河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0181刑初632号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人郭献利，曾用名郭现利，男，1965年3月2日出生，汉族，专科文化程度，原巩义市康店镇庄头村村委主任，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市，现住河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月13日被巩义市公安局刑事拘留，同年1月26日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。辩护人马文波，河南魁达律师事务所律师。辩护人刘卫丽，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉〔2018〕644号起诉书指控被告人郭献利犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉，同日本院立案受理。该院于2018年8月21日以巩检公诉刑变诉〔2018〕6号变更起诉决定书变更起诉内容。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官吴家林出庭支持公诉，被告人郭献利及其辩护人马文波、刘卫丽到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控：1、2016年1月至3月，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责的事实，以能让被害人贾某承建该工程8－11号楼需交纳工程保证金为由，骗取贾某17万元。2、2016年4月份，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责对外招标的事实，以交纳投标保证金为由骗取被害人王某210万元。3、2016年5月至7月，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责对外招标的事实，以交纳投标保证金为由骗取被害人石某34.45万元。案发后，赃款已全部退还给石某。4、2016年7月至9月，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责的事实，以能让被害人李某5承建该工程4、7、8、9、10号楼需交劳动保障金为由，骗取李某514.7万元。5、2017年7月至8月，被告人郭献利虚构自己负责巩义市康店镇庄头村安置房工程电梯采纳的事实，以交纳保证金为由骗取被害人朱某31万元。6、2017年10月至11月，被告人郭献利虚构“巩义市四河一库治理指挥部”委托庄头村负责该村段河道整治工程的事实，以能帮助被害人罗某等人中标为由，骗取罗某等人90万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、书证等证据，认为被告人郭献利的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人郭献利十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭献利辩解称，其没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪。辩护人认为，1.公诉机关指控被告人郭献利的第四起犯罪事实中，有5万元是借李某5的钱，属于民间借贷，不应计入犯罪数额；2.公诉机关指控郭献利的全部犯罪数额中，有63万元用于庄头村委开支，郭献利对该63万元不具有非法占有的目的，不构成犯罪；3.郭献利如实供述自己的罪行，有坦白情节，系初犯偶犯，部分退赃，建议从轻处罚。经审理查明：（一）2016年1月至3月，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责的事实，以能让被害人贾某承建该工程8－11号楼需交纳工程保证金为由，骗取贾某17万元。（二）2016年4月份，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责对外招标的事实，以交纳投标保证金为由骗取被害人王某210万元。（三）2016年5月至7月，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责对外招标的事实，以交纳投标保证金为由骗取被害人石某34.45万元。案发后，郭献利已将赃款退还石某。（四）2016年7月至9月，被告人郭献利虚构巩义市康店镇庄头村安置房工程由庄头村委负责的事实，以能让被害人李某5承建该工程4、7、8、9、10号楼需交劳动保障金为由，骗取李某514.7万元。（五）2017年7月至8月，被告人郭献利虚构自己负责巩义市康店镇庄头村安置房工程电梯采纳的事实，以交纳保证金为由骗取被害人朱某31万元。（六）2017年10月至11月，被告人郭献利虚构“巩义市四河一库治理指挥部”委托庄头村负责该村段河道整治工程的事实，以能帮助被害人罗某等人中标为由，骗取罗某等人90万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：（一）被告人供述与辩解被告人郭献利的供述证明，其于2008年任职巩义市康店镇庄头村村委主任。康店镇政府在组织庄头村安置房建设招标前，贾某找其想承接该工程第一标段，其同意帮贾某协调，后来贾某分几次给其18万元。康店镇政府开始正式招标后，贾某一直凑不够款，最后也没有再说这事，给的18万元庄头村用了。2016年，其承诺能协调让王某2中标巩义市康店镇庄头村安置房工程一标段，先后收取王某2投标款30万元。后来因王某2凑不够余款，其就没有再协调投标的事。