湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0103刑初175号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人陈琪，男，1989年10月24日出生于湖南省华容县，汉族，硕士文化，无职业，住湖南省华容县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月17日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院决定逮捕，于2020年12月11日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人鲍宇辉，广东诚公（长沙）律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑一检刑诉（2021）107号起诉书指控被告人陈琪犯诈骗罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。后因案情复杂，转为普通程序进行审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员李利军出庭支持公诉。被告人陈琪及其辩护人鲍宇辉到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人陈琪犯罪事实如下：2020年6月，被害人夏某与其前同事被告人陈琪聊天过程中，告知其打算从事二手书售卖业务。随后，被告人陈琪谎称经过前期分析，二手书售卖行业很有前景，夏某出资30万元用于共同经营二手书售卖生意，并以夏某管不住钱为由，要求夏某将钱交给其进行管理。2020年6月26日至10月9日期间，被告人陈琪编造公司运营需要投资款、缴纳其在澳洲的保险费用等理由骗取夏某的钱财。被害人夏某在本市天心区贺**体育馆南门等地，通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、现金支付的方式，先后33次付给陈琪共计309700元（人民币，下同）。被告人陈琪骗得夏某的钱款后，并未将款项用于二手书售卖的经营业务，而是全部挥霍一空，主要用于抖音充值、打赏女主播、租豪车、见网友等个人开支。2021年6月27日至11月期间，被告人陈琪多次退还给被害人夏某共96600元。2020年11月16日，被告人陈琪被公安机关抓获，其归案后如实供述了自己的罪行。2021年3月3日，被告人陈琪亲属赔偿被害人夏某35000元，被害人夏某对被告人陈琪的行为予以谅解。该院以接报案登记表、抓获经过等证据为佐证，指控被告人陈琪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，该院建议对被告人陈琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年至五年之间予以量刑，并处罚金。被告人陈琪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人陈琪的辩护人提出，1、被告人陈琪与夏某设立、经营、管理湖南盛书科技有限公司是双方合意，并且开展了正常的经营活动。2、被告人陈琪到案后如实供述、无犯罪前科，系初犯，积极退赔了被害人损失等法定、酌定从轻、减轻情节。综合前述，被告人陈琪虽已犯诈骗罪，但其真诚悔过退赔，请求法庭给予其从轻处罚。经审理查明，2020年6月，被害人夏某与其前同事被告人陈琪聊天过程中，告知其打算从事二手书售卖业务。随后，被告人陈琪谎称经过前期分析，二手书售卖行业很有前景，夏某出资30万元用于共同经营二手书售卖生意，并以夏某管不住钱为由，要求夏某将钱交给其进行管理。2020年6月26日至10月9日期间，被告人陈琪编造公司运营需要投资款、缴纳其在澳洲的保险费用等理由骗取夏某的钱财。被害人夏某在本市天心区贺**体育馆南门等地，通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、现金支付的方式，先后33次付给陈琪共计309700元（人民币，下同）。被告人陈琪骗得夏某的钱款后，并未将款项用于二手书售卖的经营业务，而是全部挥霍一空，主要用于抖音充值、打赏女主播、租豪车、见网友等个人开支。2021年6月27日至11月期间，被告人陈琪多次退还给被害人夏某共96600元。2020年11月16日，被告人陈琪被公安机关抓获，其归案后如实供述了自己的罪行。2021年3月3日，被告人陈琪亲属赔偿被害人夏某35000元，被害人夏某对被告人陈琪的行为予以谅解。2021年4月21日，被害人夏某向法院递交撤回谅解书的申请。再查明，被告人陈琪在诈骗过程中，因公司运营需要租用房屋、与被害人夏某出差常德、益阳、湘阴等地进行市场调研产生差旅费、以及办理工商登记等发生费用共计14817元，该笔费用，被害人夏某同意将该笔费用扣除在诈骗数额外。