河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初529号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人帅郁军，又名帅宝，男，1985年10月2日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，住益阳市资阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年8月11日被泌阳县公安局抓获，同年8月12日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，于2020年9月18日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人梁勇，河南盘古律师事务所律师。被告人郭海亮，又名亮宝，男，1988年11月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住益阳市赫山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年8月11日被泌阳县公安局抓获，同年8月12日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，于2020年9月18日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人周路路，河南广义律师事务所律师。被告人洪兆光，又名辣椒，男，1985年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住益阳市赫山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年8月11日被泌阳县公安局抓获，同年8月12日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，于2020年9月18日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人柴林辰，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉〔2020〕593号起诉书指控被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员刘山林出庭支持公诉，被告人帅郁军及其指定辩护人梁勇、被告人郭海亮及其指定辩护人周路路、被告人洪兆光及其指定辩护人柴林辰到庭参加诉讼。2021年4月7日，本院向公诉机关出具补充材料函，公诉机关于当日向本院申请延期审理，本院同意，2021年5月6日公诉机关申请恢复法庭审理。本院再次公开开庭进行了审理，到庭人员与第一次到庭人员相同。现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，2020年08月7日河南省泌阳县象河乡居民侯某报警称，其在网上投资的过程中被诈骗人民币139000元。经侦查，该笔资金被转入一张户名为向明东（62×××76）的中国农业银行银行卡账户，后又转入陈文武（62×××61）中国建设银行账户，陈文武感觉此笔资金来路不明，遂主动和公安机关联系。经对陈文武进行询问，陈文武称被告人郭海亮自称其有一个朋友在做资金盘，需要用陈文武的银行卡进行转账，陈文武银行卡收到钱后把现金给被告人郭海亮的朋友，在此过程中陈文武可以获取总金额5％的提成。经进一步侦查，被告人帅郁军的一个方姓朋友先找到被告人帅郁军，让被告人帅郁军帮其寻找能帮其进行资金转移的人选，被告人帅郁军又找到被告人洪兆光，被告人洪兆光又找到被告人郭海亮，被告人郭海亮又找到其朋友陈文武，后陈文武银行卡内收到一笔五十万元的转账，陈文武感觉此笔资金来路不明，遂终止本次交易。陈文武的银行卡已被公安机关冻结。经对被告人郭海亮、洪兆光、帅郁军进行讯问，三人在明知此笔资金来源不合法的情况下，仍然帮助方姓男子进行此笔资金的转移，其三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，视听资料等相应的证据材料。