山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)鲁08刑终47号原公诉机关济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张春雷，男，1975年3月12日出生于济宁市任城区，汉族，高中文化，山东杰斯迈新能源科技有限公司法定代表人，住济宁市任城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被刑事拘留，2019年7月22日被逮捕，现羁押于济宁市看守所。辩护人唐长伟、李永娜，山东康桥（济宁）律师事务所律师。济宁市任城区人民法院审理任城区人民检察院指控被告人张春雷犯诈骗罪一案，于二○二○年十一月十七日作出（2020）鲁0811刑初182号刑事判决。原审被告人张春雷不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2016年左右，被害人李某1的儿子王某3因生长速度慢，需要注射“重组人生长激素注射液”，被告人张春雷得知后称能够通过人民医院的关系帮助李某1便宜购买“重组人生长激素注射液”。后李某1委托被告人张春雷购买26盒该药品，共计支付张春雷1.9万余元，张春雷陆续将26盒药品给了李某1，后李某1想再次购买，张春雷以更换医药代表为名向李某1索要保证金2万元，后再次索要医药费用2.5万元但未再继续帮助李某1买药。李某1委托张春雷购买的26盒药品是被告人张春雷通过正常程序从济宁市任某防疫站购买，其实际无能力为李某1购买便宜药品，向李某1索要的4.5万元被其用于偿还贷款及信用卡。上述事实，有经原审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人李某1陈述，其儿子生长速度慢，需要注射“重组人生长激素注射液”，2017年其通过前夫王某1的同事杨某2认识了张春雷，张春雷称其姨夫是人民医院的一个科室主任，认识医药代表拿药可以便宜，其便委托张春雷帮助拿药，最初其将购买26盒药物的钱款19000余元打款到张春雷的指定账户，需要药时张春雷便把药送过来。打完26盒药之后，张春雷称要换医药代表要求其缴纳保证金2万元。2017年7月13日其将2万元转账到张春雷提供的徐某的中国银行卡上。2017年11月份张春雷要求李某1先打给他25×××00元拿药的钱，李某12017年11月28日将25×××00元转账至徐某的账户。打款之后张春雷一直以医药代表忙等理由推托，未继续给其拿药。张春雷共计骗取其45000元。（2）证人徐某证言证实，2016年1月份的时候，张春雷以其、杨某2三人的名义成立了一家山东杰斯迈电子商务公司，张春雷让其办理了一张中国银行的银行卡作为公司的公户，并把卡给了张春雷使用。张春雷身份证住址是济宁市市中区喻屯镇刘东村致富街07号，自称是正营或是副营转业，在省委组织部调研室工作，还称在市国土资源局工作过，后来其见张春雷在小郝转盘附近租门面干过节能燃烧炉。其知道李某1找张春雷给孩子买生长激素的事情，张春雷称是通过他在第一人民医院做大夫的姨夫找医药代表购买的，比市场价格便宜一半。李某1一共给张春雷3次钱，一次是19000元买药，第二次转账到其名下的银行卡内20000元，后来听说是买药的押金，第三次转账到其名下的银行卡内25×××00买药的钱。（3）证人王某1证言证实，2016年其和张春雷等人吃饭时谈及其孩子生病需要服用生长激素，张春雷称他姨夫在第一人民医院认识医药代表，可以便宜买到药，其便委托张春雷帮助其拿药。第一次王某1的对象李某1向张春雷转账19000元至张春雷提供的一姓张的银行卡内，张春雷帮其拿药24支，2017年7、8月份，王某1再次委托张春雷买药时，张春雷称需要2万元的押金，李某1便转账至张春雷提供的徐某的银行账号2万元，2017年底，王某1称孩子的药快用完了，催促张春雷买药，张春雷称要涨价了，让其先转账25×××00元，李某1便转账至张春雷提供的徐某的银行账号2.5万元，之后张春雷一直以各种理由推脱不再拿药。