浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初1293号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈森鑫，男，1983年7月4日出生于浙江省天台县，汉族，小学文化，家住浙江省天台县。因犯盗窃罪、抢劫罪于2005年4月20日被浙江省天台县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人虞斌，义乌市法律援助中心指派的浙江欧凯律师事务所律师。被告人何远路，男，1992年6月19日出生于安徽省霍邱县，汉族，高中文化，家住安徽省霍邱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人肖军，北京中伦文德（杭州）律师事务所律师。辩护人李君静，上海共识久久律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1221号起诉书指控被告人陈森鑫犯诈骗罪、被告人何远路犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员龚晓琴、邓立新出庭支持公诉，被告人陈森鑫及其辩护人虞斌、被告人何远路及其辩护人肖军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2018年6月至8月期间，经事先预谋，被告人陈森鑫与朱某1、张某（另案处理）至被害人钱某位于义乌市稠江街道杨村路2幢的万合汽车租赁公司、被害人金康康位于义乌市的畅达汽车租赁公司、被害人郑某位于义乌市福田四区22栋1号舟渡汽车租赁公司处，以自己用车为名，骗取被害人金某、郑某、钱某的信任，租得奔驰、玛莎拉蒂、路某揽胜等品牌车辆用于抵押套现。被告人何远路及唐某（另案处理）在明知车辆无合法来源的情况下，仍接受被告人陈森鑫等人所租的车辆用于抵押借款，并收取每月三分的利息。具体事实如下：1、2018年6月30日，被告人陈森鑫及朱某1、张某经事先预谋，由张某、朱某1出资，后由朱某1至万合汽车租赁公司租得牌照为浙Ｄ×××**黑色奔驰汽车一辆（价值人民币140万），以人民币30万元的价格（被扣回利息人民币5万元）抵押给被告人何远路及唐某套现。现该车已被被害人钱某自行开回。2、因发现浙Ｄ×××**黑色奔驰汽车GPS信号断线等异常情况，万合汽车租赁公司老板钱某多次联系被告人陈森鑫要求将车开回。被告人陈森鑫和朱某1商量后决定再租车抵押给唐某换回奔驰车。2018年6月30日晚上，由朱某1出面在舟渡汽车租赁公司租得牌照为浙Ｇ×××**的白色玛莎拉蒂总裁汽车一辆（价值人民币81.4万），因被告人陈森鑫无证驾驶该车，车辆被浙江省公安厅高速交通警察总队金华支队一大队扣留。现该车已追回并返还被害人郑某。3、因准备抵押的白色玛莎拉蒂汽车被交警扣押，被告人陈森鑫与朱某1、张某商量，决定再租车抵押到唐某处抵被开回的奔驰。2018年7月2日，由张某出资人民币2万元，朱某1出面至畅达汽车租赁公司租得牌照为浙Ｇ×××**的蓝色玛莎拉蒂越野汽车一辆（价值人民币93.5万元）。被告人陈森鑫将该车抵押在被告人何远路和唐某处，用于抵之前抵押在其处的浙Ｄ×××**黑色奔驰汽车。4、因为无法偿还债务和支付租车费用，被告人陈森鑫和朱某1继续租车抵押套现。2018年7月30日，由朱某1出面至舟渡汽车租赁公司，租得牌照为浙Ｇ×××**的黑色路某行政汽车一辆（价值人民币91.3万）。被告人陈森鑫将该车以人民币30万的价格（被扣回利息等费用人民币6.05万元）抵押在被告人何远路和唐某处。现该车已被扣押并返还给被害人郑某。5、2018年8月2日，朱某1至舟渡汽车租赁公司租得牌照为浙Ｇ×××**的黑色奔驰S320汽车一辆（价值人民币64.6万）。同日，朱某1至畅达汽车租赁公司租得牌照为浙Ｇ×××**路某揽胜行政版越野汽车一辆（价值人民币105.4万）、牌照为浙Ｇ×××**的灰色玛莎拉蒂汽车一辆（价值人民币91.5万）。同日，被告人陈森鑫将上述三辆汽车以人民币75万元的价格（被扣回利息等费用人民币15万元）一次性抵押在被告人何远路和唐某处。现浙Ｇ×××**的黑色奔驰S320汽车已被扣押并返还给被害人郑某。浙Ｇ×××**路某揽胜行政版越野汽车已被被害人金某自行开回。浙Ｇ×××**的灰色玛莎拉蒂汽车已被扣押并返回给被害人金某。6、2018年8月20日，朱某1至舟渡汽车租赁公司租得牌照为浙Ｇ×××**的黑色路某揽胜运动版汽车一辆（价值人民币59.8万）、牌照为浙Ｇ×××**黑色路某揽胜运动版汽车一辆（价值61.8万人民币）、牌照为浙Ｇ×××**黑色奔驰S320汽车一辆（价值62.7万人民币）。2018年8月23日，朱某1至畅达汽车租赁公司租得牌照为浙Ｇ×××**的白色路某揽胜运动版汽车一辆（价值人民币62.9万）、牌照为浙Ｇ×××**白色路某揽胜运动版汽车一辆（价值人民币67万）、牌照为浙Ｇ×××**白色路某揽胜行政版汽车一辆（价值人民币107.6万）。