河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初74号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人罗某某，男，1986年12月6日出生，汉族，中专肄业，个体，户籍所在地江西省丰城市，捕前住江西省南昌市南昌县。因犯盗窃罪，于2011年被江西庐山市人民法院判处有期徒刑二年零十一个月，2014年12月24日刑满释放；因涉嫌开设赌场，于2020年11月13日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，2020年12月11日经新乡市卫滨区人民检察院批准，次日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人吴**，河南可嘉律师事务所律师。被告人熊某，男，1991年11月30日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，现住江西省南昌县。因涉嫌开设赌场，于2020年12月23日被新乡市公安局卫滨分局取保候审；因涉嫌开设赌场犯罪，2021年2月20日经新乡市卫滨区人民检察院决定，同日被江西省南昌市公安局青山湖分局罗家派出所执行取保候审；因涉嫌开设赌场犯罪，2021年5月14日经本院决定，于同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人姬雁杰，河南贤明律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）75号起诉书指控被告人罗某某、熊某犯开设赌场罪，于2021年3月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人吴**、被告人熊某及其辩护人姬雁杰到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月至2020年11月期间，被告人罗某某为“天龙国际”赌博网站担任代理，开设代理账号（45×××80、12×××65）吸纳用户并发展被告人熊某等人为其下级代理，从事网络赌博活动，以“占成”、“洗码费”形式从“天龙国际”赌博网站非法牟利。2020年5月份左右，被告人熊某在被告人罗某某的帮助下开设了两个“天龙国际”赌博网站代理账号，成为被告人罗某某的下级代理，被告人熊某在微信朋友圈发布代理二维码吸纳人员从事网络赌博活动，以“占成”、“洗码费”形式从“天龙国际”赌博网站非法牟利。2020年8月份，“天龙国际”赌博平台被公安机关查获，经广东甄明司法鉴定所司法鉴定，“天龙国际”赌博平台总抽水99,831,375.3元，总充值金额687,884,477.84元，用户总提现462,168,568.69元，代理总提现150,366,041.21元，代理洗码55,986,743.637元。经广东甄明司法鉴定所对“天龙国际”赌博平台2020年8月份数据进行固定，显示被告人罗某某、熊某均为代理，罗某某2020年8月份代理提现两笔共计3490元至其建设银行账户，熊某2020年8月份代理提现四笔共计2810元至其中国银行账户。2020年11月12日，被告人罗某某在江西省南昌县被公安机关抓获归案；2020年12月22日，被告人熊某在家人的陪同下到新乡市公安局卫滨分局投案。到案后，被告人罗某某指认其建设银行交易明细中2020年3月2日3440元、4月1日920元、6月1日1000元、8月1日1320元、2170元、11月1日3000元是赌场给其转来的占成费，共计11850元；2020年1月20日4530元、3月9日1920元、4月13日1000元、8月10日2240元是其用赌场所给洗码费参与赌博后所赢的钱，2月17日100元是其直接提现的洗码费。被告人熊某指认其中国银行交易明细中2020年9月2日9100元是赌场给其转来的占成费。2020年12月23日，被告人熊某退还非法获利10000元；2021年2月5日，被告人罗某某家属退还非法获利11850元。公诉机关指控认为，被告人罗某某、熊某为赌博网站担任代理，参与利润分成，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人罗某某如实供述，系坦白。二、被告人罗某某自愿签署《认罪认罚具结书》。三、被告人罗某某积极退赃。建议对其从轻处罚。被告人熊某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人熊某系具有自首情节。二、被告人熊某参与犯罪时间较短，无前科。建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月至2020年11月期间，被告人罗某某为“天龙国际”赌博网站担任代理，开设代理账号（45×××80、12×××65）吸纳用户并发展被告人熊某等人为其下级代理，从事网络赌博活动，以“占成”、“洗码费”形式从“天龙国际”赌博网站非法牟利。2020年5月份左右，被告人熊某在被告人罗某某的帮助下开设了两个“天龙国际”赌博网站代理账号，成为被告人罗某某的下级代理，被告人熊某在微信朋友圈发布代理二维码吸纳人员从事网络赌博活动，以“占成”、“洗码费”形式从“天龙国际”赌博网站非法牟利。2020年8月份，“天龙国际”赌博平台被公安机关查获，经广东甄明司法鉴定所司法鉴定，“天龙国际”赌博平台总抽水99,831,375.3元，总充值金额687,884,477.84元，用户总提现462,168,568.69元，代理总提现150,366,041.21元，代理洗码55,986,743.637元。经广东甄明司法鉴定所对“天龙国际”赌博平台2020年8月份数据进行固定，显示被告人罗某某、熊某均为代理，罗某某2020年8月份代理提现两笔共计3490元至其建设银行账户，熊某2020年8月份代理提现四笔共计2810元至其中国银行账户。2020年11月12日，被告人罗某某在江西省南昌县被公安机关抓获归案；2020年12月22日，被告人熊某在家人的陪同下到新乡市公安局卫滨分局投案。