河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初88号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人龙云强，男，1997年2月10日出生，汉族，高中毕业，买卖二手手机，户籍所在地云南省曲靖市沾益县，住云南省曲靖市沾益区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2021年1月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人雷远志，云南培生律师事务所律师。被告人刘文鑫，男，1998年1月20日出生，汉族，高中毕业，卖二手手机，户籍所在地云南省曲靖市沾益县，住云南省曲靖市麒麟区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2021年1月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人杜谦，云南宜信律师事务所律师。被告人张海昆，男，2002年1月11日出生，汉族，初中毕业，打工，户籍所在地云南省曲靖市，住云南省曲靖市麒麟区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2021年1月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2021〕Z19号起诉书指控被告人龙云强、刘文鑫、张海昆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月22日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、助理检察员刘嘉伟出庭支持公诉，被告人龙云强及其辩护人雷远志、被告人刘文鑫及其辩护人杜谦、被告人张海昆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2020年7月份以来，被告人龙云强在明知为网络赌博提供支付结算帮助的情况下，将自己的银行卡提供给他人使用。被告人刘文鑫、张海昆在明知为网络赌博提供支付结算帮助的情况下，将自己或他人名下的银行卡通过龙云强提供给他人使用。经查：1、龙云强名下卡号为62×××09的中国银行卡，2020年7月26日到2020年8月25日共结算资金518393.72元；2、刘文鑫所提供的银行卡使用情况：（1）卡号为62×××92的中国银行卡，2020年8月6日到2020年8月18日共结算资金4578739.71元；（2）卡号为62×××56的中国邮政储蓄卡，2020年9月2日至2020年10月17日共结算资金14817533.93元（其中，接收张芦平资金40000元）；（3）卡号为62×××80的中国工商银行卡，2020年8月6日至2020年9月5日共结算资金108393.99元；（4）付某名下卡号为62×××82的中国工商银行卡，2020年8月12日至2020年9月8日共结算资金1128490.98元；（5）付某名下卡号为62×××25的中国银行卡，2020年8月12日至2020年9月23日共结算资金3540365.66元（其中，接收王影资金145400元）。3、张海昆名下银行卡使用情况：（1）卡号为62×××74的中国银行卡，2020年8月10日至2020年9月12日共结算资金13948290.01元；（2）卡号为62×××32的中国工商银行卡，2020年8月6日至2020年8月27日共结算资金286921.86元；（3）卡号为62×××73的中国农业银行卡，2020年8月1日至2020年9月22日共结算资金7687295.91元（其中，接收王影资金160000元）。4、张某名下银行卡使用情况：（1）卡号为62×××75的中国银行卡，2020年10月19日至2020年11月30日共结算资金9036823.35元；（2）卡号为62×××70的中国农业银行卡，2020年10月20日至2020年11月25日共结算资金8096699.13元。综上，龙云强共结算资金63747948.25元；刘文鑫共结算资金24173524.27元；张海昆共结算资金21922507.78元。公诉机关认为，被告人龙云强、刘文鑫、张海昆明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人龙云强、刘文鑫、张海昆认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处，建议对被告人龙云强判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；对被告人刘文鑫判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；对被告人张海昆判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。被告人龙云强对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人龙云强系初犯、偶犯，归案后认罪悔罪态度良好，自愿认罪认罚，其家庭情况特殊，孩子年幼，家庭没有经济来源。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘文鑫对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人刘文鑫自愿认罪认罚，主观恶性较小，其违法所得为2000元，且家庭情况特殊。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张海昆对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人龙云强当庭供述其非法获利3000元左右；被告人刘文鑫当庭供述其非法获利2000元；被告人张海昆当庭供述其非法获利600元。以上事实，被告人龙云强、刘文鑫、张海昆当庭供认不讳。并有部分被诈骗人的相关案件材料，证人付某、张某、何某、陈某的证言，辨认笔录，扣押清单，刘文鑫、张海昆银行卡对案情况，涉案银行卡资料及流水，前科查询证明，银行卡查询情况，陈某、付某中国银行流水，张海昆中国农业银行流水，被告人龙云强、刘文鑫、张海昆的户籍证明，情况说明，抓获证明及发破案经过，认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人龙云强、刘文鑫、张海昆明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金的接收和转移，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人龙云强、刘文鑫、张海昆到案后均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人关于对被告人龙云强、刘文鑫适用缓刑的意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。综合全案情节，本院决定采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人龙云强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2022年6月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人刘文鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年12月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人张海昆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年10月16日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人龙云强的违法所得3000元予以追缴并没收；被告人刘文鑫的违法所得2000元予以追缴并没收；被告人张海昆的违法所得600元予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判员  李宇二〇二一年五月七日书记员  刘源相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。