四川省宜宾县人民法院刑 事 判 决 书(2015)宜宾刑初字第272号公诉机关四川省宜宾县人民检察院。被告人王仲昆，男，1961年1月23日生于四川省宜宾县，汉族，中专文化，住四川省宜宾县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年5月25日被抓获，并于同日临时羁押于深圳宝安区看守所至2014年5月28日，次日被刑事拘留，2014年6月18日被变更强制措施为取保候审。辩护人ＸＸ，执业证号15115199410242038，四川义言律师事务所律师。四川省宜宾县人民检察院以宜县检诉刑诉（2015）244号起诉书指控被告人王仲昆犯合同诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年10月9日、2016年3月29日、2016年10月31日公开开庭审理了本案。四川省宜宾县人民检察院指派检察员杜江、唐利出庭支持公诉、书记员黄琪担任记录，被告人王仲昆及其辩护人ＸＸ到庭参加了诉讼。期间，公诉机关申请延期申请二次，后本案因案情重大疑难为由，向宜宾市中级人民法院申请延期审理期限三个月。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。四川省宜宾县人民检察院指控称，2012年6月，被告王仲昆以河南省邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司名义（以下简称鑫泽公司），拟投资100.8亿元在宜宾县白花镇修建“神菌”肥田生微生物有机肥料厂的项目为由，让其外侄曾某以鑫泽公司的名义与宜宾县白花镇人民政府签订了投资协议。被害人胡某1获得该信息后，通过他人与王仲昆联系，欲承包修建20栋肥料厂房，王仲昆谎称要先交付定金，胡某1于2012年7月21日，7月26日分两次将20万元按王仲昆的要求转账至指定账户，并约定2012年8月为工程开工时间。王仲昆收到该款后，并无履约的意思及行为，而是将该款用于清还自己欠款。2014年5月25日，在胡某1报案后王仲昆被抓获。王仲昆到案后，如实供述其犯罪事实，后偿还了胡某120万元并取得其谅解。公诉机关认为，被告人王仲昆以非法占有为目的，没有实际履行能力，在签约及履约过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。王仲昆有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王仲昆辩解称，与宜宾县白花镇政府签订投资协议的人不是他，他没有想要骗胡某1的钱，他只是介绍胡某1投资该项目。收到胡某1的20万元也是用于偿还鑫泽公司的欠款。被告人王仲昆的辩护人提出以下辩护意见，1.王仲昆没有非法占有的主观故意。因河南邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司与宜宾县白花镇人民政府签订的《投资协议》并非王仲昆所签，王仲昆收到胡某1的20万元后，该款全部被鑫泽公司骗取用于该公司所谓工程开发的费用。同时，实施诈骗行为的是鑫泽公司，王仲昆本人也是受害者，先后被骗了上百万元，被害人胡某1的20万元客观上是被骗用于鑫泽公司。2.河南邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司打着工程开发的名义，采取提供虚假投资的幌子到处行骗，胡某1的20万元名义上是转入王仲昆指定的账户，但该款实际被骗用于了鑫泽公司所谓的工程开发费用。本案真正犯罪行为人是鑫泽公司。3.王仲昆已全部垫退了胡某1的20万元，未给被害人造成损失。经审理查明，被告人王仲昆以河南省邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司名义，拟投资100.8亿元在宜宾县白花镇修建“神菌”肥田生微生物有机肥料厂的项目为由，由其外侄曾某于2012年3月31日与宜宾县白花镇人民政府签订了投资协议。