福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0504刑初59号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人赖贵泉，男，1982年7月12日出生于福建省泉州市，汉族，本科文化，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌开设赌场罪于2018年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年5月3日被变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定，于同年8月21日继续办理取保候审。经本院决定，于2019年3月4日继续办理取保候审。现在家候审。 辩护人杜顺萌、张雄池，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人黄荣华，男，1980年10月4日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，个体户，中共党员，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌开设赌场罪于2018年3月26日投案，同月27日被刑事拘留，同年4月25日被变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定，于同年8月21日继续办理取保候审。经本院决定，于2019年3月4日继续办理取保候审。现在家候审。 辩护人张倩雯、陈柳清（实习），福建泉中律师事务所律师。 被告人赖志玉，男，1978年2月26日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌开设赌场罪于2018年3月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年4月25日被变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定，于同年8月21日继续办理取保候审。经本院决定，于2019年3月4日继续办理取保候审。现在家候审。 辩护人张桦木、陈华欣（实习），福建泉南律师事务所律师。 被告人尤建南，曾用名尤清顺，男，1982年2月14日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌开设赌场罪于2018年3月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年4月25日被变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定，于同年8月21日继续办理取保候审。经本院决定，于2019年3月4日继续办理取保候审。现在家候审。 指定辩护人陈素丽、庄小卉，福建润柏律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2019〕34号起诉书指控被告人赖贵泉、黄荣华、赖志玉、尤建南犯开设赌场罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人赖贵泉及其辩护人杜顺萌、被告人黄荣华及其辩护人张倩雯、被告人赖志玉及辩护人张桦木、被告人尤建南及指定辩护人陈素丽、庄小卉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄荣华于2015年1月至2018年1月期间，担任黄财木、黄思杰等（另案处理）“六合彩”赌博网站的代理，后发展被告人赖贵泉、尤建南及赖某1等人为“六合彩”赌博网站的下级代理及会员，并从中非法获利。被告人尤建南作为被告人黄荣华、潘宗林（另案处理）的下级代理，于×××年2月至2018年1月发展赖某1为“六合彩”赌博网站的会员，并从中非法获利。被告人赖贵泉作为被告人黄荣华的下级会员，于2015年4月至2018年1月间，将向黄某4、赖某2等人销售的“六合彩”赌资在上述赌博网站进行投注，从中非法获利。被告人赖志玉于2016年3月至2017年4月间，多次将黄某1（另案处理）提供的“时时彩”赌博网站及账户提供给被告人赖贵泉用于赌博及发展会员，并从中非法获利。被告人赖贵泉、黄荣华、赖志玉、尤建南的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。公诉机关在法庭上宣读、出示了公安机关扣押的作案工具手机、笔记本电脑等物证照片，户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行卡明细等书证，证人黄某1、赖某1等人的证言，四被告人的供述和辩解，搜查笔录、扣押笔录、检查笔录、辨认笔录、涉案赌资审计报告、微信及支付宝提取的电子数据等证据，印证指控的犯罪事实。 被告人赖贵泉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人赖贵泉的行为构成立功，应当从轻或者减轻处罚；⒉被告人赖贵泉到案后具有坦白情节，应从轻处罚；⒊被告人赖贵泉已退出违法所得人民币410000元，悔罪态度明显。故，建议对其从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人黄荣华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为被告人黄荣华的犯罪情节相对较轻、积极退赃，且具有自首情节，并协助公安机关抓获被告人尤建南构成立功。故，建议对被告人黄荣华较大幅度从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人赖志玉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及主要的犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人赖志玉的犯罪情节较轻，系本案的从犯，应依法减轻处罚；⒉起诉书指控的被告人赖志玉参与犯罪时间与专项审计报告所审计的区间存在不一致应结合其他证据客观认定其犯罪数额，且被告人赖志玉在犯罪中获利较少；⒊被告人赖志玉具有坦白和积极退赃的情节，应从宽处理；⒋被告人赖志玉提供了相关手机号码，为公安机关破获黄某1犯罪案件起到积极作用，构成立功。故，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人尤建南对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为：⒈被告人尤建南到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；⒉被告人尤建南主动退出违法所得人民币200000元，有悔罪表现；⒊被告人尤建南接受他人投注金额较小，犯罪情节较轻；⒋被告人尤建南无犯罪前科，主观恶性不大。故，建议对其从宽处理，并宣告缓刑。 经审理查明，2015年1月至2018年1月期间，被告人黄荣华担任黄财木、黄思杰、王椋涛（以上三人均另案处理）“六合彩”赌博网站的代理，后发展被告人赖贵泉、尤建南及赖某1等人为“六合彩”赌博网站的下级代理及会员，并从中非法获利。期间，被告人黄荣华代理的“六合彩”赌博网站共接受他人投注赌资3993918元（币种为人民币，以下皆同），共汇给黄财木、黄思杰、王椋涛“六合彩”赌资3972984.19元。 ×××年2月至2018年1月期间，被告人尤建南作为被告人黄宗华、潘宗林（另案处理）的下级代理，发展赖某1为“六合彩”赌博网站的会员，并将向尤某1、赖某4等人销售的“六合彩”赌资在上述“六合彩”赌博网站投注，从中非法获利。期间，被告人尤建南代理的“六合彩”赌博网站共接受他人投注赌资299905元、共汇给被告人黄荣华“六合彩”赌资404295元、汇给潘宗林“六合彩”赌资672319元。 2015年4月至2018年1月，被告人赖贵泉作为被告人黄荣华的下级会员，将向黄某4、赖某2等人销售的“六合彩”赌资在上述“六合彩”赌博网站进行投注，从中非法获利。期间，被告人赖贵泉共接受他人“六合彩”投注赌资1537630元，共汇给被告人黄荣华“六合彩”赌资2896500元。 2016年3月至2017年4月期间，被告人赖志玉多次将黄某1（另案处理）提供的“时时彩”赌博网站及账户提供给被告人赖贵泉用于赌博及发展会员，并从中非法获利。被告人赖贵泉将被告人赖志玉等人提供的“时时彩”赌博网站提供给赖某1、赖某2等人赌博，并从中非法获利。期间，被告人赖贵泉共接受他人“时时彩”投注赌资4013076元，共汇给黄某1等人“时时彩”赌资5190453元，其中汇给黄某1“时时彩”赌资2363717元。 2018年3月26日，被告人赖贵泉在泉州市丰泽区被公安机关抓获；2018年3月26日，被告人黄荣华主动到泉州市公安局罗溪派出所投案；2018年3月26日，经被告人黄荣华与被告人尤建南联系确认地点后，公安机关在泉州市洛江区宏展烟酒行抓获被告人尤建南。2018年3月26日晚，被告人赖贵泉带领公安机关前往指认被告人赖志玉，后被告人赖志玉在泉州市丰泽区美仙山小区被公安机关抓获。到案后，四被告人均能如实供述自己的犯罪事实。 案发后，被告人赖贵泉家属代为退出款项410000元，被告人黄荣华、赖志玉、尤建南家属各代为退出款项200000元，上述款项均暂扣于泉州市公安局洛江分局。 另查明，被告人黄荣华非法获利人民币60000元、被告人尤建南非法获利人民币40000元、被告人赖贵泉非法获利人民币70000元、被告人赖志玉非法获利人民币30000元。