山西省忻州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋09刑终297号原公诉机关忻州市忻府区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某1，男，1981年9月18日出生，汉族，大学本科文化，生于山西省偏关县，无业，住偏关县。该因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月5日被太原市公安局迎泽分局柳巷责任区刑警队民警抓获，2017年4月6日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2017年4月20日，因太原市迎泽区人民检察院不批准逮捕，同日被太原市公安局迎泽分局决定释放。2017年4月24日被太原市公安局迎泽分局取保候审。又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月3日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2017年9月7日因太原市小店区人民检察院不批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局取保候审。2017年9月7日被太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队民警抓获，临时羁押于太原市第二看守所，2017年9月14日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2017年9月29日被忻州市忻府区人民检察院批准逮捕，2017年10月2日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻府区看守所。辩护人冯某，山西卓阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭某，男，1965年4月27日出生，汉族，大专文化，生于山西省定襄县，定襄县南王乡管庄中心学校退休教师，户籍登记地定襄县，现租住定襄县。该因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月19日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2017年6月23日被忻州市忻府区人民检察院不批准逮捕，2017年6月24日被忻州市公安局直属分局监视居住。辩护人董某，山西云中律师事务所律师。忻府区人民法院审理忻州市忻府区人民检察院指控原审被告人刘某1、郭某犯诈骗罪一案，于2019年6月10日作出（2018）晋0902刑初204号刑事判决。判后，原审被告人刘某1、郭某提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻州市人民检察院指派检察员贾福梅出庭履行职务。原审被告人刘某1、郭某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。忻府区人民法院判决认定：1、2013年至2015年，被告人刘某1、郭某称其能帮忙办理新兴能源有限公司山西分公司加气站、太原锅炉厂工作，后被告人郭某在定襄县招收王振中、赵晶鑫、樊欣、张池杰，在忻府区通过卢某招收冯晶晶、梁东升，通过杨献成招收赵顺伟、刘志丹，共8名学生，并以培训的名义向冯晶晶、梁东升、赵顺伟、刘志丹、王振中每人收取5.5万元，向赵晶鑫、樊欣每人收取5万元，向张池杰收取3万元，共计40.5万元，向梁栋收取6500元、史鹏飞2万元。被告人郭某承诺一个月内上岗，否则全额退款。后郭某将35万元通过转账、现金等方式交给刘某1。承诺期限届满后，被告人郭某、刘某1既未安排学生培训，也未安排工作，一直推托不予退款，后拒接电话逃避。案发前，被告人刘某1退还郭某5万元，郭某退还卢某3.5万元，退还樊欣5万元，退还史鹏飞1.2万元，退还杨献成4万元。上述事实，被告人刘某1、郭某在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案经过、抓获经过、声明、收条、农业银行卡取款凭证、郭某关于张池杰安排工作的承诺、中国工商银行业务凭证、借记卡交易明细、劳动合同、招聘简章、卢某、于美芳、王振华、范跃平、智改娥、史建明、梁栋的报案材料及陈述、被告人刘某1、郭某的供述与辩解、辨认笔录等证据在案证实，足以认定。2、2016年8月，被告人刘某1谎称帮他人安排山西省铁塔公司工作，每人15万，赵某1、邢明亮、刘某2三人信以为真，经协商，通过转账、现金方式，赵某1支付刘某14万元、邢明亮支付14.9万元、刘某2支付7.5万元，共计26.4万元，用于办理工作。后被告人刘某1安排三个孩子参加面试，但未能安排工作。2017年7月份后，刘某1拒接电话逃避。上述事实，被告人刘某1在庭审中无异议，且有被害人赵某1、邢某、刘某2的报案材料及陈述、被告人刘某1的供述与辩解、收条、中国工商银行业务凭证、中国农业银行转账凭证、借记卡交易明细、情况说明、在逃人员登记表等证据在案证实，足以认定。3、2015年8月，被告人刘某1伙同王某1谎称有能力帮苏某儿子办理山西省女子监狱的事业工勤编制工作，后向山西省女子监狱政委了解到不能办理事业工勤编制工作的情况下仍谎称工作已办好，回去等消息，以此骗取苏某35万元。案发后，被告人刘某1家属已将35万元赃款退还苏某。另查明，被告人刘某1于2017年4月5日被太原市公安局迎泽分局柳巷责任区刑警队民警抓获，2017年4月6日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2017年4月20日，因太原市迎泽区人民检察院不批准逮捕，同日被太原市公安局迎泽分局决定释放。2017年4月24日被太原市公安局迎泽分局取保候审。上述事实，被告人刘某1在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、到案经过、对账单、收条、转账凭证、短信聊天记录、被害人苏某的报案材料及陈述、证人王某1、王某2、冀某、王某3的证言、被告人刘某1的供述与辩解、现场检测报告书、人身检查笔录等证据在案证实，足以认定。4、2013年8月至2014年4月期间，被告人刘某1谎称有能力帮王某4女儿王媛办理中石油太原分公司、小店区工商局正式编制工作，能帮王某4侄子王琦办理太原机场正式编制工作，骗取王某433万元，后未能办理工作并将33万元用于个人花销。