浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初796号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人付某,男。因本案于2017年7月28日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王琴（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人蒲某,男。因本案于2017年7月28日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人俞佳敏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江可道律师事务所律师。 被告人鲁某,男。因本案于2017年10月21日被刑事拘留,同年11月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人仝泽强（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江绍明律师事务所律师。 被告人陈甲,女。因本案于2017年8月8日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人朱碎有，浙江宝简律师事务所律师。 被告人夏某,男。因本案于2017年7月28日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人宋骁骏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人王甲,女。因本案于2017年8月8日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人胡金东、徐晓安，浙江四乔律师事务所律师。 被告人成某,男。因本案于2017年10月12日被刑事拘留,同年10月18日被取保候审，2019年1月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人沈芸（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江泽毅律师事务所律师。 被告人刘甲,女。因本案于2017年8月9日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人郭徐明，浙江富春江律师事务所律师。 被告人曹某,女。因本案于2017年10月19日被刑事拘留（未关押），同日被取保候审，2019年1月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人方婷婷（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 被告人李甲,男。因本案于2017年7月28日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人李燕、阮吉平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人秦某,女。因本案于2017年7月28日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐超（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人易某,女。因本案于2017年7月28日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人黄美（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚师事务所律师。 被告人李乙,女。因本案于2017年9月19日被刑事拘留（未关押）,同日被取保候审，2019年1月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人洪新军、张鹏飞（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江宝简律师事务所律师。 被告人陈乙,女。因本案于2017年8月10日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王欢（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江顺达律师事务所律师。 被告人王乙,女。因本案于2017年9月11日被刑事拘留,同年9月14日被取保候审。 辩护人来凌（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 被告人刘乙,女。因本案于2017年10月17日被取保候审。 辩护人马洁（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 被告人佘某,男。因本案于2017年8月8日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人吕梦娜、赵云玲（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人吴甲,女。因本案于2017年8月10日被刑事拘留,同年9月15日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人范梦莹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。 被告人王丙,女。因本案于2017年9月20日被刑事拘留,同年9月22日被取保候审。 辩护人范阳阳、王巍（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。 被告人孙某,女。因本案于2017年8月8日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人戴思佳（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诚可律师事务所律师。 被告人余某,女。因本案于2017年8月10日被刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人蔡丽君（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。 被告人逄某,男。因本案于2017年9月22日被取保候审。 辩护人水丽欢（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人吴乙,女。因本案于2017年8月10日被取保候审。 辩护人郑小川，四川有度律师事务所律师。 被告人杨某,男。因本案于2017年9月4日被取保候审。 辩护人杨燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人熊某,男。因本案于2017年9月4日被取保候审。 辩护人朱茹君（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人程某,女。因本案于2017年9月25日被取保候审。 辩护人康良（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人赵某,女。因本案于2017年8月31日被取保候审。 辩护人俞剑飞（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]823号起诉书指控被告人付某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员徐芬出庭支持公诉。被告人付某及其辩护人王琴、被告人蒲某及其辩护人俞佳敏、被告人鲁某及其辩护人仝泽强、被告人陈甲及其辩护人朱碎有、被告人夏某及其辩护人宋骁骏、被告人王甲及其辩护人徐晓安、被告人成某及其辩护人沈芸、被告人刘甲及其辩护人郭徐明、被告人曹某及其辩护人方婷婷、被告人李甲及其辩护人阮吉平、被告人秦某及其辩护人徐超、被告人易某及其辩护人黄美、被告人李乙及其辩护人张鹏飞、被告人陈乙及其辩护人王欢、被告人王乙及其辩护人来凌、被告人刘乙及其辩护人马洁、被告人佘某及其辩护人赵云玲、被告人吴甲及其辩护人范梦莹、被告人王丙及其辩护人王巍、被告人孙某及其辩护人戴思佳、被告人余某及其辩护人蔡丽君、被告人逄某及其辩护人水丽欢、被告人吴乙及其辩护人郑小川、被告人杨某及其辩护人杨燕、被告人熊某及其辩护人朱茹君、被告人程某及其辩护人康良、被告人赵某及其辩护人俞剑飞到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2015年10月起,被告人付某伙同张A(另案处理)等人在四川省成都市、德阳市等地先后设立温江联银付裕电子商务服务部、成都联银付裕信息技术有限公司、德阳市天宇宏图电子商务服务部、四川环银志宇信息技术有限公司等公司或者个体工商户,以经营POS机业务为幌子,先后招聘被告人蒲某、鲁某、陈甲等近百人,形成老板、主管、组长、业务员四个层级的犯罪集团,以免费办理高额信用卡为诱饵骗取被害人钱财。其中,业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按照比例从中分成；组长对本小组的业务员进行管理,指导本小组成员骗取钱款并按比例从小组成员业绩中抽取提成；主管分为销售主管和售后主管,销售主管对所有的业务员进行人事、业务等方面的管理,售后主管负责安抚被害人、防止被害人报案,主管按比例从所有业务员的业绩中抽取提成。具体的诈骗方式为:被告人付某伙同张A将从他人处购买的申办信用卡业务的人员名单打印下发给业务员。业务员便冒充拉卡拉公司或者银联商务公司等企业的工作人员,打电话给名单上人员,谎称公司有优惠活动,交纳押金订购POS机即可免费办理3万-20万元的高额信用卡,并承诺使用POS机刷卡消费满一定金额或者使用一定期限之后可以退还全部押金,还伪造拉卡拉公司和银联商务公司的营业执照及银行审核通过资料、发布客户成功办理大额信用卡的虚假信息骗取被害人信任。被害人信以为真后,业务员便诱导被害人通过微信转账或者货到付款等方式支付所谓的押金,并向被害人邮寄廉价POS机或手机刷卡器,之后对于被害人办理高额信用卡或退还押金的要求或编造各种理由拖延,或置之不理。 从2015年10月至2017年7月,被告人付某伙同张A从他人处购买包含姓名、电话号码等公民个人信息共计30余万条,并通过上述方式指使团伙成员骗取被害人王结华等近万人的钱款共计人民币700余万元。 被告人蒲某等人参与犯罪的具体情况如下: 被告人蒲某于2015年10月-2016年1月、2016年9月-2017年2月及2017年4月-7月期间参与实施诈骗，担任售后主管及负责部分新员工的招聘和培训工作,于2015年10月-12月期间兼任销售,涉及诈骗金额为人民币540余万元。 被告人鲁某于2015年12月至2017年4月期间参与实施诈骗,其中2015年12月至2016年5月期间担任业务员,2016年6月至2016年9月期间担任组长,2016年10月至2017年4月期间担任主管,涉及诈骗金额为人民币420余万元。 被告人陈甲于2015年10月至2017年6月期间参与实施诈骗,其中2015年10月至2016年9月期间担任业务员,2016年10月至2017年6月期间担任组长,涉及诈骗金额为人民币160余万元。 被告人夏某于2015年12月至2017年7月期间参与实施诈骗,其中2015年12月至2017年2月期间担任业务员,2017年3月至2017年7月期间担任组长,涉及诈骗金额为人民币67万余元。 被告人王甲于2016年8月至2017年3月期间参与实施诈骗,其中2016年8月至2016年10月期间担任业务员,2016年11月至2017年3月担任组长,涉及诈骗金额为人民币57万余元。 被告人成某于2016年9月至2017年1月期间参与实施诈骗,其中2016年12月期间担任组长,其余时间担任业务员,涉及诈骗金额为人民币35万余元。 被告人刘甲于2015年10月至2016年6月期间参与实施诈骗,其中2015年10月至2015年11月期间担任组长,2015年12月至2016年6月期间担任业务员,涉及诈骗金额为人民币26万余元。 被告人李甲于2016年8月至2017年7月期间参与实施诈骗,其中2016年8月至2017年6月期间担任业务员,2017年7月至案发担任组长,涉及诈骗金额为人民币19万余元。 被告人曹某于2016年8月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币18万余元。 被告人秦某于2016年11月至2017年7月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币15万余元。 被告人易某于2017年3月至2017年7月27日期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币14万余元。 被告人李乙于2016年11月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币12万余元。 被告人陈乙于2016年12月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币10万余元。 被告人王乙于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币8.5万余元。 