江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1283刑初782号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人赵霞，男，1971年6月9日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，人人投资理财（江苏）有限公司（以下简称人人理财公司）实际经营人、泰兴市百信商务信息咨询服务中心（以下简称百信商务中心）实际经营人，住泰兴市。曾因犯容留、介绍他人卖淫罪，于1995年10月6日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3500元。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人张恒通、杨天志，上海德禾翰通律师事务所律师。 被告人王飞，男，1988年11月2日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，人人理财公司实际经营人、百信商务中心实际经营人，住泰兴市张桥镇。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人肖龙、常建军，江苏卓为律师事务所律师。 被告人张留军，男，1985年5月20日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，人人理财公司业务员、百信商务中心负责人，住泰兴市张桥镇。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人卢莹，江苏兴知律师事务所律师。 被告人姚锦涛，男，1984年4月4日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，人人理财公司业务员、百信商务中心负责人，住泰兴市济川街道。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人姜丽君，江苏辉丰律师事务所律师。 被告人李祥，男，1979年12月2日出生于江苏省泰兴市，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住泰兴市济川街道。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人徐睿、李菲，江苏星月城律师事务所律师。 被告人李爱彬，男，1990年2月17日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，人人理财公司业务员，住泰兴市张桥镇。因本案，于2019年4月25日被刑事拘留，2019年5月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人翁刚，江苏博诚律师事务所律师。 被告人张振，男，1982年1月8日出生于江苏省泰兴市，汉族，职高文化，人人理财公司业务员，住泰兴市张桥镇。因本案，于2019年4月11日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人黄凯、白斌，江苏博诚律师事务所律师。 被告人殷雄，男，1996年6月16日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住泰兴市滨江镇。因本案，于2019年4月11日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人张荣成、杨竹雨，江苏有方律师事务所律师。 被告人吴涛，男，1985年5月1日出生于江苏省泰兴市，汉族，职高文化，人人理财公司业务员，住泰兴市济川街道。曾因犯盗窃罪，于2009年10月20日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。因本案，于2019年6月4日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人刘亚、王向阳，江苏福坤律师事务所律师。 被告人雍钦仁，曾用名：雍风峰，男，1993年11月14日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，人人理财公司会计，住泰兴市滨江镇。因本案，于2019年5月14日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人孙学龙、朱金香，上海德禾翰通律师事务所律师。 被告人王飞（小），男，1989年8月29日出生于江苏省泰兴市，汉族，大学文化，百信商务中心会计，住泰兴市虹桥镇。因本案，于2019年7月18日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人徐冬云、刘昕，江苏信尊律师事务所律师。 被告人吴斌，男，1996年6月2日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住泰兴市河失镇。曾因为赌博提供条件，于2017年5月8日被泰兴市公安局罚款人民币伍佰元。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人程栋华，江苏银杏树律师事务所律师。 被告人王虎，男，1985年10月15日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，人人理财公司业务员，住泰兴市张桥镇。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人孙永江，江苏律园律师事务所律师。 被告人丁振飞，男，1994年2月7日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住泰兴市滨江镇。曾因嫖娼，于2017年9月22日被泰兴市公安局行政拘留五日，并处罚款人民币三千元。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人李玉虎、刘娟娟，江苏律园律师事务所律师。 被告人王亚涛，男，1987年6月12日出生于江苏省泰兴市，汉族，职中文化，跟随人人理财公司催收，住泰兴市黄桥镇。曾因犯盗窃罪，于2007年2月28日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币七千五百元；犯盗窃罪，于2009年12月10日被本院判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千五百元；犯抢劫罪，于2010年6月23日被本院判处有期徒刑五年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千五百元，与盗窃罪合并执行有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三千元，2013年9月10日刑满释放。因本案，于2019年7月5日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人顾为根、黄建军，江苏兴知律师事务所律师。 被告人吴春明，男，1955年6月19日出生于江苏省泰兴市，汉族，文盲，跟随人人理财公司催收，住泰兴市广陵镇。因本案，于2019年7月18日被取保候审。 指派辩护人丁成成，江苏人仁律师事务所律师。 被告人王兴虎，男，1962年1月20日出生于江苏省泰兴市，汉族，小学文化，跟随人人理财公司催收，住泰兴市河失镇。因本案，于2019年7月22日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人刘靓、曹龙美，江苏福坤律师事务所律师。 被告人刘吉龙，男，1961年4月23日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，跟随人人理财公司催收，住泰兴市曲霞镇。因本案，于2019年7月23日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕，2019年10月18日被取保候审。 指派辩护人徐琴，江苏济恒律师事务所律师。 被告人王会洋，男，1993年10月15日出生于河南省登封市，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住河南省登封市。因本案，于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人魏纪伟，河南吉豫律师事务所律师。 被告人张家振，男，1990年1月27日出生于江苏省睢宁县，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住江苏省睢宁县。因本案，于2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人张凯、朱秀娟，江苏星月城律师事务所律师。 被告人卢磊磊，男，1996年1月8日出生于河南省登封市，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住河南省登封市。因本案，于2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月18日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人戴颖、周永贵，江苏卓为律师事务所律师。 被告人朱寨荣，男，1975年10月22日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，无业，住泰兴市张桥镇。曾因赌博，于2011年4月16日被泰兴市公安局行政拘留十五日，罚款人民币一千元。因犯诈骗罪，于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，2018年11月7日被本院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六十万元，在江苏省溧阳监狱服刑。因本案，于2019年8月21日被解回。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人朱伟、陈良，江苏银杏树律师事务所律师。 被告人曹泉，男，1989年9月15日出生于江苏省泰兴市，汉族，职高文化，人人理财公司催收员，住泰兴市珊瑚镇。曾因寻衅滋事，于2010年9月16日被泰兴市公安局行政拘留十五日；因犯寻衅滋事罪，于2011年9月19日被本院判处有期徒刑一年八个月，2012年12月27日刑满释放。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人高永银、周峰，江苏兴泰律师事务所律师。 被告人朱亚男，男，1989年5月18日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，百信商务中心员工，住泰兴市张桥镇。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年6月24日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案，于2019年9月20日被刑事拘留，2019年10月24日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人曹伟、严宏，江苏锐文律师事务所律师。 被告人盛豪，曾用名：圣豪，男，1994年4月26日出生于江苏省靖江市，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住靖江市靖城镇。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，2020年4月26日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人朱娟娟，上海德禾翰通律师事务所律师； 辩护人卢鑫，江苏百川通律师事务所律师。 被告人李义宽，男，1997年12月4日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，百信商务中心员工，住江苏省灌云县。因本案，于2019年8月13日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 指派辩护人何天龙，江苏民明律师事务所律师。 被告人任旭，男，1989年7月15日出生于江苏省泰兴市，汉族，大专文化，跟随人人理财公司讨债，住泰兴市济川街道。因本案，于2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人袁亮，江苏信尊律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2019]730号起诉书指控被告人赵霞犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，被告人王飞犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，被告人张留军犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，被告人姚锦涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人李祥犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，被告人李爱彬犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人张振犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人殷雄犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人雍钦仁犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王飞（小）犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴斌犯敲诈勒索罪，被告人王虎犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人丁振飞犯敲诈勒索罪，被告人王亚涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴春明犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人王兴虎犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人刘吉龙犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人王会洋犯敲诈勒索罪，被告人张家振犯敲诈勒索罪，被告人卢磊磊犯寻衅滋事罪、交通肇事，被告人朱寨荣犯寻衅滋事罪，被告人曹泉犯敲诈勒索罪，被告人朱亚男犯敲诈勒索罪，被告人盛豪犯敲诈勒索罪，被告人李义宽犯敲诈勒索罪，被告人任旭犯敲诈勒索罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员孙乐、顾莹出庭支持公诉，被告人赵霞及其辩护人张恒通、杨天志，被告人王飞及其辩护人肖龙、常建军，被告人张留军及其辩护人卢莹，被告人姚锦涛及其辩护人姜丽君，被告人李祥及其辩护人徐睿、李菲，被告人李爱彬及其辩护人翁刚，被告人张振及其辩护人黄凯、白斌，被告人殷雄及其辩护人张荣成、杨竹雨，被告人吴涛及其辩护人刘亚、王向阳，被告人雍钦仁及其辩护人孙学龙、朱金香，被告人王飞（小）及其辩护人徐冬云、刘昕，被告人吴斌及其辩护人程栋华，被告人王虎及其辩护人孙永江，被告人丁振飞及其辩护人李玉虎、刘娟娟，被告人王亚涛及其辩护人顾为根、黄建军，被告人吴春明及其辩护人丁成成，被告人王兴虎及其辩护人刘靓、曹龙美，被告人刘吉龙及其辩护人徐琴，被告人王会洋及其辩护人魏纪伟，被告人张家振及其辩护人张凯、朱秀娟，被告人卢磊磊及其辩护人戴颖、周永贵，被告人朱寨荣及其辩护人朱伟、陈良，被告人曹泉及其辩护人高永银、周峰，被告人朱亚男及其辩护人曹伟、严宏，被告人盛豪及其辩护人朱娟娟、卢鑫，被告人李义宽及其辩护人何天龙，被告人任旭及其辩护人袁亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、赵霞、王飞等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 2015年9月22日，被告人赵霞以赵某华的名义注册成立人人理财公司，地址位于泰兴市济川街道佳源新天地。2016年上半年，被告人赵霞、王飞商议共同投资人民币100万元投入公司运营，所得利润除开支外二人平分。2016年8月份，被告人赵霞、王飞先后陆续雇佣、召集被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、张振、殷雄、盛豪、李爱彬、王飞（小）、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王会洋、张家振、卢磊磊、吴春明等二十余人从事“套路贷”违法犯罪活动。为扩大业务和转单平账，2016年11月25日，被告人赵霞、王飞商议，共同投资并以张留军的名义注册成立了百信商务中心，从事“套路贷”违法犯罪活动，并约定所得利润除开支外两人平分。为索取上述“套路贷”非法债务，2016年下半年至2017年期间，该犯罪集团在泰兴市济川街道、根思乡、滨江镇等地多次有组织地实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，非法占有他人财产，影响他人正常工作、生活，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年12月14日，人人理财公司核准注销。 （一）敲诈勒索 2016年至2017年间，被告人赵霞、王飞为索取“套路贷”非法债务，雇佣、指使被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、王飞（小）、吴涛、张振、殷雄、盛豪、李爱彬、王会洋、张家振、丁振飞、吴斌、王虎、王亚涛、曹泉、李义宽、任旭、王兴虎、刘吉龙、吴春明、朱亚男、朱寨荣等人至泰兴市济川街道、滨江镇、黄桥镇等地的被害人家中或其亲属工作单位、家中等地，采取播放喇叭、拉挂横幅、强行留宿、尾随跟踪、残疾人和麻风病人上门滋扰、聚众造势等手段威胁借款人及其家属还款，合计作案39起，敲诈勒索既遂金额合计人民币22.41万元，未遂金额合计人民币89.505万元。其中，赵霞、王飞涉案39起，犯罪既遂数额人民币22.41万元，犯罪未遂数额人民币89.505万元；被告人张留军涉案22起，犯罪既遂数额人民币10.03万元，犯罪未遂数额人民币61.5万元；被告人姚锦涛涉案15起，犯罪既遂数额人民币3.17万元，犯罪未遂数额人民币53.77万元；被告人雍钦仁涉案28起，犯罪既遂数额人民币15.08万元，犯罪未遂数额人民币34.27万元；被告人李祥涉案37起，犯罪既遂数额人民币21.015万元，犯罪未遂数额人民币74.02万元；被告人王飞（小）涉案9起，犯罪既遂数额人民币1.67万元，犯罪未遂数额人民币51.4万元；被告人吴涛涉案19起，犯罪既遂数额人民币8.59万元，犯罪未遂数额人民币13.48万元；被告人张振涉案10起，犯罪既遂数额人民币4.685万元，犯罪未遂数额人民币9.48万元；被告人殷雄涉案13起，犯罪既遂数额人民币5.685万元，犯罪未遂数额人民币16.61万元；被告人盛豪涉案5起，犯罪既遂数额人民币1.3万元，犯罪未遂数额人民币7.93万元；被告人李爱彬涉案13起，犯罪既遂数额人民币4.72万元，犯罪未遂数额人民币16.03万元；被告人王会洋涉案8起，犯罪既遂数额人民币1.61万元，犯罪未遂数额人民币10.68万元；被告人张家振涉案6起，犯罪既遂数额人民币1.41万元，犯罪未遂数额人民币9.5万元；被告人丁振飞涉案10起，犯罪既遂数额人民币3.71万元，犯罪未遂数额人民币9.48万元；被告人吴斌涉案7起，犯罪既遂数额人民币2.01万元，犯罪未遂数额人民币9.48万元；被告人王虎涉案12起，犯罪既遂数额人民币4.62万元，犯罪未遂数额人民币8.3万元；被告人王亚涛涉案4起，犯罪既遂数额人民币0.48万元，犯罪未遂数额人民币12.66万元；被告人曹泉涉案5起，犯罪既遂数额人民币1.19万元，犯罪未遂数额人民币13.43万元；被告人李义宽涉案4起，犯罪既遂数额人民币2.1万元，犯罪未遂数额人民币20.01万元；被告人任旭涉案3起，犯罪既遂数额人民币2.1万元，犯罪未遂数额人民币14.6万元；被告人刘吉龙涉案4起，犯罪既遂数额人民币0.2万元，犯罪未遂数额人民币11.33万元；被告人吴春明涉案6起，犯罪既遂数额人民币2.59万元，犯罪未遂数额人民币7.11万元；被告人朱亚男涉案4起，犯罪既遂数额人民币0.26万元，犯罪未遂数额人民币8.3万元。具体分述如下： 1.2016年9月7日，蒋某1通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.4万元，蒋某1出具2.5万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，蒋某1实际得款人民币1.1万元。因蒋某1到期未能还款，2016年10月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、王虎、王兴虎、张振、殷雄、盛豪、吴春明及王国某、王某富、丁某珍（以上三人均已死亡）等人至泰兴市根思乡湖头村蒋某1家、泰兴市第三人民医院等地，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、播放喇叭、至医院滋扰蒋某1及其父亲蒋宏某、值班蹲守等手段，讨要非法债务，蒋宏某被迫还款人民币1.2万元给被告人王飞、盛豪，敲诈勒索人民币0.1万元。 2.2016年9月18日，叶某凯通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造了2万元的虚假资金流水，叶某凯出具2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，叶某凯实际得款人民币0.8万元。因叶某凯到期未能还款，2016年10月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、王虎、王兴虎、张振、殷雄、盛豪、李爱彬等人至泰兴市滨江镇芦碾村叶某凯家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、轮班值守、滞留家中等手段，讨要非法债务，叶某凯父母被迫还款人民币2万元，敲诈勒索人民币1.2万元。 3.2016年9月7日，张某1通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造虚假资金流水2.2万元，张某1出具2.2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，张某1实际得款人民币1.2万元。因张某1到期未能还款，2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞伙同被告人雍钦仁、殷雄、李祥等人至泰兴市滨江镇双彭村张某1的妻子曹某娟家、曹某娟工作单位泰兴市滨江镇电信营业厅等地，采取残疾人上门滋扰、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，致曹某娟在电信营业厅内割腕自杀（未遂）；被告人王飞伙同被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、殷雄、李爱彬等人至泰兴市根思乡张某1家中，采取聚众滋扰、残疾人上门滋扰、滞留等手段，讨要非法债务。后张某1父亲被迫还款人民币1.6万元，敲诈勒索人民币0.4万元。 4.2016年12月28日，季某1通过人人理财公司业务员张振向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造8万元虚假资金流水，季某1出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，季某1实得款1.605万元。2017年1月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、张振等人至泰州市高港区季某1家，采取残疾人上门、言语威胁等手段，讨要非法债务，季某1父亲季某红被迫还款人民币3.93万元，敲诈勒索人民币2.325万元。 5.2016年9月14日，杨某1通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元的虚假资金流水，杨某1出具2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，杨某1实际得款0.8万元。因杨某1到期未还款，2016年10月底至2017年年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥、王飞（小）、吴涛、王虎、曹泉、王兴虎、刘吉龙、吴春明、张振、殷雄等人至租赁杨某1家房屋的泰兴市某浴室门口，采取播放喇叭、举牌子、组织麻风病人、残疾人滞留浴室门口等手段，讨要非法债务，杨某1的家人被迫还款1万元，敲诈勒索人民币0.2万元。 6.2017年4月13日，芮某通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款2万元，被告人雍钦仁制造3.8万元的虚假资金流水，芮某出具3.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，芮某实际得款1.44万元。因芮某到期未能还款，2017年6月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、王虎、张振、李爱彬、朱亚男、朱平（另案处理）等人，将芮某带至张振家经营的窗帘店、至泰兴市张桥镇芮某家，采取逼迫芮某出具10万元的借条、残疾人上门、言语威胁等手段，讨要非法债务，芮某家人被迫还款1.7万元，敲诈勒索金额人民币0.26万元。 7.2017年2月4日，汤某雄通过人人理财公司业务员吴涛借款3万元，被告人雍钦仁制造5.5万元的虚假资金流水，汤某雄出具5.5万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，汤某雄实际得款1.605万元。因汤某雄到期未能还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、吴涛等人采取上门滋扰的方式，至泰兴市张桥镇汤庄村汤某雄家人等手段，讨要非法债务，汤某雄的父亲汤洪某还款3.8万元，敲诈勒索人民币1.395万元。 8.2016年12月8日，陈某龙通过人人理财公司业务员殷雄借款3万元，被告人雍钦仁制造8万元银行交易流水，陈某龙出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款1.605万元。因陈某龙到期未还款，2017年3月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、吴春明等人至泰兴市滨江镇陈某龙家，采取残疾人、麻风病人上门、聚众滋扰陈某龙家人等手段，讨要非法债务，迫使陈某龙家人还款3.8万元，敲诈勒索人民币2.195万元。 9.2016年9月28日，叶某2通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假银行交易流水，叶某2出具2万元借条。2016年12月份，业务员吴涛介绍叶某2至百信商务中心借款3万元，叶某2出具10万元借条，扣除利息、平台费等费用、归还人人理财借款后，叶某2实际得款2.52万元。因叶某2到期未能还款，2017年1月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥、吴涛、王虎、王亚涛、王兴虎、李蛇安（已死亡）等人至泰兴市新街镇叶某2家中，采取残疾人上门、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，叶某2家人被迫还款3万元，敲诈勒索人民币0.48万元。 10.2016年9月16日，陈某2通过人人理财公司业务员王虎向该公司借款0.6万元，被告人雍钦仁制造1万元虚假资金流水，陈某2出具1万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，陈某2实得0.28万元。因陈某2到期未能还款，2016年下半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人吴涛、王虎等人将陈某2带到人人理财公司，索要未果。被告人王飞伙同张留军、姚锦涛、李祥、吴涛、王虎、李爱彬至泰兴市虹桥镇陈某2家，采取残疾人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，陈某2父亲陈某平被迫还款0.65万元，敲诈勒索金额0.37万元。 11.2017年9月10日，蒋某丰向人人理财公司借款1.5万元，扣除利息、平台费、风控费等，实际得款0.75万元。2017年10月9日，蒋某丰向人人理财公司借款5万元，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款3.05万元。后蒋某丰出具三张借条，共计14万元，蒋某丰实际得款合计3.8万元。2017年下半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、李祥、常某伟（另案处理）等人至泰兴市济川街道等处，采取残疾人上门、蹲守值班、聚众滋扰等手段，讨要非法债务。蒋某丰及其家人被迫还款1.3万元、6.36万元，合计7.66万元，敲诈勒索金额人民币3.86万元。 12.2016年9月12日，李某锋通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款，被告人雍钦仁制造1万元的虚假资金流水，李某锋出具1万元的借条，扣除利息、上门费、风控费等费用，李某锋实际得款0.4万元。因李某锋到期未还款，2016年11月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王兴虎、张振、殷雄、李爱彬等人至泰兴市虹桥镇季桥村匡王组李某锋家、李某锋母亲朱某芳家，采取残疾人上门、辱骂、播放喇叭、轮班值守等手段，讨要非法债务，朱某芳被迫还款1万元，敲诈勒索金额人民币0.6万元。 13.2016年11月15日，史某通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款2万元，被告人雍钦仁制造6万元的虚假资金流水，史某出具6万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，史某实际得款1.38万元。因史某无法找到，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、姚锦涛、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王会洋、李爱彬、张家振等人至泰兴市虹桥镇史某家经营的卖酒店铺里，采取残疾人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，史某母亲庞某萍被迫还款1.8万元，敲诈勒索金额人民币0.42万元。 14.2016年10月29日，夏某1通过人人理财公司业务员丁振飞向该公司借款1.5万元，被告人雍钦仁制造2.8万元的虚假资金流水，夏某1出具2.8万元的借条，扣除利息、上门费、风控费等费用，夏某1实际得款1.01万元。因夏某1到期未还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、王飞（小）、丁振飞、吴斌、王虎、曹泉、王会洋、殷雄、李爱彬、张家振、吴春明、丁某珍等人，至泰兴市姚王镇夏某1家，采取残疾人、麻风病人上门、拉挂横幅、播放喇叭、值班轮守等手段，讨要非法债务，夏某1父亲夏荣某被迫还款2万元，敲诈勒索金额人民币0.99万元。 15.2017年9月5日、9月18日、9月22日，张某2分别向人人理财公司借款0.8万元、1.2万元、1.5万元，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款2.9万元。因张某2到期未能还款，2017年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同李义宽、任旭至泰兴市祥生未来城张某2家中以残疾人上门的手段，讨要非法债务，张某2父亲张某辉被迫还款5万元，敲诈勒索金额人民币2.1万元。 16.2017年9月13日，袁某雨至人人理财公司借款0.6万元，袁某雨出具1万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，袁某雨实际得款0.51万元。因袁某雨到期未能还款，2017年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰兴市张桥镇袁某雨家，采取残疾人上门、言语威吓、滞留等手段，讨要非法债务，袁某雨家人被迫还款0.7万元，敲诈勒索金额人民币0.19万元。 17.2016年9月29日，朱某2向人人理财公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假交易流水，朱某2出具2万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，朱某2实际得款0.8万元。因朱某2到期未能还款，2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰兴市滨江镇朱某2家中，采取残疾人上门、滞留等手段，讨要非法债务，朱某2父亲朱某根被迫还款2万元，敲诈勒索金额人民币1.2万元。 18.2016年9月22日，蒋某3通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假银行交易流水，蒋某3出具2万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，蒋某3实际得款0.7万元。因蒋某3到期未能还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、王会洋等人，采取拦截蒋某3的汽车的手段，讨要非法债务，蒋某3被迫还款0.9万元，敲诈勒索金额人民币0.2万元。 19.2016年9月19日，张某3通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款0.8万元，被告人雍钦仁制造1.5万元虚假银行交易流水，让张某3打1.5万元借条，扣除利息、平台费、风控费等，张某3实际得款0.6万元。因张某3到期未能还款，2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰州市高港区永安洲镇张某3家中，采取残疾人上门等手段，讨要非法债务，张某3父亲张某保被迫还款1.5万元，敲诈勒索金额0.9万元。 20.2017年2月7日，袁某2通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币2万元，被告人雍钦仁制造3.8万元虚假银行交易流水，袁某2出具3.8万元的借条，扣除利息、风控费、平台费等，袁某2实际得款人民币1.07万元。因袁某2到期未还款，2017年11月2日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、朱寨荣、刘君（另案处理）、庄宝宝（另案处理）等人至泰兴市济川街道袁某2家，采取残疾人上门滋扰、聚众滋扰、汽车堵门、驾驶车辆追逐、拦截袁某2家人李某琴所驾驶车辆并扣留等手段，讨要非法债务，袁某2家人被迫还款人民币2万元，敲诈勒索数额人民币0.93万元。 21.2017年9月25日，王某开通过刘君、庄宝宝向人人理财公司借款人民币2万元，以其车牌号为苏MV3X**的福特轿车为质押，签订3.2万元的借款协议及车辆质押合同等，扣除利息、平台费等，王某开实际得款人民币1.65万元。2017年10月27日，王某开又向人人理财公司借款人民币1万元，实际得款人民币0.85万元。借款期间，王某开支付利息合计人民币0.2万元。2017年12月11日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥伙同庄宝宝等人，采取尾随跟踪、非法拦截的手段，将王某开的福特轿车逼停、扣留。该车被王飞卖给他人，得赃款人民币3万元，敲诈勒索数额人民币0.5万元。 22.2016年12月15日，常某3通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，常某3出具人民币8万元的借条，常某3实际得款人民币1.605万元。