山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1702刑初1072号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人冯尚奇，男，1962年8月8日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，文盲，务农，住山东省菏泽市牡丹区。因谎报案情，于2018年3月26日被菏泽市公安局牡丹分局行政拘留7日，并处罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留，2018年12月21日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人苏汐然，山东诚维律师事务所律师。被告人王爱荣，女，1963年5月28日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，文盲，务农，住山东省菏泽市牡丹区。因谎报案情，于2018年3月26日被菏泽市公安局牡丹分局行政拘留7日，并处罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留，2018年12月21日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人庞洁，山东诚维律师事务所律师。被告人冯雪姣，女，1991年4月1日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，小学肆业，务农，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，2018年12月21日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人董磊、赵迢群，山东诚维律师事务所律师。菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]1007号起诉书指控被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员吴碧若、庞洪振出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市牡丹区人民检察院指控，2017年5月至2018年10月，被告人冯尚奇、王爱荣（冯尚奇之妻）、冯雪姣（冯尚奇之女）预谋后，以给冯雪姣介绍婚姻为由，先后以与郝某2、王某1、李某1、闫某1、晁某1等人订婚为由，骗取男方彩礼人民币33.57万元。具体犯罪事实如下：1、2017年5月27日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人郝某2家彩礼人民币21万元，另收取其他礼金4600元。后一直拖延不办结婚证，至2018年春节前后，郝某2家提出退婚。2018年3月26日，冯尚奇家人答应退款日，冯尚奇夫妇报假警称准备退还的17.5万元被抢，后经公安机关查明，冯尚奇、王爱荣被行政拘留。2018年3月29、31日，冯尚奇家人共退还人民币19万元。2、2017年12月26日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人王某1家彩礼人民币9.9万元，另收取其他礼金6400元，双方约定于2018年10月1日结婚。2018年9月18日，冯雪姣又索要12万元“送好”钱，因王某1家拿不出钱，婚事未果。3、2018年3月22日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人李某1家彩礼人民币11.1万元，约定双方于2018年9月15日结婚，2018年9月14日，冯雪姣和李某1登记结婚，李某1给冯雪姣1500元。后冯雪姣又索要市区门市房，因李某1家拿不出钱，冯尚奇一家不同意婚事，经媒人协调，冯尚奇家人答应2018年10月10日前退还人民币11.25万元，至2018年11月5日，仅退还1万元。4、2018年9月18日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人闫某1家礼金人民币10.2万元，另收取其他礼金1200元。后冯尚奇家人又索要19.8万元的“要好”、“送好”钱，因闫某1家拿不出钱，冯尚奇家不同意婚事。经媒人协调，2018年10月6日，冯尚奇家退还人民币10万元。5、2018年9月，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣三人隐瞒自己的真实身份，先在菏泽市户临时租赁房屋后，谎称系自家购买。后于2018年10月1日，在该租赁房屋内以订婚的名义收取被害人晁某1彩礼人民币9.8万元，另收取其他礼金2000元。后冯尚奇家退租不再与晁某1见面。针对上述指控，公诉机关提交了被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣供述和辩解、被害人郝某2等人陈述、证人王某3等人证言，户籍证明、银行转账记录、行政处罚决定书等其它证据。