云南省永胜县人民法院民 事 判 决 书（2018）云0722民初1152号原告：陈琳，男，汉族，1965年10月24日生，云南省永胜县人，大专，公务员，住永胜县。委托代理人（特别授权）：杨秀瑛，云南康滇律师事务所律师。被告：云南永保特种水泥有限责任公司金山分公司法定代表人：徐天清统一社会信用代码:915307007816966364住所：云南省丽江市古城区金山乡文化行政村。被告：云南永保特种水泥有限责任公司法定代表人:欧俊，职务:执行董事统一社会信用代码:91530722709862230Q住址:永胜县期纳镇满官村委会。二被告共同委托代理人（特别授权代理）：宋鑫，云南刘胡乐律师事务所律师。原告陈琳诉被告云南永保特种水泥有限责任公司金山分公司、云南永保特种水泥有限责任公司民间借贷纠纷一案，本院于2018年11月22日受理后，依法组成合议庭，于2019年2月14日公开开庭进行了审理。原告陈琳的委托代理人杨秀瑛，被告云南永保特种水泥有限责任公司（简称永保公司）及被告云南永保特种水泥有限责任公司金山分公司（简称金山分公司）的共同委托代理人宋鑫到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出如下诉讼请求：一、请求人民法院判决两被告十日内归还原告借款本金60万元；二、请求人民法院判决两被告十日内连带支付原告自2014年2月至2018年12月止的资金占用费708000元；三、请求依法判决两被告继续给付自2019年1月至实际还款之日止的借款利息（按年利率24%计）；四、案件诉讼费由两被告承担。事实和理由：2011年云南永保特种水泥有限责任公司金山分公司因生产资金短缺向原告提出借款。经双方充分协商后于2011年1月8日共同签订了一份《借款协议》，约定原告借60万元人民币给被告，借款期限为半年，被告以月利率2%向原告支付资金占用费。协议签订后原告从自己账户内转了40万元给被告，向陈金凤借款20万元提现交给了被告，被告收款60万元后给原告出具了《收据》。借款期限届满后被告没有归还原告借款，但一直向原告支付资金占用费至2014年1月31日，之后未支付利息，亦未偿还本金。为维护自身合法权益，遂诉至人民法院，请求法院支持原告的诉讼请求。被告云南永保特种水泥有限责任公司辩称：一、本案涉及刑事诉讼，涉嫌非法集资，请法院将本案移送侦查机关处理。二、被告未收到任何款项，不应承担任何民事赔偿责任，请法院驳回原告的诉讼请求。三、金山分公司的行为至今未得到永保公司的追认，原告与金山分公司签订的《借款协议》不应受到保护。四、原告存在重大过错，因承担相应的责任。五、涉案款项发生于股权转让基准日之前，且原股东并未对新的进行披露，被告对该涉案款项既不知情也未参与，处于被欺诈、蒙蔽的状态，应当由原股东谭国仁承担责任。六、被告已经严重资不抵债，若在承担如此巨额利息，企业将面临破产。本案焦点是原告的诉请是否具有事实和法律依据，是否有证据支持。原告为证明自己的主张，向本院提交了以下证据：1、原告的身份证复印件一份，拟证明原告具有诉讼主体资格。2、《借款协议》原件一份，拟证明原被告双方共同签订协议约定相关权利义务的事实。3、收据原件一份、账目明细原件一份、情况说明及申请书原件一份，拟证明原告按约定向被告交付借款的情况和被告收取借款并原告主张借款的事实。经组织质证，对原告提交的证据，被告认为：对第一组予以认可；对第二、三组证据三性不予认可。被告永保水泥公司提交如下证据材料：第一组：谭国仁与西南水泥有限公司关于云南永保特种水泥股份有限公司的《股权转让协议》复印件一份、西南水泥有限公司关于谭国仁关于永保特种水泥股份有限公司《交接协议》复印件一份，拟证明：一、被告公司原为自然人谭国仁控股，后谭国仁将公司100%的股权转让给西南水泥有限公司，谭国仁在进行股权转让时明确承诺已向新股东披露了全部公司债务。二、《股份转让协议》第14.1条约定：被告公司的或有负债，全部由谭国仁承担。“或有负债”具体包括但不限于：（1）因交接完成日之前的违法或违约行为、担保、诉讼、仲裁及行政处罚等事项，致使被告遭受的经济损失。（2）截至交接完成日已发生但未在截至交接基准日的《交接审阅报告》中反映的负债。三、原告主张的2011年1月8日的借款形成于股权交接基准日之前，应当由谭国仁承担还款责任，且原告对此知情。谭国仁在股权转让时存在严重的合同欺诈行为，在本次永胜县人民法院受理的全部民间借贷指案件中均未向新股东披露转让交接日前形成的债务（详尽股份转让协议40－41页）。四、根据《交接协议》，双方确定的交接基准日为2012年4月30日。第二组：金山分公司营业执照，拟证明：1、永保公司系依法成立的法人主体，具有完全民事行为能力；金山分公司为永保公司于2004年设立的分支机构，营业范围为水泥制造销售；2、原告明知金山分公司仅为经永保公司设立的分公司，经营范围为水泥的生产销售。在借贷过程中，未尽合理审查义务，存在重大过错，基于原告的过错所产生的损失，依法不应当由被告承担；3、金山分公司以自己名义对外签署借款协议已经超出其经营范围，至今未得到永保公司的追认，原告与金山分公司签订的《借款协议》不应当受到保护，应当认定合同无效。