浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）嘉南刑初字第1023号公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。被告人金桂全，男，1966年9月24日出生，汉族，文盲，住嘉兴市秀洲区。2008年11月因赌博被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留十三日，罚款500元；2011年6月因赌博被浙江省海宁市公安局罚款500元；2013年9月15日因吸毒被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留五日；2014年7月12日因吸毒被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留十日；2015年3月3日因吸毒被桐乡市公安局行政拘留十三日；同月5日被该局决定强制隔离戒毒二年；2015年6月26日因犯贩卖毒品罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元。因贷款诈骗案于2014年5月23日被嘉兴市公安局取保候审，因贩卖毒品案于2015年2月28日被浙江省桐乡市公安局刑事拘留，同年4月5日被浙江省桐乡市公安局监视居住；因本案于2015年11月26日经本院决定取保候审。辩护人徐骏荣，浙江靖远律师事务所律师。被告人万伯林（曾用名万林林），男，1961年5月29日出生，汉族，文盲，住嘉兴市秀洲区。2014年9月30日因吸毒被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留十二日；2014年11月20日因吸毒被该局行政拘留十四日；2014年12月4日被局责令社区戒毒三年；2015年3月3日因吸毒被桐乡市公安局行政拘留十四日；同月5日被该局决定强制隔离戒毒二年；2015年3月26日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金35000元。因本案于2015年2月28日被浙江省桐乡市公安局刑事拘留，经浙江省桐乡市人民检察院批准，同年4月5日被依法逮捕。被告人胥苗林，男，1979年11月20日出生，汉族，初中文化，住嘉兴市南湖区。2013年1月3日因吸毒被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留五日；2015年3月4日因吸毒被桐乡市公安局行政拘留十二日。因本案于2015年2月28日被浙江省桐乡市公安局刑事拘留，同年4月5日被浙江省桐乡市公安局取保候审；2016年8月24日经本院决定被桐乡市公安局依法执行逮捕。嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉[2015]1019号起诉书指控被告人金桂全犯贩卖毒品罪、贷款诈骗罪，被告人胥苗林犯贩卖毒品罪，被告人万伯林犯非法持有毒品罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉。被告人金桂全及其辩护人徐骏荣、被告人胥苗林、万伯林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人金桂全、胥苗林违反毒品管理法规，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，其中被告人金桂全贩卖甲基苯丙胺1次，计50.45克（未及贩卖），被告人胥苗林贩卖1次，计0.5克，其行为均应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人万伯林非法持有毒品甲基苯丙胺27.41克，其行为应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人金桂全以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取银行贷款164668.4元，属数额较大，其行为应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。被告人金桂全贷款诈骗事实具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人万伯林、胥苗林均如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。被告人金桂全一人犯有两罪，且被告人金桂全、万伯林在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当依法数罪并罚。被告人胥苗林、万伯林当庭对指控无异议并自愿认罪。被告人金桂全对贷款诈骗罪的指控无异议并自愿认罪，对贩卖毒品的指控认为不属实，仅帮他人送一包香烟给夏某，不知道香烟盒内是毒品；其辩护人提出，1、对起诉书指控被告人金桂全贩卖毒品罪不成立，夏某为立功而陷害金桂全；2、贷款诈骗中被告人金桂全有自首情节，依法从轻处罚，且其系文盲，在他人哄骗下签字，主观恶性较小，考虑实际从轻处罚；3、被告人金桂全有各种严重疾病，不适宜关押，请求法庭对其保外就医。经审理查明：一、贩卖毒品1、2014年11月底左右的一天傍晚，被告人胥苗林以牟利为目的，在嘉兴市南湖区同乐小区桂花苑门口，以200元的价格将0.5克甲基苯丙胺（冰毒）贩卖给吸毒人员徐某。案发后，公安机关从被告人胥苗林处扣押白色OPPO手机一部。2、2015年2月27日，被告人金桂全在嘉兴市南湖区新嘉街道同乐小区桂花苑1幢502室，欲将50克甲基苯丙胺贩卖给夏某时，被民警当场查获。民警从被告人金桂全身上查获并扣押甲基苯丙胺2包（净重50.45克）、黑色oppo手机1部。经鉴定，查获的白色晶体均检出甲基苯丙胺成份。上述事实，有经庭审质证的证人徐某、夏某、万伯林、李某的证言，被告人胥苗林、金桂全在侦查阶段的供述，以及通话记录、辨认笔录及照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、称重记录及照片、提取尿样记录及现场检测报告书、浙江迪安司法鉴定中心理化检验报告等证据予以证实，足以认定。关于被告人金桂全提出未贩卖毒品的辩解，经查，在案有购毒人员夏某、证人胥苗林、万伯林、李某的证言及通话记录相互印证，证实夏某与金桂全的毒品交易及送货过程，而被告人金桂全在侦查阶段的第一、二次供述中，均供述帮夏某联系万伯林购买毒品后帮其送毒品给夏某，其后辩称不清楚他人让其转交给夏某的香烟盒内为毒品，前后供述矛盾且无合理解释，故对其辩解本院不予采纳。二、非法持有毒品2015年2月28日，侦查人员在本市秀洲区高照街道高桥花园金穗苑14幢503室被告人万伯林的住处查获并扣押白色晶体4包（净重27.41克）、黑色TOKEN手机1部、黑色ares手机1部。