上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0104刑初847号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人闫世豪，男，1983年3月30日出生，汉族，住河南省禹州市。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人徐艳菊，化名：徐一凡，女，1989年1月18日出生，汉族，户籍地河南省正阳县，暂住上海市浦东新区。辩护人李向荣，上海市君悦律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2016)30号起诉书指控被告人闫世豪、徐艳菊犯集资诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院于2016年9月20日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人闫世豪及其辩护人叶竹影、被告人徐艳菊及其辩护人李向荣到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2014年12月，被告人闫世豪以禹州市豪宇板业有限公司上海分公司(同期在本市宝山区设立，闫世豪担任负责人；禹州市豪宇板业有限公司于同年1月在河南禹州设立，闫世豪担任法定代表人，下称豪宇公司)名义，租赁本市徐汇区漕溪北路XXX号汇智大厦XXX室作为经营场所，组织业务团队向社会公众宣传虚假的投资项目，虚构销售及盈利情况，以高息回报为诱饵，大肆骗取集资款，直至2015年6月案发。2015年3月，被告人徐艳菊加入豪宇公司，担任运营总监，伙同被告人闫世豪将经营场所搬迁至本市斜土路XXX号之俊大厦副楼XXX号楼XXX室。被告人徐艳菊明知被告人闫世豪没有归还集资款的能力，公司运营模式不能持续，但为非法获取高额提成收入，仍积极带领业务团队以前述公司或后期设立的纳禹实业投资(上海)有限公司名义，通过前述手法大肆招揽社会公众进行投资，骗取集资款，直至同年6月案发。2015年6月初，因无力兑付本息，被告人闫世豪、徐艳菊等人切断与投资人联系后逃匿。经司法审计，至2015年6月，被告人闫世豪参与骗取陈某某等90余名被害人集资款的活动，扣除已还利息，共计骗取人民币460万余元。被告人徐艳菊参与骗取陈某某等40余名被害人集资款的活动，扣除已还利息，共计骗取人民币340万余元。上述集资款除少量被用于支付利息外，主要被用于向业务团队支付高额提成，维持前述公司的运营费用，归还被告人闫世豪的其他债务以及被告人闫世豪等人的个人开销等，而未用于生产经营活动。案发后，公安人员至涉案斜土路经营场所进行搜查，查获宣传材料、涉案公司工商登记资料等物品，又调取存储客户投资信息的1台涉案电脑等物品。2016年2月22日，被告人闫世豪在河南许昌被公安人员抓获。同年3月21日，被告人徐艳菊至公安机关投案。二名被告人到案后，均能如实交代各自的基本涉案事实。公诉机关认定被告人闫世豪、徐艳菊的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，应当以集资诈骗罪追究被告人闫世豪、徐艳菊共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人徐艳菊系自首。提请依法审判。被告人闫世豪对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对罪名提出异议。辩护人认为被告人没有前科，到案后如实供述自己的罪行，建议法院作出公正判决。被告人徐艳菊辩解不是集资诈骗。辩护人认为被告人没有逃匿，无非法占有的故意，只构成非法吸收公众存款罪；被告人系自首，并愿意退出部分赃款；被告人应认定为从犯。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有证人郭某某、童某某、赵某等人证言，被害人金某某、顾某某、徐某某等人的陈述及自书材料，营业执照等工商注册登记资料、宣传资料、客户来访登记表、借款合同书、收据、POS机申请资料、POS机签购单、POS机交易清单、银行交易明细、房屋租赁合同、出租人及物业公司出具的情况说明、豪宇公司银行基本账户交易明细、税务查询资料、民事审判材料及豪宇公司现场照片、受案登记表、抓获经过、归案经过、搜查笔录、扣押物品清单、调取证据清单，电子数据固定保全司法鉴定、司法鉴定意见书及被告人闫世豪、徐艳菊的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人闫世豪、徐艳菊相互结伙，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中，被告人闫世豪参与骗取的集资款共计人民币460万余元，被告人徐艳菊参与骗取的集资款共计人民币340万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，且部分系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，根据公诉机关提供的证人证言、相关书证以及被告人的供述，证实二名被告人所得到的集资款除少量被用于支付利息外，主要用于向业务团队支付高额提成，维持公司的运营费用，归还被告人闫世豪的其他债务以及被告人闫世豪等人的个人开销等，而未用于生产经营活动，致使集资款不能发还，足以说明二名被告人主观上有非法占有的故意，客观上有虚构事实，隐瞒真相，大肆骗取集资款的行为，故应当以集资诈骗罪追究二名被告人的刑事责任。被告人和辩护人的意见，本院不予采纳。鉴于被告人闫世豪到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人徐艳菊系自首，且在本案审理过程中退缴赃款人民币四万元，依法予以减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫世豪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月22日起至2026年8月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人徐艳菊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月18日起至2024年8月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得予以追缴,作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  黄红梅人民陪审员  颜佳奇二〇一六年十月二十六日书 记 员  李晓萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。