黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑01刑终541号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐金艳，女，满族，1968年11月27日出生于辽宁省本溪市，小学文化，系本溪金砚生态珍品生产发展有限公司董事长，住本溪市本溪满族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月22日被临时羁押，同年7月26日被刑事拘留，2019年8月12日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。上诉人（原审被告人）于翔，男，汉族，1987年10月19日出生于辽宁省本溪市，大学文化，系本溪金砚生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司经理，住本溪市明山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月15日被临时羁押，同年7月19日被刑事拘留，2019年8月12日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。原审被告人陈桂华，女，汉族，1972年5月20日出生于辽宁省本溪市，小学文化，系本溪金砚生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司财务人员，住本溪市本溪满族自治县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月20日被临时羁押，同年7月26日被刑事拘留，2019年8月12日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。原审被告人周震宇，男，汉族，1976年7月23日出生于黑龙江省肇东市，专科文化，系本溪金砚生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司经理，住肇东市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月16日被临时羁押，同年7月26日被刑事拘留，2019年8月12日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。原审被告人杜秀野，男，满族，1988年6月25日出生于辽宁省本溪市，初中文化，系本溪金砚生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司业务员，住辽宁省本溪市明山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月6日被临时羁押，同年6月12日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院审理哈尔滨市南岗区人民检察院指控原审被告人唐金艳犯集资诈骗罪，原审被告人陈桂华、周震宇、于翔、杜秀野犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月31日作出（2020）黑0103刑初317号刑事判决。陈桂华、周震宇、杜秀野均服判，不上诉；唐金艳、于翔不服，提出上诉。本院于2021年4月16日受理后，依法组成合议庭，经过合议庭全体成员阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年12月8日，被告人唐金艳为了归还欠款，在哈尔滨市南岗区花园街306号恒运大厦A座2502室，注册成立本溪金某2生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司，以年利润72％高息为诱饵，通过发传单、打电话等方式向社会不特定人员非法集资，集资的款项用于归还之前的欠款、偿还投资人的本息及公司经营使用。被告人唐金艳作为本溪金某2生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司董事长，公司的实际经营者，负责哈尔滨分公司全面工作，非法吸存投资人投资853人次，实际投资41384092元，返还4302250元，损失金额37081842元。被告人陈桂华于2016年1月加入本溪金某2生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司任财务人员，主要负责收取客户投资款，存入其名下账户，给客户返还本金及利息，接待客户向其宣传，吸引客户到公司进行投资。2016年1月至2017年12月陈桂华任财务期间，非法吸存投资人投资99人次，实际投资金额4732600元，返还1375000元，损失金额3357600元。被告人周震宇于2017年8月加入本溪金某2生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司任总经理，负责哈尔滨分公司的业务开展，对外宣传并拉拢客户到公司进行投资，并按照投资额收取提成款，其团队下有于翔、杜秀野、叶某。2017年8月至2018年3月周震宇任职期间，非法吸存的投资人90人次，实际投资金额2980000元，返还263800元，损失共计2716200元。被告人于翔于2018年2月加入本溪金某2生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司任经理，负责对外宣传并拉拢客户到公司进行投资，并按照投资额收取提成款，于翔非法吸存的投资人181人次，实际投资金额12333000元，返还829600元，损失金额共计11503400元。被告人杜秀野于2017年8月加入本溪金某2生态珍品生产发展有限公司哈尔滨分公司任业务员，负责对外宣传并拉拢客户到公司进行投资，并按照投资额收取提成款，杜秀野非法吸存的已报案投资人187人次，实际投资金额7900000元，返还利息627400元，损失共计7272600元。经侦查，公安机关于2019年7月22日在辽宁省本溪市抓获被告人唐金艳；于2019年7月20日在辽宁省本溪市抓获被告人陈桂华；于2019年7月15日在河北省石家庄市抓获被告人周震宇；于2019年7月18日在哈尔滨市南岗区抓获被告人于翔；于2019年6月12日在哈尔滨市南岗区抓获被告人杜秀野。上述事实，有经原审庭审质证确认的案件来源、到案经过；被害人张某1、刘某的陈述及投资人的报案材料；证人时某、濮某、吕某、姜某1、姜某2、藤某、李某、张某2、周某、杜某、王某、叶某的证言；协助冻结财产通知书、POS机调取清单、王某用于集资账户银行流水、江苏金丝利公司提供的营业执照及生产保健食品的生产许可证、合作协议等材料、金某2公司度假村相关材料、法院执行裁定书及法院判决、协助查封通知书、陈桂华邮政尾号9984账户明细、本溪满族自治县公安局出具的案件调查报告及笔录、工商档案、户籍证明、现实表现；辨认笔录；黑龙江城源会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；被告人唐金艳、陈桂华、周震宇、于翔、杜秀野的供述等证据证实。原审法院认为，被告人唐金艳的行为构成集资诈骗罪。被告人陈桂华、周震宇、于翔、杜秀野的行为构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，五被告人均系主犯。五被告人能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人唐金艳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。认定被告人陈桂华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。认定被告人周震宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。认定被告人于翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。认定被告人杜秀野犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。责令被告人唐金艳返还各投资人投资款共计人民币37081842元；责令被告人陈桂华与同案被告人共同返还投资人投资款人民币3357600元；责令被告人周震宇与同案被告人共同返还投资人投资款人民币2716200元；责令被告人于翔与同案被告人共同返还投资人投资款人民币11503400元；责令被告人杜秀野与同案被告人共同返还投资人投资款人民币7272600元；已经扣押、查封的财产由扣押机关依法处理，所得价款按比例返还各投资人。宣判后，原审被告人唐金艳以原判量刑过重为由，提出上诉。原审被告人于翔以原判量刑过重为由，提出上诉。经二审审理查明的事实、证据与一审判决相一致。本院认为，原审判决认定上诉人唐金艳犯集资诈骗罪，上诉人于翔，原审被告人陈桂华、周震宇、杜秀野犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分。原判定罪准确。唐金艳集资诈骗数额特别巨大，依照刑法第一百九十二条之规定，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，原判考虑其认罪认罚等情节，对其判处有期徒刑十四年在法定的量刑幅度内。于翔非法吸收公众存款数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，原判对其判处有期徒刑四年六个月在法定的量刑幅度内。原判对二上诉人及各原审被告人量刑适当。审判程序合法。对唐金艳、于翔的上诉理由均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 乔 岳审判员 冯 江审判员 宗永平（）二〇二一年五月十一日法官助理李新东书记员李宇杭