重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）渝0101刑初63号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人叶胜利，男，1989年9月28日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市忠县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审，于2020年5月20日被该局刑事拘留，同年6月25日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 辩护人李秀堂，重庆奎龙律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2020]Z783号起诉书指控被告人叶胜利犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官肖兵出庭支持公诉，被告人叶胜利及其辩护人李秀堂到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月至2020年5月期间，被告人叶胜利因欠高利贷，产生骗钱之意，虚构取得万州区及周边地区楼盘装修、除渣、销售砂石、水泥等工程的事实，伪造合同，以合伙、转包骗取多名被害人信任，以收取保证金、入场费等为由骗取他人共计人民币190余万元，将其用于还债。具体事实如下： （一）诈骗朱某、周某17.57万元 2019年1月，被告人叶胜利因欠债，产生骗钱之意，邀约被害人朱某、周某出资合伙承接龙湖物业万州区星光上院、恒森云熙台小区的除渣工程，伪造“重庆龙湖物业分公司合同专用章”“重庆博瑞清洁有限公司”印章，伪造装修垃圾清运合同，骗取二人信任，以收保证金、入场费等为由，骗取周某12万元、朱某5.57万元，共计17.57万元。案发后，叶胜利在被害人追讨下，退还周某5万元、朱某0.4万元。 （二）诈骗牟某40余万元 2019年6月，被告人叶胜利对被害人牟某谎称，房管局有朋友介绍万州区南滨上院、云熙台、清水台等楼盘的卖砂石水泥等业务做，让其出资合作，并用伪造的万州南滨上院、云熙台楼盘“装修垃圾清运合同”“承包合同及协议”“回收废铁的协议”、请人冒充房管局的人骗取其信任，以收保证金、入场费骗取牟某41.935万元，在牟某的索讨下，叶胜利归还牟某15万元。 （三）诈骗胡某、沈某、陈某等人共计89万余元 2020年1月至5月期间，被告人虚构工程项目，让被害人胡某、沈某等签订其伪造的工程合同，骗取胡某等人89.1万元。叶胜利退还17万元。 1.2020年1月，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，只要他们共同出资，可以把万州区众越山水楼盘的室内现浇工程给他们做，并用伪造的四川省万利营拓建筑劳务有限公司与重庆市华顺物业管理有限公司签订的合同骗取其信任，以需要交保证金为由，从胡某处骗取7.9万元。 2.2020年1月，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，只要他们共同出资，可以跟重庆峥嵘物业公司长期合作卖砂石水泥，并用伪造的重庆万州龙湖物业管理有限公司和重庆峥嵘物业服务有限公司的“场地租赁合同”，以交保证金为由，从胡某处骗取10.8万元，从沈某处骗走1万元。 3.2020年1月，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，只要他们出资，可以在巫山县巫山金科3期楼盘卖砂石水泥，并带领二人到巫山金科3期实地查看，谎称是峥嵘物业的老板李总承接并让他们做的工程，并用伪造的收据骗取二人信任，以收保证金为由，从胡某处骗取13.2万元。 4.2020年1月12日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，忠县金科二期楼盘卖砂石、除渣等工程是峥嵘物业接下来的项目，让二人出资合伙经营，并用伪造的重庆峥嵘物业有限公司的收据骗取其信任，以交保证金为由从胡某处骗取10万元。 5.2020年1月18日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称峥嵘物业公司的王总有个小物业公司，愿意签订五年的长期合作合同，让二人共同出资经营，并用伪造的盖有峥嵘物业印章的收据骗取其信任，以交保证金为由从胡某处骗取12万元。 