云南省西畴县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2623刑初60号公诉机关云南省西畴县人民检察院。被告人谢德雄，男，生于1990年2月27日。未受过刑事处罚。2015年12月28日，因涉嫌诈骗被西畴县公安局刑事拘留。2016年2月2日被逮捕。现羁押于西畴县看守所。辩护人杜秀清，云南七花律师事务所律师。西畴县人民检察院以西检公诉刑诉（2016）54号起诉书指控被告人谢德雄犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2016年10月11日公开开庭审理了本案。西畴县人民检察院指派检察员李芳蕊、徐帮磊出庭支持公诉，被告人谢德雄及辩护人杜秀清到庭参加诉讼。现已审理终结。西畴县人民检察院指控：1．2015年5月上旬，云南省宣威市海岱镇大栗树村委会袁家湾村的被害人孔某某通过电话联系在易门县的被告人谢德雄，同年5月18日，谢德雄用电话（号码为：1888774****）与孔某某联系订瓷砖的事，双方约定好购买43320元的瓷砖。到5月19日，谢德雄要求孔某某先打款再发货，并发了王某1农村信用社的银行账号：6223692137562544101给孔某某，孔某某于19日在海岱信用社存了人民币43320元钱到该账户，谢德雄收到货款后未发货，也不接听被害人电话。2．在云南省砚山县蚌峨乡街上卖瓷砖的被害人阳某某，2015年6月27日，阳某某通过电话和被告人谢德雄定了38230元钱的瓷砖，谢德雄要求阳某某先打款再发货，当日阳某某按照谢德雄提供的何某某农村信用社的银行账号：6223691412826368，在砚山县蚌峨乡信用社存了人民币38230元钱到该账户，后阳某某一直未收到瓷砖，并多次与谢德雄联系均未联系上。3．2015年9月6日，云南省罗平县板桥镇牛补歹村委会大寨村的被害人王某2电话（电话号码为：1398898****）与被告人谢德雄联系购买瓷砖，双方定好购买33120元的瓷砖，当日王某2按照谢德雄提供的俸某某邮政储蓄银行账号：6217997300009898084，在罗平县板桥镇邮政储蓄存了人民币33120元钱到该账户，后王某2一直未收到瓷砖，并多次与谢德雄联系均未联系上。4．2015年10月31日，云南省盈江县弄璋镇永保村委会麻茄村的被害人周某某通过电话与被告人谢德雄联系购买瓷砖。周某某与谢德雄定了43530元钱的瓷砖，当日周某某按照谢德雄提供的秦某某信用社银行账号：6231900000053526931，在弄璋信用社寸某某的信用卡转了人民币43530元钱到该账户，货款打出后周某某一直未收到瓷砖，并多次与谢德雄联系均未联系上。5．在云南省西畴县西洒镇街上卖瓷砖的被害人张某1。2015年11月7日，张某1通过电话与谢德雄联系购买瓷砖，并与谢德雄定了1050件瓷砖，总价为39900元。谢德雄要求张某1先把39900元货款打入王某1的银行账号：6223692137562544内。2015年11月8日下午，张某1在西洒镇兰城信用社把人民币39900元货款打到谢德雄提供的王某1的账户上，谢德雄一直未发货，张某1多次与谢德雄联系均未联系上。6．2015年12月12日，福建省泉州市晋江市内坑镇吕屠村的李某1通过电话与谢德雄联系购买瓷砖，并与谢德雄定了32670元的瓷砖。谢德雄要求李某1把32670元货款打入何某某的农行银行账户：6228481926120170464内。2015年12月13日中午，李某1叫梁某某在网上转了人民币30000元到谢德雄提供的何某某账户上，货款转后谢德雄一直未发货，李某1多次与谢德雄联系均未联系上。公诉机关为证明上述事实向法庭提交了物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据。西畴县人民检察院认为，被告人谢德雄以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币228100元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。建议对被告人在有期徒刑三年至五年内判处刑罚，并处罚金。