河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1623刑初49号公诉机关商水县人民检察院。被告人詹轮，男，1996年5月7日出生，汉族，高中文化，个体经营者，籍贯陕西省西安市鄠邑区，住西安市鄠邑区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月26日到西安市鄠邑区渼陂路派出所投案自首，于2020年8月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，经商水县人民检察院批准，于2020年10月5日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。被告人王少航，男，1991年8月30日出生，汉族，中专文化，农民，籍贯陕西省西安市鄠邑区，住西安市鄠邑区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日在西安市被商水县公安局民警抓获，2020年8月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，经商水县检察院批准，于2020年10月4日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李亮，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人方烨子，女，1998年6月2日出生，汉族，专科文化，西安聚盟科技发展有限公司热线客服，籍贯陕西省户县，住户县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日在西安市被商水县公安局民警抓获，于2020年8月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经商水县人民检察院批准，于2020年10月4日被商水县公安局执行逮捕。辩护人朱留涛，河南陈州律师事务所律师。被告人杨剑，男，1995年6月18日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯陕西省西安市户县，住户县，现住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗罪，2020年8月27日在西安市被商水县公安局民警抓获，于2020年8月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经商水县人民检察院批准，于2020年10月4日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李银涛，河南商振律师事务所律师。被告人刘晨光，男，1996年7月8日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯陕西省西安市鄠邑区，住西安市鄠邑区，现住陕西省咸阳市杨陵区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日在西安市被商水县公安局民警抓获，于2020年9月13日被商水县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月18日被本院决定取保候审。指定辩护人陈**云，河南睿东律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2020】634号起诉书指控被告人詹轮、王少航、方烨子、杨剑、刘晨光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员常义林出庭支持公诉。被告人詹轮及辩护人李春江、被告人王少航及其辩护人李亮、被告人方烨子及其辩护人朱留涛、被告人杨剑及其辩护人李银涛、被告人刘晨光及其指定辩护人陈**云到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2020年3、4月份，被告人詹轮、王少航、方烨子、杨剑、刘晨光明知犯罪所得，预谋将自己银行卡出售给犯罪分子，待有资金到账后再将银行卡内资金侵吞。被告人王少航、方烨子、杨剑、刘晨光银行卡分别帮助转移资金180731元、157007.5元、96473元、72000元。另外被告人詹轮将杜某银行卡出售给犯罪分子，该卡共计帮助转移资金124798元。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据，认为被告人詹轮、王少航、方烨子明知犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，被告人杨剑、刘晨光明知犯罪所得而予以帮助转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人詹轮、王少航、方烨子、杨剑、刘晨光在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。被告人詹轮犯罪后自动投案自首，如实供述自己的罪行，是自首。被告人詹轮、王少航、刘晨光协助侦查机关抓捕，具有立功表现。被告人詹轮、王少航，方烨子、杨剑、刘晨光自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，且认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议判处被告人詹轮有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人王少航有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人方烨子有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人杨剑有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人刘晨光有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人詹轮对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李春江提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人主动投案，属自首，被告人到案后协助抓捕同案犯，属立功，被告人认罪认罚，愿意缴纳罚金。请求法院对被告人詹轮按照从犯减轻处罚。被告人王少航对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李亮提出的辩护意见是，鉴于被告人王少航庭前签署认罪认罚具结书，并经当庭再次发问确认，辩护人尊重被告人的选择及意愿，辩护人作有罪从宽辩护。辩护人对公诉机关指控被告人王少航的罪名无异议。