河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫05刑终210号原公诉机关河南省安阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）程世超，男，1994年4月3日出生，汉族，农民，初中文化，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月24日主动到公安机关投案，同年6月25日被取保候审，9月9日被刑事拘留,9月30日被逮捕。上诉人（原审被告人）杨绍军，男，1994年8月27日出生，汉族，农民，中专文化，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日主动到公安机关投案后被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，10月22日被逮捕。辩护人贠芳芳，河南凌锐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武新淘，男，1994年3月20日出生，汉族，农民，初中文化，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日主动到公安机关投案后被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，10月22日被逮捕。辩护人杨建勇，河南兴亚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵志远，男，1994年12月6日出生，汉族，农民，初中文化，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日主动到公安机关投案后被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，10月22日被逮捕。辩护人靳文革、魏濛（实习），河南兴邺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任晓杰，男，1994年9月23日出生，汉族，农民，初中文化，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月12日被公安机关抓获归案，同年6月13日被取保候审，9月21日被刑事拘留，10月22日被逮捕。原审被告人程健，男，1994年2月7日出生，汉族，农民，初中文化，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日被抓获归案，同年9月9日被刑事拘留，9月30日被逮捕。河南省安阳县人民法院审理河南省安阳县人民检察院指控原审被告人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰、程健犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月30日作出（2021）豫0522刑初27号刑事判决。原审被告人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2019年4月份左右，被告人程世超经李路路（另案处理）介绍，得知利用银行卡替他人转账可以获利,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍办理银行卡，并借用程健、牛瑞兰、程志军、陈楠、陈卫、程超飞、程俊卫、韩炎、牛国行、武磊玉、周少良、程雅婷等人银行卡帮他人进行转账，谋取不正当利益。尔后，被告人程世超先后组织被告人任晓杰、武新淘、杨绍军、赵志远参与其中，该四名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍使用银行卡帮他人进行转账。其中，被告人任晓杰使用其本人的银行卡并借用任文明、卜张静、任亮、任勇的银行卡从事转账活动；被告人武新淘、杨绍军、赵志远使用其本人银行卡从事转账活动。被告人程世超非法获利13.2万元，分给被告人杨绍军2万元，被告人武新淘3万元，被告人赵志远7千元，被告人任晓杰1万元。经审计，程世超等人涉案银行卡交易金额共计259222900.91元，其中：1、程世超本人和借用银行卡转款涉案交易金额共计109019384.46元；2、任晓杰本人和借用任文明、卜张静、任亮、任勇银行卡转款涉案交易金额共计31654770.18元；3、赵志远本人和借用王雨萌银行卡转款涉案交易金额共计35542797.92元；4、武新淘转款涉案交易金额共计39666919.45元；5、杨绍军转款涉案交易金额共计43339028.90元。2019年6月份左右，被告人程健明知他人利用信息网络实施犯罪,仍办理一张银行卡提供给程世超，为违法犯罪提供帮助，谋取不正当利益。经统计，流水共计1412352.41元。2019年10月份，程健先后办理两张银行卡提供给程家旗（另案处理）为违法犯罪提供帮助，经审计，流水共计1036872.91元。另查明，2020年6月12日任晓杰被公安机关抓获后，协助公安机关电话通知武新淘投案，2020年6月13日，武新淘劝赵志远、杨绍军主动到安阳县公安局投案，武新淘、赵志远、杨绍军到案后如实供述犯罪事实。2020年6月24日被告人程世超主动到三河市公安局投案，到案后如实供述犯罪事实。2020年6月24日三河市公安局扣押程世超作案工具手机32部。原判认定上述事实的证据有：被告人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰、程健等人的供述；被害人刘某、赵某、李某、梁某等人的陈述；银行交易明细、审计报告、照片、立案决定书、手机聊天截图、被告人的户籍证明等证据予以证实。原判认为，被告人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰、程健为获取非法利益，将自己的银行卡出借给他人使用，帮助他人转账，其中程世超涉案金额为259222900.91元，杨绍军涉案金额为43339028.90元，武新淘涉案金额为39666919.45元，赵志远涉案金额为35542797.92元，任晓杰涉案金额为31654770.18元，程健涉案金额为2449225.32元，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十八条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十三条、第五十二条、第二十六条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人程世超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人杨绍军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；三、被告人武新淘犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人赵志远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人任晓杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人程健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；七、被告人程世超非法所得人民币六万五千元；被告人杨绍军非法所得人民币二万元；被告人武新淘非法所得人民币三万元；被告人赵志远非法所得人民币七千元；被告人任晓杰非法所得人民币一万元；均予以追缴；八、安阳县公安局扣押在案的被告人程世超犯罪工具手机三十二部予以没收，由扣押机关安阳县公安局上缴国库。上诉人程世超的上诉理由：原判量刑重。上诉人杨绍军的上诉理由及其辩护人的辩护意见：杨绍军在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，原判量刑重。上诉人武新淘的上诉理由及其辩护人的辩护意见：武新淘在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，原判量刑重。上诉人赵志远的上诉理由及其辩护人的辩护意见：赵志远曾劝说程世超投案自首，属于协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，构成立功；赵志远在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，原判量刑重。上诉人任晓杰的上诉理由：原判量刑重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰的上诉理由及杨绍军、武新淘、赵志远的辩护人的辩护意见，经查，1、上诉人杨绍军、武新淘和赵志远明知他人利用信息网络实施犯罪,仍使用银行卡帮他人进行转账，均直接实施了犯罪行为，而并非为共同犯罪的实施创造便利条件、提供帮助，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。2、上诉人赵志远没有协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，不构成立功。3、上诉人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰、原审被告人程健实施帮助信息网络犯罪活动犯罪行为，程世超涉案金额高达259222900.91元，杨绍军涉案金额高达43339028.90元，武新淘涉案金额高达39666919.45元，赵志远涉案金额高达35542797.92元，任晓杰涉案金额高达31654770.18元，程健涉案金额高达2449225.32元，原判根据各被告人的犯罪事实、性质、对社会危害程度以及在共同犯罪中的作用，在法定量刑幅度内对各被告人判处刑罚，量刑并无不当。故各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，均不能成立。本院认为，上诉人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰、原审被告人程健明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人程世超、杨绍军、武新淘、赵志远、任晓杰的上诉理由及杨绍军、武新淘、赵志远的辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖奇志审判员  杨彩芳审判员  贠宁宁二〇二一年五月六日书记员  路彩霞