.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}        海南省海口市美兰区人民法院     刑 事 判 决 书                                 （2016）琼0108刑初363号     公诉机关海口市美兰区人民检察院。   被告人黄巧红，女，1969年2月4日出生于北京市西城区，汉族，大专文化，华兴集团控股公司职员，捕前住北京市宣武区。因本案于2014年1月9日被刑事拘留，同年1月27日被取保候审，2015年11月24日因原审判决被解除取保候审并予以收押，现羁押于海口市第二看守所。   辩护人李传申，海南上哲律师事务所律师。   海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2015]237号起诉书指控被告人黄巧红犯诈骗罪，于2015年5月13日向本院提起公诉，本院于2015年11月24日作出（2015）美刑初字第302号刑事判决书，被告人黄巧红不服判决提起上诉。海口市中级人民法院于2016年7月20日作出（2016）琼01刑终49号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，海口市美兰区人民检察院指派检察员陈雄、余中出庭支持公诉，被告人黄巧红及其辩护人李传申到庭参加诉讼。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：2013年1月份，被害人黄某通过朋友认识了被告人黄巧红，黄巧红自称认识高层领导，能帮他人办事，但要收取费用。被害人黄某遂将办理矿区划定事宜请托黄巧红办理，黄巧红答应之后，先后以活动费等理由从被害人黄某处骗取现金人民币5万元以及价值人民币14298元的烟酒、价值共计人民币8660元的手机等物品。同年5月份，被害人黄某请托黄巧红帮忙处理海口市南沙路金马光辉楼盘五层的民事诉讼案件，黄巧红答应后，以活动费名义，分别5月29日、7月8日要求被害人黄某汇款至其开户的招商银行卡（卡号：×××），共计人民币12万元。黄巧红骗取上述财物后，在被害人黄某多次催促办理请托事项时，以种种理由敷衍推诿。   黄巧红先后骗取黄某财物共计人民币192958元，均用于个人消费。案发后，黄巧红家属退还给黄某18万元人民币，黄某出具了谅解书。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人黄巧红以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物共计价值人民币192958元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人黄巧红辩称：其收取的财物是黄某请其办事产生的费用，其确实找人找关系帮忙办事，其没有虚构事实，没有以占有为目的骗取财物，其没有诈骗。   被告人黄巧红的辩护人提出以下辩护意见：黄某支付给黄巧红的钱款及物品属于请托人情自愿送礼，黄巧红没有非法占有被害人钱财。起诉指控的烟酒、手机的价值没有证据证实。黄巧红为黄某请托的事项向朋友进行过咨询，18万元属于代理费，其行为不符合犯罪的构成要件，不构成犯罪。辩护人为以上辩护意见向法庭提交的证据有：1、收条；2、房屋纠纷民事案件材料；3、房屋合同证明及房屋使用中交付费用的票据；4、电子邮件打印单。   经审理查明，2013年1月，被害人黄某想请托他人帮忙办理矿区划定事宜，其通过朋友介绍认识了被告人黄巧红，并将相关情况告诉黄巧红，黄巧红称其认识高层领导，可以办理矿区划定的事，并称亲自从北京到海南办理。被害人黄某遂信以为真，按照黄巧红的要求安排黄巧红及其朋友乘坐飞机来到海南，并安排黄巧红住在海南迎宾馆。黄巧红和朋友到海南后，大部分时间都是和朋友在外面吃喝玩乐，并先后以办事活动费、过年需要拜访领导为由从黄某处骗取现金人民币5万元、价值共计人民币14298元的烟酒及价值共计人民币8660元的手机2部。对黄某请托之事，黄巧红也只是通过朋友周某向有关部门了解矿区划定的一些基本政策情况，并被告知省领导不再审批的事实。同年5月，被害人黄某请托黄巧红帮忙处理海口市南沙路金马光辉楼盘五层的民事诉讼案件，黄巧红答应帮忙并称其要找领导来疏通关系，后便以需要活动费为由骗取黄某钱财。5月29日，被告人黄巧红要求被害人黄某汇款人民币10万元至其开户的招商银行卡（卡号：×××）。期间，被告人黄巧红邀其朋友卢某律师在海口市观海大酒店咖啡厅与黄某见面，让卢某为黄某简单分析案情，后被告人黄巧红从其收取黄某的10万元中支付给卢某旅差费人民币2万元。期间，被告人黄巧红还就案件抗诉问题向熟人王某做过咨询。