湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初33号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人李某某，男,无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，家住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年9月11日经郴州市苏仙区人民检察院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人刘优，湖南星河律师事务所律师，郴州市苏仙区法律援助中心指派。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2021]8号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪向本院提起公诉。本院经审查后于2021年2月8日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月19日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平、书记员李静出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人刘优到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年下半年，被告人李某某妻子黄慧丹（已判刑）通过微信聊天认识了刘乐田。之后，两人经常使用微信聊天，黄慧丹对刘乐田谎称自己离婚，并与刘乐田聊天时言语暧昧，博得刘乐田的同情与信任。2018年1月至2020年7月，黄慧丹在与刘乐田交往过程中，先后多次编造其朋友出车祸、自己住院需用钱等理由向刘乐田索要钱财，刘乐田后在郴州市苏仙区王仙岭等地向黄慧丹提供的×××56等微信账户共计转账316773元。2020年6月，刘乐田发觉自己可能被骗，多次微信向黄慧丹讨要所骗资金并要求见面，黄慧丹仍对刘乐田予以隐瞒，并以自杀相威胁且拒绝见面。直至案发，黄慧丹仍未将其所骗资金归还给刘乐田。 2019年1月14日，被告人李某某与黄慧丹一起来到郴州市北湖区××镇找到黄慧丹阿姨何某，两人对何某谎称自己无法办理银行卡，要何某为其在中国农业银行办理了一张借记卡，该卡后被黄慧丹用于绑定其×××56的微信账户。2019年7月至2020年7月，被告人李某某先后找到骆某2、杨某、骆某1等人，要上述人员使用身份证为其实名微信或为其提供微信账号、银行卡号供自己使用。 经查明，2018年1月至2020年7月，被告人李某某分别使用自己的两张中国建设银行、中国农业银行、平安银行等银行卡以及实名为骆某2，昵称为“四季逗”的微信账号等资金账户，用于接收从黄慧丹的×××56微信账户转出的从刘乐田处所骗钱财等资金，金额分别为97202.67元、36243.57元、109369.69元、82297.74元、32010元。被告人李某某接收上述资金后，多次采取到郴州市苏仙北路加油消费、向王章敏、李章明、李文杰等人账户频繁转账、微信转账等方式予以转移。 公诉机关提交了：1、物证：公安机关拍摄的从被告人李某某处查获的银行卡、手机等物品照片；2、书证：中国建设银行卡交易明细、手机开户资料、刑事判决书等；3、证人证言：证人杨某、骆某1、骆某2等人的证言；4、鉴定意见：手机电子数据等司法鉴定意见书；5、勘验、提取笔录等；6、电子数据：手机通话记录、微信转账记录、微信聊天记录等证据证实。 二、开设赌场 2020年2月29日，被告人李某某使用微信联系吴某，要吴某为其推荐制作彩票网站人员。之后，吴某发送了张某（另案处理）的微信名片给被告人李某某，让被告人李某某亲自与张某联系。同年3月，被告人李某某多次通过微信联系张某，请张某为其制作可操控的彩票网站平台。张某接受被告人李某某委托，于同年4月为被告人李某某制作了网站名为惠民娱乐、域名为ａ99998.ｃｏｍ的彩票网站，被告人李某某向其支付11000元制作费用。两人还商定，由张某负责该网站后期的技术维护。其间，张某收取了被告人李某某给付的维护费5000元。 2020年4月，被告人李某某在该网站进行测试成功后开始运营该网站，其将户名为刘某、账号为6228××××6278中国农业银行账户作为该网站的充值账户供赌客下注，并通过组建微信群、群发短信等方式推广该网站，先后发展范某、段智航、黄见等人到该网站充值、投注进行赌博。经核实，自2020年4月至同年8月，户名为刘某的中国农业银行卡账户转进、转出资金分别为269143元和259523.5元。经鉴定，域名为ａ99998.ｃｏｍ的彩票网站具有赌博功能。 公诉机关提交了：1、书证：中国农业银行卡交易明细等；2、证人证言：证人吴某、范某、张某等人的证言；3、鉴定意见：手机电子数据等司法鉴定意见书；4、勘验、辨认笔录等；5、电子数据：微信转账记录、微信聊天记录等证据证实。 