鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0302刑初72号被告人高旭，女，1990年9月1日出生于辽宁省鞍山市，汉族，硕士研究生，中共党员，鞍山市铁东区劳动就业社会保障服务中心工作人员，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住址鞍山市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月16日被抓获到案，次日被公安机关刑事拘留。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人侯剑兰，辽宁弘扬律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2021]33号起诉书指控被告人高旭犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于2021年3月8日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、梁晓东出庭支持公诉，被告人高旭及其辩护人侯剑兰到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理，本院同意建议并决定延期审理，本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2018年11月至2018年12月期间，被告人高旭虚构其有能力以低价办理中国石油加油卡事实，骗取被害人先行给付购卡款。在鞍山市铁东区分别骗取被害人刘某143万元、被害人李某10.05万元、被害人李某223.4万元、被害人裴某112.75万元、被害人张某134.2万元。被害人谷某、赵某共计5.48万元。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人高旭以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人高旭在庭审过程中对公诉机关指控的罪名无异议，但是对诈骗被害人裴某1、李某2、张某1的数额有异议。辩护人侯剑兰提出的辩护意见同被告人高旭意见。经审理查明，2018年11月至2018年12月期间，被告人高旭虚构其有能力以低价办理中国石油加油卡事实，骗取被害人先行给付购卡款。在鞍山市铁东区分别骗取被害人刘某143万元、被害人李某10.05万元、被害人李某223.4万元、被害人裴某112.75万元、被害人张某134.2万、被害人谷某、赵某共计5.48万元。后被害人报案，被告人高旭于2020年7月16日被抓获到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人王某的证言证明：我和高旭是夫妻关系，2018年11月初的时候，高旭向别人出售过中国石油加油卡，高旭跟我说他也是帮一个叫裴某1的人卖卡。裴某1和高旭好像是以前在鞍山科技大学念成人MBA的时候认识的。1000元面值的加油卡卖780元，6000元面值的卡卖4500元。高旭卖给别人的卡都是在中石油加油站买的，每张卡花原价买的，比如1000元的面值的卡就花1000元买，我陪高旭买过10来次卡，全是1000元面值的，每次几十张到300张不等，分别在莘营隧道的中石油加油站，毓恬花园对面的中石油加油站，解放路立交桥南侧的中国石油加油站，还有立山双山路的中石油加油站，还有鞍钢东门的中国石油加油站，高旭在这些加油站都是原价买的卡，高旭每次卖卡都是刷银行卡转账，我帮高旭送过卡一次，高旭给我加油卡，她让我送到鞍山市铁东区政府收发室，一次是送到幸福城对面，还有一次是我和高旭一起在鞍钢总院门口和韩某1见面，给了韩某1送了多少张卡，我记不住了。高旭1000元每张买的加油卡，然后每张780元卖出去。高旭说裴某1能找人帮他返点。好像是找中石油的高层返点，具体是谁我也不知道。2．证人韩某1的证言证明：2018年9月份的时候，高旭告诉我自己在政府部门上班且有关系，可以揽到一些项目，现在这些项目需要钱，把钱放在他这。我给了高旭4万元。过两天高旭真给了我8万元，我就彻底相信了。