沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0122刑初1号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人肇海泉，男，出生于沈阳市辽中区，汉族，初中文化，农民，户籍地沈阳市辽中区，捕前住沈阳市辽中区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被抓获，同年5月28日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。辩护人戴俊秋，系沈阳市辽中区法律援助中心指派。沈阳市辽中区人民检察院以辽中检公诉刑诉〔2016〕10号起诉书指控被告人肇海泉犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2016年1月4日立案并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员黄丽菲出庭支持公诉，被害人杨某某、徐某某、纪某甲、被告人肇海泉及其辩护人戴俊秋到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控：1、2014年7月14日，唐剑锋（已判刑）通过互联网查询到贾某某使用的13*********的手机号码为停机状态，遂与黄海泉（已判刑）、被告人肇海泉预谋将该手机号码用假身份证补出来倒卖骗钱，随后唐剑锋伙同黄海泉到伊宁市斯大林营业厅假借查询号码之机获取了手机号码13*********户主贾某某的相关信息，然后由黄海泉提供制作假身份的头像，唐剑锋负责联系伪造、变造了贾某某的身份证。2014年7月18日，唐剑锋用捡来的陈某某的身份证冒充陈某某，黄海泉冒充贾某某在伊宁市苏豪电信营业厅将户主为贾某某的该手机号码过户到陈某某名下，之后唐剑锋通知肇海泉让其联系买家杨某某。2014年8月1日，唐剑锋冒用陈某某名义、被告人肇海泉以担保人身份与肇海泉联系的买家委托的人史某某签订价值50万元的《号码买卖协议》，之后唐剑锋、黄海泉被告人肇海泉在伊宁市苏豪电信营业厅将之前已过户至陈某某名下的手机号码（13*********）过户至史某某名下，当日，史某某向唐剑锋以陈某某名义办理的建设银行卡内转账50万元，唐剑锋、黄海泉每人分得21.5万元，被告人肇海泉分得7万元。同日，史某某另向肇海泉建设银行卡转账10万元的好处费。2、2013年年末的一天，唐剑锋利用手机查询到靳某某使用的13*********的手机号码为停机状态，遂与被告人肇海泉预谋将该手机号码用假身份证补出来倒卖骗钱，随后唐剑锋办了一张原机主的假身份证，在网上找了一个兼职的人提供的照片，并在中国电信遵义公司汇川区南来路营业厅将该卡过户到唐剑锋名下。之后唐剑锋通知肇海泉让其联系买家。2013年12月25日，唐剑锋以自己名义、被告人肇海泉以担保人身份与肇海泉联系的买家徐某某委托的人刘某甲签订《号码买卖协议》。之后唐剑锋、被告人肇海泉在遵义公司汇川区南来路营业厅将之前已过户至唐剑锋名下的手机号码（13*********）过户至刘某甲名下，当日，刘某甲向唐剑锋农业银行卡内转账被害人徐某某给付的50万元，被告人肇海泉分得30万元。之前，肇海泉收取定金5万元。3、2013年12月份的一天，被告人肇海泉以与被害人徐某某合伙买卖电话号码13*********为由，从被害人徐某某处骗取钱款15.6万元。4、2013年6月份的一天，被告人肇海泉以卖给被害人徐某某电话号码13*********为由，从被害人徐某某处骗取钱款6万元。5、2013年12月份的一天，被告人肇海泉以卖给被害人徐某某两个尾号*****的号码为由，从被害人徐某某处骗取钱款2.5万元。6、2013年4月份的一天，被告人肇海泉以能补办电话号码13*********为由，从被害人胡某某处骗取钱款4.5万元。7、2013年2月份至2014年间，被告人肇海泉与被害人纪某甲合伙倒卖手机号码为由，肇海泉负责买和卖手机号码，纪某甲出资，都是一些3连、4连、5连号的手机号码，并将手机号码以短信形式发送给纪某甲共骗取被害人纪某甲钱款80万元。被告人肇海泉以卖给纪某甲手机号码13*********抵账，但被告人肇海泉并未交付并逃匿。8、2013年7月份，被告人肇海泉与被害人李某甲合伙买卖手机号码为13*********的手机卡为由，李某甲出资，分二次骗取被害人李某甲钱款15万元。9、2013年8月份，被告人肇海泉以有两个靓号与被害人李某甲合伙为由，骗取被害人李某甲钱款10万元。10、2013年10月20日，被告人肇海泉以出门购买新号与被害人李某甲合伙为由，骗取李某甲钱款5万元。