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的如下证据予以证实：（一）书证1、接报案登记表、抓获经过，证明被害人报警，公安以诈骗案呈报立案，被告人陈琪于2020年11月16日被公安机关抓获归案。2、转账明细、微信支付交易明细，证明被害人夏某多次通过银行卡转账、微信转账的方式将现金转给被告人陈琪的事实。3、被告人陈琪抖音充值记录、长沙银行个人账户明细对账单，证明被告人陈琪收到被害人通过支付宝、现金、银行卡等方给付的钱财后用于个人消费、抖音充值、租豪车、见网友等个人开支。4、湖南盛书科技有限公司注册登记资料，证明被告人陈琪于2020年10月27日以法定代表人为被害人夏某的名义注册了该公司，实际被害人夏某在2020年10月17日已经向公安报案的事实。5、微信个人信息截图、微信转账截图、微信聊天记录截图、支付宝个人信息截图、支付宝转账截图，证明被告人陈琪诈骗的经过以及其收到被害人钱财后，并未用于二手书售卖经营的业务。6、悔过书，证明被告人陈琪在看守所自认诈骗被害人夏某钱财的事实。7、谅解书，证明被害人夏某基于被告人家属积极退赔35000元，并对余款的退赔作出了承诺的基础上，表示对被告人陈琪的行为表示谅解。8、户籍资料，证明被告人陈琪已达到刑事责任年龄的事实。9、申请书，证明被害人夏某向法院提出撤回之前出具的谅解书的意思表示。（二）被害人的陈述被害人夏某的陈述，其中2020年10月17日第一次询问笔录中陈述“……陈琪每次以何种理由要求你凑钱给他？每次都是以公司要筹集和运营为由问我要钱。……你所转的启动资金陈琪是否用于公司的组建和运营？没有，因为他负责的专利申请、营业执照的办理均没有落实，公司现阶段不存在有大笔的资金要支出。……。”；2020年11月10日第二次询问笔录中陈述“……接着说？2020年6月26日凌晨12时许陈琪以我管不住钱为由，要我把我的30万项目启动资金交由他来管理，因为我当时身上并没有那么多钱，于是就转了两万元给他。从2020年6月底到10月初，陈琪以项目资金需尽快筹集到位、需要购买相关专利、需要给公司添置资产以及公司运营为由，多次向我要钱，前后我大约通过微信、支付宝以及银行卡向他转账33次，共计309700元。大概在10月的名下产业，发现他所说的房产和车辆信息并不存在，以及他名下的公司（湖南哈哈游戏服务有限公司）经营异常，且该公司登记地址并不属实，应该是废弃的状态，陈琪还自称名下有一家名为“盛一科技有限公司”的公司，经过我实地核实也并不属实，于是我多方求证他的个人情况，发现都不属实，于是我意识到自己被骗了，于是立马到派出所来报案了。……你的损失？之前共转账309700元给陈琪，因为中间我缺钱用，问他要过几次钱，要回了96600元，共计损失213100元。……。”；2021年2月1日询问笔录中陈述“……你们盛书公司是否开展了实质化运营？公司是陈琪委托专门的注册公司进行的注册，没有开展过实质化运营，没有专门的办公人员，只有一个注册地址，公司注册地址，公司注册所在的地方我也没有去过，我在网上查看之后，发现公司注册地址显示是一个公司集群注册地址。你总共损失了多少钱？我一共转账了309700元给陈琪，在我不断找理由催促下，陈琪退还给了我96600元，我一共损失了213100元。……。”，证明被害人对被诈骗的经过、事实等描述与被告人陈琪在公安的第三、四、五次的供述基本一致。（三）被告人的供述和辩解被告人陈琪的供述和辩解，其中被告人陈琪在2020年11月16日第三次讯问笔录中供述“……夏某给你的将近30万元钱里面，有没有支付给你的薪水或者报酬？没有。这些都是什么钱？给我用于公司运转的钱，另外有银行卡转账给我的5万元钱，给夏某说我是急用，我在澳洲那边有一个保险要交钱，实际上我是花了一万多元钱租了一台奔驰车花了，2020年9月14日，我通过银行支付了28000元在“钟兵派派租车河西店”租了一台奔驰车，2020年9月28日退还了14600元钱的押金，2020年10月14日退还了2000元钱的押金，租车花费了11400元钱。这五万元剩余的钱，我充值抖音、和网友去常德玩，还有生活开销花费掉了。夏某给了你多少钱？夏某通过微信、支付宝、银行转账、现金等方式一共给了我309700元钱。这些钱你都用于什么了？其中我退给夏某96600元，还有五个月的房租，一个月是1550元，房租总共是7750元，我和夏某去益阳花费了一千多元钱，我和夏某去常德花费了近两千元钱，我和夏某去岳阳湘阴花了几百元钱，剩余的钱我都用于抖音充值以及生活开销花费掉了。……夏某总共通过微信、支付宝、银行转账、支付现金等方式33次给钱给你，你都是如何向夏某要钱的？除了夏某银行转账给我的50000元钱外，这个事我假借我在澳洲有一个保险需要支付保险费，其他的基本都是以公司运营需要用钱为理由。