浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0681刑初829号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人宋现军，曾用名：宋小旦，男，1989年1月24日出生于河南省新安县，汉族，小学文化，农民，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人吴建东，浙江永腾律师事务所律师。 被告人郑慧慧，女，1990年6月7日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，农民，住河南省淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月30日转取保候审，2018年11月29日由本院决定取保候审。 辩护人薛传飞，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人宋琳琳，曾用名：宋梅梅，女，1992年1月17日出生于河南省新安县，汉族，初中文化，农民，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人何飞明，浙江永腾律师事务所律师。 被告人李理化，男，1983年2月21日出生于陕西省礼泉县，汉族，小学文化，农民，住陕西省礼泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月6日转取保候审，2018年11月5日由本院决定取保候审。 辩护人姚建信，浙江靖光律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人张喜峰，男，1991年1月15日出生于河南省新安县，汉族，初中文化，农民，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月7日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人潘友才，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人范鹏飞，曾用名：范飞飞，男，1987年11月15日出生于河南省孟津县，汉族，小学文化，农民，住河南省洛阳市孟津县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人付联委，河南鼎大律师事务所律师。 被告人张峰辉，绰号：豆豆，男，1990年7月25日出生于河南省新安县，汉族，大学文化，务工，住河南省新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月8日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人赵子文、石勇，浙江振邦律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人寿伟东，男，1976年6月17日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，经商，住诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月6日转取保候审，2018年11月5日由本院决定取保候审。 辩护人蒋剑锋、赵洁，浙江博凡律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人刘玉真，女，1985年8月6日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，经商，住诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局取保候审，2018年11月1日由本院决定取保候审。 辩护人楼晓蕾，浙江春森翔律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人李敏，女，1989年11月17日出生于山东省陵县，汉族，大专文化，务工，住山东省陵县城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月21日被诸暨市公安局取保候审，2018年12月20日由本院决定取保候审。 辩护人寿银萍，浙江越兴律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人张根全，男，1972年4月1日出生于河南省新安县，汉族，小学文化，农民，住河南省新安县。2005年8月24日因犯盗窃罪被河南省孟津县人民法院判处有期徒刑一年；2006年9月26日因犯盗窃罪被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2009年4月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周铳，浙江卓颂律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人杨功臣，男，1978年5月16日出生于河南省太康县，汉族，初中文化，农民，住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月27日转取保候审。 