山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁1523刑初80号公诉机关山东省茌平县人民检察院。被告人付以明，男，1984年11月20日出生于聊城市茌平区，汉族，初中文化，农民，户籍地：聊城市茌平区，住聊城市茌平区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月7日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年2月2日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕，次日由山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人朱波，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。辩护人王淑新，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师（实习）。被告人潘洋，男，1990年12月6日出生于聊城市东阿县，汉族，初中文化，农民，户籍地：山东省聊城市东阿县，住山东省聊城市东阿县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月11日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年2月3日被山东省聊城市东阿县公安局取保候审。同年4月8日被山东省茌平县人民检察院决定取保候审，同日由山东省聊城市东阿县公安局执行取保候审，同年4月23日因涉嫌妨害信用卡管理罪被山东省聊城市茌平区人民法院决定取保候审，同日由山东省聊城市东阿县公安局执行取保候审。辩护人刘金祥，山东智祥律师事务所律师被告人董志龙，男，2000年7月20日出生于聊城市高唐县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址：山东省聊城市高唐县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年2月21日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留（因疫情未被羁押），同年2月24日被山东省聊城市公安局茌平分局取保候审，于2021年4月7日被山东省茌平县人民检察院决定取保候审，同日由山东省聊城市高唐县公安局取保候审。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于同年4月23日被山东省聊城市茌平区人民法院决定取保候审，同日由山东省聊城市高唐县公安局执行取保候审。辩护人周生波，山东普新律师事务所律师。山东省茌平县人民检察院以茌检二部刑诉（2021〕41号起诉书指控被告人付以明、潘洋犯妨害信用卡管理罪、董志龙犯买卖国家机关证件罪，于2021年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省茌平县人民检察院指派检察员徐建、李潇出庭支持公诉。被告人付以明及其辩护人朱波、王淑新，被告人潘洋及其辩护人刘金祥，被告人董志龙及其辩护人周生波均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年至2020年，被告人付以明为谋取非法利益，组织郝树木、董志龙、刘某（另案处理）等人在聊城市茌平区、莘县、东阿县等地注册空壳公司办理工商营业执照及对应的银行对公账户（含U盾），并将办理的18套工商营业执照及对公账户销售给他人。2020年被告人付以明将侯某、马某、蒲某名下的五套工商营业执照及银行对公账户（含U盾）交由被告人潘洋销售，被告人潘洋将该五套工商营业执照及银行对公账户销售给他人。2019年6月至7月，付以明组织董志龙注册三家空壳公司并办理工商营业执照及对应的银行对公账户（含U盾），董志龙将三套工商营业执照及银行对公账户（含U盾）销售给付以明，获利3500元。2020年2月24日被告人董志龙将违法所得上缴公安机关。公诉机关认为：被告人付以明、潘洋收买、出售他人工商营业执照及银行对公账户（含U盾），违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人董志龙出售自己名下工商营业执照，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人潘洋、董志龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议法庭对被告人付以明判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人潘洋判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可考虑适用缓刑；对被告人董志龙判处拘役四个月至有期徒刑七个月，并处罚金，可考虑适用缓刑。并向法庭提供了公司工商营业执照及对公账户开户资料，证人郝树木、李某、王某等人的证言，辨认笔录，被告人董志龙、付以明、潘洋的供述等证据予以证实。三被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人付以明的辩护人认为：被告人付以明自愿认罪认罚，其非法持有的他人银行卡是出售者本人自愿处分的银行卡，没有给出售者本人造成实质财产损失，且被告人付以明亦未利用其实施其他违法犯罪活动，主观恶性小，又因畏惧法律制裁，在案发前注销了购买的部分银行卡，请求法庭在查明案件事实的基础上，根据被告人付以明参与共同犯罪的情节、作用大小、认罪态度、悔罪表现及对社会危害程度，依法判处相应刑罚并宣告缓刑。被告人潘洋的辩护人认为：被告人潘洋当庭认罪、悔罪，并签署认罪认罚具结书，且系初犯、偶犯，无前科、劣迹，主观恶性小，社会危害性不大，家庭生活困难，又有自首情节，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人董志龙的辩护人认为：被告人董志龙自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，主动退赃，且系初犯、偶犯，又有自首情节，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人付以明、潘洋收买、出售他人工商营业执照及银行对公账户（含U盾），违反信用卡管理规定，非法持有信用卡数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，应予依法惩处。被告人董志龙出售自己名下工商营业执照，其行为已构成买卖国家机关件罪，公诉机关指控罪名成立，应予刑罚。被告人付以明、潘洋共同故意实施妨害信用卡管理的行为，属共同犯罪，且在共同犯罪中均积极参与，均为主犯，依法应按二被告人在共同犯罪中所处地位、所起作用大小分别对二被告人予以刑罚。三被告人在开庭审理过程中均当庭认罪认罚，且被告人潘洋、董志龙均有自首情节，被告人董志龙又主动退赃。综观全案情节，对被告人潘洋、董志龙不予羁押不致再危害社会，故依法对二被告人从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。被告人付以明的辩护人所持被告人付以明当庭自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚的意见与法庭所查证的事实相符，亦于法有据，本院予以采纳，其他辩护意见与事实不符，亦于法无据，本院不予采纳。被告人潘洋、董志龙的辩护人所持本案辩护意见与法庭所查证的事实相符，亦于法有据，本院予以采纳。据此，对被告人付以明依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（三）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定；对被告人潘洋依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（三）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定；对被告人董志龙依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人付以明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月7日起至2022年7月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人潘洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人董志龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人董志龙违法所得3500元，由扣押机关聊城市公安局茌平分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵吉和人民陪审员  王 锋人民陪审员  崔运德二〇二一年五月十二日法官助理程宝磊书记员王翠翠王铭