福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初38号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人辜少金（绰号“老鼠”），男，1984年8月6日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，户籍地、居住地永春县。曾因赌博，于2012年5月29日被永春县公安局处以罚款人民币500元、收缴赌资人民币1430元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月22日被石狮市公安局抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人陈振华，福建师友律师事务所律师。 被告人黄庆福（绰号“老弟”），男，1978年1月29日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，务工，户籍地、居住地永春县。曾因赌博，于2015年2月13日被永春县公安局处以罚款人民币500元、收缴赌资人民币5160元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月18日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人伍小兰，福建师友律师事务所律师。 被告人郑庆镇（绰号“面啊”），男，1988年12月15日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地、居住地永春县。曾因为他人赌博提供场所和赌具，于2015年2月13日被永春县公安局处以罚款人民币500元、收缴赌具。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月18日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于永春县看守所 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]28号起诉书指控被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇犯开设赌场罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院于同年1月29日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人辜少金及其辩护人陈振华、被告人黄庆福及其辩护人伍小兰、被告人郑庆镇到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：一、被告人辜少金开设赌场 2018年2月下旬，被告人辜少金从上线黄陆逊（男、1979年8月8日出生、汉族、户籍地永春县吾峰镇梅林村191号、因犯开设赌场罪于2019年1月17日被本院判处刑罚）分别获得名称为“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号s5c01（老鼠）、85k33（老鼠）以及“万泰”的“六合彩”赌博网站的股东账号ab329ak（鼠）后，又分别再开设二级代理账号及多个会员账号，发展被告人郑庆镇及刘志辉（男、1981年1月22日出生、汉族、户籍地永春县桃城镇南星社区131号、因犯开设赌场罪于2018年12月18日被本院判处刑罚）、林小龙（男、1990年1月17日出生、汉族、户籍地永春县五里街镇儒林社区154号、因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月2日被永春县公安局取保候审、另案处理）、张志华（男、1978年2月6日出生、汉族、户籍地永春县吾峰镇吾西村688号、在逃、因涉嫌犯开设赌场罪被另案处理）、颜如冰（男、1970年12月5日出生、汉族、户籍地永春县东平镇东山村153号、在逃、因涉嫌犯开设赌场罪被另案处理）等人为下线，于同年2月28日至4月2日间接受“时时彩”、“六合彩”的投注金额计人民币156272903.4元，其中自行投注金额为455237元，接受他人投注金额为155817666.4元，从中获利（包括抽取点水）计人民币390463元。 1、被告人辜少金获得“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号s5c01（老鼠）、85k33（老鼠）后，分别利用代理账号s5c01（老鼠）所开设的代理账号3h44（公）再开设7个下级代理账号、利用代理账号85k33（老鼠）所开设的代理账号22k31（公）再开设9个下级代理账号，于同年2月28日至3月28日间接受“时时彩”的投注金额计人民币150700884.4元，其中通过1个下级代理账号22k38（zj）所开设的会员账号22k67（812）自行投注金额为455237元，接受下线即被告人郑庆镇及刘某、林某等人通过所开设的另15个下级代理账号投注金额为150245647.4元（其中郑庆镇5333374.7元、刘某98595898.1元、林某11694156元），从中获利（包括抽取点水）人民币384021元。 