河北省怀来县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0730刑初115号 公诉机关怀来县人民检察院。 被告人王仲江，男，1970年5月13日出生于河北省涿鹿县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省涿鹿县。捕前住河北省怀来县。曾因犯盗窃罪于1993年5月被北京市门头沟区人民法院判处有期徒刑八年。曾因犯抢劫罪、强奸罪于2004年3月10日被河北省涿鹿县人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六千元，在服刑期间减刑八年一个月，于2015年7月20日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年5月16日被怀来县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年5月29日被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。 指定辩护人吴玉喜，河北范春明律师事务所律师。 怀来县人民检察院以怀检一部刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人王仲江犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，再次公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员胡栋杰出庭支持公诉，被告人王仲江及其指定辩护人吴玉喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 怀来县人民检察院指控：1.2020年4月份，被告人王仲江以非法占有为目的，虚构了以自己编造的“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”假公司的名义，承揽了中国林科院北京市农林科学院林业果树研究所委托中国铁路建设总局下属中国铁路建设附属局北京市房山区防风沙美式公园二期绿林建设项目工程的事实，在取得被害人王某的信任后，以工程外包、增加小公园绿化为由先后骗取被害人王某12万元，后用于偿还个人债务和个人消费； 2.2020年5月份，被告人王仲江以非法占有为目的，虚构了以自己编造的“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”假公司的名义，承揽了天津航道局洋河渠指挥部委托给北京农林科学院林业果树研究所在怀安县境内洋河治理工程的事实，为营造真实氛围，组织相关人员到现场查看，在取得被害人贾某1的信任后，以该工程会产生大量砂石，需要出售为由，骗取被害人贾某1欲购买砂石定金款10万元，后用于偿还个人债务、消费等； 3.2020年1月份至3月份期间，被告人王仲江以非法占有为目的，虚构了以自己编造的“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”假公司的名义，承揽了怀来县葡萄大道有绿化养护工程的事实，在取得被害人张某1的信任后，以因需要开复工证明请领导吃饭为由，骗取被害人张某13000元，后用于个人消费；2020年3月份左右，王仲江采用上述方式虚构在延崇高速赤城段浆砌石护坡工程，在取得被害人张某1的信任后，以因疫情期间开工前需购买防疫物资为由，骗取被害人张某11.2万元，后用于个人消费； 4.2020年4月份左右，被告人王仲江虚构了自己承包怀安县洋河渠河道治理工程的事实，以该工程所需混凝土外包为由，在取得被害人牟某信任后，骗取被害人牟某合同滞留金2万元，后用于个人消费。 公诉机关认为，被告人王仲江骗取他人钱财，共计人民币255000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，诉请本院依法惩处，并提供了相关证据。同时建议本院判处被告人王仲江有期徒刑七年六个月，并处罚金。 被告人王仲江在庭审中辩称：1.起诉书指控的第1起和第2起犯罪事实，其只收到过王某转给其的10万元钱，但并不是骗，其余12万元其没有收到；2.起诉书指控的第3起犯罪事实，其只收到过张某1转给其的3000元钱，但并不是骗，其余12000元其没有收到；3.起诉书指控的第4起犯罪事实，其收到了牟某的2万元钱，但并不是骗。 被告人王仲江的指定辩护人在庭审中提出如下辩护意见：1.认定被告人的行为构成诈骗罪不妥，其行为更符合合同诈骗罪构成要件，应定性为合同诈骗罪；2.部分犯罪事实尚存疑问；3.起诉书中认定“被告人王仲江自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚”，故建议法庭对被告人依法从轻处罚。 经审理查明：1.2020年1月的一天，被告人王仲江以其编造的“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”公司的名义，向被害人张某1虚构了其公司承揽了怀来县葡萄大道绿化养护工程的事实，并承诺将该工程外包给张某1。