云南省红河县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2529刑初62号公诉机关红河县人民检察院。被告人陈飞,男,1968年10月4日生,汉族,四川省通江县人,初中文化,农民,住四川省通江县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年3月6日被刑事拘留,同月21日被逮捕。现羁押于红河县看守所。指定辩护人董玉石,红河县法律援助工作管理局律师。红河县人民检察院以红检公诉科刑诉[2016]51号起诉书指控被告人陈飞犯诈骗罪,于2016年8月22日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。红河县人民检察院指派助理检察员唐菲、李函柯出庭支持公诉,被告人陈飞及其指定辩护人董玉石到庭参加了诉讼。现已审理终结。红河县人民检察院指控,被告人陈飞在红河县富某房地产开发有限公司售楼部负责接待、咨询、登记工作期间,于2009年12月31日,告知前来买房的被害人李某等人,现只剩下附一幢1号铺面可以出售,但需征得老板张某的同意;于2010年1月2日,被告人陈飞称老板张某已经同意出售,通知李某准备10万元人民币的合同定金;同年1月3日,李某带着10万元现金来到售楼部,被告人陈飞告知李某开具单某的财务不在,让其等待通知;同年1月4日18时许,被告人陈飞再次主动通知李某称单某已经开好,第二天可以来交钱;同年1月5日下午,李某与朋友周某,4一起去售楼部交付合同定金,陈飞交给李某一张盖有富某公司公章的承诺书以及一张写明“交莲花商贸城附一幢1号铺面定金10万元”的收据,收据盖有陈飞自己的印章,以及陈飞私刻的有苏某字样的印章,并告知李某财务有事先回昆明了,后李某将10万元现金交付给陈飞。次日,被告人陈飞逃匿。指控认为,被告人陈飞无视国法,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物共计人民币100000元,数额巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈飞对公诉机关指控的事实无异议,但认为其应构成挪用资金罪,希望法庭对其判处缓刑。辩护人董玉石提出与被告人相同的辩护意见,并认为陈飞无非法占有的目的,且10万元的订金应是公司财物,故陈飞的行为应构成挪用资金罪,请求法庭对陈飞在三年以下量刑并宣告缓刑。经审理查明,2009年12月31日,被告人陈飞在红河县富某房地产开发有限公司(以下简称富某公司)售楼部负责接待、咨询、登记工作期间,接待被害人李某时得知其欲购买一间铺面后,陈飞便告知李某现只剩下附一幢1号铺面可以出售,但需征得老板张某的同意。2010年1月2、3、4日期间,被告人陈飞谎称老板张某已经同意出售,但需要交付10万元合同定金。同月5日下午,被害人李某按照陈飞的通知如约带10万元现金前来富某公司售楼部交付定金时,陈飞谎称财务员有事先回昆明,并将盖有其私刻财务员“苏某”和其假名字“陈某”字样的印章收据及盖有富某公司公章的承诺书交给李某,陈飞收取李某的定金10万元后次日逃匿。上述事实,有下列证据证明:1.受案登记表、立案决定书,证明2015年9月10日9时许,富勤房地产开发有限公司法人张崇明到红河县公安局刑侦大队报警称,他们公司员工陈飞于2010年初诈骗顾客购买商铺定金10万元后逃走。次日,公安机关对该案立案侦查。2.抓获经过、火车票,证明2016年3月6日11时40分许,被告人陈飞持成都至福州的火车票欲乘座火车时,被公安民警抓获。3.被害人李某提供的承诺书,证明2010年1月5日,被害人李某收到具有富某公司公章的承诺书一份,载明李某交订金十万元欲向富某公司购买红河县莲花商贸城附1幢1号商铺。4.被害人李某提供的收据,证明2010年1月5日,被害人李某已经将购买红河县莲花商贸城附1幢1号商铺定金交付给陈某(陈飞),其中收据中主管印章是“陈某”,经手人印章是“苏某”(均是条形印章)。5.富某公司财务员苏某提供的印章样式,证明富某公司财务员苏某的私人印章是方形。6.被害人李某的辨认笔录及照片,证明李某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出4号(陈飞)是2010年1月5日诈骗其10万元的“陈某”,其真实名字为“陈飞”。7.富某公司法定代表人张某的辨认笔录及照片,证明张某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出3号(陈飞)是其公司原职工“陈某”。8.富某公司员工王某的辨认笔录及照片,证明王某从一组十二张不同男性正面免冠照片中辨认出11号(陈飞)是他的工友“陈某”。9.富某公司财务员苏某的辨认笔录及照片,证明苏某从一组十二张不同男性正面免冠照片中辨认出10号(陈飞)是她们公司职工“陈某”。10.被害人李某的陈述,证明2010年12月31日,他和朋友龙某,4到红河县莲花商贸城售楼部咨询铺面时陈某(陈飞)接待他们,陈某说目前商铺还有附一幢1号要出售,但得经老板张某同意。2010年1月2日晚,陈某电话通知他说张某同意出售该铺面,让他准备10万元的合同定金,次日上午,他带着10万元去售楼部见到陈某时,陈某告知他开单某的人不在。2010年1月4日他接到陈某电话,说单某开好可以付钱了,让他次日去售楼部付款。次日中午,他和朋友周某,4一起去售楼部付钱时,陈飞说单某已开好,但开单某的人回昆明了,并将盖有红河县富某公司公章的承诺书,及盖有主管为“陈某”、经手人为“苏某”私印的10万元收据交给他后,他将10万元现金交给了陈飞。他回家等候两个月均等不到购买商铺的消息后,他便带着承诺书和收据找到富某公司老板张某时才得知陈某收了钱后就逃跑了。11.证人龙某,4的证言,证明2009年12月底,他和李某到红河县莲花商贸城售楼部咨询购买铺面一事,一个四十岁左右的男子(陈飞)告诉他们目前仅有一间商铺可以销售,但需要咨询老板后再通知他们。