湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0103刑初968号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人曾庆峰，男，1979年9月12日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍地武汉市江汉区。因本案于2019年1月4日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人张晶，湖北观筑律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2019）688号起诉书指控被告人曾庆峰犯合同诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员陈冬出庭支持公诉，被告人曾庆峰及其辩护人张晶均到庭参加诉讼。被害人江某1到庭作证。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月下旬，被告人曾庆峰冒充“武汉品味网咖”（注册地为武汉市汉阳区龙阳大道**玫瑰园路**商业**）股东，骗取了被害人江某2信任。同年同月27日至31日，被告人曾庆峰在上述网咖内，以转让其在该网咖40%的股份的名义，通过与被害人江某2签订股份转让协议的方式骗走了被害人江某2通过银行卡转账方式向其支付的转让费共计人民币88万元。同年11月28日，被告人曾庆峰又冒充“武汉有味网咖”（注（注册地为武汉市江汉区花楼街**宝利金国际广场****东，以转让其在该网咖的40%的股份的名义，采取上述相同的手段，骗取了被害人江某2通过银行转账等方式向其支付的转让费共计人民币120万元。2017年4月底至5月5日，被告人曾庆峰又冒充系位于本市江汉区花楼街宝丽金国际广场的“德州扑克培训中心”项目的合作投资人，在明知该项目已停止运行的情况下，以转让其在该项目20%股份的名义骗走了被害人江某2人民币20万元。2017年4月底至5月5日，被告人曾庆峰在明知其参与投资的位于本市江汉区花楼街宝丽金国际广场的“大玩家动漫体验中心”项目已停止运行的情况下，以转让其在该项目20%的股份的名义骗走了被害人江某2人民币10万元。经被害人报案，公安机关于2019年1月4日将被告人曾庆峰抓获归案。赃款现已灭失。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过，被告人身份材料，股权变更协议、合股协议、扣押清单、扣押笔录，收条、银行流水明细及工商登记资料等书证，证人张某某、董某1、吴某1、陈某1、陈某2等证人的证言；被害人江某2的陈述，辨认笔录，被告人曾庆峰的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾庆峰的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，案发前被告人曾庆峰已向被害人江某2支付人民币11.2万元，从犯罪金额中扣减。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以处罚。被告人曾庆峰及其辩护人对起诉书指控事实及罪名不持异议，辩护人提出被告人曾庆峰当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年10月，被告人曾庆峰通过QQ发布转让武汉品味网咖（注册地武汉（注册地武汉市汉阳区龙阳大道**玫瑰园路**商业**骗取被害人江某1信任与其取得联系。2016年10月27日，被告人曾庆峰隐瞒其已不再持有武汉品味网咖股份的事实，冒用该网咖股东身份与被害人签订《合股协议》，以转让其在该网咖40%股份、收取转让费的名义，先后骗得被害人江某1共计人民币88万元。被告人曾庆峰2017年1月前以武汉品味网咖分红名义向被害人江某1支付人民币11.2万元，其后以各种理由未再支付款项。同年11月28日，被告人曾庆峰隐瞒其已不再持有武汉有味网咖有限公司（注册地为武汉市（注册地为武汉市江汉区花楼街**宝利金国际广场****味网咖）股份的事实，冒用该网咖股东身份与被害人江某1签订《合股协议》，以转让其在该网咖40%股份、收取转让费的名义，先后骗得被害人江某1共计人民币120万元。2017年5月5日，被告人曾庆峰冒用位于本市江汉区花楼街宝丽金国际广场“德州扑克培训中心”项目合作投资人名义，在明知该项目已停止运行的情况下，与被害人江某1签订《合股协议》，以转让其在该项目20%股份、收取转让费的名义，骗取被害人江某1人民币20万元。2017年5月5日，被告人曾庆峰还在明知其参与办证的位于本市江汉区花楼街宝丽金国际广场的武汉市江汉区好玩家动漫体验中心项目已停止运行情况下，与被害人江某1签订“大玩家动漫体验中心”《合股协议》，以转让其在该项目20%股份、收取转让费的名义，骗取被害人江某1人民币10万元后，于同年6月为逃避债务未告知被害人即逃匿外地。经被害人报案，公安机关通过网上追逃于2019年1月4日将被告人曾庆峰从湖北省襄阳市抓获归案。赃款已被被告人曾庆峰用于偿还个人债务等用途，均已灭失。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）公安机关的抓获及破案经过、情况说明证实，被告人到案经过。（2）常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息资源查询材料证实，被告人身份情况。