福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）龙新刑初字第1087号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人朱水华，男，1976年12月26日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。2011年11月18日因犯诈骗罪被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑六个月，2011年12月19日刑满释放。因本案于2015年7月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（7月13日被抓），同年8月19日被逮捕。 辩护人谢瑞钦、谢健法，福建津都律师事务所律师。 被告人许爱民，男，1978年1月6日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。2011年11月18日因犯诈骗罪被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑六个月，2011年12月19日刑满释放。因本案于2015年7月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（7月13日被抓），同年8月19日被逮捕。 辩护人谢长建，福建指北针律师事务所律师。 辩护人陈春烨，福建指北针律师事务所实习律师。 被告人许献权，男，1976年5月28日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2015年7月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（7月13日被抓），同年8月19日被逮捕。 辩护人郑小林、陈倩云，福建乐康律师事务所律师。 被告人袁海兵，男，1978年8月14日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2015年7月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（7月13日被抓），同年8月19日被逮捕。 辩护人刘凤发，福建吉弘律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2015〕1060号起诉书指控被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人朱水华及其辩护人谢瑞钦，被告人许爱民及其辩护人谢长建，被告人许献权及其辩护人郑小林、陈倩云，被告人袁海兵及其辩护人刘凤发到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 2015年1月至7月期间，被告人朱水华伙同被告人许爱民、许献权、袁海兵采用携带冥币、报纸等工具，分别驾驶两辆摩托车在龙岩市新罗区以“掉钱、捡钱、分钱”的形式骗取被害人财物，具体如下： 1、2015年1月11日8时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区黄邦雅苑路口，采用上述手段将被害人刘某现金人民币200元、一本农商银行存折及密码等物骗走，随后将存折内现金人民币17000元取走。 2、2015年2月1日9时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区高速桥下，采用同样手段将被害人林某的一张中国银行银行卡及密码骗走，随后将银行卡内现金人民币11000元取走。 3、2015年2月2日8时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道万阳城附近，采用同样手段将被害人陈某1现金人民币2000元、一张工商银行银行卡及密码骗走，随后将银行卡内现金人民币1400元取走。 4、2015年2月2日14时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋水厂附近，采用同样手段将被害人黄某2的现金人民币200元、一张农业银行银行卡及密码、一条黄金项链（含黄金吊坠）骗走，随后将银行卡内现金人民币3200元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金首饰价值人民币4294元。 5、2015年4月17日7时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西城香樟名都的工商银行附近，采用同样手段将被害人陈某2的一张工商银行银行卡及密码等物骗走，随后将银行卡内现金人民币1800元取走。 6、2015年4月27日7时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道排头村公交站点附近，采用同样手段将被害人郭某的现金人民币2300元、一枚黄金戒指等物骗走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金戒指价值人民币5570元。 