陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕04刑终132号 原公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。 上诉人（原审被告人）屈凯，男，1983年XX月XX日出生于陕西省咸阳市，公民身份号码：61040XXXX30105389X，汉族，初中文化，住咸阳市秦都区，农民，2017年12月因为赌博提供条件被咸阳市公安局渭城分局行政拘留，2019年7月26日因本案被取保候审，2019年8月27日被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。 上诉人（原审被告人）邢扬扬，曾用名邢阳阳，男，1992年11月19日出生于陕西省咸阳市，公民身份号码：61040XXXX211195517，汉族，初中文化，住陕西省西咸新区，农民，2017年7月因参与赌博被咸阳市公安局渭城分局行政拘留15天，2019年7月31日因本案被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。 辩护人王华，陕西古渡律师事务所律师。 原审被告人庞涛，男，1992年9月15日出生于陕西省周至县，公民身份号码：61012XXXX209152138，汉族，初中文化，住周至县，农民，因本案于2019年9月27日被西安市公安局莲湖分局抓获，2019年9月29日被刑事拘留，2019年10月30日被逮捕，现羁押于兴平市看守所。 咸阳市秦都区人民法院审理咸阳市秦都区人民检察院指控原审被告人屈凯、邢扬扬、庞涛犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，于二〇二一年二月二十日作出（2020）陕0402刑初237号刑事判决。宣判后，原审被告人屈凯、邢扬扬不服，提出上诉。本院于2021年3月18日立案并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案，在本案审理过程中，上诉人邢扬扬申请撤回上诉。现已审理终结。 原审判决认定，一、开设赌场罪。2016年5月份开始，张某丙（在逃）、屈凯二人商议，由张某丙负责组织赌局及联系参赌人员，屈凯负责投资20万元，二人合作以摇骰子及百家乐的方式开设赌场20余天。赌场主要开设地点在咸阳市XX广场XX室XX路XX室。在开设赌场期间，张某丙、屈凯等人以每天200-300元的费用，雇佣社会闲散人员邢扬扬、庞涛、樊某某（另案）、“空静”（在逃）等人，做为赌场内的打手并负责望风。二、非法拘禁罪。1、2016年10月5日晚9时许，张某丙和屈凯提前预谋，其二人带领邢扬扬、庞涛等人，以索要赌债的名义将被害人王某某强行带至财富中心住宅楼2808室屈凯家中，由张某丙和屈凯二人向王某某索要赌债，邢扬扬、庞涛等人负责看管。在索要赌债期间，张某丙、屈凯等人以威胁、恐吓、强行拘禁等手段强迫王某某偿还赌债，限制王某某人身自由至次日下午14时许。2、2016年10月份的一天，王某某受张某丙、屈凯等人的强迫和指使，将张某甲带至财富中心2808室屈凯家中，在张某丙、屈凯等数人的威胁逼迫下，将张某甲欠王某某的35万元合法债务，与王某某所欠张某丙、屈凯的赌债互相之间强行转嫁，逼迫张某甲给张某丙、屈凯等人出具10万元的欠条，并要求张某甲一个月时间内还钱。2016年11月8日，张某丙和屈凯预谋后，指使邢扬扬、庞涛、樊某某、“空静”等多名社会闲散人员，采用跟踪纠缠、威胁恐吓、围堵在宾馆不让走等手段，将张某甲拘禁在盛和酒店506房间至当月18日，导致张某甲身心受到极大摧残。期间张某丙以给手下兄弟开工资的名义，强行拿走张某甲2.5万元。三、强迫交易罪。1、2016年10月6日，在张某丙、屈凯、庞涛、邢扬扬等人以索要赌债为由拘禁王某某期间，以威胁、恐吓等手段，由张某丙联系到陕西金大都汽车服务有限公司老板陈某某，逼迫王某某将其名下的奥迪Q5黑色越野车，以l0万元的价格抵押给陈某某。张某丙、屈凯等人以偿还赌债的名义将抵押车款10万元拿走，后王某某将车赎回。2、2017年1月6日，为继续索要张某甲欠王某某的债务以抵偿王某某所欠赌债，在张某丙和屈凯预谋下，其二人再次带领邢扬扬、庞涛等人威胁逼迫张某甲，向张某甲索要之前抵押在王某某处的华家寨新村两套高层住房。张某甲因多次受到威胁恐吓，不堪其扰，将因向王某某借款而抵押的华家寨新村三号楼21层A3及21层A4两套小产权住房，其中A3变卖后所得27万元用于偿还王某某的欠款，A4房屋由张某甲和屈凯以27万元的价格签订房屋买卖合同，并在村委会办理更名登记，用以抵偿王某某在屈凯、张某丙开设的赌场所欠的赌债。 