被告人刘乙于2016年9月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币8.4万余元。 被告人佘某于2016年5月至2016年8月、2016年10月至2016年12月及2017年3月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币8.2万余元。 被告人吴甲于2016年11月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币7.7万余元。 被告人王丙于2016年11月至2017年2月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币6.4万余元。 被告人逄某于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.4万余元。 被告人孙某于2017年3月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.4万余元。 被告人余某于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.3万余元。 被告人吴乙于2017年3月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.0万余元。 被告人杨某于2016年11月至2017年3月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币4.0万余元。 被告人熊某于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币3.9万余元。 被告人程某于2017年5月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币3.1万余元。 被告人赵某于2017年5月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币2.1万余元。 据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；被告人及同案人员的供述和辩解；扣押笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录；光盘等。 公诉机关认为，被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某的行为均已构成诈骗罪，且系利用通讯工具、互联网等手段骗取他人财物，其中被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲诈骗数额特别巨大，被告人成某、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某诈骗数额巨大，被告人赵某诈骗数额较大，被告人付某的行为还构成侵犯公民个人信息罪，且系情节特别严重，对被告人付某应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条之规定惩处。 被告人付某辩称，（1）其不是老板；（2）其不应对成都联银付裕、四川环银志宇的诈骗金额承担刑事责任，且其涉及的诈骗金额不到700余万元；（3）其等人购买的公民个人信息不到2万条；（4）其系从犯。 被告人付某的辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人付某诈骗700余万元不合理；（2）被告人付某购买的公民个人信息仅1万条左右，公诉机关指控被告人付某应对30余万条公民个人信息承担刑事责任不当；（3）被告人付某如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人付某从轻处罚。 被告人蒲某辩称指控诈骗金额过高。 被告人蒲某的辩护人提出，（1）被告人蒲某仅应对其于2015年10月至2016年1月担任业务员时诈骗的金额承担刑事责任；（2）被告人蒲某如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯。综上，请求对被告人蒲某从轻处罚。 被告人鲁某辩称指控诈骗金额过高。 被告人鲁某的辩护人提出，（1）被告人鲁某系从犯；（2）被告人鲁某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人鲁某主观恶性较小，社会危害性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人鲁某从轻、减轻处罚。 被告人陈甲对公诉机关的指控无异议。 被告人陈甲的辩护人提出，（1）被告人陈甲系从犯；（2）对被告人陈甲进行定罪量刑时应对被告人陈甲自己诈骗的金额与其所在小组组员的诈骗金额进行区分；（3）被告人陈甲如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯。综上，请求对被告人陈甲从轻处罚。 被告人夏某辩称指控诈骗金额过高。 被告人夏某的辩护人提出，（1）被告人夏某系从犯；（2）被告人夏某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人夏某主观恶性较小，社会危害性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人夏某从轻处罚。 被告人王甲辩称其从2016年12月开始担任组长，指控诈骗金额过高。 被告人王甲的辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人王甲涉及诈骗57万余元的证据不足，事实不清；（2）被告人王甲系从犯；（3）被告人王甲如实供述自己的罪行；（4）被告人王甲主观恶性不大，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人王甲减轻处罚。 被告人成某辩称其没有对组员进行培训和管理，没有参与组员的诈骗过程，也没有拿到组员的提成，其不应对组员的诈骗金额承担刑事责任，其仅应对其自己诈骗的78000余元承担刑事责任。 被告人成某的辩护人提出，（1）被告人成某仅应对其自己诈骗的金额即78575元承担刑事责任；（2）被告人成某系从犯；（3）被告人成某如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人成某从轻处罚。 被告人刘甲辩称其仅在2015年国庆节后至同年11月10日左右担任组长，指控的诈骗金额过高。 被告人刘甲的辩护人提出，（1）被告人刘甲在2017年国庆节后至同年11月10日期间担任小组长，且仅应对其自己诈骗的金额即12万余元承担刑事责任；（2）被告人刘甲系从犯；（3）被告人刘甲如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人刘甲主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人刘甲从轻处罚。 被告人曹某对公诉机关的指控无异议。 被告人曹某的辩护人提出，（1）被告人曹某系从犯；（2）被告人曹某系自首；（3）被告人曹某系初犯、偶犯。综上，请求对被告人曹某从轻处罚。 被告人李甲对公诉机关的指控无异议。 被告人李甲的辩护人提出，（1）被告人李甲系从犯；（2）被告人李甲如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李甲从轻处罚。 被告人秦某对公诉机关的指控无异议。 被告人秦某的辩护人提出，（1）被告人秦某系从犯；（3）被告人秦某如实供述自己的罪行，自愿认罪。综上，请求对被告人秦某从轻处罚。 被告人易某对公诉机关的指控无异议。 被告人易某的辩护人提出，（1）被告人易某系从犯；（2）被告人易某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人易某主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人易某减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李乙对公诉机关的指控无异议。 被告人李乙的辩护人提出，（1）被告人李乙系从犯；（2）被告人李乙系自首；（3）被告人李乙社会危害性较小，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李乙减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈乙对公诉机关的指控无异议。 被告人陈乙的辩护人提出，（1）被告人陈乙系从犯；（2）被告人陈乙系自首（3）被告人陈乙主观恶性较小，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人陈乙减轻处罚。 被告人王乙对公诉机关的指控无异议。 被告人王乙的辩护人提出，（1）被告人王乙系从犯；（2）被告人王乙系自首；（3）被告人王乙主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人王乙减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘乙对公诉机关的指控无异议。 被告人刘乙的辩护人提出，（1）被告人刘乙系从犯；（2）被告人刘乙系自首；（3）被告人刘乙系初犯、偶犯。综上，请求对被告人刘乙减轻处罚，并适用缓刑。 被告人佘某对公诉机关的指控无异议。 被告人佘某的辩护人提出，（1）被告人佘某系从犯；（2）被告人佘某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人佘某主观恶性较小，社会危害性较小，且系初犯。综上，请求对被告人佘某减轻处罚。 被告人吴甲对公诉机关的指控无异议。 被告人吴甲的辩护人提出，（1）被告人吴甲如实供述自己的罪行，自愿认罪；（2）被告人吴甲主观恶性较小，社会危害性较小，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人吴甲从轻处罚。 被告人王丙对公诉机关的指控无异议。 被告人王丙的辩护人提出，（1）被告人王丙系从犯；（2）被告人王丙如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人王丙主观恶性较小，且系初犯。综上，请求对被告人王丙从轻处罚，并适用缓刑。 被告人孙某对公诉机关的指控无异议。 被告人孙某的辩护人提出，（1）被告人孙某系从犯；（2）被告人孙某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人孙某主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人易某从轻处罚。 被告人余某对公诉机关的指控无异议。 被告人余某的辩护人提出，（1）被告人余某系从犯；（2）被告人余某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人余某主观恶性较小，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人余某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人逄某对公诉机关的指控无异议。 被告人逄某的辩护人提出，（1）被告人逄某系自首；（2）被告人逄某主观恶性较小，且系初犯。综上，请求对被告人逄某减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴乙对公诉机关的指控无异议。 被告人吴乙的辩护人提出，（1）被告人吴乙系从犯；（2）被告人吴乙系自首；（3）被告人吴乙退出全部赃款5万元；（4）被告人吴乙犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人吴乙减轻处罚，并适用缓刑。 被告人杨某对公诉机关的指控无异议。 被告人杨某的辩护人提出，（1）被告人杨某系从犯；（2）被告人杨某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人杨某的行为的社会危害性不大，犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人杨某减轻处罚，并适用缓刑。 被告人熊某对公诉机关的指控无异议。 被告人熊某的辩护人提出，（1）被告人熊某系从犯；（2）被告人熊某系自首；（3）被告人熊某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现；（4）被告人熊某主观恶性较小，社会危害性较小，犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人熊某减轻处罚，并适用缓刑。 被告人程某对公诉机关的指控无异议。 被告人程某的辩护人提出，（1）被告人程某系从犯；（2）被告人程某系自首；（3）被告人程某系初犯、偶犯。综上，请求对被告人程某适用缓刑。 被告人赵某对公诉机关的指控无异议。 