浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0624刑初446号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人赖伟，男，1980年8月20日出生于湖南省湘潭县，汉族，大学文化，湘潭睿玺人力资源服务有限公司董事长，户籍地湖南省湘潭县。2010年5月27日因犯贪污罪被湖南省湘潭县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2016年2月24日因犯开设赌场罪、非法拘禁罪被湖南省湘潭县人民法院判处拘役六个月、有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2016年2月24日刑满释放。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人章坚，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人汤伟林，男，1979年11月10日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，湘潭睿玺人力资源服务有限公司业务经理，户籍地湖南省湘潭县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年3月20日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人胡钦勇，湖北法辉律师事务所律师。 辩护人李清，湖北法辉律师事务所律师。 被告人邓紫飞，男，1978年2月19日出生于湖南省衡阳县，汉族，大专文化，湘潭睿玺人力资源服务有限公司副总经理，户籍地湖南省衡阳县，住湖南省湘潭县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人张芳芳，浙江新时代律师事务所律师。 被告人唐小碎，女，1988年10月10日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，重庆七月人力资源有限公司股东，户籍地重庆市荣昌区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年10月12日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人肖东来，重庆海证律师事务所律师。 被告人王向阳，男，1975年9月6日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省监利县，暂住北京市朝阳区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人鲍现国，浙江瀛傲律师事务所律师。 被告人刘永红，男，1969年11月10日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，湘潭睿玺人力资源服务有限公司总经理，户籍地湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年11月23日被取保候审。 指定辩护人王晓松，浙江啸天律师事务所律师。 被告人陈炎，男，1985年12月19日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，湘潭睿玺人力资源服务有限公司业务员，户籍地湖南省湘潭县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人张瑶，浙江新希望律师事务所律师。 被告人胡波，男，1981年2月28日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中文化，湘潭睿玺人力资源服务有限公司副总经理，户籍地湖南省湘潭县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 指定辩护人姜学文，浙江新希望律师事务所律师。 被告人赵珊，男，1987年2月5日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，宁波市北仑区，户籍地湖北省安陆市，现租住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人秦良林，上海奉元律师事务所律师。 被告人杨钰欣，女，1987年2月9日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，宁波天音人力资源有限公司法定代表人兼总经理，户籍地新昌县，住宁波市奉化区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 指定辩护人陶新民，浙江新时代律师事务所律师。 被告人熊代良，男，1972年10月9日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，十堰慧颖劳务有限公司法定代表人，户籍地湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年11月23日被取保候审。 辩护人丁秋英，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人罗洪，男，1983年3月21日出生于重庆市荣昌区，汉族，中专文化，重庆七月人力资源有限公司股东，户籍地重庆市荣昌区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年11月23日被取保候审。 辩护人罗丹，国浩律师（重庆）事务所律师。 辩护人袁云宇，国浩律师（重庆）事务所律师。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2018〕440号起诉书指控被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员梁津汉出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控： 被告人赖伟系湘潭睿玺人力资源服务有限公司（以下简称“睿玺公司”）董事长，在公司不具备国外劳务派遣资质的情况下，仍通过网络等多渠道发布招收赴韩国济州岛务工的广告，指使公司员工即其他被告人招收务工人员或将务工人员送出境外，或委托其他地区劳务公司代理招收务工人员，并以虚假出境旅游的名义，将务工人员送至韩国济州岛非法务工。具体分述如下： 1、被告人赖伟、睿玺公司原经理即被告人胡波在湖南省湘潭县招收廖某2、廖某3、陈某1、黄某2、刘某4、汪某等6人，并收取劳务中介费每人人民币1.5万元。