7、2015年5月9日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西城老汽车站附近，采用同样手段将被害人王某1的现金人民币200元、两张农业银行银行卡及密码、一部白色恒宇898手机等物骗走，随后将银行卡内现金人民币9100元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定手机价值人民币113元。 8、2015年5月15日13时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋涵洞附近，采用同样手段将被害人阳某的现金人民币1700元骗走。 9、2015年5月18日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市火车站广场金典商务酒店路口，采用同样手段将被害人沈某的现金人民币800元、一张农商银行银行卡及密码、一部华为牌手机等物骗走，随后将银行卡内现金人民币20000元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定手机价值人民币523元。 10、2015年5月29日12时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区高速桥附近，采用同样手段将被害人王某2的一张农业银行银行卡和一张农商银行银行卡及密码等物骗走，随后将银行卡内现金人民币11300元取走。 11、2015年5月30日6时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西城香樟名都附近，采用同样手段将被害人傅某1的现金人民币10000元、一条黄金项链（含黄金吊坠）和一条金手链骗走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金首饰价值人民币6450元。 12、2015年6月12日12时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道世纪天成附近，采用同样手段将被害人钟某1的现金人民币140元、一本邮政储蓄存折及密码等物骗走，随后将存折内现金人民币18000元取走。 13、2015年7月1日11时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋水厂对面铁路桥下，采用同样手段将被害人傅某2的现金人民币800元、一张邮政储蓄银行卡及密码等物骗走，随后将银行卡内现金人民币4800元取走。 14、2015年7月2日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋水厂附近，采用同样手段将被害人钟某2的现金人民币700元、一张农业银行银行卡及密码、一部红米手机骗走，随后将银行卡内现金人民币20000元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定手机价值人民币1168元。 15、2015年7月3日15时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区黄邦雅苑路口，采用同样手段将被害人黄某3的现金人民币13500元骗走。 16、2015年7月13日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂镇排头公交站点附近，采用同样手段将被害人陈某3的现金人民币7500元、一条黄金项链、两枚黄金戒指、一条黄金手链、一条三色金项链骗走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金首饰价值人民币10240元。 2015年7月13日10时许，民警在龙岩市新罗区龙门镇大榕树附近一民房三楼房间内抓获被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵，并当场缴获装有报纸的黑布袋、冥币、摩托车等作案工具以及被害人被骗赃款等物。 上述事实，有被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵的户籍证明、抓获经过等书证；被害人陈某3、沈某、钟某1、陈某1、黄某2、郭某、钟某2、傅某2、林某、刘某、王某2、黄某3、陈某2、王某1、傅某1、阳某的陈述；证人黄某1的证言；龙岩市价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书；龙岩市公安局新罗分局提取的监控录像等视听资料；被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵的供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，共同骗取他人财物，作案十六起，价值人民币185198元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱水华、许爱民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，是累犯，应从重处罚。