苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0509刑初790号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人水学良，男，1993年7月2日生，无业，住苏州市吴江区。被告人水学良因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月18日被刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月16日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人钱毓芬，江苏震宇震律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2016〕735号起诉书指控被告人犯合同诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人水学良及其辩护人钱毓芬、被害人吴某2、许某到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2015年11月，被告人水学良，采用高价买低价卖、以部分履行合同诱骗对方当事人继续签订、履行合同等手段，骗取被害人吴某2、许某的人民币648000元。2015年12月，被告人水学良，采用高价买低价卖、以部分履行合同诱骗对方当事人继续签订、履行合同等手段，骗取被害人占某、彭某的人民币147000元。被告人水学良于2016年1月17日向苏州市吴江区公安局桃源派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人水学良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人水学良自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人水学良辩称：对起诉书指控的合同诈骗的事实没有异议，但其诈骗吴某2、许某648000元后陆续还了123000元，其中包括12月给吴某2、许某每人10000元现金；圣诞节其给吴某2一部苹果手机，给许某一台苹果笔记本电脑，对方称拿到手机后会支付对价；其还带吴某2和他女朋友到厦门玩，期间给吴某25000元现金，住宿及飞机票费用都是其出的；其还给吴某2一块浪琴手表，平时也会通过微信和支付宝转账给他们用于日常开销、还信用卡；许某提出钱要支付利息的，后其每天支付500元利息共计半个月左右。被告人水学良的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人水学良从公安机关的供述到庭审中一直供述自己给了被害人一部分现金及财物，应从认定的数额中予以扣除；2、在本案所涉的苹果手机明显低于市场价，被害人对本案的发生有一定的责任；3、被告人水学良认罪态度较好，有悔罪表现，有自首情节，又属初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗（一）2015年11月，被告人水学良，采用高价买低价卖、以部分履行合同诱骗对方当事人继续签订、履行合同等手段，骗取被害人吴某2、许某的人民币648000元，后归还被害人吴某2、许某现金人民币32500元，尚欠货款人民币615500元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人水学良的供述，证实2015年11月初，吴某2让其帮忙买苹果6s64g手机，其通过上海的朋友以4850元的价格买了几部便宜的二手机，以4900元卖给吴某2。2015年11月中旬，吴某2又找其买30部手机，一开始给了十几部。后来吴某2要定100多台手机，转账汇款67万元，其买了一辆凯迪拉克轿车，其他的钱花掉了，其骗对方手机被深圳海关扣了。在11月底，他们又定了20部手机，给了9万多，手机给他们了。其还款共计123000元，还欠54.7万元。2、被害人许某的陈述，证实其通过吴某2知道水学良做手机生意。2015年11月，吴某2向水学良购买30部苹果手机，转账支付12.7万元，过了7、8天收到货。11月18日，其订了135部手机，每部4800元，共计64.8万元，并签订合同。当日其分两次向水学良银行卡转账55万元、10万元（其出了58万，吴某2出了6.8万），水学良退了现金2000元，答应三天到货。但一直没有收到货。后水学良给了其和吴某2每人10000元，还给其一部苹果电脑。另外其向水学良借钱还信用卡，具体金额记不清，之前水学良也向其借钱的。因为其提出给水学良买手机的钱是借的，需要支付利息，所以水学良每日给其500元利息，支付了大概10天至15天。吴某2与水学良的对账其事后才知道，但不认可。3、被害人吴某2的陈述，证实其知道水学良做手机生意，并和朋友许某说了此事。2015年11月期间其陆续找水学良买手机。11月18日左右，其通过许某又给水学良转账60余万元（其出了20多万，许某出了40多万）购买130余部手机，之后水学良说货被深圳扣了。后来水学良给其和许某每人10000元现金，还给其一部苹果6s手机，给许某一台苹果电脑，在厦门旅游时水学良给了其5000元现金，并支付了住宿和飞机票费用。因为钱都给水学良了，平时信用卡还款和花费会向水学良拿钱，水学良所说的对账中有酒吧消费、酒店住宿、出去旅游的费用，但之前也一起玩的，其也支付过相关费用。4、购买合同书，证实2015年11月18日，水学良与许某签订合同，约定水学良向续许某提供135部苹果手机，货款共计648000元。5、银行卡交易明细，证实11月18日许某向水学良的银行卡转账55万、10万。关于被告人水学良及其辩护人提出的该笔合同诈骗犯罪中，相关财物应在诈骗数额中予以抵扣的辩解及辩护意见，经查，被告人水学良供述及被害人吴某2、许某的陈述相互印证，被告人水学良在实施合同诈骗犯罪后，给被害人吴某2现金10000元及5000元，给被害人许某现金人民币10000元及利息7500元，以上合计人民币32500元应当在被告人水学良的犯罪数额中予以扣除。对于其他财物，被告人水学良在给付时被害人称在拿到手机后会支付相应对价，相关财物并非用于弥补被害人的损失；对于旅游、酒吧消费及日常开销的转账，被告人水学良及被害人均称在此之前三人均有相互请客及借款往来，且在事后协商时，仅被害人吴某2参与，并未得到被害人许某的确认。