湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0903刑初147号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人郭峰，男，1989年12月12日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，无职业，住益阳市资阳区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月28日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人陈洪、王伟，湖南理定明律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑检一刑诉〔2021〕109号起诉书指控被告人郭峰犯诈骗罪，于2021年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员廖力平出庭支持公诉，被告人郭峰及其辩护人陈洪、王伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月至5月，被告人郭峰虚构其做龙虾生意需要资金周转等事实，多次向被害人袁某1借款，自2020年4月22日至2020年5月7日，郭峰共计向袁某1借款1825000元全部用于赌博活动，其中因赌博有收益，陆续还款1031900元。直至案发，共计剩余793100元未归还。2020年5月19日，被告人郭峰向袁某1的姐姐袁某2谎称，要买手表给袁某1作为节日礼物，向袁某2借款37000元用于赌博活动。2020年5月27日，郭峰被公安机关抓获归案。该院认为，被告人郭峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时该院移送了微信聊天记录截图、银行流水详单、户籍信息、到案经过等书证，被害人袁某2、袁某1的陈述，被告人郭峰的供述与辩解等证据材料，提请本院依法判处。被告人郭峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人陈洪、王伟提出如下辩护意见：1.被告人郭峰无犯罪前科，具有坦白情节，请求从轻处罚。2.被告人郭峰每次向被害人袁某1还款时多支付的1000元至2000元，以及被害人袁某2从被告人郭峰处获得的10000元好处费，在计算本案犯罪金额时应予以剔除。经审理查明：2019年7月，被告人郭峰结识被害人袁某1，谎称自己已离异，于2019年年底与袁某1确定恋爱关系。2020年3月，被告人郭峰接触网络赌博，输光了积蓄后想翻本，虚构家庭背景和经济实力，通过两个微信号互发信息，骗取袁某1的信任，以购龙虾饲料、药物、地笼等需要资金周转为由向袁某1借款，承诺当日或次日可以回款。郭峰让袁某1将钱款打到实为赌博网站的账户，将所借钱款用于网络赌博。郭峰开始的时候赌博输赢基本持平，通过赌博网站账户向袁某1归还了借款。2020年4月22日至2020年5月12日，郭峰在无偿还能力的情况下，继续虚构其经营的龙虾生意需要大量资金周转的事实，多次向袁某1借款共计1872000元转账到赌博网站业务员马腾、刘晓等人名下账户用于赌博活动，期间陆续通过马腾、闫雪菡等人名下账户还款1186100元，直至案发尚有685900元未能归还。2020年5月19日，被告人郭峰向袁某1的姐姐袁某2谎称买手表送给袁某1作为520节日礼物，向袁某2借款37000元，袁某2按郭峰的要求将钱款转入赌博网站的账户。郭峰将该笔钱款用于赌博活动。袁某1、袁某2催促郭峰还款，郭峰承认钱款已被其用于网络赌博无法归还，袁某2遂向公安机关报案。2020年5月27日，被告人郭峰被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明：1.被害人袁某1的陈述：2019年7月份，她在一次饭局上认识了郭峰，在之后的接触中，郭峰称其是离异状态，而且在兰溪镇的烂泥湖有个一千多亩的龙虾养殖基地，同年12月份，双方确定了男女朋友关系，之后两人经常在一起出入各种地方。自2020年3月11日，郭峰称龙虾养殖基地正是需要放药的时节，以做农虾药生意名义多次找她借钱，借款一般当天就归还了。之后郭峰以需要买饲料或养殖龙虾有关的东西多次借款，持续到2020年4月21日，这段时间她的账面基本可以持平。她用于转账的是一张农业银行卡（6213××××9876）和一张建设银行卡（6236××××4787）。根据银行流水记录，从2020年4月22日至5月27日，她向郭峰指定的马腾等人名下的账户总计打款1825000元。这段时间内，两张银行卡总计收到回款1031900元，她共被骗793100元。从3月份开始到她报案前这段时间，郭峰向她借钱当天就归还了，确实有时候对方会多发一千到两三千元，郭峰的解释是买饲料当天赚的钱，她仔细算了一下银行流水，像郭峰多发的这些钱后来又一起被他借走了。2.被害人袁某2的陈述证明：2020年3月份左右，妹妹袁某1跟郭峰开始恋爱了。郭峰经常拿着很多钱在她们面前炫耀，后来她从妹妹处得知郭峰是做龙虾饲料生意的。