公诉机关认为，被告人帅郁军、洪兆光、郭海亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光对公诉机关的指控没有异议，虽辩称不知道所转款的性质，但自愿认罪认罚。辩护人梁勇提出的辩护意见是对指控的事实和罪名没有异议，但认为被告人帅郁军在量刑方面有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人到案后如实供述犯罪事实；2、无前科，系初犯；3、认罪悔罪；4、已得到被害人谅解。辩护人周路路提出的辩护意见是，对指控的事实和罪名没有异议，但认为被告人郭海亮在量刑方面有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人郭海亮到案后如实供述犯罪事实；2、无前科，系初犯；3、认罪悔罪；4、被告人的犯罪行为因个人意志外的原因被终止，应认定为未遂。辩护人柴林辰提出的辩护意见是，对指控的事实和罪名均没有异议，但认为在量刑上被告人洪兆光有如下法定及酌定从轻、减轻处罚情节：1、如实供述犯罪事实，系坦白；2、无犯罪前科，系偶犯、初犯；3、认罪态度较好，自愿认罪认罚，具有强烈的悔罪表现；4、属帮助犯，起次要的、辅助的下游犯罪，系从犯，应从轻、减轻处罚；5、公安机关及时冻结涉案银行卡，被害人资金未转移走，属未遂；6、自愿接受财产刑处罚，且主观恶性较小，社会危害性不大。本院经审理查明的事实与公诉机关的指控内容一致。另查明，2020年10月13日泌阳县公安局接到被害人侯某的报警后，通过电信案件侦办平台系统将涉案的赃款人民币500000元依法予以冻结。2020年12月21日三被告人向被害人侯某补偿5，000元，侯某出具谅解书，请求司法机关对三被告人从轻处罚。2021年2月10日泌阳县公安局已将139000元退赔被害人侯某。再查明，与被告人帅郁军联系的方姓男子名为方佰宇，2021年三月三日被告人方佰宇因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被泌阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，判决宣告后，方佰宇不服一审判决提出上诉，驻马店中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。现判决已生效。认定上述事实的证据有：一、被告人供述与辩解1．被告人帅郁军于2020年8月12日供述：我的曾用名帅宝，一个姓方的朋友说他现在有一笔生意，生意内容是他把钱打到一个人的银行卡上，然后这个人再把现金给他，在这个过程中可以给这个人一些报酬，如果我介绍到人的话可以获得一些烟钱之类的好处。我跟我的朋友洪兆光说了这笔生意，后来洪兆光就找人去做这笔生意了，我涉嫌帮助别人洗钱了。我当时跟他说要不要好处无所谓，但是这笔钱别来路不正了，姓方的当时跟我说这笔钱没问题，也没有说具体什么钱，我也没有详细问。后来有一天，洪兆光给我打电话说他身边有一个人愿意做这笔生意，我就跟那个姓方的发微信，问他什么时候可以跟这个人见面进行详谈。当时姓方的把时间定在了一个星期前的一天，到了约定那天上午，姓方的跟我联系说让我到娄底火车站找他，我们直接到娄底一家名叫莫林风尚酒店石马店的宾馆，姓方的开了一间房，房间在七楼，具体房号我记不清了。我跟洪兆光打电话让他来这家酒店找我们，然后我们两个在大厅等洪兆光。洪兆光带着他一个朋友过来了，他这个朋友好像姓郭，具体名字我不知道。我们见面之后姓方的问这个姓郭的是不是做这笔生意的人，姓郭的说他不是，做生意那个人是他朋友。然后我们四个就到宾馆房间里等着那个做这笔生意的人。在吃饭的时候姓方的那个人的一个朋友过来了，他这个朋友看着二三十岁，我们五个就在一起吃饭，吃完饭之后这个二三十岁左右的人把账结了。到了大概四五点的时候，那个姓方的男的喊我说那个准备做这笔生意的人来了，他就喊我们一起走，我和洪兆光还有那个二三十岁左右的男的就跟着他从宾馆出去了。我们坐着车到了距离宾馆约100米左右的地方，当时那个姓郭的人和他在一起。姓方的就坐上了准备做生意的那个人的车，他们具体说了些什么我不知道。过了半个小时，他们好像吵起来了，我听那个做生意的人说他的银行卡收到了一大笔钱，具体多少钱我不知道，这笔钱那个人说来路不正。