湖南省邵东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0521刑初387号公诉机关湖南省邵东县人民检察院。被告人刘西刚，男，1976年12月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市安次区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被羁押，同年10月21日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于邵东县看守所。辩护人廖晓群，湖南廖晓群律师事务所律师。被告人王洁，曾用名王文超，女，1987年8月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被羁押，同年10月21日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人肖望平、付康鹏，湖南谐正律师事务所律师。被告人陈秋玲，女，1986年7月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省无锡市，住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，经本院决定，于2019年6月17日被取保候审。现在家。辩护人肖俊峰，湖南白泉律师事务所律师。被告人林丽萍，女，1986年10月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地福建省莆田市，住莆田市,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被羁押，同年10月20日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，同年12月27日被取保候审，经本院决定，于2019年9月6日被取保候审。现在家。辩护人赵巧玲，湖南白泉律师事务所律师。被告人肖立红，女，1985年11月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住湖南省洞口县,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，经本院决定，于2019年1月31日被取保候审。现在家。湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉（2019）27号起诉书指控被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院于2019年6月17日做出（2019）湘0521刑初40号刑事判决，被告人刘西刚、王洁不服该判决，向邵阳市中级人民法院提出上诉，邵阳市中级人民法院于2019年8月23日发回重审。本院于2019年9月3日重新立案后，另行组成合议庭，于2019年10月11日、11月6日、11月14日公开开庭进行了审理。湖南省邵东县人民检察院指派检察员邓樱出庭支持公诉，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月至2018年10月，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红利用“唐卡拆分盘”网络平台，以高回报、高收益吸引和鼓动其他人投资，通过“拉人头”的方式快速发展下线，根据发展下线人数、投资额，按照静态奖金、动态奖金的方式进行返利。该组织主要领导核心为被告人刘西刚、王洁，先后发展被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红等人。五名被告人采用发微信朋友圈、组建微信群等方式进行宣传。该传销组织共计发展会员157576人，吸纳传销资金22700余万元。1、被告人刘西刚会员账户ID为“163”，直接下线4个，其中一个直接下线叫“龟者”，所有下线157412人，下线层数32层；被告人王洁会员账户ID为“167”，直接下线42个，所有下线157035人，下线层数31层。