苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0508刑初208号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人唐玲，女，1985年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，住苏州市姑苏区。曾因吸毒，分别于2009年6月7日被原苏州市公安局沧浪分局处行政拘留三日，于2009年8月7日被原苏州市公安局平江分局处行政拘留十五日，并处罚款二千元。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日经本院决定被取保候审。 辩护人王志敏，江苏和舟律师事务所律师。 辩护人王烁，江苏和舟律师事务所实习律师。 被告人李一帆，男，1972年3月4日出生，汉族，中专文化，无业，住苏州市姑苏区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，2018年4月8日经本院决定被取保候审。 指定辩护人葛婉玉，江苏展智律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕187号起诉书指控被告人唐玲、李一帆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年4月3日受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年4月24日、2019年2月22日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员杨静雯出庭支持公诉，被告人唐玲及其辩护人王志敏、被告人李一帆及其辩护人葛婉玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2017年2月，被告人李一帆伙同被告人唐玲，向被害人朱某谎称被告人李一帆在民生银行有欠款、银行会冻结其母亲朱某的账户用于归还欠款，二被告人取得被害人朱某信任后，以需将朱某民生银行账户中钱款转入被告人唐玲的银行卡内为由，采用银行转账方式骗得被害人朱某人民币30万元。案发后，被告人李一帆至公安机关投案自首并供述了上述犯罪事实。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人唐玲、李一帆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐玲、李一帆共同实施诈骗犯罪，且均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人李一帆有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。 被告人唐玲对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。辩解家里有小孩要照顾，请求对其从轻处罚。 其辩护人的辩护意见：对定性不持异议。量刑方面：1.李一帆和受害人是母子关系，李一帆应该从宽处理，唐玲也是基于上述关系形成的诈骗行为，唐玲虽然不是被害人的近亲属，但是基于上述情形对唐玲也可以从轻、从宽处理。2.关于钱款的去向，被告人唐玲、李一帆各执一词，但结合李一帆提出过户房子用于后续资金的供给，唐玲所称是李一帆用掉大部分钱款的供述大部分是可信的。3.被告人唐玲如实供述犯罪事实，自愿认罪。 被告人李一帆对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。 其辩护人的辩护意见：1.李一帆的诈骗行为发生在家庭内部，被害人是自己的母亲，应该从宽处理。2.李一帆系初犯，主观恶性较小，并非主动提起犯意，作用相对较小。3.李一帆有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。4.李一帆积极偿还被害人的钱款，并取得被害人的谅解。综上，考虑被害人年事已高等情况对被告人作出最大限度的从轻处罚。 经审理查明，2017年2月，被告人唐玲、李一帆在操作被害人朱某（系被告人李一帆母亲）手机的过程中得知被害人在民生银行有30万元的理财产品，产生骗取被害人30万元的想法，双方商量具体的诈骗方法，由被告人李一帆向被害人朱某谎称被告人李一帆在民生银行有欠款、银行会冻结其母亲朱某的账户用于归还欠款，二被告人取得被害人朱某信任后，以需将朱某民生银行账户中钱款转入被告人唐玲的银行卡内为由，采用银行转账方式骗得被害人朱某人民币30万元。上述钱款被二被告人逐步用于还债或者个人消费。 2017年5月6日，被害人朱某带被告人李一帆至公安机关投案，被告人李一帆供认了主要犯罪事实，并指出被告人唐玲的住处。同日，公安机关抓获被告人唐玲，其也供认了主要犯罪事实。 案发后，被告人李一帆共向被害人退赔赃款人民币6.84万元，被告人唐玲共向被害人退赔赃款人民币2.7万元。被害人对二被告人均表示谅解，请求对二被告人适用缓刑。 上述事实有如下证据予以证实： 1.案发报告：2017年4月26日，朱某至派出所报案：其被唐玲诈骗30万元。2017年5月6日，朱某带李一帆来自首，称李一帆与唐玲共同实施诈骗30万元的行为，李一帆予以供认，并指出唐玲现可能身处晋福寺巷12幢102室，民警至上述地址传唤唐玲。 2.被告人李一帆的供述、提取笔录、微信记录：2016年12月，其通过陌陌结识唐玲，其让唐玲主动与其母亲交往。2017年春节过后不久，其母亲的支付宝有问题，其和唐玲在操作中发现其母亲有一笔30万元民生银行的理财产品，就提出把30万元弄出来。唐玲和其商量，李一帆银行里有欠款，如果30万元存在李一帆妈妈的名下，会被银行收走，不如转到唐玲那里安全。