山东省德州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁14刑终207号原公诉机关山东省宁津县人民检察院。上诉人（原审被告人）李东东，男，汉族，1992年1月18日出生于河南省焦作市，初中文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组组长，户籍所在地及居住地均系河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人秦童、傅增怡，河南苍穹律师事务所律师。原审被告人徐二贝（曾用名徐小荒），男，汉族，1992年10月26日出生于河南省焦作市，小学文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在地及居住地均系河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人毋倩倩，女，汉族，1992年8月29日出生于河南省焦作市，初中文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在地河南省焦作市山阳区，住河南省焦作市解放区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年8月20日被取保候审。原审被告人王云川，男，汉族，1991年8月11日出生于河南省焦作市，初中文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在地及居住地均系河南省焦作市解放区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人李梦祥（曾用名李小利），男，汉族，1992年6月11日出生于河南省焦作市，高中文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在地及居住地均系河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审。原审被告人张颉，男，汉族，1995年1月9日出生于河南省焦作市，高中文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在地及居住地均系河南省焦作市解放区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年12月28日被取保候审。原审被告人刘建华(曾用名刘豆豆)，男，汉族，1994年1月12日出生于河南省焦作市，高中文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在地及居住地均系河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人周浩，男，汉族，1996年5月30日出生于河南省焦作市，中专文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在河南省焦作市，住河南省焦作市马村区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，2019年1月25日被取保候审。原审被告人李天培（又名李培），男，汉族，1993年2月25日出生于河南省修武县，小学文化，原系焦作市国诚财富有限公司业务一组员工，户籍所在河南省焦作市修武县，住山东省威海市乳山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月14日被抓获后临时羁押于乳山市看守所，同年9月18日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。2019年9月13日变更强制措施为取保候审。山东省宁津县人民法院审理山东省宁津县人民检察院指控原审被告人李东东、徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培犯诈骗罪一案，于2019年6月18日作出（2019）鲁1422刑初41号刑事判决。宣判后，原审被告人李东东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭予以审理。合议庭经过阅卷，依法讯问上诉人李东东，听取上诉人李东东的辩护人的意见，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为该案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年至2018年6月李某甲、闫某、冯某三人构建虚假可操控的网络投资平台，并雇佣被告人李东东、徐二贝等人以虚假女性身份利用女性照片、视频包装的微信号同客户聊天，通过发送虚假盈利投资图片的方式，诱骗客户投资，形成为共同实施诈骗犯罪较为固定的犯罪集团。其中，被告人李东东担任业务一组组长，被告人徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培均为该组员工。被告人李东东、徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培被抓获归案。被告人李东东自2018年1月开始至案发担任业务组长，其职责就是培训、管理组员，统计、上报组员业绩，帮助组员拉客户投资等，其带领刘建华、徐二贝等业务员诈骗被害人高某等人共计600351.13元。2018年1月至7月，被告人徐二贝诈骗被害人马某甲、周某甲共计362053.8元。2018年4月至5月，被告人毋倩倩诈骗被害周某乙21994.62元。2017年12月至2018年5月，被告人王云川诈骗被害人杨某甲、程某、罗某甲等人共计101416.1元。2018年3月至4月，被告人李梦祥诈骗被害人金某、王某共计3500元。2018年5月，被告人张颉诈骗被害人7620元。2018年3月至6月，被告人刘建华诈骗被害高某、崔某、李某乙、屈某共计105194.86元。2018年1月至5月，被告人周浩诈骗被害杨某2等人共计16095元。2018年5月至6月，被告人李天培诈骗被害吴某29996.85元。侦查期间，被告人毋倩倩主动退缴3万元，被告人李梦祥主动退缴2万元，被告人张颉主动退缴13600元，被告人周浩主动退缴15000元。审理期间，被告人王云川亲属主动为王云川退缴1万元，被告人刘建华亲属主动为刘建华退缴3万元，被告人周浩主动退缴1095元，被告人李天培亲属主动为李天培退缴29996.85元。