江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0206刑初168号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人郑少强，男，1992年5月30日生，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市海沧区，户籍在福建省泉州市永春县。因本案于2020年11月14日在福建省厦门市被抓获并刑事拘留，次日被押解回锡，12月18日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人董青，江苏蘅远律师事务所律师。辩护人王春洪，江苏恒念律师事务所律师。被告人王聪杰，男，1989年5月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省泉州市永春县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月3日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。2021年4月8日从服刑的江苏省江宁监狱提押至无锡市女子看守所羁押。被告人李泽峰，男，1994年2月4日生，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市永春县，户籍在泉州市永春县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月30日被上海市金山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，同年9月22日刑满释放。因本案于2021年3月16日在泉州市永春县被抓获并刑事拘留，次日被押解回锡，4月15日本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人陶忠南，江苏新翔律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检刑诉〔2021〕175号起诉书指控被告人郑少强、王聪杰、李泽峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，因新冠肺炎疫情于4月30日进行远程视频公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察官刘媛媛出庭支持公诉，被告人郑少强、王聪杰、李泽峰及辩护人董青、王春洪、陶忠南到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月至3月，被告人郑少强、王聪杰合谋后，由被告人郑少强提供并操作支付宝账户、发展下线提供银行卡、支付宝及其他帮助行为等，协助被告人王聪杰转移他人诈骗所得资金共计人民币627335元。具体分述如下：1.2020年2月，被告人郑少强、王聪杰为牟取分成获利，在明知所提钱款系他人诈骗犯罪所得的情况下，由被告人郑少强提供并操作支付宝账号，协助被告人王聪杰转移诈骗资金共计人民币114686元。2.2020年3月，被告人郑少强、王聪杰为牟取分成获利，在明知所提钱款系他人诈骗犯罪所得的情况下，由被告人郑少强及其发展的下线被告人李泽峰使用多个银行卡、支付宝等资金账号，被告人王聪杰则提供他人诈骗所得的资金。期间，被告人郑少强开车接送被告人李泽峰、操作其手机与上线联系，协助被告人王聪杰转移诈骗资金，并准备资金池供被告人王聪杰与上线交接时垫资使用。上述涉案金额共计人民币512649元。其中：（1）被告人郑少强自己提供并操作支付宝账号，协助被告人王聪杰转移他人诈骗资金计人民币43468元，被告人郑少强、王聪杰按所转移资金的约定比例分成获利。（2）由被告人郑少强发展的被告人李泽峰使用多个银行卡、支付宝等资金账号，为被告人王聪杰提供的转移他人诈骗资金计人民币92643元，被告人郑少强、王聪杰、李泽峰按所转移资金的约定比例分成获利。上述涉案金额人民币512649元中，被告人王聪杰去年被本院判刑时已确认金额人民币464695元，尚有涉案金额人民币47954元未处罚；被告人李泽峰被上海市金山区人民法院判刑时已确认金额人民币16150元，尚有涉案金额人民币76493元未处罚。期间，被告人郑少强违法所得人民币4000元，被告人王聪杰违法所得人民币26000元，被告人李泽峰违法所得人民币4000元。上述事实，被告人郑少强、王聪杰、李泽峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某、徐某、廖某的报案陈述，证人王某1、王某2、林某、颜某、郑某、康某的证词，搜查笔录，扣押清单，辨认笔录，微信聊天及转账记录，交易明细及资金流向图，刑事判决书，情况说明，抓获经过，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人郑少强、王聪杰、李泽峰如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议判处被告人郑少强有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人王聪杰有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万三千元；建议判处被告人李泽峰有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元。被告人郑少强、王聪杰、李泽峰对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。休庭期间，被告人郑少强家属为其退出违法所得人民币4000元、财产刑保证金人民币6000元；被告人李泽峰家属为其退出违法所得人民币4000元、财产刑保证金人民币4000元。公诉机关变更量刑建议，建议判处被告人郑少强有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人李泽峰有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。本院认为：被告人郑少强、王聪杰、李泽峰明知是他人诈骗所得的赃款仍予以提取、转移，并从中分成获利，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，被告人郑少强、王聪杰属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人王聪杰是主犯，被告人郑少强、李泽峰属从犯应当减轻、从轻处罚。被告人王聪杰在判决宣告后刑罚执行完毕以前，还有漏罪没有判决，依法应予数罪并罚。鉴于被告人郑少强、王聪杰、李泽峰到案后坦白交代所犯罪行，自愿认罪认罚，故予从轻处罚。辩护人王春洪、董青提出“郑少强是初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，悔罪表现较好，认罪认罚，愿意退出违法所得、交纳财产刑保证金，请求减轻处罚”和辩护人陶忠南提出“李泽峰是初犯漏罪，属从犯，到案后坦白交代所犯罪行，认罪认罚，愿意退出违法所得、交纳财产刑保证金，请求从轻处罚”的辩护意见，符合查明的事实，予以采纳。因被告人郑少强、李泽峰多次帮助上游的诈骗犯罪提取、转移赃款，并从中获取利益，其情节不符合适用缓刑的条件，故辩护人提出对“郑少强、李泽峰适用缓刑”的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十条，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑少强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月14日起至2023年7月13日止），并处罚金人民币六千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳)。二、被告人王聪杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，与前判有期徒刑五年、并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2025年9月25日止），并处罚金人民币一万三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳)。三、被告人李泽峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月16日起至2022年11月15日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳)。四、被告人郑少强、李泽峰各违法所得人民币4000元予以没收、被告人王聪杰违法所得人民币26000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  朱杰焰人民陪审员  陆 君人民陪审员  张 帅二〇二一年五月十八日书 记 员  陆可昕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。