公诉机关认为，被告人李某某明知是犯罪所得，仍为他人提供多个资金账户用于接收、中转资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款；其委托他人建立赌博网站并接受参赌人员投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款之规定，应当实行数罪并罚。被告人李某某在侦查阶段和审查起诉阶段未作有罪供述，庭审时认可明知黄慧丹的钱来路不正，认可委托张某为其开设赌博账号，建议法庭根据被告人李某某的庭审表现综合评判，公正合理的从轻处罚。 被告人李某某辩称：他对公诉机关指控的罪名无异议，他认罪悔罪，但他系初犯，且没有获利，请求从轻处罚。关于掩饰、隐瞒犯罪所得部分，银行卡是他老婆黄慧丹在用，黄慧丹做什么事情他完全不知情，他不知道黄慧丹的钱是诈骗来的，他怀疑过黄慧丹的钱来路不正；关于开设赌场罪部分，他要张某提供了一个网站用于赌博，张某不止收了他两万元钱。他没有手机群发短信，也没有发展会员，没有建过微信群，刘某的银行卡不是他绑定赌博网站，也不是他控制的，骆某3将刘某的银行卡给他后十几天就不知去向，刘某银行卡转进转出的钱他不知情。 辩护人刘优提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪罪名无异议，但对于公诉机关对被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得、开设赌场均为情节严重的指控有异议，被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得、开设赌场均没有达到情节严重的标准：一、被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应为其实际使用骆某2的微信所接收的资金32010元，被告人李某某名下的银行卡是黄慧丹在实际使用，被告人李某某对于银行卡的交易往来并不知情，被告人李某某主观上根本不明知是犯罪所得，客观上也没有实际掌控其名下的银行卡，被告人李某某名下银行卡交易金额不应被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案金额；二、在案证据不能证明被告人李某某开设赌场情节严重：1、交易明细清单只能证明账户资金流向，不能依据资金的流入金额认定为非法获利金额；2、账户的流入资金，被告人李某某不能说明合法来源的，可以认定为赌资，本案赌资数额未超过30万元，转入和转出的钱不能叠加；三、关于本案量刑情节方面：1、被告人李某某当庭表示愿意认罪认罚；2、被告人李某某没有前科，之前表现良好，请法庭酌情从轻处罚；四、被告人李某某尚有两名幼小的小孩，而其妻子黄慧丹也因犯诈骗罪被判处刑罚。综上，请求对被告人李某某从轻、减轻处罚。 经审理查明: 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年下半年，被告人李某某妻子黄慧丹（已判刑）通过微信聊天认识了刘乐田。之后，两人经常使用微信聊天，黄慧丹对刘乐田谎称自己离婚，并与刘乐田聊天时言语暧昧，博得刘乐田的同情与信任。2018年1月至2020年7月，黄慧丹在与刘乐田交往过程中，先后多次编造其朋友出车祸、自己住院需用钱等理由向刘乐田索要钱财，刘乐田后在郴州市苏仙区王仙岭等地向黄慧丹提供的×××56等微信账户共计转账316773元。2020年6月，刘乐田发觉自己可能被骗，多次微信向黄慧丹讨要所骗资金并要求见面，黄慧丹仍对刘乐田予以隐瞒，并以自杀相威胁且拒绝见面。后黄慧丹退还了刘乐田1000元。 2019年1月14日，被告人李某某与黄慧丹一起来到郴州市北湖区××镇找到黄慧丹阿姨何某，两人对何某谎称自己无法办理银行卡，要何某为其在中国农业银行办理了一张账号为6228××××9169银行卡，该卡后被黄慧丹用于绑定其×××56的微信账户。2019年7月至2020年7月，被告人李某某先后找到杨某、骆某1、骆某2等人，要上述人员使用身份证为其实名微信或为其提供微信账号、银行卡号供自己使用。 2019年1月15日至2020年5月期间，从黄慧丹微信×××56绑定的何某中国农业银行账号为6228××××9169银行卡上分别向被告人李某某中国建设银行6236××××5927账户转款38459.36元，向被告人李某某平安银行6230××××7983账户转款95410.84元；被告人李某某还使用实名为骆某2，昵称为“四季逗”的微信账号，用于接收从黄慧丹的×××56微信账户转出的32010元。上述款项共计165880.2元。被告人李某某接收上述资金后，多次采取消费、向他人账户转账、微信转账等方式予以转移。 另查明，2020年12月23日，黄慧丹因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；黄慧丹之父黄某2因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、书证 （1）工作证明、租赁合同及劳动合同书证实：刘乐田系湖南鸿源电力建设有限公司郴州分公司员工，从事电力技术施工工作，该公司法定代表人李学辉租赁了郴州市苏仙区王仙岭街道上白水村5组的房屋作为员工宿舍。 （2）被告人李某某的中国建设银行卡交易明细证实：2018年7月至11月，李某某使用6236××××5927中国建设银行卡先后多次在中国石油湖南销售郴州分公司加油。 （3）公安机关调取的手机开户资料、通话记录证实：158××××6902的手机号系以杨交娥（黄某2母亲）的身份信息于2018年2月开户；134××××5579、134××××9269的手机号均系以被告人李某某的身份信息于2018年6月开户。2020年4月至同年7月，被告人李某某使用的134××××5579和黄慧丹使用的134××××9269的手机号之间存在大量通话记录，且上述通话记录与刘乐田向黄慧丹转账的时间多次重叠。 （4）郴州市公安局苏仙分局调取的李某某银行卡交易明细证实：2019年1月15日至2020年5月期间，被告人李某某的中国建设银行6236××××5927账户、平安银行6230××××7983账户分别从黄慧丹的微信财付通账户×××56及所绑定的何某账号为6228××××9169的中国农业银行卡，通过转账、微信零钱提现方式多次进账38459.36元和95410.84元。李某某在该账户进账后立即多次进行消费、向他人转账支付，或多次采取微信转账支出。 （5）中国农业银行开卡业务申请书证实：2019年1月14日，客户何某申请办理了6228××××9169的借记卡，并预留了李某某134××××5579的手机号码。 （6）郴州市苏仙区人民法院（2020）湘1003刑初416号刑事判决书证实：2020年12月23日，黄慧丹、黄某2分别因犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被郴州市苏仙区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元和有期徒刑六个月，并处罚金三千元。 2、证人证言 （1）刘乐田的陈述证实：2017年下半年，他通过微信好友推荐添加了一名自称叫夏娜的女子微信（微信号×××56,微信昵称：仙美女）。之后，两人经常使用微信聊天，夏娜谎称自己离婚，并与他聊天时言语暧昧。夏娜先后多次编造其朋友出车祸、自己住院需用钱等理由骗取他40余万元。只有一笔是银行卡转账的方式，其他的大多数是直接微信转账到夏娜的微信（微信号为×××56），也有一些是夏娜发了别人的微信收款码给他扫码支付的或支付宝支付。2020年6月份，他对夏娜说报警了，夏娜才微信转了1000元给他。 （2）黄慧丹的供述证实：微信“邻家女孩”是她一年前开始使用的，她加入了“相亲相爱一家人”的微信群。他丈夫李某某使用的微信昵称叫“四季逗”，微信号是：×××23,微信资料里面显示电话号码是：134××××5579。李某某名下有一台湘Ｌ5××××白色的丰田牌小轿车。 她在微信上与刘乐田谈男女朋友，谎称自己住院、买车票、被拘留了等理由向他要钱，以此来进行诈骗的，2017年下半年至2020年7月，她骗了刘乐田总共35万元左右。刘乐田通过微信、支付宝转款或扫码到她、她父亲、她老公的微信或支付宝，另外银行转账收过一笔。刘乐田将这些钱转到她自己的微信号（仙美女），这个微信绑定了以她小阿姨何某身份开设的农行卡上。之后，她使用微信提现到××路××路兵提供的骆某2的微信账号上（昵称“四季逗”）。具体这些钱李某某是怎么处理的，她没有再管了。2019年，她和李某某找到何某，以何某的身份证在鲁塘镇农业银行办理一张卡，当时他们告诉何某讲自己的限制了办理不了卡，她和李某某开车带何某办好卡后，她拿到了这张卡。她把从刘乐田处骗来的钱转到李某某的银行卡上，因为她们家的银行卡平时都是放在李某某车上的钱包内，是李某某在管理，她就把钱打给他了。2017年至2020年，她自己没有正式工作，李某某也知道。她认识骆某2，之前借过骆某25000元钱，除此双方没有其他经济往来。李某某手机上也有何某的身份信息。 （3）证人黄某1的证言证实：他二姐黄慧丹的微信昵称叫邻家女孩。“相亲相爱一家人”这个群是黄慧丹组建的，群主的微信昵称是“仙美女”。 （4）证人曹某的证言证实：她系李某某的母亲，她从来没有注册过微信账号和支付宝账户，也没有使用过134××××9269的手机号码，李某某没有带着她注册手机号码，她用过微信。 （5）证人杨某的证言证实：2020年4月份，他用自己的身份证帮李某某实名了一个微信号。他不知道李某某拿这个微信做什么，李某某也没有给他钱，李某某没有正当的职业。 （6）证人何某的证言证实：她不会用银行卡，一般不会办卡。卡号为6228××××9169的中国农业银行卡是她外甥女黄慧丹和他老公要她帮他们办的，卡一直在他们那里，她没有用过这张卡。这张卡办了应该有两年了，具体时间不记得了。2019年年初的时候，她外甥女黄慧丹和老公开车到她家找到她，说是要拿她的身份证去办银行卡。她当时就问他们为什么要拿她的身份证去办银行卡，黄慧丹两口子就跟她说是办卡有事，她就说他们为什么不用自己的卡，他们两口就说他们的身份证办了很多卡了，现在办不出卡了。她当时就相信了，就跟他们一起坐车到了鲁塘镇上的那个农业银行，银行的人就要她填资料。因为她不会写字，黄慧丹的老公就帮她把资料填了，然后她就在银行前台拍了一张照片。卡办好后是黄慧丹的老公拿着了。之后，她们出了银行，黄慧丹的老公还让她拿她的身份证给她拍了一张照片，拍完照黄慧丹的老公就把身份证还给她了，然后他们一起送她回家了。她不清楚当时办卡是是留谁的电话号码，是黄慧丹的老公帮她填的资料，应该是留了他的号码。