上述事实有公诉机关当庭出示并经质证、认证的被告人作案用电脑、手机等物证，被告人人员基本信息表、工资表等书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，手机截图等视听资料、电子数据等证据予以证实。原审法院认为，被告人李东东、徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培利用电信网络技术手段对被害人发布虚假信息或设置骗局，诱使被害人投资而遭受损失，诈骗他人财物，其中被告人李东东诈骗数额特别巨大，被告人徐二贝、王云川、刘建华诈骗数额巨大，被告人毋倩倩、李梦祥、张颉、周浩、李天培诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在犯罪集团中，被告人李东东积极参与实施犯罪活动，系主犯，应当按其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，鉴于其到案后如实供述了主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人徐二贝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪等情节，依法从轻处罚。被告人王云川、刘建华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，退赃退赔等情节，依法减轻处罚。被告人毋倩倩、李梦祥、张颉、周浩、李天培在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其到案后均如实供述了犯罪事实，认罪、悔罪，退赃退赔等情节，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，以被告人李东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。被告人徐二贝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。被告人王云川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。被告人刘建华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。被告人李天培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人毋倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人周浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人李梦祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人张颉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。扣押但未随案移送的涉案物品由扣押机关予以没收；退缴的赃款(王云川100**元、毋倩倩21994.62元、李梦祥3500元、张颉7620元、刘建华30000元、周浩16095元、李天培29996.85元)予以收缴，发还被害人；未追回的赃款继续予以追缴。宣判后，原审被告人李东东不服，提出上诉。上诉人李东东的上诉理由：1.认定非法获利金额错误。（1）认定王云川诈骗的53896元，非法获利16168元错误，被害人在平台提现金额没有减去，且证据只有五月份工资单，无其他证据；（2）认定张颉诈骗7620元，非法获利2286元错误，被害人在平台提现金额没有减去；（3）其系2018年过年的时候担任的组长，不应认定其系2018年1月份担任组长，并将周浩诈骗杨某2的15000元计算进其犯罪数额；（4）认定周浩诈骗的1095元，证据只有五月份工资单，没有被害人陈述；（5）认定徐二贝诈周某甲354025.2元事实不清、证据不足，周某甲向平台充值200余次的记录有重复，也未减去被害人提现金额。2.一审量刑过重。（1）其不是指挥者，也不是积极实施者，其平时负责对小组成员进行日常管理，不能操控虚假的网络投资平台，没有培训过组员或向组员发送虚假盈利投资图片，没有直接诱骗客户投资，应认定其为从犯，依法从轻处罚；（2）其主观恶性小，未对被害人造成较大损失，系初犯、偶犯，认罪态度较好，如实供述，系坦白，获利较小，一审量刑过重；（3）其只领取3万元左右工资，家庭经济困难，一审对其罚金过重。上诉人李东东的辩护人的辩护意见：1.一审判决认定李东东诈骗数额证据不足。（1）李东东是2018年2月底担任一组组长，2月之前的诈骗金额不能计算在其犯罪金额内；（2）同案犯王云川20**年5月份诈骗金额之外的其他犯罪及数额与李东东无关；（3）同案犯周浩2018年1月诈骗被害杨某2的15000元不能计算在李东东犯罪金额内；（4）同案犯徐二贝诈骗被害周某甲的犯罪金额应为262825元，仅周某甲单方提供的诈骗平台截屏照片认定受骗金额，而不考虑被害人银行账户转出金额以及体现金额明显错误。2.李东东仅李某甲、闫某、冯某雇佣的工作人员，平时负责小组日常管理，不能操控平台，没有直接诈骗客户，应认定其为从犯，依法从轻处罚。3.李东东系初犯，到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，认罪态度好，当庭自愿认罪，愿认罪认罚，一审量刑过重。经二审审理查明：2017年至2018年6月李某甲、闫某、冯某三人构建虚假可操控的网络投资平台，并雇佣上诉人李东东、原审被告人徐二贝等人以虚假女性身份，利用女性照片、视频包装的微信号同客户聊天，通过发送虚假盈利投资图片的方式，诱骗客户投资，形成为共同实施诈骗犯罪较为固定的犯罪集团。其中，上诉人李东东担任业务一组组长，原审被告人徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培均为该组员工。李东东、徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培被抓获归案。侦查期间，原审被告人毋倩倩主动退缴3万元，原审被告人李梦祥主动退缴2万元，原审被告人张颉主动退缴13600元，原审被告人周浩主动退缴15000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：（一）综合书证1.受案登记表证明：该案案件来源为被害高某到宁津县公安局报案。2.