湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初319号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人陶帅，男，1992年1月10日出生，汉族，初中肄业，务工，云南省西双版纳傣族自治州勐腊县人。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月3日在云南省西双版纳自治州被抓获归案，2019年8月10日被道县公安局刑事拘留，2019年8月15日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押在道县看守所。 指定辩护人周洪波，湖南湘源律师事务所律师。 道县人民检察院以道检公诉刑诉［2019］285号起诉书指控被告人陶帅犯开设赌场罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长，与人民陪审员魏玉莲、程定顺参加的合议庭，于2019年10月30日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉。被告人陶帅及辩护人周洪波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：被告人陶帅受张某的指使用自己的银行卡为境外赌场支取现金，金额为人民币53，750，000元；并参与将部分现金转移至境外赌场。被告人陶帅于2019年3月4日主动到公安机关投案。 公诉机关提供了书证、证人证言及被告人陶帅的供述和辩解等证据材料，认为被告人陶帅的行为已构成开设赌场罪，本案系共同犯罪，被告人陶帅系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以判处，并提出对被告人陶帅判处有期徒刑一年六个月至二年之间，并处罚金五万元，可以适用缓刑。 被告人陶帅对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 被告人陶帅的辩护人提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人陶帅犯开设赌场罪的罪名没有异议。对量刑问题认为“被告人陶帅在本案中所起的作用较小为从犯，而且具有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，具有法定的和酌定的从轻、减轻情节，建议量刑拘役五个月，并考虑适用缓刑”。 经审理查明：被告人陶帅接受张某的安排，于2018年4月至2018年8月期间，在明知取现资金来源于网络赌博的情况下，按照每取出现金100万元获取200元报酬的标准，利用自己的账号为62178527000********、62284633380********、6217003900********、621700393930002134681四张银行卡在景洪市各大银行将“新锦江娱乐城”网络赌博转移过来的赃款大额支取现金之后将取出的部分现金送到中缅边境交他人带出境到缅甸。2018年8月之后被告人陶帅停止为赌场取现，离开景洪市到外地务工。 2019年3月4日被告人陶帅主动到公安机关投案。 证明上述事实的证据有： 书证 1、户籍证明，证明被告人陶帅于1992年1月10日出生，案发时年满十八周岁，负完全刑事责任。 2、抓获经过，证明被告人陶帅于2019年8月3日在景洪市假日湾住处被抓获归案。 3、取款凭证，证明2018年8月6日，陶帅在景洪建行取现100万元。 4、参赌人员唐某、金某青、陈某转入赌场收款账号金额统计表，证明张某接受赌场收款账号金额271万元；张某斌接收赌场收款账号金额1855.3万元；程某接受赌场收款账号金额119万元。 5、张某、陶帅取现明细，证明2018年4月至2018年8月被告人陶帅共取现5375万元。 6、陶帅交易清单，证明2019年1月20日之前交易频繁。 7、参赌人员袁某勇建行交易详单，证明其2018年1月的转账收款人分别为梁某平、林某良、金某龙、吕某伟、叶某山，汇入人也是林某良、金某龙。 8、参赌人员杨某五农行卡交易详单，证明其账户的转出收款人为潘某燕、韩某、吴某强、廖某有、吴某云、毛某苌等人。 9、杨某五工商卡交易详单，证明其账户的转出收款人为林某新、赵某军、缪某波、陈某红、吴某芬、毛某苌、潘某莲、杨某、潘某燕、蔡某国、付某豪、卓某伟。 10、参赌人员杨某五建行交易详单，证明该账户的存入人分别为赵某军、毛某苌、林某新；转出收款人分别为金某龙、孙某营，交易时间为2018年4月至5月。 11、参赌人员唐某建行卡交易详单，证明2018年5月至2018年12月18日：该卡的收付款人有杨某、潘某燕、韩某、李某肖、吴某强、吴某云、廖某有等人。2017年5月至2018年1月：该卡的收付款人有金某龙、潘某莲、吴某宁、林某、张某金、周某琼、林某莲、曾某龙、林某海、梁某平、叶某山、毛某苌等人。 