其和唐玲为了取得李一帆妈妈的信任，说跟唐玲是男女朋友，唐玲还带其妈妈看了别墅、房产证、奥迪轿车，其妈妈听信了，就将30万元转到唐玲的账户里。骗取30万元后，其中10万元被用来开棋牌室，10来万元还之前的赌债，有老王、吴江人、“解放军”，剩下的在赌场输掉了。其和唐玲还准备骗母亲的房子，要给唐玲5万元好处费，但是李一帆妈妈不同意。 微信记录证实李一帆、唐玲骗了李一帆妈妈的钱之后，搪塞被害人，并试图将房屋过户到李一帆的名下，唐玲可从中获取5万元好处费。 2.被告人唐玲的供述、提取笔录、微信记录：其在陌陌上认识李一帆，2017年春节，李一帆发现母亲银行卡里有30万元，就想把30万弄出来，但李一帆母亲不相信李一帆，李一帆提出合伙骗李一帆的母亲，并说之前借的12000元可以从30万元里偿还，其表示同意。李一帆在银行里跟母亲讲因为母子关系，会被冻结掉，最终从李一帆母亲处骗取30万元，转到其银行卡上，30万元陆陆续续都给了李一帆。2月20日，其债务到期，从30万元中取出7万元去还债，后来又还给李一帆。4月20日，李一帆提出把房子过户，去做贷款还上30万元，事成之后给5万元好处费。李一帆让其借4万元，其中2万元给李一帆母亲好让其把房子过户。其在北园新村棋牌室里负责联系人过来打麻将。 3.被害人朱某的陈述、辨认笔录、微信记录、银行交易流水：其被唐玲和李一帆在2017年2月3日合伙骗了30万元。李一帆、唐玲年初五操作支付宝的时候，知道其民生银行有30万元的理财产品。年初六，其和唐玲、李一帆一起去银行查支付宝的情况，李一帆就讲在民生银行有欠款，银行会收走亲属银行里的存款，唐玲在边上说有可能有这样的结果，不然会被银行冻结。唐玲就冒充其女儿去银行取钱，银行因理财产品未到期，但唐玲称家里有人治病需要用钱，把钱转到唐玲中国建设银行卡中，并让其定密码还把卡放在其身边，其提出要把钱取出来，但唐玲不肯。还说怀了其儿子的小孩，还想把现在的房子转给李一帆。其指认了唐玲。并提供了微信记录、银行交易流水。 4.证人夏某的证言、辨认笔录：2017年2月3日，朱某带着她的儿子和一个女的到万达广场小微支行，要求把理财产品提现，银行工作人员告知他们理财产品到期前是不可赎回的，那个和朱某来的女的说家里人生病急需用钱，在银行大吵大闹，银行工作人员和她家属确认后，就想办法帮她办理了理财转让，周海峰的30万元转到朱某的卡上。其指认了李一帆、唐玲。 5.还款记录、协议书、借条：2017年2月20日，李一帆、唐玲签订协议书，李一帆、唐玲共同向李一帆母亲朱某借款30万元，李一帆借用23万元，唐玲借用7万元，唐玲分二个月归还李一帆7万元，上述30万元由李一帆归还朱某。在此期间，李一帆签署了使用47000元的字条。唐玲提供了偿还外债的部分借据。 6.建设银行卡客户交易明细清单：2017年2月3日，朱某通过银行汇入唐玲建设银行30万元，同日通过微信转账2.7万元，次日消费4.9万元，2月12日转账给吴玉磊16万元，2月18日、2月20日转账1万元、1万元给吴玉磊，还有多笔转账给吴玉磊。吴玉磊中国建设银行卡交易明细印证了上述内容。 7.常住人口基本信息、公安行政处罚决定书：被告人李一帆、唐玲的身份，作案是均系成年人，唐玲因吸毒被行政处罚。 8.微信转账记录、银行存款凭证、谅解书：被告人李一帆共向被害人退赔赃款人民币6.84万元，被告人唐玲共向被害人退赔赃款人民币2.7万元。被害人对二被告人表示谅解，请求对二被告人适用缓刑。 上述证据均经庭审举证、质证，被告人唐玲、李一帆对犯意的提起、赃款的去向等有不同的供述，经查，二被告人在发现被害人有30万理财产品之后，一拍即合、各取所需共同骗取被害人30万元，期间由被告人李一帆先向被害人提出银行存款可能被冻结的情况，被告人唐玲利用之前取得被害人信任的条件从中帮助实施；被告人唐玲提供了部分被告人李一帆偿还债务、使用的证据，但被告人李一帆也辩解部分钱款是在被告人唐玲工作的棋牌室赌钱输掉，不排除被被告人唐玲诱骗的可能，而被告人唐玲本人供认在棋牌室负责联系赌客，故认定上述钱款系被二被告人共同挥霍、使用。其余证据之间能相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人唐玲、李一帆共同以非法占有为目的，诈骗他人财物30万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。被告人唐玲、李一帆共同故意实施犯罪且在共同犯罪中相互配合骗取被害人的财物，均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯；其中，被告人李一帆提议实施诈骗，被告人唐玲作用相对较小，量刑时酌情从轻处罚。被告人李一帆犯罪后主动投案并如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，予以从轻处罚。被告人唐玲供认了诈骗犯罪的基本事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，予以从轻处罚。被告人唐玲有劣迹，酌情从重处罚。被告人唐玲、李一帆共同诈骗李一帆母亲朱某的财物数额巨大，应予追究刑事责任，但鉴于法律规定可予从宽处罚，二被告人已退赔被害人部分赃款，被害人对二被告人予以谅解，可以对二被告人适用缓刑。辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，分别判决如下： 一、被告人唐玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。 二、被告人李一帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。 三、责令被告人唐玲、李一帆继续退赔剩余的赃款人民币二十万四千六百元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄晓虹 审 判 员  刘 扬 人民陪审员  王建英 二〇一九年二月二十二日 书 记 员  夏碧琦