云南省曲靖市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）云03执401号被执行人李太顺，男，1969年7月24日生，云南省寻甸县人，汉族，初中文化，住曲靖市麒麟区。因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，现正在服刑中。被告人李太顺犯诈骗罪，本院于2018年6月25日作出（2018）云03刑初35号刑事判决书，该判决判令：一、李太顺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。二、涉案赃款人民币29731.49万元予以追缴返还各被害人。其中，公安机关冻结的敏大金麟湾购房定金600万元、查封的房产曲靖市东星小区南路二组团4幢第6层1-6-2号、曲靖市、曲靖市水郡花园小区7幢第1-3层5号、曲靖市、曲靖市珠江源古镇西河坊北区3幢第1-3层2号、昭通市昭阳区、6幢1-3层1-3号、6幢1-3层1-4号等，依法处置后按比例返还各被害人。不足部分继续予以追缴返还各被害人。案件生效后，本院刑事审判一庭移交执行局执行，本院于2020年5月18日以（2020）云03执401号执行案件立案执行。执行中，本院根据判决确定的被害人及实际损失进行核算，各被害人损失和应反比例为：1.被害人邓美华，实际损失46.25万元，占比0.156%；2.被害人谭树平，实际损失18086万元，占比60.830%；3.被害人穆荣生，实际损失978万元，占比3.290%；4.被害人保家武，实际损失592万元，占比1.990%；5.被害人段秋燕，实际损失1289.8万元，占比4.340%；6.被害人保家坤，实际损失3003.33万元，占比10.100%；7.被害人龙永正，实际受损716.81万元；占比2.410%；8.被害人崔玉梅，实际损失14万元，占比0.047%；9.被害人亚红吉，实际损失29万元，占比0.097%；10.被害人谭群，实际损失51万元，占比0.170%；11.被害人陈学海，实际损失0.8万元，占比0.010%；12.被害人邢一芬，实际损失1423.8万元，占比4.790%；13.被害人雷秋月，实际损失855万元，占比2.880%；14.被害人刘庆中，实际损失214.4万元，占比0.720%；15.被害人洪英，实际损失1090万元，占比3.670%；16.被害人赵明、张蕊夫妇，实际损失382.5万元，占比1.290%；17.周承英500万元，实际损失240万元，占比0.800%；18.被害人沈为冬、刘奕玲夫妇，实际损失184.8万元，占比0.620%；19.被害人陈春梅，实际损失255万元，占比0.860%；20.被害人管鸿钊、曾媛夫妇，实际损失91万元，占比0.300%；21.被害人谭璐，实际损失188万元，占比0.630%。执行过程中，本院依法对被执行人李太顺名下银行存款、微信账号、网络资金等进行了网络查控，但未发现可供执行账户。查询到李太顺名下有云Ａ×××××霸道车一辆、云Ｄ×××××奥迪车一辆，经查找未能实际扣押，故无法处置。所登记房产已在据以执行的刑事判决中予以查封。另查明，位于曲靖市的车库（建筑面积为：30.68㎡，房产证号为：20××96）已被曲靖市麒麟区人民法院在另案中依法处置完毕。执行过程中，本院对此情况向受害人进行了告知和充分释明，被害人同意不再对该房产进行处置返还。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（法释〔2014〕13号）第十一条第二款：“第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。”由于该车库已由第三人善意取得，且征得被害人同意，故不再进行追缴。位于曲靖市交叉处（水郡花园小区）7幢第1-3层5号房屋（建筑面积为：248.09㎡，房产证号为：20××79）被案外人邹亚明占有使用。2017年7月3日，曲靖市麒麟区人民法院作出（2017）云0302民初2553号民事判决书，该判决确认2014年8月10日邹亚明、李树华与李太顺就案涉房屋签订《房屋买卖合同》，以人民币70万元卖与了邹亚明、李树华，同年8月14日邹亚明通过银行转账方式支付了购房款65万元，次日交付了房屋及房屋产权证书，并装修居住至今，但房屋产权手续未予办理。