天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0115刑初533号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人张德满，男,1965年11月28日出生，天津市宝坻区人，汉族，大专文化，天津市宝坻区大唐庄镇人民政府财政所原临时负责人，户籍地为天津市宝坻区，现住天津市宝坻区。2019年4月3日因涉嫌职务犯罪被天津市宝坻区监察委员会采取留置措施。2019年7月2日因涉嫌犯挪用公款罪被天津市宝坻区人民检察院决定对其刑事拘留，同日由天津市公安局宝坻分局执行刑事拘留，当月11日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人黄永鑫，天津天衡律师事务所律师。天津市宝坻区人民检察院以津宝检三部刑诉[2019]5号起诉书指控被告人张德满犯挪用公款罪,于2019年8月22日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员孙伟出庭支持公诉。被告人张德满及其辩护人黄永鑫到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，被告人张德满于2004年4月至2018年2月任天津市宝坻区大唐庄镇人民政府财政所临时负责人，主持财政所工作并负责管理天津市宝坻区大唐庄镇人民政府的账外资金。该账外资金存储于张德满之妻王某名下的天津农商银行账户内。2016年1月3日，被告人张德满利用职务便利，将王某名下的天津农商银行账户内的1000000元人民币支出，以王某的名义在天津支行开设定期存单（本币存储一天）4张，其中金额为人民币100000元的定期存单1张，金额为人民币200000元的定期存单2张，金额为人民币500000元的定期存单1张。2016年1月23日，被告人张德满将金额为人民币100000元的定期存单销户，以王某的名义在天津支行开设金额为人民币100000元的定期存单（本币存储七天）1张。2016年3月19日，张德满将该定期存单销户，并将100000元人民币用于对公支出。2016年1月25日，被告人张德满将2张金额为人民币200000元的定期存单、1张金额为人民币500000元的定期存单销户，以王某的名义在天津支行开设定期存单（本币存储七天）3张，其中金额为人民币200000元的定期存单2张，金额为人民币500000元的定期存单1张。2016年4月7日，张德满将上述3张定期存单销户，并将900000元人民币转回王某名下的天津农商银行账户内。2016年1月3日至2016年4月7日，被告人张德满挪用公款人民币1000000元开设的定期存单共获利息人民币4010.92元。该款被张德满据为己有。被告人张德满到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人张德满近亲属主动退缴部分赃款。为证明其指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人张德满作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪，并具有坦白情节。建议本院对被告人判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，可适用缓刑。被告人张德满对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪认罚。辩护人对本案定性亦无异议，提出张德满系初犯、平时表现较好，主观恶性较小、危害后果较小、退缴了犯罪所得、具有坦白情节、表示认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明,被告人张德满于2004年4月至2018年2月任天津市宝坻区大唐庄镇人民政府财政所临时负责人，主持财政所工作并负责保管天津市宝坻区大唐庄镇人民政府的账外资金，该账外资金存储于张德满之妻王某名下的天津农商银行账户尾号为4306的账户内。2016年1月3日，被告人张德满利用职务便利，将王某名下的天津农商银行账户尾号为4306的账户内的100万元上述账外资金支出，以王某的名义在天津支行开设定期存单（本币存储一天）4张，其中金额为人民币10万元的定期存单1张，金额为人民币20万元的定期存单2张，金额为人民币50万元的定期存单1张。2016年1月23日，被告人张德满将上述金额为人民币10万元的定期存单销户，以王某的名义在天津支行开设金额为人民币10万元的定期存单（本币存储七天）1张。2016年3月19日，张德满将该定期存单销户，并将10万元人民币用于对公支出。2016年1月25日，被告人张德满将2张金额为人民币20万元的定期存单、1张金额为人民币50万元的定期存单销户，以王某的名义在天津支行开设定期存单（本币存储七天）3张，其中金额为人民币20万元的定期存单2张，金额为人民币50万元的定期存单1张。2016年4月7日，张德满将上述3张定期存单销户，并将90万元人民币转回王某名下的天津农商银行账户尾号为4306账户内。2016年1月3日至2016年4月7日，被告人张德满挪用公款人民币100万元开设的定期存单共获利息人民币4010.92元。