被告金山分公司提交如下证据：第一组，金山分公司民间借贷本金专项审计报告（云汇审报字（2016）第021-1号）、金山分公司民间借贷利息专项审计报告（云汇审报字（2016）第021-2号）复印件各一份，拟证明：1、经具有审计资质的云南汇通会计师事务所对金山分公司自2012年5月1日至2015年12月31日起期间民间借贷资金的本金、利息进行审核，民间借贷涉及债权人323户，截至2015年12月31日，借款本金余额与利息余额合计高达2.2亿元；2、不管是在涉案人数上，还是涉及资金金额上，完全符合非法集资犯罪的构成要件及立案标准，且情节极其严重并造成了恶劣的社会影响。此向社会不特定主体集资的行为已经涉嫌违法犯罪，应当移交侦查机关审查，不应以民事案由受理。经组织质证，对被告提交的证据，原告认为：对永保公司提交的第一组真实性合法性没有异议，关联性有异议，对拟证明的内容有异议，我方认为谭国仁与西南水泥公司的股权转让协议属于内部问题，不能对抗第三人债权人。对第二组证据三性没有异议，对拟证明的事实有异议。对金山分公司的证据的两组证据真实性合法性不持异议，对关联性有异议，对拟证明的事实有异议。我方认为被告的移送公安机关的主张法院已经移送公安机关审查，公安机关对此以明确是属于民间借贷而非非法集资，受民事法律调整。被告主张的观点不能成立。经审查，原告所提交的证据具备证据的真实性、合法性与本案具有关联性，能证明待证事实，本院予以采信；被告提交的证据真实、合法、与本案具有关联性，本院予以认定。经审理，本院确认本案的法律事实如下：云南永保特种水泥股份有限公司于2004年设立了分支机构云南永保特种水泥股份有限公司金山分公司。后云南永保特种水泥股份有限公司变更名称为云南永保特种水泥有限责任公司。金山分公司于2011年1月8日向原告陈琳借款60万元，双方签订了《借款协议》，并约定利息按月利率2%计算。原告将款项以转账及现金的方式交付金山分公司后，金山分公司向原告出具了《收据》。金山分公司向原告支付资金占用费至2014年1月31日，之后未支付利息，亦未偿还本金。原告经多次催要未果，遂诉至本院请求支持其诉请。本院认为，被告永保公司认为本案涉嫌刑事犯罪，本院在审理同类案件的过程中将相关线索材料移送永胜县公安局后，永胜县公安局以“云南永保特种水泥有限责任公司所涉借贷属民间借贷。其所涉民间借贷法律关系属民事法律调整范畴”复函我院，未予立案。故对被告永保公司关于该案涉嫌刑事犯罪、有待侦查机关侦查终结、就债权债务的真实性、债权金额确定之后才能处理偿还问题的主张，本院不予支持。云南永保特种水泥有限责任公司金山分公司与原告的借款行为，依据《中华人民共和国公司法》第九条第二款规定：“有限责任公司变更为股份有限公司的，或者股份有限公司变更为有限责任公司的，公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继”；第十四条第一款中规定“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”。故该债务应由被告永保特种水泥有限责任公司清偿。合法的借贷关系受法律保护。本案中，原告将款项借给云南永保特种水泥股份有限公司金山分公司，后云南永保特种水泥股份有限公司变更为被告，被告应按约定履行还本付息的义务。现被告方未按约定偿还所欠本金并支付所欠利息，原告的诉请符合法律规定，对其合法的诉讼请求本院予以支持。被告已支付原告利息至2014年1月31日，2014年2月1日至2018年12月31日期间欠利息708000元未支付。据此，依照《中华人民共和国公司法》第九条第二款、第十四条第一款，《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、二百零五条、二百零六条，最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第一款之规定，判决如下：由被告云南永保特种水泥有限责任公司于本判决生效后三十日内给付原告陈琳欠款本金人民币600000元、利息人民币708000元（利息已计算至2018年12月31日。2019年1月1日起的利息按月利率2%另行计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币16572元，由被告云南永保特种水泥有限责任公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于云南省丽江市中级人民法院。双方均服判的,本判决即发生法律效力,若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后,法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为两年。审判长 周 琨审判员 谭志璇审判员 欧国卿二〇一九年二月二十二日书记员 王 霏