案发后，因本案所涉参赌人员赖某1贪污、挪用泉州市洛江区村集体财物造成村财严重亏空，被告人赖贵泉、黄荣华、赖志玉、尤建南于2019年11月14日与该村签署公益捐赠协议，承诺自愿将所暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项，在法院判决后，扣除应上交的罚金、违法所得后所剩款项的百分之五十无偿捐赠给该村。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ⒈全案的证人证言 ⑴证人赖某1的证言，证实其在×××年9月份左右，由同学赖贵泉提供了一个赌“时时彩”的盘开始玩赌博，到了2016年3、4月份开始就玩得很大，一直到2017年6月底才没玩。当初，赖贵泉给了其网站时，同时也给了一个账号和密码。其跟赖贵泉首先由赖贵泉先在网上帮其充值10000分或者20000分的额度（一元算一分），然后其在网站上面就直接用分数下注，输赢先由网站上结算，次日再跟赖贵泉用转账或者存入对方账户现金的方式结算。大部分每次赌都是输的，总的输了大约1800000元到2000000元左右。赖贵泉在网站里面是一个中间商赚点水，其银行卡、支付宝、微信跟赖贵泉的转账记录都是赌资，没有跟他有其他经济往来。从2016年3、4月份，其找朋友黄荣华要了一个赌“六合彩”的盘，后面其又找朋友尤建南那边又拿了一个赌“六合彩”的盘，就在网站上面赌博，也是玩到2017年6月底才没玩。大概在2016年10月份，其又开始加微信群玩抢红包的赌博游戏，一直到2017年的9月底才没有玩。其对公安机关告知的审计结果没有异义，因为有部分赌资是用现金结算，其已记不清和赖贵泉、黄荣华、尤建南用现金结算的次数和数额，但能确认和赖贵泉、尤建南支付宝里的所有转账记录都是赌资结算的记录，没有其他借贷等的记录。公安机关提供其74次从柏山村经联社的账户取钱的记录和赖贵泉、黄荣华、尤建南所有的银行账户交易明细清单让其核对，经其核对，其无法确认哪笔钱是采用现金存款的方式支付赌资给赖贵泉、黄荣华、尤建南的。 ⑵证人赖某2的证言，证实赖贵泉、黄荣华都曾经放盘给其赌博，赖贵泉放的是“时时彩”、黄荣华放的是“六合彩”的盘。赖贵泉、黄荣华、尤建南也放这些盘给赖某1赌博。2016年年底，赖贵泉给其的网址、帐户、密码进行“时时彩”赌博，到2017年正月因输到没钱赌博才停，后来有点钱时，还让赖贵泉提供帐户、密码陆陆续续玩过几次。2017年5月份，其停止用赖贵泉提供的网站赌博的。其开的是信用盘，输赢第二天结算，是用微信、支付宝、银行卡转帐户给赖贵泉的，如果中奖了，赖贵泉同样用他的微信、支付宝、银行卡转帐给其。其从2016年年底开始，用黄荣华给其的网址、账户、密码进行“六合彩”赌了一个多月。 公安机关提供赖贵泉农行62×××78与其历史交易清单汇总，经其核对，与赖贵泉交易记录中，2016年11月26日转12075元、2017年1月8日转5547元、2017年5月5日转3910元、2017年5月7日转3712元、2017年5月17日转3433元、2017年5月21日转7466元，以上这几笔是用于赌博的钱，其余的都不是用于赌博的钱。 公安机关提供赖贵泉民生银行62×××14与其互相转账统计表，经其核对，赖贵泉民生银行卡号为62×××14与其的交易记录中，2017年1月12日，赖贵泉转账给赖某24984元；2017年1月13日，赖贵泉转账给赖某213735元；2017年1月17日，赖贵泉转账给赖某210877元；2017年1月18日，赖贵泉转账给赖某24077元；2017年1月20日，赖贵泉转账给赖某25688元；2017年1月22日，赖贵泉转账给赖某25002元；2017年1月24日，赖贵泉转账给赖某26010元；2017年1月25日，赖贵泉转账给赖某215085元；2017年1月27日，赖贵泉转账给赖某216660元；2017年3月7日，赖贵泉转账给赖某26213元；2017年4月1日，赖贵泉转账给赖某29127元；2017年4月4日，赖贵泉转账给赖某23394元；2017年4月14日，赖贵泉转账给赖某28792元；2017年4月21日，赖贵泉转账给赖某28761元；2017年4月23日，赖贵泉转账给赖某22747元；2017年4月24日，赖贵泉转账给赖某21426元；2017年5月2日，赖贵泉转账给赖某22755元；2017年5月31日，赖贵泉转账给赖某22684元，以上这几笔是用于赌博的钱，其余的都不是用于赌博的钱。 公安机关提供赖贵泉平安银行账户与其的历史交易记录汇总（卡号为：62×××54），经其核对，以下这些都是用于“时时彩”网络赌博的赌资往来记录，分别有：2016年10月23日，赖贵泉转给赖某24155元；2016年12月6日，赖贵泉转给赖某21792元；2016年12月11日，赖贵泉转给赖某23221元；2016年12月21日，赖贵泉转给赖某211684元；2016年12月25日，赖贵泉转给赖某211841元；2016年12月29日，赖贵泉转给赖某28686元；2017年1月5日，赖贵泉转给赖某27243元；2017年4月25日，赖贵泉转给赖某24052元；2017年5月10日，赖贵泉转给赖某24604元。 公安机关提供赖贵泉建设银行卡卡号为62×××81的银行交易记录中与其的交易记录，经其核对，以下这些不是用于“时时彩”赌博的赌资，其余的都是赌资记录。不是赌资的记录有：2017年6月25日，赖贵泉付给赖某210000元；2017年8月27日，赖贵泉付给赖某210000元；2016年11月29日，赖贵泉付给赖某210000元；2016年12月27日，赖贵泉付给赖某210000元；2017年3月29日，赖贵泉付给赖某210000元；2017年5月29日，赖贵泉付给赖某210000元。 公安机关提供赖贵泉的微信账号“×××”与其的“×××”微信转账记录，其无法区分具体哪笔是赌资往来。 公安机关提供黄荣华农业银行账户62×××77与其历史交易清单汇总，经其核对，2016年4月7日至2017年4月14日之间的所有交易记录，除了2017年6月2日其转给黄荣华20000元不是“六合彩”网络赌博的钱外，其他的都是“六合彩”网络赌博的资金往来记录。2017年4月14日起至2018年1月21日之间的交易记录都不是“六合彩”网络赌博的钱。 公安机关提供黄荣华建设银行卡卡号为：62×××88的与其的银行交易记录，经其核对，所有交易记录都是赌资。 公安机关提供的黄荣华的微信“×××”于×××年1月1日起至2018年3月26日的交易记录中与其微信帐号“×××”的交易记录，经其核对，用于“六合彩”赌博的交易记录的有：2016年4月18日，黄荣华转给赖某23000元；2016年4月30日，黄荣华转给赖某24000元；2016年5月22日，黄荣华转给赖某22100元；2016年6月3日，黄荣华转给赖某21170元；2016年6月20日，黄荣华转给赖某23220日；2016年6月22日，黄荣华转给赖某25900元；2016年7日13日，黄荣华转给赖某24060元；2016年7月19日，黄荣华转给赖某22400元；2016年8月4日，黄荣华转给赖某21080；2016年8月25日，黄荣华转给赖某22400元；2016年8月26日，黄荣华转给赖某22260元；2016年8月28日，黄荣华转给赖某21920元；2016年10月3日，黄荣华转给赖某21800元；2016年10月10日，黄荣华转给赖某23000元；2016年12月1日，黄荣华转给赖某21164元；2017年2月22日，黄荣华转给赖某22560元；2017年3月5日，黄荣华转给赖某23000元；2017年3月17日，黄荣华转给赖某22180元；2017年11月12日，黄荣华转给赖某21990元；2016年4月3日，黄荣华清沂转给其4250元；2016年4月5日，赖某2转给黄荣华382元；2016年4月12日，赖某2转给黄荣华1910元；2016年4月24日，赖某2转给黄荣华4830元；2016年5月15日，赖某2转给黄荣华2590元；2016年5月17日，赖某2转给黄荣华5000元；2016年5月20日，赖某2转给黄荣华5000元；2016年5月25日，赖某2转给黄荣华5970元；2016年6月12日，赖某2转给黄荣华2460元；2016年6月29日，赖某2转给黄荣华5000元；2016年7月2日，赖某2转给黄荣华1300元；2016年7月7日，赖某2转给黄荣华1250元；2016年7月15日3000元；2016年7月18日，赖某2转给黄荣华2250元；2016年7月23日，赖某2转给黄荣华4000元；2016年7月30日，赖某2转给黄荣华3410元；2016年8月12日，赖某2转给黄荣华2000元；2016年8月23日，赖某2转给黄荣华1730元；2016年9月2日，赖某2转给黄荣华950元；2016年9月7日，赖某2转给黄荣华3030元；2016年10月19日，赖某2转给黄荣华2890元；2016年10月27日，赖某2转给黄荣华2950元；2016年11月2日，赖某2转给黄荣华1720元；2016年11月4日，赖某2转给黄荣华5000元；2016年11月23日，赖某2转给黄荣华395元；2016年11月26日，赖某2转给黄荣华922元；2016年11月29日，赖某2转给黄荣华2840元；2016年12月8日，赖某2转给黄荣华2179元；2016年12月21日，赖某2转给黄荣华1862元；2016年12月26日，赖某2转给黄荣华1278元；2017年1月8日，赖某2转给黄荣华1500元；2017年2月24日，赖某2转给黄荣华3546元；2017年2月25日4742元；2017年3月12日，赖某2转给黄荣华7600元；2017年3月27日，赖某2转给黄荣华910元；2017年3月29日，赖某2转给黄荣华2845元；2017年5月7日，赖某2转给黄荣华1710元；2017年5月10日，赖某2转给黄荣华1230元；2017年10月31日，赖某2转给其1600元。