苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1354号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人陆明，男，1953年11月23日生，汉族，初中文化，经商，住苏州市吴江区。被告人陆明曾因犯诈骗罪，于2001年8月21日被本院判处有期徒刑五年。被告人陆明因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被刑事拘留（1月30日被羁押），同年3月8日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人沈红霞,江苏江太律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕290号起诉书指控被告人陆明犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于2019年8月10日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王文群出庭支持公诉，被告人陆明及其辩护人沈红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年至2018年期间，被告人陆明在苏州市吴江区松陵镇，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，先后实施诈骗作案15起，共计骗得被害人赵某甲、赵某乙等人的钱款人民币138.07万元，具体分述如下：1．2014年至2015年期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮助被害人屈某交通肇事责任的手段，骗得被害人屈某的人民币2万元；虚构冻结被害人违章建房邻居的账户需要交纳保证金的手段，骗得被害人屈某的人民币3.6万元；虚构可以帮助解决被害人和某邻居之间的打架纠纷的手段，骗得被害人屈某的人民币7.4万元；虚构办理被害人账户故意伤害案的检察人员借款的手段，骗得被害人屈某的人民币10万元；虚构和被害人合伙开“茶社”的手段，骗得被害人屈某的钱款人民币3.5万元。后经索要，被告人陆明返还给被害人屈某人民币5万元，实际得款人民币21.5万元。2．2016年至2017年期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮被害人购得法院流拍房产的手段，骗得被害人黄某的钱款人民币20万元，后返还给被害人黄某钱款人民币6.7万元，实际得款人民币13.3万元。3．2017年1月至同年3月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮助被害人获得拆迁补偿款、代理被害人执行案件需要钱款的手段，共计骗得被害人周某的人民币7万元。4．2017年2月期间，被告人陆明在上述地点，采用承诺帮被害人打赢官司需要费用的手段，骗得被害人王某戊的钱款人民币4.8万元。5．2017年12月至2018年8月期间，被告人陆明在上述地点，虚构可以便宜购买到法院流拍车辆的手段，骗得被害人庞某乙人民币5万元。6．2018年1月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以为被害人代理申诉案件的手段，骗得被害人谢某人民币2.5万元。7．2018年1月至同年4月期间，被告人陆明在上述地点，采用可以帮助被害人办理保安公司申请手续、需向法院缴纳“追诉保证金”以及办案法官借款的手段，骗得被害人王某己的钱款人民币20万元，后经索要返还给被害人王某己人民币5.42万元，实际得款人民币14.58万元。8．2018年1月至同年8月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构帮被害人劳动纠纷判决申诉的手段，骗得被害人李某的钱款人民币3万元，又虚构做笔迹鉴定需要费用的手段，骗得被害人李某的钱款人民币0.27万元。9．2018年2月至同年10月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构自己职业、认识法院人员、可以帮被害人打赢官司，需要缴纳“封卡费”、“保证金”给法院、案件承办法官购房借款等手段，骗得被害人赵某甲的钱款人民币20.2万元，后经索要返还给被害人赵某甲人民币2万元，实际得款人民币18.2万元。10．2018年4月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以找关系帮助处理陈某丁吸毒案件的手段，骗得被害人庞某甲的钱款人民币3.92万元。11．2018年6月至同年7月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构被害人亲属做伤情鉴定需要支付费用的手段，骗得被害人陈某丙人民币1万元。12．2018年9月至同年10月期间，被告人陆明在上述地点，采用隐瞒自己的拆迁安置房屋已经被法院查封，不得出售的手段，骗得被害人朱某的人民币30万元。13．2018年11月至同年12月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构打官司需要向法院缴纳费用以及给被害人儿子调动工作需要费用的手段，骗得被害人赵某乙的钱款人民币7.8万元。14．2018年11月至同年12月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构打官司需要向法院缴纳费用的手段，骗得被害人章某甲的钱款人民币5万元。15．2018年11月至同年12月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮被害人申请得廉租房的手段，骗得被害人章某乙的人民币0.2万元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人陆明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人陆明提出的辩解意见是：一、关于起诉书指控的第一笔犯罪事实，收到2万元是信息费，其帮屈某请了律师，减轻的交通肇事的责任，这2万元不是犯罪金额；收的3.6万元也是帮屈某处理交通事故的费用；对诈骗7.4万元的事实没有意见；收到的10万元，也是帮屈某处理交通事故的费用；3.5万元是准备开茶社的费用，但是因为屈某有抑郁症，所以后来没开成，其把这笔钱也退还给她了；关于起诉书指控的第二笔犯罪事实，其没有异议；关于起诉书指控的第三笔犯罪事实，其中5万元是周某给的信息咨询的费用，另外2万元其收了之后没做什么事情，退给他了；对起诉书指控的第四笔犯罪事实，其没有意见；对起诉书指控的第五笔犯罪事实，其确实收到了庞某乙的5万元，但是其后来退给他了；对起诉书指控的第六、七、八、九笔犯罪事实均无异议；对起诉书指控的第十笔犯罪事实，其收的4万元是帮庞某甲打听陈某丁是强制戒毒还是行政拘留的费用；对起诉书指控的第十一笔犯罪事实，没有意见；关于起诉书指控的第十二笔犯罪事实，房子确实是处于查封状态，其没有给朱某说，但是震泽法庭的某法官告诉其可以处理的；对起诉书指控的第十三、十四笔犯罪事实，没有意见；关于起诉书指控的第十五笔犯罪事实，其收到的2000块钱是陆某给其的，不是章某乙的，这2000元是陆某之前的欠款。辩护人提出的辩护意见是：一、对被告人陆明构成诈骗罪没有异议；二、被告人陆明当庭自愿认罪；三、被告人陆明有部分款项退还给受害人；四、被告人陆明系残疾人，迫于生计作出违法犯罪行为，且被告人年龄较大，请求法庭考虑这一点对被告人陆明酌情从轻处罚。综上，建议对被告人陆明从轻处罚。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人陆明在苏州市吴江区松陵镇，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，先后实施诈骗作案14起，共计骗得被害人赵某甲、赵某乙等人的钱款人民币115万余元，具体分述如下：1．