四川省成都市中级人民法院刑 事 判 决 书(2015)成刑初字第00211号公诉机关四川省成都市人民检察院。被告人何在润，男，1963年4月15日出生于四川省射洪县，汉族，高中文化，原四川新天科技有限公司法定代表人，户籍所在地：四川省射洪县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年1月11日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年2月17日经四川省成都市人民检察院批准，同日由成都市公安局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人杜小东，四川盛豪律师事务所律师。辩护人郑华军，四川盛豪律师事务所律师。四川省成都市人民检察院以成检刑（二）诉字（2013）第5号起诉书指控被告人何在润犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于二O一三年九月五日作出（2013）成刑初字第86号刑事判决，被告人何在润提出上诉。四川省高级人民法院于二O一五年九月八日作出（2013）川刑终字第963号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员陈睿出庭支持公诉。被告人何在润及其辩护人杜小东、郑华军到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省成都市人民检察院起诉指控,2007年10月23日至2009年初，被告人何在润以合作开发矿产资源为由，骗取四川圣达集团有限公司（以下简称圣达公司）的信任。然后何在润又以项目资金周转为由，利用虚假持有的云南省保山市永连开发选矿厂（以下简称永连厂）、成都市双流山地矿业有限公司（以下简称双流山地公司）及重庆鹏木栖塑木材料有限公司（以下简称重庆鹏木栖公司）的股份做担保，采取签订投资协议、借款协议的方式，先后多次诈骗圣达公司共计人民币（以下币种相同）3400万元用于个人挥霍使用。2011年9月至10月期间，被告人何在润向四川晟茂投资集团有限公司（以下简称晟茂公司）法定代表人刘某1虚构他和新天科技有限公司拥有云南省红河州正元矿业有限公司（以下简称正元公司）、云南省河口兴旺商贸有限公司（以下简称兴旺公司）、云南省镇沅富民铜业开发有限公司（以下简称富民公司）全部股权的事实，并以共同合作开发为名骗取刘某1的信任。之后，何在润以新天科技公司的名义利用虚假持有的汉源县利权矿业有限公司（以下简称汉源利权公司）、云南省武定新悦矿业有限公司（以下简称武定新悦公司）的股权向晟茂公司做质押借款。共计诈骗晟茂公司1350万元用于个人挥霍使用。四川省成都市人民检察院为支持上述指控，当庭出示书证、证人证言、被告人供述等证据。四川省成都市人民检察院认为，被告人何在润在没有实际履约能力的情况下，虚构自己拥有多处矿权的事实，骗取他人信任后，采用提供虚假担保借款的方式诈骗他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。遂提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对其定罪处罚。被告人何在润当庭辩称：1、其真实拥有永连厂、双流山地公司、重庆鹏木栖公司100%的股权，同时是雅安市香格里拉有限公司（以下简称雅安香格里拉公司）、雅安市大发矿业有限公司（以下简称雅安大发公司）的实际控制人，上述几家公司的资产价值均超过3400万元，其没有欺骗圣达公司；2、新天科技公司与圣达公司签订的框架协议最终没有履行是圣达公司单方面放弃造成，并非何在润不履行；3、其真实拥有武定新悦公司46%股份、汉源利权公司56%的股份，并与正元、兴旺、富民三家公司商谈或签订协议收购对方公司股份、矿山，其没有欺骗晟茂公司。综上，其没有欺骗圣达公司、晟茂公司的行为，不构成合同诈骗罪。