河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1627刑初310号公诉机关太康县人民检察院。被告人李红伟，男，1986年10月26日出生，汉族，文盲，农民，住河南省太康县。因涉嫌诈骗于2015年12月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年1月21日经太康县人民检察院批准，同年1月22日被太康县公安局逮捕。被告人娜朋地，女，1991年2月22日出生，佤族，小学文化，农民，住云南省普洱市西盟佤族自治县。因有非法出入境嫌疑于2015年12月13日至2016年1月11日被太康县公安局拘留审查。因涉嫌诈骗于2016年1月13日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪于2016年1月21日经太康县人民检察院批准，同年1月22日被太康县公安局逮捕。被告人娜英，女，1995年10月30日出生，佤族，文盲，农民，住云南省普洱市西盟佤族自治县。因有非法出入境嫌疑于2015年12月13日至2016年1月11日被太康县公安局拘留审查。因涉嫌诈骗于2016年1月13日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪于2016年1月21日经太康县人民检察院批准，同年1月22日被太康县公安局逮捕。太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2016〕218号起诉书指控被告人李红伟、娜朋地、娜英犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员李瑞珍出庭履行职务，被告人李红伟、娜朋地、娜英到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：2015年10月，另案犯罪嫌疑人娜仕龙（另案处理）通过娜亚（另案处理）介绍来到太康县，后二人与被告人李红伟预谋，以娜仕龙嫁人为名骗钱，娜仕龙改名字为陈丽亚（音）谎称是缅甸籍人，后李红伟将娜仕龙介绍给太康县高贤乡洼刘行政村均李村的李某1结婚，骗取李某1家人现金6万元。后李红伟、娜亚将其中52000元汇至娜亚账户内。2015年11月，被告人娜朋地通过娜仕龙介绍来到太康县，后二人与被告人李红伟预谋，以娜朋地嫁人为名骗钱，娜朋地改名字为魏娜，谎称是缅甸籍人。后李红伟将娜朋地介绍给太康县龙曲镇潮坡村的杨某3，骗取杨某3家人现金6万元。后李红伟、娜仕龙、娜英将其中5万元汇至娜仕龙提供的娜某账户内，剩余1万元，李红伟得款6500元，娜仕龙得款3000元，娜英得款500元。2015年11月，另案犯罪嫌疑人娜坡三（另案处理）通过娜仕龙介绍来到太康县，后娜坡三、娜仕龙与被告人李红伟、娜英预谋，以娜坡三嫁人为名骗钱，娜坡三改名字为李勤，谎称是缅甸籍人。后李红伟将娜坡三介绍给太康县龙曲镇张山行政村孙庄村的孙某1结婚，骗取孙某1家人现金5.6万元。后李红伟、娜仕龙将其中4元汇至娜某账户内。2015年12月份，另案犯罪嫌疑人娜留社（另案处理）通过被告人娜英来到太康县，后娜仕龙、娜英、娜留社与被告人李红伟预谋，以娜留社嫁人为名骗钱，娜留社改名字为张飞飞，谎称是缅甸籍人。后李红伟将娜留社介绍给太康县龙曲镇牌坊杨村的杨文征结婚，骗取杨文征现金5.5万元。后李红伟、娜仕龙、娜英将其中5万元汇至尼五账户内。针对上述事实，公诉机关提交了如下证据：（1）书证户籍证明、收条、银行卡交易明细单等。（2）证人娜某的证言。（3）被害人李某1、孙某1、杨某1等人的陈述。（4）被告人李红伟、娜朋地、娜英及另案犯罪嫌疑人娜仕龙、娜社留等人的供述和辩解。（5）辨认笔录。公诉机关根据上述事实和证据认为三被告人构成诈骗罪，且属数额巨大，并系共同犯罪，提请依法判决。