓定和吴佩君投了5万。我们投资的钱就是保证金的意思，孟兴怕他老板的钱转到我们卡上，我们不给他钱，所以就把二十万给了孟兴，我们不清楚孟兴把20万给谁了。我们银行卡每次收到几千块钱的时候多，也有几万块钱的时候。就是漏单的时候补一下单孟兴会教我们如何操作刷单的过程，就是通过支付宝手动转账，漏单的是时候动手支付宝转账。我替孟兴用支付宝手动转账补过一次单。我不清楚其他人有没有操作过。我是在网上认识刘介征的。通过刷单我们一分钱都没有挣，还被司法冻结了14万元。我们给孟兴提供了八九个支付宝账号和银行卡号。我提供了。……我除了向孟兴提供我的银行卡之外，我还向孟兴提供过我丈夫李朋的银行卡和我朋友贾力分的银行卡。……李朋不知道我用他的银行卡干什么用，他的银行卡都在我手里，他不知道我用他银行卡干什么了。贾力分不知道我用她的银行卡干什么用，我当时对她说我用她的银行卡是为了开我网店用，贾力分知道我之前是开网店的。 6、唐晓定供述。 我认识孟兴，他从今年四月底一直在我家住着。今年四月底的时候认识的一个叫刘磊的给郭明彦说挣钱的买卖要投资二十万，并且说一天能挣个几百块，还说不用郭明彦具体操作，刘磊派个技术员过来操作，后来郭明彦给我朋友安立建说的，安立建又给我说的，然后我、安立建、郭长生、郭明彦一块凑了二十万，我们凑够钱以后就给刘磊说了，然后刘磊派技术员过来了，技术员坐车到的石家庄，我们去石家庄接的技术员，这个技术员就是孟兴，我们将孟兴接到了家，孟兴来的时候带着十来部手机，来我家第二三天就开始操作了，他在我家用他带的手机和电脑就操作，我们只负责将钱转给孟兴说的卡号，然后孟兴负责投资，开始的时候我们就将二十万都给孟兴了，我不知道他怎么操作怎么赚钱，我们也没有管，孟兴每天就是操作手机，大概操作了一个星期后钱都被冻结了，郭明彦、安立建还有我媳妇吴佩君的卡一共被冻结了十四万元左右，冻结以后我们就问孟兴怎么回事，孟兴就和刘磊联系，刘磊说卡被冻结了没事，让孟兴在我们这边待着，等刘磊啥时候忙完了就过来解决卡被冻结的事情，并且说冻结多少钱赔给我们多少钱，然后孟兴就一直在我们家住着，在这期间刘磊给我们退回来了些钱，不是4万元就是5万元……。 7、郭长生供述。 我认识山东的孟兴，我通过郭明彦认识的，郭明彦借了我10万元钱，说孟兴是一个游戏公司的刷单业务员，想投资到孟兴哪里赚钱，后来郭明彦投资在孟兴那里的钱被银行冻住了。我去过元亨小区3号楼3单元602，我去哪里找唐龙喝酒、歇着。2020年4月25日至今，我去过元亨的那处住宅6次左右，最近去的比较频繁，今天去过，6月3日去过，5月底也去过，其他时间我记不清楚了。唐龙、吴佩君、吴佩君的弟弟诺诺还有孟兴在元亨那住着。这处住宅是唐龙和吴佩君租的，孟兴在元亨这出房子里帮郭明彦刷单赚钱，后来郭明彦投资在孟兴那里的钱被银行冻住了，孟兴的一个哥哥说让孟兴在这里先待着，等钱解冻。2020年4月底的一天，具体时间我记不清楚了，有一天郭明彦对我说从山东过来一个可以刷单赚钱的技术员叫孟兴，咱们可以投资这个赚钱，孟兴需要在新乐这里找个地方刷单，今天孟兴从石家庄火车站下车到新乐市，让我开车去接一下，然后我开车拉着吴佩君、唐龙去石家庄火车站接上孟兴到了元亨小区唐龙他们租的房子里，当时郭明彦还和我借了10万元钱投资这个，我没多想就借给郭明彦10万元。紧接着孟兴就在元亨的租房内开始操作刷单，过了没几天郭明彦说投资在孟兴哪里的钱被冻住了，我借给她的10万元钱也被冻住了，我问郭明彦怎么办，郭明彦说孟兴的哥哥刘磊说没事，先让孟兴在这呆着，等钱解封了孟兴再走。钱到现在也没有解封，孟兴就一直住到今天……我对我做的事情都自愿认罪认罚。 8、吴佩君供述。 我认识孟兴，我是通过郭明彦认识的……孟兴带着手机来我家用我们的银行卡刷单，要用我们的银行卡、支付宝过流水，给我们提成。2020年4月底的时候，孟兴来的时候带来十几部手机，郭明彦、安立建、我和唐晓定凑了20万给孟兴刷单，其中我和唐晓定出了5万，安立建出了2、3万，剩下的钱都是郭明彦出的。孟兴来了之后就在手机里面安装一些插件，刷单具体操作是孟兴操作的，我们把自己银行卡号、手机银行登陆密码、支付密码还有支付宝账号、支付宝登录密码、支付密码都提供给孟兴，然后孟兴就在他带来的这十几部手机上登陆手机银行和支付宝进行刷单，应该是用孟兴在手机上安装插件那种APP登录的手机银行和支付宝，具体是什么插件我不知道。