以上记录都是其和黄荣华用于”六合彩”网络赌博的交易记录。 ⒉黄荣华案的证人证言 ⑴证人黄某2的证言，证实其2017年3月至7月有向被告人黄荣华购买“六合彩”，都是打电话购买，用现金结算，总的买了二十几期，每期几十元，有时三、四十元，输了就是几十元，赢了也就是一、两百元。 ⑵证人赖某3的证言，证实其从2016年1月至7月有陆陆续续向黄荣华购买“六合彩”，购买金额都是一二十元，不记得和黄荣华的微信转账有没有赌资。 ⑶证人黄某3的证言，证实其于2018年4月24日代被告人黄荣华退出非法所得人民币200000元，其不知道被告人黄荣华获利多少。 ⑷证人杜某的证言，证实杜某于2018年3月26日带被告人黄荣华到罗溪派出所投案。 ⒊尤建南案的证人证言 ⑴证人尤某1的证言，证实其从×××年至2016年使用微信转账的方式转账给尤建南参与“六合彩”赌博，每一次转账几百元，少的五百元，多的二三千元参与赌博。其通过微信和尤建南联系投注，再通过其的微信绑定的农业银行卡62×××72转账赌资给尤建南的微信号×××。公安机关提供的尤建南银行卡账户62×××78的交易清单（2张），经其核对，共有17笔总金额为26955元为赌资，其余汇款不是赌资。 ⑵证人赖某4的证言，证实大概是×××、2015年的时候，其就让尤建南帮忙下注买“六合彩”，刚开始有赢钱就买得多点，后来输钱了就慢慢买少了，到2017年的时候就没怎么买了。其用现金、微信转账、手机银行等方式向尤建南支付赌资。公安机关出示的银行卡流水账，经其核对，共有32笔、总金额40165元是赌资，其他的有些是套现，有些是消费，其最后一次向尤建南买“六合彩”是2016年11月15日。 ⑶证人赖某5的证言，证实其于2018年4月24日代被告人尤建南退出非法所得人民200000元，其不知道被告人尤建南非法所得多少。 ⒋赖贵泉案的证人证言 ⑴证人黄某4的证言，证实其大概在2015年的时候用赖贵泉提供的“时时彩”的网站网址、帐号进行赌博，一般是第一天赌的时候赖贵泉给其开额度值，次日如果输了，赖贵泉给其打电话或者发微信通知结算，然后其就通过微信或者网银给赖贵泉转帐，如果赢了，第二天赖贵泉就会通过微信或者网银给其转帐。其下注至少有100000元，因为其输了大概有100000元。其汇给赖贵泉的476391元里，没有全部是向赖贵泉买“时时彩”的，其记得向他买了100000多元。赖贵泉汇给其的72128元是其向他买“时时彩”赢的。2018年12月30日其对与被告人赖贵泉的赌资往来款进行辨认。 ⑵证人赖某6的证言,证实其从2016年开始至2017年5月，有陆续向赖贵泉购买“六合彩”，都是通过转账结算的，其是以尾数为2777的农业银行卡与赖贵泉结算比较多，其他的银行卡比较少。 公安机关提供制作的赖贵泉平安银行账户与其的历史交易记录、赖贵泉农行62×××78与其历史交易清单汇总、赖贵泉民生银行62×××14与其互相转账统计表，经其核对，不属于“六合彩”的赌资往来记录如下：⒈与赖贵泉农业银行62×××78的所有交易记录中×××、2015年整年的都不是用于“六合彩”赌博的转账记录，2016年开始以后，以下这几笔不是用于“六合彩”赌博的钱，分别是2016年5月2日转60000元、2016年5月17日转49100元、2016年6月8日转62800元、2016年6月15日转53771元、2016年6月18日转100300元、2016年7月7日转49700元、2016年9月27日转33000元。除了这些，其余的都是“六合彩”赌博的资金往来的钱。⒉赖贵泉的平安银行账户与其的交易记录中，×××、2015年整年的转账记录都不是用于“六合彩”赌博的钱。2016年以后除了以下这几笔不是用于赌博的钱，其余的都是用于“六合彩”赌博的钱。分别有：2016年2月18日，赖贵泉转帐给赖某61500元；2016年9月6日，赖贵泉转帐给赖某65000元。⒊赖贵泉民生银行62×××14与其的所有交易记录中，×××年的都不是用于“六合彩”赌博的前，其余的除了2016年11月17日，赖贵泉转给赖某6的20000元，这笔钱不是用于“六合彩”赌博的钱，其余的都是用于“六合彩”赌博的钱。 ⑶证人尤某2的证言，证实其有打电话找赖贵泉购买“六合彩”，输赢再通过银行卡转账的方式进行结算。对公安机关制作的赖贵泉农行62×××78与其的历史交易清单汇总、赖贵泉平安银行账户与其的历史交易清单汇总、赖贵泉民生银行62×××14与其互相转账统计表、其与赖贵泉建设银行卡622700183263002211081交易明细情况说明如下：⒈与赖贵泉农业银行62×××78的所有交易记录中，2016年1月10日，其转给赖贵泉20000元这笔钱不是用于“六合彩”赌博的交易记录，其余的都是用于赌博的交易记录。⒉赖贵泉的平安银行账户与其的交易记录都是用于赌博的交易记录。⒊赖贵泉民生银行62×××14与其的所有交易记录中，2017年10月1日赖贵泉转账给其67646元这笔钱不是用于“六合彩”赌博的钱，其余的都是用于“六合彩”赌博的钱。⒋与赖贵泉建设银行卡62×××81的交易记录中，2016年10月22日赖贵泉转给其47500元以及2017年3月4日其转给赖贵泉10000元，这两笔钱不是用于“六合彩”赌博的钱，其余的都是用于“六合彩”赌博的钱。 ⑷证人赖某7的证言，证实其于2018年4月25日替赖志玉退出非法所得200000元，其不知道赖志玉获利多少。 ⑸证人王某1的证言，证实其于2018年5月2日替赖贵泉退出非法所得410000元，其不知道赖贵泉获利多少。 ⑹证人王某2的证言，证实赖贵泉是其配偶的妹夫，其转给他的每笔钱都是借给他的钱，借给他之后有还了一部分，其和他的转账记录不是赌资结算。 ⑺证人黄某1的证言，证实2015年左右，赖志玉要其开个“北京赛车”的盘口，说是有人要玩“北京赛车”的赌博。其通过手机上收到的赌博网站的广告信息进入一个进行“北京赛车”赌博的网站（名称是英文的），并用自己的名字、手机号码以及银行卡注册了一个账号。之后，其将登陆账号和密码给了赖志玉，后来赖志玉将这个账号和密码给了赖贵泉进行赌博。其和赖志玉通过赖贵泉在这个账号上进行赌博的流水抽取返点，赖贵泉每下注10000元，其等人就抽5元的返点。赖贵泉大概到2016年9月份之后就没怎么用其提供给他的那个账号进行赌博了。通过赖贵泉的赌博返点，其大概赚了三四千元。赖贵泉通过他和林丽英名下的银行卡转账给其和收取其转给他的钱。其是通过名下的三张银行卡，分别是卡号为62×××28的民生银行卡、卡号为62×××52的农商银行卡、卡号为43×××38的建设银行卡，还有其妻子黄瑞珍的两张银行卡，分别是卡号为62×××61的民生银行卡和卡号为62×××70的农商银行卡以及一张黄巧辉的银行卡进行操作的。 公安机关出示的泉州久益华瑞会计事务有限公司出具了文号为泉久瑞专审字（2018）第JZ115号的审计报告，经其核对，⒈赖贵泉名下尾号1214的民生银行卡在2016年8月9日至2016年9月18日期间有汇了7笔款到其名下尾号3628的民生银行卡中，总金额249310元。这些是赖贵泉转进来用来赌博的。⒉赖贵泉名下尾号1214的民生银行卡2016年12月19日有汇了一笔37280元的款项到其名下尾号为4952的农商银行卡。这笔钱不是赌资，是赖志玉以其的名义借钱给赖贵泉，赖贵泉还给其的钱。⒊赖贵泉名下尾号1254的平安银行卡在2016年3月14日至2016年9月18日期间有汇了44笔款到其名下尾号3628的民商银行卡中，总金额1036770元。这些钱基本上也都是赖贵泉转进来用来赌博的。⒋其名下尾号4952的农商银行卡在2016年6月17日至2016年12月20日有汇了26笔款到林丽英名下尾号3742的民生银行卡，总金额430750元。这些钱都是赖贵泉用于赌博结束后结算的钱，这其中有赖贵泉赌博赢的钱，也有赖贵泉充值后赌博没有完全输光的钱。⒌其名下尾号3628的民生银行卡在2016年7月1日至2016年12月22日期间有汇了15笔款到林丽英名下尾号3742的民生银行卡，总金额222540元。这些钱都是赖贵泉赌博结束后结算的钱。⒍其名下尾号8038的建设银行卡在2016年8月27日至2016年9月18日期间有汇了12笔款到林丽英名下尾号3742的民生银行卡，总金额295450元，这些钱也都是赖贵泉赌博结算后结算的钱。⒎赖贵泉名下尾号1214的民生银行卡在2016年6月5日至2016年6月12日期间有汇了4笔钱到黄巧辉名下尾号6147的银行卡，总金额121390元，这些钱是赖贵泉用来赌博的。⒏赖贵泉名下尾号1254的平安银行卡在2016年5月18日至2016年7月7日期间有汇了18笔钱到黄巧辉名下尾号6147的银行卡，总金额462820元，这些钱扣除6月1日汇的一笔5万元以及6月4号一笔5万元外，其他的钱也都是赖贵泉用来赌博的。⒐赖贵泉名下尾号1254的平安银行卡在2016年7月12日至2016年8月23日期间有汇了13笔钱到黄瑞珍名下尾号为1661的民生银行卡，总金额351550元，这些钱都是赖贵泉用来赌博的。⒑赖贵泉名下尾号1254的平安银行卡在2017年4月25日至2017年4月27日期间有汇了3笔钱到黄瑞珍名下尾号为3370的农商银行卡，总金额104597元，这些钱都是赖贵泉用来赌博的。根据以上统计情况，其总共汇了948740元给林丽英（相当于赖贵泉），这些钱都是赖贵泉赌博结算的钱，其总共收了赖贵泉2363717元，扣除其中的137280元是赖贵泉用于还赖志玉的钱，剩余的2226437元都是赖贵泉转给其的用来赌博的赌资。 ⒌抓获经过，证实公安机关于2018年3月26日在丰泽区抓获被告人赖贵泉；于2018年3月27日在丰泽区美仙山抓获被告人赖志玉；被告人黄荣华于2018年3月26日主动到泉州市公安局罗溪派出所投案；经被告人黄荣华与被告人尤建南联系确认地点后，公安机关于2018年3月26日在洛江区宏展烟酒行抓获被告人尤建南。 