综上，对于其他财物及费用，不应在犯罪数额中予以抵扣，对于相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。（二）2015年12月，被告人水学良，采用高价买低价卖、以部分履行合同诱骗对方当事人继续签订、履行合同等手段，骗取被害人占某、彭某的人民币147000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人水学良的供述，证实占某是其在酒吧认识的，2015年12月，占某以4900元的价格向其买4部手机。其第二天在吴江赛格广场以5500多元买了4部手机给了对方。12月9日左右，占某和彭某要定10多部手机，其说20部起订，当天对方付了9.8万元，部分是银行转账，部分是微信。其以6000元的价格从李某1处赊欠了20部手机给了占某。2015年12月20日，占某和彭某和其签订购货合同，购买30部手机。当日给其汇款10万元，21日汇款5万元，其中3000元是二人自己要的苹果6s手机。2015年12月底，其花了6000元买了全新的6s手机给了占某和彭某，想拖住二人，骗他们定的30部手机要晚点到。147000元都被其玩酒吧花掉了，其后来写了15万的欠条给占某。2、被害人占某的陈述及辨认笔录，证实其在酒吧认识吴某2，通过吴某2知道水学良做苹果手机生意，4900元每部，其和朋友彭某一起找到水学良。12月初以4950元的价格买了1部手机。过了几天其和彭某找水学良要4部苹果6s手机，彭某用工行卡转了2万元给对方，对方找了200元，第二天中午水学良将4部手机给其。12月10日，其和彭某与水学良签订合同，约定购买20部苹果6s手机，单价4950元，彭某当日转账7万元，第二日转账2.8万元。19日晚上水学良给其20部苹果手机。12月20日水学良打电话问其要不要手机，其和彭某合伙以14.7万元订购30部手机，并签订合同，当日转账10万元给水学良，第二日彭某又转账5万元，其中3000元是另外买一台二手苹果手机的钱。水学良答应12月23日给手机，12月28日，水学良给其一部全新的手机，说是晚发货的补贴，并承诺在1月6日发货，但之后就无法联系对方了。被骗共计14.7万元。其辨认出水学良。3、被害人彭某的陈述及辨认笔录，证实2015年12月初，占某说有朋友可以拿到低价的苹果手机，每台49**元。2015年12月8日左右，占某带其到苏州见到水学良买了四台苹果手机。12月10日左右，其和占某与水学良见面说要5万元手机，水学良说要10万的，12月11日至16日，其转账给水学良共计98000元，12月17日左右，水学良给其20台手机。12月20日下午，其和占某向水学良购买30台手机，共计转账15万元，另外3000元是自己购买的手机。后一直联系不上水学良，就知道被骗了。其辨认出水学良。4、购货合同，证实2015年12月20日，水学良与彭某、占某签订合同，由水学良向彭某、占某提供苹果6s手机30部，单价4900元，合计147000元。5、银行卡交易明细，证实水学良、彭某等人的转账情况。二、归案及退赃被告人水学良于2016年1月17日向苏州市吴江区公安局桃源派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人水学良退出赃款人民币50000元，暂扣于本院。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、发破案经过、情况说明，证实2016年1月17日，桃源派出所接到报警称水学良与李某1因债务问题发生纠纷。民警至现场水学良交代其涉嫌对吴某2、占某、许某、李某1等人实施诈骗的行为，又向李某1借款挥霍。后经调查，许某等人已经报案，苏州市公安局姑苏分局已立案侦查。2、证人吴某1的证言，证实其系水学良的女朋友，2015年11月，水学良帮其买一辆红色凯迪拉克轿车，共计31万元，全款付清，车子写了其的名字。过了没多久，水学良说因欠高利贷车子被抵押了。3、证人李某1的证言，证实2015年11月起水学良向其多次借钱。12月18日，水学良到其店里要买20部苹果6s手机，并将一辆别克君威轿车抵押给其，当日其连夜到上海提了20部手机，并让对方写了欠款凭证。后水学良将其一辆凯迪拉克轿车以21万元的价格卖给其抵欠款。4、证人李某2的证言，证实其在酒吧上班，水学良在2015年11月一直在酒吧消费，每天消费一万元至一万七八元。有很多朋友一起过来玩。5、证人水某的证言，证实其系水学良父亲，以前水学良跟其一起卖衣服，家里没有什么资产。6、购车费用结算单、刷卡记录、车辆发票，证实吴某1于2015年11月20日购买凯迪拉克轿车的情况。7、江苏省暂扣款（物）专用收据，证实水学良退出赃款人民币50000元，暂扣于本院。8、人口信息，证实被告人水学良的身份情况。本院认为，被告人水学良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币762500元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。被告人水学良自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人水学良退出部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人提出的被害人存在过错的辩护意见，本院认为，被告人水学良采用高价买低价卖的手段实施合同诈骗，被害人不存在过错，对此点意见不予采纳。对辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人水学良依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人水学良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2020年7月16日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人水学良退赔尚未被追回的赃款人民币七十一万二千五百元，连同暂扣于本院的五万元发还本案被害人。其中人民币六十一万五千五百元发还被害人吴某2、许某，人民币十四万七千元发还被害人占某、彭某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪永洋人民陪审员  张明观人民陪审员  王群群二〇一六年十月八日书 记 员  王丁维