然后他们就闹翻了，那个本来准备做这笔生意的人说他还报警了。接着我就跟洪兆光就一起走了，当时我们两个走到益阳火车站附近，洪兆光跟那个姓郭的人打电话让他开着车来接我们，后来那个人就来接我们了，我们就一起回益阳了。在这个过程中我没有获利。当时他们做的那笔生意没有完成，他们闹矛盾了。他们闹矛盾的具体原因我不清楚，我就听到那个本来准备做这笔生意的人说转到他银行卡的钱有问题。我不知道当时那个本来准备做这笔生意的人的银行卡收到了多少钱，不知道这笔钱是通过谁的账户转给他的，不知道这笔钱是什么钱，我以前问过那个姓方的，他说这笔钱没问题，我也没有多问。我当时不知道这笔钱的来源合不合法。我刚开始的时候认为找别人帮助那个姓方的朋友洗钱这种行为合法，现在我知道不合法了。不应该介绍别人帮助姓方的朋友洗钱。帅郁军于2020年8月12日供述：我刚开始不知道会有多少好处，那个姓方的没有跟我说。后来我才知道谁帮那个姓方的洗钱就可以获得6％的利润。我当时也不知道是这些钱是什么钱，我就跟洪兆光说有这样一笔钱。我不知道当时那个姓方的人是如何知道陈文武的银行卡号的。2．被告人洪兆光于2020年8月11日供述：我2015年左右在益阳开了一家快递站至今，又名辣椒。我的朋友帅郁军让我帮他找人替网上赌博的人洗钱，然后我让郭海亮帮我找人去做这件事了，我涉嫌帮助别人洗钱了。我的朋友帅郁军给我打电话说他有一个朋友有一笔在网上赌博的钱需要找人过一下，具体方式是由他的朋友把钱打到这个人的银行卡上，然后这个人再把现金给他，在这个过程中这个人可以抽取总金额6％的提成。我当时问他这些钱别是诈骗的钱了，帅郁军说不是诈骗的钱，就是在网上赌博的钱。我就跟郭海亮说了这个情况。过了一二十天，郭海亮给我打电话说他有一个朋友叫陈文武，平时是开公司的，他同意做这件事。然后郭海亮在当天上午约我在益阳火车站那里见面，当时陈文武也在，陈文武问我这件事具体怎么操作，我就说具体怎么操作让他跟帅郁军自己沟通，电话接通后我把电话给陈文武让他跟帅郁军直接沟通。当时他们具体怎么说的我不记得了，当时应该是谈好了去娄底进行交易。过了大概四五天，帅郁军给我打电话说准备在第二天到娄底进行交易，我电话通知了郭海亮。帅郁军让我到娄底市莫林风尚酒店石马店。有一个戴着眼镜，胖胖的，三十多岁的人过来了，应该是帅郁军的朋友。我们四个一起到酒店旁边一家饭店吃饭，在吃饭的时候又来了一个人，这个人看着有三十岁左右，应该是来找那个戴眼镜的胖胖的朋友的。到了大概四五点的时候，那个戴眼镜的胖胖的男的喊我说准备走，我和帅郁军、还有那个约30岁左右的男的就跟着他从宾馆出去了。那个戴眼镜的胖胖的男的上了陈文武的车，过了半个小时，他们好像闹矛盾了，我听陈文武说他的银行卡收到了一笔钱，这笔钱不能要肯定是诈骗的钱。然后他们就闹翻了，陈文武说他报警了。接着我就跟帅郁军一起走了，当时我们两个走到益阳火车站附近，郭海亮来接我们了，我们就一起回益阳了。我们当时没有聊关于跟陈文武进行交易的事情。帅郁军找我，让我找人帮他的朋友洗钱这件事他是无意间跟我说的这件事，具体原因我不知道。我感觉帅郁军是好朋友，就想着帮帮他，而且我找到人帮他洗钱之后我找的那个人也可以获得好处。帅郁军没承诺过给我好处，但是我想着他也不可能让我瞎忙活。在这个过程中我没有获利。我听陈文武说他的银行卡上收到了50万元，是一个叫“向东”的人转给他的。我听陈文武说这50万元是诈骗的钱，但是具体是不是诈骗的钱我不知道。我感觉这50万元的来源合法，我身边经常有人赌博，我以为这笔钱真的是赌博赢的钱。不知道既然这钱合法为什么不走正规渠道，要让别人通过银行卡来进行洗钱。刚开始的时候感觉我找别人帮助帅郁军的朋友洗钱这种行为合法，现在我知道不合法了，不应该介绍别人帮助帅郁军的朋友洗钱。2020年8月12日供述同前。3.被告人郭海亮于2020年8月11日供述：我又名亮宝，我的朋友洪兆光让我帮他找人替网上赌博的人洗钱，洗钱过程中会给一些好处，我就找了我的朋友陈文武，我涉嫌帮助别人洗钱了，在这个过程中这个人可以抽取总金额6％的提成。我当时也没有问他这些钱具体是什么钱，但是听着感觉有钱可以赚，我就把这个情况陈文武说了一下，陈文武平时是开公司的，表示愿意做。过了大概有十天左右，洪兆光给我打电话说他那个朋友准备今天交易，让我把我找的人的银行卡号发给他。陈文武就把他的银行卡号通过微信发给我了。