广东省和平县人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤1624刑初44号公诉机关广东省和平县人民检察院。被告人林晨晖，男，1983年11月1日出生，公民身份号码441×××××××********，汉族，初中文化，房产中介，户籍地广东省和平县××××××××××××××，住所地广东省和平县阳明镇宝信豪庭**1502。因本案于2020年12月24日被和平县公安局刑事拘留，于2021年1月28日被逮捕。现羁押于广东省和平县看守所。法律援助单位和平县法律援助处。指定辩护人罗风云，广东竞方律师事务所律师。广东省和平县人民检察院以和检刑诉〔2021〕40号起诉书指控被告人林晨晖犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院于2021年4月22日收到起诉书，于2021年4月24日立案受理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省和平县人民检察院指派检察员卢某1出庭支持公诉，被告人林晨晖及其指定辩护人罗风云等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省和平县人民检察院指控，2019年9月份，肖某1（另案处理）找到被告人林晨晖，让林晨晖办理银行卡租售给其再给他人使用，并商量好给予租借费，林晨晖看到有钱可赚，又碍于朋友关系，于是答应了肖某1请求。后林晨晖用自己的身份信息分别办理了建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、广发银行卡、广州银行卡、广州农商行卡、交通银行卡、东莞银行卡、东莞农商行共计9套银行卡（含U盾及绑定的手机号码）交给肖某1，并收取了肖某1共计人民币22200元。后被告人林晨晖提供的银行账户被他人用于实施网络诈骗，涉案银行账户金额达1080000元。其中：被害人高雪英被他人诈骗，其款210000元分批次直接转账到林晨晖中国工商银行的账户，450000元分批次直接转账到林晨晖广发银行账户，150000元分批次直接转账到林晨晖中国建设银行账户；被害人蒋挡红被他人诈骗，其款20000元直接转账林晨晖广发银行的账户，49000元直接转账到林晨晖中国工商银行的账户，200000元分批直接转账到林晨晖中国农业银行的账户；被害人尹慧慧被他人诈骗，其款1000元直接转账到作案账号中国建设银行的账户。案发后，被告人林晨晖经公安机关电话通知，便主动到公安机关接受讯问，并如实供述上述犯罪事实。被告人林晨晖归案后，其家属帮助其退出违法所得人民币22200元（现存放在广东省和平县人民检察院，实物未随案移送）。上述事实，被告人林晨晖在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。并有书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、无犯罪记录证明，到案经过、银行卡开户信息、交易流水；被害人高雪英、尹慧慧、蒋挡红的陈述；同案人肖某1的供述与辩解；被告人林晨晖的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。公诉机关出具和检量建〔2021〕45号量刑建议书，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人林晨晖有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。被告人林晨晖的辩护人提出如下辩护意见：1.对和检刑诉〔2021〕40号起诉书指控被告人林晨晖犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名没有异议，查明事实基本清楚。2.现就量刑提出如下意见：（1）被告人林晨晖具有自首情节，依法可以从轻、减轻或免除处罚；（2）被告人林晨晖的家属根据被告人林晨晖的意愿帮助被告人将违法所得22200元全部退出，依法可以从轻处罚；（3）被告人林晨晖认罪态度很好，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，请给予从轻处罚；（4）被告人林晨晖一贯表现良好，没有前科劣迹，此次属初犯、偶犯，请依法对其从轻处罚。综上，请求对被告人林晨晖从轻处罚。本院认为，被告人林晨晖无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人林晨晖犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，依法应当惩处。鉴于被告人林晨晖犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人林晨晖积极退赃，依法可以酌情从轻处罚。被告人林晨晖当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关提出对被告人林晨晖的量刑建议符合相关法律规定和本案事实，适当、合理，本院依法予以采纳。被告人林晨晖的辩护人提出对被告人从轻处罚的相应辩护意见符合有关法律规定，理据充分，本院予以采纳。综上，根据被告人林晨晖犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪态度以及悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十一条、第四百四十四条的规定，判决如下：一、被告人林晨晖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年7月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、广东省和平县人民检察院所扣押被告人退出的违法所得人民币22200元（现存放在广东省和平县人民检察院，实物未随案移送）予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 陈朝辉二〇二一年五月八日法官助理 叶丰荣书 记 员 曾劭昱附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用法>的解释》第四百四十一条对实物未随案移送的，应当根据情况，分别审查以下内容：（一）大宗的、不便搬运的物品，是否随案移送查封、扣押清单，并附原物照片和封存手续，注明存放地点等；（二）易腐烂、霉变和不易保管的物品，查封、扣押机关变卖处理后，是否随案移送原物照片、清单、变价处理的凭证（复印件）等；（三）枪支弹药、剧毒物品、易燃易爆物品以及其他违禁品、危险物品，查封、扣押机关根据有关规定处理后，是否随案移送原物照片和清单等。上述未随案移送的实物，应当依法鉴定、估价的，还应当审查是否附有鉴定、估价意见。对查封、扣押的货币、有价证券等，未移送实物的，应当审查是否附有原物照片、清单或者其他证明文件。第四百四十四条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。判决追缴违法所得或者责令退赔的，应当写明追缴、退赔的金额或者财物的名称、数量等情况；已经发还的，应当在判决书中写明。