湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0681刑初215号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人周抗明（绰号老黑，黑皮），男，1968年6月24日出生，住湖南省汨罗市。2002年12月25日，因犯盗窃罪被汨罗市人民法院判处有期徒刑一年。2014年10月10日，因犯开设赌场罪被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑十个月，2015年1月31日刑满释放。2016年5月23日，因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年6月7日经湖南省汨罗市人民检察院批准逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉(2016)216号起诉书指控被告人周抗明犯诈骗罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年10月10日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员郭璇出庭支持公诉，被告人周抗明到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控：2013年4月至2015年2月期间，被告人周抗明以非法占有为目的，虚构自己可以通过关系搞到廉租房出售、和汨罗市领导关系好可以帮忙解决公务员编制、买到汨罗市财政局函授站地皮等事实，骗取被害人向某某购廉租房和车库款11.6万元，骗取被害人谢某1现金88万元，所得赃款均被其用于赌博、开设赌场和平常生活开支。针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人周抗明的户籍证明材料及到案经过；刑事判决书、证明、收条，还款承诺书等相关书证；周抗明谎称出售廉租房的照片；辨认笔录；证人孟某、李某1、郑某、李某2等14名证人证言；被害人向某某、谢某1的陈述；被告人周抗明的供述和辩解。公诉机关认为，被告人周抗明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人周抗明针对公诉机关的指控当庭供认不讳。经审理查明：2013年4月至2014年1月期间，被告人周抗明虚构自己可以通过关系搞到安置房出售，骗取被害人向某某购房款和车库款11.6万元；被告人周抗明还虚构自己和汨罗市市领导关系好可以帮忙解决公务员编制、购买到汨罗市财政局函授站地皮等事实，骗取被害人谢某1现金88万元，所得赃款均被其用于赌博、开设赌场和日常生活开支。其具体诈骗的事实如下：1、2013年11月份，被告人周抗明租住在汨罗市汨新社区孟某家一楼，被害人向某某想在汨罗市区购买一套安置房给儿子结婚，遂通过朋友孟某介绍认识了被告人周抗明。被告人周抗明便谎称自己可以通过关系在汨罗市“环球一号”后面搞到安置房廉价出售，并带被害人向某某等一行人来到汨罗市窑州社区郑某私人在建房屋处，谎称这就是安置房，可以托人找关系搞到第二层出售给向某某，但要先交10万元的“定金”。2013年11月27日，被害人向某某筹集10万元购房“定金”交给了被告人周抗明。被告人周抗明随即将此款用于偿还自己部分债务，余下的用于赌博。到了2014年元月份，被告人周抗明因没有钱使用，便又以帮被害人向某某购买车库为由，骗取被害人向某某1.6万元用于打牌和零星开支。2015年8月，被害人向某某报警后，被告人周抗明退还6000元赃款给被害人向某某。2、2013年年初，被害人谢某1经人介绍认识了租住在汨新社区的被告人周抗明。当时被害人谢某1的儿媳黄某1因没有考上公务员，被告人周抗明便谎称自己和市里领导关系很好，可以帮黄某1找到一份到公职部门上班的工作，被告人周抗明遂以疏通领导关系为由，先后多次找被害人谢某1索要现金28万元。所有款项均被被告人周抗明用作日常开支和开设赌场，为了取得被害人谢某1的信任，被告人周抗明谎称黄某1的编制问题已经解决好，被安排到汨罗市人事局上班，并拿走了黄某1身份证。后经核实，黄某1的编制并没有解决也没有被安排到汨罗市人事局上班。2013年7月份，被害人谢某1在等待被告人周抗明解决黄某1工作期间，看到汨罗市财政局函授站（新世源宾馆旁边）的地皮要出售，便想购买该块地皮开发。被告人周抗明便又谎称自己和汨罗市领导的关系很好，可以搞到这块地皮卖给被害人谢某1，先后两次以疏通关系为由，找被害人谢某1索要现金60万元。被告人周抗明将所骗取60万元用于自己赌博和开设赌场。被告人周抗明在事情败露之后，更换自己的手机号码，逃避谢某1的追讨。