11、上次之后，被告人肇海泉以出门购买新号与被害人李某甲合伙为由，骗取李某甲钱款4万元，之后还给被害人2.5万元。12、2014年1月4日，被告人肇海泉以转让手机号码13*********的号码为由，骗取被害人纪某乙款4.8万元。13、2011年，被害人卢某某通过刘某乙在被告人肇海泉处购买电话号18*********，向肇海泉支付钱款10万元，一直没有交付卡。2012年肇海泉给退钱款5万元，剩下的5万元作为定金。2013年肇海泉又以卖出一个6个9连号的手机号码通过刘某乙收取钱款10万元。综上，被告人肇海泉骗取被害人杨某某人民币60万元；骗取被害人徐某某79.1万元；骗取被害人胡某某4.5万元；骗取纪某甲80万元；骗取被害人李某甲32.4万元；骗取被害人纪某乙款4.8万元；骗取被害人卢某某15万元。被告人肇海泉骗取他人财物数额共计275.8万元。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人肇海泉诈骗的事实。公诉机关认为，被告人肇海泉以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪对其予以处罚。被告人肇海泉对公诉机关指控其诈骗被害人胡某某4.5万元的犯罪事实无异议，对公诉机关指控的其他犯罪事实作出如下辩解：关于起诉书指控的第一起和第二起犯罪事实，我在卖给杨某某和徐某某电话卡前不知道这两张电话卡是唐剑锋和黄海泉利用伪造的身份证补办出来的，事先我并未与唐剑锋和黄海泉共谋实施诈骗，唐剑锋事后给我打的钱都是他以前欠我的，且在案发前已经退还徐某某14万元。关于公诉机关指控的其他犯罪事实我认为是属于民间借贷，不构成诈骗罪，其中第三起和第四起犯罪事实，我欠徐某某钱的事属实，但我只是向徐某某借款用于经营饭店，不是与徐某某合伙买卖电话卡；关于起诉书指控的第五起犯罪事实，当时因为我把钱交给卡商办电话卡，但是卡商也没能把卡办下来，别人也欠我钱，我没有骗徐某某；关于起诉书指控的第七起犯罪事实确实存在，我承认我欠纪某甲的钱，但是我与纪某甲是合伙买卖电话号码，不构成诈骗，且纪某甲给我的本金不到80万，80万是包括利息在内的，当时我们签的借款合同是空白的，上面的数额80万是纪某甲后填上去的；关于起诉书指控的第八起、第九起、第十起和第十一起犯罪事实，我是曾经向李某甲借款并写了收据，但我没有以与李某甲合伙买卖电话卡为由进行诈骗，且案发前我基本已经通过银行转账的方式还清李某甲的欠款了；关于起诉书指控的第十二起犯罪事实，我没有诈骗纪某丙，当时这张卡确实过户到我名下，是营业厅原因导致当时没能过户，后来由于唐剑锋和黄海泉因为新疆的事被公安机关抓获，我躲起来才没能办成；关于起诉书指控的第十三起犯罪事实，我没有诈骗卢某某，我当时一直在为卢某某办电话号，后来也是因为我躲起来才没办成的。其辩护人认为起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人肇海泉应系民法上的中间人，案发时其在广西，没有作案时间，且肇海泉未参与电话卡的伪造过程，不应认定其构成诈骗罪；对起诉书指控的其他犯罪事实没有意见。经审理查明：1、2014年7月14日，唐剑锋（已判刑）通过互联网查询到贾某某使用的13*********的手机号码为停机状态，遂与黄海泉（已判刑）、被告人肇海泉预谋将该手机号码用假身份证补出来倒卖骗钱，随后唐剑锋伙同黄海泉到伊宁市斯大林营业厅假借查询号码之机获取了手机号码13*********户主贾某某的相关信息，然后由黄海泉提供制作假身份的头像，唐剑锋负责联系伪造、变造了贾某某的身份证。2014年7月18日，唐剑锋用捡来的陈某某的身份证冒充陈某某，黄海泉冒充贾某某在伊宁市苏豪电信营业厅将户主为贾某某的该手机号码过户到陈某某名下，之后唐剑锋通知肇海泉让其联系买家。2014年8月1日，唐剑锋冒用陈某某名义、被告人肇海泉以担保人身份与肇海泉联系的买家委托人史某某签订价值50万元的《号码买卖协议》，之后唐剑锋、黄海泉及被告人肇海泉在伊宁市苏豪电信营业厅将之前已过户至陈某某名下的手机号码（13*********）过户至史某某名下，当日，史某某向唐剑锋以陈某某名义办理的建设银行卡内转账50万元，唐剑锋、黄海泉每人分得21.5万元，被告人肇海泉分得7万元。同日，史某某另向肇海泉建设银行卡转账10万元的好处费。2、2013年年末的一天，唐剑锋利用手机查询到靳某某使用的13*********的手机号码为停机状态，遂与被告人肇海泉预谋将该手机号码用假身份证补出来倒卖骗钱。随后唐剑锋在网上找了一个兼职的人提供的照片，办了一张原机主的假身份证，并在中国电信遵义公司汇川区南来路营业厅将该卡过户到唐剑锋名下。之后唐剑锋通知肇海泉让其联系买家。