广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤03刑初227号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人陶某，男。因本案于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。辩护人肖某，广东XX律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2016]221号起诉书指控被告人陶某犯合同诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员师玮、孙飞出庭支持公诉，被告人陶某及辩护人肖某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月至5月，被告人陶某假冒深圳市XX电脑配件有限公司（以下简称XX公司）的名义分别与东莞市XX电子科技有限公司（以下简称XX公司）、深圳市XX电子有限公司（以下简称XX公司）及深圳市XXX电子有限公司（以下简称XXX公司）签订数据线采购合同，以提货后拒不支付货款的形式，共骗取人民币6433947.4元。具体情况如下：2015年1月，被告人陶某假冒XX公司名义与XX电子公司签订了六份采购数据线的采购合同，总金额为人民币10522000元。被告人陶某陆续提取了价值5884960元的数据线后，低价出售，并用假的承兑汇票支付货款。扣除陶某以材料抵付货款的人民币165812.元，被告人陶某诈骗XX公司共计5719147.4元。2015年3月18日，被告人陶某假冒XX公司名义与XX公司签订了采购30万条数据线合计人民币42万元的采购合同，后陶某通过电话追加采购19.48万元的数据线，合计61.48万元。2015年3月23日至2015年5月27日，陶某分10次前往XX公司将价值61.48万条数据线提走。2015年4月15日，被告人陶某仅支付了6万元货款后，拒不与XX公司联系。2015年5月8日，被告人陶某假冒XX公司的名义与XXX公司签订了采购14万条数据线合计人民币14万元的采购合同，之后被告人陶某通过电话追加采购价值2万元的数据线，2015年5月11日，被告人陶某前往XXX公司提走了价值16万元的数据线。之后，被告人陶某拒不与XXX公司联系。为支持上述指控，公诉机关出示了对账单、送货单、采购合同复印件、银行账户交易流水、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人陶某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人陶某表示认罪，辩称与XX公司的涉案金额为2172000元，后来的其他数据线是合作关系。辩护人认为：1、2014年12月份，刘某某下订单给陶某，采购了350万条数据线，价值人民币450万元。然后，刘某某将经营数据线的XX公司孔某某介绍给陶某认识，并诱使陶某以XX公司的名义与XX司签订采购合同。当陶某将从XX公司所提取的数据线供货给刘某某后，刘某某则以假的承兑汇票予以搪塞。故在本合同诈骗中，刘某某起主要作用，陶某起辅助作用，属于从犯。2、涉嫌合同诈骗数额的认定应以2015年1月5日、1月10日陶某冒用XX公司的名义与XX公司签订的三份采购合同为依据，涉案金额是217.2万元。对2015年2月6日、11日所签订的三份合同，属孔某某、陶某及刘某某三人之间的供货行为。3、陶某于2014年即与XXX公司有业务往来，2015年之前的所有货款均已及时清偿；陶某于2015年3月18日与XX公司、2015年5月8日与XXX公司之间的交易属民事纠纷。4、在案发后，陶某主动去公明派出所协助调查，该情节应当认定为自首。5、陶某属偶犯、初犯，归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，本院依法予以确认。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、书证：（1）XX公司提供的对账单、送货单、采购合同复印件，证实陶某以XX公司名义与XX公司交易情况，详见XX司法会计鉴定所[2015]会鉴字第21号司法鉴定意见书。