广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初87号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈建锋，女，1982年10月31日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省东莞市莞城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被羁押并被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人陈刚，广东坤益律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2018]3771号起诉书指控被告人陈建锋犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年1月31日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍出庭支持公诉，被告人陈建锋及其辩护人陈刚到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2009年10月，被告人陈建锋租住在东莞市万江区多伦多大厦1105房后，自称“陈某3”通过黄某认识被害人陈某1，并向陈某1借款，陈某1没有同意。2009年12月3日，陈建锋虚构“陈某3”的身份并提供虚假的多伦多大厦1105房《房地产权证》作为担保，在东莞市莞城区运河东一路荔枝湾酒楼，以做生意急需资金周转为由向陈某1借款3万元，承诺3个月归还，并写下借条。2009年12月28日，陈建锋虚构“陈某3”的身份以做生意急需资金周转为由，向陈某1借款8万元，并将上述虚假的《房地产权证》证书交由陈某1保管，并在借条上承诺支付利息、还款期1年。2009年12月30日，陈建锋以急用钱为由，再次以“陈嘉玲”的身份在东莞市道滘镇人民政府旁边，向陈某1借款2万元，并在借条上承诺还款期1个月。2010年3月，被害人陈某1为陈建锋处理交通事故赔偿手续时，发现陈建锋之前使用假名“陈某3”及提供虚假的《房地产权证》向其借款，遂催陈建锋还款，陈建锋以生意失败为由拖欠不还。后陈建锋向陈某1承认错误并请求陈某1的原谅。同年3月至5月，陈某1与陈建锋继续交往期间，陈建锋以承包茶庄、做外贸生意为由，先后向陈某1借款45万元、49万元，并承诺高额利息及还款期。借款到期后，陈某1多次催陈建锋还款被拒后，于2010年8月24日报案。2018年3月21日，公安机关经过侦查在东莞市莞城区一农村信用社内将被告人陈建锋抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定复函，受案登记表，到案经过，户籍材料，常住人口基本信息，借据，房产证，身份证复印件，代贷款购车使用合同书，还款协议，车贷还款流水、凭证，个人借款合同、贷款合同、担保合同及借据，车辆保险合同、机动车销售发票，借款凭证，通话记录，银行开户资料、流水记录，微信交易记录，说明材料等书证，证人杨某、黄某、罗某、蔡某的证言及辨认笔录，证人陈某2、梁某的证言，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人陈建锋的供述及指认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈建锋无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。庭审中，被告人陈建锋当庭自愿认罪，对指控的基本事实无异议，承认其诈骗了被害人13万元（第一宗），但辩解起诉书指控的第二宗两笔借款（45万元、49万元）属借贷，不是诈骗，被害人已经知道其真实身份和假房产证的情况，并对其表示了谅解后继续和其交往，自愿借款给其。2011年有还被害人陈某110万元，2012年有归还5万元，但没有提供证据。被告人陈建锋的辩护人对指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、对起诉书指控的第一宗诈骗13万元无异议，但被告人陈建锋以“陈某3”的身份向被害人陈某1借款的金额实际低于13万元；2、起诉书指控的第二宗94万元属于借贷，被害人在知晓被告人真实身份后仍自愿借款给被告人，不应认定为诈骗金额；3、被告人陈建锋已归还被害人陈某1的金额远超过13万元，虽然陈某1仅承认归还10万元；4、被告人陈建锋系初犯，无犯罪前科，当庭自愿认罪，具有悔罪表现。经审理查明，2009年10月，被告人陈建锋租住在广东省东莞市万江区多伦多大厦1105房后，通过黄某认识被害人陈某1，自称“陈某3”并向陈某1借款。2009年12月3日，陈建锋虚构“陈某3”的身份并提供虚假的多伦多大厦1105房《房地产权证》作为担保，在东莞市莞城区运河东一路荔枝湾酒楼，以做生意急需资金周转为由向陈某1借款3万元，承诺3个月归还，并写下借条。2009年12月28日，陈建锋虚构“陈某3”的身份以做生意急需资金周转为由，又向陈某1借款8万元，并将上述虚假的《房地产权证》证书交由陈某1保管，并在借条上承诺支付利息、还款期1年。2009年12月30日，陈建锋以急用钱为由，再次以“陈嘉玲”的身份在东莞市道滘镇人民政府旁边，向陈某1借款2万元，并在借条上承诺还款期1个月。借款到期后，被告人陈建锋拒不归还。2018年3月21日，公安机关在东莞市莞城区一农村信用社内将被告人陈建锋抓获。另查明，2010年8月24日被害人陈某1向公安机关报案称被诈骗13万元，并于2011年通过他人向被告人陈建锋追回10万元。上述事实，被告人陈建锋在庭审过程中亦无异议，且有经法庭质证、认证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定复函，受案登记表，到案经过，户籍材料，借据，房产证，身份证复印件，代贷款购车使用合同书，还款协议，车贷还款流水、凭证，个人借款合同、贷款合同、担保合同及借据，车辆保险合同、机动车销售发票，借款凭证，通话记录，银行开户资料、流水记录，微信交易记录，说明材料等书证，证人杨某、黄某、罗某、蔡某的证言及辨认笔录，证人陈某2、梁某的证言，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人陈建锋的供述及指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈建锋以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币13万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈建锋犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。但起诉书指控的第二宗事实属诈骗犯罪，证据不足，本院不予确认，即指控被告人陈建锋诈骗数额特别巨大，适用法律错误，本院予以纠正。被告人陈建锋到案后能如实供述其主要罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于案发后被告人陈建锋已归还被害人陈某1部分诈骗款，可酌情对其从轻处罚。关于被告人陈建锋及其辩护人提出起诉书第二宗事实不属于诈骗犯罪的辩解、辩护意见，经查，被害人陈某1在明知被告人陈建锋的真实身份及提供假房产证的情况下，基于陈建锋向其认错后表示谅解，后两人继续交往，交往期间陈某1自愿向陈建锋借款共计94万元，并出具了借据和约定还款情况。现有证据显示，在此过程中被告人陈建锋并未采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人陈某1的财物，双方已明确表示是借款，虽然借据上载明借款因承包茶庄、做外贸生意，后陈建锋是否将借款用于上述事由或挥霍以及双方借贷时约定事由是否真实（双方说法不一）等等均存在疑点，现有证据不能排除合理怀疑，故公诉机关指控该笔款项属于诈骗款的证据不足，本院不予支持；被告人陈建锋及其辩护人提出的该款项属于民间借贷纠纷的意见，本院予以采纳。关于本案退还情况，经查，被告人陈建锋收到被害人陈某1共计13万元后，逾期不还，2010年8月24日被害人陈某1向公安机关报案称被诈骗13万元，2011年被害人陈某1通过他人向被告人陈建锋追回10万元。该事实双方均予以认可，足以认定。此外，被告人陈建锋及其辩护人提出还归还过5万元或收到的借款不足13万元或已归还部分远超过13万元，但该事实没有证据予以证实，且被害人陈某1亦未予以确认。综上，根据本案的证据足以证实被告人陈建锋收到被害人陈某113万元借款，并于案发后已归还10万元。故被告人陈建锋及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈建锋的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人陈建锋的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人陈建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年3月20日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人陈建锋于本判决发生法律效力之日起三十日内退赔被害人陈连恩人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审审 判 长  黄海文人民陪审员  罗治漳人民陪审员  李志敏二〇一九年二月三日书 记 员  陈洁仪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。