山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0921刑初431号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人潘耀能，绰号“能哥”，男，1981年6月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被宁阳县公安局刑事拘留，2019年1月9日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人凌彪深，广西元胜律师事务所律师。被告人潘耀生，绰号“耀四”，男，1987年9月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被宁阳县公安局刑事拘留，2019年1月9日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。辩护人胡林，山东胡林律师事务所律师。被告人潘耀林，男，1990年4月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被宁阳县公安局刑事拘留，经宁阳县人民检察院批准，2019年1月9日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人潘延华，山东一山律师事务所律师。被告人潘宗殷，绰号“十四”，男，1983年5月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，专科文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被宁阳县公安局刑事拘留，2019年1月9日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人李硕海，广西广合律师事务所律师。被告人潘宗越，男，1983年9月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被宁阳县公安局刑事拘留,2019年6月3日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。被告人陈尚展，男，1996年11月29日出生广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月1日被宁阳县公安局刑事拘留，2019年1月30日被宁阳县公安局取保候审。经本院批准，于2019年11月22日被宁阳县公安局执行逮捕。现羁押于宁阳县看守所。宁阳县人民检察院以宁检刑检刑诉［2019］215号起诉书，指控被告人潘耀能、潘耀生、潘耀林、潘宗殷、潘宗越、陈尚展犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员高召岭、乔文纳出庭支持公诉，被告人潘耀能及其辩护人凌彪深，被告人潘耀生及其辩护人卓文彦、胡林，被告人潘耀林及其辩护人潘延华，被告人潘宗殷及其辩护人李硕海，被告人潘宗越、陈尚展均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：自2018年9月份以来，被告人潘耀生、潘宗殷、潘耀林、潘宗越单独或交叉结伙在广西宾阳县新桥镇郭塘村等地通过电脑、手机等工具从事电信网络诈骗犯罪活动。通过QQ聊天软件，专门查找出国务工人员QQ资料信息进行克隆，以克隆的QQ冒充出国人员添加其家属或亲友为好友。再以“出国人员的领导回国前将现金存放于被冒充人员处，领导回国后家人住院急需现金理由，要求出国人员的家属或亲友向回国领导汇款”的诈骗脚本实施诈骗。被告人潘耀能明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然按照犯罪嫌疑人潘耀生、潘宗殷、潘耀林等人的安排，到附近银行ATM柜员机予以取现，并自己获利。被告人陈尚展明知他人从事诈骗活动，仍然以1900元每套的价格为潘耀林提供“陆建华、陈某2、刘应康、樊强”等人银行卡、手机卡等作案用工具共计7套；被告人陈尚展为潘宗殷提供“赵某”等人银行卡、手机卡等作案工具2套。被告人潘耀能共帮助取现共计约60万元；被告人潘耀生共诈骗他人数额共计26.2万元，被告人潘耀林共诈骗他人数额共计20.2万元，被告人潘宗殷共诈骗他人数额共计18万元，被告人潘宗越共诈骗他人数额共计5万元，被告人陈尚展共为潘耀林、潘宗殷从事诈骗他人24.2万元提供银行卡、手机卡等作案工具，个人获利1.7万余元。