四川省犍为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1123刑初164号 公诉机关犍为县人民检察院。 被告人邓珍英，女，1987年6月11日出生，四川省仁寿县人，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地四川省仁寿县，现住犍为县。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年8月29日因怀孕被取保候审。 辩护人欧舸，四川睿典律师事务所律师。 犍为县人民检察院以犍检公诉刑诉（2019）146号起诉书指控被告人邓珍英犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。犍为县人民检察院指派检察员向东芸出庭支持公诉，被告人邓珍英及其辩护人欧舸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关犍为县人民检察院指控：2018年11月下旬至2019年3月底，被告人邓珍英和被害人周某1一起合伙从事服装批发生意。邓珍英和周某1服装批发生意的经营模式是买方向其下单，支付定金后，邓珍英和周某1一人出资一半补齐差价后向卖方购货，货物直接由卖家发给买方，邓珍英和周某1从中赚取差价。邓珍英利用微信虚构上家“罗某”和下家“余某”、“洪某”的方式，与周某1和自己从事服装批发生意，后“余某”、“洪某”以没有收到货物等理由拖延支付多笔尾款，之后无法联系，同一时间“罗某”也无法联系。通过上述方式邓珍英共骗取周某11，125，165元。2019年3月30日，犍为县公安局民警在犍为县玉津镇万和凤凰城将邓珍英传唤到案，归案后邓珍英如实供述其犯罪事实。公诉机关认为，被告人邓珍英采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗被害人周某11，125，165元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系坦白，提请依法判处。 被告人邓珍英对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，辩称自己不是骗被害人的钱、不构成诈骗罪。 辩护人提出的辩护意见是：1.被告人没有占有被害人货款的意图，没有诈骗的行为表示，不符合诈骗罪的行为模式；2.如果被告人构成诈骗罪，被告人如实供述，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年11月至2019年3月，被告人邓珍英与被害人周某1约定合伙从事服装批发生意，经营模式为买家向邓珍英、周某1下单并支付定金，邓珍英、周某1共同出资补齐货款后向卖家购货，货物直接由卖家发给买家，买家收到货后向邓珍英、周某1支付尾款，邓珍英、周某1从中赚取差价。邓珍英虚构卖家“罗某”和买家“余某”、“洪某”，通过微信冒充“罗某”、“余某”、“洪某”假装与周某1及其本人按照约定模式做服装批发生意，骗取周某1垫付的货款共计1，125，165元。 2019年3月30日，邓珍英被公安民警传唤到案，归案后如实供述其犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．受案登记表、立案决定书等，证实案件的由来及案件办理符合法律规定的程序。 2．基本情况、户籍证明，证实邓珍英案发时已满刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 3.拘留证、逮捕证、取保候审决定书等，证实对邓珍英采取强制措施的情况。 4、抓获经过，证实邓珍英于2019年3月30日被公安民警传唤到案，系被动归案。 5.检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警为固定证据，从邓珍英身上检查出手机两部进行扣押。 6.周某2提供转账记录照片，证实邓珍英、杜某1银行卡向周某2银行卡转账、周某2银行卡向周某1银行卡转账的情况。 7.银行卡交易明细、银行对账单，证实周某1银行卡与邓珍英、杜某1、杨某、周某2银行卡的资金往来情况。 8.微信聊天记录和微信转账截图，证实邓珍英与周某1的微信聊天内容、微信转账情况以及邓珍英以卖家“罗某”和买家“余某”、“洪某”的名义与周某1微信聊天内容。 9.证人杜某1的证言及辨认笔录，证实2018年夏天和方某一起做服装生意，2019年过年后就没有联系了，2018年年底方某找其借了一张农村商业银行的银行卡去用，之后方某没有还卡。通过照片辨认出方某是邓珍英。 10.证人杨某的证言及辨认笔录，证实其和邓珍英是朋友关系，大约2018年12月邓珍英说有货款需要周转但没有银行卡，邓珍英先后转了两笔款到其农业银行卡上，其都是第二天就把钱取出来给了邓珍英；银行卡短信提示是一个姓周的转钱。通过照片辨认出方某是邓珍英。 11.