黑龙江省集贤县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0521刑初41号公诉机关黑龙江省集贤县人民检察院。被告人孙涛，男，1989年10月13日出生，汉族，专科文化，无职业，住安徽省池州市。2019年3月19日因犯协助组织卖淫罪被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。因本案于2020年11月16日在安徽池州被抓获临时羁押，11月19日被集贤县公安局刑事拘留，12月4日被逮捕。现羁押于集贤县看守所。指定辩护人褚向国，黑龙江褚向国律师事务所律师。被告人孙强，男，1986年8月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，住黑龙江省绥化市北林区。因本案于2020年10月30日被集贤县公安局刑事拘留，12月4日被取保候审于居住地。指定辩护人刘忠刚，黑龙江同盈律师事务所律师。被告人李权圣，男，2002年2月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省集贤县，住集贤县。因本案于2020年11月7日被集贤县公安局刑事拘留，12月4日被取保候审于居住地。指定辩护人郑春叶，黑龙江学雍律师事务所律师。集贤县人民检察院以黑集检刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人孙涛、孙强、李权圣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于3月31日召开了由控辩双方参加的庭前会议，于4月16日公开开庭审理了本案。集贤县人民检察院指派检察员黄晓荣出庭支持公诉，被告人孙涛及其指定辩护人褚向国、被告人孙强及其指定辩护人刘忠刚、被告人李权圣及其指定辩护人郑春叶到庭参加诉讼。现已审理终结。集贤县人民检察院指控，2020年8月，被告人孙涛在通过QQ和百度贴吧上招聘电销人员兼职刷单的人联系，对方给孙涛提供人员名单、话术单、人事QQ号、计数器链接，约定加对方人事QQ号的就算成单，每成一单给孙涛30元。之后，孙涛在电销群里找到被告人孙强（微信号:美玉ZY543721-）将上述“58同城兼职电话”业务转给孙强，孙涛通过QQ“雨后阳光”把上家发来的话术单等材料转发给孙强，孙强完成一单孙涛支付孙强报酬。诈骗人员每天通过支付宝口令红包发给孙涛，共发给孙涛10万余元。孙涛用支付宝转账给孙强，共发给孙强报酬8万余元。孙强组织洪某等多名员工在集贤县“蓬博呼叫中心”用多部手机给孙涛发给其的人员名单中的人按照“话术单”打电话，并给员工人发手机卡，并告诉员工在打电话时每半小时换手机卡，每成功加个QQ给业务员0.5元。2020年8月末，孙强因为打电话需要手机卡，让其员工陈某2等人（无报酬）帮忙办了几张手机卡，打了2天后，这些手机卡都被封号了。孙强找到韩某（150元一张手机卡，带50元话费，韩某找到李权圣（50元一张手机卡，不带话费）购买了10多张手机卡。孙强直接从李权圣手中以50元一张大约买了30多张手机卡（李权圣找到那铭浩、张某3、路某、王篙博等10余人办卡）。2020年8月末，孙强将“58同城兼职电话”业务转交给李权圣，孙强让其员工从孙涛（雨后阳光）处接到话术单等资料后，就把这些资料发给李权圣。李权圣组织张某3、呼晓露、路某等人（100元一天）在悦鑫宾馆555房间打58同城兼职招聘电话（手机卡按孙强说的半个小时或一个小时左右一换），孙强共给李权圣1.1万余元。孙涛、孙强、李权圣采用发展下线，收集不同手机卡，利用不同人员使用上层诈骗团伙（身份不明）给的话术单冒充58同城客服人员给不同的被害人打电话号称招聘兼职的手段，将被害人引诱加入指定诈骗团伙（身份不明）的QQ号，诈骗人员（身份不明）让被害人以刷单转账，成单后再给其返钱及刷单佣金的方式进行诈骗，致使已知莫某、李某1等5名被害人被骗168086元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，并认为，被告人孙涛、孙强、李权圣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。孙涛系累犯，三人到案后如实供述犯罪事实并认罪认罚。建议判处孙涛有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处孙强有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金；判处李权圣拘役四个月，适用缓刑，并处罚金。被告人孙涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，孙涛具有坦白和认罪认罚情节，认罪态度好，建议从轻处罚。被告人孙强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，李权圣具有坦白和认罪认罚情节，积极返赃，判处缓刑无社会危害性，建议从轻处罚。