2017年2月24日，被告人赖伟、睿玺公司业务员即被告人唐小碎、被告人赵珊共同将6名务工人员从杭州萧山机场送至韩国济州岛，赵珊联系在济州岛的“张某7”，由“张某7”等人将6名务工人员安排在农场务工。赖伟通过赵珊支付给“张某7”等人介绍费人民币1.8万元。廖某2、陈某1因不满意安排的工作，于同年3月10日回国，赖伟退还二人劳务中介费。 2、同年3月14日，被告人赖伟委托被告人赵珊将以前在睿玺公司缴纳了劳务中介费每人人民币1.5万元的欲去以色列务工未成功的马某2、周某8，从杭州萧山机场出境送至韩国济州岛机场，被韩国边检人员查获，于次日被遣返回国。 3、被告人赖伟、胡波在湘潭县招收张某3、李某1、张某1、曾某1、周某1、尹某2等6人，收取张某3、李某1、张某1劳务中介费每人人民币1.6万元，收取曾某1、周某1、尹某2劳务中介费每人人民币1.8万元。同年4月10日，由被告人唐小碎和睿玺公司业务员谭某从上海浦东机场出境送至韩国济州岛机场，被韩国边检人员查获，于次日被遣返回国。 同年7月11日，被告人赖伟、唐小碎再次将张某3、李某1、张某1、曾某1、周某1和以前在睿玺公司缴纳了劳务中介费人民币1.5万元欲去越南务工未成功的刘永红等6人，从上海浦东机场出境送至韩国济州岛机场，被韩国边检人员查获，于次日被遣返回国。务工人员所缴纳的费用尚未返还。 4、被告人赖伟经罗洪介绍，认识了宁波天音人力资源有限公司总经理被告人杨钰欣，遂委托杨钰欣代招赴韩国济州岛的务工人员，并支付给杨钰欣介绍费每人人民币4000元。被告人杨钰欣在微信等网络上发布招工广告，招收了新昌籍的务工人员盛某、杨某2、潘某2、潘某1、张某5、张某4等6人，并收取劳务中介费每人人民币1.8万元；被告人赖伟在湘潭县招收到李某2、武某强等2人，收取劳务中介费每人人民币1.5万元。杨钰欣扣除每人4000元的介绍费后，其余8.4万元转账给赖伟。同年8月30日，除张某4放弃登机外，被告人赖伟、杨钰欣从上海浦东机场出境将其余7人送至韩国济州岛，潘某2、盛某、潘某1被韩国边检人员查获，其余4人顺利进入济州岛，经被告人赖伟联系被告人王向阳，并由王向阳安排4人到济州岛农场工作。赖伟向王向阳支付介绍费每人人民币3000元。 5、被告人赖伟、睿玺公司业务经理即被告人汤伟林，在湘潭县招收了马某1、周某2、颜某、尹某1、杨某5、胡某2、鲁某等7人，收取马某1劳务中介费人民币1.2万元(欠3000元)、周某2劳务中介费人民币1.8万元、颜某劳务中介费人民币1万元(欠8000元)、胡某2劳务中介费人民币8000元、尹某1、杨某5和鲁某劳务中介费分别为人民币1.5万元。出境前，由公司总经理即被告人刘永红和赖伟对务工人员进行培训。同年9月22日，被告人赖伟和睿玺公司副总经理邓紫飞将上述7名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛，被韩国边检人员查获，9月25日被遣返回国。 6、被告人赖伟、汤伟林在湘潭县招收了喻某1、周某4、刘某1、周某3、吴某等5人，收取劳务中介费每人人民币1.8万元。出境前，由被告人赖伟、刘永红对务工人员进行培训。同年10月29日，被告人汤伟林将5名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛。上述务工人员由被告人王向阳和“杜某”安排工作，并收取中介费每人人民币3600元。刘某1、喻某1于同年11月13日回国，赖伟全额退还喻某1劳务中介费，退还刘某1劳务中介费人民币1.5万元。 7、被告人赖伟、汤伟林在湘潭县招收了彭某2、廖某1、彭术陪、张某2、彭某3、彭某1、彭某4、彭某5、彭铂葳、喻某3等10人，收取了劳务中介费每人人民币1.5万元、1.8万元不等。出境前，由被告人刘永红订购机票和预订酒店，赖伟和刘永红在公司对务工人员进行过关培训。同年11月8日，被告人赖伟将10名务工人员从上海浦东机场出境送到韩国济州岛，张某2、廖某1、彭某2顺利进入济州岛，通过被告人王向阳联系韩国中介给三人安排在农场工作，赖伟支付给王向阳中介费人民币1万余元。其余7人被韩国边检人员查获，当日被遣返回国。因工作不满意或无工可做等原因，彭某2于11月11日回国；张某2、廖某1于11月22日回国。 8、被告人赖伟、邓紫飞、睿玺公司业务员即被告人陈炎在湘潭县分别招收刘某3、王某1、胡某1、陈某2、胡某3、肖某2、章某、胡某4、周某6、晏某、仇某、杨某1、翟某、邓某1等14人（其中陈炎招收仇某、杨某1、翟某、邓某1等4人），并收取劳务中介费每人人民币1.8万元。江苏省东海县的劳务中介人员曹某通过睿玺公司业务员刘某2得知该公司在招收赴韩国济州岛务工人员，遂在江苏宽，并收取劳务中介费每人人民币2.5万元，赖伟收取曹某2人劳务中介费人民币3.6万元。同年12月7日，赖伟指派被告人汤伟林和曹某分别将16名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛。其中晏某被韩国边检人员查获，当日被遣返回国。其余务工人员，经赖伟事先联系的韩国中介王某4某、张某8、王某4、柒柒等人安排到农场务工。赖伟支付给韩国中介中介费每人人民币4500元。因不满意工作或没活可做等原因，章某、陈某2、胡某4、杨某1、仇某、周某7在三十日以内相继回国。 9、被告人陈炎按照赖伟的工作要求，分别在“走出趣”网络平台及微信上发布招收出国务工人员的广告。十堰慧颖劳务有限公司即被告人熊代良通过“走出趣”平台认识陈炎。经陈炎介绍，熊代良成为睿玺公司的代理，在湖北十堰市人，收取劳务中介费每人人民币2.2万元至2.6万元不等。支付给赖伟劳务中介费每人人民币1.6万元，共计人民币19.2万元，后应赖伟要求需要介绍费，又汇给赖伟人民币5万元。出境前，赖伟带陈炎到熊代良公司对务工人员进行过关培训，刘永红订购了往返机票和酒店。2018年3月6日，被告人赖伟、陈炎从上海浦东机场出境将11名务工人员（任满园因身体原因未成行）送到韩国济州岛。王某6、王某5顺利入关，其余9人被韩国边检人员查获，当日被遣返回国。赖伟联系在韩国的中介给王某6、王某5安排工作。2人因不满意工作，遂于同月14日回国。事后，熊代良退还务工人员部分劳务费用。 被告人杨钰欣代为赖伟招收赴韩国济州岛务工人员外，其于2017年9月至12月间，分别招收务工人员赵某1、石某、徐某1，收取劳务中介费每人人民币1.8万元。9月27日，被告人杨钰欣在上海浦东机场出境送赵某1至韩国济州岛，被告人王向阳介绍中介为赵某1安排在农场工作。杨钰欣支付给王向阳中介费人民币3000元。12月27日，被告人杨钰欣订购机票让石某、徐某1自己从上海浦东机场出境至韩国济州岛，联系被告人王向阳为两人介绍中介“张某7”安排工作。杨钰欣分二次支付给王向阳中介费人民币6000元、3000元。石某、徐某1因不满意安排的工作，遂于2018年1月4日回国。 被告人罗洪、唐小碎于2017年7月份合伙在重庆市荣某区成立了重庆七月人力资源有限公司，并在网上发布到韩国济州岛务工的招聘信息。湖南永州市双滋星国际劳务公司的杨某3联系被告人罗洪，告知其有一批想出国的务工人员。