广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0703刑初2号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人任某琴（自报身份），女，1996年6月11日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，文化程度初中，非法传销组织C级领导、家长，户籍在贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人黎宏武、刘扬智，广东严冈律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人邓某达（自报身份），男，1988年8月9日出生于广西壮族自治区横县，汉族，文化程度初中，非法传销组织C级领导、家长，户籍在广西壮族自治区南宁市横县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人雷永胜，广东国晖（江门）律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人王某武（自报身份），男，1992年7月4日出生于四川省资阳市，汉族，文化程度中专，非法传销组织C级领导、家长，户籍在四川省资阳市雁江区。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人王英杰，广东诺千律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人余某荣（自报身份），男，1996年10月1日出生于云南省镇雄县，彝族，文化程度小学，非法传销组织D级老板，户籍在云南省昭通市镇雄县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人关志成、刘倩敏，广东巨信律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人刘某（自报身份），女，1993年10月20日出生于四川省内江市，汉族，文化程度初中，非法传销组织D级老板，户籍在四川省内江市东兴区。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人刘存权，广东法守律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人王某银（自报身份），男，1989年7月15日出生于云南省彝良县，汉族，文化程度小学，非法传销组织D级老板，户籍在云南省昭通市彝良县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人曾莉，广东金匠律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人陈某权（自报身份），男，1993年1月18日出生于贵州省铜仁市沿河土家族自治县，汉族，文化程度小学，非法传销组织D级老板，户籍在贵州省铜仁市沿河土家族自治县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人冼艳明，广东汉铎律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人任某丰（自报身份），男，1992年2月10日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，文化程度初中，非法传销组织D级老板，户籍在贵州省印江土家族苗族自治县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人李力，广东聚溪律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人李某军（自报身份），男，1996年10月15日出生于云南省禄丰县，汉族，文化程度初中，非法传销组织D级老板，户籍在云南省楚雄彝族自治州禄丰县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人何文超，广东练达律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人杨某海（自报身份），男，1984年1月16日出生于贵州省普定县，汉族，文化程度小学，非法传销组织D级老板，户籍在贵州省普定县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人潘启锐，广东法大春秋律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人马某顺（自报身份），男，1996年6月6日出生于河南省镇平县，汉族，文化程度初中，非法传销组织D级老板，户籍在河南省南阳市镇平县。2018年6月14日因本案被拘传，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人钟凤婷，广东广能律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。江门市蓬江区人民检察院于2018年11月27日以江蓬检诉刑诉（2018）751号起诉书指控被告人任某琴、邓某达、王某武、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案受理，依法组成合议庭，于2019年1月10日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员邹俊涛、代理检察员甄祖敏出庭支持公诉。