2013年12月25日，唐剑锋以自己名义、被告人肇海泉以担保人身份与肇海泉联系的买家徐某某委托的人刘某甲签订《号码买卖协议》。之后唐剑锋、被告人肇海泉在遵义公司汇川区南来路营业厅将之前已过户至唐剑锋名下的手机号码（13*********）过户至刘某甲名下，当日，刘某甲向唐剑锋农业银行卡内转账被害人徐某某给付的50万元，被告人肇海泉分得30万元。之前，肇海泉收取被害人徐某某定金5万元。3、2013年6月份的一天，被告人肇海泉以卖给被害人徐某某电话号码13*********为由，骗取被害人徐某某人民币6万元。4、2013年12月份的一天，被告人肇海泉以与被害人徐某某合伙倒卖电话号码13*********为由，骗取被害人徐某某人民币15.6万元。5、2013年12月份的一天，被告人肇海泉以卖给被害人徐某某两个尾号为*****的电话号码为由，骗取被害人徐某某人民币2.5万元。6、2013年4月份的一天，被告人肇海泉以能办理电话号码13*********为由，骗取被害人胡某某人民币4.5万元。7、2013年2月份至2014年期间，被告人肇海泉以与被害人纪某甲合伙倒卖连号的电话号码为由，肇海泉负责买卖电话号码，并将电话号码通过QQ邮箱发送给纪某甲，纪某甲按其发送的电话号码价格出资，共计骗取被害人纪某甲人民币80万元，案发前被告人肇海泉通过转账方式共计退还纪某甲29.3万元，剩余50.7万元尚未退还。8、2011年，被告人肇海泉以卖给被害人卢某某电话号码18*********为由，通过刘某乙骗取被害人卢某某人民币10万元。2012年，被告人肇海泉给被害人卢某某退款5万元，剩余5万元作为继续买卡的定金。2013年肇海泉又以出卖一个尾号为6个9的电话号码为由，价格为15万元，通过刘某乙再次骗取被害人卢某某人民币10万元。综上，被告人肇海泉单独或伙同他人骗取被害人杨某某人民币60万元，骗取被害人徐某某人民币79.1万元，骗取被害人胡某某人民币4.5万元，骗取纪某甲人民币50.7万元，骗取被害人卢某某人民币15万元。被告人肇海泉参与诈骗他人财物数额共计人民币209.3万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:1、被害人杨某某的陈述，我以前在肇海泉手里买过手机号码，我俩就认识了。2014年7月中旬，肇海泉给我打电话说他手里有个电话号码13*********，是新疆伊犁的，问我收不收。我说“我收，你多少钱卖，能不能实名过户，机主是谁”。肇海泉说“这号是我一个哥们陈某某的，他给我五十万，你再给我加点儿，五十二万就卖，但这个号码有套餐服务，到今年八月份才能过户”，我同意了。7月末的时候，我联系肇海泉过户，肇海泉说这号有人出63万，我又给他涨到60万，肇海泉同意了。我俩约定8月1日在新疆伊犁见面交易。之后我让我战友的儿子史某某帮我到新疆去和肇海泉交易。8月1日上午，史某某给我打电话说已经和肇海泉、陈某某在新疆伊犁的电信营业厅见面，我让史某某和他们签合同，我给他们汇款。之后史某某用微信的方式把陈某某的身份证和银行卡照片给我发过来。接着肇海泉给我打电话说“一会我给你发个我的银行卡号，你往我卡号里汇10万元钱，往陈某某的卡号里汇50万元钱”，我说行。过一会史某某给我打电话说已签完合同，卡过户到他名下了，让我汇款。挂断电话后我到黑龙江望奎县建设银行用我的银行卡往陈某某的银行卡里转50万元钱。这时，我收到史某某发给我的合同图片，我看上面没有陈某某的联系方式，我给史某某打电话说让陈某某在合同上留下他的联系方式，并给他照个相片。之后肇海泉给我打电话说不同意留陈某某的联系方式，并让我给他打10万元钱。我说不给发陈某某的照片就不给汇钱，肇海泉又说让我先汇5万元，等他发完照片再汇剩余的5万。我就又在建设银行用我的银行卡向肇海泉的银行卡里转5万。8月11日，肇海泉给我打电话说他将照片发到史某某手机上了，我确认史某某收到照片后将剩下的5万元到建设银行给肇海泉汇过去。这个电话号码我拿到手后给史某某使用，直到8月中旬，史某某跟我说手机号码让人补回去了。之后，我就联系肇海泉问他怎么回事，他一直敷衍我，后来人都联系不上，我就报案了。这张卡被我放一边，找不到了。2、被害人徐某某陈述，2013年6月份的一天，我有个18*********的电话号码，给肇海泉让他卖了5.5万元，肇海泉和我说他有一张电话卡13*********，问我要不，我说要。我又给肇海泉拿5000元钱，一共是6万元钱买的13*********这张卡。肇海泉说将这张卡过户到我名下，但是他一直没给我过户，也没给我卡。2013年12月11日，肇海泉和我说有一张13*********的电话卡，让我出钱买，他能找到买家，直接出手，能从中间挣几万元钱，我同意了。