该款被张德满据为己有。被告人张德满到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人张德满近亲属主动为其退缴了赃款。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、常住人口登记表、劳动合同制工人劳动合同书、聘用乡（镇）干部合同书、干部任免审批表、天津市事业单位工作人员工资变动审批表、中国共产党天津市宝坻区大唐庄镇党委会出具的证明，证实张德满于1988年12月参加工作，1995年11月加入中国共产党，2001年10月至2019年7月系天津市宝坻区大唐庄镇人民政府财政所事业编工人，2019年7月1日被开除党籍、公职等情况。2、宝坻区人事局、中共天津市宝坻区委组织部出具的任职通知、调动通知、中国共产党天津市宝坻区大唐庄镇党委会出具任职通知、证明，证实王宝生于2001年11月10日任宝坻区大唐庄镇人民政府财政所副所长，2004年4月9日调离。张德满于2004年4月至2018年2月任天津市宝坻区大唐庄镇人民政府财政所临时负责人，主持财政所工作。2018年2月陈磊实际主持大唐庄镇人民政府财政所工作。3、宝坻区监察委员会查封扣押通知书、扣押财物清单，证实扣押张德满犯罪所得款3679.78元。4、工程承包协议书，证实2014年12月26日，宝坻区大唐庄镇人民政府将该政府清洁村庄建设工程发包给天津市昌兴建筑工程有限公司，合同价款8482410元。5、宝坻区大唐庄镇人民政府记账凭证、转账支票、发票、银行明细账，证实宝坻区大唐庄镇人民政府通过天津市昌兴建筑工程有限公司支付工程款的方式倒款的情况，其中一笔为2106605.87元，背书给王淑君。6、王淑君账户（尾号1276）交易明细、取款凭条、进账单、银行存款帐、记账凭证，证实天津市耀凯电力工程有限公司收取2106605.87元后，扣除667200元工程款后将其余的1439405.87元转到王某银行账户（尾号为4306）。7、王某账户（尾号为4306）交易明细清单、存款凭条、取款凭条，证实张德满于2016年1月3日从王某账户（尾号为4306）支取100万元，分成10万元、20万元、20万元、50万元五笔分别转存为本币储蓄一天。又于同月23日将10万元，同月25日将20万元、20万元、50万元五笔分别销户转存为本币储蓄七天，共获取利息4010.92元。8、案件来源及抓获经过证明，证实被告人张德满到案情况。9、证人朱某的证言笔录，证实其让当时大唐庄镇政府财政所负责人张德满将大唐庄镇“小金库”资金存放在天津农商银行的一个活期账户上，这样活期的钱方便资金存入支取，张德满用的农商银行账户是他自己的还是他妻子的、卡号是多少现在记不清了。这些钱都是单位的公款，有些工程的实际工程款还有自筹资金的支出都是需要用这些钱支出的，只有存活期的钱在支出时才能及时，其让张德满保管“小金库”里的资金，没让他自行支配“小金库”资金。支取镇政府账外资金“小金库”钱时，需要有其和时任镇长商某签字的支款白条。其还安排了时任镇长商某与张德满不定期对“小金库”资金进行对账，对“小金库”的资金和支出的票据进行核对。10、证人牛某证言笔录，证实2014年9月，其任大唐庄镇党委书记，2016年6月离开大唐庄镇，前任大唐庄镇党委书记是朱某。其在大唐庄镇任党委书记期间，张德满是财政所的负责人并继续负责保管大唐庄镇政府“小金库”资金。其记得在大张庄村鱼池改造工程、南李庄村美丽村庄工程、坑塘治理工程等套取过工程款，具体套取了多少钱没有计算过，套取方法都是一样的，就是按照工程合同把工程款支付给施工方，之后施工方把实际工程款以及税款扣除后，再把剩余的钱转到财政所负责人张德满管理的账户里，大部分钱都是张德满再找名目转到镇政府企业天津益发工贸有限公司账户里，再从益发工贸有限公司转到财政所账户。还有一部分钱，主要是为镇、村两级垫付的工程自筹资金，转回镇农经站账户了。再有一部分钱留存于张德满保管的“小金库”账户内，用于镇政府的一些无法从财政所下账的日常开支。此外，一些不好入账的款项也放在张德满保管的“小金库”账户内，如水利工程的保证金、巡线费和水利支付的清淤款。支取镇政府账外资金“小金库”钱时，需要有其和时任镇长商某签字的支款白条，才能从张德满那领取钱款。其让商某和张德满不定期的核对“小金库”资金。其不知道其他人是否用过这里面的钱，审计查账的时候才知道张德满用过里面的钱存定期着，定期所得利息被他自己花了。2014年年底，天津市昌兴建筑工程有限公司（以下简称：昌兴公司）中标建设大唐庄各个村的垃圾池、垃圾周转箱、三格化粪池、有毒有害网箱等工程，合同总造价8482410元。因为本地人干活方便，实际上这个工程干活的都是大唐庄镇本地人，这个项目的钱从大唐财政所直接开支票给昌兴公司，昌兴公司再转给相应的施工方，昌兴公司只是帮忙开票和倒钱，最开始都是从昌兴公司那倒钱，然后支付给实际干活的施工方，但是后期有一大笔大额资金镇政府没再通过昌兴公司倒钱，而是要求昌兴公司直接将支票背书给吴某，吴某之前也承接过大唐镇政府的很多工程项目，从大唐庄镇财政所调取的2015年12月25日2／1号财务凭证，显示为清洁村庄工程款，金额共计2671288.46元，后附3张支票根，其中一张显示支付昌兴建筑工程有限公司2106605.87元，就是清洁村庄工程项目中镇政府支付的其中一笔工程款，这笔钱是按照工程合同先开支票给昌兴公司，2015年12月29日昌兴公司将这张支票背书给吴某妻子王淑君。