工作说明，证实公安机关于2018年3月26日在抓获被告人赖贵泉后，被告人赖贵泉如实供述自己参与开设赌场的犯罪事实，并供述了其上线赖志玉的身份情况及住址，且表示愿意配合公安机关抓获赖志玉。同日晚，公安机关在被告人赖贵泉的带领下来到丰泽区美仙山安置房1期11幢105室指认赖志玉经营的便利店，次日公安机关顺利抓获被告人赖志玉。 工作说明，证实被告人赖志玉被抓获后，有供述黄某1的手机号码并对黄某1进行辨认，后公安机关自行组织人员到南安市将黄某1抓获归案。 ⒍扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2018年3月27日扣押被告人赖贵泉进行下注所使用的工具：SAMSUNG黑色笔记本电脑1台；公安机关于2018年3月27日扣押被告人赖贵泉随身物品中的一部黑色苹果7PLUS手机，一部金色苹果6S手机；公安机关于2018年3月28日扣押被告人赖志玉随身物品中的一部白色OPPOA59手机。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2018年3月27日从被告人黄荣华处扣押了VIVO手机一部。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2018年3月27日依法扣押了被告人尤建南一部白色小米手机、一部MCE16小米手机、一部苹果手机、一部三星手机。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、财物收据，证实公安机关依法扣押了被告人赖贵泉家属代为退出的违法所得410000元；被告人赖志玉家属代为退出的违法所得200000元；被告人黄荣华家属黄某3代为退出的违法所得200000元；被告人尤建南家属代为退出的非法所得200000元，上述款项均暂扣押泉州市公安局洛江分局涉案款项专用账户。 ⒎搜查笔录及照片，证实公安机关于2018年3月27日对被告人赖贵泉位于华大泰禾广场6幢605室进行搜查，搜查到一台Ｓ×××××黑色笔记本电脑。 ⒏四被告人的户籍证明，证实四被告人的基本情况及均已达到刑事责任年龄的事实。 ⒐协助冻结通知书、冻结财产通知，证实公安机关冻结了被告人赖贵泉尾数为1214的民生银行卡、尾数2578的农业银行卡、尾数为1254的平安银行卡中的款项；被告人黄荣华卡号为62×××77的农业银行卡余额3286.9元；被告人尤建南卡号为62×××70的农业银行卡余额417.59元。 协助查询财产通知书、被告人赖贵泉、赖志玉的涉案银行卡交易明细，证实公安机关调取被告人赖贵泉建设银行帐号62×××81于2015年1月1日至2018年4月11日交易明细帐；被告人赖贵泉民生银行帐号62×××14于×××年1月1日至2018年3月26日交易明细；被告人赖贵泉关系人林丽珍民生银行帐号62×××42的交易明细；被告人赖贵泉农业银行帐号62×××16于×××年1月1日至2018年3月26日交易明细；被告人赖贵泉农业银行帐号62×××78于×××年1月29日至2017年10月18日交易明细；被告人赖贵泉帐号62×××54于×××年1月1日至2018年3月26日交易明细帐单；被告人赖志玉民生银行帐号62×××89的交易明细。 协助查询财产通知书、被告人黄荣华涉案银行卡交易明细，证实公安机关调取被告人黄荣华卡号为62×××77的农业银行卡2015年3月26日至2015年7月31日的交易明细账；被告人黄荣华卡号为62×××88的建设银行卡×××年1月1日至2018年2月5日的交易明细账。 协助查询财产通知书，被告人尤建南涉案银行卡交易明细，证实被告人尤建南卡号为62×××50的农商行卡2016年3月19日至2017年9月19日的交易明细；被告人尤建南卡号为62×××78的农业银行卡×××年1月1日至2016年5月14日的交易明细；被告人尤建南卡号为62×××70的农业银行卡2016年5月14日至2018年3月29日的交易明细。 涉案赌资均整理出来制作表格，并经各被告人确认。 ⒑调取证据通知书、微信交易明细，证实公安机关调取被告人赖贵泉微信号“ｌａｉｓｈｅｂｇ9776”于×××年7月1日至2018年3月22日与黄某4、赖临沂、赖某1等人的转账记录，涉案转账情况打印出来由被告人赖贵泉进行辨认；被告人黄荣华微信号为“×××”微信×××年7月1日至2018年3月22日的交易明细，涉案转账情况打印出来由被告人赖贵泉进行辨认；被告人微信号为“×××”于×××年7月1日至2018年3月22日的交易明细，涉案转账情况打印出来由被告人赖贵泉进行辨认。 调取证据通知书、赖某1支付宝账户189××××1199的交易记录光盘，证实公安机关调取的赖某1189××××1199支付宝账号2017年1月2日至12月31日的交易记录（刻盘保存）。 ⒒辨认笔录及照片，证实被告人赖贵泉对被告人黄荣华、赖志玉及证人赖某6、赖某2、赖某8、赖某1、黄某5、尤某2进行辨认；被告人赖志玉对“阿宽”（黄某1）进行辨认；赖某1对被告人赖贵泉、黄荣华、尤建南进行辨认；被告人黄荣华对赖某2、赖某1、赖小梅、黄奇水、黄聪海、黄某2、黄财木、黄思杰及被告人赖贵泉、尤建南进行辨认；被告人尤建南对潘宗林及被告人黄荣华进行辨认。 ⒓泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司泉久瑞专审字(2018)第JZ115号专项审计报告、鉴定意见通知书，证实经审计，四被告人涉案金额如下： 被告人黄荣华“六合彩”的涉案金额：⑴与投注人的情况（最后一笔2017年11月16日，总收入3993918元、总支出3557588.13元，赢436329.87元）。①接受赖某1投注情况（银行、微信），收523905元、支625655元，输101750元；②接受赖贵泉投注情况（银行、微信），收2896500元、支2173227.13元，赢723272.87元；③接受赖某2投注情况（银行、微信），收169218元、支513146元，输343928元；④接受尤建南投注情况（银行、微信），收404295元、支245560元，赢158735元。⑵与上线黄财木、黄思杰、王椋涛的情况（银行、微信），汇给上线3972984.19元、收3081932元，输891052.19元。 被告人赖贵泉“六合彩”的涉案金额：⑴与投注人的情况（最后一笔2017年11月16日，总收入1537630元、总支出2730699元，输1193069元）。①赖贵泉接受赖某6投注情况，收133338元、支238328元，输104990元；②赖贵泉接受尤金方投注情况，收449325元、支771662元，输292337元；③赖贵泉接受赖志玉投注情况，收954967元、支1805209元（包括利息等）。⑵与上线黄荣华的情况，汇给黄荣华2896500元、收到汇入2173223元，输723277元。 被告人尤建南“六合彩”涉案金额：⑴与投注人的情况，总收入286130元、总支出685449元，输399319元。①接受尤某1投注情况（银行），收17180元、支65243元，输48063元；②接受赖某4投注情况（银行），收180450元、支233124元，输52674元；③接受赖某1投注情况（银行、微信），收88500元、支378082元，输298582元。⑵与上线黄荣华、潘儒林的情况，汇给上线1076614元、收到汇入858490元，输218124元。 被告人赖贵泉、赖志玉“时时彩”的涉案金额：⑴与投注人的情况，总收入4154869元、总支出2861432元，赢1293437元。①赖贵泉接受赖某1投注情况（银行、微信），收2432466元、支2042193元，赢390273元；②赖贵泉接受黄某5投注情况，收920965元、支203458元，赢717507元；③赖贵泉接受黄某4投注情况（银行、微信），收774288.59元、支676442.97元，赢97845.62元；④赖贵泉接受赖某2投注情况，收467970元、支293652元，赢174318元；⑤赖贵泉接受赖某8投注情况，收52498元、支73476元，输20978元。⑵与上线的情况（8个账号），汇给上线5315475元、收到汇入3281482元，输2033993元。 ⒔泉州市公安局洛江分局泉公洛（网安）检[2018］008号电子证物检查工作记录，证实公安机关对扣押的被告人赖贵泉两部手机、被告人赖志玉一部手机进行检查，检查内容刻盘保存。 泉州市公安局洛江分局泉公洛（网安）检[2018］025号电子证物检查工作记录，证实公安机关于2018年3月29日对被告人黄荣华的VIVO手机进行检查，检查内容刻盘保存。 泉州市公安局洛江分局泉公洛（网安）检[2018］026号电子证物检查工作记录，证实公安机关于2018年4月12日、5月4日、5月10日对扣押的被告人尤建南的黑色小米手机及苹果手机进行检查，检查内容刻盘保存。 泉州市洛江区罗溪镇人民政府与泉州市洛江区民委员2019年11月15日出具的情况说明、公益捐赠协议4份，证实被告人赖贵泉、黄荣华、赖志玉、尤建南于2019年11月14日与该村签署公益捐赠协议，承诺自愿将所暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项，在法院判决后，扣除应上交的罚金、违法所得后所剩款项的百分之五十无偿捐赠给该村。 ⒕被告人赖贵泉的供述，证实大概是2015年年底，其提供网站网址、账号、密码给赖某1，赖某1再用其提供的账号、密码登陆进去赌博网站，在网站里面自由下注，投注金额在网站里面会累计出来，输赢情况也是在网站里面自动统计的，统计出来的输赢情况他们是隔天通过银行转账的方式结算的。其还有开“时时彩”的赌博网站给赖某1、黄某5、赖某2、黄某4等人，然后他们在赌博网站里面赌博，其从中赚一些点水。