6.2020年1月20日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，重庆峥嵘物业公司要搬到万州区江南财富中心9楼，可以将装修工程给二人做，并用伪造的盖有峥嵘物业印章的收据骗取其信任，以交保证金为由从胡某处骗取6万元。 7.2020年3月12日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称可以在成都天府未来城和重庆华顺物业都可以卖砂石水泥，用伪造的印章伪造了“重庆东原物业管理服务有限责任公司”合同、“成都茂发物业管理有限责任公司”合同骗取二人信任，以需要交保证金为由，从胡某处骗取5.2万元。 8.2020年3月26日，被告人叶胜利对胡某谎称峥嵘物业公司的李总让其把万州区南滨上院楼盘卖砂石水泥接过来做，让胡某、陈某、沈某共同出资，以交保证金为由，从胡某处骗取4.5万元。 9.2020年4月1日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，重庆东原公司峥嵘物业大王总去世了，小王总来接管重庆楼盘的管理，要卖沙除渣，以需要胡某、沈某再补交入场费为由，从胡某处骗取9万元。 10.2020年4月10日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，恒大万州金科的楼盘的工程是小王总接下来的，让其免费卖砂石水泥，但要给小王总运作费9.5万元，从胡某处骗取9.5万元。 （四）诈骗陈某33.52万元。 1.2020年4月21日，被告人叶胜利对被害人陈某谎称，峥嵘物业的李总把万州云熙台楼盘的砂石水泥和除渣工程交给他们做，让陈某出资共同经营，以伪造的云熙台装修垃圾合同、龙湖物业公司收据骗取其信任，以交入场费为由骗取陈某16万元，以交活动费为由骗取其4万元。 2.2020年4月28日，被告人叶胜利对被害人陈某谎称，万州云熙台楼盘的装修、现浇工程以及云熙台楼盘二期工程可以与李总一起接过来做，用伪造的空白室内现浇合同骗取其信任，以收入场费为由骗取陈某7万元。 3.2020年4月底，被告人叶胜利对被害人陈某谎称云熙台楼盘需要进货，以交货款为由骗取陈某6.52万元。 （五）诈骗叶某4.5万元 2020年3月24日，被告人叶胜利谎称从朱兴国手里拿到了御澜府除渣、卖砂石水泥工程，如果给了进场费，可以单独转给被害人叶某做。叶某先后向其指定账户转账4.5万元。 （六）诈骗王某5.07万元 2020年5月，被告人叶胜利对被害人王某谎称把万州金科3期出售沙、水泥砖等业务拿下来了，让其出资合伙经营，以买沙、水泥、砖回来卖为由骗取王某3.5万元。对王某虚构收了便宜的水泥在仓库，以收定金为由骗取王某0.15万元。以帮王某做店面广告牌放在金科入户大厅宣传为由骗取王某0.42万元。 被告人叶胜利于2020年5月19日被侦查人员抓获到案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了银行账户交易明细、微信转账记录、合同书、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人叶胜利的行为构成诈骗罪。 被告人叶胜利对公诉机关的指控没有异议，表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人叶胜利具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，退还被害人部分款项，可以对其从轻处罚。 经审理查明：2019年1月至2020年5月期间，被告人叶胜利虚构取得万州及周边地区楼盘的装修、除渣以及销售砂石、水泥等业务，伪造合同，以合伙、转包骗取多名被害人信任后，以收取保证金、入场费等为由骗取他人共计人民币191.695万元。具体事实如下： （一）诈骗朱某、周某17.57万元 2019年1月，被告人叶胜利称可以把龙湖物业分公司几个楼盘的除渣工程承接过来，邀约被害人朱某、周某出资合伙承接龙湖物业在万州区星光上院、恒森云熙台小区的除渣工程，伪造“重庆龙湖物业分公司合同专用章”、“重庆博瑞清洁有限公司”印章，并伪造装修垃圾清运合同，骗取二人信任后以收保证金、入场费、房屋租金等为由，骗取周某12万元、朱某5.57万元，共计17.57万元。案发后，叶胜利在被害人追讨下，退还周某5万元、朱某0.4万元。 上述事实，被告人叶胜利在庭审过程中无异议，并有书证举报信、装修垃圾清运合同、微信聊天记录、手写转账情况记录、微信转账记录、银行转账回单、收条、借条，鉴定文书，证人高某、金某、牟某、罗某、项某的证言，被害人朱某、周某的陈述，被告人叶胜利的供述等证据予以证实，足以认定。 （二）诈骗牟某41.935万元 2019年6月，被告人叶胜利对被害人牟某谎称有朋友介绍万州区南滨上院、云熙台、观景台等楼盘的卖砂石水泥以及回收废铁等业务做，让牟某出资合作，并用伪造的“装修垃圾清运合同”以及与牟某签订“承包协议”、“回收废铁协议”，以收保证金、入场费、投资款为由骗取牟某41.935万元，在牟某的索讨下，叶胜利归还牟某15万元。 上述事实，被告人叶胜利在庭审过程中无异议，并有书证装修垃圾清运合同、承包协议、回收废铁协议、重庆恒卓机械租赁有限公司申明、银行交易明细、微信转账记录、借条，证人金某、罗某、易雪娟、项某的证言，被害人牟某的陈述，被告人叶胜利的供述等证据予以证实，足以认定。 （三）诈骗胡某、沈某、陈某等人共计89.1万元 2020年1月至5月期间，被告人叶胜利虚构工程项目及销售砂石、水泥等业务，让被害人胡某等人签订其伪造的工程合同，骗取被害人胡某、沈某、陈某等人共计89.1万元。后叶胜利退还17万元。 1.2020年1月，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，只要他们共同出资，可以把万州区众越山水楼盘的室内现浇工程给他们做，并用伪造的四川省万利营拓建筑劳务有限公司与重庆市华顺物业管理有限公司签订的合同骗取其信任，以需要交保证金为由，从胡某处骗取7.9万元。 2.2020年1月，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，只要他们共同出资，可以跟重庆峥嵘物业公司长期合作卖砂石、水泥，并用一份重庆峥嵘物业服务有限公司的“场地租赁合同”，以交保证金为由，从胡某处骗取10.8万元，从沈某处骗走1万元。 3.2020年1月，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，只要他们出资，可以在巫山县金科三期楼盘卖砂石、水泥，并带领二人到巫山金科三期实地查看，谎称是峥嵘物业的老板李总承接并让他们做的工程，并用伪造的收据骗取二人信任，以收保证金为由，从胡某处骗取13.2万元。 4.2020年1月12日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，忠县金科二期楼盘卖砂石、除渣等业务是峥嵘物业接下来的项目，让二人出资合伙经营，并用伪造的重庆峥嵘物业有限公司的收据骗取其信任，以交保证金为由从胡某处骗取10万元。 5.2020年1月18日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称峥嵘物业公司的王总有个小物业公司，愿意签订五年的长期合作合同，让二人共同出资经营，并用伪造的盖有峥嵘物业印章的收据骗取其信任，以交保证金为由从胡某处骗取12万元。 6.2020年1月20日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，重庆峥嵘物业公司要搬到万州区江南财富中心9楼，可以将装修工程给二人做，并用伪造的盖有峥嵘物业印章的收据骗取其信任，以交保证金为由从胡某处骗取6万元。 7.2020年3月12日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称可以在成都天府未来城和重庆华顺物业均可卖砂石、水泥，用伪造的印章伪造了“重庆东原物业管理服务有限责任公司”合同、“成都茂发物业管理有限责任公司”合同骗取二人信任，以需要交保证金为由，从胡某处骗取5.2万元。 8.2020年3月26日，被告人叶胜利对被害人胡某谎称峥嵘物业公司的李总让其把万州区南滨上院楼盘卖砂石、水泥业务接过来做，让胡某、陈某、沈某共同出资，以交保证金为由，从胡某处骗取4.5万元。 9.2020年4月1日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，重庆东原公司峥嵘物业大王总去世了，小王总来接管重庆楼盘的管理，要进行卖沙、除渣业务，以需要胡某、沈某、陈某再补交入场费为由，从胡某处骗取9万元。 10.2020年4月10日，被告人叶胜利对被害人胡某、沈某谎称，恒大万州金科楼盘的工程是小王总接下来的，让其免费卖砂石、水泥，但要给小王总运作费9.5万元，后从胡某处骗取9.5万元。 上述事实，被告人叶胜利在庭审过程中无异议，并有书证合同书、收据、重庆怡众物业管理有限公司、重庆峥嵘物业服务有限公司及万州金科观澜服务管理处的声明、银行卡照片、转账明细单、银行交易明细清单、微信转账记录、微信聊天记录、办案说明，证人金某、牟某、罗某、刘永祥、刘冒某、程军辉、万玉蓉、冉佑铭、许某、项某的证言，被害人胡某、沈某、陈某的陈述，被告人叶胜利的供述等证据予以证实，足以认定。 （四）诈骗陈某33.52万元。 