云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0302刑初317号公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。被告人徐岳平，男，汉族，1978年4月10日出生，中专文化，籍贯云南省曲靖市麒麟区，住麒麟区。曾因犯合同诈骗罪，于2007年9月20日被曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑十二年，2014年6月20日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人沈顺才，云南洪兴律师事务所律师。曲靖市麒麟区人民检察院以麒检一部刑诉〔2021〕177号起诉书指控被告人徐岳平犯诈骗罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员罗洁出庭支持公诉，被告人徐岳平及其辩护人沈顺才到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控：自2017年2月至2020年6月，被告人徐岳平通过虚构、捏造事实的方式，以合伙购买拖车、吊车、泵车、租用洒水车进行经营、合伙承揽房屋拆迁项目、合伙向监狱销售水果、帮助购买车辆、帮助办理车辆过户、帮助办理违章消分、帮助办理驾驶证、帮助办理车险理赔、帮助办理车检、帮助办理装修、需要疏通关系费用等名目分别向被害人何某骗取76680元人民币、向被害人王某1骗取24600元人民币、向被害人马某骗取121600元人民币、向被害人王某2骗取267000元人民币、向被害人肖某骗取223000元人民币、向被害人黑沿皓骗取26000元人民币、向被害人邹某骗取7000元人民币、向被害人王某3骗取56000元人民币、向被害人丁某骗取8000元人民币、向被害人金某骗取173000元人民币、向被害人谢某骗取59000元人民币、向被害人李某骗取31500元人民币、向被害人赵某骗取37000元人民币、向被害人宁某骗取9000元人民币。公诉机关针对其指控，宣读、出示了公安机关收集的户口证明、刑事判决书、释放证明、到案经过、微信聊天记录截图、转账记录截图、银行转账记录、银行流水记录、合伙协议、借条、欠条、收条等书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述及辩解，电子数据，提取、扣押、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐岳平诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐岳平具备《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条之规定，系累犯、自首。建议对被告人徐岳平在有期徒刑十二年至十五年期间量刑，并处罚金。被告人徐岳平对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但认为马某、黑沿皓、王某1的数额不符，其中马某的之前对过账，只有105000元，自己写过借条给他；黑沿皓是拿了26000元给自己，但其转过10000元左右的拖车提成给他，还给了他16000元的现金去交房租，现不欠他钱；王某1是拿了24600元给自己，后来已经还了他11000元，这部分没有扣减，请求法庭从轻处罚。被告人徐岳平的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、事实部分仅对部分数额有异议，马某的应以借条上的105000元为准，王某1的应扣除11000元，金某的多计算了10000元，实际应为163000，谢某的立案前已归还2000元，应予扣减，黑沿皓的已经还清；三、被告人徐岳平具有自首情节、自愿认罪认罚、到案后对犯罪行为供认不讳、具有坦白情节、家中有老人和小孩需要照顾。综上，建议法庭对被告人徐岳平从轻处罚。经审理查明：自2017年2月至2020年6月，被告人徐岳平通过虚构事实、隐瞒真相的方式，以合伙购买拖车、吊车、泵车、租用洒水车进行经营、合伙承揽房屋拆迁项目、合伙向监狱销售水果、帮助购买车辆、帮助办理车辆过户、帮助办理违章消分、帮助办理驾驶证、帮助办理车险理赔、帮助办理车检、帮助办理装修、需要疏通关系等名目分别向被害人何某骗取人民币76680元、向被害人王某1骗取人民币24600元、向被害人马某骗取人民币121600元、向被害人王某2骗取人民币267000元、向被害人肖某骗取人民币223000元、向被害人黑沿皓骗取人民币26000元、向被害人邹某骗取人民币7000元、向被害人王某3骗取人民币56000元、向被害人丁某骗取人民币8000元、向被害人金某骗取人民币173000元、向被害人谢某骗取人民币59000元、向被害人李某骗取人民币31500元、向被害人赵某骗取人民币37000元、向被害人宁某骗取人民币9000元。案发后，被告人徐岳平向被害人宁某退还赃款人民币9000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书。证实本案各桩犯罪受理和立案情况。二、拘留证、逮捕证及通知书。证实被告人徐岳平被采取强制措施情况。三、户口证明。证实被告人徐岳平的身份信息及作案时已达完全刑事责任年龄。四、刑事判决书、释放证明书。