12、参赌人员唐某华建行卡交易详单，证明2018年3月至7月：该卡的收付款人有金某龙、潘某莲、吕某伟、梁某平、林某良、缪某波、陈某海等人。 13、参赌人员艾某李建行卡交易详单，证明账户中的存款人分别是林某良、缪某波、潘某莲、陈某海、毛某苌、王某泉、卓某伟。 14、参赌人员胡某宇建行卡交易详单，证明2018年6月17日胡某宇转账3000元至吴某云卡中。 15、参赌人员罗某建行卡交易详单，证明该账户的收付款人有梁某平、林某良、金某龙、陈某红、吕某伟、缪某波、陈某海、林某新。 16、参赌人员杨某建行卡交易详单，证明该账户的收付款人有吴某强、吴某云、毛某苌、卓某伟、付某豪、罗某林、潘某燕、孔某莲。 17、参赌人员樊某工商卡交易详单，证明收付款人有范某星、徐某、徐某旭、付某豪、胡某、叶某芹、朱某杰、王某国、陈某华、徐某杰、廖某有、卓某伟等人。 18、参赌人员金某青中信卡交易详单，证明该账户的收付款人有卢某銮、许某。 19、参赌人员金某青建行卡交易详单，证明该账户的收付款人有金某龙、吴某云、吴某强、欧某柯、毛某苌、蔡某国、廖某有、卓某伟、徐某杰、罗某林、王某国、陈某华、付某豪、徐某、范某星。 20、参赌人员杨某建行卡交易详单，证明该账户收付款人有卓某伟、付某豪、蔡某国、范某星、陈某华、朱某杰、许某、徐某旭、国某其。 21、参赌人员陈某建行卡交易详单，证明该账户收付款人有王某国、陈某华、卓某伟、付某豪、王某泉、罗某林、王某风、卢某銮、陈某清、许某。 22、参赌人员尹某农行卡交易详单，证明收付款人有毛某苌、吴某强、黄某月、林某焕、潘某、许某、卓某伟、王某国、章某妹、胡某、金某进、陈某华。 23、参赌人员李某金建行卡交易详单，证明收付款人有吴某云、许某、廖某有、李某肖、杨某某、张某思、毛某苌、蔡某国、孔某莲。 24、王某交易清单，证明交易异常，平均每天交易480次，交易对象重复较多。 25、卢某銮交易详单，证明该账户与参赌人金某青有资金往来。该账户与张某斌、张某有资金往来。该账户交易异常，平均每天交易300次。 26、银行卡开户资料，证明潘某燕（330325197804262623）于2018年1月17日在瑞安建行开户，账号62366814200********。薛孝义（330381197708192670）于2017年8月21日在瑞安建行开户，账号62366814200********。潘某莲于2015年1月19日在瑞安建行开户，账号62366814200********。林某焕于2017年11月14日在瑞安建行开户，账号623668142001********。章某妹于2017年11月14日在瑞安建行开户，账号62366814200********。蔡某国于2017年5月22日在瑞安建行开户，账号62366814200********。叶帆于2018年2月13日在瑞安建行开户，账号62366814200********。薛某磊于2015年9月23日开户。 黄某玲、林某付、国某其、吴某芬、吴某云、林某育、陈某红、沈某如、陈某海、毛某苌、薛某哲、廖某有、吴某芬、金某龙、林某帆、陈某弟、李某某、林某芬、段某利、林某佩、林某新、吕某伟等人的开户时间、账号情况。 27、银行卡开户人资料，证明张某周、施某忠、金某龙、贾某雅、吴某云、薛某哲、林某莲、梁某平等人的开户时间、机构、账号情况。 28、徐某旭农行卡交易清单，证明该账户交易异常，其中2018年9月6日交易次数达540次。与赌场其它收款人有资金往来。 29、徐某建行卡交易清单，证明与已知提供银行卡的人，与已知参赌人员无交易记录。 30、卓某伟建行卡交易清单，证明该卡交易异常，与多人交易频繁。与张某某、程某、潘某某、金某青、陈某、唐某有往来。 31、付某豪建行卡交易清单，证明该卡交易异常，日常交易约500次。与已知参赌人员有往来，与张某斌卡有往来。 二、证人证言 1、证人罗某林的证言，证明2018年10月，张某借用罗某林三张银行卡。2018年9月借卡给张某使用。 2、证人蔡某平的证言，证明张某将四张银行卡及身份证放在蔡某平处。2018年6月，张某就帮赌场取现，蔡某平去了三次，张某斌与程某取钱。2019年1月9日上午，张某斌与程某、张某某取300万现金交给张某，然后一起吃中餐。张某斌叫蔡某平将张某的卡与身份证交给侦查员。 3、证人陈某华的证言，证明张某借用岳母陈某华三张银行卡，卡号62218833300********(邮政),6228480339474287879(农行),6236681420020046082(建行)。 4、证人卢某弥的证言，证明张某2018年12月借用其二张卡，后补卡。 5、证人卢某銮的证言，证明卢某銮借四张银行卡给张某使用，分别是：工、农、建、民生银行的卡。 6、证人胡某的证言，证明胡某借四张银行卡给张某使用。 7、证人卢某伟的证言，证明卢某伟借2张卡给妹妹卢某銮使用。 