苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0506刑初76号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人顾贤，男，1986年9月1日出生于江苏省苏州市，汉族，专科文化，公司员工，住江苏省苏州市虎丘区。曾因赌博于2011年1月8日被苏州市公安局虎丘分局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌其他开设赌场犯罪于2019年6月29日被刑事拘留（同月28日被羁押），同年8月5日由苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局决定取保候审，2020年7月31日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审，2021年5月19日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人赵文清，江苏瀛元律师事务所律师。辩护人胡晓君，江苏公大律师事务所律师。被告人吴益齐，男，1989年9月8日出生于江苏省苏州市，汉族，专科文化，原苏州市虎丘区浒墅关城管中队编外工作人员，住江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月2日由苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局决定取保候审，2020年7月31日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审，2021年5月19日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人成华，江苏道金律师事务所律师。被告人王彬，男，1989年6月7日出生于江苏省苏州市，汉族，中专文化，个体工商户，住江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月3日由苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局决定取保候审，2020年7月31日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审，2021年5月19日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人常秀婷，江苏谊沣宏睿律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。被告人李勇，男，1989年9月7日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，原苏州市高新区浒墅关派出所联防队员，住江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月2日由苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局决定取保候审，2020年7月31日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审，2021年5月19日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人惠志勤，江苏辰海律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检一部刑诉〔2020〕1233号起诉书指控被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇犯开设赌场罪，于2021年1月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年2月20日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员梁琪、检察官助理彭登昊出庭支持公诉。被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇及辩护人赵文清、胡晓君、成华、常秀婷、惠志勤均到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇为非法营利，经合谋后于2018年8月至11月期间，以“哈局十三水”APP为平台，通过建立微信赌博群、闲聊赌博群的形式，组织杨某、沈某、程某等人在群内进行赌博，通过抽取台费的方式获利，抽头渔利累计人民币34310元。后被告人李勇退出该开设赌场犯罪活动，被告人顾贤、吴益齐、王彬于2018年12月至2019年2月，继续以上述方式组织他人在闲聊赌博群内进行赌博，抽头渔利累计人民币27365元。案发后，公安机关追缴犯罪所得并予以扣押，其中扣押被告人吴益齐犯罪所得人民币16495元、扣押被告人王彬犯罪所得人民币13955元、扣押被告人顾贤犯罪所得人民币8165元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇均系主犯。被告人顾贤、李勇有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人吴益齐、王彬有坦白情节，可以从轻处罚。