黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑01刑终506号原公诉机关黑龙江省依兰县人民检察院。上诉人（原审被告人）孙玲，女，汉族，1972年9月14日出生于江苏省连云港市，大专文化，无业，住连云港市灌南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月20日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人肖冰，黑龙江信诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）卜宝荣，女，锡伯族，1962年1月11日出生于辽宁省沈阳市，大专文化，退休职工，住沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。上诉人（原审被告人）赵某1，男，汉族，1972年2月1日出生于山东省招远市，初中文化，无业，住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县看守所。上诉人（原审被告人）王某1，女，汉族，1960年9月30日出生于山东省招远市，高中文化，无业，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。原审被告人宋某，男，汉族，1965年3月9日出生于辽宁省庄河市，初中文化，无业，住庄河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县看守所。原审被告人付某，女，满族，1958年1月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，农民，住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。原审被告人杨某，女，汉族，1963年3月18日出生于黑龙江省虎林市，高中文化，无业，住虎林市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。因杨某被羁押的时间已到第一审人民法院对其判处的刑期期限，于2021年3月24日被取保候审。原审被告人王某2，女，满族，1957年9月11日出生于辽宁省锦州市，大专文化，退休教师，住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。因王某2被羁押的时间已到第一审人民法院对其判处的刑期期限，于2021年3月20日被取保候审。原审被告人邵某，女，汉族，1964年3月3日出生于黑龙江省巴彦县，高中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2020年6月18日被取保候审。黑龙江省依兰县人民法院审理依兰县人民检察院指控原审被告人孙玲、卜宝荣、赵某1、宋某、王某1、付某、杨某、王某2、邵某犯诈骗罪一案，于2021年2月18日作出（2020）黑0123刑初63号刑事判决。宋某、付某、杨某、王某2、邵某服判，不上诉；孙玲、卜宝荣、赵某1、王某1不服，提出上诉。本院于2021年4月13日受理后，依法组成合议庭，经过合议庭全体成员阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年7月，王某5（另案处理）伙同顾某（另案处理）等人为实施民族资产解冻类诈骗活动，成立中华紫薇兴农慈善基金会，王某5任会长、顾某任副会长。并对外宣传该基金会系国家扶持项目，发展到5万人国家将放款5000亿元，入会需交纳12元会费，项目达到5万人后即可解冻，每名会员可以分得5万元，也可按每股102元入股，入股后将获得巨额分红。被告人孙玲、卜宝荣、赵某1、宋某、王某1、付某、杨某、王某2、邵某先后加入该基金会。孙玲任该基金会二大队队长、卜宝荣任二大队统计员、王某2任二大队政治部部长、赵某1、邵某任二大队讲师、宋某任二大队综合部部长、杨某任小队长、王某1任小组长、付某任小组统计。上述被告人在明知该基金会系民族资产解冻类诈骗组织的情况下，积极组建微信群发展会员，并向微信群内不特定多数人宣传该项目，以微信转账方式收取入会费、入股费，帮助该基金会骗取2307142.24元。上述赃款通过各小组、小队、中队、大队层层转交至二大队统计员卜宝荣账户，卜宝荣将其中731298元转给紫薇慈善基金会账户，253000元转给二大队队长孙玲，120956元转给副会长顾某，剩余1201888.24元被公安机关扣押。被告人孙玲在担任二大队队长期间，积极发展下线组建微信群，宣传紫薇民族资产解冻项目，并指使卜宝荣收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取2307142.24元；被告人卜宝荣在担任二大队统计员期间，负责收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取2307142.24元；被告人赵某1在加入二大队后积极在微信群内宣传该解冻类项目，发展会员，帮助该基金会骗取90674元；被告人宋某在担任二大队综合部部长期间，积极发展会员，组建微信群进行宣传，帮助该基金会骗取63738元；被告人王某1在加入该基金会后积极发展会员，成立王某1小组进行宣传，帮助该基金会骗取49956元；被告人付某在加入该基金会后积极发展会员，并负责小组统计，收取小组入会费、入股费，帮助该基金会骗取45372元；被告人杨某在担任二大队小队长期间，负责管理小队微信群，积极发展会员，帮助该基金会骗取36914元；被告人王某2在担任二大队政治部部长期间，通过微信群积极发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取36222元；被告人邵某在加入该基金会后积极宣传，发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取1万元。