被告人赵某的辩护人提出，（1）被告人赵某在共同犯罪中作用相对较小；（2）被告人赵某如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人赵某已退出全部违法所得；（4）被告人赵某主观恶性较小，犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人赵某从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2015年10月起,被告人付某伙同张A(另案处理)等人为实施犯罪，在四川省成都市、德阳市等地先后设立温江联银付裕电子商务服务部、成都联银付裕信息技术有限公司、旌阳区环银志宇电子商务服务部、四川环银志宇信息技术有限公司等公司或者个体工商户,以经营POS机业务为幌子,先后招聘被告人蒲某、鲁某、陈甲等多人,形成老板、主管、组长、业务员四个层级的犯罪集团,以免费办理高额信用卡为诱饵骗取被害人钱款。其中,业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成；组长对本小组的业务员进行管理,指导本小组成员骗取钱款并按比例从小组成员业绩中抽取提成；主管分为销售主管和售后主管,销售主管对所有的业务员进行人事、业务等方面的管理,售后主管负责安抚被害人、防止被害人报案等,主管按比例从所有业务员的业绩中抽取提成。具体的诈骗方式为:被告人付某伙同张A将从他人处购买的申办信用卡业务的人员名单打印并下发给业务员，指使业务员冒充拉卡拉公司或者银联商务公司等企业的工作人员,打电话给名单上的人员,谎称公司有优惠活动,交纳押金订购POS机即可免费办理3万元至20万元不等的高额信用卡,并承诺使用POS机刷卡消费满一定金额或者使用一定期限之后可以退还全部押金,还伪造拉卡拉公司和银联商务公司的营业执照及银行审核通过资料、发布客户成功办理大额信用卡的虚假信息骗取被害人信任。被害人信以为真后,业务员便诱导被害人通过微信转账或者货到付款等方式支付所谓的押金,并向被害人邮寄廉价POS机或手机刷卡器,之后对被害人办理高额信用卡或退还押金的要求或编造各种理由拖延,或置之不理。 2015年10月至2017年7月,被告人付某伙同张A从他人处购买包含姓名、电话号码等内容的公民个人信息共计30余万条,并通过上述方式指使团伙成员骗取被害人王结华等数千人的钱款共计人民币700余万元（其中部分被害人被骗钱款金额详见附表一）。 被告人蒲某等人参与犯罪的具体情况如下: 被告人蒲某于2015年10月至2016年1月、2016年9月至2017年2月、2017年4月至同年7月期间参与实施诈骗，担任售后主管及负责部分新员工的招聘和培训工作,于2015年10月至同年12月期间兼任销售,涉及诈骗金额为人民币540余万元。 被告人鲁某于2015年12月至2017年4月期间参与实施诈骗,其中2015年12月至2016年5月期间担任业务员,2016年6月至2016年9月期间担任组长,2016年10月至2017年4月期间担任主管,涉及诈骗金额为人民币420余万元。 被告人陈甲于2015年10月至2017年6月期间参与实施诈骗,其中2015年10月至2016年9月期间担任业务员,2016年10月至2017年6月期间担任组长,涉及诈骗金额为人民币160余万元。 被告人夏某于2015年12月至2016年7月、2016年10月至2017年7月期间参与实施诈骗,其中2015年12月至2016年7月、2016年10月至2017年2月期间担任业务员,2017年3月至同年7月期间担任组长,涉及诈骗金额为人民币67万余元。 被告人王甲于2016年8月至2017年3月期间参与实施诈骗,其中2016年8月至同年10月期间担任业务员,2016年11月至2017年3月中旬期间担任组长,涉及诈骗金额为人民币50余万元。 被告人成某于2016年9月至2017年1月期间参与实施诈骗,其中2016年12月期间担任组长,其余时间担任业务员,涉及诈骗金额为人民币35万余元。 被告人刘甲于2015年10月至2016年6月期间参与实施诈骗,其中2015年10月至同年11月上旬期间担任组长,2015年12月至2016年6月期间担任业务员,涉及诈骗金额为人民币21万元左右。 被告人曹某于2016年8月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币18万余元。 被告人李甲于2016年8月至2017年7月期间参与实施诈骗,其中2016年8月至2017年7月20日左右期间担任业务员,2017年7月20日左右至案发担任组长,涉及诈骗金额为人民币16万元左右。 被告人秦某于2016年11月至2017年7月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币15万余元。 被告人易某于2017年3月至同年7月27日期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币14万余元。 被告人李乙于2016年11月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币12万余元。 被告人陈乙于2016年12月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币10万余元。 被告人王乙于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币8.5万余元。 被告人刘乙于2016年9月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币8.4万余元。 被告人佘某于2016年5月至同年8月、2016年10月至同年12月、2017年3月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币8.2万余元。 被告人吴甲于2016年11月至2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币7.7万余元。 被告人王丙于2016年11月至2017年3月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币6.4万余元。 被告人孙某于2017年3月至同年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.4万余元。 被告人余某于2016年11月至2017年1月、2017年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.3万余元。 被告人逄某于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5.4万余元。 被告人吴乙于2017年3月至同年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币5万余元。 被告人杨某于2016年11月至2017年3月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币4万元左右。 被告人熊某于2016年11月至2017年1月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币3.9万余元。 被告人程某于2017年5月至同年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币3.1万余元。 被告人赵某于2017年5月至同年6月期间,作为业务员参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币2.1万余元。 案发后，公安机关通知被告人曹某、程某的亲属后，被告人曹某、程某在亲属的陪同下投案；被告人李乙、陈乙、王乙、王丙、逄某、吴乙、杨某、熊某、赵某均系接公安机关电话通知到案；被告人刘乙系经亲友规劝、陪同投案，归案后如实供述了各自的主要犯罪事实。 杭州市公安局余杭区分局从被告人付某处扣押电脑主机20台、电话机18部、无线路由器5台，从被告人蒲某处扣押作案工具苹果6S手机1部，从被告人鲁某处扣押作案工具苹果6手机1部，从被告人陈甲处扣押作案工具苹果6手机1部，从被告人夏某处扣押作案工具苹果6手机1部、苹果6P手机1部，从被告人王甲处扣押作案工具银色OPPO手机1部，从被告人李甲处扣押作案工具苹果6手机1部，从被告人秦某处扣押作案工具苹果6手机1部、IPAD平板电脑1台，从被告人易某处扣押作案工具苹果5S手机1部、苹果6SP手机1部、金立手机1部，从被告人李乙处扣押作案工具华为手机1部，从被告人陈乙处扣押作案工具OPPOR8207手机1部，从被告人佘某处扣押作案工具苹果6P手机1部，从被告人吴甲处扣押作案工具苹果6S手机1部，从被告人孙某处扣押作案工具OPPO手机1部，从被告人余某处扣押作案工具金立手机1部，从被告人吴乙处扣押作案工具苹果6P手机1部，从被告人杨某处扣押作案工具三星手机1部，从被告人熊某处扣押作案工具粉色苹果6S手机1部，从被告人程某处扣押作案工具粉色OPPO手机1部，从被告人赵某处扣押作案工具三星手机1部。 杭州市公安局余杭区分局冻结了被告人夏某在中国建设银行股份有限公司6217xxx14245账号内的人民币9101.78元，冻结了被告人易某在中国工商银行股份有限公司6212xxxx1305账号内的人民币10126.07元。在本院审理期间，被告人成某的亲属向本院退出赃款人民币100000元，被告人曹某的亲属向本院退出赃款人民币50000元，被告人陈乙的亲属向本院退出赃款人民币37000元，被告人王乙向本院退出赃款人民币27000元，被告人刘乙向本院退出赃款人民币30000元，被告人王丙向本院退出赃款人民币23000元，被告人孙某的亲属向本院退出赃款人民币4000元，被告人逄某向本院退出赃款人民币20000元，被告人吴乙向本院退出赃款人民币50000元，被告人杨某向本院退出赃款人民币11500元，被告人熊某向本院退出赃款人民币11404元，被告人程某向本院退出赃款人民币31000元，被告人赵某向本院退出赃款人民币8000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人的陈述、登记表、调取证据通知书、清单、接受证据清单、提取笔录、勘查笔录、证据制作说明、POS机使用及押金服务协议、拉卡拉收单协议、微信注册信息、聊天记录、交易记录、信用卡资料登记表、快递单、视频（光盘）、情况说明，证实2015年10月至2017年7月，被害人徐兵等人被人以免费办理高额信用卡为由骗走钱款27万余元（各被害人具体被骗金额详见附表一）的事实； 2、被害人的陈述、接受证据材料清单、QQ聊天记录、微信信息截图、微信聊天记录截图、营业执照照片、身份证照片、POS机使用及押金服务协议、信用卡资料登记表、拉卡拉收单协议、押金退还协议、顺丰快递单、通话记录截图、微信交易记录、支付宝交易记录、银行账户交易记录、POS机照片（“联迪”POS机、“点佰趣”POS机、“袋袋付”POS机、“开店宝”点刷机、“蓝牙宝”点刷机等）、现场勘验笔录及照片、证据制作说明、情况说明等，证实上述各被害人在2015年10月至2017年7月期间，陆续接到自称是“拉卡拉公司”、“银联商务公司”等工作人员的电话，称订购POS机即可免费办理高额度信用卡，且满足一定条件后POS机押金可退，每台POS机的押金金额为2980元、2880元、1800元、1299元、1200元、998元、898元、399元等，上述被害人为了办理高额度信用卡，信以为真，遂按对方要求添加微信号等继续办理，后部分被害人以微信、支付宝等方式付款，部分被害人以货到付款方式付款（个别被害人在付款前识破骗局，未实际付款），但均没有收到相关高额度信用卡；其间，对方人员还发送过公司营业执照照片、业务员个人身份证照片、办卡进度截图等；经联系后对方人员采用以各种方式拖延、不予理睬、将联系方式拉黑等方式回避，押金亦未能退回，方发觉被骗；各被害人向公安机关提供的对方人员所使用的微信号；其中，被害人俞金利、王结华等人系在杭州市余杭区被骗等事实； 3、证人杨A的证言、计算机软件著作权登记证书、支付业务许可证、营业执照、银联卡受理终端产品安全认证证书、银联卡账户信息安全合规评估、资质证明、授权书、接受证据清单、品牌推广合作补充协议、POS机照片，证实其是四川云起龙骧科技有限公司的经理，蓝牙宝是其公司的一款POS机，没有所谓的蓝牙宝公司；2015年5月开始到2017年，张A一直向其公司购买蓝牙宝这款POS机，其共卖给张A3500台，每台60元等事实； 4、证人周A的证言、接受证据清单、品点刷刷卡器支付业务合作协议、点刷机照片，证实其的公司叫浙江义乌点创网络科技有限公司，其是上海点佰趣信息科技有限公司的一级代理商，其代理点刷机，2017年5月22日，其和张A签订代理合作协议，张A是其下级代理商，代理过点刷机，其共卖给张A2500台点刷机，每台35元等事实； 5、证人赵A的证言、证明、清单，证实其是拉卡拉成都分公司的人事经理，公安机关出示名单上的102人不是其公司的工作人员等事实； 6、证人陈A的证言、证明、清单，证实其是银联商务股份有限公司四川分公司的工作人员，公安机关出示名单上的102人不是其公司的工作人员等事实； 7、证人苏A的证言，证实其丈夫张A和付某、廖锐等人向需要提高信用额度的人提供POS机，然后收取押金，张A前后共转给其20万元左右等事实； 