（4）证人陈某1证言证实，其是吉林省金康安医药咨询管理有限公司驻济宁办事处的员工，该厂生产“重组人生长激素注射液”。其负责给客户建档，教给客户如何用药和售后跟踪服务，平时在济宁市任某仁诚门诊部工作，其公司在济宁市区就济医附院、济宁任某仁诚门诊部两家。2016年7-8月份左右，李某1的孩子被查出生长缓慢，医生给李某1的孩子开的“重组人生长激素注射液”，医院让其给李某1指导用药，之后认识李某1。刚开始李某1本人到任某仁诚门诊部拿过几次药，之后分别是一个40岁的中年男子、20岁左右的小青年还有一个扎马尾辫的女的去拿药，其公司没有负责济宁第一人民医院的医药代表，公司生产的这个“重组人生长激素注射液”根本没往济宁第一人民医院供过货。（5）证人李某2证言证实，其是人民医院消化科大夫，张春雷是其对象的外甥。2018年底，张春雷问过其能否买到“重组人生长激素”，其告知张春雷买不到，从那以后没再提过。（6）证人杨某2证言证实，2016年山东杰斯迈公司成立，张春雷系法定代表人，其和王某1、徐某、耿某是股东，其和王某1、徐某将各自的信用卡放在公司用作研发产品的资金，信用卡目前已经透支。（7）被害人李某1的辨认笔录证实，被告人张春雷系对其实施诈骗的人。（8）证人陈某1的辨认笔录证实，被告人张春雷系到济宁任某仁诚门诊部拿药的人。（9）李某1浦发银行交易明细显示，李某1尾号9868的浦发银行账号分别于2017年7月13日、2017年11月28日向徐某中国银行账户内转账20000元、25×××00元。（10）中国银行交易流水明细显示，徐某尾号5425的借记卡于2017年7月13日收到李某1转账20000元、2017年11月28日收到李某1转账25×××00元。（11）营业执照显示，山东杰斯迈电子科技有限公司成立日期2016年1月26日，注册资本300万元，法定代表人张春雷。（12）被告人张春雷供述，其与杨某2是同学，2010年前后通过杨某2认识的徐某，2016年年底通过他俩认识的王某1。其与徐某、杨某2、王某1共同经营山东杰斯迈电子科技有限公司。王某1的儿子王某3个子比同龄人矮，需要“生长素”帮助王某3生长的。大约2017年拿的，徐某、杨某2、王某1知道其姨、姨夫从济宁市第一人民医院上班，想着让其找找第一人民医院的关系看看拿这个生长素能不能便宜，其当时也问了其姨夫一声，说是处方药必须得大夫开才行，先给开一只，其让徐某过去拿的，花了800左右。认为其买的药便宜，王某1的媳妇把大约2万元左右钱转给徐某卡里，让其帮买这个生长素。其给王某1说的要是想多拿这个药的话，你们把钱转到徐某银行卡里，公司里所有的走账都是走的徐某的银行卡，转他卡里用的方便。因为其不愿找其姨夫帮忙，王某1给其说之前都是从太东市场对过太白路路南的济宁任某防疫站拿，所以其就去济宁任某防疫站拿，一拿就是差不多一年，每次间隔半个月左右，价格是1100元到1200元一支，有时候其不去，就让祝坤浩和公司的女员工拿去。有时其把药捎到住的地方，让王某1拿去，有时候让王某1直接从公司拿走。具体拿了多少药其不记得了，但这个钱不够，差不多帮着拿了3万元左右的药，王某1的媳妇打给徐某卡差不多2万，这个钱不够王某1应该知道。后来王某1提出来，让其接着拿药，其没有拿药，2017年年底王某1的媳妇向徐某中国银行卡又转了2.5万元左右，转这个2.5万元是因为王某1的媳妇以为其拿的药便宜，还想着让其接着拿，转这个2.5万元之前其许诺的这个钱继续帮着他们拿药，但其和徐某商量的这个药不能拿了，实际上用这个2.5万元都还信用卡了。2017年7月13日，李某1转到徐某中国银行卡的2万元，是王某1借的他媳妇的钱用于公司的周转，几天后其把这笔钱转到了其自己的邮政银行卡里了，还小额贷款了，王某1说找的他媳妇借的这笔2万元钱。