因常某3到期未还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同他人至泰兴市根思乡常某3家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，常某3被迫还款3万元，敲诈勒索数额人民币1.395万元。 23.2016年9月22日，周东某通过人人理财公司业务员丁振飞向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，周东某出具人民币2.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，周东某实际得款人民币1.23万元。因周东某到期未还款，2016年下半年至2017年上半年间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、曹泉、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张振、殷雄、李爱彬、张家振、卢磊磊、朱亚男等人至泰兴市根思乡周东某家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、集装箱堵门、派驻人员值班、播放喇叭等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.57万元，周东某及其家人未支付。 24.2016年11月11日，郁某松通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，郁某松出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，郁某松实际得款人民币2.07万元；2016年11月24日，郁某松向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，郁某松出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，郁某松实际得款人民币2.04万元。因郁某松到期均未还款，2016年12月至2017年1月间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、张振、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王亚涛、曹泉、吴春明、殷雄、李爱彬、朱亚男、王会洋、张家振等人代表“人人理财公司”，被告人张留军、姚锦涛、王飞（小）等人代表百信商务中心，至泰兴市济川街道郁某松家，采取残疾人和麻风病人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、跟踪拦截、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，分别敲诈勒索人民币5.93万元和人民币7.96万元，郁某松及其家人未还款。 25.2016年11月29日，孙某奕通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，孙某奕出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孙某奕实际得款人民币2.07万元。因孙某奕到期未还款，2017年1月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、李爱彬等人至泰兴市虹桥镇孙某奕家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元，孙某奕及其家人未还款。 26.2016年9月27日，陈某4通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元的虚假资金流水，陈某4出具人民币2万元的借条，刘某军作为担保人，陈某4实际得款人民币1.2万元。因陈某4到期未还款，2016年12月至2017年1月间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、张振、殷雄、李爱彬、朱亚男、王会洋、卢磊磊、张家振、王亚涛、王兴虎、王虎、盛豪等人至泰兴市黄桥镇刘某军家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，刘某军被迫还款人民币一万余元。2017年1月左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人至泰兴市济川街道陈某4家门前，采取残疾人举牌子要钱、滞留不走等手段，讨要非法债务，扰乱租户吴某扬的正常经营；后被告人李祥、王会洋等人至陈某4家搬走一台电视机和一台洗衣机抵债。 27.2016年10月15日，刘某乐通过人人理财公司业务员张振向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造人民币2万元的虚假资金流水，刘某乐出具人民币2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘某乐实际得款人民币0.82万元。因刘某乐到期未还款，2016年12月左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、吴涛、吴斌、吴春明、王兴虎、张振、殷雄、王会洋、丁振飞等人至泰兴市黄桥刘某乐家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、拉挂横幅、播放喇叭等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.18万元，刘某乐及其家人未还款。 28.2016年12月12日，高某阳通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造8万元的虚假资金流水，高某阳出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，高某阳实际到手1.605万元。因高某阳到期无力偿还借款，2017年3月17日，高某阳被介绍至张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币5万元，被告人王飞（小）利用被告人姚锦涛提供的银行账户制造人民币15万元的虚假资金流水，高某阳出具人民币15万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用合计1.6万元，被告人李义宽取走人民币11.6万元，剩余款项用于偿还所欠人人理财的债务以及支付违约金人民币0.5万元后，高某阳最终仅得款1000余元。因高某阳到期未还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、张留军、李祥等人至泰兴市张桥镇高某阳家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币13.195万元，其中，被告人李祥、张留军、姚锦涛、李义宽、王飞（小）敲诈勒索人民币11.6万元。高某阳及其家人未还款。 29.2016年11月1日，丁某2通过人人理财公司业务员张留军向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，丁某2出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，丁某2实际得款人民币2.07万元。因丁某2到期未还款，2017年1月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、盛豪等人带丁某2至泰兴市振黄刀具厂，采取滞留不走滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元，丁某2及其家人未还款。 30.2017年2月4日，孔某2向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用被告人姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，孔某2出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孔某2实际得款人民币2.04万元。因孔某2到期未还款，2017年夏天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛、刘吉龙、李义宽等人至泰兴市济川街道孔某2家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务；2017年12月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、李义宽、任旭等人至连云港，采取尾随、拦截孔某2并将其带至泰兴的手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币7.96万元，孔某2及其家人未还款。 31.2016年12月16日，马某2通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，马某2出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，马某2实际得款人民币1.605元。借款后，马某2已付违约金、利息共2.5万元。后因马某2到期未还款，2018年1月份的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥等人至泰兴市商井新村马某2家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币4万元，马某2及其家人未还款。 32.2016年12月20日，叶建某向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币2万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造8万元的虚假资金流水，叶建某出具8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，叶建某实际得款人民币1.36万元。因叶建某到期未还款，2017年年底，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、任旭等人至泰兴市根思乡叶建某家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币6.64万元，叶建某家及其家人未还款。 33.2016年9月29日，芦某琳通过人人理财公司业务员张留军向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，芦某琳出具人民币2.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，芦某琳实际得款0.9万余元。因芦某琳到期未还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、李爱彬等人至泰兴市黄桥镇，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务；2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、刘吉龙等人伙同麻风病人至泰兴市黄桥镇芦某琳家，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.8万元，芦某琳及其家人未还款。 34.2016年9月19日，王亚涛通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造人民币2万元的虚假资金流水，王亚涛出具人民币2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，王亚涛实际得款人民币0.8万元。因王亚涛到期未还款，2016年11月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、殷雄、盛豪、王会洋、卢磊磊、张家振等人至泰兴市济川街道杨某3家等地，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、尾随跟踪、拦截他人、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.2万元，王亚涛及其家人未还款。 35.2016年11月14日，王某疆通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，王某疆出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，王某疆实际得款人民币2.07万元。因王某疆到期未还款，2016年年底，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人曹泉、王亚涛、殷雄在泰兴市黄桥镇某停车场，采取限制他人人身自由等手段，讨要非法债务；后被告人李祥伙同他人至泰兴市元竹镇王某疆家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元，王某疆及其家人未还款。 36.2016年12月19日，刘海某向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币4万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币12万元的虚假资金流水，刘海某出具人民币12万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘海某实际得款人民币2.72万元。因刘海某到期未还款，2017年8月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛、刘君（另案处理）等人带刘海某至江阴市刘美某家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，刘海某及其家人未还款。敲诈勒索数额为9.28万元，且系未遂。 37.2016年12月23日，钱某4向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，钱某4出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，钱某4实际得款人民币2.04万元。因钱某4到期未还款，2017年年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛等人至泰兴市分界镇钱某4家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币7.96万元，钱某4及其家人未还款。 38.2016年9月2日，吕新某通过丁某5向人人理财公司借款人民币1.25万元，被告人雍钦仁制造人民币1.7万元的虚假资金流水，吕新某出具人民币1.7万元的借条，吕新某实际得款人民币1.25万元。因吕新某到期未还款，2017年6月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、李义宽、朱寨荣至泰兴市黄桥镇吕新某家，采取堵门、残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索数额为0.45万元，吕新某及其家人未还款。 39.2016年10月14日，仇某通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，仇某出具人民币2.8万元的借条，仇某2作为担保人，仇某实际得款人民币1.01万元。因仇某到期未还款，2017年4月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同他人泰兴市河失镇仇某2家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，仇某被迫还款1万余元。 案发后，被告人王飞、吴涛、王飞（小）、李义宽自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、李祥、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、雍钦仁、王亚涛、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、曹泉、任旭、吴春明、朱亚男如实供述自己的全部罪行。 （二）寻衅滋事 2016年至2017年间，被告人王飞、王兴虎、李祥等人受被告人赵霞、王飞等人雇佣、指使、安排，2015年上半年，被告人李祥等人受陶红兵（另案处理）指使，至泰兴市济川街道、滨江镇、根思乡等地以及扬州市生态科技新城，采用残疾人和麻风病人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、聚众造势、强行留宿、摆放花圈、堵门阻工等手段，催讨“套路贷”、“高利贷”等非法债务，情节恶劣，破坏社会秩序。其中被告人王飞涉案8起，被告人李祥涉案8起，被告人王兴虎涉案12起，被告人张留军涉案4起，被告人朱寨荣涉案4起，被告人卢磊磊涉案3起，被告人刘吉龙涉案2起，被告人任旭涉案2起，被告人李爱彬涉案2起，被告人李义宽涉案1起，被告人吴春明涉案1起。（详见认定表）                            序                       被害人                       时间                       涉案人员                       手段                               1                       蒋某1                       2016年10月                       王兴虎                       残疾人和麻风病人上门滋扰、播放喇叭、至医院滋扰等                               2                       叶某凯                       2016年10月                       王兴虎                       残疾人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、轮班值守、滞留家中等                               3                       杨某1                       2016年10月底至2017年年初                       王兴虎                       播放喇叭、举牌子、组织麻风病人、残疾人滞留浴室门口等                               4                       叶某2                       2017年1月                       王兴虎                       残疾人上门、言语威胁、聚众滋扰等                               5                       李某锋                       2016年11月                       王兴虎                       残疾人上门、辱骂、播放喇叭、轮班值守等                               6                       袁某2                       2017年11月2日                       朱寨荣                       残疾人上门滋扰、聚众滋扰、汽车堵门、驾驶车辆追逐、拦截李某琴所驾驶车辆并扣留等                               7                       周东某                       2016年下半年至2017年上半年间                       王兴虎、 卢磊磊                       残疾人上门滋扰、拉挂横幅、集装箱堵门、派驻人员值班、播放喇叭等                               8                       刘某军                       2016年12月至2017年1月间                       王兴虎、卢磊磊                       残疾人上门滋扰、聚众哄闹、滞留他人住处等                               9                       陈某4                       2017年1月                       王兴虎                       残疾人举牌子要钱、滞留不走等                               10                       刘某乐                       2016年12月左右                       王兴虎                       残疾人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、拉挂横幅、播放喇叭等                               11                       王亚涛                       2016年11月左右                       卢磊磊                       残疾人上门滋扰、滞留不走、尾随跟踪、拦截他人、限制他人人身自由等                               12                       吕新某                       2017年6月左右                       朱寨荣                       堵门、残疾人上门滋扰等                               13                       柯某                       2017年下半年                       王飞、李祥、李义宽等人                       殴打柯某等                               14                       柯某                       2018年5月左右                       王飞、李祥、王兴虎等人                       持续数日不间断播放音响滋扰等                               15                       李某4                       2017年下半年                       王飞等人                       扣留李某4车辆等                               16                       常金某                       2017年下半年                       王飞、李祥、张留军、李爱彬等人                       拦截并强行将常金某带至人人理财公司、扣留常金某汽车等                               17                       朱某5                       2017年12月份左右                       王飞、李祥、李爱彬、任旭等人                       残疾人上门滋扰、播放喇叭等                               18                       夏某                       2017年11月份左右                       王飞、李祥、张留军、朱寨荣                       驾驶汽车追逐拦截夏某汽车、在医院蹲守夏某等                               19                       常某2                       2017年下半年间                       王飞、李祥、张留军、王兴虎、刘吉龙                       残疾人上门滋扰、滞留他人住处等                               20                       张某胜                       2017年下半年                       王飞、李祥、张留军、任旭、朱寨荣                       残疾人上门滋扰、播放喇叭、滞留他人住处等                               21                       袁某5                       2015年上半年                       李祥、王兴虎、刘吉龙、吴春明                       拉挂横幅、摆放花圈、派驻人员据守、堵门阻工等                案发后，被告人王飞、王兴虎自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人李祥、张留军、卢磊磊、朱寨荣如实供述自己的全部罪行。被告人卢磊磊协助公安机关抓获其他被告人。 （三）诈骗 2016年至2017年期间，周东某、郁某松等人经业务员介绍向人人理财公司、百信商务中心借款，并签订高于实际借款金额的借条，公司财务员按借条金额转账后，要求被害人取出现金，并扣除利息、手续费等费用。后被告人赵霞、王飞伙同姚锦涛、雍钦仁、王飞（小）、张振、张留军、李爱彬、殷雄、王虎、吴涛，以非法占有为目的，虚构借款人的真实借款数额、隐瞒借款人支付利息的真相，向法院提起民事诉讼，先后27次骗取被害人周东某、郁某松等人人民币16.65万元既遂，另有人民币91.5595万元为犯罪未遂、人民币7.915万元为犯罪中止。其中，被告人赵霞、王飞参与全部犯罪，犯罪既遂数额为人民币16.65万元、犯罪未遂数额为91.5595万元、犯罪中止数额为人民币7.915万元。被告人姚锦涛参与13次犯罪，犯罪未遂数额为86.2755万元、犯罪中止数额为人民币5.93万元。被告人雍钦仁参与21次犯罪，犯罪既遂数额为人民币16.65万元；犯罪未遂数额为人民币34.831万元；犯罪中止数额为人民币7.915万元。被告人王飞（小）参与6次犯罪，犯罪未遂数额为人民币56.7285万元。被告人张振参与10次犯罪，犯罪既遂数额为人民币11.545万元、犯罪未遂数额为人民币6.836万元、犯罪中止数额为人民币1.985万元。被告人张留军参与7次犯罪，犯罪既遂数额为人民币2.93万元，犯罪未遂数额为56.7285万元。被告人李爱彬参与4次犯罪，犯罪既遂数额为人民币2.66万元，犯罪中止数额为人民币5.93万元。被告人殷雄参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币0.62万元；犯罪未遂数额为人民币8.3816万元。被告人王虎参与1次犯罪，犯罪未遂数额为人民币6.7118万元。被告人吴涛参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币1.825万元。 具体分述如下： 1.2016年9月22日，周东某通过业务员丁振飞向人人理财公司借款人民币1.5万元，并签订虚高的借款金额为2.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.8万元给被害人周东某，取现后扣除利息等费用，被害人周东某实际到手人民币1.23万元。2017年8月4日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振作为诉讼代理人以虚高的借条和虚假的银行交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2018年3月10日，泰兴市人民法院判决被害人周东某偿还本金人民币2.8万元及利息（以2.8万元本金，按年利率24%标准，自2016年9月22日起计算至实际给付之日止）。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人周东某人民币2.554万元，系犯罪未遂。 2.2016年11月11日，郁某松向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人郁某松，取现后扣除利息等费用，被害人郁某松实际到手人民币2.07万元。2016年11月24日，被害人郁某松向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人郁某松，取现后扣除利息等费用，被害人郁某松实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以10万元的虚高借条和虚假的银行交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年4月17日泰兴市人民法院判决被害人郁某松偿还本金人民币10万元，并以本金10万元为基数，支付自2016年11月24日起至实际还款之日止的利息，利率按年利率24%计算。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人郁某松人民币6.8233万元，系犯罪未遂。 3.2016年11月29日，孙某奕通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人孙某奕，取现后扣除利息等费用，被害人孙某奕实际到手人民币2.07万元。2017年6月29日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假的银行交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，后于2017年11月1日提出申请撤诉，同日泰兴市人民法院裁定同意其撤回起诉。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人孙某奕人民币5.93万元，系犯罪中止。 4.2016年10月15日，刘某乐通过被告人张振向人人理财公司借款人民币1.2万元，并签订虚高的借款金额为2万元的借条，被告人雍钦仁先转账2万元给被害人刘某乐，取现后扣除利息等费用，被害人刘某乐实际到手人民币0.82万元。2017年6月29日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假银行交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年7月24日泰兴市人民法院判决被害人刘某乐偿还本金人民币2万元及利息（自2016年10月15日起至借款实际还清之日止，按月利率2%计算）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人刘某乐人民币1.552万元，系犯罪未遂。 5.2016年11月1日，丁某2通过被告人张留军向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人丁某2，取现后扣除利息等费用，被害人丁某2实际到手人民币2.07万元。2017年3月21日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院起诉，2017年6月13日经法院调解，被害人丁某2支付人民币5万元。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁、张留军通过上述手段，骗取被害人丁某2人民币2.93万元。 6.2016年11月21日，吕某5通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人吕某5，取现后扣除利息等费用，被害人吕某5实际到手人民币2.07万元。2016年11月22日被害人吕某5至百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人吕某5，取现后扣除利息等费用，被害人吕某5实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以10万元的虚高借条和虚假银行交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年5月8日泰兴市人民法院判决被害人吕某5偿还本金人民币10万元，并支付2016年11月22日计算至实际还款之日止按月息2%计算的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人吕某5人民币6.7967万元，系犯罪未遂。 7.2016年11月14日，王某疆通过被告人殷雄向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人王某疆，取现后扣除利息等费用，被害人王某疆实际到手人民币2.07万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2018年2月24日，泰兴市人民法院判决被害人王某疆偿还本金人民币8万元及利息（按月息2%从2016年11月14日计算至还清之日止）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、殷雄通过上述手段，骗取被害人王某疆人民币8.3816万元，系犯罪未遂。 8.2016年12月19日，刘海某向百信商务中心借款人民币4万元，并签订虚高的借款金额为12万元的借条，被告人王飞（小）先转账12万元给被害人刘海某，取现后扣除利息等费用，被害人刘海某实际到手人民币2.72万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水，向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年7月27日泰兴市人民法院判决被害人刘海某偿还本金人民币12万元，并自2016年12月19日起按月利率2%的标准计算利息至实际还款之日止。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人刘海某人民币11.024万元，系犯罪未遂。 9.2017年2月13日，蒋某5向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人蒋某5，取现后扣除利息等费用，被害人蒋某5实际到手人民币2.04万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易明细向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年8月24日泰兴市人民法院判决被害人蒋某5偿还本金人民币10万元，并自2017年2月13日起按月利率2%的标准计算利息至实际还款之日止。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人蒋某5人民币9.231万元，系犯罪未遂。 10.2016年12月26日，戚某向百信商务中心借款人民币5万元，并签订虚高的借款金额为15万元的借条，被告人王飞（小）先转账15万元给被害人戚某，取现后扣除利息等费用，被害人戚某实际到手人民币3.4万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年8月21日，泰兴市人民法院判决被害人戚某偿还本金人民币15万元及利息（自2016年12月26日起至实际给付之日按月利率2%计算）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人戚某人民币13.9516万元，系犯罪未遂。 11.2017年4月20日，孔某玉通过被告人张振人人理财公司借款人民币1.5万元，并签订虚高的借款金额为2.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.8万元给被害人孔某玉，取现后扣除利息等费用，被害人孔某玉实际到手人民币1.05万元。期间，被害人孔某玉支付利息人民币0.235万元。 