2020年4月份，妹妹称郭峰的生意比较大，资金回笼慢，资金需求量大，但借钱会按时归还，之后妹妹多次找她借钱都按时还给她了。4月22日至5月22日，她通过手机银行多次转款给妹妹袁某1，用于借给郭峰，期间陆续还了部分。5月23日，她打电话给妹妹询问还款的事，妹妹回复称郭峰在周转资金。5月24日早上，郭峰给她发来信息，说借的钱赌博输掉了，没脸见人了。随后她和妹妹、弟弟一直找郭峰，但郭峰以各种借口躲避。另外，5月19日下午，郭峰给她打电话，称要买一个手表送给袁某1，在5月20日那天给其一个惊喜，要她转37000元用于购买手表。随后郭峰发了一个户名为武善臣的银行账户给她，她当时没多想就通过手机银行转了37000元。3.微信聊天记录证明：郭峰（微信昵称“余生是你”）多次以接货、买药的名义要袁某1向其指定的陈团结等人名下的银行账户转账的情况。4.银行账户流水详单：经统计，2020年4月22日至5月12日，袁某1名下的农业银行账户6213********、建设银行账户6236********先后24次向郭峰指定的马腾、刘晓等人名下的银行账户转账1872000元，马腾、闫雪菡等人名下的银行账户先后47次向袁某1名下的上述两个银行账户转账回款1186100元；2020年5月19日，袁某2名下的建设银行账户6217********向郭峰指定的武善臣名下的银行账户转账37000元。5.户籍信息证明：被告人郭峰的基本身份信息。6.到案经过证明：2020年5月27日民警在益阳市赫山区××路××烧烤店将郭峰抓获归案。7.被告人郭峰的供述与辩解：2019年7月他在一个饭局上认识袁某1，通过微信聊天保持联系，他跟袁某1谎称已离异，并花钱做了一张假离婚证，至年底确定恋爱关系。2020年3月，他开始接触网络赌博百家乐，输光了身上的几万块钱后想扳本，便虚构家庭背景和经济实力，通过两个微信号互发信息，骗取袁某1的信任。他以购龙虾饲料、药物、地笼等名义找袁某1借钱，要其把钱转给饲料生意的业务员马腾、张杰、刘晓、武善臣、杨军等人，实际上这些人是赌博网站百家乐的业务员。他找袁某1借的钱都被用于网络赌博，开始的时候有输有赢，整体可以持平。4月22日，他跟袁某1发微信称需要44万元购买饲料，当天袁某1就转了44万元到马腾的银行卡上，这些钱当天被他用于百家乐赌博了。4月25日，他又以需要购买龙虾饲料为由找袁某1借了大概40万元左右，袁某1根据他的要求转款给了马腾和张杰，当天他叫赌博网站客服转回给袁某126万元左右。5月7日，他又以要买龙虾地笼为由找袁某1借19万元，袁某1根据他的要求转了191000元到刘晓的银行卡上，接着他用这191000元参与网络赌博百家乐全输完了。5月19日，他给袁某1的姐姐袁某2发微信称在网上看中了一个37000元的欧米茄手表，想要买来送给袁某1作为520的礼物，找袁某2借了37000元，并要其直接转给一个叫武善臣的银行卡上，这个钱实际是转给了赌博网站的客服，被他当天参与网络赌博全部输完了。关于本案犯罪数额的认定。根据被害人陈述、被告人供述与辩解能证明被告人郭峰与袁某1、袁某2的借款、还款均是通过银行转账的形式，借款、还款的时间和数额均已体现在银行账户明细中。根据书证银行账户明细，经向被害人核实后统计得出，袁某1名下的农业银行账户6213********、建设银行账户6236********先后24次向郭峰指定的马腾、刘晓等人名下的银行账户转账1872000元，马腾、闫雪菡等人名下的银行账户先后47次向袁某1名下的上述两个银行账户转账回款1186100元；袁某2名下的建设银行账户6217********向郭峰指定的武善臣名下的银行账户转账37000元。综上，被告人郭峰诈骗被害人袁某1、袁某2的犯罪数额为722900元。辩护人提出被告人郭峰每次向被害人袁某1还款时多支付的1000元至2000元，以及被害人袁某2从被告人郭峰处获得的10000元好处费，应从犯罪金额中予以剔除的辩护意见，无事实依据和证据支持，本院不予采纳。本院认为，被告人郭峰虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物用于赌博活动，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭峰到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人提出被告人郭峰无犯罪前科，具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。被告人郭峰骗取被害人的财物应当予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月27日起至2030年9月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人郭峰退赔被害人袁某1685900元、被害人袁某237000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 益审 判 员  陈立平人民陪审员  汤月娥二〇二一年五月八日代理书记员  刘 菁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。