山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0305刑初82号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人李敬川，男，1987年7月3日出生于河北省邯郸市鸡泽县，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地为暨住址为河北省邯郸市鸡泽县。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2020年6月17日经淄博市公安局临淄分局决定取保候审，同年7月24日经淄博市临淄区人民检察院决定逮捕，8月13日由淄博市公安局临淄分局执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人马岩、魏卫东，山东春辉律师事务所律师。 被告人赵磊，男，1982年8月15日出生于山东省淄博市张店区，汉族，高中肄业，无业，群众，户籍所在地为暨住址为淄博市临淄区。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2020年6月23日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人田立鹏，上海锋京律师事务所律师。 被告人周跃帅，男，1988年1月1日出生于河北省邯郸市鸡泽县，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地为暨住址为河北省邯郸市鸡泽县。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2020年6月17日经淄博市公安局临淄分局决定取保候审，同年7月24日经淄博市临淄区人民检察院决定逮捕，8月13日由淄博市公安局临淄分局执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人侯昊，山东盛诚律师事务所律师。 辩护人王玉同，山东稷下律师事务所律师。 被告人王天翔，男，1986年11月11日出生于江苏省连云港市灌南县，汉族，大专文化，江苏省连云港市世杰农业有限公司副总经理，群众，户籍所在地为暨住址为江苏省连云港市灌南县。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2020年6月19日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人路莹，山东正大至诚律师事务所律师。 辩护人王**，江苏硕项湖律师事务所律师。 被告人郑杨生，男，1985年5月3日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，个体，群众，户籍所在地为暨住址为广东省普宁市。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2020年6月23日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人王磊、高婷婷，山东博约律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2021]86号起诉书指控被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生犯非法买卖制毒物品罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员贾振松出庭支持公诉，被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年4月9日，时任江苏省连云港世杰农化有限公司副总经理的被告人王天翔未经公司同意的情况下，私自决定将公司仓库内存储的二类制毒物品醋酸酐共计28.93吨以每吨2000元的价格出售给被告人李敬川、周跃帅。 2.2020年5月3日、5月10日，被告人李敬川、周跃帅以每吨10000元的价格将从江苏省连云港世杰农化有限公司购进的二类制毒品醋酸酐共计28.93吨在河北省邯郸市鸡泽县分两次出售给被告人赵磊。 3.2020年5月3日、5月10日，被告人赵磊两次乘坐段某（另案处理）驾驶的车辆前往河北省邯郸市鸡泽县，从李敬川、周跃帅处非法购进二类制毒物品醋酸酐共计28.93吨存储于山东田野肥料厂，由齐某4（另案处理）用塑料桶和纸箱分装后，以每吨30000元的价格出售给胡前（昵称“暮雨”，另案处理）。 4.2020年5月9日，被告人郑杨生受巴基斯坦人“Lucky”（真实姓名“MUHAMMADATTA”,现在逃）指使，从胡前处购买二类制毒物品醋酸酐，并在胡前的指示下前往山东田野肥料厂将11.08吨醋酸酐运往其租赁的位于临淄区西安次村的仓库内，后由“Lucky”将该批醋酸酐运输出境。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、现勘验笔录、辨认笔录、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生非法买卖二类制毒物品醋酸酐，情节特别严重，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生均系初犯，可酌情从轻处罚；被告人王天翔、郑杨生系坦白，可依法从轻处罚；被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生均自愿认罪认罚，均可依法从宽处罚。