被害人胡某1从曾某处获得该信息后与王仲昆取得联系，欲承包修建在宜宾县白花镇新建的肥料厂厂房20栋。王仲昆以承包该工程需交定金为由，要求胡某1交纳定金，胡某1于2012年7月21日和26日分两次每次各10万元将钱按王仲昆的要求转账至王仲昆指定的私人账户上，另，双方约定工程开工时间为2012年8月。2012年8月后胡某1就工程一直未开工事宜找到王仲昆，王仲昆则多次以各种理由搪塞。2013年5月17日，胡某1以王仲昆涉嫌合同诈骗为由向公安机关报案。2014年5月25日，被告人王仲昆被抓获。王仲昆到案后，如实供述了上述事实并偿还了胡某120万元，取得了胡某1的谅解。以上事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：（一）书证1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源及侦办程序合法。2.户籍信息，证实案发时王仲昆已达负完全刑事责任年龄。3.抓获经过，证实2014年5月25日民警将王仲昆抓获。4.中国农业银行四川省分行卡卡转账依据及农行借记卡明细对账单，证实王仲昆于2012年7月21日及7月26日分两次向游某转账各10万元。5.谅解书及收条、银行转款依据，证实案发后王仲昆先后退赔了胡某120万元并取得其谅解。6.借条、收据，证实丁某于2011年11月26日出具了收到王仲昆4万元用作鑫泽公司行唐肥田生项目前期运作资金的收条。2012年8月14日王仲昆帮邓州公司偿还了金之来借款8万元的本息16万元。7.邓州鑫泽公司王仲昆出资流水账，证实具该账本记录、王仲昆于20ll年9月22日到2013年1月19日，为邓州市鑫泽公司行唐分公司开支共133567万元。王仲昆在卷宗第99页账本处记载，2012年9月27，“因还在金之来处借款“平”王同仁那笔高息款，我在四川宜宾胡某1处借十六万元现金还给金之来，本利共20万元”。8.收据，证实2012年7月27日，丁某以邓州鑫泽绿色微生物工程开发有限公司的名义出具了一张收到胡某1交来行唐县工程合同履约金20万元的收据。9.投资协议、申请书，证实（证据由宜宾县白花镇人民政府提供）2012年3月22日，邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司向宜宾县发展改革委员会申请投资建设“神菌”肥田生微生物有机肥料厂，投资金额为100.8亿元，并2012年3月31日与宜宾县白花镇签订了投资协议。10.合作协议书，证实2012年10月24日，宜宾县兴田客运服务有限责任公司与四川长城建筑(集团)有限公司签订了关于修建“肥田生”神茵肥料厂生产车间项目的合作协议，其中四川长城建筑集团承诺让利每平米10元，共计130万元给宜宾县兴田客运服务有限公司。11.工程承包方案，证实2012年7月8日，四川长城建筑(集团)有限公司撰写对于承包邓州鑫泽宜宾分公司“肥田生”神菌肥料厂生产车间承包方案。12.工程资料复印件，证实王仲昆交给胡某1的工程资料复印件包括“投标总价”、钢结构设计说明、建筑设计说明。2012年6月，曾某将该组证据的“钢结构说明与“建筑设计说明”资料提供给胡某1，胡某1于2012年6月20多号找到王某，请他找建筑专家就此图纸搞个预算，王某找到四川长城建筑公司陶总，做出了为“投标总价”资料预算。13.短信内容记录，该证据由胡某1提供，证实了他与王仲昆就本案事件进行联系的相关情况。短信主要内容为；2012年9月6日，王仲昆发短信:“我们这边工程是千真万确的，我前天就受命来河北行唐办理开工手续事宜。”2012年12月14日王仲昆发短信“我这边钱昨天下午四点才打进我账户，下周一才能拿到，我周二给你打在卡上。”2012年12月30日王仲昆发短信:“我们行唐分公司魏县神菌肥厂土地及一切手续已办理完毕，己有1个亿的小款已到行唐分公司账户”；2013年1月21日王仲昆发短信:“真不好意思，魏县那边还有一样手续在变更，老总答下午四点之前一点将20-30万转到你农行卡上，其余部分在这个星期之内还清给你”。