王某2交的30万元，其中20万元通过康店镇财政所退还，剩下的钱用于庄头村建设。2016年3月份，其承诺能让石某中标巩义市康店镇庄头村安置房工程一标段，先后收取石某投标保证金、标书费等34.45万元，后石某没有中标。收取的钱款中25万元还给了李某2，剩余部分因为庄头村委欠有外账，有5千元还给了赵丰香、有5千元还给了苗晓丹、还有84500元还给了焦某和李某4。这笔款后来其连本带息共42万元都还给了石某。该工程的业主是巩义市康店镇政府。庄头村委没有企业也没有经济收入，发展全靠镇政府拨款。2015年或者2016年，雷某介绍李某5让其帮忙协调承包庄头村新农村改造大清包工程（包工不包料），其同意帮忙，双方签订了合同。李某5向其转了8万块钱协调费，其个人用钱又向李某5借了一部分。后来事情一直没有协调成，这些钱用到庄头村里了。其和李某5还说过交纳劳动保证金，因为工程没有协调成，也就没到交纳劳动保证金这一步。另外，李某5还通过雷某转手给其5万元，其出具有借条，该款也用到了庄头村。2017年7月份，朱某让其协调将庄头村安置房电梯安装工程转让给朱某，其答应帮忙协调，朱某分几次转给庄头村会计郭某31万元。后来没有协调成，这些钱庄头村用了一直没有退。2017年9月份，其告诉罗某等人巩义市要建设“四河一库”工程，庄头村有一段河道治理工程，是以村里为主体协调，可以操作让罗某出资代表村里去干。过了两天，其说需要运作招标，让罗某准备三家资质单位投标，每个资质准备30万元。当天罗某给其5万元，后又给了10万元。为了让罗某等人相信其能办这个事，其到巩义市区交通路路口一刻章店刻了一枚“巩义市四河一库治理指挥部”的假章，又在电脑上出了一个通知之类的东西，大概内容是让庄头村负责“四河一库”项目招标，其把通知给罗某看了看让罗某等人相信了。又过了一段时间，其给罗某等人看了一份自己做的假“四河一库”文件，大概内容是庄头村委托的公司已经入围“四河一库”治理工程，需要交钱到指挥部。其拿着该文件给罗某等人说招标的钱还没有交齐，并提供了庄头村郭某会计农商银行的卡号，罗某打过来25万元，几天后又打了50万元。后来其又给罗某等人看了三张伪造的收据，内容就是收罗某等人提供的三家投标资质公司投标保证金各30万元。其还把三张收据放在伪造的巩义市“四河一库”治理指挥部文件上拍了照片通过微信发给罗某。因为河道治理工程招标一共收了罗某90万元，该款用于付村里地租花了20万左右，修路工程款用了60多万，还有51000多元用于付村里拖欠刘绪厚的购房款，其它钱用于偿还庄头村修路、绿化拖欠的款项。（二）被害人陈述1、被害人贾某的报案材料和陈述证明，2016年1月13日，尚遂军联系其和刘徐州找郭献利商谈承建巩义市康店镇搬迁安置庄头社区8-11号楼，郭献利提出该工程由庄头村委承建，资金由政府负责，谁想干工程，必须先交30万元保证金。其和郭献利达成协议，先签合同后交钱。2016年1月23日，其写好合同后，因合同需要盖公章，其是私人建筑队没有公章，就联系尚遂军，尚遂军承诺负责盖章，但需要其拿5万元。其和尚遂军找到孙全乐，在合同上盖了郑州皓业房地产开发有限公司的公章。2016年2月1日下午，其给孙全乐转款5万元。郭献利看过合同后联系村会计郭某在合同上盖了庄头村的公章，郭献利让其准备30万元钱。2016年2月1日上午，郭献利让其交10万元钱，其在农业银行柜台将该款转给郭献利。当天晚上吃饭前，郭献利又向其要2万元，其给了郭献利。郭献利给其出具10万元的借据，2万元没给打条子。2016年2月2日下午，尚遂军说该工程说成了，合同也签了，让其拿11万元好处费，其按照尚遂军的要求往尚柯攀账户转了10.5万元，又给了尚遂军0.5万元现金。2016年2月28日上午，郭献利联系其说工程要开始招标，让其找三个建筑公司，带4万元招标押金，其找好建筑公司后给郭献利4万元招标费，郭献利打了借据。2016年3月14日上午，郭献利说康店镇政府要求施工现场平场，让其交2万元平场费，其未同意，郭献利说要不交这2万元钱，前面的钱就作废了，工程也干不了。其为了接工程，就又给郭献利2万元钱的现金。2017年3月20日，其去康店镇政府见到该工程项目负责人张朝阳，经过咨询才知道该工程根本没有郭献利的事，才知道被骗。其总共给郭献利19万元，其中17万元有手续，2万元没有手续。2、被害人王某2的报案材料和陈述证明，2016年4月份，其经老乡石某介绍了解到巩义市康店镇庄头村支书郭献利有一项城中村改造工程。2017年4月28日，其和石某等人见到郭献利。郭献利说村里有一项城中村改造工程，施工现场已经平整，5月份可以进场施工。郭献利带其去看了工地，其想承包该工程，郭献利说需要先交20万元投标保证金。因为当时钱不够，郭献利说让先交5万。2016年4月29日，其给郭献利提供的农行账户上转了4万元；2016年4月30日，又转了1万元。2016年5月3日，郭献利说该项目马上就要竞标，让其尽快把余款25万交齐。其害怕错失机会就给郭献利的农行账户上又转了5万元。第二天郭献利让再交20万元，其不放心，问郭献利为什么竞标款要转给私人账户，郭献利说这个事就是自己负责操作的，让其不要多想。但是其还是要求郭献利提供对公账户之后再交，郭献利提供户名为“巩义市康店镇会计工作站”的账户，其让朋友王长军给这个账户转了20万元。为了保证不出问题，2016年5月5日，其和王长军等三人找到郭献利签了一份协议，大概内容就是郭献利把巩义市康店镇庄头村改造项目第一标段的4、5、9、10号楼的工程发包给其。2016年5月10号，郭献利又联系说需要再交纳50万元，还要提供4-6家建筑公司的资质证明用来围标。其感觉不对劲就没有再交，后来一直也没有等到竞标结果。其到庄头村看到之前看过的土地已经开始施工，感觉自己上当，找郭献利索要已交的30万元，郭献利说需要走程序。其找到康店镇政府反映情况，工作人员说村里的安置房不会私自招标。一直到2017年1月份左右，王长军才收到郭献利退的20万元，另外10万到现在也没退。3、被害人石某的陈述证明，2016年5月份，其通过方长仁知道巩义市康店镇庄头村有一项城中村房屋改造工程，想接该工程赚钱。