1.2018年8月31日，被告人潘耀生克隆山东省临沂市沂南县周某的QQ相关信息后，以周某的名义与被害人周某的妻子夏某取得联系，以“领导回国不让带现金、住院急需押金”等理由，诈骗夏某40000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款6000元。2.2018年9月4日，被告人潘耀生克隆的泰安市岱岳区满庄镇满某出国务工人员贾某的QQ号码相关信息后，以贾某身份将与贾某妻子被害人高某1加为微信好友，后以“领导回国留钱、急需用钱”等理由诈骗高某170000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款10500元。3．2018年9月4日，被告人潘耀生克隆河南省濮阳王某3慧丈夫的QQ号码相关信息后，王某3慧丈夫的名义与被害王某3慧取得联系，以“同事回国、急需用钱”等理由，诈王某3慧10000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款1500元。4.2018年9月17日，被告人潘耀生以江苏省淮安王某4兰丈王某6良的身份与被害王某4兰取得联系，以“同事回国、急需用钱”等理由，诈王某4兰30000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款4500元。5.2018年9月26日，被告人潘耀生克隆泰安肥城市潮泉镇上寨村在卡塔尔务工人员孙衍锋的QQ号码信息，并与其妻子被害石某芳取得联系，以“领导回国、急需用钱”等理由，诈石某芳人民币40000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能分得赃款6000元。6.2018年9月27日，被告人潘耀生克隆宁阳县磁窑镇西太平村在赤道几内亚务工人员洪某玉的QQ号码信息，并与其妻子被害王某1敏取得联系，以“领导回国、急需用钱”等理由，诈王某1敏15000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能分得赃款2300元。7.2018年10月11日，被告人潘耀生克隆江苏省扬州市宝应县黄塍镇大陆万某超父亲的QQ号码信息，并万某超的母亲取得联系，以“同事回国、急需用钱”的理由，诈万某超家57000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能分得赃款8500元。8．2018年10月22日，被告人潘耀林克隆新疆玛纳斯县吴某丈夫樊某的QQ号码信息，并与吴某取得联系，以“领导回国、急需用钱”等理由，诈骗吴某50000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款7500元。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡4套，非法获利7600元。9．2018年11月2日，被告人潘耀林克隆广西北海被害人蔡某丈夫的QQ号码信息，并与蔡某取得联系，以“老板回国留钱、急需转账”等理由，诈骗蔡某人民币87000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款10500元，另17000余元被反诈中心止付。被告人人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。10．2018年11月11日，被告人潘耀林克隆湖南省邵阳县白仓镇坦湾村出国务工人员何某的QQ号码信息，并与何某的妻子被害人黄某1取得联系，以“领导回国留钱、急需转账”等理由，诈骗黄某140000元。由被告人潘耀能取款20000元后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款3000元，骗入涉案账户的另20000元被超级网银转走。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。11．2018年11月17日，被告人潘耀林克隆被害人李某姐夫段某的QQ号码信息,并与李某取得联系，以“领导回国、急需用钱”等理由，诈骗李某10000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款1500元。12．2018年12月1日，被告人潘耀林克隆河北省石家庄市新华区在安哥拉务工人员王某7的QQ号码，并与王某7的妻子被害人高某2取得联系，以“领导回国留钱、急需用钱”等理由，诈骗高某25000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款800元。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。