请依法判处。 被告人朱水华对起诉书指控的第16起的犯罪事实无异议，并表示认罪，但对其余指控均予以否认。其辩护人认为起诉书指控本案的第1至15起的事实不清、证据不足，第16起犯罪金额认定的证据不足，不能认定，被告人朱水华能自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人许爱民对起诉书指控的第16起的犯罪事实无异议，并表示认罪，但对其余指控均予以否认。其辩护人认为起诉书指控本案的第1至15起的事实不清、证据不足，第16起犯罪金额认定的只有被害人的陈述，相关鉴定也没有实物进行鉴定，不能认定，被告人许爱民能自愿认罪，在共同犯罪中属从犯，建议对其从轻处罚。 被告人许献权、袁海兵均不承认参与了起诉书指控的犯罪。其辩护人均认为本案的事实不清、证据不足，两被告人均无罪。 经审理查明： 2015年1月至7月期间，被告人朱水华伙同被告人许爱民、许献权、袁海兵采用携带冥币、报纸等工具，分别驾驶两辆摩托车在龙岩市新罗区以“掉钱、捡钱、分钱”的形式骗取被害人财物，具体如下： 1、2015年1月11日8时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区黄邦雅苑路口，采用上述手段将被害人刘某现金人民币200元、一本农商银行存折及密码等物骗走，随后将存折内现金人民币17000元取走。 2、2015年2月1日9时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区高速桥下，采用同样手段将被害人林某的一张中国银行银行卡及密码骗走，随后将银行卡内现金人民币11000元取走。 3、2015年2月2日8时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道万阳城附近，采用同样手段将被害人陈某1现金人民币2000元、一张工商银行银行卡及密码骗走，随后将银行卡内现金人民币1400元取走。 4、2015年2月2日14时许，被告人朱水华、许爱民在龙岩市新罗区西陂街道大洋水厂附近，采用同样手段将被害人黄某2的现金人民币200元、一张农业银行银行卡及密码、一条黄金项链（含黄金吊坠）骗走，随后将银行卡内现金人民币3200元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金首饰价值人民币4294元。 5、2015年4月17日7时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西城香樟名都的工商银行附近，采用同样手段将被害人陈某2的一张工商银行银行卡及密码等物骗走，随后将银行卡内现金人民币1800元取走。 6、2015年4月27日7时许，被告人许献权、许爱民在龙岩市新罗区西陂街道排头村公交站点附近，采用同样手段将被害人郭某的现金人民币2300元、一枚黄金戒指等物骗走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金戒指价值人民币5570元。 7、2015年5月9日5时许，被告人朱水华、许爱民在龙岩市新罗区西城老汽车站附近，采用同样手段将被害人王某1的现金人民币200元、两张农业银行银行卡及密码、一部白色恒宇898手机等物骗走，随后将银行卡内现金人民币9100元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定手机价值人民币113元。 8、2015年5月15日13时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋涵洞附近，采用同样手段将被害人阳某的现金人民币1700元骗走。 9、2015年5月18日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民在龙岩市火车站广场金典商务酒店路口，采用同样手段将被害人沈某的现金人民币800元、一张农商银行银行卡及密码、一部华为牌手机等物骗走，随后将银行卡内现金人民币20000元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定手机价值人民币523元。 10、2015年5月29日12时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区高速桥附近，采用同样手段将被害人王某2的一张农业银行银行卡和一张农商银行银行卡及密码等物骗走，随后将银行卡内现金人民币11300元取走。 11、2015年5月30日6时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西城香樟名都附近，采用同样手段将被害人傅某1的现金人民币10000元、一条黄金项链（含黄金吊坠）和一条金手链骗走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金首饰价值人民币6450元。 