吉林省蛟河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0281刑初118号 公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。 被告人赵某，生于吉林省蛟河市，公民身份号码×××，户籍所在地蛟河市，现暂住蛟河市。曾因拒不履行生效的法律文书，于2019年4月29日被行政拘留十五日；现因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年4月28日被取保候审，同年7月30日被刑事拘留，后于2020年8月20日被取保候审，经本院决定，于2021年4月2日被逮捕。现羁押于蛟河市看守所。 吉林省蛟河市人民检察院以蛟检一检刑诉（2021）115号起诉书指控被告人赵某犯拒不执行判决、裁定罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，依法组成合议庭，于2021年5月7日公开开庭审理了本案。蛟河市人民检察院指派检察员杨成有出庭支持公诉，被告人赵某到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2015年至2017年期间，被告人赵某以个人名义多次向李某借款合计人民币195万元，后无法偿还。2018年4月2日，吉林省蛟河市人民法院作出（2018）吉0281民初733号民事调解书，双方当事人自愿达成如下协议：赵某于2018年7月30日一次性偿还李某借款本金195万元，利息5万元，共计200万元。该调解书发生法律效力后，李某于2018于8月2日向蛟河市人民法院申请执行，蛟河市人民法院当日立案执行。在执行过程中，依法向赵某送达了执行通知书、报告财产令、限制消费令。在执行过程中，案外人赵某姐姐赵某（在逃）、妻子金某（在逃）自愿为该案提供担保，如期并未履行给付义务。同年12月18日将赵某、赵某、金某纳入失信被执行人。2019年4月29日将赵某依法拘留15日。在执行过程中，赵某于2019年11月29日将其名下的坐落于韩国首尔特别市××区、31号房产买卖，交易金额189000000韩币，所获资金未偿还李某。赵某在执行期间规避执行，使用其母亲安某（已死亡）农村商业银行卡转账接收其姐赵某人民币1.6011万元、接收其岳母金某人民币9160元，并使用微信和支付宝接收金某、金某转账人民币7.9997万元，合计人民币10.5168万元，其中人民币3万元用于偿还个人其他债务，6、7万元用于购买彩票，余款被其住宿和吃饭等生活花销。案发后，被告人赵某被抓获归案。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，出示了居民身份信息证明、蛟河市人民法院拘留决定书及回执复印件，在逃人员登记表，接受证据清单及照片，银行卡复印件，手机微信账单、微信信息照片，微信及支付宝转账记录、法院执行工作调查笔录复印件，担保书，蛟河市人民法院民事调解书及送达回证、报告财产令、限制消费令、存款明细账，证人李某、李某1、金某、付某、张某、樊某、徐某证言证实，足以认定。 公诉机关认为：被告人赵某对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人赵某对公诉机关的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：被告人赵某与李某民间借贷纠纷一案，吉林省蛟河市人民法院于2018年4月2日作出（2018）吉0281民初733号民事调解书，赵某于2018年7月30日一次性偿还李某借款本金195万元，利息5万元，共计200万元。到期后被告人赵某未履行给付义务。李某于2018年8月2日向蛟河市人民法院申请执行，蛟河市人民法院当日立案执行。在执行过程中，依法向赵某送达了执行通知书、报告财产令、限制消费令。在执行过程中，案外人赵某姐姐赵某、妻子金某自愿为该案提供担保，二人如期并未履行给付义务，同年12月18日蛟河市人民法院将赵某、赵某、金某列入失信被执行人。2019年4月29日，因赵某拒不履行给付义务，被依法司法拘留15日。