刘西刚、王洁涉案金额共计14400余万元。2、被告人陈秋玲会员账户ID为“171”，直接下线62个，所有下线71317人，下线层数30层，涉案金额4500余万元。3、被告人林丽萍会员账户ID为“172”，直接下线62个，所有下线45882人，下线层数20层，涉案金额3800余万元。4、被告人肖立红会员账户ID为“8943”，直接下线6个，所有下线99人，下线层数5层，涉案金额8万余元。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红的供述与辩解，证人王某1、王某2、李某1、刘某1、王某3、王某4等人的证言，鉴定意见，电子数据及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红对指控的事实和罪名没有异议。王洁还提出，他没有参与后台管理，银行卡也是刘西刚在使用，应当认定为从犯。辩护人廖晓群提出，被告人刘西刚有坦白情节，并积极退赃，主观恶性较小，并愿意交纳罚金，请求对其从轻处罚。辩护人肖望平、付康鹏提出，本案犯意的提出、技术开发、运作都是刘西刚负责，王洁没有参与，资金也是由刘西刚控制与安排，王洁只是提供了银行卡给刘西刚使用，因此，王洁应当认定为从犯，且如实供述自己的犯罪事实，并主动退赃，请求对王洁减轻处罚并判处缓刑。辩护人肖俊峰提出，陈秋玲系从犯，建议对其在三年以下判刑，并适用缓刑。辩护人赵巧玲提出，被告人林丽萍系从犯，初犯，且主动退赃，请求对其判处缓刑。经审理查明：2017年2月，被告人刘西刚通过河北盛秋网络科技公司的王某5和杨某1，开发了“唐卡拆分盘”ＡＰＰ，同年8月8日正式营运。2017年8月，被告人刘西刚发展被告人王洁为“唐卡拆分盘”的下线，随后，被告人王洁又发展被告人陈秋玲、林丽萍为下线。2017年12月，被告人肖立红经人介绍加入“唐卡拆分盘”。被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红先后利用“唐卡拆分盘”网络平台，以高回报、高收益吸引和鼓动其他人投资，通过“拉人头”的方式发展下线，根据发展下线人数、投资额，按照静态奖、动态奖的方式进行返利。静态奖为注册会员投入200至4000元不等的资金，通过拆分七次，可得到投入本金2倍多的收益；动态奖分为直推奖、代数奖、团队奖。直推奖即推荐新注册会员可以得到新注册会员投资额10%的奖金；代数奖即若下级会员拆分，上级可按拆分金额抽取奖金，抽取标准为：1代会员拆分金额的10%，2-10代会员拆分金额的2%，11-20代会员拆分金额的0.2%,21-100代会员拆分金额的0.02%;团队奖分一钻至七钻七个等级，一钻会员至七钻会员可分别获得团队总金额0.1%至0.7%的奖金。被告人刘西刚是该组织的创立者和最高权限管理者，是该组织的领导核心，只有他有拆分权限，负责该传销组织的运行和后台管理，所有的传销资金都打给被告人刘西刚，由被告人刘西刚管理和控制，并通过微信朋友圈、组建微信群等方式大肆宣传，引诱其他人参加。被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红采用发微信朋友圈、组建微信群等方式进行宣传，以高回报、高收益为诱饵，积极发展其他会员，收取会员资金。至2018年10月，该传销组织共计发展会员157412人，吸纳传销资金14400余万元。具体事实如下：1、被告人刘西刚会员账户ID为“163”，直接下线4人，吸纳传销资金14400余万元，所有下线157412人，下线层数32层；2、被告人王洁会员账户ID为“167”，直接下线42人，所有下线157035人，下线层数31层，吸纳传销资金14400余万元。3、被告人陈秋玲会员账户ID为“171”，直接下线62人，所有下线71317人，下线层数30层，吸纳传销资金4500余万元。4、被告人林丽萍会员账户ID为“172”，直接下线62人，所有下线45882人，下线层数20层，吸纳传销资金3800余万元。5、被告人肖立红会员账户ID为“8943”，直接下线6人，所有下线99人，下线层数5层，吸纳传销资金8万余元。另查明，被告人刘西刚、王洁的违法所得为69023730元，被告人陈秋玲的违法所得为1001641元，被告人林丽萍的违法所得为1200000元，被告人肖立红的违法所得为35800元。