河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1324刑初251号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人蒋再强，男，1987年4月5日出生，汉族，小学毕业，经商，户籍所在地黑龙江省双城市，现住黑龙江省双城市。2020年11月10日被镇平县公安局彭营派出所在黑龙江省双城市抓获，2020年11月13日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年12月9日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人孙忠亮，男，1975年10月4日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地黑龙江省望奎县，住黑龙江省绥化市北林区。2020年11月11日被镇平县公安局彭营派出所在黑龙江省双城市抓获，2020年11月13日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年12月9日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人李悦平，男，1995年9月6日出生于，汉族，本科肄业，务工，户籍所在地山东省章丘区，住山东省济南市章丘区。2020年11月18日被镇平县公安局彭营派出所在黑龙江省双城市抓获，2020年11月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年12月9日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人项菲菲，河南文力律师事务所律师。河南省镇平县人民检察院以镇检二部刑诉（2021）60号起诉书，指控被告人蒋再强、孙忠亮、李悦平涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员谭明新出庭支持公诉，被告人蒋再强、孙忠亮、被告人李悦平及辩护人项菲菲到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控:1、2019年9月份，被告人蒋再强在明知他人收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己名下的4张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡密码以每套银行卡每月500元的价格出租给他人并非法获利12000余元。经查，蒋再强名下的银行卡号为62×××52的中国邮政储蓄银行卡内2020年9月至2020年10月间流入不明资金1687530.76元；卡号为62×××30的中国建设银行卡内2020年3月6日至2020年8月27日流入不明资金12564941.08元；卡号为62×××39中国银行卡内无涉案资金流入；卡号为62×××14的哈尔滨银行卡内无涉案资金流入。2、2020年3月份，被告人孙忠亮在明知他人使用其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍伙同“赖登龙”（具体身份、地址不详）将自己名下的4张银行卡绑定跑分平台帮助他人转账，非法获利3000元。经查，孙忠亮名下卡号为62×××34的中国银行银行卡2020年7月至2020年9月间流入不明资金3082178.35元；卡号为62×××17的平安银行卡内2020年2月24日至2020年9月10日间流入不明资金1882736元；卡号为62×××15的邮政储蓄银行卡内2020年2月23日至2020年8月30日间流入不明资金1546426.43元；卡号为12×××03的兴业银行卡内无涉案资金流入。3、2020年4月份，被告人李悦平在明知他人收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己名下的4张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡密码以每套600至800元不等的价格出售给他人并非法获利4000元。经查，李悦平其名下卡号为62×××75的中国邮政储蓄银行卡内2020年7月至2020年10月间流入不明资金2603108.51元；卡号为62×××42的中国建设银行卡内2020年5月至2020年6月2日间流入不明资金6364340元；卡号为62×××33的齐鲁银行卡内2020年5月12日至2020年9月24日间流入不明资金5876742.36元；卡号为62×××20中国建设银行卡内无涉案资金流入。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人的供述与辩解、证人证言、户籍证明、银行交易流水等书证证据。据此认为，被告人蒋再强、孙忠亮、李悦平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒋再强、孙忠亮、李悦平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。请依法判处。被告人蒋再强、孙忠亮自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李悦平认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名和犯罪事实无异议，但认为被告人在量刑方面有以下减轻、从轻处罚情节，1、系初犯、偶犯；2、违法所得较少，愿意缴纳罚金和退赃；3、犯罪情节轻微；4、认罪认罚，签署具结书。希望法院从轻处罚。经审理查明：1、2019年9月份，被告人蒋再强在明知他人收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己名下的4张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡密码以每套银行卡每月500元的价格出租给他人并非法获利12000余元。经查，蒋再强名下的银行卡号为62×××52的中国邮政储蓄银行卡内2020年9月至2020年10月间流入不明资金1687530.76元；卡号为62×××30的中国建设银行卡内2020年3月6日至2020年8月27日流入不明资金12564941.08元；卡号为62×××39中国银行卡内无涉案资金流入；卡号为62×××14的哈尔滨银行卡内无涉案资金流入。2、2020年3月份，被告人孙忠亮在明知他人使用其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍伙同“赖登龙”（具体身份、地址不详）将自己名下的4张银行卡绑定跑分平台帮助他人转账，非法获利3000元。经查，孙忠亮名下卡号为62×××34的中国银行银行卡2020年7月至2020年9月间流入不明资金3082178.35元；卡号为62×××17的平安银行卡内2020年2月24日至2020年9月10日间流入不明资金1882736元；卡号为62×××15的邮政储蓄银行卡内2020年2月23日至2020年8月30日间流入不明资金1546426.43元；卡号为12×××03的兴业银行卡内无涉案资金流入。3、2020年4月份，被告人李悦平在明知他人收购其银行卡用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己名下的4张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡密码以每套600至800元不等的价格出售给他人并非法获利4000元。经查，李悦平其名下卡号为62×××75的中国邮政储蓄银行卡内2020年7月至2020年10月间流入不明资金2603108.51元；卡号为62×××42的中国建设银行卡内2020年5月至2020年6月2日间流入不明资金6364340元；卡号为62×××33的齐鲁银行卡内2020年5月12日至2020年9月24日间流入不明资金5876742.36元；卡号为62×××20中国建设银行卡内无涉案资金流入。上述事实，有三被告人供述与辩解、证人证言、银行流水、扣押清单、抓获经过、前科证明，人身检查笔录，情况说明，户籍证明等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人蒋再强、孙忠亮、李悦平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蒋再强、孙忠亮、李悦平认罪、认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋再强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，追缴违法所得12000元。（罚金及违法所得限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年7月9日止。）二、被告人孙忠亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，判处罚金人民币3000元，追缴违法所得3000元。（罚金及违法所得限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年7月10日止。）三、被告人李悦平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，判处罚金人民币3000元，追缴违法所得4000元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年6月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 磊人民陪审员  续文安人民陪审员  崔亚金二〇二一年五月十三日法官助理田照猛书记员魏村宇