其和方长仁到巩义后经韩黑妞找到庄头村支书郭献利，郭献利说该工程要走招标程序，要接工程就去招标办交钱，其当时就同意交25万元的保证金。2016年5月10日上午11点左右，郭献利通知抓紧把25万保证金交给郑州招标办主任李某2，并提供了工商银行账户说是李某2的，其通过农行往该账户打了5万元，又通过工行往该账户存入20万元。2016年5月13日，韩黑妞通知该工程还差5万元的投标费，其当时手里还剩3万元，韩黑妞让其给郭献利转过去，其向郭献利的农行账户打了3万元。后一直没有投标的消息，韩黑妞说郭献利还让交4.5万元围标费，其交给郭献利1万元现金。2016年5月25日，方长仁联系说郭献利催着要围标费，其凑了2.8万元转账到了郭献利的农村信用社银行账户。2016年6月1日，郭献利联系说别的建筑公司中标了，其要接该工程需要交过户费，其给郭献利提供的农村信用社银行账户转款0.5万元。后来郭献利说还需交过户费，并且提供了赵丰香的农村信用社账户，其转款0.5万元。2016年6月16日，郭献利说该工程还需要交工程开户费用，其取了0.5万元现金给了郭献利。2016年7月9日，郭献利说要给镇政府交0.5万元工程保证金，并提供了苗晓丹的农村信用社账户，郭献利说苗晓丹是康店镇政府会计，其存入苗晓丹账户0.5万元。这期间郭献利说是请领导吃饭，还有给郭献利交电话费，其给郭献利0.71万元。之后工程一直未开工，其通过其他人联系到李某2，才知道李某2不是郑州招标办主任，其让李某2退还25万元，李某2说这是郭献利还的帐。后来其了解到康店镇政府并没有苗晓丹这个人。其一共被骗了35.01万元，报警后郭献利分批把这些钱都退还了。4、被害人李某5的陈述证明，2016年6月份左右，雷某联系说巩义市康店镇庄头村有一个新农村改造工程，问其想干不想4、7、8、9、10号楼的主体承建工程，其表示愿意，雷某就说帮其介绍认识庄头村支书郭献利。其到巩义随雷某见到郭献利，郭献利让到庄头村看工地，中午在银河宾馆吃饭时，郭献利让先交8万元的工人劳动保障金，其要求先看图纸做预算。第二天下午其到庄头村委找到郭献利拿到图纸。三、四天后其做好预算找到郭献利商量承包新农村改造工程，其要求签合同，郭献利说先不签合同，让其把工人劳动保障金交了。之后郭献利一直联系其转钱，过了几天其凑了6万元钱转到郭献利的农村信用社卡上，随后又转了2万。过了一段时间郭献利签订了建设工程劳务合同书，其让郭献利在合同书上盖村公章，郭献利说签字就可以，其要8万元工人劳动保障金收据，郭献利一直没有给。第二天郭献利说急用钱让其转5万元，其觉得承包郭献利的工程就不在乎这5万元，并且当时还问雷某敢不敢，雷某说没事。其不放心就想着雷某是中间人到时候能担保，就说把钱转给雷某，雷某同意，其向雷某账户上转了5万元让雷某给郭献利。之后其就一直给郭献利说让工人进工地干活，郭献利说工地没有开工，什么时候通知其开工再去。又过了一段时间，郭献利说需要请领导吃饭向其借钱，其向郭献利工行账户转了1.2万元。过了几天郭献利说没钱了让其再借5千元，其就给郭献利送5千元现金。之后其还是催郭献利让工人干活，但郭献利一直说让等等。一直到2016年12月份左右，其到庄头村郭献利说的工地上看到有施工队在施工，其就联系郭献利，郭献利说不会骗其，过了年还有活干。其感到郭献利是骗子就说不干了，要求退钱，但郭献利说没有钱，让其再等等。一直到现在郭献利没有让其干工程，也没有退钱。其找到雷某和郭献利要之前给钱的手续，最后郭献利写了张8万元的借条，雷某针对该8万元写了证明；另外的1.2万元和5000元郭献利也写了借条；通过雷某给的5万元，雷某写了收条。其之前没有打听过这个工程，因为其干工程和雷某有生意来往，对雷某比较了解，所以比较信任雷某，郭献利是雷某介绍的，再加上郭献利是庄头村支记，其就认为郭献利能做主把这个工程交给其做。5、被害人朱某的报案材料和陈述证明，2017年7月份的一天，其同事安某说通过朋友认识巩义市康店镇庄头村支书郭献利，庄头村的安置房项目需要采购电梯，想过去找郭献利谈谈。两三天后，其和安某几个人见到郭献利，郭献利说自己负责电梯采购项目，如果要做需交10万元保证金再签合同，按合同给其付设备款，再逐步退保证金。郭献利提供了村委会计郭某的账号，其让妻子郁瑞红转了10万元。几天后，其按照郭献利的要求让妻子又转了1万元协调图纸、土建参数的费用。随后，郭献利通知再交20万元保证金，其让妻子两天内转了20万元。后来一直没有签合同，其要求郭献利退保证金，郭献利一直推脱。其通过同行的朋友了解到庄头村的电梯采购合同政府已经签过，其赶紧电话联系郭献利，但是联系不上，才知道被骗。6、被害人罗某的报案材料和陈述证明，2017年10月上旬，其和王某1、刘某2通过承租庄头村的土地和郭献利逐渐熟悉，郭献利知道其是搞工程的，就在10月底的时候主动说巩义市现在有一个“四河一库”水道治理工程，庄头村有一个长1.6公里的标段可以交给其承包，其感觉这个事挺好就答应了。郭献利让其提供三家施工单位的资质用来投标，以“巩义市四河一库治理指挥部”的名义让每家资质交1.5元的投标报名费，一共4.5万元。2017年10月29日，其和王某1以现金形式将该款交给郭献利，没有出收据。之后郭献利通知说三家资质已通过初审，需要交纳5万元资格评审费。2017年11月3日，郭献利说要给市领导买一些衣服和办宾馆消费卡，其让王志华陪着郭献利前后花费近2万元。2017年11月7日，其和王某1交给郭献利5万元现金，没有出收据。又过了两天，郭献利说需要交纳投标保证金15万元，2017年11月10日，其和王某1、刘某2将该款交给郭献利，也没有出收据。2017年11月19日，郭献利说市里要求每个资质需要交纳至少30万元的保证金，所以其还需要再交纳75万元。郭献利提供了村会计郭某的巩义农商银行康店支行账号，王志华在2017年11月21日汇款25万元。2017年11月23日，郭献利提供一张30万元的收据让其拍了照。2017年11月24日，王志华向该账户汇款50万元。2017年11月30日，郭献利提供另外两张分别为30万元的收据让其拍了照。