四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1902刑初318号公诉机关巴中市巴州区人民人民检察院。被告人向林，男，生于1981年1月，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省通江县，住通江县。2016年3月3日因涉嫌诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年3月29日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2016〕291号起诉书指控被告人向林犯诈骗罪，于2016年8月29日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉。被告人向林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人向林于2014年3月使用王某、王某1的身份证在河北省邢台市分别办理了中国农业银行卡和中国邮政储蓄银行卡。并于2015年3月—5月使用自己的身份证在四川省通江县办理了邮政储蓄银行卡和中国农业银行卡。被告人向林在2014年4月至2016年2月期间，使用自己办理的未实名登记的手机号码，采用随机拨打归属地为巴中的手机号码，冒充对方朋友的方式，向被害人借钱，并让其将钱打入上述银行账户，具体事实如下：1、2014年4月5，被告人向林采用上述方式，从罗某处骗取人民币7000元；2、2014年4月17日，被告人向林采用上述方式，从李某处骗取人民币8000元；3、2014年12月10日，被告人向林采用上述方式，从陈某处骗取人民币10500元；4、2014年12月16日，被告人向林采用上述方式，从杨某处骗取人民币5000元；5、2015年1月9日，被告人向林采用上述方式，从高某处骗取人民币5000元；6、2015年5月15日，被告人向林采用上述方式，从吴某处骗取人民币12500元；7、2015年8月3日，被告人向林采用上述方式，从苟某处骗取人民币5000元；8、2015年8月11日，被告人向林采用上述方式，从焦某处骗取人民币13000元；9、2015年9月8日，被告人向林采用上述方式，从明某处骗取人民币20000元；10、2015年10月4日，被告人向林采用上述方式，从杨某1处骗取人民币5000元；11、2015年9月8日，被告人向林采用上述方式，从王某2处骗取人民币20000元；12、2015年11月10日，被告人向林采用上述方式，从唐某处骗取人民币20000元；13、2016年1月15日，被告人向林采用上述方式，从赵某处骗取人民币8000元；14、2016年1月29日，被告人向林采用上述方式，从潘某处骗取人民币5000元；15、2016年2月23日，被告人向林采用上述方式，从刘某处骗取人民币5500元；16、2016年2月23日，被告人向林采用上述方式，从杨某2处骗取人民币5000元。针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有：手机、银行卡等相关物证，受案登记表、银行交易记录、到案经过、人口户籍常表等相关书证，证人刘某2、向某的证言，被害人罗某、高某1等人的陈述，被告人向林的供述与辩解，检查笔录。公诉机关认为，被告人向林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人向林的辩解：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人向林于2014年3月使用王某、王某1的身份证在河北省邢台市分别办理了中国农业银行卡和中国邮政储蓄银行卡。于2015年3月—5月使用自己的身份证在四川省通江县办理了邮政储蓄银行卡和中国农业银行卡。随后被告人向林又办理了四个未实名登记的手机卡。2014年4月至2016年2月期间，被告人向林利用办理的未实名登记的手机卡,使用手机随机拨打归属地为巴中手机号码的被害人的电话，冒充对方朋友或亲属，取得被害人信任后,让被害人将原留存的朋友手机电话号码修改。后被告人向林再次拨打被害人电话，冒充其朋友，谎称在外因违法行为被公安机关查获需要缴纳罚款或办事急需用钱为由，向被害人借钱，并让被害人将钱打入上述银行卡账户。先后骗取被害人罗某、李某、陈某、杨某、高某1、吴某、苟某、焦某、明某、杨某1、王某2、唐某、赵某、潘某、刘某、杨某2现金共计人民币152500元。具体事实分述如下：1、2014年4月5，被告人向林采用上述方式，从被害人罗某处骗取人民币7000元；2、2014年4月17日，被告人向林采用上述方式，从被害人李某处骗取人民币8000元；3、2014年12月10日，被告人向林采用上述方式，从被害人陈某处骗取人民币10500元；4、2014年12月16日，被告人向林采用上述方式，从被害人杨某处骗取人民币5000元；5、2015年1月9日，被告人向林采用上述方式，从被害人高某处骗取人民币5000元；6、2015年5月15日，被告人向林采用上述方式，从被害人吴某处骗取人民币12500元；7、2015年8月3日，被告人向林采用上述方式，从被害人苟某处骗取人民币5000元；8、2015年8月11日，被告人向林采用上述方式，从被害人焦某处骗取人民币13000元；9、2015年9月8日，被告人向林采用上述方式，从被害人明某处骗取人民币20000元；10、2015年10月4日，被告人向林采用上述方式，从被害人杨某1处骗取人民币5000元；11、2015年9月8日，被告人向林采用上述方式，从被害人王某2处骗取人民币18000元；12、2015年11月10日，被告人向林采用上述方式，从被害人唐某处骗取人民币20000元；13、2016年1月15日，被告人向林采用上述方式，从被害人赵某处骗取人民币8000元；14、2016年1月29日，被告人向林采用上述方式，从被害人潘某处骗取人民币5000元；15、2016年2月23日，被告人向林采用上述方式，从被害人刘某处骗取人民币5500元；16、2016年2月23日，被告人向林采用上述方式，从被害人杨某2处骗取人民币5000元。