2014年至2015年期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮助被害人屈某交通肇事责任的手段，骗得被害人屈某的人民币2万元；虚构冻结被害人违章建房邻居的账户需要交纳保证金的手段，骗得被害人屈某的人民币3.6万元；虚构可以帮助解决被害人和某邻居之间的打架纠纷的手段，骗得被害人屈某的人民币7.4万元；虚构办理被害人账户故意伤害案的检察人员借款的手段，骗得被害人屈某的人民币10万元。后经索要，被告人陆明返还给被害人屈某人民币5万元，实际得款人民币18万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人屈某的陈述及其辨认笔录，证实2013年9月23日,陆明租其房子，其老公闵某一直去陆明的公司收房租,他的公司好像叫某信息咨询有限公司,陆明说他是搞侦探的,曾经也是律师。2014年10月23日,其出了一起交通事故,其老公闵某就想到了陆明。2014年10月26日,陆明说要找关系帮其在交通事故中减轻责任,跟其要2万元钱的公关费,用来找关系,然后其老公就转了2万元到陆明提供的账户里,账户是陆明。2015年4月,其隔壁的邻居搞违章建筑,把家旁边的沟给填了,要盖楼房,其担心影响其房屋的正常采光,跟陆明收房租的时候也和他提过这个事情。然后陆明就说他有办法把这件事情解决,把违章建筑拆除。4月23日,陆明说他要帮其找人把搞违章建筑人的银行账户给冻结掉,跟其要36000元,这个钱说是冻结对方账户的保证金,事后可以退还给其,当天其老公转了36000元到陆明的账户上。2015年5月6日的时候,12345给村里讲了,不让搞违章建筑,然后这家人就把矛头指向了其,那天其不在家,他们就到其家里打了其父亲,然后当天其就回去,去找那家人,然后双方起了冲突,打了起来,后来对方有人鉴定出来是轻伤。后来到了2015年5月10日,陆明说现在这个违章建筑事情不好解决,搞违章建筑的这家人比较难弄,现在要其给他48000元的公关费,这个公关费就是用来解决这次的冲突的,公关费的意思陆明也没具体说,他就是说用来找人帮忙。当天其老公转了48000元到陆明的银行账户上。2015年6月18日,陆明说对方比较难弄,而且对方当中有人受了轻伤,一直在闹,一直到各个部门上访,然后就跟其要26000元的公关费,用来找人打点。当天其老公转了26000元到陆明的账户上。2015年7月6日,陆明说打架的这个案子已经到了检察院了,他说检察院里有人有私人原因,需要借10万元,具体原因他也没讲,6个月内会还给其。因为摊上了这个事情也比较着急,也就同意了,然后当天其老公就转了10万元到陆明的银行账户上,陆明打了一张10万元的借条给其。又过了一段时间,陆明说想和其合伙开一家音乐茶社,然后其也同意的,然后陆明就和其要35000元的装修费。2015年8月4日,其转了35000元到陆明的账户上,后来这个音乐茶社也没开成,陆明说了各种理由推脱,什么地段不好,车位不好之类的。后来其感觉陆明这个人不太靠谱,就开始催他还钱,他一直找各种理由推脱。后来2015年9月17日,陆明还了2万元。后来其就一直催他还钱,2017年1月26日的时候,陆明还了2万。2017年4月26日,还了1万。后来到2018年年底的时候，就联系不上陆明了。陆明答应办的事情的结果：首先违章建筑的事情没有办成,违章建筑依然存在,然后是其老公打架的事情,最后其老公被判拘役6个月,也没有免除刑事责任,其父亲也没有鉴定出轻伤,还有就是合伙开音乐茶社,收了其35000元的装修费,最后茶社没有开成。陆明做的工作：陆明说给其父亲验出轻伤,他带其父母去吴江开发区那边的一个类似鉴定所之类的地方去查看伤势,当时还有他的驾驶员和一个叫王某甲的员工也去的，之后陆明也没有消息,也没有说验伤的进展情况。其他陆明所说的公关费用、冻结银行账户、借钱给检察院的人、合伙开音乐茶社都是他自己在说,具体其都不清楚。其辨认出了陆明。2、证人王某甲的证言及其辨认笔录，证实2015年年后其刚进陆明公司的时候,屈某已经找过陆明了。其听说是屈某开车撞死人了,这件事情陆明怎么帮她处理的其不清楚。还有就是其带屈某和她父母去吴江公安局验伤的事情。应该也是2015年的事情,具体日期其记不清楚了,那天陆明让其陪屈某夫妇到汾湖政府管违建的部门去反映情况,因为屈某位于金家坝乡下的隔壁人家搭建违章建筑,两家人起了矛盾,当时就是去举报屈某邻居的违章建筑情况。结果到了那边,屈某得知她的父亲被隔壁邻居打了,屈某夫妇就回金家坝了,其和同事就回陆明公司了。当天下午,屈某夫妇又到公司找陆明,其看到屈某身上都是伤，一看就是打架了。之后陆明让其带着屈某和她父母去吴江公安局找法医验伤,事先金家坝派出所开了验伤的委托单给屈某,后来这个事情怎么样了其就不清楚了。其辨认出了屈某。3、接受证据材料清单、收条、借条、收款单、银行交易明细、微信转账截图，证实2015年4月23日陆明出具收条称收到屈某代收费36000元、2015年7月6日陆明出具借条称借到人民币100000元；闵某于2014年10月16日向陆明转账2万元、2015年4月23日向陆明转账36000元、2015年5月10日向陆明转账48000元、2015年6月18日向陆明转账26000元、2015年7月6日向陆明转账100000元、2015年8月4日向陆明转账35000元。关于起诉书指控的此笔犯罪事实，虽被告人陆明对部分事实存有异议，但被害人屈某的陈述以及相关书证可以证实，被告人陆明谎称可以帮其处理交通事故以及与邻居之间的纠纷为由，虚构事实骗取其财物的犯罪事实。被害人屈某陈述的事实符合被告人陆明一贯的诈骗手段，本院依法予以采信。但公诉机关指控被告人陆明谎称合伙开茶社，骗取屈某3.5万元的事实，仅有被害人屈某的陈述，不能排除确有其他原因导致茶社无法开成的可能性，故证实被告人陆明非法占有3.5万元主观故意的证据不足，本院不予认定。2．2016年至2017年期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮被害人购得法院流拍房产的手段，骗得被害人黄某的钱款人民币20万元，后返还给被害人黄某钱款人民币6.7万元，实际得款人民币13.3万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某的陈述及其辨认笔录，证实2016年3月中旬的一天,其在陆明的公司里找他喝茶,其提到想买套房子,其就问他有没有办法能便宜点弄套房子。过了几天陆明打电话给其,他说现在法院有拍卖某小区的房子,问其要不要,其如果要他就帮其操作。其就说要。后来其就和某儿子黄某甲去找他谈房子的事情。陆明说要先交3万元的拍卖费用,他用这笔钱去找关系打点一下,事情办不成,钱还会退还给其。2016年4月18日,其让其儿子转给陆明3万元。后来到了2016年8月份的时候,陆明跟其说房子已经基本上弄好了,在某小区六楼。他说要交5万元钱,这5万元钱是给处理这个房子的人的,交了之后就可以办过户手续了。其同意了。2016年8月15日,其儿子转给陆明5万元钱。然后又没有音讯了。其就联系陆明,他一直说不好办,就一直拖。过了大半年,2017年6月份的时候,陆明联系其说房子现在百分之百办好了,现在只要付12万元,再等十个工作日,就带其去办过户手续,然后其就同意了。后来其儿子分了三次转账,把12万元转给了他。十个工作日之后，陆明来到其家,说法院领导换人了,说之前一些手续都需要领导签字什么的,需要交接一下,需要时间。后来其再联系他,他就一直找理由推脱。后来到了2017年11月27日,其去了陆明的公司找他要钱,他说房子没有了,其就说把钱还了也行,他就说没钱,然后他自己提出说写一个还款计划。他把还款计划给了其。后来他就陆陆续续还了67000元,后来其去找他要过钱,他又以各种理由说没钱,之后过年的时候就联系不上了。其辨认出了陆明。2、被告人陆明的供述，证实2016年，黄某找其买某小区西区的房子，他本来说要么找法院拍卖的房子,其说法院的房型不一定有的,而且就算有也要好多人竞拍的。