被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇均认罪认罚，均可以从宽处罚。被告人顾贤对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人顾贤的辩护人赵文清对起诉书指控的罪名没有异议，其提出被告顾贤在共同犯罪中的作用较小，有自首情节，购买哈豆的支出不应作为被告人顾贤的非法获利，实际获利金额不高，请求对其从轻处罚。被告人顾贤的辩护人胡晓君对起诉书指控的罪名无异议，但其提出被告人顾贤在共同犯罪中作用较小，有自首情节，认罪认罚，购买哈豆支出不应作为被告人顾贤的非法获利，请求对其在有期徒刑一年量刑并宣告缓刑。被告人吴益齐对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人吴益齐的辩护人对起诉书指控罪名没有异议，其提出被告人吴益齐有自首情节，在共同犯罪中的作用较小，系初犯，请求对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑。被告人王彬对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王彬的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其提出被告人王彬归案后如实供述罪行，认罪态度好，系初犯，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人李勇对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人李勇的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，其提出被告人李勇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，起诉书认定的被告人李勇参与部分的获利金额过高，其不属于情节严重；被告人李勇有自首情节，如实供述罪行，当庭自愿认罪，系初犯。综上请求对被告人李勇减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇为非法营利，经合谋后于2018年8月至11月期间，以“哈局十三水”APP为平台，通过建立微信赌博群、闲聊赌博群的形式，组织杨某,沈某、程某等赌客在群内进行赌博，并通过抽取台费的方式获利，抽头渔利累计人民币34310元。被告人顾贤、吴益齐、王彬又于2018年12月至2019年2月，继续以上述方式组织他人在闲聊赌博群内进行赌博，抽头渔利累计人民币27365元。被告人顾贤、李勇主动投案并如实供述了以上事实；被告人吴益齐、王彬归案后如实供述了以上事实。案发后，公安机关追缴并扣押了被告人顾贤的违法所得人民币8165元、追缴并扣押了被告人吴益齐的违法所得人民币16495元、追缴并扣押了被告人王彬的违法所得人民币13955元。审理中，被告人顾贤向本院退出了违法所得人民币6240元，还向本院预交了罚金保证金人民币10000元；被告人吴益齐向本院退出了违法所得人民币8340元，还向本院预交了罚金保证金人民币10000元；被告人王彬向本院退出了违法所得人民币6240元，还向本院预交了罚金保证金人民币10000元；被告人李勇向本院退出了违法所得人民币2240元，还向本院预交了罚金保证金人民币10000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过及公安机关出具的情况说明证实了本案案发及四被告人归案的经过。2.证人证言笔录：（1）证人张某,沈某、杨某,程某的证言笔录证实，2018年8、9月份，其等均是顾贤和微信昵称“AAAAA风”（即被告人李勇）的人组织的赌博微信群内参与过赌博的人员，赌博的方式是先在哈局十三张的APP内玩哈局，之后APP会根据输赢情况计算积分，积分对应一定的钱数，再按照积分在微信群内结算赌资。在哈局十三张APP内玩牌要消耗豆子，豆子都是顾贤他们事先购买并在哈局APP内的俱乐部开好房间，赌博的人不需要充豆子，然后大赢家最后要给台费，台费付给“AAAAA风”，台费根据大赢家赢的积分多少分为5元、10元、15元三个档次。（2）证人费某的证言笔录证实，2019年2、3月份，其看到光福很多人在闲聊群内参与罗某赌博，其就让他们将其拉进群，那个群是昵称“大阳山”的人（被告人顾贤）组织的，他是新区人，参赌的人主要是在一个叫哈局的APP内赌罗松，之后根据APP出来的积分结算赌资，大赢家赢钱要给台费，台费分为5元、10元、15元三个档次。3.书证：（1）户籍证明、行政处罚决定书证实了四名被告人的身份情况及被告人顾贤的赌博劣迹情况。（2）微信、支付宝交易记录证实了公安机关调取了被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇的微信及支付宝交易记录，证实了四人合开赌场期间的非法获利情况。（3）扣押笔录、扣押清单证实了公安机关扣押了四被告人的手机。（4）扣押清单、转账凭证、暂扣款专用收据证实了被告人顾贤、吴益齐、王彬退出了上述涉案违法所得的情况。4．电子物证检查工作记录证实了公安机关对扣押到的被告人的手机进行电子物证检查的情况。5.