山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0791刑初69号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告人刘光伟，男，1976年5月14日出生于山东省临朐县，汉族，初中文化，原系山东省潍坊宝丰电子信息商务有限公司（以下简称“宝丰电子”）法定代表人，住山东省潍坊市奎文区，户籍所在地：山东省潍坊市临朐县。2017年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人赵维娟，北京市一法（深圳）律师事务所律师。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检公刑诉［2018］78号起诉书指控被告人刘光伟犯诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院于同年4月8日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杜崇胜出庭支持公诉，被告人刘光伟及其辩护人均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关分别于2018年7月4日、11月4日二次建议延期审理，并分别于同年8月4日、12月4日提请恢复法庭审理。本案经合议庭评议，并提请本院审委会讨论决定。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控，“宝丰电子”成某于2012年12月，该公司在缺少经营资质且无实际农产品交易的情况下，违法开设虚假农产品现货交易平台进行空卖空买交易。被告人刘光伟担任该公司法人代表，在明知该公司经营模式的情况下，积极参与筹备并成某公司，通过参与购买交易平台软件，在公司财务帐签字等方式管理经营公司，实施诈骗客户的犯罪活动，诈骗数额特别巨大。交易平台盈利款为4800余万元，查证属实的被害人损失金额12175561元。针对上述事实，公诉机关提供了书证抓获经过、户籍证明、电话查询记录、购买软件合同、刑事判决书，同案证人孙某1、李某、郗某等人证言，鉴定意见审计报告，被告人刘光伟供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘光伟的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以定罪处罚。 被告人刘光伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不予认可，辩解称其不知道是“宝丰电子”的经营模式，在财务报表上的签字只是形式上的签字，其没有参与和实施诈骗。 被告人刘光伟的辩护人提出的辩护意见是：一、现有证据不能证明刘光伟知情并参与了以孙某1为首的诈骗犯罪，孙某1等人的供述系非同案共犯的供述，未得其他证据补强，不能作为定案依据，且各类证据相互矛盾，无法印证并形成完整的证据链，得出唯一的证明结论。二、被告人不具有诈骗的主观故意，对孙某1等人的诈骗行为不知情，没有共同故意，只是疏忽大意的过失，客观上没有共同犯罪行为，也没有从中获取任何利益，不符合诈骗罪的构成要件。三、量刑意见：被告人系从犯、初犯，一贯表现良好，犯罪情节轻微，未从中获利或获得劳动报酬，到案后如实供述。 经审理查明： （一）非法现货交易平台的设立过程 2011年5月，潍坊恒泰担保融资担保有限公司（以下简称“恒泰担保”）由孙某1经办、为青州市环球电子有限公司（以下简称“青州环球”）担保向中国农业银行借款人民币100万元，同年8月，“青州环球”因涉嫌非法经营被刑事立案侦查，2012年4月，法定代表人杜某2、操盘手郄传亮被追究刑事责任；“青州环球”无力偿还农业银行借款，遂由“恒泰担保”承担担保责任，为其垫付农业银行借款人民币100万元。为偿还上述垫付款，由杜某2提议，孙某1推荐、汇报，经“恒泰担保”领导张某1、刘光伟等人同意后，决定共同设立现货交易公司赚钱偿还欠款，并使用“青州环球”使用过的交易软件，期间杜某2专程到“恒泰担保”介绍交易平台赚钱方法，并安排操盘手郄传亮到“恒泰担保”为被告人刘光伟及张某1、孙某1等人讲解现货交易平台利用后台操作控制商品价格涨跌，套取客户资金的运营原理、模式和盈利模式。2012年11月8日，被告人刘光伟代表“宝丰电子”（尚未注册）与上海富远软件技术有限公司（以下简称“上海富远”）签订大宗商品电子商务平台购销合同，出资27万元购买“上海富远”开发的现货连续订单电子商务平台，被告人刘光伟代表“宝丰电子”在合同上签字，“青州环球”作为见证方加盖公章，“宝丰电子”支付人民币10万元，“青州环球”支付人民币17万元；2012年12月6日，“宝丰电子”注册成某，注册资金人民币500万元，实际出资人民币200万元，其中张某1出资人民币80万元、“青州环球”（杜某2）出资人民币60万元、被告人刘光伟出资人民币15万元、孙某1出资人民币5万元，被告人刘光伟任法定代表人，孙某1任总经理，郄传亮任风控部负责人、操盘手，周某提任网络技术员、操盘手，李某任市场部负责人。“宝丰电子”成某后，未经审批即自行安装使用所购买交易软件，设立大宗商品电子商务平台非法进行农产品现货交易，吸引客户对平台商品价格涨跌进行买卖。 （二）交易平台盈利方式 “宝丰电子”所经营平台后台管理系统具有分配权限、查看客户资金及交易信息等功能，“宝丰电子”对参与平台交易客户设立普通账户，一般设置1：5的资金杠杆，即投入资金1万元，平台充当5万元使用；公司及代理商设立特别账户，使用虚拟资金，杠杆比例可随意调高至1：10、1：20，甚至无限大，且无需交易费。交易过程中，“宝丰电子”及代理商可通过后台看到客户账户资金和交易信息，利用操盘手根据客户买卖情况大量反向操作，利用虚拟资金大量买入或卖出，人为控制交易大盘K线走势，造成客户交易损失，客户损失的资金进入“宝丰电子”账户，“宝丰电子”盈利收入包括平台交易手续费（1元/手）和客户损失资金。平台运营过程中，“宝丰电子”及代理商招揽客户一般选择在股市中亏损严重、回本心切的股民，抛出有“老师”（即“宝丰电子”业务员）指导操作，赚钱容易、回本快速等诱惑，客户上钩后一般先投入少量资金尝试交易，为诱使客户投入大量资金，公司会让其屡屡赚钱，保赚不赔；为保证客户按业务员指导操作，遇有私自操作的客户，操盘手通过后台即反向操作，让其损失钱财，客户便不再私自操作；当客户信以为真按照业务员指导投入大量资金参与交易，买卖指定商品的涨跌后，盘内交易价格在操盘手操纵下会突然出现异常波动，造成客户资金瞬间剧烈亏损。