2.2018年3月份，被告人张春雷让被害人张某1投资其经营的山东杰斯迈电子科技有限公司20万元，承诺将其列为山东杰斯迈电子科技有限公司股东，并给其10%公司股权，并承诺该公司会于2018年4月份上市。被害人张某1将20万现金投资给被告人张春雷后，被告人张春雷并没将张某1列为公司股东，也未分给张某1公司股权，被告人张春雷将该20万元分多次全部用于偿还自己的信用卡及债务。上述事实，有经原审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人张某1陈述，其和张春雷是邻居，2018年张春雷称其公司投资了一个新项目，并有望上市，邀其进行投资，并允诺投资后进行工商登记变更，将其列为山东杰斯迈电子科技有限公司的股东之一。2018年4月份其在济宁市任城区邮政储蓄所转账20万给张春雷，过了两天（4月6号），张春雷用微信发给其一条短信，内容大概是张春雷出资255万元，占公司股份百分之八十五，杨某2出资45万，占公司股份百分之十五，张某1出资30万，占公司股份百分之十。当时张春雷让其出资20万，可以占公司百分之十的股份，后来发给其微信，不知道为什么给其写30万。一段时间后张春雷向其称未将20万投入公司，自己用了，并向其再次（2）证人徐某证言证实，2017年年底，其和张春雷、张某1等人一起吃饭时，张春雷提出让张某1入股山东杰斯迈电子科技有限公司，并允诺给张某1百分之十到十五的股份，当时张某1没有同意。到了2018年5月份左右，其听王丽说张某1投资了，后来其听张某1说在张春雷公司里投资了20万。山东杰斯迈电子科技有限公司所有财务、公司运营都是张春雷一个人负责。（3）证人王某2证言证实，其在山东杰斯迈电子科技有限公司从事人事管理工作，张国华向该公司投资过20万元。其在中国银行开过账户，由张春雷使用。（4）证人唐某1证言证实，其是张春雷的老师，2018年张春雷向其借过一张建设银行的信用卡，额度约1万多元，2019年2月份前后从张春雷处要回。（5）接受证据材料清单证实，张某1于2019年7月5日向公安机关提供了转账信息截屏、保本协议、借条以及张某1银行流水。转账信息截屏显示，2018年3月30日张某1向山东杰斯迈电子科技有限公司共计汇款20万元。保本协议证实，2018年7月5日甲方张春雷与乙方张某1签订保本协议，乙方甲方公司注入人民币20万元，折合公司股份10%。乙方享有其他投资人同等受益权，公司出现经营不下去的情况时，甲方退还乙方所投人民币20万元，年底分配第一次利润，然后每一年分配一次，工资2000元。借条证实，2018年7月12日张春雷收到张某1借款5万元，借期2个月。（2018年7月12日借款人：张春雷）银行交易明细证实，张某1账号尾号为7892的账户于2018年3月30日向尾号5430的账号转账20万元，2018年5月18日向尾号0807的账号（陈辉）转账2万元。（6）山东杰斯迈新能源有限公司账户交易明细显示，该公司尾号为5430的公账号于2018年3月30日收到张某1中国邮政储蓄银行转账共计20万元；2018年4月2日该账户分别向王某2的中国银行账号转账50000元、100000元、52244元。（7）王某2的中国银行交易流水明细清单显示，2018年4月8日王某2的尾号7092的中国银行账号向张春雷转账约13万元、另外分别向张某2、孙冬梅、孙传德、唐某1等多人的银行卡、信用卡转账。（8）张春雷交通银行账户明细显示，张春雷卡号62×××33的交通银行账户于2018年4月8日收到王某2账号的资金后大部分钱款均用于归还其本人以及其使用的张某2等人的信用卡。（9）张春雷于2018年4月6日向张某1发送的关于股东分配的微信聊天记录截图显示，山东杰斯迈电子科技公司股东已经变更为张春雷、杨某2、张某1。（10）短信照片证实，张某1于2018年5月18日向陈辉银行卡转账2万元。