福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初782号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人谢洁杏，女，1982年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，因本案于2019年1月4日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（1月3日被抓获），同年2月2日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人谢德城，男，1973年10月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，因本案于2019年1月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人刘云，福建正廉律师事务所律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]703号起诉书指控被告人谢洁杏、谢德城犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员阙机兴出庭支持公诉。被告人谢洁杏及其辩护人黄雪曼、邱榕强、被告人谢德城及其辩护人刘云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年7月以来，被告人谢洁杏伙同谢清洁（在逃）、“小周”在龙岩市新罗区山头冒充淘宝客服，通过拨打电话、加微信好友的方式，以客户购买产品出现质量问题需办理退款为由实施诈骗。2019年1月3日，被告人谢洁杏、谢德城及谢清洁、“小周”在前往适中镇中心村赖宝田山上实施诈骗的途中，被公安机关现场查获,公安机关当场扣押电脑、手机等作案工具，内含公民网购信息987条。经查，被告人谢洁杏共计骗得人民币333201.66元，拨打诈骗电话达2300人次；被告人谢德城于2018年12月29日至2019年1月3日，为被告人谢洁杏等人运送电脑、手机等作案工具，每次收取200元人民币的报酬，期间被告人谢洁杏等人共计拨打诈骗电话达1000人次。 被告人谢德城被公安机关现场查获后，在指认作案现场过程中逃脱，于2019年1月11日主动到公安机关投案。 上述事实，有户籍证明、前科证明、到案经过、情况说明等书证；证人谢某2等人的证言；被害人崔某、李某1、夏某等人的陈述；被告人谢洁杏、谢德城的供述与辩解；电子证据检查工作记录等证据为证。 公诉机关认为，被告人谢洁杏伙同被告人谢德城等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人谢洁杏共计骗得人民币333201.66元，数额巨大；被告人谢德城参与作案期间，被告人谢洁杏等人共计拨打诈骗电话约1000人次，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢德城已经着手实行犯罪，由于意志以外原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人谢德城在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。 被告人谢洁杏对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但对指控诈骗金额及拨打电话次数有异议，辩称其是于2018年国庆节后才开始实施诈骗的。 被告人谢洁杏辩护人提出：1、被告人谢洁杏参与诈骗时间应为2018年10月7日即国庆后；2、被告人拨打诈骗电话次数应为369个，而不是起诉书指控的2300人次；3、指控被告人谢洁杏的诈骗金额应为19990元即诈骗被害人李某1这笔，其余指控事实不清、证据不足；4、被告人谢洁杏在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当对其从轻或减轻处罚；被告人谢洁杏系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪认罚、愿意退赃并交纳罚金，可以对被告人从轻、减轻处罚。 被告人谢德城对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议。 被告人谢德城辩护人提出：被告人系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后能投案自首，当庭自愿认罪认罚，且能积极退赃及预缴罚金，有悔罪表现，依法应从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年10月7日以后，被告人谢洁杏伙同谢清洁（在逃）、“小周”在龙岩市新罗区山头冒充淘宝客服，通过拨打电话、加微信好友的方式，以客户购买产品出现质量问题需办理退款为由骗取被害人付某、李某1人民币34987元。被告人谢德城于2018年10月底开始为被告人谢洁杏等人运送电脑、手机等作案工具，每次收取200元人民币的报酬，获利1000元。被告人谢德城参与期间被告人谢洁杏等人共计骗得人民币19990元。 2019年1月3日，被告人谢洁杏、谢德城及谢清洁、“小周”在前往适中镇中心村赖宝田山上实施诈骗途中，被公安机关现场查获,当场被扣押电脑(内含公民网购信息987条)、手机等作案工具。 