广东省深圳市龙岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）粤0307刑初3301号 公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。 被告人张某萍，女，小学文化，户籍地址贵州省思南县。因犯诈骗罪，于2010年1月26日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2011年3月21日刑满释放。因本案于2016年3月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。 辩护人周若愚，广东朗迪律师事务所律师。 被告人谭某平，女，小学文化，户籍地址贵州省思南县。因犯盗窃罪，于2013年3月25日被龙岗区人民法院判决，判处有期徒刑二年，2014年8月21日刑满释放。因本案于2016年3月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。 辩护人冷明华，广东通远律师事务所律师。 深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2016]3176号起诉书指控被告人张某萍、谭某平犯信用卡诈骗罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员张昀出庭支持公诉。被告人张某萍及其辩护人周若愚，被告人谭某平及其辩护人冷明华到庭参加诉讼。现已审理终结。 深圳市龙岗区人民检察院指控，2015年6月9日，被告人谭某平与邓某芬(已判刑)、江某、“阿芳”(以上二人另案处理)密谋以掉包分钱的方式实施诈骗，并做好角色分工。当日9时许，谭某平三人来到惠州市惠阳区空地附近伺机作案。当看到被害人谢某东路经此处时，江某走到谢某东的前面故意将钱掉在地上，谭某平与邓某芬假装互不认识而先后发现钱并捡起来，再向谢某东提议私分这笔钱。此时，江某返回寻找钱，并指出怀疑是谢某东等三人将其丢失的现金存入各自银行卡中，要求三人当面拨打各自银行卡的客服电话查询账户存款。江某用自己的手机拨打“阿芳”的电话让谢某东接听，向谢某东谎称是银行客服人员，谢某东按照“阿芳”的提问说出银行卡的密码。江某又提议谢某东与谭某平、邓某芬彼此交换银行卡及随身财物来检验三人是否清白，以此骗取谢某东的五张银行卡及一部手机。随后，谭某平等人借故逃离现场，并从谢某东的两张银行卡内共取款5904元人民币（以下币种相同）。 2015年11月10日16时许，被告人张某萍、谭某平伙同一穿蓝色运动装的女子(另案处理)窜至龙岗区路边，伺机实施与上述方式相似的“丢包诈骗”。当被害人谢某艺路过此处时，由穿蓝色运动装的女子故意将一沓钱掉在地上，谭某平随即将钱捡起来，张某萍假装路人要求和谢某艺一起分钱。此时蓝色运动装的女子返回，怀疑谢某艺等三人拿了她丢失的钱，要求谢某艺等三人提供各自银行卡的尾号及银行卡密码，由其查询交易记录，以此骗取谢某艺的银行卡密码，之后又提议谢某艺与谭某平、张某萍彼此交换银行卡以示清白，由此又骗取谢某艺的银行卡及小米2手机一部。随后，谭某平、张某萍等人借故逃离现场，并从谢某艺的银行卡内共取款7500元。 2016年3月15日6时许，被告人张某萍、谭某平伙同严某某等人窜至惠州市某处实施与上述方式相似的“丢包诈骗”。谭某平假装丢钱，张某萍及严某某假装捡到钱的路人，并提出与被害人分钱。谭某平再返回找钱，要求被害人及张某萍、严某某彼此交换财物以示清白，由此将被害人2400元的现金骗走。当日10时许，被告人张某萍、谭某平等人行至深圳市盐排高速横岗出口处，被公安机关抓获，其中2000元赃款也随之缴获。 公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张某萍、谭某平无视国家法律，以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人财物、银行卡及密码，并使用骗取的银行卡，数额较大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人张某萍、谭某平曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人张某萍判处十个月至一年十个月有期徒刑，并处罚金；对被告人谭某平判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人张某萍对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人张某萍认罪。 被告人谭某平对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人谭某平认罪。 被告人张某萍的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人张某萍涉嫌信用卡诈骗罪的定性不持异议，但是对于起诉书上指控的被告人第三单犯罪即2016年3月15日6时被告人张某萍、谭某平伙同严某某等人以“丢包诈骗”的方式将被害人2000元现金骗走的所谓“犯罪事实”存在事实不清、证据不足，不能做到合理排除，不应予以认定。2、被告人张某萍在本案中只涉及一宗犯罪，情节相对较轻，涉案金额相对不大，同时家属也在积极联系本案受害者，希望取得对方的谅解。3、被告人张某萍庭审中如实供述，认罪悔罪。4、本案属于财产型犯罪，并非暴力型犯罪，没有切实的人身危险性。请求对被告人张某萍从轻处罚。 