江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣1002刑初309号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人易某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月13日被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2016年6月7日经临川区检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局依法执行逮捕。现羁押于抚州市南丰县看守所。被告人买某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月15日被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2016年7月8日经临川区检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人张燕飞江西利群律师事务所律师被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月13日被抚州市公安局临川分局刑事拘留。2016年6月7日经临川区检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局依法执行逮捕。现羁押于抚州市南丰县看守所。被告人易某、买某、刘某甲组织领导传销活动一案，由抚州市临川区人民检察院于2016年8月17日临检刑诉字（2016）292号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，由审判员许卿卿担任审判长并主审，人民陪审员周晓秀、游佩英参加审判，于2016年9月21日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员洪丹琛出庭支持公诉，被告人易某、刘某甲、买某到庭参加诉讼。2016年9月26日，被告人买某的辩护人接受委托代为辩护，现已审理终结。临川区人民检察院指控，哈尔滨伊达实业有限公司是以销售“鲑鱼营养品”等保健品为名的传销组织。该组织要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，每份产品2900元，并以发展人员数量和销售产品数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织分五个层级，级别从高到低为总经理、经理、科长、组长、直销员，在抚州参与该传销活动的人员达五十余人。被告人易某、买某在该组织内均系科长级别，被告人刘某甲系组长级别。其中易某系所在抚州市瑶坪南路“惠福门窗”上方三楼居民房窝点的家长，刘某甲系青云峰路小商品城对面居民楼六楼窝点的家长，买某系抚州市临川区同淑路窝点的家长，各自负责安排和管理其各自所在窝点传销人员的生活和学习。2016年5月12日，抚州市公安局临川分局在联合行动中查获该传销组织的两处窝点。易某和刘某甲在其各自所管理的窝点内被抓获。同年6月15日，被告人买某在该组织的另一窝点（临川区世纪花园小区3栋1单元302室）为传销人员授课时被公安机关抓获。公诉机关据以指控的证据有：1.书证；2.辩认笔录；3.证人张某、陈某甲、刘某乙、刘某丙、李某甲、李某乙、田某等人的证言；4.被告人易某、买某、刘某甲的供述与辩解。据此，公诉机关认为，被告人易某、买某、刘某甲作为传销组织的C级成员，在传销活动中承担管理、协调等职责，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法提起公诉，请依法判处。三被告人对起诉书中指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。买某的辩护人认为，买某自愿认罪，且系初犯，建议适用缓刑。经审理查明，哈尔滨伊达实业有限公司是以销售“鲑鱼营养品”等保健品为名的传销组织。该组织要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，每份产品2900元，并以发展人员数量和销售产品数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织分五个层级，级别从高到低为总经理、经理、科长、组长、直销员，在抚州参与该传销活动的人员达五十余人。一般在寝室称直销员和组长为老板，老板晋级科长需购买10份产品，科长晋级经理累积65份产品，经理晋级总经理累计购买392份产品。被告人易某、买某在该组织内均系科长级别，被告人刘某甲系组长级别。其中被告人易某系所在抚州市瑶坪南路“惠福门窗”上方三楼居民房窝点的家长，被告人刘某甲系青云峰路小商品城对面一居民楼六楼窝点的家长，被告人买某系抚州市临川区同淑路一窝点的家长，各自负责安排和管理其各自所在窝点传销人员的生活和学习。2016年5月12日，抚州市公安局临川分局在联合行动中查获该传销组织的两处窝点。被告人易某和刘某甲在其各自所管理的窝点内被抓获。2016年6月15日，被告人买某在该组织的另一窝点（临川区世纪花园小区3栋1单元302室）为传销人员授课时被公安机关抓获归案归案。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1.