该判决确认：一、原告邹亚明、李树华与被告李太顺签订的《房屋买卖合同》有效；二、由被告李太顺在判决生效后五日内协助原告邹亚明、李树华办理房屋产权登记手续；三、由原告邹亚明、李树华在办理房屋产权登记手续后五日内支付被告李太顺剩余购房款5万元。并于2019年7月3日向麒麟区人民法院申请执行办理房屋登记手续。本院在查封该房屋后，邹亚明向本院以对房屋享有所有权为由提出解封申请，经征求受害人意见，组织双方协商后邹亚明交清了该房屋剩余的尾款，并愿意拿出部分补偿，共计人民币11万元补偿给本案作为执行案款，本案受害人同意不再对该房屋进行处置返还，故对该房屋不再进行追缴。本院于2020年10月28日依法对位于曲靖市处房屋依法进行公告网络拍卖。位于曲靖市麒麟区房屋（建筑面积214.66㎡、房产证号为：20××94）评估价为665000元，2020年11月30日该房屋经过网络司法拍卖以761000元竞买成交；位于曲靖市房屋（建筑面积为429.15㎡、房产证号为：20××22）、3幢第1-3层2号房屋（建筑面积为379.35㎡、房产证号为：20××21）评估总价为2562000元，2020年11月30日经过网络司法拍卖以4029000元竞买成交。位于昭通市昭阳区房屋（建筑面积为：394.48㎡，合同备案号为：ＺＴ2014061002006），该房屋于2020年11月29日以评估价人民币1980000元通过网络司法拍卖进行第一次拍卖，因无人竞买后流拍，受害人谭树平、邢一芬书面申请以流拍价1980000元的价格以物抵债，遂以流拍价将该房屋按返还比例以物抵债给谭树平和邢一芬；位于昭通市昭阳区房屋（建筑面积为：1528.75㎡，合同备案号为：ＺＴ2014061002009），该房屋于2020年11月29日以评估价人民币7674000元通过网络司法拍卖进行第一次拍卖，因无人竞买后流拍，受害人谭树平书面申请以流拍价7674000元的价格以物抵债，遂以流拍价将该房屋按返还比例以物抵债给谭树平；位于昭通市昭阳区房屋（建筑面积为：1083.06㎡，合同备案号为：ＺＴ2014061002010），该房屋于2020年11月29日以评估价人民币5437000元通过网络司法拍卖进行第一次拍卖，因无人竞买后流拍，受害人段秋燕、洪英、穆荣生等人书面申请以评估价5437000元的价格以物抵债，同意以流拍价将该房屋按返还比例以物抵债给除谭树平、邢一芬外的其他受害人。在向房屋登记机构协助办理产权登记过程中，受害人穆荣生与其他受害人就该房屋达成一致意见，其他受害人同意就其对该房屋享有的比例以流拍价5437000元转让给穆荣生一人。位于昭通市昭阳区，仅有合同备案号，暂不具备初始登记条件。根据《最高人民法院关于转发住房和城乡建设部的通知》（法〔2012〕151号），执行法院只可向房屋登记机构发出《协助执行通知书》，待房屋买受人或承受人完善相关手续具备初始登记条件后，由房屋登记机构按照《协助执行通知书》予以登记。本院在依法作出以物抵债裁定后按照规定向房屋所在地房产管理机构发出《协助执行通知书》，该3套房屋遂追缴处置完毕。公安机关冻结的敏大金麟湾购房定金600万元。本案进入执行程序后，本院依法向金麟湾开发商曲靖敏大房地产开发有限公司发出执行裁定书，要求将该笔定金作为违法所得予以追缴，该公司已将600万元予以交付完毕。综上，据以执行的生效法律文书（2018）云03刑初35号刑事判决书确定的违法财产已全部处置完毕，本院已按判决确定的被害人及实际损失和核算后的应返比例将追缴所得依法返还给各受害人。至此，被执行人名下已无财产可供执行。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项及《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十七条第一款第（十三项）的规定，裁定如下：(2020)云03执401号案件终结执行。人民法院终结执行后，如发现被执行人有隐匿、转移财产情形的可依职权恢复执行，依法予以追缴。本裁定送达后立即生效。执行员 刘 恒执行员 关永红执行员 崔金东二〇二一年五月十七日书记员 宋妍妃