2017年12月5日，郭献利以请市里领导活动投标事宜向其索要1元现金。2017年12月10日，郭献利说自己的孩子生病住院急需用钱，其当天上午汇款6万元。2017年12月9日，郭献利又说需要交纳协议违约金75万元，因其从来没有听说过这样的费用，就赶紧上网查询了郭献利的信息，发现郭献利是一个“老赖”，有很多人投诉诈骗。其几个人就到巩义市水利局了解情况，发现没有“巩义市四河一库指挥部”这个机构。其四个人一共被骗114.02元，其中自己44.02万元，王志华58万元，刘某27万元，王某15万元。（三）证人证言1、证人孙某的证言证明，郑州皓业房地产开发有限公司的法人是其父亲孙全乐。2016年1月底，孙全乐给其说一个姓尚的朋友介绍贾某准备用公司的资质承包巩义市康店镇庄头村安置房工程，后来姓尚的和贾某约孙全乐商量此事，最后约定贾某使用公司资质承包工程，公司提供人员和技术，收取80万元管理费，双方签订了合同。之后孙全乐和贾某、姓尚的三人商量因为还没有承包到工程，所以让贾某先交5万元钱的管理费，余款等承包工程后再给。过了几天，贾某转给孙全乐5万元。又过了一段时间，贾某拿着承包合同找孙全乐盖章签字，其和孙全乐认为贾某已经承包住庄头村安置社区工程，就没再参与这事。2、证人刘某1的证言证明，郭献利2014年借其40万元，当时说是庄头村欠他人修路工程款，向其借钱就是为了还账。2015年借其20万，也是说还庄头村拖欠的工程款。到现在郭献利还其了十几万元，最近半年还了4万元，其中2017年11月22日还了2万、2017年11月25日还了1万、2017年12月14日还了1万。大概2016年，贾某通过尚遂军找其帮忙介绍认识郭献利，想在康店镇庄头村干点工程。贾某安排在巩义东区约郭献利吃饭，其介绍贾某和郭献利互相认识，郭献利承诺可以让贾某承包庄头村新农村改造工程。3、证人沈某的证言证明，其曾是郭献利的司机，大概2016年初，贾某找郭献利谈庄头村安置房工程的事，想承包点工程活。其没有印象贾某在巩义东区和郭献利吃饭时给过郭献利2万元现金。4、证人李某1的证言证明，2016年4月份，其和王某2经老乡石某介绍，知道巩义市康店镇庄头村有个安置房工程，石某认识该村支书郭献利，可以从中牵线介绍。4月底，王某2、石某、方长仁和其四人来到巩义市，有个姓韩的接住来到庄头村见到郭献利。郭献利领着到村委旁边的一块空地，说庄头村安置房工程是财政项目，财政资金已经到位，5月10日之前会开工，问其和王某2愿不愿意接。还说工程总共两个标段，只要交投标保证金，郭献利可以操作让其和王某2承包第一标段，包括4、5、9、10号楼。商量好工程价格等事项后，郭献利说承包工程需要交20万投标保证金，其和王某2当时带的钱不多，郭献利说至少先交5万。其用王某2的银行卡向郭献利转了4万元，第二天王某2又转了1万元。5月初，其听王某2说郭献利要求投标保证金必须交30万，让其和王某2把剩下的25万赶紧交齐。后来王某2借王长军的钱，用王长军的银行卡转给郭献利5万。之后郭献利又催交剩下的20万元。2016年5月5日，王长军、王某2和其又来巩义找到郭献利，提出既然是财政工程，保证金必须交到对公账户，郭献利就提供一个“巩义市康店镇会计工作站”的公户，其三人将20万元转到了这个公户上。后来到6、7月份，听王某2说该工程干不成了，王某2和王长军还去巩义把当时打到“巩义市康店镇会计工作站”公户上的20万要了回来，剩下的10万一直没退。到2017年11月份的时候，经过多次向郭献利要账，郭献利写了字据，但至今还未将该10万元退还。5、证人李某2的证言证明，其在郑州市惠济区城市建设局上班，2016年3月初，经朋友李志科认识的郭献利。当时郭献利介绍说S314修路经过巩义市康店镇庄头村，政府需要在村里盖8栋6层高的安置房，工程前期不用垫资，政府拨款，还说该工程郭献利说了算，能当住家，只用给庄头村签合同就行，其将该工程介绍给朋友赵明迪。2016年3月中旬，郭献利说需要10万元协调临建房、村委、镇领导，其让赵明迪向郭献利提供的银行账户转账10万元。一星期后，郭献利签了施工合同，合同上只有郭献利的名字，没有盖章，郭献利说拿章的不在单位，一个礼拜才能回来。一个礼拜后其和赵明迪找郭献利盖章，郭献利还是说拿章的不在。2016年4月初，郭献利先让进场施工，其和赵明迪带工人进场施工时发现现场已经有其他的施工队，郭献利说那些人是看工地的，但实际上是江苏的施工队，是郭献利承诺让他们进场施工的，郭献利还交代说进场后和其他的施工队说是郭献利的亲戚，暂时住在工地上。4月中旬，郭献利说工程需要招投标买标书，投标保证金25万，其就让赵明迪向郭献利提供的银行账户上转了25万元保证金。4月底的时候，其和赵明迪发现招标文件上实际工程只有2万平，和郭献利说的10万平不符，一共三个标段，总共需要75万元左右，其和赵明迪就不想再继续干了。郭献利说其和赵明迪只需要准备一个标段的钱就行，其他两个标段郭献利想办法，中标后三个标段都给其和赵明迪。赵明迪在郭献利的办公室给郭献利转账5000块钱做标书。2016年5月7日第一次开标时，因为实际上只有其和赵明迪一家公司投标，招标公司不愿意，第一次开标流拍，郭献利说想办法协调让再等等，过几天第二次开标时让其和赵明迪中标。赵明迪感觉到被骗想让退钱，郭献利就以各种理由推脱，后来一直躲。2016年5月10日，郭献利通过工商银行转账退还赵明迪25万元。2016年8月份，有个叫石某的人找其说这些钱是石某的，郭献利骗石某说是招投标的钱，让石某把钱打给其。郭献利到现在还有一部分钱没有退还。6、证人雷某的证言证明，2016年5月份左右，其因为卖钢材认识了郭献利，看到庄头村有个工地，向郭献利了解情况，郭献利说是自己的工地，自己在干。其说给郭献利找点儿民工大清包来干，郭献利同意。其联系李某5一起去见郭献利，大家在银河宾馆吃饭时，郭献利和李某5说住了大清包的事，郭献利对李某5说只要保证质量，这个工程可以给李某5。李某5因大清包工程给过郭献利一个8万元，一个5万元。给5万元时，李某5让家里汇款，因没有银行卡，其就提供了一个卡号，钱打过来后，李某5当时就取走给了郭献利，郭献利给李某5打了收条。