山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1725刑初216号 公诉机关山东省郓城县人民检察院。 被告人颜喜良，男，1980年2月26日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月31日被郓城县公安局指定监视居住，同年11月6日被郓城县公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 指定辩护人陈尊明，山东鲁韵正道律师事务所律师。 郓城县人民检察院以郓检一部刑诉（2021）184号起诉书指控被告人颜喜良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察官闫紫剑、检察官助理刘洪文出庭支持公诉，被告人颜喜良及其辩护人陈尊明到庭参加诉讼。 郓城县人民检察院指控，2020年7月份，被告人颜喜良根据上家的指示，向上家提供个人银行卡，用于接收犯罪资金，取现后交给上家，并按照取现的金额收取2%的报酬。截至案发，被告人颜喜良银行卡接收诈骗资金16万元，被告人颜喜良通过取现、转账的方式将16万元诈骗资金转移给上家，非法获利3200元。 针对上述指控，公诉机关随案提供了电子档案、银行卡交易明细、抓获经过等书证；证人王某、李某、刘某等证人证言；被告人颜喜良的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人颜喜良明知是犯罪所得，而予以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人颜喜良认罪认罚，可从宽处罚。 被告人颜喜良对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实供认不讳。 被告人颜喜良辩护人提出以下辩护意见，被告人颜喜良是初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；其自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》；退缴了违法所得，且积极缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2020年7月份，被告人颜喜良根据上家的指示，向上家提供个人银行卡，用于接收犯罪资金，取现后交给上家，并按照取现的金额收取2%的报酬。截至案发，被告人颜喜良银行卡接收诈骗资金人民币16万元，被告人颜喜良通过取现、转账的方式将16万元诈骗资金转移给上家，非法获利3200元。 被告人颜喜良于2020年10月28日被抓获，2020年10月28日、29日被临时羁押于湖南省娄底市公安局，10月30日被押解至郓城县公安局。在诉讼中，被告人颜喜良已退缴违法所得3200元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、户籍信息1份，证实被告人颜喜良犯罪时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 2、抓获经过，证明2020年10月28日10许，被湖南省娄底市公安局抓获归案。 3、郓城县公安局提供的由被害人张某出具的银行转账记录一宗，证实2020年7月16日向户名为龙＊成尾号为5476的银行卡转账50000元、向户名为＊良尾号为9792的银行卡转账1000元、向户名为龚＊平尾号为2173的银行卡转账100元；7月17日向户名为龚＊平尾号为2173、9521的银行卡各转账100元；7月19日、21日通过＊良尾号为9792、4909的银行卡转账收入2000元、990元、5000元、3000元。 4、郓城县公安局提供的由被害人刘某提供的卡尾号为0179银行交易明细一份，证实2020年7月16日、20日，向账户名龙文成银行卡尾号为5476分别转账20000元、25500元；7月21日向户名张良银行卡尾号为9792、4909转账10000元、10000元。 5、郓城县公安局提供的由被害人李某提供的账尾号为7625交易明细一份。证实2020年7月19日、21日，向户名张良银行卡尾号为9792、4909转账30000元、44000元；郓城县公安局提供的由被害人李某提供的账尾号为0378交易明细清单一份，证明2020年7月17日，向账户名龚太平卡尾号为2173银行卡转账100元；7月21日向户名张良银行卡尾号为4909转账三次14000元、100元、20000元。 