被告人谢德雄对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩解其到案后，主动向公安机关供述了诈骗孔某某、阳某某、王某2、周某某及李某1等五起被诈骗的犯罪事实，应成立自首，请求法庭从轻处理。辩护人辩称：被告人曾遭遇过诈骗，本案发生具有一定原因，建议对被告人从轻处理。经审理查明：被告人谢德雄在云南省玉溪市易门县从事瓷砖销售生意，2015年5月至12月，被告人谢德雄冒充玉溪市易门县鑫诺陶瓷厂销售员，以销售瓷砖为名，采取让被害人先汇款后发货，收到货款后不发货，不接听被害人电话的方式，先后骗取孔某某等人人民币共计228100元，具体案件事实如下：1．2015年5月上旬，云南省宣威市海岱镇的孔某某电话与在玉溪市易门县做瓷砖销售生意的谢德雄商议购买瓷砖。同年5月18日，谢德雄用电话号码1888774****与孔某某联系销售瓷砖事宜，双方约定43320元价款的瓷砖。次日，谢德雄要求孔某某先打款再发货，当日，孔某某在海岱信用社将人民币43320元存入谢德雄提供的账户（户名：王某1，系谢德雄之舅，账号6223692137562544101）。2．2015年6月27日，云南省砚山县蚌峨乡的阳某某通过电话和谢德雄订购了38230元的瓷砖，谢德雄要求阳某某先打款再发货，当日，阳某某在蚌峨乡信用社将人民币38230元存入谢德雄提供的账户（户名：何某某，系谢德雄继母，账号：6223691412826368）。3．2015年9月6日，云南省罗平县板桥镇的王某2电话与谢德雄订购33120元的瓷砖，当日，王某2在板桥镇邮政储蓄银行将人民币33120元存入谢德雄提供的账户（户名：俸某某，系谢德雄之友，账号6217997300009898084）。4．2015年10月31日，云南省盈江县弄璋镇的周某某通过电话与谢德雄订购了43530元钱的瓷砖，当日，周某某在弄璋信用社用寸某某（系周某某之妻）的信用卡将人民币43530元存入谢德雄提供的账户（户名：秦某某，系谢德雄之妹，账号6231900000053526931）。5．2015年11月7日，云南省西畴县西洒镇的张某1通过电话与谢德雄订购了1050件瓷砖，总价为39900元。次日下午，张某1在西洒镇兰城信用社将39900元存入谢德雄提供的账户（户名：王某1，账号：6223692137562544）。6．2015年12月12日，家住贵州省兴义市顶效镇的李某1通过电话与谢德雄订购了32670元的瓷砖，双方约定现行付款30000元。次日下午，李某1让梁某某通过网上银行将人民币30000元存入谢德雄提供账户（户名：何某某，账号6228481926120170464）。上述事实，有公诉机关列举并经被告人谢德雄及辩护人质证的下列证据予以证实：一、共性证据1．户籍证明，网上在逃人员查询比对记录，证实谢德雄生于1990年2月27日，已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录，系网上在逃人员。2．抓获经过、到案经过，证实2015年12月28日14时30分许，昆明市公安局西山分局将谢德雄抓获。2015年12月30日，西畴县公安局对谢德雄刑事拘留。3．提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警依法提取并扣押谢德雄随身携带的十四张银行卡及一个棕色外壳笔记本、两部手机。4．谢德雄对笔记本的辨认笔录及照片，证实2016年3月8日，谢德雄在西畴县看守所对其用于记录瓷砖销售的笔记本进行辨认，辨认过程经拍照固定。5．易门县公安局龙泉派出所受案登记表、立案决定书、询问笔录，证实2015年5月14日，谢德雄被诈骗后到公安机关报案，陈述其被诈骗的案件经过。6．发还清单、刑事谅解书，证实2016年3月30日，西畴县公安局依法返还被害人孔某某人民币43320元、阳某某人民币38230元、王某2人民币33120元、周某某人民币43530元、张某1人民币39900元、李某1人民币30000元，上述被害人均已谅解谢德雄。7．证人杨某、程某某证言，证实二人在云南省玉溪市易门县鑫诺陶瓷厂做销售，谢德雄不是该厂的职工，只是到厂里购买过瓷砖。8．