书证（1）受案登记表证实，2016年5月12日5时，公安机关在联合工商局对临川区辖区内传销窝点进行清查，共计查获传销窝点26处，267名传销人员，经审查，其中两处窝点共计21人，该组织以“哈尔滨伊达有限公司”为名在抚州市临川区进行传销活动，该组织要求参加者购买“鲑鱼营养液”产品获得加入资格，并按照5个等级划分，直接或间接发展人员的数量作为返利标准，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物。（2）抓获经过证实，2016年5月12日5时，公安机关对辖区内传销窝点进行清查将三被告人抓获归案。（3）身份信息及违法犯罪记录证明证实，被告人易某，1994年1月5日出生，××，刘某甲，1991年12月19日出生，××，买某，1993年2月18日，××，三被告人在犯罪时系完全刑事责任年龄人员。（4）扣押物品清单、赃物照片证实，侦查机关从刘某甲处扣押，从易某处扣押笔记本一本、草稿本一本、草稿三叠及手机一部。（5）易某、刘某甲手机导出的通讯录显示两人手机内存储的联系人通讯号码情况，证明易某和刘某甲互相存有联系号码。（6）易某的工作草稿纸证实，易某的草稿纸上记录了组织成员准备发展下线的情况，传销活动的学习情况等内容。2.辨认笔录（1）易某的辨认笔录证实，易某辨认出组织中的科长之一买某。（2）刘某甲的辨认笔录证实，刘某甲辨认出组织中的家长之一买某。（3）马某的辨认笔录证实，马某辨认出易某是其所在传销窝点的科长。（4）刘某丙的辨认笔录证实，刘某丙辨认出是易某其所在传销窝点的科长。（5）张某的辨认笔录证实，张某辨认出是易某其所在传销窝点的科长。（6）刘某乙的辨认笔录证实，刘某乙辨认出易某是传销窝点的科长。（7）崔某的辨认笔录证实，崔某辨认刘某甲是其所在窝点的负责人。（8）李某乙的辨认笔录证实，李某乙辨认出刘某甲是其所在窝点的组长。（9）李某甲的辨认笔录证实，李某甲辨认出刘某甲是其所在窝点的负责联络和开门的人。（10）田某的辨认笔录证实，田某辨认出买某是传销组织的头目之一。（11）李某甲的辨认笔录证实，李某甲辨认出买某是传销组织的头目之一。（12）刘某乙的辨认笔录证实，刘某乙辨认出买某是传销组织的头目之一。3.证人证言（1）张某的证言证实，2016年5月1日她被带到瑶坪南路穗福门窗楼上三楼寝室，房间里有5、6个男的，知道他们是搞传销的。组织叫哈尔滨伊达，一套保健品2900元，网上直销，多卖产品晋升职位。刚进来叫考察，没有自由、工资，所有东西要没收，再是直销员、组长、科长、经理和老总。晋升需要卖产品。科长是传销窝点最高管理者，可以管理包括组长在内10个人左右，平常生活开销由科长负责，每天跟讲课，易某是管理一寝室的科长。她在5月5日交了2900元购买一份产品，但没见到产品。（2）陈某甲的证言证实，她所在的是瑶坪南路穗福门窗楼上三楼窝点，她和易某、王某甲、刘某乙、马某、冀某、胡某、陈某乙、刘某丙、张某、苏朋飞等11人。她买了5套产品是组长。（3）刘某乙的证言证实，他在瑶坪南路穗福门窗楼上三楼窝点，易某是科长。（4）王某甲的证言证实，他在瑶坪南路穗福门窗楼上三楼楼梯右边出租房的窝点。组织教他们自我介绍的时候都说“我是刘延平网下易某寝室”。（5）冀某的证言证实，他在瑶坪南路穗福门窗楼上三楼楼梯右边出租房的窝点。（6）陈某乙的证言证实，她我在瑶坪南路穗福门窗楼上三楼楼梯右边出租房的窝点。（7）胡某的证言证实，她在瑶坪南路穗福门窗楼上三楼楼梯右边出租房的窝点。（8）刘某丙的证言证实，2016年4月底他被胡某叫到一传销组织。组织叫哈尔滨伊达，他们跟他说一套保健品2900元，没有产品，进来考察，没有自由、工资，所有东西要没收，再是直销员、组长、科长、经理和老总。科长是传销窝点最高管理者，他是易某寝室的。（9）马某的证言证实，他在瑶坪南路穗福门窗店楼上三楼窝点。之前科长是本亚峰，最近是易某。（10）崔某的证言证实，他被女友带到临川区青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。叫做哈尔滨伊达公司，公司分为五级，从高到低为总经理、经理、科长、组长、老板，还有一种最底层是刚来的新人，购买一份营业执照是老板，他买了2900元购买一份鲑鱼籽营养液，获得一份营业执照，成为老板，但产品和营业执照我从没见过。现在组长是刘某甲。窝点是10个人，8个男的和2个女的，这两个月时间有四、五十人左右加入伊达传销组织。（11）李某甲的证言证实，2016年4月她被男友带到临川区青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。叫做哈尔滨伊达公司，公司分为五级，有10个人，8个男的和2个女的，一个多星期时间有十五人左右加入伊达传销组织。（12）邱某的证言证实，她在青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。没见过产品，也没买过。窝点共十个人。（13）荆某的证言证实，他在青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。共十个人。（14）吕某的证言证实，他在青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。共有十个人加入组织。（15）夏某的证言证实，他在青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。窝点共十个人。（16）任某的证言证实，他在青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。没见过产品，有十个人加入。（17）王某乙的证言证实，他在青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。