文书内容江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0282刑初285号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人朱敬，男，1994年7月9日生，居民身份证号码420921199407095735，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，居住地湖北省孝感市孝南区。因本案于2020年10月20日被宜兴市公安局审查，10月21日被刑事拘留，11月19日被宜兴市公安局指定监视居住。因吸食毒品，于2020年12月28日被宜兴市公安局行政拘留十日，2021年1月7日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人陈程，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。被告人朱彪彪，男，1994年9月6日生，居民身份证号码420921199409065716，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，居住地湖北省孝感市孝南区。因本案于2020年10月20日被宜兴市公安局审查，10月21日被刑事拘留，11月19日被宜兴市公安局指定监视居住。因吸食毒品，于2020年12月28日被宜兴市公安局行政拘留十日，2021年1月7日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人潘晟煜，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。被告人朱露飞，男，1992年11月8日生，居民身份证号码420921199211085754，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，居住地湖北省孝感市孝南区。因本案于2020年10月20日被宜兴市公安局审查，10月21日被刑事拘留，11月19日被宜兴市公安局指定监视居住。因吸食毒品，于2020年12月28日被宜兴市公安局行政拘留十日，2021年1月7日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋心怡，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。辩护人李文娇，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。被告人邱卫华，男，1976年7月5日生，居民身份证号码422201197607055518，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因本案于2020年11月12日被宜兴市公安局审查，11月13日被刑事拘留，12月13日被宜兴市公安局指定监视居住，12月25日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人范明川，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。被告人邱梦迪，女，1995年4月27日生，汉族，湖北省孝昌县人，高中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，居住地湖北省孝感市孝南区。因本案于2020年11月13日被宜兴市公安局刑事拘留，12月13日被宜兴市公安局取保候审。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2021〕288号起诉书指控被告人朱敬犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人朱彪彪、朱露飞、邱卫华、邱梦迪犯诈骗罪，于2021年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年5月10日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员王群、代理检察员秦湘云出庭支持公诉，被告人朱敬及其辩护人陈程、被告人朱彪彪及其辩护人潘晟煜、被告人朱露飞及其辩护人李文娇、被告人邱卫华及其辩护人范明川、被告人邱梦迪到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，一、诈骗2020年8月至10月期间，被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱卫华、邱梦迪时分时合，先在互联网上购买从事诈骗活动所需的手机号码、公民信息等资料，后冒充银行工作人员、担保公司经理等身份，利用上述资料通过拨打电话、ＱＱ聊天、邮寄虚假银行信用卡等方式，假意承诺能为被害人快速申领中信、平某等银行的信用卡，使被害人信以为真，后又以需交代办费、刷流水验资等理由骗得居住在本市的陈某等被害人转账。其中，被告人朱露飞、邱梦迪为诈骗活动提供辅助。其中，被告人朱敬参与8起，共骗得人民币100200元；被告人邱梦迪参与6起，共骗得人民币80000元；被告人朱彪彪参与2起，共骗得人民币58900元；被告人朱露飞参与4起，共骗得人民币65700元；被告人邱卫华参与2起，共骗得人民币20200元。具体事实如下：1.2020年8月3日，被告人朱敬、邱梦迪采用上述手段，骗得被害人梁某人民币300元。2.2020年8月10日至23日，被告人朱敬、邱梦迪采用上述手段，骗得被害人李某1人民币14000元。3.2020年8月22日至31日，被告人朱敬、邱卫华采用上述手段，骗得被害人连某人民币2200元。4.2020年8月23日，被告人朱敬、朱露飞、邱梦迪采用上述手段，骗得被害人丁某人民币5800元。5.2020年8月23日至9月5日，被告人朱敬、朱露飞、朱彪彪、邱梦迪采用上述手段，骗得被害人袁某人民币32900元。6.2020年8月24日，被告人朱敬、朱露飞、邱梦迪采用上述手段，骗得被害人李某2人民币1000元。7.2020年8月25日至31日，被告人朱敬、邱卫华采用上述手段，骗得居住在本市的被害人陈某人民币18000元。8.2020年9月27日至10月2日，被告人朱敬、朱露飞、朱彪彪、邱梦迪采用上述手段，骗得被害人郭某人民币26000元。2020年10月20日，被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞被公安机关抓获；2020年11月12日，被告人邱卫华、邱梦迪被公安机关抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人朱敬退出赃款人民币40000元、朱彪彪退出赃款人民币2000元、朱露飞退出赃款人民币20000元、邱卫华退出赃款人民币20200元、邱梦迪退出赃款人民币18000元。上述款项均已返还被害人。