证人王某1（系谢德雄之舅）证言，证实2015年4月份的一天，谢德雄称要购买手机，需借用其身份证，其便将身份证借给谢德雄，不知道谢德雄用其身份证办理了农村信用社的银行卡。9．证人何某某（系谢德雄继母）证言，证实2013年一天，谢德雄借用过其身份证，其不知道谢德雄用做什么。10．证人秦某某（系谢德雄之妹）证言，证实2014年7月份，谢德雄借用过其身份证，其不知道谢德雄用做什么。11．被告人谢德雄的供述及辩解，证实2015年5月中旬，曲靖宣威的一个女客户通过电话与其订购了三万多元的瓷砖，其叫客户把货款存入户名为王某1的信用社银行账户。收到货款后，因当时没有货，就没发货；同年6月底，文山州砚山县的一个男子通过电话与其订购了一批瓷砖，货款大约三万，其让男子将货款存入何某某的农村信用社账户，收到货款后，其没有发货；同年9月份，罗平县的王姓客户通过电话与其订购了一批瓷砖，货款是三万元，其让客户将货款汇入俸某某的邮政银行账户，收到货款，其没有发货；同年10月份，德宏盈江县的一个男子通过电话与其订购了三万七左右的瓷砖，其让男子将货款打到秦某某的邮政银行账户，收到货款后，其没有发货；同年11月份，文山州西畴县一个张姓女子通过电话与其定了1050件瓷砖，货款三万九千多，其让客户将货款打到王某1的银行账户，收到货款后，其没有发货；同年12月份，贵州兴义的一个李姓男子通过电话与其订购了一批瓷砖，其让男子将三万元货款汇入何某某的农业银行账户，其没有发货。其是做正规生意的，因被人用电话诈骗的方式骗了24000元钱，报警之后没能找回来，其便很生气。有一次客户订瓷砖，把钱存到其银行账户，由于当时瓷砖厂没有瓷砖，其就没发货，客户也没找。其便存在侥幸心理实施诈骗。上述证据，经被告人及辩护人质证，对被告人关于其因被他人诈骗过钱财，而产生对他人进行诈骗心理的供述有异议，认为侦查机关对其讯问时进行了误导；对其余证据无异议。本院认为，被告人谢德雄在公安机关的供述经其签字按印，取证程序合法，客观真实，本院予以采信。其余证据均是侦查机关依法获取，来源合法，客观真实，本院予以采信。二、分桩证据第一桩孔某某被诈骗案1．宣威市公安局海岱派出所接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2015年5月20日22时30分，孔某某到宣威市公安局海岱派出所报案。宣威市公安局于2015年5月22日对本案立案侦查，于2016年3月17日将本案移送西畴县公安局。2．证人袁某某证言，证实其与孔某某是朋友关系，孔某某在海岱街卖瓷砖，其得知孔某某被人以销售瓷砖的名义诈骗了43000多元钱。3．被害人孔某某陈述，证实其与电话号码为1828771****的男子订购了一批瓷砖，该男子让其先打款，后其按照男子指定的账户，将43320元钱汇到户名为王某1，卡号为6223692137562544101的账户，后男子称已经发货，但其一直未收到货，也联系不上该男子。4．接受证据材料清单、调取证据通知书、银行卡交易明细，证实2015年5月19日13时33分，孔某某向户名为王某1，卡号为6223692138562544的账户汇款人民币43320元。第二桩阳某某被诈骗案1．砚山县公安局蚌峨派出所接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2015年7月2日8时8分，阳某某到蚌峨派出所报案，砚山县公安局于2015年7月3日对本案立案侦查，于2016年1月5日将本案移送西畴县公安局。2．证人聂某某（系阳某某妻子）证言，证实2015年6月份，阳某某向一个在玉门销售瓷砖的业务员订购了瓷砖，并将38232元货款汇入户名为何某某的银行账户。过了两三天未收到货，业务员的电话也打不通。3．证人朱某某证言，证实2015年6月26日中午，其接到一个自称是鑫诺陶瓷厂业务员的推销电话。次日，其将该业务员电话提供给要买瓷砖的阳某某，阳某某与业务员联系好订购瓷砖，并让业务员找车拉货。4．被害人阳某某陈述，证实2015年6月27日上午，其与聂国生经人介绍与玉溪市易门县鑫诺陶瓷厂的一个业务员通过电话订购了瓷砖。下午5点20分，其按照业务员提供的账户，在蚌峨信用社将38230元汇入卡号为6223691412826368，户名为何某某的账户。