安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1524刑初138号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人马清林，女，1992年10月2日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省郑州市惠济区，经常居住地河南省开封市龙亭区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日被金寨县公安局刑事拘留，2021年2月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于六安市看守所。 辩护人雷伟强，安徽事顺律师事务所律师。 被告人李振华，男，1990年9月3日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省周口市扶沟县，经常居住地河南省开封市龙亭区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月10日被金寨县公安局刑事拘留，2021年2月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。 辩护人杜晓敏，安徽远宏律师事务所律师。 被告人马丽丽，女，1988年8月7日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地河南省周口市太康县，经常居住地河南省开封市龙亭区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月10日被金寨县公安局刑事拘留，2021年2月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于六安市看守所。 辩护人李静，安徽事顺律师事务所律师。 被告人徐越，男，1995年2月4日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省衢州市龙游县，经常居住地浙江省拱墅区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日被金寨县公安局刑事拘留，2021年2月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。 辩护人江玲玉，安徽事顺律师事务所律师。 被告人乔秀石，男，1991年10月26日出生于辽宁省辽阳市，汉族，小学文化，务工，户籍地辽宁省辽阳市辽阳县，经常居住地浙江省杭州市拱墅区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月15日被金寨县公安局刑事拘留，2021年2月5日被金寨县人民检察院批准逮捕、同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。 辩护人张宇，安徽事顺律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金检刑诉[2021]78号起诉书指控被告人马清林、李振华、马丽丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，徐越、乔秀石犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序和认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员彭丝雨出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金寨县人民检察院指控并经本院审理查明：2019年10月以来，被告人马清林、李振华在河南省开封市龙亭区租住的房屋内注册3000余个微信账号，经马丽丽介绍销售给可能从事违法犯罪活动的人，累计获利40000余元。 2020年12月以来，被告人马丽丽在河南省开封市龙亭区××小区租住的房屋内注册2000余个微信号，销售给可能从事违法犯罪活动的人，获利17000余元。 被告人徐越、乔秀石明知其行为系为上游犯罪帮助转移赃款的情况下，为获取利益，仍帮助他人取款并使用自己银行卡及转借陈某、斯某等人共计40余张银行卡帮助收款取现。徐越非法获利12000余元，乔秀石非法获利2000余元。 从马清林、李振华、马丽丽处收购微信账号的人员于2020年12月8日冒充领导干部诈骗金寨县内居民，分别冒充金寨县花石乡党委书记王玉宝身份对张某、丁某实施诈骗，分别骗取50000元、10000元；冒充金寨县果子园乡党委书记黄大立身份对刘某2实施诈骗，骗取10000元；冒充金寨县县委书记潘东旭身份对刘某1实施诈骗未遂。实施诈骗后，有关人员将诈骗赃款通过621669700003277655（开户人：穆兴义）账户分批次向他人账户转账。被告人徐越使用持有的童云鹏银行卡（卡号6226××××2183）在光大银行杭州市萧山支行取款20000元，其中有7000元为张某被骗资金。 2021年1月3日，被告人徐越使用其持有的陈某银行卡（卡号6216××××8878）在中国工商银行下沙支行取款20000元，其中13500元为被害人曹某被骗资金。 案发后，被告人马清林、李振华、马丽丽被抓获归案，徐越、乔秀石经书面传唤到案，各被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 在审理期间，被告人李振华退缴违法所得20000元，马丽丽退缴违法所得17000元，徐越退缴违法所得12000元及被害人损失20500元。 指控认为，被告人马清林、李振华、马丽丽构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐越、乔秀石构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人马清林、李振华，被告人徐越、乔秀石分别构成共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人马清林、李振华、马丽丽、徐越、乔秀石到案后如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人马清林、李振华、马丽丽、徐越、乔秀石认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议分别判处被告人马清林、李振华、马丽丽有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；判处被告人徐越有期徒刑七至十个月，并处罚金；判处被告人乔秀石有期徒刑六个月，并处罚金。 五被告人对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签署了认罪认罚具结书。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，抓获证明，到案经过，前科查询，马清林、李振华、马丽丽的支付宝收款记录，微信聊天截图、银行流水等书证；被害人张某、丁某、刘某1、刘某2的陈述、证人斯某、王某、曾某、康某、陈某、曹某等人的证言；被告人马清林、李振华、马丽丽、徐越、乔秀石的供述；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人马清林、李振华、马丽丽明知他人从事网络违法犯罪活动，仍注册微信号提供给他人使用，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐越、乔秀石明知所取钱款为犯罪所得，仍帮助他人取款并提供银行卡帮助他人转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以上被告人的行为均依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。 本案中马清林、李振华系共同犯罪，在共同犯罪中，两人的地位作用相当，均系主犯。徐越、乔秀石系共同犯罪，在共同犯罪中，徐越起主要作用，系主犯，乔秀石起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。李振华、马丽丽退缴违法所得，徐越退缴违法所得及退赔被害人损失，酌情从轻处罚。各辩护人提出被告人具有上述从轻处罚情节，与事实相符，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马清林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月8日起至2021年9月7日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人李振华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月10日起至2021年8月9日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人马丽丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月10日起至2021年8月9日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人徐越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月15日起至2021年8月14日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 五、被告人乔秀石犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月15日起至2021年7月14日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 六、追缴被告人马清林和李振华的违法所得人民币40000元、被告人马丽丽的违法所得人民币17000元、被告人徐越的的违法所得人民币12000元、被告人乔秀石的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。（李振华退缴20000元、马丽丽退缴17000元，徐越退缴12000元。） 七、责令被告人徐越退赔被害人张某7000元、曹某13500元（已退缴）。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 何昭莲 二〇二一年五月十一日 法官助理 桂罗娜 书 记 员 金婷婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。