新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新2301刑初69号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。 被告人赵志有，曾用名赵刚，男，1979年8月2日出生于新疆维吾尔自治区木垒县，汉族，公民身份号码XXX，小学文化，个体，户籍所在地新疆维吾尔自治区木垒县，捕前住新疆维吾尔自治区昌吉市。2020年9月28日，因涉嫌犯诈骗罪，被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局指定居所监视居住，同年10月17日被该局刑事拘留，同年11月20日经新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。 指定辩护人宋佳洲，新疆新蓝天律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院一部刑诉〔2021〕71号起诉书指控被告人赵志有犯诈骗罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员孙海泉出庭支持公诉。被告人赵志有及其辩护人宋佳洲到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控： 2017年至2020年间，被告人赵志有多次经朋友介绍或通过交友软件等方式认识多名单身女性，谎称自己为煤矿矿主与被害人确定恋爱关系后，虚构事实向被害人索取财物，用于自己日常消费。 具体犯罪事实分述如下： 1.2017年，被告人赵志有以“修高速公路周转资金”、“助理被车撞伤”、“煤矿发生事故，银行卡被冻结”为由，骗取被人黄桂芳70,000元。 2.2018年2月至2019年9月，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“经营的煤矿发生矿难，需要钱疏通关系”、“与他人发生矛盾打架”等为由，骗取被害人周某175,955元。 3.2018年10月6日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要钱疏通关系”为由，骗取被害人肖某110,000元。 4.2018年10月20日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己钱包丢失，煤矿发生矿难需要用钱”为由，骗取被害人蔡某4,000元。 5.2019年5月，被告人赵志有虚构从事工程承包，以“工程发生事故，工人受伤需要钱治疗”为由，骗取被害人张某13,000元。 6.2019年7月9日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人郝某30,000元。 7.2019年8月，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人肖某240,000元。 8.2019年9月2日至12月25日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人王某62,100元。 9.2019年10月至2020年7月，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱”为由，骗取被害人陈某1,500元。 10.2020年7月6日，被告人赵志有虚构从事工程承包，以“自己在昌吉市审批工程需要钱”为由，骗取被害人李某2,000元。 11.2020年4月，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人杨某149,652元。 12.2020年4月8日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人杨某210,000元。 13.2020年7月8日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人邹某5,000元。 14.2020年8月1日至9月24日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人金某25,592元。 15.2020年9月15日，被告人赵志有虚构煤矿矿主身份，以“自己经营的煤矿发生事故，银行卡被冻结，需要用钱疏通关系”为由，骗取被害人吕某60,000元。2019年9月19日被告人赵志有退赔吕某30,000元。 2020年9月26日，被告人赵志有经昌吉市公安局民警电话传唤到案。 公诉机关认为，被告人赵志有以非法占有为目的，多次采取虚构事实的方法骗取他人528,799元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人被传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人愿意退赔被害人的损失，且已退赔了部分被害人的损失，在量刑上可以酌定从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑八年至九年，并处罚金。 以上事实，有经庭审举证、质证、查证属实的被告人的户籍证明、营业执照、情况说明、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、微信转账记录、银行凭证、欠条、借条、微信聊天记录、辨认笔录、扣押清单、发还清单、受案登记表、到案经过等证据证实，足以认定。 被告人赵志有及其辩护人对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，其辩称，公安机关扣押了他的7-8万元现金，他愿意把这些钱退还给被害人。辩护人的辩护意见是，1．被告人有自首情节；2．被告人自愿认罪认罚;3．被告人有退赔的情节，庭上也表示愿意退赔。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致，本院予以确认。2020年9月26日，昌吉市公安局民警通过电话传唤赵志有，赵志有在第一次讯问时供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚。 另查明，2020年9月27日，昌吉市公安局对赵志有人身检查时搜查出4,000元现金及一部蓝色OPPO手机、同年9月28日，依法搜查赵志有的住处时搜查出了76,400元。赵志有供述这些钱都是诈骗所得。侦查人员将上述涉案80,400元、一部蓝色OPPO手机依法予以扣押。2021年1月5日，侦查人员将30,000元发还给被害人吕某。 本院认为，被告人赵志有以非法占有为目的，多次采取虚构事实的方法骗取他人528,747元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定被告人的诈骗金额528,799元计算错误，本院予以纠正。被告人被公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以减轻处罚。被告人在庭审中表示将扣押的诈骗被害人所得的钱退还给被害人，且部分经济损失已退还被害人，可认定为有悔罪表现，在量刑时，可酌定从轻处罚。辩护人关于被告人有自首、认罪认罚、退赔等从轻情节，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵志有犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金拾万元。 （罚金在本判决书生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人的刑期自2020年10月17日起至2029年4月6日止）。 二、责令被告人赵志有向黄桂芳退赔经济损失70,000元；向周某退赔经济损失175,955元；向肖某1退赔经济损失10,000元；向蔡某退赔经济损失4,000元；向张某退赔经济损失13,000元；向郝某退赔经济损失30,000元；向肖某2退赔经济损失40,000元；向王某退赔经济损失62,100元；向陈某退赔经济损1,500元；向李某退赔经济损失2,000元；向杨某1退赔经济损失49,600元；向杨某2退赔经济损失10,000元；向邹某退赔经济损失5,000元；向金某退赔经济损失25,592元。（已随案移送50,400元） 三、作案工具一部蓝色OPPO手机依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 热娜古丽 人民陪审员 马 敬 兰 人民陪审员 王 新 梅 二〇二一年五月八日 书 记 员 玛丽哈巴