但是紧接着在高旭返还8万元的时候，高旭就提出还有其他项目可以有高回报，让我继续往里投钱，我就把8万元再添一部分我自己的钱给高旭，通过现金或转账方式打过去，这样来来回回有十多回，高旭以投资的名义陆陆续续总共向我要了五十多万。高旭总共返还了五十多万，就是在本金基本上和我结清了，但高旭许诺的高回报并没有兑现，因为我给高旭的钱有一部分是现金，所以就造成了银行流水上显示我给高旭的钱少高旭给我转账钱多的情形。后来高旭就说我是套路贷。在2015年5月份的时候通知我到高新分局说明情况。后经高新分局侦查大队工作人员调查，消除了我套路贷高旭的嫌疑。之前我和高旭的经济往来都是因为高旭有项目需要投资为由主动邀请我入股，我并无任何获取利息的目的，向高旭发放借款的行为。2018年10月13日左右，高旭通过微信和打电话方式告诉我说有渠道能够弄到七八折的加油卡，我说我没有钱买卡，高旭说你可以发广告帮我卖加油卡，你帮我卖一张，我给你提10元人民币，我信以为真，然后我就告诉我哥李某2。在2018年11月13日，李某2第一次给我转了10万元人民币，我把这10万人民币通过转账方式给了高旭。11月15日李某2第二次给我转20万，我转给了高旭，然后李某2向我借了20万，要买油卡，我都转给高旭了。大概11月18日，高旭给李某2311张面值为1000元的中石油不记名加油卡，剩余的25.742万买加油卡的钱，高旭说中石油卡下不了，2018年11月19日，高旭通过微信转回给我10万元，剩下的15万元直接转账退还给李某2，还有0.742万元怎么还的我不清楚，但是肯定还了。这是第一次向高旭购买油卡，2018年11月20日李某2给我转账22.603万元，用于向高旭购买油卡，同时6月李某2又向我借了点钱，凑成了23.4万元，要购买30万的油卡，应高旭要求我把23.4万元都转账转给高旭的丈夫王某的银行账号了，11月23日左右，高旭将300张1000元面值的加油卡给我了，这是第二次向高旭购买加油卡。11月23日，李某2给我转账了4.4万元，同时向我借了13万元，凑成了23.4万元，向高旭购买30万的加油卡，我也把23.4万元通过银行转账方式转给高旭了。这是第三次向高旭购买加油卡，但是第三次高旭并没有向李某2交付任何加油卡。我向高旭通过微信、和去她单位催要油卡的时候，高旭告诉我说告诉自己也被上家骗了，钱和油卡都没有了，一直到今天。2010年7月1日，高旭并未向我或者李某2退回钱款或者是交付油卡3.证人高某的证言证明：当时高旭说欠刘某1等人的钱。后来刘某1上我们家找我们说高旭卖油卡，把钱拿走了，但是没给油卡，我才知道是因为油卡是高旭欠刘某1的钱，高旭怎么来的，具体事情我不清楚。我将房子抵押向银行借了70万元人民币，当时签完借款和抵押合同后，没两天银行就放款了。银行放款之前，我和黄小平就向亲戚朋友借款给高旭用于还款。银行放款后，我就把这笔钱一部分通过银行转账方式给高旭了，另一部分用于偿还之前我和黄小平向亲戚朋友的借款。4.证人别某的证言证明：张某1是我朋友女儿，我记得我从他手中买过二、三十张油卡，每张880元，面值是每张1000元的。我记得张某111月20日之后的几天来过三、四回，每次都是在我店里的后厅和别人谈，我在前厅忙我的。5.被害人刘某1的陈述证明:2018年10月份，高旭在恒大名都业主群里说，办理4000顶6000，也就是七五折的油卡，我看周围邻居确实有在高旭这办下来这个油卡的，我就在11月8日加了高旭微信好友，并在微信里向高旭表达了要购买油卡的意愿。11月8日当天我通过微信向高旭转了三笔共人民币13500元。到11月14日，高旭让王某将六张金额为1000元的中石油加油卡送到了我位于辽阳县辽鞍集团的办公地点附近，我收到了这六张每张1000元的加油卡，剩下还有9000元办油卡的钱，因为我催得急，高旭说暂时办不了。高旭就在2018年11月15日将剩下的9000元通过微信转账的方式退还给我了。这是我和高旭第一次购买加油卡的过程。2018年11月19日，我的同事以及朋友委托我在高旭处用13.5万元人民币购买了180张每张1000元的加油卡。11月21日晚上在恒大名都正门口，高旭给了我30张每张1000元的加油卡。11月22日在高旭家里，高旭给了我一张100张价值1000元的加油卡。11月23日，高旭在鞍山第三人民医院门口给了我哥刘某250张每张1000元的加油卡，这是我和高旭第二次购买加油卡的过程，因为前两次在高旭购买加油卡的过程都算比较顺利，我就和高旭第三次购买加油卡是2018年11月22日至23日我向高旭转款54.025万元。