陕西省吴堡县人民法院     刑 事 判 决 书                               (2016)陕0829刑初43号     公诉机关吴堡县人民检察院。   被告人霍某某，又名霍某甲（已注销），男，1973年7月18日出生，汉族，大学本科，个体户。2015年6月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪羁押于西安市新城区看守所，2015年7月2日被吴堡县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。2016年9月7日被吴堡县人民法院取保候审。2012年犯虚开增值税专用发票罪、抵扣税款发票罪于2018年7月10日被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑二年，2018年12月28日刑满释放，同日被本院决定逮捕。现羁押于吴堡县看守所。   辩护人解亚军，陕西文生律师事务所律师。   吴堡县人民检察院以吴检诉刑诉［2016］32号起诉书指控被告人霍某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴堡县人民检察院指派助理检察员王园园、王文慧出庭支持公诉，被告人霍某某及其辩护人解亚军到庭参加了诉讼。现已审理终结。   吴堡县人民检察院指控，2015年3月19日，吴堡县公安局在侦办刘某某、王某某、杨某某合同诈骗罪案中发现，2012年9月初，霍某某明知西安国厦房地产开发公司（以下简称：西安国厦公司）与西安勤俭木箱厂的房地产开发项目没有隶属关系、委托关系，且国厦公司无权开发该项目，也明知国厦公司将该项目已“转让”给“七方公司”的情况下，将国厦公司该项目介绍给陕西鑫盛源实业有限公司（以下简称：鑫盛源公司）的贾某某、宋某某。   2012年12月20日，霍某某明知国厦公司以虚拟房地产开发项目、用没有抵押效力的购房发票作为抵押方式，骗取了陕西鑫盛源实业有限公司200万元项目认可金，并于当日由杨某某用骗来的200万元中的34万元归还欠其34万元的债务。吴堡县公安局民警曾多次向被告人霍某某追缴该笔赃款，该霍拒不返还。给鑫盛源实业有限公司及广大集资参与户造成巨大损失。2015年8月4日霍某某家属主动将赃款34万元退还。   上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认辩论。据此，公诉机关认为被告人霍某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法惩处。   被告人霍某某辩称，2012年，他给西安国厦公司账户打款50万元，并由国厦公司的杨某某出具欠据，所以他与国厦公司的债权是合法的，经他多次向杨某某催要，后国厦公司通过公司帐户给他控制的延安斌丞物资有限公司打款34万元作为给他的还款，他收到该笔款项后，向西安国厦公司出具收据，并未向任何人隐瞒收到该款的事实，也不知道该款是否属他人非法所得，故认为其不构成犯罪。   辩护人解亚军对公诉机关指控被告人霍某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪无异议。但认为本案中被告人霍某某在收到他人转来的34万元还款后，用于偿还自己银行贷款，均系自用，没有因本次犯罪行为而获得非法收益。同时被告人霍某某家属积极退还被害人的损失，被告人霍某某犯罪行为已取得被害人家属的谅解，故认定被告人犯罪情节较轻，从轻处罚。   经审理查明，2012年4月，被告人霍某某经朋友杜某某介绍认识了原西安市轻工业联社的下设企业西安国厦公司法定代表人刘某某（已判刑）以及刘某某朋友王某某、杨某某（均已判刑）,双方合作开发西安国厦公司勤俭木箱厂房地产生意，被告人霍某某个人给西安国厦公司帐户转款50万元作为合作订金，并由杨某某向被告人霍某某出具借据，该款当即被杨某某转给他人，之后经刘某某授权，杨某某、王某某同意，被告人霍某某成为该公司财务人员。2012年9月，被告人霍某某得知国厦公司已经将下属企业西安勤俭木箱厂开发项目签订给别的开发公司后，感觉无利可图，便要求退伙，并要求杨某某退还订金50万元未果。此时，被告人霍某某明知西安国厦公司将该开发项目已“转让”出去的情况下，仍介绍给鑫盛源公司的宋某某、贾某某进行合作。