贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0326刑初142号公诉机关贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院。被告人张星，男，1993年9月18日出生，汉族，高中文化，务工。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于务川自治县看守所。委托辩护人杨云蕾，贵州联通律师事务所律师。被告人胡跃鑫（乳名小华），男，1994年2月2日出生，汉族，初中文化，个体。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于务川自治县看守所。委托辩护人徐洪皓，贵州标博律师事务所律师。委托辩护人侯星光，贵州标博律师事务所实习律师。被告人胡跃东，男，1989年11月11日出生，汉族，初中文化，经商。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月18日被务川自治县公安局刑事拘留，同9月8日被执行逮捕。现羁押于务川自治县看守所。委托辩护人杨先明，贵州于道律师事务所律师。被告人胡宇航（绰号细鬼），男，1994年6月4日出生，汉族，专科文化，务工。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于凤冈县看守所。委托辩护人何真元，贵州元璋律师事务所律师。被告人胡跃行，男，1998年6月28日出生，汉族，中专文化，务工。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于正安县看守所。委托辩护人张进飞，浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师。被告人张占祥（绰号浩子），男，1993年12月30日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于道真自治县看守所。指定辩护人王义江，贵州舸林（务川）律师事务所律师。指定辩护人申海松，贵州舸林（务川）律师事务所律师。被告人胡佩荣（绰号斗鸡），男，1991年4月1日出生，汉族，初中文化，个体。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于道真自治县看守所。委托辩护人王代学，贵州百恒兴律师事务所律师。被告人张凯（乳名小凯），男，1990年4月28日出生，汉族，初中文化，务工。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月30日被务川自治县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于凤冈县看守所。指定辩护人杨林艳，贵州清思律师事务所律师。被告人陈洪平，男，1994年3月15日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月18日被务川自治县公安局取保候审，同年11月6日被务川自治县人民检察院取保候审，同年12月10日被本院继续取保候审。委托辩护人任鸿飞，贵州于道律师事务所律师。被告人杨江和，男，1993年9月18日出生，汉族，专科文化，无业。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市紫云自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月12日被务川自治县公安局取保候审，同年11月6日被务川自治县人民检察院取保候审，同年12月10日被本院继续取保候审。委托辩护人谢钰，贵州于道律师事务所律师。被告人胡佩豪，男，1994年10月2日出生，汉族，中专文化，务工。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月12日被务川自治县公安局取保候审，同年11月6日被务川自治县人民检察院取保候审，同年12月10日被本院继续取保候审。委托辩护人邓愈，贵州子尹（务川）律师事务所律师。委托辩护人刘玉鸾，贵州子尹（务川）律师事务所律师。被告人雷坤坤，男，1992年10月12日出生，公民身份号码522501199210127391，汉族，小学文化，无业。户籍所在地贵州省安顺市，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月12日被务川自治县公安局取保候审，同年11月6日被务川自治县人民检察院取保候审，同年12月10日被本院继续取保候审。委托辩护人娄义柳，贵州于道律师事务所律师。贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院以务检刑诉（2020）114号起诉书、务检刑补（2021）2号补充起诉决定书指控被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、胡宇航、胡跃行、张占祥、胡佩荣、张凯、陈洪平、杨江和、胡佩豪、雷坤坤涉嫌开设赌场罪，分别于2020年12月4日、2021年4月13日向本院提起公诉。2021年2月2日务川自治县人民检察院建议本院延期审理，本院于同年2月3日决定延期审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，务川自治县人民检察院指派检察员杨玲玲出庭支持公诉，被告人张星及其委托辩护人杨云蕾，被告人胡跃鑫及其委托辩护人徐洪皓、侯星光，被告人胡跃东及其委托辩护人杨先明，被告人胡宇航及其委托辩护人何真元，被告人胡跃行及其委托辩护人张进飞，被告人张占祥及其指定辩护人王义江、申海松，被告人胡佩荣及其委托辩护人王代学，被告人张凯及其指定辩护人杨林艳，被告人陈洪平及其委托辩护人任鸿飞，被告人杨江和及其委托辩护人谢钰，被告人胡佩豪及其委托辩护人邓愈、刘玉鸾，被告人雷坤坤及其委托辩护人娄义柳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至2020年4月，被告人张星与被告人胡跃鑫，向“咪咪扑克”软件客户代理商购买权限和房卡，创建“互娱互乐”、“大法师”俱乐部（名称不同，ＩＤ号相同），通过微信邀约何某、杜某、丁某等数百人下载该软件注册获得ＩＤ号后拉入其创建的俱乐部内用“咪咪扑克”软件内“斗牛”、“炸金花”游戏赌博。