⒈黄某5玩得不大，总的算下来投注金额大概有五六十万元；⒉赖某2玩得很小，总的算下来投注金额大概有五六万元；⒊黄某4玩的也是小，总的算下来投注金额大概有二三十万元；⒋赖某8玩的挺大的，但是玩的次数很少，差不多就10次左右，总的算下来投注金额大概有四五十万元，具体的以银行账单为准。 其名下农业银行的（卡号尾数是2578），民生银行卡（尾数是1214），平安银行卡（尾数是1254），这三张卡的交易明细，明细里面跟黄某5、赖某2、黄某4、赖某8他们转账交易明细，并不全部是“时时彩”赌博输赢结算的钱。那些转账记录如果个位数不是0的话，那可以确定是其们之间赌博输赢结算的钱，因为“时时彩”有返水给他们，而且其跟他们之间是当天结算返水的，所以才会出现个位数不是整数的情况。其余的那些明细其就不能确定是不是赌博输赢的钱了。 公安机关出示经整理出来的其名下尾号为2578、1214的银行卡于×××年1月1日至2018年2月5日与黄超群、黄某4、赖某2、赖某8、黄某5这些人的交易清单，经其核对：⒈黄某4，农业银行与黄某4交易清单汇总表上从2016年5月2日4000元那笔开始都是赌资结算的钱，民生银行与黄某4交易统计表上的2016年、2017年交易的那些都是赌资结算，但是这些账单中，其有跟黄某4会子，当时跟会子钱混在一起了，进账的话（黄某4转给其的）要扣除其当时跟会子的利息钱（其跟了他两份会子，一份3000元，总的25份，其中一份是其第八期标过来，另外一份是其第十七期标过来的），会子钱加上利息钱是25＊3000＊2＋7＊300＋16＊300＝156900元，那出账的话（其转给黄某4的）要扣除其当时跟会子的钱，跟会子的钱是25＊3000＊2＝150000元，在加上利息钱17＊300＋8＊300＝7500元。按照这样计算的话，这两张卡总的黄某4转给其的是410331元，其转给黄某4的是192463元＋67128元＝259591元，扣除会子钱的话，黄某4转给其的是410331元（银行卡总账单）-156900元（会子加利息钱）＝253431元，其转给黄某4的是259591元（银行卡总账单）-157500元（会子加利息钱）＝102091元，那按照目前这两张卡总的算下来的话其赢的就是253431元-102091元＝151340元。其名下三张卡都跟黄某4有赌资和会子钱的来往，刚才扣掉的这些是总的会子钱（包括利息）。⒉赖某2，农业银行和民生银行其与赖某2交易清单汇总表上，其仔细看了一下，前面打勾的都是其跟赖某2赌资结算的钱，其余的不是（有些是刷信用卡，有些是赖某2找其借的），那按照这两张卡算下来，其转给赖某2的有128017元＋5547元＝133564元，赖某2转给其的有30596元。按照这两张卡算下来赖某2赢了102968元。⒊赖某8，农业银行和民生银行其与赖某8交易清单汇总表上，其仔细看了一下，前面打勾的都是其跟赖某8赌资结算的钱，其余的不是（有些是刷信用卡，有些是赖某8找其借的），那按照这两张卡算下来，其转给赖某8的有45736元＋5025元＝50761元，赖某8转给其的有52498元。按照这两张卡算下来赖某8输了1737元。⒋黄某5：农业银行和民生银行其与黄某5交易清单汇总表上，其仔细看了一下，前面打勾的都是其跟黄某5赌资结算的钱，其余的不是（有些是刷信用卡，有些是找其借的），那按照这两张卡算下来，其转给黄某5的有49860元，黄某5转给其的有187477元。按照这两张卡算下来黄某5输了137617元。 公安机关出示经整理出来的其名下卡号为62×××14的民生银行卡、卡号为62×××78的农业银行卡与上述黄巧辉（开户行：中国民生银行南安支行）、黄某1（开户行：中国民生银行南安支行）、郑新凯（建设银行）、林秀玉（中国农业银行）、黄瑞珍（福建南安农村商业银行股份有限公司）、张志旋（中国农业银行）这些人的所有交易明细清单汇总表，经其核对，其看了这些交易明细，这些交易明细都是其跟上家结算赌资的钱。这些明细都是其转给上家的（意思就是其输给上家的）钱，总共算下来有2234863元。 公安机关出示经筛选出来的其名下尾号为2578、1214、1254的三张银行卡于×××年1月1日至2018年3月26日与赖某6的交易清单汇总表，经其仔细核对，其在序号前面打叉的那些不是，其余都是其们之间用来结算赌资的钱。按照这三张卡总的算下来，其转给赖某6的有120559元＋42453元＋63233元＝226245元，赖某6转给其的有106390元＋113445元＝219835元，那按照这三张卡算下来的话，赖某6赢了6410元。 公安机关出示经筛选出来的其名下尾号为2578、1214、1254的三张银行卡于×××年1月1日至2018年3月26日与尤某2的交易清单汇总表，经其仔细核对，除了农业银行2016年1月10日那笔20000元的不是，其余的都是赌资结算的钱。按照这三张卡总的算下来，其转给尤某2的有93499元＋337653元＋67646元＝498798元，尤某2转给其的有330404元，那按照这三张卡算下来的话，尤某2赢了168394元。 公安机关出示经筛选出来的其名下尾号为2578、1214、1254的三张银行卡于×××年1月1日至2018年3月26日与赖志玉的交易清单汇总表，经其仔细核对，现在其能确定的是，赖志玉转给其的钱中，有一部分是两人之间互相借贷的（赖志玉转给其一般不会和其他账目混在一起），那些其在前面打叉了，其余的都是其们之间赌博转账的钱（有可能是“时时彩”和“六合彩”掺和在一起了，反正都是赌博的赌资，其区分不清楚了）。那其转给赖志玉的其区分不清楚了，因为其转出去的有他们互相借贷的钱、利息钱、“时时彩”返水的钱、“六合彩”赌资等等混合在一起，其现在区分不清楚了。按照这三张卡算下来，赖志玉转给其的（扣除借贷的）有924231元＋9500元＋68736元＝1002467元。总的算下来赖志玉向其投注差不多174万元左右，至于赖志玉的输赢情况，时间过去这么久，而且其也没有记账，其想不起来了。 公安机关出示经整理出来其名下尾号为2578、1214、1254、6216银行卡于×××年1月1日至2018年3月26日与黄荣华的交易清单汇总表，经其仔细核对，除了其转给黄荣华超过50000元的那几笔应该不是赌资的钱（因为黄荣华放给其的盘额度只有50000元），其余的都是他们之间赌资输赢结算的钱，还有当时有一次赖某1输给黄荣华的钱，有让其先转给黄荣华20000元，这笔要扣除掉。那这四张卡算下来其转给黄荣华的钱是448550元＋1507899元＋782625元＝2739074元-20000元（赖某1叫其转的）＝2719074元（这些钱有包括其找黄荣华拿盘每个月给黄荣华1000元的钱），黄荣华转给其的是221950元＋1664783元＝1886733元，那这样算下来其输给黄荣华832341元。 公安机关出示赖某2名下卡号为62×××64农商银行卡、卡号为62×××77农业银行卡于2018年1月1日至2018年3月26日的交易明细账单，经其核对，其跟赖某2赌资结算的钱，⒈农商银行2018年2月25日其转给赖某211985元；2018年3月11日其转给赖某228748元；2018年3月14日林丽英转给赖某225133元；2018年3月18日其转给赖某25000元。⒉农业银行2018年3月18日赖某2转给林丽英25554元；2018年3月20日赖某2转给林丽英30000元；2018年3月21日赖某2转给林丽英26045元。那算下来其转给赖某2总的是11985元＋28748元＋25133元＝65866元，赖某2转给其的是25554元＋30000元＋26045元＝81599元，那这样算下来相当于其赢了15733元。 其和上线、下线平时赌资结算都是用银行转账、微信转账的方式。其和“时时彩”的上家只有银行转账的方式进行结算，因为其不认识上家，也没有上家的联系方式和微信，全部结算方式只有银行卡转账，其和“六合彩”的上家黄荣华的结算方式有银行卡转账和微信转账。其和下家主要是用银行卡转账、微信转账的方式进行结算，没有支付宝和现金等方式进行结算过。 关于“时时彩”之前算出来其转给上家的是3588655元，但是投注金额远远不止这个数，因为这个钱数是他们结算之后的钱。其自己算了一下，上家返水应该有350000元左右，扣除其返水给参赌人员及赖志玉的点水，其最终差不多赚50000元左右。关于“六合彩”，其自己算了一下，上家返水给其应该有150000元左右，扣除其返水给参赌人员还有每个月1000元的盘费，那最终其差不多赚了20000多元。 赖某1被抓之前其不知道赖某1挪用柏山村的公款，其是赖某1被公安机关抓获后其才知道赖某1挪用柏山村的公款被抓。 2018年3月26日，其被公安机关抓获后，其如实供述了其提供网络赌盘供人赌博的犯罪事实，并向公安机关提供其上线为赖志玉及住址，并于同日晚主动带公安民警到赖志玉经营的便利店，后次日公安机关顺利抓获赖志玉。 ⒖被告人黄荣华的供述，证实其于2013年经过邻居黄财木介绍认识深圳的王椋涛，由王椋涛提供购买“六合彩”的网站。其根据王椋涛提供的网站、账号和密码进行下注进行赌博。根据“六合彩”的开奖结果，如果其赢了，王椋涛就转钱给其，其输了就转钱给王椋涛。大约从2015年开始，就有亲戚朋友从其这下注进行赌博。亲戚朋友都是要买什么把号码和购买钱数报给其，其用自己的账号和密码在网站里下注。网站会根据其买的数额按百分十三返还，其只是赚网站的返点。 其和赖某1是当兵的战友，赖某1向其投注，其从网站投注，抽取点数获得报酬，后来赖某1叫其介绍王椋涛提供账号和密码给他，赖某1要自己投注进行“六合彩”赌博，王椋涛就叫其担保。其担保后，王椋涛提供网址、账号、密码给赖某1，赖某1自己到网站站进行投注，但输赢的资金都是通过其转给王椋涛、赖某1，其从中没有赚钱点数。赖某1之后介绍他朋友赖贵泉也从王椋涛开了账号和密码进行“六合彩”赌博。双方输赢的资金也是通过其转给双方。王椋涛提供账号和密码给赖贵泉，赖贵泉自己在网站投注，输赢情况再通过其和王椋涛进行资金往来。