河南省洛阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫03刑终70号原公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨晓辉（绰号老瓦），男，1986年4月11日出生，汉族，初中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因赌博于2015年12月14日被行政拘留十日、罚款五百元。因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2018年3月11日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年4月10日被执行逮捕。原审被告人杨晓昌（小名小昌），男，1988年1月29日出生，汉族，初中肄业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年2月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。原审被告人张国涛，男，1986年5月20日出生，汉族，初中肄业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年1月29日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年3月3日被执行逮捕。原审被告人孔晓雷（绰号老二、秃子），男，1982年2月4日出生，汉族，初中肄业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因犯盗窃罪于2014年8月13日被偃师市人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元，2017年1月25日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月29日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。原审被告人石冰冰（又名石玉冰），男，1984年3月11日出生，汉族，高中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因犯非法持有毒品罪于2016年12月5日被洛阳市洛龙区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2017年1月27日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2018年2月9日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审，因涉嫌非法拘禁罪于2018年3月21日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。原审被告人韩晓辉（又名韩大辉），男，1986年8月28日出生，汉族，初中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2018年1月27日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年3月3日被执行逮捕。2019年1月26日被河南省洛阳市洛龙区人民法院决定取保候审。原审被告人陈于峰，男，1979年5月20日出生，汉族，初中肄业，河南省偃师市人，住河南省偃师市。因犯敲诈勒索罪于2003年8月20日被偃师市人民法院判处有期徒刑八个月。因犯敲诈勒索罪于2007年12月14日被偃师市人民法院判处拘役六个月。因涉嫌非法拘禁罪于2018年3月30日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。原审被告人王国强，男，1985年6月21日出生，汉族，初中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因犯强制猥亵妇女罪于2010年9月9日被偃师市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月31日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。2019年1月30日被河南省洛阳市洛龙区人民法院决定取保候审。原审被告人马文国（绰号“轩”），男，1986年8月10日出生，汉族，初中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年3月13日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。原审被告人朱旭昌，男，1990年6月28日出生，汉族，初中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年3月7日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。原审被告人王高山，男，1993年8月4日出生，汉族，初中毕业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因犯故意伤害罪于2010年8月2日被河南省偃师市人民法院判处有期徒刑六年，2015年6月11日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年3月13日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。2019年2月12日被河南省洛阳市洛龙区人民法院决定取保候审。原审被告人马冠岚（又名马岚），男，1989年10月10日出生，汉族，初中肄业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月31日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年3月3日被取保候审，同年9月10日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被执行逮捕。原审被告人吴教寿（又名吴教国），男，1985年6月26日出生，汉族，初中肄业，河南省偃师市人，住河南省洛阳市洛龙区。因犯抢劫罪于2001年11月25日被河南省偃师市人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金2000元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月31日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留，同年3月3日被取保候审，同年9月10日经河南省洛阳市洛龙区人民法院决定被执行逮捕。河南省洛阳市洛龙区人民法院审理洛阳市洛龙区人民检察院指控被告人杨晓辉、杨晓昌犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人张国涛、马文国犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人石冰冰、孔晓雷、韩晓辉、陈于峰、王高山、王国强、朱旭昌、吴教寿、马冠岚犯非法拘禁罪一案，于2018年11月28日作出（2018）豫0311刑初441号刑事判决。宣判后，原审被告人杨晓辉不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：2018年1月17日，被告人杨晓辉、杨晓昌、张国涛预谋开设赌场并购买赌博工具，与被告人马文国商议租用马文国老家的房子用于开设赌场，后与马文国约定好租金、工资。