被告人虽然触犯《刑法》，构成犯罪，但不属于法律规定的严重情节，被告人学问较低，法律意识淡薄，主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，深刻认识到自己的错误，庭审中有认罪、悔罪的态度，且愿意认罪认罚，被告人在整个犯罪活动中所起作用较小，系从犯。被告人系初犯，无违法犯罪记录，平时表现一贯良好，被告人在公安侦查环节具有立功表现，被告人家属愿意缴纳罚金。建议判处被告人王少航免予刑事处罚或有期徒刑十个月以下。被告人杨剑对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李银涛提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人杨剑的罪名无异议。被告人在犯罪中仅起次要作用，系从犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，被告人到案后如实供述属于坦白，被告人有强烈的悔罪表现，自愿退赃、自愿缴纳罚金，被告人平时表现较好，无前科，系初犯、偶犯。请求法庭对被告人杨剑减轻或从轻处罚。被告人方烨子对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人朱留涛提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人方烨子的罪名无异议。被告人归案后主动认罪，如实供述犯罪经过，具有坦白情节，且认罪悔罪，被告人应认定为从犯，被告人系初犯、偶犯，无违法犯罪记录，平时表现一贯良好。请求法院对被告人方烨子从轻处罚，建议判处被告人方烨子判处有期徒刑一年。被告人刘晨光对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人陈**云提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘晨光的罪名无异议。被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，并签署认罪认罚具结书。被告人到案后，协助办案机关抓捕其他犯罪嫌疑人具有立功情节，被告人系从犯。被告人到案后，自愿积极主动退赔、退赃并取得被害人谅解，被告人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性小。请求法庭对被告人刘晨光宽大处理，建议对被告人刘晨光适用缓刑。经审理查明，2020年3、4月份，被告人詹轮先后与被告人王少航、方烨子、杨剑、刘晨光以盈利为目的,预谋将自己银行卡出售给犯罪分子，待有资金到账后再将银行卡内资金侵吞。先由被告人王少航、刘晨光、杨剑、方烨子使用自己的身份信息去银行办理银行卡、U盾，再由被告人詹轮将被告人王少航、刘晨光、杨剑、方烨子办理的银行卡、U盾、密码、手机卡交给被告人詹轮的上家。在被告人詹轮的上家使用银行卡进行赌博、诈骗犯罪活动转钱时，被告人詹轮将银行卡中的钱侵吞，侵吞的钱由被告人詹轮和上述银行卡卡主五五分账。同时查明，被告人王少航银行卡帮助转移资金人民币180731元、被告人方烨子银行卡帮助转移资金人民币157007.5元、被告人杨剑银行卡帮助转移资金人民币96473元、被告人刘晨光银行卡帮助转移资金72000元。另外被告人詹轮将杜某银行卡出售给犯罪分子，该卡共计帮助转移资金124798元。另查明，被告人刘晨光于2021年12月12日取得被害人马某1、马某2的谅解，于2021年12月13日取得被害人马某3、王某1的谅解。认定上述事实的依据有，书证被告人的户籍证明、无前科证明、抓获经过、银行卡交易记录、情况说明三份、受案登记表、立案决定书复印件、微信转账截图复印件、谅解书4份、证明一份、认罪认罚具结书，证人杜某、狄某的证言，被害人叶应新、龚某1、刘某1、张某1、宋某、孔某、王某2、程某、李某1、蔡某、龚某2、崔某、王某3、张某2、朱某、刘某2、陈某、马某2、伊某、王某4、马某1、马某3、周某1、郭某1、先俊霖、甘某、阴俊豪、丁某、李某2、刑某、孙某、漆某、李某3、李某4、郭某2、王某5、廖某、周某2的陈述，被告人詹轮、王少航、杨剑、方烨子、刘晨光的供述与辩解及本案庭审笔录等证据。以上证据，经当庭质证，确实充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人詹轮、王少航、方烨子明知是他人犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，被告人杨剑、刘晨光明知是他人犯罪所得而予以帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人詹轮、王少航、杨剑、方烨子、刘晨光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人詹轮、王少航、方烨子、杨剑、刘晨光在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人詹轮犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人詹轮、王少航、刘晨光协助侦查机关抓获，具有立功表现，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人詹轮、王少航、方烨子、杨剑、刘晨光自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以依法对其从宽处理。被告人刘晨光主动退赔被害人损失并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。经陕西省咸阳市杨陵区司法局对被告人刘晨光社会调查评估，评估意见为刘晨光具备适用社区矫正条件。根据被告人詹轮、王少航、方烨子、杨剑、刘晨光犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，经本院审理认为，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人提出的与上述量刑情节相一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人詹轮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2023年2月25日止。）二、被告人王少航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年2月24日止。）三、被告人方烨子犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年2月26日止。）四、被告人杨剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年12月26日止。）五、被告人刘晨光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 付天林二〇二一年五月二十七日书记员 梁文豪