后高旭未能如约交付油卡。当时高旭打电话给我，告诉我：“之前你让我办的54万多点，买油卡我已经办下来了，但是这个油卡被中石油锁定了。中石油的领导认为我没有能力买这么多油卡，刘某1你再买一点油卡，我就能证明我有这个能力，能够消化这么多油卡，这些油卡就能被解锁，我就能把油卡都一起给你。”我信以为真，再次向高旭转账15万元人民币。之后过了几天，高旭还没有给我卡，我就有点担心了，我就告诉高旭你让要不然给我油卡，要不然退我钱，又再次推脱，说过几天我就能给你卡，高旭给我打了一张69.025万元的欠条。从2018年11月22日至28日，我向高旭先后付款69.025万元，高旭未向我交付任何油卡，之后高旭陆陆续续在我讨要下向我还款。具体的还款记录如下：2018年10月30日高旭通过银行卡转账向我转账5万元，2019年5月28日至2020年6月18日通过微信向我转账42笔，共计18.425万元，每笔从98元人民币到2万元不等。2020年6月29日，高旭在鞍山市铁东区劳动就业和社会保障服务中心门口给了我2.6万元现金，总共现在高旭还了我26.025万元，还差我本金是43万元。6.被害人李某1的陈述证明：2018年11月8日在恒大名都业主群看见了高旭发消息说，“中国石油加油卡年卡，4500元赠送1500元，年卡需要姓名带和手机号，一个名只能办一个年卡，158××××1377。”我就拨打了电话，打过去一个女的接的，我就问对方卖卡是不是真的，他说他是17号楼2102的，叫高旭，油卡是真的，加完微信高旭就发别人在高旭那买油卡的截图，我就相信了。2018年11月8日我通过微信给高旭转了13500元，过了两天高旭叫我去铁东区政府旁边一个药店门口当面取的18000元面额的油卡，当时是一个二十多岁的女孩给我的油卡，她自称高旭。第二次是2018年11月10日我通过微信转给高旭45000元，第三次是2018年11月14日通过微信转给高旭9000元，银行卡转了58500元，这三次购买高旭都是以75折的价钱。第四次向高旭买油卡，是2018年11月28日，我微信转给高旭45000元，高旭第二天给了我40000元的油卡，说是剩下的15000元买20000万元的油卡得晚一些。第五次是12月1日，我微信给他转了4500元，第四次没结清的和第五次高旭直到2019年3月3日都没交付给我。2019年3月份至2019年8月5日，共计向我还款1.9万，还差500元。7.被害人李某2的陈述证明：2018年11月12日，我表弟韩某1给我打电话说他有个女性朋友能够低价买到中石油加油卡，780元可以买到1000元面值的。第二天我回到鞍山，我表弟联系了这名女子，她叫高旭，我们聊了加油卡的问题，她说她认识中国石油鞍山分公司领导，当时我感觉这个人没什么问题，我就相信她了。就是说我第一次从高旭准备买500000元加油卡。高旭当天说第二天就可以把卡给我，2018年10月14日我给高旭打电话告诉，她没接，之后她给我发一条微信，说把油卡放在铁东区区政府收发室让我直接去取。我当天晚上去的铁东区政府，但是只取到了120张卡。高旭说当时手头没办出来那么多卡，剩余的卡第二天给我，第二天高旭丈夫王某，又给我送来了一百多张加油卡，是送到铁西区我表弟家，还差不少没有给我，当时王某跟我说剩下的往后一天给我。第三天王某和高旭又一起给我送了大约100张加油卡到高铁西站，因为我当天要回北京。这三天高旭总计给我311张卡，还有不少没给高旭说剩下的过几天再给。我说不行，要么第二天给我卡，要么第二天把剩下的钱退给我，要不然我去报警。第二天高旭确实把剩下的钱退给我了高旭给我退完钱之后给我打个电话，说上次找他办卡的人太多了，串不开，如果下次再找他办卡优先给我供应，当时我也相信。2018年11月20日我表弟给我打电话说高旭这回肯定准，这不会像上次那样。当天我联系高旭要买300张油卡，总计234000元，高旭说11月23日肯定把卡给我。11月20日当天，我表弟通过手机银行转了104000元，我表弟替我垫付了130000元给高旭。第二天，我把130000元还给我表弟，11月23日我表弟给我打电话说油卡收到了，高旭这次一张都没有少。我更认为高旭没有什么问题，所以当时我就跟我表弟表示我还要300张，并且马上通过手机银行给我表弟转了104000元，剩下的130000元我先让我表弟帮我垫付，11月27日我表弟给我发了一个高旭拍的小视频，内容就是高旭把加油卡拍下来，并告诉我表弟卡办下来，当时她家出事。