山东省淄博市淄川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0302刑初40号 公诉机关淄博市淄川区人民检察院。 被告人王涛，男，户籍所在地山东省淄博市淄川区，住淄博市淄川区。2015年6月15日因犯信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2020年7月18日被刑事拘留；经淄博市淄川区人民检察院批准，于2020年8月24日被逮捕。 辩护人王金梅，山东华宇轩律师事务所律师。 淄博市淄川区人民检察院以川检一部刑诉[2021]17号起诉书指控被告人王涛犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院经审查受理后，依法组成合议庭分别于2021年3月3日、4月7日公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派检察员孔瑶瑶出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人王金梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.被告人王涛自2020年5月份至2020年7月4日，以合伙倒卖玄武岩为由，通过私刻印章伪造货单，虚构倒卖玄武岩利润情况、夸大经营能力的方式，分别骗取刘某356206元、廉某10万元、焦某10万元用于相互倒转以及归还个人欠款。 2.被告人王涛自2020年6月26日至2020年7月4日，以合伙倒卖玄武岩为由，通过私刻印章伪造货单，虚构倒卖玄武岩利润情况的方式，骗取王某1188700元用于归还个人欠款。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王涛对公诉机关指控的第二节事实和罪名没有异议，对第一节罪名提出异议，辩解称其没有诈骗刘某、廉某、焦某的主观故意，只是将他们投资款的大部分挪作了他用，不构成诈骗罪。 辩护人当庭提出如下辩护意见:一、对公诉机关指控被告人王涛诈骗王某1188700元的事实和定性没有异议。二、对公诉机关指控被告人王涛诈骗刘某、廉某、焦某的定性有异议：1.对于上述3笔款项，被告人王涛不构成犯罪，属于民事经济纠纷范畴，理由如下：（1）被告人王涛没有向刘某、廉某、焦某采取虚构事实，隐瞒真相，虚构利润骗取资金的行为。（2）被告人王涛不具有非法占有的目的。2.如认定第一节构成犯罪，公诉机关指控被告人王涛对于该节犯诈骗罪定性错误，应定侵占罪。3.如果认定被告人王涛第一节构成诈骗罪，王涛用于向王某2购买玄武岩的数额249779元应当从该节诈骗数额中予以扣除。三、在量刑方面，被告人王涛具有如下减轻、从轻处罚的情节：1.被告人王涛构成自首，依法应对其减轻处罚。2.被告人王涛主观恶性不大。3.被告人王涛到案后，有悔罪表现，当庭认罪，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。4.被告人王涛已经接受了法律的教育，并且已为自己的行为付出了巨大的代价。5.被告人王涛的父母年龄较大，体弱多病，且王涛已离婚，尚有两个未成年的孩子需要抚养，建议量刑时酌情予以考虑。6.被告人王涛表示愿意积极退赔。7.被告人王涛家属愿意代为缴纳罚金。 经审理查明，1.被害人刘某于2020年5月24日到7月4日，通过网银和微信方式向被告人王涛共计转账818000元用于投资玄武岩石子生意；期间被告人王涛私刻“山东恒通四标专用章”的印章并伪造相关过磅单通过微信发送给刘某，并向刘某转账共计461794元。被告人王涛通过上述手段，夸大自身经营能力，虚构将投资款全部用于经营玄武岩石子生意的事实，隐瞒其将被害人刘某的大部分投资款用于归还个人债务、进行其他经营的真相，诈骗被害人刘某投资款共计356206元。 2.被害人廉某、焦某于2020年5月1日到7月4日，通过焦某妻子高曼的银行卡向被告人王涛共计转账9282082元；期间被告人王涛私刻“铠泽建材科技有限公司”的印章并伪造相关过磅单通过微信发送给高曼，并向高曼银行卡转账共计9004794元。