黄某就让其留意一下。过了一段时间,黄某通过银行转到其公司的农行卡上8万元作为定金,后来其去咨询了好几家中介,但是因为价钱不对，黄某不要。几个月之后,其跟黄某讲弄不到这样的房子。因为其当时正好某小区的拆迁安置房没有拿房,其就跟黄某讲要么退钱给他，要么把某小区的房子卖给他,他答应的。其跟黄某讲安置房估计70万，预付30%的话就要21万,黄某又通过银行转账给其12万元。后来黄某说不要了,就让其退钱。后来其给他一份还款协议,之后其还给他67000元。3、接受证据材料清单、还款计划、银行交易记录，证实2017年11月28日苏州某市场信息咨询有限公司就欠黄某甲购房款人民币20万元出具还款计划；2019年1月15日陆明签字据称已还款人民币6.7万元。4、情况说明，经查询，无黄某在本院购买拍卖房产相关记录。3．2017年1月至同年3月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以帮助被害人获得拆迁补偿款、代理被害人执行案件需要钱款的手段，共计骗得被害人周某的人民币7万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人周某的陈述及其辨认笔录，证实2005年底其在吴江区经济开发区某村租用了一处场地,其在场地上搭建了厂房进行生产经营。2017年这块地被政府强拆,由于其损失巨大。在拆迁中可能赔不到钱,其很着急。经其朋友王某乙介绍,其认识了陆明,陆明表明自己是律师,根据其厂房面积和设备价值,他能够动用关系在拆迁中让其赔到100万,他同时向其索要5万元用于“办事”。2017年1月14日其给了陆明5万元现金,他出了一个5万元收条。后来他拿其的材料到开发区信访办去过的,其也跟着一起去的,去过两次,也没有办成什么事情。信访办还驳回信访的,说其这个事情属于拆违不是拆迁。后来他说他还到省高院去过申诉,但是其不知道他有没有去。其在吴江法院有一个执行案件,由于一直执行不到,陆明知道这件事情之后,主动和某说可以帮其执行到全部款项,向其索要2万元用来“办事”。2017年1月22日其给了他2万元现金,他向其出具了收条。陆明拿到钱之后，自称去七都找人，但是没有找到，这个是陆明自己说的。2017年6月份，吴江法院把执行到的26000余元打给其了，不过这个跟陆明没有一点关系，这是之前冻结的钱。陆明说盛法根、王某己从打欠条开始到他们还清所有费用为止，这期间，他们还要支付其利息，如果全要到了，其还可以拿到3万多元，所有其才答应给陆明2万元的。2017年3月份开始,陆明就一直在拖。拆迁款和执行款一直没有动静。而且其得知陆明不是律师,也没有所谓的关系,同时了解到陆明在社会上以同样的方式向其他人也索要了钱款,现在已经联系不上陆明了,其觉得自己被骗了就过来反映情况。其辨认出了陆明。2、证人王某乙的证言及其辨认笔录，证实其和陆明认识十几年了,陆明是做信息咨询的，帮别人打官司，从中收取费用,他自己开了个公司,叫什么信息咨询公司。周某在吴江区经济开发区某村有一块地，后来政府拆迁，周某说拆迁可能赔不到钱,他很着急,想让其帮帮忙。其就去问了陆明。陆明说没问题，能帮周某拿到一百多万的赔偿款。于是其就把陆明介绍给周某了,让他们自己谈。周某有一次打电话给其,说陆明一直开口和他要钱,之前也给过的,他感觉不太对了,事情没办好陆明一直要钱，就想让他和陆明讲一下。周某的事情陆明没有办好,拆迁款也没有拿到,钱也没有还给周某。陆明以前说他是律师,因为他也帮别人打官司,其当时也以为他是律师,现在其知道陆明根本不是律师,就是做信息咨询的。其辨认出了陆明。3、证人唐某的证言及其辨认笔录，证实其在吴江东太湖大厦松陵镇人民政府动迁办上班，其之前是动迁办主任，负责整个松陵镇的房屋拆迁工作。2017年年底的时候，其就退下来了，之后就不再负责主要工作了。其不认识庞某乙，其认识陆明，他是松陵镇东门社区的拆迁户，他因为拿房的事情来过动迁办询问情况，其接待过他几次，但是其跟他不熟悉。没有拆迁户可以增加面积的说法，这是不可能的，因为房屋拆迁之前要由动迁办和某他部门好几十人进行核准，之后还需要经过几个部门的人审核，都是以房产证为标准作为安置的标准，超出的面积由拆迁户按照政府的优惠房价来购买。陆明没有因为房屋加面积的事情找过其，这个也是不可能的。其辨认出了陆明。4、证人王某甲的证言及其辨认笔录，证实陆明把周某的电话给其,让其去找周某。之后其找到周某,了解到周某在吴江开发区庞南村租了一块场地搞废品回收经营,后来因为厂房拆迁,之后部分建筑被认定为违章建筑,周某对赔偿款的分配有异议。其陪周某到村里找村干部、承租的村民以及拆迁办先后协商过,但是在协商过程中因为周某没有及时把机器设备搬离,后来城管直接强行把周某的厂房拆除了,设备损坏比较大,其就去现场拍照取证,并由同事张某整理上访的材料,之后一起陪同周某先后到吴江信访局、苏州信访局上访,之后信访局回复周某强拆属于正常履行职责,这件事情其跟陆明汇报的,还问他后面怎么弄,他说到时候去省高院申诉,后面其也不知道陆明有没有做,感觉就是不了了之了。其辨认出了周某。5、被告人陆明的供述及其辨认笔录，证实2016年的时候,周某经人介绍到其公司里找其。他租在开发区庞南村的厂房要被政府拆违,城管跟他讲他这个属于违章建筑,赔不到什么钱。周某就找其想办法,其就说要向政府反映问题，通过信访途径。其员工还跟周某去庞南村村委找马书记,但是对方也没有给答复。后来城管把他的厂房拆掉了。其这边就开始准备材料跟周某到上面信访,先后去过吴江开发区信访局、吴江区信访局、苏州信访局信访。另外其还把材料寄到江苏省人民来访接待中心。后来上面怎么回复周某的其就不清楚了。2017年年初的时候,周某找到其,说有个执行案件,对方欠他钱,但是法院答复他找不到对方。其就跟周某讲这件事情只能找法官。其和周某还去七都找对方，但没有找到。之后打对方电话,对方说法院把他的钱扣住了。之后法院确认之后,把这些钱执行给周某。前面一件事其一共收了有20万左右的费用,后面一件事情其收了2万元。第一件事情的费用分两次收的,一次收了5万元,还有一次收的有十几万,这些钱其写了收条给周某。其跟周某讲过的，如果到最后因为其的原因，事情没有办成,这些费用其都要退还的。一开始的五万元算咨询费,后面的十几万就是手续费,比如去村里收集材料、去信访局送材料这些都是。第二件事情其帮周某去七都找人的,但是没有找到,其再跟法院的人沟通,法院把执行的钱给周业华的。后来因为周某家里有人看病没钱,其就退了4、5万给周某,其中有两万是因为第二件事情没有办好退的。其辨认出了周某。6、接受证据材料清单、收条，证实2017年1月14日、2017年2月22日陆明出具收到周某人民币5万元、2万元的收条。7、调取证据通知书、调取证据清单，证实周某就其房屋被拆除的事情于2017年6月29日向信访部门反映后，2017年7月6日吴江经济技术开发区管委会已经向其做出答复。8、民事判决书、执行裁定，证实周某执行王某己的26365.98元钱款系法院依法扣划王某己银行存款所得。关于此笔犯罪事实，有被害人的周某的陈述、被告人陆明的供述、相关证人的证言以及书证予以证实，可以证实被告人陆明诈骗周某7万元的事实。关于被告人陆明提出的其已退出了其中的2万元，没有证据证实，本院不予采信。4．2017年2月期间，被告人陆明在上述地点，采用承诺帮被害人打赢官司需要费用的手段，骗得被害人王某戊的钱款人民币4.8万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某戊的陈述及其辨认笔录，证实2017年过年的时候,其一个亲戚听说了其有一个2015年的官司打输了,就介绍一个叫陆明的律师给其。陆明看了其材料之后,说其材料没有充分准备好,所以才败诉的,他愿意帮其到南京上诉,但他需要18000元的律师代理费。2017年2月21日,其通过现金转给他18000元。然后陆明说还要花钱疏通关系请一些领导吃饭,需要30000元。其在2017年2月25日给他现金30000元。后来他写了一张48000元的收条给其。后来其才知道陆明就是个骗子,他根本没有帮其办案,这个人也不是律师。其辨认出了陆明。