湖南省娄底市娄星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘1302刑初372号 公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 被告人尹宏伟，男，1990年9月6日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化，农民，住四川省绵阳市三台县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留；同年7月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，于2016年7月7日由娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 辩护人刘奎，湖南娄星律师事务所律师。 被告人赵彩云，女，1985年4月21日出生于河南省灵宝市，汉族，小学文化，农民，住河南省灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留；同年7月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，于2016年7月7日由娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 被告人郑立全，男，1993年3月14日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，农民，住四川省隆昌县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留；同年7月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，于2016年7月7日被娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 辩护人阎新清，湖南华章律师事务所律师。 被告人潘兴华，男，1990年12月22日出生于陕西省渭南市，汉族，小学文化，农民，住陕西省渭南市大荔县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留；同年7月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，于2016年7月7日由娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 被告人陈晓东，男，1991年2月26日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，农民，住四川省宜宾市南溪区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留；同年7月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，于2016年7月7日由娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 被告人周金田，男，1993年5月13日出生于四川省南江县，汉族，高中文化，农民，住四川省南江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年6月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留；同年7月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，于2016年7月7日由娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师。 湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2016]380号起诉书指控被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全、周金田犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年10月23日、10月28日两次公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人尹宏伟及辩护人刘奎、被告人赵彩云、被告人郑立全及辩护人阎新清、被告人潘兴华、陈晓东、被告人周金田及辩护人朱志梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2015年至2016年6月，已佩佩、孙某1、陈某开（均另案处理）分别以娄底市娄星区涟滨办事处洋洋保健店旁民房七楼、娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间为据点，组织被告人赵彩云和唐某1（另案处理）等人以找工作、谈恋爱为由，通过网上聊天骗取被害人来娄底参加传销组织，强迫被害人购买没有实物的“羊”产品。赵彩云明知该传销窝点非法拘禁他人并以暴力手段劫取他人财物，仍将被害人靳某、高某、李某1及被告人周金田带至传销窝点，由被告人尹宏伟、潘兴华、郑立全和王某1（另案处理）等人共非法拘禁周金田共计7天，抢劫其财物人民币5600元；被告人陈晓东、尹宏伟、郑立全、周金田和孙某1、陈某开、李某3（另案处理）、文某（另案处理）非法拘禁靳某共计49天，抢劫其财物10800元；尹宏伟、陈晓东、潘兴华、周金田、郑立全和孙某1、陈某开等人非法拘禁高某共计13天，抢劫其财物11200元；潘兴华、郑立全等人非法拘禁李某1共计43天，抢劫其财物2800元，尹宏伟、陈晓东、周金田等人非法拘禁李某1共计13天。具体事实如下： 一、2016年2月22日，被告人周金田被已佩佩以谈恋爱为名骗至娄底后，由已佩佩和被告人赵彩云将其带至娄底市娄星区涟滨办事处洋洋保健店旁民房七楼的传销窝点。周金田到窝点后，感觉不对便想离开，被告人尹宏伟将其按倒在地，潘兴华、郑立全等人上前帮忙按住周金田，在周金田没有反抗后，孙某1进入房间将其手机、银行卡和300多元现金都拿走。过了三四天，尹宏伟要求周金田告诉其银行卡密码，周金田告诉了他。随后，尹宏伟、潘兴华、郑立全和王某1等人继续非法限制周金田的自由，期间，孙某1多次对周金田实施威胁、恐吓、灌输传销理念。在被非法拘禁7天后，孙某1、已佩佩以购买没有实质产品的“羊”为由，取走周金田银行卡内现金5600元，随后周金田加入了该传销组织。 二、2016年4月1日，被害人李某1被已佩佩骗来娄底并被带至娄底市娄星区涟滨办事处洋洋保健店旁民房七楼的传销窝点。被告人潘兴华、郑立全和孙某1、陈某开、王某1、李某3等人拦住李某1不准他走，孙某1以不听话要弄死他为由，强行收走李某1的手机、银行卡和500多元现金。随后，上述人员对李某1进行看管、聊天、上课，限制李某1的人身自由；过了七八天，孙某1等人便要李某1向家里要钱，李某1共要过来2000多元钱，被迫以2800元购买了一只没有实质产品的“羊”。5月初，潘兴华、郑立全转移到了娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间内的传销窝点；5月19日，被告人赵彩云和被害人李某1也转移到了该窝点，被告人尹宏伟系该窝点的管家，掌管钥匙负责开关门限制李某1等人的自由，被告人周金田、赵彩云、潘兴华、郑立全、陈晓东等人协助看守李某1，和其聊天、上课。直到2016年6月1日，李某1被公安机关解救后才恢复人身自由。 三、2016年5月20日，被害人高某被唐某1以谈恋爱的名义骗至娄底后，由被告人赵彩云和唐某1将高某带至娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间内的传销窝点。高某进门后，发现不对想走，被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、周金田、郑立全等人围上来将高某按住，陈晓东以高某没向他敬礼为由用右手打了其左胸膛多下。随后，陈某开进来将高某的手机、银行卡等随身物品收走。过了几天，尹宏伟和陈晓东威胁高某要其说出银行卡密码，高某便将银行卡密码告诉了尹宏伟和陈晓东。随后，高某银行卡内被孙某1等人取走11200元钱用以购买没有实质产品的“羊”。尹宏伟等人一直限制高某的自由，直到2016年6月1日高某被解救才恢复人身自由。 四、2016年4月14日，被害人靳某被唐某1以旅游为名骗至娄底后，由被告人赵彩云和唐某1将其带至娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间内的传销窝点。陈某开等人要靳某交出随身物品和手机，但靳某不同意，陈某开便同被告人尹宏伟、陈晓东、郑立全、周金田及文某、李某3等人将靳某按倒在地，陈某开用毛巾捂住靳某的嘴巴和鼻子，靳某停止挣扎后，陈某开拿走了靳某的手机、银行卡等物品。4月20日左右，孙某1、尹宏伟要靳某打电话向家人、朋友要钱，靳某共要来10400元，加上卡内余额200元和钱包内的200多元，共计10800元都被孙某1等人以购买没有实质产品的“羊”为由拿走。随后，上述人员继续限制靳某的自由。2016年6月1日，孙某1和陈某开替靳某购买了火车票送其到娄底高铁南站坐车，但靳某没有上车，在找到该传销窝点后报警，民警在该传销窝点内将被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全、周金田抓获。 被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全、周金田到案后如实供述了上述事实。 该院认为，被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全、周金田共同非法拘禁他人并以暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其中尹宏伟、郑立全、潘兴华、赵彩云四人多次抢劫他人财物，六被告人的行为均已构成非法拘禁罪、抢劫罪。在非法拘禁罪的共同犯罪中，被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全、周金田均系主犯，在抢劫罪的共同犯罪中，被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、郑立全、周金田系主犯，被告人赵彩云系从犯。