被告人在侦查机关的供述笔录、相关辨认笔录：（1）被告人顾贤在侦查机关的供述笔录、辨认笔录证实，2018年11月份，“大石坞”、“拉风”、“AAAAA风”和其一起组建了一个5元场的罗松群，其四人都拉了赌客进群，“拉风”还在群里卖豆子。组建这个群的时候群主是“大石坞”，开始是“大石坞”和“拉风”收台费，后来是“AAAAA风”管理群、收台费，他把每天收到的台费汇总后交给“大石坞”，再由“大石坞”分给其等。这个群开了一个多月，其因为和“AAAAA风”吵架就退出微信群。2019年1月“大石坞”又把其拉到这个群里，“大石坞”让其管理群、代收台费，每天给其150-200元工资，其管理了这个群一个月左右就解散了。2018年12月至2019年2月，其和王彬、吴益齐三人分钱，其微信和支付宝一共收到27365元台费，买豆子转给吴益齐共计12000元，其转给吴益4850元、王彬5450元，其自己获利5065元。其在侦查机关辨认出“拉风”就是吴益齐，“AAAAA风”就是李勇，“大石坞”就是王彬。（2）被告人吴益齐在侦查机关的供述笔录、辨认笔录证实，2018年下半年，王彬和其聊到组建罗松群的事情，那个时候顾贤也正好想弄罗松群，王彬就让其把顾贤和李勇也约出来，后来其四人就在姑苏区城北西路的咖啡厅见面，最后谈下来的结果就是王彬想要弄个罗松群一起搞钱，王彬让顾贤拉群，李勇收台费，其和王彬负责拉人。之后顾贤组织了新的微信罗松群，其四人就都拉人进群，这样群里就有三四十人。群里的赌客都是在哈局十三张APP内参与赌博，四个人一个房间，一局结束后系统会自动结算积分，赌客就在群里根据积分情况结算赌资，大赢家再将台费付给顾贤或李勇，台费按照大赢家赢钱多少分为5元、10元、15元三个档次。后来因为微信群经常被查封，顾贤就提议将赌博群转移到闲聊上，闲聊群还是顾贤组建的，玩法和之前一样。其的台费都是顾贤和李勇转给其的，有一两次是他们转给王彬，王彬再转给其的。另外，赌博使用的哈局APP是需要消耗豆子，豆子是其负责买的，买豆子的钱也是顾贤或李勇给其的，其和顾贤他们只有买豆子的钱和台费分成，没有其他经济来往。2018年8月至11月，其分得台费11645元，另外还有李勇转给其的20000元买豆子的钱，12月李勇走后，其一共获利4850元，另外还有顾贤转给其买豆子的12000元。（3）被告人李勇在侦查机关的供述笔录、辨认笔录证实，2018年其和顾贤一起玩罗松经常输钱，就有意组建自己的微信群和俱乐部赚取房费。2018年8月下旬，其二人打算组建微信群和俱乐部，顾贤说还有朋友可以合伙，其等就一起碰面吃饭，吃饭的时候其认识了吴益齐和王彬，其等商量好由吴益齐和王彬负责拉赌客进群和俱乐部，顾贤负责带动气氛，处理一些小矛盾，其担任微信群和俱乐部的群主，负责收取台费。9月初王彬组建了微信群，吴益齐在哈局APP内级别较高，所以俱乐部是他组建的，之后群主转给其做。后来因为微信号和微信群经查被封导致赌客不能正常支付台费，其等就商量转到闲聊上去，闲聊群其不记得是顾贤还是其创建的，反正其是群主，之后其收取台费就用闲聊上的转账功能。2018年11月中旬因为其和顾贤发生矛盾就退群了，并将群主换成了顾贤。赌客赌钱是通过在哈局APP内玩罗松，每一局都要支付哈豆，吴益齐购买哈豆比较便宜所以都是他在购买，其会通过支付宝将钱转给他，顾贤说吴益齐从中还赚取了豆子差价。关于分成吴益齐和王彬占50%，顾贤和其占50%，其分成比例比顾贤要高，他们三人的分成其都转给王彬，再由王彬转给其他二人。其在2018年8月至11月期间微信和支付宝收取台费共计33010元，顾贤微信上收到台费1300元，合计34310元。其支付宝分给王彬25050元，他们三人如何分其不清楚，另外其微信转给吴益齐20000元购买豆子，因为每次获利分钱的时候都是由吴益齐看一下APP内的记录，再根据记录计算获利，其转账就按照这个来的，所以其实际没有获利反而亏钱。（4）被告人王彬在侦查机关的供述笔录证实，其和顾贤、吴益齐原本就在哈局APP内别人组建的群里玩罗松，彼此都认识。2018年8月，其先和吴益齐说了弄个赌博群赚钱的想法，他又和顾贤说了这个事情，之后其三人到姑苏区一个咖啡店内谈了建群的事，期间顾贤提议将李勇也拉进来做合伙人，其和吴益齐都同意，当天其三人就将微信群和俱乐部创建好了，微信群是顾贤创建的，俱乐部是吴益齐创建的，第二天顾贤就将李勇拉了进来，之后其四人还一起碰过面。微信群弄好后一个月左右，因为一直被封号，其等就将群转到了闲聊上，闲聊群是顾贤创建的，群主也是他，之后就一直使用这个群到2019年2月，李勇在2018年12月左右因为和顾贤闹矛盾就退出了。其等商量的是顾贤做群主，顾贤和李勇收取台费，吴益齐负责买哈豆，其负责和其他赌博群群主搞好关系，俱乐部每半月左右换一次，每次都是吴益齐创建，李勇离开后就是顾贤来创建。因为赌客进入俱乐部需要其等通过申请，并且赌客在俱乐部内玩每局要消耗20哈豆，哈豆是其等一起买的，所以每一局其等都会收取房费，由大赢家支付，赢得少可以免费，其他的依次分为5元、10元、15元、20元。刚开始顾贤和李勇隔天轮流收台费，其等当天结算分成，后来他们一周轮流次，其等就一星期结算一次，之后李勇一个人收，再后来是顾贤一个人收，后期因为他们三人分成账目不对产生矛盾，就改成不管多少房费，其和吴益齐按每局2元分，每人1元，顾贤和李勇怎么分其不清楚，在分成时李勇或者顾贤也会将吴益齐的钱一起给其，其在转账给吴益齐。吴益齐在哈局APP内等级较高，买豆便宜，所以就由他负责买豆，买豆的钱是从其等收取的台费中支出的，吴益齐买豆还赚了一部分钱。