浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初367号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人杨洪亮，男，1990年1月20日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省新泰市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 被告人陈智敏，男，1996年6月6日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 被告人杨强，男，1988年10月12日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省新泰市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 被告人刘华，男，1991年9月22日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 被告人刘林，男，1995年12月3日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2021]301号起诉书指控被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林犯诈骗罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员易娟、被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月起，被告人杨洪亮、杨强、陈智敏租用安徽省安庆市嘉诺精品酒店1403号房间，通过冒充网贷平台人员，联系借款人员催讨债务进行诈骗，现经查证骗取被害人韩某人民币2986.45元，骗取被害人汪某1（住宁波市海曙区××幢××室）人民币2700元，共计骗取人民币5686.45元。 2020年7月起，被告人刘华、刘林租用安徽省安庆市宜秀区博雅花苑3栋3单元906室，利用被告人陈智敏提供的部分被害人信息以及通过其它渠道获得的被害人信息，通过冒充网贷平台人员，联系借款人员催讨债务进行诈骗，现经查证骗取被害人王某人民币500元，骗取被害人汪某2（住宁波市海曙区××路××栋××楼××室××人民币2954.43元，共计骗取人民币3454.43元。 上述两个诈骗团伙所骗取的被害人资金均转入到被告人杨洪亮的农业银行卡内，并统一由被告人杨洪亮通过ATM机取现，并且按照一定比例收取被告人刘华、刘林团伙的好处费。 案发后，被告人杨洪亮、杨强、陈智敏、刘华、刘林退赔了被害人王某人民币500元，退赔了被害人汪某2人民币3000元，退赔了被害人韩某人民币3000元，退赔了被害人汪某1人民币2700元。 被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林交叉合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林均自愿认罪认罚，可依法从宽处罚，建议判处被告人杨洪亮有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，判处被告人陈智敏有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，判处被告人杨强有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元，判处被告人刘华拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元，判处被告人刘林拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。公诉机关提交了被害人汪某2、王某、韩某、汪某1的陈述，银行资金流水、转账记录、聊天记录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、监控视频、收条、归案经过、户籍证明等证据证实。 被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨洪亮、陈智敏、杨强、刘华、刘林均能自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；案发后退赔了全部损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。五被告人供犯罪所用的本人财物均予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。 二、被告人陈智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。 三、被告人杨强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。 四、被告人刘华犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。 五、被告人刘林犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。 六、五被告人供犯罪所用的本人财物手机、笔记本电脑、u盘、银行卡均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王旭东 二〇二一年五月六日 代书记员 陈 露 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。