广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0112民初7795号原告：广州保银国际贸易有限公司，住所地广州保税区广保大道219号308室。法定代表人：杨肖颜，该公司董事长。委托诉讼代理人：任力、刘文燕，均系广东信良兆诚律师事务所律师。被告：广州酒饮国际贸易有限公司，住所地广州保税区广保大道商贸街19段3楼。法定代表人：WUXIAOWU（吴小武），该公司董事长。委托诉讼代理人：李智，该公司员工。原告广州保银国际贸易有限公司（以下简称保银公司）与被告广州酒饮国际贸易有限公司（以下简称酒饮公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2018年12月21日立案受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告保银公司的委托诉讼代理人任力、刘文燕，被告酒饮公司的委托诉讼代理人李智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告保银公司向本院提出诉讼请求：1、判令撤销被告于2018年10月26日形成的增加董事“董事会决议”；2、判令撤销被告在前述2018年10月26日“董事会决议”基础上又于2018年11月15日形成的修改章程“董事会决议”和增资“董事会决议”；3、判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：被告是澳企实业有限公司（以下简称澳企公司）及原告共同投资设立的中外合资经营企业，原告是被告股东，出资250万港元，占注册资本25%。被告《章程》第十五条规定：董事会由五名董事组成，其中甲方委派三名，乙方委派二名。现原告委派2名董事为林喜七先生、杨肖颜女士。被告自2014年8月至今不开董事会，不分红，不告知原告公司财务状况，公司运行状况极不正常。2018年10月12日，被告通知林喜七、杨肖颜出席2018年10月26日董事会会议。原告复函要求被告提供董事会会议议题相关材料遭被告拒绝。2018年10月26日，被告在原告委派的二名董事未出席的情况下，擅自召开董事会会议并形成决议：“同意增加两名职工代表进入董事会，同意李智，孔基韵作为职工代表大会选举的职工代表进入董事会任董事职务，同意修改合同、章程，启用2018年10月26日合同、章程修正案”。被告并于2018年10月31日取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局《准予变更登记（备案〕通知书》，该通知书载明被告申请章程备案、董事备案，该局决定准予变更登记。现被告已办理完成章程备案、董事备案。被告在前述2018年10月26日“董事会决议”的基础之上，又于2018年11月15日形成了两份“董事会决议”，分别决定修改被告章程和对被告进行增资，并已办理完成注册资本、投资总额变更登记及章程备案。原告认为：根据《章程》第十五条、第十九条的规定，被告董事会由五名董事组成，董事会会议应当由三分之二以上董事出席方能举行。根据章程的该两项规定，被告的董事会会议应至少有四名董事出席方能举行，但2018年10月26日董事会会议仅有三名董事出席，议事方式违反《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》、《中华人民共和国公司法》及《章程》的规定。同时《章程》第十六条规定：董事会是合营公司的最高权力机构，合营公司的一切重大事宜，董事会通过决议应有三名以上董事通过，方可作出决定；下列事项须经全部董事人数三份之二一致通过方可作出决议：1、合营公司章程的修改……。根据该规定，涉及章程修改的决议必须经全体董事人数三分之二一致通过方可作出决议，即该决议至少有包括原告委派的一名董事在内的四名董事一致通过方可作出。现被告明知2018年10月26日增加董事的董事会、2018年11月15日修改章程和增资的董事会举行及决议均属无效，却提交广州市黄埔区市场和质量监督管理局修改章程备案、董事备案，侵犯了原告的股东权益，原告已提请该局依法撤销上述登记。综上，为维护自身的合法权益，原告诉至法院，请求支持其全部诉请。被告酒饮公司辩称：被告同意撤销案涉三个董事会决议，且已经向广州市黄埔区市场和质量监督管理局申请撤销变更登记并获得准许。原告围绕诉讼请求依法提交了《中外合资企业广州酒饮公司国际贸易有限公司章程》、《关于召开董事会的函》、《关于提交财务资料及配合审计的函》、《关于提交财务资料及配合审计及召开董事会的函的回函》、《关于要求监事履行法定职责的函》、《关于要求监事履行法定职责的函的回函的回复》、《广州酒饮国际贸易有限公司2018年第一次董事会会议通知》、《关于召开酒饮公司2018年第一次董事会会议通知》的复函、2018年10月26日《广州酒饮国际贸易有限公司董事会决议》及《广州酒饮国际贸易有限公司章程修正案》、《准予变更登记（备案）通知书》、《关于要求立即停止违法行为的函》、2018年11月15日两份《广州酒饮国际贸易有限公司董事会决议》、《广州酒饮国际贸易有限公司章程修正案》及《准予变更登记（备案）通知书》、《广州酒饮国际贸易有限公司企业信用信息公示报告》、快递寄送《关于召开董事会的函》、快递寄送《关于提交财务资料及配合审计的函》的《公证书》、快递寄送《关于要求监事履行法定职责的函》的《公证书》、快递寄送《关于要求监事履行法定职责的函的回函的回复》的《公证书》、快递寄送《关于召开酒饮公司2018年第一次董事会会议通知》的复函的《公证书》、快递寄送《关于要求立即停止违法行为的函》的《公证书》、广州市公安局萝岗区分局《申领门牌确认通知书》等作为证据，被告围绕答辩意见依法提交了《撤销登记通知书》，本院经核实予以在卷佐证。