陕西省商洛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕10刑终106号 原公诉机关洛南县人民检察院。 上诉单位（原审被告单位）陕西华阳旅游投资股份有限公司(以下简称华阳公司)。 诉讼代表人刘斌，男，系华阳公司总经理。 辩护人杨实际，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吕斌，男，1967年XX月XX日出生于湖北省房县，汉族，硕士研究生，户籍所在地湖北省房县，住北京市XX庄XX区XX大道XX号。案发前系华阳公司法定代表人。2016年10月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2017年9月22日被北京铁路公安局北京西站派出所以网上在逃人员抓获，同月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同年11月l日经洛南县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 指定辩护人赵喜魁，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘百合，男，1947年XX月XX日出生于陕西省商洛市商州区，汉族，初中文化，中共党员，住商洛市商州区XX园XX号XX室，系中国邮政集团公司商洛市分公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处（以下简称老君山办事处）负责人。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留。同日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月11日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月11日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。2020年7月30日经洛南县人民法院决定被依法逮捕，2020年8月13日被洛南县公安局执行逮捕，现羁押于洛南县看守所。 指定辩护人赵远涛，陕西西宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何景龙，男，1951年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，系洛南县食品公司退休干部。案发前系华阳公司老君山办事处第六部经理。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月11日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月11日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人苏明进，陕西西宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万惠玲，女，1948年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县，居民。案发前系华阳公司老君山办事处第一部经理。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月11日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月11日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人方先平，陕西西宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵春英，女，1954年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县，居民。案发前系华阳公司老君山办事处第七部经理。2017年12月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月13日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月13日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人杨志鹏，陕西西宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曹万娥，女，1944年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，居民。案发前系华阳公司老君山办事处第二部主任。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月22日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月22日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人范磊，陕西西宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李德民，男，1937年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，大学文化，中共党员，住洛南县，系洛南县教育体育局退休教师，案发前系华阳公司老君山办事处第五部主任。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月22日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月22日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人马琦，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韩喜兰，女，1957年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县运输公司家属楼，系洛南县日用杂品废旧物资回收公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第一部主任。2017年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月18日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月18日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人宋安昀，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郝月蓝，女，1949年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县，系商洛市烟草公司洛南分公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第一部主任。2017年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月18日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月18日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人郑小惠，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王雪梅，女，1943年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，居民。案发前系华阳公司老君山办事处第三部主任。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月22日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月22日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人杨文斌，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈雪芹，女，1952年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，中共党员，住洛南县，系中国工商银行股份有限公司洛南县支行退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第五部主任。2017年12月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月13日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月13日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人田婧，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）冀英侠，女，1963年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县，系洛南建筑公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第五部主任。2017年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月18日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月18日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人王婷，陕西彩虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张淑芳，女，1957年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，系洛南县动物卫生监督所退休干部。案发前系华阳公司老君山办事处第五部经理。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同月20日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月10日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月10日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人吴娟，陕西善存律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）冯振银，男，1942年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，系洛南县人民检察院退休干部。案发前系华阳公司老君山办事处第二部经理。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月11日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月11日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人程永睿，陕西善存律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王宗汉，男，1945年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，中共党员，住洛南县，系洛南县景村镇政府退休干部。案发前系华阳公司老君山办事处第五部主任。2017年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月18日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月18日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人焦伟，陕西善存律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）梁芹香，女，1951年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，小学文化，住洛南县，农民。案发前系华阳公司老君山办事处第六部主任。2017年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留。同日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月20日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月20日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人张涛，陕西善存律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姜伍生，男，1945年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，系中国邮政集团公司陕西省洛南县分公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第一部主任。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月22日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月22日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 指定辩护人李书良，陕西善存律师事务所律师。 原审被告人李云霞，女，1952年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，居民。案发前系华阳公司老君山办事处第四部经理。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同月20日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月10日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月10日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人李爱婵，女，1947年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，中共党员，住洛南县，系周村中心小学退休教师。案发前系华阳公司老君山办事处第三部经理。2017年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同日经洛南县公安局决定被取保候审。2018年12月11日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月11日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人魏全英，女，1951年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，小学文化，住洛南县，系洛南县新星五金交电化工有限责任公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第一部主任。2017年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月18日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月18日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人雷生乾，男，1940年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，小学文化，中共党员，住洛南县，系中国石油天然气股份有限公司陕西商洛洛南销售分公司退休职工。案发前系华阳公司老君山办事处第四部主任。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月22日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月22日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人冯雪粉，女，1955年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，不识字，住洛南县，农民。案发前系华阳公司老君山办事处第七部主任。2018年3月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定刑事拘留，同月15日经洛南县公安局决定被取保候审。2019年3月15日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2020年3月15日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人赵敏荣，又名赵恩会，女，1959年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县，居民。案发前系华阳公司老君山办事处第五部主任。2017年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月18日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月18日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人李步锋，男，1952年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，大专文化，中共党员，住洛南县，系洛南县国土资源局退休干部。案发前系华阳公司老君山办事处第四部主任。2017年12月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月13日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月13日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 原审被告人田军玲，女，1970年XX月XX日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县，农民。案发前系华阳公司老君山办事处第四部主任。2017年12月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被洛南县公安局决定取保候审。2018年12月13日经洛南县人民法院决定再次被取保候审。2019年12月13日经洛南县人民法院决定第三次被取保候审。 洛南县人民法院审理洛南县人民检察院指控原审被告单位华阳公司、原审被告人吕斌、刘百合、万惠玲、冯振银、李爱婵、李云霞、张淑芳、何景龙、赵春英、郝月蓝、韩喜兰、魏全英、姜伍生、曹万娥、王雪梅、李步锋、田军玲、雷生乾、赵敏荣、李德民、陈雪芹、冀英侠、王宗汉、梁芹香、冯雪粉犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月13日作出（2018）陕1021刑初121号刑事判决。宣判后，原审被告单位华阳公司、原审被告人吕斌、刘百合、万惠玲、冯振银、张淑芳、何景龙、赵春英、郝月蓝、韩喜兰、姜伍生、曹万娥、王雪梅、李德民、陈雪芹、冀英侠、王宗汉、梁芹香不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。 本院认为，原判认定事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 一、撤销洛南县人民法院（2018）陕1021刑初121号刑事判决； 二、案件发回洛南县人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘立新 审 判 员 余高奇 审 判 员 周鹏飞 二〇二一年五月十四日 法官助理 庞 娟 书 记 员 李 妍