河北省青县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)冀0922刑初18号 公诉机关河北省青县人民检察院。 被告人叶松翔，男，1989年7月20日生，汉族，户籍所在地江西省九江市武宁县。2020年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被青县公安局刑事拘留。2020年10月16日被青县公安局监视居住。经青县人民检察院批准，于2020年10月28日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 辩护人郑洁，河北东方伟业律师事务所律师。 被告人罗开喜，男，1994年3月22日生，侗族，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县。2020年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2020年11月17日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人杨凡爱，女，1991年10月7日生，侗族，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县。2020年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2020年11月17日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 青县人民检察院以青检一部刑诉[2021]Z10号起诉书指控被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员吴凤成出庭支持公诉，被告人叶松翔及辩护人郑洁、被告人罗开喜、杨凡爱到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2019年12月份左右，被告人叶松翔在明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下，将其实名办理的三张银行卡及配套Ｕ盾出售给他人使用，并从中非法获利人民币3000元。经调取公安部电信诈骗案件侦办平台数据显示，被告人叶松翔名下工商银行卡（卡号：62×××16）非法转账共计人民币286400元。其中河北省青县杨某被电信诈骗案涉案资金转入金额为77152元，四川省泸定县赵某被电信诈骗案涉案资金转入金额为98800元，河南省泌阳县朱某被电信诈骗案涉案资金转入金额为110528.2元。 二、2020年1至6月份左右，被告人罗开喜以非法获利为目的，多次收购并贩卖自己名下及他人名下的银行卡、配套U盾、电话卡，共计获利12000元。其中被告人罗开喜以4000元的价格收购杨凡爱名下的两张银行卡以及配套的电话卡、U盾，收购他人的五六张银行卡及配套的电话卡、U盾以及自己名下的银行卡三张银行卡一同贩卖出去，供他人非法使用。 三、2020年1月份左右，被告人杨凡爱以非法获利为目的，将其名下的两张银行卡及配套Ｕ盾、电话卡一同贩卖给了罗开喜，非法获利4000元。受害人杨某于2020年2月4日至7日在犯罪嫌疑人的诱骗下，向嫌疑人提供的一级涉案卡（杨凡爱贩卖给罗开喜的卡号尾号为0676的银行卡）转入资金1468723.04元。 认定上述事实,公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，被告人叶松翔具有以下法定及酌定从轻情节：一、叶松翔到案后能如实供述罪行，认罪态度好；二、叶松翔本身没有主观恶性，且属于初犯。 经审理查明： 2019年12月份，被告人叶松翔明知他人利用信息网络实施犯罪，而将其名下的三张银行卡及配套U盾出售给他人使用，违法所得人民币3000元。 2020年1月份，被告人杨凡爱以非法获利为目的，将其名下两张银行卡及配套U盾、电话卡一同贩卖给被告人罗开喜供他人非法使用，违法所得人民币4000元。 2020年1至6月份，被告人罗开喜以非法获利为目的，多次贩卖自己名下以及收购并贩卖他人名下银行卡、配套U盾、电话卡供他人非法使用，违法所得人民币12000元。 2020年2月4日至2月7日杨某被电信诈骗案涉案资金1516499.04元通过被告人杨凡爱出售的卡号为62×××76的银行卡进行资金结算，其中77152元涉案资金又转入被告人叶松翔出售的卡号为62×××16的银行卡。赵某被电信诈骗案涉案资金109076元、朱某被电信诈骗案涉案资金110528.2元通过被告人叶松翔出售的卡号为62×××16的银行卡进行资金结算。