肇海泉又说坐飞机没钱，我给他拿6000元路费钱，肇海泉自己去广西买卡。第二天肇海泉给我打电话说“大哥你把钱给我转过来，我联系好了，准备买卡”，我通过建设银行给肇海泉的建行卡分两次一共转15万。转完钱后肇海泉就让我等信，告诉我到月末。到月末后我就问肇海泉卡买到没，肇海泉说过两天就能买到。再后来肇海泉回来说这个号让他的上家唐剑锋卖给别人了，我就让他把钱还我，肇海泉说还我，但是就一直也没还钱。当时肇海泉还说有两个尾号*****的电话号，问我要不，价格是5万元，让我拿2.5万元定金，给我过户后再拿2.5万元。我交给他2.5万元定金后，就没动静了，一直没给我卡，也没给我退钱。到2013年12月23日，肇海泉主动给我打电话说他有一张电信电话卡13*********，价格60万，问我要不要，我俩最后约定55万元成交。然后我在辽中县茨榆坨建设银行通过周某甲的卡先给肇海泉汇5万元定金。12月24日我安排刘某甲到贵州遵义与肇海泉见面交易并过户。刘某甲见到肇海泉后我通过我朋友在辽中县茨榆坨农业银行给刘某甲汇50万元，刘某甲在遵义当着肇海泉、唐剑锋的面将这50万元钱转到唐剑锋的卡里面。交易完成后刘某甲、肇海泉、唐剑锋在贵州遵义汇川区周某乙专营店将电话卡过户到刘某甲的名下。刘某甲回来后，我一直使用这张电话卡，但是到12月31日我发现电话卡用不了，我就给13*********这个电话号码打电话，我才知道这个号码原来是一个山东人的，丢失后通过当地的公安机关找回来了。我就知道我被骗了，肇海泉说帮我要钱，还保证要不来钱就他给我拿，但是一直也没给我。肇海泉在辽中县茨榆坨开一个靓号吧，专门倒卖手机号码的，我俩认识，所以我当时相信他。期间肇海泉曾经还过我14万元钱，但是这14万还的是我给肇海泉从李某乙手里抬的钱，和他骗我的钱没关。3、被害人胡某某陈述，2013年4月份，我有个朋友手机丢了，卡号是13*********8，手机卡没过户，他想整回来，就跟我说了，我认识肇海泉，知道他是倒卖卡的，问他有没有办法。肇海泉说行，得4万多元钱好处费，我说行。隔二三天时间，肇海泉给我打电话说他在广西，让我往一个叫何某的人账户打4.5万元，之后还能往卡里存3000元话费。我分两次将4.5万元打给肇海泉。又过二三天，肇海泉给我打电话说卡下来了，在他手里，我让他给我带回来。过十多天后，他说他在新疆回不来，我又多次给他打电话，他都说在外地，后来肇海泉把电话换了，我找不到他。4、被害人纪某甲陈述，2013年2月份的事情，肇海泉找我合伙倒卖手机号码，他负责买号和卖号，让我出钱。在大约一年的时间，我陆续给肇海泉通过银行汇款打80万元买手机号，每次肇海泉通过QQ给我发一些3连、4连、5连的手机号码。我有时一次打5万，有时一次打10万不等，我合计这些号我先押着，也没问肇海泉卖出去没。等到2014年，我问肇海泉卖出去号没，肇海泉说现在不好卖，我说你卖不出去把钱给我。期间肇海泉陆续还给我29.3万元。他说拿13*********这个号顶帐，他找人把号卖了，给我钱。我说行。之后他就跑了，我联系不上他。肇海泉通过QQ大约给我发过7批电话号码，上面记录电话号码和价格的，我有记录。5、被害人卢某某陈述，2011年我和刘某乙聊天时说要买一个6个9的手机号，他说他认识一个卖号的，我就让他去联系。刘某乙联系一个叫肇海泉的人，说他有一个18*********的手机号，我说行。我给刘某乙拿10万元钱。后来这个事就没动静了。2012年我和刘某乙一起去找肇海泉，他给我退5万元钱，说剩下的5万元做定金再给我找6个9的号。2013年肇海泉又说有一个6个9的卡问我要不，我说要。他说得15万元，我说行。我又通过刘某乙给肇海泉拿10万元钱。后来没动静了，之后听说他进监狱了。我平时忙没时间，所以我通过刘某乙给我办的。6、证人江威证言，我姐夫杨某某被肇海泉诈骗60万。2014年7月末，肇海泉说有一个13*********的电话号要转让给杨某某，价格是60万，但是过户后不到一个月，这张卡就被原机主补回，营业厅说肇海泉伪造贾某某的证件进行的过户，然后一直也联系不上肇海泉。我来报案的。7、证人史某某证言，2014年7月底，我老板杨某某告诉我有一个电话号码要买，让我帮忙过户，是肇海泉联系的号码13*********，价格是50万，号码过户成功后再给找肇海泉10万元好处费。2014年7月30日，我坐飞机到伊犁后联系肇海泉，肇海泉接我和陈某某到伊宁南部营业厅办理过户，我联系杨某某给陈某某新办的建设银行卡内汇款50万元，钱汇过来后这个号码就过户到我名下，我们还签订了一份协议。签好协议后我让杨某某给肇海泉新办的建设银行卡打10万元的好处费。之后他们就走了。8、证人贾某某证言，2014年8月初的时候，我准备使用我的13*********的手机号打电话，却提醒是空号，我当时就给电信公司打电话投诉，电信公司回复是号码已被过户至他人名下。