吉林省东辽县人民法院刑事判决书（2021）吉0422刑初27号公诉机关吉林省东辽县人民检察院。被告人刘孟超，男，1997年6月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：山东省栖霞市，现住址：山东省烟台市经济开发区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月29日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人王中孝，男，1995年7月14日出生，汉族，初中文化，农民，现住址：德惠市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月22日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人潘长勇，男，1974年9月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地：东辽县，住所地：辽源市龙山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人由国生，男，1969年12月14日出生，汉族，小学文化，农民，住所地：东丰县。曾因犯诈骗罪，于2017年3月31日被东丰县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人王天禄，男，1984年7月2日出生，汉族，小学文化，农民，住所地：东丰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人王金波，男，1978年2月9日出生，满族，小学文化，农民，户籍地：吉林省四平市伊通满族自治县，现居无定所。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人刘**，男，1972年11月10日出生，汉族，小学文化，农民，住所地：东辽县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人唐卫群，男，1965年11月27日出生，汉族，小学文化，农民，住所地：东辽县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人唐静，男，1989年7月15日出生，汉族，小学文化，农民，住所地：东辽县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日由东辽县公安局刑事拘留，同年12月23日经东辽县人民检察院批准，由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。被告人杨金红，女，1968年3月17日出生，汉族，小学文化，农民，住所地：东辽县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日由东辽县公安局取保候审，2021年1月13日由东辽县人民检察院取保候审，同年2月1日由本院取保候审。吉林省东辽县人民检察院以东辽检一部刑诉〔2021〕27号起诉书指控被告人刘孟超、王中孝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。吉林省东辽县人民检察院指派检察员李四清出庭支持公诉，被告人刘孟超、王中孝、潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘孟超、王中孝，于2020年10月至11月间，为帮助上游网络犯罪拆分违法所得，由被告人潘长勇提供场所和招募卡兵（出卖本人银行卡之人），被告人王金波、唐卫群、王天禄、刘**、由国生、唐静、杨金红在明知自己的银行卡被他人用于网络犯罪的情况下，仍按照被告人王中孝、潘长勇的要求在中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行用本人的身份信息办理了一类银行卡，而后将银行卡出卖给被告人潘长勇，由潘长勇将银行卡交给了被告人刘孟超、王中孝进行手机操作，并在被告人王金波、唐卫群、王天禄、刘**、由国生、唐静、杨金红对银行卡刷脸认证的配合下，对上游网络犯罪的违法所得进行拆分，总计支付结算金额760余万元。其中被告人王金波所卖银行卡支付结算金额100余万元，被告人唐卫群所卖银行卡支付结算金额100余万元，被告人王天禄所卖银行卡支付结算金额60余万元，被告人刘**所卖银行卡支付结算金额76万余元，被告人由国生所卖银行卡支付结算金额100余万元，被告人唐静所卖银行卡支付结算金额160余万元，被告人杨金红所卖银行卡支付结算金额39万余元。被告人刘孟超非法获利2000元、被告人王中孝非法获利10000元、被告人潘长勇非法获利10000元、被告人王金波非法获利800元、被告人王天禄非法获利1500元、被告人由国生非法获利1000元、被告人唐卫群、杨金红非法获利3000元、被告人刘**非法获利300元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘孟超、王中孝、潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红的供述与辩解，证人侯某、邢某证言，书证，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘孟超、王中孝明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出卖本人银行卡为他人支付结算提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘孟超有期徒刑四年至六年，并处罚金1万元；判处被告人王中孝有期徒刑四年至六年，并处罚金1万元；判处被告人潘长勇有期徒刑一年至二年，并处罚金1万元；建议判处被告人王金波、唐卫群、王天禄、刘**、由国生、唐静、杨金红有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金1000元至5000元。被告人刘孟超、王中孝对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议，认为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。经审理查明：被告人刘孟超、王中孝，于2020年10月至11月间，为帮助上游网络犯罪拆分违法所得，由被告人潘长勇提供场所和招募卡兵（出卖本人银行卡之人），被告人王金波、唐卫群、王天禄、刘**、由国生、唐静、杨金红在明知自己的银行卡被他人用于网络犯罪的情况下，仍按照被告人王中孝、潘长勇的要求在中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行用本人的身份信息办理了一类银行卡，而后将银行卡出卖给被告人潘长勇，由潘长勇将银行卡交给了被告人刘孟超、王中孝进行手机操作，并在被告人王金波、唐卫群、王天禄、刘**、由国生、唐静、杨金红对银行卡刷脸认证的配合下，对上游网络犯罪的违法所得进行拆分，总计支付结算金额760余万元。