山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0303刑初86号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人田彪，男，1981年12月28日出生于山东省淄博市，汉族，大专文化程度，山东小米金融服务外包有限公司法定代表人、实际控制人，户籍所在地山东省淄博市淄川区，住山东省淄博市淄川区。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月10日被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月22日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，2020年7月29日经淄博市张店区人民检察院批准逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人叶文玲，山东杰然律师事务所律师。 辩护人陈红，山东杰然律师事务所律师。 被告人胡吉果，男，1977年8月20日出生于山东省齐河县，汉族，中专文化程度，济南墨芳源数码打印设备有限公司法定代表人、实际控制人、济南优莱美整形美容医院有限公司实际控制人，户籍地山东省德州市齐河县，住山东省济南市市中区。因犯抢劫罪，于2002年11月5日被山东省齐河县人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月20日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，2020年10月26日经淄博市张店区人民检察院批准逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人胡金良，山东乐和律师事务所律师。 被告人马乐乐，女，1990年8月18日出生于山东省齐河县，汉族，大专文化程度，山东小米金融服务外包有限公司营业员，户籍所在地及住址均为山东省德州市齐河县。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月10日被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月25日被淄博市公安局张店分局取保候审，2020年10月29日被淄博市张店区人民检察院决定取保候审。 被告人魏昌龙，男，1981年8月12日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化程度，淄博龙茂汽车服务有限公司法定代表人、负责人，户籍所在地山东省淄博市博山区，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月28日被淄博市公安局张店分局取保候审，2020年10月29日被淄博市张店区人民检察院决定取保候审。 被告人杨玉荣，女，1958年12月28日出生于山东省淄博市，回族，小学文化程度，山东小米金融服务外包有限公司营业员，户籍所在地及住址均为山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月13日被淄博市公安局张店分局取保候审，2020年11月26日被淄博市张店区人民检察院决定取保候审。 被告人王海荣，女，1984年7月6日出生于山东省安丘市，汉族，中专文化程度，山东小米金融服务外包有限公司营业员，户籍所在地及住址均为山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月13日被淄博市公安局张店分局取保候审，2020年11月26日被淄博市张店区人民检察院决定取保候审。 淄博市张店区人民检察院以张检三部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员石秀丽、王研出庭支持公诉，被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣及辩护人叶文玲、陈红、胡金良到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控：2015年至2019年，被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣通过山东小米金融服务外包有限公司，分别以投资或代持墨芳源项目、优莱美项目、龙茂汽车项目、小米金融项目股份的名义，通过发放传单、开宣传会等方式向社会公开宣传，并承诺支付高额利息，到期返还本金，至2019年8月，被告人田彪向黄某等403名群众非法吸收资金60,690,000元，造成损失38,740,250.38元，其中被告人胡吉果非法吸收资金48,985,000元，造成损失31,706,327元；被告人马乐乐非法吸收资金12,590,000元，造成损失9,825,773.5元；被告人魏昌龙非法吸收资金3,095,000元；被告人杨玉荣非法吸收资金3,790,000元，造成损失3,345,305元；被告人王海荣非法吸收资金2,910,000元，造成损失2,569,638元。 公诉机关认为，被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人田彪、马乐乐被宣告缓刑后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，且该罪行持续到缓刑考验期内，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣均认罪认罚。建议判处被告人田彪有期徒刑七至九年，并处罚金；判处被告人胡吉果有期徒刑六至八年，并处罚金；判处被告人马乐乐有期徒刑三至四年，并处罚金；判处被告人魏昌龙、杨玉荣、王海荣有期徒刑二至三年，并处罚金。 被告人田彪、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。 辩护人叶文玲提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、本案定罪量刑的部分基本事实没有查清，导致对被告人田彪的量刑过重。三、被告人田彪具有自首、立功、积极退赃退赔、自愿认罪认罚等情节，建议判处三年有期徒刑。 辩护人胡金良提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、认为本案应为单位犯罪，被告人胡吉果构成共犯。三、被告人胡吉果在本案中起从属作用，并没有参与吸收资金。请求从轻处罚。 经审理查明，2015年至2019年，被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣通过山东小米金融服务外包有限公司，分别以投资或代持墨芳源项目、优莱美项目、龙茂汽车项目、小米金融项目股份的名义，通过发放传单、开宣传会等方式向社会公开宣传，并承诺支付高额利息，到期返还本金，至2019年8月，被告人田彪向黄某等403名群众非法吸收资金60,690,000元，造成损失38,740,250.38元，其中被告人胡吉果非法吸收资金48,985,000元，造成损失31,706,327元；被告人马乐乐非法吸收资金12,590,000元，造成损失9,825,773.5元；被告人魏昌龙非法吸收资金3,095,000元；被告人杨玉荣非法吸收资金3,790,000元，造成损失3,345,305元；被告人王海荣非法吸收资金2,910,000元，造成损失2,569,638元。被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 另查明，案发后，被告人马乐乐退缴违法所得人民币7,000元，被告人杨玉荣退缴违法所得人民币3,500元，被告人王海荣退缴违法所得人民币3,000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证认证的到案经过、扣押清单、投资合同、司法鉴定报告、刑事判决书、济南优莱美整形美容医院有限公司企业信息、济南墨芳源数码打印设备有限公司企业信息、淄博龙茂汽车服务有限公司企业信息、担保函、银行转账明细、证人白某等人的证言，被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣的供述和户籍信息等证据证实。 本院认为，被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣系共同犯罪；其中，被告人田彪、胡吉果为主犯，被告人马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣为从犯，对被告人马乐乐可从轻处罚，对被告人魏昌龙、杨玉荣、王海荣可减轻处罚。被告人田彪、马乐乐在缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、王海荣系自首，且被告人马乐乐退缴部分违法所得，可从轻处罚。被告人杨玉荣归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且退缴部分违法所得，可从轻处罚。被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣均自愿认罪认罚，均可从宽处理。采纳辩护人的相关辩护意见。公诉机关关于对被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第七十条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）鲁0303刑初35号刑事判决中对被告人田彪、马乐乐的缓刑执行部分。 二、被告人田彪犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元，与前罪所判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2028年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人胡吉果犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2027年10月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人马乐乐犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，与前罪所判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人魏昌龙犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨玉荣犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人王海荣犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、查封、扣押在案的涉案资产，依法处置后所得款项发还集资参与人。 四、被告人马乐乐、杨玉荣、王海荣退缴的违法所得，发还集资参与人，不足部分，继续向被告人田彪、胡吉果、马乐乐、魏昌龙、杨玉荣、王海荣予以追缴，发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾高远 人民陪审员  杨冠宇 人民陪审员  张 红 二〇二一年五月二十一日 法官 助理  张 鹏 书 记 员  李 镜