河北省广宗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0531刑初116号 公诉机关河北省广宗县人民检察院。 被告人李俊琢，男，1962年2月14日出生于河北省广宗县，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地及住址河北省。因涉嫌生产销售伪劣产品罪，于2013年5月22日被天津港公安局刑事拘留，2013年6月21日被天津港公安局取保候审。因涉嫌生产销售伪劣产品罪，于2013年7月19日被广宗县公安局取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月17日被广宗县公安局刑事拘留，2019年5月23日经广宗县人民检察院批准，5月24日被逮捕。现羁押于广宗县看守所。 辩护人王庆虎，河北民盾律师事务所律师。 河北省广宗县人民检察院以广检公诉刑诉［2019］111号起诉书指控被告人李俊琢犯销售伪劣产品罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭进行了审理。广宗县人民检察院指派检察员邢晓杰出庭支持公诉，被告人李俊琢及其辩护人王庆虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省广宗县人民检察院指控：被告人李俊琢以女儿李某1的身份信息担任法人代表，于2012年3月22日注册成立了徐州神威化工有限公司，注册地点是徐州市青年路皇城大厦**2夹层**，实际在石家庄市办公。自成立以来，被告人李俊琢以该公司名义与他人签订合同，在履行合同中骗取当事人财物，具体事实如下：1、2012年6月21日，被告人李俊琢冒用该公司“李斐”名义，与韩国ＪｅｉｌＧｌｏｂａｌｃ＆ｃ.,Ｌｔｄ公司签订了购销20.4吨氰化钠，总货款62000美元的采购合同。李俊琢在履行合同过程中提供伪造运前检验证书，骗取该韩国公司货款人民币386260元，后失去联系。2、2013年5月8日，被告人李俊琢冒用搞公司“李斐”名义，与香港中信国际有限公司签订了三份共计采购镁锭70吨的销售合同，李俊琢在发货前将部分镁锭换成石头装柜，骗取对方货款968630元。被告人李俊琢将以上款项用于个人挥霍和日常开支。案发后，李俊琢及家属退回香港中心国际有限公司货款人民币650000元，得到该公司谅解。为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为被告人李俊琢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应依法判处。 被告人李俊琢辩称对公诉机关指控的第一起犯罪事实不予认可，对第二起犯罪事实及罪名无异议。辩护人王庆虎提出的辩护意见是：1、指控的第一起事实不应作为犯罪数额。被害人提交的证据均是复印件，无法核实原件,没有经过菲律宾大使馆认证。另外，现有证据中，有很多可以印证被告人完成交付义务的证据，空桶也可能是海关仓库、国际货运代理公司、太平洋船运公司等环节调换造成，总之证据不具有唯一性，不能做出被告人实施空桶行为的结论。根据“疑罪从无”的原则，该项指控不能成立。2、李俊琢到案后如实供述，构成坦白，依法可以减轻处罚。3、李俊琢及其家属已将赃款退回被害人，取得谅解。于事发前，与香港客户进行协商，妥善解决纠纷，弥补被害人损失并取得被害人谅解。4、李俊琢初次犯罪，主观恶性小，并愿意积极交纳罚金，悔罪态度好。另外，被告人李俊琢身患疾病，在看守所羁押半年多时间内已深刻反省，没有再犯可能和对社会的危害性，请求对李俊琢从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人李俊琢以女儿李某1的身份信息担任法人代表，于2012年3月22日注册成立了徐州神威化工有限公司（以下简称徐州神威），，注册地点是徐州市青年路皇城大厦**2夹层**实际在石家庄市办公。 上述事实有下列经庭审举证质证的证据予以证实： 1、被告人李俊琢身份信息、徐州神威化工有限公司公司注册登记信息。 2、证人李某1证言，证实其是李俊琢的女儿，徐州神威的法人代表。其没有参与经营。 3、被告人李俊琢的供述，与查明事实一致。 