江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0982刑初106号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人徐某某。被告人徐某某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月7日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2015年7月14日转逮捕，现羁押于盐城市看守所。被告人毛某某，男，1962年2月10日生，住湖北省荆州市。被告人毛某某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月27日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2015年9月2日转逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人陆凤阳，上海都邦律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉[2016]104号起诉书指控被告人徐某某、毛某某犯诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人徐某某、毛某某以及毛某某的辩护人陆凤阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月至10月，被告人徐某某、毛某某与倪某、万春兰（在逃）等人以合谋假结婚收取礼金的方式，实施诈骗，先后作案3起，合计骗得现金人民币220000元。被告人徐某某、毛某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人徐某某、毛某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用该法第二十五条第一款的规定。被告人徐某某、毛某某虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐某某、毛某某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议，并当庭认罪。被告人毛某某的辩护人提出如下辩护意见：1.盐城市大丰区公安局对本案无管辖权，本案最先受理地为监利县公安局，应由监利县公安局管辖；2.本案犯罪数额仅有被害人陈述予以证明，无法相互印证；3.证人应当出庭作证；4.公安机关侦查人员在讯问笔录上的签名不规范；5.被告人毛某某在诈骗犯罪中所起作用相对较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，积极退出部分赃款，得到被害人口头谅解，且本案中三名被害人主观上均系花钱买婚姻，存在一定过错。经审理查明：2014年7月至10月，被告人徐某某、毛某某与倪某、万春兰（在逃）等人以合谋假结婚收取礼金的方式，实施诈骗，先后作案3起，合计骗得现金人民币220000元。具体事实如下：1.2014年8月份左右，被告人徐某某、毛某某与万春兰以假结婚收取礼金的方式，骗得被害人付某丙现金人民币50000元。2014年9月份左右的一天，被告人徐某某从被害人付某丙处借机逃匿。案发后，被告人毛某某退出人民币13500元。2.2014年9月份左右，被告人徐某某、毛某某以假结婚收取礼金的方式，骗得被害人汪某现金人民币90000元。2014年9月底的一天，被告人徐某某从被害人汪某处借机逃匿。案发后，被告人徐某某、毛某某等人退出人民币48000元。3.2014年11月份左右，被告人徐某某、毛某某与倪某以假结婚收取礼金的方式，骗得被害人刘某现金人民币80000元。2014年11月份的一天，被告人徐某某从被害人刘某处借机逃匿。案发后，被告人徐某某、毛某某退出人民币20000元。又查明：被告人徐某某于2015年6月7日被南宁铁路公安处南宁站派出所民警抓获，次日送至南宁市第一看守所羁押，被告人毛某某于2015年7月27日被湖北省监利县周老嘴派出所民警抓获，次日送至监利县看守所羁押。被告人徐某某、毛某某在被抓获归案后能够如实供述自己的犯罪事实。证明上述事实的证据有：书证被告人身份基本信息、立案决定书、南宁铁路公安处南宁站派出所出具的抓获经过说明、南宁市第一看守所出具的临时羁押证明书、湖北省监利县公安局周老嘴派出所出具的抓获经过说明、监利县看守所出具的羁押证明、肥东县民政局出具的登记结婚证明、结婚证复印件、离婚协议书、被害人付某丙、汪某、刘某银行卡交易明细等；证人付某甲、张某、付某乙、孙某、谢某、陈某、汤某甲、冯某、倪某的证言；被害人付某丙、汪某、刘某的陈述；被告人徐某某、毛某某的供述和辩解；辨认笔录。上述证据均经庭审质证，且证据间能相互印证，足以认定。关于辩护人提出的“盐城市大丰区公安局对本案无管辖权，本案最先受理地为监利县公安局，应由监利县公安局管辖”的辩护意见，经查，根据《公安部关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见》，几个公安机关都有管辖权的案件，由最初受理的公安机关管辖。