同年3月17日，被告人王仲江以该工程复工需要开证明，需请领导吃饭为由，骗取被害人张某1人民币3000元。之后，被告人王仲江又向被害人张某1虚构了其公司承揽了延崇高速赤城段浆砌石护坡工程的事实，并承诺将其中部分工程外包给张某1。同年3月23日，被告人王仲江以疫情期间开工需先购买防疫物资为由，骗取被害人张某1人民币12000元。以上赃款均被被告人王仲江用于个人消费。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被害人张某1的陈述证实：2019年12月份，其通过其舅舅张某2认识的王仲江，王仲江说自己是搞工程的，有自己的公司京西塞北绿化集团，可以给其找一些工程干。2020年1月份的时候，王仲江问其是否干怀来县葡萄大道绿化养护工程，其说干。同年3月份，王仲江带其去怀来县葡萄大道，他指着路两边绿化带说，这就是需要养护的工程。过了几天，王仲江对其说葡萄大道工程施工需要开复工证明，需要请领导吃饭，跟其要5000元钱。同月17日，其通过微信给王仲江转了3000元。同月，王仲江又跟其说赤城段延崇高速有用石头砌护坡的工程，给其一个标段的工程，说其可以用张某2的名义干，并说疫情期间，开工之前需要购买防疫物资，需要12000元。同月23日，其通过微信把12000元钱转给张某2，张某2又将钱转给了王仲江。其没有干过上述工程，其被王仲江骗了15000元。 （2）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：经辨认，被害人张某1从12名不同男性正面免冠照片中，辨认出了被告人王仲江。 （3）证人张某2的证言证实：2020年春节后，王仲江跟其说他在延崇高速承揽了高速公路浆砌石工程，承诺把这个工程给其和其外甥张某1干。王仲江跟张某1要了15000元钱，其中12000元是通过其微信转给王仲江的，另外3000元是张某1用微信转给王仲江的。 （4）被害人张某1与被告人王仲江、证人张某2的微信聊天记录及张某1微信账单证实：被害人张某1分别于2020年3月17日、2020年3月23日，以微信转账方式转给“家庭和睦王总”（王仲江）3000元，转给“油松、海棠、…”（张某2）12000元等情况。 （5）证人张某2的微信账单证实：2020年3月23日，“我心…”（张某1）以微信转账方式转给其12000元，同日，其以微信转账方式转给“家庭…”（王仲江）12000元。 （6）被告人王仲江的微信支付交易明细证实：2020年3月17日，“我心依旧”（张某1）以微信转账方式转给其3000元；2020年3月23日，“塞北，绿化部总经理”（张某2）以微信转账方式转给其12000元。 （7）协议书证实：被告人王仲江向被害人张某1、证人张某2提供过虚假的“京西塞北建工绿业（研究-----）股份集团”承揽上述工程的协议书。 （8）幸福基业物业服务有限公司怀来分公司八达岭孔雀城四服务中心出具的关于无合作关系的证明证实：该司与王仲江本人、京西塞北建工绿业研究研发股份集团无葡萄大道绿化工程相关内容合作。 （9）河北省高速公路延崇筹建处出具的证明证实：经核实，京西塞北建工绿业研究研发股份集团（王仲江）与该筹建处未有任何合同、合作关系。 上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，合议庭均予以确认。 2.2020年4月期间，被告人王仲江以其编造的“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”公司的名义，向被害人王某虚构其公司承揽了中国林科院北京市农林科学院林业果树研究所委托中国铁路建设总局下属中国铁路建设附属局北京市房山区防风沙美式公园二期绿林建设项目工程的事实，以工程外包、增加小公园绿化为由，先后骗取被害人王某人民币12万元，后将赃款用于偿还个人债务和个人消费。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被害人王某的陈述证实：2020年4月份，张某2和其说，王仲江在北京市房山区有一个绿化项目，他可以从王仲江处把项目承包出来，和其合伙做这个项目。为承包这个项目，张某2和其要2万元钱交给王仲江。同月5日，其通过微信转给张某22万元钱。过了五六天，王仲江给张某2打电话说，开始说的绿化项目里又多出一个小公园的绿化工程。又过了两三天，王仲江给张某2打电话说，他急缺10万元钱，如果张某2不借给他，他就和沽源一个人借，但是需要把小公园工程的40%-50%的股份给人家。其和张某2商量，由其借给王仲江10万元钱，让王仲江把股份给其。同月23日，其通过微信转给张某25万元，同月24日，其将5万元现金存入张某2的农行卡。张某2如何将钱给的王仲江，其就不清楚了。 （2）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：经辨认，被害人王某从12名不同男性正面免冠照片中，辨认出了被告人王仲江。 （3）证人张某2的证言同被害人王某的陈述基本一致，其还证实：其将王某转给其的12万元中的9万元转给了王仲江，另外的3万元王仲江让其留下，说是补偿之前给其造成的部分损失。 （4）被害人王某与证人张某2的微信聊天记录证实：被害人王某于2020年4月23日，以微信转账方式转给张某25万元等情况。 （5）证人张某2的微信支付交易明细、微信账单证实：被害人王某分别于2020年的4月5日、4月23日，以微信转账方式转给其2万元、5万元；其分别于2020年的4月5日、4月23日、4月24日，以微信转账方式转给被告人王仲江2万元、3万元、4万元。 （6）被告人王仲江的微信支付交易明细证实：证人张某2分别于2020年的4月5日、4月23日、4月24日,以微信转账方式转给其2万元、3万元、4万元。 （7）协议书证实：被告人王仲江向被害人王某、证人张某2提供过虚假的“京西塞北建工绿业（研究-----）股份集团”承揽上述工程的协议书。 （8）怀来县公安局经侦大队出具的工作说明证实：被告人王仲江供述其承包了“北京市房山区美式公园附加式”绿化工程，经该局干警多次到北京市房山区走访调查，均查无此工程。 上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，合议庭均予以确认。 3.2020年4月20日，被告人王仲江向被害人牟某虚构其承包了怀安县洋河渠河道治理工程的事实，以该工程所需混凝土外包为由，骗取被害人牟某合同“滞留金”人民币2万元，后将赃款用于个人消费。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被害人牟某的陈述证实：王仲江和其说，他承包了怀安县洋河渠河道治理工程，如果其想干打混凝土的工程，需要给他交2万元合同滞留金，后其通过微信支付给他2万元钱，但是，他答应承包给其的工程，一直没有承包给其。 （2）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：经辨认，被害人牟某从12名不同男性正面免冠照片中，辨认出了被告人王仲江。 （3）被害人牟某微信转账记录证实：其于2020年4月20日，以微信转账方式转给“家庭和睦”（王仲江）2万元。 （4）被告人王仲江的微信支付交易明细证实：“洋河区，承包混凝土牟总”（牟某）于2020年4月20日，以微信转账方式转给其2万元。 上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，合议庭均予以确认。 4.2020年5月6日，被告人王仲江以其编造的“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”公司的名义，向被害人贾某2虚构其公司承揽了天津航道局洋河渠指挥部委托给北京农林科学院林业果树研究所在怀安县境内洋河治理工程的事实，以该工程会产生大量砂石需出售为由，骗取被害人贾某2购买砂石定金款人民币10万元，后将赃款用于偿还个人债务和个人消费。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被害人贾某2的陈述证实：2020年5月6日，其通过王某介绍认识了王仲江。王仲江说在河道搞绿化工程，需要把河砂挖走填土种树，将河砂卖给其，让其交10万元预付款。后其通过网银转账转给王某10万元，王某给王仲江打电话说收了其10万元钱。王某给其写了收条。 （2）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：经辨认，被害人贾某2从12张不同男性正面免冠照片中，辨认出了被告人王仲江。 （3）证人王某的证言证实：2020年5月6日，贾某2给其转了10万元购买河砂的定金，后其于当日将该款通过微信转给王仲江4万元，通过手机网银转给王仲江6万元。 （4）收条证实：2020年5月6日，证人王某收到被害人贾某2河砂预付款10万元。 （5）证人王某与“家庭和睦”（王仲江）的微信聊天记录、被告人王仲江的微信支付交易明细证实：证人王某于2020年5月6日，以微信转账方式转给被告人王仲江4万元等情况。 （6）查询汇款明细、一本通／绿卡通交易明细证实：2020年5月6日，王某通过手机银行转给被告人王仲江6万元。 （7）协议书证实：被告人王仲江向被害人贾某2提供过虚假的“京西塞北建工绿业（研究-----）股份集团”承揽上述工程，并将外运工程承包给贾某2的协议书。 上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，合议庭均予以确认。 上述事实，还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表证实：被害人贾某2、王某向公安机关报案的情况。 2.证人吴狄的证言证实：其在“中交天津航道局有限公司永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程第1标段施工项目经理部”工作，任项目部办公室主任。项目部位于怀安县，所做项目是洋河第1标段整治，包括河道整治、生态绿化等工程。截至2020年5月16日，项目部未对外发包过洋河整治的任何绿化工程。项目部未用过“天津航道局洋河渠（北京林科院洋河渠沙漠类绿化指挥部）”的名称。“北京林科院研究部指定／京西塞北建工绿业（研究-----）股份集团洋河渠项目部”没有从其所在项目部承包过相关工程，其也从来没有见过或者听说过这个项目部。