陕西省平利县人民法院刑事判决书 （2021）陕0926刑初22号 公诉机关陕西省平利县人民检察院。被告人王某某，男，1988年出生于湖北省襄阳县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区，2020年8月20日因涉嫌诈骗罪被平利县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于平利县看守所利县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于平利县看守所。辩护人汪莉莉，陕西康利达律师事务所律师。被告人陈某某，男，1998年5月8日出生于陕西省平利县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，住陕西省安某某市平利县，2020年6月8日因犯诈骗罪被山东省禹城市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元，2020年8月5日因涉嫌诈骗罪被平利县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于平利县看守所利县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于平利县看守所。辩护人王友凉，陕西康利达律师事务所律师。被告人汪某，男，1998年出生于陕西省平利县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，住平利县，2020年8月5日因涉嫌诈骗罪被平利县公安局刑事拘留，同年9月4日被平利县公安局取保候审，2021年2月24日本院重新办理取保候审。辩护人邹平礼，陕西康利达律师事务所律师。被告人张某，男，2002年6月23 日出生于陕西省平利县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，住陕西省安康市平利县，2020年8月5日因涉嫌诈骗罪被平利县公安局刑事拘留，经平利县人民检察院不批准逮捕，同年9月4日被平利县公安局取保候审，2021年2月24日本院重新办理取保候审平利县公安局取保候审。2021年2月24日本院重新办理取保候审。辩护人张越，陕西途科律师事务所律师。平利县人民检察院以平检一刑诉（2020）85号起诉书指控被告人王某某、陈某某、汪某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。平利县人民检察院指派检察员肖远婷出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人汪莉莉、被告人陈某某及辩护人王友凉、被告人汪某及辩护人邹平礼、被告人张某及辩护人张越到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月份，被告人王某某从朋友“阿某某”(在逃)处得知租用他人支付宝帮忙倒账可以赚钱，并承诺每介绍一个支付宝，向支付宝户主支付700元，向被告人王某某支付200元作为好处费。被告人王某某即通过微信联系被告人陈某某，两人就此事达成共识。同年6月25日，被告人王某某伙同“阿某某”、沈政、王强一起驾车来到安某某市汉滨区，6月28日被告人王某某联系被告人陈某某让其安排相关人员到安某某办理租借支付宝事宜，被告人陈某某随后指使被告人汪某、张某由平利前往安某某一酒店与王某某见面，被告人汪某、张某自愿将本人支付宝提供给被告人王某某、阿某某等人使用，事后被告人王某某向陈某某转账1400元，被告人陈某某又向被告人汪某、张某各转账500元。2020年7月1日，被告人王某某、“阿某某”等人又来到平利县，在春兰宾馆内，被告人陈某某将女朋友焦某某支付宝、汪某联系朋友余某某、詹某某将本人的支付宝提供给对方使用，7月4日因“阿某某”上线老板称资金出现问题，要求停止办理此项业务，被告人王某某等人由平利县返回湖北。2020年7月4日被告人王某某由平利离开后，被告人陈某某以手头紧张为由让其提供可以挣钱的路子，被告人王某某从网友“屌爷”处得知买卖电话卡、银行卡可以获得好处，电话卡一张200元，电话卡、银行卡、U盾一套800元，被告人王某某即联系被告人陈某某，被告人陈某某表示愿意做这个业务。随后被告人陈某某邀约被告人汪某、张某、向明亮(另案处理)一起参与办理此事，并前期商量好分成情况。至案发，被告人陈某某、汪某、张某、向明亮用本人身份信息以及组织他人共计办理电话卡57张、银行卡13张，并将办理好的电话卡按照被告人王某某提供的地址邮寄至外地。经查，被告人王某某获利4900元，被告人陈某某获利5000元，被告人汪某获利2600元，被告人张某获利1000元，向明亮获利1100元。另查明，通过本案被告人办理的四张电话卡19891XXXX71、17829XXXX32、1879155XXXX、1522974XXXX涉及外省电信诈骗案件6起，涉案金额140324.01元。为证实上述指控，公诉机关随案移送并当庭出示了书证、证人证言、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王某某、陈某某、汪某、张某在知道或者应当知道他人可能实施违法行为的情况下，仍然提供支付宝账户、电话卡、银行卡等通讯、支付结算等帮助，并从中获利，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其四人的刑事责任。被告人陈某某在前罪缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚依法合并决定执行的刑罚。特提起公诉，请依法判处。建议对被告人王某某判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。对被告人陈某某判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑一年八个月。对被告人汪某判处拘役六个月并处罚金，并可适用缓刑。对被告人汪某判处拘役六个月并处罚金，并可适用缓刑。被告人王某某对公诉机关指控的事实、罪名及证据无异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。其辩护人汪莉莉同意公诉机关的量刑建议。被告人陈某某对公诉机关指控的事实、罪名及证据无异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。其辩护人王友凉同意公诉机关的量刑建议。被告人汪某对公诉机关指控的事实、罪名及证据无异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。其辩护人邹平礼同意公诉机关的量刑建议。被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名及证据无异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。其辩护人张越同意公诉机关的量刑建议。