河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1681刑初102号公诉机关项城市人民检察院。被告人黄某某，男，1992年7月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省漳州市龙海市，住福建省漳州市龙海市，因涉嫌诈骗罪，经项城市公安局决定，于2020年7月10日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经项城市检察院批准，于2020年8月12日被项城市公安局逮捕。辩护人沈欣，河南明治律师事务所律师。被告人曾某某，男，1971年12月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省漳州市龙海市，住福建省漳州市龙海市，因涉嫌犯有诈骗罪，经项城市公安局决定，于2020年8月16日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经项城市检察院批准，于2020年9月18日被项城市公安局逮捕。辩护人吴成锋，广东百思威律师事务所律师。项城市人民检察院以项检二部刑诉（2021）2号起诉书，指控被告人黄某某犯开设赌场罪，被告人曾某某犯赌博罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。项城市人民检察院检察员张宇出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人沈欣，被告人曾某某及其辩护人吴成锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月被告人黄某某通过微信认识自己的上线，然后被告人黄某某以投资理财的名义拉人进一自建网站。该网站是以押大小、猜单双、押数字的玩法让客户押注，客户进去之后很快输掉本金，被告人黄某某的上线以客户押注的流水为其返流水，经审计被告人黄某某违法所得数额73146元。被告人曾某某以营利为目的，以赌博为业在该网站参与赌博。公诉机关认为，被告人黄某某到案后如实供述开设赌场的犯罪事实，系坦白；依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚；被告人黄某某、曾某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人黄某某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人曾某某有期徒刑一年，并处罚金。二被告人罚金缴纳，退回违法所得，可考虑适用缓刑。并提交了书证户籍证明、前科证明等；证人邓某、曹某等证言；被告人黄某某、曾某某供述与辩解等证据。被告人黄某某、曾某某均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用认罪认罚程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某某认罪态度好，有坦白情节，系初犯、偶犯，且认罪认罚，愿意缴纳罚金及退回违法所得，建议从轻处罚,适用缓刑。被告人曾某某认罪、悔罪，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且愿意缴纳罚金，建议从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年1月被告人黄某某通过微信认识自己的上线，然后被告人黄某某以投资理财的名义拉人进一自建网站。该网站是以押大小、猜单双、押数字的玩法让客户押注，客户进去之后很快输掉本金，被告人黄某某的上线以客户押注的流水为其返流水，经审计被告人黄某某违法所得数额75946.10元。被告人曾某某以营利为目的，以赌博为业在该网站参与赌博。上述事实由公诉机关提供以下证据证实：1、户籍证明证明被告人黄某某生于1992年7月12日，被告人曾某某生于1971年12月27日，案发时被告人黄某某、曾某某均为完全刑事责任年龄。2、前科证明证明经查全国违法人员信息网，被告人黄某某、曾某某无违法犯罪前科。3、情况说明该书证由项城市公安局公共信息网络监察大队于2020年8月5日出具，证明杜某等被骗案件中涉及的138831.co网站的服务IP为境外网站。4、被告人曾某某存款明细账证明被告人曾某某2020年5月31日向黄某某转账5万元；2020年6月23日证人曹某分两笔向被告人曾某某转账17万元，6月24日曹某向被告人曾某某转账5万元5、关于办理黄某某、曾某某开设赌场罪一案的情况说明证明经多次找证人曹某，曹某在上海因疫情不能离开上海，其称转账给曾某某钱的目的是黄某某让转的，用于网站上分。