被告人何在润的辩护人提出如下辩护意见：1、新天科技公司与圣达公司签订的《关于合作开发矿产资源框架协议》中约定拟合作的雅安香格里拉公司、雅安大发公司、永连厂、重庆鹏木栖公司等几家企业均是真实存在的，并且在何在润名下或者由何在润实际控制，雅安香格里拉公司、雅安大发公司、永连厂三家企业拥有的矿权也是真实的，故何在润没有欺骗圣达公司的行为；2、何在润、朱某2指定侯某代持股权，何在润才是真正的股东，享有汉源利权的股权。3、新天科技公司与圣达公司之间的多笔借款系企业间的资金拆借，属于非法民间借贷的无效合同；新天公司、何在润在向某公司借款时提供担保的企业股权仅双流山地公司49%的股份系虚假，其余四家担保企业股权均是真实的，且担保财产大于3400万元，并没有非法占有借款的目的；4、投资合作框架意向协议对双方不产生法律约束力，新天科技公司与晟茂公司签订的《借款协议》中借款也并不必然转化为股权款，协议中约定的质押担保物武定新悦公司44%股份和汉源利权公司56%股份是真实意思表示，仅因不可控第三方原因未能办理质押手续，并非何在润主观原因造成，何在润主观上没有诈骗的故意。何在润的辩护人为了支持其辩护意见，当庭出示了以下辩护证据：1、报案书、情况反映、刑事控告书、接受刑事案件登记表、询问笔录等证实，2011年12月何在润向公安机关反映郭某1骗取其武定新悦公司44%股份以及郭某1、雷某合伙侵占其汉源锰矿56%股份的情况。2、受理案件通知书、民事起诉状、民事裁定书等证实，2010年12月圣达公司因何在润借款合同纠纷向本院起诉，同月31日因圣达公司未在规定期限内预交案件受理费，该案按撤诉处理。3、项目承包合同证实，2007年7月何在润代表双流山地公司与四川省煤田地质局一四一队签订承包合同，委托四川省煤田地质局一四一队承担汉源锰矿勘查钻探工作。4、合作开发利用武定、汉源矿备忘录证实内容与公诉机关提供的该份证据证明内容一致。5、传票、受理案件通知书、受理上诉案件通知书、行政复议受理案件通知书等证实，何在润与郭某1就汉源利权公司工商登记变更争议、与侯某以及第三人委托合同纠纷处理情况。6、探矿权采矿权评估资格评估机构情况表。7、双流山地公司出具的《情况说明》证实，2006年双流山地公司将“四川省宝兴县陇东镇半截沟锌矿探矿权”以120万的价格转让给何在润，2006年6月何在润先后支付60万元转让费，之后就未再支付剩余款项，2010年后地勘单位勘查及矿权维护费也未支付。2011年2月，双流山地公司决定收回探矿权，何在润前期支付的费用作为违约金等予以收取。8、证人何某1证言证实，何某1持有的雅安大发公司股份均是何在润的，何在润曾安排何某1到汉源锰矿、永连厂工作以及办理执照。9、证人杜某1证言证实，2009年10月至2010年底杜某1担任何在润公司地质工程师，期间根据何在润委托到云南武定矿、兴旺公司暮阳县矿、镇沅县白玉林矿等处进行考察。10、证人唐某证言证实，双流山地公司股东杨某4是唐的前妻，2006年唐与何在润签订收购双流山地公司四川省宝兴县锌矿探矿权的协议，协议没有约定将公司股份转让给何在润，该合同没有履行完毕。11、交纳案件受理费通知书，2015年4月省高院通知何在润交纳案件受理费，若逾期不交，按撤诉处理。12、（2013）青羊民初字第2905号民事判决书，何在润诉侯某、朱某2、郭某1、汉源县利权矿业有限公司股权转让纠纷案，判决确认了侯某与焙辰公司2011年8月31日所签股权转让协议无效，但驳回何在润要求恢复其股东身份及56%股权份额的诉讼请求。经审理查明：一、四川新天科技有限公司（以下简称新天科技公司）成立于2001年3月。2007年10月，被告人何在润担任该公司法定代表人，并持有该公司80%股份。2009年6月，该公司法定代表人变更为何某2（何在润的女儿），股东由何在润、沈某荣变更为何某2、谢某（何在润前妻），但何在润仍实际控制该公司。2007年被告人何在润经他人介绍认识圣达公司的陈某1，何在润向对方称自己名下拥有多家矿产资源，欲与圣达公司合作开发矿产资源。之后何在润以矿业公司需要资金周转为由，承诺以其和新天科技公司拥有的雅安香格里拉公司、雅安大发公司、永连厂、重庆鹏木栖公司、双流山地等多家公司总股份的49%折资作担保，于2007年10月至2009年初以新天科技公司名义共计向某公司借款3400万元，何在润在相应《借款协议》上签字确认。