13.2018年12月1日，被告人潘耀林克隆河北省保定唐县出国务工人员王某8的QQ号码信息，并与王某8妻子被害人王某5取得联系，后以“领导回国留钱”等理由诈骗王某5姐姐王文苹转账10000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款1500元。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。14.2018年10月13日，被告人潘宗殷克隆江西省万安县被害人王某2在国外务工丈夫朱某的QQ号码信息，并与王某2取得联系，以“领导回国、急需转账”等理由，诈骗王某2人民币130000元。由被告人潘耀能取款近120000元后将现金交给潘宗殷，潘耀能取款并分赃18000元。15.2018年12月5日，被告人潘宗殷、潘宗越（另案处理）通过克隆的东营市东营区出国务工人员郭某的QQ号码信息，与郭某妻子被害人宋某1取得联系，以“领导回国留钱、急需用钱”等理由，诈骗宋某1人民币50000元。由被告人潘耀能取款后交给潘宗殷、潘宗越二人，潘耀能分得赃款7500元。被告人陈尚展通过向潘宗殷出售作案使用的银行卡二套，非法获利4000元。公诉机关认为，被告人潘耀能作为完全刑事责任能力人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人潘耀生、潘耀林、潘宗殷、潘宗越、陈尚展作为完全刑事责任能力人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘耀能辩解意见：我没有参与诈骗，我虽然帮助他们取款也获利了，但对他们诈骗的事情不知情。辩护人的辩护意见：一、对指控的犯罪事实没有异议。二对罪名有异议，潘耀能没有参与诈骗活动，也没有为诈骗活动提供信用卡、资金结算账户等帮助只是在其他被告人诈骗既遂后取现，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，也符合两高一部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律处若干问题的意见第三条第五项的规定，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人潘耀能到案后如实供述，揭发他人犯罪事实，当庭认罪也没有前科，请求从轻处罚。被告人潘耀生的辩解意见：对指控的罪名和事实都有异议，我没有参与过诈骗。和潘耀能打电话不能证明我让他去取钱。辩护人的辩护意见：没有被告人实施电信诈骗的电子数据证据，潘耀能的电话通话记录不具有唯一性和排他性，扣押的潘耀生的诺基亚手机扣押清单中没有机身号码登记，公安机关技术侦查措施无经过批准的证据，不符合不宜公开的法定条件，不应作为定案依据。因此本案证据不足，事实不清，不能定被告人潘耀生有罪。请求宣告无罪。被告人潘耀林的辩解意见：对六起犯罪事实没有异议，对数额有异议。其中有37000元没有拿到。辩护人辩护意见：1、犯罪数额应扣除为实际到手的37000元。2、潘耀林到案后主动供述，属坦白，认罪态度好，无犯罪前科，请求从轻处罚。被告人潘宗殷的辩解意见：我只诈骗过一次50000元，和潘宗越合伙做的，扣除给潘耀能的15%，两人平分的。对指控的130000元的那一起我没有做过。辩护人的辩护意见：1、诈骗宋某150000元的事实无异议。2、现有证据只有潘耀能的一次供述笔录和通话记录，不足以认定诈骗王某213万元的犯罪事实。3、潘宗殷到案后如实供述、有坦白情节，愿意退赔、无前科，请求从轻处罚。被告人潘宗越的辩解意见：对指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人陈尚展的辩解意见：所有的活动都没有参与，也没有卖过银行卡，没有获过利，事情不属实。经审理查明：公诉机关就指控的犯罪事实，举证如下：1.物证（1）搜查笔录：2018年12月6日，宁阳县公安局民警魏治国、任强对潘耀生的家进行了搜查，并扣押了人民币67173元，电脑主机一台，手机10个，银行卡6（4+2）张、手机卡1枚。证实：潘耀生实施诈骗所使用的作案工具情况，使用手机与被害人联系，并持有多个银行卡号（2）搜查笔录：2018年12月6日，宁阳县公安局民警秦灿、刘永生对潘耀能的住所及车辆进行了搜查，并扣押了在其车辆中发现的眼镜一副（卷二p46）。证实：潘耀能在取款时曾经戴着眼睛去取款。（3）搜查笔录：2018年12月6日，宁阳县公安局民警张卫、杨敏对潘宗殷的住处进行了搜查，并扣押了人民币6000元，手机3部、银行卡u盾两套、银行卡数张等物品。证实：潘宗殷实施诈骗所使用的作案工具情况，使用手机与被害人联系，多张银行卡及u盾和密码等。