文书内容上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0115刑初1536号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人杨拥军，男，1968年8月3日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，住上海市徐汇区。辩护人张盈东，上海市沪南律师事务所律师。辩护人任文风,上海嘉路律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2016〕1240号起诉书指控被告人杨拥军犯诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员张2出庭支持公诉，被告人杨拥军及辩护人张盈东、任文风到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关建议补充侦查一次，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2015年9月，被告人杨拥军在担任上海正阳投资集团有限公司(以下简称正阳公司)资金运营部副总经理，为正阳公司下属子公司向平安银行上海分行申请贷款的过程中，向被害人邹某某(正阳公司董事长)谎称平安银行公司业务一部总经理刘某向其索要好处费，被害人邹某某听信后于2015年9月18日安排正阳公司联席董事长张某1将人民币500,000元(以下币种同)交给被告人杨拥军。后被告人杨拥军将该笔款项用于私人购房及炒股。到案后，被告人杨拥军退赃500,000元用于归还被害人邹某某。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人陈述，证人证言，相关任职证明，相关暂支款申请单，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、协助冻结财产通知书、相关平安银行卡照片、相关银行卡金额转出转入短信照片截图，案发经过，被告人杨拥军的供述及户籍资料等证据。公诉机关认为被告人杨拥军虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依法审判。被告人杨拥军辩解，办理贷款过程中，其是虚构了刘某要回扣向邹某某要钱，但拿到钱后曾电话及当面向刘某表达过要将钱送给他，只是在他拒绝后才侵占了公司的钱款，若公司问其要回这笔钱，其会及时归还。辩护人张盈东认为，第一，杨拥军不具有非法占有的目的，杨拥军为公司获得贷款，经与邹某某商量后，杨拥军通过填写《暂支款申请单》并以“业务费”的名义从邹某某妻子张某1处领取了现金50万元，欲向银行工作人员刘某行贿，因刘某不要，故杨拥军萌生了暂时使用该笔款的意图，并将20万元用于支付父亲的购房款，如果杨拥军不还，公司可以通过诉讼方式主张民事权利。第二，邹某某与张某1开设的5家公司实际是一人公司，张某1将自己的银箱放在办公室内，将个人巨额钱款放在公司，实际是公司自然人股东吸收公司法人人格，混同了公司与个人财产，故不能认定该款50万元是个人的，其保管期间，用于个人目的，超过三个月未还，或数额较大，是挪用资金罪；第三，杨拥军具有自首情节，邹某某在得知杨拥军没有将50万元交于刘某，并于2016年2月22日早上和公司法务、监察室主任一同商量后将杨拥军喊到了办公室进行谈话，杨拥军坦白了私自使用钱款的行为，在卢某某拨打“110”后，杨拥军在现场等待民警的到来，后又对基本事实作了供述，杨拥军完全符合自首条件，希望对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。同时提交了正阳公司、中美洲际直升机投资(上海)有限公司等公司档案机读材料。辩护人任文风认为，第一，杨拥军构成自首，其在明知他人报警的情况下，仍在现场等候民警处理，到案后如实供述了犯罪事实，成立自首。第二，本案证据无法充分证明杨拥军在向公司反映刘某索要好处费的过程中及从公司领取50万元之前及领取后将20万元用于支付房款和用于炒股的过程中具有构成诈骗罪所具备的“非法占有”这一犯罪构成要件。经审理查明：2015年9月，被告人杨拥军在担任正阳公司资金运营部副总经理，为正阳公司下属子公司中美洲际直升机投资(上海)有限公司向平安银行上海分行申请贷款的过程中，向被害人邹某某谎称平安银行公司业务一部总经理刘某向其索要好处费，被害人邹某某听信后于2015年9月18日安排正阳公司联席董事长张某1(系邹某某之妻)将个人的500,000元交给被告人杨拥军。后被告人杨拥军将该笔款项用于私人购房及炒股。到案后，被告人杨拥军退赃500,000元(该款已被冻结在被告人杨拥军名下的平安银行上海市北支行银行卡账户)用于归还被害人邹某某。2016年2月22日，被告人杨拥军在他人拨打“110”电话后仍在单位等候民警处置，到案后曾如实供述了上述犯罪事实，但在之后的供述及庭审中辩解，其在与刘某的接触中感觉刘某要回扣，故而向邹某某要钱，后在拿到钱后又向刘某表示过要将钱送与他，因遭其拒绝而占为已有，但如公司要回这笔钱，其还是愿意退回的。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人邹某某的证言，证实2015年7、8月间，正阳公司资金运营部副总经理被告人杨拥军在为公司下属公司中美洲际直升机投资有限公司办理1,600万美元的贷款时，谎称银行工作人员要好处费50万元，其为了让银行早点批下贷款，就让其爱人张某1从个人资金中准备了50万元现金，然后让杨拥军去她办公室拿的。