2017年8月4日，被告人赵霞、王飞以虚高借条和虚假银行交易流水向泰兴市人民法院提起诉讼，后因不到庭，2017年10月11日泰兴市人民法院裁定按人人理财公司撤诉处理。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人孔某玉人民币1.985万元，系犯罪中止。 12.2016年11月29日，任某杰向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人任某杰，取现后扣除利息等费用，被害人任某杰实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚假交易流水和虚高借条向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年4月20日泰兴市人民法院判决被害人任某杰偿还本金人民币10万元及利息（按照月利率2%的标准，自2016年11月29日起至实际给付之日止）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人孔某玉人民币8.9019万元，系犯罪未遂。 13.2017年2月24日，陈某华通过被告人王虎向人人理财公司借款人民币4.2万元，并签订虚高的借款金额为7.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账7.5万元给被害人陈某华，取现后扣除利息等费用，被害人陈某华实际到手人民币2.235万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年11月13日泰兴市人民法院判决被害人陈某华偿还本金人民币7.5万元，并按月利率2%给付自2017年2月24日至还款之日的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、王虎通过上述手段，骗取被害人陈某华人民币6.7118万元，系犯罪未遂。 14.2016年12月9日，成建某向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人成建某，取现后扣除利息等费用，被害人成建某实际到手人民币1.08万元。期间，被害人成建某支付利息人民币1.05万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年9月15日泰兴市人民法院判决被害人成建某偿还本金人民币10万元及利息（自2017年3月9日起按月利率2%的标准计算计算至实际还款之日止）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人成建某人民币10.61万元，系犯罪未遂。 15.2016年9月12日，叶红某通过被告人雍钦仁向人人理财公司借款人民币1.3万元，并签订虚高的借款金额为2.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.5万元给被害人叶红某，取现后扣除利息等费用，被害人叶红某实际到手人民币1.3万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年10月21日泰兴市人民法院判决被害人叶红某偿还本金人民币2.5万元，并支付自2016年9月12日起按月利率2%计算至实际还清之日止的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人叶红某人民币1.6916万元，系犯罪未遂。 16.2017年3月2日，丁华某通过业务员丁振飞向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为3.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账3.8万元给被害人丁华某，取现后扣除利息等费用，被害人丁华某实际到手人民币1.38万元。期间，被害人丁华某支付利息合计人民币1.77万元。2017年8月4日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振以虚高借条和虚假交易流水向泰兴市人民法院提起民事诉讼，2017年9月22日经泰兴市人民法院调解，要求被害人丁华某支付人民币2.34万元。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人丁华某人民币2.73万元，系犯罪未遂。 17.2016年11月8日，张豪某通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币2.5万元，并签订虚高的借款金额为7万元的借条，被告人雍钦仁先转账7万元给被害人张豪某，取现后扣除利息等费用，被害人张豪某实际到手人民币1.7万元。后被害人张豪某归还本金人民币2.5万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗取被害人张豪某人民币0.8万元，系犯罪既遂。 18.2016年11月30日，陈某2通过被告人殷雄向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为6万元的借条，被告人雍钦仁先转账6万元给被害人陈某2，取现后扣除利息等费用，被害人陈某2实际到手人民币1.38万元。后被害人陈某2归还本金人民币2万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、殷雄通过上述手段，骗取被害人陈某2人民币0.62万元，系犯罪既遂。 19.2016年11月21日，徐某林通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人徐某林，取现后扣除利息等费用，被害人徐某林实际到手人民币2.07万元。后被害人徐某林归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人徐某林人民币0.93万元，系犯罪既遂。 20.2017年3月20日，曾某5通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为5.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账5.5万元给被害人曾某5，取现后扣除利息等费用，被害人曾某5实际到手人民币2.07万元。后被害人曾某5支付利息人民币2.25万元，归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人曾某5人民币3.18万元，系犯罪既遂。 21.2016年11月7日，蒋红某通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人曾某5，取现后扣除利息等费用，被害人蒋红某实际到手人民币2.07万元。后被害人蒋红某归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗取被害人蒋红某人民币0.93万元，系犯罪既遂。 22.2016年12月13日，朱嘉某通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人朱嘉某，取现后扣除利息等费用，被害人朱嘉某实际到手人民币1.605万元。后被害人朱嘉某支付利息人民币0.05万元，归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人朱嘉某人民币1.445万元，系犯罪既遂。 23.2016年11月30日，翁某磊通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人翁某磊，取现后扣除利息等费用，被害人翁某磊实际到手人民币2.07万元。后被害人翁某磊归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人翁某磊人民币0.93万元，系犯罪既遂。 24.2017年2月24日，杨某清通过被告人张振向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为3.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账3.8万元给被害人杨某清，取现后扣除利息等费用，被害人杨某清实际到手人民币1.07万元。后被害人杨某清支付利息人民币1.2万元，归还本金人民币2万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人杨某清人民币2.13万元，系犯罪既遂。 25.2016年11月25日，袁某2通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人袁某2，取现后扣除利息等费用，被害人袁某2实际到手人民币2.07万元。后被害人袁某2归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、吴涛通过上述手段，骗取被害人袁某2人民币0.93万元，系犯罪既遂。 26.2016年11月17日，孔某2通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人孔某2，取现后扣除利息等费用，被害人孔某2实际到手人民币2.07万元。后被害人孔某2归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗取被害人孔某2人民币0.93万元，系犯罪既遂。 27.2016年12月16日，马某2通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人马某2，取现后扣除利息等费用，被害人马某2实际到手人民币1.605万元。后被害人马某2支付利息人民币2.5万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗取被害人马某2人民币0.895万元，系犯罪既遂。 案发后，被告人王飞、王飞（小）、吴涛自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、张振、雍钦仁、姚锦涛、李爱彬、张留军、殷雄、王虎如实供述自己的全部罪行。 （四）非法侵入住宅 1.2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人，采取强行入住泰兴市滨江镇芦碾村叶某凯家厨房的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约8天。 2.2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎、吴春明等人，采取强行入住泰兴市蒋某1家厨房的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 3.2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人，采取强行入住泰兴市虹桥镇李某锋家客厅的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约2天。 4.2016年12月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人吴春明等人，采取强行入住泰兴市姚王镇夏某1家客厅的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 5.2017年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人刘吉龙等人，采取强行入住泰兴市黄桥镇芦某琳家的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 6.2016年年底至2017年正月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎、李蛇安等人，采取强行入住泰兴市新街镇叶某2家的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约2个月。 7.2017年10月至2018年1、2月份，受被告人王飞雇佣、指使，被告人李祥召集王兴虎、刘吉龙等人，采取强行入住泰兴市张桥镇常某2家的方式，帮助讨要王飞的高利贷债务，非法侵入他人住宅3个多月。其中，被告人张留军非法侵入他人住宅2晚。 案发后，被告人王飞、王兴虎自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、李祥、刘吉龙、吴春明、张留军如实供述自己的全部罪行。 二、李祥参与陈志刚（另案处理）等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 （一）敲诈勒索 1.2017年10月13日，成某5经被告人李祥介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年11月3日。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付成某5人民币1.1万元。2017年10月底，陈志刚以成某5不提供汽车发动车号为由认定成某5违约，对成某5进行拳打脚踢，后伙同陈霞、庄宝宝将成某5带至晓庄广场非法限制其人身自由3天。期间，成某5及其家人被迫还款人民币4.8万元。陈志刚等人敲诈勒索数额为人民币3.7万元。 2.2017年11月6日，任某5经被告人李祥及刘君、庄宝宝（以上二人均另案处理）介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付任某5人民币0.9万元。2017年11月中旬，被告人李祥以任某5到处借钱为由认定任某5违约，伙同庄宝宝将任某5带至晓庄广场限制其人身自由4天。任某5及其家人被迫还款人民币4万元。陈志刚等人敲诈勒索数额为人民币3.1万元。 归案后，被告人李祥如实供述了上述犯罪事实。 （二）诈骗 2017年10月12日，蔡某娜经被告人李祥介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付蔡某娜人民币1.1万元。期间，蔡某娜共支付利息合计人民币1万元；2017年12月12日，陈志刚电话要求蔡某娜还款，蔡某娜还款人民币1.8万元。被告人陈志刚等人诈骗数额为人民币1.7万元。 归案后，被告人李祥如实供述了上述犯罪事实。 三、非恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 （一）诈骗 2019年6月3日至2019年7月4日，被告人王亚涛冒用叶昕身份注册账号为“ruirui446”的微信号，并使用该微信号与被害人钱某红聊天，冒充女性，以与钱某红谈对象为由，骗取钱某红信任，虚构购买饮料、购买裙子、购买电动车、手机、工作服、需要交押金、服装店做假业绩等理由，先后20余次让钱某红以微信转账、微信红包形式转钱至“ruirui446”微信账户内，共计骗得钱某红人民币80877.12元，所得钱款被被告人王亚涛用于个人消费、挥霍。 归案后，被告人王亚涛如实供述了上述犯罪事实。 （二）交通肇事 2019年3月14日5时许，被告人卢磊磊未取得机动车驾驶证，驾驶车牌为贵GQX**小型普通客车沿河南省登封市某道路由西向东行驶至西送表村村道时，将步行的贾某文撞伤，后卢磊磊驾车逃逸，经鉴定，贾某文损伤程度为重伤二级，卢磊磊负全部责任。 案发后，被告人卢磊磊自动投案，并如实供述了全部犯罪事实。被告人卢磊磊近亲属积极赔偿被害方的损失，取得了谅解。 四、扣押、冻结在案财物；分赃、退赃等情况 （一）冻结被告人赵霞银行账户人民币9285.79元，冻结被告人王飞银行账户人民币40420.5元，冻结被告人张振银行账户人民币3401.35元，冻结被告人殷雄银行账户人民币1266.5元，冻结被告人盛豪银行账户人民币0.56元。 （二）扣押被告人姚锦涛苏MTWX**本田汽车、查封被告人王飞之妻张某某苏MLAX**亚汽车、被告人盛豪苏M66X**宝马汽车。扣押被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、吴涛、张振、殷雄、张家振、王会洋、卢磊磊等人的手机各一部。扣押被告人张留军、李祥的手机各二部。 （三）查封被告人赵霞名下位于泰兴市济川街道仙鹤湾风光带X号两间房产一套、查封赵霞、封某名下位于泰兴市中兴佳园X幢X室房产一套、位于泰兴市华泰大厦**房产**、位于泰兴市佳源新天地****房产**。查封张某某名下位于泰兴市祥生熙园X幢X室房产一套。 （四）被告人殷雄的亲属代其退出赃款人民币3.15万元、被告人盛豪的亲属代其退出赃款人民币0.75万元、被告人李义宽的亲属代其退出赃款人民币0.6万元、被告人卢磊磊的亲属代其退出赃款人民币0.4万元、被告人张家振的亲属代其退出赃款人民币0.4万元、被告人刘吉龙的亲属代其退出赃款人民币0.35万元、被告人王飞（小）的亲属代其退出赃款人民币2万元、被告人王虎的亲属代其退出赃款人民币0.8万元、被告人丁振飞的亲属代其退出赃款人民币1.5万元、被告人王会洋的亲属代其退出赃款人民币1万元。 （五）经审计，人人公司经营期间获利总额465.4953万元。被告人张留军分得赃款人民币3万元；被告人姚锦涛分得赃款人民币2.5万元；被告人雍钦仁分得赃款人民币4万元；被告人李祥分得赃款人民币3.9万元；被告人王飞（小）分得赃款人民币2万元；被告人吴涛分得赃款人民币2.1万元；被告人丁振飞分得赃款人民币1.5万元；被告人吴斌分得赃款人民币0.7万元；被告人王虎分得赃款人民币0.8万元；被告人王亚涛分得赃款人民币0.05万元；被告人李义宽分得赃款人民币0.6万元；被告人王兴虎分得赃款人民币0.75万元；被告人刘吉龙分得赃款人民币0.3万元；被告人吴春明分得赃款人民币0.25万元；被告人王会洋分得赃款人民币1万元；被告人张振分得赃款人民币3万元；被告人殷雄分得赃款人民币1.2万元；被告人盛豪分得赃款人民币0.75万元；被告人李爱彬分得赃款人民币0.6万元；被告人张家振分得赃款人民币0.7万元；被告人卢磊磊分得赃款人民币0.4万元。 庭前，公诉机关对起诉书变更如下：起诉书第13页第4行，28起变更为30起；15.08万变更为15.56万；第13页第5行，34.27万元变更为34.72万元；第13页第7行，9起变更为8起，1.67万变更为1.19万；第13页第9行，13.48万变更为15.27万；第13页第11、12行，13起变更为14起，16.61万元变更为23.005万元； 第14页第8行，2.59万变更为3.485万； 第18页第9行，李蛇安（已死亡）后增加李爱彬； 第27页第2行，增加殷雄敲诈勒索6.395万元，系犯罪未遂； 第36页第7行，百信商务中心前增加被告人张留军、姚锦涛管理的；倒数第5行，13次变更为12次；倒数第4行，21次变更为22次；倒数第2行34.831万变更为35.481万；倒数第1行6次变更为7次，56.7285万变更为67.9385万； 第37页第3行，7次变更为8次；第4行，56.7285万变更为67.9385万。第9行，2次变更为3次，文末增加犯罪未遂数额为人民币5.93万元； 第38页第15行姚锦涛前增加张留军，第16行末尾增加被告人雍钦仁骗取人民币5.93万元，系犯罪未遂； 第39页第5行，雍钦仁后增加李爱彬； 第40页倒数第2行姚锦涛前增加张留军，倒数第1行末尾增加被告人吴涛、雍钦仁诈骗人民币5.93万元，均系犯罪未遂； 第41页倒数第2行姚锦涛前增加张留军； 第42页第9行姚锦涛前增加张留军；倒数第2行姚锦涛前增加张留军； 第43页倒数第2行姚锦涛前增加张留军；第9行删去姚锦涛，数额不变。 第45页第1行姚锦涛前增加张留军，第2行10.61万变更为11.21万元。 第49页倒数第2行，李爱彬变更为吴涛。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人赵霞、王飞等人以被告人赵霞、王飞为首要分子，以被告人李祥、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、雍钦仁、吴涛、王飞（小）、王兴虎、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、曹泉、李义宽、朱寨荣、吴春明、朱亚男、任旭为恶势力犯罪集团其他成员共同实施犯罪。被告人赵霞、王飞雇佣、指使被告人李祥、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、雍钦仁、吴涛、王飞（小）、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、曹泉、李义宽、吴春明、朱亚男、任旭敲诈勒索公私财物。被告人赵霞、王飞、李祥、张留军、姚锦涛、雍钦仁、王飞（小）犯罪数额特别巨大，被告人张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、吴涛、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、曹泉、李义宽、吴春明、朱亚男、任旭数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人赵霞、王飞、李祥、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、雍钦仁、吴涛、王飞（小）、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、曹泉、李义宽、吴春明、朱亚男、任旭部分敲诈勒索犯罪事实已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，对该部分犯罪事实依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵霞、王飞在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人李祥、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、吴涛、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、李义宽、吴春明在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人雍钦仁、王飞（小）、王亚涛、朱亚男、任旭、曹泉在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。 被告人朱寨荣、王兴虎、卢磊磊伙同他人，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，随意追逐、拦截、恐吓他人等，情节恶劣。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人朱寨荣、王兴虎、卢磊磊均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王兴虎、卢磊磊在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱寨荣在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。 被告人王飞、王兴虎、张留军、李祥，随意追逐、拦截、恐吓他人等，情节恶劣。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。 被告人刘吉龙、王兴虎、吴春明、李祥、张留军，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，非法侵入他人住宅，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百四十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人赵霞、王飞、刘吉龙、王兴虎、吴春明、李祥、张留军均应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。 被告人赵霞、王飞伙同被告人张振、雍钦仁、姚锦涛、王飞（小）、李爱彬、张留军、殷雄、王虎、吴涛、李祥以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中被告人赵霞、王飞、雍钦仁、姚锦涛、王飞（小）、张留军诈骗数额特别巨大，被告人张振、李爱彬、殷雄、王虎诈骗数额巨大，被告人吴涛、李祥诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王亚涛以非法占有为目的，诈骗他人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁、姚锦涛、王飞（小）、张留军、殷雄、王虎部分诈骗事实已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，对该部分犯罪事实依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁、姚锦涛、李爱彬在部分诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，是犯罪中止，没有造成损害的，应当免除处罚。被告人赵霞、王飞在诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人雍钦仁、王飞（小）、姚锦涛、张振、李爱彬、张留军、殷雄、王虎、吴涛、李祥在诈骗共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。 被告人卢磊磊在道路上驾驶机动车辆，违反交通运输管理法律法规，发生重大交通事故，造成一人重伤的严重后果，且交通肇事后逃逸，负事故的全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人卢磊磊交通肇事犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。 被告人王亚涛、曹泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定,是累犯，应当从重处罚。 被告人赵霞、王飞、李祥、张留军、姚锦涛、吴涛、王亚涛、张振、殷雄、李爱彬、卢磊磊、雍钦仁、王飞（小）、王兴虎、刘吉龙、王虎、吴春明犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。 被告人朱寨荣判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 案发后，被告人王飞、吴涛、王飞（小）、王兴虎、李义宽自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，均可以从轻或者减轻处罚；归案后，被告人赵霞、李祥、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、卢磊磊、王会洋、雍钦仁、王亚涛、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、曹泉、任旭、朱寨荣、吴春明、朱亚男如实供述自己的全部罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。 被告人卢磊磊协助公安机关抓获其他同案人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。 被告人王飞、张留军、姚锦涛、殷雄、盛豪、张家振、卢磊磊、王会洋、吴涛、王亚涛、王飞（小）、王兴虎、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、曹泉、李义宽、任旭、朱寨荣、吴春明、朱亚男自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 公诉机关建议以敲诈勒索罪判处被告人赵霞有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金或者没收财产；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑九个月至一年三个月。建议合并执行有期徒刑十七年至十九年，并处罚金或者没收财产。 建议以敲诈勒索罪判处被告人王飞有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金或者没收财产；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月至二年；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑九个月至一年四个月。建议合并执行有期徒刑十五年六个月至十七年六个月，并处罚金或者没收财产。 建议以敲诈勒索罪判处被告人张留军有期徒刑七年至八年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至一年六个月；以非法侵入住宅罪判处拘役二个月至四个月。建议合并执行有期徒刑八年至十年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人姚锦涛有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑八年至十年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人李祥有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月至二年；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月至一年。建议合并执行有期徒刑十五年至十七年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人李爱彬有期徒刑四年十个月至五年十个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人张振有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑四年至六年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人殷雄有期徒刑四年至五年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑五年至六年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人吴涛有期徒刑四年至五年，并处罚金；以诈骗罪判处拘役三个月至六个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑四年至五年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人雍钦仁有期徒刑四年九个月至五年九个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月至五年三个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人王飞（小）有期徒刑三年至四年，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 建议判处被告人吴斌有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人王虎有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 建议判处被告人丁振飞有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人王亚涛有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。建议合并执行有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 建议以敲诈勒索罪判处被告人吴春明有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金；以非法侵入住宅罪判处拘役四个月至六个月。建议合并执行有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金。 建议以寻衅滋事罪判处被告人王兴虎有期徒刑一年九个月至二年三个月；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月至一年。建议合并执行有期徒刑二年三个月至二年九个月。 建议以敲诈勒索罪判处被告人刘吉龙有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月至一年。建议合并执行有期徒刑一年三个月至二年，并处罚金。 建议判处被告人王会洋有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。 建议判处被告人张家振有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。 建议以寻衅滋事罪判处被告人卢磊磊有期徒刑十个月至一年四个月；以交通肇事罪判处有期徒刑六个月至一年。建议合并执行有期徒刑一年至一年六个月。 建议以寻衅滋事罪判处被告人朱寨荣有期徒刑六个月至一年，与前罪有期徒刑六年六个月，并处罚金并罚，建议合并执行有期徒刑六年九个月至七年六个月，并处罚金。 建议判处被告人曹泉有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。 建议判处被告人朱亚男有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 建议判处被告人盛豪有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 建议判处被告人李义宽有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 建议判处被告人任旭有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人王飞、张留军、姚锦涛、殷雄、吴涛、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、卢磊磊、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。被告人李爱彬、张振当庭对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚。 在开庭审理过程中，被告人王飞、张留军、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、王飞（小）、吴斌、王虎、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、卢磊磊、朱寨荣、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭均未提出辩解意见。 被告人赵霞提出的主要辩解意见是：1、起诉书指控诈骗罪第17-27起事实，均是借款人自动还款，不能认定为诈骗；2、本案不应认定构成恶势力。 被告人赵霞的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控敲诈勒索罪第23、24、25、27、29、31、35、36起事实与诈骗罪第1、2、3、4、5、7、8、27起事实系同一事实，不能予以重复评价，不能以敲诈勒索罪和诈骗罪数罪并罚，应评价为诈骗罪一罪；2、起诉书指控非法侵入住宅罪第1-6起事实与敲诈勒索罪第1、2、9、12、14、33起事实系同一事实，不能予以重复评价，不能以敲诈勒索罪和非法侵入住宅罪数罪并罚，应评价为敲诈勒索罪一罪；3、起诉书指控诈骗罪第17-27起事实不构成诈骗罪；4、起诉书指控敲诈勒索罪第15、18、26、39起事实借款人归还的数额未超出实借本金数额，该4起事实不能计入敲诈勒索犯罪数额；5、诈骗未遂数额应扣除借款本金对应的利息；6、针对审计报告，对本案未指控为犯罪的获利部分不应予以追缴；7、被告人赵霞具有坦白、愿意退赃等从轻处罚情节。 被告人王飞的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控敲诈勒索罪与诈骗罪，非法侵入住宅罪与敲诈勒索罪有多起事实重复评价，应择一重罪处罚；2、起诉书指控敲诈勒索罪第15、18、26、39起事实不能计入敲诈勒索犯罪数额；3、被告人王飞具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人张留军的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控非法侵入住宅罪第7起与寻衅滋事罪第19起事实重复评价，应择一重罪处罚；2、被告人张留军在敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪中所起作用均较小，应从轻处罚；3、被告人张留军具有坦白、认罪认罚、羁押期间表现良好等从轻处罚情节。 