2012年12月20日，西安国厦公司与宋某某代表的鑫盛源公司签订了合作协议，导致鑫盛源公司被刘某某、杨某某、王某某骗取200万元。被告人霍某某明知杨某某用骗取的200万元中的34万元归还其债务，仍予以接受，且经吴堡县公安局民警曾多次向被告人追缴该笔赃款，该霍拒不返还，给鑫盛源公司及广大集资参与户造成巨大损失。2015年8月4日，被告人霍某某家属主动将赃款34万元退还。被告人霍某某犯罪行为取得被害人家属的谅解。   上述事实，有以下证据予以证实：   1、受案登记表，证明2015年3月19日，吴堡县公安局在侦办刘某某、王某某、杨某某合同诈骗罪案中，发现2012年12月20日，霍某某在明知西安市国厦房地产开发公司虚拟房地产开发项目、用没有抵押效力的购房发票作为抵押方式，骗取了鑫盛源公司200万元项目认可金，并于当日由杨某某用骗来的200万元中的34万元归还霍某某的事实。   2、吴堡县公安局情况说明，证明霍某某系双重户口，2014年11月20日，霍某甲因重户被延安市宝塔分局南市派出所注销，保留了现有的虚假户口“霍某某”，（霍某某，男，出生于1973年7月18日，户籍地陕西省延安市甘泉县城关镇长青区104号，身份证号：610627197307180076）。   3、搜查笔录及扣押清单、发还清单，证明被告人霍某某办公室有姓名为霍某甲的护照一本，姓名为霍某乙的身份证1张，斌丞公司材料1纸袋，飞鹏公司材料1档案盒，姓名为霍某甲的驾驶证2个，姓名为霍某乙的临时身份证1个，姓名为霍某甲的医保卡1张，户主姓名为霍某丁的户口本1个，姓名为霍某甲的保险代理从业资格证1个，姓名为霍某甲的中国策划研究院资质认证证书1个，姓名为霍某某、霍某乙的身份证各1张，姓名为霍某甲的住院材料1份，姓名为霍某甲的名片1盒，姓名为霍某甲的身份证1张，后又返还霍某某。   4、中国工商银行业务回单1份，证明西安国厦公司2012年12月20日给延安斌丞物资有限公司（实际由霍某某经营管理）打款34万元。   5、照片3张，证明霍某某和周某某为领过结婚证的合法夫妻，结婚证上的名字为霍某甲；同时证明户主姓名为霍某甲的户口本上有妻子周某某。   6、取保候审决定书1份，证明2012年9月3 日“霍某乙”（实为霍某某）被延安市公安局以虚开增值税发票案取保候审。   7、借据1 张，证明借款人杨某某借被告人霍某某（霍某乙）60万元，借期一个月。   8、户籍信息，证明霍某某年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。   9、常住人口详细清单3份，证明霍某甲、霍某某的基本情况。   10、收据1张，证明被告人霍某某胞弟霍某丙于2015年8月4日代替被告人将赃款34万元打入被害人贾某甲农行账户（此账户已被公安局冻结）。   11、中国工商银行客户存款对账单，证明霍某某于2012年8月31日向西安国厦公司帐户3700020409200059608存入50万元。   12、谅解书，证明被告人霍某某家属退还赃款后，被害人家属对被告人的犯罪行为表示谅解。   13、刑事判决书一份，证明被告人霍某某2012年因犯虚开增值税专用发票、抵扣税款发票罪，于2018年7月10日被延安市宝塔区人民法院判处有期徒刑二年，于2018年12月28日刑满释放。   14、辨认笔录，（一）证明被告人霍某某、贾某甲、杜某某、杨某某、宋某某、王某某、刘某某都能相互辨认出对方；（二）被告人霍某某之父霍某丁（霍某甲之父）认出大儿子霍某甲，二儿子霍某丙，三儿子霍某乙；（三）证明周某某认出丈夫霍某甲，二弟霍某丙，三弟霍某辛（霍某乙）；（四）证明霍某乙（霍某辛）认出大哥霍某甲，二哥霍某丙。   15、证人霍某丁证明，他是霍某某父亲，他有三个儿子，大儿子叫霍某甲（霍某某），别名霍某戊，1971年3月10出生，二儿子霍某丙，别名霍某己，三儿子霍某乙，别名霍某庚，延安斌丞物资有限公司法人代表为其三儿子霍某乙，但实际运作人为其大儿子霍某某。   16、证人贺某证明，霍某甲和霍某丙是兄弟关系，霍某甲是老大，霍某丙是老二。   17、证人霍某乙证明，他在家里弟兄中排行老三，他有两个户口，另外一个叫霍某辛，他的大哥叫霍某甲（霍某某），大嫂叫周某某，大哥霍某甲的儿子叫霍某壬；二哥叫霍某丙，父亲叫霍某丁，母亲叫高某某。