四川省隆昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1028刑初50号 公诉机关四川省隆昌市人民检察院。 被告人曾梦，男，1992年8月15日出生，汉族，四川省隆昌市人，大专文化，无业。2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 辩护人杨力，重庆炜林律师事务所律师。 被告人郭某，绰号“胖娃儿”，男，1993年2月1日出生，汉族，四川省隆昌市人，中专文化，无业。2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所 被告人魏翔，男，1993年6月8日出生，汉族，四川省隆昌市人，初中文化，无业。2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 被告人钟涛，男，1991年2月6日出生，汊族，四川省隆昌市人，高中文化，无业，2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 被告人彭磊，女，1990年1月5日出生，汉族，云南省昭通市昭阳区人，小学文化，无业。2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 辩护人刘强，四川蜀信律师事务所律师。 辩护人胡蝶，四川蜀信律师事务所律师。 被告人李志强，男，1995年3月14日出生，汉族，四川省隆昌市人，高中文化，无业。2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 被告人高凌，绰号“刀儿”，男，1997年4月25日出生，汉族，江苏省高淳县人，初中文化，无业。2020年10月25日因本案被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 被告人陆莎，绰号“大师妹”、“小师妹”，女，1997年10月17日出生，汉族，四川省内江市东兴区人，初中文化，无业。2020年10月25日因本案被取保候审。 被告人徐迟，男，2000年11月3日出生，汉族，四川省隆昌市人，职高文化，无业。2020年10月25日因本案被取保候审。 被告人孙润杰，绰号“卡卡”，男，2001年5月11日出生，汉族，四川省隆昌市人，初中文化，无业。2020年10月25日因本案被取保候审。 被告人郑焱，曾用名郑浩，男，2000年12月4日出生，汉族，四川省隆昌市人，高中肄业文化，无业。2021年2月23日因本案被取保候审。 四川省隆昌市人民检察院以隆检刑诉[2021]Z46号起诉书指控被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱犯诈骗罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。隆昌市人民检察院检察员曾静、苏丹、钟志彬出庭支持公诉，被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱及辩护人杨力、刘强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省隆昌市人民检察院指控： 2020年6月至10月期间，被告人曾梦、郭某、魏翔为获取非法利益，组织、指挥被告人彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱等人按照网上的诈骗方法骗取被害人财物共计58.4111万元。具体如下： 2020年6月，被告人曾梦、郭某、魏翔在知乎APP上发现一男子发帖称自己因与网上结识的女性朋友互送礼物而被骗，遂共谋按照帖子所述方式“挣钱”，全部收益由曾梦负责管理，年底再行分配，并在网上注册微店，联系线下经营仿冒产品的商家，开始在成都实施诈骗活动。 2020年7月，被告人曾梦、郭某、魏翔为获取更大的非法利益，回到隆昌成立“大成天下商贸有限公司”，再次在网上注册三个微店，购买专用作案手机，先后招募被告人钟涛、彭磊、李志强、高凌、陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱等人帮助实施诈骗活动。 其中，被告人陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱等人为一线人员，实行工资制，每天加6个好友即完成任务，每月超额完成任务则会获得一定金额的奖励，主要负责假冒年轻、漂亮的单身女性，在“探探”上按“公司”要求筛选有一定经济收入又较为内向的单身男性，锁定目标后添如为微信好友，并以同意下五子棋作为判断是否属于“优质客户”，属于的方可作为诈骗对象进入下一个环节。被告人郑焱参与两个月非法获利4210元，被告人徐迟参与两个月非法获利2900元，被告人陆莎参与一个月非法获利3600元，被告人孙润杰参与一个月。 被告人彭磊、钟涛、李志强、高凌为二线员工，实行提成制，负责以上述虚拟女性身份与被害人进行暧昧聊天，发展为“恋爱”关系后，遂提出以互送礼物来表达爱意，并主动在曾梦等人开设的微店下单购买较为贵重的礼物，骗取对方信任，但实际送出的是被告人曾梦在线下另行购买的质量低劣的同款式商品。随后，诱导被害人在曾梦等人经营的微店下单购买与女方赠送价值相当的礼物作为回礼，被告人曾梦则制作一个空包裹寄出，造成女方已收到被害人礼物的假相。被告人在与被害人“恋爱”期间又继续以各种理由要求被害人在曾梦等人经营的微店下单购买礼物赠予自己，被告人曾梦以同样的方式进行操作。被告人钟涛于2020年7月15日加入，诈骗金额4.4444万元，以45%的业绩提成，非法获利2万元；被告人彭磊于2020年7月16日加入，诈骗金额5.45825万元，以40%的业绩提成，非法获利2.1833万元；被告人李志强于2020年7月20日加入，诈骗金额2.2857万元，以35%的业绩提成，非法获利0.8万元；被告人高凌于2020年8月26日加入，诈骗金额1.8285万元，以35%的业绩提成，非法获利0.64万元。 2020年10月24日，被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎被公安人员抓获归案；2021年2月23日，被告人郑焱主动到公安机关投案；上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾梦、郭某、魏翔在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人郑焱具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度。