河南省南阳市卧龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1303执3816号之五移送部门：南阳市卧龙区人民法院刑事审判庭。被执行人：王**姣，女，1960年9月15日出生，汉族，原河南省博诚投资担保有限公司董事长，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省郑州市惠济区。被执行人：陈茜，女，1987年6月21日出生，汉族，2012年2月至2018年在河南省博诚投资担保有限公司负责财务工作，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省郑州市金水区。被执行人：康中华，女，1968年3月21日出生，汉族，2012年3月至2017年6月任职于河南省博诚投资担保有限公司，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省郑州市金水区。2020年7月20日，河南省南阳市卧龙区人民法院依法作出（2019）豫1303刑初1088号刑事判决书。根据上述判决：一、被告人王**姣犯非法吸收公众存款罪，依法判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50万元；犯诈骗罪依法判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；总和刑期二十年零六个月，并处罚金人民币160万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币160万元。二、被告人陈茜犯非法吸收公众存款罪，依法判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯诈骗罪依法判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；总和刑期九年，并处罚金人民币70万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币70万元。三、被告人康中华犯非法吸收公众存款罪，依法判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯诈骗罪依法判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；总和刑期九年，并处罚金人民币70万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币70万元。四、责令被告人王**姣、陈茜、康中华共同退赔被害人河南丽氏置业有限公司20万元、河南晋能建设工程有限公司17.5万元的物质损失。五、被告人王**姣的违法所得63716.62844万元、被告人陈茜的违法所得62061元、被告人康中华的违法所得707321元予以追缴，上缴国库；被告人王**姣违法所得的追缴应先从扣押财物中追缴，不足部分继续追缴。被告人王**姣、陈茜、康中华不服（2019）豫1303刑初1088号刑事判决，提起上诉，河南省南阳市中级人民法院于2020年11月27日依法作出（2020）豫13刑终805号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。现该裁定已发生法律效力。被执行人王**姣、陈茜、康中华未按上述刑事判决及裁定，自觉履行缴纳罚金、退赔被害人及缴纳违法所得的义务，本院依法于2020年11月30日予以移送立案强制执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人送达执行通知书，责令其限期履行生效法律文书所确定的义务，并报告财产状况，但被执行人至今未履行义务，亦未向本院申报财产。二、通过网络查询系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1、查明，本案在审理中依法作出（2019）豫1303刑初1088号之一、之二、之三刑事裁定书，于2020年4月续行冻结了被执行人名下银行存款等财产，（1）陈茜名下的银行卡号62×××37的平安银行（平安银行郑州分行营业部）账户;银行卡号30×××70及3005014430000481的民生银行（中国民生银行郑州分行）账户；（2）韦坦名下的银行卡号30×××61及50000000000602867240的民生银行（中国民生银行郑州分行）账户；银行卡号62×××88的郑州银行账户；银行卡号为62×××60-00001及62×××60-300001的郑州银行（郑州银行晨旭路支行）账户；（3）韦恒名下的银行卡号30×××92的民生银行（中国民生银行郑州分行）账户；（4）韦亚平名下的银行卡号62×××11的民生银行（中国民生银行郑州分行）账户；（5）王**姣名下的银行卡号50×××19的民生银行（中国民生银行郑州分行）账户；（6）崔旭名下的银行卡号50×××66的民生银行（中国民生银行郑州分行）账户；（7）许志的名下银行卡号62×××10-00001的郑州银行（中州大道小微支行）账户；（8）韦怀乾名下的银行卡号62×××81的招商银行（招商银行未来支行）账户。