文书内容江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初826号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人王坚，女，1973年9月29日生，汉族，江苏省南通市通州区人，初中文化，户籍地江苏省南通市通州区。因本案于2019年4月8日被抓获，同年4月9日被刑事拘留，同年4月19日被宜兴市公安局取保候审，2020年4月19日被宜兴市人民检察院取保候审，同年12月7日经本院决定逮捕，12月9日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。被告人郭连荣，男，1964年7月14日生，汉族，浙江省龙游县人，初中文化，户籍地浙江省龙游县。2015年1月因犯诈骗罪被安徽省涡阳县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，2017年12月8日刑满释放。因本案于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被宜兴市公安局取保候审，2020年6月19日被宜兴市人民检察院取保候审，同年12月7日经本院决定逮捕。辩护人欧婕，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）844号起诉书指控被告人王坚、郭连荣犯合同诈骗罪，于2020年6月28日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于7月17日变更为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年9月15日、2021年5月13日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员尹志亚出庭支持公诉，被告人王坚及其辩护人林国征、被告人郭连荣及其辩护人欧婕到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，并因被告人郭连荣脱逃，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2021年2月1日对本案中止审理，同年5月12日本院决定对被告人王坚犯合同诈骗罪部分恢复审理。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2017年12月至2018年10月期间，被告人王坚伙同陈延红等人，在宜兴市国际康养小镇项目未取得建设用地规划许可证，未进行征地，政府尚未立项的情况下，以江苏光野生态旅游发展有限公司(以下简称光野公司，另案处理)等名义对外发包国际康养小镇项目地块市政工程、土方工程，签订施工合同，收取保证金，共计骗得江苏荣达建设集团有限公司、上海爱杰建设有限公司、贵州富强建筑工程有限公司等10家企业人民币300余万元(以下币种均为人民币)。其中被告人王坚参与3起，骗得工程保证金共计78万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人王坚的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人王坚在共同犯罪中系从犯，且具有坦白、认罪认罚、退赃情节，建议对被告人王坚判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，可适用缓刑。庭审中，公诉机关根据南通市通州区司法局出具的调查评估意见书，认为被告人王坚不宜宣告缓刑，变更对其量刑建议为判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。被告人王坚对公诉机关的指控及量刑建议均未提出异议。被告人王坚的辩护人对公诉机关指控的事实、定性及量刑建议均未提出异议，其主要辩护意见是：王坚在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，且能认罪认罚，积极退赃，故建议对其从轻处罚，同意不适用缓刑。经审理查明：2017年8月，陈延红登记设立光野公司（均已判决），陈延红为公司的法定代表人，负责管理公司。2016年，荣某表示有意向投资位于宜兴市××镇××东兰山咀地块，开展“荣族国际康养小镇”项目，后委托陈延红与宜兴市丁蜀镇人民政府商量接洽，负责项目的批文、立项等工作。自2017年5月起，陈延红明知上述康养小镇项目属于太湖区域的生态红线范围之内、且未曾正式向政府部门申报审核的情况下，为了继续推进项目，通过公司员工被告人王坚以及姚均民（已判决）等人对外谎称上述项目已获得批准、即将开工，以光野公司的名义与相关施工单位签订承包合同，明确约定工程开工时间、期限与工程量，骗取工程保证金，并将收取的工程保证金用于支付项目设计费、公司支出、购买汽车、归还信用卡贷款以及被告人王坚、郭连荣的业务费等。至今，上述康养小镇项目尚未获得批准立项，公司收取的工程保证金亦未能退还。具体事实如下：1.2017年12月，被告人王坚与陈延红等人以光野公司的名义与王建春代表的江苏荣达建设集团有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取王建春保证金30万元。2.2018年1月，被告人王坚与陈延红等人以光野公司的名义与顾旭峰代表的贵州富强建筑工程有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取顾旭峰保证金30万元。3.2018年2月，被告人王坚与陈延红等人以光野公司的名义与王国军代表的上海爱杰建设有限公司，签订了康养小镇项目市政工程施工合同，收取王国军保证金30万元，案发前退还给王国军12万元。2019年4月8日，被告人王坚被抓获，归案后如实供述了上述参与诈骗的事实，且认罪认罚。案发后，被告人王坚退出50万元，其愿意作为赔偿被害人的经济损失，现暂扣于公安机关。另查明，陈延红亲属退还给王国军2万元；公安机关扣押到沃尔沃S60L轿车1辆，现暂扣于公安机关；姚均民退出10万元，现暂扣于本院。上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证的下列证据证实：被害单位人员王建春、顾旭峰、王国军、汤卫国、沈欢炳的陈述笔录，证人窦某、张某、杭某、顾某、李某、荣某、吴某的证言笔录，共同行为人陈延红、姚均民等人的供述笔录和本院作出的刑事判决书，光野公司以及被告人王坚等人的银行交易记录清单，光野公司的企业登记资料，丁蜀镇人民政府以及宜兴市发展和改革委员会出具的证明材料，光野公司与江苏荣达建设集团有限公司、贵州富强建筑工程有限公司等单位签订的地块市政工程施工合同、建设工程施工合同以及光野公司出具的收款收据，光野公司与苏州拙创建筑设计事务所有限公司签订的设计总包合同、补充协议书，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单，侦查人员出具的案发经过及抓获经过材料，被告人王坚所作的供述以及签订的认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。另南通市通州区司法局出具的调查评估意见书，表明被告人王坚不具备适用社区矫正的条件。本院认为，光野公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用欺骗的手段骗取他人保证金，被告人王坚系光野公司的直接责任人员，涉案数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。在被告人王坚与陈延红共同犯罪中，被告人王坚起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；且被告人王坚在归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，另自愿退出50万元，均可对其从轻处罚。根据被告人王坚的犯罪数额和量刑情节，公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳；对被告人王坚辩护人的辩护意见亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王坚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2021年8月27日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、扣押在案的被告人王坚退出的人民币50万元退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  杜其松人民陪审员  郑一平二0二一年五月十三日书记员胡烨雯本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。