河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初47号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人冼某某，男，1997年出生，汉族，初中肄业，户籍所在地广东省吴川市，现住址深圳市南山区，因涉嫌诈骗，经新乡市公安局南桥分局决定，于2020年9月29日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人袁柏林，北京市金台律师事务所律师。被告人冼某某，男，1994年出生，汉族，小学毕业，户籍所在地广东省吴川市，现住址深圳市南山区，因涉嫌窝藏，经新乡市公安局南桥分局决定，于2020年9月27日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌窝藏犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人牛庆华、孙鹏宇，北京市金台（呼和浩特）律师事务所律师。被告人陈某某，男，1993年出生，汉族，初中毕业，户籍所在地广东省陆丰市，现住址深圳市宝安区，因涉嫌窝藏，经新乡市公安局南桥分局决定，于2020年9月30日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌窝藏犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）15号起诉书指控被告人冼某某犯诈骗罪，指控被告人冼某某、陈某某犯窝藏罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官钮娜、检察官助理李云志出庭支持公诉，被害人李某、被告人冼某某及其辩护人袁柏林、被告人冼某某及其辩护人牛庆华、被告人陈某某及其辩护人赵艳芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：1、2019年年初，被告人冼某某加入郭某某（另案处理）、傅某某（另案处理）组织的电信网络诈骗团伙，以“敦华国际投资集团”名义在网上设立虚假投资平台实施诈骗。被告人冼某某在该诈骗犯罪团伙建立的QQ群中冒充股民诱导被害人在“敦华国际投资集团”虚假投资平台注册投资。2019年9月至2019年11月期间，李某先后向该平台投资入金共计595262.7元。2、2020年5月份，被告人冼某某以“WRC（威特）国际投资有限公司”的名义在网上设立虚假投资平台，伙同廖某某（另案处理）、黄某某（另案处理）、赖某某（另案处理）三人，以投资股票、期货等高额回报项目为诱饵，引诱被害人李某在威特国际平台注册投资。2020年5月6日至5月26日期间，李某先后在该平台投资101万元后，被告人冼某某等人后将该投资平台关闭，将所得赃款私分。案发前，被告人冼某某等人退还李某投资款6.5万元。3、廖某某（另案处理）、赖某某（另案处理）、黄某某（另案处理）三人被公安机关抓获后，被告人冼某某向被告人冼某某求助，冼某某在明知冼某某涉嫌犯罪的情况下，为冼某某提供财物，并让被告人陈某某使用其个人身份证在深圳市南山区平山村柏寓公寓113室为冼某某租房帮助其逃匿。陈某某在明知冼某某涉嫌犯罪的情况下，为其租赁房屋逃避公安机关打击，并于2020年9月27、28日使用自己身份证在深圳市宝安区塘头村波思登宾馆帮冼某某开房，帮助其逃匿。公诉机关指控认为,被告人冼某某以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人冼某某、陈某某明知冼某某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其二人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人冼某某、陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人冼某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人冼某某在被公安机关抓获前已经退还被害人部分诈骗所得款项。二、被告人冼某某认罪态度较好，并自愿签署认罪认罚具结书，其家属又于2021年4月8日退还被害人12万元赃款，取得了被害人的谅解。三、被告人诈骗成的被害人仅为一人，并未造成波及面广泛的不良社会影响。四、被告人冼某某犯罪时年纪轻且系初犯、偶犯，其主观恶性小。