浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1974号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人陈颖，男，1988年10月22日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌集资诈骗罪于2019年1月2日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人黄巧君，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1788号起诉书指控被告人陈颖犯集资诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人陈颖及其辩护人黄巧君到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年5月初，被告人陈颖同余某2、熊某1、熊某2、朱某（均已判决）及罗某、楼侃、楼俊强、胡某（均另案处理）等人经事先合谋，在义乌市注册成立义乌市贝某2网络科技有限公司（以下简称贝某2公司），由余某2担任法人代表，熊某1负责“贝某1”市值管理及对接“云数网”交易平台，熊某2负责产品采购和物流发货，朱某负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场，楼侃任市场总监，管理整个市场，楼俊强同楼侃合股，主要负责做市场，被告人陈颖负责公关、后勤，罗某负责做市场业绩，胡某为后勤主管，负责接待客户等。贝某2公司运营不久后又请来外号“风神”的网络操盘手梁锋（另案处理），共同经营“深蓝积分”、“贝某1”网络平台集资项目。 至2017年5月底以来，被告人陈颖及余某2、熊某1、熊某2、朱某等人合谋后聘请他人制作虚假宣传资料，通过微信宣传拉会员投资，采取三级分销模式，让会员到贝某2公司网络平台以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝某1”，通过“贝某1”的上涨获取更高额收益，而“贝某1”的涨跌实则由熊某1通过后台操纵。至2017年7月10日左右，被告人陈颖等人短期内便发展了全国近两千多名会员注册了九千多个账号，非法集资款高达5938万元人民币。收取的投资款被被告人陈颖等人以公司运营投入为由进行挥霍。之后，由于贝某2公司操盘手梁锋被公安机关抓获，整个平台投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝某1”，被告人陈颖及余某2、熊某1、熊某2、朱某及罗某、楼侃遂合谋将剩余的非法集资款1400万元予以平分保管。后被告人陈颖对其分到的保管款项进行了挥霍。在贝某2公司投资平台崩盘后，被告人陈颖逃匿。 目前能够查明的具体事实如下： 1.何某投资40000元。 2.骆某1投资310000元，提现60000元。 3.楼某1投资5000元。 4.龚某投资12000元。 5.楼某2投资28000元。 6.吴某投资11000元。 7.楼某3投资370000元，提现90000元。 8.姚某投资84000元。 9.骆某2投资270000元，提现17000元。 10.黄某1投资60000元。 11.黄某2投资10000元，提现5000元。 12.高彬投资2120元。 13.蒋卫科投资160000元。 14.陈雄杰投资50000元，提现4000元。 15.何赛萍投资108000元，提现10000元。 16.付文礼投资30000元，提现22000元。 17.成丽云投资20300元，提现10000元。 18.谭风投资16584元。 19.孙小利投资16584元。 20.邓淑华投资16584元。 21.周子刚投资16584元。 22.付卫华投资16584元。 23.杨胜军投资16584元。 24.刘晶投资14000元，提现1000元。 25.危静投资20400元。 26.白雪飞投资10000元，提现5000元。 27.祁乐业投资2100元，提现200元。 28.龚雪梅投资30000元，提现5000元。 29.曾晓林投资10000元，提现3000元。 30.冯加军投资32300元。 31.曾明投资2000元，提现600元。 32.陈春红投资16360元。 33.王健投资64860元。 34.邓雪莲投资21000元。 35.卢桂华投资10000元。 36.罗祖君投资30000元，提现2100元。 37.曹建春投资52000元，提现2000元。 38.狄香龙投资5000元，提现500元。 39.江昆投资2000元。 40.梁建锋投资10000元。 41.刘玉梅投资2080元。 42.高敏投资2000元。 43.