天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0105刑初115号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人杨华，男，1990年6月26日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市河北区，户籍地同居住地。2012年5月30日因犯盗窃罪、诈骗罪、伪造国家机关公文罪、伪造公司印章罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金60000元；2017年5月23日因犯伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2017年7月10日刑满释放。因本案于2021年2月2日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2021〕84号起诉书指控被告人杨华犯诈骗罪，于2021年5月7日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理，并提交了认罪认罚具结书。本院经审查于2021年5月10日立案审理，依法适用简易程序，组成合议庭利用远程视频庭审系统公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员郭芮出庭支持公诉，被告人杨华到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，被告人杨华谎称认识天津市公共交通集团（控股）有限公司（以下简称“天津公交公司”）某位领导，可以帮助被害人齐某1和苏某办理退休后返聘工作以及帮助二被害人将退休单位由天津公交公司变更为北京市公共交通集团（控股）有限公司（以下简称“北京公交公司”），从而每月增加2000元的退休金。2019年6月至2020年7月间，被告人杨华以办理上述事项过程中需要各种费用为由，多次在本市河北区骗取齐某1和苏某共计人民币（以下币种同）76900元，并将所得钱款全部挥霍。公诉机关认为，被告人杨华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人杨华在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，应依法从重处罚，被告人杨华认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可依法从宽处罚，并提交了量刑建议，建议判处被告人杨华有期徒刑三年十个月，并处罚金。被告人杨华对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，并签字具结。庭审中亦未表异议。经审理查明：被告人杨华与被害人齐某1系亲戚关系，被害人齐某1与被害人苏某系朋友关系，被害人齐某1、苏某分别出生于1958年、1959年。被告人杨华谎称认识天津公交公司某位领导，可以帮助被害人齐某1和苏某办理退休后返聘工作以及帮助二被害人将退休单位由天津公交公司变更为北京公交公司，从而每月增加2000元的退休金。2019年6月至2020年7月间，被告人杨华以办理上述事项过程中需要各种费用为由，多次在本市河北区分别骗取被害人齐某1和苏某钱款34800元、42100元，共计76900元，并将所得钱款全部挥霍。具体犯罪事实如下：1.2019年6月2日，杨华谎称有能力帮助被害人齐某1、苏某办理返聘到天津公交公司稽查科开车的工作，并帮助二被害人将退休单位由天津公交公司变更为北京公交公司，以每人需要交纳体检费1600元、退休保障金5000元为由，在本市河北区王串场街幸福道26号盛宇里16号楼底商（杨华原经营的“薯芋萱”门店）以现金方式分别骗取齐某1、苏某各6600元，共计13200元。苏某将本人的现金6600元转交给齐某1。2.2020年3月19日，杨华对苏某谎称变更退休单位，需要按每个月4600元退还天津公交公司二个月的工资，在上述地点及同样方式骗取苏某现金9200元。3.2020年3月21日，杨华对齐某1谎称疫情期间延迟办理退休金转结，需要齐某1向天津公交公司补齐第一季度三个月的退休金15000元，另对苏某谎称变更退休单位还需要再退还天津公交公司一个月的工资4600元，在上述地点及同样方式分别骗取齐某1、苏某现金15000元、4600元，共计19600元。苏某将本人的现金4600元转交给齐某1。4.2020年3月26日，杨华谎称变更退休单位二被害人需要向北京公交公司补交退休金12000元为由，在上述地点及同样方式分别骗取二被害人现金12000元，共计24000元。5.2020年4月9日，杨华谎称变更退休单位前三年内不能存在事故记录，帮助苏某消除在保险公司和交通管理部门的交通事故记录，需要“运作”费用2500元为由，在本市河北区以同样方式骗取被害人苏某现金2500元。苏某将本人的现金2500元转交给齐某1。6.2020年7月15日，杨华对二被害人谎称变更退休单位还需要向北京公交公司交纳保证金1200元，另对苏某谎称消除交通事故记录还需要“运作”费用6000元为由，在本市河北区分别骗取齐某11200元、苏某7200元，共计8400元。经被害人报警，公安机关于2021年2月2日将被告人杨华抓获归案。上述事实，被告人杨华在庭审中亦无异议，且由经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及抓获经过，被害人齐某1、苏某的陈述及辨认笔录，证人齐某2、贾某的证言、被告人杨华的供述与辩解，接受证据清单及被害人齐某1、苏某提供的收条复印件，被害人齐某1、苏某银行卡取款记录，搜查笔录、扣押清单，悔过书，刑事判决书及释放证明书，视频光盘2张，现场检测报告，涉案人员基本信息表等证据予以证实。本院认为，被告人杨华以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨华到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；其在律师的见证下签署了具结书，自愿认罪认罚，应依法从宽处理；其在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；其在历史上曾因诈骗罪被依法判处，但未能改过自新，仍继续实施诈骗犯罪，且多次实施和诈骗老年人财物，并未能积极退赔被害人损失，应考虑酌情从重处罚。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2024年12月1日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人杨华分别退赔被害人齐某1、苏某人民币34800元、42100元。三、在案扣押作案工具苹果牌手机一部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（当庭宣判）审 判 长  张剑波审 判 员  梁 芳人民陪审员  刘国联二〇二一年五月十八日书 记 员  胡超宇附：本裁判文书适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。