河北省滦南县人民法院刑事判决书（2019）冀0224刑初29号公诉机关河北省滦南县人民检察院。被告人吴新山，男，1977年11月13日出生于河北省滦南县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河北省唐山市滦南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月10日被秦皇岛市公安局刑侦支队抓获到案，后临时羁押于秦皇岛市看守所，同年7月11日押解回滦南，当日被滦南县公安局刑事拘留，同年7月26日被滦南县公安局取保候审，同年12月12日被逮捕。现羁押于滦南县看守所。辩护人刘瑞珍，河北尚高律师事务所律师。被告人王福成，男，1991年4月8日出生于河北省滦南县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省唐山市滦南县，现住滦南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月7日被滦南县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于滦南县看守所。滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉〔2018〕364号起诉书指控被告人吴新山、王福成犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案受理并依法组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人吴新山及其辩护人刘瑞珍、被告人王福成到庭参加诉讼。现已审理终结。滦南县人民检察院指控，被告人吴新山事先联系朋友吴立合、麻亮、贾晓梅（均已判刑）及被告人王福成利用虚假借款人、担保人的手段从滦南县安各庄镇清水湾浴池处向他人借款。后吴立合以存煤用钱为由，并承诺借款三个月付高额利息为诱饵，取得了被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221的信任。2014年7月7日15时许，吴立合以自己的名义、贾晓梅冒充贾某1的名义借款，麻亮、被告人王福成分别冒充陈某、贾某2的公职人员身份予以担保，向被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221出具了借款人民币10万元的借条，当日被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221从中扣除人民币1.9万元利息后实际支付借款人民币8.1万元。吴立合将全部借款交给吴新山，吴新山将借款全部挥霍后潜逃。案发前，被告人吴新山已退还被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221人民币1万元。案发后，被告人吴新山家属退赔被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221人民币7万元。被告人吴新山与赵文江（已起诉）经事先预谋，分别联系到朋友周洁、吴琳琳、张笑瑜（均已起诉）利用虚假借款人、担保人的方式从滦南县安各庄镇清水湾浴池处向他人借款。随后赵文江以经商急需用钱为由，并承诺借款三个月付高额利息为诱饵，取得了被害人李某1的信任。2014年8月3日，赵文江驾车与周洁、吴琳琳到清水湾浴池，以自己的名义，周洁冒充其前妻于某的名义借款，吴琳琳冒充李某2的公职人员身份予以担保，向被害人李某1出具了借款人民币10万元的借条，当日被害人李某1从中扣除人民币1万元利息后实际支付借款人民币7万元。次日，被告人吴新山驾车与赵文江、张笑瑜到清水湾浴池外，张笑瑜冒充郑某的公职人员身份予以担保，被害人李某1支付剩余借款2万元。后赵文江将全部借款交给吴新山，后吴新山将借款全部挥霍后潜逃。案发前，被告人吴新山及赵文江已退还被害人李某1人民币2.5万元。案发后，被告人吴新山家属退赔被害人李某1人民币5万元。被告人吴新山与司各庄镇学旺庄村的戴建立（已判决）经事先预谋分别联系朋友刘晓光、李磊（均已判决）利用虚假担保人的方式从滦南县安各庄镇清水湾浴池处向他人借款。随后戴建立以经商急需用钱周转为由，并承诺借款三个月付高额利息为诱饵，取得丰南区大新庄镇的李某3信任。2014年8月11人，戴建立以自己的名义，并由李磊、刘晓光分别冒充杜某、姚某的公职人员身份予以担保，向被害人李某3出具了借款人民币5万元的借条，当日被害人李某3从中扣除人民币5千元利息后借给戴建立人民币4.5万元。戴建立得款后全部用于偿还个人借款和日常挥霍。案发前，戴建立已退还被害人李某3人民币1万元。