新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新2123刑初84号   公诉机关托克逊县人民检察院。   被告人张彦君，男，1991年11月19日出生，汉族，大专文化程度，群众，托克逊县信访局干部（地方性事业编），公民身份号码XXX，户籍所在地甘肃省定西市渭源县，现住址新疆托克逊县，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月25日被托克逊县公安局刑侦大队刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经托克逊县人民检察院决定，于2020年12月30日被托克逊县公安局执行逮捕。现羁押于托克逊县看守所。   辩护人罗易，系重庆海力律师事务所律师。   托克逊县人民检察院以托检一部刑诉[2021]45号起诉书指控被告人张彦君犯诈骗罪，于2021年4月15日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。托克逊县人民检察院指派检察员热孜瓦古丽·阿不力米提、谢振鹏出庭支持公诉，被告人张彦君及辩护人罗易到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   托克逊县人民检察院指控：2020年7月至2020年11月底，被告人张彦君以还信用卡、急用钱、资金周转为由，承诺倒账后立即还款、出具借条的方式，骗取21名管理服务对象及同事共计220500元用于网络赌博，至今未还款。   1.2020年7月3日至2020年9月25日期间，被告人张彦君以还信用卡为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象吕某16000元，用于网络赌博。   2.2020年7月5日，被告人张彦君来以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式骗取管理服务对象王钦宇12000元，用于网络赌博。   3.2020年7月8日至2020年7月25日期间，被告人张彦君以还信用卡、急用钱为由，出具借条，先后2次骗取管理服务对象寇某13000元，用于网络赌博。   4.2020年7月10日至2020年7月24日期间，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，先后2次骗取管理服务对象吕爱国30000元，用于网络赌博。   5.2020年7月20日，被告人张彦君以交房租为由，承诺三日后还款的方式，骗取管理服务对象赵进平5000元，用于网络赌博。   6.2020年7月20日至2020年7月24日期间，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，先后2次骗取管理服务对象田钰8000元，用于网络赌博。   7.2020年9月8日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象裴某7000元，用于网络赌博。   8.2020年9月9日，被告人张彦君以还信用卡为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象郭松平10000元，用于网络赌博。   9.2020年9月16日，被告人张彦君以个人周转为由，承诺次日立即还款的方式，骗取管理服务对象张德荣2000元，用于网络赌博，2020年11月12日，被告人张彦君以还别人钱为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取同事罗鹏3500元，用于网络赌博。   10.2020年10月19日，被告人张彦君来以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象蒋春明6000元，用于网络赌博。   11.2020年10月27日至2020年10月29日期间，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式先后骗取管理服务对象吴敦产20000元，用于网络赌博。   12.2020年11月7日，被告人张彦君以急用钱为由，承诺次日还款并出具借条，骗取管理服务对象曹苏江10000元，用于网络赌博。   13.2020年11月13日至2020年11月15日期间，被告人张彦君以还信用卡为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象潘文章13000元，用于网络赌博。   14.2020年11月13日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象艾山·阿不力克木12000元，用于网络赌博。   15.2020年11月13日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象海力吾力·阿皮孜4000元，用于网络赌博。   16.2020年11月16日，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，骗取管理服务对象黄晓均12000元，用于网络赌博。   17.2020年11月16日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象帕热合提·马合木提12000元，用于网络赌博。   18.2020年11月17日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象江兵3000元，用于网络赌博。   19.2020年11月20日，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，骗取管理服务对象王某10000元，用于网络赌博。   20.2020年11月20日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象马晓军6000元，用于网络赌博。   21.2020年11月21日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象董福来6000元，用于网络赌博。   被告人张彦君及其辩护人辩称，对检察院起诉书认定的事实没有异议，对涉案金额220500元认可，自愿认罪认罚。但认为检察院起诉的罪名错误，借款人都是自愿借钱的，借款是事实，是以合同方式骗取的借款，应当按照合同诈骗罪定罪量刑。被告人在接到公安机关的电话传唤后，主动到公安机关如实供述罪行，应当认定自首。   经审理查明：2020年7月至2020年11月底，被告人张彦君以还信用卡、急用钱、资金周转为由，承诺倒账后立即还款、出具借条的方式，骗取21名管理服务对象及同事共计220500元，用于网络赌博，至今未还款。   1.2020年7月3日至2020年9月25日期间，被告人张彦君以还信用卡为由、承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象吕某16000元，用于网络赌博，未还款。   