山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1302刑初520号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人宋金超，男，1982年5月1日生，汉族，初中文化，山东省郯城县人，务工，租住临沂市兰山区。因涉嫌诈骗罪于2020年12月29日被刑事拘留，2021年1月7日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人赵方明，山东品众元律师事务所律师。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检二部刑诉[2021]58号起诉书指控被告人宋金超犯合同诈骗罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员郑晓慧、孙志虎出庭支持公诉。被告人宋金超及其辩护人赵方明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月间，被告人宋金超明知自己没有承揽山体修复、开发项目的能力，仍向程某谎称在枣庄市峄城区社区北山与他人合作山体修复项目，可以开采山石谋利，并与程某签订合作协议，以需要进行植被赔偿为由骗取程某投资款300000元自肥。案发前，被告人宋金超退还程某28200元，尚有271800元没有退还。 针对上述指控，公诉机关提交了被害人程某的陈述，证人李某、张某的证言，书证，被告人宋金超的供述等证据。公诉机关认为，被告人宋金超以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人宋金超对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实无异议，提出其不是完全没有能力承揽山体修复开发项目。辩护人对起诉书指控被告人宋金超涉嫌合同诈骗罪的定性和犯罪事实无异议，提出被告人有如下从轻、减轻的情节：被告人系初犯；归案后如实供述，具有坦白情节；自愿认罪认罚，具有明显悔罪表现。 经审理查明，2018年10月，被告人宋金超谎称在枣庄市峄城区社区北山与他人合作山体修复项目，可以开采山石谋利，与程某签订合作协议，以需要进行植被赔偿为由骗取程某投资款30余万元。案发前，被告人宋金超退还程某部分款项，尚有272000元没有退还。 经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、被害人程某的陈述证实：2018年10月初，宋金超说在枣庄市峄城区山上有个山体修复项目，挖出来的石头还能卖。当时他说缺钱赔偿山坡上的树木，问我要不要一起投资，投资的钱用来赔偿树木。他还说挣了钱给我百八十万。我考虑了一下让他带我去山上看一看。10月22日我和宋金超在兰山区滨河阳光店里签了一份合作协议，2018年11月1日我通过手机给宋金超转了200000元，用我老婆的民生银行卡给宋金超转了100000元。到了2018年年底一直没有开工，我问宋金超他就说环保查的严。2019年我再问他就说弄不成了，我让他退钱他就让我等，说钱投进去拿不出来。 宋金超总共诈骗我335200元。因为弄这个工程签了协议支付300000元给他，在付完300000元后，他说请领导吃饭送礼钱不够让我转点。2019年1月10日我通过微信转给他5000元，6月17日通过微信红包发给他200元。 宋金超还了我一部分钱。2019年2月3日微信转账还我3000元，3月6日微信转账还我5000元，5月10日微信转账还我5000元，6月17日微信转账还我1600元、8600元，7月16日微信转账还我5000元，9月4日微信转账还我10000元，2020年1月23日手机银行转账还我20000元，总共还了我58200元，还欠我277000元。 2、证人证言 （1）证人李某的证言证实：2017年底或2018年初宋金超找我想合作开发我们小屯村的荒山修复治理工程。我当时不认识宋金超，之前是打电话联系的。后期宋金超带了三四伙人到我村考察这个项目，每次带人来都让我称他是“表亲”关系。当时说的是我出资源，宋金超主要负责跑关系，该项目不需要宋金超投钱，因山上没有植被，也不需要向村民赔偿。2018年9月份联系宋金超他就一直拖着，至今这个项目也没有做成。宋金超应该知道这个项目先期不需要投资钱，这个项目宋金超负责跑关系，我负责上设备开发，正常是不会让宋金超出钱的。开发村的荒山至少需要市里的很多部门同意。当时我爸是村里的书记。 （2）证人张某的证言证实：我2018年8、9月份通过吴涛认识宋金超。吃饭闲聊中宋金超知道我在郯城县交通局工作。2018年底宋金超说他姨夫在峄城区包了山，想复耕卖石头磕石子，让我联系办个手续，我联系了有关领导说是这种项目政府不支持所以没有办。 3、书证 （1）收到条证实：宋金超收到程某转账30万元。 （2）转账记录、支付业务回单一宗证实：宋金超收到程某等人的转款情况。 （3）合作协议证实：宋金超与程某于2018年10月22日签订协议，由程某投资30万元入股宋金超在枣庄市峄城区社区北山山体修复治理项目的股份占比。 （4）程某与宋金超微信聊天记录一宗证实：程某向宋金超追讨款项等情况。 （5）宋金超招商银行卡交易记录证实：宋金超收到程某转账后的款项支出情况。 （6）农业银行卡、工商银行卡交易流水证实：宋金超银行流水交易情况。 （7）微信支付交易、支付宝交易明细证实：宋金超微信交易、支付宝交易情况。 （8）办案说明证实：宋金超无前科记录。 （9）户籍信息证实：宋金超已达到刑事责任年龄。 （10）抓获经过证实：宋金超被抓获归案情况。 4、被告人宋金超的供述证实：2018年10月份我联系朋友程某，问他要不要合伙去枣庄做山体修复开山采石头。当时我说山上的树木采伐需要赔偿一部分钱，他投进来的钱用来赔偿树木，后期挣了钱给他七八十万。谈好后我带他到了枣庄市峄城区一个荒山看了看。这个山是我自己找的，当时我也没有能力和渠道做山体修复开山，就想着程某投了钱我先用来还账。看完后我和程某签了一份合作协议。程某出资300000元，他把钱直接转到我的卡里了。钱转给我四、五天我就还了周子豪、郭道锋、宋爱平，也有一小部分自己消费。后来程某要急了我就说环保查得严。2019年和2020年我总共还了他30000元左右。我没有正常工作和收入。在程某转300000元之前我借过他20000元，收到他的300000元之后直接就还给他了。再后来我又陆续借了他35200元使用，也都通过手机银行和微信转账还给他了。山体修复项目这300000元我还了23000元，还欠他277000元。 本院认为，被告人宋金超以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控宋金超犯合同诈骗罪的罪名成立。 宋金超在从来没有承包过荒山修复治理工程的情况下，以山上的树木采伐需要赔偿为由骗取程某钱款，并将相关款项偿还个人欠款或自己消费，该事实有宋金超关于“当时我也没有能力和渠道做山体修复开山，就想着程某投了钱我先用来还账”的供述一致，并有证人李某关于“该项目不需要宋金超投钱，山上没有植被，也不需要向村民赔偿”的证言和宋金超诈骗款项的流向相印证。宋金超是否有能力承揽山体修复开发项目不影响本罪的成立。辩护人关于被告人系初犯，归案后如实供述，具有坦白情节，自愿认罪的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳，对被告人可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。公诉机关指控的诈骗数额低于本院审理查明的数额，本院在公诉机关指控的范围责令被告人向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人宋金超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2024年6月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人宋金超退赔被害人程某赃款271800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王建军 人民陪审员  乔卫云 人民陪审员  张 旭 二〇二一年五月六日 书 记 员  窦呈呈