安徽省马鞍山市博望区人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0506刑初106号公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。被告人朱健亮，男，1961年4月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，系广西宾阳县上富有限公司负责人，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月25日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行，同年5月10日被该局决定取保候审；同年8月18日被马鞍山市博望区人民检察院决定取保候审，同年8月20日由广西壮族自治区宾阳县公安局执行。2016年10月9日被本院决定取保候审，同年10月12日由广西壮族自治区宾阳县公安局执行。辩护人王与卜，安徽林彬律师事务所律师。辩护人陶著华，安徽长城律师事务所律师。马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉[2016]112号起诉书指控被告人朱健亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月3日向本院提起公诉。本院审查后于2016年10月9日立案，并适用简易程序，组成合议庭，同年10月25日公开开庭审理了本案。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员沈显礼出庭支持公诉，被告人朱健亮及其辩护人王与卜、陶著华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市博望区人民检察院指控:2015年1月13日，梁某甲（已判决）等人在QQ上冒充马鞍山市锦盛水务有限公司领导，诱使该公司会计芮某某向账号为6228……2572的银行账户汇款，致使马鞍山市锦盛水务有限公司被骗2360000元。后梁某甲通过网银将上述诈骗款逐级转账至其他银行账户。其中，向卡号为6228……9973的银行卡内转账130000元、卡号为6228……0274的银行卡内转账100000元、卡号为6228……0373的银行卡内转账100000元。当日下午，李某某（已判决）持上述三张银行卡到朱健亮处找其帮忙刷卡提现。被告人朱健亮明知上述三张银行卡内钱款系他人犯罪所得，仍在其所经营的华隆钢铁贸易经营部的POS机上为李某某刷卡共计269586元，从卡号为6228……9973的银行卡中刷取109886元，从卡号为6228……0274的银行卡中刷取79850元，从卡号为6228……0373的银行卡中刷取79850元，后朱健亮将上述所刷诈骗款交予李某某，并获得17000余元的分成。2016年4月24日，被告人朱健亮主动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实。针对上述指控的事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。马鞍山市博望区人民检察院认为：被告人朱健亮明知是他人犯罪所得赃款，仍使用POS机刷卡方式协助他人转移赃款，数额达269586元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人朱健亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚；被告人朱健亮主动退赔被害单位损失，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关建议对被告人朱健亮判处有期徒刑三年左右。被告人朱健亮对起诉指控的主要犯罪事实与罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人王与卜、陶著华提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2.朱健亮自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法应当从轻或减轻处罚；3.朱健亮已退赔被害单位损失，可以酌情从轻处罚；4.朱健亮系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有正当职业，归案后有一定悔罪表现，可以酌情从轻处罚；5.李某某在案发时未明确告知朱健亮所刷银行卡内是诈骗所得赃款，其仅是怀疑，故主观上属于间接故意，主观恶性较直接故意犯罪较轻。综上，辩护人建议对被告人朱健亮宣告缓刑。针对辩护意见，辩护人未提交证据材料。庭审质证时，被告人朱健亮及其辩护人王与卜、陶著华对公诉机关所举证据均无异议。本院经审核认为，公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定。经审理查明：2015年1月13日下午，梁某甲等人通过QQ从安徽省马鞍山市锦盛水务有限公司会计芮某某处骗得2360000元。芮某某将2360000元转账至梁某甲提供的卡号为6228……2572（用户名为任飞）的银行卡后，梁某甲以网银转账方式将钱款逐级转移。其中，向卡号为6228……9973的银行卡内转账130000元、卡号为6228……0274的银行卡内转账100000元、卡号为6228……0373的银行卡内转账100000元。当日17时许，朱健亮明知李某某持有的上述三张银行卡内是犯罪所得赃款，仍使用其持有的商户名称为宾阳县华隆钢铁贸易经营部的POS机刷取卡号为6228……9973的银行卡内109886元、刷取卡号为6228……0274的银行卡内79850元、刷取卡号为6228……0373的银行卡内79850元。后朱健亮通过廖某乙在银行柜面取款100000元交给李某某，另将约160000元转账至李某某的三张银行卡内，并分得10000余元“水钱”。芮某某发现被骗后于2015年1月14日报警。另查明：2016年4月24日，朱健亮自动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实；同年5月10日，朱健亮赔偿被害单位17000元。上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证、依法查证属实的受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、代为退赔说明、扣押及发还清单、一、二、三级银行卡交易明细复印件、中国工商银行特约商户协议书及开户资料、商户信息、交易记录、中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行分账户信息（司法）及账户交易明细（司法）、刑事判决书等书证，证人梁某甲、梁某乙、黄某某、孙某某、马某某、罗某某、朱某某、王某某、廖某甲、韦某某、宋某某、李某某、廖某乙、芮某某的证言，被告人朱健亮的供述等证据予以证实。本院认为：被告人朱健亮明知是犯罪所得赃款，仍使用POS机刷卡套现，协助转移资金269586元，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名成立。被告人朱健亮犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人朱健亮已退赔17000元，减少被害单位损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人朱健亮犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条、第十条的规定，判决如下：被告人朱健亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施 琼审 判 员  邓维丽代理审判员  张 平二〇一六年十月二十五日书 记 员  曹 彬附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。