被告人李红伟当庭对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人娜朋地当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人娜英当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：一、以婚姻诈骗李某1钱财案2015年10月，犯罪嫌疑人娜仕龙（取保候审，另案处理）通过娜亚（刑拘在逃，另案处理）联系来到太康县高贤乡以嫁人为名骗钱，经与被告人李红伟预谋，娜仕龙改名字为陈丽亚，谎称是缅甸籍人，由李红伟为娜仕龙介绍“结婚”对象。后李红伟将娜仕龙介绍给太康县高贤乡洼刘行政村均李村村民李某1“结婚”，共同骗取李某1家人现金6万元。得手后，李红伟、娜亚将其中52000元汇至娜亚账户内。案发后，娜仕龙退出赃款2万元，已返还被害人。上述事实，有下列证据证实：1.被害人李某1的陈述，证明以下内容：（1）其父母请李红伟为其介绍对象，李红伟于2015年农历九月初7下午安排他和一个女的见了面，给其说这个女的是缅甸的，还带着一个小女孩。那个女的自称叫陈丽亚，今年26岁，家是缅甸芭莎县城佤邦镇的。李红伟说要是没有意见让其家拿六万块钱，定个日子把人娶走。（2）当时在场的还有一个女的，自称叫叶萍，是陈丽亚的表姐。李红伟给其说叶萍是他媳妇，也说是陈丽亚的表姐，在广州打工。（3）见面当天下午陈丽亚去其家相了门户，其父亲给了李红伟1万元的订金。（4）2015年农历9月12迎娶那天，其和本村的高得胜、李长江等去李红伟家接陈丽亚时把5万元钱交给了李红伟。（5）李红伟给其保证，如果三年内卖给他的人跑了，李红伟负责给其找回来或者把钱退给他。（6）李红伟收该6万元钱没有给其打收到条。（7）后来李红伟给叶萍联系，叶萍总是关机。2.被害人李某2的陈述，证明案发前一个多月，李红伟说要给其儿子介绍老婆，得拿6万元钱给女方寄过去，先拿1万元当定金，等把女的领到家里再把剩余的5万元钱给他。过了不久，李红伟就领着一个女的到其家，其就把之前说好的那1万元定金交给了李红伟。2015年农历9月12结婚那天，其儿子去接陈丽亚时又给李红伟5万元钱。3.被害人许某的陈述，其儿子李某1一直娶不上媳妇，经李红伟介绍并在李红伟家与一名女子见面，李红伟说这名女子是他的表妹，还带着一个小女孩。与这名女子见过面后，李红伟给其家要6万元钱，并领那个女的去了其家。在其家其丈夫李某2先给了李红伟1万元，另外的5万元是2015年农历9月12结婚那天由李德喜转交给的李红伟。那个女子说她叫陈丽亚，今年26岁，家是缅甸的。4.作另案处理的犯罪嫌疑人娜仕龙（化名陈丽亚）的供述，供述了其伙同娜亚、李红伟以与人结婚为名骗钱的事实。其供述称：其曾在内蒙古与一个叫卢福龙的人结婚，后于2015年年前回到云南老家，同年9月通过岩格兰和岩草在河南省驻马店市认识娜亚，四人一起商量让其以假嫁人为名骗钱，嫁了人要到钱之后再找机会逃跑。同年10月份，娜亚领其到太康与李红伟认识，并住在李红伟家中。娜亚和李红伟让其对外说自己是缅甸人，偷渡来中国嫁人。李红伟还给其起个假名字叫程丽亚。三人共同商量向娶她的男人要6万元，其中其自己要得到3万元，并要求李红伟他们汇到其弟媳娜某的银行卡上。岩草知道其弟媳的手机号码，让岩草联系其弟媳问银行卡号。后来有个叫李某1的男人愿意娶她，并拿了6万元钱给了李红伟和娜亚。后来钱是娜亚和李红伟两人汇的，怎么汇的钱其不知道。其问过娜某，娜某说她只收到2.27万元。5.被告人李红伟的供述，供认自己和叶萍以为人介绍媳妇为名进行诈骗的事实。其供述称：2015年5月份，其在东莞打工时，经一个叫水当的工友介绍认识了叶萍，后来其和叶萍就成了男女朋友。2015年农历9月份的一天，叶萍从广州带来一个叫陈丽亚（读音）的，还抱了一个女婴，让其帮陈丽亚找个婆家，并向男方要6万块钱的介绍费，还说事成后给其5000块钱好处费。