安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0111刑初629号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人彭文彪，男，1992年12月20日出生，汉族，小学文化，务工，福建省武夷山市人，户籍地福建省武夷山市。2016年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月23日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张少辉，安徽权祯律师事务所律师。被告人李良，男，1988年11月10日出生，汉族，初中文化，福建省武夷山市人，务工，户籍地福建省武夷山市。2016年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月23日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人彭文斌，男，1991年10月20日出生，汉族，初中文化，福建省武夷山市人，务工，户籍地福建省武夷山市。2016年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月23日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人汤锋，安徽权祯律师事务所律师。被告人王成，男，1983年10月6日出生，汉族，初中文化，安徽省霍邱县人，务工，住合肥市经济技术开发区，户籍地安徽省霍邱县。2016年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月23日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘海军、朱泽玲，安徽皖大律师事务所律师。合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2016]573号起诉书指控被告人彭文彪、李良、彭文斌、王成犯诈骗罪于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人彭文彪及其辩护张少辉，被告人李良，被告人彭文斌及其辩护人汤锋，被告人王成及其辩护人刘海军到庭参加诉讼。现本案已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2016年4月，被告人彭文彪、李良密谋利用商户使用POS机收取手续费的心理，欲套取商户钱财。为免行踪曝露，二人先后邀约被告人彭文斌、王成出面，将他人且已透支的信用卡交于商户，要求代付资金，并支付相关手续费，商户遂依要求，将钱款转入该账户，在商户尚未将款转出前，彭文彪根据银行到帐的短信提示，立即拨打银行客服电话，要求对该信用卡限制额度或挂失。随后，彭文彪重新补办该信用卡，将钱款取出。四人分分合合通过此种方式，共计骗取钱款66450元。其中：1、2016年4月17日下午，彭文彪、李良先后与合肥市滨湖新区“靓车坊”洗车店的经营户陈某接洽，后由彭文斌出面，要求为“彭兆辉”的招商银行信用卡垫付资金30000元，并支付手续费900元，后彭文彪通过上述手段，将卡中转款悉数取走。2、2016年5月5日，彭文彪、李良、王成共谋后，由王成出面，至合肥市滨湖新区“琼林苑”小区“本荣商务宾馆”，要求经营户王某为“刘岩”的招商银行信用卡垫付资金，后彭文彪通过相同手段，骗取王某36450元。2016年5月17日，彭文彪、李良、彭文斌在滨湖新区的租住处被抓获；2016年5月23日，王成在其租住处被抓获。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈某、王某的陈述和辨认笔录，被告人彭文彪、李良、彭文斌、王成的供述，银行业务回单，谅解书、收条，前科材料、归案经过、户籍信息等证据。公诉机关据此认为，被告人彭文彪、李良、彭文斌、王成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，共同骗取他人钱款，其中被告人彭文彪、李良骗取数额为66450元，数额巨大；被告人彭文斌的数额为30000元，被告人王成的数额为36450元，数额较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人彭文彪、彭文斌、王成及其辩护人对公诉机关的指控无异议。被告人李良辩解第一起诈骗成功后，彭文彪告诉其骗得6000元。其未参加2016年5月5日的诈骗，是事后听彭文彪说的，彭文彪主动分其3200元。被告人彭文彪辩护人提出被告人彭文彪归案后如实坦白其犯罪事实，当庭认罪态度较好，是初犯，赔偿被害人损失取得被害人谅解，被害人有过错。可依法或酌情予以被告人彭文彪从轻处罚。被告人彭文斌辩护人提出被告人彭文斌所起作用较小，系从犯，到案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪态度较好，取得被害人谅解，可依法或酌情予以从轻处罚。被告人王成辩护人提出被告人王成起帮助作用，系从犯，如实供述其犯罪事实，当庭认罪态度较好，赔偿被害人损失取得被害人谅解，可依法或酌情予以从轻罚。各被告人辩护人均希望对相应被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年4月，彭文彪先后向彭文斌、李良、王成提出并商量利用商户使用POS机收取信用卡垫资手续费的方法套取商户钱财，即将已透支的信用卡交于商户，要求代付资金并支付相关手续费，商户依要求将钱款转入该账户，在商户尚未将款转出前，彭文彪根据银行到帐的短信提示，立即拨打银行客服电话，要求对该信用卡限制额度或挂失。随后，彭文彪重新补办该信用卡，将钱款取出。2016年4月17日下午，彭文彪、李良先后与合肥市滨湖新区“靓车坊”洗车店的经营户陈某接洽要求为“彭兆辉”的招商银行信用卡垫付资金30000元，并支付手续费900元，并由彭文斌出面将该信用卡交与陈某。后彭文彪通过上述手段，将卡中转款30000悉数取走。2016年5月5日，彭文彪、王成至合肥市滨湖新区“琼林苑”小区“本荣商务宾馆”，彭文彪联系要求经营王某梅为“刘岩”的招商银行信用卡垫付资金，并由王成出面将该信用卡交王某梅。后彭文彪通过相同手段，骗王某梅36450元。彭文彪取出钱款后主动分给被告人李良赃款3200元。