浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1024刑初337号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人伦成志，男，1995年3月26日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住儋州市。2019年4月28日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月4日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人陈青青，浙江安州律师事务所律师。 被告人谌红军，男，1998年3月19日出生于贵州省，汉族，大专文化，无业，住清镇市。2019年5月31日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 辩护人李银红、王中银，贵州麒翔律师事务所律师。 被告人罗兴华，男，1997年8月19日出生于贵州省毕节市，汉族，贵州职业技术学院学生，住毕节市。2019年5月29日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 辩护人郭锐，浙江精当律师事务所律师。 被告人王文宇（曾用名张晓宇），男，1997年10月8日出生于贵州省关岭县，汉族，贵州职业技术学院学生，住关岭县。2019年6月2日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 辩护人冯坚，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人杨云华，男，1999年2月28日出生于贵州省余庆县，汉族，大专文化，无业，住余庆县。2019年5月31日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 辩护人孟鲁峰，浙江任马川律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉﹝2019﹞346号起诉书指控被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人伦成志、被告人谌红军及其辩护人李银红、王中银、被告人罗兴华、王文宇、杨云华均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师陈青青、郭锐、冯坚、孟鲁峰出庭分别担任被告人伦成志、罗兴华、王文宇、杨云华的辩护人。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控： 2019年三四月，自称能提供贷款的人员（无法查清）利用QQ联系上浙江省仙居县、上海市青浦区的被害人朱某、张某1，谎称为被害人提供贷款，诱骗两被害人扫微信二维码各支付6000元。经倒查银行账户资金流转发现，上述款项被转至被告人谌红军、罗兴华等人的微信，后由被告人伦成志提现至银行卡，再使用ATM机取出交付他人。2019年3月份，被告人谌红军与其QQ好友（身份不明）约定，由其提供微信收款二维码，在收到款项后，扣除8%好处费，再通过扫该QQ好友的微信收款二维码交付款项，因个人收款二维码受限，其提供每笔款项的3-4%作为好处费，先后组织被告人罗兴华、王文宇、杨云华等人为其提供二维码用于收取诈骗款。被告人伦成志与其QQ好友“天天”（身份不明）约定，由其收取5%的好处费，帮助取款。部分诈骗款项经谌红军等人微信层层转移，流向伦成志控制的银行卡，后由伦成志在海南省儋州市取款后交予他人。截至2019年4月，被告人谌红军共计转移诈骗金额42万余元，获利1万余元；被告人伦成志帮助取款29万元，获利1.45万元；被告人罗兴华转移诈骗金额19万余元，获利4000元许；被告人王文宇转移诈骗金额15万余元，获利2000余元；被告人杨云华转移诈骗金额2.8万余元，获利200余元。 为此，公诉人当庭出示、宣读了五被告人的供述和辩解、被害人朱某、张某1陈述、证人何某、周某1等证言、交易流水、QQ聊天记录截图等证据予以佐证，认为被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华明知是犯罪所得款项而予以掩饰、隐瞒，其中被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。五被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法均可予从轻处罚。公诉人在庭审中认为，被告人罗兴华、王文宇、杨云华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。 被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，均表示认罪。被告人杨云华对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩解自己不清楚是否构成犯罪，如果认定其有罪，其愿意认罪。 被告人伦成志辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为，被告人伦成志到案后如实供述，认罪态度好，没有犯罪前科，系初犯，能主动上缴部分违法所得。提请对被告人伦成志从轻处罚。 被告人谌红军辩护人的主要辩护意见为：1.对公诉机关就本案的定性不持异议。2.被告人谌红军一开始并不知道所收取的款项系诈骗所得，应对其不明知部分予以区分；其到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好。3.其因家庭经济困难，从大学一年级开始即从事淘宝刷单赚取生活费；本案系因受上游犯罪利诱而从事收款，收款时间不到两个月，在收款过程中，其曾向其中的一名被骗人员退还钱款，并且之后也是自己主动停止提供收款二维码，主观恶性较小。4.案发时，其还系在校大学生，在校期间表现良好，担任学校一个社团的社长。综上，提请对其从轻处罚，并能适用缓刑。 被告人罗兴华辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，在量刑方面认为，被告人罗兴华系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，且主观恶性不大，没有犯罪前科。提请对被告人罗兴华适用缓刑。 被告人王文宇辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。