四川省攀枝花市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）川04刑终171号原公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。上诉人（原审被告人）李聪，男，1972年9月4日出生，彝族，初中文化，农民，捕前户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。上诉人（原审被告人）王希国，男，1970年4月28日出生，汉族，初中文化，农民，捕前户籍地及住址：山东省潍坊市青州市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。辩护人范国勋，四川三才律师事务所律师。原审被告人李华，男，1982年3月19日出生，彝族，小学文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月18日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月20日被取保候审。原审被告人李廷平，男，1977年7月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址：四川省凉山彝族自治州德昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月5日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月13日被逮捕，2016年5月20日被取保候审。原审被告人唐廷树，男，1983年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：四川省凉山彝族自治州德昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月5日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月13日被逮捕，2016年5月20日被取保候审。原审被告人赵清龙，男，1980年9月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：四川省凉山彝族自治州德昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月5日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月13日被逮捕，2016年5月20日被取保候审。原审被告人李志刚，男，1987年10月3日出生，彝族，小学文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月10日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月20日被取保候审。原审被告人徐美富，男，1973年5月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月29日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月20日被取保候审。原审被告人李永聪，男，1987年7月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月10日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月20日被取保候审。原审被告人刘永李，男，1989年4月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月29日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年5月20日被取保候审。原审被告人彭立林，男，1978年11月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年9月30日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。经四川省攀枝花市仁和区人民法院决定，于2016年4月22日被取保候审。原审被告人向应权，男，1978年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址：四川省凉山彝族自治州德昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月11日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。