河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初227号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人廉国庆，男，1988年3月1日出生，汉族，大专文化，无业。户籍所在地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县，捕前住原籍。2019年9月19日因涉嫌集资诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年10月12日经任丘市人民检察院批准由冀中公安局渤海分局依法执行逮捕，现羁押于河间市看守所。 辩护人温美杰，河北宪泽律师事务所律师。 辩护人刘萌萌，河北宪泽律师事务所律师。 被告人赵磊，又名小磊，男，1973年3月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地北京市西城区，现住北京市房山区，互联网投资人员。2019年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年10月12日经任丘市人民检察院批准由冀中公安局渤海分局依法执行逮捕。2020年2月25日被冀中公安局渤海分局取保候审。2020年6月1日被本院决定监视居住。2021年1月15日被本院取保候审。 指定辩护人王月峰，河北远通律师事务所律师。 被告人原菲，女，1977年7月28日出生，回族，大学文化，中共党员，无业。户籍所在地北京市海淀区，现住辽宁省营口市西市区。2019年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年10月12日经任丘市人民检察院批准由冀中公安局渤海分局依法执行逮捕。2020年2月25日被冀中公安局渤海分局取保候审。2020年5月13日被任丘市人民检察院取保候审。同年6月1日被本院决定监视居住。2021年1月12日被本院取保候审。 辩护人张杰，河北宁昌律师事务所律师。 被告人陈瑜，女，1974年11月12日出生，汉族，中专文化，无业。户籍所在地天津市滨海新区，现住任丘市。2019年12月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被冀中公安局渤海分局取保候审。2020年1月13日被任丘市人民检察院取保候审。同年6月1日被本院取保候审。2021年3月2日被本院取保候审。 指定辩护人何芳杰，河北远通律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检二部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人廉国庆犯集资诈骗罪，被告人赵磊、原菲、陈瑜犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。任丘市人民检察院指派检察员王爱平、检察官助理刘慧出庭支持公诉，被告人廉国庆及其辩护人温美杰、刘萌萌、被告人赵磊及其指定辩护人王月峰、被告人原菲及其辩护人张杰、被告人陈瑜及其指定辩护人何芳杰，被害人赵某1到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控，2018年12月至2019年5月，被告人廉国庆以非法占有为目的，虚构投资缅甸小勐拉“威尼斯人”赌场可以获取高额返利的事实，利用“威尼斯人”平台软件，通过微信等途径面向社会不特定人群，公开发展会员吸收资金，涉及人员共计51人，吸收数额共计2690920元，返还投资参与人1678972.5元，造成经济损失1011947.5元。其中，2019年1月至2019年5月，被告人赵磊公开发展会员46人，非法吸收公众存款1042180元。2019年4月至5月被告人原菲公开发展会员46人，非法吸收公众存款758450元。2019年4月至5月被告人陈瑜公开发展会员42人，非法吸收公众存款702800元。 针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人廉国庆、赵磊、原菲、陈瑜的供述与辩解，证人陈某、吴某1、韩某等人的证言，微信转账记录，银行卡交易明细，审计报告等证据，认为被告人廉国庆以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，已构成集资诈骗罪；被告人赵磊违法国家金融管理法律规定。向不特定多数人吸收公众存款，犯罪数额为1042180元，数额巨大；被告人原菲、陈瑜违反国家金融管理法律规定，向不特定多数人吸收公众存款，犯罪数额分别为758450元、702800元，数额较大，上述三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人廉国庆辩称，在2019年4月份以前，他与被告人赵磊有过经济往来，互相借过钱，审计报告中关于他与赵磊之间的转账有一部分应当扣除。他愿意认罪认罚，退赔被害人损失，希望从轻处罚。 廉国庆辩护人辩护称，廉国庆不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚：一、被告人廉国庆主观上没有非法占有的故意，其向上级转账用于买码，按照平台规则投资、收益、发展下线，不存在将下线缴纳的投资款截留非法占为己有的意图；二、廉国庆没有虚构威尼斯赌场这个投资项目，也没有虚构投资威尼斯赌场可以获得高额返利，廉国庆作为一个投资者，在前期确实获得高额利润，其下线黄某也获得了高额返利；三、廉国庆在2019年2月—4月向其上级转账86.3万元；审计报告计算廉国庆与赵磊之间的账目是从2019年1月份开始的，彼时赵磊未加入威尼斯人项目，上述二人存在其他经济往来，从2019年1月至2019年3月3日，赵磊向廉国庆转账的71750元钱并非本案投资款；审计报告中遗漏了廉国庆1133.72元返利；焦某与赵磊的银行流水中有1350元是在赵磊参与本案投资之前，上述四笔款项均应从指控数额中予以扣除。关于量刑，被告人廉国庆具有以下从轻或者减轻处罚的情节：一、到案后如实供述了自己及其他同案犯的犯罪事实，认罪认罚；二、在整个过程中只是一个投资者的角色，主观恶性较小、犯罪情节相对较轻；三、系初犯、偶犯；四、其家属退赔、退缴金额达815870元，本案大多数被害人对廉国庆表示谅解，且廉国庆愿意继续退赔被害人的全部损失。 被告人赵磊辩称，他认罪认罚，认为其与廉国庆之间的71750元转账以及与焦某银行流水中的1350元应当予以扣除。 赵磊辩护人辩护称，对公诉机关指控被告人赵磊犯非法吸收公众存款罪没有异议，希望在量刑时考虑以下情节，对其从轻、减轻处罚，建议适用非监禁刑：一、赵磊在本案中也是受害人，投资款被廉国庆欺骗未能返还；二、主观上没有犯罪故意，只是受廉国庆蒙蔽，自认为是正当的投资行为；三、虽然起到了一定的积极作用，但是在投资和吸收资金的过程中没有资金的掌控权，资金均转入了廉国庆指定的银行账户，个人也没有实际获利；四、取得了部分被害人谅解，愿意在获得退赔资金后赔偿受害人的损失；五、参与时间较短，无前科劣迹，易于改造。 被告人原菲辩称，她认罪认罚，犯罪是因为自己法律意识薄弱，希望法庭对她从轻处罚。 原菲辩护人辩护称，对公诉机关指控原菲的犯罪事实及罪名没有异议，认为原菲犯罪情节轻微，请求法院免予刑事处罚：一、原菲自己也是被害人，得到的返利微乎其微，用于补偿了其他会员，自己没有获得任何非法利益；二、在整个过程中原菲既不是犯意提起者、组织者也不是策划者，对吸收的资金没有掌控权，没有扩大宣传，系从犯；三、如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；四、冻结了廉国庆部分资金，且已部分退还被害人，本案受害人损失能够得到返还；五、被害人自身有错误；六、真诚认罪悔罪，愿意在能力范围内退赔被害人损失。 