被告人姚锦涛提出的主要辩解意见是：其不是敲诈勒索罪的主犯。 被告人姚锦涛的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控敲诈勒索罪第30起犯罪数额应认定为0.96万元；第37起，被告人姚锦涛未参与软暴力讨债，不应计入其犯罪数额；2、被告人姚锦涛应认定为敲诈勒索罪的从犯；3、被告人姚锦涛具有坦白、认罪认罚、羁押期间表现良好等从轻处罚情节。 被告人李祥提出的主要辩解意见是：1、其不知道公司的套路贷放款模式；2、起诉书指控的敲诈勒索罪第4、15、32起事实不构成敲诈勒索罪，第33起事实敲诈数额应为0.1万元。 被告人李祥的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人李祥在共同犯罪中所起作用较小；2、被告人李祥具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人李爱彬的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人李爱彬在敲诈勒索罪中所起作用较小，应认定为从犯；2、被告人李爱彬具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人张振的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人张振具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人殷雄的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人殷雄在敲诈勒索罪中所起作用相对较小；2、起诉书指控敲诈勒索罪第35起事实与诈骗罪第7起事实系同一事实，不能予以重复评价，应择一重罪处罚；3、被告人殷雄具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人吴涛的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人吴涛在敲诈勒索罪中所起作用相对较小；2、被告人吴涛具有自首、认罪认罚、诈骗罪从犯等从轻处罚情节。 被告人雍钦仁提出的主要辩解意见是：1、起诉书指控的敲诈勒索罪和诈骗罪事实有多起重复评价；2、敲诈勒索第38起事实其没有参与。 被告人雍钦仁的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人雍钦仁不具有敲诈勒索的故意，不构成敲诈勒索罪的共犯；2、被告人雍钦仁未实施欺骗行为，不构成诈骗罪；3、起诉书指控被告人雍钦仁所涉敲诈勒索罪、诈骗罪重合的事实，应认定为诈骗罪一罪；4、诈骗罪中涉及借款人正常还款的事实不构成诈骗罪；5、被告人雍钦仁具有从犯、坦白等从轻处罚情节。 被告人王飞（小）的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控被告人王飞（小）所涉敲诈勒索罪、诈骗罪重合的事实，系重复评价，应认定为诈骗罪一罪；2、起诉书指控敲诈勒索第28起事实被告人王飞（小）未制造虚假资金流水，应扣除犯罪数额；3、被告人王飞（小）具有从犯、自首、认罪认罚、羁押期间表现良好等从轻处罚情节，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴斌的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人吴斌在敲诈勒索罪中应认定为从犯；2、被告人吴斌具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人王虎的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人王虎在敲诈勒索罪中应认定为从犯；2、被告人王虎所涉诈骗罪第13起犯罪数额应认定为5.265万元未遂，未达到追诉标准，应免予处罚；3、被告人王虎具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人丁振飞提出的主要辩解意见是：其构成自首。 被告人丁振飞的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人丁振飞在敲诈勒索罪中应认定为从犯；2、被告人丁振飞具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人王亚涛的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人王亚涛具有坦白、认罪认罚、敲诈勒索系从犯等从轻处罚情节。 被告人吴春明的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人吴春明构成自首；2、被告人吴春明在敲诈勒索罪中应认定为从犯；3、被告人吴春明具有认罪认罚等从轻处罚情节，建议适用缓刑。 被告人王兴虎的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人王兴虎在寻衅滋事罪中应认定为从犯；2、被告人王兴虎具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人刘吉龙的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人刘吉龙具有坦白、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，建议适用缓刑。 被告人王会洋的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人王会洋不应认定为恶势力成员；2、被告人王会洋在敲诈勒索罪中应认定为从犯；3、受害人对本案的发生有过错；4、被告人王会洋未参与敲诈勒索罪第18起事实，应扣除数额；5、被告人王会洋具有未遂、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人张家振的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人张家振具有坦白、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节。 被告人卢磊磊的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人卢磊磊具有交通肇事自首、寻衅滋事坦白、立功、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节。 被告人朱寨荣的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人朱寨荣具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人曹泉提出的主要辩解意见是：其没有参与敲诈勒索第23起事实。 被告人曹泉的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人曹泉具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人朱亚男的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人朱亚男具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人盛豪的辩护人提出的主要辩护意见是：1、敲诈勒索第26起事实已清帐，不应计入犯罪数额；2、被告人盛豪应认定为从犯；3、被害人具有过错；4、被告人盛豪具有坦白、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，建议适用缓刑。 被告人李义宽的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人李义宽具有自首、犯罪未遂、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节。 被告人任旭的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人任旭具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 经审理查明： 一、以被告人赵霞、王飞为首要分子的恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 2015年9月22日，被告人赵霞以赵某华的名义注册成立人人理财公司，地址位于泰兴市济川街道佳源新天地****。2016年上半年，被告人赵霞、王飞共同投资人民币100万元投入公司运营，所得利润除开支外二人平分。为扩大业务和转单平账，2016年11月25日，被告人赵霞、王飞共同投资并以被告人张留军的名义注册成立了百信商务中心，从事“套路贷”违法犯罪活动，并约定所得利润除开支外二人平分。2016年8月至2018年2月间，被告人赵霞、王飞先后雇佣、召集被告人张留军、姚锦涛、李祥等二十余人在泰兴地区实施“套路贷”违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人赵霞、王飞为首要分子，被告人张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过收取高额风控费、平台费、签订虚高金额的借款协议、制造资金走账流水等手段形成虚假债权债务，并采用残疾人上门滋扰、滞留、言语恐吓等手段索债，实施寻衅滋事20起、敲诈勒索犯罪38起、诈骗犯罪27起、非法侵入住宅犯罪7起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该犯罪集团共向255名借款人非法放贷合计人民币1276.873万元，通过实施违法犯罪活动共非法获利人民币465.4953万元。被告人张留军分得赃款人民币3万元；被告人姚锦涛分得赃款人民币2.5万元；被告人雍钦仁分得赃款人民币4万元；被告人李祥分得赃款人民币3.9万元；被告人王飞（小）分得赃款人民币2万元；被告人吴涛分得赃款人民币2.1万元；被告人丁振飞分得赃款人民币1.5万元；被告人吴斌分得赃款人民币0.7万元；被告人王虎分得赃款人民币0.8万元；被告人王亚涛分得赃款人民币0.05万元；被告人李义宽分得赃款人民币0.6万元；被告人王兴虎分得赃款人民币0.75万元；被告人刘吉龙分得赃款人民币0.3万元；被告人吴春明分得赃款人民币0.25万元；被告人王会洋分得赃款人民币1万元；被告人张振分得赃款人民币3万元；被告人殷雄分得赃款人民币1.2万元；被告人盛豪分得赃款人民币0.75万元；被告人李爱彬分得赃款人民币0.6万元；被告人张家振分得赃款人民币0.7万元；被告人卢磊磊分得赃款人民币0.4万元。 （一）敲诈勒索事实 2016年至2017年间，被告人赵霞、王飞伙同被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、王飞（小）、吴涛、张振、殷雄、盛豪、李爱彬、王会洋、张家振、丁振飞、吴斌、王虎、王亚涛、曹泉、李义宽、任旭、王兴虎、刘吉龙、吴春明、朱亚男、朱寨荣等人采用播放喇叭、拉挂横幅、强行留宿、尾随跟踪、残疾人和麻风病人上门滋扰、聚众造势等手段向被害人蒋某1、叶某凯等人索要虚高的“套路贷”债务，敲诈勒索既遂数额共计人民币20.21万元，未遂数额共计人民币79.915万元，中止数额共计人民币2.59万元。其中被告人赵霞、王飞参与全部犯罪38起，既遂数额为人民币20.21万元，未遂数额为人民币79.915万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人张留军参与犯罪22起，既遂数额为人民币9.93万元，未遂数额为人民币53.7万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人姚锦涛参与犯罪15起，既遂数额为人民币3.17万元，未遂数额为人民币45.97万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人李祥参与犯罪36起，既遂数额为人民币18.815万元，未遂数额为人民币64.43万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人李爱彬参与犯罪13起，既遂数额为人民币4.72万元，未遂数额为人民币15.23万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人张振参与犯罪10起，既遂数额为人民币4.685万元，未遂数额为人民币8.68万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人殷雄参与犯罪14起，既遂数额为人民币5.685万元，未遂数额为人民币22.205万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人吴涛参与犯罪19起，既遂数额为人民币8.49万元，未遂数额为人民币12.68万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人雍钦仁参与犯罪29起，既遂数额为人民币15.46万元，未遂数额为人民币33.47万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人王飞（小）参与犯罪8起，既遂数额为人民币1.19万元，未遂数额为人民币44.4万元； 被告人吴斌参与犯罪7起，既遂数额为人民币2.01万元，未遂数额为人民币8.68万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人王虎参与犯罪12起，既遂数额为人民币4.62万元，未遂数额为人民币7.5万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人丁振飞参与犯罪10起，既遂数额为人民币3.71万元，未遂数额为人民币8.68万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人王亚涛参与犯罪4起，既遂数额为人民币0.48万元，未遂数额为人民币11.86万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人吴春明参与犯罪6起，既遂数额为人民币3.485万元，未遂数额为人民币7.11万元； 被告人刘吉龙参与犯罪4起，既遂数额为人民币0.2万元，未遂数额为人民币4.33万元； 被告人王会洋参与犯罪8起，既遂数额为人民币1.51万元，未遂数额为人民币9.88万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人张家振参与犯罪6起，既遂数额为人民币1.41万元，未遂数额为人民币8.7万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人曹泉参与犯罪5起，既遂数额为人民币1.19万元，未遂数额为人民币13.43万元； 被告人朱亚男参与犯罪4起，既遂数额为人民币0.26万元，未遂数额为人民币7.5万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人盛豪参与犯罪5起，既遂数额为人民币1.3万元，未遂数额为人民币7.13万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人李义宽参与犯罪3起，未遂数额为人民币13.01万元； 被告人任旭参与犯罪2起，未遂数额为人民币7.6万元。 具体分述如下： 1.2016年9月7日，蒋某1通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.4万元，蒋某1出具2.5万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，蒋某1实际得款人民币1.1万元。因蒋某1到期未能还款，2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、王虎、王兴虎、张振、殷雄、盛豪、吴春明等人至泰兴市根思乡湖头村西湖二组29号蒋某1家、泰兴市第三人民医院等地，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、播放喇叭、至医院滋扰蒋某1及其父亲蒋宏某、值班蹲守等手段，讨要上述非法债务，蒋宏某被迫还款人民币1.2万元给被告人王飞、盛豪。该起事实敲诈勒索人民币0.1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋某1的陈述，证人蒋宏某、张某兰的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、盛豪等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 2.2016年9月18日，叶某凯通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造了2万元的虚假资金流水，叶某凯出具2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，叶某凯实际得款人民币0.8万元。因叶某凯到期未能还款，2016年10月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、王虎、王兴虎、张振、殷雄、盛豪、李爱彬等人至泰兴市滨江镇叶某凯家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、轮班值守、滞留家中等手段，讨要非法债务，叶某凯父母被迫还款人民币2万元。该起事实敲诈勒索人民币1.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人叶某凯的陈述，证人叶鹤某、叶某福等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 3.2016年9月7日，张某1通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造虚假资金流水2.2万元，张某1出具2.2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，张某1实际得款人民币1.2万元。因张某1到期未能还款，2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞伙同被告人雍钦仁、殷雄、李祥等人至泰兴市滨江镇张某1的妻子曹某娟家、曹某娟工作单位泰兴市滨江镇某电信营业厅等地，采取残疾人上门滋扰、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，致曹某娟在电信营业厅内割腕自杀（未遂）；被告人王飞伙同被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、李爱彬等人至泰兴市根思乡张某1家中，采取聚众滋扰、残疾人上门滋扰、滞留等手段，讨要非法债务。后张某1父亲被迫还款人民币1.6万元。该起事实敲诈勒索人民币0.4万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人曹某娟、曹某5等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录、检查笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 4.2016年12月28日，季某1通过人人理财公司业务员张振向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造8万元虚假资金流水，季某1出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，季某1实得款1.605万元。2017年1月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、张振等人至泰州市高港区季某1家，采取残疾人上门、言语威胁等手段，讨要非法债务，季某1父亲季某红被迫还款人民币3.93万元。该起事实敲诈勒索人民币2.325万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被告人王飞的供述，证实高港的一个叫季某1的，是张振的客户，赵霞安排李祥、张振带人去季某1家里要钱，李祥和张振回来跟赵霞汇报要不到钱，赵霞让我向张振要季某1爸爸的手机号码，让我打电话给季某1的父亲，向季某1家要钱，我隔三差五的打电话给季某1的父亲催债。我打电话给季某1的父亲打得比较多，后来季某1的父亲约我在高港区政府门口见面，见了两次面，还了两次钱，但是没有还全，还剩下几千元钱没有还。 （2）被告人李祥的供述，证实2017年夏天，王飞安排我和张家振、朱亚男到高港区去找季某1要钱。季某1这笔钱的单子是张振做的，季某1家的地址是张振告诉我的。张家振把我背到季某1家门口。我们在季某1家门口，我想跟季某1的爸爸谈的时候，他怕丢人，让我赶紧进他家。我按照季某1写的两万八的借条向季某1的爸爸要钱，季某1的爸爸说已经还了一部分，就剩下一万多元没有还。我向王飞核实之后，王飞说只要让他还剩下的一万多就行了。季某1的爸爸说手上没有钱还，我跟王飞汇报之后，王飞说让季某1的爸爸打个3000块钱的借条，作为违约金，借条上写我的名字，我跟季某1的爸爸说了。他当时急着出去有事，他不写条子我们就不走，他没办法只能写了一张3000元的借条给我。过了十几天的一天上午，我打电话给季某1的爸爸，在电话里吓他说：“今天晚上6点钟之前，必须把钱都打给我，不然我就要带残疾人到你家去闹事了，不给钱就住到你家不走了，你自己看着办。”说完我就把电话挂掉了。中午12点左右的时候，季某1的爸爸就把2000元转到我留给他的银行卡号上，还打电话跟我打招呼，说的他现在只有2000块钱，让我不要带残疾人去他家。这2000元钱我随即就转给王飞的。过了几天之后，王飞跟我说，不要去季某1家要钱了，我估计是这笔钱还了的。 （3）被告人张振的供述，证实2017年上半年的时候，有个叫季某1的人到人人理财公司来借钱，当时是我接待的，他借了一笔钱，按时还了。到2017年7月份的时候，他又来借钱，这次他没有按时还钱。后来我就天天打电话给季某1，季某1都是今天约明天，明天约后天的。后来我就天天打电话给季某1的父亲，催他还钱。催了好几天，他们没有还钱，王飞安排我和李祥一起到季某1家里面去的，我们去的时候没有遇到人，然后就走了。后来我就没有再去过，都是王飞和李祥去要。我打电话给季某1的父亲，催他还钱因为季某1自己不还钱，打他父亲的电话就是想着催他家里人帮他还钱。 （4）证人季某红（季某1父亲）的证言，证实：先是人人理财公司的业务员张振天天打电话给我，催我还钱，之后人人公司的老板王飞也天天打电话给我逼我还钱，之后王飞、张振、李祥他们也多次到我家里去讨债，他们每次都要带几个人人公司的人，我也不认识。张振就是天天打电话给我恐吓我，说我不还钱就要找人到我家门上讨债；王飞是天天打电话给我讨债，带人到我家门上讨债，在我家骂我，恐吓我说不还钱找人把我家门都轰掉，要在我家喷油漆，还要找人弄死我；李祥也经常打电话催我还钱，还到我家来讨债，我不还钱他就赖在我家不走。人人理财公司的人上我家门上去讨债，我没有报警。这些人恐吓我说报警也没用，要是我报警他们更加要找人上我家来闹事，我也没敢报警。他们天天打电话骚扰我，还上门来闹事，那阵子弄的我想死的心都有了，周围的邻居也看到他们来闹事，看到他们一个个凶神恶煞的样子，都把门关好了不敢出来。我不欠人人理财公司的钱。我不愿意还钱给他们，但是他们天天打电话骚扰我，还到我家里来讨债，我在社会上也算混得不错的人，他们上我家门上来要钱，还骂啊吵的，丢我的面子，我实在没办法只能还钱给他们。 （5）被害人季某1的陈述，证实：大约是2017年1月份的时候，有人把一个名片插在我车窗上的，大体上名片上的意思就是无抵押、利息低、放款快等，抬头是人人理财公司，上面还有业务员的名字和手机号码，我记得业务员叫张振，名片上还有公司地址，是在泰兴长征路上南京银行附近。2016年12月底，我去人人理财借钱的，业务员是张振，这次我借的是30000元，借期是3个月，扣除利息等费用13000多元，我实际到手不到17000元。这次他们让我打的80000元的借条，并且转账给我80000元。张振陪我去银行取钱的，他们拿走63000多元，我到手16000多元不到17000元。我先是还了两个月的利息，推了两个月，两个月还了利息就有9000多元了。后来张振、王飞天天打电话恐吓我，说我不还钱他们就安排残疾人、麻风病人什么的到我家去讨债。后来我爸说人人理财公司确实安排了残疾人上我家去讨债的。之后我爸和我都还了钱的。我跟我爸对接了一下，我还利息之后，我们俩后来一共又还掉30000块钱，这些钱是分好几次还的，有我还的，有我爸还的，有时候还5000，有时候还10000，我们俩一共还掉30000元，加上我还的9000多元利息，第二笔借款我们还了39000多元。我不愿意还这些钱，我还的钱比借到手的钱多多了，但是人人理财的王飞、张振天天打电话骚扰我，恐吓我，还安排了残疾人上我家门上闹事讨债，我没办法只能还钱。 （6）人人理财公司的账本复印件,证实：季某1的业务员是张振，于2016年12月28日借款30000元，利息13950元，到手16050元，2017年3月27日季某1支付利息4650元，4月27日支付利息4650元，7月16日还本金10000元，8月4日还本金5000元，11月10日还本金3000元，11月23日还本金5000元，12月14日还本金7000元，季某1共计还款39300元，帐清。 5.2016年9月14日，杨某1通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元的虚假资金流水，杨某1出具2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，杨某1实际得款0.8万元。因杨某1到期未还款，2016年10月底至2017年年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥、王飞（小）、吴涛、王虎、曹泉、王兴虎、刘吉龙、吴春明、张振、殷雄等人至租赁杨某1家房屋的泰兴市春兰浴室门口，采取播放喇叭、举牌子、组织麻风病人、残疾人滞留浴室门口等手段，讨要非法债务，杨某1的家人被迫还款1万元。该起事实敲诈勒索人民币0.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人杨某1的陈述，证人唐德秀、戴新华等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 6.2017年4月13日，芮某通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款2万元，被告人雍钦仁制造3.8万元的虚假资金流水，芮某出具3.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，芮某实际得款1.44万元。因芮某到期未能还款，2017年6月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、王虎、张振、李爱彬、朱亚男等人，将芮某带至张振家经营的窗帘店、至泰兴市张桥镇芮某家，采取逼迫芮某出具10万元的借条、残疾人上门、言语威胁等手段，讨要非法债务，芮某家人被迫还款1.7万元。该起事实敲诈勒索人民币0.26万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人芮某的陈述，证人李兰某的证言，被告人李爱彬、李祥、王虎等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 7.2017年2月4日，汤某雄通过人人理财公司业务员吴涛借款3万元，被告人雍钦仁制造5.5万元的虚假资金流水，汤某雄出具5.5万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，汤某雄实际得款1.605万元。因汤某雄到期未能还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、吴涛等人采取上门滋扰的方式，至泰兴市张桥镇汤某雄家人等手段，讨要非法债务，汤某雄的父亲汤洪某还款3万元。该起事实敲诈勒索人民币1.395万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人汤某雄的陈述，证人汤洪某的证言，被告人王飞、吴涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 8.2016年12月8日，陈某龙通过人人理财公司业务员殷雄借款3万元，被告人雍钦仁制造8万元银行交易流水，陈某龙出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款1.605万元。因陈某龙到期未还款，2017年3月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、吴春明等人至泰兴市滨江镇陈某龙家，采取残疾人、麻风病人上门、聚众滋扰陈某龙家人等手段，讨要非法债务，迫使陈某龙家人还款3.8万元。该起事实敲诈勒索人民币2.195万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陈某龙的陈述，证人赵某泉、柯某萍等人的证言，被告人李祥、殷雄等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 9.2016年9月28日，叶某2通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假银行交易流水，叶某2出具2万元借条。2016年12月份，业务员吴涛介绍叶某2至百信商务中心借款3万元，叶某2出具10万元借条，扣除利息、平台费等费用、归还人人理财借款后，叶某2实际得款2.52万元。因叶某2到期未能还款，2017年1月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥、吴涛、李爱彬、王虎、王亚涛、王兴虎等人至泰兴市新街镇叶某2家中，采取残疾人上门、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，叶某2家人被迫还款3万元。该起事实敲诈勒索人民币0.48万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人叶某2的陈述，证人刘某华、叶某5的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 10.2016年9月16日，陈某2通过人人理财公司业务员王虎向该公司借款0.6万元，被告人雍钦仁制造1万元虚假资金流水，陈某2出具1万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，陈某2实得0.28万元。因陈某2到期未能还款，2016年下半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人吴涛、王虎等人将陈某2带到人人理财公司，索要未果。被告人王飞伙同张留军、姚锦涛、李祥、吴涛、王虎、李爱彬至泰兴市虹桥镇陈某2家，采取残疾人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，陈某2父亲陈某平被迫还款0.65万元。该起事实敲诈勒索人民币0.37万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陈某2的陈述，证人陈某平、姚某华的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 11.2017年9月10日，蒋某丰向人人理财公司借款1.5万元，扣除利息、平台费、风控费等，实际得款0.75万元。2017年10月9日，蒋某丰向人人理财公司借款5万元，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款3.05万元。后蒋某丰出具三张借条，共计14万元，蒋某丰实际得款合计3.8万元。2017年下半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、李祥等人至泰兴市济川街道等处，采取残疾人上门、蹲守值班、聚众滋扰等手段，讨要非法债务。蒋某丰及其家人被迫还款1.3万元、6.36万元，合计7.66万元。该起事实敲诈勒索人民币3.86万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋某丰的陈述，证人申某燕、蒋春某的证言，被告人张留军、李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 12.2016年9月12日，李某锋通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款，被告人雍钦仁制造1万元的虚假资金流水，李某锋出具1万元的借条，扣除利息、上门费、风控费等费用，李某锋实际得款0.4万元。因李某锋到期未还款，2016年11月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王兴虎、张振、殷雄、李爱彬等人至泰兴市虹桥镇李某锋家、李某锋母亲朱某芳家，采取残疾人上门、辱骂、播放喇叭、轮班值守等手段，讨要非法债务，朱某芳被迫还款1万元。该起事实敲诈勒索人民币0.6万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人徐兰芳、李玉生等人的证言，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 13.2016年11月15日，史某通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款2万元，被告人雍钦仁制造6万元的虚假资金流水，史某出具6万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，史某实际得款1.38万元。因史某无法找到，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、姚锦涛、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王会洋、李爱彬、张家振等人至泰兴市虹桥镇史某家经营的卖酒店铺里，采取残疾人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，史某母亲庞某萍被迫还款1.8万元。该起事实敲诈勒索人民币0.42万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人庞某萍、史学某等人的证言，被告人王飞、李祥、吴涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 14.2016年10月29日，夏某1通过人人理财公司业务员丁振飞向该公司借款1.5万元，被告人雍钦仁制造2.8万元的虚假资金流水，夏某1出具2.8万元的借条，扣除利息、上门费、风控费等费用，夏某1实际得款1.01万元。因夏某1到期未还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、王飞（小）、丁振飞、吴斌、王虎、曹泉、王会洋、殷雄、李爱彬、张家振、吴春明、丁某珍等人，至泰兴市姚王镇夏某1家，采取残疾人、麻风病人上门、拉挂横幅、播放喇叭、值班轮守等手段，讨要非法债务，夏某1父亲夏荣某被迫还款2万元。该起事实敲诈勒索人民币0.99万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人夏荣某的证言，被告人张留军、李祥、王飞（小）等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 15.2017年9月13日，袁某雨至人人理财公司借款0.6万元，袁某雨出具1万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，袁某雨实际得款0.51万元。因袁某雨到期未能还款，2017年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰兴市张桥镇袁某雨家，采取残疾人上门、言语威吓、滞留等手段，讨要非法债务，袁某雨家人被迫还款0.7万元。