襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0607刑初228号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人汪楠坤，男，1992年2月12日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地襄阳市樊城区，住襄阳市樊城区。因涉嫌收买信用卡信息于2020年7月28日被襄阳市襄州区公安局刑事侦查大队抓获，因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年8月10日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年9月15日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人王显平，湖北春园律师事务所律师。被告人任超，男，1993年10月19日出生于陕西省西安市，汉族，高中肄业，无业，住陕西省西安市临潼区。2019年11月14日，因犯买卖国家机关证件罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；因涉嫌收买信用卡信息罪于2020年9月20日被成都市公安局青羊分局西御河派出所抓获，因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年9月22日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人曾晶，湖北法正大（襄州）律师事务所律师。被告人鱼赛，男，1993年10月22日出生于陕西省商洛市，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省商洛市商州区。因涉嫌收买信用卡信息罪于2020年9月16日被延安铁路公安处富县东站派出所抓获，因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年9月17日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人张国平，湖北杰楚律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉（2021）188号起诉书指控被告人汪楠坤、任超、鱼赛犯收买、非法提供信用卡信息罪于2021年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月27日适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察官裘志红出庭支持公诉，被告人汪楠坤及其指定辩护人王显平、被告人任超及其指定辩护人曾晶、被告人鱼赛及其辩护人张国平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人汪楠坤与任超、鱼赛通过蝙蝠聊天软件认识，后双方商议由任超、鱼赛以每套6000元的价格向汪楠坤购买银行“对公账户”，包括公司营业执照、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行结算卡用密码、银行结算账户申请书等，俗称“8件套”。随后，汪楠坤找到靖科峰，以靖科峰的名义办理了三套对公账户，并允诺卖出对公账户后利润均分。2020年7月，鱼赛、任超以6000元的价格向汪楠坤收买该三件套对公账户，后鱼赛、任超将收买的三套对公账户以2万元的价格卖给江苏上家，三套对公账户均被诈骗团伙用于犯罪使用。事后，汪楠坤支付靖科峰1000元，获利5000元，鱼赛、任超支付司机龙某车费2000元，各获利6000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、扣押决定书、银行卡明细等书证；证人靖科峰、程某、龙某等人的证言；辨认笔录；被告人汪楠坤、鱼赛、任超的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人汪楠坤、鱼赛、任超收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人汪楠坤、鱼赛、任超自愿如实供述涉嫌犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议判处被告人汪楠坤有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；判处被告人任超有期徒刑一年三个月至一年七个月，并处罚金；判处被告人鱼赛有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。被告人汪楠坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人汪楠坤到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；其自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对汪楠坤从轻处罚。被告人任超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人任超到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；其自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对任超从轻处罚。被告人鱼赛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人鱼赛在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；其到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；其系初犯、偶犯，没有犯罪前科，并自愿认罪认罚。综上，建议法庭对鱼赛从轻处罚。经审理查明，被告人汪楠坤与被告人任超、鱼赛均通过蝙蝠聊天软件加入了买卖银行卡、对公账户群。2020年6月，被告人汪楠坤在群中发布信息称，其手中有三、四套银行对公账户出售，被告人任超、鱼赛得知此事后便与被告人汪楠坤商议以每套6000元的价格向汪楠坤购买银行“对公账户”（包括公司营业执照、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行结算卡用密码、银行结算账户申请书等，俗称“8件套”）。随后，被告人汪楠坤找到靖科峰，以靖科峰的名义在中国工商银行、湖北银行、中国银行办理了三套对公账户，并允诺卖出对公账户后利润均分。2020年7月，被告人鱼赛、任超以6000元的价格向汪楠坤收买该三件套对公账户，后鱼赛、任超将收买的三套对公账户以2万元的价格卖给江苏上家，三套对公账户均被诈骗团伙用于犯罪使用。事后，被告人汪楠坤支付靖科峰1000元，获利5000元，被告人鱼赛、任超除支付司机龙某车费2000元外，各获利6000元。2020年7月下旬，被告人汪楠坤出售的对公账户被锁，江苏上家要求被告人汪楠坤、任超、鱼赛解某。2020年7月28日，被告人汪楠坤与靖科峰在中国工商银行世界城支行解某的过程中，被襄阳市襄州区公安局刑事侦查大队抓获。被告人汪楠坤、靖科峰供述了伙同任超、鱼赛收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2020年9月16日，被告人鱼赛被延安铁路公安处富县东站派出所抓获；2020年9月20日，被告人任超被成都市公安局青羊分局西御河派出所抓获。上述事实有经庭审质证、确认的营业执照正副本、公章、私章、基本存款帐户信息、存款人查询密码、中国工商银行凭证、U盾等物证照片；立案决定书、扣押决定书、微信截图、情况说明、银行卡明细等书证；证人靖科峰、程某、龙某等人的证言；辨认笔录；被告人汪楠坤、鱼赛、任超的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪楠坤、鱼赛、任超为谋取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出“被告人汪楠坤、任超、鱼赛到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；其自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。建议对汪楠坤、任超、鱼赛从轻处罚”的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。但辩护人关于“鱼赛在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查，被告人鱼赛在共同犯罪中行为积极、主动，属主犯。故该辩护意见，与本案事实相悖，本院不予采纳。被告人汪楠坤、任超、鱼赛在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人任超曾因买卖对公账户，被判处拘役，其不思悔改，刑满释放后继续买卖对公账户，应当从重处罚。被告人汪楠坤、任超、鱼赛违法所得予以追缴，上缴国库。被告人汪楠坤、任超、鱼赛向公诉机关出具的认罪认罚具结书，经庭审审查系其自愿出具，内容真实合法，符合认罪认罚条件，具结效力本院予以确认。被告人任超、鱼赛虽然自愿签署认罪认罚具结书，但二人未按规定交纳罚金，依法不能适用从宽制度从宽处理。被告人汪楠坤积极缴纳罚金与违法所得，依法可从宽处理，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人汪楠坤犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年7月28日起至2021年9月27日止，罚金已缴纳。）二、被告人任超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年9月20日起至2022年3月19日止，罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人鱼赛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年9月16日起至2021年11月15日止，罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人汪楠坤违法所得人民币六千元（已缴纳）、被告人任超违法所得人民币七千元、被告人鱼赛违法所得人民币七千元，予以追缴，上缴国库。五、公安机关扣押在案的营业执照、印章、U盾、银行卡、手机、转换器、电脑等物，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张高明人民陪审员  付爱华人民陪审员  朱建兵二〇二一年五月十四日书 记 员  刘雅芳