其中被告人王金波所卖银行卡支付结算金额100余万元，被告人唐卫群所卖银行卡支付结算金额100余万元，被告人王天禄所卖银行卡支付结算金额60余万元，被告人刘**所卖银行卡支付结算金额76万余元，被告人由国生所卖银行卡支付结算金额100余万元，被告人唐静所卖银行卡支付结算金额160余万元，被告人杨金红所卖银行卡支付结算金额39万余元。被告人刘孟超非法获利2000元、被告人王中孝非法获利10000元、被告人潘长勇非法获利10000元、被告人王金波非法获利800元、被告人王天禄非法获利1500元、被告人由国生非法获利1000元、被告人唐卫群非法获利3000元、被告人刘**非法获利300元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘孟超、王中孝、潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红的供述与辩解，证人侯某、邢某等人证言，扣押清单、户籍信息证明受案登记表、立案决定书，银行卡流水，银行开户信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘孟超、王中孝明知是电信网络诈骗犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出卖本人银行卡为他人支付结算提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘孟超、王中孝辩解不知道其转移的钱款为诈骗所得的意见。经查，刘孟超供述“我在吉林省辽源市与一个叫大鹏的人成立了一个为电信诈骗洗钱的窝点，刚开始他叫我“村长”，后来熟悉了叫我“小刘”、“我们干洗钱的都不叫全名，怕警察抓”、上线“长安”跟我是烟台老乡，以前在烟台收购他人名下银行卡卖给那些在网络上干诈骗的犯罪团伙”、“我没有“长安”的联系方式，因为给电信诈骗团伙提供银行卡的活被警察抓的风险特别大，所以我们之间有事都在QQ上说，一般不加微信”、“上线“长安”成立的洗钱窝点就是网络上电信诈骗团伙骗来的赃款，那些骗子骗来的钱转到我们持有的他人名下银行卡里，我们再把这些钱拆分转移到其他银行卡，来来回回的多转几次，好让警察查不到这些钱的去向，然后骗子再把钱拿走”、“我们一张银行卡最多用三天，天数多了会被公安机关冻结”、“因为我、大鹏干洗钱是违法犯罪的事情，所以一个窝点用不了几天，而且日租房还不用登记身份信息，所以就让大勇给我们找日租房”、“卡兵提供洗钱的卡用完都注销了，就是怕警察查出我们洗钱的事情”；王中孝供述“我绰号叫大鹏，知道警察因为洗钱的事传唤我，我也不知道给谁洗钱了，但我上线感觉是搞电信诈骗的”、“我的上线“长安”让我帮着刷单，并告诉我不让用自己的卡刷单，规避风险”、“我感觉上线说的刷单不是什么正经买卖，应该是违法的活”、“上线“长安”派来一个叫“村长”的人教我刷单，看了三天我就会了，同时我还发现其实我的上线“长安”就是一个网络骗子团伙，刷单其实就是给“长安”洗钱”、“村长除了教我刷单，还告诉我在刷单的时候不要在任何地方登记身份信息，场所几天就要换，刷单的地方不能在商场以免被探头照到脸，不能外出吃饭只能订外卖，刷单的成员彼此不留真实姓名，不能使用WIFI，全程使用4G或5G网络，以免在路由器里留下联网痕迹，操作刷单的银行卡不能用本人的，用他人的银行卡使用三四天就要及时注销，不能用实名手机号码，出行的时候不要坐公交车，最重要的是已使用的银行卡在使用一天以后，第二天再次使用时要先小额存入、取出试卡，防止被警察冻结”、“刚开始我还真以为是正常的刷单，但看“村长”操作了几天后我发现刷单就是洗钱的活”。上述二被告人明确供述“刷单”就是帮助诈骗犯罪洗钱，结合二被告人的认知能力、生活经历，且故意采取规避调查的手段多次实施洗钱行为，足以认定二被告人主观上明知“刷单”的钱款就是诈骗犯罪所得。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘孟超、王中孝、潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红有坦白情节，认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人刘孟超、唐卫群主动上缴违法所得，酌定从轻处罚。根据被告人刘孟超、王中孝、潘长勇、唐卫群、唐静、由国生、王天禄、王金波、刘**、杨金红的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘孟超犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2025年3月21日止。）二、被告人王中孝犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2025年2月27日止。）三、被告人潘长勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2022年2月27日止。）四、被告人由国生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年8月27日止。）五、被告人王天禄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年7月27日止。）六、被告人王金波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2021年8月1日止。）七、被告人刘**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年7月26日止。）八、被告人唐卫群犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）九、被告人唐静犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年6月27日止。）十、被告人杨金红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十一、扣押被告人王中孝、刘孟超用于作案的手机，依法予以没收，上缴国库；扣押被告人王中孝违法所得人民币10000元、被告人潘长勇违法所得人民币300元，均依法予以追缴，上缴国库；被告人刘孟超违法所得人民币2000元、被告人唐卫群违法所得人民币3000元，均依法追缴，上缴国库；对被告人潘长勇违法所得人民币9700元、王天禄违法所得人民币1500元、由国生违法所得人民币1000元、王金波违法所得人民币800元、刘**违法所得人民币300元，均依法继续追缴。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 李 鹏审判员 王珊珊人民陪审员 杨 凯二〇二一年五月七日书记员 刘笑岑