辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2016)辽0102刑初592号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人宋永良，男，1962年12月12日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，原系沈阳市和平区房产局第二经理公司工作人员，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。被告人李芹，女，1965年5月20日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。辩护人王长峥、杨鹤鹏，辽宁隆丰律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检刑诉（2016）397号起诉书指控宋永良、李芹犯贪污罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员刘国良、黄理延出庭支持公诉。被告人宋永良、李芹及李芹的辩护人王长峥、杨鹤鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控：被告人宋永良在沈阳市和平区房产局第二经理公司任职房管员期间，于2012年年末，经与被告人李芹经预谋后，利用其负责沈阳市和平区南京北街48号楼房改的职务便利，与被告人李芹共同伪造被告人李芹名义的直管公房材料，并由被告人李芹办理拆迁补偿，被告人宋永良、李芹合计骗取拆迁补偿款人民币73万余元。被告人宋永良、李芹于2015年10月27日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人宋永良、李芹的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条一、三款，第三百八十三条一款（二）项之规定，应以贪污罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关向法庭提供了证人魏某、徐某等人的证言，直管公房住宅租赁合同等书证，案件来源、抓捕经过，被告人宋永良、李芹的供述与辩解等证据佐证。被告人宋永良对公诉机关指控其犯有贪污罪的认定事实及指控罪名均无异议。被告人李芹对公诉机关指控的事实及认定的罪名均予以否认。提出自己未与宋永良预谋，之前并不知情的辩解。被告人李芹的辩护人对公诉机关认定的事实及指控的罪名均无异议，提出被告人李芹在共同犯罪中处于从属地位且仅仅取得了10万元赃款，因此其构成从犯的辩护意见。经审理查明，2012年年末，被告人宋永良在沈阳市和平区房产局第二经理公司任职房管员期间，经与其同居女友被告人李芹预谋后，利用被告人宋永良负责沈阳市和平区南京北街48号楼房改核算工作的职务便利，共同伪造被告人李芹名义的直管公房材料，并由被告人李芹办理拆迁补偿手续，被告人宋永良、李芹合计骗取拆迁补偿款人民币734636元。被告人宋永良、李芹于2015年10月27日被公安机关抓获。上述事实，有以下经过庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认。1、被告人宋永良的供述，证实其与被告人李芹系同居关系，李芹在同居期间提出让宋永良用她的名字做个房改，说能找人将做完房改的房子动迁，只要宋永良帮她做完房改剩下的事她去做，得了动迁款以后买个房子一起住。宋永良答应了，给李芹做了《公有直管住房房价测算表》、《出售公有直管住房审批表》、《出售公有住房协议书》交给李芹，房子地址是和平区南京北街48号518，这个房子不存在，是宋永良虚构的。共同商量利用拆迁的机会造假、编造虚假信息，并由李芹提供户口本、身份证，去签订拆迁补偿协议并领取拆迁款。但后来李芹怎么办的就不知道了。动迁款下来后打到李芹的银行卡里，银行卡在李芹手里，密码由宋永良掌握。收到动迁款当天李芹就取走了十万元，不知道怎么花了。李芹还给宋永良买了一台英伦牌吉普车，加上税和上牌一共花了133800元。车是两人一起出去旅游用。二人去云南、内蒙、台湾等地旅游，还经常去沈阳周边洗温泉，一共花费能有7、8万元，李芹打麻将输了能有2、30万元，剩下的钱二人一起日常消费了。2、被告人李芹在侦查机关的供述，证实其与被告人宋永良系同居关系，同居期间，宋永良以李芹的名义买房，然后委托李芹去办理拆迁补偿，及在拆迁补偿款下来后其得了10万元。被告人李芹否认其与宋永良共谋骗取拆迁补偿款，称是宋永良告诉她给她在西塔买了个房子，并交给她直管公房的各种材料，让她去办理的拆迁补偿手续。3、证人徐某的证言，证实其为和平区房产局第二房产经理公司副经理，其证实了房改的一般流程，公房必须经过房改，取得产权才能参加拆迁。和平区南京北街48号楼是房管员宋永良负责房改工作，审批表上的科长赵士洋，资料员是刘凤清，主管经理就是徐某，但是审批表上的签字都不是这几个人本人签的，因为有关单位曾经到该公司核实过。4、证人李某的证言，证实西塔自2011年初开始拆迁，其作为和平区服务中心工作人员被调到现场负责西塔街道拆迁的政策咨询工作。2012年10月左右，和平区南京北街48号楼已经被拆迁公司拆了，但当时还没有全部办完房改和签订拆迁协议，这座楼的后续工作就交给和平区服务中心负责。后来办理协议的住户不需要拆除公司出具的验收小票和电业公司出具的电表拆除小票，只要核对材料齐全，核对手中的装户图就给签小票。而实际上后续工作人员很多都没有装户图，所以实际上也没有核对装户图。2012年12月的一天早上，李芹来办理拆迁，带队领导王明松让我给她办一下手续，我核对了李芹的身份证、房改协议、缴款收据还有其他材料，看材料是真的，我就签了小票，李芹拿着小票找其他工作人员签协议了。5、证人的魏某的证言，证实了被告人李芹、宋永良常到其经营的麻将社打牌，案发前李芹曾对其说宋永良和她一起犯事了，但已经退赃了，要到麻将社里躲一躲，后来也没有来麻将社里躲。