被告人谭某平的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的第三单即2016年3月15日6时许被告人张某萍、谭某平伙同严某某等人以“丢包诈骗”的方式将被害人2000元现金骗走的所谓“事实”在法律上属于事实不清，证据不足，不应当采信公诉机关针对该部分的指控。2、被告人谭某平犯罪情节相对较轻，主观恶性相对不大。3、被告人谭某平归案后如实供述，认罪悔罪，同时家属也在积极联系本案受害者，希望取得对方的谅解。4、被告人谭某平文化程度很低(小学文化)，社会经验、阅历及法律意识均非常浅薄，而且其家庭比较困难。因此，谭某平的违法行为在给被害人带来影响的同时，也给她的家庭带来了很大的伤害。5、本案属于财产型犯罪，并非暴力型犯罪，没有切实的人身危险性。请求对被告人谭某平从轻处罚。 经本院审理查明，2015年6月9日，被告人谭某平与邓某芬(已判刑)、江某、“阿芳”(以上二人另案处理)密谋以掉包分钱的方式实施诈骗，并做好角色分工。当日9时许，谭某平三人来到惠州市空地附近伺机作案。当看到被害人谢某东路经此处时，江某走到谢某东的前面故意将钱掉在地上，谭某平与邓某芬假装互不认识而先后发现钱并捡起来，再向谢某东提议私分这笔钱。此时，江某返回寻找钱，并指出怀疑是谢某东等三人将其丢失的现金存入各自银行卡中，要求三人当面拨打各自银行卡的客服电话查询账户存款。江某用自己的手机拨打“阿芳”的电话让谢某东接听，向谢某东谎称是银行客服人员，谢某东按照“阿芳”的提问说出银行卡的密码。江某又提议谢某东与谭某平、邓某芬彼此交换银行卡及随身财物来检验三人是否清白，以此骗取谢某东的五张银行卡及一部手机。随后，谭某平等人借故逃离现场，并从谢某东的两张银行卡内共取款5904元。 2015年11月10日16时许，被告人张某萍、谭某平伙同一穿蓝色运动装的女子(另案处理)窜至龙岗区路边，伺机实施与上述方式相似的“丢包诈骗”。当被害人谢某艺路过此处时，由穿蓝色运动装的女子故意将一沓钱掉在地上，谭某平随即将钱捡起来，张某萍假装路人要求和谢某艺一起分钱。此时蓝色运动装的女子返回，怀疑谢某艺等三人拿了她丢失的钱，要求谢某艺等三人提供各自银行卡的尾号及银行卡密码，由其查询交易记录，以此骗取谢某艺的银行卡密码，之后又提议谢某艺与谭某平、张某萍彼此交换银行卡以示清白，由此又骗取谢某艺的银行卡及小米2手机一部。随后，谭某平、张某萍等人借故逃离现场，并从谢某艺的银行卡内共取款7500元。 被告人张某萍、谭某平被抓获后，公安民警将缴获的赃款3700元退还给被害人谢某艺。 本案审理期间，被告人张某萍、谭某平的家属与被害人谢某艺达成赔偿协议，被告人张某萍、谭某平的家属代为退还了赃款5800元（2000元为小米手机折价赔偿款，3800元为剩余现金赔偿款），被害人谢某艺出具了《刑事谅解书》，对被告人张某萍、谭某平予以谅解，请求对其宽大处理。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证。受案登记表及立案决定书、抓获经过、银行交易记录、存款明细账、“20150609”谢某东被诈骗案现场指纹比中通报表、海某指掌纹自动识别系统正查比对分析图、扣押决定书、扣押清单、前科材料、情况说明、人口信息表等。 二、证人证言。证人赵某、严某某、邓某芬的证言。 三、被害人陈述。被害人谢某东、谢某艺的陈述。 四、被告人的供述与辩解。张某萍、谭某平的供述与辩解。 五、勘验、提取、辨认笔录。 六、视听资料。作案地点监控录像。 本院认为，被告人张某萍、谭某平无视国家法律，以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人财物、银行卡及密码，并使用骗取的银行卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 公诉机关指控被告人张某萍、谭某平于2016年3月15日6时伙同严某某等人以“丢包诈骗”的方式将被害人2000元现金骗走，构成信用卡诈骗罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。 被告人张某萍、谭某平参与的犯罪属于共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张某萍、谭某平均起主要作用，系主犯。 被告人张某萍、谭某平认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人张某萍、谭某平曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法予以从重处罚。 案发后，被告人张某萍、谭某平及其家属退还了被害人谢某艺被骗款项，取得了被害人谢某艺的谅解，对被告人张某萍、谭某平酌情予以从轻处罚。 辩护人辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某萍犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年2月14日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。） 二、被告人谭某平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年5月14日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。） 三、随案移送的人民币二千元依法退还给被害人谢某东，赃款余款人民币三千九百零四元依法向被告人谭某平追缴并退还给被害人谢某东。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏晓东 人民陪审员  张淑琼 人民陪审员  郭大元 二〇一六年十月二十四日 本件与原本核对无异 书 记 员  李裕淇