同时查明，被告人刘西刚、王洁利用传销资金购买了6万克黄金和京Ａ×××**保时捷轿车、买房支付给赵天雪4357759元、购买外汇940000美元（现值约600000美元）、支付王某5和杨某1ＡＰＰ开发报酬2660000元、给王洁母亲柴某3000000元、给刘西刚母亲刘某22000000元、给刘西刚妻子李某33695600元，其中李某3购买冀Ｒ×××**奔驰车花了39万多元。公安机关已对上述黄金、车辆予以扣押，并扣押传销资金11040593.7元，其中赵天雪4357759元、王某51160000元、杨某1500000元、李某31050000元、刘西刚和王洁3972834.7元（购买外汇，现值约600000美元）。公安机关另冻结刘西刚、王洁、刘某1等21个账户的传销资金24384057元。经社区矫正机关调查评估，被告人陈秋玲基本符合社区矫正条件，被告人王洁、林丽萍、肖立红符合社区矫正条件。1.书证（1）抓获经过,证明2018年10月19日，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红分别在天津市武清区、江苏省苏州市、福建省莆田市、邵阳市洞口县被抓获。（2）搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明民警扣押被告人肖立红工商银行网银密码卡1个、手机2台、银行卡6张、手写稿3张、银行记录纸1张、记事本3本、电脑主机1台；扣押被告人林丽萍Ｕ盾1个、笔记本1本、银行卡6张、手机3台；扣押被告人王洁银行卡7张、手机2台；扣押被告人刘西刚汽车1辆、刘西刚本人身份证及其他身份证、居住证6张、笔记本电脑3台、刘西刚、王洁购买外汇交易账户及管理协议各1件、刘西刚投资购买黄金凭证1个、各类银行Ｕ盾9支和17张手机卡、唐卡有关学习纸质资料1批、与河北盛秋网络科技有限公司签订的各类合同3张、手机3台、银行卡14张；扣押刘某2黄金105块；扣押王某7中国建设银行建行金证书40张、黄金60块；扣押王某5河北盛秋网络科技有限公司同刘西刚签订的“唐卡”项目协议书、租赁服务器协议书、ＣＤＮ加速服务合同、免责声明1张、记事本3个、电脑主机1台、建设银行Ｕ盾3个、张家口银行卡Ｕ盾4个、移动硬盘2个、银行卡22张、手机5台；扣押李某3ＰＯＳＳ机1个、Ｕ盾1个、汽车钥匙1个、银行卡22张、笔记本电脑1台、手机1台、汽车1辆；扣押李某2ＯＰＰＯ手机1台、电脑主机1台；扣押陈秋玲笔记本电脑1台、手机2台、中国工商银行卡电子银行口令卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、江苏银行卡1张、交通银行卡1张、中国银行卡1张、中国建设银行卡2张、中国农业银行卡2张、招商银行卡2张。（3）户籍资料，证明被告人刘西刚出生于1976年12月22日、王洁出生于1987年8月5日、陈秋玲出生于1986年7月14日、林丽萍出生于1986年10月13日、肖立红出生于1985年11月24日，案发时均已成年。（4）涉案资金大致流向图，证明涉案资金的流向情况。（5）刘西刚的有关唐卡拆分盘的纸质资料、唐卡ＡＰＰ应用开发协议书、免责声明、ＣＤＮ加速服务合同、服务器租用合同、刘西刚租用王某5公司服务器费用清单等，证明被告人刘西刚与河北盛秋网络科技有限公司开发唐卡ＡＰＰ及后期维护等情况。（6）肖立红书写的后悔书、文稿、肖立红直接下线账号及投资情况记录资料，证明被告人肖立红的悔罪态度、发展下线情况。（7）微信聊天记录截图、微信开户资料、微信交易记录、支付宝交易记录、支付宝开户资料，证明被告人刘西刚与唐卡APP开发公司相关人员的交流情况，各被告人微信开户情况，微信转账情况，支付宝开户情况及交易情况。（8）刘某162×××48建设银行卡银行流水、刘井发62×××57建设银行卡银行流水、刘西刚银行流水、王洁银行流水、陈秋玲、林丽萍、肖立红、王某5银行流水，证明涉案传销资金的银行交易情况。（9）组织结构图，证明该传销组织的组织结构情况。（10）调查评估意见书，证明经相关司法局调查评估，陈秋玲基本符合社区矫正条件，王洁、林丽萍、肖立红符合社区矫正条件。