当时她是哭着说的，11月28日的时候，我表弟跟我说，高旭说卡办下来了，但是他妈妈要死了，我跟我表弟说别听，先把卡要到手再说。之后我表弟说高旭联系不到了，我当时也联系高旭，联系不到，打电话不接，发微信不回。8.被害人裴某1的陈述证明：高旭是我同学，我在2018年11月11日给了高旭18万元人民币买油卡，结果直到现在高旭也没有给我油卡。高旭说可以折扣价购买油卡。张某1和腾锐是我的朋友，我们见面谈购油卡的，是高旭说她认识鞍山市铁西区区委办公室的主任姓韩，姓韩的主任在中央办公厅有人，可以低价购买中国石油加油卡，花750元可以购买1000元加油卡。我们约定我们三个人的油卡都给张某1，然后我们自己再分，我们分别给高旭转钱。后来我在微信和高旭聊的时候，我给她4500元人民币，她给我6000元的中国石油加油卡。2018年11月9日20时，我在中心医院办公室通过手机网银给高旭转账，当时是跨行转账，有限额，是分了三笔，分别是45000元、45000元和18000元。后来我用微信的钱给高旭转了10000元，是微信余额上的钱，都是通过绑定我的建设银行卡，我给高旭转了8000元和3000元，一共是12万元，高旭答应给我买172张中国石油，面值1000元的加油卡。2018年11月我问高旭再买加油卡，高旭说能买。2018年11月10日我在家通过手机银行给高旭转款分别是26000元和25000元，高旭答应给我买68张加油卡。2018年10月11日19时在鸿军烟酒店，张某1说高旭给他180张加油卡，张某1给我100张中国石油加油卡，自己留了80张。2018年11月12日在鸿军烟酒店，张某1说高旭给他200张加油卡，张某1给我了100张1000元的面值的，我把买到的240张面值1000元的加油卡卖给身边的朋友了。2018年11月13日、17日左右高旭给我打电话说她朋友在倒卖钢材，要用20万，用五天给我8万元利息，在微信里和我说了，我一看高旭办事准成，我就相信了。我于11月13日晚上，给高旭转了20万，我是通过手机银行转的。分了四次，每次是49999元，一共是199996元。2018年10月14日19时在鸿军烟酒店，张某1说高旭给了他80张加油卡，给我10张。2018年10月14日高旭又问我要不要加油卡，买的多就能下的快，我说要是能买到就多买点，高旭说给我的面值还是1000元的，加油卡是750元钱买，从他手里头购买32.2万元的加油卡，高旭说给我420张面值1000元的。我通过手机银行共七笔，分别共给高旭转了32.2万元。2018年10月15日高旭给我打电话及在微信上和我联系，向我借款20万，她朋友打麻将输了钱向她借款，并告诉我她朋友是领导的妻子，说5天还我20万，我就相信高旭了。2018年10月15日我给高旭转的款，2018年11月15日21时高旭和我说她单位同事急用钱，借8万，3天还10万，有什么问题找他，我相信了她给她转了钱。2018年10月16日在鞍山鸿军烟酒店，张某1说高旭给他200张加油，张某1给了我100张，他自己留了100张，2018年11月17日18时，还是在鸿军烟酒店，张某1说高旭给了他200张加油卡，她给了我100张。自己留了100张，同时在17日我的建设银行卡进了钱，每笔5万，这10万元是11月2日高旭从我手中借的一张光大银行卡信用卡说家里急用钱，消费了7万，说还我95000元，银行卡产生滞纳金，剩下的5000元滞纳金。2018年11月18日，当时我在中心医院，高旭在微信上说邻居装修公司买材料不够，要借12万，说她要吃点利息，五天内还我145000元，然后我是通过我的建设银行转了12万分三次，每次4万元给高旭。11月18日在鸿军烟酒店，张某1说高旭给了他200张加油，张某1了我50张，自己留了150张。之后我和高旭要卡和借款，高旭就以各种理由推脱不给我。我在2018年11月20日让高旭给我打了一个欠条，高旭在欠条上说2018年12月26日，把欠款80万还给我，从2018年12月开始我就联系不上高旭了，发微信不回，电话不接。我朋友张某1一共给高旭转了一百多万加油卡的钱，高旭不还钱不给卡，后来，张某1到山南派出所报警了。高旭当时应该给我660张七五折加油卡，实际给我490张75折加油卡，还欠我170张七五折加油卡，按照我当时我们约定以七五折的价钱购卡，高旭还应该还我127500元。