.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}翁牛特旗人民法院刑事判决书（2018）内0426刑初246号公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。被告人隋占成，男，1970年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月5日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；2018年8月16日经翁牛特旗人民检察院批准，于2018年8月17日被翁牛特旗公安局执行逮捕。无前科。指定辩护人：张建，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉（2018）241号起诉书指控被告人隋占成犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员王元清、助理检察员李文杰出庭支持公诉，被告人隋占成及其指定辩护人张建到庭参加诉讼，被害人田某到庭参加诉讼。现已审理终结。翁牛特旗人民检察院指控，2015年10月至今，赤峰市松山区穆家营子村居民隋占成谎称他在松山区穆家营子村有房屋将要拆迁，拆迁房屋可以低价转让给田某，分多次诈骗田某人民币54.4万元。翁牛特旗人民检察院认为，被告人隋占成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人辩称，对公诉机关指控犯诈骗罪无异议，对犯罪金额有异议，认可骗取田某人民币22万元，有6万元利息，借款的总数是28万元，田某写的54.4万元欠条中包含利息，具体哪一次借多少钱、约定的利息是多少，已经记不清了。辩护人辩称：对起诉书中的指控犯罪定性不持异议。被告人隋占成系初犯、偶犯，以前表现良好，由于法律意识淡薄误入歧途，应该酌情从轻予以处罚，给其一个改过自新的机会，建议人民法院在充分核实被告人犯罪数额的基础上，给被告人一个改过自新的机会。本院经审理查明事实与检察院指控事实一致。另查明，被告人隋占成系被害人田某表姐夫，两人系亲属关系。上述事实，被告人隋占成在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）常住人口信息，证实被告人隋占成自然人身份情况。（2）到案经过两份，证实被告人系被北京市公安局丰台公安分局六里桥派出所民警抓获归案。（3）报案记录，证实本案的报案情况。（4）接受证据材料清单、欠条一张，证实隋占成欠田某办理房子款54.4万元。（5）接受证据材料清单、光盘一张，证实田某向公安机关提供光盘一张。（6）常住人口信息表，证实仪名久因死亡于2016年10月26日被赤峰市公安局穆家营子派出所注销户口。（7）翁公（刑）调证字［2018］40号调取证据通知书、调取证据清单，证实在翁牛特旗农村信用合作联社调取徐晓峰、徐岩账号明细表情况。（8）翁公（刑）调证字［2018］27号调取证据通知书、调取证据清单，证实调取翁牛特旗联社营业部徐晓峰、隋占成、孙某客户账户信息情况，翁牛特旗解放营信用社田某、徐晓峰、隋占成账号明细表情况。（9）翁公（刑）调证字［2018］28号调取证据通知书、调取证据清单，证实调取中国农业银行翁牛特旗支行徐岩、田某、隋占成客户关联合约信息及交易明细清单情况。（10）翁牛特旗公安局刑侦大队出具的办案说明一份，证实徐某1给隋占成的电话录音在徐某1手机内录音文件中，录音16分49秒。田某手机中隋占成所签28万元欠条在短信中第6个图片。（11）赤峰市公安局松山区分局穆家营子派出所办案说明一份，证实隋占成2013年3月27日因涉嫌赌博被赤峰市公安局松山区分局穆家营子派出所处以罚款的行政处罚。（12）丰台区看守所临时羁押证明书，证实隋占成因涉嫌诈骗罪，于2018年8月6日至2018年8月7日临时寄押于丰台区看守所。（13）公安局随案移交物品、文件清单，证实公安机关将光盘三张移交我院。（14）翁牛特旗解放营子乡三道账房村委会出具证明一份，证实徐某1家耕地情况、养羊情况，年收入30万元。2、证人证言（1）证人徐某1的证言，证实自己家的收入情况及自己家托隋占成在赤峰买楼房的事实经过。（2）证人孙某的证言，证实听田某说隋占成帮她在赤峰书香庭院买了两套楼房，在自家算账时才知道隋占成在田某家拿了54.4万元，不知道隋占成在穆家营子村委会有二叔，自己家中没有存款等事实经过。