湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1321刑初108号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人王少华，男，1980年1月22日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因犯赌博罪，于2014年7月18日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑八个月，于同年11月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被双峰县公安局刑事拘留，于2021年1月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人熊永斌，男，1978年10月24日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被双峰县公安局刑事拘留，于2021年1月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人钟琳，男，1987年11月26日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月18日被娄星区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯贩卖毒品罪，于2018年11月5日被本院判处有期徒刑一年，于2019年1月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月15日被双峰县公安局刑事拘留，2021年1月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人熊勇，男，1979年2月11日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2007年被河北省石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被双峰县公安局刑事拘留，于2021年1月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人覃定裕，男，1979年8月20日出生于广西横县，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被双峰县公安局刑事拘留，于2021年1月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人黄丽华，女，1986年8月30日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被双峰县公安局刑事拘留，于2021年1月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2021]91号起诉书指控被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华犯诈骗罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年5月8日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察官朱仲文出庭支持公诉，被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2020年10月，被告人王少华、熊永斌两人约定一起搞“时时彩”诈骗，由王少华提供资金占干股，熊永斌负责诈骗“工作室”的具体管理。后王少华纠集了被告人钟琳、黄丽华做“业务员”，熊永斌纠集了被告人熊勇、覃定裕做“业务员”，并约定“业务员”按照个人诈骗金额提成30%-35%，剩下的归王少华和熊永斌所有。2020年11月初，在广州大学城附近的租房内，王少华、熊永斌将事先购买的作案手机分给各个“业务员”，要“业务员”自己通过微信加人聊天，其中熊永斌也拿了作案手机加人聊天，王少华则回了娄底老家。在此期间，王少华还出钱购买了虚假彩票“崋飝网”App后台及三张银行卡。2020年12月8日，王少华、熊永斌将诈骗“工作室”搬到了广州市增城区松田学院旁边的公寓，并带了“操盘手”刘晓平到诈骗“工作室”，由其负责操作管理后台。熊永斌、钟琳等5人就通过微信向原来添加的好友推荐“崋飝网”，骗取微信好友下载“崋飝网”App后，以合伙购买广东“11选5”彩票的方式诱使微信好友在该平台上进行投注，待客户大量投注后遂将该平台关闭，从而达到诈骗他人钱财的目的。同时，王少华等人商量好前期客户投入的资金均通过后台控制在不亏不赚的状态，并以可以返每天首次充值金额5%的“彩金”为诱饵来吸引更多的客户进行投注。2020年12月9日，“崋飝网”正式开盘，熊永斌等人建立了“稳盈利项目37群”“稳盈利高级会员八分队”等微信群，且熊永斌、钟琳等5人均有微信账号在这些群内，并拉了有投资意向的客户进群。“操盘手”刘晓平则使用昵称为“张老师”“张老师助理”等微信在群内冒充老师带单，发布广东“11选5”彩票的合买方案，指导群内的客户出资购买，并承诺客户有每天首次充值金额5%的利润，客户再按照利润的20%向“老师”支付佣金，熊永斌、钟琳等5人则使用多个微信账号在群内当托，蛊惑真正的客户投资购买。2020年12月12日左右，刘晓平离开“工作室”，后由熊永斌负责操作管理后台。截至2020年12月14日案发，该团伙共骗得人民币51475元，其中熊永斌使用昵称为“旭日阳光”的微信骗了被害人王某14830元，钟琳使用昵称为“秋天的收获”的微信骗了被害人宋某27710元、使用昵称为“王鑫伟”的微信骗了被害人谷某7025元，被害人张某在宋某的推荐下进行充值，后被骗1910元。2020年12月14日，双峰县公安局民警在广州市增城区松田学院旁边的公寓将熊永斌、钟琳等5人抓获，在娄底市娄星区××镇××村将王少华抓获，同时查获并扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品。双峰县人民检察院认为，被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，王少华、熊永斌系主犯，钟琳有主有从，熊勇、覃定裕、黄丽华系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。钟琳系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华均具有坦白情节，认罪认罚，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议对王少华判处三年四个月有期徒刑，并处罚金；对熊永斌判处三年有期徒刑，并处罚金；对钟琳判处二年九个月有期徒刑，并处罚金；对熊勇判处二年三个月有期徒刑，并处罚金；对覃定裕、黄丽华判处二年有期徒刑，并处罚金。被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华对公诉机关指控的全部犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，并有到案经过、户籍资料、扣押物品清单、银行卡交易流水、微信聊天记录截图、刑事判决书、释放证明书、搜查证、拘留证、逮捕证等书证；搜查笔录、辨认笔录等笔录；扣押的手机、笔记本电脑等物证；被害人宋某、王某、谷某等人的陈述；被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华的供述和辩解等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华共同以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人王少华、熊永斌起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人钟琳有主有从，对于主犯应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对于从犯应当减轻处罚；被告人熊勇、覃定裕、黄丽华均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王少华、熊勇有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人钟琳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华到案后，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系坦白且认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华的诈骗违法所得应当予以追缴，返还被害人；随案移送的作案工具手机29台、笔记本电脑1台应当予以没收，上缴国库。公诉机关对所有被告人提出的量刑建议均适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王少华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2024年4月14日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人熊永斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2023年12月14日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人钟琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币70000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2023年9月14日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人熊勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币60000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2023年3月14日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人覃定裕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年12月14日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)六、被告人黄丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年12月14日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)七、追缴被告人王少华、熊永斌、钟琳、熊勇、覃定裕、黄丽华诈骗违法所得人民币51475元，分别返还被害人王某14830元、宋某27710元、谷某7025元、张某1910元；没收随案移送的作案工具手机29台、笔记本电脑1台，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 尉人民陪审员 朱 帜人民陪审员 赵冬莲二〇二一年五月八日代理书记员 肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。