河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初434号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人陈前星，男，1992年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省瑞昌市，案发前住江西省瑞昌市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月28日被驻马店市公安局经济开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。辩护人陈杭州，河南子恒律师事务所律师。被告人张亚楠，男，1997年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省新蔡县。案发前租住河南省新郑市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月24日被驻马店市公安局经济开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。被告人杨旭阳，男，1997年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省太康县，案发前租住河南省新郑市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月23日被驻马店市公安局经济开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。辩护人景镐举、王善坤，河南济世雨律师事务所律师。被告人魏志超，男，1998年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月25日被驻马店市公安局经济开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。指定辩护人曹大山，河南千扬律师事务所。被告人魏梁，男，1998年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月25日被驻马店市公安局经济开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。指定辩护人宋景民，河南燕小成律师事务所。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2021）112号起诉书指控被告人陈前星、张亚楠、杨旭阳、魏志超、魏梁犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院检察员刘梦先、被告人陈前星、张亚楠、杨旭阳、魏志超、魏梁及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：被告人陈前星为牟取非法利益，在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，于2020年12月份通过朋友找到被告人张亚楠，让张亚楠帮助找人办理成套银行卡（包括银行卡、U盾、手机卡及银行卡、U盾密码），之后，张亚楠找到被告人杨旭阳、魏志超和魏梁，张亚楠办理2套银行卡、杨旭阳办理3套银行卡、魏梁办理2套银行卡、魏志超办理2套银行卡。后陈前星安排张亚楠将办理的9套银行卡通过快递寄往云南卖给他人使用。经调取9张银行卡的账户明细，发现电信网络诈骗分子利用张亚楠寄往云南的9套银行卡中7套进行支付结算，涉案资金共计240.96万元。陈前星获利25000元，张亚楠获利8000元。被告人杨旭阳、魏梁、魏志超为牟取非法利益，在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，于2020年12月份在张亚楠的指使下，杨旭阳用自己的身份办理3套银行结算支付工具，后交给张亚楠寄往云南卖给他人使用。经调取3张银行卡的账户明细，发现诈骗分子利用杨旭阳办理的3套银行卡支付结算金额共计89.96万元；魏梁办理的2套银行卡中的1套银行卡支付结算涉案资金共计34万元；魏志超办理的2套银行卡中的1套银行卡支付结算涉案资金共计60万元。杨旭阳获利1000元，魏志超、魏梁未获利。另查明，五被告人到案后均如实供述各自的犯罪事实；陈前星家属代为预缴罚金2万元、退出违法所得2.5万元；杨旭阳家属代为预缴罚金3000元、退出违法所得1000元，魏梁家属代为预缴罚金3000元，魏志超家属代为预缴罚金3000元。还查明，公安机关在案发后从被告人陈前星处扣押“VIVO”牌手机一部；从被告人张亚楠处扣押现金1万元、“华为”牌手机一部、银行卡三张；从被告人杨旭阳处扣押“OPPO”牌手机一部；从被告人魏梁处扣押“苹果”牌手机1部、“VIVO”牌手机一部；从被告人魏志超处扣押“小米”牌手机一部、工商银行卡一张、U盾1个。上述事实，被告人陈前星、张亚楠、杨旭阳、魏梁、魏志超在开庭审理过程中均无异议，并有证人证言、银行卡交易明细、视听资料、户籍证明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人陈前星、张亚楠、杨旭阳、魏梁、魏志超的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。五被告人到案后均如实供述犯罪事实，建议对陈前星判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；对张亚楠判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对杨旭阳判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；对魏梁判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；对魏志超判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。陈前星、张亚楠、杨旭阳、魏梁、魏志超均认罪认罚，均自愿签署认罪认罚具结书。本院认为，被告人陈前星明知他人会利用信息网络实施犯罪的情况下，为牟取非法利益，纠集被告人张亚楠，张亚楠又纠集被告人杨旭阳、魏梁、魏志超办理银行卡提供给上家为网络犯罪分子支付结算提供帮助，陈前星、张亚楠应承担责任的7套银行卡支付结算金额240.96万元，杨旭阳出售的3套银行卡被诈骗分子使用，支付结算金额89.96万元，魏志超出售的2套银行卡中的1套被诈骗分子使用，支付结算金额60万元，魏梁出售的2套银行卡中的1套被诈骗分子使用，支付结算金额34万元，均系情节严重，五被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名和事实成立，予以支持。陈前星系犯意提起者和纠集者，张亚楠系纠集者，杨旭阳、魏志超和魏梁积极提供银行卡，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但杨旭阳、魏志超和魏梁作用相对较小，在量刑时按照各自参与的犯罪处罚。五被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；张亚楠和杨旭阳协助公安机关抓获同案人员，有立功表现，依法可从轻处罚；五被告人均自愿认罪，陈前星、杨旭阳亲属均代为退出违法所得、缴纳罚金，魏志超和魏梁亲属均代为缴纳罚金，以上情节在量刑时均酌情考虑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对陈前星、杨旭阳、魏志超、魏梁的辩护人提出四人系从犯的意见，均不予采纳。对被告人陈前星的辩护人提出陈前星认罪悔罪、家属代为退出违法所得、缴纳罚金，系初犯、偶犯、有坦白情节，建议从轻处罚的意见与审理查明的事实一致，予以采纳。对被告人张亚楠的指定辩护人提出张亚楠有坦白情节、自愿认罪，系初犯、有立功情节，建议从轻处罚的意见与审理查明的事实一致，予以采纳。对被告人杨旭阳的辩护人提出杨旭阳有坦白情节、认罪认罚、家属代为退出违法所得和缴纳罚金，系初犯，有立功情节的意见，与审理查明的事实一致，予以采纳。对被告人魏志超的辩护人提出魏志超有坦白情节、亲属代为缴纳罚金、系初犯偶犯，认罪认罚，建议从轻处罚的意见，与审理查明的事实一致，予以采纳。对被告人魏梁的辩护人提出魏梁有坦白情节、亲属代为缴纳罚金、系初犯偶犯的意见，与审理查明的事实一致，予以采纳。根据被告人陈前星、张亚楠、杨旭阳、魏志超、魏梁犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百四十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈前星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月28日起至2021年12月27日止)二、被告人张亚楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2021年10月23日止)三、被告人杨旭阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月23日起至2021年8月22日止)四、被告人魏志超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月25日起至2021年7月24日止)五、被告人魏梁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月25日起至2021年7月24日止)六、对被告人陈前星退出的违法所得25000元、被告人杨旭阳退出的违法所得1000元依法予以没收，上缴国库；对被告人张亚楠未退出的违法所得8000元，继续予以追缴，上缴国库。七、对公安机关扣押在案被告人陈前星的一部“VIVO”牌手机、被告人张亚楠的一部“华为”牌手机、银行卡三张、现金1万元、被告人杨旭阳的一部“OPPO”牌手机、被告人魏梁处的一部“苹果”牌手机、一部“VIVO”牌手机、被告人魏志超的一部“小米”牌手机、工商银行卡一张、U盾1个，均由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王纪锋二〇二一年五月二十四日书记员  徐梦如