如：被害人王某1，第一天入金人民币1000元，按照业务员指导操作盈利；第二天入金人民币10万元，按照业务员指导操作仍然盈利；第三天入金人民币50万元，按照业务员指导操作，结果一单跌停，亏损人民币59万余元。 （三）被告人刘光伟在“宝丰电子”及诈骗犯罪过程中作用 被告人刘光伟明知成某“宝丰电子”经营网上货物交易平台，利用后台人为操控商品价格涨跌套取客户资金的情况下，仍与杜某2、张某1、孙某1等人共同商议成某“宝丰电子”。2012年11月8日，被告人刘光伟代表“宝丰电子”（尚未注册）与上海富远软件技术有限公司（以下简称“上海富远”）签订大宗商品电子商务平台购销合同，购买“上海富远”开发的现货连续订单电子商务平台；2012年12月6日，被告人刘光伟与张某1、杜某2、孙某1等人共同出资成某“宝丰电子”，注册资金人民币500万元，实际出资人民币200万元，其中被告人刘光伟出资人民币15万元，并担任公司法定代表人，未经审批即自行安装使用所购买交易软件，设立大宗商品电子商务平台非法进行农产品现货交易，吸引客户对平台商品价格涨跌进行买卖，利用后台人为操控商品价格涨跌套取客户资金。“宝丰电子”运营过程中，被告人刘光伟作为法定代表人对公司具有管理和决策权，尤其是掌握财务支出的审批决定权，孙某1遇有重大事项如确定代理商、代理项目、返佣比例等等和财务支出、向代理商返佣等问题需向其汇报，经其同意、签字后方能实施和转出资金。2013年5、6月，“宝丰电子”投诉、举报越来越多，现货交易平台关闭，刘光伟带领孙某1、李某找到带头举报的被害人吴某做工作，希望他不要鼓动其他被害人报案、闹事，并组织、参与公司主要人员参加的逃避法律追究商讨会，宣布解散公司及善后事务的处理。被告人刘光伟参与“宝丰电子”从筹谋、策划、筹建、设立、运营到关闭的全过程。 （四）交易平台盈利数额及分赃情况 “宝丰电子”交易平台运行期间，“宝丰电子”及代理商操盘的盈利款均进入“宝丰电子”账户，“宝丰电子”将盈利款从交易平台绑定银行账户转出分配给代理商及股东。为逃避监管，“宝丰电子”使用张战锋（系张占军之弟）在陕西开立的中国农业银行开立账户（账号：62×××18），“宝丰电子”现货交易平台盈利资金全部转入张战锋银行账户内，然后再分配给代理商及各股东。经审计，自2013年4月16日至6月21日，从“宝丰电子”交易平台绑定的中国农业银行账户（账号15×××28）转入张战锋账户共计48371120.82元；至7月3日，张战锋账户内的存款除1055412.46元（冻结、发还）外全部转出分配给各代理商及股东，其中转入刘光伟账户人民币24万元（先转入刘光伟账户104万元，后又退回张战锋账户80万元）。 （五）被害人损失及追赃情况 现有证据能够证实参与“宝丰电子”交易平台的交易并造成经济损失的被害人有王某1、支某、阮某、吴某等71人，共计损失金额人民币12175561元（详见附表）。另案处理过程中，侦查机关冻结了宝丰电子在张战锋账户上的资金1055412.46元，后经本院判决按比例发还各被害人。 另查明，2014年10月20日，被告人刘光伟因涉嫌犯诈骗罪被山东省潍坊市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2015年1月26日被取保候审，羁押期间99日，2016年12月23日潍坊高新技术产业开发区人民检察院作出不起诉决定。后同案犯李某向侦查机关交出由被告人刘光伟签字的客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、工资表、转账交易记录、用款通知单等书面材料，侦查机关于2017年7月27日将被告人刘光伟抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、书证： （1）调取证据通知书、调取证据清单、客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、工资表、转账交易记录、用款通知单（均有被告人刘光伟签字），证实“宝丰电子”财务收支、代理商返佣需要经过被告人审批、签字，客户大额交易全部显示亏损，以亏损金额和手续费的方式由“宝丰电子”和代理商瓜分，客户几乎无盈利，被告人刘光伟对“宝丰电子”经营模式明知，且对财务收支和返佣具有审批决定权。 （2）购买现货商务平台合同，证实“宝丰电子”注册成某前，被告人代表“宝丰电子”签订购买现货商务平台合同，自“上海富远”购买现货连续订单电子商务平台。 （3）审计报告，证实“宝丰电子”犯罪所得转入刘光伟账户24万元。 （4）一审、二审刑事判决书，证实张某1、刘光伟、杜某2、孙某1等人明知现货交易平台的诈骗经营和盈利模式，共同商量成某“宝丰电子”，利用现货交易平台软件进行后台操作，操控商品的涨跌，采用诈骗模式套取客户资金，其中刘光伟实际出资15万元，任该公司法定代表人，“宝丰电子”交易平台盈利款4800余万元，查证属实的被害人损失金额12175561元，另证实同案犯杜某2、孙某1、李某、郄传亮、周某提等刑罚处罚情况。 （5）不起诉决定书，证实2016年12月23日，因证据不足，高新区检察院对张某1、刘光伟做不起诉处理。 （6）尿检报告，证实被告人尿检结果呈阴性。 （7）电话查询记录、常住人口基本信息，证实被告人年龄、身份情况，及无违法犯罪记录的事实。 （8）办案说明，证实2016年12月27日，侦查人员张某2、林某1提讯同案犯孙某1，因在潍坊市中级人民法院二审期间，使用潍坊市中级人民法院开具的提讯手续，使用完后交回，故案卷内提讯手续、笔录在首页讯问人、记录人处已签名，无需最后一页签名。 3、被告人及同案犯供述： （1）被告人刘光伟供述，其有两个潍坊银行账户，三个农业银行账户，上述账户由其保管、使用和负责。 （2）同案犯孙某1（系“宝丰电子”经理）供述，成某“宝丰电子”经营现货交易平台是杜某2提议的，其向张某1汇报，张某1、刘光伟、其商量后，最后由张某1决定成某了“宝丰电子”，成某之前，郄传亮曾到“恒泰担保”上过课，当时其和张某1、刘光伟、杜某2等人都在场。张某1是“宝丰电子”的实际控制人，平时不在公司上班，但公司事务都要向他汇报，刘光伟是法人代表，在恒信公司他是张某1的下属，也是其领导，刘光伟除了经常到公司过问经营情况，签发需要单据外，张某1还要求其“宝丰电子”事务要向刘光伟汇报，征得他同意，其向张某1汇报的事情，也要向刘光伟汇报，征得他的同意，其负责日常经营事务，但没有决定权，公司事务比如人员招聘、招代理商、代理商品、代理商分成比例、给代理商转钱等等都要向刘光伟、张某1汇报，他们决定后其具体实施。