该俱乐部按1分游戏分折算1元人民币与赌客结算输赢。赌场先是以每一轮大赢家抽取8元、10元、12元不等的方式渔利，后变为每一轮抽取所有赢家5%的方式渔利。期间，被告人胡跃东、张占祥、胡佩豪陆续入股，后胡佩豪将其持有的11%股份全部转让给胡跃行、胡宇航平分。被告人胡跃东、张占祥、胡跃行、胡宇航偶尔在赌场中进行上下分和邀约人参赌；被告人胡佩豪也为赌场招揽赌客，每拉人一名赌客参赌获利100元或120元；被告人雷坤坤、杨江和、陈洪平、张凯负责在赌场内给赌客上下分，并按日工资200元获利；被告人胡佩荣为赌场提供收付款二维码，每月获利9000元。经务川自治县公安局网安大队统计，ID号为32494的“大法师俱乐部”随机统计一日（2019年5月8日至9日）的参赌人数即累计达到170人。经务川自治县渊源会计服务有限公司审计，2019年4月至2020年4月期间，十二名被告人支付宝、微信收入总金额44935036.26元，支出总金额68507046.85元。公诉机关据此认为被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、胡宇航、胡跃行、张占祥、胡佩荣、张凯、陈洪平、杨江和、胡佩豪、雷坤坤的行为构成开设赌场罪，特提起公诉，并随案移送了案卷材料。被告人张星对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人张星等人的行为构成赌博罪；如果法院认定被告人张星等人的行为构成开设赌场罪，也不符合开设网络赌场的构成要件；公诉机关出示的“参赌情况说明表、去重ID明细表”等证据来源不合法，不能证明本案属开设赌场罪的情节严重；张星不是主犯，其系自首、初犯，主观恶性不大，自愿退赃、认罪悔罪。建议对张星从宽处理，并适用缓刑”的辩护意见。被告人胡跃鑫对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人胡跃鑫系自首，立功，初犯，主观恶性不大，社会危害性相对较小，自愿认罪认罚，该俱乐部并非胡跃鑫创建，结合其家庭情况，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑”的辩护意见。被告人胡跃东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人胡跃东系自首，从犯、初犯，认罪态度好，且自愿认罪认罚，结合其家庭情况，建议对其从轻处罚，适用缓刑”的辩护意见。被告人胡宇航对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人胡宇航系坦白，初犯，认罪认罚，有悔罪表现，且在案发前停止了犯罪行为，结合其在共同犯罪中所起的作用，建议对其适用缓刑”的辩护意见。被告人胡跃行对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“本案侦查程序违法；本案不属于开设赌场罪的情节严重情形；被告人胡跃行系从犯、坦白，且主动退赃、缴纳罚金，结合其家庭情况，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见。被告人张占祥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人张占祥有立功，认罪认罚，建议在三年以下量刑处罚”的辩护意见。被告人胡佩荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“本案不属于开设赌场罪的情节严重情形；被告人胡佩荣系自首、从犯，认罪认罚、全部退赃，主观恶性小，社会危害性小，建议对其判处一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金10000元”的辩护意见。被告人张凯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人张凯系坦白、初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见。被告人陈洪平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人陈洪平系自首、从犯，主观恶性不深，认罪认罚，建议对其免除处罚”的辩护意见。被告人杨江和对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人杨江和系自首，主动退赃，犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害不大，建议对其免除处罚”的辩护意见。被告人胡佩豪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，且，自愿认罪。其辩护人提出“被告人胡佩豪持股时间很短，未分红，其只是揽客参与赌博获利，其行为不构成开设赌场罪；其虽在客观上实施了揽客的行为，但其自动停止犯罪，主观恶性小，社会危害小，且系自首、初犯、从犯，退赃，悔罪，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月，适用缓刑”的辩护意见。被告人雷坤坤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“被告人雷坤坤系自首、从犯、初犯，认罪态度好，已缴纳违法所得，有悔罪表现，建议对其判处有期徒刑六个月，并适用缓刑”的辩护意见。