浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0203刑初20号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人舒美波，男，1989年10月28日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，原系浙江启商网络科技有限公司营总监，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区，现住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，同年8月10日被宁波市公安局海曙分局监视居住，2018年1月2日被本院决定监视居住。2019年2月28日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈晓燕，浙江永为律师事务所律师。 被告人金龙涛，男，1988年11月19日出生于浙江省舟山市，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月16日被取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人尹耀，浙江甬信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人陈康俊，男，1993年1月6日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年2月16日被取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人邹成琦、孙海明，浙江海泰律师事务所律师。 被告人谢宏强，男，1989年5月16日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。 辩护人刘健，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人刘吉成，男，1991年6月26日出生于广西壮族自治区柳州市，壮族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，现住宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2018年6月26日被本院取保候审。 辩护人傅雷，浙江导司律师事务所律师。 被告人朱伟，女，1988年12月14日出生于浙江省长兴县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省长兴县，现住宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人***，浙江红邦律师事务所律师。 被告人王竹鑫，女，1991年2月10日出生于浙江省奉化市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司员工，户籍所在地浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月19日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2018年6月19日被本院取保候审。 辩护人宋欣成，浙江亿站律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人徐辉，男，1992年3月20日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2018年5月25日被本院取保候审。 辩护人邵光辉，浙江天职正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]1037号起诉书指控被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭。2018年4月2日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需补充侦查为由，提请本院延期审理，本院同日决定延期审理。同年5月2日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理。同年7月31日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案还需补充侦查为由，再次提请本院延期审理，本院同日决定延期审理，同年8月31日提请本院恢复审理。同年11月1日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑追诉[2018]14号追加起诉决定书，指控被告人谢宏强犯诈骗罪，向本院追加起诉。本院公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员李铮等出庭支持公诉，被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉及辩护人陈晓燕、邹成琦、孙海明、尹耀、***、傅雷、刘健、宋欣成、邵光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2013年4月，钮某某、夏某某、卫某、陈某2、赵某、刘某2（均另案处理）注册成立宁波启商网络科技有限公司（后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司），租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某2、赵某、刘某2任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。