重庆铁路运输法院刑 事 判 决 书(2016)渝8601刑初33号公诉机关重庆铁路运输检察院。被告人侯艳霞，女，1976年7月7日出生于山西省介休市，汉族，大专文化，原系中铁十二局集团第四工程有限公司渝北制梁场财务科科长。住重庆市渝北区。因本案于2016年3月6日、9月5日经重庆铁路运输检察院、本院决定被取保候审。重庆铁路运输检察院以重铁检公诉刑诉[2016]20号起诉书指控被告人侯艳霞犯挪用公款罪，于2016年9月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用普通程序，分别于同年9月28日、10月14日、10月20日公开开庭审理了本案。重庆铁路运输检察院指派检察员刘一亮出庭支持公诉，被告人侯艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆铁路运输检察院指控,2009年4月至2012年3月期间,被告人侯艳霞利用担任中铁十二局集团第四工程有限公司渝利铁路第五项目部财务科长和渝涪铁路复线项目部财务科科长的职务便利，先后五次挪用公款共计118.5万元归个人使用，超过三个月未归还和进行营利活动，数额较大。2016年3月5日，侯艳霞向重庆铁路运输检察院投案，并供述犯罪事实，退缴挪用公款产生的收益8064元。据此，公诉机关根据立案决定书、户籍证明、中铁十二局集团第四工程有限公司章程和营业执照、总经理办公会纪要、任职通知、岗位职责、扣押赃物清单、侯艳霞等人的建设银行账户明细、理财产品购买协议、归案经过等书证,证人证言，被告人供述等证据认为侯艳霞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪。且有自首情节，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。诉请本院依法判处。被告人侯艳霞对起诉书指控的罪名、犯罪事实均无异议，请求从轻判处，未向法庭举示证据。经审理查明:被告人侯艳霞所在单位中铁十二局集团第四工程有限公司（以下简称中铁十二局四公司）由原铁道部第十二工程局第四工程处改建设立，中铁十二局集团股份有限公司和中铁十二局集团有限公司为该公司投资主体。中铁十二局集团有限公司由中国铁建股份有限公司单独出资设立，中国铁建股份有限公司属于上市的国有控股公司。据此，中铁十二局四公司为国家出资企业。经中铁十二局四公司总经理办公会研究决定，被告人侯艳霞于2007年3月20日被任命为该公司武广客运专线第九项目部（以下简称武广九项目部）财务科长。2008年12月25日被任命为该公司渝利铁路第五项目部（以下简称渝利五项目部）财务科科长，2009年1月到岗履职，同年4月13日正式下发任命文件。同年12月26日被任命为该公司渝涪铁路复线项目部（以下简称渝涪项目部）财务科科长。2013年3月被任命为该公司重庆渝北制梁场财务科长。负责所任职项目部财务和资金的管理等工作。中铁十二局四公司武广九项目部、渝利五项目部、渝涪项目部采取虚增、虚列工程方量、虚列劳务费虚假计价等手段套取公款，利用张某某、王某某、林某某、侯某某1、侯艳霞等人的银行账户存入银行，银行卡由侯艳霞管理和使用。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.中国铁道建筑总公司、中国铁建股份有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十二局集团股份有限公司、中铁十二局四公司等公司的营业执照、章程、章程修正案，工商登记材料、下属分支机构表、关于设立中国铁建股份有限公司的批复、情况说明、中铁十二局四公司总经理办公会议纪要、公司党委关于建立健全公司会议制度的通知、情况说明，证实中铁十二局四公司系国家出资企业，总经理办公会是代表该公司行使监督、管理国有资产的会议形式；2.中铁十二局四公司任职通知、岗位职责、情况说明，证实侯艳霞所任职务的任免时间和工作职责；3.介休市公安局西关派出所的户籍证明，证实侯艳霞的自然情况；4.中铁十二局四公司武广九项目部2008年、2009年财务付款凭证及计价资料、渝利五项目部财务付款凭证及计价资料、张某某、王某某、侯某某1、侯艳霞建设银行卡交易明细，证实武广九项目部、渝利五项目部通过汪某某、李某某、张某某、王某某等人套取公款；5.证人吴某某证言，证实吴某某曾任武广九项目部、渝利五项目部、渝涪项目部项目经理。