湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初231号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人卢春禹，男，1994年10月16日出生，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省永善县，住永善县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被抓获，次日被刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。现押新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉[2021]97号起诉书指控被告人卢春禹犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官伍松辉出庭支持公诉，被告人卢春禹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年4月3日，被告人卢春禹明知“瘦子”（真实身份待查）利用信息网络实施诈骗等犯罪，仍补办之前出售的中信银行6217××××4102卡帮“瘦子”通过微信提现、转账方式提供支付结算金额9万元，从中非法获利1万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月15日，被告人卢春禹将之前出售但已被冻结的6217××××2213建设银行卡补办为6217001240029672198给“胖子”（真实身份待查），“胖子”因多次找卢春禹购买银行卡，免去卢春禹所欠的7000元债务。同年11月26日，被害人曾庆斌、李某、廖某分别向该卡转入220000元、147776元、160000元，共计527776元。11月30日，卢春禹再次补办该卡6217001240029962961给“胖子”、“瘦子”，并于当日多次在柜台、ＡＴＭ机共取款157100元交予“胖子”。卢春禹从中获利5000元现金及华为ｐ40ｐｒｏ手机一部。2020年12月17日，被告人卢春禹被抓获归案。公诉机关认为，被告人卢春禹明知他人利用信息网络实施犯罪，仍采取出售银行卡等方式提供帮助，情节严重；明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人卢春禹具有坦白情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人卢春禹认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人卢春禹犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元，违法所得予以追缴。公诉机关提交了书证；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验笔录;视听资料等证据证实。被告人卢春禹对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人卢春禹构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人卢春禹到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人卢春禹系一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人卢春禹的违法所得，依法应予追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人卢春禹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月17日起至2024年2月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人卢春禹违法所得人民币二万二千元，上缴国库。（上述款项限在判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳立志人民陪审员  曾月霞人民陪审员  李小云二〇二一年五月十三日代理书记员  彭 岚附：本判决所适用的相关法律条文一、对《中华人民共和国刑法》的适用1、第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2、第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。5、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。