被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全均有坦白情节。 被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议。但辩称他们的行为不构成抢劫罪，他们是被逼加入组织的，也没去取钱。 被告人周金田辩称其没参与非法拘禁李某1、靳某，也没参与抢劫。 被告人尹宏伟的辩护人辩称：1、对公诉机关指控的犯罪事实基本不持异议，但认为尹宏伟的行为不构成抢劫罪，尹宏伟主观上没有主观犯意，受害人的财物均由上级管理者已佩佩等人支配，也不知道已佩佩支取银行卡钱的行为，客观上没有当场实施暴力，强制劫取钱的行为，事后没有参与资金分配；2、尹宏伟在非法拘禁过程中非本案的首要分子，本案的主要分子、实际管理者是已佩佩、陈某开、孙某1。尹宏伟作为实际管家，只是间接被动的接受安排。 被告人郑立全的辩护人辩称：1、控方指控被告人郑立全犯抢劫罪不能成立，郑立全没有抢劫的主观故意，没有实施抢劫行为，经济上没有获利；2、被告人郑立全并没有非法拘禁被害人高某、李某1，在非法拘禁周金田、靳某过程中只属从犯且为胁从犯；3、被告人有坦白情节，本次犯罪系被骗被胁迫加入传销组织，请合议庭对被告人郑立全从轻处罚。 被告人周金田的辩护人辩称：1、被告人周金田的身份应该是受害人，而不是被告人，公诉机关指控周金田犯非法拘禁罪、抢劫罪不能成立，指控周金田为主犯不能成立，如果要认定周金田构成非法拘禁罪，也只对被害人高某的行为成立；2、被告人周金田系本案胁从犯，且系初犯，有坦白情节，认罪悔罪态度好，请合议庭对周金田减轻处罚或免于处罚。 经审理查明：2015年至2016年6月，已佩佩、孙某1、陈某开（均另案处理）分别以娄底市娄星区涟滨办事处洋洋保健店旁民房七楼、娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间为据点，组织被告人赵彩云和唐某1（另案处理）等人以找工作、谈恋爱为由，通过网上聊天骗取被害人来娄底参加传销组织，强迫被害人购买没有实物的“羊”产品。赵彩云明知该传销窝点非法拘禁他人并以暴力手段劫取他人财物，仍将被害人靳某、高某及被告人周金田带至传销窝点，由被告人尹宏伟、潘兴华、郑立全和王某1（另案处理）等人非法拘禁周金田共计6天，抢劫周金田财物人民币5600元；被告人陈晓东、尹宏伟、郑立全、周金田和孙某1、陈某开、李某3（另案处理）、文某（另案处理）非法拘禁靳某共计49天，抢劫靳某财物10800元；被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、周金田、郑立全和孙某1、陈某开等人非法拘禁高某共计13天，抢劫高某财物11200元；被告人潘兴华、郑立全等人非法拘禁李某1共计43天，被告人尹宏伟、陈晓东、周金田、赵彩云等人非法拘禁李某1共计13天。具体事实如下： 一、2016年2月22日，被告人周金田被已佩佩以谈恋爱为名骗至娄底后，由已佩佩和被告人赵彩云将周金田带至娄底市娄星区涟滨办事处洋洋保健店旁民房七楼的传销窝点。周金田到窝点后，感觉不对便想离开，被告人尹宏伟将周金田按倒在地，潘兴华、郑立全等人上前帮忙按住周金田，在周金田没有反抗后，孙某1进入房间将周金田的手机、银行卡和300多元现金都拿走。过了三四天，尹宏伟要求周金田告诉其银行卡密码，周金田告诉了他。随后，尹宏伟、潘兴华、郑立全和王某1等人继续非法限制周金田的自由，期间，孙某1多次对周金田实施威胁、恐吓、灌输传销理念。2016年2月28日孙某1、已佩佩以购买没有实质产品的“羊”为由，取走周金田银行卡内现金5600元，随后周金田加入了该传销组织。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人周金田陈述，证明2016年2月22日，其被己姓女网友（经查实叫已佩佩）以处对象的名义骗至娄底，当时是赵彩云和已佩佩将其带至一没有电梯的居民楼的十楼（经查明是在娄星区涟滨办事处石玉街洋洋保健店旁民房七楼）。当时是尹宏伟开的门，赵彩云将其带至卧室里，潘兴华、郑立全和王某2（经查叫王某1）在打牌，彭某在看他们打牌。其感觉不对劲，想开门出去，就往门那里走，潘兴华、郑立全和彭某拦住其不让其出去，跟其讲：“等一下、等一下。”其坚持要出去，他们四个人拉着其不让出去。这时尹宏伟进来了，尹宏伟一进来就把其抱住按倒在地上，潘兴华就按着其，其余人也有按。随后尹宏伟拿干毛巾捂住其的嘴，其很害怕就没有反抗了。他们将其扶起来后，尹宏伟先问：叫什么名字、哪里人、谁叫你过来的，其说过来找女朋友。尹宏伟突然脸一沉，跟其讲：“你女朋友在这边干了份兼职，网络营销，不管你以前有没有听过、不管你以前做什么的，到了这里来了就必须考察这个新兴行业，湖南有十万人从事这个行业，你都必须考察清楚、考察明白，考察不清楚、考察不明白，死也要死在这里。前几天有个四川的叼毛，来到这里，想跳一下闹一下，现在已经在地下室躺着喂狼狗了”。说完这一套孙某1就进来了，房间里的人都跪着去跟孙主任握手问好：“尊敬的孙主任，早上好，您辛苦了”。其以为是黑帮，搞得其好害怕。潘兴华要其跪着去跟孙主任握手，孙主任问其从哪里来的、叫什么名字，同时讲：是龙也得盘着，是虎也得卧着，必须考察清楚、考察明白，如果考察不清楚、考察不明白，死也要死在这里。说完后，孙主任跟其讲：“为了不泄露公司秘密，你的东西都掏出来，暂时由身边人替你保管”。其因为害怕，就将身上的银行卡、身份证、300多元现金都掏出来了，孙主任要其把钱点清楚，尹宏伟将其的手机、银行卡、钱等都给了孙主任。孙主任问其要手机密码，其怕泄密，也怕他们拿手机给其父母打电话骗钱，就没有告诉孙主任。孙主任掐住其的脖子把其按到墙上对其说：“你是不是很叼啊？”潘兴华在旁应和着：“钱重要还是命重要？”其没有做声，孙主任就将其按倒在地上、身子压在其身上，尹宏伟和潘兴华帮着按着其的脚和手。孙主任还拿毛巾捂住其的嘴，其没有屈服，孙主任朝其鼻子和嘴里灌水。其实在太害怕，就告诉孙主任其的手机密码，他们这才放开。然后孙主任跟其讲：“电话可以让你接、短信可以让你回，不过你要接好、回好。如果嘴巴说错了什么就把你嘴巴缝起来，如果哪个手指头按错了什么就把你手指头剁了”。孙主任还读了一遍其身份证，说如果其要是跳一下闹一下，这里就会鸡犬不宁，还不让其离开卧室。孙主任把手机拿在手上伸出来，跟其讲：“手机给你、你要不要报警？你们试试看警察局是相信你还是相信我，警察局局长和我称兄道弟，经常和我一起打麻将。把门打开让你走，你走不走？我看你腿快还是我手机快，楼下有几十号兄弟等着你，让你竖着出去横着进来”。然后又指着尹宏伟跟其讲：“这个是我兄弟，我不在的时候他就代表我。如果有谁敢跳敢闹的话，我允许你们先斩后奏”。然后孙主任就走了。尹宏伟讲了很多规矩，后把其的手机拿走了，现金和其他东西放在客厅其的包里。尹宏伟跟其讲：“有什么事你跟你的带师傅潘兴华讲，你自己的私人物品不准自己去动，否则后果自负”。大概过了三四天，尹宏伟把其叫到女寝，问其银行卡密码是多少，当时还有潘兴华在场，其知道反抗也没用，免得又挨一顿打，就把密码告诉了尹宏伟。过了一个星期左右，潘兴华和管家尹宏伟跟其把非法传销的模式、提成、制度等都讲完了，他们问其放几只“羊”，意思就是交几份钱，一份是2800元。其开始说“放一只羊”，尹宏伟、潘兴华他们就跟其讲：“放一只羊就只能领一份工资，到时候别人拿钱多，你就只有一点点钱，心酸啊！”意思就是要其多交钱。其就说：“那我放两只羊吧，我也只有两只羊的钱”。他们就又跟其说：“不是你能放几只羊，而是你心里想放几只羊”。其说想放十只。他们就跟其说：“那你要朝你的目标努力。你现在向父母借一次钱，以后还给他们大把大把的钱”。隔天晚上孙主任、已佩佩（也是主任）和尹宏伟提着一个黑色的塑料袋子进来了。两个主任问了其一些问题，其都做了回答。主任说其对行业考察得不错，然后尹宏伟就从黑色塑料袋里拿出了一杳百元面值的钞票，然后就数钱、让其在一张纸上签了字，意思就是交了两份的钱。签完字后两个主任把钱拿走了，一共是5600元。其不知道他们什么时候把其的银行卡拿走了，也不知道他们谁取的钱的事实； 2、被告人尹宏伟的供述，证明其于2015年9月中旬被人带到传销组织，他们给其上传销课，让其加入他们，后来其交了三万多元钱买产品，但是其实际上并没有看到过产品。交完钱后，其想将钱赚回来，就加入了他们非法传销组织。其于2016年3月上旬被调至娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元五楼这个家，过了没几天就担任管家，负责处理家庭事务，并掌管这个家的钥匙，看守大门。陈晓东扮黑脸，学做管家，协助其管理家务。周金田是2016年2月22日由己主任（经查系已佩佩）和赵彩云带至已佩佩的传销窝点（经查系娄底市娄星区涟滨办事处石玉街洋洋保健店旁民房七楼），当时家里有其、潘兴华、郑立全、王某1、彭某。周金田进入时，潘兴华、郑立全、王某1在打牌，其开的门。周金田进入卧室后就想走，彭某、潘兴华、郑某1就拉住周金田，不准他走。其进入卧室就将周金田抱着按倒在地上，其余人也帮忙协助，其还用一块毛巾捂住周金田的嘴巴。过了一会儿，周金田就没有反抗了，他们把他扶起来。问他哪里人，干什么的等问题。其跟周金田讲：你女朋友在这边兼职，做的是网络营销，不管你以前有没有听说过，不管你以前是做什么的，到了这里就必须考察这个新兴行业，湖南有十万人从事这个行业，是龙你得给其盘着，是虎你得给其卧着。不管你有没有考察时间，考察不清楚，考察不明白，死都要死在这里。前几天有个四川来的叼毛，也是想跳一下闹一下，他现在还在地下室躺着喂其的狼狗。其说完后，孙冬孙主任（娄底市娄星区黄泥塘办事处传销窝点的家长）进来了，他说的那套跟其差不多，同时孙某1要周金田将随身的身份证、银行卡、现金拿出来。随后孙某1要周金田的手机密码，因周金田不配合，孙某1用手掐住周金田脖子按到墙上，并说：你是不是很叼啊。随后他们还将周金田按倒在地，其和潘兴华抓着周金田的手和脚，孙某1给周金田灌了水。他们做完这一套，周金田老实交代了手机密码。孙某1还跟周金田讲规矩：电话必须按照他们说的去讲，嘴巴讲错了就要将嘴巴缝起来，手指按错键发错短信了就将手指剁掉，其实这是他们对待新人的惯用手段，就是为了吓着新人，树立他们的威信，让新人老实听从他们安排，但他们实际上不敢这么去做的，也不会这么去做。周金田在被考察七日左右后，就交了钱，他有一定的人身自由，并获得了传销组织领导的信任。随后周金田积极参与传销事务，多次帮忙看守新人、陪新人聊天、给新人上传销课。其知道周金田看守过靳某、高某、李某1，还当了高某的带师傅。 当时他们的大C主任是李海军，他是主要负责人，他安排小C主任的工作，是他们组织的直接领导人，什么事情都是他安排的。