广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂1102刑初84号公诉机关贺州市八步区人民检察院。被告人张国兵，男，1964年8月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住湖北省仙桃市。曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月28日被抓获，同年9月1日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。被告人刘钻，男，1983年6月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住湖北省仙桃市。曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月28日被抓获，同年9月1日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。被告人崔家茂，男，1970年2月10日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，农民，住湖北省荆州市江陵县。曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月1日被抓获，同年9月7日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。被告人付运全，男，1966年8月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月28日被抓获，同年9月1日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。被告人赵某甲，男，1987年12月8日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，农民，住湖北省汉川市。曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年11月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月28日被抓获，同年9月1日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年10月9日被逮捕。贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉（2015）782号起诉书指控被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲犯诈骗罪，于2015年12月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年1月28日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员龚建出庭支持公诉，被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2016年3月25日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2016年4月22日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在本案审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2016年7月20日向本院提出延期审理的建议，本院决定对本案再次延期审理。公诉机关补充侦查后，于2016年8月19日提请本院对本案恢复法庭审理，本院于2016年10月12日恢复法庭审理。现已审理终结。贺州市八步区人民检察院指控：一、2015年7月份，被告人张国兵、崔家茂、刘钻、付运全合谋诈骗他人财物后，以刘钻租赁的湖北省宜昌市虹桥国际公寓X栋X单元XXXX号房作为诈骗窝点，准备了公民个人及单位信息资料、手机、手机卡、银行卡、传真机等作案工具，雕刻了当阳市XX化工有限公司的公章、伪造了该公司的工商营业执照，并由被告人刘钻制作了该公司网站。被告人张国兵冒充当阳市XX化工有限公司销售部经理“李启柏”给被害人樊某等人打电话，让被害人樊某做该公司产品“离子氟化液”的区域代理商，并给被害人樊某邮寄样品及相关资料。2015年8月5日，被告人付运全冒充“中国人民解放军XXXX”部队通用装备保障部处长“徐某”打电话联系被害人樊某，谎称要购买10吨“离子氟化液”，并故意留出较大利润空间，诱骗被害人上当。2015年8月6日，被告人刘钻传真伪造的“XX市农村商业银行电汇凭证”给被害人樊某，使其相信“中国人民解放军75571”部队已支付29.5万元货款。被告人崔家茂冒充当阳市XX化工有限公司销售科“杨科长”打电话给被害人樊某谎称已经安排发货，让被害人樊某先付定金，骗取被害人樊某7.22万元。之后，被告人付运全以需钱打点为由，骗取被害人樊某5.5万元。被告人崔家茂又以运货车在湖南省出事故要调长沙代理商货物为由，骗取被害人樊某4万元。所得赃款被四被告人分赃后挥霍。二、2015年8月份，被告人张国兵、赵某甲在湖北省宜昌市虹桥国际公寓X栋X单元XXXX号房，由张国兵冒充成都XX化工有限公司销售部经理“方某”，被告人赵某甲冒充“中国人民解放军XXXX部队”采购处处长“赵某”，以上述相同方式，骗取被害人肖某2万元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了五被告人，宣读并出示了相关的证据。认为被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物。其中被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全骗取他人财物，数额巨大；被告人赵某甲骗取他人财物，数额较大。五被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为：在共同犯罪中，被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张国兵、刘钻、崔家茂在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人赵某甲是累犯，依法应当从重处罚。被告人张国兵、刘钻、崔家茂对公诉机关指控的事实无异议，但提出其行为不构成诈骗罪，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人张国兵提出其在指控的第一起诈骗中是从犯。被告人付运全、赵某甲对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但被告人赵某甲提出其在指控的第二起诈骗中是从犯。经审理查明：一、2015年7月份，被告人张国兵、崔家茂、刘钻、付运全合谋诈骗他人财物后，以刘钻租赁的湖北省宜昌市虹桥国际公寓X栋X单元XXXX号房作为诈骗窝点，准备了公民个人及单位信息资料、手机、手机卡、银行卡、传真机等作案工具，雕刻了当阳市XX化工有限公司的公章、伪造了该公司的工商营业执照，并由被告人刘钻制作了该公司网站。被告人张国兵冒充当阳市XX化工有限公司销售部经理“李某”给被害人樊某等人打电话，让被害人樊某做该公司产品“离子氟化液”的区域代理商，并给被害人樊某邮寄样品及相关资料。2015年8月5日，被告人付运全冒充“中国人民解放军XXXX”部队通用装备保障部处长“徐某”打电话联系被害人樊某，谎称要购买10吨“离子氟化液”，并故意留出较大利润空间，诱骗被害人上当。2015年8月6日，被告人刘钻传真伪造的“XX市农村商业银行电汇凭证”给被害人樊某，使其相信“中国人民解放军XXXX”部队已支付29.5万元货款。被告人崔家茂冒充当阳市XX化工有限公司销售科“杨科长”打电话给被害人樊某谎称已经安排发货，让被害人樊某先付定金，骗取被害人樊某7.22万元。之后，被告人付运全以需钱打点为由，骗取被害人樊某5.5万元。被告人崔家茂又以运货车在湖南省出事故要调长沙代理商货物为由，骗取被害人樊某4万元。所得赃款被四被告人分赃后挥霍。