其中被告人舒美波于2014年5月担任一区二营总监，全面负责二营的业务工作，被告人陈康俊、金龙涛、朱伟、刘吉成、谢宏强、王竹鑫、徐辉等作为业务员具体参与上述事实，被告人舒美波涉及金额为人民币300余万元，被告人陈康俊涉及金额为人民币300余万元，被告人金龙涛涉及金额为人民币300余万元，被告人朱伟涉及金额为人民币200余万元，被告人刘吉成涉及金额为人民币200余万元，被告人谢宏强涉及金额为人民币70余万元，被告人王竹鑫涉及金额为人民币56万元，被告人徐辉涉及金额为人民币20余万元。经查明，具体事实如下： 1.2013年10月至2014年1月期间，被告人陈康俊通过电话向被害人陈某1推销关键词网络资源，后由被告人舒美波安排被告人金龙涛、谢宏强、朱伟等人利用上述方式，骗被害人陈某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗得被害人陈某1人民币50余万元。 2.2013年11月至2014年3月期间，被告人王竹鑫通过电话向被害人贾某1推销关键词网络资源，后由被告人舒美波安排被告人金龙涛、陈康俊等人利用上述方式，骗被害人贾某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗得被害人贾某1人民币56万元。 3.2014年3月至6月期间，被告人刘吉成、舒美波、朱伟通过电话向被害人徐某推销关键词网络资源，后由被告人舒美波安排被告人金龙涛、陈康俊等人利用上述方式，骗被害人徐某高价购买公司推销的网络资源，共计骗得被害人徐某人民币200余万元。其中，被告人刘吉成涉及金额为人民币200余万元，被告人朱伟涉及金额为人民币150余万元。 4.2014年4月至6月期间，王某1、沈某（均另案处理）通过电话向被害人叶某1推销关键词网络资源，后由被告人谢宏强、徐辉安排他人利用上述方式，骗被害人叶某1高价购买公司推销的网络资源，共骗得被害人叶某1人民币20余万元。 5.2013年底起，被告人刘吉成与熊某、张某2（均另案处理）等人通过电话向被害人刘某1推销关键词网络资源，后由熊某等人安排他人利用上述方式，骗被害人刘某1高价购买公司推销的网络资源，共骗得被害人刘某1人民币100余万元。其中，被告人刘吉成涉及金额为人民币5万元。 6.2014年7月至8月期间，汪某1（另案处理）等人通过电话向被害人叶某2推销关键词网络资源，并通过被告人谢宏强安排他人打配合电话，通过学习上述方式，骗被害人叶某2高价购买公司推销的网络资源，共骗取被害人叶某2人民币9万余元。 案发后，被告人谢宏强、王竹鑫向公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，被告人舒美波退赃人民币5万元，被告人陈康俊退赃人民币5万元，被告人金龙涛退赃人民币3万元，被告人朱伟退赃人民币5万元，被告人刘吉成退赃人民币3万元，被告人谢宏强退赃人民币3万元，被告人王竹鑫退赃人民币3万元，被告人徐辉退赃人民币1万元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，合伙骗取他人钱财，其中被告人舒美波、陈康俊、金龙涛、朱伟、刘吉成、谢宏强、王竹鑫数额特别巨大，被告人徐辉数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人舒美波、陈康俊、金龙涛、朱伟、刘吉成、谢宏强、王竹鑫、徐辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人谢宏强、王竹鑫自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 被告人舒美波对起诉指控的事实和罪名均无异议。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.被告人舒美波是于2014年4月份才任总监一职，之前只是一个部门经理，其下属部门的业务员该做什么，如何去做，公司有统一安排，舒美波无权决定，所谓的总监其实就是一个形式而已，无实质性的权利；2.被告人舒美波是以招聘形式进入启商公司，不是产生诈骗故意后才进入公司，而是公司的行为对被告人舒美波的主观认识产生潜移默化的影响，关于拨打配合电话的传授也来自于公司其他部门，客户的选定来自于业务员，故被告人舒美波主观恶性相对较小，犯罪情节相对较轻；3.被告人舒美波获利较少，案发后积极退赃；4.公诉机关指控的部分诈骗金额缺少转账记录，部分诈骗系业务员找其他部门主管要求打配合电话，不应计入被告人舒美波的犯罪金额；5.被告人舒美波有立功表现，请求对被告人舒美波从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人徐某出具的谅解书、暂扣款收据。 被告人金龙涛对起诉指控的罪名无异议。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.公诉机关在指控的该节犯罪中，对同案参与人刘吉成、朱伟的涉案金额进行了区分，那么对被告人金龙涛的涉案金额也应按集团进账记录中记载的金额予以认定；2.被告人金龙涛在共同犯罪中是从犯；3.被告人金龙涛归案后如实供述了自己的罪行，认罪悔罪态度较好；4.被告人金龙涛积极退赃，请求对被告人金龙涛从轻处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人陈康俊对起诉指控的罪名无异议，但辩解其于2014年3、4月份离职。辩护人对起诉指控的罪名没有异议，但认为，1.被告人陈康俊在其离职后涉及的骗取被害人徐某钱款不应认定为被告人陈康俊的犯罪金额；2.被告人陈康俊入职启商公司是为了锻炼工作能力，主观上并无积极参加诈骗团伙、参与犯罪的主观意愿；3.被告人陈康俊在共同犯罪中是从犯，案发后认罪态度较好，积极退赃，有真诚的悔罪表现，请求对被告人陈康俊从轻处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人谢宏强对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人对起诉指控的罪名和事实无异议，但认为，1.