已佩佩是这个家的家长，是小C主任，她听从李海军的指挥，向李海军负责，根据李海军的安排直接安排管家事务。其是这个家的管家，每天安排具体分工，房间钥匙由其掌管。潘兴华是周金田的带师傅，他主要陪周金田睡觉、上厕所、聊天，其经常和潘兴华一起夹着周金田睡觉，这样是为了防止周金田逃跑。郑立全、王某1、彭某主要是协助他们看守周金田，给周金田上传销课洗脑，陪周金田聊天。赵彩云主要是在网上聊天骗人，还给周金田上传销课、陪周金田聊天、协助看守周金田的事实； 3、被告人郑立全的供述，证明2015年9月其被赵彩云骗到娄底来，其被迫交了钱后加入了传销组织。钱交完之后其就成为了传销组织的业务员，业务员的职责是负责带新人、发展下线、给新人上传销课，帮助家里面的领导做好新人的看守和思想转化工作，目的就是要新人投钱加入他们这个传销组织。2016年3月23日左右其搬到了黄泥塘办事处高溪花园B栋3单元五楼右侧房间的这个家，在这个家，其已经比较自由，因之前其投入了几万元钱，其就想通过拉更多的新人加入他们这个传销组织，再通过给新人上传销课、看守、聊天、做思想工作，以通过新人从他们家里骗取更多的钱来获取提成，以弥补其自己的损失。在高溪花园B栋这个家，其看守过靳某、高某、李某1。2016年02月22日（今年元宵节左右），当时这个家的家长是已佩佩，管家是尹宏伟，另外还有其、潘兴华、彭某、赵彩云等人协助已佩佩和尹宏伟管理这个家。赵彩云和已佩佩主任带着周金田来到涟滨办事处石玉街洋洋保健店隔壁七楼的房间里，其不知道是谁开门的，然后赵彩云和已佩佩主任将周金田带到卧室里，卧室里有其和潘兴华、彭某等人在打牌，周金田进了卧室之后，赵彩云和已佩佩主任就出去并将卧室门关了，周金田看着情形不对劲，想要跑出去，潘兴华、彭某等人上去拦住周金田，不准周金田出去，于是其也走上前去帮忙阻止周金田跑出去。这时尹宏伟就从外面来到卧室里，尹宏伟一进来就和潘兴华、彭某以及其把周金田按倒在地，接着尹宏伟用一块毛巾将周金田的嘴堵住，然后周金田就停止反抗了，他们几个就把周金田松开了。尹宏伟就开始问周金田叫什么名字、是哪里人、谁叫他过来的，周金田一一回答了。接着尹宏伟就对周金田说：“你女朋友在这边干了份兼职，叫网络营销，不管你以前有没有听过网络营销、不管你以前做什么的，到了这里来了就必须考察这个新兴行业，湖南有十万人从事这个行业，是龙也得盘着，是虎你也得卧着”。然后孙某1主任从外面进来了，进来以后其他人都跪着去跟孙某1握手问好。当时安排潘兴华当周金田的带师傅，潘兴华让周金田也跪着去跟孙某1握手，周金田没有照做，孙某1黑着脸问周金田是从哪里来的、叫什么名字，套路跟尹宏伟差不多，威胁的话语也差不多，之后孙某1要周金田把身上的银行卡、身份证，300多元现金都掏出来，孙某1再问周金田要手机密码，周金田不肯说手机密码，孙某1过来掐住他的脖子把他按到墙上对他说：“你是不是很叼啊？”还说一些威胁的话，说的什么其记不清了。潘兴华也过来跟周金田说：“钱重要还是命重要？”要他老实一点。周金田没有做声，孙某1就把周金田按倒在地上、并压在他身上，在把周金田按倒在地上的过程中尹宏伟、潘兴华都帮着按住周金田的脚和手。孙某1还拿毛巾捂住周金田的嘴，孙某1叫人拿了一盆水进来，孙某1用盆朝周金田鼻子和嘴里灌水，这个过程中尹宏伟和潘兴华一直按着他的手和脚。再后来周金田就将手机密码说出来了，他们就把周金田放开了。孙某1还跟尹宏伟说：“如果有谁敢跳敢闹的话，我允许你先斩后奏”。然后孙某1就离开了，后尹宏伟跟周金田讲：“有什么事你跟你的带师傅潘兴华讲，你自己的私人物品不准自己去动，否则后果自负”。于是，因为其和潘兴华被安排当周金田的带师傅，所以周金田晚上睡觉的时候，其跟潘兴华分别睡在周金田的两边，周金田要上厕所的时候或者要进行其他活动的时候，都是由其和潘兴华跟着，随时掌握周金田的动向以及观察他的情绪的变化，防止周金田逃跑或者自杀自残。大约过了二十天左右，他们就带着周金田离开了，后来其知道周金田是被带到位于黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元五楼的那个窝点去了。 赵彩云来的时间比较长，资历老，组织里的地位比较高，来去自由，大部分新进来的都是她带进来的。靳某和高某都是她通过网上聊天骗过来的。她懂的比其他人多，教其他人怎么做、怎么看守新人，例如要二十四小时看守、要跟着上厕所、要反锁房门、睡觉的时候要挨着，防止逃跑。她白天的时候也会配合其他人陪新人一起打牌、聊天，实际上也是看守新人，不准离开房间。晚上其他人睡觉了她就在自己的房间里聊天上网，骗更多的人来。 组织的模式是，一开始主任组织开会，明确何人做带师傅，何人扮黑脸，何人协助看守。待新人到位后，带师傅就假装打牌，招待新人。扮黑脸的就对新人进行恐吓，使新人内心恐惧以迫使新人加入他们的组织。之后，主任会轮番对新人恐吓、讲规矩，并要求新人将手机密码说出，不说的予以恐吓、泼水、用毛巾捂嘴巴。同时，会将新人和其财产隔离，控制新人的人身自由的同时也将财产予以控制。安排的带师傅陪新人聊天、上课、跟着新人上厕所、晚上睡觉夹着新人睡觉、做思想工作目的是为了防止他逃跑或自残、自杀、做傻事、跳楼等行为。大门锁一直处于反锁状态，不允许新人单独去客厅。新人在家待了7天后，就会与新人讲产品“羊”并威胁恐吓迫使其买“羊”，“羊”这个产品是2800元一只，但这个产品是虚拟的，不存在的，其也从来没有见过“羊”这个产品，这主要是给新人一个安慰的事实； 4、被告人潘兴华的供述，证明其是2015年10月份左右通过QQ聊天，被一个姓王的女网友（不知道哪里去了）以找朋友、找工作的名义骗到娄底后加入传销组织的。刚到娄底时其被安排在一民房，经过回忆，具体在哪记不清了。到了这个家后，其被收了其的身份证、银行卡、现金900多元，他们跟其聊天、给其上传销课，过了十几天，其觉得或许干这个真能发财，于是就交了“上线款”，正式加入了传销组织。一两个月以后，其搬到了已佩佩所在传销窝点，具体位置在石玉街洋洋保健店民房7楼。2016年5月初，其搬到了娄星区黄泥塘办事处内一民房五楼右侧的传销窝点。其在加入传销组织后共参与了限制周金田、李某1、高某三个人的人身自由，具体就是做了新人周金田和高某的带师傅，二十四小时看守他们，晚上睡觉的时候睡在他们旁边，上厕所的时候跟着他们，防止他们逃跑或干傻事。周金田不听话的时候其帮着尹宏伟、孙某1抓住周金田；新人李某1来的时候其也协助看守了李某1。2016年2月底，赵彩云和已佩佩带了一个叫周金田的新人到石玉街洋洋保健店民房7楼的传销窝点。当时窝点里有其、郑立全、王某1（跑了）、彭某、尹宏伟、孙某2等人，孙某1主任安排其和另外一个人（具体是谁其记不清了，不是李某4就是彭某）做周金田的带师傅，不记得管家是谁了，当时应该是尹宏伟去开的门，其和郑立全、王某1（跑了，不知去向）、彭某在卧室假装打牌。赵彩云把周金田带到卧室就走了。周金田想开门出去，其和郑立全和彭某拦住他不让他出去，然后尹宏伟进来扮黑脸威胁周金田，周金田不太听话，尹宏伟一进来就把周金田弄倒在地上，其也上去帮忙抓着周金田，之后尹宏伟拿干毛巾捂住了周金田的嘴，防止他呼救。周金田没有反抗后，他们就把他扶起来聊天。尹宏伟又跟周金田讲了一些“你到了这里来了就必须考察这个新兴行业，你必须考察清楚、考察明白，考察不清楚、考察不明白，死也要死在这里”、“前几天有个四川的叼毛，来到这里，想跳一下闹一下，现在已经在地下室躺着喂狼狗了”之类的威胁的话，其他的其记不清了，反正新人来了以后都会威胁一下，目的就是让新人听话、不敢逃跑。一会儿孙某1进来了，其他人都跪着跟孙某1握手，其让周金田也跪着去跟孙某1握手，孙某1也黑着脸说了一些威胁周金田的话，具体内容其记不清了，之后孙某2让周金田把身上的银行卡、身份证、现金都掏出来了，之后孙某2又问周金田要手机密码，周金田不讲，孙某1就上前把周金田按到墙上讲：“你是不是很叼啊？”其上去劝周金田要听话，周金田不听，孙某1就把周金田弄倒在地上、在弄倒周金田的过程中其跟尹宏伟也上去帮了忙。孙某1拿毛巾捂住周金田的嘴，用盆朝周金田的鼻子和嘴里灌水，这个过程中其和尹宏伟帮忙按着周金田的手和脚。后来周金田老实了，他们就把他放开了。孙某2又跟周金田讲了一些规矩，大概意思就是威胁周金田接电话、发短信的时候不能暴露自己在搞传销的事，不要报警，不要逃跑，否则就要收拾周金田。大概过了三四天，中午的时候，尹宏伟把周金田叫到旁边的卧室，问他银行卡密码是多少，当时其也在场。他们只问了他几句话，周金田将密码告诉了尹宏伟。后来，也不知道是谁从周金田银行卡里取出了钱，主任他们把这个钱作为买“羊”的钱，买了两只“羊”。周金田的手机放在尹宏伟那里，他在尹宏伟的监管下使用自己的手机。周金田交了钱以后表现还可以，领导安排的事情都积极完成，对领导态度也较好。其当周金田带师傅期间，其二十四小时看守周金田，晚上睡觉的时候睡在他旁边防止他逃跑，他上厕所的时候也守着他的事实； 5、共同作案人孙某1的供述，证明周金田是2016年2月22日被已佩佩和赵彩云带至娄底市娄星区涟滨办事处石玉街洋洋保健店旁民房七楼的传销窝点。周金田进入窝点时其不在，不过有尹宏伟、潘兴华、彭某、郑立全等人在招呼周金田。其进入后，房间里的人都跪着去跟其握手问好：“尊敬的孙主任，早上好，您辛苦了”。潘兴华要周金田跪着去跟其握手，其跟周金田讲“你女朋友在这边干了份兼职，网络营销，不管你以前有没有听过、不管你以前做什么的，到了这里来了就必须考察这个新兴行业，湖南有十万人从事这个行业，是龙你也得盘着，是虎你也得卧着。不管你有没有考察时间，你都必须考察清楚、考察明白，考察不清楚、考察不明白，死也要死在这里。前几天有个四川的叼毛，来到这里，想跳一下闹一下，现在已经在地下室躺着喂狼狗了”。这是他们传销组织的一个套路，其实就是为了要他听从他们管理，为了方便以后要他购买产品“羊”，加入他们的传销组织。其以“为了不泄露公司秘密，把东西都掏出来，暂时由身边人替你保管”为借口，要周金田将财物交出清点，周金田就将身上的银行卡、身份证、现金掏出来了，清点完毕后就要他装入自己的背包，再将背包放到大厅的凳子上。接着其向周金田要手机密码，周金田不配合。其就掐住周金田的脖子按到墙上对周金田说：“你是不是很叼啊？”潘兴华在旁应和着：“钱重要还是命重要？”随后其将周金田按倒在地上，用身子压着，尹宏伟和潘兴华按着他的脚和手。同时其拿毛巾捂住他的嘴，并朝周金田的鼻子和嘴里灌水，周金田被逼无奈，说出了手机密码。在周金田来的第四天左右，传销组织里的成员把周金田拉到一个小房子里问银行卡密码，以查账为借口，而实际上等周金田将银行卡密码问到，他们的人就通过电话银行核实了银行卡密码真伪及其账户余额。