“宝丰电子”盈利分配代理商85%、业务员3%、“宝丰电子”12%，是刘光伟、张某1同意的，李某到公司后发展了福建代理商林某2、陈某，2013年4月份，其和李某到福建，他们想把比例改成90%，说给其好处，其回潍坊向刘光伟、张某1进行了汇报，他们同意后，林某2、陈某的盈利分配比例为90%、李某2%、“宝丰电子”8%，他们来潍坊时刘光伟、张某1还一起吃过饭，其他代理商还是原来的比例，这都是刘光伟和张某1决定的。2013年5、6月份，公司投诉、举报越来越多，出现了问题，李某提议关闭平台，其向刘光伟、张某1汇报，大家商量后决定将平台关闭，关闭时对外账目其让耿伟交到了高新区地税局，内部账目张某1和杜某2安排其销毁，张某1还安排其将公司的所有东西都处理掉。7月18日，其还和刘光伟、李某一起去深圳找一个叫吴某的受害人，是跟张某1汇报后他同意才去的。“宝丰电子”不再经营后，其把“宝丰电子”农行账户上的钱转到张占峰的账户中，然后再转出，都跟张某1、刘光伟汇报了，他们同意后其才操作的，李某赚了钱，其给杜某2转了60万元，张某1、刘光伟按照投资股金比例也是挣钱的。公司的经营模式、与代理商的分成、盈利情况刘光伟和张某1都知晓，其所知情和操作的“宝丰电子”所有事情张某1和刘光伟都是知道的，其向他们进行了汇报，他们安排其具体实施的，他们知道整个“宝丰电子”的运营过程和盈利模式。 （2）同案犯李某（“宝丰电子”市场部负责人），其曾在“青州环球”工作。“宝丰电子”在网上搭建了一个类似于期货的网络交易平台，提供几种商品吸引客户投资买卖商品价格涨跌，平台默认客户账户资金杠杆比例是5倍，但“宝丰电子”可以通过后台最高权限设立特别账户，将杠杆比例设置到无限大倍数和零手续费，人为操盘让客户产生损失，客户损失的钱成为公司盈利，在交易中“宝丰电子”永远是赢家。2013年3月份左右，杜某2介绍其到“宝丰电子”工作，当时平台已经运行3个月左右，但基本上没有客户，其到公司后发展了客户，平台才慢慢发展起来。有人想代理某个商品价格涨跌的操控权，挣到客户损失资金与“宝丰电子”分成，其把事情汇报给了孙某1，他和刘光伟在办公室谈过好几次，其也在场，最终决定将部分商品操盘权交给代理商，福建代理商来潍坊时刘光伟、孙某1、张某1都接待过，“宝丰电子”最终将除青萝卜以外的商品都交给了福建代理商操控，其还发展了一种小代理商，他们没有操盘权，但他们要求拉高或拉低青萝卜价格时，“宝丰电子”负责操盘。张某1、刘光伟、孙某1是“宝丰电子”的管理层，对公司的经营模式很清楚，刘光伟是法人代表，在公司有办公地点，不是天天待在公司，但经常到公司，找孙某1了解公司运行情况，并审批单据报销、客户返佣表等，财务支出经他同意、签字后才能支出，后来他看到代理商挣得多，还想把代理商取消，所有商品由“宝丰电子”自己操盘控制，只是后来平台关闭了，没有来得及实现。孙某1没有决定权，所有的事都需向刘光伟和张某1汇报，二人对公司的经营模式、运转情况很清楚，与哪些代理商合作、如何分成都必须经过他们同意，4月份，福建代理商林某2和陈某提出提成比例提高到90%，给其和孙某1每人1%作为好处费，二人没法决定，回到潍坊后孙某1向刘光伟汇报，回来后说刘光伟虽然答应了，但很生气，还把其提成比例从3%降到2%。每天停盘之后，客户交易情况会产生表格，张占军交给孙某1看，每周的报表给刘光伟看，需要给代理商返佣时，结算部通过系统产生表格，代理商发展的客户产生多少手续费、损失多少钱上面都有，由刘光伟签字同意后，孙某1通过张战锋账户给代理商转账，最初张某1还在表格上签字，但后来就不签了，他说如果公司出事他还能在外面帮帮大家，他进去了就没有帮大家的了。5月份左右，杜某2到公司，张某1请他吃饭，其、刘光伟、孙某1、杜某3都在，杜某2说公司最近做的太红火了，让低调点，对待客户要“养”，不能一次杀光。6月份，金融办给公司下通知整改，“宝丰电子”平台停止运行，张某1召集其、孙某1、刘光伟、杜某2、杜某3到他恒信集团的办公室开会，说公司不干了，抓紧把运行期间的账目销毁，开完会回到“宝丰电子”，刘光伟召集所有员工开会，通知大家解散公司并安排后续事宜，开完会后，孙某1把大部分账目销毁了，还给了其几本让其撕，其当时要回青岛，他让其在路上扔了，但其怕张某1、刘光伟、孙某1日后将“宝丰电子”事情推到其身上，就没有销毁，后来整理了账目，撕下来20多张材料，记录着客户亏损的钱、盈利的钱、“宝丰电子”盈利的钱，其余的扔掉了，上面有刘光伟、孙某1的签字。当时张某1说他通过宋代军的账户走了几笔钱，怎么办，其教他说是借给公司的钱，具体他挣了多少钱不知道，但张某1、刘光伟、孙某1都通过公司挣了钱，其刚到公司时，公司曾召开股东分红大会，张某1让其不要参加，说其不是股东不用参加，但具体分了多少钱不清楚。9月份，公安机关多次找孙某1，孙某1害怕了，杜某2通知其到恒信集团张某1办公室商量怎么办，当时刘光伟、张某1、杜某2、杜某3、孙某1都在场，孙某1提出整个事他一个人承担起来，张某1和刘光伟说只要能保证他们两个在外面，其他人也会没事的，杜某2说他正在缓刑期，让大家都不要交待他，张某1说这个行业不会出现问题，大家不会有事，还说以后公安机关调查起来，所有人就都不要承认任何事，有事就让孙某1一个人承担，公司运营推到其身上，还让其赶紧要孩子，说怀孕后公安机关就拿其没办法。“宝丰电子”出事后，受害人吴某组织全国的受害人报案，刘光伟怕吴某把事情闹大，就和其、孙某1、王某2一起到深圳找吴某，他给了吴某15万元。到2016年9月份，其将撕下来的材料给了母亲陈维云，这些材料中记录着代理商编码，55代表福建代理商林某2、陈某，88代表代理商顾训；客户简称是客户名字首字母，转让盈利就是客户亏损或盈利的钱，挣钱是正数，亏钱是负数；手续费1元/笔；返佣前金额是转让盈利+手续费，就是公司挣得钱，返佣比例是公司给代理商的比例，一般是85%，根据比例得出返佣金额。“宝丰公司”一开始通过操盘手让客户挣部分钱，一般客户看到挣钱后会再次投入或加大投入，因为涨跌由公司掌控，保证客户会亏损，公司很掌握客户心理，客户挣钱也是故意放水给的，而且公司和代理商会从后台看，挣钱的客户都是本金很小的客户，公司和代理商对客户个人信息都掌握，客户有没有钱都知道，如果客户有钱就让客户多挣点，但挣钱比例会掌握在6%以内，客户看到挣钱了，都会继续投钱，就会让他亏损；对于不听代理商话的客户，私自投钱进入的，公司就会让他亏损，他就找代理商说自己私自操作亏损了，代理商就不让他们私自操作了，客户以后就会很听话，张某1、刘光伟、孙某1、杜某2、郄传亮、周某提等人对公司经营模式都知道。 （4）同案犯郗某（“宝丰电子”操盘手）供述，其曾在“青州环球”干操盘手，后来杜某2介绍其到“宝丰电子”干操盘手。2012年下半年，“宝丰电子”成某前，杜忠明安排其到东风东街原海王府酒店旁边建设银行三楼会议室讲解平台运作原理、运作模式和盈利模式，这里是“恒泰担保”办公地点，其先介绍了经营行业现状，就是成某网上现货交易平台，挂上几种商品，通过网络吸引客户参与平台交易，买卖商品涨跌，其次介绍了运作模式，市场部负责吸引客户，风控部通过操盘手利用交易软件后台操纵平台内商品价格涨跌，最后介绍盈利模式为赚取手续费和客户亏损，其以其他现货交易公司的交易软件为例详细讲解了平台有后台软件，操盘手设立特殊账户参与平台交易，但操盘手账户是虚拟资金，金额可随意设置，杠杆可随意放大，操盘手利用特别账户资金优势操纵商品价格涨跌，普通客户亏损的钱就到了操盘手账户中，即到“宝丰电子”账户中，当时张某1、刘光伟、孙某1都在场，他们对这种运作和盈利模式都是知道和认可的。其讲课后不长时间，张某1单独见了其和周某提，其又给他介绍了一下怎么通过后台软件操盘，怎么赚客户亏损的钱。同时，为了规避风险，“宝丰电子”风控部需要单独办公，所以张某1提供宝鼎花园上面的办公室作为风控部的单独办公地点。 （5）同案犯周某提（系“宝丰电子”操盘手）供述，其曾在“青州环球”负责维护服务器，2012年底，杜某2介绍其到“宝丰电子”负责组建网络技术，说老板张某1要面试其和郄传亮，他拉着二人去的“恒泰担保”，张某1面试的，说好“宝丰电子”正式成某后马上上班，他是公司的最大股东，也是孙某1的领导，孙某1说过公司的任何事情都要向他汇报，由他决定，公司经营期间他分钱也最多，这之前郄传亮已经去过很多次了，已经给张某1等人上过培训课了，他一起去面试只是去谈待遇。有一次，其和刘光伟、孙某1、李某、郄传亮吃饭，他们说过“宝丰电子”成某前，郄传亮曾给公司管理层上过培训课，他们知道公司的经营模式。其去面试时“宝丰电子”已经筹备完成，办公地点和用品都准备好了，公司有两个办公地点，一个在恒信集团那里，另一个是宝鼎花园上面的写字楼，其和郄传亮单独在那里办公。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院评判如下： 1、庭审中，被告人刘光伟及其辩护人辩称刘光伟对“宝丰电子”的经营模式不知情，不构成诈骗犯罪。本院经审理认为，公诉机关提供的购买平台合同、客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、转账交易记录载明了平台信息、平台客户交易数量、亏损数额、公司盈利数额、代理商编码及返佣比例及数额，可以清楚看出平台客户投入资金几乎无盈利，全部以亏损方式进入“宝丰公司”账户，后以返佣形式由“宝丰电子”和代理商按比例分成，上述材料及工资表、用款通知单上均有被告人刘光伟签字，能够认定其对上述材料知情且认可；结合同案犯郄传亮、周某提供述“宝丰电子”成某前，郄传亮曾给被告人刘光伟等人讲解过“宝丰电子”用后台操控平台商品价格涨跌套取客户资金的经营和盈利模式，同案犯孙某1、李某供述被告人刘光伟参与了“宝丰电子”从筹谋、策划、成某、运营、关闭全过程，且作为股东和法定代理人对公司事务具有管理、决策和审批权，遇有确定代理商、代理商返佣比例、财务收支、代理商返佣等事项都要向其汇报并经其批准，“宝丰电子”出现问题后还组织、参与了安抚领头被害人、参加协商会、解散公司等一系列逃避法律追究的活动，能够认定刘光伟对“宝丰电子”的诈骗模式是知情的。同时上述书证、同案犯供述与同案犯的刑事判决书（一审、二审）、审计报告能够相互印证、形成完整的证据链条，证实被告人刘光伟对“宝丰电子”未经国家有关部门审批设立现货交易平台，人为操纵平台上商品价格涨跌，诈骗客户资金的经营和盈利模式知情，且积极参与平台购买、公司设立，作为股东和法定代表人管理和控制公司，能够认定刘光伟参与了“宝丰电子”从筹谋、策划、筹建、成某、运营到关闭的全过程，具备诈骗罪的主客观构成要件，应认定为诈骗罪。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2、辩护人提出同案犯的刑事判决书（一审、二审）未经刘光伟当庭辩解，不予认可；被告人及辩护人提出购买现货商务平台合同、客户返佣汇总表、日返明细表、周返明细表、工资表、转账交易记录、用款通知单看不出公司的经营模式，且刘光伟未从公司支取报酬，并提供肖方奎证言证明刘光伟只参与平台价格商定，提供张占军供述证明返还佣金表上“转让盈利”专业术语性强，提供张占峰个人交易明细证明有两次返佣日期早于刘光伟签字日期；而郗某、周某提、李某、孙某1的供述系非同案共犯的供述，没有客观证据对其补强，不能作为定案依据，且不能证明刘光伟理解了郄传亮培训内容；以此证明刘光伟对“宝丰电子”经营模式不知情，对经营管理不起决定作用。辩护人还提出张占峰转账刘光伟0265农业银行卡的15万元系退还投资款，与“宝丰电子”资金往来较为密切的是9660农业银行卡及0291潍坊银行卡由孙某1使用，刘光伟未从中获利。本院经审理认为，同案犯一审、二审判决书系经一、二法院结合相关证据材料依照法程序作出的生效判决，未提供合法有效的证据、未经法定程序不能推翻其认定事实，故上述判决书可作为认定案件事实的有效依据。上述书证和同案犯供述是侦查机关依法调取的，被告人刘光伟作为一个完全行为能力人在上述书证上签字，无论是参与了购买全过程，还是价格商定，无论是在返佣之前签字还是之后签字，均不影响其对合同内容、返佣表内容的知晓和认可，且有同案犯供述、刑事判决书相印证，证实刘光伟对“宝丰电子”的诈骗经营和盈利模式知情，并参与管理和经营“宝丰电子”，且对公司事务具有管理权、决策权，被告人与辩护人割裂证据之间的相互印证的链条关系，孤立的看待个证，仅以被告人疏忽大意轻信他人，不理解书证内容，不能理解授课内容作为辩解理由，不足采信。而刘光伟作为“宝丰电子”的管理者、决策者，其名下的银行卡无论由谁使用和管理，均系用于了诈骗犯罪所用，上述账户收到款项也均系诈骗犯罪所得，不影响其犯罪构成，且现有证据并不能证实其名下银行卡由他人使用（其供述名下银行卡均由自己管理使用）。故上述辩解意见，本院不予采纳。 3、辩护人提供张某1、赵某、韩某（均系宝丰电子公司股东）的证明、身份证复印件、律师调查笔录，证明“宝丰电子”成某前宣讲的经营、盈利模式与实际经营、盈利模式不一致，被告人未参与“宝丰电子”的实际经营，对“宝丰电子”的事务没有决定权，以此证明刘光伟对宝丰电子实际经营模式不知情，并申请三人及孟某出庭作证；提交工作时间证明刘光伟在“恒泰担保”工作，不在“宝丰电子”担任具体职务，不实际经营管理公司；提供刘光伟辨认笔录，证明对公司经营、盈利模式不知情，刘光伟未参与“宝丰电子”实际经营，没有经营管理决定权，未从公司获得报酬。