贵州省普安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔2323刑初91号公诉机关贵州省普安县人民检察院。被告人郑余忠，男，1967年8月19日生于浙江省临海市，汉族，小学文化，个体户，住浙江省临海市。因涉嫌犯销售伪劣产品罪于2016年3月17日被贵州省桐梓县公安局取保候审，同年9月1日被本院取保候审，经本院决定，于2016年10月26日被普安县公安局执行逮捕。现押于普安县看守所。贵州省普安县人民检察院以普安检公刑诉（2016）84号起诉书指控被告人郑余忠犯非法经营罪于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。普安县人民检察院指派检察员罗弘出庭支持公诉，被告人郑余忠到庭参加诉讼。现已审理终结。普安县人民检察院指控：2012年，郑某1、郑余忠与他人在贵州省普安县青山镇开设“青山华联超市”，经营日用商品。郑某1、郑余忠为了非法获取更大利益，二人共谋：以贵州省普安县、晴隆县为中心，向贵州省各地州、市销售假烟，由郑某1负责联系吴某1购买伪劣“贵烟（福）”和“贵烟（软、硬遵义）”。2014年3月，郑余忠到晴隆县县城应某家租用一楼门面用于存放假烟，假烟到后，郑余忠、郑某1各自开车到晴隆县高速路口接货，共接收假烟30余件1500条，其中：“贵烟（福）”10件500条；贵烟软装10件500条；贵烟硬装10件500条。该批假烟中，除了郑某1将一件（40余条）“贵烟（福）”销售给普定县的朱某1，全部由郑余忠销售。2014年5月，郑余忠乘坐郑某1租用并驾驶一辆黑色轿车来到普安县高速路口接吴某1安排送来的假烟，到郑某1在普安租住的一门面处下货，共计38件假烟。其中“福贵”10件500条；贵烟软装10件500条，贵烟硬装18件900条。郑余忠电话联系后，亲自驾车将上述假烟销售到贵阳市、毕节市、安顺市、凯里市。销售价格“福贵”100元1条（进价50元1条），贵烟软装80元1条）进价40-50元1条），贵烟硬装80元1条（进价40-50元1条），共销售福贵10**条，获利50000元，贵烟软装1000条（其中有3件150条被公安机关查获），获利34000元，贵烟硬装1400条，获利56000元。两次销售假烟共获利14万余郑某1均分。2014年8月13日，侦查机关在G60高速普安县收费站抓获吴某1安排的送假烟的陈某1等人，在其驾驶贵Ａ×××××假车牌号商务车送货的陈某1、蔡某2（不捕释放）和前来接货的郑某1。查获贵烟（福）35件（875条）、贵烟（软遵义）14件（350条）和贵烟（硬遵义）38件（950条）。郑余忠具体销售假烟的犯罪事实如下：2014年4月的一天，郑余忠电话联系贵州省毕节市七星关区开烟酒店的浙江籍中年男子，驾车将600条烟带到七星关区滨河西路的公路边交给该男子。2014年4月的一天，郑余忠电话联系在贵州省织金县开烟酒店的浙江籍老年夫妇，驾车将600条假烟拉到织金县金南路中段福星苑一烟酒店门口销售。2014年5月，郑余忠电话联系贵州省安顺市开烟酒店的浙江籍男子后，驾车将600条假烟拉到安顺市西秀区工业大道一公路边，销售给该中年男子。2014年6月，郑余忠电话联系贵州省黎平县开烟酒店的浙江籍中年男子后，驾车将600条假烟拉到黎平县黎阳大道公路边，将600条假烟销售。2014年7月，郑余忠电话联系贵阳市三桥附近开烟酒店的浙江籍中年男子后，驾车将600条假烟拉到三桥附近一加油站，将600条假烟销售。郑余忠销售上述假烟共获币14万元。上述关指控，公诉机关提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据证实。以被告人郑余忠行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郑余忠提出“2014年8月13日被查获的假烟与我无关”的辩解意见，对其余指控事实无异议。提出“有自首情节”的辩护意见。