广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0305刑初1338号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人朱某良，女，户籍地湖南省某市，在深圳市无业，在深圳市无固定住所，住湖南省娄底市。因本案于2015年8月15日被抓获，因怀孕于同日被取保候审。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1464号起诉书指控被告人朱某良犯诈骗罪和妨害信用卡管理罪一案，本院于2016年9月18日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉。被告人朱某良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2014年底以来，被告人朱某良与曾某1、杜某、李某1、刘某、朱某(该五人均已判决)等人先后在湖南省娄底市和衡阳市，通过互联网从事租房诈骗活动，具体方法是：先通过软件在网上搜寻北京、上海、江苏、广州、深圳等经济发达地区的房屋租赁信息，后将合适的房源信息图片复制保存，经过变更楼层、降低租金、预留作案手机号码后，将重新编造的虚假租房信息发布于“58同城”、“赶集网”等网站。待求租的被害人来某后，即假冒房东让被害人将200至1000元不等的租房定金转账至其事先买来的不同银行卡上，其后再以房东不在当地为由，谎称将房屋钥匙、房产证、租房合同等物交由快递员或送货员拿给被害人自行看房和签合同，同时藉此要被害人再缴纳部分押金、租金方可拿到上述钥匙等物。待收到被害人转账后，被告人立即支取款项并将作案用的电话卡和银行卡丢弃，同时将网站上的租房信息删除。期间，被告人朱某良与杜某、李某1、刘某等人自行在网上发布租房信息和冒充房东与被害人联系，曾某1负责分别与杜某、李某1、刘某及朱某良单线联系，帮他们购买作案用的银行卡和电话卡，并在他们骗得租房定金后，冒充快递员或送货员帮他们联系被害人继续骗取押金和租金。杜某、李某1、刘某等人骗得款项后分别与曾某1进行八二或六四分成。朱某则主要负责帮朱某良接听电话和取款，以及保管部分银行卡。具体犯罪事实如下：一、被告人朱某良与曾某1、杜某采用前述方法实施的诈骗行为有：1、2014年12月11日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市福田区的被害人张某2l000元；2、2015年2月2日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市南山区的被害人李某2300元；3、2015年6月9日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市南山区的被害人邹某5700元；4、2015年6月9日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市南山区的被害人张某3300元；5、2015年6月l0日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了上海市长宁区的被害人倪某800元；6、2015年6月22日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市南山区的被害人邢某500元；7、2015年6月25日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市福田区的被害人沈某10000元；8、2015年7月4日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市南山区的被害人张某414400元；9、2015年7月15日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了深圳市宝安区的被害人向某5700元1O、2015年8月6日，被告人朱某良与曾某1、杜某骗取了上海市的被害人崔某18900元。上述涉案银行卡分别于被告人朱某良及杜某处缴获。二、被告人朱某良与曾某1、刘某采用前述方法实施的诈骗行为有：11、2015年7月11日，被告人朱某良与曾某1、刘某骗取了江苏省苏州市的被害人石某4280元：12、2015年7月15目，被告人朱某良与曾某1、刘某骗取了浙江省金华市的被害人宋某9500元；13、2015年7月15日，被告人朱某良与曾某1、刘某骗取了江苏省徐州市的被害人王某17500元。上述涉案银行卡均于被告人刘某处缴获。三、被告人朱某良与曾某1、李某1采用前述方法实施的诈骗行为有：14、2015年5月21日，被告人朱某良与曾某1、李某1被告人朱某良与曾某1、李某1骗取了深圳市龙岗区的被害人张某55400元；l5、20l5年7月1日，被告人朱某良与曾某1、李某1骗取了广州市黄埔区的被害人6200元；16、2015年7月18日，被告人朱某良与曾某1、李某1骗取了深圳市南山区的被害人王某2300元；17、20l5年7月18日，被告人朱某良与曾某1、李某1骗取了深圳市福田区的被害人王某35400元；18、2015年7月20日，被告人朱某良与曾某1、李某1骗取了广州市天河区的被害人胡某7800元。上述涉案银行卡分别于被告人李某1及朱某良处缴获。四、被告人朱某良与曾某1、朱某参与的诈骗行为主要有：19、2015年3月28日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取上海的被害人盛某15500元；20、2015年7月7日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市南山区的被害人盛某2800元；21、2015年7月7日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市南山的被害人高某6400元；22、2015年7月9日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市南山区的被害人李某38800元；23、2015年7月10日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市福田区的被害人黎某4300元；24、20l5年7月16日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市南山区的被害人钟某的订金300元；25、2015年7月19日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取北京海淀区的被害人肖某6700元；26、20l5年7月23日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深上海闵行区的被害人金某800元：27、2015年7月31日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市福田区的被害人徐某7400元；28、2015年8月2日，被告人朱某良与曾某1、朱某骗取深圳市福田区的被害人段某200元。上述涉案银行卡分别于被告人杜某、朱某处缴获，且朱某受被告人朱某良指派多次前往ATM机取款。朱某良于2015年7月向朱某支付2000元酬劳。2015年8月15日，公安民警分别于湖南省娄底市娄星区罗家安置小区15栋501将被告人朱某良和曾某1抓获，于湖南省衡阳市华新开发区某小区2609房、2303房、1108房将杜某、李某1、刘某、朱某等人抓获。民警当场从曾某1处缴获他人银行卡3张，从朱某良处缴获他人银行卡13张，从杜某处缴获他人银行卡14张，从李某1处缴获他人银行卡9张，从刘某处缴获他人银行卡24张，另分别缴获手机、房源信息记录本、电话卡等物品若干。本案所有赃款均未缴回。另查明，诉讼中，被告人亲友偿还了盛某1等13名被害人共计68380元，得到了部分被害人的谅解。2016年3月5日，被告人分娩一女孩。上述事实，被告人当庭并无异议,并有作案工具银行卡、手机、记录本、电脑、手机卡、u盘,受案登记表，抓获经过，扣押决定书，被告人身份信息，曾某1建行账户活期明细单，杜某、李某1、刘某的记录本复印件，涉案银行卡账户开户信息及交易记录、支付宝转账电子回单，手机通话记录及短信记录截图，涉案虚假租房信息网页截图，朱某ATM机取款监控录像截图,证人曾某2、陈某、张某1、曾某1、杜某、李某1、刘某、朱某的证言,被害人张某2等28人的陈述,搜查笔录，检查笔录，辨认笔录，现场勘查笔录,被告人的供述与辩解等经庭审示证、质证的证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人朱某良处三至四年有期徒刑，并处罚金。本院认为，被告人朱某良以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人朱某良非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人朱某良同时犯数罪，本院依法对其数罪并罚。被告人当庭认罪，且已赔偿部分被害人，得到部分被害人的谅解，本院依法从轻处罚，本院认为对被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故本院决定对被告人适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条、第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人朱某良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）二、缴获的犯罪工具手机、冒用他人的银行卡等由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 冰人民陪审员  赖秀芳人民陪审员  雷新凤二〇一六年十月二十七日书 记 员  邢艳芳