被告人任某琴、邓某达、王某武、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺及其辩护人刘扬智、雷永胜、王英杰、关志成、刘倩敏、刘存权、曾莉、冼艳明、李力、何文超、潘启锐、钟凤婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称:1.2018年5月31日，被告人陈某权以介绍女朋友为由，将被害人王某1生骗至本区农林西路44号之二702号出租屋内。为迫使被害人王某1生加入“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销组织，被告人任某琴作为该非法传销窝点的“家长”，安排被告人任某丰、李某军、王某武、陈某权、邓某达、王某银等人通过扣押手机、上课监视、反锁出租屋大门、24小时轮流看管等手段，限制被害人王某1生的人身自由，最终迫使被害人王某1生交纳了人民币3900元“加盟费”。期间，被害人王某1生外出需经被告人任某琴同意并安排人员贴身监视，王某1生多次提出离开，被上述被告人多方阻挠，其中被告人李某军、陈某权对其进行人身威胁，直至同年6月14日凌晨被公安机关解救。2．同年6月2日，被告人陈某权以介绍工作为由，将被害人李某1松骗至本区东仓里98号802出租屋内。为迫使被害人李某1松加入“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销组织，被告人邓某达作为该非法传销窝点的“家长”，安排被告人任某琴、王某武、陈某权、余某荣、杨某海、马某顺、刘某、王某银、李某军等人通过扣押手机、上课监视、反锁出租屋大门、24小时轮流看管等手段，限制被害人李某1松的人身自由。期间，被害人李某1松外出需经被告人邓某达同意并安排人员贴身监视，李某1松多次提出离开之后，被上述人员多方阻挠，其中被告人陈某权、余某荣、杨某海、马某顺等人对其进行人身威胁。同月11日，在被害人李某1松被迫同意加入传销组织后，因被害人李某1松没钱，于是由被告人任某琴、王某武、余某荣、邓某达等人密谋，由被告人刘某假扮其女友，以李某1松交女朋友需要开销为由，向其母亲骗取人民币3900元。由被告人邓某达安排余某荣、刘某二人贴身监视李某1松到银行取钱，途经江门市蓬江区路段时，李某1松见有巡警经过，于是迅速向警察求救而获救，被告人余某荣、刘某趁机逃离现场。3、同年6月12日，鲁某以介绍工作为由将被害人张某1骗至本区港口一路30号501号出租房内。为迫使被害人张某1加入“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销组织，被告人王某武作为该非法传销窝点的“家长”，安排被告人杨某海、马某顺、余某荣、鲁某2、何某2秀等人以扣押手机、反锁出租屋大门、24小时轮流看管等手段，限制被害人张某1的人身自由。期间，被害人张某1提出离开之后，遭到上述人员的阻拦，直至同月14日零时被公安机关解救。检察院认为，被告人王某武、任某琴、邓某达、李某军、王某银、陈某权、任某丰、杨某海、余某荣、马某顺、刘某无视国家法律，为强迫他人加入非法传销组织，共同非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王某武、邓某达、任某琴是非法传销组织的领导者，负责指使和安排其他成员对他人进行拘禁，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯。被告人李某军、王某银、陈某权、任某丰、杨某海、余某荣、马某顺、刘某是非法传销组织的一般成员，受领导者指使和安排实施非法拘禁行为，在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人任某琴、邓某达、李某军、任某丰、杨某海、余某荣、马某顺、刘某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某权、王某银犯罪以后如实供述自己的部分罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以就其如实供述的部分从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款，提起公诉，请依法判处。被告人任某琴对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪。被告人任某琴的辩护人提出以下辩护意见：1、任某琴有坦白情节，系初犯，自愿认罪，可以从轻处罚；2、本案的社会危害性不大，属于因传销案件引发的非法拘禁；3、任某琴虽然是传销组织中的家长，但本身也是一名受害者，可以从轻处罚。被告人邓某达对公诉机关指控的上述事实基本无异议，表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：1、自己和被害人王某1生只是一起打篮球，见过面，并没有实际住在一起；2、自己安排余某荣给被害人李某1讲课，不清楚有没有对李某1进行过人身威胁；3、自己安排刘某监视被害人李某1的手机；4、自己是初犯，没有获得好处，是受组织指使的，系因为法律意识淡薄而犯罪。被告人邓某达的辩护人提出以下辩护意见：1、被害人王某1生受到非法拘禁的时间应当从2018年6月3日开始计算；2、邓某达属于主犯中作用较小的，可以从轻处罚；3、邓某达坦白供述，作案手段温和，可以从轻处罚。被告人王某武对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪。被告人王某武的辩护人提出以下辩护意见：1、王某武系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚；2、综上建议对其判处二年以下有期徒刑。被告人余某荣对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时表示自己是在邓某达的安排下负责跟被害人李某1松聊天，陪他睡觉。被告人余某荣的辩护人提出以下辩护意见：1、余某荣在案件中处于辅助地位，仅起次要作用；2、余某荣如实供述，犯罪情节较轻，主观恶性较小，系初犯，可以从轻处罚；3、建议对其判处一年以下有期徒刑或者拘役。