该起事实敲诈勒索人民币0.19万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人袁某雨的陈述，证人周金风的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 16.2016年9月29日，朱某2向人人理财公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假交易流水，朱某2出具2万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，朱某2实际得款0.8万元。因朱某2到期未能还款，2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰兴市滨江镇朱某2家中，采取残疾人上门、滞留等手段，讨要非法债务，朱某2父亲朱某根被迫还款2万元。该起事实敲诈勒索人民币1.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人朱某根的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 17.2016年9月22日，蒋某3通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假银行交易流水，蒋某3出具2万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，蒋某3实际得款0.7万元。因蒋某3到期未能还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、王会洋等人，采取拦截蒋某3的汽车、上门滋扰等手段，讨要非法债务，蒋某3被迫还款0.8万元。该起事实敲诈勒索金额人民币0.1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被告人张留军的供述，证实：蒋某3在人人理财借钱比较早，到期后没有还钱，也联系不上。在2017年4、5月份的一天，王飞打听到蒋某3在丁某明开的车贷公司上班，王飞让李祥、我、张家振、朱亚男、王亚涛等人一起去丁某明的车贷公司外面看住蒋某3的一部奔驰车子，李祥开的车子。当时快要下班了，我们看了一会儿，蒋某3和他的兄弟就开车子下班走了，李祥开车子跟在后面，到了泰兴市人民医院西门急诊那边的红绿灯时，当时蒋某3的车子停下来等红绿灯，李祥的车子紧跟着后面停下来，张家振和王亚涛下车去，张家振站在蒋某3车子前面不让蒋某3的车子走，王亚涛站在蒋某3车子右边的车头处，这样蒋某3的车子就不好溜了。李祥下了车到了蒋某3的驾驶侧，我走到了蒋某3车子的副驾驶侧，蒋某3和他兄弟两人都下车和李祥吵起来，我们双方为要钱的事情吵了起来，蒋某3不肯还钱，我们就不让他走，我们在现场僵持了20分钟的样子不让蒋某3的车子走，蒋某3联系了丁某明，之后丁某明和王飞谈好了，王飞打电话给我们让我们先撤走。到了第二天，丁某明到了佳源的人人理财和王飞谈的，谈到最后，丁某明和王飞约好了每个月到丁某明那里去拿1000元。后来王飞安排我去丁某明那里拿了3次钱，我总共拿了3000元给王飞，后来有没有继续给钱我就不知道了。 （2）被告人李祥的供述，证实：2017年王飞他们从泰国旅游回来之后,我朋友李某亮告诉我,说蒋某3在丁某明开在永丰路上的车贷公司上班,还开了个小奔驰车。我就跟王飞汇报的。王飞安排我带吴斌到那边去看,我们到的时候发现有个奔驰车子停在那个车贷公司门口的。快下班的时候,我就打电话给王飞,告诉他车子在,让他派人过来。张留军带着朱亚男、小张振才到那边还没下车,就看到蒋某3开着奔驰车走了,我们就跟在后面,看他往哪边去。开到人民医院门口的红绿灯的时候,蒋某3开车停下等红灯,张留军让小张振、朱亚男去拦住蒋某3的车子,吴斌也从我车子上下去拦车子。 随后我和张留军也下车的。后来是交警过来让我们把车子都停到路边上去的。车子停到一边之后,我问蒋某3这个钱怎么办,蒋某3说没有钱,随后蒋某3就朝张留军说:"你是哪的,敢拦我车子。"张留军说要把蒋某3的车子开走,蒋某3不肯,之后蒋某3打电话喊了人来。我看这个情况,就打电话给王飞让他带人来,结果一直没有人来。来的人当中一个领头的让我接电话,是丁某明跟我通话的,承认第二天早上九点钟到他公司解决。回去之后,我就把情况告诉王飞的,第二天王飞带张留军去找丁某明的。最后好像谈的是一个月还1000元钱,具体还了多少我也不清楚。 （3）被告人王会洋的供述，证实：蒋某3家我就去了一次，也是2016年快过年的时候，当时一起去的有李祥、吴涛、丁振飞、殷雄、卢磊磊、张留军。我跟着他们进了蒋某3家，当时蒋某3不在家，蒋某3家里人在家，李祥他们跟蒋某3家里人谈，我站在边上保护李祥。当天没要到钱，李祥带我们走的。 我到蒋某3家要钱是王飞让我去的。蒋某3家人不愿意我们在他家要钱，谁家也不愿意过年的时候一大帮人去家里要钱，但是我们去的人多，还有残疾人，人家拿我们也没办法。 （4）被害人蒋某3的陈述，证实：我是2016年9月22日向人人理财借钱的。我向他们借了10000块钱，他们让我打了20000块钱的借条，到最后实际到手只有6000多块钱，借期两个月。当时的业务员是吴涛。 钱要到期的时候，财务多次打电话给我向我要钱，在电话里面威胁恐吓我。但是我当时还不上钱，过了一段时间，大概是2017年3、4月份的一天晚上7点钟左右的样子，我当时开车子在人民医院西边的红绿灯准备左拐，后面跟了一辆轿车，我在等红灯的时候，车子上下来了四、五个人，我认得的有张留军、瘸子李祥。其中一个人就敲我的窗户，恶狠狠地跟我说：“给我下来，欠我们公司的钱好还啦。”我说：“现在是绿灯，后面的人等着走，我先挪一下子车子。”他不肯，之后这个小伙子、张留军、李祥还有跟他们一起来的人就跟我吼起来，威胁我说：“你不还钱就跟我后面走。”我肯定不肯跟他们后面走，后面的车子堵的多了，他们看这个情况，估计也不肯把事情弄大，就同意我把车子停在路边上的。我车子刚停下来，我担心他们钻到我车子里面去，就立即把车子锁起来了。他们这几个人就向我要钱，在现场骂我，我第一次看见这个场面，非常害怕，就打电话给我当时的老板丁某明，后来丁某明联系的王飞，王飞打电话叫他们撤的，第二天王飞、朱寨荣到我的公司跟我老板谈的，我没有参与。之后，我老板跟我说每个月直接从我的工资里面扣一千块钱，他们公司每个月安排人到我公司里面找财务拿钱，我还了六个月的样子，要到过年的时候，王飞打电话向我要钱，我一次性转了3000块钱给王飞。之后，这些人就没有再向我要过钱。我一共还了9000块钱。 我从来没有见过这种场面，生怕他们将我带走，到时候我就是叫天天不应，叫地地不灵了。我当时没有办法，只好打电话给我老板，请老板帮我解决这件事情。 （5）人人理财公司的账本复印件，证实：蒋某3的业务员是吴涛，2016年9月22日，蒋某3在人人理财公司借款12000元，人人理财制造20000元的流水。蒋某3分别于2017年4月10日、2017年5月11日、2017年6月12日、2017年7月10日、2017年8月10日、2017年9月20日、2017年10月27日、2017年11月21日各还款1000元，合计还款8000元。 18.2016年9月19日，张某3通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款0.8万元，被告人雍钦仁制造1.5万元虚假银行交易流水，让张某3打1.5万元借条，扣除利息、平台费、风控费等，张某3实际得款0.6万元。因张某3到期未能还款，2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰州市高港区张某3家中，采取残疾人上门等手段，讨要非法债务，张某3父亲张某保被迫还款1.5万元。该起事实敲诈勒索金额人民币0.9万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人张某保的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 19.2017年2月7日，袁某2通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币2万元，被告人雍钦仁制造3.8万元虚假银行交易流水，袁某2出具3.8万元的借条，扣除利息、风控费、平台费等，袁某2实际得款人民币1.07万元。因袁某2到期未还款，2017年11月2日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、朱寨荣等人至泰兴市济川街道袁某2家，采取残疾人上门滋扰、聚众滋扰、汽车堵门、驾驶车辆追逐、拦截袁某2家人李某琴所驾驶车辆并扣留等手段，讨要非法债务，袁某2家人被迫还款人民币2万元。该起事实敲诈勒索人民币0.93万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人刘涵波、李某琴等人的证言，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 20.2017年9月25日，王某开通过刘君、庄宝宝向人人理财公司借款人民币2万元，以其车牌号为苏MV3X**的福特轿车为质押，签订3.2万元的借款协议及车辆质押合同等，扣除利息、平台费等，王某开实际得款人民币1.65万元。2017年10月27日，王某开又向人人理财公司借款人民币1万元，实际得款人民币0.85万元。借款期间，王某开支付利息合计人民币0.2万元。2017年12月11日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥伙同庄宝宝等人，采取尾随跟踪、非法拦截的手段，将王某开的福特轿车逼停、扣留。该车被王飞卖给他人，得赃款人民币3万元。该起事实敲诈勒索人民币0.7万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人王某开的陈述，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 21.2016年12月15日，常某3通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，常某3出具人民币8万元的借条，常某3实际得款人民币1.605万元。因常某3到期未还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同他人至泰兴市根思乡常某3家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，常某3被迫还款3万元。该起事实敲诈勒索人民币1.395万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人彭兰某、常某林的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 22.2016年9月22日，周东某通过人人理财公司业务员丁振飞向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，周东某出具人民币2.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，周东某实际得款人民币1.23万元。因周东某到期未还款，2016年下半年至2017年上半年间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、曹泉、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张振、殷雄、李爱彬、张家振、卢磊磊、朱亚男等人至泰兴市根思乡周东某家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、集装箱堵门、派驻人员值班、播放喇叭等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.57万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被告人赵霞的供述，证实：一般讨债都是王飞负责，我很少参与，有什么事王飞跟我汇报。他们去周东某家讨债，我安排王飞去找了集装箱放在周东某家门口，让残疾人住在集装箱里面讨债的。另外我还去了周东某家对面的一个小店，给了点钱老板，跟他说住在集装箱的人到他店里弄点自来水、拿点生活用品直接从这个钱里扣。 （2）被告人王飞的供述，证实：去周东某家催收，残疾人李祥、王兴虎是天天睡在那里，开始是睡在人人理财大车子上，后来是集装箱，去值班的业务员有殷雄、丁振飞、李爱彬、雍钦仁、姚锦涛、张留军、吴涛、吴斌、张振、盛豪等人，他们在周东某家门口拉了横幅、放了喇叭，周东某家还是没有人在家。赵霞让我安排王兴虎住到周东某家门口去，随后我安排李祥、王兴虎、吴斌住在周东某家门口，后来我联系集装箱放到周东某家门口，平时我也安排业务员去值班，去值班的业务员有殷雄、丁振飞、李爱彬、雍钦仁、姚锦涛、张留军、吴涛等人。我安排过小王飞到周东某家去值班，刘吉龙去过公司放在周东某家门口的集装箱里值过班。曹泉去过周东某家值班。 把集装箱放在周东某家门口是赵霞安排我找的，赵霞说是要打出我们公司的名声，让人家都晓得借了我们人人公司的钱必须要还，之后赵霞每次放款时都跟借款人说借我们的钱必须及时还，要是不还可以到根思那边去看看，那个人家就是因为借钱不还，我们把集装箱放在他家门口，住在那儿要，谁不还钱我们就把集装箱放到谁家门口要钱。 （3）被告人李祥的供述，证实：2016年10月底一天中午王飞让我带丁振飞、吴斌、殷雄到根思周东某家去要钱，民警到场后我们离开的。后来周东某家里没有人，公司安排人去讨债，除了我之外，还有王飞、丁振飞、殷雄、吴斌、王兴虎、李蛇安、张留军、张振、李爱彬、小雍、王会洋、卢磊磊、张家振、曹泉、姚锦涛等人，公司的人除了赵霞，基本上都去过的。我和吴斌、殷雄、丁振飞、王兴虎、李蛇安几个人最早是睡在周东某家门口的依维柯车子上，之后王飞租了一个集装箱放到周东某家门口马路边上，我们就睡在集装箱里的。 后来王飞安排丁振飞、殷雄、吴斌在周东某家门口拉横幅，横幅上喷的“周东某无赖、欠债还钱”等字样，王飞让我在周东某家门口放喇叭，录的声音是我的，录的也是“周东某无赖、欠债还钱”等等的。我们在周东某家走廊上煮饭，生活垃圾就扔在周东某家门口。王飞安排公司的业务员每天有人到周东某家去值班，姚锦涛、张留军、丁振飞、殷雄、张振、雍钦仁、王会洋、卢磊磊、张家振他们都在周东某家门口睡过值班的。刘吉龙也睡在周东某家门口的集装箱里面的。 （4）被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、吴涛、王兴虎、刘吉龙、丁振飞、王虎、吴斌、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、王会洋、张家振、卢磊磊的供述，证实的内容与被告人王飞、李祥证实的内容基本一致。 （5）证人周和某的证言，证实：2016年11月一天下午，我下班回来看到我家门口聚了一帮人，其中有两个残疾人，有个残疾人是坐在一个滑板上的，还有一个是拄拐杖的。我回家后问我老婆是什么事，我老婆说是找周东某要钱的，周东某差他们28000元。过了几天，我看到又有人上门要账了，那个坐在滑板上的残疾人还有那个拄拐杖的残疾人又来了，还有几个正常人，这次他们开着一部大的依维柯车子。到了晚上，我和我老婆两人悄悄的从我家的后门进了家里，拿了几件衣服和生活用品，就离开家住在了外面，到了第二天，我家老二打电话给我说：“那帮要钱的人把车子堵在你家门口了。还用一块大的白布写了横幅，把三间屋都拉起来了，上面写着欠债还钱的字。”从这以后我们就一直住在亲眷家，几个亲眷家轮着住。后来我老二打电话给我说那帮要钱的人把车子挪走了，用汽吊吊了一个集装箱堵在我家门口，白天马路上上下班人多的时候，他们就用喇叭喊“周东某无赖，欠债不还”，并且白天都是两个残疾人住在集装箱里，吃住都在集装箱里，经常会有人开车子过来送吃的、油、生活用品给他们，还有正常人不断的到集装箱里去看看，照顾这两个残疾人。几天后，我到了晚上去家门口看了一下，我看见一个白色的住人集装箱堵在我家大门中间，集装箱里有人在，那个横幅还挂在我家大门口。我和我老婆在亲戚家住了2、3个月后，我们两人一起出去打工了，自己家就没有再回去过。到了2017年年底后，集装箱里就没有人住了，到了2018年7、8月份时，这个集装箱才被弄走的。 我问了周东某到底怎么回事，周东某说他欠了泰兴市长征路上人人理财公司的钱，打了28000元的条子，实际拿到手的钱只有12000元左右。 （6）证人周某群、刘志某、鲁某珍证实的内容与证人周和某的证言证实的内容基本一致。 （7）被害人周东某的陈述，证实：2016年10月份左右，我通过姓丁的业务员向人人理财借款15000元，月息一角，借1个月，扣除利息和平台服务费，到手12300元，当时打的28000元的借条和收条，借条上写的利息也比较低，不到一角，当时那个姓丁的业务员陪我一起到人人理财公司附近的建设银行里把卡里的28000元都取出来了，姓丁的业务员把15700元拿走了，我拿到手12300元。 到了一个月的时候，我妈打电话给我，告诉我有人人理财公司的人到家里去要钱，问我是什么情况，我告诉他我在人人理财公司借了15000元钱，我妈说人家来要28000元，我跟我妈说拿到手只有12300元，我让我妈不要还钱。过了几天之后，我妈又打电话给我，说人人理财公司的人又上门来要钱了，他们来了十来个人，拉的白色横幅，像人家死了人一样的，写的欠债还钱之类的，用白布把我家的大门封起来了，还用大喇叭在村里喊周东某还钱之类的话，还有几个残疾人在我家要钱，还弄了个集装箱放在我家门口，我家不还钱，那几个残疾人就住在集装箱里面不走。我妈说那几个残疾人一直住在我家门口，我家的大门被他们用白布封起来了，我爸妈没法在家里住，只能住在我亲戚家去了。那些残疾人把集装箱放在我家门口住了一年多之后才离开的，我和我家人一直没有还钱，这几年我一直在外地没有回家，我爸妈也住在亲戚家没有回家。 （8）泰州市公安局直属分局制作的辨认笔录，证实：周某群辨认出到周东某家讨债的张振。 （9）人人理财公司的账本复印件，证实：周东某的借款情况，业务员是丁振飞，借款15000元，平台费500元，风控费150元，打款金额28000元。 （10）人人投资理财（江苏）有限公司建行明细，证实：2016年9月22日，人人公司汇款28000元至周东某账户。 （11）报警记录,证实：李祥到周东某家要钱2016年10月26日17时18分周东某家人报警；李祥等人去讨债2016年12月6日9时12分周东某家人报警。 23.2016年11月11日，郁某松通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，郁某松出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，郁某松实际得款人民币2.07万元；2016年11月24日，郁某松向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，郁某松出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，郁某松实际得款人民币2.04万元。因郁某松到期均未还款，2016年12月至2017年1月间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、张振、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王亚涛、曹泉、吴春明、殷雄、李爱彬、朱亚男、王会洋、张家振等人代表“人人理财公司”，被告人张留军、姚锦涛、王飞（小）等人代表百信商务中心，至泰兴市济川街道郁某松家，采取残疾人和麻风病人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、跟踪拦截、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，分别敲诈勒索人民币5.93万元未遂、人民币7.96万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人郁某松的陈述，证人郁某明、郁建平的证言，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 24.2016年11月29日，孙某奕通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，孙某奕出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孙某奕实际得款人民币2.07万元。因孙某奕到期未还款，2017年1月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、李爱彬等人至泰兴市虹桥镇孙某奕家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人孙某奕的陈述，证人孙某海、赵丽某的证言，被告人王飞、李祥、李爱彬等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 25.2016年9月27日，陈某4通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元的虚假资金流水，陈某4出具人民币2万元的借条，刘某军作为担保人，陈某4实际得款人民币1.2万元。因陈某4到期未还款，2016年12月至2017年1月间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、张振、殷雄、李爱彬、朱亚男、王会洋、卢磊磊、张家振、王亚涛、王兴虎、盛豪等人至泰兴市黄桥镇刘某军家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，刘某军被迫还款人民币1万余元。2017年1月左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人至泰兴市济川街道陈某4家门前，采取残疾人举牌子要钱、滞留不走等手段，讨要非法债务，扰乱租户吴某扬的正常经营；后被告人李祥、王会洋等人至陈某4家搬走一台电视机和一台洗衣机抵债。该起事实敲诈勒索0.8万元犯罪中止。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陈某4、刘某军的陈述，证人候克军、吴某扬等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 26.2016年10月15日，刘某乐通过人人理财公司业务员张振向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造人民币2万元的虚假资金流水，刘某乐出具人民币2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘某乐实际得款人民币0.82万元。因刘某乐到期未还款，2016年12月左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、吴涛、吴斌、吴春明、王兴虎、张振、殷雄、王会洋、丁振飞等人至泰兴市黄桥镇勤丰村七组31号刘某乐家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、拉挂横幅、播放喇叭等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.18万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人刘某乐的陈述，证人刘某圣、丁某红的证言，被告人王飞、李祥、吴涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 27.2016年12月12日，高某阳通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造8万元的虚假资金流水，高某阳出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，高某阳实际到手1.605万元。因高某阳到期无力偿还借款，2017年3月17日，高某阳被介绍至张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币5万元，高某阳出具人民币15万元的借条，被告人王飞（小）利用被告人姚锦涛提供的银行账户制造人民币15万元的虚假资金流水，被告人李义宽从该15万元中拿走11.6万元，再扣除高某阳所欠人人理财的债务以及违约金0.5万元后，高某阳最终到手1000余元。因高某阳到期未还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、张留军、李祥等人至泰兴市张桥镇高某阳家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务。其中，被告人赵霞、王飞敲诈勒索人民币13.195万元未遂，被告人李祥、张留军、姚锦涛、李义宽、王飞（小）敲诈勒索人民币11.6万元未遂，被告人殷雄敲诈勒索人民币6.395万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人高某阳的陈述，证人高佳盈的证言，被告人王飞、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 28.2016年11月1日，丁某2通过人人理财公司业务员张留军向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，丁某2出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，丁某2实际得款人民币2.07万元。因丁某2到期未还款，2017年1月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、盛豪等人带丁某2至泰兴市某刀具厂，采取滞留不走滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人丁某2的陈述，证人丁某瑞、华某春的证言，被告人王飞、张留军、雍钦仁等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 29.2017年2月4日，孔某2向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用被告人姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，孔某2出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孔某2实际得款人民币2.04万元。因孔某2到期未还款，2017年夏天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛、刘吉龙、李义宽等人至泰兴市济川街道孔某2家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，后孔某2被迫承诺分期还款3万元结账。因孔某2未还款，2017年12月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、李义宽、任旭等人至连云港，采取尾随、拦截孔某2并将其带至泰兴的手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币0.96万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人孔某2的陈述，证人伏某琦、陈雪某的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 30.2016年12月16日，马某2通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，马某2出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，马某2实际得款人民币1.605万元。借款后，马某2已付违约金、利息共2.5万元。2018年1月份的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥等人至泰兴市商井新村马某2家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，向马某2索要4万元，敲诈勒索人民币4万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人马某2的陈述，证人汪巧珍的证言，被告人李祥、吴涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 31.2016年12月20日，叶建某向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币2万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造8万元的虚假资金流水，叶建某出具8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，叶建某实际得款人民币1.36万元。因叶建某到期未还款，2017年年底，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、任旭等人至泰兴市根思乡卢陶村叶建某家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币6.64万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被告人张留军的供述，证实：叶建某借了百信贷的钱到期没有还，我、姚锦涛、李祥、常某伟、任旭等人去叶建某家要钱，到了叶建某家，他家没有人在家，我们就回家了。 （2）被告人李祥的供述，证实：叶建某的钱是在百信贷借的，借条上写的是姚锦涛的名字，王飞让我到根思叶建某家去要钱的。我是2017年10月份开始去叶建某家的，每次去都是我和常某伟、任旭三个人。我们去了三四次都没有遇到人，后来下大雪的一天中午，王飞又让我们去。我开车带常某伟、任旭一起去叶建某家。我到了叶建某家之后，常某伟、任旭下去敲门，叶建某的爸爸开的门，我把车子直接开到他家院子里。叶建某的父母都在家的，我们一说是要钱的，叶建某的爸爸就跟我们打招呼、念苦。王飞让我住在叶建某家里要钱，我跟常某伟他们说了之后，常某伟说走，之后我们就走的。 （3）被告人任旭的供述，证实：我们刚到的时候，是叶建某妈妈出来的，李祥、常某伟找叶建某妈妈要钱的，当时叶建某妈妈态度不好，李祥、常某伟和叶建某妈妈吵起来了，他们还朝叶建某妈妈说了狠话，我跟着李祥他们后面到叶建某家去要钱，是为了充人数站场子。我们多去几个人要钱，给人家心理造成压力。 （4）证人周某花（叶建某的母亲）的证言，证实：一天有一辆大车子开到我家门口，从车上下来了10来个人，还有几个残疾人，我记得有个残疾人腿不好走路，坐在一个滑板上在地上划。他们带头的小伙子二、三十岁的样子，弄了个鸡冠头，他一到这儿就跟我发狠，问我叶建某在哪儿，说叶建某差他们人人理财公司的钱，要叶建某还钱。那个带头的小伙子和那个坐滑板的残疾人说找不到叶建某就要让我帮他还钱。说要是不还钱，他们就把我孙子杀掉，把我儿子抓起来打，要不就是把我儿子关起来饿死他。那个残疾人往我家里一坐，说不给钱他就在我家不走了。我一个人在家里吓死了，就答应他们等我家老头回家，我们去借钱，让他们第二天去拿钱。到了晚上我家老头回家之后，我把这个情况跟他讲了，第二天白天我们到处找人借钱，凑了千把块钱。第二天晚上人人公司的人又来拿钱的，他们来了三、四个人，那个坐滑板的残疾人也去的，另外还有两、三个小伙子我也不认识，他们来了之后那个残疾人又跟我们发狠让我们还钱的，之后我们跟他们说我家实在没钱，我们到处去借钱，只借了一千块钱左右，都给你们，以后我们再想办法，之后他们就走了。之后他们人人理财公司的人又去了两、三次，我记得其中有一、两次那个残疾人去了，另外的是其他人去的。反正每次他们来我家要钱，我们都要给他们一千块钱左右他们才肯走，前前后后我们一共还了三、四千块钱左右。之后我每天睡觉都把大门反锁起来，他们也没有再来过。 （5）证人叶某元的证言，证实：2017年下半年的一天下午,我走到叶建某家门口时,看到有3、4个男的站在叶建某家院门口找叶建某的妈妈要钱,他妈妈不敢开院墙门,因为之前有要钱的人吓唬过他家里人。 （6）人人理财公司的账本复印件、姚锦涛建行账户交易明细,证实：2016年12月20日，叶建某向百信商务借款20000元，费用6400元，姚锦涛建行账户转账8万元至叶建某账户。 32.2016年9月29日，芦某琳通过人人理财公司业务员张留军向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，芦某琳出具人民币2.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，芦某琳实际得款0.9万余元。因芦某琳到期未还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、李爱彬等人至泰兴市黄桥镇某浴室，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务；2017年上半年，在芦某琳已归还0.9万元的情况下，被告人赵霞、王飞仍佣、指使被告人李祥、刘吉龙等人带领麻风病人至泰兴市黄桥镇芦某琳家，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.8万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （1）被告人李祥的供述，证实：第一次上芦某琳家要钱是2016年12月份的时候，是王飞带我、李爱彬等人到芦某琳家开的浴室去的。我们这么多人一进门，芦某琳的爸爸看见我们这么多人，就赶紧来打招呼，并且拿了5000元钱的利息给王飞，并且承认尽快还钱。王飞拿了钱就带我们走的。 过了一段时间，王飞又让我去芦某琳家要钱，这次去的人是刘吉龙带了两个麻风病人，我没有去。他们睡在芦某琳家里睡了个把星期的样子，刘吉龙后来打电话给我说，芦某琳家里人承认分期还钱，让我去谈。我跟张振两人去的。我们在芦某琳家谈的时候，芦某琳的妹妹跟我们吵起来的，芦某琳家里人报警的。芦某琳回来又跟我们吵，派出所的人来了之后，联系芦某琳的妈妈回来的。芦某琳的妈妈跟我们谈，承认一个月还1500元钱，芦某琳的邻居口头担保，之后我们才离开的。后来芦某琳的一个亲戚还了两个月，总共还了3000元钱。后来就没有再还过，我也没有再去要。 我到芦某琳家去是王飞安排我去要钱的。要的是芦某琳在人人理财借的钱，借条是28000元，应该是借15000元，实际到手差不多9000多元钱。 （2）被告人刘吉龙的供述，证实：李祥让我带着麻风病人直接到黄桥的芦某琳家去要钱的，并带我们到芦某琳家去的。李祥没有进去，让我们进去的。我就和那个麻风病人直接进了芦何林家院子。当天我和那个麻风病人在芦某琳家院子里面等了两个多小时，等芦某琳的妈妈回来之后我们跟她谈了一下，之后当天我和那个麻风病人睡到那个麻风病人的侄子家里去的。第二天早上，我和这个麻风病人又去了芦某琳家，我们车上当时就带了被子。因为李祥让我们睡到芦某琳家不要走。我们在她家睡了三晚，他们家里人想让我们走，我们也不走，没有办法，那个小女孩的姑父找到我和我谈，小女孩的姑父和我谈到后面想每个月分期还钱，我就跟李祥汇报让他过来。李祥到了后，跟芦某琳家里人吵起来的，后来是派出所的人到场让我们走的。 （3）被告人李爱彬的供述，证实：2016年12月份的一天，王飞带我、李祥等人去黄桥一家浴室要钱的，当时我们找浴室老板要钱的，老板到浴室门口给了2000元钱利息王飞。后来我们就离开的。 （4）证人何建某的证言，证实：我家之前在黄桥开的某浴室，我老公和我女儿去泰兴市人人理财公司借了1.5万，但是实际拿到手的钱只有9000多元。借钱后的第一个月，李祥带着几个痞子样的小年轻到了我家的浴室找我，要我帮着还钱，我看到李祥是个残疾人，我就朝他们骂：“你们要钱归要钱，弄个残疾人到我家浴室来干什么，我这里不是做生意的地方啊！我又不是不还钱。”之后李祥就朝我说：“你不要看我是个残疾人，我也是我们公司部门的负责人呢。”我老公说借钱时约好了每个月还利息，我就拿了2400多元给他们，他们拿了钱就走了，我朝他们说：“下次你们要钱不要弄些残疾人来，我们看着都害怕。”到了第二个月月底、第三个月的月底，人人理财的几个小伙子都到浴室要钱的。2016年年底的时候，人人理财公司来了5、6个人，他们坐在我家客厅里、院子里找我要钱的。 过年后，开过春的时候，有一天，人人理财理财公司来了两个人，一个是残疾人，还有一个是个老头子，年纪很大了，他自己带了被子过来，他们在我家睡了4天才走的。期间李祥也过来找我们要钱的，但是没有要到钱，他们就走了。我们先后给了他们14700多元。 （5）被害人芦某琳的陈述，证实：我家之前在黄桥东菜场开宾朋浴室，向人人理财借1.5万，但是实际拿到手的钱只有9000多，借条打的是2.8万。人人理财转账2.8万给我，业务员说是公司规定，要是我还不上钱，就要让我还2.8万给他们，到时候他们有证据证明就是借了2.8万给我，这就是他们公司弄的套路。 在借款后的第一个月月底，我听我妈妈说残疾人李祥带着几个人到我家的浴室去要利息，我妈妈拿了2400多元给李祥，我妈妈还骂了他们怎么弄了残疾人到浴室去要钱。到了第二个月月底、第三个月月底，人人理财弄的其他人到我家浴室去要钱，我妈妈还了两次2000多元的利息。到了快过年时，我当时刚好下班到家，李祥带着几个小年轻到了我家要钱，他们还威胁我说：“你们不还钱，我们过不上年，你们也不要过年，我们就在你家过年。”