湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1122刑初69号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：雷建中，绰号“老二”，男，1968年2月23日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，籍住地湖南省东安县。因本案于2016年3月24日被抓获，3月27日被东安县公安局刑事拘留，2016年4月6日经湖南省东安县人民检察院以涉嫌诈骗罪无逮捕必要不批准逮捕，同日被湖南省东安县公安局监视居住，现在家。指定辩护人：蒋建东，湖南慎明律师事务所律师。湖南省东安县人民检察院以东检刑检刑诉(2021)47号起诉书指控被告人雷建中犯诈骗罪，于2021年3月23日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，由审判员张健担任审判长，与人民陪审员黄新安、唐海芳组成的合议庭，于2021年5月12日公开开庭审理了本案。法官助理杨利云协助处理本案，书记员郭海华出庭记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员唐富忠出庭支持公诉，被告人雷建中及其指定辩护人蒋建东出庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年，被告人雷建中在熟知农村医疗住院补助报账流程后，发现可以利用外省虚假住院发票和假的住院资料报账，心存骗取医疗住院补助想法。2015年6月，雷建中与刘辉军（已判刑）认识并商议二人分别寻找不同的东安县农村适龄人员，利用虚假住院发票和住院诊断书等住院资料骗取东安县农村新型合作医疗补助,并共同分配所得。2015年6月初至2016年1月底，被告人雷建中伙同刘辉军、石某、周建忠、刘满元、唐某3等30余人，利用虚假住院发票和住院资料向东安县医疗保障局（原东安县新型农村合作医疗管理办公室）骗取补助资金,共骗取156551元,具体如下：1、2015年6月26日，被告人雷建中伙同张某（已判刑）利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5449元。张某获利1000元，雷建中获利4449元。2、2015年8月7日，被告人雷建中伙同唐某3利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4450元。唐某3获利1500元，雷建中获利2950元。3、2015年8月26日,被告人雷建中伙同雷乙发利用其老婆唐戊玉的身份和虚假住院发票、住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金3801元。雷乙发获利200元，雷建中获利3601元。4、2015年8月26日,被告人雷建中伙同刘辉军、王向荣利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4497元。王向荣获利800元,雷建中与刘辉军共同获利3697元。5、2015年8月31日,被告人雷建中伙同石某（已判刑）利用其妻子蒋顺莲身份和虚假住院发票、住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4858元,石某获利1000元,雷建中获利3858元。6、2015年9月17日,被告人雷建中伙同陈喜梅(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6275元。陈喜梅获利2275元,雷建中获利4000元。7、2015年9月28日,被告人雷建中伙同雷春姣利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4254元。雷春姣获利1000元,雷建中获利3254元。8、2015年10月19日,被告人雷建中伙同刘辉军、朱忠诚(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5317元。朱忠诚获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4517元。9、2015年10月19日,被告人雷建中伙同石某、廖美云（已判刑）利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6499元。廖美云获利1000元,雷建中与石某共同获利5499元。10、2015年1月6日,被告人雷建中伙同刘辉军、漆彩云(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6798元。漆彩云获利98元,雷建中与刘辉军共同获利6700元。11、2015年11月9日,被告人雷建中伙同刘辉军、郭艳芳(已判刑),利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5206元。郭艳芳获利6元,雷建中与刘辉军共同获利5200元。12、2015年11月9日,被告人雷建中伙同陈争明（已判刑）利用其母亲孙某的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5730元。陈争明获利1900元,雷建中获利3830元。13、2015年11月16日,被告人雷建中伙同刘辉军、唐某1利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4460元。唐某1获利800元,雷建中与刘辉军共同获利3660元。14、2015年11月17日,被告人雷建中伙同刘辉军、盘明贵利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4265元。盘明贵获利800元,雷建中与刘辉军共同获利3465元。15、2015年11月23日,被告人雷建中伙同刘辉军、蒋风英(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5492元。蒋风英获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4692元。16、2015年1月24日,被告人雷建中伙同刘辉军、王新元(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5291元。王新元获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4491元。17、2015年11月25日,被告人雷建中伙同刘辉军、王翠林(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5537元。王翠林获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4737元。18、2015年11月28日,被告人雷建中伙同刘辉军、林家洪(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5361元。林家洪获利800元，雷建中与刘辉军共同获利4561元。19、2015年11月28日,被告人雷建中伙同张卫兰(已判刑)利用张卫兰丈夫蒋兴明的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5533元。张卫兰获利1000元,雷建中获利4533元。