宋永良向其说过他和李芹犯事了，李芹拿这个事威胁过宋永良。魏某还跟宋永良说，你给李芹花了那么多钱，她还威胁你，也太不讲究了。他俩没说过具体犯了什么事，但是魏某知道宋永良是房产局的工作人员，感觉是和他工作有关的事。6、证人赵某的证言，证实其系被告人李芹前夫，其于2015年和李芹协议离婚，但在2009年就已经分居，其外出打工很少回家，李芹在齐贤南街的房子里住。李芹没有向其索要过户口本和身份证，他的户口本和身份证都放在家里的抽屉里，李芹有家里的钥匙，她自己就可以拿到。李芹没有什么正经工作，之前有个沈辽路的房子，后来让李芹卖了，钱都在她手里。7、证人郭兆文自书的情况说明一份，证实其系纺织社区工作人员，2011年11月至2012年底，其被调到拆迁办负责拆迁安置协议和货币补偿协议的计算和填写，填写是根据拆迁领导填写的“房屋征收补偿协议通知单”。8、和平区拆迁文件，证实了西塔地区旧城列为拆迁范围的情况。9、和平区房产局住房保障办与房改办公室出具的情况说明及第二房产经理公司出具情况说明，证实了和平区南街北街48号是第二房产经理公司负责房改，房管员是宋永良。10、沈阳市房产局档案馆出具的情况说明，证实和平区南街北街48号518房没有登记信息，即不存在该处房产。11、涉案房屋房改材料及征收补偿安置协议，证实了地址为和平区南京北街48号518的房屋，于2012年11月进行房改，成为被告人李芹所有的房产；后被告人李芹于12月6日签署拆迁补偿协议，获得补偿款734636元的事实。12、李芹名下的广发银行4374卡的存取款记录及取款凭条，证实了李芹名下用于领取拆迁补偿款的广发银行卡内，于2012年12月18日打入734636元拆迁补偿款；被告人李芹于2013年1月19日在4374的卡里取钱10万元的事实且系李芹取款。13、李芹建设银行卡的历史交易明细，证实李芹尾号0612的建行卡于2013年1月19日存入10万元，并于2013年9月26日转入尾号6786的建行卡内。结合被告人的供述，能够证实部分拆迁补偿款的去向。14、4374尾号的广发卡消费记录以及宋永良的购车凭证等，证实了宋永良用赃款购车以及多次消费的事实。15、二手房买卖合同，证实了案发前李芹多次买卖二手房的事实，进而证实其对买卖二手房的流程、面签等程序是明知的，进一步证实了李芹在供述中关于二手房买卖的不知情的供述不真实。16、沈阳市和平区房产局与承租人迟静芬2011年签订的广州街158号的租房协议，以及迟静芬换签公有直管住宅租赁合同的申请，证实了西塔地区公有直管住房进行房改的正常手续。17、案件来源及抓捕经过，证实了本案是纪委在核查房产档案的时候发现线索并转交给公安机关，公安机关以诈骗罪将二犯罪嫌疑人报捕后，发现涉及职务犯罪，又移送给和平区检察院侦办。18、组织机构代码证及宋永良履历证明材料，证实了宋永良为事业单位工作人员。19、电话查询记录及人口常用信息表，证实了二被告人的自然情况及被告人宋永良因为伤害被刑事拘留过的事实。本院认为，被告人宋永良身为国有事业单位工作人员，在行使职权过程中，利用职务上的便利伙同被告人李芹骗取公共财物，二被告人的行为均已构成贪污罪。公诉机关指控成立。被告人李芹提出自己未与宋永良预谋，事先并不知情的辩解。经查，同案犯宋永良证实其与李芹共谋，由李芹提供户口本、身份证，二人共同伪造李芹名下的直管公房材料，并由被告人李芹办理拆迁补偿；并有证人赵某、李某、魏某的证言及征收补偿安置协议、银行卡取款记录等客观证据佐证，能够证实被告人李芹与宋永良共谋后，使用伪造的直管公房材料签订了拆迁补偿协议并领取补偿款，故被告人李芹的辩解不实，本院不予采纳。关于被告人李芹的辩护人提出被告人李芹在共同犯罪中处于从属地位且仅仅取得了10万元赃款，因此其构成从犯的辩护意见。经查，被告人宋永良的供述和证人李某的证言能够证实被告人李芹提出犯意和宋永良共同预谋犯罪，被告人李芹提供身份证、户口本并积极参与签订补偿协议、领取补偿款等犯罪具体实行行为；且银行卡存取款明细显示，二被告人所获赃款73万余元均存入被告人李芹名下，由李芹保管，被告人宋永良证实赃款除部分用于二人使用外，其余均由被告人李芹挥霍；故被告人李芹与被告人宋永良共同预谋，相互分工、密切配合，在共同犯罪中均起到主要作用，均系共同主犯，辩护人提出的被告人李芹系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人宋永良系国家工作人员，在共同犯罪中所起作用较大。被告人李芹在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情对其从轻处罚。被告人宋永良到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条一、三款，第十二条，第二十五条一款，第六十七条三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋永良犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，依法上缴国库。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2021年10月26日止，罚金于判决生效后三个月内一次性向本院缴纳）被告人李芹犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，依法上缴国库。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2021年10月26日止，罚金于判决生效后三个月内一次性向本院缴纳）二、向被告人宋永良、李芹共同追缴赃款人民币七十三万四千六百三十六元，依法上缴国库。（于判决生效后三个月内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑琦人民陪审员  张虹人民陪审员  潘莉二〇一六年十月三十一日书 记 员  吴冉