九名被告人的人员基本信息表、户籍证明信、宁津县公安局出具的前科查询证明一份，办案说明一份证明：李东东、徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、周浩、刘建华、李天培的基本情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄；徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、周浩、刘建华无违法犯罪记录的事实及宁津县公安局未收到李东东违法犯罪前科情况的说明。3.宁津县公安局出具的抓获经过一份、乳山市公安局出具的抓获经过一份、临时羁押证明一份证明：上诉人李东东、原审被告人徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、周浩、刘建华在其工作处被宁津县公安局民警抓获、李天培被乳山市公安局抓获的事实。4.指纹提取笔录、国诚财富员工2017年1月至2018年7月签到情况、打卡记录表证明：侦查人员在见证人的见证下，对国诚财富公司的指纹考勤机内的相关数据进行提取，并对考勤记录和刷卡记录进行打印及公司员工2017年1月至2018年7月考勤情况、每天上下班打卡时间的具体情况。5.宁津县公安局出具的4.23诈骗一案现场情况的说明一份、现场照片9张证明：作案现场的位置、具体情况、人员分工、各被告人办公场所布局及对现场的作案工具进行扣押的情况。6.宁津县公安局2019年1月25日出具的办案说明一份证明：该案卷中除被害高某材料外，其他被害人材料都是办案民警出差核实的材料。被害人信息都是李某甲公司员工使用的诈骗手机上分析获得，经查属实。7.审查起诉期间退交违法所得单据、宁津县公安局刑侦大队出具的办案说明二份、附侦查阶段退赃明细单证明：在审查起诉阶段和侦查阶段，在案部分被告人退赃退赔情况;2018年7月5日办案民警在抓冯某时扣押现金438547元。8.国家外汇管理局河南省分局出具说明一份证明：焦作市国信电子商务公司、焦作市国诚电子商务有限公司、焦作市长润文化艺术交流公司、焦作傲战网络科技有限公司、汉声国际交易平台、昌盛国际交易平台未在国家外汇管理局河南省分公司办理过经营结售汇等相关业务的事实。9.焦作东方金典科技发展有限公司出具的说明一份、商品房买卖合同一份、赵某甲2018年4月12日刷尾号是9124邮储银行卡75万元回单一份、李某乙22018年3月14日刷尾号是5820的银行卡2万元回单一份、赵某甲2018年3月19日刷尾号为9124邮储银行卡55万元回单一份、焦作市东方金典科技发展有限公司出具的收据3张、收款通知单3张证明：李某乙妻子赵某甲于2018年3月19日购买焦作东方金典科技发展有限公司17号3层，合同价格1516850元。2018年4月12日冯某邮储卡75万元；2018年3月14日李某甲尾号5820卡2万元，2018年3月19日刷冯某邮储卡55万元，2018年3月19日支付现金196850元。10.焦作市房地产交易所出具的查询告知书一份、协助查询通知书一份证明：焦作科技总部新城北区17号楼3号的基本情况及被查封的事实。11.服务器的相关资料证明：服务器租赁转账记录及租赁信息、域名使用及解析情况。12.国信电子商务有限公司办理“邮惠付”交易资料证明：国信电子商务公司办理二维码收款情况。13.国信商贸、国信收款码、国诚商贸优惠付的相关材料证明：国信商贸、国信收款码、国诚商贸优惠付的基本情况。14.国信收款码出入金明细表、国信收款码对应支付宝订单编号明细、对应微信订单编号明细、国信商贸对应微信订单编号明细、国诚商贸对应支付宝订单编号明细、国诚商贸对应微信订单编号明细证明：国信收款码、国诚商贸所对应的微信、支付宝收入明细情况。15.焦作市国诚电子商务有限公司入网资料、结算账户信息、交易记录证明：国信商贸商户资料及交易明细。16.焦作市国信电子商务有限公司公司登记申请书一份、国诚电子商务有限公司公司登记申请书一份、长润文化和傲战网络科技公司登记申请书各一份证明：国信公司成立的申请材料及法定代表人冯某、国诚公司成立的申请材料及法定代表人系闫某，傲战游戏公司成立的申请资料及股东系闫某冯某；长润影视公司成立的申请资料及法定代表人是闫某。17冯某邮储银行尾号为9124账户交易明细冯某邮储银行尾号是9124的账户存取款业务凭单3份证明冯某尾号为9124账户自2017年11月开户至2018年6月交易情况冯某账户的三笔大额取现情况。18.闫某账号62×××68的邮储银行账户交易明细一份、存取款业务凭单7份证明：闫某尾号为0268的邮储银行账户从2017年11月至2018年3月交易情况。11李某甲卡号62×××06的工商银行账户交易明细一份证明李某甲银行账户交易明细情况及存在大额交易的情况。（二）视听资料、电子数据1.指纹机电子数据（附光盘一张）证明：国诚财富公司员工2017年1月至2018年7月考勤情况记录。2冯某、闫某中国邮政储蓄银行取款视频3段、光盘3张证明冯某、闫某邮储银行账户并取款的事实。3.网站服务器数据光盘4张证明李某甲所搭建的汉声国际平台服务器数据情况。（三）同案被告人供述和辩解1李某甲供述：（1李某甲通过在淘宝上租用服务器的方式伙同闫某、冯某于2017年11月份共同出资开始组建并经营虚假的昌盛国际、汉声国际投资平台的过程及三人的分工李某甲浩负责平台的运行、维护，闫某负责营业执照的办理、税务等外围业务冯某华负责公司的后勤的情况。（2）公司的主管翟某，下面管理两个组，其中一组组长李东东，二组没有组长。还有两个组组长，分别是孔某和陈某，员工的职责是马某头像、虚假身份的微信和客户聊天拉客户投资，其冯某通过操控后台盈亏率来诈骗客户投资，其在两个虚假的平台上共计获利100多万元。（3）被骗客户投资的方式、诈骗客户钱款的资金走向、公司员工提成比例及非法获利去向问题。2冯某供述：（1冯某伙同李某甲、闫某共同出资组建并经营虚假的昌盛国际、汉声国际投资平台的过程及三人的分工情况。（2）公司的主管人员翟某以及组长情况，员工的职责是马某的头像、虚假身份的微信和客户聊天拉客户投资，赵某乙负责提供电话号码，员工的提成比例情况。（3）被骗客户的钱款最终流入其个人账户，17号楼3楼的办公室是其用诈骗所得钱款付款购买，总价值180万元。（4）翟某虽然是管理一组、二组，但仅拿二组业务提成的情况及游戏推广所收款项也是充值到其所注册的国信收款码的情况。3.闫某供述：（1）闫某与李某甲、冯某于2017年七八月份至2018年4月底共同出资组建并经营了昌盛国际和汉声国际平台，其李某甲是总管冯某负责财务和后勤，其负责经营游戏公司，经营游戏是为了给昌盛国际和汉声国际作掩护，赵某乙负责提供电话号码。（2）公司的主要业务是通过用女性的微信身份骗取客户投资及昌盛国际和汉声国际两个平台是可以操控并让客户亏损。（3）昌盛国际和汉声国际两个平台的盈利绝对大于200万元，这些资金一部分进入闫某的邮政储蓄银行，一部分进冯某的邮政储蓄银行，经营昌盛国际和汉声国际平台分红分给闫某30万至40万元。