河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0928刑初218号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人肖传举，男，2001年5月22日出生，汉族，学生，捕前住河南省开封市兰考县。因涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月9日被抓获，2月10日被濮阳县公安局刑事拘留，3月2日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人郭晓静，河南启点律师事务所律师被告人肖文杰，男，1997年5月28日出生，汉族，高中文化，捕前住河南省开封市兰考县。因涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月4日被抓获，12月5日被濮阳县公安局刑事拘留，2021年1月8日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人李龙，河南裕禄律师事务所律师濮阳县人民检察院以濮县检二部刑诉（2021）Z28号起诉书指控被告人肖传举、肖文杰犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，濮阳县人民检察院指派检察员吉婷婷、李晴出庭支持公诉，被告人肖传举及其辩护人郭晓静、被告人肖文杰及其辩护人李龙到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：（一）帮助信息网络犯罪活动罪2020年4月份，被告人肖传举、肖文杰明知他人利用银行卡可能实施违法犯罪活动，仍预谋共同收购银行卡，并约定利润均分。2020年10月份，被告人肖传举和肖文杰以1300元的价格收购许某（已起诉）一套建设银行卡（含手机卡、U盾），后许某按照肖文杰所给地址将其银行卡邮寄至深圳。经查，许某提供的该张银行卡被他人用于电信诈骗犯罪活动，汇入诈骗款497284元。2020年11月份，被告人肖传举、肖文杰分别将各自名下两张银行卡，共计四张银行卡以每张2500元的价格出卖给他人。经查，该四张银行卡均被他人用于电信诈骗犯罪活动，肖传举提供的两张银行卡汇入诈骗款共计59.4万余元，肖文杰提供的两张银行卡汇入诈骗款共计257.5万余元。（二）盗窃罪被告人肖传举、肖文杰在卖卡后均以不同理由将卡挂失，挂失后，肖传举卡内再次进账50000元，肖文杰卡内进账796元，2020年11月30日，二被告人通过补卡取出卡内诈骗款50068元后均分。为证实上述指控，公诉机关当庭提交了被告人肖传举、肖文杰的供述，证人许某、张某1、李某证言，出示了户籍证明、前科证明、案发经过、肖传举、肖文杰涉案银行卡明细，被害人田某、应巩华、张某2等人被诈骗材料等证据。公诉机关认为，被告人肖传举、肖文杰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；另二被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，应当以盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人刑事责任。被告人肖传举、肖文杰认罪认罚，积极退赃，被告人肖文杰到案后，能够如实供述公安机关还未掌握的其本人涉嫌盗窃的犯罪事实，属自首，可以对其从轻或减轻处罚，建议以盗窃罪判处被告人肖传举有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；建议以盗窃罪判处被告人肖文杰有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人肖传举对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人肖传举如实供述自己所参与的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，在实施帮助信息网络犯罪活动时未获利，积极退还盗窃违法所得2万元，并系在校学生，家庭困难，建议对被告人肖传举从轻处罚，当庭提交退赃收据、残疾证复印件、建档立卡贫困户证明、病历。被告人肖文杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人肖文杰实际违法所得为18000元；肖文杰在侦查机关调查其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的过程中，主动交代了侦查机关尚未掌握的肖传举伙同肖文杰盗窃的犯罪事实，并为抓捕肖传举提供线索和帮助，应认定为自首和立功；肖文杰系从犯、初犯，如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，在实施帮助信息网络犯罪活动的行为过程中未实际获利，肖文杰家庭困难，建议对肖文杰从轻处罚，当庭提交退赃收据、病历。经审理查明：（一）帮助信息网络犯罪活动犯罪事实2020年4月份，被告人肖传举、肖文杰明知他人利用银行卡可能实施违法犯罪活动，仍预谋共同收购银行卡，并约定获利均分。2020年10月份，被告人肖传举和肖文杰以1300元的价格收购许某（已起诉）一套建设银行卡（含手机卡、U盾），后许某按照肖文杰提供的地址，将其银行卡邮寄至深圳。经查，许某提供的该张银行卡被他人用于电信诈骗犯罪活动，汇入诈骗款497284元。2020年11月份，被告人肖传举、肖文杰分别将各自名下的中国工商银行银行卡及中国农业银行银行卡共计四张银行卡，以每张2500元的价格出卖给他人。经查，该四张银行卡均被他人用于电信诈骗犯罪活动，肖传举提供的两张银行卡汇入诈骗款共计59.4万余元，肖文杰提供的两张银行卡汇入诈骗款共计257.5万余元。（二）盗窃犯罪事实2020年11月份，被害人刘某向肖传举中国工商银行银行卡（账号为62×××35）内多次转账共计20万元；2020年11月30日，被害人胡韫斐向肖文杰中国农业银行银行卡（账号为62×××73）内多次转账共计15万元，后被告人肖传举、肖文杰以不同理由将其名下卖给他人的银行卡挂失。挂失后肖传举的中国工商银行银行卡内进账50000元，肖文杰的中国农业银行银行卡内进账796元。2020年11月30日，被告人肖传举、肖文杰通过补卡从肖传举的中国工商银行银行卡内取出诈骗款50068元后均分。另查明:2020年12月4日，被告人肖文杰因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关抓获，肖文杰主动交待了公安机关尚未掌握的其伙同肖传举盗窃犯罪事实。案发后，被告人肖传举退出赃款20000元；被告人肖文杰退出赃款25796元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人肖传举、肖文杰供述，证人许某、张某1、李某证言，田某等人被诈骗材料、银行卡主体信息、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细、中国银行银行卡交易明细、肖文杰手机提取微信等相关截图、光盘、濮阳县公安局刑警大队情况说明、案发、到案经过、前科证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖传举、肖文杰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；又明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，肖文杰积极参与犯罪，肖文杰的辩护人认为肖文杰系从犯的意见，本院不予采纳。肖文杰到案后，能够如实供述公安机关还未掌握的其本人涉嫌盗窃的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚，肖文杰的辩护人认为肖文杰系自首的意见，本院予以采纳。肖文杰的辩护人认为肖文杰系立功，不符合法律规定，本院不予采纳。肖传举、肖文杰能如实供述其犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚；肖传举、肖文杰积极退赃，并系初犯，可以酌定从轻处罚，肖传举辩护人、肖文杰辩护人该辩护意见，本院予以采纳。肖传举、肖文杰系一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖传举犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金九千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金一万九千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月9日起至2024年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人肖文杰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2023年5月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人肖传举、肖文杰退赔被害人刘欣宇5068元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  马东丽审 判 员  王 营人民陪审员  罗秀芬二〇二一年五月十八日书 记 员  刘 岩