经审理查明：2014年3月份至2014年8月份，被告人郑余忠与郑某1（已判刑）共谋后，向福建省云霄县的吴某1（已判刑）购进假冒注册商标且伪劣的卷烟贵烟（福）、贵烟（软、硬遵义）到贵州省普安县、晴隆县、普定县等地销售。郑某1负责购进假烟，郑余忠负责销售假烟，约定利润平分。郑某1与吴某1约定，每件（50条）贵烟（福）的价格为2500元，每件（50条）贵烟（软、硬遵义）的价格为2000元。郑某1收到假烟清点确定具体数量后再通过银行汇款给吴某1，吴东兴用户名为李俭的农业银行账号和农村信用社账号接收郑某1支付的假烟款项。2014年3月份至2014年7月份，郑某1向被告人吴某1购进假冒注册商标且伪劣的卷烟贵烟（福）、贵烟（软、硬遵义）共六十余件到贵州销售，期间，郑某1二次向吴某1提供的银行账号内打款共150000元。郑余忠、郑某1等人分别在贵州省晴隆县莲城镇五里村和贵州省普安县青山镇租房存放上述卷烟。2014年3月的一天，郑某1将其中的45条贵烟（福）拉到贵州省普定县，以每条100元的价销售给朱某1，销售金额4500元。除2014年8月27日公安机关在青山镇保安学家房屋内查获郑某1存放的贵烟（软遵义）150条外。其余假烟均被郑余忠销售完毕。2014年8月13日，公安机关根据办案线索获知郑某1再次向吴某1购买假烟运往贵州销售的线索，组织警力在普安县布控。同日10时许，公安机关在沪昆高速（G60）镇胜段普安收费站附近抓获驾驶贵Ａ×××××（贵Ａ×××××系假车牌号，该车实际车牌号为闽Ｄ×××××）商务车为吴某1运送卷烟的陈某1（已判刑）及蔡某2（不捕释放）和前来接货的郑某1，并在贵Ａ×××××商务车上查获贵烟（福）875条、贵烟（软遵义）350条和贵烟（硬遵义）950条。根据吴某1、郑某1约定，上述卷烟的交易价格共计95750元。经检测，查获的上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。认定上述事实的证据有：一、书证1、汽车租赁合同及附件：证实2014年5月12日，郑某1在普安县青山镇顺风汽车租赁行租用一辆贵Ｅ×××××英伦牌小型轿车。2、车辆交接清单、借车条、机动车登记信息、陈某1驾驶证复印件：证实陈某1于2014年8月11日租赁闽Ｄ×××××轿车；2014年8月2日，陈某1租赁闽Ｅ×××××轿车。3、地图（手绘）：载明从云霄到贵州的路线情况。4、高速路收费票据：证实陈某1从福建送货途经高速路付费情况。5、常住人口基本信息：证实郑余忠于1967年8月19日生于浙江省临海市等基本身份信息。6、犯罪嫌疑人归案情况说明、违法犯罪记录查询情况说明：证实郑余忠于2016年3月17日主动到贵州省桐梓县公安局治安管理大队投案。未发现郑余忠有违法犯罪记录。7、李俭的户籍证明、户籍关系图、云霄县和平乡莆顶村民委员会证明：证实李某系吴某1岳母，因患高血压和老年痴呆症无法正常表述和交流。8、刑事判决书：证实郑某1、吴某1、陈某1等人因非法经营假冒伪劣卷烟被法院以非法经营罪判处刑罚的情况。二、证人证言1、应某的证言：2014年3月8日，有一个年轻人开了一辆浙江牌号的车来租了我家一楼的一间房屋作为库房堆货，每月租金400元。他付我400元后就将那间屋的门锁换了。3月12日下午五六点钟，租房子的年轻人和另外一个男子开了一辆浙江牌照的轿车来，后面还带有一辆货车，他们从货车上卸货搬运堆放在我租给他们的屋里，那些货都是硬纸箱包装起的，大约放了二十多件在里面，车上还留有一些。就在他们卸货的时候，那辆浙江牌照车的反光镜被另一辆过路的车挂坏了，那个男子就开车追，在我家下面一个加油站附近追到，那里还停有一辆金杯车，开金杯车的驾驶员和那个开浙江牌照的男子是一起的，后面是交警来处理的。他们租我的房子堆放的货物就是一种长方体硬纸箱包起的，有大箱和小箱的。公安人员打开房间，里面有三个硬纸箱，上面写着“920-28，罗小姐收”字样的纸箱就是他们遗留下来的。2、朱某1的证言：我于2011年2月份到贵州省普定县城关镇经营“万隆烟酒店”。