广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤0881刑初111号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人黄祖超，男，出生于广东省廉江市，汉族，小学文化，农民，捕前住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月23日自动投案，次日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。指定辩护人陈达斌，广东旗胜律师事务所律师。廉江市人民检察院以廉检刑诉〔2021〕77号起诉书指控被告人黄祖超犯诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月16日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人黄祖超及辩护人陈达斌均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年5月初的一天，被告人黄祖超对被害人杨某连谎称，其可通过关系为杨某连办理养老保险及民政局家属优待金、民政局家属养老金、民政局家属残疾金等补助，每项每月均可领取一定补助金。杨某连信以为真，便将46000元现金交给黄祖超。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给杨某连36000元。二、2019年5月至7月30日期间，被告人黄祖超对被害人陈某仙谎称，其可通过关系为陈某仙及其家人办理家庭困难补助及大病补助，每项每月均可领取一定补助金。陈某仙信以为真，便通过微信转账及银行转账交给黄祖超39298元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给陈某仙16000元。三、2019年7月至10月期间，被告人黄祖超对被害人肖某玲谎称，其可通过关系为肖某玲及其家人办理社保及残疾证，每项每月均可领取一定的补助金。肖某玲信以为真，便通过现金及微信转账交给黄祖超20500元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给肖某玲10800元。四、2019年8月至2020年8月期间，被告人黄祖超对被害人陈某群谎称，其可通过关系为陈某群及其家人办理家庭困难补助、残疾证及大病救助，每项每月均可领取一定的补助金。陈某群信以为真，便通过现金及微信转账交给黄祖超70950元人民币。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给陈某群24400元。五、2019年9月初的一天，被告人黄祖超通过杨某连对被害人杨某勇谎称，其可通过关系为杨某勇夫妇办理民政救济金，每月可领取一定的补助金。杨某勇信以为真，便于2019年9月17日将37000元通过杨某连交给黄祖超。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给杨某勇10900元。六、2019年10月的一天，被告人黄祖超对被害人吴某梅谎称，其可通过关系为吴某梅办理残疾证，每月可领取一定的补助金。吴某梅信以为真，便通过现金方式交给黄祖超15000元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给吴某梅4000元。七、2020年3月至8月期间，被告人黄祖超对被害人郑某荣谎称，其可通过关系为郑某荣办理新农保及低保，每项每月均可领取一定的补助金。郑某荣信以为真，便通过现金方式交给黄祖超11500元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前共退还给郑某荣4800元。经统计，被告人黄祖超共骗取杨某连、陈某仙、肖某玲、陈某群、杨某勇、吴某梅及郑某荣等被害人240248元，并于案发前共退回各被害人106900元。公诉机关认为，被告人黄祖超以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄祖超是自首且归案后自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人黄祖超判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人黄祖超对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄祖超的辩护人陈达斌提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人黄祖超犯诈骗罪的犯罪定性及犯罪事实均无异议，就被告人的量刑发表如下意见：1、被告人黄祖超案发后自动投案，具有自首情节，应得到从轻或减轻处理；2、本案案发前，被告人已清退部分赃款，减少了被害人的经济损失，相应地减轻了自己犯罪行为的社会危害性，依法也应得到从轻处罚；3、被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科。被告人在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，具有明显的悔过表现，应得到酌情的从轻处罚。综上所述，请求法庭对被告人判处有期徒刑三年。经审理查明：一、2019年5月初的一天，被告人黄祖超对被害人杨某连谎称，其可通过关系为杨某连办理养老保险及民政局家属优待金、民政局家属养老金、民政局家属残疾金等补助，每项每月均可领取一定补助金。杨某连信以为真，便将46000元现金交给黄祖超。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给杨某连36000元。二、2019年5月至7月30日期间，被告人黄祖超对被害人陈某仙谎称，其可通过关系为陈某仙及其家人办理家庭困难补助及大病补助，每项每月均可领取一定补助金。陈某仙信以为真，便通过微信转账及银行转账等方式交给黄祖超39298元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给陈某仙16000元。三、2019年7月至10月期间，被告人黄祖超对被害人肖某玲谎称，其可通过关系为肖某玲及其家人办理社保及残疾证，每项每月均可领取一定的补助金。肖某玲信以为真，便通过现金及微信转账交给黄祖超20500元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给肖某玲10800元。四、2019年8月至2020年8月期间，被告人黄祖超对被害人陈某群谎称，其可通过关系为陈某群及其家人办理家庭困难补助、残疾证及大病救助，每项每月均可领取一定的补助金。陈某群信以为真，便通过现金及微信转账交给黄祖超70950元人民币。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给陈某群及其家人共计24400元。五、2019年9月初的一天，被告人黄祖超通过杨某连对被害人杨某勇谎称，其可通过关系为杨某勇夫妇办理民政救济金，每月可领取一定的补助金。杨某勇信以为真，便于2019年9月17日将37000元通过杨某连交给黄祖超。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给杨某勇及其妻子共计10900元。六、2019年10月的一天，被告人黄祖超对被害人吴某梅谎称，其可通过关系为吴某梅办理残疾证，每月可领取一定的补助金。吴某梅信以为真，便通过现金方式交给黄祖超15000元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前退还给吴某梅4000元。七、2020年3月至8月期间，被告人黄祖超对被害人郑某荣谎称，其可通过关系为郑某荣办理新农保及低保，每项每月均可领取一定的补助金。郑某荣信以为真，便通过现金方式交给黄祖超11500元。得手后，黄祖超将上述钱款用于个人生活挥霍，并于案发前共退还给郑某荣3800元。经统计，被告人黄祖超共骗取杨某连、陈某仙、肖某玲、陈某群、杨某勇、吴某梅及郑某荣等被害人人民币240248元，并于案发前共退回各被害人人民币105900元。另查明，被告人黄祖超于2020年10月23日向公安机关投案。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人黄祖超的供述，被害人杨某勇、杨某连、陈某仙、陈某群、肖某玲、郑某荣、吴某梅等人的陈述，被告人与被害人之间的相互辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验笔录、现场照片及现场图，接受证据清单，银行流水，微信聊天记录截图、微信转账记录截图，被告人黄祖超的户籍资料、到案经过、归案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄祖超以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄祖超的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。被告人黄祖超所犯诈骗罪的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄祖超在案发前返还部分款项给被害人，在计算诈骗数额时应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定为其诈骗数额。被告人黄祖超向公安机关自动投案，归案后如实供述其犯罪事实，应认定为自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。但其多次实施诈骗，酌情从重处罚。辩护人提出被告人是自首，认罪认罚，具有明显的悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人黄祖超的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄祖超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年10月23日起至2024年1月22日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴清。）二、被告人黄祖超诈骗被害人所得的款项，依法予以追缴后返还给各被害人，其中被害人杨某连被诈骗10000元、被害人陈某仙被诈骗23298元、被害人肖某玲被诈骗9700元、被害人陈某群被诈骗46550元、被害人杨某勇被诈骗26100元、被害人吴某梅被诈骗11000元、被害人郑某荣被诈骗7700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄祖娟人民陪审员  宋冬梅人民陪审员  韦明甲二〇二一年五月六日书 记 员  梁平南附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。