20、2015年11月30日,被告人雷建中伙同廖艳春利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4918元。廖艳春获利1000元,雷建中获利3918元。21、2015年12月1日,被告人雷建中伙同刘辉军、唐月华(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5441元。唐月华获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4641元。22、2015年12月28日,被告人雷建中伙同刘辉军、王先亮(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5881元。王先亮获利800元,雷建中与刘辉军共同获利5081元。23、2015年12月29日,被告人雷建中伙同刘辉军、周建忠(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6128元。周建忠获利800元,雷建中与刘辉军共同获利5328元。24、2015年12月31日,被告人雷建中伙同刘辉军、王平放(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5423元。王平放获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4623。25、2016年1月5日,被告人雷建中伙同刘辉军、文益元(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5918元。文益元获利420元,雷建中与刘辉军共同获利5498元。26、2016年1月8日,被告人雷建中伙同刘辉军、宾泽军(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6018元。宾泽军获利800元,雷建中与刘辉军共同获利5218元。27、2016年1月11日,被告人雷建中伙同秦先祥（已判刑）利用其岳母秦某的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5706元。秦先祥获利1000元,雷建中获利4706元。28、2016年1月12日,被告人雷建中伙同刘满元(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6227元。刘满元获利1000元,雷建中获利5227元,事后雷建中将其获利的5227元全部退还给了刘满元。29、2016年1月14日,被告人雷建中伙同石某、陈松英（已判刑）利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5818元。陈松英获利1000元,雷建中与石某共同获利4818元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，并据此认为被告人雷建中的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为本案系共同犯罪，被告人雷建中在共同犯罪中起主要作用，系主犯，鉴于被告人雷建中自愿认罪认罚，且具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元。被告人雷建中对公诉机关指控的上述犯罪事实及证据没有异议，请求从轻处理。指定辩护人辩称：对起诉书指控的犯罪事实及证据没有异议，但其系坦白，积极退赃，认罪认罚，且其患有严重疾病，建议适用缓刑。经审理查明，2015年，被告人雷建中在熟知农村医疗住院补助报账流程后，发现可以利用外省虚假的住院发票和住院资料报账，便心存骗取医疗住院补助的想法。2015年6月，被告人雷建中与刘辉军（已判刑）商议二人分别寻找不同的东安县农村适龄人员，由被告人雷建中联系他人制作适龄人员的虚假住院发票和住院资料，再利用虚假的住院发票和住院资料骗取东安县农村新型合作医疗补助,二人共同分配所得。2015年6月初至2016年1月底，被告人雷建中伙同刘辉军、石某、周建忠、刘满元、唐某3等30余人，利用虚假住院发票和住院资料向原东安县新型农村合作医疗管理办公室（现东安县医疗保障局）骗取补助资金共计156551元。具体犯罪事实如下：1、2015年6月26日，被告人雷建中伙同张某（已判刑）利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5449元。张某获利1000元，雷建中获利4449元。2、2015年8月7日，被告人雷建中伙同唐某3利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4450元。唐某3获利1500元，雷建中获利2950元。3、2015年8月26日,被告人雷建中伙同雷乙发利用其老婆唐戊玉的身份和虚假住院发票、住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金3801元。雷乙发获利200元，雷建中获利3601元。4、2015年8月26日,被告人雷建中伙同刘辉军、王向荣利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4497元。王向荣获利800元,雷建中与刘辉军共同获利3697元。5、2015年8月31日,被告人雷建中伙同石某（已判刑）利用其妻子蒋顺莲身份和虚假住院发票、住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4858元,石某获利1000元,雷建中获利3858元。6、2015年9月17日,被告人雷建中伙同陈喜梅(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6275元。陈喜梅获利2275元,雷建中获利4000元。7、2015年9月28日,被告人雷建中伙同雷春姣利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4254元。雷春姣获利1000元,雷建中获利3254元。8、2015年10月19日,被告人雷建中伙同刘辉军、朱忠诚(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5317元。朱忠诚获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4517元。9、2015年10月19日,被告人雷建中伙同石某、廖美云（已判刑）利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6499元。廖美云获利1000元,雷建中与石某共同获利5499元。10、2015年1月6日,被告人雷建中伙同刘辉军、漆彩云(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6798元。漆彩云获利98元,雷建中与刘辉军共同获利6700元。11、2015年11月9日,被告人雷建中伙同刘辉军、郭艳芳(已判刑),利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5206元。郭艳芳获利6元,雷建中与刘辉军共同获利5200元。12、2015年11月9日,被告人雷建中伙同陈争明（已判刑）利用其母亲孙某的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5730元。