江苏省扬中市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1182刑初307号公诉机关扬中市人民检察院。被告人胡某。现因本案于2015年12月3日被刑事拘留，于2016年1月8日被逮捕。被告人贺某。现因本案于2015年12月3日被抓获，于2015年12月5日被刑事拘留，于2016年1月8日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。被告人郭某甲。现因本案于2015年12月3日被抓获，于2015年12月6日被刑事拘留，于2016年1月8日被逮捕。辩护人樊纪国，江苏江洲律师事务所律师。被告人曹某。现因本案于2015年12月2日被抓获并临时羁押于武汉市第四看守所，于2015年12月4日被刑事拘留，于2016年1月8日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人丁忠，江苏民脉律师事务所律师。被告人夏某。现因本案于2015年12月5日被刑事拘留，于2016年1月11日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人张茂华、何维剑，江苏江洲律师事务所律师。被告人张某甲。辩护人张卫华，江苏江洲律师事务所律师。被告人徐某甲。现因本案于2015年12月5日被刑事拘留，于2016年1月11日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人侯祝山，江苏曙东律师事务所律师。扬中市人民检察院以扬检未诉刑诉[2016]285号起诉书指控被告人胡某、郭某甲、曹某、张某甲、徐某甲犯盗窃罪、被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员汤菲出庭支持公诉。被告人胡某、贺某、被告人郭某甲及其辩护人樊纪国、被告人曹某及其辩护人丁忠、被告人夏某及其辩护人张茂华、何维剑、被告人张某甲及其辩护人张卫华、被告人徐某甲及其辩护人侯祝山到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、盗窃2015年10月至12月，被告人胡某、虞某某（另案处理）共同出资租赁服务器、联系技术人员等，搭建了专门用于盗窃、诈骗作案的86支付平台，建立了“86-VIP”QQ群并招揽多人实施网络盗窃、诈骗行为。被告人胡某、虞某某在明知被告人郭某甲、曹某、张某甲、徐某甲在网络上实施盗窃、诈骗等犯罪活动的情况下，将86平台提供给贺某等人使用并参与犯罪所得分成。其中，胡某参与盗窃作案3起，应承担犯罪金额人民币48539元；郭某甲参与盗窃作案1起，应承担犯罪金额人民币28888元；曹某参与盗窃作案1起，应承担犯罪金额人民币4201元；张某甲参与盗窃作案2起，应承担犯罪金额人民币28602元；徐某甲参与盗窃作案3起，应承担犯罪金额人民币42500元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年11月18日，被害人张某乙受到欺骗，在网络上花费50元购买低价Q币，随之被套取银行卡余额信息。被告人“小乐”接到同案犯发送的张某乙银行卡余额信息，冒充发货客服骗取张某乙的信任，远程控制张某乙的电脑，编造需要再支付1元激活费用的谎言，欺骗张某乙点击表面支付1元，实则支付28888元的支付链接，张某乙银行卡中的28888元随之转移至“小乐”使用的被告人郭某甲的86平台商户号。郭某甲明知“小乐”从事盗窃、诈骗活动仍然将其商户号提供给“小乐”使用。之后，被告人郭某甲、虞宇辰、胡某、“小乐”等人瓜分该笔赃款。2.2015年10月24日，被告人曹某使用类似的犯罪手段窃取被害人熊某银行卡内财物4201元。3.2015年11月21日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段窃取被害人樊某支付宝内财物12201元。4.2015年12月1日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段窃取被害人杜某银行卡内财物16401元，该笔16401元进入张某甲在86平台登记的商户。之后，张某甲、胡某、虞宇辰瓜分该笔赃款。5.2015年11月19日19时许，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段窃取被害人罗玉伟蚂蚁花呗内财物20000元。6.2015年11月20日16时许，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段窃取被害人陈泉蚂蚁花呗内财物9500元。7.2015年11月23日晚，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段窃取被害人刘生林蚂蚁花呗内财物13000元。8.2015年11月15日12时许，2015年11月15日，被告人胡某的同案犯使用类似的犯罪手段窃取被害人孔某银行卡内财物3250元。经查，被害人银行卡中的3250元进入上海迅付信息科技有限公司编号为031262的接口。该接口由被告人虞宇辰、胡某从被告人周艮（另案处理）处购得且从2015年8月起开始使用。二、诈骗2015年10月至12月，被告人胡某、虞某某（另案处理）共同出资租赁服务器、联系技术人员等，搭建了专门用于盗窃、诈骗作案的86支付平台，建立了“86-VIP”QQ群并招揽多人实施网络盗窃、诈骗行为。被告人胡某、虞某某在明知被告人贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲在网络上实施盗窃、诈骗等犯罪活动的情况下，将86平台提供给贺某等人使用并参与犯罪所得分成。其中，胡某参与诈骗作案4起，应承担犯罪金额人民币22193元；贺某参与诈骗作案2起，应承担犯罪金额人民币16993元；郭某甲参与诈骗作案1起，应承担犯罪金额人民币10161元；曹某参与诈骗作案2起，应承担犯罪金额人民币104798元；夏某参与诈骗作案4起，应承担犯罪金额人民币23945元；张某甲参与诈骗作案7起，应承担犯罪金额人民币26250元；徐某甲参与诈骗作案4起，应承担犯罪金额人民币29790元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年10月25日，被害人殷某受到被告人郭某甲的欺骗，在网络上花费50元购买低价Q币，随之被套取银行卡余额信息。被告人贺某接到郭某甲发送的殷某银行卡余额信息，冒充发货客服骗取殷某的信任，远程控制殷某的电脑，编造需要再支付1元激活费用的谎言，欺骗殷某点击钓鱼网站虚假的1元支付链接，随之获取殷某的银行卡卡号和密码等信息。被告人贺某在86支付平台支付链接中输入殷某的银行卡信息支付10161元，殷某受到欺骗，在钓鱼网站中输入银行短信验证码，贺某利用钓鱼网站获取的验证码支付成功，殷某银行卡中的10161元随之转移至殷某在86平台登记的商户中。之后，被告人贺某、郭某甲、虞宇辰瓜分该笔赃款。2.2015年11月21日，被告人贺某、张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人刘某甲银行卡内财物6832元。3.2015年10月15日，被告人曹某使用类似的犯罪手段骗取被害人刘某乙银行卡内财物99798元，该笔99798元进入曹某在86平台登记的商户。4.2015年10月27日，被告人曹某使用类似的犯罪手段骗取被害人叶某银行卡财物5000元。5.2015年12月2日，被告人夏某使用类似的犯罪手段骗取被害人赵某甲银行卡财物2881元。6.2015年12月3日，被告人夏某使用类似的犯罪手段骗取被害人邱某银行卡内财物6901元。7.2015年11月26日，被告人夏某使用类似的犯罪手段骗取被害人徐某乙银行卡内财物6762元。8.2015年11月30日，被告人夏某使用类似的犯罪手段骗取被害人陈某银行卡内财物7401元。9.2015年11月20日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人耿某银行卡内财物1636元。10.2015年11月21日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人董某银行卡内财物2462元。11.2015年11月22日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人林某银行卡内财物3002元。12.2015年11月30日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人付某银行卡内财物3901元。