江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏12刑终49号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）朱海，男，1987年6月16日生，无业，住江苏省兴化市。曾因犯盗窃罪于2015年6月30日被江苏省兴化市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；因犯诈骗罪分别于2018年10月25日、2019年12月26日被江苏省兴化市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元、被江苏省盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。2020年3月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月9日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控原审被告人朱海犯诈骗罪一案，于2021年3月5日作出(2020)苏1281刑初740号刑事判决。宣判后，原审被告人朱海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取检察机关的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定,2020年7月至9月间，被告人朱海以出租车司机为目标，虚构事实、许诺高额回报，先后11次骗得出租车司机人民币计236595元。具体分述如下：1.2020年7月12日晚，被告人朱海乘坐沈某的车子从泰州高港至兴化、泰兴等地，期间被告人朱海谎称其跟朋友借钱需要利息，骗得沈某人民币7000元。后因沈某及时追款，朱海逃离未果而去派出所，其家人替其还沈某人民币5000元。2.2020年8月1日，被告人朱海乘坐汤某的车子从兴化市戴南镇顾庄至安丰、兴化市水乡人家小城小区等地，期间被告人朱海谎称其跟别人借钱需要先给手续费，骗得汤某人民币5895元，后被告人朱海乘隙逃离现场。3.2020年7月15日、16日、17日，被告人朱海乘坐张某的车子从安丰至兴化、大丰等地，期间被告人以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得张某人民币94900元。4.2020年8月2日，被告人朱海乘坐肖某的车子从江都市至兴化市西子御园，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得肖某人民币3800元。后被告人朱海乘隙逃离现场。5.2020年8月3日，被告人朱海乘坐刘某的车子从泰州海陵区至兴化市安丰镇，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得刘某人民币36000元。6.2020年8月12日，被告人朱海乘坐高某的车子从兴化市东荡村至泰州、戴南等地，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得高某人民币15900元。事后，高某报警，被告人朱海退还其人民币8000元。7.2020年8月16日至18日，被告人朱海乘坐曹某的车子从安丰客运站至兴化、泰州等地，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得曹某人民币56000元。8.2020年8月30日，被告人朱海乘坐徐某的车子从兴化市至泰州市东进小区，期间被告人朱海谎称找朋友借钱需要手续费，骗得徐某人民币2000元，后被告人朱海乘隙逃离现场。事后经徐某追讨，被告人朱海才将此款归还。9.2020年8月30日，被告人朱海乘坐宫某的车子从泰州至兴化市昌荣镇，期间被告人朱海谎称借钱处理交通事故，骗得宫某人民币3000元，后被告人朱海乘隙逃离现场。事后经宫某追讨，被告人朱海才将此款归还。10.2020年9月1日，被告人朱海乘坐赵某的车子从兴化市至戴南镇，期间被告人朱海谎称拿货需要先垫资，骗得赵某人民币20500元。11.2020年9月4日，被告人朱海乘坐解某的车子从兴化市至泰州、兴化市昌荣镇等地，期间被告人朱海以现金回报为诱饵、谎称找朋友借钱需要手续费为由，骗得解某人民币9600元。案发后，被告人朱海自动投案。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：一、书证1.兴化市公安局提取的常住人口基本信息，证实：被告人朱海犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.