上述事实，有公诉机关提供经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实：根据各被害人的报案，公安机关受理并决定立案侦查。2、到案经过证实：2013年3月2日21时许，巴中市公安局巴州区分局侦查民警在巴中市通江县家中将被告人向林抓获归案。3、拘留证、逮捕证、逮捕通知书证实：对被告人向林采取刑事强制措施情况。4、户籍证明证实：被告人向林生于1981年1月，作案时已满18周岁，具有刑事责任能力。5、搜查证、搜查笔录、扣押照片、扣押清单证实：2016年3月2日，侦查员在见证人的见证下，依法对被告人向林位于四川省通江县的住宅卧室进行搜查，查获银行卡六张、手机9部、现金及笔记本等物品，并对查获的现金及物品进行扣押。6、检查笔录、扣押清单及照片证实：2016年3月2日，侦查员在见证人的见证下，依法对被告人向林的随身物品进行检查，查获手机1部、银行卡8张（其中有中国农业银行卡、邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡）、及现金等物品，并查获的现金及物品进行扣押。7、四川省行政、刑事处罚罚没票据证实：2016年5月9日侦查机关将扣押被告人向林的现金6500作为罚款，上缴财政国库。8、通话记录证实：公安机关从中国移动巴中分公司调取被告人向林使用的电话的通话记录。证实被告人向林使用电话随机拨打归属地为巴中的被告人电话号码，实施诈骗情况。9、银行交易流水信息证实：被告人向林让被害人将钱打入其使用的尾号为1811和尾号为16547的邮政储蓄卡以及尾号为1973和4979的农行卡内，其中1811、1973银行卡的开户名为向林，4979的开户名为王某，16547的开户名为王某1。10、取款监控视频录像证实：侦查机关从通江县农村信用合作联社提取的被告人向林于2016年2月23日在通江县农村信用合作联社取款录像。11、中国农业银行、中国邮政储蓄银行转账汇款收据：证实被害人高某、唐某、吴某、陈某、王某2、杨某、刘某、苟某、赵某、焦某、李某、杨某2向被告人向林提供的银行卡账户转账汇款的时间、金额及汇入银行账户的情况。12、证人刘某2证言笔录证实：其和向林系夫妻。侦查人员在其卧室内搜查的两部黑色和两部深蓝色的诺基亚1202型号手机都是向林用于打电话骗人的。电话号码不清楚。具体骗了多少不清楚。具体方法就是随机拨打电话，电话接通后，让对方猜他是谁。然后冒充接电话的人的熟人，找理由向别人借钱。13、证人向某证言笔录证实：向林是其儿子，公安机关在家中搜查扣押的银行卡、手机、现金等物品是向林的。14、被害人罗某陈述笔录证实：2014年4月5日其接到电话，对方说话的声音和语气很像其的朋友，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其及妹夫分别向对方发来的户名为王某1的邮政储蓄银行卡两次共计汇款7000元。15、被害人高某1的陈述笔录证实：其在2015年1月7日其接到一个电话，对方说是其堂弟，换了手机号码，其将号码存了。同月9日其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为王某1的邮政储蓄银行卡汇款5000元。16、被害人唐某的陈述笔录证实：2015年11月10日下午其接到一个陌生号码打来的电话，对方说是其朋友，换了手机号码，其将号码保存了。次日9时许，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的农业银行卡分两次转账汇款共计20000元。17、被害人吴某陈述笔录证实：2015年5月13日13时许其接到一个电话，说话的声音很像其的朋友，对方说换了手机号码，其将号码保存了。同月15日9时许，其再次接到该号码电话，对方称在达州出差因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的邮政银行卡分两次转账汇款共计12500元。18、被害人陈某陈述笔录证实：2014年12月8日中午12时许，其接到电话，说是其朋友，换了手机号码，其将号码保存了。同月10日，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为王某1的邮政储蓄银行卡和户名为王某的农业银行卡分三次转账汇款共计10500元。19、被害人王某2的陈述笔录证实：2015年10月13日9时许，其接到电话，说话的声音很像其的朋友，对方说手机掉了，换了手机号码，其将号码保存了。同月15日9时许，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的邮政银行卡分两次转账汇款共计18000元。20、被害人杨某陈述笔录证实：2014年12月14日，其接到短信，自称系其朋友，换了手机号码，叫其保存，其将号码保存了。同月16日早上，其接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为王某的农业银行卡转账汇款5000元。21、被害人刘某陈述笔录证实：2016年2月20日其接到电话，说话的声音有点像其的朋友，换了手机号码，其将号码保存了。同月23日9时许，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的邮政银行卡分两次转账汇款共计5500元。22、被害人苟某陈述笔录证实：2015年8月3日8时许，其接到电话，对方称系其表弟，说话的声音很像其表弟。对方称在达州喝酒后出事被派出所抓了，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的邮政银行卡转账汇款5000元。23、被害人焦某的陈述笔录证实：2015年8月11日9时39分，其接到电话，对方称系杨佳因在达州违法被派出所抓了，求其托熟人说情只缴纳罚款。由于其确有朋友叫杨佳，其便相信对方。