广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑 事 判 决 书（2015）江刑初字第562号公诉机关南宁市江南区人民检察院。被告人薛学朗，男，1983年9月16日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，无业，家住江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月23日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。辩护人许文江，广西天鹰律师事务所律师。南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉（2015）547号起诉书指控被告人薛学朗犯诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员王小宁出庭支持公诉，被告人薛学朗及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。南宁市江南区人民检察院指控，2014年11月12日至11月20日期间，被告人薛学朗化名王斌（音），与潘琦（另案处理）虚构浙江省杭州市新农都海鲜市场“小吴老板”的新时代海鲜批发店员工的身份，数次从被害人张某2位于南宁市江南区吴圩镇康宁村屯里坡的海鲜养殖场采购墨西哥红龙虾，并通过航空货运的方式发货到杭州水产市场祥晟水产商行（以下简称：祥晟商行）出售。被告人薛学朗和潘琦以现金及银行转账的方式支付了上述墨西哥红龙虾的货款。期间，被告人薛学朗和潘琦因认为龙虾生意难以赚钱，遂产生诈骗龙虾出售的念头。2014年11月21日、11月22日，被告人薛学朗和潘琦分别从被害人张某2的龙虾场购买墨西哥红龙虾540只（共计297公斤），从被害人郑某的龙虾场购买墨西哥红龙虾512只（共计307.2公斤），从被害人林某的龙虾场购买墨西哥红龙虾750只（共计435.5公斤）、美国红龙虾160只（共计81公斤），后将上述���虾通过航空货运的方式发货到祥晟商行，以低于正常进货价的价格出售。被告人薛学朗和潘琦于2014年11月22日购买龙虾后分别乘坐飞机离开南宁市前往杭州和上海。潘琦和薛学朗的妻弟夏某于2014年11月22日至11月25日期间从祥晟商行收取上述龙虾的货款共计450000元（人民币，下同），其中，薛学朗分得330000元，被告人潘琦分得120000元。被告人薛学朗和潘琦收取货款后未向被害人张某2、郑某、林某付款，并在张某2等人向二人催收货款时，由被告人薛学朗冒充“小吴老板”与潘琦分别通过电话向张某2等人谎称王斌在广西东兴市被他人殴打，待二人在东兴市处理此事后再向张某2等人支付货款。自2014年11月25日起，被告人潘琦和薛学朗不再使用与张某2、郑某、林某等人联系的电话号码，致使张某2等人无法联系二人。2014年12月23日，薛学朗在江苏省苏州市被当地公安人员抓获。经鉴定，张某2被骗的墨西哥红龙虾价值共计160380元，郑某被骗的墨西哥红龙虾价值共计165888元，林某被骗的墨西哥红龙虾和美国红龙虾价值共计276480元。2015年1月18日，被告人潘琦与薛学朗的亲属向张某2、郑某、林某退赔龙虾货款共计586046元。对于指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、价格鉴定结论书、视频录像画面截图等证据。公诉机关认为，被告人薛学朗以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。被告人薛学朗对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其没有实施诈骗。辩护人提出被告人没有参与2014年11月22日对张某2、林某实施的诈骗，没有证据证明被告人薛学朗有和潘琦一起实施上述行为的共同故意的辩护意见。