被告人陈瑜辩称，她从一开始加入这个项目就是为了投资，并不知道是个骗局。“威尼斯人”平台关闭以后，她第一时间和大家报案。她认罪认罚。 陈瑜辩护人对公诉机关指控陈瑜的犯罪事实及罪名不持异议，认为在量刑方面，陈瑜具有以下从轻、减轻处罚的情节：一、陈瑜主观上属于间接的犯罪故意，恶性较小，有被拉拢、诱导的成分在内，听信原菲等人的高息利诱，将亲朋好友的投资款直接转账给原菲，自己没有获利，另外陈瑜加入“威尼斯人”平台软件前，该平台运作模式成熟、资金雄厚，被告人陈瑜很难觉察到这是一个庞大的犯罪集团以及自己在实施犯罪行为，更意识不到自己行为的社会危害性；二、陈瑜具有自首情节，发现问题后主动报案，归案后对全部犯罪事实做了如实供述，并向公安机关提供涉案证据，为公安机关侦破案件提供了便利；三、系初犯偶犯，认罪认罚态度好，并取得了被害人谅解。建议对陈瑜判处拘役，并适用缓刑。 经审理查明，2018年12月至2019年5月，被告人廉国庆以非法占有为目的，虚构投资缅甸小勐拉“威尼斯人”赌场可以获取高额返利的事实，利用“威尼斯人”平台软件，通过微信等途径面向社会不特定人群，公开发展会员吸收资金，涉及人员共计51人，吸收数额共计2617820元，返还投资参与人1678972.5元，造成经济损失938847.5元。其中，2019年3月初至2019年5月，被告人赵磊公开发展会员46人，非法吸收公众存款969080元。2019年4月至5月被告人原菲公开发展会员46人，非法吸收公众存款758450元。2019年4月至5月被告人陈瑜公开发展会员42人，非法吸收公众存款702800元。案发后，陈瑜主动向公安机关报案，并组织其发展的会员到公安机关配合调查取证。2019年12月24日陈瑜主动到公安机关投案，如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被告人廉国庆庭前供述与辩解，2018年9、10月份，他的一个微信名是“晓月”的好友跟他介绍了一个叫做威尼斯人的项目，“晓月”说这个项目投资后每天可以返利投资本金的1%或者2%，而且这个项目是和缅甸的赌场庄家合作的，他们投资的钱相当于是投资的赌场，赌场赚钱就会给投资人分红。 他将钱转给“晓月”后,通过扫描“晓月”发来的链接下载威尼斯人APP。下载成功后登陆到威尼斯APP里面，在APP里他投资给“晓月”的现金按照7:1的比例兑换成美金筹码。美金筹码获得的流程就是他把现金发给“晓月”，“晓月”将他投资的现金兑换成的美金筹码再转给他。然后威尼斯人APP后台每天会按照每个投资人本金筹码的1%增加美金筹码。参与这个项目的人可以通过美金筹码的相互交易实现现金的流通。APP里的美金筹码每天收益成功后就可以转给自己的上级，上级就会按照筹码和现金的比例微信转发给下级现金红包。 他给“晓月”投资了21000元钱在威尼斯人项目上，每天收益的美金筹码比例是本金筹码的1%-2%之间，两个月就回本了。他还了解到如果代理项目发展下级可以多拿代理费，2018年10月份的时候他交了7000元的代理费给他的上级“晓月”，然后他就可以发展自己的下级了。代理发展成功一个下级，代理费就可以每天获得，这个是按照下级每天本金筹码1%比例收益的筹码的10%获取美金筹码，这个代理费所赚取的美金筹码是通过APP后台运算得出的。代理费所得的美金筹码是上级发给代理的。到2019年1、2月份，他的威尼斯人APP里面变得只增加美金筹码，当他把美金筹码转给他的上级“晓月”后，“晓月”不再给他现金，他就不投钱了。从2018年9、10月份到2019年1、2月份前后他一共投资了几十万元钱，都回本了。回本以后他的APP里面还在增加美金筹码，他就卖威尼斯人APP里面的美金筹码换取现金。2019年2、3月份，他把威尼斯人这个项目的内容和宣传资料告诉了赵磊，赵磊给他转了现金后，他把赵磊发展成了自己的下级并给他发了威尼斯人APP下载的链接。赵磊就开始用现金向他买筹码，一直到5月中旬赵磊花了一百多万向他买筹码，在这期间当他返给赵磊筹码的时候也会兑换成现金微信发给赵磊红包，后来APP不能使用了，就没法进行筹码现金交易了。赵磊转给他的钱他没有转给“晓月”，有一些转给他哥，就是想给他哥的卡转点钱。 他有两个微信，一个微信名叫“小屁孩”，还有一个微信名叫“明天会更好”。他有三个关于这个项目的微信群。一个是“晓月”拉他进去的关于威尼斯人投资的群，还有一个叫“考察群”，还有一个群名“司令部”。威尼斯人的宣传资料是“晓月”发给他的，他又将这些资料转发给了赵磊。威尼斯人APP是威尼斯人项目的公司负责运营的。不知道这个公司是不是真的有，也不知道是不是合法，听说是合法的。他没有在这个威尼斯人APP运营公司里工作，他赚了大概有一二百万。 2018年12月份左右，公司发了一个通告，通告上说公司已经不再给大家返利，现已关闭返利提现通道。他看了这个通告后不再投资。他看到别的人还是继续发展下线买卖筹码而且赚到钱了，他也就还照常发展会员，开始用他自己的积蓄给会员返利，后来有新的会员入金，他就能继续给会员们返钱。后来平台网站关闭了，他也就不给会员返钱了。他团队会员给他的钱，一部分是他自己的收益，在他银行卡和微信上，一部分给会员返利，还有因为他自己的账户码数不够了，他就向原来他的上级买些码数，来维持他会员的需要。如果他的下级想要更改APP账户和密码，他就通过微信发给威尼斯人公司“何总”，然后解决这个事情。 关于威尼斯人项目的收益，他的银行卡里面还有几十万现金，微信上还有两百多万被腾讯冻结了，还有一部分现金被他哥取现了。他参与这个项目用的银行卡有招商银行卡，他的一张工商银行卡，他哥的一张农业银行卡，这张卡在他哥手上，有时他也让他哥去给会员返利打钱。他微信号“×××”原来的昵称叫“奋斗”，现在改成什么忘了。另一个昵称“明天会更好”。他用他哥的卡就是想贴补一下家用。当时他哥的银行卡里有七十万块钱，被公安机关冻结过一个星期，解冻后他告诉他哥赶紧把钱取出来，后来就不再用这个银行卡进行项目投资、转账和返利了。 他投资的钱打给他哥就是想补贴家用。他跟他哥说过他投资的事，他哥说不太懂就没投，他给他父亲廉某2过钱，不记得转了多少。就跟家里人说的是补贴家用。 当庭供述他和赵磊2017年就认识，私下在一起吃饭，做一些投资。从18年11、12月份开始二人有经济往来，包括私下聚会、借钱、投资虚拟货币之类。 2、被告任赵磊庭前供述与辩解，2019年4月份他在他微信“欢腾”上看到之前搞互联网投资的朋友“小屁孩”发了威尼斯人的项目，就咨询了一下，“小屁孩”把他拉进了威尼斯人的群，在群里有个微信昵称是“奋斗”的群主，微信“小屁孩”是“奋斗”的小号，他加上“奋斗”之后“奋斗”跟他说，威尼斯人是个好项目，团队领导已经到缅甸威尼斯人赌场考察过了，办公室、接待室、换筹码、消费娱乐的地方都考察过了，并给他发了这些地方的小视频和很多项目介绍的资料。“奋斗”说投资多少钱都可以，投资的钱用来拿到赌场作为众筹资金，也就是投资庄家，肯定赚钱，但是投资有风险，风险自己承担。投资后投资人每个月能分红投资款的30%左右，分红的钱70%变现给投资人，30%作为积分去缅甸小勐拉威尼斯人赌场消费娱乐，投资人只要下载一个威尼斯人ＡＰＰ，投资人所有的投资信息都在ＡＰＰ里，推荐其他人投资，公司会给直接推荐人投资金的10%，直推人的上一级拿5%，奖金再往上拿的更少。他因为想挣钱就加入了威尼斯人投资团队。返利个把月的时候，原菲在微信上问他干什么项目呢，他就把这个项目介绍给了原菲。原菲是2019年4月份投了2万元左右，后来原菲又推荐了几个投资人，其中有一个叫陈瑜的。5月初左右原菲叫着他、陈瑜还有陈瑜的老公，四个人一起在海淀吃了顿饭，说了说威尼斯人项目，陈瑜说自己直推有几个人，还有一个三十多人的团队群，还把他拉进团队群了。陈瑜投资多少不清楚。陈瑜自己和她团队投资的钱都是先给原菲，原菲给他，他再给“奋斗”。他从4月初开始投了30万左右，分红利大概17万左右，参加团队挣的推荐奖金一共20万左右，分的红利和挣的推荐奖金都投里边了，原菲团队投了80万左右。