甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初678号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人刘某，湖北省洪湖市人，户籍地湖北省洪湖市，现住湖北省宜昌市。2018年5月25日因涉嫌诈骗罪被上网追逃，2019年8月18日向湖北省宜昌市公安局伍家岗分局投案，当日被羁押于宜昌市第一看守所。2019年8月28日被酒泉市肃州分局刑事拘留，同年9月24日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人郝某，甘肃长治律师事务所律师。辩护人厍某，甘肃长治律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2019）12号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人郝某、厍某到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2017年10月至2018年3月期间，曹礼东(已起诉)以虚构的深圳宏达网络科技有限公司名义与深圳前海创赢投资控股有限公司合作开发客户在未经国家批准的“忠汇国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至曹礼东招商银行卡内。曹礼东出资，租赁广东省惠州市××区住宅为办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘被告人刘某和刘华、胡洪喜、柯贤锋(均已起诉)等人为业务员。被告人刘某和刘华、胡洪喜、柯贤锋负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好的话术分步骤实施诈骗。曹礼东指示被告人刘某和刘华、胡洪喜、柯贤锋安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装、养号以增加活跃度防止被腾讯公司封号;后使用已养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友经初步甄别，将股民分别拉入不同微信股票聊天群内;股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员分工合作吹捧、附和各自团队包装好的微信昵称为“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间内听课，曹亮等讲师在直播间内讲忠汇国际贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布忠汇国际平台模拟盘盈利的截图，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在忠汇国际平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金，最后，由各组业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段，指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70%-80%的约定比例返佣至曹礼东(宏达)个人账户。期间分六次返佣，向曹礼东账户返佣共计人民币2879054.0692元。2017年8月至2018年2月期间，曹礼东任经理，安排被告人刘某和柯贤锋组织业务员分工合作，将被害人张某拉入股票聊天群，通过群链接在直播间听课，引导被害人张某在忠汇国际平台内投资人民币29475元用于炒黄金，造成被害人损失人民币21819元。综上，被告人刘某涉案金额为人民币21819元。支持公诉的证据有书证、物证、被害人陈述、证人证言、电子数据、被告人供述等。控方认为被告人刘某的行为已构成诈骗罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人刘某对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出有自首情节，系从犯、初犯，认罪态度较好，愿意退赔损失的辩护观点。经审理查明，2017年10月至2018年3月期间，曹礼东(已判决)以虚构的深圳宏达网络科技有限公司名义与深圳前海创赢投资控股有限公司合作开发客户在未经国家批准的“忠汇国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至曹礼东招商银行卡内。