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人叶松翔的供述证实，2019年12月份左右其在深圳火车西站附近通过贷款的小广告认识了这个叫陈刚的人，然后他约其去深圳市山河人才市场见面，开始陈刚向其推销贷款，其觉得不对劲。之后陈刚说了实话，不是为了贷款，而是为了收购其的银行卡，需要其将银行卡、绑定银行卡的手机号和U盾都给他，说是用来转账。其知道这钱肯定是不干净的钱，不然他也不会用其卡来转账，因为其手里缺钱，想卖自己卡用来转账不会出什么事情就同意了，然后就去了农业银行和工商银行共办理了二张银行卡并将绑定好的银行卡及U盾都给了陈刚，陈刚给了其2000元。其一看这事赚钱挺快，经陈刚同意后就跟着陈刚一起在人才市场找这种卖银行卡的人，但是去了几次也没有找到。大约过了一个月左右，其又在建设银行办理了一张银行卡，将绑定好的银行卡及U盾都给了陈刚，陈刚给了其1000元。陈刚给的3000元都是通过现金方式支付的。2020年3月份左右其将工商银行卡补了出来，2020年4月份左右将建设银行卡补了出来，农行的也想补办，但是银行员工告诉其被公安机关冻结了。银行卡被公安冻结后其心里就知道是怎么回事，不干净的钱被冻结很正常。在补办建设银行卡的时候，其发现卡里多了1万多元，补完后陈刚就联系其了，问能不能把钱退给他，其就告诉他农业银行卡被公安冻结了。他说这钱是怎么回事，其心里也知道不是好来的钱。其知道这1万多是黑钱，留下来怕出事，就将钱通过银行转账给了陈刚，自己留了500元或800元。农行卡是被广东佛山公安机关冻结的，工行卡是被驻马店公安机关冻结的。 2、被告人罗开喜的供述证实，其向杨荣昌贩卖自己的三张银行卡、杨凡爱的二张银行卡，还有其他人的五六张。2020年1月份杨凡爱联系其问在广东这边有没有人“收”银行卡，然后其就联系到了杨荣昌。杨荣昌说:“收，银行卡带着U盾的是2000元，没有U盾就不要，密码要设置成我提供的密码。”然后其把情况跟杨凡爱说了，杨凡爱去银行办理了两张带有U盾的银行卡用快递的方式寄到了其工厂的地址，其打电话通知杨荣昌来到工厂将银行卡和U盾拿走，杨荣昌通过微信给其转账4000元，其将这4000元转给了杨凡爱。其和杨凡爱的老公是一个村的，之前闲聊的时候跟他们说过广东这边有很多村子的人在倒卖银行卡，过了一段时间杨凡爱就联系其了。过了一段时间杨荣昌联系其说现在一张银行卡是2500元，问其能不能办的到卡。其就去广东省普宁市农业银行和建设银行，在办理成功两张银行卡和U盾后，就给杨荣昌打电话让他过来拿。杨荣昌把东西拿走通过微信给其转了5000元。又过了一段时间杨荣昌联系其问还可不可以办理银行卡，现在一张银行卡是3000元。其说有可能办不了，杨荣昌说可以让其带着其他人去办理，办理成功后给其他人2000元或者2500元。杨荣昌带着其来到汕头的工商银行又办理了一张银行卡，给其微信转账3000元，之后其给杨荣昌介绍了几个卖银行卡的人。卖其自己的银行卡赚了8000元，其他人的其盈利大概4000元，共计盈利12000元。杨荣昌买银行卡跟其说是用于转账刷银行流水用，不清楚转账刷银行流水为什么要用其银行卡，其自己认为他买银行卡肯定不是干好事。后来通过快手、抖音软件得知他买银行卡是用来从事电信诈骗违法犯罪活动的。 3、被告人杨凡爱的供述证实，其在浙江省台州办的一张工商银行卡和一张农业银行卡，还有和银行卡一起的电话卡、U盾贩卖给了一个叫罗开喜的人，一共获利4000元。2019年在台州老乡一起吃饭聚会的时候，有人说卖银行卡可以赚钱，其玩麻将输钱了还有外债想赚点钱。罗开喜说他可以联系卖银行卡，他告诉了其一个广东的地址，办完卡之后按照地址给广东寄去了。2020年1月罗开喜通过微信转账给其4000元，其感觉卖银行卡这种事不该让别人知道，当时贩卖银行卡就是为了赚点钱。其把银行卡和U盾的密码告诉别人，别人用于转账其不知道后果。当时没想这么多，也犹豫过，怕出麻烦万一出什么事会找其，后来他说没有事，如果有事也会找他，就去办了。去银行办卡的时候银行的员工和其说过，让其自己办的银行卡自己用，不能转借或给别人用。 4、被害人杨某的陈述证实，2020年2月4日晚上其用手机上网，在百度上蹦出一个广告页面，内容是“京东理财”的广告。其点击进入广告页面，页面左下方有一个二维码链接，点击识别二维码进入了“京东理财”页面，又点击这个页面里的活期理财页面。进入后咨询在线客服问怎么操作，客服人员向其介绍了操作过程，客服人员给了其一个他们的个人账户，让其把投资的钱打入这个账户，自己想投多少就打多少。其一开始从个人账户转入对方账户1000元，并将转款截图发给了在线客服，随后其就在页面上操作投注。