河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀04刑终348号 原公诉机关河北省磁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈超，男，1981年5月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被磁县公安局指定居所监视居住，于2020年7月24日被该局刑事拘留，于2020年8月7日被该局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 河北省磁县人民法院审理河北省磁县人民检察院指控原审被告人陈超犯诈骗罪一案，于2020年12月25日作出（2020）冀0427刑初218号刑事判决，原审被告人陈超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2019年12月，被告人陈超为偿还其欠他人钱款，在明知自己无偿还能力的情况下，找到被害人刘萍，以由刘萍出钱垫资合伙卖车赚钱为由，分三次骗取刘萍共计436000元。后陈超将所骗钱款用于偿还其所欠他人钱款。案发后，被告人陈超退还被害人刘萍7000元。案发后，陈超从杨帅帅处花5000元购买的冀Ｄ×××××宝来车一辆给被害人刘萍。 上述事实有下列证据证实： 1、被害人刘萍陈述，2016年，我通过朋友认识了陈超，当时他是开汽车贸易公司的，公司叫磁县融易车分公司，在磁县高速下道口路北，他骗我钱后这个地址已经没有这个公司了。2018年年底的时候，陈超联系说，现在有个做车的业务，客户只出首付30%，汽贸需要出70%，陈超没有垫资的钱，让我垫资把车全款买回来，客户再把车抵押给银行，把我垫资的钱贷出来再还给我，然后给我一定的利润。我当时给陈超垫资做了十几辆车，陈超把我垫的钱都给我了，还给了我十几万的利润。2019年年底的时候，陈超到我家找到我，说现在有三辆车可以做，需要我垫资，半个月就可以回款。我就通过银行卡转账分三次给陈超一共转了436000元，分别是：2019年12月20日，我在磁县农业银行给陈超中国银行卡上转了184000元；2019年12月22日，我在磁县农业银行给陈超银行卡上了182000元；2019年12月25日，我在磁县农业银行给陈超银行卡上转了70000元，陈超还给我打了借款手续。这三次转钱都是刘某2和我一起去的，我和刘某2是合伙垫资的，这次陈超诈骗我的436000元里其中有120000元是刘某2的，他分三次分别转给我40000元、60000元、20000元。 当时陈超给我写借条多写了55250元，这多出来的钱是我出资让陈超办车业务的利润钱。 过了半个月我多次找陈超要钱，陈超就一直拖着不给我，后来我到马头镇找到陈超，陈超给我说他把钱还了账了，后来找的急了，陈超分二次微信还给我7000元。今年3月份，我去陈超家里找他就找不到人了，电话也换号了，我才意识到被骗了。今年7月28日，我和刘某2到观台找到陈超，他一看到我们就跑，后来我们一起去的人追上他，然后把他送到公安局了。他还给我写了一个证明，把他花5000元买来的牌照为冀Ｄ×××××的宝来车抵顶给我。 2020年11月份，这辆车原来的车主杨帅找到我说这辆车主是杨帅父亲名下的，他卖给陈超后没有过户，因为这辆车没有年审，杨帅怕这辆车在路上出了事故找他的责任，想把车买回去，后来杨帅给了我2300元，签了个车辆买卖合同把车开走了。 2、收到条、银行转账凭条载明，刘萍向陈超转账及陈超向刘萍出具借条的情况。 3、银行交易明细清单载明，陈超中国银行账户自2019年12月1日至2020年4月16日的交易明细。 4、证人刘某2证实，2018年年底的时候，陈超给我联系说，现在有个做车的业务，当时在磁县监上街白云小区旁边陈超租住的房屋内谈的，刘萍也在。客户只出首付30%，汽贸需要出70%，陈超没有垫资的钱，让刘萍垫资把车全款买回来，客户再把车抵押给银行，把我垫资的钱贷出来再还给刘萍，然后给刘萍一定的利润。当时陈超也给我说了，让我垫资。当时刘萍给陈超垫资做了十几辆车，挣了利润。2019年年底的时候，刘萍说陈超又让垫资做车，我分别给了刘萍40000元、60000元、20000元（现金）。但这三笔钱，陈超一直没有给刘萍，后来到马头镇找到陈超，陈超说车出事故了，钱回不来，后来说他把钱还了徐海强账了，没有做车业务。 5、证人陈某证实，我是陈超的妹妹。他从结婚到现在没有往家里交过钱，我们没有分家，老家的房子是我父母的，有一辆老款宝来车被刘萍开走了，我哥哥没钱还，还欠着别人的钱，家里人也没有能力帮他偿还。 6、证人徐某证实，我在邯郸市时代汽车广场融易车总公司工作，陈超是2018年5月加盟的邯郸融易车公司，陈超的加盟店地址在磁县。2019年11月，我们公司收回了所有融易车的分公司代理权，包括陈超的，不让再给陈超经营的磁县融易车分公司送车了。