2011年8月6日，他因涉嫌非法持有毒品罪被刑事拘留后，其为法人的延安斌丞物资有限公司由大哥霍某甲管理。他知道的是霍某甲就一个名字，小名叫霍某戊。他在2011年8月6日至2012年12月期间在西安市莲湖区看守所关押期间从来没有离开过看守所。   18、证人周某某证明，她丈夫叫霍某甲，1971年3月10日出生，家中排行老大，工作单位为中国工商银行延安兰家坪支行，因病请假多年，常住西安，儿子叫霍某壬。霍某甲的二弟为霍某丙，在长庆油田工作，三弟为霍某辛，2011年涉嫌贩毒被判刑，现在汉中监狱服刑。霍某甲的父亲叫霍某丁，延安市公安局工作，现退休，母亲叫高某某，家庭主妇。只知道霍某甲就霍某甲一个名字。知道霍某甲原来涉及到一件假发票的事。   19、证人杜某某证明，他与霍某某是朋友，平时称霍某某为“小霍”，又名霍某甲，系延安工商银行的职工，其有一个弟弟叫霍某丙，一个弟弟叫霍某乙，霍某乙在汉中监狱服刑。霍某甲办银行卡使用过霍某某、霍某乙的名字。2007年他通过朋友胡建华认识杨某某，又通过杨某某认识了刘某某、王某某，刘某某为西安国厦公司法人代表，杨某某保管过国厦公司的营业执照、印章，后来由王某某保管。2012年，刘某某委托王某某负责处理国厦公司事宜，霍某某提议他们俩以陕西飞鹏房地产公司名义与西安国厦公司合作国厦公司下面企业勤俭木箱厂的项目，他与霍某某通过了解，该项目根本不存在，故他告诉霍某某说该项目是骗人的。过后不久的2012年7月左右，霍某某带着鑫盛源公司的宋某某（又名宋某甲）来找到他说，宋某某想合作西安国厦公司勤俭木箱厂房地产项目，他当时告诉宋某某说，他对房地产项目不精通，让宋某某自己把握。2012年春节前后，霍某某告诉他说西安国厦公司骗了鑫盛源公司的200万元。   20、证人刘某某证明，西安国厦公司和鑫盛源公司签订的合作协议是他与杨某某、王某某以国厦公司的名义和鑫盛源公司的宋某某（又名宋某甲）、贾某甲签订。国厦公司所谓的西安不锈钢厨房设备厂和西安利群鞋厂两个项目根本不存在，西安勤俭木箱厂项目存在但和他本人无任何关系。2012年7、8月，杨某某、王某某通过杜某某、霍某某（平时称小霍）认识了鑫盛源公司的宋某某、贾某甲。2012年9月20日国厦公司和鑫盛源公司签订了合作协议，但当时没有履行。过了3个月，杨某某、王某某告诉他，鑫盛源公司打过来150万元，他给鑫盛源公司打了150万元的收据并加盖国厦公司公章，又过了半个月，杨某某告诉他鑫盛源公司又打过来50万元，他给鑫盛源公司打了50万元收据并加盖国厦公司公章。鑫盛源公司给国厦公司打来的200万元没有用在项目上，由杨某某支配，给霍某某控制的延安斌丞物资有限公司打款34万元。霍某某知道给其延安斌丞物资有限公司打入的34万元是从鑫盛源公司骗来的钱，因为杨某某和宋某某洽谈和鑫盛源公司合作协议的事情霍某某都清楚。介绍杨某某、王某某给宋某某、贾某某认识的就是霍某某和杜某某。2012年，霍某某给国厦公司转了50万元以后，杨某某找他，经他签字并盖国厦公司印章，出具了对霍某某担任国厦公司财务总监的任命书，所以国厦公司这些情况都是知情的。   21、证人杨某某证明，西安国厦公司法人代表是刘某某，他与王某某均是刘某某朋友，平时负责给刘某某管理公司。2012年，他经杜某某介绍认识了霍某某（当时称霍某乙），杜某某、霍某某准备与西安国厦公司合作房地产开发未果，2012年8月31日，霍某某个人给西安国厦公司帐户打款50万元作为合作订金，由他给霍某某出具了借据，过了两三天，霍某某凭借自己是西安国厦公司财务人员的身份将该款又转给别人。在霍某某将50万元从西安国厦公司转给别人的同时，霍就认为他给其写了借据，便开始向他催要该款。过后，霍某某知道西安国厦公司将其下属企业勤俭木箱厂的项目给他人转出去时，仍介绍鑫盛源公司的宋某某与国厦公司合作，后刘某某所在的国厦公司与宋某某所在的鑫盛源公司签订了合作协议。协议签订后，霍某某天天向他催要50万元债务，并等着鑫盛源公司给国厦公司打款，最后，西安国厦公司骗取鑫盛源公司200万元，他给霍某某还款34万元。所以，霍某某是知道该34万元的就是骗取鑫盛源公司的款。   22、证人王某某证明，2014年4月，霍某某、杜某某打算与他、刘某某、杨某某合作开发西安国厦公司房地产开发项目，因霍某某、杜某某没资金而未果。