河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初490号 公诉机关石家庄市鹿泉区人民检察院 被告人张彦峰，男，1995年9月4日生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河南省新乡县。2018年8月28日因犯故意伤害罪被河南省新乡县人民法院判处有期徒刑八个月，2018年9月9日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住（折抵9日）；于2020年8月18日被该局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 被告人李瑞浩，男，1995年2月17日生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河南省新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住（折抵9日）；于2020年8月18日被该局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 被告人聂孟涛，男，1988年2月16日生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省石家庄市藁城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住（折抵8日）；于2020年8月14日被该局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 辩护人张旭达，河北弘宇律师事务所律师。 被告人闫鹏，男，1998年12月12日生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临汾市吉县，现住山西省临汾市尧都区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月14日被该局刑事拘留；经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。2020年12月24日被本院取保候审。 被告人陈飞飞，男，1999年5月7日生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临汾市吉县，现住山西省临汾市尧都区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月14日被该局刑事拘留；经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。2020年12月24日被本院取保候审。 被告人强一博，男，2001年7月10日生，汉族，大学文化，户籍所在地山西省临汾市吉县，现住山西省临汾市尧都区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月14日被该局刑事拘留；经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。2020年12月24日被本院取保候审。 辩护人覃阳，广西合运律师事务所律师。 辩护人靳军海，河北律融律师事务所律师。 被告人刘宇凡，女，2000年11月6日生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省石家庄市新乐市，现住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月11日被该局刑事拘留；经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕；于2020年11月30日被鹿泉区人民检察院取保候审。2020年12月11日被本院办理取保候审。 被告人史跃毅，男，1995年12月24日生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河南省新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月18日被该局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 被告人史艳杰，女，1994年7月22日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省新乡市，现住址河南省新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月18日被该局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年9月4日被该局执行逮捕；于2020年9月29日被该局取保候审。2020年12月11日被本院办理取保候审。 被告人史慧谦，女，1988年7月18日生，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址河南省新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月18日被该局刑事拘留；于2020年9月4日被该局取保候审。2020年12月11日被本院办理取保候审。 被告人薛剑蕊，女，1998年6月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，现住址石家庄市长安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被石家庄市鹿泉区公安局（指定居所）监视居住；于2020年8月10日被该局刑事拘留；于2020年9月4日被该局取保候审。2020年12月11日被本院办理取保候审。