其给李某5提供银行卡号后，李某5怕钱转过来时其不给李某5，就让其写了收条，钱打过来取出后，其就给了李某5，李某5退还了收条，李某5手中其打的收条肯定是复印件。7、证人胡某的证言证明，河南水投建设实业有限公司中标巩义市康店镇庄头村新农村改造项目工程一标段，公司派其全面负责项目的施工现场，经常和郭献利打交道。2016年10月份左右工地开工，有一天郭献利找其让把工程上的大清包给郭献利找人干，其告诉郭献利决定不了此事，公司不允许将工程转包。之后过了一、两个月，郭献利又找其大清包另外的两栋楼，其直接拒绝说不当家。8、证人安某的证言证明，2017年7月份，其经李莉、孙亚丽和许红旗认识郭献利后，四人来到巩义市康店镇庄头村委和郭献利谈电梯工程的事，郭献利让其交10万保证金，说交了保证金之后什么事都不用管，只等着签合同就行。其回去后和合作伙伴朱某说了这个事。随后其和朱某、李莉、孙亚丽、许红旗又找郭献利谈电梯工程的事，郭献利依旧说的是交10万保证金，交了保证金之后，什么事都不用管。随后朱某就安排人给郭献利转了10万元钱。转了之后郭献利说不行，还要再补交20万保证金。其和朱某又给郭献利转了20万元，一共交了30万保证金。郭献利让等通知签合同，随后就是各种理由推脱，合同最终也没有签。因为郭献利是庄头村支书，每次谈事都是在庄头村委办公室，而且安置房就在庄头村，郭献利自己也说过安置房整个项目都是郭献利负责，所以其就比较相信郭献利有这个能力。9、证人刘某2的证言证明，其在巩义市做新兴花园安置房工程项目，和罗某曾一起出资想要承包巩义市康店镇庄头村的“四河一库”治理工程，当时把7万元钱交给罗某一起来操作这个事情。2017年11月份，其听罗某说有一个“四河一库”治理工程马上要开工，康店镇庄头村的郭献利想让其和罗某等人参与。过了几天，其和王某1、罗某、郭献利在一起的时候郭献利说该段项目是“四河一库”指挥部委托庄头村具体操作，拿下这个项目不会有什么问题，到2017年12月份的时候就会有投标结果。2017年11月23日，郭献利让其和罗某、王某1看了一个通知，内容是“因四河一库招标项目调整，望你村接到通知后速到指挥部办理相关手续”，落款有“巩义市四河一库治理指挥部”公章，同时还让看了一张收据，上面注明“2017年11月22日收到河北第二建筑有限公司交来巩义市四河一库治理投标保证金叁拾万整”，收据编号是3423602，落款也是“巩义市四河一库治理指挥部”的公章。当时几个人想把收据拿走，郭献利说收据还有用，暂时不能给，所以几个人就把“通知”和“收据”拍了照片。2017年11月30日，郭献利让其和罗某、王某1又看了两张收据，一张内容是“2017年11月22日收到河北三林建设集团股份有限公司交来巩义市四河一库治理投标保证金叁拾万整”，收据编号是3423603，落款是“巩义市四河一库治理指挥部”的公章；另一张内容是“2017年11月22日收到永平建设有限公司交来巩义市四河一库治理投标保证金叁拾万整”，收据编号是3423604，落款也是“巩义市四河一库治理指挥部”的公章。10、证人王某1的证言证明，其在巩义市做新兴花园安置房工程项目，曾出资5万元想和罗某、王志华、刘某2一起承包巩义市康店镇庄头村“四河一库”治理工程，一共给郭献利99.5万元。其他证明内容同证人刘某2证言内容相印证。11、证人于某听的证言证明，其在巩义市交通路与新兴路交叉口西北角开了一家刻章、配钥匙的店铺。2017年，郭献利找其想刻一枚有“巩义市”字样的圆章，因店里没有圆模子而没有刻。12、证人李某3的证言证明，其曾经听王孬说过巩义市“四河一库”水系工程的事情，后来和周某一起吃饭时，又闲聊了这个事，周某还向其打听能否从中承包点儿工程。13、证人周某的证言证明，其任巩义市康店镇张岭村支书。大概2017年过了中秋节，其干儿子李某3说王孬跟云投公司的领导有关系，云投公司参与“四河一库”工程投标，如果投标成功，到时候在这个工程上弄点活干。后来11月份和郭献利吃饭的时候，郭献利问“四河一库”工程上的活能不能干，其随口告诉郭献利现在有公司投标了，如果投标成功，应该能弄点活干。14、证人丁某的证言证明，其于2017年9月5日任职巩义市康店镇农业办公室主任。巩义市生态水系建设工程是市政府牵头的工程，专门成立有领导小组，在水利局下设办公室。康店镇政府只参与工程前期的拆迁、安置工作，镇政府和各村不能作为主体参与投标承包工程，镇政府多次开会强调该工程任何村、镇干部不能插手、承包。15、证人赵某1的证言证明，其任巩义市康店镇副镇长，该镇城中村改造（庄头片区）项目工程由镇政府负责建设，巩义市政府负责拨款，其是工程项目主要负责人，镇政府成立了指挥部专门负责该工程。工程项目一共有三标段，其中一标和二标是施工标段，三标是监理标段，由镇政府委托河南伟信招标管理咨询有限公司进行招标，招标公司与镇政府直接沟通招标进展，和庄头村委及个人没有任何关系。为了避免庄头村委及个人以工程名义私自对外承包工程，镇政府还专门派了一名同志任庄头村第一支部书记管理庄头村的印章。工程的第一标段是2016年6月4日由河南省水投建设实业有限公司中标，第二标段是2016年5月18日由巩义市第三建筑有限公司中标，2016年4月份开始招标，到2016年6月4日所有标段中标后结束，中标单位与镇政府签订的工程项目合同。郭献利没有参与该工程项目招标及施工建设等权利，作为项目所在村支部书记负责参与协调项目工程建设中与群众产生的矛盾纠纷，监督施工单位工程质量，镇政府没有承诺郭献利对工程中标有决定权。投标单位中标后不允许将中标工程转让或过户给他人，施工过程中如果根据工程需要向外面分包工程，也需要向业主方或者监理方申请同意后才可以分包。两个施工标段中，每个标段必须要三家投标公司，每家交纳25万元保证金，但是第一标段在2016年5月11日开标时达不到三家投资公司竞标的要求流标了，所以镇政府把投标的保证金降到每家投标公司只需要交纳10万元保证金就可以参与竞标。投标保证金由投标公司交给河南省伟信招标管理咨询有限公司，不存在向镇政府以及个人交纳保证金的情况。镇政府没有苗晓丹这个人。