我也没有办理过户手续，通过调取资料发现有人使用假身份证，冒充我将号码过户至一个叫陈某某的人名下。我的身份证没有丢失过，没有转借他人，一直在我身上。9、证人刘某甲证言，2013年12月24日，肇海泉和徐某某通过电话沟通说他在贵州遵义有一张13*********的电话卡，卖价55万，机主是一个叫唐剑锋的人，要到贵州交易。徐某某通过建设银行给肇海泉汇5万定金，然后找到我，让我去贵州和唐剑锋交易。2013年12月25日我到贵州遵义后联系肇海泉，他领我见唐剑锋，唐剑锋说直接将电话卡过户给我。我们在附近的一个复印社写协议，肇海泉担保，期间徐某某给我打50万，我在附近的农业银行将50万给唐剑锋转过去，然后唐剑锋领我去汇川区香港路周某乙专营店过户，手机过户到我名下后我补办了手机卡，并更改密码，之后我回沈阳将卡交给徐某某了。2013年12月31日，我们发现这张卡被原机主补回去了，我们又联系肇海泉，肇海泉说他帮徐某某要钱，对方不给就肇海泉给，但是肇海泉一直没给钱。10、证人刘某乙证言，我来公安机关报案，因为卢某某被肇海泉诈骗了，我是中间人。2011年的一天，具体时间记不清了，我和卢某某在一起吃饭，当时卢某某说想买一个号电话号码，我知道肇海泉是卖好电话号码的，我就给肇海泉打电话，让他有好号时告诉我一声。过一个月左右，肇海泉给我打电话说有个电话号18*********，是广西南宁的卡，价格10万元，我之后又给卢某某打电话说了这个情况，卢某某说行。第二天，我从卢某某那取10万元送到肇海泉手机店里，我问他卡什么时候能到，肇海泉说“你把钱给我，我把钱汇到南宁，三五天的事，卡就能到，你把卢某某身份证拿给我，我扫描一下发过去”，之后我就把这10万元钱交给肇海泉了。过几天，我给肇海泉打电话问他卡到没，他说过两天马上到，前前后后我打了几十次电话，每一次肇海泉都说明天、后天、下周或不方便之类的话。直到2012年4月份左右，我和卢某某去手机店找肇海泉问他卡的事，他说6月1日之前肯定到，卢某某让他先退5万元，等卡到了再重新给他打5万，后来卡一直没到。在2013年5月份左右，肇海泉又和我说卡涨价了，价格要15万。卢某某也同意这个价格，又给我拿10万给肇海泉。肇海泉说他马上去广西取电话卡。过几天他回来了，卡没拿回来，说是广西那边局长开会去了，还得过几天，后来我们看肇海泉太不讲究，就让他打了一张收条。后来我们听说肇海泉跑了，知道被骗了，一直也没找到他。11、证人喻某某证言，我是中国电信遵义分公司江川区南京路营业厅营业员。2013年12月24日下午，我们营业厅来了两个男子说要将手机号13*********过户。我们让他们出示身份证并复印。我在网上查到这个号码欠费1000多元，就让他们先将费用交上，之后我们在网上给办理的过户手续。过一个星期左右，13*********这个号码真正的户主来我们营业厅报案，说他的号码被偷了。经过我们到当地的派出所核实后，确定以前办理过户的那个人身份证是伪造的，我们才知道被骗了。我们营业厅又将这个号码补给了原机主，叫靳某某，是山东人。12、证人李某乙证言，2012年左右肇海泉通过徐某某向我借14万元钱，当时肇海泉跟我借了11万元钱，利息是3万，一共是14万。这笔钱徐某某给我了，后来听说肇海泉给徐某某了。13、同案人唐剑锋供述，大约是2013年年末，我随便用手机试打了一下13*********的电话号，是停机状态。因为我在移动公司工作过，知道可以利用虚假的身份证把停机状态的卡补出来，原机主发现不了。于是我先找肇海泉（他也是做手机卡的，我们以前有过业务），我说13*********这个号能利用假身份证补出来，能卖多少钱，肇海泉说能卖20万，我就去遵义去办这个卡。我到遵义后以交电话费的名义，取得原机主的身份信息，然后我在网上用58同城找到一个做兼职的人，我给他1000元，利用他的照片和原机主的信息在遵义当地办证的地方办了一个假身份证，又到遵义电信营业厅把13*********这张卡补到我的名下，之后我告诉肇海泉让他联系卖卡。后来肇海泉把买卡的人领到遵义，我们到电信大厅办理的过户，我又在附近农行开一张银行卡，买主给我转50万。因为之前我们研究好这张卡我只卖20万，卖多的都是肇海泉的。如果卖完后原机主将补不回去的话，就各自退各自得的钱，费用一人一半，肇海泉同意的。我给肇海泉转30万，转到他妻子冯某某的名下。之后这张卡被原机主补走了，我给肇海泉拿回去10万现金，剩下的一直没给。卖卡前我没收到任何定金，我只收到20万。肇海泉知道我用假身份证补卡，因为之前我帮他办理过肇海泉名的假身份证。2014年7月份，我通过试号发现13*********这个号也是停机，我找黄海泉、肇海泉商量怎么把这个号码搞到手，我说大家一起到新疆看看能不能查到这个号码的户主信息，我们把卡变成自己的名字再去倒卖，他们听后感觉可以操作，我又问肇海泉能不能卖这张卡，肇海泉说你能补出来我就能卖。