河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0204刑初121号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人符发挥，男，2000年5月6日出生，汉族，初中肄业，无业，住海南省洋浦经济开发区，因涉嫌诈骗于2018年9月14日被开封市公安局南苑分局刑事拘留（2018年9月9日至2018年9月12日在海南省洋浦经济开发区看守所羁押），因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2018年10月20日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人鹿晓龙，河南世纪行律师事务所律师。被告人孙巨文，男，2000年5月12日出生，汉族，中专在读，海南省洋浦技工学校2017级物流专业学生，住海南省洋浦经济开发区，因涉嫌诈骗于2018年9月14日被开封市公安局南苑分局刑事拘留（2018年9月1日至2018年9月12日在海南省洋浦经济开发区看守所羁押），因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2018年10月20日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人李玲娜，河南龙文律师事务所律师。被告人林明熙，男，1994年8月16日出生，汉族，小学肄业，洋浦港码头卸货工，住海南省洋浦经济开发区，因涉嫌诈骗于2018年9月14日被开封市公安局南苑分局刑事拘留（2018年9月4日至2018年9月12日在海南省洋浦经济开发区看守所羁押），因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2018年10月20日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人席艳艳、张世祥，河南盛意律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检诉刑诉（2019）54号起诉书指控被告人符发挥、孙巨文、林明熙诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员陈中原、检察官助理陈建宏出庭支持公诉，被告人符发挥及其辩护人鹿晓龙、被告人孙巨文及其辩护人李玲娜、被告人林明熙及其辩护人席艳艳、张世祥到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2018年3、4月份，符某2（另案处理）从实施电信网络诈骗的陈坚发（另案处理）等人处接到提供银行卡并帮助取现的任务，交由被告人符发挥带着吴某2（另案处理）、被告人孙巨文、林某（另案处理）等人具体找卡和取现，事后获得所取现金8%的好处费，由参与人员分赃或挥霍。经查实，实施电信网络诈骗的人以声称办理航班改签或退票业务的方式骗取钱财，2018年7月5日被害人段某1和被害人左某被以上述方式骗取人民币共计22924.65元；2018年7月6日，被害人侯某被以上述方式骗取人民币共计49188元；2018年7月9日被害人张某1和被害人张某2被以上述方式骗取人民币共计47070元；2018年7月13日被害人张某3被以上述方式骗取人民币共计58988元；2018年8月7日被害人韩某被以上述方式骗取人民币共计18297.97元。其中，符某2、吴某2、被告人孙巨文均参与了2018年7月5日、6日、9日和8月7日的取现并获取好处费，金额总计137480.62元；被告人符发挥参与了2018年7月5日、6日、9日的取现并获取好处费，金额总计119182.65元；林某参与了2018年7月6日、9日、13日的取现并获取好处费，金额总计155246元；被告人林明熙应林某要求提供其银行卡用于2018年7月6日、9日的取现并获取好处费，从其银行卡内经过的金额共计人民币37680元。2018年9月1日，被告人孙巨文到海南省洋浦经济开发区洋浦技校院内被公安机关抓获归案；2018年9月4日，被告人林明熙在海南省洋浦经济开发区干冲区洋浦居委会南海一街被公安机关抓获归案；2018年9月9日，被告人符发挥在海南省洋浦经济开发区新兴居委会联排房19栋1916号被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人符发挥、孙巨文、林明熙明知是电信网络诈骗犯罪所得而提供信用卡帮助他人取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符发挥、孙巨文、林明熙伙同他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人符发挥、孙巨文、林明熙在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。公诉机关建议对被告人符发挥判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人孙巨文有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人林明熙有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。