（11）企业信息、企业变更情况显示，山东杰斯迈电子科技有限公司2016年1月26日成立，2019年3月28日注销，法定代表人张春雷，企业变更情况显示股东变更后没有张某1。（12）被告人张春雷供述，张某1的小名叫国华，是其发小，山东省济宁市任城区喻屯镇刘东村人，2018年2、3月份在山东杰斯迈电子科技有限公司投了20万元，张国华投完钱后就开始在公司上班，当时杰斯迈公司的财务已经处于亏损状态，张国华投钱的时候不知道公司的实际财务情况，其没给他说。其当时就想用这笔钱，因为当时公司有几笔贷款到期了，其用来偿还贷款和信用卡了。其之前给张某1说投资的钱用途是用于公司经营，张某1不知道他投资的这20万元用途和去向。其给张某1说公司在2018年4月份的时候开始准备上市。3.2018年3月份，被告人张春雷通过珍爱婚恋网认识被害人胡某1，后和胡某1交往并发展成男女朋友，期间虚构自己从省委组织部调研室工作并虚构其拥有的房产情况、隐瞒婚姻真实情况，自2018年4、5月份以来，张春雷以自己的公司租赁场地、公司急需用钱等理由为名向胡某1借钱，胡某1在张春雷的诱骗下将自己的积蓄以及其母亲的积蓄多次借给张春雷，后通过网络以及银行进行多次贷款借给张春雷，另外，张春雷还使用胡某1的中国银行信用卡、广发银行信用卡进行透支，经查，胡某1共计被骗取211257元，张春雷使用该笔款项偿还债务及信用卡。上述事实，有经原审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人胡某1的陈述，其于2018年3月份通过珍爱网认识张春雷，张春雷自称系军转干部，在省委组织部调研室工作，在济宁有公司，并称共有三套房产，2010年就已离婚。2018年4月胡某1与张春雷确定恋爱关系。张春雷允诺胡某1于2018年10月份订婚并结婚，但张春雷一直推脱。自2018年5月份以来张春雷以租厂房、公司研发新产品需要资金等理由陆续向胡某1借款，并使用胡某1的身份信息通过多个平台多次贷款，其中在邮政银行贷款10万元，由张春雷自己归还，在烟台直销银行贷款60000元，张春雷一直自己偿还，其中其帮助还过两期，微粒贷款21000元，胡某1还过一期，兴业银行贷款16800元，其帮助还过四期，中银E贷13000元张春雷没有还过。2018年10月张春雷逾期不还信用卡，其联系不上张春雷，便去张春雷所留家庭住址处发（2）证人杨某3证言证实，胡某1是其对象的妹妹，其通过胡某1认识的张春雷，2018年胡某1将张春雷带回家与胡某1的家人见过三次面，并商量2018年10月份订婚。2018年5月张春雷向其借了7万元称要给胡某1买房子，2018年6月胡某1怀疑被张春雷骗了，其将该7万元从张春雷处要回。（3）证人周某1证言证实，其是胡某1的小姑子，2018年胡某1网上结识了张春雷并将张春雷带回家过三次。（4）证人胡某2证言证实，张春雷和其妹妹胡某12018年春天时处对象，胡某1把张春雷领回家认识的张春雷。胡某1说张春雷有正式工作，停薪留职开公司，离婚没有孩子。2018年底胡某1说张春雷其实没有离婚，借了胡某1不少钱并用胡某1的身份贷了款。（5）证人朱某证言证实，其于2018年5、6月份通过胡某1认识张春雷，当时胡某1正在和张春雷谈恋爱。2018年6月份左右，其帮助张春雷以胡某1的名义在邮政银行办理过贷款，张春雷当时提供了一张胡某1名字的假房产证，贷款金额为10万元。之后张春雷想继续以胡某1的名义贷款，其对象又帮着从烟台直销银行贷款6万元。（6）借款条显示，张春雷于2018年5月2日向胡某1借款，共计人民币28.4万元，其中现金12.4万元，于2018年6月26日还款7万元，其中5.4万元于2018年7月26日还清，剩余邮储银行10万元和烟台直销银行6万元信用贷款于8月16日结清。借款人：张春雷，借款地址：龙行路运河盛世2号楼2404。（7）借款合同显示，甲方胡某1和乙方张春雷于2018年6月1日签订借款合同，因张春雷经营生产需资金周转，胡某1同意将5.5万元及贷款16000元借给张春雷使用。