以上银行账户与其本人名下的下列理财资金相关联：陈茜名下非凡资产管理天溢金高端款、非凡资产管理天溢金（电子银行）款、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利投资基金、平安财富-私行专享日添利；王**姣名下非凡资产管理天溢金（电子银行）款；韦恒名下非凡资产管理翠竹13w理财产品周一算孳06款、非凡资产管理增增日上收益递增理财产品普通款、非凡资产管理翠竹13w理财产品周四普通11款；崔旭名下长城久润保本；韦坦名下非凡资产管理天溢金高端款；聚赢系列挂钩利率7天定期开放型结构性存款产品；聚赢系列挂钩利率7天定期开放型结构性存款产品、郑州银行易方达新丝路混合基金、金梧桐鼎城784号理财；许志名下金梧桐朋盈3号；韦亚平名下非凡资产管理天溢金高端款、非凡资产管理翠竹5w理财产品周一尊享05款、非凡资产管理翠竹9w理财产品周四高端02款、非凡资产管理翠竹13w理财产品周四高端11款。上述银行账户内资金共计扣划到位86370973.00元，已按照宛监函[2020]3号《关于“10.11”专案违法所得依法没收的函》的要求划拨入指定银行账户。另本案在审理过程中，被执行人王**姣自觉缴纳10000000元。2、查明，本案在侦查及审理阶段冻结了被执行人违法所得的下列证券账户：（1）韦怀乾（身份证号4101051958××××××××）名下的国元证券8300008069资产账户，2020年4月10日，本院刑事审判庭续行冻结时，账户内资金余额406969.93元、持仓股票市值92840元，合计499809.93元；（2）王**姣（身份证号4101051960××××××××）名下的国元证券8300007435资产账户，2020年4月10日，本院刑事审判庭续行冻结时，账户内资金余额43125.24元、持仓股票市值825490元，合计868615.24元；（3）陈茜（身份证号4101051987××××××××）名下的国元证券8300005973资产账户，2020年4月10日，本院刑事审判庭续行冻结时，账户内资金余额73874.8元、持仓股票市值614400元，合计688274.8元；（4）韦坦（身份证号4101051986××××××××）名下的国元证券8300007037资产账户，2020年4月10日，本院刑事审判庭续行冻结时，账户内资金余额643.29元，无证券持仓。上述证券账户资金本院已依法处置，共计变现到位2289250.67元。另被执行人陈茜名下民生证券变卖价格49994.86元，被执行人康中华名下海通证券变卖价格14434.36元、民生证券变卖价格97802.41元。3、查明，银行及网络存款情况：（1）被执行人陈茜名下的中国银行郑州锦艺城支行255958523695CNY0账户内资金6147.62元、工行河南省郑州注协大厦支行17×××91账户内资金433027.66元、郑州银行股份有限公司金水东路支行622421666678×××01001账户内资金10595.98元、南阳市宛城区农村信用合作联社南郊信用社6230×××01账户内资金5777.42元、财付通支付账号085e9858e89c0c1840261bad5@wx.tenpay.com账户内资金1154.05元、支付宝20×××72账户内资金1855.22元。（2）被执行人康中华名下的南阳市宛城区农村信用合作联社南郊信用社6230×××01账户内资金16015.94元、郑州银行股份有限公司天明路支行622421666668083×××01账户内资金44025.94元、中国建设银行股份有限公司郑州经三路支行6214672430008212364_156_1账户内资金61694.82元。（3）被执行人王**姣名下的浦发银行郑州二十一世纪支行76×××50账户内资金34112.76元、中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市文博东路支行60×××05账户内资金103030.94元、南阳市宛城区农村信用合作联社南郊信用社6230×××01账户内资金9599.60元、中国民生银行股份有限公司郑州商都路支行30×××50账户内资金531981.31元。上述银行账户及网络资金本院已通过网络查控系统进行了冻结并予以扣划，退赔被害人后，下余部分缴纳为罚金。