湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0114刑初184号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人张某某，男，2000年4月30日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，无业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人肖小勇，湖北得伟君尚律师事务所律师。被告人何某某，男，1998年9月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，无业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人宛芹，湖北高照律师事务所律师。被告人代某，男，1998年1月25日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，武汉江鑫消防安防检测技术有限公司职工，户籍所在地湖北省洪湖市，住武汉市经济开发区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人陈钖，湖北天领艾匹律师事务所律师。被告人常某，男，1993年6月2日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，武汉江鑫消防安防检测技术有限公司职工，户籍所在地武汉市蔡甸区，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。2021年3月12日经武汉市蔡甸区人民检察院决定被取保候审。辩护人张小辉，湖北人言律师事务所律师。被告人邵某，男，1992年3月2日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，博格华纳公司职工，户籍所在地武汉市蔡甸区，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。2021年3月18日经武汉市蔡甸区人民检察院决定被取保候审。被告人谢某某，男，1984年7月25日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无业，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。2021年3月17日经武汉市蔡甸区人民检察院决定被取保候审。辩护人陈祖信，湖北人言律师事务所律师。被告人张甲，男，1995年4月19日出生于山西省长治市，汉族，大专文化，武汉江鑫消防安防检测技术有限公司职工，户籍所在地山西省长治市沁县，住武汉市经济开发区，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。2021年3月17日经武汉市蔡甸区人民检察院决定被取保候审。辩护人张斌、冀磊，上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所律师。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉〔2021〕160号起诉书指控被告人张某某、何某某、代某、常某、邵某、谢某某、张甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月19日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，于2021年5月6日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院检察员王腾出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人肖小勇、被告人何某某及其辩护人宛芹、被告人代某及其辩护人陈钖、被告人常某及其辩护人张小辉、被告人邵某、被告人谢某某及其辩护人陈祖信、被告人张甲及其辩护人张斌、冀磊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月，被告人代某找到被告人常某、邵某、谢某某、张甲等人表示要收购银行卡和电话卡（以下简称“两卡”）。被告人常某、邵某、谢某某、张甲明知被告人代某可能将收购的“两卡”用于电信网络犯罪活动，仍表示同意。随后，被告人常某出售“两卡”3套，获利人民币（以下币种同）2150元；被告人邵某出售“两卡”2套，获利1075元；被告人谢某某出售“两卡”2套，获利1250元；被告人张甲出售“两卡”2套，获利1650元；被告人代某收卡、卖卡获利4895元。上述“两卡”由被告人代某向被告人何某某出售后，再由被告人何某某向被告人张某某予以出售。被告人张某某收购的“两卡”中，被告人代某的中国农业银行卡（62×××78）和中国工商银行卡（62×××59）、被告人常某的中国农业银行卡（62×××75）和中国工商银行卡（62×××98）、被告人邵某的中国农业银行（6228480059831943374）、被告人谢某某的中国农业银行（6228480059832845271）、被告人张甲的中国工商银行（原卡号62×××38，新卡号62×××01）均被犯罪分子用于电信网络诈骗活动。具体事实如下：1.2020年7月16日至7月21日间，被害人黄某1、刘某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金33661元和20000元，均汇至被告人代某尾号4778中国农业银行账户。2020年7月15、16日，被害人石某、万某、贺某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金30000元、124000元和30000元，均汇至被告人代某尾号9059中国工商银行账户，该账户还被用于分别向被害人姜某、杨某返还576元和6326元。经查，2020年6月1日至7月27日间，被告人代某尾号4778中国农业银行账户共计收取资金846738元，转出资金846512元；2020年6月3日至8月11日间，被告人代某尾号9059中国工商银行账户共计收取资金538265元，转出资金519097.1元。2.2020年6月25日至6月28日间，被害人汪某、何某、李某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金12000元、74499元和39520元，均汇至被告人常某尾号6275中国农业银行账户，被告人常某尾号6198中国工商银行账户又分别向被害人何某、雍某、李某返还638元、653元和664元。