湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0223刑初108号公诉机关攸县人民检察院。被告人张曼容，女，1974年10月10日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，个体工商户，住湖南省攸县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月24日被攸县公安局取保候审。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2021]78号起诉书指控被告人张曼容犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员孙洪斌出庭支持公诉，被告人张曼容到庭参加诉讼。现已审理终结。攸县人民检察院指控,被告人张曼容和丈夫阳玉喜在广东省佛山市顺德区经营小超市，被告人张曼容为了解市场行情加了数个超市采购微信群。2020年10月，被告人张曼容从采购群微信好友处得知将自己的银行卡出售每张可获利1000元。被告人张曼容电话联系在攸县县城的儿子阳某，谎称超市需要银行卡结算资金，要阳某办理银行卡提供给自己使用。阳某于2020年10月21日在中国邮政储蓄银行攸县支行办理了卡号为6217********银行卡，并绑定电话卡。阳某将该银行卡及电话卡邮寄给被告人张曼容，被告人张曼容转寄给微信好友提供的江苏省地址，对方收到该银行卡后微信转账1000元给张曼容。2020年11月2日，被告人张曼容再次联系阳某要办理银行卡提供给自己使用，阳某于当日在中国工商银行攸县支行办理了卡号为6222********银行卡，并绑定了电话卡。阳某将该银行卡及电话卡邮寄给被告人张曼容，被告人张曼容转寄给微信好友提供的江苏省地址，对方收到该银行卡后称资金紧张要等几天才能支付收卡款。2020年12月初，被告人张曼容回到攸县照顾生病的父亲，于2020年12月7日在中国工商银行攸县支行办理了卡号为6222********银行卡，并绑定电话卡。被告人张曼容将该银行卡及电话卡邮寄给微信好友提供的江苏省地址，之后对方将张曼容微信拉黑。经查，阳某的中国邮政储蓄银行6217××××8601银行卡进账流水约为68万元，总银行流水约为136万元；阳某的中国工商银行6222××××6553银行卡进账流水约为42万元，总银行流水约为84万元；被告人张曼容的中国工商银行6222××××0910银行卡进账流水约为7万元，总银行流水约为14万元，上述三张银行卡的总进账流水约为118万元，总银行流水为234万元。其中，2020年11月30日，阳某的中国邮政储蓄银行卡收取了梁某被诈骗案中梁某被骗资金的4999元；2020年12月9日，张曼容的中国工商银行卡收取了徐某被诈骗案中徐某被骗资金3600元。公诉机关认为，被告人张曼容为获取非法利益，明知利用信息网络实施犯罪活动，仍为对方提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动追究刑事责任。犯罪后，被告人张曼容主动前往公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张曼容自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议对其判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金。提请法院依法判处。被告人张曼容对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人张曼容和丈夫阳玉喜在广东省佛山市顺德区经营小超市，被告人张曼容为了解市场行情加了数个超市采购微信群。2020年10月，被告人张曼容从采购群微信好友处得知每售出一张银行卡可获利1000元，遂电话联系在攸县县城的儿子阳某，谎称超市需要银行卡结算资金，要阳某办理银行卡提供给自己使用。阳某于2020年10月21日在中国邮政储蓄银行攸县支行办理卡号为6217********银行卡，并绑定电话卡，后将该银行卡及电话卡邮寄给张曼容，被告人张曼容转寄给微信好友提供的江苏省地址。2020年11月2日，被告人张曼容再次联系阳某办理银行卡。阳某于当日在中国工商银行攸县支行办理卡号为6222********银行卡并绑定电话卡，后将该银行卡及电话卡邮寄给张曼容，被告人张曼容转寄给微信好友提供的江苏省地址。2020年12月初，被告人张曼容回到攸县照顾生病的父亲，于2020年12月7日在中国工商银行攸县支行办理卡号为6222********银行卡，并绑定电话卡，后将该银行卡及电话卡邮寄给微信好友提供的江苏省地址。被告人张曼容通过上述出售银行卡的行为共非法获利3000元。经查，阳某的中国邮政储蓄银行6217××××8601银行卡进账流水为71万余元，银行总流水为155万余元；阳某的中国工商银行6222××××6553银行卡进账流水为42万余元，银行总流水为85万余元；被告人张曼容的中国工商银行6222××××0910银行卡进账流水为7万余元，银行总流水为13万余元，上述三张银行卡的总进账流水为121万余元，总银行流水为253万余元。其中，2020年12月1日，阳某的中国邮政储蓄银行卡接受了梁某被诈骗案中梁某被骗资金；2020年12月9日，被告人张曼容的中国工商银行卡收取了徐某被诈骗案中徐某被骗资金3600元。另查明，2021年2月19日，被告人张曼容主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。同年2月20日，攸县公安局依法扣缴张曼容违法所得人民币3000元。上述事实有接报案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、银行账户基本信息及银行卡交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、扣押决定书、认罪认罚具结书、证人阳某、梁某、徐某的证言、被告人张曼容的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张曼容明知开办的银行卡被他人用于实施网络犯罪行为，仍开办银行卡出售，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张曼容犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。案发后，被告人张曼容主动向公安机关投案并能如实供述其犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人张曼容已退缴全部违法所得，亦可酌情从轻处罚。鉴于被告人张曼容的犯罪情节、悔罪表现，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张曼容犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后三日内缴纳。）二、被告人张曼容的违法所得3000元由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  康莎二〇二一年五月六日法官助理丁慕蓉书记员易凤雅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。