湖南省蓝山县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1127刑初203号公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。被告人龙显平，男，1967年9月15日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省蓝山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2012年3月13日经蓝山县人民检察院批准逮捕，2016年4月15日由蓝山县公安局执行逮捕，2016年4月19日经蓝山县公安局取保候审，2016年7月18日经蓝山县人民检察院决定取保候审。蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2016]204号起诉书指控被告人龙显平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院于2016年8月22日立案后，依法组成合议庭，于2016年10月21日公开开庭审理了本案。蓝山县人民检察院指派检察员秦云某出庭支持公诉，被告人龙显平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：掩饰、隐瞒犯罪所得罪2011年4月某日，被告人龙显平明知一陌生男子在蓝山县新圩镇兜售的一辆“宗某”牌三轮摩托车无任何手续，可能是盗抢车辆的情况下，仍以明显低于市场价人民币1400元的价格予以收购。数日后，被告人龙显平将该车以人民币1600元的价格转手贩卖给李某5。经蓝山县公安局查实，该三轮摩托车系湖南省嘉禾县人雷某2被盗车辆，经鉴定，该三轮摩托车价值人民币6064元。二、非法经营罪2012年8月份开始，被告人龙显平与雷某1华、廖某（均另案处理）等人共同出资，在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村小地名“猫仔扑老鼠”的山上、早禾乡尧仁村一废弃鞭炮厂等地，经营以烟梗生产劣质烟丝并销售的窝点。其中雷某1华负责烟梗的进货、烟丝的销售及帐目管理。廖某负责将切好的烟丝送往红凉亭烘干，然后将烘干的烟丝拉到龙显平父亲龙某1家存放。龙显平负责给炒烟丝窝点的工人做夜宵。期间，该窝点其销售烟丝价值人民币73800元。2013年6月27日凌晨，该窝点被蓝山县公安局查获并收缴烟丝烘干机组、切烟丝机组、发生机组、货车、电子秤、烟梗5172.65千克等物品。在龙显平父亲家查获烟丝620包净重8691.44千克。经湖南省烟草质量监督站检验，被查获的烟丝均为劣质烟丝，经鉴定，被查获的烟丝价值人民币418232元、烟梗价值人民币26794元。被告人龙显平于2016年4月15日主动到蓝山县公安局投案并如实供述了自己的犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人龙显平的户籍资料、抓获经过等书证；证人证言；被害人的陈述；被告人龙显平的供述与辩解；辨认笔录；价格鉴定结论书；现场勘验笔录、照片；扣押物品、文件清单;刑事判决书等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人龙显平掩饰、隐瞒犯罪所得、非法生产经营烟丝，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十五条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人龙显平在判决宣告前一人触犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚；在非法经营罪共同犯罪过程中，被告人龙显平起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款之规定。提请本院依法判处。被告人龙显平在开庭审理过程中对公诉机关指控的基本犯罪事实亦无异议，并当庭表示认罪。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2011年某日，被告人龙显平明知一陌生男子在蓝山县新圩镇兜售的一辆“宗某”牌三轮摩托车无任何手续，有可能是被盗机动车的情况下，仍以明显低于市场价人民币1400元的价格予以收购。数日后，被告人龙显平将该车以人民币1600元的价格转手贩卖给李某5。经蓝山县公安局查实，该三轮摩托车系湖南省嘉禾县人雷某2被盗车辆，经鉴定，该三轮摩托车价值人民币6064元。二、非法经营罪2012年8月份开始，同案人雷某1华、廖某与被告人龙显平等人合伙，在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村小地名“猫仔扑老鼠”的山上、早禾乡尧仁村一废弃鞭炮厂等地，经营以烟梗生产劣质烟丝并销售的窝点。其中雷某1华负责烟梗的进货、烟丝的销售及帐目管理。廖某负责将切好的烟丝送往红凉亭烘干，然后将烘干的烟丝拉到龙显平父亲龙某1家存放。龙显平负责给炒烟丝窝点的工人做夜宵。期间，该窝点销售烟丝价值人民币73800元。2013年6月27日凌晨，该窝点被蓝山县公安局查获并收缴烟丝烘干机组、切烟丝机组、发电机组、货车、电子秤、烟梗（5172.65千克）等物品。