浙江临海的郑某1与我系同村，2014年3月份的一天，郑某1打电话给我问要不要假烟，并亲自开车送了一件贵烟（福）假烟过来，有45条，每条100元，我支付了4500元给郑某1。3、蔡某2的证言：2014年5月份，陈某1叫我和他开车送香烟到贵州普安县来。当时的接货人我不清楚，是陈某1联系，我只是开车。那次我们送香烟来，天黑时到了普安，是两个男子来接的我们，接到我们后，其中一个把车开去下货，另一个较矮、头发较少的男子带我们到一家羊肉粉馆吃饭，带我们吃饭的男子2014年8月13日与我们一起也被抓了。这次陈某1给了我800元的工资。2014年8月10日，陈某1给我打电话叫我和他一起送货到贵州来。8月12日，他给我发了一条信息，叫我准备一下，带上驾驶证、身份证和他一起送货到贵州。中午我们约好在漳州商业城宾馆见面。见面后对送货的黑色本田商务车的车况进行检查，那辆黑色本田商务车很重，后面装了货，有一块黑布遮起，看不见装的是什么货。上车后，我坐在副驾驶位置，陈某1开车上高速路往漳州北方向前往贵州。到湖南省境内的一个收费站时，陈某1就叫我开出站去换一副车牌号。一路上我与陈某1换着开车。陈某1打了多次贵州这边的电话，另外福建那边也有人不断打电话给他问“车辆行驶到哪里了”。2014年8月13日早上，我们到贵州省普安的高速公路出收费站时就被警察将车拦下，查扣了我们车上装的货物。被查获时车上装的都是整件装的香烟，什么品牌和数量我不清楚。这次陈某1答应给我800元工资，但被抓了没有付。4、郭某的证言：2014年8月11日16时05分，我将闽Ｄ×××××黑色本田商务车租给陈某1，陈某1说租三天，用来接待台湾岛到贵州的游客，他付了5000元押金就将车开走了。三天后车没回来，陈某1的电话一直关机。2014年8月19日，民警找我调取租车手续我才知道陈某1租车运输假烟被公安机关抓获了。5、保某的证言：2013年9月份的一天，青山华联超市的老板（浙江人）来租我的门面。他付租金后我就把钥匙全交给他了。他来堆放货物的情况我不清楚。6、杨某的证言：我是“顺风汽车租赁行”的老板，我的租车行有一辆号牌为贵Ｅ×××××的小汽车。2014年5月12日，青山镇华联超市的老板郑某1来租了这辆车，说要去贵阳看货。14时许，郑某1就将车开走了。2014年5月13日晚上九点半左右，一个40岁左右的男子开车来还车，说的是普通话。我知道郑某1三四年前到青山镇来开超市，听说他卖假烟。7、郑某2的证言：我叔叔郑某1与郑余忠、罗某2在贵州省普安县青山镇开了一家华联超市。8、王某的证言：四五年前，我和我老公郑余忠从浙江到贵州省普安县城开了一家“永胜烟酒”的烟酒店至今。2012年，我老公和另外三个人在普安县青山镇合伙经营了一家超市，名叫“青山华联超市”。超市经营一段时间后有两个股东要转让股份，郑某1就过来买了这两个股东的股份，没过多久另外一个股东也把股份卖给了郑某1。之后我老公和郑某1开始经营这家超市，后产生矛盾，我们把持有的股份也转让给了郑某1。超市具体经营情况我不是很清楚，平时都是我老公在打理。9、罗某2的证言：青山的华联超市是我和郑某1、郑余忠、朱某2合伙开的，是以郑余忠的名义登记的，主要经营百货、服装等，一直以来都是我在负责管理经营。超市有一辆白色的金杯车，是我的名字登记的，是属于超市的财产。金杯车郑某1和郑余忠都在开，多数时间是郑余忠在开。10、郑某1的证言：2012年5月份，我和我哥郑余忠等四人在青山镇开了青山华联超市，后来因为超市的生意不好做，郑余忠就让我帮忙联系假烟销售，我负责进货，他负责销售，赚得的利润我们平分。我就联系我在2007年认识的吴某1，我打电话告诉吴某1我想做点假烟生意，并对吴某1说了烟的品种和数量，吴某1将一张农业银行的卡号发到我的手机上就发货给我。我们约定如果货在我没接到之前被查获或者其他原因我没有收到货，所有损失算吴某1的，如果收到货以后被查获或者其他原因所有损失算我的。2014年3月份，我联系吴某1发30件烟给我，其中：福贵（贵烟“福”）香烟10件，每件2500元；贵烟软装遵义10件，每件2000元；贵烟硬装遵义10件，每件2000元，每件香烟50条共1500条香烟。