山东省聊城市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）鲁15执异29号 案外人：周国良，男，1992年10月21日出生，汉族，住山东省平阴县。 申请执行人：杨连金，男，1964年7月10日出生，汉族，住聊城市东昌府区。 被执行人：杨秋苓，女，1960年12月26日出生，汉族，住聊城市。 在本院执行申请执行人杨连金与被执行人周传虎、聊城市东昌府区盛科环保设备有限公司、聊城鲁宝钢管有限公司、杨秋苓、山东中北生物科技有限公司、刘占义、许以起民间借贷纠纷一案中，案外人周国良对本院作出的（2020）鲁15执恢40号之二《责令责任人追回财产通知书》提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 案外人周国良请求依法撤销贵院作出的《责令责任人追回财产通知书》，终止对异议人的追回义务。事实和理由：异议人系被执行人杨秋苓之子，《责令责任人追回财产通知书》中所涉及的68.5万元存款实际为异议人所有，该笔款项是异议人于2014年1月6日到2020年12月30日期间赚取，并多次存入杨秋苓的账户，且明确由杨秋苓代为保管，待异议人需要时转给异议人，但这并不意味着保管的钱就是给杨秋苓的，并没有形成赠予。在本次执行之前，异议人向杨秋苓提出把她代为保管的钱转给自己，并在取款前向银行进行了预约，将钱转入异议人的女朋友刘亚菲的账户，由异议人将款项取出使用，异议人自始至终都是该笔款项的所有人。异议人系本案的案外人，贵院将异议人的财产予以执行，明显错误。 申请执行人杨连金称，贵院依法向周国良发出《责令追回财产通知书》并无不当，请求依法驳回周国良异议请求。事实和理由：一、周国良异议不成立，争议标的为现金，属于种类物，应当按照账户信息确定权属。该款长期存于杨秋苓名下，属于杨秋苓的财产。二、根据周国良提供的银行交易明细，杨秋苓名下68.5万元存款并非周国良所有，周国良提出异议没有事实依据。1．杨秋苓于2020年3月31日支取了大额存单50万元，该款项来源为杨秋苓尾号为1218农行卡转入32万元，杨秋苓尾号为7750的中国银行卡转入22万元，同时大额存单50万元，提现4万元，该50万元来源于杨秋苓，并非周国良；2．杨秋苓2020年3月31日的大额存单20万元，来源于杨秋苓尾号8681的银行卡转入8万元，尾号为4996的银行卡转入12万元，款项并非来源于周国良；3．杨秋苓于2018年8月4日通过其尾号8681的银行卡，向周国良尾号为2035的银行卡转款两笔各5万元共计10万元，该款项并非来源于周国良；4．杨秋苓于2017年3月30日购买的中国银行账号为21×××06的20万大额存单在其提供的银行流水中并未支取，故该款项来源于杨秋苓；5．杨秋苓两次分别向周国良尾号为8885的银行卡转款20万元和30万元，没有周国良向杨秋苓转款情况；6．周国良2011年至2013年在部队服役，退伍后在济南某银行担任驾驶员，没有大额收入，2019年12月才成立公司，其最近的公司系2020年成立，根据其公司流水情况根本没有经营往来收入，没有纳税记录，没有与其他公司经济往来的账目，并且这几个公司均是广告公司，存在专设公司从事洗钱等违法情况的嫌疑。2014年至2019年12月5日累计提现103.9999万元，购置房产支出49.0994万元，转账给刘超、周超等人88.382万元，理财11.3441万元，上述款项不能证实系其经营收入，也没有将款项转给杨秋苓，不能证实系周国良的存款；7．张胜泉律师将被执行人周传虎所有的案款10万元转至周国良名下，该款项来源于周传虎，贵院也应当依法予以追回，并将其掩饰隐瞒犯罪所得款项的违法犯罪线索移交公安机关。三、杨秋苓的银行交易流水巨大，足以证实杨秋苓具有一定履行能力，但其拒不履行生效判决，杨秋苓知道贵院采取强制措施后为规避执行而转移财产，明显属于有履行能力却拒不履行的行为，周国良协助其转移银行存款系帮助犯罪，应当按照共犯论处。杨秋苓及周国良涉嫌拒执罪，周国良提供虚假陈述及证据妨碍执行，请求贵院依据《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑法》第三百一十三条等相关法律规定将本案按照拒执罪移送公安机关立案侦查。四、根据法律规定，发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行，一方拒绝履行的，对方当事人可以向法院申请强制执行。