经审理查明：2019年4月至2020年4月，被告人张星、胡跃鑫，向“咪咪扑克”软件客户代理商购买权限和房卡，创建“互娱互乐”“大法师”俱乐部（名称不同，ＩＤ号相同），通过微信邀约何某、杜某、丁某等数百人下载该软件注册获得ＩＤ号后拉入其创建的俱乐部内用“咪咪扑克”软件内“斗牛”“炸金花”游戏进行赌博。该俱乐部按1分游戏分折算1元人民币与赌客结算输赢，先是以每一轮大赢家抽取8元、10元、12元不等的方式渔利，后变为每一轮抽取所有赢家5%的方式渔利。不久，被告人胡跃东、张占祥、胡佩豪以将自己的赌客并入“互娱互乐”、“大法师”俱乐部而获得股份，后胡佩豪将自己的股份（未取得红利）全部转给被告人胡跃行、胡宇航。被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、张占祥、胡跃行、胡宇航邀约人参赌或者为赌场进行上下分等事务；被告人胡佩豪退股后为赌场招揽赌客，每拉一名赌客参赌获利100元或120元；被告人雷坤坤、杨江和、陈洪平、张凯在赌场内负责上下分，并按每日工资200元获利；被告人胡佩荣为赌场提供收付款二维码，每月获利9000元。经务川自治县公安局网安大队统计，ID号为32494的“大法师俱乐部”随机统计一日（2019年5月8日至9日）的参赌人数即累计达170人。另查明：1、被告人张星将违法所得68907.80元从微信钱包转至其卡号为62×××16的贵州银行和卡号为62×××37的民生银行，被公安机关扣押。2、被告人张星退缴违法所得30621元，被告人胡跃鑫退缴违法所得90000元，被告人胡跃东退缴违法所得15700元，被告人胡跃行退缴违法所得22000元；被告人胡佩豪退缴违法所得10000元，被告人胡佩荣退缴违法所得54000元，被告人雷坤坤退缴违法所得27000元，被告人陈洪平退缴违法所得8000元，被告人杨江和退缴违法所得2000元。3、公安机关扣押被告人胡跃行用违法所得165000元购买的一辆黑色ＶＯＬＶＯ牌Ｓ90款轿车（车牌号：湘Ａ×××××）；扣押网络赌博值班所用的紫色华为手机一部、蓝色小米手机一部。4、被告人胡跃鑫、张占祥分别协助公安机关抓获被告人胡佩荣、被告人张凯。5、被告人杨江和、胡佩豪、雷坤坤、陈洪平、胡跃东分别于2020年8月11日、2020年8月17日主动到务川自治县公安局投案。上述事实，公诉机关当庭出示了扣押决定书、扣押清单，户籍信息、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，咪咪扑克管理员微信账号信息截图、照片，参赌人数情况说明，服务器203.107.52.162租用者信息、域名ｍｉｍｉｐｏｋｅｒ.ｃｏｍ注册信息，2019年5月8日、9日大法师俱乐部上下分明细表及去重后的参赌人员ＩＤ明细表，被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、胡宇航、胡跃行、张占祥、胡佩荣、张凯、陈洪平、杨江和、胡佩豪、雷坤坤的供述与辩解，证人何某、叶某、黄某、陶某、杜某、丁某、周某、刘某、杨某、马某的证言，审计资料，辨认笔录及照片，视频资料39张，前科证明、禁毒系统查询表，到案经过、情况说明，认罪认罚具结书等证据。以上证据经庭审质证，除被告人张星、胡跃行、胡佩荣、胡佩豪的辩护人对证据“参赌人员ＩＤ明细表、参赌人数情况说明、审计资料”有异议外，其余证据均无异议。本院经审查认为，公诉机关提供的审计资料无相关资质材料，故本院不予采纳；公诉机关提供的参赌人员ＩＤ明细表、参赌人数情况说明以及提取ＩＤ参数视频资料、调取证据通知书、被告人的供述等证据，符合证据的“合法性、客观性、关联性”，能够相互印证，形成证据锁链，佐证指控的事实，对其证明效力，本院予以确认。被告人张星、胡跃鑫出示的转账凭证，符合证据的三性，本院予以采纳；被告人胡跃鑫、胡佩豪、胡跃东、胡跃行所出示的村委会证明，因与本案无关联性，故本院不予采纳。被告人胡佩豪所出示的胡宇航、胡成忠等五人房屋登记表，因无提供人签名盖章，也无其他证据佐证该房屋系被告人胡宇航用违法所得购买，故本院不予采纳。本院认为，被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、胡宇航、胡跃行、张占祥、胡佩荣、张凯、陈洪平、杨江和、胡佩豪、雷坤坤以营利为目的，利用网络开设赌场，组织累计达到120人以上进行赌博，属情节严重，十二被告人的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对十二被告人所犯罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内量刑处罚。本案系共同犯罪，被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、胡宇航、胡跃行、张占祥在犯罪活动中起主要作用，系主犯；被告人胡佩荣、张凯、陈洪平、杨江和、胡佩豪、雷坤坤在犯罪活动中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨江和、胡佩豪、雷坤坤、陈洪平、胡跃东主动投案并如实供述罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人胡跃鑫、张占祥协助公安机关抓获同案犯，系立功，可依法从轻或者减轻处罚；被告人张星、胡跃鑫、胡宇航、胡跃行、张占祥、胡佩荣、张凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；十二被告人均认罪认罚，可从宽处理；被告人张星、胡跃鑫、胡跃东、胡跃行、胡佩荣、陈洪平、杨江和、胡佩豪、雷坤坤退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑十二被告人的认罪态度、犯罪情节、社会危害性，对十二被告人从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款之规定，对被告人雷坤坤、陈洪平、胡佩豪、杨江和宣告缓刑。