12、2015年6月12日12时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道世纪天成附近，采用同样手段将被害人钟某1的现金人民币140元、一本邮政储蓄存折及密码等物骗走，随后将存折内现金人民币18000元取走。 13、2015年7月1日11时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋水厂对面铁路桥下，采用同样手段将被害人傅某2的现金人民币800元、一张邮政储蓄银行卡及密码等物骗走，随后将银行卡内现金人民币4800元取走。 14、2015年7月2日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂街道大洋水厂附近，采用同样手段将被害人钟某2的现金人民币700元、一张农业银行银行卡及密码、一部红米手机骗走，随后将银行卡内现金人民币20000元取走。经龙岩市价格认证中心鉴定手机价值人民币1168元。 15、2015年7月3日15时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区东肖开发区黄邦雅苑路口，采用同样手段将被害人黄某3的现金人民币13500元骗走。 16、2015年7月13日5时许，被告人朱水华、许献权、许爱民、袁海兵在龙岩市新罗区西陂镇排头公交站点附近，采用同样手段将被害人陈某3的现金人民币7500元、一条黄金项链、两枚黄金戒指、一条黄金手链、一条三色金项链骗走。经龙岩市价格认证中心鉴定黄金首饰价值人民币10240元。 2015年7月13日10时许，民警在龙岩市新罗区龙门镇大榕树附近一民房三楼房间内抓获被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵，并当场缴获装有报纸的黑布袋、冥币、摩托车等作案工具以及被害人被骗赃款等物。 上述事实，公诉机关出示以下证据： 1、常住人口查询，证实四被告人的基本身份情况。 2、到案经过，证实四被告人均于2015年7月13日被抓获归案。 3、广东省汕头市龙湖区人民法院（2011）汕龙法刑初字第343号刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人朱水华、许爱民因犯诈骗罪于2011年11月18日均被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元，2011年12月19日刑满释放。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实民警向四被告人扣押人民币8000元；向朱水华扣押摩托车头盔一顶（银灰色）；向许献权扣押手机两部、银行卡一张、人民币1880元、头盔一个（黄色）；向朱水华扣押人民币2400元、背包两个、银行卡三张、手机两台、塑料袋一个（内装疑似百元人民币一捆）、黑色布袋子两个（内装报纸）；向许爱民扣押头盔一顶（银灰色）、人民币2870元、摩托车一辆；向袁海兵扣押摩托车一辆、手提包一个、银行卡两张、身份证一张（阙福时）、人民币2000元、刮刀一把、移动电话一部、头盔一个（红色）。 5、沈某提供的存款明细账，证实沈某一张农商银行卡于2015年5月18日5时49分至6时18分，共被取走现金10次，共计24434元（扣手续费、消费费用后应为2万元）。 6、录像截图以及相片，证实2015年7月13日5时24分许，陈某3途经西陂人民路天鸣商务宾馆路口，5时25分许，一摩托车载客人员（指许爱民，头戴银色头盔）载着朱水华经过此路口（车上挂着一红色头盔），而在同时另一骑摩托车人员（头带银色头盔，袁海兵）载着一个人（头带黄色头盔，许献权）经过此地。 另，7月13日5时45分许，两人乘坐一辆摩托车（骑车人头带银灰色头盔指袁海兵，乘员头带黄色头盔指许献权）经过西安村门口（往新洲城方向），而另一辆摩托车上两人也在同时经过此地（骑车人头带银灰色头盔指许爱民，乘员头带红色头盔指朱水华） 再另，上述两组骑摩托车人员均在5时39分、43分左右分别经过塔泉大厦附近。 许爱民指认了其头带银色头盔，许献权指认其头带黄色头盔，袁海兵指认其头带红色头盔，朱水华指认其头带银色头盔。 7、手机通话清单，证实2015年4月开始，四被告人相互有过多次通话，且手机定位地点基本属于新罗区范围（如龙门、兴龙酒家、交易城，其中以龙门居多，另在2015年5月6日可见许爱民与袁海兵在连城新泉有过手机通话）。 8、银行账户明细，证实曾顺连2015年6月12日交易金额18000元（账户余额270.33元），杨学富邮储余额99.80元，袁海兵工行余额59.18元，朱水华工行余额285.26元。 9、存款明细账，证实黄汉登农商银行余额30.20元。 10、接受证据材料清单（附相片），证实侦查人员向陈某3提取黑色袋子（内装有报纸）。 11、被害人陈某3的陈述以及辨认笔录（附内装有报纸的黑色袋子），证实“2015年7月13日5时20分左右，我乘坐湖南到龙岩的火车，在往公交车站走时，遇到一个问路的男子（指朱水华），后有两个男子骑摩托车经过（驾驶员指许爱民，乘员指许献权），骑摩托车的男子掉了一包红色的东西，问路的男子捡起这东西，说捡到了一包钱，叫我不要说，要跟我分钱。