安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1524刑初71号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人储蓄，男，2001年3月24日出生于安徽省金寨县，汉族，初中文化，挖掘机驾驶员，户籍地安徽省金寨县，经常居住地安徽省金寨县，因涉嫌犯盗窃罪，于2020年11月17日被金寨县公安局刑事拘留，2020年12月23日经金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。 辩护人张小丽，安徽远宏律师事务所律师。 辩护人周洁钰，安徽远宏律师事务所实习律师。 被告人李才安，男，2002年2月26日出生于安徽省金寨县，汉族，湖北第二师范学院学生，住安徽省金寨县，因涉嫌犯盗窃罪，于2020年11月20日被金寨县公安局取保候审,2021年2月9日被金寨县人民检察院取保候审，2021年3月5日被本院决定取保候审。 辩护人王明成，安徽梅山律师事务所律师。 被告人余汉涛，男，2001年1月14日出生于安徽省金寨县，汉族，中专文化，公司职员，户籍地安徽省金寨县，经常居住地安徽省金寨县，因涉嫌犯盗窃罪，于2020年11月18日被金寨县公安局刑事拘留，2020年12月23日经金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，2021年2月8日被金寨县人民检察院变更为取保候审，2021年3月5日被本院决定取保候审。 辩护人阎筱萌，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人王建军，男，1997年7月31日出生于安徽省金寨县，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省金寨县，因涉嫌犯盗窃罪,于2020年11月30日被金寨县公安局刑事拘留，2020年12月23日金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，2021年2月8日被金寨县人民检察院变更为取保候审，2021年3月5日被本院决定取保候审。 辩护人彭怀胜，安徽事顺律师事务所律师。 被告人徐延尚，男，2000年10月16日出生于安徽省金寨县，汉族，合肥经济技术职业学院学生，住安徽省金寨县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年11月19日被金寨县公安局刑事拘留，同年12月16日被该局变更为取保候审，2021年2月10日被金寨县人民检察院取保候审，2021年3月5日被本院决定取保候审。 辩护人周钧，安徽凡平律师事务所律师。 被告人陈德顺，男，1999年8月7日出生于安徽省金寨县，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省金寨县，因涉嫌犯盗窃罪，于2020年11月25日被金寨县公安局取保候审，2021年2月10日被金寨县人民检察院取保候审，2021年3月5日被本院决定取保候审。 辩护人田应亮，安徽事顺律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉[2021]Z23号起诉书指控被告人储蓄犯盗窃罪，收买、非法提供信用卡信息罪；李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺犯盗窃罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院依法指派检察员彭丝雨出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金寨县人民检察院指控： 一、被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军盗窃的事实 1.2018年上半年，被告人储蓄经程启宝（另案处理）介绍，在合肥平安银行、民生银行、中国邮政储蓄银行办理银行卡，约定每张每月200元提供给方某（另案处理）使用。2020年5月11日，被告人储蓄前往中国邮政储蓄银行金寨县支行将其出售的银行卡挂失，补办新卡并盗走卡内人民币81097.01元。 2.2020年七八月份左右，被告人储蓄明知吴某（另案处理）收买银行卡提供给方某，由方某出售给网络赌博平台使用，仍邀集王建军、余汉涛、李才安办理银行卡、Ｕ盾、手机卡出售给吴某，从中非法获利500元。同时，储蓄等人事先商议在办理银行卡的过程中绑定2个手机号码或者银行微信公众号，监视银行卡内到账情况进行挂失、补办银行卡，以盗取卡内资金。 2020年8月，被告人储蓄带李才安办理了1张移动手机卡。同年8月3日，经储蓄介绍后，吴某驾车带被告人李才安到农业银行办理1张银行卡，李才安绑定之前办理的手机号码后将银行卡出售给吴某。2020年9月，在储蓄的安排下，李才安将其出售的农业银行卡挂失并盗走84521.71元，储蓄分得70000元，李才安分得14021.71元并分给李亚军500元。 2020年七八月份，被告人余汉涛经储蓄介绍，约定每月每张银行卡支付500元的报酬，将自己的邮政储蓄银行卡和农业银行卡各1张绑定新开通的手机号码及Ｕ盾出售给吴某。2020年9月29日，被告人余汉涛伙同储蓄挂失余汉涛出售的农业银行卡并盗走81520.96元，储蓄分得55000元，余汉涛分得26520.96元。 2020年7月，被告人王建军通过储蓄介绍，约定每月每张银行卡支付400元的报酬，将自己的农业银行卡、徽商银行卡、邮政储蓄银行卡各1张绑定新开通的手机号码出售给吴某。2020年9月29日，被告人王建军伙同储蓄从王建军出售的邮政储蓄银行卡内盗走65959.46元。储蓄分得42600元，王建军分得23359.46元。王建军售卡获利200元。 二、被告人徐延尚、陈德顺盗窃的事实 2019年9月，被告人徐延尚经人介绍，约定每月每张银行卡支付300元至500元的报酬，将自己徽商银行卡、民生银行卡各一张并绑定新开通的手机号码、Ｕ盾，出售给方某。2019年10月8日，被告人徐延尚伙同陈德顺在事先约定好的情况下，到中国民生银行合肥分行挂失徐延尚出售的民生银行卡，从中盗走34626元。