不管赖贵泉在网站输赢如何，赖贵泉就每个月支付其1000元作为报酬。 赖小梅、黄木荣、黄聪海、黄奇水要购买”六合彩”时，打电话给其，其就根据他们的下注情况从网站上进行下注，再赚取网站的返点。 经核对，其转给上家（黄财木、黄思杰、王椋涛）用于赌博的资金情况如下:农业银行的情况,转给黄财木2067450元、转给黄思杰1236389元、转给王椋涛482260元，农业银行总的转给上家（黄财木、黄思杰、王椋涛）3786099元。黄财木转给其1557789元、黄思杰转给其86700元、王椋涛转给其569650元。第二张卡，建设银行的情况是黄思杰转给其603603元。结合农业银行、建设银行的情况，其转给上家（黄财木、黄思杰、王椋涛）总的是3786099元，这些钱都是用于赌博的钱。 其提供“六合彩”盘给赖贵泉、尤建南、赖某1、赖某2，赖贵泉每个月给其1000元报酬，其一共从赖贵泉拿了33000元。除此之外，其从黄思杰那拿盘给赖某1、赖某2赌博，是黄思杰从“六合彩”抽取一点后分给其一半，整个加起来约3000元。庭审时，其供述总的获利为60000元至70000元。 其都是用手机登录赌博网站的，用的手机就是其平时用的ｖｉｖｏ手机。其分别找黄财木、黄思杰、王椋涛拿的“六合彩”赌博网站、账号、密码提供给赖某1、尤建南、赖贵泉、赖某2进行”六合彩”网络赌博投注。公安机关出示的银行流水，经其核对，现将其农业银行卡关于以上这些人的资金往来情况汇总如下：⒈其农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录中与黄财木的所有交易记录都是用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录。⒉其农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录中与黄思杰的所有交易记录中，里面3000元不是用于“六合彩”赌博的赌资外，这3000元是其借给黄思杰的，也包含在日常的转账记录中了，其余的都是用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录。⒊其农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录中与王椋涛的交易记录都市用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录。⒋其农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录与赖某1的交易记录中，×××年1月2日，其转给赖某130000元的不是用于“六合彩”网络赌博的记录，其余的都是用于”六合彩”网络赌博的资金往来记录。⒌其的农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录中与尤建南的交易记录中，2015年3月20日，其转给尤建南的记录是其向尤建南购买烟酒的钱，不是用于“六合彩”网络赌博的钱，其余的都是用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录。⒍其农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录中与赖某2的交易记录中，2016年4月7日至2017年4月14日之间的所有交易记录，除了2017年6月2日，赖某2转给其20000元的不是“六合彩”网络赌博的钱外，其他的都是“六合彩”网络赌博的资金往来记录。2017年4月14日起至2018年1月21日之间的交易记录都不是“六合彩”网络赌博的钱。⒎其农业银行卡卡号为：62×××77的银行交易记录与赖贵泉的交易记录中，其中2015年7月3日，赖贵泉转给其9830元是其找赖贵泉刷信用卡的钱，不是用于赌博的钱，还有就是当时赖贵泉替赖某1转给其20000元不是用于赌博的钱，但具体哪一笔其不记得了。除了这两笔以外其他的都是用于“六合彩”网络赌博的钱。 其建设银行里是“六合彩”网络赌博的交易记录的有黄思杰、赖某1、赖某2，和他们三人的交易记录都是“六合彩”网络赌博的资金往来记录。 其微信“×××”于×××年1月1日起至2018年3月26日的交易记录中与黄某4、赖某1、赖贵泉、赖某2、尤建南的交易记录，用于“六合彩”网络赌博的赌资有：⒈与黄某4（微信账号：×××）的所有交易记录都不是用于赌博。⒉与赖某1（微信账号：×××）的所有交易记录中，2017年1月25日，其转给赖某16287元；202017年7月9日，其转给赖某11459元；2017年7月28日，其转给赖某16094元；2017年7月28日其转给赖某13900元；2016年8月17日，赖某1转给其1550元；2016年10月9日，赖某1转给其1650元；2016年11月11日，赖某1转给其9889元；2016年11月23日，赖某1转给其3400元；2016年12月1日，赖某1转给其4203元；2016年12月4日，赖某1转给其1399元；2016年12月7日，赖某1转给其1266元；2016年12月11日，赖某1转给其4746元；2016年12月15日，赖某1转给其2693元；2017年1月11日，赖某1转给其2280元；2017年2月17日，赖某1转给其2462元；2017年2月22日，赖某1转给其2692元；2017年2月23日，赖某1转给其4910元；2017年2月26日，赖某1转给其5812元；2017年3月1日，赖某1转给其1022元；2017年7月12日，赖某1转给其3512元；2017年8月2日，赖某1转给其8000元；以上其说的这些转账记录都是用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录，其余都不是用于“六合彩”网络赌博的记录。⒊与赖贵泉（微信账号：×××）的所有交易记录中，不是用于“六合彩”网络赌博的交易记录有：2016年2月23日，其转给赖贵泉1000元；2016年2月23日，其转给赖贵泉1000元；2016年11月11日，其转给赖贵泉35元；2016年11月23日，其转给赖贵泉74元；2016年12月2日，其转给赖贵泉400元；2017年3月5日，其转给赖贵泉1670元；2017年3月20日，其转给赖贵泉3.01元；2017年3月24日，其转给赖贵泉870元；2017年4月3日，其转给赖贵泉3元；2017年4月3日，其转给赖贵泉40元；2017年4月3日，其转给赖贵泉70元；2017年4月3日，其转给赖贵泉42元；2017年4月6日，其转给赖贵泉50元；2017年4月6日，其转给赖贵泉55元；2017年4月9日，其转给赖贵泉4元；2017年4月17日，其转给赖贵泉58元；2017年4月23日，其转给赖贵泉32.5元；2017年5月1日，其转给赖贵泉15元；2017年11月24日，其转给赖贵泉300元；2017年11月24日，其转给赖贵泉210元；2017年12月17日，其转给赖贵泉200元；2017年12月17日，其转给赖贵泉400元；2018年1月3日，其转给赖贵泉500元；2015年12月17日，赖贵泉转给其190元；2016年1月23日，赖贵泉转给其80元；2016年6月10日，赖贵泉转给其0.72元；2016年6月18日，赖贵泉转给其860元；2016年10月30日，赖贵泉转给其1000元；2016年12月2日，ｖ600ｙｕａｎ；2017年1月3日，赖贵泉转给其250元；2017年1月15日，赖贵泉转给其200元；2017年3月1日，赖贵泉转给其1000元；2017年3月20日，赖贵泉转给其4.19元；2017年4月3日，赖贵泉转给其59元；2017年4月6日，赖贵泉转给其65元；2017年4月6日，赖贵泉转给其55元；2017年4月6日，赖贵泉转给其42元；2017年4月6日，赖贵泉转给其10.5元；2017年4月17日，赖贵泉转给其50元；2017年4月28日，赖贵泉转给其710元；2017年4月30日，赖贵泉转给其20.5元；2017年5月7日，赖贵泉转给其100元；2017年8月25日，赖贵泉转给其200元；2017年10月10日，赖贵泉转给其240元；2017年11月24日，赖贵泉转给其25元；2018年2月16日，赖贵泉转给其5.02元；2018年3月18日，赖贵泉转给其100元。以上这些其和赖贵泉的转账记录不是用于“六合彩”网络赌博的交易记录，其余的全部是用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录。