湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初113号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人许某，曾用名许某强，男，1999年2月6日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住宁乡市××桥镇××村浮皮组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被宁乡市公安局刑事拘留,2020年11月24日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行。现押宁乡市看守所。辩护人施强，湖南光阳律师事务所律师。被告人魏某阳，男，1998年11月19日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住宁乡市喻家坳乡××号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年11月24日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行。现押宁乡市看守所。被告人易某，男，2001年8月26日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，无业，住宁乡市××成功××组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年11月17日被宁乡市公安局取保候审，2021年1月22日被宁乡市人民检察院取保候审，2021年2月10日由本院决定取保候审，2021年2月19日由本院决定逮捕，次日由宁乡市公安局执行。现押宁乡市看守所。辩护人李美容，湖南光阳律师事务所律师。被告人欧某宇，男，2001年12月31日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住宁乡市××街道正××社区白马北路东一街××室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年11月24日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行。现押宁乡市看守所。被告人陈某博，男，1993年11月12日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，无业，住宁乡××××组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年11月24日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行。现押宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]42号起诉书指控被告人许某、魏某阳、易某、欧某宇、陈某博犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序。在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉、书记员袁瑛出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人施强、被告人魏某阳、被告人易某及其辩护人李美容、被告人欧某宇、被告人陈某博到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年7月，被告人许某通过微信结识昵称为“扶手”（在逃）的上线，并商量通过支付宝或取现等方式帮助其转账，从中抽成获利。之后被告人许某、魏某阳租赁宁乡市白马桥街道南国水乡小区7栋102室作为犯罪活动场所，购买了多台电脑作为作案工具，先后招募被告人陈某博、易某、欧某宇和唐嘉文、邱龙、彭亮（均另案处理）等人帮助其转账。操作过程中，被告人欧某宇、陈某博、许某、魏某阳及易某利用购买的手机卡注册支付宝，通过支付报酬的方式请人非法实名认证，然后将认证后的支付宝二维码发到跑分平台“OMGS”上，跑分平台将资金打入支付宝后，被告人欧某宇、陈某博、许某、魏某阳及易某通过支付宝或取现的方式将资金转入到跑分平台指定的银行账户内。被告人许某、欧某宇、陈某博、魏某阳及易某等人按转账资金流水数额抽取1%-1.3%的非法所得，最后由许某负责分配。现查明：被告人许某负责联系上级作案渠道并召集同伙魏某阳、易某、欧某宇、陈某博等人共同实施犯罪，其手机内土豆聊天群“扶手白班3”“跑分”转账共计1778736元，非法获利2万余元；被告人魏某阳负责租赁房屋用于犯罪场所，并实际操作土豆聊天群“扶手白班18”，共计“跑分”转账3471247元，非法获利1万余元；被告人易某召集邱龙、彭亮等人操作土豆聊天群“扶手白班14”，共计“跑分”转账4664835元，非法获利2万余元；被告人陈某博操作土豆聊天群“扶手白班33、扶手白班27”，共计“跑分”转账787707元，非法获利5000元；被告人欧某宇操作土豆聊天群“扶手白班35”，共计“跑分”转账179245元，同时召集唐嘉文操作土豆聊天群“扶手白班31”，共计“跑分”转账422979元，共计非法获利1.5万余元。2020年10月20日，侦查人员依法从被告人许某处扣押组装台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机卡509张、手机1个;依法从被告人欧某宇处扣押笔记本电脑1台、手机1个；依法从被告人陈某博处扣押笔记本电脑1台、手机1个；依法从被告人魏某阳处扣押手机1个；依法从被告人易某处扣押手机1个。2020年11月16日，侦查人员依法从被告人许某处扣押人民币52000元；2020年11月17日，依法从被告人易某处扣押人民币20000元。为证明上述事实，公诉机关提供的证据如下：1.物证：组装台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机卡509张、手机5个；2.书证：户籍证明、到案经过、现实表现等;3.被告人供述与辩解：被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇的供述与辩解;4.笔录类证据：搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单；5.视听资料制作说明书及光盘5张。该院认为，被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。但被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇具有以下量刑情节：1.被告人许某在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所组织、领导的全部犯罪处罚；被告人魏某阳、欧某宇、陈某博、易某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条，应当按照其所参与的犯罪处罚。2.被告人许某、欧某宇、陈某博、魏某阳、易某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。3.被告人许某、欧某宇、陈某博、魏某阳、易某表示认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人魏某阳犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人易某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；建议对被告人陈某博、欧某宇犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金。