后来其将陈丽亚介绍给李某1，并让双方在孙庄村见了面，然后其和叶萍等人领着陈丽亚又到李某1家去相了门户，叶萍向李某1要押金，李某1就上楼拿了1万元现金给了叶萍，然后商定2015年农历9月12日结婚。结婚那天，李某1的一个哥哥把说好的钱给他，其只看看有几捆就给了叶萍，叶萍点过后就装她包里了。下午叶萍让其把钱打给一个叫娜亚的账户里，其用自己的身份证在高贤街上的邮政储蓄所柜台打了5.2万元。之后其向叶萍要她答应的5000块钱的好处费，叶萍没有给他，只在2015年农历9月14日去广州之前在太康给其买了一部400块钱的手机。李红伟另供述，其刚开始时只知道他的女朋友叫叶萍，直到叶萍从其家走前其帮她收拾东西时发现她的身份证复印件，才知道叶萍的真名叫娜亚，佤族，云南省普洱人。娜亚走后，其多次给娜亚联系都没有联系上。上述证据，来源合法，均经庭审举证、质证，相互印证，足以认定。二、以婚姻诈骗杨某3钱财案2015年11月，被告人娜朋地通过娜仕龙联系来到太康县高贤乡以嫁人为名骗钱。娜朋地改名字为魏娜，谎称是缅甸籍人，由被告人李红伟为之介绍“结婚”对象。后李红伟将娜朋地介绍给太康县龙曲镇潮坡村村民杨某3并与之“结婚”，共同骗取杨某3家人现金6万元。李红伟、娜仕龙、娜英、李某1将其中5万元汇至娜仕龙提供的娜某账户内，并将剩余的1万元分赃，李红伟得款6500元，娜仕龙得款3000元，娜英得款500元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人杨某2的陈述，大概案发前一个月的一天，李红伟给其儿子杨某3介绍一个对象，说那个女的是缅甸人。那个女的自称叫魏娜。其和妻子周某、儿子杨某3把魏娜接到自己家里后，李红伟给其要6万元，其把6万元钱给了李红伟。李红伟数过钱之后给了另外一个女的，说是魏娜的姐姐。2.被害人周某的陈述，其儿子杨某3本来叫杨胜见，入户口时被错登记为杨某3了，之后一直叫杨某3，是个聋哑人，一级残疾。案发前一个多月的一天，李红伟给其儿子介绍了一个对象，说是缅甸过来的。那个女子也说她家是缅甸的，名叫维娜（即魏娜，下同）。李红伟说维娜与他有亲戚，维娜说李红伟的老婆是她表组。李红伟把维娜领到其家后，给其夫妇说得给她们拿6万元钱。大概三四天后，李红伟又去其家，其丈夫把6万元钱给了李红伟。3.证人李某1的证言，其和陈丽亚结婚大概十五天后，陈丽亚给她表妹打了电话，说她表妹想过来，让其给她找婆家。大概五天后，陈丽亚的表妹魏娜来到了高贤。两天后李红伟把魏娜介绍给龙曲潮坡一个叫杨胜建（即杨某3，下同）的哑巴，并于2015年农历9月24日在李红伟家让双方见了面，陈丽亚和李红伟商量后要6万元钱，杨胜建的父亲表示同意。过了两天陈丽亚的亲妹妹陈丽情来了。2015年9月27日结婚那天是其和陈丽亚、陈丽情、李红伟一起去送的魏娜，杨胜建的父亲拿了6万元给李红伟。第二天，其和陈丽亚、陈丽情、李红伟一起去太康打钱，打款的账号是陈丽亚提供的，当时把5万元打到一个叫娜某的账号上了。后来李红伟给其3000元，剩下7000元李红伟装兜里了。后李红伟给陈丽情500元。李某1证实李红伟曾给其说让其媳妇那边的人多来点，介绍多了以后也算他一份。4.娜仕龙的供述，其和李某1结婚后，李红伟让其再联系女的来这骗钱。其就联系同村的娜朋地、娜英、娜坡三，问她们愿不愿意来这边挣钱，这边没有娶到老婆的男人多，钱容易骗到。并告诉她们就以结婚为名来要钱，结了婚要过钱后再找机会逃走，一次能挣到三四万元。她们都同意了。没过几天，娜朋地先过来的，她说是从驻马店来的。娜朋地给李红伟说自己叫魏娜。其和李红伟安排娜朋地给别人说她是缅甸人，偷渡到中国嫁人的。娜朋地过来三天后，娜英也过来了。其让娜英说是她的亲妹妹，名字叫程亚情（即陈丽情，下同）。后来经李红伟介绍，娜朋地嫁到太康县龙曲乡，那个男的拿了6万元钱。钱到手后，其和李红伟、娜英、李某1一块到太康邮政银行给其弟媳娜某银行卡上汇钱，当时李红伟在自动取款机上用现金汇了1万元，之后又在柜台办了一张银行卡，先在卡上存了4万元，用卡往娜某卡上又汇去4万元，一共汇了5万元。