河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0105刑初685号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人张某，男，1982年7月7日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河北省秦皇岛市经济开发区，捕前住黑龙江省大庆市让胡路区，无业。2019年1月28日因涉嫌诈骗罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。2019年4月22日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留并网上追逃，同年4月28日被大庆市公安局龙凤分局抓获并临时羁押于大庆市，同年5月10日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年5月20日经石家庄市新华区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人魏瑞彪、王仁峰，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉[2019]495号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张可出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2016年初，被告人张某因工作关系与被害人尹某相结识。在结识不久之后，张某隐瞒已婚的事实谎称要与尹某结婚进而骗取尹某与其交往。在取得尹某信任后，2017年9月期间，张某以购买天津西站盛和家园小区一套二手房需要交购房首付款为由骗取尹某23万元。上述被骗款项被张某用于偿还债务及消费使用。公诉机关认定上述事实的证据有书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人张某诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某被宣告缓刑，现发现判决宣告以前还有其他罪没有判决。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。请依法判处。 被告人张某对公诉机关指控的罪名无异议，但其认为其不是以结婚为理由进行诈骗的，其没有和尹某说过要结婚。对于数额有异议，应该是12万元，其中10万元尹某已经知道用途了，是用于偿还债务，当时其和尹某是男女朋友关系，当时其和尹某说明了，这10万元是偿还李某的钱。其辩护人提出的辩护意见是1、2017年9月1日被害人支付给张某的10万元不应认定为诈骗；2、在对被告人量刑时，不应进行道德评价和超出刑法规定的评价；3、该案应当与之前天津市南开区人民法院的诈骗案并案处理，由于没有并案处理所以本案在量刑时应考虑前案的处理结果予以从轻。并当庭提交被告人张某亲属提供的张某微信记录，以证实张某给尹某转账的事实。 经审理查明，2016年初，被告人张某因工作关系与被害人尹某相结识。在结识不久之后，张某隐瞒已婚的事实谎称要与尹某结婚进而骗取尹某与其交往。在取得尹某信任后，2017年9月期间，张某以购买天津西站盛和家园小区一套二手房需要交购房首付款为由，先后骗取尹某23万元。上述被骗款项被张某用于偿还债务及消费使用。 上述事实，有被告人张某的供述与辩解、被害人尹某的陈述、证人李某的证言、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、中国银行交易流水明细清单、招商银行户口历史交易明细表、银行流水说明、临时羁押证明、在逃人员登记／撤销表、抓获经过、天津市南开区人民法院刑事判决书、全国在逃人员信息系统查询、违法犯罪嫌疑人信息查询登记表、张某给尹某转账明细表等证据材料予以证明，经过当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人张某在公安机关的供述“问：你把事情的经过详细讲一下？答：2016年3月份我俩因工作原因在石家庄市认识，当时尹某在碧桂园（元氏县工作，我就告诉她我认识平安好房的石家庄负责人，我们之间有业务来往，认识了一个月左右，我以给尹某处对象的方式给她交往，也发生了性关系，我也去了尹某家中见了她爸妈。2017年9月份，我给尹某要了两笔，大约9月1日我给尹某借了10万元左右，我还了自己的帐，9月6日我告诉尹某天津西站盛和家园有一套二手房，需要12万元才能把房子买下来，房子的全款买下大概需要100多万元，现在需要出个首付钱我这里钱不够，当时我给尹某说咱们把房子买下来转手就能挣钱，2017年9月6日她给我转了12万元，具体给我汇了多钱我记不清了，当时钱汇到我的平安银行卡里了（卡号前面我记不清楚了尾号是0593568）。问：你把尹某给你的钱都干什么用了？答：当时我欠李某的钱，尹某给我转过来的我直接就还债了。问：你和尹某交往期间你和你前妻是否离婚？答：没有。问：你和你前妻什么时间离的婚？答：2017年的11月份我们办理的离婚手续。问：当时你和尹某以男女朋友交往时，是否知道你有婚姻？答：当时我没告诉她，她不知道我已经结婚了。问：你当时用尹某12万元是怎么讲的？答：说我在天津倒房子，需要钱用。问：天津的房子你是否买下来了？