被告人李权圣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见，李权圣具有坦白和认罪认罚情节，法律意识淡薄走上犯罪，已积极筹款返赃，建议从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年8月，被告人孙涛在百度贴吧看到“58同城兼职电话”招聘广告，便与帖子上的QQ联系，约定使用对方提供的人员名单、话术单、人事QQ号、计数器链接，每推广加对方人事QQ号一单提成给孙涛30元。后孙涛在“电销群”里联系到被告人孙强，将上述业务转给孙强，约定每加一单提成给孙强25-40元。孙强组织洪某等多名员工在其经营的集贤县蓬博呼叫中心按照“话术单”和孙涛提供的人员名单打电话，冒充58同城客服人员称招聘兼职，并告知员工每半小时更换手机卡，业务员每单提成0.5元。2020年8月末，被告人李权圣为获取利益，将自己和朋友办理的四十余张手机卡出售给孙强使用。后李权圣自孙强处承接上述业务，组织人员在悦鑫宾馆555房间按名单和话术单拨打电话，提成牟利。孙涛、孙强、李权圣违法获利分别为32000元、20000元、4000元。致使被害人莫某、李某1、龙某、周某、张某1等人接听到孙强、李权圣组织的人员拨打电话后，添加“人事QQ号”，被诈骗人员（未查明身份）以刷单转账挣取佣金的方式骗取共计10万余元。2020年10月29日、11月6日、11月16日，孙强、李权圣、孙涛先后被抓获到案。上述事实，有经庭审质证、确认的广州市公安局番禺分局、零陵分局、贵州省金沙县公安局、江苏市吴江区公安局、湖北省咸宁市温泉分局移送的手机号码线索通报材料、手机卡开户信息、证人洪宝霞、郑某、潘某、成某、张某2、李某2、姜某、满某、刘某1、郭某、路某、张某3、王某、韩某、刘某2、胡某、刘某3、刘某4、陈某1等人的证言、辨认笔录、支付宝转账记录、微信转账记录、银行账户交易明细、人员名单、话术单、公安机关出具的情况说明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、户籍证明、湖北省武汉市汉阳区人民法院（2019）鄂0105刑初8号刑事判决书、被告人孙涛、孙强、李权圣的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙涛、孙强、李权圣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但指控被害人被骗准确金额，因仅有公安机关移送的被害人陈述材料，无法准确认定，结合案涉网络犯罪特殊情况和本罪犯罪构成，认定为十万元以上。孙涛在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯本罪，系累犯，应予从重处罚。孙涛、孙强、李权圣归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。孙强、李权圣主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；鉴于二被告人犯罪情节较轻，有认罪悔罪表现，结合司法部门意见，可适用缓刑，根据犯罪情况，禁止在缓刑考验期限内从事网络推广特定活动。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的辩护意见正确，予以采纳。扣押在案犯罪工具依法予以没收，其他无证据证实与案件有关联性的电脑等，执行违法所得和罚金刑后应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（四）、（六）项、第十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人孙涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2022年1月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金40000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李权圣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、禁止被告人孙强、李权圣在缓刑考验期内从事网络推广相关活动；五、追缴被告人孙强违法所得32000元，与被告人孙强、李权圣退缴在案的违法所得24000元，共计56000元，返还被害人李某124554元、周某14519元、张某19220元、莫某6374元、龙某1333元；六、扣押在案的被告人孙涛所有的苹果11、魅族、VIVO手机各1部、被告人孙强所有的自洪宝霞处扣押电脑1套、苹果6S、VIVO手机、联想笔记本电脑各1部、被告人李权圣所有的华为手机1部及手机卡予以没收，上缴国库；扣押在案的信息名单、话术单、纸质笔记本作为证据留存；扣押在案的孙涛所有的笔记本电脑及惠普U盘、银行卡7张予以移送执行违法所得和罚金刑；孙强所有的苹果6P手机1部、平板手机2部、身份证、银行卡、社保卡、营业执照、U盘、电脑19台、显示器5个无证据证实与案件有关联性，予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 岩审 判 员  张 艳人民陪审员  李苗苗二〇二一年五月十四日书 记 员  高 睿