吉林省伊通满族自治县人民法院   刑事判决书      （2021）吉0323刑初164号      公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。   被告人张磊，男性，1989年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省伊通满族自治县。曾因犯出售、购买假币罪，于2016年9月12日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元，2019年1月31日刑满释放。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年11月14日被公安机关刑事拘留，同年11月26日被执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。   被告人李东丰，男性，2001年9月27日出生，汉族，初中文化，无业，现住吉林省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日被公安机关取保候审。经本院决定，于2021年5月1日被本院取保候审。   被告人李金城，男性，2001年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新市彰武县，现住吉林省长春市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被公安机关取保候审。经本院决定，于2021年5月1日被本院取保候审。   辩护人王雨萌，吉林金灿律师事务所律师。   被告人张福鑫，男性，1995年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被公安机关取保候审。经本院决定，于2021年5月1日被本院取保候审。   吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检一组刑诉〔2021〕67号起诉书指控被告人张磊、李东丰、李金城、张福鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员谷某出庭支持公诉。被告人张磊、李东丰、李金城及其辩护人、张福鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。   吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，2020年4月至10月期间，被告人张磊在明知其行为违法的情况下，使用自己的身份信息在伊通县、长春市等地办理工商银行、建设银行、农业银行、农村信用社、中国银行共计5张成套银行卡（一套为：开户行银行卡、U盾、银行预留手机卡），以共计3300元的价格出售给吴某、张某（二人均未到案）。张磊使用本人身份信息办理的中国农业银行卡在浙江省杭州市被用于实施违法犯罪活动，经统计，张磊非法出售的农业银行卡内资金流水为40万元；同时，张磊还招收他人带人办卡，指使李金城、李东丰等人找来二十余人办理共计五、六十套银行卡并邮寄至广东深圳、云南、昆明等地，以获取高额收益。   被告人李金城通过朋友介绍认识张磊，2020年5月份李金城将自己在长春市多家银行办理共计9张银行卡以4000元的价格出售给张磊；被告人李东丰通过李金城介绍认识张磊，2020年6月份李东丰将自己在长春、伊通等地多家银行办理共计9张银行卡以3300元的价格出售给张磊；被告人张福鑫通过微信群结识李东丰，2020年7月份至8月份期间，张福鑫在李东丰的带领下分别在长春、伊通等地多家银行办理共计5张银行卡以2000元的价格出售给李金城等人。同时李金城、李东丰为了获得高额非法收益，在张磊的指使下，二人使用微信朋友圈、微信群发布虚假兼职信息联系有出售个人银行卡意愿人员，同时还带领卖卡人员到银行、手机卡营业厅办理开卡等事项，二人通过微信群招收卖卡人员十多人，并拉拢张福鑫为其招收卖卡人员十多人，共计办理银行卡五、六十套提供给张磊进行验卡，验卡合格后张磊向李东丰、李金城、张福鑫支付每人400元至1500元不等的报酬，李金城非法获利三万余元，李东丰非法获利两万余元，张福鑫非法获利五千余元。   2020年11月13日被告人张磊被公安机关抓获；同年12月10日被告人李东丰主动到公安机关投案自首；同年12月21日被告人李金城被公安机关抓获；同年12月22日被告张福鑫被公安机关抓获。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人张磊、李东丰、李金城、张福鑫供述与辩解；被害人叶某陈述；到案经过等书证；同步录音录像光盘等证据。   公诉机关认为：被告人张磊、李金城、李东丰、张福鑫无视国法约束，明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算等帮助，情节严重，并且为他人实施犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张磊、李金城、李东丰、张福鑫认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人张磊、李金城、李东丰、张福鑫对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   李金城辩护人辩护意见：一、对公诉机关指控李金城犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议。   二、关于被告人李金城的量刑，辩护人认为具有以下法定和酌定的从轻情节。   1.被告人李金城到案后坦白交待、如实供述，应参照自首量刑。   2.被告人李金城法律意识淡薄、在无业的状态下为了赚钱谋生才出卖银行卡获取报酬，并不知道自己的行为触犯刑法，并且，被告人年纪尚小，此次犯罪又是初犯，其主观恶性不深，其犯罪行为社会危害性不大，完全可以通过教育走上正途。   3.被告人李金城悔罪真诚，已经多方筹措资金，自愿退回违法所得，并缴纳罚金。此次教训，足以提升其学法、守法意识，避免再犯。   4.被告人李金城自愿认罪认罚，适用认罪认罚从宽制度。   本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人张磊所有银行流水总计15,581,642.54元，被告人李东丰所有银行流水总计38,851,552.79元，被告人李金城所有银行流水总计22,990,878.39元，被告人张福鑫所有银行流水总计24,311,262.66元。案件侦查期间，被告人张福鑫上缴违法所得五千元给公安机关。案件审理期间，被告人李东丰上缴违法所得二万元，被告人李金城上缴违法所得三万元。   本院认为，被告人张磊、李金城、李东丰、张福鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，向他人出售银行卡提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。鉴于四被告人认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人李东丰主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张福鑫在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李金城、李东丰、张福鑫主动上缴其违法所得，可酌定从轻处罚。对辩护人的被告人李金城系自首的辩护，经查，侦察机关已出具抓获经过证明被告人到案情况，辩护人的意见没有依据，且无证据佐证，故不予采纳。对辩护人辩护的对被告人李金城其他从轻判处的意见，本院予以采纳。被告人张磊曾因出售、购买假币罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪、第二十五条共同犯罪、第二十七条从犯、第五十二条及第五十三条罚金、第六十五条累犯、第六十七条第一款自首、第四十五条及第四十七条有期徒刑、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人张磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后30日内缴纳）。   刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张磊的刑期即自2020年11月14日起至2022年5月13日止。   二、被告人李东丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。   三、被告人李金城犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。   四、被告人张福鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。   上述三被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。   五、已追缴的被告人李东丰的违法所得人民币二万元、被告人李金城的违法所得人民币三万元，予以没收，上缴国库。被告人张福鑫的违法所得人民币五千元由扣押机关处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。               审  判  员   杜凌飞         二〇二一年五月十三日         书  记  员   栗 娜          1