山东省东营市垦利区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0505刑初200号公诉机关东营市垦利区人民检察院。被告人潘柯橙，曾用名潘涛，男，出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，四川XX网络科技有限公司董事长，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，现住址四川省眉山市仁寿县。2019年9月10日，因涉嫌开设赌场罪被东营市公安局刑事拘留，2019年10月16日，被东营市人民检察院批准逮捕，同日被东营市公安局执行逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人李兵峰，山东众成清泰（东营）律师事务所律师。被告人朱林，男，出生于四川省仁寿县，汉族，大学文化，四川XX网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，现住址四川省眉山市仁寿县。2019年9月10日，因涉嫌开设赌场罪被东营市公安局刑事拘留，2019年10月16日，被东营市人民检察院批准逮捕，同日被东营市公安局执行逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人李宁，山东瑞文律师事务所律师。辩护人杨国娟，山东瑞文律师事务所实习律师。被告人陈家宇，曾用名陈胜，男，出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，四川XX网络科技有限公司职工，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，现住址四川省眉山市仁寿县。2019年9月10日，因涉嫌开设赌场罪被东营市公安局刑事拘留，2019年10月16日，被东营市人民检察院批准逮捕，同日被东营市公安局执行逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人郭昊，山东国铭凯元律师事务所律师。东营市垦利区人民检察院以东垦检公刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人潘柯橙、朱林、陈家宇犯开设赌场罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东营市垦利区人民检察院指派检察员王文娟出庭支持公诉，被告人潘柯橙及其辩护人李兵峰、被告人朱林及其辩护人李宁、杨国娟、被告人陈家宇及其辩护人郭昊到庭参加诉讼。法庭审理期间，因需补充侦查，检察机关提出延期审理建议，本院决定延期审理。现已恢复审理。现已审理终结。东营市垦利区人民检察院指控：被告人潘柯橙于2016年接触网络赌博网站后欲通过担任赌博网站代理营利，被告人潘柯橙联系了被告人朱林、陈家宇，三人为担任赌博网站代理先后到菲律宾、马来西亚进行考察，并约定获利资金按5：3：2分成，潘柯橙占5成、朱林占3成、陈家宇占2成。潘柯橙通过其上线人员“jack”先后注册并开通“XX1娱乐平台”、“XX2娱乐平台”、“XX3娱乐平台”等赌博网站的代理账号。潘柯橙、朱林、陈家宇三人分工协作，共同经营赌博平台，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，每日按相应比例从团队的投注资金中抽头渔利、每月1日、16日根据团队整体投注亏损情况参与赌博网站利润分成，三人按照一定比例对赌博平台获利资金进行分成（陈家宇只参与“XX1娱乐平台”的分成）。被告人潘柯橙、朱林、陈家宇在“XX1娱乐平台”、“XX2娱乐平台”、“XX3娱乐平台”注册代理账号yufeiXXXX（被冻结）、hanXXXXXX，通过hanXXXXXX账号在“XX1娱乐平台”发展直接下级221个、在“XX2娱乐平台”发展直接下级159个、在“XX3娱乐平台”发展直接下级71个（陈家宇只参与“XX1娱乐平台”的代理）。被告人潘柯橙、朱林、陈家宇为赌博网站担任代理以来，累计非法获利21225297.5元，主要用于投资洗衣店、开办果园、开设网络公司、生活消费等支出。其中，通过绑定的潘柯橙、朱林、陈家宇、朱某、田某、刘某1、郭某、陈某、叶某1、熊某名下的银行卡从赌博平台累计提现14228246元；使用赌博平台未提现到银行卡的资金购买USDT虚拟货币共计980652.49个，价值人民币6957051.5元。公诉机关建议，判处被告人潘柯橙有期徒刑三年至七年，并处罚金；判处被告人朱林有期徒刑三年至七年，并处罚金。