汇款后，其与该业务员电话联系，业务员提供了1878775****和1352975****两个驾驶员的电话号码。第二天早上，其打电话给司机，司机答复车坏在平远街，要下午5、6点钟才能到蚌峨，后其联系业务员，业务员一直不接电话。5．调取证据清单，证实阳某某于2015年6月27日向户名为何某某，卡号为6223691412826368的账户汇款人民币38230元。第三桩王某2被诈骗案1．罗平县公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2015年12月31日10时5分，王某2到罗平县公安局板桥派出所报案。罗平县公安局于当日对本案立案侦查，于2016年3月14日将本案移送西畴县公安局。2．证人李某2（系王某2妻子）证言，证实2015年9月6日，王某2用电话1398898****与卖瓷砖的人联系订购瓷砖，并在罗平县板桥镇的邮政储蓄银行，按照对方提供的账户汇了33120元，但后来一直未收到瓷砖，对方一直不接电话或者是关机。3．被害人王某2陈述，证实其曾经与鑫诺瓷砖厂的一个业务员订购过两三次瓷砖，每次都是其从银行汇款，该业务员发货。2015年9月份，其与该业务员电话订购了920件地板砖，货款33000元左右。后其将33000钱汇入业务员提供的邮政储蓄银行账户，但其未收到货，电话联系不上。与其联系的电话号码是1888774****，汇款的邮政储蓄账户名是俸某某，账号是6217997300009898084。4．接受证据材料清单、调取证据通知书、银行卡交易明细，证实王某2于2015年9月6日，向卡号为6217997300009898084的账户汇款人民币33120元。第四桩周某某被诈骗案1．盈江县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2015年11月3日17时10分，周某某到盈江县公安局弄璋派出所报案，盈江县公安局于当日对本案立案侦查，于2016年3月17日将本案移送西畴县公安局。2．证人寸某某（系周某某妻子）证言，证实2015年10月31日，周某某通过电话与自称是销售瓷砖的人订购了43530元的瓷砖，对方要求先打款后发货。当天，周某某便用寸某某的信用社银行卡转款43530元到对方提供的信用社账号，转款后，对方一直不接电话。3．被害人周某某陈述，证实2015年10月30日中午12点左右，其接到号码为1375907****的电话，一个自称是玉溪市鑫诺陶瓷公司销售员的中年男子向其推销瓷砖，后其与对方订购了43530元钱的瓷砖，对方要求先付款，并提供了户名为秦某某，卡号为6223692138177359的信用社账号及运货的货车车牌云F596**和驾驶员电话1361947****。当天下午2点左右，其在弄璋街子信用社汇款43530元到秦某某账户。2015年11月3日中午1点左右，货还没到，其便联系货车司机，但电话停机，其联系销售员，销售员答复帮忙联系落实，但一直没回复，其又接着打了几次电话，都没人接。后其联系鑫诺陶瓷公司，经过核实，鑫诺公司没有发过其订购的货。4．接受证据清单，证实2015年10月31日，寸某某账号为6231900000053526931的账户在ATM自助转账人民币43530元。第五桩张某1被诈骗案1．西畴县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2015年11月17日14时30分，张某1到西畴县公安局刑事侦查大队报案。西畴县公安局于2015年12月1日对本案立案侦查。2．证人张某2证言，证实2015年11月7日，张某1与一个自称云南易门鑫诺陶瓷有限公司业务员通过电话订购了39900元钱的瓷砖。2015年11月8日，张某1将39900元的货款汇到户名为王某1的账户上，但一直未收到货。3．被害人张某1陈述，2015年年初，一个自称是易门鑫诺陶瓷有限公司的男性业务员通过电话1375907****和QQ539585628多次向其推销该公司瓷砖。2015年11月7日，其通过电话与该业务员订购了39900元的货物，业务员安排的拉货车子车牌号为F482**，司机电话为1375905****。