山东省日照市东港区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1102刑初314号公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。被告人吴治龙，无业。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月22日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于日照市看守所。山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉[2016]277号起诉书指控被告人吴治龙犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费雪出庭支持公诉。被告人吴治龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2014年起，被告人吴治龙以办理手机靓号、更改手机套餐和办理手机号赠送手机的名义，先后多次诈骗作案，共骗取人民币91558元，具体犯罪事实如下：1、2014年夏天，被告人吴治龙以更改手机靓号最低消费协议的名义骗取被害人潘某人民币1000元。2、2014年12月，被告人吴治龙以办理手机靓号180××××8888、办理买手机号码赠送三星W2015手机名义骗取被害人杜某人民币17500元。3、2014年12月，被告人吴治龙以更改手机套餐、办理手机靓号180××××1555、办理手机号码赠送苹果手机等名义骗取被害人来某人民币23400元。4、2015年4月，被告人吴治龙以更改手机套餐、办理手机靓号、办理手机号赠送苹果手机等名义骗取被害人许某人民币29200元。5、2015年4月，被告人吴治龙以办理买手机号赠送苹果手机的名义骗取被害人张某人民币2900元。6、2015年4月，被告人吴治龙以办理买手机号赠送苹果手机的名义骗取被害人胡某人民币4858元。7、2015年8月，被告人吴治龙以办理缴话费赠送三星手机的名义骗取被害人刘某人民币1300元。8、2015年11月，被告人吴治龙以办理手机靓号的1806339****、17763317777等名义骗取被害人陈某人民币11400元。2016年3月22日，被告人吴治龙被抓获归案。公诉机关提交户籍证明、银行转账记录等书证、被害人潘某、杜某等人的陈述、证人王某、孙子谨等人的证言、被告人吴治龙的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人吴治龙诈骗作案，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴治龙对指控的第四起、第六起犯罪事实无异议，认为公诉机关指控的其他犯罪事实，当事人未报案，属正常办理业务，不属于诈骗；自愿认罪。经审理查明，（一）2014年夏天，被告人吴治龙以更改手机最低消费协议的名义，骗取被害人潘某人民币1000元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人潘某于2016年3月28日在日照市公安局东港分局的陈述：被害人潘某于2014年通过网上购买一号码为189××××3633的手机号，这个号码有最低消费120多元。后一男子告诉被害人潘某交1000元可以改最低消费套餐，2014年夏天潘某遂向该男子提供的账号存款1000元，之后该男子未给更改，后联系不上。2、被告人吴治龙于2016年3月22日在日照市公安局东港分局、日照市看守所所作的供述：被告人吴治龙自2012年开始贩卖手机号，卖过189××××3633的号码，该号码有最低消费每月129元，被告人出售后，向机主打电话说交1000元可以更改消费套餐，其实消费套餐是有协议的，要到期才能更改，我改不了。机主打款后，被告人吴治龙没有为机主更改套餐，为了躲避，将手机号码更换，让他联系不上。（二）2014年12月，被告人吴治龙以办理手机靓号180××××8888、办理买手机号码赠送三星W2015手机名义骗取被害人杜某人民币17500元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人杜某于2016年4月1日在日照市公安局东港分局的陈述，被害人系来某的朋友，2014年12月，来某告诉被害人自称“王磊”的男子贩卖180××××8888手机号，被害人想买，就跟王磊联系，对方让其交定金5000元，被害人遂向对方提供的账号打款5000元；过了几天，“王磊”让被害人再交5000元办理手机号，被害人又向对方提供的账号打款5000元；2014年12月13日，“王磊”联系被害人说这个手机号码交7500元可以办理三星W2015手机，被害人又给方提供的账号打款7500元。