两个骑摩托车的男子倒回来问我和问路的男子有没有捡到钱，我和问路的男子说没有捡到钱，这两个骑摩托车的男子就离开了。问路的男子带我到边上去分钱，这时又来了一个走路的男子（指袁海兵），并问我们有没有捡到钱和首饰，说这些他都有做记号，要我和问路的人把包给他检查，这个男子没有找到那个问路的人身上有钱，就过来检查我的包，叫我把项链等首饰都拿给他看，如果不是他的，会还给我。于是我就把项链等首饰摘下来给他看，这时问路的男子将一包东西塞到我后背，假装捡到钱的那个问路的男子将我的现金7500元和首饰拿着离开了，后面来的走路的男子也跟着走路离开了，我当时头很晕，没有反应过来财物就被拿走了，过了一个小时我才知道他们是合伙骗钱的，后我就报了警。 我被骗现金7500元，黄金戒指2枚重8克、黄金项链一条重12克、黄金手链一条重16克、三色金项链重7克（无发票和收据）。 原先掉在地上的红色包包，看上去像是钱，后面塞给我的黑色布袋子，里面都是报纸”。 经辨认，袁海兵是问其有没有捡到钱的男子，许爱民是骑摩托车的男子，许献权是掉钱的男子，朱水华就是问路的男子。 另外，陈某3对案发当时经过现场监控卡口录像戴图的本案四名被告人进行了辨认，也对公安机关向其提取装有一捆报纸的黑布袋进行了辨认。 12、被害人沈某的陈述以及辨认笔录（附存款明细、华为手机购货单），证实“2015年5月18日5时40分许，我准备前往火车站坐火车，走到棕榈郡酸菜鱼店路口听人行道上，一名男子（指朱水华）走上前来问我去长汀的火车是几点，我说我也是去长汀的，就一起往火车站走了约50米，有两名男子（驾驶员指许献权，乘员指许爱民）骑摩托车经过我们身边，后掉头来问我有没有捡到他的现金和银行卡，我说没有，坐摩托车的人说要我把卡拿出来给他核实一下，然后我就把一张农商银行的卡拿给他（卡里有2万多元），那名坐摩托车的男子就说要打银行的电话，他拔打了一个电话让我接，电话里的对方说是信用卡中心的，要求我报名字和银行卡密码，我为了证明该卡是我的，我就将密码告诉了对方，这时之前和我走在一起的那名男子就将我身上的钱和手机拿了就跑，坐摩托车的那名男子就抢走我的卡追出去了，他们就坐上摩托车往龙腾路方向跑掉了，后我去银行挂失，发现卡里被取走了2万多元，我就报了警。 我被抢走800元，一部华为手机，银行卡内被取走24434元（存款明细显示2015年5月18日5时49分至6时34分，共卡取20016元，其中的16元应为手续费，另有4418为消费）”。 经辨认，朱水华是问路和抢走现金、手机的男子，许献权是骑摩托车的男子，许爱民是抢走银行卡的男子。 13、被害人钟某1的陈述以及辨认笔录（附银行取款项凭单），证实“2015年6月12日12时30分许，我在登高西路旺角一号路边，看到一辆黑色的太子车从我身边经过，坐在后面的一名男子突然掉了大约1万元的人民币在地上，从我后面跑来一名男子把钱捡起来，说要我们两人来分，并邀我坐上了路边的一个载客的摩的到了附近的巷子，没过一会儿，刚刚掉了钱的男子过来了，说是我们两人捡到了钱，我说没有，他们就来搜身，把我身上的两部手机、现金140元以及一本邮储存折拿去，让我把密码告诉他，说看看里面有没有他的钱，我就把密码告诉他们，之后他们就跑了。后发现存折里的18000元被取走（取款凭单上写明由“曾顺连”签名，时间为2015年6月12日，金额为18000元）。共有四人骗我”。 经辨认，朱水华是捡钱的男子，袁海兵是载他们去分钱的男子（指路边载客的摩的），许爱民是骑摩托车掉钱的男子，许献权是当天掉钱和抢其钱的男子。 14、被害人陈某1的陈述以及辨认笔录（附交易明细），证实“2015年2月2日8时30分许，我经过亿嘉丽都附近，一男子向我问路，这时另一名男子骑摩托车从我边上经过，掉下一包好像钱的东西，向我问路的人把钱捡起来说要跟我分，过了几分钟，掉钱的男子过来问我们有没有捡到钱，我说没有，这名男子就说要搜我的身，就把我身上的2000元和工行卡拿走，并问我密码多少，称要核实一下，我就把密码告诉了他，这时捡钱的男子把一包好像钱的东西塞给我就跑了，那名问我有没有捡到钱的男子把我的2000元现金以及银行卡抢走了，后我就报了警，发现卡里被取走1400元。骗我的人有四个人”。 经辨认，朱水华是问路的男子，许献权是掉钱以及后面抢走钱和银行卡的人，许爱民是骑摩托车载许献权的男子，袁海兵是当天骑摩托车载其去分钱的男子。 15、被害人黄某2的陈述以及辨认笔录（附交易明细和金器购买发票），证实“2015年2月2日14时30分，我在大洋水厂等车，一男子骑摩托车经过我边上，掉下一包好像钱的东西，我边上又有一名男子就把钱捡起来，说要跟我一起分，后掉钱的男子来找，说我捡到他的钱，我说没有，掉钱的男子说要搜身，我就答应了，于是掉钱的男子就把我身上的200元和金首饰、农行卡拿走，说我把钱存到银行去了，要我告诉密码来核实，我就告诉他密码，这时捡钱的男子把一包好像钱的东西塞给我，就跟掉钱的男子跑了，我意识被骗了就报警了。后发现银行卡内被取走3000元（银行交易明细为3200元）”。 经辨认，朱水华是抢其金项链的男子，许爱民是抢其银行卡的男子。 