同年7月8日，被告人黄巧红又以跑关系需要活动资金为由，要求被害人黄某汇款人民币2万元至其上述招商银行卡。被害人黄某多次催促黄巧红办理请托事项，但黄巧红总是找各种借口敷衍推诿，一直没有任何进展。被害人黄某意识到被骗后要求被告人黄巧红返还被骗财物，但黄巧红仍以种种理由拒不归还。被害人黄某索款未果后遂向公安机关报案。2014年1月9日21时许，被告人黄巧红在北京市西城区大栅栏西街青云阁宾馆被公安民警抓获。   案发后，陈某代替黄巧红退还给黄某人民币18万元，取得了黄某的谅解。   另查明，被告人黄巧红在骗取被害人黄某财物后，仅向他人进行了简单的咨询，且咨询对象并非请托事项有决定权或有影响力的领导，其接揽被害人的请托后并未进行实质性的办理和操作。   上述事实，有公诉机关提交且经法庭质证的下列证据予以证明：     1、到案经过，证实被告人黄巧红于2014年1月9日21时许在北京市西城区被公安民警抓获归案的情况。   2、被害人黄某的报案及陈述，其报案及陈述称：2013年春节前十几天，因其公司办理矿区划定一事一直办不不来，其朋友秦某说陈某可能有能力办成这个事，与陈某见面后，陈某说黄巧红在北京能力很强，可以办成这个事。秦某便打了黄巧红电话，其在电话里将该事跟黄巧红大致说了一下，她说这是个小事，几天可办下来，她让其把资料传过去北京给她。过两天后，她说她已把关系搞好了要从北京过来海口办这个事，她让其为她订了到海口的机票，同时还让其为一个男子订了到海口的机票，说该男子是某领导的小舅。黄巧红到海口后其在海南迎宾馆开了两间房给她，她说这几天等待北京大领导的消息，然后每天都要其定包厢吃饭、唱歌。到第五天后，她说这个事可办理，要200万元，现在先拿30万元，其当场没答应。后其找秦某、陈某商量，陈某说先给她30万元，她有能力办这个事，陈某说他可以担保。其觉得风险太大说不想办了，黄巧红一听就大骂，说北京的大领导都出面和这边的人打招呼了，现在不办理，以后找谁出面都办不成，其一听心里就急了。过后黄巧红又单独和其谈先给5万元，第二天其给黄巧红了5万元现金。之后，黄巧红以给领导送礼等理由骗其给她购买烟酒及两部手机等财物。其在海南国新园贸易烟酒行分别于2013年2月2日、2月8日以刷卡（工商银行，户名：黄朝伟，卡号：×××）的方式分别购买了价值8500元、价值3198元、价值2600元，共计人民币14298元的烟酒；两部手机是她以送给别人办事为由骗取的，其带黄巧红到海口美兰盈顺电子商行刷卡购买了一部三星手机、一部苹果4S手机，价值共计人民币8660元，发票和手机一起交给她了。2013年5月左右，其和黄巧红提起其在海口市××路的经济纠纷案，看她能不能打赢该官司，她便让其将该案的相关材料寄给她看。过了两三天后，黄巧红给其打电说其所提供的材料给北京的领导看了，领导也答应帮忙解决该事，称一个星期内就可立案，半年内可帮其打赢该官司，不过需要先付一笔款给她，由她交给北京的领导办事，并称如打不赢该官司会将款退还给其。随后，其在2013年5月29日往她的账户（卡号：×××，户名黄巧红）汇了10万元人民币（该10万元是疏通关系费），2013年6月中旬，黄巧红约其在海口市观海大酒店一楼咖啡厅与卢某见面，卢某叫其把案件情况说了一遍，但没有表示如何做，而是坐了半个小时就急急忙忙走了，并没有分析房产纠纷案。过两三天后，黄巧红叫其一起在海口市金宇路吃饭，卢某也在，其从中知道卢某是过来海口办理其他案子的，其案子只是顺带了解而已。卢某没有帮其分析案情，更没有谈到要委托办理一事。同年7月8日，其又应黄巧红的要求往上述的银行账户中汇了2万元人民币（该2万元是给领导红包）。之后，该案没有任何进展，其也多次打电话催促案件的情况，黄巧红不是说忙就是不接电话，有时甚至关机，该案至今未立案。7月中旬，其曾要求将钱退给其，她说这个事一直都在办，说差一点就可以办好了。   3、证人秦某的证言，其陈述称：2013年初某天，其和黄某、陈某在海甸岛四路一咖啡馆商谈海南矿区划定事宜，陈某说认识一名叫黄巧红的女子，在北京市认识高官，能力很强，可以办成这件事情，陈某就把黄巧红的电话号码给其，其用手机打电话给黄巧红，简单介绍了办理海南矿区划定的事情，她听后说可以帮忙，让把相关材料拿到海口市西沙路老树咖啡前台，到时候有人拿走，后来其和黄某就把相关材料按她的要求送过去。过后几天，黄巧红说这个事情可以办理，她亲自来海口找领导办理，黄某就按她的要求帮她和一男子购买了到海口的机票，离春节十来天左右，黄巧红到海口入住海南迎宾馆，一到就让黄某带去请客吃饭、唱歌，还叫一些她的朋友一起。后来听黄某说黄巧红要让他先给30万元，他不同意，只先给她5万元现金，然后还让他买了烟酒、手机等礼物给她。她只说找大领导办理这个事，如何找其不知道，这个事后来也没有办成。听黄某说在2013年5月以后，他还给黄巧红的银行卡汇了12万元，但他没说办理什么事情。   