联系好后我就将吴某1的电话告诉我哥郑余忠，让他具体联系吴某1。郑余忠说普安至晴隆那一段高速公路经常有公安人员缉查毒品，怕我们购买的假烟被查到，他说到晴隆县去另租一间库房堆放假烟，也好在那边销售，我也同意了。大概是3月5日，郑余忠就去晴隆县联系租库房的事情。3月13日，吴某1打电话联系我说发了一车货出来了，后郑余忠开一辆“金杯”车去到晴隆县去接货。他接到货后就和我联系，我是开一辆“沃尔沃”轿车去的，郑余忠开那辆车送货车去晴隆租的库房，当天下午我们把货下了堆放在公路边租的那家民房一楼内。我记得贵烟“福”的假烟有十一二个大件，贵烟（软、硬遵义）共有二十多个大件，这种大件内有小箱，每个小箱装有25条假烟，外边是“盛虹”字样伪装的。等将香烟销售得差不多的时候，我就到青山镇信用社往吴某1发给我的卡中打货款。2014年3月份的一天，我带了40多条假烟贵烟“福”到普定县卖给朱某1，他付给我4000多元，具体的情况朱某1清楚。我向吴某1购买的假烟很好销售，又没有什么问题，2014年5月份，我又联系吴某1让他发30件香烟。货到普安后，我到青山镇租了一台黑色的轿车，让郑余忠开去接货。收货后，我就在青山镇陪送货的两个小伙吃饭，郑余忠将货运到青山镇我租用的房屋中卸下，经清点一共有38件，每件50条。贵烟“福”和遵义牌的数量差不多，具体有多少我忘记了。在我收货后大约半月的一天，见到货销得差不多的时候，我就到青山信用社往吴某1给的卡上打款六七万元给他。这次假烟是存放在青山镇小屯（地名）那里的一间民房里，房屋是租的，大概距离青山镇有一公里，我不晓得民房老板的名字。是郑余忠负责销售，销售的具体情况我不清楚，因我和郑余忠产生矛盾，这批货销售得多少钱我不清楚，我们算过账，除开我的进货款和相关开支后，他大约应分给我7500元。因为销售假烟的利润比较大，眼看烟就要售完了，2014年8月8日，我第三次联系吴某1，叫他给我发15件假的贵烟“福”香烟和15件假的“遵义”牌香烟到普安来。我们在电话里面讲好我收到货物后再打款给他。然后我经常打电话联系他发假货的情况，我把我侄子的手机号码发给他，叫他再和我联系时就打我侄子的那个电话，因为我侄子的手机是我在使用，号码是182××××8239，8月13日早上送货的人就是打这个号码联系我的。2014年8月12日早上，吴某1打电话给我讲“货要到了”，我告诉他我到普安县城区接货。2014年8月13日，我就开起一辆沃尔沃商务车往普安县城方向行驶，途中就接到送货人的电话，告诉我送货的车牌尾号是990的车，马上就到了，他们不熟悉路。我说到普安县高速公路收费站去接他们，我刚到收费站出口处时，那辆送货的车已经到了，是一辆黑色的本田牌轿车。我就带起那辆送货车往青山镇方向走，刚走约700米到一处公路塌方的地方，前面有一辆车停在那里堵起，我刚下车准备看一下情况就被几个便衣警察抓获了，在后面送货的那两人也一起被抓了，车上的烟被公安人员扣押。这批货货款还没有付给吴某1。我订购的贵烟“福”和“遵义”假烟都是两个小箱装为一件，每个小箱是25条，一件有50条，一件贵烟“福”的价格是2500元，一件“遵义”假烟的价格是2000元。这次送货的两个小伙就是2014年5月份送货到青山的人。11、吴某1的证言：2014年3月份的一天，在贵州省普安县做生意的小郑（名字叫郑某1，浙江省临海人）打电话给我，叫我发一些贵烟“福”、贵烟“软遵”和“硬遵”假烟给他。过了几天，我电话告诉小郑发货了，送货的人会与他联系。在那期间，我经常与小郑联系。我只记得那次小郑在电话里讲过，他去接货时，他开的车被另一辆车挂坏了，是当地交警来处理的。送货是花钱请人租车送货，一共发了30多件大件，发货后小郑打款给我的，记不清楚收了多少货款。我卖给小郑的假烟是每件有两个小箱，每个小箱25条，每件是50条，贵烟“福”每件是2500元，这种规格数量的贵烟“软遵”和“硬遵”，每件是2000元。李某是我岳母，郑某1打款给我的农行卡尾号为5277的是用我岳母的身份证开户的。