湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0626刑初183号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人江民旺，男，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，现住户籍地，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日被平江县公安局刑事拘留，同年1月29日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。 被告人张立牡，男，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，现住户籍地，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月5日被平江县公安局刑事拘留，同年1月11日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由于江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。 被告人夏孟剑，男，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，现住户籍地，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月13日被平江县公安局刑事拘留，同年1月29日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。 被告人万盛发，男，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，现住户籍地，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月26日被平江县公安局刑事拘留，同年2月26日经平江县人民检察院批准逮捕，同日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。 平江县人民检察院以平检一部刑诉（2021）97号起诉书指控被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察官张瑜出庭支持公诉，被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 平江县人民检察院指控：2020年10月份左右，被告人江民旺邀集被告人张立牡、夏孟剑、万盛发，在明知银行卡内转入的款项系违法犯罪所得的情况下，办理银行卡提供给上家转移违法犯罪所得。江民旺负责和上家联系，并按照上家的指示由其本人或安排张立牡、夏孟剑、万盛发在广东省汕头市通过自动提款机取现后存入上家提供的银行账号，以每转移人民币1万元提成300元的方式从中获利。 2020年10月中下旬，被害人胡某在其位于平江县××镇××村的家中被一名网上认识的自称“胡明浩”的人以外汇投资的名义诈骗172200元。该172200元由胡某通过手机银行（中国工商银行6212××××2022）分多次先后汇入被告人夏孟剑、张立牡、江民旺提供给上家的银行卡内，其中直接汇入被告人夏孟剑银行卡4200元（中国工商银行6222××××1683）、张立牡银行卡5万元（中国工商银行6212××××4375；平安银行6230××××8891）、江民旺银行卡11.8万元（平安银行6230××××6311、中国农业银行6228××××8875）。因取现限额，张立牡将其中3万元取现后，余下2万元转入被告人万盛发的银行卡内（平安银行6230××××8909）由万盛发取现；江民旺将其中1.5万元转入万盛发的银行卡内（兴业银行6216××××2995）由万盛发取现、1.5万元转入夏孟剑银行卡内（中国建设银行6217××××7964）由夏孟剑取现，余下8.8万元由江民旺取现或转移。江民旺从中获利2000元左右，夏孟剑、张立牡、万盛发均从中获利ｌ000元左右。 被告人江民旺于2021年1月5日经民警电话传唤至江西省都昌县公安局土塘派出所后到案，被告人张立牡、夏孟剑、万盛发分别于2020年12月3日、2021年1月12日、1月23日被异地民警抓获到案。 公诉机关针对上述指控，向本院提供了如下证据予以证实： 1．常住人口基本信息、抓获经过、银行流水记录、微信聊天、转账记录截图、证明等书证； 2．证人钟某的证言； 3．被害人胡某的陈述； 4．被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发的供述与辩解； 5．辨认笔录。 公诉机关认为：被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人江民旺在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人张立牡、夏孟剑、万盛发在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人江民旺经电话传唤后主动到案，后如实供述了自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人张立牡、夏孟剑、万盛发被抓获到案后均如实供述了自己的罪行，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人江民旺、夏孟剑、万盛发认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处被告人江民旺有期徒刑一年九个月，并处罚金，如在审理阶段积极退赃，将调整量刑建议为有期徒刑一年六个月，并处罚金。建议对被告人夏孟剑、万盛发均判处有期徒刑一年，并处罚金，如在审理阶段积极退赃，将调整量刑建议为有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。 本院经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实基本一致，并无出入，本院予以确认。 上述事实，被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发在法庭审理中亦有供述，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据： 1．书证：立案决定书、户籍资料、抓获经过、微信聊天、转账记录截图、办案说明、通话记录、认罪认罚具结书； 2．被害人胡某的陈述； 3．证人钟某的证言； 4．被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发的供述和辩解； 5．提取笔录、扣押物品、文件清单、辩认笔录、审讯视频等予以证实，足以认定。 本院认为：被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予追究刑事责任。本案属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人江民旺起主要作用，属主犯，应当按照其所参与指挥的全部犯罪处罚。被告人张立牡、夏孟剑、万盛发起次要作用，属从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人江民旺经公安民警电话传唤后主动到案，并能如实供述所犯罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人张立牡、夏孟剑、万盛发被抓获到案后，如实供述所犯罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人江民旺、夏孟剑、万盛发自愿认罪认罚，依法可从宽处理。查封冻结的赃款14432.68元应当返还给被害人胡某。公诉机关指控被告人江民旺、张立牡、夏孟剑、万盛发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人江民旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元； 二、被告人张立牡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； 三、被告人夏孟剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； 四、被告人万盛发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； 五、冻结在案的赃款人民币14432.68元返还给被害人胡某。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江民旺的刑期自2021年1月5日起至2022年10月4日止；被告人张立牡的刑期自2020年12月3日起至2021年12月2日止；被告人夏孟剑的刑期自2021年1月12日起至2022年1月11日止；被告人万盛发的刑期自2021年1月23日起至2022年1月22日止。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张有林 人民陪审员  方 园 人民陪审员  毛芸芸 二〇二一年五月八日 法官助理欧阳双 书记员姚磊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。