均不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人许某、魏某阳、易某、欧某宇、陈某博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人许某的辩护人提出：被告人许某系初犯，且认罪认罚，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人易某的辩护人提出：被告人易某系从犯、初犯偶犯，且认罪认罚，退赔了违法所得，请求对其从轻处罚。经审理查明，2020年7月，被告人许某通过微信结识昵称为“扶手”（在逃）的上线，并商量通过支付宝或取现等方式帮助其转账，从中抽成获利。之后被告人许某、魏某阳租赁宁乡市白马桥街道南国水乡小区7栋102室作为犯罪活动场所，购买了多台电脑作为作案工具，先后招募被告人陈某博、易某、欧某宇和唐嘉文、邱龙、彭亮（均另案处理）等人帮助其转账。操作过程中，被告人欧某宇、陈某博、许某、魏某阳及易某利用购买的手机卡注册支付宝，通过支付报酬的方式请人非法实名认证，然后将认证后的支付宝二维码发到跑分平台“OMGS”上，跑分平台将资金打入支付宝后，被告人欧某宇、陈某博、许某、魏某阳及易某通过支付宝或取现的方式将资金转入到跑分平台指定的银行账户内。被告人许某、欧某宇、陈某博、魏某阳及易某等人按转账资金流水数额抽取1%-1.3%的非法所得，最后由许某负责分配。现查明：被告人许某负责联系上级作案渠道并召集同伙魏某阳、易某、欧某宇、陈某博等人共同实施犯罪，其手机内土豆聊天群“扶手白班3”“跑分”转账共计1778736元，非法获利2万余元；被告人魏某阳负责租赁房屋用于犯罪场所，并实际操作土豆聊天群“扶手白班18”，共计“跑分”转账3471247元，非法获利1万余元；被告人易某召集邱龙、彭亮等人操作土豆聊天群“扶手白班14”，共计“跑分”转账4664835元，非法获利2万元；被告人陈某博操作土豆聊天群“扶手白班33、扶手白班27”，共计“跑分”转账787707元，非法获利5000元；被告人欧某宇操作土豆聊天群“扶手白班35”，共计“跑分”转账179245元，同时召集唐嘉文操作土豆聊天群“扶手白班31”，共计“跑分”转账422979元，共计非法获利1.5万余元。2020年10月20日，侦查人员依法从被告人许某处扣押组装台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机卡509张、手机1个;依法从被告人欧某宇处扣押笔记本电脑1台、手机1个；依法从被告人陈某博处扣押笔记本电脑1台、手机1个；依法从被告人魏某阳处扣押手机1个；依法从被告人易某处扣押手机1个。2020年11月16日，侦查人员依法从被告人许某处扣押涉案赃款人民币52000元；2020年11月17日，依法从被告人易某处扣押违法所得人民币20000元。2020年10月20日，被告人许某、魏某阳、易某、欧某宇、陈某博被抓获到案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的组装台式电脑3台、笔记本电脑1台、手机卡509张、手机5个、户籍证明、到案经过、现实表现、被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇的供述与辩解、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、视听资料制作说明书及光盘5张证实，足以认定。本院认为，被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇的指控成立，本院予以支持。被告人许某在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，应当按照其所组织、领导的全部犯罪处罚；被告人魏某阳、易某、陈某博、欧某宇在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应按照其所参与的犯罪处罚。被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人许某、魏某阳、易某、陈某博、欧某宇认罪认罚，可依法从宽处理。被告人许某使用的犯罪工具组装台式机电脑三台、笔记本电脑一台、手机卡509张、手机一个及涉案赃款人民币52000元，均依法予以没收，上缴国库。被告人魏某阳使用的犯罪工具手机一个依法予以没收，上缴国库。被告人易某使用的犯罪工具手机一个及违法所得20000元均予以没收，上缴国库。被告人欧某宇使用的犯罪工具笔记本电脑一台、手机一个，均依法予以没收，上缴国库。被告人陈某博使用的犯罪工具笔记本电脑一台、手机一个均依法予以没收，上缴国库。被告人许某、魏某阳、欧某宇、陈某博的非法获利依法予以追缴后，上缴国库。被告人许某及易某的辩护人提出的法定及酌定从轻、减轻情节的辩护意见，符合本案的实际情况，本院予以采纳。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处一年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人魏某阳犯帮助信息网络犯罪活动罪判处一年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人易某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处一年一个月有期徒刑，并处罚金；对被告人陈某博、欧某宇犯帮助信息网络犯罪活动罪判处十个月有期徒刑，并处罚金；均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2022年4月19日止。）被告人魏某阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2022年1月19日止。）被告人易某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已经羁押的二十九天，即自2021年2月20日起至2022年2月18日止。）被告人欧某宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年8月19日止。）被告人陈某博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年8月19日止。）二、公安机关扣押在案的被告人许某的赃款人民币五万二千元、被告人易某的违法所得人民币二万元依法予以没收，上缴国库。三、被告人许某的违法所得人民币二万元、被告人魏某阳的违法所得人民币一万元、被告人欧某宇的违法所得人民币一万五千元、被告人陈某博的违法所得人民币五千元依法予以追缴，上缴国库。四、被告人许某使用的犯罪工具组装台式电脑三台、笔记本电脑一台、手机卡509张、手机一个均依法予以没收，上缴国库；被告人魏某阳使用的犯罪工具手机一个依法予以没收，上缴国库；被告人易某使用的犯罪工具手机一个，依法予以没收，上缴国库；被告人欧某宇使用的犯罪工具笔记本电脑一台、手机一个均依法予以没收，上缴国库；被告人陈某博使用的犯罪工具笔记本电脑一台、手机一个均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 洋人民陪审员  姜利军人民陪审员  唐丽华二〇二一年五月十一日书 记 员  刘 晓附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。