8、证人陈德晋的证言，证明张某在泰谷酒店8楼租了一个房间。 9、证人唐某的证言，证明2018年5月，唐某进入“新锦江娱乐城”赌博网站赌钱，共输68947.5元；网站提供了卓某伟、付某豪、韩某、廖某有、杨某、潘某燕、吴某强、李某肖、吴某云、毛某苌、蔡某国、徐某旭、罗某林、徐某杰、陈某华、王某国、徐某、俞某雨、王某泉、金某进、蔡某魏、欧某柯等人的银行卡作为收付款账号。 10、证人唐某华的证言，证明唐某华于2018年1月进入“新锦江娱乐城”赌博，网站收款账号有付某豪、吴某云、潘某燕、吕某伟、林某良、梁某平的卡，输26200元。 11、证人杨某五的证言，证明杨某五于2018年5月进入“新锦江娱乐城”赌博，输2000元左右，收款账号经常变动。赌博网站收款账户有：林某新、赵某军、陈某海、缪某波、陈某红、吴某芬、孔某莲、毛某苌、潘某莲、潘某燕、杨某、廖某有、付某豪、卓某伟、蔡某国、吴某云、陈某红、金某龙、孙某营、吕某伟。 12、证人薛有某的证言，证明“新锦江娱乐城”赌博平台于2015年就存在，薛有某输1800元。 13、证人袁某勇的证言，证明袁某勇输10000元，收付款账号为梁某平、林某良、金某龙、吕某伟。 14、证人罗某的证言，证明罗某2018年2月进入网络赌博参赌，共输300万元。其中，挪用264.09万元公款，2018年4月1日晚输65万元。罗某的赌资转给吕某伟，收款来自孔某莲、陈某海，叶凡。 15、证人胡某宇的证言，证明胡某宇的赌资3000元汇入吴某云的卡内。 16、证人艾某李的证言，证明艾某李通过唐某参赌，赌资由唐某转入对方账号，转款给艾某李的人有梁某平、林某良、陈某红、陈某海、缪某波、赵海平、潘某莲、毛某苌、卓某伟、王某泉。 17、证人蒋某的证言，证明杨某输2万元，通过蒋某赌资3700元到吕某伟卡里。 18、证人杨某的证言，证明其父亲参与“新锦江娱乐城”网络赌博一共输了170多万元。 19、证人杨某国的证言，证明杨某国在“新锦江娱乐城”网络赌场输3882243.5元，其中170万元是杨某与杨某国的；其他200万是朋友的；收款人有卓某伟、付某豪、廖某有、蔡某国、徐某旭、王某国、陈某华、胡某、许某、范某星、国某其、朱某杰、罗某林。 20、证人陈某的证言，证明网站的收款人有王某国、陈某华、付某豪、王某泉、罗某林、杨孔秀、卓某伟、卢某銮、许某、马某；陈某输40万元。 21、证人尹某的证言，证明网站收付款人有毛某苌、余某一、吴某强、黄某月、潘某、王晴、林某付、许某、王某国、胡某、金某进、陈某华等人。 22、证人吴某元的证言，证明吴某元输6万元左右。 23、证人樊某的证言，证明收款账户经常变动的。 24、证人李某金的证言，证明收付款人有吴某云、许某、廖某有、林某焕、张某思、毛某苌、蔡某国、孔某莲。 25、证人金某青的证言，证明网站收款为卢某銮等人。 26、证人廖某有的证言，证明廖某有2018年8月借三张银行卡给金某龙使用，妻子吴某云借三张卡给金某龙。 27、证人吴某云的证言，证明吴某云20**年8月借4张卡给金某龙。 28、证人林某楷的证言，证明林某楷的农行卡6228463336000419662与林某斌等人有资金往来，是借款与还款造成的。2018年5月14日的取款是“啊国”借款用于投标。注：不真实，借100万元都不知道名字。 29、证人黄某月的证言，证明黄某月2018年3月将自己的建行卡6236681420017920968借给林凤某；林凤某再次出借（注：应是金某龙）。 30、证人潘某莲的证言，证明潘某莲2018年3月借三张卡给金某龙使用。 31、证人吴某芬的证言，证明2018年上半年时，吴某芬借平安银行卡一张给李某枢使用。 32、证人毛某苌的证言，证明毛某苌2018年上半年借二张银行卡给金某龙使用。 33、证人陈某东的证言，证明陈某东借6236681420018789362给李某枢使用。 34、证人林某焕的证言，证明2018年上半年时，林某焕借一张民生银行卡(6216912803946949）给金某龙使用，林某新的卡也借给其使用。 35、证人贾某雅的证言，证明贾某雅2018年借5张银行卡给林海，平安银行卡里有97万元是赌资。 36、证人林某新的证言，证明2018年初，林某新借2张卡给其父亲林友换。 37、证人林某帆的证言，证明林某帆借了3张银行卡给父亲林某焕使用。 38、证人林某佩的证言，证明林某佩借三张卡给父亲林某焕使用。 39、证人薛某磊的证言，证明2018年初，薛某磊借三张卡给李某枢使用。 40、证人张某的证言，证明张某、张某斌与被告人陶帅均明知是帮赌场取现；张某支付报酬给王某、李某顺各1000元，给孔某翔、张某某、程某各2000元，给张某斌10000元，给陶帅7000元，上述7人均听张某指令取现或转账；张某邮寄几张银行卡给付某龙使用。张某曾用自己卡为付某龙取现。张某到过缅甸境内的赌场；张某为赌场取现有壹亿多元。赌场将赌资转入张某、张某斌、张某某、孔某翔、王某、李某顺、程某、陶帅的银行卡，然后接受指令取现；张某邮寄11张银行卡给付某龙使用（张某君一张，罗某林三张，陈某华二张，胡某三张，卢某銮二张）。