周金田好像是买了两套“羊”,也就是交了5600元钱的事实； 6、银行卡明细记录，证明周金田的银行卡于2016年2月28日，支取了5600元的事实。 二、2016年4月1日，被害人李某1被已佩佩骗来娄底并被带至娄底市娄星区涟滨办事处洋洋保健店旁民房七楼的传销窝点。被告人潘兴华、郑立全和孙某1、陈某开、王某1、李某3等人拦住李某1不准他走，孙某1以不听话要弄死他为由，强行收走李某1的手机、银行卡和500多元现金，随后，上述人员对李某1进行看管、聊天、上课，限制李某1的人身自由；过了七八天，李某1被迫以2800元购买了一只没有实质产品的“羊”。5月初，潘兴华、郑立全转移到了娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间内的传销窝点；5月19日，被告人赵彩云和被害人李某1也转移到了该窝点，被告人尹宏伟系该窝点的管家，掌管钥匙负责开关门限制李某1等人的自由，被告人周金田、赵彩云、潘兴华、郑立全、陈晓东等人协助看守李某1，和其聊天、上课。直到2016年6月1日，李某1被公安机关解救后才恢复人身自由。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人李某1的陈述，证明2016年3月左右，具体哪天不记得了，其用手机上网玩QQ，一个姓纪的女的（名字不知道）主动加了其的QQ，说她在湖南娄底这边卖化妆品，他们聊得比较投机，她让其过娄底来看一下，其想过来看一下也没有什么，于是2016年3月31日晚上21时左右从福建漳州坐上到娄底的火车，4月1日14时许到达了娄底火车站。那个姓纪的女的和一个姓唐的女的到火车站来接的其，他们三人坐出租车到了娄底的一处民房（具体的地方其不知道），刚进那民房就有人将房间的门从里面锁了，房间内有六个男的，一个叫李某4（自称）、潘兴华、王某3（自称）、李某5斌，另外两个不知道叫什么以及姓唐的那个女的，进去后他们就与其聊天，其当时看情况不对想走，但是他们不让走，过了一会一个姓孙的男子进来了，他们都叫他主任，他让其将东西拿出来清点一下，他让其听话，保证其的人身财产安全，不听话就要弄死其，说弄死其比弄死一只蚂蚁还简单，并让其将两部手机都交给了他，还将其银行卡和500多元现金收走了。晚上他们安排人员陪其睡觉，其上厕所都时刻有人在旁边盯着。第二天开始他们就开始给其上传销课，陪其聊天，看守其，不准其离开那个民房。过了七、八天他们就让其向家人、朋友要钱过来，总共只要了2000多元钱，后买了一份2800元的产品，产品没有见过。他们后来一直给其上传销课，让其再加产品，其每次都是口头同意，但没有实际行动。后来不记得什么时候他们房间过来了一个叫赵彩云的女的，她主要是过来上课和聊天。2016年5月19日晚上其被陈主任、孙主任以及赵彩云转到了娄底市黄泥塘办事处进大门的左边那栋第二个单元五楼右手边的房子的家中，其到这个房间时有周金田、郑立全、陈晓东、尹宏伟、潘兴华、靳某。孙主任、赵彩云也同其一起留在了这个房间。到了后孙主任安排潘兴华和其睡在一起。第二天早上赵彩云和一个姓唐的女的带了一个新人高某过来，过来后他们开始陪他聊天，高某看了一下想走，周金田、郑立全、陈晓东、尹宏伟、潘兴华他们将房门反锁，拉住他不让他走，并将他的东西也收了，然后开始继续给其、靳某（来不久）、高某上传销课，让他们加入传销组织，上完课就陪他们聊天，陈晓东安排周金田、潘兴华负责看守好高某，上厕所跟着，晚上睡觉周金田、潘兴华夹着高某睡。安排尹宏伟陪其睡，安排郑立全陪靳某睡。随后这些天，他们负责每天给这些新人上传销课、聊天，给这些新人洗脑，其还被他们安排去上了二堂课（其不敢不去），后来高某被他们逼着买了几份所谓的产品“羊”。2016年6月1日20时许孙主任和陈主任将靳某带走了，6月2日凌晨其在睡觉，尹宏伟叫醒了他们，然后跟他们讲外面有公安来了，叫他们说什么都不知道后来公安人员将其和传销点的人员带到了娄底市公安局钢城分局。 其在这个传销窝点不能够出去，白天房门是被他们在里面进行反锁的，不仅房门反锁，晚上睡觉时睡房的门还被反锁了，根本出不去。孙主任、尹宏伟二个都有房间的钥匙，平时房间外门被尹宏伟用一把链条锁在里面将门反锁，晚上睡觉时睡房门也是尹宏伟用一把挂锁在里面将门反锁，虽然陈晓东没有钥匙，但是他可以用钥匙。到了这个家后白天他们基本是不再看守其了，晚上睡觉他们还是不放心，尹宏伟负责陪其睡觉。其从2016年4月1日中午14时许至2016年5月19日20时许在娄底一民房被非法限制人生自由有49天时间，2016年5月19时20时许至2016年6月2日凌晨共被他们非法限制人生自由有13天时间。 他们这个家的家长是姓孙的男子，他负责全盘；尹宏伟是管家，陈晓东在学做管家，家长不在家时管家说了算，他们主要负责管理，有时也偶尔上传销课，其他的周金田、郑立全、潘兴华主要负责上传销课、看守人、陪聊天，赵彩云主要是负责聊天骗人过来、上传销课和陪聊天的事实。 2、被告人尹宏伟的供述，证明李某1是2016年5月19日跟唐某1调换的，李某1因为是换过来的，相对有人身自由，其没有安排带师傅，而是自己负责，郑某2、郑立全、潘兴华、周金田、赵彩云都协助看着他，不准他离开他们这个家，睡觉、上厕所都有人跟着。到2016年6月2日凌晨被公安机关查获之前，这段时间李某1都没有人身自由。2016年5月19日之前的情况其不清楚的事实； 3、被告人郑立全的供述，证明李某1、靳某和高某三人经历的和周金田都差不多，李某1是2016年4月1日来的，也是在洋洋保健店旁那个窝点，负责管理的主任还是已佩佩，他的管家是李某3，带师傅是李某4。李某1刚来的时候比较老实，他们没有打他，当时是孙主任和李某3跟他讲了一些威胁和恐吓的话，李某1也进了好几次小房间，是李某3和李某4带他进去，其协助看守了李某1几天的事实。 4、被告人潘兴华的供述，证明2016年4月初的时候，已佩佩和唐胡丹带了一个叫李某1的新人到石玉街洋洋保健店旁民房7楼的传销窝点。当时这个窝点里有其、李某4、王某1、李某3、郑立全、孙某2等人。这个传销窝点的主任是已佩佩，不记得管家是谁了。其和李某4、李某3、郑立全、王某4假装在卧室打牌，李某1一进来他们就把门锁了，李某1一看卧室里有这么多人就想走，他们拦住他不让他走，过了一会儿，孙某1进来让李某1把随身的东西都拿出来，并威胁李某1要听话，如果不听话就要弄死他。李某4、李某3、郑立全、王某1负责陪李某1上厕所，陪李某1睡觉、聊天、打牌，其实就是防止他逃跑或者做出过激的行为。后来不记得什么时候了他们房间过来了一个叫赵彩云的女的，她主要是过来上课和聊天。2016年4月初李某1到这个传销窝点至2016年5月初其从这个传销窝点搬走，其知道在此期间，李某1都不能离开传销窝点，没有人身自由。 过了十多天以后，李某3从这个传销窝点搬走了，2016年5月初的时候，其搬到了位于娄星区黄泥塘办事处内一民房五楼右侧的传销窝点。2016年5月中旬的时候，李某1和赵彩云也搬了过来的事实； 5、被告人陈晓东的供述，证明他们这个传销组织的分工，领导是孙主任和陈某开，分别领导他们这两个家所有的事情，安排他们怎么管理这两个家，怎么管新人、怎么拉新人，怎么发工资，还有买菜买米等等事情。唐某2、赵彩云两个女的就负责在网上交网友骗网友过来搞传销。尹宏伟就是具体管理他们这个家的管家，负责怎么管理这个家所有成员，想办法要新人加入传销组织买成品。其来得比较久，之前其买了几万块钱产品，也想成为管家赚钱，因为之前其买了产品，还发了工资给其，其就配合尹宏伟管理这个家，学习怎么做管家，为今后做管家打好基础。郑立全、周金田、潘兴华等人就轮流做饭、上传销课，看好刚来的新人。 李某1是2016年5月19日从其他窝点转到黄泥塘办事处进大门的左边那栋第二个单元五楼右手边这个传销窝点来的，当时这个窝点管家是尹宏伟，其在学做管家。李某1是孙某1和赵彩云领到这个窝点来的，当时他们这个窝点有其、尹宏伟、周金田、郑立全、潘兴华、靳某（新人）。赵彩云也留在了这个窝点，孙某1主任一般每天都来这里，陈某开有时来有时不来。李某1到了这边以后还是不能离开这个传销窝点，大家一起看守李某1和靳某。从2016年5月19时20时许来到他们这个传销窝点至2016年6月2日凌晨日凌晨被公安机关解救，李某1在他们这个传销窝点被限制人身自由13天时间。 赵彩云在他们这个家有绝对的自由，她主要是通过网上聊天将人员骗至传销组织，再将被骗的人员接送到他们传销窝点。白天赵彩云也看守新人、上传销课、聊天、指导看守新人，并了解新人的情况后，将了解的情况向主任汇报的事实； 6、被告人周金田的供述，证明当靳某、高某、李某1等新人来的时候，其受安排对靳某、高某、李某1等人参与了看守、聊天、上传销课，并且当了高某的带师傅。其做带师傅期间，其每天看着高某，上厕所、睡觉都跟着高某。对靳某、李某1，其通过与他们聊天、做思想工作，上传销课，给他们灌输如何买“羊”，多买“羊”，如何发财致富的思想，让他们接受传销组织的观念，早日加入传销组织，通过拉这些新人加入他们传销组织以提高其的地位，获得领导的认可。2016年5月19日，李某1被调至孙某1的传销窝点，尹宏伟陪李某1睡觉，其、陈晓东、潘兴华、尹宏伟、郑立全、赵彩云轮流给李某1上传销课、洗脑、跟李某1聊天、轮流看守李某1，李某1被时刻监视，没有人身自由。到2016年6月2日凌晨，其非法限制了李某1人身自由14天。 其本来是个受害人，但通过已佩佩、孙某1、尹宏伟等人对其的洗脑、做思想工作、聊天，其看到了搞传销也是一条发财致富的道路，其的思想不知不觉的往传销组织的方向靠拢，其认为加入传销组织也是可以发财的，不然为什么有那么人搞传销呢，其也想通过加入传销实现发财梦，于是积极想办法买羊，其正式成为了传销组织的E级成员，是传销组织的业务骨干。成为业务员后，其也做了一些不应该做的事的事实； 7、共同作案人陈某开的供述，证明其记得李某1是2016年4月初被骗至在娄底市涟滨办事处石玉街洋洋保健店旁民房七楼的传销窝点，一开始李某1被骗来时，其不在传销窝点。过了几天，其当上了这个窝点的主任。其在这个传销窝点主要是限制李某1的人身自由以及对李某1洗脑买产品“羊”，李某1在他们的控制下，经过一个星期的考察期，李某1出了2800元买了一套产品“羊”，其没有去银行取钱，但应该是已佩佩和孙某1去取的钱，因为他们二人是领导的事实。 三、2016年5月20日，被害人高某被唐某1以谈恋爱的名义骗至娄底后，由被告人赵彩云和唐某1将高某带至娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间内的传销窝点。高某进门后，发现不对想走，被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、周金田、郑立全等人围上来将高某按住，陈晓东以高某没向他敬礼为由用手打了高某胸膛多下，随后，陈某开进来将高某的手机、银行卡等随身物品收走。