被告人罗洪、唐小碎经商议，让杨某3组织赴韩国济州岛务工人员。杨某3遂招收亲朋、同乡唐某1、王某2、叶某、黄某1、王某3、唐某2、陈睁荣、陈某3、黄瞒科等9人，自己垫资支付给罗洪劳务中介费共人民币7.7万元。2017年9月21日，杨某3将上述务工人员带至上海浦东机场，被告人罗洪、唐小碎对务工人员进行出境培训。次日，由罗洪将9名务工人员送到韩国济州岛，黄某1通过边检入关，其余8名务工人员被韩国边检查获，并于9月25日被遣返回国。黄某1由唐小碎事先联系好的被告人王向阳安排工作。唐小碎支付给王向阳中介费人民币2500元。后罗洪退还杨某3人民币2万元。 综上，被告人赖伟多次组织他人偷越国（边）境72人，未遂55人；被告人汤伟林参与组织他人偷越国（边）境22人，未遂19人；被告人邓紫飞参与组织他人偷越国（边）境26人，未遂16人；被告人唐小碎参与组织他人偷越国（边）境13人，未遂9人，组织他人偷越国（边）境9人，未遂8人；被告人王向阳参与组织他人偷越国（边）境11人；被告人刘永红参与组织他人偷越国（边）境36人，未遂26人；被告人陈炎参与组织他人偷越国（边）境15人，未遂13人；被告人胡波参与组织他人偷越国（边）境11人，未遂8人；被告人赵珊参与组织他人偷越国（边）境8人，未遂4人；被告人杨钰欣参与组织他人偷越国（边）境5人，未遂3人，组织他人偷越国（边）境共3人，未遂2人；被告人熊代良参与组织他人偷越国（边）境11人，未遂11人；被告人罗洪组织他人偷越国（边）境9人，未遂8人。 2018年3月6日至10月12日，被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪相继被公安机关抓获归案。归案后，上列被告人如实供述了自己的罪行。 为证明上述事实的指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、接受证据清单、银行及微信、支付宝转账记录、出入境记录、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查工作记录等相关证据。公诉机关认为，被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪违反国家出入境管理法规，非法组织他人偷越国（边）境，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪。其中被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、刘永红、陈炎、胡波、王向阳、熊代良属于多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多；在共同犯罪中，被告人赖伟起主要作用，是主犯；被告人汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良起次要或辅助作用，是从犯；被告人赖伟系被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；上列被告人部分犯罪或全部犯罪未得逞，是犯罪未遂；各被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，是坦白。故对各被告人的行为应分别依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定处罚。 被告人赖伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为2017年12月底，其与陈炎去韩国，劝相关劳务人员回国，并退还收取的全部费用，产生的费用也予以补偿垫付。由于身体原因，生活无法自理，父母年迈，其认罪悔罪，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出赖伟患有严重疾病且生活不能自理，本案社会危害性小，大部分犯罪行为系未遂，认罪态度好，悔罪明显，系坦白，请求对赖伟减轻处罚。 被告人汤伟林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其一直遵纪守法，父母年迈，请求给其改过自新的机会。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出汤伟林只有初中文化，对从事工作的违法性缺乏预见性，认罪悔罪，系初犯、从犯、坦白，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人邓紫飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其一直做国内劳务派遣，受公司指派做国外这项工作，起辅助次要作用，父母年迈，请求给其改过自新的机会。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出邓紫飞部分犯罪行为系未遂，无犯罪前科，认罪悔罪，系从犯、坦白，请求减轻处罚并判处缓刑。 被告人唐小碎对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其法律意识淡薄，家庭特殊，请求给其改过自新的机会。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出唐小碎大部分犯罪行为系未遂，有特殊家庭背景，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯、坦白，建议从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人王向阳对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其认罪悔罪，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出王向阳系从犯、初犯、坦白，请求适用缓刑。 被告人刘永红对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其认罪悔罪，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出刘永红部分犯罪行为系未遂，主观恶性小，无前科劣迹，系从犯、坦白、初犯、偶犯，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈炎对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其认罪悔罪，2018年3月6日，是因赖伟的要求，一起过去照顾的。