那天晚上他们在我家赖到很晚才走，他们有人在我家客厅里转，有人坐在我家院子里，之后我们协商下来，我老公还了2000元给李祥，他们才走的。 过了年后开了春后，人人理财的人还多次到我上班的黄桥某酒店里找我要钱，我被他们影响得没办法上班，酒店对我也有意见，我就不在凯越上班了。另外人人理财的人还弄了些残疾人、老头到我家里，他们这些人赖在我家不走，我就没有敢回家，我在酒店宿舍睡了3天，之后我妈妈说要钱的人走了，我才回家住的。 （6）人人理财公司的账本复印件，证实：2016年9月29日，芦某琳向人人理财借款15000元，业务员张留军，平台费500元，风控费150元，出具借条28000元，人人理财账户转账28000元至芦某琳账户。 （7）接处警记录，证实：李祥等人到芦某琳家讨债，2017年3月13日18时7分报警。 33.2016年9月19日，王亚涛通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造人民币2万元的虚假资金流水，王亚涛出具人民币2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，王亚涛实际得款人民币0.8万元。因王亚涛到期未还款，2016年11月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、殷雄、盛豪、王会洋、卢磊磊、张家振等人至泰兴市济川街道杨某3家等地，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、尾随跟踪、拦截他人、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.2万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人王亚涛的陈述，证人蒋国英、杨某3等人的证言，被告人王飞、李祥、张家振等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 34.2016年11月14日，王某疆通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，王某疆出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，王某疆实际得款人民币2.07万元。因王某疆到期未还款，2016年年底，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人曹泉、王亚涛、殷雄在泰兴市黄桥镇某停车场，采取限制他人人身自由等手段，讨要非法债务；后被告人李祥伙同他人至泰兴市元竹镇王某疆家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人王某5、王某全等人的证言，被告人王飞、李祥、曹泉等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 35.2016年12月19日，刘海某向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币4万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币12万元的虚假资金流水，刘海某出具人民币12万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘海某实际得款人民币2.72万元。因刘海某到期未还款，2017年8月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛等人带刘海某至江阴市刘海某的姐姐刘美英家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币9.28万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人刘海某的陈述，证人刘美英的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 36.2016年12月23日，钱某4向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，钱某4出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，钱某4实际得款人民币2.04万元。因钱某4到期未还款，2017年年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛等人至泰兴市分界镇钱某4家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币7.96万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人钱某4的陈述，证人石美凤的证言，被告人李祥、姚锦涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 37.2016年9月2日，吕新某向人人理财公司借款人民币1.25万元，吕新某出具人民币1.7万元的借条，吕新某实际得款人民币1.25万元。因吕新某到期未还款，2017年6月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、李义宽、朱寨荣至泰兴市黄桥镇吕新某家，采取堵门、残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币0.45万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人吕新某的陈述，证人郭风琴的证言，被告人王飞、李祥、姚锦涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 38.2016年10月14日，仇某通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，仇某出具人民币2.8万元的借条，仇某2作为担保人，仇某实际得款人民币1.01万元。因仇某到期未还款，2017年4月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同他人至泰兴市河失镇河头居委会河头五一组2号仇某2家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，仇某被迫还款1万余元。该起事实敲诈勒索人民币1.79万元犯罪中止。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人仇某、仇某2的陈述，证人吴某香的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 案发后，被告人王飞、吴涛、王飞（小）、李义宽自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、雍钦仁、王亚涛、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、曹泉、任旭、吴春明、朱亚男如实供述自己的全部罪行。 （二）寻衅滋事事实 2016年至2017年间，被告人李祥、王兴虎、朱寨荣、卢磊磊受被告人赵霞、王飞等人雇佣、指使、安排，先后20次至泰兴市济川街道、滨江镇、根思乡等地，采用残疾人和麻风病人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、聚众造势、强行留宿、摆放花圈、堵门阻工等手段，催讨非法债务，情节恶劣，破坏社会秩序。其中被告人王飞参与作案6起，被告人李祥参与作案7起，被告人王兴虎参与作案11起，被告人张留军参与作案4起，被告人朱寨荣参与作案4起，被告人卢磊磊参与作案3起。具体分述如下： 1.2016年10月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市根思乡蒋某1家、泰兴市第三人民医院等地，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、播放喇叭、至医院滋扰、值班蹲守等手段，讨要非法债务。 2.2016年10月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市滨江镇叶某凯家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、轮班值守、滞留家中等手段，讨要非法债务。 3.2016年10月底至2017年年初的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至租赁杨某1家房屋的泰兴市某浴室门口，采取播放喇叭、举牌子、组织麻风病人、残疾人滞留浴室门口等手段，讨要非法债务。 4.2017年1月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市新街镇叶某2家中，采取残疾人上门、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务。 5.2016年11月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市虹桥镇李某锋家、李某锋母亲朱某芳家，采取残疾人上门、辱骂、播放喇叭、轮班值守等手段，讨要非法债务。 6.2017年11月2日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人朱寨荣等人至泰兴市济川街道袁某2家，采取残疾人上门滋扰、聚众滋扰、汽车堵门、驾驶车辆追逐、拦截袁某2家人李某琴所驾驶车辆并扣留等手段，讨要非法债务。 7.2016年下半年至2017年上半年间的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎、卢磊磊等人至泰兴市根思乡周东某家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、集装箱堵门、派驻人员值班、播放喇叭等手段，讨要非法债务。 8.2016年12月至2017年1月间的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王兴虎、卢磊磊等人至泰兴市黄桥镇刘某军家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹、滞留他人住处等手段，讨要非法债务。 9.2017年1月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市济川街道陈某4家门前，采取残疾人举牌子要钱、滞留不走等手段，讨要非法债务。 10.2016年12月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王兴虎等人至泰兴市黄桥镇刘某乐家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、拉挂横幅、播放喇叭等手段，讨要非法债务。 11.2016年11月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人卢磊磊等人至泰兴市济川街道杨某3家等地，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、尾随跟踪、拦截他人、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务。 12.2017年6月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人朱寨荣等人至泰兴市黄桥镇吕新某家，采取堵门、残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务。 13.2017年下半年的一天，被告人李祥、李义宽等人至泰兴市济川街道祥生熙园X幢X单元X室，无故殴打被害人柯某。 14.2018年5月的一天，被告人李祥、王兴虎等人至泰兴市济川街道祥生熙园X幢X单元X室，采取持续数日不间断播放音响等手段滋扰被害人柯某父母。 15.2017年下半年的一天，被告人王飞在泰兴市新区菜场附近一汽车租赁公司非法扣留被害人李某4的汽车。 16.2017年下半年的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、李爱彬等人至徐州市丰县一宾馆门口，采用拦截并强行将被害人常金某带回泰兴、非法扣留常金某的汽车等手段讨要债务。 17.2017年12月左右的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、李爱彬、任旭等人至泰兴市张桥镇被害人朱某5家，采用残疾人上门滋扰、播放喇叭等手段讨要债务。 18.2017年11月左右的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、朱寨荣至泰兴市交警大队附近路段、泰兴市新区人民医院等地，采用驾驶汽车追逐拦截被害人夏某汽车、在医院蹲守夏某等手段讨要债务。 19.2017年下半年的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、王兴虎、刘吉龙至泰兴市张桥镇被害人常某2家，采用残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段讨要债务。 20.2017年下半年的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、任旭、朱寨荣至泰兴市张桥镇被害人张某胜家，采用残疾人上门滋扰、播放喇叭、滞留他人住处等手段讨要债务。 案发后，被告人王兴虎自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人卢磊磊、朱寨荣如实供述自己的全部罪行。被告人卢磊磊协助公安机关抓获其他被告人。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋某1、叶某凯等人的陈述，证人蒋宏某、张某兰等人的证言，被告人王兴虎、卢磊磊、朱寨荣等人的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）诈骗事实 2016年9月至2018年3月间，被告人赵霞伙同被告人王飞、张留军、姚锦涛等人以非法占有为目的，以“利息低、放款快、手续简单”为诱饵吸引被害人向其控制的人人理财公司、百信商务中心借款，诱使被害人签订金额虚高的借款协议，后由公司财务按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，继而以“行规”为由要求被害人取出全部现金，并扣除利息、手续费等费用。被告人赵霞伙同被告人王飞、姚锦涛、张留军等人凭借该借款协议，通过催要、向法院提起民事诉讼等手段要求被害人偿还上述虚假债务，先后27次骗得被害人丁某2、陈某2等人人民币17.04万元既遂、人民币91.489万元未遂、人民币7.915万元中止。其中，被告人赵霞、王飞参与全部犯罪27起，既遂数额为人民币17.04万元、未遂数额为人民币91.489万元、中止数额为人民币7.915万元； 被告人张留军参与犯罪8起，既遂数额为人民币2.93万元，未遂数额为68.2196万元； 被告人姚锦涛参与犯罪12起，未遂数额为86.5957万元，中止数额为人民币5.93万元； 被告人李爱彬参与犯罪4起，既遂数额为人民币2.66万元，中止数额为人民币5.93万元； 被告人张振参与犯罪10起，既遂数额为人民币11.935万元，未遂数额为人民币6.4465万元，中止数额为人民币1.985万元； 被告人殷雄参与犯罪2起，既遂数额为人民币0.62万元，未遂数额为人民币8.3879万元； 被告人吴涛参与犯罪3起，既遂数额为人民币1.825万元，未遂数额为人民币5.93万元； 被告人雍钦仁参与犯罪22起，既遂数额为人民币17.04万元，未遂数额为人民币35.1294万元，中止数额为人民币7.915万元； 被告人王飞（小）参与犯罪7起，未遂数额为人民币68.2196万元； 被告人王虎参与犯罪1起，未遂数额为人民币6.5686万元。 具体分述如下： 1.2016年9月22日，周东某通过业务员丁振飞向人人理财公司借款人民币1.5万元，并签订虚高的借款金额为2.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.8万元给被害人周东某，取现后扣除利息等费用，被害人周东某实际到手人民币1.23万元。2017年8月4日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振作为诉讼代理人以虚高的借条和虚假的银行交易流水向本院提起民事诉讼，2018年3月10日，本院判决被害人周东某偿还本金人民币2.8万元及利息（以2.8万元本金，按年利率24%标准，自2016年9月22日起计算至实际给付之日止）。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人周东某人民币2.5533万元，系犯罪未遂。 2.2016年11月11日，郁某松向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人郁某松，取现后扣除利息等费用，被害人郁某松实际到手人民币2.07万元。2016年11月24日，被害人郁某松向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人郁某松，取现后扣除利息等费用，被害人郁某松实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以10万元的虚高借条和虚假的银行交易流水向本院提起民事诉讼，2017年4月17日本院判决被害人郁某松偿还本金人民币10万元，并以本金10万元为基数，支付自2016年11月24日起至实际还款之日止的利息，利率按年利率24%计算。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人郁某松人民币6.8544万元，被告人雍钦仁参与骗取人民币5.93万元，均系犯罪未遂。 3.2016年11月29日，孙某奕通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人孙某奕，取现后扣除利息等费用，被害人孙某奕实际到手人民币2.07万元。2017年6月29日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假的银行交易流水向本院提起民事诉讼，后于2017年11月1日提出申请撤诉，同日本院裁定同意其撤回起诉。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗取被害人孙某奕人民币5.93万元，系犯罪中止。 4.2016年10月15日，刘某乐通过被告人张振向人人理财公司借款人民币1.2万元，并签订虚高的借款金额为2万元的借条，被告人雍钦仁先转账2万元给被害人刘某乐，取现后扣除利息等费用，被害人刘某乐实际到手人民币0.82万元。2017年6月29日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假银行交易流水向本院提起民事诉讼，2017年7月24日本院判决被害人刘某乐偿还本金人民币2万元及利息（自2016年10月15日起至借款实际还清之日止，按月利率2%计算）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人刘某乐人民币1.5532万元，系犯罪未遂。 5.2016年11月1日，丁某2通过被告人张留军向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人丁某2，取现后扣除利息等费用，被害人丁某2实际到手人民币2.07万元。2017年3月21日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向本院起诉，2017年6月13日经本院调解，被害人丁某2支付人民币5万元。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁、张留军通过上述手段，骗取被害人丁某2人民币2.93万元。 6.2016年11月21日，吕某5通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人吕某5，取现后扣除利息等费用，被害人吕某5实际到手人民币2.07万元。2016年11月22日被害人吕某5至百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人吕某5，取现后扣除利息等费用，被害人吕某5实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以10万元的虚高借条和虚假银行交易流水向本院提起民事诉讼，2017年5月8日本院判决被害人吕某5偿还本金人民币10万元，并支付2016年11月22日起至实际还款之日止按月息2%计算的利息。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人吕某5人民币7.0018万元，被告人吴涛、雍钦仁参与骗取人民币5.93万元，均系犯罪未遂。 7.2016年11月14日，王某疆通过被告人殷雄向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人王某疆，取现后扣除利息等费用，被害人王某疆实际到手人民币2.07万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向本院提起民事诉讼，2018年2月24日，本院判决被害人王某疆偿还本金人民币8万元及利息（按月息2%从2016年11月14日计算至还清之日止）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、殷雄通过上述手段，骗取被害人王某疆人民币8.3879万元，系犯罪未遂。 8.2016年12月19日，刘海某向百信商务中心借款人民币4万元，并签订虚高的借款金额为12万元的借条，被告人王飞（小）先转账12万元给被害人刘海某，取现后扣除利息等费用，被害人刘海某实际到手人民币2.72万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水，向本院提起民事诉讼，2017年7月27日本院判决被害人刘海某偿还本金人民币12万元，并自2016年12月19日起按月利率2%的标准计算利息至实际还款之日止。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人刘海某人民币11.031万元，系犯罪未遂。 9.2017年2月13日，蒋某5向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人蒋某5，取现后扣除利息等费用，被害人蒋某5实际到手人民币2.04万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易明细向本院提起民事诉讼，2017年8月24日本院判决被害人蒋某5偿还本金人民币10万元，并自2017年2月13日起按月利率2%的标准计算利息至实际还款之日止。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人蒋某5人民币9.2389万元，系犯罪未遂。 10.2016年12月26日，戚某向百信商务中心借款人民币5万元，并签订虚高的借款金额为15万元的借条，被告人王飞（小）先转账15万元给被害人戚某，取现后扣除利息等费用，被害人戚某实际到手人民币3.4万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水向本院提起民事诉讼，2017年8月21日，本院判决被害人戚某偿还本金人民币15万元及利息（自2016年12月26日起至实际给付之日按月利率2%计算）。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人戚某人民币13.9663万元，系犯罪未遂。 11.2017年4月20日，孔某玉通过被告人张振向人人理财公司借款人民币1.5万元，并签订虚高的借款金额为2.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.8万元给被害人孔某玉，取现后扣除利息等费用，被害人孔某玉实际到手人民币1.05万元。期间，被害人孔某玉支付利息人民币0.235万元。 2017年8月4日，被告人赵霞、王飞以虚高借条和虚假银行交易流水向本院提起诉讼，后因不到庭，2017年10月11日本院裁定按人人理财公司撤诉处理。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人孔某玉人民币1.985万元，系犯罪中止。 12.2016年11月29日，任某杰向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人任某杰，取现后扣除利息等费用，被害人任某杰实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚假交易流水和虚高借条向本院提起民事诉讼，2017年4月20日本院判决被害人任某杰偿还本金人民币10万元及利息（按照月利率2%的标准，自2016年11月29日起至实际给付之日止）。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人孔某玉人民币8.9112万元，系犯罪未遂。 13.2017年2月24日，陈某华通过被告人王虎向人人理财公司借款人民币4.2万元，并签订虚高的借款金额为7.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账7.5万元给被害人陈某华，取现后扣除利息等费用，被害人陈某华实际到手人民币2.235万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向本院提起民事诉讼，2017年11月13日本院判决被害人陈某华偿还本金人民币7.5万元，并按月利率2%给付自2017年2月24日至还款之日的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、王虎通过上述手段，骗取被害人陈某华人民币6.5686万元，系犯罪未遂。 14.2016年12月9日，成建某向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人成建某，取现后扣除利息等费用，被害人成建某实际到手人民币1.08万元。期间，被害人成建某支付利息人民币1.05万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水向本院提起民事诉讼，2017年9月15日本院判决被害人成建某偿还本金人民币10万元及利息（自2017年3月9日起按月利率2%的标准计算至实际还款之日止）。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人成建某人民币11.216万元，系犯罪未遂。 15.2016年9月12日，叶红某通过被告人雍钦仁向人人理财公司借款人民币1.3万元，并签订虚高的借款金额为2.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.5万元给被害人叶红某，取现后扣除利息等费用，被害人叶红某实际到手人民币1.3万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向本院提起民事诉讼，2017年10月21日本院判决被害人叶红某偿还本金人民币2.5万元，并支付自2016年9月12日起按月利率2%计算至实际还清之日止的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人叶红某人民币1.8664万元，系犯罪未遂。 16.2017年3月2日，丁华某通过业务员丁振飞向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为3.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账3.8万元给被害人丁华某，取现后扣除利息等费用，被害人丁华某实际到手人民币1.38万元。期间，被害人丁华某支付利息合计人民币1.77万元。2017年8月4日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振以虚高借条和虚假交易流水向本院提起民事诉讼，2017年9月22日经本院调解，被害人丁华某需支付人民币2.34万元。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人丁华某人民币0.39万元既遂、2.34万元未遂。 17.2016年11月8日，张豪某通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币2.5万元，并签订虚高的借款金额为7万元的借条，被告人雍钦仁先转账7万元给被害人张豪某，取现后扣除利息等费用，被害人张豪某实际到手人民币1.7万元。后被害人张豪某归还本金人民币2.5万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗得被害人张豪某人民币0.8万元。 18.2016年11月30日，陈某2通过被告人殷雄向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为6万元的借条，被告人雍钦仁先转账6万元给被害人陈某2，取现后扣除利息等费用，被害人陈某2实际到手人民币1.38万元。后被害人陈某2归还本金人民币2万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、殷雄通过上述手段，骗得被害人陈某2人民币0.62万元。 19.2016年11月21日，徐某林通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人徐某林，取现后扣除利息等费用，被害人徐某林实际到手人民币2.07万元。后被害人徐某林归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人徐某林人民币0.93万元。 20.2017年3月20日，曾某5通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为5.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账5.5万元给被害人曾某5，取现后扣除利息等费用，被害人曾某5实际到手人民币2.07万元。后被害人曾某5支付利息人民币2.25万元，归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人曾某5人民币3.18万元。 21.2016年11月7日，蒋红某通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人曾某5，取现后扣除利息等费用，被害人蒋红某实际到手人民币2.07万元。后被害人蒋红某归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗得被害人蒋红某人民币0.93万元。 22.2016年12月13日，朱嘉某通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人朱嘉某，取现后扣除利息等费用，被害人朱嘉某实际到手人民币1.605万元。后被害人朱嘉某支付利息人民币0.05万元，归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人朱嘉某人民币1.445万元。 23.2016年11月30日，翁某磊通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人翁某磊，取现后扣除利息等费用，被害人翁某磊实际到手人民币2.07万元。后被害人翁某磊归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人翁某磊人民币0.93万元。 24.2017年2月24日，杨某清通过被告人张振向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为3.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账3.8万元给被害人杨某清，取现后扣除利息等费用，被害人杨某清实际到手人民币1.07万元。后被害人杨某清支付利息人民币1.2万元，归还本金人民币2万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人杨某清人民币2.13万元。 25.2016年11月25日，袁某2通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人袁某2，取现后扣除利息等费用，被害人袁某2实际到手人民币2.07万元。后被害人袁某2归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、吴涛通过上述手段，骗得被害人袁某2人民币0.93万元。 26.2016年11月17日，孔某2通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人孔某2，取现后扣除利息等费用，被害人孔某2实际到手人民币2.07万元。后被害人孔某2归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗得被害人孔某2人民币0.93万元。 27.2016年12月16日，马某2通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人马某2，取现后扣除利息等费用，被害人马某2实际到手人民币1.605万元。后被害人马某2支付利息人民币2.5万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、吴涛通过上述手段，骗得被害人马某2人民币0.895万元。 案发后，被告人王飞、王飞（小）、吴涛自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、张振、雍钦仁、姚锦涛、李爱彬、张留军、殷雄、王虎如实供述自己的全部罪行。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人周东某、蒋某1等人的陈述，证人周和某、郁某明等人的证言，被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁等人的供述，公安机关调取的借条、账本复印件等书证，制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 （四）非法侵入住宅事实 1.2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人，采取强行入住泰兴市滨江镇叶某凯家厨房的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约8天。 2.2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎、吴春明等人，采取强行入住泰兴市根思乡蒋某1家厨房的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 3.2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人，采取强行入住泰兴市虹桥镇李某锋家客厅的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约2天。 4.2016年12月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人吴春明等人，采取强行入住泰兴市姚王镇夏某1家客厅的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 5.2017年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人刘吉龙等人，采取强行入住泰兴市黄桥镇芦某琳家的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 6.2016年年底至2017年正月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人，采取强行入住泰兴市新街镇叶某2家的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约2个月。 