2、证人高某的证言及其辨认笔录，证实王某戊是其老婆的亲弟弟。王某乙把陆明介绍给王某戊认识。王某戊给过陆明两次钱,第一次是18000元,是后来王某戊告诉其的，还有一次30000元,其在场的。大概是2017年12月份的一天下午,陆明就说王某戊这个官司保证打得赢，现在要交30000元的律师费。王某戊就把3万元现金当场给了陆明,陆明也打了一张收条。陆明说他是律师,现在年纪大了,退二线了,但是他手下有人的。后来王某戊托陆明的事情也没有办好。其辨认出了陆明。3、证人王某乙的证言，证实王某戊因为要打官司,其就问了陆明,陆明说可以办，其就把陆明介绍给王某戊了。他们见面商量事情的时候其不是都在场的,具体两个人怎么谈的其不知道。王某戊后来打电话说他给了陆明大概4、5万元这样子。陆明说事情办不成这些钱会全部退给王某戊。其也经常打电话给陆明，但陆明每次都是以各种理由推脱，事情没有什么进展。4、被告人陆明的供述及其辨认笔录，证实2016年的一天，王某戊的亲戚带着王某戊来找其,王某戊告诉其他之前欠了别人钱,本身他说才借了七万元,后来变成高利贷滚到四十七万了,之前他已经被法院执行过了,他的房子被查封了,当中涉及到的欠条是被逼着写的,实际他没有收到这么多钱。其就跟他讲一共要48000元的费用处理这件事情。这个费用是作为信息费，其当时还写了一条收条给他。其写了一份向省高级人民法院申诉的书面决定,申诉的主要原因是原告没有提供走账的记录。后来这个申诉被驳回了,其就让王某戊回去找邻居,让邻居证实有高利贷找他并报警的情况,但是这件事情王某戊一直没有做。其辨认出了王某戊。5、接受证据材料清单、收条，证实2017年2月25日陆明向王某戊出具收条，载明收到王某戊信息费4.8万元。5．2017年12月至2018年8月期间，被告人陆明在上述地点，虚构可以便宜购买到法院流拍车辆的手段，骗得被害人庞某乙人民币5万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人庞某乙的陈述及其辨认笔录，2017年12月经亲戚介绍,其认识一个叫陆明的人,他自称是开一家咨询调查公司的，也常常帮别人打官司,但他好像不是律师。陆明说他认识苏州特警支队张支队长的老婆,他老婆是法院的,可以通过她很便宜的买到流拍的二手车。2018年3月20日其给他支付宝转账5万元。2018年10月的时候,陆明跟其讲帮其弄到二手车了,因为其当时不想要了,就跟陆明说车子不要了,陆明就说帮其去处理掉,到时候把5万元退给其,但是这些钱陆明一直没有还。其辨认出了陆明。2、被告人陆明的供述，证实2018年的一天,庞某乙问其花五万元能不能买到法院拍卖的二手帕萨特。其跟他讲买法院的拍卖车有风险，要么去帮他看看有没有这种二手车。过了几天,庞某乙通过微信转给其5万元。又过了一、两个月之后,其跟庞某乙说买法院的拍卖车有风险。2019年1月29日晚上,其把5万元退给了庞某乙。3、接受证据材料清单、转账记录，证实2018年3月20日转账其转给陆某甲5万元。关于此笔犯罪事实，有被害人庞某乙的陈述、被告人陆明的供述及相关书证予以证实，足以认定。关于被告人陆明提出的其已将5万元还给被害人庞某乙的辩解，没有证据证实，本院不予采信。6．2018年1月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以为被害人代理申诉案件的手段，骗得被害人谢某人民币2.5万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人谢某的陈述及其辨认笔录，证实陆明是其在跟别人打官司时认识的。2018年1月的一天,其告诉陆明要起诉的一个叫史某的人,他欠其60万。陆明说法院他会搞定的,立案和律师费要2万,诉讼成功后再给他2万,如果有多追回钱的跟他平分。其就答应了，转给他2万元。又过了1月左右,陆明说之前其败诉的一个案件他可以帮其申诉,让其给他5000元,他帮其胜诉后再平分追回的钱。其也答应了,通过微信转账给了他5000元。在这之后,其联系过陆明几次,他一直推脱没帮其立案起诉史某,其打电话让他把钱退给其,他说不可能的,其案子2万元根本不够,让其再给他钱才帮其继续办下去。其去法院问过,陆明根本没去法院帮其立案。另外申诉的事情,他是准备些材料在其公司寄出去的，收件人名称写的就是省高院,但是地址什么的都没有的,其也不知道到底有没有成功寄到省高院。其辨认出了陆明。2、证人王某甲的证言及其辨认笔录，证实其跟谢某很早就认识了。谢某找到其,说平望有人欠他钱,让其帮忙处理,其说其不做这些事情了,要么去找陆明,后来他通过别人找到了陆明,有一天陆明就叫其去到恒大建材市场谢某店里找谢某拿了借条的复印件,之后这件事情其就没有参与了,后来这件事情怎么样了其也不清楚。其辨认出了谢某。3、被告人陆明的供述，证实2017年下半年的时候,一个姓王的朋友介绍了谢某给其认识，后来谢某告诉其他以前跟别人做了担保并以自已的名义跟别人写欠条,现在债权人起诉他还钱,他和他老婆都被法院列人执行名单了。其就跟他讲他是赖不掉了,因为欠条上都是他签字的,但是他老婆没有签字,其想到当时新婚姻法要实行,其就告诉他以妻子不知情为由,而且这份钱他是没有收到的为由提出申诉。他同意的。后来说好他给其3万元信息咨询和手续费。之后谢某把材料给其,其就帮他整理好材料并写了申诉状，把这些材料寄到了省高院。他先是给了其2万元,后面其还跟他要了五千元。4、接受证据材料清单、借条，证实2017年12月30日陆明向谢某出具借款5000元的借条。5、情况说明，经查询，无谢某与史某债务诉讼记录。7．2018年1月至同年4月期间，被告人陆明在上述地点，采用可以帮助被害人办理保安公司申请手续、需向法院缴纳“追诉保证金”以及办案法官借款的手段，骗得被害人王某己的钱款人民币20万元，后经索要返还给被害人王某己人民币5.42万元，实际得款人民币14.58万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某己的陈述，证实2018年1月8日,其经过吴江区退休老干部王某丙认识了苏州市明合言市场信息咨询有限公司法人代表总经理陆明。陆明说他是律师，自称认识政府法院等相关职能部门的人,能帮其处理一些不容易处理的问题。王某丙知道其想注册保安服务公司,另外其的苏州某物业服务有限公司的客户欠其32万元的服务费一直没有支付。2018年2月2日,陆明和王某丙约其见面,王某丙把这两件事告诉了陆明。陆明表示能帮其把上述两件事情办好。他自称省公安厅有人,苏州市公安局特巡警大队张队长是他的铁哥们,他让其拿五万元现金给他去办事,等到事情办成之后其再给他5万元,当时其就给了陆明5万元。五万元说是要去走关系请客吃饭，以便于其保安服务公司的预审能够批下来。2018年2月6日,陆明、王某丙约其见面，陆明说苏州张队长帮其打过招呼说别人欠钱的事情可以解决,陆明让其给他15万元作为追诉保证金,由他来交给法院。他说他们公司可以垫5万元,让其再给10万元人民币。当时其给了陆明一张4万元的现金支票,其儿子用支付宝转账6万元到陆明指定的陆某甲的账户,当时陆明写了10万元的收据给其。2018年3月6日,陆明和王某丙约其见面,陆明说吴江法院帮助其追款的法官在庙港买别墅,还差5万元,让其想想办法,不然追诉案子要黄了,于是其给了陆明5万元，陆明写了一张5万元的借条给其。之后陆明经常打电话说法院追诉的欠款马上会到账来忽悠其。其他事情一直没有落实,保安服务公司也没有注册成。2018年9月10日上午,其去吴江人民法院查询,才知道陆明根本没有向法院交追诉保证金,其才知道自己被骗了。还有保安服务公司的事情，现在一点回应都没有。后来陆明一共还给其54200元。2、证人王某丙的证言及其辨认笔录，证实王某己以前跟其说过他想开保安公司,另外有人欠他30万元没有要到。其就把他介绍给陆明认识的，想让陆明帮王某己来处理这件事情。2018年春节过年之前的一天,其和陆明、王某己见面,王某己当时就把开保安公司以及别人欠他钱的事情跟陆明讲了,还把一些资料拿出来给陆明,陆明说这两件事情可以办，苏州公安局特警队有个张队长跟他关系很好。当天陆明就跟王某己要了五万元作为跟领导疏通关系的费用，王某己就从包里拿了五万元现金给了陆明。