被告人谢德城被公安机关现场查获后，在指认作案现场过程中逃脱，于2019年1月11日主动到公安机关投案。 另查明，被告人谢洁杏家属为其退赃款34987元，并预缴罚金30000元；被告人谢德城家属为其退赃款1000元，并预缴罚金5000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书及到案经过、情况说明，证实巡山民警于2019年1月3日根据前期线索在适中镇中心村赖宝田山上抓获被告人谢洁杏、谢德城，同日立案侦查。辨认实施诈骗现场途中，谢德城逃脱，后于2019年1月11日自行前往龙岩市公安局新罗分局接受调查。 2、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证实民警抓获谢洁杏、谢德城后，在谢洁杏随身携带的黑色双肩包内查获并扣押如下物品：小米手机8部；中国电信电话卡2张（17343529963、17362392825）；中国电信物联网卡2张；诺基亚手机5部；Ｆａｄａｒ手机1部；ＢＩＨＥＥ手机1部；农行卡一张（户名朱海东，卡号62×××76）；黑色华硕笔记本电脑1台。 3、户籍及前科证明，证实被告人谢洁杏、谢德城均具备刑事责任能力和无前科。 4、现场照片，证实：民警在案发现场对摩托车、作案工具进行拍照扣押，谢洁杏对现场进行指认。 5、笔记本电脑截图，证实民警对被扣押的笔记本电脑截图，文件夹内存有大量二维码图片、淘宝订单信息以及1份企业法人营业执照照片、2份身份证照片。其中一张二维码名称为“理赔中心”，一张主安装截图显示户名“阿龙152××××＊＊57”的账户转入4000元，转账备注“保险金授权蚂蚁借呗，请从去借钱通道全部体现！多余资金返还财务！” 6、电子证据检查工作记录，证实公安机关对扣押的笔记本电脑进行检查，内含文档中合计公民网购信息987条。 7、话单及情况说明，证实民警对被扣押手机进行刷单，打印出从被扣押手机拨打出去的电话记录和民警对被扣押手机打出电话次数的统计。 8、调取证据通知书及转账明细，证实公安机关调取扣押的户名为朱海东的农业银行62×××76的开户资料及往来账户。 9、情况说明，证实公安机关通过对扣押的手机串号查询使用过的电话号码，通过相关号码导入公安部电信诈骗案件侦办平台搜索，关联到被害人李某1、葛某、崔某、夏某、秦某、贺某、李某2、傅某、凡蜜、郑某。 10、证人谢某1证言及购车转让协议，证实被告人谢洁杏的丈夫谢清洁于2018年8月27日将其车号闽Ｆ×××××的货车转让给谢某1。 11、证人陈某、黄某、陈佳宝的证言（新罗分局派驻适中巡山队队员），证实2019年1月3日上午10时30分许，三人接到组长林博冠电话，穿便装在适中镇政府门口集合。后乘坐一部银白色本田ＣＲＶ到中心村赖宝田山，根据之前的情报找到三四个疑似诈骗窝棚。后在半山腰必经之路蹲守，过了十多分钟来了一部摩托车，车上坐着两女一男，拦下检查，除了发现几张电话卡外没有疑似诈骗物品。他们就让两女一男蹲在路边草丛里，用皮带将男子约束住。过了五六分钟，一个中年男子骑着一部摩托车载着两个箱子过来。林博冠带着陈佳宝、黄某上前拦截，陈某留在现场看守之前抓获的三人。这时，那名胖胖戴眼镜的女人冲上来抓住陈某，另外一男一女从陈某身后逃跑了。后四人把胖胖戴眼镜的女子和第二部摩托车上的男子控制住，组长林博冠留在半山腰看住现场物品，陈某和林博冠、陈佳宝带着一男一女上山找诈骗窝棚、指认现场。到了窝棚，那名男子趁机跳下山坡逃跑，他们与前来支援的人在山上找了一个多小时没有发现逃跑的人，就收拾现场物品，将胖胖戴眼镜女子带回适中镇政府。 辨认笔录，证实陈某辨认出谢洁杏及谢德城；黄某辨认出谢德城。 12、证人谢某2的证言，证实2018年10月的一天，谢洁杏在赖宝田山上诈骗，有叫其帮忙看路，一天给200元，其当时有答应，后知道谢洁杏在做诈骗的违法事情就没有帮她看路，也没有拿200元。谢清洁有一部大货车，但不知道什么时候卖掉的。 13、被害人李某1的陈述及报案材料，证实2018年12月11日，其在“贝店”花了55元购买了纸尿裤。2018年12月19日下午17时14分，其接到一个155××××3388的女性电话，自称“贝店”售后人员，声称其购买的纸尿裤有客户反映小孩用过后会皮肤过敏，表示可以办理退货手续。随后，一个微信昵称“ｏｗｅｎ”的加其手机号150××××1131的微信，发来一个二维码，图片上标识“贝贝理赔中心”，然后打电话让其在微信内识别这个二维码。其识别后弹出一个“登陆贝贝”的网站链接，其登陆进入网站后，先选择了退款到邮储银行，然后填了持卡人姓名、身份证号、储蓄卡号（尾数7779）、网银登录密码、退款密码、预留手机号（因担心被骗，就填了一张余额为0的银行卡），最后一步确认提交，进入退款结果信息，上面显示要输入银行系统的短信校验码，其收到银行系统的短信后填了好几次，对方说验证超时，退款结果信息出不来，没有操作成功。后对方又发了一个相同的二维码，还是超时，其表示货不退了，钱也不要了。没多久，其又接到一个17828934175的女性电话（可能跟刚才是同一个人），且手机再次收到邮储银行发来的验证码，那个人在电话中问其要验证码，其再次告诉她，随后她说操作成功，并在微信上询问其是否收到退款。其登录手机银行，发现邮储卡19990元被转走。经向邮储银行朋友询问后其电话报警。 14、被害人付某的陈述及调取的账户明细，证实2018年10月13日，一个北京号码158××××6247、微信昵称“张绣渠财务部”的联系其，说其购买的衣服甲醛超标，要退款。