曹礼东出资，租赁广东省惠州市××区住宅为办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘被告人刘某和刘华、胡洪喜、柯贤锋(均已判决)等人为业务员。被告人刘某和刘华、胡洪喜、柯贤锋负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好的话术分步骤实施诈骗。曹礼东指示被告人刘某和刘华、胡洪喜、柯贤锋安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装、养号以增加活跃度防止被腾讯公司封号;后使用已养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友经初步甄别，将股民分别拉入不同微信股票聊天群内;股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员分工合作吹捧、附和各自团队包装好的微信昵称为“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间内听课，曹亮等讲师在直播间内讲“忠汇国际”贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布“忠汇国际”平台模拟盘盈利的截图，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在“忠汇国际”平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金，最后，由各组业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段，指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70%-80%的约定比例返佣至被告人曹礼东(宏达)个人账户。期间分六次返佣，向曹礼东账户返佣共计人民币2879054.0692元。2017年8月至2018年2月期间，曹礼东任经理，安排被告人刘某和柯贤锋组织业务员分工合作，将被害人张某拉入股票聊天群，通过群链接在直播间听课，引导被害人张某在忠汇国际平台内投资人民币29475元用于炒黄金，造成被害人损失人民币21819元。审理中，被告人刘某退赔21819元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）接受证据清单、银行交易流水，证明被害人张某向“忠汇国际”交易平台出入金的情况。（2）微信截图，证明“清风”、“小师太”、“开户专员”、“忠汇国际客服专员”微信账号信息及被害人张某被引导入金“忠汇国际”交易平台投资黄金的情况。（3）到案经过、收押证明，证明被告人刘某于2019年8月18日主动到湖北省宜昌市公安局伍家岗分局投案，当日被羁押于宜昌市第一看守所。2、被害人张某陈述，证明2017年11月份，我被人邀请加入了一个股票微信交流群，这个群聊的都是股票方面的知识。2017年11月中旬，有个昵称叫“清风”的人加我为好友，说他是微信的股友，这个人每天和我聊股票、聊家庭、帮我分析股票，我感觉“清风”挺好的，逐渐对他产生了信任。2017年12月份，“清风”说他给我介绍炒股票的行家，跟着这个行家一定能赚钱，之后他就让我加“胡一飞”为好友，“胡一飞”经常帮我分析股票，他会在直播间讲课，讲一些股票知识，并推荐一些股票让大家购买，我就觉得“胡一飞”挺好的，“胡一飞”在群里说如果想要在义务讲堂听课，在群里找“小师太”要直播间的网址、用户名和密码，我就问“小师太”要了直播间用户名和密码听课，到11月下旬，“胡一飞”在微信群和直播间内不再推荐股票了，并说他赚的钱都是最近在“忠汇国际”平台做黄金赚的，并说这个平台上黄金的行情很好，让群里成员跟着他赚钱，我当时比较心动，“小师太”就给我发了“开户专员”的微信名片，我就在对方的指导下注册了账户。之后我就在“胡一飞”的指导下在“忠汇国际”交易平台上炒黄金，他对我进行了反向指导，我账户上的钱都赔完了，“胡一飞”说是没有设置止损系统自动平仓导致的，我就感觉被骗了，我总共向“忠汇国际”平台上投资人民币29475元，2018年1月8日我自己操作退回人民币7656元，总共被骗人民币21819元。3、同案犯供述（1）曹礼东供述，证明2017年8月份左右，我经朋友介绍认识了深圳市龙华新区优城大厦9楼一家公司的雷总，他给我说有个炒黄金的平台，让我去发展客户，我们的身份就是忠汇国际平台的居间商，我当时和雷总约定的是手续费和客损打包给我75%的分成，在实际返佣过程中只有第一期是按照75%进行返佣的，后来平台都是按照80%返佣的，我在惠州经营“忠汇国际”平台黄金现货业务时没有注册公司，我当时给雷总说的用“宏达”这个名称进行返佣。