参加威尼斯人项目就是层层转钱，原菲团队的钱转给他，投资金、返红利、发推荐奖都是微信转给他“欢腾”的微信，或者转给他尾号7495的工行卡上，他给“奋斗”小部分通过微信转账，大部分转给“奋斗”银行账户名是廉国庆或者廉某1的银行卡上。他投资后每天差不多都能挣钱。威尼斯人项目就是通过互联网众筹资金，把钱投进“威尼斯人”在缅甸小勐拉的赌场，赌场获得利润给投资的人层层返利。他不知道这个平台有没有执照以及是否在在相关机关进行备案。他们的宣传都是公开的，有的是通过微信，有的是口头。给他账户打钱的这些人他就记住了四个，原菲、刘某新，关某勇、张某梅，这四个人是他直接发展的，这四个人又发展会员，大概有一百多人。 他账户里面威尼斯人项目资金转给廉国庆提供的账户，户名有廉国庆和廉某1。他发展的会员组建一个会员微信群，把他拉进去，会员们负责在群里做项目投资介绍，主要是发宣传的文字和赌场的小视频，新发展的会员有不会操作后台或者有不明白的，他有时会也帮着解释一下。他主要管理他直推发展的那四个下级。不能返钱后，廉国庆把他约到云南昆明，那里有廉国庆直推的八九个人，吃饭的时候廉国庆跟他们说让他们先安抚住下面的人，说公司网站被黑客攻击，但是还能网上入金，等系统维护好就能返钱了，结果在那之后好像就没返钱。期间他还到缅甸小勐拉的赌场考察了一下，没发现项目宣传材料中的办公室和接待处，他觉得这事就是假的。后来再联系廉国庆，怎么也联系不上了。 大概是2019年5月份，廉国庆在微信上跟他说叫他去昆明玩玩，说他团队的都去，因为软件后台当时已经有点不正常了，他就想去缅甸小勐拉去实地考察一下，他就去了。他不知道是谁能操纵他们下载的APP，但是他们有的会员登陆账号和密码记不住了，或者登不上，把问题反映给廉国庆，廉国庆能解决，至于是廉国庆自己操纵还是他的上级解决不清楚。他们发展会员是公开的，可以口头跟朋友介绍，也可以在微信上给别人发，没什么限制。“欢瑜俱乐部”的群里，原菲主要介绍公司的盈利模式，而且做动态能挣更多的钱，原菲就鼓励那些有实力，入金大的做动态，就是多拉人，其中陈瑜也讲过一些，他在这个群里把大群里的一些资料转发到这个群，发一些谁今天挣了多少钱的信息。后来群里问为什么不返钱了，再后来有人骂街了，他也解决不了，就退群了。威尼斯人赌场没有这个融资业务的消息他跟原菲和刘某新讲过，他还问过廉国庆，廉国庆说他去的和他说的不是一个地。不能返钱之后廉国庆说赌场扩大经营，停止返现，把大家的钱当做股份，给大家分红，每年春节分红，在那个APP上也出现这个公告了。他认罪认罚，争取宽大处理。 当庭供述他向廉国庆借过钱，春节前后借的，借了三、四次，7万元左右。 3、被告人原菲庭前供述与辩解，2019年4月5日赵磊给她介绍了“威尼斯人”的项目，赵磊说投资7000每天可以返利70，日利率是1%，还跟她讲发展下线可以多得代理费，她多交7000元钱就可以作为代理拿代理费，代理如果能够再发展下线作为代理的话可以一次性给下线投资额的0.5%，如果只发展一个普通的会员一次性给的钱就会少很多。她投资7000元后赵磊就给她发来一个网络链接，她点进链接后下载了威尼斯人APP。第二天，她进到威尼斯人APP后，里面多了10美金的筹码，在APP里她把10美金的筹码转给了赵磊的APP，她将转筹码的微信截图发给赵磊，赵磊微信转给她70元钱。她给她的几个朋友介绍过威尼斯人项目，有北京苏某莉、盘锦刘某军、营口胡某静，他们都投资了3500元人民币，最后他们三个人损失1000多到2000多不等，她后来把他们的损失都补上了。 威尼斯人项目资料是赵磊给她的，赵磊教给她怎么对别人讲解这个项目。她没有核实过上面的资料，赵磊告诉她这个事情是真的。她发展的直推会员大概有五六人，有她的家人、朋友，还有陈瑜。她的直推会员和直推会员发展的团队大概有五六十人。 2019年4月中旬，在微信聊天过程中她向陈瑜介绍了威尼斯人项目，跟她讲威尼斯人是缅甸的一家赌场，她们投资给庄家，风险比较小，她通过微信又给陈瑜发了些介绍威尼斯人项目的图片，告诉她利润是每天返回投资额的1%，当时陈瑜通过微信给她转了7000元，后来陈瑜又通过她老公的卡和自己的微信给她不少钱，陈瑜第一次发给她7000元后，她让陈瑜在赵磊提供的网址上下载一个APP，她帮陈瑜注册号后，由陈瑜使用。她把陈瑜转账给她的钱再转给赵磊，赵磊按照7比1的比例通过APP把筹码转给她，她再转给陈瑜，也就是陈瑜给她汇7000元人民币，她给陈瑜转1000个筹码，筹码每天按照1%自动增长，这部分就是利润，如果想套现，把筹码卖给别人就行。一开始赵磊每天把陈瑜的红利转给她，她再转给陈瑜。大约一个月左右，所有人的APP不能登录了，赵磊一开始说系统维护，后来说这个赌场倒闭了。当时网站不能登录了，陈瑜总骂她，她就把陈瑜的微信删了。威尼斯人是赵磊之前介绍给她的，赵磊把她拉到威尼斯人这个微信群里的，赵磊的微信名是欢腾，群主昵称是奋斗，群里大概有二三百人。 陈瑜追加投资7000元钱做代理后建了一个会员的微信群，陈瑜拉她进群时群里有五六个人，陈瑜说这五六个人都是她的亲人和朋友，她又将赵磊（“欢腾”）拉进了这个微信群。后来又有很多人被拉进来，也都是陈瑜的朋友，微信群的群名“欢瑜俱乐部”。微信群里人大概有五十人左右。“欢瑜俱乐部”群里的课程本来应该是谁发展的会员谁讲课，陈瑜觉得她讲的好，所以威尼斯人课程是她讲的，陈瑜和赵磊都讲过。课件群里也有，是赵磊找来的。她就告诉那些加金的人投资是有风险的，后果自担。他们说这点钱不算什么，她就不管这个投资加金的事情了。 陈瑜投资了有一万四，她老公投资了7000。陈瑜发展的会员投资给陈瑜的钱，陈瑜留下利润，剩下的那些钱转给她买筹码。陈瑜转给她的钱她留下利润后，将其余的钱再转给赵磊买筹码。陈瑜转账应该是建设银行卡，户名是陕某缨，转给她的建设银行卡，户名就是原菲。她给赵磊转账，户名是赵磊。赵磊给她返利是通过银行卡和微信，她给陈瑜返利是通过银行卡和微信。静态投资就是只是自己投资，动态投资就是发展会员做代理。她和陈瑜、赵磊转账的具体数额记不清了。她在这个项目里面没有获利，在这个平台崩盘后她还把她自己的钱赔给下级了。她的会员除陈瑜之外还有刘某军（投了3500元），苏某莉（投了3500元），胡某静（投了700元），应该是通过微信收钱和返钱，她通过微信和建行卡把钱都转给赵磊了。她连代理费一共投了28000元，收益有1万元左右。她和赵磊、陈瑜之间没有其他的经济往来，她认罪认罚，争取宽大处理。 4、被告人陈瑜庭前供述与辩解，2019年4月22日，原菲通过微信向她介绍了威尼斯人投资项目，说投资的利润很大，每天1%左右的收益，最少投资100美金起，也就是700元人民币，她通过微信给原菲转了7000元人民币，原菲就让她下载了一个APP，下载之后她用手机号登陆就看见她的账户里有钱了，第二天她登录APP之后就发现有70块钱的收益，原菲通过微信把这70块钱转给她，告诉她这是她一天的收益，又跟她讲了一下这个项目，她觉得确实赚钱，就陆续投资了71万多。到了5月14日原菲没有给她转盈利，说平台维护，取不出钱，叫她等等，5月20多号，原菲就翻脸了，把她拉黑了，后来她又试着联系原菲，但是一直联系不上，她就报案了。她投资后收益85050元。 原菲跟她介绍说“威尼斯人”赌场项目是投资缅甸小勐拉的赌场，算是一个小股东，可以得到分红，说国外开赌场是合法的，还说公司是在大陆有备案的。开始的时候说投资一个月内要是退本金，就要扣40%本金，两个月内退本金就要扣20%本金，超过3个月就不扣本金了。开始时她用自己的微信转给原菲的微信，后期微信限额，大额转款她用的是她老公陕某缨的建行卡给原菲银行卡转账。后来软件不能用了，原菲先是说系统维护，再之后跟她说既然是投资就会有风险，钱没了就没了。 原菲在“威尼斯人”项目里的上级是一个叫赵磊的，在“威尼斯人”APP软件不能返利分红的时候，原菲、赵磊约她在北京碰过一次头，感觉赵磊暗示过她钱要不回来了。她和原菲、赵磊在一个微信群，开始时微信群是原菲建的，原菲把她拉进群的，赵磊也是原菲拉进这个群里的，她也拉了十来个朋友进群，他们又把身边的人拉进了群，这个群里有40多个人，大部分是投了钱的人。