其四人分成都是25%，但顾贤和李勇管理较多，所以每次可以多拿三五百元，这些都是其等商量好的，吴益齐可以看到俱乐部打了多少局、消耗了多少哈豆以及每局的分数统计，所以每次分钱都是由吴益齐看一下记录，然后根据记录算获利，在分钱前会将买哈豆的钱及帮逃单赌客垫付的资金扣掉。2018年8月至11月，其支付宝收到李勇转账25050元，转给吴益齐13745元，微信转给顾贤2800元，其获利8505元，2018年12月之后，其收到台费转账5450元。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇以营利为目的，共同开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。关于被告人顾贤的二名辩护人及被告人李勇的辩护人提出的购买哈豆的支出应当从非法获利金额中扣除，公诉机关认定的获利金额过高的意见，经查，哈豆支出是在“哈局十三水”APP内玩牌的必要支出，也是四名被告人招徕赌客、抽取台费的前提，应当计算为其等的犯罪成本而不应扣除，故相关辩护人的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇均积极实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。关于被告人李勇的辩护人提出的被告人李勇在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯的意见，经查，根据四被告人在侦查机关的供述笔录、证人沈某,杨某的证言笔录、微信、支付宝交易记录等证据可以证实，被告人李勇在参与开设赌场犯罪期间，招徕赌客、管理赌博群、负责收取台费，积极实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故该辩护人提出的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。关于被告人顾贤的二名辩护人及被告人吴益齐的辩护人提出的被告人顾贤、吴益齐在共同犯罪中的作用较小的意见，经查，根据四名被告人在侦查机关的供述及当庭供述、微信、支付宝交易记录可以证实，四名被告人在本案的开设赌场犯罪中系合伙关系，有各自的分工，均积极实施犯罪行为，且都参与利益分成，在共同犯罪中的作用相当，故相关辩护人提出的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。被告人顾贤、李勇犯罪后自动投案，归案后如实供述罪行，均系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人吴益齐、王彬归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇均认罪认罚，均依法从宽处罚。被告人顾贤、吴益齐、王彬、李勇退出了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人顾贤、吴益齐、王彬从轻处罚，对被告人李勇减轻处罚。关于被告人吴益齐的辩护人提出的被告人吴益齐有自首情节的意见，经查被告人吴益齐系被公安机关抓获归案，依法不能认定为自首，故对该辩护人的上述意见不予采纳。被告人顾贤的二名辩护人提出的被告人顾贤实际获利金额不高、认罪认罚，请求从轻处罚的意见予以采纳，但对被告人顾贤的辩护人胡晓君提出的请求对被告人顾贤在有期徒刑一年量刑并宣告缓刑的意见不予采纳。被告人吴益齐的辩护人提出的被告人吴益齐系初犯，请求从轻处罚的意见予以采纳，但其提出请求对被告人吴益齐减轻处罚并宣告缓刑的意见不予采纳。被告人王彬的辩护人提出的被告人王彬归案后如实供述罪行，认罪态度好，系初犯，请求从轻处罚的意见予以采纳，但其提出请求宣告缓刑的意见不予采纳。被告人李勇的辩护人提出被告人李勇有自首情节，如实供述罪行，当庭自愿认罪，系初犯，请求减轻处罚的意见予以采纳，但其提出请求宣告缓刑的意见不予采纳。据此，对被告人顾贤、李勇均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人吴益齐、王彬均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人顾贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2024年5月18止；罚金以被告人预交的罚金保证金予以折抵并上缴国库。）二、被告人吴益齐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2024年5月18止；罚金以被告人预交的罚金保证金予以折抵并上缴国库。）三、被告人王彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2024年5月18止；罚金以被告人预交的罚金保证金予以折抵并上缴国库。）四、被告人李勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月19日起至2023年11月18止；罚金以被告人预交的罚金保证金予以折抵并上缴国库。）五、暂扣于公安机关及本院的违法所得人民币六万一千六百七十五元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 寅人民陪审员 林 啸人民陪审员 薛 峰二〇二一年五月十九日法官 助理 张宝轩书 记 员 许 良