原审被告人洪新友，男，1982年11月14日出生，彝族，初中文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月11日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。原审被告人熊文友，男，1970年12月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月11日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。原审被告人李华富,男，1966年6月16日出生,彝族，初中文化，农民，户籍地及住址：云南省楚雄彝族自治州永仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月11日被攀枝花市公安局仁和区分局取保候审。四川省攀枝花市仁和区人民法院审理四川省攀枝花市仁和区人民检察院指控原审被告人李聪、王希国、李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、彭立林、向应权、洪新友、熊文友、李华富犯非法经营罪一案，于2016年8月23日作出（2016）川0411刑初146号刑事判决。原审被告人李聪、王希国不服，提起上诉。本院于2016年9月12日受理后，依法组成合议庭于2016年10月26日公开开庭审理本案，四川省攀枝花市人民检察院指派检察员朱红兵出庭履行职务，上诉人（原审被告人）李聪、王希国及辩护人范国勋到庭参加诉讼。现已审理终结。原判查明，2015年8月初，被告人李聪与赵某（在逃）商量共同倒卖烟叶牟利。赵某遂安排被告人王希国协助进行烟叶收购、销售，并由被告人王希国代其与被告人李聪商量贩卖烟叶的具体价格和组织销售。同时，被告人王希国负责督促被告人李聪将贩卖烟叶的款项按时汇款给赵某。2015年8月中旬，被告人李聪、王希国与赵某在甘肃榆林镇以155709元收购了10670公斤烟叶，由被告人李聪、王希国运至攀枝花市，堆放在仁和区平地镇波西村上湾组52号起某一家中待销。随后，被告人李聪电话联系被告人李志刚到起某家中查看烟叶。被告人李志刚、李永聪、刘永李、徐美富到达现场看过烟叶后，四人经商量，准备购买李聪等人的烟叶。后由被告人李志刚作为代表，与被告人李聪商定烟叶收购价格，并让被告人李聪将全部烟叶运输至云南省永仁县宜就镇。同年8月25日，被告人李聪电话联系被告人洪新友帮忙运输，并让被告人洪新友再联系一辆车参加运输。被告人洪新友便联系被告人熊文友，分别驾驶云EM4X**、云AC9X**号车辆到起某一家。二被告人在明知其和被告人李聪均未办理烟叶运输许可证，系违法运输的情况下，采取绕过烟叶检查站的方式，将10500公斤烟叶运至云南省永仁县宜就镇。被告人李聪收取被告人李志刚、李永聪、刘永李、徐美富价款共计220000元。被告人洪新友、熊文友分别获取运费1000元。被告人李志刚、李永聪、刘永李、徐美富支付购买烟叶价款后，将10500公斤烟叶堆放于云南省永仁县宜就镇火把新村刘某一家中待销。经分配后，被告人李志刚、李永聪将分得的烟叶全部卖至宜就烟站，被告人刘永李将分得的烟叶卖给他人，被告人徐美富将分得的烟叶堆放在罗某家中，至案发时尚未卖出。被告人李聪在被告人王希国的监督下，将收到的大部分烟款转账给赵某。2015年9月初，赵某与被告人王希国在黑龙江省牡丹江市以210428元收购了11320公斤烟叶后，由被告人王希国运至攀枝花市，堆放在起某一家中待销。被告人李聪联系被告人李华富，让其帮忙介绍他人来购买烟叶，并约定以0.50元/公斤给予被告人李华富好处费。被告人李华富明知被告人李聪系非法经营烟叶，但为了牟利，仍然表示同意。2015年9月8日，被告人彭立林为了履行与烟站的烤烟合同任务，经被告人李华富介绍，到起某一家向被告人李聪购买了6380公斤烟叶，烟叶款共计169000元。被告人李聪再次联系被告人洪新友前来帮忙运输烟叶。被告人洪新友在知道其和被告人李聪均未办理烟叶运输许可证、系违法运输的情况下，仍然帮助被告人李聪将烟叶运输至攀枝花市仁和区大田镇。被告人彭立林支付给被告人洪新友运费700元后，并按照被告人李聪的要求，将烟叶款169000元存入被告人李华富的银行账户。被告人李华富扣除应收取的3100余元好处费后，将余款165880元转给被告人李聪。被告人彭立林将上述购买的烟叶堆放在仁和区大田镇班庄村班庄组程某家，并陆续将部分烟叶销售至大田烟站，剩余5460公斤至案发时尚未卖出。被告人李聪为了谋取更多利润，与赵某、被告人王希国商量，由自己以26元/公斤的价格全部收购剩余的4730公斤烟叶，其向赵某支付烟叶款122980元，并继续将烟叶堆放在起某一家待销。之后，被告人李聪在被告人王希国的监督下，将收取的被告人彭立林的烟款及自己收购的烟叶应支付的烟款中的大部分转账给赵某。2015年9月10日，赵某以228540元收购了11427公斤烟叶发往攀枝花市，被告人李聪、王希国到西昌接货后，堆放在攀枝花市仁和区平地镇平地村迤计厂二组起某二家待销。随后，被告人李聪电话联系被告人李廷平到起某二家看烟叶，被告人李廷平遂约被告人唐廷树、赵清龙到现场查看烟叶。