辩护人袁游星，浙江月白律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2018）830号起诉书指控被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣犯诈骗罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院于同月20日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年11月8日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员杨烈等出庭支持公诉，上述被告人及辩护人吴建东、薛传飞、何飞明、姚建信、潘友才、何联委、石勇、赵洁、楼晓蕾、寿银萍、周铳、袁游星到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 从2017年3月开始，被告人宋现军组织被告人郑慧慧、宋琳琳、李理化等人以找男网友假装谈恋爱并让男网友购买礼品见家长的方式实施诈骗。其中，被告人宋现军负责整个诈骗活动的组织、策划、人员招募及获利分配；被告人李理化、张喜峰等人冒充单身女子负责在各种婚恋网站上吸引单身男子以婚恋名义通过微信等聊天工具进行聊天，并约男子见面，按骗到金额的50%-40%获取分成；被告人郑慧慧、宋琳琳负责在诸暨市与约来的男子见面，并以见家长的名义带男子到特定的超市、服装店购买烟酒、服装等礼品，按骗到金额的20%获取分成；被告人寿伟东、刘玉真、张喜峰负责分别在草塔镇的金源超市、顺风超市假卖烟酒，被告人李敏负责在大唐镇物美超市的衣拉客服装店假卖服装鞋包，按月或按次收取好处费；被告人杨功臣、张根全负责假扮女方父亲收取被害人的礼品，按次或月收取好处费。至2017年11月1日被公安机关查获时止，被告人宋现军等人从被害人陈某等人处已骗取款项合计54万余元，其中被告人范鹏飞、张峰辉分别从2017年5月、6月开始作为聊天人员参与诈骗，涉案金额分别达48万余元和37万余元，被告人杨功臣从2017年3月参与至5月，涉案金额达17万余元，被告人张根全从2017年6月参与至10月，涉案金额达37万余元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、寿伟东、刘玉真、李敏数额特别巨大，被告人范鹏飞、张峰辉、张根全、杨功臣数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分系共同犯罪。被告人寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院对上述十二被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条规定处罚。 被告人宋现军对公诉机关指控的事实无异议，提出诈骗金额应当减去张喜峰归还给其垫付的货架款、货款等，金额2.5万元至4万元。 辩护人吴建东提出的辩护意见： 一、本案是否属于电信网络诈骗犯罪值得商榷。 本案只是利用网络这一媒介实施的普通诈骗案件，其核心环节是在和被害人见面后，要求其购买烟酒、服装等物品。故本案的犯罪金额应当为39名被害人所陈述的22万余元。 在经被告人核对的相关转账记录和侦查人员自行整理的统计报表均来源于依法取得的转账记录，在两者有差异的情况，应当采信经被告人核对过的转账记录。 直接把超市经营者的转账记录认定为本案的犯罪数额，是忽视了被告人辩解的合理性。 公诉机关指控本案的犯罪数额54万余元，而诈骗50万元以上即适用十年以上刑档标准，请求法庭对犯罪数额做出合理认定。 请求法庭考虑被告人宋现军认罪态度较好，已部分退赃，系初犯等情节，对其从轻处罚。 被告人郑慧慧对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人薛传飞提出的辩护意见： 一、对被告人郑慧慧的行为构成诈骗罪无异议，但本案并非是电信网络诈骗。本案虽然是用QQ、微信等聊天软件，但网络工具仅仅是起到联系、沟通作用，财物是见面后取得，被害人错误的意思表示是当面作出的，并不具有非接触方式即可达到非法占有的特征。 被告人郑慧慧长期受家暴，与被告人宋现军虽是夫妻，但应区别对待，应认定被告人郑慧慧为从犯。 关于本案的涉案金额应按39个被害人的陈述，认定金额为22万余元，而被告人郑慧慧的涉案金额应按其实际参与的计算，约为10万余元。 被告人郑慧慧自愿认罪，系初犯、被迫参与，其主观恶性较小。 被告人郑慧慧已退赃10万元。 被告人郑慧慧的两个孩子分别出生于2015年6月和2016年10月，现无人照看。 综上，请求法庭对被告人郑慧慧判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人宋琳琳对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其诈骗数额未达到“数额特别巨大”。 辩护人何飞明提出辩护意见： 一、本案不属于电信网络诈骗。 二、被告人宋琳琳不应当对本案的全部诈骗金额承担责任，应当以其实际参与的金额认定。 三、被告人宋琳琳有如下法定或者酌定从轻、减轻处罚情节：1、其认罪悔罪态度较好；2、其走上犯罪道路与其特殊的家庭情况有关；3、其至今未获得好处；4、其系从犯；5、其系初犯、偶犯。 综上，请求法庭对被告人宋琳琳从轻处罚并能适用缓刑。 被告人李理化对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其不应对54万余元的诈骗金额承担责任。 