建平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1322刑初261号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人陈建军，男，1965年10月9日出生于辽宁省建平县，汉族，大学专科文化，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。2000年5月31日，因犯合同诈骗罪被辽宁省朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利三年。2010年12月11日刑满释放。现因涉嫌犯集资诈骗罪于2020年6月2日被建平县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于建平县看守所。指定辩护人冯占虎，辽宁超维律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检侦监刑诉[2020]257号起诉书指控被告人陈建军犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月25日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建平县人民检察院指派检察员张宏磊出庭支持公诉，被告人陈建军及其辩护人冯占虎到庭参加诉讼。经朝阳市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。辽宁省建平县人民检察院指控，自2019年7月至2020年5月期间，被告人陈建军在建平县，其在没有任何真实投资项目的情况下，对外通过朋友之间关系宣传，虚构自己正在投资正规的体育理财项目的事实，并以高额返利为诱饵，承诺每投资1万元每天返50元至70元，诱使被害人王某1、成某、崔某、郭某、王某2、潘某1、于某、程某1、王某3、孙某1、丛某共计11人通过现金、支付宝、微信、银行转账的方式将钱交给被告人陈建军用于“投资”。被告人陈建军在未告知投资人用途的情况下，将集资款充值到大發网、幸福网等赌博网站上用于网络赌博活动。截止2020年5月，被告人陈建军将充值到大發网、幸福网等赌博网站上的钱全部输光。自2019年7月至2020年5月期间，被告人陈建军在被害人处共计集资金额合计1290464元，陈建军以微信、支付宝转账等方式返还被害人305287元，被害人合计损失金额为985177元。被告人陈建军到案后如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪认罚。据此认为，被告人陈建军以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，用于网络赌博活动，未归还数额达到985177元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。请依法判处。被告人陈建军对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈建军到案后如实交待犯罪事实，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，虽无能力退赔及缴纳罚金，但也应认定其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。经审理查明，自2019年7月至2020年5月期间，被告人陈建军在建平县，其在没有任何真实投资项目的情况下，对外进行宣传，虚构自己正在投资正规的体育理财项目，以高额返利为诱饵，承诺每投资1万元每日返利50元至70元不等，诱使被害人王某1、成某、崔某、郭某、王某2、潘某1、于某、程某1、王某3、孙某1、丛某共计11人，通过现金、支付宝、微信、银行转账的方式“投资”。被告人陈建军在收到上述11人的“投资”款后，将钱款充值到大發网、幸福网等赌博网站上用于网络赌博活动。截至案发，被告人陈建军将充值到大發网、幸福网等赌博网站上的钱全部输光。经朝阳正兴联合会计师事务所审计，被告人陈建军在11名被害人处共计集资金额1290464元，以微信、支付宝转账等方式返还被害人305287元，被害人合计损失金额为人民币985177元（其中王某159193元、成某62840元、崔某304130元、郭某267200元、王某2124488元、潘某116658元、于某38800元、程某118447元、王某323176元、孙某140245元、丛某30000元。