河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0882刑初71号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人赵培琼，男，1995年4月2日出生于河南省孟州市，汉族，小学文化，农民，捕前住河南省孟州市武章村。因犯盗窃罪，于2014年9月2日被孟州市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。因犯盗窃罪，于2015年5月21日被河南省新郑市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币7000元。因犯盗窃罪，于2016年7月15日被孟州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，后因刑罚执行完毕之前发现漏罪，于2017年3月29日被孟州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元，与前罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元,2018年2月13日刑满被释放。因犯盗窃罪，于2019年11月7日被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。因犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年6月18日被本院分别判处有期徒刑七个月、并处罚金人民币1000元和有期徒刑十一个月、并处罚金4000元，与前罪数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币6000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年4月1日被本院决定逮捕。沁阳市人民检察院以沁检刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人赵培琼犯诈骗罪，于2021年3月24日向本院提起公诉，同日予以立案。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员赵森森、检察官助理王锦锋出庭支持公诉，被告人赵培琼到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2018年7月，被告人赵培琼虚构“赵聪”的身份，作为被害人水某的执行担保人在沁阳市人民法院与申请执行人吴某的委托代理人董某签订执行和解协议。签订执行和解协议后，自2018年7月30日至2019年4月3日，被告人赵培琼虚构履行执行和解协议，多次骗取被害人水某微信转款共计人民币39800元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人赵培琼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人赵培琼对起诉书指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩称其从未使用过“赵聪”姓名及身份，其不认识水某，与水某之间不存在委托或担保事项，没有去法院与董某签过执行和解协议，也未收取水某钱款，其不构成犯罪。经审理查明，被告人赵培琼曾向毛某娇等多人自称姓名为赵聪。自2018年6月起，赵培琼使用毛某娇的手机副卡注册微信号，并使用微信收款方式收取犯罪所得。2020年6月28日，本院对赵培琼于2018年6月诈骗张有国夫妇财物、于2018年11月份盗窃毛某娇的母亲刘金英电动三轮车的事实审理后，作出（2020）豫0882刑初113号刑事判决书，对赵培琼予以刑事处罚，因系漏罪，故与（2019）苏0583刑初1628号刑事判决书所判处的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币6000元（刑期自2020年1月4日起至2021年4月3日止），现判决已生效。2018年7月，被告人赵培琼向水某虚构“赵聪”姓名及身份。2018年7月15日，本院在执行吴某申请执行水某为健康权纠纷一案期间，水某委托“赵聪”（即被告人赵培琼）以水某的执行担保人的名义，在本院执行局代水某处理执行事项。期间，赵培琼除与申请执行人吴某的委托代理人董某（系吴某的母亲）签订执行和解协议外，还向执行局提交本人地址确认书，地址确认书载明姓名为赵聪，地址为新疆佳木斯147军，电话联系方式为183××××0219、158××××3208（该号码机主为赵培琼）。自2018年7月30日至2019年4月份，赵培琼向水某以代为履行执行和解协议为由，多次通过微信×××、×××收取水某转款，共计39800元。2019年4月，本院通知水某履行执行和解协议时，水某反映已将钱交给执行担保人赵聪，并委托其代为履行执行义务，后水某联系不上赵聪，意识到被骗而报案。2020年7月20日，沁阳市公安局对本案立案。到案后，赵培琼否认以“赵聪”名义代水某办理执行事项的事实。侦查过程中，本院执行人员证明赵聪代水某办理执行事项的事实，证人董某也提供证言证明赵聪为水某赔偿事项与其签订执行和解协议的事实，并辨认出赵培琼就是赵聪。庭审中，董某出庭作证，当庭指认赵培琼以“赵聪”名义代水某与其签订执行和解协议，毛某娇、水某也出庭指认赵培琼就是向其自称“赵聪”的人，但赵培琼仍当庭否认曾自称“赵聪”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.发破案经过,证明水某2020年7月20日报案后，沁阳市公安局立案侦查。2.户籍证明，证明赵培琼系完全刑事责任能力人。3.（2020）豫0882刑初113号刑事判决书，证明赵培琼前科犯罪事实及刑事处罚情况。4.执行和解协议，证明赵聪和董某分别代表水某和吴某签订执行和解协议，赵聪留的电话号码是183××××0219。5.当事人送达地址确认书，证明地址确认书上的签名为赵聪，联系电话号码分别为183××××0219、158××××3208。6.水某提供的收据，证明签名为赵聪的收据上显示收到水某一案赔偿金共计34000元。7.水某提供的微信号截图，证明微信昵称为赵聪的账号是×××，微信昵称为赵聪2的账号是×××。8.水某的微信转账截图及微信转账记录，证明水某微信转账微信昵称为赵聪和赵聪2的情况，其中2019年4月3日转账备注为“给法院800”。9.中国移动通信集团河南有限公司焦作市沁阳分公司出具的证明，证明158××××3208手机号开户时间2018年3月5日，机主姓名为赵培琼。