16、被害人刘某的陈述以及辨认笔录（附银行交易明细），证实“2015年1月11日8时许，我在新罗区东肖镇一路口等车时，被几名男子以掉钱捡钱分钱为由骗走200元、黑色佰灵通手机一部、农商银行的存折，后存折内被取走17000元（2015年1月11日被交易17000元）”。 经其辨认，警方提供的内装有一捆百元假币的塑料袋子为被告人骗其相似的工具。 经辨认，许献权是掉钱的男子，朱水华就是问路的男子，袁海兵是当天骑摩托车载客的男子，许爱民是骑摩托车的男子。 17、被害人郭某的陈述以及辨认笔录（附金戒指购货发票），证实“2015年4月27日7时30分许，我和一名男子在棕榈郡对面等公交车，这男子上前来问我往新汽车站如何走，并突然把一包黑色的袋子扔在我身边。那名男子说是钱，把我拉到边上的花圃和我说要分钱，我说不要，他就将黑袋子塞在我的口袋里。这时一个骑摩托车的男子到我们边上说他的钱掉了，这名男子说没有，并说我身上的钱和金戒指、手表都有记号，并拿给了骑摩托车的看，证明都是我的，不是捡来的，但没等我反应过来，那名要和我分钱的男子就拿着钱、金戒指、手表坐上骑摩托车男子的车就跑了，我追不上就报警了。共有两个人来骗我，我被骗了2300元、金戒指一枚（重20.94克）、手表一块”。 经辨认，许爱民是骑摩托车掉钱的男子，许献权是当天和其一起等公交车要和其分钱的男子。 18、被害人钟某2的陈述以及辨认笔录（附银行明细，无手机购买单），证实“2015年7月2日5时30分许，我在去大洋水厂的铁路涵洞时，一个男子走过来和我说话，这时两个人骑一辆灰色摩托车经过我们时，骑车的人身上掉了一小包东西，和我说话的男子把东西捡起来，说要和我分钱，并叫了一辆摩的到了一个地方，后刚刚丢了东西的那两个人过来，问我们捡到钱没有，并说钱是连号的，要我们把钱拿出来让他认，有银行卡的要说出密码说要核实，那个捡到东西的人就让他检查，我也就把口袋里700元和银行卡拿出来让他认，并告诉了密码，这时捡到钱的这男子偷偷把东西塞到我的裤后腰上，就拿起我的手机往龙门方向跑了，丢了东西的男子就说是不是被你拿走了，就坐上等在边上的摩托车追了上去跑了，这时我才发现被骗了，就报了警。我被骗700元，两部手机、银行卡被取走20000元（2015年7月2日分四笔共被交易2万元）”。 经辨认，许献权是丢钱的男子，朱水华就是问路的男子，袁海兵是骑摩托车载掉钱的男子，许爱民是载他们去分钱的男子（指载客的摩的）。 19、被害人傅某2的陈述以及辨认笔录（附银行明细），证实“2015年7月1日11时30分许，我在去大洋水厂的铁路涵洞时，后面上来一个男的问路，后两名骑摩托车的男子经过我们，掉了一包东西，问路的男子捡起来说是钱，要我和一起分，后我们叫了一辆摩的到了美多家具后面时，刚刚丢了东西的人一个人骑摩托车来问我们是不是捡到了钱，并说这钱他认得，要我们把口袋里的钱拿出来让他认，我就把800元和银行卡拿出来，对方又说要密码，我也告诉了他，这时捡到东西的男子偷偷把东西塞到我裤后腰上后就从我的背后走了，骑车的喊‘不要走’，就骑着摩托车跑了，我才知道被骗了，后发现手机也被他们拿走了，并发现卡内的4800元被取走了，就报了警”。 经辨认，朱水华是捡钱的男子，许爱民是骑摩托车的男子，袁海兵是骑摩托车载其的男子（指载客的摩的），许献权是掉钱的男子。 20、被害人阳某的陈述以及辨认笔录，证实“2015年5月15日13时左右，我在大洋涵洞经过时，被四名男子以掉钱捡钱分钱为由骗走了1700元”。 经辨认，许爱民是载客的男子，许献权是掉钱的男子，袁海兵是当天骑摩托车载掉钱男子的人，朱水华就是问路的男子。 21、被害人傅某1的陈述以及辨认笔录（附其佩带金器的相片），证实“2015年5月30日6时10分许，我在西城亿嘉丽都处等车时，四名男子以掉钱捡钱分钱为由骗走了1万元，黄金手链一条（重15克）、黄金手链一条（重10克）等财物”。 经辨认，警方提供的内装有报纸的黑色袋子为被告人骗其的工具。 经辨认，许献权是骑摩托车载其去分钱的男子，朱水华就是假装捡到钱的男子，许爱民是假装丢钱并在后骗走其现金和金器的男子，袁海兵是当天骗走其钱和金器后驾驶摩托车的男子。 22、被害人王某1的陈述以及辨认笔录（附银行账户交易清单），证实“2015年5月9日5时30分许，我走到龙御天下出口时，被三名男子以掉钱捡钱分钱为由骗走了一部白色恒宇丰手机、银行卡两张，卡内被取走9400元（两张银行交易明细显示为9100元和200元，共计9300元）”。 经辨认，警方提供的内装有报纸的黑色袋子为被告人骗其的工具。 经辨认，朱水华就是问路的男子，许爱民是当天掉钱的男子。 23、被害人陈某2的陈述以及辨认笔录（附银行交易明细），证实2015年4月17日7时许，其在香樟名都工行取钱，后走到门口时，被几名男子以掉钱捡钱分钱为由骗走红米手机一部，工行银行卡一张，卡内被取走1800元。 经辨认，警方提供的内装有一捆百元假币的塑料袋子为被告人骗其的一样的工具。 经辨认，许献权是当天问路的男子，袁海兵是当天骑摩托车的男子，许爱民是载客的男子，朱水华就是当天掉钱的男子。 24、被害人黄某3的陈述以及辨认笔录，证实2015年7月3日7时15分许，其在东肖龙腾星城邮储银行附近等公交车时，被四名男子以掉钱捡钱分钱为由骗走13500元。 经辨认，许献权是扔钱的男子，许爱民是骑摩托车的男子，袁海兵是另一个骑摩托车的男子，朱水华就是捡钱的男子。 