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出陈炎没有违法犯罪的主观恶意，造成的社会危害性小，绝大部分犯罪行为系未遂，系从犯、初犯、坦白，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡波对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其参与时间短，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出胡波在取保候审期间严格遵守相关规定，对胡波判处缓刑没有社会危害性，认罪认罚，系从犯、坦白，请求适用缓刑。 被告人赵珊对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其法律意识淡薄，不以营利为目的，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出赵珊法律意识淡薄，协助他人偷越国境，没有渔利，带工人到韩国，垫付了部分费用，对于滞留在境外人员给予帮助，积极预防不良后果发生，无犯罪前科，系初犯、坦白，请求从轻处罚。 被告人杨钰欣对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪，要求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出杨钰欣有未遂情节，无前科，悔罪态度好，系坦白、从犯，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人熊代良对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为其法律意识淡薄，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出熊代良主观恶性小，社会危害性小，系犯罪未遂、从犯、坦白、初犯、偶犯，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人罗洪对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其认罪悔罪。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出罗洪参与时间短，犯罪情节较轻，主观恶性小，组织人数、违法所得未达到情节严重，认罪认罚，系犯罪未遂、从犯、坦白、初犯，请求减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人赖伟系睿玺公司董事长，在公司不具备国外劳务派遣资质的情况下，仍通过网络等多渠道发布招收赴韩国济州岛务工的广告，指使公司员工即其他被告人招收务工人员或将务工人员送出境外，或委托其他地区劳务公司代理招收务工人员，并以虚假出境旅游的名义，将务工人员送至韩国济州岛非法务工。具体分述如下： 1、被告人赖伟在湖南省湘潭县招收并由被告人胡波接待廖某2、廖某3、陈某1、黄某2、刘某4、汪某等6人，收取劳务中介费每人人民币1.5万元。2017年2月24日，被告人赖伟、唐小碎、赵珊共同将6名务工人员从杭州萧山机场送至韩国济州岛，赵珊联系在济州岛的“张某7”，由“张某7”等人将6名务工人员安排在农场务工。赖伟通过赵珊支付给“张某7”等人介绍费人民币1.8万元。廖某2、陈某1因不满意安排的工作，于同年3月10日回国，赖伟退还二人劳务中介费。 2、同年3月14日，被告人赖伟委托被告人赵珊将以前在睿玺公司缴纳了劳务中介费每人人民币1.5万元，欲去以色列务工未成功的马某2、周某8，从杭州萧山机场出境送至韩国济州岛机场，被韩国边检人员查获，于次日被遣返回国。 3、被告人赖伟在湘潭县招收张某3、李某1、张某1、曾某1、周某1、尹某2等6人，被告人胡波接待5人，收取张某3、李某1、张某1劳务中介费每人人民币1.6万元，收取曾某1、周某1、尹某2劳务中介费每人人民币1.8万元。同年4月10日，由被告人唐小碎和睿玺公司业务员谭某从上海浦东机场出境送至韩国济州岛机场，被韩国边检人员查获，于次日被遣返回国。 同年7月11日，被告人赖伟、唐小碎再次将张某3、李某1、张某1、曾某1、周某1和以前在睿玺公司缴纳了劳务中介费人民币1.5万元欲去越南务工未成功的刘永红等6人，从上海浦东机场出境送至韩国济州岛机场，被韩国边检人员查获，于次日被遣返回国。务工人员所缴纳的费用尚未返还。 4、被告人赖伟经罗洪介绍，认识了宁波天音人力资源有限公司总经理被告人杨钰欣，遂委托杨钰欣代招赴韩国济州岛的务工人员，并支付给杨钰欣介绍费每人人民币4000元。被告人杨钰欣在微信等网络上发布招工广告，招收了新昌籍的务工人员盛某、杨某2、潘某2、潘某1、张某5、张某4等6人，并收取劳务中介费每人人民币1.8万元；被告人赖伟在湘潭县招收到李某2、武某强等2人，收取劳务中介费每人人民币1.5万元。杨钰欣扣除介绍费每人4000元后，其余8.4万元转账给赖伟，赖伟分别收到3.5万元、2万元共计5.5万元。同年8月30日，除张某4放弃登机外，被告人赖伟、杨钰欣从上海浦东机场出境将其余7人送至韩国济州岛，潘某2、盛某、潘某1被韩国边检人员查获，其余4人顺利进入济州岛，经被告人赖伟联系被告人王向阳，并由王向阳安排4人到济州岛农场工作。赖伟向王向阳支付介绍费每人人民币3000元。被告人杨钰欣在机场给盛某人民币1000元、张某5人民币3000元，潘某2、潘某1每人人民币2000元。杨钰欣退还张某4、盛某、潘某2、潘某1每人人民币1万元。 5、被告人赖伟在湘潭县招收了马某1、周某2、颜某、尹某1、杨某5、胡某2、鲁某等7人，收取马某1、周某2、颜某、胡某2劳务中介费分别为人民币1.2万元、1.8万元、1万元、8000元，收取尹某1、杨某5、鲁某劳务中介费分别为人民币1.5万元。出境前，由被告人刘永红、赖伟对务工人员进行培训。同年9月22日，被告人赖伟、邓紫飞将上述7名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛，被韩国边检人员查获，9月25日被遣返回国。赖伟退还尹某1人民币1万元。 6、被告人赖伟、汤伟林在湘潭县招收了喻某1、周某4、刘某1、周某3、吴某等5人，收取劳务中介费每人人民币1.8万元。出境前，由被告人赖伟、刘永红对务工人员进行培训。同年10月29日，被告人汤伟林将5名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛。上述务工人员由被告人王向阳和“杜某”安排工作（其中王向阳安排喻某1、刘某1、吴某3人，3人均于同年11月13日回国），并收取中介费每人人民币3600元。赖伟与喻某1、周某4、刘某1、周某3经协商，并写下欠条，全额退还喻某1劳务中介费，退还刘某1劳务中介费人民币1.5万元。 7、被告人赖伟在湘潭县招收了彭某2、廖某1、彭术陪、张某2、彭某3、彭某1、彭某4、彭某5、彭铂葳、喻某3等10人，收取劳务中介费每人人民币1.5万元、1.8万元不等（其中彭某2、张某2每人收取人民币1.8万元，廖某1、彭某1每人收取人民币1.5万元）。