湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初210号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人李正新，男，1996年6月7日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月13日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于新化县看守所。辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。被告人袁稳桩，男，1992年11月22日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月13日被新化县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑二部刑诉[2021]73号起诉书指控被告人李正新、袁稳桩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察官曾燕翔出庭支持公诉，被告人李正新及其辩护人刘友艳、被告人袁稳桩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪自2020年5月底开始，被告人袁稳桩、李正新在明知安鹏举（另案处理）要其取款的钱系违法犯罪所得，仍然分别提供4张银行卡、6张银行卡给安鹏举使用，并帮助其取钱，安鹏举给予两人取款金额的千分之五作为佣金，佣金由李正新和袁稳桩两人平分。截止到同年8月，袁稳桩和李正新分30余次共帮助安鹏举取钱共计662.145万元，卡内仍有余额27.8万余元未取出，李正新和袁稳桩共获利3.172万元左右。被害人周某、戈某、刘某1、刘某2等23人在互联网上被骗资金共计247.7338万元，经过几次账户流转后，转入李正新、袁稳桩、伍前辉等人的银行卡内以取现,其中27.8万余元在准备取现时被公安机关查获，其余均被李正新、袁稳桩取现。2020年8月13日凌晨，被告人李正新、袁稳桩在帮安鹏举取现时被民警抓获，民警从其身上扣押现金8.5万元和银行卡16张。二、妨害信用卡管理罪2020年8月13日0时，民警在新化县上梅镇天华中路的新化农商银行自助取款大厅抓获正在取钱的被告人李正新、袁稳桩，从两人身上共扣押6张伍前辉的银行卡、4张袁稳桩的银行卡和6张李正新的银行卡。经查，伍前辉的银行卡是李正新、袁稳桩用于帮安鹏举取现的。被告人李正新、袁稳桩到案后如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人李正新、袁稳桩明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，且非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李正新、袁稳桩均系主犯、有坦白情节且自愿认罪认罚，均系判决宣告以前犯数罪，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李正新、袁稳桩有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币二万元，以妨害信用卡管理罪判处李正新、袁稳桩有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑四年十个月至五年十个月，并处罚金三万元，责令追缴违法所得。公诉机关提交了1.物证；2.户籍证明材料等书证；3.伍前辉等证人的证言；4.被告人李正新、袁稳桩的供述与辩解；5.辨认笔录等证据证实。被告人李正新、袁稳桩均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李正新的辩护人辩称，公诉机关指控的犯罪金额662.145万元不实，应当按被害人被骗资金247.7338万元计算犯罪金额。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李正新、袁稳桩明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，且非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李正新、袁稳桩均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李正新、袁稳桩到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人李正新、袁稳桩均系一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人李正新、袁稳桩的违法所得依法应当予以追缴。被告人李正新的辩护人辩称，公诉机关指控的犯罪金额662.145万元不实，应当按被害人被骗资金247.7338万元计算犯罪金额。经查，2020年5月至8月，李正新和袁稳桩分30余次帮助安鹏举取钱共计662.145万元，有被告人李正新、袁稳桩的供述、银行交易明细清单等证据相互印证，足以认定，辩护人的该辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李正新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月13日起至2025年11月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人袁稳桩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月13日起至2025年11月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、追缴被告人李正新、袁稳桩违法所得人民币31720元，上缴国库。（上述款项限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段文新人民陪审员  欧阳玲人民陪审员  李卫平二〇二一年五月七日代理书记员  戴超琳附：本判决所适用的相关法律条文一、对《中华人民共和国刑法》的适用第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。