（4）其做游戏推广时，玩家可以向平台充值也可以向公司的国诚收款码充值。一、上诉人李东东诈骗事实上诉人李东东自2018年1月开始至案发担任业务组长，其职责就是培训、管理组员，统计、上报组员业绩，帮助组员拉客户投资等，其带领刘建华、徐二贝等业务员诈骗被害高某等人共计585351.13元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.物证白色电脑主机一台、greatwall电脑显示屏一台、银色VIVO手机一部、蓝色华为手机一部、标有“话机世界”字样的电话卡二张证明：被告人李东东作案用工具的基本特征。2.书证（1）李东东自书材料证明：其认罪悔罪并说明了几名同在公司干过业务员的人员的基本情况。（2）扣押决定书、扣押清单证明：李东东诈骗所用电脑、手机、相关书证等物品被扣押的事实。（3）李东东确认的5月份工资表一份证明：公司内员工5月份工资情况。（4）李东东处扣押的手写笔记本二本证明：公司员工微信号使用情况、部分员工时间段内出入金情况。（5）正反面打印的电话号码纸9张证明：业务一组已经添加和准备添加的客户电话信息情况。3.上诉人供述和辩解李东东供述：其于2017年10月份左右入职，老板李某甲、闫某、冯某三个人冯某负责财务、后勤，汉声国际平台是假的、骗人的，老板可以自己控制平台上的汇率和K线。其于2018年1月份任组长，负责管理组员，分配微信号、转发好的案例、记录员工工作、帮助组员聊天、打圆场，其提成员工诈骗数额的10%，任组长期间组员所拉投资情况及其获利情况。4.视听资料、电子数据（1）李东东在公司所使用的电脑内硬盘中提取的电子数据光盘一张证明：李东东作案用电脑内存储的电子文档、图片文件等的具体情况。（2）李东东所持honor手机中提取的电子数据光盘一张证明:李东东作案用手机内的微信聊天记录等情况。二、原审被告人徐二贝诈骗事实（一）2018年1月至2018年2月底，原审被告人徐二贝以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号为“melodyduoerai”的微信同江苏省吴江市马某甲冲聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱骗马某甲投资其公司虚假投资平台，诈骗被害马某甲8028.6元。（二）2018年5月至7月，原审被告人徐二贝以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号为“cshanysysybz”的微信同山东省临沂市高新区周某甲聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱周某甲投资其公司虚假投资平台，诈骗被害周某甲354025.2元。认定徐二贝诈骗上述共计362053.8元犯罪事实的证据如下：1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、银色小米手机一部、黑色oppo手机一部证明：原审被告人徐二贝作案用工具的基本特征。2.书证（1）2018年5月工资表二份证明：原审被告人徐二贝2018年5月份所得工资情况，工资为78847元，拉客户投资262825元，其5月份实开31000元左右。（2）原审被告人徐二贝确认的其使用“繁花静放”微信周某甲微信聊天截图3张证明：徐二贝与被害人周某甲微信聊天情况，聊天记录显周某甲至2018年6月26日亏损了20多万元。（3）徐二贝扣押决定书、扣押清单证明：原审被告人徐二贝诈骗用电脑、手机、电话号码纸等书证被扣押。（4）被害马某甲提供的经徐二贝确认的微信截图、银行交易明细截图一组证明：被害马某甲经过和徐二贝使用的微信昵称为“最美的太阳”聊天后，于2018年1月31日开始分四次向昌盛平台投资9100元及其分三次提款1071.4元。（5）被害人周某甲提供的转账记录一组证明：被害人周某甲从2018年5月份至2018年7月份分多次向汉声国际投资平台投资共计354025.2元。（6）正反两面打印电话号码纸2张证明：原审被告人徐二贝准备添加的客户电话基本信息。（7）工牌一个证明：徐二贝为二部员工。3．被害人陈述（1马某甲陈述：2017年11月份，一名自称孔某”在青岛经营酒庄生意的人加其为微信好友，后通过聊天让其投资昌盛外汇投资平台，其于2018年1月31日开始先后分四次投资9100元，提取1071.4元，亏损8028.6元。（2周某甲陈述：2018年4月份，一名自称孔某”在青岛经营酒庄的女子加其微信聊天，刚开始聊生活、聊工作，后向其推荐汉声国际投资平台，在孔某”的指导下其平台账号里的钱全部亏掉，到2018年7月10日其充值20多万元，平台里只剩下1000多元已无法取出。4.原审被告人供述和辩解徐二贝供述：其于2017年11月份通过李东东进入国诚财富公司上班，公司的老板李某甲、闫某，会计冯某，其为一组业务员，组长是李东东，其工作就是用虚假的女性身份微信同客户聊天，拉客户投李某甲可操控的汉声国际投资平台，其在任业务员期间诈骗江苏马某甲投资了9100元周某甲是其联系的客户，到2018年6月15日左右公司统计5月份业绩，其做的汉声业绩262825元都周某甲亏损额，其实际提成31000多元，表中实开78847元，包括6月份业绩提成需要7月中旬发。6月份周某甲一共投资了多少钱其不知道，其记得6月周某甲告诉其亏了20万左右。与被害人马某甲、周某甲的陈述基本一致。5.视听资料、电子数据（1）徐二贝在公司所使用电脑的大白鲨系列固态硬盘一部所提取的电子数据光盘一张证明：徐二贝作案用电脑内存储的电子文档、图片文件等的具体情况。（2）徐二贝所持MI牌手机一部、oppo手机一部所提取的电子数据光盘二张证明:徐二贝作案用手机内微信聊天记录等情况。三、原审被告人毋倩倩诈骗事实2018年4月至5月，原审被告人毋倩倩以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“Li881004JJ”的微信同浙江省温州市周某乙聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱周某乙忠投资其公司虚假投资平台，诈骗被害周某乙21994.62元。证明毋倩倩诈骗21994.62元犯罪事实的证据如下:1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、金色小米手机一部、玫瑰金色oppo手机一部证明：原审被告人毋倩倩作案用工具的基本特征。2.书证（1）原审被告人毋倩倩确认的2018年5月份工资表一份证明：毋倩倩2018年5月份在昌盛平台拉投资10200元，在汉声平台拉投资2649元，其获工资3854元。