2、被告人辜少金获得“万泰”的“六合彩”赌博网站的股东账号ab329ak﹝鼠﹞后，即开设5个总代理账号[166ak（166）、207ak（207）、935ak（935k2）、968ak（968k3）、999ak（zi）]，再利用所开设的其中1个总代理账号999ak（zi）再开设5个代理账号，于同年3月2日至4月2日间接受下线张某、颜某2等人“六合彩”的投注金额计人民币5572019元，从中获利（即抽取点水）人民币6442元 二、被告人黄庆福开设赌场 2018年2月下旬，被告人黄庆福经与被告人辜少金商议，共同经营被告人辜少金利用“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号3h44（公）、22k31（公）分别为下线即被告人郑庆镇所开设的下级代理账号2g21（面）、22k36（面3），其中被告人辜少金占股90%、被告人黄庆福占股10%。同年2月28日至3月28日间，被告人辜少金、黄庆福共同接受被告人郑庆镇通过该2个代理账号投注“时时彩”的金额计人民币5333374.7元，被告人黄庆福从中获利（即被告人辜少金结算后支付的款项）人民币3000元。 三、被告人郑庆镇开设赌场 2018年2月下旬，被告人郑庆镇从上线即被告人辜少金分别获得名称为“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号2g21（面）、22k36（面3）后，分别利用代理账号2g21（面）所开设的代理账号520mo（11）再开设2个下级代理账号[112mo（散）、110mo（qun）]及4个会员账号、利用代理账号22k36（面3）再开设5个下级代理账号[320wu（c）、127qu（群）、126qu（不）、125qu（冬）、120qu（散）]及14个会员账号，于同年2月28日至3月28日间接受“时时彩”的投注金额计人民币5333374.7元，其中通过5个下级代理账号[112mo（散）、110mo（qun）、320wu（c）、126qu（不）、125qu（冬）]及4个会员账号[222nu（友）、588qu（王）、320nu（烨）、268wo（烨1）]自行投注金额为3767558.7元，接受下线黄某、颜某1、杨某等人通过所开设的另4个下级会员账号投注金额为1565816元（其中黄某1479022元、颜某152285元、杨某34509元），从中获利（即抽取点水）人民币2035元。 永春县公安局于2018年5月16日决定对刘某等人涉嫌开设赌场案立案侦查后，根据刘某等人的供述，发现被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇也涉嫌开设赌场犯罪，于同年8月23日决定对被告人辜少金刑事拘留并上网追逃。同年9月18日22时许，被告人黄庆福、郑庆镇分别在永春县五里街镇桃源至尊会所、桃源至尊小区缘艺轩茶具商行被永春县公安局治安大队的民警抓获；被告人辜少金于同年10月22日22时许在其所租住的石狮市八七路2009号中天名座五楼501室被石狮市公安局凤里派出所的民警抓获后，即被移交给永春县公安局押解回永春县审查。归案后，被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇均如实交代了参与开设赌场的犯罪事实。 此外，被告人辜少金曾因2012年5月23日晚上伙同他人在永春县石鼓镇卿园村赌博被永春县公安局查获，于同年5月29日被永春县公安局处以罚款人民币500元、收缴赌资人民币1430元；被告人黄庆福曾因2015年1月28日下午伙同他人在被告人郑庆镇所提供的永春县五里街镇桃源至尊小区缘艺轩工艺品店后间赌博被永春县公安局五里街派出所查获，于同年2月13日被永春县公安局处以罚款人民币500元、收缴赌资人民币5160元；被告人郑庆镇曾因2015年1月28日下午在其所经营的永春县五里街镇桃源至尊小区缘艺轩工艺品店后间提供赌具（即扑克牌）给被告人黄庆福等人赌博被永春县公安局五里街派出所查获，于同年2月13日被永春县公安局处以罚款人民币500元并收缴赌具。 在审理过程中，本院于2019年1月29日委托永春县司法局分别对被告人黄庆福、郑庆镇进行审前社会调查。永春县司法局于同年2月12日出具2份调查评估意见：经向公安机关查询，被告人黄庆福、郑庆镇除本案外，均无其他违法犯罪记录，家属均愿意签订监督保证书并对二被告人进行帮教和监督，户籍所在地五里街镇高垅社区的矫正协管员、邻居均认为二被告人适合社区矫正并愿意协助司法所对二被告人进行监管，建议对二被告人适用社区矫正。同年2月19日，被告人黄庆福的亲属分别代其向本院预缴罚金人民币174000元、退缴违法所得人民币3000元；同年2月21日，被告人郑庆镇的亲属分别代其向本院预缴罚金人民币126000元、退缴违法所得人民币2035元；同年2月22日、2月25日，被告人辜少金的亲属分别代其向本院预缴罚金人民币200000元、退缴违法所得人民币390463元。 被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇及同案犯黄陆逊、刘某和同案人林某的供述和辩解，被告人辜少金辨认其上线即同案犯黄陆逊及下线即被告人郑庆镇、同案犯刘某和同案人林某、张某、颜某2的辨认笔录和照片，被告人郑庆镇辨认其上线即被告人辜少金及下线黄某、颜某1、杨某的辨认笔录和照片，同案犯黄陆逊辨认其下线即被告人辜少金的辨认笔录和照片，同案犯刘某辨认其上线即被告人辜少金及被告人郑庆镇的辨认笔录和照片，同案人林某辨认其上线即被告人辜少金的辨认笔录和照片；证人黄某、颜某1、杨某的证言及其各自辨认上线即被告人郑庆镇的辨认笔录和照片；石狮市公安局凤里派出所出具的抓获（被告人辜少金）经过；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，人身安全检查笔录，提取笔录、现场检测照片、现场检测报告书，所调取的名称为“福胜5”的“时时彩”、“万泰”的“六合彩”赌博网站的网页报表截图，到案经过、工作说明，行政处罚决定书，同案人林某的拘留证、取保候审决定书，同案人张某、颜某2的拘留证，被告人辜少金的嫌疑人身份证明，被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇及其违法犯罪记录查询情况说明；本院（2018）闽0525刑初271号、（2018）闽0525刑初292号刑事判决书;永春县司法局出具的调查评估意见书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 