河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1521刑初152号公诉机关罗山县人民检察院。被告人袁根坤，曾用名袁根成，男，1994年5月16日出生于河南省罗山县，汉族，高中文化，农民，住罗山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日自动到案；同年1月11日被罗山县公安局刑事拘留；同年2月5日被逮捕。辩护人李新响，河南朝霞律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检刑诉（2021）46号起诉书指控被告人袁根坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员刘琼出庭支持公诉，被告人袁根坤及其辩护人李新响到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2020年9月，被告人袁根坤在明知出售自己名下的银行卡及支付宝可能会被用于违法犯罪，仍将自己于罗山开卡的三张银行卡及支付宝银行账户提供给他人使用，并从中获利2100元。被告人袁根坤提供的三张银行卡及支付宝账户分别是中国工商银行卡：62×××64（以下简称“尾号4864工行卡”），中国交通银行卡62×××34（以下简称“尾号0534交通银行卡”），中国农业银行卡62×××75（以下简称“尾号0575农行卡”），支付宝账户15×××92。经调取银行流水查实：1、被告人袁根坤三张银行卡及支付宝自2020年9月8日至9月18日资金支付结算金额共计1577882.6元，其中收入累计金额为789397.80元，支出累计金额为788484.80元。通过公安部反诈平台查询得知袁根坤尾号0575农行卡被他人用于实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及被害人覃某被诈骗案；袁根坤尾号4864工行卡被他人用于实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020年9月22日成都锦江区张某被诈骗案。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人袁根坤的行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪；袁根坤自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑六至八个月，并处罚金人民币五千元幅度内量刑。被告人袁根坤对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处理。被告人袁根坤的辩护人对指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、公诉机关指控的犯罪数额有误。被告人袁根坤系2020年9月中旬开始将自己的银行卡、支付宝借给他人用于转款，但公诉机关指控的有2020年9月8日转账数额，应将不在犯罪期间的数额予以扣除；他人借袁根坤银行卡收款后通过袁根坤的支付宝转出，银行卡转账数额包含在支付宝内，两者不能重复计算，应予以扣除；公诉机关起诉的工行卡转账数额中有2020年9月16日袁根坤自己充值等合法转账部分，应予以扣除。2、被告人袁根坤有自首情节、自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，系初犯，建议对其从宽处罚，判处有期徒刑六个月。经审理查明，2020年9月，被告人袁根坤明知他人实施网络违法犯罪，仍将自己名下的62×××64中国工商银行卡（以下简称“尾号4864工行卡”）、62×××34中国交通银行卡（以下简称“尾号0534交通银行卡”）、62×××75中国农业银行卡（以下简称“尾号0575农行卡”）三张银行卡及上述三张银行卡绑定的15×××92支付宝账户出租给他人使用，并从中获利二千一百元。2020年9月14日至9月18日期间，袁根坤的尾号0575农行卡于2020年9月14日至9月14日共转入资金50900元；其尾号0534交通银行卡于2020年9月14至9月18日转入资金86200元；其尾号4864工行卡于2020年9月14日至18日转入资金85200元，上述三张银行卡被转入的资金均通过绑定的账号为15×××92的支付宝转出。该支付宝于2020年9月14日至16日期间共转入资金569622.99元，转出资金569622.99元，支付宝转入的资金包括三张绑定的银行卡转入的资金。另查明，尾号0575农行卡、尾号4864工行卡及绑定的支付宝对被害人覃某、张某被诈骗资金进行了支付结算。又查明，被告人袁根坤经电话通知后自动到案，到案后如实供述了犯罪事实；其在罗山县人民检察院审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。其亲属已代缴纳了罚金人民币五千元，退赃人民币二千一百元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人袁根坤2021年1月7日供述在卷，其总共将三张银行卡和一个支付宝给一个陌生的男子使用过，现在这三个银行卡都在其身上。2020年9月中旬，其在信阳火车站对面拉货时，一个陌生男子找其拉了几趟货，后来就找其借了农业银行卡，说给其500元钱。这个人将其银行卡拍照并将其支付宝登录在手机上，过了半个小时，其手机收到进账提醒，其就告诉了这个人，然后这个人就用其支付宝先将其卡内的钱提到余额宝，然后再通过余额宝转出去。