（2）叶某某和陶某的微信聊天记录（由叶某某提供），证实叶某某和陶某的交易情况。（3）陶某的辞职申请单、人事档案资料、薪资表（由XX公司提供），证实陶某于2012年11月28日入职该公司，于2014年4月30日提出离职申请，预计离职日期为2014年5月31日。（4）采购合同、送货单复印件（由杨某某提供）证实：陶某以XX公司名义与XXX公司的杨某某于2015年5月8日签订了采购14万条数据线、单价1元，合计人民币14万元的采购合同；于2015年5月11日送货16万条数据线，收货人处有陶某的签名。（5）对账单、采购合同、送货单复印件（由赵某某提供），证实陶某以XX公司名义与XX公司的赵某某于2015年3月18日签订了采购30万条数据线、单价1.4元，合计人民币42万元的采购合同，送货单上的“收货单位”处均有陶某的签名。（6）经洪某某指认，证实涉案编号为（313XXX2042）的银行承兑汇票不是东莞市XX电子科技有限公司开出的，系假票。（7）东莞市XX电子科技有限公司的交易对账单及其2014年9月23日开出的银行承兑汇票复印件（票号313XXX2042）由东莞银行XX支行提供，证实涉案银行承兑汇票与该行开出的银行承兑汇票不符。（8）陶某、陶某某的交通银行深圳分行账户的开户信息和流水记录。（9）被害单位XX公司提供的材料包括XX公司与XX公司的交易汇总、陶某与孔某某的微信聊天记录、采购合同、对账单、送货单、假银行承兑汇票等复印件。（10）XX公司财务经理陈某提供的该公司采购单复印件。（11）陶某某提供的银行承兑汇票、采购合同、送货单复印件。（12）提取笔录，证实孔某某与陶某的63页微信聊天记录系深圳市公安局宝安分局经侦大队民警于2015年12月12日依法提取，由孔某某签名并盖公司公章。（13）扣押清单，证实深圳市公安局宝安分局经侦大队于2015年6月17日扣押了陶某的一台苹果6手机（号码为150XXXX****）。（14）中国工商银行深圳分行交易流水，证实户名为胡某某、账号为6222XXXXX31720的银行交易历史明细。（15）深圳市公安局公明派出所出具的情况说明，证实接该所电话后，被告人陶某于2015年6月15日22时左右自行到该所协助调查，并制作了笔录。2、证人证言：（1）证人刘某某证言：2014年10月，洪某某介绍我和陶某认识，陶某知道我对线材行业比较熟悉，让我帮他们公司介绍供应商。我就介绍了XX公司的老板孔某某给陶某认识。我没有跟陶某签订采购合同购买USB线材，没有给过他承兑汇票和支票。我听孔某某说，陶某以XX公司的名义和XX公司购买过线材。陶某没有向我提供过线材，我也没有向陶某提供过XX公司的假公章。陶某曾经拿过两份采购合同、三张承兑汇票复印件、几张送货单给我签名，说是用来做账的。我和陶某是朋友且陶某答应给我2%的佣金，我就签名了。2015年过完年后，我没有生活收入，就靠朋友接济过日子（刘某某被抓时住在没有空调的十元店）。（2）证人叶某某证言：我是做收购工厂库存货品生意的。2013年5月开始，我在网上发布消息求购。陶某打电话给我，自称是XX公司的副总，说有数据线卖给我。我就XX公司去找陶某接洽。后来，我还认识了该公司的总经理陶某某，他是陶某的父亲。陶某陆续以每条0.35元的价格卖给我一米长、全铜、4芯的MICRO5P数据线。每隔一个月左右，陶某就会卖给我几万条数据线，价格都是0.35元。陶某会派司机用货车送过来，每次的司机和车都不一样，具体名字和电话忘了。收到货后，我会马上用招商银行账号（尾号8XX6）的网银给陶某指定的账户打款，用我老婆陈某某的农行账号也打过几次，其中有一次转了几万元给陶某某的交通银行账户（账号6222XXXXXX49），那次是因为陶某的卡进不去，陶某让我转给他爸爸。我只向XX公司买货，货物具体从哪里来的不清楚。一年以来，我通过陶某从XX公司买了七八十万条数据线，都是零散的交易。（3）证人尹某某证言：2014年底，一个自称河南人的戴眼镜男子过来找我拉货，我就跟他到XX公司拉货到宝安的XX区XX百货对面。后来，该男子叫我找一个姓陶的要运费，我就和陶某认识了。他自称是XX公司的员工。我帮陶某拉过十几次货物，主要在2015年4月份，有一个礼拜差不多每天帮他拉货。