湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1021刑初74号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人邓敬夫，男，1996年6月29日出生，汉族，大学本科文化，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现居住地湖南省桂阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月10日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留。2020年12月17日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 指定辩护人：何良开，湖南志浩律师事务所律师。 被告人邓某某1，男，1972年12月6日出生，汉族，初中文化，务农，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现居住地湖南省桂阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月10日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留。2020年12月17日经湖南省桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被湖南省桂阳县公安局取保候审。2021年2月9日湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2021年3月9日，本院决定对其逮捕。同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 指定辩护人：赵永福，湖南指点律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检二检察部刑诉［2021］24号起诉书指控被告人邓敬夫、邓某某1犯组织、领导传销活动罪一案，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年4月8日在本院一号审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官李正出庭支持公诉，被告人邓敬夫及其指定辩护人何良开、被告人邓某某1到庭参加诉讼。因案情复杂，于2021年4月23日依法转为普通程序，于2021年5月8日在本院一号审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官谢书华出庭支持公诉，被告人邓敬夫及其指定辩护人何良开，被告人邓某某1及其指定辩护人赵永福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控：“数字货币投资联盟网络平台传销”（包括但不限于AR、VAST、MARK）的创始人为该传销组织中最高级别的“十大常务理事”，除此之外，传销组织级别从高到低为“独立常务理事”、“常务理事”、“理事”、“群主”、“社员”。参与人在上线的介绍下需要投资2万元至5万元不等的资金才能获得资格进入网络平台投资数字货币，成为“社员”，并加入上线的“群”；“社员”每四天买卖一次数字货币，只要按照“群”内的买卖指令操作，每次都可以获得1.5％左右的盈利，每个月盈利约10％；“社员”每次操作后，需要将自己盈利的30％上交给自己的上线“群主”；“社员”发展九个下线投资人进入平台进行投资后，可单独建“群”（直属群），成为“群主”。“群主”除可以通过平台买卖数字货币获利外，还可以获得群内成员每次交易盈利的30％作为提成，但其中的三分之一要上交给“群主”的上线（上线级别若低于下线则无需上交）；“群主”除直属群内保持15名社员、投资总额在50万元以上外，下线“社员”中有四个升级为“群主”，单独建“群”（下级群），则可以升级为“理事”。