4、证人陈某的证言，其陈述称：2013年初其通过阿强（秦某）认识黄某，黄某问其是否认识人能办理海南矿区划定的事情，其告诉他可能其妻子黄巧红认识人能办理这个事情。其便将黄巧红的手机号码告诉黄某和阿强，由他们与其妻子联系。2013年初某天，黄巧红就从北京过来入住在海南迎宾馆，其和黄某、阿强来到宾馆房间里谈关于办理海南矿区划定的事情，黄巧红说这个事可以办理，办理成功要给关系费。过了几天，黄某告诉其和阿强，黄巧红叫他先付30万元的关系费，黄某给没给其不清楚。黄巧红在承诺办理黄某请托事情中花了黄某一些费用和以找相关领导帮忙办理为由要求黄某拿了一部分钱财，造成了黄某的损失。其私下已和黄某达成协议，其代替黄巧红退还现金人民币18万元及打了一份7万元的欠条给黄某。   5、证人卢某的证言，其陈述称：大概是2013年年中，黄巧红找过其，咨询了关于黄某房产纠纷的事，后来其和她一起到过海口市，和黄某见过面，大致了解相关情况。第二次和黄某见面，是在黄巧红被抓后，其到海口找其丈夫陈某，一起处理她的事。其和陈某约了黄某商谈退赃一事，并将一部分赃款退给他，但他需写谅解书，向公安机关申请取保候审。整个房产纠纷事情只是进行了分析，没有实际去操作。因其两次去海口，都是其自费的，所以黄巧红给过其差旅费（记不清楚是1万元还是2万元了），后来黄巧红退赃时，其把黄巧红给的差旅费交给陈某，凑钱退赃给黄某了。   6、证人周某的证言，其陈述称：2013年春节，黄巧红找其，让其帮忙咨询黄某关于三剑科技陵水县矿区划分事宜，问其是否认识相关领导帮忙办理。其当时咨询了许多位朋友，后来打听到因为海南要搞旅游产业，开发矿场污染环境，省里领导不批，所以其也没有帮她操作此事。黄巧红没有给其任何好处或资金。   7、证人王某的证言，其陈述称：2013年黄巧红打电话给其，咨询过房产纠纷一事。她说是帮朋友咨询的，是关于房产纠纷可否抗诉的事。当时让她提供相关资料，但她至今没有提供，至于什么原因不清楚。为此事也就是通过两次电话，和她没有其他交往。   8、证人张某的证言，其陈述称：其知道黄某曾在公司借过钱，说是一个女的很有本事，他说他陪着这个女的，安排对方住在迎宾馆，其当时警告过他别被人骗了。矿区划分在2011年前就已经办完了，海南省国土环境资源厅在2010年前已经确定划分了矿区范围。   9、存款回执（即客户回单）、账户历史交易明细，证实被害人黄某于2013年5月29日、2013年7月8日分别向黄巧红开户的招商银行卡（卡号：×××）汇款人民币10万元、人民币2万元的事实。   10、查询信用卡交易明细，证实被害人黄某于2013年2月2日、2月8日使用信用卡（工商银行，户名：黄朝伟，卡号：×××）在海南国新园贸易刷卡消费三笔，金额分别为8500元、3198元、2600元，共计人民币14298元；于2013年2月6日使用该信用卡在海口美兰盈顺电子商行刷卡消费人民币8660元的事实。   11、扣押物品清单，证实公安民警从被告人黄巧红处扣押招商银行卡2张（卡号分别为：×××、×××）的事实。   12、辨认笔录及指认照片，证实被害人黄某及证人秦某、周某对被告人黄巧红的辨认情况，以及被告人黄巧红对扣押的2张银行卡的指认情况。   13、常住人口信息，证实被告人黄巧红在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。   14、被告人黄巧红的供述，其供述称：2013年1月左右，其丈夫的朋友秦某打电话给其说他有个朋友想办理海南矿区划定的事，问其在北京是否认识人可以帮忙审批办理，当时便叫他把相关的资料传给其看一下再定。过了一段时间，黄某帮其预定了到海口的机票，到了海口以后，其根本就不认识什么领导，所以就没进行考察。每天基本上是吃喝玩乐，都是黄某买的单，然后其又以要送礼给领导为由要求黄某买些烟酒，大概花销了人民币几万元，快回北京的前几天其又以跑关系需要活动费为由，在海口市国兴大道海南迎宾馆向黄某要了现金人民币5万元。2013年5月左右，黄某当时有一个关于房产纠纷的官司需要解决，当时打电问其能否帮上忙，其叫他把官司的相关资料传到其邮箱里，然后其就咨询了一下律师觉得还有胜诉的机会，有可操作性。其便向黄某说其可以帮他找领导来疏通关系，其跟他说需要一点活动资金，但其并不认识什么领导，只是想让黄某更加信任其。2013年5月29日，黄某将人民币10万的活动费打到其招商银行卡里。2013年7月8日，其又以活动费的名义向黄某索要人民币2万元，也是打到招商银行卡里。其根本没有能力帮黄某办理这两件事，其不确定是否能办成，只是找律师卢某咨询了一下他委托办理的事。黄某给其的钱其用于个人生活开销了。海南矿区划定一事，其找过周某，让他帮忙查询操作流程及找相关领导咨询，后因海南省要发展旅游，矿区划定一事暂停审批，不能办理了。