（11）湖南省非税收入一般缴款书、情况说明、协助冻结财产通知书、冻结资金一览表，证明扣押、冻结传销资金的情况。2.证人证言（1）证人王某5的证言，证明河北盛秋网络科技有限公司是独资企业，他是法定代表人，杨某1是公司销售员，李某2是公司技术员。2016年12月，刘西刚找到杨某1和他，要他们公司为其开发一个ＡＰＰ软件，ＡＰＰ要实现以下功能：由老会员推荐新会员才能注册、老会员推荐新会员可以拿到新会员投资额1Ｏ%的奖金、能够实现资金拆分、能够在ＡＰＰ里购买拆分用的支付码、权重码。他觉得有可能涉嫌违法犯罪，但觉得有钱赚，加之他们公司和刘西刚签订了免责协议，就安排杨某1和刘西刚对接协商合同的签订、费用收取等具体事宜，安排李某2负责唐卡ＡＰＰ的开发、维护。他们公司共从刘西刚处收取了260余万元费用，包括唐卡ＡＰＰ开发费、服务器租用费、ＣＤＮ加速和服务器维护费等。（2）证人李某2的证言，证明他是盛秋网络公司的技术员。“唐卡拆分盘”是他开发和维护的。加入唐卡拆分盘首先要注册，新会员必须由推荐人注册，注册好后是排单，其次是付款，再后是提现。唐卡拆分盘这个系统，人员是一级一级的，资金也是一级一级往上走，最终资金都流到刘西刚等级别最高的人手中。这个系统是拉人头赚钱的，没有具体产品和服务。另外还详细介绍了“唐卡拆分盘”的奖金制度及系统其他情况。（3）证人杨某1的证言，证明他是河北盛秋公司业务员。2016年刘西刚联系到他们公司要做唐卡拆分盘ＡＰＰ。他和公司老板王某5与刘西刚洽谈时，刘西刚提出，唐卡拆分盘ＡＰＰ的具体要求大致有几点：一是新会员要用一个手机号码注册，且必须要有推荐人；二是必须能够实现积分转账功能；三是里面的积分能够拆分；四是积分拆分后，推荐人能获得被推荐人的奖励，一个是10%的直推奖，还有团队奖。他们公司与刘西刚签订合同后，由李某2负责开发。刘西刚共支付给公司唐卡ＡＰＰ开发费、后续维护等费用共计200多万元。（4）证人李某3的证言，证明刘西刚是她丈夫。她是2017年7月份左右通过刘西刚加入“唐卡拆分盘”的。从刘井发和刘某1账户转给她的71笔资金，共369.56万元，是刘西刚通过“唐卡”让她点击提现而来的钱，其中她花了39万多元买了一辆奔驰车，车牌号为冀Ｒ×××**。2018年2月26日她分别在廊坊建行、工行、农行给刘西刚的母亲刘某2开了三个账户，4月12日给三个账户各存进50万元，共150万元。（5）证人王某4的证言，证明她丈夫王某5在河北省廊坊市广阳区家网络公司，公司名称叫河北省盛秋网络科技有限公司，杨某1是公司的职工。（6）证人王某6的证言，证明她是河北省石家庄市北京卓尔房地产经纪有限责任公司员工，刘西刚是她的客户。2018年，刘西刚与王洁通过他们公司在柬埔寨购买了4套写字楼，共计人民币4358279元，其中刘西刚与王洁各2套。这笔钱现在在老板赵天雪的账户上，赵天雪的银行账户是62×××28。刘西刚还在她名下的帝纳投资信息咨询服务中心开户炒外汇，由业务员李某4负责。（7）证人李某4的证言，证明刘西刚是长安帝纳投资信息咨询服务中心的客户。刘西刚与王洁经过她们公司介绍，在柬埔寨首都金边各自购买了2套房产，总计4358279元人民币，这些钱刘西刚都是通过一个叫王某3的尾号为7828的建行账号分两次转入公司董事长赵天雪尾号为9328的建行账号。附：微信聊天截图、刘西刚转账记录截图。（8）证人王某7的证言，证明王洁是他的女儿。王洁被抓后，妻子柴某告诉他王洁曾拿了300万现金和3万克黄金回家。300万元存在妻子柴某名下，黄金存放在他家冰柜里。这些都是王洁的犯罪所得，他们愿意上缴国家。（9）证人刘某2的证言，证明刘西刚是她儿子。2018年，刘西刚拿了3万克黄金和200万元现金回家，钱存在以她名义开的四张银行卡上，每个账户50万元。（10）证人李某1的证言，证明存在她名下工商银行卡上的60万元不是她的，她也不清楚是什么钱。（11）证人刘某1的证言，证明2017年12月份，一个王姓朋友要他帮忙用他的身份证办一张手机卡和建设银行卡给其使用。他是在建设银行大庆油田支行办理的卡号为62×××84的建设银行卡，银行卡密码是王姓朋友设置的。办好后，他都交给了王姓朋友，他自己没有使用。（12）证人王某3的证言，证明2018年7月10日，同事田铁城跟他讲，其姐姐姐夫做化妆品生意，资金周转需要银行卡，要他帮忙办张卡给他们用。