出境前，由被告人刘永红订购机票和预订酒店，被告人赖伟、刘永红对务工人员进行过关培训。同年11月8日，被告人赖伟将10名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛，张某2、廖某1、彭某2顺利进入济州岛，通过被告人王向阳联系韩国中介给3人安排在农场工作，赖伟支付给王向阳中介费人民币1万余元。其余7人被韩国边检人员查获，当日被遣返回国。因工作不满意或无工可做等原因，彭某2于同年11月11日回国。张某2、廖某1于同年11月22日回国。赖伟退还彭某2人民币1.4万元。 8、被告人赖伟、邓紫飞、陈炎在湘潭县分别招收刘某3、王某1、胡某1、陈某2、胡某3、肖某2、章某、胡某4、周某6、晏某、仇某、杨某1、翟某、邓某1等14人（其中陈炎招收仇某、杨某1、翟某、邓某1等4人，邓紫飞招收周某61人），并收取劳务中介费每人人民币1.5万元、1.8万元不等（其中收取刘某3、仇某、杨某1、翟某、邓某1、胡某3每人人民币1.8万元；胡某1、陈某2、胡某4每人人民币1.5万元；周某6人民币1.3万元）。江苏省东海县劳务中介人员曹某通过睿玺公司业务员刘某2得知该公司在招收赴韩国济州岛务工人员，遂在江苏宽，并收取劳务中介费每人人民币2.5万元，赖伟收取曹某二人劳务中介费人民币3.6万元。同年12月7日，赖伟指派被告人汤伟林和曹某分别将16名务工人员从上海浦东机场出境送至韩国济州岛。其中晏某被韩国边检人员查获，当日被遣返回国。其余务工人员，经赖伟事先联系的韩国中介王某4某、张某8、王某4、柒柒等人安排到农场务工。赖伟支付给韩国中介中介费每人人民币4500元。因不满意工作或没活可做等原因，章某、胡某1、胡某4、杨某1、仇某、周某7在三十日以内相继回国。赖伟退还胡某1、胡某4全部费用，退还王某1人民币7000元。仇某、杨某1、翟某、胡某3、邓某1、刘某3、陈某2出具协议，睿玺公司退还七人相关费用，相关事务关系全部解除。 9、被告人陈炎按照赖伟的工作要求，分别在“走出趣”网络平台及微信上发布招收出国务工人员的广告。十堰慧颖劳务有限公司即被告人熊代良通过“走出趣”平台认识陈炎。经陈炎介绍，熊代良成为睿玺公司的代理，在湖北十堰市人，收取劳务中介费每人人民币2.2万元至2.6万元不等。支付给赖伟劳务中介费每人人民币1.6万元共计人民币19.2万元，后因赖伟要求，又汇给赖伟人民币5万元。出境前，赖伟带陈炎到熊代良公司对务工人员进行过关培训，刘永红订购了往返机票和酒店。2018年3月6日，被告人赖伟、陈炎从上海浦东机场出境将11名务工人员（任满园因身体原因未成行）送至韩国济州岛。王某6、王某5顺利入关，其余9人被韩国边检人员查获，当日被遣返回国。赖伟联系在韩国的中介给王某6、王某5安排工作。2人因不满意工作，遂于同月14日回国。事后，熊代良退还务工人员部分劳务费用。 二、被告人杨钰欣代为赖伟招收赴韩国济州岛务工人员外，其于2017年9月至12月间，分别招收务工人员赵某1、石某、徐某1，收取劳务中介费每人人民币1.8万元。9月27日，被告人杨钰欣在上海浦东机场出境送赵某1至韩国济州岛，经被告人王向阳介绍中介为赵某1安排在农场工作。杨钰欣支付给王向阳中介费人民币3000元。12月27日，被告人杨钰欣订购机票让石某、徐某1自己从上海浦东机场出境至韩国济州岛，联系被告人王向阳为2人介绍中介“张某7”安排工作。杨钰欣分二次支付给王向阳中介费人民币6000元、3000元。石某、徐某1因不满意安排的工作，遂于2018年1月4日回国。杨钰欣退还徐某1人民币2000元。 三、被告人罗洪、唐小碎于2017年7月份合伙在重庆市荣某区成立重庆七月人力资源有限公司，并在网上发布到韩国济州岛务工的招聘信息。湖南永州市双滋星国际劳务公司的杨某3联系被告人罗洪，告知其有一批想出国的务工人员。被告人罗洪、唐小碎经商议，让杨某3组织赴韩国济州岛务工人员。杨某3遂招收亲朋、同乡唐某1、王某2、叶某、黄某1、王某3、唐某2、陈睁荣、陈某3、黄瞒科等9人，自己垫资支付给罗洪劳务中介费人民币共7.7万元。2017年9月21日，杨某3将上述务工人员带至上海浦东机场，被告人罗洪、唐小碎对务工人员进行出境培训。次日，由罗洪将9名务工人员送至韩国济州岛，黄某1通过边检入关，其余8名务工人员被韩国边检查获，并于同月25日被遣返回国。黄某1由唐小碎事先联系好的被告人王向阳安排工作。唐小碎支付给王向阳中介费人民币2500元。后罗洪退还杨某3人民币2万元。 综上，被告人赖伟组织他人偷越国（边）境10次71人，未遂52人；被告人汤伟林参与组织他人偷越国（边）境2次21人，未遂10人；被告人邓紫飞参与组织他人偷越国（边）境3次19人，未遂12人；被告人唐小碎参与组织他人偷越国（边）境3次13人，未遂9人，组织他人偷越国（边）境1次9人，未遂8人；被告人王向阳参与组织他人偷越国（边）境5次11人，未遂5人；被告人刘永红参与组织他人偷越国（边）境4次33人，未遂31人；被告人陈炎参与组织他人偷越国（边）境2次15人，未遂13人；被告人胡波参与组织他人偷越国（边）境2次11人，未遂8人；被告人赵珊参与组织他人偷越国（边）境2次8人，未遂4人；被告人杨钰欣参与组织他人偷越国（边）境1次5人，未遂3人，组织他人偷越国（边）境2次3人，未遂2人；被告人熊代良参与组织他人偷越国（边）境1次11人，未遂11人；被告人罗洪组织他人偷越国（边）境1次9人，未遂8人。 2018年3月6日至10月12日，被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪相继被公安机关抓获归案。归案后，上列被告人如实供述了自己的罪行。同年3月6日，公安机关对宁波天音人力资源有限公司进行搜查，并扣押电脑主机4台，手机1部。同年3月20日，公安机关对睿玺公司进行搜查，并扣押电脑主机4台。同年3月8日至5月15日，公安机关从赖伟处扣押手机1部、护照1本，从汤伟林处扣押手机1部，从赵珊处扣押手机1部，从熊代良处扣押手机2部，从陈炎处扣押手机2部，从刘永红处扣押手机2部，从邓紫飞处扣押手机1部，从罗洪处扣押手机1部，从王向阳处扣押手机1部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、证人陈某1、廖某2证言，证实2017年1、2月份，二人与廖某3、黄某2、刘某4、汪某6人到睿玺公司咨询，胡波、赖伟接待，并介绍去韩国酒店做保洁，每月保底工资一万元，做二年。每人交纳机票、护照、体检等费用1.5万元。2017年2月24日由赖伟、唐小碎、赵珊带领从杭州萧山机场出境到济州岛打工，二人被安排到农场工作。不想干后，赖伟帮二人订了回国机票，按胡波在微信上发的方式于3月10日回国。后二人到睿玺公司找赖伟讨回费用。但廖某2的护照被押在赖伟处。 2、证人张某3、张某1、李某1、周某1、曾某1证言，证实胡波接待并收取张某3、张某1、李某1费用每人1.6万元，周某1、曾某1费用每人1.8万元。