经审理查明，为了不被查到真实身份，2014年11月，被告人潘琦（另案处理）购买三个非实名制的电话号码：132××××1559、189××××1164、157××××8557，并把132××××1559的号码给潘琦使用；被告人薛学朗把189××××1164的电话号码用于其冒充“小吴老板”使用；把157××××8557的电话号码用于其冒充王斌（音，也叫王兵）时使用。2014年11月12日至11月20日期间，被告人薛学朗与潘琦从浙江来到南宁后，薛学朗化名王斌。为了骗取被害人张某2、郑某、林某的信任，薛学朗与潘琦还虚构浙江省杭州市新农都海鲜市场“小吴老板”的新时代海鲜批发店员工的身份，去到张某2、郑某、林某的养殖��谈购买龙虾的生意。由于被告人薛学朗不懂挑选龙虾，其让潘琦负责与被害人张某2、郑某、林某谈购货量、价格，谈好价格后，潘琦再将价格告诉薛学朗，经薛学朗同意后潘琦再去选购龙虾。被告人薛学朗与潘琦数次从被害人张某2位于南宁市江南区吴圩镇康宁村屯里坡的海鲜养殖场采购墨西哥红龙虾，并通过航空货运的方式发货到杭州水产市场祥晟水产商行（以下简称：祥晟商行）出售。被告人薛学朗和潘琦以现金及银行转账的方式支付了上述墨西哥红龙虾的货款。被告人薛学朗和潘琦认为龙虾生意难以赚钱，遂开始实施诈骗。2014年11月21日、11月22日，由潘琦负责选购龙虾，被告人薛学朗和潘琦从被害人张某2的龙虾场购买墨西哥红龙虾540只，共计297公斤，从被害人郑某的龙虾场购买墨西哥红龙虾512只，共计307.2公斤，从被害人林某的龙虾场购买墨西哥红龙虾750只���共计435.5公斤、美国红龙虾160只，共计81公斤，后将上述龙虾通过航空货运的方式发货到祥晟商行，以低于正常进货价的价格出售。被告人薛学朗与潘琦于2014年11月22日购买龙虾后分别乘坐飞机离开南宁市前往杭州和上海。被告人薛学朗的妻弟夏某于2014年11月22日至11月25日期间从祥晟商行收取上述龙虾的货款共计450000元，其中，被告人薛学朗分得330000元，潘琦分得120000元。被告人薛学朗与潘琦收取货款后未向被害人张某2、郑某、林某付款，并在张某2等人向二人催收货款时，由被告人薛学朗冒充“小吴老板”，与潘琦分别通过电话向张某2等人谎称王斌在广西东兴市被他人殴打，待二人在东兴市处理此事后再向张某2等人支付货款。自2014年11月25日起，被告人薛学朗与潘琦不再使用与张某2、郑某、林某等人联系的电话号码，致使张某2等人无法联系二人。2014年12月23日，被告人薛学朗在江苏省苏州市被当地公安人员抓获。经鉴定，张某2被骗的墨西哥红龙虾价值共计160380元，郑某被骗的墨西哥红龙虾价值共计165888元，林某被骗的墨西哥红龙虾和美国红龙虾价值共计276480元。2015年1月18日，被告人薛学朗与潘琦的亲属向张某2退赔龙虾货款60000元、向郑某退赔龙虾货款80000元、向林某退赔龙虾货款120000元。另查明，2015年5月10日公安机关从潘琦处扣押了龙虾款20000元，并于同年5月20日发还被害人张某2、郑某、林某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表，证实案件来源是被害人张某2、林某、郑某分别于2014年12月1日向南宁吴圩机场公安分局报案。2.抓获经过，证实被告人薛学朗于2014年12月23日在江苏省苏州市葑门路3号格林豪泰被当地公安人员抓获。3.涉案龙虾的销售、收款、付款记录，证实祥晟水产商行从2014年11月12日至11月22日期间，收到潘琦出售的龙虾的品种、数量、结算款额等情况。孙某的记录与夏某的记录能够对应。4.亮威商务酒店国内旅客住宿登记表，证实被告人薛学朗与潘琦2014年11月在南宁的住宿情况。5.机场出港货邮舱单，证实被害人将被告人薛学朗与潘琦购买的龙虾通过航空货运的方式由南宁运往杭州。6.