9.被害人张某1的陈述证明：2018年11月14日晚，裴某1给我打电话说“我给高旭转了32.25万元，购买420张油卡。油卡是76折卖我的，剩下的钱给高旭做好处费了。”2018年11月15日14时左右，我在鞍山市铁东区家中通过手机银行给高旭的浦发行卡转了5万、4万、5万、1万、5万元和3.2方元购买油卡的钱一共是23.2万，高旭答应给我310张中国石油面直1000元的加油卡，油卡是75折卖我的，差的钱下次给高旭补。2018年11月16日上午9时左右，我在鞍山市铁东区家中通过手机银行给高旭的浦发银行转了1.1万，并告诉高旭下午再给她转27.6万元。2018年11月16日17时左右，高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我200张中国石油面值1000元的加油卡，这200张油卡是我和裴某1，这200张油卡我后来给了裴某1100张，自留了100张。我在收到高旭的油卡后，我在鞍山市铁东区家中通过手机银行给高旭浦发银行转了五笔5万元和一笔2.6万，加上上午的1.1万，一共是28.7万元，高旭答应给我是380张中国石油面值1000元的加油卡，剩下的钱还完上次油钱后剩下的给高旭作为好处费。第六次2018年11月17日我在鞍山市铁东区家中通过手机银行给高旭的浦发银行卡转了五笔5万元、一笔2万和一笔3.6万，加上通过微信给高旭转1万，加上后来的现金3万元，一共是34.6万元，高旭答应给我是460张中国石油面值1000元的加油卡，剩下的给高旭作为好处费。2018年11月17日18时左右，高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我200张中国石油面值1000的加油卡，同时我给了现金3万元，这200张油卡是我和裴某1，这200张油卡我后来给了裴某1100张，自己留了100张。第七次是2018年11月18日我在鞍山市铁东区家中通过手机银行给高旭的浦发银行卡转了一笔5万元、一笔1.2万、一笔2万、一笔5万、一笔12万、一笔4.1万和一笔1万，加上通过微信高旭转2万，一共是21.5万元，高旭答应给我是290张中国石油面值1000元的加油卡，高旭算我的是74折，剩下的给高旭作为好处费。2018年11月18日下18时左右，高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我200张中国石油面值1000元的加油卡，这200张油卡自己留了150张，给裴某150张。2018年11月19日18时左右，高旭在山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我165张中国石油面值1000元的加油卡，这165张油卡自己留了。2018年11月20日下午18时左右，高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我50张中国石油面值1000元的加油卡，这50张油卡自己留了。2018年11月21日下年18时左右，高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛区外边的军酒店内给我80张中国石油面值1000的加油卡，这80张油卡自己留下了。从2018年11月21日以后，高旭告诉我中国石油公司的油卡机器坏了，11月26日才能制作油卡，2018年11月26日17时许高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我180张中石油面值1000元的加油卡，这180张油卡自己留下了。2018年11月27日17时许，高旭在鞍山市铁东区凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我29张中国石油面值1000的加油卡，这29张油卡自己留下了。2018年11月28日17时许高旭在鞍山市铁凯盛凡尔赛小区外边的鸿军烟酒店内给我130张中国石油面值1000元加油卡。我和裴某1给高旭一共转178.1万，高旭给我们1744张油卡，每张面值为1000元，共损失3.7万元，裴某1给高旭转了50.2万元，高旭给裴某1490张油卡，裴某1损失1.2万元。10.