苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0509刑初382号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人史富强，男，1980年6月9日生，汉族，小学文化，务工，住山西省沁县。因本案，于2020年3月31日被取保候审（同年3月30日被传唤）。2021年5月6日经本院决定逮捕，同年5月13日经苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人夏智，男，1996年7月29日生，汉族，初中文化，务工，住江苏省阜宁县。因本案，于2020年4月2日被取保候审（同年4月1日被传唤）。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2021〕Z300号起诉书指控被告人史富强、夏智犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官周兴龙出庭支持公诉，被告人史富强、夏智到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：（一）买卖国家机关证件：2019年10月至2020年3月期间，被告人史富强通过手机软件注册等方式，以本人名义在苏州市吴江区、浙江省杭州市等地工商部门注册企业10家，并将上述企业的营业执照、公司印章、银行对公账户等成套资料卖给王某1、吴某1等人（均另案处理），从中共计非法获利人民币3600元。2019年9月至2020年3月期间，被告人夏智通过手机软件注册等方式，以本人名义在苏州市吴江区、湖北省武汉市等地工商部门注册企业12家，并将上述企业的营业执照、公司印章、银行对公账户等成套资料卖给王某1（另案处理），从中共计非法获利人民币7000元左右。（二）帮助信息网络犯罪活动：2020年2月，被告人史富强在明知他人可能利用公司银行账户进行网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将其在中国工商银行苏州市吴江经济技术开发区分行开户的某有限公司的账户出售给他人，后该银行账户被他人用于实施网络诈骗等违法犯罪活动，涉及诈骗的支付结算金额共计人民币468018.11元（该银行卡内转入金额共计人民币1347345.18元）。(三)归案、认罪认罚2020年4月1日，被告人夏智经民警电话联系后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人史富强如实供述了自己的犯罪事实。2021年4月26日，被告人史富强、夏智分别在值班律师在场的情况下，均自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。另查明，在本案审理过程中，被告人史富强、夏智分别退出违法所得3600元、7000元，现暂扣于本院。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人史富强买卖国家机关证件，又明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算账户，情节严重，应当分别以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人夏智买卖国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人史富强犯数罪，应予数罪并罚。被告人史富强、夏智均认罪认罚，均可以从宽处理。被告人夏智犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人史富强如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人夏智、史富强的违法所得，均应当予以追缴。请依法分别予以判处。上述事实，被告人史富强、夏智在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息、发破案经过、调取证据通知书、工商登记资料、协助查询财产通知书、情况说明、扣押笔录、立案决定书、受案登记表、银行账户明细和流水记录、认罪认罚具结书、搜查笔录、提取笔录、证人王某1、吴某1、单某1、朱某1、赵某,王某2、曹某1、余某1的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人史富强买卖国家机关证件，又明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算账户，其行为分别构成买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人夏智买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法均应予以惩处。被告人史富强犯数罪，依法数罪并罚。被告人史富强如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人夏智犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人史富强、夏智均认罪认罚，均依法从宽处理；均主动退出违法所得，酌情从轻处罚。据此，对被告人史富强依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人夏智依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人史富强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2021年5月13日起至2022年5月10日止。先行羁押的二日已扣减），并处罚金人民币五千元（已预缴）。二、被告人夏智犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已预缴）。三、暂扣于本院的被告人史富强的违法所得人民币三千六百元、被告人夏智的违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  任远航二〇二一年五月十三日书记员  沈彦妤附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。