安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1181刑初131号公诉机关天长市人民检察院。被告人张某1，男，汉族，1997年8月2日出生于山西省宁武县，初中文化，无业，住山西省忻州市宁武县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月17日被天长市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于天长市看守所。被告人张某2，男，汉族，1995年3月10日出生于山西省宁武县，初中文化，无业，住山西省忻州市宁武县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月17日被天长市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于天长市看守所。被告人蔚某某，男，汉族，1997年5月25日出生于山西省宁武县，初中文化，务工，住山西省忻州市宁武县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月17日被天长市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于天长市看守所。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2021）Z32号起诉书指控被告人张某1、张某2、蔚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员马某1出庭支持公诉，被告人张某1、张某2、蔚某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2020年10月，被告人张某1、张某2、蔚某某、李某（另案处理）、王某（另案处理）等人明知他人资金为犯罪所得，仍多次提供银行卡账户、帮助转账，并于同年10月27日至11月4日间，在广东省茂名市帮助取现，以从中获利。被告人张某1提供押金与上游犯罪团伙联系、结算，并对被告人张某2、蔚某某等人进行分工：张某1、王某与上游犯罪团伙成员（广东省茂名人）为一组，张某1主要负责将银行卡账号提供给上游犯罪团伙并将银行卡账户进账信息反馈给张某2，王某主要负责开车；张某2、蔚某某、李某为一组，张某2主要负责与张某1联系，查看银行卡账户进账情况、团伙控制银行卡账户间转账，李某主要负责银行ATM机取现，蔚某某主要负责开车。被告人张某1、张某2、蔚某某等人犯罪团伙控制银行卡账户内资金共276119.01元，均被该团伙转移并取现。2020年11月14日，被告人张某1、张某2、蔚某某被公安机关抓获。案发后，被告人张某1、蔚某某分别退赃30000元、20000元。为证实上述指控事实，公诉机关出示了受立案材料、户籍信息、到案情况说明、银行交易记录、扣押决定书及清单，证人李某、王某、郭某的证言，被害人张某、顾某、汤某等人的陈述，银行ATM取款监控视频、支付宝账户交易明细，被告人张某1、张某2、蔚某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人张某1、张某2、蔚某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某1、张某2、蔚某某认罪认罚。建议判处被告人张某1有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人张某2有期徒刑二年，并处罚金；判处蔚某某有期徒刑一年十个月，并处罚金。被告人张某1、张某2、蔚某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。经审理查明：2020年10月，被告人张某1、张某2、蔚某某与李某、王某（均另案处理）等人明知是非法资金的情况下，仍多次提供银行卡账户、帮助转账，并于同年10月27日至11月4日间，在广东省茂名市帮助取现，以从中获利。被告人张某1提供押金与上游犯罪团伙联系、结算，并对被告人张某2、蔚某某等人进行分工：张某1、王某与上游犯罪团伙成员为一组，张某1主要负责将银行卡账号提供给上游犯罪团伙并将银行卡账户进账信息反馈给张某2，并将取现款项交给上游犯罪团伙，王某主要负责开车；张某2、蔚某某、李某为一组，张某2主要负责与张某1联系，查看银行卡账户进账情况、控制银行卡账户间转账，李某主要负责银行ATM机取现，蔚某某主要负责开车。具体事实如下：1.2020年10月27日，被害人陈某1通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账3次共3300.2元至李某尾号为9578的农业银行卡，后该笔款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。2.2020年10月27日，被害人陈某2通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账3次共11500.2元，其中4500元至李某尾号为5796的光大银行卡、7000.2元至李某尾号为0196的华夏银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。3.2020年10月27日，被害人钟某通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账2次共7700.01元，其中7000.01元至李某尾号为9578的农业银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。4.2020年10月27日，被害人刘某通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账3次共25000.3元，其中5000元至李某尾号为5796的光大银行卡、20000.3元至李某尾号为0196的华夏银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。5.2020年10月27日至29日间，被害人马某2通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账共7500.2元，其中1500元至李某尾号为9578的农业银行卡、3000.1元至李某尾号为7994的工商银行卡、3000.1元至王某尾号为1322的民生银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。6.2020年10月28日，被害人张某借款给冒充领导的微信好友，先后被骗银行转账2次共50000元至张某2尾号为0341的华夏银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。7.2020年10月28日，被害人蔡某通过网络平台销售抖音账号，先后被骗银行转账3次共52955.2元，其中10591元至蔚某某尾号为2554的工商银行卡、42364.2元至张某2尾号为0341的华夏银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。