10时许，对方再次打来电话，声称已与派出所领导谈好，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的农业银行卡分两次转账汇款共计13000元。24、被害人李某陈述笔录证实：十几天前其接到电话，说话的声音很像其的朋友，对方说手机掉了，换了手机号码，其将号码保存了。2014年4月17日早上，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为王某1的邮政储蓄银行卡分两次转账汇款共计8000元。25、被害人明某陈述笔录证实：2015年9月6日9时许，其接到电话，对方声称系其同学李某1，换了手机号码。其确有同学叫李某1，便将号码保存了。同月23日9时许，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的邮政银行卡分三次转账汇款共计20000元。26、被害人赵某陈述笔录证实：2016年1月15日9时许，其接到电话，对方声称系其侄子“龙娃子”，在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的农业银行卡转账汇款共计8000元。27、被害人杨某2陈述笔录证实：2016年2月中旬的一天，其接到电话，说话的声音有点像其的朋友，对方说换了手机号码，其将号码保存了。同月23日上午，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。其向对方发来的户名为向林的农业银行卡转账汇款共计5000元。28、被害人杨某1陈述笔录证实：2015年10月1日下午1时左右，其接到电话，对方喊其姐，说话的声音像其亲弟弟，对方说换了手机号码，其将号码保存了。同月4日上午，其再次接到该号码电话，对方称在达州因违法行为被派出所查获，需要缴纳罚款向其借钱。对方发了向林的邮政银行卡号和农业银行卡号，其向对方发来的户名为向林的农业银行卡转账汇款共计5000元。29、被害人潘某陈述笔录证实：2016年1月27日，其接到电话，对方说是其二舅换了手机号码，自己没在意将其号码保存了。同月29日9时许，其再次接到该号码电话，对方称在达州办事没带银行卡，需要点钱让，其打过去。其向对方发来的户名为向林的邮政银行卡转账汇款5000元。30、被告人向林的供述：2012年我在广东省茂名市跟我妹夫林某学会了电话诈骗。2014年回到通江萌生了打电话实施诈骗的想法。先后在街上购买了不实名登记的手机电话SIM卡及手机。2014年3月，我在河北打工的时候认识了王某和王某1，用他们的身份证开好银行卡后就回巴中市通江老家开始实施诈骗。我记得的有两张农业银行卡和两张邮政银行卡，农业银行卡有一张是我自己的身份证开的，另外一张是用王某的身份证号码开的；邮政银行卡当中有一张是我自己的身份证开的户，另外一张是用王某的身份证开的户。东西都准备充分后，我就在家使用买了的电话卡随机拨打归属地为四川巴中的手机号码。电话接通以后，我就让对方猜猜我是谁。很多人接了电话后都把电话挂断了。有些继续和我对话的就会问我是哪个，我就跟对方说连我的声音都听不出来了吗，对方就会说出一个名字，我就顺势说就是，并说换了新号码，让对方存到手机上。过两三天后，我在给这个号码打电话。说在外面打牌或者嫖娼被派出所抓了，让对方借钱给我取人。对方一般都会帮忙。我就把银行卡号发给对方，对方就会打款到我的银行卡上。钱到账后我就把手机关了。从2014年3、4月份就开始作案，一直持续到被公安机关抓获，由于时间跨度太长和作案的次数太多，我不能完全记起，我能够记得的有10多起。反正我使用的银行卡和手机号码作案的，可以通过银行和手机号码查询到，因为我供述的那几个银行账号和手机号码只是我一个人在使用，没有其他人使用过。上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以确认。本院认为：被告人向林以非法占有为目的，拨打电话冒充他人朋友及亲属，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人向林犯诈骗罪的事实及罪名成立，应予刑罚处罚。被告人向林归案后能够如实供述罪行，审理中认罪态度较好，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对侦查中扣押在案的作案工具手机、银行卡等物品及现金，应当予以没收；对被告人向林所骗取的被害人的财物，应当责令退赔。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据被告人向林的犯罪性质、情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人向林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2021年3月2日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。）二、责令被告人向林退赔被害人罗某人民币7000元；退赔被害人李某人民币8000元；退赔被害人陈某人民币10500元；退赔被害人杨某人民币5000元；退赔被害人高某人民币5000元；退赔被害人吴某人民币12500元；退赔被害人桂英人民币5000元；退赔被害人焦某人民币13000元；退赔被害人明某人民币20000元；退赔被害人杨某1人民币5000元；退赔被害人王某2人民币18000元；退赔被害人唐某人民币20000元；退赔被害人赵某人民币8000元；退赔被害人潘某人民币5000元；退赔被害人刘某人民币5500元；退赔被害人杨某2人民币5000元。三、对扣押在案的作案工具手机、银行卡予以没收；扣押的现金6500元，侦查机关作为罚款已上缴财政，抵缴罚金；其余现金2400元，冲缴罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒲升元人民陪审员  苟中学人民陪审员  李海清二〇一六年十月十一日书 记 员  杨 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。