赵某在执行期间规避执行，使用其母亲安某（已死亡）农村商业银行卡于2019年4月25日转账接收他人汇款人民币1.6011万元；于2018年10月30日、2019年3月4日、2019年3月7日接收他人汇款人民币9160元，2018年11月21日至2020年7月6日，赵某使用支付宝接收金某、金某转账人民币7.8997万元，合计人民币10.4168万元，其中大部分用于购买彩票，部分用于偿还债务及生活花费。在执行过程中赵某于2020年4月至2020年6月，共计给付李某人民币47.2万余元。被告人赵某被抓获归案。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件提起及抓获材料证实：2020年4月18日，民警将赵某传唤至长安派出所接受讯问。 2.户籍证明证实：赵某身份情况。 3.蛟河市人民法院拘留决定书证实：赵某因拒不履行生效发法律文书，于2019年4月29日被拘留15日。 4.蛟河市人民法院关于被执行人赵某、赵某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪的简要案情、民事调解书、送达回证、申请执行书、移送执行书、立案审批表、执行通知书、报告财产令、限制消费令、传票证实：赵某与李某民间借贷纠纷一案，吉林省蛟河市人民法院于2018年4月2日作出（2018）吉0281民初733号民事调解书，约定赵某于2018年7月30日一次性偿还李某借款本金195万元，利息5万元，共计200万元。到期后被告人赵某未履行给付义务。李某于2018于8月2日向蛟河市人民法院申请执行，蛟河市人民法院当日立案执行。在执行过程中，依法向赵某送达了执行通知书、报告财产令、限制消费令。 5.担保书及执行工作调查笔录证实：2018年8月21日赵某自愿为赵某提供担保；2018年11月21日金某自愿为赵某担保。 6.安某存款明细账证实：2018年10月30日收到转款5000元，同日取款5000元；于2019年3月4日，收到转款2380元，同日取款1300元和1000元；于2019年3月7日，收到转款1780元，于同年3月8日取款700元，于同年3月9日取款1100元；于2019年3月21日收到转款16011元，同日取款5000元、5000元、5000元、1000元。 7.支付宝交易记录明细单证实：2018年11月21日-2020年7月6日金某与金某通过支付宝给赵某转账7.8997万元。 8.赵某支付宝截图证实：赵某在徐某经营的彩票站、樊某经营的彩票站、付某经营的彩票站、张某经营的彩票站付款购买彩票情况。 9.执行回款专用票据证实：2020年4月21日执行给李某人民币19.207389万元。 10.收条及农业银行回单证实：2020年5月25日，李某收到赵某还款5万元，2020年6月4日，收到还款5万元，2020年6月15日安某汇入李某账户10万元。 11.赵某微信支付交易明细证实：赵某于2020年3月28日至2021年3月27日微信收入及支出情况。 12.死亡注销证明证实：安某于2020年8月5日死亡。 13.证人李某证实：其与赵某民间借贷纠纷一案，2018年4月2日，经法院调解赵某同意偿还其本金195万元，利息5万元，共200万元。调解后赵某只给其6万元，没有按照约定偿还剩余欠款。其申请执行后，2018年8月21日，赵某的姐姐赵某为赵某做的担保，承诺在2018年10月20日前还清欠款；2018年10月，赵某的妻子金某为赵某担保，约定一周内还清100万元，剩余欠款再与其协商。赵某、金某担保后均没有按照约定偿还其的欠款。2020年4月，法院把拍卖担保人赵某的房款19.2万元给其了。后金某向赵某的母亲安某的银行卡汇的钱，都被赵某花了，金某还通过微信给赵某转款大约2万元，也被赵某花了，赵某收到钱后没有还其，其知道他花挺多钱买彩票。2020年5月25日，赵某在派出所给其5万元现金；2020年6月4日，赵某给其5万元，其中2万元是现金，3万元通过微信转给其的，2020年6月9日，赵某给其2万元，赵某说这2万元不算在还款内，是给其在蛟河市的生活费。2020年6月15日，赵某的岳母在北京给其的银行卡内转款10万元，以上赵某共给其47.2万元，不算给其的2万元生活费，大概有45.2万元。其知道赵某每个月得花很多钱，所以其让赵某向金洪波要了他与金某的微信交易截图；其还向赵某要了他的支付宝账号和密码，其自己用电脑把交易记录打印出来提供给警察。 14.证人付某证实：其微信名叫冰雪，从2004年左右开始至今，在红星宾馆楼下经营彩票站。