上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0107刑初946号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人吴木星，男，1979年4月20日生，汉族，户籍地福建省安溪县感德镇福德村福德17号；因本案于2016年4月22日被上海市。辩护人崔启霞，上海锦智律师事务所律师。被告人苏海波，男，1987年6月23日生，汉族，户籍地福建省安溪县长坑乡珍田村上堀65号；因本案于2015年12月28日被上海市。辩护人黄旭、黄骅，上海源法律师事务所律师。被告人张庆祝，男，1990年2月21日生，汉族，户籍地福建省晋江市。辩护人苏雄飞，福建盖普律师事务所律师。被告人钟金堂，男，1985年3月22日生，汉族，户籍地福建省泉州市。辩护人陈衍平、汪漪，上海市锦天城律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2016]843号起诉书指控被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人吴木星及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人崔启霞、被告人苏海波及其辩护人黄旭、被告人张庆祝及其辩护人苏雄飞、被告人钟金堂及其辩护人陈衍平到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2015年11月18日10时许，上海市测绘院因被骗将人民币490万元汇入骗方提供的深圳市协达创贸易有限公司账户内，之后资金多处流转，其中100余万元转至用户名为秦芷琪、袁子龙的银行账户。次日，被告人吴木星从吴进月(另案处理)处获得上述账户的2张银行卡，并在福建省泉州市丰泽区千亿商业城内将卡交由被告人苏海波，要求其取现并许诺好处费。被告人苏海波再指使被告人张庆祝取现并许诺好处费。被告人张庆祝再指使被告人钟金堂取现部分金额。被告人张庆祝用多张信用卡、借记卡进行多次转账、取现，被告人钟金堂取现人民币50万元后由张庆祝交给苏海波，张庆祝将余款按照苏海波的要求分转至苏的银行账户。苏海波将50万元现金交给被告人吴木星并按照吴木星的要求将余款分转至吴木星指定的多个银行账户。被告人吴木星按照吴进月的要求将上述钱款存入自己的银行账户并即时分转至吴进月指定的银行账户。被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂通过上述行为分别获得人民币一千至二万余元不等的好处费。2015年11月27日，被告人钟金堂在家中被公安机关抓获。当日被告人钟金堂协助公安机关在泉州市丰泽区千亿商业城门口抓获被告人张庆祝。同年12月18日，被告人苏海波主动至泉州市丰泽区城东派出所投案。2016年4月20日，被告人吴木星被公安机关抓获。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示及宣读了证人章某某、姜某某、胡某某的证言，中国工商银行网上银行电子回单、业务委托书回执、中国银行深圳市分行对账单，上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、上海市公安局普陀分局调取证据通知书、银行业务受理单及银行交易明细清单，户籍资料，工作情况等证据。公诉机关认为被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人苏海波犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人钟金堂到案后协助司法机关抓获同案犯被告人张庆祝，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人吴木星、张庆祝、钟金堂到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，提请法院依法审判。庭审中，被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人吴木星的辩护人提出吴木星到案后如实供述自己罪行，建议从轻处罚。被告人苏海波的辩护人提出苏海波有自首情节，系从犯，主动退出违法所得，建议判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张庆祝的辩护人提出张庆祝所起作用较小，自愿认罪，愿意退出违法所得，建议从轻处罚。被告人钟金堂的辩护人提出钟金堂有立功表现，到案后如实供述自己罪行，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年11月18日10时许，上海市测绘院因被骗将人民币490万元汇入骗方提供的深圳市协达创贸易有限公司账户内，经多次转账，其中人民币100余万元分别转至户名为秦芷琪、袁子龙的银行账户内。次日，被告人吴木星从吴进月(在逃)处获得上述秦芷琪、袁子龙的银行卡后，在福建省泉州市丰泽区千亿商业城内将上述2张银行卡交给被告人苏海波，指使苏提现并许诺好处费。被告人苏海波将上述2张银行卡交给被告人张庆祝，指使张提现并许诺好处费。被告人张庆祝将上述秦芷琪的银行卡内的人民币50余万元转入被告人钟金堂的银行卡内，指使被告人钟金堂提现。被告人钟金堂提取现金人民币50万元由被告人张庆祝交给被告人苏海波。被告人张庆祝用多张信用卡、借记卡将上述袁子龙的银行卡内的钱款及上述钟金堂银行卡内的余款进行取现或多次转账，转至苏海波的银行账户内。被告人苏海波将现金人民币50万元交给被告人吴木星，并按照吴木星的要求将余款转入吴木星指定的多个银行账户。被告人吴木星则将上述钱款转至吴进月指定的银行账户。嗣后，被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂从中获取好处费。2015年11月27日，被告人钟金堂在在福建省泉州市丰泽区城环路XXX号被公安机关抓获后，协助公安机关在泉州市丰泽区千亿商业城门口抓获被告人张庆祝。同年12月18日，被告人苏海波主动至泉州市丰泽区城东派出所投案。2016年4月20日，被告人吴木星在福建省泉州市南安市霞美镇长福村成煌机械旁306出租房内被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、证人章某某、姜某某、胡某某的证言证实2015年11月18日10时许，上海市测绘院被冒充院长以投标保证金的名义，将人民币490万元汇入骗方提供的深圳市协达创贸易有限公司账户内。2、中国工商银行网上银行电子回单、业务委托书回执、中国银行深圳市分行对账单证实2015年11月18日，上海市测绘院账户内的人民币490万元转入深圳市协达创贸易有限公司账户内。3、上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、上海市公安局普陀分局调取证据通知书、银行业务受理单及银行交易明细清单等证据证实本案资金流转情况。4、工作情况证实被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂到案的经过。上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。本院认为，被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。经查，被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂积极参与实施了犯罪活动，在共同犯罪中起到了不可或缺的作用，故不宜认定为从犯，但可根据四名被告人在共同犯罪中的地位、作用和对社会的危害程度等情况分别量刑，故被告人苏海波、张庆祝的辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人苏海波有自首情节，依法可从轻处罚。被告人吴木星、张庆祝、钟金堂到案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人钟金堂到案后有协助司法机关抓获同案犯的立功表现，依法可减轻处罚。被告人吴木星、苏海波、张庆祝、钟金堂的家属代为退出违法所得，依法可对四名被告人酌情从宽处罚。被告人吴木星的辩护人提出吴木星到案后如实供述自己罪行，建议从轻处罚的辩护意见可予采纳。被告人钟金堂的辩护人提出钟金堂有立功表现，到案后如实供述自己罪行，建议减轻处罚的辩护意见可予采纳。公诉机关的量刑建议可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：一、被告人吴木星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2020年4月19日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人苏海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2018年12月17日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人张庆祝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2019年9月26日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人钟金堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2017年11月26日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、违法所得依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 谢 燕人民陪审员 王 平人民陪审员 徐继红二〇一六年十月二十五日书 记 员 顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条 根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。