辩护人姚建信提出的辩护意见： 被告人李理化在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 被告人李理化归案后能如实供述犯罪事实，并认识到自己行为的社会危害性。 被告人李理化文化程度较低，法制观念淡薄。 请求合议庭对被告人李理化从轻处罚并适用缓刑。 被告人张喜峰辩解其只参与诈骗了十二三万，且系从犯。 辩护人潘友才提出的辩护意见： 被告人张喜峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 被告人张喜峰只对其实际参与的诈骗金额承担责任，且其与被告人宋现军存在正常经济往来。 被告人张喜峰归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节。 被告人张喜峰系初犯、偶犯。 综上，请求法庭对被告人张喜峰从轻处罚。 被告人范鹏飞对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额提出异议。 辩护人付联委提出的辩护意见： 关于本案的定性。 对被告人范鹏飞的行为构成诈骗罪无异议，但应认定为普通诈骗，而非电子网络诈骗。 关于本案的事实部分。 1、被告人范鹏飞与被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳之外的被告人没有共同犯罪的主观故意； 2、被告人宋现军在和被告人范鹏飞商议实施诈骗时，只让被告人范鹏飞以其妻子郑慧慧、妹妹宋琳琳的头像冒充单身女性，时机成熟时双方约定见面； 3、本案中，被告人范鹏飞先后共计收到被告人宋现军、郑慧慧通过微信和支付宝提成转账43965元，按当时被告人范鹏飞提成50%的约定，其犯罪金额应当为90730元。 关于被告人范鹏飞的量刑。 被告人范鹏飞系初犯、偶犯，以前表现一贯良好； 被告人范鹏飞在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯； 被告人范鹏飞自愿认罪，悔罪表现明显； 被告人范鹏飞所涉犯罪金额较小； 被告人范鹏飞已退缴了犯罪所得，并愿缴纳罚金。 综上，请求合议庭对被告人范鹏飞在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人张峰辉对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其系从犯。 辩护人赵子文提出的辩护意见： 被告人张峰辉的犯罪金额应为42500元。 被告人张峰辉系从犯。 被告人张峰辉无前科劣迹，其主观恶性及社会危害性相对较小。 被告人张峰辉认罪、悔罪态度较好。 综上，请求法庭对被告人张峰辉从轻处罚并能适用缓刑。 被告人寿伟东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 辩护人赵洁对公诉机关指控被告人寿伟东构成诈骗罪无异议。提出： 1、被告人寿伟东不构成网络诈骗； 2、被告人寿伟东认罪态度较好； 3、被告人寿伟东在共同犯罪中起次要作用，系从犯； 4、被告人寿伟东悔罪表现明显，社会危害性较小； 5、被告人寿伟东一贯表现较好，系初犯、偶犯。 综上，请求对被告人寿伟东适用缓刑。 被告人刘玉真对公诉机关指控事实及罪名均无异议。 辩护人楼晓蕾提出的辩护意见： 被告人刘玉真的行为不构成网络诈骗，且诈骗金额不能单以转账金额为准； 被告人刘玉真在共同犯罪中起辅助作用，系从犯； 被告人刘玉真主观恶性较小，重塑性极强； 被告人刘玉真犯罪情节较轻，且系初犯； 被告人刘玉真归案后能如实供述犯罪事实，主动悔过。 综上，建议法庭对被告人刘玉真减轻处罚并适用缓刑。 被告人李敏对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人楼晓蕾提出的辩护意见： 被告人李敏系从犯； 被告人李敏归案后能如实交代自己的罪行，积极配合公安机关调查，具有悔罪表现； 被告人系家庭主要劳动力，又有三岁的小孩需要抚养、教育。 综上，请求法庭对被告人李敏从轻处罚。 被告人张根全对犯罪金额提出异议，表示卖衣服其不知情。 辩护人寿银萍对公诉机关指控被告人张根全构成诈骗罪无异议。提出： 1、被告人张根全系从犯； 被告人张根全获利较少； 被告人张根全自愿认罪、积极悔罪。 综上，请求法庭对被告人张根全从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨功臣对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。 辩护人袁游星提出的辩护意见： 被告人杨功臣自愿认罪； 被告人要功臣在共同犯罪中所起作用较小，系从犯； 被告人杨功臣积极退赃； 被告人杨功臣当庭认罪。 综上，请求法庭对被告人杨功臣从轻处罚并建议适用缓刑。 经审理查明： 从2017年3月份开始，被告人宋现军组织被告人郑慧慧（系被告人宋现军之妻）、宋琳琳（系被告人宋现军之妹）、李理化等人以找男网友假装谈恋爱，并让男网友购买礼品见家长的方式实施诈骗。其中，被告人宋现军负责整个诈骗活动的组织、策划、人员招募及获利分配；被告人李理化、张喜峰、范鹏飞等人冒充单身女子在各种婚恋网站上吸引单身男子以婚恋名义通过微信聊天工具进行聊天，并约男子到诸暨市见面，按骗到金额的50%-40%获取分成；被告人郑慧慧、宋琳琳负责在诸暨市与约来的男子见面，并以见家长的名义带男子到特定的超市、服装店购买烟酒、服装等礼品，按骗取金额的20%获取分成；被告人寿伟东、刘玉真、张喜峰（2017年7月份开始）负责分别在草塔镇的金源超市、顺风超市假装销售烟酒，被告人李敏负责在大唐镇物美超市的衣拉客服装店假装销售服装鞋包，按月或者按次数收取好处费；被告人杨功臣、张根全负责假扮女方的父亲收取被害人的礼品，按次数或者按月收取好处费。