你是否在澳洲有一个保险需要支付50000元钱的保险费？没有，是我编的一个理由，我需要用钱。……“那从夏某给你的第一笔钱开始，为什么你不但没有用于公司的运营，而是都用于自己的挥霍、生活开销、充值抖音去了？平常我的生活开销比较大，而且我也是喜欢在抖音商贸进行充值和打赏。既然夏某给你的第一笔钱你就没有用于公司，而是用于生活开销、抖音充值等挥霍掉了，为何你还继续要夏某给你钱？因为我暂时没有经济来源，但是我平时的生活开销很大，所有我就继续要夏某给我钱。……”2020年11月17日第四次讯问笔录中供述“……夏某转钱给你后，你用于充值抖音花费了多少钱？夏某给我钱后，我用于充值抖音花费15万元左右。……你是否可以通过使用抖音币、在抖音上面来进行推广、传播夏某二手书买卖生意？我不知道在抖音里面使用抖音是否能够实现推广、传播的功能，我也没有使用过这方面的功能来对二手书买卖生意来进行推广。我所充值的所有的抖音币都用于给我喜欢的直播的主播送礼物了。……你在抖音上面给主播刷礼物，是用于自己个人用途，还是用于夏某的二手书买卖的用途？我给主播刷礼物是用于满足自己个人的虚荣心，对于夏某的二手书买卖没有起到任何的用途.湖南盛书科技有限公司是什么时候注册登记的？湖南盛书科技有限公司是2020年10月27日注册登记的。你注册公司之后，夏某是否还有钱用于公司的运营？2020年10月27日，当时夏某已经开始找我要钱了，而且夏某借了钱，并且还网络贷款，他没有钱继续用于公司运营了，实际上夏某也再没有钱转给我了。夏某最后一笔钱是什么时候？是2020年10月9日19时51分，夏某通过微信转账3800元钱给我。夏某给钱给你的整个期间，你们是否登记注册过公司？没有。……每一次你找夏某要钱都是以什么理由？我几乎每次找夏某要钱都是我刷抖音的时候，我需要用钱来充值抖音币，我就会联系夏某，问他钱筹的怎么样了，因为我之前跟夏某说运营费用预算要30万元钱，我问夏某筹的怎么样了意思就是问他现在手上有多少钱，夏某就会将他现在有的钱都转给我。……夏某一共给了你33笔钱，在此期间你有没有告诉过夏某，这些钱你用于自己挥霍和充值抖音币了？我没有告诉过夏某。2020年9月14日，你为什么要谎称你在澳洲有保险需要50000元钱，继续用钱，来骗取夏某的50000元钱？当时我急着用钱，这50000元钱的去向，有一万元多我租了一台奔驰车去常德玩，另外的大部分我也是充值了抖音，还有生活开销挥霍了，夏某不知道我将给他给我的大部分钱用于挥霍和充值抖音币，而且我知道夏某没有钱，也与要去借钱或者是贷款，所有我编造了一个理由，说我在澳洲有一个保险要50000元钱并且比较急，这样夏某才会想办法凑齐50000元钱给我，如果我编造一个急需用钱的理由，夏某是不可能给钱给我的。这50000元钱你有没有用于支付澳洲的保险？没有，我在澳洲没有购买保险。……”。2020年11月17日第五次讯问笔录中供述“……你有没有拿钱出来用于夏某的二手书买卖事业？没有。实际上夏某拿出来的钱，我也没有用于二手书买卖的事业。你是否以资本运作、专利注册、人员配置、公司注册等理由向夏某要钱？是的。你注册了什么专利没有？没有。你有没有使用费用聘请工作人员？我没有使用费用聘请工作人员。……你是从什么时候开始计划，你需要花钱的时候就找夏某要钱的？2020年6月26日，第一次夏某给了我1万元钱，当时夏某很相信我，当时这第一笔钱夏某给得很干脆，因为我自己当时没什么钱，而且我花销很大，之后我就产生了没有钱用就找夏某要的念头，从2020年6月27日开始一直到2020年10月9日为止。……。”，证明被告人陈琪诈骗被害人夏某的起因、经过等情况与被害人夏某陈述基本一致。本院认为，被告人陈琪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈琪犯诈骗罪的事实及罪名成立。本院应对被告人陈琪的行为依法予以惩处。被告人陈琪归案后和在庭审中均能如实供述自己罪行，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈琪的家属赔偿了被害人的部分损失，可酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人陈琪的辩护人提出，被告人陈琪系初犯、认罪态度好、积极退赔被害人损失等，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人陈琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2024年11月15日止，罚金限在本判决生效之日起十日内缴清）。二、责令被告人陈琪退赔被害人夏某经济损失163283元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 静人民陪审员  黄耀华人民陪审员  袁家旭二〇二一年五月十二日法官助理尹喜红书记员陈碧兰