襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0607刑初170号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人曾清龙，曾用名曾庆龙，男，1988年4月2日出生于江西省吉水县，汉族，中专文化程度，务工，住江西省吉安市新干县。因涉嫌诈骗于2020年9月9日被广东省茂名市公安局电日分局关草田派出所抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月15日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人袁新瑞，湖北法正大（襄州）律师事务所律师。被告人袁乐均，男，1967年3月18日出生于江西省全南县，汉族，初中文化程度，务工，住江西省赣州市全南县。1989年5月22日，因犯盗窃罪被全南县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗于2020年9月8日被江西省龙南市公安局刑事侦查大队抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月9日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人曾晶，湖北法正大（襄州）律师事务所律师。被告人唐泽科，绰号：科机，男，1988年5月28日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化程度，无业，住江西省赣州市龙南县。2012年10月15日，因犯盗窃罪被江西省龙南县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金8000元，2018年6月30日刑满释放。因涉嫌诈骗于2020年9月3日被江西省龙南市公安局刑事侦查大队抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月9日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人潘松，湖北春园律师事务所律师。被告人林峰，男，1989年7月10日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化程度，无业，住江西省龙南县。因涉嫌诈骗于2020年8月29日被广州铁路公安局佛山西站派出所抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月2日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人余瑞，湖北春园律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉（2021）141号起诉书指控被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月20日适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察官王仕友出庭支持公诉，被告人曾清龙及其指定辩护人袁新瑞、被告人袁乐均及其指定辩护人曾晶、被告人唐泽科及其指定辩护人潘松、被告人林峰及其指定辩护人余瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人曾清龙经他人介绍，以本人提供或者介绍他人提供银行卡、微信、支付宝帮助网络犯罪分子转移犯罪资金的方式，帮助吴某、刘某2（均另案处理）等人转移网络犯罪资金，牟取非法利益。后吴某安排曾清龙负责联系、接待可以提供银行卡、微信、支付宝的人员。2020年7月，被告人袁乐均与曾清龙商议每介绍一个帮助吴某等人提供银行卡、微信、支付宝用于转移网络犯罪资金人员，给予相应报酬，随后袁乐均介绍被告人唐泽科、林峰为吴某等人转移网络犯罪资金，同时将10万元现金交给唐泽科、林峰，安排二人帮助吴某、曾清龙变现网络犯罪资金。交易几天后，因跨行取现手续费过高，双方发生争执，唐泽科、林峰决定退出，在扣除每人2000元的报酬后，将剩余的9.6万元退还给了袁乐均。在此过程中，袁乐均非法获利3800元，唐泽科、林峰各获利2000元。2020年7月30日，襄州区居民左某因在网络上帮人刷单被他人骗取资金8.9998万元，遂报警。公安机关经侦查，发现该被骗资金通过转账的方式进入唐泽科、林峰、吴某等人的账户。自2020年7月11日至8月2日，被告人林峰、唐泽科、袁乐均、曾清龙通过提供银行卡、微信、支付宝的方式帮助转移、变现网络犯罪资金48.831218万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、账户交易明细、判决书等书证；证人左某、刘某1、吴某、刘某2等人的证言；辨认笔录；视频光盘；被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐泽科在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人曾清龙有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人袁乐均有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人唐泽科有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人林峰有期徒刑十个月，并处罚金。被告人曾清龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人曾清龙到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；系初犯、偶犯，无前科；自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对曾清龙从轻处罚。被告人袁乐均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人袁乐均到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人唐泽科对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人唐泽科到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；自愿认罪认罚；系从犯。