陈某的交货记录，证实从2014年11月12日至11月22日期间，陈某作为收货人的从南宁往杭州运输龙虾的航空货运单的情况，以及陈某记录的标注有“谢某转伟”字样的货品的情况。7.扣押物品、文件清单，证实公安人员于2012年12月26日对夏某的住处进行搜查，并扣押账本一本、苹果5手机一台、建行卡一张（账号62×××72），三星S3手机一台��公安人员于2015年5月5日从潘琦处扣押2万元，备注为龙虾诈骗款。8.银行卡开户资料、银行卡客户交易查询、银行卡活期交易明细，证实被告人薛学朗与潘琦的银行交易明细及资金流转的情况，其中2014年11月1日至11月30日之间的交易明细，有多笔从薛学朗银行账户转入款项的记录。9.机票订座信息查询表，证实薛学朗、潘琦于2014年11月22日分别从南宁吴圩机场乘坐飞机前往上海虹桥机场、杭州萧山机场300210.手机通话记录，证实手机132××××1559、189××××1164、157××××8557案发期间的通话情况，上述号码均多次与被害人的手机号码进行通话。11.收条、赔偿协议书，证实薛学东代被告人薛学朗、潘琦于2015年1月18日向被害人张某2、郑某、林某进行赔偿；2015年5月10日公安机关从潘琦处扣押了龙虾款20000元，并于同年5月20日发还被害人张���2、郑某、林某。12.户籍证明，证实被告人薛学朗的身份情况，其犯罪时已年满十八周岁。13.证人吴某的证言，从2014年11月初至11月22日，一名姓潘的体型较胖的男子陆续从广西通过航空货运的方式将墨西哥红龙、美国红龙等龙虾品种运往吴某的祥晟水产商行销售。储运龙虾的泡沫箱上写有“谢某转伟”的字样。姓“潘”的男子提供的龙虾单价要比正常的进货价便宜5元至10元不等。11月21日之前的龙虾主要由姓潘的男子安排一名男子到祥晟水产商行收取货款，并签字确认。有部分货款也通过银行转账的方式转款到潘姓男子提供的银行账户。11月21日、22日两天的龙虾由姓潘的男子和平时收款的男子，通过银行转账或到祥晟水产商行收款的方式收取货款。具体的付款操作是王某和孙某负责的。2014年11月底有两名广西南宁的男子找到吴某了解其收购龙虾���付货款的情况，并称姓潘的胖子骗他们说是吴某的员工，其负责帮吴某打货。事后，通过电话联系姓潘的男子，问其龙虾的来源，并告知有人找上门问情况，姓潘的男子让吴某不要理会南宁的男子，就说什么都不知道。此后，吴某就再也无法联系姓潘的男子。14.证人张某1的证言，2014年11月21日至22日期间，祥晟水产商行收到从南宁市通过航空货运发往杭州的墨西哥红龙、美国红龙两个品种龙虾的重量，张某1妻子孙某支付货款情况。15.证人孙某的证言，2014年11月21日至22日期间，祥晟水产商行收到从南宁市通过航空货运发往杭州的墨西哥红龙、美国红龙两个品种龙虾的重量，孙某、吴某妻子王某支付货款情况。货款由两名男子收取，付货款都没有开具凭证，只是用帐本做记录，标题为“广西潘”。16.证人王某的证言，2014年11月21日至22日期间，祥晟水产商行收到从潘琦南宁市通过航空货运发往杭州的墨西哥红龙、美国红龙两个品种龙虾的重量，祥晟水产商行支付货款情况。17.证人夏某的证言，薛学朗、潘琦从2014年11月12日开始至11月22日，从南宁市通过航空货运的方式将墨西哥红龙虾、美国红龙虾运往杭州市，销售给祥晟水产商行，薛学朗、潘琦安排夏某负责到祥晟水产商行收取货款。11月21日前的龙虾货款已经结清。2014年11月21日、22日的龙虾货款共计473460元，已由夏某和潘琦通过到祥晟水产商行收取现金，及该商行通过银行转账支付的方式，收取货款共计433000元。夏某收取的货款均已通过银行转账的方式转给薛学朗。18.证人谢某的证言，2014年11月21日、22日，谢某分别运送了16件、50件龙虾到杭州农副产品物流中心的水产市场祥晟水产批发商行给一个姓吴的老板。自2014年11月12日开始陆续有龙虾运送到祥晟水产批发商行，最多的一次是11月22日，22日之后谢某就没有再给祥晟水产批发商行送龙虾。