安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0102刑初299号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人朱凯，男，汉族，1995年10月8日出生，大专文化，户籍地湖北省天门市，现住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年12月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张明，安徽金华安律师事务所律师。被告人刘冉，男，汉族，2001年4月22日出生，中专文化，户籍地湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月7日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年12月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人闫曼娜，陕西兆隆律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2021]216号起诉书指控被告人朱凯、刘冉犯诈骗罪，于2021年4月8日向本院提起公诉，本院适用简易程序审理，依法组成合议庭，于2021年5月6日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，被告人朱凯及其辩护人张明、被告人刘冉及其辩护人闫曼娜均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2020年7月至同年11月3日，郑小平、程海龙（均另案处理）等人合伙在湖北省武汉市洪山区阜华大厦A座803室等地租赁办公地点，通过被告人朱凯等人为组长，组织被告人刘冉等业务员，冒充证券公司工作人员通过打电话和客户联系，按照话术内容，谎称可以免费为客户解析股票，后将客户拉进所谓的微信股票交流群，客户在进入微信群后，客户被以投资虚拟货币的名义诈骗款项。其中被害人朱某自2020年9月17日至同年10月6日多次被骗共计人民币237451.06元。被告人朱凯作为阜华大厦A座803室的具体负责人，负责管理该组所有业务员。被告人刘冉作为该组成员，直接电话联系被害人朱某，并将被害人拉进所谓的微信股票交流群。之后上述微信群被以高价卖给上游诈骗团伙。2020年11月3日，公安民警至武汉市洪山区阜华大厦A座803室将被告人朱凯、刘冉抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了人口信息查询、银行交易流水、微信聊天截图、证人刘威、秦某、周某、闵某、谢某、陈某、刘某等人的证言、被害人朱某的陈述、被告人朱凯、刘冉的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人朱凯、刘冉的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人朱凯、刘冉的刑事责任。在辩护人的见证下，被告人朱凯、刘冉表示自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。公诉机关建议本院以诈骗罪判处被告人朱凯有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人刘冉有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人朱凯对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、辩护人对事实有异议，本案证据证明的事实只是被告人朱凯在网点所实施的打电话、拉入群是次要的辅助犯罪事实，主要的犯罪事实不在本案，只是诈骗的前端事实，对被害人的主要诈骗事实的行为证据不足；被告人朱凯即便构成诈骗罪也是从犯；本案中涉及到的直接上线朱小平已经归案，希望与主犯一并审理。2、辩护人对于罪名的辩护意见认同第二辩护人的意见，罪名应当为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘冉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，对罪名有异议，被告人应当为帮助信息网络犯罪活动罪；被告人如实供述自己的罪行，系坦白；被告人系偶犯、初犯；被告人无任何不良记录；被告人到案后认罪态度好，主管恶性小；被害人朱某在本案中有一定过错，应当减轻对刘冉的处罚。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实相同。另查，被告人朱凯、刘冉在实施诈骗过程中，分别获利六千元、一万六千元。案发后被告人朱凯、刘冉没有赔偿被害人经济损失。上述事实，被告人朱凯、刘冉在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍信息、归案经过、前科查询、人口信息查询、银行交易流水、微信聊天截图、证人刘威、秦某、周某、闵某、谢某、陈某、刘某等人的证言、被害人朱某的陈述、被告人朱凯、刘冉的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人朱凯的辩护人提出被告人朱凯是从犯的辩护意见，经查，被告人朱凯作为阜华大厦A座803的网点负责人，直接与老板郑小平、程海龙对接，招募兼职人员从事打电话、建微信群、拉客户进群的工作以此获利，并实施分发话术、安排人员盯梢、发工资等管理行为，其在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，故被告人的该项辩护意见，缺乏事实依据，本院不予认定。关于二被告人的辩护人提出对罪名有异议的辩护意见，经查，根据证人刘威、秦某、周某、闵某、谢某、陈某、刘某等人的证言，被告人朱凯、刘冉的供述与辩解等证据可以认定被告人朱凯、刘冉明知是在进行电信网络诈骗的情况下，仍然虚构事实、隐瞒真相，参与其中实施诈骗行为，其行为应认定为诈骗罪，故二辩护人提出的该项辩护意见，缺乏法律与事实依据，本院不予认定。本院认为，被告人朱凯、刘冉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人财物共计人民币237451.06元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人朱凯起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘冉起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱凯、刘冉归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱凯、刘冉多次实施诈骗，可酌情从严惩处。据此，根据被告人朱凯、刘冉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱凯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2026年5月3日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘冉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2025年6月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人朱凯、刘冉共同退赔被害人朱某经济损失人民币237451.06元，于判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 葛 玫人民陪审员 李 理人民陪审员 陈昌海二〇二一年五月十三日书 记 员 王爱玲附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。