也是2018年年前的时候，陆明跟王某己说苏州的张队长老婆说别人欠王某己钱的事情可以解决，张队长的老婆已经跟吴江法院打过招呼了。陆明当场就要求王某己给他15万元作为追诉的保障金。陆明称这些钱他再给吴江法院,张队长老婆有个姐妹是在吴江法院的，可以帮忙操作。王某己说只有10万元了,陆明就说他公司可以先帮忙垫5万元,于是王某己当场先给了陆明4万元，并让他儿子转了6万元到陆明儿子的账户上。陆明还写了一个收据给王某己。过了大概一个月之后,陆明还是约其和王某己见面,陆明跟王某己说帮他处理追款的法官在庙港买拍卖的别墅,让王某己也出5万,意思就是借给法官周转一下,不然他的案子就要黄掉了，王某己给了5万元给陆明。过了一个多月之后,陆明讲说欠王某己钱的那家公司已经破产了，王某己的欠款要不回来了，陆明说这15万元要还给王某己的,后面陆明就还了一小部分的钱。办保安公司的事情也一直没有消息。其辨认出了王某己。3、证人王某甲的证言，证实2017年或者2018年的时候,陆明让其带王老板去法院调材料。到了2018年3月份左右的一天晚上,其和陆明在外面吃晚饭的时候,陆明给了其一些材料,让其帮忙到法院申请恢复强制执行,其当时还不知道这件事情跟王老板有关,其拿了材料之后,就写了一份恢复强制执行申请书,陆明给了其电话让我联系王老板给申请书上盖章之后,其才知道这件事情是王老板的案子,其找到王老板在申请书上盖章之后,其和王老板就一起去吴江法院的执行窗口把恢复强制执行申请书递交上去了。又过了一段时间,陆明让其陪王老板去法院调取之前这起案件之前的还款协议,陆明还让其把王老板提供的材料全部还给王老板了。后面这件事情怎么样了其也不清楚,具体是陆明负责了。其辨认出了王某己就是王老板。4、被告人陆明的供述及其辨认笔录，证实之前有一个姓王的人委托其帮他办事,其先后一共拿了他20万元。后来其退还给他55000元。这个男的名字是三个字,最后一个字是祥,是王某庚介绍给其认识的。2018年1、2月份的一天,王某庚约其到咖啡馆见面,当时他带了王总过来。王总说有人欠了他大概40万,这些欠款他要不到,就想叫其帮忙。其说要先看一下相关材料。过了几天王总把这个案子材料给了其。又过了几天,其跟王总说,如果确定要其做,其要收取10万的费用。他同意了。当场就给了其5万元现金。又过了今天,王总把剩下的5万元给了其。2018年年后,王总就说想开保安公司。其在网上查了一下,发现这个要公安审批,而且还要有七个保安师。过了几天,其就把情况跟王总说了,其可以帮他准备审批的材料。王总同意的。其就让他付给其5万元。这笔钱是他是现金给其的。到了夏天的时候,其跟王总讲之前5万元费用不够,让他再付5元。王总又给了其5万元。王总追要欠款的事情,其把他给的材料整理了一下,然后帮他写了一份恢复强制执行申请书,提交给了吴江法院执行窗口。王总开保安公司的事情,其帮他把整理了一些提交公安审批的材料,就等王总的七个保安师的资质弄下来才可以提交给公安。法院已经通知王总去参加对方公司的财产分配了,后面的事情其不清楚了,王总开保安公司的事情,因为他保安师的资质没有弄好,所以还没做成。其辨认出了王某己就是其所说的王总。5、接受证据材料清单、借条、收条，证实陆明2018年2月6日、2018年3月6日出具的收取王某己钱款10万元、5万元的借条及收条。2018年4月27日王某己出具收到陆明钱款4万元，尚欠1万元的字据。6、情况说明，经查询，无王某己向本院上交追诉保证金记录；未查询到王某己、陆明于2018年开办保安公司的相关工商申请记录。8、2018年1月至同年8月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构帮被害人劳动纠纷判决申诉的手段，骗得被害人李某的钱款人民币3万元，又虚构做笔迹鉴定需要费用的手段，骗得被害人李某的钱款人民币0.27万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述及其辨认笔录，证实大概7、8年之前，陆明就以律师的名义帮其以前同事要过工资。2016年的时候，其在吴江盛泽某纺织厂做保全工，因为某些原因，老板不给其2016年9、10月份工资共计10600余元。其感觉没法在这家厂里做下去了，其就跟之前的同事要了陆明的联系电话，让他帮其要工资。其给了陆明12000元。到了2017年6月12日吴江法院判决某纺织厂支付拖欠工资10600元，至于其他的诉讼请求都被法院驳回了。2017年12月8日苏州中院判决维持吴江法院的判决。2018年1月16日，陆明说这件事情要去省高院申诉，陆明说申诉需要一些费用，他就跟其要三万元，其给了陆明3万元，陆明给其写了一张收条。2018年1月20日左右的一天，陆明把其案子上的相关判决书、申诉材料等装在一个快递里，然后邮寄出去了，联系电话留的是陆明自己的电话，所以后来省高院怎么回复的其就不清楚了。2018年8月25日陆明又打电话联系其，因为之前某纺织厂提供的工资、上班情况的材料抬头“工资及加班工资”是后期加上去的，陆明就说要去做笔记鉴定，需要2700元的费用，其微信转给他2700元钱。2019年1月9日，陆明把苏州中院下来的释明函给其看了，陆明说把这个送到省高院，其官司就快判了。其辨认出了陆明。2、证人王某甲的证言及其辨认笔录，证实大概是2016、2017年的时候，李某来找陆明办事情，李某之前在吴江盛泽的一个纺织厂做保全工，老板拖欠他的大概1万多元的工资。他来找陆明帮他申请劳动仲裁，帮他要工资还有一些加班费和经济补偿金。陆明让其协助李某这个案子，然后其就先帮李某收集资料。后来其又陪李某去找他之前上班的纺织厂老板去谈，李某的老板当时承认拖欠李某工资一万多元。后来其帮李某写了一份劳动仲裁申请，把这些材料给了劳动局。后来劳动局的仲裁结果出来了。李某不满意，然后就找陆明。陆明就和他说去法院起诉。然后其就帮李某写了一封起诉书，之后一审判决支付李某一万多元的工资，至于其他的诉讼请求被法院驳回了。李某对判决不满意，找陆明，陆明说可以上诉到苏州中院。后来其帮李某写了上诉书，二审判决维持原判。李某还是不满意，就又去找陆明。陆明说去南京，到省高院申诉，之后的事情其不清楚，有无申诉其也不知道了。其辨认出了李某。3、接受证据材料清单、收据、微信截图、释明函、民事判决书，证实2018年1月17日苏州明合言信息咨询有限公司出具收条称收到李某信息费3万元，如事情未完成，则全额退款；2018年8月25日李某转账2700元给“陆律师”以及苏州市中级人民法院2018年12月29日就李某诉讼进行释明。9．2018年2月至同年10月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构自己职业、认识法院人员、可以帮被害人打赢官司，需要缴纳“封卡费”、“保证金”给法院、案件承办法官购房借款等手段，骗得被害人赵某甲的钱款人民币20.2万元，后经索要返还给被害人赵某甲人民币2万元，实际得款人民币18.2万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某甲的陈述及其辨认笔录，2018年2月份的时候,其和李某因为合伙做生意产生了经济纠纷,其准备到法院起诉李某,之后其朋友陈某甲介绍其认识一个叫陆明的侦探。2018年6月初的时候,陈某甲就介绍其和陆明见面了,见面时,陆明说他是侦探,他说他有侦探的证件,苏州就他一个人有。他还说他认识苏州支队的支队长张队,张队老婆是吴江法院的副院长，其这个官司他可以帮其搞定。过了两、三天，陆明约其见面,他说他查到李某的银行卡上有钱,叫其拿6万元钱来封李某的银行卡,事情办完之后,封卡金还退给其。之后其取了6万元现金给陆明,陆明打了一张6万元的条子。之后过了十几天,陆明对其说这个案子封一个人的卡不行,还要把李某哥哥李某乙的卡也封掉,还要6万元封卡金，过一两个月事情就能搞定。其又取了6万元现金给他。他把之前打给其的6万元的条子收回去,重新打了一张12万元的条子。又过了十几天，陆明说张队的老婆说其这个案子可以立案了,让其交4万2千元法院滞纳金,其通过其哥赵某已把42000元直接转账给了陆明指定的陆某甲银行卡上。