谢某每次都是到杭州机场找陈某将龙虾泡沫箱上面写有“谢某转为伟”字样的龙虾送往祥晟水产商行。19.证人陈某的证言，2014年11月12日起，陈某收到从南宁机场空运过来的包装箱上面写有“杭州谢某转伟”的字样的龙虾，谢某是长期在杭州机场帮他人接送龙虾等海鲜货物的人员。陈某根据每天南宁机场发兴打包场工作人员用微信发到手机上的龙虾收货人清单再转交给有关人员转送，真正的龙虾收货人没有与其有联系，南宁机场发兴打包场的人员也没有说发货人的具体信息，陈某把龙虾转交给有关人员时，只是向他们收取提货费。20.被害人张某2的陈述，2014年11月10日，自称是浙江杭州市新农都市场的新时代海鲜批发店面小吴老板���员工名叫“潘琦”、“王斌”的两名男子在南宁市江南区吴圩镇康宁村屯里坡的海鲜养殖场跟张某2商谈购买龙虾的价钱、发货的方式和收货人等事项，谈好后潘琦留给张某2他的手机号码132××××1559。2014年11月12日早上九点钟左右，潘琦驾驶一辆黑色现代小车和王斌到张某2的养殖场商谈好价钱。潘琦在养殖场挑选了一百五十只墨西哥红龙的龙虾，张某2就按照每件30只龙虾用白色泡沫箱包装，共装了五件。龙虾的卖价是每斤230元人民币，五件龙虾共卖得38600元人民币，这笔钱张某2当场收现金。之后在11月13日、11月15日、11月16日、11月21日、11月22日，潘琦五次来到张某2的养殖场选购龙虾，每次都是他自己选好龙虾后，张某2当天就帮他发龙虾到杭州。2014年11月13日、11月15日、11月16日这三批龙虾货款是在当天汇入张某2公司杨家辉的工商银行卡（卡号62×××69）。但是2014年11月21日、11月22日的两批龙虾货款共计157934元人民币未汇给张某2。其中11月21日的龙虾是六件，每件龙虾是30只，卖价是280元人民币每斤，货款是55496元人民币；11月22日的龙虾是12件，每件龙虾是30只，卖价是270元人民币每斤，货款是102438元人民币。2014年11月22日下午，张某2拨打潘琦的手机号码还通但没人接听，在晚上七点钟左右张某2又拨打手机，手机提示已经关机。当晚11点左右，潘琦回张某2电话，说王斌在越南被人打了，他过去处理，现在返回国内手机才有信号，潘琦答应在11月23日付后面两批货款总数的一半，存入杨家辉的工商银行卡号。2014年11月23日晚上，张某2得知杨家辉的工商银行卡号没有货款汇入之后，又拨打潘琦的手机号码，手机提示已经关机；然后张某2又拨打杭州小吴老板的手机（号码189××××1164）手机是通的但没人接听；一直到今天潘琦的手机号码���经关机，杭州小吴老板的手机也关机了。2015年1月15日薛学朗的家属薛学东实际赔偿给张某2的货款是60000元，余下98000元还没有赔，张某2到现在为止没有拿回全部的龙虾货款，张某2不愿意谅解薛学朗和潘琦，要求拿回全部货款。21.被害人郑某的陈述，2014年9月底，一个自称叫“王兵”的人通过朋友介绍与郑某的老板蔡永钱取得联系，说他要买龙虾，然后老板就把郑某的电话给了“王兵”，后来“王兵”就打电话约郑某在南宁机场的亮威商务酒店见面，与“王兵”还有一个男子见了面后，郑某就带他们到其档口（龙虾打包厂）参观，因为当时龙虾还没有货，要到十一月份才有货，他就跟郑某说，等郑某有货的话提前告诉他，然后他就下订单要货。11月20日，郑某接到老板蔡永钱微信发来的订单，上面写有“11月21日王兵10件A墨”。11月21日早上7点钟左右，“王���”和一个叫“小潘”的男子，还有一个司机三个人来到郑某档口打包龙虾，他们一共挑了10件龙虾，总重332.2斤，龙虾发往杭州，半个小时后他们就离开档口了，后来郑某等人就通知广西发兴物流公司的人来拿货到南宁机场发货。21日晚上，蔡永钱打电话给“王兵”让他付龙虾货款，“王兵”找借口说他那边转不了账，说第二天再汇钱。当天晚上，郑某又接到了老板蔡永钱发给的11月22日订单，上面写有“王兵10件AB墨”。