建平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1322刑初39号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人焦玉辉，男，1966年2月4日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址辽宁省建平县。2020年11月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被建平县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于建平县看守所。辩护人任献辉，辽宁承远律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检公刑诉[2021]39号起诉书指控被告人焦玉辉犯诈骗罪、虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。建平县人民检察院指派检察员闫晓军出庭支持公诉，被告人焦玉辉及其辩护人任献辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2015年9月至12月末，被害人段某1、刘某1经他人介绍，于2015年9月从焦玉辉处借款人民币6万元(以下币种相同)，扣除砍头息0.6万元，实际付款5.4万元，打了6万元借条；2015年10月初，二被害人从焦玉辉处借款2万元，扣除砍头息0.2万元，实际付款1.8万元，打了2万元借条；于2015年10月末，二被害人从焦玉辉处借款3万元，扣除砍头息0.3万元，实际付款2.7万元，打了3万元借条，三次合计从被告人焦玉辉处借款9.9万元，利息约定为月息1角。刘某1、段某1在偿还利息过程中，焦玉辉以欺诈、诱骗、口头威胁等方式故意垒高借款金额进而让被害人签订房屋买卖手续。焦玉辉以虚假房屋买卖协议将被害人诉讼至建平县人民法院，经审理后作出判决且将房屋执行过户至焦玉辉名下。经鉴定，该房屋价值503,276元，扣除焦玉辉偿还该房屋在银行的贷款255,964元，实际骗取刘某1、段某1二人148,312元。二、2016年7月，被害人邓某1在被告人焦玉辉处借款6万元，并书写7万元的借条，两个月后邓某1将借款偿还给焦玉辉，焦玉辉在收到还款后未将借条还给邓某1，同时找理由不书写收条。2018年8月13日，焦玉辉使用已清偿的借条在建平县人民法院进行虚假诉讼，要求邓某1再次偿还借款，并使得人民法院作出生效判决及执行裁定，严重扰乱了正常的司法秩序。三、2015年5月，赵某1在焦玉辉处借款6万元，扣除砍头息1.2万元，并且打了10万元的借条；2016年8月29日，柴某以自己名义在焦玉辉处借款7万元，扣除砍头息1万元，并书写9.4万元借条；2017年9月5日，柴某以张某1名义在焦玉辉处借款5万元，扣除砍头息1万元，并书写10万元借条。在以上三笔借款本金和利息已还清的情况下，焦玉辉以三张借条将赵某1、柴某、张某1三人予以诉讼，利用司法手段予以调解，并通过法院执行方式从赵某1处非法获取现金1.5万元。四、2016年6月，刘某2从被告人焦玉辉处借款1万元，并以于滋江妻子焦玉梅的黄金手镯作抵押。刘某2将借款还清后，焦玉辉谎称刘某2书写用以约定日后借款的借条后就将黄金手镯归还。刘某2等人信以为真，书写借条后，焦玉辉驾车逃跑，并将借条及手镯占为己有。经鉴定，黄金手镯价值人民币12,194.39元。2020年11月5日，被告人焦玉辉被建平县公安局依法传唤到案。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人焦玉辉以非法占有为目的，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，非法占有他人财物合计17.55余万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、虚假诉讼罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人焦玉辉如实供述自己的罪行、认罪认罚；积极退赃赔赃，取得被害人谅解，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人焦玉辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人焦玉辉构成诈骗罪、虚假诉讼罪，但其认罪认罚，主动退赃，主动撤销对被害人的强制执行，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人焦玉辉涉嫌犯诈骗罪的犯罪事实。被害人段某1、刘某1于2015年9月在被告人焦玉辉处借款6万元，扣除砍头息0.6万元，实际付款5.4万元；于2015年10月初在被告人处借款2万元，扣除砍头息0.2万元，实际付款1.8万元；于2015年10月末在被告人处借款3万元，扣除砍头息0.3万元，实际付款2.7万元。合计实际借款9.9万元，约定利息为月息1角。