湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0102刑初426号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人张欢欢，女，1984年9月6日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为长沙市雨花区，住长沙市芙蓉区。2021年1月27日因吸食毒品被责令社区戒毒三年。因本案于2021年3月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月23日被长沙市芙蓉分局取保候审。辩护人谷登文，湖南大鲲律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉[2021]351号起诉书指控被告人张欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉。被告人张欢欢及其辩护人谷登文到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2021年1月7日，张欢欢与其母亲刘某（另案处理）明知刘俊（另案处理）通过他人名下银行卡进行非法活动，仍以刘某的名义办理了1张浦发银行卡和1张中信银行卡。2021年1月9日，张欢欢将这2张银行卡及银行卡绑定的手机卡，以4000元的价格卖给刘俊。2021年1月至2月期间，张欢欢出售的浦发银行卡和中信银行卡分别有440余万元、130余万元的资金流水，且涉嫌洪某、沈某、马某、王某、朱某被电信诈骗案。洪某等5人共计向2张银行卡转账72万余元。公诉机关认为被告人张欢欢的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，并提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定判处。被告人张欢欢对起诉书指控的事实供认属实，没有提出异议。其辩护人辩称：被告人张欢欢系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；在共同犯罪中，张欢欢是为其母亲提供帮助，系从犯；其主观恶性不大，没有社会危害性和再犯可能性，且其系8岁小孩的唯一抚养人。综上，请求法庭对被告人张欢欢适用缓刑。经审理查明：2021年1月7日，张欢欢明知刘俊（另案处理）收购他人名下银行卡进行非法活动，为牟取非法利益，仍和母亲刘某（另案处理）一起，以刘某的名义办理了1张手机卡、1张卡号为6217********的浦发银行卡和1张卡号为6217********的中信银行卡，银行卡均绑定新办理的手机卡。2021年1月9日晚，张欢欢在长沙市芙蓉区××路××路路口“零食很忙”店门口将新办理的2张银行卡及银行卡绑定的手机卡以4000元的价格卖给刘俊。经查，2021年1月至2月期间，张欢欢出售的尾号为2011的浦发银行卡有440余万元的资金流水，尾号为6195的中信银行卡有130余万元的资金流水。该2张银行卡涉嫌洪某、沈某、马某、王某、朱某被电信诈骗案，洪某等5人共计向2张银行卡转账72万余元。2021年3月5日凌晨1时左右，张欢欢在长沙市芙蓉区被公安机关抓获。2021年4月2日，刘某退缴违法所得4000元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：1、被告人张欢欢的户籍证明及现实表现材料，证明被告人张欢欢的身份，已达刑事责任年龄。2、线索来源及抓获经过，证明被告人张欢欢于2021年3月5日被抓获的事实。3、视频截图，证明2021年1月7日，张欢欢和刘某在中信银行和浦发银行办理银行卡的事实。4、办理银行账户（银行卡）法律责任告知书、办理银行账户（银行卡）涉电信网络新型违法犯罪责任告知书，证明刘某签字确认知晓相关法律责任及告知内容的事实。5、银行流水，证明刘某名下尾号为2011的浦发银行卡、尾号为6195的中信银行卡的资金流水情况。6、责令社区戒毒决定书，证明被告人张欢欢曾因吸毒被责令社区戒毒三年。7、证人洪某、沈某、马某、王某、朱某的证言，证明其均被介绍下载了建银国际ＡＰＰ，并按照对方的指引陆续往里面转账投资，后来该ＡＰＰ无法打开了。对方提供的银行账户中有刘某尾号为2011的浦发银行卡和尾号为6195的中信银行卡。8、证人李某的证言，证明2021年1月9日晚，其通过微信转账4000元给张欢欢母亲刘某的事实。9、另案处理的同案人刘某的供述，证明其是张欢欢的母亲。2021年1月7月，张欢欢告诉其卖银行卡可以挣几千块钱。当天其和张欢欢在上东辛顿小区楼下见面后，两人一起到联通柜台上办理了1张电话卡，后又在中信银行和浦发银行各办理了1张银行卡。拿到卡后，其把电话卡和银行卡都给了张欢欢。1月9日晚上，其收到张欢欢的朋友李某转账4000元，张欢欢告诉其是卖卡的钱。10、被告人张欢欢的供述，其供述与本院查明的事实一致。本院认为:被告人张欢欢明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供相关支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张欢欢事前与上线进行犯意联络，并具体实施犯罪，起主要作用，系主犯。辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人张欢欢到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可对其从轻处罚。涉案违法所得已退缴，可酌情对被告人张欢欢从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经审查，张欢欢符合实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人张欢欢自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）二、涉案违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  甘炯宇人民陪审员  刘凤姣二〇二一年五月二十七日法官助理刘诗怡书记员盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。