浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初48号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人吴国滨，男，1985年8月31日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳平市。2014年10月8日因犯破坏公用电信设施罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年，2014年11月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人史祝君，浙江甬友律师事务所律师。 被告人廖敏星，男，1986年3月7日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人张学成，浙江共业律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人姚亚峰，男，1993年1月20日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人郑三琪，浙江正甬律师事务所律师。 被告人罗成，男，1988年8月21日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无固定职业，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐成科，浙江甬港律师事务所律师。 被告人叶焕波，男，1986年9月11日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无固定职业，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人赵宁，浙江甬港律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2018]1369号起诉书指控被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员朱世芬，被告人吴国滨及其辩护人史祝君、被告人廖敏星及其辩护人张学成、被告人姚亚峰及其辩护人郑三琪、被告人罗成及其辩护人徐成科、被告人叶焕波及其辩护人赵宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年5月初至6月12日，被告人吴国滨受余某（在逃）指使招募人员，在湖南省冷水江市以开设公司名义实施电信网络诈骗。被告人吴国滨为后台负责人，被告人廖敏星为前台负责人，被告人姚亚峰和林某2（另案处理）为前台组长，余某和被告人廖敏星团队平分诈骗所得金额，被告人吴国滨按5%提成，除掉开支，被告人廖敏星和被告人姚亚峰再五五分成。被告人罗成、叶焕波和肖某（另案处理）在组长被告人姚亚峰和林某2的带领下，通过Blued同性交友网站认识被害人，加被害人为微信好友，通过微信聊天骗取被害人信任，后以投资名义诱骗被害人到“北京幸运28”网站赌博，通过后台控制，骗取被害人财物共计人民币373180元。具体如下： 1.2018年5月中旬，被告人罗成使用昵称为“银翼sky”的微信骗取被害人曾某的信任，后骗曾某到“北京幸运28”投资，骗得曾某人民币351300元。 2.2018年5月底，被告人叶焕波使用昵称为“理希”的微信，骗取被害人刘某的信任，后骗刘某到“北京幸运28”投资，骗得刘某人民币14000元。 3.2018年6月中旬，被告人叶焕波使用昵称为“理希”的微信，以相同方式骗得被害人林某1人民币4900元。 4.2018年6月中旬，肖某使用昵称为“爱拼才会赢”的微信，骗取被害人陈某1的信任，后骗陈某1到“北京幸运28”投资，骗得陈某1人民币2980元。 2018年6月12日，被告人吴国滨在湖南省冷水江市维多利亚酒店X房间被民警抓获，被告人廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波在湖南省冷水江市被民警抓获。 在本院审理期间，被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波分别退赃人民币10000元、人民币30000元、人民币20000元、人民币28140元、人民币5000元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某2、肖某、王某、蒋晚、杨某、李某、徐某、黄星等人的证言，被害人曾某、刘某、林某1、陈某1的陈述，辨认笔录，微信聊天记录和转账记录，手机微信号截图，被告人姚亚峰的手机备忘录复印件，被告人吴国滨的手机相册复印件，扣押决定书，扣押清单，情况说明，退缴款凭证，抓获经过，五被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波以非法占有为目的，结伙通过电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，其中被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成数额巨大，被告人叶焕波数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人姚亚峰辩护人提出被告人姚亚峰系从犯的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。被告人罗成、叶焕波起次要作用，是从犯，均予以从轻处罚。相关辩护人对此提出的辩护意见均予以采纳。被告人吴国滨成年时曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波具有坦白情节，均依法可以从轻处罚。被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波退缴了部分违法所得，均可酌情从轻处罚。相关辩护人提出的上述相关辩护意见均予以采纳。根据被告人罗成、叶焕波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不能适用缓刑。被告人罗成、叶焕波的辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。对被告人吴国滨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人廖敏星、姚亚峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人罗成、叶焕波依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴国滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2023年12月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人廖敏星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2023年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人姚亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2022年12月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人罗成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人叶焕波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2019年4月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、暂扣在公安机关的涉案手机，均予以没收。 七、五被告人向本院退缴的赃款共计93140元发还给相关被害人。责令被告人吴国滨、廖敏星、姚亚峰、罗成、叶焕波继续退赔相关被害人的财物损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞露烟 人民陪审员  毛红苏 人民陪审员  翁志道 二〇一九年二月十四日 代书 记员  郑 莹