苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0509刑初1168号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人徐国清，男，1981年12月22日生，无业，住苏州市虎丘区。被告人徐国清因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2016〕1108号起诉书指控被告人徐国清犯合同诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派代理检察员陈文清出庭支持公诉，被告人徐国清到庭参加诉讼。本案经合议庭评议。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2015年7月17日至同年9月22日期间，被告人徐国清至苏州市吴江区盛泽镇被害单位苏州某1纺织有限公司，冒用苏州某2纺织品有限公司的名义，在履行合同过程中采用先支付部分货款骗取被害单位信任，后继续采购的手段，骗取被害单位的共计价值人民币90余万元的300t型胆布290400米、210t型涤塔夫21133米、190t型涤塔夫46121米。至案发时，被告人徐国清仅支付被害单位货款人民币20.6万元，余款人民币69余万元尚未支付。2015年10月27日至同年11月17日期间，被告人徐国清至苏州市吴江区被害单位盛泽镇吴江市某3喷水织造厂，采用上述手段，骗取被害单位的共计价值人民币59余万元的牛津布129057米、75d仿记忆布74942米、210t涤塔夫111633米、190t涤塔夫40398米。至案发时，被告人徐国清仅支付被害单位货款人民币15万元，余款人民币40.5万元尚未支付。归案后，被告人徐国清如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人徐国清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐国清如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。被告人徐国清辩称：对起诉书指控的第一笔合同诈骗犯罪中，犯罪数额应当扣除相应税款。经审理查明：2015年7月17日至同年9月22日期间，被告人徐国清至苏州市吴江区盛泽镇被害单位苏州某1纺织有限公司，冒用苏州某2纺织品有限公司的名义，在履行合同过程中采用先支付部分货款骗取被害单位信任，后继续采购的手段，骗取被害单位的300t型胆布290400米、210t型涤塔夫21133米、190t型涤塔夫46121米。后被告人徐国清支付部分货款，经结算造成被害单位损失人民币63.8万元。2015年10月27日至同年11月17日期间，被告人徐国清至苏州市吴江区被害单位盛泽镇吴江市某3喷水织造厂，采用上述手段，骗取被害单位牛津布129057米、75d仿记忆布74942米、210t涤塔夫111633米、190t涤塔夫40398米。后被告人徐国清支付部分货款，经结算造成被害单位损失人民币40.5万元。归案后，被告人徐国清如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的价格鉴证结论书、通话记录、银行转账记录、人口信息及下列证据予以证实：1、被告人徐国清的供述，证实2015年初，宋某1提出让其骗点布低价卖掉后周转，7、8月份，宋某1介绍盛泽某1纺织的李老板，说其在苏州做订单需要300t胆布，约定2.6元每米，其称自己是苏州茂辉公司的。后李老板让其到盛泽提货，其就告诉宋某1，让宋某1找人找车提货。其从李老板处拿了24万米300t白色胆布，价值60万元左右被宋某1低价卖了40多万。另外还有6000米左右藏青色涤塔夫，其给了客户，2000多米300d荧光黄、荧光红牛津布也给客户发往安徽了，李老板知道的。还有4万多米黑色涤塔夫是宋某1让其去向李老板进货的，其去提货后给了宋某1叫来的驾驶员，被宋某1卖给工贸商区的傅老板娘。宋某1将钱打入其银行卡后又转到李老板处，共计支付了20万元左右。2015年9月，其找到徐某1称在苏州做布生意，谈好牛津布1.45元，190涤塔夫1.2元，210涤塔夫1.43元，记忆布2.6元，提货地址是某3厂。其卖给傅老板娘三次，一次是记忆布一万一千多米，单价卖1.95元；一次是一万八千多米，单价1.95元；还有一次是190t涤塔夫四万多米，卖0.78元左右。其他的都是宋某1卖的。其通过农行卡转账给徐某1甲15万元，尚欠40万元左右货款。2、证人李某1的证言、码单、订购合同、发票、银行卡交易明细，证实2015年7月经宋某1介绍徐国清到其处买布，宋某1说对方是在苏州做订单的，并让其放心。约定提供300t白色胆布，2.6元每米，并签订合同。后向徐国清发货6次300t白色胆布，8月24日徐国清要求提供藏青色涤塔夫5966米（单价2.07元），8月26日，徐国清提货300t白色胆布40000米，8月27日徐国清提货300d荧光红牛津布1014米（单价9.3元），荧光黄1213米（单价9元），9月13日徐国清提货210t黑色涤塔夫21133米（单价2.35元），9月16日提货190t黑色涤塔夫30757米（单价2.07元），9月22日提货黑色涤塔夫15364米（单价2.07元）。