她不知道黄慧丹的老公为什么要她拿着身份证给她拍照，当时他要她这样做她就做了。这张银行卡办出来后，黄慧丹的老公就拿了，之后就一直在他们那里，她从来没有用这张卡做过任何事。黄慧丹她们没给她任何好处，她们有一辆白色的车，黄慧丹不会开车，这台车一般都是黄慧丹老公在用。 （7）证人骆某2的证言证实：他有一张卡号为6217××××2937的邮政储蓄银行卡，2020年6月份以前是他在使用，2020年7月份以后他就给了李某某在使用。2020年6月、7月的一天，李某某通过微信找到他，讲他网络赌博输钱了，怕他老婆知道赌博的事情，要把自己微信实名认证注销，绑定他的身份证信息。他就把自己的身份证的正反拍照给了李某某，李某某收到以后，就要他给他一张没有什么钱的银行卡给他绑定微信。当时他就将这张银行卡卡号告诉了李某某，过了几分钟他收到了一条手机验证码短信，他把验证码告诉了李某某，李某某搞好以后他们就很少联系了。李某某的微信号是×××23，昵称是“四季逗”。黄慧丹的微信号是×××56，昵称是ａａｄｘｆ。 （8）证人骆某1的证言证实：他使用过181××××1668的微信号，2019年7月，李某某找到他，让他把旧手机和上面的微信给他使用，他将181××××1668这个微信给了李某某使用。李某某当时说要他的微信是为了赚钱，微信越多越好，他就把微信给了李某某。他给李某某的是一台金黄色的小米5手机，之后这个微信他就登陆不进去了。李某某没有正式工作，微信号是×××23，昵称是“四季逗”，李某某使用了很多手机和微信号，身上有几个手机。李某某还让他帮他收银行卡和收微信号，他卖一张卡或一个微信给李某某，李某某就拿300元钱给他，还让他帮他解冻微信账号和支付宝账号，解冻一个账号就给他15%。 3、被告人的供述和辩解 被告人李某某在2020年8月5日到案后在侦查阶段和审查起诉阶段均未作供述，且拒绝在讯问笔录上签名。 4、提取笔录证实聊天、转账等情况：（1）2020年8月4日，公安民警对黄慧丹手机上的微信资料、聊天记录进行了提取；（2）2020年8月4日，公安民警对李某某手机上的微信资料、通话记录进行了提取；（3）2020年7月18日，公安民警对刘乐田手机上的微信转账等相关记录进行了提取；（4）2020年8月5日，公安民警对刘乐田手机上的微信聊天记录、短信记录进行了提取；（5）2020年9月11日，公安民警依法对骆某2手机上的微信账号和聊天记录进行了提取；（6）2020年10月26日，公安民警依法对骆某1手机上的微信聊天记录进行了提取。 5、电子数据： （1）从黄慧丹ＯＰＰＯ手机上提取的通话记录证实：该手机与李某某134××××5579号码多次通话。 （2）公安机关提取的黄慧丹的微信账号信息证实：黄慧丹使用的微信号昵称为“邻家女孩”，其在微信中与多人交友聊天。 （3）公安机关从刘乐田手机上提取的微信、短信聊天记录证实：2020年6月，刘乐田发觉黄慧丹、夏娜在欺骗他，多次质问黄慧丹，并要黄慧丹还钱，黄慧丹仍然否认自己欺骗刘乐田，并发送了一张住院的照片和在湘雅附二医院定位给刘乐田，以夏娜出事、虚构自己离婚、谎称自己要自杀、做手术需用钱等为由向刘乐田索要钱财，刘乐田提出见面，但黄慧丹一直未同意与刘乐田见面。 （4）骆某2的微信聊天记录证实：2020年1月8至同年8月，骆某2多次与“四季逗”微信账号（李某某）聊天，骆某2问李某某是否用自己的账号，李某某称在用，骆某2讲其还改了密码，李某某要骆某2把账号给他，骆某2把账号给了他。2020年7月17日，李某某要骆某2用身份证帮忙实名微信，并称自己的微信输了钱注销了实名微信，骆某2给李某某发送了自己的身份证和邮政储蓄银行卡照片和验证码。 （5）公安民警从骆某1手机上提取的微信聊天记录证实：骆某1与“四季逗”（李某某）通过微信多次聊天，两人提及找人到平台刷单、跑量、代解冻支付宝、微信账号冻结资金及返点（15个点）等事情。 （6）公安机关调取的黄某2、罗泽英的“珍惜”和“夕阳红”微信号的交易记录及刘乐田的Ｌ15074153809微信交易记录证实：2018年1月至2020年7月，刘乐田的微信共向夕阳红、珍惜转账30945元，向黄慧丹的ａａｄｘｆ微信转账285828元。 （7）公安机关调取的微信账号×××56的交易明细证实：2018年7月至同年8月，该账户多次向李某某的尾号为5927的中国建设银行卡提现转账。 （8）公安机关调取的户名为罗泽英、黄某2的微信交易明细证实：2018年1月至2020年8月，昵称为“醉美东江湖”的微信先后共向该两微信账户共转账30945元。 （9）公安机关从李某某手机上提取的相关记录证实：李某某手机上存有与仙美女、四季逗、妞妞的微信聊天信息，手机相册存有骆某2、何某的身份证照片，显示时间为7月20日和2019年7月7日。 （10）公安机关调取的黄慧丹的微信账号×××56的交易明细证实：该账户共向骆某2微信账户转账32010元。 二、开设赌场 2020年2月29日，被告人李某某使用微信联系吴某，要吴某为其推荐制作彩票网站人员。之后，吴某发送了张某（另案处理）的微信名片给被告人李某某，让被告人李某某亲自与张某联系。同年3月，被告人李某某多次通过微信联系张某，请张某为其制作可操控的彩票网站平台。张某接受被告人李某某委托，于同年4月为被告人李某某制作了网站名为惠民娱乐、域名为×××.