8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2017年7月27日11时30分许至11时50分许，侦查人员从被告人付某随身携带物品中查获尾号为6424的德阳银行卡1张、尾号为5469、2883、2473的中国工商银行卡3张、尾号为6019的兴业银行卡1张、尾号为9623的交通银行卡1张、尾号为5991的中国建设银行卡1张、金色苹果6SP手机1部、黑色中兴手机1部、白色OPPO手机1部、银色U盘2个、移动硬盘1个；当日12时30分许至13时10分许，侦查人员对位于四川省德阳市旌阳区希望城E栋1703室的环银志宇进行搜查，从业务区查获18台电脑主机、18部电话机、5台无线路由器，从行政办公区查获1台电脑主机、24份快递件、23本笔记本、99份拉卡拉商户登记表及55份拉卡拉收单协议，从经理室查获1台电脑主机、3枚公章（1枚银联商务有限公司章、1枚蓝牙宝金融中心章、1枚温江联银付裕电子商务服务部章）、13份员工档案表、1份身份证及银行卡复印件表、2份员工入职申请表、1份员工离职申请表、10本笔记本、267张个人信息表、14个文件夹、1份租赁合同、1张授权证书、1份营业执照、4大份登记本，从大厅前台查获26份快递件、25份员工档案表、2份转正申请表、2份入职申请表、3张许可证、55份人员聘用劳动合同；后对上述查获的物品均予以扣押等事实； 9、电子证物检查笔录、通讯设备检查笔录、电子数据（光盘），证实公安机关从被告人付某使用的电脑硬盘中及张诗怡使用的电脑硬盘中提取到涉案信息的事实； 10、调取证据通知书、清单、工商登记信息，证实温江联银付裕电子商务服务部成立于2015年9月，系个体工商户；成都联银付裕信息技术有限公司于2016年8月申请设立，法定代表人付某；绵阳联银付裕网络科技有限公司于2017年1月申请设立，法定代表人张A；旌阳区环银志宇电子商务服务部成立于2017年6月29日，系经营场所位于德阳市希望城E栋-17-3号，经营者张A；四川环银志宇信息技术有限公司成立于2017年7月，住所四川省德阳市长江东路211号1栋F6-1号，系有限责任公司（自然人独资）的事实； 11、调取证据通知书、清单、代收货款服务合同、情况说明、电子数据（光盘），证实2015年12月7日，甲方付某与乙方四川顺丰速运有限公司签订代收货款服务合同，约定乙方向甲方提供快递服务并代寄件人向收件人收取货款的服务，并由乙方定期结算至甲方及寄送POS机的时间、收件人名称、地址等信息； 12、登记表、业绩单，证实案发时间段内被告人付某等人向被害人寄送POS机的时间、价格、POS机类型、收件人名称、地址、是否签收等信息及各被告人参与诈骗时间段内的业绩、工资、提成等情况； 13、聊天记录，证实被告人付某联系“踏雪无痕”、“关2爷”购买公民个人信息及联系“信美黄”安装IP电话的情况； 14、客户信息（光盘），证实被告人付某等人购买的公民个人信息达30余万条的事实； 15、协助查询财产通知书、调取证据通知书、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、交易记录、冻结账号清单，证实被告人付某及张A银行账户的资金进出情况，公安机关冻结被告人夏某在中国建设银行股份有限公司6217xxx14245账号内的人民币9101.78元，冻结被告人易某在中国工商银行股份有限公司6212xxxx1305账号内的人民币10126.07元的事实； 16、票据，证实被告人成某的亲属向本院退出赃款人民币100000元，被告人曹某的亲属向本院退出赃款人民币50000元，被告人陈乙的亲属向本院退出赃款人民币37000元，被告人王乙向本院退出赃款人民币27000元，被告人刘乙向本院退出赃款人民币30000元，被告人王丙向本院退出赃款人民币23000元，被告人孙某的亲属向本院退出赃款人民币4000元，被告人逄某向本院退出赃款人民币20000元，被告人吴乙向本院退出赃款人民币50000元，被告人杨某向本院退出赃款人民币11500元，被告人熊某向本院退出赃款人民币11404元，被告人程某向本院退出赃款人民币31000元，被告人赵某向本院退出赃款人民币8000元的事实； 17、户籍证明、常住人口信息、无犯罪记录证明、证明、前科情况查询说明、情况说明，证实付某等二十七名被告人的身份情况及均查无前科的事实； 18、抓获、破案经过、情况说明，证实本案的侦破经过及被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、李甲、秦某、易某、佘某、吴甲、孙某、余某均系被抓获归案；公安机关通知被告人曹某、程某的亲属后，被告人曹某、程某在亲属的陪同下投案；被告人李乙、陈乙、王乙、王丙、逄某、吴乙、杨某、熊某、赵某均系接公安机关电话通知到案；被告人刘乙系经亲友规劝、陪同投案的事实； 19、同案人员张A的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年10月1日，其和付某在成都市温江区百利大厦办公，通过谎称可以办理高额信用卡，骗取客户支付的POS机押金的方式进行诈骗，POS机和客户信息是深圳华融信公司的人提供给其的，约十天后，蒲某、鲁某、漆某等业务员到公司，鲁某、漆某是组长，蒲某兼任客服；2016年2月底，其和付某商定到云南省曲靖市再开一家类似的公司，付某负责温江的业务，其和蒲某在云南省曲靖市做了一个月后因效果不好回到温江；2016年8月，其和付某等人搬到德坤新天地16楼1601室，公司挂名成都联银，蒲某是客服主管，鲁某、漆某是销售部主管，陈乙、陈甲、成某是小组长，夏某、周某、曾甲等20多名业务员，2016年底，成某离职，2017年4、5月，鲁某、漆某离职后，陈乙担任销售主管；2017年5月，陈乙、蒲某开始入股成都联银，2017年7月2日，其等人将成都联银搬到德阳市旌阳区希望城17楼1703室，同年7月8日正式上班，蒲某、陈乙、李甲、曾某、曾甲、周某、夏某等人从成都到德阳，同年7月20日左右，其和付某、陈乙、蒲某将成都联银分成成都联银（在希望城）、环银志宇（在壹中心6楼）两家公司，公司有销售部、客服部、人事部三个部门，陈乙是销售部主管，有李甲、曾某、曾甲、周某、夏某等业务员，蒲某是客服部主管，有三名女客服，其负责财务、购买POS机、发工资等，付某负责日常管理、从网上购买客户信息（主要包括姓名、身份证号、户籍地址、手机号码等）并发给业务员、邮寄POS机、统计业务员业绩、计算工资等，蒲某负责客服，陈乙负责话务员；具体诈骗方法就是每天早上，付某会打印客户资料，发给每位业务员2张客户资料，业务员冒充拉卡拉公司或POS机推广中心的工作人员，打电话询问客户是否办理高额（3万至20万额度）信用卡，并宣称正在做POS机推广活动，办理POS机送高额信用卡，同时告诉客户会邮寄一台POS机，只需缴纳押金，如果客户办理的话，其等人就会邮寄POS机给客户，客户一般通过微信将货款转给业务员，业务员再转到其的微信号farrar00，少部分由顺丰代收（扣除快递费后转到其尾号为5226的中国工商银行卡上），每天结束后，付某会收集要办理高额信用卡客户的资料，并让发货组寄送POS机，客户收到POS机后，业务员会让客户联系客服，由客服告诉客户如何安装POS机，同时告诉客户要办理高额信用卡必须刷流水，流水数额越大办出的信用卡额度越大，否则无法办理，以此鼓励客户刷卡，大部分客户不会刷流水，有的即使刷了流水也办不出高额信用卡，此时绝大部分客户会要求退款，客服会以各种理由不退款，有时会让客户刷满30万元才能退POS机押金，这样即使退押金，也可以赚钱，但大部分客户短期内刷不到30万，即使刷到30万，也不能办出高额信用卡，遇到刷满30万的客户、要报警的客户、投诉到点刷机总部的客户，也会退款，但是很少，退款是蒲某负责的；其公司虽然向客户承诺可以办出高额信用卡，但实际上不能办出高额信用卡，也从来没有帮客户办出过高额信用卡（刷了流水的客服会在网上帮客户申请一下，没有刷流水的一般不会帮忙申请），同时让业务员冒充拉卡拉公司的工作人员，提供给客户的身份信息、营业执照等都是假的，还让业务员在工作微信上发布成功办出高额信用卡的虚假信息，且公司规定不能将公司的真实名字和地址告诉客户，公司的业务员、客服应该都知道从事的是诈骗行为；蒲某、陈乙会对业务员进行培训，其在成都市温江区德坤新天地开公司大会时让业务员把握好诈骗金额，不要超过5000元，当时付某好像在场，其记得是蒲某告诉其的，诈骗5000元以上的公安机关会立案；2015年10月至同年底，其负责向卖POS机的人拿客户信息，之后都是付某从网上购买客户信息，搬到德阳之前是付某和快递公司签订的合同，搬到德阳之后是其和快递公司签订的合同；2015年10月至2016年3月，每台小POS机购进价299元，每台大POS机购进价1200元左右，2016年3月至同年8月，每台小POS机购进价100多元，每台大POS机购进价1000元，2016年8月至2017年4月，每台小POS机购进价80元，2017年4月至案发，每台点刷机购进价35元；第一个阶段是2015年10月至2016年4、5月，每台小POS机押金998元，每台大POS机押金至少1800元，超出1800元的部分是业务员的提成，第二个阶段是2016年4、5月至同年10月，每台小POS机押金798元，每台大POS机押金1800元，第三个阶段是2016年10月至2017年3月，每两台小POS机押金798元，每台大POS机押金1800元，第四个阶段是2017年3月至同年7月，每台小POS机押金399元，每两台小POS机押金799元，每台大POS机押金1200元，第五个阶段是2017年7月至被查获，只有小POS机，每台小POS机押金399元，每两台小POS机押金799元；业务员的工资由底薪、首单奖励、签收率奖励、提成四部分组成，底薪2400元，每个阶段略有不同，浮动不大，首单奖励100元，签收率大于50%，奖励100元，大于60%，奖励300元，小于50%，扣100元，小于40%，扣200元，第一阶段，每台小POS机提成100元、150元、200元不等，每台大POS机卖出的价格是1800元，业务员提成100元，价格超过1800元的部分是业务员的提成，100元提成没有了，第二、三阶段的提成方式一样，每台小POS机提成100元、150元、200元不等，每台大POS机提成400元，第四阶段，每台小POS机提成100元，每台大POS机提成200元，第五阶段，每台小POS机提成100元；客服每激活一台POS机提成20元，公司一般每月20日发放工资，都是通过银行卡转账；2017年6月之前，其和付某每人每月1万元工资，2015年底，其和付某每人分得3万元，2016年底，其和付某每人分得5万元，2017年初，其和付某每人分得5万元，其等人的公司从廖锐的公司分得6万等事实； 20、同案人员的供述和辩解、业绩表、登记表、辨认笔录及照片，上述人员的供述相互印证部分证实2015年10月起，张A、付某等人在四川省成都市、绵阳市、德阳市等地先后设立温江联银付裕电子商务服务部、成都联银付裕信息技术有限公司、绵阳联银付裕网络科技有限公司、德阳市旌阳区环银志宇电子商务服务部、四川环银志宇信息技术有限公司等公司或个体工商户，在“58同城”等平台发布信息招聘员工，以经营POS机为幌子，冒充“拉卡拉公司”、“银联商务公司”等以免费办理高额度信用卡、POS机押金可退等为诱饵实施诈骗，漆某等人先后进入公司工作，从事诈骗活动，其中漆某、陈乙均先后担任业务员、组长、销售主管，均先后担任业务员、组长，漆某还负责完善话术单、对新员工进行培训等，在担任组长后，2015年12月的组员有等人，2016年1月的组员有等人，2016年3月的组员有等人，2016年7月的组员有等人，2016年8月的组员有等人，并自2016年9月起担任销售主管直至2017年4月；陈乙担任组长期间，2016年9月的组员有等人，2016年10月的组员有等人，2016年11月的组员有等人，2016年12月的组员有等人，2017年1月的组员有等人，2017年3月的组员有等人，2017年4月的组员有等人，并自2017年5月起担任销售主管；周某担任组长期间，2017年3月的组员有，2017年4月的组员有，2017年5月的组员有等人，2017年6月的组员有等人，2017年7月的组员有等人；其余人员均为业务员，具体负责对被害人实施诈骗；其间，张A、付某从网上购买了已经办理了信用卡、正在申请办理信用卡的客户资料（包括姓名、电话、地址等内容）并打印、下发给业务员，由业务员通过拨打电话的方式联系、进而实施诈骗，在具体实施过程中，不允许业务员向客户透露公司的真实名称和地址等，业务员展示给客户的资料，包括公司信息、个人信息等均系虚假，发送给客户的营业执照照片、个人身份证照片、信用卡办卡进度照片等均系伪造；在诈骗得手后，对于被害人办理高额信用卡、退还押金等要求，或编造各种理由拖延，或置之不理，投诉多了就交给售后处理；其间，POS机的价格提成等有变化，2015年10月至2016年8月期间，大POS的押金为1800元每台起步，大部分为2680元、2980元甚至更高，小POS机的押金为998元、1299元每台等，业务员可以自行调价，2016年9月至2017年1月期间，大POS的押金为1800元每台，小POS机的押金基本为898元每台，2017年2月至7月，大POS的押金为1200元每台，小POS机的押金基本为399元每台；为规避追究等，张A等人还交代各业务员单个客户的金额不要超过5000元、3000元等；业务员对诈骗得款享有提成，组长对组员诈骗得款享有提成，主管对全部员工诈骗得款享有提成；其中何A指认2016年11月，其再次到公司上班时，王甲已经是组长了等事实； 