云南省凤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0921刑初105号公诉机关云南省凤庆县人民检察院。被告人杨玉龙，男，1990年08月02日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省临沧市凤庆县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年4月4日被凤庆县公安局取保候审；2020年9月30日被凤庆县人民检察院继续取保候审。经本院决定逮捕，2021年5月19日由凤庆县公安局执行逮捕。辩护人施厚松，云南聚盈（凤庆）律师事务所律师。被告人杨李军，男，1981年02月06日生，白族，初中文化，农民，户籍所在地云南省临沧市凤庆县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月30日被凤庆县公安局取保候审；2020年9月30日被凤庆县人民检察院继续取保候审。经本院决定逮捕，2021年5月19日由凤庆县公安局执行逮捕。辩护人鲁世丽，云南聚盈（凤庆）律师事务所律师。被告人赵世琴，女，1988年12月18日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省临沧市凤庆县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月30日被凤庆县公安局取保候审；2020年9月30日被凤庆县人民检察院继续取保候审。经本院决定逮捕，2021年5月19日由凤庆县公安局执行逮捕。辩护人王云，云南顺宁律师事务所律师。被告人何成荣，男，1989年10月30日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省临沧市凤庆县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年4月2日被凤庆县公安局取保候审；2020年9月30日被凤庆县人民检察院继续取保候审。经本院决定逮捕，2021年5月19日由凤庆县公安局执行逮捕。辩护人董顺超，云南云腾律师事务所律师。云南省凤庆县人民检察院以凤检一部刑诉〔2021〕89号起诉书指控被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴、何成荣犯开设赌场罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤庆县人民检察院指派检察员周小林出庭支持公诉，被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴、何成荣及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。凤庆县人民检察院指控：⒈被告人杨玉龙2019年10月至2020年3月29日期间，先后注册了微信昵称为“b天命所归”“不用了”“何为相思”多个微信号，为其上家“老李”（学名不详）、“SOUL专情”（学名不详）代理缅甸“南邓字花”，杨玉龙按照所出售字花销售额的10%至13%收取提成。后杨玉龙自己在微信群中卖字花的同时还发展何成荣、杨李军、赵世琴以及微信名为“拉菲暖男”“代A2四季青女装批发紫艳”“代然夜成瘾”“九妹”（后“九妹”又发展“笑颜人生”，“低调做人，高调做事”“代唯独钟情于你”）等人帮其出售字花。杨玉龙通过微信向参赌人员及其下家转发“南邓字花”题目、提示等，然后通过微信以1赔28的赔率接受投注并非法获利。期间，参赌人员直接向杨玉龙购买字花的赌资累计达人民币224736元；何成荣、杨李军、赵世琴、“九妹”等10名下家为杨玉龙出售字花的赌资累计不低于人民币891577余元。杨玉龙共非法获利达人民币116558余元。杨玉龙归案后，已退回违法所得30000元。2.被告人杨李军自2019年5月至2021年3月期间，注册了微信昵称为“紫气东来”的微信号，后为寇某和杨玉龙代理缅甸“南邓字花”；为微信昵称为“沧海一声笑（诚信赢天）”的人代理缅甸“玉祥字花”，杨李军按照所销售字花销售额的12%收取提成。杨李军通过微信在微信群内向参赌人员转发字花题目、提示等，然后通过微信以1赔28或1赔30的赔率接受投注并非法获利。期间，杨李军共出售字花赌资累计达人民币335882余元，从中非法获利40305余元。案发后，杨李军已退回非法所得20000元。3.被告人赵世琴自2019年2月至2021年3月期间，注册了微信昵称为“嫣然一笑”的微信号，先后为寇某和杨玉龙代理缅甸“南邓字花”，为微信昵称为“沧海一声笑（诚信赢天）”的人代理缅甸“玉祥字花”，赵世琴按照所销售字花销售额的12%收取提成。赵世琴通过微信在微信群内向参赌人员转发字花题目、提示等，然后通过微信以1赔28或1赔30的赔率接受投注并非法获利。期间，赵世琴共出售字花赌资累计达人民币311018余元，从中违法获利37322余元。案发后，赵世琴已退回违法所得18000元。4.被告人何成荣10月至2020年3月29日期间，先后注册了微信昵称为“若只如初见，，，”和“柠檬”的两个微信号，并创建“梦醒时分”的微信群为杨玉龙代理缅甸“南邓字花”，何成荣按照所销售字花销售额的10%收取提成。何成荣通过微信在微信群内向参赌人员转发“南邓字花”题目、提示等，然后通过微信以1赔28的赔率接受投注并非法获利。期间，何成荣共出售字花赌资累计不低于人民币360967余元，其从中非法获利不低于人民币36096余元。公诉机关认为，被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴、何成荣以营利为目的，利用互联网，移动通讯终端等传输赌博数据，为赌博网站担任代理并接受投注，组织赌博活动，并从中渔利，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴、何成荣的刑事责任。被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴、何成荣认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴系电话传唤后到案，到案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人何成荣系抓获归案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴积极部分退赃，可酌情从轻处罚。