湖南省娄底市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘13刑终141号 抗诉机关湖南省双峰县人民检察院。 上诉人（原审被告人）毛高玉，男，1992年9月5日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司市场部十部总监，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 辩护人匡成国，湖南天桥律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈缘，男，1989年2月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司市场部十部副总监，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 原审被告人李小玲，女，1971年6月23日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司客户经理，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 原审被告人陈优锋（曾用名陈发展），男，1988年10月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司高级客户经理，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 原审被告人李灿钞，男，1998年6月12日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司客户经理，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 原审被告人郑超，女，1992年9月12日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司客户经理，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 原审被告人魏进城（曾用名魏进成），男，1970年11月17日出生于广东省广州市，中共党员，汉族，初中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司客户经理，住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 原审被告人欧玲程（曾用名欧玲成），男，1989年6月8日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司客户经理，住湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 原审被告人吴华海，男，1989年6月8日出生于广东省廉江市，汉族，高中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司见习客户经理，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月31日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 原审被告人陈安妮，女，1990年6月23日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司高级客户经理，住湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被取保候审，2020年12月3日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 原审被告人贺鹏，男，1989年3月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，案发时系北京富安（广州）国际拍卖有限公司客户经理，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被刑事拘留，2020年8月30日转取保候审，2020年12月3日被逮捕。现羁押于双峰县看守所。 湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院指控原审被告人毛高玉、陈缘、李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏诈骗罪一案，于2021年2月1日作出（2020）湘1321刑初468号刑事判决。宣判后，湖南省双峰县人民检察院以双检刑检诉刑抗[2021]1号刑事抗诉书提起抗诉，原审被告人毛高玉、陈缘不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月12日在本院公开开庭进行了审理，娄底市人民检察院指派检察官彭海、检察官助理李艳梅出庭履行职务，上诉人毛高玉及其辩护人匡成国到庭参加诉讼。审理过程中，上诉人毛高玉、陈缘均表示认罪并申请撤回上诉，本院依法裁定不准许上诉人毛高玉回上诉，准许陈缘撤回上诉。现已审理终结。 原审法院审理查明：2018年9月，张超峰、傅浩（另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默、傅浩（均另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理等职位。 该公司成员稳定，各部门、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上技放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至业务员。(3)业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司，然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以要被害人缴纳“咨询费”“鉴定费”“推广费”“图录费”“拍卖费”的方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网站，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。 轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦（另案处理），以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。 公司市场部分多个小部门，每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。资深总监倪广俊管理的其中一个部为市场部十部，该部总监为被告人毛高玉，副总监为被告人陈缘，业务员有被告人陈优锋、陈安妮、李小玲、魏进城、李灿钞、郑超、欧玲程、贺鹏、吴华海、郑某（另案处理）。业务员每月除发放固定底薪外，还按照诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额提成1.5%至8%。 具体犯罪事实如下: 1.被告人毛高玉2018年9月入职，2019年12月担任轩宇公司二部总监，2020年5月原轩宇公司二部改为富安公司十部担任总监。期间，个人实施诈骗受害人杨某金额30300元；担任市场部十部总监以来，该部门实施诈骗金额380488元，共计金额:410788元。 2.被告人陈缘2018年10月入职，2020年3月任见习副总监，2020年5月任副总监。期间个人实施诈骗黄某8000元，熊某5000元，潘某均30500元，汤某1000元，雷某57000元，张某12.56万元。共计：127100元。担任市场部十部副总监以来，该部门实施诈骗金额274088元，共计金额401188元。 3.被告人李小玲于2019年夏天入职轩宇公司，任市场部四部业务经理。四部由总监刘欣、副总监唐斌、刘晓品（均另案处理）负责该部门的管理，分得团队提成。2019年11月份，被告人李小玲联系到被害人施某，与刘欣共同骗取了被害人施某的鉴定费、拍卖服务品费、藏品办理证书费等费用共计金额341800元。2020年7月李小玲入职富安公司十部。 4.被告人陈优锋于2019年7月入职，期间实施诈骗刘少华23300元，仲大伟27000元，杜某8500元，查某28000元。共计86800元。 5.被告人李灿钞2019年5月入职，期间实施诈骗陈庆29788元,罗程强3万元,范某5万元,何某4500元。共计114288。 6.被告人郑超2020年3月入职，期间实施诈骗谢某13000元,彭某21000元,胡某19300元。共计53300元。 7.被告人魏进城2019年10月入职轩宇公司，12月底离职。2020年3月入职富安公司。期间实施诈骗张某220300元，李某16500元,刘某500元,金某18900元。共计46200元。 8.被告人欧玲程2020年4月入职，期间实施诈骗肖某8300元,李某25800元，吴某121500元。共计35600元。 9.被告人吴华海2020年5月入职，期间实施诈骗吴某230600元。 10.被告人陈安妮2020年5月入职，期间实施诈骗周洁红20000元。 11.被告人贺鹏2020年4月入职，期间实施诈骗陈某9000元。 12.郑某（另案处理）2020年6月入职，期间诈骗朱其玲1500元，邱某3500元,赵某1600元。共计7600元。 2020年7月22日，公安民警在广州市天河区××大厦××房将上述被告人抓获。2020年8月30日，被告人贺鹏的家属代其退还非法所得人民币10040元至双峰县公安局。2020年8月30日，郑某的家属代其退还非法所得人民币2270元至双峰县公安局。 上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明： 1.毛高玉犯罪事实证据： （1）到案经过，证明毛高玉于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明毛高玉案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）微信聊天记录，证明毛高玉微信与“王大宝石客户”、“古玩交易-石经理”、“A古玩古董交易平台（贺经理）”聊天记录情况。微信群“十部精英（14）”第十部成员之间在群内聊天、拍卖视频、成交交易、发朋友圈、商讨谈单、学习别人谈单等记录。与微信名为“句号”的人聊天聊有“看到别人公司被查”、“一屋人有风险会规避”等记录。与微信名为“聪聪”的人聊天聊有“不做浙江单、客户别扎堆、客户维权要退款、别的公司被查自己公司里面人心慌、陈优锋他们晓得了”等记录。微信群“喜聚PTV（19）”的聊天记录，“群内管理层聊天业绩、制定规矩纪律、各总监培训业务员、工资奖励发放”等情况的记录。 （4）被害人杨某的陈述，证明2019月底他买到两幅字画。