被告人谢宏强有自首情节；2.被告人谢宏强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，认罪态度好；3.被告人谢宏强已主动退赃23万元，请求对被告人谢宏强从宽处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人朱伟辩解其是于2013年12月才入职启商公司。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.起诉认定被害人陈某1于2013年10月16日始至同年12月先后被骗50余万元，但朱伟的职工养老保险参保证明、微信朋友圈的记录能够证明朱伟入职启商公司的时间在2013年12月后，故朱伟不应对其入职前陈某1的被骗金额承担责任；2.被告人朱伟在共同犯罪中是从犯，主观恶性较小；3.被告人朱伟无前科劣迹，在庭审中能自愿认罪，归案后退缴了部分赃款，得到了被害人陈某1、徐某的谅解，请求对被告人朱伟从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被告人朱伟参加养老保险证明、微信朋友圈记录、被害人徐某、陈某1出具的谅解书、转账记录、情况说明。 被告人刘吉成对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.根据被害人徐某提供的合同，由刘吉成经手的三份合同金额为44.8万元，而2014年4月4日之后的合同由朱伟、舒美波等人经手，与刘吉成没有关系；2.被告人刘吉成归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；3.被告人刘吉成是公司的业务员，仅向被害人徐某提供正面的产品推销，没有拨打过配合电话，主观恶性不大；3.被告人刘吉成系初犯、偶犯，无前科劣迹；4。在共同犯罪中，被告人刘吉成起次要作用，是从犯；5.案发后，被告人刘吉成退缴了部分赃款，得到了被害人的谅解，请求对被告人从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人徐某出具的谅解书、汇款凭证。 被告人王竹鑫对起诉指控的事实和罪名无异议，辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.被告人王竹鑫有自首情节；2.被告人王竹鑫在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人王竹鑫已退赃元，请求对被告人王竹鑫从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 被告人徐辉对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为，1.本案诈骗的犯罪故意不是被告人徐辉提出来的，是在履职过程中被动参与了诈骗；2.对于被害人叶某3被骗，是由被告人徐辉与其同伙共同实施完成的，徐辉并没有占有诈骗款项，仅是领取工资加上部分提成；3.被告人徐辉在共同犯罪中是从犯；4.被告人徐辉归案后能如实供述自己的罪行；5.被告人徐辉退缴了部分赃款，请求对被告人从轻处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了暂扣款票据。 经审理查明，2013年4月，钮某某、夏某某、卫某、陈某2、赵某、刘某2（均另案处理）注册成立宁波启商网络科技有限公司（后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司），租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某2、赵某、刘某2任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。其中被告人舒美波入职后担任商务三部经理，2014年5月，升任一区二营总监，全面负责二营的业务工作，被告人金龙涛、谢宏强、朱伟、徐辉均任职业务员直至部门经理，被告人陈康俊、刘吉成、王竹鑫任职业务员。被告人舒美波涉及金额为人民币300余万元，被告人金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉作为业务员具体参与相应的诈骗事实。经查明，具体事实如下： 一、2013年10月至2014年1月期间，被告人陈康俊通过电话向被害人陈某1推销关键词网络资源，后由被告人舒美波安排被告人金龙涛、谢宏强、朱伟等人利用上述方式，骗被害人陈某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗得被害人陈某1人民币50.03万元，其中被告人朱伟于2013年11月底入职启商公司，其涉案金额为人民币13万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述，证实2013年10月，其接到启商公司业务员陈康俊的电话说通用网址和无线网址是工信部下的产品，很稀缺，抢注下来后很值钱，还说帮其把“360影视”、“360安全卫士”先报上去，看看能不能抢注下来，因陈康俊对其说了很多次，其心动后就花钱注册了。后来陈康俊又向其推荐了“众安保险”关键词资源，之后其接到很多全国各地的电话说要买其手中的资源，但很多要其继续开发才买。后来，陈康俊还向其推荐了很多关键词，其没钱的时候，陈康俊会说先把关键词保护在其名下，之后就人有打电话来让其放开保护，别人要抢注，其前后被骗共50.03万元。 2.启商科技资源注册合同、启商科技APP手机客户端服务合同，证实2013年10月至2013年12月，被告人陈康俊代表启商公司与被害人陈某1签订多份合同。 3.转账记录、银行交易明细，证实2013年10月17日至2014年1月，被害人陈某1共转账50.03万元至钮某某账户的事实。 