湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1124刑初159号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人何双荣，绰号“双胞仔”，男，1975年8月24日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，务工，非人大代表、政协委员，户籍地为湖南省道县，现住湖北省武汉市华生城市。因涉嫌购买假币罪，于2021年1月3日被道县公安局刑事拘留，同年2月4日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 辩护人何洪洲，湖南舜源泽律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉（2021）106号起诉书指控被告人何双荣犯购买假币罪，于2021年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员陈奕红担任审判长，人民陪审员熊海波、蒋寒杏参加的合议庭，于2021年4月29日公开开庭进行了审理。代理书记员陈楠担任记录。道县人民检察院指派检察员蒋叙华出庭支持公诉，被告人何双荣及其辩护人何洪洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2015年1月31日，被告人何双荣受冯某、付某（因本案均已判刑）的雇请与熊某（因本案已判刑）一起从道县乘车到广东省陆丰市购买假币。同年2月1日，何双荣与熊某到达广东省陆丰市自己的出租房准备联系购买假币事宜，因联系的假币生意未谈成，熊某于次日根据付某的电话安排独自来到广东惠来县找“龅牙”陈某（因本案已判刑）购买假币。熊某将冯某、付某打款到自己银行账户上的33.9万元取出付给陈某，向陈某购买了用一个“ＭＯＤＩＮＡ”牌棕色拉杆箱和一个黑色的“ＮＩＫＥ”牌手提包装的494万元假币，并从惠来县搭乘大巴赶往广州市。 与此同时，被告人何双荣在广东省陆丰市继续为冯某联系购买假币事宜。2015年2月2日19时许，何双荣电话告知冯某已购买了300万元假币，并从陆丰市搭乘大巴赶往广州与熊某会合。同月3日凌晨1时许，熊某携带从惠来县购买的假币在广州市广园汽车站乘坐付某为其联系好的唐某1驾驶的粤Ａ4××××出租车并来到广州市白云区“永泰酒店”附近找何双荣，从何双荣处取得一个装有260.37万元假币的“ＹＴＬＡＮＧＥ”牌黑色手提包，并乘该出租车返回湖南省道县。同日上午7时许，熊某在道县寿雁镇井头村熊某家住处搬运装有假币的拉杆箱、手提包下车时被公安机关抓获，当场查获疑似面值100元的人民币75437张。经中国人民银行道县支行清点鉴定，公安机关查获的75437张面值100元的疑似人民币均为假币，其中放置在“ＹＩＬＡＮＧＥ”牌手提包的假币共26037张，面额达260.37万元。 另查明，2021年1月2日，被告人何双荣因系网逃人员在湖北省武汉市被道县公安局民警抓获归案。 公诉机关提供了如下证据:1、物证：查获的装假币用的拉杆箱、手提包及扣押的假币（照片）;2、书证：户籍资料、抓获经过、扣押物品清单、技术侦听情况说明、刑事判决书、刑事裁定书等；3、证人冯某、熊某、付某、陈某、唐某1等人的证言；4、被告人何双荣的供述和辩解；5、鉴定意见：中国人民银行的货币真伪鉴定书；6、现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录等。 公诉机关认为，被告人何双荣伙同他人，明知是伪造的货币而购买，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人何双荣在案件中起主要作用，系主犯，又适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。建议判处被告人何双荣有期徒刑十二年，并处罚金，附加剥夺政治权利二年。 被告人何双荣对公诉机关指控其犯购买假币罪的犯罪事实未提出异议。 被告人何双荣的辩护人提出辩护意见是：对被告人的罪名及认罪认罚没有意见。1、对于李某瑞的证言存在陷害本案被告人的情况，希望法庭剔除他的证言。2、公安机关的技术侦查的合法性，法庭可以在庭外对真实性审核。3、主观上被告人是有异议的，冯某要求被告人去广东购买假币，具体的金额在衡阳就告诉了被告人是300万，所有的情况都是冯某安排的。