过了几天，尹宏伟和陈晓东威胁高某要高某说出银行卡密码，高某便将银行卡密码告诉了尹宏伟和陈晓东。随后，高某银行卡内被孙某1等人取走11200元钱用以购买没有实质产品的“羊”。尹宏伟等人一直限制高某的自由，直到2016年6月1日高某被解救才恢复人身自由。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人高某的的陈述，证明2016年5月初，其上网玩QQ时，有个自称叫唐诗诗的人加了其，俩人聊得很好，她要其到娄底看她，其因想找个女朋友就答应了。5月19日17时许，其从深圳坐火车于次日凌晨5时许到达娄底。8时许，唐诗诗和她朋友赵彩云在娄底火车站接了其。在出租车上唐诗诗说想听歌，将其的苹果5S手机拿走了。后赵彩云带其到了黄泥塘办事处凤阳社区一巷子里一房子的五楼。进房间后，尹宏伟就将门关了，唐诗诗没有将手机给其就离开了。尹宏伟将其带入房间左边卧室，这卧室里有陈晓东、赵彩云、尹宏伟、潘兴华、李某1、周金田、郑立全、靳某。潘兴华热情的招待其，还有人问其的一些基本信息。后陈晓东就进门了，这个屋里的人都去跟陈晓东握手，并卑躬屈膝。其感觉不对劲，想走。陈晓东、尹宏伟、潘兴华、周金田、郑立全他们围上来将其按住，让其别冲动，冲动的话后果很严重，听话就保证其的人身和财产安全。潘兴华要其像他们卧室的人一样对陈晓东卑躬屈膝，其没办法就照做了。后来因为其没对陈晓东敬礼，陈晓东就走到其面前，用右手持拳打了其左胸膛很多下。其被打的很痛，陈晓东下手很重。打完后，陈晓东对其讲，你弯腰弯不下去吗？要不要其加一块钢板放到你身体里面。其没说话，陈晓东说你不说话其把你舌头割了，你要是对女孩子（指赵彩云）有非分之想其就让你变成太监。其听了陈晓东的话后很害怕，服软了。没过多久，这个家里的陈主任也就是老大回来了。其和卧室里的人卑躬屈膝的向陈主任问好，陈主任坐在凳子上，从口袋里拿出苹果5S手机，问其要开锁密码。其就随意报了个假密码，陈主任就威胁其如果不听话的话，就让其去看地下的父母兄弟。陈主任继续要其把身份证、钱包、手表、项链、银行卡都拿出来清点。陈晓东、尹宏伟、潘兴华、周金田、郑立全围着其，并将其摁到凳子上，其很害怕，只好把身上的身份证、银行卡等物品都拿出来放在地上。随后陈主任要其把这些物品都放在其的包里，放好后，陈晓东将其的包收起来了。过了三天左右，陈晓东将包给其看了一下，其的银行卡等物品都在，但没有给其。后来潘兴华给其上课，陈主任要其给家里打电话要钱买产品。其开始拒绝了，陈主任就在左侧卧室当着他们这个家的人的面泼了其三桶水，其很害怕。后陈晓东跟其讲如果不听话就要用刀砍死其。其没办法就将银行卡密码告诉了陈晓东和尹宏伟。后其觉得如果不买他们的产品“羊”的话可能出不去，其就在亲戚朋友处借钱花了1.2万元买了4只“羊”。 其从2016年5月20日至2016年6月2日凌晨总共12天一直被控制在这个传销窝点不能出去。其刚到就想走，他们马上按住其不让走。后来每天房门里面都被他们用链条锁锁了。晚上睡觉时，由潘兴华和周金田看管其，他们将其夹在他们两人中间休息。其上厕所时，有潘兴华和周金田跟着，上厕所上久了还会催。大门是由陈晓东和尹宏伟看守，房间大门有铁链锁着，铁链锁钥匙由陈晓东、尹宏伟、孙主任保管。他们卧室由陈晓东负责开关门，孙主任是他们这个家的老大，只有他和赵彩云可以随意外出。孙主任负责与上级领导接触和外出应酬，赵彩云负责新的传销人员的接送、上课、聊天，劝他们骗取家人亲戚朋友的钱，白天负责看守他们。他们在房子里没有跟外面联系的机会，也不可能外出。孙主任是这个家的家长，负责全盘工作，经常组织开会。尹宏伟是管家，陈晓东学做管家，有时偶尔也上课，负责管理家里的事务，贵重物品也是他们保管。其他的潘兴华、周金田、郑立全主要负责上传销课、陪聊天和看守。赵彩云主要负责骗新的人员加入传销组织及接送这些人员，陪聊天、上传销课和看守的事实； 2、被告人尹宏伟的供述，证明高某是2016年5月20日被唐某1和赵彩云带至他们这个家。根据孙主任安排，郑立全、李某1、周金田、潘兴华假装打牌，潘兴华、郑立全当高某的带师傅，陈晓东扮黑脸，其负责整个家的全面工作。高某进入房间前，其和组织内人员按照孙主任的安排各司其职。高某进入房间后，由潘兴华招待了高某，其余人就与他聊天，聊天内容与跟靳某聊天的内容一致，因为这种聊天是他们与新人交流的一个模式。随后陈晓东过来了，对待高某与对待靳某的模式一样。过了几分钟陈主任进来了，他们就跪着和陈主任握手，陈主任又用陈晓东那一套话把高某吓唬了一遍。然后陈主任要高某输了手机密码，并跟高某讲规矩。陈晓东把高某的手机收走了，其他东西都放在客厅高某自己的包里面。高某从2016年5月20日到他们这个家之后，一直到2016年6月2日凌晨被公安机关查获之前，这段时间都没有人身自由。 已佩佩和孙某1对待高某的职责与对待靳某的职责是一样的，陈某开对高某实施了恐吓，就是为了树立威信。其是这个家的管家，每天安排具体的工作，房门的钥匙是其管着。陈晓东是学做管家，主要是协助其管理，他跟陈某开一样对高某扮黑脸，对高某实施恐吓行为。周金田和潘兴华是高某的带师傅，负责晚上夹着高某睡觉，上厕所时周金田和潘兴华跟着高某，这样做的目的是为了防止高某逃跑、跳楼、自残自杀等行为。郑立全和赵彩云帮忙看守高某、给高某上传销课、跟高某聊天的事实； 3、被告人郑立全的供述，证明高某是2016年5月20日被唐老板和赵彩云带至他们这个传销窝点。根据孙主任安排，其、李某1、周金田、潘兴华假装打牌，潘兴华当高某的带师傅，陈晓东扮黑脸。高某进入房间前，他们按照孙主任的安排各司其职。高某进入房间后，由潘兴华招待了高某，他们就与他聊天，聊天内容与跟靳某聊天的内容一致，因为这种聊天是与新人交流的一个模式。随后陈晓东过来了，他们就跟他打招呼、握手。并恐吓高某：“你刚上楼的时候有没有听到狼狗的声音？你想不想看看那只狼狗是吃什么东西长大的？他已经好几天没吃东西了。前几天有个四川来的叼毛也是不听话，想跳一下闹一下，现在还在地下室躺着，你想不想去见见你老乡？”。讲完以后就要高某把身上的东西都掏出来，高某没有反抗，把自己的钱包、打火机、烟等东西都掏出来了。过了几分钟陈某开主任进来了，其和组织成员就跪着和陈某开握手，陈某开又用陈晓东那一套话把高某吓唬了一遍。然后陈某开要高某输了手机密码，并跟高某讲规矩。陈晓东把高某的手机收走了，其它东西都放在客厅高某自己的包里面。高某从2016年5月20日到他们这个“家”之后，一直到2016年6月2日凌晨被公安机关查获之前，这段时间都没有人身自由的事实； 4、被告人潘兴华的供述，证明2016年5月20日的时候，赵彩云和唐胡丹带了新人高某到位于娄星区黄泥塘办事处院内民房五楼右侧的传销窝点，当时这个传销窝点的人员有其、尹宏伟、陈晓东、周金田、赵彩云、郑立全等人。当时这个房间的管家是尹宏伟，陈晓东在学做管家。根据孙某2主任的安排，其和周金田当高某的带师傅，陈某开、陈晓东扮黑脸。高某进来以后，尹宏伟就把房门锁了，尹宏伟把高某带到了卧室，当时卧室里有其、陈晓东、周金田、郑立全等人在玩牌，高某进来后他们就陪他聊天。过了一会陈晓东进来扮黑脸，其这些老业务员都上去跟陈晓东握手并讲：“尊敬的陈老板，早上好、辛苦了”。其让高某也跟他们一样向陈晓冬打招呼，高某想走，他们拦住他不让走，要他坐在凳子上，陈晓东吓唬他如果冲动的话后果很严重。高某跟陈晓东见面打招呼的时候没有做好，陈晓东就上去用拳头打了高某胸膛几下，并吓唬高某说不弯腰就放块钢板到腰里面。高某不做声，陈晓东又讲一些威胁的话，具体内容记不清了。后来陈某开主任进来了，都跪着跟陈某开握手，陈某开跟高某说了一些“不考察清楚的话死也要死在这里。有个四川的叼毛想跳一下闹一下现在在地下室不知道死了没有”之类威胁的话，之后陈某开要高某把身上的东西拿出来，并问高某要手机密码，高某讲了个密码，可是打不开手机，陈某开就威胁高某如果不把真的手机密码说出来就弄死他。高某就又讲了个密码，陈某开就把手机打开了。过了两三天，陈某开说高某满嘴跑火车、不听话，陈某开当着大家的面用水泼了高某。平时高某睡觉的时候其和周金田睡在他旁边，防止他逃跑；上厕所的时候其和周金田也在边上跟着，防止他趁机逃走或干傻事，房间里其他老业务员协助看守。同时其和周金田、窝点里其他老业务员都会给高某上传销课，劝说新人加入传销组织，同时也负责观察新人的情绪和思想动态，随时向管家和主任报告。从2016年5月20日来到这个传销窝点至2016年6月2日凌晨被公安机关解救，高某被他们限制人身自由12天左右的事实； 5、被告人陈晓东的供述，证明2016年5月20日早上赵彩云和唐某1带了新人高某到黄泥塘办事处进大门的左边那栋第二个单元五楼右手边的传销窝点，当时这个传销窝点里有其、尹宏伟、潘兴华、周金田、赵彩云、郑立全，当时这个窝点管家是尹宏伟，其在学做管家。对高某是由陈某开和其扮黑脸。高某的“带师傅”是潘兴华和周金田，其中潘兴华是主带，他两人负责陪高某睡觉、监督高某上厕所、做思想工作劝他加入传销组织、观察他情绪等，其实就是24小时看守高某，防止他逃跑。高某进来时先是由潘兴华、周金田等人在卧室陪他打牌聊天，之后其进卧室，潘兴华他们这些老业务员就恭敬地过来跟其握手，并讲“尊敬的陈老板，早上好，辛苦了”。高某一看这场面就想走，其、尹宏伟、郑立全、潘兴华、周金田就上去将高某围住不让他走，吓唬他如果冲动的话后果很严。如果不冲动的话就保证他人身财产安全。高某的带师傅潘兴华要高某也像他们那样向其问好，高某不太愿意，其就上去用拳头捶了高某胸膛几下，并跟他讲：“你要把腰弯下去”。此外其还说了一些威胁高某的话，比如“你要是不说话就把你舌头割了、你要是对女孩子有非分之想的话就让你知道中国最后一个太监长什么样子”、“前几天有个四川来的叼毛想跳一跳，现在在地下室不知道有没有被狗吃掉”之类的，其他也记不太清了。过了一会儿，陈某开主任来了之后，都跪着向陈某开问好，陈某开也讲了很多威胁高某的话，并问高某要他手机密码，高某讲了个假密码，陈某开就威胁他如果不说真密码就弄死他，高某就讲出了密码。陈某开又要高某把身上的钱包、手表、钥匙、身份证、项链等财物都交出来，高某这次比较老实，都拿出来了，其将这些东西都收了起来。第三天的时候，陈某开过来了，陈某开讲高某不会做人，当着大家的面用水泼了高某两三次，几天后其跟尹宏伟找高某要银行密码，高某出于害怕就告诉了其和尹宏伟银行卡的密码。其用手机查了高某的银行卡余额后把银行卡放回高某客厅的包里，孙某1从客厅把高某的银行卡拿走了。后来高某交了一万多元“上线款”。从2016年5月20日来到这个传销窝点至2016年6月2日凌晨被公安机关解救，高某被限制人身自由12天左右。高某在这期间由带师傅潘兴华、周金田二十四小时看守，睡觉的时候潘兴华、周金田分别睡在高某两边，上厕所的时候也跟着，就是防止他逃跑或者做出自残、自杀等傻事。