综上，被告人吴新山诈骗作案三起，涉案总金额17.1万元；被告人王福成诈骗涉案金额7.1万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据予以证实，认为被告人吴新山、王福成的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人吴新山、王福成均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是：1、指控被告人吴新山参与戴建立等人诈骗李某34.5万元的犯罪行为，证据不足，不能成立。2、被告人吴新山在参与诈骗赵某2赵某22赵某2赵某2221、赵文江两起案件中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。3、被告人吴新山到案后如实供述自己的罪行，并且认罪、悔罪态度较好，可从轻处罚。4、被告人吴新山系初犯、偶犯，主观恶性不大，退赔了被害人经济损失，并取得了被害人谅解，建议法庭对被告人吴新山从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人吴新山事先联系朋友吴立合、麻亮、贾晓梅（均已判刑）及被告人王福成利用虚假借款人、担保人的手段从滦南县安各庄镇清水湾浴池处向他人借款。后吴立合以存煤用钱为由，以承诺借款三个月付高额利息为诱饵，取得了被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221的信任。2014年7月7日15时许，吴立合以自己的名义、贾晓梅冒充吴立合妻子贾某1的名义借款，麻亮、被告人王福成分别冒充陈某、贾某2的公职人员身份予以担保，向被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221出具了借款人民币10万元的借条，当日被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221从中扣除人民币1.9万元利息后实际支付借款人民币8.1万元。吴立合将全部借款交给吴新山，吴新山将借款全部挥霍后潜逃。案发前，被告人吴新山已退还被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221人民币1万元。案发后，被告人吴新山、王福成家属分别退赔被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221人民币7万元、2.6万元,并取得被害人谅解。被告人吴新山与赵文江（已起诉）经事先预谋，分别联系到朋友周洁、吴琳琳、张笑瑜（均已起诉）利用虚假借款人、担保人的手段从滦南县安各庄镇清水湾浴池处向他人借款。随后赵文江以经商急需用钱为由，以承诺借款三个月付高额利息为诱饵，取得了被害人李某1的信任。2014年8月3日，赵文江与周洁、吴琳琳到清水湾浴池，赵文江以自己的名义，周洁冒充赵文江妻于某(已于2015年离婚)的名义借款，吴琳琳冒充李某2的公职人员身份予以担保，向被害人李某1出具了借款人民币10万元的借条，当日被害人李某1从中扣除人民币1万元利息后实际支付借款人民币7万元。次日，被告人吴新山与赵文江、张笑瑜到清水湾浴池外，张笑瑜冒充郑某的公职人员身份予以担保，被害人李某1支付剩余借款2万元。后赵文江将全部借款交给吴新山，后吴新山将借款全部挥霍后潜逃。案发前，被告人吴新山及赵文江已退还被害人李某1人民币2.5万元。案发后，被告人吴新山退赔被害人李某1人民币5万元,并取得被害人谅解。被告人吴新山与司各庄镇学旺庄村的戴建立（已判决）经事先预谋分别联系朋友刘晓光、李磊（均已判决）利用虚假担保人的手段,从滦南县安各庄镇清水湾浴池处向他人借款。随后戴建立以经商急需用钱周转为由，以承诺借款三个月付高额利息为诱饵，取得丰南区大新庄镇的李某3信任。2014年8月11日，戴建立以自己的名义，并由李磊、刘晓光分别冒充杜某、姚某的公职人员身份予以担保，向被害人李某3出具了借款人民币5万元的借条，当日被害人李某3从中扣除人民币5000元利息后借给戴建立人民币4.5万元。戴建立得款后全部用于偿还个人借款和日常挥霍。案发前，戴建立已退还被害人李某3人民币1万元。案发后戴建立已将赃款全额退还被害人。综上，被告人吴新山诈骗作案三起，涉案总金额17.1万元；被告人王福成诈骗涉案金额7.1万元。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。1、被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221陈述证实，他有部分资金想让安各庄镇清水湾浴池老板高某帮忙往外借，但须有公职人员作担保。2014年7月7日上午，高某给他打电话说有人想借10万元，吃完午饭，他和朋友李某1拿着钱到了清水湾浴池。15时许，借款人和担保人到了浴池，借款人是吴立合与贾某1两口子，借钱存煤，期限是半年，两个担保人分别是滦南县柳赞完全小学教师贾某2和滦南县胡各庄镇兽医站工作人员陈某，他核对了二人的教师证和兽医站工作证。吴立合两口子借款10万元，扣除19000元利息，实际支付81000元，吴立合两口子在借条上签了名，贾某2和陈某分别在担保人处写了名字、身份号码等信息，并按了手印。