16、证人郭某的证言证明，其有一张农商银行卡，2017年11月21日，郭献利让他人向该卡转款25万元，2017年11月24日又让他人向该卡转款50万元，该75万元等于说是他人给郭献利的钱。第一笔25万元中的18万郭献利让其转账给他人，具体干什么用，为什么给人家转钱其不知道，其他的钱用到了庄头村里；第二笔50万中的17万也是郭献利让其转账给他人，具体干什么用其不清楚，另有28万元郭献利拿走，具体干啥用其也不清楚，剩下的钱用到庄头村里了。2017年7、8月份，该银行卡收到过郁瑞红的转款，也是转给郭献利的钱，分别是7月31日10万，8月7日1万，8月8日两笔5万，8月9日两笔5万，总共31万。其中5000元郭献利让其转账给徐青玲、4000元转账给刘利报，为啥转其不清楚。剩下的差不多30万元全部取现给了郭献利。该30万元中有差不多15万元郭献利让用到庄头村支出，剩下差不多15万郭献利拿走，干啥用了其不清楚。庄头村基本没啥收入，政府下拨经费也是专款专用，村里平时的各种花销，都是郭献利从外边弄钱垫资，之后拿各种票据给其整理算账，其理清后报给村出纳形成收据，作为郭献利给庄头村垫钱的证明。2017年5月21日之后到郭献利出事前，郭献利给其的票据还没来得及整理报给出纳，其中有43万多元其不知道花钱的出处。其知道贾某这个人，当时巩义市康店镇庄头村安置房工程二标段卢贵安中标，其听说贾某找过卢贵安想接工程活，但不知道贾某找郭献利承接安置房工程的事，对贾某有没有在巩义市东区的一家饭店给郭献利2万块钱也没印象。之前其跟着郭献利出去谈工作，郭献利会让其带着公章，但是去没去过怡诚酒店送公章其想不起来了。17、证人赵某2的证言证明，2014年郭献利借其120万元，说是巩义市康店镇庄头村委建房需要资金。后来听说康店镇政府接手建房工程，郭献利承诺给其的几套房子泡汤，其就催郭献利还款。大概2017年11月份，郭献利前后两次通过庄头村会议郭某的银行卡还其10万元。18、证人张某的证言证明，其和刘绪厚是夫妻关系。大概2009年因为S314省道修路涉及到房子拆迁，当时庄头村建安置小区，其想再弄一套房子，郭献利让其交5万元钱，说村里想法给其留一套，其前后给了郭献利5.1万元，郭献利以庄头村委名义出了收条。后来郭献利一直没有兑现，其催要该款，2017年11月25日郭献利把这笔钱退还。19、证人刘某3的证言证明，大概四五年前，其和朋友通过逯树民承包康店镇杨岭村小学的装修工程，逯树民一直拖欠工程款60多万，后来因郭献利欠逯树民的钱未还，在2017年3月8日，逯树民、郭献利还有其三人达成协议，逯树民欠其的钱由郭献利还。后来郭献利还了不到10万块钱，大部分都是银行转账，给过两次现金，一次是2017年春天给了5000元，2017年7、8月份给了1万元。20、证人李某4的证言证明，其之前借给曹建武100多万的承兑用于建厂，郭献利欠曹建武有钱，后来在2016年3月30日，三人商量曹建武欠其的钱由郭献利还，后来郭献利陆续还了70多万元。大部分是银行转账，偶尔给过现金，转账用的是其爱人苗晓丹的银行卡。21、证人焦某的证言证明，2014年初，康店镇庄头村招商引资在瓦窑沟建机械厂，郭献利让其干该工程。2014年底工程干完，总共花了125万元，郭献利一直拖着不给。2015年8月份，郭献利给付28万，这是还的第一笔款，后来总共还了93.5万元，还没有还完。大部分给的现金，还有小部分是转到爱人赵丰香的银行卡上。在2017年11、12月份还过五、六次现金，两万多元。22、证人刘某4的证言证明，其是郭献利的干哥。从2015年开始到郭献利出事之前，郭献利多次向其借钱，分三部分：一部分借走四、五十万元，郭献利打的都有条子；一部分郭献利借钱让其直接把钱给别人，有十一、二万元，没有打条子；还有一部分是郭献利临时借的钱，用几天就还，一般也不多。前两部分的钱到现在没还。借钱基本都是现金，偶尔转账。2017年11、12月份，郭献利还过其两万多元。（四）勘验、检查、辨认笔录1、搜查笔录证明，2018年1月12日，公安民警前往被告人郭献利位于巩义市康店镇庄头村的村委办公室和住处进行搜查，发现一个收据本、项目负责人为范志刚的河北第二建筑有限公司资质材料、项目负责人为丙志强的河南三林建筑公司资质材料、罗某的委托材料。2、辨认笔录及照片证明，2018年2月28日，被告人郭献利辨认其私刻、伪造印章的店面地点为巩义市新兴路交通路交叉口西北角的一家刻章店；同时辨认帮其私刻、伪造印章的犯罪嫌疑人。（五）书证1、户籍证明、前科证明，证明被告人郭献利的基本信息，作案时达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。2、巩义市公安局立案决定书证明，罗某被诈骗案于2018年1月11日立案；石某被诈骗案于2017年2月24日立案；朱某被诈骗案于2018年2月1日立案；王某2、贾某被诈骗案于2018年2月25日立案；李某5被诈骗案于2018年4月19日立案。3、到案经过证明，被告人郭献利于2018年1月12日在巩义市康店镇庄头村村委被巩义市公安局民警抓获归案。4、巩义市生态水系项目建设工作领导小组情况说明证明，巩义市生态水系项目建设工作领导小组在水利局下设办公室，统筹协调领导小组各项工作。领导小组及领导小组办公室未成立任何下设机构或指挥部。5、中标通知书、合同协议书证明，巩义市康店镇城中村改造项目（庄头片区）一标（4、5、9、10号楼）中标人为河南水投建设实业有限公司，中标时间为2016年6月4日，并于2016年7月8日同巩义市康店镇人民政府签订合同；巩义市康店镇城中村改造项目（庄头片区）二标（2、3、7、8号楼）中标人为巩义市第三建筑有限公司，中标时间为2016年5月18日，并于2016年5月27日同巩义市康店镇人民政府签订合同。6、巩义市康店镇人民政府关于庄头村保障房项目桩基施工情况说明证明，郭献利在未与康店镇政府协商的情况下，未经镇政府允许，私自联系施工单位（该施工单位非中标侯选单位，具体公司及施工人员不详）在项目选址区域进行桩基施工，后经镇政府发现后予以阻止，本次桩基施工行为与镇政府无关，产生的任何费用及问题康店镇政府不予认可。