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第26条第二款规定，在执行通知书指定的期限内，被执行人转移、隐匿、变卖、毁损财产的，应当立即采取执行措施。本案中，贵院于多年前就发出执行通知书，责令杨秋苓履行生效法律文书确定的义务，但杨秋苓收到履行债务通知书之后未履行，而是将其持有存款转移至周国良名下，因此杨秋苓的行为已经构成转移财产。杨秋苓转移存款时，法院已经冻结了其移动支付账户中的款项，其恶意转移存款规避执行已经涉嫌刑事犯罪，涉案存款虽未被冻结但不影响杨秋苓转移财产这一事实的成立，周国良称其转移的是杨秋苓代为保管的存款，证据明显不足。 本院查明，杨连金与周传虎、聊城市东昌府区盛科环保设备有限公司、聊城鲁宝钢管有限公司、杨秋苓、山东中北生物科技有限公司、刘占义、许以起民间借贷纠纷一案，本院于2012年6月21日作出（2012）聊民一初字第5号民事判决：一、限被告周传虎、杨秋苓、聊城市东昌府区盛科环保设备有限公司于本判决生效后30日内共同偿还原告杨连金2011年10月30日的借款100万元，并支付违约金。违约金为：以100万元为基数，自2012年1月29日起至本判决确定履行之日止，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率的四倍计算。被告聊城鲁宝钢管有限公司、许以起对该笔款项承担连带清偿责任；二、限被告周传虎、杨秋苓、聊城市东昌府区盛科环保设备有限公司于本判决生效后30日内共同偿还原告杨连金2011年11月22日的借款200万元，并支付违约金。违约金为：以200万元为基数，自2012年2月1日起至本判决确定履行之日止，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率的四倍计算。被告聊城鲁宝钢管有限公司、山东中北生物科技有限公司、刘占义、许以起对该笔款项承担连带清偿责任；三、限被告周传虎于本判决生效后30日内偿还原告杨连金2011年12月2日的借款100万元，并支付违约金。违约金为：该款自2012年3月1日起至本判决确定履行之日止，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率的四倍计算。被告聊城市东昌府区盛科环保设备有限公司对该笔款项承担连带清偿责任；四、驳回原告的其他诉讼请求。2012年9月3日，本院依申请人杨连金的申请立案执行，执行案号为（2012）聊执字第118号，2013年11月27日，本院裁定该案终结本次执行程序。2020年12月1日，本院依申请执行人杨连金的申请恢复执行，执行案号为（2020）鲁15执恢40号。2020年12月2日，本院通过网络执行查控系统，查询到被执行人杨秋苓在山东平阴商业银行股份有限公司账号为20×××59和20×××85的账户中，分别有20万元和50万元的余额。2020年12月16日，本院裁定对上述账户采取冻结措施。同日，杨秋苓将上述存款中的50万元和18.5元万分两次转入刘亚菲账号为62×××12的银行储蓄账户中，周国良于同日全部取出。本院于2021年3月22日向被执行人杨秋苓发出（2020）鲁15执恢40号《责令责任人追回财产通知书》，向案外人刘亚菲发出（2020）鲁15执恢40号之一《责令责任人追回财产通知书》，向案外人周国良发出（2020）鲁15执恢40号之二《责令责任人追回财产通知书》，责令三人自通知书送达之日起10日内追回上述财产。 本院认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款规定，对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断。本案中，案涉两笔银行存款均登记在被执行人杨秋苓名下，根据法律法规的物权公示方法和权利外观，应当认定杨秋苓为该银行存款的权利人，异议人周国良以案涉银行存款为被执行人杨秋苓代为保管为由，对该款项主张所有权请求排除执行与法相悖，本院依法不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第八条第一款和第二十五条第一款的规定，裁定如下： 驳回案外人周国良的执行异议请求。 案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。 审判长  宁照铜 审判员  关 淼 审判员  杨 轲 二〇二一年五月十一日 法官助理贾会琰 书记员杨念南