传销窝点的大门由管家尹宏伟从里面反锁，也是防止他逃跑的事实； 6、被告人周金田的供述，证明2016年5月20日，唐某1和赵彩云将高某带至孙某1的传销窝点。当时其、郑立全、潘兴华在打牌，李某1看他们打牌，高某进卧室以后他们就陪他聊天。陈晓东进来后先问高某叫什么名字、哪里人，后说道：“你必须考察清楚、考察明白，考察不清楚、考察不明白，死都要死在这里。前几天就来了个四川的叼毛，想跳一下闹一下，现在已经在地下室躺着，不知道死了没有”。搞完这一套，陈某开进来了，说的话跟陈晓东差不多。陈某开又要高某把身上的东西拿出来，高某不敢反抗，交出了身份证、银行卡和现金。陈某开问高某手机密码，高某没有反抗，直接告诉陈某开了。陈某开又告诫高某，不要报警、不要逃跑，否则就会有危险。从第二天开始，他们就开始给高某讲授传销知识洗脑、跟他聊天。同时，高某上厕所、睡觉都有人跟着，他丝毫没有人身自由。 其交钱加入了非法传销组织，成为了他们中间的一员。后来新人高某被骗到他们这个家的时候，孙主任安排潘兴华、其当了高某的带师傅，其和潘兴华负责看守高某，高某上厕所、晚上睡觉的时候主要是潘兴华和其负责看守，防止高某逃跑、做傻事，防止他自杀、自残或跳楼。从2016年5月20日至2016年6月2日凌晨，其非法限制了高某人身自由13天的事实； 7、共同作案人孙某1的供述，证明2016年5月20日上午，赵彩云和唐某1将高某带至娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋3单元5楼右侧房间的传销窝点，当时是陈某开、陈晓东、尹宏伟、周金田、潘兴华、郑某1、赵彩云等人招待的高某，其晚上才回到家里。后其安排尹宏伟问高某的银行卡密码，尹宏伟等人把高某拉到一个小房子里问银行卡密码，问到高某的密码后，通过电话核实了银行卡密码真伪及其帐户余额，只有通过这种方式取得高某的银行卡密码，才可以将高某银行卡的钱取出来，高某买了4套产品，共计11200元的事实； 8、银行卡交易记录及取款截图，证明高某的银行卡于2016年5月30日支取11200元，系孙某1取的款的事实。 四、2016年4月14日，被害人靳某被唐某1以旅游为名骗至娄底后，由被告人赵彩云和唐某1将其带至娄底市娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元5楼右侧房间内的传销窝点。陈某开等人要靳某交出随身物品和手机，但靳某不同意，陈某开便同被告人尹宏伟、陈晓东、郑立全、周金田及文某、李某3等人将靳某按倒在地，陈某开用毛巾捂住靳某的嘴巴和鼻子，靳某停止挣扎后，陈某开拿走了靳某的手机、银行卡等物品。4月20日左右，孙某1、尹宏伟要靳某打电话向家人、朋友要钱，靳某共要来10400元，加上卡内余额200元和钱包内的200多元，共计10800元都被已佩佩等人以购买没有实质产品的“羊”为由拿走。随后，上述人员继续限制靳某的自由。2016年6月1日，孙某1和陈某开替靳某购买了火车票送靳某到娄底高铁南站坐车，但靳某没有上车，在找到该传销窝点后报警，民警在该传销窝点内将被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全、周金田抓获。 被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、赵彩云、郑立全到案后如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人靳某的陈述，证明2015年7月左右，一个自称唐某2的女孩主动加了其的QQ，说她在湖南娄底这边店里工作，俩人断断续续保持着联系。2016年4月2日左右其与家人因琐事吵了一架，心情不是很好，其与唐某2聊天时说到这事，她劝其到湖南娄底来玩一下，散一下心，其正好湖南长沙有同学，就答应了她。2016年4月13日下午18时左右其从江苏泰州坐上到娄底的火车，4月14日12时许其到达了娄底火车站，唐某2和赵彩云到火车站来接的其，三人坐出租车到了娄底涟钢白竹街那边下车，2016年4月14日14时许走路来到了黄泥塘办事处进大门的左边那栋第二个单元五楼右手边的房子，唐某2敲了一下门，门打开了，其和唐某2、赵彩云进了房间，房间内没有开灯，窗户是用布遮了的，房间内很黑。其将背包放到了沙发上，唐某2让其到里面的一个房间去，其一推开门，看到了四个男的正在打扑克，后来其知道他们分别是：文某（自称）、李某5斌（自称）、周金田、郑立全。他们一见其，就给其拿拖鞋、递水，并且问其是从哪里来的，叫什么名字，这时陈晓东（后来知道）进来了，房间内的四个人马上来与他握手，向他鞠躬，并说尊敬的陈老板，早上好，辛苦了。然后他们也让其去与陈晓东握手、鞠躬以及说那些话，其没有做好，陈晓东就用拳头锤其的胸部，说其很屌，然后就出去了。刚出去一会，一个姓陈的主任（另一传销窝点的家长）和尹宏伟、陈晓东一起进来了，姓陈的主任让其交出手机和随身物品，其不同意，文某、李某5斌、周金田、郑立全、陈晓东、尹宏伟将其按倒在地，姓陈的主任就用一块毛巾来捂住其的嘴巴和鼻子，其一直挣扎，按了其大约两分钟左右。他们看其还不配合，姓陈的主任就让人端水过来，说要浇到毛巾上，这时其就没有再挣扎了，其的手机被他们抢走了，抢其手机时，将其的裤子左边的口袋和皮带都扯烂了，姓陈的主任让陈晓东将其的包拿进来，让其将包内的东西清点了一下，包内有农业银行银行卡（银行卡卡号：62×××70）、200多元钱和身份证，后来他们将其的包内东西拿走了。下午开始他们就给其上传销课，反复轮流问其叫什么、家是哪里的、做什么工作等等的话，把其的头都搞晕了。到了晚上20时许，陈晓东安排李某5斌、郑立全陪其睡觉，其睡在李某5斌、郑立全中间，晚上大家都睡在房间内，尹宏伟会用一把挂锁将门从里面锁起来。晚上23时左右他们这个家的家长，姓孙的男子也回来了。从第二天开始，他们每天早晚都给其上传销课，目的是想让其加入他们的传销组织，其他的时间他们就是陪其聊天。4月17日下午15时许，姓陈的主任让大家都坐下面，然后他就又开始问其叫什么、家是哪里的、做什么工作等等的话，其声音比较小，他就要其坐近一点，他问其有没有帮其师傅（指的是郑立全、李某5斌）端过碗、递过水，其说没有，他就一杯水向其脸上泼了过来，陈晓东马上用杯子上去打了一杯水过来，姓陈的主任没说两句话又泼了过来，连续泼了其四杯水，衣服全部被打湿了。他们天天给其上传销课、陪其聊天，陈主任还恶狠狠的说有没有考察时间，是考察七天，还是考察一个月，还是三个月，一年，或十年，考察不清楚考察不明白，死都要死在这里。大约在4月20日左右他们让其向家人和朋友借钱，尹宏伟用手机打其的脸让其好好说话，后家人和朋友总共给其打了10400元过来，加上卡里的余额200多元和钱包内的200多元，共10800多元都被他们拿走，尹宏伟问了其银行卡的密码，他们将银行卡内的钱给取走了。后来五月初的时候潘兴华来到了他们的家，他来主要也是负责上课、聊天、看守人等工作。大约2016年5月19日左右，唐某2换到另外一个家去了，赵彩云和李某1被换了过来，5月20日早上9时许，赵彩云和唐某2又带了一个叫高某的新人过来，过来后他们让高某交了手表、手机、项链和钱，高某没有反抗直接交了，接下来也是给他上传销课，给他洗脑，晚上是潘兴华和周金田或是尹宏伟、郑立全陪其睡觉。后来高某也从家里要了钱过来，买了所谓的产品“羊”。因为其的左小腿受过伤，经常脚痛和浮肿，多次向孙主任提出外出看病，2016年6月1日20时许他们家的孙主任说给其买票送其走，后来孙主任和陈主任两人坐出租车送其到了娄底高铁南站，其偷偷没有上车，自己坐了摩托车找到了这个传销的窝点，其报了警，公安人员将其和传销点的人员带到了娄底市公安局钢城分局。 这个家的家长是姓孙的男子，尹宏伟是管家，陈晓东在学做管家，他们家长、管家主要负责管理这个传销窝点，有时也上课，其他的文某、李某5斌、周金田、郑立全、潘兴华主要负责上传销课、看守人、陪聊天，赵彩云和唐某2主要是负责聊天骗人过来、上传销课和陪聊天。他们房间的钥匙在尹宏伟和孙主任那里，平时房间外门被尹宏伟用一把链条锁在里面将其反锁，只有他与孙主任有钥匙，晚上睡觉时睡房门也是尹宏伟用一把挂锁在里面将门反锁，钥匙也只有尹宏伟与孙主任有。李某5斌、郑立全和潘兴华负责看守其，陪其睡觉，其上厕所他们也跟着。其从2016年4月14日中午12时许至2016年6月1日20时许共被他们非法限制人生自由有49天时间。其被他们强迫买了3份产品，共8400元，还剩余2200元左右被他们拿走了的事实； 2、被告人尹宏伟的供述，证明2016年4月14日唐某1和赵彩云将靳某带至他们在高溪花园B栋三单元五楼这个家，其将门打开迎接。进入房间后，其立马反锁门和铁链锁，并将靳某带至卧室。在家的有文某、李某6、周金田、郑立全，陈某开、陈晓东。靳某进卧室后，他们的老成员李某6、周金田、郑立全招待靳某，就给他拿拖鞋、递水，并且问他是从哪里来的，叫什么名字，干什么的等等，这时陈某开就安排陈晓东到靳某所在卧室，主要是扮黑脸，对靳某予以恐吓、施某。陈晓东进入卧室后，房间内的人马上会去与他握手，向他鞠躬，并称“尊敬的陈老板，早上好，辛苦了”。几分钟后，陈某开进来了。陈某开要靳某把手机交出来，靳某不同意，陈某开就抓住靳某的胸口衣服，将靳某从靠墙的位置拉到了房间中间，其和文某、李某5斌、郑立全、陈晓东、周金田等人就上前分别抱住靳某的手和脚，将靳某按倒在地上，其按着靳某的右手，同时陈某开上前用毛巾捂住靳某的嘴。这个动作维持了一两分钟，但靳某还是不愿意将手机拿出来，陈某开到靳某的裤子口袋里抢手机。陈某开称还要用水浇靳某，并提前准备了一盆水在那里，这样做主要是给靳某来个下马威、示威，靳某听到要用水泼他就没有反抗了。接着，陈某开要靳某输手机密码，一开始靳某不说密码，陈某开讲：“你还想像刚那样子再来一次吗？”靳某很害怕，说出了手机密码，随后陈某开把手机交给陈晓东就离开了。陈晓东又对靳某重申规矩，陈晓东扮完黑脸就走了。之后他们就陪靳某聊天，根据孙主任和陈主任的安排，郑立全、李某5斌和文某是靳某的带师傅，为了防止他逃跑或自残、自杀、做傻事、跳楼等行为，他们陪他聊天、上课，跟着他上厕所、晚上夹着他睡觉、做思想工作，李某5斌做思想工作劝靳某交钱加入他们这个传销组织。4月17日下午15时许，陈主任来家里问靳某叫什么、家是哪里的、做什么工作等等的话，靳某声音比较小，陈主任就要他坐近一点，他问靳某有没有帮他师傅郑立全、李某5斌端过饭、递过水，靳某说没有，他就一杯水向靳某脸上泼了过来，陈晓东马上用杯子去打了一杯水过来，陈主任没说两句话又泼了过来，连续泼了他三、四杯水，衣服全部被打湿了。另外陈主任还很凶的给靳某说过有没有考察时间，是考察七天，还是考察一个月，还是三个月，一年，或十年，考察不清楚考察不明白，死都要死在这里。