14.公函，证实邓州市人民政府于2009年9月22日出具公函授权委托丁某同志全权办理引资贷款开发神菌微肥项目，邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司所开发的神菌微肥项目的投资款到该公司账户后，政府将监督该公司按规定全面履行合同。（经侦查机关核实该公函系真实文件，邓州市人民政府办公室也加盖公章证实此件的的真实性）15.授权委托书，证实2009年11月7日哈尔滨绿色生物工程有限公司经董事会研究决定:全权委托丁某同志全权代表我们两个公司办理引资、融资、投资建没“神菌”肥田生项目用款，有权签订协议合同并具有独立的法律效力。16.哈尔滨绿色生物工程有限公司的情况说明及合同书，证实2015年6月15日，哈尔滨绿色生物工程有限公司开具情况说明，证明与丁某(邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司)签订过联合开发生产经营肥田〈神菌)微生物肥项目合同2份，且与丁某签订的授权委托书为真。17.贷款申请书，证实2011年3月11日，邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司于向贵银主先生申请2118.51亿元人民币投资款。18.接款确认书，证实中国银行股份有限公司南阳分行于2011年6月21日出具接款确认书，同意为申请人(邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司)按本行三方委托贷款合同版本接款180亿元，委托资金使用17年，每年利息6%，除第一年利息由申请人同台交割外，从第二年年度开始，由本行代收代付每年6%利息给贵方，连续支付16年，到期不还本金。19.接款确认函，证实2011年10月11日，中国工商银行股份有限公司邓州支行行长周建出具接款确认函，内容为：邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司，在我行开户账号为17×××07，真实有效，根据投资与项目房签订的三方委贷合同，我行将履行对该企业想成账户的监督职能，总投资3500亿人民币资金到帐后，专款专用监督使用，使用款15年。（经侦查机关核实该公函系虚假文件）20.邓州市公安局经侦大队的协查情况说明，证实①邓州市人民政府授权委托确有此文件，②2P45中国工商银行股份有限公司邓州支行出具的接款确认函，经中国工商银行邓州支行工作人员辨认认为此确认函为假，但工商银行邓州市分行拒绝出具该接款确认函为假的书面证明性文件。③2P44的中国银行股人参公司南阳分行出具的接款确认书，因不在邓州市公安局管辖区域内，故无法对该确认书真假进行协查。④因邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司行唐分公司位于河北省石家庄境内，故无法协查该公司是否真实设立。21.邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司及其行唐分公司营业执照、组织机构代码证等资料，证实该资料系从王仲昆QQ邮箱内下载打印。22.情况回复，证实2015年7月30日宜宾县发展和改革局出具回复宜宾县公安局说明邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司从2012年至今，未在该局办理固定资产投资项目备案。23.现场勘验笔录、平面示意图及照片，证实2015年7月23日9时许，宜宾县公安局民警李世友，杨某在见证人陈某的见证下对宜宾县白花镇杉木村茶顶崖周边环境进行现场勘验。勘查结论为：该区域环境以林地及农作物土地为主，东侧有三间村民住房，其余无任何修建建筑物。24.违法犯罪人员信息表，证实丁2004年11月10日，丁有财因涉嫌合同诈骗罪被河南省南阳市公安局枣林派出所抓获。25.