上述证据经法庭质证予以确认。 （一）2012年6月21日，被告人李俊琢使用“李斐”名字，以徐州神威化工有限公司名义与韩国JeilGlobalc&c.,Ltd公司（杰尔环球投资咨询有限公司）签订了一份买卖合同。合同约定，该韩国公司向被告的公司购买白色块状氰化钠。单价每吨3,100美元，货款共计62,000美元。货物要求塑料包装并装于铁桶中，每桶50公斤，共计400桶。货物在天津中国新港装船，卸货港为菲律宾达沃。货款通过开立不可撤销即期信用证的方式支付。该批货物2012年7月8日装箱，于2012年7月26日在天津新港装船交予承运人太平洋船务有限公司运输。装运前检验证书显示，检验结果为合格，检验证书加盖中华人民共和国出入境检验检疫局（天津）印章。货物发出后，被告人李俊琢持商业发票、装箱单、装运提单、保险单、海关检验证明等文件，向银行申请支取货款62,000美元。货物到达目的港菲律宾后，2012年9月6日经公证程序开箱检验，发现货物为空桶。韩国公司于2013年8月6日向徐州市中级人民法院提起民事诉讼，徐州市中院以该案涉及经济犯罪为由，将该案移送徐州市公安局。后被告人李俊琢失去联系。 上述事实有下列经庭审举证质证的证据予以证实： 1、接受ＪＡＮＧＤＥＯＫＳＯＯＮ、金雪煕提交的证据（身份证明、授权委托书、公证书、购销合同、装运前检验证书、保单、跟单信用证、出口货物报关单、检验报告、天津出入境检验检疫局关于回复证书协查事项的函、照片）：证实2012年6月21日，被告人李俊琢使用“李斐”名字，以徐州神威化工有限公司名义与韩国ＪｅｉｌＧｌｏｂａｌｃ＆ｃ.,Ｌｔｄ公司签订了购销20.4吨氰化钠，总货款62000美元的采购合同。约定产品包装为用塑胶袋盛放于铁桶中。装货港为中国新港，卸货港为菲律宾达沃。付款方式为开立不可撤销信用证付款。质量和数量检验为装货港海关检验。装箱单显示2012年7月8日装箱，货物描述为氰化钠400铁桶，净重20000千克、毛重22200千克。提单上显示承运公司为太平船务有限公司，装船日期为2012年7月26日，货物描述为氰化钠400铁桶，净重20000千克、毛重22200千克，详情由托运人申报，承运人不承担责任。中华人民共和国出入境检验检疫局装运前检验证书（编号120002061005391）显示，检验结果为合格。检验报告显示，2012年9月6日（翻译件中检验日期2012年9月16日经与原件比对属于笔误），在菲律宾××市对集装箱进行了检验：（1）集装箱数量与密封均已以提货单为准，密封和集装箱状况良好；（2）打开集装箱后，装箱状态与卖方在中国工厂装货后图片一致；（3）卸货后发现桶均为空。落款时间为2012年9月7日。2012年9月10日经称重该批货物皮重11200ｋｇ,净重4760ｋｇ。进口报关和内部收益表上记载，结果桶全部为空。上述检验报告、称重单、进口报关表均经过菲律宾公证程序，并经菲律宾外交部及中国大使馆认证。2014年中华人民共和国天津出入境检验检疫局向上海睿道律师事务所出具信函，证实该局未出具过编号120002061005391的装运前检验证书。 2、徐州神威化工有限公司的交易记录，证实该公司2012年8月23日收到出口信用证汇入390，951.76元（61685.72美元） 3、徐州市中院移送卷宗（原告JeilGlobalc&c.,Ltd公司提交的证据清单及证据、民事起诉状）证实，韩国公司于2013年8月6日向徐州市中级人民法院提起民事诉讼。 4、徐州公安局移送卷宗材料（受案登记表、对韩国杰尔公司驻北京的业务经理李翼培的报案笔录、公证书、购销合同、对账单、结算表、跟单信用证、检验报告等、徐州市中级人民法院民事裁定书、徐州神威的注册登记信息等）证实：徐州市中级人民法院2013年12月20日作出裁定，以本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑为由，裁定驳回JeilGlobalc&c.,Ltd公司起诉。2014年1月20日徐州市中级人民法院将案件移送徐州市公安局。 5、受案登记表证实，2014年3月26日，广宗县公安局收到江苏省徐州市公安局案件移送通知书，称韩国杰尔环球投资咨询有限公司在2012年6月和徐州神威签订采购20吨氰化钠的采购合同，被诈骗62,000美元。 