黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)黑12刑终110号原公诉机关青冈县人民检察院。上诉人（原审被告人）丁俊杰。黑龙江省绥化市青冈县人民法院审理青冈县人民检察院指控的上诉人丁俊杰诈骗、信用卡诈骗一案，于2016年4月15日作出（2016）黑1223刑初25号刑事判决书。宣判后，丁俊杰不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月9日公开开庭审理了本案，绥化市人民检察院指派代理检察员孙婷出庭履行职务，上诉人丁俊杰到庭参加诉讼，本案已审理终结。青冈县人民法院审理查明：（一）、诈骗罪：2015年3月，被告人丁俊杰与同学葛某取得联系后，得知葛某正在销售化肥，同年4月丁俊杰到葛某家谎称有能力购买低价大庆尿素40吨，询问葛某是否需要购买，葛某同意购买后，为了骗取葛某钱财，丁俊杰以每吨1800元的价格从安达市郭某某手中购买大庆尿素35吨，并以每吨1670元的价格转售给葛某。在骗得葛某信任后，丁俊杰谎称有能力购买低价尿素50吨。葛某分7次在青冈县永丰镇信用社给丁汇款148700元，此间丁俊杰在葛某家中借款8500元，葛某汇款后多次找丁俊杰索要尿素，丁俊杰自己伪造了一份印有大庆庆炼石化有限公司公章的销货清单骗取葛某的信任，后丁俊杰又以各种谎言应付葛某索要化肥。丁俊杰共骗取葛某85700元，所骗款项均被丁俊杰挥霍。案发后，被告人丁俊杰与葛某达成还款协议，丁俊杰以自己承包的土地作价还清骗取葛某的款项，葛某对丁俊杰的行为表示谅解,请求对葛某从轻处罚。（二）、信用卡诈骗罪：2013年1月，被告人丁俊杰使用虚假身份证明申办黑龙江省大庆市光大银行信用卡一张，信用卡申办成功后，丁俊杰使用信用卡多次恶意透支，共欠款39638.54元，经银行多次追缴，丁俊杰拒不偿还欠款。经侦查，被告人丁俊杰于2015年8月20日被青冈县公安局抓获。上述事实，有原公诉机关提交、经原审法院法庭质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书证实，案件的来源系他人报案，立案时间为2015年8月24日。2、李某某、李某甲的证言证实，2014年5月初，在丁俊杰大舅哥生日宴上，遇到丁俊杰及妻子王某某，二人称承包工程及经营饭店需要钱，可以给高利息，李某某借给丁俊杰9万元，后来发现丁俊杰债务多，可能被骗，经多次索要，丁俊杰还款25000元，余款拒不归还。3、葛某的陈述证实，2015年4月初，丁俊杰回永丰镇，在一起喝酒时，他知道我卖化肥，就和我说能弄到便宜的尿素，因当时资金紧张，这事就放下了。到了4月中旬，丁俊杰开车到我商店，说他手里有40吨尿素问我要不要，我问多少钱一吨，他说1670元一吨，我一听比市场价便宜200元，就问他怎么这么便宜啊，他说是厂家价格。丁让我先给拿1.5万元，余款货送到后5月1日之前给就行。这样我先给丁汇了1.5万元，大约4月20日左右丁给我送来35吨尿素，欠我5吨尿素。到了5月的时候，丁又联系我，说有尿素35吨，每吨1730元，我同意要了，并把款打了过去，隔了两天，丁说又联系了15吨尿素，每吨1700元，我又陆续给他汇了15吨尿素款。之后他说手里缺钱又向我借款8500元。6月2日，丁俊杰到我家对账，他欠我货款102900元。丁俊杰给我一张盖有大庆庆炼石化有限公司的销货清单，告诉我6月11日到大庆提货。但是一直也没有提到货，丁以各种理由推脱，在我去大庆提货过程中，丁还将我的一台车骗走。4、青冈县公安局调取的中国石油天然气公司大庆石化分公司的产品交货单、产品出门记录、证明证实，2015年4月17日该公司销售70吨尿素，提货人为高某某，尿素出厂价格为1680元。5、大庆石化公司保卫部证明证实，周某某不在大庆石化公司职工档案名册内，不是大庆石化公司职工。6、丁俊杰提供给葛某的销货清单、大庆市庆炼石化有限公司证明、大庆市工商行政管理局情况说明及信息询单证实，丁俊杰提供给葛某的销货清单系伪造。7、丁俊杰10万元结账收条、借车协议及所借车辆信息证实，丁俊杰收到葛某购肥款及占有葛某车辆信息。8、汽车租赁合同及欠据证实，丁俊杰向大庆市途安汽车租赁服务部租车并拖欠租赁费。