他答应后，他们三人就开车将他带到大庆市移动公司网点用他的身份证办了一张手机卡，然后再到大庆市建设银行网点办理了一张银行卡，卡号为62×××28。办完后，田铁城他们就将卡拿走了。（13）证人王某1的证言，证明“唐卡拆分盘”是一个资金拆分的投资平台，有静态收益和动态收益两种收益方式。比如投入1000元钱，第一次拆分得360元、第二次拆分得420元、第三次拆分得513元，基本上拆分3次就可以回本了，之后再拆分就是静态收益，拆分至第6次，就可以提现了，提现需要付20％的手续费，如果参与第七次拆分，就会把本金和收益一起重新投资，拆分以七次为限。除进行资金拆分外，还可以推荐他人成为会员，可以得到所推荐人投资金额的10%。她先后在“唐卡拆分盘”上注册了3个账号，共投资6600元。她的直接上线是徐丽银。她大概推荐了30多个人成为会员。（14）证人王某2的证言，证明她是从微信朋友圈里了解到“唐卡拆分盘”的。“唐卡拆分盘”平台上没有任何实际产品，就是进行资金拆分，可以拆分七次，通过资金拆分得到收益，资金拆分三次就可以返回本金，如果投入1000元，拆分到七次就可以得到3000元钱，除了自己投资得到收益以外，还可以推荐他人成为会员，之后就可以得到所推荐人投资金额的10%。她的上线是王某1，她推荐的会员有五六十人左右。（15）证人尹某1的证言，证明她的上线是“红妹子”，下线有尹某3，尹某2，谢某2，朱名新等。她有四个账户，共投资11660元，提现9360元，还有9000多元在唐卡ＡＰＰ里。（16）证人杨某2的证言，证明2018年10月15日左右，他从同事尹某3处了解到“唐卡拆分盘”可以获取静态收益和动态收益，其中静态收益可以从中获得七次拆分，动态收益分为直推奖、代数奖、团队奖。之后，他申请注册成为“唐卡拆分盘”的会员，共投资1100元。他的上线是尹某3。（17）证人肖某1的证言，证明她的上线是肖立红，她没有发展下线。（18）证人蒋某的证言，证明他的上线是肖立红，他没有发展下线。他在唐卡内投资了220元，静态收益380元。（19）证人张某1的证言，证明她的上线是肖立红，下线只有黄某。她一共在唐卡中投资了2200元，收益4700元，提现4439元。（20）证人袁某1的证言，证明她的上线是丈夫张某2，张某2的上线是肖立红。她一共投资了1100元。（21）证人尹某2的证言，证明她的上线是尹某1，尹某1的上线是肖立红。她没有发展下线，其在唐卡ＡＰＰ一共投资了880元，收益1989元。（22）证人舒某的证言，证明他的上线是肖立红，下线是肖某2。他在唐卡ＡＰＰ里一共投资了3740元，收益1238元，没有提现。（23）证人姜某的证言，证明她的上线是肖立红。她加入唐卡ＡＰＰ至今投入了2200元，投资的钱都是交给肖立红，共提现1400元。（24）证人袁某2的证言，证明他的上线是肖立红，共投资了220元，没有收益。（25）证人张某2的证言，证明他的上线是肖立红，下线就他妻子一个账户。他自己注册的账户投了4000元，妻子注册的账户投了1100元，投资的钱都是交给肖立红，他从唐卡ＡＰＰ里提现5160元，实际到账3000多，提现的钱都是一个叫刘井发的户头转给他的。（26）证人肖某2的证言，证明她的上线是肖立红，投了1100元，赚了600元。（27）证人向某的证言，证明他的上线是肖立红，投了220元，静态收益72元。（28）证人刘某3的证言，证明她的上线是袁某4，没有下线。她的唐卡上投资了440元，她是用微信红包转给了袁某4，袁某4又将钱转给了一个微信名叫红的人。（29）证人袁某3的证言，证明她的上线是肖立红，她在唐卡ＡＰＰ投入了440元，静态收益收到过肖立红给她的两次拆分的钱，一次是116元，一次是120元。（30）证人袁某4的证言，证明她的上线是肖立红，共投了三个账户，6000多元左右。她的下线是“桃子”。她在唐卡拆分盘提现了3000元左右，是一个叫刘某1的人给她转的钱。（31）证人徐某的证言，证明她的上线是肖立红，共投了4400元，都是交给肖立红，共提现了5241.6元，除去唐卡拆分盘扣除的手续费，实际到账4717元，都是一个叫刘井发的人给她转的。（32）证人林某的证言，证明她的上线是肖立红，没有下线。她共投了1100元，拆分了三次，收益1048元。