1.2020年4月21日，被告人叶胜利对被害人陈某谎称，峥嵘物业的李总把万州云熙台楼盘的销售砂石、水泥业务和除渣工程交给他们做，让陈某出资共同经营，以伪造的云熙台装修垃圾、砂石水泥买卖合同、龙湖物业公司收据骗取其信任，以交入场费为由骗取陈某16万元，以交活动费为由骗取其4万元。 2.2020年4月28日，被告人叶胜利对被害人陈某谎称，万州云熙台楼盘的装修、现浇工程以及云熙台楼盘二期工程可以与李总一起接过来做，用伪造的空白室内现浇服务合同骗取其信任，以收入场费为由骗取陈某7万元。 3.2020年4月底，被告人叶胜利对被害人陈某谎称云熙台楼盘需要进货，以交货款为由骗取陈某6.52万元。 上述事实，被告人叶胜利在庭审过程中无异议，并有书证合同书、重庆峥嵘物业服务有限公司声明、银行交易明细单、手写转账情况记录、微信聊天及转账记录、办案说明，证人胡某、沈某、金某、牟某、罗某、刘永祥、刘冒某、冉佑铭、项某的证言，被害人陈某的陈述，被告人叶胜利的供述等证据予以证实，足以认定。 （五）诈骗叶某4.5万元 2020年3月24日，被告人叶胜利谎称从他人手里拿到了万州御澜府楼盘的除渣及卖砂石、水泥等业务，可以转给被害人叶某做，以收进场费为由，从叶某处骗取4.5万元。 上述事实，被告人叶胜利在庭审过程中无异议，并有书证合同书、手写转账情况记录、银行流水、微信转账截图、账单，证人易忠勇、项某的证言，被害人叶某的陈述，被告人叶胜利的供述等证据予以证实，足以认定。 （六）诈骗王某5.07万元 2020年5月，被告人叶胜利对被害人王某谎称把万州金科三期出售砂石、水泥等业务拿下来了，让其出资合伙经营，以进货为由骗取王某3.5万元，后又以自己进材料差钱为由骗取王某1万元。叶胜利对王某谎称收了便宜的水泥在仓库，以收定金为由骗取王某0.15万元，以帮王某做店面广告牌放在金科入户大厅宣传为由骗取王某0.42万元。 上述事实，被告人叶胜利在庭审过程中无异议，并有书证收条、转账记录、微信聊天记录及转账记录，证人胡某、许某、项某的证言，被害人王某的陈述，被告人叶胜利的供述等证据予以证实，足以认定。 另查明：被告人叶胜利于2019年9月28日经民警电话通知后到案，同月30日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审，实际羁押14天，于2020年5月19日再次被公安机关抓获。 公诉机关对于其指控的事实还出示了户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、办案说明等证据予以证实。 上述事实及证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人叶胜利以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人提出叶胜利有自首情节的辩护意见，经查，被告人叶胜利于2019年9月28日经公安民警电话通知后自动到案，但其在接受第一次讯问时否认犯罪，并未如实供述自己罪行，后其在被公安机关取保候审期间继续实施诈骗犯罪，于2020年5月19日再次被公安机关抓获归案，综上，其不符合关于成立自首的规定，对该辩护意见本院不予采纳。被告人叶胜利到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；当庭认罪认罚，可以从宽处理；退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚，对辩护人提出与前述一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人叶胜利有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元，但考虑到被告人叶胜利当庭认罪认罚，公诉机关认为可以对其适用认罪认罚从宽制度，由人民法院依法对量刑予以调整。根据被告人叶胜利犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人叶胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2031年5月4日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人叶胜利退赔被害人胡某、沈某、陈某（合伙人共计）经济损失人民币721000元；退赔被害人朱某经济损失人民币51700元、周某70000元、牟某269350元、陈某335200元、叶某45000元、王某50700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋 驰 人民陪审员  冯伶俐 人民陪审员  瞿小琴 二〇二一年五月二十一日 法官 助理  李 真 书 记 员  杨 展