甘肃省肃南裕固族自治县人民法院   刑事判决书   （2019）甘0721刑初25号   公诉机关肃南裕固族自治县人民检察院。   被告人宋某，男，汉族，1964年7月4日出生于河南省洛阳市，初中文化，无业，住陕西省西安市长安区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月1日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审，2019年5月5日被肃南县人民检察院取保候审。   辩护人王某221，甘肃朝蓬律师事务所律师。   肃南县人民检察院以肃检公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人宋某犯合同诈骗罪，于2019年10月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，于同年11月19日公开开庭进行了审理。肃南县人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人王某221到庭参加诉讼。现已审理终结。   肃南县人民检察院指控：2014年11月，宋某谎称承包了天水市麦积山道路拓宽工程，提出牙某某给其缴纳100万元保证金，宋某将该工程转包给牙某某。2015年4月，牙某某和汪某向宋某缴纳了保证金80.5万元（其中牙某某50.5万元，汪某30万元），但工程未开工。2015年9月，宋某又以北京中海建设工程有限公司甘肃分公司第六项目部的名义与牙某某签订了天水市秦州区齐寿山风景区文化产业园工程的内部土方协议，但该工程亦未开工。宋某将保证金用于归还债务，给汪某退还12万元后逃匿。   指控上述事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人的陈述、证人证言及被告人的供述等证据。   公诉机关认为，被告人宋某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。   被告人宋某对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚。   辩护人对起诉书指控的事实无异议，认为被告人主观恶性较小，没有造成严重后果，案发后积极赔偿二被害人全部损失，并获得被害人谅解，有悔罪表现，且自愿签订认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，建议对被告人宋某判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。   经审理查明：2014年11月，被告人宋某虚构其承包天水市麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）改造工程道路拓宽项目的事实，提出被害人牙某某缴纳100万元保证金就可以将该工程转包给牙某某，后牙某某同其合伙人汪某跟随宋某到天水市指认了工程路段现场，在骗取被害人牙某某、汪某信任后，2015年4月至5月，被告人宋某以收取保证金为由骗取被害人牙某某、汪某共计人民币80.5万元（其中牙某某50.5万元、汪某30万），后该工程未能开工，2015年6月，牙某某发现被骗后要求宋某退还保证金，宋某以各种理由推脱。2015年9月，宋某又以北京中海建设工程有限公司甘肃分公司第六项目部的名义与牙某某签订了天水市秦州区齐寿山文化旅游风景区项目的内部土方协议，该工程仍未开工。被告人宋某将骗取的80.5万元用于归还个人债务及儿子宋某某债务，在汪某的多次催要下退还其保证金12万元后逃匿。   案发后，被告人宋某家属赔偿被害人牙某某、汪某全部损失，取得被害人谅解。   认定上述事实，有公诉机关当庭出示，并经举证、质证的下列证据证实：   （1）受案登记表、立案决定书，证明2016年12月14日牙某某向肃南县公安局报案，肃南县公安局立案侦查的情况。   （2）常住人口基本信息，证明被告人宋某的身份户籍等情况。   （3）归案情况说明，证明被告人宋某的到案经过。   （4）天水市麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）改造工程施工总承包项目施工总承包合同复印件、天水市人民政府关于麦积山大道项目建设市长办公室会议纪要复印件，证明天水市麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）改造工程甲方为天水市交通建设发展有限公司，乙方为陕西省通达公路建设集团有限公司和甘肃新科建设环境集团有限公司，以及天水市人民政府关于麦积山大道项目建设市长办公室会议纪要情况。   （5）内部土方施工协议复印件、安全施工管理责任书复印件、合伙协议复印件、收条复印件、甘肃省农村信用社（回单）复印件、借条复印件、甘肃省农村信用社储蓄取款凭条复印件。证明2015年9月21日牙某某与北京中海建设工程有限公司甘肃分公司第六项目部签订内部土方施工协议以及安全施工管理责任书，宋某收到牙某某交工程保证金30万元，向牙某某借款20.5万元。   （6）甘肃省农村信用社储蓄凭条复印件，中国农业银行银行卡存款业务回单复印件，银行卡开户信息及交易明细，证明牙某某给宋某打款的情况。   （7）收条复印件、甘肃省农村信用社回单复印件，证明汪某于2015年5月21日向宋某尾号2631账户转账30万元。   （8）清偿协议、谅解书，证明2018年5月4日宋某之子宋永伟赔偿被害人牙某某、汪某损失，取得被害人谅解。   （9）证人向某的证言，证明2014年牙某某在肃南县农村信用合作联社贷款30万。他听说牙某某给宋某借过钱。   （10）证人曹某、王某221、刘某的证言，证明天水市麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）改造工程从招标到施工过程中宋某没有参与。   （11）证人张某的证言，证明宋某与天水市秦州区齐寿山文化旅游风景区项目没有关系，她和宋某没有经济往来。   （12）证人王某22222、林某、王某221的证言，证明他们的银行卡借给宋某使用过。   （13）被害人牙某某的陈述，证明2014年宋某说将天水市麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）改造工程转包给他，让他缴纳100万元保证金，他向宋某支付了50.5万元保证金，汪某给宋某支付了30万元保证金，2015年9月份宋某说工程出了问题，又给他介绍了天水市秦州区齐寿山风景区文化产业园项目，后工程未开工。   （14）被害人汪某的陈述，证明他和牙某某约定合伙承包宋某转包的天水市××道至甘泉段）改造工程，他给宋某支付了30万元工程款，该工程未开工，宋某又介绍天水市秦州区齐寿山风景区文化产业园项目，但也未开工。他向宋某要过保证金，宋某给他退还了12万元。   （15）被告人宋某的供述和辩解，与起诉书指控的事实一致。   上列证据，来源合法，内容客观真实，且相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实被告人宋某的犯罪事实，本院予以确认。   本院认为，被告人宋某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等手段，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人宋某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人宋某积极赔偿被害人全部损失，获得被害人谅解，且自愿认罪认罚，自愿签订认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑三年，可以适用缓刑的量刑意见符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。辩护人关于宋某主观恶性较小，没有造成严重后果，以及已赔偿全部损失，获得被害人谅解，自愿认罪认罚应当从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，为维护市场经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：   被告人宋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 索进斌   审 判 员 殷 骏   人民陪审员 蒲晓明     二〇一九年十一月十九日   书 记 员 白银萍   附本案涉及的相关法律、司法解释：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的；   （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确不致再危害社会，可以宣告缓刑。