2017年4月10日由唐小碎、谭某带领出境到济州岛打工，被拒关。要求赖伟退钱，赖未退。赖伟于同年7月11日安排张某3、李某1、周某1、曾某1与刘永红再次出境到济州岛打工，被拒关，事后赖伟没有退钱。 3、证人李某2证言，证实2016年6、7月份，其和同村武某强到睿玺公司咨询，赖伟建议二人去济州岛打工，每人交费用1.8万元。2017年8月30日赖伟带其和武某强会同杨钰欣带来的5、6人出境到济州岛，其和武某强及杨钰欣带来的其中2个人顺利过关，并由湖北老王带到农场打工。 4、证人潘某1、潘某2、盛某、张某4、张某5、杨某2证言，证实每人向杨钰欣交纳费用1.8万元，杨钰欣安排去济州岛打工，在上海浦东机场与赖伟带来的2人汇合，一起出境，张某4自动放弃登机，其余5人出境，杨某2、张某5由老王安排在农场工作。潘某1、潘某2、盛某被遣返回国。杨钰欣退还潘某1、潘某2、盛某、张某4各1万元，另在机场时给潘某1、潘某2各2000元，盛某1000元，张某53000元，其余没有退还钱款。 5、证人赵某1证言，证实其向杨钰欣交费用1.8万元，2017年9月27日，由杨钰欣将其送至济州岛，由老王安排工作。后因工作不满意，付1000元介绍费给老王，老王再安排一次工作。于同年12月25日回国。杨钰欣没有退钱。 6、证人石某、徐某1证言，证实向杨钰欣交费用每人1.8万元，2017年12月27日，以旅游为名持旅游护照去济州岛做装修工作，杨钰欣联系老王给安排工作，因不满意到农场工作，于2018年1月4日回国。杨钰欣退还徐某12000元，石某没退钱。 7、证人杨某3证言，证实2016年其在永州成立双滋星国际劳务有限公司，2017年4、5月份与罗洪联系，其在永州招收了亲戚朋友包括自己老婆在内9人，罗洪收费用每人1.2万元，因其是第一次做，亲戚们没有钱，其垫付，付给罗洪7.7万元。同年9月22日其将人带到上海浦东机场交给罗洪和唐小碎，由罗洪送到济州岛，黄某1一个人过关务工。事后，罗洪退给其费用2万元。 8、证人唐某1、王某2、叶某、唐某2、王某3、黄某1证言，证实杨某3的双滋星国际劳务有限公司招收9个永州人去韩国务工，费用由杨某3垫付，9月22日罗洪、唐小碎在上海浦东机场培训。由罗洪送到济州岛，黄某1过关，由老王介绍工作，在济州岛务工。 9、证人胡某2证言，证实其以前在睿玺公司报名到其他国家去打工，交费用1.5万元，未成，赖伟退还其1.4万元。2017年9月，赖伟告诉其可以去韩国务工，其交费用7000元，出发前碰到马某1、颜某、尹某1、周某2、杨某5、鲁某，由赖伟、刘永红培训。9月22日，由赖伟和邓紫飞带到济州岛，都被拒关。 10、证人周某2、尹某1、马某1证言，证实三人与胡某2系同村。周某2、尹某1交费用1.5万元、马某1交费用1.2万元，由赖伟、刘永红培训，邓紫飞、赖伟送出境，一起7人都被拒关。赖伟退还尹某11万元。 11、证人颜某证言，证实其看到睿玺公司出国务工广告去咨询，由汤伟林收钱。交款1万元，欠8000元，打工挣钱后再付。由赖伟、邓紫飞培训，一行7人都被拒关。 12、证人周某3、周某4、刘某1、喻某1证言，证实睿玺公司招收去韩国务工人员，四人去公司咨询，汤伟林、赖伟接待，费用每人1.8万元，先交8000元，余下1万元后来交给邓紫飞，刘永红进行培训，由汤伟林带出境，喻某1、吴某、刘某1由王向阳带到农场工作，三人不到一个月就自己购买机票回国。周某3、周某4由姓杜的人安排工作，干了2个月回国，去公司要求退款，赖伟收回四人协议，写了欠条。后来退还喻某11.8万元，退还刘某11.5万元。 13、证人彭某1、张某2、廖某1、彭某2证言，证实2017年6月份其等一共10人到睿玺公司报名，汤伟林接待，赖伟、刘永红进行过关培训，费用为每人1.5万元、1.8万元。2017年11月8日由赖伟带出境，张某2、彭某2、廖某1过关，对工作不满意在1个月内都回国。其他人当天就被遣返回国。彭某1交费用1.5万元，彭某2交费用1.8万元，11月20日赖伟退还9000元，当时赖伟写9456元的欠条一张，后赖伟再还5000元，还欠彭某24456元。张某2交费用1.8万元。廖某1交费用1.5万元，11月22日回国，赖伟没有退钱。 14、证人刘某2证言，证实2017年10月，赖伟让公司员工在朋友圈和劳务群里发布到韩国济州岛打工的招聘信息，曹某在群里看到信息后联系其。来公司联系上赖伟。12月初赖伟安排汤伟林带曹某介绍的2人去韩国打工。两人名字叫姜某、张某6，江苏东海人。 15、证人冯同利证言，证实2017年11月，曹某跟其和姜某说起，可以介绍姜某去济州岛打工，同学张某6也去。姜某在曹某处交费用2.5万元。12月6日曹某带姜某、张某6去济州岛。其通过微信聊天，得知姜某在一家垃圾站工作。 16、证人张某6证言，证实其与姜某是曹某介绍出国打工，其交费用2.5万元。2017年12月4日曹某带其和姜某从上海浦东机场到济州岛去打工。在机场，汤伟林给其二人培训。其记得一共有16人去韩国打工，其中9人是湖南湘潭人，名字叫晏某、王某1、胡某3、肖某2、刘某3、胡某1、胡某4、章某、陈某2，还有周某6是湖南望城人。江苏海门有仇某、杨某1，山东泰安有邓某1，广州有翟某、姜某。 17、证人杨某1、仇某、陈某2、王某1、胡某1、刘某3证言，证实陈炎接待杨某1、仇某，赖伟和陈炎告诉他们费用1.8万元，12月6日由赖伟和刘永红进行培训，陈某2、王某1、胡某1费用1.5万元，另三人费用1.8万元，邓紫飞接待并收钱。一共出去有14人，由汤伟林带出境，只有晏某被拒关。杨某1、仇某分别于2017年12月21日、25日回国。陈某2于2018年3月13日回国。王某1于2018年1月14日回国后，赖伟还有8000元没退。胡某1和胡某415日回国，赖伟退还二人各1.5万元。刘某3于2018年1月10日回国，要求退款，赖伟承诺退还1.5万元，后赖伟用微信转账给其3000元。 18、证人肖某1证言，证实胡某3是其前夫，胡某3去过韩国打工，因没有活干就回来了。 19、证人朱某、漆某、梁某、戚某、李某3证言，证实由熊代良招收去韩国务工12人（任满园身体不适未成行），并由赖伟、陈炎到湖北十堰熊代良公司培训，并带出境，王某5、王某6入境。其他人都没过关。朱某交费用2.6万元，拒关后熊代良退还1.17万元，写欠条1万元，收据和合同还给熊代良。漆某交费用2.4万元，熊代良退还1万元，欠条1万元。梁某交费用2.4万元，熊代良扣除梁某3000元费用后退还2.1万元。戚某交费用2.3万元，熊代良扣戚某费用4000元，余款已退给戚某。李某3交费用2.6万元，熊代良扣李某3费用5000元，欠条5000元。 20、证人曹某证言，证实其通过刘某2认识赖伟，在江苏宽，收取费用每人2.5万元，其中1.8万元给赖伟。其将二人带至浦东机场，与汤伟林一起将人带出境，汤伟林联系韩国中介安排工作。汤伟林这次还带了另外14人。姜某是其同学冯同丽老公，目前还在韩国工作。 21、证人谭某证言，证实其于2016年6月10日至2017年7月是睿玺公司业务员，负责招聘、介绍工作。