被告人刘某对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：自己在传销组织属于老板级别，是最低的，自己也是交了3900元加入的，一开始不知道是传销，没有赚到钱，也没有介绍过新人。被告人刘某的辩护人提出以下辩护意见：刘某在案件中属于次要作用，本身也是传销组织的受害人，主观恶性不大，认罪态度好，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人王某银对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：自己是2016年加入组织的，当时任某琴、邓某达、杨某海、任某丰已经在传销组织里了，自己是同乡介绍加入的，交了3900元，没有发展过下线，两年里只是拿到2000元，属于业绩工资，平时每个月还要交生活费，负责买菜。被害人王某1、李某1是陈某权骗来的，之前不认识。被告人王某银的辩护人提出以下辩护意见：1、王某银属于从犯，应当从轻处罚；2、对比同案人的犯罪情节，对王某银宜判处一年六个月以下有期徒刑或者拘役。被告人陈某权对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪。被告人陈某权的辩护人提出以下辩护意见：1、陈某权认罪态度好，属于从犯，加入时间短，应当从轻、减轻处罚；2、本案的情节中，仅有言语侮辱，没有实施暴力手段；3、陈某权系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人任某丰对公诉机关指控的上述事实无异议，在法庭调查阶段表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：1、自己只参与了对被害人王某1的部分事实，而且没有做过暴力行为；2、自己是2017年年底加入组织的；3、对于起诉书中所述的被害人，自己没有强迫他们加入，是他们自愿加入的。在法庭辩论阶段，被告人任某丰表示被害人的人身自由没有被过分限制，其个人认为自己的行为不构成非法拘禁。被告人任某丰的辩护人提出以下辩护意见：1、任某丰只参与了对被害人王某2的拘禁行为，仅应对此负责；2、任某丰是从犯，主观恶性小，社会危害性不大，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人李某军对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：自己是邓某达派过去负责内务的，2017年8月才加入组织。被告人李某军的辩护人提出以下辩护意见：1、李某军本身也是被胁迫、引诱加入传销组织的人员，且加入的时间不长，名义上是“老板”，实际上却是犯罪组织的最底层人员；2、李某军在涉嫌的两宗犯罪事实中，仅仅负责被害人的生活，未实施强迫上课、恐吓威胁等犯罪行为，认罪态度好，可以从轻处罚；3、建议对被告人李某军判处缓刑。被告人杨某海对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：自己是在邓某达的安排下先后去了几个不同的“家”住，自己没有“家”的钥匙。被告人杨某海的辩护人提出以下辩护意见：1、杨某海主观恶性不深，本身也是受害者的身份；2、杨某海虽然参与了限制被害人人身自由，但没有使用暴力，情节较轻；3、杨某海属于从犯，应在一年以下量刑。被告人马某顺对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时作出以下辩解和陈述：自己是在2016年4月28日被任某琴以介绍工作为由骗来加入组织的，没有交加盟费的时候别人也不让自己走，至今就赚了1000元，平时也就打打牌，陪其他人听课，不能自由出入出租屋。被告人马某顺的辩护人提出以下辩护意见：1、马某顺主观恶性小，认罪，悔罪，如实供述，社会危害性不大；2、马某顺在本案中属于从犯，本身也被胁迫，可以从轻处罚。经审理查明，被告人任某琴、邓某达、王某武、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺均系非法传销组织成员，其中被告人任某琴、邓某达、王某武系该组织的C级“领导”，其他人员为D级“老板”。该组织于2017年年末从英德市转移至本市，分别租赁了本区农林西路44号之二702、本区东仓里98号802、本区港口一路30号501三处出租屋，由被告人任某琴、邓某达、王某武分别担任上述三处出租屋的“家长”，将非法传销组织成员及骗来的新人分散居住，并根据需要进行调配，以方便发展、胁迫新人加入。现已查明的犯罪事实包括：2018年6月3日，被告人陈某权以介绍女朋友为由，将被害人王某2骗至本区农林西路44号之二702出租屋内。为迫使被害人王某2加入非法传销组织，被告人任某琴作为该非法传销窝点的“家长”，安排被告人任某丰、李某军、王某武、陈某权、邓某达、王某银等人通过扣押手机、上课监视、反锁出租屋大门、24小时轮流看管等手段，限制被害人王某2的人身自由，最终迫使被害人王某2交纳了人民币3900元“加盟费”。期间，被害人王某2外出需经被告人任某琴同意并安排人员贴身监视，王某2多次提出离开，遭上述被告人多方阻挠，其中被告人李某军、陈某权对其进行人身威胁，直至同年6月14日凌晨被民警解救。同年6月2日，被告人陈某权以介绍工作为由，将被害人李某2骗至本区东仓里98号802出租屋内。为迫使被害人李某2加入非法传销组织，被告人邓某达作为该非法传销窝点的“家长”，安排被告人任某琴、王某武、陈某权、余某荣、杨某海、马某顺、刘某、王某银、李某军等人通过扣押手机、上课监视、反锁出租屋大门、24小时轮流看管等手段，限制被害人李某2的人身自由。期间，被害人李某2外出需经被告人邓某达同意并安排人员贴身监视，李某2多次提出离开之后，遭上述人员多方阻挠，其中被告人陈某权、余某荣、杨某海、马某顺等人对其进行人身威胁。