在5月1日他就和父亲及叔叔到了轩宇公司，接待他们的是一名姓何的男经理和姓张的女经理。签了合同后向对方账户转款30000元，微信支付了300元鉴定费。7月底他收到对方发给他的视频，说流拍了，对方还让他拿去迪拜和新加坡拍卖，但要他证书鉴定，说办鉴定费用12000元，他没办这个证，后来一直没有拍卖。姓何的经理电话是189××××0084，微信号码是×××00。 （5）杨某宇轩宇公司签订的合同、转账记录，证明2019年5月1日杨某与轩宇公司毛高玉就字画拍卖签订的合同，转账了3万元到公司提供的账户。 2.陈缘犯罪事实证据： （1）到案经过，证明陈缘于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明陈缘案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）微信聊天记录，陈缘微信名为“广州富安国际拍卖公司《邓经理》”的微信号与微信名为“4.9梁188××××1603”、微信名为“4.16黎小姐135××××9348”、微信名为“4.3陈150××××5162”、微信名为“4.15陈5201314”的人微信聊天、收取鉴定费300元的记录。陈缘微信名为“Ａ高端艺术品市场负责人（陈总）”的微信号在微信群“十部精英（14）”的聊天记录，其中内容有“玻璃弹珠，鉴定是舍利子，一千万”群内成员在笑等记录。 （4）被害人黄某的陈述，证明2019年8月份通过网上找了轩宇拍卖公司，支付了8000元服务费，然后签订了合同，但一直没有转卖出去，与他联系的人是陈缘，微信名称是：Ａ高端艺术品市场负责人（陈总），电话×××71。 （5）黄某签订的合同、藏品附件、转账记录、陈缘的微信、电话记录，证明黄某与轩宇公司签订了合同，项目跟进人为陈缘。微信支付了8000元。 （6）被害人熊某的陈述，证明2019年有个叫陈经理的加了他微信，说他有艺术品或者钱币可以拿给他们拍卖。今年7月份他就到了他们公司，有个鉴定师看了说他带过去的东西是真的，然后陈经理叫他交100元签意向性合同。7月21日有个香港电话问他东西是不是他的，有没有什么手续，然后对方要他去赵找广州陈经理办手续，之后他就告诉了陈经理，香港打来电话。后来陈经理要他把电话给他，再和他说要他交5000元办手续，他就通过微信转了5000元给陈经理，后来他们公司就没有人和他联系了。直到湖南公安局的打电话给他说被骗了。陈经理微信名称为“Ａ高端艺术品市场负责人（陈总）”，电话是×××71。 （7）熊某微信聊天记录、转账记录，证明熊某与陈缘微信聊天记录及转账5000元给陈缘的事实。 （8）被害人潘某均的陈述，证明2020年6月25日，他接到一个加微信的好友，微信名称是Ａ高端艺术品市场负责人（陈总），电话号码×××71，他是之前在网上浏览看到“北京富安国际拍卖公司”，在上面留了个人信息。后来陈总要他带钱币到公司去，6月26日他就带了钱币到公司，陈总带他到鉴定师鉴定，鉴定师操作了一顿说钱币是真的，能买一到两百万一枚，但是需要鉴定费500元，拍卖费3万元，定金1万元。当天下午他支付了500元鉴定费，1万元定金，6月28日汇款2万元到一个叫彭邦的账户，一共付款了30500元。 （9）潘某均微信聊天记录、转账、汇款记录、藏品清单，证明潘某均与陈缘微信聊天、支付30500元的记录。 （10）被害人汤某的陈述，证明2019年7月份他在网上浏览收藏品拍卖内容，有个×××71的号码打电话给他，说他是轩宇艺术传媒公司的，姓陈，可以帮他出售收藏品。后来他们就加了微信。2019年9月份他就去了轩宇公司，他交了1000元宣传定金，给他开了个收据，他回家后微信和陈经理联系的，他要他支付15000元宣传费用，但是他怕被骗没有交，后来他再到公司去的时候发现被查处了。 （11）汤某微信聊天记录、转账记录、藏品照片、收据，证明汤某与陈缘微信聊天拍卖藏品、支付1000元的记录。 （12）被害人雷某的陈述，证明2018年12月份，他在网上了解到轩宇公司。后来一个陈姓经理（自称陈缘）在微信上和他对接聊天，问他有藏品拍卖可以去公司鉴定。2019年1月8日，他就到了轩宇公司，陈缘接待的他，带他到公司鉴定师那里鉴定，他交了300元鉴定费，鉴定师就告诉他的古钱币很值钱。然后陈缘就带他到办公室谈拍卖的事情，由轩宇公司负责拍卖，但要缴纳32000元，私下交易要10000元，拍卖起拍价120万元，流拍也可以私下交易。他就交了32000元并与轩宇公司签订了合同。后来一直没有拍卖出去，私下交易也没有人买。到2019年5月份，陈缘告诉他有个老板想买，但是要鉴定证书，说轩宇公司可以办证书，但需要交纳4万元，他和陈缘沟通后，最后只需要交纳2.5万元，他交了2.5万元后，就一直没有消息，陈缘就说没有交易成功。陈缘的微信号是×××11，当时的名称是Ａ轩宇国际古董古玩中心，电话是×××71。 （13）雷某微信聊天记录、银行交易记录、轩宇公司合同、微信转账记录、邀请函、收据，证明雷某与轩宇公司就其古钱币签订拍卖合同，缴纳了3.2万元拍卖费和2.5万元办证书费用等事实。 （14）被害人张某1的陈述，证明他在网上浏览古董交易网址，留了自己的电话，后来有人加他微信，微信名称是Ａ高端艺术品市场负责人（陈总），就是陈缘，电话是×××71.问他是否有古董，他就拍了图片给他看。2019年9月24日他将古董寄到了他们公司，然后和他说要鉴定费，300元一个，他就微信转了600元。后来陈缘告诉有拍卖会，上拍卖要交3万元，他说没那么多钱，他就说私下交易只要1万元费用。他就分三次转了1万元过去，到2020年3月22日陈缘说交易没有成功。后又联系他说台湾有拍卖会问他要不要去，他说没钱就不参加。到4月1日有个香港电话打给他愿意不愿意出售他的古董，他说卖，对方就要他找陈缘，他找陈缘说了，陈缘就告诉他收藏古董的要证书，说他们公司可以帮他办，但要3万元，他说没那么多钱，陈缘就说他们可以垫付5000元，加上之前他交了1万元，再交1.5万元就可以了，他就分四次转了1.5万元过去，但是交易一直没有成功。到今年8月底他就联系不到陈缘了。期间还有一个自称姓付的男子给他打来香港电话。 （15）张某1微信聊天记录、转账交易记录、轩宇公司收据、藏品图片，证明张某1与陈缘微信聊天拍卖古董记录、转账支付2.56万元费用记录等事实。 3.陈优锋犯罪事实证据： （1）到案经过，证明陈优锋于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明陈优锋案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）行政处罚记录，证明2013年7月23日陈优锋因吸毒被东莞市公安局谢岗分局行政拘留。 （4）微信聊天记录，证明陈优锋微信与名为“6.10小江你若盛开，蝴蝶自来？”聊天古董拍卖、收取鉴定费300元事实。在十部精英群内的聊天记录。与“12.29杜先生白茶清欢”“曾春霞”“10.29仲先生奋斗”“7.28李河生”“8.9查先生”“12.3刘先生竹林”等客户的微信聊天藏品售卖的记录。 （5）微信交易记录，证明陈优锋2020年4月25日收到来自10.29仲先生奋斗10000元，4月30日收到1000元和5000元。2020年5月23日收到12.29杜先生白茶清欢500元，6月16日收到8000元。2019年8月29日收到7.28李河生四次转账4000、4000、5000、1600元，8月28日收到8400元。2019年9月24日收到8.9查先生7000元，10月15日收到8000元。2019年10月31日收到8.30李先生4000元。2020年3月23日收到12.3刘先生竹林7000元，2月22日收到6000元。2020年4月16日收到3.27姚XX1000元。以及收取的款项转账给公司的记录。 （6）手机短信截图，证明合作刘先生四件钱币的客户给陈优锋发短信说其公司诈骗，要报案并要求退钱。 （7）被害人刘XX自述材料，证明刘少华通过网上找的了广州一家拍卖公司，带着藏品到了该公司，交了300元鉴定费和1万元推介费，第一次拍卖说流拍了。后来有香港电话打过来说有人买，但是要收藏证书，要他和广州公司的联系。他就把这个情况告诉了陈优锋，费用1万8千元，他说帮他垫付5千元，他分两次打了2万3千元过去，后来他的藏品一直没有卖出去，直到公安民警告诉他，他才知道这个拍卖公司涉嫌诈骗。 （8）刘XX与轩宇公司签订的合同、与陈优锋微信聊天记录、手机转账截图、收据复印件等，证明刘XX与陈优锋联系售卖藏品、转账支付费用的事实。 （9）被害人仲XX自述材料，证明通过网上联系到了轩宇公司，接待他的业务员是陈优锋，自称陈经理。他在轩宇公司现交了8000元广告费、推广费，后来陈优锋打电话跟他说需要制作一个收藏证书才有买家收藏，他通过微信四次转账18000元，后来轩宇公司一直拖没有将他的藏品卖出去，他还找了他们公司称何总的，后来这个公司被查了，他才知道自己被骗了，一共被骗27000元。 （10）转账记录、微信聊天记录、收据、发票、通话记录，证明仲大伟与陈优锋联系售卖藏品、转账支付费用记录。 （11）被害人杜某的陈述，证明2020年5月20日到7月19日期间，他因手里收藏的粮票浏览网页，广州富安公司业务陈优锋联系他，要他到他们公司拍卖、交易，他支付了500元鉴定费和8000元宣传费用，然后对方就一直推脱没有售卖，被骗了8500元。陈优锋的微信名Ａ古董古玩交易中心-陈经理，电话×××82。 （12）杜某签订的合同、与陈优锋的微信聊天记录、转账记录、收据。 （13）被害人查某的陈述，证明他有藏品想要出售，后面一个微信加了他，对方是轩宇国际的陈优锋，微信名称Ａ古董古玩交易中心-陈经理，微信号：×××88,电话×××82。他交了200元鉴定费，推广费7000元，上拍卖时交了16000元，后面流拍给藏品办证书交了28000元。 （14）收据、微信交易记录、合同，证明查某在轩宇公司出售藏品支付费用的情况。 4.陈安妮犯罪事实证据： （1）到案经过，证明陈安妮于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明陈安妮案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）陈安妮与客户周XX的微信聊天记录，证明陈安妮和客户周XX就其藏品拍卖、交易联系沟通情况，以及陈安妮向周XX推广公司合作网站等事实。微信群“十部精英群（14）”聊天记录情况。 （4）被害人周XX自述材料，证明陈安妮邀其到富安国际拍卖公司，推广宣传他的藏品，他先交了1000元定金，后又转账19000元，签订了合同和协议。后再联系陈安妮就无法联系到。 （5）收据、周XX微信与陈安妮聊天记录、合同、转账记录，证明周XX共支付2万元与富安公司签订藏品售卖合同事实。 5.贺鹏的犯罪事实证据： （1）到案经过，证明贺鹏于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明贺鹏案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）贺鹏与客户的微信聊天记录，证明犯罪嫌疑人贺鹏微信与客户微信聊天售卖藏品事实情况。 （4）手机文档内容“话术培训资料”，证明公司安排业务员与客户沟通培训内容。 （5）被害人陈某的陈述，证明2020年6月10日左右他在网上看的一个拍卖网址，后来有个自称贺经理的打电话给他，加了微信，问他有没有藏品出售，告诉他有几枚袁大头。后来他把东西寄到了他们公司，贺经理说鉴定费用1000元，他转过去后，他发了个鉴定视频给他。后来有另外一个何经理打电话给他说有人出80万买他的一枚袁大头，要他到公司签订合同。他到公司后就鉴定了合同，贺经理要他交了8000元服务费，他交了后就要他回家等消息。后来湖南省双峰公安民警给他打电话说，那个拍卖公司涉嫌诈骗。贺经理电话：131××××6409，微信名称Ａ古玩古董交易平台（贺经理）。 （6）陈某与贺鹏微信聊天记录、转账记录、银行交易记录、合同，证明陈某售卖“袁大头”与富安公司签订合同、支付费用情况。 6.李小玲犯罪事实证据： （1）到案经过，证明李小玲于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明李小玲案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）李小玲微信与客户聊天记录、十部精英群聊天记录，证明李小玲和客户在微信聊售卖藏品、内部微信交流情况。 （4）被害人施某的陈述，证明他在广州出差的时候在网上搜索浏览了一个公司，后来就有人联系他了，还加了微信，名称是Ａ古董古玩交易平台李经理，手机号是×××61.在2019年11月7日他到了该公司，接待他的是一个叫李小玲的经理。他告诉她有4块陨石拍卖，她就和他说4块分2组，1组拍卖1组私下交易。先要他交了30000元办了一个ＶＩＰ，然后交15800元宣传费用。他通过手机银行就分2次，1次20000元，1次25800元共45800元到他们提供的账户。中间还换了一个叫刘欣的接待他。签了合同。后来他们和他讲第一次拍卖没有成功，在2019年11月24日，他又转了2万元给李经理，11月27日转了38000元费用。但是一直没有拍卖出去。后来他们说有1组2块陨石有人要买，但是要鉴定证书，证书费用是8万元，他通过银行转账了8万元过去，后来他们又说另1组2块陨石有人买，鉴定证书费用也要8万元，他就又转了8万元过去。之后他们又讲2块陨石要拿去迪拜拍卖要58000元服务费，他又转了过去，然后还说要2万元的广告牌，他也转给他们了。他一共损失341800元。 （5）收据、转账记录、银行交易记录、藏品图片、合同，证明被害人施某支付李小玲、轩宇公司共计341800元的事实。 （6）被告人李小玲的供述，证明她于2019年夏天入职轩宇公司四部，2020年1月离职，期间其与时任四部总监刘欣共同实施诈骗被害人施某，首先她接待了施某，后来由刘欣维护这个客户。2020年7月她又入职富安公司十部。 7.魏进城犯罪事实证据： （1）到案经过，证明魏进城于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明魏进城案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）微信聊天记录，魏进城微信与客户李某1湖北光绪通宝聊天售卖藏品、收取1000元费用等记录，收取李某15000元微信交易记录。收取金Ｂ445三十二年孙中山双帆币10000元，陈锡暗八仙盒子3000元，贾Ｃ1333民国二十七4000元记录。微信与“他要变强”、“ＡＡ高端艺术品运营机构-倪总监”聊天记录以及手机图片拍卖虚假记录。 （4）被害人张某2自述材料、微信聊天截图照片、转账凭证截图凭证，证明张某2在广州轩宇公司（后转到富安公司）由魏进城联系其，后又有总监肖女士向其介绍，签订合同，交了20300元的鉴定费和服务费。 （5）被害人张某2的陈述、藏品图片、清单、富安公司委托合同、收据，证明张某2在富安公司委托拍卖藏品交了20300元。 （6）被害人李某1的陈述，证明李某1在富安国际公司由魏进城接待，交了500元鉴定费和6000元拍卖推荐费，后在联系是公安机关告知被骗。魏进城当时联系电话是135××××5658。 （7）提取笔录、李某1微信聊天、转账记录、合同、收据，证明李某1和魏进城微信聊天，转账了6000元，和富安公司签订了合同的情况。 （8）被害人刘某的陈述，证明他有一块民国23年的银元和一些古董想出售，通过网上找到了广州轩宇艺术传媒公司，后来有个员工加他微信，微信名称为Ａ艺术品拍卖魏顾问。他在今年5月4日到了轩宇公司，魏顾问要他先交了500元鉴定费，鉴定后魏顾问说拍卖需要8000元广告费用，当时他没钱就没有交。当天他就回去了，后来魏顾问说帮他找到了买家，但是要交8000元建档费，他说没钱，把银元寄过去卖了在里面扣。他把银元寄过去后就一直没有消息，直到公安民警给他打电话。 （9）刘某与魏进城的微信聊天记录、转账记录、收藏品图片、营业执照图片，证明刘某与魏进城聊天出售藏品、转账500元的事实。 （10）被害人金某的陈述，证明2020年4月初他在网上看到了一家拍卖公司，后来这个公司的魏经理加了他的微信，称可以高价将他的藏品卖出去。4月25日他带着3件藏品到了他们公司，交了900元鉴定费，鉴定老师看过后说是真的，魏经理就推荐他将藏品委托他们帮忙出售，但每件要8000元服务费，他刷卡交了8000元，签订了合同，然后魏经理要他回去等消息。后来魏经理告诉他有台湾老板愿意买，但要收藏证书，要20000元，但他没那么多钱，魏经理就说公司可以垫付1万元，他只有交1万元就可以，他就通过微信转账了1万元，但是付款后魏经理说台湾老板买了别的藏品，建议他的藏品委托他们公司去新加坡拍卖，费用3万元，他没钱就没有交了。后来就联系不上魏经理，他感觉被骗就报警了。 （11）金某与魏进城微信聊天记录、转账、交易记录、收据，证明金某出售藏品支付了共计18900元给魏进城。 （12）党员身份证明，证明魏进城于1992年5月1日入党，组织关系在广州白云区××镇××村党总支。 8.李灿钞犯罪事实证据： （1）到案经过，证明李灿钞于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明李灿钞案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）李灿钞微信与客户沈XX聊天藏品买卖记录，与客户何某聊天藏品买卖、收取3000元记录，与客户许女士聊天藏品买卖记录，与客户黄XX聊天藏品买卖、收取6000元记录，与公司文案马正飞聊天公司做推广的记录，8千和2万的推广标准一样。与富安国际财务聊天、转账300元记录。与Ａ古董古玩交易、谢经理的聊天记录。与大清银币宣统三年张先生微信假的成交聊天记录，记录中称张先生为谢谢朱大哥。与龙纹青花瓷李大哥微信假的成交聊天记录。在微信群“十部、六部低调赚钱群”聊天记录。 （4）被害人陈庆自述材料、转账记录、与李经理微信聊天记录、收据，证明陈X与拍卖公司李经理就藏品拍卖联系，按照李经理的要求先交了8888元，后又交了4000元、16000元参加拍卖会，审核、鉴定交了600元、300元，共计交了29788元，后来就联系不到了，他去他们公司的时候就被警察查封了。李经理微信号：×××15，电话：×××01。 （5）被害人罗XX自述材料、藏品图片、与李灿钞微信聊天记录、转账记录、收据、合同书，自己有一幅书画作品想鉴定估值，联系到了富安公司，和业务李灿钞加了微信。后受李灿钞邀请到公司面谈，后交了3万元的图录费、推广费、拍卖费等。李灿钞微信号×××15。 （6）被害人范某的陈述、合同、银行交易明细、与李灿钞微信聊天记录、电话记录、收据，证明他在2019年6月份的时候到了李灿钞他们所在的公司，他告诉他拍卖他的邮票要4万多元费用，他当时没那么多钱，只有2万多元，李灿钞说帮垫付2万元，然后卖出了再扣钱，他就同意了，分2次转了2万元，签订了一份合同。后来又说要办理证书才能拍卖，费用要3万元。他就分4次又转了3万元过去。后来他的邮票一直没有卖出去。李灿钞电话有两个号码，185××××5115,×××01，微信号×××15。 （7）被害人何某的陈述、交易明细、合同、收据，证明2020年5月底他拿钱币想去拍卖，在网上联系加了一个男的微信，他让他到广州公司去。他到公司后他让他交500元鉴定费，鉴定后说可以拍卖，要交18000元，他当时没那么多钱，先交了1000元，签订了合同，签完他就回去了。后来凑了3000元通过微信转过去，后来就联系不到了，网上说那个公司被查封了。对方是叫李灿钞，电话185××××5115。 9.郑超犯罪事实证据： （1）到案经过，证明郑超于2020年7月22日抓获到案。 （2）户籍资料，证明郑超案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）微信资料、微信与客户6.2谢女士鑫晨美容合作微信聊天藏品买卖、收取500元、5000元、2000元费用、作推广、支付宝收500元的事实。微信与客户彭某阿全合作聊天藏品买卖、记录。在微信群“十部精英（14）”聊天记录。 （4）被害人谢某的自述材料、收据、转账记录、与郑超的微信聊天记录，证明其于2020年3月份浏览看到古董古玩交易，联系到了轩宇国际的郑经理，到6月5日说换到富安公司了。他把钱币寄过去后，郑经理告诉鉴定费500元，其交了500元后，说有两枚是真的，要推广费、服务费是1万元，还说再寄一枚是真的，三枚就收12000元，其同意后就分3次转了12000元过去。转过去后没多久就收到了合同，郑经理就说已经安排推广了。在7月份其接到了来自香港的电话，说有人看中其藏品了，出家180万，问其拍卖还是私下交易，并要其联系郑经理。其和郑经理联系后，拍卖要38000元，其已经交了12000元，再交26000元就行了。其当时没那么多钱，郑经理要先转500元定名额，其就转了500元。后来就联系不上了，在网上查到公司被查封了。其一共转了13000元。 （5）被害人彭某自述材料、转账记录、与郑超微信聊天记录、收据、合同，证明2020年4月份他和郑经理加了微信，然后到了他们公司，郑经理安排他和另外一个经理谈拍卖的事情，他在公司交了8000元签订了合同，过了段时间又说要18000元的收藏证明，他没那么多钱就不想交了，她说帮他出一部分，他先出500元定金。后来他又到他们公司支付了12500元。过了段时间又要交钱，后来知道这个公司诈骗被查封了。他总共交了21000元，一次500元，一次8000元，一次12500元。 （6）被害人胡某的陈述、自述材料、藏品图片清单、收据、与郑超微信聊天、转账记录，证明他手里有一枚“咸丰通宝”的钱币，在今年4月份在网上查到了广州轩宇公司，然后加了“Ａ古董古玩交易郑经理”，郑经理要他带着藏品到他们公司，交了300元鉴定费，还需要搞一个宣传推广，费用是8000元，当时他没钱，就先交了1000元定金，回去后他就先转了3000元给郑经理，他们就给他做了一个推广方案。后来有个香港号码打给他，说有人看中他的钱币，但说要办一个证书。他联系郑经理，郑经理说在北京那边办，费用要3万元，他没钱，先转了5千元，希望公司能垫付，但是他们说想办法，还是要他尽快凑钱，他又通过微信转了1万元然后说剩下的由公司现垫付。他后来问他们情况就一直没有卖出去，后来就一直没有消息了。他转钱过去微信要验证名字，是叫郑超。 10.