甘肃省肃南裕固族自治县人民法院   刑事判决书   （2021）甘0721刑初16号   公诉机关肃南裕固族自治县人民检察院。   被告人刘某1，女，汉族，出生于湖南省祁东县，小学文化程度，祁东县英皇国际KTV服务员，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，住祁东县.因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被肃南县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。   指定辩护人李某，肃南县法律援助中心律师。   被告人刘某2，女，汉族，出生于湖南省祁东县，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省祁东县，住祁东县.因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日被肃南县公安局取保候审。   被告人刘某2自己进行辩护。   被告人周某1，男，汉族，出生于湖南省祁东县，初中文化程度，货车驾驶员，户籍所在地湖南省祁东县，现住湖南省祁东县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日被肃南县公安局取保候审。   被告人周某1自己进行辩护。   肃南县人民检察院以肃检一部刑诉〔2021〕3起诉书指控被告人刘某1、刘某2、周某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，于同年5月7日公开开庭进行了审理。肃南县人民检察院指派副检察长陈某出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人李某、被告人刘某2、被告人周某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明：2019年6、7月间，被告人刘某1在广州工作时，认识了刘琦峰（另案处理）。后刘某1返回祁东县在英皇国际KTV打工。2020年7月底，刘琦峰联系刘某1，让其帮忙办理银行卡套件（银行卡、U盾、手机卡、公民身份号码）。被告人刘某1遂联系被告人刘某2、周某1和陈某1（另案处理）、刘某2（另案处理）为其办理银行卡套件，约定每套报酬为人民币1500元。并要求设置统一的银行卡密码。刘某2、周某1、陈某1、刘某2同意后，各自办理了一套银行卡套件交予刘某1。刘某1根据刘琦峰的要求，将以上银行卡套件藏在鞋内邮寄到刘琦峰提供的地址。之后刘某1将刘某2、周某1办卡的3000元支付给刘某2，将陈某1、刘某2办卡的3000元支付给陈某1。   被告人刘某1收购的被告人刘某2、周某1和陈某1、刘某2的银行卡套件交给刘琦峰后，被用于非法支付结算资金达6563022.60元，其中已查明网络诈骗资金1620314.23元。被告人刘某2提供的尾号为7678的农业银行卡非法支付结算资金1642000元，现已查明网络诈骗资金20800元。被告人周某1提供的尾号为7579的农业银行卡非法支付结算资金992806元，现已查明网络诈骗资金209000元。陈某1提供的尾号为7975农业银行卡支付结算资金3888216.60元，现已查明网络诈骗资金1390514.23元。刘某2提供的尾号为0691邮政储蓄银行卡支付结算资金40000元。   案发后，刘某2主动退赔退赃人民币14000元，周某1主动退赔退赃人民币10570元。   认定上述事实的证据有书证受案登记表、立案决定书、人员信息、抓获经过、情况说明、账户主体信息查询情况、交易明细、微信转账记录、聊天记录、平台信息截图、银行卡交易流水、刑事判决书，证人刘某2、陈某1的证言，被害人牛某、张某1、付某、梅某、白某1、徐某1、冯某、周某1、卢某、陈某、周某2、王某1、晏某、沈某、徐某2、白某2、熊某、王某2、张某2、刘某3、田某、王某3、林某、严某、韦某的陈述，被告人刘某1、刘某2、周某1供述与辩解，电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录，物证vivo手机一部。经庭审举证质证，上述证举来源合法，与本案有关联性，被告人及辩护人无异议，本院予以确认。   本院认为，被告人刘某1、刘某2、周某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其实名办理的银行卡套件提供给他人用于完成非法支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案中被告人刘某1起主要作用，系主犯，被告人刘某2、周某1起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。三被告人侦查、审查起诉及审判阶段均自愿认罪认罚，应依法从轻处罚，被告人刘某2、周某1主动退赔退赃，亦可酌情从轻处罚。被告人刘某1的辩护人所提被告人刘某1系初犯、偶犯，认罪悔罪态度诚恳，主观恶性较小，应酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人刘某1有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元，建议判处被告人刘某2有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元，建议判处被告人周某1有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元，该量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项之规定，判决如下：   一、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元;（罚金已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年5月31日止。）   二、被告人刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元；（罚金已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   三、被告人周某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元；（罚金已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   四、随案移交的赃款24570元，依法退还被害人；   五、随案移交的作案工具手机一部，依法没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判员 索进斌   二〇二一年五月七日   书记员 杨 帆   附本案涉及的相关法律、司法解释：   《中华人民共和国刑法》   中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条第一、三款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   (一)犯罪情节较轻；   (二)有悔罪表现；   (三)没有再犯罪的危险；   (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪等刑事案件适用法律活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》   第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：   (二)支付结算金额二十万元以上的；   实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。