2.2020年7月5日，被告人张彦君来以还信用卡欠款为由、承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象王钦宇12000元，用于网络赌博，未还款。   3.2020年7月8日至2020年7月25日期间，被告人张彦君以还信用卡、急用钱为由，出具借条，先后2次骗取管理服务对象寇某13000元，用于网络赌博，未还款。   4.2020年7月10日至2020年7月24日期间，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，先后2次骗取管理服务对象吕爱国30000元，用于网络赌博，未还款。   5.2020年7月20日，被告人张彦君以交房租为由、承诺三日后还款的方式，骗取管理服务对象赵进平5000元，用于网络赌博，未还款。   6.2020年7月20日至2020年7月24日期间，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，先后2次骗取管理服务对象田钰8000元，用于网络赌博，未还款。   7.2020年9月8日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由、承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象裴某7000元，用于网络赌博，未还款。   8.2020年9月9日，被告人张彦君以还信用卡为由、承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象郭松平10000元，用于网络赌博，未还款。   9.2020年9月16日，被告人张彦君以个人周转为由、承诺次日立即还款的方式，骗取管理服务对象张德荣2000元，用于网络赌博，未还款。   10.2020年10月19日，被告人张彦君来以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象蒋春明6000元，用于网络赌博，未还款。   11.2020年10月27日至2020年10月29日期间，被告人张彦君以还信用卡欠款为由、承诺倒账后立即还款的方式先后骗取管理服务对象吴敦产20000元，用于网络赌博，未还款。   12.2020年11月7日，被告人张彦君以急用钱为由，承诺次日还款并出具借条，骗取管理服务对象曹苏江10000元，用于网络赌博，未还款。   13.2020年11月12日，被告人张彦君以还别人钱为由、承诺倒账后立即还款的方式，骗取同事罗鹏3500元，用于网络赌博，未还款。   14.2020年11月13日至2020年11月15日期间，被告人张彦君以还信用卡为由、承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象潘文章13000元，用于网络赌博，未还款。   15.2020年11月13日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象艾山·阿不力克木12000元，用于网络赌博，未还款。   16.2020年11月13日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象海力吾力·阿皮孜4000元，用于网络赌博，未还款。   17.2020年11月16日，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，骗取管理服务对象黄晓均12000元，用于网络赌博，未还款。   18.2020年11月16日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象帕热合提·马合木提12000元，用于网络赌博，未还款。   19.2020年11月17日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，出具借条，骗取管理服务对象江兵3000元，用于网络赌博，未还款。   20.2020年11月20日，被告人张彦君以还信用卡为由，出具借条，骗取管理服务对象王某10000元，用于网络赌博，未还款。   21.2020年11月20日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象马晓军6000元，用于网络赌博，未还款。   22.2020年11月21日，被告人张彦君以还信用卡欠款为由，承诺倒账后立即还款的方式，骗取管理服务对象董福来6000元，用于网络赌博，未还款。   上述事实，被告人张彦君在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪认罚，且有户籍证明、到案经过、微信聊天记录及转账记录、被害人寇某、吕某、王某、裴某等人的陈述、被告人张彦君的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张彦君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，合计人民币220500元，数额巨大，被告人的行为构成诈骗罪。托克逊县人民检察院指控被告人犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持。对被告人张彦君的辩护人认为被告人张彦君存在自首情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持。被告人和辩护人对起诉书认定的罪名提出异议，认为其行为应认定合同诈骗罪，与审理查明的事实不符，本院不予支持。被告人张彦君归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，且自愿认罪认罚，对被告人张彦君依法从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人张彦君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2024年11月24日止）。   二、责令被告人张彦君退赔受害人吕某16000元、受害人王钦宇12000元、受害人寇某13000元、受害人吕爱国30000元、受害人赵进平5000元、受害人田钰8000元、受害人裴某7000元、受害人郭松平10000元、受害人张德荣2000元、受害人蒋春明6000元、受害人吴敦产20000元、受害人曹苏江10000元、受害人罗鹏3500元、受害人潘文章13000元、受害人艾山·阿不力克木12000元、受害人海力吾力·阿皮孜4000元、受害人黄晓均12000元、受害人帕热合提·马合木提12000元、受害人江兵3000元、受害人王某10000元、受害人马晓军6000元、受害人董福来6000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长   王   丽   霞   审  判  员   赵   岩   青   人民 陪 审员   古丽巴努尔·买买提   二 〇 二 一 年 五 月 十 二 日   书  记  员   雷       新