山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初535号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被害单位聊城市孚德食品有限公司，住所地聊城高新技术产业开发区黄山路以东天津路以北。法定代表人郝凡国，总经理。诉讼代理人李贵广、孙泽强，山东群创律师事务所律师。被告人王金振（曾用名王金陈），男，1985年7月2日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化，聊城市孚德食品有限公司业务员，户籍地及住址茌平县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。辩护人刘国旺，山东德鼎律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）498号起诉书指控被告人王金振犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。在案件审理过程中，公诉机关因补查证据建议本院延期审理，证据补查完毕后，本院继续审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召出庭支持公诉。被害单位聊城市孚德食品有限公司的诉讼代理人李贵广、孙泽强，被告人王金振及其辩护人刘国旺到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：一、职务侵占罪2018年10月至11月期间，被告人王金振利用在聊城市孚德食品有限公司负责北京周边市场销售工作的便利条件，收取了北京等地客户的货款金额394301元，未按照要求上交公司，用于偿还个人债务、网络赌博等活动，案发前王金振主动向公司还款80000元，共计侵占公司钱款314301元。二、诈骗罪2018年10月至11月期间，被告人王金振以销售聊城市孚德食品有限公司货物为由，收取客户预付货款，用于个人使用，并未上交公司，导致客户无法收到预定的产品，并且使用各种理由推拖，最终未给客户发货，共计骗取北京那些年便当公司等客户预付款332120元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。认为被告人王金振的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，并认为被告人王金振具有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定对被告人王金振定罪处罚。被害单位聊城市孚德食品有限公司的诉讼代理人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人王金振对公诉机关指控的职务侵占罪的事实和罪名均无异议，辩解其已经在公司下单的交易不属于诈骗。被告人王金振的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称王金振自动投案，构成自首，系初犯、偶犯，请求人民法院对王金振从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占事实2018年10月至11月期间，被告人王金振利用担任聊城市孚德食品有限公司业务员、负责北京周边市场销售工作的职务便利，收取了北京等地客户的货款金额393249元，未按照要求上交公司，用于偿还个人债务等，案发前被告人王金振主动向公司还款80000元，共计侵占公司钱款313249元。具体事实分述如下：1、被告人王金振收取北京市欢乐和食食品有限公司的货款155891元，未上交公司；2、被告人王金振收取百味匠心（北京）餐饮管理有限公司（北京那些年便当公司）的货款97388元，未上交公司；3、被告人王金振收取陈亚彬购货的货款67345元，未上交公司；4、被告人王金振收取北京麦特派餐饮管理有限公司的货款72625元，未上交公司。二、诈骗事实2018年10月至11月期间，被告人王金振以销售聊城市孚德食品有限公司货物为由，收取客户预付货款，用于个人使用，并未上交公司，导致客户无法收到预定的产品，并且使用各种理由推拖，最终未给客户发货，共计骗取客户预付款332120元。分述如下：1、被告人王金振以销售货物为由，收取百味匠心（北京）餐饮管理有限公司（北京那些年便当公司）106200元预付款，未上交公司，并未给客户发货。2、被告人王金振以销售货物为由，收取江西洋裕电子商务有限公司（北京绿美滋公司）84420元预付款，未上交公司，并未给客户发货。3、被告人王金振以销售货物为由，收取北京麦特派餐饮管理有限公司16500元预付款，未上交公司，并未给客户发货。4、被告人王金振以销售货物为由，收取内蒙古客户王胜英35000元预付款，未上交公司，并未给客户发货。5、被告人王金振以销售货物为由，收取乌兰察布客户田桂芝40150元预付款，未上交公司，并未给客户发货。6、被告人王金振以销售货物为由，收取呼和浩特客户多照勇49850元预付款，未上交公司，并未给客户发货。案发后，被告人王金振于2019年11月25日向公安机关投案。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、公安机关受理案件登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案由聊城市孚德食品有限公司办公室主任武某于2018年12月27日报案案发，2019年1月25日，经公安机关电话通知，王金振到经侦大队接受讯问。2、聊城市孚德食品有限公司营业执照，证实该公司的企业信息情况。3、聊城市孚德食品有限公司2018年11月份的保险扣费明细、山东省社会保险基金专用票据，证实该公司为王金振缴纳保险费至2018年11月。