建议判处被告人曾梦有期徒刑十至十一年，并处罚金人民币十五至二十万元；建议判处被告人郭某有期徒刑十年，并处罚金人民币十至十五万元；建议判处被告人魏翔有期徒刑十年，并处罚金人民币十至十五万元；建议判处被告人钟涛有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人彭磊有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人李志强有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人高凌有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人徐迟有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人郑焱有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陆莎有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人孙润杰有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对上述被告人的违法所得应当予以追缴。公诉机关提交了被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱的户籍证明、隆昌市公安局出具的抓获说明及到案说明、被告人虚拟人设微信名“王某”、“陈某”、“陈某1”微信聊天记录、被告人曾梦与郭某的QQ聊天记录、“加菲猫XXX”微店、“ITXXX”微店、“怀轩奢品XXX”交易记录及提现记录、被告人曾梦的支付宝退款记录、各被告人支付宝、微信转款记录及银行流水明细、被告人曾梦持有手机及所用笔记本电脑的电子数据记录、被告人曾梦与被害人微信聊天记录、房屋租赁合同、大成天下商贸有限公司工资结算单及营业执照、四川省政府非税收入缴款书，证人古某的证言，被害人周某、王某、李某、郭某1、姚某、张某、徐某的陈述，被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱的供述及指认笔录，现场勘验笔录等证据予以证实。 被告人曾梦、郭某、魏翔、彭磊、钟涛、李志强、高凌、徐迟、孙润杰、陆莎、郑焱对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾梦的辩护人提出曾梦到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳了罚金，没有犯罪前科，建议对其从轻处罚。 被告人彭磊的辩护人提出彭磊系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，家属代为退了全部赃款，积极缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱经隆昌市司法局社区矫正执法大队调查评估，均适宜纳入社区矫正，在审理过程中，被告人彭磊、高凌、陆莎、徐迟、郑焱家属已代为交纳退还违法所得并交纳了罚金，被告曾梦的家属代为交纳了罚金。 本院认为，被告人曾梦、郭某、魏翔、钟涛、彭磊、李志强、高凌、陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。 被告人曾梦、郭某、魏翔、钟涛、彭磊、李志强、高凌、陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱系共同犯罪，被告人曾梦、郭某、魏翔在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人钟涛、彭磊、李志强、高凌、陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人郑焱主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾梦、郭某、魏翔、钟涛、彭磊、李志强、高凌、陆莎、徐迟、孙润杰被抓获归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人曾梦、郭某、魏翔、钟涛、彭磊、李志强、高凌、陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人陆莎、徐迟、孙润杰、郑焱犯罪情节较轻，有悔罪表现，符合社区矫正的条件，可适用缓刑。曾梦的辩护人提出的相关辩护意见与查明的事实相符，建议对其从轻处罚的意见，本院予以支持。彭磊的辩护人提出的相关辩护意见与查明的事实相符，建议对其从轻处罚的意见，本院予以支持，其余意见不予支持。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾梦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元； 二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； 三、被告人魏翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； 四、被告人钟涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； 五、被告人彭磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； 六、被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； 七、被告人高凌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元； 八、被告人陆莎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 九、被告人徐迟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 十、被告人孙润杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 十一、被告人郑焱犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 十二、对被告人曾梦、郭某、魏翔共同违法所得584111.00 元、被告人钟涛违法所得20000.00元、被告人彭磊违法所得21833.00元、被告人李志强违法所得8000元、被告人高凌违法所 得6400元、被告人郑焱违法所得4210元、被告人徐迟违法所得 2900元、被告人陆莎违法所得3600元，予以追缴，返还被害人，剩余部分上缴国库； 十三、公安机关扣押的作案工具手机、电脑等予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人曾梦的刑期自2020年10月24日至2031年1月23日止；被告人郭某的刑期自2020年10月24日至2030年10月23日止；被告人魏翔的刑期自2020年10月24日至2030年10月23日止；被告人钟涛的刑期自2020年10月24日至2022年10月23日止；被告人彭磊的刑期自2020年10月24日至2022年10月23日止；被告人李志强的刑期自2020年10月24日至2022年4月23日止；被告人高凌的刑期自2020年10月24日至2022年1月23日止。被告人陆莎、徐迟、郑焱、孙润杰的缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金及违法所得于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  颜 华 人民陪审员  郑咸文 人民陪审员  谢多建 二〇二一年五月六日 法官 助理  郑 旭 书 记 员  谢欣林