黑龙江省七台河市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑09刑终36号原公诉机关七台河市茄子河区人民检察院。上诉人（一审被告人）朱超，男，1984年10月24日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住吉林省松原市。2014年11月25日犯危险驾驶罪被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。2020年7月24日因涉嫌诈骗被七台河市公安局茄子河分局刑事拘留，同年7月26日因涉嫌诈骗被七台河市公安局茄子河分局指定居所监视居住。2020年8月5日因涉嫌诈骗被七台河市公安局茄子河分局刑事拘留，同年9月7日经七台河市茄子河区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由七台河市公安局茄子河分局执行。现羁押于七台河市看守所。被告人辛井宇，男，1986年8月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省松原市。2020年7月24日因涉嫌诈骗被七台河市公安局茄子河分局刑事拘留，同年7月26日被七台河市公安局茄子河分局指定居所监视居住。2020年8月5日因涉嫌诈骗被七台河市公安局茄子河分局刑事拘留，同年9月7日经七台河市茄子河区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由七台河市公安局茄子河分局执行。现羁押于七台河市看守所。七台河市茄子河区人民法院审理七台河市茄子河区人民检察院指控被告人朱超、辛井宇犯诈骗罪一案，于2021年3月30日作出（2021）黑0904刑初10号刑事判决。被告人朱超对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取七台河市人民检察院检察员意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：被告人朱超、辛井宇与程某（另案处理）向不特定微信群中发放无抵押办理贷款的广告，吸引有意向的贷款人员，并谎称自己为金融公司或者银行工作人员，通过收取包装费、缴纳大额保险、刷银行流水、封档封籍等名义骗取被害人财产。1.2018年1月5日，被告人朱超以收取包装费、保险费、刷银行流水等费用为由，骗取被害人刘某127,700元。2.2019年8月23日，被告人朱超以收取包装费和保险费为由，骗取被害人徐某2,440元。3.2019年12月3日，被告人朱超以收取手续费为由，骗取被害人李某800元。4.2019年12月24日，被告人朱超以收取包装费和保险费为由，骗取被害人邓某2,440元。5.2020年1月15日，被告人朱超以收取包装费和保险费为由，骗取被害人高某11,600元。6.2020年2月10日，被告人朱超以收取代办费和保险费为由，骗取被害人王某13,840元。7.2020年2月18日，被告人朱超以收取包装费和刷银行流水为由，骗取被害人王某24,340元。8.2020年3月3日，被告人朱超以收取包装费和保险费为由，骗取被害人王某3800元。9.2020年7月12日，被告人朱超以收取包装费、保险费、公证费为由，骗取被害人张某12,430元。10.2019年12月24日，被告人朱超、程某（另案处理）以收取包装费、保险费、刷银行流水、路某、盖章费为由，骗取被害人铁金银71,170元。11.2020年3月4日，被告人朱超、程某（另案处理）以收取资料费、刷银行流水为由，骗取被害人郝某110,341元。12.2020年2月26日，被告人朱超、辛井宇以收取包装费、缴纳大额保险、刷银行流水、封档封籍等费用为由，骗取被害人淳月增15,040元。13.2020年3月8日，被告人朱超、辛井宇以收取包装费、缴纳大额保险费为由，骗取被害人张某212,400元。14.2020年3月3日，被告人朱超、辛井宇以收取包装费为由，骗取被害人高某2800元。15.2020年3月，被告人朱超、辛井宇以收取包装费为由，骗取被害人刘某2800元。16.2020年3月19日，被告人朱超、辛井宇以收取包装费为由，骗取被害人赵某800元。综上，被告人朱超共参与诈骗16起，诈骗金额共计人民币257,741元；被告人辛井宇参与诈骗5起，诈骗金额共计人民币29,840元。另查明，被告人辛井宇家属代为退赔被害人淳月增15,040元、张某212,400元、高某2800元、刘某2800元、赵某800元，并取得了五名被害人的谅解。