5、2014年4月份，被告人刘某1谎称能帮曹某之女曹佩办理太原市尖草坪区财政局的正式编制工作，骗取曹某33万元，后未能办理工作并将33万元用于个人花销。2015年8月，被告人刘某1退还曹某21.5万元。6、2016年12月，被告人刘某1谎称能帮他人办理灵河高速的工作，每人需收费10万元，被害人汪某、孟某通过陈某、付某联系到刘某1。分别想要为其子刘瑞、孟勇办理工作，并各支付刘某110万元。后被告人刘某1未能帮刘瑞、孟勇办理工作，并将收取的费用用于个人花销。经催要，刘某1退还刘瑞5万元。在此期间，被害人亢某通过陈某、付某找到刘某1欲给其儿媳马晋调往山西投资集团正式工作，并支付刘某124万元。后刘某1未能办成该工作，并将收取的费用用于个人花销。被告人刘某1于2017年8月3日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2017年9月7日因太原市小店区人民检察院不批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局取保候审。上述事实，被告人刘某1在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队情况说明、关于事业单位人员编制逢进必考的情况说明及事业单位公开招聘人员暂行规定、段某证明材料、房产证复印件、承诺书、合作协议、农业银行转账业务回执、网上银行电子回单、建设银行账户交易明细、农行卡明细清单、收条、山西现代人力技工学校收据、被害人王某4、曹某、汪某、孟某、亢某、陈某的报案材料及陈述、证人段某、宋某、张某1、赵某2、韩某、陈某、付某、扈某、王某5、的证言、被告人刘某1的供述与辩解、检查笔录、现场检测报告书、辨认笔录等证据在案证实，足以认定。7、2016年7月，被害人张某2经同事李某介绍认识被告人刘某1，刘某1谎称能帮张某2之子张志强办理太原市自来水公司的工作，分两次共收取张某213万元。同年10月份，被害人孙某听同事李某说被告人刘某1能安排天镇县河东村镇银行工作，后经李某电话联系，刘某1称其有能力办理，并收取孙某10万元。之后刘某1未能如约为该二人安排工作，张某2、孙某多次催促刘某1退款，被告人刘某1以各种理由推拖，直至2016年年底，刘某1退还孙某5万元。上述事实，被告人刘某1在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、银行卡交易明细、短信聊天记录、存款回单、收条、被害人张某2、孙某的报案材料及陈述、证人李某的证言、被告人刘某1的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。据此忻府区人民法院认为，被告人刘某1伙同郭某等人以非法占有为目的，虚构有能力办理工作的事实，骗取被害人钱款，其中被告人刘某1涉案数额为192.85万元，属数额特别巨大；被告人郭某涉案数额29.95万元，属数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪；公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人刘某1、郭某当庭自愿认罪，认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人郭某、刘某1在案发前退赔被害人经济损失部分，已从诈骗总额中予以核减，在量刑不再作为量刑情节考虑。被告人刘某1家属在案发后主动退赔被害人苏某经济损失，对其可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人郭某到案后能如实陈述自己的犯罪事实，当庭认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人郭某主观故意不明显，没有非法占有的目的的辩护意见，无事实依据，不予采纳。综上，为保护公民的财产权利不受非法侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三万元。二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一万元。三、非法所得157.85万元，依法继续追缴，其中29.95万元向被告人刘某1和郭某共同追缴，退还被害人卢某7.5万元、王振中5.5万元、赵晶鑫5.5万元、张池杰3万元、杨献成7万元、史鹏飞0.8万元、梁栋0.65万元；另127.9万元，向被告人刘某1追缴，退还被害人赵某14万元、刘某27.5万元、邢明亮14.9万元、王某433万元、曹某11.5万元、亢某24万元、汪某5万、孟某10万元、张某213万元、孙某5万元。上诉人刘某1提出如下上诉理由：主观上没有行骗故意，钱款被王振钰等人以按排工作为由骗走500万元。上诉人原在山西省五一职校工作，有一定按排工作能力，有关于阳泉的案卷能够证实给学生按排过工作的事实。案发后，积极偿还郭某1.2万元，曹某21.5万元、苏小荣35万元。愿意认罪悔罪，请求对其从轻处罚。上诉人郭某提出如下上诉理由：上诉人以培训、按排工作为由，向受害人收款，客观上并未虚构事实或隐瞒真相。主观上没有诈骗故意。上诉人收到款后将大部分款项35万直接交给了刘某1，自己仅留下少部分5.5万元。没有非法占有的目的。二审查明事实的证据与一审相同，本院予以确认。另查明，案发前原审被告人刘某1退还给郭某金额为1.2万元。本院认为，上诉人刘某1伙同郭某等人以非法占有为目的，虚构有能力办理工作的事实，骗取被害人钱款，其中被告人刘某1涉案数额为192.85万元，属数额特别巨大；上诉人郭某涉案数额29.95万元，属数额巨大，二上诉人的行为构成诈骗罪。上诉人刘某1、郭某所提没有虚构事实，主观上没有诈骗故意，客观上没有非法占有的目的，原判量刑重之上诉理由，经查，本案现有证据证实郭某、刘某1以能帮他人按排工作为由，以收取培训费、资料费等骗取他人33万元后，既未安排培训、也未安排工作，郭某事后拒接电话，刘某1对所犯事实均供认不讳。原判根据二上诉人的犯罪事实、退赔经济损失、认罪态度等情节，在量刑时已予充分考虑，二上诉人该上诉理由与查明的事实不符，故不予采纳。关于上诉人刘某1所提钱款被王振钰等人以按排工作为由骗走之上诉理由，因其不能提供相关证据予以证明，故不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分、审判程序合法、量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 季 蓉审判员 胡正斌审判员 马丽珍二〇一九年十一月一日书记员 任高志