文书内容江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏07刑终157号原公诉机关江苏省东海县人民检察院。上诉人(原审被告人)陶伟，男，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县驼峰乡鲁兰村6-16号。曾因犯强奸罪，于2010年3月4日被河南省长垣县人民法院判处有期徒刑四年。因本案，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。原审被告人张梦帆，男，汉族，高中文化，无业，住江苏省东海县驼峰乡鲁兰村7-18号。因本案，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。原审被告人李治，男，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县牛山街道幸福北路211号18幢1单元704室。因本案，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。原审被告人丁元奎，男，汉族，小学文化，无业，住江苏省东海县青湖镇东丰墩村10-13号。因本案，于2020年3月5日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。原审被告人张东伟，男，汉族，专科文化，无业，户籍地江苏省东海县青湖镇东丰墩村13-8号，住江苏省东海县牛山街道富华西路88号17幢906室。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被刑事拘留，2020年6月3日被逮捕。现羁押于东海县看守所。江苏省东海县人民法院审理江苏省东海县人民检察院指控原审被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟犯诈骗罪一案，于2021年2月22日作出(2020)苏0722刑初480号刑事判决。原审被告人陶伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人陶伟，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理查明：2020年2月份，新型冠状病毒引起的肺炎在全国各地蔓延开来，由此导致各地口罩紧缺，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎利用此机会，采取在微信群内发布销售口罩的虚假信息，收取定金、部分货款或者货款不发货的方式骗取被害人资金，数额巨大。在此过程中，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎单独或者交叉配合实施诈骗犯罪行为。被告人张东伟明知被告人李治等人从事电信诈骗活动，仍帮助将用于诈骗的微信号推广到全国多个微信群内，以便于添加被害人实施诈骗活动。另查明，2019年8月份至2019年12月份，被告人张梦帆、陶伟通过微信号发布可以办理驾驶证的虚假信息，以收取定金、考试费用等名义骗取他人办理驾驶证费用。经统计，上述电信诈骗犯罪事实中，被告人张梦帆涉案金额119610元，被告人李治涉案金额94695元，被告人陶伟涉案金额87450元，被告人丁元奎涉案金额54735元，被告人张东伟涉案金额73100元。具体事实分述如下：1.2020年2月份，被告人李治使用微信号zq211517在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为王麟昊的邮储银行卡收款，分别骗取任亚鑫6400元、盛建10000元、刘建林2000元、沈金荣37王某2、张婷1000元、赵小松2500元、吴美枝2280元、李朋5000元、万邦强2600元、贾廷友5160元、李坤940元、刘振宇900元，共计人民币42530元。2.2020年2月份，被告人张梦帆使用微信号loss0836在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为王麟昊的邮储银行卡、户名为朱晓明的工商银行卡收款，分别骗取杨梁980元、梁雅馨2200元、牛铁1000元、崔洪浩5000元、李**伟980元、郭志强1000元、庄传波5000元、杜战祥300元，共计人民币16460元。其中被害人杨梁、牛铁将资金转至王麟昊邮储银行卡中，该卡系李治提供给张梦帆使用。3.2020年2月份，该团伙成员使用微信号dh202088dh在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为朱晓明的工商银行卡收款，分别骗取郑清500元、吴敏君25000元，后丁元奎将银行卡中的15000元诈骗所得取出（系吴敏君被骗取部分款项）。4.2020年2月份，被告人李治使用微信号dh2020dh在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为原朝朋的工商银行卡收款，分×××ａｉ元、张秋月1000元、邓祥斌5000元、胡启培2000元，共计人民币9000元。其中陶伟帮助取款2700元（包括冯银洪被骗部分款项500元、张秋月被骗部分款项500元），丁元奎帮助取款3900元（包括胡启培被骗款项2000元）。5.2020年2月份，被告人张梦帆、陶伟通过微信号ai104905ai在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为潘明勋的邮政银行卡、建设银行卡、户名为朱传兵的兴业银行卡收款，分别骗取杨昭28500元、吴勇贻21700元、任凯凯5100元，共计人民币55300元。