私营企业基本注册信息查询单，证实邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司在邓州市工商行政管理局进行了注册登记。其经营范围为蔬菜、水果研发、种植。经营期限自2009年4月28日至2024年4月27日止。26.自愿认罪书，证实被告人王仲昆向本院提交了书面认罪材料，表示认罪服法并请求人民法院对其从轻或者减轻处罚。（二）被害人的陈述及辨认笔录1.被害人胡某1的陈述，证实2012年6月，他听曾某说其舅舅王仲昆的河南省邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司要在宜宾县白花镇投资100个亿修建一个肥料厂，宜宾县要专门成立一个分公司，还委托曾任宜宾县公司经理，负责宜宾事务。于是他就搞这个工程，他让曾把该工程的相关书面协议来给他看，没隔几天曾某就带了资料和公司相关手续给他看，有邓州市鑫泽公司于2012年3月31日与宜宾县白花镇政府签订的一个投资协议、有该公司在宜宾县招商局关于投资建设该项目的备案、有鑫泽公司工商登记注册的有关资料复印件和该工程的施工图纸。当时曾某口头给他说定是包20栋车间用房给他做，按750元没平方米和他结算，总建筑面积13万平米左右。但要求他每平方米单独返其30元的介绍费。后来他将图纸给了长城建筑(集团)有限公司的陶总，因他想把这个工转包给陶总做，他赚点差价。陶总核算后说这个工程可以干，于是他主动联系了曾某，7月时曾某打电话催促他先交60万元定金，他说只有20万元，但他要王仲昆到宜宾来签合同才交定金，王仲昆打电话给他说要其回来也可以但要先交10万元定金，他就按王仲昆的的要求于2012年7月21日汇了10万元在王仲昆老婆游某的账号里。王仲昆回到宜宾，他与其朋友同王仲昆、曾某一起谈该工程及合同的事。当时因对该工程有些不信，合同没有签，当天晚上及第二天，曾某、王仲昆又反复向他保证工程是真的，最后他勉强相信了，在王仲昆走后的2012年7月26日又汇了10万元给游某，但是没签合同。说好是2012年8月开工，但他等到9月都没动静就打电话问王仲昆、曾某，二人说白花项目的资金没到位，叫他先做该公司在河北行唐的神菌肥厂工程，他要求王仲昆出具收到他20万元定金的收据，王仲昆于9月给他出具了“收到胡某1交来河北省行唐县上方乡开发区建设神菌肥厂工程合同履约金20万元”，通过QQ发给曾某。由曾某打印出来给他的。9月27日左右，他和朋友到了行唐，问了当地上方乡政府、政府回答没有神菌肥厂工程，他找到王仲昆，王说拆迁赔付资全没到位，工程还在办手续，10月底开不了工就退钱。结果至今他没有得到任何工程做，20万定金王仲昆也一分钱没有退给他。所以他才报案的。2.被害人胡某1的辨认笔录，证实在民警主持下胡某1在一组不同10张男子免冠照片中辨认出王仲昆就是诈骗其工程履约金20万元的人。（三）证人证言1.证人游某的证言，证实她和王仲昆是事实夫妻，但是没有办结婚证。她也不是河南邓州鑫泽绿色微生物工程开发公司的员工，王仲昆给她提起过在宜宾修厂房的事，但她不知道具体是怎么回事。胡某1的钱是打在她北京丰台区办的农行卡的账户上的，是因为当时王仲昆没有身份证，办不了银行卡，就把钱打到她卡上，但该卡一直都在王仲昆处。打款时间她查了银行转款记录，一次是2012年7月21日打这20万王仲昆取了，具体用在哪里她也不清楚。2.证人曾某的证言，证实王仲昆是他的亲舅舅，他与胡某1是亲家关系。2011年10月l日，王仲昆给他打电话说在北京签了个合同建肥料厂让他过去帮忙开车。到北京后他就在王仲昆跑建肥料厂的手续时帮其开车。在北京他见到了丁某、田某、高某等人。2011年快过年时他就回到宜宾了。王仲昆给他说过与丁某就修建神菌肥田生微生物有机肥料厂房签了合同大概交了一二十万元，来回跑业务、手续费都是王仲昆出的，包括在行唐租的办公室与电脑都是王仲昆出的饯。关于宜宾建厂的事是当时丁某和王仲昆叫他回宜宾，先把工程拿到发改委备案，资金到位了准备建厂，所以他说要在宜宾县白花镇建厂。