在群里始终是原菲用文字、语音和宣传图片材料介绍“威尼斯人”这个项目，她只是把APP有收益的截图和原菲给她发的微信转账截图，以及她给她直推的人微信转账的截图发到群里，这还是原菲让她这么干的，原菲跟她聊天的时候还总是批评她嫌她不管群，不在群里做宣讲。后来不能返利之后，群里的人总是问，之前赵磊没说过话，只是在这时候说大家别着急，让大家再等等。群里有的人说话不好听，原菲和赵磊就把群退了。她就把原菲跟她介绍的那一套跟她朋友说了，说这个项目不违法、在国家商务部有备案，能够挣钱，她介绍了十几个亲戚朋友。 她用她自己、她老公和她弟妹的手机号注册了三个账户，先后分别投了14000、7000、14000元，总共35000元，大概回来了30000元左右，实际都是她自己在操作，她是在2019年4月24日开始投的第一笔，到5月15日就不返钱了，也就20天的时间，其中她自己投资的返利大概7000元，通过她发展的人获得的奖励大概两万多。她发展的人通过她投资总数70多万，大概返回来了10万元左右，实际亏损了60多万。她做的是代理。她们投资的钱都是通过她老公的银行卡转给原菲的银行卡，原菲给她返利绝大多数是用的微信，只有一两次是转到了她老公陕某缨的银行卡。APP软件里获得码数，只能向自己的上级转出，转出之后，上级的账户就会多出相应的码数。在停止返利的时候，原菲始终在微信群里说不用担心，等系统升级成功她们的收益会更好，不愿意玩的，可以拿本金的1.5到2.2倍出局，想继续玩的可以重新入金。最后停止返现，原菲说的是投资有风险，没了就没了，没说过这个事是假的。 她自己介绍的都是和她关系紧密的亲戚、同学和朋友，有十几个人，不清楚她的会员有没有发展其他人，她的会员只是向她买码、转钱，她平时没怎么关注微信群，这个微信群里大概有三十多个微信账号，这里边可能有一人持有几个账号的情况。通过她投资的钱是陆续增加的，她分不清是她的会员续投加仓的，还是她的会员用自己家人的手机号又新增的账户。通过她转给原菲的有70多万，分红返利大概有9万或者10万，其中她自己投资了21000元，分红返利有两万八九。她和原菲之间只有这个项目投资的经济往来。她认罪认罚。 5、被害人陈某陈述，2019年4月24日，他分两笔投了14000元，给陈瑜转账是用微信，返利两天后他觉得还行，26号又给陈瑜转了14000元，他自己一共投了28000元，到5月14日，他的返利是4000多块钱，还有将近24000元没有返回来。他把他的朋友吴某1和南某也拉进那个微信群了，他俩分别给他转了14000元和7000元，他替他们转给了陈瑜，但是返利是陈瑜给他们，陈瑜是他们三个的上级。微信群里软件下载的网址好像是原菲发的，也是原菲讲解注册的流程，不能返利后是原菲在群里作解释工作，后来原菲就退群了。 6、被害人吴某1陈述，他在2019年5月初，把钱转给陈某，陈某再转给陈瑜，他投了14000元，返利大概2000多元。微信群里下载软件的网址好像是原菲发的，“欢腾”讲解怎们注册、提钱。不能返利后原菲和“欢腾”一开始说是系统维护，后来就没信了。 7、被害人南某陈述，她在2019年4月26日给陈瑜转了7000元钱，每天返利70元，一共返了1400元。微信群的群主是原菲，每天把介绍威尼斯人的材料发到群里，还有一个叫“欢腾”的也在群里介绍项目怎么好，不过他说的少。不能返利后原菲和“欢腾”总说后台升级，后来原菲在群里和人们有矛盾了，就退群了。 8、被害人韩某陈述，2019年4月份，陈瑜把他拉进了一个微信群“欢瑜俱乐部”，群里有四五十人。他分两次给陈瑜转了四万九千元，4月份的一天他第一次微信转给陈瑜三万五千元，第二次给陈瑜转了一万四千元，返利一个星期，大概有一千元，然后没几天就不再返钱了。群里主要是原菲在讲解项目的具体情况，不能返利后原菲和“欢腾”告诉他们说是系统维护，过了有半个月还是不行，原菲就把所有人踢出了群。 9、被害人刘某1陈述，“威尼斯人”项目是她妹妹刘某2告诉她的，刘某2把她拉进了“欢瑜俱乐部”微信群，这个群是陈瑜建的，原菲管理。她投了7000元，过了10天左右，ＡＰＰ登录不进去了，也不再给他们返钱了，返钱就是她在ＡＰＰ里面截图发给她妹妹，她妹妹再把钱转给她，她妹妹转给她的返利是陈瑜转给她妹妹的。她妹妹投了14000元。 10、被害人王某1陈述，陈瑜是她大姑姐。陈瑜建了一个群叫“欢瑜俱乐部”，这个群里原菲一直在讲关于“威尼斯人”这个项目的运营、收益等。2019年4月24日她投了7000元，她店里的服务员王某3听说这个项目好也投了7000元。第二天返钱了，她又把这个项目推荐给了她妹妹王某花，过了两三天又介绍给了周某兰、袁某、赵某2。她一开始投了7000元，后来又投了7000元，其中有7000元是陈瑜帮她垫的，不能返利后，她没有还陈瑜那7000元。她自己的投资实际只有7000元。王某花投了2100元，赵某2投了7000元，周某兰投了7000元，袁某投了14000元，袁某发展的那两个人每个人投资了7000元。总共投资了65100元。 11、被害人许某陈述，2019年4月26日或者27日，她通过陈瑜投资了7000元在“威尼斯人”项目上，陈瑜每天给她返利70元，返利大概十多天后，她登录不了系统了，就再也没有返过钱。 12、被害人赵某1陈述，2019年5月3日，陈瑜向他介绍了“威尼斯人”项目，当天他就投资了7000元，陈瑜把他拉进了一个微信群，陈瑜在她手机上替他注册的账户，每天替他操作，他就是等着陈瑜给他微信返利。2019年5月6日他又投了28000元，用建行的手机银行转给了陈瑜老公陕某缨的建行卡上，陈瑜又替他注册了一个账户，5月14日账户登不上去了，钱也不返了。他一共得到返利2000元左右。群里主要是原菲宣传这个项目，陈瑜也跟着。不能返钱后原菲、陈瑜说系统升级让先等等，后来原菲、“欢腾”就退群了，把他们也拉黑了。 13、被害人刘某2陈述，她在“威尼斯人”项目上投资了14000元，返利大概1000多。陈瑜是她的上级。她把这个项目介绍给了她姐刘某1（投资7000元），同事刘某3（投资14000元），同事肖某（投资7000元），刘某3又介绍给了她女儿，她女儿又投了7000元。这些人把钱通过微信转给她，她再微信转账给陈瑜，陈瑜把返利转给她，她转给下边的人。在群里主要是原菲和“欢腾”主讲这个项目是怎么回事，不能返利后他俩就说系统升级让先等等，在后来他俩就退群了。 14、被害人袁某陈述，2019年5月初，她的朋友王某1介绍给了她“威尼斯人”博彩项目，她投了7000元，过了几天又投了7000元，返利大概两个星期，1000多元钱。她把这个项目介绍给了两个朋友，尚某和崔某君，他俩都是微信转给了她7000元，她都转给王某1了，王某1返给她的钱，她又给尚某和崔某君返。 15、被害人万某陈述，2019年4月末5月初，陈瑜把她拉进了一个微信群，说有一个“威尼斯人”的项目，让她自己看砍有没有意向。她第一次投了7000元，第二次投了42000元，包括7000元的代理费。她发展了两个人（杨某1和王某4，每人14000元）。2019年4月28日，她通过微信给陈瑜转账7000元，5月1日陈瑜给她返利70元；2019年5月1日微信转给陈瑜14000元（这一笔是她朋友的）；5月2日陈瑜微信转给她2380元；5月6日她给陈瑜微信转账14000元，5月1日通过手机银行转账给陕某缨42000元。她自己投了63000元，得到的返利共计11970元（包括朋友的）。她和她的两个朋友总共投资了91000元，返利11970元。王某4的返利共计1750元，杨某1没有获得返利，杨某1投钱的第二天，平台就打不开了。 16、被害人杨某1陈述，她通过万某知道的“威尼斯人”项目，2019年5月14日晚上她用微信转给万某14000元，后来万某就把她给陈瑜转账14000元的截图发给她了，第二天没有返钱，万某说系统升级，让她等等，最后也没说法。 17、被害人王某2陈述，2019年5月陈瑜向她介绍了“威尼斯人”项目，陈瑜让她下载注册了威尼斯人ＡＰＰ。她当天向陈瑜的老公陕某缨转了7000元，之后陈瑜把她拉进了一个群，一共返利8天560元。