兴化市公安局牌楼中心派出所的抓获经过，证实：兴化市公安局牌楼派出所于2020年8月1日接到汤某报案后，经过工作发现朱海有重大嫌疑；同年9月3日朱海被抓获并传唤至派出所，后因疫情原因无法羁押，对朱海取保候审。同月14日经兴化市人民检察院批准对朱海逮捕，因朱海暂时无法联系，该局对朱海提请上网追逃。后经多次与朱海家人联系，同月25日朱海在其父亲陪同下主动到案，该局当天对其宣布逮捕。3.兴化市公安局牌楼中心派出所的情况说明，证实：朱海诈骗一案派出所民警于2021年1月30日电话询问被害人宫某、徐某，二人均在电话里称朱海已经将钱全部还给其本人，这两人因为在外出差无法到派出所做笔录；朱海的哥哥朱某乙当时经英武派出所替朱海还款人民币5000元给被害人沈某；被害人张某当时只向公安机关提供了其的转账记录截图，朱海打的借条其已丢失。4.转账记录截图，证实：被害人汤某、张某、刘某、高某、曹某、徐某、宫某、赵某、解某案发时向被告人朱海转账的明细。二、证人证言1.证人朱某甲的证言，证实：朱海是其儿子，其家经济很困难，朱海二十几岁的时候，开始在外面瞎借钱，借了不还，经常有人来找其要钱，其自己的经济条件也不好，有的钱还，有的实在还不上。朱海也说跟其说他在外面借的钱太多了，其不可能替他还完。朱海平时没有工作，正常游手好闲，整日在外面骗人家钱，一部分还之前欠的钱，部分自己挥霍乱花。2.证人朱某乙的证言，证实：其是朱海的哥哥，朱海平时没有一点生活来源，经常跟其及其父母要钱用，朱海平时把身边能认识的人及家里人都借钱借了一个遍，家里亲戚朋友都怕他借钱。他整天不工作就是游手好闲，平时花钱又大手大脚，他外面欠了很多钱。他经常跟不认识的人承诺人家好处费，到处骗钱。经常调人家出租车司机的车子，然后承诺人家高额的好处费，人家司机就将钱给他，最后朱海没有办法还钱就悄悄地溜走，我们也没有办法管他。他一点还钱的能力都没有，他在外面欠了很多债，他到处在外面骗人家司机的钱。他有时被人家司机吊住走不了，他没有办法就打电话给其跟其借钱将人家钱还了，其也气得没办法了。2020年7月13日朱海调人家出租车司机车子，许诺人家高额好处费跟人家出租车司机转钱，最后朱海没有钱还给人家，人家要钱，他们双方在派出所，朱海没有办法打电话跟其借钱，其出于兄弟情，替他还了人家7000元。三、被害人的陈述1.被害人沈某的陈述，证实：2020年7月12日晚，被告人朱海坐其的车子从泰州高港至兴化、泰兴等地，期间被告人朱海谎称其跟朋友借钱需要利息，骗得其人民币7000元。其与朱海不熟悉，之前从来没有见过他。后朱海一直没有钱还其，其就开车子把朱海带到兴化报案了。2.被害人汤某的陈述，证实：2020年8月1日，被告人朱海坐其的车子从兴化市戴南镇顾庄至安丰、兴化市水乡人家小城小区等地，期间被告人朱海谎称其跟别人借钱需要先给手续费，骗得其人民币5895元，到最后其等了好长时间朱海一直没有来,其就发觉上当受骗了。3.被害人张某的陈述，证实：2020年7月15日、16日、17日，被告人朱海坐其的车子从安丰至兴化、大丰等地，期间被告人以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得其人民币94900元。当时是一个陌生男子骗其的，还写了张借条给他，写借条时才知道他叫朱海。借完钱后，其发信息催他还钱，开始还回信息的，后来就联系不到朱海了，朱海的微信已经把其拉黑了。4.被害人肖某的陈述，证实：2020年8月2日，被告人朱海坐其的车子从江都市至兴化市西子御园，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得其人民币3800元。后其在楼下等他也没有等到他,到了晚上8点40多,其问别人,别人告诉其这幢楼是相通的,可能人已溜掉了,其意识到被骗后就电话报警了。其不认识被告人朱海。5.被害人刘某的陈述，证实：2020年8月3日，被告人朱海坐其的车子从泰州海陵区至兴化市安丰镇，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得其人民币36000元。后来等到晚上8点左右，朱海还没有下楼，其打电话给他，电话已经打不通了，其就来报警了。其不认识他，但是其看到他的样子能辨认出来。6.被害人高某的陈述，证实：2020年8月12日，被告人朱海坐其的车子从兴化市东荡村至泰州、戴南等地，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得其人民币15900元。他是先跟其借钱，还给其一定的好处，然后把钱还给其，之后他又跟其借钱，其没有防备心了，就借给他了。其回家之后发现不对劲，其才想到报警的。7.被害人曹某的陈述，证实：2020年8月16日至18日，被告人朱海坐其的车子从安丰客运站至兴化、泰州等地，期间被告人朱海以现金回报为诱饵，谎称跟朋友借钱需要手续费，骗得其人民币56000元。他说让其先垫付，事后会给其好处费的，其就这样被骗了。