我还是利用上次在遵义使用的方法得到原机主身份信息，再利用黄海泉头像做的假的机主身份证，然后在伊犁电信营业厅把卡补到一个叫陈某某的人名下，卡补出来后肇海泉就来到新疆，我将卡交给他，告诉他价格是43万，多出来的归他。肇海泉同意并将卡拿走了。后来这张卡卖50万，和上次在遵义一样，只是我以陈某某的名义做的交易，我给黄海泉21.5万，给肇海泉7万，我自己留21.5万。黄海泉也知道肇海泉明知这张卡是偷补出来的，因为我们三个人是一起的，就是我和黄海泉负责补卡，肇海泉负责卖卡，然后分钱。我不欠肇海泉钱，我们之间没有债务。14、同案人黄海泉供述，2014年6月份左右，唐剑锋给我打电话告诉我有一个13*********的电话号停机，没人用。我们去看一下能搞出来不，我同意了。唐剑锋和肇海泉也说了这事。过四五天我和唐剑锋一起去新疆伊犁，因为这个号是伊犁的。到那后我们在一个电信营业厅查询到了原机主的身份信息，唐剑锋将身份证号及名字发给广西柳州办证的人，过三四天假证做好了，使用的我头像，我冒充机主贾某某，唐剑锋拿的是一个叫陈某某的身份证，我俩到营业厅将卡过户到陈某某名下，并且补办出来。过户后唐剑锋联系肇海泉让他找买家。过二三天肇海泉就来伊犁了，他到以后，唐剑锋将这张卡给了肇海泉，让肇海泉联系买家。因为这个号码有套餐业务，要到8月1日才能办理，我们就先回广西。后来肇海泉联系买家，在7月31日我们在伊犁见面，8月1日，我们和买家一个姓史的人碰面，这个号卖了50万，之后唐剑锋去建行办银行卡，等他们将协议和建行卡办好后，唐剑锋在营业厅将银行卡交给我，让我去查钱到账情况。我查完后看钱到账了，我告诉唐剑锋，唐剑锋他们就把号卖给史某某了。我和唐剑锋每人分21.5万，肇海泉分7万元。15、辨认笔录及照片，证明被害人胡某某、同案人唐剑锋、黄海泉对被告人肇海泉的辨认情况。16、中国电信股份有限公司遵义分公司业务登记单，证明电信公司于2013年12月24日、25日为电话号码13*********先后两次办理过户的有关情况。17、取款业务回单、唐剑锋身份证复印件及收条，证明刘某甲为购买13*********电话号码向唐剑锋支付55万元的有关情况。18、情况说明，证明本案被告人肇海泉在公安机关供述的胡志森与胡某某为同一人。19、个人活期明细查询，证明被告人肇海泉尾号为“****”的银行卡全部交易明细情况。20、交易明细查询，证明冯某某尾号为“****”的银行卡交易明细情况。21、报案登记表，证明电信公司工作人员将有人冒用机主身份证将13*********的号码过户的情况向当地公安机关报案的有关情况。22、受案登记表、拘留证、逮捕证及刑事判决书等卷宗材料，证明被告人肇海泉的同案人唐剑锋、黄海泉因犯诈骗罪被刑事处罚的有关情况。23、借款合同，证明被告人肇海泉与被害人纪某甲以借款合同形式确认双方存在80万元债权债务关系的情况。24、QQ通讯记录，证明被告人肇海泉通过名为“逆水千帆”的QQ号给被害人纪某甲发送手机9连号的有关情况。25、在逃人员登记表，证明被告人肇海泉因涉嫌伪造、变造居民身份证罪被新疆伊宁市公安局于2014年9月被立为网上逃犯。26、情况说明，证明侦查机关未核实出涉案赃款去向，未能追缴回赃款的有关情况。27、情况说明，证明被告人肇海泉案发前无前科。28、常住人口基本信息表，证明被告人、被害人及证人的自然情况。29、刑事判决书，证明同案人唐剑锋、黄海泉被刑事处罚的有关情况。30、案件来源及抓捕经过，证明本案来源及被告人到案情况。31、被告人肇海泉的供述，2013年12月份，唐剑锋给我打电话说有个13*********的电话号码问我收不，我说看看能不能找到买家。唐剑锋在贵州遵义，我到遵义后唐剑锋说卡在他朋友那，我等三天后，唐剑锋说卡拿到了，要卖我30万。我联系徐某某问他买不，价格是55万，我想挣25万，他说要。当天晚上徐某某给我打5万定金，我让徐某某第二天来遵义。第二天徐某某委托刘某甲来的，刘某甲来之后我们三人在复印社写一份合同，在当地的营业厅唐剑锋用他自己的身份证和刘某甲过户，之后刘某甲给唐剑锋转50万，刘某甲拿卡走后，唐剑锋给我转30万，转到我妻子冯某某的农行账户上去了。我一共得到35万。这35万我还别人钱用一部分，自己花一部分。一个星期后，徐某某说手机卡被原机主补走了。唐剑锋说给退钱，但是一直没退。2013年11月份，唐剑锋说有2个尾号*****的电话号，还有2个4连的号码，问我要不，我说要。我把这两个尾号*****的给徐某某发过去，问他要不，他说要，我卖给徐某某2万元钱，我还欠徐某某5000元钱，一共是2.5万元，徐某某给我银行转账2万元。