（2）原审被告人毋倩倩确认的考勤汇总表一份、刷卡记录表一份证明：毋倩倩于2018年4月份入职国诚财富公司。（3）毋倩倩扣押决定书、扣押清单证明：毋倩倩诈骗用电脑、手机、电话号码纸等书证被扣押的事实。（4）被害人周某乙提供的微信截图、手机截图、其同“最初”的聊天记录截图一组、周某乙忠建设银行交易明细证明：被害人周某乙和微信号“Li881004JJ”、微信昵称为“最初”的人聊天后，于2018年4月17日向昌盛网络投资5998.59元，同年4月18日向昌盛网络投资4999.18元，同年4月19日向汉声国际投资998.41元，同年5月4向汉声国际投资9998.44元，共计投资21994.62元。（5）正反两面打印电话号码纸1张证明：被告人准备添加的客户电话基本信息。（6）工牌一个证明：毋倩倩为二部员工。3.被害人陈述忠陈述：2018年3月份，一名自称孔某”在青岛开酒庄的女子加其微信好友，后通过聊天向其推荐投资昌盛国际平台，其于2018年4月份先后投资了21994.62元全部亏损。4.原审被告人供述和辩解毋倩倩供述：其于2018年4月2日入职国诚财富公司，是一组业务员，工作职责是用虚假的身份和用漂亮女孩头像包装好的微信和客户聊天，让客户投资，其在职期间拉过两个客户，一个周某乙刚开始投资了1万元，后来又投资了，第二个客户投资了2200元，其获利6000多元。5.视听资料、电子数据毋倩倩所持oppo手机一部、MI牌手机一部所提取的电子数据光盘二张证明:毋倩倩作案用手机内的微信聊天记录等情况。四、原审被告人王云川诈骗事实（一）2018年1月至2018年4月，原审被告人王云川以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“liyaoyao0304”的微信同江苏省如皋市杨某甲聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱骗杨某甲投资其公司虚假投资平台，诈骗被害杨某甲15900元。（二）2018年1月，原审被告人王云川以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“minbaoyou12”的微信同广东省浮云市云安县程某聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱骗程某投资其公司虚假投资平台，诈骗被害程某29220元。（三）2017年12月至2018年3月，原审被告人王云川以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“xy85-88”的微信同安徽省芜湖市弋江区罗某甲聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱骗罗某甲投资其公司虚假投资平台，诈骗被害人罗某甲17400.1元。（四）2018年5月，原审被告人王云川以虚假的女性身份同客户聊天，诈骗被害人投资其公司虚假的汉声投资平台538**元，非法获利16168元。认定王云川诈骗上述共计101416.1元犯罪事实的证据如下：1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、金色小米手机二部、黑色iPhone手机一部证明：原审被告人王云川作案用工具的基本特征。2.书证（1）王云川确认的其在2017年11月至2018年7月份的考勤记录表9张证明：王云川于2017年11月份至2018年7月份在国诚财富公司上班的情况。（2）王云川确认的焦作市国诚财富公司2018年5月份工资表一份证明：王云川20**年5月份发工资16168元，系客户投资汉声平台538**元的提成。（3）扣押决定书、扣押清单证明：王云川诈骗用电脑、手机、电话号码纸等书证被扣押的事实。（4）被害杨某甲提供的微信截图12张证明：被害杨某甲通过扫码付费的方式于2018年1月份向国信投资900元，2018年4月份通过转账给微信号为“liyaoyao0304”、昵称为“似水流年”的人的方式投资国信5000元，2018年4月份通过扫码付费的方式投资国信1万元。（5）被害程某华提供的手机截屏23张证明：被害人程某向汉声国际平台投资转账29220元和与叫孔某”的QQ号聊天记录情况。（6）被害罗某甲农业银行交易明细查询回单一份、中国农业银行个人明细对账单4份、中国农业银行银行卡交易明细清单一份、被害罗某甲手机截屏照片5张和聊天记录9张证明：被害罗某甲和原审被告人王云川的聊天情况及被害罗某甲通过转账给孔某”的方式投资1万元，通过扫码付费的方式投资7400.1元。（7）正反两面打印电话号码纸一张证明：王云川准备添加的客户电话基本信息。（8）工牌一个证明：王云川为公司员工。3.被害人陈述（1杨某甲陈述：2017年底，一名自称孔某”在上海开咖啡馆的女子加其微信好友，后通过微信聊天推荐和发送投资盈利图片让其投资国信和汉声国际平台，其先后投资15900元全部亏损。（2程某陈述：2018年1月份，一名自称孔某”、家是山东青岛做咖啡厅生意的漂亮女子加其微信，通过聊天,孔某”向其推荐昌盛投资平台让其投资，其于2018年1月份先后分四次投资29220元全部亏损。（3罗某甲陈述：2017年10月份，一名自称“孔静”在上海市开酒吧的微信号“xy85-88”、昵称“安于此生”的微信添加其为好友，后来通过聊天让其投资国信环球投资平台，2017年12月份至2018年4月份，其一共投资了7万多元，全部亏损。4.原审被告人供述和辩解王云川供述：其于2017年11月份入职国诚财富公司，2018年3月份进入1组作业务员，组长是李东东，其主要工作就是用虚假的女性身份加客户微信和客户聊天，通过向客户发送虚假的投资盈利图片诱骗客户投资昌盛国际、汉声国际平台。其在职期间共诈骗了四个客户，四个客户分别是安徽的客户投资了5万元到6万元，广州客户投了1万元，江苏客户投了1万元，云南客户投了5万元到6万元，其获利5万多元。5.视听资料、电子数据（1）王云川在公司所使用的电脑内硬盘一部所提取的电子数据光盘1张证明：王云川作案用电脑内存储的电子文档、图片文件等的具体情况。（2）王云川所持iPhone手机一部、MI牌手机两部所提取的电子数据光盘3张证明:王云川作案用手机内的微信聊天记录等情况。五、原审被告人李梦祥诈骗事实（一）2018年3月，原审被告人李梦祥以温某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“melodyduoerabe”的微信同山东省滕州市洪绪镇金某聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱金某投资其公司虚假投资平台，诈骗被害金某2500元。