ｃｏｍ的彩票网站，被告人李某某向张某支付了11000元制作费用。两人还商定，由张某负责该网站后期的技术维护。其间，张某还收取了被告人李某某给付的维护费5000元。 2020年4月，被告人李某某在该网站进行测试成功后开始运营该网站，其将户名为刘某、账号为6228××××6278中国农业银行账户作为该网站的充值账户供赌客下注，并通过组建微信群、群发短信等方式推广该网站，先后发展范某、段智航、黄见等人到该网站充值、投注进行赌博。经核实，自2020年4月至同年8月，户名为刘某的中国农业银行卡账户转进、转出资金分别为269143元和259523.5元。经鉴定，域名为×××.ｃｏｍ的彩票网站具有赌博功能。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、书证： （1）公安机关从中国农业银行提取的户名为刘某，账号为6228××××6278的账户，自2020年4月至同年7月的转进、转出金额分别为269143元和259523.5元，交易明细累计金额为528666.5元。同时证明，被告人李某某向刘某的银行账户转过两次账，一次50元，一次500元。 2、证人证言 （1）证人吴某的证言证实：他认识微信号为×××23的人，他备注为路兵，是北湖区鲁塘镇人，他看到照片能辨认出。2020年2月29日，路兵用微信联系他，问他是否认识做网址的人，他要做彩票赌博网站。他就把张某的微信推送给了路兵，路兵问他张某是否稳靠，他说张某技术可以，做事也靠谱，其他的东西他们自己谈。2020年3月30日，路兵要他问张某网址进度怎么样了，他当时就问了下张某，然后就喊他们自己联系了。2020年5月1日，路兵问他是否和张某在一起，已经出现卡奖了（就是博彩网站开奖开不出来了）的现象，要他让张某接下语音，他让张某去联系路兵。2020年6月6日，他问路兵做的网址效益怎么样，路兵就对他说，现在效益有4个会员，投资6万元，本来快回本了，被人骗了两万多。2020年6月17日，路兵又联系他，说又卡奖了，还转发了100元给他，他把钱退给了路兵。张某的微信是×××33，手机号码189××××7779。 （2）证人范某的证言证实：她在网上玩“惠民娱乐”游戏赌博被骗了。微信好友“程嘉明”通过群聊“一帆风顺”加的她。她通过程嘉明介绍，在网上下载了“惠民娱乐”ＡＰＰ，然后程嘉明将她拉进了一个群，100元开始玩游戏赌博。她是通过“惠民娱乐”软件中的充值提示对话框提供的银行卡号信息给指定的银行卡转账，她玩的是骰子猜大小，选择大、小压注，然后输入压注金额，完成四五分钟后开奖，买中了钱自动进入游戏账户，没有买中钱就扣走了。12月底，她给之前转账的银行卡号转账充值时，发现充值提示的对话框没有了，就没有再玩了。她的微信昵称是“永不凋谢”，湘铭鑫司鉴所（202）电鉴字第123号司法鉴定意见书上的“永不凋谢”和“程嘉明”的聊天记录，就是她在微信上和陈嘉明的聊天记录，鉴定书上显示的充值账号就是她在赌博网站“惠民娱乐”上充值的账号，她进的群名叫共创辉煌《一起加油》。 （3）证人张某的证言证实：2020年3月，他通过吴起良（微信号×××01）以微信好友推荐的方式，获得李某某的微信号（微信号×××23），经联系知道李某某是桂阳或鲁塘人，李某某表示自己有很多玩网络彩票的朋友，想自己搞个彩票平台，并委托他做一套彩票平台出来。之后，他购买了源代码、搭建和租用香港服务器，给李某某架设了一套彩票在线投注平台，平台名称是惠民娱乐，网站×××.ｃｏｍ，包括苹果安卓系统及管理后台，并收取了11000元费用。平台可以进行在线投注、充值、提款操作，充值方式为银行卡充值，银行卡由后台管理者绑定上去或者通过客服发给玩家，提现是玩家自己绑定银行卡，然后由玩家自己申请提现，后台管理者决定是否通过正常出款，管理者通过之后，管理者就通过银行卡转账的方法将钱转到玩家绑定博彩账号的卡上。彩票玩法包括大小单双（赔率是1.95），买数字（赔率是9.5），龙虎（赔率是2.1）。管理后台含用户管理、投注管理、充值提现、绑定收款银行卡，设定开奖数据等功能，后台管理可以设置指定银行卡展现给玩家以完成充值操作，可以通过查看投注数据、手动设置开奖结果。系统于2020年3月底、4月初提供给李某某，其间的运营管理工作、收款提现等操作都是李某某自己管理，他未参与管理、分红。其间，他收取了李某某5000元维护费，后于2020年7月以后停止维护，服务器停止使用，平台数据因服务器未续费自动清理了。“惠民娱乐”与“至尊彩票”玩法都没有变，只是网站名称和内容不一样了。 （4）证人刘某的证言证实：2020年4月，她儿子骆某3要她到鲁塘镇农业银行办理了一张6228××××6278的银行卡，之后骆某3以500元的价格把该卡卖给了李某某。 （5）证人骆某3的证言证实：他从小与李某某认识，有一次吃饭的时候，李某某让他帮忙办理一张银行卡，他于2020年4月带她妈妈办理了一张银行卡，过了两天以500元的价格卖给了李某某。直到现在，该卡一直在李某某手中，他没有使用过，银行流水与他无关。 3、鉴定意见 湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所（2020）电鉴字第223号司法鉴定意见书证实：公安机关送检的域名为×××.ｃｏｍ的“至尊彩票”网站具有赌博功能，网站中的ＲＭＢ和人民币的比例为1:1。 