2012年6月时胡某1在与他摆龙门阵时得知了此事很感兴趣，胡又与王仲昆是同学，胡就与王进行了电话联系，后来王仲昆就将建神菌有机肥料厂的资料放在其网上邮箱里，他按王的要求将资料从邮箱里打印出来给了胡某1看。胡某1看后认为工程可以做，就与王仲昆进行了联系，后来就一直没有与他进行联系了。后来他听王仲昆说胡某1交了20万元的工程保证金。王仲昆放在邮箱里的资料打出来后，他拿到白花镇下放联系过要在白花投资修建“神菌”肥田生微生物有机肥料厂房的事。民警出示下列证据给他看：(神菌肥田生微生物有机肥料厂与白花镇人民政府签订的投资协议3页、邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司企业法人营业执照等相关资料7页、邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司行唐分公司营业执照等相关资料8页、抻菌微肥项目合同投资公函、授权委托书2页、贷款申请书、接款确认书、接款确认函3页、这些都是他提供给白花镇政府的。另，丁有财在邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司建厂房也没有开工，说是资金没到位。王仲昆跟胡某1说如果工程一直没干起，会想办法找丁某公司把胡某1的20万保证金追回来。3.证人王某的证言，证实2012年6月20多号，胡某1跟他说其有个同学要在白花镇搞一个生产“肥菌生”的化肥厂要建100栋厂房，其中20栋13万平米可包给胡某1做，胡找他帮忙找个内行看一下工程干不干得。后来他找了长城建筑公司的陶总，把图纸给陶总看后，陶总看后说以650元单价包给其公司做可以干。后来胡某1带上他们与王仲昆见了面，王说其公司要在白花搞个工程专门成立分公司，要投资100个亿，当时他们觉得这个投资大的有点不现实，都不想单独接这工程，胡某1干不干，当时也没说。“建筑设计说明”和“钢结构没计说明”这两本资料是胡某1给我找陶总搞预算的资料，图纸右下角标明由“郑州鹏辉工程设计有限公司”设计审核，建设单位:邓州鑫泽宜宾分公司;工程名“肥田生”神菌肥料厂生产车间。4.证人代某1的证言，证实他从2008年担任宜宾县白花镇招商办主任至今。主要负责镇上的招商引资等工作。2O12年上半年，按照上级安排和一位叫曾某的人一起到镇上周边寻找一块适合曾某公司投资建这个“神菌肥厂”的地。曾某说其所在公司要在白花镇投资建设一个肥料厂，年产几百万吨，建厂房的地地要200亩左右，还说其公司老总是丁某。当天他们看了杉木村的一处耕地，曾某表示很满意就定下了下一步在这里建厂房。但是曾某走后就再也没来过了也没有任何消息更别说进行实际投资建厂了，现在杉木村那块地耕地还是耕地，住房还是住房，曾某所在公司也没有来进行过一分钱的投资。（四）被告人的供述与辩解被告人王仲昆的供述与辩解，称他以在宜宾县白花镇投资兴建“肥料生”肥料厂生产车间工程骗了胡某120万元工程保证金的事被刑事拘留的。该工程不存成，没有整成。胡某1的20万工程款是打在他情妇游晓表的账户上的，是分两次打的。2012年时他是河南省邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司河北省行唐县分公司的工程部经理，有人事合同等手续，但不在他这里，在公司里，因白花肥料厂没建起来就没有相关他的任命手续。游某是他的相好，是他介绍游进邓州鑫泽公司，当时说的是让她进去做财务工作，但实际没有任职。他与胡某1是同学，大约在2012年5、6月份时，胡某1打电话给他说想要点工程做，他告诉胡某1宜宾县白花镇都要建一个肥料厂，他可以就在宜宾做离家近，方便点。后来胡某1打电话问这个厂有好大，他说计划要修建60栋厂房，投资108亿人民币。胡某1就说想搞厂房来修建，让他将厂房修建全部交给其做，他让胡少做点，胡某1就说做20栋，于是他就说做一栋要交1万元定金，20栋就是20万元，签了正式合同后这定金是要还给胡某1的。后来他让公司的人给胡某1传了电子版的邓州公司相关资质资料，以及修建白花肥料厂的厂房和图纸。胡某1看过资料后说其只有10万元现金，他让胡先交10万元，以后慢慢补上另外10万元。