我给唐剑锋转2.6万元，买这四个号，但是唐剑锋一直没给我开出来，卡我就没给徐某某。我和徐某某说卡开不出来，钱算我借他的，给他打利息，后来一直没还。2013年6月份，我和徐某某一起卖了7个8的电话号码，我跟徐某某借6万元钱，还不上，徐某某说把这个13*********电话卡给他，顶6万元钱，我说这张卡能值10万，没给他。这6万元钱我一直没还给徐某某。13*********这个号是唐剑锋给我打电话说有这个卡，我联系徐某某说这个号有人110万卖，我能卖到160万，我向他借15万，卖成后分他点，我又向他借6000元飞机票钱，我说一个月给他3分利，然后我去深圳。在深圳我见到唐剑锋，我给他拿7万多元钱，拿完钱后唐剑锋说这个号卖别人，就没卖我，他没还我钱，我也没还徐某某钱。2014年7月份的时候，黄海泉用13*********的电话号给我打电话，问我要这卡不，我问他卡是谁的，他说是他的卡，我说要。他告诉我要的话，就去新疆伊犁。我到伊犁后看见黄海泉和唐剑锋都在，我用这个电话号给黑龙江一个姓杨的人（杨某某）打电话，问他这张卡能值多少钱，他给我53万元，我说最少60万，我得挣10万，他说可以。因为这张卡要下个月才能过户，我和杨某某约好下个月过户。之后我将这张电话卡拿走了。到2014年7月29日，我、黄海泉、唐剑锋和杨某某通过电话约好在8月1日去伊犁过户，但是杨某某本人没去，是他找的一个业务员去的。我们在伊犁的电信营业厅过户，黄海泉拿一张身份证给唐剑锋，唐剑锋拿这个身份证和杨某某派去的业务员一起过的户。黄海泉拿的身份证说是他朋友的，名字我没记住，他说唐剑锋和这个人长的像，让唐剑锋拿这个身份证过户。意思是让唐剑锋冒名顶替这张身份证的主人欺骗营业厅工作人员过户。过户后，杨某某派去的业务员给杨某某打电话沟通，并和唐剑锋签了合同，唐剑锋签的是身份证上人的名字。然后黄海泉和唐剑锋一起去开的银行卡，杨某某给这张银行卡转50万元。黄海泉和唐剑锋拿50万元走后，给我打了7万元钱。我跟杨某某的业务员签订了一份10万元的合同，合同签完后，杨某某给我汇5万元钱，过10天左右，又给我汇5万元。这10万元是杨某某给我的好处费。2014年9月份，杨某某给我打电话说13*********这张卡被原机主补走了，我说我去黄海泉那给杨某某办这事，黄海泉说卡是他朋友名，别人过户给他朋友的时候卡有说道，就说给退钱。2014年10月1日左右，黄海泉的朋友孔某还有唐剑锋给我打电话说黄海泉出事了，还说我是网逃，我不想被抓就躲起来了。我和纪某甲是朋友关系。2013年1月份，我和纪某甲合伙倒卖手机卡，我负责买手机号和卖手机号，纪某甲出钱，我俩约定四六分钱，我去广西采号，每采一批号我用QQ给纪某甲发过来，他给我打钱，我的QQ号是41****，名字是“逆水千帆”。从2013年1月份至2014年3、4月份，他给我转70多万元，大约六七批号。这期间我卖出去几张4连号的，卖了1万多元。后来纪某甲说不干了，让我把钱返回去，我说钱都押号上了，我就给他打张欠条，没写钱数。我这几十万都用于从唐剑锋、司某某、姓黄的手里进号了，现在我不能联系上他们。期间我陆续还给纪某甲29.3万元。2012年的一天，刘某乙给我打电话，说卢某某想买个尾号*******的电话卡，广西的一个姓韦的人给我发的号里有18*********，我给刘某乙发过去，价格是10万元，刘某乙说卢某某买，并给我打过来10万元钱，我跟姓韦的定9万元，但是后来姓韦的人一直没申请下来，这10万元钱被我花了。过几个月，我给卢某某退5万元，剩下的5万留着继续买号的定金，后来在玉林的一个姓陈的人向我介绍有一个19*********电话号，一共12万，我就跟卢某某说这个电话卡价格15万，他又给我打10万，后来这个卡办不下来，钱也被我花了。卢某某找我问卡的事，我就说还能办，等着，就是找理由推脱。2014年3月份，胡某某找我说有个13*********的电话卡丢了，让我补回来，我找广西移动公司一个姓刘的营业员问能整不，他说给我看看，整的话得花点钱。这个时候我手没钱，我想从胡某某手里整点钱花，我跟他说需要4.5万，后来姓刘的营业员说办不了，胡某某问我能办不，我说能办，我是故意骗他的，其实钱被我花了。我诈骗的这些钱在我开的鸿运楼和胜利大队饭店赔一部分，还有就是我自己平时路费开卡花销了。现在我也记不清我名下的电话号码了，我现在找不到卖给我电话卡的人，不能提供他们的自然情况和联系方式。以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人肇海泉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人肇海泉犯诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。