河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1502刑初106号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人郭建立，男，1983年5月2日出生，汉族，天津市蓟州区人，初中文化，务工，住天津市蓟州区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。辩护人王玉瑸，北京盈科(天津)律师事务所律师。被告人陈夏林，男，2000年6月8日出生，汉族，重庆市大渡口区人，大专文化，重庆建筑科技职业学院在校学生，住重庆市大渡口区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月17日被监视居住。2021年1月28日被取保候审。辩护人王峰，重庆百君律师事务所律师。被告人高宏，男，2001年11月29日出生，汉族，重庆市巫山县人，初中文化，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。指定辩护人王有勇，河南天宾律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检二部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人郭建立、陈夏林、高宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人郭建立、陈夏林、高宏及其辩护人均到案参加诉讼。本案现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院起诉书及补正决定书指控：2020年5月份至2010年9月份，被告人郭建立、陈夏林、高宏为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助。其中，被告人郭建立将其名下的三张银行卡（中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡）、U盾及手机号卖给微信名为“特种兵-独狼”的人，获利600元；经查，2020年9月1日至2020年9月30日，被告人郭建立尾号0720的银行卡支付结算金额为124.5693万元，包括2020年9月4日被害人吴某被骗的15000元。被告人郭建立尾号0720的银行卡的银行卡涉及诈骗案件24起。2020年8月，被告人陈夏林将一张中国农业银行卡及U盾卖给他人，获利800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人陈夏林尾号2679的银行卡支付结算金额为97.5532万元，包括被害人吴某的73800。被告人陈夏林尾号2679的银行卡涉及诈骗案件案件26起。2020年5月以来，被告人高宏将其办理的两张银行卡（中国农业银行、中国工商银行）及手机号卖给微信号为×××、微信名为“故里”的人，共获利1800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人高宏尾号7501的银行卡支付结算金额为131.4561万元。对上述指控，公诉机关提供有：1.户籍证明、到案经过、前科证明、公安部反诈平台提取资料、支付宝收支明细、银行卡交易明细等；2.被害人吴某的陈述；3.被告人郭建立、陈夏林、高宏的供述和辩解；4.微信收款记录。公诉机关认为，被告人郭建立、陈夏林、高宏为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的银行卡出售给他人，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭建立、陈夏林、高宏到案后，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人郭建立有期徒刑6至8个月，并处罚金人民币1万元；被告人陈夏林有期徒刑6至8个月，并处罚金人民币5000元，可适用缓刑；被告人高宏有期徒刑6至8个月，并处罚金人民币5000元。现提起公诉，请依法判处。被告人郭建立、陈夏林、高宏对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人郭建立的辩护人对本案定性不持异议，现提出如下辩护意见：1.自首；2.自愿认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、已退出违法所得和缴纳罚金。建议对被告人郭建立从轻、减轻处罚。被告人陈夏林的辩护人对本案定性不持异议，现提出如下辩护意见：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、愿意退违法所得和缴纳罚金；5.在校学生，法律意识淡薄。建议对被告人陈夏林从轻处罚适用缓刑。被告人高宏的辩护人对本案定性不持异议，现提出如下辩护意见：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、犯罪时间短、获利少，主观恶性小；5、愿意退违法所得和缴纳罚金。建议对被告人高宏从轻处罚。经审理查明，2020年5月份至2020年9月份，被告人郭建立、陈夏林、高宏为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助。其中，被告人郭建立将其名下的三张银行卡（中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡）、U盾及手机号卖给微信名为“特种兵-独狼”的人，获利600元；经查，2020年9月1日至2020年9月30日，被告人郭建立尾号0720的银行卡支付结算金额为124.5693万元，包括2020年9月4日被害人吴某被骗的15000元。被告人郭建立尾号0720的银行卡的银行卡涉及诈骗案件24起。2020年8月，被告人陈夏林将一张中国农业银行卡及U盾卖给他人，获利800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人陈夏林尾号2679的银行卡支付结算金额为97.5532万元，包括被害人吴某的73800。被告人陈夏林尾号2679的银行卡涉及诈骗案件案件26起。2020年5月以来，被告人高宏将其办理的两张银行卡（中国农业银行、中国工商银行）及手机号卖给微信号为×××、微信名为“故里”的人，共获利1800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人高宏尾号7501的银行卡支付结算金额为131.4561万元。案发后，被告人陈夏林、高宏于2020年10月27日被抓获，被告人郭建立于同年10月28日投案。在本案审理过程中，被告人郭建立、陈夏林主动退缴各自违法所得人民币600元、800元。上述事实，被告人郭建立、陈夏林、高宏在开庭审理过程中亦无异议，并有上述被告人在公安机关供述；被害人吴某的陈述；户籍证明、学生证明、到案经过、前科证明、公安部反诈平台提取资料、支付宝收支明细、银行卡交易明细等、微信收款记录、社会调查报告、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭建立、陈夏林、高宏为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的银行卡出售给他人，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。信阳市浉河区人民检察院指控上述被告人犯罪罪名成立。被告人郭建立主动投案，并能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退缴违法所得及缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。被告人陈夏林到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退缴违法所得及缴纳罚金，且系初犯及在校学生，可酌情从轻处罚。被告人高宏到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。上述辩护意见，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭建立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2021年5月27日止。）二、被告人陈夏林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人高宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2021年6月26日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）四、被告人郭建立、陈夏林已退缴的违法所得,依法没收，上缴国库。五、继续追缴被告人高宏的违法所得人民币1800元,依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二一年五月八日书 记 员  孙 悦