受赖伟指派和唐小碎一起将曾某1、周某1、尹某2、马某3、李某1、张某3、张某1带出境，被拒关的情况。 22、归案经过，证实赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪的归案情况。 23、受案登记表，证实2018年3月5日公安机关受理案件情况。 24、刑事判决书及释放证明书，证实被告人赖伟被判刑及刑满释放情况。 25、临时羁押证明、情况说明，证实汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、熊代良临时羁押情况。 26、搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，证实2018年3月6日，公安机关对宁波市奉化区广济路14幢1-2号宁波天音人力资源有限公司办公室进行搜查，扣押电脑主机4台、营业执照1份、护照1本、笔记本4本、付款单1本、收款收据1本、劳务中介服务合同等材料4袋、手机1部。同年3月20日，对湘潭县易俗河镇雪松中路589号睿玺公司进行搜查，扣押电脑主机4台、笔记本5本、工作证1本、任命文件1份、招聘简章1张、文件1册、名片2张、协议4份、协议承诺书1份、收据5张、工资表4张、业绩统计表1份、银行流水明细4份、出境协议1张、花名册1张。同年3月8日至5月15日，公安机关分别从汤伟林、赵珊、熊代良、陈炎、刘永红、邓紫飞、罗洪、王向阳处扣押手机及从赖伟处扣押手机、护照的事实。 27、接受证据材料清单，证实公安机关接受刘某3、仇某、彭某2、廖某1、李某1、曾某1、漆某、朱某、颜某、尹某1、周某9、盛某、徐某1、杨某2、石某、赵某1、潘某1、喻某1、周某6与睿玺公司签订韩国项目出境协议、承诺书、收据、护照复印件、银行汇款回单、欠条、虚假的旅游区日程安排等情况及熊代良写给朱某1万元欠条的事实。 28、银行转账记录，证实2017年1月3日至6月28日睿玺公司账户交易记录；2017年1月11日至2018年3月21日赖伟卡号末四位0001银行账户交易记录；2017年7月22日至2018年1月22日赖伟卡号末四位1152银行账户交易记录。 29、杨钰欣与王向阳微信聊天记录，证实两人联系安排出境济州岛人员的情况。 30、杨钰欣在微信发布的招工信息，证实杨钰欣在微信上发布信息的事实。 31、仇某、杨某1、翟某、胡某3、邓某1、刘某3、陈某2提供的协议，证实由睿玺公司退还七人相关费用，原公司的相关收据及协议同时作废，不与公司有任何关系和经济往来。公司为七人支出的相关费用，不再对其进行追加诉求。双方承诺，没有经济往来，事务关系于2017年12月13日全部解除。 32、赖伟、陈炎出具的报告，证实睿玺公司被查后，政府主管部门要求赖伟到济州岛把务工人员叫回国的情况说明。 33、招聘简章，证实睿玺公司发布招聘的内容，有以色列、韩国济州岛、缅甸轻钢房、巴拿马-中交集团、孟加拉水厂、巴基斯坦燃煤电厂。联系人邓某2、刘某6、汤先生。 34、健康状态调查表、游客携带物品申报单、入境申告书，证实出境人员所需的资料。 35、任命文件，证实睿玺公司于2017年8月23日任命刘永红、邓紫飞、汤伟林、刘某2担任公司的职务及分工情况。 36、劳务中介合作协议，证实睿玺公司分别与曹某、熊代良签订的劳务中介合作协议。 37、睿玺公司工资表，证实12月份刘永红、邓紫飞、汤伟林、陈炎，4月、5月、6月份邓紫飞、谭某的工资情况；5、6月份工资表上邓紫飞、谭某未签字的情况。 38、2017年11月份业绩统计表，证实邓紫飞、汤伟林、陈炎、刘某2发展人员的交款情况。附邓紫飞建议，提成移到下月提取（原因：成功出国人员存在回国现象，按成功出国方案提成，对公司的损失太大）。 39、收款收据，证实邓紫飞收取劳务费杨某1、邓某1、胡某3、刘某3、翟某、仇某各1.8万元；陈某21.5万元；周某61.3万元。 40、睿玺公司人员花名册，证实赖伟为董事长、刘永红为总经理、汤伟林为副总经理、陈炎为拓展部经理、刘某7负责财务、唐某3为拓展部副经理。 41、出入境记录，证实相关被告人、出境务工人员出入济州岛的时间、出境机场等情况。 42、辨认笔录，证实陈某1、廖某2、李某5、张某1、张某3、周某9、张某5、杨某2、赵某1、盛某、李某2、杨某3、黄某1、唐某1、叶某、王某3、胡某2、周某2、马某1、尹某1、颜某、周某2、周某3、喻某1、廖某5、刘某1、彭某1、彭某2、张某2、廖某1、张某6、杨某1、仇某、刘某2、陈某2、王某1、胡某1、刘某3、肖某1、朱某、漆某、梁某、戚某、李某3、赵珊、邓紫飞、刘永红、罗洪、陈炎、熊代良、杨钰欣、王向阳、胡波、汤伟林、谭某、曹某、唐小碎辨认的相关情况。 43、电子证据检查工作记录，新公（网警）勘[2018]17、18、30、31、32、33、34、35、36、67号，证实对从赖伟、熊代良、刘永红、汤伟林、罗洪、邓紫飞处被扣押的手机、相关电脑硬盘提取与案件相关文件的情况。 44、公安讯问同步录音录像光盘6张，刘永红、邓紫飞、汤伟林、赖伟、杨钰欣、罗洪、熊代良手机数据提取光盘7张，证实讯问及手机数据提取情况。 45、户籍证明，证实被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪的身份情况属实。 上述证据经质证，被告人赖伟认为喻某1、刘某1、吴某、周某3、周某4五人所有费用已经全部退款。 被告人汤伟林认为第8节事实招收14人中其只招收周某61人。 被告人邓紫飞、刘永红、胡波、赵珊及被告人邓紫飞辩护人基本无异议。 其他被告人及辩护人无异议。 综合上述证据及质证意见，本院评定如下： 关于被告人赖伟称其已退还喻某1、刘某1、周某4、周某3、吴某五人全部费用的辩解，经查，结合本案在案证据及证人喻某1、刘某1、周某4、周某3等人证言，赖伟与周某4、周某3经协商已写下欠条，全额退还喻某1劳务中介费，退还刘某1劳务中介费人民币1.5万元。对被告人赖伟已退还喻某1、周某4、周某3劳务中介费的辩解，本院予以采纳。对被告人赖伟退还吴某、刘某1全部费用的辩解，与事实不符，本院不予采纳。被告人汤伟林称其第8节事实招收14人中其只招收周某61人的辩解，结合本案在案证据，与事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良、罗洪违反国家出入国境管理法规，非法组织他人偷越国（边）境，其行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。其中被告人赖伟、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红属于多次组织他人偷越国（边）境和组织他人偷越国（边）境人数众多；被告人杨钰欣属于多次组织他人偷越国（边）境；被告人汤伟林、陈炎、胡波、熊代良属于组织他人偷越国（边）境人数众多。被告人赖伟系被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。