（4）搜查笔录：2018年12月6日，公安局民警张峰、陈电锋对潘耀林的住处进行了搜查，并扣押了惠普笔记本电脑、手机、陆建华银行卡、k宝一套、电信电话卡一张、银行存折（潘耀新、潘耀林、陈某1等）、银行卡7张、陈某2的身份证复印件（备有手机号、密码等信息）证实：潘耀林实施诈骗所使用的作案工具情况，使用联想手机与被害人联系，多张银行卡及u盾和密码等。（5）搜查笔录：2018年12月6日，公安局民警张某2、翟某对黄某2的家进行了搜查，并扣押了物品一宗，包括黑色钱包（现金5000元）等。2.书证（1）抓获经过，证实：2018年12月6日，将潘耀生、潘耀林、潘耀扩、肖某1、潘宗殷、潘耀能抓获归案。2019年1月1日，陈尚展被宾阳县公安局城南派出所民警抓获。（2）户籍证明，证实：潘耀能、潘耀生、潘耀林、潘宗殷、陈尚展等嫌疑人的基本情况，年龄已经达到了法定的刑事责任年龄。（3）侦查机关关于潘耀生作案手机的情况说明，证实：与高某1、夏某、王某3、王某4、万某联系的手机设备机身号码为355583909325827，为在潘耀生卧室内立橱搜查处的黑色诺基亚（4）侦查机关关于潘耀林作案手机的情况说明，证实：与黄某1、李某、高某2、王某5联系的手机设备均对应扣押的潘耀林的白色联想直板手机。（5）侦查机关关于潘宗殷作案手机的情况说明，证实：与宋某1联系的手机设备对应扣押的潘宗殷的黑色三星直板手机。（6）侦查机关说明一份，证实获取关联的手机号码系通过技术侦察部门获取，具体手段、方法、途径，不予公开。（7）各被害人身份信息、被骗的聊天记录、通话记录、短信记录、微信截图、微信转账记录、银行转账明细、被骗转账的相关证人证言、账户交易明细、潘耀能取款明细及取款截图、被告人潘耀生、潘耀林、潘宗殷与被告人潘耀能通话记录等一宗，证实各被害人被诈骗后交付钱款的事实，以及潘耀能接受潘耀生、潘耀林、潘宗殷指派取款的事实。3.证人证言（1）证人肖某1的证言，证实为潘耀林“找料”，潘耀林购买QQ号、实施诈骗的过程。（2）证人潘耀扩的证言，证实其本人实施过诈骗活动，从陈尚展处购买银行卡，弟弟潘耀林、肖某1也从事诈骗活动。（3）证人黄某2的证言，证实潘耀能不做工、不做生意，没有正常合法经济来源，也证实扣押潘耀能物品的情况。（4）证人黄某3证言，证实自己将个人的银行卡、电话卡卖给了一个广西人。（王某2被骗案中，王某2将被骗款项存入黄某3名下账户）4.被害人陈述。被害人夏某、高某1、王某3、王某4、石某、王某1、万某、吴某、蔡某、黄某1、李某、高某2、王某5、王某2、宋某1等人陈述，证实了各自被诈骗并汇款的经过。5.被告人的供述与辩解（1）被告人潘耀林的供述。被告人潘耀林供述了对指控的全部六起诈骗事实，供述了安排潘耀能取款以及从陈尚展手中购买银行卡、手机卡的事实。（2）被告人潘耀生的供述。被告人潘耀生对指控的7起犯罪事实均不予认可。（3）被告人潘宗殷的供述。被告人潘宗殷供述了和潘宗越合伙诈骗50000元的以及从陈尚展手中购买手机卡、银行卡、安排潘耀能取款的犯罪事实。（4）被告人潘宗越的供述。被告人潘宗越供述了和潘宗殷合伙诈骗50000元的以及从安排潘耀能取款的犯罪事实。（5）被告人潘耀能的供述。被告人潘耀能供述了为潘耀生、潘耀林、潘宗殷、潘宗越取款获得高额报酬的犯罪事实。（6）被告人陈尚展的供述。被告人陈尚展对指控的犯罪事实均不认可。6.勘验、检查、辨认等笔录（1）潘耀扩的辨认笔录，通过辨认，指出9号为卖给潘耀扩二张银行卡的阿弟，即陈尚展。（2）潘耀林的辨认笔录，通过辨认，指出6号为卖给潘耀林银行卡的姓陈男子，即陈尚展。（3）潘宗殷的辨认笔录，通过辨认，指出6号为卖给潘宗殷银行卡的姓陈男子，即陈尚展。（4）潘耀能的辨认笔录，通过辨认，指出12号为潘宗越。（5）潘宗殷的辨认笔录，通过辨认，指出12号为潘宗越。7.视听资料、电子数据（1）提取笔录，2018年12月26日，宁阳县公安局侦查人员李宝军、任强对扣押的潘耀林的黑色惠普笔记本电脑有关材料进行了检查提取，包括tencentfiles、wechatfiles、qq聊天软件对话框、新建文本文档、赴阿尔及利亚人员工号表、录制的用于作案的聊天视频、头像、浏览器历史记录等文件证实：潘耀林笔记本电脑登陆过的qq账号、微信账号、文本文档内有实施诈骗使用的qq账号、密码、适合作为诈骗对象的qq号码及关系人qq号码、领导急需用钱的脚本等，证实嫌疑人通过出国打工人员信息进行找料（即诈骗对象）以及诈骗手段等。（2）提取笔录，2018年12月26日，宁阳县公安局侦查人员李宝军、任强对扣押的肖某1的银色惠普笔记本电脑有关材料进行了检查提取，包括tencentfiles、qq聊天软件对话框、郞控屏幕录像软件、qq视频录制大师、网银文件夹、qq.txt、南非留学生.txt、新建文本文档、录制的用于作案的聊天视频、头像、浏览器历史记录等文件证实：肖某1笔记本电脑登陆过的qq账号、微信账号、文本文档内有实施诈骗使用的qq账号、密码、适合作为诈骗对象的qq号码及关系人qq号码、领导急需用钱的脚本等，证实嫌疑人通过出国打工人员信息进行找料（即诈骗对象）以及诈骗手段等。