浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0727刑初192号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人范云强，男，1991年2月21日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，住河南省上蔡县。因本案于2017年3月23日被刑事拘留，同年3月24日被取保候审。因被告人范云强在取保候审期间脱逃，经本院决定，于2019年1月28日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人曹丽珍，浙江一剑律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉[2017]184号起诉书指控被告人范云强犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理。本案在审理过程中，因被告人范云强脱逃，本院于2017年11月17日裁定中止审理，于2019年1月28日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员朱志文出庭支持公诉。被告人范云强及其辩护人曹丽珍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 磐安县人民检察院指控，2015年10月份，被告人范云强联系华某(另案处理)，让其帮忙办理pos机用于诈骗转账取现，并承诺给华某2、3个点的好处费。华某联系张某2让其用他人的身份证和银行卡办理pos机支取诈骗钱款，并答应给张某25个点的好处费。张某2联系了同公司的周某3让其办理pos机，答应给其3个点的好处费。周某3找到朱某让其提供身份证、银行卡、授权书等材料向北京海科融通信息技术有限公司申请办理了一台pos机，并将郑州市管城区岩浩服装行的账户授权给朱某62×××86的个人账户，同时承诺给朱某3个点的好处费。2015年10月底，华某从张某2处拿到该pos机交给了范云强。2015年11月9日至11月12日，华某根据被告人范云强的告知，通过张某2、周某3通知朱某，由朱某分3次在郑州广发银行取出现金共计223700余元，再由朱某通过周某3、张某2转交给华某，华某交给范云强。期间朱某从中获利6000余元、张某2获利4000余元、华某从中获利7000余元。经查实，被告人范云强涉案诈骗数额共计469000元。案发后，范云强主动向公安机关投案，并退出赃款10000元。 为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。现公诉机关认为，被告人范云强以非法占有为目的，伙同他人共同实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。 被告人范云强辩称，其受华某指使才去做的，且只帮华某跑了一次，涉案数额是12万多。 辩护人曹丽珍的辩护意见是：1、根据范云强的口供，其帮华某忙时主观上并不知道是诈骗，只是单纯认为是帮华某刷卡套现。2、公安机关的起诉意见书、自首认定书中均认可范云强系受华某的指示，应认定其在诈骗中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、根据华某的口供，其在2016年10月10日供述范云强前来拿钱3次，在2017年5月16日却供述范云强前来2次拿钱20多万，前后陈述矛盾。4、起诉书指控华某受范云强指使存在疑点，本案中范云强、华某口供均认为是受对方授意均无其他证据印证，根据刑法第53条的规定，应认为范云强、华某均不是主犯。5、根据同案犯周某3、张某2、朱某的口供，均为单线联系，张某2的口供中明确周某3与华某有交集和联系，联系上下关系可知华某对整个诈骗进行操作，其中起到关键作用。6、本案范云强的诈骗数额应为12万左右。范云强只刷了一次卡只拿了一次钱，且范云强非主犯，其他金额与其无关。7、范云强投案自首，主动坦白，根据刑法第六十七条规定应从轻或减轻处罚，且其已主动退赃10000元。综上，请求法庭在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。 经审理查明，2015年10月份，华某（另案处理）联系张某2（另案处理）让其用他人的身份证和银行卡办理pos机支取诈骗钱款，并答应给张某25个点的好处费。张某2联系了同公司的周某3（另案处理）让其办理pos机，答应给其3个点的好处费。周某3找到朱某（另案处理）让其提供身份证、银行卡、授权书等材料向北京海科融通信息技术有限公司申请办理了一台pos机，承诺给朱某3个点的好处费。2015年10月底，华某从张某2处拿到该pos机交给了范云强。2015年11月9日至11月12日，华某通过张某2、周某3通知朱某，由朱某分3次在郑州广发银行取出现金共计223700余元，再由朱某通过周某3、张某2转交给华某，华某转交给范云强。期间朱某、张某2、华某、范云强均从中获利。具体犯罪事实如下： 1、2015年11月6日，被害人褚某被人以冒充消防队长采购物资的方式，通过电话被骗48000元，钱款汇入李秀云6212260200073842193诈骗账户。同年11月9日，48000元赃款通过北京海科融通pos机汇入朱某62×××86广发银行账户，当日被朱某取出47900元。 2、2015年11月9日，被害人张某1被人以冒充林州市武警队长采购帐篷的方式，通过电话被骗30000元，钱款汇入刘洋6217000010062816320诈骗账户。同年11月9日，被害人杨某被人以冒充武警队长、生产厂家购买物资的方式，通过电话被骗21000元，钱款汇入刘洋6228480018541650679诈骗账户。后以上两笔赃款通过北京海科融通pos机全部汇入朱某62×××86广发银行账户，当日被朱某取出50900元。 3、2015年11月10日，被害人赵某被人以冒充林州市看守所武警中队、购买不锈钢床、床垫的方式，通过电话被骗90000元，钱款汇入朱元伟6228480059698612674诈骗账户，同年11月11日，其中75000元通过北京海科融通pos机汇入朱某62×××86广发银行卡账户；2015年11月11日，被害人周某1、周某2被人以冒充磐安消防队、购买消防床、消防床垫的方式，通过电话被骗280000元，钱款汇入周一贤6215583202004799800诈骗账户，同年11月12日，其中50000元通过北京海科融通pos机汇入朱某62×××86广发银行卡账户，当日被朱某取出124900元。 2017年3月23日，被告人范云强主动向公安机关投案，并退出赃款10000元。在案件审理过程中被告人范云强脱逃，2019年1月28日被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供的经过法庭质证的下列证据：被告人范云强的供述与辩解，被害人周某1、赵某、褚某、张某1、杨某的陈述，证人华某、张某2、周某3、朱某等人的证言，辨认笔录，接收证据清单，扣押、发还清单，华某诈骗案案件材料及（2016）浙0727刑初226号刑事判决收书，张贺来诈骗案案件材料，自首证明，常住人口基本信息等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人范云强明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，应以诈骗罪共同犯罪论处，故其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人范云强及其辩护人提出的其只参与了一次诈骗犯罪、涉案数额是12万多的辩解和辩护意见，与在案证据相印证的事实不符，不予采纳。关于辩护人提出范云强成立自首的意见，经查，被告人范云强虽于2017年3月23日到公安机关投案，但其在案件审理过程中又脱逃，不能认定为自首，故不予采纳。本案中不宜区分主从犯，故辩护人关于被告人范云强系从犯的意见，不予采纳，但在量刑时根据被告人范云强在本案中所起到的作用酌情予以考虑。被告人范云强归案后如实供述部分犯罪事实并当庭自愿认罪，对其该部分犯罪可以从轻处罚；案发后被告人已退出赃款10000元，可酌情从轻处罚；辩护人据上所提相一致的意见予以采纳，要求适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范云强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年7月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、赃款继续予以追缴后返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱丽琴 人民陪审员  陈德信 人民陪审员  厉益平 二〇一九年二月二十六日 代书 记员  林柳娟