广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂0325刑初67号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人陈养姣，男，1974年2月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省鹤壁市山城区，住广西兴安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月10日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人赵玉春，女，1969年7月21日出生，满族，小学文化，户籍所在地辽宁省本溪满族自治县，住广西兴安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月10日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人李风雷，男，1969年3月13日出生，公民身份号码342221196903131539，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹤壁市淇滨区，住广西。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月10日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人陈先梅，女，1977年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，住广西兴安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月10日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于永福县看守所。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2021]Z32号起诉书指控被告人陈养姣、赵玉春、李风雷、陈先梅犯组织、领导传销活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于次日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察官蒋晖出庭支持公诉，被告人陈养姣、赵玉春、李风雷、陈先梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控，2013年以来，被告人李风雷、陈养姣、赵玉春、陈先梅先后来到兴安县加入“深圳文斌贸易有限公司”，其后在兴安县长期从事传销活动，以加入者每人缴纳人民币3800元购买产品后成为该传销组织人员，后购买每份产品缴纳人民币3300元的方式增加名下份额。该组织通过其伞下人员以拉人头的方式教唆、诱骗他人加入传销组织并缴纳款项。上述四名被告人系该组织的重要成员，在传销活动中实施了发工资、提成、收取传销人员申购款、宣传、培训等组织、领导行为，四名被告人名下直接或间接管理的传销人员均达30人以上，且层级达三级以上。被告人陈养姣名下直接或间接管理的传销人员为60余人，被告人赵玉春名下直接或间接管理的传销人员为40余人，被告人李风雷名下直接或间接管理的传销人员为30余人，被告人陈先梅在被告人陈养娇、赵玉春等人的安排下实施为下线发工资等管理业务，名下直接或间接管理的传销人员为100余人。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、户籍证明等书证；被告人李风雷、陈养姣、赵玉春、陈先梅的供述和辩解；搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李风雷、陈养姣、赵玉春、陈先梅以牟取非法利益为目的，组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈养娇、赵玉春分别安排被告人陈先梅为下线发放工资等事务，属于共同犯罪。被告人陈养娇、赵玉春在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其组织的全部犯罪处罚。被告人陈先梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人陈先梅、李风雷、陈养姣、赵玉春认 罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人陈养姣判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元；对被告人赵玉春判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万一千元；对被告人李风雷、陈先梅判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人陈养姣、赵玉春、李风雷、陈先梅对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2013年以来，被告人李风雷、陈养姣、赵玉春、陈先梅先后来到兴安县加入“深圳文斌贸易有限公司”，其后在兴安县长期从事传销活动，让加入者缴纳3800元购买产品即成为该传销组织成员，后以每份产品缴纳3300元的方式发展下线。该组织通过其伞下人员以拉人头的方式教唆、诱骗他人缴纳钱款加入该传销组织。四被告人系该传销组织重要成员，在传销活动中实施了发工资、提成、收取传销人员申购款、宣传、培训等组织、领导行为，四被告人名下直接或间接管理的传销人员均达30人以上，且层级达三级以上。其中，陈养姣名下直接或间接管理的传销人员为60余人；赵玉春名下直接或间接管理的传销人员为40余人；李风雷名下直接或间接管理的传销人员为30余人；陈养娇、赵玉春安排陈先梅实施为其下线100余名传销人员发放工资等管理活动。 另查明，被告人赵玉春将其名下的中国邮政储蓄银行62×××20账户用于收取传销人员申购款、向传销人员发放工资及提成。案发后，公安机关依法冻结了赵玉春中国邮政储蓄银行62×××20账户内的131071.78元。 上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过、户籍信息、笔记本复印件、李风雷组织内部参与传销人员汇总表及工资下线记录、陈养姣组织内部参与传销人员汇总表及工资下线记录、赵玉春关联下线交易记录及发工资名单、微信截屏、传销人员网络图、陈先梅银行转账通知的短信及微信截屏、产品订购单复印件、扣押物品清单、银行流水明细；搜查笔录、扣押笔录；被告人陈养姣、赵玉春、李风雷、陈先梅的供述等证据，足以认定。 本院认为，被告人陈养姣、赵玉春、李风雷、陈先梅以牟取非法利益为目的，组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人陈养娇、赵玉春均安排被告人陈先梅为其下线发放工资等事务，被告人陈养娇、赵玉春在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其组织的全部犯罪处罚；被告人陈先梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人陈养姣、赵玉春、李风雷、陈先梅认罪认罚，对其可以从宽处理。被告人赵玉春中国邮政储蓄银行62×××20账户用于收取申购款、发放工资提成等，且账户内的资金亦来源于所收取的申购款及其上线转入用于发放的工资提成，故该账户内款项及孳息均属于违法所得,应依法予以没收。综上，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条第一款第（二）、（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈养姣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年12月4日止。） 二、被告人赵玉春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万一千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年10月4日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李风雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年8月4日止。） 四、被告人陈先梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年8月3日止。） 五、被公安机关冻结在案的被告人赵玉春中国邮政储蓄银行62×××20账户内的人民币131071.78元及孳息，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  唐美玲 人民陪审员  左春年 人民陪审员  高丽梅 二〇二一年五月七日 法官 助理  李汝欢 书 记 员  黄 薇