其所在项目部没有“王仲江”这个人，也未与“王仲江”签订过相关工程的发包协议。 3.证人侯某的证言及微信转账记录证实：其和王仲江是朋友关系。2019年王仲江多次向其借过钱，后王仲江于2019年和2020年的1月和5月归还过其部分。 4.证人陆某的证言及微信转账记录证实：2019年3月至5月期间，王仲江陆续向其借钱，后王仲江于2019年6月至2020年5月期间归还过其部分。 5.证人吴某的证言证实：其和王仲江是亲戚关系。2018年11月到2019年12月期间，其一直在给王仲江打工，主要负责开车。王仲江说他有自己的公司，名称是京西塞北建工绿业研究研发股份集团，但其没有去过公司，也没有见过公司的相关营业执照等证件。 6.中交天津航道局有限公司永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程第1标段施工项目经理部（以下简称中交天津航道局张家口项目部）出具的情况说明证实：中交天津航道局张家口项目部成立于2019年7月，位于张家口市怀安县，负责永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程第1标段施工。截至2020年5月16日，其项目部未向任何公司发包过绿化工程及河道整治等施工项目。其项目部与“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”及王仲江个人之间无任何交集关联，无任何合同关系，且对“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”及王仲江本人均不知情。 7.北京市朝阳区市场监督管理局出具的关于企业数据查无的函证实：经查实企业登记数据库，没有京西塞北建工绿业研究研发股份集团的信息记录。 8.河北省涿鹿县人民法院（2004）涿刑初字第10号刑事判决书、（2015）冀司狱承监字第138号释放证明书证实：被告人王仲江曾因犯盗窃罪于1993年5月被北京市门头沟区人民法院判处有期徒刑八年。曾因犯抢劫罪、强奸罪于2004年3月10日被河北省涿鹿县人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六千元，服刑期间减刑八年一个月，于2015年7月20日刑满释放。 9.被告人王仲江的供述和辩解证实：“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”这个公司没有在工商部门注册登记，是其自己胡编的。“京西塞北建工绿业研究研发股份集团”承包“天津航道局”委托给“北京农林科学院林业果树研究所”在怀安县境内洋河治理工程的洋河两岸清理砂石、填土埋树的工程，也是其胡编的。其胡编工程就是为了骗点钱。其骗的钱被其还了一些外债，剩下的都被其消费了。 10.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：经辨认，被告人王仲江从12名不同男性正面免冠照片中，辨认出向其交付12万元工程预付款的人系被害人王某。 11.到案经过证实：被告人王仲江系被被害人贾某2扭送至公安机关，后公安机关依法对被告人王仲江进行传唤。 12.户籍证明信证实：被告人王仲江自然人身份信息情况。 本院认为，被告人王仲江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值人民币255000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人王仲江曾被判处有期徒刑以上刑罚，其在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王仲江多次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人王仲江的辩解与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人王仲江的指定辩护人提出的辩护观点，不符合事实及法律规定，亦不予采纳。被告人王仲江给各被害人造成的经济损失，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王仲江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月16日起至2027年11月15日止；罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、责令被告人王仲江退赔被害人张某1经济损失人民币15000元，退赔被害人王某经济损失人民币120000元，退赔被害人牟某人民币20000元，退赔被害人贾某2人民币100000元，共计人民币255000元。（于本判决生效之日起二十日内付清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦 华 人民陪审员  张国彬 人民陪审员  赫璇璇 二〇二一年五月八日 书 记 员  张 政 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。