被告人周抗明到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：（1）被告人周抗明的户籍证明材料及到案经过。证明被告人周抗明的基本情况与庭审查明的一致，犯罪时已达到刑事责任年龄。系被抓获到案。（2）湖南省岳阳市中级人民法院（2014）岳中刑一终字第103号刑事判决书及释放证明。证明被告人周抗明于2002年12月25日因犯盗窃罪被汨罗市人民法院判处有期徒刑一年；2014年10月10日，因犯开设赌场罪被岳阳市中级人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年1月31日刑满释放。该判决认定被告人周抗明伙同王某1等人在2013年12月20日至2014年2月14日开设赌场的事实。（3）被告人周抗明出具的收条。证明被告人周抗明分别于2013年11月27日、2014年1月25日收到被害人向某某购房款10万元、车库款1.6万元。2013年7月份，在汨罗市范家园镇收到谢某1现金50万元办理新世源土地手续（财政局函授站）过户费，同年9月份，在汨罗市公安局院内又收到10万元。（4）2015年2月3号，被告人周抗明出具的还款计划。证明被告人周抗明拿了谢某1现金28万元，今年付清（今年农历26前付清）；新世源手续在明年老历5月前做两次付清。到场人许某1签字见证。（5）汨罗市公安局归义派出所制作的现场图及指认照片。证明被告人周抗明欺骗向某某要出售的安置房位置，系郑某的在建房屋。（6）辨认笔录。证明向某某、孟某辨认出周抗明就是骗取向某某11.6万元的人。（7）证人孟某的证言。证明2013年老历8月18日，周抗明租住在她家一楼，说可以通过一个叫“老赶”的城投公司的人到汨新社区戴家垅购买安置房，刚好她朋友向某某想在汨罗买一套房子给儿子，她便将向某某介绍给了周抗明。第二天上午，向某某带着儿子儿媳，按照周抗明讲的地址去看房子，周抗明女朋友的母亲听说也一起去看了房子。向某某随即筹借10万元现金和她一起交给了周抗明，周抗明出具一张收条。后来向某某还说要买车库，周抗明也同意，她又和向某某一起找到周抗明说好话，只借到1.6万元，周抗明拿到钱后又打了一张收条。后来向某某打电话说那次看的房子上挂了房子出售的横幅问她是怎么回事，她也不清楚，就和向某某一起到看守所找到服刑的周抗明，周抗明讲反正有房子给向某某。周抗明服刑回来后不久，就有人来讨账，闹过好几次，周抗明就搬家回去了，这时她们才意识到被周抗明欺骗。后又找过周抗明几次，周抗明讲没有房子，承诺退钱。（8）证人李某1的证言。证明2013年的下半年，她的母亲向某某说要给他们购买一套房子，并带她同去看房，是一幢在建的五层楼房。她母亲向某某说已经向售房子的男子支付十万元钱，还付了一个车库的钱，要到2014年2月份交房。后来，她母亲向某某又说那个拿钱的人被抓关一年多，到现在还没有交房给她们。（9）证人郑某的证言。证明他不认识周抗明，也没有见过周抗明。他利用政府安置的两巷地基在2103年12月做了一栋七层楼房，2014年上半年打一条横幅准备出售四至七层，但到现在还没有出售一套。（10）证人李某2的证言。证明周抗明以前是她女儿谢某2的男朋友，又叫老黑。2013年下半年，她和孟某以及孟某的朋友随周抗明去看过房子。（11）证人易某的证言。证明她前几年在谢某1的房地产公司（优家房地产）担任出纳，2013年夏天的一个上午，她从汨罗市屈原桥西边旁边的建设银行取款50万元给了谢总，谢总讲钱是用来新世源办证的事。（12）证人许某1的证言。证明周抗明是他岳母的老乡，08、09年的时候曾在汨新社区租住过他姨妹子的房子。谢某1和他同一个社区，两人也比较熟。在2015年2月份，谢某1要他出面联系周抗明，把手续问题扯清楚一下。当时周抗明以帮谢某1的儿媳找工作、女儿换工作从谢某1那里拿了28万元，后又以帮谢某1解决新世源宾馆边函授站地皮问题从谢某1那里拿了60万元。他约到周抗明在一起吃饭后给谢某1出具一张条据，他作为见证在上面签了字。因周抗明没有按照条据上的承诺兑现，谢某1又要他帮忙一起到范家园镇金山村去找周抗明，这一次周抗明在谢某1面前就没有再说帮忙搞事这样的话，只是说想办法搞钱还给谢某1，当时周抗明的姐姐出来说好话，还有个范家园金山村的书记也出来担保，写了还钱规划。（13）证人王某2的证言。证明他是金山村的村支书，周抗明是他村上的村民。2015年7月份，从汨罗市区过来的谢老板（谢某1）到金山村周抗明的家里讨钱，因为没钱谢老板要把人抓走，才打电话叫他过去帮忙调解。他到达现场后。知道周抗明以帮解决谢某1儿媳的工作拿走28万元，以帮忙搞新世源什么地皮拿走60万元，总共88万元。通过协调，周抗明承诺先搞8万元钱，但到期又没有兑现承诺。