广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初170号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人冯某某，男，1997年11月26日出生，汉族，出生地四川省荣县，文化程度初中，住四川省荣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人郭陈碧，广东导正律师事务所律师。辩护人谢志勇，广东导正律师事务所实习律师。被告人庞某某，男，1992年10月25日出生，汉族，出生地河南省西华县，文化程度初中，住河南省西华县。曾因犯盗窃罪于2014年1月21日被河南省西华县人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。被告人刘某某，女，1992年1月11日出生，汉族，出生地江西省宜春市，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，2019年1月29日被公诉机关取保候审。辩护人刘建平，广东一粤律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]53号起诉书指控被告人冯某某、庞某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人冯某某、庞某某、刘某某及辩护人郭陈碧、刘建平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月，被告人冯某某、庞某某、刘某某经共谋，决定利用QQ群以直播色情表演名义进行诈骗，由被告人冯某某负责建立QQ群，拉拢被害人入群，由被告人刘某某负责在群内直播小段色情视频引诱被害人交纳各种费用，在被害人提出退款申请后，被告人刘某某将所谓的“客服”QQ送给被害人，由被告人庞某某冒充客服人员以先交钱给财务审核的方式继续诈骗被害人财物。2018年5月8日晚上至9日凌晨，被害人钟某在位于广州市黄埔区水西下六巷2号的家中上网，被被告人冯某某拉入上述QQ群内，被被告人刘某某以入群费、保证金、认证费、进群签到费等名义共诈骗人民币658元，后被害人钟某提出退款，被告人刘某某遂将“客服”提供给被害人钟某，由被告人庞某某伙同被告人冯某某以及被告人庞某某单独冒充客服人员继续以先交钱给财物审核的方式共诈骗被害人钟某人民币11132元。综上，被告人冯某某、庞某某、刘某某共诈骗被害人钟某人民币11790元。2018年5月18日，被告人冯某某、庞某某、刘某某通过被告人庞某某退还被害人钟某人民币11790元。2018年10月19日，被告人冯某某、庞某某、刘某某被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人冯某某、庞某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某某、庞某某、刘某某虽不具有自首情节，但均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人冯某某判处八个月以下有期徒刑，对被告人庞某某在有期徒刑七个月至九个月的幅度内处刑，对被告人刘某某判处八个月以下有期徒刑，宣告缓刑；同时对三名被告人并处人民币二千元至五千元的罚金。提请本院依法判处。被告人冯某某、庞某某、刘某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，其中被告人庞某某当庭辩称其不清楚冯某某、刘某某的诈骗方式及前期得款情况，仅受冯某某雇请处理图片及收取客户申请退款阶段的诈骗款项。被告人冯某某的辩护人就本案量刑提出以下辩护意见：1.被告人冯某某在到案前已主动安排同案人全额退赃，被害人未遭受实际经济损失，故犯罪情节轻微；2.被告人冯某某对庞某某后期诈骗被害人人民币5895元并不知情，不应作为对其量刑的依据；3.被告人冯某某系初犯，归案后仍如实供述，认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议法庭考虑被告人冯某某的家庭情况，对其判处有期徒刑六个月。被告人刘某某的辩护人就本案量刑提出以下辩护意见：1.被告人刘某某对冯某某、庞某某诈骗部分并不清楚，不应计入其犯罪数额；2.全案赃款已退还给被害人。建议对被告人刘某某判处有期徒刑六个月或拘役，适用缓刑。经审理查明：2018年5月，被告人冯某某、庞某某、刘某某经共谋，决定利用QQ群以直播色情表演名义进行诈骗。第一阶段由被告人冯某某负责建立QQ群，拉拢被害人入群，由被告人刘某某负责在群内直播小段色情视频引诱被害人继续观看色情视频进而收取入群费、保证金等各项费用，该阶段所得款项由被告人冯某某、刘某某平分。在被害人发现缴纳费用后仍不能观看视频而提出退款申请时，被告人刘某某再将所谓的处理退款事宜的客服QQ送给被害人，由被告人庞某某冒充客服人员以先交钱给财务审核的方式继续诈骗被害人财物，第二阶段诈骗得款约定由三名被告人平分。2018年5月8日晚上至9日凌晨，被害人钟某在位于广州市黄埔区水西下六巷2号的家中上网，被被告人刘某某、冯某某、庞某某先后以上述方式共诈骗人民币11790元，其中人民币5895元系被告人庞某某瞒着被告人冯某某、刘某某一人所为。2018年5月18日，被告人冯某某、庞某某、刘某某通过被告人庞某某退还被害人钟某人民币11790元。2018年10月19日，被告人冯某某、庞某某、刘某某被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人钟某的陈述、证人马某、向某、杨某、田某的证言、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《现场取证登记表》、作案工具照片、微信及QQ聊天转账记录截图、电子数据光盘、涉案银行账户交易明细清单、（2014）西少刑初字第3号《刑事判决书》、广州市公安局黄埔区分局萝岗派出所出具的《抓获经过》、《情况说明》、户籍材料、被告人冯某某、庞某某、刘某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人冯某某、庞某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯某某、庞某某、刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人冯某某、刘某某归案后能如实供述自己的全部罪行，被告人庞某某归案后能如实供述主要的犯罪事实，本院依法对其三人均从轻处罚。2.涉案赃款已全部退还给被害人，本院酌情对三被告人从轻处罚。3.被告人庞某某有故意犯罪前科，却不思悔改再犯本罪，本院酌情对其从重处罚。4.三名被告人通过电信网络，对不特定多数人实施诈骗，具有较大的社会危害性，本院酌情对其三人从重处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与三被告人的罪责相适应，本院予以采纳。关于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评析如下：1.对于被告人庞某某提出其对被告人冯某某、刘某某的诈骗手段及前期得款情况并不知情的辩解。经查，该辩解与其在公安侦查阶段的稳定供述及被告人冯某某的当庭指认相悖，且如其不知道冯某某、刘某某前期已骗得被害人转款，便不存在其后续为被害人办理退款的事实基础，上述避重就轻的辩解显然与常理相悖，本院不予采信，并在确定坦白情节的从轻幅度时予以适当考虑。2.对于辩护人提出被告人庞某某单独诈骗得款部分不应计入另两名被告人的犯罪数额的辩护意见。经查，虽然被告人庞某某确有隐瞒同案犯多骗取一笔款项的行为，但该行为系前序诈骗行为的延续，未超出被告人冯某某、刘某某的犯罪故意，冯刘二人对庞某某所实施的后续诈骗行为亦存在放任心态，故应当以全部犯罪数额确定三名被告人的基准刑，仅将上述事实在量刑时予以酌情考虑。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.辩护人就本案量刑提出的其他意见，本院已予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年4月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）-二、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年5月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、没收公安机关从被告人冯某某处扣押的作案工具iPhone8手机1部、笔记本电脑1部；从被告人庞某某处扣押的作案工具中国农业银行卡1张；从被告人刘某某处扣押的作案工具iPhoneX手机1部、电脑主机1部、中国建设银行卡1张（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 靳 梦二〇一九年二月二十八日书记员 林逢春附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款第一项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。