7.2017年10月至2018年1、2月份间，受被告人王飞雇佣、指使，被告人李祥召集王兴虎、刘吉龙等人，采取强行入住泰兴市张桥镇常某2家的方式，讨要被告人王飞的高利贷债务，非法侵入他人住宅3个多月。其中，被告人张留军非法侵入他人住宅2晚。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋某1、叶某凯等人的陈述，证人蒋宏某、张某兰等人的证言，被告人王飞、李祥、王兴虎等人的供述，公安机关调取的借条、账本复印件等书证，制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 （五）以被告人赵霞、王飞为首要分子的犯罪组织系恶势力犯罪集团的事实，由经庭审举证、质证的被害人周东某、蒋某1等人的陈述，证人曹某娟、曹某5等人的证言，被告人赵霞、王飞、张留军等人的供述，江苏中鸿永信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公安机关调取的人人理财公司账本、记账凭证、银行流水、银行交易流水等书证，微信交易记录等电子数据，制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 二、个人违法犯罪 （一）被告人李祥参与陈志刚（另案处理）等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 1.敲诈勒索事实 （1）2017年10月13日，成某5经被告人李祥介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年11月3日。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付成某5人民币1.1万元。2017年10月底，陈志刚以成某5不提供汽车发动车号为由认定成某5违约，对成某5进行拳打脚踢，后伙同陈霞、庄宝宝将成某5带至晓庄广场非法限制其人身自由3天。期间，成某5及其家人被迫还款人民币4.8万元。陈志刚等人敲诈勒索数额为人民币3.7万元。 （2）2017年11月6日，任某5经庄宝宝（另案处理）介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付任某5人民币0.9万元。2017年11月中旬，被告人李祥以任某5到处借钱为由认定任某5违约，伙同庄宝宝将任某5带至晓庄广场限制其人身自由4天。任某5及其家人被迫还款人民币4万元。陈志刚等人敲诈勒索数额为人民币3.1万元。 归案后，被告人李祥如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人成某5、任某5的陈述，证人任某勇、成某6等人的证言，被告人李祥及同案人陈志刚、庄宝宝等人的供述，公安机关调取的银行交易明细等书证，调取的支付宝交易记录、微信交易记录等电子数据等证据证实，足以认定。 2.诈骗事实 2017年10月12日，蔡某娜经被告人李祥介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付蔡某娜人民币1.1万元。期间，蔡某娜共支付利息合计人民币1万元；2017年12月12日，陈志刚电话要求蔡某娜还款，蔡某娜还款人民币1.8万元。被告人陈志刚等人诈骗数额为人民币1.7万元。 归案后，被告人李祥如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蔡某娜的陈述，被告人李祥及同案人陈志刚的供述，公安机关调取的借条、账册等书证，调取的微信交易记录等电子数据等证据证实，足以认定。 3.以陈志刚为首要分子的犯罪组织系恶势力犯罪集团，被告人李祥系该犯罪集团成员的事实，由经庭审举证、质证的被害人徐继某、沈某兵等人的陈述，证人钱淑某、丁某兰等人的证言，同案人陈志刚、庄宝宝等人的供述等证据证实，足以认定。 （二）被告人李祥、王兴虎、刘吉龙、吴春明实施的寻衅滋事事实 2015年上半年的一天，被告人李祥、王兴虎、刘吉龙、吴春明至被害人袁某5经营的扬州市生态科技新城区某旅游用品厂，采用拉挂横幅、摆放花圈、派驻人员据守、堵门阻工等手段讨要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人袁某5的陈述，被告人李祥、吴春明等人的供述，公安机关提取的现场照片等证据证实，足以认定。 （三）被告人王亚涛实施的诈骗事实 2019年6月3日至2019年7月4日，被告人王亚涛冒用叶昕身份注册账号为“ruirui446”的微信号，并使用该微信号与被害人钱某红聊天，冒充女性，以与钱某红谈对象为由，骗取钱某红信任，虚构购买饮料、购买裙子、购买电动车、手机、工作服、需要交押金、服装店做假业绩等理由，先后20余次让钱某红以微信转账、微信红包形式转钱至“ruirui446”微信账户内，共计骗得钱某红人民币80877.12元，所得钱款被被告人王亚涛用于个人消费、挥霍。 归案后，被告人王亚涛如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人钱某红的陈述，证人叶昕、李梦莹等人的证言，被告人王亚涛的供述，公安机关调取的银行交易流水等证据证实，足以认定。 （四）被告人卢磊磊实施的交通肇事事实 2019年3月15日5时许，被告人卢磊磊未取得机动车驾驶证，驾驶牌号为贵GQYX**的小型普通客车沿河南省登封市某乡村道路由西向东行驶至某村道时，将步行的贾某文撞伤，后被告人卢磊磊驾车逃逸。经鉴定，贾某文损伤程度为重伤二级，被告人卢磊磊负事故的全部责任。 案发后，被告人卢磊磊自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人卢磊磊的亲属积极赔偿被害方的损失并取得谅解。被告人卢磊磊协助公安机关抓获其他被告人。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人贾某文的陈述，证人耿跃某、谢某伦等人的证言，被告人卢磊磊的供述，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、鉴定书、道路交通事故认定书、情况说明，调取的谅解书、协议书等书证，制作的道路交通事故现场勘验笔录及拍摄的相关照片等证据证实，足以认定。 三、涉案财产情况 （一）在案冻结被告人赵霞建设银行账户人民币9285.79元，冻结被告人王飞中信银行账户人民币23881.45元、农业银行账户人民币16539.05元，冻结被告人张振工商银行账户人民币1480元、建设银行账户人民币1921.25元，冻结被告人殷雄工商银行账户人民币1266.5元，冻结被告人盛豪上海浦东发展银行账户人民币0.56元。 （二）在案扣押被告人姚锦涛苏MTWX**本田汽车1辆、查封被告人王飞之妻张某某苏MLAX**起亚汽车1辆、被告人盛豪苏M66x**宝马汽车1辆。扣押被告人赵霞苹果XSmax手机1部、被告人王飞三星Sm-w2017手机1部、被告人姚锦涛小米手机1部、被告人雍钦仁GOLDENFIELD电脑主机1台、OPPOR9S手机1部、被告人吴涛OPPOR9Splus手机1部、被告人张振苹果7手机1部、被告人殷雄苹果X手机1部、被告人张家振Vivo手机1部、被告人王会洋手机1部、被告人卢磊磊苹果6S手机1部、被告人张留军苹果6plus手机1部、苹果7plus手机1部、被告人李祥VivoX7plus手机1部、OPPOR9Splus手机1部、被告人盛豪苹果XSmax手机1部。 （三）在案查封被告人赵霞位于泰兴市仙鹤湾风光带X号X两间房产、查封赵霞、封某位于泰兴市中兴佳园X幢X室房产、泰兴市华泰大厦X室房产、泰兴市佳源新天地X号X幢X室房产。查封张某某位于泰兴市祥生熙园X幢X室房产。 （四）公安机关扣押在案款项：被告人殷雄的亲属代其退出人民币3.15万元、被告人盛豪的亲属代其退出人民币0.75万元、被告人李义宽的亲属代其退出人民币0.6万元、被告人卢磊磊的亲属代其退出人民币0.4万元、被告人张家振的亲属代其退出人民币0.4万元、被告人刘吉龙的亲属代其退出人民币0.35万元、被告人王飞（小）的亲属代其退出人民币2万元、被告人王虎的亲属代其退出人民币0.8万元、被告人丁振飞的亲属代其退出人民币1.5万元、被告人王会洋的亲属代其退出人民币1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书等书证证实，足以认定。 另查明，被告人张留军、姚锦涛、王飞（小）在看守所羁押期间真诚悔罪、服从管教，多次受到表扬。在本院审理期间，被告人赵霞的亲属代其向本院退出赃款人民币36.2万元，退出违法所得人民币428.2453万元，预缴罚金人民币28.5万元。被告人王飞的亲属代其向本院退出赃款人民币1.05万元，预缴罚金人民币28.5万元。被告人张留军的亲属代其向本院退出违法所得人民币1万元。被告人姚锦涛的亲属代其向本院退出违法所得人民币2.5万元。被告人李爱彬的亲属代其向本院退出违法所得人民币0.6万元，预缴罚金人民币3万元。被告人张振的亲属代其向本院退出违法所得人民币3万元，预缴罚金人民币5.7万元。被告人吴涛的亲属代其向本院退出违法所得人民币1万元。被告人殷雄的亲属代其向本院预缴罚金人民币2.45万元。被告人雍钦仁的亲属代其向本院退出违法所得人民币4万元，预缴罚金人民币0.3万元。被告人王飞（小）的亲属代其向本院预缴罚金人民币1万元。被告人吴斌的亲属代其向本院退出违法所得人民币0.7万元，预缴罚金人民币1.1万元。被告人王虎的亲属代其向本院预缴罚金人民币2.1万元。被告人丁振飞的亲属代其向本院预缴罚金人民币1.4万元。被告人吴春明向本院退出违法所得人民币0.05万元。被告人刘吉龙向本院预缴罚金人民币0.45万元。被告人王会洋的亲属代其向本院预缴罚金人民币1.2万元。被告人张家振的亲属代其向本院退出违法所得人民币0.3万元，预缴罚金人民币1万元。被告人曹泉的亲属代其向本院预缴罚金人民币0.2万元。被告人盛豪的亲属代其向本院预缴罚金人民币1万元。被告人李义宽的亲属代其向本院预缴罚金人民币1.3万元。被告人任旭的亲属代其向本院预缴罚金人民币0.8万元。 针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： （一）被告人赵霞、王飞等人形成的犯罪组织是否认定为恶势力犯罪集团？犯罪集团成员身份如何认定？ 经查，在案被害人陈述、证人证言、各被告人的供述、公安机关调取的账本复印件等证据已形成证据锁链，能够证明2016年8月至2018年2月间，被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭经常纠集在一起，以残疾人滋扰、播放喇叭等“软暴力”手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。 被告人赵霞、王飞对整个犯罪集团的发展、运行、活动进行组织、策划、指挥、管理，应认定为该犯罪集团的首要分子。被告人张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭明知被告人赵霞、王飞控制的人人理财公司、百信商务中心实施“套路贷”违法犯罪活动，仍受被告人赵霞、王飞的领导、管理、指挥，积极参与该犯罪集团的违法犯罪活动，应认定为该犯罪集团的其他成员。 故对被告人赵霞提出的“本案不应认定为恶势力”，被告人王会洋的辩护人提出的“被告人王会洋不应认定为恶势力成员”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （二）敲诈勒索罪 1.起诉书指控的敲诈勒索罪与诈骗罪、敲诈勒索罪与非法侵入住宅罪部分事实是否重复评价？ 经查，现有证据能够证实被告人赵霞、王飞等人在实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，采用残疾人上门滋扰、播放喇叭、滞留他人住宅等手段强行索取虚高“债务”，使债务人及其家人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，非法侵入他人住宅影响债务人及其家人的正常生活和住宅安宁，情节恶劣。该系列行为侵害了两种不同的法益，分别符合非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪的构成要件，应当分别评价，实行数罪并罚。 在实施上述行为仍然讨要未果的情况下，被告人赵霞、王飞等人又虚构事实、隐瞒真相，用虚高金额的借条向法院提起诉讼，向被害人索取虚高“债务”及同期利息。该后行为所涉及的犯罪数额比前行为敲诈勒索的犯罪数额增加了虚高“债务”的同期利息，系新的犯罪故意，故应对前后两个犯罪行为分别定罪处罚。综合在案证据，该后行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。 综上，对相关被告人及相关辩护人提出的“敲诈勒索罪与诈骗罪、敲诈勒索罪与非法侵入住宅罪部分事实重复评价”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.起诉书指控的敲诈勒索罪第4、15、18、23、26、28、30、32、33、37、38、39起事实能否认定？ 经查，第4起事实有被告人王飞、李祥、张振的供述，证人季某红的证言，被害人季某1的陈述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。故对被告人李祥提出的“该起不构成犯罪”的辩解意见，本院不予采纳。 第15起事实，公安机关调取的账本复印件显示张某2于2017.9.22最后一次借款，2017.9.27张某2归还3.5万元，还清欠款。起诉书认定张某2父亲于2017年11月被迫代张某2归还欠款5万元，该事实在账本复印件中未有对应的借款记录佐证，现有证据亦不能证实该笔5万元还款是还的哪次借款。认定该起事实构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。故对相关被告人及辩护人提出的“该起不构成犯罪”的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关关于该起事实的指控，本院不予支持。 第18起事实，公安机关调取的账本复印件显示蒋某3先后还款0.8万元，故该起事实犯罪数额应认定为0.1万元。在案证据能够证实被告人王会洋与同案人一起至被害人蒋某3家滋扰讨债，被告人王会洋亦予以供认。故对相关被告人及辩护人提出的“该起不构成犯罪、被告人王会洋未参与”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 第23起事实，在案被告人王飞、李祥、姚锦涛的供述能够证实被告人曹泉参与去周东某家值班，故对被告人曹泉提出的“其没有参与该起事实”的辩解意见，本院不予采纳。 第26、39起事实，被告人赵霞、王飞等人在实施敲诈勒索过程中，索得部分财物后，放弃继续讨要虚高“债务”；第30起事实，被告人赵霞、王飞等人经与被害人调解，降低了讨要虚高“债务”的数额。结合本案，应以被告人最终的犯意数额来认定犯罪数额。第26起应认定为敲诈勒索0.8万元犯罪中止，第30起应认定为敲诈勒索0.96万元未遂，第39起应认定为敲诈勒索1.79万元犯罪中止。故对相关被告人的辩护人提出的“第26、39起事实不应计入犯罪数额”的辩护意见，本院不予采纳。对被告人姚锦涛的辩护人提出的“第30起数额应为0.96万元”的辩护意见，本院予以采纳。 第28起事实，在案被告人姚锦涛、王飞（小）等人的供述均证实王飞（小）负责制造虚假资金流水，同时被告人姚锦涛的供述明确指认该起事实由王飞（小）制造虚假资金流水，庭审时被告人王飞（小）对该起事实证据进行质证时亦无异议。故对被告人王飞（小）的辩护人提出的“被告人未参与该起事实，应扣减犯罪数额”的辩护意见，本院不予采纳。 第32起事实有被告人张留军、李祥、任旭的供述，证人周某花、叶某元的证言，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。故对被告人李祥提出的“该起不构成犯罪”的辩解意见，本院不予采纳。 第33起事实有被告人李祥、刘吉龙、李爱彬的供述，证人何建某的证言，被害人芦某琳的陈述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。故对被告人李祥提出的“其只讨要1万元，敲诈数额应为0.1万元”辩解意见，无证据证实，故本院不予采纳。 第37起事实，在案被告人姚锦涛、李祥的供述，证人石美凤的证言证实被告人姚锦涛带被告人李祥至被害人钱某4家滋扰讨债的情况。故对被告人姚锦涛的辩护人提出的“该起姚锦涛未参与软暴力讨债，不应计入犯罪数额”的辩护意见，本院不予采纳。 第38起事实，在案证据能够证实被告人雍钦仁于2016年9月入职并参与制造虚假资金流水，公安机关调取的账本复印件显示有雍钦仁2016.9.7手工记账记录，但被告人雍钦仁的具体入职日期无法查清。故根据存疑有利于被告人的原则，对被告人雍钦仁提出的“该起事实其未参与”的辩解意见，本院予以采纳。 3.被告人雍钦仁是否构成敲诈勒索罪、诈骗罪？ 经查，在案证据能够证实被告人雍钦仁明知被告人赵霞、王飞等人实施“套路贷”犯罪活动，知晓公司“借贷”运作模式，仍积极参与并负责制造资金走账流水以形成虚假给付事实，其对于被告人赵霞、王飞等人后续实施何种犯罪从被害人处取得财物持概括的故意。被告人赵霞、王飞等人后续实施敲诈勒索、诈骗犯罪行为均未超出其主观故意。被告人雍钦仁构成敲诈勒索罪、诈骗罪的共犯。 故对被告人雍钦仁的辩护人提出的“被告人雍钦仁不构成敲诈勒索罪、诈骗罪”的辩护意见，本院不予采纳。 4.各被告人所起作用如何认定？ 经查，被告人赵霞、王飞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应认定为主犯。被告人张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、吴斌、王虎、丁振飞、吴春明、刘吉龙、王会洋、张家振、盛豪、李义宽均积极参与敲诈勒索共同犯罪，积极承办“套路贷”借贷业务，配合、参与实施“软暴力”讨债，从各被告人的行为及所造成的后果来看，均应认定为主犯，但相对被告人赵霞、王飞所起作用较小，均可以酌情从轻处罚。被告人雍钦仁、王飞（小）、王亚涛、朱亚男、曹泉、任旭在共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。 故对相关被告人及辩护人提出的“相关被告人应认定为从犯”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （三）寻衅滋事罪 1.起诉书指控寻衅滋事罪第19起与非法侵入住宅罪第7起是否重复评价？ 经查，被告人王飞纠集被告人李祥、张留军等人至被害人常某2家，采用残疾人滋扰、滞留他人住宅等手段讨要高利贷，非法侵入他人住宅长达3个多月，影响了债务人家人的正常生活和居住安宁，破坏了当地的社会生活秩序。上述系列行为侵害了两种不同的法益，分别构成寻衅滋事行为和非法侵入住宅罪，应当予以分别评价。 故对被告人张留军的辩护人提出的“该节事实重复评价”的辩护意见，本院不予采纳。 2.各被告人所起作用如何认定？ 经查，从被告人王飞、张留军、李祥、王兴虎、卢磊磊、朱寨荣的行为及所造成的后果来看，被告人王飞、张留军、李祥、王兴虎、卢磊磊行为积极，所起作用较大，均应认定为主犯，但被告人张留军、李祥、王兴虎、卢磊磊所起作用相对被告人王飞较小，均可以酌情从轻处罚。被告人朱寨荣在共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。 故对相关被告人的辩护人提出的“相关被告人应认定为从犯”的辩护意见，本院不予采纳。 （四）诈骗罪 1.起诉书指控诈骗罪第17-27起事实是否构成犯罪？ 经查，被告人赵霞、王飞等人以“利息低、放款快、手续简单”为诱饵吸引被害人向其控制的人人理财公司、百信商务中心借款，诱使被害人签订金额虚高的“借贷”协议，后由公司财务按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，继而以“行规”为由要求被害人取出全部现金，并扣除利息、手续费等费用。被害人逐步落入被告人所设计的套路中，已无退出可能，只能按照被告人赵霞、王飞的要求按时还款直至还清。综上，被告人赵霞、王飞通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。 故对相关被告人及辩护人提出的“诈骗罪第17-27起事实不构成犯罪”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.诈骗未遂的犯罪数额如何计算？ 经查，在认定“套路贷”犯罪数额时，从整体上应予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“服务费”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。故被告人索要（本金+利息+违约金等）-被害人实得=犯罪数额。具体到本案，应以涉案民事判决书确定的本金数额、月利率为依据，计算借款之日至判决之日的本息数额，加上被害人已偿还的数额，减去被害人实得本金数额，即为犯罪数额，本院依此计算方式认定犯罪数额。 故对被告人赵霞的辩护人提出的“诈骗未遂数额应扣除借款本金对应的利息”的辩护意见，本院不予采纳。 3.起诉书指控诈骗罪第13起事实，被告人王虎的犯罪数额如何认定？ 经查，在案证据能够证实被告人王虎明知被告人赵霞、王飞等人实施“套路贷”犯罪活动，知晓公司“借贷”运作模式，仍担任业务员积极操作“借贷”业务，与被告人赵霞、王飞等人构成共犯。其对于被告人赵霞、王飞等人后续实施何种犯罪从被害人处取得财物、取得财物的数额均持概括的故意。被告人赵霞、王飞等人向法院起诉，索要虚高借条金额及同期利息的行为未超出被告人王虎的主观故意。故该起事实被告人王虎的犯罪数额与被告人赵霞、王飞等人一致，为6.5686万元未遂。 故对被告人王虎的辩护人提出的“第13起事实王虎诈骗5.265万元未遂，未达到追诉标准”的辩护意见，本院不予采纳。 4.各被告人所起作用如何认定？ 经查，从被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、王虎的行为及所造成的后果来看，被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、张振行为积极，所起作用较大，均应认定为主犯，但被告人张留军、姚锦涛、张振所起作用相对被告人赵霞、王飞较小，均可以酌情从轻处罚。被告人李祥、李爱彬、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、王虎在共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。 （五）其他事实及相关量刑情节的认定 1.关于被告人赵霞的辩护人提出“针对审计报告，未指控为犯罪的获利部分不应予以追缴”的辩护意见，经查，对于恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动聚敛的财产应当依法追缴、没收。在案证据证实被告人赵霞、王飞等人形成的恶势力犯罪集团主要通过人人理财公司、百信商务中心从事非法放贷、“套路贷”等违法犯罪活动，从中非法获利，故对于人人理财公司在此期间经营的所有获利均应当予以追缴、没收。故对该辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人李祥的辩护人提出“被告人李祥具有坦白、认罪认罚情节，建议从轻处罚”的辩护意见，经查，庭审时被告人李祥翻供，否认其知道公司的“套路贷”运作模式，辩称毫不知情，其只是去要债，也不接受公诉机关的量刑建议，依法不能认定其具有敲诈勒索罪、诈骗罪的坦白情节以及全案的认罪认罚情节。故对该辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人吴春明的辩护人、被告人丁振飞分别提出“丁振飞、吴春明应认定为自首”的辩解、辩护意见，经查，在案公安机关出具的归案情况说明，证实被告人丁振飞、吴春明系被公安机关抓获归案。被告人丁振飞、吴春明不具有投案的主动性，不符合自首的认定条件。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 4.被害人对本案的发生是否有过错？ 经查，本案被害人逾期不归还借款与被告人赵霞、王飞等人实施“套路贷”犯罪活动之间不具有因果关系，不存在刑法意义上的被害人过错。故对相关辩护人提出的“被害人具有过错”的辩护意见，本院不予采纳。 5.是否对被告人适用缓刑？ 经查，本案犯罪组织系“套路贷”恶势力犯罪集团，先后实施寻衅滋事20起、敲诈勒索犯罪38起、诈骗犯罪27起、非法侵入住宅犯罪7起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，对该犯罪集团成员均不宜适用缓刑。故对相关辩护人提出的“建议适用缓刑”的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。被告人赵霞、王飞系恶势力犯罪集团首要分子，其余被告人系恶势力犯罪集团其他成员。 被告人赵霞组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅。被告人赵霞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，均系共同犯罪，依法应当数罪并罚。被告人赵霞组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，有前科，均可以酌情从重处罚。被告人赵霞在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人赵霞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人赵霞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵霞退出大部分赃款、全部违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王飞组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；多次随意拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅。被告人王飞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，均系共同犯罪，依法应当数罪并罚。被告人王飞组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人王飞在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王飞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王飞犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王飞退出部分赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人张留军敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；多次随意拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人张留军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张留军参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人张留军在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人张留军已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张留军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张留军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张留军在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人姚锦涛敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人姚锦涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚锦涛参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人姚锦涛在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人姚锦涛已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人姚锦涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人姚锦涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人姚锦涛在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人李祥敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额较大；随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人李祥在敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李祥参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人李祥在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人李祥已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李祥在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李祥归案后如实供述自己的寻衅滋事、非法侵入住宅罪行，对该部分犯罪可以从轻处罚。被告人李祥在敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人李爱彬敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人李爱彬在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李爱彬参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人李爱彬在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人李爱彬已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李爱彬在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李爱彬归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李爱彬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人李爱彬在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人张振敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人张振在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张振参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人张振在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人张振已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻、从轻处罚。被告人张振归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张振自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张振在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人殷雄敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人殷雄在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷雄参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人殷雄在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人殷雄已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人殷雄在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人殷雄归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人殷雄自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人殷雄在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人吴涛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人吴涛在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴涛有前科、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人吴涛在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人吴涛已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人吴涛在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴涛犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吴涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴涛在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人雍钦仁敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人雍钦仁参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人雍钦仁在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人雍钦仁已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人雍钦仁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人雍钦仁归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人雍钦仁退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王飞（小）敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人王飞（小）参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人王飞（小）已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王飞（小）在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王飞（小）犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王飞（小）自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王飞（小）在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人吴斌敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人吴斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴斌有劣迹、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人吴斌在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人吴斌已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人吴斌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴斌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴斌在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王虎敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人王虎在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王虎参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人王虎在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王虎已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻处罚。