浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初27号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈远坚，男，1981年3月4日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区容县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人郑志琴，义乌市法律援助中心指派的浙江兴运律师事务所律师。被告人钟菊珍，女，1997年11月15日出生于广西壮族自治区武宣县，壮族，中专文化，家住广西壮族自治区武宣县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人盛俏娜，义乌市法律援助中心指派的浙江国权明达律师事务所律师。被告人夏文英，女，1997年3月24日出生于江西省乐安县，汉族，初中文化，家住江西省乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月31日变更强制措施为监视居住，2019年1月30日被本院继续监视居住。辩护人邓冬玲，义乌市法律援助中心指派的浙江岱昌律师事务所律师。被告人崔福荣，男，1989年2月11日出生于陕西省旬邑县，汉族，中专文化，家住陕西省旬邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月31日变更强制措施为监视居住，2019年1月30日被本院继续监视居住。辩护人谢倩，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。被告人陈美权，男，1985年6月5日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，家住湖北省竹山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月31日变更强制措施为监视居住，2019年1月30日被本院继续监视居住。辩护人王振超，义乌市法律援助中心指派的浙江红太阳律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2018]2523号起诉书指控被告人陈远坚、钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员朱友先、邓立新出庭支持公诉，被告人陈远坚及其辩护人郑志琴、被告人钟菊珍及其辩护人盛俏娜、被告人夏文英及其辩护人邓冬玲、被告人崔福荣及其辩护人谢倩、被告人陈美权及其辩护人王振超到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：2016年以来，被告人陈远坚、夏文英、钟菊珍、崔福荣、陈美权先后加入广州白某彦化妆品有限公司，被告人陈远坚在该公司担任一个团队主任，被告人钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权等9人在该公司其团队中担任业务员。被告人陈远坚、夏文英、钟菊珍、崔福荣、陈美权通过使用微信等网络社交工具，冒充女性专门添加男性被害人为微信好友，谎称其为单身女性身份，以恋爱交友为幌子取得被害人信任的方式，多次编造以看病买药、乘车需要路费、发生意外情况需要筹款等借口，骗取被害人钱财。其中被告人陈远坚担任主任期间，不但自己实施微信诈骗，还负责管理整个团队，向其团队中业务员传授使用微信冒充女的去跟男性网友聊天骗钱的经验，帮助业务员解决骗钱过程中遇到的困难，协助业务员购买公司产品等。后被告人陈远坚共计骗得50374元，其中，被告人陈远坚个人对被害人李某实施诈骗，骗得19700元；被告人夏文英对被害人何某、席某实施诈骗，共计骗得3064元；被告人钟菊珍对被害人凌某实施诈骗，共计骗得23100元；被告人陈美权对被害人陈某实施诈骗，共计骗得4010元；被告人崔福荣对被害人王某、刘某实施诈骗，共计骗得3300元。指控认为，被告人陈远坚、钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈远坚辩解，其只管团队人员的生活，负责买菜买米，团队成员诈骗所得其没有得到好处，其平时在聊天时无意有谈到诈骗方法，没有传授诈骗经验。其诈骗金额应为19700元。被告人钟菊珍、陈美权、崔福荣、夏文英对公诉机关的指控无异议。辩护人郑志琴提出，被告人陈远坚的诈骗数额应以其个人实际的诈骗数额为准，即19700元。被告人陈远坚虽担任寝室长，但无直接教唆其他人，只是根据上级领导的指派接受这个工作，未从其他成员的诈骗数额中得到好处，不应对整个团队的诈骗数额负责；被告人陈远坚只是不认可其他成员的诈骗数额计算到其头上，对其余事实还是认可的，应该认定其如实供述，建议对其从轻处罚。辩护人盛俏娜提出，根据转账记录及被害人凌某的陈述，被告人钟菊珍骗取的金额应为23000元；被告人钟菊珍系初犯、从犯，到案后如实供述，建议对其从轻处罚。辩护人邓冬玲、谢倩、王振超分别提出被告人夏文英、崔福荣、陈美权系初犯、从犯，到案后如实供述，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年以来，被告人陈远坚、夏文英、钟菊珍、崔福荣、陈美权先后加入广州白某彦化妆品有限公司，2017年12月底，被告人陈远坚在该公司担任一个团队主任，被告人钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权等9人在该公司被告人陈远坚担任主任的团队中担任业务员。被告人陈远坚、夏文英、钟菊珍、崔福荣、陈美权通过使用微信等网络社交工具，冒充女性专门添加男性被害人为微信好友，谎称其为单身女性身份，以恋爱交友为幌子取得被害人信任的方式，多次编造以看病买药、乘车需要路费、发生意外情况需要筹款等借口，骗取被害人钱财。