安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0621刑初204号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人汪某甲，男，汉族，1990年11月18日出生于安徽省六安市，初中文化，农民，住霍山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月6日被濉溪县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月31日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人王青，安徽胜方律师事务所律师。 辩护人金绍辉，安徽胜方律师事务所律师。 被告人张某，男，汉族，1993年1月18日出生于安徽省淮北市，初中文化，无业，住淮北市相山区。因犯盗窃罪于2009年5月7日被安徽省砀山县人民法院判处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪于2011年9月28日被安徽省砀山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；因犯合同诈骗罪于2016年12月20日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八万元，2018年1月5日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被濉溪县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月31日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 被告人王某甲，男，汉族，1990年5月8日出生于，江苏省沭阳县，小学文化，农民，户籍地江苏省沭阳县，住濉溪县。因犯盗窃罪于2008年12月2日被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2011年8月8日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月24日被濉溪县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月31日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人李程程，安徽辰元律师事务所律师。 被告人王某乙，男，汉族，1990年6月18日出生于安徽省六安市，小学文化，农民，住六安市霍山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月31日被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月4日经上海市松江区人民检察院批准逮捕，次日由上海市公安局松江分局执行逮捕，同年9月25日被上海市公安局松江分局取保候审，同年10月14日移交濉溪县公安局，2021年4月30日经本院决定逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 被告人程某，男，汉族，1988年10月27日出生于安徽省六安市，初中文化，农民，住六安市金寨县。因犯盗窃罪于2016年12月8日被安徽省霍山县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪于2018年9月18日被霍山县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2019年1月1日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月6日被濉溪县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月31日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 被告人王某丙，男，汉族，1972年4月2日出生于安徽省濉溪县，初中文化，住濉溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月29日到濉溪县公安局投案，同日被取保候审，同年4月30日经本院决定逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 被告人梁某，男，汉族，1985年7月25日出生于安徽省六安市，初中文化，农民，住六安市霍山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月4日经上海市松江区人民检察院批准逮捕，次日由上海市公安局松江分局执行逮捕，同年10月14日移交濉溪县公安局。现羁押于濉溪县看守。 被告人蔡某，男，汉族，1996年11月18日出生于安徽省六安市，高中文化，农民，住霍山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月6日被濉溪县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月31日被濉溪县公安局取保候审，2021年4月29日经本院决定被取保候审。 被告人汪某乙，男，汉族，1993年12月24日出生于安徽省六安市，初中文化，农民，住六安市霍山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月7日被濉溪县公安局刑事拘留，同年8月31日被濉溪县公安局取保候审，2021年4月29日经本院决定被取保候审。 被告人刘某甲，男，汉族，1986年6月21日出生于安徽省濉溪县，初中文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月3日被濉溪县公安局刑事拘留，同年8月31日被濉溪县公安局取保候审，2021年4月28日经本院决定被取保候审。 安徽省濉溪县人民检察院以濉检检一刑诉[2021]Z64号起诉书指控被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张大胜出庭支持公诉，被告人汪某甲及其辩护人王青、被告人张某、被告人王某甲及其辩护人李程程、被告人王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月9日至7月22日期间，丁某（在逃）至淮北市辖区，纠集被告人汪某甲、张某、蔡某等人，使用被告人汪某乙、程某、王某乙、梁某、王某丙、徐某、王某、余某等人的支付宝及银行卡，先后在濉溪县、淮北市，为诈骗团伙提供资金支付结算帮助。被告人汪某甲在丁某的安排下，帮助该诈骗团伙操作淘宝店铺进账及确认收货，与其上线微信昵称为“天天”的人联系提供收款二维码，合计帮助支付结算资金近2000万元。期间被告人汪某甲又安排王某乙纠集他人提供支付宝账号用于资金结算。后被告人王某乙纠集了被告人梁某、程某等人；被告人张某在丁某安排下，纠集了被告人王某甲、王某丙等人；被告人王某甲又纠集了徐某2、余某、刘某甲等人；被告人蔡某纠集了被告人汪某乙等人。期间，被告人王某乙支付宝账户帮助支付结算资金142819元；被告人梁某支付宝账户帮助结算资金2311200元（其中进帐1088800元，未遂717800元，出帐504600元）；被告人程某支付宝账户帮助结算资金2843882元（其中进帐1432082元，未遂694200元，出帐717600元）；被告人王某丙支付宝账户帮助支付结算资金3133990元（其中进帐1207600元，未遂1648200元，出帐278190元）；被告人汪某乙支付宝账户帮助支付结算资金572245元（其中进帐562267元，出帐9978元）；被告人刘某甲支付宝账户帮助支付结算资金282740元。 公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，前科核查证明，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，微信聊天记录，银行、支付宝等交易记录及电子数据，反电诈平台载明被害人情况，被害人刘某乙、柴某等人的陈述，证人徐某2、王某、于某等人的证言，被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲的供述和辩解等证据。 公诉机关认为：被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲在明知他人利用信息网络犯罪的情况下，仍为网络诈骗团伙提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究十被告人的刑事责任。