经本院审理查明，2020年6月，被告人王某某从朋友“阿某某”(在逃)处得知租借他人支付宝账户帮他人转账能获取利益，“阿某某”承诺每介绍一个支付宝账户，向支付宝户主支付700元，向被告人王某某支付200元作为好处费。被告人王某某即通过微信联系被告人陈某某，两人就此事达成共识。同年6月25日，被告人王某某伙同“阿某某”、沈政、王强驾车到安某某市汉滨区，6月28日被告人王某某联系被告人陈某某，让陈某某安排人到安某某办理租借支付宝账户事宜，被告人陈某某随后指使被告人汪某、张某由平利赶到安某某一酒店与被告人王某某见面，被告人汪某、张某自愿将本人支付宝账户提供给被告人王某某、阿某某等人使用，事后，被告人王某某向陈某某转账1400元，被告人陈某某向被告人汪某、张某各转账500元。2020年7月1日，被告人王某某、“阿某某”等人在平利县春兰宾馆内，汪某联系其朋友余某某、詹某某，余某某、詹某某将本人的支付宝账户，被告人陈某某将女朋友焦某某支付宝账户提供给对方使用，7月4日因“阿某某”上线称资金出现问题，要求停止办理此项业务，被告人王某某等人由平利县返回湖北。被告人王某某从平利离开后，被告人陈某某以手头紧张为由让被告人王某某提供可以挣钱的路子，被告人王某某从网友“屌爷”处得知倒卖电话卡、银行卡可以获取利益，电话卡一张200元，电话卡、银行卡、U盾一套800元，被告人王某某随即联系被告人陈某某，被告人陈某某表示愿意做这个业务。随后被告人陈某某邀约被告人汪某、张某、向明亮(另案处理)一起参与办理此事，并商量好如何分成。截至案发，被告人陈某某、汪某、张某、向明亮用本人身份信息以及组织他人共计办理电话卡57张、银行卡13张，并将办理好的电话卡按照被告人王某某提供的地址邮寄给“屌爷”。四被告人通过租借他人支付宝账户、倒卖电话卡，被告人王某某获利4900元，被告人陈某某获利5000元，被告人汪某获利2600元，被告人张某获利1000元，向明亮获利1100元。办理的其中四张电话卡19891XXXX71、17829XXXX32、1879155XXXX、1522974XXXX涉及外省电信诈骗案件6起，涉案金额140324.01元。另查明，被告人陈某某因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕，2020年5月25日被山东省禹城市人民法院取保候审。2020年6月8日山东省禹城市人民法院以诈骗罪判处陈某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。陈某某缓刑考验期自2020年6月19日起至2022年6月18日止。案件审理过程中，被告人王某某、汪某自愿退缴非法所得。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍证明、线索来源、刑事判决书、裁定书及社区矫正宣告书、不准出境决定书、捉获经过、微信转账记录及转账截图、银行卡开户信息及办理银行卡详情、支付宝交易明细、串并外省资料、社区矫正档案资料、调查评估意见书，证人徐某某、石某某、龙某甲、邹某某、齐某某、龙某乙、陈某某、雷某某、李某某、冯某某、焦某某证言，被告人王某某、陈某某、汪某、张闵供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、陈某某、汪某、张某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪所得违法资金提供支付宝、银行卡支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某于2020年6月8日因犯诈骗罪被山东省禹城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。现被告人在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。四被告人系共同犯罪，被告人王某某、陈某某合谋先起犯意，且积极主动实施犯罪，认定为主犯，按照所参与的全部犯罪处罚。被告人汪某、张某受邀参与犯罪，在犯罪中所起的作用较小，认定为从犯，依法从轻处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，认定为坦白，依法可以从轻处罚。案件审理过程中，被告人王某某、汪某自愿退缴非法所得，酌情从轻处罚。平利县司法局建议对被告人张某适用社区矫正，故可对其适用缓刑。被告人汪某犯罪情节较轻且系从犯，亦可对其适用缓刑。公诉机关建议对被告人王某某判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。对被告人陈某某判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑一年八个月并处罚金。对被告人汪某判处拘役六个月并处罚金，可适用缓刑。对被告人张闵判处拘役四个月并处罚金，可适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、后果和犯罪对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院 最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（六）项、第十二条第一款第（四）项、第十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年5月19日止）。并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月；撤销山东省禹城市人民法院（2020）鲁1482刑初14号刑事判决书对被告人陈某某的缓刑部分，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月5日起至2021年6月29日止）。并处罚金人民币一万五千元(已缴纳一万元，下余五千元限于本判决生效后立即缴纳）。三、被告人汪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。并处罚金人民币三千元（已缴纳）。四、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)。并处罚金人民币一千元（已缴纳）。五、被告人王某某非法所得4900元（已缴纳）、被告人陈某某非法所得5000元、被告人汪某非法所得2600元（已缴纳），被告人张某非法所得1000元（已缴纳），予以没收，上缴国库。六、作案工具被告人陈某某苹果及华为手机各一部、王某某iphoneX及华为手机各一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安某某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。  审  判  长   邓小健审  判  员   余传甲人民陪审员   李生宝  二〇二一年五月十二日 书  记  员   陈   婷 1