大约在4月20日左右他们让靳某向家人和朋友借钱，在靳某给家人打电话时，其怕他给家里人说实话，其用手机在他的的脸上拍了几下让他好好说话，后来靳某交了钱给孙主任和陈主任，大概交了一万块钱左右。靳某从2016年4月14日开始，一直到2016年6月1日晚上孙主任和陈主任带他去车站，在这段时间里没有人身自由和财产安全。 已佩佩是他们的大C主任，她管理他们这个传销窝点，管理孙某1和陈某开主任，给孙某1和陈某开安排传销窝点工作，孙某1和陈某开要向她汇报窝点的情况，还有靳某是她安排唐某1骗过来的。孙某1是他们这个窝点的家长，他负责他们的生活，安排家里的事情，管家有什么事都要向他请示。陈某开是另外一个家的家长，他对靳某就是扮黑脸，对靳某实施了泼水、捂嘴巴，目的是为了树立威信，迫使靳某服从他们的管理。其是传销窝点的管家，每天安排具体的工作，房间的钥匙是其管着。陈晓东是学做管家，他主要是协助其管理，他跟陈某开一样对靳某扮黑脸，对靳某实施恐吓行为。李某3、郑立全、潘兴华是靳某的带师傅，负责晚上夹着靳某睡觉，上厕所时郑立全、李某3跟着靳某，这样做的目的是为了防止他逃跑、跳楼、自残自杀等行为。周金田、赵彩云、文某帮忙看管靳某、给靳某上传销课、跟靳某聊天，这样是为了放松靳某的心理压力，使靳某更快加入他们的传销组织的事实； 3、被告人郑立全的供述，证明2016年4月14日，唐老板（经查叫唐某1）和赵彩云将靳某接至他们高溪花园B栋的传销窝点，当时其和文某、李某5斌、周金田假装打牌，靳某进来后李某5斌跟他聊天，文某就热情招待他，以让靳某没有任何的防备心理。聊了一会儿，陈晓东进入房间，他们四个人立即跟陈晓东握手、鞠躬，表示对他的尊敬，这么做的目的是给新人看，让新人产生一种威严和恐惧感，不敢反抗。李某5斌要靳某也给陈晓东鞠躬、握手，但靳某没有做好，陈晓东在靳某胸口打了一拳，并对靳某讲：“你没做好，你很叼！”几分钟后，陈某开进来了，和他一同进来的还有尹宏伟。陈某开要靳某把手机交出来，靳某不同意，陈某开就抓住靳某的胸口衣服，将靳某从靠墙的位置拉到了房间中间，其和文某、李某5斌、尹宏伟、陈晓东、周金田等人就上前分别抱住靳某的手和脚，将靳某按倒在地上，其当时按住靳某的左腿。陈某开上前用毛巾捂住靳某的嘴。这个动作维持了一两分钟，但靳某还是不愿意将手机拿出来，陈某开到靳某的裤子口袋里抢手机，陈某开在靳某裤子口袋里抢手机的时候把靳某的裤子口袋撕了个口子，皮带也被扯烂。陈某开称还要用水浇靳某，并安排尹宏伟端来一盆水，靳某就没有反抗了。接着，陈某开要靳某输手机密码，一开始靳某不说密码，陈某开讲：“你还想像刚那样子再来一次吗？”靳某很害怕，说出了手机密码，随后陈某开把手机交给陈晓东就离开了。陈晓东又对靳某重申传销组织的规矩，陈晓东说话的时候他们就在旁边配合，陈晓东扮完黑脸就走了。之后他们就陪靳某聊天，根据孙主任和陈主任的安排，其、李某5斌和文某是靳某的带师傅，李某5斌是主带，文某和其是跟着学，主要是靳某的带师傅李某5斌跟他聊。为了防止靳某逃跑或自残、自杀、做傻事、跳楼等行为，他们陪他聊天、上课、跟着他上厕所、晚上睡觉夹着他睡觉、做思想工作。李某5斌做思想工作劝靳某交钱加入他们这个传销组织。随后，交了钱给孙主任和陈某开主任，大概交了一万块钱左右。靳某从2016年4月14日开始，一直到2016年6月1日晚上孙主任和陈某开带他去车站，在这段时间里没有人身自由和财产安全的事实； 4、被告人陈晓东的供述，证明靳某是2016年4月中旬（具体时间记不清了）被唐某2骗到他们这个传销组织来的，那天是唐某2、赵彩云把靳某带到他们房间里来的，因为之前孙主任、陈主任跟他们说有个新人（指靳某）要来他们的家，要他们在家里面等他就行，然后他们就在家里等靳某，过了一会儿，唐某2、赵彩云就把靳某带到了他们的这间房间里，靳某一到他们房间后，就发现房间里有很多人，感觉不对头，害怕就想走，他们就不让他走，靳某就想反抗，其、尹宏伟、郑立全、周金田就上去把靳某按在地上，陈元开用毛巾捂住靳某的嘴，不准他反抗，要靳某不要冲动，这时靳某看他们人多，很害怕就没反抗了。他们就松开了，靳某就起来，他们要他坐在凳子上，这时陈某开就要靳某把身上的东西拿出来，靳某害怕就把身上的手机、银行卡、钱拿出来放到地上，陈某开要他把钱点清楚，多少钱其不记得了，点清楚之后，他们就要他把这些东西放到他自己的包里面，他们就把他的包收起来帮他保管，实际上他们控制了靳某的人身自由和靳某的财产。从靳某被骗至这个家后，他们安排周金田、李某6、郑立全做靳某的带师傅，后潘兴华来了，李某6就离开了。由潘兴华做靳某的带师傅，为了防止靳某逃跑、自残、自杀，他们就陪他聊天、吃饭、睡觉、玩游戏、打牌，他们都是把门反锁，睡觉、上厕所都陪着他、看着他，也是为了防止他逃跑、做傻事、自残、自杀、跳楼，甚至采取其他过激行为进行反抗，以后的日子里，就这样陪着他聊天、吃饭、睡觉、玩游戏、打牌，也不准他出门。然后李某5兵、尹宏伟、郑立全、周金田等人就轮流给靳某上传销课，要靳某了解他们这个行业，早点加入他们这个传销组织，因为靳某刚来的那几天不是很听话，其打过他几次，就是用手握成拳头用手指敲打靳某的肩膀处，警告要靳某听话，不要反抗，这样靳某就老实多了，不敢反抗了。到靳某来的第四天的时候，其、尹宏伟、李某5兵三个人就要靳某说出他的银行卡密码，查清楚靳某银行卡上有多少钱。靳某出于害怕，就把银行卡密码告诉他们了，他们就帮他查银行卡上的钱，要靳某记住银行卡上有多少钱，然后陈主任就把他的银行卡拿走了，这个卡上的钱有没有被取走，其就不清楚了。过了几天，靳某的亲戚打电话找他，就把手机给他接，同时告诉他要好好接电话，不要乱说，但靳某在电话里没有好好说，尹宏伟就拿靳某的手机在他脸上打了二下，警告他以后家里打电话来要好好说，不要家里人担心。靳某从2016年4月中旬来他们这个家到2016年6月1日，共计有一个半月，靳某一直呆在房间里面，他们不准他出门，吃住睡都在这个房间里面，吃饭、睡觉、上厕所都有人陪着他，门也是反锁的，防止他逃跑、自残、自杀、跳楼或反抗的事实； 5、被告人周金田的供述，证明2016年4月10多号的样子，赵彩云和唐某1将靳某带至孙某1的传销窝点。尹宏伟开的门，其跟郑立全、李某3在卧室打牌。靳某进卧室以后，发现情况不对，就想走，他们把门堵住，不让他出去。陈晓东先问靳某什么名字、哪里人之类的，靳某称找女朋友，陈晓东突然脸色一变很严厉地跟靳某讲：“你女朋友在这边干了份兼职，是搞网络营销，你到了这里就必须考察这个新兴行业，湖南有十万人从事这个行业，是龙你也得盘着，是虎你也得卧着。你必须考察清楚、考察明白，考察不清楚、考察不明白，死都要死在这里，说完这套，陈某开主任进来了，说：“不考察清楚的话死也要死在这里、有个四川的叼毛想跳一下闹一下现在在地下室不知道死了没有”。陈某开要靳某把身上的东西连同手机拿出来，靳某不交，陈某开过来指着靳某的鼻子说：“你是不是想死”。他们见陈某开一动手，尹宏伟、陈晓东、郑立全、文某、李某3把靳某按倒在地上，其也跟着上去按着靳某的手腕，陈某开还用干毛巾捂住了靳某的嘴，后来他们将手机抢了过来给了陈某开，陈某开问靳某手机密码，靳某不讲，陈某开严厉地说：“密码多少？我再给你一次机会，3!2!1!"。靳某因为害怕就把密码讲出来了。陈某开又讲，不要报警、不要逃跑、听师傅的话，之后陈某开就离开了，将手机放在桌子上，现金、银行卡和其他东西装包里放在客厅，但是靳某不得私自再去碰他的东西。之后的日子他们天天给靳某讲传销课洗脑、跟靳某聊天，这样做的目的是为了减轻靳某的思想顾虑，当然，要轮流看守靳某。五月初的时候潘兴华也搬到了这边的家。潘兴华接替了李某3的位置，做了靳某的带师傅。他主要是陪着靳某睡觉，上厕所跟着靳某，这样做是为了防止靳某逃跑、跳楼、自杀、自残行为。从2016年4月14日至2016年6月1日，其非法限制了靳某的人身自由49天的事实； 6、共同作案人孙某1的供述，证明2016年4月14日14时许唐某1和赵彩云带了一个叫靳某的新人来到了他们娄底黄泥塘办事处高溪花园B栋二单元五楼右边的房间，一开始是陈某开、尹宏伟、文某、李某3、周金田、郑立全、陈晓东在招待靳某。陈某开等人招待好靳某后，其才回到家里。其第三天跟靳某聊了天，第四天其在已佩佩的安排下，安排尹宏伟等人找靳某问到银行卡密码，确认银行卡密码无误后其就将靳某的随身物品现金、身份证、银行卡拿走，给了已佩佩的事实。 7、共同作案人陈某开的供述，证明2016年4月14日靳某被骗至他们在娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋3单元5楼右侧房间的传销窝点后，他们传销组织成员招待了靳某后，其就进入了房间。他们传销组织的成员都跪着向其问好“尊敬的陈主任，早上好，您辛苦了”。他们也要靳某跟着照做，其告诉靳某这个家的人在搞网络营销，为了防止泄露公司机密要靳某交出随身物品及通讯工具，靳某不同意。其、周金田、尹宏伟、郑立全、李某3、文某、陈晓东等人就上前将靳某按倒在地，其用毛巾捂住靳某的嘴巴，靳某大喊自己的脚痛，讲自己的脚受过伤，这才配合将他的手机拿出来。其又问靳某手机密码，靳某不讲，其说道：“密码多少？其再给你一次机会，3!2!1!"。靳某就把密码讲出来了。随后其让靳某清点他的身份证、现金、银行卡等物品，靳某很配合。靳某清理完这些物品后，他们将他的东西先是放在他的背包内，然后将背包放在外面的凳子上，后面的情况其就不知道了。 靳某的苹果手机（苹果6还是苹果6S手机其不清楚）其拿到后给了陈晓东，按照规矩应该由尹宏伟保管，但最终去向其不清楚，银行卡、现金和身份证等物品一开始放在家里，之后应该在大C主任手里，后面他们送走靳某时给了身份证和银行卡，但不是其给的，当时是孙某1给的，至于有没有给现金其不清楚的事实； 8、银行卡交易记录及取款截图，证明靳某的银行卡于2016年4月24日支取10500元，系已佩佩取走的事实； 9、提取笔录及两张车票复印件，证明从靳某处提取了两张2016年6月1日、2日的高铁票。 为了证明全案事实，还提交了以下经庭审举证、质证和认证的证据予以证明： (一)公诉机关提交的证据 1、立案决定书、受案登记表、抓获经过，证明被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田系被动到案的事实； 2、提取笔录、扣押物品决定书及清单，证明2016年6月2日，在见证人刘某的见证下，侦查人员从尹宏伟处扣押VIVO手机、诺基亚手机各一台；从赵彩云处扣押OPPO手机一台。 3、户籍资料，证明被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田犯罪时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力的事实。 