云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0428刑初44号公诉机关元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院。被告人白小玉，曾用名白玉珍，女，1989年4月3日出生。2019年10月30日，因涉嫌诈骗罪被元江县公安局取保候审，2020年11月21日，因违反取保候审规定，被元江县公安局刑事拘留，2020年12月4日被逮捕，现羁押于元江县看守所。辩护人陶正兴，云南澧江律师事务所律师。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院以元检一部刑诉〔2021〕31号起诉书指控被告人白小玉犯诈骗罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院检察员陈军、检察官助理杨晓芬出庭支持公诉，被告人白小玉及辩护人陶正兴均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2018年期间，被告人白小玉隐瞒于2014年10月28日在浙江省苍南县与沈某1登记结婚并于2015年2月19日生育一子沈某2的事实，以与段某谈恋爱、愿意与段某成婚为由，通过到段某家见段某的父母、拍摄婚纱照等方法取得段某的信任后，被告人白小玉以要在玉溪红塔区种葱需要资金、在元江县第一城有房子为由，由段某向银行贷款为白小玉还钱的方法，先后骗取段某从小额贷款公司、网贷贷款来的人民币共计183154.8元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了书证受案登记表、户口证明、银行交易明细、微信转账记录等；证人倪某、沈某1等人的证言；被害人段某的陈述；被告人白小玉的供述和辩解；证人李某的辨认笔录；视听资料（段某和白小玉的聊天录音）。公诉机关认为，被告人白小玉以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物183154.8元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人白小玉判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人白小玉提出其用段某的农业银行卡取的2万元现金，已经拿给了段某。要求对其从轻处罚。辩护人陶正兴提出本案事实不清、证据不足，被告人白小玉无罪。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人白小玉隐瞒其与他人登记结婚并育有一子的事实真相，采用与被害人段某谈恋爱、拍摄婚纱照等方法骗取被害人段某的信任。2017年8月至2017年12月期间，被告人白小玉虚构其在元江第一城有一套房子的事实，并以其要在玉溪市红塔区租地栽葱需要资金，让被害人段某向其提供资金，如果栽葱发生亏损，被告人白小玉出售其在元江第一城的房子偿还被害人段某为由，先后骗取了被害人段某的人民币共计115304.8元。认定上述事实的证据有：1、婚姻登记系统查询信息、结婚登记审查处理表、结婚证，证实沈某1与白小玉于2014年10月28日在苍南县民政局婚姻登记处登记结婚。2、医学出生证明和户口册等，证实沈某2生于2015年2月19日，系沈某1与白小玉所生。3、微信支付交易明细证明，证实2017年8月16日至2017年12月30日，段某通过微信，共计转账75900元给白小玉。另证实白小玉通过微信转账给段某共计31815.2元。4、中国农业银行卡交易明细，证实段某通过支付宝转账到白小玉的中国农业银行卡，共计38170元。5、中国工商银行卡手机交易流水截图，证实卡号为62×××88的中国工商银行卡，于2017年10月18日在红塔区菜园街的ＡＴＭ机上取现金共计20000元（4次，每次5000元）；2017年10月30日在红塔区菜园街的ＡＴＭ机上取现金共计20000元（4次，每次5000元），2017年11月10日在红塔区菜园街的ＡＴＭ机上取现金900元。6、交易明细清单，证实段某的中国农业银行卡（62xxx77），于2017年8月24日转账20000元给倪某，同日取现金20000元；共计40000元。7、中国农业银行交易明细清单，证实白小玉的中国农业银行卡（62xxx97），于2017年8月24日存入现金20000元。8、证人沈某1的证言，证实2014年10月28日，其和白小玉在浙江省温州市苍南县登记结婚，目前还是夫妻状态。另证实其和白小玉于2015年3月2日生了个儿子，名字叫沈某2，现在5岁了。9、证人林某的证言，证实白小玉是其大儿子沈某1的媳妇，2014年10月28日，在浙江省温州市苍南县登记结婚，他们于2015年3月2日生了个儿子，名字叫沈某2，现在5岁了。10、证人倪某的证言，证实2017年8月份，白小玉转过2万元钱到其的农业银行卡上，不到一个星期又被白小玉借走了，现在白小玉还欠其4万多元钱。