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检一部刑诉（2020）842号起诉书指控被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛、闫鹏、陈飞飞、强一博、刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员王子刚出庭支持公诉。被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛及其辩护人张旭达、被告人闫鹏、陈飞飞、强一博及其辩护人靳军海、被告人刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊均到庭参加诉讼，强一博辩护人覃阳未到庭参加庭审。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2020年6月至7月间，被告人张彦峰和被告人李瑞浩联系网络“跑分”平台作为“上家”，雇佣被告人史跃毅、被告人史慧谦、被告人史艳杰作为“客服”，并发展被告人聂孟涛、被告人闫鹏为其下线代理。聂孟涛则发展被告人刘宇凡、梁宽（另案处理）、袁钰栋（另案处理）等人为其下线代理；闫鹏则发展被告人陈飞飞、被告人强一博等人为其下线代理。刘宇凡、陈飞飞、强一博、梁宽（另案处理）、袁钰栋（另案处理）等人则发展各自的朋友、同学作为“号主”，形成多层级的“跑分”组织团队。张彦峰、李瑞浩以微信、QQ等即时通信工具建群的方式，通过史跃毅、史慧谦、史艳杰等“客服”，接受“上家”的任务指令、转账指示，转发给其下线聂孟涛、闫鹏；聂孟涛（被告人薛剑蕊作为其助手）、闫鹏也分别利用微信、QQ等即时通信工具建群的方式，将自己接受的相关指令逐层转发至“号主”，“号主”以自己实名身份认证的支付宝接收“上家”转来的资金后按照指令将相关资金转到“上家”指定的银行卡上，并将转款信息逐层逆向发送给“上家”，完成俗称的“跑分”任务。各层级的“跑分”人员按照不同的比例根据“跑分”转账数额获取点数不等的佣金。 经审计，张彦峰非法获利58298元，李瑞浩非法获利58298元，聂孟涛非法获利80926元，闫鹏非法获利15321.47元，陈飞飞非法获利19290.5元，强一博非法获利5431元，刘宇凡非法获利5899元，史跃毅非法获利14249元，史艳杰非法获利11600元，史慧谦非法获利3300元。 公诉机关认为被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛、闫鹏、陈飞飞、强一博、刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛系主犯，其余被告人均系从犯。张彦峰系累犯。聂孟涛有立功表现。史跃毅、史艳杰、史慧谦均系自首。被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛、闫鹏、陈飞飞、强一博、刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊均自愿认罪认罚，并在公诉机关签署认罪认罚具结书。 公诉机关量刑建议为建议判处： 1、被告人张彦峰有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元（退缴非法所得58298元）； 2、被告人李瑞浩有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元（退缴非法所得58298元）；被告人聂孟涛有期徒刑一年，并处罚金20000元（退缴非法所得80926元）；被告人闫鹏有期徒刑一年，并处罚金8000元（退缴非法所得15321.47元）；被告人陈飞飞有期徒刑一年，并处罚金10000元（退缴非法所得19290.5元）；判处被告人强一博有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元（退缴非法所得5431元）；被告人刘宇凡有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元（退缴非法所得5899元）；庭审后公诉机关调整被告人史跃毅量刑建议为有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金5000元（退缴非法所得14249元）。上述被告人均视社会调查及退赃情况决定是否适用缓刑。 3、判处被告人史艳杰单处罚金3000元（退赃11600元）；被告人史慧谦单处罚金2000元（退赃3300元）；被告人薛剑蕊单处罚金3000元。 被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛、闫鹏、陈飞飞、强一博、刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊对公诉机关指控的犯罪事实均供认不讳。 被告人聂孟涛辩护人张旭达的主要辩护意见是，1、被告人聂孟涛系初犯、偶犯，无前科；2、被告人聂孟涛构成坦白；3、被告人构成立功；4、被告人认罪认罚，积极缴纳罚金，并自愿退赃，有深刻的悔罪表现；5、被告人聂孟涛父亲双某、母亲年老多病需要人照顾，且还有孩子需要抚养。希望法院对被告人聂孟涛从轻处罚。 被告人强一博辩护人靳军海的主要辩护意见是，被告人强一博无犯罪前科，系初犯、偶犯，虽实施了帮助信息网络犯罪行为，但情节显著轻微，社会危害性小。被告人认罪认罚，积极缴纳罚金并退赃，希望法院对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年6月至7月间，被告人张彦峰和被告人李瑞浩联系网络“跑分”平台作为“上家”，雇佣被告人史跃毅、被告人史慧谦、被告人史艳杰作为“客服”，并发展被告人聂孟涛、被告人闫鹏为其下线代理。聂孟涛则发展被告人刘宇凡、梁宽（另案处理）、袁钰栋（另案处理）等人为其下线代理；闫鹏则发展被告人陈飞飞、被告人强一博等人为其下线代理。刘宇凡、陈飞飞、强一博、梁宽（另案处理）、袁钰栋（另案处理）等人则发展各自的朋友、同学作为“号主”，形成多层级的“跑分”组织团队。