广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初104号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人符耀贤，男,1996年8月18日出生，籍贯广东省雷州市，汉族，初中文化，公民身份证号码440××××××××××××732，户籍地及捕前住址广东省雷州市××××××××××。因本案于2020年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于湛江市看守所。辩护人曾某1，广东承诺律师事务所律师。被告人易梦娟，女，1995年9月27日出生，籍贯湖北省宜城市，汉族，高中文化，公民身份证号码420××××××××××××04X，户籍地及捕前住址湖北省宜城市××××××××。因本案于2020年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于湛江市看守所。辩护人林某1，广东鸿峰律师事务所律师。辩护人陈某1，广东鸿峰律师事务所实习律师。被告人王广坤，男，1973年7月14日出生，籍贯山东省滕州市，汉族，高中文化，公民身份证号码370××××××××××××517，户籍地及捕前住址山东省滕州市××××××××××。因本案于2020年8月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月2日被逮捕。现押于湛江市看守所。辩护人赵某1，山东森嵘律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉（2021)Z22号起诉书指控被告人符耀贤、易梦娟犯诈骗罪、被告人王广坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员谭某1出庭支持公诉。被告人符耀贤及其辩护人曾某1、被告人易梦娟及其辩护人林某1、被告人王广坤及其辩护人赵某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月份开始，被告人符耀贤招聘被告人易梦娟为其工作。易梦娟根据符耀贤提供的电话信息添加被害人为微信好友，将其拉进事先建好的股票微信群，并充当客服助理。符耀贤在微信群中冒充股票讲师，提供虚假股票讲课直播间链接给被害人点击观看。在骗取被害人信任后，符耀贤将被害人引导到“水产供应链购销客户端”的期货平台，利用该平台分别诈骗被害人杨某1、张某1、李某1人民币28056元、71917元、161717元，共计人民币261690元。其中，易梦娟一共获得工资及分成收益共计人民币50000元。经查，“水产供应链购销客户端”期货平台是石家庄众硕商贸有限公司向青岛国际有色金属市场有限公司租赁的，该平台可以在后台人为控制投资者盈亏。被告人王广坤于2018年6月份左右进入青岛国际有色金属市场有限公司工作，自2019年10月份至今担任该公司的监事和财务负责人，负责公司的全面工作，包括负责“水产供应链购销客户端”服务器的正常运作。王广坤明知该客户端被用于实施违法活动，仍继续租赁该平台给石家庄众硕商贸有限公司使用，安排技术人员对平台进行维护，为投资平台账户进行平账。经统计，王广坤在该公司工作期间违法所得约人民币200000元。公诉机关认为，被告人符耀贤、易梦娟以非法占有为目的，诈骗被害人人民币261690元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王广坤明知他人利用信息网络实施犯罪，但仍为其犯罪提供服务器托管等技术支持，收取服务器的租金，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。各被告人归案后均如实供述，认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人易梦娟是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人符耀贤有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人易梦娟有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人王广坤有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人符耀贤、易梦娟、王广坤的供述及辩解，被害人杨某1、张某1、李某1的陈述，接受证据材料清单及附件，青岛国际有色金属市场有限公司的工商资料，青岛证监会的复函，银行账户流水，辨认笔录及辨认材料，扣押清单，现场勘验检查工作笔录，无犯罪记录证明，人口信息资料及到案经过等证据证实。被告人符耀贤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。第二，量刑方面，被告人是初犯，归案后如实供述，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人易梦娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。第二，量刑方面，被告人是从犯，且是初犯，归案后如实供述，认罪认罚，并退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王广坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。第二，量刑方面，被告人是初犯，归案后如实供述，认罪认罚，并退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，公安机关扣押了被告人符耀贤持有的一部Nova7Pro5G手机、1部HONOP20Lite手机、39台电脑主机、42部Red米手机；被告人易梦娟持有的1部iPhone手机、1部OPPO手机；被告人王广坤持有的1部HUAWEI手机、1部HONOR手机、8张银行卡。在案件审理阶段，被告人易梦娟的家属于2021年3月24日向本院退缴违法所得人民币50000元。被告人王广坤的家属于2021年4月12日向本院退缴违法所得人民币200000元。被告人符耀贤的家属于2021年4月23日向本院退缴违法所得人民币211690元。本院认为，被告人符耀贤、易梦娟无视国家法律，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，诈骗他人财物人民币261690元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王广坤明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供服务器托管等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人符耀贤、易梦娟利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人符耀贤在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人易梦娟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。三名被告人归案后均如实供述，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人符耀贤、易梦娟、王广坤退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议与各被告人的罪责相适应，本院予以采纳。鉴于被告人易梦娟、王广坤是初犯，退缴全部违法所得，认罪悔罪，对其宣告缓刑，对所居住社区无重大不良影响，依法对被告人易梦娟、王广坤宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人符耀贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年9月4日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人易梦娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人王广坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人符耀贤、易梦娟向本院提存的人民币261690元分别退赔被害人杨某1人民币28056元、被害人张某1人民币71917元、被害人李某1人民币161717元。五、被告人王广坤退缴的违法所得人民币200000元予以没收，上缴国库。六、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 丽人民陪审员  廖少娟人民陪审员  林 斌二〇二一年四月三十日书 记 员  梁 梅附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。