福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初14号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人郭金元，男，1988年5月17日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，务工，户籍地、居住地永春县。曾因犯强奸罪于2011年11月4日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑一年，于2012年8月10日刑满释放。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月2日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人曾德坡，男，1987年2月25日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，务工，户籍地永春县，现住泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月3日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年7月27日被继续取保候审；经本院决定，又于2019年1月15日被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]5号起诉书指控被告人郭金元、曾德坡犯开设赌场罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于同年1月15日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人郭金元、曾德坡到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：一、被告人郭金元开设赌场 2018年3月中旬，被告人郭金元从上线陈镇江（男、1995年12月6日出生、汉族、住永春县仙夹镇美寨村第2组97号、因犯开设赌场罪于2019年1月30日被本院判处刑罚）获得名称为“新世纪”的“时时彩”赌博网站的七级代理账号jyb667后，即开设了2个八级代理账号﹝xiong888(龙岩雄)、zeng678(德坡)﹞及32个会员账号并发展下线，于同年3月14日至3月25日间共接受“时时彩”的投注金额计人民币28148043元，其中通过所开设的1个会员账号﹝yuan008（金）﹞自行投注金额为人民币511635元，接受下线即被告人曾德坡等人通过所开设的2个八级代理账号以及郭某1、郭某2、郭某3、陈某等人通过所开设的另31个会员账号投注金额为人民币27636408元（其中曾德坡2190043元、郭某13209400元、郭某2386133元、郭某322059元、陈某521197元），从中获利（即抽取点水）人民币5527元。 二、被告人曾德坡开设赌场 2018年3月中旬，被告人曾德坡从上线即被告人郭金元获得名称为“新世纪”的“时时彩”赌博网站的八级代理账号zeng678(德坡)后，即开设了21个会员账号并发展下线，于同年3月14日至3月25日间共接受“时时彩”的投注金额计人民币2190043元，其中通过所开设的2个会员账号﹝2018fa（zdy己）、qz578(编号2)﹞自行投注金额为人民835601元，接受下线曾某、李某、谢某等人通过所开设的另19个会员账号投注金额为人民币1354442元（其中曾某91510元、李某186043元、谢某101182元），从中获利（即抽取点水）人民币1354元。 永春县公安局在工作中发现被告人郭金元涉嫌开设赌场犯罪后，于2018年4月20日决定对其立案侦查。永春县公安局仙夹派出所根据布控获得的线索，于同年5月2日上午在厦门市湖里区七星连锁酒店8150号客房抓获被告人郭金元。同年7月3日10时许，被告人曾德坡主动到仙夹派出所投案。归案后，被告人郭金元、曾德坡均如实交代了参与开设赌场的犯罪事实。 此外，被告人郭金元曾因2011年8月10日晚上在厦门市文屏山庄欲强奸被害人杨某1（未遂），于2011年11月4日被厦门市思明区人民法院以其犯强奸罪判处有期徒刑一年，在厦门市第一看守所服刑后于2012年8月10日刑满释放。 在审理过程中，本院于2019年1月15日委托泉州市丰泽区司法局对被告人曾德坡进行审前社会调查。泉州市丰泽区司法局于同年1月18日出具调查评估意见：被告人曾德坡的户籍地在永春县一都镇黄田村171号，与其妻儿共同居住在泉州市丰泽区仁凤新村25幢605室，系该社区的常住居民，平时待人和善，与朋友、家人相处融洽，现已认识到所犯罪行的危害性，悔罪态度诚恳；其亲属愿意与矫正机构签订监管协议并共同承担监管责任，居住地所属街道司法所、社区居委会也愿意协助矫正机构对其进行矫正教育、监管、帮教工作，综合评估意见为对其可以适用社区矫正。此外，被告人曾德坡于同年2月25日分别向本院预缴罚金人民币109000元、退缴违法所得人民币1354元。 被告人郭金元、曾德坡在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人郭金元、曾德坡及同案犯陈镇江的供述和辩解，被告人郭金元辨认其上线即同案犯陈镇江及下线即被告人曾德坡和郭某1、郭某2、郭某3、陈某的辨认笔录和照片，被告人曾德坡辨认其上线即被告人郭金元及下线曾某、李某、谢某的辨认笔录和照片，同案犯陈镇江辨认其下线即被告人郭金元的辨认笔录和照片；证人郭某1、郭某2、郭某3、陈某、曾某、李某等人的证言，证人郭某1、郭某2、郭某3、陈某辨认其上线即被告人郭金元的辨认笔录和照片，证人曾某、李某辨认其上线即被告人曾德坡的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，传唤证，现场勘验检查笔录、现场勘验检查情况分析报告，所调取的“新世纪”的“时时彩”赌博网站的网页报表截图、支付宝交易记录明细表，到案经过、破案过程、工作说明、逮捕必要性说明，被告人郭金元、曾德坡及同案犯陈镇江的户籍证明、人员查询基本信息及其违法犯罪记录查询情况说明，证人郭某1、郭某2、郭某3、陈某、曾某、李某、谢某的人员查询基本信息；厦门市第一看守所出具的被告人郭金元的前科信息表；厦门市思明区人民法院（2011）思刑初字第800号刑事判决书，本院（2019）闽0525刑初5号刑事判决书;泉州市丰泽区司法局出具的调查评估意见书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭金元、曾德坡以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人郭金元接受他人投注金额计人民币27636408元，被告人曾德坡接受他人投注金额计人民币1354442元，其行为均已构成开设赌场罪，且均属于情节严重。公诉机关指控被告人郭金元、曾德坡犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人郭金元、曾德坡在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人郭金元曾有因犯强奸罪被判处有期徒刑的前科，酌情予以从重处罚；被告人郭金元归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人曾德坡在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚；被告人曾德坡积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人郭金元、曾德坡的违法所得分别为人民币5527元、1354元，依法应予追缴。综合本案的性质、情节和被告人曾德坡的悔罪表现，且其又具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人郭金元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币456000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月2日起至2021年6月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人曾德坡犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币109000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人郭金元的违法所得人民币5527元（限于本判决生效后十日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 四、被告人曾德坡的违法所得人民币1354元（限于本判决生效后五日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑明添 二〇一九年二月二十五日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 -2- -3-