公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查笔录、视听资料等证据，指控被告人潘柯橙、朱林、陈家宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，要求依法惩处。被告人潘柯橙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并签署具结书。其辩护人提出的辩护意见是，潘柯橙自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，积极退赃，积极检举他人犯罪，系立功，可以从轻处罚。被告人朱林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并签署具结书。其辩护人提出的辩护意见是，朱林系丛犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有立功表现，可从轻或减轻处罚。被告人陈家宇提出的辩解意见是，他未参与赌博网站的经营，也未从中获利，其行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是，陈家宇没有开设赌场的主观故意，未参与赌博网站的经营，也没有参与利润分成，其行为不构成犯罪。即使陈家宇的行为被认定为犯罪，陈家宇系从犯，犯罪情节轻微，积极退赃，可从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年被告人潘柯橙、朱林、陈家宇为担任赌博网站代理先后到菲律宾、马来西亚进行考察，三人通过其上线人员“Jack”先后注册并开通“XX1娱乐平台”、“XX2娱乐平台”、“XX3娱乐平台”等赌博网站的代理账号。潘柯橙、朱林、陈家宇三人分工协作，共同经营赌博平台，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，按相应比例从团队的投注资金中抽头渔利、根据团队整体投注亏损情况参与赌博网站利润分成，三人按照潘柯橙、朱林、陈家宇分别占50%、30%、20%的比例对赌博平台获利资金进行分成，其中陈家宇只参与“XX1娱乐平台”的分成。被告人潘柯橙、朱林、陈家宇在“XX1娱乐平台”、“XX2娱乐平台”、“XX3娱乐平台”注册代理账号yufeiXXXX（被冻结）、hanXXXXXX，通过hanXXXXXX账号在“XX1娱乐平台”发展直接下级221个、在“XX2娱乐平台”发展直接下级159个、在“XX3娱乐平台”发展直接下级71个。被告人潘柯橙、朱林、陈家宇为赌博网站担任代理以来，累计非法获利21225297.5元，通过绑定的潘柯橙、朱林、陈家宇、朱某、田某、刘某1、郭某、陈某、叶某1、熊某等名下的银行卡从赌博平台累计提现14228246元；使用赌博平台未提现到银行卡的资金购买USDT虚拟货币共计980652.49个，价值人民币6957051.5元。其中陈家宇分得962895元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1.受案登记表、立案决定书，证实该案系东营市公安局网安支队在工作中发现并立案侦查。2.发破案经过，证实东营市公安局网安支队在抓获蔡新定、覃兆灵后，经两人供述辨认，潘柯橙、朱林、陈家宇系其上线，2019年9月10日将被告人潘柯橙、朱林、陈家宇抓获。3.抓获经过，证实2019年9月10日，眉山市仁寿县公安局城北派出所民警协助东营市公安局网络安全保卫支队民警在四川省仁寿县XXX商务中心地下车库及八楼XX科技有限公司将涉嫌开设赌场罪的被告人潘柯橙、朱林、陈家宇抓获。4.临时羁押证明，证实陈家宇（身份证号码），潘柯橙（身份证号码），朱林（身份证号码）于2019年9月10日被临时羁押于仁寿县看守所，2019年9月14日被山东省东营市公安局民警杜某、巴某带走。5.身份信息，证实潘柯橙、朱林、陈家宇及其他身份信息。6.情况说明，证实2019年9月10日潘柯橙交代了赌博平台账号和密码后，办案民警进行了登陆，但当时只能登陆XX2娱乐平台和XX3娱乐平台，XX1娱乐平台显示密码错误。办案民警登陆XX2和XX3平台并进行录屏固定证据，但由于其他被告人向赌博平台通风报信导致赌博账号被冻结。后期办案民警使用刘某1的身份证和XX银行卡向赌博平台客服提交解冻资料将XX1平台解冻并进行了勘验取证。7.