（3）潘耀能取款时的监控视频一宗。证实潘耀能取款的犯罪事实。以上证据经庭审质证，本院综合分析认定如下：1、关于潘耀生的犯罪事实。指控潘耀生的七起犯罪事实中，第1、2、3、4、7起主要证据有被害人陈述、转账明细、潘耀能取款截图、潘耀能的指认、潘耀能与潘耀生通话记录，证实潘耀生被扣押的诺基亚手机与被害人联系过的技术侦查办案说明，形成了证据锁链，足以认定。第5、6起为被害人报案为互联网qq联系，现有证据没有相关电子数据证实，被告人对被害人实施了诈骗行为，仅有付款、取款环节和潘耀能的指认，无法形成证据链条，潘耀能取款较多，时过境迁，指认的效力达不到足以认定的程度，因此，对第1、2、3、4、7起予以认定，对第5、6起指控因证据不足，不予认定。2、关于潘耀林的犯罪事实。对潘耀林的诈骗指控共6起（第8—第13起）。被告人除对两起的数额认为没有实际拿到外，其他无异议。主要证据有：被告人供述、被害人陈述、转账明细、潘耀能取款截图、潘耀能的指认、潘耀能与潘耀林通话记录、被告人被扣押联想手机与各被害人通话的技术侦查办案说明。这六起诈骗犯罪事实证据充分，应予认定。其中第9起被害人蔡某案，诈骗87000元，其中的17000元被反诈骗中心止付，可认定17000元为未遂。第10起被害人黄某1案，被害人已经将40000元转到被告人指定账户，因其他原因，其中的20000元被转走，被告人虽未实际得到，但被害人因被告人的诈骗实际损失40000元，应认定为既遂。3、关于潘宗殷、潘宗越的犯罪事实。两被告人对合伙诈骗宋某150000元的事实供认不讳，有被告人供述、被害人陈述、转账明细、潘耀能取款截图、潘耀能的指认、潘耀能与潘宗殷通话记录，公安机关技术侦查办案说明认定与被害人宋某1通话的手机对应扣押的被告人潘宗殷的三星手机。证据充分，应予认定。对指控被告人潘宗殷的诈骗王某2案（第14起），主要证据有：有被告人供述、被害人陈述、转账明细、潘耀能取款截图、潘耀能的指认、潘耀能与潘宗殷通话记录，均为间接证据，没有被告人潘宗殷实施诈骗行为的通话记录、电子数据等，无法形成证据链条，证据不足，不予认定。4、关于潘耀能的犯罪事实。指控潘耀能参与全部15起诈骗，为潘耀生、潘耀林、潘宗殷取款，主要证据有：取款截图、被告人供述、手机通话记录等，其中取款截图、被告人供述为直接证据，足以认定潘耀能为他人取款、获取高额非法利益的事实，其中第4、5、14起三起案件事实如前所述，因证据不足，不予认定。5、关于陈尚展的犯罪事实。指控被告人陈尚展为被告人潘耀林、潘宗殷提供银行卡、手机卡，主要证据有：潘耀林、潘宗殷供述中指认与陈尚展直接交易，从陈尚展手中购买银行卡、手机卡，证人潘耀扩证实实施诈骗时在陈尚展手中买的卡，有讯问笔录、辨认笔录等，证据充分，足以认定。综上所述，认定以下事实：自2018年9月份以来，被告人潘耀生、潘宗殷、潘耀林、潘宗越单独或交叉结伙在广西宾阳县新桥镇郭塘村等地通过电脑、手机等工具从事电信网络诈骗犯罪活动。通过QQ聊天软件，专门查找出国务工人员QQ资料信息进行克隆，以克隆的QQ冒充出国人员添加其家属或亲友为好友。再以“出国人员的领导回国前将现金存放于被冒充人员处，领导回国后家人住院急需现金理由，要求出国人员的家属或亲友向回国领导汇款”的诈骗脚本实施诈骗。被告人潘耀能明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然按照被告人潘耀生、潘宗殷、潘耀林等人的安排，到附近银行ATM柜员机予以取现，并自己获利。被告人人陈尚展明知他人从事诈骗活动，仍然以1900元每套的价格为潘耀林提供“陆建华、陈某2、刘应康、樊强”等人银行卡、手机卡等作案用工具共计7套，为潘宗殷提供“赵某”等人银行卡、手机卡等作案工具2套。被告人潘耀能共帮助潘耀生、潘耀林、潘宗殷诈骗后取现共计42.2万元，个人获利89600元；被告人潘耀生共诈骗他人钱财共计20.7万元，被告人潘耀林共诈骗他人钱财共计18.5万元（另有17000元诈骗未遂），被告人潘宗殷、潘宗越合伙诈骗他人钱财5万元，被告人陈尚展共为潘耀林、潘宗殷从事诈骗他人24.2万元提供银行卡、手机卡等作案工具，个人获利1.9万余元。1.2018年8月31日，被告人潘耀生克隆山东省临沂市沂南县周某的QQ相关信息后，以周某的名义与被害人周某的妻子夏某取得联系，以“领导回国不让带现金、住院急需押金”等理由，诈骗夏某40000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款6000元。