被告人李廷平、唐廷树、赵清龙到达现场，被告人李聪向三被告人介绍可以做烟叶生意牟利，三被告人与被告人李聪商量后，达成烟叶买卖协议，约定由被告人李聪代为销售，所得利润由四人分成。被告人李聪遂安排被告人李华称量、计数，被告人李华明知被告人李聪系非法经验烟叶，仍然同意帮忙。随后，被告人李聪在李华的协助下，将9401.90公斤烟叶以260000元的价格卖给被告人李廷平、唐廷树、赵清龙。被告人李廷平、唐廷树、赵清龙将该部分烟叶继续放在起某二家，由被告人李聪代为销售，但烟叶一直未卖出。2015年9月18日早上，被告人李廷平、唐廷树、赵清龙将购买的烟叶运走，堆放在德昌县巴洞乡选矿厂待销。被告人李聪将烟叶卖给被告人李廷平等人后，为了谋取更多利益，经过与赵某、被告人王希国商量，由自己以27.5元/公斤的价格全部收购剩余的1876公斤烟叶，其向赵某支付烟叶款51590元，并继续将烟叶堆放在起某二家待销。之后，被告人李聪在被告人王希国的监督下，将收取的被告人李廷平等人支付的烟款及自己收购烟叶应支付的烟款中的部分转账给赵某。2015年9月下旬，被告人向应权为了履行与烟站的烟叶合同任务，经人介绍，以170000元的价格向被告人李廷平、唐廷树、赵清龙购买烟叶7000公斤，后将烟叶卖至热河田湾烟站。2015年9月15日，赵某以240370元收购了12113公斤烟叶发往攀枝花市，被告人李聪、王希国接到烟叶后，将烟叶与被告人李聪收购的1876公斤烟叶一起，堆放在起某二家待销。同时查明，2015年9月17日，被告人李廷平、赵清龙、唐廷树向攀枝花市仁和区烟草专卖局举报，称有人在仁和区平地镇非法经营烟叶，并将该局工作人员带到现场检查。同日，公安机关、仁和区烟草专卖局对被告人李聪、王希国存放烟叶的地点起某一家、起某二家进行检查，分别将被告人李聪、王希国、李华当场查获。次日，仁和区烟草专卖局将被告人李聪、王希国堆放在起某一家的4520公斤烟叶、堆放在起某二家的14000公斤烟叶予以扣押，共计18520公斤。同年9月30日，公安机关在攀枝花市仁和区大田镇将被告人彭立林抓获归案，并将其堆放在程某家的5460公斤烟叶予以扣押。同年10月10日，公安民警电话通知被告人李永聪、李志刚到公安机关接受调查，被告人李永聪、李志刚接到电话通知后均自动到案，并如实供述了案件事实。同年10月28日，公安民警电话通知被告人刘永李、徐美富、洪新友、李华富到公安机关接受调查，被告人刘永李、徐美富、洪新友、李华富接到电话通知后均自动到案，并如实供述了案件事实。同年11月4日，公安民警经过侦查，发现被告人李廷平、赵清龙、唐廷树具有非法经营烟草的重大嫌疑，遂电话通知被告人李廷平到公安机关接受调查，并让其联系被告人赵清龙、唐廷树到公安机关接受调查。被告人李廷平、赵清龙、唐廷树接到通知后均自动到案，并如实供述了案件事实。同年11月18日，公安民警电话通知被告人熊文友到公安机关接受调查，被告人熊文友接到通知后自动到案，如实供述了案件事实。同年12月11日，公安民警电话通知被告人向应权到公安机关接受调查，被告人向应权接到通知后均自动到案，并如实供述了案件事实。之后，被告人洪新友、熊文友、李华富分别主动退交了违法所得1700元、1000元、3100元，公安机关依法予以扣押。原判认定上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1.受案登记表，证明案件的发生及受理情况。2.到案经过，证明被告人李聪、王希国、李华、彭立林系被公安机关抓获归案，被告人李永聪、李志刚、刘永李、徐美富、李廷平、赵清龙、唐廷树、熊文友、洪新友、李华富、向应权系电话通知后到案。3.情况说明，证明被告人李廷平、赵清龙、唐廷树于2015年9月17日向仁和区烟草专卖局举报他人非法经营烟草，并带领仁和区烟草专卖局到现场查获大量烟叶等事实。4.账本，账本为被告人李聪、王希国、李华记载，记录内容共同证明了被告人李聪、王希国与赵某非法收购烟叶的数量、价格以及销售的部分烟叶的数量、价格等事实，与审理查明的事实一致。5.检查笔录、称量记录单及照片、登记保存通知单、扣押决定书及清单，证明仁和区烟草专卖局先后从被告人李聪、王希国、彭立林处查获了非法收购的烟叶等事实，与审理查明的事实一致。6.辨认笔录及照片，证明被告人李聪、王希国、李华对记账本的记账内容进行了辨认；被告人李聪对同案犯赵某、被告人彭立林、李志刚的人像照片进行了辨认；被告人王希国对被告人李聪、赵某的人像照片进了辨认；证人夏某、何某、起某二对被告人李聪的人像照片进行了辨认；被告人李华富对被告人彭立林的照片进行了辨认；被告人李聪、王希国、李华、彭立林、李志刚、李永聪、徐美富、刘永李、赵清龙、唐廷树、李廷平等对案发现场进行了辨认。7.证明、交烟明细表、交易明细及存款回单、火车票，印证了案件事实，与审理查明的事实一致。8.抽样取证物品清单、检验报告，印证了案件事实，与审理查明的事实一致。9.证人起某一等人的证言，印证了案件事实，与审理查明的事实一致。10.