吴某将实际工程款付给施工方后，结余工程款140多万元再转给张德满保管的“小金库”账户里。11、证人商某证言笔录，证实的情况同证人朱某、牛某基本一致。12、证人吴某证言笔录，证实2014年左右，其个人出资成立了天津市耀凯电力工程有限公司（以下简称“耀凯电力”），公司主要从事电力施工工程作业。妻子王淑君平时负责耀凯电力工程项目的财务工作。因为其之前干过大唐庄镇政府的工程，所以跟时任大唐庄镇政府财政所负责人打的交道比较多，有一次财政所负责人张德满找其给大唐庄镇政府倒过一笔工程款，听说杜某以前就给大唐庄镇政府倒过钱。实际情况就是大唐庄镇政府有的工程花费不了合同中那么多钱，大唐庄镇政府按照合同的钱款先把钱转给施工方，施工方把工程款和税款扣除后，将剩下的钱再转回给镇政府。张德满说这笔钱款也是之前其干过的大唐镇政府的工程，金额是2106605.87元，宝坻大唐庄镇财政办公室用转账支票将这笔款先转给杜某的天津市昌兴建筑工程有限公司，后背书给其妻王淑君，张德满让其把实际工程款和税款扣除后，把剩余的钱再转到他妻子王某账户。当时张德满说本来想让杜某倒钱，后来因为什么原因不方便从他那倒，就说从其这倒下钱，而且里面也包含需要给其的工程款，其也就同意了。这笔钱到王淑君账户后，其中667200元转到了天津市耀凯电力工程有限公司，这是大唐庄镇政府应该给其公司的工程款和税款，剩余的1439405.87元是大唐庄镇政府套出来的工程款，按照他们的要求，其让王淑君把钱转到了王某天津农商银行账户。到2016年4月7日王某转给吴某天津农商银行账户尾号为7750账户90万元，张德满需要通过其账户把这90万元倒回大唐财政所账户。这笔钱本来在张德满妻子王某账户里，应该是他怕这笔钱从他妻子账户倒回财政所不好，所以从其这过下手。因为之前大唐庄镇政府也从其公司倒过公款，其还有110万元大唐庄镇政府公款没给大唐庄镇政府转回去，正好加上这笔90万元，共计200万元，一起给大唐庄镇政府财政所打过去了。这200万元是通过王淑君的天津农商银行账户分两笔给大唐财政所打过去的，其中，2016年4月14日转给账户尾号为1028账户1516487.1元，2016年4月15日转给该账户483512.9元。13、证人杜某证言笔录，证实其系天津市昌兴建筑工程有限公司负责人。在2014年底，大唐庄镇政府的人说镇里有一个工程让其投一下标，工程总造价大概是840多万，但是这个工程不给其干，只是让其帮一下忙开票和倒钱，其因为原来承包过大唐镇政府的工程，就同意了。后来其虽然中标了，但这个工程已经有其他人进行施工了。镇政府拨工程款有的是先拨到其公司账户，其公司再按镇政府的指示将工程款转给相应的账户，有的款项镇政府开出来转账支票，让其帮忙背书。实际上这个工程没给其一分钱，都是经其公司倒的钱。这事是张德满和其联系的。背书给王淑君的这2106605.87元，就是这个工程款的一部分，大唐庄镇政府通过其公司倒给王淑君的。14、证人王某证言笔录，证实张德满是其丈夫。大概是2014年的时候，张德满从其处要了一张天津农商银行卡，说是给单位用，卡里没有什么钱，具体几月份记不清了，账户尾号是4306。这张卡给张德满以后，张德满如何使用的这张卡其不清楚，其自己再也没用过了，后来张德满让其到银行在凭证上签过字，因为之前张德满和其说要过那张农商银行的银行卡，其就觉得让其签字也是他们单位的公事,所以没有敢问就签了。15、被告人供述，证实2016年1月至4月期间，其利用任天津市宝坻区大唐庄镇人民政府财政所临时负责人的职务便利，以其妻王某的名义将天津市宝坻区大唐庄镇人民政府账外资金100万元存入定期账户后获取利息的情况。本院认为，被告人张德满身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。天津市宝坻区人民检察院指控被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人张德满系初犯、主观恶性较小；危害后果较小、退缴了犯罪所得；到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；表示认罪认罚。综上，公诉机关提出的对被告人张德满判处有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人具有的酌定和法定从轻处罚的情节，本院予以确认。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人张德满犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、追缴被告人张德满犯罪所得人民币4010.92元（已追缴），发还给天津市宝坻区大唐庄镇人民政府。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  高会山人民陪审员  李春仲人民陪审员  李秀林二〇一九年十一月二十日书 记 员  王晶晶附《中华人民共和国刑法》及相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。