21、被告人付某的供述和辩解、辨认笔录及照片，侦查阶段称2015年8月，张A让其一起做生意，其考虑了很久，同年10月，其和张A在成都市温江区百利大厦成立成都联银，是以其的名义注册的，张A说其二人平分利润，但实际其只是每月拿固定工资，当时成都联银有其和张A、蒲某、漆某、曾甲等人，其负责打印客户资料、发货，蒲某负责销售、售后，之后一直到2016年5月，只有漆某是组长，此时其每月工资1万元，漆某、蒲某的工资由底薪、自己的销售业绩提成和整个公司的销售业绩提成组成，2016年春节后至2016年7、8月，蒲某去了云南；2016年6月，鲁某升为组长，之后至2016年9月1日，鲁某、漆某从自己组员的业绩里拿提成，2016年9月1日，其等人将成都联银搬到温江区德坤新天地16楼，在此之前，张A召集其和蒲某、鲁某、漆某、张敏开会，决定其负责公司日常管理、打印、收集、整理客户资料，蒲某负责售后，漆某负责销售、培训新人，鲁某负责销售，张敏负责人事招聘、物流，明确其每月工资1万元，蒲某、鲁某、漆某、张敏每月工资由底薪5000元、整个公司的业绩提成组成，秦某、李乙、成某、刘乙等人陆续到公司做业务员，搬到德坤新天地后，鲁某是主管兼组长，陈甲、陈乙升为组长，2016年11、12月，鲁某不兼组长，成某、王甲升为组长，成某、王甲好像只拿了一个月左右组员的业绩提成，最多不超过两个月，成某、王甲在2017年春节前就离职了，其印象中成某比王甲早一个月左右离职；2017年3月，夏某升为组长，约一个月后，大概是2017年4月，鲁某、漆某离开公司，陈乙升为主管，周某升为组长，之后到被查获都没有变化，陈甲没有去德阳，升为组长的第一个月是试用期，没有组员提成的，第二个月开始组长才有组员业绩提成，成某、王甲任组长时，公司业绩较差，组员提成没有显示在业绩表上，张A会单独多发一些工资给成某、王甲等组长；2017年7月，张A在办公室里说给其和蒲某、陈乙、汪丁每人10%的股份，2017年7月2日，其等人将公司搬到德阳市希望城，公司改名叫环银志宇，2017年7月21日，公司的客服和部分业务员搬到壹中心办公，张A是两边公司的老板，希望城这边其是负责人，陈乙是业务主管，夏某、秦某、易某、何宇、郑逸川、曾甲、赵浩、周某、周某、高甲等人是业务员，壹中心那边张A是负责人，蒲某是客服主管，李甲、汪丁、姜甲、曾某、漆乙、宋甲是业务员；具体诈骗方式就是其从网上购买需要办理信用卡、贷款等类似人员的资料（2015年的客户信息是张A从POS机上家那里买来的，2016年开始，其通过QQ号、微信Deo520联系踏雪无痕、刚好遇见你、关2爷、开始接单了购买客户信息，2016年张A也还会向上家购买客户信息，2017年都是其购买的，客户信息包括姓名、电话号码、地址等），然后打印出来发给业务员，业务员冒充拉卡拉公司、银联商务、蓝牙宝金融中心的工作人员，以办理高额信用卡为由，向客户推广POS机，骗取客户的押金，业务员推销成功后将客户的姓名、电话号码、收货地址交给公司人事发货，业务员还会登记客户信息、付款方式、付款金额、POS机数量、发货日期、签收日期等，客户签收后，业务员还会制作签单表（注明客户的POS机编号）并交给客服，由客服与客户沟通POS机激活事宜，有些客户先通过微信将货款转给业务员，业务员再转给张A，有些客户是货到付款，由快递公司代收货款，然后快递公司再将货款付给张A；因为公司要求公司地址、电话要对客户保密，而且员工在朋友圈里发布的成功办理高额信用卡的消息也是假的，员工明知公司办不出高额信用卡却向客户承诺可以办出，所以公司业务员、客服肯定知道从事的是诈骗行为；客户交的押金原则上是不退的，但业务员在宣传时说只要客户刷满30万元、使用POS机满一年或高额信用卡办不下来的话押金可以退的，实际上只给极少数比较难缠的客户或POS机刷卡金额很大的客户退过押金；2017年春节前，公司不帮客户办理信用卡，之后公司客服会发送一个二维码给客户，让客户自己去申办信用卡，即使申办下来信用卡额度也不高；开始收取的押金很高，2015年底，张A说他查过了，只要诈骗金额不超过5000元，公安机关就不会立案，所以后面收取的押金就越来越少了，开始每台手机POS机的押金是998元、898元、798元、399元不等，大POS机收取的押金最少1800元，超过1800元的部分是业务员的提成；2015年10月开始，主管、组长底薪2200元，业务员底薪1800元，每台蓝牙宝押金998元，业务员每月推广20台以下的，每台蓝牙宝提成100元，20台以上的，每台提成200元，每台大POS机押金最少1800元，超过1800元的部分是业务员的提成，主管、组长对下面业务员推广的机器数量，每台可以提成10元或20元；2016年9月，公司规定小POS机押金898元，业务员每月推广15台以下的，每台提成150元，15台至25台之间的，每台提成200元，25台以上的，每台提成250元，大POS机押金1800元，业务员每台提成400元，主管、组长对下面业务员推广的机器数量，每台可以提成10元；2017年春节后，公司规定小POS机押金399元，业务员每月推广15台以下的，每台提成50元，15台至20台之间的，每台提成70元，20台以上的，每台提成100元，大POS机押金1200元，业务员每台提成200元，妥投率40%以下的扣200元，40%至50%的扣100元，50%至60%的奖励100元，60%以上的奖励300元；客服根据客户激活的情况拿提成，业务主管每个月统计POS机投递情况，其核实后根据业务员当月的业绩计算工资，蒲某负责计算客服的工资，然后由张A发工资；2017年6月前，其每月工资1万元，2016年底，张A给其5万元奖金，2017年6月后，其每月底薪6000元，再加POS机提成，其中6月8000元，其全部的收入大概有20万元左右；张A负责购买POS机、点刷机，点刷机每台购进价是35元；张A和快递公司谈的业务，在百利大厦时用其的名义签的协议，在德坤新天地时用蒲某的名义签的协议，一般是谁签的协议，代收的货款就打到谁的银行卡里，其寄快递时留的是张钦扬的名字等；庭审中称组长负责给组员打气、监督组员认真工作、统计组员的业绩等，并根据组员的业绩提成，每台提成10元或20元，主管根据全部员工的业绩提成，其共获利178000元等； 22、被告人蒲某的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、通讯设备勘验检查笔录、电子数据（光盘），侦查阶段称2015年10月，张A、付某等人在成都市温江区百利大厦开始诈骗，其和鲁某、袁某也在公司，其是客服，其余都是销售，2016年过年后，其和张A到云南开类似的诈骗公司，后公司倒闭，2016年8月底，其回到已经搬到德坤新天地且已改名叫天宇宏图的公司任客服，鲁某是销售主管，2016年底，成某离职，2017年4、5月，鲁某离职，2017年6月底，公司搬到德阳市，分别在希望城、壹中心办公，2017年7月底被抓；具体诈骗过程是业务员冒充点刷客户部、蓝牙宝金融中心、拉卡拉客服中心的工作人员，以可以免费办理高额信用卡为由向客户推销POS机，骗取客户的押金；张A、付某是老板，张A负责管钱，所有业务员骗到的钱都汇总到张A处，付某负责日常管理、购买客户信息、邮寄POS机等，其是售后主管，负责激活POS机等售后服务；2017年6月，张A、付某说给其和陈乙各占10%的股份，公司POS机返点的利润，其和陈乙、张A、付某各拿10%，张A、付某每月基本工资5000元，其和陈乙每月基本工资3000元加业务提成；其用于诈骗的苹果6S手机被民警扣押等；庭审中称2015年10月至同年12月，其兼任业务员；2017年4月前，其是月薪制，之后，其底薪3000元加提成，其按照客户激活的POS机台数（一定台数以上）每台提成10元；其离开公司期间没有拿到工资等； 23、被告人鲁某的供述和辩解、辨认笔录及照片、登记表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2015年10月下旬，其到位于温江区百利大厦的联银付裕应聘，付某面试其，蒲某介绍了工作内容，之后其开始诈骗，2016年5、6月，张A带着蒲某到云南发展，其开始担任组长，其组里有等人，2016年9月，公司搬到了德坤新天地（搬之前张A、蒲某已经从云南回来了），改名叫天宇宏图，蒲某是客服主管（也管销售的事情），其和陈甲、王甲是组长，其组里等人，2016年10月底，其开始担任销售主管，2017年4月，其离职；张A、付某是老板，其上班期间蒲某一直是售后主管（除了蒲某到云南去的那段时间），其担任组长、主管时负责收集表格、管理、监督组员、P图给组员使用等，其担任组长时可以拿组员的业绩提成，担任主管时可以按公司全部销售POS机台数每台提成5元；其系被抓获归案，其用于诈骗的苹果6手机被扣押等事实； 24、被告人陈甲的供述和辩解、辨认笔录及照片、登记表、业绩表、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2015年10月左右，其到位于成都市温江区百利大厦的联银付裕上班，其跟着师傅蒲某学了一个星期左右后开始自己诈骗，2016年9月，公司搬到了德坤新天地，改名叫天宇宏图，2017年6月底，其离职；张A、付某是老板，平时主要是付某管理，张A负责财务，付某负责发客户资料、统计业绩，组长起带头作用，监督、帮助组员、收集登记表等，组长有组员的业绩提成，其的组员每卖出一台POS机，其提成5元；POS机的价格有1800元、2980元、1596元、898元、1299元、998元、798元、399元；2015年10月，廖某、刘甲是组长，2015年11月，刘甲、漆某（可能）是组长，2015年12月，刘甲、漆某是组长，2016年1月，鲁某（可能）、漆某是组长，2016年2月，鲁某（可能）、是组长，2016年3月，鲁某（可能）、廖某、漆某是组长，2016年4月，鲁某、廖某、漆某是组长，2016年5月，鲁某、漆某是组长，其印象中在漆某、鲁某的组里都呆过，2016年6月、7月，鲁某、漆某是组长，其和薛甲在一组，在漆某或鲁某的组，2016年8月，鲁某、漆某是组长，其和陈乙、周某、王甲在一组，在漆某或鲁某的组，2016年9月，鲁某、漆某是组长，其和陈乙、周某、周某、王甲在一组，在漆某或鲁某的组，2016年10月，鲁某、漆某是组长兼主管，其升为组长，组员有曹某、周某、王甲、李甲、秦某、曾某等人，2016年12月，鲁某、漆某是组长兼主管，其组里有曹某、周某、王甲、李甲、秦某、曾某等人，2017年1月，鲁某、漆某是组长兼主管，其组里有曹某、周某、王甲、李甲、秦某、曾某等人，2017年3月，鲁某、漆某是主管，其组里有曹某、周某、王甲、李甲、秦某、曾某、易某、吴乙等人，夏某（组长）组里有张某轩、陈乙、李乙、宋A、高甲等人，2017年4月，鲁某、漆某是主管，其组里有曹某、周某、秦某、易某、吴乙等人，夏某（组长）组里有等人，2017年5月，其组里有曹某、周某、赵某、李甲、秦某、易某、吴乙等人，夏某（组长）组里有等人，2017年6月，其组里有曹某、周某、赵某、秦某、易某、吴乙等人，夏某（组长）组里有陈乙、李乙、宋A等人，其上班期间蒲某是售后和主管，蒲某离开期间漆某是售后；其用于诈骗的苹果6手机被民警扣押，苹果7手机是其生活用的等事实； 25、被告人夏某的供述和辩解、登记表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2015年12月左右，其到公司诈骗，蒲某培训其，2016年5、6月，鲁某开始担任组长，2016年8月初，其离职，2016年10月中旬，其再次回到公司诈骗，公司搬到了德坤新天地，改名叫天宇宏图，其上班一个月左右后分到了一个组，之后其在成某组里做了一个月左右，再之后其在陈甲组，2017年3月，其担任实习组长（没有组员的业绩提成），后开始担任正式组长，2017年4、5月，漆某、鲁某离职，2017年7月初，公司搬到了四川省德阳市希望城，改名叫德阳环银志宇，当时公司在德阳还有另外一个办公地点，公司搬到德阳后没有分组，2017年7月27日被抓之前几天才分成其和周某两个组，；2017年3月，其组里有张某轩、吴甲等人，2017年4月，其组里有张某轩、吴甲、李乙等人，2017年5月，其组里有张某轩、吴甲、李乙、等人，2017年6月，其组里有张某轩、吴甲、李乙等人；2015年12月至2016年8月左右，小机器998元或1299元（有变动），大机器最低1800元，超过1800元的部分就是业务员的提成，2016年10月至2017年3月，小机器898元，大机器1800元（后调整为1200元），2017年3月后，因为媒体曝光类似的诈骗手段及类似公司被查，所以公司将小POS机的价格改成399元，大POS机的价格改成1200元，其共获利4万元左右；张A、付某是老板，付某负责管理，蒲某一直是售后，组长负责分发、收集登记表、签单表、监督组员工作、接受组员请假等，组员底薪1600元，组长底薪1800元，组长还可以按照组员销售机器数量每台提成5元；其用于诈骗的苹果6手机被扣押，苹果6手机、苹果6P手机中均有涉案材料等事实； 26、被告人王甲的供述和辩解、辨认笔录及照片、登记表、业绩表、微信注册信息、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，侦查阶段称2016年8月底，其到位于百利大厦的公司上班，2016年9月中旬，公司搬到了德坤新天地，改名叫天宇宏图，小POS机898元，大POS机1800元，2017年2月底，其开始请假，没有上班，2017年3月20日左右，其离职，期间其共获利两三万元；2016年8月至10月，陈甲等组长会帮其P图；2016年8月其进入公司时，其的组长是漆某，2016年9月中旬，公司搬到德坤新天地后，漆某是销售主管，陈甲、鲁某、陈乙是组长，其在陈甲组（一直到其担任组长），组里有廖乙、李甲、曹某、周某、徐A等人，2016年10月，鲁某升为销售主管，廖某升为组长，陈甲组里有其和廖乙、李甲、曹某、周某、夏某、曾某等人，2016年11月，廖某离职，其和成某升为组长，11月、12月其和成某是实习组长，没有组员的业绩提成，其实际拿组员业绩提成的是2017年1月至3月，11月，陈甲组里有其和廖乙、李甲、曹某、周某、秦某、徐A、夏某、曾某等人，11月其任组长的组里有杨某、熊某、何A、周某、罗A、王丙等人，12月其任组长的组里有杨某、熊某、何A、周某、罗A、王丙、宋A等人，2017年1月其任组长的组里有杨某、熊某、何A、周某、罗A、王丙、宋A等人，2017年3月其任组长的组里有杨某、何A、周某、罗A、王丙、宋A等人，2017年1月，成某离开后，夏某升为组长等；庭审中称2016年12月，其担任实习组长，没有组长提成，2017年3月，其到公司上了两天班，之后请假，同年3月20日，付某同意其离职；组长要管理组员、收发业绩单、监督组员不要迟到早退；其系被抓获归案，其用于诈骗的银色OPPO手机被扣押等； 