河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初90号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人席瑞峰，男，1986年1月20日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地山西省闻喜县，住山西省运城市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）决定取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人李宁，女，1983年10月26日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍地山西省夏县，住山西省运城市空港经济区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）决定取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人荆小强，河南先一律师事务所律师。辩护人杨白妮，河南先一律师事务所律师。被告人马利波，小名马三，男，1985年6月14日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省武陟县，住河南省武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月25日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）决定取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人周楠，男，1989年7月29日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍地山西省永济市，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）刑事拘留，于2020年8月13日被取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕；于2021年2月26日被焦作市公安局解放分局决定监视居住；于2021年3月26日被焦作市解放区人民检察院决定监视居住；于2021年4月26日被焦作市解放区人民法院决定监视居住；于2021年5月8日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人原思宗，河南大启律师事务所律师。被告人安姣姣，女，1988年12月22日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省武陟县，住河南省武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月25日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）决定取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人裴小飞，曾用名裴宾飞，男，1982年12月9日出生，汉族，中专毕业，户籍地山西省运城市盐湖区，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）决定取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。被告人杨妮，女，1983年11月15日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地山西省芮城县，住山西省芮城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被焦作市公安局解放分局（原焦南分局）决定取保候审，于2020年12月22日被刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2021〕Z21号起诉书指控被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月26日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、助理检察员刘嘉伟出庭支持公诉，被告人席瑞峰、被告人李宁及其辩护人杨白妮、被告人马利波、被告人周楠及其辩护人原思宗、被告人安姣姣、被告人裴小飞、被告人杨妮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2020年6月份至7月份，马某、苗某（二人已判刑）等人在焦作市龙源世家X号楼X单元X楼X户内租用服务器，搭建跑分平台为安信赌博网站提供结算赌资服务。被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮等人为赚取服务费，在明知是为赌博网站提供赌资结算的情况下，用手机号注册账号，并提供银行账号、支付宝账号等帮助结算赌资。被告人李宁、席瑞峰、裴小飞等人发展下线从中提成。经鉴定，席瑞峰为赌博网站结算赌资数额为27877154.25元，李宁及其下线为赌博网站结算赌资数额为18486870.5元，马利波为赌博网站结算赌资数额为9844795.28元，周楠为赌博网站结算赌资数额为7483298元，安姣姣为赌博网站结算赌资数额为5288681.07元，裴小飞为赌博网站结算赌资数额为4041292元，杨妮为赌博网站结算赌资数额为1308721元。公诉机关认为，被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。七名被告人认罪认罚，可以从宽处理。被告人李宁、裴小飞系自首。建议判处被告人席瑞峰有期徒刑一年，并处罚金20000元；建议判处被告人李宁有期徒刑十个月，并处罚金20000元；建议判处被告人马利波有期徒刑九个月，并处罚金20000元；建议判处被告人周楠有期徒刑八个月，并处罚金10000元；建议判处被告人安姣姣有期徒刑七个月，并处罚金10000元；建议判处被告人裴小飞有期徒刑七个月，并处罚金5000元；建议判处被告人杨妮有期徒刑六个月，并处罚金3000元。公诉机关提交了被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮的供述，证人马某、苗某、乔某、邢某的证言，银行交易记录，司法鉴定意见书，扣押决定书，同案人已被判处刑罚的刑事判决书，七名被告人的户籍信息，到案证明，发破案经过，视听资料等证据予以证实。