新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新0203刑初116号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 被告人丁海峰，男，1990年8月11日出生，汉族，大专文化程度，曾任克拉玛依市公安局克拉玛依区分局协警，案发前系新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司修井八队员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区（户籍所在地新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区）。2020年11月20日因涉嫌诈骗罪被取保候审，同年12月22日被刑事拘留，2021年1月26日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 指定辩护人钱文丽，新疆玺善律师事务所律师。 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉〔2021〕111号起诉书指控被告人丁海峰涉嫌诈骗罪，于2021年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对本案进行了审理。克拉玛依区人民检察院指派检察员李奇、检察官助理贺晓阳依法出庭支持公诉，被告人丁海峰及其指定辩护人钱文丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至2020年12月份期间，被告人丁海峰在克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区虚构事实，隐瞒真相，先后骗取被害人陈某、韩某、刘某、李某、司某等24人财物共计人民币1,120,833元（以下币种同），案发前已退还222,041元，实际诈骗所得899,592元，上述违法所得用于购买彩票和“188BET”APP网络赌球。具体犯罪事实如下： 1、2018年3月至2019年9月期间，被告人丁海峰以偿还信用卡、还债为由，多次骗取朋友陈某481,257元用于购买彩票，已还105,438元，现尚有375,819元未还； 2、2019年12月14日至2020年1月20日期间，被告人丁海峰以信用卡倒账、还债为由，多次骗取朋友韩某77,048元用于购买彩票，已还50,548元，现尚有26,500元未还； 3、2019年3月17日、同年4月10日被告人丁海峰以家中有急事为由，多次骗取胜利路派出所同事司某40,000元，用于购买彩票； 4、2020年2月3日至同年2月11日期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，多次骗取克拉玛依区玖月喵猫咪生活馆刘某70,000元人民币，并全部用于网络赌球； 5、2020年3月3日，被告人丁海峰以资金周转为由，骗取胜利路派出所同事李某10,000元，并全部用于网络赌球； 6、2020年3月16日，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取胜利警务站同事马某15,000元，并全部用于网络赌球； 7、2020年7月4日，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取同学刘某10,000元，并全部用于网络赌球； 8、2020年7月20日至同年9月8日期间，被告人丁海峰以偿还信用卡、还债为由，多次骗取朋友祝某63,014元，并全部用于网络赌球，已还21,255元，现尚有41,759元未还； 9、2020年7月26日，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取高中同学王某2,000元，并全部用于网络赌球； 10、2020年7月30日、31日，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取朋友舒某12,500元，并全部用于网络赌球； 11、2020年8月31日、次日，被告人丁海峰以偿还信用卡为由，骗取警务站同事祖某2,500元，并全部用于网络赌球，已还500元，现尚有2,000元未还； 12、2020年10月3日、同年11月12日，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取克拉玛依市采丰实业有限责任公司同事邵某4,000元，并全部用于网络赌球； 13、2020年11月10日，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取白碱滩区应氏文体商行应某3,000元，并全部用于网络赌球； 14、2020年11月15日，被告人丁海峰以信用卡倒账支付好处费为由，骗取白碱滩区吉瑞缘商行梁某7,000元，并全部用于网络赌球； 15、2020年11月16日，被告人丁海峰以偿还网贷支付好处费为由，骗取出租车司机宋某8,000元，并全部用于网络赌球； 16、2020年11月27日，被告人丁海峰在取保候审期间，以偿还信用卡支付好处费为由，骗取克拉玛依区丝有美丽小于理发店于某17,014元，并全部用于网络赌球； 17、2020年12月2日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取白碱滩区姚换珍电话亭张某17,800元，并全部用于网络赌球； 18、2020年12月3日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取白碱滩区龙翔商店李某140,000元，并全部用于网络赌球； 19、2020年12月3日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取白碱滩区金辉椒麻鸡店翟某15,000元，并全部用于网络赌球； 20、2020年12月4日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取白碱滩区鸿发商店付某120,000元，并全部用于网络赌球，已还20,800元，现尚有99,200元未还； 21、2020年12月13日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取克拉玛依区八一南小区艺轩商行罗某11,000元，并全部用于网络赌球； 22、2020年12月13日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取克拉玛依区八一南小区德疆广告店豆某16,000元，并全部用于网络赌球； 23、2020年12月20日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取出租车司机母某30,000元，并全部用于网络赌球； 24、2020年12月20日在取保候审期间，被告人丁海峰以偿还信用卡支付好处费为由，骗取克拉玛依区南苑小区中国体育彩票店李某225,200元，并全部用于网络赌球。 被告人丁海峰经民警传唤到案后，如实供述犯罪事实。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有报案材料、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科情况查询证明、被害人陈某等24人陈述、微信交易记录、银行卡交易明细、手机信息提取、被告人供述和辩解以及辨认笔录、认罪认罚具结书等。据此，公诉机关认为，被告人丁海峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物899,592元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时认为被告人丁海峰具有坦白、多次诈骗、取保候审期间再次诈骗、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人丁海峰有期徒刑十一年，并处罚金60,000元，剥夺政治权利一年。 被告人丁海峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，提出其系被电话传唤到案的辩解意见。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，提出如下辩护意见：1、被告人系初犯，案发后如实稳定供述，庭审中也一直认罪悔罪，其主观恶性不深；2、被告人如系被电话传唤到案应构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；4、被告人愿意服刑结束后退赔被害人，可以酌情从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人丁海峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物达899,592元，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大，依法应当处以十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实成立，应当依法予以支持。 鉴于被告人丁海峰被传唤到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人丁海峰自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理；被告人丁海峰多次诈骗、取保候审期间再次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。 关于被告人丁海峰是否构成自首。被告人丁海峰的供述与克拉玛依市公安局克拉玛依区分局的到案经过和情况说明相互印证，证实被告人丁海峰第一次系被公安机关书面传唤到案，因在被取保候审期间再次实施诈骗犯罪，公安机关接到被害人报案后再次电话传唤被告人丁海峰，被告人丁海峰有其母亲陪同到案，不构成自首，被告人及其辩护人的辩解辩护意见不能成立，本院依法不予采信。 综上，为了保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的犯罪情节、性质和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人丁海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60,000元，剥夺政治权利一年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2031年12月21日止） 二、责令被告人丁海峰向被害人退赔人民币899,592元（详见清单）； 三、犯罪工具OPPO手机一部、苹果手机一部依法予以没收。 上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  王鸿飞 审判员  王 雯 审判员  欧 莎 二〇二一年五月十八日 书记员  孙中玉