河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0711刑初70号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人朱景阳，男，2000年4月20日出生于新乡市延津县，汉族，高中文化，无业，捕前住河南省新乡市延津县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留，于2020年12月15日经新乡市牧野区人民检察院批准被依法逮捕。辩护人陈会军，河南众硕律师事务所律师。被告人朱高攀，男，2001年11月27日出生于新乡市延津县，汉族，初中文化，无业，捕前住河南省新乡市延津县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留，于2020年12月15日经新乡市牧野区人民检察院批准被依法逮捕。辩护人王晓翔，河南联盟律师事务所律师。被告人朱广旭，男，2000年10月26日出生于新乡市延津县，汉族，中专文化，无业，捕前住河南省新乡市延津县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留，于2020年12月15日经新乡市牧野区人民检察院批准被依法逮捕。辩护人冯文乾，河南尊严律师事务所律师。被告人陈瑞，男，2000年11月4日出生于新乡市延津县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省延津县，捕前住河南省延津县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留，于2020年12月15日经新乡市牧野区人民检察院批准被依法逮捕。辩护人李家丞，河南兴原律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检一部刑诉[2021]135号起诉书指控被告人朱景阳、朱高攀、朱广旭、陈瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员杜淑芳出庭支持公诉。四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控：2020年1月，被告人朱景阳将自己实名办理的三张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给吕某(另案处理)，吕某承诺每套银行卡给被告人朱景阳500元好处费，之后未实际支付。被告人朱景阳介绍被告人朱高攀、朱广旭等人办理银行卡转售给吕某。经查，被告人朱景阳出售的建设银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人谢某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人朱景阳出售的建设银行账户，被告人朱景阳出售的建设银行卡交易流水达219万元。被告人朱景阳到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年1月，被告人朱高攀将自己实名办理的四张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给被告人朱景阳，被告人朱景阳承诺给其好处费，之后未实际支付。经查，被告人朱高攀出售的农业银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人韩某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人朱高攀出售的农业银行账户，被告人朱高攀出售的农业银行卡交易流水达1653万元。被告人朱高攀到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年4月，被告人朱广旭将自己实名办理的三张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给被告人朱景阳，朱景阳承诺给其好处费，之后未实际支付。经查，被告人朱广旭出售的农业银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人张某、叶某、王某、周某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人朱广旭出售的农业银行账户，被告人朱广旭出售的农业银行卡交易流水达1180万元。被告人朱广旭到案后如实供述自己的犯罪事实。2019年5月，被告人陈瑞将自己实名办理的六张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给陈某(另案处理)，非法获利2600元。经查，被告人陈瑞出售的邮政储蓄银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人杜某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人陈瑞出售的邮政储蓄银行账户，被告人陈瑞出售的邮政储蓄银行卡交易流水达858万元。被告人陈瑞到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人朱景阳、朱高攀、朱广旭、陈瑞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人朱景阳有期徒刑一年零六个月，并处罚金；判处被告人朱高攀有期徒刑一年零三个月，并处罚金；判处被告人朱广旭有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人陈瑞有期徒刑十个月，并处罚金。并向法庭提交了相应的证据。被告人朱景阳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人朱景阳系自首，认罪认罚，初犯。被告人朱高攀对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人朱高攀系自首，认罪认罚，未获利。被告人朱广旭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人朱广旭系自首，初犯。被告人陈瑞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陈瑞认罪认罚，坦白，初犯，主动退赃。经审理查明，2020年1月，被告人朱景阳将自己实名办理的三张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给吕某(另案处理)，吕某承诺每套银行卡给被告人朱景阳500元好处费，之后未实际支付。被告人朱景阳介绍被告人朱高攀、朱广旭等人办理银行卡转售给吕某。经查，被告人朱景阳出售的建设银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人谢某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人朱景阳出售的建设银行账户，被告人朱景阳出售的建设银行卡交易流水达219万元。被告人朱景阳到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年1月，被告人朱高攀将自己实名办理的四张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给被告人朱景阳，被告人朱景阳承诺给其好处费，之后未实际支付。经查，被告人朱高攀出售的农业银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人韩某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人朱高攀出售的农业银行账户，被告人朱高攀出售的农业银行卡交易流水达1653万元。被告人朱高攀到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年4月，被告人朱广旭将自己实名办理的三张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给被告人朱景阳，被告人朱景阳承诺给其好处费，之后未实际支付。经查，被告人朱广旭出售的农业银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人张某、叶某、王某、周某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人朱广旭出售的农业银行账户，被告人朱广旭出售的农业银行卡交易流水达1180万元。被告人朱广旭到案后如实供述自己的犯罪事实。2019年5月，被告人陈瑞将自己实名办理的六张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾出售给陈某(另案处理)，非法获利2600元。经查，被告人陈瑞出售的邮政储蓄银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，其中上游电信诈骗犯罪被害人杜某被骗的钱款通过层级流转汇入被告人陈瑞出售的邮政储蓄银行账户，被告人陈瑞出售的邮政储蓄银行卡交易流水达858万元。被告人陈瑞到案后如实供述自己的犯罪事实。另查明，在案件审理过程中，被告人陈瑞的家属主动退缴违法所得2600元，现暂存于新乡市牧野区人民法院账户。上述事实有经庭审质证、确认的被告人朱景阳、朱高攀、朱广旭、陈瑞的照片、户籍证明，违法犯罪查询记录，到案经过，扣押物品、文件清单，朱景阳涉案银行卡交易明细，朱高攀涉案银行卡交易明细，朱广旭涉案银行卡交易明细，陈瑞涉案银行卡交易明细，立案材料及询问笔录，资金流向图，谭远达、蔡成财、袁士彪、李凯军、顾泽川、王伟、黄朋、林彩梅、刘金荣、刘俊丰、吴萍萍、武玉碧、李道允、洪星星银行账户部分明细，认罪认罚具结书，辨认笔录，证人刘某、吕某、布某、陈某的证言，被告人朱景阳、朱高攀、朱广旭、陈瑞的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱景阳、朱高攀、朱广旭、陈瑞明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱景阳、朱高攀、朱广旭主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈瑞如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈瑞的家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人朱景阳的辩护人关于被告人朱景阳系自首，认罪认罚，初犯的辩护意见，被告人朱高攀的辩护人关于被告人朱高攀系自首，认罪认罚，未获利的辩护意见，被告人朱广旭的辩护人关于被告人朱广旭系自首，初犯的辩护意见，被告人陈瑞的辩护人关于被告人陈瑞认罪认罚，坦白，初犯，主动退赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人朱景阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2022年5月11日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。二、被告人朱高攀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2022年2月11日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。三、被告人朱广旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年11月11日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。四、被告人陈瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年10月2日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。五、被告人陈瑞的违法所得2600元依法予以追缴（暂存于新乡市牧野区人民法院账户）。在案扣押的涉案物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王宝峰审 判 员  郭 方人民陪审员  王立义二〇二一年五月十四日代书 记员  赵茹宁