这次这个人搞了有三个小时，其卡里每隔五分钟就进一笔账。这个人搞完了后给其500元钱。第二天中午12点，其根据这个人的要求又去了义乌小商品城，这次先用其农行卡，发现转不了，说明农行卡被公安机关冻结了。后找其要了交通银行卡和工商银行卡转账，同日下午五点多，这个人过来找其，用其两张银行卡转账，这个人先转0.01元试试，这次搞完后这个人给其600元钱。之后的一天，这个人又找其用其工行卡和交通银行卡转账，在转账期间，有个公安人员打其电话说其卡转账异常，涉及到网络犯罪，这个人当时在旁边，教其跟公安人员说是公司转账正常使用。这次转账结束后这个人给其500元钱。这次的第二天，其又根据这个人的要求去找这个人，虽然有点害怕，还是去找了这个人，这个人又在其车上搞有五六个小时，卡里每隔几分钟有进账，后来这个人又给了其500元钱。当时其跟这个人说了这次以后再不干了。这个人用其银行卡转账了四次，总共给其2100元钱。其卡第一次被用了后就被冻结了，其感觉不正常，这个人跟其讲是其卡冻结是因为转账超额问题；第三次公安人员给其打电话后其确定知道这个转账是违法的，但后来为了挣钱还是有给这人用了一次。其借出去的三张银行卡都绑定了自己的支付宝。三张银行卡进了多少钱，支付宝就转出去多少钱。其没算过总共转进多少钱，支付宝的交易明细其没删过。从2020年9月份到现在，其三张银行卡及支付宝1000元以上的资金往来都是其借给那个陌生人转的账，其从事拉货搬家活动，费用都是几十块钱、一百、二百的，没有大额往来。其2021年1月8日供述在卷，其借给他人三张银行卡和三张银行卡绑定的支付宝。2、罗山县公安局扣押被告人袁根坤持有的涉案三张银行卡清单在卷。3、调取证据通知书及涉案三张银行卡交易明细、支付宝交易明细在卷，显示袁根坤的尾号0575农行卡于2020年9月13日至9月14日共转入资金为90900元，从该卡转入袁根坤的支付宝资金为49990元；其尾号0534交通银行卡于2020年9月14至9月18日转入资金86200元，转出其支付宝资金为86190元；其尾号4864工行卡于2020年9月14日至18日转入资金为85200元，转出资金为84200元。其支付宝对上述进入资金继续转出。其中上述尾号0575农行卡、尾号4864工行卡及绑定的支付宝对被害人覃某、张某被诈骗资金进行了支付结算。4、被害人张某2020年9月15日陈述、受案登记表、立案决定书在卷，证明其下载一个私聊软件，被人骗取了3000元（工行袁根坤卡接收该笔钱）、3000元、6000元、11800元、12000元、23800元、49800元。其卡号为8010建行卡。5、罗山县公安局在公安部反诈平台查询结果单在卷，证明覃某被人在一个叫“私聊”的APP上以网恋的名义诈骗钱财。6、受案登记表、立案决定书在卷。7、到案经过证明在卷。8、被告人袁根坤的户籍信息证明及无犯罪前科证明在卷。9、认罪认罚具结书在卷。辩护人当庭提交了以下证据，并经庭审质证、认证：1、被告人袁根坤亲属代缴罚金、退赃的票据在卷，证明袁根坤退赃及缴纳罚金的情况。2、被告人袁根坤的喜报复印件及罗山县楠杆镇田堰村民委员会证明在卷，以证明袁根坤平时表现一贯良好。关于袁根坤提供帮助信息网络犯罪活动犯罪数额的认定。经查，袁根坤供述、三张银行卡交易明细、支付宝交易明细能相互印证，证明袁根坤出租给他人的银行卡及支付宝被他人使用的时间系2020年9月14日至18日期间；袁根坤向他人提供的三张银行卡及支付宝均被用作了支付结算工具，其中进入三张银行卡的资金系通过袁根坤的支付宝被转走，支付宝内被转入的资金中有进入三张银行卡的资金，对重合部分款项应予以扣除；2020年9月16日转入袁根坤工行卡内的396元系袁根坤从自己的支付宝内提现至其自己的银行卡内，在支付宝交易明细中显示为支出，该部分款项不属于他人实施犯罪转入的款项，应予以扣除。综上，被告人袁根坤涉案犯罪数额应为569622.99元。辩护人关于犯罪数额的相应辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人袁根坤明知他人实施信息网络犯罪，仍然将自己的多张银行卡出租给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。袁根坤的辩护人提出袁根坤具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其判处有期徒刑六个月的辩护意见。经查，袁根坤自动投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，亲属代为退赃并缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，依法可从宽处罚。综合袁根坤的犯罪性质、情节及悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳；辩护人相应辩护意见本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人袁根坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2021年7月10日止。）二、被告人袁根坤所退赃款人民币二千一百元，由本院于判决生效后十日内上缴国库。三、罗山县公安局扣押的袁根坤名下的卡号62×××64中国工商银行卡、卡号62×××34中国交通银行卡、卡号62×××75中国农业银行卡由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 方 平人民陪审员 黄 伟人民陪审员 甘久松二〇二一年五月十三日书 记 员 胡向东