湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂9006刑初257号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人黄海阳，男，1968年5月17日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无固定职业，住南安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月13日被泉州市公安局开元派出所抓获，同日被天门市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人谢琴秀，天门市法律援助中心律师。被告人潘江源，男，1978年2月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无固定职业，住南安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月13日被泉州市公安局开元派出所抓获，同日被天门市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人高良模，湖北文学泉律师事务所律师。天门市人民检察院以天检公诉刑诉（2016）254号起诉书指控被告人黄海阳、潘江源犯非法经营罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员夏中心出庭支持公诉，被告人黄海阳及其辩护人谢琴秀、被告人潘江源及其辩护人高良模均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人潘江源伙同黄某1、黄某2（另案处理）等人利用黄某1、潘江源、黄某2、黄某3、候百花、陈某3、杨某3等人的身份证在天门市注册了天门市南通石材经营部、天门市天源管材经营部、天门市燕燕管道经营部、天门市文文塑料管材经营部、天门市杨某3卫浴经营部等多个空壳公司。并利用上述公司营业执照在天门市和仙桃市多个银行办理了15台电话转账机及配套的银行卡、U盾等。被告人潘江源及黄某1等人在天门市竟陵办事处的租住屋内为每台电话转账机安装了一个网络终端，对电话转账机进行解码。之后将解码的电话转账机及配套的银行卡、U盾邮寄给被告人黄海阳、黄建树等人在澳门为赌客兑换港币。然后根据转账金额收取万分之六的佣金。经查实，由被告人潘江源及黄某1等人办理的上述15部电话转账机刷卡金额累计7409430元。公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人黄海阳、潘江源违反国家规定，伙同他人使用销售点终端机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，且情节严重，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，追究被告人黄海阳、潘江源的刑事责任。被告人黄海阳辩称我没有为赌客兑换港币。被告人黄海阳的辩护人谢琴秀提出如下辩护意见：1、被告人黄海阳在本案中，没有直接非法经营的行为，只是将黄某1办理的电话转账机转寄给了“小龙”，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻减轻或者免除处罚；2、被告人黄海阳如实供述自己的罪行，能悔罪、认罪，可以从轻处罚；3、黄海阳的母亲和儿子均患病，需要黄海阳的照顾，可以判处缓刑。并向本院提交了南安市公安局罗东派出所、南安市罗东镇振兴村民委员会出具的证明、南安市罗东镇振兴村民委员会出具的证明、福建医科大学附属第二医院的疾病证明书、残疾人证等证据材料。被告人潘江源对指控的事实无异议。被告人潘江源的辩护人高良模提出了如下辩护意见：1、被告人潘江源在本案中办理了2部电话转账机，提供了工具起辅助作用，系从犯；2、被告人潘江源如实供述自己的罪行，能悔罪、认罪，可以从轻处罚；3、被告人潘江源家庭十分困难，其为家中顶梁柱和主要经济来源，请求法院酌情从轻处罚，判处缓刑。并向本院提交南安市乐峰镇厚阳村民委员会的证明、厦门大学附属第一医院的证明书及门诊病历、出院记录等证据材料。经审理查明，2014年11月至2015年6月，被告人潘江源伙同黄某1、黄某2等人利用黄某1、潘江源、黄某2、黄某3、候百花、陈某3、杨某3等人的身份证在天门市注册了天门市南通石材经营部、天门市天源管材经营部、天门市燕燕管道经营部、天门市文文塑料管材经营部、天门市杨某3卫浴经营部等多个空壳公司，并利用上述公司营业执照在天门市和仙桃市多个银行办理了多台电话转账机及配套的银行卡、U盾等。被告人潘江源及黄某1、黄文富等人在天门市竟陵办事处的租住屋内为每台电话转账机安装了一个网络终端，对电话转账机进行解码之后将解码的电话转账机及配套的银行卡、U盾邮寄给被告人黄海阳及黄建树等人，被告人黄海阳将收到6台电话转账机及配套的银行卡、U盾后邮寄给“小龙”等人在境外使用。被告人潘江源及黄某1、黄某2等人将电话转账机的转账金额记录在自己的笔记本上，便于与被告人黄海阳、潘江源及黄建树等人对账，然后根据转账金额收取万分之六的佣金。2014年11月至2015年6月，由被告人潘江源及黄某1、黄某2办理的上述电话转账机刷卡金额累计7409430元。上述事实，被告人黄海阳、潘江源开庭审理过程中亦无异议，且有手机、记账笔记本、银行卡、U盾、营业执照、电话转账机、交换机等物证；南安市公安局罗东派出所出具的被告人黄海阳户籍证明，南安市公安局乐峰派出所出具的被告人潘江源的户籍证明，天门市公安局竟陵派出所出具的扣押清单，天门市工商行政管理局城南工商所出具的企业基本信息7份，天门市工商行政管理局城郊工商所出具的企业基本信息1份，中国农业银行股份有限公司天门市支行出具的杨某3、黄某2、黄某3、黄某1等人开户信息及交易流水光盘1份，天门农行智付通（转账电话）查询情况，湖北天门农村商业银行股份有限公司财会统计部出具的黄某1等人开户信息及光盘，天门农商银行卡乐付（转账POS）查询情况，中国建设银行股份有限公司天门支行出具的黄某1、黄某3、黄某2、陈某3、候百花、杨某3等人开户信息及光盘1份，建设银行天门支行电话宝（转账电话机）查询情况，中国银行股份有限公司天门支行出具的黄某3等7人账户开户信息及交易流水光盘1份，中国银行天门支行长城商户能（电话转账机）查询情况，天门市竟陵街道官路居委会治安保卫委员会出具的证明，天门市竟陵街道公园社区居民委员会出具的证明，天门市公安局候口派出所，天门市小板镇黄金村民委员会出具的证明，天门市公安局抓获经过、发破案经过等书证；证人黄某2、黄某1、仇某、邱某、万某、杨某1、王某1、黄金顶、陈某1、周某、王某2、潘某、刘某、陈某2、张某、谭某、杨某2、于某、汪某、唐某、涂某、李某、陶某、郭某等人的证言，辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人黄海阳、潘江源伙同他人为收取手续费，违反国家规定，使用销售点终端机（电话转账机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究二被告人的刑事责任。关于被告人黄海阳、潘江源的辩护人提出的被告人黄海阳、潘江源家庭情况特殊，要求对其适用缓刑的辩护意见及相关证据。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，家庭情况特殊并不是适用缓刑的条件，因此，对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳，对辩护人提供的证据，本院不予采信。在共同犯罪中，被告人黄海阳、潘江源起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人黄海阳、潘江源能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人黄海阳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄海阳的刑期自2015年8月13日起至2016年11月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人潘江源犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘江源的刑期自2015年8月13日起至2016年11月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘曾庆审 判 员  陈 浩人民陪审员  肖以智二〇一六年十月三十一日书 记 员  陈 鹏