11月22日早上7点钟左右，“王兵”和“小潘”，还有一个司机三个人又到档口打包龙虾，因为当天龙虾质量不好，他们只打包了8件货，也是发往杭州的，同样是由广西发兴物流公司发货的。当天，老板蔡永钱给“王兵”打电话催他付货款，他答应说马上去打钱，直到晚上钱还没有打过来，晚上再给他打电话就不通了，“王兵”和“小潘”的手机都关机了，直到现在还未打通。两批龙虾都是墨西哥龙虾，规格是重量1斤至1斤2两之间，行业叫“AB墨龙”。11月21日给“王兵”的龙虾价格是每斤270元，10件货共332.2斤，总计89694元人民币；11月22日，一共是8件货，其中6件龙虾重188.1斤，单价是每斤265元；另外两件质量稍微差些，重量61斤，单价是每斤205元，总计是62352元人民币。两批龙虾一共是18件，总共价值152046元人民币。“王兵”，男，40岁左右，具体叫什么名字不清楚，身材较胖，身高一米七左右，联系电话157××××8557，男，姓名叫潘琦，20多岁，身材较胖，身高一米七左右，联系电话132××××1559。“王兵”自称“小潘”是他的弟弟。两批龙虾是通过广西发兴物流公司由南宁机场发空运至杭州机场。根据广西发兴物流公司给郑某的对账单，上面写有11月21日“王兵”的10件龙虾货物是通过8752航班发至杭州的；11月22日的��是通过3757航班发至杭州。2015年1月15日薛学朗的家属薛学东实际赔偿给郑某的货款是80000元，余下的72046元还没有赔，到现在为止郑某没有拿回全部的龙虾货款，其不愿意谅解薛学朗、潘琦，要求拿回全部货款。22.被害人林某的陈述，2014年11月22日早上，一个叫“潘琦”的男子来到林某的养殖场，说要购买龙虾。在看过养殖场的龙虾后，潘琦选购了160只美国红龙（共五件）、620只墨西哥红龙（共二十件）、150只墨西哥红龙（共五件）。美国红龙每斤卖价是258元人民币，墨西哥红龙每斤卖价是270元人民币，总共货款是275400元人民币。林某和潘琦协商好这三十件龙虾当天通过飞机运到杭州，收货人是“谢某转伟”，由谢某送到杭州小吴老板的店面。潘琦答应确认收到龙虾后，用现金付清货款。这批龙虾当天由南宁机场的广西发兴物流公司发空运至杭州。11月22日那天，潘琦就给了林某一个杭州小吴老板的电话号码（189××××1164），让林某找小吴老板要钱，11月22日至24日林某拨打小吴老板的电话一直不接。11月24日晚，林某接到自称是小吴老板的电话（手机号为189××××1164），他在电话里说他是潘琦的老板，前几天不接电话是因为“王斌”在广西东兴打架，潘琦下去处理打架的事情，拿20多万元去派出所保释“王斌”了，请林某放心，货款一定会打过来的。之后，小吴老板的手机也关机打不通了。2015年1月15日薛学朗的家属薛学东实际赔偿给林某的货款是120000元，余下的156000元还没有赔，到现在为止林某没有拿回全部的龙虾货款，其不愿意谅解薛学朗、潘琦，要求拿回全部货款。23.同案犯潘琦的供述，2014年11月10日左右，潘琦和薛学朗从广西东兴市租一辆丰田锐志汽车到南宁吴圩国际机场，入住在南宁机场附近的亮威酒店，之��薛学朗来过南宁机场，他认识了一个机场卖死龙虾的人，具体叫什么名字潘琦不知道，当天晚上，卖死龙虾的人就带潘琦和薛学朗去了“张老板”的档口（龙虾养殖打包场），见到了“张老板”，潘琦等人就坐在他的办公室喝茶聊天，当时潘琦介绍自己是江苏人，在杭州勾庄（杭州市勾庄水产市场）的祥晟水产负责龙虾采购，老板姓吴。薛学朗也介绍自己是吴老板的员工，大家还聊了些关于龙虾的话题。过了一两天，凌晨5点钟左右，潘琦和薛学朗一起到“张老板”的海鲜养殖场去要龙虾，当时潘琦和薛学朗选了两三件墨西哥红龙虾，当时潘琦和薛学朗拿货付了现金给“张老板”。第二次，又过了一天，凌晨5点钟左右，潘琦一个人到“张老板”的海鲜养殖场去要龙虾，选了三、五件墨西哥红龙虾。龙虾打包好以后，薛学朗通过手机银行把货款转给了“张老板”。