2.2018年9月4日，被告人潘耀生克隆的泰安市岱岳区满庄镇满某出国务工人员贾某的QQ号码相关信息后，以贾某身份将与贾某妻子被害人高某1加为微信好友，后以“领导回国留钱、急需用钱”等理由诈骗高某170000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款10500元。3．2018年9月4日，被告人潘耀生克隆河南省濮阳市王某3丈夫的QQ号码相关信息后，以王某3丈夫的名义与被害人王某3取得联系，以“同事回国、急需用钱”等理由，诈骗王某310000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款1500元。4.2018年9月17日，被告人潘耀生以江苏省淮安市王某4丈夫王某6的身份与被害人王某4取得联系，以“同事回国、急需用钱”等理由，诈骗王某430000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能得赃款4500元。5.2018年10月11日，被告人潘耀生克隆江苏省扬州市宝应县黄塍镇大陆村万某父亲的QQ号码信息，并与万某的母亲取得联系，以“同事回国、急需用钱”的理由，诈骗万某家57000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀生，潘耀能分得赃款8500元。6．2018年10月22日，被告人潘耀林克隆新疆玛纳斯县吴某丈夫樊某的QQ号码信息，并与吴某取得联系，以“领导回国、急需用钱”等理由，诈骗吴某50000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款7500元。犯罪嫌疑人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡4套，非法获利7600元。7．2018年11月2日，被告人潘耀林克隆广西北海被害人蔡某丈夫的QQ号码信息，并与蔡某取得联系，以“老板回国留钱、急需转账”等理由，诈骗蔡某人民币87000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款10500元，另17000余元被反诈中心止付。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。8．2018年11月11日，被告人潘耀林克隆湖南省邵阳县白仓镇坦湾村出国务工人员何某的QQ号码信息，并与何某的妻子被害人黄某1取得联系，以“领导回国留钱、急需转账”等理由，诈骗黄某140000元。由被告人潘耀能取款20000元后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款3000元，骗入涉案账户的另20000元被超级网银转走。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。9．2018年11月17日，被告人潘耀林克隆被害人李某姐夫段某的QQ号码信息,并与李某取得联系，以“领导回国、急需用钱”等理由，诈骗李某10000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款1500元。10．2018年12月1日，被告人潘耀林克隆河北省石家庄市新华区在安哥拉务工人员王某7的QQ号码，并与王某7的妻子被害人高某2取得联系，以“领导回国留钱、急需用钱”等理由，诈骗高某25000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款800元。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。11.2018年12月1日，被告人潘耀林克隆河北省保定唐县出国务工人员王某8的QQ号码信息，并与王某8妻子被害人王某5取得联系，后以“领导回国留钱”等理由诈骗王某5姐姐王文苹转账10000元。由被告人潘耀能取款后将现金交给潘耀林，潘耀能分得赃款1500元。被告人陈尚展通过向潘耀林出售作案使用的银行卡1套，非法获利1900元。12.2018年12月5日，被告人潘宗殷、潘宗越通过克隆的东营市东营区出国务工人员郭某的QQ号码信息，与郭某妻子被害人宋某1取得联系，以“领导回国留钱、急需用钱”等理由，诈骗宋某1人民币50000元。由被告人潘耀能取款后交给潘宗殷、潘宗越二人，潘耀能分得赃款7500元。被告人陈尚展通过向潘宗殷出售作案使用的银行卡二套，非法获利4000元。本院认为：被告人潘耀生、潘耀林、潘宗殷、潘宗越以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘耀生的犯罪事实有被害人陈述、转账明细、潘耀能取款截图、潘耀能的指认、潘耀能与潘耀生通话记录，潘耀生被扣押的诺基亚手机与被害人联系过的电话联系记录，形成完整证据链条，足以认定。