黑龙江省依兰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0123刑初30号公诉机关黑龙江省依兰县人民检察院。被告人陈铁锤，男，汉族，1980年4月7日出生于黑龙江省依兰县，初中文化，农民，住黑龙江省依兰县。2016年1月9日因吸食毒品被依兰县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币2000元；2016年1月18日因犯贷款诈骗罪、故意伤害罪被依兰县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2018年7月4日被依兰县公安局刑事拘留（在逃），因涉嫌犯骗取贷款罪于2020年7月18日被依兰县公安局指定居所监视居住，同年7月20日因犯骗取贷款罪、妨害作证罪被刑事拘留，同年7月30日被批准逮捕，现羁押于依兰县看守所。被告人姜艳君，男，汉族，1968年7月15日出生于黑龙江省依兰县，初中文化，农民，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯伪证罪于2020年12月14日被依兰县人民检察院取保候审。被告人陶术英，女，汉族，1959年3月20日出生于黑龙江省依兰县，小学文化，农民，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯伪证罪于2020年12月14日被依兰县人民检察院取保候审。黑龙江省依兰县人民检察院以黑哈依检刑诉[2020]307号起诉书指控被告人陈铁锤涉嫌犯骗取贷款罪、妨害作证罪，被告人姜艳君、陶术英涉嫌犯伪证罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。依兰县人民检察院指派检察员汝绍华出庭支持公诉，被告人陈铁锤、姜艳君、陶术英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省依兰县人民检察院指控，2011年8月至2013年4月，被告人陈铁锤找到愚公乡村民王某2、谭某、李某2、王某3、孙某、任某、刘某1、刘某2、姜某1、姜某2、邵某、李某3、田某、陈某1、魏某、李某1、曹某、陈某2、孟凡利、姜艳君、王某4、陶术英、王某5、王某6、王某7、李某4、王某8等27人，采用顶名累户的方式，以种植、养殖等为用途在依兰县愚公信用社共计贷款人民币2875000元。上述贷款被陈铁锤改变用途，用于投资建设愚公乡新家园小区工程，逾期未还，给依兰县农村信用合作联社造成重大损失。2014年8月份左右，原愚公信用社信贷员王某9（另案处理）让其弟弟王某1（另案处理）找到陈铁锤，称王某9可以为陈铁锤承担陶术英、姜艳君等22人名下的2445000元顶名贷款，但需要陈铁锤给付王某9顶名贷款金额50%的“好处费”，陈铁锤应允后，便指使被告人陶术英、姜艳君、王某4（已死亡）在向公安机关出具证言时隐瞒为其贷款的事实，谎称贷款系王某9使用。2014年10月18日、2015年2月6日，陶术英、姜艳君、王某4在接受公安机关调查时出具虚假证言，虚构王某9使用其三人名下贷款的事实。2015年7月17日，依兰县人民法院以挪用资金罪判处王某9有期徒刑六年，挪用资金数额中包括为陶术英、姜艳君、王某4等22人名下的贷款人民币2445000元，致使王某9被加重刑事处罚。被告人陈铁锤于2020年7月18日被公安机关抓获，被告人陶术英、姜艳君于2020年11月24日到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈铁锤骗取金融机构贷款，给金融机构造成重大损失，指使他人作伪证，应当以骗取贷款罪、妨害作证罪追究其刑事责任。被告人姜艳君、陶术英在刑事诉讼中，对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，应当以伪证罪追究其刑事责任。被告人陈铁锤在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当对其数罪并罚。建议对被告人陈铁锤撤销缓刑，以骗取贷款罪、妨害作证罪、贷款诈骗罪、故意伤害罪数罪并罚，判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议以伪证罪判处被告人姜艳君、陶术英有期徒刑八个月至十个月。被告人陈铁锤、姜艳君、陶术英对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2011年8月至2013年4月，被告人陈铁锤找到愚公乡村民王某2、谭某、李某2、王某3、孙某、任某、刘某1、刘某2、姜某1、姜某2、邵某、李某3、田某、陈某1、魏某、李某1、曹某、陈某2、孟凡利、姜艳君、王某4、陶术英、王某5、王某6、王某7、李某4、王某8等27人，采用顶名累户的方式，以种植、养殖等为用途在依兰县愚公信用社共计贷款人民币2875000元。上述贷款被陈铁锤改变用途，用于投资建设愚公乡新家园小区工程，逾期未还，给依兰县农村信用合作联社造成重大损失。2014年8月份左右，原愚公信用社信贷员王某9（另案处理）让其弟弟王某1（另案处理）找到陈铁锤，称王某9可以为陈铁锤承担陶术英、姜艳君等22人名下的2445000元顶名贷款，但需要陈铁锤给付王某9顶名贷款金额50%的“好处费”，陈铁锤应允后，便指使被告人陶术英、姜艳君、王某4（已死亡）在向公安机关出具证言时隐瞒为其贷款的事实，谎称贷款系王某9使用。2014年10月18日、2015年2月6日，陶术英、姜艳君、王某4在接受公安机关调查时出具虚假证言，虚构王某9使用其三人名下贷款的事实。2015年7月17日，依兰县人民法院以挪用资金罪判处王某9有期徒刑六年，挪用资金数额中包括为陶术英、姜艳君、王某4等22人名下的贷款人民币2445000元，致使王某9被加重刑事处罚。另查明，被告人陈铁锤于2018年2月6日因犯骗取贷款罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。被告人陈铁锤于2020年7月18日被公安机关抓获，被告人陶术英、姜艳君于2020年11月24日到公安机关投案。上述事实，有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过；户籍证明、现实表现；核销贷款台账、刑事判决书、在逃登记表、黑龙江省农村信用社借款及还款凭证、取款凭条、黑龙江省农村信用社农户联保贷款档案等；证人王某9、王某1、曹某、李某1等人的证言笔录；被告人陈铁锤、姜艳君、陶术英的供述与辩解笔录；鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈铁锤骗取金融机构贷款，给金融机构造成重大损失；指使他人作伪证，其行为已构成骗取贷款罪、妨害作证罪。被告人姜艳君、陶术英在刑事诉讼中，对与有重要关系的情节，故意作虚假证明，其二人行为均构成伪证罪。公诉机关的指控罪名成立，应予惩处。被告人陈铁锤在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应对其数罪并罚。被告人姜艳君、陶术英主动到公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实，依法可对二被告人从轻或减轻处罚。被告人陈铁锤、姜艳君、陶术英自愿认罪认罚，依法可对三名被告人予以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第三百零五条、第三百零七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：撤销黑龙江省依兰县人民法院（2017）黑0123刑初165号刑事判决书中被告人陈铁锤犯骗取贷款罪、故意伤害罪，数罪并罚，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年的缓刑部分。二、被告人陈铁锤犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币100000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年，与前罪骗取贷款罪、故意伤害罪判处有期徒刑一年二个月数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币100000元（于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前指定监视居住的，羁押二日，折抵刑期一日（陈铁锤被公安机关指定居所监视居住2日，折抵刑期1日）。即自2020年7月20日起至2023年12月28日止。注：先行羁押266天已扣除）三、被告人姜艳君犯伪证罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陶术英犯伪证罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、责令被告人陈铁锤退赔违法所得人民币2875000元，于本判决生效后三十日内返还依兰县农村信用合作联社愚公信用社。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘艳红人民陪审员  高志忠人民陪审员  吕冬梅（）二〇二一年五月十六日书 记 员  王雪琪本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第三百零七条第一款以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑罚以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑罚以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。