2020年6月1日，被告人陈建军被被害人扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、物证：随案移送的VIVO智能手机二部、银行卡四张，U盘二个，证实被告人陈建军所用作案工具。二、书证：（一）案件来源、抓捕经过，证实本案来源于被害人崔某等人报案，被告人陈建军系被扭送到案。（二）扣押决定书、扣押清单，证实2020年6月2日，侦查人员在陈建军租用的辽宁省建平县万方汇步行街商网处扣押的VIVO智能手机二部、银行卡四张，U盘二个、电脑主机一台。（三）微信聊天与转账记录截图，证实被害人郭某等人与被告人陈建军的聊天与转账记录。（四）涉案对公账户工商、税务资料，证实本案涉案账户盘锦艺之星文化传媒有限公司等13户企业未在税务机关进行过纳税申报。（五）银行流水记录，证实被告人陈建军银行卡的交易流水情况。（六）户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人陈建军及本案被害人、证人的自然身份情况。（七）辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2000）朝双刑初字第85号刑事判决书，释放证明书，证实被告人陈建军的犯罪前科情况。三、证人证言:（一）崔红梅证言，证实其在2017年下半年认识了陈建军，2018年春天二人开始在一起过日子。大概在2019年8、9月份开始，陈建军在万方汇步行街成立一个办公室，对外宣传一个体育理财项目，投资1万元每天返50-70元不等，当时没有太多人投钱。2020年开始，投资的人陆续多了，陈建军就是通过在工作室、有时通过微信联系，还有平时吃饭的时候对外宣传。这个项目具体是干什么的，陈建军不说，有人问他，他就说你相信我就得了，平台不给本金他给保着。陈建军没有什么收入，也没有工作。其听他说这些投资人的钱投到理财平台上了，具体投到哪个平台其不知道。陈建军从未说过他把钱赌黑彩了，一直就是说搞体育理财。其没向其他人介绍过理财项目，孙某2、王某2、陈某1、孙某1来问过其有啥好项目，其当时知道陈建军搞体育理财项目，就跟他们说可以去问问陈建军，了解一下这个项目，然后这几个人就去找陈建军投的钱。（二）崔海军证言，证实陈建军与其姐处对象，其与他见过几次面。2019年12月份，陈建军向其借银行卡用注册了一个账户，他说在幸福网一个彩票网站上玩，还说这是正规的国家彩票网站，其看见网站界面上就是各种彩票的玩法，具体怎么操作其不清楚。然后陈建军就用这个卡转钱，每次转钱的时候就向其要验证码，转完钱过几天后又有钱转回到这个账户，这些账户有对公的和个人户，过几天就换。其借给陈建军用的农行卡卡号是62×××73，这张卡陈建军至今也没归还，他也没说过这个卡里是谁的钱。其不清楚陈建军在这个网站投了多少钱，投钱的来源也不知道。陈建军没有什么收入来源，他没有工作也没看在哪打过工。其听说陈建军搞项目，他给一些人发过工资，具体怎么回事其不清楚。（三）齐伍贤证言，证实其是盘锦创业联盟商贸有限公司的法人代表，其单位在盘锦远翔检测线二楼、三楼、五楼、六楼共有计110个房间。其是从2015年1月开始经营这个公司的，其公司的房间不是出租，创业者可以到公司来，其免费提供房间，成立公司后交水电费和物业费、供热费、管理费等。胡某、尹某、梁某、尤某，贾雷洋等人到其公司要过办公司的手续，其将租房协议等提供给了他们，但是到最后他们都没有在其公司的地址实际经营过公司。盘锦艺之星文化传媒有限公司、兴隆台立虎摄影工作室、盘锦守诺物流有限公司、盘锦永鹏房地产开发有限公司、盘锦天娇文化传媒有限公司、盘锦荣恒建筑安装工程有限公司、盘锦正源装修装饰工程有限公司、盘锦鼎览建筑咨询有限公司这八个公司从来都没有在其单位居住，也没有实际经营过。四、被害人陈述：（一）王某1陈述，证实2019年1月份，其在建平县万方汇附近的一个饭店参加聚会时,通过朋友介绍认识了陈建军，当时互相留下了电话号码和微信。其回到盘锦后,陈建军开始跟这些人单独联系,他说在网络上有个项目,也没说项目名字,投资这个项目可以得到高利息,每存入1万块钱,每天可以返利50块钱,项目很稳定,但是得把投资的钱给陈建军,让他负责网络投资,如果需要随时可以往回拿钱。陈建军还组建了一个微信群,把这些投资人都加入到了那个群里,在群里继续宣传他说的那个平台如何的好,如何的稳定，可以返高利。