经查，2020年6月8日至6月28日间，被告人常某尾号6275中国农业银行账户共计收取资金846738元，转出资金846512元；被告人常某尾号6198中国工商银行账户共计收取资金851924元，转出资金854056元。3.2020年7月23日至7月26日间，被害人张某、唐某1、黄某2、范某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金79800元、50000元、30000元和2300元，均汇至被告人邵某尾号3374中国农业银行账户，其中被害人唐某1、范某从该账户获得返还资金5963元和678元。经查，2020年6月16日至7月26日间，被告人邵某该账户共计收取资金1150588元，转出资金1150564元。4.2020年6月30日至7月15日间，被害人唐某2、胡某1、郭某、胡某2被他人以网络投资等为由分别骗取的资金89500元、1520元、3600元和20000元，均汇至被告人谢某某尾号5271中国农业银行账户。经查，2020年6月8日至8月5日间，被告人谢某某该账户共计收取资金617022元，转出资金616998元。5.2020年7月10日，被害人林某、郝某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金30000元和50000元，及同年7月13日、14日，被害人扶某被他人以网络投资等为由骗取的资金5900元，分别经车某、吴某账户流向被告人张甲尾号6438中国农业银行账户。经查，2020年6月4日至8月10日间，被告人张甲该账户共计收取资金261821.11元，转出资金261583.54元。2020年8月12日至8月19日间，被告人常某、代某、张甲、谢某某、邵某先后自动到公安机关投案。2020年8月21日，被告人何某某被抓获到案。同月27日，被告人张某某欲乘机前往云南时，在武汉天河机场被公安民警抓获。民警从其随身携带的行李箱及双肩背包中查获银行卡共计24张（部分含配套U盾及电话卡）。公诉机关为证实上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张某某、何某某、代某为牟取非法利益，向被告人常某、谢某某、邵某、张甲收购“两卡”，并提供给他人用于信息网络犯罪活动，情节严重；被告人常某、谢某某、邵某、张甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算工具等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究七被告人的刑事责任。被告人代某、常某、张甲、谢某某、邵某具有自首情节，被告人张某某、何某某具有坦白情节，七被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人张某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；被告人何某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人代某有期徒刑十个月，并处罚金；被告人常某、谢某某、邵某、张甲有期徒刑七个月，并处罚金。被告人张某某、何某某、代某、常某、邵某、谢某某、张甲对起诉书所指控的事实和罪名均无异议，承认自己所犯的罪行，自愿认罪认罚且签字具结。被告人张某某、何某某的辩护人提出：其系初犯、偶犯，系坦白且自愿认罪认罚，愿意退出违法所得，请求对其从轻处罚。被告人代某、常某、谢某某、张甲的辩护人提出：其系初犯、偶犯，系自首且自愿认罪认罚，愿意退出违法所得，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人张某某自2019年以来，多次伙同他人实施收购银行卡和电话卡（以下简称“两卡”）后进行贩卖以牟取非法利益的犯罪活动，并由此结识了被告人何某某。2020年6月期间，被告人何某某联系被告人代某，向其收购“两卡”2套，并通过被告人代某联系其同事即被告人常某、邵某、谢某某、张甲等人，表示要收购“两卡”。被告人常某、邵某、谢某某、张甲明知被告人代某可能将收购的“两卡”用于电信网络犯罪活动，仍表示同意。随后，被告人常某办理并出售“两卡”3套，获利人民币（以下币种同）2150元；被告人邵某办理并出售“两卡”2套，获利1075元；被告人谢某某办理并出售“两卡”2套，获利1250元；被告人张甲办理并出售“两卡”2套，获利1650元。上述“两卡”由被告人代某向被告人何某某出售后，再由被告人何某某向被告人张某某予以出售。被告人代某获利4895元，被告人何某某获利6100元，被告人张某某多次贩卖“两卡”获利40000余元。被告人张某某收购的“两卡”中，被告人代某名下的中国农业银行卡（62×××78）和中国工商银行卡（62×××59）、被告人常某名下的中国农业银行卡（62×××75）和中国工商银行卡（62×××98）、被告人邵某名下的中国农业银行（6228480059831943374）、被告人谢某某名下的中国农业银行（6228480059832845271）、被告人张甲名下的中国工商银行（原卡号62×××38，新卡号62×××01）均被犯罪分子用于电信网络诈骗活动。具体事实如下：1.2020年7月16日至7月21日间，被害人黄某1、刘某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金33661元和20000元，均汇至被告人代某尾号4778的中国农业银行账户。2020年7月15、16日，被害人石某、万某、贺某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金124000元、30000元和30000元，均汇至被告人代某尾号9059中国工商银行账户，该账户还被用于分别向被害人姜某、杨某返还576元和6326元。经查，2020年6月1日至7月27日间，被告人代某尾号4778的中国农业银行账户共计收取可疑资金650054元，转出资金650041.9元；2020年6月3日至8月11日间，被告人代某尾号9059的中国工商银行账户共计收取可疑资金528265元，转出资金519097.1元。2.2020年6月25日至6月28日间，被害人汪某、何某、李某被他人以网络赌博、网络投资等为由分别骗取的资金12000元、74499元和39520元，均汇至被告人常某尾号6275的中国农业银行账户，被告人常某尾号6198的中国工商银行账户又分别向被害人何某、雍某、李某返还12466元、653元和664元。