河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0902刑初172号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人马若阳，男，1997年11月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地郑州市，捕前住郑州市管城回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李满，河南众孚律师事务所律师。被告人刘洋，曾用名刘强，男，1995年10月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省新野县，捕前住新野县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人陈宁文，河南卫都律师事务所律师。被告人郭永豪，男，1997年12月15日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地濮阳市，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张文峰，河南锦航源律师事务所律师。被告人魏景强，男，1996年1月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省范县，捕前住范县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人林旭，河南振鹭律师事务所律师。被告人刘玉堃，男，1998年11月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省范县，捕前住河南省范县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。被告人王鹏举，男，1999年4月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省鄢陵县，捕前住鄢陵县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。被告人秦闯，男，1997年11月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省延津县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人陈会军，河南众硕律师事务所律师。被告人崔熠，男，1999年10月6日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省临颍县，捕前住临河南省颍县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。被告人杨一帆，男，1997年3月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被抓获，次日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月25日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张建恩，河南依言律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2021）40号起诉书指控被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员顿珊珊出庭支持公诉，被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2020年3月至10月，被告人马若阳伙同李进（另案处理），在郑州市管城区天城小区42号楼1850室，雇佣被告人刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆利用大千支付平台，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，用其名下银行账户通过网上银行帮助转移资金。其中被告人刘洋负责大千支付平台后台管理，被告人王鹏举用其办理的银行账户，支付结算金额共计4374.4万余元，获利49472元。被告人郭永豪用其办理的银行账户，支付结算金额共计3207.3万余元，获利7000余元。被告人魏景强用其办理的银行账户，支付结算金额共计3145.8万余元，获利47857元。被告人刘玉堃用其办理的银行账户，支付结算金额共计2654.7万余元，获利44250元。被告人秦闯用其办理的银行账户，支付结算金额共计1294万余元，获利28317元。被告人崔熠用其办理的银行账户，支付结算金额共计997.8万余元，获利19980元。被告人杨一帆用其办理的银行账户，支付结算金额共计836.1万余元，获利2880元。上述结算金额中，包含濮阳市城区参赌人员刘凤琴、陈某、栗津卫等人网络赌博的赌资。为指控上述事实成立，公诉机关出示到案证明、微信转账记录、情况说明、证人王某、栗津卫、陈某等人的证言、被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆系共同犯罪，被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；以上均自愿认罪认罚，可从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，提请本院惩处。建议判处被告人马若阳有期徒刑二年；判处被告人刘洋有期徒刑一年又六个月；判处被告人王鹏举有期徒刑一年又二个月；判处被告人郭永豪有期徒刑一年又一个月；判处被告人魏景强有期徒刑一年又一个月；判处被告人刘玉堃有期徒刑一年；判处被告人秦闯有期徒刑十个月；判处被告人崔熠有期徒刑九个月；判处被告人杨一帆有期徒刑八个月，均并处罚金。被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护认为：马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆系初犯、具有坦白情节、自愿认罪认罚，其中马若阳、刘洋、王鹏举、杨一帆主动退出违法，请求从轻处罚。经审理查明：2020年6月至10月，被告人马若阳伙同李进（另案处理），在郑州市管城区天城小区42号楼1850室成立工作室，雇佣被告人王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠成立工作小组，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，通过李进提供的“大千代付”网络平台，接收转款信息并按照指示，使用本人的银行卡登录网上银行，帮助支付结算网络赌博资金，共计元（包含濮阳市城区参赌人员刘凤琴、陈某、栗津卫等人网络赌博的赌资）。具体支付结算金额及获利情况如下：王鹏举4371.7846万元，获利49472元；魏景强3145.8万元，获利47857元；刘玉堃2457.4496万元，获利44250元；秦闯1294万余元，获利28317元；崔熠997.6304万元，获利19980元。马若阳从上述支付结算金额中获利129599元。期间，被告人刘洋受李进雇佣在工作室担任客服，负责监管“大千支付”平台后台数据，将组员的银行卡号提供给客户，用于接收资金，获利12500元；被告人郭永豪发展张栋、郭立（已被判刑）为下线、成立工作小组，帮助支付结算金额共计3207.3万元，从中获利7000元；被告人杨一帆（系其他工作小组组员）受他人雇佣帮助支付结算金额共计836.1万元，从中获利2880元。另查明：2020年10月21日，被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆被公安人员抓获，均对上述事实供认不讳。公安人员冻结赌资款共计755368.79元。再查明：在本案审理期间，被告人马若阳、刘洋、王鹏举、杨一帆的亲属，分别主动代为退出违法所得129599元、12500元、49472元、2880元。以上事实，被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆在开庭审理过程中均无异议，且有濮阳市公安局经济技术开发区分局人口信息表、到案证明、微信转账记录、情况说明，证人王某、栗津卫、陈某等人证言，濮阳市公安局经济技术开发区分局冻结电子光盘、本院退赃款票据等证实，本院予以确认。本院认为：被告人马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，其中马若阳、刘洋、杨一帆主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提“马若阳、刘洋、王鹏举、郭永豪、魏景强、刘玉堃、秦闯、崔熠、杨一帆系初犯、具有坦白情节、自愿认罪认罚，其中马若阳、刘洋、王鹏举、杨一帆主动退出违法，请求从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，部分量刑建议适当，本院予以采纳。依照依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马若阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二二年八月二十日止。）二、被告人刘洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二二年二月二十日止。）三、被告人郭永豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年十一月二十日止。）四、被告人魏景强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年十一月二十日止。）五、被告人刘玉堃犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年十月二十日止。）六、被告人王鹏举犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年九月二十日止。）七、被告人秦闯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年八月二十日止。）八、被告人崔熠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年七月二十日止。）九、被告人杨一帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十一日起至二〇二一年五月二十日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）十、冻结赌资款共计755368.79元，依法予以没收，上缴国库。十一、被告人马若阳、刘洋、杨一帆分别退出的违法所得129599元、12500元、2880元，依法予以没收，上缴国库；其余被告人违法所得：王鹏举49472元、郭永豪7000元、魏景强3145.8元、刘玉堃44250元、秦闯28317元、崔熠19980元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  王素贞人民陪审员  刘军民二〇二一年五月十七日书 记 员  杨鑫如