（8）报案材料显示，胡某1与张春雷于2018年3月认识后，张春雷隐瞒其真实资产以及婚姻状态，以各种理由向胡某1借款。（9）胡某1提供的2018年3月份至2019年6月份的微信聊天记录显示，张春雷在聊天中隐瞒其真实婚姻状况，向胡某1谎称张雪静是其亲妹妹，后胡某1揭穿张春雷的谎言，并向张春雷索要欠款。（10）中国工商银行明细清单显示，工商银行胡某1账号62×××72与张某1、张春雷的账户资金往来情况。（11）存折个人业务凭证及存折复印件显示，胡某1多次从其母亲吕秀英的中国农业银行取款的凭证，2018年5月10日，取款金额分别为6677.43元、10006.75元、10448.90元，共计27133.08元；存折复印件显示，2018年8月31日胡某1从该账户支取金额分别是12759.70元、25759.17元，共计38518.87元。（12）胡某1手机照片截图：①账单详情证实胡某1于2018年5月2日通过其支付宝余额宝向张春雷中国工商银行（6228）转账29000元。2019年5月22日胡某1通过其支付宝余额宝向张春雷的支付宝账户转账20000元。②微信账单证实胡某12018年4月至2019年1月多次向张春雷微信转账共计14277，张春雷向胡某1微信转账5500元。③中银E贷下款记录显示2018年8月1日中银E贷下款13000元，2019年7月31日到期，已逾期。④支付宝借款记录显示胡某1支付宝2018年7月28日、8月4日、8月29日、9月29日的四笔借款记录，金额分别为3000元、800元、1113元、1200元，共计5113元。（13）邮政储蓄银行个人额度借款合同及还款清单、邮政银行流水证实，胡某1于2018年6月8日申请贷款10万元，下款至胡某1邮政银行卡内，2018年6月8日、6月12日分别现金取出。该贷款分36期还款，2019年6月8日前正常还款，目前欠款68851元。（14）烟台银行借款合同及还款情况证实，2018年6月12日在烟台银行借款6万元，贷款期限36个月，截止2019年8月2日均按时还款，目前欠款38150.91元。（15）中国银行胡某1卡号尾号4890交易明细显示，2018年9月20日银联入账16700元，2018年9月21日分别转账至张春雷中国工商银行卡内15000元、2700元。（16）中国银行信用卡流水显示，截止2019年9月7日胡某1卡号尾号0652的信用卡应收本金27688元。（17）广发银行信用卡对账单及办案说明显示，广发银行对账单抬头处印有山东省济宁市任某区安居街道任某双创基地C112，内有存款余额5.6元，该信用卡消费额度从2万到2.8万到2.4万不断变化，且办理了信用卡分期三次，其中2018年5月30日一次1.6万元、2018年7月5日一次4254.4元、2018年9月9日一次1.92万元，截止2019年6月份账单金额共计43254.03元（包括消费和办理的三次分期）。违约金和利息共计6058.01元。该信用卡的额度加办理分期金额共计:43254.03-6058.01＋5.6（原余额）＝37201.62元。（18）胡某1的中国银行银行卡流水经胡某1指认证实，银行账户于2019年3月18日支付2217.6元系从其工资卡内归还微粒贷的钱；2019年7月17日该账户通过POS机消费1611.29元系其归还兴业银行贷款，2019年8月17归还兴业银行贷款1610元，2018年10月16日归还兴业银行贷款1593.74元。（19）支付宝记录显示，胡某1于2019年8月14日归还烟台银行贷款2285元，2018年7月归还2275元。（20）被告人张春雷供述，其跟胡某1谈过恋爱，之前有经济往来，都是胡某1主动借给其的。2018年3月份，当时其和公司的几个合伙人闹翻了，合伙人不投资了，当时胡某1知道了，胡某1对其说:“没事，我给你钱，你继续干”。