江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0582刑初1060号公诉机关张家港市人民检察院。被告人黄某，男，1977年11月4日出生于江苏省张家港市，汉族，高中文化，系张家港市骏捷杨再生资源回收有限公司经理，住张家港市。2008年3月因赌博被张家港市公安局罚款人民币500元。被告人黄某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被羁押，4月23日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，2019年6月25日被取保候审，2019年10月18日经本院决定，10月22日由张家港市公安局执行逮捕，现羁押于张家港市看守所。辩护人候钰，江苏梁丰律师事务所律师。被告人周某1，男，1971年3月18日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，个体经营户，住张家港市。2002年3月因赌博被张家港市公安局治安罚款三千元，没收赌资一千元；2011年3月因赌博被张家港市公安局行政拘留十日，并处罚款一千五百元，收缴赌资一千二百元；2014年12月因赌博被张家港市公安局行政拘留十一日，并处罚款五百元，收缴赌资人民币一千二百元。被告人周某1因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被羁押，4月23日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于张家港市看守所。辩护人袁斌明，江苏润众律师事务所律师。被告人周某2，男，1962年12月2日出生于江苏省张家港市，汉族，高中文化，系张家港市金圣浩机械制造有限公司业务员，住张家港市。1996年12月因赌博被张家港市公安局治安罚款三千元；2001年8月因赌博被张家港市公安局没收违法所得，并治安罚款三千元。被告人周某2因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被羁押，4月23日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于张家港市看守所。辩护人缪沂宸，江苏梁丰律师事务所律师。被告人季某，男,1970年12月22日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，系张家港市杨舍镇乘航街道乘航环卫所工作人员，户籍地张家港市，住张家港市杨舍镇联鑫花苑****。2016年3月因赌博被张家港市公安局罚款三百元；2016年10月因赌博被张家港市公安局行政拘留十二日。被告人季某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同年6月17日被取保候审。2019年10月18日经本院决定，10月22日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。被告人周某3，男,1957年6月1日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，系张家港市国邦物业有限公司工作人员，住张，住张家港市02年11月因赌博被张家港市公安局治安罚款三千元，没收赌资五百一十元。被告人周某3因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同年6月17日被取保候审。2019年10月18日经本院决定，10月22日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人韩友维，江苏剑桥颐华（张家港）律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2019〕1001号起诉书指控被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，张家港市人民检察院指派检察员郭俊成出庭支持公诉,被告人黄某及其辩护人候钰、被告人周某1及其辩护人袁斌明、被告人周某2及其辩护人缪沂宸、被告人周某3及其辩护人韩友维均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年8月27日下午，被告人黄某、周某1、周某2经事先预谋，伙同被告人季某、周某3，在张家港市杨舍镇长安中路金陵网咖包厢内，假装用麻将牌玩“二八杠”的方式和被害人蔡某进行赌博，在打牌过程中，被告人黄某、周某1、周某2相互配合，被告人季某、周某3予以协助，采用故意泄露牌大小等作弊手段控制赌场输赢，致使蔡某“输钱”人民币250000元，蔡某因没有钱而无法给予，后写250000元的借条1张。后因蔡某未支付该250000元，被告人黄某、周某1、周某2即伪造“借款”的相关证据，以虚假诉讼的方式向张家港市人民法院提起诉讼，要求蔡某支付上述250000元，后因案发而未得逞。被告人季某、周某3均于2019年6月10日主动向张家港市公安局投案，如实供述了上述犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚；被告人黄某、周某1、周某2均自愿认罪认罚。以上事实，被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3在开庭审理过程中均无异议，并有被害人蔡某的陈述、辨认笔录、照片、证人陈某的证言、借条、民事起诉状、诉讼保全申请书、担保函、缴款书、6万元取款凭证、周某1出具的情况说明、民事答辩状、被执行人信息、民事裁定书、解封申请书、撤诉申请书、情况说明、发破案经过、抓获经过、被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3的供述、行政处罚决定书、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3在实施诈骗行为过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，均可以比照既遂从轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄某、周某1、周某2均起主要作用，均系主犯。被告人季某、周某3均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人黄某、周某1、周某2均认罪认罚，均可以酌情从轻、从宽处罚。被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3均有劣迹，均应酌情从重处罚。被告人季某、周某3均系自首，且认罪认罚，均可以从轻、从宽处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人黄某的辩护人提出被告人黄某系犯罪未遂、认罪认罚等可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人黄某的辩护人提出被告人黄某系坦白的辩护意见，经查，被告人黄某归案之初没有如实供述犯罪事实，不能认定坦白，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人周某1的辩护人提出被告人周某1系犯罪未遂、认罪认罚等可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人周某1的辩护人提出被告人周某1系坦白的辩护意见，经查，被告人周某1归案之初没有如实供述犯罪事实，不能认定坦白，本院对该辩护意见不予采纳；关于被告人周某1的辩护人提出被害人有过错的辩护意见，经查与事实不符，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人周某2的辩护人提出被告人周某2系犯罪未遂、认罪认罚、初犯偶犯等可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人周某2的辩护人提出被告人周某2系坦白的辩护意见，经查，被告人周某2归案之初没有如实供述犯罪事实，不能认定坦白，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人周某3的辩护人提出被告人周某3系犯罪未遂、自首、认罪认罚、从犯、初犯偶犯等可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人周某3的辩护人提出对被告人周某3适用缓刑的辩护意见，经查，被告人周某3不符合缓刑适用条件，本院对该辩护意见不予采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人黄某、周某1、周某2、季某、周某3均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人黄某、周某1、周某3还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，对被告人季某、周某3还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十七条第一、二款之规定，判决如下：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2023年2月15日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年10月21日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人周某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年10月21日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。四、被告人季某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年7月13日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。五、被告人周某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年7月13日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪礼祥人民陪审员  秦秀凤人民陪审员  朱雪琴二〇一九年十一月四日书 记 员  徐可人