山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0114刑初174号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人林陆呈，别名“阿锦”，男，1994年10月6日出生于广东省陆丰市，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省深圳市南山区，住广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年3月8日被刑事拘留，同年3月9日被监视居住，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年3月17日被刑事拘留，于同年3月29日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 辩护人罗玉兴，广东悦舟律师事务所律师。 辩护人李焕鲸，广东悦舟律师事务所实习律师。 被告人麦畸新，男，1978年6月4日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址广西壮族自治区平南县。因犯危险驾驶罪，2016年3月24日被中山市第二人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月10日被刑事拘留，同年1月11日被监视居住，同年1月12日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 指定辩护人汪林，山东清照律师事务所律师。 被告人黎德益，男，1989年8月20日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月10日被刑事拘留，同年1月11日被监视居住，同年1月12日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 指定辩护人党荣光，山东凌岳律师事务所律师。 被告人黎显强，男，1993年10月10日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址广西壮族自治区贵港市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月10日被刑事拘留，同年1月11日被监视居住，同年1月12日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 指定辩护人石正阳，山东凌岳律师事务所律师。 被告人徐智华，男，1992年12月26日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址安徽省定远县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月10日被取保候审，同年1月12被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 指定辩护人宫凯杰，山东鲁明律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检二部刑诉﹝2021﹞12号起诉书指控被告人林陆呈、麦畸新、黎德益、黎显强、徐智华犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员刘清锋出庭支持公诉，被告人林陆呈及其辩护人罗玉兴、李焕鲸、被告人麦畸新及其指定辩护人汪林、被告人黎德益及其指定辩护人党荣光、被告人黎显强及其指定辩护人石正阳、被告人徐智华及其指定辩护人宫凯杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市章丘区人民检察院指控：2020年12月月底，被告人麦畸新为获取非法利益，接受吕某某安排，负责为吕某某租用他人的银行卡、手机卡、U盾（以下简称“三件套”），吕某某安排被告人黎德益、黎显强到上海帮助麦畸新。被告人林陆呈为获取非法利益，在明知吕某某实施转账等违法犯罪行为，仍然接受吕某某的安排，具体联系在上海负责的被告人麦畸新租用“三件套”、转达吕某某的安排、通知银行卡收寄地址及使用、转费用等事项。被告人麦畸新负责让联络其出租银行卡的人员在上海市开通“三件套”，并安排出租银行卡人员的食宿。被告人麦畸新将出租银行卡的人员提供的“三件套”查验后，将办理的“三件套”交给吕某某安排的人或者装入茶叶盒内与茶叶混装后寄往广东省。吕某某收到“三件套”后，在使用时，被告人林陆呈电话通知被告人麦畸新，为防止出租银行卡人员将银行卡挂失、转移银行卡内资金，由被告人麦畸新、黎德益、黎显强在宾馆看管出租银行卡的人员。 2021年12月月底，被告人徐智华将办理的尾号为7676的农业银行银行卡出租给被告人麦畸新。 2021年1月6日、7日，山东工程职业技术大学财务处出纳井某某被骗1068020元，其中740000元通过徐智华的农业银行账户转走。被告人林陆呈获得违法所得13000元，被告人徐智华获得违法所得2000元。井某某因被骗后无力偿还挪用学校的资金，于2021年1月8日跳楼自杀死亡。 公诉机关认为被告人林陆呈、麦畸新、黎德益、黎显强、徐智华的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，因被告人林陆呈、麦畸新系坦白、认罪认罚、缴纳违法所得等情节，建议判处被告人林陆呈、麦畸新有期徒刑一年，并处罚金；因被告人黎德益、黎显强系从犯、认罪认罚的情节，建议判处被告人黎德益、黎显强有期徒刑八个月，并处罚金；因被告人徐智华系自首、立功、认罪认罚等情节，建议判处徐智华有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人林陆呈、麦畸新、黎德益、黎显强、徐智华及其辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的案件来源说明、归案说明，扣押清单、证据来源说明及从井某某手机中提取的微信聊天记录截图、井某某遗书的复印件、尸体检验完毕通知书、殡葬证、井某某的齐鲁银行卡及建行卡交易明细、徐智华的农行交易明细、徐智华的农行查询信息表、丁某的招商银行交易明细、张某某的农行交易明细、林陆呈的出入境记录查询结果、户籍信息、刑事判决书和释放证明、无犯罪记录证明，证人井某、邓某、郭某的证言，被告人林陆呈、麦畸新、黎德益、徐智华、黎显强的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林陆呈、麦畸新、黎德益、黎显强、徐智华明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，五被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应追究刑事责任。 被告人林陆呈、麦畸新系坦白，对二被告人予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人徐智华系自首，对其予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人黎德益、黎显强在与被告人林陆呈、麦畸新的共同犯罪中，帮助被告人麦畸新看管提供“三件套”的被告人徐智华，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对二被告人予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人徐智华协助公安机关抓捕同案犯，系立功，对其予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人林陆呈、麦畸新、黎德益、黎显强、徐智华认罪认罚，对五被告人予以从宽处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 对被告人林陆呈、麦畸新依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人黎德益、黎显强依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人徐智华依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林陆呈犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2022年3月11日止），并处罚金人民币三万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人麦畸新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2022年1月9日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人黎德益犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年9月9日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人黎显强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年9月9日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人徐智华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年7月11日止），并处罚金人民币八千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、扣押在济南市章丘区人民检察院的被告人林陆呈的违法所得13000元，予以没收，上缴国库；继续向被告人徐智华追缴违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判员  牛鲁敬 二〇二一年五月十八日 书记员  马 热