黑龙江省泰来县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0224刑初24号公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。被告人白宇明（曾用名白雨明），男，1975年5月22日出生于黑龙江省泰来县，汉族，高中文化，无固定职业，住泰来县。1999年11月19日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。2020年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月4日被批准逮捕。现羁押于泰来县看守所。辩护人臧庆玲，黑龙江东滢律师事务所律师。泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人白宇明犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泰来县人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉，被告人白宇明及辩护人臧庆玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。泰来县人民检察院指控：1.2019年8月份，被告人白宇明因无能力给公司员工开工资，产生诈骗想法，电话联系被害人苗某称县政府有个采购150台电脑项目，需资金人民币（下同）200000元，自己出资140000元，苗某出资60000元，是否想合伙做这个项目，苗某同意并交给白宇明60000元。几天后白宇明又电话联系苗某称政府又追加采购150台电脑，还需资金200000元，自己出资60000元，由苗某出资140000元，苗某同意合伙并交给白宇明140000元。2019年9月的一天，白宇明对苗某谎称有一个淘宝拉新人项目需50000元购买电话卡，二人合伙各自出资25000元，苗某同意并转账给白宇明25000元。2019年9月27日，白宇明谎称采购电脑项目需给领导送礼，从苗某处骗得40000元。10月份的一天，又以给政府电商办领导的孩子办事为由从苗某处取得10000元。11月份以来，再次以采购项目卡在县政府电商办，需给领导送礼为由骗取苗某21000元，以上赃款被白宇明用于公司员工开工资等。2.2020年1月的一天，被告人白宇明电话联系被害人娄某称有“北京邮政客服的项目”能承包，需要50000元保证金，是否想与其合伙做这个项目，娄某同意，并转给白宇明50000元。2020年3月份的一天，白宇明又电话联系娄某称“北京邮政客服的项目”需要等时间，现可做“黑龙江邮政客服项目”，二人合伙承包，各自投入200000元保证金，娄某同意，并向白宇明转账已约定的200000元保证金。期间，娄某多次催促白宇明兑现承包的邮政客服项目直至案发。以上赃款被白宇明用于公司员工开工资等。3.2020年9月4日，白宇明因无能力给公司员工开工资，又产生诈骗想法，电话联系被害人盖兆东谎称与其合伙做“黑龙江邮政速递客服业务”，需各自出资50000元，同时告知其自己亲属是国家邮政局领导，盖兆东同意合伙并向白宇明提供的用户名为姜某的银行卡转账50000元，该款于当日被白宇明用于给员工开工资，后又以给领导送礼为由骗盖兆东10000元未果。综上，白宇明共计诈骗3起，合计金额596000元。经侦查，被告人白宇明于2020年11月13日在泰来县“正邦化肥厂”其朋友租住的房屋内被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实,认为被告人白宇明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时白宇明具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，并向本院提出判处白宇明有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议。被告人白宇明对公诉机关指控的罪名无异议，仅对指控的诈骗数额有异议。其辩解其未诈骗被害人苗某25000元，其与苗某合伙的淘宝拉新人项目是真实存在的，其已购买10000张电话卡，因需要实名认证，故项目搁置；其未有购买票据，因其公司闲置半年之久，卡可能丢失了。其辨护人辩护意见如下：1.白宇明与被害人娄某有业务往来关系，不能单凭被害人陈述即认定诈骗数额；2.白宇明在项目没成后主观认为娄某欠其往来款，系其法律意识淡薄所致，其认罪认罚，具有悔罪表现，依法应减轻处罚；3.白宇明主观恶性不大，其实施犯罪行为的动机和目的是为了给员工开工资，与个人挥霍行为有实质区别，可酌情从轻判处。综上，建议法庭对其从宽处理。经审理查明：2019年8月至2020年9月间，被告人白宇明因无能力给公司员工开工资，进而产生诈骗想法，先后骗取3名被害人共计596000元。案后，涉案赃款均未返还被害人。具体3起诈骗事实如下：1.2019年8月的一天，被告人白宇明电话联系被害人苗某称县政府有个采购150台电脑项目，需资金200000元，自己出资140000元，苗某出资60000元，苗某同意合伙并交给白宇明60000元。