河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0503刑初145号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人杨保平，男，1965年10月26日出生，汉族，小学文化，无业，住安阳市龙安区，户籍所在地安阳市龙安区。因犯盗窃罪，于2003年9月8日被安阳市文峰区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。因非法买卖、储存危险物质，于2017年10月30日被安阳市公安局文惠分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月5日被福建省尤溪县公安局取保候审。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪、盗窃罪，2021年1月22日被逮捕。辩护人王志伟，河南瀛睿源律师事务所律师，安阳市关区法律援助中心指派。辩护人米传超，河南瀛睿源律师事务所律师，安阳市关区法律援助中心指派。被告人郜荣只，女，1964年6月14日出生，汉族，文盲，无业，住安阳市龙安区，户籍所在地安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年1月22日被逮捕。辩护人程方，河南观博律师事务所律师，安阳市关区法律援助中心指派。辩护人谷慧洁，河南观博律师事务所律师，安阳市关区法律援助中心指派。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉[2021]Z633号起诉书指控被告人杨保平犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，郜荣只犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月20日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人杨保平及其辩护人米传超、被告人郜荣只及其辩护人谷慧洁到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控，2020年1月初,被告人杨保平明知他人使用其银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下,用本人身份信息办理了1套农业银行卡(卡号:62×××76)、1套工商银行卡(卡号:62×××03)(每套银行卡均含1张银行卡、1张绑定银行卡的手机卡、1个U盾),并将上述两套银行卡出售给姚艳芹(已判决)。杨保平从中共获利1000元。被告人杨保平分别于2020年3月22日、2020年4月3日通过挂失方式将上述农行卡内的10375.1元、建行卡内的4068.3元取出占为己有。2020年6月至9月,被告人杨保平明知他人可能将对公账户用于违法犯罪活动的情况下,用本人身份信息办理了乌海市优硕商贸有限责任公司、包头市慧润商贸有限公司、包头市通峰贸易有限公司、包头市惠润环保工程有限公司的对公账户，后将上述对公账户出售给赵海雷(另案处理)。2020年8月初至9月,被告人杨保平、郜荣只明知他人使用其银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下,杨保平用本人身份信息办理了1套农业银行卡(卡号:62×××76)、1套建设银行卡(卡号:62×××31),郜荣只用本人身份信息办理了1套农业银行卡（卡号：62×××78),杨保平通过邮寄等方式将上述3套银行卡给其子杨井运(另案处理)。2020年8月21日福建省尤溪县邹起张因网络投资被骗,被骗钱款转入杨保平的关联账户内,邹起张报案至福建省尤溪县公安局。2020年10月5日,被告人杨保平因诈骗罪被福建省尤溪县公安局取保候审。2020年10月8日,被告人杨保平按照杨井运提供的地址将其本人、郜荣只及其他人名下的共计10张U盾、手机卡等物品通过安阳市北关区安漳大道申通快递门市邮寄至云南省临沧市的一处地址。2020年10月13日,云南省临沧市云县公安局对该包裹依法查扣。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询,福建省尤溪县邹起张、云南省蒙自市被害人杨某、黑龙江省黑河市冯国萍、广东省惠州市陈文丽、浙江省杭州市赵俊龙、安徽省安庆市胡小弟、湖南省邵阳市邓盼、河南省漯河市王德民等多名被害人均因网络刷单、投资、炒期货等被骗,被骗钱款均转入上述银行卡的关联账户内。经核实,杨保平农业银行卡(卡号:62×××76)的进账金额为4583256.6元、工商银行卡(卡号:62×××03)的进账金额为2270194.99元、建设银行卡(卡号:62×××31)的进账金额为560815元、农业银行卡(卡号:62×××76)的进账金额为2532726元;郜荣只农业银行卡(卡号:62×××78)的进账金额为5129843.02元。使用杨保平身份信息办理的乌海市优硕商贸有限责任公司建设银行对公账户（账号:15×××52)进账金额为180266元;包头市惠润环保工程有限公司建设银行对公账户(账号:15×××10)的进账金额为2816634.28元;包头市通峰贸易有限公司建设银行对公账户（账号：15×××03)的进账金额为6968069元。2020年12月17日,被告人杨保平、郜荣只经安阳市公安局北关分局民警电话通知到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人杨保平、郜荣只的户籍证明、杨保平的前科证明、杨保平被采取取保候审强制措施的情况、抓获情况说明、申通快递公司内监控截图及信息、云南省临沧市云县查获说明、扣押物品清单、杨保平支付宝截图、微信截图、姚艳芹的刑事判决书、乌海市优硕商贸有限责任公司、包头市惠润环保工程有限公司等相关对公账户查询信息、涉案银行卡交易明细及公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、杨保平挂失银行卡查询信息、扣押U盾及银行卡的信息查询情况等书证，证人李某的证言，被告人杨保平、郜荣只及同案犯赵海雷的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨保平、郜荣只明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。杨保平以非法占有为目的，通过挂失银行卡的方式，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。杨保平犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。杨保平自动投案,到案后能如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可以从轻处罚。杨保平、郜荣只认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议被告人杨保平犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；犯盗窃罪判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；被告人郜荣只犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。被告人杨保平对指控事实及罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.杨保平在接到公安民警电话通知后主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；2.杨保平自愿认罪认罚；3.杨保平文化水平低，法律意识淡薄。被告人郜荣只对指控事实及罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.郜荣只系初犯、偶犯，主观恶性较小；2.郜荣只具有自首情节；3.郜荣只犯罪前表现一贯良好。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨保平经安阳市公安局北关分局民警电话通知后到案并如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人杨保平、郜荣只明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控杨保平、郜荣只犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨保平以非法占有为目的，通过挂失银行卡的方式，秘密窃取他人财物，价值14443.4元，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控杨保平犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。杨保平经公安机关电话通知后主动到案并如实供述所犯罪行，系自首，本院予以从轻处罚。杨保平、郜荣只自愿认罪认罚，本院予以从宽处理。杨保平在判决宣告以前一人犯数罪，本院依法数罪并罚。关于郜荣只的辩护人提出郜荣只系自首的辩护意见，经查，郜荣只经公安机关电话通知到案后未如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首，故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。杨保平、郜荣只的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。因被害人身份尚未查明，杨保平所盗窃的人民币14443.4元责令退缴，待查明被害人身份后退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨保平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2022年6月16日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人郜荣只犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2021年5月16日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人杨保平退赔被害人损失人民币14443.4元。四、被告人杨保平非法所得人民币1000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 光人民陪审员  李春峰人民陪审员  张梅香二〇二一年五月十九日书 记 员  刘 洁