湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初275号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人江波，男，1996年5月7日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，住湖南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月1日被宁乡市公安局刑事拘留，同年12月11日经宁乡市人民检察院批准，同日被宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]135号起诉书指控被告人江波涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员罗善芝、书记员石金兰出庭支持公诉，被告人江波到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年9月左右，被告人江波经人介绍从事“跑分”转账活动。被告人江波在明知上线从事信息网络犯罪活动的情况下，加入“跑分”转账群，根据群里安排进行“跑分”转账。在“跑分”转账中，被告人江波用自己名下的平安银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、农商银行卡、招商银行卡等银行卡收取他人转账，然后把钱转给不同账户名字的银行卡。经调取其银行流水，被告人江波共接收转账886.1515万余元，被告人江波从中非法获利1.6万余元。目前能查实有一笔来自被害人杨某，被告人江波采用非法手段占有了该笔款，具体情况如下：2020年11月4日，被害人杨某被一个陌生人加为微信好友，经陌生人邀请，被害人杨某进入一微信群。被害人杨某按照微信群要求下载“抢单软件”，通过“抢单软件”投入7.9万元。同年11月8日，被害人杨某发现该“抢单软件”只能充值，不能退款，才知上当受骗，立即报警。经调取银行流水，被害人杨某2020年11月7日转入被告人江波平安银行账户3万元。被告人江波在收到被害人杨某被诈骗的3万元钱后，为私吞该笔款项，未按照上线安排将钱转账出去，而是利用朋友的支付宝进行转账后占为己有。2020年11月30日，被告人江波被传唤到案，其作案用的手机、银行卡被公安机关扣押。上述事实，公诉机关列举了：1、书证：户籍证明、现实表现材料、到案经过、支付宝转账记录、银行流水等；2、证人证言：证人唐某等人的证言；3、被告人的供述与辩解：被告人江波的供述与辩解等。该院认为，被告人江波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供结算服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪追究其刑事责任。被告人江波一人犯帮助信息网络罪活动罪和盗窃罪二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人江波在犯罪中的非法所得，供犯罪所用的手机等物，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人江波对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2020年9月左右，被告人江波经人介绍从事“跑分”转账活动。被告人江波在明知上线从事信息网络犯罪活动的情况下，加入“跑分”转账群，根据群里安排进行“跑分”转账。在“跑分”转账中，被告人江波用自己名下的平安银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、农商银行卡、招商银行卡等银行卡收取他人转账，然后把钱转给不同账户名字的银行卡。经调取其银行流水，被告人江波共接收转账886.1515万余元，被告人江波从中非法获利1.6万余元。目前能查实有一笔来自被害人杨某，被告人江波采用非法手段占有了该笔款，具体情况如下：2020年11月4日，被害人杨某被一个陌生人加为微信好友，经陌生人邀请，被害人杨某进入一微信群。被害人杨某按照微信群要求下载“抢单软件”，通过“抢单软件”投入7.9万元。同年11月8日，被害人杨某发现该“抢单软件”只能充值，不能退款，才知上当受骗，立即报警。经调取银行流水，被害人杨某2020年11月7日转入被告人江波平安银行账户3万元。被告人江波在收到被害人杨某被诈骗的3万元钱后，为私吞该笔款项，未按照上线安排将钱转账出去，而是利用朋友的支付宝进行转账后占为己有。2020年11月30日，被告人江波被传唤到案，其作案用的手机、银行卡被公安机关扣押。上述事实，有下列经开庭质证，并审查核实的证据证明：1、物证：ＯＰＰＯ手机一台、平安银行借记卡一张；2、书证：户籍证明、现实表现材料、到案经过、支付宝转账记录、银行流水等；3、证人证言：证人唐某等人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人江波的供述与辩解等。本院认为，被告人江波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人江波盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人江波在公安机关传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人江波犯两罪，实行数罪并罚。湖南省宁乡市人民检察院提出的对被告人江波犯帮助信息网络犯罪活动罪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑，对被告人江波犯盗窃罪判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑，数罪并罚的量刑建议，本院予以采纳。被告人江波的违法所得人民币一万六千元，予以追缴，上缴国库。被告人江波造成被害人杨某经济损失人民币三万元，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人江波犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2023年5月29日止。）二、被告人江波违法所得人民币一万六千元，予以追缴，上缴国库。三、责令被告人江波退赔被害人杨某经济损失人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丙岩人民陪审员  柳 欢人民陪审员  潘红光二〇二一年五月八日书 记 员  刘 朵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。