河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初241号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人韩照阳（曾用名韩赵阳），男，2002年9月9日出生，汉族，中专肄业，许昌东英跆拳道学校教练，住许昌市建安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2021年2月27日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2021年4月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人陈钊洋，男，2001年1月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住许昌市（户籍所在地：河南省许昌市建安区）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2021年2月21日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2021年3月5日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检刑诉（2021）129号起诉书指控被告人韩照阳、陈钊洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月14日向本院提起公诉。经公诉机关建议，并征得被告人韩照阳、陈钊洋同意，本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年5月20日公开开庭审理了本案。魏都区人民检察院指派检察员张晓燕出庭支持公诉，被告人韩照阳、陈钊洋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：1、2020年12月下旬至2021年1月下旬，被告人韩照阳在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己的中国建设银行卡和中国银行卡，提供给其上线用于资金支付结算，两张银行卡资金流水金额共计2110000余元，韩照阳获利1000元人民币。韩照阳中国银行卡关联出2起电信诈骗犯罪，接收赃款102000元，分别为：（1）2021年1月11日，江西省赣州市全南县公安局立案的陈某1被诈骗案中，被害人陈某1被网络诈骗260000元，通过韩照阳的中国银行卡被转移走了100000元人民币；（2）2021年1月14日，上海市公安局普陀分局立案的王某被诈骗一案中，被害人王某共被诈骗147000元，通过韩照阳的中国银行卡被转移走了2000元人民币。2、2020年12月，韩照阳将上述业务介绍给被告人陈钊洋。2020年12月下旬至2021年1月下旬，陈钊洋伙同朱一炀（另案处理）在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将朋友张戈（另案处理）和陈昭光（另案处理）介绍给韩照阳，让张戈办理中国建设银行卡和中国银行卡为他人提供资金支付结算帮助，两张银行卡资金流水金额共计1760000余元；让陈昭光办理中国建设银行卡和中国银行卡为他人提供资金支付结算帮助，两张银行卡资金流水金额共计1420000余元。被告人陈钊洋从中获利400元人民币。张戈的中国建设银行卡关联出5起电信诈骗犯罪，接收赃款277770元，分别为：（1）2021年1月24日，重庆市荣昌区公安局立案的廖某被诈骗一案中，被害人廖某共被诈骗55070元，通过张戈的中国建设银行卡被转移走了17950元人民币；（2）2021年1月24日，河北省唐山市公安局丰润分局立案的朱某被诈骗案中，被害人朱某被网络诈骗21820元，全部通过张戈的中国建设银行卡被转移走；（3）2021年1月24日，江苏省赣州市大余县公安局立案的李某被诈骗案中，被害人李某被网络诈骗93809元，通过张戈的中国建设银行卡被转移走了1000元人民币；（4）2021年2月9日，江苏省常熟市公安局立案的夏某被诈骗案中，被害人夏某被网络诈骗87000元，通过张戈的中国建设银行卡被转移走了37000元人民币；（5）2021年2月10日，浙江省宁波市公安局鄞州分局立案的黄某被诈骗一案中，被害人陈某2共被诈骗399000元，通过张戈的该中国建设银行卡被转移走了200000元。陈昭光的中国建设银行卡关联出2起电信诈骗犯罪，接收赃款40500元，分别为：（1）2021年1月21日，云南省宣威市公安局立案的蒲某被电信诈骗一案中，被害人蒲某共被诈骗15089元，通过陈昭光的中国建设银行卡被转移走了500元；（2）2021年2月10日，浙江省宁波市公安局鄞州分局立案的黄某被诈骗一案中，被害人黄某共被诈骗374973.35元，通过陈昭光的中国建设银行卡被转移走了40000元。综上，被告人韩照阳提供6张银行卡用于资金支付结算，资金流水共计5290000元，关联出9起电信诈骗案件，接收赃款共计420270元；被告人陈钊洋提供4张银行卡用于资金支付结算，资金流水共计3180000元，关联出7起电信诈骗案件，接收赃款共计318270元。公诉机关针对以上指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人韩照阳、陈钊洋明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。被告人韩照阳、陈钊洋自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人韩照阳、陈钊洋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关建议判处被告人韩照阳有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陈钊洋有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人韩照阳、陈钊洋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚，且同意适用速裁程序。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2021年5月13日，被告人韩照阳、陈钊洋自愿签订认罪认罚具结书各一份，对许昌市魏都区人民检察院指控的事实及证据均无异议，并均表示认罪认罚。上述犯罪事实，被告人韩照阳、陈钊洋在开庭审理过程中亦均无异议，并有被告人韩照阳、陈钊洋及另案处理的朱一炀、张戈、陈昭光、陈永强的供述，被害人王某、陈某1、廖某、朱某、李某、夏某、黄某、陈某2、蒲某的陈述，接受证据材料清单及涉案银行卡物证照片，协助查询财产通知书及涉案银行卡账户交易明细，微信聊天截图，朱一炀、陈昭光分别对被告人韩照阳的辨认笔录、辨认照片及说明，认罪认罚从宽处理告知书及被告人韩照阳、陈钊洋分别签订的认罪认罚承诺书和认罪认罚具结书，到案经过，受案登记表及立案决定书，被告人韩照阳、陈钊洋的户籍证明及被告人陈钊洋的前科材料刑事判决书和被告人韩照阳无违法犯罪记录证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩照阳、陈钊洋明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人被告人韩照阳、陈钊洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。被告人韩照阳、陈钊洋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人韩照阳、陈钊洋均签字具结认罪认罚，可酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关对被告人韩照阳、陈钊洋的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人韩照阳、陈钊洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节、行为对社会的危害程度及到案后认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩照阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2021年2月27日起至2021年9月26日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人陈钊洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2021年2月21日起至2021年8月20日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人韩照阳违法所得人民币1000元和被告人陈钊洋违法所得人民币400元，共计人民币1400元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈建伟二〇二一年五月二十日书记员  胡尚源