欧玲程犯罪事实证据： （1）到案经过，证明欧玲程于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明欧玲程案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）欧玲程微信与客户“合作5.5李某2”聊天、收取5000元记录。微信内提取的轩宇公司收款账号、拍卖营业执照、交易会等图片。微信群“十部精英（14）”聊天记录。与客户“5.12吴某1”聊天、收取500元、1000元的记录。微信与李灿钞微信聊天，李灿钞要欧玲程作一个家的藏品交易成功的对话。微信与肖桂华聊天，图片何先生、张先生、韩先生等假的藏品交易成功的对话记录以及相互配合的情况。微信与毛高玉聊天记录。 （4）欧玲程做的藏品拍卖假图片，话术培训资料、可能遇到的问题应答，证明其制作的假图片，公司要求业务员与客户沟通的话术。 （5）被害人肖某的陈述、合同、银行交易记录、收据、微信与欧玲程的聊天记录，证明其于4月份带着藏品到了轩宇公司，欧经理接待了他，先交了300元定金，鉴定后委托拍卖服务费8000元，当时没带那么多钱，其就交了500元定金，又到他们公司支付了7500元签订了合同。后来对方就联系不上，其就报案了。欧经理电话185××××2554，微信名称Ａ轩宇国际-欧程。 （6）被害人李某2的陈述、与欧玲程的微信聊天、转账记录、证明其在今年5月份浏览拍卖网站留了电话，欧玲程联系了他，加了微信，他微信名称是Ａ国际古玩交易-欧总，开始说鉴定费要800元，鉴定有价值就推广、拍卖，费用8000元，他说只有5000元，他就说先交5000元签订合同。合同邮寄给他后，他通过微信转了5000元过去。之后有个男子和女的又以他的藏品拍卖得高价要他专3万元证书费就可以成交了，他没有交，后来一直没消息，直到公安机关联系他才知道被骗了。 （7）被害人吴某1的陈述、银行交易明细、微信聊天记录，证明他在有一个拍卖网上联系到富安公司，接待他的是一个叫欧程的人，他电话是185××××2554，他交了500元鉴定费，1000元定金，和2万元的拍卖服务费。到了7月20日他联系不到对方，后来就去报案，广州公安局就跟他说对方被抓了。 11.吴华海犯罪事实证据： （1）到案经过，证明吴华海于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明吴华海案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）微信群“十部精英（14）”聊天记录，“新总群”、“十部、六部低调赚钱群”成员内容。收取客户转账款记录。与客户吴先生、李先生、刘先生的微信资料。微信收藏的拍卖流程、视频、微信龙纹青花瓷李大哥假的藏品成交成功对话内容。 （4）吴华海笔记本上香港号码电话后和客户的谈话内容：李哥，香港交易部给你电话没有，说买家买了几件藏品，现在资金周转不过来、香港交易部电话、说卖家没有来、下次再交易等。 （5）被害人吴某2的陈述，证明他在网上浏览拍卖网站卖古董后，吴华海联系到他，要他带藏品到他们公司。他到他们公司后，吴华海接待了他，鉴定他的藏品后，拍卖服务费、推广费等3万元，鉴定费600元。他通过微信支付10600元，银行卡转账1万元，ＰＯＳ机刷了1万元。还有吴华海的一名男性店长和一名女性领导和他对接沟通。吴华海电话×××08，微信号×××32，名称是广州富安国际拍卖公司。 12.同案人郑某犯罪事实证据： （1）到案经过，证明郑某于2020年7月22日被抓获到案。 （2）户籍资料，证明郑某案发时系完全刑事责任年龄人。 （3）郑某微信与客户“6.13赵先生”聊天、收取1000元记录。与客户“7.6肖先生”聊天、收取400元记录。与客户“陈小姐”的聊天记录。与客户“邱先生6.12铜镜”聊天记录。龙纹青花瓷李大哥微信聊天藏品交易成功的假聊天记录。微信收藏的与客户电话沟通的内容、销售话术内容。微信群“十部精英（14）”聊天记录。 （4）被害人朱XX的陈述、发票、与郑某的微信聊天、转账1500元记录、通话记录、郑经理微信朋友圈内容，证明2020年6月12日，微信号为“Ａ广州古董古玩交易郑经理”的加了他的微信，是之前广州轩宇公司王顾问介绍给他的。因为之前他和王顾问联系过。他在7月10日将藏品寄给了郑经理，鉴定费500元。鉴定后，郑经理说可以帮他推广、拍卖，也可以私下交易。服务费12000元，他说没那么多钱，郑经理说先转3000元定金，他没那么多，郑经理就说先转1000元做上推广。期间还有个香港号码联系他说有买家看中他的藏品，要他尽快和公司办手续。他通过微信转了1000元后，对方就将合同寄给他。7月23日后对方就一直没有联系了。 （5）被害人邱某的陈述，证明他在网上联系到富安公司，然后郑某加了他的微信，要他去他们公司鉴定藏品。她的电话号码×××17，介绍了私下交易缴费少，建议他私下交易。鉴定费交了500元，推广费8000元他没有交，然后她说公司垫付5000元，他交3000元，他就转了3000元，一共转了3500元。后来签了合同，但是藏品一直没有售卖出去。 （6）被害人赵某的陈述、藏品清单、与郑某的微信聊天记录、收据，证明他在网上浏览时留下了电话，后来有自称富安国际拍卖公司的郑经理联系了他，电话是×××17.对方称是正规公司，可以把他的古董拍卖出去，叫他到他们公司去看现场。看了后对方就要他缴纳15000元广告费、展览费、推广费等，当时他没这么多钱，就交了1600元现金，签订了合同。但在7月26日他在网上就看到他们公司被查封了。 13.扣押清单： （1）公安机关在毛高玉处扣押清单白色苹果手机1台，手机号189××××0084。（2）公安机关在陈缘处扣押清单黑色华为手机1台，记录本3本，藏品清单、藏品移交确认书、富安国际网络新闻发布合同、定金完款须知单、灰色ＶＩＶＯ手机1台、黑色塑料盒、灰红色布盒子、光绪通宝1枚、咸丰通宝1枚、3枚黑色铁矿石、金色苹果平板电脑1台、红色键盘机1台、台式电脑1台、收款收据“熊某代收5千元”1份。（3）公安机关在贺鹏处扣押清单小米手机1台，号码×××36，笔记本2本，内容记有客户资料、藏品清单、藏品移交确认书、一体机电脑1台、收款收据“1000元，客户陈某”1张。扣押决定书、清单、收据扣押贺鹏家属退还10040元。领条，贺鹏领到欧米茄手表1个，ＳＡＰＰＨＩＲ手表1个，钱包1个内有现金200元，银行卡若干，身份证1张，驾驶证1本，钥匙1串，提包1个。（4）公安机关在李小玲处扣押清单华为手机1台，号码×××41、ＨＯＮＯＲ手机1台，号码×××61、笔记本2本、收据1张“客户林来发金额300元咨询费”、站洋币1枚、民国三年袁世凯币1枚、光绪通宝广东省造1枚、大清银币1枚。（5）公安机关在吴华海处扣押清单华为手机1台，号码×××08、Ｆ-ＦＯＯＫ手机1台，号码×××99、笔记本4本、笔记本电脑1台、藏品清单6张。（6）公安机关在郑某处扣押清单苹果手机1台，号码×××89、收款收据4张、笔记本3本、网络新闻发布合同2本“熊某”、2本“张吉勇”、藏品清单5张、藏品移交确认书、协议书。扣押决定书、清单、收据，公安机关收到其家属退还2270元。领条，其领到耳机1副，身份证1张，皮包1个、化妆品若干、钥匙1串。（7）公安机关在陈优锋处扣押清单笔记本电脑1台、纸质笔记本7本、疑似古币3枚、ＯＰＰＯ手机1台，号码×××82、粮票6张、藏品清单10张、身份证银行卡复印件3张、合同2份、收款收据5张。（8）公安机关在魏进城处扣押清单纸质笔记本2本、笔记本电脑1台、华为手机1台、苹果手机1台，号码分别为×××81、合同4份、藏品清单、收据3张、工商银行卡1张，疑似藏品茶壶1个。（9）公安机关在李灿钞处扣押清单合同2份、疑似化石1块、苹果手机1台，号码×××01、收据1张、疑似古币29枚、笔记本电脑1台、藏品清单、协议2份、工作记录1份、手表1个。（10）公安机关在郑超处扣押清单合同6份、疑似古币21枚、笔记本3本、手机2台，号码为×××54、电脑1台、藏品清单、银行卡2张、身份证复印件3份、收据6张、人民币270元、委托书1张、黑色背包1个。（11）公安机关在陈安妮处扣押清单银行卡6张、手机1台，号码157××××8787，笔记本2本、电脑1台、藏品清单、收据1张、棕红色挎包1个。领条，其领走身份证、挎包。（12）扣押清单、领条，公安机关扣押许XX苹果手机已退还。公安机关扣押施XX苹果手机已退还。公安机关扣押陈XX苹果手机、笔记本电脑已退还。（13）移送物品清单，记录公安机关扣押物品情况。 14.被告人的供述与辩解 （1）被告人毛高玉的供述与辩解，证明2018年9月底，通过罗猛介绍，他来到轩宇公司上班，公司法人代表是刘品默。他在罗猛属下当见习客户经理。2019年3月份，他因完成了3万的业绩升为客户经理。2020年4月，不知道什么原因，公司没搞了要他们换公司，2020年5月份左右，他和轩宇公司的一部分员工来到了新成立的富安公司（法人代表彭邦），他担任市场十部总监。十部的人员有：他、肖桂华、陈缘、陈优锋、郑涛、郑某、奎尘玲、吴华海、贺鹏、欧诚、陈安妮、魏进城，陈缘和肖桂华是副总监。他负责十部人员的管理、分配任务、下达指令、追催业绩，协助、串通本部门人员忽悠、哄骗来到公司的客户，部门的业务员带客户到谈单室（也叫ＶＩＰ室）的时候，他就会冒充公司领导忽悠交流拍卖事宜。 他听说张超峰是公司的老板，邹聪是公司事务管理负责人，娄春武是鉴宝师，彭长江、王记昌是负责后勤工作，张建军是负责财务，翁海军是办公室主任，邹柳琴是人事总监，市场总监倪广俊、傅浩、何达行、代黎、刘欣、邹柳琴。倪广俊是资深总监，负责6部和10部的业务员的培训和协助串通部门人员忽悠、哄骗来到公司的客户。市场部副总监以下的人员就是按上层提供的客户，尽自己最大的努力哄骗、忽悠到公司里来。使其客户慢慢进入拍卖出钱的套路。他开始进公司时以为是个正规的拍卖公司，到后来才知道公司没有给客户卖收藏品，是骗人的。富安公司的套路、方式、方法和轩宇公司都是一样的，没有任何区别。公司的人要他们业务员想尽一切办法将客户忽悠、哄骗到公司来。然后去鉴宝，实际上鉴宝也是忽悠客户的，只要有客户拿藏品去鉴定，鉴宝师都会说是真的，是好东西。最后到谈单室，再次忽悠、哄骗。说客户的藏品可以到外国拍卖上百万，他冒充公司领导对待不同的客户说了这样重复的话，忽悠、哄骗的目的就是将客户的钱骗出来。实际上他们公司从来没有进行过藏品拍卖，所有的藏品都是公司工作人员保管，一直放在公司没有拍卖和宣传、推广，但是却打着给藏品作鉴定、给藏品作拍卖为幌子，收取鉴定费、推广费和宣传费。鉴定费是300到500元，推广费和宣传费是5000到50000元不等。十部有一个香港电话号码，这个号码放在陈缘手里，平时是倪广俊、他、陈缘、肖桂华使用，高级经理陈安妮也使用过，一般都是倪广俊用。这个号码是给客户打电话用的，因为是香港号码，他们谎称客户的藏品正在国外与买家进行对接，然后过段时间后给客户打电话说，这次对接没有成功，下次在继续对接。以此种方式拖延时间。他们不接待江苏、浙江的客户，那边的客户在公司里签了合作的合同之后，会来公司闹事，会维权。公司为了避免麻烦，就要他们不接待江苏、浙江的客户。2019年年初的时候他使用何文涛的名字做业绩，升总监后使用真实姓名毛高玉，他的手机号码是189××××0084，微信同手机号码，微信昵称是：古董古玩交易平台、微信号是：×××00。