湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1321刑初126号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人陈里良，男，2001年11月24日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月4日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人赵贤儒，男，1992年8月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月4日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人凌如旭，湖南湘和律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2021]104号起诉书指控被告人陈里良、赵贤儒犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年5月8日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察官朱仲文出庭支持公诉，被告人陈里良、赵贤儒及其辩护人凌如旭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2020年10月份的一天，“明伢子”（待查）找到被告人赵贤儒，提出以3000元一套的价格收购银行卡（包括手机卡、Ｕ盾等），并承诺给赵贤儒500-1000元一套的好处费。赵贤儒明知“明伢子”收购银行卡、手机卡可能用于电信网络诈骗等犯罪活动，于2020年10月联系曾志辉（案发时未满16周岁），提出向曾志辉收购银行卡。曾志辉因当时未满16周岁，不能以自己的身份信息办理银行卡，就联系被告人陈里良，陈里良明知曾志辉收购银行卡、手机卡可能用于电信网络诈骗等犯罪活动，仍然用本人身份证于2020年10月在中国工商银行深圳支行办理了卡号为6222********的银行卡，并绑定在其之前办理的手机卡上，再通过曾志辉将整套银行卡邮寄给赵贤儒。2020年12月，被告人赵贤儒又向曾志辉、被告人陈里良提出还需购买一套银行卡，于是陈里良将自己以前办理的卡号为6217********的建设银行卡重新绑定手机卡后交给了赵贤儒。事后，被告人赵贤儒将这两套银行卡、手机卡提供给“明伢子”，“明伢子”支付了6000元现金给赵贤儒，赵贤儒再通过微信转账4000元给曾志辉，曾志辉再给了2800元给被告人陈里良。截至案发，被告人陈里良办理的6222××××5087工商银行卡接收被害人刘某1被诈骗款项130000余元，接收被害人张某被诈骗款项125000余元，经查，该卡共计汇入309万余元；办理的6217××××3108建设银行卡接收被害人李某被诈骗款项120000余元，接收被害人刘某2被诈骗款项40000余元，经查，该卡共计汇入93万余元。2021年1月21日，被告人陈里良经电话通知后到案，并自愿如实供述了自己的罪行。2021年1月22日，被告人赵贤儒经传唤到案后自愿如实供述了自己的罪行。双峰县人民检察院认为，被告人陈里良、赵贤儒明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，陈里良、赵贤儒均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。陈里良、赵贤儒具有自首情节，认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议对陈里良判处八个月有期徒刑，并处罚金，对赵贤儒判处十个月有期徒刑，并处罚金。被告人陈里良、赵贤儒在开庭审理过程中对公诉机关起诉书指控的全部事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。辩护人凌如旭提出如下辩护意见：1、对公诉机关起诉指控被告人赵贤儒的犯罪事实及罪名均不持异议；2、被告人赵贤儒有自首、认罪认罚、主动退赃的情节，可以从轻处罚。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有立案登记表、到案经过、户籍资料、微信转账记录截图、银行卡交易流水、情况说明、拘留证、逮捕证等书证；辨认笔录；被害人刘某1、李某等人的陈述；同案人曾志辉的供述；认罪认罚具结书；被告人陈里良、赵贤儒的供述等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明，足以认定。另查明，2021年5月7日被告人赵贤儒的家属代为向本院退缴违法所得2000元。本院认为，被告人陈里良、赵贤儒明知其出售的银行卡可能被他人用于信息网络犯罪活动，仍以开办并出售银行卡的方式，共同为他人实施网络犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，业已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在帮助信息网络犯罪活动共同犯罪中，被告人陈里良、赵贤儒均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈里良、赵贤儒在案发后未被采取强制措施前经公安机关口头传唤自行到案，并及时自愿如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系自首且认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人赵贤儒的家属代为主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人陈里良、赵贤儒的犯罪违法所得均应当予以追缴，上缴国库。辩护人提出的被告人赵贤儒可以从轻处罚的相关辩护意见，与本案事实及法律相符，本院均予以采纳。公诉机关对被告人陈里良、赵贤儒提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈里良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月21日起至2021年9月20日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人赵贤儒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月22日起至2021年11月21日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、追缴被告人陈里良违法所得人民币2800元，上缴国库；没收被告人赵贤儒违法所得人民币2000元，上缴国库（已没收）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  朱 尉二〇二一年五月八日代理书记员  肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情况严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。