我把陈文武的银行卡号通过微信发给了洪兆光。然后洪兆光就让我跟陈文武说让他带着现金到湖南省娄底市等消息。帅郁军的朋友当时在酒店开的房间，我记得房间号是705。到中午的时候，我们四个一起到酒店旁边一家饭店吃饭，又来了一个人，这个人有二三十岁，应该是来找帅郁军的那个戴眼镜的胖胖的朋友的。陈文武到了以后给我联系，我跟陈文武见面之后就在一起采耳，洗脚。在洗脚的过程中陈文武跟我说他提供给我的那张银行卡上到账了50万元。我问他是谁转来的，他说是一个叫向明东的人转来的。我问陈文武准备怎么办，陈文武说这是私人转账，钱肯定不干净，他不能收。我就给洪兆光发微信说这笔钱陈文武不同意收，准备退回去。洪兆光让我带着陈文武跟他们碰一下头，商量这件事怎么处理。洪兆光就带着帅郁军，帅郁军那个带着眼镜的胖胖的朋友，还有我们一起吃饭时付钱的那个二三十岁的男的，他们四个来找我们了。我就开着陈文武的车带着他跟他们四个见面，陈文武坐到帅郁军那个带着眼镜的胖胖的朋友的车上，还有我们一起吃饭时付钱的那个二三十岁的男的也在那辆车上。我当时开着陈文武的车停的离他们的车很近。过了一会儿我听到陈文武喊我说他已经报警了，让我赶快走。陈文武说那个戴眼镜的胖胖的男的限制他的自由了，然后那个我们一起吃饭时付钱的那个二三十岁的男的就开着他自己的车拉着我走了，走了一段路之后，这个男的把我丢到娄底市大汉龙城小区门口，他就开车走了。我就跟洪兆光联系，我们三个人就准备回益阳。到了第二天，陈文武给我联系，说他的银行卡被冻结了，我问他那天具体发生了啥事，陈文武说那个戴眼镜的胖胖的男的给他提供了新的银行卡号，让他把自己银行卡里收到的50万转到这张新的银行卡上，他就没有同意，还故意输错自己的网银密码，他报警之后，对方就让他走了。事情的经过就是这样。我不知道因为什么原因洪兆光要找我，让我找人帮他的朋友洗钱。我想到了我的朋友陈文武比较有钱，我就想着让陈文武帮洪兆光把钱过一下，顺便跟着得到一些好处。当时洪兆光说我找的那个人可以获得总金额6％的好处，我想着我作为中间人应该也能分一点。当时交易没有顺利完成，我没有获利，还倒贴了油费、过路费、烟钱。我刚开始不知道陈文武银行卡上收到的50万元钱是什么钱，我感觉这50万元钱的来源不合法，如果合法的话不需要找人去用银行卡过这笔钱，完全可以走正规渠道，这50万元应该是违法犯罪的钱，而且如果这笔钱合法的话，陈文武的银行卡也不会被冻结。我不应该介绍陈文武帮助洪兆光的朋友洗钱。我最开始的时候不知道这是违法行为，我现在知道自己违法了，请求公安机关宽大处理。2020年8月12日供述同前。二、被害人陈述侯某于2020年8月7日陈述：我在网上被人诈骗了，我来报案。大概一个月前，有一个人申请加我为微信好友(昵称：S凯达)，我就同意了。到了2020年7月30日的时候，他给我发微信说他知道一个在网上投资挣钱的项目，我同意了。接着他就把我拉到了一个微信群里，这个群里大概有一百五十人左右，他跟我说这个群里会有详细的投资的教程。我扫码下载二维码“中国体彩网”的APP。我注册了账号。接着他让我和这个APP平台上的客服联系申请充值，和上面的客服联系说我要充值。这个客服就给我发了一个银行卡号:62×××76(户名:向明东)，让我往这个银行卡上充值，我就用我的中国邮政银行卡往这张户名为向明东的银行卡上充了10000元钱，客服就向我在这个APP上的账户里充了10500元，这多出来的500元是按照我投资金额的5％进行返还，相当于赠送的彩金。中奖之后，我在这个APP的账户上就显示我有了10500元的余额，然后我把我在这个APP账户上的10500元直接提现到我的邮政银行卡上了，当时直接就提现成功了。成功之后，我按照群里的指示，加了这个微信群里的一个昵称叫“团队助手”的人，这个微信昵称叫“团队助手”的人给我发了一个中国建设银行卡号(卡号:62×××92，户名:陈颖)，然后返还给他了150元的佣金，相当于我这一笔投资获得了250元的收益。我按照这个方式进行投资，每天投资一次，每次都获得了收益。我获得收益之后又会继续把钱投进去。前期我算了一下我大概获得了10000元的收益。到了昨天上午，我登录我女儿张博文的中国邮政银行卡，然后用网上银行转账的方式向那张户名为向明东的银行卡充了30000元钱，充完之后，我又用我自己的银行卡分两次向那张户名为向明东的银行卡转账100000元、19000元。