海南省海口市美兰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)琼0108刑初136号 公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。 被告人黄添，男，1988年6月出生，汉族。2013年1月26日因赌博被广东省阳春市公安局决定行政拘留12日。2015年9月22日因涉嫌诈骗罪被海口市公安局刑事拘留，同年10月29日经海口市人民检察院批准被逮捕。 辩护人梁树权，国信信扬律师事务所律师。 海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2016]145号起诉书指控被告人黄添犯诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，2016年5月5日、9月20日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院指派检察员李燕青、李洪、代理检察员杜冠亚出庭支持公诉，被告人黄添及其辩护人梁树权到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关对本案补充侦查一次。现已审理终结。 海口市美兰区人民检察院指控：2015年3月份，被告人黄添在深圳通过号码为1552113XXXX的手机和号码为74028XXXX的QQ账户与被害人陈某（海口市美兰区海甸岛居民）建立了联系，并使用虚构的“南方私募基金”经理“李宏”的身份向被害人陈某推荐股票；由于股市行情好，陈某经“李宏”推荐购买的股票获取了利润，陈某遂对“李宏”产生信任。在取得了陈某的信任后，被告人黄添于2015年3月至2015年7月期间，使用虚构的“南方私募基金”经理“李宏”的身份，以借钱周转、偿还赌债、交纳保证金加入“南方基金项目运作专案客户”等名目为由，多次骗取被害人陈某向其提供的黄某某（帐号为621226360200827XXXX）的工商银行账户汇款共计135万元人民币。期间，被告人黄添为了让陈某信任其“南方私募基金”经理“李宏”的身份，还伪造了一张姓名为李宏的身份证，并将该伪造的证件拍照后通过QQ发送给陈某。诈骗所得的赃款均被黄添用于偿还赌债和日常开销。 2015年9月21日，被告人黄添在其深圳市的住处被公安民警抓获。民警当场从被告人黄添的住处缴获上述作案使用的手机、银行卡、假身份证等物品。 对于指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人黄添虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人135万元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄添对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，其辩称其和其老板李某处于合租房子，后来李某搬走了，公安民警在其家里搜出的物品都是李某的，为了让李某还其钱款，其曾帮李某取过一次钱，其没有参与对被害人实施诈骗，其行为不构成诈骗罪。公安民警在办案中存在对其刑讯逼供行为。 被告人黄添的辩护人对公诉机关指控被告人黄添犯诈骗罪无异议，但在本案事实及量刑方面提出以下辩护意见：李某是在本案中起主要作用，是本案的主犯，被告人黄添只是帮其老板李某取过钱，其在本案中只是起次要作用，属从犯。由于被告人黄添是初犯、从犯，请求法庭依法对其从轻处罚。 经审理查明，2015年3月份，被告人黄添在深圳通过号码为1552113XXXX的手机和号码为74028XXXX的QQ账户与被害人陈某（海口市美兰区海甸岛居民）建立了联系，并使用虚构的“南方私募基金”经理“李宏”的身份向被害人陈某推荐股票；由于股市行情好，陈某经“李宏”推荐购买的股票获取了利润，陈某遂对“李宏”产生信任。在取得了陈某的信任后，被告人黄添于2015年3月至2015年7月期间，使用虚构的“南方私募基金”经理“李宏”的身份，以借钱周转、偿还赌债、交纳保证金加入“南方基金项目运作专案客户”等名目为由，多次骗取被害人陈某向其提供的黄某某（账号为621226360200827XXXX）的工商银行账户汇款共计135万元人民币。期间，被告人黄添为了让陈某信任其“南方私募基金”经理“李宏”的身份，还伪造了一张姓名为李宏的身份证，并将该伪造的证件拍照后通过QQ发送给陈某。诈骗所得的赃款均被黄添用于偿还赌债和日常开销。 2015年9月21日，被告人黄添在其租住的深圳市宝安区龙华玉翠新村C区78栋1303房被公安民警抓获。