新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院刑 事 判 决 书（2016）新4202刑初110号公诉机关乌苏市人民检察院。被告人代专业，男，1987年3月25日出生，汉族，初中二年级文化，无固定职业，住兵团第七师。2010年8月13日因殴打他人被车排子垦区公安局行政拘留10日，并处罚款200元。2016年2月26日因涉嫌合同诈骗犯罪被乌苏市公安局刑事拘留。2016年3月16日经乌苏市人民检察院批准被逮捕。现羁押于乌苏市看守所。辩护人李大成，新疆燎原律师事务所律师。被告人樊兴虎（樊虎虎），男，1984年2月26日出生，汉族，初中一年级文化，住兵团第七师。2016年2月10日因涉嫌合同诈骗犯罪被乌苏市公安局刑事拘留。2016年3月16日经乌苏市人民检察院批准被逮捕。现羁押于乌苏市看守所。辩护人贾玉成，新疆天冠律师事务所律师。被告人靳道良，男，1968年3月3日出生，汉族，小学文化，住新疆乌苏市。2016年3月10日因涉嫌合同诈骗犯罪被乌苏市公安局刑事拘留。2016年4月14日经乌苏市人民检察院批准被逮捕。现羁押于乌苏市看守所。辩护人席勇，新疆雪峰律师事务所律师。乌苏市人民检察院以乌苏市检公诉刑诉（2016）94号起诉书指控被告人代专业、樊兴虎、靳道良犯合同诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人代专业及辩护人李大成、被告人樊兴虎及辩护人贾玉成、被告人靳道良及辩护人席勇到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，1、2014年3月，被告人樊兴虎、代专业为获得借款各自通过联系街头小广告的电话制作虚假身份、户籍、婚姻状况证明及土地承包合同书。2014年4月2日，被告人靳道良先行审查被告人代专业、樊兴虎所办理的虚假证明及土地承包合同，之后与二被告人及其他人前往乌苏市某投资咨询有限公司（以下简称金石公司），由居民孟某某、被告人靳道良与金石公司负责人洽谈借款事宜。次日，金石公司在未严格审查土地承包合同真实性便与被告人樊兴虎、代专业签订“借款合同”、“土地抵押借款合同七户联保”文书，约定以二被告人所谓的土地承包经营权作抵押分别给被告人樊兴虎借款22万元、给被告人代专业借款20万元，借款期限均为三个月、月利息3%，还款期限截止到2014年7月2日。金石公司按约定先行扣除利息后出借给被告人樊兴虎20.02万元、被告人代专业18.2万元通过转账方式汇到被告人靳道良银行卡内。还款期限届满，二被告人未能偿还。上述事实，被告人代专业、樊兴虎、靳道良在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人金石公司负责人张某某的陈述、证人赵某某、冉某某、孔某某的证言、金石公司的营业执照、借款凭证、借款合同、乌苏市土地承包合同书、被告人樊兴虎及妻子伪造的身份证、户口簿、结婚证，被告人代专业伪造的身份证、婚姻登记证明、户口簿、张华某某、靳道良银行账户明细表、新疆公安厅物证鉴定中心文件检验鉴定书等证据证实，足以认定。2、2014年4月，被告人樊兴虎为获得借款通过联系街头小广告的电话制作奎屯市“阿克塔木14幢351号”房屋所有权、土地使用权证各一本、乌苏市土地承包合同书一份。被告人樊兴虎与居民马某某协商，由马某某为借款提供担保，被告人樊兴虎将借款部分转借给马某某使用。2014年4月17日，被告人樊兴虎及妻子赵某某、担保人马某某及妻子和被告人靳道良前往金石公司，被告人樊兴虎与金石公司订立借款合同，约定：樊兴虎、赵某某向金石公司借款41万元、期限3个月、月利率3%、马某某夫妇为担保人，并用樊兴虎的房产抵押。签约后的4月19日，金石公司按约定扣除利息后将373100元汇入被告人樊兴虎妻子赵某某的银行卡内，之后，被告人樊兴虎按约给马某某借款110000元。还款期限届满，被告人樊兴虎未能偿还借款、马某某未能履行担保义务。2015年8月-年底，被告人樊兴虎偿还借款3.6万元，尚剩余337100元未能偿还。上述事实，被告人樊兴虎在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人金石公司负责人张某某的陈述、证人赵某某、马某某的证言、金石公司的借款凭证、借款合同、被告人樊兴虎及妻子伪造的身份证、户口簿、结婚证，伪造的房产所有权证、土地使用权证书、赵某某银行明细查询单、马某某出具的收条等证据证实，足以认定。3、2013年年底或2014年，被告人靳道良通过朋友介绍结识乌苏市头台乡个体经营户贾某某。2014年7月，被告人代专业、樊兴虎商议借款找到被告人靳道良寻求帮助，三人协商提出用被告人樊兴虎按揭贷款购买的房产为模板伪造一套房屋所有权证书、国有土地使用权证作抵押借款。被告人樊兴虎随即通过街头小广告的电话联系制作奎屯市“阿克塔木14幢351号”房屋所有权、土地使用权证各一本。之后被告人靳道良通过贾某某介绍和被告人代专业、樊兴虎于2014年8月6日一同前往乌苏市车排子镇与出借人钱某某会面。协商后确定给樊兴虎借款30万元、期限3个月，被告人樊兴虎出具借条，载明：今借到钱某某现金30万元，用房产和车辆抵押。贾某某和被告人代专业、靳道良作为担保人签名捺印。随即，钱某某按约定扣除利息后将27.3万元汇入贾某某的银行卡中，数日后贾某某又将此款转入被告人靳道良银行卡中由被告人靳道良将借款分配给被告人樊兴虎、代专业（代专业将此款的部分用于偿还赌债）。2014年11月，还款期限届满后，钱某某向贾某某、被告人靳道良、代专业、樊兴虎追索借款。