安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0104刑初323号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人魏某某，女，1987年7月6日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地福建省建瓯市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月30日被合肥市公安局取保候审。被告人杨某，男，1985年5月30日出生于福建省南平市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月29被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。被告人杨某某1（曾用名杨某珠），女，1979年8月23日出生于福建省南平市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月30日被合肥市公安局取保候审。被告人杨某某2，男，1977年6月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月29日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2016]267号起诉书指控被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月1日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李卫华出庭支持公诉。期间，公诉机关因补充侦查建议本院延期审理，后提请本院恢复审理。被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2经魏某某1（另案处理）介绍，自2011年到合肥市蜀山区华府骏苑小区从事传销活动。魏某某加入传销组织后，在本市蜀山区、政务区、滨湖区积极组织开展传销活动，直接发展了杨某、杨某某1、杨某某2，杨某某2又发展了杨某某3、林某某1、林某某2等多名传销人员。魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2加入传销组后，通过组织开展传销活动，欺骗多人加入传销组织，并从中获利。由于伞下人员众多，魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2均为传销团队老总级别。至案发，被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2直接或间接发展的下线传销人员达70余人，上下层级达15级以上。2016年3月23日，被告人杨某、杨某某2在福建省南平市被当地公安机关抓获归案，魏某某、杨某某1自行投案，四被告人归案后，均如实供述了案件事实。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2的供述及辩解，杨某某4、林某某3等下线传销人员的证言，辨认笔录，传销人员拓扑图，传销宣传资料，银行交易明细，以及公安机关出具的四被告人的户籍信息、归案经过等证据。公诉机关认为，被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2为非法牟利，组织、领导以“连锁经营”为名的传销组织，要求加入者缴纳费用购买虚拟的“份额”以获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织内部参与传销活动的人员均在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2013年1月，被告人魏某某经魏某某1（音，另案处理）介绍来到本市加入传销组织，在本市蜀山区华府骏苑小区等处开展传销活动。该传销组织以“连锁经营”、“资本运作”为名，欺骗参加者购买股份，加入传销组织，要求参加者不断发展下线，并按照下线人员购买股份的数量计算报酬。根据传销组织规定，需购买3800元一股的股份加入传销组织，增购份额按3300元每股交款。传销组织网络架构从上至下依次为老总、经理、主任、组长、业务员五级。被告人魏某某以69800元的价格申购了21份资格份，直接发展了被告人杨某作为其下线，后被告人杨某某1作为杨某的直接下线，被告人杨某某2作为杨某某1的直接下线加入传销组织。被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2加入传销组织后，均积极开展传销活动，发展了杨某某3、林某某1、林某某2等多人加入传销组织，并从中获取返利。至案发，被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2直接或者间接发展的下线传销人员达70余人，上下层级为三级以上，四人均升任为“老总”级别。2016年3月16日，合肥市公安局蜀山分局决定对杨某等人组织、领导传销活动案立案侦查。2016年3月23日11时许，被告人杨某在福建省南平市延平区被公安机关抓获，后电话通知魏某某配合调查，12时许，魏某某自行投案；13时许，被告人杨某某2在南平市被抓获归案；14时许，杨某某1经公安机关电话通知后自行到南平市公安局水南派出所投案，四被告人归案后，均如实供述了案件事实。当日，被告人杨某、杨某某2被羁押于南平市看守所，2016年3月29日，被合肥市公安局蜀山分局带回。上述事实，被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2在庭审过程中亦无异议，并有下线传销人员杨某某3、林某某1、林某某2等四十余名证人的证言，辨认笔录，传销宣传资料，传销资金分配图，传销人员拓扑图，四被告人的银行卡交易明细，案发现场方位图，以及公安机关出具的被告人的户籍信息、归案情况、临时羁押情况说明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2以非法占有为目的，以“连锁经营”、“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用购买股份的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的申购数量作为记酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，发展成员达70余人，且组织内部有三级以上层级存在，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人魏某某、杨某、杨某某1、杨某某2均积极发展、管理下线人员，在所在层级均起主要作用，均属主犯，但应按照各自罪责适当量刑。被告人魏某某、杨某某1案发后能主动投案，并如实供述了自己的罪行，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人杨某、杨某某2归案后如实供述了自己的罪行，庭审中自愿认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二年条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2019年1月22日止。所处罚金于本判决生效的第二日起十日内缴纳）。三、被告人杨某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零九个月，缓刑三年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人杨某某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2018年11月22日止。所处罚金于本判决生效的第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪 娜人民陪审员  鲁红媛人民陪审员  杨 柳二〇一六年十月三十一日书 记 员  夏云娇附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。