这个微信他是使用肖桂华的手机登录的，被抓的那天肖桂华没有来。这个微信他建了“十部精英”群，平时他在这个群里管理十部、下达指令，发一些视频、图片等。他一共在轩宇拍卖有限公司做了8万元的业务，赚了ｌ万多元钱，骗了4、5个客户，那些名字他都不记得了。其中，2019年10月份左右，他联系了一个贵州的客户，这个客户姓杨，30多岁，男的，交了鉴定费300元，并交了拍卖服务费28000元。另外他还做了一个四川的周姓客户，交了19000元的拍卖服务费，后来客户上门闹事，公司退了15000元给客户。公司给他的底薪3700元，话费补助200元。他可以从十部所有业务员的业绩中提成，具体是：业绩在30万以下，提成总业绩的2.5%,30万以上可以提成总业绩的4%。5月份，他总共提成8300元钱，6月份的提成还没发就被抓了，6月份十部完成了10万多元，具体多少他没算。他在富安公司的时候，就是工资加总提成，一共发了1.2万元左右。 （2）被告人陈缘的供述与辩解，证明2018年12月10日左右，通过傅浩介绍，他来到轩宇公司上班，法人代表划品默安排他在市场一部上班当见习客户经理，2019年3月份当客户经理，2019年年底升为高级经理。2020年的4月公司放假，到5月新公司富安公司开张，轩宇公司和富安公司实际上是同一家公司，大都是原班人马，就是改个名字，法人代表变为彭邦，更换了办公地址。他在新公司提升为副总监。十部的总监是毛高玉，他和肖桂华是副总监，第十部的人员有：毛高玉、肖桂华、陈缘、陈优锋、郑涛、郑某、李小玲、吴华海、贺鹏、欧诚、陈安妮、魏进城，由部门总监毛高玉负责十部人员的管理，分配任务，下达指令，追催业绩，协助串通部门人员忽悠、哄骗来到公司的客户。公司实际的大老板是张超峰，公司的一切事物都是由张超峰负责。公司分为市场部、财务部、后勤部。另外，娄春武是公司的鉴定师，负责公司业务上藏品的鉴定，倪广俊是资深总监，负责6部和10部的业务员的培训和协助串通部门人员忽悠、哄骗来到公司的客户。他在公司使用自己的真实姓名陈缘，但是和客户的交流中没有使用自己的真实姓名，讲他是姓邓。在入公司之前，公司就签订了保密协议，要求他们不能透露自己的真实姓名。他的工作手机是：×××71，微信昵称：广州富安国际拍卖有限公司《邓经理》、微信号是：×××22。有些同事制作一些假的交易成功的几十万的转账记录，他们都会下载发到朋友圈里，是用来骗取客户信任的。具体是这样诈骗的：富安公司后勤每天给业务员发两到三个客户的电话，他拿到客户的电话会主动和客户联系，向客户了解是不是有宝物出售或鉴定，对方有这个意向的话，他就马上要求加对方的微信和他聊天。在聊天的过程中，他就要客户将藏品通过微信发给他，他就假装讲要拿藏品给鉴宝师鉴定一下，其实他是没给任何人看，然后在微信聊天的时候，告诉客户讲他的藏品很好，很真，要客户将藏品带到公司实地鉴定下。有些客户就相信会带着藏品来到公司，他就会带着客户先交300到500元的鉴定费。交完费，他就会带着客户到鉴定师娄春武那，娄春武拿到藏品后，不论真假，都是说真东西、好东西。然后他会将客户带到接待室，了解客户心里想将藏品卖多少钱，然后叫倪广俊或者毛高玉假扮公司领导和客户交流、分析，介绍公司的两种交易模式私下交易和海外拍卖，私下交易的服务费一般报5000-8000元，海外拍卖的服务费一般报15000-50000元。但事实上是打着给宝物作鉴定、拍卖为幌子，收取被鉴定人高额的鉴定费、推广费和宣传费，却没有进行实际的交易和拍卖行为。和客户签订合同就是为了宣传给客户看的，为了让客户相信公司是正规的，也使他们骗取钱财合法化。香港号码是在他的ｖｉｖｏ手机里面的卡2，这个号码是用来维护、打配合电话的。用这个号码给客户打电话，就是谎称公司的人员在香港正在与买家进行对接，然后过一段时间再和客户说，没有对接的上，继续进行拖延。他的底薪3000元，话费补助200元，他的提成是业绩来的，业绩三万以下是10%提成，三万到五万是15%的提成，5万以上是20%的提成，其他业务员的提成有异动，但是差不多。他在富安公司一共骗了三个人的钱，共诈骗了6.3万元钱。一笔是骗了3万元，就是2020年6月份骗的，客户是广东云浮的姓潘，男的，他的藏品是大清银币。二笔是2020年7月骗的，被骗了28000元钱，客户是河南的一个姓付的，男的，藏品是个汉白玉碗。三笔是2020年7月骗的，江西九江的熊某，70多岁了，他交了鉴定费300元，5000元的私下交易服务费。交易成功后，他将他们的微信和聊天记录都删除了，都可以在公司财务上找到。2020年6月28日公司在广州四季酒店组织了一个私下推荐的展览会，活动之前几天毛高玉要他们准备客户的藏品清单打印出来，他打了他的客户6、7张藏品的清单给肖桂华带去活动现场的，然后针对每个客户的藏品清单拍录了视频，视频的内容就是一个外国人在看客户藏品清单的影像，同时肖桂华在旁边介绍这个藏品客户名字和藏品的年代，然后外国人就在纸上记录一下。展览会上没有客户的藏品交易成功的。这样做是他们在推荐客户藏品的假象，然后他们将视频转给客户看。 （3）被告人陈优锋的供述与辩解，证明他于2019年7月到2020年4月份在轩宇公司上班。2020年4月毛高玉让他去富安公司应聘见习经理，4月份到6月份他是二部客服经理，7月他是十部的高级经理。他在富安公司使用自己的真实姓名陈优锋，他使用手机×××82、微信号码是×××82跟客户沟通，他还注册了一个ＱＱ号码是242600××××，昵称：国际贸易陈经理，平时也用于跟客户联系沟通。他们公司有个微信工作群，群主是张老板，在群里大家主要讨论客户藏品的价值以及相关进展情况，相互沟通达到资源共享，他们公司主要是通过收取藏品卖家的鉴定费、推广费来盈利，他们公司的员工及业务员主要是靠赚取提成及底薪来发放工资。他们公司这种虚构交易平台，通过虚构鉴定、宣传、推广、展览、拍卖等行为从而达到骗取客户的鉴定费、推广费、拍卖费、私下交易费等，他认为这种行为是诈骗行为。公司里面有一个专门的客服ＱＱ，ＱＱ号码是303424××××，每天客服通过ＱＱ把客户资料发到他的ＱＱ上，他再根据客服ＱＱ提供的资料联系卖家，要求卖家到公司来进行鉴定，然后公司再收取一定的鉴定费及其它费用，他们按照卖家的费用进行提成，见习经理底薪2000元提成10%，客户经理底薪2200元提成15%，高级经理底薪2400元提成15%。公司有一个ＱＱ群，群号码是100××××6700。公司专门请了一个鉴定师叫娄春武。卖家和副总监或者总监谈好价格之后，卖家再和他签委托买卖合同，卖出去之后提成归他（提成根据签订的合同里的金额来计算）。卖家和他们公司签订合同，公司网上就会假装进行拍卖。当卖古董的和他联系询问进展时，他会以各种理由敷衍他们，他主要是采取拖时间的方法。一般情况下谎称第一个月为上拍准备期，第二个月是正在上拍，第三个月称藏品未卖出或者流拍，其后还会要卖家重新找公司签订合同。如果卖家对拍卖不满意到公司来闹，公司安排接待业务员去安抚，实在安抚不了的再进行退钱。公司会安排对业务员进行培训，并提供那些话术和一些相关藏品的大约价格表给他们，让他们用来忽悠客户。公司网站的基本情况他不知道，网站上发布的内容（文字、图片、视频）是公司里专门有人负责制作假的图片、视频。没有买家通过浏览网站看中客户的藏品。据他所知，公司从来没有过客户购买推广的藏品，从来没有帮客户卖出过任何藏品，没有对网站进行推广。公司网站很少人看，没有国内外买家看中客户的藏品，那些国内外买家都是公司聘请回来假扮买家作秀的，并不是真正的买家。公司为创造出高、大、上的假象，还特别请了一些外国人假扮买家，为下一步虚构的海外拍卖会和海外私下交易做好铺垫，以此继续收取高额海外拍卖费和私下交易费。而且当客户对他们在合同期限内没有卖掉藏品有意见时，他们就会跟到期的客户再签延期合同，让客户误认为他们还在继续寻找买家，不要求退款，以达到最终骗得客户交纳的所有费用并且让客户没有意见的目的。那些香港电话是公司专门安排人员拨打客户的电话，目的是为了让客户相信有海处拍卖这个市场。他的微信号×××82因为被人举报，6月份被官方封了，后来通过解封的方式解封了，但是之前的聊天记录都没有了。看了微信的转账记录：2020年7月13日标记为“6.10小江你若盛开，蝴蝶自来？”的交了鉴定费300元。2020年7月8日标记为“6.25周先生瑾”的交了鉴定费300元。2020年6月22日标记为“＊峰”的交了6000元。2020年5月23日标记为“12.29杜先生白茶清欢”的交了鉴定费500元、6月16日交了推广费8000元。2020年6月9日标记为“6.9洒女士她姐平淡一生”的交了鉴定费1200。2020年4月11日标记为“10.29仲先生奋斗”的交了2000元、4月25日交了10000元、4月30日交了鉴定费1000元和推广费5000元。2020年4月18日标记为“3.27姚彩琼”的交了1000元、4月20日交了1000元。2020年4月6日标记为“王女士徐先生朋友花开见佛”的交了推广费14800元。2020年4月3日标记为“3.28黄先生你的微笑好美”的交了鉴定费300元。2020年3月22日标记为“12.3刘先生竹林”的交了推广费6000元、3月23日交了7000元。2019年9月21日标记为“8.30李先生宝宝一佰天”的交了300元、2019年10月31日交了4000元、2019年11月30日交了4000元、2019年12月1日交了2000元、2019年12月2日交了1000元。2019年11月29日标记为“曾XX”的交了拍卖费18000元。2019年9月5日标记为“8.9查先生”的交了鉴定费和邮寄费324元、2019年9月6日交了推广费8000元、2019年9月24日交了推广费7000元、2019年10月15日交了推广费8000元。2019年9月20日标记为“8.27敖女士大家好才是真的好”的交了5000元。2019年9月6日标记为“8.27金先生违梦酒”的交了2500元、2019年9月17日交了5500元。2019年8月6日标记为“7.28李河生”的交了300元、交了8400元、2019年8月29日交了1600＋5000＋4000＋4000元.总共合计153324元。他微信绑定的银行卡为尾数2874的农业银行储蓄卡，银行卡的开户名字为陈优锋。2019年12月份，他骗得刘XX23000元和300元鉴定费，他共计提成15%共计3450元。还有四川省一个叫仲XX的客户交纳广告费、推广费和鉴定费等18000元，这次他提成18000元的15%共计2700元。 （4）被告人贺鹏的供述与辩解，证明2020年4月份，他表妹翁海军介绍他到富安公司（原轩宇公司）上班，他所在的部门是市场部十部，担任见习经理，他主要工作是负责公司的后勤维修和联系客户，十部的负责人是毛高玉，他们组共13人，除了毛高玉和他还有陈优锋、肖桂华、郑超、魏进城、郑某、吴华海、李灿钞、李小玲、欧程、陈缘、陈安妮。 公司的法人代表是彭邦，前法人代表刘品默，公司实际老板是张超峰，邹聪公司事务管理负责人，鉴宝师是娄春武主要负责古董的真假鉴定。彭长江，王记昌是负责后勤工作，张建军是负责财务，翁海军是办公室主任，邹柳是人事总监，市场总监倪广俊，傅浩，何达行，代黎，刘欣、邹柳琴。