不能返利后，原菲和“欢腾”以及陈瑜让她下载新软件，新的软件也不能用。不返钱后人们总是找原菲，后来原菲就退群了。 18、被害人王某3陈述，2019年4月24日，王某1向她介绍了“威尼斯人”项目，当天她通过王某1投资了7000元，她每天把“威尼斯人”平台里的美金筹码图片截图发给王某1，王某1每次支付给她70元。她登陆了19天之后就登陆不上去了。4月底王某1把她拉进了“欢瑜俱乐部”的群。在群里原菲和“欢腾”两个人的互动比较多，原菲和“欢腾”都是讲课的老师。后来他们两个人不知道什么原因就退群了。 19、被害人高某陈述，2019年5月初，她的母亲刘某3向她介绍了“威尼斯人”项目，当天她通过刘某3投资了7000元，刘某3把她拉进了一个微信群里，她平常上班，没怎么关注这个群。她就返利了一天70块钱。 20、被害人刘某3陈述，2019年5月初，刘某2向她介绍了“威尼斯人”项目，当天她通过刘某2投资了7000元，刘某2帮她下载、注册了威尼斯人ＡＰＰ，后来她又加了7000元，她一共投了14000元，返利十多天大概1000元左右。她把“威尼斯人”项目介绍给了她女儿高某，高某投资了7000元。刘某2当时把她拉进了一个微信群，在群里原菲主要负责宣传，不能返利后原菲和“欢腾”配合着解释，说系统升级，让先等等，之后原菲和“欢腾”就退群了。 21、被害人刘某4陈述，2019年4月20日左右，陈瑜向她介绍了“威尼斯人”项目，当天她转给了陈瑜7000元作为投资，4月24日她帮着吴某2也转了7000元，陈瑜将两人拉进了“欢瑜俱乐部”的微信群。4月25日她将7000元代理费以及又投资的70000元和吴某2投资的的70000元，共计147000元转给了陈瑜，之后每日返利1%到5月14日，5月15日开始不返钱了。在群里主要是原菲负责讲课，“欢腾”是有比较大的事情的时候会出来讲话。没有返钱后原菲和“欢腾”在群里安抚大家说是系统升级。过了大概十天左右，“欢腾”又发来一个新的ＡＰＰ链接让他们下载，他们下载了以后根本提不出现金来。后来原菲、“欢腾”和群里的人发生争吵就退群了，把他们的微信也删除了。她只介绍了吴某2和丰某。 22、被害人丰某陈述，2019年4月底，吴某2向他介绍了“威尼斯人”项目，因为他和吴某2有别的经济往来，吴某2就直接帮他投资了21000元，吴某2用他的手机注册了威尼斯人ＡＰＰ，之后他的朋友刘某4每天微信给他210元，到五月中旬就不再返钱了。吴某2是他的朋友，投资了有七八万，吴某2将投资的钱微信转给的刘某4。他和吴某2的钱转给刘某4，刘某4再转给陈瑜。刘某4把他拉进了两个群，一个是“欢瑜俱乐部”，里面大概有50多人，还有一个一二百人的大群。“欢瑜俱乐部”里主要是“欢腾”和原菲讲课，发一些关于威尼斯人的资料。ＡＰＰ不能返钱后，原菲说大家骂她，她就不管大家了，然后就退群了。大群的群主应该是原菲或者“欢腾”，当时有人在群里说退钱需要扣30%的本金，不再返钱后，他在大群里说他认扣30%的本金，就被踢出了群。 23、被害人吴某2陈述，他投资“威尼斯人”项目被骗77000元。2019年4月10日左右，陈瑜向他和刘某4介绍了“威尼斯人”项目，他和刘某4每人给陈瑜转了7000元。陈瑜就把他拉进了一个叫“威尼斯人”的微信群。陈瑜每天微信转账给他70元。刘某4还投了7000元的代理费，他就又微信转账七万元给刘某4，刘某4把自己的七万和他的七万转给了陈瑜。过了一周，他把“威尼斯人”项目介绍给了丰某，当天他帮丰某转给刘某421000元。返钱10多天，到五月中旬就不再返钱了。陈瑜说是平台维护先等几天，后来原菲说要下载新ＡＰＰ，更改新的返利规则，他没有下载，在群里质问原菲，原菲就退群了。在“欢瑜俱乐部”和“威尼斯人”两个群里主要是原菲负责讲关于“威尼斯人”的项目，原菲有讲不出的事情的时候，“欢腾”就会进行补充。 24、被害人孙某1陈述，2019年5月上旬，徐某1向他介绍了“威尼斯人”项目，说差不多三个月就回本，徐某1把他拉进了“欢瑜俱乐部”微信群，群主叫原菲，主要是她在群里介绍项目怎么挣钱、怎么返利。2019年5月8日他通过徐某1投资了4200元，返利210元。不返钱后，原菲和“欢腾”在群里说是正常升级，后来群里的人说话不好听，原菲和“欢腾”就退群了。 25、被害人徐某1陈述，2019年4月下旬，任某2向他介绍了“威尼斯人”项目，之后把他拉进了“欢瑜俱乐部”的微信群，让他自己了解一下。5月1日他通过微信转给任某23500元，5月4日他获利了70元，他觉得不错，想做代理，就又微信转给任某2700元，做了铜牌代理。一共返利630元（包括了他的代理提成）。他把资金转给任某2，任某2把返利通过微信发给他。在群里主要是原菲负责宣传，陈瑜做过项目的宣传，但是很少。不能返利后，原菲和“欢腾”在群里说是正常升级，不要着急，后来原菲和“欢腾”就退群了。他发展了两个人，一个是他的爱人楚某丽，5月5日投资了2100元；一个是他朋友孙某1，5月8日投资了4200元。 26、被害人楚某丽陈述，2019年5月5日她通过微信转账给她丈夫徐某12100元投资澳门威尼斯赌场的项目，一共返利140元。下载ＡＰＰ以及具体操作都是徐某1进行的。 27、被害人谭某陈述，大概是2019年4月24日，他的同事任某2向他介绍了“威尼斯人”项目并把他拉进了一个叫“欢瑜俱乐部”的微信群。4月25日他通过微信转账给任某21400元，又让他同事李某1替他转账700元给任某2，共投资2100元，返利350元。不能返利后，原菲和“欢腾”在群里说这是说是正常升级，不用着急，后来群里说话不好听，原菲和“欢腾”就退群了。陈瑜没有在群里做过宣传这个项目的工作。 28、被害人李某1陈述，2019年4月24日她通过任某2在威尼斯人项目中投资7000元，并在4月25日替谭某投资700元，一共返利1260元。她的上级是任某2。陈述的其他内容与谭某基本一致。 29、被害人贾某陈述，2019年4月25日他通过任某2在威尼斯人项目中投资了3500元，一共返利630元。陈述的其他内容与其他被害人基本一致。 30、被害人任某1陈述，2019年5月5日他通过任某2在威尼斯人项目中投资2100元，返利140元。陈述的其他内容与其他被害人基本一致。 31、被害人李某2陈述，2019年5月6日她通过同事任某2在威尼斯人项目中投资了7000元，一共返利560元。不能返利后，有人在群里说系统需要维护，后来就没有关注。陈述的其他内容与其他被害人基本一致。陈述的其他内容与其他被害人基本一致。 32、被害人任某2陈述，2019年4月下旬，陈瑜向他介绍了“威尼斯人”项目并把他拉进了“欢瑜俱乐部”的微信群。2019年4月24日他通过微信转账给陈瑜7000元投资，4月25日他获利了70元钱，他觉得不错，又微信转账给陈瑜投资7000元，做了钻石代理。钻石代理可以发展下线，而且可以从一代到二十代线下处获利，就是他可以从他发展的人投资利润处获利10%。他和他发展的线下的资金大多转给陈瑜，通过微信转了30100元，支付宝转过两笔，一笔10500元，一笔700元。还有两次因为联系不上陈瑜把钱转给了原菲，一次网银转账4200元，一次微信转账700元，这700元是徐某1铜牌代理费，4200是徐某1下线的投资。他一共获得返利2800元左右。不能返利后，原菲和“欢腾”安抚说是正常升级，不用着急，之后原菲和“欢腾”就退群了。在群里原菲主要负责宣传，陈瑜很少讲。他发展了六个人：贾某投资了3500元，谭某投资了2100元，李某1投资了7000元，李某2投资了7000元,徐某1投资了3500元，任某1投资了2100元。 33、被害人孙某2陈述，2019年4月下旬，他的朋友郭某1向他介绍了“威尼斯人”项目并把他拉进了“欢瑜俱乐部”的微信群。因为有高额的回报，他就决定投资了。2019年4月29日，他先让郭某1帮他垫付了35000元，4月30日他获利了280元，他觉得不错就想追加投资，就在5月1日通过手机银行给郭某1转账70000元（郭某1垫付的35000元加上追加投资的35000元），因为到了投资的上线，他还想投资，就在2019年5月1日又用另外一个手机号注册了，通过手机银行给郭某1转账21000元。