等了好长时间后跟他要钱，他说手机没电了要去买充电器的，然后他溜掉了。他还写了个借条给其，写条子时才知道他叫朱海。8.被害人徐某的陈述，证实：2020年8月30日，被告人朱海坐其的车子从兴化市至泰州市东进小区，期间被告人朱海谎称找朋友借钱需要手续费，骗得其人民币2000元，后来朱海就不接电话了，其就来报警了。9.被害人宫某的陈述，证实：2020年8月30日，被告人朱海坐其的车子从泰州至兴化市昌荣镇，期间被告人朱海谎称借钱处理交通事故，骗得其人民币3000元，后被告人溜走了。这个时候其就知道其被骗了，其就到派出所报案了。10.被害人赵某的陈述，证实：2020年9月1日，被告人朱海坐其的车子从兴化市至戴南镇，期间被告人朱海谎称拿货需要先垫资，骗得其人民币20500元。其让他写了一张借条。11.被害人解某的陈述，证实：2020年9月4日，被告人朱海坐其的车子从兴化市至泰州、兴化市昌荣镇等地，期间被告人朱海以现金回报为诱饵、谎称找朋友借钱需要手续费为由，骗得其人民币9600元。过了好长时间他没有下来，其就打电话给他，从那时候起电话就打不通了，其上楼没有找到他，楼上也没有他说的丈人家。后来其就来报警了。四、被告人朱海的供述和辩解，证实：其自己一个人生活，没有任何房产，也没有一分钱存款，欠外债六、七十万元。其多次虚构理由向不熟悉的驾驶员借钱，并允诺给予一定的好处费，借到的钱用于赌博和还债。五、兴化市公安局制作的辨认笔录，证实：肖某、刘某、宫某、赵某辨认出被告人朱海。证明本案其他事实的证据还有：江苏省盐城市大丰区人民法院（2019）苏0982刑初336号刑事判决书；盐城市大丰区看守所刑满释放证明书。原审人民法院认为，被告人朱海诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱海曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；被告人有前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，以诈骗罪判处被告人朱海有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；责令被告人朱海退赔被害人沈某人民币2000元、退赔被害人汤某人民币5895元、退赔被害人张某人民币94900元、退赔被害人肖某人民币3800元、退赔被害人刘某人民币36000元、退赔被害人高某人民币7900元、退赔被害人曹某人民币56000元、退赔被害人赵某人民币20500元、退赔被害人解某人民币9600元。上诉人朱海提出如下上诉理由：1.除一审确认的二、四两节外，其余均为借款；2.其具有自首情节；3.一审量刑偏重，请求二审法院依法予以改判。江苏省泰州市人民检察院出具书面审查意见认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已经一审当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。关于上诉人朱海提出“除一审确认的二、四两节外，其余均为借款”的上诉理由，经查，上诉人朱海因对外负债累累、又无固定生活来源，遂产生以给好处费为诱饵，虚构向他人借款需先支付利息、借钱处理交通事故等事由，以“借”为名骗取他人钱款，并在钱款到手后趁被害人不备逃匿或出具借条后将被害人微信拉黑，所借钱款被其用于“拆东补西”偿还他人借款或赌博，挥霍一空。上述事实有上诉人在侦查阶段的供述、各被害人的陈述、证人朱桂林等人的证言及微信转账记录等证据证实，足以认定，应以诈骗罪追究其刑事责任。故对上诉人提出的相关上诉理由本院不予采纳。关于上诉人朱海提出“其具有自首情节”的上诉理由，经查，上诉人朱海虽在其父亲的陪同下投案，但在侦查阶段如实供述自己的罪行后一审审理阶段又翻供，故不能认定为自首。关于上诉人朱海提出“一审量刑偏重，请求二审依法改判”的上诉理由，经查，上诉人朱海诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，一审根据其犯罪数额、犯罪情节、主观恶性以及所具有的法定、酌定从轻处罚情节，依法对其作出判决，量刑并无不当，故对该上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人朱海诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人朱海曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；上诉人有前科，酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 纪阿林审 判 员 吴晓蓉审 判 员 曲 怡二〇二一年五月十四日法官助理 陈丽丽书 记 员 沈元元