广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初348号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人马天杰，男，1995年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月27日被抓获，次日被南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事拘留，2018年2月3日被执行逮捕。现羁押于南宁市武鸣区看守所。 辩护人韦衍桥，北京市京师（南宁）律师事务所律师。 被告人陆某某，男，1989年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月27日被抓获，次日被南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事拘留，2018年2月3日被执行逮捕。现羁押于南宁市武鸣区看守所。 辩护人文大兴，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉﹝2018﹞288号起诉书指控被告人马天杰、陆某某犯诈骗罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人马天杰及其辩护人韦衍桥、被告人陆某某及其辩护人文大兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年11月，被告人马天杰购买电脑、手机、银行卡等物品欲实施网络诈骗，被告人陆某某得知后也积极参与。2017年12月17日至27日，被告人马天杰、陆某某在南宁市荣和山水绿城小区出租房内进行网络诈骗。2017年12月22日，被告人马天杰在QQ上冒充公司老总致使被害人雷某将61000元人民币转账至户名王某（卡号62×××28）的账户。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、指认照片、银行卡开户信息、交易凭证、户籍证明、电子证据检查笔录和被害人雷某的陈述以及被告人马天杰、陆某某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人马天杰、陆某某的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人马天杰及其辩护人韦衍桥对公诉机关指控的犯罪事实和诈骗罪罪名均无异议，辩护人提出被告人马天杰认罪态度好，且已经主动退赔被害人的经济损失并得到被害人的谅解，请求法院从轻处罚。 被告人陆某某提出其没有参与诈骗；辩护人文大兴认为公诉机关指控被告人陆某某参与的犯罪事实不清，证据不足。 被告人马天杰的辩护人韦衍桥向法庭提交了退赃收据和刑事谅解书。 被告人陆某某及其辩护人文大兴均无证据向法庭提交。 经审理查明：2017年11月，被告人马天杰购买电脑、手机、银行卡等物品欲实施网络诈骗，被告人陆某某得知后也积极参与。2017年12月17日至27日，被告人马天杰、陆某某在南宁市荣和山水绿城小区出租房内通过冒充公司查找筛选有交易往来的公司财务人员的QQ号，然后冒充该公司老总以“业务转款”为由，骗取财务人员转账至指定账户。2017年12月22日，被告人马天杰在QQ上冒充洛阳开心人药业连锁有限公司老总，骗取该公司财务人员雷某将61000元人民币转账至户名王某（卡号62×××28，开户行为中国工商银行）的账户内。2017年12月27日20时许，南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事侦查大队民警在南宁市荣和山水绿城小区1期1栋B单元3-D号房内抓获涉嫌网络诈骗的被告人马天杰、陆某某，并从该房屋搜缴出作案用的笔记本电脑2台、手机4部、银行卡3张（其中1张户名王某，卡号62×××28）、电话卡32张、U盘、无线上网卡等物品。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年12月22日12时41分许，被害人雷某到洛阳市公安局金局谷分局案件侦办大队报案称，其刚才在QQ上被人诈骗61000元人民币。该局接警后，即立案侦查。 2017年12月27日16时许，南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事侦查大队民警在办理案件中发现有人在南宁市荣和山水绿城小区实施网络诈骗，随即组织警力进行调查和布控，于当日20时许在该小区1期1栋B单元3-D号房内抓获涉嫌网络诈骗的被告人马天杰、陆某某，并从该房屋搜缴出笔记本电脑2台、手机4部、银行卡3张（其中1张户名王某，卡号62×××28、，开户行为中国工商银行）、电话卡32张、U盘、无线上网卡等物品。同日南宁市公安局东盟经济技术开发区分局立案侦查。 2、抓获经过，证实2017年12月27日20时许，南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事侦查大队民警在南宁市荣和山水绿城小区1期1栋B单元3-D号房内抓获涉嫌网络诈骗的被告人马天杰、陆某某。 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2017年12月27日20时许，南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事侦查大队民警在南宁市荣和山水绿城小区1期1栋B单元3-D号房内抓获涉嫌网络诈骗的被告人马天杰、陆某某，民警当场从该房屋内搜缴出笔记本电脑2台、手机4部、银行卡3张（其中1张户名王某，卡号62×××28）、电话卡32张、U盘、无线上网卡等物品，并依法予以扣押。 4、指认照片，证实公安机关根据被告人马天杰的指认，对作案现场和搜缴的涉案物品进行拍摄记录。 5、银行卡开户信息、交易凭证，证实2017年12月22日，户名王某（卡号62×××28，开户行为中国工商银行）的银行卡从银联转入61000元人民币的记录情况。 6、户籍证明，证实被告人马天杰、陆某某在作案时均已达到完全刑事责任能力年龄。 7、电子证据检查笔录，证实经民警检查，在被告人马天杰、陆某某租住的房间里被搜缴笔记本电脑中检出从2017年12月18日起，电脑显示网络诈骗信息、诈骗通话记录、虚假转账截图和银行卡信息及转账的记录。 