湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0881刑初123号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人付某，男，1964年10月12日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，湖北省宏发米业公司出纳，住钟祥市。因涉本案，于2020年11月26日被钟祥市公安局刑事拘留，2020年12月28日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人舒炎，湖北慧中律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检二部刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人付某犯挪用资金罪，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员尤然出庭支持公诉，被告人付某及其辩护人舒炎到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年以来，被告人付某利用其担任湖北省宏发米业公司（以下简称宏发公司）出纳的便利条件，未经宏发公司同意，挪用本单位的资金用于自己购买农业银行“安心快线天天利滚利”等短期理财产品。经审计鉴定，付某挪用资金共计1743.956469万元，获利共计2821.76元。被告人付某挪用的上述资金在案发前已归还湖北省宏发米业公司，获利亦退还给公司。具体事实如下：1、2011年6月22日、2011年6月23日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金150万元，将其中145万元存入其卡号为62×××15的农行卡中。2011年6月23日，付某挪用公司资金98.750405万元购买农行理财产品，获利54.34元。2、2011年6月24日，付某挪用公司资金142.750336万元购买农行理财产品，获利235.63元。3、2011年6月27日，付某挪用公司资金142.749139万元购买农行理财产品，获利78.53元。4、2011年6月28日，付某挪用公司资金142.74874万元购买农行理财产品，获利78.53元。5、2011年6月29日，付某挪用公司资金142.748341万元购买农行理财产品，获利78.52元。6、2011年12月14日，付某利用宏发公司现金支票支取现金100万存入其卡号为62×××15的农行卡中。2011年12月14日，付某挪用公司资金98.539602万元购买农行理财产品，获利498.58元。7、2011年12月22日，付某挪用公司资金15.866183万元购买农行理财产品，获利80.24元。8、2011年12月30日，付某挪用公司资金15.819224万元购买农行理财产品，获利109.94元。9、2012年1月11日，付某挪用公司资金15.273485万元购买农行理财产品，获利57.85元。10、2012年1月17日，付某挪用公司资金9.801298万元购买农行理财产品，获利6.19元。11、2012年10月1日、2012年10月8日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金80万元，将其中50万元存入其卡号为62×××15的农行卡中。2012年10月8日，付某挪用公司资金27.769455万元购买农行理财产品，获利367.51元。12、2014年6月20日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金200万元，存入其62×××15农行卡中。2014年6月23日，付某挪用公司资金22.496942万元购买农行理财产品，获利15.00元。13、2014年7月17日，付某利用宏发公司现金支票支取现金40万元，将39万元存入其62×××15农行卡中。2014年7月17日，付某挪用公司资金23.776039万元购买农行理财产品，获利16.05元。14、2014年7月18日，付某挪用公司资金23.775835万元购买农行理财产品，获利48.15元。15、2014年9月24日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金100万元，将16万元存入其62×××15农行卡中。2014年9月24日，付某挪用公司资金15.938274万元购买农行理财产品，获利21.42元。16、2015年2月5日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金50万元，将29万元存入其62×××15农行卡中。2015年2月5日，付某挪用公司资金28.296349万元购买农行理财产品，获利19.09元。17、2016年1月12日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡中分两笔汇款共40万元。2016年1月12日，付某挪用公司资金14.898724万元购买农行理财产品，获利9.41元。18、2016年1月13日，付某挪用公司资金14.898623万元购买农行理财产品，获利9.41元。19、2016年12月13日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金40万元存入其62×××15农行卡中。2016年12月13日，付某挪用公司资金19.996183万元购买农行理财产品，获利12.01元。20、2017年1月18日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金12万元存入其62×××15农行卡中。2017年1月18日，付某挪用公司资金11.990197万元购买农行理财产品，获利8.49元。21、2017年11月13日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金80万元存入其62×××15农行卡中。2017年11月13日，付某挪用公司资金75.181428万元购买农行理财产品，获利70.03元。22、2017年11月23日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金80万元存入其62×××15农行卡中。2017年11月23日，付某挪用公司资金79.990904万元购买农行理财产品，获利65.89元。23、2017年11月24日，付某挪用资金79.507309万元购买农行理财产品，获利222.18元。24、2017年12月25日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2017年12月25日，付某挪用公司资金19.996944万元购买农行理财产品，获利16.43元。25、2018年7月5日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2018年7月5日，付某挪用公司资金19.991261万元购买农行理财产品，获利82.57元。26、2018年11月29日，付某利用宏发公司现金支票共支取现金100万元存入其62×××15农行卡中。2018年11月29日，付某挪用公司资金99.895713万元购买农行理财产品，获利88.95元。27、2018年11月30日，付某挪用资金87.626136万元购买农行理财产品，获利234.07元。28、2018年12月12日，付某挪用资金59.617401万元购买农行理财产品，获利53.08元。29、2018年12月13日，付某挪用资金54.177345万元购买农行理财产品，获利48.24元。30、2018年12月27日，付某挪用资金19.553609万元购买农行理财产品，获利17.36元。31、2018年12月28日，付某挪用资金19.552292万元购买农行理财产品，获利17.41元。32、2020年1月13日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2020年1月13日，付某挪用公司资金19.997185万元购买农行理财产品，获利15.13元。33、2020年5月28日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2020年5月28日，付某挪用公司资金19.991135万元购买农行理财产品，获利14.64元。34、2020年6月2日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2020年6月2日，付某挪用公司资金19.998688万元购买农行理财产品，获利14.64元。35、2020年7月7日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2020年7月7日，付某挪用公司资金19.996737万元购买农行理财产品，获利14.27元。36、2020年7月17日，宏发公司从其17542401040000114账户向付某62×××15农行卡汇款20万元。2020年7月17日，付某挪用公司资金19.999008万元购买农行理财产品，获利41.98元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人付某的身份证明及任职情况说明、企业信息、记账凭证、银行账户交易明细、发案经过、立案决定书、到案经过等书证，证人蒋某、石某、徐某的证言，鉴定意见，被告人付某的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人付某挪用本单位资金，数额特别巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议对付某判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人付某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人付某具有坦白、认罪认罚、退缴赃款等法定和酌定从轻处罚情节，建议对被告人从轻处理，判处非监禁刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本案在审理过程中，本院委托钟祥市司法局对付某进行审前社会调查，认为付某符合缓刑适用条件。本院认为，被告人付某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额特别巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关的指控成立。被告人付某到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，可从轻处罚；被告人付某挪用本单位资金虽然数额巨大，但每次挪用的周期较短，其获利也较少，在案发后主动退缴了全部非法所得，可从轻或减轻处罚。根据被告人付某的犯罪性质、认罪、悔罪表现，其符合缓刑适用条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正，本院决定对被告人付某从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一、三款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人付某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、对被告人付某的违法所得人民币2821.76元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继佳审 判 员  王家锐人民陪审员  邓泽民二〇二一年五月十日法官助理胡青青书记员伍环宇