经查，2020年6月8日至6月28日间，被告人常某尾号6275的中国农业银行账户共计收取可疑资金846800.8元，转出资金846786.8元；被告人常某尾号6198的中国工商银行账户共计收取可疑资金853525.06元，转出资金853525.06元。3.2020年7月23日至7月26日间，被害人张某、唐某1、黄某2、范某被他人以网络投资、网络赌博等为由分别骗取的资金79800元、50000元、40000元和2300元，均汇至被告人邵某尾号3374的中国农业银行账户，其中被害人唐某1、范某从该账户获得返还资金5963元和678元。经查，2020年6月16日至7月26日间，被告人邵某名下该账户共计收取可疑资金1153546.5元，转出资金1153949.2元。4.2020年6月30日至7月15日间，被害人唐某2、胡某1、郭某、胡某2被他人以网络投资等为由分别骗取的资金89500元、1520元、3600元和20000元，均汇至被告人谢某某尾号5271的中国农业银行账户。经查，2020年6月8日至8月5日间，被告人谢某某名下该账户共计收取可疑资金620286.7元，转出资金620232.7元。5.2020年7月10日，被害人林某、郝某被他人以网络投资等为由分别骗取的资金30000元和50000元，及同年7月13日、14日，被害人扶某被他人以网络投资等为由骗取的资金5900元，分别经车某、吴某的账户流向被告人张甲尾号6438的中国农业银行账户。经查，2020年6月4日至8月10日间，被告人张甲该账户共计收取可疑资金261821.11元，转出资金261583.54元。2020年8月12日至8月19日间，被告人常某、代某、张甲、谢某某、邵某先后自动到公安机关投案。2020年8月21日，被告人何某某被抓获到案。同月26日，被告人张某某欲乘机前往云南时，在武汉天河机场被公安民警抓获。民警从其随身携带的行李箱及双肩背包中查获银行卡共计24张（部分含配套U盾及电话卡）。案件审理期间，被告人张某某退出违法所得人民币40000元，被告人何某某退出违法所得人民币6100元，被告人代某退出违法所得人民币4895元，被告人常某退出违法所得人民币2150元，被告人邵某退出违法所得人民币1075元，被告人谢某某退出违法所得人民币1250元，被告人张甲退出违法所得人民币1650元。上述事实，被告人张某某、何某某、代某、常某、邵某、谢某某、张甲在开庭审理中亦无异议，且有被告人张某某、何某某、代军、常某、邵某、谢某某、张甲的供述，被告人代某、常某、邵某、谢某某、张甲名下银行账户的开户信息、涉案期间银行流水等书证；被害人黄某1、刘某、石某、万某、贺某、姜某、杨某、汪某、何某、李某、雍某、张某、唐某1、黄某2、范某、唐某2、胡某1、郭某、胡某2、林某、郝某、扶某的陈述及相关被骗微信聊天记录、转账记录、银行流水书证等；搜查、扣押笔录、扣押清单及照片；被告人的户籍信息，退赃收据，侦查人员分别出具的到案经过等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、何某某、代某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍积极联络、收购他人成套银行卡、U盾、电话卡共计11套（其中被告人代某收购9套），后出售给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，涉案银行卡结算数额巨大；被告人常某、谢某某、邵某、张甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，且支付结算金额均在二十万元以上，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控七被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的基本犯罪事实成立，罪名准确，本院予以支持。对公诉机关指控的部分涉案金额不准部分，本院依法予以纠正调整。被告人代某、常某、谢某某、邵某、张甲主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，对五被告人均可以从轻处罚。被告人张某某、何某某到案后均能如实供述其罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，对二被告人均可以从轻处罚。审理期间，七被告人主动退缴全部违法所得，应予以没收，并可酌情对七被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见客观，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项的规定，判决如下：一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年2月26日止。罚金已缴纳）二、被告人何某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年8月21日止。罚金已缴纳）三、被告人代某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年6月12日止。罚金已缴纳）四、被告人常某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年3月12日止。刑期已届满，罚金已缴纳）五、被告人邵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年3月18日止。刑期已届满，罚金已缴纳）六、被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年3月17日止。刑期已届满，罚金已缴纳）七、被告人张甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年3月17日止。刑期已届满，罚金已缴纳）八、被告人张某某退赔在案的违法所得四万元，被告人何某某退赔在案的违法所得六千一百元，被告人代某退赔在案的违法所得四千八百九十五元，被告人常某退赔在案的违法所得二千一百五十元，被告人邵某退赔在案的违法所得一千零七十五元，被告人谢某某退赔在案的违法所得一千二百五十元，被告人张甲退赔在案的违法所得一千六百五十元均依法予以追缴，上缴国库。随案未移送的扣押物品由扣押单位依法负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟人民陪审员  吕召进人民陪审员  胡小玲二〇二一年五月九日法官助理唐雄琛书记员唐雄琛