货物是从XX电子厂拉的，送到深圳市宝安区翻身派出所对面，接货人姓叶；还有一个地方是宝安XX区XX百货对面，接货人姓赖。第一次是戴眼镜的男子和陶某带我过去认识接货人的，之后陶某就把联系电话告诉我，说以后接到他电话说送货给谁就直接联系谁，不用他带了。我拉的都是手机数据线，因为每次交货给叶总和赖总都会打开验货，我能够看到。如何结款我不清楚。我去XX电子厂拉货前，陶某会和该厂的人联系好，之后就把该厂一个姓张的电话发给我。我就找这个姓张的拿货。我每次从东莞拉货到宝安都是陶某安排的。我的运费有时是陶某给，有时是叶总和赖总给，之后他们会和陶某结算。我还去XX公司拉过几次货，但相对出货量比较少。有几次我没空，就介绍老乡帮他去东莞长安拉过几次货物。（4）证人陶某某证言：我是XX公司的总经理，公司老板胡某某是我老婆的妹夫。我儿子陶某原来在XX公司工作，做裁线工人；2014年5月便离职，自己在外面做线材贸易，具体我没管。2015年5月8日，XX公司的老板孔某某来找我，说我公司欠他538万元货款，陶某代表XX公司向他公司拿了几百万条数据线。孔某某还拿出了XX公司和XX公司签订的订货合同，上面的签名是陶某；还说陶某给了他一张160万元的假承兑汇票。之前，陶某也用假承兑汇票骗过深圳市XXXX有限公司的老板张某某。2015年5月，陶某给我打了十万元，我帮他还给了张某某。XX公司没有打折抵价卖库存产品的，都是按正常产品出货，也都要胡某亲自同意。我不认识赖某某，公司没有卖过货给他；叶某某我认识，是专门回收库存电子产品的，XX公司跟他从没有做过业务。2014年，陶某借过我的交通银行账户（账号6222XXXXX49）来收叶某某一笔几万元的货款。我不认识刘某某。在陶某被刑事拘留前一星期，陶某给我两份刘某某向陶某采购数据线的采购合同原件（金额分别为2570000元、1875000元）、四张送货单原件（数量1500000条），上面均有刘某某的亲笔签名；还有三张承兑汇票的复印件，上面均有刘某某的亲笔签名和手印，上面写着“付陶某”，分别是票号30XX51（23XX54）无锡XX有限公司付无锡市XX有限公司，金额一百五十万元；票号30XX51（304XXX42）东莞市XX电子科技有限公司付东莞市XX科技有限公司，金额一百六十万元；票号10XX52（22XX09）上海XX有限公司付上海XX**有限公司，金额一百五十万元。陶某说是他跟刘某某做生意的证据，我把复印件提供给警官。平时，XX公司的公章管理很严格，要老板胡某签字同意才能盖到，我不知道陶某通过什么途径取得XX公司的公章，应该是其自己偷偷去胡某的侄女财务经理陈某那里盖的。（5）证人胡某（XX公司的法人）证言：2014年初，陶某在我公司上过班，是一般员工；2014年5月离职。陶某与XX公司签订单时，已经不是我公司员工；他是冒用我公司名义与XX公司签订了几个合同，合同上的签名不是我签的；XX公司生产的USB充电线没有交货给我公司。2015年1月、2月、5月，陶某都有向我公司购买线材，目前还拖欠货款约40万元。我不认识赖某和叶某某，和他们没有业务往来。我不认识赵某某和杨某某，我公司和他们没有业务往来；我们自己生产数据线，不可能向XX公司和XXX公司采购数据线。这两家公司曾经到公司找我，说陶某以XX公司名义向他们采购几十万条数据线。我明确告知他们，这是陶某的个人行为，与我公司无关。他们给我看的陶某给他们的采购合同，上面的公章肯定不是我们公司的章，我们公章中间的红星带防伪纹路，他们合同上的章没有这个纹路。我公司公章由财务经理陈某保管，她是我亲侄女，非常可靠，按我公司流程，所有公司盖章的采购合同都要经过我同意，并在要盖章的文件上签名才能盖章。我从来没有签名向孔某某的公司采购过任何线材产品，不知道那三份合同为何盖有我公司公章，可能是陶某趁陈某不注意偷盖的。（6）证人张某证言：我是XX公司负责人，老板和法人是孔某某。陶某给我的名片上写的是XX公司经理，陶某让我公司为其生产过两款USB数据线；从2015年初开始，共交货100多万条，他以XX公司的名义和我公司签了合同。我们自己送过货，陶某也叫司机到我们公司上门拉过货。他叫司机来拉过3到4次货，每次拉的不是同一个司机。陶某只给了5000元的定金，后来给了一张160万元的承兑汇票，老板拿去银行发现是假的。（7）证人洪某某证言：我是东莞市XX镇XX电子科技有限公司的财务总监。