河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1391刑初134号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人明希，女，1992年4月13日出生，汉族，大专文化，护士，户籍所在地湖北省武汉市，现住武汉市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人明希于2021年1月18日主动到湖北省武汉市黄陂区分局天河派出所，向南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局民警供述其涉嫌诈骗的犯罪行为，于2021年1月19日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局刑事拘留；同年2月2日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局执行逮捕。辩护人，王莹，河南初元律师事务所律师。被告人尹超群，女，2002年11月19日出生，汉族，高中肄业，务工，户籍所在地湖南省，现住湖南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人尹超群于2021年1月18日接到湖南省湘潭县公安局电话通知，主动到案接受讯问，南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局民警于1月19日将其带回南阳，后于2021年1月20日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局刑事拘留；同年2月2日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局执行逮捕。辩护人，郑硕，河南两相律师事务所律师。被告人尹爱群，女，1999年3月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省，现住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人尹爱群于2021年1月18日接到湖南省湘潭县公安局电话通知，主动到案接受讯问，因被告人尹爱群需要哺乳不满一周岁的婴儿，后于2021年1月19日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局取保候审；同年4月5日被南阳高新技术产业开发区人民检察院取保候审。指定辩护人，冉霞，河南博音律师事务所律师。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检刑诉（2021）36号起诉书指控被告人明希、尹超群、尹爱群犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月29日向本院提起公诉。本院受理后公开开庭对此案进行了审理。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郭潜、检察官助理王向博出庭支持公诉，被告人明希及其辩护人王莹、尹超群及其辩护人郑硕、尹爱群及其辩护人冉霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年12月份，被告人明希将自己名下的农业银行卡和工商银行卡提供给网络赌博平台使用，明希从中获得600元的报酬，经调查，发现明希转租给他人的农业银行卡涉嫌3起诈骗，涉案金额为53000元；明希的农业银行卡自2020年12月19日至12月27日进账444409.5元，工商银行卡自2020年11月3日至2020年11月17日进账396623.7元。两张银行卡共计金额：841033.2元。2020年11月份，被告人尹超群将自己名下的3张银行卡提供给尹焕煌（另案处理）使用，经调查，发现尹超群转借给他人的农业银行卡涉嫌1起诈骗，涉案金额为11888元；尹超群的农业银行卡自2020年12月25日至12月29日进账382788.1元，建设银行卡自2020年12月10日至12月21日进账62296.2元，工商银行卡自2020年12月14日至2021年1月6日进账853606.63元，三张银行卡共计金额：1298690.93元。2020年11月份，被告人尹爱群将自己名下的3张银行卡提供给尹焕煌（另案处理）使用，经调查，发现尹爱群转借给他人的工商银行涉嫌1起诈骗，涉案金额为18888元；尹爱群的工商银行卡自2020年12月10日至12月30日进账547116.84元，建设银行卡自2020年12月30日至2021年01月08日进账88141.85元，农业银行卡自2020年12月29日至2020年12月31日进账766820元，三张银行卡共计金额：1402078.69元。公诉机关认为，被告人明希、尹超群、尹爱群明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人明希、尹超群、尹爱群自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关向法庭提交了1.前科查询、肖某银行交易明细及明希、尹超群、尹爱群银行卡明细查询等书证；2.被害人肖某的陈述；3.被告人明希、尹超群、尹爱群的供述和辩解。要求依法判处。被告人明希对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人明希的辩护人提出：对公诉机关起诉书指控明希构成帮助信息网络犯罪活动罪定性无异议。1.被告人明希在本案中系从犯，起次要、辅助作用，应当从轻处罚。2.一贯表现良好，系初犯，偶犯。3.主动投案并如实供述自己的罪行，系自首。4.违法所得数额较少，仅600元，主观恶意不大，并且积极退赃。5.当庭诚恳认罪悔罪、态度较好。6.签署认罪认罚具结书，并愿意退赔违法所得及缴纳罚金。7.主观恶性小，犯罪情节轻微，对于法律认识有限。请法庭依法对明希从轻减轻刑事处罚，以给其改过自新的机会。被告人尹超群对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人尹超群的辩护人提出：对公诉机关指控被告人帮助信息网络犯罪活动罪定性不持异议。但被告人有以下法定从轻减轻处罚情节：1.被告人尹超群积极配合公安机关的侦查，毫无隐瞒，积极认罪、悔罪，态度明确。2.被告人主观恶性较小，社会危害性相对较小，当庭能够认罪悔罪，且无前科，属于初犯、偶犯。3.签订过认罪认罚具结书。被告人一贯遵纪守法，尹超群刚刚步入社会，超过18岁仅30天，文化层次低，高中未毕业，无法律概念，从多次会见中能感到她自己非常后悔，4.在整个案件中没有任何金钱收益，被亲情欺骗。5.被告人愿意主动缴纳罚金，请求法院对被告人尹超群从轻从宽处罚。被告人尹爱群对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人尹爱群的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但被告人尹爱群有如下从轻、减轻情节。1.主观恶性较小，尹爱群确实不知道其堂哥借卡用途，只是疏于管理，没有犯罪故意。2.从被告人提供帮助对象的范围看，被告人只向尹焕煌一人提供帮助行为，并没有向多人提供犯罪帮助，被告人犯罪行为社会危害性较小。3.被告人并没有获取违法所得。4.从被告人法律意识角度看，文化水平较低，法律意识淡薄，对借卡这一行为法律人认识比较模糊，并不知道其行为是违法行为，其主观只是帮亲戚忙，不属于职业借卡人。5.被告人尹爱群到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。6.签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，罪行较轻，人身危险性较小。希望法庭公平公正审判，从轻从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人明希、尹超群、尹爱群归案后如实供述自己的罪行，对所犯罪行认罪认罚。本院认为，被告人明希、尹超群、尹爱群明知他人进行信息网络犯罪，出租、出借个人银行卡帮助他人进行支付结算，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关对被告人明希、尹超群、尹爱群的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人明希主动投案并如实供述自己的罪行，被告人尹超群、尹爱群经公安机关电话通知到案后如实供述自己的罪行，应认定自首；三被告人认罪认罚并签字具结，且主动缴纳罚金、退出违法所得，有悔罪表现，依法可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的三被告人无前科、系偶犯、初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，为保护国家网络安全管理秩序，打击刑事犯罪，结合三被告人的认罪态度、犯罪情节、自首、对社会的危害程度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人明希犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳，上缴国库）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月18日起至2021年7月17日止。）二、被告人尹超群犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳，上缴国库。）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月18日起至2021年7月17日止。）三、被告人尹爱群犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）四、没收被告人明希违法所得600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员 何 志二〇二一年五月十四日书记员 田一博