⒋与赖某2（微信账号：×××）的交易记录中，是用于“六合彩”赌博的交易记录的有：2016年4月18日，其转给赖某23000元；2016年4月30日，其转给赖某24000元；2016年5月22日，其转给赖某22100元；2016年6月3日，其转给赖某21170元；2016年6月20日，其转给赖某23220日；2016年6月22日，其转给赖某25900元；2016年7日13日，其转给赖某24060元；2016年7月19日，其转给赖某22400元；2016年8月4日，其转给赖某21080；2016年8月25日，其转给赖某22400元；2016年8月26日，其转给赖某22260元；2016年8月28日，其转给赖某21920元；2016年10月3日，其转给赖某21800元；2016年10月10日，其转给赖某23000元；2016年12月1日，其转给赖某21164元；2017年2月22日，其转给赖某22560元；2017年3月5日，其转给赖某23000元；2017年3月17日，其转给赖某22180元；2017年11月12日，其转给赖某21990元；2016年4月3日，赖某2转给其4250元；2016年4月5日，赖某2转给其382元；2016年4月12日，赖某2转给其1910元；2016年4月24日，赖某2转给其4830元；2016年5月15日，赖某2转给其2590元；2016年5月17日，赖某2转给其5000元；2016年5月20日，赖某2转给其5000元；2016年5月25日，赖某2转给其5970元；2016年6月12日，赖某2转给其2460元；2016年6月29日，赖某2转给其5000元；2016年7月2日，赖某2转给其1300元；2016年7月7日，赖某2转给其1250元；2016年7月15日3000元；2016年7月18日，赖某2转给其2250元；2016年7月23日，赖某2转给其4000元；2016年7月30日，赖某2转给其3410元；2016年8月12日，赖某2转给其2000元；2016年8月23日，赖某2转给其1730元；2016年9月2日，赖某2转给其950元；2016年9月7日，赖某2转给其3030元；2016年10月19日，赖某2转给其2890元；2016年10月27日，赖某2转给其2950元；2016年11月2日，赖某2转给其1720元；2016年11月4日，赖某2转给其5000元；2016年11月23日，赖某2转给其395元；2016年11月26日，赖某2转给其922元；2016年11月29日，赖某2转给其2840元；2016年12月8日，赖某2转给其2179元；2016年12月21日，赖某2转给其1862元；2016年12月26日，赖某2转给其1278元；2017年1月8日，赖某2转给其1500元；2017年2月24日，赖某2转给其3546元；2017年2月25日4742元；2017年3月12日，赖某2转给其7600元；2017年3月27日，赖某2转给其910月；2017年3月29日，赖某2转给其2845元；2017年5月7日，赖某2转给其1710元；2017年5月10日，赖某2转给其1230元；2017年10月31日，赖某2转给其1600元。以上记录都是其和赖某2用于“六合彩”网络赌博的交易记录。⒌与尤建南（微信账号：×××）的微信记录中，2016年9月30日，其转给尤建南1000元；2017年8月2日，其转给尤建南800元；2017年11月7日，其转给尤建南1250元；2017年11月15日，其转给尤建南2240元；2017年11月19日，其转给尤建南900元；2017年12月6日，其转给尤建南1080元；2017年12月8日，其转给尤建南2500元；2017年12月16日，其转给尤建南450元；2017年12月19日，其转给尤建南1000元；2018年1月17日，其转给尤建南1470元；2017年1月20日，其转给尤建南660元；2017年10月26日，尤建南转给其170元；2017年11月7日，尤建南转给其1280元；2017年11月21日，尤建南转给其3480元；2017年11月30日，尤建南转给其1830元；2017年12月1日，尤建南转给其700元；2017年12月2日，尤建南转给其50元；2017年12月5日，尤建南转给其230元；2017年12月7日，尤建南转给其100；2017年12月9日，尤建南转给其600元；2017年12月12日2300元；2017年12月14日，尤建南转给其1450元；2017年12月21日，尤建南转给其547元；2017年12月22日，尤建南转给其753元；2017年12月24日，尤建南转给其660元；2017年12月24日，尤建南转给其430元；2017年12月26日，尤建南转给其390元；2017年12月28日，尤建南转给其270元；2017年12月30日，尤建南转给其2170元；2018年1月2日，尤建南转给其120元；2018年1月11日，尤建南转给其360元；2018年1月16日，尤建南转给其340元；2018年1月25日，尤建南转给其130元；2018年1月27日，尤建南转给其170元。以上其和尤建南的所有记录都是用于“六合彩”网络赌博的资金往来记录。 其微信（微信号：×××）与黄财木（微信号：×××）、黄思杰（微信号：×××）的微信转账记录，经其核对，⒈其的微信（微信号：×××）与黄财木（微信号：×××）的微信转账记录除了2016年7月26日黄财木转给其的100元不是用于“六合彩”网络赌博的赌资外，其余的都是用于“六合彩”网络赌博的赌资交易记录。⒉其的微信（微信号：×××）与黄思杰（微信号：×××）的微信转账记录都是用于”六合彩”网络赌博的赌资转账记录。 其在赖某1被公安机关抓走后，其才知道赖某1挪用柏山村的公款被公安机关抓走。在赖某1没被抓之前其不知道赖某1挪用柏山村的公款。 ⒗被告人赖志玉的供述，证实大约是2015年至2017年期间,其介绍黄某1（阿宽）提供“时时彩”网络赌博的网站给赖贵泉,具体就是黄某1就用微信将“时时彩”网站信息发给其，其再信息转发给赖贵泉。赖贵泉再根据其提供的网站进行“时时彩”赌博。赖贵泉在“时时彩”里的输赢情况是直接在网站里完成，输赢情况不用通过其，其也不知道他们的输赢情况,但他们赌资是通过银行卡转账完成的,具体资金流向如何其也不清楚,但双方用于赌资结转的银行卡卡号都是双方发微信给其，其再提供给对方的。黄某1、赖贵泉双方是没有见过面，也没有加联系方式。其介绍黄某1提供给赖贵泉“时时彩”赌博的网站时双方联系都要通过其，包括更换网站、更换转账账号等都要通过其来联系,所以双方都有给其喝茶费。正常情况下，赖贵泉和“阿宽”差不多是一周两周跟其结算一次，平均一周收到的分红大概是一个人四五百块，两个人加起来是近千元。这样一个月其收到的分红差不多是一个月四千，其前后一共收到约三万元的分红。其正常都是以现金、微信、银行卡转账的方式来收取。 ⒘被告人尤建南的供述，证实其是分别向黄荣华、潘宗林那获得网址、账号、密码的，就是俗称的“六合彩”盘，并提供给赖某1进行赌博的。赖某1根据其提供的网址、账号、密码自行登录网站每期“六合彩”开奖前自行登录网站进行投注，开奖后其从其的账户内看赖某1的输赢情况再跟赖某1结算。其提供“六合彩”盘给赖某1进行赌博的时间不长，大约是一个月，具体时间是在2017年的时候。除了开一个月盘给赖某1进行赌博外，其他的时间都是赖某1直接找其买，用为微信聊天方式向其购买，其在用其账户进行投注。直接向其买“六合彩”的除了赖某1外还有尤某1、赖某4、“吞婶”向其买过。 其和黄荣华、潘宗林等人都是通过银行转账形式进行资金往来，和赖某1、赖某4、尤某1基本上是用银行转账的方式进行资金往来，小部分用微信进行转账结算。其用于转账的银行卡是农业银行的，账号为：13×××52，卡号为：62×××78、62×××70。之前农行卡尾数5178的丢了补卡后尾数就变成2270。这两张卡是同一账号的。其自己除了农行的银行卡外，还有一张是农商银行的卡，卡号为：62×××50。这张农商行的卡其基本上没有用，也没有用于赌博资金往来过。 公安机关制作的其农业银行账户与黄荣华历史交易清单汇总的内容详细情况如下：⒈黄荣华的账号分别为：62×××77。其平时和黄荣华一直用这个账号来往。⒉汇总表里金额进表示黄荣华转账给其，金额出表示其转账给黄荣华。从×××年2月1日至2017年12月5日止，从黄荣华账户转钱给其的账户合计是233010元；从其的账户转钱给黄荣华账户合计385765元。其转给黄荣华的钱是其输钱，其转钱给黄荣华；黄荣华转钱给其是其赢钱。 尤建南农业银行账户与黄荣华历史交易清单汇总的内容详细情况如下：⒈潘宗林的账号分别为：62×××87、62×××09。其平时和潘宗林一直用这两个账号来往。⒉汇总表里金额进表示潘宗林转账给其，金额出表示其转账给潘宗林。从×××年12月16日至2017年12月15日止，从潘宗林账户转钱给其的账户合计是612930元；从其的账户转钱给潘宗林账户合计722319元。其转给潘宗林的钱是其输钱，潘宗林转给其，是其赢钱。2016年12月15日其转10000元给潘宗林、2017年1月22日其转20000元给潘宗林、2017年3月24日其转10000元给潘宗林、2017年11月29日其转给潘宗林10000元。这几笔是潘宗林刷ＰＯＳ机套现的外，其余的往来账单都是用于”六合彩”赌博的资金往来。 其提供赌博网站账号有赖某4、尤某1、赖某1、“吞婶”来进行投注，都是每期开码后就进行结算，除了“吞婶”用现金，其他人都是采取微信、银行卡的方式进行转账汇款。 尤建南农业银行账户与赖某1历史交易清单汇总的内容详细情况如下：⒈赖某1的账号分别为：62×××15、62×××16、62×××13。其平时和赖某1一直用这三个账号来往。⒉汇总表里金额进表示赖某1转账给其，金额出表示其转账给赖超亲。从×××年7月23日至2017年9月1日止，从赖某1账户转钱给其的账户合计是10000元；从其的账户转钱给赖某1账户合计335112元。其转给赖某1的钱是赖某1赢钱，赖某1转给其，是赖某1输钱。2016年8月18日其转给赖某14702元、2017年7月2日其转给赖某14905元、2017年7月29日，其转给赖某14473元、2017年9月1日其转给赖某14820元。这几笔是赖某1刷ＰＯＳ机套现的外，其余的往来账单都是用于“六合彩”赌博的资金往来。 其农业银行账户与赖某4历史交易清单汇总的内容详细情况如下：⒈赖某4的账号分别为：62×××13、62×××06、。其平时和赖某4一直用这两个账号来往。⒉汇总表里金额进表示赖某4转账给其，金额出表示其转账给赖某4。从×××年1月20日至2017年8月18日止，从赖某4账户转钱给其的账户合计是177210元；从其的账户转钱给赖某4账户合计415027元。其转给赖某4的钱是赖某4赢钱，赖某4转给其的是她输钱。×××年1月20日其转36032元给她、2104年2月11日，其转25000元给她，×××年11月20日其转9948元给她、×××年12月22日，其转9953元给她、2015年1月15日，其转50000元给她、2015年1月16日其转60元给他、2015年4月26日其转10980元给他、2015年8月5日，其转11150元给他、2015年8月14日，其转10000元给他、2016年7月14日其转22000元给他。