卜宝荣、王某1、付某、邵某于2019年10月18日被公安机关传唤到案，孙玲于2019年10月19日被公安机关传唤到案，王某2于2019年10月21日被公安机关传唤到案，赵某1于2019年10月22日被公安机关传唤到案，宋某于2019年10月24日被公安机关传唤到案，杨某于2019年10月25日被公安机关传唤到案。上述事实，有经原审庭审质证确认的案件来源、到案经过；被害人赵某2、陶某、张某、王某3、王某4、胥某、许某等人的陈述；证人赵某3、夏某、陈某、文某、周某、孙某、刘某、王某5、顾某、唐某等人的证言；微信聊天记录、微信账户交易流水、微信转账记录、银行卡交易记录、扣押物品清单、物证照片、手机截图照片、手机微信记录照片、职务分配、中华紫薇兴农慈善基金会二大队人员架构名单、保密承诺书、户籍证明、现实表现；依兰天达有限责任会计师事务所司法鉴定意见书；电子数据；被告人孙玲、卜宝荣、赵某1、宋某、王某1、付某、杨某、王某2、邵某的供述等证据证实。原审法院认为，被告人孙玲、卜宝荣、赵某1、宋某、王某1、付某、杨某、王某2、邵某的行为均构成诈骗罪。本案系共同犯罪，各被告人均系从犯，可从轻、减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可依法对九名被告人从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，认定被告人孙玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。认定被告人卜宝荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。认定被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。认定被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元。认定被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。认定被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元。认定被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。认定被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。认定被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。扣押在案的人民币1201888.24元依法发还被害人；责令被告人孙玲将违法所得人民币253000元于本判决生效后十日内退赔被害人；不足部分继续追缴。公安机关依法扣押作案工具手机、电脑、银行卡、POS机等均予以没收，上缴国库。宣判后，孙玲以原判量刑过重为由，提出上诉。其辩护人提出孙玲系从犯，原判量刑过重，孙玲不应退赔违法所得253000元的辩护意见。卜宝荣以其只参与了约100万元的诈骗犯罪，原判量刑过重为由提出上诉。赵某1以其没有获利，原判量刑过重为由提出上诉。王某1以原判认定其参与诈骗犯罪数额不当为由提出上诉。经二审审理查明的事实、证据与一审判决相一致。上诉人卜宝荣负责收取诈骗赃款，应对其经手的全部数额承担责任，原判认定其诈骗数额为2307142.24元正确。对卜宝荣的相关上诉理由不予采纳。王某1与卜宝荣的银行卡交易记录显示王某1于2019年9月30日分四笔汇给卜宝荣49956元，认定王某1参与诈骗的数额为49956元的证据充分。对王某1的上诉理由不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分。本院认为，原审判决认定上诉人孙玲、卜宝荣、赵某1、王某1，原审被告人宋某、付某、杨某、王某2、邵某犯诈骗罪的定罪准确，量刑适当。审判程序合法。原判考虑四名上诉人均系从犯，且均认罪认罚，已经对孙玲、卜宝荣、赵某1减轻处罚，对王某1从轻处罚，原判量刑适当。犯罪分子违法所得的财物应当予以追缴或责令退赔，原判认定孙玲退赔其经手的违法所得253000元，不足部分继续追缴并无不当。对孙玲、卜宝荣、赵某1、王某1的上诉理由均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 乔 岳审判员 冯 江审判员 宗永平（）二〇二一年五月十四日法官助理李新东书记员李宇杭《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。