2010年1月初的一天,李某和他说那个男子(陈飞)打电话通知他商铺可以销售但需要10万元定金,后那名男子骗走李某的10万元钱逃跑的经过。12.证人周某,4的证言,证明2010年1月份的一天下午14时许,他和李某到富某公司的售楼部,一个姓陈的员工(陈飞)交给李某一份承诺书和一张写有10万元的收据后,李某便将10万元钱交给该姓陈的男子。13.证人张某(富某公司法人代表)的证言,证明2009年9月陈飞以“陈某”这名字进入红河县富某公司工作,公司里的人都不知道他真实姓名叫陈飞。对于客户来认购房屋时收款、开票是由公司财务苏某负责,陈飞仅在售楼部负责接待、咨询等,不负责收款。住房的认购金一般是5千至2万元,商铺的认购金是2万至5万元。为了简化方便,公司的承诺书、宣传册、认购单都放在售楼部的文件柜里,售楼人员可以随时拿出来,但收据是由财务员苏某管理。14.证人苏某(富某公司财务员,系张某妻子)的证言,证明她是富某公司唯一的财务员,只有她才可以收取认购金和开票。陈飞是他们公司的员工,以前在公司的名字叫陈某,在销售部负责接待、咨询和登记工作。她没有收到过李某交来认购房子的定金,李某提供的收据不是她开具的。该收据的单号不是公司的收据单号,他们公司收取购房认购金时,收据上主管处应盖有公司印章,而不是私人印章。经手人处应盖她的私人“正方形”印章,但李某提交的收据中经手人盖“苏某”的私人印章是“长方形”的。15.证人王某(富某公司员工)的证言,证明陈某(陈飞)和他于2009年8月底到富某公司上班,领取工资需在工资表上签名按手印。开始上班时他们二人负责看守公司工地,后来陈某被调到公司售楼部负责接待、咨询和登记工作。公司只有财务员苏某一人有权收钱、开具收据、发票。因此,如果顾客要提前认购房屋的,需交部分认购金,财务人员苏某开具收据给客户,成交后再由苏某开具正式发票给客户。2010年1月初的一天下午,他看到李某在公司售楼部和陈某商量购买公司商铺的事。后来一天下午售楼部便关了门,陈某和他女朋友高萍也不见了。之后,李某拿着写有10万元的收据来公司找陈某时,他才知道陈某骗钱逃跑了。16.证人晁某(富某公司副总)出庭作证的证言,证明公司财务员是苏某,公司里只有他和苏某有收取房屋认购款(定金)的权利,陈某(陈飞)在公司售楼部期间仅负责接待、登记工作。17.户籍证明,证明被告人陈飞生于1968年10月4日,作案时已年满十八周岁等自然情况。18.被告人陈飞的供述,证明他以别名“陈某”的名字在富某公司上班,开始时他和王某负责守公司的工地,后来他被暂调到售楼部负责咨询、接待、登记工作,收钱只有公司财务员有权利。2010年1月初李某来咨询购买商铺后要求交定金时要开有印章的收据,因此他和李某说公司盖章的人不在,等回来时联系李某。为了让李某相信收据的真实性,第二天他便私自雕刻“苏某”字样的印章,在收据上主管处盖上“陈某”的印章,在经手人处盖上“苏某”字样的印章后,开具10万元的收据通知李某来交定金。次日李某如约到公司,他告知李某财务员有事先回昆明了,便把开好的10万元定金收据和公司的承诺书交给李某,李某将10万元现金交给他,他想着家里还欠着别人几万的债,媳妇高萍也快生孩子,有了这些钱就什么困难都解决了,于是收钱的第二天他便带着妻子高萍回四川老家,然后把手机号码全部换了。上列证据,经庭审举证、质证,被告人陈飞、辩护人董玉石均无异议,且证据来源和表现形式合法,内容客观真实,能相互印证,足以认定,本院予以采信。本院认为,被告人陈飞无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物共计人民币100000元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈飞犯诈骗罪,事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,本院予以支持。被告人陈飞归案后如实供述其犯罪事实,认罪态度好,可酌情从轻处罚。因在卷收据、承诺书、被害人李某的陈述、证人张某、苏某、王某、晁某的证言等证据均证实,被告人陈飞私刻财务员印章后,采用将盖有其私刻的财务员印章和其假名印章的收据和公司售房承诺书的方式,使被害人信以为真后将10万元定金交给陈飞,被告人陈飞拿到该10万元后逃匿,主观上具有非法占有的目的,并采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取了被害人的财物,其行为符合法律规定的诈骗罪的构成要件,应构成诈骗罪。陈飞在公司不具有管理、经营或者经手财物职责,也未经公司授权代收公司资金,且被告人陈飞收取该笔10万元定金时无公司相关人员知晓,也未将该笔资金存入公司账户,该款暂不属公司资金,故被告人陈飞的行为不符合挪用资金罪的构成要件。故被告人陈飞及其辩护人董玉石关于“陈飞的行为构成挪用资金罪及请求法庭对陈飞适用缓刑”的辩解和辩护意见不成立,本院不予采纳。但根据本案被告人陈飞到案后的认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度,本院依法对其酌情从轻处罚。据此,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定,判决如下:一、被告人陈飞犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币40000元(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月6日起至2020年3月5日止,罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳)。二、继续向被告人陈飞追缴其犯罪所得人民币10万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  韦 建审 判 员  张祖梅人民陪审员  李丽荣二〇一六年十月二十七日书 记 员  周志权