河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0411刑初85号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人赖斌，男，1987年8月1日出生，汉族，高中文化，无业，住江西省抚州市广昌县。2010年8月12日因赌博被江西省广昌县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月16日在江西省抚州市广昌县被平顶山市公安局轻工路分局民警抓获，2020年11月17日被刑事拘留，2020年12月22日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被执行逮捕。辩护人孔静静，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人李小生，男，1978年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市广昌县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月14日在江西省抚州市广昌县被平顶山市公安局轻工路分局民警抓获，2020年11月16日被刑事拘留，2020年12月22日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被执行逮捕。辩护人秦倩倩，河南大乘律师事务所律师。被告人吴后荣，男，1978年1月21日出生，汉族，小学文化，无业，住江西省抚州市广昌县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月14日在江西省抚州市广昌县被平顶山市公安局轻工路分局民警抓获，2020年11月16日被刑事拘留，2020年12月22日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被执行逮捕。辩护人王泽宇，河南坤鹰律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉〔2021〕Z82号起诉书向本院提起公诉，指控被告人赖斌、李小生、吴后荣犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张晓贞、崔乾雷出庭支持公诉，被告人赖斌及其辩护人孔静静、被告人李小生及其辩护人秦倩倩、被告人吴后荣及其辩护人王泽宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月份，被告人赖斌经赖艺翔介绍，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，开始利用自己的江西省农村信用联社银行卡、兴业银行卡、中国建设银行卡等7张银行卡接收转账资金，采用在火币等各种交易平台购买USDT币，再将所购USDT币提现至赖艺翔指定地址的方式，使得巨额资金在不同账户间频繁流转，随后赖艺翔等人再根据其转账金额支付好处费。后经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，自2020年8月至9月间，赖斌涉案7张银行卡支付结算总金额为5979236元。2020年10月份，被告人赖斌在自己的多张银行卡被冻结后，又介绍被告人李小生、吴后荣采取同样的方式帮助赖艺翔等人转账，后赖斌再通过支付宝等方式给二人支付好处费。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，自2020年10月至11月间，李小生中国光大银行卡、西安银行卡、中国银行卡等8张银行卡支付结算总金额为3077420元。其中，2020年11月4日通过户名为周洪波（另案处理）的银行卡转账到李小生中国光大银行卡（尾号为9014）内的50000元，系樊某所骗资金。吴后荣深圳农村商业银行卡、中国工商银行卡等9张银行卡支付结算总金额为1914834元。其中，2020年10月16日通过户名为徐志成的银行卡转账到吴后荣中国银行卡（尾号为1354）内的70600元，系范某被骗资金。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人赖斌、李小生、吴后荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赖斌、李小生、吴后荣均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议判处赖斌有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人李小生有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议判处被告人吴后荣有期徒刑一年，并处罚金。被告人赖斌对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人孔静静提出的辩护意见是：本案大部分上游资金是否涉嫌违法犯罪尚未查证属实；指控赖斌涉案金额计算标准不明确；赖斌到案后如实供述，自愿认罪认罚，不是策划者、指挥者，主观恶性较小；赖斌及其亲属积极退赔被害人损失，建议对其在量刑建议下予以量刑。被告人李小生对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人秦倩倩提出的辩护意见是：李小生系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；其自愿认罪认罚，积极配合退赔退赃。建议对李小生适用缓刑。被告人吴后荣对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人王泽宇提出的辩护意见是：吴后荣系初犯，其消极、被动的参与到本次犯罪活动中，主观犯意小，社会危害性不大；其到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，且积极退赔；建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年8月份，被告人赖斌经赖艺翔介绍，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，开始利用自己的江西省农村信用联社银行卡、兴业银行卡、中国建设银行卡等7张银行卡接收转账资金，采用在火币等各种交易平台购买USDT币，再将所购USDT币提现至赖艺翔指定地址的方式，使得巨额资金在不同账户间频繁流转，随后赖艺翔等人再根据其转账金额支付好处费。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，自2020年8月至9月间，赖斌涉案7张银行卡支付结算总金额为5979236元。赖斌共得好处费约20000元。2020年10月份，被告人赖斌在自己的多张银行卡被冻结后，又介绍被告人李小生、吴后荣采取同样的方式帮助赖艺翔等人转账，后赖斌再通过支付宝等方式给二人支付好处费。李小生得到好处费约2600元，吴后荣得到好处费约2500元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，自2020年10月至11月间，李小生中国光大银行卡、西安银行卡、中国银行卡等8张银行卡支付结算总金额为3077420元。其中，2020年11月4日通过户名为周洪波（另案处理）的银行卡转账到李小生中国光大银行卡（尾号为9014）内的50000元，系樊某所骗资金。吴后荣深圳农村商业银行卡、中国工商银行卡等9张银行卡支付结算总金额为1914834元。其中，2020年10月16日通过户名为徐志成的银行卡转账到吴后荣中国银行卡（尾号为1354）内的70600元，系范某被骗资金。认定上述事实的证据有：户籍证明、前科证明、抓获经过、银行卡交易明细等书证;证人樊某、范某的证言;被告人赖斌、李小生、吴后荣的供述与辩解等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人赖斌、李小生、吴后荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名均成立。被告人赖斌、李小生、吴后荣自愿认罪认罚，本院决定对三被告人从轻处罚。根据被告人赖斌、李小生、吴后荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赖斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2022年9月15日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）二、被告人李小生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2022年2月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）三、被告人吴后荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元;（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年11月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）四、对被告人赖斌的违法所得人民币二万元、李小生的违法所得人民币二千六百元、吴后荣的违法所得人民币二千五百元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  侯树丽审 判 员  朱兴亚人民陪审员  张献有二〇二一年五月七日法官助理邢瑞英书记员李向杰附：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。