期间，新天科技公司与圣达公司签订《关于合作开发矿产资源框架协议》，该协议约定，新天科技公司与圣达公司共同出资合作开发雅安香格里拉公司、雅安大发公司、永连厂、重庆鹏木栖公司等多家公司分别拥有的石棉县伊牛河铅锌矿探矿权、汉源县横坎锰矿探矿权、保山松坡铁矿采矿权等项目。何在润在该协议中承诺新天科技公司及其拥有、控制的上述企业、项目均真实、合法，并在该协议新天科技公司法定代表人栏处签字确认。另查明，雅安香格里拉公司成立于2001年10月，法定代表人为敖某1。2007年5月该公司法定代表人变更为王某1，股东变更为王某1、何某1（何在润之兄）、敖某2全，其中王某1持有该公司40%股份，何某1持有34%股份，敖某2全持有26%股份。2011年12月，该公司法定代表人变更为被告人何在润，股东变更为何在润、杨某1。该公司拥有石棉伊牛河铅锌矿探矿权，目前该矿探矿权证被冻结。雅安大发公司成立于2005年10月，2007年4月，被告人何在润与朱某3、付朝勇、罗某2、罗某3签订《合作开发经营合同》，该合同约定各方以雅安大发公司作为合作机构合作开发经营汉源县横坎锰矿，其中罗某2占雅安大发公司30%股份，何在润占25%股份，朱某3占25%股份，罗某3占5%股份，之后朱某3、罗某3等人按照合同约定支付了相应的投资款。2008年1月，该公司股东变更为陈某2（持股20%）、何某1（持股80%）。2007年12月雷某与雅安大发公司签订《探矿权转让合同》及《补充协议》，约定将汉源县横坎锰矿探矿权转让给雅安大发公司，何在润在协议上签字确认，后因雅安大发公司未能足额支付收购款，未能完成该探矿权转让。汉源县横坎锰矿探矿权人原为雷某，2011年7月该矿探矿权人变更为汉源利权公司，同月雷某与何在润、朱某2签订《股权转让协议》，由郭某1支付雷某300余万元收购尾款后，雷某将汉源利权公司股份转让给何在润、朱某2指定的人员。2011年8月，汉源利权公司法定代表人和全额股东由雷某变更为侯某，后变更为焙辰商贸有限公司。永连厂成立于2000年3月，投资人为乔某1，该厂拥有保山松坡铁矿采矿权。2008年被告人何在润与乔某1签订收购永连厂的协议并支付100万元收购款，同年4月该厂投资人变更为何在润，因何在润一直未能支付剩余收购款，同年6月该厂投资人变更回乔某1。2010年10月，何在润与刘某3共同出资完成对永连厂的收购，当月该厂投资人变更为刘某3。2011年4月、5月，何在润将其持有的永连厂股份分别转让给刘某3、宋某。重庆鹏木栖公司成立于2008年2月，法定代表人为何在润，持有该公司98%股份，同年11月，该公司法定代表人变更为谢某，2009年10月，该公司股东变更为新天科技公司和谢某，实际控制人仍为何在润。目前重庆鹏木栖公司工商登记及名下资产被冻结。双流山地公司成立于2003年12月，法定代表人为杜某2。2006年被告人何在润以120万元的价格收购双流山地公司拥有的四川省宝兴县陇东镇半截沟锌矿探矿权，后因何在润未能足额支付收购款，2011年2月双流山地公司决定收回该矿探矿权。二、2011年7月，被告人何在润经他人介绍认识晟茂公司法定代表人刘某1，何在润向对方称自己与新天科技公司拥有正元公司、兴旺公司、富民公司全部股份，并以合作开发上述三家公司为名与晟茂公司签订了《投资合作框架意向协议》。之后以新天科技公司名义，并以汉源利权公司56%股份、云南武定新悦公司46%股份做担保，于2011年9月至10月向晟茂公司借款1350万元，何在润在相应《借款协议》上签字确认。另查明，正元公司、兴旺公司、富民公司现法定代表人分别为毛某、项某、管某，被告人何在润和新天科技公司并未持有上述公司股份。目前富民公司名下白玉林铜矿采矿证及管某持有的富民公司32%股份被冻结。汉源利权公司成立于2011年5月，法定代表人为雷某，同年7月汉源县横坎锰矿探矿权人由雷某变更为汉源利权公司。武定新悦公司成立于2008年7月，法定代表人为吴某，股东为云南天悦公司。