然后其和李红伟、娜英把剩下的1万元分了，李红伟给其3000元，给娜英500元。6.被告人李红伟的供述，陈丽亚结婚后十天左右，陈丽亚告诉他说她表妹魏娜过来找婆家。当时其问陈丽亚要多少钱。陈丽亚说要6万块钱，给魏娜的娘家打5万块钱，剩下1万陈丽亚和他平分。当时其不愿意平分，陈丽亚就让其看着安排。第二天其把魏娜介绍给龙曲镇潮坡村的杨某2的哑巴儿子杨圣建（即杨某3），并于当天安排二人见了面。见面之后其给杨某2要6万块钱。杨某2说回去准备钱，三天后也就是2015年农历9月27日结婚。9月26日晚上陈亚情到了高贤。27日结婚那天，其和李某1还有陈丽情陪魏娜一起去的杨某2家。吃过饭之后，其就给杨某2商量钱的事，杨某2先给他们4万块钱，李某1和陈亚情都不接，杨某2又从兜里掏出来两万块钱。当时是李某1点的这两万，点过之后把6万块钱装到一个袋子里，陈亚情直接把钱揣到兜里带到李某1家了。到李某1家之后，其从袋子里拿出来1万，给了陈丽亚3000块钱，给陈亚情500块钱，其自己留了6500块钱。第二天其和陈丽亚、李某1、陈亚情一起去太康人民广场北边邮政储蓄所把那5万块钱打到了一个叫娜某的账户上。7.被告人娜朋地（化名魏娜）的供述：其与娜四龙（即娜仕龙，下同）住同一个村。2015年10月的一天，其在山东烟台打工时，娜四龙给其打电话说她在河南省太康县，太康没有老婆的男人很多，也很容易骗钱。让其来太康后使用魏娜这个假名字，说家是缅甸的，偷渡到中国来找婆家。让其给男人假结婚来骗钱，骗了钱后其两个人分。同时安排其到太康来的时候不要带任何证件，免得被人发现真实身份。后来其把身份证给了表姐娜芳西，并于2015年11月4日下午到了太康县的高贤。第二天，娜四龙领着其去了李红伟家。后来李红伟把其介绍给一个叫杨胜见的哑巴，向杨胜见家要了6万块钱，给了其3万元。其让娜四龙把3万元钱都汇到其姐姐娜双地银行卡上了，汇钱时候其没在场。后来其姐给她说收到3万元钱。8.被告人娜英（化名陈丽情）的供述，其和娜仕龙同一个村不一个组。2014年6月份其在内蒙古通过自己的表嫂认识的娜仕龙。2015年10月28日，娜仕龙打电话让其到河南太康来骗钱，说太康这边男的单身多，好骗钱。让其来太康给其介绍婆家，骗过钱后给其3万元，然后找机会逃走。并安排说不让其带身份证，来了就说是缅甸人，从缅甸偷渡过来的。还给其起了一个名字叫程丽情，要其说是她妹妹。其听娜仕龙说叶萍是李红伟的女朋友。其没有见过叶萍，娜仕龙安排其对李红伟说叶萍也是缅甸的，是其表姐，并安排其对李红伟也不说明她们的真实身份。2015年11月9日，其坐车到了太康县高贤。其到太康之前，李红伟、娜仕龙他们向娜朋地的婆家要6万，已谈好。其到太康后，娜朋地的婆家给李红伟他们6万元钱，其和李红伟、娜仕龙往娜某账户汇5万元后，李红伟给其500元。上述证据，来源合法，均经庭审举证、质证，相互印证，足以认定。三、以婚姻诈骗孙某1钱财案2015年11月，犯罪嫌疑人娜坡三（移送至内蒙古自治区乌拉特前旗公安局另案处理）通过娜仕龙联系来到太康县高贤乡并与被告人娜英一起预谋以嫁人为名骗钱，改名字为李勤，谎称自己是缅甸籍人，由被告人李红伟介绍与太康县龙曲镇张山行政村孙庄村村民孙某1“结婚”，共同骗取孙某1家人现金5.6万元。李红伟、娜仕龙、娜英、李某1将其中4元汇至娜某账户内。下余1.6万元，李红伟给娜仕龙6000元，自己得8000元，支付旅馆房费和电费2000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人孙某1的陈述，2015年11月份，李红伟与李某1夫妇带一个女的到其家给其介绍对象，说要6万元，其当时嫌要的钱多没有同意。后来其父亲说和李红伟说好了拿4万。然后其和父母去高贤找到李红伟把那个女的领了回来，在其家其父亲把钱给了李红伟，具体多少钱其不知道。