广西壮族自治区龙州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1423刑初124号 公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 被告人陆剑，男，1983年9月1日出生，壮族，广西壮族自治区龙州县人，初中文化，无业，捕前住广西龙州县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日被龙州县公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于龙州县看守所。 辩护人黄龙飞，广西祥泰律师事务所律师。 广西壮族自治区龙州县人民检察院以龙检刑诉（2018）122号起诉书指控被告人陆剑犯诈骗罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员梁海峰出庭支持公诉，被告人陆剑及辩护人黄龙飞到庭参加了诉讼。在审理过程中，龙州县人民检察院以证据需补充侦查为由，于2018年12月20日向本院建议延期审理，在法定期限内提请恢复法庭审理，本院恢复对本案的审理，现已审理终结。 广西壮族自治区龙州县人民检察院指控，被告人陆剑为解决工程资金周转问题，2017年6月至2018年5月，以有办法帮助办理得扶贫安置房为由，骗取周某1、黄某1、黄某2、黄某3、周某2共计9.5万元后用于个人消费及投资。 对以上事实的指控，公诉机关向法庭提供了被害人周某1等人的陈述、证人证言、被告人供述等相关证据材料。认为陆剑的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人陆剑及辩护人黄龙飞对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 辩护人黄龙飞提出陆剑有下列从轻情节：1、被告人陆剑如实供述自己的犯罪行为，属坦白。2、被告人已将赃款全部退还给被害人，并得到了谅解。 被告人陆剑及辩护人黄龙飞没有向法庭提交证据材料。 经审理查明:2017年10月至2018年2月间，被告人陆剑以能帮办理龙州县扶贫安置房指标为由，骗取周某121000元、黄某321000元、周某221000元、黄某215000元、黄某115000元。案发后，被告人陆剑已将全部赃款退还给五被害人，并得到了五被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实： 1、受案登记表证实：该案由农某于2018年5月18日向龙州县公安局报案。 2、抓获经过证实，2018年5月23日10时，民警通过电话联系陆剑，陆剑称其在龙州县龙北农场大坡分场路口，随后民警前往上述地点将其抓获。 3、户籍证明证实：被告人陆剑于1983年9月1日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。 4、接受证据清单证实：（1）龙州县公安局于2018年5月18日接受农某提交的黄某2、黄某1盖有龙州县易地扶贫搬迁专责领导小组办公室公章的《龙州县易地扶贫搬迁住房选房抽签通知书》、《龙州县2017年脱贫摘帽一户一脱贫方案登记表》、《龙州县易地扶贫搬迁住房选房确认通知书》及银行交易明细等材料。（2）龙州县公安局于2018年6月2日接受周某1提交的黄凡周盖有龙州县易地扶贫搬迁专责领导小组办公室公章的《龙州县易地扶贫搬迁住房选房抽签通知书》、《龙州县2017年脱贫摘帽一户一脱贫方案登记表》以及银行卡交易明细等材料。（3）龙州县公安局于2018年7月27日接受黄某3、周某2提交的盖有龙州县易地扶贫搬迁专责领导小组办公室公章的《龙州县易地扶贫搬迁住房选房抽签通知书》、《龙州县2017年脱贫摘帽一户一脱贫方案登记表》以及银行卡交易明细等材料。 5、搜查笔录、照片证实：公安机关依法对陆剑位于龙州县龙北国有农场一队大坡分场的住所进行搜查，在陆剑卧室查获一枚刻有“龙州县易地搬迁专责领导小组办公室”字样的印章。 6、黄某2的辨认笔录、照片证实：经辨认黄某2辨认出陆剑就是拿安置房材料给其的人。 7、黄某1的辨认笔录、照片证实：经辨认黄某1辨认出陆剑是帮其搞扶贫房指标的人。 8、银行卡交易明细证实：（1）账号名黄某2的农业银行卡于2017年10月30日五次通过ATM支取共计17000元；（2）黄某12017年10月30日，通过龙州县农村商业银行柜台三次支取共计15000；（3）周某1的邮政银行卡于2017年10月11日通过柜台支取15000元；（4）黄某3的农村信用社卡于2018年2月10日通过柜台支取20000元；（5）周某2的农村信用社卡于2017年12月13日4次通过ATM支取共计20000元。 