“理事”一是可以通过平台买卖数字货币获利，二是扣押获得直属群内成员上交的30％盈利，但其中的三分之一要上交给“理事”的上线，三是扣押获得下级群群内成员每次交易盈利的10％，四是如果下线所有群每月投资资金增量在35％以上，当月就可以获得增量资金3％提成，于次月15日由联盟管委会发放到理事账户；如果下线中有四个“群主”升级为“理事”，上线“理事”则可以升级为“常务理事”。“常务理事”一是可以通过平台买卖数字货币获利，二是必须解散直属群，但如果存在直属的“群主”，扣押获得直属“群主”的直属群内成员每次交易盈利的10％，三是如果下线所有群每月投资资金增量在25％以上，当月就可以获得增量资金0.5％提成；如果“常务理事”的团队扣押独立对接运营一种数字货币就可以成为“独立常务理事”。“独立常务理事”的获利方式除如果下线所有群每月投资增量在25％以上，当月就可以获得增量资金1.5％提成外，其余与“常务理事”相同。上述所有获利均以平台货币（包括但不限于MKC）的形式发放到各级别投资人的平台账户，平台货币可提现。 殷某（另案处理）系该组织中“独立常务理事”级别的组织者，于2018年8月通过“张文香”的介绍，加入该组织，并在江西省××山东省、浙江省、湖南省范围内推广平台发展下线成员，先后发展了“刘枫”、“雷百春”、“刘红梅”等人，“雷百春”又发展了被告人邓敬夫等人，邓敬夫为该组织中“理事”级别的组织者，2019年5月至2020年10月期间，先后发展了被告人邓某某1等人，除直属群外，直接或间接发展的下级群共计18个，发展人员层级在三层以上，人员在120人以上。被告人邓某某1为该组织中“群主”级别的组织者，2019年9月至2020年10月期间，先后发展了何某、邓某1、邓某2、邓某3等人，何某又发展了雷某等人，雷某又发展了“露露”、“恩熙”、“一路高升”等人；除直属群外，邓某某1直接或间接发展的下级群2个，发展人员层级在三层以上，人员在30人以上。2020年11月9日16时许，被告人邓敬夫、邓某某1主动到桂阳县公安局说明情况。 公诉机关为证明其指控的事实,当庭出示、宣读了相关证据，据此认为被告人邓敬夫、邓某某1的行为构成组织、领导传销活动罪，提请依法惩处。 被告人邓敬夫对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。 被告人邓某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人何良开提出的辩护意见是，1、被告人邓敬夫系投案自首。2、被告人邓敬夫自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。3、被告人邓敬夫真诚悔罪。4、被告人邓敬夫预缴纳了罚金，退缴了部分违法所得。5、被告人邓敬夫犯罪主观过错较小。综上，被告人邓敬夫有以上法定、酌定减轻、从轻情节，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 辩护人赵永福提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人邓某某1的犯罪罪名及犯罪事实无异议。被告人邓某某1系自首，签署了认罪认罚具结书，主观恶性较小，系初犯、偶犯，请法庭对被告人邓某某1从轻处罚，如符合缓刑条件，可以对其宣告缓刑。 经审理查明：“数字货币投资联盟网络平台传销”（包括但不限于AR、VAST、MARK）的创始人为该传销组织中最高级别的“十大常务理事”，除此之外，传销组织级别从高到低为“独立常务理事”、“常务理事”、“理事”、“群主”、“社员”。参与人在上线的介绍下需要投资2万元至5万元不等的资金才能获得资格进入网络平台投资数字货币，成为“社员”，并加入上线的“群”；“社员”每四天买卖一次数字货币，只要按照“群”内的买卖指令操作，每次都可以获得1.5％左右的盈利，每个月盈利约10％；“社员”每次操作后，需要将自己盈利的30％上交给自己的上线“群主”；“社员”发展九个下线投资人进入平台进行投资后，可单独建“群”（直属群），成为“群主”。