这个女的叫李琴（即李勤，下同），说是缅甸人。后来李琴说李红伟把钱汇给缅甸她父母了，说是汇了4万元。2.被害人孙某2的陈述，证明其和李红伟同村。2015年收麦的时候李红伟从外地打工回来领一个女的，说这个女的是他老婆，缅甸人，那个女的也自称是缅甸人。种过麦以后，李红伟的媳妇走了十多天，回来时领着一个女的，这个女的带一个三四个月的女孩，后来李红伟把这个女的介绍给高贤乡一个叫李某1的了。过一段时间，李红伟说想给其儿子也介绍个缅甸的媳妇。2015年农历10月16日晚上，李红伟、李某1及李某1的媳妇领着一个女的到其家，说要6万元钱。其儿子说这个女的年龄大，不愿意，李红伟他们就走了。过一天，李红伟给其打电话说和女方说好了，4万元就行。其和妻子、儿子就到高贤街南找李红伟，李红伟又说最少4.6万元，李某1的媳妇说不行，李红伟又说要5.6万元。其想把这事办成，就给李红伟说5.6万元也行，但是怕儿子嫌贵，给儿子就说拿4万元。然后其和李红伟等一起去其家，把4万元交给李某1夫妇，把1.6万元交给了李红伟。其问这个女的基本情况，这个女的说她叫李琴，缅甸人。后来李红伟说这5.6万元给李琴的父母汇4万元，剩余的1.6万元是李琴来时的路费、吃饭了。李琴也说她父母收到4万元。3.证人李某1的证言，2015年10月18日下午，张飞飞和李勤到的太康，她们不是一起来的。李勤是之前陈丽亚打电话叫她来的，不知道谁叫张飞飞来的。当时是其和陈丽亚、陈丽情、李红伟还有孙某2一起去接的，接住之后先去了孙某2家。当时孙某2想让李勤住下，李红伟让孙某2先交1000元押金，等钱凑齐后再娶。孙某2当即给了李红伟1000元押金。然后其和陈丽亚、陈丽情、李红伟、李勤、张飞飞就去高贤租了两间房子当天都住那了。过了两天，孙某2家人去高贤接李勤，当时其和陈丽亚还有李红伟去送的李勤，孙某2给了李红伟4万元，但是李红伟不愿意，最后孙某2又拿1.5万算上之前的1000元共5.6万元。拿过钱之后其和陈丽亚、李红伟就回了高贤。回高贤途中，李红伟说这个媒是他爸介绍的，要给他爸1000元。到高贤之后，李红伟拿出来1.4万，又从1.4万元中拿出2000说是给派出所送礼，然后给陈丽亚6000元，剩下6000元李红伟自己装兜里了。第二天，其和陈丽亚、李红伟还有陈亚情去太康，在上次去的邮政储蓄银行往陈丽情提供的账户上打了4万元钱。陈丽情给李红伟把打款票要走，跑到银行外面撕了。4.娜仕龙的供述，其和娜亚、李红伟合伙骗钱得手后，娜亚拿着钱就走了。看这样骗钱容易，李红伟让其再联系女的来这骗钱，其就联系与自己同村的娜朋地、娜英、娜坡三，告诉她们这边没有娶到老婆的男人多，钱容易骗到。还告诉她们就以结婚为名来要钱，结了婚要过钱后再找机会逃走，一次能挣到三四万元。她们也都同意了。2015年11月底，娜坡三和娜社留是一天过来的，其让娜坡三用李勤这个假名，娜社留用张飞飞这个假名。经李红伟介绍娜坡三嫁到李红伟村中，那个男的拿了5.5万元。后来其和李红伟、娜英、李某1一块到太康邮政银行，李红伟先在自己卡上存了4万元，然后再往娜某卡上汇去4万元。剩下的钱李红伟给其6000元。5.另案处理的犯罪嫌疑人娜坡三（化名李勤）的供述，证明娜仕龙就是程丽亚。2015年11月份的某一天，娜四龙给其打电话让其来太康，说太康这边男的单身多，好骗钱，骗过后找机会逃走。并说她认识一个男的（李红伟）可以给其介绍婆家。其从深圳坐车先到驻马店市上蔡县与自己同村的娜黑拉玩了几天，来太康前把自己的银行卡交给了娜黑拉，然后于2015年11月28日晚上到达太康，当时是娜仕龙、娜社留、娜英、李红伟等人去接的她。下车之后娜仕龙和娜英让她说自己叫李勤，缅甸人，因为家里穷偷渡来中国的。娜四龙给其说太康这边有个三十多岁的男人，单身，嫁给这个男人，会给其2.2万元。还说让其和这个男人生活一段时间，等程丽情嫁出去后，再与她介绍来的几个女的一起逃走。娜仕龙介绍过来的女的有娜朋地，在太康叫魏娜；娜英，在太康叫程丽情；娜社六，在太康叫张菲菲。