被告人肇海泉在部分犯罪中与同案人唐剑锋、黄海泉系共同犯罪。关于公诉机关对被告人肇海泉诈骗被害人李某甲的指控，根据公诉机关提供的现有证据不足以证明被告人肇海泉诈骗李某甲的犯罪事实，且被告人肇海泉在庭审中提出其已通过银行转账的方式偿还李某甲欠款，在公诉机关提供的被告人肇海泉尾号为“****”的银行卡交易明细中有多笔转账给李某甲及其妻子和朋友的交易记录，均是其偿还上述欠款的凭证，而本案公诉机关未能提供相反证据否定上述情况的存在，故本院认为公诉机关的上述指控事实不清，证据不足，不予认定。关于公诉机关对被告人肇海泉诈骗被害人纪某丙的指控，经查，根据被害人纪某丙陈述案发前其所购电话号码13*********登记户主为本案被告人肇海泉，而关于该卡目前的登记状况尚未查清，根据公诉机关提供的现有证据亦不足以证明被害人纪某丙的财产权已实际遭受损失，故本院认为公诉机关该起指控证据不足，不予认定。关于公诉机关指控被告人肇海泉诈骗被害人纪某甲80万元一节，经查，被告人肇海泉在案发前已实际偿还被害人纪某甲29.3万元，被害人纪某甲亦对上述偿还数额予以认可，故本院认为该29.3万元应从被告人肇海泉的犯罪数额中予以扣除；关于被告人肇海泉提出被害人纪某甲实际并未交付80万元本金，其中包括利息的辩解，因其未提供相关证据予以证明，且被告人肇海泉在公安机关曾供述纪某甲给其转账的数额为70多万元，被害人纪某甲陈述其转账金额为80万元，并有借款合同予以佐证，故本院认定该节数额为80万元，扣除案发前被告人肇海泉已实际偿还的29.3万元，认定被告人肇海泉诈骗被害人纪某甲人民币50.7万元。关于被告人肇海泉及其辩护人提出其并未与唐剑锋、黄海泉共谋诈骗被害人杨某某的辩解及辩护意见，经查，同案人唐剑锋和黄海泉均供述肇海泉明知利用伪造机主身份证补办电话号码的情况，二人的供述能够相互印证，且被害人杨某某陈述被告人肇海泉在联系其购买电话号码时明确告知其机主为陈某某，而被告人肇海泉在公诉机关亦供认其在过户时明知是同案人唐剑锋冒名使用陈某某的身份证进行过户交易的事实，同时该起犯罪事实有生效的刑事判决书予以确认，故对被告人肇海泉及其辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人肇海泉提出其并未与唐剑锋共谋诈骗被害人徐某某，且在事后向徐某某退还14万元的辩解，经查，同案人唐剑锋在侦查机关多次供述其与被告人肇海泉共谋实施诈骗的经过，且被害人徐某某以55万元的价格购买13*********电话号码，被告人肇海泉分得赃款35万元，虽然被告人肇海泉在庭审中辩解该35万元系唐剑锋偿还其欠款，但未提供任何证据予以证明,同时唐剑锋供述其不欠肇海泉钱款，其与被告人肇海泉之间没有债务；关于被告人肇海泉提出案发前已偿还被害人徐某某14万元一节，被害人徐某某陈述该14万元偿还的是其他债务，与本案无关，同时有证人李某乙的证言予以佐证。故本院对被告人肇海泉的上述辩解不予采纳。关于被告人肇海泉提出其与被害人徐某某、纪某甲、卢某某之间应属民间借贷，不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人肇海泉多次以合伙买卖电话号码或出售电话号码为由骗取被害人为其提供资金，其在骗取大额金钱后长期推脱拒不归还，且无法说清资金的具体去向，亦未能提供证据证明其资金去向，乃至改变联系方式逃避责任，本院认为，被告人肇海泉在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人财产的行为，故应认定被告人肇海泉的行为构成诈骗罪，对其上述辩解不予采纳。鉴于被告人肇海泉部分认罪，可酌情对其从轻处罚。本院为保护公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肇海泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（限本判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2027年5月25日止，已扣除先行羁押2日。）二、责令被告人肇海泉与同案人唐剑锋、黄海泉共同向被害人杨某某退赔人民币五十万元，单独向被害人杨某某退赔人民币十万元；责令被告人肇海泉向被害人徐某某退赔人民币七十九万一千元，向被害人胡某某退赔人民币四万五千元，向被害人纪某甲退赔人民币五十万七千元，向被害人卢某某退赔人民币十五万元（限本判决生效后十日内一次性给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  姜维娜审 判 员  王 爽人民陪审员  冯 健二〇一六年十月十八日书 记 员  孙彦玲