在龙显平父亲家查获烟丝620包净重8691.44千克。经湖南省烟草质量监督站检验，被查获的烟丝均为劣质烟丝。被告人龙显平于2016年4月15日主动到蓝山县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪到案经过。证明被告人龙显平于2016年4月15日上午，到蓝山县公安局自动投案的经过。户籍证明。证明被告人龙显平的身份情况。被盗抢机动车移交、接收证明。证明本案的涉案“宗某”牌三轮摩托车移交、接收的情况。证人李某2、唐某的证言。证明2011年农历11月的一天，被告人龙显平将一辆无任何手续的“宗某”牌三轮摩托车贩卖给李某5的事实。证人李某5的辨认笔录。证明经李某5的辨认，龙显平就是贩卖给他“宗某”牌三轮摩托车的男子。被害人雷某2、李某3的陈述。证明2011年8月24日，他家的一辆“宗某”牌三轮摩托车被盗的事实。价格鉴定结论书。证明本案的涉案“宗某”牌三轮摩托车的价值人民币6064元。被告人龙显平的供述。被告人对所犯罪行供认不讳，并与本案的其他证据相互印证。非法经营罪1、证人骆国民的证言。证明2013年农历5月初，龙显平叫他在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村守厂，有七、八个蓝山县新圩镇龙家坊村的人到这个厂里加工烟丝，这些人一般是晚上9点多钟开始上班，到第二天凌晨4点多钟下班。2、证人龙某2、龙某3、龙某4、李某4、陈某、谭某、龙某5的证言。证明2012年8月份开始到2013年6月27日，他们受雷某1华、廖某等人的雇佣，在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村小地名“猫仔扑老鼠”的山上、早禾乡尧仁村一废弃鞭炮厂等地，加工烟丝。廖某负责将切好的烟丝送往红凉亭烘干，然后将烘干的烟丝拉到龙显平父亲龙某1家存放。龙显平负责给炒烟丝窝点的工人做夜宵的事实。3、证人龙某6的证言。证明2013年6月份开始有人深夜将烟丝堆放在他家大厅里的事实。4、现场勘验笔录、现场勘验图及照片。证明案发现场的具体位置以及现场的具体状况。5、扣押物品、文件清单。证明2013年6月27日，公安机关依法扣押雷某1华、廖某等人非法加工烟丝的机械设备、烟丝及烟杆、烟粉等物品。6、卷烟鉴别检验报告。经湖南省烟草质量监督监测站鉴别检验，本案被查获的烟丝系劣质烟丝。7、同案人廖某、雷某1华的供述。证明2012年8月份开始，雷某1华、廖某与龙显平等人合伙，在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村小地名“猫仔扑老鼠”的山上、早禾乡尧仁村一废弃鞭炮厂等地，经营以烟梗生产劣质烟丝并销售的窝点。期间，销售烟丝价值人民币73800元。后于2013年6月27日凌晨，被蓝山县公安局查获的事实。8、辨认笔录。经龙某2的辨认，龙显平就是在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村非法加工烟丝窝点为工人做夜宵的男子。经廖某的辨认，龙显平是蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村非法加工烟丝窝点的老板之一。9、（2014）蓝刑初字第39号刑事判决书。证明2014年9月14日，同案人雷某1华、廖某、高某因本案非法经营的犯罪行为被本院判处刑罚的事实。10、被告人龙显平的供述。雷某1华、廖某找他入股一加工厂，并要他找一个厂房。他同意以入干股的形式入伙，随后，他在蓝山县新圩镇大塘村红凉亭自然村找了一废弃的厂房作加工厂房，加工厂开工后才得知是非法加工烟丝。他负责找工人到烟厂做事，并负责给工人做夜宵。上述证据均来源合法，内容客观真实，与本案相互关联，且证据间能相互印证，本院均予以确认。本院认为，被告人龙显平明知涉案车辆无手续，且有可能是被盗机动车的情况下，仍然以明显低于市场价值的价格购买犯罪所得赃物，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人龙显平与他人合伙非法生产、经营烟丝扰乱市场秩序，情节严重，其行为已经构成非法经营罪。公诉机关指控被告人龙显平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人龙显平在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人龙显平在非法经营罪共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人龙显平主动到蓝山县公安局投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。根据本案的性质、事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人龙显平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（限本判决生效后三日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  彭松波审 判 员  曾庆泉人民陪审员  梁邦明二〇一六年十月二十八日书 记 员  李 权附本案适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。