4、查明，被执行人违法所得的不动产情况：韦坦名下位于荥阳市三公路与中原西路交叉口东北侧五洲国际工业博览城A5号楼3单元3-4层3042，登记证明号：1509053299；荥阳市三公路与中原西路交叉口东北侧五洲国际工业博览城A5号楼3单元3-4层3043，登记证明号：1509053275；韦恒名下位于荥阳市三公路与中原西路交叉口东北侧五洲国际工业博览城A5号楼3单元3-4层3040，登记证明号：1509053297；荥阳市三公路与中原西路交叉口东北侧五洲国际工业博览城A5号楼3单元3-4层3041，登记证明号：1509053298；荥阳市广武镇思念果岭国际社区悦庄4区34号楼1单元1-4层102，不动产权证号：豫（2018）荥阳市不动产权第0008877号；王**姣名下位于郑州惠济区常青路金桂苑小区南A36号，不动产权证号：1401138537；海南省琼海市嘉积镇银海东路万泉源居2幢1层102房，产权证号：海房权证海字第××号/海-海-68956；海南省澄迈县金江镇南环城西路2号江南温泉花园3号楼3层303，备案号：CML000033904、3号楼6层602，备案号：CML000033905、3号楼6层603，备案号：CML000033908；西峡山林逸境博裕庄园2-1-802（80.575平方米）、2-2-703（51.175平方米）、2-2-706（51.866平方米），未备案；郑州市管城区鼎尚街17号嘉祥城609、610两套房产（834平方米），未备案；陈茜名下位于海南省保亭县××单元××房（41.9平方米），合同备案号：BTL000005001；海南省保亭县西环路奥兰花园2号楼东三单元7层708房（40.58平方米），合同备案号：BTL000004984；王曙光名下位于山东省乳山市海之缘花苑小区93幢2-204室（71.1平方米），不动产权证号：201208180。本案另查封被执行人王**姣名下位于商丘市民权县波尔多国际风情街2号楼121-137号，共计拾柒套不动产、陈茜名下位于河南省洛阳市××与××交叉口西北角财富春天小区××楼××层商铺，面积2678.52平方米。另查明被执行人王**姣名下所有的位于郑州市金水区××楼××单元××号（不动产权证号：1601151421）不动产一处、被执行人康中华名下所有的位于郑州市金水区××楼××单元××号[不动产权证号为豫（2018）郑州市不动产权第0007469号]不动产一处。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条第一款等相关规定，本院于2021年1月22日将上述房产移交南阳市卧龙区公有资产管理办公室处置。其中被执行人王**姣名下所有的位于郑州市金水区××楼××单元××号（不动产权证号：1601151421）不动产一处，案外人韦坦提出执行异议，现正在执行异议审查过程中。5、查明，（1）王**姣违法所得登记在韦恒名下豫Ａ×××××黑色雅阁车一辆、豫Ａ×××××蓝色甲壳虫一辆、豫Ａ×××××墨绿迷你一辆。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条第一款等相关规定，本院于2021年1月22日将上述车辆移交南阳市卧龙区公有资产管理办公室处置，上述三辆车辆已拍卖成交，价款共计392000元；（2）王**姣违法所得登记在韦怀乾名下豫Ａ×××××银色奥迪A6一辆。该车辆也已移交南阳市卧龙区公有资产管理办公室，但因无车辆行驶证等证件，暂未拍卖；（3）查封被执行人陈茜名下车牌号为豫Ａ×××××号大众牌汽车一辆，因未实际扣押，暂无法处置。6、查明，被执行人王**姣、康中华、陈茜名下其他银行账户及其他网络银行账户内仅有零星存款。7、查明，被执行人王**姣、康中华、陈茜名下无其他车辆、其他证券、保险、网络资金等财产信息。三、经传统查控查明：1、经向不动产登记服务中心对被执行人王**姣、康中华、陈茜进行调查，被执行人王**姣、康中华、陈茜无不动产登记信息；2、经向住房公积金管理中心对被执行人王**姣、康中华、陈茜进行调查，被执行人王**姣、康中华、陈茜无公积金登记信息；四、本院已于2021年5月24日依法向被执行人王**姣、康中华、陈茜发出限制消费令。五、经关联全省执行案件查询：被执行人王**姣、康中华、陈茜作为被执行人在人民法院执行案件流程信息管理系统中无关联案件。现被执行人无其他财产可供执行，被执行人王**姣名下及其控制的财产共计执行到位金额为99584381.70元，陈茜名下财产执行到位金额为508901.25元，康中华名下财产执行到位金额为242217.37元。王**姣应缴罚金1600000元，违法所得637166284.40元，共计638766284.40元，共计执行到位99584381.70元，尚欠539181902.70元；陈茜应缴罚金700000.00元，违法所得62061元，共计762061.00元，证券及银行等共计划拨508901.25元，尚欠253159.75元；康中华应缴罚金700000.00元，违法所得707321.00元，共计1407321.00元，证券及银行等共计划拨242217.37元，尚欠1165103.63元。三被告应共同退赔375000.00元。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人王**姣、康中华、陈茜有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人王**姣、康中华、陈茜负有继续履行生效法律文书的义务。如发现被执行人财产线索，本院将依法恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  陈**舵审判员  刘 旭审判员  孟令源二〇二一年五月二十七日书记员  李建方