河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1625刑初296号公诉机关河南省郸城县人民检察院。被告人陈志立，男，1984年1月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省江门市，住江门市台山市，2009年因抢劫罪被恩平市人民法院判处有期徒刑三年，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2021年1月21日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2021年2月5日被郸城县公安局逮捕。辩护人侯玉飞，河南覃思律师事务所律师。辩护人于来鑫，河南覃思律师事务所实习律师。被告人容明亮，男，1988年5月24日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地广东省江门市台山市，住江门市台山市，2019年因贩卖毒品罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年两个月，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2021年1月21日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2021年2月5日被郸城县公安局逮捕。辩护人段文豪，河南洺水律师事务所律师。被告人徐瑞锦，男，1992年6月19日出生，汉族，初中，务工，户籍所在地广东省江门市台山市，住江门市台山市，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2021年1月21日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2021年2月5日被郸城县公安局逮捕。辩护人周莹鑫，河南文浩律师事务所律师。辩护人杜义明，河南文浩律师事务所实习律师。被告人李颂康，男，1992年7月22日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省江门市，住江门市蓬江区，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2021年1月21日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2021年2月5日被郸城县公安局逮捕。辩护人赵红艳，河南红歌律师事务所律师。被告人袁苑珊，女，1991年12月11日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省江门市，住江门市蓬江区，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2021年1月27日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2021年2月6日被郸城县公安局逮捕。辩护人李亮，河南明辨（商水）律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检刑诉（2021）105号起诉书指控被告人陈志立、容明亮、陈瑞锦、李颂康、袁苑珊犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员于涛出庭支持公诉，被告人陈志立及其辩护人侯玉飞和于来鑫、容明亮及其辩护人段文豪、徐瑞锦及其辩护人周莹鑫和杜义明、李颂康及其辩护人赵红艳、袁苑珊及其辩护人李亮等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2021年1月份，被告人陈志立、容明亮明知是违法犯罪所得的资金，仍组织人员在广东省江门市江海区一些宾馆内帮助转账转移资金从中牟利，被告人徐瑞锦负责在宾馆门口望风、被告人李颂康和袁苑珊提供自己的银行卡有其他人员现场操作转账，经查询被告人袁苑珊兴业银卡(6229083930509830l7)违法过账资金414004.3元，中信银行卡(62×××30)违法过账资金417325.22元，共计831329.25元；被告人李颂康工商银行卡(62×××19)违法过账资金247977.82元，招商银行卡(62×××78)违法过账资金500405.2元，共计748382.84元。公诉机关认为，被告人陈志立、容明亮、徐瑞锦、李颂康、袁苑珊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算的帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定处罚，被告人陈志立、容明亮在犯罪中起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条予以处罚；被告人徐瑞锦、李颂康、袁苑珊在犯罪中起次要作用，是从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条予以处罚；且被告人容明亮在刑满释放五年内又重新犯罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚，被告人陈志立、容明亮、徐瑞锦、李颂康、袁苑珊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈志立有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人容明亮有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人徐瑞锦拘役五个月，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人李颂康拘役四个月，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人袁苑珊拘役四个月，并处罚金人民币2000元。公诉机关提交了相关书证，被告人陈志立、容明亮、徐瑞锦、李颂康、袁苑珊的供述与辩解，被害人张某的陈述等证据证实。被告人陈志立对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，被告人具有坦白情节，共同犯罪中起次要作用，有两个年幼的孩子需要抚养，且认罪认罚，应从轻、减轻处理，建议处以六个月以下刑期。被告人容明亮对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，被告人有坦白情节，到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，主观恶性性较小，建议从轻处罚。被告人徐瑞锦对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是，被告人系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，到案后对自己的罪行供认不讳，自愿认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。被告人李颂康对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是，被告人系初犯、偶犯、从犯，具有自首情节，认罪认罚，已缴纳了罚金，赔偿了被害人损失，得到了被害人谅解，建议从轻、减轻处罚。被告人袁苑珊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是，被告人系初犯、偶犯、从犯，法律意识淡薄，如实供述犯罪事实，具有自首情节，认罪认罚，已缴纳了罚金，赔偿了被害人损失，得到了被害人谅解，建议从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李颂康、袁苑珊的家人已向被害人赔偿，取得了被害人谅解。袁苑珊系残疾人，身体有疾病。上述五被告人均是2021年1月20日抓获。本院认为，被告人陈志立、容明亮、徐瑞锦、李颂康、袁苑珊构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人陈志立、容明亮在犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐瑞锦、李颂康、袁苑珊在犯罪中起次要作用，是从犯。被告人容明亮在刑满释放五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人陈志立、容明亮、徐瑞锦、李颂康、袁苑珊认罪认罚，签字具结，可以从宽处理。被告人李颂康、袁苑珊的家人已向被害人赔偿，取得了被害人谅解，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈志立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2021年1月20日起至2021年8月19日止。罚金已缴纳。）二、被告人容明亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2021年1月20日起至2021年9月19日止。罚金限判决生效之日起20日内缴纳。）三、被告人徐瑞锦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2021年1月20日起至2021年6月19日止。罚金限本判决生效后20日内缴纳。）四、被告人李颂康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2021年1月20日起至2021年5月19日止。罚金已缴纳。）五、被告人袁苑珊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2021年1月20日起至2021年5月19日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山审判员  崔耀润陪审员  朱传杰二〇二一年五月六日书记员  吕新艳