湖北省十堰市郧阳区人民法院刑 事 判 决 书(2015)鄂郧阳刑初字第00153号公诉机关湖北省十堰市郧阳区人民检察院。被告人陆某，女，1964年12月10日出生，汉族，硕士研究生，2006年11月26日，2007年2月27日，2011年11月28日。2015年5月16日，因涉嫌犯贪污罪被湖北省十堰市公安局刑事拘留；2015年5月29日被湖北省十堰市公安局执行逮捕；2015年7月20日被湖北省十堰市人民检察院取保候审。2016年9月22日经十堰市郧阳区人民法院决定逮捕，10月12日由十堰市公安局郧阳区分局执行逮捕，现羁押于十堰市看守所。辩护人郑亚雄，湖北汉江源律师事务所律师。被告人任某，男，1961年5月7日出生，汉族，大专文化，2008年4月，2011年2月24日主持该办公室工作。2015年5月16日，因涉嫌犯贪污罪被湖北省十堰市公安局刑事拘留；2015年5月29日，被湖北省十堰市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市郧阳区看守所。辩护人王传锋，湖北瑞泰律师事务所律师。十堰市郧阳区人民检察院以郧检公诉刑诉[2015]139号起诉书指控被告人陆某、任某犯贪污罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。因案情复杂，经十堰市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，并报最高人民法院延期。本院受理后，依法由审判员许敬刚、李庆忠和人民陪审员曹相瑞组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭进行了审理。十堰市郧阳区人民检察院指派检察员王向东、代理检察员覃春华出庭支持公诉，被告人陆某及辩护人郑亚雄、被告人任某及辩护人王传锋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。经审理查明，2007年至2013年，经陆某同意，任某采取虚列支出等方式套取房县烟叶产业资金九笔共计1855456.28元，由任某帐外保管使用。期间，陆某个人从中侵吞62万元，任某个人从中侵吞40万元。另外，2012年年底，被告人陆某以父母生病住院为由，要求房县财政局解决10万元费用，并拨付到其指定的房县县委政法委账户。款到位后，陆某采取虚报费用的方式占为己有。具体事实如下：一、被告人陆某侵吞公共资金72万元。1、2008年8月6日，陆某到北京参加奥运维稳工作期间，任某提出从烟办套取资金中给陆某拿2万元自用。陆某将这2万元现金存在自己的银行卡上，用于陆某全家旅游开销。2、2010年元月中旬，陆某丈夫因为心脏病在太和医院住院治疗。因为费用太高，任某来医院看望时，提出从烟办变通解决一点医药费。陆某同意后，任某从套取资金中开具一张5万元的转账支票到金某的卡上，再通过金某的卡将5万元转给了陆某。3、2010年5月份，陆某以到省市协调烟叶生产工作的名义要任某从烟办套取资金中提供部分经费，任某就向其尾号“814”的农行卡上转账10万元，后该款由陆某用于个人理财和消费。4、2011年春节前，陆某以到省市相关领导和部门汇报、协调工作的名义要求任某从套取的资金中解决部分经费，任某以金某为收款人从烟办账户上开具10万元的转账支票，然后再通过金某的卡将10万元转给了陆某，后该款由陆某用于个人理财和消费。5、2011年夏秋之际的一天晚上，任某在陆某家楼下给陆某20万元现金。后来，任某专门向陆某汇报说，这个钱是从气象防雹站建设里虚列出来的。陆某将这20万元借给老乡许某在房县经营速8酒店。6、2012年元月份的“两会”期间，陆某提出要去省市联系工作需要费用，要求任某解决部分经费，任某从以张军名义办理的存储烟办套取资金的农行卡中，向陆某尾号为“313”的农行卡上两次各转5万元，共计10万元，后该款用于陆某个人消费。7、2013年元月份，陆某要到省市两级参加政协会，让任某从烟办套取资金中准备5万元钱去相关部门拜年，任某就以吴某为收款人，从烟办账上开了一张5万元转账支票，后吴某把钱取出来给了陆某，该款被陆某带回家用于日常开支。8、2012年底，陆某利用职务便利，以父母生病住院为由，要求房县财政局解决10万元费用，并拨付到其指定的房县政法委员会。后陆某安排其司机吴某采取虚报费用的方式将这10万元核销后占为己有。二、被告人任某侵吞公共资金40万元。1、2008年7月，任某虚列了10万元的地膜购膜款，并以其妻子陈某为收款人开了一张10万元的烟办现金支票，然后用陈某的身份证把10万元钱取了出来作为烟办帐外资金使用。其中，将5万元存在以陈某名义开的农行卡上，由其陆续用于个人消费。2、2009年2月，任某以陈某为收款人，从套取的房县烟叶产业资金中开出一张2万元的现金支票，并拿着陈某的身份证支取后用于个人消费。3、2011年7月，吴某承建房县窑淮乡防雹站，工程款应结算141500元，任某将发票虚开成金额251500元，后任某按发票金额把251500元全部转给吴某，吴某又退还11万元现金给任某，任某个人占有后用于个人消费。4、2008年到2013年，被告人任某采取虚列支出等方式套取房县烟叶产业资金180余万元，由任某帐外保管使用，其中部分存在用自己名义办理的尾号为717的农行卡和以张军名义办理的尾号为917的农行卡中，期间，任某从套取资金中陆续支取9万元现金，另从自己尾号为717的农行卡和张军尾号为917的农行卡里陆续支取现金13万元用于个人消费。2015年，陆某在十堰市纪委审查其违纪案过程中，主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证认证的证人任某、金某、吴某、熊祖友陈传斌冀武、陈某、许某，张军等人的证言；书证：张军、陈某、任某等人的银行交易凭证、房县财政局预算拨款申请书及房县政法委账目、陆某、任某的户籍证明及任职材料、市纪委移送函、退赃证明及收据、司法会计鉴定意见书等书证，被告人陆某、任某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆某、任某身为国家工作人员，利用职务便利，采取侵吞手段非法占有公共财物，陆某侵吞72万元，任某侵吞40万元，被告人陆某、任某的行为均已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人郑亚雄提出被告人陆某有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，全部退赃、认罪悔罪、无前科的辩护意见，予以采纳。其提出被告人陆某因父母生病住院，房县财政局解决的10万元，属于违规违纪，不宜认定为犯罪数额及被告人陆某立功表现的辩护意见，不予采纳。辩护人王传锋提出被告人任某属初犯、认罪态度较好、有立功表现、退清全部赃款可以从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳；又提出：1、起诉书指控的第四起即被告人任某侵占22万元，用于实际工作五大方面的开支，不应认定为犯罪数额，且指控的该起事实不清，证据不足。2、被告人任某有自首情节、应当从轻或减轻处罚，并比照二被告人的职务、金额、社会影响等情况，任某应处以比陆某更轻的处罚。该二点辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第(二)项、第二款、第三款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之定，判决如下：一、被告人陆某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2018年2月7日止，已扣减先行羁押的二个月零四天）。并处罚金人民币250000元(罚金于判决生效之日起10日内缴纳)。二、被告人任某犯贪污罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2017年5月15日止）。并处罚金人民币200000元(罚金于判决生效之日起10日内缴纳)。三、对本案涉案赃款112万元，依法予以追缴，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  许敬刚审 判 员  李庆忠人民陪审员  曹相瑞二〇一六年十月十二日书 记 员  姚源远附：本案适用的相关法律、司法解释依据1、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。