（33）证人邓某的证言，证明她的上线是肖立红，她注册了两个账户，共投了6820元，都是通过微信转账给肖立红投入到唐卡ＡＰＰ的，她的静态收益4012元，动态收益75元。（34）证人曾某的证言，证明他的上线是欧某，欧某的上线是一个叫红姐姐的女人。他投了1100元，唐卡拆分盘拆分了2次，第一次拆分360元钱，第二次拆分430元钱。（35）证人曾射风的证言，证明她的上线是肖立红，共投了220元到唐卡APP，还没有收到过静态收益和动态收益。。（36）证人欧某的证言，证明他的上线是红妹子，下线是曾某。他共投了4180元到唐卡ＡＰＰ，共收益3802元。（37）证人黄某的证言，证明她的上线是张某1，共转了2200给张某1帮她投到唐卡ＡＰＰ里，共收到静态收益648元。（38）证人袁某5的证言，证明他的上线是儿媳妇肖立红，共投入了1.2万元到唐卡ＡＰＰ。（39）证人袁某6的证言，证明她的上线是肖立红，共投了220元到唐卡ＡＰＰ，只收到过肖立红发给她的70元微信红包。（40）证人易某的证言，证明他的上线是一个叫“红”的女人，共投资到唐卡ＡＰＰ4400元。（41）证人李某5的证言，证明她的上线是“红”，共投资了220元，获得静态收益260元左右。（42）证人谢某1的证言，证明她的上线是微信好友网名叫“鑫鑫副食批发部”的人（易某），没有下线。她一共投资了220元，拆分了72元。（43）证人谢某2的证言，证明她的上线是尹某1，没有发展下线，共投资了4400元到唐卡ＡＰＰ，静态收益3486元。（44）证人尹某3的证言，证明她的上线是尹某1，尹某1的上线是肖立红，下线是杨某2。她共投资了4620元，静态收益是1570元，动态收益没有。（45）证人武某证言，证明他的上线是肖立红，没有发展下线。他共投了7700元到唐卡拆分盘，都是通过微信转账给肖立红的，共收益5944.6元。（46）证人袁某7的证言，证明她的上线是肖立红，共投了7700元到唐卡ＡＰＰ。3、被告人供述（1）被告人刘西刚供述和辩解，供认2015年至2016年，他在网上参与了别人搞的传销，觉得搞拆分盘可行，就想搞一个纯资金的拆分盘。2017年，他找到河北盛秋网络科技公司销售员杨某1，并约见了公司老板王某5。之后河北盛秋网络科技公司于2017年2月份帮他开发了唐卡ＡＰＰ。他在唐卡ＡＰＰ里用李天乐的名字注册。他是最高权限管理者，可以看到这个ＡＰＰ里面的所有数据，拆分权限只有他。投资者提现，需他审核通过后再用网银转账给投资者。王洁有一个庞大的微商团队。他将王洁等人发展为下线，利用王洁等人的微信朋友圈推荐唐卡ＡＰＰ。王洁的账户名为“龟者”，会员基本都是王洁发展的，都是朋友圈里朋友拉朋友。唐卡会员只要投入220-4400元现金就可以在平台进行7次拆分，最终获得除本金外将近三倍的静态奖，还有动态奖。动态奖金又分为直推奖、代数奖、团队奖。直推奖可以得到直推投资者10%的奖金。代数奖分配标准如下：1代会员的10%,2-10代会员的2%,11-20代会员的0.2%,21-100代会员的0.02％，推荐1人拿2代，推荐2人拿4代，推荐3人拿6代，以此类推。团队奖分七个等级，一钻至七钻可获得团队总金额的0.1%元至0.7%的奖金。他收取所有会员投资额的20％。他们通过这种以高回报的方式吸引和鼓励他人投资，通过拉人头快速发展下线。会员通过上线购买支付码，如果上线没有支付码就找其上线的上线，最后逐级找到王洁那，他就会将支付码给王洁，让王洁卖给她的直接下线，再逐级转卖下去。会员通过支付码将钱付给上线，再逐级往上交，最后转到了王洁的银行卡上，王洁的银行卡一直是他在使用，等于钱最后都交到了他手里。户名王某3、刘井发、刘某1的银行卡都是他在网上买的，主要用于收唐卡资金和会员提现。收取的唐卡资金除会员提现外，主要用于：柬埔寨买房435.8279万元、购买保时捷帕拉梅拉汽车200万元、他和王洁各购买了三万克黄金，大约1800万元、他和王洁共投资了94万美元购买外汇、给他的母亲刘某2200万元、给王洁母亲300万元、支付桑四童咨询费60万元（打在李某1账户上）、转给李某3300万左右。剩余的钱都存在他和王洁银行账户内。（2）被告人王洁的供述，供认她是2017年8月8日由刘西刚推荐加入“唐卡拆分盘”的。唐卡拆分盘ＡＰＰ平台，由推荐人发一个链接给需注册的人，新注册的会员通过链接进入“唐卡拆分盘”ＡＰＰ平台之后用自己的手机号注册，填写的信息里有一项是填写推荐人的手机号，这样就确定了上下级关系。