6.2020年2月份，被告人丁元奎通过微信号yinwei0405在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为吴俊祥的浦发银行卡收款，分别骗取郝志芳7500元、刘文军1000元、崔哨650元、陈怀峰8000元、李荣14000元、李九林5000元，共计人民币36150元。7.2020年2月份，被告人丁元奎通过微信号wzk1916254418在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为陈万进的银行卡收款，分别骗取魏立胜225元、吴梦珠1000元、焦峰360元，共计人民币1585元。丁元奎用来收款的户名为陈万进的建设银行卡系李治提供。8.2020年2月份，被告人李治、陶伟通过微信号yu9208110011在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过支付宝以及户名为袁怀星的农业银行卡收款，分别骗取刘馨鸿3700元、郭云孔1700元、于亚亭7750元、姚祥云600元、丛立玲7500元，共计人民币21250元。9.2020年2月份，被告人李治、张梦帆通过微信号L某Y335520、mcwp2020、slz77887在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为张建会的中国银行卡收款，分别骗取被害人谢立洁2200元、王缓1000元、靳刘心3500元、孙红军1000元、耿继海400元，共计人民币8100元。其中，陶伟帮助从该卡取出2600元（包括耿继海被骗的400元）。10.2020年2月份,被告人李治、张梦帆通过微信号某iaomei416519在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为杨陶的中国银行卡收款，骗取被害人陈彤人民币2250元。11.2020年2月份，被告人李治、陶伟通过微信号mayanbo110在微信群内发布销售口罩的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为李锦霞的农业银行卡收款，骗取被害人滕世兵人民币8000元。12.2020年2月份，被告人张东伟在明知张梦帆、李治、陶伟、丁元奎通过微信实施诈骗活动的情况下，帮助李治等人将用于诈骗的微信号推广到全国各微信群中，以便于李治等人添加受害人并实施诈骗活动。其中，张东伟推广的五个微信号yinwei0405、yu9208110011、L某Y335520、mcwp2020、mayanbo110分别骗取被害人36150元、21250元、6700元、1000元、8000元，共计人民币73100元。13.2019年8月至10月份，被告人张梦帆通过微信号ADM55155发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为朱某东、李某泽、辛某的中国银行卡收款，分别骗取张某6000元、杨某光6000元、李某峰9500元，共计人民币21500元。14.2019年9月至10月份，被告人张梦帆通过微信号l某y1982515发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过微信以及户名为辛宝的中国银行卡收款，分别骗取武六军3000元、金海涛2000元、李波11000元，共计人民币16000元。15.2019年12月份，被告人陶伟通过微信号cyzg6699发布可以办理驾驶证的虚假信息，骗得被害人信任后，通过户名为万黎明的银行卡收款，骗取被害人杨昌龙人民币1500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并确认的下列证据证实：被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟、卢义武的供述和辩解，被害人任某某、盛某、刘某某、沈某,张某、赵某、吴某枝、李某、万某强、贾某友、李某、刘某宇、杨某、梁某馨、牛某、崔某浩、李某伟、郭某强、庄某波、杜某祥、郑某、吴某君、冯某洪、张某月、邓某斌、胡某培、杨某、吴某、任某凯、郝某芳、刘某军、崔某、陈某锋、李某、李某林、魏某胜、吴某珠、焦某、刘某鸿、郭某孔、于某亭、姚某云、丛某玲、谢某洁、王缓、靲某心、孙某军、耿某海、陈某、滕世兵、张某、杨某光、李某峰、武某军、金某涛、李某的陈述，证人顾某舰、李某慧、王某昊、罗某、徐某涛、王某、桑某雷、谢某、陈某晓、高某霞、孙某婷、李某某祥、孙某伟的证言，被害人任某鑫、盛某、刘某林、沈某荣、张某、赵某松、吴某枝、李某、贾某友、李某、崔某浩、庄某波、郑某、吴某君、冯某洪、张某月、邓某斌、胡某培、杨某、吴某贻、郝某芳、刘某军、崔某、陈某锋、李某、李某林、魏某胜、焦某、吴某珠、刘某鸿、郭某孔、于某婷、谢某洁、王缓、靳刘某、孙某军、耿某海、滕某兵、张某、杨某光、李**、张某峰、武某军、金某涛、李某、杨某龙等的微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、转账截图、二维码付款凭证等，及王某昊邮储银行账户流水、朱某明工商银行流水、原朝朋工商银行账号流水、潘某勋邮政储蓄银行账号流水、陈万进建设银行流水、袁怀星农业银行账号流水及交易明细、张建会中国银行账号流水，许振的建行流水、杨陶中国银行账号流水，接受证据清单，被害人杨某龙报案材料，陶伟手机的微信聊天记录，证人李某慧的指认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，东海县公安局网络安全保卫大队东公（网）勘[2020]067、068、069、070号电子证据检查工作记录，东海县公安局制作的《张梦帆等人涉嫌诈骗案件图像研判说明》，张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、卢义武等的辨认笔录，扣押被告人手机登陆微信数据情况，东海县公安局张东伟推广微信号情况统计、张东伟手机中推广微信号的记录、张东伟手机录音，发破案及到案经过，前科劣迹登记表，被告人照片及户籍信息，证实被告人的自然情况。