至2017年11月1日被公安机关查获时止，被告人宋现军等人从被害人陈某等人处已骗取款项合计人民币50余万元。其中，被告人范鹏飞、张峰辉分别从2017年5月、6月开始作为聊天人员参与诈骗，涉案金额分别达人民币45万余元和人民币34万余元，被告人杨功臣从2017年3月参与到同年5月，涉案金额达人民币17万余元，被告人张根全从2017年6月参与到同年10月，涉案金额达人民币34万余元。 同时查明，被告人范鹏飞个人实际获利人民币43965元，被告人张喜峰个人实际获利人民币5000余元，被告人张峰辉个人实际获利人民币4000余元，被告人寿伟东、刘玉真个人实际获利人民币7500余元，被告人杨功臣个人实际获利人民币1500元。 案发后，从被告人宋现军处扣押贵州茅台酒2瓶、泸州老窖酒1瓶、五粮液酒2瓶、阿某手表1块、软中华香烟2条、LV包1只、古某包1只、MCM包1只、卡西欧手机1只、笔记本电脑1台、苹果手机1只；从被告人郑慧慧处扣押苹果手机1只、SANCUP手机1只；从被告人宋琳琳处扣押苹果7P手机1只、三星手机1只；从被告人李理化处扣押HOSIN手机1只；从被告人张根全处扣押小米手机1只、华为手机1只；从被告人寿伟东处扣押POS终端机一台。被告人宋现军、郑慧慧向公安机关退缴人民币10万元，被告人寿伟东、刘玉真退缴人民币7500元，被告人李敏退缴人民币5000元，被告人杨功臣退缴人民币1500元。 再查明，2005年8月24日，被告人张根全因犯盗窃罪被河南省孟津县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；2006年9月26日因犯盗窃罪被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2009年4月28日刑满释放。 上述事实，由公诉机关提交的被害人陈某、叶某、王某等人的陈述，证人徐某、吕某、梁某等人的证言，辩认笔录、被辩认人照片及身份情况说明，交易明细、账单详情，电子数据提取记录、电子数据提取清单，手机恢复资料提取清单，扣押决定书、扣押清单、发还清单，银行卡客户交易明细清单，微信账单，支付宝账单，聊天记录，抓获经过、归案经过，常住人口基本信息，暂扣款票据，（2005）孟刑初字第105号刑事判决书，罪犯档案资料，被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣的供述和辩解等证据所证实，本院予以确认。 关于被告人宋现军诈骗数额的认定问题。被告人宋现军供述其为被告人张喜峰的超市购买货架及进货垫付了2.5-4万元，该垫付款后来由被告人张喜峰通过支付宝或者微信转账形式归还；被告人张喜峰亦供述被告人宋现军为其超市进货等垫付了2-3万元，后其通过支付宝或者微信转账归还给了被告人宋现军。根据有利于被告人的原则，该款项认定为3万元，该3万元应从本案的诈骗金额中扣除。被告人宋现军的该辩解本院予以采信。 关于本案是否认定为电信网络诈骗问题。本院认为，本案各被告人利用网络平台向不特定的社会公众发布“征婚信息”，时空跨度大，被害人为不特定的社会公众，且诈骗所得也基本上利用微信或支付宝转账形式支付，只是被害人交付财物系在“线”下完成，该种类型的犯罪符合电信网络诈骗犯罪的特征，应当认定为电信网络诈骗。 关于共同犯罪及各被告人犯罪数额的认定问题。本案系团伙性犯罪，为实施诈骗各被告人之间有明确的分工，且诈骗环节较多、流程较长。被告人范鹏飞明知诈骗行为系由多人共同实施，环节较多，不可能由其一人或者其仅与被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳配合即可完成，但究竟同谁共同完成某一具体的犯罪行为可能其并不知情，但其具有概括的犯罪故意，实施的犯罪行为与最终的犯罪结果之间存在因果关系，故并不影响共同犯罪的成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第六条“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件了限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”的规定，对本案的犯罪数额应当综合予以认定，且各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。相关被告人提出的该项异议及相关辩护人提出的该项辩护意见，本院均不予采纳。 关于从犯的认定问题。本案除被告人宋现军外，其余各被告人均参与整个网络诈骗犯罪不同环节或者不同环节中的部分犯罪，如对其余各被告人均同等对待，则不能准确评价各被告人在共同犯罪中的地位、所起的作用及其行为的社会危害性，故本院对被告人郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣均认定为从犯。被告人郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣虽均认定为从犯，但其在共同犯罪中的地位、作用亦不尽相同，故在具体量刑时将对上述十一被告人在共同犯罪中的地位、所起的作用及其行为的社会危害性予以综合考量。