河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0711刑初104号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人李金宇，绰号龙龙，男，1995年8月27日出生于新乡市,汉族，中专文化，河南省鑫仁矿业有限公司工人，户籍所在地河南省，被捕前住新乡市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月15日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年12月28日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人孙哲，河南书豪律师事务所律师。（法律援助）被告人李泽坤，曾用名李昱贤，男，1999年3月15日出生于新乡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省，被捕前住新乡市卫滨区隆盛华庭21号楼3单元5楼西户。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月15日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年12月28日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人王爱虎，河南易禾天律师事务所律师。辩护人冯金竹，河南易禾天律师事务所律师。被告人王若宇，男，1997年5月23日出生于新乡市，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省。2017年5月4日因犯盗窃罪被新乡市牧野区人民法院判处拘役三个月；并处罚金人民币三千元，2017年5月28日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月16日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年12月28日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人郑有慧，河南书豪律师事务所律师。（法律援助）被告人畅江，男，1998年7月18日出生于辉县，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省新乡市辉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月7日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年12月28日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人张习哲，河南书豪律师事务所律师。（法律援助）被告人蒲光耀，男，1999年12月26日出生于海口市，汉族，初中文化，无业，被捕前住新乡市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月7日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年12月28日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人李淑君，河南书豪律师事务所律师。（法律援助）被告人王林森，男，1997年7月8日出生于新乡市，壮族，初中文化，无业，被捕前住新乡市。2020年5月因故意伤害被新乡市公安局东街分局行政拘留七日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年11月26日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年12月28日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人周栓凤，河南易禾天律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检一部刑诉[2021]185号起诉书指控被告人李金宇、李泽坤、王若宇、畅江、蒲光耀、王林森犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员苗连林出庭支持公诉。被告人李金宇及其辩护人孙哲,被告人李泽坤及其辩护人王爱虎、冯金竹，被告人王若宇及其辩护人郑有慧,被告人畅江及其辩护人张习哲、被告人蒲光耀及其辩护人李淑君、被告人王林森及其辩护人周栓凤到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控：2020年四五月份，被告人李金宇倒卖银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，以每张1000元的价格向被告人李泽坤收购，被告人李泽坤向其出售建设银行卡及U盾，流转涉嫌电信网络诈骗赃款1500余万元。之后被告人李泽坤向被告人李金宇提供了被告人畅江的多张银行卡，流转涉嫌电信网络诈骗赃款23万余元。2020年5月份左右，被告人畅江通过被告人王若宇介绍卖给被告人李泽坤多张银行卡及手机卡，流转涉嫌电信网络诈骗赃款23万余元。2020年11月份左右，被告人畅江以每张1700元的价格向被告人王若宇收购多张银行卡，被告人王若宇的银行卡内流转涉嫌电信网络诈骗赃款15万余元，被告人畅江从中可以获利600元；被告人畅江并将自己的邮政银行卡一并销售。2020年11月份，被告人畅江帮助他人向被告人蒲光耀收购多张银行卡。2020年7月份至11月份，被告人王若宇明知他人收购银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，仍将自己的多张银行卡及U盾、手机卡提供给他人，流转涉嫌电信网络诈骗赃款460万余元。2020年夏天，被告人王林森明知他人收购银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，仍将自己的多张银行卡卖给被告人畅江等人，被告人王林森银行卡内流转涉嫌电信网络诈骗赃款116万余元。2020年4月至12月份，被告人蒲光耀明知他人收购银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，仍将多张银行卡及U盾、手机卡销售给他人，从中获利5000余元，流转涉嫌电信网络诈骗赃款92万余元。其中已查明被告人李泽坤、王若宇、畅江、王林森、蒲光耀涉案的银行卡，分别流转被害人王某1、林某、苏某、蔡某、徐某、王某2、李某、王某3、游某、计某、刘某、武某、任某被诈骗资金分别为9000余元、15万余元、22万余元、8万余元、16万余元。被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了户籍证明、转账记录等书证，证人朱某等人的证言；被告人李金宇、王若宇、李泽坤、畅江等人的供述与辩解等证据。被告人李金宇、王若宇、李泽坤、畅江、王林森、蒲光耀对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李金宇、李泽坤、王若宇、畅江、王林森、蒲光耀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李金宇、李泽坤、王若宇、畅江、王林森、蒲光耀认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李金宇有期徒刑七个月至一年零三个月，并处罚金；判处被告人李泽坤有期徒刑八个月至一年零三个月，并处罚金；判处被告人王若宇有期徒刑七个月至一年零三个月，并处罚金；判处被告人畅江有期徒刑七个月至一年零三个月，并处罚金；判处被告人蒲光耀有期徒刑七个月至一年零三个月，并处罚金；判处被告人王林森有期徒刑七个月至一年零二个月，并处罚金。