2018年1月17日、18日晚上，被告人杨晓辉邀约魏某、李某、高某、赵某、薛某到马文国老家“推饼”赌博。期间，魏某及被告人杨晓辉、杨晓昌、张国涛、马文国等人参与“推饼”赌博，杨晓辉输掉3.1万元，杨晓昌输掉4000元，累计抽头6200元，马文国获得租金、工资共计1500元。因被告人杨晓辉、杨晓昌等人连续输钱，怀疑被骗。2018年1月20日晚，被告人杨晓辉、杨晓昌纠集被告人石冰冰、孔晓雷、韩晓辉、陈于峰、王高山、王国强、马文国、朱旭昌、吴教寿、马冠岚、田世峰（另案处理）将被害人魏某、李某、高某、赵某、薛某强行带至李村镇石罢村河滩。期间，杨晓辉、杨晓昌持棒球棒对魏某进行殴打并恐吓，并以赌资、赌场开支、朋友帮忙需要费用等为由，向魏某、李某、高某、赵某、薛某索要7万元。当晚23时许，被告人张国涛、马文国、王国强、吴教寿、马冠岚从石罢河滩离开。被告人杨晓辉、杨晓昌、石冰冰、孔晓雷、韩晓辉、王高山、陈于峰、朱旭昌及田世峰将被害人魏某、李某、高某、赵某、薛某带至翡翠庄园17号楼二单元1203室，让魏某等人打电话凑钱。2018年1月21日凌晨2时许，被告人朱旭昌从翡翠庄园开车回家。被告人杨晓辉、杨晓昌、孔晓雷、韩晓辉将被害人魏某等五人带至李村镇南寨村龙泊池洗浴中心两间房内让五人继续凑钱。被告人石冰冰、王高山、陈于峰及田世峰等人随后跟至龙泊池洗浴中心。期间被告人韩晓辉、石冰冰扇被害人魏某耳光并侮辱。2018年1月21日15时许，被害人高某、赵某、薛某交出8000元后，被告人杨晓昌、杨晓辉让三人离开。期间被告人石冰冰持被害人魏某银行卡到李村镇邮政储蓄银行取款9000元。随后，被告人杨晓辉、孔晓雷将被害人魏某、李某拉至李村镇万豪洗浴中心，直至22日零时许，魏某、李某先后交出共计43100元（包含石冰冰所取的9000元）后，才将二人拉至洛阳师范学院附近让其离开。经鉴定，被害人魏某所受损伤程度为轻伤二级。原审另查明，被告人韩晓辉于2018年1月27日被公安机关抓获；被告人孔晓雷、张国涛于2018年1月29日被公安机关抓获；被告人吴教寿、马冠岚、王国强于2018年1月31日被公安机关抓获；被告人朱旭昌于2018年3月7日被公安机关抓获；被告人杨晓辉于2018年3月11日在西庞村党总支副书记张豪杰的陪同下到公安机关投案；被告人马文国、王高山于2018年3月13日主动到公安机关投案，并如实供述其罪行；被告人石冰冰于2018年2月9日电话举报其与被告人杨晓昌在庞村镇西庞村一洗浴中心，公安机关根据石冰冰的举报电话在该洗浴中心将杨晓昌和石冰冰抓获。原审过程中，被告人杨晓辉、杨晓昌、张国涛、石冰冰、韩晓辉、陈于峰、王高山、马文国、吴教寿家属赔偿被害人魏某、李某、高某经济损失共计152900元，并取得魏某、李某、高某的谅解。原判认定上述事实，有以下证据：被告人杨晓辉、杨晓昌、张国涛、石冰冰、孔晓雷、韩晓辉、陈于峰、王高山、王国强、马文国、朱旭昌、吴教寿、马冠岚的供述和辩解；报案材料及被害人魏某、李某、高某、赵某、薛某的陈述；人体损伤程度鉴定意见书及鉴定意见通知书；户籍证明及现实表现证明；前科刑事判决书、刑满释放证明书、河南省豫中监狱罪犯档案资料、释放证明；抓获证明、到案证明；指认照片；被害人魏某的诊断证明书；调取证据通知书、调取证据清单；银行卡交易明细；微信交易记录；微信聊天记录；索要钱财的证明三份；借条一份；辨认笔录；视频截图等。原判根据以上事实和证据，认定被告人杨晓辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人杨晓昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。被告人张国涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。被告人孔晓雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。被告人石冰冰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。被告人韩晓辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人陈于峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人王国强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人马文国犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人朱旭昌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人王高山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。被告人马冠岚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。被告人吴教寿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。被告人杨晓辉、杨晓昌、张国涛违法所得人民币6200元，依法继续追缴。被告人马文国违法所得人民币1500元，依法继续追缴。上诉人杨晓辉上诉称：开设赌场未参与投资，非法拘禁、敲诈勒索未参与殴打，应认定为从犯，且赔偿被害人，并取得谅解，有自首情节，应从轻处罚。经本院二审审理查明的事实和证据与一审一致，且经一审开庭举证质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人杨晓辉从轻处罚的上诉理由，经查，上诉人杨晓辉系开设赌场犯意的发起人、积极参与人，且为犯罪活动的具体实施者，系主犯。在实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪中，召集人员，直接参与，在共同犯罪中处于主导地位，作用较大，不应认定为从犯。上诉人杨晓辉能够积极赔偿，并取得被害人谅解，且具有自首情节。原审结合相关情节，已在量刑上给予充分考虑，本院不再重复评价，综上，上诉人杨晓辉的上诉理由不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）杨晓辉及原审被告人杨晓昌、张国涛以营利为目的，开设赌场，原审被告人马文国明知杨晓辉等人开设赌场，仍为其提供场地，上述行为均构成开设赌场罪。上诉人杨晓辉为索要赌资，伙同原审被告人杨晓昌纠集原审被告人石冰冰、孔晓雷、韩晓辉、陈于峰、王高山、王国强、马文国、朱旭昌、吴教寿、马冠岚等人非法限制他人人身自由，并实施恐吓、殴打等行为，上述行为均构成非法拘禁罪。上诉人杨晓辉与原审被告人杨晓昌在非法控制被害人人身自由的同时，向被害人索要钱财，且索要金额超出其所输赌资额度，非法占有他人财物的意图明显，对超出部分，应认定为敲诈勒索罪。上诉人杨晓辉一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人杨晓辉主动投案，并如实供述自己非法拘禁、敲诈勒索的犯罪事实，构成自首，对非法拘禁罪、敲诈勒索罪的量刑上，可从轻处罚。上诉人杨晓辉积极赔偿被害人，并取得被害人谅解，可从轻处罚。原审结合各被告人的犯罪行为、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度等因素，依法定罪量刑，并无不当，上诉人杨晓辉的上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 强审判员 吴健莉审判员 董智伟二〇一九年二月二十六日书记员 杨晓勉