河北省迁安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)冀0283刑初196号 公诉机关河北省迁安市人民检察院。 被告人王泉，男，1997年3月27日出生，汉族，中专文化，群众，农民，户籍所在地及住址河北省迁安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日被迁安市公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现押迁安市看守所。 辩护人张文江，河北弘丹律师事务所律师。 辩护人孟德坤，河北弘丹律师事务所律师。 河北省迁安市人民检察院以迁检一部刑诉[2021]Z47号起诉书指控被告人王泉犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员周文庆出庭支持公诉，被告人王泉及其辩护人孟德坤均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年12月至2020年9月间，被告人王泉因沉迷网络赌博中的赛车游戏而输光手里的钱，遂通过微信群、快手ＡＰＰ等网络平台发布办理Ａ2驾驶证的虚假信息，并谎称自己能从保定部队办理驾驶证再转地方即为Ａ2驾驶证，通过签订协议书取得被害人的信任后，先后在迁安市、唐山市、邯郸市实施诈骗后，被告人王泉将骗取的钱财全部用于网络赌博等挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月份，被告人王泉与马某因一起在唐山市古冶驾校学习货运从业资格证而结识，后马某通过考从业资格证的微信群看到被告人王泉发布可以办理Ａ2驾驶证的消息。2020年1月1日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人马某的信任后，诈骗被害人马某人民币8000元。 2.2009年12月份被告人王泉与杨某1因一起在唐山市古冶驾校学习货运从业资格证而结识。后杨某1通过考从业资格证的微信群看到被告人王泉发布可以办理Ａ2驾驶证的消息。2020年1月4日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人杨某1的信任后，诈骗被害人杨某114000元。 3.2020年1月4日，被告人王泉通过杨某1认识杨某2，后期以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人杨某2的信任后，诈骗被害人杨某214000元。 4.2019年12月份，被告人王泉与杨某3因一起在唐山市古冶驾校学习货运从业资格证而结识。后杨某3通过考从业资格证的微信群看到被告人王泉发布可以办理Ａ2驾驶证的消息。2020年1月8日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人杨某3的信任后，诈骗被害人杨某314000元。2020年5月4日，被告人王泉又以空出名额为由，诈骗被害人杨某3为其弟弟代交的办证款人民币8000元。2020年5月23日，被告人王泉又以送礼为由，诈骗被害人杨某3人民币8000元。案发前被告人王泉已退还被害人杨某3人民币29500元。在本案审理阶段被告人王泉亲属退还被害人杨某3人民币500元，并取得了被害人的谅解。 5.2020年5月份，玄立业通过微信朋友圈看到被告人王泉发布可以办理A2驾驶证的消息。2020年5月19日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即A2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人玄立业的信任后诈骗被害人玄立业人民币14000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人玄立业人民币4000元。 6.2020年5月份，玄奇顺通过同村玄立业得知被告人王泉可以办理A2驾驶证。2020年5月25日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即A2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人玄奇顺信任后，诈骗被害人玄奇顺人民币14000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人玄奇顺人民币4000元。 7.2020年5月25日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即A2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人玄奇顺的信任后，诈骗被害人玄奇顺为其儿子玄达宇代交办证款人民币14000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人玄奇顺人民币4000元。 8.2020年5月25日，李某1通过玄奇顺得知被告人王泉可以办理Ａ2驾驶证。当日下午被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人李某1的信任后，诈骗被害人李某1人民币14000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人李某1人民币14000元，并取得了被害人的谅解。 9.2020年5月25日，玄奇云通过同村玄立业得知被告人王泉可以办理A2驾驶证。当日下午被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即A2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人玄奇云的信任后，诈骗被害人玄奇云人民币14000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人玄奇云人民币14000元，并取得了被害人的谅解。 10.2020年5月份，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人杨某4的信任后，诈骗被害人杨某4人民币14000元。2020年9月17日，被告人王泉又以需要送礼为由，诈骗被害人杨某4人民币5000元（彭某代转），共计人民币19000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人杨某4人民币19000元，并取得了被害人的谅解。 11.2020年6月份，何某通过快手ＡＰＰ看到被告人王泉发布可以办理Ａ2驾驶证的消息并加了微信。2020年6月9日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人何某的信任后，诈骗被害人何某人民币15000元。2020年9月15日，被告人王泉又以15000元不够再补5000元才能出证诈骗被害人何某人民币5000元，共计人民币20000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人何某人民币20000元，并取得了被害人的谅解。 12.2020年6月份，温某通过快手ＡＰＰ看到被告人王泉发布可以办理Ａ2驾驶证的消息并加了微信。2020年6月9日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人温某的信任后，诈骗被害人温某人民币15000元。2020年9月15日，被告人王泉又以补齐办证协议款为由，诈骗被害人温某人民币5000元，共计人民币20000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人温某人民币20000元，并取得了被害人的谅解。 13.2020年6月10日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识冯某，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人冯某的信任后，诈骗被害人冯某人民币32000元。2020年9月19日，被告人王泉又以需要加钱才能出证为由，诈骗被害人冯某人民币5000元，共计人民币37000元。 14.2020年6月10日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识秦某，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人秦某的信任后，诈骗被害人秦某人民币32000元。2020年9月19日，被告人王泉又以需要加钱才能出证为由诈骗被害人秦某人民币5000元，共计人民币37000元。 15.2020年6月份，李某2通过快手ＡＰＰ看到王泉可以办理Ａ2驾驶证的消息。2020年6月14日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人李某2的信任后，诈骗被害人李某2人民币25000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人李某2人民币25000元，并取得了被害人的谅解。 