浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初661号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人卓世滨，男，汉族，1991年4月18日出生，户籍地广东省汕头市潮**。因本案于2019年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人米双双，浙江富奥律师事务所律师。 公诉机关以江检公诉刑诉[2019]813号起诉书指控被告人卓世滨犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员虞红平出庭支持公诉，被告人卓世滨及辩护人米双双到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2018年7-11月，被告人卓世滨通过快手软件结识被害人刘某、曾某1，以带其在赌博微信群里押注赢钱为诱饵，骗取人民币32850元。案发后被告人卓世滨家属赔偿两被害人损失并取得谅解。公诉机关认为被告人卓世滨的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人卓世滨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议。 被告人卓世滨的辩护人认为，被告人卓世滨诈骗被害人刘某20000元，因刘某事后与被告人卓世滨成为男女朋友，主观上没有占有刘某钱款的故意，对该节犯罪，要求对被告人免予处罚；被告人卓世滨因赌博输钱才导致其实施诈骗犯罪，其本人也是受害人；被告人卓世滨认罪态度较好，系初犯，其亲属已赔偿被害人经济损失并取得谅解，要求对被告人卓世滨从轻处罚。 经审理查明，被告人卓世滨通过快手软件结识被害人并添加被害人微信，以教对方在赌博微信群中赢钱的方式取得被害人信任，被害人在赌博群中支付钱款下注后，将被害人支付的钱款共计人民币32850元占为己有。具体如下： 2018年7月，被告人卓世滨骗得刘某通过微信支付的人民币20000元。 2018年11月1日，被告人卓世滨骗得被害人曾某1在位于杭州市江干区的某酒店，通过微信、支付宝支付的人民币12850元。 案发后，公安机关从被告人卓世滨扣押涉案iphone5手机、iphone6s手机各1部。2019年4月，被告人卓世滨的亲属代为退赔两被害人经济损失并取得谅解。 认定上述事实，经庭审质证的证据有： 1.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明2018年7月，其通过快手软件认识“凯鹏”并添加微信，“凯鹏”说带其进微信赌博群赚钱，将其拉进群后教其怎么下注，其按对方指示下注，结算时群里的财务说其提供的银行卡打不进钱，已经把钱转给“凯鹏”，其向“凯鹏”要钱，但对方以各种理由不给其钱，还说信用卡取不出来让其凑钱给他，其共转了20000余元给对方，对方一直不给其钱。后其和“凯鹏”成为男女朋友，“凯鹏”说其微信用不了，让其将身份证照片及尾号为4553的工商银行卡号交给他方便注册新的微信号。10月时其将y×××10微信号及“15×××29”支付宝账号交给“凯鹏”使用，“凯鹏”经常换微信号，现在用的微信号是“G×××520”，支付宝账号是“15×××00”、“17×××97”。其通过照片辨认出被告人卓世滨即为“凯鹏”。 2.被害人曾某1的陈述、接受证据清单、聊天记录、转账记录、银行交易流水，证明2018年11月1日其通过快手软件认识一个人，对方快手号为“X×××1314”，其快手号为“重庆小妞”，对方让其添加微信，其便用“wx×××22”微信号添加对方微信号“GG×××14”，对方昵称为“最美的相遇”，添加好友后对方说带其赚钱，通过微信语音让其加入“大小单双，50…5000收盘福利2888”的微信赌博群，通过微信群其又添加群中的“xi×××20”为微信好友，对方是财务兼群主，昵称为“小可爱”，由财务教其如何下注押大押小，说是每压5把结算1次，之后对方以各种理由让其押注，其陆续7次通过微信、3次通过支付宝在位于杭州市江干区的某酒店内转账人民币12850元，但对方一直没有给其结算，后“小可爱”说通过转账到其银行卡，但其一直没有收到转账，其找对方也不回复其，且被踢出了群，其才知道被骗后报警。 3.搜查笔录、扣押清单、手机照片，证明公安机关于2019年3月10日对被告人卓世滨暂住处进行搜查，现场查获iphone5手机和iphone6s手机各1部，并将上述物品予以扣押。 4.调取证据清单、财付通交易数据，证明公安机关调取了微信号“G×××1314”和“x×××20”的账号信息及2018年6-12月的交易情况：其中“x×××20”是以刘某的名字以及尾号为4553的工行卡注册的微信号，该账号于2018年11月1日收到账号为“d×××22”陆续7次转入的人民币5350元。 5.调取证据清单、支付宝交易数据，证明公安机关调取了“15×××00”、“17×××97”、“15×××29”的支付宝账户信息及2018年1月至2019年3月的交易记录，“15×××29”账户于2018年11月1日收到3笔共计7500元的钱款，后该三笔钱款均被转入“15×××00”账户中。 6.电子数据检查工作记录，证明公安机关于2019年4月3日对被告人卓世滨持有的iphone5手机和iphone6s手机进行电子数据检查，2部手机中均有多个昵称为“最美的相遇”微信号及多个赌博微信群，部分微信群的群主为“最美的相遇”，微信群中的内容涉及到下注押大押小。 7.收条、谅解书，证明2019年4月被告人卓世滨亲属赔偿被害人刘某人民币20000元、赔偿被害人曾某1人民币12800元，两被害人均对被告人卓世滨予以谅解。 8.户籍材料，证明被告人卓世滨的身份情况。 9.抓获经过，证明被告人卓世滨系被动归案。 10.被告人卓世滨的供述，证明2018年7月左右其通过快手软件加刘某为好友，后添加刘某微信，其和刘某说带她到“大小单双”群中押大小赚钱，将刘某拉入群里，该群是5把结算1次，刘某大概下了20000元左右的注，结算时其和群里的财务说把刘某的钱直接转给其，后财务将刘某的20000元通过微信转给其，该钱被其输掉了。后其和刘某成为男女朋友，其使用刘某的身份信息和银行卡注册了昵称为“小可爱”的微信（账号是“x×××20”），其还用刘某自己的微信账号和支付宝账号（15×××29）用于收取钱款，其在和刘某接触期间让对方称其“凯鹏”。2018年11月初，其通过快手号为“X×××1314”认识网名叫“重庆小妞”的女生，后其加对方微信，表示可以带对方赌博赚钱，将对方拉到“大小单双”群中下注，收盘时让财务将该笔钱款直接转给其，其经常换微信号，和“重庆小妞”联系的微信号其记不住了，但其用的昵称都是“最美的相遇”，其支付宝账号为“15×××00”、“17×××97”，一直都是其本人在使用，没有借给别人用过。 上述证据均系依法取得，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。 本院认为，被告人卓世滨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人卓世滨在诈骗被害人刘某20000元犯罪既遂以后双方才成为男女朋友关系的，辩护人关于被告人卓世滨对被害人刘某被骗的20000元钱主观上没有占有故意，要求免予处罚的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人卓世滨系初犯，且案发后其亲属已代为赔偿两被害人经济损失并取得谅解，辩护人据此要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人卓世滨的犯罪事实、性质、情节及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人卓世滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2020年3月9日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、现扣押于杭州市公安局江干区分局的作案工具iphone5手机、iphone6s手机各1部，系被告人卓世滨供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐丽云 人民陪审员  王 薇 人民陪审员  刘书俊 二〇一九年十一月二十七日 代书 记员  赵佩雯