其认识的几个投资人也是听信陈建军的宣传之后进行投资了，投资平台的名字他没有说过。其通过网上银行转账的方式共计在陈建军那投资了8万元钱，他先后支付了1.8万元的返利。2020年6月1日那天,其与其他投资人联合在陈建军的万方汇楼房租住的办公室找到他，问他投资的钱到底哪里去了,他说投资“黑彩”了,网上一分钟开一次奖,投资人投给他的100多万元钱全输在了“黑彩”上，他还打开办公室的电脑给这些人操作,他投资了好几个平台,平台上统计着他的输赢情况,他在那几个平台合计输了40多万元钱,他自己说输了100万元钱。微信群里的投资人有十七、八个人，投资金额大概有130万至140万元钱。（二）成某陈述，证实2019年12月份，其朋友付云娟说她把钱放在一个叫陈建军的朋友那，陈建军用钱去投资，她想取钱随时能取，每投入1万元每天利息50元，其当时没有相信还劝付云娟也别信。两、三天后的中午，付云娟约其去建平县小荷塘火锅店吃饭,当天王某3、陈建军也去了，吃饭期间陈建军让其把钱放在他那，随时取本金，每周日结算，付云娟也在他那挣钱了，付云娟也点头确认，其就相信了。饭后三人去了陈建军在建平万方汇××步行街××楼××工作室，陈建军建议其投资3万元，没那么多钱可以透支支付宝、借贷款。自2019年12月至4月间，其通过支付宝借呗借钱，以转账方式在陈建军处投资了8万元钱，陈建军共返给其1.6万元的利息。2020年4月26日陈建军就不返钱了，后来还把投资群解散了。2020年6月1日，陈建军还是没给本金和利息，其与另外几个投资人到他的工作室找他，他说没钱还不上大伙，之后大伙就报警了。其在陈建军那里实际损失了6.4万元。至少有二十多人给陈建军投资了，其与付云娟、王某3、程某1等人没拿回来钱。（三）崔某陈述，证实其是通过朋友认识的陈建军，他在万方汇后面的二楼有一个工作室，听说是做投资生意的，具体干什么生意其不清楚。2019年11月份，陈建军来到其位于万方汇的公司，说别人把钱放他那里都赚到钱了,让其也把手里的闲钱放在他那里，能挣点钱,其说不了解他是做什么投资的,陈建军说不用了解,让其赚到钱就行了。后来陈建军因为想让其投资的事找其多次。2020年3月24日上午，陈建军又来到其工作地点，说现在他那里投资有活动，能多给返点钱，他没告诉别人。之后其就加了陈建军的微信，开通了手机银行业务，给陈建军的银行卡里转了10万元钱，约定1万元钱每天给其50元钱的利息，每逢周日返利。到2020年4月27日之前其又陆续用银行卡转账和给付现金的方式投给陈建军共计23万元钱。2020年4月27日之后，陈建军就不再返钱了,他以各种理由不给钱,其与其他投资人怀疑他是骗人的就报警了。陈建军没说拿钱做什么用了,就说信得过他的人品就行,这个项目保密，不可能让谁都知道，他的儿子在县里上班，他以前是教师都下海了，他不可能骗人。其共向陈建军投资33万元，陈建军共返利1万元。（四）郭某陈述，第一次陈述证实2019年10月份,陈建军说他有一个体育理财产品，稳赚不赔,想让其投资,1万元一天给80元利息,每周一结算,基本都是星期天给。当天其通过微信给陈建军转账5000元,大约过了半个月给其转了1000元的利息。之后陈建军说这个体育理财好,让其多投一些。之后其陆续用微信转账,银行转账等方式向陈建军投资，共计给陈建军投资款42万元，陈建军陆续退给其约14万元，后来其家孩子生病了需要用钱,就找陈建军退本金，陈建军说2020年5月6日他从平台上拉回来钱就退还，他的平台上还有280万元。到日期后其与其他投资人一起找陈建军要本金时，陈建军跑了找不到人，联系上他后就是各种理由说没有,后来才知道陈建军没有投资理财,而是在网络上赌博输了。其实际损失了28万元。陈建军用这个体育理财还骗过崔某、王某2、程某2、程某3、潘某2、王某4。第二次陈述证实其共向陈建军投资了42.5万元，其中现金5000元，银行转账42万元，陈建军通过微信和银行转账共向其返利119800元，其之前说的反利14万元是估算，而且误将陈建军在其处购买的3万元化妆品的钱包括在内了。（五）王某2陈述，证实2020年4月，其通过陈建军的媳妇崔红梅认识了陈建军，陈建军说他有赚钱的好项目，但是没具体说是啥项目，让其把钱放在他那里，1万元钱每天给60元利息，能保证本钱，啥时用啥时就能取。2020年4月17日，其通过建设银行卡给陈建军的卡打过去13万元，用于投他所说的项目。5月1日应该开钱了，但陈建军说假期以后再给钱，五一过后陈建军的电话打不通，微信不回，也找不到人了。直到5月末陈建军回来了，问他钱投在哪了，一开始他不说。