后来我到总公司看了下终止加盟的手续，上面写着是2019年12月30日终止陈超经营的磁县融易车分公司代理权的。 7、证人段某证实，我在邯郸市时代广场融易车总公司做内勤工作，我们于2019年12月30日终止了与陈超融易车代理关系，有陈超签字的加盟终止通知书。 8、被告人陈超供述，2018年的时候，我给邯郸融易车做代理，在磁县了个门面，但我缺少资金，就找到了刘萍，让她垫资全款买车，然后再以分期付款的方式卖给客户，把客户的车再抵押给银行，贷出来钱再还给刘萍，一般半个月时间就能回款，这期间也让刘萍挣了十几万。2019年12月份的时候，因为我欠徐海强的钱，快到年底了，徐海强一直找我要钱，我就想从刘萍那拿个钱先还了徐海强，但我要给刘萍说还债，她肯定不借给我，我就给她说做车，这样她就比较相信我。 我本想找刘萍先拿做一辆车的钱还给徐海强，就骗刘萍说做一辆车需要18万元，她把钱转给我后，我就还给了徐海强。徐海强又让我把剩下的钱也还给他，我觉得借徐海强的钱时间也长了，确实该还给人家了，我就又找到刘萍说又做了一辆车，还是需要18万元，钱到后我又还给了徐海强。第三次是又过了两三天，因为还差徐海强7万多，我就又找刘萍说又做了一辆车，需要7万，刘萍把钱转给我后，我随即就给了徐海强。就这样，我分三次从刘萍那拿了40多万，我也没做车，直接把钱还给了徐海强。后来赶上疫情，我从其他地方借不来钱，就一直给不了刘萍。后来我也尽力借了点钱，分两次还了她7000元。我有一辆宝来车被刘萍和刘某2开走了。 9、陈超于2020年1月12日手写的事情经过证明载明，2019年12月20号、22号、25号，我分三次以邯郸融易车磁县分公司的名义骗取刘萍436000元，我承诺半月偿还，并付给刘萍55250元。实际刘萍转给我钱后我没有做车，用于偿还了自己的债务。 10、情况说明载明，2020年8月3日，磁县公安局城关刑警队侦查员王飞、张石柱在邯郸市邯山区与徐海强见面，询问了陈超与其之间的债务情况，徐海强称其与陈超是发小，但不配合侦查员记材料，口述了与陈超的债务关系。陈超自2015年断断续续从徐海强处借钱，前期借钱都断断续续还了，2019年的时候，最高峰陈超欠徐海强60余万元，2019年年底，陈超还给徐海强30多万元。 11、加盟终止通知书载明，2019年12月30日，河北融易车网络科技有限公司解除与陈超的加盟关系。 12、微信聊天记录截图载明，被害人刘萍向陈超追债情况。 13、辨认笔录及照片载明，陈超辨认刘萍、刘萍辨认陈超的情况。 14、邯郸市旧机动车交易协议书、机动车行驶证载明，2014年3月14日，陈超从杨帅帅处花5000元购买了车牌号为冀Ｄ×××××宝来车一辆，车辆所有人为杨海军。 15、到案证明载明，2020年7月7日，陈超被刘萍扭送到磁县公安局城关刑警队，经讯问，其对犯罪事实供认不讳。 河北省磁县人民法院认为，被告人陈超以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以垫资卖车赚钱为由，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈超到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的其他从轻辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，认定被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，剩余违法所得人民币四十二万四千元，责令退赔被害人刘萍。 上诉人（原审被告人）陈超上诉称，其主动到案，如实供述自己的罪行，属于自首；原判决量刑重。 经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致。原判决认定事实的证据经一审庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）陈超以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以垫资卖车赚钱为由，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈超自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。上诉人（原审被告人）陈超上诉称，其主动到案，如实供述自己的罪行，属于自首；原判决量刑重的理由，经查，其系被害人扭送至公安机关，有公安机关出具的到案证明所证实，并非其主动到案，其行为不符合投案自首的构成要件；原判决根据其犯罪事实、情节，对社会造成的危害程度予以量刑，并无不当。上诉理由不能成立。原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王建民 审判员  夏魁利 审判员  武 华 二〇二一年五月六日 书记员  韩旭东