相关辩护人提出被告人郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉系从犯的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣以非法占有为目的，利用互联网等技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人宋现军、郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、寿伟东、刘玉真、李敏犯罪数额特别巨大，被告人范鹏飞、张峰辉、张根全、杨功臣犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应当分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑慧慧、宋琳琳、李理化、张喜峰、范鹏飞、张峰辉、寿伟东、刘玉真、李敏、张根全、杨功臣在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻或者减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人宋现军、郑慧慧退缴了部分违法所得，被告人寿伟东、刘玉真、李敏、杨功臣退缴了违法所得，均酌情予以从轻处罚。根据被告人寿伟东、刘玉真、李敏、杨功臣的犯罪事实、情节及其认罪悔罪态度，均依法适用缓刑；根据被告人郑慧慧、李理化的犯罪事实、性质及社会危害性，对其不宜适用缓刑。被告人寿伟东从轻处罚之请求予以照准。相关辩护人提出对被告人郑慧慧、宋琳琳、李理化、范鹏飞、张峰辉、张根全适用缓刑的辩护意见均不予采纳，各辩护人提出的其余辩护意见均酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条第一款第（二）项、第六条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人宋现军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月二日起至二0二七年十一月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人郑慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效十日内缴纳）； 三、被告人宋琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月二日起至二0二三年十一月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人李理化犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人张喜峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月七日起至二0二三年三月六日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人范鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月十四日起至二0二二年十一月十三日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人张峰辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月八日起至二0二一年十一月七日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人寿伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 九、被告人刘玉真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 十、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 十一、被告人张根全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月二日起至二0一九年七月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人杨功臣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效十日内即缴纳）； 十三、被告人宋现军、郑慧慧、寿伟东、刘玉真、李敏、杨功臣退缴的违法所得由扣押机关诸暨市公安局依法处理；继续向被告人宋现军追缴违法所得人民币三十三万三千零三十五元，向被告人范鹏飞追缴违法所得人民币四万三千九百六十五元，向被告人张喜峰追缴违法所得人民币五千元，向被告人张峰辉追缴违法所得人民币四千元； 十四、扣押的用于作案的物品，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  朱赛飞 二〇一九年二月十八日 书 记 员  张 仁 附页 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 六、证据的收集和审查判断 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。