6月2日在陈建军那投钱的人让他必须说出钱的去向，陈建军才说都充值到一个平台上，这个平台就是类似黑彩、赌博的项目，大伙就把陈建军送到公安局要求处理这件事了。陈建军通过微信给其转过5000元，其实际损失了12.5万元。有十多个人在他那里投资。钱数在100万以上。（六）潘某1陈述，证实2019年11月份左右，其朋友陈建军向其推荐了他的一个好项目，他说每投资1万块钱可以每日（不包括节假日）返利78块钱，可以随时拿回本金。其问陈建军是什么项目，陈建军说跟你说你也不懂。后来其得知朋友孙某1也投资这个项目了，她还说挺靠谱的其就相信了。其陆续通过手机银行转账、微信转账、现金的方式给了孙某310多次钱，共计有26000元，陈建军先期按着承诺给其返利，中途把返点钱从每日78元改成了每日50元，共计返利了约6000元钱。到2020年4月24日开始，陈建军就不再返钱了，其到他的店里找他，店里关门，打他的电话他也不接。大约有10多个人在陈建军那里投资了该项目，具体投资数其不清楚。（七）于某陈述，证实2020年4月份，其朋友刘某说他在一个叫陈建军的人那投资了一个好项目，挺靠谱的，推荐其也投资。后来其和刘某一起去了陈建军位于万方汇二楼商网的工作室里，陈建军介绍这是一个体育类的投资项目，通过电脑操作，每投资1万元钱每天可以返现50元钱，本金可以随时撤回，但具体是什么项目陈建军没细说。2020年5月1日，其从银行取出了4万元钱，5月2日刘某陪其去陈建军的工作室给了陈建军4万元钱投资款。陈建军只给其返过一次1200元钱，本金也没有退，其就联系不上他了。（八）程某1陈述，证实其在陈建军那里投资了3万元钱的体育理财，返利回来4000元，实际损失了2.6万元。其是通过陈建军的妻子崔红梅知道他做体育理财的，崔红梅说陈建军的这个体育理财挺挣钱，让其也投资，其就相信了。（九）王某3陈述，证实其通过付云娟认识了陈建军。2010年4月，陈建军说他有一个好的项目，但是也没具体说是啥项目，其想详细了解一下，陈建军就说跟你说你也不懂，让其相信他，把钱放在他那，1万元钱每天给50元，能保证本钱，钱啥时用啥时就能取。此后，其以微信、银行卡转账等方式共计在陈建军那投资了3万元，后来因为其急需要用钱，陈建军还给其1.5万元。大概是5月初，其想找陈建军要钱，他说在外地回不来，再后来就联系不上他了，很多给他钱的人都在找他。5月末陈建军回来后，大伙追问他钱投在哪了？陈建军说都充值到了一个平台上，这个平台其实就像是赌博的项目，就是押注赢钱，陈建军说他把钱都输进去了。陈建军通过微信给其开了1800元钱的工资，其实际损失了13200元。从陈建军那里投资的一共有十多个人，钱数应该在100万元以上。（十）孙某1陈述，证实其和陈建军的妻子崔红梅是朋友。2019年4月，陈建军总向其介绍一个体育类的投资项目，他通过电脑操作，并说只要国家还有体育比赛，这个投资项目就黄不了。陈建军承诺本金可以随时撤回，每投资1万元可以每天返现100元（后来又改成75元、50元）。2019年9月至2020年5月期间，其通过现金和支付宝花呗支付的方式，共计向陈建军投资8.5万元，陈建军给其返利5万元，其实际损失了3.5万元。（十一）丛某陈述，证实其与陈建军的店铺都在万方汇，相隔不远。陈建军到其店里待着时总向其推荐投资一个项目,他说这是一个体育类的投资项目，他承诺每投资1万元可以每日返利几十元钱，项目很好,回报高，可以随时撤回本金。后来其看同事崔某也投资了陈建军的这个项目，而且也获得返利了,其就相信了。2020年4月27日下午，其在自己的店里给了陈建军3万元现金，投资他说的项目,陈建军说以后通过微信给其返利。2020年5月1日之后,其弟弟要买房子,其就让崔某帮忙要回本金,崔某说陈建军跑了联系不上了。五、被告人陈建军的供述，证实郭某、崔某等人在其处投资，其给不上他们本金和利息，所以被他们扭送到公安机关来。郭某投资42万元、付云娟投资3万元、王某2投资13万元、王某1投资8万元、崔某投资33万元（其中包括丛某投资3万元、侯文祥投资2万元、张国才2万元）、潘某1投资2.6万元、刘某投资8万元、成某投资8万元、杨某投资2000元、程某1投资3万元、王某3投资1.5万元、孙某1投资8.5万元、连芳投资4万元、宋桂英投资3万元。以上人员投资共计人民币137.8万元，投资人的钱基本上都是通过银行转账、支付宝、微信，还有少部分现金方式给付的。投资人有的是其找来的，有的是听说其做项目挣钱找来的。其跟投资人说只要在其处投资，保证本金不受损失，盈利部分按照每个周日给他们分红，分红的标准是每天1万元分红50至70元不等。