黄某请托的经济纠纷一事，其向律师卢某咨询过，因为该纠纷黄某在海口市中级人民法院已败诉，现阶段有一方法是到海南省检察院抗诉，后来其向海南省检察院的王某咨询过此事。   15、收条及谅解书，证实案发后，陈某代替黄巧红退还给黄某人民币18万元，黄某出具了谅解书的事实。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，本院予以采信，并采纳作为本案的定案依据。   关于被告人黄巧红辩护人提交的证据，其中收条只能证明陈某代替被告人黄巧红退还被害人黄某人民币18万元的事实，且公诉机关已举证证明；其他房屋纠纷民事案件材料、房屋合同证明、房屋使用中交付费用的票据及电子邮件打印单等证据材料不能排除依据公诉机关所举证据查明的以上犯罪事实，故对辩护人上述所举证据及要证明的问题不予采纳。   本院认为，被告人黄巧红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以为他人办事收取活动费等为由骗取他人财物，共计人民币172958元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。海口市美兰区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。因被告人黄巧红有安排卢某律师在海口为黄某分析过房产纠纷案，之后黄巧红为此给过其差旅费，被告人黄巧红给付卢某2万元人民币的旅差费不应计入本案诈骗数额，故从公诉机关认定的诈骗数额中扣除人民币2万元。关于被告人黄巧红提出的其收取的财物是黄某请其办事产生的费用，其确实找人找关系帮忙办事，没有虚构事实，没有以占有为目的骗取财物的辩解意见。经查，被告人黄巧红以拜访领导、办事需要活动费为由骗取被害人黄某大量财物，但其仅是向个别朋友、熟人进行简单的咨询，并未实际办理和操作，完全不具有找到相关领导和办成请托事项的能力。其收取的巨额钱财与其付出的行动明显不相符合，且在被害人意识到受骗索某款项时拒不返还，其辩解意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的起诉指控被告人黄巧红骗取烟酒等财物没有证据证实的辩护意见。经查，被告人黄巧红以过年拜访领导等名义，要求被害人黄某购买价值共计人民币14298元的烟酒及价值共计人民币8660元的手机2部等物品，有查询信用卡交易明细、被告人黄巧红的供述及被害人黄某的陈述予以证实，故对该辩护意见本院亦不予采纳。辩护人提出的黄某支付给黄巧红钱款及物品属于请托人情自愿送礼，黄巧红没有非法占有被害人钱财，18万元属于代理费，被告人黄巧红的行为不构成犯罪的辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。鉴于被告人黄巧红到案后，陈某已代其赔偿被害人经济损失人民币18万元，取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人黄巧红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2018年11月4日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）   二、缴获被告人黄巧红的招商银行卡二张（卡号分别为：×××、×××）在被告人缴清罚金后退还被告人黄巧红。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                （此页无正文）         审 判长  李启文                                   审判员   史燕燕   人民陪审员  薛金梅   hlovw9yxgecgmnsdhr    案件唯一码              二〇一六年十月十九日                         法官助理  王俊皓                           书记员   冯微微   速录员  陈晓东                     附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供本人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。                               审核：李启文  撰稿：王俊皓 校对：冯微微 印刷：余小英                         海南省海口市美兰区人民法院     2016年10月19日印制             （共印22份）