针对被告人辜少金、黄庆福的辩护人所提出的不应直接按赌博网页报表中的累计投注额而应按实际结算并支付的赌资认定二被告人的涉案数额的辩护意见，根据所查明的案件事实、证据以及相关法律规定，本院分析评判如下： 网络赌博中虽多次反复投注且投注额也并非实际赌资，但赌博网页报表中仅有投注额而并无结算或实际支付的赌资数额，且下线也是按其所上报的投注额与上线进行结算并从上线获取点水，同时被告人辜少金、黄庆福及其辩护人也未能提供涉案代理账号实际结算或支付的赌资数额的相关证据，公诉机关依赌博网页报表中累计接受下线的投注额指控本案各被告人的涉案数额，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第二款之规定。 本院认为，被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人辜少金接受他人投注金额计人民币155817666.4元、抽头渔利计人民币390463元，被告人黄庆福伙同被告人辜少金共同接受被告人郑庆镇投注、涉案金额计人民币5333374.7元，被告人郑庆镇接受他人投注金额计人民币1565816元，其行为均已构成开设赌场罪，且均属于情节严重。公诉机关指控被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人辜少金、黄庆福曾因赌博以及被告人郑庆镇曾因为他人赌博提供场所和赌具而分别被公安机关行政处罚，酌情均予以从重处罚；被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法均予以从轻处罚。被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇的违法所得分别为人民币390463元、3000元、2035元，依法应予追缴。综合本案的性质、情节以及被告人黄庆福、郑庆镇的悔罪表现，且二被告人又具备社区矫正条件，依法可对二被告人宣告缓刑，实行社区矫正。被告人辜少金、黄庆福的辩护人提出不应直接按赌博网页报表中的累计投注额而应按实际结算并支付的赌资认定二被告人的涉案数额的辩护意见，于法不符，理由不能成立、不予采纳。被告人辜少金开设赌场长达1个多月、涉案数额155817666.4元并从中获利390463元，且又无减轻处罚的法定情节，根据本案的性质及具体情节，不宜对其减轻处罚并适用缓刑，辩护人提出被告人辜少金开设赌场持续时间较短、案发时已停止犯罪、犯罪情节较轻、社会危害性较小、应对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由不能成立、不予采纳；被告人黄庆福参与开设赌场、涉案数额5333374.7元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款之规定应认定为“情节严重”，辩护人以被告人黄庆福按占股比例涉案数额仅133334.4元为由提出不应认定其为“情节严重”，于法不符，理由不能成立、不予采纳。被告人黄庆福在与被告人辜少金共同经营赌博网站的2个代理账号过程中，虽未直接参与发展下线并接受投注及结算，所起的作用也相对较小，但其占股经营并从中获利，辩护人提出被告人黄庆福在共同犯罪中起次要和辅助作用、系从犯、应对其从轻或减轻处罚的辩护意见，于法不符，理由不能成立、不予采纳。被告人辜少金、黄庆福均曾因赌博被公安机关行政处罚，辩护人提出二被告人系初犯、偶犯、应酌情从轻处罚的辩护意见，理由不能成立、不予采纳。被告人辜少金、黄庆福的辩护人提出二被告人归案后如实供述自己的罪行、既有坦白情节又有明显的悔罪表现、且被告人黄庆福又积极退缴违法所得、应予从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人辜少金犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币1161000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月22日起至2022年8月21日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳200000元、本判决生效后十日内缴纳961000元。） 二、被告人黄庆福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年二个月，并处罚金人民币174000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人郑庆镇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币126000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人辜少金、黄庆福、郑庆镇的违法所得分别为人民币390463元、3000元、2035元（限于本判决生效后五日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  潘非宾 二〇一九年二月二十五日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 -12- -13-