（二）2018年4月，原审被告人李梦祥以女性身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“melodyduoerabe”的微信同上海王某聊天，并推荐投资其公司虚假的投资平台，诈骗被害王某1000元。认定李梦祥诈骗上述共计3500元犯罪事实的证据如下：1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、银色小米手机一部、金色vivo手机一部证明：原审被告人李梦祥作案用工具的基本特征。2.书证（1）国诚财富公司2018年五月、六月份考勤记录表二份证明：李梦祥五六月份上班情况。（2）李梦祥确认的其同上王某的微信聊天记录截图27张证明：李梦祥和被害王某微信聊天记录情况王某投资汉声平台10**多元并亏损的情况。（3）李梦祥扣押决定书、扣押清单证明：李梦祥的电脑、手机等物品被扣押的事实。（4）被害人金某提供的“向往天空”金某的聊天记录截屏图片一组、交易记录截图3张证明：原审被告人李梦祥和被害人金某微信聊天的情况金某于2018年3月7日向昌盛国际平台微信转账2500元，于2018年2月3日、2月8日分两次向昌盛投资共计4000元。3.被害人陈述龙陈述：2017年12月份左右，一名自称温某”在青岛做酒庄生意的女子加其微信好友，后通过聊天熟悉后温某让其投资昌盛平台，2018年1月份至2018年5月份，其共在昌盛投资平台投资2万多元，除去赚的500元，其他全部亏损。4.原审被告人的供述和辩解李梦祥供述：其于2017年五六月份在公司离职，2018年3月又重新入职，其是业务员，组长是李东东，其工作职责是用虚假的身份和漂亮女孩包装过的微信号和客户聊天，通过发送虚假营利图片的方式诱骗客户投资汉声平台，其在职期间共拉了三个客户，拉的所有的客户投资共13500元，共获利6500多元。5.视听资料、电子数据（1）李梦祥在公司所使用的电脑内硬盘一部所提取的电子数据光盘一张证明：李梦祥作案用电脑内存储的电子文档、图片文件等的具体情况。（2）李梦祥所持MI牌手机一部所提取的电子数据光盘一张证明:李梦祥作案用手机内的微信聊天记录等情况。六、原审被告人张颉诈骗事实2018年5月，原审被告人张颉以虚假的女性身份同客户聊天，诈骗被害人投资其公司虚假的昌盛投资平台76**元，非法获利2286元。认定张颉诈骗7620元犯罪事实的证据如下：1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、银色、金色小米手机各一部、玫瑰金色iPhone手机一部证明：原审被告人张颉作案用的工具的基本特征。2.书证（1）张颉确认的国诚财富有限公司2018年5月份工资表一份证明：原审被告人张颉就是工资表中张某，其2018年5月份在国诚财富有限公司得工资2286元，系拉客户投资昌盛国际平台76**元的提成。（2）张颉确认的手机微信截图二张证明：张颉和被害罗某2使用的微信情况。（3）国诚财富有限公司2018年4月份的考勤汇总表和打卡记录表各一份证明：张颉于2018年4月份在国诚财富有限公司打卡上班的情况。（4）张颉扣押决定书、扣押清单证明：张颉工作用电脑、手机、电话号码纸等被扣押的事实。（5）工牌一个证明：张颉为二部员工。（6）正反两面打印电话号码纸1张证明：张颉准备添加的客户电话基本信息。3.原审被告人的供述和辩解张颉供述：其于2018年4月通翟某介绍入职国诚财富公司，其是一组业务员，组长是李东东，其老板李某甲、闫某、冯某，其工作职责是利用虚假的女性身份和包装过的微信号同客户聊天，通过发送虚假盈利图片的方式向客户推荐汉声国际平台，在职期间，其使用三个微信号拉了三个客户投资汉声国际平台，拉的所有客户一共加起来有13000元左右，共获利2986元。4.视听资料、电子数据张颉所持iPhone手机一部、MI牌手机两部所提取的电子数据光盘3张证明:张颉作案用手机内的微信聊天记录等情况。七、原审被告人刘建华诈骗事实（一）2018年4月，原审被告人刘建华以李某丙”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“gccf2866”的微信同山东省宁津县高某聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱高某投资其公司虚假投资平台，诈高某69200元。（二）2018年5月至6月，原审被告人刘建华以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“kjzlh123”的微信同山西省侯马市崔某聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱崔某投资其公司虚假投资平台，诈崔某998.57元。（三）2018年5月，原审被告人刘建华以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“gccf2866”的微信同辽宁省大连市李某乙聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱李某乙投资其公司虚假的投资平台，诈李某乙24996.29元。（四）2018年3月，原审被告人刘建华以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“gccf2866”的微信同江苏省常州市屈某聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱屈某投资其公司虚假的投资平台，诈屈某1万元。认定刘建华诈骗上述共计105194.86元犯罪事实的证据如下：1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、银色小米手机一部、黑色vivo手机一部证明：刘建华作案用工具的基本特征。2．书证（1）原审被告人刘建华确认的2018年5月份工资表二份证明：2018年5月份工资属实及被告人刘建华5月份在汉声平台上拉投资24680元，获利7404元的事实。（2）刘建华确认的考勤记录表证明：刘建华于2018年3月12日入职并打卡的事实。（3）刘建华确认的其自己在手机中记载的所拉投资的情况证明：3月16日电话为139××******”的客户入金5000元，3月24日入金5000元；电话为139××******”的客户于4月12日入金5万，亏49150元，余额849元；4月14日入金19200元；5月11日电话为139××××****6”的客户入金1万元，5月29日入金15000元。（4）扣押决定书、扣押清单证明：刘建华工作用电脑、手机、电话号码等书证被扣押的事实。（5）被害崔某提供的被告人刘建华确认的投资记录截图5张证明崔某于2018年5月29日、6月1日分两次投资共计998.57元，2018年6月1日投资的399.64元交易关闭。