广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初3874号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人林某，男，1957年3月6日出生，汉族，广东省茂名市人，小学文化，住茂名市电白县。曾因犯持有假币罪于2017年4月12日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2018年4月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月2日被羁押，同日被刑事拘留。2018年4月27日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人张建军，广东青泉律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2018〕1757号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴方昊出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人张建军、被害人王某、证人温某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人林某与曹某（已判刑）、温某1（已判刑）结为诈骗团伙，按照作案分工，曹某物色被骗对象，温某1冒充销售涉毒人员，林某冒充香港商人，以销售蛇毒牟利为由合伙诈骗他人财物，自2011年5月8日至2011年11月1日先后实施诈骗作案五起：1、2011年5月8日8时许，曹某将被害人莫某骗到深圳市福田区维也纳酒店某房。温某1、林某先后进入房间，温某1谎称自己是销售蛇毒人员，要将价值60万的“蛇毒”卖给林某。曹某便以赚取差价等理由诱骗莫某也出钱合作购买蛇毒。莫某答应借款人民币23000元给曹某，曹某等人骗得上述款项共23000元后逃离现场。2、2011年7月19日12时许，曹某将被害人徐某骗到深圳市宝安区翰林酒店619房。曹某、温某1、林某三人合伙以贩卖“蛇毒”牟利为由，骗取徐某人民币27000元。3、2011年10月12日，曹某将被害人刘某、张某1夫妇骗到宝安区万悦国际酒店2218房后，曹某、温某1、林某三人合伙以贩卖“蛇毒”牟利为由，骗取被害人刘某、张某1人民币10万元。4、2011年10月31日，曹某将被害人王某骗到宝安区明珠酒店788房之后，曹某、温某1、林某三人合伙以贩卖“蛇毒”牟利为由，骗取被害人王某人民币11万元。5、2011年10月30日，曹某将被害人梅某骗到宝安区西乡街道汉唐酒店615房之后，曹某、温某1、林某三人以贩卖“蛇毒”牟利为诱，骗取被害人梅某人民币17000元、2枚黄金戒指（经鉴定，共价值7920元）和1只手表。另查明，2011年12月26日，同案犯曹某在龙岗区被公安机关抓获归案，其归案后家属退赔被害人徐某8000元、王某18000元、梅某8000元、莫某8000元、刘某和张某218000元。2018年6月29日13时许，民警在深圳市龙岗区教育新村大众康大药房附近将同案犯温某1抓获,温某1的家属于2018年12月7日代为赔偿被害人张某1、刘某人民币30000元，于2018年11月28日代为赔偿被害人梅某人民币8000元、被害人王某人民币35000元。2019年1月24日，温某1的家属退赔赃款人民币50000元至本院账户。在本案审理过程中，被告人林某的家属于2019年1月23日代为赔偿被害人张某1、刘某人民币28000元，于2019年1月23日代为赔偿被害人王某人民币32000元，于2019年2月18日代为赔偿被害人梅某民币5000元。被害人张张某1、刘某、梅某、王某均出具谅解书请求对被告人林某从轻处罚。2019年2月20日，被告人林某的辩护人张建军代为退赔赃款人民币50000元至本院账户。上述事实,被告人林某在开庭审理时亦无异议，且有经庭审质证、认证的被告人林某的供述、被害人张某1、刘某、王某、徐某、莫某、梅某等人的陈述、证人同案犯曹某的证言、银行交易流水、抓获经过、破案报告、违法犯罪经历查询情况说明、被告人的身份信息及判刑材料、提取笔录、监控录像截图、同案犯的判决书、银行交易回单、收据、谅解书、案款收据等书证材料、现场勘查笔录及照片、辨认笔录、视听资料监控录像等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人林某以非法占有为目的，采用虚构的事实获取被害人的信任，结伙诈骗被害人的钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人林某与同伙各自分工合作，负责冒充买蛇毒的香港商人，为实施诈骗起到积极主要作用，是主犯。辩护人关于被告人林某是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人林某犯持有假币罪系在事实本案罪行之后，且已经执行完毕，本案属于漏罪无需数罪并罚，被告人林某不构成累犯。鉴于本案与针对不特定大众所实施的电信网络诈骗有所区别，被告人林某能如实供述犯罪事实，其家属代为对全部被害人进行了退赔，获得被害人的谅解，可以对其从轻处罚。结合被告人林某的犯罪情节和悔罪态度，符合刑法有关规定，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后立即向本院一次性缴纳）。二、退赔至本院账户的赃款人民币50000元，发还被害人徐某10000元，发还被害人莫某9000元，发还被害人王某15000元，发还被害人梅某2000元，发还被害人刘某和张某214000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 孙  牧  晓人民陪审员 郭  映  舜二〇一九年二月二十二日书 记 员 黄  永  国书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。