江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏06刑终148号原公诉机关江苏省海安市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄佳磊，男，1999年2月8日出生于内蒙古自治区，农民，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月22日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。现羁押于南通市看守所。原审被告人李志远，男，1990年8月5日出生于内蒙古自治区，农民，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月22日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。现羁押于海安市看守所。原审被告人王健鹏，男，1987年5月30日出生于内蒙古自治区，无业，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月23日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。现羁押于海安市看守所。原审被告人刘乐忠，男，1987年1月27日出生于内蒙古自治区，个体，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月23日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。现羁押于海安市看守所。原审被告人陈彤，男，1999年11月25日，出生于内蒙古自治区，无业，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月22日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。现羁押于海安市看守所。原审被告人田亚贤，女，1999年9月25日出生于内蒙古自治区，无业，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日被海安市公安局取保候审，同年11月16日经海安市人民检察院决定继续取保候审。原审被告人张佳新，女，2000年7月31日出生于内蒙古自治区，学生，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。2021年2月25日经海安市人民法院决定取保候审。原审被告人薛光利，女，1998年8月4日出生于内蒙古自治区，无业，住内蒙古自治区，户籍地内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月22日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日经海安市人民检察院批准逮捕。2021年2月25日经海安市人民法院决定取保候审。原审被告人吴孟宏，男，1984年6月28日出生于内蒙古自治区，农民，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月22日被海安市公安局刑事拘留，同年10月29日变更为取保候审，同年11月16日经海安市人民检察院决定继续取保候审。江苏省海安市人民法院审理江苏省海安市人民检察院指控原审被告人李志远、王健鹏、刘乐忠、黄佳磊、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏犯诈骗罪一案，于2021年2月25日作出(2020)苏0621刑初535号刑事判决。原审被告人黄佳磊不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人李志远、王健鹏、刘乐忠于2020年6月底，经合谋通过网络以虚构提供性服务的方式骗取他人财物，后被告人李志远召集被告人黄佳磊、陈彤、薛光利；被告人黄佳磊召集被告人田亚贤、张佳新；被告人刘乐忠召集被告人吴孟宏共同实施诈骗活动。期间，被告人李志远购买手机、微信、QQ等，负责进行话术培训、分配工资；被告人王健鹏购买QQ、提供电脑，负责现场管理；被告人刘乐忠提供启动资金，并提供场地；被告人黄佳磊负责提供支付宝二维码，并进行资金结算；被告人陈彤、田亚贤、张佳新、吴孟宏负责使用QQ向他人推荐虚构的卖淫服务，引诱添加冒充卖淫女的微信，并按照诈骗金额5%的比例提成；被告人薛光利、田亚贤负责冒充卖淫女使用微信与他人语音聊天，与被告人李志远假扮的公司财务配合，以收取服务费、保证金等方式骗取钱款，并按照诈骗金额5%的比例提成。诈骗所得的钱款扣除成本、提成后由被告人李志远、王健鹏、刘乐忠平均分配。2020年7月3日至2020年8月19日间，被告人李志远、王健鹏、刘乐忠、陈彤、黄佳磊、田亚贤利用上述方式诈骗江苏海安刘某等11人钱款共计人民币99288元；2020年7月3日至2020年8月16日，被告人张佳新参与期间，该团伙诈骗金额共计人民币95948元；2020年7月3日至7月中旬，被告人薛光利参与期间，该团伙诈骗金额共计人民币48658元；2020年8月15日至2020年8月19日，被告人吴孟宏参与期间，该团伙诈骗金额共计人民币13554元。2020年8月13日，被害人刘某向公安机关报警，公安机关经侦查发现，被告人李志远、王健鹏、刘乐忠、黄佳磊、薛光利、田亚贤、陈彤、吴孟宏、张佳新有重大作案嫌疑。2020年9月21日，被告人李志远、陈彤、吴孟宏、黄佳磊、薛光利被抓获；次日，被告人刘乐忠、王健鹏到公安机关投案；9月24日，被告人田亚贤被抓获；9月27日，被告人张佳新被抓获。案发后，公安机关扣押被告人李志远手机2部，被告人陈彤手机1部，被告人吴孟宏手机1部，被告人薛光利手机3部，被告人张佳新手机1部，被告人田亚贤手机1部，被告人黄佳磊手机1部。原审法院审理过程中，被告人田亚贤退赃人民币4万元，被告人张佳新的亲属代为退赃人民币3万元，被告人薛光利的亲属代为退赃人民币2.5万元，被告人吴孟宏退赃人民币4288元。原审法院认为，被告人李志远、王健鹏、刘乐忠、黄佳磊、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大；被告人吴孟宏以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李志远、王健鹏、刘乐忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人黄佳磊、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘乐忠、王健鹏主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人李志远、黄佳磊、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李志远、刘乐忠、黄佳磊、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人李志远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人王健鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人刘乐忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。被告人黄佳磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。被告人陈彤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。被告人田亚贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。被告人张佳新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。被告人薛光利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人吴孟宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。二、被告人田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏退出的赃款发还相关被害人。三、扣押在案的作案工具手机予以没收。上诉人黄佳磊上诉称：一审其未能退赃款，现二审期间愿意让家属退赃款和缴纳罚金，请求二审从轻处罚。本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。认定上述事实的证据有：被害人刘某、杨某、王某等人的陈述，证人井某等人的证言，海安市公安局制作的提取笔录、检查笔录、辨认笔录，书证支付宝交易记录、资金流向表、微信聊天记录、转账记录、非税收入一般缴款书、扣押清单、发破案经过等，上诉人及原审被告人对上述事实亦供认不讳。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人黄佳磊、原审被告人李志远、王健鹏、刘乐忠、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；原审被告人吴孟宏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，其中原审被告人李志远、王健鹏、刘乐忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；上诉人黄佳磊、原审被告人陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。原审被告人刘乐忠、王健鹏主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；上诉人黄佳磊、原审被告人李志远、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人黄佳磊、原审被告人李志远、刘乐忠、陈彤、田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏自愿认罪认罚，可以从宽处理。原审被告人田亚贤、张佳新、薛光利、吴孟宏主动退赃，可酌情从轻处罚。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。关于上诉人黄佳磊上诉称其愿意让家属退赃款和缴纳罚金，请求二审从轻处罚的上诉理由，经查：在一审审理期间，上诉人黄佳磊未能退赃款，且一审宣判时，被害人的损失已由其他原审被告人全额退赃弥补，故上诉人黄佳磊表示要在二审期间继续退赃款已无必要。一审综合考量上诉人黄佳磊的犯罪情节、从犯、坦白、认罪认罚等，对其量刑恰当，上诉人黄佳磊请求二审从轻处罚的上诉理由，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  顾峰峰审判员  黄静波审判员  何忠林二〇二一年五月七日书记员  王 静