之后将近一个月,陆明说苏州的张队买别墅,让其帮忙凑5万元,说十天之内还给其，其说实在凑不出5万元,他说如果凑不出5万元,这个案子就难办了,后来其又转4万元到陆某甲卡上。之后他就让其等消息。到了2018年10月份左右,他说其案子办不了了,钱会退给其。但其一直催讨，才还给其2万元。其辨认出了陆明。2、证人陈某甲的证言及其辨认笔录，证实2018年5、6月份的一天,其、陆明还有赵某甲都在一起吃饭，赵某甲就说起了他的事，说他之前有个合伙人一起做生意的,后来那个合伙人提出不干了,还把属于赵某甲的东西给拿走了,现在就是和那个合伙人要打官司。陆明听过之后就说这件事情他能做，说他认识苏州特警支队的张队长，张队长的老婆在苏州市人民法院做副院长,他说他来做没有问题。后来陆明说赵某甲的案子法院已经立案了,就跟赵某甲要钱了,先是要了6万元,赵某甲给了他现金,陆明也打了条子;后来陆明又要了6万元,赵某甲给了他现金,陆明也打了条子，这两笔6万元都是说要什么封对方银行卡的费用；后来他又要42000元,说是交给法院的,赵某甲就往陆明的儿子的银行卡上转了42000元;再后来，陆明又向赵某甲要5万元,说是苏州特警支队的张队长要买别墅,还缺5万元,最后赵某甲往陆明儿子的银行卡上转了4万元。这些他们谈的时候其都在场的。陆明说他把材料送到法院去了,法院已经立案了，实际上法院没有立案的。陆明也说过事情办不成就把钱全部退给赵某甲的，但是就退给赵某甲1次2万元。其辨认出了陆明及赵某甲。3、被告人陆明的供述，2018年上半年的时候,陈某甲介绍赵某甲给其认识。赵某甲说有人直接把他的货拖走了没有付钱。赵某甲找其帮忙,我就跟他讲对方有钱就能执行,先后一共收取了赵某甲20万2千元，是分四次给的,到时候起诉、请律师的费用都由其这边来支付。期间其还跟赵某甲一起到梅堰找对方,没有找到。其让赵某甲自己回老家找法院调对方的身份信息。赵某甲还没有给其,所以这件事情到现在还没处理。其给赵某甲手写了一份起诉书,赵某甲可以凭起诉书到安徽法院调取对方身份信息。4、接受证据材料清单、转账记录、收条、交易流水，证实赵某甲共计向陆某甲的账户转账8.2万元。2018年8月1日陆明向赵某甲出具收条，载明收到赵某甲信息费12万元，事情结束全额退款。5、情况说明，证实经查询，在本院未查询到赵某甲诉讼情况。10．2018年4月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构可以找关系帮助处理陈某丁吸毒案件的手段，骗得被害人庞某甲的钱款人民币3.92万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人庞某甲的陈述及其辨认笔录，证实2018年上半年的时候,其妻子陈某丁因为吸毒被吴江开发区派出所行政拘留了。其以为其老婆还要被送去戒毒,其就跟王某丙讲能不能想想办法,把其老婆放出来。过了两、三天王某丙打其电话,说姓陆帮其把其老婆的事情弄好了,要跟其拿四万元给他。其就拿了四万元现金给王某丙，让王某丙给那个姓陆的男的。后来王某丙打电话给其,说少给了八百元,其就又到王某丙家里给了他八百元。又过了几天其老婆陈某丁从拘留所出来了她告诉其本来就是行政拘留，不送去戒毒所戒毒的。其想到这四万块钱给都给了，也要不回来了就算了。其辨认出了陆明。2、证人王某丙的证言，证实2018年的时候,其给过陆明四万元钱。因为有人吸毒被抓了，庞某甲托其找人,能不能放出来,其就找到了陆明,陆明后来跟其要了4万元打点关系,其跟庞某甲拿了四万元现金给了陆明。第二天陆明说少了八百元,于是其还让庞某甲拿了八百元出来给其,其再把八百元给陆明。之后吸毒人员还确实被公安机关放出来了。又过了一天,王某己跟其说前一天陆明给了他四万元,还少了八百元,其才知道原来这些钱陆明拿来还王某己了。关于此笔犯罪事实，有被告人庞某甲的陈述、证人王某丙的证言予以证实，可以证实被告人陆明骗取庞某甲39200元的事实。关于被告人陆明提出的辩解，没有事实依据，本院不予采信。11．2018年6月至同年7月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构被害人亲属做伤情鉴定需要支付费用的手段，骗得被害人陈某丙人民币1万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人陈某甲的证言，证实2018年6月份左右,其在饭局认识了陆明，说这个人是搞案子的，什么都接,开了个咨询公司,然后其就跟他讲了其嫂子在割草干活的时候突然发病了,脑血管爆裂出血。其意思就是让陆明帮忙给其嫂子开一个伤情鉴定，然后和某姐姐的老板打官司索要赔偿。陆明说可以的。7月份的时候，陆明说要2万元的人情费。后来其哥哥的女儿陈某乙就准备了2万元，其给了陆明。后来其侄子陈某丙打电话说陆明10月14日要了1万元钱，说是诉讼费,其侄子陈某丙通过微信转账把钱给了陆明,但是收款人是陆明的驾驶员谭某。后来其多次催过陆明,但是他总是说快了快了,事情也没办好。陆明拿的这3万元没有其嫂子伤情的鉴定费，其嫂子伤残的鉴定还是其自己去做的。2、证人陈某乙的证言及其辨认笔录，证实2018年6月份，因为其母亲的事情，其舅舅找了姓陆的律师，都称呼他陆总。2018年7月21日其舅舅让其准备2万元钱现金,陆总要帮其妈妈做伤情鉴定，其就给了其舅舅2万元。陆明也没有去带其母亲做伤情鉴定，其不知道有这回事。其弟弟还给过陆明1万元钱。其辨认出了陆明。3、证人王某甲的证言，证实2019年元旦之后,陆明给了其一些材料,让其帮忙弄下,其就说要收集一些证据,之后陆明就去收集了证据,具体怎么收集的其不清楚,之后陆明把收集到的材料都给其,其整理之后写了起诉书,之后其跟当事人一起到吴江法院立案。立案之前,陈某甲打其电话,其才知道这件事情的当事人陈某乙就是陈某甲的大嫂陈某乙。陈某乙是给绿化公司割草的时候受伤的,所以起诉的是那家绿化公司和公司的项目经理。2019年2月1日法院通知其已经立案,后面的材料其给了陈某甲的,其也没有再继续跟进了。4、被告人陆明的供述，证实2018年6、7月份，陈某甲来找其,他嫂子在帮绿化公司干活的时候脑部出血了。陈某甲就想让其帮他嫂子的伤势去鉴定,最好就是跟对方绿化公司协商,让他们赔钱,不行就打官司。陈某甲一开始把她嫂子陈某乙的病历、考勤单给其。后来其就让王某甲写了起诉的相关材料,交给了吴江法院。2018年夏天的时候,其拿了陈某甲2万元的现金。过了一、两个月,其到陈某甲嫂子家里,陈某甲嫂子的儿子通过手机转给其驾驶员谭某一万元现金。两万元是给其的手续费,就是其给他们干活的费用,另外的一万元就是伤情鉴定的费用。12．2018年9月至同年10月期间，被告人陆明在上述地点，采用隐瞒自己的拆迁安置房屋已经被法院查封，不得出售的手段，骗得被害人朱某的人民币10.66万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人朱某的陈述，证实2018年9月19日其在房居易中介找吴江实验小区的学区房,当时房居易中介的老板杨某给其推荐陆明的某小区5幢203的房子，开价130万元。之后中介公司就联系陆明，陆明就给其看了一下房子的拆迁协议,之后陆明就带其去看房子，最后其同意买了,定下来的价格是128万元。当时陆明说这个房子还没拿房,拿房的时候有193362元的钱要交到动迁办，陆明说他没钱,这个钱要其来出。其也同意了,当天其就和陆明签了一份购房协议,之后其就给了5万元现金,当时陆明给了其一张收条。10月19日,陆明联系其要给动迁办打款，之后其就用其工商银行银行卡往松陵镇人民政府动迁办公室转了193362.46元。之后其问陆明什么时候能拿房,陆明说一个礼拜左右,之后陆明让其转55600元给他,其转到陆明提供的银行账户。之后其给了陆明1000元左右现金,陆明给其写了一张25万元的收条,因为这一次转了193362元到动迁办账户,再转了55600元给陆明,加上1000元左右的现金,所以陆明给其写了一张25万元的收条。之后其找陆明要房子，陆明一直推,一直到2019年1月份左右,陆明就联系不上了。其一共被骗了106600元,还有193362.46元是打到动迁办账户的,动迁办的人告诉其陆明的房子已经被冻结了，其交的钱现在是无主款,其暂时取不出来。