当时在惠州已经有两组人在做忠汇国际平台的业务，一组人是由胡洪喜和刘华负责的，还有几个业务员是他们自己招聘的，另外一组人是由柯贤锋和刘小娇负责的，他们这组的三、四个业务员都是他们自己找的，我不参与具体业务，只管根据业绩给他们结算工资，房租是我付的，办公用具也是我购买的，刘华、胡洪喜、柯贤锋、刘小娇会对新招聘的业务员进行培训，主要培训内容是如何养微信号、如何诱导客户投资、如何指导客户交易等一套流程，这些培训业务内容都是雷总给我的一个学习链接，我把这个链接给刘华他们，培训完后他们就会领着业务员养号，我会让他们建立一些微信群，让他们把群号发给我，我再将这些微信群号发给人去拉资源，拉资源就是出钱让有客户资源的人将客户拉进我建立好的微信群，刘华他们再筛选出有投资意向的股民拉入为投资忠汇国际平台建立的实战班微信群，开始以高额回报引导客户到平台进行投资，多名业务员在指导老师培训下，让客户在直播间听老师讲课，有两个直播间讲课，直播间的链接都是雷总公司的人发给我的，由老师具体指导客户交易至亏损，平台每半个月就会按照我们约定的比例进行返佣到我的账户上，我再按照和刘华、胡洪喜、柯贤锋、刘小娇之间的约定给他们分配客损和手续费。“忠汇国际”平台将所有会员单位的负责人拉进一个QQ群，我进入这个群后，就将刘华、胡洪喜、柯贤锋、刘小娇拉入这个群，我就退群了，这个群里有一个“忠汇国际”平台的客服，客服会在群里发送“忠汇国际”平台的软件下载链接，再由刘华他们发给客户安装。我伙同刘华、柯贤锋刘某等人经营“忠汇国际”平台期间发展客户的数量我不清楚，在这个期间平台一共给我返佣了200多万元。（2）柯贤锋供述，证明2017年6月份左右，我通过58同城应聘到深圳市南山区“君赢证券投顾咨询有限公司”的分公司工作，当时我的直管经理是刘小娇，曹礼东是业务总监，到8月份左右，曹礼东和刘小娇带着我们去了总公司，到9月底，刘小娇说让我跟她到惠州挣钱，因为当时我在投顾公司确实没挣到钱，我就答应刘小娇了。曹礼东就带着我、刘家旺、刘斌、张文华去了惠州，直接入住了帝景湾小区，刘斌又叫了他的朋友帅勇，曹礼东当时说由刘小娇负责，我们剩余的8个人都是业务员。刘小娇就让我们每个人先建微信群，又让我们申请微信号，我大概申请了大概8个左右微信号，刘小娇让我们用这些微信号冒充客户，同时，曹礼东又给我们每人分了大概几十个电话号码加微信。我发现我建的几个微信群，陆续有客户加群。刘小娇让我们在微信群里推荐的老师叫胡一飞，我就会在群里发一些胡一飞老师分析股票信息准确，对老师进行吹捧。如果有真实客户问我，我就会让客户找群助理，我再用群助理的微信号，给客户发老师讲课直播间的链接和进入密码，之后就由胡一飞老师在直播间里讲股票和分析股票，讲一段时间后，老师就开始讲“忠汇国际交易平台”的期货黄金，我们会用冒充客户的微信号说跟着老师做期货黄金，说一些吹捧老师的话。如果有客户要入金，老师就让客户到群里去找客服，帅勇就拿着“忠汇国际”开户客服的微信号，我用群助理的微信号就将“忠汇国际”开户客服的微信号推送给他，之后由帅勇帮助客户进行开户入金。昵称为“胡一飞”的微信是由刘小娇使用的，等客户入金后，刘小娇就根据直播间胡一飞老师说的教客户买涨买跌。同时，曹礼东也会给我们一个“忠汇国际”交易平台的模拟盘，让我们给客服说在平台内直接充钱，用于进行黄金买卖，但其实我们是不需要支付美元的。等我们联系好后，就按照老师说的和真实客户一起买涨买跌，真实客户用的是钱，我用的只是数字，等客户将资金全部赔掉，我就说自己跟着老师操作赔钱了，下次再跟着老师赚回来，还将自己购买期货黄金的截图发给客户，以此骗得客户对老师的信任，我自己发展的客户大概有三、四个在“忠汇国际”平台入金。刘小娇让我们在QQ昵称前加“宏达”，原因可能是我们在这边的公司名字叫宏达。我一直干到2017年12月份左右就回老家过年去了，到2018年2月底，曹礼东说不在惠州这边做了，要去深圳继续做，之后我就到了曹礼东的深圳欣鼎商贸公司上班了，然后又到了他名下的深圳大奔商务有限公司上班了。（3）刘华供述，证明我是2017年11月份在广东省惠州市通过朋友田正浩介绍认识曹礼东的，后来曹礼东打电话约我出去吃饭，吃饭的时候还有一个小伙子叫胡洪喜，曹礼东提出让我们到惠州去帮他，当时我没有答应。到11月底，曹礼东又打电话让我到惠州去帮他，我就答应了。曹礼东就开车带着我和胡洪喜到了惠州的帝景湾小区，曹礼东说这个房子就是我和胡洪喜以后的办公地点。曹礼东将10部手机平分给我和胡洪喜，胡洪喜又陆续找来秦良、韦艳秀、窦芳霞、温紫霞，曹礼东就给我们进行培训，主要讲怎么跟客户聊天、聊什么内容，判断客户的股票意向，怎么建微信群、怎么养号。我们将自己建立的微信群二维码发给曹礼东，陆陆续续就有客户加群。