江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0581刑初10号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人廖林英，女，1996年7月7日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，高中文化，无业，住广西壮族自治区象州县。被告人廖林英因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日经常熟市公安局决定取保候审，2020年11月11日经常熟市人民检察院决定取保候审。 指定辩护人于佳佳，江苏有言律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检二部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人廖林英犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员徐琴瑟出庭支持公诉，被告人廖林英、辩护人于佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2019年7月至9月间，被告人廖林英伙同廖某、何某1、李某2、何某2(均已判决)等人，通过网络诱骗被害人偿还贷款为由获取被害人信任，后以虚假“备注出错、重新转账”等方式诈骗多名被害人；廖林英明知是诈骗犯罪，仍提供其自己及廖某等人的微信、支付宝收款二维码进行诈骗收款，诈骗被害人黎某、邹某、胡某1三等人共计人民币19万余元。2020年12月22日，被告人廖林英在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人廖林英伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人廖林英起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人廖林英承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人廖林英当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 辩护人于佳佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人廖林英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其由于法律意识淡薄，没有第一时间承认自己的全部犯罪事实，但在之后的审讯中如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，且认罪认罚，其家庭不富裕，还有一个未满周岁的小孩需要抚养，请求法庭对其从轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。 经审理查明，2019年7月至9月间，被告人廖林英伙同廖某、何某1、李某2、何某2(均已判决)等人，通过网络诱骗被害人偿还贷款为由获取被害人信任，后以虚假“备注出错、重新转账”等方式诈骗多名被害人；廖林英明知是诈骗犯罪，仍提供其自己及廖某等人的微信、支付宝收款二维码进行诈骗收款，诈骗被害人黎某、邹某、胡某1三等人共计人民币19万余元。具体分述如下： 1、2019年7月7日，被告人廖林英伙同廖某等人采用上述同样手段，骗取被害人刘某1人民币6029.40元、白某人民币12078.80元、韩某人民币6029.40元、文某1人民币3014.70元、李某人民币560元、微信账号“chao-yunhao518”的实际使用者人民币3014.70元。 2、2019年7月9日，被告人廖林英伙同廖某等人采用上述同样手段，骗取被害人李某1人民币3300元、翁某人民币1270.32元。 3、2019年7月10日，被告人廖林英伙同廖某等人采用上述同样手段，骗取被害人朱某人民币11647.22元、王某人民币1326.42元、陆某人民币1251元、陶某人民币410元、文某2人民币3490.35元、廖某5人民币2742.03元、郭某人民币1134.44元。 4、2019年7月13日，被告人廖林英伙同廖某、何某1等人采用上述同样手段，骗取被害人黎某人民币16800元、王某人民币843.70元、朱某人民币3014.70元。 5、2019年7月14日，被告人廖林英伙同廖某、何某1等人采用上述同样手段，骗取被害人邹某人民币4500元、微信账号“ta×××40”的实际使用者人民币3212.8元、微信账号“gx×××30”的实际使用者人民币2000元、微信账号“ｘｘ×××13”的实际使用者人民币1606.4元、微信账号“bs×××19”的实际使用者人民币1607元、另有其他被害人1794.14元，共计14720.34元。 6、2019年7月15日，被告人廖林英伙同廖某、何某1等人采用上述同样手段，骗取被害人人民币共计3919元。 7、2019年7月21日，被告人廖林英伙同廖某、何某1、李某2等人采用上述同样手段，骗取被害人张某人民币4017.20元；另被告人廖林英伙同廖某、何某1等人使用上述手段骗取其他被害人人民币9016元。 8、2019年7月22日，被告人廖林英伙同廖某、何某1、李某2等人采用上述同样手段，骗取李某3人民币3940元、丁某人民币2000元、岳某人民币5000元、孙某人民币2500元；另被告人廖林英伙同廖某、何某1等人采用上述同样手段，骗取其他被害人人民币9844元。 9、2019年7月23日，被告人廖林英伙同廖某、何某1、何某2等人采用上述同样手段，骗取被害人刘某2人民币1958.7元、包某人民币2686.67元。 10、2019年7月27日，被告人廖林英伙同廖某、何某1、何某2等人采用上述同样手段，骗取被害人梅某人民币14445元、微信账号“1i×××21”的实际使用者人民币5780元、微信账号“11×××er”的实际使用者人民币18084元。 11、2019年8月24日，被告人廖林英伙同廖某、何某1等人采用上述同样手段，骗取微信账号“we×××61”的实际使用者人民币2000元。 12、2019年8月29日，被告人廖林英伙同廖某、何某1、何某2等人采用上述同样手段，骗取被害人胡某1三人民币880元、吴某人民币2014元、凌某人民币7760元。 13、2019年9月1日，被告人廖林英伙同廖某、何某1等人采用上述同样手段，骗取微信账号“zjg138××××1538”的实际使用者人民币1138.09元、微信账号“Fr×××ao”的实际使用者人民币9000元。 2019年11月12日，被告人廖林英主动到广西壮族自治区柳州铁路公安处来宾北站派出所投案。 2020年12月22日，被告人廖林英在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人胡某1、梅某、凌某、来某、邹某、王某等的报案陈述笔录，被告人廖林英的供述及辨认笔录，证人何某1、邓某、廖某、李某2、何某2的证言及辨认笔录，常熟市公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证物检查工作记录，协助查询财产通知书、银行交易记录明细，提取笔录、微信聊天记录截屏、转账交易记录，支付宝交易明细，相关刑事判决书，认罪认罚具结书，抓获经过、发破案经过，户籍证明等。被告人廖林英当庭也作了相应供述。 上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人廖林英伙同他人共同以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应当依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人廖林英起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人廖林英当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人廖林英承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人廖林英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人的主要辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人廖林英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人廖林英退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠良 人民陪审员  赵 英 人民陪审员  陈美芳 二〇二一年五月十一日 书 记 员  朱怡婷