文书内容认罪认罚山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2021）鲁0283刑初237号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人孙某某，男，1972年6月8日出生，汉族，高中文化，农民，住平度市。2020年12月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2021年1月15日被逮捕。现羁押于平度市看守所。山东省平度市人民检察院以平检二部刑诉（2021）23号起诉书指控被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，于2021年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。平度市人民检察院指派检察员代丽娜出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，2018年6月份以来，崔宁宁（另案处理）以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为名，通过创建微信群,在微信群发送视频讲课音频等方式进行公开宣传，以高额返利为诱饵吸收公众投资。“博鑫”以投资10000元为一单，每单每天返利300元至700元，返利累计达到投资额2倍时出局，为引诱已参加者继续发展他人参加，“博鑫”规定报单资金达到10万元以上可按比例获得服务费。2019年4月份前后，被告人孙某某通过王某推荐介绍，加入“博鑫洗码理财”，通过口口相传、创建微信群等方式进行公开宣传，陆续发展了孙某1（已取保候审）、胡某等20余人参与投资，非法吸收资金人民币540余万元，给投资人造成损失80余万元。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，案件来源，破案经过，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录、审计报告、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人孙某某非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人孙某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，案发后，集资参与人孙某2、于某、郭某、何某、代贞秀、孙某3、刘某出具谅解书，对被告人孙某某的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的报案记录、破案经过、户籍证明、谅解书等书证；证人孙某1、刘某等人的陈述；被告人孙某某的供述、审计报告等证据证实，足资认定。本院认为，被告人孙某某违反国家金融管理规定，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应受刑罚处罚。该系从犯，可依法从轻处罚。该归案后如实供述了其犯罪事实，并自愿认罪认罚，系坦白，可依法从轻处罚并可依法从宽处理。案发后，该取得了部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，适用法律得当，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2022年12月8日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、未追缴到案的赃款依法继续追缴，追缴不足部分责令被告人孙某某退赔，追缴、退赔款项按比例返还集资参与人（造成损失的集资参与人名单见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷鸿春人民陪审员  牛德增人民陪审员  周吉响二〇二一年五月十八日书 记 员  郭治涌附：相关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附:被告人孙某某非法吸收公众存款案造成损失的集资参与人明细:            姓名              集资金额              返利金额              盈亏金额                  李秀梅              68713              57680              11033                  牛桂霞              120624.4              0              120624.4                  冯玲玲              57000              47862              9138                  褚云红              30656              0              30656                  胡淑艳              793755.92              616472.42              177283.5                  杨玲              1538671.57              1459793.5              78878.07                  代贞秀              154778.67              77006.22              77772.45                  刘卫江              41500              3500              38000                  孙学强              28198              25975.38              2222.62                  杨桂秀              764107.88              615138.17              148969.71                  刘翠芳              48666.67              0              48666.67                  吕国志              237570              99351              138219