注册的新会员要交200至4000元不等的钱购买积分。投入的钱可以拆分七次，一般三次能够回本，拆分七次之后这单资金的拆分就完结了，如果再要购买积分就必须重新投入资金。她直接发展的下线有35人，账户下有96109个下线。上线可拿直接下线投入资金10%的奖金，2至10代会员，抽取下线资金的2%，11至20代会员抽取0.2%，21至100代会员抽取0.02%。团队奖的一钻可抽取团队总额的0.1%、二钻可抽取0.2%，以此类推至七钻。她是三钻，可抽取团队总额的0.3%。新加入的会员必须向其推荐人转等量的资金，其上线如果有支付码就可以直接将支付码给新会员，如果没有，就逐级向上转，最后汇总到她这里，她就将支付码转给她的直接下线，再逐级转给买支付码的人。购买了支付码后想要拆分还需要购买10％的权重码，权重码是由“唐卡拆分盘”平台掌握，这部分资金是由平台收走了。她主要是通过银行、支付宝、微信等三种方式向“唐卡拆分盘”下线会员收钱，再通过银行转账、取现等方式交给刘西刚。取现的大部分资金按刘西刚的要求都存入了刘井发、刘某1的账户。收取的“唐卡”资金主要用于：她和刘西刚购买了六万克黄金，花了1800万元左右、她和刘西刚在柬埔寨买房子花了435万余元、她和刘西刚投了94万美元用于外汇投资、刘西刚给她买了一辆保时捷帕拉梅拉轿车花了200万左右、她给了妈妈柴某现金300万元、她和刘西刚的日常生活开支。剩余的钱都存在她和刘西刚的银行卡、支付宝、微信钱包内。（3）被告人陈秋玲供述和辩解，供认2017年8月，她通过王洁加入唐卡拆分盘。她在唐卡拆分盘的ＩＤ账号是她的手机号码151××××****。参与唐卡拆分盘先要有个推荐人，然后向推荐人购买支付码和权重码，刚开始最少金额是220元，最多的是4400元。2017年8月她投资加入会员后就通过转发朋友圈信息，招收新会员，组建自己的团队。她直接发展的下线有50个人，称为一代，一代发展二代，二代发展三代，以此类推，目前为止，她的团队有4.6万多人。她的下线会员通过银行账户、微信、支付宝转账了4506万余元给她，她共转给王洁和王某34406万余元，非法获利100万余元。（4）被告人林丽萍供述和辩解，供认2017年8月9日，她经王洁推荐成为唐卡拆分盘会员。唐卡平台设有静态奖和动态奖，静态奖就是拆分奖，有七次拆分。拿投资1100元算，拆分收益如下:1次360,2次432,3次518，4次622，5次746，6次895，7次1074。除去每次除权码，除去本金1100,总收益3049.7元。动态奖有推荐奖、代数奖、团队奖。一钻到七钻按团队总额的0.1%至0.7%获得团队奖。她在唐卡平台是以其名字林丽萍注册。她推荐了55个会员，通过会员再发展会员，目前团队人数达到29297人。她主要通过银行、支付宝、微信等方式收取下线会员资金然后再转给王洁。共获利120万左右。（5）被告人肖立红供述和辩解，供认她于2017年12月25日经姐姐肖立群介绍加入了“唐卡拆分盘”网络传销组织。她在唐卡注册了三个账户共投资13200元，获得静态收益39600元。她共发展直接下线35人，间接下线34人，动态收益是她发展下线投资金额的10%，共提现了35800元。另外还介绍了唐卡的奖金制度。4、鉴定意见（1）湖南省黄金宝玉石制品质量监督检验授权站检测报告，证明送检165件金条（建行金）纯度均为足金，含量均达999.9%。（2）湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书，证明整个会员关系网络是以顶点id为“1”的金字塔结构。会员姓名为“李天乐”的会员账户ID为“163”，直接下级4个，其中一个直接下级叫“龟者”，所有下级157412人，下级层数32层；会员姓名为“龟者”的会员账户ID为“167”，直接下级42个，所有下级157035人，下级层数31层；会员姓名为“陈秋玲”的会员账户ID为“171”，直接下级62人，所有下级71317人，下级层数30层；会员姓名为“林丽萍”的会员账户ID为“172”，直接下级62个，所有下级45882人，下级层数20层；会员姓名为“肖立红”的会员账户ID为“8943”，直接下级6个，所有下级99人，下级层数5层。