4.通用网址（58.tc、腾讯科技、360影视、众安保险、云信）注册证书、信息名址（58TC、众安保险、云信）注册证书、无线网址（腾讯科技、360影视、众安保险、云信）注册证书、国际域名（58.tm、腾讯科技.tm、360影视.tm、众安保险.tm、云信.tm、天猫网.tm）注册证书、APP（淘宝商城、淘宝网）等，证实启商公司寄给被害人陈某1相关的证书。 5.浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实启商公司于2014年11月4日开给陈某16张金额共计53.03万元的发票。 二、2013年11月至2014年3月期间，被告人王竹鑫通过电话向被害人贾某1推销关键词网络资源，后由被告人舒美波安排被告人金龙涛、陈康俊等人利用上述方式，骗被害人贾某1高价购买公司推销的网络资源，共计骗得被害人贾某1人民币56万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人贾某1的陈述，证实2013年11月份，其接到启商公司业务员王竹鑫的电话称“阿某云浏览器”是马云公司旗下的，这个国际域名是他们公司的，还没有保护起来，他们有特殊关系可以拿到这些网络资源，如果其能够把这些资源买下来，马云公司以后会高价向其收购，其心动后就花钱买了下来。后来，王竹鑫又打其电话说有个众乐宝的资源很好，还说已保护在其名下，让其考虑考虑，当天就有一个自称是杭州网络公司的人打其电话说有客户要买这个众乐宝资源，愿意出价300万元购买，其信以为真，就联系王竹鑫购买了众乐宝相前的通用网址、信息名址等。待其花钱买下后，那男子再也没有打来电话。之后在王竹鑫的推荐下，其又购买了“阿某支付宝”、“天猫淘宝”等关键词资源及APP等，前后共花了56万元，在购买这些网络产品过程中，其都接到许多电话称要高价收购，但一旦其买下后，那些人再也没有打来电话，后来才发现被骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实2013年11月至2014年2月，被告人王竹鑫代表启商公司与被害人贾某1签订多份合同资源注册合同。 3.银行转账交易明细、集团进账记录，证实2013年11月至2014年3月，被害人贾某1通过银行转账方式汇入启商公司账户、钮某某帐户共计56万元。 4.通话清单，证实2014年3月间，被害人贾某1与被告人王竹鑫多次电话联系的事实。 5.信息名址注册证书（cmcc、众乐宝、阿某支付宝、天猫淘宝）、无线网址注册证书（众乐宝、阿某支付宝、天猫淘宝）、通用网址注册证书（众乐宝、阿某支付宝）、APP注册证书（95095、cmcc、阿某云浏览器、阿某巴巴）、国际域名注册证书（阿某云浏览器.tm、众乐宝.tm、阿某支付宝.tm）等，证实启商公司寄给贾某1相关证书的事实。 三、2014年3月至6月期间，被告人刘吉成、舒美波、朱伟通过电话向被害人徐某推销关键词网络资源，后由被告人舒美波安排被告人金龙涛等人利用上述方式，骗被害人徐某高价购买公司推销的网络资源，共计骗得被害人徐某人民币200余万元。其中，被告人刘吉成涉及金额为人民币57.4万元，被告人朱伟涉及金额为人民币51.1万元，被告人金龙涛涉及的金额为人民币15万元，分得业绩人民币0.5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人徐某的陈述，证实2014年3月的时候，其接到启商公司业务员刘吉成的电话称有好项目可以赚钱，是四大银行的关键词，还说这个项目是他们公司老总跟工信部有关系才拿到的，以后网络发展起来，如果银行没有这个关键词注册，就不能正常营业，必须从其手中买下才行，后来刘吉成发给其一个工商银行的移动互联网资源的产品注册，就是所谓的APP注册，其说考虑一下，刘吉成说先把这些资源保护在其名下。接下来几天，其接到很多陌生电话，问其是不是把四大银行的关键词给保护起来，如果其不要，那么他们可以以双倍的价格收购，这些电话有的自称是山西煤老板想要投资金融，有的自称是房地产老板要转行去做银行生意等等。被那些人一说，其觉得这个东西很值钱，很有投资价值，如果注册好就可以赚钱。后来刘吉成又打来电话问什么时候签合同，其同意后于同年3月24日签了合同，还付了5万元，后来其到了启商公司，当时是舒美波、刘吉成、朱伟来接其到公司，带其参观了公司，公司老总钮某某请其吃了午饭，钮某某还对其说做投资要有眼光，他们公司的投资项目都是能发财的，到了晚上，他们让其签合同，其就把农业银行、建设银行、中国银行这三个APP的合同也签好了，第二天其就付了15万元。后来刘吉成又说还要有相对应的手机银行APP和网络商标，共计24.8万元。之后，对方又陆续向其推销了其他名称的产品，除APP、TM商标外，还有通用网址、无线网址、信息名址等。还要其做行业平台网站，这个平台网站是舒美波向其推荐的。其前后共被骗了300多万，包括了湖北启商和绍兴启商，被宁波启商骗了200多万，在整个过程中，主要是刘吉成、朱伟、舒美波与其联系的。 2.启商科技资源注册合同，证实刘吉成与徐某先后签过4份合同，朱伟与徐某先后签过5份合同，舒美波与徐某签过4份合同。 3.移动互联网注册中心APP(中国银行、中国银行手机银行、建设银行、建设银行手机银行、农业银行、农业银行手机银行、工商银行、工商银行手机银行、中国唯品会)、域名版权注册证书（工商银行）、国际域名注册证书（中国银行手机银行.tm、建设银行手机银行.tm、农业银行手机银行.tm、工商银行手机银行.tm、中国唯品会.tm、中国银泰.tm）、通用网址（中国唯品会）、无线网址（中国唯品会、中国银泰）、信息名址注册证书（中国唯品会）等，证实启商公司寄给徐某相关的证书。 4.账户名为徐某的建设银行历史交易明细、启商公司账户交易明细、启商公司集团进帐记录，证实2014年3月到6月间，徐某汇入启商公司账户、钮某某账户及在公司进账记录中共记载200余万元。 5.启商公司集团进账记录，证实被告人舒美波、金龙涛、刘吉成、朱伟等人的业绩分成。 