9、谅解书证实：陆剑已将骗取的钱款全部退还给被害人周某1、黄某1、黄某2、黄某3、周某2，五被害人对陆剑进行谅解。 10、被害人周某1陈述：2017年6月份，陆剑对其说扶贫安置房只要交2万元就能办理。同年10月份，其在龙州县万元钱交给陆剑叫他帮办理扶贫安置房。在拿到抽签通知书之前，陆剑说每人还要拿1000元钱作为礼金，周某2和黄某3每人给其1000元，2018年5月某天晚上，在龙州县其给陆剑3000元。其还曾介绍周某2、周某3等人跟陆剑办理扶贫安置房。 11、被害人周某2陈述：2017年10月份左右，陆剑说交2万元就可以帮其在城北幸福花园拿到扶贫安置房。2017年11月份，其将户口簿、身份证的复印件交给陆剑。2017年12月13日，在龙水路龙裕驾校对面的加油站将2万元现金交给陆剑。2018年5月份，周某1帮其将1000元礼金交给陆剑。过了几天周某1将合同拿给其。 12、被害人黄某2陈述：2017年10月份，儿子黄某7说只要交1.5万元就有人帮办理得到安置房。后其叫儿子拿钱去办理。2018年5月份，陆剑叫其和黄某1去拿安置房的通知。经了解，其发现陆剑给的相关材料是假的。 13、被害人黄某1陈述：2017年10月，陆剑对其及黄某7说只要交1.5万元就能得到扶贫房指标。几天后，其和黄某7取钱后来到龙州县大广场旁的体育馆前各自将1.5万元及身份证、户口本等相关材料交给陆剑。2018年5月初，其接到陆剑的电话后，与黄某7的父亲黄某2去跟陆剑拿了两份关于扶贫搬迁住房的材料。 14、被害人黄某3陈述：2018年2月8日或9日，周某1对其说有一个朋友通过关系帮忙，只要交2万元就可以争取到城南安置点的扶贫指标房。2月10日，其儿子周某3在彬桥乡农村商业银行门口将2万元、户口簿、身份证的复印件交给陆剑。2018年5月份，周某3将1000元手续费交给周某1转交给陆剑。过了两三天，周某3去和周某1要了购房合同。2018年6月20日，周某1说陆剑被公安抓了，其才知道被骗。 15、证人农某的证言证实：2018年5月18日早上，有农户黄某1和黄某2到其办公室，让其帮确认他们的搬迁住房选房抽签通知书是否真实。经查看，其发现该通知书是伪造的，怀疑两名农户被骗，其报警。 16、证人周某3的证言证实：2018年2月9日，其听小姑周某1说陆剑讲交2万元手续费能帮办到扶贫安置房。其与父亲黄某3商量，2月10日下午，其在信用社门前将2万元现金交给陆剑。5月12日，将1000元礼金通过其表弟黄某4转交给陆剑。 17、证人黄某4的证言证实：2018年5月份某天，陆剑打电话让其到屯口拿合同，其接过信封后就拿回家放到母亲的房间。其母亲说信封里面还有周某2和黄某3的合同，但其不知道合同的具体内容。 18、被告人陆剑供述：2017年10月其和罗某合伙投资道路工程项目，其想通过骗取周某1等人的钱进行投资。之前周某1和其聊天时提到想在龙州县城购买房屋，当时县州县城龙水路正在建幸福小区扶贫安置房。2017年10月或11月份，周某1在微信聊天时又提到在龙州县购买房屋，因堂弟也是贫困户其看过资料，想通过办理假公章、假材料骗周某1，便对周某1说由其想办法在幸福小区要房。2017年11月，其回复周某1说其在幸福小区扶贫安置房拿到10个名额，每个名额1.5万元。其骗了周某119000元，黄某3、黄某2、黄某1、周某2各16000元，但具体数额记不清楚了，其叫他们每人交15000元，他们给钱的时候没有清点，后来他们每人拿又了1000元礼金给其。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人陆剑及辩护人黄龙飞均无异议。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人陆剑以非法占有为目的，虚构能帮被害人拿到扶贫指标房的事实，骗取被害人周某1等五人共93000元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，公诉机关的指控成立，陆剑诈骗的数额为巨大。公诉机关指控陆剑诈骗数额为95000元不妥，应予纠正。被告人陆剑在公安机关如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下： 被告人陆剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2021年5月22日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  肖伟清 人民陪审员  黄先球 人民陪审员  农锡珍 二〇一九年二月十九日 书 记 员  许啸源 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。