（3）涉案合股协议；武汉品味网咖企业登记核准通知书，营业执照，个人独资企业变更登记审核表、转让协议，房屋租赁合同；武汉有味网咖有限公司公司登记（备案）申请书、企业信息查询材料、股权变更协议；湖北汇智扑克竞技文化交流有限公司企业法人营业执照、税务登记证、企业登记核准通知书；武汉市江汉区好玩家动漫体验中心个体信息咨询报告等证实，涉案单位及经营项目登记、股份持有、转让情况。（4）收条、银行流水明细证实，被害人江某1向曾庆峰支付被骗款项情况。（5）被害人江某1陈述及辨认笔录证实，2016年10月其通过QQ获悉被告人曾庆峰转让武汉品味网咖股份，被告人曾庆峰自称是该网咖唯一股东，与其就转让该网咖40%股权签订了《合股协议》，支付转让费88万，约定被告人曾庆峰负责经营，每月向其分红。被告人曾庆峰共向其分红人民币11.2万元，2017年1月起以各种理由再未分红。其后被告人曾庆峰又称要转让武汉有味网咖股份，其与被告人曾庆峰2016年11月28日签订武汉有味网咖《合股协议》购买40%股权，支付转让费120万。2017年4月底，被告人曾庆峰又说他在武汉有味网咖隔壁投资了“德州扑克培训中心”、“大玩家动漫体验中心”两个项目，其于4月30日、5月5日左右转给他20万、10万元，2017年5月5日补签了《合股协议》，被告人曾庆峰将“德州扑克培训中心”、“大玩家动漫体验中心”20%股份转让给其。2017年6月21日被告人曾庆峰突然失踪，电话也联系不上。其发现被骗后报警。（6）证人陈某3证言证实，其于2015年10月26日与被告人曾庆峰签订转让协议，曾庆峰将其对武汉品味网咖全部投资转让给陈某3，用于抵偿对陈某3的人民币100万元欠款。2015年10月27日武汉品味网咖法定代表人、投资人变更登记为陈某3，为个人独资，没有其他股东。曾庆峰被聘管理网吧，可按约从利润中提成，曾庆峰还欠其人民币100万元。2017年7月其已将武汉品味网吧转让他人。曾庆峰的母亲詹某曾经在网吧做保洁。2017年6月有7、8个人来网吧称他们都从曾庆峰手中购买了武汉品味网咖的股权，都有购买协议。（7）证人陈某4证言证实，2016年10月底其姐夫江某1带其去过王家湾武汉品味网咖与曾庆峰就股份转让签了协议，安排其担任网吧网管。其上班期间网咖是曾庆峰在管理，詹某负责发员工工资。被告人曾庆峰说武汉品味网咖股份都在他一人名下。（8）证人詹某（被告人曾庆峰之母）证言证实，其曾在武汉品味网吧帮忙，监督保洁做清洁，没拿工资。与江某1签协议后曾庆峰才告诉其把股份转让了，说还有一部分股没转。不知道曾庆峰转让股份收了多少钱和钱的去向。不知道曾之前已将股份转给其他人的事。（9）证人张某证言及辨认笔录证实，2016年9月7日武汉有味网咖注册成立，被告人曾庆峰任法人代表、执行董事；张某任监事，罗某1任经理。其与罗某1、被告人曾庆峰各占公司股份的50%、40%、10%。因被告人曾庆峰没有实际出资，2016年9月8日三人签订股权变更协议。重新分配股权，被告人曾庆峰将其股份转给罗某1，曾庆峰作为店长负责经营，每月3000元工资。股权变更没有去工商变更登记。指认曾庆峰。（10）证人罗某1证言证实，武汉有味网咖注册资金200万，被告人曾庆峰一直不出资，其帮被告人曾庆峰垫支了20万。2016年9月8日其与曾庆峰、张某三人签订了股权变更协议，由其将曾庆峰的10%股份收回，曾不再持有权份，如果以后资金到位可以赎回股份，上述协议没有办理登记变更。曾庆峰负责经营，一个月工资3000元。他转让股份的事其不知道。（11）证人董某2证言证实，湖北汇智扑克竞技文化交流有限公司2012年8月29日注册，法人代表为潘某，其、赖某、汤某出资，都持有股份。该公司在宝利金三楼开设的“德州扑克培训中心”项目2016年11月起一直由其负责筹备，2017年4月已结束营业。被告人曾庆峰与该公司没有任何关系。（12）证人吴某2证言证实，武汉市江汉区好玩家动漫体验中心是个体经营，2016年11月28日成立，其是经营者，只管店不持有股份。被告人曾庆峰负责外围消防办证等，该项目2017年2月开始装修，20多万主要是一个姓汤的福建人出的，被告人曾庆峰说他办证出了10多万，所以曾庆峰跟福建人商量曾庆峰股权占30%。该店4月装修停工，6月曾庆峰就不见了，手机打不通找不到人。不知道曾庆峰将股份转给他人的事。（13）被告人曾庆峰当庭对公诉机关指控合同诈骗犯罪事实供述不讳。本院认为，被告人曾庆峰以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币226.8万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人曾庆峰合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人曾庆峰当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人曾庆峰当庭自愿认罪请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人曾庆峰具有多次诈骗、当庭自愿认罪等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第三项、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾庆峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2029年5月3日止。罚金自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。二、责令被告人曾庆峰退赔被害人江某1经济损失人民币2268000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 菲人民陪审员  钱道斌人民陪审员  魏 琼二〇一九年十一月二十八日书 记 员  李伊伊