后他就让胡某1将钱打在公司管财务的人的账上，如果将钱打在公司的账记上钱取不出来，公司是个皮包公司。于是他就让胡某1将钱打到了游某个人农行卡账户上了。2012年7月20多号，在柏溪镇阳光花园曾某的门市上，当时胡某1带了很多人，他把委托曾某办的宜宾县发改委关于河南省邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司的申请书和建房图纸及相关资料给对方看了，后来他们达成口头协议。回北京后，胡某1就把另外10万元钱定金又打到了游某的农行卡。胡某1先后于2012年7月21和7月26日分别打了10万元共计20万元在游某账上。后来这20万元他和游某通过农行转账的方式分二次将钱转给了鑫泽公司的法人丁某，公司还开了张收据，收款人是丁某。他与胡某1没有约定修建时间，因为鑫泽公司的钱没到位，白花这个肥料厂就一直没动工。后来胡某1就问他怎么回事，他让胡某1先到河北行唐来修建肥料厂工程，如果白花的工程开工了就回宜宾去做。他是行唐工程的工程部经理，分公司经理是田某，是丁某公司的人。结果行唐的工程也是因为没有钱根本没有做。当时胡某1还到行唐去看过。宜宾修建肥料厂的业务他暂时让其侄子曾某代管，当时对曾没有人事任命，因宜宾这个厂只是计划建，根本没有实施。对于这张收据应该是宜宾县白花镇肥料厂的20万定金，但公司打的是河北行唐的20万定金。他没有什么工程类证书或资质，其实河南省邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司是“皮包”公司，他自身也投了100多万给该公司，公司其实没什么钱，宜宾县白花肥料厂和河北行唐肥料厂都是虚假的，胡某1的钱只能想办法还。2011年9月，他老乡张军转包5栋丁某公司在河北省行唐县修建的“神菌肥田微生物肥料厂”工程给他做，同时喊他交了10万元保证金给丁某。他交了保证金后，说是一个月动工的工程，结果没有工程资金，没有肥料工程批文和发改委批文，一直没有动工。他没有找丁某退款，因为当时丁某在行唐县注册了邓州公司行唐分公司，任命他为行唐分公司工程部经理，有任命文书，但没开他工资，说是让他协助丁某管理行唐工程，但行唐县根本没有工程，所以他什么也没有管。因行唐没有工程，丁某就让他回北京建立总公司办公室，叫他们所有的人都跟自己家乡联系，把批文做大点，有利于工程融资。说老实话，回到北京丁某所谓的总公司办公室时，就已经发现丁某也没有了，因在他交了10万元工程款定金后不但没得到工程做，而且丁某公丁某公司产生的所有费用都是他垫资出钱，前后大概垫了80－90万元，不仅把他的钱垫完了，他还为此借了高利贷。实际上他已经知道被丁某骗了，丁某的公司只是个皮包公司，他之所以回白花协助丁某搞投资，只是想把投资规模搞大，有人相信了就会来融资，那么他投资在丁某身上的钱就拿的回来。宜宾县的这份投资协议是他们在北京丁某先签了字后传真到白花的。之所以喊胡某1到行唐来做工程，是因为胡某1的20万元已经用完了，想拖下时间。收到胡某1的20万元后，他为公司连本带息偿还了高利贷还款16万元，剩余4万元他都按丁某的指示陆续取来交给丁某使用了。以上证据客观、真实，来源合法，能够证明本案案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人王仲昆以非法占有为目的，没有实际履行能力且在所谓“神菌”肥田生微生物有机肥料厂工程项目根本没有开展的情况下与被害人口头达成建筑承包协议并以要求被害人交纳工程定金为由骗取被害人现金20万元，且属数额巨大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人王仲昆在公安侦查阶段如实对本案基本事实进行了供述，第一、二次庭审中否认其主观上具有非法占有的目的，认为其行为不构成合同诈骗罪。