被告人潘耀生对犯罪事实不认可的辩解以及其辩护人证据不足的辩护意见均不予采纳。被告人潘耀林诈骗事实中反诈中心止付的17000元可认定为诈骗未遂。被告人潘耀林到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有坦白量刑情节，可酌情从轻处罚，其辩护人相关辩护意见予以采纳。对被告人潘宗殷两起犯罪事实的指控，其中王某2案证据不足，不予认定，被告人潘宗殷及其辩护人对此次诈骗事实的辩解、辩护意见均予以采纳。被告人潘宗殷、潘宗越两人合伙诈骗，构成共犯，在共同犯罪中，分工协作，事后平分赃款，作用相当，不区分主、从犯，两人认罪态度好，积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人潘耀生、潘耀林与潘宗殷和潘宗越实施诈骗时没有意思联络，不构成共犯。对被告人潘耀能帮助潘耀生、潘耀林、潘宗殷、潘宗越取款的行为，本院认为，潘耀能仅仅是帮助取款就获得15%的高额报酬，本人对取款的犯罪性质应有明确认识，并且获得高额报酬后仍然没有明确拒绝再次帮助取款，此时可以视为默示同意继续合作，在各被告人心理上形成只要诈骗成功就可以提出钱来的信心，此后潘耀能反复、多次帮助取款，双方心照不宣的合作完成诈骗犯罪全部过程，各被告人顺利获得赃款，双方形成事实上的通谋，因此应认定潘耀能系各被告人的实施诈骗的帮助犯。公诉机关对被告人潘耀能的的指控罪名成立，本院予以确认。被告人潘耀能辩解称对诈骗不知情，其辩护人认为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见均不成立，本院不予采纳，被告人潘耀能与被告人潘耀生、被告人潘耀能与潘耀林、被告人潘耀能与潘宗殷、潘宗越之间各自构成共犯，在共同犯罪中，潘耀能系帮助犯、从犯，依法从轻处罚，但应对其参与诈骗的全部数额42.2万元（数额巨大）承担责任。被告人潘耀能如实供述犯罪事实，揭发同案犯，积极退赃，认罪态度好，可酌情从轻处罚，其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人陈尚展对指控的犯罪事实不认可，但有被告人潘耀林、潘宗殷以及证人潘耀扩的指认，有讯问笔录、辨认笔录等证据，足以认定其犯罪事实。被告人陈尚展明知被告人潘耀林、潘宗殷实施电信诈骗活动，而提供诈骗所需银行卡、电话卡，构成诈骗罪的共犯，应对其参与的诈骗数额24.2万元（数额巨大）承担刑事责任，其在共同犯罪中，属于从犯，依法从轻处罚。本院综合全案事实、性质、情节以及各被告人对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（三）项之规定，判决如下：一、被告人潘耀能犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2023年12月5日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人潘耀生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2023年12月5日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人潘耀林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2022年12月5日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人潘宗殷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年12月5日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人潘宗越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈尚展犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年11月21日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的作案工具手机、电脑、银行卡、手机卡、眼镜、U盘等予以没收或销毁。随案移送及各被告人退缴的赃款发还给各被害人，不足部分，继续追缴各被告人违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱仲锋人民陪审员  王传银人民陪审员  王仕芳二〇一九年十一月二十七日书 记 员  李圆媛