河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)冀0425刑初110号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人高永民，男，1986年3月28日出生，汉族，无业，群众，中专文化，户籍所在地河南省新乡市辉县，被捕前住新乡市红旗区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月3日被抓获，次日被大名县公安局刑事拘留，同年12月7日经大名县人民检察院批准逮捕，次日由大名县公安局执行逮捕。现羁押于大名县看守所。 辩护人刘景波、谷志涛，河北宇纳律师事务所律师。 大名县人民检察院以大检检一刑诉〔2021〕Z36号起诉书指控被告人高永民犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。大名县人民检察院指派检察员张敬彬、李林海出庭支持公诉，被告人高永民及其辩护人刘景波、谷志涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2020年2月至2020年7月间，被告人高永民为获取高额报酬，和侯云山（另案处理）一起组织冯某（另案处理）、路彬（另案处理）等人利用王会刚（另案处理）提供的他人实名注册的支付宝账户进行非法跑分洗钱活动。经邯郸市光明司法会计中心鉴定：路彬农商银行62×××59账户2020年2月7日至2020年7月12日期间资金流入1169笔，金额合计20497809.29元，资金流出1902笔，金额合计20498149.72元。路彬建设银行62×××59账户2020年5月1日至2020年7月11日期间资金流入585笔，金额合计12470051.11元，资金流出507笔，金额合计12469999.48元。王会刚建设银行62×××54账户2020年5月2日至2020年7月8日期间资金流入162笔，金额合计3851888.65元，资金流出209笔，金额合计3852602.57元。路彬183××××6899支付宝账户2020年2月23日至2020年7月26日期间资金流入2329笔，金额合计35104351.05元，资金流出3242笔，金额合计47865749.89元。王会刚136××××2076支付宝账户2020年5月4日至2020年7月30日期间资金流入407笔，金额合计5464771.11元，资金流出400笔,金额合计5709095.69元。 为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了证人杨某、霍某等人的证言、同案犯路彬、冯某等人的供述和辩解、银行账户交易记录、邯郸光明司法会计鉴定中心司法鉴定意见书、辨认笔录及照片、认罪认罚具结书、户籍证明信、被告人高永民的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人高永民明知他人利用信息网络实施犯罪，组织冯某、路彬等人利用银行、支付宝账户提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人高永民如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处被告人高永民有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人高永民对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，高永民在共同犯罪过程中作用不大，应认定为从犯，被告人高永民如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2020年2月至2020年7月间，被告人高永民为获取高额报酬，和侯云山（另案处理）一起组织冯某（另案处理）、路彬（另案处理）等人利用王会刚（另案处理）提供的他人实名注册的支付宝账户进行非法跑分洗钱活动。经邯郸市光明司法会计中心鉴定：路彬农商银行62×××59账户2020年2月7日至2020年7月12日期间资金流入1169笔，金额合计20497809.29元，资金流出1902笔，金额合计20498149.72元。路彬建设银行62×××59账户2020年5月1日至2020年7月11日期间资金流入585笔，金额合计12470051.11元，资金流出507笔，金额合计12469999.48元。王会刚建设银行62×××54账户2020年5月2日至2020年7月8日期间资金流入162笔，金额合计3851888.65元，资金流出209笔，金额合计3852602.57元。路彬183××××6899支付宝账户2020年2月23日至2020年7月26日期间资金流入2329笔，金额合计35104351.05元，资金流出3242笔，金额合计47865749.89元。王会刚136××××2076支付宝账户2020年5月4日至2020年7月30日期间资金流入407笔，金额合计5464771.11元，资金流出400笔,金额合计5709095.69元。被告人高永民非法获利五万余元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人杨某、霍某等人的证言、同案犯路彬、冯某等人的供述和辩解、银行账户交易记录、邯郸光明司法会计鉴定中心司法鉴定意见书、辨认笔录及照片、认罪认罚具结书、户籍证明信、被告人高永民的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高永民明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其罪名成立。辩护人辩称，被告人高永民在共同犯罪过程中作用不大，应认定为从犯。经查，被告人高永民积极参与、组织他人参与共同犯罪，并非起次要或辅助作用，不符合从犯的认定条件，不宜认定为从犯，故，对辩护人上述辩护意见不予采纳。辩护人辩称，被告人高永民如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。经查，上述辩护意见属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人高永民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2022年5月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人高永民的违法所得人民币五万元依法予以追缴，上缴国库。 （于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 雪 人民陪审员  杜文忠 人民陪审员  刘利红 二〇二一年五月十八日 书 记 员  丹 丽 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。