27、被告人成某的供述和辩解、登记表、业绩表，侦查阶段称2016年9月下旬，其女朋友刘乙先到天宇宏图上班，约两三天后，其也到天宇宏图上班，2016年9月，其在新人组，陈甲、漆某是主管，2016年10月，廖某组有刘乙、吕冉等人，陈甲组有曾甲、周某等人，陈乙组有其和漆乙等人，漆某也是组长，2016年11月，陈乙组有其和漆乙等人，陈甲组有曾甲等人，鲁某组有刘乙、周某等人，漆某也是组长，2016年12月，其组里有刘乙、李乙、曾甲、王乙、余某、吴甲、佘某等人，陈乙组里有漆乙等人，陈甲组里有秦某、周某等人，王甲组里有罗A、熊某、何A等人，2017年1月，其组里有刘乙、李乙、曾甲、王乙、余某、吴甲、佘某等人，陈乙组里有周B、漆乙、刘B等人，陈甲组里有秦某、周某等人，王甲组里有罗A、熊某、何A等人；2017年1月初，其和刘乙离职，期间其共获利3万元左右；其刚上班时付某、蒲某对其进行培训，其自己或帮组员P过图；张A、付某是老板，组长负责收集表格、管理组员，其没有拿到组长的提成等；庭审中称组员会向组长请假、组长要帮组员P图，其在2016年12月10日至2017年1月10日期间任组长时的组员有刘乙、吴甲、曾乙、佘某、李乙、余某等人，王甲比其先进入公司，其几乎和王甲同时升为组长；其用于诈骗的苹果5S手机被扣押等； 28、被告人刘甲的供述和辩解、登记表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2015年9月底，其到联银付裕应聘，付某、蒲某面试其，蒲某还教其学习话术，称从同一被害人处诈骗不能超过3000元，否则公安机关会立案，后其开始诈骗，第一个月公司在一个小区里，后搬到温江区百利大厦，小POS机998元，大POS机2680元或2880元，2015年10月，公司有两个组，其任组长的组里有王丁、周虹玲等人，吴潘任组长的组里有赵小翠等人，2015年11月、12月，漆某任组长的组里有郭某、廖某、靖某、廖乙、鲁某、夏某等人，袁某任组长的组里有其和马某、廖丙、杜甲、蔡甲等人，2015年12月底，其离职，2016年2月底，其再次回到公司，2016年2月至6月，漆某任组长的组里有曾甲、戢甲等人，鲁某任组长的组里有哪些组员其记不清了，其中5月佘某在漆某组，6月郭某、薛甲在漆某组；2016年6月，其介绍李甲进入公司上班，其和李甲、曾甲在漆某组；张A、付某是老板，付某负责发放客户资料、发货、统计业绩，蒲某是主管兼售后等；庭审中称2015年其担任组长时组员有刘甲、王丁等四人；其系被抓获归案，其用于诈骗的手机已经丢掉了，公安机关扣押的OPPO手机、苹果手机没有用于诈骗等； 29、被告人曹某的供述和辩解、登记表、业绩表、微信注册信息、聊天记录，证实2016年8月22日，其到天宇宏图诈骗，2017年过年前，小POS机898元，大POS机1800元，过年后，小POS机399元，大POS机1200元，陈甲P图给其，2017年6月底，其离职，期间其共获利五六万元；张A、付某是老板，蒲某、漆某、鲁某、陈乙是主管，陈甲（其进去时就是组长）、王甲（其进去第二个月升为组长）、夏某、周某（二人也是后面升为组长的）是组长；2016年8月，其组里有陈甲（组长）、廖乙、廖某、王甲、周某、陈乙等人，2016年9月，其组里有陈甲（组长）、廖乙、廖某、王甲、周某、李甲、汪丁等人，2016年10月，其组里有陈甲（组长）、廖乙、廖某、李甲、王甲、赖甲、周某、徐A等人，2016年11月，其组里有陈甲（组长）、廖乙、廖某、李甲、曾某、秦某等人，2016年12月，其组里有陈甲（组长）、廖乙、李甲、周某、秦某、曾某、孙某、易某、吴乙等人，2017年1月，其组里有陈甲（组长）、廖乙、李甲、成某、周某、秦某、曾某、易某、吴乙、孙某等人，2017年3月，其组里有陈甲（组长）、周某、秦某、曾某、易某、徐A、杨甲等人，2017年4月，其组里有陈甲（组长）、李甲、周某、张某轩、秦某、曾某、赵某、易某、吴乙、孙某等人，2017年5月，其组里有陈甲（组长）、李甲、张某轩、周某、秦某、曾某、易某、吴乙、孙某等人，2017年6月，其组里有陈甲（组长）、何宇、张某轩、周某、秦某、易某、赵某等人；张A、付某先后交代从同一名客户处诈骗不要超过5000元、3000元，应该是为了规避法律；民警打电话给其丈夫，让其配合调查，后其在丈夫的陪同下到公安机关配合调查，成某没有打电话让其投案等事实； 30、被告人李甲的供述和辩解、登记表、业绩表、签单表、聊天记录、交易记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年8月底，其到位于成都市温江区百利大厦的联银付裕诈骗，2016年9月，公司搬到温江区德坤新天地，改名叫天宇宏图，2017年3月，公司搬到绵阳经营过一个月，但因受当地人的打压，马上又回到德坤新天地，2017年7月，公司搬到德阳市，改名叫环银志宇；2016年8月，蒲某是主管，漆某、鲁某是组长，其在漆某组，2016年9月，漆某升为主管，陈乙、陈甲、廖某升为组长，其在陈甲组，2016年10月，漆某是主管，陈乙、陈甲、廖某（同年10月离职，王甲接替成为组长）是组长，其在陈甲组，2016年11月至2017年1月，漆某、鲁某是主管，陈乙、陈甲、王甲是组长，其一直在陈甲组，2017年3月，其和张A、蒲某、漆某、汪丁在四川省绵阳市上班，没有分主管、组长，德坤新天地的主管是鲁某，陈乙、陈甲、夏某、周某是组长，2017年4月，漆某、鲁某离职，陈乙升为主管，陈甲、夏某、周某是组长，其和汪丁、曾甲、陈乙、李乙在夏某组，2017年5月、6月，陈乙是主管，陈甲、夏某、周某是组长，6月，其和汪丁、曾甲、陈乙、李乙在夏某组，7月，其和曾某、姜甲、高甲在周某组，2017年7月，公司搬到德阳市希望城，开始没有分组，同年7月20日左右，公司一部分人搬到了壹中心，其是组长，组员有曾某、姜甲、漆乙、汪丁、宋甲、刘乙等人，希望城那边夏某、周某是组长，夏某组有秦某、曾甲等人，周某组有高甲、周某等人；其参与诈骗共获利46000余元；张A、付某是老板，付某负责核对工资、搞客户资料等，陈乙、蒲某是主管，其和夏某、周某是组长，组长负责监督组员、收集登记表并交给主管，并可以从组员的业绩里提成；其用于诈骗的苹果6手机被扣押等事实； 31、被告人秦某的供述和辩解、登记表、业绩表、勘查笔录、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、电子数据（光盘），证实2016年11月底，其和男朋友杨某一起到天宇宏图诈骗，2017年3、4月，杨某离职，2017年7月，公司搬到了德阳，期间其共获利40000多元；张A是老板，付某负责管理、核算工资，蒲某负责售后、客服，公司的客户资料可能是付某买来的，因为其听付某说有一个月购买客户资料花了4万多元，一般付某将客户资料发给主管，主管再发给业务员，漆某、鲁某、陈甲会P图；2016年11月，漆某、鲁某是主管，其印象中二人也兼组长，陈甲、陈乙是组长，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、廖乙等人，2016年12月，漆某、鲁某是主管，陈甲、陈乙、王甲、成某是组长，其中王甲、成某是实习组长，实习期一个月，实习期内组长没有业务员的业绩提成，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、廖乙、李甲、曾某、夏某等人，杨某在王甲组里，2017年1月，漆某、鲁某是主管，陈甲、陈乙、王甲（2017年2月离职）、成某（比王甲先离职）是组长，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、廖乙、李甲、曾某、夏某等人，杨某在王甲组里，2017年3月，漆某、鲁某是主管，陈甲、陈乙、周某、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、李甲、曾某、易某、吴乙、孙某等人，杨某在周某组里，2017年4月，漆某、鲁某是主管，陈甲、陈乙、周某、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、曾某、易某、吴乙、孙某等人，杨某已经离职，2017年5月，陈乙是主管，陈甲、周某、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、易某、吴乙、孙某、赵某等人，2017年6月，陈乙是主管，陈甲、周某、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、曹某、周某、易某、吴乙、孙某、赵某、张五、何宇等人，2017年7月，陈乙是主管，没有分组，组长可以根据组员的业绩提成，主管根据整个公司的业绩提成；其系在公司里被抓获，其用于诈骗的苹果6手机被扣押；公安机关从秦某处扣押IPAD平板电脑1台（平板电脑里有涉案信息）等物的事实； 32、被告人易某的供述和辩解、登记表、业绩表、勘查笔录、证据制作说明、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、电子数据（光盘），证实2017年3月中旬，其开始在天宇宏图诈骗，3月份POS机的押金是399元、798元、1200元、1599元、1995元，4月份开始，每台小POS机399元，两台小POS机798元，2017年7月初，公司搬到德阳市，2017年7月27日，其等人被抓；2017年3月，鲁某是主管，陈甲、陈乙、夏某及另一名女子是组长，其组里有陈甲（组长）、曾某、曹某、周某、秦某、孙某、吴乙等人，2017年4月，鲁某、漆某是主管，陈甲、陈乙、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、曾某、曹某、周某、秦某、孙某、吴乙等人，2017年5月，陈乙是主管，陈甲、周某、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、曾某、曹某、周某、秦某、赵某、孙某、吴乙等人，2017年6月，陈乙是主管，陈甲、周某、夏某是组长，其组里有陈甲（组长）、何宇、曾某、曹某、周某、秦某、赵某、孙某、吴乙、张五等人，2017年7月初，公司刚搬到德阳市希望城，没有分组，2017年下旬，分成夏某、周某两个组，其分到周某组，陈乙是主管；其用于诈骗的苹果5S手机1部、苹果6SP手机1部、金立手机1部被民警扣押等事实； 33、被告人李乙的供述和辩解、登记表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年11月，其到天宇宏图诈骗，2017年过年前小POS机798元、898元，大POS机1800元，过年后小POS机399元，大POS机1200元，2017年6月，其离职，期间其共获利40000多元；张A、付某是老板，主要是付某在管理，漆某、鲁某是主管，其开始在成某（组长）的组里，2017年1月左右，成某离职，夏某从陈甲组里调到其组里任组长，2017年过年后，王甲离职，周某升为组长，之后漆某、鲁某离职，陈乙升为主管；2017年过年前，公司要求从同一被害人处骗取的钱款不得超过5000元，过年后要求从同一被害人处骗取的钱款不得超过3000元；其接到民警的通知后在哥哥的陪同下到公安机关配合调查；其用于诈骗的华为手机被扣押等事实； 34、被告人陈乙的供述和辩解、业绩表、注册信息、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年12月1日，其到成都联银诈骗，2017年6月20日，其离职，期间其共获利30000元左右；张A、付某是老板，蒲某、漆某、鲁某是主管，2017年4月，漆某、鲁某离职，陈乙升为主管，其组里有夏某（组长）、李乙、曾甲、吴甲、宋A、李甲、汪丁、张某轩、陈敏等人；客户资料可能是付某买来的，因为其等人没有客户资料了，漆某、陈乙会到付某的办公室拿，组长统计好业绩表后，漆某、蒲某会用快递单号再核查一遍客户有无签收；其用于诈骗的OPPOR8207手机被扣押；其接到民警让其配合调查的通知后投案等事实； 35、被告人王乙的供述和辩解、登记表、业绩表、聊天记录，证实2016年11月23日，其到天宇宏图诈骗，小POS机898元，两大POS机1800元，2017年1月10日左右，其离职，期间其共获利20000多元；主管、组长会帮忙P图；2016年11月，其在新人组，由漆某管理，2016年12月，其组里有成某（组长）、曾甲、李乙、刘乙、余某、吴甲等人，2017年1月，其组里有成某（组长）、曾甲、李乙、刘乙、余某、吴甲等人；2017年9月，其从熊某处得知涉嫌诈骗，向熊某要来了民警的电话并联系民警，后到公安机关投案等事实； 36、被告人刘乙的供述和辩解、登记表、业绩表，证实2016年9月，其到天宇宏图诈骗，主管兼组长漆某给其一份话术单，几天后，其男朋友成某也到天宇宏图诈骗，2016年12月，成某还担任过一个月的组长，但没有拿到组长提成，2017年1月，其离职，期间其共获利30000元左右；张A、付某是老板，鲁某、漆某是销售主管，2016年10月，其组里有廖某（组长）、吕冉、赖甲、吴B等人，陈甲（组长）组里有曾甲等人，2016年11月，其组里有鲁某（组长）、吕冉、熊某、罗A等人，陈甲（组长）组里有曾甲等人，2016年12月，其组里有成某（组长）、李乙、曾甲、王乙、余某、吴甲等人，陈乙（组长）组里有周B、漆乙、刘B、周奎、江雪等人，陈甲（组长）组里有秦某、周某等人，王甲（组长）组里有王丙等人，2017年1月，其组里有成某（组长）、李乙、曾甲、王乙、余某、吴甲等人，陈乙（组长）组里有周B、漆乙、刘B、周奎、江雪等人，陈甲（组长）组里有秦某、周某等人，王甲（组长）组里有王丙等人；张A说过很多次，从同一名客户处不能诈骗超过5000元；成某在成都办户口时被抓获，成某的母亲打电话让其投案，其联系余杭公安后在成某母亲的陪同下到公安机关投案等事实； 