浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书（2015）金兰刑初字第707号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人詹前城，男，1984年8月20日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，公司员工，家住广东省饶平县。因涉嫌非法经营犯罪于2015年1月22日被浙江省兰溪市公安局依法取保候审。2016年1月22日被本院依法取保候审；同年10月13日，经本院决定被依法逮捕。辩护人陈跃伟，浙江梦园律师事务所律师。被告人詹学幼，男，1985年3月25日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，公司员工，家住广东省饶平县。因涉嫌非法经营犯罪于2014年12月15日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，2015年1月21日被依法逮捕。被告人詹锦耀，男，1988年8月17日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，公司员工，家住广东省饶平县。因涉嫌非法经营犯罪于2014年12月15日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，2015年1月21日被依法逮捕，同年6月11日被浙江省兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2015〕683号起诉书指控被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀犯非法经营罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。浙江省金华市中级人民法院决定，指定本院审判本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派代理检察员何洁出庭支持公诉，被告人詹前城及其辩护人陈跃伟、被告人詹学幼、被告人詹锦耀到庭参加诉讼。现已审理终结。兰溪市人民检察院指控，2013年5月至2014年12月，被告人詹前城伙同被告人詹学幼、詹锦耀在浙江省义乌市以营利为目使用其控制下的香港博一度国际有限公司等公司非法经营外汇，共非法收购美元10504.42万元、出售美元7461.56万元、从中非法获利至少人民币29.85万元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀违反国家外汇管理规定，在国家规定交易场所外，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀系共同犯罪；被告人詹前城为主犯，被告人詹学幼、詹锦耀为从犯。被告人詹前城对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。辩护人陈跃伟提出的辩护意见是，1、被告人詹前城系自首，应当从轻或减轻；2、被告人詹前城没有前科、认罪态度好、有悔罪表现。被告人詹学幼对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。被告人詹锦耀对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议。经审理查明，2013年5月至2014年12月间，被告人詹前城伙同被告人詹学幼、詹锦耀在浙江省义乌市以营利为目的进行非法买卖美元、港币。被告人詹前城指使被告人詹学幼、詹锦耀收购美元，并按月支付和按赚取的利润给被告人詹学幼、詹锦耀工资和提成。被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀使用香港博一度国际有限公司、香港博一度贸易有限公司、香港华泰贸易有限公司、嘉度来贸易有限公司在平安银行等银行开设的外汇账户非法收付美元、港币；使用詹前城、詹学幼、詹锦耀、刘某4、刘某3、詹昌辉、詹某3、蓝某等人在中国农业银行等银行开设的人民币账户收付人民币。被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀向杨某、虞澜平、李捷朋等人非法收购外汇折合美元10504.42万元，非法出售外汇折合美元7461.56万元，违法所得人民币29.85万元。公安机关已冻结被告人詹前城在中国农业银行股份有限公司62×××13账户中的银行存款人民币291746.04元；冻结被告人詹前城控制使用的詹某3在中国农业银行股份有限公司62×××74账户中的银行存款人民币2093254.28元，詹某1在中国农业银行股份有限公司62×××73账户中的银行存款人民币1476712.18元，詹学幼在中国农业银行股份有限公司62×××73账户中的银行存款人民币40000.76元、62×××71账户中的银行存款人民币5431.43元，詹学幼在广发银行股份有限公司62×××19账户中的银行存款人民币4175.57元，詹学幼在交通银行股份有限公司62×××54账户中的银行存款人民币2395元。被告人詹前城已向公安机关预交人民币25万元；被告人詹锦耀已向公安机关预交人民币20万元。2014年12月15日，公安机关扣押被告人詹学幼的笔记本电脑1台、U盘1只、U盾2只、公司印章3套、银行卡及存折11张、苹果手机iPhone4S1只；公安机关扣押被告人詹锦耀的笔记本电脑1台、一体机电脑1台、U盾3只、编码器3只、进帐单1张、单位外汇支付凭证3张、银行卡5张、苹果手机iPhone5S1只、小米手机2S1只。2015年1月22日，被告人詹前城自动向公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀的供述；2、证人杨某、毛某、唐某、喻某、周某、刘某1、詹某1、詹某2、刘某2、刘某3、詹某3、刘某4、蓝某、詹某4的证言；3、银行交易明细；4、抓获经过；5、搜查笔录、扣押清单及照片；6、辨认笔录；7、金华安泰会计事务所有限责任公司作出的《审计鉴定检验报告书》；8、指定管辖决定书；9、被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀的户籍证明。本院认为，被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀违反国家外汇管理规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人詹前城起主要作用，是主犯，依法应当按照其组织的全部罪行处罚；被告人詹学幼、詹锦耀起次要作用，是从犯，依法应当予以减轻处罚。被告人詹前城自动投案后，没有交代自己的主要犯罪事实，在公安机关掌握其主要犯罪事实之后才主动交代，而不是犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，因此不能认定为自首。被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀在法庭审理过程中对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人詹锦耀的犯罪情节及犯罪后的悔罪表现，对被告人詹锦耀可以适用缓刑。辩护人陈跃伟提出被告人詹前城系自首，应当从轻或减轻的辩护意见不符合法律规定，本院不予以采信；辩护人陈跃伟提出其它辩护意见，符合本案的法律事实，本院予以采信。为严肃国法，维护国家的金融市场管理制度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十二条第一款，第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条的规定，判决如下：一、被告人詹前城犯非法经营罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币一百四十九万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2021年10月12日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人詹学幼犯非法经营罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币五十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2016年12月14日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人詹锦耀犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月；并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、追缴被告人詹前城、詹学幼、詹锦耀的违法所得人民币29.85万元，予以没收并上缴国库；已冻结、扣押的用于非法买卖外汇的资金、财物予以没收并上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金雅林人民陪审员  吴国荣人民陪审员  冯美琴二〇一六年十月十七日代书 记员  范澎青