2014年5月份的一天，我安排阿某2开车送了38件（大件，每件50条）假烟到贵州省普安县给郑某1，有贵烟（福）、（遵义）卷烟，（遵义）有“软遵”和“硬遵”，“硬遵”要多一些。郑某1后来打了六七万元给我。具体金额我记不清楚了，以他打款的小票单据为准。这次除去运费等开支，我赚得一万多元。我是虚构“王老板”的身份请阿某2帮我运送假烟。2014年8月份发给郑某1这批假烟的包装烟盒是我朋友阿某3（吴某2）提供给我的，我是从阿某3那里购买卷烟外盒，然后交给“潮阳”的男子，由那个男子送到广东那边的厂里生产好后，运过来后我再发货出去。2014年7月的一天，我付了5000元给阿某3，要他给我购买贵烟“福”和“遵义”两种卷烟盒，我不知道他从哪里买来的。贵烟“福”卷烟盒有十多件，每件可装50条卷烟。每件单价是一百多元，不到两百元。“遵义”卷烟盒有二十多件，有硬遵和软遵两种，每件可装50条卷烟，单价是一百六十元。后来我在云霄县城购买了外面有儿童玩具的字样的纸箱来伪装，我发的这批假烟，就是这种硬纸盒外包装的，每件装25条。贵烟“福”和“遵义”两种假烟都是这种规格装的。2014年8月8日，郑某1又打电话让我给发他假的贵烟“福”卷烟十多件，假的“遵义”卷烟二十多件，他收到货物后才打款给我。8月10日，我就联系了阿某2送这批货到贵州普安县来，阿某2（陈某1）答应后就开车到云霄县来找我，我拿了5000元叫他租一辆商务车，并把车后排的座位拆了装货。8月11日，阿某2就将租的一辆黑色本田商务车开到云霄县来给我，我就把车开到云霄县山里的公路旁边去装假烟，装好后就将车子开过来交给阿某2，叫他把货运到普安县。我当时告诉他，到时候电话联系他，到普安后有人开车来接货。8月12日中午，阿某2就开车出发了，在进入贵州境内我还打电话给郑某1，说货物在第二天的十点左右达到普安，还告诉他送货的车尾号是990，另外我也把郑某1的电话告诉给阿某2，让阿某2跟郑某1联系。8月13日11时许，我在家中被警察抓获。这次贩卖给郑某1贵烟“福”假烟有十多件，“遵义”牌子的假烟有二十多件，郑某1没有打货款给我，他要根据品牌、数量打货款给我。这批烟是我从阿某3那里购买的卷烟外盒，条装的外盒是在广东那边购买的，交给那个“潮阳”的男子，由那个男子送到广东那边的厂里生产好后，我开那辆本田车去装的货。12、陈某1的证言：2014年上半年，具体时间记不清了，我帮“王老板”运送过一次假烟到贵州省普安县城来。我和阿某1（蔡某2）一起来的，在路上是我具体负责电话联系。到了普安，有人来接我们，我们把运送假烟的车交给较高的男子开去卸货，另一个较矮、头发较少的光头男子就带我和“阿某1”到一家羊肉粉馆吃东西。光头男子就是2014年8月13日来与我接货的人，同时被警方抓了。2014年8月10日，王老板（吴某1）打电话给我让我到福建漳州市租一台商务车到贵州去送一趟烟，我就开着出租车到王老板所在的云霄县拿了5000元来租车。第二天我就开车到漳州市区交了5000元押金后，按照每天800元人民币的价格租赁了一台黑色的本田商务车（车牌号为闽Ｄ×××××）并开回云霄县联系当地一家修理厂将车的后排的座位拆掉。我打电话给王老板说去贵州省的路记不清了，他就开车送过来一张手工绘制的地图就让我等他的电话装货。后王老板叫来一个三十多岁的男子（他的马仔）过来将车开去装烟，我就在附近一个朋友的商店喝茶，大约2小时后，将车开走的马仔把车送回来给我，同时又给我6000元的路费，接过路费我就将车直接开到漳州市区睡了一晚上。2014年8月12日中午，我将车里事先准备的一个江西籍的假车牌换到车上后，就到漳州市区商业城接上阿某1，13时许，我就和阿某1开车上了高速往贵州方向出发，期间我和阿某1换着开车。2014年8月13日9时，我用从福建云霄县带过来新买的电话卡，给王老板告诉我接货的电话号码打了一个电话，告诉对方我们已经过安顺市了。我和阿某1开车来到普安出口，我又打了一个电话给接货的人，这时对方说他还要二十多分钟才到，让我们在出站口等一等，他开的是一辆沃尔沃越野车。