天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初797号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人马莹莹,女,2001年3月27日出生于吉林省,满族,中专文化,无职业，户籍所在地吉林省白城市通榆县,现住所地天津市津南区。2020年11月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市滨海新区公安局取保候审。2021年4月13日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。天津市滨海新区人民检察院以津滨检四部刑诉〔2021〕112号起诉书指控被告人马莹莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议适用简易程序，适用认罪认罚从宽制度，于2021年5月18日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，于2021年5月24日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王春生出庭支持公诉，被告人马莹莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2020年9月,被告人马莹莹为获取不当利益,明知他人利用信息网络实施犯罪活动,将其名下的三套银行卡（每套银行卡包括银行卡、Ｕ盾）以每套800元的价格出售给赵建浩（未在案）,被告人马莹莹2020年10月间621＊＊＊6782的中国建设银行卡交易流水金额为94万余元;中国工商银行卡621＊××××4265交易流水金额为40万余元,2020年9月至10月间中国农业银行卡尾号622＊＊＊5875交易流水金额38万余元。被骗人员茆林莲、吴志国、鲍松庭等共计18人转入621＊＊＊6782中国建设银行卡金额为20万余元。被告人马莹莹非法获利2400元被告人于2020年11月9日到案后如实供述自己的罪行。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人马莹莹明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。马莹莹经电话传唤到案后，如实供述自己的罪行,是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻或者减轻处罚;马莹莹自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。建议判处被告人马莹莹一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人马莹莹对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。经审理查明，2020年9月,被告人马莹莹为获取不当利益,明知他人利用信息网络实施犯罪活动,将其名下的三套银行卡(每套银行卡包括银行卡、U盾)以每套人民币800元的价格出售给赵建浩(另案处理)。2020年10月期间，马莹莹中国建设银行卡卡号尾号6782交易流水金额为人民币94万余元;中国工商银行卡卡号尾号4265交易流水金额为人民币40万余元。2020年9月至10月期间，马莹莹中国农业银行卡卡号尾号5875交易流水金额人民币38万余元，其中被骗人员茆某、吴某、鲍某等共计18人转入马莹莹的中国建设银行卡卡号尾号6782金额为人民币20万余元。马莹莹非法获利人民币2400元2020年11月9日，被告人马莹莹经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的罪行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及抓获经过，受理案件登记表、立案决定书，证人李某证言，被告人马莹莹供述，银行签约服务申请书，调取证据通知书及银行卡交易明细，微信截图，认罪认罚具结书、户籍证明等证据证实。本院认为，被告人马莹莹明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供技术结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人马莹莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。马莹莹经公安机关电话传唤到案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻处罚。马莹莹自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。综上，根据马莹莹犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人马莹莹依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人马莹莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；二、追缴被告人马莹莹违法所得人民币2400元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张洪东二〇二一年五月二十四日法官助理李贤实书记员商永路附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。