此节事实，被告人张国兵、崔家茂、刘钻、付运全在开庭审理过程中亦无异议。且有被害人樊某的报案陈述，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场平面示意图，现场照片，搜查笔录，扣押物品笔录及清单，伪造的当阳市XX化工有限公司营业执照，伪造的当阳市XX化工有限公司合作意向书，伪造的中国人民解放军XXXX部队通用装备保障部军需物资订购合同，伪造的XX市农村商业银行电汇凭证，桂林银行转账汇款电子回单，中国工商银行电子银行回单，被告人张国兵、崔家茂、刘钻、付运全的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。二、2015年8月份，被告人张国兵、赵某甲在湖北省宜昌市虹桥国际公寓X栋X单元XXXX号房，由张国兵冒充成都XX化工有限公司销售部经理“方某”给被害人肖某打电话谎称该公司有“液体净污快”销售。被告人赵某甲冒充“中国人民解放军XXXX部队”采购处处长“赵某”向被害人肖某购买“液体净污快”。之后，被告人张国兵对肖某谎称要先交2万元运费保证金才能发货，骗取被害人肖某2万元。案发后，公安机关在被告人张国兵处扣押1.99万元，并发还给被害人肖某。此节事实，被告人张国兵、赵某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有被害人肖某的报案陈述，搜查笔录，扣押物品笔录及清单，伪造的中国人民解放军XXXX部队军备物资接待中心军需物资订购合同，伪造的成都XX化工有限公司部分产品价格表、合作意向书，中国农业银行综合应用系统账户明细查询单，一本通／绿卡通交易明细，代为保管清单，发还清单，被告人张国兵、赵某甲的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。综上，被告人张国兵参与诈骗2次，诈骗他人现金18.72万元；被告人刘钻、崔家茂、付运全参与诈骗1次，诈骗他人现金16.72万元；被告人赵某甲参与诈骗1次，诈骗他人现金2万元。另查明，被告人张国兵曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期从2013年8月2日起至2018年8月1日止），并处罚金人民币五万元。被告人张国兵于2012年5月29日被刑事拘留，2013年7月19日被释放，罚金已缴纳。被告人刘钻曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期从2013年8月2日起至2016年2月1日止），并处罚金人民币三万元。被告人刘钻于2012年5月29日被刑事拘留，2013年7月19日被释放，罚金已缴纳。被告人崔家茂曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月（缓刑考验期从2013年8月2日起至2015年11月1日止），并处罚金人民币二万五千元。被告人崔家茂于2012年5月29日被刑事拘留，2013年7月19日被释放，罚金已缴纳。被告人赵某甲曾因犯合同诈骗罪于2013年7月18日被湖北省潜江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年11月27日刑满释放。此节事实，有湖北省潜江市人民法院（2013）鄂潜江刑初字第00038号刑事判决书、湖北省沙洋熊望台监狱（2014）沙熊监释证字第399号释放证明书、（2013）鄂潜江刑取字第00038-1、2、3号取保候审决定书、潜江市看守所释放证明书、（2013）鄂潜江刑初字第00038-1、2、4执行通知书、湖北省人民法院代收执行案款、案件调解款专用凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全骗取他人财物，数额巨大；被告人赵某甲骗取他人财物，数额较大。五被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。对被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人赵某甲依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲犯诈骗罪成立。对于被告人张国兵、刘钻、崔家茂提出其行为不构成诈骗罪，应以合同诈骗罪定罪处罚的辩解意见。因被告人张国兵、刘钻、崔家茂等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人张国兵、刘钻、崔家茂的此项辩解意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对于被告人张国兵提出其在指控的第一起诈骗中是从犯及被告人赵某甲提出其在指控的第二起诈骗中是从犯的辩解意见，与被告人张国兵、赵某甲在本案中实际所起的作用及法律规定不符，本院不予采纳。被告人赵某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全、赵某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张国兵、刘钻、崔家茂在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销湖北省潜江市人民法院（2013）鄂潜江刑初字第00038号刑事判决书主文第一项中对被告人张国兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）的缓刑部分。被告人张国兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2022年1月7日止），并处罚金人民币七万元（尚应缴纳罚金人民币二万元限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。二、撤销湖北省潜江市人民法院（2013）鄂潜江刑初字第00038号刑事判决书主文第二项中对被告人刘钻犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）的缓刑部分。被告人刘钻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑六年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2021年5月7日止），并处罚金人民币五万元（尚应缴纳罚金人民币二万元限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。三、撤销湖北省潜江市人民法院（2013）鄂潜江刑初字第00038号刑事判决书主文第四项中对被告人崔家茂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）的缓刑部分。被告人崔家茂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑六年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2021年2月8日止），并处罚金人民币四万五千元（尚应缴纳罚金人民币二万元限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。四、被告人付运全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2020年6月27日止），并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。五、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2017年12月27日止），并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。六、责令被告人张国兵、刘钻、崔家茂、付运全共同退赔被害人樊某人民币167200元；被告人张国兵、赵某甲共同退赔被害人肖某人民币100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙 杰人民陪审员  梁燕梅人民陪审员  黄彬珍二〇一六年十月十九日书 记 员  莫启法