过了十几分钟后，一辆黑色的沃尔沃越野车开到了高速路出口，我看见就直接跟着那辆黑色的沃尔沃越野车往县城走，刚开了不到两分钟就被公安局的民警抓获了。王老板的真实名字我不知道，他的电话号码182××××8595。我运输一趟假烟有9000余元的报酬。13、吴某2的证言：我于2012年认识吴某1，后来在一起打麻将关系就好了。2014年6月份的一天，吴某1打电话问我能不能帮他联系做假烟盒子的人，他现在在做假烟生意，需要包装假烟的盒子，如果我能帮他购买的话，他会给我一些好处费。我同意后就四处打听，联系到福建云霄县小地名为马山的地方的一个陈姓男子卖假烟盒子。我就问陈姓男子各种假烟盒子的价格，他就给我讲硬遵义烟盒子是一件130元（每件50条），贵烟“福”盒子是一件160元（每件50条）。我知道这个价格后，我就打电话告知吴某1，我给他讲硬遵义盒子是160元一件，福贵烟盒子190元一件。2014年7月底的一天，吴某1打电话给我，说买贵烟“福”盒子14件（每件50条），硬遵义烟盒子25件（每件50条），我和他见面后，他拿了5000元钱给我，叫我去帮他买这两种假烟盒子，他跟我讲就按照6月份说的价格买（我从中每件赚30元）。我同意后就联系陈姓男子，买来假烟盒子送去给吴某1，吴某1还欠我1660元就被抓了。三、检查、搜查、提取物证笔录、扣押决定书、辨认笔录1、检查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单：证实2014年8月13日，警方查获陈某1，对涉案的贵Ａ×××××进行检查，该车上发现外有“儿童玩具”字样、内装卷烟的物品，有贵烟（福）35件，每件25条，共875条；贵烟（软遵义）14件，每件25条，共350条；贵烟（硬遵义）38件，每件25条，共950条。发现两副车辆号牌，分别为赣Ａ×××××、闽Ｄ×××××。上述物品被公安机关扣押，同时扣押陈某1持有的本田牌轿车一辆（贵Ａ×××××）、手机2部、手绘地图一份、高速公路收费收据一份；郑某1持有的沃尔沃轿车一辆（浙Ｊ×××××）、手机2部、银行卡2张。2、辨认笔录、照片：证实2014年8月14日，郑某1对警方2014年8月13日查获的贵Ａ×××××本田轿车上的卷烟进行辨认，郑某1确认该车内查获的贵烟（福）、贵烟（遵义）卷烟就是其从小吴那里订购的。2014年8月20日，郑某1对警方于2014年8月13日在贵Ａ×××××本田轿车上查获的贵烟（福）875条（35件，每件25条）、贵烟（软遵义）350条（14件，每件25条）、贵烟（硬遵义）950条（38件，每件25条）进行辨认，确认上述卷烟就是其2014年8月13日前往普安接货的卷烟。同日，吴某1亦对上述物品进行辨认，确认上述物品就是其2014年8月11日发货，安排阿某2送货，郑某1接货的卷烟。同日，陈某1对上述物品进行辨认，确认上述物品就是其送至普安县的卷烟。2014年8月27日，郑某1带领侦查人员辨认其与郑余忠堆放假烟地点位于普安县青山镇五街三组的保安学家，并确认该库房内查获的150条香烟系未销售完的假烟。同时辨认安排陈某1、蔡某2吃饭的地方位于普安县青山镇的“山旮旯羊肉馆”。2014年8月27日，郑某1带领侦查人员辨认2014年3月份与郑余忠将购买的假烟堆放地点位于晴隆县莲城镇五里村天坝组的应某家，同时辨认出该库房内查获的纸板壳系遗留的假烟包装物。3、辨认笔录、被辨认照片列表、被辨认人身份情况说明：证实经侦查人员组织，通过辨认，郑某1确认涉案的小吴是吴某1、2014年8月13日、2014年5月份运送烟叶的男子是陈某1、蔡某2；吴某1确认自己安排阿某2运送到贵州给郑某1和郑余忠、阿某2是陈某1；陈某1确认2014年5月运送假烟到贵州接货的光头男子是郑某1、安排自己送货的王老板是吴某1；蔡某2确认2014年5月份与陈某1送货到贵州，接货的光头男子是郑某1。2014年9月18日，证人郭某通过辨认，确认2014年8月11日向其租车的人是陈某1。证人保安学对侦查人员提供的混杂照片进行辨认，确认2013年9月租自己房屋的青山华联超市的老板是郑某1。