被害人赵某的陈述证明：2018年11月中旬，我外甥谷某在朋友圈看见有人以8.8折出售中石油加油卡。由于我是干配货站的，我外甥谷某就将这个事告诉我了，我当时觉得挺便宜，但是没有购买。后来通过朋友打听到一个叫高旭女的能在中石油以7.6折的优惠买到加油卡，我们就打电话联系高旭，我们当天晚上17点30定在鞍山市铁东区政府见面。见面后高旭称，以7.6折在鞍山买加油卡，只有他能办，我们商定给高旭76000元，办面值是1000元的中石油加油卡，然后我外甥谷某马上给高旭用手机银行转了76000元。第二天晚上，我们在铁东区政府门前见面，高旭给了我们100张面值是1000元的加油卡。我和我外甥去验卡，卡正常。当天高旭又给我外甥打电话说第二天还要不要加油卡了，如果想要，就要买面值500000元的卡，给他380000元。当时我外甥没买，我们也不敢买那么大面值的。经过一番讨价还价，最后定给98800元，买面值130000元的卡。但是必须先给高旭钱，第二天给我们油卡。我们定在第二天上午十点，我外甥在我家用手机银行给高旭转了98800元。第二天晚上我们和高旭要卡，高旭说没办下来，我们又等了一天，后来也没给我们卡，我们给高旭打电话要卡，高旭说要是办不下来给我们退钱。之后高旭就不接我们电话了。我们只能微信和他联系。2018年12月2日，高旭在微信上给我外甥发了一张浦发银行手机银行互联网汇出回单照片，上面显示高旭给我外甥谷某转了99800元，我们还在微信上说高旭多转了1000元。11.被害人谷某的陈述证明：赵某是我舅舅，因为之前我和舅舅被高旭骗了，我来说明情况。2018年10月份的时候，由于我是开配货站的，平时经常加油，想买一些便宜的油卡，然后打听到高旭能办这事。高旭说自己和中石油有关系，可以76折价钱购买。我和他在电话中约定以76000元买价值100000元的中国石油柴油卡，然后高旭让我去解放路老交警队附近找她。见面后高旭给我拿了100张中国石油柴油卡，每张卡里有1000元面值，共计100000元。见面后我通过手机银行给高旭转了76000元人民币，我去检验油卡是真的，我就相信高旭了。过了今天，高旭主动给我打电话，说什么中石油严了，你现在要是买卡你得先拿钱，不能像第一次一样一手交卡一手交钱，卡得过两天才能给你，我当时同意。然后高旭说现在能办130000元的加油卡，还是七六折，让我拿98800元就行。问我办不办，我说办，我当时就给他转了98800元，转的还是第一次那张银行卡。过两天后我联系过去，高旭各种理由推脱，最后不接我电话了。后来有一次高旭就说钱已经全部给我转过来了，并且给我发了一张银行转账回执单，但经我查询并没有收到钱，然后我去银行查，银行工作人员说对方给我转过来钱之后可以撤销，我问高旭，高旭就搪塞我，然后我就报警了。经我向公安机关报案后，高旭共还了我44000元，现在还欠我54800元。我可以向公安机关提供高旭的还款记录。12．被告人高旭的供述和辩解证明：我没有能力办理并购买打折的中国石油加油卡，我以各种理由跟他人称自己有关系可以办理并购买打折加油卡，就是想让他们把钱转过来，然后拆东墙补西墙，用他们的钱互相周转。买加油卡的人把钱给我后，我用于还债了。我在恒大业主群微信群发的内容是七五折出售中国石油加油卡，然后还把我自己的手机号158××××1377附在广告里的。我在广告里面没有说办卡不成功，一段时间内退款，但是在这些购卡人向我购卡时，我都通过口头和微信的方式告知了办卡不成一段时间内退款。我没有具体和购卡人约定多长时间，在购卡人向我转款购卡时，我就给购卡人打了欠条，这些欠条在我交付油卡或者退款的时候就当面撕毁。因为当时我欠高利贷的外债，我被催债催得紧的情况下，我就借着裴某1告诉我的优惠加油卡的这个事想出来的一个办法。这个办法就是通过在恒大业主群里发七五折加油卡的广告，通过这个广告得到想要购买加油卡的这些人的钱，补上催债人的这些钱，就是想拆东墙补西墙。当时刘某1和李某1买卡时，我向他们许诺的是，收到他们购买加油卡的钱后，我在2-7天的时间内交付油卡。刘某1给我转款69万元，在刘某1向我购买加油卡之前也有裴某1、孟某、韩某2向我购买加油卡，这些卡我还没还上，所以我就把刘某1买卡的钱挪用给裴某1，孟某和韩某1买卡的。我退还了刘某1一部分钱，大概现在还差四十多万元。2018年11月28日的15万元是刘某1主动找我要求继续买卡的，当时我就向刘某1打了一个15万元的借条。