一审判决认定上述事实，有经一审开庭举证、质证的户籍证明、侦破经过、扣押清单、刑事判决书，淳月增、张某2、高某2、赵某、刘某1、王某1、王某2、徐某、李某、邓某、高某1、王某3、张某1、铁金银、郝某等人提供相关材料，证人于某（辛井宇的妻子）的证言，被害人淳月增（微信名“厚德”）、被害人张某2（微信名“铸源智家”）、被害人高某2（微信名“高某2”）、被害人刘某2（微信名“天顺调料”）、被害人赵某（微信号“a130××××8301”错过）、被害人刘某1(微信昵称“差点很帅”)、被害人王某1（微信名“竹子”）、被害人王某2（微信昵称“A隔壁老王”）、被害人徐某（微信昵称“sinan1226”）、被害人李某（微信昵称“丫丫”）、被害人邓某（微信昵称“记得%遗忘”）、被害人高某1（微信昵称“坦荡的羊”）、被害人王某3（微信号×××）、被害人张某1（微信昵称“张某1”）、被害人铁金银（微信昵称“小小家三角烧泡面食堂”）、被害人郝某（微信昵称“艰苦创业”）等人的陈述，被告人朱超的供述、被告人辛井宇的供述，辨认笔录等证据证实。七台河市茄子河区人民法院认为，被告人朱超、辛井宇以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，该院予以支持。被告人朱超辩称，自己没有骗取被害人郝某110,341.00元，但根据提供的证据能够证实其与另案程某骗取郝某110,341.00元的事实，故被告人朱超的辩护意见不予采纳。本案系共同犯罪，被告人朱超、辛井宇均系主犯。被告人辛井宇到案后，如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人朱超、辛井宇认罪认罚，可以从轻处罚。被告人辛井宇退赔五名被害人损失，并取得其谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，认定被告人朱超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000.00元；被告人辛井宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10,000.00元；责令被告人朱超于本判决生效后三十日内退赔被害人刘某1人民币27,700.00元；退赔被害人徐某人民币2,440.00元；退赔被害人李某人民币800.00元；退赔被害人邓某人民币2,440.00元；退赔被害人高某11,600.00元；退赔被害人王某1人民币3,840.00元；退赔被害人王某2人民币4,340.00元；退赔被害人王某3人民币800.00元；退赔被害人张某1人民币2,430.00元；退赔被害人铁金银人民币71,170.00元；退赔被害人郝某人民币110,341.00元；扣押在案的被告人朱超的蓝色直板OPPO手机、被告人辛井宇的黑色直板vivo手机、蓝色OPPO手机，予以没收，上缴国库。宣判后，上诉人朱超以骗取郝某110,341.00元中，其只对其中的5,000.00元知情并参与分赃，一审判决对其量刑过重为由，提出上诉。七台河市人民检察院检察员认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，定罪准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，一审判决认定上诉人朱超、被告人辛井宇犯诈骗罪的事实清楚。对一审判决认定的事实和一审判决中采信的证据，本院予以确认。本院认为，上诉人朱超、被告人辛井宇以非法占有为目的，在微信群内发布虚假贷款信息，骗取被害人信任，后以各种名目有分有合骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。一审判决认定上诉人朱超、辛井宇构成诈骗罪的事实，有被害人陈述、微信聊天记录、微信账单等证据予以证实，事实清楚，证据确实、充分。上诉人朱超所提出的只接收被害人郝某5,000.00元转账，未参与对郝某诈骗上诉理由，经审理认为，朱超与他人共同实施该起犯罪，对郝某事实诈骗的经过与其实施的其他诈骗犯罪流程相一致，且同期存在其与他人合伙实施对其他被害人的诈骗活动，其提出不知情未参与的上诉理由，与在案证据相悖，本院依法不予采纳。一审法院根据上诉人朱超的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，对其所判刑罚适当。综上，一审判决认定上诉人朱超、被告人辛井宇犯诈骗罪的事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王继忠审判员  关 勇审判员  潘 熙二〇二一年五月二十六日法官助理张晓羽书记员梁玲玲