有十三、四个人加入该组织。（18）李某乙的证言证实，2016年今年正月他认识的女友把他带到临川区青云峰路小商品城对面一宿舍六楼的传销窝点。叫做哈尔滨伊达公司，现在组长是刘某甲。窝点是10个人，8个男的和2个女的。身上带的几十元现金、钱包、银行卡、身份证和手机被组长收走了，一直没有给还。（19）田某的证言证实，他被人骗进传销组织，买了一套产品成为成员是直销员。每天都会有其他窝点的人到这里上课，他的上级是郭淑君，她是我们的家长。窝点有他和刘某乙、李某甲、肖传斌、买某、李某乙、夏某、任某、吕某、王某乙。买某科长是其他窝点的家长，给他们上课。（20）李某甲的证言证实，他知道买某是其他窝点的家长，到他窝点给上课。（21）刘某乙的证言证实，他是2016年4月加入该传销组织。窝点在临川区世纪花园小区2栋2楼。买某是其他窝点的家长，到窝点给他们上课。4.被告人的供述与辩解（1）易某的供述证实，他是在2016年3月17日他被网友清梦（廖梅倩）骗过来的加入传销组织的，传销组织叫哈尔滨伊达，对外宣传有鲑鱼营养液、鲑鱼仔胶囊、鲑鱼仔软胶囊、IQ360（小孩吃的）和亮丽百年（女性吃的）。每套产品价格2800元，他花了将近3万元买了10份产品，没有得到过产品。伊达公司分为5级，直销员、组长、科长、经理和总经理，一般在寝室称直销员和组长为老板，老板晋级科长买10份，科长晋级经理累积65份，经理晋级总经理累计购买392份，只有发展下线才能晋升到经理，他买了10份晋级为科长，科长相当于传销组织的家长，负责管理一个寝室（瑶坪南路惠福门窗），含日常生活和事务，该寝室含他在内共十一个人。哈尔滨伊达公司在抚州有五个窝点，有同淑路窝点，科长买某，金巢大道青云峰路口窝点，科长郭淑君，聚福海鲜楼隔壁巷子窝点，××，侯雁鹏负责魅力金座隔壁小区窝点。伊达公司在抚州应该超过有50人。（2）刘某甲的供述证实，他是2016年4月加入哈尔滨伊达公司的，是在5月3日左右科长郭淑君跟他讲寝室（位于临川青云峰路小商品城对面宿舍楼六楼）工作安排传达给他，让他按照她的安排布置寝室的人去做。对外宣传有鲑鱼营养液、鲑鱼仔胶囊、鲑鱼仔软胶囊、IQ360（小孩吃的）和亮丽百年（女性吃的）。每套产品价格2900元，他买了一份产品，没有得到过产品。他现在是老板，组织对D、E级都称老板。伊达公司分为5级，直销员、组长、科长、经理和总经理，一般在寝室称直销员和组长为老板，老板晋级科长买10份，科长晋级经理累积65份，经理晋级总经理累计购买392份，只有发展下线才能晋升到经理，身为寝室家长负责管理一个寝室日常生活和事务。在抚州他见过有20多个，另外这次易某寝室的10多个人也被查获，总共应该超过有30人。（3）买某的供述证实，案发那天下午17时许，他一个人从抚州市青云峰路百姓超市的窝点走路到抚州市沿河路四季花园2栋3楼郭淑君的窝点去给里面的传销人员上课的，他自我介绍是哈尔滨伊达实业有限公司科长，该窝点是郭淑君负责管理的。他是2016年过完年之后，被前女友王惠骗到抚州做传销的。以销售“鲑鱼籽营养液”为名义，引诱参与者购买商品获得加入资格，每份产品价格为2900元，要求参与者继续发展他人加入该组织并购买产品，从而获得晋升和提成。营利方式主要为出售鲑鱼子营养液，直销员是百分之十的提成，组长为百分之二十的提成，科长为百分之三十三的提成，经理为百分之四十五的提成，总经理为百分之五十五的提成。他在该传销组织里面的级别是C级科长。没见过产品，他管理的窝点一共有七个人，分别叫李帅（管家）、施考、李恒、魏冬、柏强、曹天刚。他知道有五个窝点，人员有50人左右。本院认为，被告人易某、买某、刘某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得缴入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者发展他人参加该组织，骗取财物，扰乱社会经济秩序。该组织涉案人员达到三十人以上，且层级在三级以上，本案三被告人在传销活动中承担管理、协调、培训等职责，三被告人行为均够成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，三被告人在该组织中作用相当，不宜区分主、从犯。但被告人刘耀兵较其他两被告人层级较低，可在量刑时酌情平衡。另三被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实，公诉机关当庭认定该三被告人具有坦白情节，经查属实，本院予以支持。综上依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款第五十二条、第五十三条之规定判决如下：一、被告人易某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年5月13日起至2018年1月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人买某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒一年零八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月15日起至2018年2月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年5月13日起至2017年11月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卿卿人民陪审员  周晓秀人民陪审员  游佩英二〇一六年十月九日书 记 员  晏 慧