宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初7号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人张文涛，男，1985年8月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县（户籍所在地孝昌县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，后经宁波市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人吴海平，浙江炜衡律师事务所律师。 被告人朱娟，女，1984年11月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕，后经宁波市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宁波市看守所。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人刘卫林，女，1986年4月7日出生于河北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县（户籍所在地孝昌县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月18日变更为取保候审。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）710号起诉书指控被告人张文涛、朱娟、刘卫林犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘积锋出庭支持公诉，被告人张文涛及其辩护人吴海平、被告人朱娟及其辩护人宋颖莹、被告人刘卫林及其辩护人张珂颖均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月份至6月28日期间，在湖北省孝昌县，被告人张文涛从网上购买众多被害人公某个人信息，向被害人打电话谎称可以帮忙办理信用卡，实际上该卡是张文涛从陈明杨（另案处理）处购买的假信用卡，后张文涛以向被害人收取办卡资料费、手续费、刷流水等方法骗取被害人钱财。现查明，张文涛从120余名被害人处共计骗得人民币407788元（以下币种同），具体情况如下： 2018年4月份，被告人张文涛采用上述方法分别骗得被害人印某3300元、李伟民3300元、贺朝祥300元、谢怀志1800元、袁月明300元、姚书杨3300元、康兴昌300元、尉敏300元、范文500元、温伟文1800元、王春300元、金富500元、王冲1800元、黄训菊300元、杨运才300元、戈侨6500元、富金潇300元、谢崇太2700元、洪灿柏300元、刘清海2300元、赵繁荣300元、夏宏伟300元、段旭辉300元、张亮500元、蒋红梅300元、刘振雄300元、张国全3300元、宋国栋500元、贾宇亮300元、王磊300元、潘秀伟300元、梁文才13300元、张洁200元、王伟13000元，合计63700元。 2018年5月份，被告人张文涛采用上述相同方法实施诈骗，并雇佣被告人朱娟共同拨打诈骗电话。分别骗得被害人农某22296元、娄某26800元、陈某1600元、蒋某500元、邹某300元、冉某300元、蒋祥浩300元、蔡娜100986元、卢茂伟300元、董晋军3300元、张勋300元、张友300元、曾果晶300元、邓亚贵3000元、王玺泰2100元、陈德将500元、高月安2300元、李正平300元、林家朋500元、李江300元、郭启龙2300元、郭莉300元、郑小伟300元、屈应忠300元、何旺贤3300元、唐晖300元、傅龙飞300元、陈彬300元、胡发桂300元、李文龙300元、孟俊300元、孙兵兵300元、张斌隆300元、彭卫300元、叶仕欲300元、张焕晨300元、吴源纲300元、姚碎富300元，合计176982元。 2018年6月份，被告人张文涛、朱娟采用上述相同方法，分别骗得被害人蒋某16000元、邹某13000元、冉某16600元、张承义5000元、封某4300元、李小龙300元、刘美秀1800元、谭涛2300元、孙仁帅3300元、项志丹1800元、王瑞星3300元、刘苏平300元、郭其恒5300元、解介根4300元、米金贵300元、何永才300元、杨洋300元（6月1日被骗）、蒋祥浩3000元、刘兴旺13300元、师夏瑄1000元、李文龙4505元、彭卫1500元、张焕晨3000元、杨月厚300元（6月1日被骗）、张天龙300元（6月1日被骗）、陈亮2400元、时祝玲10000元、姚碎富3000元、阮明宣300元、邓德臣7500元、李天生300元、卢晓兰8100元、田凤超300元、呼斯乐图300元、刘璐1801元、石小玲200元、刘斌4800元、吴文娟3300元、张歆300元、程丰合300元、李泽明3300元、彭建新300元、刘兵2700元、张华明300元、牛某3300元、肖某3300元、汪某300元、刘某1300元、颉海军300元、夏某300元、廖某300元、祝某300元、刘某2300元、纪某300元、刘某3500元、林某300元、杨某300元、高某300元、张某1800元，合计167106元。6月2日，被告人刘卫林明知被告人张文涛实施诈骗，仍受张文涛委托，向卖假信用卡的陈明杨汇付8700元购卡款。 2018年6月28日晚上，被告人张文涛、朱娟被抓获，当日，被告人刘卫林主动向公安机关投案，到案后各被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人刘卫林向公安机关退缴赃款10万元。公安机关追缴赃款人民币0.89万元。 上述事实，被告人张文涛、朱娟、刘卫林在本案开庭审理中均无异议，并有被害人农某、娄某、陈某、蒋某、冉某、邹某、封某等人的陈述、搜查笔录、电子证据检查工作记录、QQ聊天记录、客户信息记录、银行卡交易明细清单、人口信息、到案经过及扣押在案的手机、移动充值卡、联通充值卡、诈骗台本、钱款等证据证实，足以认定。 辩护人张文涛、朱娟、刘卫林的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人张文涛的辩护人的主要辩护意见为被告人张文涛到案后能如实供述自己的罪行，有认罪、悔罪表现，可依法从轻处罚。被告人张文涛妻子即被告人刘卫林已退缴赃款人民币10万元，同样属于被告人张文涛的退赃情节，被告人张文涛系初犯，要求对被告人张文涛从轻、减轻处罚。 被告人朱娟的辩护人的主要辩护意见为：1.被告人朱娟自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚。2.在共同犯罪中被告人朱娟系从犯，可以依法减轻处罚。3.其他同案犯有退赃情节，对被告人朱娟可酌情从轻处罚。4.被告人朱娟家庭困难，系初犯，要求对被告人朱娟减轻处罚。 被告人刘卫林的辩护人的主要辩护意见为被告人刘卫林有自首情节，可以依法从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且作用很小，其犯罪的主观恶性小，已退缴赃款人民币10万元，要求对被告人刘卫林减轻处罚，并适用缓刑。 本院认为，被告人张文涛、朱娟、刘卫林以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人张文涛、朱娟到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，均可以依法从轻处罚；被告人刘卫林自动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节，可以依法从轻处罚。在共同犯罪中，被告人张文涛系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人朱娟、刘卫林起次要、辅助作用，均属从犯，依法均应当减轻处罚；被告人刘卫林已退缴部分赃款，对各被告人均可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人张文涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人朱娟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，对被告人刘卫林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张文涛犯诈骗罪，被处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2025年6月27日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、被告人朱娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年5月27日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 三、被告人刘卫林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 四、责令被告人张文涛、朱娟、刘卫林继续退赔赃款给上述给各被害人； 五、扣押在案的作案工具手机、手机充值卡、诈骗台本等均予以没收。扣押在案的赃款10.89万元退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  卓恺淮 人民陪审员  马金元 二〇一九年二月十四日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。