公诉机关认为，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。被告人冯尚奇对起诉书指控第二起犯罪事实有异议，辨称其未收到被害人的6400元礼金。被告人王爱荣、冯雪姣对起诉书指控的诈骗犯罪事实及罪名无辩解。被告人冯尚奇辩护人的意见是：冯尚奇的诈骗数额应为人民币30.79万元，且其如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人王爱荣辩护人的意见是：王爱荣的诈骗数额应为人民币30.79万元，且已向部分受害人退赃，并取得了谅解。王爱荣主观恶性小，在共同犯罪中起作用较小，有坦白情节，系初犯、从犯，建议对其从轻处罚。被告人冯雪姣辩护人的意见是：冯雪姣的诈骗数额应为人民币30.79万元，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，且当庭认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明。具体犯罪事实如下：一、2017年5月27日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人郝某2家礼金21万元，另收取其他礼金4600元。后一直拖延不办结婚证，至2018年春节前后，郝某2家提出退婚。2018年3月26日，冯尚奇家人答应退款日，冯尚奇夫妇报假警称准备退的17.5万元被抢，后经公安机关查明系报假案，冯尚奇、王爱荣被行政拘留。2018年3月29、31日，冯尚奇家人退还人民币19万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1、行政处罚决定书，证实冯尚奇、王爱荣于2018年3月26日，因谎报案情被菏泽市公安局牡丹分局行政拘留7日。2、收条，证实冯尚奇通过张某2及媒人退还郝某1、郝某2人民币19万元，互不追究。（二）证人证言1、证人杨某1证言，证实经其介绍郝某2与冯雪姣认识，郝某2给冯雪姣家人送了21万元彩礼。后因二人性格不合，经商议冯雪姣家人退还彩礼17.5万元。还钱当天冯尚奇称钱被人抢走，并且报警，后公安机关民警到了现场。（三）被害人陈述1、被害人郝某1陈述，证实冯雪姣家人收取其家礼金21.46万元，后一直拖延不办结婚证，至2018年春节，提出退婚。2018年3月26日，冯雪姣家人答应退款日，冯雪姣父母报假警称准备退的17.5万元被抢，后被查明，冯雪姣父母被行政拘留。2018年3月29、31日，冯雪姣家人分两次退还了19万元。2、被害人张某1真陈述，证实内容与被害人郝某1一致。（四）被告人的供述与辩解1、被告人冯尚奇的供述和辩解，证实经媒人介绍冯某1与郝某2认识，其家收了郝某2彩礼21万元。后因二人没谈成，郝某2家人催退彩礼钱催的紧，其和王爱荣想了谎报假警的办法。后来其家人退给郝某2彩礼19万元。2、被告人王爱荣的供述和辩解，证实经媒人介绍冯某1与郝某2认识，其家收了郝某2彩礼钱。后因没谈成，郝某2家一直要求退礼金，其就用收的别人家彩礼钱退还给了郝某2家。3、被告人冯雪姣的供述和辩解，证实2017年其和李村镇的郝某2通过他人介绍订婚了，对方给了21万元彩礼及2600元红包，因未能结婚，其家退给了郝某219万元。二、2017年12月26日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人王某1家彩礼人民币9.9万元，另收取其他礼金6400元，双方约定于2018年10月1日结婚。2018年9月18日，冯雪姣又索要12万元“送好”钱，因王某1家拿不出钱，婚事未果。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证王某1、王某2提供的银行明细，证实2017年12月25日王某1取款的情况。（二）证人证言证人王某3证言，证实其和王某1家人一起去的菏泽市牡丹区吴店镇程胡同村冯雪姣（冯某2）的家，给冯雪姣家人9.9万元的现金彩礼。另外，王某1的父母各给冯雪姣2000元，其和近门、亲戚每人给冯雪姣400元。后王某2给其打电话说是冯雪姣还要12万，其劝解给钱要谨慎。（三）被害人陈述1、被害人王某1陈述及辨认笔录，证实冯雪姣与冯某2是同一人，冯雪姣家收取其家礼金9.9万元，另收取其他礼金6400元。约定2018年国庆节结婚，9月18日，冯雪姣又索要12万元，因拿不出钱，婚事未果。经王某1对照片辨认，辨认出诈骗其财物的冯尚奇、王爱荣。2、被害人王某2（王某1父亲）陈述及辨认笔录，证实2017年12月，冯雪姣家人收取自家礼金9.9万元，另收取6400元，后约定2018年国庆节结婚，9月18日，冯雪姣又索要12万元，因拿不出钱，婚事未果。经王某2对照片辨认，辨认出诈骗其财物的冯尚奇。（四）被告人的供述与辩解1、被告人冯尚奇的供述和辩解，证实王某1家人给其家彩礼9.9万元，王某1的父母各给了冯某12000元，王某1近亲每人也给了冯某1400元的见面礼，其用这些钱还给郝某2。2、被告人王爱荣的供述和辩解，证实内容与冯尚奇一致。