6、证人杜某证，2020年6月15日，我登录QQ的时候，在QQ群内看到了一个网名叫苦涩酸甜的人给我发了一个挣钱的消息。在聊天的过程中我知道了苦涩酸甜的姓名是黄煌发。黄煌发随后添加了我的微信号，在微信上给我说可以通过博彩去赚钱，当时我很怀疑。他说不会有假，他哥哥黄某某就是老板之一，还有两个合伙人，一个是曾某某，一个是夏海辉，是不会亏本的。我就一直在和黄煌发聊天了解情况。一直到6月25日的晚上23时左右，我决定试试。黄煌发给我一个网址，并给了我一个账户和密码。我打开链接，把账户和密码登陆进去以后看到了一个博彩的网站，想下注就需要充值。我问黄煌发怎么充值，黄煌发说给他转账，并且给了我一个建设银行的卡号。然后我到建设银行的ATM机直接向黄煌发提供给我的银行卡内存了19500元。我把钱存进去之后就看到我的博彩网站上的余额是19500元。接着我就联系黄煌发，我发现他把我的微信拉黑了，QQ好友也删除了，我没有他的电话，也联系不上他。今天我打开这个博彩网站上看的时候，发现网站也打不开了，我就到派出所报警了。7、证人邓某证，2020年6月29日我通过蔡俊杰认识了黄某某。黄某某给我推荐了一个投资挣钱的博彩网站，网站的网址和账户名密码是黄某某给我的。这个博彩网站的网址随时更换的。每次更换的时候黄某某都会把直接通过微信把新的网址和网站的用户名密码发给我。我进入到这个网站以后发现这个根本就不是什么投资理财，而是一个赌博的彩票网站，里面有很多的项目可以下注。我就通过黄某某的提示去操作这些东西。黄某某告诉我投资的钱越多，挣的就越多。我问黄某某怎么充值，黄某某说给他转账，他给我的账户充值。当时我看了看确实很心动，就向黄某某的支付宝转了318862元。但是我转了以后过了两天，就不能登录这个网站了，而且还联系不上黄某某了。我感觉自己被骗了，就到派出所报警了。8、证人曹某证，2020年6月份的时候蔡俊杰给我推荐了一个叫黄某某的微信，黄某某在微信上给我说他有一个彩票的投资网站。随后黄某某把我拉到了一个微信群里，我在群内看他们一天就能挣到二十万，我就心动了。然后跟着黄某某的提示去操作，黄某某给我说投资的钱越多挣的就越多。我先向黄某某提供的账号转账，然后黄某某再向我的博彩账户上充值。博彩账户的用户名和密码是黄某某给我提供的。这个网站不是固定的，会不定期的更换，更换后黄某某会告诉我新的网站的网址，每次更换的时候我的账户也会跟着更换。我前后一共向黄某某转账了六次，一共转了75万元。但是到7月2日的时候我发现这个网站不能登陆了，和黄某某也联系不上，我感觉自己是被骗了，就到派出所报警了。9、被告人黄某某供述与辩解，之前我一直在网上的非法赌博网站赌博，我一直输钱，输的大概有一二十万元钱。今年疫情期间，我认识的一个玩家给我说我可以拉其他人进他的网站，我也可以赚钱。我就进了这个玩家开的网站，名为“富盈”，里面都是“北京赛车”“幸运飞艇”“时时彩”“澳洲幸运10”“澳洲幸运5”“极速飞艇”“极速赛车”等之类的玩法和彩种。我进去就知道怎么玩的，他还给我说给我是一万元280元的回水，我给别人多少是我的事。我就开始找其他人下注到这个网站玩，我挣其中的回水，从开始到现在我挣的有一二十万元了。我记不清是在哪个网站玩的时候认识的这个开“富盈”网站的人了，他经常换微信。我也没有见过他，我们两个通话过，听声音知道他是一个男的，听口音他是我们漳州本地的人。这个网站我是用QQ浏览器在地址栏输入1388831.co,进到一个138导航网的界面，然后他给我发搜索码，因为需要经常更换，我最近收到的是635598。收到搜索码后在搜索栏里输入，就进到一个登录端口，有很多的网址，我进入的是代理线路，玩家进的是会员线路，点击进入到其中一个网址就可以玩了。具体的玩法是我收到玩家转给我的钱后，再把玩家转给我的钱转到我的上家的支付宝里，我的上家就按照一元钱一分的积分算法，我再把相同的积分转到我的玩家账号上面，玩家就可以在上面玩了。然后上家再把回水额外转到我的支付宝里。我的上家给我的回水是一万280元，无论游戏的输赢，我都要再给我的玩家一万260或270的回水，相当于一万元我赚20元或10元。因为我以前在网上赌博，经常发朋友圈，我的这个上家就联系我了，然后给我说回水这个事情。我也是通过发朋友圈，或者在微信或QQ群里发一些广告或是视频，然后有别人联系我，我也联系别人，联系上之后，我给他们介绍。有新客户他们不懂的我就告诉他们这是一种赌博的网站。在我告诉客户是赌博网站之后他们都还玩。杜某这个名字我有印象，但是我不认识他，我知道他给我转过钱开过户，钱转到了我父亲的建设银行卡上了，具体转了多少需要看我的转账记录。他在押盘的时候我有时候会指导他操作，会劝他慢慢打，不要急，押几买几等。他输的多的时候我还会问他要不要找人帮忙操作等，对别的客户也是一样的。我有三个微信号，名字分别是孤独先生、纠结先生、苦涩酸甜。我的上线的支付宝名字是“上上”，这个是2020年6月15日他在之前的支付宝里让我添加的新支付宝号码，他之前的号码我记不住了，删除了。