广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2014）穗天法刑初字第2516号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人何斌，女，1979年7月1日出生，壮族，文化程度大专，户籍住址广西壮族自治区武宣县。因本案于2014年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，现羁押于广东省广州市天河区看守所。辩护人卢翠玲，广东国智律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2014）2693号起诉书指控被告人何斌犯诈骗罪，本院于2014年12月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派代理检察员黄韶隐出庭支持公诉，被告人何斌及辩护人卢翠玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2013年春节开始，被告人何斌在其租住的广州市天河区粤垦路金燕花苑燕翔楼A座C梯302房内多次以收到客户购买机票款后出具有真实票号的电子客票行程单给客户，后再将客户所购买的机票作废的方式骗取了被害人蔡某等人共人民币285550元，其还以用伪造的银行转帐水单向票务公司购买机票的方式骗得广州美亚电子商务国际旅行社有限公司等票务公司价值人民币412468元的机票。2014年7月26日，被告人何斌被抓获归案。公诉机关认为被告人何斌的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人何斌对公诉机关指控的诈骗事实不持异议，惟辩称其具有自首情节。辩护人提出以下辩护意见：被告人何斌与捷马公司、腾邦公司、爱旅公司之间有合作关系，所欠款项属债务纠纷，应在诈骗金额中扣除;被告人何斌自动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；被告人何斌是初犯，无前科劣迹。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年7月始，被告人何斌在其租住的广州市天河区粤垦路金燕花苑燕翔楼A座C梯302房内，利用其非法获取的假机票制作材料及私刻的“广州市拓宇商务服务有限公司”（以下简称拓宇公司）财务专用章，以收到客户购买机票款后出具有真实票号的电子客票行程单给客户，后再将客户所购买的机票作废及以用伪造的银行转帐水单向票务公司购买机票的等手段骗取了被害人蔡某人民币22000元、张某人民币31500元、邹某1人民币7900元、莱振宇人民币46500元、翟某人民币12190元、陈某人民币28000元、余某人民币57000元、邹某2人民币11800元、阮某人民币15600元、鄢湘湘人民币13880元、上海商友票务代理有限公司（以下简称票友公司）人民币87716元、广州市捷马商务服务有限公司（以下简称捷马公司）人民币72655元、广州美亚电子商务国际旅行社有限公司（以下简称美亚公司）人民币31673元、深圳市爱旅电子科技有限公司（以下简称爱旅公司）人民币74900元、北京青年旅行社股份有限公司（以下简称青旅公司）人民币24660元，共计人民币537974元，用于偿还债务与日常消费。2014年7月26日，被告人何斌投案自首，同日公安机关在被告人何斌处缴获作案工具“广州市拓宇商务服务有限公司”财务专用章1个、航空票据单6张、电脑主机1台。上述赃款未缴回。上述事实，被告人何斌在庭审中无异议，并有被害人蔡某、张某、邹某1、莱振宇、翟某、陈某、余某、邹某2、阮某的报案陈述，被害单位票友公司、捷马公司、美亚公司、爱旅公司、青旅公司的报案陈述，被害人张某、邹某1的询问笔录，被害单位委托书，电子客票行程单，银行汇款凭证，聊天记录截图，现场照片，扣押决定书，扣押清单，电子物证检查工作记录，被告人何斌银行卡交易明细，情况说明，户籍材料，受案登记表，立案决定书，接警经过，破案报告，被告人何斌的供述、亲笔供词等证据证实，足以认定。关于本案的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于本案的犯罪数额。公诉机关指控被告人何斌的犯罪数额为人民币698018元；辩护人提出本案诈骗数额中应扣除被告人何斌与票务公司的正常交易的金额的辩护意见。经查：（一）认定的犯罪数额。1.