天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2021)津0101刑初148号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人义布格乐，男，1994年12月18日出生于内蒙古自治区开鲁县，蒙古族，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区开鲁县，现住天津市西青区。因本案于2020年12月5日被刑事拘留，2021年1月11日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人兰天翼，天津君申律师事务所律师。被告人李新，男，1988年9月19日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无职业，住内蒙古自治区，户籍地内蒙古自治区。因本案于2021年1月14日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人越佳伟，男，2002年2月21日出生于黑龙江省克东县，汉族，初中文化，无职业，住天津市静海区，户籍地黑龙江省克东县。因本案于2020年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2021年4月13日被天津市和平区人民检察院取保候审。被告人李佳鑫（曾用名李佳才），男，2002年9月4日出生于黑龙江省克东县，汉族，初中文化，无职业，住天津市滨海新区，户籍地黑龙江省克东县。因本案于2021年1月18日被天津市公安局和平分局取保候审，2021年4月13日被天津市和平区人民检察院取保候审。公诉机关以津和检三部刑诉〔2021〕35号起诉书指控被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指控并经本院审理查明，2020年11月间，被告人义布格乐、李新在明知他人收购银行卡用于网络犯罪活动的情况下，预谋以办理或收购银行卡并贩卖的方式获利。后被告人义布格乐本人申办中国工商银行、中国农业银行的银行卡各一张，并收购被告人越佳伟、李佳鑫上述银行的银行卡各一张，被告人李新联系收卡人后，将上述六张银行卡及配套U盾、电话卡全部售出。被告人越佳伟、李佳鑫明知被告人义布格乐收购银行卡用于网络犯罪活动，仍将其本人名下银行卡向被告人义布格乐提供，并获取违法所得。截止案发，被告人义布格乐、李新提供的银行卡涉及网络诈骗支付结算金额共计1191044.54元，其中被告人越佳伟名下的银行卡涉及网络诈骗支付结算金额529674.26元，被告人李佳鑫名下的银行卡涉及网络诈骗支付结算金额353384.28元。公安机关经侦查，分别于2020年11月26日抓获被告人越佳伟，同年12月4日抓获被告人义布格乐，2021年1月13日抓获被告人李新，同年1月18日抓获被告人李佳鑫。案发后，被告人义布格乐退缴违法所得10100元，被告人李新退缴违法所得4300元，被告人越佳伟退缴违法所得1000元，被告人李佳鑫退缴违法所得2000元。被告人义布格乐、李新、李佳鑫的作案工具手机已被依法扣押。公诉机关认为，被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四名被告人的刑事责任，四名被告人分别系共同犯罪，均认罪认罚，建议判处被告人义布格乐有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人李新有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人越佳伟拘役五个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人李佳鑫拘役五个月，并处罚金，可以适应缓刑。被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫对事实、罪名、量刑建议均无异议，且同意适用速裁程序，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人义布格乐的辩护人对定性不表异议，同意公诉机关的量刑建议。上述事实，有证人顾某、郭某等66名证人的证言；银行账户交易明细、电子诈骗平台转账信息截图、银行卡流水截图；案件来源、抓获经过、立案决定书；检查笔录、人身检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书及扣押清单；户籍材料、情况说明；被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，牟取非法利益，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据充分、指控罪名成立，应予支持。四名被告人分别系共同犯罪，均积极参与，相互配合，不分主从，但考虑被告人越佳伟、李佳鑫的作用相对轻于被告人义布格乐、李新，可酌情从轻处罚。四名被告人均如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，且均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；四名被告人均积极退缴违法所得，可分别酌情从轻处罚；被告人越佳伟、李佳鑫确有悔罪表现，初次犯罪，主动预缴罚金，依法可适用缓刑，实行社区矫正。被告人义布格乐的辩护人所提意见予以采纳。公诉机关对四名被告人的量刑建议符合罪刑相适应原则，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人义布格乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日至2021年7月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）被告人李新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月3日至2021年8月2日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）被告人越佳伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正，罚金已预缴）被告人李佳鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正，罚金已预缴）二、收缴被告人义布格乐、李新、越佳伟、李佳鑫退缴在案的违法所得共计17400元，依法予以没收。三．收缴扣押在案的被告人义布格乐、李新、李佳鑫的作案工具手机各一部，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员 陈 媛二〇二一年五月十七日书记员 于梦洁附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。