他一共投资91000元，返利12320元。都是郭某1通过微信或者银行卡转给他的。2019年5月15日停止返利，不能返利后，原菲和“欢腾”安抚说是正常升级，不用着急，之后原菲和“欢腾”就退群了。在群里原菲主要负责宣传，陈瑜很少讲。 34、被害人郭某1陈述，2019年4月底，陈瑜向他介绍了“威尼斯人”项目，说每天返利，三个月回本。当天他微信给陈瑜转账7000元，陈瑜将他拉进一个微信群，群里有一个叫原菲的做项目介绍。后来他又投资了7000元做了代理，一共投资14000元，返利5320元（包括他的代理提成）。他把这个项目介绍给了两个人，一个是孙某2，注册了两个账户，共投资了91000元，返利12320元；另一个是郭学甲，通过他投资了3500元，返利490元，不返利后他自己掏钱给了郭学甲3000元。他把自己的钱或者发展的下线的钱转给陈瑜或者陈瑜老公陕某缨。在群里主要是原菲负责宣传，陈瑜也说过，都是原菲说什么她说什么。不返利后原菲和“欢腾”安抚说是正常升级，再后来群里有人催问，还有人说报案，原菲说不怕报案，最后原菲和“欢腾”就退群了。 35、被害人李某3陈述，2019年4月底，原菲向他介绍了“威尼斯人”项目，后来他通过原菲投资了21000元，用银行卡转的账。给他返利四五次，大概八九百元。五月中旬不再返钱后他就联系不上原菲了。他加入了“欢瑜俱乐部”的微信群，在群里主要是原菲和“欢腾”讲课，他们说这个项目是合法的。 36、被害人庞某陈述，2019年5月6日或者7日，她通过陈瑜在“威尼斯人”项目中投资了7000元，返利8天，一共560元。 37、被害人齐某陈述，2019年3月底4月初，原菲向她介绍了“威尼斯人”项目，4月18号，她给原菲微信转账7000元。5月13日，原菲带着她的一个叫赵磊的领导和她见面，给她做工作，说投的多赚的多。之后她就又用手机银行分别给原菲转账14000元、7000元。她一共投资28000，返利大概2380元。她刚开始投完七千后，原菲把他拉进了一个大群，大概100来人，后来群内要求各自管各自的直推，原菲就把她拉进了另外一个她自己的直推群，大概有不到五十个人。 38、被害人仵某陈述，2018年11月份左右，她所在的群里有一个叫“奋斗”的加了她微信，向她介绍“威尼斯人”项目。她跟“奋斗”叫小廉子。2018年12月份，她下载并注册了威尼斯ＡＰＰ,微信给“奋斗”转账7000元，后来陆陆续续投了不少钱，到2019年5月份就不再返钱了。后来她和“奋斗”他们在群里闹僵了，“奋斗”就把她拉黑了，联系不上了。6月份群内公告说年底分股权，之后她就被踢出了群。 39、被害人焦某陈述，2019年上半年，赵磊向她介绍了“威尼斯人”项目，第一次她就投资了7000元，后来又陆续投资了十几万，分红返回来有几万元。大概五月份不再返利后，赵磊说让她先等等，后来她就再也没有联系过他了。她加入过一个微信群，后来被踢出来了。 40、被害人郭某2陈述，2019年3月网友“玲子”向他介绍了“威尼斯人”项目。2019年4月16日，他向赵磊银行转账7000元，后来又转了7000元。之后他通过“玲子”给他的二维码，用手机下载注册了威尼斯人ＡＰＰ。一共返利560元。不再返钱后，“玲子”说出了问题，后来就没有联系了，他加入的微信群也把他踢了出来。“玲子”说“欢腾”是她上家，让他有什么问题就问“欢腾”，后来“欢腾”的微信号也没有了。 41、被害人徐某2陈述，2019年4月，她看微信昵称“明天会更好”的人在朋友圈里发了“威尼斯人”博彩项目，比较感兴趣，就主动联系了他。她2019年4月11日通过投资了2100元，到4月28日返利840元，之后没有返利。她投资的返利都是“明天会更好”通过微信给他返的。 42、被害人杨某2陈述，2019年4月份，她主动打电话向微信网友“奋斗”（他之前在微信上说自己叫廉国庆，转账记录上显示叫廉某1）了解“博彩理财项目”怎么样。然后“奋斗”就发了“博彩理财项目”的ＡＰＰ链接给她，让她自己去了解。她接触后感觉挺好，就分别在4月23日、5月4日、5月6日投了14000元，总共42000元，返利5530元。她就发展了一个人，微信昵称“红梅”，“红梅”投入7000元，返利350元，出现问题后她用自己的钱退还给“红梅”6650元。2019年5月14日开始就不再返利了。 43、被害人刘某5陈述，2018年年底，他在“威尼斯人”项目里投资了300元，后来陆续投入了几千元，这几千元既有本金也有之前的分红。都是他的朋友李某平帮忙操作的。2019年的5月份开始不再返利了，他们的微信被拉黑，微信群也解散了，他也知道被骗了。 44、被害人汪某陈述，她的介绍人是廉国庆，开始她说她没钱不想投资，然后廉国庆就说不用让出钱，他帮她投资一个1100码，然后就用她的手机号帮她注册了一个账号及一个代理号，说让她做团队发展其他人，廉国庆把她放在了赵磊名下。她是从2019年2、3月份开始投资的，投资了28000元，到6月底一共返利9450元。她是最高级别的代理，发展了八个人，每人开户100美金、代理100美金，八个人共计1600美金，都是廉国庆垫付的。其中李某莉投资28000元，获得返利5600元；陈某军投资42800元，获得返利4700元。其他人她不清楚了。投资的钱她转给了廉国庆和赵磊，通过微信、支付宝或者网银。返利的钱她微信转给了李某莉和陈某军。2019年5月12日左右开始不返利了，14日她被踢出了微信群。 45、被害人肖某陈述，“威尼斯人”博彩项目是他的同事刘某2介绍给他的。2019年4月份，他投资了7000元，刘某2用微信给他返利，大概700元。返利几天后就不返了。 46、被害人崔某陈述，2019年4、5月份，他的同事袁某向他介绍了“威尼斯人”项目，当天他微信转给袁某6000元，袁某给他垫付了1000元，后来他给了袁某1000元现金，袁某用微信给他返利大概490元。 47、被害人尚某陈述，2019年4、5月份，她的同事袁某向她介绍了“威尼斯人”项目，她觉得项目挺好的，就好像是用微信给袁某转了7000元，袁某用微信给她返利大概280元，返了几天就不返了。 48、被害人黄某2020年4月18日情况说明，主要内容为她于2018年12月13日证实参与投资“威尼斯人”博彩理财项目，2019年2月27日以后，该项目不再给她返利。她和廉国庆之间只有这个项目的经济往来。 49、被害人王某4陈述，2019年5月份前后，万某向他借了14000元钱，说给他点利息。他没下载过ＡＰＰ之类的，都是万某给他操作。万某就是每天微信给他转钱，转了大概十几天，一千多块钱，后来万某说钱出了问题，被骗了，他才知道“威尼斯人”这个项目。 50、被害人赵某2陈述，2019年5月份前后，她和王某1聊天的时候，王某1向她介绍了“威尼斯人”项目，当天她支付宝给王某1转账7000元，后来王某1微信返钱给她，大概十多天，返利700多元，后来就不再返利了。 51、被害人方某陈述，2019年5月份，陈瑜跟她说了“威尼斯人”这个项目，她微信转给陈瑜7000元，陈瑜把她拉进了一个群，但是她没怎么关注，应该是返利了5天一共350元钱，之后就没有再返利。 52、被害人郭某3陈述，2019年5月，陈瑜跟她说有个项目投资7000元钱，以后每天返钱，她也不清楚是什么项目，2019年5月4日她微信转给陈瑜7000元，之后返利9次，一共630元，之后就没再返利，陈瑜和她说这事没了，她也就没说什么。 53、证人廉某1证言，2019年3、4月份的时候，他弟弟廉国庆说给他打点钱，说妈有病先花着。过了几天，他的农行银行卡上就有人打钱了，多了七万，他也没问他弟，就在农业银行办了一个业务，可以随时从柜面取现，以后他手机上收到短信每天都有大量的资金打入他的银行卡，不是他弟转过来的钱，是其他人，有不少人往他卡里打钱。过了几天廉国庆给他打过来电话说这钱是他挣的。他问廉国庆犯不犯法，廉国庆说不犯法。为什么那么多人往他银行卡转账他也不知道，没想那么多。他看卡里钱多了，他用钱了就去银行柜面取现。 他收钱的银行卡是他在用，他的农行卡进钱大概100多万。