对管辖权有争议的，应当本着有利于查清犯罪事实，有利于诉讼的原则，协商解决。本案最初受理机关为监利县公安局，但本案所涉第三起事实由被害人刘某向盐城市大丰区公安局报案，并由盐城市大丰区公安机关依法对被告人徐某某、毛某某进行网上追逃，其中被告人毛某某由监利县公安局抓获后移交盐城市大丰区公安局，并未对盐城市大丰区公安局的侦查和管辖行为提出异议，可见，在监利县公安局和盐城市大丰区公安局均具备管辖权的情况下，盐城市大丰区公安局对本案行使管辖权并无不当，对辩护人的该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的“本案犯罪数额仅有被害人陈述予以证明，无法相互印证”的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，被告人徐某某、毛某某与中间人万春兰、倪某等人对诈骗行为事先预谋、分工实施，均应对全部犯罪数额承担责任。本案共涉及三名被害人，三节犯罪事实，在第一起诈骗付某丙50000元的事实中，被告人毛某某自述“当时就在万春兰家里给的，一共是五万还是六万元钱我不记得了”，被告人徐某某亦在同付某丙共同生活期间，从付某丙处得知彩礼钱为5万元，被害人付某丙的银行卡明细亦显示在2014年8月15日当天临时存、支取人民币70000元，并有被害人付某丙的陈述、证人付某甲、张某、付某乙的证言予以佐证，足以认定。在第二起诈骗汪某90000元的事实中，被告人徐某某自述在与汪某共同生活期间，从汪某处得知彩礼钱为八九万元，被告人毛某某亦陈述，在徐某某从汪某家逃匿后，汪某等人找到他讨要说法，也告知毛某某被骗数额为90000元，被害人汪某的2张银行卡流水亦显示，在2014年9月2日，整转入金额87482.47元，在2014年9月2日支取6000元，在2014年9月6日支取40000元，2014年9月8日支取51000元，与汪某在公安机关陈述的去仙桃的时间，以及在仙桃从农业银行和工商银行分别取款的时间、数额能够吻合印证，又有证人孙某、谢某的证言予以佐证，足以认定。在第三起诈骗刘某80000元的事实中，被告人徐某某自述在与刘某生活期间，从刘某处得知彩礼钱为80000元，中间人倪某在被公安机关抓获后亦称“当时刘某和他姨夫把八万元现金给到我手上”，被害人刘某的银行卡流水显示，2014年11月20日，其银行卡存入80000元，2014年11月21日支取79950元，并有证人陈某、汤某乙、冯某的证言予以佐证，足以认定。综上，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的“证人应当出庭作证”的辩护意见，经查，在第一次庭审开始时，法庭即询问控辩双方有无证人到庭作证，双方均称无证人到庭作证，在整个庭审过程中，也未有任何一方向法庭申请证人到庭作证。关于辩护人提出的“公安机关侦查人员在讯问笔录上的签名不规范”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被告人询问笔录上均有侦查人员手书签名，并不违反相关禁止性规定。关于辩护人提出的“被告人毛某某在诈骗犯罪中所起作用相对较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，积极退出部分赃款，得到被害人口头谅解，且本案中三名被害人主观上均系花钱买婚姻，存在一定过错”的辩护意见，酌情予以采纳，在量刑时综合考量。本院认为,被告人徐某某、毛某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某某、毛某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。本案系一般共同犯罪。被告人徐某某、毛某某在被抓获归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人徐某某、毛某某退出部分赃款，且认罪悔罪态度较好，酌定从轻处罚。本案虽不区分主从犯，但毛某某在诈骗犯罪活动中作用相对较小，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2019年9月7日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、被告人毛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2019年7月27日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）三、责令被告人徐某某、毛某某继续退出赃款人民币138500元，其中发还被害人付俊丰人民币36500元，发还被害人ＸＸ人民币42000元，发还被害人刘军人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵祥森人民陪审员  邱亚萍人民陪审员  吴红云二〇一六年十月二十七日书 记 员  王素琴附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。