公安民警当场从被告人黄添的住处缴获其作案使用的手机1部、伪造的“李宏”身份证1张、中国工商银行卡3张（卡号分别为：621226360200827XXXX、622202131100928XXXX、621226201800131XXXX）、电脑主机1台。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实海口市公安局对本案受理、立案的情况。 2、到案经过，证实被告人黄添于被公安机关抓获归案的经过。 3、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关从被告人黄添处扣押到手机1部（手机号码:1552113XXXX、1562622XXXX），伪造的“李宏”身份证1张，中国工商银行卡3张（卡号分别为：621226360200827XXXX、622202131100928XXXX、621226201800131XXXX），电脑主机1台。 4、被害人陈某提供的南方基金项目运作专案客户申请表、“李宏”身份证、借款借据，证实被害人陈某通过QQ收到以“李宏”身份给其传发过来的南方基金项目运作专案客户申请表、“李宏”身份证、借款借据。 5、被害人陈某提供的银行转账单、工商银行流水清单以及公安机关调取的工商银行流水清单，证实自2015年3月20日至2015年7月20日，被害人陈某分9次向被告人黄添提供的银行账户转账135万元的事实。 6、中国工商银行查询账单，即关于扣押在案的银行卡3张（卡号分别为：621226360200827XXXX、622202131100928XXXX、621226201800131XXXX）查询账单，证实公安机关向中国工商银行海口海甸支行查询该3张卡的开户情况。 7、通话记录，证实涉案手机号码1552113XXXX在2015年5至9月间多次和被害人陈某的手机号码18976137498进行联系的事实。 8、被害人陈某提供的QQ聊天记录以及公安机关从被告人黄添处扣押的手机上提取的QQ聊天记录，证实被害人陈某与对其实施诈骗的人的QQ聊天情况。 9、南方资金管理有限公司出具的查询反馈证明书，证实经过南方资金管理有限公司确认：“李宏”并非该公司员工；南方基金项目运作专案客户申请表并非该公司印发或授权印发的文本；南方基金项目运作专案客户申请表上所盖的“南方资金管理有限公司专用章”不是该公司的印章；该公司和“南方私募经营部”无任何关联。 10、天津津滨联合物业服务有限公司广州分公司津滨腾越大厦项目经理部出具的证明，证实该公司是广州市华夏路49号津滨腾越大厦的物业服务企业，经查档案材料显示，从2009年4月收楼至2015年9月13日未有“南方私募基金公司”在该大厦办公。 11、广州市行政管理局出具的证明，证实经查，截止至2015年12月2日在广州市行政管理局的数据库查至“广州市合景创富投资咨询有限公司”，未查到“广州创富投资咨询有限公司”的记录。 12、商事登记信息，证实广州市合景创富投资咨询有限公司是在广州市天河区体育西路办公，不在被告人供述的地址办公。 13、被告人黄添的常住人口个人信息表、公安机关查询到李宏的常住人口基本信息，证实被告人黄添作案时，已达到完全刑事责任年龄；公安机关查询李宏的常住人口基本信息上的户籍地址与被告人黄添实施诈骗中使用“李宏”虚假身份证上的地址不一致。 14、证人刘某某的证言，其在公安机关侦查阶段陈述称：被告人黄添从2012年开始炒股，他喜欢去澳门赌场赌博。其和黄添在深圳市宝安区龙华玉翠新村C区78栋1303房居住，就是这一个住址，从2014年开始，该房一直处于和别人合租的情况。王某甲、王某乙与黄添是同学，好像2015年6月，之前合租的王某甲介绍王某乙来住，与此同时，王某甲大概就搬走了。黄添有两部手机，一部是华为手机（号码为1802806XXXX）为是他平时使用的手机；另一部是一部白色杂牌直板手机，其不知道其从哪得到这部手机，其也不知道号码，也不知道他拿来做什么的。其印象里第一次见到这部手机是二0一五年九月十多号的时候，至于他用了多久其不清楚。其在公安机关补充侦查阶段陈述称其和黄添是从2002年开始租住深圳市宝安区龙华玉翠新村C区78栋1303房2015年8月退房，在该房主要是其和其丈夫黄添居住，平时也有黄添的朋友来住几天，但人员都不是固定的，李某是黄添的朋友，其见过李某几次，但其和他不是很熟悉，其不清楚李某是哪里人，也不清楚他的联系电话及现住址。 15、证人杨某某的证言，其陈述称其是深圳市宝安区龙华玉翠新村C区78栋1303房的房东，黄添从2012年底开始租住该房，平时就他和他老婆住，期间也其他人员来住，但不固定，其不认识对方，其不认识名叫“李某”的男子。租房时是留下他的身份证复印件及签了一份租房合同。黄添被抓走后，他的老婆继续住了两个月后就搬走离开了，其在其老婆搬走后，就把之前的租房合同丢掉了。 