三项目部以张某某、王某某、汪某某、李某某等人的名义虚增、虚列工程方量虚假计价支付劳务费的方式套取公款作为项目部的账外资金，用于处理项目部不能从财务报销的费用。经吴某某决定，账外资金存入侯艳霞、张某某、王某某、林某某等人的银行账户，银行卡均由侯艳霞负责管理和使用。2009年吴某某、侯艳霞从武广九项目部转给渝利五项目部公款170余万元；6.证人李某某的证言，证实经吴某某安排，武广九项目部、渝利五项目部、渝涪项目部通过虚增、虚列工程方量的手段，虚列劳务作业验工计费单等资料以民工队伍张某某、王某某等人的名义套取公款，所套款项由侯艳霞管理；7.证人樊某某的证言，证实其经领导安排，曾为侯艳霞、侯某某1的建设银行卡上存入武广九项目部通过民工队伍套取的公款；8.证人侯某某1的证言和侯某某1建设银行卡交易明细，证实侯艳霞以侯某某1的名义向渝利五项目部提供吊车租赁劳务，以侯某某1的名义用于收取吊车租金的建设银行卡是由侯艳霞办理并保管和使用，侯某某1对该卡内的资金存取及使用情况不知情；9.被告人侯艳霞的供述与辩解，证实其所任项目部的职务、职责。同时证实武广九项目部、渝利五项目部、渝涪项目部以张某某、王某某、汪某某、李某某等民工队伍的劳务费名义，通过虚增、虚列工程方量的手段，进行虚列劳务作业验工计价单等资料套取公款。所套公款存入张某某、王某某、林某某、侯某某1、侯艳霞等人的银行卡内，银行卡由侯艳霞负责管理。2009年4月3日至2012年3月2日期间，被告人侯艳霞利用其所任职项目部担任财务科长，负责项目部财务和资金管理的职务便利，先后五次挪用公款共计118.5万元，具体犯罪事实如下：（一）2009年4月3日，被告人侯艳霞擅自挪用林某某建设银行卡保管的项目部公款20万元借给私营企业负责人崔某某进行营利活动，谋取个人利益。同年5月11日，崔某某向侯艳霞的建设银行卡转账归还20万元，并支付利息4000元归侯艳霞个人所有。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.证人崔某某的证言和侯艳霞、林某某建设银行卡交易明细，证实侯艳霞挪用公款20万元给崔某某用于工程施工及崔某某归还该款的流转过程，崔某某按事前的承诺支付利息4000元;2.被告人侯艳霞供述和辩解,证实侯艳霞将其保管的林某某建设银行卡上的公款挪用20万元借给崔某某用于工程施工，崔某某归还该款时支付侯艳霞利息4000元。（二）2009年8月20日，被告人侯艳霞擅自从其保管的张某某、王某某建设银行卡中项目部公款分别挪用9万元、6.5万元共计15.5万元，与私款8万元一并转账、存入侯艳霞的建设银行卡（卡内原有私款3万余元）。于当日向侯某某2的建设银行账户转账公款15.5万元、私款11.5万元共计27万元用于侯某某1购房。2010年2月2日和5月27日，侯艳霞将渝利五项目部支付给侯某某1的吊车租金12万元、3.5万元，留存在用于保管项目部公款的侯某某1建设银行卡中用于抵扣其所挪用的公款。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.中铁十二局四公司渝利五项目部2009年7月28日、8月18日财务付款凭证及计价资料、张某某、王某某、侯某某2、侯艳霞建设银行卡明细,证实侯艳霞挪用15.5万元公款及归还该款的流转过程；2.证人侯某某1的证言和侯某某1建设银行卡交易明细，证实2009年8月侯艳霞向侯某某2汇款27万元用于侯某某1购房，侯艳霞以侯某某1的名义向渝利五项目部提供吊车租赁劳务，以侯某某1名义办理用于收取项目部租金的建设银行卡由侯艳霞办理并保管、使用，侯某某1对该卡内的资金存取及使用情况不知情；3.被告人侯艳霞供述和辩解,证实侯艳霞保管的张某某、王某某建设银行卡收到项目部支付的虚假劳务费后，从张某某银行卡挪用9万元、从王某某银行卡挪用6.5万元共计15.5万、与私款8万元转账、存入自己的建设银行卡(卡内原有私款3万余元)，向侯某某2的建设银行账户转账27万元用于为侯某某1购房。后用渝利五项目部支付侯某某1的吊车租金15.5万元归还。（三）2011年4月11日，被告人侯艳霞擅自将其建设银行卡中保管的项目部公款27万元购买建设银行“乾元－日鑫月溢-尊享型2011-4”非保本浮动理财产品。同年5月17日该理财产品到期赎回，侯艳霞获利957.95元归个人所有。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.侯艳霞建设银行卡交易明细、“建设银行乾元-日鑫月溢”理财产品购买协议，证实侯艳霞挪用公款27万元购买理财产品及归还本金的流转过程；2.