3、被告人冯雪姣的供述和辩解，证实2017年底，其通过媒人和李村镇的王某1订婚，收了对方彩礼99000元。另给了4000元见面礼，后来王某1的亲戚也给过红包，王某1还给我买过一个手机。三、2018年3月22日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人李某1家彩礼人民币11.1万元，约定双方于2018年9月15日结婚，2018年9月14日，冯雪姣和李某1登记结婚，李某1给冯雪姣1500元。后冯雪姣又索要市区门市房，因李某1家拿不出钱，冯尚奇一家不同意婚事，经媒人协调，冯尚奇家人答应2018年10月10日前退还人民币11.25万元，至2018年11月5日，仅退还1万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1、李某1提供书证，证实赵某等四人证明给冯雪姣11.1万元彩礼；2、退婚彩礼协议，证实冯雪姣同意2018年10月10日前退还11.25万元；3、李某1与冯雪姣结婚证复印件，证实2018年9月14日两人登记结婚。（二）证人证言证人杨某1证言，证实其做媒给冯雪姣和渔沃四柳村的一个男孩处对象，约定定金11.1万元，领结婚证后，女方又要钱，婚事没成。（三）被害人陈述1、被害人李某1陈述，证实冯雪姣家人收取其家礼金11.1万元，后约定2018年9月15日结婚。9月14日，和冯雪姣办理结婚证，给冯雪姣1500元。次日冯雪姣又索要16万元的“要好”钱，因拿不出钱，冯雪姣一家不同意婚事，后经媒人协调，冯雪姣家人答应10月10日前退还11.25万元，至11月5日，仅退还1万元。2、被害人李某2陈述，证实2018年2月6日，其子李某1和冯雪姣订婚，自家支付礼金11.1万元。2018年9月14日，两人办理结婚证，后来冯雪姣家又提出要门市，一直拖延婚事，后经媒人协调，冯尚奇家人答应10月10日前退还11.25万元，但至11月5日，仅退还1万元。（四）被告人的供述与辩解1、被告人冯尚奇的供述和辩解，证实通过媒人介绍冯某1和李某1谈对象，没过几天，两人就订了婚，其家收了李某1的彩礼11.1万元。因未结成婚，双方协议退2018年10月10前退给李某1彩礼11.25万，但只退了李某11万元。2、被告人王爱荣的供述和辩解，证实内容与冯尚奇一致。另外证实其家以前在冯雪姣订婚时收过别人家的彩礼，冯尚奇把其中的99000元钱退给了别人。3、被告人冯雪姣的供述和辩解，证实经媒人介绍，其与李某1认识，订婚时给其订婚礼金11万元。2018年9月份，其与李某1在牡丹区民政局领了结婚证，后来因双方都不愿意了，其家就给李某1打了还款协议。四、2018年9月18日，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣在其家中以订婚名义收取被害人闫某1家礼金人民币10.2万元，另收取其他礼金1200元。后冯尚奇家人又索要19.8万元的“要好”、“送好”钱，因闫某1家拿不出钱，冯尚奇家不同意婚事。经媒人协调，2018年10月6日，冯尚奇家退还人民币10万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证证明，证实冯尚奇通过媒人退还闫某2、闫某1人民币10万元，互不追究。（二）被害人陈述1、被害人闫某1的陈述，证实冯雪姣（冯某3）家人收取其家礼金10.3万元，后又收取4000元左右的财物。因冯雪姣索要19.8万元的“要好”、“送好”钱，因拿不出钱，冯雪姣不同意婚事。后经媒人协调，冯雪姣一家退回10万元。2、被害人闫某2的陈述，证实内容与闫某1陈述一致。（三）被告人的供述与辩解1、被告人冯尚奇的供述与辩解，证实经媒人介绍冯雪娇与牡丹区李村镇丁拐村的闫某1谈对象，其家收了闫某1家人彩礼10万元，过节时闫某1还到其家送过节礼，因两人不愿意了，其家退还给闫某110万元的彩礼。2、被告人王爱荣的供述和辩解，证实经媒人介绍冯雪娇与牡丹区李村镇丁拐村的闫某1谈对象，其家收了闫某1家人彩礼10万元，后听说闫某1有病，就不同意两人结婚了其家把收的何楼一男子的礼金10万元退给了闫某2。3、被告人冯雪姣的供述和辩解，证实其和闫某1通过他人介绍订了婚，闫某1给了10.2万元的彩礼，又给其1200元的红包，后来双方不愿意处对象了，其家退给闫某110万元。五、2018年9月，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣三人隐瞒自己的真实身份，先在菏泽市户临时租赁房屋后，谎称系自家购买。后于2018年10月1日，在该租赁房屋内以订婚的名义收取被害人晁某1彩礼人民币9.8万元，另收取其他礼金2000元。后冯尚奇家退租不再与晁某1见面。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证晁某2提供的存折复印件，证实晁某2的存折显示2017年9月30日3次取款8.6万元。（二）证人证言1、证人晁某3的证言及辨认笔录，证实2018年9月，一男子带着一个女孩到其公司，提出给女孩找工作、找对象，其介绍侄儿晁某1和冯雪姣认识，晁某1家给了冯雪姣礼金9.9万元和1000元现金后，再也联系不上冯雪姣及其家人了，去冯雪姣家了解到房屋是租赁的。