江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0481刑初230号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人周超，男，1980年7月28日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，务工，住溧阳市。曾因犯诈骗罪，于2020年9月被本院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（已履行），缓刑考验期自2020年10月11日起至2021年8月10日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月29日被刑事拘留，12月30日被取保候审，2021年1月15日被刑事拘留，2月8日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。辩护人胡阿胜、方震超，江苏常明律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉〔2021〕218号起诉书指控被告人周超犯诈骗罪，于2021年4月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官谢靖出庭支持公诉，被告人周超及辩护人胡阿胜、方震超到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2019年11月16日至2020年1月期间，被告人周超虚构自己因嫖娼被派出所抓获需要保释金、打点关系，解封银行卡、承接工程需打点关系，帮钱某找律师解决民事诉讼等事由，先后8次骗取被害人钱某人民币共计50960元。具体事实如下：1.2019年11月16日，被告人周超使用微信联系被害人，虚构自己在溧阳市嫖娼被别桥派出所抓住，需要托人找关系保释要交保释金和买香烟托关系的事实，利用被害人钱某要借钱的心理，从被害人处骗取微信转账7400元，后用于个人消费和偿还个人债务。2.2019年11月20日，被告人周超因急需偿还个人债务，再次使用微信联系被害人，编造自己嫖娼的事情并未处理好为由，还需要缴纳罚款求被害人钱某帮忙，从被害人处骗取微信转账4400元，后用于个人消费和偿还个人债务。3.2019年11月24日，被告人周超虚构其舅舅“张建波”会借款20万元给自己做工程，拿到借款后会把之前欠钱某的钱还清，但需要打点关系为由，骗得被害人钱某微信转账6500元，后用于归还个人债务。4.2019年11月28日，被告人周超虚构其舅舅张建波的20万工程款因其之前作担保银行卡被查封，借款无法到账需要10000元解封，承诺被害人工程款到账后将之前所欠的钱款全部退还，利用被害人要其还款的心理，再次从被害人处骗取到微信转账10000元，后用于个人消费和偿还个人债务。5.2019年12月7日，被告人周超欺骗钱某其叔叔在溧阳土管局做副局长，要给他介绍南航承接土建工程，称可以和钱某一起合伙做生意，骗取钱某信任，让钱某误认为能承接工程有还款能力，周超要求钱某投资5000元用于打点关系，钱某用微信转账给其5000元，得手后周超将该钱款用于个人消费和偿还个人债务。6.2019年12月10日，被害人钱某曾告知周超因自己在外欠债，认为会有人找其麻烦，周超欺骗钱某可以帮其摆平，但需要花钱打点，骗取钱某微信转账6800元，周超在得手后并未帮其出面找人摆平欠款事宜，该钱款被周超用于个人消费。7.2019年12月27日，钱某因之前欠款被他人起诉，找周超寻求帮助，周超谎称可以帮其找律师应诉，以需要律师费为由，骗取钱某7000元，钱某通过微信转账7000元，周超在得手后并未帮钱某聘请律师，该钱款被周超用于个人消费和偿还个人债务。8.2020年1月15日，被告人周超以法院已受理钱某之前的欠款案件，欺骗钱某缴纳3860元可以缩短审理时间，利用钱某急于解决欠款纠纷的心理，骗得钱某微信转账3860元，周超在得手后将钱用于个人消费和偿还个人债务。案发后，被告人周超如实供述了上述犯罪事实，其近亲属积极赔偿并取得了被害人的谅解。公诉机关据此认为，被告人周超的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人周超归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；其在缓刑考验期限内被发现以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。为此，建议以诈骗罪判处被告人周超有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，不适用缓刑。被告人周超对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，并且自愿认罪认罚。辩护人胡阿胜、方震超提出下列辩护意见：1.被告人周超归案后如实供述犯罪事实，系坦白。2.被告人自愿认罪认罚。3.被告人有悔罪表现，家属已全额赔偿被害人损失，取得了被害人谅解。综上，请求对被告人周超从轻处罚。经审理查明，2019年11月，被告人周超声称能够帮助借钱等，取得被害人钱某（住溧阳市××镇××村XX湾）的信赖，先后虚构各种事由，多次骗取被害人钱某通过手机微信转账。具体事实如下：1.2019年11月16日，被告人周超谎称自己嫖娼被公安机关查获，以需要交罚款和买烟托关系为名，骗得被害人钱某于次日分5次转账的7400元。2.2019年11月20日，被告人周超谎称还需要向公安机关交罚款，再次骗得被害人钱某分2次转账的4400元。3.2019年11月24日，被告人周超谎称舅舅“张建波”会借款给自己做工程，拿到钱后会还给钱某，后以做工程需要打点关系为名，骗得被害人钱某转账的6500元。4.2019年11月28日，被告人周超谎称自己的银行卡被“查封”，无法收取舅舅提供的借款，以需要汇款“激活”银行卡为名，并承诺借款到账后会还钱，骗得被害人钱某转账的1万元。5.2019年12月7日，被告人周超谎称担任溧阳土管局副局长的叔叔周某某介绍南航的土建工程给自己做，会让钱某一起做工程，后以需要打点关系为名，骗得被害人钱某转账的5000元。6.2019年12月，被告人周超吹嘘自己可以帮助钱某“摆平”要债的人，以需要花钱打点关系为名，骗得被害人钱某于12月12日和13日分3次转账的6800元。7.2019年12月27日，被告人周超谎称找律师朋友帮助钱某应诉，以需要支付费用为名，骗得被害人钱某转账的7000元。8.2020年1月15日，被告人周超谎称花钱可以缩短案件审理时间，骗得被害人钱某转账的3860元。综上，被告人周超共计骗取被害人钱某人民币50960元。所得赃款被周超用于个人消费和还债。被告人周超到案后，如实供述了上述诈骗事实；案发后，其近亲属代为赔偿了被害人钱某全部损失，被害人对被告人周超表示谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的被告人周超的供述笔录，被害人钱某的陈述笔录，证人周某、雷某的证言笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，提取笔录、微信支付交易明细证明，接受证据材料清单、微信转账及聊天记录截图、协议书、收条暨谅解书、转账记录照片，溧阳市公安局别桥派出所、戴埠派出所分别出具的“证明”“情况说明”，公安机关电子证据检查工作记录、书面“案发经过”“抓获经过”等证据证实，被告人周超亦当庭供认不讳，足以认定。被告人周超曾因犯诈骗罪被判处拘役缓刑的情况，有法院（2020）苏0481刑初558号刑事判决书、执行通知书在卷证实。本院认为，被告人周超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周超犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。辩护人胡阿胜、方震超提出被告人周超如实供述、认罪认罚、退赔损失并取得谅解等辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人周超多次诈骗作案，酌情从重处罚。被告人周超到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。案发后，被告人周超的近亲属代为赔偿被害人全部损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人周超在缓刑考验期限内被发现还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，将发现的诈骗罪与此前判决的诈骗罪予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销本院（2020）苏0481刑初558号刑事判决中对被告人周超宣告缓刑十个月的执行部分。二、被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；连同前罪所判拘役五个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元（其中2000元已履行）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。扣除此前拘留的2日，即自2021年1月15日起至2022年7月12日止。2万元罚金于判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  赵旭东二〇二一年五月十一日书记员  黄 鹤附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。