被告人李聪的供述，主要内容：2015年8月1、2日的时候，其给赵某打电话说，今年云南烟草受灾了，差量较大，价钱比较好，能不能在外地买点烟叶发过来卖，其二人商量好，由其负责卖，卖了以后利润一人一半。8月中旬，其就叫兄弟李华帮我开车，到甘肃省庆阳市榆林镇去看赵某联系的烟叶的质量和价格。当时是赵某和王希国来接的其，见面后商量，以后由王希国跟其去负责卖烟叶。随后，赵某、王希国就带其和李华到榆林镇的一户人家看了烟叶。其就带回四把样品回攀枝花，经过向朋友李志刚打听，买这个烟叶可以赚钱。其就给赵某打电话可以做，他负责联系烟叶，其直接到甘肃看烟叶，到时候由王希国跟其联系。其和兄弟就一起回到甘肃，王希国来榆林镇接的其，其就到村子里面看烟叶，看了四、五家人的烟叶，看完后觉得烟叶还可以，其等人就分别和每家人谈的价格，王希国也主动和卖烟叶的人谈烟叶的价格。谈好以后，总共收了10500公斤，价值15万多元。然后，其和李华、王希国还有对方一个人开其的车跟在拉烟叶的后面，对方卖烟叶的人也开着一个车跟着其等人，上了高速以后，王希国先给赵某打电话说：“货已经装好上高速了，可以打钱了”。其也给赵某打电话说可以付烟钱了，对方给其等人开车的那名男子说钱已经到账后，就下车走了。其和李华、王希国就一路把拉烟叶的车押到平地镇，把烟叶放在起某一家，然后其找了两辆小火车转到云南省永仁县卖给李志刚，卖给他了10500公斤，21元一公斤，总共220500元，但李志刚付给其22万元，当时是王希国把钱拿着。第二天，其和王希国就把17万多拿到永仁县城的农村信用社转账到赵某的账户上。当天下午，其和李华、王希国又赶往甘肃走，到了甘肃以后价格高了，其给王希国说价格高，挣不到钱，也给赵某打过电话。赵某也说不买，等王希国回去以后，他们两个去黑龙江看烟叶。其和李华、王希国就离开榆林镇，在西安分开的。其和李华回到永仁县，9月3、4的时候，赵某给其打电话说黑龙江的烟叶的收购价格情况，其让他先发一车过来，他就说让王希国直接把烟叶押过来。大概9月6日17时左右，王希国就给其打电话说到成都了，叫其到西昌市接他们。其在7日凌晨1点到西昌市西宁服务区接到了王希国，然后王希国就坐其的车，其等人一起把烟叶押到平地镇起某一家放着。其就联系李华富，让他帮其联系买烟叶的人，李华富就给其说彭哥要买烟叶。之后，其和彭哥经商量，他就买了6000多公斤，总共16万多元钱，还剩4900多公斤。第二天，彭哥把钱直接把钱转到其的卡上，其和王希国在永仁信用社等彭哥转账，钱到账后，王希国就催其把钱转给赵某，其就在农村信用社转账165880元钱给赵某。过后赵某说还要发烟叶过来，催其转钱给他，其就给王希国商量，把剩余的4900多公斤的烟叶按26元一公斤算给其，其把钱给赵哥先转过去，其慢慢卖剩下的烟叶，王希国表示同意。其等人把剩下的烟叶经过称重，算好了价格，总共13万多元，其就把13万多存到了赵某的信用卡上。其给赵某转完账后，当天赵某就打电话给其商量说，再发一车过来，让其等人到西昌去接。9月13日的时候，其和李华、王希国到西昌市西宁服务区接的车，接到车以后，其就给德昌县的姓李的一个男子打电话，姓李的男子就叫其等人把车开到德昌县看一下，其等人把拉烟叶的车押到德昌县，他们来了三个人，看了烟叶后，他们说晚上看不准烟叶的品质，他们第二天来看。其等人就押着车往平地镇走，到平地镇是凌晨1点钟，其等人把烟叶放在平地镇的一个仓库里面，总共是11400公斤。9月14日早上11点左右，德昌县姓李的三兄弟就到平地来看烟叶了，来以前，王希国就给其说少了27.5元不卖。他们来看完烟叶后，经过商量，27.5元一公斤，他们买了9400多公斤，加上1000元篷布钱，总共26万元。他们把8.7万元通过转账给其和赵某，其余的钱给了其等人后，其和王希国到永仁县农村信用社将15.3万转给赵某。这次卖烟叶是赵某去买的，其没有去，只是赵某叫王希国给其说了每一个价格品种的烟叶是多少钱一斤，每个价格的烟叶总共多少斤。这次大概是23万左右，具体的金额要看其登记的账本。之后，其和赵某联系后，由赵某从黑龙江再发烟叶过来。2015年9月15日凌晨1点左右，其和王希国到仁和区大田高速路口接的烟叶，接着烟叶以后，其等人押送拉烟叶的货车到平地镇装在第三车烟叶旁边一个仓库。9月17日，李华和王希国在守仓库，其就去起世能家，到他家的时候，就被烟草公司发现了。其和赵某合伙卖烟叶，赵某负责收取烟叶，其负责销售，利润平分。王希国买烟叶及来平地镇跟其销售烟叶，都是赵某跟他商量的，他们怎么商量的，其就不清楚了。第一次卖烟叶的时候，其和李志刚谈的价格，谈好后，其问王希国，他同意了才卖的，后面两次王希国都是参与了烟叶谈价的，都是要他同意其才能卖的烟叶。李华只是帮其开车，其给他80元一天的工资，倒卖烟叶的事情，他都不管。11.被告人王希国的供述，主要内容：2015年8月1号、2号的时候，其和赵某到甘肃去看烟叶，准备从甘肃购买烟叶贩卖西昌去，在甘肃的时候，赵某介绍其和李聪认识的。其总共贩卖过四次烟叶。第一次是2015年8月11号、12号的时候，其和李聪从甘肃购买21000斤烟叶运到攀枝花平地镇，然后在平地镇贩卖。