2011年7月，被告人何在润与郭某1合作完成对汉源利权公司、武定新悦公司的收购，郭某1按约定支付汉源矿山收购尾款300余万元，武定矿山收购尾款1500万元，并另外支付给何在润2000余万元收购款。2011年8月，雷某根据何在润、朱某2指定将汉源利权公司法定代表人、股东变更为侯某。2011年7月18日，云南天悦公司将其持有的武定新悦公司56%股份转让给四川锦川信息技术有限公司（以下简称锦川公司），44%股份转让给何在润，同月21日，何在润将其持有的武定新悦公司44%股份转让给锦川公司，锦川公司持有武定新悦公司100%股份。何在润与晟茂公司签订借款协议时不是汉源利权公司、武定新悦公司的股东，亦不持有上述两家公司股份。三、上述4750万元的借款均由何在润支配使用，其分别用于投资、归还借款、购买车辆以及个人消费等，至案发时未归还。案发后，公安机关将从何在润处扣押的奔驰越野汽车、陆地巡洋舰越野汽车各一辆已发还给了晟茂公司。因何在润将所借款项中的82万元转账给邓某1购房，案发后圣达公司与邓某1达成合解协议，约定由邓某1支付50万元给圣达公司。被告人何在润及其公司拥有重庆鹏木栖公司名下尚未被处置部分资产以及石棉县伊牛河铅锌矿探矿权证。公诉机关当庭出示并经庭审质证如下证据：（一）书证、物证1、接受刑事案件登记表、立案决定书、挡获经过。2、户籍信息等基本情况证实，何在润基本身份情况。3、企业法人营业执照、公司变更申请书、股东会决议、股权转让协议等工商资料。4、《关于合作开发矿产资源框架协议》。5、借款协议。6、支付款项一览表、银行回单、收据证实，圣达公司从2007年10月23日至2009年1月22日分11次共计转款3400万元到新天科技公司帐户上。7、铁矿收购协议。8、股权转让协议、承诺书。9、公司变更申请书、股东会决议、股权转让协议、任职通知、公司章程等工商资料。10、探矿权证、四川省国土资源厅出具的《情况说明》。11、公司设立登记申请书、公司章程、公司变更登记申请书、出资情况表、股东会决议、股权转让协议书等工商资料。12、公安机关出具的《情况说明》。13、汉源县国土资源局出具的《证明》、颁发矿产资源勘查许可证通知书。14、合作开发经营合同。15、朱某4、罗某1提供的银行凭证等。16、郭某1提供的探矿权转让合同、补充协议。17、眉山市东坡区人民法院民事判决书。18、雷某提供的《股权转让协议》。19、郭某1提供的付款明细。20、郭某1提供的收条。21、公司设立申请书、变更登记申请、股东会决议、股权转让协议等工商资料。22、（2012）青羊民初字第1615号民事判决书、（2013）成民终字第666号民事判决书。23、登记卡片个人独资企业设立登记申请书、变更登记申请书、出资转让协议书等。24、采矿许可证。25、永连厂提供的《矿山转让协议书》、《资产份额转让协议书》、《股权转让协议书》等。26、夏某提供的收条、银行凭证等。27、公司设立申请书、股东会决议、变更申请书、股权转让协议、股东出资信息等。28、转让合同、国有产权转让鉴定书。29、重庆顺达资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《司法鉴定意见书》、公安机关出具的《情况说明》。30、重庆市云阳县人民法院的民事判决书、典当合同、借条等。31、公司变更登记申请书、企业法人营业执照、公司章程修正案。32、企业法人营业执照证实，晟茂公司法定代表人系刘某1，注册资本1000万元。33、《投资合作框架意向协议》。34、借款协议。35、委托书、银行回单、收据收条。36、登记卡片、出资人明细、公司章程、股东会决议等工商资料。37、探矿权证、采矿许可证等。38、企业法人营业执照、公司章程、股权转让协议书、股东决议、公司股东出资信息、变更申请等工商资料。39、吴某提供的《股权转让合同》、《补充合同》、《借条》存折明细。40、郭某1提供的付款明细、银行单、武定新悦公司委托书。41、郭某1提供的《合作开发利用武定、汉源（备忘录）》。42、郭某1提供的付款明细、银行单据等。43、何某2提供的《工业项目招商投资协议》、委托书等。44、张某2提供的企业法人营业执照、转让协议、委托书、收条、通知书等。