“群主”除可以通过平台买卖数字货币获利外，还可以获得群内成员每次交易盈利的30％作为提成，但其中的三分之一要上交给“群主”的上线（上线级别若低于下线则无需上交）；“群主”除直属群内保持15名社员、投资总额在50万元以上外，下线“社员”中有四个升级为“群主”，单独建“群”（下级群），则可以升级为“理事”。“理事”一是可以通过平台买卖数字货币获利，二是扣押获得直属群内成员上交的30％盈利，但其中的三分之一要上交给“理事”的上线，三是扣押获得下级群群内成员每次交易盈利的10％，四是如果下线所有群每月投资资金增量在35％以上，当月就可以获得增量资金3％提成，于次月15日由联盟管委会发放到理事账户；如果下线中有四个“群主”升级为“理事”，上线“理事”则可以升级为“常务理事”。“常务理事”一是可以通过平台买卖数字货币获利，二是必须解散直属群，但如果存在直属的“群主”，扣押获得直属“群主”的直属群内成员每次交易盈利的10％，三是如果下线所有群每月投资资金增量在25％以上，当月就可以获得增量资金0.5％提成；如果“常务理事”的团队扣押独立对接运营一种数字货币就可以成为“独立常务理事”。“独立常务理事”的获利方式除如果下线所有群每月投资增量在25％以上，当月就可以获得增量资金1.5％提成外，其余与“常务理事”相同。上述所有获利均以平台货币（包括但不限于MKC）的形式发放到各级别投资人的平台账户，平台货币可提现。 殷某（另案处理）系该组织中“独立常务理事”级别的组织者，于2018年8月通过“张文香”的介绍，加入该组织，并在江西省××山东省、浙江省、湖南省范围内推广平台发展下线成员，先后发展了“刘枫”、“雷百春”、“刘红梅”等人，“雷百春”又发展了被告人邓敬夫等人，邓敬夫为该组织中“理事”级别的组织者，2019年5月至2020年10月期间，先后发展了被告人邓某某1等人，除直属群外，直接或间接发展的下级群共计18个，发展人员层级在三层以上，人员在120人以上。被告人邓某某1为该组织中“群主”级别的组织者，2019年9月至2020年10月期间，先后发展了何某、邓某1、邓某2、邓某3等人，何某又发展了雷某等人，雷某又发展了“露露”、“恩熙”、“一路高升”等人；除直属群外，邓某某1直接或间接发展的下级群2个，发展人员层级在三层以上，人员在30人以上。2020年11月9日16时许，被告人邓敬夫、邓某某1主动到桂阳县公安局说明情况。 另查明，在审查起诉阶段，被告人邓敬夫、邓某某1自愿签署认罪认罚具结书。在审理过程中，被告人邓敬夫的亲属代为预缴纳罚金人民币三万元，代为退缴违法所得人民币一万元。被告人邓某某1的亲属代为预缴纳罚金人民币二万元，代为退缴违法所得二万元。 上述事实，被告人邓敬夫、邓某某1在开庭审理过程中没有提出异议且有下列证据证明： 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：2020年11月10日，桂阳县公安局从持有人邓某某1处扣押手机1部、小型普通客车1辆、银行卡1张。 2020年11月10日，桂阳县公安局从持有人邓敬夫处扣押手机1部、银行卡2张。 （2）受案登记表表、立案决定书 证明：本案的受案、立案情况。 （3）到案说明、破案报告 证明：2020年11月9日下午4点许，邓某某1、邓敬夫到桂阳县公安局主动说明问题。被告人邓敬夫、邓某某1涉嫌组织、领导传销活动案，现已侦查终结。 （4）户籍证明 证明：被告人邓敬夫、邓某某1在作案时已满十八周岁，达到完全刑事责任能力年龄。 （5）健康检查登记表 证明：被告人邓敬夫、邓某某1未发现有影响羁押的严重疾病。 （6）王某手机截图、借条 证明：2019年9月21日邓某某1在王某处借款30000元。 （7）邓某5向邓敬夫的转账记录截图 证明：邓某5用微信向邓敬夫的转账20000元。 （8）从受害人手机提取的mar马克交易标识及“春哥8群”中邓某某1下达交易指令截图 证明：“春哥8群”中邓某某1下达交易指令截图。 （9）数字货币资产管理说明书 证明：春哥团队出版的数字货币资产管理说明书，编辑时间2020年10月8日，编辑：高姣，复核：高姣、谢榕栩，修编定版：雷百春、邓敬夫。 （10）邓某1提供的账户交易明细 证明：邓某1于2020年8月12日通过手机银行向账号为6222××××1801（此账号为邓敬夫处扣押中国工商银行卡）汇款10000元，于2020年8月14日通过手机银行向账号为6222××××1801（此账号为邓敬夫处扣押中国工商银行卡）汇款50000元。 （11）邓某2提供的账户交易明细 证明：邓某2用中国邮政储蓄银行的银行卡转给邓某某150000元充值在“ＭＡＲＫ”平台用来投资。 2020年10月15日7时许邓某2收到的邓某某1转账给邓某22000元，系邓某2从“ＭＡＲＫ”平台的获利。 （12）邓某3提供的账户交易明细及转账截图 证明：邓某3从“ＭＡＲＫ”平台上获利，共提现4次，分别是2020年9月15日11时3分收到邓某某1转账3240元、2020年9月15日8时35分收到邓某某1转账3000元、2020年8月18日8时48分收到邓某某1转账2000元、2020年7月24日6时31分收到邓某某1转账2000元。 （13）周某提供的账户交易明细、微信截图、担保书 证明：2020年11月9日周某本人提供的微信截图；周某桂阳县农商行账户6230××××8580，在2020年9月1日至2020年9月30日的交易明细；2020年9月2日邓某1、邓某某1出具给周某的担保书。 （14）邓某7提供的中国邮政储蓄银行账户交易明细、微信截图 证明：2020年10月12日邓某7通过微信转账给邓某某115000元。 （15）层级发展图 证明：感恩19群发展了春哥8群，春哥8群发展了春哥21群，春哥21群发展了赤焰5群。 （16）邓敬夫的微信截图 证明：2020年12月16日邓敬夫指认其微信名为ＢＡＮＧＢＡＮＧ，微信：×××29。2020年12月16日邓敬夫指认的其发展的下线的微信。 （17）廖某的微信截图 证明：廖某于2020年9月14日16时06分向邓某某1转账20000元。 （18）欧某的微信截图 证明：2021年1月25日欧某提供的与邓某某1聊天记录微信截图。 （19）邓某9的微信截图 证明：2021年1月26日邓某9提供的与邓敬夫、邓某某1聊天记录以及转账记录的微信截图。 （20）诉讼申请 证明：由报案人王某、王孝龙、王冬义、王海燕、邓某4、邓某1、邓某2、邓某5、周某、廖某联名书写的诉讼申请。 （21）殷某自我陈述 证明：殷某通过平台赚取的钱借给了部分群主、理事去安抚社员的情况具体金额。 （22）殷某提供的交易明细 证明：殷某本人提供的交易明细。 （23）情况说明 证明：在办理邓敬夫、邓某某1组织、领导传销活动案时，因微信群多，涉案人员较多，许多涉案人员非本地人员，民警多次寻找未果。 （24）邓某某1自述的层级发展图 证明：2021年2月8日邓某某1自述手写的其发展下线的层级发展图及成员一览表情况说明。 （25）邓某某1微信截图 证明：邓某某1本人指认的微信截图，与其同级(群主级）的微信、以及其发展的下线（社员级）微信，还有其本人的微信信息。 （26）何某给邓某某1、邓敬夫的转账记录 证明：何某、邓某某1、邓敬夫相互之间的转账情况。 （27）聊天记录 证明：群员微信聊天情况。 （28）雷某给何某的转账记录 证明：雷某转账给何某的具体情况。 （29）指认笔录 证明：邓某某1自己绘制了一张层级图，并对涉案微信群及人员进行指认。 （30）证人夏某的证言 证明：2020年5月27日，夏某加入“ＶＡＳＴ”平台，邓敬夫借了夏某5万元，投入这个平台，邓敬夫把投的钱转换成了5万个虚拟货币。邓敬夫把夏某拉到一个微信群里“感恩19群”，夏某就按照群里的助理发的指令，“低买高卖”，开始赚钱。 （31）证人邓某1的证言 证明：2020年7月18日，邓某1将五万元现金交给了邓某某1，邓某某1将钱交给邓敬夫，邓敬夫将五万元钱在洋市邮政局存入一个账户。之后王某就教邓某1打开马克（ＭＡＲＫ）交易平台账户，设立登录的密码，邓某1进入该平台之后，平台显示有五万ＭＫＣ，邓某1就开始按照邓某某1在“春哥8群”的指令买卖数字货币。 （32）证人邓某2的证言 证明：2020年8月12日邓某某1将邓某2拉入一个“春哥8群”的微信群，以及一个叫“ｓｕｇｒａｍ”Ａｐｐ聊天群，微信群里发布了操作流程：1、下载ＭＡＥＫ（交易中心ＡＰＰ）、火币（充值提现）、ｓｕｇｒａｍ（指令操作群）；2、在交易中心注册账号；3、在自己的账号充值2-5万元作为资产配置。