转过去之后，那个APP的客服就帮我把这149000元充到我在这个APP平台内的账户上了。当时我在这个平台上的余额显示我有182100元，比之前说好的5％的返还比率要高，客服说是因为下午充值的话返还的额度要高。我继续按照之前那个微信群里的操作流程进行操作，这次我购买的彩票一次都没有中奖，我在那个微信群里看了一下，还有很多跟我一样买彩票的人也没有中奖，有人在群里问为什么没有中奖就会被踢出群，而且那个APP我也登不上去了，我和我那个微信好友联系，他也不再理我了，我就意识到被骗了，我就来报警了。是我一个微信好友推荐我在这个“中国体彩网”APP进行投资的。我们就是普通的微信好友，他的微信号是×××，昵称叫：S凯达。“中国体彩网”这个APP点进去之后，里面内容看着像是买彩票赠送彩金一类的，我先是需要联系上面的客服，按照客服说的向他提供的银行卡转钱之后我再按照之前加的微信群里的教程进行具体的操作，操作之后就会显示我有没有中奖。那个微信群现在已经解散了，我也把这个群删了，群的名字叫“志胜，志在千里精英群”，之前有一百多人，群主的微信号是:×××，昵称叫：体彩陈老师。我算了一下，去除我之前的收益，我一共被骗了139000元。我投资的钱全部都是通过我的银行卡和我女儿张博文的邮政储蓄银行卡的网上银行往对方给我提供的银行卡上进行转账的。对方的银行卡一共有两张，第一张是一张中国农业银行银行卡，卡号是:62×××76，户名:向明东。第二张是一张中国建设银行银行卡，卡号:62×××92，户名:陈颖。三、证人证言陈文武2020年8月10日证言：今年7月底8月初的几天，我的朋友郭海亮告诉我，他说有一个从深圳过来的人，这个人是做资金盘的，他们需要用我的银行去转账，然后我再把现金给他们，然后我可以从流水中抽取5%的提成。我问郭海亮说这样做违不违法，郭海亮说这样做违法，但不犯法。我说行。8月5日郭海亮给我联系说深圳来的人在娄底，8月6日让我和他一起去娄底转账。8月6日，我带了三十五万左右的现金开着我的车去了娄底，我知道娄底骗子多，我就留了一手，安排我另外一个朋友带着现金开我另外一辆车去娄底。郭海亮和他朋友“辣椒”也自己开车去娄底，郭海亮他们先开车走的。上午10点半我到的娄底，我找了一个茶楼和安排带现金的朋友一起喝茶等深圳来的人见面转账。大概到下午一点半，郭海亮和我见面，我一直等到三点十分我感觉有问题，我怕他们黑我带的三十五万现金，我就安排小弟先带着现金回益阳。下午三点半，我喊郭海亮从深圳人住的宾馆出来，然后我们两个一起去采耳，我让郭海亮向深圳来的老板说给我从益阳到娄底的费用2000元，一直到下午五点五十七分，我一看是五十万，我就害怕了，因为这钱数额太大了，另外我和深圳来的人面都没见就给我转账，再说我的现金已经安排人带回益阳市了。我就给郭海亮说，我要被你们害死，这钱肯定是不干净的。然后郭海亮就给深圳来的老板发位置让他们过来解决这事，过了两分钟，深圳来的老板坐上我的车，他说：“兄弟，赶快把钱给我。”我说不行，这钱有问题我要把钱转回去，深圳来的老板就在我车上给别人打电话，对方一直骂深圳来的胖胖的带眼镜的男子，对方质问他搞什么鬼。戴眼镜的胖子也懵了，他告诉我不能把钱转回去，对方的卡已经出问题了。后来又过来一个和胖子一起来的人，他给我提供了两个银行账号让我把钱转出来，我看不是给我转账的向明东的账户，我就没有转。然后胖子和他朋友就抢我手机，我趁机把我建行手机银行AAP卸载了，然后“辣椒”过来说他手机有建行AAP让我登陆，我故意把账号密码说错误，他们试了几次都失败了，最后银行发短信说我建行网上银行频繁登陆，账号被锁了。在他们登陆我账号的时候，我给我朋友发信息，让他们帮我报警，因为我害怕他们搞我，后来胖子的朋友打电话喊人，说过来搞我，我就说我报警了，我还拔打了110，后来他们就吓跑了，我也开车回益阳市了。8月7日上午，我重新登录上了建行AAP，发现上面提示账户被单向冻结了，我就去银行查了一下，显示我的建行账户被河南省泌阳县公安局冻结了，我就联系你们了，向你们说明情况。我是8月6日上午把我的建行卡6217************5761,和我的身份证、电话号拍照片发给的郭海亮，郭海亮说他上面的是“辣椒”，“辣椒”上面的是“帅宝”，“帅宝”又把照片发给深圳来的两个人了。四、书证、物证及相关证据1．