电脑录屏截图，证实东营市公安局网安支队民警根据潘柯橙提供的账号、密码分别登陆XX1娱乐平台、XX2娱乐平台、XX3娱乐平台，经查验，在XX1娱乐平台账号为“hanXXXXXX”的用户共发展下级221个，在XX2娱乐平台账号为“hanXXXXXX”的用户共发展下级159个，在XX3娱乐平台账号为“hanXXXXXX”的用户共发展下级71个。8.潘柯橙、叶某1银行交易明细、辨认笔录，证实经潘柯橙辨认，指认叶某1XX2银行账户（尾号为XXXX）自2016年8月至2018年7月从赌博平台提现的记录共188笔，金额合计5066116元；指认潘柯橙XX3银行账户（尾号为XXXX）自2016年12月至2019年9月从赌博平台提现的记录共111笔，金额合计3822488元。9.朱林、刘某1、朱某、熊某、郭某银行交易明细、辨认笔录，证实经朱林辨认后，指认朱林XX4银行账号(尾号XXXX）自2016年1月1日至2019年9月10日共在赌博平台提现45笔，金额合计494830元；指认朱林XX5银行账号（尾号XXXX、XXXX，中间有挂失补卡）自2016年1月1日至2019年9月10日共在赌博平台提现182笔，金额合计2539159元；指认刘某1XX银行账户（尾号XXXX）自2016年1月1日至2019年6月1日共在赌博平台提现7笔，金额合计98000元；指认田某XX3银行账户（尾号XXXX）自2017年1月1日至2019年9月10日共在赌博平台提现16笔，金额合计447400元；指认刘某1XX3银行账户（尾号XXXX）自2018年5月1日至2019年9月24日共在赌博平台提现7笔，金额合计249000元；指认朱某XX3银行账户（尾号XXXX）自2018年1月1日至2019年6月17日共在赌博平台提现11笔，金额共计244900元；指认熊某XX2银行账户（尾号XXXX）自2017年9月21日至2019年8月16日共在赌博平台提现9笔，金额共计183880元；指认郭某XX6银行账户（尾号XXXX）自2018年12月21日至2019年9月8日共在赌博平台提现6笔，金额合计159578元。10.陈家宇、陈某银行交易明细、支付宝截图、辨认笔录，证实经陈家宇辨认后，指认陈家宇XX7银行账户（尾号XXXX）自2017年1月1日至2019年9月10日共在赌博平台提现29笔，共计771895元；指认陈某XX2银行账户（尾号XXXX）共在赌博平台提现5笔，共计151000元；指认陈家宇支付宝收取获利1笔，共计40000元。11.扣押清单，证实东营市公安局扣押持有人为潘柯橙的手机一部、固态硬盘一个、组装台式机、硬盘一个、人民币700000元；虚拟货币980652.49（usdt）个；扣押持有人为朱林的手机九部、银行卡五张、不动产权证书两本、护照两本、往来台湾通行证一份、鹿岛收据一份、钱包一个、无线设备一部、人民币80000元；扣押持有人为陈家宇的银行卡四张、社保卡一张、往来港澳通行证一张、往来台湾通行证一张、护照一本、驾驶证一本、卡三张、入境标签一张、登机牌一联、人民币150000元；扣押持有人为刘某1的银行卡五张；扣押持有人为叶某1的人民币200000元。12.发还清单，证实东营市公安局发还朱某不动产权证书2本、麓岛收据2张。13.1207开设赌场案潘柯橙、朱林、陈家宇退赃情况说明、山东省资金往来结算票据、虚拟货币USDT火币网截图、关于扣押清单资金数额与山东省往来结算数据数额不一致情况的说明，证实案发后被告人潘柯橙主动交代并上交虚拟货币usdt980652.49个（价值6957051.5元），退还涉案资金900000元，合计7857051.5元；朱林主动退还涉案资金80000元；陈家宇主动退还涉案资金150000元，以上共计8087051.5元，已全部转入东营市公安局涉案资金账户。14.检举证明、拘留证，证实被告人潘柯橙、朱林到案后积极检举，配合公安机关抓获涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人李某1、邓某、邵某、李某2。二、证人证言1.证人刘某1（朱林之妻）证言，证实2017年她和朱林结婚后，朱林没有具体工作，她了解朱林、潘柯橙和陈家宇一起经营果园、洗衣店和一家游戏公司。他们购买的房产贷款都是由朱林偿还。2007年朱林去马来西亚玩了几个月。2.证人叶某1（潘柯橙前妻）证言，证实她听说潘柯橙利用网上彩票平台挣钱，潘柯橙曾给她钱投资房产，并给她购买了十多万元的奢侈品。3.证人郭某（潘柯橙之母）证言，证实她和潘柯橙的妻子叶某1共同投资了干洗店，叶某1还投资了整形医院、果园等产业。潘柯橙用过她的银行卡。潘柯橙经常和朱林、陈家宇在一起。4．证人叶某2（潘柯橙前岳父）证言，证实叶某1名下房产、车没有潘柯橙投资，他与潘柯橙之间没有经济来往。5．