近段时间赵某经常在其家彩票站购买彩票，今年过年以后他来的次数比较多，最后一次是2020年7月9日，购买了718元的彩票，没中奖。赵某大约在其家购买过六、七千元的彩票。他多数都用支付宝支付彩票款。赵某用支付宝在其这里提过现金，最多的一次转了4000元，他买了1000多元的彩票，剩下的钱用现金和微信两种方式把钱转给他了。 15.证人张某证实：其是吉林××街的老板。赵某在2018年之前在其家购买过彩票，2018年之后也来过几次，从2018年4月2日至现在，赵某大概花了1.3万元左右购买彩票，其中2018年6月世界杯期间购买的最多，他购买彩票时一般都用支付宝或者微信转账，其支付宝的名字是鑫龙彩票站。 16.证人樊某证实：其在红星小学门口经营幸运彩票站。赵某从2019年10月以后，开始在其家彩票站打彩票，他大概花了2万多元打彩票，基本都是用支付宝，其的支付宝名称是二胖。 17.证人徐某证实：其在山水人家小区楼下门市房经营彩票站。赵某从2018年开始陆续到其家彩票站买彩票，最后一次是2019年八、九月，他共在其家购买过二、三万元的彩票，基本都是用支付宝或者微信购买彩票。 18.证人李某证实：2018年10月，赵某向其借款1.8万元，七八天后，其向他催要借款，他分两次全还给其了。 19.证人金某证实：2018年2月，赵某向其借款2.5万元，大约1月以后，他还其3000元或者5000元，他母亲去世后他还其1.7万元，余款3000元或4000元始终没有偿还。 20.被告人赵某供述：其欠李某的钱李某申请执行后，其姐赵某、其妻子金某给其提供担保。后来法院拍卖其姐赵某的房子拍卖款19.2万元给了李某。2018年11月，法院给其下了限制高消费令。其母亲安某2018年8月5日去世后，2018年年末，其用其母亲的银行卡接收其岳母和其姐的汇款，其姐汇了1.5万元，其岳母汇了三四万元，这些钱其还给李清三和金光一些，其买彩票花了1万多元，剩余的其当生活费了。当时其被法院限制高消费了，所以其让她俩向其母亲的银行卡汇款。金某从2019年2月开始给其拿钱，一直到今年二、三月不给其钱了，金某给其转款2万余元，其给李某二三千元，剩余的用于生活了。向其出示的李某提供的其的支付宝交易记录截图是其的支付宝交易记录。从2018年11月开始共进账11万元，这些钱大部分是其岳母和其妻子给其转的，其中六、七万元让其买彩票了，余款四、五万元做生活费了，还李某七、八千元。从2018年11月开始其用支付宝在蛟河几家彩票站大约能打了四万多元的彩票，在吉林××街大约能打两三万元的彩票。2018年4月28日以后，其的支付宝收入二万元是金某和其岳母给其转的，这些钱其还二胖6000元，余款其吃饭、住宿、打彩票了。2020年5月25日，其在派出所给李某5万元，2020年6月4日给李某5万元，2020年6月9日，转账给李某10万元，之后其又给李某2万元在蛟河市的生活费，2018年4月2日前，加上其母亲的丧葬费及其给李某的钱，大概6万元，共给李某45.2万元，如果加上给她的2万元生活费共计47.2万元。李某向公安机关提交的其的微信交易记录是其提供给她的，其的支付宝账号和密码也是其告诉她的。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人赵某犯拒不执行判决、裁定罪的事实，有被告人供述，证人李某等人证言及相关书证予以佐证，足资认定。 本院认为，被告人赵某在有能力执行的情况下，对人民法院作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人赵某自愿认罪，在案发后偿还李某部分欠款，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第四十五条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人赵某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2021年4月2日起至2022年5月10日止。已折抵刑期22日） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  沈红梅 人民陪审员  尹相玉 人民陪审员  王永强 二〇二一年五月七日 书 记 员  王冬梅 （此件8页，印25份）