综上，建议判处被告人赵磊判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金；判处被告人李敬川有期徒刑七年十个月，并处罚金；判处被告人王天翔有期徒刑七年五个月，并处罚金；判处被告人周跃帅有期徒刑七年一个月，并处罚金；判处被告人郑杨生有期徒刑七年一个月，并处罚金。 被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李敬川的辩护人发表的辩护意见是：1.被告人李敬川系自首；2.被告人李敬川系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚；3.被告人李敬川主观危害性较小。综上，建议法院对其从轻处罚。 被告人赵磊的辩护人发表的辩护意见是：1.被告人赵磊系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；2.被告人赵磊从中获利不多；3.被告人造成的社会危害性不大；4.被告人赵磊家庭困难。综上，建议法院对其从轻处罚。 被告人周跃帅的辩护人发表的辩护意见是：1.被告人周跃帅系坦白；2.被告人周跃帅在共同犯罪中的作用相对较小；3.被告人周跃帅系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚；4.被告人周跃帅主动缴纳了违法所得。综上，建议法院对其从轻处罚。 被告人王天翔的辩护人发表的辩护意见是：1.被告人王天翔的主观恶性、社会危害性较小；2.被告人王天翔系坦白；3.被告人王天翔系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚；4.被告人王天翔的非法买卖制毒物品数量应认定为25.33吨；5.被告人王天翔没有从中获利，其家庭十分困难。综上，建议法院对其从轻处罚。 被告人郑杨生的辩护人发表的辩护意见是：1.被告人郑杨生系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚；2.被告人郑杨生系坦白；3.被告人郑杨生积极协助公安机关抓捕其他同案犯；4.被告人郑杨生曾有意阻止交易完成，没有为制毒提供原料的主观故意，主观恶性较小；5.被告人郑杨生曾受到威胁，系从犯。6.被告人郑杨生愿意积极退赃。综上，建议法院对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2020年4月9日，时任江苏省连云港世杰农化有限公司副总经理的被告人王天翔未经公司同意的情况下，私自决定将公司仓库内存储的二类制毒物品醋酸酐25.33吨（后经称重为28.93吨）以每吨2000元的价格出售给被告人李敬川、周跃帅。 2.2020年5月3日、5月10日，被告人李敬川、周跃帅以每吨10000元的价格将从江苏省连云港世杰农化有限公司购进的二类制毒品醋酸酐28.93吨在河北省邯郸市鸡泽县分两次出售给被告人赵磊。 3.2020年5月3日、5月10日，被告人赵磊将从李敬川、周跃帅处非法购进二类制毒物品醋酸酐共计28.93吨存储于山东田野肥料厂，用塑料桶和纸箱分装后，以每吨30000元的价格出售给赵磊称之为昵称为“暮雨”的人。 4.2020年5月9日，被告人郑杨生受其自称为巴基斯坦人“Lucky”的指使，从昵称为“暮雨”的人处购买二类制毒物品醋酸酐，并在昵称为“暮雨”的人的指示下前往山东田野肥料厂将11.08吨醋酸酐运往其租赁的位于临淄区西安次村的仓库内，后将该批醋酸酐运输出境。 另查明，被告人李敬川、赵磊、周跃帅、郑杨生的违法所得分别为15万元、7万元、5900元、12万元，被告人王天翔未从中获利。 又查明，被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生自愿认罪认罚，并签字具结。 再查明，被告人周跃帅通过亲属主动缴纳违法所得。 上述事实有经庭审质证、确认的公诉机关提交的同案行为人王世雄、姚某1、赵某、姚某2、齐某4、段某的陈述；证人齐胶东、齐某1、齐某2、葛某1、边某、路某1、戚某、苑某、米某、石某、路某2、孙子镇、孙某1、齐某3、孙某2、朱某1、葛某2、黄某、孙某3、于某、王某1、许某、向某、韩某1、李某1、周某1、周某2、何某、李某2、方某1、闻某、阮某1、方某2、尹某、陈某、韩某2、吴某1、王某2、曹某、厉峰、杨某1、刘某1、徐某1、庄某、肖某、罗某、刘某2、徐某2、曾某、阮某2、王某3、王某4、郭某、徐某3、薛某、林某、贺某、李某3、杨某2、吴某2、吴某3、李某4、朱某2、张某1、吉某、潘某、张某2、李某5、谷某、吴某4、乔某、宗某等人的证言；发破案经过、抓获经过、在逃人员登记表、化工材料详单、农化原料库存单、剩余物料报价单、外售物料单、易制毒化学品购买备案证明、易制毒化学品单位年度备案登记表、易制毒化学品单位年度备案台账、易制毒化学品企业单位基本信息登记表、合法使用需要证明、易制毒化学品管理责任书、公司登记信息材料、公司档案信息、致全省易制毒化学品企业的公开信、关于加强易制毒化学品管理工作告知书、重点化学品管理工作告知书、易制毒化学品管理制度、易制毒化学品清单、易制毒化学品名录、原料清单、连云港世杰农化有限公司关于成立易制毒领导小组的文件、扣押决定书、扣押清单、微信截图、聊天记录、转账记录、银行交易明细、微信交易明细、QQ信息资料、托运单、出库单、送货单、发货清单、运货单、发票、入库单、货物报关单、入货通知、海关协查事项函、办案说明、山东省资金往来结算票据、前科查询说明、无违法违纪证明、无犯罪记录证明、吸毒现场检测报告书、户籍材料、认罪认罚具结书；现场勘验检查记录；电子证物检查工作记录；辨认笔录；搜查笔录；取样笔录；检验报告；称重笔录；被告人王天翔、李敬川、周跃帅、赵磊、郑杨生的供述与辩解等证据，足以认定。 