河北省肃宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0926刑初65号 公诉机关河北省肃宁县人民检察院。 被告人曹建启，男，1973年9月19日出生于河北省肃宁县，汉族，初中文化，个体商户，群众，住肃宁县。2014年8月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2015年10月14日因犯合同诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万四千元。被告人曹建启服刑期间，发现曹建启另有诈骗的犯罪事实，于2019年8月26日将其从河北省保定监狱解回，于2021年4月2日经肃宁县人民检察院批准由肃宁县公安局执行逮捕。现羁押于肃宁县看守所。 辩护人李运彩，河北李运彩律师事务所律师，肃宁县法律援助中心指派。 肃宁县人民检察院以肃检刑诉〔2021〕31号起诉书指控被告人曹建启犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肃宁县人民检察院指派检察员刘章出庭支持公诉，被告人曹建启及其辩护人李运彩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年6月份，被告人曹建启对被害人武某谎称有神朔铁路防腐工程招标，要求其拿出32万元投标保证金就能中标，同年6月11日，武某按照曹建启的要求将32万元打入曹建启提供的祖某的账户中。后曹建启让祖某将该款直接转入张某1的账户，用于偿还其个人债务。公诉机关还提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为，被告人曹建启以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人曹建启对指控事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李运彩提出的辩护意见是，被告人曹建启认罪认罚，在开庭审理过程中如实供述，建议对被告人曹建启从轻处罚。 经审理查明，2012年6月份，被告人曹建启对被害人武某谎称有神朔铁路防腐工程招标，要求其拿出32万元投标保证金就能中标，同年6月11日，武某按照曹建启的要求将32万元打入曹建启提供的祖某的账户中。后曹建启让祖某将该款直接转入张某1的账户，用于偿还其个人债务。 上述事实，有经公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证明。 1、被告人曹建启的供述。主要内容为，2012年夏天，自己跟武某说：“陕西榆林神朔公司有一个护坡工程，大概200来万”。我俩商量成之后，让武某把30万元的运作费用打到自己的银行卡里，接着和神朔公司工程部负责人商量朔黄铁路保德段的护坡工程，后来让武某又打过来10万元，之后自己因诈骗了别人钱就跑了，和武某的承包的工程也没干。自己收到了四十万，为跑工程花了几万，剩余的钱都花了。张某2是自己的外甥女，大概在2012年5月份自己向张某2借了50万，并写了借条，2012年外甥女给了自己一银行卡号，还了一部分钱，现在还欠多少记不清了。当庭供述自己诈骗被害人32万元，且认罪认罚。 2、被害人武某的陈述。主要内容为，2012年4月曹建启说陕西榆林市中国神华集团神朔铁路分公司2012年维修工程中的桥梁防腐工程招标，他说和神朔公司的主管关系特别好，让自己拿30万给他去给领导送礼，自己觉得这个工程可以做就分三次把这些钱打到了曹建启卡上。过了三四天，曹建启和自己说只要再拿30万投标保证金，这个工程必中，2012年6月，自己按照曹建启的要求将30万的投标保证金和2万的标书制作费打到了曹建启提供的祖某的账户上。过了一段时间他说已经中标了，正在公示当中，并且领导还答应给我们一项大工程，但还得送10万礼。自己又将10万打入了他的账户。7月份时，自己和曹建启一起参加了朱盖塔站区公寓楼工程的竞标，我们投的标没中，问曹建启桥梁防腐工程什么时候开工，他说祖某想干这个工程，答应把30万的投标保证金及两万的标书制作费退回来，并给20万的好处，共计52万，过了一段时间自己追问曹建启这笔款的下落，他却一直以祖某还没给回来为借口推脱，自己多次要钱未果的情况下，给祖某打了电话询问，祖某说钱早就给曹建启了，自己又给曹建启打电话，可他一直关机，八月下旬在街上见到了曹建启的车，就去拦他，他一见自己就开车跑，到现在一直找不到他，后来找到了他住处，曹建启带着他妻子、孩子人去楼空了。 3、证人祖某的证言。主要内容为，自己认识曹建启，于2012年6月11日曹建启让自己帮忙，说有笔钱要转到自己的账户上，让自己马上转给张某1，并把张某1的账户信息发了过来。账户上收到了肃宁县武某打来的32万元后，自己就把这32万转到了张某1的账上。自己问曹建启这笔钱干嘛用，曹建启说不用管，这事和你没关系，并说别人要是问起这个事，不要多说什么。神朔铁路桥梁防腐工程是自己投标的，与曹建启没有任何关系，他也没有参与过该工程的投标。 4、证人张某1、张某2（张某3）的证言。主要内容为，大概2012年，曹建启找我们借了50万元，后来他还了32万元。 5、证人韩某的证言。主要内容为，2012年自己在神朔铁路分公司河东段任段长助理，自己公司的桥梁防腐工程是承包给祖某了，曹建启没有参与这项工程，此工程与曹建启没有关系。 6、银行转账记录。证实2012年6月11日，32万元由祖某账户转入张某1账户中。 7、施工合同。证实2012年神朔铁路河东运输段防腐工程发包人为中国神华能源股份有限公司，承包人为河南省金鑫防腐保温工程有限公司，法人代表为祖某，该施工合同证实被告人曹建启未参与。 8、转账记录。证实武某于2012年6月7日分三次将30万转至曹建启账户，武某于2012年6月11日将32万转至曹建启提供的祖某账户，武某于2012年6月14日通过其妻子杨艳敏的银行账户将10万转至曹建启账户。证实武某确实将72万元分五次转入曹建启账户及其指定账户中。 9、手机短信截图。证实曹建启将张某1的账户提供给了祖某，并由祖某在收到32万元后将该款转至张某1账户。 10、借条。证实被告人曹建启于2012年5月7日向张某3借现金50万元，并向其出具借条。 11、北京市朝阳区人民法院（2015）朝刑初字第136号刑事判决书。证实被告人曹建启因犯合同诈骗罪于2015年10月14日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万四千元，责令被告人曹建启退赔被害人三百万元。 12、户籍证明信。证实被告人曹建启已达完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人曹建启以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人曹建启当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的该项辩护意见予以采纳。被告人曹建启违法所得32万元，责令退赔被害人武某。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。此诈骗罪为漏罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人曹建启犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元；与前罪所判处的有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万四千元并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2031年8月7日止；所判罚金限期于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人曹建启退赔被害人武某经济损失32万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王曼清 人民陪审员  张纪良 人民陪审员  黄晓娥 二〇二一年五月十四日 书 记 员  张成浩