45、管某提供的《收购协议》证实。46、股权转让补充协议、收据。47、银行查询通知书、银行进账单、客户往来明细、公安机关制作的资金去向表。48、晟茂公司出具的情况说明、机动车发票、扣押物品、文件清单及发还清单。49、协助执行通知书、冻结函、房屋信息、和解协议、情况说明等。50、公安机关出具的情况说明。51、本院（2012）成民初字第1102号民事调解书、借条、债权转让协议。52、（2012）武侯民初字第1405号民事判决书（2013.1.9）：袁安诉何在润、四川新天科技有限公司民间借贷案，判决被告向原告偿还借款66万元及利息。（2013）武侯执字第1385号执行裁定书：袁某申请执行查封新天科技名下6辆汽车，后因未控制车辆实物终结本次执行。53、抵（质）押合同：2009年4月23日，重庆鹏木栖塑木材料有限公司将房地产抵押典当150万元，将机器设备质押典当50万元。（二）证人证言1、证人谢某证言证。2、证人敖某1证言。3、证人王某1证言。4、证人杨某1证言证。5、证人雷某证言。6、证人朱某1（朱某3儿子）证言。7、证人罗某1证言。8、证人侯某证言。9、证人郭某1证言。10、证人余某证言。11、证人程某证言。12、证人乔某1证言。13、证人张某1证言。14、证人夏某（宋某代理律师）证言。15、证人米某证言及辨认笔录。16、证人葛某的证言。17、证人吴某证言。18、证人李某1证言。19、证人张某2证言。20、证人管某证言。21、证人邓某1证言。22、证人何某2（何在润女儿）证言。（三）被害人陈述1、被害人陈某1陈述及其报案材料。2、被害人刘某1陈述及其报案材料。（四）被告人供述和辩解被告人何在润供述和辩解。对控辩双方出示的证据综合分析如下：公诉机关出示的指控证据经庭审质证，具有真实性、合法性，且与本案事实相关联，具有证据力，予以采信。被告人何在润辩护人出示的第1份证据证实，何在润向公安机关反映郭某1骗取其汉源县横坎锰矿、武定新悦公司股份的情况，该份证据仅系何在润个人辩解，无其他证据印证，且与公诉机关提供的民事判决书、股权转让协议、证人郭某1、雷某以及何在润在侦查机关的供述等多份证据相互印证证实，郭某1是根据其与何在润的约定合法取得上述两家公司股份的事实相悖，故该份证据对何在润辩护人主张的辩护观点不具有证明力，本院不予采信。第2、5、11份证据仅证实何在润与圣达公司、郭某1、侯某之间发生纠纷进行处置程序方面的事实，不能证明本案相关事实，本院不予采信。第6份证据系网上下载的情况表，本院无法确认其真实性，且不具有关联性，本院不予采信。第12份证据的判决书已被发回重审未生效，不予采信。辩护人出示的其余证据经庭审质证，具有真实性、合法性，且与辩护人提出的相应辩护主张具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人何在润以非法占有为目的，虚构自己拥有多处矿权及矿业公司股权的事实，骗取被害人信任，在签订合同过程中提供虚假担保，骗取晟茂公司1350万元的行为已构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。四川省成都市人民检察院指控被告人何在润犯合同诈骗罪的部分事实和罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人何在润诈骗圣达公司3400万元的行为构成合同诈骗罪的公诉意见。本院认为，首先，何在润与圣达公司签订协议时虽然虚构了部分事实，但不足以推定其具有非法占有的主观故意。从何在润向某公司借款时提供的担保来看，基本是其实际拥有或在商议收购过程中的。其中重庆鹏木栖公司是何在润真实所有的；拥有伊牛河铅锌矿探矿权的雅安香格里拉公司，何在润在2007年时通过其兄何某1持有34%股权、2011年时拥有90%的股权；何在润在2008年时开始收购永连厂，经多次反复于2010年9月取得该公司49%的股权；雅安大发公司2007年成立，虽然最终并未完成对汉源横坎锰矿的收购和开发，但该公司的股权何在润是真实持有的。