第二次是2015年8月20多号的时候，赵某带我到黑龙江省牡丹江市去购买了22000斤烟叶，由其押运到攀枝花平地镇交给李聪，然后在平地镇进行贩卖。第三次是2015年9月8号、9号左右的时候，赵某在东北还是其它什么地方购买好烟叶后，找了个大卡车司机运到西昌，其和李聪以及李聪带的一个女人一起到西昌去接的烟叶，接到后，其等人三个和那个卡车司机一起把烟叶运到平地镇，然后由李聪进行贩卖。第四次是2015年9月12号左右，赵某从山东临朐发了一车烟叶过来，其和李聪以及李聪的弟弟李华一起到西昌去接的烟叶，接到后，其等人把烟叶运到攀枝花市平地镇，之后在平地镇进行贩卖。2015年8月7号、8号的时候，赵某打电话叫其到甘肃去找李聪，是因为赵某和李聪在合伙做这个烟草生意。赵某叫其去找李聪，一个目的是帮助李聪将烟叶运回攀枝花市进行销售，另外一个目的是监督李聪，因为赵某不是很相信李聪，只有其来攀枝花这边监督李聪，赵某才放心与李聪合伙贩卖烟叶。李聪贩卖的烟叶是赵某从外边收购了以后，找大卡车运到攀枝花这边来的，因为赵某不放心李聪，怕李聪把烟叶卖了以后，不给他钱，才叫其到李聪这边来监督的，其主要是监督李聪销售烟叶的价格和烟叶销售完以后，要督促李聪把钱给赵某汇过去。每次赵某找卡车运烟叶到攀枝花来，其都去接烟叶，接了之后，赵某都会打电话给其说烟叶的购进价格是多少钱一斤，卖出去的价格最低要卖多少钱一斤，然后其就按照赵某讲的价格去监督李聪，要是价格低于赵某说的价格，其就不会同意李聪把烟叶销售出去。李聪每次销售烟叶的时候，其都要在旁边，李聪谈好价格后给其说，如果价格跟赵某说的差不多，其就同意。李聪必须经过其的同意，才能卖烟叶，李聪自己一个人是不敢把烟叶卖出去的。因为其是代表赵某在攀枝花和李聪贩卖烟叶，价格赵某定的，其只是说代表赵某在攀枝花监督李聪按照定好的价格进行销售烟叶。12.被告人李华、李志刚、李永聪、徐美富、刘永李、洪新友、熊文友、彭立林、李华富、李廷平、唐廷树、赵清龙、向应权的供述，证明了案件事实，与审理查明的事实一致。13.户籍证明，证明被告人李聪、王希国、李廷平、赵清龙、唐廷树、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、向应权、彭立林、洪新友、李华、熊文友、李华富的身份情况。原判认为，被告人李聪、王希国、李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、向应权、彭立林、洪新友、李华、熊文友、李华富违反法律规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序；其中，被告人李聪、王希国参与非法经营数额为1063940元，被告人洪新友参与非法经营数额为389000元，被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙参与非法经营数额为260000元，均属情节特别严重。被告人李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、熊文友参与非法经营数额为220000元，被告人向应权参与非法经营数额为170000元，被告人彭立林、李华富参与非法经营数额为169000元，均属情节严重。十五名被告人的行为均构成非法经营罪。本案中，被告人李聪与他人共同策划、组织非法经营烟草的犯罪活动，被告人王希国积极参与实施，均起主要作用，系主犯；在各自的共同犯罪过程中，被告人洪新友、李华、熊文友、李华富起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其余购进烟叶用于销售或上缴烟站的被告人系各自共同犯罪中的主犯。被告人李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、向应权、洪新友、熊文友、李华富系初犯，在接到公安机关电话通知后均自行到案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李聪、王希国、李华、彭立林系初犯，到案后均如实供述了案件事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人洪新友、熊文友、李华富主动退缴违法所得，量刑时可以酌情从轻处罚。被告人李廷平、唐廷树、赵清龙向攀枝花市仁和区烟草专卖局举报了有人非法经营烟叶的线索，虽然查证属实，但该举报行为发生在三被告人归案前，公安机关尚未掌握其犯罪事实，未将三被告人确定为犯罪分子，故三被告人的举报不符合刑法规定的立功的条件，不能认定其具有立功情节，但量刑时可以酌情从轻处罚。综合全案的犯罪事实和量刑情节，依法对被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、洪新友减轻处罚，对被告人彭立林、李志刚、李永聪、徐美富、刘永李、李华富、向应权、熊文友从轻处罚。