这15万元我记不清，应该也是用于买油卡了。因为当时我还在向刘某1（男）等人借款，我以为借到钱就可以用来继续用来购买油卡补上刘某1（女）等人购物卡的缺口。被告人高旭2018年12月13日供述证明：我第二次没给“法力无边”办加油卡，是因为当天下午一个叫刘某1的女的和几个男的把我拽他家去了，不让我走，他们恐吓威胁我，让我还给刘某1办加油卡的钱，我就把“法力无边”给我转过来的98800元人民币中的50000元人民币转给了刘某1，剩下的钱都还我欠的高利贷了，我一分都没留下。刘某1是我恒大名都房子的邻居，她也在我这买油卡。她买卡的钱，我都还给我借高利贷的人了。我实际不能以七六折购买。油卡我都是原价购买。13．扣押、移送清单证明：扣押被告人高旭白色苹果手机一部。14.户籍证明：被告人高旭为成年人。15.中石油出具的说明证明：通山街加油站2018年内从未出售过75折不记名加油卡，高旭和王某购买的是面值1000元的不记名加油卡。附件为高旭、王某向中石油购卡时出具的介绍信及身份证复印件。16.韩某1的微信聊天记录证明：被告人高旭2018年11月2日向某贺发出卖中石油卡的消息，通过截图显示高旭持有大量油卡。高旭陈述不记名卡、全国通用。韩某1帮李光伟转账给高旭购买中石油卡。高旭不能支付卡或退钱后，以本人被骗，人身受到威胁为理由拖延还款。17.裴某1的中国建设银行个人交易明细及微信截图证明：裴某1于2018年11月9日给高旭转共计129000元，用于购买加油卡；2018年11月10日给高旭转51000元，用于购买油卡；2018年11月4日共计给高旭转322000元用于购买加油卡；高旭向其借款的金额及回款金额。18.张某1的中国建设银行卡交易明细及微信聊天记录截图证明：张某1给高旭转款金额共计1302000元。19.张某1提供的还款承诺书、借条证明：被告人高旭在不能给付卡后，经张某1催要，被告人高旭承诺还款或换卡的事实。20.谷某的微信截图及银行流水证明：2019年9月至2020年6月，被告人高旭共向其还款44000元。21．刘某1建设银行账户明细、欠条证明：刘某1第三次买卡给高旭转款情况及给高旭书写欠条情况。22.被告人高旭尾号2077的工商银行卡、浦发银行卡交易明细证明：与本案被害人之间经济往来情况。23.辨认笔录证明：中石油通山街营销员能辨认出高旭是多系购买油卡的人。24．案件来源及到案经过证明：本案系被害人报案，被告人高旭被公安机关抓获归案。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人高旭以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高旭的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的对公诉机关指控被告人高旭诈骗被害人裴某1、李某2、张某1的数额有异议的意见。经查，被害人裴某1、李某2、张某1陈述，被告人高旭供述及相关银行交易等证据证明被告人高旭诈骗被害人李某223.4万元、被害人裴某112.75万元、被害人张某134.2万元的犯罪事实，故对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采信和采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人高旭共计骗取他人钱款118.88万元，被告人当庭对部分犯罪事实及罪名予以认可，依法可从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人高旭先行羁押1日，应予折抵。即自2020年7月17日起至2031年7月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人高旭于本判决生效后一个月内返还被害人刘某1人民币43万元、被害人李某1人民币0.05万元、被害人李某2人民币23.4万元、被害人裴某1人民币12.75万元、被害人张某1人民币34.2万元、被害人谷某、赵某人民币5.48万元。三、随案移送白色苹果手机一部依法予以没收，做物证保管。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  张 爽人民陪审员  冯福生二〇二一年五月六日书 记 员  赵甜甜