陈争明获利1900元,雷建中获利3830元。13、2015年11月16日,被告人雷建中伙同刘辉军、唐某1利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4460元。唐某1获利800元,雷建中与刘辉军共同获利3660元。14、2015年11月17日,被告人雷建中伙同刘辉军、盘明贵利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4265元。盘明贵获利800元,雷建中与刘辉军共同获利3465元。15、2015年11月23日,被告人雷建中伙同刘辉军、蒋风英(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5492元。蒋风英获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4692元。16、2015年1月24日,被告人雷建中伙同刘辉军、王新元(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5291元。王新元获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4491元。17、2015年11月25日,被告人雷建中伙同刘辉军、王翠林(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5537元。王翠林获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4737元。18、2015年11月28日,被告人雷建中伙同刘辉军、林家洪(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5361元。林家洪获利800元，雷建中与刘辉军共同获利4561元。19、2015年11月28日,被告人雷建中伙同张卫兰(已判刑)利用张卫兰丈夫蒋兴明的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5533元。张卫兰获利1000元,雷建中获利4533元。20、2015年11月30日,被告人雷建中伙同廖艳春利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金4918元。廖艳春获利1000元,雷建中获利3918元。21、2015年12月1日,被告人雷建中伙同刘辉军、唐月华(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5441元。唐月华获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4641元。22、2015年12月28日,被告人雷建中伙同刘辉军、王先亮(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5881元。王先亮获利800元,雷建中与刘辉军共同获利5081元。23、2015年12月29日,被告人雷建中伙同刘辉军、周建忠(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6128元。周建忠获利800元,雷建中与刘辉军共同获利5328元。24、2015年12月31日,被告人雷建中伙同刘辉军、王平放(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5423元。王平放获利800元,雷建中与刘辉军共同获利4623。25、2016年1月5日,被告人雷建中伙同刘辉军、文益元(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5918元。文益元获利420元,雷建中与刘辉军共同获利5498元。26、2016年1月8日,被告人雷建中伙同刘辉军、宾泽军(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6018元。宾泽军获利800元,雷建中与刘辉军共同获利5218元。27、2016年1月11日,被告人雷建中伙同秦先祥（已判刑）利用其岳母秦某的身份和虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5706元。秦先祥获利1000元,雷建中获利4706元。28、2016年1月12日,被告人雷建中伙同刘满元(已判刑)利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金6227元。刘满元获利1000元,雷建中获利5227元,事后雷建中将其获利的5227元全部退还给了刘满元。29、2016年1月14日,被告人雷建中伙同石某、陈松英（已判刑）利用虚假住院发票和住院资料向东安县新型农村合作医疗管理办公室骗取补助资金5818元。陈松英获利1000元,雷建中与石某共同获利4818元。另查明，2021年3月10日，被告人雷建中在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。案发后，被告人雷建中所涉及的赃款已全部退出上缴国库。上述事实，被告人雷建中在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据——1.书证：被告人雷建中的户籍资料，湖南省东安县人民法院（2016）湘1122刑初176号刑事判决书，抓获经过，东安县新型农村合作医疗管理办公室出具的《关于恳求立案查处诈骗新农合资金的请示》，新农村合作医疗住院补偿单、住院发票、出院诊断书等报账材料，湖南省非税收入一般缴款书、公安机关出具的关于退赃的情况说明、羁押情况说明，雷建中的出院记录等；2.证人证言：证人唐某1、唐某2、秦某、周某等12人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人雷建中的供述与辩解，同案犯刘辉军、石某、周建忠、刘满元、宾泽军等23人的供述与辩解；4、辨认笔录：证人唐某3、同案犯秦先祥、张某、石某等人对被告人雷建中的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人雷建中以非法占有为目的，伙同他人利用伪造的报账资料骗取国家资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人雷建中犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人雷建中在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人雷建中到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻从宽处理。故对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人雷建中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人雷建中持本判决书到湖南省东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张 健人民陪审员  黄新安人民陪审员  唐海芳二〇二一年五月十二日法官助理杨利云书记员郭海华附件：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。