上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0101刑初731号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人傅韵红(又名傅阿弘、傅阿红)，女，1970年11月25日出生，汉族，户籍在福建省南安市，暂住本市嘉定区。辩护人武勇，北京市中银(上海)律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2016〕669号起诉书指控被告人傅韵红犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员黄某某出庭支持公诉，被告人傅韵红及辩护人武勇到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2012年8月至2015年3月间，被告人傅韵红使用化名“傅阿弘”，以向被害人俞某3虚构其妹妹在国外工作，可以进口成品油到国内，并交由上海中化石油有限公司进行销售，并邀请被害人俞某3参与投资等谎言，先后骗得俞某3人民币910.62万元。期间，被告人傅韵红为取得被害人俞某3的信任，又伪造了多份盖有上海中化石油有限公司印章的加油站发货单，并以伪造单据同俞某3进行结算等事实。2013年年底，在被害人俞某3的多次要求兑现利润的情况下，傅韵红先后返还人民币170万元。2015年4月9日，被告人傅韵红关闭通讯工具逃匿。所骗钱款用于其购买及装修房产、购买汽车、还贷、日常开销及出借他人等，于2015年9月19日，被告人傅韵红被抓获。针对上述指控事实，公诉人当庭宣读了被害人俞某3的报案陈述和辨认笔录；证人俞1、俞某2、傅某某、张某某、余某某、吴某某的证言和证人孙某某的证言及辨认笔录；银行账户明细、投资合同、加油站表单、汽油核对单、计算单、购房(车)合同、发票和傅韵红记录本、借条等相关书证、物证；上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；归案情况及被告人傅韵红的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人傅韵红构成诈骗罪，且数额特别巨大，应予以处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究其刑事责任。被告人傅韵红辩称，公诉机关指控其诈骗数额有误，应予以重新认定。辩护人的辩护意见认为，被告人傅韵红与被害人俞某3之间除了石油投资款往来的同时还存在其它经济款项往来，故公诉机关对诈骗数额的认定事实不清，证据不足，鉴于被告人傅韵红系初犯，归案后能积极配合公安机关调查，建议法院予其从轻处罚。经审理查明，2012年8月间，被告人傅韵红使用化名“傅阿弘”，并虚构了其妹妹在国外工作，可以进口成品油到国内，并交由上海中化石油有限公司(2004年12月29日已注销)进行销售等事实，邀请被害人俞某3参与投资。俞某3信以为真，和傅韵红达成口头的合伙投资协议，并于2012年8月27日，转账投资款100万元(以下币种均为人民币)至傅韵红实际控制的银行账户内；同年9月11日，双方补签了合伙投资凭证，并备注“现金以投资供应中化石油”等内容。2012年9月至2015年3月间，被告人傅韵红伪造了多份盖有上海中化石油有限公司印章的加油站发货单，并以伪造单据同俞某3进行结算，谎称该成品油生意利润丰厚，诱骗俞某3继续追加投资。期间，俞某3陆续追加投资共计810.62万元。2013年年底，被害人俞某3要求与傅韵红结算账面上的投资盈利，傅韵红于2014年3月汇款100万元给俞某3后，以利润不分可以越滚越大等各种理由搪塞；在俞某3不断要求兑现利润的情况下，傅韵红于2014年12月和2015年4月先后以利润的名义汇了50万元和20万元给俞某3。2015年4月9日，傅韵红关闭通讯工具逃匿。2015年9月19日，被告人傅韵红在虹桥高铁站被公安机关抓获；到案后，傅对其虚构石油生意骗取被害人俞某3钱款的事实供认不讳，并供称所骗资金用于购买及装修房产、购买汽车、还贷、日常开销及出借他人等。其中，傅韵红花费1,745,870.50元购买及装修的房产系登记在被害人俞某3的儿子名下，该房产已由被害人俞某3接收。自2013年6月至2015年3月，傅韵红共计还房贷14.9754万元。认定上述事实的证据有：1、被害人俞某3的报案陈述、辨认笔录及案发经过以证实，本案的案发及被告人傅韵红的到案经过。2、被害人俞某3的陈述、证人俞某2、俞1、余某某、傅某某的证言、被害人俞某3提供的合同一份、俞某3与傅韵红在民生银行的对账单、俞1出具的情况说明、上海市公安局黄浦分局出具的公函、中国石油天然气股份有限公司及中国石化天然气股份有限公司出具的回函、中国石化销售有限公司上海石油分公司出具的加油站明细表、上海中化石油有限公司工商登记资料及俞1处调取的光盘中存储的录音资料以证实，被告人傅韵红虚构成品油生意，诱骗被害人俞某3参与投资，并与被害人俞某3订立了投资协议，后继续虚构事实，伪造单据，诱骗被害人俞某3追加投资的事实。3、俞某3、俞1出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录、公安机关从俞1处调取的光盘二张及盖有上海中化石油有限公司印章的汇总表、俞1提供的情况说明及手机短信截屏照片、俞1提供的书面文字记录、俞1提供的加油站表单、汽油核对单、计算单等、公安机关调取的傅韵红、俞某3、傅某某的民生银行借记卡申请表、账户对账单、银行交易明细表及上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书以证实，被告人傅韵红以虚假合同内容从被害人俞某3处骗取钱款的情况。4、证人孙某某、吴某某、张某某的证言及相关的辨认笔录、俞某3提供的商品房预售合同、房屋交接书、不动产发票、公安机关调取的上海东华之星汽车维修服务有限公司的销售合同、机动车销售发票及定金、协助冻结财产通知书、陈敬滨出具的情况说明及调取的投资收益记录、傅韵红在记录本中记录的相关装修款等收据凭证及相关的账目复印件、陈敬滨处调取的傅韵红民生银行交易凭条、借条复印件等、购房发票、收据、签购单复印件及上海市黄浦区市场监督局出具的证明材料以证实，被告人傅韵红在骗得被害人俞某3的投资款后，用于其购房、购车、还贷、日常开销及出借他人，事发后逃匿的事实。5、被告人傅韵红的多次供述以证实，其虚构事实，骗取被害人俞某3钱款后逃匿，所骗钱款用于购房、购车等消费。上述证据经过法庭质证，证据合法有效，应予确认。关于被告人傅韵红及辩护人提出的对诈骗数额有异议的辩解和辩护意见，经查，被害人俞某3的陈述；证人俞1、傅某某等人的证言；相关的投资合同；伪造的成品油单据；银行账户明细等书证及司法鉴定意见书均能证实被告人傅韵红虚构事实，将所骗钱款转入其实际控制的银行账户内，并用于购房、购车、出借他人等个人消费，且该事实与被告人傅韵红的多份有罪供述基本相吻合，故被告人傅韵红的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人傅韵红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额达550余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。公诉机关指控本案定性及援引法律条款正确，应予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人傅韵红犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2029年9月18日止；罚金款自判决生效后第二日起十日内执行。)二、违法所得应予追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  徐国亮二〇一六年十月二十七日书 记 员  丁守亭附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。