但认为：被告人王文宇一开始并不知道所收取的款项是犯罪所得，是事后知道；其系在校学生，主观恶性较小，目的是想勤工俭学减轻家里负担；其系从犯，且真心悔过，认罪认罚，提请对其适用缓刑。 被告人杨云华辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，在量刑方面认为，被告人杨云华没有犯罪前科，主观恶性小，认罪态度好，且自愿认罪认罚，提请对其适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月13日、4月11日，自称能提供贷款的人员联系浙江省仙居县的朱某、上海市青浦区的张某1，谎称可以提供贷款，诱骗两人扫对方提供的微信二维码，以此方式骗取两被害人各6000元。两被害人分别向公安机关报案致本案案发。经查，上述被骗款项被转至被告人谌红军、罗兴华等人的微信账户，后再通过流转，转入被告人伦成志的微信账户，由其提现至银行卡，再通过ATM机取现后交付他人。 被告人谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华均系在校大学生。2019年3月份，一人（身份不明）通过QQ与被告人谌红军联系，约定由被告人谌红军提供微信收款二维码用于收款，收款后扣除8%好处费，再通过扫对方提供的微信收款二维码交付款项。对方要求被告人谌红军每次转账之后即删除转账记录。因个人收款二维码受限制，被告人谌红军联系同校学生被告人罗兴华、王文宇、杨云华等人提供微信收款二维码收款，并给付他们每笔款项3%-4%的好处费，并要求他们即时删除转账记录。2019年4月份，被告人谌红军停止为上家提供微信收款二维码。截至2019年4月，被告人谌红军共计转移赃款42万余元，获利10000余元。其中，被告人罗兴华帮助转移赃款19万余元，获利4000元许；被告人王文宇帮助转移赃款15万余元，获利2000余元；被告人杨云华帮助转移赃款28000余元，获利200余元。 2019年3月初，被告人伦成志与其QQ好友“天天”（身份不明）约定，由其向“天天”提供微信或支付宝收款二维码，收款后提现到自己的银行卡，再通过ATM机取款，然后根据“天天”指示将所取的款项放到指定地点，其从中收取5%的好处费。2019年4月28日，被告人伦成志在海南省儋州市林海风情小区被公安机关抓获。至被抓获之日，其共帮“天天”取款29万元，从中获利14500元。被告人伦成志被抓获时，民警从其住处起获2600元。被告人伦成志承认该钱系其帮助取款得到的好处费。 2019年5月29日、5月31日、6月1日，被告人罗兴华、谌红军、杨云华、王文宇先后经传唤到案。 本案在审理过程中，被告人谌红军、罗兴华、杨云华、王文宇已退缴全部违法所得。 上述事实，被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华在审理中亦无异议，并有被害人朱某、张某1陈述，证人何某、周某1证言，支付宝、微信交易记录，银行交易明细，QQ聊天记录截图，以及五被告人的归案经过、前科查询以及身份证明等证据经当庭质证所证实，足以认定。根据在案证据，被告人谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华等人在短时间内帮助不明人员收取巨额款项，且上家要求即时删除转账记录，每次转款都能获得高额回报，这些均有别于正常的交易方式，结合四被告人的文化程度，认定四被告人应当明知所转款项系犯罪所得的赃款。被告人谌红军、王文宇辩护人认为被告人一开始并不明知所转款项系犯罪所得的辩护意见，与查明事实及相关法律规定不符。 本院认为，被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华明知是犯罪所得赃款，而帮助转移，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，其中被告人伦成志、谌红军、罗兴华、王文宇属于情节严重。被告人罗兴华、王文宇、杨云华应被告人谌红军要求提供收款码，从中收取一定的好处费，其三人与被告人谌红军构成共同犯罪，被告人谌红军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人罗兴华、王文宇、杨云华均起次要作用，系从犯，依法对被告人罗兴华、王文宇予以减轻处罚，对被告人杨云华予以从轻处罚。五被告人到案后均能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华已退缴违法所得，均酌情予以从轻处罚。对被告人谌红军、王文宇退缴的违法所得共计12000元，用于向两被害人退赔损失。对被告人罗兴华、杨云华退缴的违法所得，依法予以没收。民警从被告人伦成志处起获的2600元，作为被告人伦成志的违法所得，依法予以没收。考虑到被告人谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华犯罪时均系在校学生，犯罪时间较短，予以从宽处罚。结合被告人谌红军、罗兴华、王文宇、杨云华的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，依法可适用缓刑。各辩护人的辩护意见中与查明事实及相关法律规定相符的部分，予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人伦成志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人谌红军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人罗兴华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人王文宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人杨云华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、扣押在案的作案工具手机六部予以没收，依法处置。 七、被告人罗兴华、杨云华退缴的违法所得人民币四千元、二百元予以没收，上缴国库；被告人伦成志扣押在案的违法所得人民币二千六百元，予以没收，由扣押机关仙居县公安局上缴国库；继续向被告人伦成志追缴违法所得人民币一万一千九百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  冯兵弟 人民陪审员  赵超华 二〇一九年十一月二十六日 代理书记员  叶飘飘 ? 附：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。