被告人李聪、王希国非法经营的18520公斤烟叶，被告人彭立林非法经营的5460公斤烟叶，均系违法所得，依法应当予以没收。被告人李华富、洪新友、熊文友分别退缴的违法所得3100元、1700元、1000元，均系违法所得，依法应当予以没收。根据被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、刘永李、李永聪、彭立林、向应权、李华富、洪新友、熊文友的犯罪性质、情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：被告人李聪犯非法经营罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金250000元；被告人王希国犯非法经营罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金100000元；被告人李华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人李廷平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人唐廷树犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人赵清龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人李志刚犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人徐美富犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人李永聪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人刘永李犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元；被告人彭立林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金20000元；被告人向应权犯非法经营罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金20000元；被告人洪新友犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金8500元；被告人熊文友犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金5000元；被告人李华富犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金5000元；对扣押在案的被告人李聪、王希国非法经营的18520公斤烟叶及被告人彭立林非法经营的5460公斤烟叶予以没收（未随案移送，由扣押机关依法处理）；对扣押在案的被告人洪新友、熊文友、李华富退缴的违法所得1700元、1000元、3000元予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人李聪、王希国不服，原审被告人李聪提出“变更起诉决定书指控和判决书认定的非法经营数额与事实不符，非法经营数额应当按照收购价格进行计算；原判量刑过重，请求二审从轻处理”的上诉理由；原审被告人王希国提出“原判认定事实有误，适用法律错误，非法经营数额应当按照收购价格进行计算，系从犯；原判量刑过重，请求二审从轻处理”的上诉理由，其辩护人亦以相同理由发表辩护意见。四川省攀枝花市人民检察院指派出庭履行职务的检察员认为，原判认定原审被告人李聪、王希国、李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、彭立林、向应权、洪新友、熊文友、李华富犯非法经营罪的事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，二审查明上诉人（原审被告人）李聪、王希国及原审被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、彭立林、向应权、洪新友、熊文友、李华富犯非法经营罪的事实和证据与原判认定的事实和证据一致。本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李聪、王希国及原审被告人李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、向应权、彭立林、洪新友、李华、熊文友、李华富违反国家烟草法律的相关规定，未经烟草管理机关的许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪；其中，上诉人（原审被告人）李聪、王希国参与非法经营数额为1063940元，原审被告人洪新友参与非法经营数额为389000元，原审被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙参与非法经营数额为260000元，均属情节特别严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的刑罚。