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈某、袁某、梁某、连某、李某2、李某1、丁某、郭某的陈述，宜兴市公安局出具的常住人口基本信息，刑事案件侦破经过、接处警工作记录、抓获经过，辨认笔录，银行交易明细，微信、ＱＱ聊天记录、通话记录，情况说明、接受证据材料清单、提取清单、扣押清单、电子证据检查工作记录、手机勘验情况，视频监控、照片，被害人出具的收款收条等证据，被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱卫华、邱梦迪亦作有供述，足以认定。二、容留他人吸毒2020年3月至10月期间，被告人朱敬在其车内，先后3次容留吸毒人员朱彪彪、朱露飞吸食甲基苯丙胺(俗称“冰毒”)。具体事实如下：1.2020年3月24日左右一天下午，被告人朱敬驾车至湖北省孝昌县航空路路边，在车内容留朱彪彪吸食冰毒1次。2.2020年4月10日左右一天下午，被告人朱敬驾车至湖北省孝昌县开发区路边，在车内容留朱彪彪吸食冰毒1次。3.2020年10月1日下午，被告人朱敬驾车至湖北省孝昌县路边，在车内容留朱露飞吸食冰毒1次。归案后，被告人朱敬如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了吸毒人员朱彪彪、朱露飞的陈述笔录，澳翰博（江苏）检测技术股份有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等证据，被告人朱敬亦作有供述，足以认定。公诉机关认为，被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱卫华、邱梦迪的行为已构成诈骗罪，被告人朱敬、朱彪彪、邱卫华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱露飞、邱梦迪在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人朱敬又构成容留他人吸毒罪，应两罪并罚。各被告人均具有如实供述、认罪认罚、退赃等从轻从宽量刑情节，建议以诈骗罪判处被告人朱敬有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元，以容留他人吸毒罪判处朱敬拘役三个月，并处罚金人民币一千元，合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万六千元；以诈骗罪判处被告人朱彪彪有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪判处被告人朱露飞有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；以诈骗罪判处被告人邱卫华有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处被告人邱梦迪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，适用缓刑。被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱卫华、邱梦迪对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。被告人朱敬的辩护人提出被告人朱敬未受过刑事处分，且具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，请求对其从轻从宽处罚。被告人朱彪彪的辩护人提出被告人朱彪彪参与诈骗2起，对袁某实施诈骗过程中作用较小，且具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，请求对其从轻从宽处罚。被告人朱露飞的辩护人提出被告人朱露飞系从犯，无犯罪前科，且具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，请求对其从轻从宽处罚。被告人邱卫华的辩护人提出被告人邱卫华无犯罪前科，且具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，请求对其从轻从宽处罚。本院认为，被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱卫华、邱梦迪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱梦迪数额巨大，被告人邱卫华数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。被告人朱敬又多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，应数罪并罚。在诈骗犯罪中，被告人朱敬、朱彪彪、邱卫华起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱露飞、邱梦迪起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人朱敬、朱彪彪、朱露飞、邱梦迪、邱卫华归案后能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚、积极退赃，均可从轻、从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对各辩护人提出的与此相同辩护意见，亦予以采纳。根据被告人邱梦迪的犯罪情节和悔罪表现，被告人邱梦迪符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百五十四条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱敬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2024年1月16日止），并处罚金人民币一万六千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人朱彪彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2023年11月17日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人朱露飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年11月17日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人邱卫华犯罪诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2021年11月17日止）,并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人邱梦迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴旭东人民陪审员  吴阿福人民陪审员  陈 敏二○二一年五月十日法官助理陆妍书记员费腾本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。