辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0681刑初74号公诉机关东港市人民检察院。被告人赵洪利，男，1974年6月14日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，原丹东某1食品有限公司采购员，户籍所在地辽宁省东港市，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯职务侵占罪，经东港市公安局决定，于2020年9月12日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2020年10月16日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人杨雪峰，辽宁兴元律师事务所律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2021）27号起诉书指控被告人赵洪利犯职务侵占罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院检察官于海艳、检察官助理葛耘彤出庭支持公诉，被告人赵洪利及其辩护人杨雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，被告人赵洪利，因沉迷于网络赌博，利用其担任丹东某1食品有限公司采购员的职务之便，使用事先准备好的他人银行卡冒充供货商收款账户，将公司支付给供货商的货款占为己有，用于挥霍。被告人赵洪利利用事先准备好的开户名为王某1的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，共侵占丹东某1食品有限公司支付给丹东某食品有限公司（老板于某，绰号“于老五”）货款684199元。分别是2019年5月31日侵占货款40万元，2019年10月31日侵占货款10万元，2020年3月16日侵占货款184199元。被告人赵洪利于2019年7月17日利用事先准备好的开户名为杨某2的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，共侵占丹东某1食品有限公司支付给万瀛水产有限公司加工厂（老板国某，绰号“郭云”）货款148705元。被告人赵洪利利用事先准备好的开户名为齐某的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，侵占丹东某1食品有限公司支付给韩某（绰号“大宇”）货款190880元。分别是2020年5月29日侵占货款10万元，2020年6月4日侵占货款90880元。被告人赵洪利利用事先准备好的开户名为刘某3的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，分别于2019年7月30日、2019年9月9日侵占丹东某1食品有限公司支付给沈宝龙水产加工部货款分别为30万和20万元、2019年12月6日让赵某2冒充其虚构名字“王永平”从丹东某1食品有限公司领走公司支付给沈宝龙水产加工部货款30万元现金，同时赵洪利在此期间将丹东某1食品有限公司支付给沈宝龙水产加工部货款运输费27804元侵占，共计金额827804元。被告人赵洪利于2020年8月份，侵占吴某支付给丹东某1食品有限公司精盐款4800元，侵占丹东某1食品有限公司支付给吴某网袋款1万元。被告人赵洪利于2020年7月份，侵占丹东某1食品有限公司支付给赵某3的香螺款6517元。被告人赵洪利于2020年9月份，侵占白糖供货商刘某2支付给丹东某1食品有限公司的糖稀款4143.75元。被告人赵洪利利用自己职务上的便利，共侵占丹东某1食品有限公司货款1877048.75元，用于个人挥霍。2020年9月11日，被告人赵洪利主动到公安机关投案，到案后能如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人李某等人的证言、被告人赵洪利供述与辩解、鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人赵洪利利用职务上的便利，以非法占有为目的，将本单位财物占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人赵洪利主动到案，并能如实供述犯罪事实发生的经过，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人赵洪利认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法惩处。建议对被告人赵洪利判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人赵洪利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称，被告人赵洪利因法律意识淡薄，不小心沉迷于赌博。主观上本想归还钱款，醒悟后却已无力偿还，随后主动投案，认罪态度好，有自首情节，且没有前科、是偶犯，希望法庭从轻判处罚。经审理查明，被告人赵洪利，因沉迷于网络赌博，利用其担任丹东某1食品有限公司采购员的职务之便，使用事先准备好的他人银行卡冒充供货商收款账户，将公司支付给供货商的货款占为己有，用于挥霍。被告人赵洪利利用事先准备好的开户名为王某1的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，共侵占丹东某1食品有限公司支付给丹东某食品有限公司（老板于某，绰号“于老五”）货款684199元。分别是2019年5月31日侵占货款40万元，2019年10月31日侵占货款10万元，2020年3月16日侵占货款184199元。被告人赵洪利于2019年7月17日利用事先准备好的开户名为杨某2的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，共侵占丹东某1食品有限公司支付给万瀛水产有限公司加工厂（老板国某，绰号“郭云”）货款148705元。被告人赵洪利利用事先准备好的开户名为齐某的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，侵占丹东某1食品有限公司支付给韩某（绰号“大宇”）货款190880元。分别是2020年5月29日侵占货款10万元，2020年6月4日侵占货款90880元。被告人赵洪利利用事先准备好的开户名为刘某3的农业银行卡提供给丹东某1食品有限公司，分别于2019年7月30日、2019年9月9日侵占丹东某1食品有限公司支付给沈宝龙水产加工部货款分别为30万和20万元、2019年12月6日让赵某2冒充其虚构名字“王永平”从丹东某1食品有限公司领走公司支付给沈宝龙水产加工部货款30万元现金，同时赵洪利在此期间将丹东某1食品有限公司支付给沈宝龙水产加工部货款运输费27804元侵占，共计金额827804元。被告人赵洪利于2020年8月份，侵占吴某支付给丹东某1食品有限公司精盐款4800元，侵占丹东某1食品有限公司支付给吴某网袋款1万元。被告人赵洪利于2020年7月份，侵占丹东某1食品有限公司支付给赵某3的香螺款6517元。被告人赵洪利于2020年9月份，侵占白糖供货商刘某2支付给丹东某1食品有限公司的糖稀款4143.75元。被告人赵洪利利用自己职务上的便利，共侵占丹东某1食品有限公司货款1877048.75元，用于个人挥霍。2020年9月11日，被告人赵洪利主动到公安机关投案，到案后能如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人赵洪利的供述。2.证人宋某、刘某1、李某、赵某1、姜某、王某1、齐某、赵某2、刘某2、赵某3、吴某、杨某1、刘某3、杨某2的证言。3.丹东某1食品有限公司2019年1月至2020年6月份工资表、企业机读档案登记资料、银行卡账单、丹东某1食品有限公司账目表。4.鉴定意见书。5.案件来源、到案经过。6.被告人赵洪利人口基本信息表、前科查询登记表。本院认为，被告人赵洪利作为企业人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人赵洪利犯罪以后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，可从轻处罚。被告人赵洪利认罪认罚，可以从宽处理。对被害人损失，应当责令被告人赵洪利退赔。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人辩护意见合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵洪利犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，限于本判决生效后十日之内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2024年9月10日止。）二、责令被告人赵洪利退赔丹东某1食品有限公司货款1877048.75元，限于本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 强人民陪审员  周秋萍人民陪审员  李 聪二〇二一年五月十四日书 记 员  宋清华