公司有个ＱＱ群（群名：艺术学院，群号码为：×××70）有个ＱＱ名叫艺术文化（后改为客服）的，就把这些客户的信息分配给他们，（一般每个人每天会分到四个客户，他因为还要负责公司后勤维修，所以他每天会分到两个客户，）业务员联系客户时会针对客户的藏品要么在雅昌艺术网站上查找一个类似藏品情况、要么给鉴定师看看进行一个所为的初步鉴定，然后再在雅昌艺术网站上找一个类似藏品的价格报给客户，无论客户的藏品真的假的、好的坏的，都会告知他们说藏品有很高的收藏价值，然后利用客户想高价出售的心理骗客户把藏品带来公司给老师鉴定。当客户把藏品带来时，他们就把客户的藏品送给娄春武进行鉴定并收取一定的费用，费用一般在300元到500元每件，专家一般都会鉴定为是真品，有很高的收藏价值，最后以可以帮客户进行销售为由诱骗客户把藏品放到公司帮忙出售，出售的方式有两种，一种是私下帮忙找买主（就是通过各种展览会销售），一种是公司帮忙拍卖，费用的收取与出售的方式挂钩，如果是私下帮忙找买主的话，公司会和客户签订一份网络推广合同，然后会以进行宣传、推广为由收取几千块钱不等的费用；如果是要进行拍卖的话，必须花钱成为公司的ＶＩＰ客户，还要收取每件或每组1000元的藏品拍照图录费用。公司没有向特定的人群进行推广，就是把视频或文章放在网站上就没有理会了，没有买家通过浏览网站看中客户的藏品。拍卖会的视频是倪广俊、陈安妮（十部的高级经理）、毛高玉在十部的微信群里发送过，还有些图片是公司的人发送在他们公司的微信总群里。十部是有一个香港电话。这个号码放在陈缘手里，平时是倪广俊、毛高玉、陈缘、肖桂华使用，一般都是副总监以上的人用，这个号码是给客户打电话用的，是打配合电话用的，谎称客户的藏品正在国外与买家进行对接，然后过段时间后给客户打电话说，这次对接没有成功，下次在继续对接。以此种方式拖延时间。他从今年5月20号左右的那次虚假信息宣传就知道公司在欺骗客户，这次说台湾有个拍卖会，然后让他们业务员发微信朋友圈，欺骗客户过来说五月底有个交易活动，其实根本没有，骗取客户相信他们再收取各种费用。他一共骗了两个客户，总共骗了9400元。骗的第一个是王X，他5月24日交了300元鉴定费、100元定金。第二个是叫陈某的，50岁左右，云南昆明的（电话是139××××7393，微信名：陈某，微信号：×××12），6月22日收取了陈某1000元鉴定费用，6月30号收取了8000元的补充资料费用。 他在公司使用自己的真实姓名贺鹏，他和客户沟通的手机号码是：131××××6409，微信名是：Ａ古玩直董交易平台（贺经理），微信号：×××22。 （5）被告人陈安妮的供述与辩解，证明2020年5月份她在ＢＯＳＳ直聘ＡＰＰ上看到富安公司招聘电话营销，经过面试，她于2020年5月22日入职上班，她在市场部十部，任高级经理，主要任务是邀约客户来公司鉴定藏品以及谈藏品交易的业务。当时毛高玉对她进行了培训，培训的内容是怎样打电话邀约客户过来公司，对藏品的知识不懂的就问老师（鉴定师娄春武），公司的业务就是买卖古董等方面的情况。公司有个客服的，每天都会发送客户的资料给业务员，业务员跟客户联系，约客户来公司鉴定真伪，带客户了解以及参观公司。再由主管以公司的名义去和客户谈拍卖或交易并签订合同。由老师负责对客户的藏品评估鉴定。客户与公司签订合同需要缴纳的费用包括：图录费、推广费、鉴定费，她不清楚收取的标准。客户在和公司签订合同时就会缴纳相关费用，公司再开收据给客户，把合同给客户。公司的法人代表是彭邦，鉴定老师是娄春武，人事管理人员翁海军，其他的人她不认识。公司有市场部、后勤部、财务部、专家室等部门。十部的大总监是倪广俊，他另外还分管了一个部门，十部的总监是毛高玉，副总监陈缘、肖桂华；十部的成员有陈优锋、魏进城、李灿钞、贺鹏、郑超、欧玲程、陈安妮、李小玲、吴华海、郑某。她是使用自己的真实名字。她的微信：×××41、昵称是：Ａ艺术陈小姐，微信和手机都是她自己的。她的业绩总共是22900元，六月份谈了三个客户，其一，湖南的一个叫周XX的人，交了委托拍卖20000元；其二，一个客户交了500鉴定费和400元定金；其三，一个客户交了1500元鉴定费。七月份有个客户交了500元鉴定费。提成是客户缴纳费用的10%。她知道6月28日公司在四季酒店组织了一次藏品展览会，毛高玉要她跟肖桂华去交易会现场，当时有一些外国人，然后还有翻译在旁边，肖桂华负责拿着藏品资料向外国人介绍藏品，她负责拍摄视频，然后将视频和照片发至十部的工作群，这些视频是针对客户的藏品制作的视频。这些视频由各业务经理发给各自的客户的。这些视频是对客户进行维护，证明他们公司在对他们的藏品进行推荐和交易，实际上没有实际交易的环节，当天十部的客户的藏品是没有成交的。维护就是说一些客户的因藏品一直没有交易成功，客户会对公司有了怀疑和有情绪，业务经理为了安抚客户，消除客户的疑心。拍这些视频证明公司还在给他的藏品进行接洽，实际上也是骗客户的。也有打香港电话进行维护，香港电话是用来给客户打电话，对客户进行维护的，称是公司在香港或境外的市场负责人，正在给客户的藏品进行接洽，实际上也是骗客户的，是倪广俊、毛高玉、陈缘、肖桂华在使用。上海、浙江、江苏的客户他们不接洽的，总监毛高玉讲过上海、浙江、江苏的客户容易报警，公司怕麻烦，所以不要接洽这些地方的客户。 （6）被告人李小玲的供述与辩解，证明她是2019夏天在轩宇公司，在轩宇公司工作了5-6个月，2019年12月底到2020年1月初，离职，离开公司之后她继续和客户联系的。2020年7月1日，她到富安公司上班，任业务经理，在业务部十部。十部的总监是毛高玉，陈缘、肖桂华是管事的，另外还有陈优锋、郑某、吴华海、陈安妮、贺鹏等人。公司有人事部、财务室、前台、鉴宝室、还有业务部。他们公司是做古董古玩古钱币奇石等艺术品交易的，就是向这方面的收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。她在公司使用自己的真实姓名。她和客户联系的手机号码是166××××2321、×××41，微信昵称是Ａ古董古玩交易平台李经理，微信号×××12。他们十部有一个叫“十部精英”的工作群，另外业务部有一个叫“新总群”的工作群，群成员是业务部几个部门的员工。她是2019年9、10月份的时候，她因有个客户的藏品要上拍卖会，然后流拍了，她就发现拍卖会是骗人的，是用来发给客户，要他相信他们将他的藏品做了推广，进行了拍卖，但是没有拍卖成功过的，都是流拍，她就知道公司是骗人的，本来今年她是不想来富安国际的，但是她找过两次工作，别人嫌她年纪大，所以她就到富安公司上班了。到富安公司是知道公司是骗人钱的。客户的藏品从来没有送出去国外，因为他们公司都没有海外买家，也没有海外拍卖会。他们对客户所说的已把藏品送出国外、以及说他们自己在国外的话都是骗客户的。她没有去过英国，她是骗客户的，是想获取他的信任，相信他们公司的国外的资源等等，想要他到公司来鉴定、推广、拍卖等。他们公司没有为客户的藏品举行过酒会、展览会和拍卖会，这些酒会、展览会和拍卖会都是假的，酒会、展览会的视频都是部门的同事发给她的，都是假的，公司没有为客户的藏品进行酒会、展览会进行展览、拍卖。她所知道的应该没有为客户藏品举行过真正的展览会和进行海外拍卖会，只是聘请过一些人假冒客户在公司里开过一些假的展览会，然后拍照、拍视频让他们给客户看，以骗得客户的信任。香港电话是用来打配合电话的，这台手机一般是在倪广俊、毛高玉、陈缘、肖桂华等人使用，业务员在与客户进行沟通时他们会使用香港电话打电话。总监使用这个电话联系客户，称是公司在香港交易部的负责人，如果要进行交易，就需要来公司进行鉴定和合作签合同。目的是体现公司的规模大、档次高，骗客户来公司谈合作、交服务费。她入职以来一共骗了3个客户,共骗了9000多元人民币。1、2020年7月7日，她通过微信加了一个微信昵称：战魂，她备注“1王生180××××7466.150××××4684.7.7”，微信号：×××66，交了300元鉴定费，8000元钱推广费。2、2020年7月份，她之前加上的微信好友，微信备注为“收藏老六139××××6792”，微信号：×××22，昵称：宁静的春桃，7月11日他交了900元鉴定费。3、2020年7月13日，她加上了一个微信昵称：风里来雨里去，她备注为：“1张生139××××1027”，微信189××××3927，微信号：×××45，他向公司交了300元鉴定费、2600元的推广费。2019年10月份认识客户施某的，他带着几个石头到公司来，那人到公司后，她是先带着他去鉴定，后面就叫上当时的总监刘欣来接待的，刘欣说：这个客户后面由他来沟通。后来施某具体交了多少钱到公司她就不清楚，大约是十多万左右，她当时拿了1万多的提成，施某的藏品应该还是放在他们公司里面。 （7）被告人魏进城的供述与辩解，证明他是中共党员，党组织关系是中共广东省广州市白云区东风村。2019年10月23日他到轩宇公司上班，任客户经理，2019年12月底因为新冠肺炎疫情原因就离职了，2020年3月公司通知抽去富安公司上班，他发现轩宇公司的人员有一部分也在富安公司上班。 他们公司这种虚构交易平台，虚构鉴定、宣传、推广、展览、拍卖等行为去骗取客户的鉴定费、推广费、拍卖费、私下交易费等，他认为是诈骗行为。实际没有帮客户出卖藏品，从而达到诈骗客户钱财的目的。例如当客户问及拍卖交易情况时，公司让他答复客户流拍了要等下次交易会，往后拖时间，结果自始至终都没有帮客户成交。还有6月28日在广州四季酒店公司请一些外国人假扮买家，开假展览会，结果并没有成交出于过一件藏品。他手机里面的虚假的转账记录图片是用来发给客户的，骗客户用的，谎称公司成功交易客户藏品的转账记录。公司没有通过拍卖和私下交易将客户的藏品交易成功过。他没看到公司有负责拍卖部门。他在公司使用自己的真实姓名，他使用的手机号码是135××××5658，他使用的微信号也是这个号码、微信昵称是“Ａ艺术品拍卖魏顾问”、微信号是×××22，微信头像是一个古花瓶的图片。他入职以来一共骗了七八个客户：1、贵州大方县沙厂乡营竹村XX组叫李某1（电话号码159××××9673）被骗了6000元；2、广西容县县底镇县的陈X（身份证号码是45252519XXXX××××，电话号码182××××2005）被骗了3500元；3、张先生（电话号码135××××0037，微信号×××88）他被骗了20000元、鉴定费用300元；4、陆XX（电话号码138××××0545，微信号×××45）被诈骗了8000元、鉴定费300元；5、金先生（电话号码180××××4385，微信号×××22）被骗了13000元、鉴定费300元；6、河南的贾X有（电话号码189××××7931，微信号：×××22）被骗了5000元。 （8）被告人李灿钞的供述与辩解，证明2020年4月13日毛高玉叫他到富安公司上班，任客户经理，毛高玉当时是公司的市场总监，也是双峰人。平时所使用的用来忽悠客户的话术是倪广俊、毛高玉告诉他的。他们公司这种虚构交易平台，虚构鉴定、宣传、推广、展览、拍卖等行为去骗取客户的鉴定费、推广费、拍卖费、私下交易费等，他认为是诈骗行为。他在公司有三个月了，但从来没有看到有买家来公司，也没有人来公司谈购买收藏品。他在公司使用自己的真实姓名，在合同上签字用他的名字。他使用的手机号码是185××××5115，微信也是这个号码，微信昵称是“古玩交易中心李经理”、微信号是×××15、微信头像是国旗的图片。