证人熊某证言，证实2019年初，他到潘柯橙的洗衣店工作，每月工资3000元钱，他曾将一张卡号为62×××57的XX2银行储蓄卡借给朱林使用。6．证人朱某（朱林之父）证言，证实朱林曾使用过他的一张银行卡。7.证人余某（陈家宇前妻）证言，证实她名下的车辆、房产都是她个人所有，她不清楚陈家宇出国的情况。8.证人姚某证言，证实她丈夫徐某曾经想和潘柯橙、朱林、陈家宇合伙做生意。她没有把银行卡借给他人使用，她不知道徐某是否将她或徐某的银行卡借给他人使用。三、勘验、搜查笔录1.东公（网）勘[2019]041号远程勘验工作记录，证实2019年12月2日9时10分至9时23分，东营市公安局网安支队侦查人员在见证人刘某2的见证下对潘柯橙、朱林、陈佳宇在XX1娱乐平台、XX2娱乐平台、XX3娱乐平台、XX娱乐、XX天地的账号hanXXXXXX、yufeiXXXX进行远程勘验。在XX1娱乐平台的账号hanXXXXXX显示：该账号奖金被设置为1956，返点被设置为12.8，余额623.0222；团队人数为487，团队余额为27334.6694；绑定银行卡为尾号为69×××7*杨的XX银行卡，绑定该银行卡时间为2018年3月25日；该团队hanXXXXXX发展共下级账号221个，其中发展的下级代理账号aabbXXXX又发展下级230个。使用账号hanXXXX登录XX2娱乐平台、XX3娱乐平台、XX娱乐平台，显示该账户被冻结。使用账号yufeiXXXX登录XX娱乐、XX天地、XX1娱乐天地、XX2娱乐平台、XX3娱乐平台，显示该账号被冻结。2.搜查笔录，证实2019年9月10日14时57分，东营市公安局民警在见证人刘某1的见证下，对朱林居住的四川仁寿县进行搜查。四、视听资料平台勘验视频，证实东营市公安局民警对XX2平台的操作过程。五、被告人供述和辩解1.被告人潘柯橙供述，证实2016年冬天他开始接触网络赌博，后来他决定通过发展网络赌博平台代理挣钱，2017年3月，他和朱林、陈家宇到菲律宾马尼拉考察赌博平台市场，但因为人身安全无法保障没几天就回来了。后来他和朱林、陈家宇一起到马来西亚考察了XX1平台，通过他的上线“Jack”先后在XX1、XX2、XX3赌博平台注册“yufeiXXXX”、“hanXXXXXX”代理发展账号，共发展下级300多个。他和朱林、陈家宇约定收入按照5:3:2进行分配，他们主要通过赌博平台的挂单工资、分红（即抽头渔利）赚钱，在赌博平台上绑定的银行卡有他的农行卡、叶某1的X行卡、郭某的XX6银行卡、朱林、叶某2、陈家宇、徐某、熊某的银行卡，还有购买的他人银行卡。经辨认，他能确定通过他的XX3银行卡和叶某1的XX2银行卡，共从赌博平台提现299笔，合计金额8888604元。平台运行开始主要是他和朱林操作，因为陈家宇因为不懂电脑，不了解平台的情况，就负责跑跑腿，但陈家宇知道分红来自赌博网站获利。后来他也不过问平台的具体事情，主要由朱林操作。他和陈家宇、朱林、熊某曾经到珠海取过赌博平台盈利110万现金，又用平台赚的钱购买了100万个usdt虚拟货币，价值100万美元，他们还投资了果园、洗衣店和网络公司。2.被告人朱林供述，证实2017年他和潘柯橙、陈家宇一起去菲律宾找一个赌博平台代理，但去了几天就回来了。回来后不久他们又在网上找到XX1赌博平台，就和潘柯橙、陈家宇去马来西亚待了四五个月，通过他的上级Jack先后在XX1赌博平台、XX2赌博平台、XX3赌博平台开通yufeiXXXX”、“hanXXXXXX”代理发展账号，账号的经营、操作一般都是他进行操作。他们三人的分工是潘柯橙负责决策，他负责推广，陈家宇负责生活上的事情，赌博平台的收益按照潘柯橙50%、他30%、陈家宇20%的比例分配。他们在赌博网站上绑定过他的XX4银行卡和XX5银行卡，还绑定过陈家宇、斯亲毕某、郭某、田某、叶某2、熊某、徐某、陈家宇妻子的银行卡。因为平台绑定的银行卡可以随时更改，他在平台提现分红时，就轮流绑定三人的银行卡，按照相应的比例分成把钱提现到银行卡内，陈家宇一般是用XX8银行卡，潘柯橙用郭某的XX7银行卡或XX3银行卡，陈家宇知道分红来自赌博网站盈利。他们有一部分资金没有提现，购买了usdt虚拟货币，一个usdt等价1美元左右，目前还有98万个左右在他的trezor钱包内。之前大约有50000个usdt在火币网兑换现金了，他们把现金投资到了美衣家干洗店和XX网络科技有限公司，干洗店开始投资20多万元，后来又追加投资10多万元，他和陈家宇分别占19%的股份，剩余是潘柯橙的股份。XX网络科技有限公司投资了20多万元，潘柯橙占50%股份，他占30%股份，陈家宇占20%股份。3.被告人陈家宇供述，证实2017年他和潘柯橙、朱林去菲律宾考察一个彩票平台市场，但觉得不靠谱，不久他们就回国了。