广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初145号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人黄某某，公民身份号码440×××××××********，户籍地广东省湛江市吴川市×××××××××××××，现住址广东省湛江市霞山区××××××之**。因本案于2020年11月26日被羁押，次日被刑事拘留，2021年1月1日被逮捕。现押于湛江市看守所。被告人张某某，公民身份号码440×××××××********，户籍地及现住址广东省湛江市霞山区×××××××××××××××××。因本案于2020年12月18日被羁押，同日被刑事拘留，2021年1月1日被逮捕，同年2月23日被公安机关取保候审，同年3月3日被检察院取保候审，同年4月6日被本院取保候审。辩护人陈世君，广东粤海律师事务所律师。辩护人郑文钊，广东粤海律师事务所律师。被告人陈某某，公民身份号码440×××××××********，户籍地广东省湛江市坡头区××××××××**，现住，现住址广东省湛江市霞山区×××××××××××案于2020年11月2×日被羁押，次日被刑事拘留，2021年1月1日被逮捕。现押于湛江市看守所。被告人彭某某，公民身份号码440×××××××********，户籍地广东省湛江市麻章区×××××××××××××，现住，现住址广东省湛江市霞山区××××××××××××××案于2020年11月27日被羁押，同日被刑事拘留，2021年1月1日被逮捕。现押于湛江市看守所。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2021]99号起诉书指控被告人黄某某、张某某、陈某某、彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员钟志成出庭支持公诉，被告人黄某某、陈某某、彭某某、被告人张某某及其辩护人陈世君到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月至8月期间，被告人黄某某在赌博QQ群认识一名绰号叫“阿迪”的人，“阿迪”以每套5000元的价格向黄某某收购“三件套”（银行卡、u盾、电话卡）用于支付结算网络赌博资金等。于是，被告人黄某某找到被告人张某某并以每套1000元的价格向张某某收购“三件套”。其后，被告人张某某以每套800元的价格向被告人彭某某收购了6套“三件套”，以每套850元的价格向被告人陈某某收购了10套“三件套”。经查，截至案发时，被告人彭某某出售的3套银行卡的资金流水、被告人陈某某出售的10套银行卡的资金流水如下：被告人彭某某出售的银行卡资金流水共计人民币2615269.74元，分别为：1.彭某某招商银行卡（账号621×××××********）的资金流水为人民币400144.57元；2.彭某某工商银行卡（账号201××××××××********）的资金流水为人民币1443968.37元；3.彭某某农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币771156.8元。被告人陈某某出售的银行卡资金流水共计人民币9486980.56元，分别为：1.陈某某招商银行卡（账号621×××××********）的资金流水为人民币796642.51元；2.吴子荣工商银行卡（账号201××××××××********）的资金流水为人民币117996.71元；3.占志才农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币267929.55元；4.杨源某某农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币567073.32元；5.陈某某农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币2217792.81元；6.郑某某农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币331811元；7.邓某某农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币3172239.36元；8.谢华龙农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币396490.4元；9.吴某某农业银行卡（账号6228480××××********）的资金流水为人民币1086718元；10.余某某农业银行卡（账号622××××××××********）的资金流水为人民币532286.9元。公诉机关认为，被告人黄某某、张某某、陈某某、彭某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄某某、张某某、陈某某、彭某某归案后如实供述，认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人黄某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人张某某有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人陈某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人彭某某有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了被告人黄某某、张某某、陈某某、彭某某的供述和辩解，同案人杨源庆、郑超艺的供述和辩解，诈骗案报案、立案等材料，扣押决定书及扣押物品清单，照片辨认材料，银行流水清单，前科证明材料，到案经过说明，户籍证明等证据证实。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，1.被告人张某某归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人张某某犯罪情节较轻，已经退缴全部非法获利，且是初犯，可以从轻处罚；3.被告人张某某是在校学生，需要回归学校继续上学，恳请法院对被告人张某某适用缓刑。被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。被告人彭某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄某某、张某某、彭某某在本案中的违法所得分别为人民币49000元、2700元、2500元，其中，被告人张某某的家属已向公安机关退还2700元的违法所得。本院认为，被告人黄某某、张某某、陈某某、彭某某无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。被告人张某某的辩护人的辩护意见，经查，符合本案事实，本院予以采纳。被告人黄某某、张某某、陈某某、彭某某归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人张某某是在校学生，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月26日起至2022年5月25日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月27日起至2022年1月26日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月27日起至2021年11月26日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、扣押在案的被告人张某某的违法所得人民币2700元，予以没收，上缴国库。六、继续追缴被告人黄某某的违法所得人民币49000元、被告人彭某某的违法所得人民币2500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶秋波人民陪审员  陈伟霞人民陪审员  黄春兰二〇二一年四月二十七日书 记 员  黄洋洋附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。