2015年1月23日，担保人贾某某代被告人靳道良偿还借款16.5万元。被告人代专业先后还款52900元。被告人樊兴虎还款11000元，剩余44100元未能偿还。2015年3月、经核查，被告人樊兴虎抵押的房产所有权证、土地使用权证书为假证。2015年4月30日，被害人钱某某向警方报案。2015年5月7日，公安机关对此案立案侦查。2015年10月24日、2016年2月24日，乌苏市公安局分别将被告人樊兴虎、代专业上网追捕。2016年2月10日，被告人樊兴虎在甘肃省张掖火车站被民警抓获。2016年2月18日，被告人代专业前往乌鲁木齐公安局水磨沟分局水磨沟派出所投案。另查明：2015年5月，被告人樊兴虎将原按揭贷款购得的奎屯市“阿克塔木14幢351号”房屋出售给他人。上述事实，被告人代专业、樊兴虎、靳道良在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人钱某某、陈某某、云某某的陈述、证人王某某、贾某某、杜某某、李某某、刘某某的证言、钱某某的报案材料、伪造的房产所有权证、土地使用权证书、借条、银行转账凭证、银行账户流水、收条、被告人樊兴虎房产的查档证明、乌苏市公安局立案决定书、在逃人员登记/撤销表、兰州铁路公安局武威公安处张掖车站派出所出具的证明、乌鲁木齐公安局水磨沟分局水磨沟派出所出具的证明、奎屯市房管局的查档证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人代专业、樊兴虎、靳道良以非法占有为目的，虚构事实，用伪造权属证明作抵押与他人订立借款合同，在无实际还款能力的前提下骗取他人钱财，其中被告人代专业涉案金额为人民币226100元、被告人樊兴虎涉案金额为581400元、被告人靳道良涉案金额为人民币426300元，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人代专业的辩护人辩称、被告人靳道良系乌苏本地人，在骗取借款时起主要作用，是主犯。分析被告人靳道良所起的作用：在第一起犯罪中，被告人靳道良事前明知被告人代专业、樊兴虎用伪造的权属证明预谋诈骗而积极参与与被害人斡某某借款合同的签订。并将所借款转入自己银行卡内，虽该赃款如何分配各被告人供述不一，但三被告人在共同诈骗犯罪中所起作用无主从之分。在第三起犯罪中，被告人靳道良亦存在明知作为抵押的主要权属证明系伪造但仍积极牵线搭桥促使借款协议达成，并将赃款转入自己银行卡内由自己分配给被告人代专业、樊兴虎。因此，三被告人在共同犯罪中均属主犯。对被告人代专业辩护人的此辩护意见，予以采纳。被告人代专业的辩护人辩称：被告人代专业案发后能投案自首，如实供述，建议从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。被告人樊兴虎的辩护人辩称、被告人樊兴虎在第一起诈骗中并未获得20.02万元的借款，而将该款计入樊兴虎的诈骗金额有误。本案中，被告人樊兴虎向金石公司借款属实，所借款是经被告人樊兴虎同意后转入被告人靳道良的银行卡中，靳道良是否分配给被告人樊兴虎属于对赃物的处分，应当认定此款属被告人樊兴虎诈骗所的。故对被告人樊兴虎辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人靳道良的辩护人辩称、对于第一起诈骗，被告人靳道良虽明知樊兴虎、代专业用虚假材料抵押借款、并按约定将借款汇入靳道良账户内由其分配，靳道良亦将借款分配了借款人，靳道良未获得赃款未收取费用，仅是介绍人的角色，不应确定为犯罪。对此辩护意见，因前文分析被告人代专业辩护人的意见中已作表述，不再重复。本案中，被害人存在签约前对借款人抵押资产真实性审查不严的过错，可酌情减轻对被告人的处罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人代专业犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2019年4月25日止.罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人樊兴虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月10日起至2022年8月9日止.罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人靳道良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2021年3月9日止.罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、本案作案工具被告人樊兴虎的手机一部、伪造的房屋所有权证、国有土地使用证各两本，依法没收。涉案赃款人民币763400元（樊兴虎诈骗金石公司的20.02万元、337100元、被告人代专业诈骗金石公司的18.2万元以及诈骗钱某某的44100）继续追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  吴兴华人民陪审员  姚胜文人民陪审员  饶世雄二〇一六年十月八日书 记 员  马春梅乌苏市人民法院裁判文书附页《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条：在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；