证人周某2的证言及辨认笔录，证实其在方某卖服装的店铺上班卖衣服，方某说她自己的银行卡转不出钱、叫其用其本人的银行卡帮助转过货款；之前是叫邓珍英的账号给其转钱、方某喊把钱取出来存在周某1的卡上；有时候是邓珍英向其银行转账、其直接转给周某1；杜某1的银行账户也向其转钱、其转给周某1。通过照片辨认出方某是邓珍英。 12.被害人周某1的陈述及辨认笔录，证实2018年11月和方某合伙做服装生意，约定投资和盈利一人一半，看见方某的户籍证明显示名字是邓珍英；开始是到成都进货到乡镇摆地摊卖，一个月之后方某提出做服装批发生意赚中间差价，过程是方某联系上家和下家，下家订货缴纳定金，方某联系上家发货，方某和其补齐货款转给上家，上家收到钱后直接发货给下家提供的地址，下家收到货后付尾款；方某找了上家“罗某”和下家“余某”，开始是方某联系和经手，谈好后告诉其需要支付多少钱、可以赚多少，下家转定金后，其把需要分摊的垫付货款给方某，上家直接发货给下家，下家收到货后打钱给她们，她们再分钱；2019年1月7日以后方某把上家“罗某”和下家“余某”微信号发给其让其负责经营和收付款，“洪某”是“余某”介绍的下家，下家告诉其要什么货物、向其转定金，其联系上家“罗某”发货、和方某一人补齐一半货款给“罗某”，后来下家说没有收到货没有付剩下的钱、又都联系不上了，“罗某”也联系不上，其发现货单的收货地不存在，投资的钱没收回，没见过上家和下家本人；2018年12月13日给了方某一张邮政卡使用，12月31日还；“余某”没有转过定金，“洪某”转定金有时候通过周某2的卡号转，其转给罗某的钱是转到杜某1和杨某的银行卡。通过照片辨认出方某是邓珍英。 13.被告人邓珍英的供述与辩解，证实其2018年10月底、11月初和周某1合伙做服装生意，去成都进货回来到犍为周边乡镇卖；2018年12月、2019年1月左右，其想骗周某1的钱做服装生意，其注册三个微信号冒充上家“罗某”和下家“余某”、“洪某”，“罗某”、“余某”、“洪某”是其几年前做生意认识的，几年没有见过了用了他们的名字；其给周某1说下家给她们订金、她们补齐货款转给上家“罗某”，开始说其自己经营这个生意喊周某1拿货款，收到货款后其没有转给其他人，分给周某1的钱其实也是周某1出；后来其故意把这个假的批发服装生意交给周某1，把所谓的上家“罗某”和下家“余某”、“洪某”的微信发给周某1，其实发的微信都是其自己在用；周某1认为她在做这个生意，其以上家“罗某”和下家“余某”、“洪某”的名义与周某1微信聊天，以“余某”、“洪某”的名义说要进货、编造一个地址，其把所谓的订金通过周某2的卡转给周某1，周某1收到所谓订金后其假装把该付的一半给周某1，其用“罗某”的微信让周某1把货款转到杜某1的卡上，杜某1的卡是其自己在用，还以“罗某”名义让周某1打了两笔款到杨某账户、杨某取现金给其，其把杜某1卡上的钱转到自己卡上，留下来一部分钱，还有一部分继续作为下家的订金和其承担的一半货款付给周某1，其实这些钱都是周某1的，其自己没有本钱，其余的钱其用来做自己的服装生意；最后假装“余某”、“洪某”找不到了，其实是其自己不用这两个微信号了，其给周某1说收不到所谓的尾款，假装做生意亏了；冒充下家付订金给周某1一部分是其自己存现金到周某1卡上、一部分是通过周某2转给周某1；和周某1交往期间周某1称呼其“方某”，“方某”是其用的一个名字；上下家都是其自己冒充的，不存在服装批发生意；2018年12月左右使用周某1邮政储蓄的银行卡大约1个月。 上列证据经庭审质证，被告人邓珍英及其辩护人均无异议。本院认为，上述证据来源合法，与本案关联，各证据所证实的内容能够相互印证、形成锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人邓珍英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财1，125，165元用于个人支出，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。邓珍英归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。邓珍英违法所得财物，应当责令退赔。邓珍英及辩护人提出的没有非法占有主观目的、不构成诈骗罪的辩解和辩护理由与查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的邓珍英如实供述、请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人邓珍英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳) 二、被告人邓珍英退赔诈骗所得款项1125,165元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  魏小玥 人民陪审员  袁光强 人民陪审员  肖礼菊 二〇一九年十一月六日 书 记 员  魏旭妍 附：本判决书所适用的法律条文。 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。