被告人王涛通过上述手段，夸大自身经营能力，虚构将投资款全部用于经营玄武岩石子生意的事实，隐瞒其将被害人廉某、焦某的大部分投资款用于归还个人债务、进行其他经营的真相，扣除债务纠纷及虚构的利润，诈骗被害人廉某、焦某投资本金各100000元。 3.被害人王某1于2020年6月26日到7月4日，向被告人王涛共计转账741000元用于投资玄武岩石子生意；期间被告人王涛私刻“山东恒通四标专用章”的印章并伪造相关过磅单、伪造与“小金”的微信聊天记录通过微信发送给王某1，并向王某1转账共计552300元。被告人王涛通过上述手段，虚构将投资款用于经营玄武岩石子生意的事实，隐瞒其将被害人王某1的投资款用于归还个人债务、进行其他经营的真相，诈骗被害人王某1共计188700元。 综上，被告人王涛诈骗他人投资款共计744906元。 另查明，2020年7月4日晚上，被告人王涛将号码为152××××6866、186××××3400的手机卡扔掉并和其女友张某2前往内蒙古；7月中旬，被告人王涛与张某2返回淄博后，得知公安机关找过他，主动用号码为133××××5467的手机号联系被害人刘某、廉某、焦某等人；7月17日上午，被告人王涛与刘某、孙某电话联系后，根据孙某的要求，由刘某开车接上王涛到孙某家，在刘某和王涛到家之前，孙某打电话告诉王某1王涛回来的事情，王某1遂打磁村派出所电话报警；刘某和王涛在去往孙某家途中，刘某告诉王涛他们已经报警的事实，王涛并没有表态，到孙某家后，孙某也明确告诉王涛他们已经报警，劝王涛自首，并说等中午好好在他家吃顿饭，吃完饭送他去自首，被告人王涛期间一直在孙某家中没有离开，后磁村派出所民警到孙某家中将王涛传唤到案。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 被害人刘某的陈述. 被害人廉某、焦某的陈述。 被害人王某1的陈述。 2.证人证言 证人孙某的证言。 证人王某2的证言。 证人翟某的证言。 证人姜某的证言。 证人马某的证言。 证人王某3的证言。 证人张某2的证言。 证人王某4的证言。 证人张某1的证言。 证人毕某的证言，证实其系山东恒通建筑科技有限公司的法人代表，其公司没有“山东恒通四标”的公章，其也没听说过“山东恒通四标”，其公司只有一个公章，名称是“山东恒通建筑科技有限公司”。公司盖章需要手机钉钉ＡＰＰ或者电脑钉钉上面打申请，经过她审批之后才能盖。她不认识一个叫王涛的男子，也没听说过，公司不需要玄武岩，从来没买过玄武岩或者石料。 证人蔡某的证言，证实其系淄博铠泽建材科技有限公司的法人代表，公司没有“铠泽建材科技有限公司”的公章，公司只有一个公章，名称是“淄博铠泽建材科技有限公司”。公司盖章需要通过公司的办公平台申请，经过上级审批获得验证码，在存放公章的机器上面输入验证码才能盖。他不认识一个叫王涛的男子，也没有听说过，公司生产原料会用到玄武岩，都是从邹平环球实业有限公司和淄川西河旺通建材经营部采购的，没有通过个人采购过玄武岩。 证人李某的证言，证实其系淄博市桓台县果里镇淄博龙达混凝土有限公司实验室主任，负责公司石料的进货、采购，公司从2009年成立，一直生产商品混凝土至今，生产原料是石子、沙石等，不用玄武岩，玄武岩进价太贵，应用不到平时生产的混凝土上；从没有淄川人给公司送过玄武岩，他也不认识王涛，也没听说过。 证人强某的证言，证实其和被告人王涛存在借贷纠纷的事实。 3.书证 张某1农业银行账户明细，证实被告人王涛使用张某1的农业银行账户与刘某、高曼、翟某、马某、姜某等银行账户交易的情况。 翟某农业银行账户明细，证实被告人王涛使用翟某的农业银行账户与王雪立、张某1、马某、姜某、强某等银行账户交易的情况。 王某2银行卡照片、农业银行账户交易明细、微信聊天、转账记录截图，证实王某2的农业银行账户与王雪立、姜某等银行账户交易的情况及被告人王涛向其购买玄武岩的情况。 姜某银行卡照片、农业银行账户明细，证实被告人王涛使用姜某的银行卡与翟某、马某、张某1、强某等银行账户交易的情况。 