7、贾某提供的建设工程施工合同证明，郑州皓业房地产开发有限公司与巩义市康店镇庄头村村民委员会签订了工程施工合同，工程名称为巩义市康店镇S314搬迁安置庄头社区，工程范围为8至11号楼包工包料。8、贾某提供的转款证明、收据、借据、承诺书等材料证明：（1）贾某于2016年2月2日通过建设银行向尚柯攀账户（尾号7271）转款10.5万元；（2）尚遂军于2016年2月2日收到贾某现金11万元；（3）郭献利于2016年2月16日收到贾某现金1万元；（4）郭献利于2016年3月14日收到贾志周（州）土方工程款2万元；（5）郭献利于2016年2月28日借贾某现金4万元（工程用款）、2月1日借贾某现金10万元；（6）贾某于2016年2月1日通过农业银行卡（尾号5510）转给郭献利账户（尾号1372）10万元；（7）郭献利于2016年2月1日向贾某出具承诺书，承诺发包给贾某的巩义市康店镇S314搬迁安置庄头社区8－11号楼建筑安装工程在2016年2月2日之前工地的债权债务与贾某无关，如果在开工时出现影响正常施工现象，由郭献利自行解决。9、王某2提供的承诺书、转账回执证明，2016年5月5日，王长军与郭献利签订承诺书，郭献利承诺将巩义市康店镇城中村改造项目第一标段4、5、9、10号楼工程承包给王长军。当天，王长军通过中国农业银行转给巩义市康店镇会计工作站20万元。2016年4月29日转给郭献利农业银行卡4万元、4月30日转款1万元、5月5日转款5万元。10、电汇凭证证明，巩义市康店镇会计工作站于2017年1月18日向王长军农业银行卡（尾号6410）汇款20万元。11、巩义市康店镇人民政府关于退还王长军20万资金的情况说明证明，由于前期郭献利暂借镇政府资金，镇政府要求其归还借款，郭献利于2016年11月20日往巩义市康店镇会计工作站账户汇入20万元，后发现汇款人为王长军，用途标注为投标保证金。经镇政府与庄头村沟通后，庄头村同意将该20万元退还给王长军，2017年1月18日办理了退款手续。12、石某提供的借据、协议、银行账户交易明细等材料证明：（1）郭献利于2016年6月15日向石某出具借据，明确石某给付郭献利的34.45万元包括石某给李某2的25万元和给郭献利、赵丰香、苗晓丹的所有款项；（2）石某于2016年6月15日出具说明，明确其在庄头小区招标过程中，共投入资金34.45万元，该款由郭献利负责解决，本人不再承担招标费用。韩黑妞作为中间人签字。（3）赵明迪于2016年4月13日通过建设银行账户（尾号6821）分两笔转给郭芹账户（尾号5441）各5万元，分两笔转给郭献利账户（3594）各5万元；（4）郭芹于2016年4月20日向郭献利账户（尾号3594）存现25万元。13、李某2工商银行卡交易明细证明，李某2工商银行卡（尾号0720）于2017年3月19日已换新卡（尾号5110），2016年5月10日，该账户收到石某汇款25万元。14、巩义农村商业银行股份有限公司交易明细证明，郭献利账户（尾号7134）于2016年7月9日转入苗晓丹农商银行卡（尾号4209）5千元；于2016年6月12日转入赵丰香农商银行卡（尾号6211）1.5万元。15、银行交易明细证明，李某5工商卡（尾号1923）于2016年9月11日转给郭献利工商卡（尾号3594）1.2万元；2016年8月12日转给雷某账户（尾号2158）5万元；孙国志的农村信用社账户（尾号8861）于2016年7月21日转入郭献利账户（尾号7134）6万元；李某5账户（尾号1677）于2016年7月25日转入郭献利账户（尾号7134）2万元。16、建设工程劳务合同书证明，2016年8月11日，郭献利与李某5签订建设工程劳务合同书，工程名称为巩义市城中村改造康店社区庄头片区4、7、8、9、10号楼。17、李某5与郭献利的聊天记录证明李某5向郭献利索要被骗款项的情况。18、借条及收条证明，郭献利于2016年10月14日出具借李某5现金8万元（注：大清包保证金）的手续；2016年11月15日出具借李某5现金1.7万元的手续；代收人雷某于2016年8月12日出具收李某55万元（系庄头工程用）的手续，并注明工人进工地此条作废。19、朱某提供的转款证明、存款回单证明，郁瑞红于2017年8月7日转给郭某农商银行卡（尾号8386）1万元、8月8日分两笔转款10万元、8月9日分两笔转款10万元；2017年7月31日存现10万元。共计31万元。20、郭献利伪造的通知、文件、收据等材料证明：（1）伪造通知内容为：康店镇庄头村，因“四河一库”招标项目调整，望你村接到通知后速到指挥办理相关手续。特此通知。巩义市“四河一库”治理指挥部，2017年11月20日。（2）伪造文件内容为：抬头：巩义市“四河一库”治理指挥部，庄头村委，你村委托河北第二建筑工程有限公司已入围“四河一库”治理工程，望接通知后带招标保证金收据及染拾伍万元（75万元）谈判性协议违约金前来办理相关手续。2017年12月7日。（3）郭献利与罗某的微信聊天记录显示：郭献利给罗某发送三张伪造的收款收据。收据分别为收到河北省第二建筑有限公司、河南三林建设集团股份有限公司、永平建设有限公司各30万元投标保证金。加盖伪造的巩义市四河一库治理指挥部印章，2017年11月22日。21、河南巩义农村商业银行股份有限公司交易明细证明：（1）李冰瑶巩义农商银行卡（尾号4987）于2017年9月23日收到郭某银行卡（尾号8386）转账3千元、9月26日收到3千元。（2）张建斌农商银行卡（尾号7744）于2017年11月21日收到郭某银行卡（尾号8386）转账5万元、11月24日收到5万元。（3）郭献利农商银行卡（尾号7134）于2016年5月25日存现8千元、2万元，6月11日存现5千元（石某在南乐县联社城关信用社、寺庄信用社存入）。（4）郭某农商银行卡（尾号8386）于2017年11月21日收到王致华转账25万元，当日转给王颜聪3万元、转给段伟敏2万元、转给张建斌5万元、转给赵某25万元、取现6万元；11月22日转给刘某12万元；2017年11月24日收到王致华转账50万元，当日转给张建斌5万元、转给赵某25万元、转给范子良1万元、取现3万元、分4笔ATM机取现2万元；11月25日转给刘某11万元、取现34万元。