其中被告人陈远坚担任主任期间，不但自己实施微信诈骗，还负责管理整个团队，向其管理的团队业务员传授使用微信利用女孩身份与男性网友聊天骗钱的经验，帮助业务员解决骗钱过程中遇到的困难，协助业务员购买公司产品等。后被告人陈远坚共计骗得人民币49334元，其中，被告人陈远坚个人从被害人李某处骗得人民币19700元；被告人钟菊珍从被害人凌某处骗得人民币22800元（骗取时间为2018年3月至6月）；被告人陈美权从被害人陈某处骗得人民币3810元（其中2017年12月底以后骗取970元）；被告人崔福荣从被害人王某处骗得人民币2000元（骗取时间为2018年3）、从被害人刘某处骗得人民币1300元（骗取时间为2017年11月500元，2018年3月800元）；被告人夏文英从被害人何某处骗得人民币1940元（骗取时间为2018年3月至5月）、从被害人席某处骗得人民币1124元（骗取时间为2018年6月）。2019年1月21日、1月22日，被告人夏文英、崔福荣、陈美权分别向本院退出违法所得人民币3064元、3300元、3810元。上述事实，被告人陈远坚、钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权在庭审过程中亦无异议，且有被害人凌某、李某、刘某、王某、何某、席某的陈述，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，发还清单，微信转账记录，电话录音、电话录音说明，执行款票据，情况说明，到案经过，被告人陈远坚、钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权的供述，身份证明等证据证实，足以认定。关于被告人陈远坚及其辩护人提出被告人陈远坚诈骗金额认定及辩护人提出被告人陈远坚行为构成如实供述的意见，经查，被告人陈远坚、钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权的供述均证实被告人陈远坚对团队进行管理，向其团队中业务员传授使用微信利用女孩身份与男性网友聊天骗钱的经验，帮助业务员解决骗钱过程中遇到的困难，协助业务员购买公司产品，业务员、主管、主任，可分别从业务员的销售额中按不同比例进行提成，综上，作为诈骗团队的主任，依法应对整个团队的诈骗数额负责，公诉机关指控并无不当，被告人陈远坚及其辩护人的意见，不予采纳。被告人陈远坚当庭否认其向团队成员传授诈骗方法，系否认主要犯罪事实部分，依法不应认定其如实供述，辩护人提出被告人陈远坚应认定如实供述，于法无据，不予采纳。关于辩护人盛俏娜提出被告人钟菊珍诈骗金额的意见，经查，根据被害人凌某的陈述，其被被告人钟菊珍骗取的金额为人民币23000元；根据被害人凌某提供的转账记录可知，2018年3月31日至同年6月11日，被告人钟菊珍收到被害人凌某通过微信转账共计人民币为23100元，2018年6月11日，被告人钟菊珍通过微信转账给被害人凌某300元；在被害人凌某的陈述和转账记录不一致的情况下，应以转账记录载明的金额为准，即被告人钟菊珍骗取被害人凌某共计人民币为23100元，剔除返还的人民币300元，实际诈骗金额为人民币22800元。本院认为，被告人陈远坚、钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权以非法占有为目的，利用网络技术手段采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人陈远坚数额巨大，被告人钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人夏文英、崔福荣、陈美权积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人盛俏娜、邓冬玲、谢倩、王振超分别提出被告人钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权系初犯，到案后如实供述，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。现公诉机关以被告人钟菊珍、夏文英、崔福荣、陈美权直接参与诈骗的金额予以指控，并非以团队为单位进行指控，故不宜区分主从犯，辩护人提出的应认定从犯的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈远坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人钟菊珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人陈美权犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人崔福荣犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千七百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人夏文英犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千六百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、扣押在案的被告人陈美权、崔福荣、夏文英违法所得人民币3810元、3300元、3064元，分别返还给被害人陈某3810元、被害人王某2000元、刘某1300元、被害人何某1940元、席某1124元。继续追缴被告人陈远坚、钟菊珍违法所得，返还给被害人，其中被害人李某19700元、被害人凌某22800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年二月二十二日代书 记员  鲍丽萍