37、被告人佘某的供述和辩解、业绩表、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实其别名佘天；2016年4月左右，其到联银付裕（在百利大厦）诈骗，每台POS机898元、1800元，2016年9月初，公司搬到德坤新天地，名字也改成天宇宏图，其出去打工一个月，2016年10月初，其回到天宇宏图诈骗，POS机的价格有399元、798元、898元、1800元，2016年12月，其辞职，2017年3月，其又回到天宇宏图，POS机的价格是399元、798元、1400元，做了一个月左右后其离职；陈乙会P图给其；张A、付某是老板，蒲某、漆某、鲁某是主管，陈乙、夏某、陈甲、周某、成某、王甲等人是组长，2016年4月至8月，其组里有陈甲（组长）、夏某、曾甲、薛田等人，另一名组长是鲁某；2016年10月至12月，其组里有成某（组长）、余某、王乙、曾甲等人，2017年3月，其组里有陈乙（组长）、周B、周奎、漆乙、廖某、曾某、江雪、黎某等人，其余组长是夏某、周某、王甲（2016年10月至12月，王甲是组长，王甲离职后周某是组长）；其在网吧上网时被民警抓获，其用于诈骗的苹果6P手机被扣押等事实； 38、被告人吴甲的供述和辩解、登记表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年11月19日，其到天宇宏图诈骗，2017年过年前，小POS机898元，大POS机1800元，过年后，小POS机399元，大POS机1200元，2017年6月20日左右，其离职，期间其共获利2万多元；漆某、陈乙是主管，漆某2017年4月底离职，陈甲、陈乙、王甲、周某是组长（其上班期间陈甲一直是组长，2017年4月王甲辞职后，周某升为组长），组长负责监督组员，其小组里有夏某（组长）、曾甲、李乙、陈乙、汪丁、程某、张某轩等人；每台399元的POS机，组长可以拿20元提成，主管可以拿5元提成，售后也有提成，其他价格POS机组长、主管都可以拿提成；其系被抓获归案，其用于诈骗的苹果6S手机被扣押等事实； 39、被告人王丙的供述和辩解、登记表、业绩表、聊天记录，证实2016年10月27日，其到天宇宏图上班，学习后开始诈骗，2017年1月12日前，小POS机898元，大POS机1800元，2017年2月11日，小POS机399元，大POS机1200元，2017年4月17日，其离职，期间其共获利2万元左右；张A、付某是老板，付某负责日常管理，蒲某、鲁某、漆某是主管，陈甲、夏某、周某、陈乙、王甲、成某是组长；2016年10月、11月，漆某带其，其没有小组，2016年12月，其组里有王甲（组长）、杨某、熊某、罗A、何A、宋A、周某等人，2017年1月，其组里有王甲、杨某、熊某、罗A、何A、周某、宋A等人，2017年3月，其组里有周某（组长）、高甲、宋A、罗A、何A等人，2017年4月，其组里有周某、高甲、宋A、罗A、何A等人；其用于诈骗的VIVO手机被扣押；其接到民警的电话后到温江区公安分局投案等事实； 40、被告人孙某的供述和辩解、辨认笔录及照片、清单、业绩表、微信注册信息、朋友圈内容照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2017年3月初，其到天宇宏图上班，学习后开始诈骗，每台小POS机399元，两台小POS机798元，最开始还有大POS机，每台1200元，2017年6月底，其离职，期间其共卖出210台左右POS机，共获利20000元左右；业务员自己填好业绩表，陈乙统一收取；张A、付某、蒲某、陈乙是老板，陈甲、夏某是组长；2017年3月，其组里有陈甲（组长）、曹某、吴乙、周某、曾某、易某等人，漆某、鲁某是主管，2017年4月，其组里有陈甲（组长）、秦某、曹某、吴乙、周某、曾某、易某等人，漆某、鲁某、陈乙是主管，2017年5月，其组里有陈甲（组长）、秦某、赵某、曹某、吴乙、周某、曾某、易某等人，2017年6月，其组里有陈甲（组长）、秦某、赵某、曹某、吴乙、周某、易某等人，陈乙是主管；其系被民警抓获归案；其用于诈骗的OPPO手机被民警扣押等事实； 41、被告人余某的供述和辩解、登记表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年11月底，其和李乙、熊某、王乙一起到天宇宏图上班，漆某给其和王乙、吴甲、朱玉莲等人进行培训，后其开始诈骗，2017年1月底，其离职，此阶段其的小组长是成某（组员有其和王乙、吴甲、李乙、曾甲、佘某、刘乙），漆某、鲁某是主管，小POS机898元，大POS机1800元，2017年6月3日，其又回到天宇宏图诈骗，当月底，其再次离职，此阶段其的组长是周某（组员有其和李甲、曾某），陈乙是主管，每台小POS机399元，两台小POS机798元，期间其共获利14250元；其发给客户的假图片一般是漆某、成某P出来的；张A是老板，蒲某是售后；其系被民警抓获归案的；其用于诈骗的金立手机被民警扣押等事实； 42、被告人逄某的供述和辩解、登记表、业绩表、聊天记录，证实2016年11月22日左右，其到天宇宏图应聘，老板付某面试，其学习两三天后开始诈骗，小POS机898元，大POS机1800元，2017年1月10日，其离职；张A、付某是老板，漆某、鲁某是主管，蒲某是售后，2016年11月，其在新人组，没有组长，2016年12月，其组里有王甲（组长）、王丙、周某、杨某、罗A、熊某等人，2017年1月，其组里有王甲、王丙、周某、杨某、罗A、熊某等人；业绩表上的“大奇”就是其；2017年9月20日，李乙电话联系其称杭州公安在调查天宇宏图诈骗的事情，让其自己到公安机关说明情况，其联系民警后于2017年9月22日到温江区公安分局配合调查，在李乙联系其之前，民警联系其，当时其以为是骗子，没有理会等事实； 43、被告人吴乙的供述和辩解、登记表、业绩表、微信注册信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2017年2月，其到天宇宏图上班，学了几天后开始诈骗，每台小POS机398元，两台小POS机798元，大POS机1197元，2017年6月底，其离职，期间其共卖出七八十台POS机，共获利18804元；张A、付某是老板，蒲某、陈乙是主管，陈甲（其的组长）、夏某、周某是组长；其用于诈骗的苹果6P手机被民警扣押；其接到民警的电话后到温江区公安局投案等事实； 44、被告人杨某的供述和辩解、登记表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年11月底，其到天宇宏图上班，学习了几天后开始诈骗，小POS机押金898元，大POS机押金1800元，2017年3月底，其离职，期间其共获利10254元；其做了几天后，让其女朋友秦某也到天宇宏图上班；张A、付某是老板，蒲某是售后主管，鲁某、漆某是销售主管，王甲、陈乙、陈甲、成某是组长（成某只做了一两个月的组长，之后夏某任组长），王甲组里有其和周某、熊某、罗A、何A、王丙、逄某等人，2017年2、3月，熊某离职，宋A加入，2017年3月下旬，王甲离职，周某升为组长，其在周某组里做了两三天后就离职；曾某、“大奇”等人是业务员；其用于诈骗的三星手机被民警查获；其接到民警的电话后到杭州投案等事实； 45、被告人熊某的供述和辩解、登记表、业绩表、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年11月中旬，其到天宇宏图应聘，鲁某面试并给其话术单，漆某给其和同时进入公司的赵敏、何A、李乙、余某等人做培训，其学了三天左右后开始诈骗，小POS机押金898元，大POS机押金1800元，2017年2月初，其离职，期间其共获利11404元；张A、付某是老板，蒲某是售后，鲁某、漆某是销售主管，漆某下面有王甲、陈甲两名组长，鲁某下面有陈乙、成某（只做了一两个月的组长，之后是夏某做组长）两名组长，其组里有王甲（组长）、逄某、杨某、周某、罗A、何A、王丙、周某等人（其中12月曾甲到其组里做了一个月），陈甲组里有曾某、汪丁、夏某、秦某等人，陈乙组里有周奎、周力、江雪等人；其用于诈骗的粉色苹果6S手机被民警扣押；其接民警说其涉嫌诈骗，让其到杭州的电话后到杭州投案，其跟成某、王乙说过原来的公司涉嫌诈骗，民警让其等人去说明情况（好像是民警让其这么说的，其没有和刘乙说过），还提供了民警的电话给王乙等事实； 46、被告人程某的供述和辩解、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2017年5月4日，其到天宇宏图上班，第一天漆某培训其如实使用话术，之后其开始诈骗，每台小POS机399元，2017年6月30日左右，因公司要搬到德阳市，其离职，期间其共卖出80多台小POS机，共获利11121元；张A、付某是老板，蒲某、鲁某、漆某是主管，其上班没两天鲁某就离职，陈乙升为主管，夏某、陈甲、周某是组长，其组里有夏某（组长）、汪丁、吴甲、曾甲、张某轩、李乙、宋A等人；民警联系其丈夫后，其在丈夫的陪同下到公安机关投案；其用于诈骗的粉色OPPO手机被民警扣押等事实； 47、被告人赵某的供述和辩解、登记表、业绩表、微信注册信息、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2017年5月11日，其到成都市温江区德坤新天地的天宇宏图上班，陈乙给其一份话术单让其学习，并让组长陈甲带了其一个星期左右，之后其开始诈骗，每台小POS机399元，两台小POS机798元，2017年6月底，张A称公司要搬到德阳市去，其离职，期间其共卖出54台左右POS机，共获利7590元；张A、付某是老板，陈乙是销售部主管，蒲某是售后部主管，陈甲、夏某、周某是组长，2017年5月、6月，其组里有陈甲（组长，统计组员的业绩）、曹某、周某、秦某、易某、吴乙、孙某，6月，张五也到其组里；其工作时使用的三星手机被民警扣押；其接民警电话通知后投案等事实。 证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人付某辩称其不是老板，其不应对成都联银付裕、四川环银志宇的诈骗金额承担刑事责任，经查，在案的被告人蒲某、鲁某、陈甲、夏某等人的供述和辩解及同案人员张A等人的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人付某是前述两个公司的老板之一，故被告人付某应对成都联银付裕、四川环银志宇的诈骗金额承担刑事责任，上述辩解，本院不予采信。 公诉机关指控被告人王甲于2016年8月至2017年3月期间参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币57万余元；被告人刘甲于2015年10月至2016年6月期间参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币26万余元；被告人李甲于2016年8月至2017年7月期间参与实施诈骗,涉及诈骗金额为人民币19万余元。被告人付某辩称其涉及的诈骗金额不到700余万元；辩护人提出公诉机关指控被告人付某诈骗700余万元不合理；被告人蒲某、鲁某、夏某、王甲、刘甲均辩称指控其等人各自的诈骗金额过高，且被告人王甲辩称其从2016年12月开始担任组长；被告人王甲的辩护人提出公诉机关指控被告人王甲涉及诈骗57万余元的证据不足，事实不清；被告人刘甲辩称其仅在2015年国庆节后至同年11月10日左右担任组长；被告人刘甲的辩护人提出被告人刘甲在2017年国庆节后至同年11月10日期间担任小组长，经查，（1）被告人李甲指认2016年11月至2017年1月，王甲是组长；被告人熊某指认2016年11月中旬，其到公司上班，其的组长是王甲；同案人员何A指认2016年11月，其再次到公司上班时，王甲已经是组长了；上述证据与在案的登记表、被告人王甲在侦查阶段的供述和辩解等证据相互印证，证实2016年11月至2017年3月中旬，被告人王甲担任组长；（2）被告人陈甲指认2015年10月至同年12月，刘甲是组长，上述证据与被告人刘甲的供述和辩解相互印证，证实2015年10月至同年11月上旬，被告人刘甲担任组长；（3）在案的被告人夏某、李甲、秦某、易某等人的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李甲于2017年7月20日左右开始担任组长；（4）前述事实与在案的徐兵等被害人的陈述、登记表、业绩单、付某等被告人的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人付某参与诈骗700余万元，被告人蒲某参与诈骗540余万元，被告人鲁某参与诈骗420余万元，被告人夏某参与诈骗67万余元，被告人王甲参与诈骗50余万元，被告人刘甲参与诈骗约21万元，被告人李甲参与诈骗约16万元，公诉机关的部分指控不当，本院不予认定，被告人王甲及其辩护人关于指控诈骗金额过高、被告人刘甲及其辩护人的辩解及辩护意见，本院酌情予以采信，前述其余辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人付某辩称其等人购买的公民个人信息不到2万条；辩护人提出被告人付某购买的公民个人信息仅1万条左右，公诉机关指控被告人付某应对30余万条公民个人信息承担刑事责任不当，经查，经对从被告人付某等人的作案工具中查获的客户信息进行筛查，从中发现30余万条的公民个人信息，结合被告人付某及同案人员张A等人的供述和辩解、聊天记录等证据，足以认定被告人付某等人购买公民个人信息30余万条，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 本院认为，被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某以非法占有为目的，组成犯罪集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲的诈骗数额特别巨大，被告人成某、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某的诈骗数额巨大，被告人赵某的诈骗数额较大。