之后，再给“王磊”打电话，他就不接了。手机号和手机一直没给我，收被害人的款也未退。2、被告人吴治龙于2016年4月5日、6月3日在日照市看守所的供述：来某的朋友想买180××××8888的手机号，我让其交定金5000元，他交款后，我又说可以办理三星W2015手机，需交款7500元，他又交给了我。我共收了他17500元，是让他打到王某银行卡上的。3、银行汇款记录：被害人杜某分别于2014年12月3日、12月10日、12月13日三次以银行账号为62×××88的银行卡向用户名为王某账号为62×××68银行卡号转账17500元。（三）2014年12月，被告人吴治龙以更改手机套餐、办理手机靓号180××××1555、办理手机号码赠送苹果手机等名义骗取被害人来某人民币23400元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人来某于2016年3月28日在日照市公安局东港分局的陈述：2014年3月，来某从网上联系一男子购买了181××××1666手机号码，该号码有最低消费；2014年11月，该男子给我打电话，说交1500元可更改消费套餐，我同意了，就向对方提供的账号打款1500元，但他未给更改；后该男子又打电话说有180××××5555号码，可10400元卖给我，我同意了，就向对方提供的账号打款8900元（讲好原打款1500元算这次购买款）；后该男子称可以办理苹果手机，我又给其打款3000元、4000元，还让杜某打款6000元。之后再跟对方联系，对方找理由拖，在后来就找不到了。该男子自称王磊，他提供的让我打款的账号是王某的6228482336276573868。2、被告人吴治龙于2016年4月5日在日照市看守所的供述：我跟来某说有180××××5555的手机号卖，他同意买，我就让他给我银行账号打款，他给打了；后我又说可以办理三星W2015手机，让他打款，他又给打了；来某共给打款好几次，其中他朋友还给打款6000元，总数在23000元、24000元左右，他打完款后，我让他等，后来我把手机号换了，就不联系了。3、（1）银行汇款记录，被害人来某于2014年12月5日、12月12日、12月19日、2015年1月4日先后以银行账号为62×××61的银行卡向用户名为王某账号为62×××68农业银行银行卡号转账共计17400元。（2）2014年12月13日，杜某向用户名为王某账号为62×××68农业银行银行卡号转账6000元。（四）2015年4月，被告人吴治龙以更改手机套餐、办理手机靓号、办理手机号赠送苹果手机等名义骗取被害人许某人民币29200元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人许某于2015年3月12日、6月8日在日照市公安局东港分局的陈述:2014年，许某通过QQ联系从自称张浩的网友，购买181××××8555手机号，2015年4月以来，该网友先后以更改该手机套餐、低价办理苹果手机、办理靓号180××××5555、17706337777等号码为名，向许某收款，许某共将29200元打到了“张浩”提供的户名为孙子谨尾号1716的建设银行账户，后来，就联系不上了。2、被告人吴治龙于2016年6月3日在日照市看守所的供述，被告人吴治龙卖给姓许的手机号181××××8555后，以办理手机号1806339555等、办理缴费赠苹果手机等方式收取其29000余。3、银行汇款记录，被害人许某于2015年4月8日至5月20日以银行账号为62×××31的银行卡向用户名为孙子谨账号为62×××16建设银行银行卡号转账共计29200元。（五）2015年4月，被告人吴治龙以办理预交话费赠送苹果手机的名义，骗取被害人张某人民币2900元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人张某于2016年3月24日在日照市公安局东港分局的陈述：2015年4月，张某通过朋友许某网友预存话费办理苹果6手机，2015年4月18日张某通过支付宝给该网友提供的姓名为孙子谨的尾号1716的建设银行账号转账2900元，后该网友未办理手机，也未退款，并失去联系。2、被告人吴治龙于2016年6月3日在日照市看守所的供述，被告人吴治龙以办理办理缴费送苹果手机为名，让姓许的朋友交款2900元。3、银行汇款记录：被害人张某于2015年4月18日以用户名为张某的支付宝账户向用户名为孙子谨账号为62×××16建设银行银行卡号转账2900元。