4、勘验、辨认笔录 （1）远程勘验检查笔录证实：2020年11月26日，侦查机关对域名×××.ｃｏｍ的网站相关数据进行远程提取，并将提取的数据进行完整性校验后刻盘固定。 （2）辨认笔录证实：2021年1月5日，吴某经辨认相片辨认出被告人李某某系让他帮忙介绍制作博彩网址的“路兵”。 5、电子数据 （1）从李某某ＯＰＰＯ手机上提取的微信号“×××23”（昵称：奔跑吧）的微信聊天记录证实：该微信与微信账号×××33（张某）聊天时，李某某多次谈及做六合彩赌博网站，合股搞赌博网站，要张某为其维护平台，还进行了谈价砍价，张某要他提供手机号码注册客户系统，并提出最好不要自己的号码，李某某提供了134××××5579的手机号码。李某某确定了惠民娱乐赌博网站的域名；此外，从该微信还提取了李某某要微信账号×××01（吴某）帮其介绍做赌博网站的聊天记录，之后吴某向其推荐张某帮其做赌博网站，李某某在微信群24137465410＠ｃｈａｔｒｏｏｍ和昵称“脑残”、“淡定”的微信账号在该群聊天，称其为陈加明，要他们学学别人的套路，李某某在群里发布了惠民娱乐的赌博网站域名等内容。 （2）从李某某小米手机上提取的微信聊天记录证实：2020年8月2日，微信昵称“程嘉明”（李某某）与“永不凋谢”（范某）微信聊天，李某某指导范某在ａ99998.ｃｏｍ赌博网站注册，在网站彩票大厅幸运快三操作买大小、单双下注。之后，范某在该网站成功注册，并向该网站提供的刘某的农业银行卡多次充值进行赌博，范某多次向其发送了自己在该网站下注充值成功的截图照片。其间，李某某多次怂恿范某投注，讲对方只要相信他就可以带他赚钱，实现财富自由。还证实微信昵称“李菲”、“淡定”等都在该赌博网站下注。 （3）从李某某ＯＰＰＯ手机上提取的昵称为“四季逗”的微信聊天记录证实：“四季逗”微信多次与步云峰等人谈及搞赌博平台，建团跑分，“四季逗”问昵称“风水轮流转”的微信号，那些账号都死了吗，对方讲自己不敢接，他要对方提供一个可以接单的号；他还要昵称“淡定”的微信号拉群、充值，对方要他指导转账再提交订单。此外，从该手机上提取的ＱＱ电子数据也证实存在大量其（昵称妞妞）和ＱＱ直接不转码谈论如何做六合彩赌博网站文案、使用手机卡群发信息的聊天记录，其表示测试后可以支付对方2毛的价格；还提取了大量有关惠民娱乐、红包雨的浏览记录。还证实李某某的尾号为5927的建设银行卡与户名为刘某的农业银行卡多次发生交易往来。 （4）从李某某小米手机上提取到大量有关惠民娱乐、在线充值、提现记录、幸运快三的记录；从昵称为“陈嘉明”的微信上提取了大量发展、指导他人如何在六合彩赌博网站上注册、下注上分、充值提现的聊天记录。 （5）从李某某小米手机上昵称为“迷妹的眼睛会笑”的微信上提取到发展微信昵称“瓶邪”（段智航）、“是一群人的孤单”、“呆萌小公举”、黄见等人到惠民娱乐注册会员、充值、提交订单，投资幸运快三等记录，其中段智航于2020年7月28日向该赌博网站充值100元。 （6）从李某某华为手机上提取到昵称为“妞妞”的微信记录证实：该微信有大量有关发展微信昵称“春天”、“平平我爱自由自在”、“选择不对努力白费”、“小情绪”等人进群玩“幸运快三”彩票、如何注册、下注跟单等信息记录。 （7）从李某某手机上提取的昵称为“奔跑吧”的微信和昵称为“四季逗”的微信ID、个性签名、手机号码、头像、用户UIN等信息完全一致。证实了手机都是李某某在使用。 （8）从李某某昵称为“四季逗”的微信上提取的其与步云峰（ＱＱ号102937××××）的聊天记录证实：2020年5月，步云峰问李某某有没有其他项目，李某某讲有Ｃ3Ｗ995.ｃｏｍ和ａ99998.ｃｏｍ两个平台。2020年5月至同年7月，李某某多次与其谈论赌博平台的下载、注册、充值。 本案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、物证：公安机关拍摄的查获的从李某某处查获的银行卡、手机等物品照片。 2、书证 （1）抓获经过证实：2020年8月4日，被告人李某某在郴州市北湖区××镇被公安民警抓获归案。 （2）户籍资料证实：被告人李某某出生于1988年8月23日，犯罪时系成年人。 （3）扣押决定书、扣押清单、公安机关出具的情况说明证实：2020年8月5日，公安民警从李某某处依法扣押OPPO、红米、华为等品牌手机5部及中国建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行等银行卡、笔记本电脑等物品。 3、鉴定意见 湘南铭鑫司法鉴定所司法对郴州市公安局苏仙分局送检的涉案的6台手机（李某某5台，黄慧丹1台）中的电子数据进行提取、固定和恢复，并于2020年9月9日作出湘铭鑫司鉴所【2020】电鉴字第123号司法鉴定意见书，认定： （1）从检材2020012301的ＯＰＰＯ手机（标签：李某某,手机号码：130××××6612）中提取出的本机登录的微信号“×××23”（昵称：奔跑吧），真实名为“李某某”，绑定手机号码为“134××××5579”，最后登录时间为2020年5月9日21时35分；另外，还提取该手机登陆的微信号×××20（昵称玲玲），真实名李文杰，绑定的手机号码为139××××2559。 （2）从检材2020012302的ＯＰＰＯ手机（标签：黄慧丹）中提取出的本机登录微信号“×××56”（昵称：Ａａｄｘｆ），真实名为“何某”，绑定手机号码为“158××××6902”，最后登录时间为2020年7月28日7时；提取登陆微信号×××14（昵称邻家女孩），真实名李享如，绑定手机号码139××××2559。 （3）从检材2020012304的ＯＰＰＯ手机（标签：李某某）中提取出的本机登录微信号“×××23”（昵称：四季逗，真实名为“骆某2”，绑定手机号码为“134××××5579”。 （4）从检材2020012306的小米手机（标签：李某某）中提取出的本机登录微信号“×××52”（昵称：程嘉明，真实名为“杨某”，绑定手机号码为“191××××1961”，最后登录时间为2020年8月3日12时，证实了该手机是李某某在使用。 （5）从检材2020012307的小米手机（标签：李某某）中提取出的本机登录微信号“×××3ｈ”（昵称：迷妹的眼睛会笑，真实名为“骆某1”，绑定手机号码为“187××××6921”。证实了该手机是李某某在使用。使用了骆某1的信息为其实名。 （6）从检材2020012308的华为手机（标签：李某某）中提取出的本机登录微信号“×××28”（昵称：妞妞，真实名为“何某”，绑定手机号码为“134××××9269”，最后登录时间2020年7月20日15时。 4、勘验笔录 证实：2020年8月4日，侦查人员抓获被告人李某某和黄慧丹后，从李某某所驾丰田轿车上后备箱查获1台华为笔记本电脑，4台手机，2张银行卡，后又从驾驶室查获银行卡和其他卡片24张等物品。李某某对公安机关的勘验过程进行了指认，但拒绝在笔录上签字。 本院认为，被告人李某某明知是犯罪所得，仍为他人提供银行账户或非本人实名微信，用于接收、中转资金，金额达165880.2元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李某某委托他人建立赌博网站并接受多名参赌人员投注，赌资累计达528666.5元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。 关于被告人李某某辩称他的银行卡是黄慧丹在用，他不知道黄慧丹的钱是诈骗来的；关于辩护人刘优提出被告人李某某名下的银行卡是黄慧丹在实际使用，被告人李某某对于银行卡的交易往来并不知情，被告人李某某主观上根本不明知是犯罪所得，客观上也没有实际掌控其名下的银行卡，被告人李某某名下银行卡交易金额不应被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案金额，被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应为32010元，没有达到情节严重的标准的辩护意见：《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条全面惩处关联犯罪第（五）项之规定：“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：……②帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；③多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；④为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的……”。被告人李某某长期、多次使用骆某2的微信账户接收黄慧丹犯罪所得，使用自己的多个银行卡接收、中转绑定何某农业银行卡的黄慧丹的微信账户资金，接收资金后迅速多次消费、向他人转账、或多次采取微信转账支出。另根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“刑法第一百九十一条、刑法第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：……（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的……”之规定，被告人李某某与黄慧丹系夫妻关系，黄慧丹于2017年至案发没有正式工作，没有稳定的收入来源，被告人李某某明知黄慧丹的钱来路不正，仍提供本人的银行账户、骆某2的微信账户接收与黄慧丹职业或者财产状况明显不符的财物，并将巨额现金散存于多个银行账户。根据上述规定，可以推断被告人李某某主观上对于黄慧丹的资金系犯罪所得是明知的。2019年1月14日，被告人李某某明知黄慧丹的资金系犯罪所得，仍帮助黄慧丹借用何某身份证开设农业银行账户，并将其本人的手机号码预留在银行。黄慧丹亦供述其将从刘乐田处骗来的钱转到李某某的银行卡上，因为她们家的银行卡平时都是放在李某某的车上的钱包内，是李某某在管理，她就把钱打给李某某了。另被告人李某某于2020年8月4日被抓获后，公安机关从被告人李某某的车上查获了何某的中国农业银行6228××××9169银行卡、被告人李某某的中国建设银行6236××××5927银行卡、被告人李某某的平安银行6230××××7983银行卡，证实上述银行卡至案发时均是被告人李某某在管控。