11、证人白某的证言，证实大概2017年11月份的时候，白小玉在红塔区向一个女的租大约10亩地栽葱，租金具体是多少不清楚，其帮白小玉管理葱地，白小玉栽葱投资了43850元左右，其中，葱苗等38850元，租地的订金5000元，后来，因其出事，再就是白小玉嫌弃其不干活，其就没有帮她管理了，栽种下去的葱苗全部都死在地里面了，钱也亏进去了。12、证人杨某1的证言，证实其听他们说他们二人合伙在玉溪包地栽葱，是谁具体负责不清楚。资金应该是他们两人都要拿出来一起去栽葱。13、证人杨某2的证言，证实2016年4月份的时候，其儿子段某带白小玉回到家里，因之前听说白小玉结过婚，生过娃娃，在吃饭的时候，其问白小玉，听说你嫁过人，生过娃娃，白小玉当时回答说没有嫁过人，也没有生过娃娃。14、证人李某的证言，证实2018年4月份的时候，元江的一个男子领了一个元江女子来跟其谈租地的事，当时谈的是以15000元的价格将11亩地转给元江的那个女的栽葱。谈好后，那个女的付给了5000元现金，之后，那个女的再也没有管过那块地了。15、被害人段某的陈述，证实其通过微信转账给白小玉共计75900元；通过支付宝转账到白小玉的中国农业银行卡，共计38170元；白小玉用其的中国农业银行卡，转账20000元给倪某，取现金20000元；共计40000元；用其的中国工商银行卡在红塔区菜园街的ＡＴＭ机上取现金共计40900元。另证实2017年2、3月份，白小玉和其说她在玉溪没有事做，就想去北城租地栽葱，白小玉说她没有钱投资，叫其去贷款，当时白小玉答应，其贷的款白小玉投资，然后钱由白小玉还，其同意从各种渠道贷款出来后交给白小玉投资。当时白小玉说要到北城去栽葱，白小玉跟其说，她在元江第一城有一套房子，如果亏了她会卖房子还其，如果赚了钱算她自己的。16、被告人白小玉的供述，证实2017年8月至2017年12月期间，段某通过微信转账75900元给其；通过支付宝转账31870元给其；用段某的工商银行卡在红塔区菜园街的ＡＴＭ机上取款4笔，共计20000元；用段某的工商银行卡在红塔区菜园街的ＡＴＭ机上取款共计40900元。这些钱都是段某给其花的，已经花完了。另证实2017年8月至2017年12月期间，段某通过微信、支付宝、银行卡转账和其用银行卡取现金，共计从段某处获得了194970元，扣除其通过微信转账给段某的11815.2元和取现金后交给段某的2万元，共计获得163154.8元，对这个数字其认可，这些钱都被其用于吃饭、买东西、上美容院等，种葱大概花了6万元。本案另有婚纱照（照片）、白小玉在红塔区向李某承租的11亩土地（照片）、受案登记表、抓获经过、户口证明、取保候审决定书、拘留证、逮捕证、证人李某的辨认笔录及照片、视听资料等证据在案佐证。以上证据，经当庭质证认证，证据收集程序合法，证据证明的内容客观真实，且证据之间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人白小玉以非法占有为目的，采用隐瞒真相或者虚构事实的方法，骗取被害人段某的人民币共计115304.8元，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。被告人白小玉到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，公诉机关指控的罪名成立。被告人白小玉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭认罪，本院依法从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人白小玉提出的要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出的其用段某的农业银行卡取的2万元现金，已经拿给了段某的辩护意见，因不能提供相应的证据予以证实，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人陶正兴提出本案事实不清、证据不足，被告人白小玉无罪，本院认为，本案被告人白小玉以非法占有为目的，采用隐瞒其与他人结婚、生子的事实真相，骗取被害人段某的信任，之后又虚构其在元江第一城有一套房子的事实，骗取被害人段某的财物，事实清楚，证据确实、充分，因此该辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白小玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年十一月二十一日起至二○二三年十二月二十日止）。二、涉案赃款115304.8元，责令被告人白小玉退赔被害人段某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王为伟人民陪审员  张荣学人民陪审员  杨争福二〇二一年五月七日书 记 员  封 曼