四、2014年4月至6月期间，王某1（已判决）、沈某（另案处理）通过电话向被害人叶某1推销关键词网络资源，后由被告人谢宏强、徐辉安排他人利用上述方式，骗被害人叶某1高价购买公司推销的网络资源，共骗得被害人叶某1人民币20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人叶某1的陈述，证实2014年4月，启商公司的一个叫王柱的业务员联系其，称他们公司是国家工信部授权的代理商，向其推荐关键词资源，并称这个关键词资源对应的APP商城、微商城、中文域名、英文域名等所有由这个关键词派生出来的资源具有唯一性，而且以后会不断增值，特别适合投资。同年5月24日，其就购买了“京东网络”等域名，共花费15.72万元，之后王柱还发给其一些注册证书。买了第一个关键词后，又有一个叫沈某的人联系其，让其购买另一个网络关键词资源，其于5月30日、6月30日、与沈某签订合同后，购买了“阿某天猫网”的名词，先后又花费了10余万元。期间不断有人打电话给其，说是要收购其的关键词资源，还有的说让其把配套做好，可以高价收购等。 2.证人王某1的证言，证实其在启商公司工作期间开发过一个客户叫叶某1，其向叶某1打完推销电话后，将客户情况汇报了经理谢宏强，后谢宏强安排人打配合电话，但具体是谁记不清了，之后谢宏强让其再联系叶某1，叶某1说其公司的沈某也联系过他，后来其去找了沈某，当时业绩是由其与谢宏强、徐辉、沈某四人分的。 3.启商科技资源注册合同，证实2014年5月24日，王柱与叶某1签订合同，启商公司为叶某1注册“京东网络”域名，合同服务费用为15.72万元。 4.顶级国际域名证书、中国国家顶级域名注册证书、通用网址注册证书、无线网址注册证书，证实域名为“京东网络.net”、“京东网络.com”、“京东网络.tm”、“京东网络.中国”、“京东网络.cn”等，证实启商公司寄给叶某1的相关证书。 5.集团进帐记录，证实启商公司集团进账记录中记载收到叶某1支付的款项共计20万元。 五、2013年底起，被告人刘吉成与熊某、张某2（已判决）等人通过电话向被害人刘某1推销关键词网络资源，后由熊某等人安排他人利用上述方式，骗被害人刘某1高价购买公司推销的网络资源，共骗得被害人刘某1人民币67.9万元。其中，被告人刘吉成涉及金额为人民币1.5万元，分得业绩人民币0.5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人刘某1的陈述，证实2013年底，启商公司的熊某打其电话，称他们公司通过国家工信部查到了一批很优秀的资源，有“天猫国际”APP、“facebook”APP，正在抢注，其有权力将资源为其保护起来，保护期限是24小时，并把合同传给其，让其赶紧付款，其正在考虑中就接到了几个外地电话，说他们也要注册天猫国际的APP，让其放开保护，让他们去注册，其想移动互联网资源这么有市场，就汇了10万元到启商公司的账户。之后，熊某又向其推荐资源，还说他们老总跟国家工信部关系很好，要到一批非常抢手的资源，并传了几份合同给其，期间，其又不断接到全国各地电话，有说要注册的，也有说要高价向其买的，一直持续到2014年4、5月份。这几个月间，其先后注册了一些资源，分别注册在其和其公司三个股东彭某、彭某、徐好娜名下，总金额大概有100多万元。在这个过程中，主要是熊某跟其联系的，但是熊某下属的员工张某2、刘吉成也打电话向其推销过资源。 2.启商科技资源注册合同，证实被告人刘吉成与熊某、张某2等人与刘某1自2014年2月20日起至5月共签订过多份合同。 3.启商公司集团进账记录、启商公司的工商银行账户交易明细、长沙银行账户账务信息单、长沙银行网上银行电子受理凭证，证实账户名为长沙彭林之家投资咨询有限公司先后汇款给启商公司共计67.9万元。 4.启商公司集团进账记录，证实被告人刘吉成涉及业绩提成金额为0.5万元。 5.APP注册证书（天猫国际）、手机淘宝APP注册认证、中国互联网APP注册认证、中国金融网APP注册认证、国际域名注册证书（手机淘宝.TM、中国酒业行业门户.TM）等，证实启商公司寄送给刘某1等人的相关证书。 六、2014年7月至9月期间，汪某1（另案处理）等人通过电话向被害人叶某2推销关键词网络资源，并通过被告人谢宏强安排他人打配合电话，通过上述方式，骗被害人叶某2高价购买公司推销的网络资源，共骗取被害人叶某2人民币9万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人叶某2的陈述，证实2014年7月，其接到启商公司业务员李某的电话向其推销一个中国金融网.商城的中文域名，其还在考虑时就接到电话说出高价向其收购，其就让朋友汇了3万元到启商公司的账户，但出高价收购的人还要其先注册购买很多配套的产品，因其没有注册那些配套的产品，那些高价要收购的人就没来电话了。后来启商公司的李某、王某2打其电话向其推销阿某设备.TM这个中文域名，还说先将域名保护在其名下，之后，其就接到好多电话，有的称是启商公司的，还有称是其他网络公司的，都要求其放开保护，让别人抢注，见产品这么畅销，其就让公司财务汇了1.2万元到钮某某账户。后来李某、王某2还向其推销阿某五金.商城这个域名，其又花了4万元延长注册年限。后来有个启商公司业务员张某1等人也向其推销过中文域名，其先后支付了1.4万元。 2.证人汪某1的证言，证实其于2013年7月入职启商公司，2014年初调至谢宏强任经理的商务十六部工作，谢宏强跟其说过冒充其他网络公司的人打电话给客户说有另外客户要注册，要客户放开保护，还有一种是冒充是工信部的人，说客户恶意保护，要客户放开保护。叶某2是李某联系的客户，其与李某分析了叶某2客户的意向情况后曾向谢宏强汇报过，当时谢宏强让他们再确认一下，这期间谢宏强可能安排打过配合电话，后来叶某2就签合同付款了。 3.证人张某1的证言，证实其曾于2014年大学毕业后在启商公司商务十六部工作过几个月，平常工作就是在网上找客户资料，打电话推销互联网资源，其曾经给一个叫叶某2的客户打过电话，后续都是其部门领导谢宏强在联系。 4.