故对于2019年1月14日后刘乐田向何某农业银行账户所转资金后，黄慧丹再从该账户转移到被告人李某某中国建设银行尾号为5927的银行卡38459.36元、平安银行尾号为7983的银行卡95410.84元、骆某2微信账户32010元资金，共计165880.2元，应当全部认定为被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的……”之规定，被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额达165880.2元，情节严重。故被告人李某某及其辩护人刘优关于此节的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人李某某辩称其没有手机群发短信、没有发展会员、没有建过微信群，没有将刘某的农业银行卡设置为赌博网站充值账户，骆某3将刘某的银行卡给他后十几天就不知去向，他对刘某银行卡内转进转出的钱不知情的辩护意见，经查：证人张某证实，赌博网站的用户管理、投注管理、充值提现、绑定收款银行卡、设定开奖数据等都是被告人李某某操作，其可以设定银行卡展现给玩家以完成充值操作。证人范某等人的证言及从被告人李某某手机上提取的微信聊天记录、提取笔录、湘铭鑫司鉴所（2020）电鉴字第123号司法鉴定意见书等证据证实被告人李某某在手机上建立了微信群并群发短信、发展多名会员并指导会员如何在惠民娱乐赌博网站上注册、下注上分、充值提现，且将刘某的6228××××6278中国农业银行卡设置为赌博网站的充值账户。另证人骆某3、刘某亦证实刘某的上述农行卡卖给了被告人李某某，且该银行卡一直在被告人李某某处。公安机关抓获被告人李某某时，从被告人李某某的车上查获了刘某的6228××××6278中国农业银行卡，证实至案发时刘某的上述银行卡仍在被告人李某某的掌控中。故被告人李某某关于此节的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于辩护人刘优提出被告人李某某开设赌场赌资未超过30万元，没有达到情节严重的标准，转入和转出的钱不应叠加的辩护意见：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资……”；第一条“关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准：利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的……实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：……（二）赌资数额累计达到30万元以上的……”之规定，被告人李某某未能就“惠民娱乐”赌博网站绑定的用于接收、流转资金的刘某的6228××××6278中国农业银行卡内转进、转出资金说明合法来源，故应当将该卡内转进金额269143元、转出金额259523.5元，共计528666.5元全部认定为赌资，且情节严重。故辩护人刘优关于此节的辩解意见与法律规定不符，本院不予采纳。 被告人李某某在侦查阶段及审查起诉阶段未作有罪供述，其在审理过程中当庭表示认罪悔罚，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪认可其明知黄慧丹无正当工作、无稳定收入，怀疑黄慧丹的钱来路不正；对开设赌场罪认可委托张某为其制作赌博网站的犯罪事实，但又对部分犯罪事实进行了辩解，其辩解与审理查明的事实不符。根据上述情况，本院对被告人李某某酌情从轻处罚。被告人李某某在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》自2021年3月1日起实施,对于本罪规定“开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”。根据从旧兼从轻的原则,本案应当适用2021年3月1日前实施的《中华人民共和国刑法》。据此,依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的第三百零三条第二款,《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2026年3月4日。） 二、依法扣押在案的被告人李某某的作案工具ＯＰＰＯ、红米、华为牌手机5部；被告人李某某的中国建设银行6236××××5927银行卡、被告人李某某的平安银行6230××××7983银行卡、何某的中国农业银行6228××××9169银行卡、刘某的中国农业银行6228××××6278银行卡，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周裕蓉 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  胡红松 二〇二一年五月六日 书 记 员  孟 欢 书 记 员  雷露萍 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》修正案（六） 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。