证人应某对侦查人员提供的混杂照片进行辨认，确认参与2014年3月12日参与卸货到自己房屋内的人有郑某1、郑余忠。证人朱某1对侦查人员提供的混杂照片进行辨认，确认2013年3月拉假烟卖给自己的人是郑某1。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实侦查人员于2014年8月27日对郑某1租用存放假烟的普安县青山镇保安学家房屋进行搜查，在该库房内查获六件标有“儿童玩具”字样的硬纸盒，盒内共有贵烟（软遵义）150条。四、被告人郑余忠的供述及辩解：2012年我和我堂弟郑某1、罗某2等人在普安县青山镇开了一间超市，因生意不好，2014年我和郑某1开始经营假烟生意，郑某1负责联系假烟和进货，我负责销售假烟，利润平分。我们假烟销量一直很好，直到第三次从福建吴某1手中进假烟到达普安县县城高速路口边时被公安机关当场抓获，郑某1及送货的两名马仔被抓获，我当时在福建，听说郑某1被抓了，就一直潜逃不敢回家。2014年3月初，我开车到晴隆县，租用了公路一户叫应某的农户的一楼门面存放假烟，租金每月400元。郑某1联系吴某1购买假烟。没过几天，我和郑某1各自开车到晴隆县高速路口去接货，当时我开一辆金杯车，郑某1开的是一辆沃尔沃越野车，下货时沃尔沃越野车还被一辆车擦挂了。这批假烟中郑某1将一件40余条的福贵牌销售给普定县的朱某1外，其他全部由我销售了。这次购买假烟三十余件共1500条，销售后渔利5万多元。第二次我与郑某1开一辆由郑某1租用的黑色轿车到普安县高速路口，接从福建运来的假烟。我们到普安县青山一家羊肉馆后，我一个人开车去郑某1租的门面卸货，郑某1陪送货来的两个男子在羊肉馆吃饭。这次假烟是38件，福贵10件（每件50条，50元一条）、贵烟软装10件（每件50条，40元一条）、贵烟硬装18件（每件50条，40元一条）。这批假烟销售后渔利5万元以上。我销售假烟是通过电话联系，然后开车送到贵阳、毕节、安顺、遵义、凯里、兴义等地销售，因为时间较长，且郑某1被抓获，我将原来的电话丢了，具体的送货地点要到达现场才能回忆。福贵按照每条100元的价格销售，贵烟硬遵和软遵按照每条80元的价格销售，销售福贵10**条共获利5万多元，销售贵烟软遵1000条获利3.4万元（其中有3件150条被公安机关查获了），销售贵烟硬遵1400条，获利5.6万元。五、电子证据1、银行卡存款凭条、卡号查询、账户交易明细：证实户名李某在中国农业银行开户卡号62×××77从2014年2月10日至2014年6月21日的交易情况。分别有张某、陈某2、郑某1等人打款数十万元到该账户，其中郑某1于2014年5月29日打款5万元到该账户内。郑某12014年7月7日在农村信用社存款10万元到户名为李某的农村信用社账户（账号62×××25）内。2、监控视频截图：证实浙Ｊ×××××小型客车于2014年8月13日10时17分通过普安县高速收费站（监控地点）；同日10时35分浙Ｊ×××××小型客车、贵Ａ×××××小型客车前后通过普安县高速收费站（进城）。3、视频截图、高速路收费站图片核查资料:证实贵Ａ×××××小型客车于2014年4月13日10时30分由沪昆高速镇胜段普安收费站驶出。4、协助冻结财产通知书、郑余富的普安县农村信用合作联社账号交易明细：证实郑余富在普安县农村信用合作联合开户的账号为2899011001020102650089账户交易情况。5、通话清单：证实郑余忠持有的号码为151××××8077的电话与郑某1持有的号码为150××××3322的电话于2014年3月至5月有频繁的通话情况；郑余忠持有的号码为151××××8077的电话与吴某1持有号码为182××××8595的电话于2014年3月、4月、5月均有通话记录；郑某1持有的号码为150××××3322的电话与陈某1持有号码为130××××5349的电话于2014年8月13日8时41分、9时54分有通话记录。