启商科技资源注册合同，证实2014年7月，启商公司业务员李某等人代表启商公司与被害人叶某2签订过多份合同。 5.注册者权益证书（中国金融网.商城、阿某五金.商城、京东农业.商城）、国际域名注册证书（阿某设备.tm、阿某五金.tm）等，证实启商公司寄给叶某2的相关证书。 6.银行转账记录、集团进帐记录，证实叶某2于2014年7月至9月间先后汇款至启商公司账户、钮某某账户，在集团进账记录中共入账9万余元的事实。 案发后，被告人谢宏强、王竹鑫向公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，被告人舒美波退赃人民币10万元，得到被害人徐某的谅解；被告人陈康俊退赃人民币35万元，被告人金龙涛退赃人民币30万元；被告人朱伟退赃人民币18万元，另退赔被害人陈某1人民币2万元，得到被害人徐某、陈某1的谅解；被告人刘吉成退赃人民币18万元，被告人谢宏强退赃人民币24万元，被告人王竹鑫退赃人民币15万元，被告人徐辉退赃人民币9万元。 另查明，被告人舒美波规劝他人投案，有立功表现。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人舒美波的供述，证实2013年5月，其入职启商公司，启商公司的法定代表人是钮某某，另有刘某2、夏某某、陈某2、赵某、卫某五名股东。其入职后在一区商务三部做业务员，当时刘某2是经理，其一直做到一区三部商务经理，2014年4、5月份时升任一区二营的总监，2014年12月离开公司。启商公司的营销模式主要是先想出几个关键词，再由业务员寻找客户，将关键词的通用网址、无线网址的价值告诉客户，还对客户说先保护在客户名下，然后让其他主管打配合电话，冒充其他客户跟客户说也要注册，让客户放开保护或者高价收购客户手中的关键词。其觉得这些域名、网址没什么用，也不值钱，客户花大价钱都是上了公司的当才买的。如果主管打了配合电话促成业务，那么这笔业务的30%业绩是属于主管的。打配合电话一般都是业务员找本部门的经理安排，经理一般会安排其他商务部门的主管打，经理和业务员一般不打。在启商公司工作中，其部门王竹鑫开发过一个叫贾某1的客户，其安排陈康俊、金龙涛打过配合电话；还有一个是陈康俊开发的客户叫陈某1，其与陈康俊一起去福建到客户家去谈过，其安排金龙涛、谢宏强打过配合电话，朱伟是否打过其记不清了；刘吉成开发过一个客户叫徐某，其和朱伟帮忙跟进过，其安排过部门主管打过配合电话，安排金龙涛还是陈康俊，还是都安排过其没印象了，但安排其他部门的谢阳打过配合电话。 2.被告人金龙涛的供述，证实2013年9月份的时候，舒美波介绍其进入启商公司工作，在舒美波任经理的商务三部做业务员，后来在2014年5、6月份的时候，公司开会宣布了一个决定，在区下面设了营，营下面再设商务经理，那时舒美波升任一区三营总监，其升任一区三营二十三部经理，2015年8月离职。其刚入职时，是听别人如何打推销电话的，大概内容就是告诉客户企业网站有什么作用，有多少价值，未来有多少升值空间等，还说先把产品保护在客户名下，一直跟客户保持联系，后来当了主管就知道打配合电话这种套路了，当时其有了意向客户，就会把客户资料交给舒美波，舒美波会安排其他部门的主管或经理打配合电话，时间长了，有意向客户也不用给舒美波了，自己拿给比较熟的一些老业务员或者主管去打配合电话。其帮忙别人打过配合电话，因为其声音不够雄厚，装不了老板，一般是冒充其他公司的人，要求客户放开保护。打配合电话没有明文规定有分成，有些客户需要人经常打配合电话过去的，可能就要分成，如果打一两个配合电话那纯属帮忙，没有分成的。在启商公司工作期间，陈康俊的一个叫陈某1的客户，舒美波、陈康俊都跟其讲过，让其打配合电话，其打后分得几千元的业绩；还有一个是刘吉成于2014年3月左右开发的客户叫徐某，第一个配合电话是刘吉成经过舒美波同意之后，拿着手机找其打的，后来在做徐某其他业务的时候，舒美波也来找过其打配合电话，徐某付了将近200万元，其从徐某业务中分到过大概1万元的业绩；另外还有一个是王竹鑫开发的客户叫贾某1，当时应该是舒美波拿着打配合电话的外地手机来找其，让其帮忙给王竹鑫打电话，其是冒充其他网络公司的员工给贾某1打的，其从中分到过部分业绩。 3.被告人陈康俊的供述，证实2013年6月，其通过58同城网入职启商公司，在舒美波的部门工作，舒美波那时已经是部门经理了，在2014年3、4月份时，其母亲看到电视上关于一个公司卖网络产品骗钱的新闻，就问其所在的启商公司是不是也在卖网络产品，其说是的，其母亲说其卖的网络产品会不会跟电视上一样是假的，其听后就编了一个自己得肺结核的理由从公司离职了。其刚入职时，公司主要是做一些行业网站、网站域名、通用网址、无线网址注册业务，后来开始卖域名、还有APP资源注册业务等。公司营销的主要流程是由业务员打电话找客户，根据话术单推销产品，如果客户有意向就传产品的资料过去，然后就汇报部门经理舒美波，舒美波则安排主管以上同事打配合电话，打配合电话主要有两种方式，一种是冒充其他网络公司的人打电话给客户要求客户放开保护，还有一种是冒充其他客户加价收购客户手中的产品。其在启商公司时曾开发过一个叫陈某1的客户，向他推销过通用网址等产品，业务量共计几十万元，经过舒美波安排，其部门中金龙涛、谢宏强、朱伟及其他部门的汪某2、荆某、杨某、吴某、谢阳都打过配合电话；在工作中，有个客户叫贾某1，是王竹鑫开发的，其记得在舒美波的安排下，给贾某1打过好几个配合电话；另外还有一个叫徐某的客户，是由刘吉成开发的，其有可能打过配合电话，但具体记不清了。 4.被告人谢宏强的供述，证实2013年5月，其跟随刘某2进入启商公司工作，起初在舒美波部门任业务员，2014年4、5月份，赵某成立四区，其被提拔为商务十六部经理，2015年下半年离职。其刚入职时，公司的业绩不好，后来何义华部门业绩突然很好，其听说钮某某和刘某2是知道何义华的业绩是用打配合电话的方法做出来的业绩，从那时就开始打配合电话了。其也打过配合电话，基本都是经过舒美波同意的，配合电话主要有两种，一种是冒充同行，让客户放开保护，另一种是冒充买家高价收购。