被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，均同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其中，被告人马利波、安姣姣以其家中有车祸后处于康复期的孩子需要照顾为由，希望对其二人中的一人适用缓刑。被告人李宁的辩护人对指控李宁的犯罪罪名没有异议，但认为对于被告人获利数额的认定，应以其实际到手的数额为准，而非依据平台上的数字进行统计。此外，李宁具有以下从轻处罚情节：自首、认罪认罚、初犯偶犯、积极退缴非法所得，建议对李宁从轻处罚。被告人周楠的辩护人对指控周楠的犯罪事实和犯罪罪名没有异议，但认为每个被告人参与犯罪的来源、环节、地位不一样，他们获得的利润是经过层层划分后获取的，因此被告人的获利数额应按照被告人实际分到的金额进行认定。此外，周楠的主观恶性较小，且到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴赃款，愿意缴纳罚金。鉴于周楠的犯罪行为相对较轻、没有造成涉案赃款流失、社会危害性较小，周楠符合适用缓刑的条件，且被告人周楠的母亲车祸后仍处于昏迷状态，需要有人照顾，建议法庭综合考虑周楠的犯罪情节、家庭情况、改造效果等，对其从宽量刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人席瑞峰共获利100000元左右，被告人李宁共获利100000元左右，被告人马利波和安姣姣共获利70000元左右，被告人周楠共获利63000元，被告人裴小飞共获利8000元，被告人杨妮共获利4200元。公安机关已扣押被告人席瑞峰赃款100000元；扣押被告人李宁赃款190000元；扣押被告人马利波银行卡6张、赃款100000元；扣押被告人周楠赃款100000元；扣押被告人裴小飞赃款10000元；扣押被告人杨妮赃款5000元。再查明，被告人李宁、裴小飞系接公安机关电话通知后到案。关于辩护人认为被告人的获利数额应以其实际到手的金额为准的意见，经案卷材料及庭审查明，该跑分平台需被告人先向自己的平台账户中充值一定的资金后，被告人才能随机接单，接单后对方账户会向被告人提供的银行卡或支付宝中转账，被告人确认收钱后，平台会在被告人的平台账户中扣除相应的转账数额，并将提成金额直接充值到被告人的平台账户中。因接单数额不能大于平台账户中已充值的数额，为接到更大金额的单子，被告人会不断、反复地向平台账户中充值，平台账户中的资金存在不断循环的情况。因此，被告人平台账户中的资金包含了被告人的犯罪成本和非法获利，而被告人为实施犯罪先行投入的犯罪成本不应予以扣除，且非法获利因已到达被告人的平台账户中，被告人是否已将该资金提取出来不影响其获利数额的认定。故辩护人认为被告人的获利数额应以其实际到手的金额为准的意见不能成立。关于部分被告人及辩护人提出的对其适用缓刑的意见，结合本案的犯罪事实，被告人短时间内资金结算流水数额特别巨大，违法所得数额较高，利用信息网络实施犯罪具有显著的社会危害性，不宜适用缓刑，且经综合评估，被告人马利波和安姣姣家中、被告人周楠家中均有合适成年人能够照顾其孩子或母亲的生活，故部分被告人及辩护人认为对其适用缓刑的意见不予采纳。本院认为，被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控七名被告人的犯罪事实及犯罪罪名成立。本案是以马某（已判刑）等人租用服务器，搭建跑分平台的方式为赌博网站提供赌资结算服务，被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮在明知是为赌博网站提供赌资结算的情况下，为赚取服务费，向该跑分平台客服提供其银行卡号或支付宝账号等帮助结算赌资，七名被告人在该共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。七名被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人李宁、裴小飞接电话通知后主动到公安机关接受调查，且到案后均能如实供述犯罪事实，均系自首，对二被告人均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人席瑞峰、李宁、马利波、周楠、安姣姣、裴小飞、杨妮依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一、三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人席瑞峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年12月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人李宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年12月22日起至2021年10月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人马利波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年9月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人周楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的82日后，刑期自2021年5月8日起至2021年10月17日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人安姣姣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年7月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）六、被告人裴小飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年7月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）七、被告人杨妮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年6月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）八、公安机关扣押的未随案移送的退缴金额，其中被告人席瑞峰100000元、李宁1000**元、马利波70000元、周楠63000元、裴小飞8000元、杨妮4200元依法予以没收；作案工具银行卡六张由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判员  张倩二〇二一年五月十二日书记员  张静附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。