6、郓城县公安局出具的由被害人由王某提供的卡尾号为7617交易明细一份，证实2020年7月14日、16日、18日、20日，向用户名龙文成银行卡尾号为5476、2173转账2000元、30500元、50000元、10000元、5000元、向户名张良银行卡尾号为9792转账21000元；7月19日、21日向户名张良银行卡尾号为9792转账15000元、100000元、90000元。 7、郓城县公安局提供的被告人颜喜良银行卡尾号为8970、8777、6457、3536的交易明细及取现记录四份、账户名为张良的银行卡尾号9792、4909的银行卡交易明细二份、王某等人被诈骗资金流向图2份、扣押的颜喜良银行卡19张，证实被害人李某、张某于2020年7月21日向张良工商银行账户尾号4909分别转入44000、20000、3000元，其中40000元通过张良工商银行账户尾号4909转入被告人颜喜良工商银行账户尾号8970中。被告人颜喜良将此该账户转入的4万元，取现了2万元，另外2万元转入到颜喜良中国邮政储蓄银行账户尾号3695中，后被取现（见书证银行卡号1803的转账记录）；其中张良工商银行账户尾号4909向龙文成尾号为5476的账户转账两次，分别是165870、63565元。 8、被害人刘某、王某、张某于2020年7月21日向张良中国邮政银行账户尾号9792分别转账10000、90000、100000、5000元。该205000元中的80000元分别转入被告人颜喜良中国农业银行账户尾号8777、长沙银行账户尾号3536人民币各40000元。后中国农业银行账户尾号8777的40000元向颜喜良账户尾号6457转账2万元，剩余2万元通过ＡＴＭ取现；银行账户尾号3536中的4万元取现了2万元、微信充值了2万元。 9、被告人颜喜良银行卡交易明细6份：详细情况如下： （1）长沙银行卡号（3536）：7月21日通过张良（9792尾号）转入4万元，后微信充值（1000054101）了2万元，又取现了2万元；（2）工商银行卡号（8970）：7月21日通过张良（4909尾号）收入4万元，后取现2万元。（3）农行（8777）：7月21日通过张良（9792尾号）收入4万元，后转到颜（6457尾号）2万元，取现2万元。（4）建行（6457）：7月21日通过颜（8777尾号）收入2万元，后取现2万元。（5）交通银行（2251尾号）：7月21日，通过龙文成（6222031913000705476）收入4万元，后取现2万元，向颜喜良（2241）转账2万元；(6)农信卡（2241）：7月22日通过颜（2251尾号）收入2万元，后取现2万元； 10、郓城县公安局城区派出所出具的经公安部反诈平台查询的涉案账号信息二宗 (1)对账户名张良，中国邮政储蓄银行卡查询信息附银行流水明细一宗，证明经反诈平台查询，有二名报案人报警称被诈骗，被诈骗金额流入上述账户中。当前账户涉嫌电信诈骗，9792中国邮政储蓄银行卡被冻结支付。 (2)对账户名龙文成，账户尾号号为5476中国工商银行卡查询信息附银行流水明细一宗，记载：2020年7月22日，沙俊报警至天宁分局新丰街派出所称被诈骗105500元，将钱打入龙文成5476的账户中；徐华梅报警称被诈骗57000元，将钱打入龙文成5476的账户中；2020年7月22日，事主报警称网上投资被骗56000元，将钱打入龙文成5476的账户中；龚梦阳报警称，其在网上被骗43万元，将钱打入龙文成5476的账户中；显示：当前账户涉嫌电信诈骗，请协助调查。 银行流水明细显示：2020年7月16日，通过王某7617的账户转入30500元；通过张某5791的账户转入5万元；通过刘某0179的账户转入2万元；7月18日，通过王某7617的账户转入5万元；7月20日，通过刘某0179的账户转账收入25500元；通过王某7617的账户转入10000元；通过沙俊8383的账户转账收入55500元；7月21日，通过沙俊8383的账户转账收入50000元。7月21日通过张良4909转账收入分别为165870、63565元；通过张良9792账户转账收入分别为16462元，向颜喜良2251的银行卡转账4万元。证明：经公安部反诈平台查询，且根据被害人王某、张某、刘某、沙某的银行流水，龙文成账户尾号为5476中国工商银行卡内资金为诈骗资金。 二、证人证言 1、证人王某证言，证实2020年5月18日，微信昵称为“佳俊”的人加王某微信好友，并向王某推送乐酷二维码，称可以刷单赚取佣金。