江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1128刑初427号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人方正良，男，1968年3月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，系江西昌乐建设工程有限公司法定代表人，户籍所在地江西省鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月10日被鄱阳县公安局刑事拘留，2018年8月24日由鄱阳县公安局取保候审。于2019年8月2日被鄱阳县人民检察院取保候审。经本院2019年9月11日决定，于2019年9月16日由鄱阳县公安局对其执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人万红星，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉［2019］394号起诉书指控被告人方正良犯合同诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员游某出庭支持公诉，被告人方正良及辩护人万红星到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年5月，被告人方正良在外欠有大量债务，因资金紧张，便虚构借款用于投标的事实，承诺按月利率2%计息，向被害人胡某借款50万元。2017年8月11日，胡某从银行转账50万元给方正良，方正良收款后于当日转30万元给李某、转20万元给朱某偿还债务。 2017年年底，借款到期，胡某催促方正良还款，方正良无钱偿还，于2018年3月5日支付了胡某借款利息5万元。因胡某一再催促方正良偿还借款本金，被告人无偿还能力，于是便以其位于鄱阳县鄱阳镇白马垅附48号的房屋所有权证（鄱房权证鄱阳镇字第××号）为模板制作了1本假证。通过被告人与被害人协商，2018年3月6日，被告人方正良与胡某签订续借协议，协议约定该50万元由被告人续借1年，并以被告人的房屋做抵押，借款期限为2018年2月12日至2019年2月11日，按月利率2%计息，被告人方正良出具借条并将假房屋所有权证交付给胡某作为抵押。2018年7月31日，方正良将自己位于鄱阳县鄱阳镇白马垅附48号的房屋以140万元出售并过户给了揭新建，以抵消其欠款330万元。至案发止，被告人方正良未返还胡某的50万元。 2018年8月15日，侦查人员将从被害人胡某处查扣的房屋所有权证（鄱房权证鄱阳镇字第××号）送江西求实司法鉴定中心进行鉴定。经鉴定，送检的房屋所有权证登记机构（盖章）处留有“鄱阳县房地产管理局”印文与样本“鄱阳县房地产管理局”印文不是出自同一枚印章，该房屋所有权证系假证。 2018年8月10日，被告人方正良到鄱阳县公安局投案自首。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人方正良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，以虚假产权证做担保，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人方正良犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之情节。提请法院依法判处。 被告人方正良对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人万红星提出的辩护意见是，1．被告人方正良诈骗被害人的钱系用于归还公司经营中所产生的债务，并非用于挥霍或其他违法活动；并且被告人借钱时并没有诈骗的故意，是在履行合同过程中因无偿还能力时才产生犯意的，其主观恶性相对较轻；2、被告人家属已经全部退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，社会危害性较小，应对其从轻处罚；3、从保护民营企业发展的角度，也应该对其从宽处罚。若对被告人适用缓刑，被告人有机会对其公司的财产及其个人的财产进行分割，妥善处理其他债务，既有益于其企业的发展，也有利于社会的和谐稳定；4、被告人在案发前主动投案并如实供述其犯罪事实上，系自首，并且该自首应该区别于一般自首的量刑情节，其是在无被害人报案前主动投案，足见其认罪悔罪态度好；另外被告人系初犯、偶犯，也同意接受财产性的处罚。综上，建议法庭对被告人处以有期徒刑的同时宣告缓刑。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，在本案审理期间，被告人方正良通过家属代为退赔了被害人的全部经济损失，被害人自愿出具了刑事谅解书，请求对被告人从轻或免予刑事处罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。 1、书证 （1）归案情况说明，证明2018年8月10日，方正良到鄱阳县公安局投案自首。 （2）浙江省农村信用社结算业务申请书、方正良银行（建行，卡号＊3×××69）交易记录，证明2017年8月11日，胡某从苍南农商银行龙港支行转账50万元给方正良（建行鄱阳支行，账号为62×××69）。方正良当日转出30万给李某、转出20万给朱某。 （3）胡某提供的借条、短信、抵押借款协议、接受证据材料清单及房产证一本，证明①2018年2月11日，方正良出具借条，向胡某借款50万元，月利率2%。②2018年3月5日，胡某收到方正良打来的5万元。③2018年3月6日，胡某与方正良（徐华琴）签订抵押借款协议，协议内容：胡某于2017年8月11日借款50万元给方正良，约定月利率2%，方正良一直未归还。现该50万续借1年（2018年2月12日至2019年2月11日），约定月利率2%，方正良以位于鄱阳镇白马垅附××号私房作为抵押，交付房产证作为抵押依据（附：房产证一本，鄱房权证鄱阳镇字第××号）。 （4）揭新建提供的协议书1份、借条1张、银行转账短信；王某1提供的借条4张、银行转账记录，证明①2017年5月29日，方正良从揭新建处借款60万元、月息2分，约定2017年10月15日还。2017年10月15日，方正良偿还揭新建（理财卡*1259）30万元。②2016年7月8日，方正良分别从王某1处借款300万元（月息1%）+200万元（月息3%）+200万元（月息2%），共700万元；2017年3月3日，方正良从王某1处借款20万元（月息3000元）。