2014年9月23日我去银行开过一张票号为“30XX42”的东莞银行承兑汇票，是开给东莞市XX科技有限公司用来支付加工费的，金额为515638元人民币；2015年3月已经成功兑付。我们公司和XX公司没有业务往来，也不认识陶某、刘某某。票号为“30402042”的承兑汇票复印件（孔某某提供）并不是我们公司开具的，上盖的出票人章跟我们公司盖的不同，我们的汇票都会盖洪某鸿和洪某某两个老板的私章，它只有一个洪某鸿的私章。（8）证人陈某证言：我是XX公司的财务经理，负责公司的财务管理和公章的使用和保管。陶某没有拿过采购合同去我那里盖章，我们公司所有的采购合同和采购单都是老板胡某自己联系好对方的，所有采购单都要老板亲自签名，但是没有公司盖章的，因为是老板自己联系，对方也不会要求我们盖章，我们的对外采购不签订采购合同，只用采购单。我从来没有帮陶某盖过公章。陶某是公司总经理陶某某的儿子，也是老板胡某的外甥，住在工厂宿舍，所以，他经常在公司进出，也能自由进出我办公室。我平时比较不注意，公章一般放在桌上，可能是陶某他自己进来偷盖公章的。3、被害人陈述：（1）被害人孔某某（XX公司法人）陈述：我公司是做线材生产和销售的。2002年左右，我和XX（深圳）有限公司有生意往来。当时，刘某某在这个公司做生产部经理。2014年底，刘某某说已经离开该公司，但手上有个客户介绍给我，要给他点提成。我觉得这是行业内比较正常的问题，就答应了。之后，刘某某就介绍了陶某给我认识。我和刘某某个人没有业务往来。2015年1月，XX公司的代表陶某找到我，说他们公司需要一批线材，数额较多，由于公司资金比较紧张，没有预付金给我，其承诺若我把货物供给他们，他们会在2015年春节前支付约217万元人民币给我。于是，我们就签订了合同。我就在2015年1月10日至16日给他们公司供货，一共供货200万条。2月7日，我就再给他们供货200万条，两次供货的总共金额约498万元人民币（税后），税前453万元人民币。两次都是陶某带着司机直接到我公司拉货。之后，我按约定跟他们要货款，但他们跟我说了各种理由，一直没有支付货款。春节之后，陶某给我下了468万条的订单，说让我和他们长期合作，让我每个月给他们提供100万到200万条。刚开始，他们提供部分原材料给我们生产，减低我的资金压力。后来，他们以生产订单太多无法给我正常提供原材料为由，要求我自己提供原材料生产。2015年3月，我再次供货7万条数据线给他们，金额为9.9万元人民币（税前），扣除他们给我提供的原材料，抵掉货款他们还须付给我约2万元人民币。2015年4月，我再次给他们提供约59万条数据线，抵掉原材料之后，他们还应付货款68.6万元人民币（税前）。5月我再次给他们提供约45.88万条数据线，税前60万元人民币。从2015年1月开始，陶某以XX公司的名义和我签了六份合同，经鉴定其中三份合同盖的XX公司公章是真的，另外三份盖的是假公章。我交了货物的价值是6131560元，期间陶某曾经提供给我的材料有165813元，给过5000元现金和一张160万元的承兑汇票（银行说是假的，不予兑换）。（2）被害人杨某某陈述：2014年10月，我认识了陶某。他自称是XX公司的业务员，他爸陶某某是该公司总经理。2015年5月8日，陶某跟我XXX公司签订了一份XX公司的采购合同，向我订购14万条数据线；后又通过电话补充了2万条订单，采购单价是1元每条，总金额是16万元。2015年5月11日，陶某带了一辆货车到我公司提货，按约定2015年6月30日付款，但一直没有给。我就去找XX公司的法人代表胡某。胡某说陶某不是他们公司员工，他们公司没下过这个订单。（3）被害人赵某某陈述：2014年10月，我和我亲戚杨某某经朋友介绍认识了陶某，他自称是XX公司的业务员，他爸是该公司总经理。2015年3月18日，陶某以XX公司的名义向我公司XX公司签了30万条数据线的采购合同；后陶某通过电话追加了13****条同样规格的线的订单，采购单价是1.4元每条。这笔业务的总金额是61.48万元。2015年3月23日至2015年5月27日，陶某分10次把43.92万条线提走。2015年4月15日，陶某分两次向我汇了6万元货款。按照约定，2015年5月30日，他要付款给我们，但一直没有给。后我就去XX公司找法人代表胡某，胡某说陶某不是他们公司员工，他们公司没下过这个订单。