安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0402刑初95号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人詹振锋，男，1995年6月18日出生于广东省饶平县，汉族，大专文化，个体，住广东省饶平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被淮南市公安局山南新区分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，2020年8月13日被该局监视居住，2021年2月8日被淮南市大通区人民检察院监视居住，同年4月12日被本院监视居住。 辩护人孔志衡，安徽震一律师事务所律师，淮南市大通区法律援助中心指派。 被告人张婷，女，1997年5月6日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省饶平县，住广东省饶平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被淮南市公安局山南新区分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，2020年8月13日被该局监视居住，2021年2月8日被淮南市大通区人民检察院监视居住，同年4月12日被本院监视居住。 辩护人胡继涛，安徽大潜律师事务所律师，淮南市大通区法律援助中心指派。 淮南市大通区人民检察院以大检刑诉〔2021〕51号起诉书指控被告人詹振锋、张婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年5月8日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员陈建出庭支持公诉，被告人詹振锋及其辩护人孔志衡，被告人张婷及其辩护人胡继涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年，詹振坤（尚未到案）、黄鸿斌（尚未到案）在“第五人格”游戏中，以低价贩卖的游戏币“回声”为诱饵， 诈骗游戏玩家。2019年6月，詹振坤拉拢同学刘某（另案处理）共同实施诈骗，詹振坤安排刘某在游戏中发布低价卖游戏币“回声”的广告，后由詹振坤添加被害人ＱＱ实施诈骗。为逃避打击，詹振坤等人使用钟秋荣（×××03）、罗东（6217××××4719）两张银行卡作为一级账户，詹振坤等人将诈骗资金以赌博为由，从一级账户转入到经营网络赌博的被告人詹振锋、张婷支付宝账户内，詹振坤等人将资金在赌博网站短暂停留后，让詹振锋、张婷将诈骗资金转入詹振坤等人自己的支付宝账户内。被告人詹振锋、张婷明知转入其支付宝账户的资金可能是犯罪所得，仍然为詹振坤等人提供转账服务。具体如下： 1、2019年6月1日，在江苏省南京市××小区，被害人王某1在网上购买“第五人格”游戏币的过程中被詹振坤等人诈骗2370元，同日13时许将被诈骗资金2200元通过钟秋荣名下的银行卡转入张婷的支付宝135××××9437，同日15时许，该笔资金转入詹振坤的支付宝账户内。 2、2019年6月15日，在淮南市山南新区××小区，被害人邓某在网上购买“第五人格”游戏币的过程中被詹振坤等人诈骗5922元，其中一笔3589元被骗资金通过钟秋荣名下的银行卡转入张婷的支付宝135××××9437。 3、2019年7月3日，在广东省惠东县××镇××村学校路××巷××号，被害人林某在网上购买“第五人格”游戏币的过程中被詹振坤等人诈骗7167.08元（包含7.08元手续费），被害人分别向诈骗分子转账30元、50元、1800元、2280元、1500元和1500元，其中1800元、2280元、1500元和1500元转入到钟秋荣名下的银行卡内。2019年7月3日23时28分，从钟秋荣账户转出2000元到张婷的支付宝135××××9437，2019年7月4日00时55分，从张婷的支付宝转入2224元到詹振坤的支付宝账户内。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人詹振锋、张婷明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移、持有，协助转移钱款共计7789元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。该案系共同犯罪，作用相当， 不予区分主从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人詹振锋、张婷到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法认定为坦白。建议判处两被告人罚金各一万元。 被告人詹振锋、张婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人詹振锋的辩护人的辩护意见是：詹振锋归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人张婷的辩护人的辩护意见是：张婷自愿认罪，归案后如实供述犯罪行为，构成坦白，可从轻处罚。 经审理查明，2019年，詹振坤（尚未到案）、黄鸿斌（尚未到案）在“第五人格”游戏中，以低价贩卖游戏币“回声”为诱饵诈骗游戏玩家。2019年6月，詹振坤拉拢同学刘某（另案处理）共同实施诈骗，詹振坤安排刘某在游戏中发布低价卖游戏币“回声”的广告，后由詹振坤添加被害人ＱＱ实施诈骗。为逃避公安机关的打击，詹振坤等人使用户名钟秋荣（账号×××03）、户名罗东（账号6217××××4719）两张银行卡作为一级账户，詹振坤等人将诈骗资金以赌博为由，从一级账户转入到经营网络赌博的被告人詹振锋、张婷支付宝账户内，詹振坤等人将资金在赌博网站短暂停留后，让詹振锋、张婷将诈骗资金转入詹振坤等人自己的支付宝账户内。被告人詹振锋、张婷明知转入其支付宝账户的资金可能是犯罪所得，仍然为詹振坤等人提供转账服务。具体如下： 1、2019年6月1日，在江苏省南京市××小区，被害人王某1在网上购买“第五人格”游戏币的过程中被詹振坤等人诈骗2371元，同日13时许，其中2200元被诈骗资金通过钟秋荣名下的银行卡转入张婷的支付宝135××××9437，同日15时许，该笔资金转入詹振坤的支付宝账户内。 2、2019年6月15日，在淮南市山南新区××小区，被害人邓某在网上购买“第五人格”游戏币的过程中被詹振坤等人诈骗5922.79元（含手续费），其中一笔3589元被骗资金通过钟秋荣名下的银行卡转入张婷的支付宝135××××9437。 3、2019年7月3日，在广东省惠东县××镇××村学校路××巷××号，被害人林某在网上购买“第五人格”游戏币的过程中被詹振坤等人诈骗7167.08元（包含7.08元手续费），被害人分别向诈骗分子转账30元、50元、1800元、2280元、1500元和1500元，其中1800元、2280元、1500元和1500元转入到钟秋荣名下的银行卡内。同日23时28分，从钟秋荣账户转出2000元到张婷的支付宝135××××9437，2019年7月4日00时55分，从张婷的支付宝135××××9437转出2224元到詹振坤的支付宝账户内。 另查明，案发后，淮南市公安局山南新区分局依法扣押詹振锋的苹果手机一部、张婷的苹果手机一部。 审理期间，被告人詹振锋、张婷各缴纳罚金一万元。 上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、归案经过说明、户籍信息、涉案人员违法犯罪经历查询记录、微信聊天记录和转账记录、银行卡转账记录、支付宝及银行卡账号信息、支付宝交易明细、业务凭证、缴纳罚金票据、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、检查笔录、辨认笔录、被害人王某1、邓某的陈述、证人王某2、刘某的证言、被告人詹振锋、张婷的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人詹振锋、张婷明知是犯罪所得的赃款而予以协助转移，共计7789元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，两被告人作用相当，不分主从。被告人詹振锋、张婷到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，并缴纳罚金，公诉机关、辩护人提出可对两被告人从轻处罚的公诉、辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人詹振锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； 二、被告人张婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）； 三、扣押于淮南市公安局山南新区分局的作案工具苹果手机二部依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李侠军 审 判 员  邵 秋 人民陪审员  吴怀开 二〇二一年五月八日 法官 助理  郑 耀 书 记 员  胡 雪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条第一款判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。