几天后白宇明又电话联系苗某称政府又追加采购150台电脑，还需资金200000元，自己出资60000元，苗某出资140000元，苗某同意合伙并交给白宇明140000元。2019年9月的一天，白宇明对苗某谎称有一个淘宝拉新人项目需50000元购买电话卡，二人合伙各自出资25000元，苗某同意并转账给白宇明25000元。2019年9月27日，白宇明谎称采购电脑项目需给领导送礼，从苗某处骗取40000元。10月份的一天，白宇明又以给政府电商办领导家孩子办事为由从苗某处骗取10000元。11月份以来，再次以采购项目卡在县政府电商办，需给领导送礼为由骗取苗某21000元。以上赃款被白宇明用于员工开工资及个人消费。2.2020年1月的一天，被告人白宇明电话联系被害人娄某称其能承包“北京邮政客服的项目”，需要50000元保证金，是否想与其合伙做这个项目，娄某同意，并转给白宇明50000元。2020年3月的一天，白宇明又电话联系娄某称“北京邮政客服的项目”需要等时间，现可做“黑龙江邮政客服项目”，各自投入200000元保证金，娄某同意合伙，并向白宇明转账200000元保证金。期间，娄某多次催促白宇明兑现承包的邮政客服项目直至案发。以上赃款被白宇明用于员工开工资等。3.2020年9月4日，白宇明电话联系被害人盖兆东谎称与其合伙做“黑龙江省邮政速递客服业务”，需各自出资50000元，同时告知其亲属是国家邮政局领导，盖兆东同意合伙并向白宇明提供的用户名为姜某的银行卡转账50000元，该款于当日被白宇明用于给员工开工资。后又以给领导送礼为由骗盖兆东10000元未果。2020年11月13日，被告人白宇明被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证实：一、书证1.户籍证明，证实白宇明自然状况。2.抓获经过，证实白宇明到案过程。3.私营企业基本注册信息查询单，证实泰来县泰恒电子商务有限公司法定代理人白某1及成立时间、经营范围等信息。4.资金流向明细表、微信支付流水，证实白宇明诈骗苗某、娄某和盖兆东资金数额及白宇明收款后用于给其员工发工资及个人消费的事实。5.泰来县泰恒电子商务有限公司对公账户及白某1银行流水，证实娄某分2次向白宇明对公账户转账200000元及向白某1农商行转账40000元的事实。6.邮政储蓄银行账户交易明细，证实2020年9月4日，户名为姜某的邮政储蓄账户收到50000元转账的事实。7.黑龙江省邮政管理局物流客服服务外包项目合作协议，证实2020年4月10日甲方泰来县泰恒电子商务有限公司与乙方七台河市德运电子商务有限公司约定，甲方负责项目的签约、引入等手续，乙方经理娄某交纳200000元保证金的事实。8.微信聊天记录截图，证实白宇明与娄某、盖兆东谎称有“北京邮政客服项目”及“黑龙江邮政客服项目”的具体微信聊天内容。9.泰来县公安局第一派出所情况说明，证实经公安机关对白宇明公司仓库进行查找，并没有该物联网卡。10.刑事判决书，证实1999年11月19日，白宇明因犯抢劫罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年。二、证人证言1.证人隋某证言证实，2019年9月，其接管白宇明公司账务，负责向国税局报账。其接手账务后，白宇明公司一直处于亏损状态，至今尚欠其9800元工资。2.证人杨某证言证实，其系白宇明表姐，白宇明曾找其咨询过邮政客服项目，后其妹妹告诉其县级做不了。白宇明未联系其妹夫刘军，其也未和白宇明说帮忙研究这个项目。3.证人周某证言证实，其系白宇明同学，白宇明向其转账的1000元是其帮白宇明随礼份的钱。白宇明经济状况不好，名下无财产。4.证人夏某证言证实，2018年7月其在白宇明公司工作，负责质检工作。2019年10月10日白宇明微信转账的360元是工资钱，尚欠其4个月工资。因没有项目，公司无法正常运转。5.证人刘某证言证实，2019年6月至10月其在白宇明公司负责出纳工作。其收到的500元是白宇明偿还其的钱，白宇明公司不正规，也不盈利，给员工开不出工资。6.证人白某1证言证实，其系白宇明姐姐，因白宇明是“黑户”，便用其名字注册“泰来县泰恒电子商务有限公司”。其名下农商银行储蓄卡也由白宇明使用。白宇明微信转账的3笔钱是偿还其的欠款。白宇明名下无资产，经济条件不好。7.证人姜某证言证实，2020年9月白宇明借其邮政银行卡使用的事实。8.证人戚某证言证实，白宇明转账的3笔钱均是偿还其的欠款，尚欠其16000元。9.证人高某1证言证实，其系白宇明员工，2020年1月白宇明转账的2000元是工资钱，尚欠其5200元工资，塔子城职场员工工资都没发的事实。10.证人梁某证言证实，白宇明因没钱给员工开工资，曾向其借款10000元，微信流水中的两笔转账是白宇明还的钱。11.证人李某1证言证实，其系白宇明某子城分职场公司负责人，分职场处于盈利状态，其他两个分职场处于亏损状态。自2020年5月以后，白宇明没给员工开过工资。12.证人白某2证言证实，其系白宇明公司员工，2019年都能正常发放工资，自2020年5月以后，白宇明没给员工开过工资。13.