山东省邹平县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1626刑初148号公诉机关山东省邹平县人民检察院。被告人王某，无业。2012年1月5日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月9日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于邹平县看守所。辩护人张鑫，山东年轮律师事务所律师。邹平县人民检察院以邹检公刑诉（2016）142号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹平县人民检察院指派检察员赵晓玉出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人张鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。邹平县人民检察院指控，2014年12月左右，被告人王某以认识山东省公安厅某位领导，能找关系给孙某丁调整成正式工作人员为名，多次从孙某丁处骗取现金共计12万元。2015年10月初，被害人孙某丁发现王某骗取自己钱财后，找上被告人王某进行对账，让王某写了12万元的借条一张。2015年10月20日，被害人孙某丁联系不上被告人王某后报案。2015年11月9日，邹平县公安局将被告人王某抓获归案。对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人王某的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚，建议以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人王某对公诉机关指控的其对被害人孙某丁实施诈骗的犯罪过程供认不讳，提出他只诈骗了被害人孙某丁三万元钱的异议。被告人王某的辩护人对公诉机关指控王某犯诈骗罪的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被害人孙某丁对被骗取钱款的数额前后陈述不一致，多处存在矛盾，证人杨某、孙某甲、王某等人均与被害人孙某丁有亲属关系，建议不予采信。2.仅以借条认定王某诈骗数额为12万元，证据不足。3.被告人王某到案属自首。向本院提交对证人孙某乙的调查笔录一份。经审理查明，2014年12月左右，被告人王某以认识山东省公安厅某位领导为名，骗取被害人孙某丁的信任，谎称能找关系给孙某丁调整成邹平县公安局正式工作人员。此后，被告人王某多次以给孙某丁调整工作找关系需要钱为借口，从孙某丁处骗取现金共计120000元。被害人孙某丁多次询问工作是否已经办理好，为了稳住孙某丁，2015年6月，被告人王某谎称工作办得差不多了，并且开始通过网银转账的方式给孙某丁发了三次工资，共计3850元。2015年9月左右，为了不让孙某丁及时告发，王某找到邹平县黛溪办成五村刘某和朋友“老徐”冒充山东省公安厅某位领导的哥哥给孙某丁打电话，在电话中告知孙某丁工作快办好了。2015年10月初，被害人孙某丁发现王某骗取自己钱财后，找上被告人王某进行对账，让王某写了120000元的借条一张。2015年10月20日，被害人孙某丁联系不上被告人王某后报案。2015年11月9日，邹平县公安局将被告人王某抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）被害人陈述被害人孙某丁陈述，证实他和被告人王某是同村、一起长大的发小。2014年春节前后，王某说能通过亲戚帮他安排成邹平县公安局的正式工作人员，他知道王某的妹妹是省公安厅长的亲戚，所以就相信了。王某多次以安排工作需要给中间人送礼、请客吃饭为名向他要钱，共要了大约140000余元。他问王某事情办得怎么样了，王某一直说能办，办不成就给他退钱，王某曾当着他的面给亲戚打电话，王某还让别人冒充领导给他打电话，说事情办得差不多了。后来成五村的刘某告诉他王某曾让刘某冒充他人给他打电话。他知道被骗后找王某，王某也承认没找人给他安排工作，钱都自己花了。后来他和孙某甲找到王某把王某带到他家，经与王某算账，王某以给他安排工作为名至少拿了他120000元，一些小额的钱他都没有算上，这样，王某给他打了一张120000元的借条。（二）证人证言1、证人刘某证言，证实2015年8月至9月期间，他曾应王某的要求，按照王某的安排，接打了几次电话，冒充过王某的亲戚。他和孙某丁单独见面时告诉了王某让他冒充王某亲戚的事情，孙某丁说被王某骗了十几万元钱。王某还跟他说过认识公安局的领导，能帮他安排到公安局上班。2、证人李某证言，证实他和被害人孙某丁是同事，均在邹平县公安局交巡警上班，平时在成五村公安局岗亭执勤。他通过孙某丁认识了王某。2015年8月份的一天，孙某丁在他们工作的地方给了王某一部分钱，是孙某丁的弟弟开车送来的，都是100元面值的，具体多少钱他不清楚，后来听孙某丁说王某是为了给孙某丁安排工作要的钱。3、证人陈某证言，证实她是被害人孙某丁的岳母。2015年春节前，她女儿杨某从她家里拿了20000元钱，说是有人给孙某丁找工作用。后来杨某说被王某骗了。4、证人孙某丙证言，证实他是被害人孙某丁的父亲。2014年年底，王某说找人给孙某丁安排工作，孙某丁从他家拿了20000元钱。过了年之后孙某丁多次从他家拿钱用，每次都是3000元或5000元的拿，其中有一次孙某丁说因考试、培训，给中间人送礼要给王某钱，具体拿了多少钱他记不清了。