过了20分钟左右其看到自己页面上的账号显示钱变多了，大约有3万多。在线客服说点击“下分”并输入个人账户信息就可以把这些钱提现。随后其按操作输入了个人账户后点击了“下分”，过了5分钟左右，其银行账户内显示有一笔35788元的转账收入。在线客服向其介绍还有一个叫“隔夜金”的理财项目，也就是其今晚投入的钱在软件内放一晚到了第二天钱数会增加。其就向对方账户打款10万元。2月5号上午其发现“京东理财”软件账号内的钱变成了40多万，其就想提现到银行卡内，当时其想提现20万，在线客服让点击“上下分”，但是没有明确告诉点上分还是下分，其就点击了上分，账号内钱数变成了460多万。其问客服怎么回事，在线客服说其是ＶＩＰ客户，这些钱是软件赠送的，其便想提现100万，对方说如果提现的话需要交个人所得税，开始让按10%交，后来又让按20%交。其就陆续从2月5日至7日分多笔向对方账户转钱。到了2月7日对方让其交保证金并说保证金可以退回，其就按对方说的将钱转入了对方账户，交完保证金后对方说其账户因涉嫌洗钱被冻结，又让交解冻费，其按对方要求将钱转给了对方，随后对方又让交个人所得税。之后以各种理由让其交钱，其将钱陆续转到了对方提供的账户内，对方让留下联系方式等他们联系，但是直到现在对方也没有联系其，钱也没有退还到其账户内。其与在线客服聊天记录没有了，因为只要退出聊天界面，信息就自动删除。对方银行账户：62×××76，户名杨凡爱，开户行中国农业银行。经过仔细核实，减去杨凡爱给其回款，其共向杨凡爱的账户打款1468723.04元。 5、被害人赵某的陈述证实，2020年3月1日抖音上有个人关注了其，并给其留言，3月2日两人加为微信好友。对方在微信上说：“有个平台可以赚钱，愿意不愿意。”当时其没有同意。经过对方劝说，3日那天对方给其发送了一个二维码，其识别二维码进入了一个名称叫京东理财的平台，进入后发现是个赌博平台，其就在微信上问怎样玩，对方告诉其赌博的方式，并告诉其只要听他的在平台里只赚不亏。4号下午其联系平台的客服充值，客服发送了一个卡号，其转账500元钱。成功以后其就在平台上分处输入500元的金额，平台审核通过以后就可以在平台里面赌博，上完分以后其就给微信好友说充了500元钱，然后就按照微信好友的方法，每次押多少钱，大还是小，当天没有玩几把就赢了430元钱，其就联系客服下分。但是下分的前提是要先交盈利百分之二十的手续费，其就先转给客服提供的账号86元钱，成功以后就可以在平台下分。第一次其下了930元钱，之后就继续玩，每次都是微信好友让其充值多少钱，押什么。3月6日和9日其充值了一个2000元和一个7000元，这两次都是交了手续费提现成功。3月10日按照好友的要求其又充值11000元，充值以后在平台里面挣了116500元，3月11日后其就给对方转账23300元手续费，提现也成功。3月12日钱没有到账，客服说其银行卡异常，要求其更换银行卡。其又把同样卡号发给对方，对方说还是不行，要交保证金，保证其的钱安全。其就给对方转账25500元的保证金，交完以后对方又说银行卡号不对，各种借口，其又陆续转账，到5月1日其给对方转账二十几万，到最后钱还是没有拿到，其被骗了250184元钱。对方抖音账号是ｗ8596799799，微信账号1：ｄｄ25808899，昵称诗歌图低调。微信账号2：ｄｎｗｙ8899，昵称德诺袜业有限公司。其抖音账号：11×××29，微信账号：×××，昵称最熟悉的陌生人。微信好友在微信上告诉其他叫李智杰，发过他的身份证，浙江杭州人，其他就不清楚了，电话也没有。平台的名称叫京东理财，如果要充值就联系平台里面的客服，联系以后客服会发送一个账号，其就会将充值的金额转账过去，然后就在平台上分处输入转账金额，平台审核成功以后就可以玩了。主要就在平台里面每170秒开出3数字，其就猜大小。每次投注金额和数字的大小都是按照微信好友的要求投注的，每次都是通过平台客服提供的银行卡账号转账，其转账对方的账号一共有四个，户名叶松翔，卡号62×××16；卡号62×××79，户名吴成全；卡号62×××96，户名潘石铁：卡号62×××76，户名自怀瑾；卡号62×××27，户名吴全新。其没有给微信好友转过帐，现在联系不到微信好友，他把其拉黑了。 6、被害人朱某的陈述证实，2020年3月初其经朋友介绍在“伊对”上注册了账户。一个网名为“文武双全的罐头”、伊对：ＩＤ68050733的人认识之后几天与其就正常聊天，也相互加了微信，他的微信号是×××（昵称：超越）。3月9日的时候他通过微信对其说他在“京东理财”上有投资，他在深圳龙华做人力资源，其说不投。3月10日，“超越”又让其在“京东理财”上注册账户，其还是不想投，然后他说让其少投点先试试。