16、被害人陈某的报案及陈述，其陈述称：2013年6月，一名自称为南方私募经营部经理张某的男子不断争取其加入南方私募指导下的股票买卖，每天发短信给其介绍南方私募拉涨停的股票，对方还承诺，若是其花费18.8万元佣金加入他们的私募，就能分享私募股票信息。当时其股票亏损严重，一时动心就支付了佣金18.8万元佣金加入他们的私募。在张某的指导下第一笔股票盈利了。然后张某又将其转介绍给“专职操票手”李宏，当时其与李宏（手机号码：1552113XXXX，QQ号码：74028XXXX）建立了的手机及QQ联系。之后，李宏便开始向其推荐股票，其在投资了他推荐的股票后，确实有所盈利，在这期间，李宏便不断地要求其交纳拥金，其告诉其只要交纳的费用达到VIP的级别，就能全年向其提供私募股票信息，并保证其股票翻倍。在李宏的每天不断引诱下，其又给南方私募缴纳了共101.2万元佣金（对方账号：621226360200827XXXX，户名黄某某，开户行：工商银行广州番禺清河东支行）。包括其之前交纳的18.8万元，其交足了120万元后，他让其买的股票随即被套亏损，在这之后，其就联系不上李宏了。2015年3月，股市行情看涨，李宏又使用号码1552113XXXX的手机联系其，他说2013年没有帮其盈利解套，2015年免佣金帮其解套，并保证能让其资金翻一翻。在他的指导其购买股票的同时，还一边向其借钱，说其个人遇到赌债麻烦，短期周转一下资金还赌债利息，待他别墅卖掉后即可还钱。当时其看他给其推荐的几支股票都赚到钱了，就对其放松了警惕，之后其于2015年3月20日向李宏提供的黄某某账户(账号：621226360200827XXXX)汇款5万元，4月4日汇款15万元和5万元，5月20日汇款12万元，5月22日汇款8万元，5月26日汇款10万元，合计55万元。李宏还给其用QQ发来他的身份证照片和借据。2015年6月11日，李宏来电称南方私募组织力量将连续拉涨停个股，需要先交保证金跟着操作，盈利后保征金全部退还，并与其签合同予以保证，他还用QQ给其发来了盖有南方基金管理有限公司公章的合同面，并有李宏本人的签字签名。其当时又轻信他了，并于6月11日汇去40万元，6月16日汇去10万元，均汇入他提供的黄某某账户(账号：621226360200827XXXX)。2015年7月17日，李宏骗其抛出一半股票套取现金，7月20日再次骗其借30万元用于拿回他的房产证抵押物，他说可以卖掉他的别墅可获500多万元，当晚或者第二天上午即可归还，并将之前借去的55万元，合将之前借其85万连本带利一并归还其。其轻信了，又于2015年7月20日向他提供黄某某账户(账号：621226360200827XXXX)汇了30万元。之后，其一直要求李宏还钱，直至2015年7月31日其再也联系不上李宏，之前与他联系的手机座机均不通，在QQ上给他留言他也不回复，这时其就发觉被骗了。 17、被告人黄添的供述，其供述称：2013年10月底，当时其所在的“广州创富投资咨询有限公司”解散不干了，有一名叫“李某”（联系方式不详，真实姓名不详）的男子给了一本客户资料（该资料上有客户姓名、联系方式）、一张卡号为621226360200827XXXX、户名为黄某某的工商银行卡和一个号码为1552113XXXX的手机卡。“李某”对其说这些都是他以前联系、发展过的客户，让其回家后好好发展，说不定以后能通过向这些客户推荐股票从而赚取佣金。其当时还了解到，之前“广州创富投资咨询有限公司”的老板“李某”、“李宏”（联系方式不详，真实姓名不详）是以虚构的“南方私募基金”经理“李宏”的身份向该资料上的客户推荐股票赚取了佣金，且佣金是转到虚构的“南方私募基金”财务总监黄某某621226360200827XXXX的工行卡上，但是他们具体赚了多少其不清楚。拿到上述的客户资料、银行卡和手机卡后，其就开始以“南方私募基金”经理“李宏”的名义联系资料上的客户并向他推荐股票。通过一段时间的联系后，只有一名叫陈某的男子回复了其，当时其还用了其本人使用的号码为74028XXXX（QQ名称：游资集中营）的QQ加了陈某的QQ为好友，并在QQ上向陈某推荐股票。由于当时股票行情并不好，其向陈某介绍的几支股票也被深套了，其看在他身上也赚不到佣金，因此2013年年底至2014年其就基本上不怎么联系他了。2015年3月，其开始使用1552113XXXX的电话联系陈某号码为18976137498的手机，其当时是使用虚构的“南方私募基金”经理“李宏”的名义联系他的，其告诉他南方私募基金准备开始拉升某支股票，让他准备好资金投到其推荐的股票里，保证他能赚钱。陈伟当时就相信了其，并且买了其推荐的那支股票。由于当时股票行情好，其向他推荐的那支股票还真的让他赚了一些钱。在重新取得陈某对其的信任后，其就开始想办法骗陈某向其汇钱。其以资金周转困难为由，骗陈某把股票赚到的钱借一半给其周转。