13.2015年12月3日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人赵某乙银行卡内财物714元。14.2015年12月3日，被告人张某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人王某甲银行卡内的7702元。15.2015年11月25日，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人崔某支付宝内财物5888元。16.2015年11月26日，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人杨晓溪向其微信账户转账4301元。17.2015年11月28日，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人李某银行卡内财物10500元。18.2015年11月8日，被告人徐某甲使用类似的犯罪手段骗取被害人张某丙银行卡内财物9101元。该笔9101元进入徐某甲在86平台的商户，徐某甲、虞宇辰、胡某等人随即瓜分该笔赃款。19.2015年11月14日，被告人胡某的同案犯使用类似的犯罪手段骗取被害人张某丁银行卡内财物4531元。经查，被害人卡内的4531元进入上海迅付信息科技有限公司编号为031262的接口。该接口由被告人虞宇辰、胡某从被告人周艮（另案处理）处购得且从2015年8月起开始使用。20.2015年11月15日，被告人胡某的同案犯使用类似的犯罪手段骗取被害人王某乙银行卡内财物3611元。经查，被害人的3611元进入上海迅付信息科技有限公司编号为031262的接口。该接口由被告人虞宇辰、胡某从被告人周艮（另案处理）处购得且从2015年8月起开始使用。21.2015年11月22日，被告人胡某的同案犯使用类似的犯罪手段骗取被害人金某银行卡内财物4950元。经查，被害人的4950元进入上海迅付信息科技有限公司编号为031262的接口。该接口由被告人虞宇辰、胡某从被告人周艮（另案处理）处购得且从2015年8月起开始使用。案发后，被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲均能如实供述自己的犯罪事实。被告人郭某甲主动退出了部分赃款，被告人贺某、曹某退清了全部赃款。根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》，在法庭审理中，本院了解到被告人张某甲之所以走上犯罪道路是因为平时不注重法律知识的学习，法律意识淡薄所致，在日常的生活学习中表现尚好，其父母均愿意对其进行帮教。上述事实，被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人殷某、刘某甲、耿某等人的陈述，证人郭某乙的证言，户籍资料，受案登记表，抓获经过，立案决定书，汇款记录，QQ聊天记录，支付宝数据，财付通数据，银行卡交易明细，扣押物品文件清单，情况说明，86平台结算交易明细，搜查笔录，扬中市公安局出具的电子数据检查工作记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡某、郭某甲、曹某、张某甲、徐某甲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪；被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人胡某、贺某、郭某甲、夏某、张某甲、徐某甲数额较大，被告人曹某数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。扬中市人民检察院指控被告人胡某、郭某甲、曹某、张某甲、徐某甲犯盗窃罪；被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某、郭某甲、曹某、张某甲、徐某甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲在其各自参与的共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人张某甲实施部分犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡某、贺某、郭某甲、曹某、夏某、张某甲、徐某甲庭审中均能自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人郭某甲主动退出了部分赃款，被告人贺某、曹某退清了全部赃款，可酌定从轻处罚。被告人郭某甲、曹某、夏某、徐某甲的辩护人提出的被告人郭某甲、曹某、夏某、徐某甲具有法定从轻和酌定从轻处罚情节的辩护意见及被告人张某甲的辩护人提出的被告人张某甲具有法定从轻、减轻和酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下：一、被告人胡某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币20000元。被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币30000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月3日起至2018年6月2日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币8000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月3日起至2016年11月2日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人郭某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币10000元。被告人郭某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月，罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，罚金人民币15000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月3日起至2016年12月2日止，罚金已缴纳)。四、被告人曹某犯盗窃罪，判处拘役三个月，罚金人民币2000元。被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，罚金人民币32000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月2日起至2018年12月1日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。五、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币10000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月5日起至2016年11月4日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。六、被告人张某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币10000元。被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月4日起至2017年3月3日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。七、被告人徐某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币20000元。被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，罚金人民币30000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月5日起至2018年3月4日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。八、对被告人的犯罪所得予以追缴，发还被害人；对被告人的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王 锋人民陪审员  林晓宁人民陪审员  李 燕二〇一六年十月三十一日书 记 员  王 辉