他取现4次，70多万，装修店面花了三四十万，还朋友30多万，自己消费花了一些，现在就剩下6万块钱了。不认识的人在很短时间内给他汇入大量现金，他以为都是他弟弟朋友汇的钱。他被抓时，他从他弟卡里取现的钱就剩两万多，还有一部分现金存在他对象张英楠的卡里，大概有五六万。 54、证人虞某证言，2018年10月份他办理过一张中信银行卡，当时他隔壁村一个叫俞兵（音）的说要开公司做外贸生意，因为之前他看俞兵作生意挺挣钱，就说拿十五万给俞兵跟着分红利，俞兵答应每个月分给他3000元利息。后来俞兵提出让他办张银行卡，为了给员工开工资方便，但是怕媳妇查账，就用他的名字开，俞兵用着方便，过了一段时间俞兵说他媳妇要查账户，就把15万退给他了。给利息也就给了半年多一点，银行卡到现在一直也没有退给他，他始终没用过这张卡。 55、冀中公安局渤海分局刑警大队扣押清单一组，证实2019年9月19日扣押廉国庆工商银行卡1张、招商银行卡3张、华夏银行卡1张、华为Ｐ30黑色手机1部；2019年9月6日，扣押赵磊黑色ＯＰＰＯ手机三部、工商银行卡2张、光大银行卡2张、浦发银行卡1张、平安银行卡3张、北京银行卡1张、广发银行卡1张；2020年扣押廉某1人民币30万。 56、银行卡交易明细清单： （1）原菲名下尾号9071的建行卡客户交易明细清单，证实原菲与陈瑜、赵磊等人自2019年4月1日至2019年7月16日的资金往来情况。 （2）赵磊名下尾号7495的工商银行卡账户历史明细清单，证实赵磊与原菲、廉某1等人自2019年1月1日至2019年7月22日的资金往来情况；尾号9242的建行卡账户交易明细，证实，证实赵磊与原菲等人自2019年1月1日至2019年5月31日的资金往来情况。 （3）廉某1名下尾号4179的农行卡交易明细清单，证实廉某1与赵磊、仵某等人自2019年4月1日至2019年8月2号的资金往来情况。 （4）廉国庆名下尾号0589的工商银行卡账户历史明细清单，证实廉国庆自2018年1月1日至2019年9月24日的资金往来情况。 57、取款录像光盘一张（附2020年1月11日办案说明）证实廉某12019年6月6日、6月9日、6月19日、6月20日在中国农业银行松原前郭商业街分理处取款经过（取款账号62×××79）。 58、陈瑜提交的VNSR简介10页、陈瑜与原菲手机微信记录截图25页、陕某缨尾号3886的建行卡交易明细2页、转账记录截图4页，微信支付交易明细证明28页，证实陈瑜与原菲及其他被害人的资金往来情况。 59、王某1、赵某1、杨某1、王某2、刘某3、刘某4等23名被害人提交的微信聊天记录截图、转账记录截图、投资收支明细、银行卡账户交易明细，证实上述被害人投资及返利情况。 60、河北燕华会计师事务所有限公司出具的燕会审字（2020）第2号关于廉国庆涉嫌集资诈骗案，赵磊、原菲、陈瑜涉嫌非法吸收公众存款罪案审计报告、第2-1号关于廉国庆涉嫌集资诈骗案，赵磊、原菲、陈瑜涉嫌非法吸收公众存款罪案补充审计报告，证实四名被告人及一般集资参与人会员级次，被告人集资诈骗、非法吸收公众存款金额情况，被害人投资、返利及亏损情况等。 61、冀中公安局渤海分局调取证据通知书一组（附电子数据光盘2张），证实2019年7月29日调取域名ｑｘ6ｙ2ｚｔｏｐ注册信息及2019年4月至今的域名解拆日志；2019年11月19日调取微信号×××、×××、×××、×××、×××、×××的主体信息及2018年10月份至2019年9月份交易明细；2019年11月22日调取ＩＰ：47.105.213.155服务器镜像数据。 62、冀中公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检查工作记录（附提取数据光盘2张），证实“欢瑜俱乐部”微信群以及廉国庆手机微信聊天记录的提取过程及结果。 63、冀中公安局电子数据检验鉴定中心出具的情况说明，证实2019年12月10日对本案调取的镜像数据进行检查，获取“威尼斯人”APP的后台数据，经检查，该镜像文件未发现“威尼斯人”APP的后台数据。 64、冀中公安局渤海分局协助冻结财产通知书、三方冻结详情单、协助冻结存款通知书、办案说明，证实由财付通支付科技有限公司协助冻结廉国庆微信账号资金2030709.83元；由工商银行北京正阳门支行协助冻结廉国庆尾号0589的工商银行卡余额636866.27元；由招商银行北京分行营业部协助冻结廉国庆尾号4908的招商银行卡余额55873.01元。累计冻结金额2724989.06元。 65、冀中公安局渤海分局刑警大队出具的案件来源，证实该案由陈瑜于2019年7月9日报案，渤海分局受理后于2019年7月16日立案侦查。 66、冀中公安局渤海分局刑警大队出具的抓获经过一组，证实2019年9月19日将廉国庆抓获；2019年9月6日将赵磊抓获；2019年9月6日将原菲抓获；2019年12月24日陈瑜到渤海分局刑警大队投案。 67、冀中公安局渤海分局2020年12月25日出具的办案说明，证实证人虞某所提到的俞兵未能找到，廉国庆及其辩护人提到的廉国庆的上级何**拒不接听办案人员电话，拒绝见面。 68、中共海淀区委曙光街道工委组织部证明，证实原菲现为中国共产党海淀区曙光街道空军指挥学院社区委员会第二支部委员会党员。 69、吉林省前郭县公安局额如派出所公民现实表现证明，证实廉国庆在该辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。 70、北京市公安局西城分局天宁寺派出所证明证实未发现赵磊有违法犯罪记录。 71、随案移送清单，证实扣押在案的银行卡15张、手机4部暂由渤海分局保存。 72、常住人口信息，证实四名被告人以及陈某、吴某1、南某等被害人的基本身份情况。 上述证据经庭审举证、质证，来源、形式合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，均予以认定。 另查明，被告人廉国庆家属代替廉国庆按照投资损失金额的30%向25名被害人返还集资款共计133232元，上述25名被害人均出具谅解书，对被告人廉国庆表示谅解；另有杨某2、仵某、焦某等3名被害人出具谅解书，对被告人廉国庆表示谅解。23名被害人出具谅解书，对被告人陈瑜表示谅解。17名被害人出具谅解书，对被告人赵磊表示谅解。齐某出具谅解书对被告人原菲表示谅解。 上述事实，有廉国庆家属提供的借记卡账户历史明细清单、上述被害人提交的谅解书予以证实，经向上述被害人核实，予以认定。 又查明，在本院审结的廉某1犯洗钱罪一案中，廉国庆哥哥廉某1于2020年4月17日退赔30万元至冀中公安局对公账户；在廉某1洗钱一案审理期间，廉某1退缴违法所得人民币382638元至本院。 上述事实，有本院（2020）冀0982刑初473号刑事判决书予以证实，足以认定。 针对本案各被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见及本案的焦点问题，根据本案证据和事实，评判意见如下： （一）关于被告人廉国庆的定罪问题。廉国庆辩护人称廉国庆主观上不具有非法占有的目的，客观上没有实施虚构“威尼斯人”项目以及该项目可以获得高额返利的行为，因而不构成集资诈骗罪。经查，廉国庆在其庭前供述中，明确供述在2018年12月份左右“威尼斯人”项目停止了返利提现，他就不再投资，但是他看到别人继续发展下线买卖筹码而且赚到钱了，就想继续参与这个项目；赵磊转给他的钱，有一部分转给了他哥廉某1用于补贴家用，在公安机关冻结了廉某1的银行卡后，他告诉廉某1待解冻后赶紧把钱取出……被告人廉国庆在明知“威尼斯人”项目不再返利提现之后，仍然发展下线以达到自己挣钱的目的，并将下级的部分投资款用于个人开支，足以可见其非法占有目的；关于被告人廉国庆是否虚构了“威尼斯人”项目以及该项目是否可以获得高额返利，并非本案认定廉国庆具有诈骗行为的依据之一，之所以认定廉国庆存在诈骗的客观行为，在于平台不能返现之后，廉国庆隐瞒真相，虚构该平台仍然可以正常运行、正常返利的事实。