2016年2月20日，其问该笔贷款的负责人刘某有否拿到钱，刘某很坦荡说没有，到了22日上班后，在其办公室，其和公司监察室主任卢某某、法务部负责人吕政军商量后决定弄清楚这件事，其就将杨拥军叫到办公室，问他50万元有无给银行的人，他停顿后说没有，并将钱用于买房了。我们问清楚后让他自己写了一份书面材料，后报警，他说不要报警，我们考虑到事情比较严重，为了便于公司管理，就报警了，当时他也认了，我们在场3、4个人和他一起等公安来。2、证人张某1的证言，证实按邹某某指示，其将个人的50万元交付给被告人杨拥军的情况。3、中国银行交易明细清单，证实张某1在2015年8月21日从其本人中国银行上海市西营路支行取现80万元的情况。4、相关暂支款申请单，证实被告人杨拥军于2015年9月18日收到50万元的情况。5、证人卢某某的证言，证实2016年2月22日上午，董事长邹某某跟其和吕政军讲了杨拥军编造刘某索贿骗取50万元的事情，我们就决定将事情弄清楚，就叫杨拥军到邹某某办公室，一开始问他有无做对不起公司的事情，他说没有，然后其与吕政军简单教育了一下，邹某某就直接问他50万元的事情，他停顿了一下，后来说没有把这笔钱给银行工作人员，而是拿去买房了。我们就让杨拥军将经过写下来。写完后我们几个商量了决定报警，杨拥军在现场说不要报警，我们考虑到这种情况比较严重，为了便于公司管理，就报警了，后来民警来了。6、案发经过及事件单，证实本案的案发及被告人杨拥军的到案情况。7、证人刘某的证言，证实2015年8、9月份，正阳公司向其所在的平安银行上海分行申请贷款，杨拥军作为经办人之一并没有向其作出过要给其50万元的意思表示，同时，其亦没有向杨拥军提出过要好处费。9、证人周某1的证言及工商银行账户明细，证实被告人杨拥军在2015年10月26转账给其24.9万元用于炒股等相关情况。10、证人杨某某的证言，证实被告人杨拥军在2015年9月18日交给其现金20万元用于给父亲买房的相关情况。11、证人周某2的证言，证实2015年9月18日，杨某某向房屋卖家支付购房款，向其本人支付房产中介费及税费的相关情况。12、正阳公司出具的任职证明，证实被告人杨拥军在正阳公司任资金运营部副总经理，主要协助资金运营部总经理负责公司的融投资、资本运作、风险控制等工作，负责与银行、信托等金融机构沟通联络。13、上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、协助冻结财产通知书、相关平安银行卡照片、相关银行卡金额转出转入提示短信照片截图，证实被告人杨拥军用于退赃的50万元已经打入其平安银行卡，而该平安银行卡已经被公安机关扣押、银行卡账户已经被冻结的相关情况。14、相关银行交易明细，证实2015年10月26日，杨拥军通过平安银行上海市北支行账户转账24.9万元至周某1工商银行账户，于2016年2月23日从周某1工商银行帐户转账到杨拥军上述账户24.9万元。15、被告人杨拥军在悔过书中自述到，2015年9月，在公司办理平安银行贷款过程中，因一时贪念，以平安银行刘某给回扣的名义向公司董事长邹某某骗取50万元。16、涉案公司档案机读材料，证实正阳公司、中美洲际直升机投资(上海)有限公司系由邹某某和张某1夫妻实际控股的公司。17、户籍资料，证实被告人杨拥军的身份情况。18、被告人杨拥军到案后供述到，当时其正好需资金，虚构银行工作人员刘某向其讨要回扣为由，向老总邹某某骗取了50万元，其实刘某没有明示或暗示要回扣，钱是邹某某让他爱人张某1在办公室内给了其50万元的现金。后其中20万元用于其父亲在金山区买房子了，24.9万元叫一朋友炒股了。后被告人杨拥军供述到，2015年8月中旬，正阳公司向平安银行办理1,600万美元的贷款,其是公司负责这笔贷款的负责人，由于财务数据不达标，贷款没有下来，刘某也向其表达了经济压力大，其就向邹某某和张某1说要给刘某100万元回扣，后来邹某某答应先给他50万元，后张某1在其办公室给了五捆百元大钞，每捆10万元，其拿到钱后，当天就给刘某电话联系，要给他送钱，刘某明确表示不要，故后将钱用于付房款和炒股了。2016年2月22日，邹某某问其公司的钱有无给刘某，其就承认没给，并表示马上归还。关于被告人杨拥军的辩解及辩护人的意见，本院评判如下：1、关于被告人杨拥军的行为性质的认定，本院认为，被告人杨拥军在为公司办理贷款过程中，以非法占有的故意，虚构要向刘某行贿的事实，骗取了邹某某钱款，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。2、关于被告人杨拥军是否构成自首，本院认为，被告人杨拥军在被邹某某发现后承认没有将钱送与刘某，并且在对方拨打“110”报警电话后在单位等候民警处理，到案后如实供述了客观事实，虽在之后的供述及庭审中对其主观故意有所辩解和推诿，但总的来说是对法律认识的偏差，可以认定自首。本院认为，被告人杨拥军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨拥军系自首，赃款已被冻结，庭后取得了被害人的谅解，予以减轻处罚。本院为保护公私的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨拥军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月22日起至2022年2月21日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、冻结在案的违法所得，扣划后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 琼审 判 员  倪建军人民陪审员  孙根祥二〇一六年十月三十一日书 记 员  江 帆附：相关法律条文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。