其就按照他说的扫了他给的二维码进入“京东理财”ａｐｐ，在上面注册了账户，按照他说的在上面投资了300元钱。一会就提出了420元，扣了十几元的税，赚了100多点。3月11日晚上“超越”让其多投点，其就按他说的投了4000元，提出了4800多元钱，提出来之后他让其问客服充1万元有没有彩金。其就联系了客服，客服说充1万元送1088元，充30000元送3088元，冲的越多送的越多。其信以为真充了1万元钱，后来提出来了11108元，这笔也没有要税。其这些钱来回都是通过工商银行卡62×××16（户名叶松翔）转的帐，这三次充钱其是用微信号转账的。这些钱提出来之后他让其投3万元的，他说晚上黄金涨势好，其说没有那么多只有2万元。他先给其往叶松翔的银行卡上转了1万元钱，还通过微信给其发了他的转账图片，其就又往叶松翔的银行卡上转了两笔钱，分别是15000元、5000元。转进去之后其按他说的投了两次账户上就变成12万多元了，当天晚上提现的时候客服说要交18017.6元的税。其没有钱当晚就没有提出来。其把这情况给“超越”说了，他也让赶快把税交了。3月12日“超越”一直说着让其借钱赶快把钱提出来，其就找钱把18017.6元的税钱交了。交了钱之后客服又以系统异常、交保证金、服务费等名义让其交钱，其问“超越”这是不是就应该交，他也说应该交。其又往叶松翔的银行卡上转了三笔钱，金额分别是33233元、24017.6元、15260元。其要提钱的时候，“超越”说今天涨势好，再投就不用交税了，其就在“京东理财”上投了两次，账户上显示钱变成36万多了。其提现的时候提不出来，客服又让交4万多元的税，这时候其意识到“超越”和“京东理财”的客服在合伙来骗其，就报警了。“文武双全的罐头”和“超越”是一个人，说他叫王涛，昆明人，36岁，离婚，在深圳龙华工作，这些信息不知道真假。开始转的300元、4000元、1万元都是通过×××转给叶松翔银行卡的；后来的15000元、5000元、18017.6元、33233元、24017.6元、15260元是通过卡号是62×××82-049540845976（户名：朱某）农业银行卡转的，对方收款都是用叶松翔工商银行的银行卡，卡号是62×××16。其总共被骗了110528.2元。 7、被害人杨某提供的手机转账记录截图、中国农业银行的银行流水、诈骗网络页面证实，被害人杨某被电信诈骗情况及涉案资金通过杨凡爱银行卡进行资金结算情况。 8、被害人赵某提供的中国农业银行交易明细、四川省农村信用社借记卡明细清单、手机截图证实，被害人赵某被电信诈骗涉案资金通过叶松翔银行卡进行资金结算情况。 9、被害人朱某提供的银行交易明细、转账记录证实，被害人朱某被电信诈骗涉案资金通过叶松翔银行卡进行资金结算情况。 10、被告人杨凡爱名下62×××76及被告人叶松翔名下62×××16银行账户交易明细证实，杨某、赵某、朱某被电信诈骗案通过二被告人银行卡进行资金结算情况。 11、青县公安局制作的辩认笔录证实，被告人杨凡爱能够准确辩认出被告人罗开喜。 本院认为，被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱认罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱的违法所得，依法予以追缴。根据被告人叶松翔、罗开喜、杨凡爱的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人叶松翔犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年10月28日起至2021年8月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人罗开喜犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月8日起至2022年2月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人杨凡爱犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年10月15日起至2021年10月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、依法追缴被告人叶松翔违法所得3000元、追缴被告人罗开喜违法所得12000元、追缴被告人杨凡爱违法所得4000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 颜 审 判 员  张金梅 人民陪审员  李锡东 二〇二一年五月十四日 书 记 员  刘国贞