他入职以来一共骗了十个客户:1、何某（电话号码是133××××6107）他被诈骗了4000元；2、陈X（电话号码是×××17）他被诈骗了28888元；3、黄XX（电话号码是×××99）被诈骗了4000元；4、罗XX（广西宜州市福龙乡，身份证号是45270219XXXX××××，电话号码是×××70）他被诈骗了1000的图录费、29000元的会员费；5、沈XX被诈骗了300元的鉴定费和500元的合同定金；6、许XX（广东省云浮云城区，电话号码是138××××9611）被诈骗了3000元。 （9）被告人郑超的供述与辩解，证明陈优锋是双峰县锁石镇人，是她男朋友，2020年3月12日陈优锋让她去轩宇公司工作，她上了一个星期班之后就请假回老家了，2020年5月22日她回到轩宇公司上班，这时公司已经改名为富安公司。她在富安公司十部任客户经理职务，她在公司使用自己的真实姓名郑超。她是使用手机138××××9254、微信号码是138××××9254跟客户沟通，微信昵称：Ａ广州古董古玩交易郑经理。他们公司有个微信工作群，群主是张老板，大家在群里主要讨论客户藏品的价值以及相关进展情况，相互沟通达到资源共享，他们公司主要是通过收取藏品卖家的鉴定费、推广费来盈利，网站上发布的内容（文字、图片、视频）是公司里专门有人负责制作假的图片、视频。没有买家通过浏览网站看中客户的藏品。客户付完全款之后后勤部才会在网站上进行推广，为了骗取客户更多的费用，公司聘请一些中国人和外国人来外面的酒店里参观、开展览会，对之拍照、拍视频，倪广俊会把这些视频发给他们业务员，他们拿这些照片和视频通过微信发给客户让他们相信公司在做推广，另请冒充成国内外买家来看公司展品，对之也拍视频，让客户看了视频后他们对客户说外国客户正在看你的收藏品，有购买意向。通过虚假宣传从而让客户觉得他们公司有实力，是有人在看收藏品，自己的收藏品公司真的在推广，最终达到骗取客户的鉴定费、拍卖费、私下交易费等款项的目的。没有国内外买家看中客户的藏品。公司里面的培训一般是下班以后由倪广俊培训，培训内容：1、如何骗取客户的信任。2、如何谈客户，稳住客户。3、千方百计邀约客户来公司鉴定，缴纳鉴定费、推广费等费用。4、激励他们多做业绩，拿业绩提成。专业术语由倪广俊培训，没有具体的话本。 其实施的具体诈骗行为有：1、2020年4月3日她微信备注的“4，3彭某XX合作Ｂ442”的客户，公司收取了他21000元的推广费和收藏证书费。2、2020年6月26日她微信备注的“6.18何先生XX合作0094”的客户，公司收取了他5500元推广费和鉴定费。3、2020年6月26日她微信备注的“6.18黄先生XX合作0095”客户公司收取他5500元推广费和鉴定费。4、2020年6月20日她微信备注的“6.20吴先生XX合作0134”的客户，公司收取他5500元推广费和鉴定费。5、2020年7月10日她微信备注的“6.5吴先生吴XX合作0126”的客户交了300元鉴定费和200元推广费。6、2020年7月11日她微信备注的“4.12李先生ＫＴＭ合作0137”的客户转了8500元推广费和鉴定费。7、2020年6月24日她微信备注的“6．18张XX合作0071”的客户转了9500元，还交了1500元现金的推广费和鉴定费。8、2020年6月22日她微信备注的“6.18杨先生杨XX合作0011”的客户，公司收取他了7500元的推广费和鉴定费。9、2020年6月8日她微信备注的“6.2谢女士鑫晨美容合作0011”、叫谢某（电话号码是135××××8907）的客户，交了13000元推广费。10、2020年4月份她微信备注的“3.31胡某厚德载物合作Ｂ444”的客户（他的微信号：×××12）通过微信转账给轩宇公司1000元，后转了1.8万元（含网络新闻发布合同和收藏证书）。11、2020年6月24日她微信备注的“4.12余先生余文伟悟合作0057”的客户通过建行转账给公司财务1.45万元。她骗的上面这些客户的产品都没有卖出去或者推广出去。 （10）被告人欧玲程的供述与辩解，证明他是在2020年4月18日到轩宇公司业务部十部从事业务员工作，他是在他妻子许浩的介绍下来到富安公司的，许浩比他早几天入职的，她是在后勤部门工作，她的工作职责就是给藏品拍照以及身份证件的复印等。他是在2020年4月到富安公司业务部后首先第一件事就是培训，他和当时七八个新人一起参加培训，他记得公司部门总监倪广俊给新人发放了话术剧本，话术剧本上写了很多内容，他记得是“第一通电话问客户有没有藏品，没有打算卖，第二通电话问客户对藏品想卖个什么价位，第三通电话问客户是否有时间来公司卖藏品”，当时在轩宇公司的时候培训，总监倪广俊就是要他们自己根据话术剧本学习，但到富安公司后，倪广俊亲自用口头教学的形式培训他们这七八个新人如何接待客户、如何打造朋友圈、如何介绍和推广公司。业务员与客户签订服务协议的内容就是一些服务项目，服务项目就是客户把藏品进行推广和展览，但最终是如何推广和展览的情况他就搞不清了，其实根本没有推广就是把藏品放在公司，只是利用拍摄视频和网站为幌子来骗取客户的信任。签完合同之后，他们业务员则将藏品的图片、合同内容等资料发给总监，藏品实物交给许浩，由她统一保管。至于藏品根本没有拍卖，这都是来忽悠客户的。他在公司是用真名欧玲程，他的手机号码是185××××2554，微信名叫“国际古玩交易”、微信号：×××22、昵称叫“Ａ国际古玩交易欧总”。 在他的印象里联系过两个客户，一个是叫李某2的（微信号：×××22），云南文山人，联系电话：183××××4722，她交了5000元的宣传、推广费用；另外一个叫吴某1（微信昵称叫吴XX，微信号：×××66），湖北恩施人，联系电话：139××××6088，他通过银行卡转账的形式给公司账户转了20000元的委托拍卖费，还转了1000元的ＶＩＰ合同定金。还有一些人他记不清楚了，成功了的他都在微信前面加上了“合作”两个字。被他骗了的还有夏XX188××××7396、袁XX130××××6263、韩先生17596538831、汪明137××××4868，这些人的钱都是直接转钱到公司财务，所以他记不清楚了。 （11）被告人吴华海的供述与辩解，证明他是5月13日进的富安公司，是朋友肖桂华介绍他入职的。他刚进去的时候是坐在副总监肖桂华旁边向她学习怎么和客户交流的。进公司一个星期左右，公司给他们发了培训手册，这个手册上面就是一些怎么和客户交流的专业术语，这样显得他们很专业。市场部每天都要开晨会考勤，基本上由市场部第六部的资深总监倪广俊和大家讲怎么和顾客交流拍卖古董的事情和技巧等，有时候倪广俊会让一些成交记录好的发表心得和经验。他们都是从公司满姐ＱＱ（她ＱＱ号码是：303424××××，昵称是：客服）上收到客户信息，这些客户信息都是来自客户在公司网站，网站名：广州富安国际拍卖有限公司，然后由“满姐”在把这些资料整合好发给业务员，然后他们就和这些客户联系，一般先是收对方300-500元的鉴定费，然后会找公司的鉴定老师娄春武鉴定，之后他们会根据“雅昌网”上面类似的文物价格给对方，通过沟通如果顾客相信他们讲的，他们会跟对方介绍两种途径：一种是通过他们宣传来物色买方，收取的费用是8000元-12000元左右，一种是通过拍卖会来拍卖，收取的费用是15000元-50000元左右。通过第一种方式，过一段时间他们会骗对方，他们会通过网站、媒体等给顾客的文物做宣传，他们公司网站上面有一些宣传文物的链接，还有一些虚假的成交记录。如果对方急着要把他们的文物卖出去就要在他们公司办证书，他们会再收取8000-几万元不等，如果不办证书，顾客问进展情况，他们一直拖延下去；如果对方选第二种方式进行拍卖的话，公司就会发一些虚假的拍卖会视频给顾客，他们会拍一些流拍的视频给顾客。公司给顾客的古董宣传和拍卖都是假的，公司没有买卖古董成功的记录。他们业务员会经常在朋友圈发布一些虚假的成交记录和拍卖视频，谎称是藏品成交的情况。因为不会讲明是不是自己所做成功的业务，只是说某某先生的藏品成交成功的话，实际上他是没有成交的。只是发这样的视频诱导客户到他们公司签订合同。骗取他到他们公司来交各种费用。他不知道诈骗，只知道是有套路。他用于诈骗的微信号：×××32，昵称：广州富安国际拍卖有限公司，生活微信号：明轩风华，微信号：×××08，ＱＱ：20361××××，昵称是明轩风华。他诈骗的有一笔5000元、一笔30000元的、一笔10000元的，另外还有4000-5000元左右的鉴定费，共计5万元左右。第一笔是：今年六月初的时候，有个顾客微信昵称为：才聚四方、微信号是：×××50，他备注为：李先生153××××7751的转了5000元的委托拍卖费。他们跟李先生讲这个月28号有个拍卖，看对方有没有诚意，如果到了28号，他们会按照公司的套路拖延，说这次不行，要等下次才行，每个时间节点对应的有不同的话语来搪塞顾客。第二笔是：今年7月ｌ8日，一个叫吴某2的，他的微信昵称是：成成，微信号：×××92，备注为：吴先生137××××1792。他7月18日交了600元的鉴定费、30000元的委托拍卖费。第三笔是：今年7月20日，一个叫刘先生的，他的微信昵称是：宁（乡下人），微信号：×××87，备注为：刘先生131××××8888，他交了600元的鉴定费、10000元的推广宣传费。 （12）同案人郑某的供述与辩解，证明6月10日她和朋友王X坐车去广州省打暑假工，因为她姑姑郑超在富安公司上班，6月11日她就去了富安公司应聘销售，由部门总监毛高玉面试的，然后她就开始上班了。6月13日由客服（ＱＱ号码：303424××××，ＱＱ名称：客服）发客户的联系方式给她，然后她就用×××17的手机号码给客户打电话加微信，让对方把藏品发给她看，之后她给公司鉴定专家娄春武看资料，娄春武看完后告诉她藏品的年份、名称、材质等相关信息。她如实告诉客户藏品的相关信息，客户会问她藏品的价值多少，她回答她让市场部门做市场分祈，其实她是去查阅网站和一些成交记录，回答客户藏品的初步价格。如果客户想要卖藏品的话，她会告诉客户主要有两种渠道，一种是私下交易，另一种是拍卖。私下交易有免费和交费两种方式，拍卖的话是走国内和国外。她接触的客户都是选择私下交易，客户拿着藏品来到公司鉴定需要交鉴定费用，公司收取客户300元-500元的鉴定费用后，她带他去找公司的娄春武，娄春武鉴定完之后告诉客户古董的真假。然后就由他们业务员根据“雅昌网”上类似古董的价值给客户提供一个相似的估价。如果客户有意愿通过他们来物色买家，然后他们十部的总监毛高玉、副总监陈缘、肖桂华和业务员一起和客户来谈，谈好了就要签订一份委托买卖古董的合同，然后就要客户缴纳签订合同的相关费用，她的客户基本上是缴纳500元-3000元的费用，他们就答应客户，会给客户提供网站推广、私下交易等宣传方式。签订合同的客户藏品可以带回去等结果，也可以把藏品放公司保管不收取保管费用。他们公司是做古董古玩艺术品交易的，简单地说，就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，实际上没有进行过真正的交易，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。她在公司使用自己的真实姓名郑某，她的手机号码：×××17，微信号：×××Ｌ2、微信名称：Ａ广州古董古玩交易郑经理。她参加过三次业务培训，地点是在公司进门右手边的会议室，第一次是十部总监毛高玉站在他们座位旁边教他们如何跟客户电话联系，回答客户的问题。