4、被告人赵彩云的供述，证明其被逼迫成为传销组织的业务员。其成为业务员后，己主任就给其做思想工作，要其发展下线，发展下线后就会给与其好处。其因自己投资到这个传销组织1万元钱左右，其为了挽回自己的这些损失，其决定在网上拉下线进入他们的组织。2015年7、8月份的样子，那时是在陈主任家，其开始通过QQ在网上搜索四川籍22-25岁的人聊天，目的是为了将这些聊天的男子骗到娄底的传销组织。尽管传销窝点的人员经常变动，其随时受己佩己主任的调配，己主任多次带其去接新人进入他们的传销窝点，其记得带的新人有：周金田、靳某、高某，其余其记不得了。周金田是其和己佩己主任带到己主任的家里，靳某、高某是其和唐某1带至孙主任在娄星区黄泥塘办事处高溪花园B栋三单元五楼的家。 他们这个传销组织的分工是一开始，主任组织开会，明确何人做带师傅，何人扮黑脸，何人协助看守。待新人到位后，带师傅就假装打牌，招待新人。扮黑脸的就对新人进行恐吓，使新人内心恐惧以迫使新人加入他们的组织。之后，主任会轮番对新人恐吓、讲规矩。同时，他们会将新人和其财产隔离，控制新人的人身自由的同时也将财产予以控制。他们安排的带师傅陪新人聊天、上课、跟着新人上厕所、晚上夹着新人睡觉、做思想工作，目的是为了防止他逃跑或自残、自杀、做傻事、跳楼等行为。他们的大门锁一直处于反锁状态，不允许新人单独去客厅。他们等新人在家待了7天后，就会与新人讲产品“羊”并威胁恐吓迫使其买“羊”，“羊”这个产品是2800元一只，但这个产品是虚拟的，不存在的，其也从来没有见过“羊”这个产品，这主要是给新人一个心理安慰。己主任是他们这个家的大主任，管理她在娄底的传销窝点，陈主任和孙主任都归她管理，是他们这个传销组织级别最高的人物，在网上骗取新人，接待被骗新人，去银行取新人银行卡的钱。孙主任孙某2，孙主任管黄泥塘办事处高溪花园那个家的全盘工作，所有的工作安排都由他规定的。陈主任负责他们在娄底另一个家，他经常在这两个家来回走动，对这两个家来的新人讲规矩、讲思想、恐吓、示威。在黄泥塘办事处这个家，尹宏伟是作为管家，负责管理家庭事务，陈晓东扮黑脸，经常恐吓、示威。其余人协助看守。 他们对新人，先要收他们的随行物品。如果他们不同意，他们传销组织里的成员就通过暴力或者威胁等手段拿走。他们就是通过殴打，或者强行把受害人按在地上，再拿走手机等物品。威胁就是讲一些恐吓他们的话。其在这个传销组织里的具体工作，就是通过和新人聊天做工作使新人交钱买“羊”。所有被骗过来的新人都是她们这些女的去接的，不管是不是她们本人通过聊天骗过来的人，都是由其和己佩佩、唐某1这三个女的轮流去火车站接到传销窝点的，周金田是己佩佩骗过来的，由其和己佩佩去接的，李某1也是己佩佩骗过来的，由己佩佩和唐某1去接的。靳某是唐某1骗过来的，由唐某1和其去接的。高某是唐某1骗过来，由唐某1和其接的。“羊”这个产品是2800元一只，但这个产品是虚拟的，不存在的，其也从来没有见过，这主要是给新人一个心理安慰。 在对靳某、高某、李某1等人非法限制人身自由的过程中，其起到帮助的作用，主要陪他们聊天上课消磨时间，实际是配合尹宏伟、陈晓东、郑立全、周金田、潘兴华看管新人的工作。还有其资历老，在组织里的地位比较高，来去自由。靳某和高某都是其接过来的。其还教他们怎么做、怎么看守新人，例如要二十四小时看守、要跟着上厕所、要反锁房门、睡觉的时候要挨着，防止逃跑。其白天的时候也会配合他们陪新人一起打牌、聊天，实际上也是看守新人，不准离开房间。晚上他们睡觉了其就在自己的房间里聊天上网，骗更多的人来。其知道其的上述行为直接导致新人受到他们传销组织的控制，但其为了能挽回其的损失，其铤而走险，做出了违法行为，最后他们控制了新人的人身自由，跟其有莫大的关系。还有，其经常将其掌握的情况跟己主任、孙主任汇报，其这样做主要为了获得组织领导的认可，好早日得到组织的重用从而获取更大的经济利益的事实； 6、现场勘验笔录、现场方位图及平面图，证明娄底市娄星区黄泥塘办事处传销窝点情况； 7、娄底市公安局钢城分局出具的情况说明，证明现无法调取李某1的银行卡明细的事实。 （二）被告人周金田的辩护人及郑立全的辩护人向本庭提交的证据 靳某的两份谅解书，证明靳某对周金田、郑立全予以了谅解的事实。 全案事实清楚、证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田，为了迫使他人加入传销组织，在共同非法剥夺他人人身自由的过程中，还采取暴力、胁迫手段取得他人财物，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，已构成了抢劫罪。被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田非法剥夺他人人身自由，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均已构成了非法拘禁罪。被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田系一人犯数罪，应数罪并罚。同时被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全系多次抢劫。在抢劫的共同犯罪中，被告人尹宏伟、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田均起了主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚，在抢劫的共同犯罪中，被告人赵彩云起了次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；在非法拘禁共同犯罪中，被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东、周金田均起了主要作用，均系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人尹宏伟、赵彩云、郑立全、潘兴华、陈晓东到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人郑立全、周金田取得了被害人靳某的谅解，可以酌情予以从轻处罚。 六被告人及被告人尹宏伟、郑立全、周金田的辩护人辩称，六被告人没有抢劫的主观故意，没有实施抢劫行为，经济上没有获利，六被告人的行为均不构成抢劫罪。经查：被告人尹宏伟、潘兴华、郑立全、赵彩云与其共同作案人对被害人周金田，被告人陈晓东、尹宏伟、郑立全、周金田、赵彩云与其共同作案人对被害人靳某，被告人尹宏伟、陈晓东、潘兴华、周金田、郑立全、赵彩云与其共同作案人对被害人高某，使用暴力、胁迫的手段，取走被害人财物和银行卡，还逼迫被害人说出银行卡密码，甚至还逼迫被害人向家人打电话借钱，最终也取走了被害人银行卡内的钱交到其所在的传销组织，符合抢劫罪的构成要件，六被告人的行为均构成抢劫罪。但另查明，被告人潘兴华、郑立全、赵彩云在对李某1非法拘禁过程中并没有对李某1实施暴力、胁迫行为，其共同作案人也没有对李某1实施暴力行为，而且李某1并不是赵彩云带至此传销窝点的，且公诉机关认定的孙某1等人要李某1向家里要钱的事实，只有李某1的陈述，被告人及孙某1等人没供述，李某1的银行卡交易记录亦未提取。不能认定被告人潘兴华、郑立全、赵彩云对李某1的行为构成抢劫罪。对被告人及辩护人此意见的关于对被害人李某1这部分予以采纳，其余部分不予采纳。 被告人周金田及辩护人均辩称，周金田没有非法拘禁李某1、靳某，经查，同案犯的供述、被害人的陈述及周金田本人的供述，均证明周金田参与非法拘禁靳某、李某1的事实，能够予以认定。对周金田及辩护人的此观点不予采纳。同时，公诉机关介于周金田在法庭上的认罪态度，认为不应认定周金田有坦白情节，对公诉机关的此意见予以采纳。 被告人周金田的辩护人辩称，被告人周金田是从犯和胁迫犯，经查，周金田在被逼交了钱后，自愿加入传销组织，不能认定为胁迫犯，同时其行为主动积极，应认定为主犯，对此辩护观点本院不予采纳。 被告人郑立全的辩护人辩称，被告人郑立全并没有非法拘禁被害人高某、李某1，在非法拘禁周金田、靳某过程中只属从犯且为胁从犯，经查，同案犯的供述、被害人的陈述及郑立全本人的供述，均证明郑立全参与非法拘禁高某、李某1的事实，能够予以认定。同时郑立全交了钱后，自愿加入传销组织，不能认定为胁迫犯，其行为主动积极，应认定为主犯，对此辩护观点本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十五条、五十六条之规定，判决如下： 一、被告人尹宏伟犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2027年6月1日止。） 二、被告人赵彩云犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2024年6月1日止。） 三、被告人郑立全犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2026年12月1日止。） 四、被告人潘兴华犯抢劫罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2020年12月1日止。） 五、被告人陈晓东犯抢劫罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2020年12月1日止。） 六、被告人周金田犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2020年6月1日止。） 上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 凌 人民陪审员  邓和建 人民陪审员  刘坚文 二〇一六年十月三十一日 代理书记员  吴玉姣 附本文书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文： 《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的； (二)在公共交通工具上抢劫的； (三)抢劫银行或者其他金融机构的； (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的； (五)抢劫致人重伤、死亡的； (六)冒充军警人员抢劫的； (七)持枪抢劫的； (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。