我被陶某诈骗了55.48万元。4、被告人陶某供述与辩解：2014年4、5月份，我认识了台湾佬刘某某。2015年1月，他介绍我认识XX公司的老板孔某某。刘某某说他有客户要大批量的手机数据线，XX公司可以生产这些数据线，但由于订单大，XX公司不认可他以个人名义下这么大的订单。我以XX公司的名义和XX电子公司签订的合同，前三份合同上盖的是XX公司的真公章，是我趁公司财务陈某不注意，溜进她办公室偷盖的。但后来，刘某某要的货量比较大，我考虑到这么大的货量再用XX公司的章不好，所以刘某某说刻个假章由我出面继续和XX公司签合同。我给XX公司总共下了3个订单，签了6个合同，生产大约800万条数据线。2015年1月，我和刘某某在宝安区XX街道XX西餐厅签订了两份采购合同，他向我采购将近400万条各种规格的数据线，我有原件，目的是赚取差价。我们总共去XX公司提过三批货，第一批200万条，第二批200万条，是刘某某拿去销售的；后面约70万条是我拿去卖的，其中20万条，我叫司机尹某某去提货后卖给叶某某；另外50万条卖给赖某，均以0.47元每条的单价卖的。刘某某2015年4月27日给了我3张银行承兑汇票，两张150万，一张160万；我给了孔某某一张160万的汇票，一张给了龙岗XX有限公司，剩下一张在我这里。过了几天，孔某某打电话给我，说我给他的汇票是假的，我就打电话问刘某某，问他怎么回事，他说他也是收的别人，不知道是假票，他说他也在追给他假汇票客户的钱，等追到钱再给我货款。我至今没有给XX公司货款。我向XX公司下的第三张140万条的订单采购价是1.3元每条，我以0.47元的价格卖出去，是因为刘某某没付钱给我，我想套点现金出来周转。我只骗了孔某某400万元左右的货物，另外的100多万的送货单不是我签的。我从XXX公司拿了14万条数据线，卖给了一个马来西亚客户，每条赚0.2元。从XX公司那拿了30多万条数据线，卖给那个马来西亚客户和叶某某介绍的客户，都是赚钱卖的。这两个供应商都跟我交易半年以上，前面的货款都已支付，这次只是我进了看守所才没及时支付货款。5、鉴定意见：（1）广东XX司法鉴定所粤中一鉴[2015]文鉴字第1106号文书司法鉴定意见书证实，合同编号：BST201502111-002的《XX公司采购合同》上买方处盖印的“XX公司”印文与深圳市公安局光明分局《印章备案卡（状态：已制作-20140116）》上“XX公司”印文不是同一枚印章盖印；合同编号：BST20150110-003的《XX公司采购合同》上买方处盖印的“XX公司”印文与深圳市公安局光明分局《印章备案卡（状态：已制作-20140116）》上“XX公司”印文是同一枚印章盖印。（2）广东XX司法会计鉴定所XX司法会计鉴定所[2015]会鉴字第21号司法鉴定意见书证实：第一，签订采购合同情况。根据XX公司所提供的有关采购合同的资料显示，2015年1月至2月期间，陶某以XX公司名义与XX公司分3批次签订6份采购合同，累计金额10522000元。第一批次签订合同3份，采购数据线200万条，合计金额2172000元；第二批次签订合同1份，采购数据线300万条，金额为3540000元；第三批次签订合同2份，采购数据线数量分别为208万条、146万条，金额分别为2912000元、1898000元。第二，发货签收情况。根据XX公司所提供的发货签收单据显示，2015年1月10日至2015年5月19日期间，XX公司向XX公司发货17单，发出货物总金额达6083200元。2015年1月10日至16日期间，XX公司根据第一批次签订的采购合同向XX公司发货3单，发出数据线合计200万条，金额合计2172000元，均由陶某本人签收确认；2015年2月7日，XX公司根据第二批次签订的采购合同向XX公司发货1单，发出数据线200万条，金额为2360000元，由陶某本人签收确认；2015年3月18日至5月19日期间，XX公司根据第三批次签订的采购合同向XX公司发货13单，发出规格为7/0.12BC*4C+TOD3.8的货物“USB/MICRO5PIN数据线1M”3单，合计140800条，合计金额197120元，发出规格为7/0.12BC*4C+TOD3.5的货物“USB/MICRO5PIN数据线1M”10单，合计1041600条，合计金额1354080元，分别由陶某及XX公司员工邓某某、尹某某等签收确认（涉及的0014907和0014906号送货单的回签单据已丢失，仅有送货底单，涉及货物金额分别为45360元和152880元，合计198240元，该送货单的真实性不确定）。