其次，2008年4月新天科技公司与圣达公司签订《关于合作开发矿产资源框架协议》，除却将圣达公司之前已经借给何在润的500万元作为投资款外，双方没有列明投资折价的资产明细，该份投资协议也并未真实履行。即不论矿产资源是否真实属于何在润，双方都没有实际进行投资开发合作。圣达公司虽然是基于投资协议这一基础关系才与何在润签订了多份借款协议，但借款协议中也明确约定了借款的期限、利息及担保责任。何在润提供的担保财产当时并未估价，现有证据也无法明确担保物的价值金额，故不能认定何在润当时所提供的担保财产确不足以清偿借款。综上，本案认定何在润在与圣达公司签订、履行合同过程中具有非法占有的主观故意的证据不足，故该部分指控不能成立。被告人何在润及其辩护人所提何在润对该3400万元不应承担刑事责任的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人何在润及其辩护人所提何在润没有欺骗晟茂公司的主观故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见。本院认为，首先，何在润有隐瞒真相，骗取被害人信任的行为。股权转让协议、工商变更登记资料、民事判决书、证人雷某、郭某1、吴某等人的证言及被告人何在润在侦查机关的供述相互印证证实，何在润与郭某1合作完成对汉源利权公司、武定新悦公司的收购后，2011年7、8月，雷某根据何在润、朱某2指定将汉源利权公司法定代表人、股东变更为侯某；何在润亦与锦川公司签订股权转让协议，将其持有的武定新悦公司的股份全部转让给锦川公司。即是说在2011年9、10月，何在润与晟茂公司签订投资合作协议、借款协议时，何在润均不是上述两家公司的股东，不持有该两家公司股份，更没有正元公司、兴旺公司、富民公司三家公司的任何股份，其隐瞒了以上事实与被害人签订了借款合同骗取了借款。其次，何在润有非法占有的主观故意。相关证据证实，何在润与对方签订合作协议后，与郭某1等人合作完成对汉源利权公司横坎锰矿探矿权等收购开发后，又将相应权利转让他人，可见何在润没有履行协议的诚意，亦未按照协议约定履行义务。且所借款项到账后完全归何在润个人支配使用，除少量用于矿产投资外大部分用于归还何在润个人债务、投资、购买车辆及个人消费等方面，并未投入到合同约定的相关项目投资开发中去。再次，何在润没有实际履约的能力，亦无归还借款的能力。新天科技公司没有实际的生产经营活动，何在润负有巨额债务，其与被害公司签订投资协议时，也没有可以实际投入的资金实力。综上，何在润骗取晟茂公司1350万元的行为已构成合同诈骗罪，其及辩护人所提该条辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人何在润所得款项中部分用于支付购买雷某、管某汉源横坎锰矿探矿权、富民公司股份、白玉林铜矿采矿权等资产相关费用和预付款，现有证据不能证明雷某、管某明知该款系何在润诈骗所得财物，故上述款项以及汉源横坎锰矿探矿证、白玉林铜矿采矿证、管某在富民公司的32%股份不属于追缴范围。据此，为维护国家对社会市场秩序的管理，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何在润犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月11日起至2024年1月10日止。罚金于判决生效之日起30内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）二、对被告人何在润的违法所得人民币1350万元继续予以追缴，退赔四川晟茂投资集团有限公司（其中从何在润处扣押的奔驰越野汽车、陆地巡洋舰越野汽车各一辆已发还四川晟茂投资集团有限公司）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐 飏审 判 员  李永辉人民陪审员  金草原二〇一六年十月二十七日书 记 员  曹余曦附相关主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。