被告人侯艳霞的供述和辩解，证实侯艳霞挪用公款购买“建设银行乾元日新月溢”理财产品时，其建设银行卡内已无私款，仅有保管的武广九项目部余留款33万余元，且采取存定期的方式保管。侯艳霞将定期30万元公款转为活期并用其中的27万元购买理财产品，到期赎回本金后获利957.95元。（四）2011年12月7日，被告人侯艳霞擅自将其建设银行卡中保管的项目部公款28万元购买建设银行“乾元-日鑫月溢-尊享型2011-4”非保本浮动理财产品。次年2月27日该理财产品到期赎回，侯艳霞获利3106.85元归个人所有。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.侯艳霞建设银行卡交易明细，证实侯艳霞挪用28万元公款购买理财产品及归还本金的流转过程；2.被告人侯艳霞的供述和辩解,证实侯艳霞将定期账户转回到其活期账户上的28万元公款购买理财产品时该卡内已无私款，到期后赎回本金获利3106.85元。（五）2012年3月2日，被告人侯艳霞擅自将其建设银行卡中保管的项目部公款28万元与其存入的私款22万元共计50万元，转账至民营企业老板李某某妻子侯某某3账户用于与李某某合伙投资修建集资房，谋取个人利益。同年4月10日、5月25日，侯艳霞先后用私款购买的23万元理财产品到期赎回的本金和侯某某1建设银行卡中私款5万元用于归还挪用的公款。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.侯艳霞、侯某某1建设银行卡交易明细，证实侯艳霞挪用28万元公款和22万元私款转账给侯某某3，后归还挪用本金的流转过程；2.证人李某某证言，证实侯艳霞向李某某妻子侯某某3卡上转账50万元，用于与李某某合伙投资房地产开发；3.被告人侯艳霞的供述和辩解，证实侯艳霞挪用28万元公款和私款22万元共50万元用于与李某某合伙投资房地产开发，后用其购买理财产品到期的私款23万元和侯某某1的租金5万元进行冲抵。2016年3月5日，被告人侯艳霞经重庆铁路运输检察院通知到案，到案后如实交代犯罪事实。次日，侯艳霞被立案调查并被取保候审。归案后向检察机关退缴违法所得8064元。上述事实，有当庭出示、宣读并经控辩双方质证本院予以确认的下列证据证明：1.重庆铁路运输检察院的立案决定书、取保候审决定书，证实本案立案侦查情况；2.侯艳霞的调查笔录、归案经过，证实侯艳霞到案经过及如实交代犯罪事实；3.重庆铁路运输检察院的扣押赃款清单及扣押凭证，证实侯艳霞退缴违法所得情况。本院认为，被告人侯艳霞所在单位中铁十二局集团第四工程有限公司系国有出资企业，公司总经理办公会议是根据公司章程和公司会议制度设立的公司管理决策机构，属于国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织。侯艳霞被该公司总经理办公会议任命到公司分支机构项目部，从事所任职项目部财务和资金的管理工作，系国有出资企业中从事公务的人员，应以国家工作人员论。侯艳霞利用单位资金管理形成便利条件，挪用公款归个人使用，超过三个月未还和进行营利活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪，重庆铁路运输检察院对其指控事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。侯艳霞有自首情节，有从轻、减轻处罚情节，归案后退出违法所得。根据侯艳霞的犯罪情节、悔罪表现和社会危害性，对其宣告缓刑不致再危害社会，决定对侯艳霞从轻处罚并宣告缓刑。为维护国家廉政制度，严厉打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款、第四款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人侯艳霞犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自本判决发生法律效力之日起至二年考验期限届满之日止。）二、被告人侯艳霞退缴的违法所得8064元予以收缴，上交国库，该款未随案移送，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都铁路运输中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴骏东审 判 员  王 勍人民陪审员  刘正生二〇一六年十月二十日书 记 员  刘子龙