（5）2017年7月31日，朱某给郭某农商银行卡（尾号8386）存现10万元，当日取现10万元；郁瑞红通过中国银行卡（尾号5766）于8月8日转账两笔各5万，当日分四笔取现10万元；郁瑞红通过中国银行卡（尾号5766）于8月9日转账两笔各5万，当日转给徐青玲5千元、刘利报4千元、取现9.1万元。（6）郭瑞洁农商银行卡（尾号0833）于2017年12月10日存现6万元，当日转给苏华磊3万元、李冰瑶1万元、12月11日转给王颜聪5千元、ATM机转给逯红社2千元、12月14日ATM机转给刘某11万元。22、郭献利农业银卡行交易明细证明：（1）郭献利农业银行卡（尾号1372）于2016年2月1日转存10万（贾某通过尾号5510农业银行卡），2月2日取现1.5万元、转给彭邦正3万元、转给刘柳4万元、转给阎英伟5千元、取现5千元，2月3日取现5千元。（2）2016年4月29日，王某2通过王晓敏尾号7174农业银行卡转存4万元，当日转给苗晓丹4万元；4月30日王某2转存1万元；5月1日3笔取现共1万；5月4日王某2通过王长军尾号6410农业银行卡转存5万元，当日转给苗晓丹3万元、取现3千元；5月5日转给谢廷强4千元、取现2千元；5月6日分两笔取现各5千元；5月12日取现1千元；2016年5月13日，石某通过尾号4477农业银行卡转存3万元。23、郭某提供的开支明细证明：郭某的农商银行卡收到25万元、50万元后的开支情况。24、郭某提供的证明、收据、兑付明细表等材料证明：（1）白卫斌于2017年8月1日收到郭献利还款1万元、2017年8月9日收到郭献利还款1万元；2017年8月4日给（*计战）存现2万元；刘星辰于2017年7月31日收到郭献利1万元；（2）庄头村委兑付2015年承包农户地亩补偿款情况；（3）庄头村委于2012年11月12日收到郭献利款项7.043万元、2012年8月24日收到15.045万元、2012年7月29日收到44.1万元、2014年8月11日收到88.86万元、2014年3月16日收到7.97万元、2014年2月10日收到7.5085万元、2015年5月22日收到5618元、2015年6月25日收到7660元，2015年9月20日收到30.564万元。25、郭献利出具的借据、收条、证明、还款保证书证明：（1）2014年4月10日，郭献利向赵某2借款120万元；（2）庄头村委于2009年2月27日收取张桂芬交纳的庄头小区安置房房款5万元；（3）郭献利于2017年11月25日出具欠刘绪厚利息款44625元的证明；（4）逯树民于2017年8月8日出具欠刘星辰的62万元工程款，因郭献利欠其60万元借款，账转给刘星辰向郭献利取款的证明；（5）郭献利于2016年3月30日向李某4借款160万元；（6）郭献利于2015年8月20日代表庄头村委向焦某出具还款保证书，保证欠焦某125万元分四次偿还；（7）郭献利于2017年11月1日承诺，因招标欠王某2现金10万于2017年11月15日付清。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人郭献利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。郭献利到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；案发后，其已部分退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人郭献利提出其不构成诈骗罪的辩解意见，经查，郭献利在明知庄头村委并不负责该村安置房建设工程和该村段河道整治工程的情况下，虚构事实、隐瞒真相，许诺能够帮助他人承包有关工程，并以工程保证金、投标保证金等名目收取多人钱款，直至案发未能全部退还，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故该辩解意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的第四起犯罪事实中，有5万元是借李某5的钱，属于民间借贷，不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，郭献利针对该5万元虽向李某5出具有借条，但也仅是为了消除李某5的怀疑，达到掩盖非法占有此款的目的，该5万元不属于民间借贷，应计入郭献利的犯罪数额，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的全部犯罪数额中，有63万元用于庄头村委开支，郭献利对该63万元不具有非法占有的目的，不构成犯罪的辩护意见，经查，郭献利骗取他人钱款后，赃款的用途和去向不影响诈骗罪的构成，故该辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人郭献利犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭献利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2030年1月12日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人郭献利退赔被害人贾志州人民币十七万元、王顺修人民币十万元、李斌人民币十四万七千元、朱文杰人民币三十一万元、罗艳人民币九十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  方 勇人民陪审员  常嵩魁人民陪审员  于俊玲二〇一九年二月一日书 记 员  景亚党附：本判决援引法律、法规、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。