第三，XX公司以材料抵付货款情况。根据XX公司所提供的对账单显示，XX公司未如约支付货款，2015年3月至2015年4月期间，XX公司向XX公司发出的原料总值165812.6元，抵扣应付货款后，XX公司仍应向XX公司支付而未支付的货款金额达5917387.4元（公诉机关指控金额扣除了送货底单丢失的金额198240元）。第四，文书司法鉴定情况。编号为BST201502111-002号采购合同，经广东XXX司法鉴定所鉴定，买方处印文与在公安局备案的印文不是同一枚印章盖印，涉及金额1898000元；编号为BST201502111-002号采购合同，经广东XX司法鉴定所鉴定，买方处印文与在公安局备案的印文不是同一枚印章盖印，涉及金额3540000元。（3）广东XX司法鉴定所粤南[2015]文鉴字第768号文书司法鉴定意见书证实：2015年1月13日《采购合同》落款买方（盖章）处、2015年1月15日《采购合同》交货期处和落款买方（盖章）处、2015年1月16日《采购合同》落款买方（盖章）处“XX公司”公章印文与样本印文是同一枚印章盖印形成；2015年2月6日《采购合同》落款买方（盖章）处、2015年2月13日《采购合同》落款买方（盖章）处、2015年2月13日《采购合同》落款买方（盖章）处（两枚）、2015年1月26日《对账单》落款处“XX公司”公章印文与样本印文不是同一枚印章盖印形成。6、勘验、检查、辨认等笔录（1）现场勘验检查工作记录证实，深圳市公安局宝安分局经侦大队于2015年6月17日15时至15时50分对东莞市乌沙镇XX路XX电子厂进行了现场勘查，并形成了现场照片。（2）辨认笔录，尹某某、杨某某、赵某某通过照片分别辨认出陶某。7、视听资料，XX公司孔某某与陶某的电话录音光盘（孔某某提供。本院认为，被告人陶某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。在未被采取强制措施时，被告人陶某主动到司法机关配合调查，并如实供述了自己的主要犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。辩护人关于被告人陶某有自首情节的辩护意见有理，予以采纳。关于其他辩护意见，经查，现有证据不能充分证明陶某将绝大部分数据线供货给了刘某某、后刘某某以假的承兑汇票予以搪塞的事实；认为刘某某在本案中起主要作用，陶某起辅助作用，属从犯的辩护意见据理不足，不予采纳。指控诈骗XX公司的金额有被害人陈述、被告人供述、相关证人证言及广东君合司法会计鉴定所司法鉴定意见书等证据证实；被告人陶某及其辩护人认为应以陶某冒用XX公司的名义与XX公司签订的三份采购合同为依据、金额为人民币217.2万元的辩解、辩护意见没有依据，不予采纳。在外边拖欠巨额货款不能偿还、没有实际履行能力的情况下，被告人陶某仍分别与XXX公司、XX公司签订购货合同，拿货后拒不支付货款，其行为已符合合同诈骗的构成要件；故辩护人认为他们之间属民事纠纷的辩护意见与现已查明的事实和法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陶某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月15日起至2024年6月14日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、责令被告人陶某退赔被害单位东莞市XX电子科技有限公司人民币5719147.4元、退赔被害单位深圳市XX电子有限公司人民币554800元、退赔被害单位深圳市XXX电子有限公司人民币16万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张     宇审判员 林  福  星审判员 袁     琰二〇一六年十月十日书记员 欧阳志敏（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。