2015年3月20日，陈某向其提供的黄某某的工行卡上汇了5万元人民币，2015年4月4日，陈某汇了20万元人民币给其，2015年5月份的时候又陆续让陈某向黄某某的工行卡汇了30万元人民币。在这之后陈某就经常让其还钱给他，其总是找各种理由拖欠，陈某开始对其虚构的“李宏”身份起了疑心。为了能继续骗到陈某的钱，其就找出一份原来在广州创富投资咨询有限公司工作时保存再来的“南方基金项目运作专案客户申请表”的电子档申请表，骗陈伟说可以推荐他加入“南方私募基金”的专案股票，只要他交50万元的保证金就可以加入。其把申请表打印出来后，在该表最后经办人一栏签上“李宏”的名字，之后拍照通过QQ传给了陈某。陈某相信了其，2015年6月上旬，陈某分两次转了50万元到黄某某的工行卡上。2015年7月中旬，其再次以借钱还赌债为由向陈某借款30万元，并声称其在深圳有一栋别墅，卖了能拿到至少500万元，已经联系好买方了，拿到卖房款就还他的欠款。2015年7月20日，陈某向黄某某的工行卡上汇了30万元。2015年3月至2015年7月20日，其以“南方私募基金李宏“的名义骗陈某向黄某某的工行卡汇了总计135万元。这些钱大部分被其用于偿还赌债，还有一些是其找人帮其从ATM机上取出来，其自己也取过钱。 18、辨认笔录及指认照片，证实经被告人黄添辨认，其指认出中国邮政储蓄银行珠海市香洲区柠溪路支行ATM机处是其于2015年7月持卡号为621226360200827XXXX的工商银行卡取出其诈骗陈某所赃款的地点；以及其对搜查到的作案工具手机、银行卡、伪造的身份证（姓名：李宏，身份证号：3040319740515XXXX）、其个人使用的电脑中搜查到的“南方私募经营部客户申请表”进行现场指认的情况。经证人杨某某辨认，其指认出被告人黄添是曾租住深圳市宝安区龙华玉翠新村C区78栋1303房的男子。 19、取款视频，证实被告人黄添提取诈骗款的事实。 20、现场方位图，证实被告人黄添使用工商银行卡（卡号：621226360200827XXXX)取出诈骗所得款的地点位于中国邮政储蓄银行珠海市柠溪路支行ATM机处。 21、行政处罚决定书，证实被告人黄添没有犯罪记录前科，以及被告人黄添于2013年1月26日因赌博被广东省阳春市公安局决定行政拘留十二日的事实。 此外，为查清本案的事实，被告人黄添的辩护人申请 被害人陈某出庭作证，被害人陈某经法庭传唤出庭，其在法庭上陈述称2013年其经常与自称“李宏”的人通电话，2015年其更经常打电话联系他，在庭审中其听取被告人黄添的讲话后，其辨认出本案中自称“李宏”的人与被告人黄添是同一个人的声音。 上述证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，共同证实本院审理查明的事实，本院予以采信，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄添以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物人民币135万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人黄添提出扣押在案公安民警在其家里搜出的物品都是李某的，其没有参与对被害人实施诈骗，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，因与事实不符，故本院不予采纳。被告人黄添提出公安民警在办案中存在对其刑讯逼供行为的辩解意见，因其未提供其他的相应证据予以证实，故本院不予采纳。被告人黄添的辩护人提出被告人黄添的老板李某是本案的主犯，黄添在本案中属从犯，并请求法庭依法对其从轻处罚的辩解意见，因被告人黄添及其辩护人均未能确认李某的真实身份，亦未提供其他相应证据证实李某与被告人共同犯罪，因此，本院对上述辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄添犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2030年9月21日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。） 二、扣押在案的作案工具手机1部、电脑主机1台均予以没收，上缴国库；扣押在案的中国工商银行卡3张、伪造的身份证1张均予以没收销毁。 三、责令被告人黄添退赔被害人陈某人民币135万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈积海 审 判 员  史燕燕 人民陪审员  黄宏川    kaliu4o4eekun9xyap 案件唯一码 二0一六年十月二十八日 书记员苏运基 速录员何克景 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。