被告人王虎在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王虎归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王虎在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人丁振飞敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人丁振飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人丁振飞有劣迹、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人丁振飞在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人丁振飞已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人丁振飞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人丁振飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人丁振飞在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王亚涛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人王亚涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王亚涛有前科、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人王亚涛在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王亚涛已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻处罚。被告人王亚涛在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王亚涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王亚涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人吴春明敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人吴春明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴春明参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人吴春明已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人吴春明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴春明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴春明在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人王兴虎恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人王兴虎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王兴虎参加恶势力犯罪集团，可以酌情从重处罚。被告人王兴虎犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王兴虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王兴虎在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人刘吉龙敲诈勒索他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人刘吉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘吉龙参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人刘吉龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘吉龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人刘吉龙在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王会洋敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人王会洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王会洋参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人王会洋在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王会洋已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王会洋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王会洋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王会洋在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人张家振敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人张家振在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张家振参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人张家振在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人张家振已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张家振归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张家振自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张家振在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人卢磊磊恐吓他人，情节恶劣；无证驾驶机动车，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，造成一人重伤，负事故的全部责任，且肇事后逃逸，其行为分别构成寻衅滋事罪、交通肇事罪，依法应当数罪并罚。被告人卢磊磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卢磊磊交通肇事犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人卢磊磊归案后如实供述自己的寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。被告人卢磊磊协助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻处罚。被告人卢磊磊自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人卢磊磊在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，赔偿被害人经济损失并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。 被告人朱寨荣拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予以惩处。被告人朱寨荣有劣迹，参加恶势力犯罪集团，均可以酌情从重处罚。被告人朱寨荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱寨荣归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱寨荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人曹泉敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人曹泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹泉有劣迹，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人曹泉已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人曹泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曹泉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曹泉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人曹泉预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人朱亚男敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人朱亚男有前科，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人朱亚男在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人朱亚男已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱亚男在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱亚男归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱亚男自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人盛豪敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人盛豪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人盛豪参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人盛豪在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人盛豪已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人盛豪归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人盛豪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人盛豪在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人李义宽敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人李义宽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李义宽参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人李义宽已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李义宽犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人李义宽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人李义宽在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人任旭敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人任旭参加恶势力犯罪集团、以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人任旭已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人任旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人任旭归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人任旭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人任旭预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二百四十五条第一款、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十五万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万一千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十八万五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2031年5月18日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日。） 二、被告人王飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十五万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2032年5月18日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日。） 三、被告人张留军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2027年11月17日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人姚锦涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万四千元。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2026年9月17日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2027年11月17日止，被监视居住的77日已折抵有期徒刑39日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李爱彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年6月24日止。） 七、被告人张振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万六千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万七千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2024年4月10日止。） 八、被告人殷雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万四千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年4月10日止。） 九、被告人吴涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2023年6月14日止，被监视居住的23日已折抵有期徒刑12日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人雍钦仁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万六千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元（已预缴三千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2026年6月4日止，被监视居住的44日已折抵有期徒刑22日；剩余未缴纳的罚金人民币15.7万元限在本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人王飞（小）犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万一千元（已预缴一万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2024年7月17日止；剩余未缴纳的罚金人民币10.1万元限在本判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人吴斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万一千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年12月7日止。） 十三、被告人王虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万一千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年11月7日止。） 十四、被告人丁振飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年8月7日止。） 十五、被告人王亚涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2023年2月4日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人吴春明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万六千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十七、被告人王兴虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2021年7月21日止。） 十八、被告人刘吉龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十九、被告人王会洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。） 二十、被告人张家振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年6月13日止。） 二十一、被告人卢磊磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年3月13日止。） 二十二、被告人朱寨荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。与前罪判处的有期徒刑六年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2025年3月22日止。） 二十三、被告人曹泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴二千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年8月7日止；剩余未缴纳的罚金人民币1.3万元限在本判决生效后十日内缴纳。） 二十四、被告人朱亚男犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年6月19日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二十五、被告人盛豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年4月26日止，被监视居住的33日已折抵有期徒刑17日。） 二十六、被告人李义宽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年9月12日止。） 二十七、被告人任旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年8月3日止。） 二十八、被告人赵霞、王飞退出的赃款人民币37.25万元（暂存于本院）依照被害人发还清单（详见判决书所附被害人发还清单）发还给相关被害人。 责令被告人李祥与陈志刚、陈霞、庄宝宝、孙传健连带退出赃款人民币3.7万元，发还给被害人成某5；与陈志刚、胡春媛、庄宝宝连带退出赃款人民币3.1万元，发还给被害人任某5；与陈志刚连带退出赃款人民币1.7万元，发还给被害人蔡某娜。 责令被告人王亚涛退出赃款人民币80877.12元，发还给被害人钱某红。 公安机关扣押在案的财物依法予以处置（详见判决书所附涉案财物处置清单），扣押在案的被告人殷雄的亲属代其退出的人民币3.15万元、被告人盛豪的亲属代其退出的人民币0.75万元、被告人李义宽的亲属代其退出的人民币0.6万元、被告人卢磊磊的亲属代其退出的人民币0.4万元、被告人张家振的亲属代其退出的人民币0.4万元、被告人刘吉龙的亲属代其退出的人民币0.35万元、被告人王飞（小）的亲属代其退出的人民币2万元、被告人王虎的亲属代其退出的人民币0.8万元、被告人丁振飞的亲属代其退出的人民币1.5万元、被告人王会洋的亲属代其退出的人民币1万元（以上款项均暂存于泰兴市公安局），予以没收，由公安机关上缴国库。其余公安机关查封、冻结、扣押在案的财物（暂存于泰兴市公安局），由公安机关解除措施并发还相关被告人。 被告人赵霞的亲属代其退出的违法所得人民币428.2453万元、被告人张留军的亲属代其退出的违法所得人民币1万元、被告人姚锦涛的亲属代其退出的违法所得人民币2.5万元、被告人李爱彬的亲属代其退出的违法所得人民币0.6万元、被告人张振的亲属代其退出的违法所得人民币3万元、被告人吴涛的亲属代其退出的违法所得人民币1万元、被告人雍钦仁的亲属代其退出的违法所得人民币4万元、被告人吴斌的亲属代其退出的违法所得人民币0.7万元、被告人吴春明退出的违法所得人民币0.05万元、被告人张家振的亲属代其退出的违法所得人民币0.3万元（以上款项均暂存于本院），予以没收，上缴国库。 向相关人员追缴涉案款项（详见判决书所附追缴清单），予以没收，上缴国库。 继续追缴被告人张留军违法所得人民币2万元，被告人李祥违法所得人民币3.9万元，被告人吴涛违法所得人民币1.1万元，被告人王亚涛违法所得人民币0.05万元，被告人吴春明违法所得人民币0.2万元，被告人王兴虎违法所得人民币0.75万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 玮 审 判 员  何 峰 人民陪审员  陆余珍 二〇二〇年六月三日 书 记 员  张萌萌 丁海燕 涉案财物处置清单                            被告人                       涉案财物                       处置措施                               张留军                       苹果6 plus手机1部、苹果7 plus手机1部                       由本院依法拍卖                               姚锦涛                       苏MTW2**本田汽车1辆、小米手机1部                               李祥                       VivoX7 plus手机1部、OPPO R9S plus手机1部                               吴涛                       OPPO R9S plus手机1部                               雍钦仁                       GOLDEN FIELD电脑主机1台、OPPO R9S手机1部                追缴清单                            序号                       追缴对象                       追缴金额（万元）                               1                       周东某                       1.23                               2                       郁某松                       4.11                               3                       孙某奕                       2.07                               4                       刘某乐                       0.82                               5                       高某阳                       1.705                               6                       叶建某                       1.36                               7                       王某疆                       2.07                               8                       刘海某                       2.72                               9                       钱某4                       0.35                               10                       吕某5                       4.11                               11                       蒋某5                       2.04                               12                       戚某                       3.4                               13                       孔某玉                       0.815                               14                       任某杰                       2.04                               15                       陈某华                       2.235                               16                       成建某                       0.03                               17                       叶红某                       1.3                被害人发还清单                            序号                       被害人                       发还金额（万元）                               1                       蒋某1                       0.1                               2                       叶某凯                       1.2                               3                       张某1                       0.4                               4                       季某1                       2.325                               5                       杨某1                       0.2                               6                       芮某                       0.26                               7                       汤某雄                       1.395                               8                       陈某龙                       2.195                               9                       叶某2                       0.48                               10                       陈某2（陈某平）                       0.37                               11                       蒋某丰                       3.86                               12                       李某锋（朱某芳）                       0.6                               13                       史某（庞某萍）                       0.42                               14                       夏某1（夏荣某）                       0.99                               15                       袁某雨                       0.19                               16                       朱某2（朱某根）                       1.2                               17                       蒋某3                       0.1                               18                       张某3（张某保）                       0.9                               19                       袁某2                       1.86                               20                       王某开                       0.7                               21                       常某3（彭兰某）                       1.395                               22                       丁某2                       2.93                               23                       张豪某                       0.8                               24                       陈某2                       0.62                               25                       徐某林                       0.93                               26                       曾某5                       3.18                               27                       蒋红某                       0.93                               28                       朱嘉某                       1.445                               29                       翁某磊                       0.93                               30                       杨某清                       2.13                               31                       孔某2                       0.93                               32                       马某2                       0.895                               33                       丁华某                       0.39                附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。