经审理查明：被告酒饮公司于2008年11月14日经核准登记成立，企业类型为中外合资有限责任公司，登记的股东有原告保银公司及案外人澳企公司。酒饮公司2012年2月6日章程第十五条规定，董事会由五名董事组成，其中甲方（即澳企公司）委派三名，乙方（即保银公司）委派二名。第十六条规定，董事会是合营公司的最高权力机构，合营公司的一切重大事宜。董事会通过决议应有三名以上董事通过，方可作出决定。下列事项须经全部董事人数三分之二一致通过方可作出决议：1、合营公司章程的修改；3、合营公司注册资本的增减、转让。第十八条规定，董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。董事长不能召集时，由董事长委托副董事长或者其他董事负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，可以由董事长召开董事会临时会议。第十九条规定，董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行。酒饮公司设有董事会，董事共五名，其中澳企公司委派三名，保银公司委派两名。2018年10月12日，酒饮公司董事长向五名董事发出《2018年第一次董事会会议通知》，10月19日保银公司复函要求提供会议议题的书面资料。2018年10月26日，酒饮公司召开董事会会议，出席董事有澳企公司委派的董事长吴小武、董事武红宇及徐可明，保银公司委派的两名董事并未出席。该董事会会议形成决议：1、同意增加两名职工代表进入董事会，同意李智、孔基韵作为职工代表大会选举的职工代表进入董事会任董事职务；2、同意修改合同、章程，启用2018年10月16日合同、章程修正案。2018年10月31日，酒饮公司到广州市黄埔区市场和质量监督管理局办理了增加两名董事及公司章程修正案的变更登记。2018年11月12日，保银公司向酒饮公司发出《关于要求立即停止违法行为的函》，表示2018年10月26日的董事会会议违反公司章程及相关法律，要求酒饮公司办理变更撤销增加两名董事的手续。2018年11月15日，酒饮公司召开董事会会议，出席董事有吴小武、武红宇、徐可明，以及增加的两名董事李智、孔基韵，保银公司委派的两名董事林喜七、杨肖颜并未出席。该董事会形成了修改公司章程以及变更公司注册资本的决议。酒饮公司分别于2018年11月22日、12月10日到广州市黄埔区市场和质量监督管理局办理了公司章程及注册资本的变更登记。2019年1月，酒饮公司向广州市黄埔区市场和质量监督管理局申请撤销上述三次变更登记。2019年2月15日，该局作出穗埔市监撤字[2019]第14号《撤销登记通知书》，经查明酒饮公司办理上述三次申请变更登记（备案）时，提交的申请材料存在违反《中外合资经营企业法实施条例》及《中外合资经营企业法》的情形，提交不符合法定条件的申请材料取得行政许可的行为违反了《行政许可法》的规定，决定撤销酒饮公司2018年10月31日的董事及章程备案、2018年11月22日的章程备案、2018年12月10日的注册资本变更登记及章程备案。保银公司与酒饮公司均于2019年2月19日收到该通知书，均未针对该决定提起复议或诉讼。本院认为：本案为公司决议撤销纠纷。《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”，现原告保银公司诉请撤销酒饮公司于2018年10月26日、2018年11月15日所作出的三个董事会决议，被告酒饮公司答辩表示同意撤销，且酒饮公司已向广州市黄埔区市场和质量监督管理局申请撤销根据上述董事会决议办理的相关变更登记，该局经调查亦作出撤销决定。同时，根据酒饮公司2012年2月6日章程中第十五条、第十六条、第十九条规定，董事会由五名董事组成，是合营公司的最高权力机构，董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行，通过决议应有三名以上董事通过，方可作出决定，合营公司章程的修改、注册资本的增减、转让须经全部董事人数三分之二一致通过方可作出决议。酒饮公司于2018年10月26日、2018年11月15日召开董事会及作出董事会决议的程序并不符合上述章程规定，因此保银公司的诉讼请求有事实及法律依据，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十八条第一款之规定，判决如下：撤销被告广州酒饮国际贸易有限公司于2018年10月26日、2018年11月15日作出的三个董事会决议。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费100元，由被告广州酒饮国际贸易有限公司负担（该受理费原告广州酒饮国际贸易有限公司已预缴，原告广州酒饮国际贸易有限公司同意由被告广州酒饮国际贸易有限公司向其迳付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  李 娜人民陪审员  龙军标人民陪审员  朱穗云二〇一九年二月二十七日法官助理王春梅书记员廖茜茹附：本案判决主要法律依据《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。