河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0724刑初59号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人李兆阳，男，2001年11月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，2020年11月13日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月17日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉﹝2021﹞97号起诉书指控被告人李兆阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员张素芳、黄钟玉出庭支持公诉，被告人李兆阳到庭参加诉讼，庭前，本院已通知获嘉县法律援助中心指派法律援助律师为被告人提供法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月份以来，被告人李兆阳在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍使用自己的身份信息办理银行卡，并将自己名下四张银行卡（含手机卡、U盾等）以每套500元的价格卖给他人，由他人将被告人李兆阳名下四张银行卡转卖给上游人员供其诈骗使用，上游人员使用被告人李兆阳出卖的银行卡共计从事诈骗过账金额为547802元，被告人李兆阳共计获利2000元。现分述如下：1、2020年7月17日，重庆市璧山区青杠街道的夏某在网上被人诱导从事赌博被诈骗49006元，其中40000元转入被告人李兆阳工商银行卡内（帐号：62×××08），后被人转账、取走。2、2020年7月15日，江苏省如皋市长江镇的闫某在网上被人诱导从事彩票高额回报业务被诈骗6869元，其中500元转入被告人李兆阳建设银行卡内（帐号：62×××58），后被人转账、取走。3、2020年7月14日，山东省济宁市梁山县赵固堆乡的范某在网上被人诱导从事博雅彩票赌博被诈骗140000元，其中40300元（300元、300元、9700元、30000元）转入被告人李兆阳建设银行卡内（帐号：62×××58），后被人转账、取走。4、2020年7月14日，江苏省兴化市戴南镇的朱某在网上被人诱导从事凤凰彩票业务被诈骗400098元，其中240000元（500元、4500元、3700元、198000元）转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××58），后被人转账、取走。5、2020年7月16日，江苏省扬州市宝应县的张某在网上被人诱导在鸿禾娱乐赌博平台上赌博，被诈骗100000元，其中40000元转入被告人李兆阳中国银行卡内（帐号：62×××52），后被人转账、取走。6、2020年7月20日，江苏省镇江市丁卵镇的陈某在网上被人诱导在鸿禾娱乐赌博平台上赌博被诈骗159081元，其中90001元转入被告人李兆阳工商银行卡内（帐号：62×××08），后被人转账、取走。7、2020年7月14日，浙江省杭州市萧山区进化镇的裘某在网上被人诱导刷单被诈骗213350元，其中50000元转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××68）,后被人转账、取走。8、2020年7月18日，广东省广州市黄埔区的刘某在网上被人诱导刷单返现为由被诈骗49600元，其中14000元转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××68），后被人转账、取走。9、2020年7月29日，江苏省宿迁市宿城区的葛某在网上被人诱导刷单被诈骗204304元，其中33001元（3000元、10001元、20000元）转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××68）,后被人转账、取走。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人李兆阳的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。公诉机关认为，被告人李兆阳明知他人使用其银行卡用于违法犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李兆阳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人李兆阳判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人李兆阳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。为被告人李兆阳提供法律帮助的律师认为：被告人李兆阳系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。经审理查明：2020年7月份以来，被告人李兆阳在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍使用自己的身份信息办理银行卡，并将自己名下四张银行卡（含手机卡、U盾等）以每套500元的价格卖给他人，由他人将被告人李兆阳名下四张银行卡转卖给上游人员供其诈骗使用，上游人员使用被告人李兆阳出卖的银行卡共计从事诈骗过账金额为547802元，被告人李兆阳共计获利2000元。现分述如下：1、2020年7月17日，重庆市璧山区青杠街道的夏某在网上被人诱导从事赌博被诈骗49006元，其中40000元转入被告人李兆阳工商银行卡内（帐号：62×××08），后被人转账、取走。2、2020年7月15日，江苏省如皋市长江镇的闫某在网上被人诱导从事彩票高额回报业务被诈骗6869元，其中500元转入被告人李兆阳建设银行卡内（帐号：62×××58），后被人转账、取走。3、2020年7月14日，山东省济宁市梁山县赵固堆乡的范某在网上被人诱导从事博雅彩票赌博被诈骗140000元，其中40300元（300元、300元、9700元、30000元）转入被告人李兆阳建设银行卡内（帐号：62×××58），后被人转账、取走。4、2020年7月14日，江苏省兴化市戴南镇的朱某在网上被人诱导从事凤凰彩票业务被诈骗400098元，其中240000元（500元、4500元、3700元、198000元）转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××58），后被人转账、取走。5、2020年7月16日，江苏省扬州市宝应县的张某在网上被人诱导在鸿禾娱乐赌博平台上赌博，被诈骗100000元，其中40000元转入被告人李兆阳中国银行卡内（帐号：62×××52），后被人转账、取走。6、2020年7月20日，江苏省镇江市丁卵镇的陈某在网上被人诱导在鸿禾娱乐赌博平台上赌博被诈骗159081元，其中90001元转入被告人李兆阳工商银行卡内（帐号：62×××08），后被人转账、取走。7、2020年7月14日，浙江省杭州市萧山区进化镇的裘某在网上被人诱导刷单被诈骗213350元，其中50000元转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××68）,后被人转账、取走。8、2020年7月18日，广东省广州市黄埔区的刘某在网上被人诱导刷单返现为由被诈骗49600元，其中14000元转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××68），后被人转账、取走。9、2020年7月29日，江苏省宿迁市宿城区的葛某在网上被人诱导刷单被诈骗204304元，其中33001元（3000元、10001元、20000元）转入被告人李兆阳邮政银行卡内（帐号：62×××68）,后被人转账、取走。2021年5月18日，被告人李兆阳家属代为退出违法所得2000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李兆阳的供述和辩解，与证人夏某、闫某、范某、朱某、张某、陈某、裘某、刘某、葛某的证言相互印证，并有被告人李兆阳的正面免冠一寸照片、户籍证明、无犯罪记录证明，到案经过，获嘉县公安局接受证据材料清单，微信截图，辨认笔录、辨认照片，重庆市璧山区公安局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，如皋市公安局受案登记表、立案决定书、接受证据登记表，梁山县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书，中国邮政储蓄银行账户对账单、微信聊天记录截图，兴化市公安局受案登记表、受案回执、立案决定书，兴化市公安局协助查询财产通知书、中国建设银行个人活期账户交易明细，宝应县公安局受案登记表、立案决定书，镇江市公安局新区分局受案登记表、立案决定书，镇江市公安局新区分局接受证据材料清单、手机截图、汇款凭证照片，杭州市公安局萧山区分局受案登记表、受案回执、立案决定书、接受证据材料清单，汕头市公安局龙湖分局受案登记表、立案决定书、接收证据清单，广州市公安局黄埔区分局受案登记表、受案回执、立案决定书、转账记录、聊天记录，宿迁市公安局宿城分局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，李兆阳的中国银行卡（62×××52）、中国工商银行卡（62×××08）、中国建设银行卡（62×××58）、中国邮政储蓄卡（62×××68）交易明细，认罪认罚具结书等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人李兆阳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李兆阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李兆阳到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。为被告人李兆阳提供法律帮助的律师关于被告人李兆阳系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采信。根据被告人李兆阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李兆阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月十三日起至二〇二一年六月十二日止。）二、被告人李兆阳退出的违法所得人民币二千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘玉民审 判 员  孟 靓人民陪审员  王 科二〇二一年五月二十五日书 记 员  常 琪