五、被告人冼某某到案后基本上如实供述主要犯罪事实。综上，建议在十年六个月以下量刑。被告人冼某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人冼某某犯罪情节轻微，危害不大。二、被告人冼某某到案后如实供述自己的犯罪事实。三、被告人冼某某和冼某某是兄弟关系，也是盲目的帮助冼某某。四、被告人冼某某自愿认罪认罚，具有悔罪表现。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人陈某某与冼某某并不认识，完全属于帮助冼某某，其主观恶性小。二、被告人陈某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，签署具结书。三、被告人陈某某系初犯、偶犯，已深刻认识到自己的错误，后悔不已。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2019年年初，被告人冼某某加入郭某某（另案处理）、傅某某（另案处理）组织的电信网络诈骗团伙，以“敦华国际投资集团”名义在网上设立虚假投资平台实施诈骗。被告人冼某某在该诈骗犯罪团伙建立的QQ群中冒充股民诱导被害人在“敦华国际投资集团”虚假投资平台注册投资。2019年9月至2019年11月期间，李某先后向该平台投资入金共计595262.7元。2、2020年5月份，被告人冼某某以“WRC（威特）国际投资有限公司”的名义在网上设立虚假投资平台，伙同廖某某（另案处理）、黄某某（另案处理）、赖某某（另案处理）三人，以投资股票、期货等高额回报项目为诱饵，引诱被害人李某在威特国际平台注册投资。2020年5月6日至5月26日期间，李某先后在该平台投资101万元后，被告人冼某某等人后将该投资平台关闭，将所得赃款私分。案发前，被告人冼某某等人退还李某投资款6.5万元。案发后，被告人廖某某退出赃款12.2万元，被告人黄某某退出赃款9.5万元，被告人赖某某退出赃款5.5万元，以上已退还被害人李某。2021年4月8日，被告人冼某某家属退出赃款12万元给被害人李某，取得被害人的谅解。3、廖某某（另案处理）、赖某某（另案处理）、黄某某（另案处理）三人被公安机关抓获后，被告人冼某某向被告人冼某某求助，冼某某在明知冼某某涉嫌犯罪的情况下，为冼某某提供财物，并让被告人陈某某使用其个人身份证在深圳市南山区平山村柏寓公寓113室为冼某某租房帮助其逃匿。陈某某在明知冼某某涉嫌犯罪的情况下，为其租赁房屋逃避公安机关打击，并于2020年9月27、28日使用自己身份证在深圳市宝安区塘头村波思登宾馆帮冼某某开房，帮助其逃匿。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人冼某某、冼某某、陈某某照片、户籍证明、前科证明各一份，证明：被告人冼某某、冼某某、陈某某犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力，无前科。（2）被害人李某提供报案材料、银行转账交易明细、公司资料截图各一份、转账记录截图十张，证明：被害人李某通过网上银行（其本人名下中国工商银行借记卡，卡号：62×××51），于2020年5月6日分别转入指定的收款人廖某某，工商银行卡号：62×××61，15万元，黄某某工商卡号：62×××16，15万元；2020年5月12日转入指定的收款人：廖某某，建设银行卡号：62×××75，8万元，黄某某，工商行卡号：62×××16，10万元；2020年5月15日转入指定收款人：赖某某，建行卡号：62×××83，15万元，黄某某，建行卡号：62×××81，13万元；2020年5月26日分两次转入指定收款人：黄某某，工行卡号：62×××16，10万元、15万元，累计金额101万元，后该账户显示2020年6月2日分十笔累计转入6.5万元，这与被告人冼某某、廖某某供述李某出金6.5万元能够相印证。（3）被害人李某报案材料、银行转账记录各一份，证明：被害人李某于2019年8月中旬连续接到一个自称敦华国际投资公司客户经理的电话，对方称投资收益可观，引诱李某于2019年9月份至11月份期间通过网银向指定的账户（李某中国工商银行账户，账号62×××82，显示从2019年9月4日至2019年11月21日分别向账户名为李杰、郑宁利、吴秋莲、蒋恒、刘辰、廖日兰、吕东、颜京奎银行账户）转账11笔，共计595262.7元。（4）抓获经过二份，证明：被告人冼某某于2020年9月27日在深圳市南山区西丽镇丽新小区D栋803房被抓获归案，被告人冼某某、陈某某于2020年9月29日在广东省深圳市南山区平山村柏寓公寓被抓获归案。