浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0302刑初196号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人夏春艳，女，1972年6月27日出生于黑龙江省依兰县，汉族，高中文化，无业，住依兰县。因本案于2018年8月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 援助辩护人陈菁菁，浙江六和（温州）律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人夏春艳犯诈骗罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林建东出庭支持公诉，被告人夏春艳及援助辩护人陈菁菁到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控：2014年2月至2017年5月间，被告人夏春艳等人通过旅行社招工广告、网络招聘、同伙介绍发展等方式，陆续分批到印度尼西亚雅加达一带的别墅内，参加由“庄哥”、“胖哥”、“阿伟”、“眼镜”（均另案处理）、詹宜全（已判刑）等人组织的针对中国大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团,从事电信诈骗活动。各被招募人员来到窝点后，由专门人员进行话术（俗称“剧本”）培训，诈骗过程中话术的使用参照“剧本”进行。窝点里的团伙成员采用集中式统一管理，集中吃住、分工明确。该犯罪集团的诈骗窝点利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行语音群呼，或者点对点方式直接拨打被害人电话，先后冒充邮政或者电信部门工作人员和司法机关工作人员，虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实，以需要接受调查等名义，骗取被害人个人及银行账户信息，诱使被害人向指定银行账户转入资金。团伙行骗流程是：在每日上午8时左右到下午16时30分左右的工作时间内，一线话务员负责拨打由电脑手“阿伟”、“眼镜”群发语音包后回拨的被害人电话或者拨打点对点电话，冒充邮政部门、电信部门、法院等不同身份的工作人员，虚构被害人身份被人冒用所办理的信用卡涉嫌洗钱、赌博等案件而涉嫌犯罪的虚假事实，诱骗被害人报警解决，后转给二线话务员，一线话务员每天拨打电话100×××0个左右；二线话务员负责冒充武汉市公安局等的警察，以被害人涉嫌洗钱等犯罪活动，以需要配合调查为由，要求对其名下财产按照要求处理，套取被害人名下银行卡信息等情况后直接行骗成功，或者以查证、核对被害人相关银行卡情况为由转给三线话务员；三线话务员负责冒充最高人民检察院驻武汉的检察官，诱使被害人相信其涉案，并将所有钱汇入被告人指定的账户。其中，一线话务员每月领取保底工资人民币5000-7000元及每单诈骗成功可提成诈骗金额的5%；二线话务员没有底薪，每单诈骗成功可提成诈骗金额的8%；三线话务员没有底薪，每单诈骗成功可提成诈骗金额的7%。 被告人夏春艳于2016年7月24日至2016年12月26日一个时间段参与雅加达诈骗窝点，代号“多多”，伙同钟某、陈小苑、杨国红、朱立君、单丽群、杨凤荣、杨宇、张爱英、刘金艳、赵艳华、黄立妹、朱丽华、李铜、林泉（均已判刑）等人为窝点一线话务员，李跃斌、李跃科、雷自瑞、陈某、陆章、叶明、李文富、赵永强（均已判刑）等人为二线话务员，郭晓岭、邱利武（均已判刑）等人为三线话务员，雷自权（已判刑）为三线话务员、窝点管理等。经统计，夏春艳参与期间该团伙至少已骗取人民币513426.1元，已查明其非法所得为人民币33490元，个人拨打电话约14××0个，具体事实如下： 1.2016年8月14日，该团伙成员先后冒充厦门监察营业厅工作人员、武汉市公安局“江洪仪”警官、“张进国”大队长、北京市检察院“杨涛”检察官以被害人石某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人石某人民币6210元。 2.2016年8月21日，该团伙成员先后冒充武汉市公安局、武汉市最高人民检察院的工作人员，以被害人田某的身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人田某人民币14××0元。 3.2016年8月21日至8月23日，该团伙成员先后冒充盘锦市中级人民检察院工作人员、武汉市公安局王队长、北京最高人民检察院姓杨的检察官等人，以被害人郭某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人郭某人民币132156元。 4.2016年8月26日至8月30日，该团伙成员先后冒充长春市中级人民法院工作人员、武汉市公安局姓程的警官、杨涛队长、最高人民检察院高进大检察官等人，以被害人艾某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人艾某人民币107060.1元。 5.2016年9月3日至9月9日，该团伙成员先后冒充电信营业厅工作人员、武汉市公安局陈华警官、周祥警官、张处长、最高人民检察院王检察官、杨华检察官，以被害人张某身份被人冒用涉嫌洗钱案犯罪为由，骗取被害人张某人民币254000元。 案发后，被告人夏春艳的同伙郭晓玲、李跃斌、叶明、李跃科、赵永强、杨宇、刘金艳、张爱英、李铜、黄立妹、朱丽华、李文富等人已退出违法所得共计人民币265028.01元。 公诉人当庭变更指控，被告人夏春艳的违法所得由人民币33490元变更为人民币34865元，其同伙已退出违法所得由人民币265028.01元变更为人民币319028.01元。 案发后，公安人员于2018年8月14日在黑龙江省依兰县烧烤店内抓获被告人夏春艳；审理期间，被告人夏春艳的家属代为退出违法所得人民币34865元。 上述事实，被告人夏春艳在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人夏春艳在侦查机关的供述、被害人石某、田某、郭某、艾某、张某的陈述、证人陈某、钟某、杨国红的证言、口岸出入境记录信息、民航离港、出入境记录、调取证据通知书、协助查询财产通知书、查询存款／汇款通知书、个人活期明细信息-新一代、交易明细清单、存款明细帐、自动柜员机客户凭条、借记卡产品资料查询、借记卡账户历史明细清单、中国建设银行存款利息清单、中国农业银行银行卡现金存款回单、中国农业银行银行卡信息、中国工商银行系统内汇款凭证、邮政储蓄绿卡对账单、一本通／绿卡通历史明细（司法）、可疑账户查询系统、司法查询控制系统（ＪＩＣＳ）个人账户活期交易明细导出表、系统截图、人员辨认笔录、情况说明、刑事判决书、执行票据、抓捕经过、全国常住人口等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏春艳以非法占有为目的，结伙在境外利用电信网络技术，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人夏春艳冒充司法机关工作人员在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚；但其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且归案后如实供述自己罪行，是坦白，予以减轻处罚；其家属代为退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提关于对被告人夏春艳减轻处罚的辩护意见，可予采纳。公诉人当庭发表的建议判处被告人夏春艳有期徒刑三年至五年的量刑意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2021年11月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人夏春艳退赔其参与诈骗期间的涉案赃款，连同退缴于本院的违法所得人民币34865元，予以没收或返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长 戴 巧 人民陪审员 蔡 红 人民陪审员 朱春兰 二〇一九年二月二十八日 书 记 员 陈炜杰 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。