阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0903刑初18号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人朱某某，男，1988年12月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市甘南县，捕前住辽宁省沈阳市沈北新区，因本案于2020年10月30日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月17日由该局执行逮捕。 辩护人颜志国、张思璇，辽宁紫剑律师事务所律师。 被告人查某某（曾用名：查宏杰），女，1978年7月16日出生，汉族，专科毕业，中共党员，工作单位阜新蒙古族自治县综合执法大队，户籍所在地辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，现住辽宁省阜新市海州区，因本案于2020年10月14日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月17日由该局执行逮捕，2021年1月28日变更为取保候审。 辩护人马琳，北京广墨律师事务所律师。 被告人程某某（曾用名：程小小），男，1981年9月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，现住阜新市新邱区。因本案于2020年10月11日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月17日由该局执行逮捕，2021年1月28日变更为取保候审。 辩护人王月，辽宁桐鹊律师事务所律师。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉［2021］17号起诉书指控被告人朱某某、查某某、程某某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市新邱区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人颜志国、张思璇、被告人查某某及其辩护人马琳、被告人程某某及其辩护人王月到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控，2020年8月份，被告人朱某某、查某某、程某某明知李某2（另案处理）非法转移资金，将自己及他人支付宝或购买虚拟货币账户提供给其使用。朱某某涉案金额总计8,769,515.05元，查某某涉案总计2,810,597.00元，程某某涉案金额总计1,971,566.05元。公诉机关认为，被告人朱某某、查某某、程某某明知他人利用信息网络实施犯罪，提供帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人查某某应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，系自首。三被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人朱某某、查某某、程某某及三被告人辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，2020年8月份，被告人朱某某明知李某2（另案处理）非法转移资金，将自己支付宝提供给其使用。同时，为了获取利益，朱某某找到被告人查某某，查某某找到被告人程某某，二人在明知李某2等人从事非法转移资金的情况下，将自己的支付宝或购买虚拟货币账户提供给李某2使用。之后，查某某找到侯某1，程某某找到柏某、李某1、王某1等人。查某某、程某某将上述人员的支付宝或购买虚拟货币账号提供给朱某某,朱某某提供给李某2。其中朱某某账户流水为3,987,352.00元，查某某账户流水为2,010,597.00元，程某某账户流水为359,997.00元，侯某1账户流水800,000.00元，王某1账户流水961,582.05元，李玉红账户流水649,987.00元。朱某某涉案金额总计8,769,515.05元，查某某涉案总计2,810,597.00元，程某某涉案金额总计1,971,566.05元。2020年10月10日、10月29日被告人程某某、朱某某分别被公安机关抓获到案。2020年10月13日被告人查某某到公安机关投案自首。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.物证：手机。 2.书证：（1）指定管辖决定书；（2）受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过；（3）扣押决定书及扣押清单；（4）情况说明；（5）户籍证明及无犯罪记录证明；（6）协查通知书及银行明细；（7）被害人于某案件相关材料；（8）李某2被采取强制措施材料；（9）微信截图；（10）银行开户信息及流水；（11）支付宝交易记录；（12）于某诈骗案资金流向；（13）认罪认罚具结书。 3.证人证言：（1）证人李某1证言；（2）证人侯某1证言；（3）证人齐某证言;（4）证人王某1证言;（5）证人韩某证言;（6）证人柏某证言。 4.被害人于某陈述。 5.被告人朱某某、查某某、程某某的供述与辩解。 本院认为，被告人朱某某、查某某、程某某明知他人利用信息网络实施犯罪，提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。在量刑方面，朱某某认罪认罚，故可从轻处罚；查某某认罪认罚，且具有自首情节，主动退缴非法所得，缴纳罚金，故可从轻处罚。程某某认罪认罚，主动退缴非法所得，缴纳罚金，且社区矫正部门认为程某某在社会服刑危害性不大，适合社区矫正，故可对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金50,000.00元(罚金自本判决生效三日内缴纳。) （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年8月29日止。） 被告人查某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金30,000.00元(已缴纳)。 被告人程某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金20,000.00元(已缴纳)。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、追缴被告人朱某某非法所得17,000.00元。被告人查某某主动缴纳的非法所得18,000.00元和被告人程某某主动缴纳的非法所得17,000.00元上缴国库。 如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阜新市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐晓风 审 判 员  王铁铭 人民陪审员  杨 红 二〇二一年五月十三日 法 官 助 理 张阳 书记员吴冬 判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。