浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1676号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人黄文贵，男，1981年9月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人孟威,浙江六和（义乌）律师事务所律师。 被告人黄书亮，男，1988年8月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人李玉亮，浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。 被告人黄福林，男，1991年9月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人刘远莎,浙江六和（义乌）律师事务所律师。 被告人黄书法，男，1957年4月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月19日变更为取保候审。 辩护人陈春明,江苏圣典（义乌）律师事务所律师。 被告人黄梅兰，女，1985年11月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年1月30日变更为取保候审。 辩护人陈临建,江苏圣典（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1608号起诉书指控被告人黄文贵、黄书亮、黄福林犯诈骗罪、被告人黄书法、黄梅兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人黄文贵及其辩护人孟威、被告人黄书亮及其辩护人李玉亮、被告人黄福林及其辩护人刘远莎、被告人黄书法及其辩护人陈春明、被告人黄梅兰及其辩护人陈临建到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控：2018年11月，被告人黄文贵、黄福林、黄书亮在福建省云霄县出租屋内实施电信网络诈骗。同年12月初，被告人黄书亮通过珍爱网结识被害人楼某，引诱被害人楼某至由被告人黄文贵控制的www.9955718.com网站，用其事先准备的账号尝试下注赌博，并由被告人黄文贵后台控制赔率。后被害人楼某至该网站注册账户，充值人民币5201889元。同期，被告人黄文贵冒名“张某”，以相同方式骗取被害人鲜某人民币107232元。 在成功骗取钱款后，被告人黄文贵联系洗钱人员洗钱，最终通过洗钱人员拿到现金人民币382万元，其中被告人黄文贵、黄福林各分得人民币100万元，被告人黄书亮分得人民币182万元。 被告人黄文贵、黄福林在拿到200万元赃款后，为逃避公安机关追查，联系被告人黄梅兰，被告人黄梅兰在明知该钱款系赃款的情况下，仍同意帮忙藏匿。被告人黄书法在知道该钱款系犯罪所得的情况下，仍帮助被告人黄福林一起将钱转移至被告人黄梅兰车上，并由被告人黄梅兰将该钱款藏匿在福建省安溪县永隆国际城一期的家中。 案发后，被告人黄文贵、黄福林、黄书法、黄梅兰退出赃款人民币200万元。 指控认为，被告人黄文贵、黄书亮、黄福林利用互联网向不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄书法、黄梅兰明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法予以惩处。 被告人黄文贵对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人孟威提出被告人黄文贵系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，实际分得赃款100万元也已退出，有悔罪表现，请求从轻处罚。 被告人黄书亮对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人李玉亮提出犯意不是被告人黄书亮提起，启动资金、场地、作案工具、赌博网站均是被告人黄文贵准备，被告人黄书亮也未参与洗钱，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯、初犯，到案后能如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。 被告人黄福林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人刘远莎提出被告人黄福林系初犯、偶犯，未直接参与诈骗，也没有参与资金收取和洗钱行为，系从犯，分得的100万元赃款也已退出，能如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。 被告人黄书法对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人陈春明提出被告人黄书法只是在转移赃款时帮忙抬了一下钱，之后带着赃款去投案，构成自首，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人黄梅兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人陈临建提出被告人黄梅兰系初犯、偶犯，黄文贵系其亲哥哥，黄福林系其堂弟，被告人法律意识淡薄，因亲情不能开口拒绝，到案后能如实供述犯罪事实，赃款已退出，有悔罪表现，家有两个孩子，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明: 2018年11月，被告人黄文贵、黄福林、黄书亮在福建省云霄县出租屋内实施电信网络诈骗。同年12月初，被告人黄书亮通过珍爱网结识被害人楼某，并冒名“胡某”添加被害人楼某为微信好友，以恋爱名义与被害人楼某交往。