被告人符发挥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人符发挥构成诈骗罪及从犯的定性不持异议，但认为被告人符发挥无前科，系初犯，主观恶性较小，被告人符发挥在犯罪后诚恳悔罪，自愿认罪认罚。被告人符发挥年仅十八岁，缺乏社会经验，没有法律常识，希望法庭给被告人符发挥一个改过自新的机会，对被告人符发挥从轻处罚。被告人孙巨文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人孙巨文构成诈骗罪的定性不持异议，但认为被告人孙巨文在共同犯罪中所起的作用相对较小，应认定为从犯。被告人孙巨文系未成年人，依法应当从轻、减轻处罚。被告人孙巨文具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小，具有明显的悔罪表现，可以从轻处罚。被告人林明熙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人林明熙构成诈骗罪的定性不持异议，但认为被告人林明熙具有以下从轻或者减轻情节：被告人林明熙归案后如实供述了自己的犯罪行为，应认定为坦白；在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人林明熙属于初犯、偶犯，人身危险性较小；被告人林明熙及家属愿意缴纳罚金，具有积极悔罪表现。经审理查明，2018年3、4月份，符某2（另案处理）从实施电信网络诈骗的陈坚发（另案处理）等人处接到提供银行卡并帮助取现的任务，交由被告人符发挥带着吴某2（另案处理）、被告人孙巨文、林某（另案处理）等人具体找卡和取现，事后获得所取现金8%的好处费，由参与人员分赃或挥霍。经查实，实施电信网络诈骗的人以声称办理航班改签或退票业务的方式骗取钱财，2018年7月5日被害人段某1和被害人左某被以上述方式骗取人民币共计22924.65元；2018年7月6日，被害人侯某被以上述方式骗取人民币共计49188元；2018年7月9日被害人张某1和被害人张某2被以上述方式骗取人民币共计47070元；2018年7月13日被害人张某3被以上述方式骗取人民币共计58988元；2018年8月7日被害人韩某被以上述方式骗取人民币共计18297.97元。其中，符某2、吴某2、被告人孙巨文均参与了2018年7月5日、6日、9日和8月7日的取现并获取好处费，金额总计137480.62元；被告人符发挥参与了2018年7月5日、6日、9日的取现并获取好处费，金额总计119182.65元；林某参与了2018年7月6日、9日、13日的取现并获取好处费，金额总计155246元；被告人林明熙应林某要求提供其银行卡用于2018年7月6日、9日的取现并获取好处费，从其银行卡内经过的金额共计人民币37680元。2018年9月1日，被告人孙巨文到海南省洋浦经济开发区洋浦技校院内被公安机关抓获归案；2018年9月4日，被告人林明熙在海南省洋浦经济开发区干冲区洋浦居委会南海一街被公安机关抓获归案；2018年9月9日，被告人符发挥在海南省洋浦经济开发区新兴居委会联排房19栋1916号被公安机关抓获归案。另查明，在庭审过程中，被告人发符发挥供述获取好处费1000元、被告人孙巨文供述获取好处费3000元、被告人林明熙供述获取好处费700元。上述事实，有公诉机关出示的书证-被告人符发挥、孙巨文、林明熙的户籍证明、无前科证明、羁押证明、被害人侯某提供的诈骗短信及转账截图、被害人段某2、左某、张某2、韩某的农行卡交易明细及转账记录、监控截图、破案报告，证人郑某、符某1、吴某1、符某2、吴某2、林某的证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人符发挥、孙巨文、林明熙明知是电信网络诈骗犯罪所得而提供信用卡帮助他人取现，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人符发挥、孙巨文、林明熙伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人符发挥、孙巨文、林明熙在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人符发挥、孙巨文、林明熙自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。关于被告人孙巨文的辩护人辩称被告人孙巨文犯罪时属于未成年人的意见，经查，被告人孙巨文实施本案犯罪时已经年满十八周岁，故对该辩护意见本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人符发挥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2021年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人孙巨文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人林明熙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人符发挥、孙巨文、林明熙退缴违法所得人民币一千元、三千元、七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马玉宏审 判 员  杨志华人民陪审员  代建红二〇一九年十一月六日书 记 员  刘 峥