后来其嫁给和李红伟同村一个的姓孙的，这家人拿出来4万块钱，娜仕龙及其“老公”还有李红伟当时都在场，娜仕龙拿着钱和李红伟、李某1一起走的。后来其问娜仕龙2.2万块钱给其打过去没有，娜仕龙说钱已经打到其放在娜黑拉那儿的银行卡里了。娜坡三同时供认，此前自己曾在内蒙古用叶吹这个名字与王全威结婚，把云南老家的娜很、娜布和琳介绍给他人结婚，分别收取3.8万元、5万元、5.2万元，其分得1.1万元。6.李红伟的供述，魏娜结婚的第四天，与其同村的孙某2让其帮他儿子找个媳妇。第二天其把这个情况告诉了陈丽亚，陈丽亚就往家里打电话找人。一天后，陈丽亚给其说她老乡李勤2015年农历10月15日能到太康，后来又说下雪路滑16日才能到太康。16日下午其和李某1、陈丽亚、陈亚情四人一起去太康等着接李勤期间，陈亚情说她的老乡张飞飞也要过来成媒，让其帮她介绍对象。张飞飞、李勤先后在当晚的7点半、8点左右到了太康。晚上十点半到孙某2家，孙某2给其1000块钱，说是定亲。当晚其和陈丽亚到高贤温泉洗浴中心对面的租房处就把钱分了，每人分得500元。2015年农历10月18日“结婚”那天，是其和李某1、陈丽亚去孙某2家送的李勤，孙某2分两次拿了5.5万元。给李勤介绍男人其一共收了男方家5.6万元钱，最后自己得了8000元，给陈丽亚6000元，2000元的住旅馆房费和电费。11月19号中午，其和陈丽亚、李某1、陈亚情一起去太康县广场北边那个邮政银行给娜某汇去4万元。钱由娜某转交给李勤的父母。上述证据，来源合法，均经庭审举证、质证，相互印证，足以认定。四、以婚姻诈骗杨文征钱财案2015年12月份，犯罪嫌疑人娜留社（取保候审，另案处理）通过被告人娜英联系来到太康县高贤乡以嫁人为名骗钱。娜英为娜留社改名张飞飞，并安排其谎称是缅甸籍人，由李红伟介绍娜社留与太康县龙曲镇牌坊杨村村民杨某1之子杨文征“结婚”，共同骗取杨某1现金5.5万元。得手后，李红伟、娜仕龙、娜英将其中5万元汇至尼五账户内。下余的5000元，李红伟分给娜仕龙、娜英、李某1各500元，自己得3500元。案发后，娜社留退出赃款2万元，已返还被害人。上述事实，有下列证据证实：1.被害人杨某1的陈述，李红伟给其儿子杨文征介绍一个媳妇，说是缅甸的，向其家要5.5万块钱。2015年农历10月29日，其带着儿子杨文征骑着三轮车去高贤乡街上那个小妮租住的地方，把5.5万元钱交给了李红伟，李红伟数了数钱在喜帖上给其签了一张收据。然后其和杨文征就带着那个小妮回了家。那个小妮叫张飞飞，自称是缅甸佤邦二组的，管李红伟的老婆叫姐。以前听李红伟说过他老婆也是缅甸的。2.证人李某1的证言，李勤结婚大概一星期之后，李红伟给陈丽亚打电话说他给张菲介绍一个牌坊杨的婆家。2015年12月9日，其和陈丽亚、陈丽情去了高贤李红伟租房处，李红伟说牌坊杨的男方已经把钱给了，给了5.5万。然后其和李红伟、陈丽亚、陈丽情把张菲送到了牌坊杨。回到高贤后，李红伟拿出1500元钱说给其500，给陈丽亚500，给陈丽情500，并把那1500元给了陈丽亚。第二天，其和李红伟、陈丽亚、陈丽情一起去以前去的那个邮政储蓄银行打了5万元，具体打给谁其不记得了。陈丽情把发票夺走、撕碎扔到了垃圾桶里面。3.娜仕龙的供述，娜英来太康后，李红伟给她介绍几个男的，都没有合适的，到被公安机关抓获时她还没有嫁到人。在这期间，娜英联系娜社留过来骗钱。2015年11月底，娜坡三和娜社留在同一天过来。后来娜社留经李红伟介绍嫁到太康县龙曲乡了，那男的也拿了6万元钱。其和李红伟、娜英、李某1一块到太康邮政银行，李红伟先在自己卡上存了5万元，然后往娜英提供的账号汇去5万。剩下的钱李红伟给了其500元钱。娜社留过来是娜英让来的，娜英应该提她的钱。3.犯罪嫌疑人娜社留（化名张飞飞）的供述，其和娜英从小就认识，娜英是云南省普洱市西盟佤族自治县新厂乡阿莫村民委员会的，与其同村不同组。2015年10月的一天，娜英给其打电话让其来太康县欺骗别人的钱，并且说事成后给其3万元。