2018年8月28日，被告人陈森鑫将浙Ｇ×××**的黑色路某揽胜运动版汽车、牌照为浙Ｇ×××**白色路某揽胜运动版汽车、牌照为浙Ｇ×××**白色路某揽胜行政版汽车以人民币65万元的价格（被扣回利息等费用人民币26.9万元）一次性抵押在被告人何远路和唐某处。2018年9月11日，被告人陈森鑫将浙Ｇ×××**黑色路某揽胜运动版汽车、浙Ｇ×××**黑色奔驰S320汽车、浙Ｇ×××**白色路某揽胜运动版汽车抵押在王某（另案处理）处。浙Ｇ×××**白色路某揽胜运动版汽车已被被害人金某自行开回，其他车辆均已被扣押并返还给被害人。综上，被告人陈森鑫参与诈骗车辆金额共计人民币1089.5万元；被告人何远路涉案车辆牌号为浙Ｄ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**、浙Ｇ×××**，涉案金额人民币820.7万元。2019年8月6日，被告人何远路向本院退出违法所得人民币20000元。上述事实，被告人陈森鑫、何远路在庭审过程中亦无异议，且有被害人金某、郑某、钱某的陈述，证人朱某1、张某、唐某、宁某1、朱某2、傅某的证言，扣押决定书，扣押、发还清单及照片，汽车租赁合同复印件，身份证复印件，微信聊天记录，企业登记信息，股权转让协议，银行流水，转账记录，情况说明，电子证物检查工作记录，价格认定结论书，执行款票据，前科刑事判决书，同案犯刑事判决书，到案经过，被告人陈森鑫、何远路的供述，身份证明等证据证实，足以认定。关于辩护人肖军提出被告人何远路在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中应认定从犯的意见，经查，从被告人何远路与证人唐某等人的聊天记录看，被告人何远路起到指挥同伙唐某，并决定是否放款的作用。从证人唐某的证言可知，被告人何远路系收押车辆的负责人，由被告人何远路决定是否接受车辆抵押和放款，收押车辆时，没有核实车辆的信息，也没有对车辆进行报备登记，后从被告人陈森鑫处共收押八辆车。从证人宁某1、朱某2的证言可知，被告人何远路系收押车辆的决策人，证人唐某是业务经办人。从被告人陈森鑫供述看，其抵押车辆只提供车辆的行驶证和钥匙，车辆抵押时，被告人何远路与同伙唐某均在现场，并经过俩人同意，抵押黑色路某行政汽车时，听说被告人何远路出差到杭州。从被告人何远路供述可知，其听取唐某汇报车辆情况后决定是否放款收车，收车时其没有对车主等信息进行核实，在被告人陈森鑫抵押的第一辆车被偷后，其催被告人陈森鑫换了一辆玛莎拉蒂汽车抵押。综上，被告人何远路明知抵押车辆无合法有效来历凭证仍接受抵押，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于其从中所起的作用，不宜认定为从犯，辩护人肖军提出的意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人何远路及其辩护人肖军提出有立功情节的意见，经查，1、从现有材料看，首先，公安机关并没有对傅某采取刑事强制措施，其次，诚如辩护人所述，被告人何远路交待的只是其犯罪事实，并不构成检举傅某的犯罪事实。2、从公安机关提供的材料及被告人何远路的供述看，其提供的家中财产被陈彦龙所骗，现被告人何远路及其妻子向公安机关报案，目前该案正在办理移交手续，未经查证属实。综上，被告人何远路及其辩护人肖军提出的意见，与查明事实和法律规定不符，不予采纳。本院认为，被告人陈森鑫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何远路明知系犯罪所得仍接受抵押，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈森鑫到案后能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人何远路当庭自愿认罪,可酌情从轻处罚。辩护人虞斌提出被告人陈森鑫归案后如实供述，认罪态度好，涉案车辆已全部返还受害人，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。辩护人肖军提出被告人何远路系初犯，当庭认罪认罚，已退出违法所得，涉案车辆已全部追回，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈森鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2030年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人何远路犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2023年5月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的被告人何远路违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年十一月二十六日代书 记员  方 媛