张彦峰、李瑞浩以微信、QQ等即时通信工具建群的方式，通过史跃毅、史慧谦、史艳杰等“客服”，接受“上家”的任务指令、转账指示，转发给其下线聂孟涛、闫鹏；聂孟涛（被告人薛剑蕊作为其助手）、闫鹏也分别利用微信、QQ等即时通信工具建群的方式，将自己接受的相关指令逐层转发至“号主”，“号主”以自己实名身份认证的支付宝接收“上家”转来的资金后按照指令将相关资金转到“上家”指定的银行卡上，并将转款信息逐层逆向发送给“上家”，完成俗称的“跑分”任务。各层级的“跑分”人员按照不同的比例根据“跑分”转账数额获取点数不等的佣金。 经审计，张彦峰非法获利58298元，李瑞浩非法获利58298元，聂孟涛非法获利80926元，闫鹏非法获利15321.47元，陈飞飞非法获利19290.5元，强一博非法获利5431元，刘宇凡非法获利5899元，史跃毅非法获利14249元，史艳杰非法获利11600元，史慧谦非法获利3300元。 上述事实，被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛等十一人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯梁真瑜、梁帅、马玉坤等人证供述，证人史某、米某、苏某证言，鉴定意见、辨认笔录、张彦峰提供的支付宝上家返点交易流水明细、原始交易明细记录、银行卡原始交易记录、聊天截图；李瑞浩收取上家及下家跑分返点钱数明细、本人跑分的银行卡交易记录、流水明细、跑分量、聊天截图；聂孟涛ＱＱ信息及跑分群聊天截图、上下家微信群截图、微信转账明细、银行卡交易流水明细；刘宇凡支付宝账户信息截图、微信交易明细、银行交易流水；史跃毅微信账户返点体现明细、聊天记录截图、返点提成记录、交易记录明细；薛剑蕊跑分流水记录、用于注册支付宝的邮箱账户；陈飞飞账户账单明细、转账流水明细、跑分转账回款；强一博给下家跑分提成款账单明细、交易记录明细、指认交易流水、交易明细；闫鹏账号截图、转账给跑分人员提成款明细、交易流水明细，接受证据清单、层级关系树状图、电子数据检查工作记录、扣押清单、办案说明、认罪认罚具结书、被告人张彦峰被判处刑罚的刑事判决书、其余十名被告人的无前科证明、聂孟涛的立功情况说明、十一名被告人的到案经过（史跃毅、史艳杰、史慧谦系自首，张彦峰、李瑞浩、闫鹏、强一博、陈飞飞、强一博、刘宇凡、薛剑蕊被抓获）以及十一名被告人的户籍信息、身份证明等等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛、闫鹏、陈飞飞、强一博、刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人张彦峰等十一名被告人均认罪认罚，可从宽处理。被告人张彦峰系累犯，从重处罚；被告人聂孟涛有立功表现，可从轻处罚；被告人史跃毅、史艳杰、史慧谦系自首，但三被告人均签署认罪认罚具结书，已从宽处理，该情节不再做为单独量刑情节考虑。被告人张彦峰、李瑞浩、聂孟涛系主犯，其余被告人均系从犯，可比照主犯从轻处罚；被告人聂孟涛、闫鹏、陈飞飞、强一博、刘宇凡、史跃毅、史艳杰、史慧谦、薛剑蕊均积极缴纳罚金、退缴赃款，对其可从轻处罚并适用缓刑。被告人聂孟涛、强一博辩护人辩称对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、社会危害程度、在共同犯罪中所起作用、涉案金额、认罪悔罪态度，并参照社区矫正部门对各被告人社区矫正的调查意见。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张彦峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵9日。即自2020年8月18日起至2022年2月8日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人李瑞浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵9日。即自2020年8月18日起至2021年12月8日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人聂孟涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 四、被告人陈飞飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 五、被告人闫鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 六、被告人史跃毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 七、被告人强一博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 八、被告人刘宇凡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 九、被告人史艳杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币3000元。（罚金已缴纳。） 十、被告人史慧谦犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。） 十一、被告人薛剑蕊犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币3000元。（罚金已缴纳。） 十二、被告人张彦峰违法所得58298元、李瑞浩违法所得58298元、聂孟涛违法所得80926元（已缴纳）、闫鹏违法所得15321.47元（已缴纳）、陈飞飞违法所得19290.5（已缴纳）、强一博违法所得5431元（已缴纳）、刘宇凡违法所得5899元（已缴纳）、史跃毅违法所得14249元（已缴纳）、史艳杰违法所得11600元（已缴纳）、史慧谦违法所得3300元（已缴纳）追缴后上缴国库。 十三、公安机关扣押的各被告人手机，在判决生效后由公安机关返还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  李永良 人民陪审员  封丽腾 人民陪审员  陈晓蕊 二〇二一年五月十三日 书 记 员  胡 静