湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘04刑终58号原公诉机关湖南省衡东县人民检察院。上诉人（原审被告人）戴卫林,男,1982年12月26日出生,汉族,大专文化,商人,户籍地:江西省,居住地：江苏省南京市浦口区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日经衡东县人民检察院批准逮捕,同日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。辩护人席新波，江西得其门律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王酉春,男,1981年1月1日出生,汉族,本科文化,商人,户籍地与居住地:江苏省南京市浦口区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留，2019年4月20日经衡东县人民检察院批准逮捕,同日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。辩护人袁亚云，湖南金湘律师事务所律师。辩护人康青青，湖南居安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高军,男,1993年8月26日出生,汉族,高中文化,务工,户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日经衡东县人民检察院批准逮捕,次日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。辩护人张峰源，湖南居安律师事务所律师。辩护人刘剑昆，湖南居安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）侯静,化名“李月”，女,1986年5月24日出生,汉族,中专文化,务工,户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日经衡东县人民检察院批准逮捕,同日由衡东县公安局执行逮捕,2019年8月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定逮捕，同日执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人李俊刚，北京大成（南京）律师事务所律师。辩护人庄卓，北京大成（南京）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴小玲，女,1979年9月3日出生,汉族,中专文化,务工，户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年3月29日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定逮捕，同日执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人赵曙明，湖南楚云律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李记伟,化名“杨林”、“张**”，男,1990年10月5日出生,汉族,大专文化,务农,中共党员,户籍地:河南省周口市扶沟县,居住地：江苏省南京市高淳区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日经衡东县人民检察院批准逮捕,同日由衡东县公安局执行逮捕，2019年10月30日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定逮捕，同日执行逮捕。现羁押于衡东县看守所。上诉人（原审被告人）陈**,化名“陈欢”、“陈青”、“陈兰”，女，1996年8月1日出生,汉族,中专文化,务工,户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年3月29日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县法院决定逮捕。2020年11月25日由衡东县人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）戴雨晓,男,1953年11月13日出生,汉族,初中肄业文化,务工,中共党员,户籍地与居住地:江西省。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月15日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月5日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定取保候审。辩护人周建芳，江西乐安律师事务所律师。原审被告人薛标,男,1993年8月25日出生,汉族,初中文化,务工,户籍地与居住地:江苏省徐州市睢宁县。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定逮捕。2020年11月24日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人刘慧,化名“杨果”，女,1993年2月26日出生,汉族,初中文化,务工,户籍地：安徽省亳州市蒙城县,居住地：江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年3月29日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由一审法院决定逮捕。2020年11月25日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人邹晓珍,化名“周荣”，女,1988年1月13日出生,汉族,高中文化,务工,户籍地：浙江省温州市永嘉县,居住地：江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年3月29日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定逮捕。2020年11月25日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人杨志丹,化名“杨林”、“吴军”，男,1974年7月27日出生,汉族,大专文化,务工,户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定逮捕。2020年11月24日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人王树成,化名“王成”，男,1994年5月8日出生,汉族,初中文化,务工,户籍地与居住地：江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由一审法院决定逮捕，同日执行逮捕。2020年11月24日被衡东县人民法院取保候审。原审被告人潘贝,化名“王云”，女,1989年8月1日出生,汉族,中专文化,务工,户籍地:江苏省淮安市淮安区,居住地：江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由一审法院决定逮捕。2020年11月25日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人张英,化名“王静”、“王萍”，女,1986年6月21日出生,汉族,中专文化,务工,户籍地:安徽省合肥市庐江县,居住地：南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由一审法院决定逮捕。2020年11月25日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人闫腾飞,曾用名“闫飞飞”,男,1995年7月16日出生，汉族,高中文化,务工，户籍地:安徽省亳州市涡阳县,居住地：浙江省杭州市余杭区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日经衡东县人民检察院批准逮捕,同日由衡东县公安局执行逮捕,2019年8月22日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由一审法院决定逮捕，同日执行逮捕。2020年9月8日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人杨云,女,1994年8月16日出生,汉族,大专文化,务工,户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年4月11日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由一审法院决定逮捕。2020年1月7日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人孟雅玲,女,1993年9月20日出生,汉族,大专文化,务工，户籍地与居住地：安徽省蚌埠市固镇县。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定取保候审。原审被告人李云,化名“李玉”，女,1985年6月15日出生,汉族,中专文化,务工,户籍地与居住地:江苏省南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留，2019年4月5日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人法院决定取保候审。原审被告人张燕坤,男,1989年2月24日出生,汉族,小学文化,务工,户籍地与居住地：河北省邯郸市魏县。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月16日被衡东县公安局刑事拘留,2019年4月20日由衡东县公安局决定取保候审。2019年12月13日由衡东县人民法院决定取保候审。湖南省衡东县人民法院审理衡东县人民检察院指控原审被告人戴卫林犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人王酉春、高军、侯静、吴小玲、李记伟、薛标、刘慧、邹晓珍、杨志丹、王树成、潘贝、张英、陈**、闫腾飞、杨云、孟雅玲、戴雨晓、李云、张燕坤犯诈骗罪一案，作出（2019）湘0424刑初277号刑事判决。宣判后，戴卫林、王酉春、高军、侯静、吴小玲、李记伟、陈**、戴雨晓不服，向本院提出上诉。本院2021年1月11日立案后，依法组成合议庭，经湖南省衡阳市人民检察院阅卷，于2021年3月30日公开开庭进行了审理。湖南省衡阳市人民检察院指派检察员李雪峰出庭执行职务。上诉人戴卫林及其辩护人席新波，上诉人王酉春及其辩护人袁亚云、康青青，上诉人高军及其辩护人张峰源，上诉人侯静及其辩护人李俊刚、庄卓，上诉人吴小玲及其辩护人赵曙明、上诉人戴雨晓及其辩护人周建芳，上诉人李记伟、陈**到庭参加诉讼。现已审理终结。本院经审查认为，一审法院对八上诉人戴卫林、王酉春、高军、侯静、吴小玲、李记伟、陈**、戴雨晓及原审被告人薛标、刘慧、邹晓珍、杨志丹、王树成、潘贝、张英、闫腾飞、杨云、孟雅玲、李云、张燕坤在实施诈骗犯罪过程中，诈骗总金额的认定及戴雨晓主观上是否明知是诈骗等事实没有查清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：一、撤销湖南省衡东县人民法院（2019）湘0424刑初277号刑事判决；二、发回湖南省衡东县人民法院重新审判。审 判 长 张华清审 判 员 王若中审 判 员 梁晓亮二〇二一年五月六日法官助理 朱 瑶书 记 员 尹云昕