公诉机关所提“以开设赌场罪判处被告人张星有期徒刑四年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人胡跃鑫有期徒刑三年四个月，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人胡跃东、张占祥、胡宇航、胡跃行有期徒刑三年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人胡佩豪有期徒刑八个月以上一年八个月以下，可适用缓刑，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人胡佩荣有期徒刑一年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人雷坤坤有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑；以开设赌场罪判处被告人张凯有期徒刑十个月，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人陈洪平有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑；以开设赌场罪判处被告人杨江和有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑”的量刑建议，本院予以采纳。被告人张星的辩护人所提“被告人张星等人的行为构成赌博罪；如果法院认定被告人张星等人的行为构成开设赌场罪，也不符合开设网络赌场的构成要件。公诉机关所出示的证据：参赌情况说明表、去重ID明细表等来源不合法，不能证明本案属开设赌场罪的情节严重；张星系自首，不是主犯，主观恶性不大，建议适用缓刑”的辩护意见。经查，本院认为被告人张星等人以营利为目的，购买游戏软件创建俱乐部，通过微信群邀请人员进入俱乐部，利用微信群进行控制管理，设定赌博规则，以“斗牛”“炸金花”方式进行赌博，在一年的时间内持续组织赌博活动的行为，符合刑法第三百零三条第二款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定的开设赌场罪的构成要件；对于“参赌情况说明表、去重ID明细表”证据的来源合法性问题，本院结合“提取ID参数视频资料、调取证据通知书”等证据综合分析，认为公诉机关提供的证据符合证据的真实性、合法性、关联性，佐证被告人张星等人的行为属于开设赌场罪的情节严重的情形；被告人张星购买软件权限和房卡，创建俱乐部，与被告人胡跃鑫等人邀请人员进入俱乐部进行赌博，其行为在犯罪活动中起主要作用，系主犯；被告人张星到案后虽如实供述了自己的犯罪事实，但其系公安机关书面传唤到案，不符合自首的条件；被告人张星等人持续开设赌场一年，累计参赌人数达到120人以上，其主观恶性较深，社会危害性较大，故对其辩护意见不予采纳。被告人张星辩护人所提“被告人张星系初犯，自愿退赃、认罪悔罪，建议对张星从宽处理”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人胡跃鑫的辩护人所提“被告人胡跃鑫系自首，该俱乐部非胡跃鑫创建，主观恶性不大，社会危害性相对较小，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人胡跃鑫系公安机关书面传唤到案，不符合自首的条件；其与被告人张星共同创建俱乐部，持续组织赌博活动一年，累计参赌人数达到120人以上，其主观恶性较深，社会危害性较大，故对其辩护意见不予采纳。其所提“被告人胡跃鑫系立功，初犯，自愿认罪认罚”辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人胡跃东的辩护人所提“被告人胡跃东系从犯，建议适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人胡跃东将自己的赌客并入张星、胡跃鑫的“俱乐部”而获股分红，在赌博活动中邀约人参赌或上下分，其行为在犯罪活动中起主要作用，系主犯，不符合缓刑适用条件，故对其辩护意见不予采纳。其所提“被告人胡跃东系自首、初犯，认罪态度好，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人胡宇航的辩护人所提“被告人胡宇航系坦白，初犯，认罪认罚，有悔罪表现，且在案发前已停止了犯罪行为”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。其所提“结合被告人胡宇航在共同犯罪中所起的作用，建议对被告人胡宇航适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人胡宇航在开设赌场犯罪活动中起主要作用，社会危害性较大，其行为不符合缓刑适用条件，故对其辩护意见不予采纳。被告人胡跃行的辩护人所提“本案侦查程序违法；本案不属于开设赌场罪的情节严重情形；被告人胡跃行系从犯，建议减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人胡跃行于2020年7月28日23时以证人身份到达公安机关办案区，7月29日凌晨1时许接受询问，7月29日13时许接受讯问，7月30日被刑事拘留送看守所，故本案侦查程序合法。被告人胡跃行、张星等人组织累计人数达到120人以上进行赌博，社会危害性较大，系主犯，其行为不符合缓刑适用条件，故对其辩护意见不予采纳。其所提“被告人胡跃行系坦白，主动退赃，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张占祥的辩护人所提“被告人张占祥有立功，认罪认罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。其所提“建议对被告人张占祥在三年以下量刑处罚”的辩护意见。本院认为，被告人张占祥虽然具有立功表现，但在开设赌场犯罪活动中起主要作用，社会危害较大，系主犯，不宜对其减轻处罚，故其辩护意见不予采纳。