8、被害人雷某的陈述，证实其是洛阳开心人药业连锁有限公司的会计。2017年12月22日11时30分左右，其在办公室接到一个自称是浙江广某医药有限公司工作人员的电话，对手说已和洛阳开心人药业连锁有限公司张总（张某）谈了一笔业务，要汇280000元的货款过来，叫其把公司的对公账号发给他，同时叫其加他们公司财务人员的QQ号（昵称“冰激凌”），其就添加“冰激凌”为好友，对方自称是浙江广某医药有限公司的财务人员，叫其把公司的对公账号发给他。其就拍了公司账号发了过去，然后“冰激凌”QQ号建了群聊把其拉了进去，其看到群聊里有昵称“张某”的QQ号，当时其以为就说其公司张总的QQ号，接着“张某”的QQ号发信息问其是否与广某医药公司人员联系上了，其回复已联系上了，“张某”的QQ号叫其关注广某医药公司转款280000元的事。不久，“冰激凌”QQ号发了一张显示广某医药公司转款280000元到洛阳开心人药业连锁有限公司截图，提醒其注意查收货款。此时，“张某”的QQ号问其公司账上有多少钱，其回复只有6万多元。“张某”的QQ号发给其一个客户资料（户名王某，卡号62×××28，开户行为中国工商银行），并叫其先转61000元给该客户。其就于当日11时58分许通过民生银行账户将61000元转到王某的账户。转款完后，其就打电话向公司老总张某核实转款的事情，张某说他没有叫其转款给客户。其才发现自己被骗了，其即到公安机关报案。 9、被告人马天杰于2017年12月28日在南宁市公安局东盟经济技术开发区分局的供述，证实2017年10月份，其听人说搞网络诈骗来钱快，其就决定做网络诈骗，后其和陆某某喝酒的时候，其说到其在南宁市租有房子想进行网络诈骗，陆某某表示愿意跟其上去一起做诈骗。同年11月，其带了笔记本电脑、银行卡、手机、手机卡、上网卡、U盘等物品，陆某某带了一台笔记本电脑和几张手机卡一起来到南宁市荣和山水绿城其租住的房子里实施网络诈骗。两人诈骗的方式都是通过冒充公司查找筛选有交易往来的公司财务人员的QQ号，然后冒充该公司老总以“业务转款”为由，骗取财务人员转账至指定账户。其和陆某某在同一个房间各用各的电脑，各做各的，没有明确的分工，如果他联系诈骗对象的话，其就会保持安静；如果其联系的话，他也会保持安静。平时两人也会交流怎么改进诈骗方法。 被告人马天杰于2017年12月29日、2018年1月12日所作的供述与被告人马天杰2017年12月28日在南宁市公安局东盟经济技术开发区分局的供述内容一致。 被告人马天杰于2018年2月3日在南宁市武鸣区看守所的供述，证实2017年12月22日，其在南宁市荣和山水绿城租住的房子里实施网络诈骗，其在QQ上冒充洛阳开心人药业连锁有限公司老总，骗取该公司财务人员将61000元人民币转账至指定的银行卡（户名王某，卡号62×××28，开户行为中国工商银行）的账户内，然后其叫一个陌生人帮领钱出来。 被告人马天杰于2018年3月26日的供述与其于2018年2月3日在南宁市武鸣区看守所的供述内容一致。 辨认笔录，证实被告人马天杰从公安机关提供的12张不同男性照片中辨认出3号照片的男子就是2017年12月17日至27日伙同其在南宁市荣和山水绿城租住的房子里实施网络诈骗的陆某某。 10、被告人陆某某的供述及辩解，证实其和马天杰是朋友。2017年12月，其经朋友介绍到南宁市荣和山水绿城一房子里与马天杰居住，其看到马天杰在房间用电脑进行网络诈骗，其也在房间里使用过电脑。 11、退赃收据、刑事谅解书，证实2018年9月4日，马天杰的家属主动将61000元人民币退赔给被害人雷某，被害人雷某表示愿意谅解被告人马天杰，请求法院对被告人马天杰从轻处罚。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人马天杰、陆某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，他们行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 在共同犯罪中，被告人马天杰是起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陆某某起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。 对被告人马天杰的辩护人提出“被告人马天杰认罪态度好，且已经主动退赔被害人的经济损失并得到被害人的谅解，请求法院从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 对被告人陆某某提出“其没有参与诈骗”辩解及其辩护人文大兴提出“公诉机关指控被告人陆某某参与的犯罪事实不清，证据不足”的辩护意见，经查，被告人马天杰、陆某某同时在作案地点即出租房被民警抓获，被告人马天杰在归案后的前面三次均供述其与被告人陆某某共同商量从宾阳县到南宁进行网络诈骗的过程，被告人陆某某的供述中也承认其在出租房使用过电脑，且公安机关从现场缴获的2台电脑中在2017年11月-12月期间存在诈骗信息内容交叉，诈骗内容的文件创建、修改时间是在2017年11月至12月期间；现场搜缴的3张银行卡包括被害人雷某被骗61000元至户名王某（卡号62×××28）的银行卡在2台电脑中均有记录。上述证据足以证明被告人陆某某与被告人马天杰共同参与实施网络诈骗。故被告人陆某某及其辩护人提出的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和保护公民个人信息，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马天杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年12月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年2月26日止。罚金已缴纳。） 三、对扣押在案的笔记本电脑、手机等物品由扣押机关即南宁市公安局东盟经济技术开发区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一九年二月十二日 书 记 员  赵秋美 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。