另查明：案发后，被告人彭文彪亲属退赔被害陈某松30000元王某梅36000元，王成亲属退王某梅4200元，被害陈某松对被告人彭文彪、彭文斌予以谅解，被害王某梅对被告人彭文彪、王成予以谅解。上述事实，有公诉机关提供经庭审质证的如下证据证实：一、书证1、银行交易明细证实被告人王某、陈某账向被告人提供账户转款情况。2、账户账单查询记录，证实被告人所提供账户信用卡挂失信息，取款地点、次数及金额等。3、短信记录，证实被告人与被害人之间联系情况。二、被害人陈述1、陈某供述，证实其被骗向“彭兆辉”招商银行信用卡62×××08转款30000元的事实。2、被害人王某陈述，证实其因被骗向自称“王松”的提供的卡号62×××76的信用卡转款36450元的事实。三、被告人的供述与辩解1、彭文彪供述与辩解证实，其利用别人帮垫还信用卡，还钱后刷出的时间差，通过拨打银行客服要求限额、挂失等方式，让垫还人刷不出钱，再通过补卡、套现的方式把垫还的钱取出，伙同彭文斌、李良骗取滨湖新区靓车坊洗车房30000元，后其分给彭文斌、李良各5000元。2016年5月4日，其与李良、王成商量骗取本荣商务宾馆，后未操作成功。次日其自己打电话给王成提出再次诈骗本荣商务宾馆，并让王成将信用卡交给宾馆女老板，后骗得36450元。分赃时考虑到李良前一天作了一些事，分给李良4200元。2、被告人李良供述和辩解，证实彭文彪向其和彭文斌提出用信用卡来赚钱，并告知其和彭文斌操作方法。后其伙同彭文彪、彭文斌诈骗一洗车坊老板款钱，彭文彪称骗得5000元，并分其1400元。第二次，彭文彪、王成和其用同样方式在琼林苑一栋楼诈骗名叫“*荣宾馆”的，但没成功。后听彭文彪说，第二天，彭文彪又找了一张刘岩的招商银行信用卡和王姓男子继续操作成功了，其没有参与。彭文彪说搞到了16000元，分其和姓王的各4200元，其实得3200元，余款未给。3、被告人彭文斌供述与辩解。彭文彪跟其和李良说找人垫还信用卡，他有办法把信用卡里的钱通过软件套现出来。后彭文彪安排其到滨湖新区湖北路康园小区门口将“彭兆辉”的招商银行信用卡送给一个20多岁的年轻人，并告诉对方还30000元钱。过了几天，彭文彪给其5000元钱，说从上次那张招商银行信用卡套现出来的。4、被告人王成的供述与辩解，证实彭文彪和其商量利用信用卡骗钱，通过支付手续费骗别人帮着垫还信用卡，只要垫还的人把钱打到其提供的信用卡上，彭文彪就能把垫还的钱弄出来。2016年5月4日，其与彭文彪、李良商量诈骗本荣商务宾馆，后没有操作成功。第二天，彭文彪给其打电话说再去骗本荣商务宾馆，并让其将信用卡交老板娘。后彭文彪告诉其骗到16000元，并给其4200元，说给了他朋友（李良）也是这个数，后来其才知道实际骗了36000多元。四、辨认笔录、指认照片、现场勘查笔录、图及照片等。1、辨认笔录证实，彭文彪辨认出同案犯彭文斌、李良、王成及被害人王某；李良辨认出陈某、彭文斌、彭文彪、王成；彭文斌辨认出彭文彪、李良、陈某；王成辨认王某、李良、彭文彪；陈某辨认出李良、彭文斌；王某辨认出王成、彭文彪。2、指认作案工具照片，证实作案工具情况。3、现场勘查笔录、图及照片等，证实案发现场的地理位置、概貌等情况。五、综合证据1、户籍信息证实各被告人的身份情况及犯罪时均达负完全刑事责任年龄。2、到案经过证实各被告人均系被抓获归案。3、接受证据清单，证实陈某、王某提供了银行卡、银行交易明细等证据。4、谅解书，证实陈某、王某取得赔偿款，对彭文彪、彭文斌、王成等人予以谅解。5、扣押决定书证实扣押作案工具手机及手机卡。上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。被告人李良关于其未参与起诉书指控的2016年5月5日诈骗本荣商务宾馆王某36450元的辩解意见。经查：被告人彭文彪、李良、王成均供述2016年5月4日，三人诈骗本荣商务宾馆未成功。彭文彪、王成供述第二天彭文彪联系王成二人再次去诈骗该宾馆并成功。李良供述2016年5月5日诈骗本荣商务宾馆成功是事后听彭文彪说的，其未参与。被告人彭文彪、李良、王成均供述，此次诈骗成功后三人在一起共同分赃。综上，被告人李良辩解其未参加2016年5月5日诈骗本荣商务宾馆的犯罪，由彭文彪、李良、王成三被告人相互印证的一致供述予以证实。该辩解意见本院予以采纳。本院认为：被告人彭文彪、李良、彭文斌、王成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，共同骗取他人钱款，其中被告人彭文彪骗取数额为66450元，数额巨大；被告人李良、彭文斌骗取的数额为30000元，被告人王成骗取的数额为36450元，均数额较大。其行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人彭文彪、李良起主要作用，系主犯，但被告人李良作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人彭文斌、王成起作用较小，系从犯，依法可比照主犯从轻或减轻处罚。被告人彭文彪、李良、彭文斌、王成归案后均能如实坦白其诈骗犯罪事实，依法可予以从轻处罚。案发后，被告人彭文彪、彭文斌、王成已退赔被害人全部损失，并取得相应被害人谅解，可酌情予以各被告人从轻处罚。相关辩护人提出与以相同的辩护意见，本院予采纳，其他辩护意见与法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人彭文彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人李良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人彭文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判处确定之日起计算。）四、被告人王成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判处确定之日起计算。）五、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  凌圣荣审 判 员  李 莉人民陪审员  李 萍二〇一六年十月二十六日书 记 员  沈修龙附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公、私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。