徐延尚分得16626元，陈德顺分得11000元，同去银行的施某分得4000元，程启宝分得3000元。 三、被告人储蓄收买、非法提供信用卡信息的事实 2020年五六月份，被告人储蓄许诺每月每张银行卡支付500元的报酬购买储友伟两张银行卡及U盾。 证明上述指控的证据有：1.扣押的鄂Ａ6××××号牌汽车1台；2.常住人口基本信息、到案经过、前科查询、银行流水等书证；3.证人方某、吴某等人的证言；4.被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺的供述与辩解。 公诉机关指控认为，被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺以非法占有为目的，盗取他人财物，被告人储蓄收买他人信用卡信息后非法提供给他人使用，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺主动到案，到案后如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人储蓄、徐延尚系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人李才安、余汉涛、王建军、陈德顺系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。综上，建议对被告人储蓄犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月到五年，并处罚金；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处拘役六个月，并处罚金，合并刑期为三年六个月至五年，并处罚金。建议分别判处李才安、余汉涛有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处王建军有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处徐延尚有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处陈德顺有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金，可以适用缓刑。 六被告人对指控的罪名、事实及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签署了认罪认罚具结书。 储蓄的辩护人提出的辩护意见是，储蓄有以下量刑情节：自首；初犯；自愿认罪认罚；积极退赃；事发时其父亲因犯交通肇事罪在服刑，家庭困难，主观恶性小。综上，请求法院对储蓄从轻处罚并从轻判处罚金。 李才安的辩护人提出的辩护意见是，李才安系自首；系从犯；主观恶性小；认罪认罚并积极退赃；系初犯。综上，请求法院对李才安从轻、减轻处罚。 余汉涛的辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的事实和罪名均无异议。余汉涛于案发后经电话通知主动到案，系自首；其在与储蓄共同犯罪中起次要作用，是从犯；其认罪认罚并已自愿签署具结书。除上述法定从轻、减轻处罚情节外，其无违法犯罪前科，系初犯，且其家人已代为退出全部赃款并表示愿意缴纳罚金，依法可以酌定从轻处罚。建议法院采纳检察机关的量刑建议，并对其适用缓刑。 王建军的的辩护人提出的辩护意见是，对构成盗窃罪无异议。王建军有以下从轻或减轻处罚的情节：自首；从犯；初犯；自愿认罪认罚；已退赃。综上，建议对其判处一年八个月有期徒刑并适用缓刑。 徐延尚的辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议。徐延尚有以下量刑情节：自首；系在校学生，初犯、偶犯；自愿认罪认罚；积极退赃；建议对徐延尚适用缓刑。 陈德顺的辩护人提出的辩护意见是，陈德顺系自首；认罪认罚；系从犯，主观恶性小，犯罪所得已被公安机关扣押；系初犯。综上，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 一、被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军盗窃的事实 1.2018年上半年，被告人储蓄经程启宝（另案处理）介绍，在合肥平安银行、民生银行、中国邮政储蓄银行办理银行卡，以每月每张200元出售给方某（另案处理）使用。2020年5月11日，被告人储蓄前往中国邮政储蓄银行金寨县支行将其出售的银行卡挂失，补办新卡并盗走卡内人民币81097.01元。 2.2020年七八月份左右，被告人储蓄明知吴某（另案处理）收买银行卡提供给方某，由方某出售给网络赌博平台使用，仍邀集王建军、余汉涛、李才安办理银行卡、Ｕ盾、手机卡等资料出售给吴某，从中非法获利500元。同时，储蓄等人事先商议在办理银行卡的过程中绑定2个手机号码或者银行微信公众号，监视银行卡内到账情况，后进行挂失、补办，以盗取卡内资金。 2020年8月，被告人储蓄带李才安办理了1张移动手机卡。同年8月3日，经储蓄介绍，吴某驾车带被告人李才安到农业银行办理1张银行卡，李才安绑定之前办理的手机号码后将银行卡出售给吴某。2020年9月，在储蓄的安排下，李才安将其出售的农业银行卡挂失并盗走卡内的84521.71元，储蓄分得70000元，李才安分得14021.71元，分给李亚军500元。 2020年七八月份，被告人余汉涛经储蓄介绍，约定每月每张银行卡支付500元的报酬，将自己的邮政储蓄银行卡和农业银行卡各1张并绑定新开通的手机号码及Ｕ盾后出售给吴某。2020年9月29日，被告人余汉涛伙同储蓄挂失余汉涛出售的农业银行卡并盗走81520.96元，储蓄分得55000元，余汉涛分得26520.96元。 2020年7月，被告人王建军通过储蓄介绍，约定每月每张银行卡支付400元的报酬，将自己的农业银行卡、徽商银行卡、邮政储蓄银行卡各1张并绑定新开通的手机号码后出售给吴某。2020年9月29日，被告人王建军伙同储蓄从王建军出售的邮政储蓄银行卡内盗走65959.46元。储蓄分得42600元，王建军分得23359.46元。王建军售卡获利200元。 