被告人胡佩荣的辩护人所提“本案不属于开设赌场罪的情节严重情形；被告人胡佩荣系自首，主观恶性小，社会危害性小，适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人胡佩荣在被告人张星、胡佩豪等人开设赌场犯罪活动中提供资金账户，供赌场资金流转数月，其主观恶性较深，社会危害性较大，且系公安机关书面传唤到案，不属自首，其行为不符合缓刑适用条件，故对其辩护意见不予采纳。其所提“被告人胡佩荣系从犯，认罪认罚、全部退赃，建议对其判处一年以下有期徒刑，并处罚金10000元”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张凯的辩护人所提“被告人张凯系坦白、初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人陈洪平的辩护人所提“被告人陈洪平系自首、从犯，认罪认罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。其所提“被告人陈洪平的主观恶性不深，建议对其免除处罚”的辩护意见，经查，被告人陈洪平多次为赌博活动上下分达数月，其主观恶性较深，社会危害性较大，故其辩护意见，本院不予采纳。被告人杨江和的辩护人所提“被告人杨江和系自首，主动退赃，犯罪情节轻微”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。其所提“被告人杨江和主观恶性小，社会危害不大，建议对其免除处罚”的辩护意见，经查，被告人杨江和多次为赌博活动上下分，主观恶性较深，社会危害性较大，故其辩护意见，本院不予采纳。被告人胡佩豪的辩护人所提“被告人胡佩豪持股时间很短，未分红，其只是揽客参与赌博获利，其行为不构成开设赌场罪；其主观恶性小，社会危害小，建议对其判处有期徒刑七个月”的辩护意见。经查，被告人胡佩豪在被告人张星、胡跃鑫的网络“俱乐部”开业不久，将自己的赌客并入“俱乐部”而获得股份，不久，在未获利之前将股份转给他人，后适时为“俱乐部”拉客营利，其行为构成开设赌场罪，故对其辩护意见不予采纳。辩护人所提“被告人胡佩豪在客观上实施了揽客的行为，自动停止犯罪，系自首、初犯、从犯，积极退赃，认罪悔罪，建议对其适用缓刑”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人雷坤坤的辩护人所提“被告人雷坤坤系自首、从犯、初犯，认罪态度好，已退缴违法所得，有悔罪表现，适用缓刑”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。其所提“建议对被告人雷坤坤判处有期徒刑六个月”的辩护意见，本院认为被告人雷坤坤多次为赌博活动上下分达数月，主观恶性较深，社会危害性较大，判处被告人雷坤坤有期徒刑六个月，不符合罪、责、刑相一致原则，故对其辩意见，本院不予采纳。此外，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，公安机关扣押在案的供犯罪使用的手机、违法所得以及以违法所得购置的财物应予以没收，上缴国库。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张星犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2024年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人胡跃鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年11月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人胡跃东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2023年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人胡宇航犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人胡跃行犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）六、被告人张占祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）七、被告人胡佩荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）八、被告人雷坤坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）九、被告人胡佩豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）十、被告人张凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）十一、被告人陈洪平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）十二、被告人杨江和犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）十三、扣押在案的被告人张星违法所得人民币99528.80元、被告人胡跃东违法所得人民币15700元、被告人胡佩豪违法所得人民币10000元、被告人雷坤坤违法所得人民币27000元、被告人杨江和违法所得人民币2000元、被告人陈洪平违法所得人民币8000元、被告人胡跃鑫违法所得人民币90000元、被告人胡跃行违法所得22000元以及其用违法所得人民币165000元购买的一辆黑色ＶＯＬＶＯ牌Ｓ90款轿车（车牌号：湘Ａ×××××）、被告人胡佩荣违法所得人民币54000元、紫色华为手机一部、蓝色小米手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹 燕审 判 员  徐 明人民陪审员  吴定国二〇二一年五月七日书 记 员  骆小峰