渭南市临渭区人民法院刑事判决书 （2020）陕0502刑初465号  公诉机关渭南市临渭区人民检察院。被告人赵宇超，男，1990年9月26日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，农民，2020年6月30日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局高新分局抓获，同年7月1日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕，2021年2月8日被取保候审，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。指定辩护人张艳艳，陕西恪是律师事务所律师。渭南市临渭区人民检察院以渭临检一部刑诉【2020】138号起诉书指控被告人赵宇超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员王永安出庭支持公诉，被告人赵宇超及其指定辩护人张艳艳到庭参加诉讼。现已审理终结。渭南市临渭区人民检察院指控，2020年5月26日至2020年6月2日期间，被告人赵宇超采用虚构身份以货到付款的方式，先后从京某某购物平台购买一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，随后被告人赵宇超利用其高新区XX小区南门口京某某星配送站配送员身份之便，将上述物品从配送站内拿走并全部倒卖，但未将上述物品货款交至该配送站，而是将所倒卖钱财全部挥霍一空，后借口有事离开该配送站。上述物品经渭南市高新区XX中心（渭高价认发【2020】5号）认定价格为53466元。公诉机关认为，被告人赵宇超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵宇超有期徒刑三年，并处罚金。被告人赵宇超对起诉书指控的罪名、事实没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人赵宇超的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人赵宇超的行为不符合诈骗罪的构成要件，不应构成诈骗罪。并发表以下辩护意见：1、诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，欺诈行为从形式上说是虚构事实或隐瞒真相，实质上是使被害人陷入错误认识的行为。被告人赵宇超“虚构身份以货到付款的方式”在京某某购物平台购买手机及平板电脑等，虽虚构购买人及联系方式，但被告人并未对京某某平台及“高新幸福城京某某星配站”进行欺诈，京某某平台及“高新幸福城京某某星配站”也没有产生错误的认识，更没有因陷入错误认识之后作出财产处分的行为。2、被告人是“高新幸福城京某某星配站”的配送员，也是一名普通的消费者，作为消费者，被告人的权利在京某某平台购买商品，消费者为了保护个人隐私，在网络平台上购物并未被禁止使用虚假的名字或者电话号码，不能仅从使用虚假的身份就认定消费者的行为就是诈骗行为。3、被告人在京某某平台购买商品后，通过自己配送员的身份将商品配送至自己手中，京某某与被告人之间的买卖合同已经完成了货物的交付。被告人利用其配送员的身份及在站上的所有权限，“采用现金妥投的方式，货物的状态会显示客户已经收到货且站上已经收到货款”，但实际“高新幸福城京某某星配站”并未收到货款。被告人利用其身份及手中特权在平台操作，其行为导致货款延期支付或不能支付，对京某某平台及“高新幸福城京某某星配站”的责任更符合民法上的违约责任，并不能构成诈骗。经审理查明，2020年5月26日至2020年6月2日期间，被告人赵宇超利用其身份信息注册的京某某商城账户，以虚构的顾客名字、联系电话、配送地址的方式，采用货到付款的方式先后从京某某购物平台分批次购买一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，货物到达配送站后，被告人赵宇超在系统中操作京某某集团明文禁止的虚假“再投”、“滞留盘点”等步骤拖延时间，将上述物品从配送站截留后低价卖与他人，共获利44000余元，所得款项全部用于个人挥霍。在片区质控人员发现该配送站有大额现金未回款并联系该配送站负责人，岑某某发现后即向公安机关报案。案发后高新区XX小区南门口京某某星配送站为此依据民事协议对涉案手机销售者京某某购物平台承担了民事责任，岑某某共支付京某某购物平台货物价款52373元。上述物品经渭南市高新区XX中心（渭高价认发【2020】5号）认定价格为53466元。审理中，被告人赵宇超家属退回赃款20000元。另查明，高新区XX小区南门口京某某星配送站系2020年4月岑某某用其注册的渭南闪电狗商贸有限公司与陕西信成供应链科技有限公司签订《门店合作协议》，用岑某某之妻张某某的身份信息给该站点注册的配送系统账号，张某某为该配送站负责人。2020年2月被告人赵宇超在岑某某开办的临渭区XX园XX小区门店担任配送员，高新区XX小区南门口京某某星配送站开办后岑某某就将被告人赵宇超调配到高新区XX小区南门口京某某星配送站工作，在被告人赵宇超熟悉相关业务后，该站点工作就由被告人赵宇超一人负责，岑某某并将配送系统的账户和密码交由被告人赵宇超掌握。又查，京某某购物平台货到付款正常配送流程为配送员在站点用系统验收自己配送区域的货物，联系客户送货，顾客完成货款支付，配送员在系统操作妥投，即配送完成。2020年6月30日渭南市公安局高新分局崇业路派出所民警在渭南市临渭区XX村XX组抓获被告人赵宇超。上述事实，由公诉机关提交，经质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表证明，2020年6月4日岑某某报警称高新区XX小区南门口对面京某某星快递配送点的员工赵宇超采取货到付款的方式从京某某平台购买10部手机，收到手机后未将货款交给快递配送点，且一直无法联系上赵宇超本人。