经鉴定，查获的白色晶体均检出毒品甲基苯丙胺成份。另查明，被告人万伯林于2015年3月26日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑五年十个月，并处罚金30000元；因犯容留他人吸毒罪，被判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金35000元。因该案于2013年3月19日被刑事拘留，同年3月21日变更为监视居住，同年9月21日变更为取保候审，2015年1月12日再次变更为监视居住。上述事实，被告人万伯林在庭审中无异议，并有经庭审质证的被告人万伯林在侦查阶段的供述、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、称重记录及照片、提取尿样记录及现场检测报告书、浙江迪安司法鉴定中心理化检验报告、万伯林的嘉兴市秀洲区人民法院（2014）嘉秀刑初字第528号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。三、贷款诈骗2013年7月9日前后，被告人金桂全在无履行能力的情况下，受沈鋆华、朱钰锋（均已判刑）指使，欲通过“零首付”方式购买汽车且凭汽车行驶证办理高额信用卡进行套现。具体由沈鋆华联系高利贷以被告人金桂全所购车辆作为抵押物筹得首付款，并伙同金桂全隐瞒车辆已经抵押给他人的事实，利用伪造的收入证明等材料，以所购汽车作为抵押物并由担保公司进行担保，向中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行申请并办理贷款170000元，购置歌诗图轿车1辆。被告人金桂全在购车后由于无履行能力，仅还款5331.6元，之后未按合同约定按期还款。且因无力偿还首付的高利贷，被告人金桂全受沈鋆华指使，与他人签订空白的借款抵押协议，将汽车辗转抵押给他人，使得作为银行贷款抵押物的汽车无法追回。案发后，被告人金桂全主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人金桂全于2015年6月26日因犯贩卖毒品罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元。因该案于2014年7月11日被刑事拘留，同年7月12日变更为监视居住，判决确定指定居所监视居住184日折抵刑期92日。上述事实，有经庭审质证的证人沈某、张某、郦某的证言，被告人金桂全、同案犯沈鋆华在侦查阶段的供述，以及农业银行南湖支行的申请贷款材料一组、情况说明、同案犯沈鋆华等人的本院（2015）嘉南刑初字第466号刑事判决书、嘉兴市中级人民法院（2016）浙04刑终173号刑事判决书、金桂全的嘉兴市秀洲区人民法院（2015）嘉秀刑初字第29号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。本案另有行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、常住人口基本信息、户籍证明、到案经过、抓获经过等证实三被告人的身份信息及前科情况。本院认为，被告人金桂全、胥苗林违反毒品管理法规，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，其中被告人金桂全贩卖毒品甲基苯丙胺1次，计50.45克（未及贩卖）；被告人胥苗林贩卖1次，计0.5克，其行为均已构成贩卖毒品罪。被告人万伯林非法持有毒品甲基苯丙胺27.41克，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人金桂全伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取银行贷款164668.4元，属数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人金桂全贷款诈骗事实具有自首情节，依法从轻处罚；其在贷款诈骗中系从犯，依法从轻处罚。被告人万伯林、胥苗林到案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。辩护意见合理部分本院予以采纳。三被告人均有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人金桂全一人犯有两罪，且被告人金桂全、万伯林在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、四款、第三百四十八条、第一百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金桂全犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产50000元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；两罪与前罪判处的有期徒刑四年六个月、并处罚金25000元并罚，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处没收财产50000元、罚金45000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵130日；没收的财产及罚金限判决生效后三日内缴纳）；二、被告人胥苗林犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵37日，即自2016年8月24日起至2017年7月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；三、被告人万伯林犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；与前罪判处的有期徒刑六年，并处罚金35000元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金40000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵3日，即自2015年2月28日起至2022年2月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；四、责令被告人金桂全退赔赃款，发还被害人；五、在案扣押的毒品及作案工具被告人胥苗林、金桂全的手机各1部由扣押机关依法予以没收；被告人万伯林的手机2部系其个人物品由扣押机关予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周金英人民陪审员  沈章焕人民陪审员  钱金魁二〇一六年十月十九日书 记 员  严骄阳