马某工商银行账户交易明细，证实马某的工商银行账户与姜某、张某1等银行账户交易的情况。 刘某农业银行账户交易明细、微信聊天、转账记录截图、手写记账单照片、过磅单照片（打印件），证实被害人刘某与被告人王涛微信账户、张某1银行账户的交易情况及被告人王涛给刘某发送的伪造的盖有“山东恒通四标专用章”的过磅单的情况。 高曼建设银行账户交易明细、记账单、手写记账单、过磅单照片（打印件）、被害人廉某、焦某与张某1、马某的银行账户的交易情况及被告人王涛给廉某发送的伪造的“铠泽建材科技有限公司”印章的过磅单的情况。 王雪立农业银行账户交易记录、微信聊天记录截图、手写记账单照片、过磅单照片（打印件），证实被害人王某1与翟某银行账户的交易情况及被告人王涛给王某1发送的伪造的盖有“山东恒通四标专用章”的过磅单、王涛与“小金”的聊天记录截图的情况。 失信人员查询情况，证实个人信用报告，证实被告人王涛与张某2均非失信人员。 山东恒通建筑材料科技有限公司的说明，证实其公司无“山东恒通四标”公章。 淄博铠泽建材科技有限公司的说明，证实其公司无“铠泽建材科技有限公司”公章。 借款合同、借条、强某银行账户明细，证实被告人王涛与强某等人之间的借贷纠纷情况。 刑事判决书，证实被告人王涛因犯信用卡诈骗罪于2015年6月15日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 发破案说明、抓获说明，证实案件的揭发侦破经过。 户籍证明，证实被告人王涛在作案时已达到完全刑事责任年龄。 4．被告人供述和辩解 被告人王涛当庭对以上事实予以供认，其供述与上述证据相互印证一致。 对于公诉机关指控的第一节事实的定性问题，经查，被告人王涛夸大自身经营能力，通过伪造相关公司的过磅单，虚构将投资款全部用于买卖玄武岩的事实，骗取被害人的信任，让被害人一直不断给其转账投资，虽然期间王涛有买卖玄武岩的事实，但王涛隐瞒将被害人大部分投资款用于归还个人债务、进行其他经营的真相，并在被害人多次催要的情况下，销毁其与被害人联系的手机号并逃匿，应当认定为其有非法占有他人投资款的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗罪。 对于被告人王涛的到案经过，经查，被告人王涛明知被害人已经报警的情况下，仍然从内蒙古返回淄博并主动联系被害人刘某等人商讨还钱事宜，被告人王涛的该行为已间接将其纳入公安机关的控制之下；被告人王涛在孙某明确提出吃完饭要他去公安机关自首的意见时，没有明确表示反对并逃跑，为案件的揭发侦破节约了司法资源，符合自首的立法本意，根据有利于被告人的原则，应当推定被告人王涛有准备自动投案的意思表示，且被告人王涛到案后如实供述其犯罪事实，虽然其对自己的部分行为的定性提出辩解，不影响其如实供述的认定，可以认定为自首。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人王涛有自首情节，对其可以减轻处罚。被告人王涛曾因犯罪受过刑事处罚，对其可以酌定从重处罚。辩护人关于被告人王涛有自首情节、诈骗被害人王某1构成诈骗罪的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。据此，综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害性以及被告人王涛犯罪前后的表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2028年7月17日止；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人王涛退赔被害人刘某经济损失356206元；退赔被害人廉某经济损失100000元；退赔被害人焦某经济损失100000元；退赔被害人王某1经济损失188700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李佳霖 审 判 员  徐 静 人民陪审员  杜永涛 二〇二一年五月二十六日 书 记 员  张媛媛