安排其说自己是缅甸人。还给其起了个名字叫张菲，要其说自己是她的朋友。娜仕龙也打电话说不让其带身份证。到高贤的当天晚上，李红伟和娜英、娜坡三带其到高贤街上租的两间房子那。后来李红伟把其介绍给太康县龙曲镇牌坊杨的杨文征，他父亲叫杨某1。娜英刚开始说让其给这家要6万，最后又和李红伟、娜仕龙商量后给男方家要5.5万元。当时钱是李红伟收的。2015年12月9日结婚那天，李红伟、娜英和娜仕龙还有娜仕龙的“老公”也和其一起去了牌坊杨，到男方家之后李红伟把钱给了娜英。娜英说她先把钱打到她家里，等离开这里以后再把三万块钱给她。另证明娜英和娜仕龙安排其和娜朋地、娜社留、娜坡三对李红伟也不说明真实身份。同时证明自己已怀孕三个月，是其和老家那个男朋友岩车地的孩子。4.被告人娜英的供述，2015年11月份的一天，李红伟让其找人由他帮助她们找婆家，并说事成之后也给其一定的好处。于是其给娜社留打电话，当时娜社留在深圳打工。张菲这个名字是其给娜社留说的，还让她说自己是缅甸的。当时其给张菲说如果找到婆家给她3万，等过一段时间找机会一起走，如果有孩子就把孩子一起抱走。李红伟给娜社留介绍婆家后，婆家给了5.5万元，其曾看过写有李红伟收到杨某15.5万元的订婚贴。后来其和李红伟、娜仕龙、李某1就到太康县城邮政银行给尼五银行卡上汇去5万元钱。剩余的5000元，李红伟给娜仕龙1500元，李红伟自己得了3500元。往尼五卡上汇的这5万元，只给了娜社留家人3万元，其和娜仕龙每人分1万元。娜英同时证实，娜仕龙给其说过找机会走的事，也分别打电话给娜朋地、娜社留、娜坡三等人说过。娜仕龙给其他人打电话说时其在场。又证实，自己不认识尼五，娜社留认识他。5.被告人李红伟的供述，其把张飞飞介绍给了杨建生，并于2015年12月8号与陈亚情一起领着张飞飞在杨建生家让双方见了面。见面后其向杨建生的父亲说要5.5万元钱，杨建生的父亲当时直接就同意了。第二天上午，杨建生和他父亲还有一个开车的司机开车到高贤乡街上接张飞飞，其和陈丽亚、李某1、陈亚情骑着摩托三轮车送张飞飞。见面后杨建生的父亲就把5.5万元钱给了他。从杨建生家回到高贤之后，其和陈丽亚、陈亚情先把其中的5000块钱先分了，给了陈丽亚和陈亚情1500块钱，自己得了3500元。2015年12月10日上午，其和陈丽亚、陈亚情、李某1一起去了太康县人民广场北边那个邮政储蓄所，用其本人的银行卡把5万元钱汇给了陈亚情提供的一个账号。上述证据，来源合法，均经庭审举证、质证，相互印证，足以认定。公诉机关还当庭出示、宣读了下列证据，本院予以确认：1.被告人信息查询单，证明李红伟出生于1986年10月26日，娜朋地出生于1991年２月22日，娜英出生于1995年10月30日。证实三被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄。2.侦查人员制作的辨认笔录两份，记载了分别组织被告人李红伟、娜朋地对犯罪嫌疑人娜亚进行辨认的过程和结果。证明二被告人均能从混杂有娜亚照片的辨认组中准确辨认出娜亚。3.办案单位出具的情况说明，对本案卷宗材料内犯罪嫌疑人姓名差异作出解释说明，证明卷宗材料中显示的“陈丽亚”和“程丽亚”为同一人，“陈丽情”和“程丽情”为同一人。4.扣押物品清单2份，其一证实在被告人李红伟处发现并扣押分别写有订婚人李某1与陈丽亚、杨胜建与魏娜、杨文征与张飞飞的订婚喜帖3张。其二证实在被告人娜仕龙处扣押姓名为娜议的身份证1张。5.证人娜某的证言，证明娜仕龙是其婆姐，阿莫村九组人。娜英是阿莫村八组人，娜朋地是阿莫村九组人。其与娜亚不认识，与娜英、娜朋地也不熟识。娜仕龙往其银行卡里面汇过钱，汇过钱后叫其把钱再打给其他人，那个人其不知道是谁，当时只有卡号。其不知道娜仕龙汇的钱是哪里来的。6.协助查询财产通知书（回执），证明卡号62×××91的银行卡持有人姓名为娜某；卡号62×××33的银行卡持有人姓名为尼五，同时证实该卡余额为3217.16元。