综上，公诉机关指控被告人廉国庆犯集资诈骗罪并无不当，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。 （二）关于被告人赵磊加入“威尼斯人”项目的时间问题。被告人廉国庆在庭前供述称他于2019年2、3月份向赵磊介绍了该项目，当庭供述赵磊加入是在2019年3、4月份或者5月份，赵磊加入大概1个月左右，网站就登录不上去了；被告人赵磊庭前供述称是在2019年4月份加入，返利个把月后把项目介绍给了原菲；被告人原菲庭前供述称赵磊2019年4月5日向她介绍“威尼斯人”项目；被告人陈瑜供述原菲在2019年4月22日向她介绍“威尼斯人”项目。综合上述被告人的庭前及当庭供述，同时从有利于被告人的角度，宜认定被告人赵磊加入“威尼斯人”项目的时间在2019年3月初。 （三）关于犯罪数额问题。上述被告人廉国庆、赵磊及辩护人提出下列款项应从指控的犯罪数额中予以扣除：1.廉国庆2019年2月至4月向上级转账买码的86.3万元；2.审计报告中遗漏的廉国庆给赵磊返利1133.72元；3.2019年1月至2019年3月3日，赵磊向廉国庆转账的71750元；4.焦某与赵磊银行流水中的1350元。关于1笔款项，经查，被告人廉国庆庭前明确供述平台不再返现后自己就不投资，与辩护人所说的还继续向上级投资转账情况互相矛盾，且廉国庆转账对象是否是其在“威尼斯人”项目中的上级并无充足证据证实；即便廉国庆存在向上级转账买码的情况，也是廉国庆为了虚构平台可以继续返利的事实，是其维系自己运营模式的一种方式，属于其犯罪成本。关于第2笔款项，上述涉及廉国庆给赵磊发送微信红包的数额与“威尼斯人”项目在返利数额上的规律不相符。故对1、2两笔款项不予扣除。关于第3笔款项，被告人廉国庆与赵磊当庭均辩解二人在投资“威尼斯人”项目之前存在其他经济往来，结合焦点（二）所认定的赵磊加入“威尼斯人”项目的时间，宜将廉国庆、赵磊二人在2019年3月份之前的转款71750元从指控二人的犯罪数额中予以扣除；关于第4笔款项，被害人焦某陈述自己第一次通过赵磊投资了7000元，在二人的银行转账明细中，焦某向赵磊转款7000元的时间是2019年3月16日，在此之前，焦某于2019年2月2日和2019年3月2日分别向赵磊转款700元、650元（共计1350元），该两笔款项并不符合“威尼斯人”项目对投资金额的基本要求，结合焦点（二）所认定的赵磊投资“威尼斯人”项目的时间，对焦某向赵磊转款1350元予以扣除。综上，廉国庆吸收的数额共计2617820元，返还投资参与人1678972.5元，造成经济损失938847.5元；被告人赵磊非法吸收公众存款969080元。 （四）关于向被害人返还投资款的问题。经审计，本案被害人（除赵磊、原菲、陈瑜）中共计47人亏损，亏损额1165341元，经审理查明廉国庆造成的经济损失（即廉国庆应当向被害人返还的数额）为938847.5元，二者产生了226493.5元的差额，该差额产生的原因在于四名被告人所发展的下线向四名被告人转账买码时，四名被告人截留个人应得返利或将个人现有筹码直接卖与下线套现所致，因无法查实四名被告人从中的具体获利金额，故判定由四名被告人对226493.5元的差额向被害人承担连带退赔责任。 本院认为，被告人廉国庆以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，金额高达938847.5元，数额巨大其行为已构成集资诈骗罪；被告人赵磊、原菲、陈瑜违反国家金融管理制度，向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控上述四名被告人的罪名以及被告人原菲、陈瑜的犯罪事实均成立；指控被告人廉国庆、赵磊的犯罪数额与本案查明事实不符，应以查明的数额为准。被告人廉国庆到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；案发后积极退赃，向25名被害人返还部分投资款，取得了28名被害人的谅解，并愿意将其被扣押、冻结的全部款项用于如数退赔被害人，酌情予以从轻处罚。被告人赵磊、原菲到案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人陈瑜案发后自动投案，如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人赵磊、原菲、陈瑜均取得了部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第五项,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人廉国庆犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2026年3月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人赵磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判处确定之日起计算。罚金于判处生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人原菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判处确定之日起计算。罚金于判处生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈瑜犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判处确定之日起计算。罚金于判处生效之日起十日内缴纳。） 五、责令被告人廉国庆退赔本案被害人投资款805615.5元。（于判决生效后十日内履行。） 六、责令被告人廉国庆、赵磊、原菲、陈瑜共同退赔本案被害人投资款226493.5元。（于判决生效后十日内履行。） （退赔清单附后） 七、扣押在案的被告人廉国庆的财物，在退赔被害人、执行财产刑后，剩余部分依法返还被告人廉国庆。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  边凤娟 审 判 员  王宏伟 人民陪审员  韩桂林 二〇二一年五月二十六日 书 记 员  朱贵彩 附：本判决适用的法条 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者 变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的; (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的; (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。 第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。 最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 五、关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向被害人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。被害人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给她人,有下列情形之一的,应当依法追缴: (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还被害人。涉案财物不足全部返还的,按照被害人的集资额比例返还。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。