4、聊城市孚德食品有限公司财务管理规范及发货回款的管理规定，证实该公司规定，所有款项需到公司账户或卡，严禁公款私存，先打款后发货，遇到非常特殊情况，必须担保才能发货，任何业务人员不得接收转汇货款。5、聊城市孚德食品有限公司出具的辅助明细账、销售单、网上银行电子回单，证实聊城市孚德食品有限公司向北京欢乐和食食品有限公司分三次发货78000元、78000元、19500元，截至2018年12月北京欢乐和食食品有限公司共欠货款155891元。6、聊城市孚德食品有限公司出具辅助明细账、销售单，证实该公司共向北京那些年便当公司发货327420元，收到货款229760元，截至2018年11月北京那些年便当公司共欠货款97660元。7、石某与王金振的聊天记录、石某中国工商银行电子回单、网上银行电子回单、手机转账记录，证实王金振于2018年10月14日向石某提供赵淑云的账户，并称该账户系公司账户；石某于2018年10月及11月份，向王金振提供的赵淑云的农村信用合作社账户（账号：62×××36）打款142388元，王金振通过王广垒打给公司45000元，个人获得97388元。2018年12月14日、12月20日，石某给赵淑云的农村信用合作社账户及王金振支付宝账户打款106200元。8、聊城市孚德食品有限公司出具的辅助明细账、销售单、陈亚彬与王金振的聊天纪录、转账记录，证实聊城市孚德食品有限公司向北京陈亚彬两次发货，分别价值29125元、39000元，截至2018年11月陈亚彬共欠货款68125元；王金振于2018年11月1日向陈亚彬提供赵淑云的账户，陈亚彬向赵淑云账户分两次转款38220元、29125元，共计67345元。9、聊城市孚德食品有限公司出具的辅助明细账、销售单、北京麦特派餐饮管理有限公司出具的转账记录，证实聊城市孚德食品有限公司向北京麦特派餐饮管理有限公司发货价值72625元，截至2018年111月北京麦特派餐饮管理有限公司欠货款72625元，该公司向古玉中的账户转款72625元。10、北京麦特派餐饮管理有限公司出具的中国工商银行电子回单，证实该公司于2018年12月20日向该赵淑云账户转款16500元。11、杨某与王金振的聊天记录、手机转账记录，证实杨某于2018年12月11日、13日、14日，分三次先后向赵淑云的农村信用合作社账户共转款84420元。12、王胜英的手机转账记录，证实王胜英于2018年11月17日、18日、25日分三次向赵淑云的农村信用合作社账户转款35000元。13、王胜英与王金振的聊天记录，证实王金振收到货款后，一直拖延发货。14、赵淑云的农村信用合作社账户银行交易明细，证实2018年12月21日该账户分别收到转款40150元、49850元。15、田桂芝出具的情况说明，证实王金振以避税理由让其将货款40150元打入赵淑云账户。16、网上银行电子回单，证实2018年12月21日，靳作勇向赵淑云账户转款49850元。17、聊城市孚德食品有限公司出具的收据，证实聊城市孚德食品有限公司于2018年12月25日收到王金振交来的货款8万元。18、公安机关受案登记表，证实王金振于2018年11月6日报案至茌平县公安局，称其于2018年7月至今在手机上通过“幸运彩票”软件购买彩票时，被诈骗现金20余万元。19、常住人口基本信息，证实被告人王金振的基本身份情况。（二）证人证言1、武某证实，他是聊城市孚德食品有限公司办公室主任，王金振是公司的业务员，主要是负责销售工作，范围是北京市、内蒙古。当时签订了用工合同，公司一直给王金振缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，定期给王金振发放工资。2018年12月份，王金振两次给公司生产上说给客户发货，装好车后，王金振又说客户不要货了。公司觉得这个情况不正常。后期有北京客户打电话催货，说给公司打款未发货。公司就开始对王金振的业务进行了核查，发现有四家客户存在将货款支付给了王金振个人，王金振没有上交公司的情况，大概有39万多。2018年10月至12月期间，北京那些年便当公司支付给了王金振97660元货款，北京欢乐和食公司支付给了王金振155891元，北京一个姓陈的客户支付给王金振67345元，北京麦特派公司支付给了王金振72625元。这些货物已经给客户发过去了，现在公司没有收到这些货款，都被王金振私自拿走了。当时王金振在微信里给客户说，公司都要求把货款打到个人账户，给客户提供了赵淑云的农商银行账户62×××36，还有部分货款是打款给了王金振的支付宝。2018年12月23日，公司财务人员和王金振一起对账了，金额是394301元。另外，王金振以给客户发货的名义收取了一些客户货款，但是没有上缴公司，这种情况大概有20万元左右。现在王金振已经离开公司了，电话也联系不上。对账的时候，王金振用说货款做牛羊肉生意了，最后王金振承认这些钱都用于网络赌博了。2、石某证实，北京那些年便当是他们的主打品牌，公司从2018年7月份和聊城市孚德食品有限公司开展合作，孚德公司委派负责北京市场的业务员王金振和他联系，打款就发货。2018年12月14日，王金振说年底了，货物比较紧张，要求先打款再发货。王金振提供了孚德公司的说明，给他们公司生产了675件货，共计81500元，随后他打款了81500元。12月20日晚，王金振又说公司已经把货物装好了，多装了200件，要求再打款3.5万元，当时还提供了物流司机的电话，他就又给打款1.5万元，过了半小时，王金振说公司不同意，要求最少再打款1万元，他就又打款9700元，共计给王金振打款106200元。他等了两天一直没有发货，他多次催王金振发货，王金振一直说催物流，后来就失联了。12月23日下午，孚德公司的魏经理给他打电话，说账上显示他还有9.7万元的货款没有支付，之后经过和孚德公司对账发现，他们公司于2018年11月份给王金振打了14.3万多元的货款，王金振上缴了4.5万元，孚德公司显示还有9.7万元货款没有支付。