湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1222刑初101号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人方浩彭，男，1981年10月3日出生，汉族，广东省东莞市人，大专文化，务工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被沅陵县公安局刑事拘留，同月24日被沅陵县公安局变更强制措施为取保候审。 辩护人叶叙华，湖南天宇律师事务所律师。 被告人陈旭明，男，1985年7月16日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化，务工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月19日被沅陵县公安局刑事拘留，同月24日被沅陵县公安局变更强制措施为取保候审。 被告人谢友跃，男，1985年9月24日出生，汉族，广东省东莞市人，大专文化，务工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月19日被沅陵县公安局刑事拘留，同月24日被沅陵县公安局变更强制措施为取保候审。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2021〕89号起诉书指控被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员聂景锋出庭支持公诉，被告人方浩彭及其辩护人叶叙华、被告人陈旭明、谢友跃到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月底，一个叫“mega”的外国人联系被告人方浩彭提供银行账号走账，方浩彭联系被告人谢友跃提供银行账号，谢友跃最终联系被告人陈旭明提供了中国建设银行账号。2020年4月1日，该银行账户到账96000元，被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃明知是犯罪所得帮助“mega”取款，并将钱交给“mega”。其中方浩彭分赃2000元，谢友跃分赃1800元，陈旭明分赃1800元。 被告人陈旭明、谢友跃于2020年6月18日在广东省东莞市厚街镇被民警抓获归案；被告人方浩彭于2020年7月2日主动到沅陵县公安局投案自首。被告人方浩彭于2020年10月20日退还赃款96000元。 公诉机关提交了户籍资料、到案经过等书证；被害人罗某的陈述；被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃起主要作用，系主犯。被告人方浩彭犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈旭明、谢友跃到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三人自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人方浩彭有期徒刑一年十个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈旭明、谢友跃有期徒刑一年八个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人方浩彭的辩护人叶叙华提出的辩护意见是，被告人方浩彭具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人方浩彭积极退赃，可以酌定从轻处罚；被告人方浩彭认罪认罚，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的法定条件，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院于2021年4月29日委托广东省东莞市司法局厚街分局对被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃进行社区矫正调查评估，东莞市司法局作出了调查评估意见书，评估意见为:暂未发现方浩彭、陈旭明、谢友跃掩饰、隐瞒犯罪所得行为对其居住的社区有严重不良影响（若其被判缓刑，愿意协助社区矫正监管）。 本院认为,被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃起主要作用，系主犯。被告人方浩彭犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，认罪认罚，系自首，可以对其从轻处罚；被告人陈旭明、谢友跃到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人方浩彭积极退赃，酌定对其从轻处罚。东莞市司法局的调查评估意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方浩彭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年,并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人陈旭明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年,并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人谢友跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年,并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、被告人方浩彭在公安机关退缴赃款九万六千元，对其中被告人方浩彭、陈旭明、谢友跃违法所得人民币五千六百元,予以追缴，上缴国库；对其中被告人方浩彭退缴赃款人民币九万零四百元，由公安机关依法负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  符建华 二〇二一年五月十八日 书记员  郑 瑛 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。