第二次和第三次是在会议室由公司五部的资深总监倪广俊主持，教他们铺垫谈单，打第二通和第三通电话邀约客户来公司商谈。她一共谈了7个客户：①湖南省郴州市一个客户姓邱，2020年6月17日他带着一面铜镜来到公司，鉴定费用500元，跟公司签订了3000元的合同。这个邱先生的电话是158××××0525，微信号：×××89，微信昵称：也许这就是爱。②云南一个客户姓赵，6月18日他带着“双旗币”银币来到公司，鉴定费用是300元。6月26日他还交了1000元合同费。这个赵先生的电话是133××××8933，微信号：×××33，微信昵称：打不死的小强。③湖南省一个客户姓方，7月3日他带着很多钱币来到公司，鉴定费用是500元，跟公司签订了500元的合同。这个方先生是个耳聋人，微信号：×××40，微信昵称：眼瞎神。④广东湛江一个客户姓朱，7月10日她带着“康熙通宝”的银币来到公司，鉴定费用是500元。这个朱女士的电话是159××××2582，微信号：×××21，微信昵称：阳光玲。⑤江西省一个客户姓肖，7月10日他带着“光绪元宝”钱币来到公司，鉴定费用是400元。这个肖先生的电话是182××××9637，微信号是×××37，微信昵称：雨化清澄。⑥湖北省一个客户姓赵，7月16日他带着“袁大头”的钱币来到公司，鉴定费用是300元。还交了1000元的合同费。这个赵先生的电话是159××××9785，微信号：×××22，微信昵称：赵X。⑦广东省一个客户姓陈，7月20日他带着很多藏品来到公司，鉴定费用是500元。这个陈先生的电话是182××××8643，微信号是：×××33，微信昵称：日文。这7位客户鉴定和签订合同的费用总共是8500元整。 原审法院认为，被告人毛高玉、陈缘、李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中毛高玉、陈缘、李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超诈骗数额巨大，魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。毛高玉相对整个犯罪集团系罪责相对较轻的主犯，陈缘、李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。各被告人均具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人贺鹏家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：一、被告人毛高玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币三十五万元。二、被告人陈缘犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二十八万元。三、被告人李小玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十四万元。四、被告人陈优锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人李灿钞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元。六、被告人郑超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人魏进城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。八、被告人欧玲程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人吴华海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。十、被告人陈安妮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。十一、被告人贺鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。十二、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令被告人毛高玉返还受害人杨某金额30300元；被告人陈缘返还黄某8000元，熊某5000元，潘某均30500元，汤某1000元，雷某57000元，张某12.56万元。责令被告人李小玲返还被害人施某金额341800元。责令被告人陈优锋返还刘XX23300元，仲XX27000元，杜某8500元，查某28000元。责令被告人返还陈X29788元,罗XX3万元,范某5万元,何某4500元。责令被告人郑超返还谢某13000元,彭某21000元,胡某19300元。责令被告人魏进城返还张某220300元，李某16500元,刘某500元,金某18900元。责令被告人欧玲程返还肖某8300元,李某25800元，吴某121500元。责令被告人吴华海返还吴某230600元。责令被告人陈安妮返还周XX20000元。责令贺鹏（已退还10040元至双峰县公安局）返还陈某9000元。被告人毛高玉对上述款项负有退赔义务。 湖南省双峰县人民检察院抗诉意见：原判认定事实清楚，定性准确，量刑建议适当，法院采纳合法，量刑并无过重情形。原审被告人毛高玉在审查起诉阶段和一审判决期间，均表示认罪认罚，待判决后即反悔，浪费司法资源，系恶意认罪认罚，应回归规范化量刑，建议量刑八年六个月以上九年六个月以下，并处罚金。 娄底市人民检察院支持抗诉意见：原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，原审被告人毛高玉的上诉理由不成立；毛高玉在审查起诉阶段和一审判决期间具结认罪认罚具有投机心理，没有自愿认罪和真诚悔罪，违反司法诚信，增加诉讼成本，应在无认罪认罚情节下回归规范化量刑。 上诉人毛高玉提出其诈骗数额为30300元，系从犯，且具有退赃、认罪悔罪等从轻、减轻情节，请求改判或者发回重审。 上诉人毛高玉的辩护人提出原判事实认定清楚，定性准确，证据充分，量刑正确；毛高玉系初犯、偶犯，且认罪认罚，当庭悔罪，请求维持一审判决。 上诉人陈缘提出原判量刑的刑期和罚金过重，请求从宽处理。 经审理查明，原审法院认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 另查明，2020年7月22日，公安机关在广东省广州市抓获上诉人毛高玉、陈缘等人，于同月23日带至双峰县公安局，并依法对到案的犯罪嫌疑人采取传唤措施。原审法院宣判后，原审被告人毛高玉、陈缘均在宣判时明确表示不服原审判决，并提出上诉。在本院二审审理期间，上诉人毛高玉在收到双峰县人民检察院刑事抗诉书后，申请撤回上诉，并当庭认罪悔罪；上诉人陈缘亦申请撤回上诉。上述事实，有经庭审举证、质证并查证属实的由双峰县公安局出具的《情况说明》等证据予以证明。 本院认为，上诉人毛高玉、陈缘及原审被告人李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，均构成诈骗罪。其中，毛高玉、陈缘、李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超诈骗数额巨大，魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏诈骗数额较大。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团。在整个犯罪集团中，上诉人毛高玉系罪责相对较轻的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人陈缘及原审被告人李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏在犯罪中起次要作用，均系从犯，依法对陈缘、李小玲、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏从轻处罚，对陈优锋、李灿钞、郑超依法减轻处罚。上诉人陈缘及原审被告人李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏均具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。原审被告人贺鹏的家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。对上述上诉人及原审被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人，扣押的藏品应当返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收。 抗诉机关提出毛高玉在一审期间恶意认罪认罚后提出上诉，浪费司法资源，应当回归规范化量刑，建议量刑八年六个月以上至九年六个月以下，并处罚金。上诉人毛高玉提出应认定其诈骗数额较大，系从犯，具有从轻、减轻处罚的情节。毛高玉的辩护人提出请求维持一审判决。经查，上诉人毛高玉先后担任轩宇公司二部总监和富安公司十部总监，个人实施诈骗30300元，在担任富安公司市场部十部总监时，该部门实施诈骗金额380488元，共410788元，诈骗数额巨大。毛高玉在整个犯罪集团中，行为积极主动，原审结合该诈骗集团的运营模式，认定毛高玉系罪责较轻的主犯，符合法律规定。在一审期间，上诉人毛高玉在其辩护人的见证下具结认罪认罚，但一审宣判后又对犯罪事实、犯罪地位和量刑均提出上诉，有违司法诚信，浪费司法资源。抗诉机关认为毛高玉恶意认罪认罚应回归规范化量刑的理由成立，本院依法予以支持。上诉人毛高玉及其辩护人提出的理由均不成立，本院不予采纳。 上诉人陈缘提出原判刑罚过重。经查，上诉人陈缘在一审期间具结认罪认罚，原判根据诈骗数额、犯罪地位、犯罪情节及坦白等法定、酌定量刑情节，处罚相应的刑罚，符合法律规定。陈缘的上诉理由不成立，本院不予采纳。 原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、维持湖南省双峰县人民法院（2020）湘1321刑初468号刑事判决对上诉人毛高玉的定罪部分、上诉人陈缘和原审被告人李小玲、陈优锋、李灿钞、郑超、魏进城、欧玲程、吴华海、陈安妮、贺鹏的定罪量刑部分及第（十二）项即责令返还受害人财产和退赔义务； 二、撤销湖南省双峰县人民法院（2020）湘1321刑初468号刑事判决对上诉人毛高玉的量刑部分； 三、上诉人毛高玉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月24日其至2029年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  石乃强 审判员  李连春 审判员  童丁玲   二○二一年五月二十日 书记员 梁 慧 附：本案适用的相关法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。