常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0413刑初406号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人余某，个体经营者。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月22日被刑事拘留，同年7月22日转取保候审，经本院决定，2019年8月21日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人季红兵，江苏金天虹律师事务所律师。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2019]425号起诉书指控被告人余某犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于当日立案，因被告人余某未能及时到案，本院于8月20日将本案转为普通程序。公诉机关于2019年8月27日提交坛检诉刑变诉[2019]3号变更起诉决定书，增加了被告人余某的部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员沈佳俊、张卫强出庭支持公诉，被告人余某到庭参加诉讼。经本院通知，常州市金坛区法律援助中心指派季红兵律师为辩护人出席法庭。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2018年5月至6月间，被告人余某以“李华慈善基金会”赞助免费旅游为名，欺骗被害人前往南京东鼎公司在常州市金坛区设立的“南湖平台”，通过虚假体检、虚假报告、由东鼎公司培训派驻的假冒专家教授咨询，虚构被害人病情，夸大保健品治疗效果，诱骗被害人高价购买“寿之宝”免疫球蛋白的方式作案2起，合计价值人民币36300元。在变更起诉决定书中，公诉机关增加认定被告人余某还诈骗被害人苏某人民币34590元，诈骗金额合计价值人民币70890元。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人余某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，能如实供述，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币20000元至30000元。庭审中，公诉人将被害人万某的被骗金额由人民币6000元变更为6100元，被告人余某的诈骗总金额为人民币70990元。被告人余某对起诉书及变更起诉决定书指控的犯罪事实和罪名均未提出异议，当庭表示认罪认罚。辩护人对起诉书指控被告人余某犯诈骗罪的定性无异议，在第一次庭审过程中认为，因万某在谅解书中表示其当时只是认购后并未付款，故起诉认定被告人余某诈骗万某人民币6000元的事实不成立；但在第二次庭审中，因公诉机关补充了万某的最新陈述笔录，辩护人未再对该事实提出异议。对于量刑，辩护人认为被告人余某归案后能如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃并取得被害人的谅解，犯罪动机是为生活所被迫，主观恶性不大。综上，建议对被告人余某从轻处罚。经审理查明，2011年5月份陈海涛（另案处理）成立南京东鼎生物科技有限公司（以下简称东鼎公司）销售保健品。2016年下半年东鼎公司创设了“平台旅游会销”模式欺骗老年人购买该公司保健品，具体为由东鼎公司设立销售平台，以免费旅游为诱饵，组织会期，伙同各地经销商将老年人诱骗至销售平台，并以虚假检测、伪造检测报告、虚假宣传该公司保健品具有预防治疗癌症、心脑血管疾病等功效，安排员工冒充知名医学专家身份进行门诊等手段，骗取被害人相信其销售的保健品具有防治疾病功效从而高价购买保健品。2018年5月至6月间，被告人余某先后二次以“李华慈善基金会”免费旅游为噱头，诱骗被害人前往东鼎公司在常州市金坛区设立的“南湖平台”，采用上述手段诱使被害人高价购买“寿之宝”免疫球蛋白，从三名被害人处共计骗得人民币70990元。具体事实分述如下：1、2018年5月12日至14日间，被告人余某在西海湖平台参与诈骗活动，骗取被害人陈某人民币30300元、苏某人民币34590元。2、2018年6月4日至6日间，被告人余某在南湖平台参与诈骗活动，骗取被害人万某人民币6100元。案发后，被告人余某主动退还了被害人陈某、万某的被骗款项，并已取得该二人的谅解。在本案审理期间，被告人余某的亲属代其向被害人苏某退出人民币34590元，已取得被害人苏某的谅解。被告人余某归案后能如实供述自己参与诈骗的事实，并在审查起诉环节自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人余某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、万某、苏某的陈述笔录，证人邢某的证言笔录，辨认笔录，（盐湖城1点）京东农业酒店顾客签到登记表，江苏省常州市中级人民法院（2019）苏04刑终26号刑事判决书，常州市公安局金坛分局、石家庄市鹿泉区公安局高新技术产业园区派出所民警出具的抓获经过，本院的款物交接单、被害人出具的谅解书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人余某犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。被告人余某归案后能如实供述所犯罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人余某自归案后至庭审中均自愿认罪认罚，亦可依法从宽处理。被告人余某等人的诈骗犯罪对象为老年人，应酌情从重处罚。案发后，被告人余某能积极退赃并取得被害人的谅解，在本案审理期间能预缴罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人余某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可宣告缓刑。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，对辩护人提出的建议对被告人余某从轻处罚的辩护意见亦予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽疆人民陪审员  童忠心人民陪审员  马同生二〇一九年十一月七日书 记 员  严 萍附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。