他们公司账面上显示已经把发过货的货款支付完了，并且又支付了106200元的货款，没有发货。孚德公司说王金振根本没有和公司说过发货的事情。3、杨某证实：他是江西洋裕电子商务有限公司员工，公司在北京和上海都有包装工厂，他在北京工厂担任运营和采购经理。2018年12月4日，他通过聊城市孚德食品有限公司客服与王金振取得了联系，12月9号，他们收到了对方公司发来的样品，当天他就通过微信下了两笔订单，一笔是46570元，另一笔是18750元。王金振说新客户需要收取押金20000元才能给安排生产，12月11号他将20000元押金汇入王金振提供给的赵淑云账户，期间订单修改为84420元。12月13号，王金振说货已经做好了，让他将货款汇入赵淑云的账户里，他就汇了46570元，12月14号又汇了17850元，加上之前的20000元押金，他将货款结清。后期他一直没收到货，王金振总是推脱。他就打了对方公司的客服电话，客服说公司没有收到这笔钱。12月24日，他到聊城孚德食品公司询问情况得知王金振确实是该公司业务员，这84420元是汇到了王金振妻子赵淑云的账户上，王金振并没有将这笔钱交到孚德公司。12月24号，他给王金振打电话，王金振说尽快退钱，之后就联系不上了。（三）被害人陈述1、王胜英陈述，他是内蒙古麦哈特食品管理有限公司的职工，2018年11月14日，他们公司需采购鸡排200件，总价值35000元钱，他联系了王金振，王金振说先支付2万元的押金，并发过来一个银行账户。2018年11月17日、18日，他分两次将2万元钱转到了王金振提供的赵淑云银行账户上。11月25日，王金振说必须把余款15000元全付了，他当日把余款15000元钱转到了赵淑云银行账户上。之后他就催货，王金振开始说已经发货了，但是联系不上物流车，后又说物流车到了收货地址联系不上人，又把货拉回了聊城，后来王金振说让物流再次发货，他等了两天还没收到货。后来王金振说货款没有交到公司，已经被其用于赌博了，之后王金振就失联了。郝凡国说孚德公司收到了他的业务订单，但是由于王金振没有把订金交到公司，所以孚德公司并没有进行生产和出货。2、多照勇陈述，2018年12月21日，他在王金振的要求下，向王金振指定的赵淑云账户转货款49850元。后公司未收到货物，也联系不上王金振。经向孚德公司联系，孚德公司称王金振把货款拿走了，下落不明。（四）辨认笔录，证实杨某辨认出收取其货款的王金振。（五）被告人王金振供述，他是聊城市孚德食品有限公司的业务员，所有的北京区域的客户都由他负责，还兼顾内蒙古区域的客户。2018年7月，他在北京做生意赔了20余万元，通过手机APP玩网络彩票，又赔了20多万，资金压力很大，就想到利用当业务员的便利条件，让客户把货款打给他个人或是妻子赵淑云的账户内，私自占有货，用于个人还债。包括：1、北京欢乐和食食品有限公司货款15.5万元。2、北京那些年便当公司货款9.76万元。3、北京的陈亚彬货款6.8万元。4、北京麦特派公司货款7.2万元，详细的数目以公司的账目为准。他还收了6家客户预付的订货款，包括：1、北京那些年便当公司的预付款10万元左右。2、北京绿美滋公司的预付款8.4万元。3、北京麦特派公司的预付款1.65万元。4、内蒙古王胜英的预付款3.5万元。5乌兰察布客户田桂芝的预付款4万元。6呼和浩特姓多的客户预付款5万元左右，总共大约是36万元左右。正常程序是他先向公司申请生产订单，生产出来货后，他通知客户打款，公司规定付款后发货，但是客户把预付款给他了，他没有上交公司，公司不可能发货。客户催发货，他就解释说已经装车了，还提供了物流的电话，说过两天就能到，或者给客户说因为物流原因货物又退回来了，以拖延时间。后来他把催得急的客户微信给删除了。客户收不到货物，就到公司询问，事情就暴露了。11月底，他和公司对账，凑了8万元钱还给了公司。以上证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被告人王金振辩解已经下单的交易不属于诈骗的意见，经审理认为，被告人王金振明知在不向公司上交货款的情况下，公司不会向客户发货，虚构事实，收取客户预付款后个人使用，具有非法占有客户财物的目的，符合诈骗罪的犯罪构成，其辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王金振利用职务上的便利，占有公司货款，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为又已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立。被告人王金振犯有数罪，应数罪并罚，鉴于王金振自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可予从轻处罚，被告人王金振的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王金振犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金70000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2026年1月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人王金振退赔被害单位聊城市孚德食品有限公司经济损失313249元，退赔被害单位百味匠心（北京）餐饮管理有限公司经济损失106200元，江西洋裕电子商务有限公司经济损失84420元，北京麦特派餐饮管理有限公司经济损失16500元，王胜英经济损失35000元、田桂芝经济损失40150元、多照勇经济损失49850元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张富友人民陪审员  孙风芹人民陪审员  李英丽二〇一九年十一月十三日书 记 员  陈 新