在被告人赖伟组织他人偷越国（边）境共同犯罪中，被告人赖伟起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良起次要或辅助作用，是从犯，对被告人汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、杨钰欣、熊代良应当减轻处罚；对被告人赵珊应当从轻处罚。根据本案犯罪事实，结合被告人罗洪、唐小碎在本案中作用、地位等情节，二被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜对二被告人区分主从犯。被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、刘永红、陈炎、胡波、赵珊、杨钰欣、罗洪在实施犯罪时，由于意志以外的原因，部分犯罪未得逞；被告人熊代良在实施犯罪时，由于意志以外的原因，全部犯罪未得逞，是犯罪未遂，可以对被告人唐小碎、刘永红、陈炎、胡波、杨钰欣、熊代良比照既遂犯减轻处罚；对被告人赖伟、汤伟林、邓紫飞、王向阳、赵珊、罗洪比照既遂犯从轻处罚。上述十二被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人刘永红、胡波、熊代良、罗洪归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。根据上述法定、酌定从轻情节，被告人赖伟、王向阳、刘永红、胡波、赵珊、杨钰欣、熊代良等提出要求从轻处罚的意见；被告人刘永红、熊代良的辩护人分别建议减轻处罚并适用缓刑的意见；被告人胡波、罗洪辩护人分别建议适用缓刑的意见；被告人赵珊的辩护人建议从轻处罚的意见；被告人唐小碎的辩护人建议从轻处罚，判处三年以下有期徒刑的意见；被告人汤伟林、邓紫飞、陈炎、杨钰欣的辩护人分别建议减轻处罚的意见，均予以采纳。根据本案犯罪事实、情节，不宜对被告人汤伟林、邓紫飞、陈炎、唐小碎、王向阳、杨钰欣宣告缓刑。被告人赖伟的辩护人认为社会危害性小，建议对赖伟减轻处罚的意见；被告人汤伟林、邓紫飞、唐小碎、王向阳、杨钰欣的辩护人分别建议适用缓刑的意见；被告人陈炎的辩护人认为陈炎没有违法的主观恶意，造成的社会危害性小，建议适用缓刑的意见；被告人赵珊认为不以营利为目的及其辩护人认为没有渔利的意见；被告人刘永红、熊代良的辩护人分别认为主观恶性小，社会危害性小的意见；被告人罗洪的辩护人认为罗洪主观恶性小，系从犯，建议减轻处罚的意见，均不予采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下： 一、被告人赖伟犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2026年3月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人汤伟林犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2020年11月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人邓紫飞犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2020年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人唐小碎犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年4月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人王向阳犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2020年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人刘永红犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 七、被告人陈炎犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2020年7月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人胡波犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 九、被告人赵珊犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2020年6月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人杨钰欣犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2020年5月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人熊代良犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十二、被告人罗洪犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十三、公安机关从宁波天音人力资源有限公司扣押的电脑主机四台；从湘潭睿玺人力资源服务有限公司扣押的电脑主机四台，予以没收。 十四、被告人赖伟犯罪所得人民币七十万六千五百元，杨钰欣犯罪所得人民币四万元，王向阳犯罪所得人民币三万七千三百元，罗洪、唐小碎犯罪所得人民币五万四千五百元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 强 审 判 员  陈祥敏 人民陪审员  周亚芳 二〇一九年二月二十二日 书 记 员  张阿玮 附页 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释〉》 第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。 组织他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”；违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。 以组织他人偷越国（边）境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国（边）境人员，策划、安排偷越国（边）境行为，在他人偷越国（边）境之前或者偷越国（边）境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国（边）境罪（未遂）论处；具有刑法第三百一十八条第一款规定的情形之一的，应当在相应的法定刑幅度基础上，结合未遂犯的处罚原则量刑。