其按照对方的要求操作，后发现自己从支付宝网商贷贷了16000元到其尾数2270的农行卡，该银行卡向对方提供的微信二维码转了两笔钱，一笔6998元，一笔4999元，还向对方3061641265的ＱＱ充了3000元，一共被骗了14997元。其发觉被骗后打110报警。 15、被告人谢洁杏的供述和辩解，证实其冒充淘宝卖家打电话给买家，谎称订单出问题给他们办理退款，然后通过加微信发二维码给买家，买家扫码后的钱就转到卡商平台了。淘宝订单信息是其通过被查扣的黑色华硕笔记本电脑购买的。诈骗成功后，其通过QQ联系卡商把钱洗出来。 2018年国庆节过后，小周邀其一起做电信诈骗。后由小周出钱，其去适中街上买了电脑手机等工具到适中的赖宝田山头上拨打电话，自称淘宝客服进行电信诈骗。10月底，其有叫老公谢清洁一起去帮忙拨打电话。陆陆续续做到元旦的时候就被抓了。谢德城比谢清洁晚几天开始参与的，是谢清洁叫来帮忙载人和电脑上山的，共帮忙运了五、六次，已付给他1000元工资。谢清洁有一部货车在适中矿山拉石头，车子在2018年8月底卖掉后，没事干就开了一家牛杂店，一个月后就没开了，到国庆节后开始做电信诈骗。 辨认笔录，证实其辨认出谢清洁、谢德城。 16、被告人谢德城的供述和辩解，证实其从2018年10月底开始帮谢清洁送作案工具，到2019年1月3日被警察抓，一共六次，第六次送到半山腰就被警察抓了。每次200元，共获得1000元工资。谢清洁之前有一部东风大卡车在蓝田矿业格仔尾拉石灰石矿，2018年下半年把车卖掉后，他们就有在做这个电信诈骗了。2019年1月3日，因谢清洁他们有3人准备骑一部摩托车上山做淘宝诈骗，东西不方便携带，打电话叫其帮忙把电脑、手机等带上窝点去，并约定在中心村赖宝田山脚下帮他拿东西。11时30分左右，其骑闽Ｆ×××××摩托车到预定地点见到谢清洁夫妇和一个女的，谢清洁夫妇把藏在预定地点附近的一个黑色背包交给其，让其帮忙带到山上窝点。因为背包里有电脑、手机等东西，谢清洁夫妇交代不能用绳子绑在摩托车上，容易搞坏掉，加上其自己害怕，就将包包放在摩托车油箱上。他们三人在前面开，其跟在后面，后都被4个便衣民警拦下来。警察先把他们3人控制住，过来控制其的时候，谢清洁和那个女的逃跑了。后面警察叫其与谢洁杏到山头找诈骗窝点，到窝点的时候，其趁警察不注意跑掉躲起来，直至2019年1月10日才回到家里，后由老婆规劝其来投案。 辨认笔录，证实其辨认出谢洁杏、谢清洁。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人谢洁杏伙同谢德城等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，计人民币34987元，数额巨大；被告人谢德城参与诈骗他人钱财计19990元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但指控二被告人参与诈骗的时间和金额有误，本院予以纠正。在案证据无法证明被告人谢洁杏等人是于2018年7月份开始实施诈骗。被告人谢洁杏供述丈夫谢清洁在卖掉货车后与其开了一个月左右的牛杂店，牛杂店关掉后，2018年国庆节过后才开始做电信诈骗。该供述得到被告人谢德城的印证，故认定被告人谢洁杏于国庆节后的2018年10月7日开始实施诈骗。且仅有两笔即2018年10月13日付某的11996元和2018年12月19日的19990元与被告人谢洁杏关联。被告人谢德城在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，归案后认罪态度较好，且能积极退赃，予以从轻处罚。被告人谢德城投案后未能如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首，公诉机关对被告人谢德城有自首情节的认定理由不充分，不予采纳。被告人谢洁杏的辩护人提出被告人谢洁杏属从犯，被害人付某被骗金额不应当计入被告人谢洁杏诈骗金额中的理由不成立，不予采纳。其他辩护意见，理由充分，予以采纳；被告人谢德城辩护人提出被告人谢德城有自首情节的辩护意见，不予采纳。其他要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人谢洁杏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年7月2日止。） 二、被告人谢德城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年1月10日止。） 三、被告人谢洁杏退赃款人民币34987元，归还被害人付某14997元，归还被害人李某119990元；被告人谢德城退赃款1000元，属非法所得，予以没收，上缴国库。 四、被扣押的小米手机8部、中国电信电话卡2张、中国电信物联网卡2张、诺基亚手机5部、Ｆａｄａｒ手机1部、ＢＩＨＥＥ手机1部、农行卡一张（户名朱海东，卡号62×××76）、黑色华硕笔记本电脑1台，属作案工具，均予以没收，由公安机关依法处理 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 吕 晓 红 人民陪审员 郭 永 平 人民陪审员 林 福 锦 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员 胡丹（代） 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。