这几笔是赖某4刷ＰＯＳ机套现的外，其余的往来账单都是用于“六合彩”赌博的资金往来。 其通过两个赌博网站大概获利了40000元左右，但里面有一部分返点给向其投注的彩民，具体返多少给他们也没有办法算，其没有记账没有办法算。 其农业银行账户与尤某1历史交易清单汇总的内容详细情况：⒈尤某1的账号分别为：62×××72。其平时和尤某1一直用这个账号来往。⒉汇总表里金额进表示尤某1转账给其，金额出表示其转账给尤某1。从×××年1月3日至2017年12月23日止，从尤某1账户转钱给其的账户合计是236953.4元；从其的账户转钱给尤某1账户合计827205元。这些钱不全部是用于“六合彩”的钱。用于“六合彩”的转账里面其转给尤某1的钱是尤某1赢钱，其转给他；尤某1转给其的，是他输钱再转给其。其中以下这几笔是其从农业银行里面账单里看出来是尤某1用于“六合彩”赌博的转账记录。分别有：×××年2月17日其转2000元给尤某1、×××年3月31日其转100元给尤某1、×××年3月31日其转2600元、×××年4月7日其转6623元给尤某1、×××年4月9日其转1600元给尤某1、×××年4月22日其转6030元给尤某1、×××年5月3日其转2600元给尤某1、×××年5月20日其转500元、230元给尤某1、×××年6月9日其转260元给尤某1、×××年6月25日其转2500元给尤某1、×××年7月29日其转3520元给尤某1、×××年8月6日、×××年8月11日分别转3000元、7370元给尤某1、2015年2月23日其转1060元给尤某1、2015年2月25日其转1720元给尤某1、2015年3月18日其转2010元给尤某1、2015年5月13日其分别转2800元、4360元给尤某1、2015年5月28日其转3800元给尤某1、2015年6月17日其转2150元给尤某1、2015年6月18日其转4010元给尤某1、2015年8月5日其转4000元给尤某1；×××年4月16日，尤某1转给其2300元、×××年4月18日，尤某1转给其160元、×××年6月5日，尤某1转给其720元、×××年6月13日，尤某1转给其300元、×××年6月17日，尤某1转给其860元、×××年7月23日，尤某1转给其500元、2015年5月27日，尤某1转给其1900元、2015年3月23日，尤某1转给其6440元、2015年5月11日，尤某1转给其3000元、2015年8月10日，尤某1转给其1000元。以上其共转给尤某164843元。尤某1共转给其17180元。其转给尤某1的是尤某1赢钱，尤某1转给其的是他输钱。 其与上家黄荣华、潘宗林的资金往来情况：其农业银行共转钱给黄荣华385765元，黄荣华共转钱给其233010元。其转给黄荣华的385765元都是其用于“六合彩”赌博输给上家的钱，这些钱有一部分是其自己赌博输的钱，一部分是找其买的彩民输的钱。黄荣华转给其的233010元有一点点是找其买烟酒的钱，其余都是其“六合彩”赌博赢庄家的钱，赢庄家的这些钱里面有一部分是其自己的，一部分是找其买彩民的。其农业银行共转给潘宗林722319元，扣除潘宗林刷POS机的5笔，5笔总的是50000元，其转给潘宗林672319元是用于“六合彩”赌博输给上家的钱。其农业银行潘宗林共转钱给其612930元，这些都是其“六合彩”赌博赢的钱。 赖某1向其进行“六合彩”赌博投注的时候其不知道赖某1有挪用公款，直到赖某1被公安机关抓走后，其才知道赖某1挪用柏山村的公款。 本院认为，被告人赖贵泉以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员、接受投注，赌资数额累计为人民币5550706元，非法获利人民币70000元，情节严重；被告人黄荣华以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并招募下级代理、接受投注，赌资数额累计为人民币3993918元，非法获利人民币60000元，情节严重；被告人赖志玉以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并招募下级代理、接受投注，赌资数额累计人民币2363717元，非法获利人民币30000元，情节严重；被告人尤建南以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并发展会员、接受投注，赌资数额累计人民币299905元，非法获利人民币40000元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立。 被告人黄荣华在犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法对其减轻处罚。被告人赖贵泉、黄荣华在归案后协助公安机关抓获其他同案犯，均构成立功，依法均对其从轻处罚。被告人赖贵泉、赖志玉、尤建南虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。鉴于四被告人均系初犯，且在案发后均已退出全部的违法所得，有一定的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。虑及本案中参赌人员原泉州市洛江区原党支部委员、村委委员、出纳赖某1贪污村公共财物人民币2401762.74元、职务侵占村集体所有财物人民币388567.26元，且将部分款项用于本案赌博中，四被告人在案发后签署公益捐赠协议，自愿将所缴交至泉州市公安局洛江分局的款项扣除所需要缴纳的罚金、需要没收的违法所得剩余部分的一半捐赠给泉州市洛江区，以弥补村里的经济损失，量刑时予以考虑。被告人黄荣华的辩护人所提的被告人黄荣华具有自首、退赃、立功情节应减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人尤建南的辩护人所提的被告人尤建南系初犯且具有坦白、退赃等情节应从宽处理的辩护意见予以采纳。被告人赖贵泉的辩护人所提的被告人赖贵泉具有立功、坦白、退赃情节应对其从宽处罚的辩护意见予以采纳。被告人赖志玉的辩护人所提的被告人赖志玉具有坦白、退赃的情节应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，其所提的被告人赖志玉系从犯的辩护意见，因被告人赖志玉向他人提供赌博网站并从中非法获利在共同犯罪中所起作用较大，故对该辩护意见不予采纳，但结合其在共同犯罪中的作用，量刑时予以一并考虑，对其所提的被告人赖志玉在被抓获后供述案发前其上线的联系方式，该行为属于如实供述的范畴，依法不能认定为立功，故该辩护意见亦不予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定，判决如下： 一、被告人赖贵泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从其已退出的暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项中予以执行。） 二、被告人黄荣华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从其已退出的暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项中予以执行。） 三、被告人赖志玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从其已退出的暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项中予以执行。） 四、被告人尤建南犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从其已退出的暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项中予以执行。) 五、没收各被告人已退出的暂扣于泉州市公安局洛江分局的违法所得，其中被告人赖贵泉人民币七万元、被告人黄荣华人民币六万元、被告人赖志玉人民币三万元、被告人尤建南人民币四万元，上缴国库。 六、没收暂扣于泉州市公安局洛江分局的被告人赖贵泉持有的SAMSUNG黑色笔记本电脑1台、黑色苹果7PLUS手机、金色苹果6S手机各1部，被告人赖志玉持有的白色OPPOA59手机1部，被告人黄荣华持有的VIVO手机1部，被告人尤建南持有的白色小米手机、MCE16小米手机、苹果手机、三星手机各1部，均由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林毅高 人民陪审员  郑家兴 人民陪审员  谢连枝 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  郑生泰 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠、犯罪情节较轻； ㈡、有悔罪表现； ㈢、没有再犯罪的危险； ㈣、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》 五、关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定 犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。 犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。