其在任十六部经理期间，有一个叫叶某2的客户，是王某2开发的，其安排王某1（冒名王柱）打过配合电话；还有一个叫叶某1的客户，王某1跟其提起过打配合电话的事，其让王某1看着安排好了。其在舒美波部门的时候，帮陈康俊打过配合电话。 5.被告人刘吉成的供述，证实2013年6月，其进入启商公司工作，一开始在商务三部做业务员，2014年4被提拔为商务三部主管，2014年9月离职，但离职手续是在2015年年初才办的。其在启商公司工作期间主要是负责推销通用、无线网址、域名、APP等网络关键词，公司的老板、总监等等高管，每天会在黑板上写一些关键词，让其向客户推销。如果客户有兴趣，那么就会将合同传给客户，还会说帮客户预保护起来，之后其将情况汇报经理，经理会继续跟进。在2013年年底的时候，其就知道公司有人在打配合电话，其没有打过配合电话，都是跟客户正面推销的，打配合电话都是舒美波安排的。其在2014年3月份的时候开发过一个叫徐某的客户，当时徐某有兴趣，其就汇报舒美波了，舒美波说会安排人跟进的，其知道是安排人员去打配合电话，大约一星期后，徐某打款给公司，之后都是由舒美波跟徐某在联系，其就没有跟徐某推销过产品了，另外朱伟也向徐某推销过产品，为了让其升主管，舒美波和朱伟将部分业绩挂在其名下，后其将钱取出给了舒美波、朱伟，共计8万多元。 6.被告人朱伟的供述，证实2013年底，其入职启商公司，在商务三部做业务员，大约在2014年8、9月份，其被提拔为三部的部门经理，2015年10月，其离开启商公司。其刚入职时，按照公司的话术单给客户打电话，推销关键词产品，在推销过程中，发现有可以开发的客户，其会跟部门经理讲，部门经理就会安排其他人打配合电话，配合电话主要有两种，一种是冒充老板说要高价收购其向客户推销的产品，另一种是冒充同行让客户放开保护其推销给客户的产品，目的是让客户觉得产品有投资价值，市场上很有热度，促使客户下决心购买。其在工作中曾向上海客户徐某推销过产品，当时徐某是刘吉成先开发的，后来刘吉成和舒美波让其也参与开发，其主要是帮刘吉成正面跟徐某沟通。还有一个陈康俊开发的客户叫陈某1，其记得舒美波安排其打过配合电话，是冒充客服的，通知客户保护的时间到了，让客户赶紧注册。 7.被告人王竹鑫的供述，证实2013年11月底入职启商公司，在舒美波任部门经理的商务三部做业务员，2015年5月舒美波升任营总监，朱伟当了商务三部的经理，2014年10月左右离职。其刚入职时，启商公司主要经营通用网址、无线网址、信息名址、商城域名等注册业务，后又增加APP注册业务，刚开始工作时，部门经理、老员工给其话术单，还会开培训会，教他们如何打电话。公司业务的流程是寻找客户，给客户打电话推销产品，还传合同给客户，如果客户没有签字或回传合同，其就将客户资料给经理，部门经理就会安排打配合电话，之后经理让其继续跟进，直至客户签合同付款。其在工作中开发过一个客户叫贾某1，向她推荐了“阿某云浏览器.TM”域名，但当时贾某1反应很平淡，其就向经理舒美波汇报了，后来舒美波让其再打电话给贾某1，贾某1就签合同付款了，钱当账后，舒美波说要分点业绩给金龙涛，因为金龙涛帮助其打过配合电话，之后贾某1的另外几笔业务，金龙涛也分过好几次业绩，其也问过金龙涛，金龙涛不否认，另外陈康俊应该也打过，也分过贾某1的业绩，但具体不是很清楚。 8.被告人徐辉的供述，证实2013年5月，经刘某2介绍，其进入启商公司工作，当时部门经理是舒美波，2014年初升任部门经理，2015年年底离职。启商公司的营销模式是通过一些行业网站寻找客户的名单和联系方式，然后电话联系客户推销产品，对于那些有意向但犹豫不决的客户，业务员会将名单报给部门经理或项目经理，由他们去安排人打配合电话，促使客户购买产品。配合电话主要有两种，一种是冒充其他网络公司的人打电话给客户，要求放弃之前在推销产品时所作的保护，另外就是谎称以高价收购的方式打电话给客户，让客户觉得产品抢手，有价值，配合电话主要是主管级别以上的人打的。 9.归案经过，证实被告人谢宏强于2017年3月29日向公安机关投案；被告人王竹鑫于2017年6月19日向公安机关投案。 10.抓获经过，证实被告人舒美波于2017年1月9日被抓获；被告人陈康俊、金龙涛于2017年1月12日被抓获；被告人朱伟、徐辉于2017年5月25日被抓获；被告人刘吉成于2017年6月7日被抓获； 11.暂扣款票据，证实被告人舒美波退缴赃款人民币10万元；被告人陈康俊退缴赃款人民币35万元；被告人金龙涛退缴赃款人民币30万元；被告人朱伟退缴赃人民币18万元；被告人刘吉成退缴赃款人民币18万元；被告人谢宏强退缴赃款人民币24万元；被告人王竹鑫退缴赃款人民币15万元,被告人徐辉退缴赃款人民币9万元。 12.浙江省职工基本养老保险历年参保证明、朱伟的微信朋友圈记录，证实被告人朱伟于2013年11月20日左右尚未入职启商公司的事实。 13.谅解书，证实被害人徐某已谅解被告人舒美波、朱伟、刘吉成，被害人陈某1已谅解被告人朱伟。 14.汇款凭证，证实被告人刘吉成于2014年5月、7月先后将部分款项转给朱伟、舒美波。 15.情况说明、转账记录，证实被害人陈某1已收到朱伟的退赔款人民币2万元。 16.启商公司员工花名册，证实上述被告人在启商公司的入职时间。 17.刑事案件情况说明书、情况说明、到案经过、刑事判决书等，证实被告人舒美波有立功表现。 本院认为，被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉相互间合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、朱伟、刘吉成、王竹鑫属数额特别巨大，被告人徐辉属数额巨大，均系共同犯罪。公诉机关指控八被告人的罪名成立。对于起诉指控被告人金龙涛、陈康俊在诈骗被害人徐某过程中打配合电话，两被告人应当对全部被骗金额承担责任的指控意见，经查，被告人金龙涛供述其在舒美波的安排下打过配合电话，舒美波供述除金龙涛外也有其他部门的主管打过配合电话，而在集团进账记录中记载金龙涛只有一笔业绩分成，涉及金额为15万元，分得业绩0.5万元，舒美波曾供述如果主管打配合电话可以从骗取的钱款中分得业绩，因此以被告人金龙涛在集团进账记录中记载的涉及业绩分成的具体被骗款项认定其诈骗金额更为客观。