鉴于十名被告人均认罪认罚，建议，判处汪某甲有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元；判处张某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；判处王某甲有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；判处王某乙有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元；判处程某有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；判处王某丙有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处梁某有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；判处蔡某拘役五个月，并处罚金人民币二千元；判处汪某乙拘役五个月，并处罚金人民币二千元；判处刘某甲拘役四个月，并处罚金人民币二千元。 被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人汪某甲、王某甲的辩护人提出的辩护意见是被告人汪某甲、王某甲系坦白，自愿认罪认罚，建议对汪某甲、王某甲从轻处罚。 经审理查明：2020年7月9日至7月22日期间，为非法获利，被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲等人明知他人利用信息网络犯罪，仍提供支付结算帮助。丁某（在逃）在淮北市辖区纠集被告人汪某甲、张某、蔡某等人，使用被告人汪某乙、程某、王某乙、梁某、王某丙、徐某、王某、余某等人的支付宝及银行卡，先后在濉溪县、淮北市等地，为诈骗团伙提供资金支付结算帮助。被告人汪某甲在丁某的安排下，帮助诈骗团伙操作淘宝店铺进账及确认收货，与其上线微信昵称为“天天”的人联系提供收款二维码，为诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。期间被告人汪某甲又安排王某乙纠集他人提供支付宝账号用于资金结算；被告人王某乙纠集了被告人梁某、程某等人；被告人张某在丁某安排下，纠集了被告人王某甲、王某丙等人；被告人王某甲又纠集了被告人刘某甲、徐某2、余某等人；被告人蔡某纠集了被告人汪某乙等人。 期间，使用被告人王某乙支付宝作为洗钱二级账户，帮助支付结算资金142819元。 使用被告人梁某支付宝账户作为洗钱一级账户，帮助支付结算资金653200元（被害人徐某1等16人将资金转入该支付宝账户）；使用该账户作为洗钱二级账户，帮助支付结算资金435600元；另，该账户洗钱过程中因交易中途关闭，交易未完成，未完成支付资金合计717800元。 使用被告人程某支付宝账户作为洗钱一级账户，帮助支付结算资金1111400元（被害人贾某等36人将资金转入该支付宝账户）；使用该账户作为洗钱二级账户，帮助支付结算资金320682元；另，该账户洗钱过程中因交易中途关闭，交易未完成，未完成支付资金合计694200元。 使用被告人王某丙支付宝账户作为洗钱一级账户，帮助支付结算资金1207600元（被害人沈某等39人将资金转入该支付宝账户）；另，该账户洗钱过程中因交易中途关闭，交易未完成，未完成支付资金合计1648200元。 使用被告人汪某乙支付宝账户作为洗钱二级账户，帮助支付结算资金562267元。 使用被告人刘某甲支付宝账户作为洗钱二级账户，帮助支付结算资金282740元。 另查明，被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、蔡某、汪某乙均系被公安机关抓获归案。被告人王某丙于2021年3月29日到濉溪县公安局投案，被告人梁某于2020年7月30日接电话通知向上海市公安局松江分局投案，被告人刘某甲于2020年8月3日到濉溪县公安局投案，到案后均如实供述上述事实。被告人张某供述其获利13500元；王某甲供述其获利6000余元；王某乙供述其获利500元；程某供述其获利5000元；王某丙供述其获利4000元；梁某供述其获利3600元；汪某乙供述其获利1000元；刘某甲供述其获利1000元。 经审理查明确认的证据与公诉机关提交的证据一致。 本院认为：被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、王某丙、梁某、蔡某、汪某乙、刘某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为之提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某、程某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均属累犯，应从重处罚。被告人王某甲有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人汪某甲、张某、王某甲、王某乙、程某、蔡某、汪某乙到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王某丙、梁某、刘某甲投案后能够如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出汪某甲、王某甲系坦白，自愿认罪认罚，建议对汪某甲、王某甲从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十五条，第六十七条第一、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人汪某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年12月5日止。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 二、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年11月29日止。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 三、被告人王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年7月23日止。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 四、被告人王某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月30日起至2022年4月2日止，已折抵刑期57日。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 五、被告人程某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年9月5日止。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 六、被告人王某丙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月30日起至2022年2月27日止。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 七、被告人梁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 八、被告人蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押26日。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 九、被告人汪某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押25日。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 十、被告人刘某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押29日。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 十一、被告人张某违法所得人民币一万三千五百元、被告人王某甲违法所得人民币六千元、被告人王某乙违法所得人民币五百元、被告人程某违法所得人民币五千元、被告人王某丙违法所得人民币四千元、被告人梁某违法所得人民币三千六百元、被告人汪某乙违法所得人民币一千元、被告人刘某甲违法所得人民币一千元，均予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  宋建国 二〇二一年五月十四日 书记员  袁莹月 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。