2020年7月14日，王某通过扫描“佳俊”推送的二维码下载“乐酷”ＡＰＰ注册账号，并被“佳俊”拉进一个叫乐酷核心会员85的微信群，王某将“佳俊”推送的二维码分别推送给张某、刘某、李某推荐其下载并注册。自2020年7月14日至7月21日，王某先后通过向户名为张良卡尾号为9792的邮政储蓄银行卡、户名为龙文成卡尾号为5476的工商银行卡、户名为龚太平卡尾号为2173的农业银行卡充值到“乐酷”平台5次，共计253500元，另外于7月18日帮助刘某充值到平台上55000元，帮助张某充值到平台上15000元。 2、证人李某证言，证实2020年7月17日，刘某对李某称其和王某在一个王某朋友推荐的“乐酷”平台上可以挣钱。后李某通过扫描刘某推荐的“乐酷”ＡＰＰ二维码，下载“乐酷”ＡＰＰ注册账号。自7月17日至7月21日，李某先后通过向户名为张良卡尾号为9792的邮政储蓄银行卡、4909的工商银行卡、户名为龚太平卡尾号为2173的农业银行卡向乐酷平台上充值三次共计108200元，7月21日乐酷平台抢单群解散。 3、证人刘某证言，证实2020年7月14日，刘某听王某说王某的微信上一个朋友在乐酷ＡＰＰ上挣了钱。后刘某通过扫描王某向其推荐的乐酷二维码下载并注册账号。自7月16日至7月21日，刘某通过向户名为龙文成卡尾号为5476、龚太平的农业银行卡转账的方式向乐酷平台充值65500元，7月18日让王某帮助在乐酷平台上充值55000元，7月21日，乐酷管理群解散。 4、证人张某证言，证实2020年7月14日，张某听王某说王某的微信上一个朋友在乐酷ＡＰＰ上挣了钱。后张某通过扫描王某向其推荐的乐酷二维码下载并注册账号。自7月16日至7月21日，张某通过向户名为龙文成卡尾号为5476的银行卡转账的方式向乐酷平台充值69000元，其中包括7月19日让王某帮助在乐酷平台上充值15000元，7月21日，乐酷管理群解散。 5、证人樊某证言，证实2020年6月份，樊某发现颜喜良从事取现的事情。7月份，李梦蛟找到樊某，让樊某向李梦蛟提供银行卡并进行取现。后樊某找到了颜喜良，颜喜良向樊某提供了2张银行卡（一张中国银行、一张农业银行），并帮助其取现两次共计8万元，由樊某将现金交付给李梦蛟，樊某和颜喜良分别收取取现金额的百分之二作为报酬。 三、被告人的供述和辩解 被告人颜喜良供述，证实自2020年6月份，被告人颜喜良跟樊某一块做取现的事情，樊某称钱是从缅甸打过来的，并按照每次取现金额的百分之二给颜喜良作为报酬，颜喜良向樊某提供了11张银行卡，用于收取转账进行取现。2020年7月份至8月份，被告人颜喜良通过自己提供的银行卡取现及微信转账的方式取现、转账共计6、70余万元，并交付给樊某，收取报酬一万余元。其中在2020年7月21日，被告人颜喜良分别通过中国邮政银行卡尾号为3695的银行卡在ＡＴＭ机取现两万元、中国工商银行卡尾号为8970银行卡在ＡＴＭ机取现两万元、中国农业银行卡尾号为8777的银行卡在ＡＴＭ机取现两万元、中国建设银行卡尾号为6457的银行卡在ＡＴＭ机取现两万元、长沙银行卡尾号为3536的银行卡在ＡＴＭ机取现两万元，通过微信转账给樊某两万元，共计12万元，加上龙文成银行转账尾号5476的4万元，一共是16万元。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人颜喜良明知是犯罪所得，通过非法途径协助转移财物，妨害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人掩饰隐瞒犯罪所得十万元以上，属情节严重，公诉机关的指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人颜喜良归案后如实供述自己犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。其自愿认罪认罚，退缴了全部违法所得，并积极缴纳罚金，依法可从宽处罚。辩护人相关辩护意见成立，公诉机关建议判处被告人有期徒刑三年量刑意见适当，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人颜喜良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2023年10月30日止。罚金已缴纳。） 二、对被告人颜喜良退缴的违法所得人民币三千二百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵桂峰 审 判 员  李 涛 人民陪审员  李庆元 二〇二一年五月十三日 书 记 员  李 婷