本院经审理认为，辩护人提供的证人张某1系“宝丰电子”的筹划、组建者，且系“宝丰电子”的最大股东，其书面证言与现有证据完全相悖，与审理查明的事实明显不符，因其与本案有重大利害关系，所作证言不足采信，无出庭作证的必要。证人赵某、韩某、孟某经本院依法通知，并告知其需到庭接受询问，质证其证明内容的真实性、关联性，赵某、韩某均表示不到庭作证，孟某表示与其无关，不到庭，故辩护人提供赵某、韩某的书面证言未到庭质证，不足采信。辩护人提供的工作时间证明，证明刘光伟不在“宝丰电子”工作，本院经审理认为，刘光伟在担任“宝丰电子”法定代表人期间，是否在“恒泰担保”工作，并不影响其对“宝丰电子”的管理和经营，现有同案犯供述也能证实其不是天天在“宝丰电子”上班，与现有证据并不冲突，故对上述证明内容本院不予采信。刘光伟的辨认笔录与审理查明的事实不符，本院不予采信。 4、辩护人提出刘光伟系从犯的辩护意见。本院经审理认为，现有证据能够证实刘光伟在明知“宝丰电子”诈骗经营模式的情况下，与他人共同策划、设立“宝丰电子”现货交易平台，以后台操控商品价格涨跌方式套取客户资金，在犯罪过程中刘光伟对“宝丰电子”实际控制和管理，重大事项由其决策，参与了“宝丰电子”平台从筹谋、策划、设立、运营、关闭的全过程，虽不操作具体业务，但作为“宝丰电子”设立、管理、控制者对犯罪活动起主要作用，不宜认定为从犯。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘光伟以非法占有客户资金为目的，伙同他人组织利用“宝丰电子”交易平台，实施诈骗犯罪活动，诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控的罪名成某，适用法律正确。剩余违法所得依法应予继续追缴，追缴所得款发还被害人（详见附表）。综上所述，根据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的99日，即自2017年7月27日至2030年4月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、剩余违法所得依法继续追缴，追缴所得款项按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  姜琪砚 人民陪审员  王法明 人民陪审员  于树明 二〇一九年二月十九日 书 记 员  王庆辉 附表：被害人损失金额及应退赔比例一览表 附表 被害人损失金额及应退赔比例一览表                            序号                       被害人姓名                       被骗损失金额（元）                       应退赔比例                       备注                               1                       王蕴                       590072                       4.85%                                                     2                       李萍                       56000                       0.46%                                                     3                       史淑慧                       212599                       1.75%                                                     4                       支春艳                       1232034                       10.12%                                                     5                       阮荣萍                       391105                       3.21%                                                     6                       薛蓉蓉                       152021                       1.24%                                                     7                       田敏                       75855                       0.62%                                                     8                       吴文俊                       516986                       4.25%                                                     9                       **德                       137000                       1.13%                                                     10                       蔡昱宏                       100000                       0.82%                                                     11                       蔡莲姣                       