2015年11月8日下午，其在西畴县西洒镇兰城信用社将39900元货款存到业务员提供的户名为王某1，卡号6223692137562544为的账户，汇款后，其联系该业务员，业务员说立即发货，其联系司机，司机答复9日下午到西畴县。2015年11月9日下午，其联系司机，司机说车坏在路上，要晚上才能到。2015年11月10日早上，货还没到，其联系驾驶员和业务员，均无人接听。4．接受证据材料清单、调取证据通知书、银行交易明细，证实2015年11月8日，张某1向户名为王某1，卡号为6223692137562544101账户汇款人民币39900元。第六桩李某1被诈骗案1．黔西南州公安局顶效经济开发区分局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2016年1月4日10时40分，李某1电话向顶效派出所报案，黔西南州公安局顶效经济开发区分局于2016年1月11日对本案立案侦查，于2016年3月14日将本案移送西畴县公安局。2．现场勘验笔录，证实公安机关对李某1被诈骗时所在地进行了勘验，现场位于义龙试验区顶效镇迎宾东路273号。3．证人梁某某证言，证实2015年12月13日中午11时，李某1让其通过网上银行汇款30000元到账号为6228481926120170464，户名为何某某的账户。4．被害人李某1陈述，证实2015年12月12日10时左右，一个自称是鑫诺陶瓷公司的业务员通过电话1591274****向其推销瓷砖，后其与该业务员订购了32670元的瓷砖，该业务员告诉其驾驶员号码是1398771****。12月13日，1398771****电话来电称货已装好，要求先付款，后其按照业务员提供的账户，叫梁某某先往户名为何某某，账号是6228481926120170464的账户汇了三万元。第二天，其联系驾驶员，驾驶员答复车子爆胎。第三天，其拨打驾驶员及业务员电话，均无人接听。5．接受证据清单、调取证据通知书、银行交易明细，证实2015年12月13日，梁某某通过网银向户名为何某某，账号为6228481926120170464的账户转款人民币30000元。上述证据，经被告人及辩护人质证，均无异议。本院认为，公诉机关提交的证据均是侦查机关依法获取，客观真实，来源合法，本院予以采信。本院认为，被告人谢德雄以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币228100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢德雄犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人谢德雄关于其主动向公安机关供述诈骗孔某某、阳某某、王某2、周某某及李某1等五起犯罪事实，其行为成立自首的辩解，经查，上述被害人被诈骗后，均向当地公安机关报案，公安机关亦对案件进行立案侦查，且被告人谢德雄到案方式为公安机关抓获归案，不是自动投案，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》之规定，其不构成自首，故本院对其辩解不予采纳。被告人到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。鉴于被告人在庭审中认罪态度较好，并积极退赔被害人经济损失，取得谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关建议对被告人在有期徒刑三年至五年内判处刑罚的量刑建议得当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢德雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月28日起至2018年12月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送白色Iphone手机一部，白色智能手机一部，棕色笔记本一个，依法没收；银行卡十四张依法发还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赖俊杰审判员  罗 勇审判员  邓 林二〇一六年十月二十一日书记员  田润苑