四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1521刑初134号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人万恩权，男，1998年12月22日生于四川省宜宾市叙州区，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市叙州区（户籍地）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人杨文平，执业证号××，四川瀛领禾石律师事务所律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检一部刑诉〔2021〕Z110号起诉书指控被告人万恩权犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月26日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察官杨文璐出庭支持公诉，书记员罗碧担任记录。被告人万恩权及其辩护人杨文平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市叙州区人民检察院指控，被告人万恩权为谋取非法利益，于2020年9月起与境外人员合作，以转账人提成转账金额的2%，介绍人提成1%的方式，诱使多人利用自己的支付宝、微信网络支付平台收款后，按照其要求向特定账户进行分流转账，以达到帮助诈骗团伙洗钱的目的。其中，万恩权邀约邓勇（另案处理）、杨某1、何某、凤某、杨某2等人入伙，邓勇邀约赵明易、秦川、唐某（均另案处理）入伙。至案发，通过被告人万恩权ＱＱ聊天内容进行统计，在2020年9月至2020年10月期间，其使用过的银行卡、支付宝账户已达60余个，以上账号已被犯罪团伙利用，导致全国各地多人被诈骗，涉案金额已超百万，万恩权从中获利12000余元。 2020年11月18日万恩权到公安机关投案，到案后万恩权如实供述其犯罪事实。2021年4月26日，被告人万恩权退缴违法所得人民币12000元。 辩护人提出以下辩护意见：被告人万恩权系初犯、犯罪活动持续时间较短，主观恶性不大，非法获利仅12000元；具有投案自首的情节，庭审中能真诚认罪悔罪。请求法院对被告人万恩权从宽处理并适用缓刑。 被告人万恩权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，庭审中自愿认罪认罚。 上述事实，被告人万恩权在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源说明、受案登记表、立案决定书及告知书，到案经过说明，辨认笔录，搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片，电子数据现场提取笔录、网络在线提取笔录（万恩权ＱＱ聊天记录）、提取笔录、提取登记表、微信支付交易明细（邓勇手机微信及支付宝交易记录个），杨某2微信交易流水及邮政储蓄银行卡、农业银行卡信息，何某支付宝转账记录，万恩权、邓勇、赵明易、秦川、唐某、杨某2、杨某1等人分别在中国工商银行、邮政银行、农业银行的账户明细，公安部电信诈骗案件侦办平台对孙洁、汤晓仪、杨珍妮、柴宏伟等19名电信诈骗受害人的相关证据复印件，公安机关情况说明，视听资料，四川省政府非税收入一般缴款书，证人唐某、杨某1、凤某、杨某2、黄某、何某的证言，同案人邓勇、赵明易、秦川的供述，被告人万恩权的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万恩权明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同邓勇等人为犯罪活动支付结算提供帮助，并从中牟利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，构成了帮助信息网络犯罪活动罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人万恩权在共同犯罪中，积极邀人入伙，并从中按比例提取报酬，起主要和积极作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人万恩权在案发后主动投案，如实供述其罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。万恩权庭审中自愿认罪认罚，可对其从宽处理。万恩权主动退缴违法所得12000元，可对其酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对违法所得12000元予以没收、上缴国库；对公安机关扣押在案（未随案移送）的作案工具—便携式计算机一台（银灰色、型号为JNBIO）、VIVO手机一部，予以没收，由扣押机关依法处置。 关于辩护人提出被告人万恩权系初犯、犯罪时间较短，主观恶性不大，具有投案自首情节，建议对万恩权适用缓刑的辩护意见。本院认为，被告人万恩权为谋取高额收入，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其支付结算提供帮助，导致全国各地多人被诈骗，社会危害性大，不宜宣告缓刑。辩护人所提其他辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 综上，根据被告人万恩权犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人万恩权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2021年11月17日止。） 二、被告人万恩权退缴的违法所得人民币一万二千元予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具—便携式计算机一台（银灰色、型号为JNBIO）、VIVO手机一部，予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  高红 二〇二一年五月七日 书记员  邓超 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： ...... （二）支付结算金额20万元以上的； （四）违法所得一万元以上的；