河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0927刑初101号公诉机关台前县人民检察院。被告人朱美华，女，1995年10月11日出生,汉族,初中文化,待业，山东省临沂市河东区人,住临沂市河东区。2020年12月3日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经传唤到案，次日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行逮捕。被告人闫道臣，男，1990年9月14日出生，汉族，初中文化，务工，河南省新乡市原阳县人，住原阳县。2020年11月27日因涉嫌开设赌场罪经传唤到案，次日的被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行逮捕。被告人吴刚，男，1988年7月10日出生，汉族，初中文化，务工，山东省临沂市平邑县人，住临沂市平邑县。2020年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，次日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行逮捕。辩护人赵刚，山东至平律师事务所律师。被告人闫道胜，男，1994年3月16日出生，含住，初中文化，务工，河南省新乡市原阳县人，住原阳县。2020年11月27日因涉嫌开设赌场罪经传唤到案，次日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行逮捕。辩护人翟奇，河南濮东律师事务所律师。被告人李光杰，男，1988年7月12日出生，汉族，初中文化，务工，河南省新乡市原阳县人，住原阳县。2020年11月27日因涉嫌开设赌场罪经传唤到案，同日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行逮捕。被告人李振，男，1988年5月7日出生，汉族，专科毕业，平邑县心理医院医生，山东省临沂市平邑县人，住临沂市平邑县。2020年12月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被抓获归案，次日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行逮捕。辩护人王程，河南忠义律师事务所律师。被告人李涛，男，1990年4月16日出生，汉族，专科毕业，务工，山东省临沂市临沭县人，住临沂市经开区。2020年12月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经传唤到案，同日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县公安局执行被逮捕。被告人徐家宽，男，1989年6月20日出生，汉族，初中文化，务工，河南省新乡市原阳县人，住原阳县。2020年11月26日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经传唤到案，次日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2021年1月1日被台前县安局执行逮捕。辩护人王南南，河南凤台律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2021）Z447号控被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽犯帮助信息网络犯罪活动罪。于2021年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法公开开庭审理了本案，台前县人民检察院指派检察员李学恒、陈家兴出庭支持公诉，被告人朱美华、闫道臣、吴刚及其辩护人、闫道胜及其辩护人、李光杰、李振及其辩护人、李涛、徐家宽及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年以来，被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽明知或者应当明知“点点收益”手机APP平台系为“赢咖娱乐”网络赌博网站提供收取，转移资金，日使用个人或者亲属的银行卡绑定的平台账户，支付结算平台的派送来的订单，为违法犯罪活动提供资金支付结算服务，并从谋取0.35%-0.45%的非法获利。经查，被告人朱美华支付结算金额共计2769万余元；被告人闫道臣支付结算金额共计1289万余元；被告人吴刚共计1010万余元；被告人闫道胜支付结算金额共计1002万余元；被告人李光杰支付结算金额共计719万余元；被告人李振支付结算金额共计331万余元；被告人李涛支付结算金额共计388万余元；被告人徐家宽支付结算金额共计187万余元。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证;证人赵某、朱某、李某、张某等的证言；被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽的供述与辩解；勘验笔录；电子数据银行交易流水；勘验数据；鉴定意见。上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽认罪认罚，可从宽处罚，并提出量刑建议。请依法判处。被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中未提出异议。被告人吴刚的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为其具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。被告人闫道胜的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为其系初犯、偶犯，主观恶性小，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李振的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为其系初犯、偶犯，如实供述，属坦白，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人徐家宽的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为其具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，公诉机关量刑建议偏高，建议对其免予刑事处罚。上述犯罪事实，有书证;证人赵某、朱某、李某、张某等的证言；被告人、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽的供述与辩解；勘验笔录；电子数据银行交易流水；勘验数据；鉴定意见等证据在卷予以证实。经庭审质证，证据间能够相互印证、吻合，足以认定。本院认为，被告人朱美华、闫道臣、吴刚、闫道胜、李光杰、李振、李涛、徐家宽明知他人从事利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人朱美华、闫道臣、闫道胜、李光杰、李涛、徐家宽经传唤到案，如实供述犯罪，系自首，自愿接受处罚，对其可从轻处罚。被告人吴刚、李振到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系坦白，自愿接受处罚，对其可从轻处罚。八被告人主动缴纳罚金，退回非法所得，对其可酌情从轻处罚。各辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱美华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱美华的刑期自2020年12月3日起至2021年8月2日止。）二、被告人闫道臣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人闫道臣的刑期自2020年11月27日起至2021年5月26日止。）三、被告人吴刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴刚的刑期自2020年12月4日起至2021年6月3日止。）四、被告人闫道胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人闫道胜的刑期自2020年11月27日起至2021年5月26日止。）五、被告人李光杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李光杰的刑期自2020年11月27日起至2021年5月26日止。）六、被告人李振犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李振的刑期自2020年12月10日起至2021年5月9日止。）七、被告人李涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李涛的刑期自2020年12月4日起至2021年5月3日止。）八、被告人徐家宽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐家宽的刑期自2020年11月26日起至2021年4月26日止。）九、将各被告人的非法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张西敏审 判 员  刘继红人民陪审员  张存连二〇二一年五月十一日书 记 员  孟真真