后被告人黄书亮以自己很忙、需要找人帮忙下注为由，引诱被害人楼某至由被告人黄文贵控制的www.9955718.com网站，用其事先准备的账号尝试下注赌博，并由被告人黄文贵后台控制赔率，确保被害人楼某在试玩该账号期间赢钱，并告诉被害人楼某其掌握了该网站漏洞，确保可以赢钱，同时发送成功提款的记录、截图，进一步打消被害人楼某疑虑。后被害人楼某至该网站注册账户，充值人民币5201889元。同期，被告人黄文贵冒名“张某”，以相同方式骗取被害人鲜某人民币107232元。 在成功骗取钱款后，被告人黄文贵、黄福林、黄书亮遂丢弃诈骗所用的手机、电脑、电话卡等设备逃离作案出租屋。并由被告人黄文贵联系洗钱人员洗钱，最终通过洗钱人员拿到现金人民币382万元，其中被告人黄文贵、黄福林各分得人民币100万元，被告人黄书亮分得人民币182万元。 被告人黄文贵、黄福林在拿到赃款后，将现金人民币200万元放在一只黑色包内，并藏匿至福建省安溪县被告人黄书法家中。后被告人黄文贵、黄福林为逃避公安机关追查，又联系被告人黄梅兰要求将该钱藏匿至被告人黄梅兰家中，被告人黄梅兰在明知该钱款系赃款的情况下，仍同意帮忙藏匿，并驾车至霞宝村老家搬取钱款。被告人黄书法在知道该钱款系犯罪所得的情况下，仍于2018年12月一天的晚上十点左右，帮助被告人黄福林一起将钱转移至被告人黄梅兰车上，并由被告人黄梅兰将该钱款藏匿在福建省安溪县永隆国际城一期的家中。 案发后，被告人黄文贵、黄福林、黄书法、黄梅兰退出赃款人民币200万元。 被告人黄文贵于2019年1月16日在福建省安溪县城厢镇润锦首府被公安机关抓获，被告人黄福林于2019年1月16日在福建省安溪县城厢镇清水湾被公安机关抓获，被告人黄书亮于2019年1月16日在福建省安溪县凤城镇大华绿洲小区被公安机关抓获，被告人黄梅兰于2019年1月22日在福建省安溪县城厢镇永隆国际一期被公安机关抓获，被告人黄书法于2018年12月12日至福建省安溪县城厢镇派出所投案。 上述事实，被告人黄文贵、黄书亮、黄福林、黄书法、黄梅兰在庭审过程中亦无异议，且有被害人楼某、鲜某的陈述,证人潘某的证言,平台充值、提现记录,聊天记录,扣押决定书,珍爱网会员信息,银行卡流水,搜查笔录及照片,到案经过,被告人黄文贵、黄福林、黄书亮、黄书法、黄梅兰的供述,户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄文贵、黄书亮、黄福林利用互联网向不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄书法、黄梅兰明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人黄文贵、黄书亮、黄福林、黄梅兰如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄书法投案时未如实供述犯罪事实，不成立自首。被告人黄书法当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄文贵、黄福林、黄书法、黄梅兰退出200万元赃款，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄书亮、黄福林积极参与，分得赃款数额巨大，不宜认定为从犯，辩护人提出两被告人系从犯的辩护意见不予采纳。辩护人孟威、刘远莎分别提出被告人黄文贵、黄福林系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，赃款已经退出，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人李玉亮提出被告人黄书亮系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈春明提出被告人黄书法系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈临建提出被告人黄梅兰系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，赃款已退出，请求从轻处罚并适用缓刑的意见予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄文贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2031年1月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）； 二、被告人黄书亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2031年1月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）； 三、被告人黄福林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2029年1月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）； 四、被告人黄书法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人黄梅兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、扣押在案的赃款人民币200万元，由扣押单位返还给被害人楼某。追缴被告人黄书亮犯罪所得人民币182万元，返还被害人楼某；追缴被告人黄文贵、黄书亮、黄福林共同犯罪所得人民币1489121元，返还被害人楼某1381889元、被害人鲜某107232元。追缴不足部分，由被告人黄文贵、黄书亮、黄福林退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 清 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  王秋香