（3）证人徐某2的证言，证实听田某说隋占成帮她在赤峰书香庭院买了两套楼房，在隋占成家算账时听隋占成和田某说隋占成签的54.4万元的欠条是买楼房的钱，没听他们说利息钱的事儿。隋占成说给田某的购房手续在隋占成二叔那里，他二叔出差了以及田某在其手中借过2.4万元和田某家庭收入情况的主要事实经过。（4）证人林某的证言，证实认识隋占成，隋占成在穆家营子村五组没有房子，书香庭院二期是开发商的房子。仪名久2016年的时候死了，他的房子是2012年的时候穆家营子村屋子集体被拆迁时拆迁的。（5）证人周某的证言，证实认识隋占成，隋占成在穆家营子村五组没有房子，书香庭院二期是开发商的房子。（6）证人张某1的证言，证实书香庭院二期是开发商的房子，没有回迁户，没有隋占成的房子。（7）证人曹某的证言，证实仪名久已于2016年10月份在派出所注销户口，仪名久生前与隋占成没有经济往来，也没有帮隋占成买过赤峰市松山区拆迁的楼房，没收过隋占成购买拆迁楼房的相关钱款。（8）证人仪秀东的证言，证实仪名久生病治疗的具体情况，以及仪名久的房子是2012年的时候被拆迁的，卖的两套回迁楼房是2015年3月份的时候卖的。（9）证人鲍某的证言，证实田某家的主要经济来源情况以及收入情况。（10）证人张某2的证言，证实田某家的主要经济来源情况以及收入情况。3、被害人田某的陈述，证实隋占成自2015年农历10月25日开始到现在，以自用名义从田某手中借款3万元，以自己治病为由从田某手中借款4.4万元。隋占成谎称他在松山区穆家营子有房屋将要拆迁，拆迁房屋可以低价转让给田某，分多次诈骗田某人民币54.4万元。被害人田某庭审述称内容与陈述内容一致。4、被告人隋占成的供述与辩解，证实其在田某手中借过钱，后来帮助田某在赤峰市松山区买房没有买成，欠款加上田某交的房款和欠款利息共计给田某打了54.4万元的欠条。一共骗了田某22万元的现金，6万的利息。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）检查笔录，证实翁旗公安局对田某使用的LND-AL30黑色手机进行检查，该机通讯录存有号码18条，通话记录293条，短信息25条，其中彩信8条，将相关信息刻录光盘一张。（2）检查笔录，证实翁旗公安局对徐某1使用的U5582白色手机进行检查，在“文件管理”程序发现录音七段。6、视听资料、电子数据：光盘三张，证实被告人隋占成通过其“二叔”帮忙为田某在赤峰购买两处回迁房，房屋交款收据在隋占成手中，房屋2018年8月份交工。被告人隋占成对被害人田某的陈述质证认为：田某没有给过17万元和11万元的现金，还有一个10万元的现金也没有给过我。我认可是28万元。田某说出车祸借钱4.4万元不存在，是4万元，还有两次也是借了4万元，同样是出车祸用的。还有两次借了5万元，我借的时候跟她说是出车祸治病用的。田某说以买大门为理由借过1万元不属实，54.4万元的欠条是我签的字，是田某在我家写的，有我、我家属孙某、田某、徐某2在场。本院综合认证认为，被告人对公诉机关提供的证明其犯罪金额的证据持有异议，但公诉机关提交的证据能够相互印证并形成完整的证据链条，足以证明被告人犯罪金额及全部犯罪事实，且公诉机关提交的证据取得程序合法，本院全部予以确认并作为定案依据。本院认为，被告人隋占成以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，价值共计人民币54.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人隋占成当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人隋占成的犯罪事实、情节和当庭认罪的态度，结合公诉机关的量刑建议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下：一、被告人隋占成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月5日起至2028年8月4日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人隋占成诈骗所得人民币54.4万元，返还被害人田某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 韩 跃 杰审 判 员 萨初荣贵人民陪审员 于 凤 欣 二〇一九年二月二十一日书 记 员 张 立 鹏（本页无正文）《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。