在被害人刘某1、段某1偿还借款及利息过程中，被告人焦玉辉以欺诈、诱骗、口头威胁等方式垒高借款金额，让二被害人与其签订房屋买卖协议。被告人焦玉辉依据上述房屋买卖协议向建平县人民法院提起诉讼，要求腾迁并办理过户手续，并最终胜诉，通过执行程序将涉案房屋过户至其名下。经鉴定，该房屋价值503,276元。为完成过户手续，焦玉辉代为偿还该房屋在银行的贷款255,964元。综上，被告人焦玉辉实际骗取刘某1、段某1二人148,312元。二、被告人焦玉辉涉嫌犯虚假诉讼罪的犯罪事实。1.2015年5月5日，柴某以赵某1名义在被告人焦玉辉处借款6万元，为其出具了10万元的借条一枚；2016年8月29日，柴某在焦玉辉处借款7万元，为其出具了9.4万元借条一枚；2017年9月5日，柴某以张某1名义在焦玉辉处借款5万元，为其出具了10万元的借条一枚。上述三笔借款，被告人焦玉辉均在付款时扣除了金额不等的利息。在以上三笔借款本金和利息已还清的情况下，被告人焦玉辉依据上述三枚借条向建平县人民法院提起诉讼，要求赵某1、柴某、张某1三人偿还借款294,000元，并最终通过法院达成调解。被告人焦玉辉通过法院执行程序，在赵某1处获取1.5万元。2.2016年7月份，邓某1在被告人焦玉辉处借款6万元，并出具了7万元的借条一枚。同年9月份，邓某1将借款偿还给焦玉辉，焦玉辉未将借条退还邓某1。2018年8月份，被告人焦玉辉依据上述已清偿完毕的借条向建平县人民法院提起诉讼，要求邓某1偿还借款。建平县人民法院于2018年10月8日作出判决，判令邓某1偿还上述借款7万元，并给付相应利息。判决生效后，焦玉辉向法院申请执行，在执行过程中邓某1名下银行账户被法院冻结。2020年11月5日，被告人焦玉辉被建平县公安局依法传唤到案。被告人焦玉辉于2020年12月4日向本院撤销了对邓某1的执行申请，取得了邓某1的谅解；同年12月14日撤销了对赵某1、柴某、张某1的执行申请，同年12月26日退还赵某11万元，取得了赵某1的谅解；于2021年3月1日退还段某118万元，取得了段某1的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证案件来源及抓捕经过、常住人口基本信息、中国农业银行建平支行农户小额贷款档案、交易明细清单、个人业务凭证、房屋买卖协议、收据、举报信、建平县人民法院执行局关于焦玉辉申请执行赵某1、柴某、张某1民间借贷纠纷执行一案的说明、建平县人民法院执行卷宗、民事诉讼卷宗、建平县人民法院（2020）辽1322执恢543号执行裁定书、（2020）辽1322执恢540号执行裁定书、收条、谅解书，证人邓某2、张某2、司某、任某的证言，被害人赵某1、邓某1、段某1、刘某1、柴某、田某、张某1的陈述，被告人焦玉辉供述，朝阳正兴联合资产评估事务所资产评估报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人焦玉辉以非法占有为目的，以欺诈、诱骗、口头威胁等方式垒高借款金额，让被害人段某1、刘某1与其签订房屋买卖协议，并通过向法院提起诉讼、申请执行的方式获得被害人房产，诈骗金额148,312元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人焦玉辉在柴某、赵某2东、张某1及邓某1已经将借款还清的情况下，仍以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人的行为分别构成诈骗罪和虚假诉讼罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名及部分事实成立。关于被告人将焦玉梅的手镯占为己有的行为，因被告人的该行为不符合诈骗的构成要件，故本院对于该起事实，不予认定。辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人适用缓刑的辩护意见，因被告人诈骗金额数额巨大，且身犯数罪，不宜适用缓刑，本院不予采纳。被告人焦玉辉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚；积极退赃并撤销执行申请，取得了被害人谅解，酌情可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零七条之一第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款，第二条之规定，判决如下:被告人焦玉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15,000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5,000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2024年5月4日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓辉人民陪审员  亢学民人民陪审员  邹吉庆二〇二一年五月二十七日书 记 员  崔晓文