③2018年7月5日，方正良、王某1、揭新建三方签订协议书，协议书内容：方正良以鄱阳县鄱阳镇白马垅附48号房产折价偿还欠王某1的300万元、偿还欠揭新建的30万元。方正良将该房产过户到揭新建名下。 （5）调取证据通知书、方正良房屋产权信息，登记申请资料（含房屋产权信息、房屋所有权证、房屋买卖合同、房屋交易审批表、交易税票等），证明方正良位于鄱阳镇白马垅附××号的房屋产权证号为第××号，2009年9月29日发证、建筑面积702.94平方米；该房屋于2018年7月31日以140万卖给揭新建，已过户。 （6）常住人口信息表、前科证明，证明方正良1968年3月13日出生，未发现违法犯罪记录。 2、被害人胡某的陈述，证明2017年5月，方正良以公司投标为由向胡某借款50万元，并约定月息2分。2017年8月11日，胡某通过银行转账借给方正良50万元，约定借款期限3个月，借款到期后，方正良无法偿还，便以鄱阳镇白马垅附48号的“鄱房权证鄱阳镇字第××号”房产证为抵押，并签订抵押协议，协议约定续借一年。方正良偿还借款利息5万元。 3、证人证言 （1）证人揭新建的证言，证明2017年5月，方正良欠揭新建30万元、欠王某1720万元，三人协商方正良将其位于鄱阳镇白马垅附××号的房子作价330万元过户给揭新建，作为抵销欠揭新建的30万元和欠王某1的300万元。 （2）证人王某1的证言，证明方正良欠王某1720万元，欠揭新建30万元。后三方协议，方正良将其名下的一处房产（位于鄱阳镇白马垅附××号）以330万元价格折价出售并过户给揭新建，作为抵销揭新建30万元、抵销王某1300万元债务。 （3）证人李某的证言，证明李某挂靠方正良的公司（江西昌乐建设工程有限公司）做鄱阳县聚贤空间的房子，李某和他个人经济来往比较频繁，方正良经常找其借钱，那笔钱是还其的个人借款，用来还工地上要发民工工资，2017年8月11日，方正良还了其30万元，到目前还欠其495000元，其中470000元是有借条的，另外25000元是没有借条的。其借钱给方正良都是银行交易，转账到方正良的银行卡里，没有现金交易。附：借条1张（2018年3月15日，方正良向李某借款47万）。 （4）证人朱某的证言，证明2017年8月11日，方正良归还其20万元，这笔是方正良还款。其以前一共借了200万元给方正良，方正良一直也慢慢偿还，2017年8月11日，这笔转账是还的最后一笔，目前其和方正良的债务关系已经结清。 （5）证人方某的证言，证明2017年8月，其挂靠方正良的鄱阳县昌乐建筑建设有限公司的资质承接了鄱阳县田畈街上坂村村小组农村道路硬化的工程项目。2018年1月，该项目工程款60万元到昌乐公司账上。2018年2月6日，方正良转了50万工程款给其，还欠其10万元工程款。 （6）证人于某的证言，证明其挂靠方正良的江西昌乐建设工程有限公司承建了鄱阳镇便民服务中心摊铺沥青路面的项目工程。2018年7月，该项目工程款491035元到昌乐公司账上，2018年8月，方正良转了20万元给其，还欠其291035元工程款。 （7）证人王某2的证言，证明2018年，其上饶市碧湾房地产开发有限公司挂靠方正良的昌乐建设工程有限公司做香山华庭项目，要用方正良的公司账户走账，方正良还欠其207.8063万元工程款。 （8）证人伍某的证言，证明2017年6月、8月，其承接了江西昌乐建设有限公司转包的鄱阳县莲花山东口村下水道建设工程和檀水冲组的环境整治工程。2018年1月、4月，工程款13.2万元到昌乐公司账上。2018年5月，方正良转4万元给其，还欠其9.2万元工程款。 （9）证人洪某的证言，证明2017年8月，其以方正良的江西昌乐建设有限公司投标莲花山乡计林村委会洪水村小组的秀美乡村建设工程。工程完工后，工程款28.75万元到昌乐公司账上，2017年11月、2018年6、7月，方正良共转给其24万元，还欠其4.75万元工程款。 上述证人证言证明方正良的江西昌乐建设有限公司欠方某、于某、王某2、伍某、洪某工程款共计260.8598万元。 4、被告人方正良的供述和辩解，证明其是江西昌乐建设工程有限公司的法人代表。与胡某是朋友关系，2017年5月份的时候，因资金紧张，其向胡某借款50万元人民币，当时约定按2分的利息半年后将钱还给他，2017年8月份，方正良因公司资金周转困难，且欠了很多外债，其迫于还债压力，便骗胡某说其要投标打保证金，叫胡某借50万元给其，并承诺给2分的月息、出具借条。方正良收到胡某转来的50万元的当天，便还了李某30万、朱某20万。2018年2月，胡某催债，方正良无力偿还，便伪造了一本房产证给胡某作为抵押，并签订了抵押协议。还过5万元利息给胡某。 5、江西求实司法鉴定中心文检鉴定意见书（文书号：赣求司[2018]文鉴字第0844号），证明2018年9月10日，经江西求实司法鉴定中心杨保卫、张滢鉴定，鄱房权证鄱阳镇字第××号的《中华人民共和国房屋所有权证》登记机构（盖章）处留有“鄱阳县房地产管理局”印文与样本“鄱阳县房地产管理局”印文不是出自同一枚印章。附：（1）调取证据材料通知书：证实2018年8月13日，从鄱阳县房地产管理局调取“鄱阳县房地产管理局”公章印模。（2）鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定资质。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人方正良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，以虚假产权证做担保，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，公诉机关指控被告人方正良犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚。本院审理期间，被告人退赔了被害人的全部经济损失，并取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人认罪悔罪，犯罪情节较轻，并经本院委托司法行政机关进行社区调查，将被告人纳入社区矫，对其所居住社区没有重大不良影响。辩护人关于对被告人适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人方正良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省市上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康火星 审 判 员  张住强 人民陪审员  余国水 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  徐国丽