六、贵州省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检测报告：证实2014年8月13日查获的贵烟（遵义软）350条均为假冒注册商标且伪劣卷烟；查获的贵烟（遵义硬）950条均为假冒注册商标且伪劣卷烟；查获的贵烟（福）875条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2014年8月27查获的贵烟（遵义软）150条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以认定。本院认为：被告人郑余忠为牟取非法利益，违反国家规定，伙同他人非法经营假冒伪劣卷烟，非法经营数额共计245750元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。普安县人民检察院指控郑余忠犯非法经营罪的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控“被告人郑余忠销售2014年3月、5月进购的假烟后获利14万元”的事实，经查，对于该指控事实，公诉机关仅提供了郑余忠一人的供述，无其他证据佐证，达不到证据确实充分的程度，本院不予认定。但郑某1、郑余忠2014年3月、5月向吴某1两次购买假烟，郑某1支付吴某1共计15万元的事实有证人吴某1、郑某1的证言，银行打款记录，生效刑事判决书等证据证实，足以认定。关于2014年8月13日被公安机关查获的假烟，证人吴某1、郑某1二人的证言及生效判决书证实交易价格为95750元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，本案能够查清假烟的购买价格，应当以查清的价格计算犯罪数额。因此，郑余忠的非法经营数额应当认定为245750元。对公诉机关指控“郑余忠分别于2014年4月、5月、6月、7月”5次将3000条假烟销售至贵州省毕节市七星关区、织金县、安顺市西秀区、黎平县、贵阳市三桥等地获利14万元”的事实，经查，公诉机关提供的证据中，该事实仅有被告人郑余忠一人的供述和现场辨认，无其他证据佐证，达不到证据确实充分的程度，本院不予认定。对被告人郑余忠所提“2014年8月13日查获的假烟与我无关”的辩解，经查，郑余忠与郑某1于2014年3月之前即共谋非法经营假烟，郑某1负责进购假烟，郑余忠负责销售，约定利润平分，且2014年3月、5月分别进购两次假烟已由郑余忠销售了绝大部分，2014年8月13日进购假烟被公安机关查获，郑余忠当时不在场，其获知被查获的信息后即潜逃。从郑余忠在公安机关的供述及证人郑某1的证言可知，郑余忠此时并未中断与郑某1共同非法经营假烟的合作，二人系共同犯罪，郑余忠对该批查获的假烟亦应承担刑事责任。此辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人郑余忠与郑某1共谋后，由郑某1进购假烟，郑余忠负责销售，约定利润平分，且郑余忠已实际销售绝大多数进购假烟，郑余忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯。郑余忠案发后自动到公安机关投案，到案后能够如实交代主要犯罪事实，成立自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。对郑余忠所提“有自首情节”的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条、第五条、第九条的规定，判决如下：被告人郑余忠犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元（限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2019年10月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王锦辉代理审判员  张 龙人民陪审员  向 倩二〇一六年十月二十六日书 记 员  周小青