答：没有。” “2017年8、9月份的时候，我跟尹某说我之前在天津西站盛和家园倒腾了一套房子，但是买家不要了，这套房子的定金是我交的，买家既然不要了不如咱们自己留，但是房子的首付需要16万元，我手里只有4万，让尹某出剩余的12万元，因为都是做房产的，都知道倒房挣钱，所以尹某很痛快答应了，后来12万元我还账她是知道的。很快在9月初尹某就给了我11万元，其中有银行转账的，也有支付宝给的，当时我确实着急还钱给李某，我收到钱后没有几天就编了个借口跟尹某说需要增加首付款，让她再给我些钱，后来尹某又给了我12、13万，具体多少我记不清楚了，都是银行转账。” 2、被害人尹某陈述：“因为张某母亲不同意我俩结婚，所以我俩结婚的事就一直拖着，2017年4月8日、4月11日以需要还钱为由向我借了50000元；2017年9月份的时候因为我俩交往了有一年多了，感情都不错，我对张某很喜欢也特别信任他，张某跟我说他之前在天津倒腾了一套房子，但是买家不要了，这套房子的定金是张某交的，他说买家既然不要了他想自己要了，但是房子的首付需要16万元，他手里只有4万，让我出剩余的12万元，之后我于2017年9月1日我通过我爸招商银行手机银行向张某平安银行转账10万元，我的支付宝转给张某1万元，转了之后张某告诉我房子的首付不够，首付需要增加，9月6日我通过我本人中国银行手机银行向张某的平安银行转账12万元，9月14日我通过中国银行手机银行转给张某1万元。”“张某借了我24万元用于买房以后。2017年10月份张某就说要去天津办理房子交易落户的事情，之后就再也没有回来过。我也没有在见过他，但是我们之间还有电话往来的，电话里张某总说办好了房子的事情就回来，一直到2018年3月份张某的手机号欠费停机，微信、ＱＱ号都联系不上了，2018年4月开始陆续有网贷公司、小贷公司向我催收，说是张某借款时预留的联系人是我，让我联系张某，我感觉不对劲，就问张某的同事和朋友，那时我才知道张某在天津有家室而且一直在婚姻期内，并且我还打听到张某向我借钱买房交首付的事情是假的，他根本就没有买房，钱都赌博、还债了。” 3、证人李某证言：“问：根据公安机关的查询，在2017年9月1日张某向你的银行卡中分两笔转账共计8万元，是什么钱？答：是借我的钱，还给我的。问：2017年9月5日向你银行卡中转账5万元，9月6日转账5万元，这都是什么钱？答：都是借我的钱，还给我的。问：张某来回大概借了你多少钱？答：具体数额记不清楚，大概有30万到40万元之间。” 4、辨认笔录证实被害人尹某、证人李某均辨认出被告人张某。 5、中国银行交易流水明细清单证实被害人尹某向被告人张某转款的事实。 6、银行流水说明证实被告人张某平安银行卡：62×××68的收款、转款及消费情况。 7、刑事判决书证实被告人张某于2019年1月28日被天津市南开区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 8、户籍证明信证实被告人张某的个人基本情况。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人张某辩解其中10万元尹某已经知道用途了，是用于偿还债务及辩护人提出2017年9月1日被害人支付给张某的10万元不应认定为诈骗的意见，经查，被告人张某供述与被害人尹某陈述能够相互印证张某向尹某提出购买天津房子的首付需要16万元，张某只有4万，让尹某出剩余的12万元，尹某通过其父手机银行向张某转款10万元的事实，张某及辩护人提出的该10万元尹某知道用于偿还债务的意见亦未提供证据支持，故该意见本院不予采纳。辩护人提交的张某亲属提供的张某向尹某转款的微信截图，因不能证明其真实性以及与本案无关联性，不予支持。被告人张某2019年1月28日因诈骗罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。本案所涉犯罪属于被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决之情形，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚，决定执行的刑罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。结合考虑被告人张某的认罪态度、未退赔被害人经济损失等影响量刑的因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十七条、第六十九条的规定，判决如下： 一、撤销天津市南开区人民法院（2019）津0104刑初102号刑事判决书判项：“被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元”缓刑部分；被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元；决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2026年1月24日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人张某于本判决书生效之日起十日内向被害人尹某退赔人民币230000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  党坤茹 人民陪审员  董丽平 二〇一九年十一月四日 书 记 员  李 达 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。