（3）会计鉴定报告书，证明刘西刚、王洁涉案资金144034617元，违法所得69023730元；陈秋玲涉案资金45062339元，违法所得1001641元；林丽萍涉案资金38350536元，违法所得1200000元；肖立红涉案资金80420元，违法所得35800元。本院认为，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘西刚起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红均起次要作用，均系从犯，均予以减轻处罚。被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红均能如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红均认罪、悔罪，并积极退赃，均酌情从轻处罚。被告人刘西刚是该传销组织的创立者和管理者，技术的开发、所有制度的设计、后台的管理、资金的控制都是被告人刘西刚在负责，在整个传销组织中起决定性作用，应当认定为主犯。被告人王洁与被告人陈秋玲、林丽萍以前是一起做微商的，她与陈秋玲、林丽萍在传销组织中的作用都主要是宣传发动、发展下线、收取资金，很少参与后台管理，偶尔参与也是刘西刚指使和授权。因此，被告人王洁、陈秋玲、林丽萍在传销组织中的地位与作用相当，都属于次要地位，所起作用相对较小，都应当认定为从犯。根据被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住的社区产生重大不良影响，结合社区矫正机关的意见，可对被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红适用缓刑。综上，对被告人刘西刚适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条之规定；对被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘西刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月19日起至2023年10月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人王洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。)三、被告人陈秋玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。)四、被告人林丽萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。)五、被告人肖立红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。)六、对公安机关已扣押的黄金6万克、京Ａ×××**保时捷轿车、冀Ｒ×××**奔驰车，由邵东市公安局予以没收，上缴国库。七、对公安机关扣押的传销资金人民币11040593.7元，其中刘西刚和王洁3972834.7元、赵天雪4357759元、王超1160000元、杨某1500000元、李某31050000元，均由邵东市公安局予以没收，上缴国库。八、对公安机关已冻结的刘西刚、王洁、柴某等21个账户的传销资金24384057元（详见附表）及其孳息，予以没收，上缴国库。九、除上述已没收的涉案财物外，对被告人刘西刚、王洁尚未追缴到位的违法所得由邵东市公安局继续追缴。十、对被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红的违法所得均予以没收，上缴国库（均已缴纳）。十一、对扣押的手机、电脑、银行卡等作案工具由邵东市公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 俊人民陪审员  谢植福人民陪审员  李雪军二〇一九年十一月十五日代理书记员  谢迎辉附相关法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。