然后胡某1通过银行转账转到其工商银行卡里面5万元，并带其到她嫂子家借了70000元钱，其用了两个月就还了。从那次以后，胡某1知道其开公司需要用钱就去邮政银行贷了10万元转到其工商银行卡里，当时胡某1办理邮政银行贷款的时候其就联系好了平安银行，其带着胡某1又从平安银行办理了6万元的贷款，贷款下来后，胡某1把这个钱又转到其工商银行卡里。2018年6-7月份的时候，当时其需要用钱，胡某1又给其工商银行卡里转了38000元，没几天胡某1又把她的一张中国银行的信用卡和一张广发银行的信用卡给其了，这两张信用卡5万元左右，其从胡某1手机里面，用她的手机办理了一个“微粒贷”，贷了20000元左右，当时其用胡某1的手机操作的。其把胡某1的钱都投资到公司了，有一部分还其的贷款了。其和胡某1是在“真爱网”认识的，其当时给胡某1介绍说自己离婚了，有一个女孩，14岁左右，自己有公司，在石家庄当过兵，转业后出去打了几年工，后来在接庄种植塑料大棚。其在石家庄没有军改房，但当时胡某1说她侄子当兵都分配军改房了，然后其就顺嘴给她说弄了。其当兵回来一直没安排工作，只有济宁市任城区龙兴路运河盛世5号楼2304一套房子，是贷款买的。其借胡某1的钱大约有20多万，分多次借的，给胡某1写了借款条和借款合同。借的钱实际上都用在了公司上，还公司的账有还的银行贷款、有还信用卡逾期的钱。胡某1的贷款其一直按期还着来，都是打胡某1银行卡里。胡某1在车间给过其一回大约几万块现金，其从豪德附近的ATM机存上了，胡某1还从中国银行贷款1万，其中6000元交房租了，但是贷款是其还，另外胡某1在2019年通过支付宝给其2万元的钱。胡某1给其转钱就是借给其的，其给胡某1转钱是还给她的。广发和中国银行的信用卡的钱是其刷走的，胡某1给其贷过有邮政银行的10万元，烟台银行的6万元，中银E贷的1.3万元，微粒贷2万多元，蚂蚁借呗有几千块钱。其没在济宁市国土资源局、信访办、省委组织部调研室工作过，也没有说过类似的话。其借胡某1钱的理由说是开发太阳能混水阀产品需要用钱。4.2016年夏天，被告人张春雷通过网络相亲平台和被害人杨某1认识，张春雷允诺可以帮助杨某1做POS机贷款，但是需要信用卡刷流水，并许诺可以帮助杨某1进行信用卡养某，后在2017年8月至11月左右杨某1将自己的三张信用卡交给张春雷，张春雷该三张信用卡透支共计90279元后不予归还欠款。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人杨某1陈述，其与张春雷通过婚恋平台认识，系普通朋友关系。2017年7、8月份张春雷允诺其可以通过POS贷款借给其，需要信用卡刷流水，其先后给张春雷三张信用卡，之后张春雷使用中国银行信用卡、广发银行信用卡、中信银行信用卡消费后，共计10.05万元未还款，造成信用卡逾期。其多次催促张春雷还款，之后联系不上张春雷。（2）张春雷邮政储蓄银行一本通历史明细证实，该账号于2017年12月28日收到银行放款20万元，后通过手机银行汇款至卡号尾号8288的账户199000元。（3）账单详情显示2018年3月7日杨某1向其中国银行信用卡还款10000元，2018年3月7日向中信银行信用卡还款3000元、3月11日还款3000元。（4）银行流水对账单：中国银行信用卡流水对账单显示，杨某1中国银行信用卡实际透支为16427元；中信银行流水对账单证实，杨某1的中信银行信用卡实际透支为39951元；广发银行流水对账单证实，广发银行信用卡实际透支为33901.08元。合计实际透支90279.08元（5）被告人张春雷供述，其和杨某1是朋友关系，2017年前后，杨某1说她看好了一个房子，已经交定金了，找其借20万，其没有，后杨某1说的让其帮忙给她贷点钱，用她的三张信用卡抵押给其，顺便让其给她养养某，三张信用卡的额度是11万。