（6）被害李某乙、原审被告人刘建华确认的微信账单截图4张、微信聊天记录截图15张李某乙邮储银行账户对账单、建设银行账户交易明细证明：被害李某乙通过和刘建华聊天，于2018年5月10日投资1万元，5月29日分三次投资共计14996.29元。（7屈某强提供的刘建华确认的微信截图6张屈某中国农业银行交易明细一份证明：被害人屈某通过扫码付费和转账给“静心怡”的方式于2018年3月18日至20日分三次共投资15000元并要回5000元的事实。（8）正反两面打印电话号码纸二张证明：刘建华准备添加的客户电话基本信息。（9）在刘建华处扣押的笔记本一本证明：刘建华所记录的工作情况。（10）被害高某手机部分截图证明：被害人高某于2018年4月份在国信平台上投资的事实。（11）办案说明一份高某财付通支付账户明细一份证明高某的微信号的财付通账号从2018年4月12日至2018年4月17日共支出69200元。3.被害人陈述（1高某陈述：2017年11月14日，一个自称李某丙”的微信号“gccf2866”、昵称“阳光盛开的夏天i”的人加其微信和其聊天，并通过发送盈利图片的方式让其投资汉声国际平台，其在汉声国际上投资了69250元，全部亏损。（2崔某陈述：一个自称是孔某”的微信号“kjzlh123”、昵称“小糯米i”的人加其微信和其聊天，通过发送盈利截图的方式让其投资汉声国际平台，其分三次投资共计1398.21元的事实。（3李某乙陈述：2018年3月31日，一个自称孔某”的微信号“gccf2866”、昵称“温暖人心小太阳i”的人加其微信聊天，通过向其发送盈利图片的方式诱骗其投资汉声国际平台，其分4次投资共计25000元并全部亏损。（4屈某陈述：2018年3月，一个自称孔某”的微信号“gccf2866”、昵称“静心怡”的人加其微信聊天，向其推荐投资汉声国际平台，其投资15000元，亏损后又向孔某”要回5000元，其共计亏损1万元。4.原审被告人供述和辩解刘建华供述：其于2018年3月份入职国诚财富公司，其作为一组业务员，职责是用虚假的女性身份和漂亮女孩包装过的微信和客户聊天，通过发送虚假盈利图片的方式让客户投资能够操控的汉声平台，其在职期间，一个客户于2018年4月份投资6万元左右，大连李某乙投资了2万多元，山西崔某投资了1000元，江苏屈某投资了1万元，其共计拉投资9万元左右，获利27000元左右。5.视听资料、电子数据（1）刘建华在公司所使用的电脑内硬盘一部所提取的电子数据光盘一张证明：刘建华作案用电脑内存储的电子文档、图片文件等的具体情况。（2）刘建华所持VIVO手机一部、MI牌手机一部所提取的电子数据光盘二张证明:刘建华作案用手机内的微信聊天记录等情况。八、原审被告人周浩诈骗事实（1）2018年1月，原审被告人周浩以孔某”的身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“hnhjkkpj”的微信同江苏省淮安市盱眙县杨某2聊天，通过交流感情的方式，诱骗杨某投资其公司虚假投资平台，诈骗被害人杨某甲5000元。（2）2018年5月，原审被告人周浩以虚假的女性身份同客户聊天，诈骗被害人投资其公司虚假的汉声投资平台10**元，非法获利128元。认定周浩诈骗上述共计16095元犯罪事实的证据如下：1.物证黑色电脑主机一台、黑色电脑显示屏一台、银灰色小米手机一部、黑色iPhone一部证明：周浩作案用工具的基本特征。2.书证（1）周浩确认的2018年5月份国诚财富公司工资表一份证明：2018年5月份工资属实及被告人周浩2018年5月份在公司得工资128元，拉客户投资汉声国际平台10**元。（2）周浩确认的2017年11月份至2018年7月份考勤记录表9份证明：周浩于2017年11月份至2018年7月份在国诚财富公司上班的情况。（3）扣押决定书、扣押清单证明：周浩工作用电脑、手机等物品被扣押的事实。（4杨某2提供的微信截图18张证明：被害杨某2与孔某”聊天记录情况，于2018年1月20日至2018年1月22日向昌盛国际平台扫码转账15000元。（5）工牌一个证明：周浩为一部员工。（6）正反两面打印电话号码纸一张证明：周浩准备添加的客户电话基本信息。（7）李东东手写并确认的笔记本一本翟某笔记本一本证明：周浩等被告人所使用的微信号的情况。3.被害人陈述（1杨某2陈述：2018年1月份杨某2与一个自称孔某”的微信号“hnhjkkpj”、昵称“静”的人聊天，该人推荐其投资，其于2018年1月份投资15000元并全部亏损。4.原审被告人供述和辩解周浩供述：其于2017年10月底经苏某介绍进入国诚财富公司，其组长是李东东，其工作职责是用女性头像微信跟客户聊天，吸引客户投资汉声国际平台，其在职期间，2017年12月份一个客户投资了1万元、一个客户投资了6000多元，2018年1月份一个客户在汉声平台上投资了15000元，2018年4月份客户投资2万元，5月份一个客户投资1000元左右，其在汉声平台拉客户投资的总业绩是52000元左右，共获利15600元左右。5.视听资料、电子数据（1）周浩在公司所使用的电脑内硬盘一部所提取的电子数据光盘一张证明：周浩作案用电脑内存储的电子文档、图片文件等的具体情况。（2）周浩所持iPhone手机一部、MI牌手机一部所提取的电子数据光盘二张证明:周浩作案用手机内的微信聊天记录等情况。九、原审被告人李天培诈骗事实2018年5月至2018年6月15日，原审被告人李天培以女性身份，利用年轻女性照片、视频包装过的微信号“jjjj6639”的微信同广东省惠州市惠城区吴某聊天，通过发送虚假盈利图片的方式，诱吴某投资其公司虚假投资平台，诈骗被害吴某29996.85元。认定李天培诈骗29996.85元犯罪事实的证据如下：1.书证（1）李天培确认的5月份工资表证明：李天培在表中为李培，其五月份拉投资29960元，工资8988元。（2）李天培确认的考勤表证明：李天培于2017年12月12日入职，2018年6月13日离职。（3吴某提供的手机截屏28张证明：被害吴某声与微信昵称“往事随风”的聊天记录情况吴某声于2018年6月21日至2018年6月21向汉声国际转账56993.98元，于2018年6月26日取出19840元。2.被害人陈述声陈述：2018年5月份，微信号为“jjjj66399”、微信昵称“往事随风”的一名自称青岛的女子加其微信好友，介绍其投资汉声国际平台，其向汉声国际投资55995.51元，取出了2万元，扣除160元手续费，共亏损36155.51元。3.原审被告人供述和辩解李天培供述：其于2018年3月份进入焦作市国诚财富公司上班，其是一组业务员，组长是李东东，其工作职责是用老板情人“雯婧”的头像包装的微信号以孔某静”的身份同客户聊天，通过发送虚假盈利图的方式骗取客户投资公司的平台，在职期间其共诈骗了5个人，骗取51000元，获利15300元。