借款到期后，他找吴立合要钱，吴立合只还了10000元，后他打电话向担保人要钱，发现担保人信息都是假的，他通过吴立合核实了担保人真实身份后找他们要钱，担保人都说不还钱，后他就报警了。2、被害人李某3陈述证实，2014年8月11日，经李某1联系他到安各庄清水湾浴池借款给戴建立，戴建立在借条上签的字，戴建立带去的两个人在担保人处签的字，两个担保人一个自称是司各庄镇初级中学教师姚某，一个自称是滦南县方各庄小学教师杜某，他们都带了教师资格证，戴建立向他借款5万元，扣除5000元利息，实际给付4.5万元，借款期限三个月。到了还款日，戴建立说还不上钱，又给了他两次利息，每三个月5000元，后他就联系不上戴建立了。后他知道担保人身份信息是假的，便报警了。3、被害人李某1陈述证实,2014年7月底，赵文江想向他借款10万元，他让赵文江提供两三个国家公职人员作担保，并提供身份证和工作证，赵文江同意了。2014年8月3日下午，赵文江带着两个女的和一个男的来到清水湾浴池，他核对了赵文江等人的证件，所有信息和照片都是一致的，他让赵文江和于某在10万元借条借款人处签字，并让担保人李某2和郑某也签了名字和个人信息，约定2014年11月2日还款，扣除1万元利息，实际给付9万元，快到还款日期时，赵文江主动给了他1万元利息，又续借了三个月，后他联系不上赵文江便联系担保人，发现赵文江找的公职人员都是假的。2015年的一天，赵文江给了他15000元利息后再也没有还钱。4、同案犯吴立合供述证实，2014年7月份的一天，吴新山欲让他顶名从安各庄镇清水湾浴池借款10万元，他同意了。同年7月7日吴新山让他到清水湾浴池签字，他和麻亮、吴晓梅一起到清水湾浴池，他在借条上借款人处签字捺印，贾晓梅在借款人处签了他妻子贾某1的名字，麻亮和王福成签字后放款人扣完利息给了他8万多元钱，后他和贾晓梅、麻亮一起把8万多元钱给了吴新山。他在借条上写的借款用途是存煤，借款后他和吴新山并没有存煤。5、同案犯麻亮供述证实，2014年7、8月的一天，吴新山让他开车接吴立合和一个女的到安各庄迁曹公路道口加油站找吴新山和王福成，后他们一起到了安各庄街上的一个浴池门口，吴新山和王福成到他车里给了他一张身份证和一张胡各庄兽医站的工作证，证件上名字是陈某，吴新山让吴立合和那个女的顶名借款，让他和王福成以公职人员身份作担保，他们四人进了浴池，吴立合和那个女的先签了名字，他和王福成在担保人处签了名字，他写的陈某的名字、身份证号、家庭住址和工作单位，写完后他们就走了。吴新山给王福成的是假的身份证和假的教师证。6、同案犯贾晓梅供述证实，2014年7月初，吴新山想让她给他和吴立合顶名借钱。同年7月7日，吴立合和麻亮与一个小伙子到吴庄村接上她，在车里吴立合让她借款时签吴立合妻子贾某1的名字，并把贾某1身份证给了她，他们到了安各庄街上一个门市内，吴立合在借款人处签了名字，她在借款人处签了贾某1的名字和信息，签完字后她就回到车里等着。当时借条上借钱用途是存煤，借款数额是10万元。7、证人贾某2、陈某、贾某1证言均证实，三人均未从赵某2赵某22赵某2赵某2221处为吴立合借款或做担保。8、同案犯赵文江供述证实，2014年8月份，吴新山让他顶名向李某1借款人民币10万元，借款期限为3个月。吴新山找的冒充他妻子的女的和冒充李某2的女的来到高某的浴池，吴新山没下车，他和两个女的进了浴池，他给对方看了他的身份证和工作证后在合同上写了他的真实个人信息，并按了手印，两个女的拿出伪造的身份证和教师证，在合同上写了伪造证件上的虚假信息。次日，吴新山拉着他和张笑瑜来到浴池，张笑瑜在合同上以担保人身份写了虚假的郑某的信息。扣除1万元利息，他两次拿到9万元钱都给了吴新山。吴新山让他找的周洁冒充于某，找的张笑瑜冒充郑某。9、同案犯张笑瑜供述证实，2014年7底或8月初，吴新山想让他当担保人借款2万元，他答应后吴新山要了他的证件照。2014年8月4日下午，吴新山带着他到了安各庄清水湾浴池，并让他冒充郑某，赵文江拿着一张用他的照片做的郑某的假身份证，他在借条担保人处签了郑某的名字、住址、工作单位等信息，并按了手印，后清水湾浴池的人给了赵文江2万元，他们就离开了。10、同案犯周洁供述证实了2014年8月3日被告人吴新山让她冒充同案犯赵文江妻子于某的身份帮吴新山借款的情节。11、同案犯吴琳琳供述证实了2014年8月初被告人吴新山让她冒充李某2公职人员身份予以担保，帮吴新山借款的情节。12、证人于某、李某2、郑某证言均证实，三人均未从李某1处为赵文江借款或做担保。13、同案犯戴建立的供述证实，他知道吴新山用办理假公职人员证件手段到安各庄清水湾浴池借钱的事，便和吴新山商量他想借钱的事。后他联系清水湾浴池老板高某并约定借款50000元，高某让他提供两个公职人员作担保，他向吴新山说了此事，吴新山说做两个老师的假证件，吴新山找刘晓光冒充教师，他找到李磊冒充教师。2014年8月11日，吴新山给了他两个假教师证，一个是杜某的，一个是姚某的，后李磊冒充杜某，刘晓明冒充姚某在借条担保人处签了名字，借款50000元，扣除5000元利息，实际给付45000元。14、同案犯刘晓光供述证实了被告人吴新山让他冒充教师姚德胜身份为戴建立担保借款的情节。