高新东投资85000元，提现40000元。 44.候华伟投资20000元，提现10000元。 45.贾喜投资2000元。 46.李舜婷投资6000元，提现2600元。 47.徐继锐投资5250元，提现4900元。 48.张童投资102000元，提现10000元。 49.敖道健投资2000元。 50.梁耀文投资2000元，提现200元。 51.肖天山投资46600元，提现24625元。 52.李艳投资2000元，提现300元。 53.王磊投资10000元。 54.钟博伟投资2120元。 55.齐凤投资67000元。 56.段聪辉投资12000元，提现1200元。 57.王本华投资10000元，提现3000元。 58.赵多多投资6000元。 59.袁巧投资17000元。 60.伍超投资225000元。 61.高光均投资5000元。 62.石益投资2000元。 63.马文龙投资12000元。 64.华绍炎投资9000元，提现2000元。 65.江忠霖投资62000元。 66.孟祥春投资2000元，提现280元。 67.赵永丰投资2000元，提现280元。 68.孙浩投资25000元，提现3000元。 69.廖秋霞投资2000元。 70.蒙岁民投资200000元，提现20000元。 71.高作振投资5000元，提现200元。 72.曹丽丽投资20000元。 73.张宝义投资50000元。 74.张宝贵投资20000元。 75.黄美玲投资5000元，提现700元。 76.余杰投资222000元，提现82000元。 77.向峰投资20000元，提现2500元。 78.赵桂林投资8000元。 79.李敏投资30000元。 80.陈月英投资4100元。 81.王炜杰投资45200元。 82.黄慈英投资180000元，提现60000元。 83.刘高伟投资40000元。 84.王川娟投资15000元，提现1300元。 85.徐利琴投资5000元。 86.俞形投资67000元。 87.林耿成投资23000元。 88.黄世敏投资40000元，提现4000元。 89.廖常青投资2000元。 90.邵雪海投资85000元，提现22000元。 91.王贵香投资16000元，提现1500元。 92.孙磊投资310000元，提现100000元。 93.鲍崇慧投资30000元。 94.刘志成投资12000元，提现699元。 95.朱国志投资28000元。 96.张文强投资133000元，提现10000元。 97.孟健投资2200元。 98.周伟投资2000元。 99.陈天淑投资6060元。 100.伍崇平投资10000元。 101.邹晓亮投资30150元，提现8000元。 102.付婷投资20000元，提现500元。 103.韩纪磊投资21500元。 104.闫绪斌投资370000元，提现40000元。 105.倪泽琼投资6800元。 106.王丽华投资15000元。 107.马超投资26000元，提现10000元。 108.李红星投资2000元。 109.邢振胜投资20500元，提现3000元。 110.杨克思投资42000元，提现2000元。 111.赵春风投资10000元，提现700元。 112.黄茂珲投资10000元，提现1000元。 113.黎元成投资5000元，提现1100元。 114.朱超投资60000元，提现18000元。 115.朱莹莹投资200000元，提现37000元。 116.杨小山投资376000元，提现10000元。 117.李超投资21000元。 118.肖亮安投资200000元，提现80000元。 119.陈建文投资1240000元。 120.许方方投资46000元，提现2662元。 121.池逸梦投资10000元，提现627元。 122.池飞隆投资10000元。 123.潘美珍投资22100元。 124.董小翠投资5000元。 125.王夏夏投资10000元。 126.王俊虎投资8000元。 127.许周表投资33000元。 128.王红霞投资22000元。 129.余仲飞投资2000元。 130.雷春秀投资42000元，提现5000元。 131.林巧佳投资4000元，提现500元。 132.顾小英投资20000元。 133.俞花琴投资280000元，提现28600元。 134.秦江梅投资5000元。 135.姚玉涛投资5000元，提现1000元。 136.刘湘玉投资2000元，提现1000元。 137.雷根钗投资17000元，提现300元。 138.杨媛媛投资20000元，提现20775元。 139.杨凌辉投资52000元，提现2000元。 140.梁康投资18000元，提现8000元。 141.张爱芳投资68400元，提现59400元。 142.程维通投资100000元。 143.朱小辉投资2000元，提现1970元。 