9、黑龙江省农村信用社取款凭单七份证实，葛某给丁俊杰汇款的事实。10、青冈县公安局与李某乙通话记录、葛某与丁俊杰通话记录、郭某某与丁俊杰通话记录证实，丁俊杰从郭某某处购买化肥35吨，由李某乙送至葛某处。11、沈某某的证言证实，沈某某认识丁俊杰，183XXXX****手机号码是其使用，已经停机几个月。12、郭某某的证言证实，2015年4月中旬，有人用手机号189XXXX****和我联系买尿素的事，我告诉他化肥1800元一吨，他让我给找车送35吨尿素，他把化肥款付了之后，我联系李某乙将化肥送到青冈县永丰镇。我的化肥是从高某某手里买的，我不认识周某某，也没有和183XXXX****手机联系过。13、李某丙的证言证实，2015年春天，何某到我车行租车，说是他姨夫丁俊杰用，他说丁俊杰在青冈包工程用，当时约定5月末还车，租金是1.5万元。后来车到期发现该车在明水县不动了，我们就找何某，何某告诉我车被丁俊杰抵押出去了。后来我和车主李某丁到明水县将车用4.2万元赎回来。2015年6月16日，我找何某和丁俊杰要钱，丁俊杰开车到我车行，给我出了一张61600元的欠条，何某也在欠条上签了字。丁俊杰出完欠条后，我说你把车留下吧，等你把钱还上就把车开回去。后来钱没有还上，车他也没有取回，当时丁俊杰也没有说该车是谁的，车号是黑MS94**。14、李某丁、何某的证言证实，丁俊杰租车、赎车及给李某丙出具欠条的事实，何某证实丁俊杰使用189XXXX****和1817069****手机号，何某不认识周某某。15、高某某的证言证实，2015年4月17日以每吨1800元的价格卖给郭某某35吨尿素。自己使用153XXXX****手机号，郭某某经常使用138XXXX****、182XXXX****手机号16、王某某的证言证实，2014年5月初，王某某哥哥王某某生日宴，王某某向李某某说他家度假村钱有点紧，向李某某借钱，李某某答应了。过了几天丁俊杰就在李某某处拿了9万元，后来我才知道丁俊杰在李某某那抬的钱，后来通过我还李某某1.8万元，丁俊杰还了7000元，现在共欠李某某6.5万元。这笔钱多少利息，怎么抬的，都是丁俊杰操作的，我不参与。借这笔钱用在度假村周转资金了，丁俊杰在水利五处开个板厂已经不经营了，他还干点小工程。17、边某某证言证实，2013年冬通过王某甲认识的丁俊杰，150XXXX****手机号是王某甲原来用过的，现在已经换号了。其和丁俊杰就是认识，从来没有合作过任何项目和工程，没有经济往来。18、姚某某证言证实，2015年6月11日，葛某借我车去大庆买化肥，说两天就回来。过了两三天葛某也没有还车，我就找葛某，葛某说车借给别人了，让人开走了。后来葛某告诉我说车被租车行给扣了，我和葛某就去扣车的车行要车，也没看到车。后来葛某说找不到就赔我，我就在没找。2015年9月份车找到了并返给了我。19、丁俊杰的供述证实，2014年5月初，我和我妻子王某某在其亲属生日宴中，遇到亲属大庆市居民李某某，在吃饭过程中我说自己承包工程需要融资并给予高额利息，取得李某某现金9万元。李某某经多次索要丁俊杰偿还2.5万元，余款6.5万元丁俊杰称放到朋友边某某处拒不归还。2015年3月我与同学葛某取得联系后，得知葛某正在销售化肥，同年4月我到葛某家谎称有能力购买低价大庆尿素40吨，询问葛某是否需要购买，葛某同意购买后，为了骗取葛某钱财，我以每吨1800元安达市郭某某手中购买大庆尿素35吨，并以每吨1670元的价格售给葛某。在骗得葛某信任后，我在没有能力购买低价大庆尿素的情况下，仍谎称有能力购买低价尿素50吨。葛某分7次在青冈县永丰镇信用社给我汇款148700元，此间我还在葛某家中拿走现金8500元，葛某汇款后多次找我索要货物，我便伪造了一份印有大庆庆炼石化有限公司公章的销货清单骗取葛某的信任，后我又以各种谎言应付葛某索要化肥，所骗款项被我挥霍。2013年1月，我使用虚假身份证明骗取黑龙江省大庆市光大银行申办信用卡一张，信用卡申办成功后，丁俊杰使用信用卡多次恶意透支，共欠款39638.54元，经银行多次追缴，我无力偿还欠款。20、青冈县公安局扣押清单和发还清单，证明李某丙扣丁俊杰借葛某的车辆已返还。21、大庆高新技术产业开发区公安分局移送的（2015）0810号丁俊杰信用卡诈骗案相关材料证实，被告人丁俊杰多次使用信用卡进行透支，经银行多次催缴拒不还款。