经晁某3辨认，诈骗其财物的王爱荣。2、证人杨某2的证言及辨认笔录，证实2018年的9月一男子临时租住其房屋不到一个月。经杨某2辨认，租其房屋的是冯尚奇。（三）被害人陈述1、被害人晁某1的陈述，证实冯雪姣（园园）约其到菏泽市她家见面，收取其礼金9.9万元，另给冯雪姣1000元，后再也联系不上人了。2、被害人晁某2的陈述及辨认笔录，证实2018年9月，其哥晁某2给其子晁某1介绍了一女孩，其家给了对方礼金9.9万元和1000元现金后，就联系不到女孩家人了，了解到房屋是租赁的。经晁某2辨认，诈骗其财物的是王爱荣、冯尚奇。（三）被告人的供述与辩解1、被告人冯尚奇的供述与辩解，证实2018年的9月份，其带着冯某1到菏泽一家介绍劳务的门市，其说其女叫园园想找个工作和对象。几天后，一叫晁某1的男子打电话联系其女，其家欺骗晁某1在菏泽市北面买了楼，其实是租赁。两人订婚时其家收了彩礼9.9万元和1000元现金，订婚后3天就搬走了。2、被告人王爱荣的供述和辩解，证实内容与冯尚奇一致。3、被告人冯雪姣的供述和辩解，证实内容与冯尚奇一致。本案综合证据：（1）户籍证明，证实冯尚奇、王爱荣、冯雪姣犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。（2）抓获经过，证实2018年10月，晁某1报案女孩“园园”及其父母以订婚为由骗其10万元，2018年11月14日牡丹分局立案侦查。2018年11月14日民警在菏泽牡丹区将犯罪嫌疑人冯雪姣抓获，2018年11月21日在吴店镇其家中将冯尚奇、王爱荣抓获。（3）证明，证实冯尚奇、王爱荣、冯雪姣非党员。（4）证明，证实冯雪姣无违法犯罪记录。（5）公安机关调取的冯尚奇、王爱荣、冯雪姣、冯金忠（冯尚奇的儿子）的银行账户记录明细，证实未查询到诈骗的赃款去向。综上，2017年5月至2018年10月，被告人冯尚奇、王爱荣（冯尚奇妻子）、冯雪姣（冯尚奇女儿）预谋后，以给冯雪姣介绍婚姻为由，先后以与郝某2、王某1、李某1、闫某1、晁某1等人订婚为由，骗取男方彩礼人民币33.57万元本院认为，被告人冯尚奇、王爱荣、冯雪姣以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，应依法处罚。被告人冯尚奇关于对于起诉书指控第二起犯罪事实未收到6400元礼金的辩解意见，经查，根据证人王某3证言、被害人王某1、王某2陈述及三被告人供述，王某1的父母给冯雪姣4000元见面及王某1的近门、亲戚每人给冯雪姣400元，共给了冯雪姣礼金6400元，故该辩解本院不予采纳。被告人王爱荣、冯雪姣的辩护人关于二被告人属于从犯的辩护意见。经查，王爱荣、冯雪姣在共同犯罪中前期参与预谋，后期实施犯罪过程中分工明确，综合本案证据二人在共同犯罪中所起的作用，不适宜区分主从犯，二被告人不应认定为从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人冯雪姣在共同犯罪中作用较小，可酌情对其从轻处罚。三被告人的辩护人关于三被告人已与受害人郝某2、闫某1达成退还协议，对于郝某2剩余的2.46万元及闫某1剩余的3200元应当在犯罪总额中予以扣除，诈骗金额应当为人民币30.79万元的辩护意见，经查，在第一起郝某2彩礼诈骗中，三被告人收郝某2礼金21万元，另收取其他礼金4600元，而三被告人于案发前仅退还人民币19万元；在第二起收闫某1彩礼诈骗中，收闫某1礼金人民币10.2万元，另收取其他礼金1200元，而三被告人于案发前仅退还10万元，虽郝某2、闫某1承诺永不追究，但对于尚未退赔的2.78万元，二被害人未能得到实际补偿，不应从诈骗金额予以扣除。故该辩护意见本院不予采纳。三被告人的辩护人关于三被告人归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见，鉴于三被告人退赔被害人部分经济损失，且当庭认罪，可以酌情从轻处罚，故该辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人冯尚奇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2025年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2025年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人冯雪姣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2024年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令三被告人退赔被害人王某1人民币10.54万元、被害人李某1人民币10.25万元、被害人晁某1人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  程 民人民陪审员  葛广景人民陪审员  张洪勋二〇一九年十一月十二日书 记 员  卢 芃