河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初88号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人张某某，男，1988年1月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山东省聊城市临清市，捕前住址山东省聊城市临清市。2008年12月18日因抢劫罪，被山东省临清市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金四千元。2013年6月16日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月16日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年12月31日被新乡市公安局卫滨分局逮捕。辩护人高乾玉，河南伟兴律师事务所律师。被告人彭某，男，1990年9月2日出生，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地湖北省孝感市安陆市,捕前住址湖北省孝感市安陆市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月21日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年12月31日被新乡市公安局卫滨分局逮捕。辩护人张玲玲，河南伟兴律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2021）7号起诉书指控被告人张某某、彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官焦振宇出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人高乾玉，被告人彭某及其辩护人张玲玲到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年11月初，被告人彭某通过QQ聊天方式联系被告人张某某，以每张银行卡500元-1000元的价格收购其银行卡用于转款。2020年11月20日左右张某某携带其本人银行卡在武汉市与彭某碰面，在武汉市某宾馆内使用张某某银行卡收款和转款，后二人在安陆市恩伽酒店内继续从事收款和转款行为。被告人彭某通过电报（也称飞机）聊天软件提供张某某银行卡给上线帮助收款，又从聊天软件上接收下发转款指令，被告人彭某通过QQ把下发转款指令转发给被告人张某某，张某某按指令上提供的银行卡号和金额转出。被告人张某某、彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，从2020年11月22日至2020年12月8日共计收款达1514212元，其中被害人陶某被骗460000元，被害人韦某共计被骗153369元，被害人潘某共计被骗18万元，被害人郭某共计被骗67803元，被害人杨某共计被骗48万元。被害人孟某共计被骗3万元，被害人王某共计被骗143040元，被害人严某共计被骗28000元。被告人彭某非法获利约30000元，张某某非法获利约27000元。公诉机关指控认为，被告人张某某、彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张某某的辩护人认为：一、被告人张某某主动到案，系自首。二、被告人张某某自愿签署《认罪认罚具结书》。建议对其从轻处罚。被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人彭某的辩护人认为：一、被告人彭某具有坦白情节。二、被告人彭某签署《认罪认罚具结书》。三、被告人彭某退出全部违法所得。四、被告人彭某无前科。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年11月初，被告人彭某通过QQ聊天方式联系被告人张某某，以每张银行卡500元-1000元的价格收购其银行卡用于转款。2020年11月20日左右张某某携带其本人银行卡在武汉市与彭某碰面，在武汉市某宾馆内使用张某某银行卡收款和转款，后二人在安陆市恩伽酒店内继续从事收款和转款行为。被告人彭某通过电报（也称飞机）聊天软件提供张某某银行卡给上线帮助收款，又从聊天软件上接收下发转款指令，被告人彭某通过QQ把下发转款指令转发给被告人张某某，张某某按指令上提供的银行卡号和金额转出。被告人张某某、彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，从2020年11月22日至2020年12月8日共计收款达1514212元，其中被害人陶某被骗460000元，被害人韦某共计被骗153369元，被害人潘某共计被骗18万元，被害人郭某共计被骗67803元，被害人杨某共计被骗48万元。被害人孟某共计被骗3万元，被害人王某共计被骗143040元，被害人严某共计被骗28000元。被告人彭某非法获利约30000元，张某某非法获利约27000元。在本院审理期间，被告人彭某亲属代其退出违法所得30000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人彭某、张某某照片、户籍信息、山东省临清市人民法院刑事判决书、到案经过证明：被告人彭某、的个人基本信息及其系成年人，达到完全刑事责任年龄，被告人张某某有前科和二人到案经过。（2）扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、嫌疑人张某某邮政储蓄银行卡交易明细、被害人陶某中国银行交易明细证明：公安机关调取案件相关证据和被害人陶某中国银行交易流水明细。（3）银行卡照片、手机照片证明：涉案的银行卡和手机照片。（4）被告人张某某工商银行流水、建设银行流水证明：被告人张某某工商银行、建设银行交易明细。（5）票据一张证明：被告人彭某亲属代其退出违法所得30000元。2.被害人陈述（1）被害人陶某的陈述证明：被害人陶某案发经过及转账情况。（2）被害人韦某的陈述证明：被害人韦某案发经过及转账情况。（3）被害人严某的陈述证明：被害人严某案发经过及转账情况。（4）被害人王某的陈述证明：被害人王某案发经过及转账情况。（5）被害人郭某的陈述证明：被害人郭某案发经过及转账情况。（6）被害人潘某的陈述证明：被害人潘某案发经过及转账情况。（7）被害人杨某的陈述证明：被害人杨某案发经过及转账情况。（8）被害人孟某的陈述证明：被害人孟某案发经过及转账情况。3.被告人的供述与辩解（1）被告人张某某的供述与辩解证明：被告人供述其犯罪的全部过程。被告人张某某去找彭某的经过。被告人张某某辨认出购买其银行卡另一位被告人彭某。(2)被告人彭某的供述与辩解证明：被告人供述其犯罪的全部过程。4.视听资料、电子数据光盘2张，讯问时录像上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张某某、彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张某某经公安机关电话传唤主动到公安机关接受讯问，且能如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某、彭某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人彭某亲属代其退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人张某某、彭某帮助信息网络犯罪活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。二被告人辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年11月15日止。）二、被告人彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年9月20日止。）三、被告人张某某违法所得27000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年五月十一日书 记 员  石 文