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录李东东于2018年8月21日所作的辨认李天培的辨认笔录证明：李东东辨认出照片中的5号就是李天培。另查明，原审被告人王云川亲属主动为王云川退缴1万元，原审被告人刘建华亲属主动为刘建华退缴3万元，原审被告人周浩主动退缴1095元，原审被告人李天培亲属主动为李天培退缴29996.85元。上述事实，有山东省资金往来结算票据予以证实。针对上诉人李东东的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据，依照法律规定，本院综合评判如下：关于上诉人李东东及其辩护人针对担任组长的时间及犯罪数额提出的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人李东东先是担任新成立的五组组长，之后五组改为一组，其又担任一组组长。在二审提审时其供述是2018年春节放假翟某让其担任组长，与其在侦查机关供述“2018年1月担任组长”、“2017年底担任组长”能够相互印证，且有签到情况、刷卡记录表予以佐证。原审被告人王云川、刘建华的供述证实，其二人2018年二三月份进入公司一组时李东东已经担任一组组长，与李东东供述2018年过年后担任一组组长的时间基本吻合。根据在案证据，能够认定上诉人李东东于2018年1月份担任五组组长，期间五组组员有李天培、徐二贝、周浩、李梦祥等人，之后其担任一组组长，期间组员有徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培等人。基于有利于被告人原则，上诉人李东东犯罪数额从2018年2月计算为宜，结合李东东下属组员进组时间，原审被告人王云川于2018年1月份诈骗被害杨某900元、诈骗被害程某29220元及进入李东东组前诈骗被害罗某甲17400.1元、原审被告人周浩于2018年1月诈骗被害杨某甲5000元不计入上诉人李东东诈骗数额。原审判决已将诈骗被害杨某900元、诈骗被害程某29220元、诈骗被害罗某甲17400.1元予以扣除。认定被害周某甲被诈骗数额354025.2元的事实有被害周某甲转款记录、被害周某甲雷的陈述、原审被告人徐二贝的供述、五月工资单等证据证实。故上诉人李东东及其辩护人针对担任组长时间提出的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳；针对犯罪数额提出的上诉理由和辩护意见部分成立，本院部分采纳。关于上诉人李东东及其辩护人提出“量刑过重”的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人李东东系同案李某甲、闫某、冯某雇佣的工作人员，虽然负责一组日常管理，统计、上报组员业绩等工作，李某甲、冯某证实翟某是公司主管，并负责管理李东东的一组及二组，因此李东东是翟某的管理下，且其翟某等人相比较进入公司时间较短，非法获利较少，在共同犯罪中不起决定性作用，可以认定为从犯，结合其系初犯，到案后如实供述主要犯罪事实，认罪、悔罪等情节，依法予以减轻处罚。上诉人李东东的该上诉理由和辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，上诉人李东东、原审被告人徐二贝、毋倩倩、王云川、李梦祥、张颉、刘建华、周浩、李天培利用电信网络技术手段对被害人发布虚假信息或设置骗局，诱使被害人投资而遭受损失，诈骗他人财物，上诉人李东东诈骗数额特别巨大，原审被告人徐二贝、王云川、刘建华诈骗数额巨大，原审被告人毋倩倩、李梦祥、张颉、周浩、李天培诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。上诉人李东东系从犯，结合其系初犯，获利较少，到案后如实供述主要犯罪事实，认罪、悔罪等情节，依法减轻处罚。上诉人李东东的上诉理由及其辩护人的辩护意见部分成立，本院部分采纳。原审判决定罪准确，证据确实、充分，审判程序合法，但认定上诉人李东东诈骗数额计算错误，量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（三）项的规定，判决如下：一、维持山东省宁津县人民法院（2019）鲁1422刑初41号刑事判决第一项对原审被告人李东东的定罪部分和第二、三、四、五、六、七、八、九、十项对原审被告人徐二贝、王云川、刘建华、李天培、毋倩倩、周浩、李梦祥、张颉的定罪量刑部分及涉案财物处理部分，即“一、被告人李东东犯诈骗罪。二、被告人徐二贝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。三、被告人王云川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人刘建华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人李天培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。六、被告人毋倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。七、被告人周浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。八、被告人李梦祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。九、被告人张颉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。十、扣押但未随案移送的涉案物品由扣押机关予以没收；退缴的赃款(王云川100**元、毋倩倩21994.62元、李梦祥3500元、张颉7620元、刘建华30000元、周浩16095元、李天培29996.85元)予以收缴，发还被害人；未追回的赃款继续予以追缴。”二、撤销山东省宁津县人民法院（2019）鲁1422刑初41号刑事判决第一项对原审被告人李东东的量刑部分，即“被告人李东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。”三、上诉人（原审被告人）李东东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2026年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  冯世联审判员  蔡学英审判员  孙文成二〇一九年十一月六日法官助理刘凯书记员徐一