原审判决依据能够证明上述事实的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及照片等证据，认为被告人屈凯以营利为目的，伙同张某丙开设赌场，被告人邢扬扬、庞涛明知是赌场，却实施充当打手、望风的行为，其行为均构成开设赌场罪，且情节严重；为索要赌债，被告人屈凯伙同张某丙，指使被告人邢扬扬、庞涛非法拘禁他人，均构成非法拘禁罪；为索要赌债，被告人屈凯伙同张某丙以威胁手段，强迫他人接受抵押车辆的服务，违法所得10万元、强买他人房产，强迫交易数额27万元，被告人邢扬扬、庞涛接受屈凯、张某丙的安排参与其中，其行为均构成强迫交易罪，且属情节特别严重。在开设赌场、非法拘禁、强迫交易共同犯罪中，被告人屈凯均系主犯，被告人邢扬扬、庞涛系从犯，依法减轻处罚。对于开设赌场罪，三被告人均能如实供述，依法从轻处罚；对于非法拘禁罪，被告人邢扬扬、庞涛能如实供述，依法从轻处罚；对于强迫交易罪，被告人庞涛能如实供述，依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》三百零三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人屈凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪；判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币4万元；二、被告人邢扬扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪、判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；三、被告人庞涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪、判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；四、责令被告人屈凯向被害人张某甲退赔强迫交易违法所得华家寨新村三号楼21层A4房屋一套；五、责令被告人屈凯、邢扬扬、庞涛向被害人王某某退赔强迫交易违法所得10万元。 上诉人屈凯提出，1、其没有参与非法拘禁他人的行为，其不构成非法拘禁罪；2、上诉人并未参与和实施强迫交易的行为，其不构成强迫交易罪。 经审理查明，原审判决认定的事实清楚、正确。有经原审开庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、情况说明、开房记录等书证，证人崔某某、唐某某、金某某、张某乙、陈某某、华某某等人的证言，被害人王某某、张某甲的陈述，各原审被告人的供述，辨认笔录及照片等证据证实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人(原审被告人)屈凯以营利为目的，伙同他人开设赌场，上诉人(原审被告人)邢扬扬、原审被告人庞涛明知是赌场，而为赌场充当打手、望风，其行为均构成开设赌场罪，且情节严重；为索要赌债，上诉人屈凯等人指使上诉人邢扬扬、原审被告人庞涛非法拘禁他人，均构成非法拘禁罪；为索要赌债，上诉人屈凯等人以威胁手段，强迫他人接受抵押车辆的服务，违法所得10万元、强买他人房产，强迫交易数额27万元，上诉人邢扬扬、原审被告人庞涛接受屈凯等人的安排参与其中，其行为均构成强迫交易罪，且属情节特别严重。关于上诉人屈凯提出其没有参与非法拘禁他人的行为，其不构成非法拘禁罪之意见，经查，被害人王某某、张某甲的陈述，原审被告人邢扬扬、庞涛、同案犯樊某某的供述以及上诉人屈凯在侦查机关的供述等证据，能够证实上诉人屈凯为索要非法债务，指使邢扬扬、庞涛等人长时间非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，故其所提该点意见不能成立，不予采纳；关于上诉人屈凯提出其并未参与和实施强迫交易的行为，其不构成强迫交易罪之意见，经查，证人华某某、屈某某的证言，被害人王某某、张某甲的陈述以及原审被告人邢扬扬、庞涛和上诉人屈凯在侦查机关的供述等证据，能够证实上诉人屈凯伙同张某丙为索要非法债务，以威胁手段强迫他人接受抵押车辆服务及强买他人房产，其行为已构成强迫交易罪，故其所提该点意见亦不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）邢扬扬撤回上诉的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条第二款之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 琳 审判员 冯 义 审判员 刘建明 二〇二一年四月二十八日 书记员 郭鹏翔 本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的，人民法院应当准许。 上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许；认为原判确有错误的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 1