4、3-5天操作一次，每次按照项目方的指令时间和价格，进行买进和卖出的操作。 （33）证人邓某3的证言 证明：邓某3转了邓敬夫30000元，邓敬夫帮邓某3注册软件之后把这30000元充值到这个“ＭＡＲＫ”平台上。邓某某1帮邓某3下载了一个叫“Ｓｕｇｒａｍ畅聊版”的聊天ＡＰＰ并注册账号。邓某某1拉邓某3进了一个叫“春哥8群”的群聊并让邓某3以后就按照群内的指令购买货币。 （34）证人邓某4的证言 证明：2020年8月14日，邓某某1说可以在手机上一个叫“ＭＡＲＫ”的软件上赚钱，邓某4在银行里取了三万块钱现金交给了邓某某1，邓某1把2万块钱交给邓某某1，交钱之后，邓某某1开始教邓某1如何操作这个平台挣钱。邓某某1拿邓某4手机下载了一个软件“ＭＡＲＫ”平台，然后邓某某1加邓某4微信好友后，把邓某4拉进两个群，一个是微信群（春哥8群），还有一个群在（Ｓｕｇｒａｍ畅聊版）ＡＰＰ的软件里也是叫（春哥8群）。过了几天后，邓某1教邓某4在平台操作，邓某某1在（Ｓｕｇｒａｍ畅聊版）ＡＰＰ发送指令，在“ＭＡＲＫ”平台数字货币里按指令低买高卖，赚钱中间的差价赚取数字货币。 （35）证人周某的证言 证明：2020年9月2日，其通过手机微信给邓某某1转了20000元钱。邓某某1于当日写了担保书。2020年10月17日，周某再次登录自己的账号看看资金的时候，发现登录不上去。 （36）证人王某的证言 证明：王某和邓某1、邓秀琼、邓某5、周某、邓某3、邓某6等十余人每次按照邓某某1在“春哥8群”下发的指令进行操作马克交易（ＭＡＫ），赢得的数字“利润”，要按照百分之三十转账到邓某某1的马克交易（ＭＡＲＫ）账户，每次转账之后，邓某某1在“春哥8群”微信显示归属他百分之三十的利润数。邓某某1他们从事马克数字货币交易，受害人很多，王某曾经在微信里看到邓某某1和他儿子邓敬夫发展的下线都组成微信群，他儿子邓敬夫组建的交易人员群叫“赤焰1群”、“赤焰2群”，一共有13个微信群，邓某某1本人组建的交易人员群叫“春哥1群”、“春哥2群”，共有25个群。 （37）证人邓某5的证言 证明：2020年10月5日邓某某1将邓某5拉入一个“春哥8群”的微信群，以及一个“ｓｕｇｒａｍ”Ａｐｐ聊天群，微信群里发布了操作流程：1、下载ＭＡＥＫ（交易中心ＡＰＰ）、火币（充值提现）、ｓｕｇｒａｍ（指令操作群）；2、在交易中心注册账号；3、在自己的账号充值2-5万元作为资产配置，4、3-5天操作一次，每次按照项目方的指令时间和价格，进行买进和卖出的操作。 （38）证人邓某6的证言 证明：邓某6一共给邓某某14万元，共收到返利润7000元；2020年10月15日最后操盘一次后平台关闭了。一直等到11月3日邓某某1说十大创始人员卷钱跑路了。 （39）证人邓某7的证言 证明：邓某7一共转给邓某某1一万五千元。之后邓某7操作马克交易平台ＭＡＲＲ“数字货币”交易二次，都是按照邓某某1作为群主的一个群“春哥8群”下发指令进行操作。 （40）证人邓某8的证言 证明：2020年9月15日，邓某某1教邓某8操作，在手机里下载了叫ＭＡＲＫ软件ＡＰＰ，注册好账号，邓某某1说本钱他出，利润一人一半，由邓某8来操作。后来邓某某1打电话给陌生人往邓某8的账号充值了2万元数字货币，邓某某1又把邓某8拉进了一个微信群，群名叫“春哥8群”，邓某8是群主。过了几天，邓某8就按照群里指令低价买高价卖方法开始赚钱。 （41）证人廖某的证言 证明：2020年9月13日那天，廖某转微信给邓某某120000元钱，邓某某1让廖某进了一个群，群名叫“乘风破浪”，邓某某1指挥廖某如何操作一个叫马克币的交易平台。 （42）证人欧某的证言 证明：2019年12月份，邓某某1让欧某下载了一个叫“ＭＡＲＫ”平台的ＡＰＰ，并将欧某拉进一个叫“乘风破浪”的群里，要求欧某按照群里发的指令购买“ＭＡＲＫ”平台里面的数字货币。经过几次操作后，欧某在“ＭＡＲＫ”平台的账号挣了2000元钱。 （43）证人卢某的证言 证明：卢某在桂阳县××镇洋市圩冷库店，邓某某1以前是卢某的邻居，后来邓某某1在“ＭＡＲＫ”平台挣了点钱，就唆使卢某购买“ＭＡＲＫ”平台的数字货币，但卢某没有参与。