太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2021）晋0109刑初133号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人陈家金，男，出生于福建省南安市，身份证号XXX。户籍地福建省南安市，住江苏省南京市。2020年10月30日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪在江苏省南京市被抓获，同年10月31日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人陈忠专，男，出生于福建省南安市，身份证号XXX。户籍地福建省南安市，住址同户籍地。2020年10月25日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪在福建省泉州市被抓获，同日被批准刑事拘留，同年10月28日被押解回并执行刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2021]91号起诉书指控被告人陈家金、陈忠专犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员陈娜出庭支持公诉，被告人陈家金、陈忠专到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2020年6月，被告人陈家金以为跑分平台转账为由，向被告人陈忠专收购银行卡。被告人陈忠专在明知银行卡被用于信息网络犯罪的情况下，以人民币6400元（以下币种同）的价格向陈某某（另案处理）收购了一套邮政储蓄银行卡（一张银行卡、一张手机卡、一个U盾）和一套农业银行卡，并将上述银行卡转卖给被告人陈家金，获利2000元。后该银行卡被用于电信诈骗犯罪活动。2020年10月12日，被害人许某某在太原市万柏林区景秀苑4号楼3单元301室，以在“庆聊”APP垫付资金做任务赚佣金为名被诈骗322500元，其中136500元转入陈某某的邮政储蓄银行卡。2020年10月11日至12日，程某、秦某某、史某某、黄某某、耿某某、叶某某、薛某某均以在“庆聊”APP垫付资金做任务赚佣金为名被诈骗，其中114080元转入陈某某的邮政储蓄银行卡内，11200元转入陈某某的农业银行卡。太原市万柏林区人民检察院向本院提供了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、被告人李翠蓉的供述等证据，认为被告人陈家金、陈忠专明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈家金、陈忠专对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2020年6月，被告人陈家金以为跑分平台转账为由，向被告人陈忠专收购银行卡。被告人陈忠专在明知银行卡被用于信息网络犯罪的情况下，以6400元的价格从陈某某（另案处理）处收购了一套邮政储蓄银行卡（一张银行卡、一张手机卡、一个U盾）和一套农业银行卡，并转卖给被告人陈家金。后该银行卡被用于网络诈骗，被告人陈家金获利3000余元，被告人陈忠专获利2000余元。2020年10月12日，被害人许某某在太原市万柏林区景秀苑4号楼3单元301室，被他人以在“庆聊”APP垫资做任务赚佣金为名被骗322500元，其中，136500元转入陈某某的邮政储蓄银行卡。2020年10月11日至12日，被害人程某、秦某某、史某某、黄某某、耿某某、叶某某、薛某某均以在“庆聊”APP垫资做任务赚佣金为名被诈骗，其中，114080元转入陈某某的邮政储蓄银行卡，11200元转入陈某某的农业银行卡。证实上述事实的证据有：（一）、被害人报案材料1.被害人许某某的报案材料及询问笔录，证实2020年9月中旬，我收到一条“刷单赚佣金”的短信，添加对方微信和QQ号后，按对方要求在手机上下载了庆聊APP，开始做任务赚取佣金。2020年10月12日至14日，我向平台提供的银行账户转款320550元后发现无法取回，其中136500元转入陈某某的邮政储蓄银行卡。2.被害人耿某某的报案材料及询问笔录，证实2020年10月10日，我通过微信群广告添加了一个QQ号，根据对方推荐下载了庆聊APP做垫付任务，刚开始做任务能提现赚佣金，后期对方称数据丢失无法提现。我共计被骗40500元，其中18000元转入陈某某的邮政银行卡。3.被害人程某的报案材料及询问笔录，证实2020年10月11日，我看到微信群里有人推荐“刷单做兼职”，就下载庆聊APP做垫付任务。刚开始完成任务后有返款，之后对方不再返款，我意识到被骗就报了警。我共计给平台提供的陈某某的邮政银行卡转款9250元，实际损失8430元。