湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘1229刑初98号 公诉机关湖南省靖州苗族侗族自治县人民检察院。 被告人袁宝海，男，1993年11月14日出生于湖南省邵阳市绥宁县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市绥宁县（户籍登记地湖南省邵阳市绥宁县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年3月21日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，同年3月30日经靖州苗族侗族自治县人民检察院批准、次日由靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕；2021年4月2日被靖州苗族侗族自治县公安局决定监视居住；2021年4月21日被靖州苗族侗族自治县人民检察院决定监视居住；2021年5月17日被本院决定监视居住。 辩护人袁平、袁保华，湖南绥强律师事务所律师。 靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检刑检刑诉(2021)82号起诉书指控被告人袁宝海犯诈骗罪，于2021年5月14日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派副检察长明新春、检察官助理杨蓉出庭支持公诉，被告人袁宝海及其辩护人袁平、袁保华到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖州县人民检察院指控： 2020年5月27日，被告人袁宝海得知一绰号叫“下棒”的朋友在网络上帮助QQ号为“南方一哥”的人实施诈骗、赌博等犯罪支付结算的事获利，遂添加“南方一哥”QQ为好友。后“南方一哥”与被告人袁宝海商定由其提供收款二维码发给“南方一哥”，用于“南方一哥”等人实施网络诈骗收款，袁宝海从中收取10%的利润提成。随后，被告人袁宝海与杨彪（已判刑）电话联系并商定，由杨彪寻找商家收款二维码，并发给袁宝海，袁宝海发给“南方一哥”，“南方一哥”等人实施网络诈骗得款后，再将被害人通过该二维码付款的截图发给杨彪，由杨彪找商家套现取款，后将款项支付给袁宝海，杨彪从中收取7%的利润提成。 2020年5月27日16时至21时许，杨彪到靖州县找到“龙行天下名汇”和“艾斯ＡＣＥ网吧”二个商家的收款二维码后发给被告人袁宝海，袁宝海发给“南方一哥”。“南方一哥”等人得到收款二维码后，虚构扫码赠送手机游戏皮肤、送汉服等事实，骗取王某、陈某1等人的钱财。款项进入到“龙行天下名汇”和“艾斯ＡＣＥ网吧”收款二维码后，杨彪到“龙行天下名汇”商店取走人民币13645元，到“艾斯ＡＣＥ网吧”取走人民币12298元，提成后将钱转给袁宝海。 2020年5月28日，陈某1报案称被网络诈骗人民币10062.96元，部分钱款转入“龙行天下名汇”和“艾斯ＡＣＥ网吧”。2020年6月1日，王某报案称被网络诈骗人民币7844元，钱款转入“龙行天下名汇”收款二维码。 2020年7月24日，靖州县公安局立案侦查，2020年9月14日对被告人袁宝海实施网上追逃。 2021年3月23日，被告人袁宝海主动到靖州县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。2021年4月2日，被告人袁宝海向靖州县公安局退缴违法所得人民币700元。2021年5月7日，被告人袁宝海签署认罪认罚具结书。 退缴的违法所得人民币700元应判决予以没收。 公诉机关认为，被告人袁宝海以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗而为其提供商家收款二维码，并找到商家套现取款，共同诈骗数额人民币25000余元，系数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁宝海认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人袁宝海在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定。被告人袁宝海主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。因被告人袁宝海具有诈骗人民币25000余元、退缴违法所得人民币700元、自首、从犯、认罪认罚、同案犯赔偿部分被害人的量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人袁宝海对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律没有异议，其提出得到被害人陈某1的谅解，并退缴违法所得，请求从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人袁宝海的犯罪事实及定性没有异议，鉴于被告人袁宝海在审判阶段积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，应相应减轻被告人的刑罚，建议对其判处缓刑。 经审理另查明，2020年10月14日，因同案犯杨彪赔偿了被害人王某的损失人民币7844元、被害人陈某1的损失人民币10062.96元，得到了被害人王某、陈某1的谅解。2021年5月18日，被告人袁宝海得到了被害人陈某1及家属的谅解。2021年5月24日，被告人袁宝海退缴共同诈骗所得的剩余赃款人民币7336.04元。 因本案被告人袁宝海得到部分被害人谅解，再次退缴共同诈骗所得的剩余赃款人民币7336.04元，出现新的量刑情节，公诉机关调整量刑建议，建议对其判处有期徒刑十一个月。 上述事实，被告人袁宝海在开庭审理过程中无异议，并有报警案件登记表、立案决定书、常住人口基本信息、在逃人员信息、到案经过、收款二维码截图、微信流水账单、支付宝流水账单、短信验证码截图、赔偿凭证、湖南省非税收入一般缴款书、湖南省非税收入电子缴款收据、情况说明、（2020）湘1229刑初161号刑事判决书、刑事谅解书、认罪认罚具结书等书证；辨认笔录及指认笔录及照片；证人陈某2、唐某、罗某的证言；被害人王某、陈某1的陈述；被告人袁宝海及同案犯杨彪的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁宝海以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗而为其提供商家收款二维码，并找到商家套现取款，共同诈骗数额人民币25943元，系数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人袁宝海起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人袁宝海主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；被告人袁宝海认罪认罚，依法从宽处理；同案犯杨彪退赔被害人损失及被告人袁宝海退缴违法所得人民币8036.04元，并取得部分被害人谅解，量刑时酌情予以从轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第（二）项的规定，确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，应认定为违法所得，予以追缴；被告人袁宝海退缴违法所得人民币8036.04元，确属同案犯杨彪在“龙行天下名汇”及“艾斯ACE网吧”取走诈骗所得的被害人财物，但本案被害人已全部得到了赔偿，该款项无法查找到其他被害人，因此，被告人袁宝海退缴的违法所得，应予以追缴。公诉机关提出被告人袁宝海出现新的量刑情节，理由成立，建议量刑幅度恰当，本院予以采纳。 关于被告人袁宝海提出得到被害人陈某1的谅解，并退缴违法所得，请求从轻处罚的辩解；经查，与本院查明的一致，本院予以采纳。 辩护人请求应相应减轻公诉机关提出被告人袁宝海的量刑建议；经查，因被告人袁宝海出现新的量刑情节，本院予以采纳。其请求宣告缓刑的辩护意见；经查，“南方一哥”要被告人袁宝海提供收款二维码后，袁宝海找到同案犯杨彪商定，由杨彪去找收款二维码及套现，并谈好如何分配利润，因此，在共同犯罪中，被告人袁宝海所起作用相对于杨彪要大，况《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》已规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件，且同案犯杨彪已判实体刑。因此，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人袁宝海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵13日，罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。 二、本案退缴的违法所得人民币8036.04元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  李凌嵩 二〇二一年五月三十一日 书记员  周丽君 书记员  尹 升 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处； 应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。