144.李飞投资20000元。 145.修昱投资17000元。 146.于静投资2000元。 147.杨崇施投资70000元。 148.王静投资56650元，提现8000元。 149.伍春蓉投资10000元。 150.李春投资6600元。 151.龙春兰投资6000元。 152.张伟投资2050元。 153.丁桂芹投资5000元，提现347元。 154.王伟投资6000元，提现730元。 155.池旭东投资2100元。 156.池永冬投资2100元。 157.方晓珊投资2100元。 158.熊燕投资15000元。 159.王岳根投资5000元，提现700元。 160.陈余庆投资5000元。 161.叶俊麟投资80000元，提现50000元。 162.叶志涛投资22000元，提现4600元。 163.曾令国投资35000元，提现20000元。 164.臧鹏琨投资78000元，提现2650元。 165.刘镱投资30000元，提现2650元。 166.李涌霖投资49800元。 167.周青云投资10000元。 168.郭永柱投资2000元。 169.刘贵成投资5000元。 170.何孟投资93500元。 171.李道投资38000元。 172.唐炜逸投资2000元。 173.陈思佳投资7000元，提现500元。 174.廖志胜投资11000元。 175.陈龙投资51000元，提现13000元。 176.邓瑶投资4000元。 177.徐祥燕投资20000元。 178.杨俊梅投资50000元，提现10000元。 179.于欣茹投资56800元，提现10000元。 180.苏剑辉投资40000元，提现4000元。 181.陆敏投资2000元。 182.孟丹投资20500元，提现3253元。 183.蒋继亮投资22000元。 184.张海龙投资2000元。 185.何耀恩投资240000元。 186.付予投资109000元，提现50000元。 187.曹大伟投资15000元，提现3000元。 188.张伟投资2000元。 189.孙文翠投资20000元，提现4200元。 190.张东望投资10000元。 191.付建祥投资2000元。 192.林晓波投资62420元，提现10000元。 193.郑朝阳投资168000元，提现50000元。 194.葛成投资45810元。 195.王冲投资512000元。 196.朱秦龙投资340000元。 197.郁中华投资310000元。 198.段贵娥投资2400元。 199.谢善媚投资200000元，提现50000元。 200.石美艳投资12000元，提现1000元。 201.冯均投资24000元。 202.范梅婷投资10000元，提现2800元。 203.徐尚尚投资100000元，提现45000元。 204.朱晓龙投资10000元，提现3000元。 205.王钰投资10000元，提现3000元。 206.朱耿信投资10000元，提现3000元。 207.贺媛投资10000元，提现3000元。 208.张旭东投资15000元，提现2000元。 209.王崇国投资50000元，提现24000元。 210.陈都投资200000元，提现30000元。 211.方俊杰投资588000元。 212.严俊投资50000元，提现5900元。 213.张小平投资30000元。 214.吕似萍投资4740元，提现780元。 215.江惠莲投资1580元，提现800元。 216.李育体投资15000元。 217.张寒华投资10000元，提现2000元。 218.孙祥投资10000元，提现3000元。 219.王晨轩投资270000元，提现50000元。 220.楼柯言投资100000元。 221.黄铭超投资150000元。 222.王志杰投资100000元。 223.叶祖兴投资5000元。 224.游向荣投资20000元。 225.黄光明投资150000元，提现20000元。 226.徐登化投资40000元，提现28000元。 227.白玉君投资4000元，提现2400元。 228.段玉红投资10000元，提现1000元。 229.张银香投资2000元，提现400元。 230.周文霞投资4000元，提现600元。 231.龙慧君投资10000元。 232.张凤投资10000元，提现10000元。 233.张静霞投资2120元。 234.毕惠军投资17000元，提现3000元。 235.沙利华投资17000元，提现3000元。 236.宫红章投资10000元，提现4000元。 237.雷恩投资29000元，提现5000元。 238.曹伟伟投资40400元。 239.王安顺投资20000元。 240.唐海燕投资10000元。 241.吕杭投资30000元，提现24000元。 