8.2020年10月28日，被害人熊某通过网络平台销售游戏账号，被骗银行转账3200元至蔚某某尾号为2554的工商银行卡，后该笔款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。9.2020年10月28日，被害人鲍某某通过网络平台游戏账号，先后被骗银行转账2次共4000元，其中3000元至张某2尾号为6232的光大银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。10.2020年10月28日，被害人秦某通过网络平台销售游戏账号，被骗银行转账2000元至张某2尾号为0341的华夏银行卡，后该笔款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。11.2020年10月29日，被害人卢某1通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账2次共5330.1元，其中4800.1元至王某尾号为1322的民生银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。12.2020年10月31日，被害人邓某通过网络平台销售游戏账户，先后被骗银行转账4次共5710.1元，其中2910元至王某尾号为9217的平安银行卡、1000元至王某尾号为8365的晋商银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。13.2020年10月30日至31日，被害人汤某通过网络平台销售QQ飞车游戏账号，先后被骗银行转账2次共5400.1元至王某尾号为8365的晋商银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。14.2020年10月31日，被害人黄某通过网络平台销售游亡戏账号，先后被骗银行转账5次共6050.5元，其中1650.2至王某尾号为8365的晋商银行卡、3100.2元至李某尾号为3844的中信银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。15.2020年10月31日，被害人赵某通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账2次共6301元至李某尾号为3844的中信银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。16.2020年10月31日，被害人顾某通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账2次共35000元至李某尾号为3844的中信银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。17.2020年11月4日，被害人卢某2通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账3次共26010.2元，其中24000.2元至蔚某某尾号为3468的兴业银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。18.2020年11月4日，被害人帅某通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账5次共10300.4元，其中500元至蔚某某尾号为3468的兴业银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。19.2020年11月4日，被害人陈某3通过网络平台销售游戏账号，先后被骗银行转账5次共28001元，其中23001元至蔚某某尾号为3468的兴业银行卡，后款项由被告人张某1、张某2等人在广东省操作转移取现。综上，上述转账至被告人张某1、张某2、蔚某某等人控制的银行卡内资金27万余元均被被告人张某1、张某2、蔚某某等人转移取现。2020年11月14日，被告人张某1、张某2、蔚某某被公安机关抓获。案发后，被告人张某1、蔚某某分别退赃3万元、2万元。另查明：被告人张某1在本案侦查期间协助侦查机关主动通过信息与张某2联系，确定张某2地址，侦查机关据此抓获被告人张某2。上述事实，被告人张某1、张某2、蔚某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、刘某、张某等人的陈述、证人李某、王某等人的证言、支付宝交易流水、银行卡查询及交易明细、扣押决定书及扣押清单、购票信息、银行取款监控视频、微信聊天记录、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、银行回单、被告人张某1、张某2、蔚某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张某1、张某2、蔚某某明知是他人犯罪所得的赃款而予以帮助转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某1是主犯；被告人张某2、蔚某某起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。三被告人归案后，均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张某1协助侦查机关抓获本案其他被告人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人张某1、蔚某某积极赔偿被害人损失，酌情从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2023年11月13日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、被告人张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2022年11月13日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）三、被告人蔚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2022年9月13日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）四、被告人张某1、蔚某某的退款计5万元，发还被害人，对扣押在案的涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周家亮人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  于有保二〇二一年五月六日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。