25、被害人林某的陈述以及辨认笔录（附银行交易明细），证实2015年2月1日9时许，其在东肖开发区高速桥底下等车时，被四名男子以掉钱捡钱分钱为由拿走中行银行卡一张，后卡内被取走11000元。 经辨认，警方提供的内装有一捆百元假币的塑料袋子为被告人骗其的相似的工具。 经辨认，朱水华就是问路的男子，许爱民是骑摩托车的男子，许献权是掉钱的男子，袁海兵是当天骑摩托车载其的男子。 26、被害人王某2的陈述以及辨认笔录（附银行交易明细），证实2015年5月29日12时20分许，其在新罗区东肖镇一开发区附近一桥底下等车，两名男子以掉钱捡钱分钱为由拿走OPPO手机一部，农行银行卡一张，卡内被取走200元（2015年5月29日被交易200元），农商银行卡一张，被取走11100元（2015年5月29日被交易11100元）。 经辨认，警方提供的内装有一捆百元假币的塑料袋子为被告人骗其的相似的工具。 经辨认，许献权是掉钱的男子，袁海兵是当天骑摩托车载客的男子，许爱民是骑摩托车的男子，朱水华就是问路的男子。 27、证人黄某1的陈述以及辨认笔录，证实其是龙门镇龙门村下东路8号的房东，共有四名江西人来租其的房子，大概从2014年10月份开始租的，他们在龙岩呆两三天就回江西，后又过10天左右又来龙岩，在龙岩时每天都是上午5点多钟出门，9点左右回来。但不知道这些人做些什么。 经辨认，许爱民和袁海兵是租房的人，朱水华、许献权是与这两租房的人住在一起的人。 28、被告人朱水华的供述和辩解、辨认笔录，证实其2008年（实际为2011年）因诈骗被汕头市法院判6个月。其是2015年7月12日才来到龙岩的，准备是想以捡钱的方式实施诈骗犯罪，还准备了道具（如疑似100元的一捆物品、内装报纸的两个袋子）用来诈骗的，后住到了龙门镇大榕树附近的一民房三楼，7月13日一起被抓获的另三人都是其老乡，原先并不认识。 2015年7月13日5时，其伙同许爱民、许献权和袁海兵分工并采取掉钱、捡钱、分钱的方式在火车站附近骗一个女子3000多元、一条金项链。辨称之前在龙岩没有实施过诈骗犯罪。 对公安机关出示的2015年7月13日5时25分在西陂人民路附近乘坐太子车的人员的照片指认为其本人，并对该起诈骗时使用的诈骗工具进行了辨认。 29、被告人许爱民的供述和辩解、辨认笔录，证实其2011年因诈骗被汕头市法院判6个月。其于2015年6月一个人从江西骑摩托车到达龙岩新罗区的，中途回江西过，7月1日又从瑞金坐中巴到龙岩，来龙岩是要做摩的生意的，来到龙岩后，找到老乡许献权后，跟他一起住在旅馆里，当时其和许献权住一间，袁海兵和朱水华住在隔壁的房间。 7月13日早上5时左右，朱水华叫其拉他去火车站一下，说到了后会给其500元，其就骑摩托车载朱水华去火车站，下车后，就跟其说过半个小时再到火车站接他，过了半小时后其就去接朱水华，并载回了我们住的旅馆，朱水华就给其500元。后朱水华又叫其载他去曹溪，又给了其200元。当时不清楚袁海兵、许献权在做什么。 当时其戴银色头盔，朱水华戴红色头盔。 其对公安机关提供的7月13日当天和朱水华一起坐摩托车经过西陂排头公交站附近的监控录像进行了确认。 30、被告人许献权的供述和辩解、辨认笔录，证实2015年7月12日12时左右，其坐私家车来到龙岩想考察猪的市场，后住到了龙门，与老乡许爱民住在一起，其他就没做什么事。 31、被告人袁海兵的供述和辩解、辨认笔录，证实2015年7月11日，其骑摩托车从江西来到龙岩，当时许献权坐其摩托车一起来到龙岩，后来许爱民、朱水华也来到龙岩，后在龙门汇合后来找工作；7月13日早上6时许，其骑摩托车拉着许献权去找工作，上午10时许我们回到了住的地方，后被抓了。 当日许献权戴黄色头盔，其戴银色头盔。 其对公安机关提供的7月13日当天和许献权一起坐摩托车经过西陂排头公交站附近的监控录像进行了确认。 32、价格鉴定结论意见书，证实本案中相关被骗财物价值鉴定的情况。 33、龙岩市公安局新罗分局提取的监控录像、截图 （1）林某被诈骗案：2015年2月1日9时12分许至15时许，龙岩开发区一自动柜员机前，先后四人分乘两部摩托车到过该自动柜员机，其中一人进入柜员机取钱的经过（注：头有带红色头盔，无法识别人脸和取现金数量） （2）刘某被诈骗案：2015年1月11日8时44分许，一头带红色头盔的男子驾驶摩托车载一男子（似戴眼镜）到曹溪一银行网点，后似戴眼镜男子在大堂等候，后到柜台取款，头带红色头盔男子在银行门口站立等候、观望，后也一同进入大厅，9时10分，两人双双一起离开银行（注：头有带红色头盔，无法识别人脸，但戴眼镜男子有远距离正面较模糊，近距离侧面较清晰）。 （3）关于本案被害人案发现场监控截图：有陈某3（7月13）、刘某（1月11日）、林某（2月1日）、黄某2（2月2日）、陈某1（2月2日）、陈某2（4月17日）、郭某（4月27日）、王某1（5月9日）、阳某（5月16日）、沈某（5月18日）、王某2（5月29日）、傅某1（5月30日）、钟某1（6月12日）、傅某2（7月1日）、黄某3（7月3日），四名被告人分乘两辆摩托车在案发前后，先后途经现场附近时监控相片（其中有一人没带头盔似朱水华坐后座），其中的钟某1、黄某3等案在其被诈骗期间还有被害人一同被载上摩托车的截图，陈某3、陈某1、陈某2案等被害人也一同有途经案发现场的截图。 