原审被告人李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、熊文友参与非法经营数额为220000元，原审被告人向应权参与非法经营数额为17000元，原审被告人彭立林、李华富参与非法经营数额为169000元，均属情节严重，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金的刑罚。本案中，上诉人（原审被告人）李聪与他人共同策划、组织非法经营烟草的犯罪活动，上诉人（原审被告人）王希国积极参与实施非法经营烟草的犯罪活动，均起主要作用，系主犯；在各自的共同犯罪过程中，原审被告人洪新友、李华、熊文友、李华富起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其余购进烟叶用于销售或上缴烟站的原审被告人系各自共同犯罪中的主犯。原审被告人李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、李永聪、刘永李、向应权、洪新友、熊文友、李华富系初犯，在接到公安机关电话通知后均自行到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）李聪、王希国及原审被告人李华、彭立林系初犯，到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人洪新友、熊文友、李华富主动退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。原审被告人李廷平、唐廷树、赵清龙向攀枝花市仁和区烟草专卖局举报有人非法经营烟叶的线索，虽然查证属实，但该举报行为发生在三原审被告人归案前，公安机关尚未掌握其犯罪事实，未将三原审被告人确定为犯罪分子，故三原审被告人的举报不符合刑法规定的立功条件，不能认定其具有立功情节，但依法可以酌情从轻处罚。综合全案的犯罪事实，依法对原审被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、洪新友减轻处罚，对原审被告人彭立林、李志刚、李永聪、徐美富、刘永李、李华富、向应权、熊文友从轻处罚。上诉人（原审被告人）李聪、王希国非法经营的18520公斤烟叶，原审被告人彭立林非法经营的5460公斤烟叶，均系违法所得，依法应当予以没收。原审被告人李华富、洪新友、熊文友分别退缴的违法所得3100元、1700元、1000元，均系违法所得，依法应当予以没收。根据原审被告人李华、李廷平、唐廷树、赵清龙、李志刚、徐美富、刘永李、李永聪、彭立林、向应权、李华富、洪新友、熊文友的犯罪性质、情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。在无法查清销售或者购买价格的情况下，才按照其他方法予以确定。本案中，上诉人（原审被告人）李聪、王希国购进烟草的价格及销售烟草的价格，均有李聪、王希国的供述、记账本的记载、其他原审被告人的供述及证人证言相互印证，原判认定上诉人（原审被告人）李聪、王希国参与非法经营数额为1063940元是客观属实的，符合法律规定。本案系共同犯罪，上诉人（原审被告人）李聪和王希国应当对共同销售出去的烟草和购进后尚未销售出去的烟草，一起承担刑事责任。上诉人（原审被告人）李聪为了牟取更多的利益，单独向上诉人（原审被告人）被告人王希国收购赵某出资购进的烟叶，仍然属于销售的性质，其非法经营的数额，应当计入二上诉人的犯罪数额。上诉人（原审被告人）王希国在共同犯罪过程中，协助赵某收购、销售烟叶，按照赵某的要求与上诉人（原审被告人）李聪共同协商烟叶销售价格，并现场监督李聪销售烟叶，对共同犯罪起着积极、主动的作用，不能认定为从犯，但其犯罪情节相对较上诉人（原审被告人）李聪有所区别，可在量刑时酌情从轻处罚。故上诉人（原审被告人）李聪提出“变更起诉决定书指控和判决书认定的非法经营数额与事实不符，非法经营数额应当按照收购价格进行计算；原判量刑过重”的上诉理由和上诉人（原审被告人）王希国及其辩护人提出“原判认定事实有误，适用法律错误，非法经营数额应当按照收购价格进行计算，系从犯；原判量刑过重”的上诉理由和辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不相符合，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  文仁寿审判员  王 程审判员  覃 敏二〇一六年十月二十七日书记员  李 燕附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。