以上单价均为开票价格（税点是8个点），总金额为1062869.84元。后其按照徐国清的要求开具了20万的发票，徐国清共计支付了20.6万元（其中16000元是开票费），其愿意扣除8个点的税按照不开票的价格结算。3、证人徐某1的证言、辨认笔录、划码单，证实其和父亲经营吴江市某3喷水织造厂，2015年10月10日接到徐国清电话称要买布，约定先支付30%的货款发到染厂，剩余货款45天结清。徐国清支付货款共计15万元，后经对账尚结欠405000元。其辨认出徐国清。4、证人宋某1的证言，证实2014年其和徐国清做生意，徐国清欠其80万元货款，徐国清给过其5万或者7万多米的仿记忆布，按2.4-2.5元的价格抵给其，后其卖给王某12元每米。徐国清还给其3万多米涤塔夫，单价1.28元，其让王某1按1元左右的价格卖了。还有牛津布白坯布，按1.3元的价格给其，其以1.35元卖给徐某23次。5、证人王某1的证言，证实2015年6、7月，徐国清和宋某1找其卖布，让其帮忙联系拉货的车。其找了司机何某1，将布卖给了傅某2、阿姨傅某1、湖南襄樊的小杨。7、8月时，宋某1说有300t的胆布让其帮忙卖掉。2015年7月23日的300胆布72000米和7月29日的50000米，其卖给了朋友，单价1.58-1.6元。其余的胆布卖给了傅某2，单价1.47-1.5元。2015年9月25日卖给傅某2210t涤塔夫6224米，单价为0.95元/米。9月30日卖了25675米记忆布单价2元，26925米记忆布单价1.95元，两种克重不同。10月14日卖了15720米记忆布，单价2元。11月3日卖了34524米210t涤塔夫，单价0.98元。11月11日卖了210t涤塔夫46096米，单价0.99元。涤塔夫30009米，单价1元，11月16日卖了210t涤塔夫30018米，单价1元。其将货款有的现金给宋某1，也有存到宋某1、徐国清的银行卡上。2015年10月中旬，宋某1将30000米左右的210t涤塔夫卖给其，后其以1.02元的价格卖给湖南襄樊的小杨了。6、证人徐某2的证言，证实2015年11月3日，宋某1卖给其39862米牛津布，11月8日卖65049米牛津布，约定价格1.55元每米，其给了宋某1现金5万元，11月4日转账给宋某143848.2元，11月9日转账41234.9元。布匹质量没有问题，其让宋某1将布送到其姨夫在平望平南开发区新三养复合厂了。7、证人傅某1的证言、短信记录，证实其在盛泽镇工贸商区收处理布，王某1卖给其四五次290t涤塔夫等布，单价1.2-1.4元，后让其将货款打入宋某1的农行卡，共计119000元。徐国清2015年11月1日卖给其40398米190t涤塔夫，其付款29600元。11月6日卖给其11500米75d仿记忆白坯布，单价1.95元，付款22000元。11月10日卖给其75d仿记忆白坯布18085米，单价1.95元，付款35100元。8、证人傅某2的证言及辨认笔录，证实其做处理布生意，小王卖给其7次布，2015年9月25日其从小王处收购210t涤塔夫6224米，单价0.95元；9月30日收购75d仿记忆布26925米，单价1.95元；10月14日收购75d仿记忆布15720米，单价2元；11月3日收购210t涤塔夫34524米，单价0.98米；11月11日收购210t涤塔夫30009米，单价1元，46096米，单价0.99元；11月16日收购210t涤塔夫30018米，单价1元。均现金支付了。其辨认出王某1就是小王。9、证人何某1、陈某1、陶某1、张某1、陈某2、何某2的证言，上述人员均为货车司机，证实从吴江市某3喷水织造厂拉布的情况。10、欠条，证实2015年12月21日徐国清对账确认尚欠徐某1货款440600元，扣除税款尚欠货款40.5万元。11、发破案经过，证实2015年11月19日接到徐某1报案称徐国清诈骗其布匹，公安机关于2015年12月10日立案侦查，2016年3月10日将被告人徐国清抓获，经审查，其对骗布的行为供认不讳。本院认为，被告人徐国清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。被告人徐国清如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，对被告人徐国清依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐国清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2021年11月9日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）二、责令被告人徐国清退赔尚未被追回的犯罪所得人民币一百零四万三千元，其中人民币六十三万八千元发还被害单位苏州某1纺织有限公司，人民币四十万五千元发还被害单位吴江市某3喷水织造厂。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 丽审 判 员  洪永洋人民陪审员  王群群二〇一六年十月十三日书 记 员  王丁维