（14）证人黄某2的证言。证明2013年的一天下午，周抗明一个人拿着壹份带有市委编制字样的文书，要她儿媳妇签字，当时催得很急，她当时看了一下文书的最下面有两个红色的印章，也就没有怀疑什么。周抗明一共骗她老公谢某1现金88万元，在2014年、2015年她们催讨过两次，周抗明都承诺还钱给他们，但是一直没有还钱。（15）证人黄某1的证言。证明在2013年的一天下午，周抗明拿了壹份带有市委编制字样的文书给她签字，当时催得很急，她没有细看，直接签了自己的名字。（16）证人谢某3的证言。证明谢某1知道他认识“老黑（周抗明）”，便要他出面联系“老黑”，看能不能帮其儿媳找下工作。他找到周抗明，“老黑”表态说可以，但要点费用。他回来告诉了谢某1，具体多少费用是谢某1自己去谈的，他也不知道。但第一次去送钱是他和谢某1同去的，后来谢某1告诉他才晓得送5万元。他也不清楚周抗明是否帮谢某1的儿媳找好工作。（17）被害人向某某的陈述。证明她有个儿子在汨罗，想买一套安置房给儿子结婚，便要她朋友孟某帮忙打听。后来孟某打电话讲租住在其家一楼的周抗明与汨罗市城投公司有关系可能买得到安置房，便要她过来。她见到周抗明后，周抗明讲跟汨罗城投公司的“老赶”关系很好，“老赶”是专门负责安置房买卖的，城投公司卖出来的价格是每平方米700元，但是介绍卖给她们要每平方米1200元，每平方米要从中赚500元钱，因为要去城投公司走关系。当时她认为只要能以1200元每平方米买到安置房也可以。她便四处筹集10万元，在2013年11月27日和准儿媳李某1、孟某、周抗明的岳母娘随周抗明看了房子后，交10万元购房款给周抗明。到了2014年1月份，周抗明打电话问她是否要车库，需要4万元。但她几天只借到1.6万元，在1月25日和孟某一起送给周抗明。后来，她看见原来看的房子在挂横幅出售，她便和孟某一起到汨罗市看守所找到正在服刑的周抗明，周抗明便安慰她们没问题，她定的房子没有出售。周抗明出狱后，她便找其要房子，周抗明总是推脱。后来就搬离了孟某家，还把手机关掉。她报警后，在去年年底，周抗明通过他们的村干部还她6000元钱。（18）被害人谢某1的陈述。证明2013年初他经汨新社区谢某4的介绍认识周抗明和谢某3，周抗明经常自称跟市委领导某市长和某副市长都很熟悉。2013年4月份左右，他和周抗明闲聊时说起儿媳妇考公务员只差两分，有点可惜。周抗明便告诉他说可以出面帮忙走点关系，让他的儿媳妇去公职部门上班，他听了之后，觉得周抗明之前帮谢某4的女儿找工作还是找得比较如意。之后的两个月时间里，周抗明陆续以疏通领导关系为由，向他索要四次钱，每次都是几万块钱，具体每次多少他记不清楚，只知道总共拿他28万元。后来周抗明拿出壹份公务文书，说他儿媳妇的编制问题已经解决，要他儿媳妇到汨罗市人事局上班，他儿媳妇黄某1还在文书上面签了字，并且拿两张寸照交给周抗明。但签字后，他儿媳妇一直没有收到上班的通知，打电话给周抗明也只是不停往后面约时间，要他们等一等，等市政府的通知。后来他找到汨罗市政府核实过他儿媳妇黄某1没有编制，也没有被安排到人事局上班。在等通知的过程中，他在2013年初和几个合伙人一起承包了一处房地产（原新世源宾馆）的开发工程，周抗明又过来找他说可以把新世源宾馆旁边的财政局函授站的地皮搞过来，程序归周抗明去走，他们只管付款就行。在2013年7月份左右的一个星期日中午，周抗明打电话说陪市领导周某4在范家园有事，要他把准备好买地皮找关系的钱50万元提现金送到范家园镇上去。他马上和开发工程的出纳易某在汨罗市屈原桥附近的建设银行取了50万元现金，然后开车在范家园政府送给了周抗明。过一个月之后，周抗明又打电话要10万元，等了大约三天，他在大众南路农村信用社取出10万元钱，在公安局大门口送到其手里。他总共给周抗明88万元钱，给他帮忙的两件事却一直没有落实，只是一直不停地打电话跟他约时间，推脱说马上好马上好，却从来没有搞成，就这样一直拖到2015年。2015年2月份，他要许某1约周抗明过来一起吃饭，吃过午饭后，他开车带着周抗明和许某1来到他家里，他老婆（黄某2）当时也在家，他当面质问周抗明答应帮忙的两件事情到底怎么样，周抗明回答说：“谢总，对不起，我之前都是骗你的，那两件事情我都搞不成，反正钱我会想办法卖血都还给你”。于是在许某1的见证下，周抗明出具一张28万元的借条并承诺他为新世源宾馆旁边财政局函授站所花的60万元钱会在2015年农历年5月份之前付清。周抗明走后没有几天，手机就关机了，人也联系不到。等到2015年7月份，他开车带他老婆一起来到范家园金山村周抗明的家里，跟他们一起去的还有许某1和几个朋友，周抗明当时正好在家。周抗明就把范家园金山村的村支书喊来了，还叫来几个村里的邻居但是他都不认识，周抗明当面承认都是骗他的，并承诺想办法搞钱还。