山东省寿光市人民法院山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0783刑初1346号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人舒得奇，男，1993年4月5日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝南区，捕前住本村。2018年8月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被寿光市公安局刑事拘留，同年9月22日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 辩护人舒学涛，湖北山川律师事务所律师。 被告人刘川川，男，1997年7月10日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，捕前住本村。2018年8月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被寿光市公安局刑事拘留，同年9月22日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人杨奇英，男，1995年12月1日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝南区，捕前住本村。2018年8月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被被寿光市公安局刑事拘留，同年9月22日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人杨爽，曾用名杨爽爽，男，1995年9月1日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝南区。2018年8月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被被寿光市公安局刑事拘留，同年9月13日被寿光市公安局取保候审，同年11月16日被寿光市人民检察院取保候审。 寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2018）1290号起诉书指控被告人舒得奇、刘川川、杨奇英、杨爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员崔伟利出庭支持公诉，被告人舒得奇及其辩护人舒学涛，被告人刘川川、杨奇英、杨爽到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控： 2018年7月以来，被告人舒得奇、刘川川、杨奇英、杨爽在湖北省孝感市孝南区，利用POS机和大量银行卡，多次为诈骗分子提供帮助，对上游诈骗所得钱财进行转账、提现，涉案数额达8.5万余元，并从中获利。其中，舒得奇负责组织领导该犯罪团伙并与上家进行业务对接，刘川川负责刷POS机、银行卡实行转账，杨奇英和杨爽负责取现。 对指控的以上事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人舒得奇、刘川川、杨奇英、杨爽明知是诈骗犯罪所得而予以转账、提现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定定罪处罚。 被告人刘川川、杨奇英、杨爽对指控的犯罪事实未提出辩解意见。被告人舒得奇及其辩护人提出公诉机关指控数额不准确，且被告人舒得奇不是犯罪团伙的组织者和领导者的辩护意见。 经审理查明： 2018年7月以来，被害人崔某、康某等人被网络诈骗85000余元，所有款项转入名为张浩、俞杰、冉寿林的银行账户，上述银行账户由被告人舒得奇等人持有和控制。被告人舒得奇、刘川川、杨奇英、杨爽在湖北省孝感市孝南区，利用ＰＯＳ机和大量银行卡，多次为诈骗分子提供帮助，对诈骗所得钱财进行转账、提现，并从中获利。其中，舒得奇负责组织领导该犯罪团伙并与上家进行业务对接，刘川川负责刷ＰＯＳ机、银行卡实行转账，杨奇英负责取现。被告人杨奇英为逃避打击，拉拢杨爽加入取现。 上述事实，经过庭审举证、质证，有下列证据证实： （一）被害人陈述 1、崔某证实，其因办理平安银行信用卡点开网上链接，被诈骗35300元，所有款项转入名叫张浩的账户。 2、黄建兵证实，其因网贷被网络诈骗10000元，款项转入名叫俞杰的账户。 3、赵凯证实，其被人以帮助办理信用卡为由，被诈骗16300元，款项转入名叫张浩的账户。 4、韦锦秀证实，其被人诈骗人民币8700元，款项转入名为冉寿林的账户。 5、陈皓证实，其被人诈骗人民币6300元，款项转入名叫张浩的账户。 6、康某证实，其被人以网贷为名骗取人民币8800元，款项转入名为冉寿林的账户； （二）证人证言 1、刘某证实，舒得奇是其男友，舒得奇从犯罪的上家那里拿来银行卡；刘川川负责刷ＰＯＳ机，她负责给他们去宾馆开房，白天用于犯罪团伙变现，晚上用来她和舒得奇居住。她也去上家那里取过银行卡。 2、马某证实，其丈夫赵凯被人以办理信用卡为名诈骗人民币16300元。 3、舒某证实，其曾经让杨奇英去银行取现8000余元。 （三）书证 1、接受刑事案件登记表、抓获经过证实，侦查机关侦破案件的情况及被告人系抓获归案。 2、人某信息证实，被告人的身份。 3、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关依法扣押舒得奇、杨奇英手机一部；证实从刘川川处扣押银行卡八十余张,POS机三台，手机卡8张。 4、调取证据清单证实，公安机关依法调取银行交易交流清单作为证据。 5、视某证实，杨爽与杨奇英在2018年7月27日去银行取款的事实。 6、中国建设银行交易明细清单证实，刘川川在舒得奇的指使下实施的银行转账，共计人民币1万元；账户历史明细证实，杨奇英指使杨爽取现2万元的事实。 7、银行卡业务凭证证实，刘川川在舒得奇的指使下对康某转进的人民币进行转账的事实。 8、羁押证明一份证实，杨爽、杨奇英、刘川川、舒得奇于2018年8月18日至同年8月21日在孝感市第一看守所羁押。 9、电话查询记录证实，杨爽、杨奇英、刘川川、舒得奇均无违法犯罪记录。 （四）搜查笔录 搜查笔录证实，在拾光季2046房间搜查出POS机、银行卡、电话卡及手机等物品； （五）被告人供述与辩解 被告人杨爽、杨奇英、刘川川对上述事实供认不讳，且与上述证据相吻合。被告人舒得奇供称其参与转账和提现，但辩解其本人并非是团伙头目，且犯罪数额也仅有二三万元左右。 本院认为，被告人舒得奇、杨奇英、刘川川、杨爽明知是网络诈骗所得及其产生的收益，仍然通过使用销售点终端机具刷卡套现或者使用多个非本人身份证明开设的银行卡或者采用带口罩等异常伪装手段，帮助他人取现、套现和转账，协助转移款项，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人舒得奇、杨爽、杨奇英、刘川川系共同犯罪；被告人舒得奇负责组织人员、对接上家、分配任务，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杨奇英、刘川川、杨爽系在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人杨爽、杨奇英、刘川川归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对被告人舒得奇及其辩护人提出的犯罪所得应为29000余元辩护、辩解意见，经查，被告人控制下的银行卡内实际转入资金为人民币八万五千余元，该资金转入后即为被告人所控制，尽管现有在案证据不能证实该款项已被全部取现和转账，但实际已在被告人控制和转移范围内，全部数额应为上游犯罪的诈骗所得，也为本案被告人的犯罪数额。以上事实有被告人供述、证人刘某的证言、相关书证相互印证，能形成完整证据链，故对被告人舒得奇的辩护人提出的辩解意见，不予采纳。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人舒得奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2021年8月17日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 二、被告人刘川川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 三、被告人杨奇英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 四、被告人杨爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。（已缴清） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王伟霞 人民陪审员  张学亮 人民陪审员  程淑荣 二〇一九年二月二十六日 书 记 员  祖晓璇