内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0724刑初160号 公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。 被告人管某，出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住：内蒙古自治区鄂温克族自治旗。 辩护人白某，内蒙古援音律师事务所律师。 鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检一部刑诉（2019）52号起诉书指控被告人管某犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员慧慧担任审判长，人民陪审员张华、包琴参加的合议庭，于2019年10月10日、29日公开开庭进行了审理。鄂温克族自治旗人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人管某及其辩护人白某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年被告人管某经冯某（另案处理）介绍，加入“民间自愿互助理财”组织，2017年该组织更名为“大众创业分享平台”，发展会员30人以上，该组织由低到高共分6个层级，分别是：发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级。该组织要求参加者缴纳一定费用获得会员资格，以发展下线会员的数量和下线会员缴纳的费用作为会员计酬依据和来源，该组织的发起者和主要管理者敕某（另案处理）、吴某（另案处理）、冯某三人均因犯组织、领导传销活动罪于2019年3月18日被辽宁省瓦房店市人民法院判处刑罚。 截止案发时，管某在该组织中最高升级到C3级别，直接或间接收取了51人缴纳的传销资金，（每人4.98万元或4.1万元不等），共获利20.4万元。2019年3月27日管某到鄂温克族自治旗公安局投案。 另查明，案件审理过程中，被告人家属代管某上交违法得所20.4万元，并已与部分下线会员达成赔偿谅解协议。公安机关扣押在案的财产：管某华为手机一部、管某之子王某名下位于金鼎上城125.04平方米房产及34.67平方米车库、宝马X5轿车（×××）一辆、王某在鄂温克包商村镇银行卡内资金24,638.61元、邹某中国银行名下银行卡内资金629,594.88元、吴某中国银行名下存款43,301.28元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、报案材料、到案经过、大众创业分享平台、民间自愿互助理财结构图、微信截图、张某、陈某交款照片复印件、沈某书写的收款记录、借记卡账户历史明细清单、大众创业分享平台盘表、搜查证、附搜查笔录、扣押清单、王某建设银行账户存取款凭证、邹某中国银行账户存款凭证、中国工商银行和农业银行汇款凭证、王某包商村镇银行结算单、存取款凭证、扣押决定书、同赢感恩天下申购占点通知书、民间自愿互助占点考试题、管某建设银行、工商银行交易流水、王某包商村镇银行、建设银行、工商银行、农业银行账号交易流水、王超农业银行交易流水、辽宁省瓦房店市人民法院（2018）辽0281刑初611号刑事判决书、查封决定书、协助查封通知书、管某涉嫌组织领导传销活动涉案资金核实情况、证人杜某1、杜某2、张某、陈某等十九人、杜某3、董某1、董某2、王某、邹某、孙某、沈某、杨某的证言、被告人管某的供述、同案犯吴某、冯某的供述、赔偿谅解协议书、收条等证据予以证实，足以认定。 本院认为，“大众创业分享平台”组织要求参加者缴纳一定费用获得会员资格，以发展下线会员的数量和下线会员缴纳的费用作为会员计酬依据和来源，其内部按顺序组成层级三级以上，发展会员三十人以上，系从事非法传销活动的组织。被告人管某按分工负责该组织的会费收缴、宣传、安排吃住行等工作，系该组织的组织、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人管某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人家属代管某上交违法得所20.4万元，并已与部分下线会员达成赔偿谅解协议，可对其酌情从轻处罚。对其辩护人提出的“沈某收到24人传销资金，只有沈某的笔录，没有其他证据证实，对该部分事实不应予以认定”以及“管某不但未获利且存在巨额损失，管某在整个犯罪活动中仅负责宣传，是从犯”的辩护意见，因与本案在卷证据及所查明的事实不符，故不予采纳；对其提出的“管某主观恶性小，自首到案后积极配合侦查，自愿认罪”的辩护意见予以采纳。根据被告人管某的犯罪情节及悔罪表现，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人管某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳。） 二、依法追缴被告人管某违法所得20.4万元发还下线会员（详见名单）。 三、扣押未随案移送物品，由扣押机关负责依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 慧 慧 人民陪审员 张 华 人民陪审员 包 琴 二〇一九年十一月五日 书 记 员 张海霞 附：本案判决所依据的相关法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 二、《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 附：管某直接、间接收取会员费人员名单 序号姓名金额（元）序号姓名金额（元）序号姓名金额（元） 1陈启忠400020王群400039苗惠4000 2沈体强400021刘刚400040杨丽华4000 3闫小平400022杜娟400041董翠平4000 4韩明旭400023邵勇400042闫维君4000 5胡志强400024于海涵400043康立发4000 6赵玉山400025张某400044金迪4000 7王喜军400026史双国400045刘春满4000 8闫秋芳400027杜海400046番丽丽4000 9姜风锐400028连清华400047孙会兰4000 10卢亚彬400029李秀祯400048胡海龙4000 11陈某400030郝吉利400049董桂平4000 12邹娟400031孙惠清400050梁维臣4000 13杜某1400032高风鸣400051杨立坤4000 14张跃良400033魏平4000 15杜某3400034吕景新40** 16郭静400035崔楠楠4000 17白秋霞400036王礼宗4000 18杜广辉400037李莹4000 19辛孟芝400038董丽平4000