等孟兴休息的时候，我们负责看着孟兴聊天群里的消息，如果有转账卡住的漏单的情况，需要手动转账，我们就把孟兴叫醒，让孟兴手动转账。我知道孟兴刷单的时候会有钱转到我们提供的银行卡中，再由银行卡绑定的支付宝转出去，都转给不同的人了。孟兴刷单刷了4、5天后，我们银行卡的钱就被冻结了，我们就不让孟兴用我们银行卡、支付宝刷单了。向我银行卡赚钱的人我都不认识，都是不同的人，用支付宝转出去的时候，也是转给了不同的人，我都不认识。这些钱我一开始不知道是什么钱，后来等到我银行卡公安机关冻结，我才知道是一些来路不明、违法来的钱。我不知道孟兴在刷什么单子，我也没有问过他，一开始郭明彦应该问过孟兴的哥哥刘磊是不是违法的，刘磊他们说没事，还说如果流水过大银行卡被冻结了，会赔我们钱。在知道银行卡会被冻结，的情况下还要把银行卡提供给孟兴，是因为刘磊他们说过，有可能会因为流水过大银行卡会被冻结，如果银行卡被冻结他们会对我们进行包赔。向孟兴提供银行卡和支付宝的有我、唐晓定、郭明彦、安立建。郭长生也在孟兴我们刷单的群里，但是我不清楚郭长生具体干什么了。我提供给孟兴我名下的一张浦发银行卡和一张华夏银行卡，卡号我记不清了，我名下只有一张浦发银行的银行卡，一张华夏银行的银行卡。我提供了两个支付宝账号，这两个支付宝都是我办理新的手机卡注册的，账号和绑定的手机号都记不清了。郭明彦提供了2张银行卡、2个支付宝，安立建提供了一个银行卡，一个支付宝，唐晓定提供一张银行卡、一个支付宝。孟兴用我的银行卡、支付宝操作了大概有4、5天，然后我的华夏银行卡就被冻结了。我们银行卡被冻结后我们就不让孟兴操作了。这几天用我的银行卡走了有100多万的流水。我们统计过自己的流水，我也在我们微信群里发过我总结的流水。我统计的时候会分总进账、工作进账和个人进账工作进账就是陌生人给我们转的钱，个人进账就是我、郭明彦、安立建我们互相转的账，总进账就是工作进账和个人进账加起来。郭明彦、安立建我们的银行卡通过孟兴刷单一共走了300万左右的流水。都是孟兴操作，如果我银行卡里没钱了，但是需要给陌生人转账，就会先把郭明彦他们银行卡里的钱转到我银行卡里。我们让孟兴用银行卡和支付宝操作刷单是为了多挣点钱，我听郭明彦、安立建他们说是我们银行卡走的流水给我们提成，具体按多少比例给我们提成，我记不清楚了。但是孟兴他们一直还没有过我们提成。我也不太清楚我们提供了银行卡和支付宝过流水，为什么还凑钱给孟兴，听郭明彦他们说我们要先凑点钱，用于资金周转。银行卡每次收钱少的时候1万，多的时候能有5万元，转钱出去的时候都是零零碎碎的钱，有几百元一笔的，也有几千元一笔的。孟兴教过我们刷单，就是漏单的时候，让我们手动转一下，但是我没自己操作过，我都是把孟兴叫过来，让孟兴自己操作。其他人有没有操作过我不清楚。通过刷单我们没有挣到钱，我们还被冻结14万元，孟兴他们应该给我们多少钱的提成我也不清楚。我一开始不知道这种行为是什么行为，等到钱被公安机关冻结了，我们自己在网上查了查知道可能涉嫌违法、洗钱了。我知道错了，我认罪认罚争取宽大处理。 （三）被告人供述 秦燕齐供述。我有犯罪行为，我伙同刘介征、孟兴、王超、刘玉顺等人参与跑分跑卡来着。跑分跑卡就是有一个后台，把跑分跑卡人员办理的银行卡录入到后台上，然后我的上家微信叫“中原”的负责把跑分跑卡的人员拉近群里，把卡主的姓名、卡号、密码给我的上家微信叫“中原”发过去，中原就往卡里转钱，然后在把钱转到后台指定的账号上，这样就是完成了一轮的跑卡任务，我给刘介征他们跑卡金额千分之三的佣金，我的上家微信叫“中原”的人单独给我跑卡金额的万分之三的佣金。2020年2月份左右，我在QQ群里发广告，“招卡商、量大、管饱、点位美丽”，青岛的刘介征就联系我，问我怎么跑，我告诉刘介征跑分跑卡怎么做，利润是多少，我说不行你可以来河南找我，或者去公司看一下怎么跑，我的上家微信叫“中原”的说有公司（但是我没有去过），可以让我带人去考察，刘介征开车来河南找的我，我请刘介征吃的饭，刘介征在河南住了两天就回去了，过了几天刘介征给我打电话说想让我去青岛跑分跑卡，我开始没有去，到了3月中旬刘介征给我打的路费，让我过去和他们一起跑分跑卡，刘介征说准备了十万元和十张银行卡，让我先来青岛，说再准备十五万、二十万都不是问题，我听刘介征说的很有诚意，我就去的青岛找的刘介征，刘介征带我去出租房住下，我给刘介征讲了怎么干，第二天刘介征找了七、八个人，这些人里有孟兴、王超