2020年10月份，邓某某1找到卢某说：“为了凑人数，你不参与的话，可以由欧某提供资金，用我的手机操作，挣了钱亏了钱都是欧某的。”卢某在手机上操作了两次就无法登陆了。 （44）证人邓某9的证言 证明：邓某9于2020年3月9日投资了2万元钱给邓敬夫，转钱后邓某某1就让邓某9下载了“ＭＡＲＫ”平台的ＡＰＰ，注册账号后，邓某某1将邓某9拉进了一个微信群“春哥8群（乘风破浪）”，邓某某1让邓某9按照群里的指示购买数字货币。 （45）证人殷某的证言 证明：2018年8月左右，殷某通过网友张文香介绍，接触了ＡＲ平台，该平台是从事数字货币交易的。2019年3月，张文香让殷某独立出去推广ＡＲ业务。 让殷某独立推广业务就是让殷某到各地去发展自己的下线，张文香告诉殷某，拉十个人加入就可以成立一个群，自己成为群主。群主每四天可以获得自己群里所有成员利润30%的提成，但10%要上交给自己的上线。如果下面发展了四个群，自己就可以成为理事级别。理事级别人员下面的群，如果本月新增资金量超过上月资金量的35%，理事就可以按照新增资金的3%获得提成，如果达不到35%，理事就不能获得任何提成。理事上面是常务理事，常务理事上面是独立常务理事，常务理事的提成标准殷某忘记了。独立常务理事下面的所有成员的新增资金量是上月资金量的25%以上，就可以获得新增资金1.5%提成，未达到25%就没有任何提成。 参与人员每发展十人以上就可以组建自己的微信群，自己担任群主，成为群主级别。名下有四个群就可以成为理事级别，我就通过这些微信群进行宣传，殷某从上级获得了《感恩联盟社区简介》、《社区的运作原理》等宣传资料，再发给各事理和群主，通过这些微信群发布出去，推广ＡＲ平台。过了一段时间，项目方另设了一个名为ＶＡＳＴ的数字货币交易平台，让殷某等人到ＶＡＳＴ平台交易，一段时间后项目方又设立了一个名为ＭＡＲＫ的数字货币交易平台，让殷某等人到ＭＡＲＫ平台投资买卖过数字货币。2020年10月17日ＭＡＲＫ平台关闭了，使殷某及殷某的下线人员的资金都无法取出来，造成巨大资金损失。 （46）证人雷某的证言 证明：2020年1月2日，桂阳县人寿保险公司一个叫何某的人叫雷某投资了数字货币平台，只要按照何某的操作就能够挣钱，于是雷某投资了三万元钱，操作几个月后雷某赚了钱，于是雷某加大了投资。在2020年10月17日，那个数字货币平台关闭之日，雷某总共在这个平台投资了23万元钱。雷某投资的这个平台是一个叫马克平台。何某的上线就是邓某某1，邓某某1承诺只要拉够10人就可以单独建群，何某单独组织了一个群，群里面有十多个人，是群主，后面雷某又发展了一个群，那某里面共13人，雷某是群主。 （47）证人何某的证言 证明：2019年10月20日左右，邓某某1叫何某投资一个数字货币平台，邓某某1说只要按照他的指示就一定可以挣钱，之后何某就投资3万元，邓某某1每四天叫何某在手机上操作一次，每操作一次可以挣400元钱。大概过了四个月后，邓某某1就叫何某去联系朋友一起投资，何某将其朋友拉到了一个微信群里“春哥21群（兵哥）”。 （48）被告人邓敬夫的供述与辩解 证明：2019年5月的时候，邓敬夫在长沙认识了一名叫雷百春的男子，在雷本春的介绍下邓敬夫认识了殷某，在两人的指导下开始炒虚拟货币，邓敬夫将34000元钱通过支付宝转到一个名叫杨广春的银行账户，邓敬夫的“ＣＳＳ”投资平台就有相应34000元“ＤＩＣＣ”虚拟货币，投资平台“ＣＳＳ”里的虚拟货币4天买进、卖出一次，买卖根据群里助理发送的指令进行，指令的内容一般为当天在某某时间段买入货币，四天后在某某时间段以指令的价格卖出，过大约一个小时后又买入，以此循环。之后邓敬夫以发展投资人在平台上投资，一直发展到2020年10月，投资平台以升级的名义关停了，上层创始人卷钱跑路，邓敬夫下面的很多投资人损失了很多钱就到公安机关报案了。 一般邓敬夫的下级投资人会通过向同级或上级购买虚拟货币，邓敬夫也会向同级、上级或者更高级别的购买虚拟货币。虚拟货币可以在平台内交易，虚拟货币交易平台只需要实名认证，不需要绑定银行卡。还有一种途径就是用过通过“火币”交易平台购买“USDT”，在将“USDT”转到“头寸管理”团队的炒币平台，在平台上将“USDT”卖了，就变成炒币平台里的虚拟货币了。 