（六）2015年4月，被告人吴治龙以办理买手机号、赠送苹果手机的名义，骗取被害人胡某人民币4858元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人胡某于2015年6月1日在日照市公安局东港分局的陈述，2015年5月，自称“张浩”的男子告诉胡某，办理手机号17706330016需要1600元、苹果手机3258元，胡某同意办理，先后四次给“张浩”提供的户名为孙子谨的建设银行账号打款4858元，后“张浩”失去联系。2、被告人吴治龙于2016年6月3日在日照市看守所所作的供述，被告人吴治龙在以办理缴费送苹果手机的名义，收取姓胡的4800余元。3、银行汇款记录：被害人胡某于2015年5月2日、5月3日先后以用户名为胡某的支付宝账户向用户名为孙子谨账号为62×××16建设银行银行卡号转账共计4858元。（七）2015年8月，被告人吴治龙以办理缴话费赠送三星手机的名义骗取被害人刘某人民币1300元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人刘某于2016年3月24日在日照市公安局东港分局的陈述，2015年5、6月份，刘某从自称“张浩”的男子购买手机号189××××1978，该男子以缴费赠手机为名收取刘某1300元，但未给办理手机、也未退款，后来就联系不上了。2、被告人吴治龙于2016年3月22日、6月3日的供述，被告人吴治龙以办理缴费赠手机为由，收取手机号189××××1978的女的1400元，我没给她手机，后来就不联系了。3、银行汇款记录，被害人刘某于2015年8月30日、31日向用户名为孙子谨账号为62×××16建设银行银行卡号转账共计1300元。（八）2015年11月，被告人吴治龙以办理手机靓号的1806339****、17763317777等名义骗取被害人陈某人民币11400元。上述事实有下列证据证实，这些证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。1、被害人陈某于2016年3月24日在日照市公安局东港分局的陈述，2015年10月以来，陈某通过微信联系一自称张浩的男子办理189××××3373手机号码，后该张浩以为陈某更改手机套餐、办理180××××3333、17763317777、送苹果手机等为名，先后收取陈某11400元，陈某将以上款项分四次转到张浩提供的户名为吴治龙的尾号为5631的中国银行账号上。2、被告人吴治龙于2016年6月3日在日照市看守所所作的供述，被告人吴治龙还收取189××××3373姓陈的机主11400元，是以更改手机套餐、办理手机号17763317777、的名义收取的。3、银行汇款记录，被害人陈某于2015年10月30日、11月2日、11月6日先后向用户名为吴治龙账号为62×××31中国银行银行账号转账共计11400元。另查明，2016年3月22日，被告人吴治龙被抓获归案。归案后，被告人如实供述上述犯罪事实。上以事实的综合证据有：1、证人王某2016年3月22日的证言，被告人吴治龙系其对象，平时贩卖手机号；孙子瑾系其表妹，孙子瑾建设银行卡在王某处，吴治龙也使用该账号。王某有张农业银行卡一直放家里，吴治龙知道密码。2、证人孙子谨2016年3月21日的证言，孙子谨卡号62×××16的建设银行卡号2013年后借给表姐王某使用，就没归还。3、证人案超、李某均证实其不认识被告人，现未为其办理手机业务。4、户籍证明证实被告人的身份信息。5、抓获经过证实被告人系被抓获归案的。上述证据已经庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人吴治龙以办理缴费赠手机、出售手机靓号、更改手机消费套餐名义收取他人款项，未给办理，又不退款，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人庭审中辩称业务尚在办理，因其提供的电信公司办理人否认，本院不予采信。被告人诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人如实供述犯罪事实、认罪，可以从轻处罚。被告人诈骗获得的财物应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴治龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2019年11月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人吴治龙退赔潘明辉1000元、退赔杜连福17500元、退赔来玉杰23400元、退赔许小楠29200元、退赔张乐2900元、退赔胡凯4858元、退赔刘松芹1300元、退赔陈为德11400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张守相人民陪审员  刘祥秀人民陪审员  丁昌华二〇一六年十月十一日书 记 员  张静静