湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初341号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人邹某某，男，1988年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省，现住宁乡市香樟××地××房。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2021年1月26日被宁乡市公安局刑事拘留，2021年3月5日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人：曾超群，湖南德都律师事务所律师。被告人肖某，男，1987年2月19日出生，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省，现住宁乡××步行街。2012年5月2日因犯诈骗罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元，2015年8月10日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2021年1月27日被宁乡市公安局刑事拘留，2021年2月25日经宁乡市公安局决定取保候审；2021年3月26日经宁乡市人民检察院决定继续取保候审；2021年4月26日经本院决定逮捕，4月28日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。指定辩护人：陈德强，湖南光阳律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检二部刑诉[2021]111号起诉书指控被告人邹某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，被告人肖某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员陈娟、书记员陶宁岳出庭支持公诉。被告人邹某某及其辩护人曾超群、被告人肖某及其辩护人陈德强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年11月，被告人邹某某通过“郑总”（在逃）了解到其可以8000元每套的价格收买信用卡四件套，即与被告人肖某联系以5000元每套的价格收买信用卡信息，被告人肖某明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然同意将其信用卡信息提供给他人使用。2020年12月初，被告人邹某某带“郑总”至××乡××街道被告人肖某的鞋店内收买银行卡，被告人肖某将其本人的农业银行、邮储银行、工商银行的银行卡、手机卡、Ｕ盾及身份证复印件交给被告人邹某某，而后被告人邹某某将上述信用卡信息交给“郑总”。2020年2月21日、22日，被告人肖某卡号为6228××××3376的农业银行账户被他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易7914262元，有涉案诈骗资金流入。2021年1月25日，被告人邹某某前往公安机关接受调查；2021年1月26日，被告人肖某前往公安机关接受调查。为证明案件事实，公诉机关列举了以下证据：证人王某1、王某2、刘某、雷某、钟某、林某的证言，辨认笔录，银行流水，刑事判决书，常住人口信息，到案经过，被告人邹某某、肖某的供述和辩解。该院认为，被告人邹某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人肖某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其具有以下量刑情节：被告人邹某某主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；被告人肖某到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人邹某某、肖某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理；被告人肖某有刑事犯罪前科。综上，建议对被告人邹某某犯收买、非法提供信用卡信息罪判处一年二个月有期徒刑，并处罚金；对被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；均不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中被告人邹某某、肖某对起诉书指控的犯罪事实与罪名、及量刑建议均无异议，均表示认罪认罚。辩护人曾超群的辩护意见是：对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议均无异议。但在罚金部分，希望法庭充分结合被告人邹某某的实际情况及本案中被告人未获得实际违法所得，及提供的卡仅有一张能使用等犯罪事实，从轻判处其罚金。辩护人陈德强的辩护意见是：被告人肖某应当认定为自首；被告人肖某系同案犯诱导，所起作用较小；被告人肖某自愿认罪认罚，综上请求法庭对其从轻处罚。本院审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，本院对起诉书指控的犯罪事实及证据均予以确认。本院认为，被告人邹某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已经构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人肖某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对被告人邹某某、肖某的指控均成立，本院均予以支持。被告人邹某某主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人肖某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理；被告人肖某有刑事犯罪前科。辩护人曾超群提出被告人邹某某未获得实际违法所得，及提供的卡仅有一张能使用等犯罪事实，从轻判处其罚金的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。辩护人陈德强提出的被告人肖某系自首的辩护意见，因经查被告人肖某在1月6日第一次到案后及1月26日第一次讯问并没有如实供述其主要的犯罪事实，且公安机关在1月25日已掌握被告人肖某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实，故依法不能认定为自首，对该辩护意见不予采纳；其提出的被告人肖某系同案犯诱导，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。宁乡市人民检察院提出对被告人邹某某犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；均不适用缓刑的量刑建议，符合法律法规与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人邹某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月25日起至2022年3月24止。）被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的一个月，即自2021年4月28日起至2022年6月27止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  彭虎城人民陪审员  蒋 宏二〇二一年五月十二日书 记 员  刘 璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。