16.2020年6月14日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识陈某，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人陈某的信任后，诈骗陈某人民币30000元。2020年9月19日，被告人王泉又以需要加钱才能出证为由，诈骗被害人陈某人民币5000元，共计人民币35000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人陈某人民币35000元，并取得了被害人的谅解。 17.2020年7月18日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识王某1，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人王某1的信任后，诈骗被害人王某1人民币20000元。2020年8月27日，被告人王泉又以补办证协议款为由，诈骗被害人王某1人民币8000元，共计人民币28000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人王某1人民币5000元。 18.2020年7月18日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识杜某，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人杜某的信任，后诈骗被害人杜某人民币20000元。2020年8月27日，被告人王泉又以补办证协议款为由，诈骗被害人杜某人民币8000元，共计人民币28000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人杜某人民币28000元，并取得了被害人的谅解。 19.2020年7月18日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识王某2，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人王某2的信任后，诈骗被害人王某2人民币20000元。2020年8月27日，被告人王泉又以补齐办证协议款为由，诈骗被害人王某2人民币8000元，共计人民币28000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人王某2人民币5000元。 20.2020年7月30日，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人彭某的信任后，诈骗被害人彭某（通过杨某4微信转账）人民币14000元。2020年9月17日，被告人王泉又以需要送礼为由，诈骗被害人彭某人民币5000元，共计人民币19000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人彭某人民币19000元，并取得了被害人的谅解。 21.2020年8月26日，被告人王泉通过牛贵成介绍认识赵某，其以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2证为由，通过签订协议书取得被害人赵某的信任后，诈骗被害人赵某人民币20000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人赵某人民币20000元，并取得了被害人的谅解。 22.2020年8月26日，耿某通过老乡温某得知被告人王泉可以办理Ａ2驾驶证，被告人王泉以能从保定部队办理驾驶证再转地方即Ａ2驾驶证为由，通过签订协议书取得被害人耿某的信任后，诈骗被害人耿某人民币20000元。2020年9月15日被告人王泉又以需要加钱才能出证为由，诈骗被害人耿某人民币3000元，共计人民币23000元。在本案审理阶段被告人王泉亲属已退还被害人耿某人民币23000元，并取得了被害人的谅解。 综上，被告人王泉诈骗作案22起，涉案金额共计人民币445500元。 另查明，在本案审理阶段，被告人王泉亲属退还17名被害人人民币259500元。 上述事实，被告人王泉在开庭审理过程中亦无异议且签署了《认罪认罚具结书》，并有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、提取笔录、迁安市公安局协助查询财产通知书、办案说明、银行交易流水、微信聊天截图、收条、谅解书、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王泉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王泉犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人王泉到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人王泉在本案审理过程中退赔了部分被害人的经济损失并取得谅解，可依法酌情从轻处罚。被告人王泉的辩护人就上述事实情节所提辩护意见本院予以采信。被告人王泉对其他被害人的经济损失，应当责令其退赔。本院为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王泉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2027年4月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人王泉于本判决生效之日起十日内退赔被害人马某等人经济损失（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  王子良 审 判 员  刘 强 人民陪审员  王雅君 二〇二一年五月二十日 法官 助理  鲁玲玲 书 记 员  杨 维 附：责令退赔明细表                            序号                       姓名                       金额（元）                       联系方式                       地址                               1                       马嘉阳                       8000                       17692588779                       迁安市杨店子镇滨河社区2区15-1-102                               2                       杨瑞杰                       14000                       15232432351                       唐山市丰润区左家坞镇南下庄                               3                       杨宇军                       14000                       18822340861                       唐山市丰润区火石营镇大岭沟村                               4                       玄立业                       10000                       15102511896                       迁安市蔡园镇玄家洼村                               5                       玄奇顺                       20000                       13363211708                       迁安市蔡园镇玄家洼村                               6                       冯宽方                       37000                       18931072221                       河北省邯郸市广平县胜营镇冯营村                               7                       秦志雷                       37000                       15227499569                       河北省邯郸市广平县胜营镇史宋固村                               8                       王永杰                       23000                       18603203488                       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