2019年1月2日，被告人陈颖在义乌市万悦酒店501房间被义乌市公安局稠江派出所民警抓获。 另查明，公安机关已从同案犯熊某1处扣押违法所得人民币48万元，被害人从某内提现共计人民币30343251.49元。 被告人陈颖在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人陈颖在庭审过程中亦无异议，且有被害人何某、骆某1、楼某1、龚某、楼某2、吴某、楼某3、姚某、骆某2、黄某1、黄某2等人的陈述，共犯余某2、熊某1、熊某2、朱某、胡某的供述，证人傅某、梁某、陈某、余某1、王某、唐某1、贵军、姜某的证言，接受证据清单，二手车买卖协议，红酒买卖合同，租房协议，证明材料，支付宝交易记录明细查询及转账情况，营业执照及公司的相关情况，公司章程，员工通讯录，各地协查回复函，扣押清单，装修预算表，装修施工合同，房屋租赁合同，杭州开链网络科技有限公司资料，上币协议书，余某2招商银行账户查询明细，余某2中信银行账户查询，熊某1、熊某2工商银行账户查询，深圳兄弟互联网络科技有限公司营业执照复印件，合作协议书，合法经营承诺书，电子银行业务回单，云数网“贝某1”、“贝某3”会员体现数据统计表，中国建设银行个人账户交易明细，招商银行户口历史交易明细，收款收据、房地产（居间）合同，收条，佣金收条，定金收条，转账截图复印件及收据，被害人投资材料，辨认笔录，搜查笔录，到案经过，刑事判决书，被告人陈颖的供述，认罪认罚具结书，量刑建议书及身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈颖以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈颖归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人陈颖系初犯，有坦白情节，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈颖犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2030年1月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人陈颖与其他共同犯罪人退赔人民币28556748.51元返还被害人(后附部分已查明的被害人清单)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十一月十八日 代书 记员  楼云超 ? 部分已查明的被害人清单： 姓名 返还金额（元） 姓名 返还金额（元） 姓名 返还金额 姓名 返还金额（元） 何某 许方方 伍超 苏剑辉 骆某1 池逸梦 高光均 陆敏 楼某1 池飞隆 石益 孟丹 龚某 潘美珍 马文龙 蒋继亮 楼某2 董小翠 华绍炎 张海龙 吴某 王夏夏 江忠霖 何耀恩 楼某3 王俊虎 孟祥春 付予 姚某 许周表 赵永丰 曹大伟 骆某2 王红霞 孙浩 张伟 黄某1 余仲飞 廖秋霞 孙文翠 黄某2 雷春秀 蒙岁民 张东望 高彬 林巧佳 高作振 付建祥 蒋卫科 顾小英 曹丽丽 林晓波 陈雄杰 俞花琴 张宝义 郑朝阳 何赛萍 秦江梅 张宝贵 葛成 付文礼 姚玉涛 黄美玲 王冲 成丽云 刘湘玉 余杰 朱秦龙 谭风 雷根钗 向峰 郁中华 孙小利 杨凌辉 赵桂林 段贵娥 邓淑华 梁康 李敏 谢善媚 周子刚 张爱芳 陈月英 石美艳 付卫华 程维通 王炜杰 冯均 杨胜军 朱小辉 黄慈英 范梅婷 刘晶 李飞 刘高伟 徐尚尚 危静 修昱 王川娟 朱晓龙 白雪飞 于静 徐利琴 王钰 祁乐业 杨崇施 俞形 朱耿信 龚雪梅 王静 林耿成 贺媛 曾晓林 伍春蓉 黄世敏 张旭东 冯加军 李春 廖常青 王崇国 曾明 龙春兰 邵雪海 陈都 陈春红 张伟 王贵香 方俊杰 王健 丁桂芹 孙磊 严俊 邓雪莲 王伟 鲍崇慧 张小平 卢桂华 池旭东 刘志成 吕似萍 罗祖君 池永冬 朱国志 江惠莲 曹建春 方晓珊 张文强 李育体 狄香龙 熊燕 孟健 张寒华 江昆 王岳根 周伟 孙祥 梁建锋 陈余庆 陈天淑 楼柯言 刘玉梅 叶俊麟 伍崇平 黄铭超 高敏 叶志涛 邹晓亮 吕杭 高新东 曾令国 付婷 叶祖兴 候华伟 臧鹏琨 韩纪磊 游向荣 贾喜 刘镱 闫绪斌 黄光明 李舜婷 李涌霖 倪泽琼 徐登化 徐继锐 周青云 王丽华 白玉君 张童 郭永柱 马超 段玉红 敖道健 刘贵成 李红星 张银香 梁耀文 何孟 邢振胜 周文霞 肖天山 李道 杨克思 龙慧君 李艳 唐炜逸 赵春风 张静霞 王磊 陈思佳 黄茂珲 毕惠军 钟博伟 廖志胜 黎元成 沙利华 齐凤 陈龙 朱超 宫红章 段聪辉 邓瑶 朱莹莹 雷恩 王本华 徐祥燕 杨小山 曹伟伟 赵多多 杨俊梅 李超 王安顺 袁巧 于欣茹 肖亮安 唐海燕 陈建文