7.户名为李红伟、卡号62×××65的一本通/绿卡交易明细（司法），证明通过该卡分别于2015年11月9日、11月30日汇给娜某4万元、5万元；2015年12月11日该卡存入现金５万元，同日汇给尼五５万元。8.李某1、许某签具的收到条和杨某1出具的领条各1张，证明犯罪嫌疑人娜仕龙亲属退赔李某1家人2万元，犯罪嫌疑人娜社留退赔杨某1现金2万元。另查明，被告人娜朋地、娜英被采取刑事拘留强制措施前，曾因有非法出入境嫌疑于2015年12月13日至2016年2月11日被太康县公安局拘留审查，因本案先行羁押30日。犯罪嫌疑人娜坡三因有非法出入境嫌疑被太康县公安局拘留审查30日，后于2016年1月22日被太康县公安局移送至内蒙古自治区乌拉特前旗公安局。犯罪嫌疑人娜社留因有非法出入境嫌疑于2015年12月13日被太康县公安局决定拘留审查30日，2015年12月29日被太康县公安局解除拘留审查，同日被太康县公安局决定限制活动范围60天，2016年2月5日因怀孕被太康县公安局取保候审。犯罪嫌疑人娜仕龙因正在哺乳自己不满1周岁婴儿于2015年12月14日至2016年2月12日被太康县公安局限制活动范围，后于2016年2月26日由太康县公安局决定取保候审。犯罪嫌疑人娜亚在逃。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.太公（龙）拘审决字〔2015〕0003号拘留审查决定书。2.太公（龙）拘审决字〔2015〕0002号拘留审查决定书。3.太公（刑）移字〔2016〕0023号移送案件通知书（回执）。4.太康县中医院彩超报告单、诊断证明书。5.太公（龙）拘审决字〔2015〕0004号拘留审查决定书、太公（龙）解拘审决字〔2015〕0001号解除拘留审查决定书、太公（龙）限范围决字〔2015〕0002号限制活动范围决定书、太公（刑）取保字〔2016〕0044号取保候审决定书。6.太公（龙）限范围决字〔2015〕0001号限制活动范围决定书、太公（刑）取保字〔2016〕0056号取保候审决定书。7.办案单位出具的关于李红伟等人涉嫌诈骗一案的情况汇报。8.办案单位2016年5月20日出具的情况说明。本院认为，被告人李红伟、娜朋地、娜英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，李红伟涉案4起，犯罪金额23.1万元；娜朋地涉案1起，犯罪金额6万元；娜英涉案3起，犯罪金额17.1万元，均属数额巨大。鉴于三被告人当庭自愿认罪，娜英在诈骗杨某3、诈骗孙某1两案中罪责相对较轻，李红伟、娜英所涉案件又部分退赃，可根据其各自在共同犯罪中的地位以及所起的作用分别酌情从轻处罚。因其各自的犯罪行为给被害人造成的经济损失，被告人应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人李红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月13日起至2020年6月12日止。）二、被告人娜朋地犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年3月12日止。）三、被告人娜英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年6月12日止。）四、责令被告人李红伟退赔被害人李全党、李道学、许汝春经济损失4万元；被告人李红伟、娜朋地、娜英共同退赔被害人杨鹤俊、杨胜兄经济损失6万元；被告人李红伟、娜英共同退赔被害人孙照贤、孙恩辉经济损失5.6万元，共同退赔被害人杨成林经济损失3.5万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  马光中审判员  祝 斌审判员  秦松亮二〇一六年十月十二日书记员  付传业