后来其问邮政银行济阳支行的陈亚娟，陈亚娟说其公司能贷款40万，但是需要俩担保人，开始时杨某1愿意担保，后来邮政银行回访人员给杨某1打电话，杨某1说的不愿意担保了，后来杨某1又同意担保了，但是银行不愿意了，只给了20万钱，这20万没给杨某1，让杨某2转走了。杨某1没有给其要信用卡，让其接着给她养某，还借了其公司的3万块钱。2017年11月份这三张信用卡放其这里帮着她养某，到了2018年3月份三张信用卡的钱其还不上了，就没有再管。综上，被告人张春雷诈骗被害人李某1、张某1、胡某1、杨某1合计人民币546536元。另有经原审庭审举证、质证的下列综合证据：1.常住人口基本信息证实,被告人张春雷作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。2.到案经过证实,2019年6月15日红星东路派出所民警电话通知被告人张春雷到所接受调查，当日上午11时许被告人张春雷到红星东路派出所接受调查。原审法院审理认为，被告人张春雷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张春雷系初犯，可酌情予以从轻处罚。被告人张春雷的犯罪行为给被害人造成的经济损失依法应当予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，以被告人张春雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人张春雷退赔被害人李某1经济损失人民币45000元；退赔被害人张某1经济损失人民币200000元；退赔被害人胡某1经济损失人民币211257元；退赔被害人杨某1经济损失人民币90279元。上诉人（原审被告人）张春雷上诉提出：1.其没有对张某1、胡某1、李某1、杨某1虚构事实或隐瞒真相，案涉款项均用于了公司经营，其并未非法占用案涉款项；2.其与胡某1之间属于民间借贷关系；3.山东杰斯迈电子科技有限公司、山东杰斯迈新能源科技有限公司、米未商贸公司均是合法注册的公司，其并未虚构上述公司的存在、经营急需资金的事实，请求二审法院改判其无罪。其辩护人以相同观点提出辩护意见，建议二审法院依法改判。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张春雷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张春雷系初犯，可酌情予以从轻处罚。由于被告人张春雷的犯罪行为给被害人造成的经济损失依法应当予以退赔。关于上诉人张春雷及辩护人所提“张春雷没有对张某1、胡某1、李某1、杨某1虚构事实或隐瞒真相，案涉款项均用于了公司经营，张春雷并未非法占用案涉款项，张春雷与胡某1之间属于民间借贷关系”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决确认的被害人李某1、张某1、胡某1、杨某1的陈述，证人王某4、徐某、陈某1、杨某3、胡某2等人的证言及银行交易明细等书证，足以认定张春雷虚构结婚、低价买药、帮助养某、公司上市入股当股东等理由骗取他人钱财的事实，故该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人张春雷及辩护人所提“山东杰斯迈电子科技有限公司、山东杰斯迈新能源科技有限公司、米未商贸公司均是合法注册的公司，未虚构上述公司的存在、经营急需资金的事实”的上诉理由及辩护意见，经查，虽然山东杰斯迈电子科技有限公司、山东杰斯迈新能源科技有限公司、米未商贸公司是合法注册的公司，但不影响张春雷诈骗他人财物事实的认定，故该上诉理由及辩护意见不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邵健青审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇二一年五月十八日书记员  黄利平