第���次，又过了一天，凌晨5点钟，潘琦一个人到“张老板”的海鲜养殖场去要了几件墨西哥红龙虾，还在“林老板”那里拿了几件，一共是七八件龙虾，潘琦当天在“林老板”那里还要了“墨青”（青色的龙虾），当天的货款是薛学朗通过手机银行把“林老板”和“张老板”的龙虾货款钱全部转给了“张老板”。第四次，又过了一两天，凌晨5点钟左右，潘琦一个人到“林老板”的海鲜养殖场打包拿了几件墨西哥红龙虾，具体多少件数其记不清楚了，当天的货款是薛学朗通过手机银行把货款转给“林老板”的。间隔第四次有四五天时间，那段时间龙虾到货很少，潘琦和薛学朗就换地方住在吴圩镇上的小旅馆。第五次是在11月21日凌晨5点钟左右，潘琦和薛学朗在吴圩镇上租了一部黑车，先去“张老板”那里拿了四、五件墨西哥红龙虾，价格是每斤260元至270元左右，具体价���其记不住了。之后又到蔡老板的养殖场拿了十件墨西哥红龙虾，价格是每斤260元至270元左右，这次拿货的货款没有付给“张老板”和“蔡老板”。第六次也就是最后一次，11月22日凌晨5点钟左右，潘琦和薛学朗在吴圩镇上租了一部黑车，先去“蔡老板”那里拿了七、八件墨西哥红龙虾，价格是每斤260元至270元左右。在蔡老板的养殖场打包好龙虾之后，潘琦一个人又到“林老板”的龙虾养殖场拿了二十多件墨西哥红龙虾，价格是每斤260元至270元左右；其中有五件是美国红龙虾，价格是每斤220元到230元左右，还在“张老板”那里拿了三四件墨西哥红龙虾，这一次的龙虾货款没有付给“张老板”、“林老板”和“蔡老板”。第六次在“张老板”、“林老板”和“蔡老板”那里拿了龙虾之后，潘琦就回到吴圩镇的小旅馆退房，潘琦就订机票坐飞机去杭州找吴老板拿龙虾货款，薛学朗订机票回上海，潘琦等人乘坐的是中午时候的航班（经公安机关查询潘琦乘机记录，潘琦乘坐飞机到杭州的时间是11月22日）。潘琦到了杭州后，便去杭州市勾庄水产市场与夏某汇合，第二天凌晨（11月23日）潘琦就和夏某到了杭州勾庄（杭州市勾庄水产市场）的祥晟水产找吴老板拿龙虾货款，当时第六次在南宁那边拿的龙虾已经运到祥晟水产了，吴老板让他店里的女财务付给潘琦10万元人民币现金，拿到钱以后潘琦就把钱交给了夏某，当晚他就去到勾庄水产市场附近建设银行柜员机存钱。第二天（11月24日）清晨5、6点钟左右，夏某一个人去到祥晟水产找吴老板拿了一部分货款，具体多少钱潘琦不清楚，那时其在酒店里睡觉。当天上午，吴老板的老婆在杭州勾庄水产市场东边的中国农业银行取了20万元现金交给潘琦，是用一个黑色塑料袋装的。潘琦拿到钱后薛���朗便把钱交给了夏某，然后潘琦和他到中国建设银行把20万元现金存入夏某的账户，存完钱之后，潘琦和夏某回到了酒店，在房间夏某通过手机银行分四次转账到薛学朗的工商银行卡上。当天中午，薛学朗开了一辆黑色丰田凯美瑞汽车从苏州到了杭州，车子是薛学朗在苏州市租的。他接到潘琦等人之后就去了浙江省海宁市皮革城买东西，薛学朗买了一件衣服。11月24日，潘琦等人就从海宁开车回到苏州了，在高速路上，潘琦看到薛学朗把两部手机扔掉了（连同手机卡）。在回苏州的路上，潘琦收到了吴老板通过网银向其的农业银行卡汇入了10万元。薛学朗想跑路，不给三个老板货款，就把两部手机扔掉了。潘琦使用的是一个132的手机号码和三个老板联系，这个手机卡是在2014年11月初薛学朗给其使用的。直到11月25日在返回苏州的路上，潘琦使用的手机和手机卡一同被��学朗扔掉了。11月23日，潘琦接到了“蔡老板”的电话，“蔡老板”催潘琦付龙虾货款，潘琦就说家里还没安排过来，其再催一下。11月24日，潘琦和薛学朗、夏某在海宁皮革城玩的时候，潘琦接到了“林老板”的电话，“林老板”催其付11月22日的龙虾货款，潘琦说“我人在东兴，胖子（是指薛学朗）在东兴被人打了，他在住院，我去看他，我再跟家里催一下货款。”接完“林老板”的电话后，薛学朗就把潘琦的手机拿过去了，之后潘琦就没有使用过这个手机。24.