2017年四五月份，他和潘柯橙、朱林又去了马来西亚，彩票平台的上级Jack接待的他们，还给他们租了一间公寓，他在马来西亚主要是干跑腿、开车的零活。他听潘柯橙、朱林说过平台的名称有XX1、XX2、XX等，因为他不懂电脑网络，潘柯橙、朱林告诉他平台的事情不用他管。潘柯橙、朱林从网上彩票平台的盈利以给生活费的名义给他一部分，每次都是朱林打到他的XX7银行卡内。他和潘柯橙、朱林投资了一家洗衣店，他占19%的股份，还投资了一家网络公司，他占20%的股份。潘柯橙、朱林投资了一家果园，平常是他和朱林打理，管理果园他没有收费。经辨认，朱林转到他支付宝的40000万元、转到他XX7银行卡内29笔共计771895元，都是朱林转给他平台分红。2018年他父亲陈某买房子时他从平台提现预借151000元，即以后平台分红时暂时不分给他了，用以抵消上述借款。综上，他共计从平台分得962895元。本院认为，被告人潘柯橙、朱林、陈家宇以营利为目的，为赌博网站担任代理，并招募下级代理，由下级代理接受投注，参与赌博网站利润分成，违法所得3万元以上，且参赌人数均达到120人以上，系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人潘柯橙、朱林、陈家宇犯开设赌场罪的罪名成立，量刑建议适当。被告人潘柯橙、朱林归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘柯橙、朱林自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人潘柯橙、朱林、陈家宇上交部分赌资及违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人潘柯橙、朱林揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。关于被告人陈家宇及其辩护人提出的陈家宇未参与赌博网站经营，未收取赌博网站分红，其行为不构成开设赌场罪的辩解、辩护意见，经查，在案证据证实被告人陈家宇伙同潘柯橙、朱林到菲律宾、马来西亚考察赌博网站代理，经其上级“Jack”介绍注册赌博网站代理账号，招募下级代理，抽头渔利，参与赌博网站利润分成。三人对工作分工、利润分配比例进行明确约定，考虑到陈家宇个人情况，确定陈家宇不直接参与网站经营，主要从事线下保障工作，按照占20%的比例提取利润，至案发时陈家宇实际收取赌博网站获利962895元，其行为构成开设赌场罪，陈家宇及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。被告人潘柯橙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于被告人朱林的辩护人提出的朱林系从犯的辩护意见，经查，被告人朱林系赌博网站账号的主要管理、操作者，负责赌博网站获利的提现、分配，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人陈家宇在共同犯罪其次要作用，系从犯，应当从轻处罚，其辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（三）项、第（五）项、第（六）项之规定，判决如下：一、被告人潘柯橙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年3月9日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）被告人朱林犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年3月9日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）被告人陈家宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年9月9日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）二、被东营市公安局扣押的潘柯橙赌资、违法所得7857051.5元、朱林赌资、违法所得80000元和陈家宇违法所得150000元予以没收，上缴国库。三、被告人潘柯橙、朱林违法所得12325333元和陈家宇违法所得812895元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王开天审 判 员  朱丽翠人民陪审员  张贞昌二〇二一年五月十一日书 记 员  孙皓楠