对于被告人李敬川、周跃帅的辩护人发表的“被告人李敬川系自首、周跃帅系坦白”的辩护意见，被告人李敬川、周跃帅虽然系主动到案，后也自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，但到案初始对于买卖制毒物品醋酸酐的属性并未如实供述，对于非法买卖制毒物品的主观明知刻意规避，被告人李敬川、周跃帅不能构成自首、坦白，对该辩护意见，不予采纳。 对被告人王天翔的辩护人发表的“被告人王天翔非法买卖制毒物品的数量应认定为25.33吨”的辩护意见，经查，在案王天翔、李敬川、周跃帅的供述，聊天记录，转账记录等证据能够证实王天翔出售给李敬川、周跃帅的醋酸酐重量为25.33吨，虽然后经侦查机关的称量实际重量为28.93吨，但被告人王天翔对多出部分并出非法买卖的主观故意，对王天翔的非法买卖制毒物品罪的重应当认定为25.33吨，对该辩护意见，予以采纳。 对于被告人李敬川、王天翔、赵磊、郑杨生的辩护人发表的“被告人李敬川、王天翔、郑杨生主观恶性、社会危害性较小，造成的社会危害性不大”的辩护意见，在案证据能够证实被告人李敬川、王天翔非法买卖制毒物品达20余吨，情节已达特别严重，故对该辩护意见，不予采纳。 对被告人赵磊、王天翔的辩护人发表的“被告人赵磊获利不大，王天翔未从中获利，且二人家庭十分困难，以此建议对二人从轻处罚”的辩护意见，本案二被告人所犯之罪为非法买卖制毒物品罪，获利不大、没有获利均不是从轻处罚的法定、酌定情节；二人家庭十分困难也非刑法意义上的法定、酌定从轻情节，故对该辩护意见，不予采纳。 对被告人郑杨生的辩护人发表的“被告人郑杨生积极协助公安机关抓捕其他同案犯，以此建议对其从轻处罚”的辩护意见，被告人郑杨生具有坦白情节，而积极主动地供述自己及同案犯的犯罪事实，是自身构成坦白情节的必要条件，本案已对郑杨生的坦白、认罪认罚情节作出评价，故对该辩护意见，不予采纳。 被告人郑杨生的辩护人发表的“被告人郑杨生曾有意阻止交易完成，也曾受到其自称的巴基斯坦人的威胁，系从犯”的辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人郑杨生积极参与并促成买卖制毒物品的事实，辩护人发表的该辩护意见也未有足够证据能够证实，故对该辩护意见，不予采纳。 被告人郑杨生的辩护人发表的“被告人郑杨生愿意积极退赃”的辩护意见，截止庭审结束，被告人郑杨生也未缴纳任何违法所得，对该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生非法买卖二类制毒物品醋酸酐，情节特别严重，行为均已构成非法买卖制毒物品罪。公诉机关的指控成立。被告人王天翔、郑杨生到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人赵磊、李敬川、周跃帅认罪态度较好，均可酌情从轻处罚；被告人李敬川、赵磊、周跃帅、王天翔、郑杨生自愿认罪认罚，均可依法从宽处罚；被告人周跃帅在共同犯罪中的作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人周跃帅通过亲属主动缴纳违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对各辩护人发表的其他辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵磊犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月二十三日起至二〇二八年五月二十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 二、被告人李敬川犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月十三日起至二〇二八年六月十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 三、被告人王天翔犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十九日起至二〇二七年十一月十八日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 四、被告人郑杨生犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月二十三日起至二〇二七年七月二十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 五、被告人周跃帅犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月十三日起至二〇二七年九月十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 六、扣押在案的作案工具手机五部，由扣押机关予以没收；扣押在案的透明液体632箱、11桶，乙酸酐480箱，由扣押机关予以没收。 七、退缴在案的被告人周跃帅违法所得人民币5900元，予以没收，上缴国库；其余被告人违法所得（其中李敬川人民币15万元、赵磊人民币7万元、郑杨生人民币12万元）予以继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张金华 审 判 员  张英斌 人民陪审员  王志平 二〇二一年五月十四日 书 记 员  朱海红