34、四名被告人手机话单记录，证实朱水华（152××××4951）于2015年5月开始至7月手机通话时，显示该手机处于龙岩新罗地段，且手机与对方联系人有许爱民、许献权和袁海兵；另一手机显示在2015年2月就在龙岩新罗使用过。 许爱民（182××××2985）于2015年5月份手机通话时，显示该手机处于龙岩新罗地段，且手机与对方联系人有朱水华、许献权和袁海兵。 许献权（158××××2362）于2015年4月开始至7月手机通话时，显示该手机处于龙岩新罗地段，且手机与对方联系人有朱水华、许爱民和袁海兵；另一手机显示在2015年1月就在龙岩新罗使用过。 袁海兵（152××××9188）于2015年4月开始至7月手机通话时，显示该手机处于龙岩新罗地段，且手机与对方联系人有朱水华、许爱民和许献权。 此外，被告人朱水华的辩护人提供了“碧水琴湾业务部”交物业费的收据（复印件），欲证实被告人朱水华2015年4月27日没有在龙岩，在老家。 上述证据，均经庭审质证，公诉机关出示的证据来源合法，证据间能够相互印证，证实本案的各起犯罪事实，本院予以确认。被告人朱水华的辩护人提供的证据为复印件，且该收据上注明的“此物业费由朱水华本人来缴的”字样不知何人所写，无法证实其真实性，故该证据本院不予采信。 本院认为，被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，共同骗取他人财物，作案16起，其中被告人朱水华作案15起，骗得财物价值人民币177328元，数额巨大；被告人许爱民作案16起，骗得财物价值人民币185198元，数额巨大；被告人许献权作案14起，骗得财物价值人民币168091元，数额巨大；被告人袁海兵作案12起，骗得财物价值人民币139698元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳；但指控第4起的被告人许献权、袁海兵，第6起的被告人朱水华、袁海兵，第7起的被告人许献权、袁海兵，第9起的被告人袁海兵，证据不足，不予认定，理由是：相关的被害人并未辨认出上述被告人。在本案的共同犯罪中，各被告人相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。量刑方面，被告人朱水华、许爱民能自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人朱水华、许爱民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。辩护人提出的部分辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱水华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2021年6月12日止）。 二、被告人许爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2021年9月12日止）。 三、被告人许献权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万五千元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2020年9月12日止）。 四、被告人袁海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2020年2月12日止）。 五、四被告人被扣押在龙岩市公安局新罗分局的人民币17150元(其中四被告人共同被扣8000元、被告人朱水华被扣2400元、被告人许爱民被扣2870元、被告人许献权被扣1880元、被告人袁海兵被扣2000元)，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局发还被害人陈玲丽。 六、扣押在龙岩市公安局新罗分局的被告人朱水华的摩托车头盔一顶（银灰色）、背包两个；被告人许献权的头盔一顶（黄色）；被告人许爱民的头盔一顶（银灰色）、摩托车一辆；被告人袁海兵的摩托车一辆、手提包一个、头盔一顶（红色），均属作案工具，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 七、责令被告人朱水华、许爱民、许献权、袁海兵共同退赔人民币168048元（被告人朱水华对其中的160178元负责，被告人许爱民对168048元负责，被告人许献权对其中的150941元负责，被告人袁海兵对其中的122548元负责，），归还各被害人。 八、随案移送：光盘2张，属视听资料，随案存查；黑色袋子3个（内装着报纸）、塑料袋1个（内装着疑似百元人民币1捆）、银行卡6张、手机5部，均属作案工具或物证，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖 海 波 人民陪审员 郭 月 华 人民陪审员 李 丽 月 二〇一六年十月八日 书 记 员 章娜（代） 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。