湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0202刑初161号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人廖际宇，男，1991年8月7日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住株洲市荷塘区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日被刑事拘留，于2021年2月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉［2021］64号起诉书指控被告人廖际宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员文勇独任审判，公开开庭审理了本案，书记员舒敏担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，被告人廖际宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2020年12月期间，被告人廖际宇先后在株洲市荷塘区办理了中国银行、中国建设银行一类银行卡各一张和三张电话卡，在株洲市芦淞区办理了一张中国工商银行卡，再用所办理的电话卡注册支付宝账户、微信账户，并将注册好的支付宝账户、微信账户、银行卡、电话卡以1500元每套的价格卖给杜某（另案处理）用于电信诈骗、网络赌博等上游犯罪的洗钱活动，其中中国工商银行卡（卡号为6222××××3135）帮助转移赃款424万元；中国建设银行卡（卡号为6236××××5384）帮助转移赃款101万元；中国银行卡（卡号为6217××××6161）帮助转移赃款36.5万元，被告人廖际宇共计非法获利4500元。案发后，被告人廖际宇能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人廖际宇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廖际宇到案后，能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并自愿认罪认罚，是坦白，依法可以从轻处罚和从宽处理，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人廖际宇有期徒刑六个月，并处罚金。请依法判处。被告人廖际宇在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，同意适用简易程序，并且自愿认罪认罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人廖际宇于2020年12月5日在株洲市芦淞区办理了一张中国工商银行卡，卡号为6222××××3135。同日，该卡号6222××××3135予以挂失。2020年12月11日，该卡号6222××××3135变更为卡号6222××××0385，被告人廖际宇帮助转移赃款424万元。以上事实，有接报案登记表、立案决定书、证人杜某的证言，中国工商银行的银行卡冻结凭证、账号信息、银行卡交易流水，中国银行的查询信息、个人账号交易查询，中国建设银行的个人账户信息、个人活期明细信息、银行卡交易流水，辨认笔录、到案经过、被告人廖际宇的供述和辩解、常住人口基本信息、录音录像光碟等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖际宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人廖际宇犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，应予依法惩处。案发后，被告人廖际宇能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。根据被告人廖际宇的犯罪事实、犯罪情节和社会危害程度，本院认为公诉机关提出对被告人廖际宇判处有期徒刑六个月的量刑建议明显过重。据此，对被告人廖际宇适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人廖际宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2021年1月21日起至2021年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人廖际宇违法所得4,500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  文勇二〇二一年五月十日书记员  舒敏附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十三条被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2019〕15号第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。