安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1181刑初132号公诉机关天长市人民检察院。被告人刘某某,男,2000年5月13日出生,江苏省邳州市人,汉族,高中文化,无业,户籍地江苏省邳州市，住江苏省邳州市,因涉嫌诈骗罪于2020年7月22日被天长市公安局刑事拘留,同年8月28日被取保候审。被告人林某某,男,2000年9月22日出生,山东省苍山县人,汉族,初中文化,无业,户籍地山东省苍山9县，住江苏省昆山市,因涉嫌诈骗罪,于2020年3月26日被天长市公安局刑事拘留，同年4月24日被取保候审。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2021）Z34号起诉书指控被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人林某某犯收买、非法提供信用卡信息罪于2021年3月26日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员费某出庭支持公诉，被告人刘某某、林某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控:一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年3月至2020年3月间,被告人刘某某明知肖阳（已判刑）从他人处收购成套银行卡(包括为银行卡绑定开通国际漫游业务的电话卡、银行卡开通网银U盾以进行大额转账),用于网络犯罪活动,仍提供自己及他人成套银行卡给肖阳使用,经查询,部分银行卡上流水交易超过百万元。2019年下半年,被害人夏某在网络上被骗90余万元,由刘某某卡号62×××45工商银行卡转出。二、收买、非法提供信用卡信息罪2019年3月至2020年3月间,被告人林某某明知肖阳(已判刑)从他人处收购成套银行卡(包括为银行卡绑定开通国际漫游业务的电话卡、银行卡开通网银U盾以进行大额转账),用于网络犯罪活动,提供自己成套银行卡2套,及从张鑫琪、汪新雨处收购成套银行卡计5套提供给肖阳使用。为证实以上指控，公诉机关提交了相关证据。并据此认为，被告人刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪为他人提供结算方式,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任;被告人林某某收买、非法提供他人信用卡信息资料给他人使用,足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易,数量巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，应当以收买、非法提供信用卡信息罪其刑事责任。并建议对二被告人均判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金。被告人刘某某、林某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：一、被告人刘某某帮助信息网络犯罪活动犯罪事实2019年5月至7月间，被告人刘某某明知肖阳（已判刑）大量收购他人银行卡及配套手机卡、U盾，贩卖给“二哥”用于信息网络犯罪活动资金转账结算的情况下，仍向肖阳提供本人及他人成套银行卡，并获利10000余元。2020年3月10日，被害人夏某被他人通过微信以网络博彩挣钱为名骗取90余万元。其中，约80万元通过被告人刘某某的工商银行账户进出。2020年7月21日，被告人刘某某在家人陪同下主动投案，并如实供述犯罪事实。同年7月28日，被告人刘某某向公安机关退出违法所得10500元。二、被告人林某某妨害信用卡管理犯罪事实2020年3月间,被告人林某某明知肖阳从他人处收购银行卡及配套手机卡、U盾用于网络犯罪活动,为谋取非法利益，向肖阳提供本人及他人银行卡。其中，从张鑫琪处收购银行卡2套转卖肖阳获利；从汪新雨处收购银行卡3套转卖肖阳获利。2020年3月24日，被告人林某某被公安机关抓获到案，并如实供述犯罪事实。同年4月24日，被告人林某某退出违法所得3600元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人张鑫琪、汪新雨、刘慧远、谭文帅、肖阳等人的证言，被害人夏某的陈述，刘某某62×××45工商银行卡交易明细，扣押笔录及清单，夏敬万银行卡交易明细，受案登记表及立案决定书，户籍信息，到案情况说明，前科证明，退赃票据，被告人刘某某、林某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林某某非法持有他人信用卡5张，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人刘某某主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以依法从轻处罚；被告人林某某归案后如实供述犯罪事实，亦可以依法从轻处罚。二被告人退出全部违法所得，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。二被告人犯罪较轻，认罪悔罪，没有再犯罪的危险，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以支持。据此，对被告人刘某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人林某某，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人林某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人刘某某、林某某分别退出的违法所得人民币10500元、3600元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  毛春祥人民陪审员  卢宏琴二〇二一年五月七日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。