大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初181号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人马连妮，女，1980年1月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省大连市金州区，现住址辽宁省普兰店市。因本案于2020年12月15日被抓获，于2020年12月16日被刑事拘留，于2020年12月30日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王玲，辽宁慧之林律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕161号起诉书指控被告人马连妮涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月22日向本院提起公诉，于2021年4月13日以甘检公诉刑变诉[2021]6号变更起诉决定书变更部分起诉事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官单文红出庭支持公诉，被告人马连妮及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2020年11月2日，被告人马连妮在明知自己的银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，为办理信用卡，通过丈夫关某找到收购银行卡的中介人丁某（另案处理），由丁某找到刘某2（另案处理）安排陈某2（另案处理）带领马连妮到某银行股份有限公司，被告人马连妮收取300元人民币后，按收购人要求办理了户名为马连妮、卡号为62×××37的储蓄卡、U盾及电话卡，并将办好的银行卡、U盾、密码及电话卡交给丁某等人。经查，被告人马连妮名下某银行卡涉嫌电信诈骗案件4起，涉案金额人民币423800元。经调取马连妮实名某银行卡的交易明细，该卡帮助支付结算金额共计1087418元。2020年12月15日，公安机关在大连市普兰店区将马连妮抓获。公诉机关向本院提供了案件来源、到案经过、前科查询证明、银行交易明细清单等书证；证人陈某2、丁某、刘某2、关某、刘某1证言；被害人徐某、段某、陈某1陈述；被告人马连妮的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人马连妮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人马连妮坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法惩处。被告人马连妮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，当庭表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，被告人应认定为从犯。被告人一贯表现良好，没有前科劣迹，本次系初犯、偶犯。被告人能够如实供述犯罪事实，系坦白。被告人违法所得较少，仅仅几百元，该部分金额经法庭查实可以退赔。被告人认罪认罚，并且签署认罪认罚具结书，愿意退赔所有违法所得，愿意缴纳罚金。被告人主观恶性小，社会危害性轻微。综上，被告人身体有病患，家里有孩子和父母需要照顾，希望法庭给予一个改过自新的机会，判处六个月以下或者判处缓刑。经审理查明，2020年11月2日，被告人马连妮在明知自己的银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，为办理信用卡，通过丈夫关某找到收购银行卡的中介人丁某（另案处理），由丁某找到刘某2（另案处理）安排陈起龙（另案处理）带领马连妮到某银行股份有限公司，被告人马连妮收取300元人民币后，按收购人要求办理了户名为马连妮、卡号为62×××37的储蓄卡、U盾及电话卡，并将办好的银行卡、U盾、密码及电话卡交给丁某等人。经查，被告人马连妮名下某银行卡涉嫌电信诈骗案件4起，涉案金额人民币420000元。经调取马连妮实名某银行卡的交易明细，该卡帮助支付结算金额共计1087418元。2020年12月15日，公安机关在大连市普兰店区将马连妮抓获。另查明，被告人马连妮预缴违法所得人民币三百元，预缴罚金人民币五千元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的马连妮照片、案件来源、到案经过、公民户籍信息证明、前科查询证明、入所健康检查表、中国某银行银行卡客户交易明细清单等书证；证人陈某2、刘某2、丁某、关某证言；被害人段某、陈某1、徐某、李某、刘某1陈述；被告人马连妮的供述与辩解；讯问录音录像的视听资料、电子数据等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人马连妮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚；主动预缴违法所得，主动预缴罚金，均酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见与上述认定一致的，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人马连妮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月15日起至2021年6月14日止。）二、继续向被告人马连妮追缴违法所得人民币三百元（已预缴），并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  陈 锋人民陪审员  刘世红二〇二一年五月十三日书 记 员  潘乌蒙附：《中华人民共和国刑法》法条第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。