并向法庭提交了相应的证据。被告人李金宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是：1、对罪名不持异议;2、被告人李金宇仅中间介绍人未提供自己的银行卡，也未获利；3、到案后积极坦白犯罪事实，可以从轻、减轻处罚；4、自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书；5、一贯表现良好，无犯罪前科，主观恶性不深。被告人李泽坤对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、主观恶意小，犯罪情节较轻；2、到案后积极主动配合公安机关，具有坦白情节；3、无任何前科，系初犯，偶犯；4、年龄较小，法律意识淡薄；5、是家庭唯一壮劳力，家境困难。被告人王若宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、认罪认罚，态度诚恳，主观恶性不深，可以从宽处罚；3、法律意识淡薄、主观恶性小。被告人畅江对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、到案后能够如实供述自己的犯罪行为，构成坦白；2、签署了认罪认罚具结书且当庭也表示认罪认罚，可以从宽处理；3、在本案之前从未受过任何刑事处罚及行政处罚，一贯表现良好被告人蒲光耀对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、无违法所得，且及时将银行卡取回，并未造成严重后果；2、系初犯，此前一贯表现良好，无违法犯罪记录；3、到案后能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；4、已签署认罪认罚具结书，认罪态度好；5、被告人家属在开庭前已退出违法所得。被告人王林森对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、被告人无前科，系初犯、偶犯；2、主观恶意小，犯罪情节轻，未造成严重社会后果；3、到案后如实供述，具有坦白情节；4、自愿认罪认罚；5、患有癫痫，身体不适；6、被告人无工作，没有稳定经济来源。经审理查明：2020年四五月份，被告人李金宇倒卖银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，以每张1000元的价格向被告人李泽坤收购，被告人李泽坤向其出售建设银行卡及U盾，流转涉嫌电信网络诈骗赃款1500余万元。之后被告人李泽坤向被告人李金宇提供了被告人畅江的多张银行卡，流转涉嫌电信网络诈骗赃款23万余元。2020年5月份左右，被告人畅江通过被告人王若宇介绍卖给被告人李泽坤多张银行卡及手机卡，流转涉嫌电信网络诈骗赃款23万余元。2020年11月份左右，被告人畅江以每张1700元的价格向被告人王若宇收购多张银行卡，被告人王若宇的银行卡内流转涉嫌电信网络诈骗赃款15万余元，被告人畅江从中可以获利600元；被告人畅江并将自己的邮政银行卡一并销售。2020年11月份，被告人畅江帮助他人向被告人蒲光耀收购多张银行卡。2020年7月份至11月份，被告人王若宇明知他人收购银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，仍将自己的多张银行卡及U盾、手机卡提供给他人，流转涉嫌电信网络诈骗赃款460万余元。2020年夏天，被告人王林森明知他人收购银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，仍将自己的多张银行卡卖给被告人畅江等人，被告人王林森银行卡内流转涉嫌电信网络诈骗赃款116万余元。2020年4月至12月份，被告人蒲光耀明知他人收购银行卡用于流转涉嫌电信网络诈骗赃款，仍将多张银行卡及U盾、手机卡销售给他人，从中获利5000余元，流转涉嫌电信网络诈骗赃款92万余元。其中已查明被告人李泽坤、王若宇、畅江、王林森、蒲光耀涉案的银行卡，分别流转被害人王某1、林某、苏某、蔡某、徐某、王某2、李某、王某3、游某、计某、刘某、武某、任某被诈骗资金分别为9000余元、15万余元、22万余元、8万余元、16万余元。被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的被告人照片、户籍证明、违法犯罪查询记录、刑事判决书、行政处罚决定书、监狱前科证明、到案经过、王林森银行卡流水、李泽坤银行卡流水、王若宇银行卡流水、畅江银行卡流水、蒲光耀银行卡流水、被害人报案记录、报案材料、认罪认罚具结书、被害人陈述及部分款项流向图、扣押决定书及扣押清单、辨认笔录、证人朱某的证言、证人谢某的证言、证人赵某的证言、被告人李金宇的供述与辩解、被告人李泽坤的供述与辩解、被告人畅江的供述与辩解、被告人王若宇的供述与辩解、被告人蒲光耀的供述与辩解、被告人王林森的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李金宇、李泽坤、王若宇、畅江、王林森、蒲光耀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。到案后，被告人李金宇、李泽坤、王若宇、畅江、蒲光耀、王林森均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人王若宇有前科，酌情从重处罚。被告人辩护人的辩护意见，合理部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李金宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年3月14日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。二、被告人李泽坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年2月14日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。三、被告人王若宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年12月15日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。四、被告人畅江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年8月6日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。五、被告人王林森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年7月6日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。六、被告人蒲光耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年8月6日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。七、被告人蒲光耀的违法所得5000元依法予以追缴（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  赵莎莎人民陪审员  齐东海人民陪审员  王立义二〇二一年五月十四日代书 记员  赵茹宁