冯某要求被告人留在当地寻找合适的假币，再购买，被告人是从犯的作用，在建议量刑的部分予以考虑，希望在10年。这笔钱没有流通市场，没有给市场造成危害。被告人没有出资，希望法庭综合考虑。 经审理查明：2015年1月29日，冯某与被告人何双荣电话联系要被告人何双荣为其购买300万元假币。2015年1月31日，被告人何双荣受冯某、付某（因本案均已判刑）的雇请与熊某（因本案已判刑）一起从道县乘车到广东省陆丰市购买假币，冯某、付某给了熊某和何双荣2000元做路费。同年2月1日，何双荣与熊某到达广东省陆丰市自己的出租房准备联系购买假币事宜，因联系的假币生意未谈成，熊某于次日根据付某的电话安排独自来到广东惠来县找“龅牙”陈某（因本案已判刑）购买假币。熊某将冯某、付某打款到自己银行账户上的33.9万元取出付给陈某，向陈某购买了用一个“ＭＯＤＩＮＡ”牌棕色拉杆箱和一个黑色的“ＮＩＫＥ”牌手提包装的494万元假币，并从惠来县搭乘大巴赶往广州市。 与此同时，被告人何双荣在广东省陆丰市继续为冯某联系购买假币事宜。2015年2月2日19时许，何双荣电话告知冯某已购买了300万元假币，其没有付购买假币的钱。2月3日凌晨，被告人何双荣从陆丰市搭乘大巴赶往广州与熊某会合。同月3日凌晨1时许，熊某携带从惠来县购买的假币在广州市广园汽车站乘坐付某为其联系好的唐某1驾驶的粤Ａ4××××出租车并来到广州市白云区“永泰酒店”附近找何双荣，从何双荣处取得一个装有260.37万元假币的“ＹＩＬＡＮＧＥ”牌黑色手提包，并乘坐该出租车返回湖南省道县。被告人何双荣将假币叫熊某带走回道县后即打电话给冯某，催冯某把购买假币的钱打给他。冯某当晚通过被告人何双荣提供的银行账号打款9700元给被告人何双荣，剩下的购买假币的钱等他拿到假币之后再跟何双荣结算。2月3日上午7时许，熊某在道县寿雁镇井头村熊某家住处搬运装有假币的拉杆箱、手提包下车时被公安机关抓获，当场查获疑似面值100元的人民币75437张。经中国人民银行道县支行清点鉴定，公安机关查获的75437张面值100元的疑似人民币均为假币，其中放置在“ＹＩＬＡＮＧＥ”牌手提包的假币共26037张，面额达260.37万元。 另查明，因涉嫌出售假币罪，被告人何双荣于2015年2月13日被道县公安局刑事拘留，同年3月20日因道县人民检察院不批准逮捕，同日由道县公安局释放。2021年1月2日，被告人何双荣因系网逃人员在湖北省武汉市被道县公安局民警抓获归案。因涉嫌购买假币罪，于2021年1月3日被道县公安局刑事拘留，同年2月4日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。 上述事实有如下证据证实： 一、物证：装假币用的密码箱、手提袋及扣押的假币（照片），证明：从“ＹＩＬＡＮＧＥ”黑色行李包中查获叠放三层百元面值的假币，经熊某指认，该包系何双荣交给熊某的包。 二、书证 1、被告人何双荣的户籍资料，证实被告人何双荣生于1975年8月24日，案发时何双荣已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。 2、在逃人员信息表及抓获经过，证明：何双荣因于2015年1月31日受冯某、付某雇请与熊某到广东陆丰购买假币而被道县公安局刑拘网上追逃。何双荣于2021年1月2日20时许在武汉市华生广场X区栋X单元X号房间被道县××华当场抓获。 3、扣押决定书2份、扣押物品清单1份，证明：对熊某的棕色密码箱1个和黑色手提包2个进行扣押，并对密码箱和手提包内的假人民币75437张依法进行扣押，其中何双荣交给熊某的“ＹＩＬＡＮＧＥ”牌行李包内的2005版冠字号为Ｃ8ＦＣ605158的百元面值假币8037张、冠字号为Ｂ2Ｊ7605160的百元面值假币18000张、“耐克牌”黑色行李包及品牌标志为“ＭＯＤＩＮＡ”字样棕色行李箱内的冠字号为Ｆ6Ｑ5508544的百元面值假币49400张。 4、熊某尾号为3346的建行银行卡取款凭证一张、交易明细一张，证明熊某于2015年2月2日用该卡支取现金人民币339000元。 5、182××××Ｏ009、135××××2637（何某姣）、152××××2588（冯某）、152××××2939（冯某）、182××××9970（付某）、187××××3003（付某）开户信息及三个月的通话记录、手机152××××2485近四个月的通话详单和机主信息，证明：冯某与付某、何双荣，付某与冯某、陈某、唐某1在2015年2月1日至3日有联系的事实，2015年2月1日至3日，冯某与何双荣每天都有电话联系的事实。 