上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0104刑初218号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人吴某，女。辩护人吴慷钧，上海市辉煌律师事务所律师。被告人刘某，男。辩护人朱久兴，上海英恒律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉(2014)998号起诉书指控被告人刘某、吴某犯职务侵占罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2015年8月17日作出(2014)徐刑初字第962号刑事判决。判决后，被告人刘某提出上诉。上海市第一中级人民法院于2016年2月29日作出(2015)沪一中刑终字第1884号刑事裁定，撤销原判，发回重审。在本院重审期间，上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑变诉(2016)1号变更起诉决定书指控被告人刘某、吴某犯盗窃罪，向本院提起变更起诉。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉。被告人吴某及其辩护人吴慷钧、被告人刘某及其辩护人朱久兴到庭参加诉讼。期间，根据相关法律规定，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2011年12月5日至2012年1月31日，被告人吴某应聘至位于本市徐汇区襄阳南路XXX号XXX室的阿而高物流(上海)有限公司、阿而高包装材料(上海)有限公司任出纳。2012年1月下旬至次月2日，被告人刘某、吴某经预谋，由吴某私自获取阿而高物流(上海)有限公司、阿而高包装材料(上海)有限公司的公司章、法定代表人章、营业执照、机构代码证、法定代表人护照、外汇登记证、公司印章准刻证复印件等证明文件；再由吴某通过刘某联系的上海市旧机动车交易市场的沈某某，向上海市交通运输和港口管理局申领上述两家公司的“上海市三资企业新增机动车额度”三个，并通过沈某某将上述三个机动车额度予以转卖，吴某将转卖所得款项共计人民币14.2万元全部直接汇入刘某名下招商银行的账户中。2013年5月8日、2014年6月4日，被告人吴某、刘某先后至公安机关投案，吴某到案后如实供述上述犯罪事实。2014年6月27日，公安机关依法冻结了刘某名下中国建设银行账户内的人民币14.2万元。公诉机关认定被告人刘某、吴某结伙以非法占有为目的，利用吴某担任阿而高物流(上海)有限公司、阿而高包装材料(上海)有限公司出纳的工作便利，窃得上述两家公司三个共计价值人民币14.2万元的上海市三资企业新增机动车额度，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，应当以盗窃罪追究两名被告人共同犯罪的刑事责任。被告人吴某系自首，根据刑法第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。公诉机关建议对被告人刘某判处三年六个月以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚，对被告人吴某判处二年以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人吴某及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议。辩护人认为吴某受刘某蛊惑实施犯罪且未获利；吴某认知有缺陷，犯罪后能自首，积极赔偿损失，且系初犯、偶犯，建议对吴某减轻处罚并适用缓刑。被告人刘某对起诉指控的事实和罪名提出异议，否认与吴某事先预谋转卖“阿而高”公司的机动车额度，其行为不构成共犯。辩护人认为起诉指控被告人刘某参与盗窃没有事实依据，刘某的行为不构成共犯；刘某明知是赃款仍予以收受，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；刘某到案后如实供述已有证据证明的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，应当认定自首；刘某是初犯、偶犯，能认罪悔罪，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2011年12月5日至2012年1月31日，被告人吴某受聘担任阿而高物流(上海)有限公司及阿而高包装材料(上海)有限公司(统称“阿而高”公司)出纳。2012年1月下旬至2月2日，被告人吴某未经阿而高物流(上海)有限公司及阿而高包装材料(上海)有限公司的授权，利用工作便利擅自获取上述两家“阿而高”公司的公章、营业执照、机构代码证、法定代表人章、法定代表人护照、外汇登记证、公司印章准刻证复印件等证明文件，冒用“阿而高”公司的名义向上海市交通运输和港口管理局申领“上海市三资企业新增机动车额度”。其中，2012年2月1日，被告人吴某冒领阿而高包装材料(上海)有限公司机动车额度一个；次日，吴某冒领阿而高物流(上海)有限公司机动车额度二个。嗣后，被告人吴某通过上海市旧机动车交易市场将上述三个机动车额度予以过户转让，并于2012年2月1日、2月2日，先后将机动车额度转卖获利款人民币4.7万元及9.5万元(共计14.2万元)汇入刘某名下的招商银行帐户内。被告人刘某明知吴某私自转卖“阿而高”公司的机动车额度，仍提供自己名下招商银行帐户，收取机动车额度转卖款共计人民币14.2万元。2013年5月8日，被告人吴某接电话至公安机关，如实供述其以公司名义冒领机动车额度并予以转卖牟利的事实。2014年6月4日，被告人刘某被传唤到案后，供述其收受吴某私自转卖公司机动车额度获利款并用于投资股票的事实。2014年6月27日，公安机关依法冻结了刘某名下中国建设银行账户内的人民币14.2万元。在审理期间，被告人吴某、刘某分别退赔人民币3万元弥补“阿而高”公司的经济损失。上述事实，有下列证据证实：1、企业法人营业执照、劳动合同、劳务派遣合同、试用期解除劳动合同通知及证人王某某、潘某某的证言等证据，证明吴某于2011年12月5日至2012年1月31日经劳务派遣担任阿而高物流(上海)有限公司出纳，同时承担阿而高包装材料(上海)有限公司相关出纳工作。2、证人王某某、潘某某的证言，上海市交通运输和港口管理局提供的上海市三资企业新增机动车额度申请表、机动车额度签收盖章记录及涉案公司相关的证明文件等证据，证明吴某先后于2012年2月1日、2月2日以“阿而高”公司的名义冒领三个本市三资企业新增机动车额度的事实。3、证人沈某某、俞某的证言笔录及银行交易记录、协助冻结财产通知书等证据，证明吴某通过上海市旧机动车交易市场将申领的“阿而高”公司机动车额度予以转卖过户，并将转卖款14.2万元汇入刘某名下银行账户的事实；案发后，刘某名下的银行存款14.2万元被冻结。4、司法鉴定意见书，证明吴某作案时及鉴定时无精神病，对本次作案行为具有完全刑事责任能力，鉴定时具有受审能力。5、被告人吴某、刘某的供述及到案经过，证明本案的案发及被告人吴某、刘某到案后对涉案事实的供述。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，未经阿而高物流(上海)有限公司及阿而高包装材料(上海)有限公司授权，采用虚构事实隐瞒真相的方法，假冒公司名义骗领价值人民币14.2万元的上海市三资企业新增机动车额度，其行为构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人吴某的行为构成盗窃罪罪名不当。被告人刘某明知吴某将骗领的机动车额度予以转卖，仍提供银行帐户收受该机动车额度转卖款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关对被告人刘某参与事先预谋且事先联系转卖机动车额度的指控，证据不足，故公诉机关对被告人刘某构成共犯的指控不成立。经查，被告人吴某、刘某经传唤到案后如实供述各自所涉犯罪事实，符合自首的法律规定。辩护人的相关辩护意见，本院予以支持。鉴于两名被告人均有自首情节，涉案赃款已被追回，且自愿弥补被害单位的经济损失，依法可以从轻或减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、追缴的赃款及退赔的经济损失发还被害单位。吴某、刘某：回到社区后，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱以珍审 判 员  戚 俊人民陪审员  仇蕴雯二〇一六年十月三十一日书 记 员  万 瑾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定后，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。