同月11日，在被害人李某2被迫同意加入传销组织后，因被害人李某2没钱，于是由被告人任某琴、王某武、余某荣、邓某达等人密谋，由被告人刘某假扮其女友，以李某2交女朋友需要开销为由，向其母亲骗取人民币3900元。由被告人邓某达安排余某荣、刘某二人贴身监视李某2到银行取钱，途经江门市蓬江区路段时，李某2见有巡警经过，迅速向民警求救而获救。被告人余某荣、刘某阻拦未遂，逃离现场。同年6月12日晚，鲁某1（另案处理）以介绍工作为由将被害人张某2骗至本区港口一路30号501出租房内。为迫使被害人张某2加入非法传销组织，被告人王某武作为该非法传销窝点的“家长”，安排被告人杨某海、马某顺、余某荣、鲁某1、何某1（另案处理）等人以扣押手机、反锁出租屋大门、24小时轮流看管等手段，限制被害人张某2的人身自由。期间，被害人张某2提出离开，遭到上述人员的阻拦，直至同月14日零时许被民警解救。上述事实，有经庭审质证的被害人李某2、张某2、王某2的陈述及辨认笔录、证人何某1、鲁某1、王某3、谢某、苏某的证言及辨认笔录、《现场勘验笔录》及照片、《扣押清单》、《到案经过》、微信聊天记录截图等书证、被告人任某琴、邓某达、王某武、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺的供述、辨认笔录及身份材料等证据予以证实，上述证据均能互相印证，取证程序合法，本院予以确认。本院认为，被告人任某琴、邓某达、王某武、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺无视国家法律，共同非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人任某琴、邓某达、王某武、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人王某武判处九个月以上二年九个月以下有期徒刑，对被告人任某琴、邓某达判处二年六个月以下有期徒刑，对被告人王某银、陈某权判处二年以下有期徒刑，对被告人李某军、任某丰、杨某海、余某荣、马某顺、刘某判处一年六个月以下有期徒刑或者拘役的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人的辩护意见中，经查属实部分，本院予以采纳，但部分辩护人提出对被告人适用缓刑的量刑意见，经查，本案系非法传销组织实施的为迫使被害人加入而非法限制人身自由之犯罪行为，且系因为公安机关及时破案才阻止了犯罪后果的进一步扩大，打击非法传销组织系当前社会的共识和关注的热点，因此本案不具备判处缓刑的条件；另部分辩护人提出个别被告人应仅对自己实施的非法拘禁行为承担责任，经审查，本案中三名被害人虽然被安排在三个不同的地点非法拘禁，但这三个地点同属于一个非法传销组织，三个地点的“家长”基本平级，在日常管理中也并非独立，而是根据发展非法传销组织的需要，通过微信等通讯工具调配人员，因此本案中的被告人之行为属于同一个犯意下的共同行为，虽然个别被告人因为所处层级较低、分工不同等原因在犯罪中所起作用较小，对此在划分共同犯罪中主从犯时予以评价，但上述被告人均应对全部犯罪后果承担共同的刑事责任。被告人任某琴、邓某达、王某武在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈某权、任某丰在共同犯罪中起次要作用，被告人杨某海、余某荣、刘某、王某银、李某军、马某顺在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人任某琴、邓某达、余某荣、刘某、王某银、陈某权、任某丰、李某军、杨某海、马某顺犯罪以后如实供述自己的主要罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人王某武在庭审中能够自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人任某琴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年4月13日止。）二、被告人邓某达犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年4月13日止。）三、被告人王某武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年6月13日止。）四、被告人余某荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年4月13日止。）五、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年4月13日止。）六、被告人王某银犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年6月13日止。）七、被告人陈某权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年8月13日止。）八、被告人任某丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年6月13日止。）九、被告人李某军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年4月13日止。）十、被告人杨某海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年4月13日止。）十一、被告人马某顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年4月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  莫根泉人民陪审员  崔显宗二〇一九年二月十五日法官助理叶晓燕书记员余晓茵