张某为赌场取现1亿4千万。张某要求张某某、孔某翔主动配合公安机关把卡中的赌资上交。张某要求张某某、孔某翔主动配合公安机关把卡上的赌资上交。被告人陶帅帮助取现4000万元；张某斌联络张某某、程某、孔某翔等三人为赌场取现。卢某銮银行账户62220312030********中的76200元是赌场转来的。张某将卢某銮、胡某、卢某弥、马某、张某贝、胡某辉、卢某伟、张某君等人的卡及身份证截图发给付某龙使用。张某联系张某斌，其再联络程某、孔某翔、张某某三人；张某斌取现4000万元；均听从张某指挥。张某是2018年4月开始帮助赌场取现的；2019年1月9日取现300万元。 三、被告人的供述与辩解 被告人陶帅的供述和辩解，证明2018年5月，张某帮赌场取现，张某借被告人陶帅四张卡使用。农行卡6228463338004289174取现1800万元；建行卡6217003930002364247取现1900万元；工行卡取现50万元，有20个陌生人转账给被告人陶帅的卡。被告人陶帅与张某到了缅甸赌场，被告人陶帅与张某将现金扔过边境线的。2018年9月，张某斌帮张某取现。罗某参赌的赌场在缅甸的“小勐腊”。金某西也送钱到边境。黄秋军和马某也借银行卡给张某使用。2018年6月至2018年11月期间，被告人陶帅明知他人开设赌场、获得犯罪所得而为赌场支取现金5300余万元，并同张某一起将部分犯罪所得资金转移至境外赌场。 四、视听资料、电子数据 1、赌博场所视频截图5张，证明赌博场所的几种赌博形式。 2、微信聊天记录截图，从张某斌的手机内提取的张某斌与张某的微信聊天记录截图证明张某将罗某林、卓某伟、靳某玲、刘某元、刘某明、李某顺、陈某奎、李某芳等人的银行卡告知张某斌。张某于2018年12月5日转账5000元给张某斌；2019年1月4日转账5000元给张某斌。张某斌2018年12月6日汇款50万元给靳某清。2018年12月10日无卡存现给靳某玲50万元。2018年12月14日转账30万元给卓某伟。2018年12月30日至2019年1月转账210万元给“小李”。 3、①道县公安局电子数据提取分析报告（道公（网）检〔2018]0415号），新锦江娱乐网站的网址为just@a6g.com．或just@a68.com。2017年5月24日罗某开始赌博的收款人吴某宁、林某、林某莲、曾某龙、林某海。②道县公安局电子数据提取分析报告道公（网）检[2018]0402号。③道县公安局电子数据提取分析报告道公（网）检[2018]0605号,证明罗某总投注额为118,957,30元，亏187,396,5.60元。 4、杨某国账号截图，证明其亏损3882243.50元。 上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。 本院认为，被告人陶帅为赌场提供资金结算服务，金额为53，750,000元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陶帅犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人陶帅系从犯，依法减轻处罚；被告人陶帅在道县公安局对其立案前主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法从轻处罚。辩护人提出“被告人陶帅在本案中所起的作用较小为从犯，而且具有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，具有法定的和酌定的从轻、减轻情节”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。但辩护人提出“建议量刑拘役五个月，并考虑适用缓刑”的量刑建议过轻，本院不予采信，理由是本案开设赌场犯罪涉及面广、人员众多，被告人陶帅为赌场取出巨额现金转移到境外无法追回，后果严重；被告人陶帅2018年8月起主动停止犯罪活动，从事正当职业，认罪态度好，有悔罪表现，主观恶性不深，依法从轻处罚。综上所述，对被告人陶帅适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人陶帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2020年8月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  魏玉莲 人民陪审员  程定顺 二〇一九年十一月二十九日 代理书记员  唐 艳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯， 如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。