15、同案犯李磊供述证实了戴建立让他冒充教师杜某身份为戴建立担保借款的情节。16、证人姚某、杜某证言均证实，二人均未从李某3处为戴建立借款做担保。17、证人高某、吴某1、吴某2、赵某2赵某22赵某2赵某2222证言分别证实了本案的相关情节。18、被告人吴新山、王福成的供述与辩解。19、2014年7月7日借条证实了借款人吴立合、贾某1以贾某2、陈某为担保人向被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221借款的情况；2014年8月3日借条证实了借款人赵文江、于某以李某2、郑某为担保人向被害人李某1借款的情况；2014年8月11日借条证实了借款人戴建立以杜某、姚某为担保人向被害人李某3借款的情况。20、滦南县公安局辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明证实，证人高某、李某1均辨认出被告人王福成就是冒充柳赞完全小学贾某2的人；同案犯麻亮就是冒充胡各庄镇兽医站陈某的人；被害人李某1辨认出假担保人郑某父亲张宽堂；同案犯赵文江辨认出同案犯周洁就是冒充于某在借条上签字的女子；辨认出同案犯张笑瑜、吴琳琳为其借款担保人。21、唐山市公安局物证鉴定所冀唐公物鉴文字〔2018〕13号鉴定书证实，2014年7月7日借条中书写的“吴立合”签名与吴立合签名的笔迹字迹是同一人书写形成的；书写的“贾某1”签名与贾晓梅冒充贾某1签名的笔迹字迹是同一人书写形成的；书写的“陈某”签名与麻亮冒充陈某签名的笔迹字迹是同一人书写形成的。唐山市公安局物证鉴定所冀唐公物鉴文字〔2018〕12号鉴定书证实，2014年8月3日借条中书写的“赵文江”签名与赵文江签名的笔迹字迹是同一人书写形成；书写的“于某”签名与周洁冒充于某签名的笔迹字迹是同一人书写形成；书写的“李某2”签名与吴琳琳冒充李某2签名的笔迹字迹是同一人书写形成的；书写的“郑某”签名与张笑瑜冒充郑某签名的笔迹字迹是同一人书写形成的。22、河北省滦南县人民法院（2017）冀0224刑初69号刑事判决书证实了对同案犯戴建立、刘晓光、李磊的判决情况，同时证实戴建立已将赃款全额退还被害人李某3；河北省滦南县人民法院（2018）冀0224刑初148号刑事判决书证实了对同案犯吴立合、麻亮、贾晓梅的判决情况。23、滦南县公安局户籍证明信证实，被告人吴新山1977年11月13日出生，被告人王福成1991年4月8日出生，犯罪时均达到法定刑事责任年龄。24、谅解书证实，被告人吴新山退赔了被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221、李某1的经济损失，并取得了被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221、李某1的谅解；被告人王福成退赔了被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221经济损失，并取得了被害人赵某2赵某22赵某2赵某2221的谅解。本院认为，被告人吴新山、王福成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王福成在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，被告人吴新山、王福成均如实供述了自己的罪行，退赔了被害人经济损失，并取得了被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。滦南县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。被告人吴新山辩护人关于被告人吴新山系初犯、偶犯，退赔了被害人经济损失，并取得了被害人谅解的辩护意见正确，本院予以采纳；其他辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院为保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人吴新山、王福成犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，对被告人吴新山依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人王福成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吴新山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押17日，折抵刑期17日，即自2018年12月12日起至2022年11月24日止；罚金本判决生效即缴纳）。二、被告人王福成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李昌进人民陪审员 鲁 敏人民陪审员 高彩香 二〇一九年二月二十八日书 记 员 周 欢