2、证人杨某的证言及其辨认笔录，证实其是房产中介。朱某之前说要买房，其陆续找了一些房源给朱某，后来朱某看中了位于某小区5幢203室的房子。9月19日，其和朱某、售房者陆明一起在其店里商量。当时陆明说他东门那边老房子的拆迁安置房本来是在另一个小区的，他担心办不出证，他就找关系把名额换到了某小区5幢203室了，房子他到时候肯定可以拿到的。看完房子，后来朱某和陆明讲房子全款一共是128万元，当时陆明还说拿房子的时候还要给动迁办19-20万元的费用。这些钱要让朱某出，朱某同意的。后来陆明和朱某在其店里签订了一份购房协议，朱某给了陆明5万元作为定金。之后其、朱某、陆明三个人一起到工商银行，朱某根据陆明的要求把19万多元转到了动迁办的账户上，当时陆明让朱某再给5万多元，朱某还是在工行转给陆明5万元，并给了陆明一部分现金，具体多少其记不清了，反正加起来给陆明5万多元，之后陆明就给朱某写了一张25万元的收条，其中5万多元是朱某给陆明的，还有19万多是朱某打给动迁办的，后来朱某每次联系陆明要房子，陆明老是找理由推脱，到了2019年1月份陆明电话都不接了，后来才知道他被抓了。其和朱某到动迁办去问，才知道那边的房子还不是陆明的，动迁办和陆明还没有签署这套房屋的分配协议。其辨认出了陆明。3、接受证据材料清单、收条，证实2018年10月19日陆明出具收条称收到朱某购房首付款人民币25万元，2018年9月19日陆明出具收条称收到现金人民币5万元。4、情况说明，证实被告人陆明因民事诉讼，其位于松陵镇某小区的拆迁安置房已于2018年12月份被本院冻结。5、协助执行通知书、执行裁定，证实2018年9月5日本院出具协助执行通知书，告知陆明名下的某小区5幢203室的房屋被查封，查封期间不得更名、抵押。关于此笔犯罪事实，有被害人朱某的陈述、证人杨某的证言以及其他书证予以证实，可以认定被告人陆明隐瞒其房产已被查封，骗取被害人朱某财物的犯罪事实。被告人陆明的辩解没有事实依据，本院不予采信。关于此笔犯罪的金额，应以被告人陆明实际到手的金额予以认定。关于被害人朱某转账至动迁办的金额，不能证实被告人陆明对上述金额有非法占有的故意，故应予以扣除。故此笔犯罪的金额，本院依法认定为106600元。13．2018年11月至同年12月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构打官司需要向法院缴纳费用以及给被害人儿子调动工作需要费用的手段，骗得被害人赵某乙的钱款人民币7.8万元。14．2018年11月至同年12月期间，被告人陆明在上述地点，采用虚构打官司需要向法院缴纳费用的手段，骗得被害人章某甲的钱款人民币5万元。上述事实，被告人陆明无异议，且有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某乙的陈述及其辨认笔录，证实其老婆的妹妹叫章某乙、她丈夫赵某丙欠了其和其租客罗某各19万元没有还,另外赵某丙还欠了章某乙的亲哥哥章某甲二十几万没有还。前段时间赵某丙联系不上了,章某乙因为经济问题也要跟赵某丙离婚。之后章某乙通过一个叫陆某的男子认识了陆明。章某乙应该把离婚和债务问题都跟陆明讲过。2018年10、11月份的时候,章某乙叫了其和章某甲跟陆明见面,当时还有陆某等人也在的。陆明当时就说可以向法院提出申请保全赵某丙的房产，等法院拍卖了赵某丙的房产就可以执行他的债务问题了。陆明说如果相信他让他来弄，这些事情在过年前可以处理好。其几个人都同意了。2018年11月6日,陆明联系其和章某甲,并要求付钱。其给了陆明3万元现金，章某甲给了陆明4万元现金。陆明说是向法院申请保全赵某丙房产的费用,这些钱是交给法院的,而且其和章某甲交的只是小部分,大部分费用由他公司先行垫付,等案子了解了这些钱会退还的。陆明当场给其和章某甲各自写了一张收条。2018年12月15日,陆明又联系其和章某甲见面，陆明说他已经向吴江法院申请财产保全了,法院立案了，并要求再交诉讼费。陆明要其交12000元、让章某甲交17000元。其当场就给了陆明12000元的现金，章某甲当时没有给钱,后面其知道章某甲又给了陆明一万元。之后其和章某甲一直打电话给陆明。陆明就说年前能处理好。一直到过年前十来天的时候,其就问他怎么起诉书都没有,陆明说他托关系的,法院直接调停处理，处理不了就直接判了。后来其去吴江法院问过了,根本没有申请财产保全和立案这回事。2018年12月份的一天,陆明问其儿子现在做什么工作。其说儿子赵铮嵘在移动公司做保安。他就讲年纪轻轻地做保安太可惜,其帮我儿子介绍到工商局里上班。过了几天,大概12月底，陆明说其儿子的事情已经跟工商局的人讲好了，年前可以去上班。然后他就跟其要6000元,意思是给工商局局长的,用来打点。其拿出了6000元现金给了陆明。2019年1月5日。陆明说其儿子工作的事情已经定了，但是说工商局里还有七八个人要3万元钱打点,上次6000元是给工商局局长的。其又当场拿出3万元给了陆明，连同上次给的6000元钱，陆明写了收条。陆明拿了钱之后就走了。过了两天,陆明又联系其,说工商局上班需要文凭,其儿子是初中文化,陆明就说要先拿一个中专文凭、再拿一个大学的本科文凭。其就说现在没有钱,如果需要钱,就从之前那个申请赵某丙财产保全案子里的钱扣,因为他当时答应其这个事情办好之后,钱会全额退还的。后来陆明说帮其儿子弄好了兰州科技大学的大学文凭,中专文凭他就在苏州弄的,其也没给他钱。后来2019年1月底的时候,其联系不上陆明了,其感觉被骗了,后来就决定来报案。其辨认出了陆明。2、被害人章某甲的陈述及其辨认笔录，证实之前其妹妹章某乙和妹夫赵某丙欠了其二十几万,另外他们还欠其另外一个妹夫赵某乙一二十万。后来章某乙要跟赵某丙离婚,并经人介绍认识了一个叫陆明的人来解决这些事情。2018年10、11月份的时候,章某乙叫了其和赵某乙一起与陆明讲明。后来陆明说能帮其搞定这个事情。2018年11月6日,其给了陆明4万元,赵某乙给了陆明3万元。陆明说这些钱是起诉费,接着陆明就写了收条。之后陆明又跟其要15000元或者17000元的诉讼费,因为其老婆有异议,其和陆明联系之后,陆明答应先让其交一万元,剩下的钱由他垫付。2018年12月5日,其把1万块现金给了陆明。之后一直就等他消息了,结果到了过年之前联系不到陆明了,其就感觉不对了,就来报案了。其和赵某乙还一起去了吴江法院,法院查了说没有诉讼这回事,法院也没有收到过相关材料。其辨认出了陆明。3、被害人章某乙的陈述及其辨认笔录，证实大概2018年11月份左右,其和其丈夫赵某丙准备离婚,其想离婚后财产能够多分一点,然后其朋友陆某说他有一个朋友叫陆明，是开咨询公司的。刚好其丈夫赵某丙还欠其哥哥章某甲22万元和某姐夫赵某乙10万元。其就把这些事也跟陆某讲了，想让他帮忙问问陆明这个事情能不能办。后来过了两天,陆明打电话给陆某,说其离婚和某哥哥姐夫的债务问题都是可以办的，其就把陆明说的情况跟其哥哥章某甲和姐夫赵某乙讲了。2018年10、11月份其、其哥哥章某甲、其姐夫赵某乙等人和陆明见面，大家都把自己的情况给陆明讲了一下，陆明了解了一下。2018年11月份,陆明联系其哥哥章某甲还有其姐夫赵某乙见面，当时陆某也在场。当时陆明说章某甲和赵某乙的事情可以办的,还收了章某甲4万元,赵某乙3万元,说这些钱是交到法院去的,当时还打了收条。2019年1月19日,陆明说帮其弄了一套廉租房,一共是143000元,他说帮其垫14万,3000元的零钱其要自己出,其就跟陆某借了2000元,其自己拿了1000元，一共3000元给了陆明。廉租房的事情说是弄好了,房子在县府街那里,其也没有看到。其辨认出了陆明。4、证人瞿某的证言及其辨认笔录，证实其在吴江区市场监督管理局上班,其认识一个叫陆明的人,是通过冯某认识的。陆明没有通过其介绍他人到吴江市场监督管理局上班，冯某那边其不清楚。其辨认出了陆明。5、证人冯某的证言及其辨认笔录，证实其和陆明认识的，其在市场监督管局工作。陆明没有找其帮忙将别人弄到吴江市场监督管理局上班。其辨认出了陆明。6、证人陆某的证言及其辨认笔录，证实陆明是其介绍给章某乙的。