沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0104刑初655号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人水某，男，1974年5月28日出生，汉族，大学文化，案发前系盛京银行股份有限公司沈阳市苏家屯支行职员，出生地辽宁省沈阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月11日被刑事拘留，2018年3月16日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人程世达,系辽宁沈南律师事务律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2018）623号起诉书指控被告人水某犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员丛程出庭支持公诉，被告人水某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年1月18日10时许，被告人水某在沈阳市苏家屯区松洋五金建材有限公司内，谎称能帮助被害人朴某兑现商业承兑汇票，取得朴某信任，进而骗取朴某出票金额为人民币13万元的商业承兑汇票1张，承诺兑现人民币12.545万元，水某在取得汇票后转售他人，对朴某先是以各种理由拖延付款时间，后逃匿。2、2018年1月31日，被告人水某通过微信对被害人费某1谎称要购买电子银行承兑汇票（以下简称承兑汇票），费某1信以为真。同年2月2日，经水某通过微信确认，费某1在沈阳市大东区江东街71号其办公室地点通过网上银行以人民币189.04万元的价格购买了票据金额共计人民币200万元的承兑汇票2张，并在上述地点通过网上银行转给水某，约定交易金额人民币191万元，水某收到上述承兑汇票后立即以人民币188.78万元的价格转售他人并携款逃匿。水某将所得的部分赃款用于偿还个人债务并挥霍。被告人水某于2018年2月10日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为被告人水某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人水某刑事责任。被告人水某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩称自己的行为是单位之间行为。辩护人辩护意见对公诉机关指控的犯诈骗罪的罪名异议，应为合同诈骗罪。经审理查明、1、2018年1月18日10时许，被告人水某在沈阳市苏家屯区五金建材有限公司内，谎称能帮助被害人朴某兑现商业承兑汇票，取得朴某信任，进而骗取朴某出票金额为人民币13万元的商业承兑汇票1张，承诺兑现人民币12.545万元，水某在取得汇票后转售他人，对朴某先是以各种理由拖延付款时间，后逃匿。2、2018年1月31日，被告人水某通过微信对被害人费某1谎称要购买电子银行承兑汇票（以下简称承兑汇票），费某1信以为真。同年2月2日，经水某通过微信确认，费某1在沈阳市大东区江东街71号其办公室地点通过网上银行以人民币189.04万元的价格购买了票据金额共计人民币200万元的承兑汇票2张，并在上述地点通过网上银行转给水某，约定交易金额人民币191万元，水某收到上述承兑汇票后立即以人民币188.78万元的价格转售他人并携款逃匿。水某将所得的部分赃款用于偿还个人债务并挥霍。被告人水某于2018年2月10日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证实：一、书证1、抓捕经过、常住人口信息表、电话查询记录证实被告人水某身份并无前科劣迹及到案经过。2、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票照片、电子承兑汇票凭证、网上银行电子回单、对公活期账户交易明细、银行账户交易明细、收条证实涉案汇票来源和去向情况。二、证人证言1、证人费某2证言证实2017年6月份左右，我做生意需要银行的承兑汇票，当时我的一个朋友就给我介绍水某，说他是盛京银行的，手里有承兑汇票，于是和他商定购买了承兑汇票。20万的汇票购买的价格是19、5万元，我俩商量的是10万元，减2500元。之后就没有再联系。一直到2018年2月案发前，水某给我打电话，想要买承兑汇票，我就把费某1介绍给水某的事实。2、证人张某1证言证实2013年前后我通过到水某经营的饭店吃饭认识他的，2017年9月2日前后，水某让我帮助他出资倒卖汇票并给我一定的报酬，也多次向我借钱，至今还差我300万元未偿还给我。2017年12月份水某曾经用300万元的汇票骗取我150万元，我怕他跑了就白天跟着他到处去找钱，曾经听水某在电话里因为承兑汇票的事联系过一个叫费姐的，并到一个物流公司见过费姐，晚上我让水某住在我家，主要是让他还钱，怕他跑了，2018年2月2日水某往我的卡里转进40万元，并说以后还会再还我部分钱的事实。三、被害人陈述1、被害人费某1陈述证实2018年1月31日水某微信里问我手里是否有200万元的电子银行承兑汇票，急用1至2天，2月2日水某跟我说今天就用，我就在网上从榆林市的一个人手里用我单位沈阳市沈河区诚承宝电子商行的名头，花1890400元买了2张100万元的电子银行承兑汇票，当天14时，通过网银转给水某，水某说一会把钱打给我，我等到晚上19点多钟，水某关机，联系不上了。我通过朋友圈看见铁西的潘某发的二张电子银行承兑汇票，经过核对，潘某花1889000元从铁岭一个人手里买的，铁岭这个人是花1887800元从水某手里买的，就是我之前卖给水某的承兑汇票，我发现我被水某骗了，就去公安报案的事实。2、被害人朴某陈述证实2018年1月18日，我单位收到一张13万元的承兑汇票货款，水某在银行工作，我就找他帮助我兑现，水某说可以，扣4550元的利息给他，然后拿走我的汇票并写的收条，告诉我1月23日会收到汇款，到期的时候，水某又说让我等到1月31日，最后在2月2日就联系不上水某的，手机不接，短信不回的事实。四、被告人水某供述证实我是通过费某1的姑姑费某2认识他的，认识能有半年多了，2018年2月2日，费某1191万元卖给过我2张承兑汇票，每张100万元，我跟他说，我卖完就给他钱，后来我高价收以低价1887800元买了出去，2018年2月2日16时，买家先后二次将款打到我名下的沈阳市鑫众达商贸有限公司的对公账号，到帐后晚上，还我的俩债主的钱，还侯丽华100万，还张某140万元，还车万路5、5万元，还有20万存到我自己的卡里，我还消费了2万元，因债主催债太急，所以急着把费某1的汇票兑现，还个人债务，然后我将对公账号上剩余的钱全部转至我个人名下，然后还存入我父亲名下一部分钱，所以买家给我转完钱以后，我怕费某1管我要钱，我就关机失联。2018年2月2日我对张某1的儿子谎称有事，就弃车跑到哈尔滨，因为我欠张某1太多，张某1总威胁我。我就跑了，费某1并不知道我从他手里取得的价值200万元的汇票兑换后，用于我的个人还债、还贷及自己周转，如果说了费某1就不会将汇票转给我。2018年1月18日朴某打电话，让我帮助兑换一张汇票，我取回汇票，写的收条，约定兑现125450元，但是我兑完的现金没有给朴某，因为当时我自己的欠款没有要回来，就把这笔钱给挪用了的事实。五、辨认笔录被害人费某1对被告人水某的辨认。本院认为，被告人水某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。水某到案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。经查，被告人水某从被害人费某1处骗得2张价值200万元的承兑汇票以其公司名义进行了背书转让，贴现后用于偿还个人债务，没有真实的合同签订、履行，没有合同交易，不符合合同诈骗罪法定构成要件，故对被告人水某及辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人水某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月10日起至2030年2月9日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。上缴国库)二、责令被告人水某退赔涉案款项人民币贰佰零贰万零肆佰元整，依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 莉审 判 员  贺丽凤人民陪审员  邱立文二〇一九年二月二十八日书 记 员  梁美淇本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。