到案后，被告人罗某某指认其建设银行交易明细中2020年3月2日3440元、4月1日920元、6月1日1000元、8月1日1320元、2170元、11月1日3000元是赌场给其转来的占成费，共计11850元；2020年1月20日4530元、3月9日1920元、4月13日1000元、8月10日2240元是其用赌场所给洗码费参与赌博后所赢的钱，2月17日100元是其直接提现的洗码费。被告人熊某指认其中国银行交易明细中2020年9月2日9100元是赌场给其转来的占成费。2020年12月23日，被告人熊某退还非法获利10000元；2021年2月5日，被告人罗某某家属退还非法获利11850元。认定上述事实的证据如下：1．书证（1）被告人照片、户籍证明，前科证明证明：被告人罗某某、熊某犯罪时已成年。罗某某因犯盗窃罪，于2013年5月29日被江西省星子县人民法院判处有期徒刑二年十一个月，2014年12月24日刑满释放。熊某无前科。（2）抓获经过证明：2020年11月12日18时许，新乡市公安局卫滨分局民警在江西省南昌市南昌县金涛御景花园17栋4单元202室，抓获涉嫌开设赌场罪的被告人罗某某。2020年12月22日，熊某在家人的陪同下到新乡市公安局卫滨分局投案自首。（3）扣押决定书、清单，河南省政府非税收入财政票据证明：2020年11月28日，新乡市公安局卫滨分局民警扣押了被告人罗某某的OPPO手机一部。2020年12月23日扣押熊某退还非法获利款10000元；2021年2月5日扣押罗某某家属退还非法获利款11850元。（4）照片1份证明：被告人罗某某登录天龙国际赌博网站手机截屏照片。（5）代理账户明细单1份证明：罗某某、熊某为赌博网站担任代理，并参与赌博网站利润分成。（6）罗某某中国建设银行银行2019年11月至2020年12月交易明细证明：罗某某的62×××91中国建设银行卡交易明细。指出其中6笔共计11850元为“代理提现”的钱。具体为：P33,2020年3月2日，收款3440元；P37，2020年4月1日，收款920元；P55,2020年6月1日收款1000元；P72,2020年8月1日，收款1320元、2170元（这两笔与赌博网站数据印证，赌博网站数据只有8月份）；P129，2020年11月1日，收款3000元。（7）熊某中国银行6232086500003208369的交易明细证明：2020年8月3日，跨行转入1750元；8月12日转入220元；8月17日转入370元；8月24日转入470元。与代理提现表对应。2．证人证言（1）证人刘某的证言证明：2019年下半年，罗某某和刘某一起到澳门一个赌场里面玩，期间碰到一个老乡，双方彼此加了对方的微信，后来那老乡被罗某某拉到了一个微信群内，刘某称当时自己也进了群，在群内看到在发关于赌博的广告，后来刘某也看见罗某某在手机上赌博，他的几个朋友（熊某、毛海强）和他一起玩过。刘某称自己知道罗某某用自己的名字在赌博网站注册小号用于赌博，但是不知道赌博网站代理的事。3．被告人的供述与辩解（1）被告人罗某某的供述与辩解证明：2019年底开始在天龙国际赌博网站担任代理，申请了两个代理账号，一直干到2020年11月，其通过占成和洗码费获利。（占成50%，即会员赢的钱全部由赌博网站出钱，会员输的钱网站和其平分，洗码率0.9，即按照总押注量乘以这个比例给代理的提成，这个就是洗码费）。占成是每个月1号提现，洗码费是每周一提现。其银行流水中的6笔共计11850元为占成获利，除此六笔外2020年1月20日4530元、3月9日1920元、4月13日1000元、8月10日2240元是其用赌场所给洗码费参与赌博后所赢的钱，2月17日100元是其直接提现的洗码费。2020年5月份左右，他给熊某开了两个代理账号，熊某是他的下级代理。（2）被告人熊某的供述与辩解证明：大概2020年5月份，罗某某给他在天龙国际注册了两个代理账号，一个用户名200209，昵称熊先生，一个200230，昵称冒险的梦，占成40%或45%，洗码费0.9，他是罗某某的下级代理，担任代理后发展五六个赌博人员，一直干到8月份左右，每月月初结算上月占成，每个星期的周一结算上周的洗码费，获利一共九千多元。4．鉴定意见（1）广东甄明司法鉴定所司法鉴定意见书1份证明：经数据库查询，管理员表中有36条管理员信息，用户102,455个，代理数17,546个，支付配置表中有95条支付通道记录，且支付通道总金额为609,241,549.52元。客服表中有48条信息。游戏表中共有三款游戏信息，分别是百家乐、龙虎斗、牛牛游戏。2、经数据库查询，平台总充值687,884,477.84元，用户总提现462,168,568.69元，代理总提现150,366,041.21元，总抽水99,831,375.3元，代理洗码55,986,743.637元。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人罗某某、熊某为赌博网站担任代理，参与利润分成，其行为均已构成开设赌场罪。被告人罗某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人熊某自动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗某某、熊某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从轻处罚。案发后，被告人罗某某、熊某退出全部赃款，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人罗某某、熊某犯开设赌场罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。二被告人辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2022年1月12日止。）二、被告人熊某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月14日起至2022年1月13日止。）三、二被告人的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二一年五月十七日书 记 员  石 文