云南省沧源佤族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云0927刑初87号 公诉机关云南省沧源佤族自治县人民检察院。 被告人刀贵明，傣名贺塔，绰号老大，男，1978年3月2日出生，云南省临沧市沧源佤族自治县人，傣族，小学文化，农民，户籍住址云南省临沧市沧源佤族自治县。因本案于2018年11月16日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2019年4月17日被逮捕。现羁押于沧源佤族自治县看守所。 辩护人吴强，云南通四海律师事务所律师。 云南省沧源佤族自治县人民检察院以沧检公诉刑诉（2019）92号起诉书指控被告人刀贵明犯非法经营罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧源佤族自治县人民检察院指派检察员陈朝中出庭支持公诉，被告人刀贵明及辩护人吴强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年7月初，被告人刀贵明联系王某（另案处理）帮运输卷烟，王某答应后于2018年7月4日22时许将欲使用的云Ｆ×××××套车牌照发给被告人刀贵明，2018年7月5日，被告人刀贵明用微信转账给王某人民币5000元。2018年7月7日2时50分许，王某驾驶已在车头前牌照位置粘贴套用云Ｆ×××××牌照的货车来到沧源县旁仓库旁，被告人刀贵明等人将卷烟和茶叶装上该货车，至当日4时20分许，王某驾驶该车运输卷烟前往大理。途中，王某按照一不知名人的电话要求于当日8时30分后通过小黑江检查站，通过小黑江检查站后王某将粘贴的云Ｆ×××××套车牌照换成云Ｌ×××××车牌照。当日10时许，王某行驶至临翔区临双线隔界山时被抓获，当场查获王某驾驶的一辆云Ｌ×××××货车上运输的总价格为人民币1399900元的卷烟280件（合13999条）、茶叶39件及云Ｆ×××××牌照。 被告人刀贵明于2018年11月16日被抓获归案。 公诉机关当庭出示了相关证据材料证明指控的内容，认为被告人刀贵明违反国家烟草专卖管理法律法规规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人刀贵明辩称其不认识王某，对起诉书指控的2018年7月7日查获的13999条卷烟不知情，用微信转账给王某5000元是王某的朋友让其转给王某，组织人上车的货物是一个姓张的人让其找人装车的。辩护人吴强提出被告人刀贵明系受他人指使实施运输卷烟的行为，但主观不明知所运输的物品为卷烟。理由为：1、刀贵明当庭陈述自己系受人指使安排找人把货物装上车，车辆驾驶员王某也证实其受到一个使用“177”开头的手机号码的人安排和指使，根据安排驾驶车辆在8点半以后过边防检查站，并按照指使在行驶途中更换车牌。刀贵明和王某的供述和陈述能够相互印证，证明本案涉及的货物确实另有其人，刀贵明不是货物所有人；2、本案证据能够证明刀贵明是货主或者主观明知货物是卷烟的，只有王某一个人的证词，其他证据，包括王某与陈某2的聊天记录，都只是王某一人的单方证言，属孤证；3、王某的证词前后不一致，相互矛盾；4、确定刀贵明组织装车的货物为卷烟缺乏直接证据。不论是刀贵明本人，还是王某和其他参与装车的证人，都没有证明他们装上车的货物是卷烟。而王某从沧源县城出发到被查获有5个小时之久，其有足够的时间和机会对运输的货物进行更换调包。且王某在行驶途中根据货主的安排更换了车牌。因此，不能完全排除王某在行驶途中对货物进行更换调包的可能性，也就不能证明查获的卷烟就是刀贵明组织装车的货物；5、刀贵明从侦查阶段至庭审中，都作无罪辩解。综上，现有证据不足以证明刀贵明是本案查获的卷烟的所有人或者明知其组织装车的货物为卷烟。请求法庭对被告人作出公正判决。 庭审中，被告人刀贵明及其辩护人均没有提供新的证据。 经审理查明：2018年7月初，被告人刀贵明联系王某（已被判刑）帮运输卷烟，王某答应后于2018年7月4日22时许将欲使用的云Ｆ×××××套车牌照发给被告人刀贵明，2018年7月5日，被告人刀贵明用微信转账给王某人民币5000元。2018年7月7日2时50分许，王某驾驶已在车头前牌照位置粘贴套用云Ｆ×××××牌照的货车来到沧源县旁仓库旁，被告人刀贵明组织人将卷烟和茶叶装上该货车，至当日4时20分许，王某驾驶该车运输卷烟前往大理。途中，王某按照一不知名人的电话要求于当日8时30分后通过小黑江检查站，通过小黑江检查站后王某将粘贴的云Ｆ×××××套车牌照换成云Ｌ×××××车牌照。