综上，建议法庭对唐泽科从轻或减轻处罚。被告人林峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人林峰到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年6月，被告人曾清龙经他人介绍，以本人提供或者介绍他人提供银行卡、微信、支付宝帮助网络犯罪分子转移犯罪资金的方式，帮助吴某、刘某2（均另案处理）等人转移网络犯罪资金，牟取非法利益。后吴某又招募了付佳乐、阿某（均另案处理），安排付佳乐负责具体操作转移资金；曾清龙负责联系、接待可以提供银行卡、微信、支付宝的人员，并为吴某等人提供买饭、开房等保障服务。2020年7月，被告人袁乐均经他人介绍后，电话联系被告人曾清龙，约定袁乐均每介绍一个人为吴某等人提供银行卡、微信、支付宝用于转移网络犯罪资金，曾清龙付酬100元，另付酬500元给提供银行卡的人，做满一个月单独再付酬1万元。袁乐均遂介绍并与被告人唐泽科、林峰一起为吴某等人转移网络犯罪资金。交易一段时间后，吴某、曾清龙让袁乐均提供10万元现金，以提供现金的方式，变现网络犯罪资金，许诺一天1000元，另外再按流水的0.5%付酬。随后，袁乐均将10万元现金交给唐泽科、林峰，安排二人帮助吴某、曾清龙变现网络犯罪资金。当有网络犯罪资金到账后，吴某、付佳乐将资金转入唐泽科、林峰的银行卡、微信或支付宝，唐泽科、林峰再以付现的方式如数返还给吴某。当手中现金不足10万元时，唐泽科、林峰就轮流到银行取现，凑够10万元，然后继续交易。交易几天后，因跨行取现手续费过高，双方发生争执，唐泽科、林峰决定退出，在扣除每人2000元的报酬后，将剩余的9.6万元退还给了袁乐均。在此过程中，袁乐均非法获利3800元，唐泽科、林峰各获利2000元。2020年7月30日，襄州区居民左某因在网络上帮人刷单被他人骗取资金8.9998万元，遂报警。公安机关经侦查，发现该被骗资金通过转账的方式进入唐泽科、林峰、吴某等人的账户。自2020年7月11日至同年8月2日，被告人林峰、唐泽科、袁乐均、曾清龙通过提供银行卡、微信、支付宝的方式帮助转移、变现网络犯罪资金48.831218万元。另查明：被害人左某发现被骗后当即报警，经公安机关侦查，发现取款人员唐泽科、林峰，组织人员袁乐均、曾清龙；后公安机关将四人上网追逃。2020年8月29日，林峰被广州铁路公安局佛山西站派出所抓获；2020年9月3日，唐泽科被江西省龙南市公安局刑事侦查大队抓获；2020年9月8日，袁乐均被江西省龙南市公安局刑事侦查大队抓获；2020年9月9日，曾清龙被广东省茂名市公安局电日分局关草田派出所抓获。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、协助查询财产通知书、开户照片及身份证、账户交易明细，银行卡、支付宝和微信与全国被诈案件关联信息、判决书、抓获经过等书证；证人左某、吴某、刘某2、刘某1等人的证言；辨认笔录；取款监控视频；被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过提供银行卡、微信、支付宝等方式帮助网络犯罪分子转移犯罪资金，牟取非法利益，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。指定辩护人关于“被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议法庭对曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰从轻处罚”的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。但辩护人关于“唐泽科在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查，唐泽科在共同犯罪中行为积极、主动，属主犯。故该辩护意见，与本案事实相悖，本院不予采纳。被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐泽科在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人袁乐均有犯罪前科，应当从重处罚。被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰向公诉机关出具的认罪认罚具结书，经庭审审查系其自愿出具，内容真实合法，符合认罪认罚条件，具结效力本院予以确认；被告人林峰按规定交纳罚金，依法适用从宽制度予以从宽处理。被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科虽然自愿签署认罪认罚具结书，但其未按规定交纳罚金，依法不能适用从宽制度从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曾清龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年9月9日起至2021年7月8日止，罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人袁乐均犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年9月8日起至2021年7月7日止，罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人唐泽科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年9月3日起至2021年8月2日止，罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人林峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年8月29日起至2021年6月28日止，罚金已缴纳）五、被告人曾清龙、袁乐均、唐泽科、林峰犯罪的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张高明人民陪审员  付爱华人民陪审员  余娟娟二〇二一年五月十四日书 记 员  翟璐璐