6、刑事判决书、刑事裁定书 （1）（2015）永中法刑二初字第7号刑事判决书和（2016）湘刑终字64号刑事裁定书，证明：2015年1月31日，熊某在道县受付某、冯某的雇请，与何双荣一起到广东陆丰县购买假币，熊某、何双荣到广东陆丰后，熊某按付某的指示从陈某处购买了假币，后熊某又将何双荣购买的假币一并带回道县。熊某因犯运输假币罪，被判处有期徒刑十四年，并处罚金十五万元。熊某不服判决上诉，湖南省高级人民法院驳回上诉，裁定维持原判。 （2）（2018）湘1124刑初14号刑事判决书，证明：付某因犯购买假币罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。 （3）（2017）湘1124刑初280号刑事判决书，证实：冯某与付某共同雇请熊某、何双荣到广东购买假币，付某让熊某到“龅牙”陈某处购买假币494万，何双荣前往广东陆丰购买假币260.37万元，并在白云区永泰酒店附近将假币交给熊某带回道县。冯某因犯购买假币罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （4）（2017）湘1124刑初851号刑事判决书和（2018）湘11刑终270号刑事裁定书，证实：2015年1月31日14时许，付某与冯某共同商量雇请熊某、何双荣到广东购买假币，并承诺事成后给熊某及何双荣二人高额好处费。付某要熊某向陈某处购买500万元的假币。熊某用付某、冯某汇款给他的33.9万元向陈某购买了494万元的假币。陈某因犯出售假币罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。陈某不服一审判决提起上诉，永州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 7、悔罪书，证明：冯某于2017年5月22日向道县人民法院提交悔罪书，称自己于2015年初与付某商量雇请熊某、何双荣到广东购买假币，之前一直没有认罪，现经过在看守所的教育和本人的深思熟虑，决定认罪悔罪。 8、道县公安局经侦大队于2017年5月28日出具的冯某、付某、何双荣、熊某、到广东购买、运输假币采取技术侦查措施的情况说明，证实：接群众举报付某伙同冯某等人从广东购买大量假币回道县出售后，道县公安局经侦大队经过审批依法对付某使用的手机号码182××××9970、冯某使用的手机号码152××××2588和152××××2939、何双荣使用的手机号码134××××1754和134××××7493等手机号码采取了技术侦查采取技术侦查措施。通过侦查，发现付某、冯某两人谋划从广东购买假币回道县，并雇请熊某、冯某两人到广东购买假币的具体经过。 9、抓获经过、刑事拘留证、释放通知书，证明：何双荣于2015年2月11日在陆丰市东海镇龙潭新村被道县公安局民警抓获，于2015年2月13日被道县公安局刑事拘留，于2015年3月20日因道县人民检察院不批准逮捕，当天被道县公安局释放。 三、证人证言 1、证人熊某的证言，证实：熊某与被告人何双荣一起去广州买假币的过程，熊某将自己购买的假币和被告人何双荣的假币一起运回道县的事实。 2、证人冯某的证言，证实：冯某与付某一起雇佣了熊某、何双荣到广东购买假币回道县，其中何双荣电话告知其在广东陆丰为冯某购买了300万元假币的事实。 3、证人何某的证言，证实何双荣在2015年1月31日入住了长江宾馆。 4、证人唐某2的证言，证实唐某2搭车唐某1的车回道县，后唐某1搭乘一男子，该男子提了一个箱子和一个包，后该男子又去了另一地方拿了一个包。当车辆开到道县一座房子旁后，该男子搬箱子和包时被民警抓获。 5、证人唐某1的证言，证实唐某1证明一道县妇女打其电话租车回道县，并按妇女的要求接到一男子，该男子上车时拿了一个拉杆箱和一个手提袋，后该男子又去广州永泰村附近取了一个黑色手提袋上车。回道县到寿雁镇井头村路边一民房前，民警当场查获打开手提袋，发现里面全是面额100元的纸币。 6、证人周某的证言，证实何双荣在2014年农历过年前，打过几个电话给周某，要求周某去找鸡老板冯某核实他是否在家，并告知何双荣电话打不通，可能是被抓了。 四、被告人何双荣的供述与辩解，证实他和熊某一起去了广东，他当时在公安机关没想通，没讲实话。他确实为冯某买假币，买了300万元的假币，他自己没有数过，不知道具体的数额，数量以公安机关查获的数额为准。 