2012年8月，霍某某以其个人名义通过杨某某给国厦公司打款50万元，希望国厦公司给其分红。2012年8月28日，由他书写，杨某某签名给霍某某立有60万元的借据，后来不知道是杨某某还是霍某某将该款转给他人，霍某某给国厦公司打款不久经他与刘某某、杨某某商量，霍某某为国厦公司管财务的人员，并天天催着杨某某还款。霍某某想早点要回50万元，在明知国厦公司与勤俭木箱厂等相关项目开发房地产，没有隶属关系和被委托关系，国厦公司无权开发这些房地产项目的情况下，积极主动的促成了国厦公司与鑫盛源公司合作，与鑫盛源公司何时签协议，何时转的钱，霍某某是一清二楚的，签署那段时间，霍某某高度关注签署协议和打钱的事，所以霍某某清楚国厦公司给他的34万元是从鑫盛源公司骗来的。   23、被告人霍某某供述，他就一个户口，名字就叫霍某某，原来叫霍某甲的户口已经被注销了，他用霍某乙的名义注册了延安斌丞物资有限公司，该公司的实际运营由他负责，对外接洽业务的过程中以霍某乙的名义谈业务。2012年4月，他经朋友杜某某介绍与刘某某、杨某某、王某某认识，2012年4月10日，杨某某等三人来到西安市龙首北路西段6号楼西户（甘肃省西安干休所6号楼西户）与他合作项目，他负责给刘某某、杨某某王某某的西安国厦房地产开发提供办公地点、接待经费，具体是西安国厦公司负责对西安工业联社下属企业的改制，实际就是房地产的开发，2012年8月31日，他经杨某某为中间人，给西安国厦房地产开发公司投资50万元作为项目定金，款打入该公司账户后，经刘某某、杨某某、王某某与他一起开会，决定他为公司的财务总监，帐户U盾杨某某给他后，网银密码是由他设置的，过后他将U盾、网银密码给了杨某某。2012年9月，杨某某给他拿过来一张振发房地产开发公司给国厦公司打款100万元的项目进账单，此时他知道国厦公司已经把西安勤俭木箱厂项目给了振发公司。过后，他将西安国厦公司房地产开发项目又介绍给鑫盛源公司的宋某某。2012年12月20日，国厦公司与宋某某代表的鑫盛源公司签订了合作协议，鑫盛源公司给国厦公司打款200万元。2012年12月20日，杨某某告诉他，说他给的延安斌丞公司转入34万元，第二天他通过网银查询到是国厦公司给斌丞公司转的32万元作为给他的还款。   上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据间能相互印证，可以作为定案的依据。   本院认为，被告人霍某某明知他人为其清偿债务所用款属犯罪所得而仍予以接收，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，对被告人霍某某依法应予惩处。被告人霍某某归案后，其家属主动将上述款项全部退还，并取得被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。鉴于被告人霍某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人霍某某辩解其收到还款34万元时并不知道该款的来历，其不构成犯罪。经查证，被告人所持辩解理由与本院查证事实不符，该辩护理由不能成立。辩护人解亚军认为被告人家属积极退赃，请求从轻处罚，经查证属实，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十三条之规定，判决如下：   被告人霍某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                                                                                                                         审判长王明海                                审判员贾爱民                               人民陪审员王耀琴         二0一九年二月一日                                                                                                                  书记员宋佳慧              1