证人赵某证言证实，其系白宇明公司主管，公司效益一直不好，2019年基本按时发放工资，2020年以后就开不出工资了。2019年缴纳5000元发票税和6000元买客服工号的事是真实的。14.证人才红证言证实，其系泰来县电商办工作人员，白宇明供述曾花费10000元帮其孩子办理上学事宜是假的。15.证人高某2证言证实，其系白宇明公司员工，公司一直处于亏损状态。白宇明微信转账的2000元是拖欠的工资钱，尚欠其10000多元工资。16.证人王某证言证实，其系白宇明前妻，其出资600000元给白宇明创办公司，后听说公司效益不好。17.证人李某2证言证实，其系白宇明姐夫，白宇明用其妻子名义注册公司，微信转账的2000元是偿还其的欠款，尚欠其90000元。18.证人邹某证言证实，其在白宇明平洋分公司任组长，2020年5月后白宇明不能正常开工资，尚欠其3000元工资。19.证人戴某证言证实，白宇明曾微信转账的2000元是偿还其的欠款。其认识苗某，但未帮助白宇明去苗某商店取过5000元现金。三、被害人陈述1.被害人苗某陈述称：其系白宇明朋友，白宇明谎称有政府采购项目、淘宝拉新人项目等劝其入伙，先后骗其296000元的经过。白宇明对其说购买的是移动卡，而非物联网卡，白宇明只给其录了一段视频，其未看见卡的实物。2.被害人娄某陈述称：其系七台河市德运电子商务有限公司经理，白宇明骗其入伙“北京邮政客服项目”和“黑龙江邮政客服项目”，先后骗其250000元的经过。3.被害人盖兆东陈述称：2020年9月，白宇明骗其入伙“黑龙江客服邮政速递业务”，骗其50000元的经过。四、被告人供述和辩解被告人白宇明以往供述称：其系泰来县恒泰电子商务有限公司实际负责人。2019年8月，因其着急给公司员工开工资而产生骗他人钱财想法，后其先后骗取苗某296000元、娄某250000元、盖兆东50000元的经过。被告人白宇明当庭辩解称：其未诈骗苗某25000元，淘宝拉新人项目是真实存在的。五、视听资料1.讯问视听资料，证实白宇明供述其诈骗的同步录音录像情况。2.“员工刘”电话录音，证实白宇明曾微信转账的4000元是偿还其买房子的钱。3.李晶电话录音，证实白宇明曾微信转账的500元是偿还其的欠款。白宇明着急用钱，让其冒充他姐管他要钱。4.高丽电话录音，证实其系白宇明公司员工，公司效益一直不好。白宇明曾微信转账的4850元是工资钱。5.谷秋敏电话录音，证实2020年3月之前其收到白宇明发放的工资钱。2020年5月之后公司就无法正常开工资了，尚欠其3800元工资钱。6.刘欣平电话录音，证实白宇明微信转账的500元是拖欠其的工资钱，听说白宇明外债很多。7.搜查视听资料，证实公安机关搜查白宇明公司仓库的同步录音录像，并未发现物联网卡。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。辩护人向法庭提供的证据有公司往来款明细一份、微信聊天截图三份，用以证实白宇明与娄某业务往来密切，娄某还应付白宇明119405元。上述证据虽能证实白宇明与娄某有业务往来关系，但白宇明供述在其谎称与娄某合伙项目之前，娄某不欠其钱。辩护人认为娄某还应付白宇明的119405元，均与白宇明诈骗行为相关联，欠款并不客观存在，故本院不予采纳。本院认为，被告人白宇明为给公司员工开工资，以非法占有为目的，以虚构合伙项目需投入资金及保证金等为由，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于白宇明辩解淘宝拉新人项目是真实存在的，且已购买10000张物联网卡，经侦查机关补充侦查的被害人陈述及搜查视听资料等证据证实，并未查实相关实物，且白宇明又无购买票据，故白宇明辩解，本院不予采纳。其辩护人提出关于白宇明具有悔罪表现，其实施犯罪行为的动机和目的是为了给员工开工资，与个人挥霍行为有实质区别，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。白宇明犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。白宇明到案后，能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。白宇明多次实施诈骗，依法可从重处罚。白宇明有前科，依法可从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案被告人白宇明诈骗的事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人白宇明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月14日起至2030年11月13日止。罚金于判决生效后十日内交纳，上缴国库。）二、本案中被告人白宇明的违法所得人民币五十九万六千元予以追缴，发还被害人苗壮人民币二十九万六千元、娄德莱人民币二十五万元、盖兆东人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏峻山审 判 员  奚 慧人民陪审员  吉 杨二〇二一年五月六日书 记 员  段红玉