被告人付某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，并提供给他人，情节特别严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名均成立，但指控的部分诈骗金额不当，本院予以更正。被告人蒲某的辩护人提出被告人蒲某仅应对其于2015年10月至2016年1月担任业务员时诈骗的金额承担刑事责任；被告人成某辩称其没有对组员进行培训和管理，没有参与组员的诈骗过程，也没有拿到组员的提成，其不应对组员的诈骗金额承担刑事责任，其仅应对其自己诈骗的78000余元承担刑事责任；被告人成某的辩护人同意被告人成某的辩解；被告人刘甲的辩护人提出被告人刘甲仅应对其自己诈骗的金额即12万余元承担刑事责任，经查，综合全案证据，（1）被告人蒲某、成某、刘甲担任主管、组长时，负责安抚被害人、防止被害人报案、监督组员工作、接受组员请假、发放、收集登记表等，客观上与公司员工或组员相互配合，共同实施诈骗行为，系共同犯罪，被告人蒲某、成某、刘甲应对各自担任主管、组长时公司员工或组员的全部诈骗金额承担刑事责任；（2）被告人是否已经实际获得组员的业绩提成不影响其对组员或公司全部员工的诈骗金额承担刑事责任，但在量刑时予以酌情考虑，综上，上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。被告人付某等人组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，被告人付某关于其系从犯的辩解，本院不予采纳。被告人蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、李甲在各自参与的部分共同犯罪中起主要作用，系主犯；在各自参与的部分共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法分别予以减轻或从轻处罚，被告人鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、李甲的辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人曹某、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某在各自参与的共同犯罪中亦均起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以减轻或从轻处罚。被告人曹某、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、王丙、孙某、余某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人曹某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、王丙、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某犯罪后自动投案，归案后如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人曹某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、逄某、吴乙、熊某、程某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人熊某的辩护人提出被告人熊某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，经查，被告人熊某的行为不属于立功，该辩护意见，本院不予采纳。被告人鲁某、陈甲、夏某、王甲、李甲、秦某、易某、佘某、吴甲、孙某、余某如实供述自己的主要罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某自愿认罪，且被告人成某、曹某、陈乙、王乙、刘乙、王丙、孙某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某退出违法所得，酌情予以从轻处罚，并对被告人陈乙、王乙、刘乙、王丙、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某适用缓刑。被告人蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、刘甲、曹某、秦某、易某、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳，但被告人付某、蒲某、成某的辩护人提出被告人付某、蒲某、成某如实供述自己的罪行或自愿认罪的辩护意见，与被告人付某、蒲某、成某归案后的供述情况或庭审表现不符，本院均不予采纳。被告人鲁某、夏某、王甲、刘甲、易某、李乙、陈乙、王乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、赵某的辩护人分别提出各自的被告人主观恶性较小，社会危害性较小，犯罪情节较轻的辩护意见，与各被告人所犯罪行不符，本院均不予采纳。被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、曹某、李甲、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某的辩护人所提其余辩护意见，本院酌情予以采纳，但被告人易某、李乙的辩护人请求对被告人易某、李乙适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。被告人付某一人犯二罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第一款、第四条、第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项、第十二条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币十八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2034年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人蒲某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2029年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月21日起至2028年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人陈甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2027年8月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月,并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2025年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人王甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2024年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人成某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2024年1月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人刘甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月,并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2023年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2021年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人李乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2022年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人陈乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人王乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人刘乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人佘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月,并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2020年5月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人吴甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2020年4月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人王丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币二万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2019年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币二万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2019年12月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人逄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人吴乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十五、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十六、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十七、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十八、杭州市公安局余杭区分局冻结的被告人夏某在中国建设银行股份有限公司6217xxx14245账号内的人民币9101.78元、冻结的被告人易某在中国工商银行股份有限公司6212xxxx1305账号内的人民币10126.07元、暂存于本院的被告人成某的违法所得人民币100000元、被告人曹某的违法所得人民币50000元、被告人陈乙的违法所得人民币37000元、被告人王乙的违法所得人民币27000元、被告人刘乙的违法所得人民币30000元、被告人王丙的违法所得人民币23000元、被告人孙某的违法所得人民币4000元、被告人逄某的违法所得人民币20000元、被告人吴乙的违法所得人民币50000元、被告人杨某的违法所得人民币11500元、被告人熊某的违法所得人民币11404元、被告人程某的违法所得人民币31000元、被告人赵某的违法所得人民币8000元，均予以追缴，其中的违法所得人民币二十七万三千八百二十五元，发还被害人徐兵等人（附表一），其余违法所得，发还相关被害人。 二十九、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具（附表二），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 三十、责令被告人付某、蒲某、鲁某、陈甲、夏某、王甲、成某、刘甲、曹某、李甲、秦某、易某、李乙、陈乙、王乙、刘乙、佘某、吴甲、王丙、孙某、余某、逄某、吴乙、杨某、熊某、程某、赵某在各自涉案金额范围内与同案人员退赔其余违法所得，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 汪浩人民陪审员李旭红人民陪审员楼志明 二〇一九年二月一日 书记员 夏                菲