陆明是开信息咨询公司的,名字叫苏州明合言市场信息咨询公司,开在吴江宾馆的对面。章某乙跟其说她老公赵某丙向她家里的亲戚借了好多钱没有还,现在家里亲戚要跟他老公打官司要钱,而且她自己现在也要和她老公赵某丙打离婚官司其，就想到了陆明，后来陆明说可以帮章某乙办的。2018年11月份,其、陆明、章某乙、章某甲还有赵某乙在茶馆喝茶,当时是章某甲的老婆和赵某乙给钱给陆明，一共加起来好像是7万元钱,当时陆明给他们打了收条。好像说是保证金,要交给法院,交了之后可以向法院申请保全赵某丙的财产。陆明向他们收过好几次钱,跟章某甲收过好像1万元,跟赵某乙收过两次,一次是10000元左右,另一次是36000元,跟章某乙收过33000元。陆明向章某甲收的1万元和赵某乙收的那次1万元左右都是说诉讼费,要交给法院的。陆明向赵某乙后来收的36000元是说帮赵某乙儿子找工作。陆明向章某乙收的33000元是分两次收的，第一次收了30000元。第二次收了3000元是在2019年1月19日下午2点左右,在滨湖国际水会给的,其中有2000元是章某乙向其借的,这些钱是陆明帮章某乙找廉租房,后来廉租房找到了,陆明说可以买下来,一共143000元,他帮章某乙垫14万,剩下的3000元零头要章某乙自己出。这些都是章某乙跟其讲的,其不在场。只有章某乙最后一次给陆明3000元的时候其在场的。其辨认出了陆明、赵某乙、章某甲、章某乙。6、被告人陆明的供述，证实赵某乙、章某甲、章某乙是通过陆某认识其的。2018年9月份左右的时候,赵某乙、章某甲夫妇、章某乙、陆某和其见面。赵某乙、章某甲把赵某丙欠钱的借条给其看,其了解了一下情况。过了一、二十天,其、赵某乙、章某甲、章某乙、陆某见面,其就跟他们讲了债务上的问题,还说如果让其做,其肯定要收钱的。又过了一段时间,其、赵某乙、章某甲夫妇、章某甲儿子、章某乙、陆某一起见面,后来他们同意委托其,章某甲当场给了其四万元的现金,赵某乙给了其一万元的现金,其也给他们写了收条。后来其觉得赵某乙、章某甲去法院起诉赵某丙,肯定能执行到,其就联系赵某乙、章某甲再给其钱。之后其、赵某乙、章某甲在松陵镇的一个饭店里面,赵某乙给了其大概13000元左右的现金,过来几天他又给了其一万元的现金,当时其给他们写了收条,后面其就被抓了。收他们这些钱就是他们找其帮忙，其收取他们的信息费，而且后期诉讼费、请律师的费用也在这里面出,如果这些事情处理完了,剩下的费用肯定是归其的。其也答应赵某乙他们的,事情处理不好全额退款。7、接受证据材料清单、收条，证实2018年11月6日向赵某乙出具收条，载明收取赵某乙信息费3万元；2018年12月15日陆明向赵某乙出具收条，载明收取赵某乙1.2万元；2019年1月5日向赵某乙出具收条，载明收到赵某乙3.6万元。8、接受证据材料清单、收条，证实2018年11月6日陆明向章某甲出具收条，载明收到信息费4万元；2018年12月5日向章某甲出具收条，载明收到章某甲1万元。9、情况说明，经查询，赵某乙、章某甲已于2019年3月12日向本院就赵某丙债务问题提起诉讼，本院已于2019年3月19日立案，之前无诉讼记录；本院有章某乙2013年离婚诉讼记录，但之后再无相关诉讼记录。本案事实，还有有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人张某的证言及其辨认笔录，证实其是苏州市公安局特警支队办公室主任，其认识陆明。其妻子在姑苏法院工作，之前担任过庭长，现在是审判员。其从来没有从陆明那拿过材料，也没有给其妻子看过。其不认识吴江法院的人，其老婆也不熟悉。陆明也没有让其帮他打招呼帮忙。陆明问过其一次开保安公司的事情，当时陆明问其开保安公司要哪些材料，其跟陆明讲要高级保安师等条件，他开不了。之后陆明也没有再问其开保安公司的事情，也没让其再帮他弄保安公司的事情。陆明没有委托其帮他要债，其是警察，要债的事情其不会管的，陆明也不会让其帮他要债的。陆明有时候会咨询其一些事情，其也只是让他去法院起诉或者通过其他方式解决，其没有帮他办过任何事情。陆明没有找其问过二手车的事情，其妻子也不可能弄到法院的二手车。其没有和陆明合伙开公司，也没有出资给陆明。其现在住的是别墅，是2015年购买的，没有找陆明借过钱。2017年1、2月份的时候，其儿子要买新区的房子，当时缺钱，其找陆明借了5万元，2017年12月份其还了2万元给陆明。2019年1月2日，其联系陆明说把剩下的钱还他。陆明让其转给谭某的微信上，之后其就微信转账给谭某3万元。除了这一次找陆明借钱，其与陆明没有其他经济往来。陆明借给其的5万元从哪里来的其不清楚。2、证人王某甲的证言，证实其之前在苏州明合言市场信息咨询有限公司上班，法人是陆明,实际经营者也是他。陆明跟其说是从事市场调查,主要是针对民间借贷、劳务纠纷进行取证调查,帮当事人去要要钱。但难得有几次陆明会带着出去调查取证,找找人了解情况什么的。公司除了陆明和某，还有王某丁、谭某、张某、周某、沈某、陈某丙等人。陆明跟公司员工都说过他是律师,公司只有他跟谭某有律师证,但是其没有见到过律师证,其也没有跟陆明出庭过。其平时工作就是去调查取证,收集材料进行整理,再提交给相关部门,至于后面事情有没有处理好其不知道。3、证人王某丁的证言及其辨认笔录，证实其之前在苏州明合言市场信息咨询有限公司上班。名义上是担任监事,但实际上就是在公司跑跑腿办办杂事的,并没有在公司占有股份。陆明是总负责,他不是律师,但他说他是法律工作者,其没有看到过他的证件。公司也没有法律工作者或者律师的。其辨认出了陆明。4、被告人陆明的供述，证实苏州明合言市场信息咨询有限公司成立于2013年9月份左右，其是公司法人和实际管理者,公司业务就是市场信息咨询调查。其不是律师的，其没有讲过其是律师。以上事实，还有发破案经过、调取证据通知书、调取证据清单、工商登记信息、接受证据材料清单、手机微信转账记录、银行交易明细、协助查询财产通知书、辨认笔录、违法人员信息库、刑事判决书、户籍信息等证据证实，足以认定。公诉机关还指控被告人陆明虚构可以帮被害人章某乙申请得廉租房为由，骗得被害人章某乙的人民币2000元的犯罪事实，被告人陆明辩解称其从没以申请廉租房为由骗取章某乙2000元。经查，被害人章某乙的陈述、证人陆某的证言可以证实被告人陆明收取章某乙2000元的事实，但是证实此笔2000元系被告人陆明以申请廉租房为由而骗取的财物的证据仅有被害人章某乙的陈述。关于此点事实，证人陆某的证言虽有提及，但系传来证据，不能作为与被害人章某乙陈述相互印证的依据。故公诉机关指控此笔犯罪事实的证据尚不充分，本院不予支持。本院认为，被告人陆明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人陆明有前科，酌情从重处罚。被告人陆明庭审中承认了本案主要的犯罪事实，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四的规定，判决如下：一、被告人陆明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2030年7月29日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人陆明退赔被害人屈某人民币180000元；退赔被害人黄某人民币133000元；退赔被害人周某人民币70000元；退赔被害人王某戊人民币48000元；退赔被害人庞某乙人民币50000元；退赔被害人谢某人民币25000元，退赔被害人王某己人民币145800元；退赔被害人李某人民币32700元；退赔被害人赵某甲人民币182000元；退赔被害人庞某甲人民币39200元；退赔被害人陈某丙人民币10000元；退赔被害人朱某人民币106600元；退赔被害人赵某乙人民币78000元；退赔被害人章某甲人民币50000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵程程人民陪审员  吴 霞人民陪审员  葛红平二〇一九年十一月四日书 记 员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。