2、抓获经过证明，2020年6月30日渭南市公安局高新分局在渭南市临渭区XX村XX组抓获被告人赵宇超。3、价格认定结论书证明，涉案的一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，共计价值53466元。4、被害人岑某某陈述，2020年2月赵宇超在其开办的临渭区XX园XX小区门店担任配送员，高新区XX小区南门口京某某星配送站开业后就将赵宇超调配到高新区XX小区南门口京某某星配送站工作。在赵宇超熟悉相关业务后，该站点工作就由赵宇超一人负责，并将配送系统的账户和密码交由赵宇超掌握。2020年6月3日早上8时左右，临渭区京某某店的店长给他打电话说配送员赵宇超没有来拉货，于是他就给赵宇超打电话，赵宇超手机关机。6月4日中午15时20分左右，京某某渭南城片区负责人给他打电话说，他的站点有7部手机及三部平板电脑是货到付款，现在东西已经完成配送，但没有收到货款，负责人给他把十个订单号发来，他通过京某某平台发现这十个订单都是用同一个账号“汤致何XXXXXXXX” 购买的，都是赵宇超用的账号，只是收货地址不一样，而且都在赵宇超负责配送的区域，并且显示已经配送成功。他查后发现订单内容为“一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑”都是新机，价值共计52373元，在联系不到赵宇超后，他就报警了，并向京某某购物平台支付货物价值52373元。5、证人李某甲证明， 2020年5月27日，他从赵宇超处买了一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，后卖给一个二手手机店，他通过微信和支付宝把钱转给赵宇超43130元，他从中获利1370元。6、证人李某乙证明， 2020年5月底左右，李某甲曾来他店里倒卖过一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，他通过支付宝把钱转给李某甲44500元，他店里刘某某负责平常验机。7、证人刘某某证明，他在阳光购物广场东侧李某乙经营的华为手机店上班， 2020年5月27日至6月2日期间，李某甲多次来店里倒卖一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，共支付给李某甲44500元。8、被告人赵宇超供述，2017年年初，他在朋友岑某某所在高新区XX城XX区的一家京某某星配送站打工，负责货物的配送及管理站上的事情。岑某某将京某某星配送站的管理账户及密码告诉他，他在京某某平台实名注册了账号，昵称为“汤致何行福Tne132”，利用工作上的便利条件，他采用货到付款的方式，多次虚构客户信息、收货地址及联系方式，在京某某平台购买一部8G+256G内存的华为P40手机、六部8G+128G内存的华为P40手机、两台11寸的苹果平板电脑和一台12.9寸的苹果平板电脑，货到后他没有给站点付款，并在系统中操作京某某集团明文禁止的虚假“再投”、“滞留盘点”等步骤拖延时间，将上述物品从配送站截留过并经其朋友李某甲变卖给他人，李某甲通过微信和支付宝将钱转给他，共获利44000多元，全部被挥霍。除上述证据外，另有辨认笔录及照片、监控视频、京某某系统查询材料、陕西京某某信成供应链科技有限公司与渭南闪电狗商贸服务有限公司签订的《门店合作协议》、户籍证明等证据在卷佐证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人赵宇超以非法占有为目的，采用虚构客户身份、收货地址、联系方式等，以货到付款的方式从京某某购物平台骗取手机、平板电脑等财物，共计价值53466元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵宇超犯诈骗罪犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。被告人赵宇超的辩护人辩称被告人赵宇超不构成诈骗罪，经查被告人赵宇超在京某某网上填写的收货人姓名、地址、手机号码均为虚假信息，填写的收货地址为自己快递配送范围，其目的就是采取虚假隐瞒的方式获得骗取且始终能够在自己掌握下的财物，后利用配送员身份领出财物并非法占有是实现其诈骗犯罪最终得逞的必备手段，被告人赵宇超的上述行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪予以处罚，故辩护人理由不能成立，本院不予采纳。被告人赵宇超到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人家属向被害人退赔部分赃款，可酌情予以轻处。公诉机关量刑建议适当，应予以采纳。据此，根据被告人赵宇超的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵宇超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月19日起至2023年10月9日止。已扣除先行羁押的7个月9日。）二、涉案赃款52373元（含已退赔的20000元）依法向被告人赵超宇继续追缴，追缴后发还被害人岑某某。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审  判  长   左 敏  审  判  员   刘宓佳  人 民 陪 审 员    同风亚   二0二一年五月二十四日     法 官 助 理   田 力    书   记   员   陈 茹   附：本案适用的法律条文     《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条   犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。  1