证实被告人徐岳平曾因犯合同诈骗罪，于2007年9月20日被曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑十二年，2014年6月20日刑满释放，属累犯。五、到案经过。证实被告人徐岳平案发后经电话传唤主动到案接受调查，如实供述自己的主要犯罪事实，具有自首情节。六、被害人何某、王某1等14人的陈述。证实被害人何某、王某1等14人被被告人徐岳平诈骗的事实经过及诈骗数额。七、被告人徐岳平的供述及辩解。证实被告人徐岳平对被害人何某、王某1等14人进行诈骗的事实经过及诈骗金额。八、证人郑某、王某4等15人的证言。证实被告人徐岳平虚构事实、隐瞒真相的情况。九、人员辨认笔录及照片。证实经证人王某4、徐某能等人混杂辨认，其能准确辨认出被告人徐岳平，也叫徐杰。十、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关将被告人徐岳平持有的作案工具灰色苹果iphone11Pro手机一部予以扣押的事实。十一、电子数据提取检查笔录及照片。证实被告人徐岳平持有的手机电子数据提取情况及手机内微信账单情况。十二、王某3提交的报案材料、合作协议书、微信转账记录。证实被告人徐岳平虚构合作租用洒水车，购买拖车、吊车骗取被害人王某3的事实及转账情况。十三、李某提交的拖车合作协议书，微信聊天、转账记录。证实被告人徐岳平虚构合作购买拖车骗取被害人李某的事实及转账情况。十四、马某提交的报案材料、收条、马某账户银行流水。证实被告人徐岳平骗取被害人马某的情况。十五、谢某提交的报案材料、拖车合作协议书、收条。证实被告人徐岳平骗取被害人谢某的情况。十六、金某提交的报案材料、购买吊车合作协议、转款凭证、微信转账记录。证实被告人徐岳平骗取被害人金某的情况。十七、肖某提交的报案材料、吊车合作协议、拖车协议、收条、借条。证实被告人徐岳平骗取被害人肖某的情况。十八、丁某提交的报案材料、微信转账记录。证实被告人徐岳平骗取被害人丁某的情况。十九、邹某提交的报案材料、微信转账记录。证实被告人徐岳平骗取被害人邹某的情况。二十、赵某提交的拖车合作协议，微信聊天、转账记录。证实被告人徐岳平骗取被害人赵某的情况。二十一、王某2提交的报案材料、借条、收条、王某2农业银行账户交易明细、微信转账记录。证实被告人徐岳平骗取被害人王某2的情况。二十二、王某1提交的转款凭证、微信聊天记录。证实被告人徐岳平骗取被害人王某1的情况。二十三、何某提交的微信转账记录、微信聊天截图。证实被告人徐岳平骗取被害人何某的情况。二十四、宁某提交的微信聊天记录截图、微信转账记录。证实被告人徐岳平骗取被害人宁某的情况。二十五、黑沿皓提交的营业执照。证实曲靖市博特异汽车维修有限公司负责人为黑沿皓。二十六、李雪梅提交的本人微信转账单、银行交易明细、手机银行转账截图。证实李雪梅的微信转账及银行交易明细。二十七、倪积东提交的车辆停放及施救费用收取承诺书、协议书。证实2018年1月1日，被告人徐岳平以曲靖市博特异汽车维修有限公司名义和曲胜高速公路交巡警大队签署车辆停放及施救费用收取协议情况。二十八、被告人徐岳平账户及银行流水情况。证实被告人徐岳平名下账户及银行流水情况。二十九、收条。证实案发后被告人徐岳平向被害人宁某退还赃款人民币9000元。上述证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，形成证据锁链，证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人徐岳平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额共计人民币1119380元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人徐岳平具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其可从轻处罚。被告人徐岳平具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节，属累犯，应从重处罚。被告人徐岳平案发后退还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。被告人徐岳平多次实施诈骗，对其可酌情从重处罚。被告人徐岳平认为马某、黑沿皓、王某1的数额不符的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人徐岳平的辩护人认为徐岳平具有自首情节的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。供犯罪使用的作案工具依法应予没收。综上所述，根据被告人徐岳平的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人徐岳平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2032年6月15日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、供犯罪使用的作案工具灰色苹果iphone11Pro手机一部予以没收由扣押机关依法处理。三、继续追缴被告人徐岳平的犯罪所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春芳人民陪审员  方秀娥人民陪审员  赵咏梅二〇二一年五月十一日书 记 员  王丽俊