4.被害人秦某某的报案材料及询问笔录，证实2020年10月12日，我看到微信群里有做兼职任务的消息，我根据信息提示下载了庆聊APP，在该平台做任务。刚开始能提现，后期就无法提现了。我共计被骗64800元，其中45030元转入陈某某的邮政银行卡。5.被害人叶某某的报案材料及询问笔录，证实2020年10月9日，我看到微信群有招聘刷单人员的消息，就添加了客服QQ，开始根据任务进行垫付，之后对方一直没有返款。我共计被骗15650元，其中5400元转入陈某某的农业银行卡。6.被害人黄某某的报案材料及询问笔录，证实2020年10月11日，我根据微信群的刷单信息做任务。刚开始完成任务能提现，后面客服以超时等理由拒绝提现。我共计被骗146630元，其中33600元转入陈某某的农业银行卡。7.被害人薛某某的报案材料及询问笔录，证实2020年10月11日，我在微信群里看到做刷单任务的消息，就添加了对方QQ号开始做任务。刚开始有返款，但后期客服以各种理由拒绝提现。我共计被骗23700元，其中1300元转入陈某某的农业银行卡。8.被害人史某某的报案材料及询问笔录,证实2020年10月12日，我根据QQ好友的推荐下载了“庆聊”APP，并根据对方指示进行刷单，向陈某某的邮政银行卡转账11700元后，一直未收到退款。（二）书证1.抓获经过及情况说明，证实2020年10月25日，太原市公安局万柏林分局在福建省泉州市南安市霞美镇温山村温山5号将被告人陈忠专抓获，并于同日批准刑事拘留，因疫情原因无法临时羁押，次日至10月28日在押解途中，10月28日将其押解回并执行刑事拘留。2020年10月30日，太原市公安局万柏林分局在江苏省南京市鼓楼区幕府山路附近将被告人陈家金抓获。后因疫情原因无法临时羁押，民警于2020年10月31日将其押解回并执行刑事拘留。2.中国建设银行交易明细清单、庆聊记录，证实2020年10月12日至14日，被害人许某某根据庆聊任务要求向陈某某的邮政储蓄银行卡转账136500元，向袁飞、白娅等6人账户转账186000元，共计转账322500元。3.中国邮政储蓄银行卡开户信息及银行流水明细，证实2020年9月1日至2020年10月12日期间，陈某某中国邮政储蓄银行账号收到程某、秦某某、史某某、耿某某共计114080元。陈某某中国农业银行账户收到薛某某、黄某某、叶某某转账共计11200元。4.微信转账记录，证实被告人陈忠专通过微信与被告人陈家金、陈某某之间的转账情况。5.户籍证明，证实被告人陈家金、陈忠专的身份。（三）证人证言证人陈某某的证言，证实我和陈忠专是朋友。2020年6月，陈忠专让我办银行卡给他用，一套卡一个月给我1500元。我给他办了一套邮政储蓄银行卡、一套农业银行卡。他通过微信转账给了我6000余元。（四）被告人供述1.被告人陈家金的供述，称我通过“阿二”知道收购银行卡给跑分平台使用可以赚钱，就找到陈忠专向其收购了七套银行卡，包括手机卡、密码器和网银U盾，其中有陈某某的两套。一套卡使用一个月给陈忠专2000元，每套卡每个月我能获利500元左右，两个月共计获利3000元左右，该款项用于偿还赌债。2.被告人陈忠专的供述，称2020年6月左右，陈家金找我购买银行卡，说是用于平台刷单。我从陈某某处租了一套邮政银行卡、一套农业银行卡给了陈家金，一套卡一个月给我2000元，我给陈某某1600元。使用两个月，我获利2000元左右。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈家金、陈忠专明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈家金、陈忠专到案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人陈家金、陈忠专的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈家金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月31日起至2021年5月30日止。罚金于判决生效后十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈忠专犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2021年5月24日止。罚金于判决生效后十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、依法继续追缴被告人陈家金违法所得3000元、追缴被告人陈忠专违法所得2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 高爱平人民陪审员 王丽娟人民陪审员 解东红二〇二一年五月九日书记员 华文嘉