二、被告人徐延尚、陈德顺盗窃的事实 2019年9月，被告人徐延尚经人介绍，约定每月每张银行卡支付300元至500元的报酬，将自己徽商银行卡、民生银行卡各一张并绑定新开通的手机号码、Ｕ盾后出售给方某。2019年10月8日，被告人徐延尚和陈德顺，到中国民生银行合肥分行挂失徐延尚出售的民生银行卡，从中盗走34626元。徐延尚分得16626元，陈德顺分得11000元，同去银行的施某分得4000元，程启宝分得3000元。 三、被告人储蓄收买信用卡信息的事实 2020年五六月份，被告人储蓄许诺每月每张银行卡支付500元的报酬，购买了储友伟两张银行卡及U盾。 案发后，被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺分别于2020年11月16日、2020年11月20日、2020年11月18日、2020年11月30日、2020年11月19日、2020年11月25日经电话传唤到案，到案后均如实供述了犯罪事实。 公安机关扣押了储蓄的鄂Ａ6××××号汽车一辆，储蓄在公安机关退缴违法所得30000元；李才安在公安机关退缴违法所得20000元，李亚军在公安机关退缴违法所得500元；余汉涛在公安机关退缴违法所得26520.96元，在金寨县人民检察院退缴55000元；王建军在公安机关退缴违法所得23479.46元，在金寨县人民检察院退缴42600元；公安机关扣押了徐延尚的手机一部，徐延尚在公安机关退缴违法所得16700元；陈德顺在公安机关退缴违法所得11000元；施某在公安机关退缴违法所得4000元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息、到案经过、前科查询证明、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、支付宝及微信截图、银行流水等书证，证人施某、徐某、方某、吴某的证言，被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺的供述与辩解，提取笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人储蓄、李才安、余汉涛、王建军、徐延尚、陈德顺以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中储蓄盗窃的数额巨大，另五被告人盗窃数额较大，其行为均构成盗窃罪。被告人储蓄收买他人信用卡信息资料，其行为构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。储蓄、李才安、余汉涛、王建军在共同犯罪中，储蓄起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；李才安、余汉涛、王建军起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。徐延尚、陈德顺在共同犯罪中徐延尚系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；陈德顺系从犯，依法对其从轻处罚。储蓄犯数罪，依法应当数罪并罚。六被告人均经电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，属自首；自愿认罪认罚；系初犯；退缴部分或全部违法所得，依法对其从轻处罚。各辩护人提出被告人具有上述从轻处罚情节，与事实相符，本院予以采纳。综上，综合各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第一百七十七条之一第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人储蓄犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯收买信用卡信息罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2025年5月15日止；罚金于判决生效后五日内缴纳。) 二、被告人李才安犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币8000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳。) 三、被告人余汉涛犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币8000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳。) 四、被告人王建军犯盗窃罪，判处有期徒一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币7000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳。) 五、被告人徐延尚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币6000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳。) 六、被告人陈德顺犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳。) 七、追缴被告人储蓄的违法所得81597.01元；储蓄与李才安共同的违法所得84521.71元；储蓄与余汉涛共同的违法所得81520.96元；储蓄与王建军共同的违法所得65959.46元；王建军的违法所得200元；徐延尚和陈德顺共同的违法所得34626元，予以没收，上缴国库。（公安机关扣押的款物及各被告人退缴的违法所得并入该项执行，不足部分继续追缴。） 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何昭莲 审 判 员  杨显明 人民陪审员  周 黎 二〇二一年五月十日 法官 助理  桂罗娜 书 记 员  金婷婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。