成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0115刑初578号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人周勇，男，1976年6月19日出生于成都市温江区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：成都市温江区。2019年7月22日因涉嫌集资诈骗罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年8月28日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉(2019）564号起诉书指控被告人周勇犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查符合简易程序审理的条件，并征得被告人同意，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市温江区人民检察院指派检察员刘旭出庭支持公诉，被告人周勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2015年12月以来，被告人周勇经他人介绍陆续加入“FIS第一世界数字金矿”网络投资平台。“FIS第一世界数字金矿”网络投资平台于2015年11月20日开始对中国区域内开放并允许进行内部注册，系一个网络虚拟投资平台项目，通过现金买卖虚拟货币获益。平台设定6个级别的初始投资金额，分别是人民币1000元、3000元、5000元、10000元、30000元、50000元，投资后即成为会员，其身份分别对应一至六级“矿主”。投资模式：会员向该网络投资平台打款后，该款50%用于购买挖矿机（后期变更为授权码），50%用于购买虚拟金币。1个挖矿机每天可产生5个金币，同时会员可通过出售所持金币获取收益。已注册的会员需要不断介绍发展下线来促成金币价格上涨和拆分交易。在FIS推广、发展过程中可以获取“静态收益”与“动态收益”。“静态收益”是指会员购买金币后，金币自购买之日起先封闭1个月，之后分5个月解封，每月解封20%，解封的金币可以在平台出售。“静态收益”达到投资额3.15倍后出局。“动态收益”分为一是推荐佣金（直推奖），是指推荐新会员的“矿主”可以获取该投资者投资额的10%作为奖励。二是组织佣金（对碰奖），是指“矿主”开拓左右两个组织的资格，当左右当日产生新增业绩，按小区业绩的10%给予奖励。三是管理佣金，是指“矿主”可以获得下级“矿主”每日组织佣金的5%，该佣金根据“矿主”的级别不同，最多可以领取6代。四是交易佣金，是指按推荐关系，获得下级“矿主”每日金币出售收益的0.5%，根据矿主级别不同，最多可以领取6代。 被告人周勇等人注册投资后，与曾洪芳、高俊、吴彩（三人均已判决）等人利用微信建群宣传、在成都市温江区柳城街办“奴尚百货”4楼等地设立宣讲场所现场讲课等方式和途径宣传、推广FIS,积极发展新“矿主”投资加入。截止案发前，被告人周勇与高俊、吴彩等人介绍王某2、吴某等人陆续加入FIS,其下线“矿主”人数达30人以上，层数大于3层，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达700余万元。 为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出了书证、检查笔录、证人证言、被告人供述及辩解等证据，并认为，被告人周勇以投资理财为名，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且发展的直接或间接下线人数超过30人，层级达到3级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周勇在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人周勇归案后如实供述罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。 被告人周勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并认罪。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。并有经庭审举证质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，同案犯刑事判决书，证人孙某的证言及辨认照片，证人韩某、王某1绘制的层级图，证人韩某、陈某1的证言和辨认笔录及照片，证人陈某1、方某、王某1提供材料，证人方某、朝艳霞、刘某1、陈某2、王某2、吴某、刘某2、张某1、沈某、陈某3、刘某3、刘某4、王某1、张某2、吕某、林某、杜某的证言，同案犯曾洪芳、高俊、吴彩的供述，手机转账记录及银行卡转账照片，银行卡转账记录，曾洪芳的检查笔录及照片，高俊的检查笔录及照片，陈琪的检查笔录及照片，扣押决定书及清单，银行账户资金往来情况，审计报告，王某2银行流水、银行交易明细，周勇转款凭证，被告人周勇的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周勇以投资理财为名，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且发展的直接或间接下线人数超过30人，层级达到3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩罚。被告人周勇在FIS网络传销共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人周勇归案后，如实供述罪行，系坦白，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人周勇犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据经庭审质证，确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据本案的事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人周勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡薇薇 人民陪审员  赵 坤 人民陪审员  孟 勇 二〇一九年十一月五日 书 记 员  张梦云 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。