被害人、被害人单位的报案陈述证实，被害人蔡某被骗人民币22000元、张某被骗人民币31500元、邹某1被骗人民币7900元、莱振宇被骗人民币46500元、翟某被骗人民币12190元、陈某被骗人民币28000元、余某被骗人民币57000元、邹某2被骗人民币11800元、阮某被骗人民币15600元、鄢湘湘被骗人民币13880元、票友公司被骗人民币87716元、捷马公司被骗人民币72655元、美亚公司被骗人民币31673元、爱旅公司被骗人民币74900元、青旅公司被骗人民币24660元，并有假机票行程单、假汇款单、网络聊天记录、被告人何斌银行收支明细等其他证据相印证；2.被告人何斌稳定供述对上述被害人、被害单位被骗数额能一一对应。上述证据相互印证，本院认定被告人何斌的犯罪数额为人民币537974元。（二）不认定的数额。关于公诉机关指控何斌诈骗深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司人民币120864元的意见。经查：该公司的报案陈述称，该公司与拓宇公司签订合作合同，拓宇公司的业务对接人是被告人何斌，至2013年11月6日前与被告人何斌正常合作，被告人何斌通过拓宇公司账号付款，一周两结，同年11月7日至11月17日该公司正常出票给何斌，但该公司未查到进账情况，同年12月30日该公司员工向何斌当面追款，其承诺还款但不足以还清欠款，该公司既有收到拓宇公司的汇款亦有被告人何斌个人支付宝汇款；腾邦公司出具的银行水单、实收应收款记录证实，该公司与拓宇公司、被告人何斌有大量交易数额，既有被告人何斌汇款亦有显示为拓宇公司的汇款，总金额60人民币余万元，尚欠款项为人民币120864元；公安机关出具的情况说明证实，公安机关未能找到拓宇公司并核实被告人何斌在该公司的任职情况。综上，被告人何斌、拓宇公司与腾邦公司有前期正常合作，且有大量正常的合作交易金额，而公诉机关提供现有证据不能排除拓宇公司与腾邦公司有正常交易的可能，故公诉机关该节的指控意见本院不予支持，该指控数额予以扣除。综上，本院认定被告人何斌的诈骗犯罪数额为人民币537974元，公诉机关指控被告人何斌的诈骗犯罪数额为人民币698018元有误，本院予以纠正，辩护人该节的辩护意见本院酌予采纳。二、关于被告人何斌是否具有自首情节的问题。经查，公安机关出具的接警经过显示，被害人张某、蔡某、邹某1扭送被告人何斌到案，被告人何斌对售卖假机票诈骗的事实供认不讳；被害人张某、邹某1的陈述证实，其二人与蔡某至被告人何斌处商谈退机票款，被告人何斌无法还款协商未果，便与被告人何斌一起打的至派出所处理，期间被告人何斌未逃跑、反抗；被告人何斌供述，其与被害人蔡某等人协商不成，便打的一起到派出所，其没有逃跑或者反抗，并向公安机关如实供述用假机票诈骗的犯罪事实。综上，被害人张某、邹某1的证言与被告人何斌的供述能相互印证，被告人何斌主动与三名被害人一起至公安机关，而非被扭送归案，并无反抗逃跑意图，属自动投案，并向公安机关如实供述自己通过假机票诈骗被害人钱款犯罪事实，是自首，被告人何斌及其辩护人该节辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人何斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何斌具有自首情节，可以减轻处罚。缴获的作案工具，依法予以没收。追缴被告人何斌的违法所得发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人何斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月26日起至2021年7月25日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具“广州市拓宇商务服务有限公司”财务专用章1个、航空票据单6张、电脑主机1台，均予以没收(物品扣押于广州市公安局天河区分局)。三、追缴被告人何斌的违法所得发还被害人蔡某人民币22000元、张某人民币31500元、邹某1人民币7900元、莱振宇人民币46500元、翟某人民币12190元、陈某人民币28000元、余某人民币57000元、邹某2人民币11800元、阮某人民币15600元、鄢湘湘人民币13880元，被害单位上海商友票务代理有限公司人民币87716元、广州市捷马商务服务有限公司人民币72655元、广州美亚电子商务国际旅行社有限公司人民币31673元、深圳市爱旅电子科技有限公司人民币74900元、北京青年旅行社股份有限公司人民币24660元；不足以弥补的损失部分，责令被告人何斌退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 虎人民陪审员  刘香玲人民陪审员  邱丽均二〇一六年十月二十七日书 记 员  陈 敏