5、证人杨某证言，证实她是被害人孙某丁的妻子。王某以能找人给孙某丁安排工作为名诈骗了孙某丁120000余元。其中她记得清楚的几次分别是2014春节过后，王某从她家拿了5000元报名费；过了春节不到两个月的时间，王某说先安排到博兴工作需要交100000元的保证金，从她家拿了22000元；从供销大厦她工作的地方拿了一次3000元、一次5000元。孙某丁还从她婆婆家借了60000余元，从她娘家借了20000元。后来知道被骗后，孙某丁和孙某甲把王某带到她家，让王某算算从她家拿了多少钱，只算了几笔大额的钱，至少120000元，王某就给孙某丁打了一张120000元的借条。6、证人孙某甲证言，证实他与被害人孙某丁是堂兄弟关系。2015年6月份的一天，孙某丁给他打电话说需要用20000元钱，他从银行提取了20000元，开车到成武村公安局岗亭给了孙某丁，孙某丁又给了王某。后来王某在孙某丁家中给孙某丁打了一张借条，打借条时他在场，但借条的具体内容他不知道。7、证人王某证言，证实他是被害人孙某丁的母亲。2014年下半年到2015年10月份期间，孙某丁多次从她家拿钱用，说是王某的亲戚能帮孙某丁调整工作。她记得大额的钱有两次，一次20000元，一次10000元，多数是5000元、3000的拿，因为调整工作的事情，孙某丁共从她家拿了60000余元。（三）书证1、案件来源一份，证实2015年10月20日20时许，被害人孙某丁到邹平县公安局报案，称被告人王某以给他调动工作为由，多次诈骗他共计140000余元，要求公安机关处理。2、破案经过一份，证实邹平县公安局接被害人孙某丁报警后于2015年11月9日立案侦查，当日将被告人王某刑事拘留。3、户籍证明一份，证实被告人王某的出生日期、公民身份号码、家庭住址等身份信息，犯罪时已达刑事责任年龄。4、借条一份，证实被告人王某给被害人孙某丁出具借条，借孙某丁120000元。5、王某尾号为2808的工商银行卡、尾号为9477的农业银行卡、尾号为9273的农业银行卡、尾号为3161的建设银行银行交易明细，证实被告人王某的银行交易明细情况，无大额款项汇入也无大额款项汇出和消费。6、户名为杨某尾号为9046的农业银行卡交易明细、户名为孙振鹏尾号为3344的中国银行卡交易明细、户名为孙某甲尾号为2619的农业银行卡交易明细、户名为孙某丁尾号为8710的农业银行卡交易明细，证实杨某、孙振鹏、孙某甲、孙某丁银行卡交易明细，其中有大额的刷卡消费，有大额支出、跨行汇款。7、孙某丁尾号为8710的农业银行卡交易明细，证实2015年6月24日、8月22日、9月1日转入1250元、1300元、1300元。结合被害人孙某丁陈述、被告人王某供述，系王某为取得孙某丁信任，以发工资名义给孙某丁的汇款。（四）被告人供述与辩解被告人王某供述，证实他以找亲戚给孙某丁安排工作为名，诈骗了孙某丁钱，还借了孙某丁一部分钱，辩解诈骗数额为30000元，120000元的借条是孙某丁强迫他写的。本院认为，被告人王某无视国家法律，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人王某及其辩护人对犯罪数额所提的异议，经查，被告人王某诈骗孙某丁120000元的事实，有被害人孙某丁陈述、书证欠条、证人杨某、刘某、李某、陈某、孙某丙、孙某甲等人的证言证实，证据之间相互印证，足以认定，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人所提被害人孙某丁陈述钱款的数额前后不一致，多处存在矛盾，证人杨某、孙某甲、王某等人均与被害人孙某丁有亲属关系，建议不予采信的辩护意见，本院认为，本案中被告人王某于2014年12月开始从被害人孙某丁处诈骗钱款，至2015年10月被害人察觉被骗，时间跨度长，被害人经回忆，对被骗取钱款的数额、时间做出调整，符合常理，且其陈述内容均能证实被王某至少骗了120000元，前后并无矛盾之处。被害人察觉被骗后找到王某，经与王某算账，确认被骗钱款数额为120000元后，王某为其出具借条，王某虽辩解借条是孙某丁强迫他写的，但无证据证实。被害人孙某丁的陈述，系公安机关依法调取，程序合法，内容客观真实，本院予以采信。证人杨某、孙某甲、王某等人虽然与被害人孙某丁有亲属关系，但他们根据自己知道的情况如实作证，其证言系公安机关依法调取，与被害人孙某丁的陈述相互印证，客观真实，应予采信。关于辩护人所提被告人王某的到案属自首的辩护意见，经查，被告人王某于2015年11月9日被传唤到案，当日被刑事拘留，归案后不能全部如实供述自己的主要犯罪事实，不符合自首的条件。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人向本院提交的证人孙某乙调查笔录，经查，该调查笔录与本案无关联性，故本院不予采信。被告人王某当庭自愿认罪，如实供述自己实施诈骗犯罪的经过，可从轻处罚。邹平县人民检察院建议以诈骗罪，对被告人王某在有期徒刑四年至六年之间量刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2019年11月8日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王某将诈骗所得120000元，退赔被害人孙振飞。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  许冬梅人民陪审员  任新民人民陪审员  贺孝玲二〇一六年十月八日书 记 员  靖婷婷