（5）收条、谅解书各一份，证明：2021年4月8日，被告人冼某某家属退出赃款12万元给被害人李某，取得被害人的谅解。2、被害人李某的陈述，证明：2019年8月中旬，被害人李某连续接到了几个电话，对方称是敦华国际投资公司的李经理，说投资收益非常可观，在李经理的催促下，李某分11笔将投资款打入李经理指定的账户上（于2019年9月4日至2019年11月21日分别向账户名为李杰、郑宁利、吴秋莲、蒋恒、刘辰、廖日兰、吕东、颜京奎银行账户）共计595262.7元。到2019年11月底，李某发现敦华国际投资平台网址无法登录，李经理联系不上，其投资钱都取不出来。李某陈述称在投资敦华国际平台的过程中，没有提取过本金或利息，所有的钱都亏损了。2020年四月中下旬，被害人李某连续接到几个电话，一个自称姓马的大区经理，称他们公司专门做黄金、石油、股权等资本市场投资的，其利润很高，月收益不低于百分之二十，注入资金额越大，收益越多，在其多次电话的引诱下，于2020年5月6日至5月26日分四次通过网上银行转款给该公司指定的黄某某、廖某某、赖某某等个人账户共计101万元，被害人于5月底查询资金发现全部没有，才意识到上当受骗遂报警。3、被告人供述与辩解（1）被告人冼某某的供述与辩解，证明：2019年三、四月的时候，由其同学赖楚明介绍，和赖某某一起到惠州淡水区光耀城开始学习、实施电信诈骗，当时该诈骗团伙有郭某某、傅某某、郑泽乾、赖楚明、郑英杰、黄某某，后郭某某的姐姐（郭玉梅）、傅伟波、廖某某也加入，郭某某是老板，傅某某负责日常管理，郑泽乾是主播，郭玉梅、赖楚明、郑英杰、傅伟波、黄某某、廖某某、赖某某和冼某某都是业务员。该诈骗团伙通过QQ群加股友为好友，成立股票交流群，郭某某在群里推荐一些股票，业务员在群里冒充股友烘托气氛（就是“托”），郭某某在讲课时会诱导推荐股友注册登入“敦华国际投资集团”平台，对上钩的股友，郭某某会介绍客服给他们，由客服引导股友入金。冼某某供述“敦华国际投资集团”就是一个诈骗平台，平台的涨跌数据可以后台控制，一般由傅某某来操作，郭某某可以操控后台。被告人冼某某辩解被害人李某客户信息是项祥辉提供给该团伙的，李某喜欢听课，客服引导他操作入金，对接李某的客服是傅某某，他当时冒充敦华国际王经理。在“敦华国际投资集团”平台李某投了大概五十多万，钱打给平台，后平台再返还给郭某某。冼某某供述诈骗成功两个人（一个QQ名是鸿福，另一个叫茹哥），共提成9千多元（后辩解提成一万多元）。辩解李某不是其个人客户，是郭某某的客户，李某投资其没有提成。2020年郭某某说在一起风险太大，让分开干，冼某某和黄某某、廖某某、赖某某一个小组，并于2020年5月份诈骗李某101万，后退给李某6.5万元，诈骗来的钱郭某某分了40万，廖某某分了17万，黄某某分了四万五，赖某某分了四万，项祥辉分了13万，冼某某辩解自己分了一万三千元（冼某某在审查起诉阶段接受讯问时又辩解自己分得四五万元），“小陈”分了23万。（2）被告人冼某某的供述与辩解，证明：2020年6月中旬，冼某某让冼某某帮忙取钱给他，取了15万元左右，这些钱是从黄某某的卡上转到冼某某银行卡，之后冼某某到银行ATM机上将钱取出来交给其弟弟、黄某某等人。冼某某问过冼某某这笔钱的来源，冼某某说是他自己的钱，他的卡坏了让冼某某取，帮冼某某取钱没有得好处。6月份帮冼某某取过钱之后冼某某知道他犯罪的事，冼某某打电话说他的同伙被公安机关抓走了，让冼某某帮他找房子躲一下，深圳市南山区平山村泊寓公寓606房间是冼某某让其朋友陈某某租住的地方，冼某某找的公寓电话，陈某某打电话联系的，2020年7月份冼某某与陈某某一起去办理租住手续，冼某某交的租金，之后冼某某再次居住以躲避公安机关追捕，冼某某辩解陈某某对冼某某的事不知情，但结合被告人冼某某、陈某某供述，陈某某刚给冼某某租房后就从冼某某处得知冼某某犯罪被公安机关追逃后仍未退房让冼书逃继续租住以逃避公安机关追捕。（3）被告人陈某某的供述与辩解，证明：2020年6月30日下午，被告人冼某某给陈某某打电话让陈某某到深圳帮他租个房子，后来说是帮他弟弟冼某某租的，陈某某和冼某某在深圳市平山村泊寓公寓606室找的房子，冼某某打电话让冼某某过来看房子怎么样，冼某某说可以，陈某某就用其身份证把房子租下来了。租金是冼某某出的，通过支付宝转的钱给陈某某，租期三个月，合同是陈某某签的字。过了五六天，冼某某微信告诉陈某某冼某某出事，说冼某某公司的其他三个人被公安机关抓了，冼某某当时逃跑了，公安机关正在抓他。