当日10时许，王某行驶至临翔区临双线隔界山时被抓获，当场查获其所运输的假冒注册商标且伪劣卷烟280件共13999条、茶叶39件及云Ｆ×××××牌照。经鉴定，查获的280件共13999条云烟（紫）均为假冒注册商标且劣质卷烟，总价格为人民币1399900元。 被告人刀贵明于2018年11月16日被抓获归案。 经庭审质证、认证，上述事实有以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件来源及抓获被告人刀贵明的时间、地点、过程。 2、户籍证明，证实被告人刀贵明的身份情况。 3、辨认笔录及照片，证实被告人刀贵明对装载卷烟上车的仓库及装载茶叶上车的位置进行辨认（装载卷烟上车的仓库位于沧源县旁，往前20米一岔路口处是装载茶叶上车的地方），与王某对其拉卷烟的位置及装茶叶上车的位置辨认笔录相吻合。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实沧源县公安局依法扣押本案涉案物品OPPOA7x手机一部。 5、提取笔录，证实公安机关在云Ｌ×××××车的驾驶室后排查获云Ｆ×××××牌照。 6、鉴定意见 （1）抽样记录及照片、鉴定聘请书，证实公安机关对扣押卷烟依法抽样后，委托具有鉴定资质、资格的机关和人员进行鉴定的事实。 （2）烟草检验报告，证实查获的卷烟经云南省烟草质量监督检测站检测，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 （3）价格认定协助书、市场调查记录、价格认定结论书，证实本案查获的假冒伪劣卷烟云烟（紫）13999条，经沧源县发展和改革局价格认定中心认定，总价格为人民币1399900元。 7、视听资料、电子数据： （1）被告人刀贵明微信名为“明天会更好”与王某微信名为“爱你真心”于2018年7月5日19时31分至7月5日19时33分二人之间微信转账及聊天记录，证实被告人刀贵明在王某运输卷烟前，转账给王某5000元钱的事实；（2）手机信息记录情况，证实王某于2018年7月4日22：04：08用短信的方式发给刀贵明运输卷烟时用于伪装车辆的假车牌照号为云Ｆ×××××；（3）王某微信名为“爱你真心”与陈某2微信名为“硬汉”的聊天记录，证实被告人刀贵明明知是卷烟而告知王某其所拉的货就是烟，与王某的供述相互印证；（4）手机通讯记录情况，证实被告人刀贵明被扣押的号码为139××××0069的手机和王某所使用的号码为182××××4739的手机的通话情况，最后更新时间为2018年7月6日05：11：38；（5）王某使用的VIVOx7手机取证图两张，证实被告人刀贵明于案发前曾到沧源县“春城宾馆”找过王某的事实。 8、云Ｌ×××××行驶轨迹，证实王某驾驶该车运载卷烟的主要路线。 9、证人证言 （1）证人贺某（被告人刀贵明的表哥）证实，2018年7月初，刀明贵曾与其借仓库说要存放物品，但刀贵明在仓库里存放什么物品不知道。 （2）证人刀红军的证言以及辨认笔录，证实2018年7月7日凌晨2时许，刀贵明打电话约其到芒活动室贺某家的仓库抬货物到车上。其到仓库时，刀贵明已经在仓库等着了，之后又来了5、6个人，当时有辆货车停放在仓库门口，然后刀贵明就指挥将放在仓库里用纸箱包装的货物抬到仓库门口的货车上。抬完货物后刀贵明当场给其300元工钱。 经刀红军辨认，确认刀贵明即是让其将存放于沧源县勐董镇勐董社区芒仓库的货物装载上车的男子。 （3）证人刀国华证实，刀贵明外号叫“老大”。2018年7月初的一天晚上，刀贵明打电话约其到芒小学旁卸货。其到芒那小学旁时有一辆白色的车停在仓库门口，之后又来了3个人与其将白色货车车厢里的货物抬到仓库里，货物是用黄色纸箱包装的。第二天，刀贵明付给其200元工钱。 （4）证人刀贵红的证言以及辨认笔录，证实刀贵明外号叫“老大”。2018年7月初的一天晚上，其到芒活动室旁贺某家的仓库帮“老大”将放在仓库里的黄色纸箱抬到停在仓库门口的一张货车车厢里，一共抬了200多件货物到车上，之后“老大”给了其200元工钱。 经刀贵红辨认，确认刀贵明即是让其将存放于沧源县勐董镇勐董社区芒仓库的货物装载上车的男子。 （5）证人陈某1证实，刀贵明外号叫“老大”。其于2018年（具体时间记不清楚）帮刀贵明把货物从贺某家的仓库里搬运上车，刀贵明当场付给其300元的工钱。 （6）证人李某的证言以及辨认笔录，证实刀贵明外号叫“老大”。2018年7月初的一天晚上凌晨2时许，其帮“老大”把货物从贺某家仓库里搬运上车，刀贵明付给其200元的工钱。 