邓敬夫下面的投资人想投资虚拟货币就会将钱直接转给邓敬夫，邓敬夫在虚拟货币平台内将虚拟货币转给投资人，投资人想撤出，邓敬夫也会回收他们的虚拟货币，邓敬夫一般只与直推群的群主交易，邓敬夫父亲那某因为群里投资人的年纪都比较大，群里的投资人也会直接与邓敬夫交易。如果想投资的人找邓敬夫购买虚拟货币，邓敬夫的账户中没有虚拟货币了，邓敬夫就会找同级或者高级的人购买虚拟货币。 邓敬夫没有其他工作，除去早期投资的34,000元外，邓敬夫的生活开支及炒币平台内无法提现的四五十万虚拟货币是邓敬夫的获利。 （49）被告人邓某某1的供述与辩解 证明：从2019年9月21日开始，邓某某1在儿子邓敬夫的介绍下从事ＭＡＲＫ马克虚拟数字货币平台交易，邓某某1召集洋市镇南衙村、老屋村等地的村民，有邓某1、邓某4、邓某6等26人投资买卖数字货币。在2020年10月17日，这个平台就登录不了了，他们出资的钱都无法提现。邓某某1发展下线时，收取的现金和转账的钱都在邓某某1和邓敬夫的账户里，然后就邓敬夫用手机从ＭＡＲＫ交易平台里转发数字货币给他们交易账户里，供他们操作买卖数字货币。2020年10月17日，邓敬夫“春哥8群”里下发通知，告诉该平台要升级，暂停交易。之后，该平台就无法登陆，平台的创始人也不见了。 上述证据经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人邓敬夫、邓某某1以投资数字货币为名，要求参加者投资一定数额的资金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，以高额的投资利润及发展下线提升级别获取提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人邓敬夫直接或间接发展参与传销活动人员在120人以上，情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邓敬夫、邓某某1犯组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓敬夫、邓某某1犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，依法可认定为自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人邓敬夫、邓某某1自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人邓敬夫、邓某某1的亲属分别代为预缴纳罚金人民币三万元、二万元，代为退缴邓敬夫、邓某某1的部分违法所得，可酌情对被告人邓敬夫、邓某某1从轻处罚。综上所述，根据被告人邓敬夫、邓某某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，结合湖南省桂阳县社区矫正管理局建议对被告人邓敬夫、邓某某1适用社区矫正的调查评估意见书，对被告人邓敬夫、邓某某1判处缓刑，对其所居住社区没有重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邓敬夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人邓某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳完毕。） 三、对被告人邓敬夫的违法所得110000元，被告人邓某某1的违法所得60000元依法予以追缴，上缴国库。（被告人邓敬夫已退缴10000元，被告人邓某某1已退缴20000元） 四、对从被告人邓某某1处扣押的小型普通客车，由扣押机关依法发还；对扣押的其他涉案物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹高耀 人民陪审员  李和平 人民陪审员  胡春明 二〇二一年五月八日 法官助理宁奇 书记员陈长鹏 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。