在第一、二次庭审结束后王仲昆又向本院提交了自愿认罪的书面材料，本院进行了第三次开庭审理，第三次开庭审理过程中，王仲昆自愿认罪，案发后王仲昆又退赔了被害人胡某1的经济损失并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人王仲昆在侦查阶段多次供述，能够证实其明知邓州市鑫泽绿色微生物工程开发有限公司（以下简称鑫泽公司）无履约能力且自己也投资该公司资金受损近百万元的情况下，为促使鑫泽公司融资成功进而减少自己的损失，王仲昆将鑫泽公司相关资料交由曾某与宜宾县白花镇人民政府签订了投资协议，在宜宾县白花镇修建“神菌”肥田生微生物有机肥料厂，且未在宜宾县发展与改革局办理固定资产投资项目备案就以修建该厂厂房需交纳定金为由，让胡某1转账20万元到其（王仲昆）指定的私人账户。后其将该款用于偿还之前其投资鑫泽公司的高利借款等，在胡某1追问根本无法开工的工程何时开工修建时，其又以让胡某1到鑫泽公司行唐县分公司修建工程为由来掩盖宜宾县工程无法开工的事实来拖延时间直至案发的事实。证人曾某的证言，证实他将王仲昆等人拿给他的鑫泽公司的相关资料与宜宾县白花镇政府签订了“神菌”肥田生微生物有机肥料厂投资协议后，该工程并未实际投资新建，且在无资金投资新建被害人胡某1又要求承包修建厂房的工程的情况下，胡某1与王仲昆进行联系后给付了王仲昆定金20万元，工程无法开工后王仲昆又让胡某1到鑫泽公司行唐县分公司修建工程，从而掩盖宜宾县的工程系虚假工程及拖延还款的事实。证人游某的证言则证实是王仲昆让胡某1打了20万元到她私人账户上及该账户实际由王仲昆个人使用的事实。证人王某的证言证实胡某1与王仲昆见面时，王仲昆说其公司在宜宾县白花镇要投资一个100多亿的工程，该工程厂房的修建可包给胡某1做及胡某1找人做了工程预算的事实。证人代某2的证言证实他曾与曾某看过一块投资建肥料厂的地，但事后曾某所在公司根本没有进行任何投资，所看的地现在仍是一片耕地的事实。以上被告人王仲昆的供述及证人证言能够形成证据锁链，足以证实王仲昆等人以鑫泽公司名义与宜宾县白花镇政府签订投资新建肥料厂的投资协议后，在根本无履约能力也未实际进行投资和在宜宾县发展和改革局办理固定资产投资项目备案的情况下，以修建肥料厂的名义骗取被害人胡某1现金20万元，并让胡某1将该款打到其指定私人账户上的事实。被告人王仲昆的行为合同诈骗罪的构成要件，另，经查，鑫泽公司系虽有工商登记，但该公司从本案现有证据及被告人王仲昆的供述均无法证实该公司在开展正常业务，王仲昆的供述也证实其已经知道鑫泽公司实际上就是一个皮包公司，公司根本没有资金，公司一些基本运转费用都是王仲昆在付及是他让胡某1将20万元打在他指定的私人账户上的事实，同时，在案证据也证实鑫泽公司的原法定代表人丁某因涉嫌合同诈骗罪被河南省南阳公安局抓获。综合上述证据分析，能够认定王仲昆在明知与宜宾县白花镇政府签订的投资协议新那建“神菌”肥田生微生物有机肥料厂无法实际履行，仍以建厂名义收取定金，同时将收取的定金转到自己私人账户上的事实，能够证实其主观上具有非法占有的目的，故应当认定王仲昆主观上有非法占有的目的。对被告人王仲昆的辩护人提出“王仲昆没有非法占有的主观故意，王仲昆没有与宜宾县白花镇签订投资协议”的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出“王仲昆所收的20万元也是用于鑫泽公司的开发，胡某1实际上是受骗于鑫泽公司”的辩护意见，因无相关证据证实王仲昆在鑫泽公司的投资情况，而只有一本王仲昆自己所作的流水账记录，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人王仲昆犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条之规定，判决如下：被告人王仲昆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐兴江审 判 员  黄 萍代理审判员  王士雨二〇一六年十月三十一日书 记 员  吴俊良附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。