陈某某得知该情况后，没有去把房子退了，让冼某某继续在其租的房子里住以逃避公安机关追捕。2020年9月27或28日，陈某某知道冼某某的身份证不能用，用其身份证在深圳市塘头波司登宾馆帮冼某某开房间，陈某某和冼某某一起在那住了一天。陈某某供述因为冼某某是公安机关追捕人员，他不敢用自己的身份证开房，就用其身份证帮他开的房，这样公安机关就不会找到冼某某。（4）同案犯廖某某的供述与辩解，证明：2019年6月份左右，冼某某让廖某某到惠州跟他一起做事，后赖某某也过去，大概在2019年11月份左右，李某通过冼某某投资了5万元到股票软件,李某投资的5万元后来都进入到他们的账户。2019年12月份之后，黄某某也过去，其四人就成天在一起，2020年4月份以后，冼某某让廖某某接待李某，通过QQ与李某联系，廖某某对李某称他是威特国际投资有限公司的马经理，他们公司是专门做大盘指数投资的，利润非常高，李某相信之后在2020年5月份先后投资了101万元，期间出金过6.5万元。今年5月份老板冼某某将平台停了。廖某某供述他们不是威特国际投资有限公司的员工，只是冒用威特国际投资有限公司的名义来引诱客户投资的，就骗了李某一个人。赖某某和黄某某二人具体负责提供银行卡和取款，黄某某还有个QQ是指导李某投资用的。李某投资的钱都直接转到廖某某、赖某某和黄某某三人的工行和建行卡上，后一部分转到其个人的支付宝，其他资金全部提现交给冼某某，廖某某共分得大概7万元。（5）同案犯黄某某的供述与辩解，证明：2020年3月初，冼某某让黄某某去惠州跟他干，由黄某某提供银行卡，负责取诈骗来的钱，黄某某去的时候，廖某某、赖某某已经在那里，冼某某是老板，负责打电话、微信联系人在WRC国际投资平台投资股票、原油、黄金，廖某某冒充客服，黄某某和赖某某按冼某某的要求转账取现交给冼某某。李某一共给他们转款90多万元，其中向黄某某名下银行卡转账五次，工商银行卡转四次大概40多万，建设银行转一次10万，由黄某某、廖某某、赖某某取现。取得的钱都交给冼某某，黄某某分得四万五千元。（6）同案犯赖某某的供述与辩解，证明：2020年4月份，冼某某给我打电话让赖某某到惠州找他一起做生意，后廖某某、黄某某也去找冼某某。冼某某教黄某某、廖某某、赖某某看股票走势图，让他们利用投资股票的名义，骗取受害人上当，期间廖某某冒充客服联系受害人，黄某某冒充讲师让受害人入金，赖某某辩解平时就跑跑腿、做做饭。赖某某供述他们就骗成一个人，大概90多万元。赖某某用其名下建行卡替冼某某收了20万元并提现给冼某某，后冼某某分给他3.5万元，并把这张建行卡注销，赖某某觉得这笔钱来路不正。（7）同案犯郭某某的供述与辩解，证明：2018年6月份郭某某和冼某某、曾记炜、傅某某四人在深圳观澜区比邻新天地小区干了三个月左右，没有骗到钱，2018年10月份左右四人搬到惠州市惠阳区淡水街道光耀城继续干，郭某某把黄某某、傅伟波叫过去一起干到2019年年初，郭某某把其姐郭玉梅、郑泽乾叫过去一起干，冼某某把廖某某、赖某某也叫过去，到2019年6月份左右郭某某又把赖楚明、郑英杰、郑楚界也叫过去，干到2019年7月份左右，冼某某带着赖某某、廖某某去惠州市惠阳区淡水街道花样年别样城单干。在惠州市惠阳区淡水街道光耀城实施诈骗时，郭某某是讲师，刚开始还兼任着主播和平台客服，后来郭某某教会傅某某做客服，郑泽乾做主播，冼某某、黄某某、曾记炜、傅伟波、郭玉梅、郑英杰、郑楚界他们都是业务员。诈骗成功的大概有二、三个人，其中有一个是冼某某自己联系的姓李的，该客户当时投资了40多万，后来还退回了20多万，实际被骗20多万。大概从2019年6月份开始，冼某某通过圈粉找到了李姓客户，并一直是他负责联系，7月份郭某某通过网上找到敦华国际投资平台，冼某某引导李某去该平台投资，刚开始李姓客户投资了20多万，后来又追加20万左右，后来他又申请退出20多万到李姓客户个人账户。到2019年8月份左右，冼某某就把李姓客户带走了，自己单独与李姓客户联系。李姓客户的钱平台共返还给郭某某大概18万元左右，分给冼某某15万元，郭某某占有3万元左右。2019年8月份冼某某离开单干之后，郭某某没有帮冼某某联系过虚假投资平台，冼某某自己花了10万元建了个平台，具体找谁建的什么平台，李姓客户在这个平台投资多少，郭某某称不清楚。（8）同案犯傅某某的供述与辩解，证明：2019年7月至10月，其所在团伙共八人（郭某某是讲师，冼某某和郑泽乾是主播，傅某某是客服，黄某某、郑英杰、郭玉梅、赖某某都是业务员）在惠州市惠阳区淡水街道光耀城173栋302号别墅一共骗了15个人左右，总共诈骗金额120多万元，其中被骗最多的是一个叫李某的人，他一个人被骗了60多万元人民币，因为李某是冼某某的客户，所以冼某某从李某一个人身上就拿走了50万元。