6、证人JANGDEOKSOON证言，受韩国JeilClobalcandcco.,Ltd公司委托2014年5月13日报案。2012年6月21日，本公司员工张根相与徐州神威的李斐签订采购20吨氰化钠的购销合同，合同金额62,000美元，2013年8月21日将62，000美元支付给徐州神威。2013年8月24日收到货物后打开集装箱发现里面都是空桶，联系徐州神威，对方说不知道怎么回事。我方向徐州市中级人民法院起诉，徐州中院将案件移交到徐州市公安局。经调查发现徐州神威给我们的编号120002061005391的装运前检验证书是假的。 7、被告人李俊琢的供述与辩解，2012年通过互联网用女儿李某1身份注册了徐州神威化工产品有限公司，通过网络发布销售化工产品的信息。后来一家韩国公司说是订购20吨含量99.99%的氰化钠，总价值62000美元，便用李斐这个名字签了合同。公司没有销售氰化钠的资质，其就在阿里巴巴找氰化钠产品。后来找到石家庄晋州市的一家化工公司。谈好价格后，晋州公司的人拉其到他们公司看样品。后其跟他们签订买卖合同，约定货款38万元，货款其分两次支付的现金。交完定金后，其就让晋州公司按照韩国公司规定备货发货，之后从装车发货到港口办理报关的事情都是晋州公司操作完成的。晋州公司把货物装船后，给其传了装船的照片，其又传给韩国客户，其拿着晋州化工公司给其的出口单据去徐州市中国银行交单，一星期后，韩国公司的货款到账，大约38-39万元。其将钱转到女儿李某1账户上消费。过了一段时间，其公司接到韩国客户发来的信息，说货物到港但验货后说收到的是空桶。后来协商了几次，其让韩国客户找证据，他们没有提供出来。后听说他们报案了，其因为没有资金赔偿就跑了。晋州市化工厂在什么地方不记得，名称也不记得，合同也找不到了，当初的业务员也找不到了。 8、晋州市公安局证明证实，经查2012年晋州市无报备的氰化钠生产企业。 上述证据经法庭质证予以确认。 （二）2012年11月27日被告人李俊琢使用“李斐”名字，以徐州神威化工有限公司名义与香港中信国际有限公司（以下简称香港中信）签订了两份销售合同，购买24吨规格为7.5KG的镁锭和22吨规格为300G的镁锭。货物在辛集装货，李俊琢待装完货香港中信公司监装人员离开后，谎称装错货物，将两个货柜的铅封剪断，换成其预先准备好的石头，发往天津港。共骗取香港中信货款人民币96万余元。案发后，李俊琢及家属赔偿香港中信损失，得到该公司谅解。 上述事实有下列经庭审举证质证的证据予以证实： 1、证人王某证言，其是香港中信公司法务部经理。徐州神威化工有限公司2012年11月27日、28日与其公司签订了三份买卖镁锭的合同。到了印度检验发现被换成石头，即报警。 2、证人胡某证言，其是香港中心国际有限公司市场采购、销售人员。证实从徐州神威采购的三个集装箱的镁锭在到达印度目的港后发现被换成石头，规格7.5公斤的镁锭有28吨被换，规格300克的有22吨被换，共损失968630元。2012年11月28日在辛集装货时，其监装了两个货柜，当时徐州神威法人代表李斐也在场。事后发现两个货柜的铅封号有变更，一个由ＨＤ2292485换成ＨＤ2406780，一个由ＢＺＤ4449换成ＢＡＷ1782。其和自称“李斐”的人联系后，其陆续退还20万元，并承诺退还60万元人民币，双方签署了赔偿协议。 3、证人赵某证言，其做养大车生意。证实2012年11月下旬，其受亚太金建货运代理公司的委托，安排鲁Ｎ×××××的集装箱拖车去石家庄辛集装货，装完货后，货主说装错货换了货。这笔业务铅封号由ＢＺＣ9291换成ＢＡＷ1782. 4、证人张某证言，鲁Ｎ×××××的集装箱拖车司机。2012年11月28日去辛集装镁锭，现场还有一辆集装箱货车。装完货主说装错了得换货，征得老板赵某同意后，货主掏箱换成石头。货主给了其和另外一名货车司机各800元押车费。 5、证人李某2、李某3、刘某、常某证言，证实2012年12月，徐州神威委托货代公司订舱，铅封改过，之前是ＨＤ2292485,更换后是ＨＤ2406780. 6、辨认笔录证实，胡某可以辨认李俊琢就是徐州神威化工有限公司老板自称叫“李斐”的男子。 7、确认书、协议书、谅解书、银行转账电子回单，证实李俊琢退回香港中信65万元，香港中信对李俊琢表示谅解。 