我就用冒充股民的微信号，在群里说一些股票的事情，转发一些分析股票的信息，并吹捧群里的老师“胡一飞”，说他分析股票很厉害，我们都跟他赚钱了，我和胡洪喜还用助理的微信号，在群里发直播间的链接和密码，让有兴趣的客户听“胡一飞”老师的课，“胡一飞”老师会先讲股票知识，然后将股票和现货平台做对比分析，说他正在做忠汇国际平台黄金现货交易赚钱，让有意向投资的客户跟他联系，刚开始是曹礼东使用“胡一飞”这个微信号跟客户聊天，引导客户到忠汇国际平台投资入金，后来胡洪喜拿着这个微信号引导客户入金，温紫霞拿着“忠汇国际开户专员”微信号给客户注册入金，客户入金后胡一飞老师在直播间指导客户交易，我知道直播间讲课的是一个叫亮哥的人，具体姓名不知道。我和胡洪喜在“忠汇国际”平台上大概发展了十几个客户，我记得的有叫李辉、张燕杰的客户，还有昵称为“胖妞”、“WJP”的客户。我和胡洪喜每人手里都有一个叫“老铁”的微信号，“徐凯”的微信号是胡洪喜在使用，这两个微信号是在“忠汇国际”平台后期引导股民投资一个叫“中国金银”平台时使用的。2017年12月份曹礼东给我们邮寄了10箱橘子，并给我们交代这些橘子还有两家公司的人来取，一家是“亮哥”公司的人，另一家是“老杨”公司的人，他在惠州有三个工作点，曹礼东说“亮哥”和“老杨”在惠州的点也是做黄金平台的。曹礼东说他在惠州还有一个做“忠汇国际”平台的点，聘用的是柯贤锋、刘小娇、刘斌、罗小草、刘加望等十几个人在惠州的奥林匹克公园附近工作。4、被告人刘某供述，证明2017年3月，我通过58同城应聘到“君银投顾”深证分公司上班，上班一个月后，我就离职回湖北老家了。2017年8月，我跟随原“君银投顾”公司老板曹礼东在惠州经营一个叫“忠汇国际”的黄金平台，我们的主要业务就是发展客户到“忠汇国际”的黄金平台投资。曹礼东是老板，柯贤峰是一个点的业务负责人，我是行政，我们两个完全听从于曹礼东的安排，带领业务员发展客户。曹礼东给我们每个人发放了工作手机和电话卡，并注册虚假微信号。我上班期间使用的微信号是“×××”微信昵称为“佳佳”。我们注册虚假微信号建立了很多股票交流群，使用自己养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友进行初步甄别，曹礼东会找人将客户拉入这些建好的不同微信股票交流群中，股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员用冒充假股民的微信号和客户聊天，取得客户的信任，在微信群里吹捧老师号“胡一飞”，附和各自团队包装好微信昵称为“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间听课。曹亮等讲师在直播间内讲“忠汇国际”贵金属平台出入金方式以及交易模式，我们在群里发布“忠汇国际”模拟盘虚假盈利的截图、发红包，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在“忠汇国际”平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金，最后由各组业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向引导、重仓交易、多单操作等手段，指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。我的主要工作是担任行政工作，统计考勤，负责买菜、订餐等，我在惠州工作四个月，曹礼东给我的工资是每个月5000元，没有提成，收入共计2万元，在惠州经营“忠汇国际”黄金平台发展的客户情况只有曹礼东和柯贤峰清楚。本院认为，被告人刘某伙同他人以非法占有为目的，利用非法投资平台，隐瞒真实投资、交易情况，采取反向指导、多次刷单等手段，诱骗他人进行交易，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某积极参与，起了辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，有自首情节，且积极退赔损失，可从轻处罚。其辩护人提出有自首情节，系从犯、初犯，认罪态度较好，愿意退赔损失的辩护观点，经查，与事实相符，理由成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年8月17日止)。二、被告人刘某退赔的21819元发还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张晓霞人民陪审员 叶建军人民陪审员 于爱华 二○二○年二月二十五日法官 助理 戴立新书 记 员 谢 雯