139898                       1.13%                                                     12                       刘娟                       335400                       2.75%                                                     13                       张卫卫                       82540                       0.68%                                                     14                       虞晓涛                       59200                       0.49%                                                     15                       王淑琴                       350000                       2.87%                                                     16                       薛素贞                       38000                       0.31%                                                     17                       赵德美                       12900                       0.11%                                                     18                       王卫国                       255000                       2.09%                                                     19                       刘镇                       36000                       0.30%                                                     20                       杨洁                       30000                       0.25%                                                     21                       蒋守伟                       129409                       1.06%                                                     22                       魏铁铮                       40000                       0.33%                                                     23                       魏金山                       7010                       0.06%                                                     24                       田亚辉                       38400                       0.32%                                                     25                       温景叶                       117800                       0.97%                                                     26                       王博                       90000                       0.74%                                                     27                       杜利涛                       19000                       0.16%                                                     28                       蒋鸿第                       400000                       3.29%                                                     29                       邱毅                       22766                       0.19%                                                     30                       张华                       3000                       0.02%                                                     31                       魏建中                       44000                       0.36%                                                     32                       刘桂珍                       100000                       0.82%                                                     33                       黄祥平                       104910                       0.86%                                                     34                       林涛                       300000                       2.46%                                                     35                       黄晓琰                       41300                       0.34%                                                     36                       陈国建                       115000                       0.94%                                                     37                       黎建伟                       5600                       0.05%                                                     38                       林文煜                       7000                       0.06%                                                     39                       董伟                       400000                       3.29%                                                     40                       彭华春                       40000                       0.33%                                                     41                       章忠民                       80000                       0.66%                                                     42                       郑国勇                       680000                       5,58%                                                     43                       许春南                       13000                       0.11%                                                     44                       李胜民                       77000                       0.63%                                                     45                       黄雄军                       500000                       4.11%                                                     46                       庞莉                       350000                       2.87%                                                     47                       郝跃                       27000                       0.22%                                                     48                       王兴军                       80000                       0.66%                                                     49                       王永珍                       50000                       0.41%                                                     50                       贾秀春                       52000                       0.43%                                                     51                       刘明君                       90000                       0.74%                                                     52                       李福樟                       128000                       1.05%                                                     53                       徐学峰                       80000                       0.66%                                                     54                       窦前占                       190000                       1.56%                                                     55                       王玉兰                       40346                       0.33%                                                     56                       李国祥                       132523                       1.09%                                                     57                       赵绪平                       38600                       0.32%                                                     58                       罗政军                       35724                       0.29%                                                     59                       徐锋                       20000                       0.16%                                                     60                       刘秀云                       300000                       2.46%                                                     61                       闫继红                       20000                       0.16%                                                     62                       郑洪雷                       27656                       0.23%                                                     63                       纪纯友                       50000                       0.41%                                                     64                       郭玉德                       94000                       0.77%                                                     65                       李光文                       75000                       0.62%                                                     66                       朱小明                       60918                       0.50%                                                     67                       胡国兵                       150000                       1.23%                                                     68                       沈宝龙                       42300                       0.35%                                                     69                       王子奕                       162133                       1.33%                                                     70                       吴凤丽                       740946                       6.09%                                                     71                       迟浩                       960610                       7.89%                                                     合计                                             12175561