广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初88号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人陈某1，曾用名陈某1，男，公民身份号码440××××××××××××296，汉族，高中文化，原为广东省雷州市人民法院合同制司机，户籍地及羁押前住址广东省雷州市××××××××××。因本案于2020年8月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，现押于湛江市看守所。辩护人熊某1，广东意合律师事务所律师。辩护人陈某2，广东朝胜律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉（2021）56号起诉书指控被告人陈某1犯开设赌场罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本案由广东省湛江市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员袁某1出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人熊某1、陈某2到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，徐某1（已判决）为了获取非法利益，在广东省雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站做庄进行开设赌场犯罪，并将自已的代理权限设置为总监。为了扩大规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接收、流转结算、发展更多下级代理，徐某1招募王某1（已判决）、洪某1（已判决）以及梁某1（另案处理）等人组成网络赌博团伙管理层，先后发展了王某1、洪某1等人为该赌博团伙代理级以上人员，由这些人发展下线代理或会员赌客参与网络赌博投注。该网络赌博团伙内部分工明确，其中，梁某1主持日常工作，相当于“大管家”，主要负责管理赌博网站、开设代理号、设置赌博账号占成比和信用额度、统计、登记各类报表台账、与上、下级代理结算、转发转账记录截图等；洪某1主要协助梁某1工作；王某1负责通过现金支付、手机银行、网银、柜台、微信等方式进行转账交付赌资。徐某1犯罪团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有赌博登陆网站，主要有“太阳七”、“聚宝后”、“007七星”、“盛皇”、“英皇六合”、“六合（红太阳）”、“007排列5”、“红太阳五A盘”、“红太阳时A盘”、“新英皇五分”、“河内时时”、“（英国）幸运五星彩”、“英国五分彩新”、“重庆时时彩”等赌博登陆网站。在开设赌场过程中，徐某1赌博团伙管理层为了方便开展开设赌场工作，一开始由梁某1使用微信号“娱乐通”建立了“事务群”、“报表群”、“入款群”和“提现群”，群成员为徐某1、梁某1、王某1和洪某1。后来，出于安全考虑，2019年初，梁某1在聊天软件“skype”上建立“提现群”和“入款群”，群成员同样为徐某1、梁某1、王某1和洪某1四人。徐某1犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。在开设赌场的过程中，徐某1主要使用徐某2、徐某3、徐某5、纪某1、张某1、纪某2、郑某1、徐某4、王某1、陈某3等人以及其本人名下的银行账户进行赌资结算，共计29个银行账户。2018年至2019年，被告人陈某1为了在网络上开设赌场获利，充当其同事翟某1（已判决）的下级代理接受他人投注赌博，并介绍他人作为翟某1下级代理从中收取提成。翟某1将陈某1的结算号标注为“坎某1”，其主要赌博种类是“七星彩”、“时时彩”、“赌球”。经核算，陈某1本人名下以及其通过微信发给翟某1结算赌资的他人银行卡中，与赌资相关的收入数额为20482722元人民币，支出数额为12853895元人民币。针对上述指控，公诉机关提交了相应证据，据此认为被告人陈某1以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某1认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人陈某1三年以上三年十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈某1对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，并在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人熊某1的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议。但本案具有以下量刑情节：被告人陈某1无犯罪前科，有坦白情节，认罪认罚，并自愿签署了《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚；陈某1刚开始只是普通赌客，2019年1月才成为翟某1的下级代理，并与王某2合伙做代理，故涉案赌资应从2019年开始计算，并核减其作为赌客期间的数额及其合伙人王某2之前单独作为代理期间的赌资数额；陈某1作为翟某1的下线，作用相对较小，应认定为从犯；陈某1积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，陈某1符合适用缓刑的条件，建议判处陈某1有期徒刑三年，并适用缓刑。辩护人陈某2的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人陈某1具有以下量刑情节：陈某1不属于犯罪团伙的核心成员，亦未与翟某1、王某2合股拦庄，层级地位较低，主要参与介绍参赌人员、交收赌资等非关键环节，获利极小，在赌博集团中起次要辅助作用，犯罪情节较轻，社会危害性不大，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；陈某1主观恶性小，能及时停止犯罪，且案发后积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚；陈某1系初犯、偶犯，为补贴家用才走上犯罪道路，依法可以从轻处罚；陈某1到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，悔罪态度好，依法可以从轻处罚。综上，建议对陈某1从轻、减轻处罚，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。经审理查明，2018年至2019年，被告人陈某1以营利为目的，充当徐某1私彩网络赌博集团代理翟某1（已判决）的下级代理接受他人私彩赌博投注以及介绍他人成为翟某1的下级代理并从中收取提成。2018年5月起，陈某1开始与王某2（另案处理）合伙一起担任翟某1的下线代理接受他人私彩赌博投注，主要赌博种类是“七星彩”、“时时彩”、“赌球”等。经核算，2018年至2019年期间，陈某1本人名下以及其通过微信发给翟某1结算赌资的银行卡中，与赌资相关的收入数额为人民币18119955元。另查明，被告人陈某1主动退赔违法所得人民币30000元。以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的涉案银行账号资金流水、人口信息资料、到案经过、被告人陈某1的供述、同案人翟某1的供述、陈某1与翟某1微信聊天记录、转账记录、检查笔录、勘验笔录以及辨认笔录、公安机关出具的说明等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某1无视国家法律，以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，公诉机关指控的涉案金额20482722元计算有误，本院予以纠正为18119955元。关于辩护人辩护称被告人陈某12019年才成为翟某1的下线，故赌资应从2019年计起的辩护意见，经查，被告人陈某1名下银行卡尾号为6734的银行账户在2019年前就与其上线翟某1、下线赌客存在大量赌资交收流水，陈某1在2019年前就开始收受下线赌客的投注开设赌场，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩护称公诉机关指控的涉案金额应核减陈某1作为赌客期间的投注额以及合伙人王某2在与陈某1合伙前的涉案赌资，经查，公诉机关并未指控该部分金额，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某1作为赌博集团下线代理，积极发展下线，收受他人私彩赌博投注，数额巨大，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人辩护称被告人陈某1为从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈某1归案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈某1积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人陈某1涉案赌资巨大，社会危害性大，不符合适用缓刑的条件，对辩护人建议判处三年并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见，与本案审理查明事实一致，本院予以采纳。被告人陈某1实施犯罪是在2018年-2019年期间，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》自2021年3月1日起施行，修正后的刑法第三百零三条第二款（开设赌场罪）较旧法量刑重，根据刑法从旧兼从轻的溯及力原则，对被告人陈某1应适用其犯罪时施行的刑法。根据被告人陈某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程序，依照《中华人民共和国刑法》（2017修订）第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月15日起至2023年12月14日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人陈某1退缴的违法所得人民币30000元予以没收，上缴国库。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 仁人民陪审员 王 艳人民陪审员 黄春兰二〇二一年五月八日书 记 员 麻 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》（2017修订）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。