广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初188号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人银际杰，绰号“杰”、“酒”，男，1991年8月28日出生于广东省雷州市，籍贯广东省雷州市，公民身份号码440××××××××××××430，汉族，大学本科文化，户籍地及捕前住址广东省雷州市××××××××××，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，同年4月10日被公安机关取保候审，2021年3月24日被检察机关取保候审，同年5月6日被本院取保候审，经本院决定，2021年5月13日被公安机关执行逮捕。现押于湛江市看守所。辩护人李霞，广东行诚律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检二部刑诉（2021）Z37号起诉书指控被告人银际杰犯开设赌场罪，于2021年5月6日向本院提起公诉。本案经湛江市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员袁某1出庭支持公诉。被告人银际杰及其辩护人李霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，罪犯徐某1为了获取非法利益，在广东省湛江雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站开设赌场，将自己的代理权限设置为总监。为了扩大赌博规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接收、流转结算、发展更多下级代理，徐某1招募王某1、罪犯洪某1以及梁某1（另案处理）等人组成网络赌博团伙管理层，明确管理角色分工并进一步发展组织下线人员进行网络投注参与赌博。徐某1团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有多个赌博登陆网站，主要有“太阳七”、“聚宝后”、“007七星”、“盛皇”、“英皇六合”、“六合（红太阳）”、“007排列5”、“红太阳五A盘”、“红太阳时A盘”、“新英皇五分”、“河内时时”、“（英国）幸运五星彩”、“英国五分彩新”、“重庆时时彩”等。徐某1犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要是通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。2017年至2019年期间，被告人银际杰从徐某1处获取了赌博网站和赌博账号，利用该赌博网站和赌博账号接受投注，并从中抽水获利。经核算，银际杰所使用的涉案银行账户与赌资相关的入账数额为人民币3330339元，出账数额为人民币4472198元。案发后，银际杰退缴违法所得人民币100000元。公诉机关认为，被告人银际杰无视国家法律，以营利为目的，利用互联网在赌博网站上以接受“七星彩”、“排列五”、“时时彩”等私彩投注的方式开设赌场，数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人银际杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。第二，量刑方面，被告人在共同犯罪中是从犯，归案后认罪认罚，并退缴违法所得，请求对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，湛江市公安局霞山分局于2020年1月11日扣押了银际杰持有的1部金色iPhone6splus手机、1部银色iPhone6splus手机、3张中国建设银行卡、1张中国中信银行卡、1张中国邮政储蓄银行卡及人民币460元，2020年4月10日扣押了银际杰主动退缴的违法所得人民币100000元。本院认为，被告人银际杰无视国家法律，以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受“七星彩”、“排列五”等私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人利用上线徐某1提供的赌博网址、账号接受赌客投注，赌资数额巨大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对辩护人提出被告人是从犯的辩护意见不予采纳。被告人归案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人主动退缴违法所得人民币100000元，可酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人认罪认罚、退缴违法所得的辩护意见予以采纳。但被告人利用赌博网址、账号接受投注数额巨大，情节严重，且犯罪持续时间长，故其主观恶性、社会危害性较大，不宜适用缓刑。对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。被告人银际杰犯罪时间为2017年至2019年，《刑法修正案（十一）》对开设赌场罪作出修改并于2021年3月1日施行，根据从旧兼从轻原则，应当适用案发时的刑法定罪量刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人银际杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押三个月，折抵刑期三个月，即自2021年5月13日起至2024年2月12日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、扣押的违法所得人民币100000元予以没收，由扣押机关上缴国库；其余扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳审 判 员  陈 丽人民陪审员  刘伟琼二〇二一年五月十三日书 记 员  梁 梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。