山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0303刑初10号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人辛海迪，女，1987年9月16日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化程度，无业，户籍地山东省淄博市淄川区，现住址山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被淄博市公安局张店分局取保候审。 辩护人张羽希，山东正大至诚律师事务所律师。 被告人段玉霞，女，1971年5月16日出生于山东省淄博市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地山东省淄博市张店区，现住址山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被淄博市公安局张店分局取保候审。 被告人张艳，女，1964年1月2日出生于山东省淄博市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地及现住址为山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2020年12月16日经淄博市张店区人民检察院批准逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人姜晓华，山东鑫科律师事务所律师。 被告人孙宁，女，1975年1月6日出生于山东省淄博市，汉族，无业，大学专科文化程度，户籍所在地及现住址为山东省淄博市张店区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月17日被淄博市公安局张店分局取保候审。 淄博市张店区人民检察院以张检二部刑诉〔2020〕290号起诉书指控被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琰冰、宋宁宁出庭支持公诉，被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁及辩护人张羽希、姜晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控：2018年9月份，孙某（已判决）等人在淄博市张店区成立山东诗悦文化传媒有限公司淄博分公司（以下称诗悦公司淄博分公司），至案发，孙某与被告人辛海迪先后组织、领导被告人段玉霞、张艳、孙宁等人以人传人、二维码推送等方式，向投资群众黄某、杨某等人推荐、销售该公司“非遗产品”，约定45天后还本，并支付本金5%的利润，实施非法吸收公众存款活动。 经鉴定，2019年5月1日至2019年8月31日，被告人辛海迪在担任诗悦公司淄博分公司负责人期间，该分公司发展投资群众168人，共计吸收资金27,081,000元。被告人段玉霞发展投资群众29人，共计吸收资金14,842,944元。被告人张艳发展投资群众17人，共计吸收资金6,471,884元。被告人孙宁发展投资群众16人，共计吸收资金7,907,265元。 公诉机关认为，被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人辛海迪有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人段玉霞有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处被告人孙宁有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人张艳有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金。 被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，被告人张艳当庭表示认罪认罚。 辩护人张羽希提出的辩护意见为，被告人辛海迪认罪认罚，系自首、从犯、初犯，且尚处于哺乳期，请求从轻处罚。 辩护人姜晓华提出的辩护意见为，本案为单位犯罪，被告人张艳为共犯；被告人张艳主观恶性模糊，应认定为从犯；初犯、偶犯，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年9月份，孙某（已判决）等人在淄博市张店区成立山东诗悦文化传媒有限公司淄博分公司（以下称诗悦公司淄博分公司），至案发，孙某与被告人辛海迪先后组织、领导被告人段玉霞、张艳、孙宁等人以人传人、二维码推送等方式，向投资群众黄某、杨某等人推荐、销售该公司“非遗产品”，约定45天后还本，并支付本金5%的利润，实施非法吸收公众存款活动。经鉴定，2019年5月1日至2019年8月31日，被告人辛海迪在担任诗悦公司淄博分公司负责人期间，该分公司发展投资群众168人，共计吸收资金27,081,000元。被告人段玉霞发展投资群众29人，共计吸收资金14,842,944元。被告人张艳发展投资群众17人，共计吸收资金6,471,884元。被告人孙宁发展投资群众16人，共计吸收资金7,907,265元。 另查明，被告人辛海迪违法所得共计人民币1,245,025.42元，被告人段玉霞违法所得共计人民币184,396.3元，被告人孙宁违法所得共计人民币1,945,932.33元，被告人张艳违法所得人民币85,261.8元。案发后，被告人辛海迪退缴违法所得人民币90,000元，被告人张艳退缴违法所得人民币85,261.8元。 上述事实，有发破案经过、办案说明、交到条、购货合同、户籍资料、银行交易记录、司法鉴定报告书、退缴凭证、证人黄某、杨某等人的证言、谅解书、被告人段玉霞、孙宁、辛海迪、张艳的供述和户籍信息，等证据证实。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人辛海迪，段玉霞，张艳，孙宁非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。山东诗悦文化传媒有限公司淄博分公司系为进行犯罪活动而设立，且设立后，以实施犯罪为主要活动，故不构成单位犯罪。被告人张艳之辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁均系从犯，对被告人辛海迪可从轻处罚，对被告人段玉霞、张艳、孙宁可减轻处罚。被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁归案后，均认罪态度较好，有悔罪表现，均可对其从轻处罚。被告人辛海迪退缴部分违法所得，被告人张艳退缴全部违法所得，可对其从轻处罚。被告人辛海迪、段玉霞、张艳、孙宁均自愿认罪认罚，均可对其从宽处理。采纳辩护人的相关辩护意见。各被告人违法所得应予以追缴。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人辛海迪犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人段玉霞犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人张艳犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人孙宁犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人辛海迪、张艳退缴的违法所得，发还集资参与人。不足部分，继续予以追缴，发还集资参与人。 三、追缴被告人段玉霞、孙宁的违法所得，发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾高远 人民陪审员  郑迎新 人民陪审员  刁 军 二〇二一年五月十二日 法官 助理  张 鹏 书 记 员  李 镜