自2019年6月20日开始，其把这些投资的钱投资到幸福网和大發网的体育理财里了，其在这两个网站注册了账号，除了绑定自己的银行卡外，还绑定了刘某的农业银行卡。其在幸福网里面竞猜足球、篮球的每场输赢，在大發网里竞猜足球、篮球、乒乓球、排球和香港赛马的每场输赢。投资人也知道其将他们的钱投入到幸福网和大發网里了。其都是通过网银转账的方式在这两个网站上投钱，对方的收款账户隔10天左右就换一个账户，有个人账户也有对公账户。其就是每天在网站上押球队的输赢，押对了就赢了，押错了就输了，每天有若干个场次，大约每天押50场的比赛。每场押100至5000元不等。其每个周日按照每1万元每天返50至70元的比例给投资人返利。其给郭某返了17万左右、王某2返了5000元、王某1返了2万多元、崔某返了6万元左右（这里面包括丛某、侯文祥和张国才的返利钱）、潘某1返利1万元左右、成某返利1.7万元、程某1返利1万元左右、孙某1返利5万元左右、连芳返利3万元、宋桂英返利3万元左右，其一共返利40.2万元左右。付云娟、杨某、王某3没有返利。其是通过QQ认识了一个黑龙江人，那个人在QQ上让其在大發和幸福网上赌球的，其认为网站是合法的，那个人说网站都是有营业执照的。2020年1月份左右，其还在澳娱国际网站上猜球，赔了5万元。其在网上赌球把钱都输光了，没有钱给投资人了。六、朝阳正兴联合会计师事务所朝正会专审[2020]0095号经济鉴定报告，证实经该所审计：1、自2019年7月至5月期间，涉嫌集资诈骗金额合计1290464元，其中以现金形式交给陈建军的集资诈骗金额为211450元，以银行卡和微信转账形式交给陈建军的集资诈骗金额为1079014元；2、被集资诈骗涉案人员王某1、成某、崔某、郭某、王某2、潘某1、于某、程某1、王某3、孙某1、丛某11人；3、陈建军以微信、支付宝转账等方式返还付云娟等人305287元；4、王某1等11人共计损失金额为985177元；5、陈建军将集资诈骗的钱通过网银转账到台州市平特贸易有限公司、青岛华鑫宝龙贸易有限公司、陈某2、陈某3等139个账户。七、视听资料光盘四张，证实：1、陈建军个人银行卡在幸福网网站参与赌博的转账记录，对方账户中有一部分经公安机关在公安部电信诈骗案件侦办平台核实，系网络诈骗账户，有犯罪记录；2、音频光盘证实2020年6月1日下午4点，被害人找陈建军对质非法集资问题，期间被害人表示早知道陈建军搞不合法的东西根本不会投资，陈建军辩解称自己的项目确实是中国体育彩票发行的，并且在被害人质问其对项目内容隐瞒的时候默认。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈建军以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，用于网络赌博活动，未归还数额达人民币985177元，数额巨大，其行为构成非法集资罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈建军到案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人陈建军有诈骗犯罪前科,可酌情从重处罚。辩护人提出的对陈建军可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款，第四十七第，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈建军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2028年11月30日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、向被告人陈建军追缴违法所得人民币985177元后返还给被害人（其中返还王大利59193元、返还成某62840元、返还崔某304130元、返还郭某267200元、返还王某2124488元、返还潘某116658元、返还于某38800元、返还程某118447元、返还王某323176元、返还孙某140245元、返还丛某30000元）。三、随案移送的作案工具VIVO智能手机二部、银行卡四张，U盘二个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 杰人民陪审员  李德林人民陪审员  阮文志二〇二一年五月十八日书 记 员  白丽丽