被告人陈康俊供述其记不清是否给徐某打过配合电话，舒美波供述陈康俊是否给徐某打过配合电话印象不深，只有被告人朱伟供述陈康俊打过配合电话，另外在集团进帐记录中，打过配合电话的金龙涛分得业绩，而集团进账记录中并没有陈康俊分业绩的记录，故本院认为指控被告人陈康俊打配合电话的证据不足，本院不予认定。启商公司员工花名册及被告人朱伟辩护人提供的相关证据，证实被告人朱伟入职启商公司的时间为2013年11月底，而被害人陈某1被骗发生在2013年10月至2014年1月，因此朱伟在入职前被害人陈某1的被骗金额不能认定被告人朱伟的诈骗金额，对于相关指控，本院不予认定。对于起诉指控被告人刘吉成、朱伟在诈骗被害人徐某一节中，涉案金额分别为200万元、150万元的指控意见，经查，被告人刘吉成、朱伟、舒美波先后与徐某签订多份合同，合同总金额200余万元，虽然在集团进账记录中记载刘吉成的业绩分成为150万余元，远大于其所签合同的金额，但被告人刘吉成供述部分业绩是为了让其升主管，舒美波和朱伟将部分业绩挂在其名下，其辩护人也向法庭提供了刘吉成将提成转账给朱伟的证明，而朱伟在集团进账记录中记载的业绩却远小于其所签合同的金额，因集团进账存在挂业绩的情况，不能客观反映被告人刘吉成、朱伟的具体涉案金额，因此以两被告人与被害人徐某各自所签合同金额来认定两被告人的涉案金额更为客观合理。在共同犯罪中，被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉起次要作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人谢宏强、王竹鑫有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、朱伟、刘吉成、徐辉归案后，均能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚；被告人舒美波有立功表现，可依法从轻或减轻处罚；被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉退缴了数额不等的赃款，被告人朱伟另退赔了陈某1的经济损失，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综合以上情节，对被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉均予以减轻处罚，其中被告人金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。对于被告人舒美波的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人舒美波任职部门经理及营总监期间，负责所属部门的业务开展，安排打配合电话，并从下属部门的业绩中提成，因此辩护人提出的其作为部门经理、营总监无实质性权利的辩护意见，不予采纳；被告人舒美波入职公司后，在其他部门的传授下，采用打配合电话的手段诈骗他人钱财，数额特别巨大，不能认定为主观恶性小、犯罪情节轻，对此辩护意见不予采纳；对于起诉指控的诈骗金额均有转账记录及集团进账记录予以印证，对于辩护人所提的部分诈骗金额缺少证据的辩护意见，不予采纳；对于辩护人提出的被告人舒美波有立功表现，退缴了部分赃款，得到部分被害人谅解的辩护意见，予以采纳。对于被告人金龙涛的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。对于被告人陈康俊及其辩护人提出的陈康俊于2014年3、4月份离职的辩护意见，缺乏相关证据予以印证，不予采纳；对于被告人陈康俊的辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。对于被告人朱伟及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，予以采纳。对于被告人刘吉成、谢宏强、王竹鑫、徐辉的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人舒美波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2023年7月28日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人金龙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人陈康俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人谢宏强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人朱伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人刘吉成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人王竹鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人徐辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、违法所得，继续予以追缴。扣押在案的财产返还被害人，不足部分，责令被告人舒美波、金龙涛、陈康俊、谢宏强、朱伟、刘吉成、王竹鑫、徐辉退赔（退赔金额为其参与的共同犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王旭东 人民陪审员  朱继胜 人民陪审员  叶胜梅 二〇一九年二月二十八日 代书 记员  陈 露 本案引用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。