但四名被告人的涉案赌资均在30万元以上，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项的规定，属于情节严重。建议判处被告人杨玉龙有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人杨李军有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；建议判处被告人赵世琴有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议判处被告人何成荣有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人杨玉龙的辩护人提出：⒈对公诉机关指控的罪名无异议；⒉只能以被告人杨玉龙自己单独部分所涉赌资的10%来计算其非法获利的数额，其下家的数额应以1%计算非法获利数额；⒊被告人杨玉龙具有立功情节，应减轻处罚；⒋被告人杨玉龙具有自首情节，积极退赃，且认罪认罚；综上，请求法庭对被告人杨玉龙减轻处罚，对其适用缓刑。被告人杨李军的辩护人提出：⒈对公诉机关指控的罪名及事实无异议；⒉被告人杨李军在本案中的地位应认定为从犯，应减轻处罚；⒊被告人杨李军具有自首情节，应减轻处罚；⒋被告人杨李军积极退赃，且认罪认罚；综上，请求法庭对被告人杨李军减轻处罚。被告人赵世琴的辩护人提出：⒈对公诉机关指控的罪名及事实无异议；⒉被告人赵世琴在本案中的地位应认定为从犯，应减轻处罚；⒊被告人赵世琴具有自首情节，应减轻处罚；⒋被告人赵世琴积极退赃，且认罪认罚；综上，请求法庭对被告人赵世琴减轻处罚。被告人何成荣的辩护人提出：⒈对公诉机关指控的罪名及事实无异议；⒉被告人何成荣在本案中的地位应认定为从犯，应减轻处罚；⒊被告人何成荣应认定为自首；⒋被告人何成荣积极退赃，且认罪认罚；⒌被告人何成荣系肢体残疾二级；综上，请求法庭对被告人何成荣减轻处罚。公诉机关指控事实，被告人杨李军、赵世琴、何成荣在开庭审理过程中表示无异议，并自愿认罪认罚；被告人杨玉龙认罪认罚，认可赌资89万余元，但认为其非法获利只有3万多元，并没有公诉机关指控的那么多。本院对除认定非法获利部分外的犯罪事实予以确认。另查明，本案属凤庆县公安局打击整治跨境网络赌博违法犯罪专项行动中发现，被告人何成荣系抓获归案。被告人杨玉龙与其上家结算提成在10%-13%，从有利于被告人的原则本院确认被告人杨玉龙的非法获利为891577元×11%=98073元。庭审中，被告人杨李军、赵世琴主动退缴违法所得各10000元，被告人何成荣主动退缴违法所得21000元。被告人杨玉龙具有立功情节。认定上述事实的证据有：⒈物证：手机四部；⒉书证：案件来源、户籍证明、到案经过等；⒊证人刘某1、王某、袁某、杨某、何某、鲁某、刘某2、禹某、田某等多人的证言；⒋被告人的供述和辩解；⒌勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；⒍电子数据：被告人手机电子数据等。上述证据取证合法，客观真实、能相互印证本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴、何成荣以牟利为目的，利用手机网络通讯终端为工具载体，开设赌场，组织他人赌博，非法获利，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。被告人何成荣系被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，依法给予从轻处罚；被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴接公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，成立自首，给予从轻处罚；四名被告人认罪认罚，可从宽处罚；四名被告人积极部分退赃，具备酌情从轻情节。在共同犯罪中，被告人杨玉龙是被告人杨李军、赵世琴、何成荣的上家，起主要作用，系主犯，被告人杨李军、赵世琴、何成荣系从犯，给予减轻处罚；被告人杨玉龙具有立功情节，给予减轻处罚。根据从旧兼从轻的原则，本案对被告人的行为适用未修正时的规定量刑。公诉机关对被告人杨玉龙、杨李军、赵世琴提出的量刑建议适当，予以采纳，认为对被告人何成荣提出的量刑建议偏高，不予采纳。对被告人杨李军、赵世琴辩护人提出的辩护意见予以采纳，对被告人杨玉龙、何成荣辩护人提出的辩护意见部分予以采纳。目前“字花”赌博屡禁不止，为依法严惩跨境犯罪，最大限度的消除犯罪分子赖以生存的土壤和空间，杜绝再犯可能性。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨玉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2023年11月18日止，罚金限于判决生效后一个月内缴纳）二、被告人何成荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2023年5月18日止，罚金限于判决生效后一个月内缴纳）三、被告人杨李军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2023年1月18日止，罚金限于判决生效后一个月内缴纳）四、被告人赵世琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2022年11月18日止，罚金限于判决生效后一个月内缴纳）五、被告人杨玉龙违法所得98073元、被告人杨李军违法所得40305元、被告人赵世琴违法所得37322元、被告人何成荣违法所得36096依法予以追缴后上缴国库（其中杨玉龙退缴的30000元、杨李军退缴的20000元、赵世琴退缴的18000元由公安机关上缴国库，剩余尚未退缴的违法所得：杨玉龙68073元、杨李军10305元、赵世琴9322元、何成荣15096元，继续追缴）六、随案移送红色OPPO手机、蓝色OPPO手机、黑色华为手机、黑色黑鲨游戏手机四部予以没收，留案存查。七、中国农村信用社银行卡一张退还何成荣。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨丽君人民陪审员  李凤彩人民陪审员  王金彦二〇二一年五月八日书 记 员  杨贵宏