户籍证明：被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光户籍登记情况；2．到案经过：被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光均于2020年8月11日被泌阳县公安局抓获；3．前科证明帅郁军、郭海亮、洪兆光均无前科；4．侯某手机微信聊天截图15页及银行交易流水1页，证明其向帐号62×××76（向明东）、62×××92（陈颖）转账情况；5．陈文武建行卡复印件一份；陈文武建行银行卡信息1页及交易明细2页，收到向明东转帐50万元；8．同案人方佰宇泌阳县人民法院及驻马店市中级人民法院刑事判决书各一份：方佰宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。9．2020年12月21日，侯某谅解书及收到条各一份，对三被告人的行为表示谅解。10.发还清单一份：2021年2月10日，被害人侯某收到公安机关发还人民币139000元。五、视听资料公安机关对被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光讯问视频光盘各一份。上述证据经当庭出示、质证、认证属实，当事人均无异议，且证据来源合法，应予认定。本院认为，被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光明知是他人犯罪所得，仍为其提供转账的银行账户予以转移，帮助掩饰、隐瞒犯罪数额139000元，情节严重，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人帅郁军、郭海亮、洪兆光犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，此罪名系选择性罪名，三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，方佰宇找到被告人帅郁军，让其帮忙物色能帮其进行资金转移、兑付现金的人员，其为主犯；帅郁军顺次找到被告人洪兆光、郭海亮及陈文武，三被告人在方佰宇的安排指使下实施了犯罪行为，与方佰宇相比所起作用较小，三被告人所起作用相当，均为从犯，应当减轻处罚。三被告人到案后均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，且自愿接受财产刑处罚，其亲属已代为缴纳罚金，具有法定、酌定从轻处罚情节。本案发生后，公安机关即时将案涉赃款予以冻结，未给被害人造成损失，且公安机关已将139000元发还被害人，三被告人另对被害人作出补偿，被害人对三被告人出具了谅解书，取得了被害人的谅解，三被告人均具有酌情从轻处罚情节。被告人及其辩护人提出从轻、减轻处罚的辩护意见部分理由成立，本院予以采纳。关于被告人郭海亮、洪兆光的辩护人提出的二被告人的行为系未遂的辩护意见，上游违法犯罪赃款已脱离被害人控制转入陈文武提供的账户内，三被告人的犯罪行为已经完成，属犯罪既遂。对二辩护人的此辩护意见本院不予采纳。公安机关止付的陈文武帐户内的500000元，除侯某被诈骗的139000元外，361000元来源不明，此款由公安机关依法处置。根据帅郁军、郭海亮、洪兆光的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节，本院在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条第一款、第十条第二款的规定，判决如下：一、被告人帅郁军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年4月10日止。罚金已缴纳。）二、被告人郭海亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年4月10日止。罚金已缴纳。）三、被告人洪兆光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年4月10日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩会丽审 判 员  罗洪林人民陪审员  史青山二〇二一年五月二十七日书 记 员  黄艳辉