五、鉴定意见：中国人民银行道县支行于2015年2月5日作的000003号货币真伪鉴定书，证实：C8FC605158的百元面值假币8037张、冠字号为B2J7605160的百元面值假币18000张、冠字号为F6Q5508544的百元面值假币49400张，共计7543700元均为假币。 六、勘验、检查、侦查实验等笔录 1、现场勘验笔录，现场制图1张，拍照49张，民警于2015年2月3日对熊某搬运的一个行李箱、两个行李包进行勘验，证实其中一个黑色行李包上有“ＹＩＬＡＮＧＥ”字样的品牌标识（贴有“高盛快车”12贴标），该行李包中间的拉链的两个拉链头用一把弹子挂锁锁住，开包后包内有三层用抽真空收纳袋包装的假币。 2、辨认笔录九份，证实：（1）唐某1辨认出熊某就是广州租车回道县并持有大量假币的熊姓男子；（2）唐某2辨认出熊某就是与其一起从广州回道县并带回一大箱子和二个大包假币的男子；（3）熊某辨认出何双荣就是与其一起去广东省购买假币的何双荣；（4）熊某辨认出付某就是叫熊某去广东帮她带大量假币回道县的道县女子；（5）何某辨认出何双荣就是2015年1月31日入住203房间的男子；（6）何双荣辨认出熊某；（7）何双荣辨认出冯某；（8）何双荣没有辨认出与冯某一起开车送其与熊某去火车站的女子；（9）熊某辨认出陈某就是将装有大量假币的一棕色密码箱和一黑色手提袋交给熊某外号叫“龅牙”的广东老板。 3、提取笔录，证实：民警在押送熊某车辆的后排提取熊某办理的建设银行卡的申请表一张、存取款凭条一张、业务收费凭证各一张、百元面值的假人民币一张（冠字号：Ｆ6Ｑ5508543）、没有电话卡的塑料卡片一张。 七、视听资料、电子数据：陆丰汽车站视频资料截图，证明：经熊某指认，2015年2月2日18时42、43、46分出现在陆丰汽车站的穿蓝色衣服的男子就是何双荣，2015年2月2日18时44分时，监控视频中的一不认识男子拖着的黑色包就是何双荣于2015年2月3日凌晨在永泰酒店后面小区交给熊某带回道县装有假币的包。 上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人何双荣伙同他人，明知是伪造的货币而购买，购买假币的数额为260.37万元，数额特别巨大，其行为已构成购买假币罪。公诉机关指控被告人何双荣犯购买假币罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人何双荣及其辩护人提出被告人何双荣是受冯某的雇请前往广东购买假币，是受冯某的安排，被告人何双荣是从犯。经查，被告人何双荣受冯某的雇请前往广东购买假币，而冯某本人与卖家并无联系，均由被告人何双荣自己寻找卖家，并与卖家谈价，在整个购买假币的活动中起了主要作用，故被人何双荣在本案的共同犯罪活动中起了主要作用，系主犯。被告人及其辩护人提出的意见与查明事实不符，辩解理由不成立，本院不予采纳。关于技术侦查的情况说明合法性和真实性问题，该技术侦查的情况说明提到事实与公诉机关提供的其他书证、物证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述等证据相吻合，能够相互印证，技术侦查的情况说明系合法、真实的证据，本院予以确认。被告人何双荣到案后一直未如实供述其犯罪事实，在本案庭审中，其如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人何双荣在庭审中虽自愿认罪认罚，但未积极缴纳罚金，本院不予从宽处罚。公诉机关建议对被告人何双荣判处有期徒刑十二年，该建议与被告人何双荣的罪责刑相适应，本院予以采纳。公诉机关建议剥夺被告人何双荣政治权利二年，因本案的假币未流入社会，未严重破坏社会秩序，故该建议本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，判决如下： 一、被告人何双荣犯购买假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月3日起至2032年11月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  陈奕红 人民陪审员  熊海波 人民陪审员  蒋寒杏 二〇二一年五月二十六日 代理书记员  陈 楠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。