22、抓捕经过及破案经过证实，案件的来源及侦破过程。23、青冈县公安局的户籍证明及现实表现证实，被告人丁俊杰的身份明确，犯罪时已成年，有前科。24、青冈县公安局工作说明两份、光大银行说明一份证实，丁俊杰私刻“大庆庆炼石化有限公司”的公章被丁俊杰用完后扔掉无法找到。丁俊杰在诈骗案中涉及的证人周某某、张某甲、张某乙、丁某某。丁俊杰在信用卡诈骗案中供述其通过二男一女办的信用卡证，丁俊杰不知三人的真实身份，无法找到三人。光大银行证实监控录像已过保存期限，无法提供。25、大庆市萨尔图区人民法院判决书、黑龙江省松北监狱犯罪档案资料证实，丁俊杰2005年3月12日因盗窃罪被黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，2008年3月11日刑满释放。原审法院认为，被告人丁俊杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人葛某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人丁俊杰与辩护人辩解其没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人丁俊杰及辩护人辩解，被告人与被害人李某某之间系借贷关系，没有非法占有的目的，已经陆续还款，不构成诈骗罪。其辩解理由成立，本院予以采纳。公诉机关指控丁俊杰诈骗李某某的犯罪证据不足，本院不予支持。被告人丁俊杰使用信用卡多次恶意透支，经银行多次催收，拒不还款，数额较大其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名及适用法律意见正确，本院予以支持。辩护人称丁俊杰在信用卡诈骗中系从犯，银行监管有过错，应对被告人从轻处罚的意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第六十九条、第六十四条、第五十二条的规定，判决：1、被告人丁俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元；被告人丁俊杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金6万元。2、被告人丁俊杰违法所得39638.54元，判决生效后予以追缴。丁俊杰的上诉理由为：其本人不构成诈骗罪，系信用卡诈骗的从犯。绥化市人民检察院的出庭意见：原审法院定性准确、量刑适当，建议维持原判。经本院审理查明，认定丁俊杰诈骗、信用卡诈骗的事实与原审法院认定一致。认定上述事实的证据已在原审庭审中出示并质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，经审查属实，本院予以确认。本院审理认为，上诉人丁俊杰以非法占有为目的，虚构有低价购买大庆尿素的能力，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。丁俊杰使用信用卡多次恶意透支，经银行多次催收，拒不还款，数额较大其行为已构成信用卡诈骗罪。对于丁俊杰的上诉理由，经查，郭明岐的证言证实丁俊杰以1800元每吨的价格向其购买35吨大庆尿素。丁俊杰为让葛某相信其具有购买低价尿素的能力，以1670每吨元的价格销售给葛某，伪造提货单据，让葛某继续汇款，数额达85700元，其行为符合诈骗罪的构成。以上事实有郭明岐、葛某证言，丁俊杰供述，伪造的提货单等证据证实，故葛某的其行为不构成诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予支持。葛某的其系信用卡诈骗犯罪的从犯无证据证实，故其系信用卡诈骗的从犯的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审法院认定丁俊杰犯诈骗、信用卡诈骗的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王伟刚代理审判员  张 辉代理审判员  慕安萍二〇一六年十月十二日书 记 员  张霖霖