他有时会给我发支付宝二维码，上面写有:浦发，夏海辉，6217923875325762，让我给他转钱。他的微信在我华为手机登录名字为“苦涩酸甜”的微信号上备注的是“新上上zwb888”，微信号是“csj99989”，微信名是“AA世纪”。我还有下级，他们都是玩家，至于他们有没有做代理我不清楚。因为他们给我转钱开会，然后押注，我只给他提流水，赢了转他钱,输了就算了。这个押注（大小、单双、猜数字）背后有没有人控制、我上线是代理还是股东，这个网站是谁制作的我不知道，我上线知道。我使用我父亲的手机号及支付宝账号我父亲不知道，我的行为他也不知道。我认识曾某某，他和我是一个镇上的，他是我的一个玩家，他也参与赌博了，我知道他在我这里下过注。我们两个有资金往来。我让曾某某的银行账号发给了曹某，让曹某给他转过钱,也让曾某某给曹某转过钱，当时曾某某用的是他女儿曾艺森的卡，具体时间和数额我忘了。因为他们都在我这儿下注，输了的要转钱给我，我让他们直接相互转了。10、被告人曾某某供述与辩解，我在一个赛车网站上进行赌博，名字我记不住了，这个网站是我同村的黄某某告诉我的，我参与赌博的资金有5万元左右。我不认识曹某，曹某转账给我是黄某某让他转的，有20多万元，这是赌博我赢的钱，黄某某让转给我的。这些钱在黄某某的网站上我输了，我手机微信上的“艺森”是我大女儿曾艺森，我不知道我女儿曾艺森发给我的聊天记录中的“138831.co”和验证码“573388”是什么意思。被告人曾某某供述自己参与赌博的犯罪事实。11、辨认笔录该辨认笔录于2020年9月8日由证人黄某某在侦查员韩莉、姚中原的指挥下，在见证人刘某的见证下，在12张不同男性正面免冠照片由证人黄某某辨认，证人黄某某便如初3号照片为被告人曾某某。12、视听资料、电子数据(1)杜某提供的微信聊天记录该电子数据由证人杜某提供，证明其向黄某某的微信号苦涩酸甜转账19500元。黄某某为证人杜某提供赌博网站IP及交流赌博经验。(2)证人邓某提供的微信聊天记录该电子数据由证人邓某提供，证明其向狗老师转账318862元，以及赌博网站的赌博信息。(3)证人曹某提供的微信聊天记录该电子数据由证人曹某提供，证明其向黄某某转账55万元，向黄某某提供的夏海辉转账20万元，以及证人曹某参与赌博的信息。(4)证人黄某某手机微信聊天信息电子数据由项城市公安局水寨派出所侦查员李文发、姚中原提取与证人黄某某的手机，证明黄某某向他人转账，他人向黄某某转账的情况，以及转发赌博网站的网址和验证码。证明黄某某所说属实且其还有上线存在。(5)被告人曾某某的手机微信聊天记录该电子数据由项城市公安局水寨派出所侦查员韩莉、姚中原提取于被告人曾某某的手机，证明其女儿曾艺森向其发138831.co赌博网址和验证码。(6)被告人黄某某及黄煌发支付宝记录该电子数据由项城市公安局水寨派出所调取于支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部，证明被告人黄某某支付宝交易记录，2020年5月12日证人曹某与黄煌发账户发生两笔交易，分别是20000元和10685元；2020年6月3日发生三笔交易分别是65000元、50000元和7085元；2020年6月8日发生一笔交易50000元。2020年4月10日与被告人曾某某发生一笔交易45389元。上证据均经当庭举证质证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人黄某某以营利为目的，在互联网上开设赌场，组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曾某某以营利为目的，以赌博为业，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人辩称被告人黄某某认罪态度好，有坦白情节，系初犯、偶犯，且认罪认罚，愿意缴纳罚金及退回违法所得，建议从轻处罚、适用缓刑的意见予以采纳。辩护人辩称被告人曾某某认罪、悔罪，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且愿意缴纳罚金，建议从轻处罚、适用缓刑的意见予以采纳。被告人黄某某、曾某某均能够如实供述自己的犯罪事实，且被告人黄某某、曾某某认罪认罚，可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人曾某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人黄某某违法所得75946.10元予以追缴。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  解普刚审判员  张东华审判员  刘 辉二〇二一年五月八日书记员  华人玉