被告人薛学朗的供述，薛学朗前后购买了三个非实名制的“黑号”，号码分别是132××××1559、189××××1164、157××××8557，其中132××××1559这个号码是给潘琦使用的，189××××1164这个号码是薛学朗用来冒充“小吴老板”老板使用的，157××××8557这个号码是薛学朗自称“王兵”时使用的。2014年9月，薛学朗和南宁���场附近的养殖场的“蔡老板”通过电话取得了联系，薛学朗自称是杭州市萧山区新农都海鲜市场“小吴老板”档口的员工，和“蔡老板”说其的档口要从他的养殖场打货，购买一些“墨西哥红龙”龙虾，“蔡老板”和薛学朗说他这边是有货的，但是那时候是9月份，天气比较热，龙虾的生意不好，准备到生意好的时候再联系。后来到了2014年11月上旬，薛学朗到了南宁，化名为“王兵”与潘琦一同到他们几个人的养殖场去和他们谈购买龙虾的事情。因为潘琦做海鲜生意比较长，对行情比较熟悉，所以大部分时间都是他具体和这几个老板谈购货量、价钱以及买卖方式等事情，薛学朗对这方面不很懂，所以大部分时间都在旁边听着，主要由潘琦去和他们几个老板谈生意。薛学朗先后去了三次，第一次和潘琦就和“张老板”谈了购买龙虾的事情，后来又从他的养殖场打了两次货，第一次打了6件龙虾共180只，第二次打了12件龙虾共360只，这两次买的都是“墨西哥红龙”（龙虾），后来“张老板”这两批龙虾发到了浙江杭州。薛学朗在“张老板”的养殖场打听到了一个姓林的老板的龙虾是暂养在“张老板”的海鲜养殖场里的，紧接着薛学朗又和“林老板”取得了联系，并分三次从他的手中提走了5件共160只“美国红龙”龙虾、20件共620只“墨西哥红龙”龙虾、5件共150只“墨西哥红龙”龙虾，从“林老板”的手中提走龙虾之后薛学朗又马上联系了在9月份就联系过的“蔡老板”，并说要从他那里购买龙虾，随后薛学朗和潘琦就雇了一个黑车司机一起到了“蔡老板”的海鲜养殖场，见到了他的养殖场的负责人“郑老板”，薛学朗和潘琦又从“郑老板”手中分两次提走了10件共292只“墨西哥红龙”龙虾、8件共220至“墨西哥红龙”龙虾。后来没有��付购买龙虾的货款是因为薛学朗欠了银行和朋友很多钱，还不了那么多，所以就打算通过编造出购买龙虾的虚假事情从南宁这边的海鲜养殖场骗走龙虾并且卖掉，用得到的钱拿来还债。薛学朗拿到几个海鲜养殖场老板的最后一批货之后把三个号码都关机了，并且将手机卡取出来丢掉了。为了拖延付清货款的时间，薛学朗还制造一个假消息说“王兵”在越南被人打了，要处理被打的事情，所以要拖延货款交付时间。薛学朗先冒充“小吴老板”打给了“林老板”，薛学朗对他说了“王兵”被打的假消息，并说要拖延缴款时间。这些骗得的钱是由夏某从“吴老板”那里拿了33万元人民币存入了薛学朗的工商银行账户里。薛学朗与潘琦商量好的其拿七成的钱，潘琦拿三成的钱，再拿出一些给夏某作为工资和辛苦费。在得到钱之后，薛学朗从骗得的钱里拿出3000元人民币给夏某作为辛苦费，然后潘琦又送了一台苹果牌手机给夏某。25.南宁市价格认证中心价格鉴定结论书及鉴定意见通知书、鉴定意见告知书，证实经南宁市价格认证中心鉴定，张某22014年11月21日被骗的墨西哥红龙虾180只，共计99公斤，案发时价值53460元人民币，2014年11月22日被骗的墨西哥红龙虾360只，共计198公斤，案发时价值106920元人民币；郑某2014年11月21日被骗的墨西哥红龙虾292只，共计175.2公斤，案发时价值94608元人民币，2014年11月22日被骗的墨西哥红龙虾220只，共计132公斤，案发时价值71280元人民币；林某2014年11月22日被骗的墨西哥红龙虾750只，共计435.5公斤，案发时价值235170元人民币，美国红龙虾160只，共计81公斤，案发时价值41310元人民币，两项合计276480元人民币。公安机关已将上述鉴定意见告知被告人薛学朗与潘琦以及被害人张某2、郑某、林某。26.刑事案件���场指认笔录、辨认现场照片，证实经被告人薛学朗辨认，其作案的地点位于南宁市江南区吴圩镇康宁村屯里坡海鲜养殖场。