经李某辨认，确认刀贵明即是让其将存放于沧源县勐董镇勐董社区芒仓库的货物装载上车的男子。 10、同案犯王某的供述笔录以及辨认笔录，王某供述其所称的“沧源哥”“老大”即是刀贵明，152××××3368是刀贵明使用的手机号码；刀贵明常用的电话号码139××××0069其在手机里记录为“哥哥”；刀贵明的微信名称叫“明天会更好”。2018年7月初，刀贵明和一个不知名的男子到沧源县“春城宾馆”找其谈运输卷烟的时候，其用手机拍了一张刀贵明与那男子的照片。刀贵明在运输卷烟过程中主要就是保证卷烟从沧源县运输到目的地的安全。2018年7月5日其和“沧源哥”（被告人刀贵明）联系后，对方就告知所要拉的是卷烟，运费6000元。之后，刀贵明通过微信转账给其5000元运费。其还将云Ｆ×××××车辆套牌照号发给“沧源哥”。7月6日18时左右，“沧源哥”使用152××××3368的电话打给其，让其开车到芒准备运输卷烟，其驾驶云Ｌ×××××到芒将车停好后，在车头位置用假牌照云Ｆ×××××换下云Ｌ×××××车牌，之后回宾馆休息。7月7日凌晨2时许，按照“沧源哥”的安排其将车开到芒小学旁的仓库停放好后，“沧源哥”说已经将其的电话号码发过去了，会有人安排其什么时候过小黑江。之后其与10余人就开始将仓库的卷烟抬到其的车厢里，于凌晨5时按照“沧源哥”指定的路线出城后，在车行驶至小黑江途中，有个17787393603号码的人打电话给其，让其8时30分过小黑江检查站，经检查站检查时就说拉百货到大理，其他的不要说。在过了小黑江检查站不远的地方停车，其将假车牌照换掉。后在行驶途中被圈内派出所查获，当场从其车内查获280箱共13999条假紫云烟和39件茶叶。 经王某辨认，确认刀贵明即是与其相商运输卷烟并让其将卷烟运至外地的男子。王某通过观看视频监控辨认出2018年7月7日凌晨在沧源县仓库指挥将卷烟装上车的人就是被告人刀贵明。 11、被告人刀贵明在侦查阶段的供述与辩解，供述其傣名叫贺塔，绰号老大。辩称不知道2018年7月7日公安机关在车牌照为云Ｌ×××××车上查获的云烟紫13999条是谁的，不认识王某，微信转账5000元是借给王某的。其所使用的微信名称叫“明天会更好”。 12、本院（2019）云0927刑初72号刑事判决书，证实王某于2019年9月29日因犯非法经营罪已被判刑，涉案假冒伪劣卷烟已处理。 13、同步录音录像光盘，证实侦查机关对被告人刀贵明的审讯过程合法，无刑讯逼供及诱供。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，并形成完整的证据锁链证明被告人刀贵明的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人刀贵明违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。 关于被告人刀贵明及辩护人提出的辩解、辩护意见，从在案证据看，本案中，不仅有王某的供述和辨认笔录能够证实被告人刀贵明就是联系王某运输卷烟的“沧源哥”、“老大”，且有公安机关出具的被告人刀贵明与王某的微信转账及微信聊天记录、手机通讯情况、王某与陈某2的微信聊天记录、辨认笔录及多名证人证实受被告人刀贵明安排将数量较大的纸箱装载上车并由刀贵明给付工钱等证据证明，被告人刀贵明明知是卷烟而联系安排王某实施运输并组织人将卷烟装载上车，且采取各种手段逃避检查，被告人刀贵明亦承认其组织人搬运纸箱上车的事实。庭审中被告人刀贵明及辩护人未能提供可以排除刀贵明系受他人指使安排找人把货物装上车、不明知所组织装车的货物为卷烟，仅有刀贵明自己的供述，无相关证据予以印证。辩护人关于王某对运输的货物进行更换调包亦不能提供相关证据来佐证。故被告人刀贵明及辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实不相符，本院不予采纳。 综上，根据被告人刀贵明的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，判决如下： 一、被告人刀贵明犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刀贵明先行羁押的6天应予折抵，即自2019年4月17日起至2025年4月10日止。罚金待判决生效后三十日内缴纳）。 二、随案移送的作案工具OPPOA7x手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 燕 审 判 员  段立昌 人民陪审员  赵志军 二〇一九年十一月八日 书 记 员  李智凯