德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1491刑初94号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人徐孝龙，曾用名徐海涛，男，1988年7月11日出生于四川省筠连县，汉族，高中文化，个体经商，户籍地四川省筠连县，捕前租住四川省广元市利州区。2020年5月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关指定居所监视居住，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人李亚骏,山东铜镜律师事务所律师。 被告人匡良斌，男，1995年2月24日出生于四川省广安市，汉族，初中肄业，打工,户籍地四川省广安市广安区，捕前租住四川省广元市利州区。2020年5月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关指定居所监视居住，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人宗殿彬,山东铜镜律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉〔2021〕94号起诉书指控被告人徐孝龙犯诈骗罪、被告人匡良斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月26日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉，被告人徐孝龙及辩护人李亚骏、被告人匡良斌及辩护人宗殿彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控： 一、诈骗罪 2020年3月至5月期间，被告人徐孝龙与其网友“十八”合谋，由其网友联系“赌博”平台，由被告人徐孝龙提供他人收款账户、垫付客户前期盈利返现以吸引客户、后期转移赃款,并收取5%的提成，以网上刷单、投资平台名义先后帮助诈骗被害人刘某1、刘某2、赵某3人共计370354.2元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人匡良斌在明知被告人徐孝龙从事非法转移犯罪所得的情况下，仍为被告人徐孝龙提供银行账户、微信账户等资金账号并协助转移被害人被诈骗资金共计274537.03元。 2020年5月18日，被告人徐孝龙被四川省广元市利州区宝轮派出所民警电话传唤到案，到案后电话联系被告人匡良斌，被告人匡良斌在接徐孝龙电话后主动到宝轮派出所接受调查，二被告人均对犯罪事实供认不讳。被告人徐孝龙在到案后主动举报网络赌博群，经德州市公安局经济技术开发区分局立案侦查，于2020年7月2日将涉案人员郑海洋、郑海鸥抓获，后移交浙江省平阳县公安机关处理。 公诉机关认为，被告人徐孝龙之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人匡良斌之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐孝龙符合《中华人民共和国刑法》第六十七条、第六十八条之规定，构成自首、立功，同时符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯；被告人匡良斌符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，构成自首。建议判处被告人徐孝龙有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元；判处被告人匡良斌有期徒刑一年十一个月，并处罚金二万元。 被告人徐孝龙对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人徐孝龙具有自首、立功情节；2、被告人系从犯、初犯；3、被告人认罪认罚且能赔偿部分被害人损失并取得谅解，请求对被告人徐孝龙减轻处罚并适用缓刑。 被告人匡良斌对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人匡良斌对2020年4月20日之前的转移资金系赃款不知情；2、被告人系从犯、初犯、偶犯；3、被告人认罪认罚且能赔偿被害人损失并取得谅解，请求对被告人匡良斌减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年3月至5月期间，被告人徐孝龙与其网友QQ昵称“十八”合谋，由“十八”联系赌博平台，被告人徐孝龙提供他人收款账户、垫付客户前期盈利返现资金以吸引客户、后期转移赃款，并收取5%的提成，以网上刷单、投资平台名义先后帮助实施诈骗刘某1、刘某2、赵某三名被害人资金370354.2元，并获利10000余元。被告人匡良斌在明知被告人徐孝龙从事非法转移犯罪所得的情况下，仍为被告人徐孝龙提供银行账户、微信账户协助转移被害人被诈骗资金274537.03元。 2020年5月18日，被告人徐孝龙被四川省广元市利州区宝轮派出所民警电话传唤到案，到案后主动联系被告人匡良斌，被告人匡良斌在接徐孝龙电话后主动至派出所接受调查，二被告人到案后均对犯罪事实供认不讳。被告人徐孝龙到案后主动举报网络赌博群，经德州市公安局经济技术开发区分局侦查于2020年6月12日立案，并于同年7月2日将涉案人员郑海洋、郑海鸥抓获，后移交浙江省平阳县公安机关处理。在侦查期间，被告人徐孝龙、匡良斌亲属共同退赔被害人刘某2经济损失人民币10000元，并取得被害人刘某2的谅解。 上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、移送案件通知书、户籍信息、调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单、工商银行现金存款、ATM取款凭证、微信主体信息、赃款流向概览、涉案人员匡良斌、徐孝龙、游某、马某、张某及被害人刘某1、刘某2、赵某等人银行账户交易明细、支付宝流水及转账截图、微信流水及提现截图、谅解书等书证；证人张某、罗某、房某的证言；被害人刘某1、赵某、刘某2的陈述；被告人徐孝龙、匡良斌的供述和辩解；鉴定意见等证据证实，被告人徐孝龙、匡良斌对犯罪事实亦当庭供认不讳，并与上述证据能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人徐孝龙明知他人从事网络电信诈骗，而提供收款账号帮助垫付返现资金、收取、转移诈骗资金，涉案数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人匡良斌在明知被告人徐孝龙所转账的资金系犯罪所得的情况下，仍按照徐孝龙的指使进行取现、转账，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人徐孝龙参与实施电信诈骗犯罪，依法应从严惩处。鉴于被告人徐孝龙被公安机关电话传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚且签字具结，构成自首，结合其为诈骗分子提供帮助，属于从犯，在到案后能协助公安机关抓获同案犯、检举他人犯罪，经查证属实，构成立功，且能赔偿被害人部分损失并取得谅解，决定对被告人徐孝龙减轻处罚。故对被告人徐孝龙辩护人提出“被告人徐孝龙具有自首、立功情节、系从犯、初犯、认罪认罚且能赔偿部分被害人损失并取得谅解”的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人匡良斌在案发后能主动到案，并如实供述犯罪事实且认罪认罚签字具结，能赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，决定对被告人匡良斌减轻处罚。故对被告人匡良斌辩护人提出“被告人匡良斌系从犯、初犯、认罪认罚且能赔偿被害人损失并取得谅解”的辩护意见，予以采纳；对所提“2020年4月20日之前的转移资金系赃款不知情”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，根据被告人徐孝龙、匡良斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐孝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年8月26日起至2023年5月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人匡良斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年8月26日起至2022年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  刘海燕 人民陪审员  蔡鹰辉 二〇二一年五月八日 书 记 员  王素清