27.辨认笔录，证实经害人张某2、张建寅均辨认出实施诈骗的薛学朗和潘琦；被害人林某辨认出实施诈骗的潘琦；张某1辨认出2014年11月22日到祥晟水产商行取龙虾款的人就是潘琦；张亚娜辨认出2014年11月22日至11月25日到祥晟水产商行取龙虾款并在账本上签字的人是夏某；王某辨认出2014年11月23日上午在杭州农副产品物流中心水产市场外附近的中国农业银行大厅接收20万元的人就是潘琦；吴某辨认出2014年11月与其做龙虾生意并在11月22日晚到其店铺拿货款的人是潘琦。2014年11月12日至25日在祥晟水产商行取走龙虾款并在账本上签名的人是夏某。28.视频录像截图，证明经被告人薛学朗和潘琦辨认，指出其在被害人现场视频截图中的位置。本院认为，被告人薛学朗以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人薛学朗犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人薛学朗与同案犯分工、配合实施犯罪，并且对整个诈骗活动进行指挥，在犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所指挥的全部犯罪处罚。鉴于被告人薛学朗的家属对被害人进行了部分退赔，对被告人酌情予以从轻处罚。被告人薛学朗辩称其没有实施诈骗，辩护人提出被告人没有参与2014年11月22日对张某2、林俊雄实施的诈骗，没有证据证明被告人薛学朗有和潘琦一起实施上述行为的共同故意的辩护意见，经查，被告人薛学朗虚构王斌、身份、使用不记名的电话号码为冒充“小吴老板”、王斌时使用，证实被告人薛学朗具有实施诈骗行为的动机��主观故意。被告人薛学朗让潘琦负责与被害人张某2、郑某、林某谈购货量、价格，谈好价格，经其同意后再去选购龙虾，证实被告人薛学朗实质上是在指挥潘琦的行为。薛学朗与潘琦从被害人处购买几次龙虾后，取得被害人的信任，在此情况下，二人开始实行诈骗行为，由潘琦负责选购龙虾，得手后，二人以低于正常进货价的价格出售，二人商量并分配了诈骗款。在被害人向二人催收货款时，被告人薛学朗冒充“小吴老板”，与潘琦分别通过电话向张某2等人谎称王斌在广西东兴市被他人殴打，待二人在东兴市处理完事情后再向被害人支付货款，而后二人不再使用与被害人联系的电话号码，证实被告人薛学朗参与了整个诈骗犯罪过程，并在共同犯罪中起到指挥的主要作用，上述事实有涉案龙虾的销售、收款、付款记录，机场出港货邮舱单，交货记录，银行卡开户资���、银行卡客户交易查询、银行卡活期交易明细，手机通话记录，证人吴某、夏某等人的证言，被害人张某2、郑某、林某的陈述，刑事案件现场指认笔录、辨认现场照片，辨认笔录，视频录像截图，同案犯潘琦的供述与被告人薛学朗的供述相互印证，足以认定。因此，被告人薛学朗的上述辩解和辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛学朗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2025年6月22日止。罚金限于��判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。二、责令被告人薛学朗退赔被害人张某2、郑某、林某经济损失共计人民币322748元（赔偿款限于本判决生效之日起一个月内向被害人支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  裴永林人民陪审员  梁志友人民陪审员  韦玲玲二〇一六年十月二十六日书 记 员  李德人附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁���，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。