2019年10月份，冼某某自己招了两个人，购买了一个叫“威特国际”的平台开始单干，2020年傅某某又听说冼某某骗了李某100多万元人民币，傅某某辩解这次骗李某是冼某某自己单干的，傅某某和郭某某都没有参与。李某的QQ昵称叫大中华，他是冼某某2019年8月份左右在别人创建的炒股QQ群中发现的一个股民，当时是冼某某联系李某并把他成功拉入其团伙创建的诈骗QQ群中的，是冼某某的客户，QQ群的讲师是郭某某，冼某某当时是讲师助理和业务员，冼某某使用的助理QQ和与李某聊天的QQ不是同一个账户，傅某某职责是管理“敦华国际”平台，就是讲师在取得股民信任后引诱股民进行投资的诈骗平台，这个平台的后台涨跌是可以随意控制的，主要是通过让客户输钱来达到挣钱的目的。李某于2019年8月份至2019年9月中旬一共在“敦华国际”平台投资了60多万元人民币并全部赔光，冼某某分了56万元，傅某某分了2万元，郭某某分了6万元左右。2019年10月冼某某单干后把李某这个客户资源也带走了，傅某某和郭某某没有参与这100多万元的诈骗过程。4、勘验、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录3份，证明：廖某某、黄某某、赖某某经辨认，辨认出被告人冼某某是其老板。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人冼某某以非法占有为目的，伙同他人利用网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人冼某某、陈某某明知冼某某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其二人行为均已构成窝藏罪。被告人冼某某与廖某某、黄某某、赖某某四人以威特国际投资公司的名义诈骗被害人李某94.5万元的犯罪行为是共同犯罪，被告人冼某某在该共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人冼某某与郭某某等人以敦华国际投资公司的名义诈骗被害人李某595262.7元的犯罪行为是共同犯罪，被告人冼某某在该共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人冼某某、陈某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人冼某某、冼某某、陈某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。被告人冼某某家属退出赃款12万元，取得被害人谅解，对被告人冼某某可酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人冼某某辩护人认为冼某某到案后如实供述自己犯罪事实的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人冼某某被抓获到案后并未如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实。对三辩护人的其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据三被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冼某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2030年9月28日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人冼某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2021年9月26日止。）三、被告人陈某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年9月29日止。）四、责令被告人冼某某及同案犯廖某某、黄某某、赖某某共同退赔被害人李思忠553000元；责令被告人冼某某及同案犯郭某某等人共同退赔被害人李思忠595262.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二一年五月五日书 记 员  曾家奇