10.沁阳市公安局崇义派出所提供的证明，证明×××的微信账号注册时间为2018年11月26日，注册的姓名为毛某娇，绑定的银行卡是62×××75。11.执行人员杨某出具的情况说明，证明水某的执行担保人赵聪代为签订执行和解协议的相关情况。12.执行人员李某出具的情况说明，证明水某的执行担保人赵聪在执行局办公室代其与董某签订执行和解协议的相关情况。13.关某的微信截图，证明卖给关某电动车的人的微信昵称是微微，微信号是×××，与证据7水某提供的微信号赵聪的微信号一致。（二）证人证言1.证人吴某的证言，证明水某交通肇事撞伤吴某，在法院由董某和水某找的执行担保人赵聪签订和解协议。协议签订后，水某未按协议履行赔偿义务。2.证人董某的证言，证明水某将吴某撞伤而承担赔偿责任，由董某代表吴某，赵聪代表水某在法院签订了执行和解协议，赵聪留的电话是183××××0219。协议签订后，水某和赵聪未按协议履行义务。3.证人杨某的证言，证明2018年7月份，董某代表吴某，赵聪代表水某，在沁阳市人民法院杨某和李某的见证下签订了执行和解协议，赵聪使用的手机号就是执行和解协议上的183××××0219。协议签订后，水某未按协议履行义务。4.证人樊某的证言，证明樊某于2019年1月开始承办吴某申请执行水某的案件，未见过赵聪，听水某说其将赔偿款交给赵聪，赵聪未将赔偿款交到法院。5.证人李某的证言，证明2018年7月份，吴某委托董某，水某委托赵聪在沁阳市人民法院李某和杨某的见证下签订了执行和解协议。6.证人毛某的四次证言，证明毛某娇于2018年11月办理号码为136××××5110的手机卡给赵培琼使用，赵培琼注册WXID_RKULL92OO6IV12微信。号码为183××××0219的手机卡是毛某娇的副卡，于2018年交给赵培琼使用。赵培琼还有一个手机号是158××××3208，一个微信号为×××,微信名是微微。7.证人赵某的证言，证明赵培琼没有其他名字，其不知道赵培琼的手机号和微信号，也没有让赵培琼使用赵某的身份信息注册微信。2018年5月份，赵某使用自己身份证注册微信号给赵培琼使用。8.证人关某的证言，证明2018年11月17日，关某以1200元价格从一个微信名称是微微，微信号是×××的男子处购买电动三轮车一辆。（三）被害人水某的陈述，证明水某通过微信与赵聪认识，赵聪使用的电话是183××××0219。2018年7月15日，水某委托赵聪作为执行担保人在沁阳市人民法院与吴某签订了执行和解协议。从2018年7月30日至2019年4月3日，水某通过微信分别给赵聪的昵称为辰颐物语原生态水果、微信号是：×××；昵称为微微、微信号是：×××的微信共39800元。2019年4月份，法院找到水某要求履行执行义务时，水某联系不上赵聪。（四）被告人赵培琼的供述与辩解，证明赵培琼否认使用过赵聪的名字，自称不认识水某，也没有使用过183××××0219手机号。2018年6月，赵培琼使用的手机号是136××××5110。（五）辨认笔录1.水某的辨认笔录及辨认情况说明、庭审笔录，证明经水某辨认，赵聪就是其委托在法院签订执行和解协议的人，赵聪就是赵培琼。2.董某的辨认笔录及辨认情况说明、庭审笔录，证明经董某辨认，赵聪就是在法院与其签订执行和解协议的人，赵聪就是赵培琼。（六）电子数据腾讯公司的微信转账记录，证明水某与赵培琼的微信转账情况。关于被告人赵培琼提出未代水某办理赔偿执行事项，未骗取水某财物，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，1.本案毛某娇、董某等多名证人指认赵培琼就是“赵聪”，生效的（2020）豫0882刑初113号刑事判决书已确认赵培琼虚构“赵聪”的身份，并以“赵聪”的名义通过微信的方式实施犯罪行为，故赵培琼辩称未使用“赵聪”姓名、未虚构“赵聪”身份的意见与事实不符，本院不予采信。2.证人董某当庭指认赵培琼以“赵聪”的名义代水某与其签订执行和解协议，系直接证据，并有本院执行人员的证言、被害人陈述佐证，且赵培琼以“赵聪”的名义向本院执行局提供的地址确认书上所留联系号码之一158××××3208的登记机主是赵培琼本人，故对董某的证言及指认予以采信，该证据能够证明赵培琼虚构“赵聪”身份代水某签订执行和解协议的事实存在。3.书证微信转账记录载明水某多次向赵培琼使用的微信进行转账，共计39800元，据此应认定赵培琼收到了该款。4.被害人水某的陈述、证人吴某、董某的证言以及本院执行人员出具的证明，均证明赵培琼未代交执行款。综上，在案证据相互印证，能够形成闭合证据链条，证明赵培琼虚构“赵聪”的身份代水某与董某签订执行和解协议，并以代水某履行执行和解协议为名，非法骗取水某39800元，其行为符合诈骗罪的法律特征，依法构成诈骗罪。该辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，被告人赵培琼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控赵培琼犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。赵培琼曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。赵培琼曾因犯罪多次被刑事处罚，仍不思悔改继续犯罪，酌情从重处罚。赵培琼本案所犯罪行系其在（2020）豫0882刑初113号刑事判决书所判刑罚执行完毕之前已被发现的漏罪，依法应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法应予责令退赔。根据被告人赵培琼犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵培琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；与（2020）豫0882刑初113号刑事判决书并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金16000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2023年11月3日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人赵培琼退赔被害人水丁丁人民币39800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张敏洁审 判 员  张小娇人民陪审员  栗建伟二〇二一年五月十七日书 记 员  董帅帅