8、天津亚太金建国际物流有限公司提交的营业执照、海关出口关税缴款书、工厂装箱明细等，证实徐州神威委托亚太金建公司装箱等。 9、工矿产品购销合同、收款收据，证实徐州神威2012年11月25日向山西闻喜宏富镁业购买7.5KG型号的镁锭24吨，花费406,000元。 10、香港中信与徐州神威的业务支付往来及三份买卖合同，证实2012年11月27日香港中信与徐州神威签订合同，购买24吨规格为7.5KG的镁锭和22吨规格为300G的镁锭，2012年11月8日购买48吨规格为7.5KG的镁锭。香港中信分四次付款。 11、被告人李俊琢供述，2013年5月22日李俊琢去天津港公安局投案自首。2012年11月，其跟香港中信公司姓胡的经理签订了三份买卖镁锭的合同，三份合同分别是出售24吨规格为7.5KG的镁锭两份和出售22吨规格为300G的镁锭一份，都是在河北辛集装的货。2012年11月28日香港中信派人监装货物，李俊琢先把24吨镁锭装进集装箱，等监装的人离开后，其把铅封剪断，让叉车司机把事先准备好的24吨石头换下24吨镁锭。22吨镁锭的货柜，其只买了0.5吨小块镁锭放在吨袋上面，下面是石头。其把22吨的集装箱铅封也剪断了准备换下0.5吨真镁锭，天黑了没有换，然后其把两货柜石头发到天津港。事后，其给了两名集装箱司机每人600元开箱好处费。其把换下来的24吨真镁锭装到第三个货柜运到天津港。全部货款140多万元，共计获利96万余元。此笔业务中用假名字李斐。 上述证据经法庭质证予以确认。 另查明，被告人李俊琢2013年5月22日李俊琢去天津港公安局投案自首，在取保候审期间下落不明，于2019年4月17日被广宗县公安局抓获。 上述事实有下列经庭审举证质证的证据予以证实： 1、立案决定书、拘留证、延长拘留期限通知书、取保候审决定书、释放证明、抓获经过、在逃人员登记信息表。 2、证人杜某、高某、李某4证言证实，2014年初，与李俊琢联系不上。 上述证据经法庭质证予以确认。 另外，在本案审理过程中，本院发现缺乏部分证据材料，向公诉机关发出《调取证据材料决定书》，请求移交指控第一起犯罪事实的相关证据材料。2019年11月14日，广宗县公安局向公诉机关出具情况说明，因案发时间长，相关证据在规定时间内没有找到。 本院认为，被告人李俊琢使用虚假姓名与香港中信国际有限公司签订合同，在合同履行过程中，以非法占有为目的，使用欺骗的手段，以假充真，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。广宗县人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。公诉人指控被告人的第一起犯罪事实，在货物发往菲律宾之前的装货、运输、存储等一系列环节缺乏证据，无法还原事实真相，辩护人的现有证据不具有唯一性，不能做出被告人实施空桶行为的结论的辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关指控被告人李俊琢的第一起犯罪事实，证据不足，本院不予认定。事发后，被告人李俊琢积极与香港客户协商，妥善解决纠纷，并赔偿被害人的损失，取得被害人谅解，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人李俊琢主动向公安机关投案，自愿认罪，如实供述犯罪事实，但在取保期间下落不明，后被抓获归案，到案后仍如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。辩护人的被告人李俊琢具有赔偿损失、取得谅解、初次犯罪、确有悔罪表现等从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。根据社区矫正机构意见及被告人犯罪情节及认罪、悔罪表现，可以对被告人李俊琢适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人李俊琢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王明伟 人民陪审员  程信恒 人民陪审员  李思赏 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  王晓静