但后来随即又将手机关掉，找不到人。（19）被告人周抗明的供述与辩解。供述了2012年08月份，他开始租住在汨罗市汨新社区土地坪孟某家的一楼，房东孟某住二楼。2013年11月份左右，房东孟某问他是否可以买到安置房，他讲去找熟人应该可以。因为他听到建设东路环球一号有安置房买，每平方好像是700元，当时心想自己能找人搞到一套安置房，再高点卖出去，可以从中赚点钱。他便告诉孟某可以从汨罗市城投公司以700元一个平方的价格买出来但要从中赚500元，从他这里买要1200元一个平方的价格。隔两三天后，房东孟某带着向某某找到他要买一套安置房，他就告诉向某某房子是132平方米，在汨罗市“环球一号”后面一栋五层在建的房子，要先交10万元定金。当天晚上，向某某就交给他10万元，说要二楼。他收到钱后便去问了汨罗市范家园镇金山村徐某某看可以搞到安置房不，因为徐某某与汨罗市城投公司的“老敢”（许德敢）是熟人，隔了两三天徐某某说搞不到。但钱他用来偿还了3.5万元的账，其余的6.5万元和周某1、周某2、周某3、王某1等人开赌场花了，还因开设赌场被判刑。到2014年元月份，要过年的时候，他要钱用，便又打向某某电话就问是否还要车库，需要4万元一个。隔了两三天后的下午，向某某和孟某又交给他1.6万元，他打一张收条给向某某。这1.6万元他打牌及零用花了，安置房就根本没有车库。2014年老历2月份左右，向某某来找过他问买安置房的事情能不能搞好，他讲还要再过两个月才能给准信，要是搞不成的话就退钱。其实他把向某某的10万块钱用完了，资金无法回笼，只想骗向某某拖延一下时间。后来，就去浙江温州，更换了电话号码，也没有把新的电话号码告诉向某某。2015年12月份，他退了6000元钱给向某某。2013年上半年6、7月份的样子的一天晚上，谢某3带着谢某1到他租住的地方，并介绍他认识了谢某1。隔了两三天样子，谢某1带5万元现金到他租住的地方，要他帮忙走关系解决其媳妇考公务员的问题，他当时答应帮忙去找关系并且收下5万元现金。他拿钱后没有去找任何人帮其找关系，5万元现金被他零用用掉。隔了几天后的一个晚上谢某1又送来10万元现金到他租住的地方，这10万元现金他拿到范家园开场子用掉了。2013年10月份的样子，他在范家园金山村搞敬老院时，因为没有钱，他找谢某1借了5万元，没有打借条。后来他又以帮其去市里找人为由零散借了约8万元左右，后来谢某1找他算账时都算在一起28万元。2013年7月份的左右的一天晚上，谢某1在他的租房处到找到他说想要把新世源宾馆旁边的财政局函授站的地皮买到，问他财政局是否有熟人，让他去帮忙联络一下。他在财政局并没有熟人，但还是先答应了谢某1，说去帮忙找一下关系，说是市里有人，但在市里并没有可以找关系拿到财政局函授站地皮的人，当时只是骗谢某1。当天晚上，他告诉谢某1要50万元找关系，谢某1答应给他50万元去找关系。后来谢某1在范家园政府后坪送给他50万元现金，他拿到这50万元现金后并没有去汨罗市市里找任何关系，而是拿到赌场去周转，其中20万块钱用于开设赌场，还有30万块钱他打牌输掉了。他没有关系可以找，主要是要骗谢某150万元，用于开设赌场和赌博。后来他又找谢某1要10万元打牌输掉了。他当时拿谢某1的28万块钱已经全部用掉，找王娟要身份证是为了安抚一下谢某1的心里，让谢某1认为他还是在帮王娟找工作。他根本没有能力安排、也不能找关系把谢某1的儿媳妇安排到汨罗市人事局上班。他也没有和谢某1讲过这60万元用于打牌赌博的事，怕讲了会逼他还账，他没有钱还，就把手机关掉。本院认为，被告人周抗明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物99.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周抗明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人周抗明到案后，能如实供述自己诈骗的犯罪事实，依法从轻处罚。案发后，被告人周抗明退还赃款6000元给被害人向某某，对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：被告人周抗明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周抗明的刑期自2016年5月23日起至2027年11月22日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陶立安审 判 员  吴志勇人民陪审员  李恒利二〇一六年十月十二日书 记 员  陈 谦附相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。