原审法院审理期间，被告人张梦帆家属代张梦帆缴纳人民币五万元用于退赔被害人损失，被告人李治家属代李治缴纳人民币四万元用于退赔被害人损失，均已扣押在案。原审法院认为，被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟利用电信网络，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，其中部分犯罪是共同犯罪。被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人张东伟明知他人实施犯罪活动而为他人提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人张梦帆、李治、陶伟、张东伟到案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人张梦帆、李治、张东伟自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人张梦帆、李治退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟在疫情期间，利用疫情影响实施犯罪活动，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：1.被告人张梦帆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。2.被告人陶伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。3.被告人丁元奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。4.被告人李治犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。5.被告人张东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。6.对扣押在案的作案工具手机、银行卡、手机卡等予以没收，由扣押机关依法处理。7.扣押在案的被告人张梦帆退出的人民币五万元、被告人李治退出的人民币四万元用于退赔二被告人诈骗的被害人损失，不足部分由二被告人继续退赔。8.责令被告人张梦帆、李治、陶伟、丁元奎、张东伟继续退赔被害人损失。上诉人陶伟提出的上诉理由为，1.其在一审审理期间是认罪认罚的，原审判决取消其认罪认罚不当；2.其在公安机关退出非法所得八千元，一审法院未查清。请求二审法院查明事实，对其从轻处罚。本院经审理查明的事实、证据与原审审理查明的事实、证据相同，原审判决列举的证据，均经原审庭审举证、质证，证据来源合法具有证明效力，本院依法予以确认。另查明，东海县公安局向原审法院移送的《随案移送清单》载明，2021年3月3日该局向东海县人民法院移送扣押在案的人民币八千元整。本院认为，上诉人陶伟，原审被告人张梦帆、李治、丁元奎、张东伟利用电信网络，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，其中部分犯罪是共同犯罪。上诉人陶伟，原审被告人张梦帆、李治、丁元奎在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与全部犯罪进行处罚；原审被告人张东伟明知他人实施犯罪活动而为他人提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可予以减轻处罚。上诉人陶伟，原审被告人张梦帆、李治、张东伟到案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。原审被告人张梦帆、李治、张东伟自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人张梦帆、李治退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。关于上诉人陶伟提出“其在一审审理期间是认罪认罚的，原审判决取消其认罪认罚不当”的上诉理由，经查，上诉人陶伟在公诉机关签署了认罪认罚具结书，原审庭审时对公诉机关指控其第五起犯罪提出异议，非诚心认罪认罚，原审判决虽未认定其有认罪认罚情节，但在量刑时也采纳了公诉机关基于其认罪认罚提出的量刑意见，原审判决对其定罪量刑并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陶伟提出的“其在公安机关退出非法所得八千元，一审法院未查清”的上诉理由，经查，东海县公安局于本案一审终结后，向东海县人民法院移送扣押的人民币八千元，该上诉理由成立，本院予以采纳。但综合上诉人陶伟的犯罪情节，原审判决对上诉人陶伟的量刑适当，其退出人民币八千元的情节，不足以对其再从轻处罚。故对上诉人陶伟请求二审法院对其从轻处罚的上诉理由，本院不予采纳。上诉人陶伟被扣押的人民币八千元，应当退赔被害人损失，未退赔部分，应继续退赔。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。                              审 判 长    李作超                    审  判  员    张清磊                  审  判  员    倪  洁                                                                    二Ｏ二一年五月十九日                                               法官助理     刘艳萍                 书  记  员   高萌萌