河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0822刑初109号公诉机关博爱县人民检察院。被告人陈宁宁，男，1988年7月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市山阳区。曾因犯抢劫罪，于2008年11月12日被博爱县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金1000元，2011年10月22日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2021年1月19日被博爱县公安局刑事拘留，2021年2月10日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人杨国强，河南天然律师事务所律师，执业证号14108199910358849。被告人梁保珅，男，2000年10月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市山阳区，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被博爱县公安局刑事拘留，2020年12月23日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人王东，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108202010221480。博爱县人民检察院以博检二部刑诉〔2021〕Z16号起诉书指控被告人陈宁宁、梁保珅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院于2021年3月24日立案后，博爱县人民检察院于2021年4月1日以博检二部追诉〔2021〕Z1号追加起诉决定书，对博检二部刑诉〔2021〕Z16号起诉书作出了补充，指控被告人陈宁宁犯非法拘禁罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员毋乃彪、张文鸽出庭支持公诉，被告人陈宁宁及其辩护人杨国强，被告人梁保珅及其辩护人王东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：帮助信息网络犯罪活动罪2020年7月份以来，被告人陈宁宁在明知银行卡是为他人实施信息网络犯罪活动提供转移资金帮助的情况下，将被告人梁保珅及封某、梁某1、梁某2四人名下共6套银行卡套出租给他人供境外犯罪人员使用。2020年8月份，被告人梁保珅在明知陈宁宁租用其银行卡是为他人实施信息网络犯罪活动提供转移资金帮助的情况下，仍将本人名下的工商银行卡(卡号为62×××01)、农业银行卡(卡号为62×××71)以每张每月500元的价格出租给陈宁宁，违法所得500元。上述两张银行卡资金支付结算金额为214万余元，共有11名被害人向某两个账户转入被骗资金215981元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、抓获证明、情况说明、前科证明、工商银行卡、农业银行卡流水清单、承诺书等；被害人张某3经、赵某、周某1、魏某1、周某2、冯某、梁某4、魏某2、梁某5、余某、刘玉的陈述；证人梁某2、梁某1、封某的证言；被告人陈宁宁、梁保珅的供述与辩解等证据。非法拘禁罪2019年9月，被害人张某4通过王某某介绍将其名下的一张农行卡出售给和某某(已逮捕)，后张某4通过将银行卡挂失补办的方式将卡内他人的49200元盗走(张某4已判刑)。和某某为向张某4索要该钱，2019年10月31日22时许，伙同被告人陈宁宁、梁某3(已逮捕)等人在焦作市摩登街嘎嘎酒吧附近对张某4进行殴打并强行将其带上车，在车上又对其进行殴打后将张某4带至阳庙镇金太阳网吧内，非法限制其人身自由至次日8时许。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、认罪认罚承诺书、发破案经过；证人梁某3、和法润、韩某、张某1、张某2、陈某的证言：被害人张某4的陈述；被告人陈宁宁的供述与辩解；现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈宁宁、梁保珅明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人陈宁宁、梁保珅的刑事责任；被告人陈宁宁伙同他人为索取债务，非法限制他人人身自由，具有殴打情节，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以非法拘禁罪追究被告人陈宁宁的刑事责任。被告人陈宁宁一人犯数罪，应当数罪并罚。本案中非法拘禁罪系共同犯罪，被告人陈宁宁在非法拘禁罪中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人陈宁宁、梁保珅到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈宁宁、梁保珅承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈宁宁有期徒刑八个月至一年，并处罚金；建议以非法拘禁罪判处被告人陈宁宁有期徒刑六个月至一年，数罪并罚，合并执行，建议判处被告人陈宁宁有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人梁保珅有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。被告人陈宁宁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人杨国强对公诉机关指控被告人陈宁宁犯帮助信息网络犯罪活动罪、非法拘禁罪无异议。认为被告人陈宁宁如实供述罪行，主观恶性小，犯罪情节轻，自愿认罪认罚，表示愿意缴纳罚金，请求对被告人陈宁宁从轻处罚。被告人梁保珅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王东对公诉机关指控被告人梁保珅犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议。认为被告人梁保珅系初犯，如实供述罪行，违法所得数额较少，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，愿意退赔违法所得及缴纳罚金，请求对被告人梁保珅从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年7月份以来，被告人陈宁宁在明知银行卡是为他人实施信息网络犯罪活动提供转移资金帮助的情况下，将被告人梁保珅及封某、梁某1、梁某2四人名下共6套银行卡套出租给他人供境外犯罪人员使用。2020年8月份，被告人梁保珅在明知陈宁宁租用其银行卡是为他人实施信息网络犯罪活动提供转移资金帮助的情况下，仍将本人名下的工商银行卡(卡号为62×××01)、农业银行卡(卡号为62×××71)以每张每月500元的价格出租给陈宁宁，违法所得500元。上述两张银行卡资金支付结算金额为214万余元，共有11名被害人向某两个账户转入被骗资金215981元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、抓获证明、情况说明、前科证明、工商银行卡、农业银行卡流水清单、承诺书等；被害人张某3经、赵某、周某1、魏某1、周某2、冯某、梁某4、魏某2、梁某5、余某、刘玉的陈述；证人梁某2、梁某1、封某的证言；被告人陈宁宁、梁保珅的供述与辩解等证据证实，足以认定。非法拘禁罪2019年9月，被害人张某4通过王某某介绍将其名下的一张农行卡出售给和某某(已逮捕)，后张某4通过将银行卡挂失补办的方式将卡内他人的49200元盗走(张某4已判刑)。和法润为向张某4索要该钱，2019年10月31日22时许，伙同被告人陈宁宁、梁某3(已逮捕)等人在焦作市摩登街嘎嘎酒吧附近对张某4进行殴打并强行将其带上车，在车上又对其进行殴打后将张某4带至阳庙镇金太阳网吧内，非法限制其人身自由至次日8时许。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、认罪认罚承诺书、发破案经过；证人梁某3、和法润、韩某、张某1、张某2、陈某的证言：被害人张某4的陈述；被告人陈宁宁的供述与辩解；现场勘验笔录等证据证实，足以认定。本院审理期间，被告人梁保珅家属主动为其退交违法所得500元，交纳罚金2000元。因此公诉机关调整量刑建议，建议以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈宁宁有期徒刑十个月，并处罚金4000元；以犯非法拘禁罪判处被告人陈宁宁有期徒刑一年，数罪并罚，合并执行，建议判处被告人陈宁宁有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元；以犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人梁保珅有期徒刑六个月，并处罚金2000元。本院认为，被告人陈宁宁、梁保珅明知他人利用信息网络犯罪，而为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人陈宁宁伙同他人为索取债务，非法限制他人人身自由，同案犯具有殴打情节，已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。本案中非法拘禁罪系共同犯罪。被告人陈宁宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈宁宁自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈宁宁一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人梁保珅自愿认罪认罚，主动退交违法所得及交纳罚金，可以从宽处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款之规定对被告人陈宁宁进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人梁保珅进行处罚；判决如下：一、被告人陈宁宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2022年7月18日止。）（罚金限被告人陈宁宁在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁保珅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2021年6月8日止。）（罚金被告人梁保珅已交纳。）三、对被告人梁保珅退交的违法所得500元，予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭凯世审 判 员  王小正人民陪审员  毕艳永二〇二一年五月二十五日书 记 员  李 娟