、刘玉顺等，剩下的我也记不清名字了，他们提供16万元，6张浦发的银行卡，之后我们就开始跑分跑卡，跑了一个星期左右，我们就开车走的高速来到青岛下面的一个市，到了之后我们租了个房子，在出租房里继续跑分跑卡，每天大概跑二、三百万元左右，我当时负责联系上家，然后刘介征汇总每个人的流水，然后给了我，我发到群里，我的上家微信叫“中原”的两三天给我们返佣金，我给刘介征他们跑卡金额千分之三的佣金，我的上家微信叫“中原”的人单独给我跑卡金额的万分之三的佣金，返的佣金直接通过中原的微信或是其他人的支付宝转到我支付宝和微信上，我在把钱转给刘介征，刘介征在给下面的人分，我和刘介征等人在青岛干了15天左右，总共跑了两、三千万，我获得了一万元左右的佣金，分给刘介征7、8万左右的佣金，跟着刘介征干的人干了15天之后把银行卡挂失了，里面还有17万多元，扣除16万元刘介征他们提供的钱，还多拿走了1万多，我看刘介征他们内部出现问题了，就不干了，刘介征和孟兴就把我送回河南了，刘介征和孟兴就在我们淇县住了几天。大概4月中旬左右，刘介征联系的河北省新乐市的3、4个人，说是想干跑分跑卡的业务，新乐的人准备了20万左右的现金，也准备了银行卡，我上家中原说出了事包赔，刘介征买了十几部手机，专门用于跑分、跑卡，先是孟兴和新乐的人对接，教新乐人怎么操作怎么跑分跑卡，过了两、三天我和刘介征开车去的新乐，在一个小区里见到新乐要跑分跑卡的人，具体怎么跑刘介征和孟兴已经给新乐的介绍过了，刘介征说我是老板，我说不是，我就是跟着老板跑腿的，之后新乐的一个女士问这个钱是什么钱，我说这个钱是国外盘口博彩的钱，新乐的人也没有说什么，新乐人问准备的钱出事了怎么办，我说只要不是人为的，要是卡被封被司法冻结了包赔，之后我和刘介征就简单说了说就走了，孟兴就具体负责新乐的跑分跑卡业务，新乐的人大概跑了几天银行卡就被冻结了十几万，就让我赔，我就给我的上家微信叫“中原”说，中原说让我把冻结的截图发群里，中原说三天就解封了，过了三天也没有解冻，中原说在等等，我就让刘介征他们再等等，过了一个星期银行卡还是没有解冻，我就给中原说让中原把钱赔给新乐人，中原说不赔付，我就给刘介征说了，刘介征说让我把钱拿出来，我说我也没有钱，之后孟兴就出事被抓了，后来刘介征我也联系不上了，我的手机号也不用了，微信号也改了名字，直到今天公安局民警把我带到派出所了。新乐人跑分跑卡我记得是二、三百万元左右，具体多少钱我不清楚，提成还是跟在青岛跑分跑卡的提成一样。把提成都给新乐人了都给清了，我记不清给了多少钱，大概就是不到一万元钱，具体要问刘介征。新乐人的银行卡会被封可能进了不该进的钱了，具体我不清楚。跑分跑卡的时候，进银行卡的钱就是国外盘口博彩的钱和其他跑分人的钱。挣钱的佣金我都平常吃喝花了。我的上家微信叫“中原”我见过一次。我自愿认罪认罚。 以上证据经法庭质证、核实，足以认定被告人秦燕齐帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实。 本院认为，被告人秦燕齐利用网络及银行卡实施帮助信息网络犯罪活动，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人秦燕齐到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，对指定辩护人提出的被告人自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条、第二百八十七条之二，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人秦燕齐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日至2022年10月17日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、追缴被告人秦燕齐违法所得10000元予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  相月卿 人民陪审员  王书刚 人民陪审员  陈 杰 二〇二一年五月二十七日 书 记 员  马惠敏 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。