山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书(2015)榆刑初字第595号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人杨素萍，女，于山西省晋中市榆次区，汉族，初中文化，捕前系山西省晋中市经济技术开发区社管处龙田村村民，住，现住晋中市榆次区。2015年7月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留；2015年9月2日被依法逮捕。辩护人梁志华，系山西中都律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2015）第535号起诉书指控被告人杨素萍犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派代理检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人杨素萍及其辩护人梁志华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，张继涛（另案处理）的香港红宝国际集团有限公司利用下属的郑州沪帝投资有限公司、巩义市佛山福地公墓开发有限公司等，以高息为诱饵，面向社会大肆宣传，非法吸收公众存款。2012年年初，杨素萍通过一河北朋友陈龙电话介绍，在张继涛香港红宝国际集团有限公司（以下简称红宝公司）投资并受益。随后认识公司老总张继涛，副总赵利君（另案）。2012年年底，杨素萍被红宝公司邀请至公司总部召开公司老客户大会，会中被告知红宝公司马上要成立红宝公司子公司佛山福地公墓开发有限公司，并面向社会融资，结算周期为半年，投入资金分3万元、10万元、50万元三个层级，每周期对三个层级以2%、2.5%、3.5%的高息回报，另本息可重复投入叠加。介绍人有业务提成及再从提成中再提1/4资金转入股权的高额诱惑及高额利息作为回报，最后由其红宝公司副总赵利君与杨素萍商谈发展其为山西代售总代理。随后杨素萍在充分了解和掌握其红宝公司下子公司佛山福地的融资运营模式后，于2014年3月份在晋中饭店五层（原其信息部成立佛山福地公墓代售点）面向社会大众开展非法吸收公众存款活动。2012年至2015年期间，杨素萍利用红宝公司和佛山福地公司非法吸收公众存款56人，953.5万元，本人获取佣金2242446.70元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关的证据。据此，公诉机关认为被告人杨素萍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。被告人杨素萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩称，在经营过程中该不知道是违法的，公司出事之后该才知道。其辩护人的辩护意见：本案属于单位犯罪中其他直接责任人员的犯罪，被告人杨素萍在共同犯罪中，系从犯，且认罪态度好，有明显悔罪态度，主观恶性小，系初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明，张继涛的香港红宝国际集团有限公司利用下属的郑州沪帝投资有限公司、巩义市佛山福地公墓开发有限公司等，以高息为诱饵，面向社会大肆宣传，非法吸收公众存款。2012年年初，杨素萍通过一河北朋友陈龙电话介绍，在张继涛香港红宝国际集团有限公司投资并受益。随后认识公司老总张继涛，副总赵利君。2012年年底，杨素萍被红宝公司邀请至公司总部召开公司老客户大会，会中被告知红宝公司马上要成立红宝公司子公司佛山福地公墓开发有限公司，并面向社会融资，结算周期为半年，投入资金分3万元、10万元、50万元三个层级，每周期对三个层级以2%、2.5%、3.5%的高息回报，另本息可重复投入叠加。介绍人有业务提成及再从提成中再提1/4资金转入股权的高额诱惑及高额利息作为回报，最后由其红宝公司副总赵利君与杨素萍商谈发展其为山西代售总代理。随后杨素萍在充分了解和掌握其红宝公司下子公司佛山福地的融资运营模式后，于2014年3月份在晋中饭店五层（原其信息部成立佛山福地公墓代售点）面向社会大众开展非法吸收公众存款活动。2012年至2015年期间，杨素萍利用红宝公司和佛山福地公司非法吸收公众存款56人，953.5万元，本人获取佣金2242446.70元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、核实的下列证据予以证明：1、山西省榆次司法鉴定中心司法会计鉴定意见书，该鉴定中心根据晋中市公安局城区分局经侦大队提供的相关案件资料，组织司法会计鉴定人对案件材料，包括报案材料、询问笔录，银行流水逐项逐笔进行分析、审核、确认，并进行列表统计，确认报案人数、报案金额、返利总额。鉴定结论：杨素萍自2012年下半年至2015年上半年期间非法吸收公众存款953.5万元，本人获利2242446.70元。2、郑州兴华会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书，鉴定意见：张继涛等人以公司名义非法吸收公众存款人数1319人，总投资金额28021.89万元，业务获利金额1954.59万元，投资获利金额182.75万元。3、竹林镇公益性公墓建设可行性报告、佛山福地生态陵园项目介绍、巩义市民政局关于竹林镇申请兴建镇级公益性公墓的批复、红宝国际办事处开办章程、促销政策、招商计划、投资计划、股东投资操作流程、短期定投方案，证明了红宝公司利用佛山福地陵园向社会非法吸收存款的相关事实。4、《河南省经营性公墓年检实施办法》、民政部、发展改革委、公安部等八部位颁布的《关于进一步规范和加强公墓建设管理的通知》，证明了国家及河南省对公墓管理的相关规定。5、晋中市公安局扣押物品清单，证明扣押晋Ｋ×××××机动车登记证书一份、户主为赵俊骥号为00520356机动车销售统一发票一张、赵俊骥购买御璟华府21601号房商品房买卖合同一份及赵俊骥购房付款收据五张、杨素萍购买御璟华府21602号商品房买卖合同一份及杨素萍购房付款收据五张、晋Ｋ×××××机动车登记证书一份、赵俊骥、杨素萍车位和地下室付款收据六张。6、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××小型汽车机动车详细信息，证明晋Ｋ×××××机动车所有人为赵俊骥，初次登记日期为2013年3月4日。晋Ｋ×××××机动车所有人为赵俊骥，初次登记日期为2013年1月24日。7、杨素萍归案情况说明，证明2015年7月28日，太原铁路公安局太原公安处乘警支队民警根据公安部在逃人员登记信息在榆次区南苑小区15号楼3单元602房间将被告人杨素萍抓获。8、管理平台财务中心明细记录、银行流水凭据，证明了涉案款项的流动情况。9、巩义市公安局起诉意见书、巩义市人民检察院起诉书、巩义市人民法院（2015）巩刑初字第30号刑事判决书、郑州市中级人法院刑事裁定书，证明了同案人员张继涛、刘书杰、赵萍、李维山、李现民、赵艳芳、孙智慧被巩义市人民法院判处并被郑州市中级人法院维持原判。10、常住人口详细信息。证明了被告人的身份情况。11、被告人杨素萍在公安机关的供述。该在2012年9月认识张继涛，他开设有多家公司，看上去很有实力。当时张继涛讲他的公司需要大量的前期投入，让该等给他介绍人来投资，讲好的条件是投资10万元每个月给8000元，一年给够14万元算一个周期，另外每介绍10万元的投资给该等中介费用4000元。该当时是经营信息部，觉得利润挺高，回到榆次后就介绍了几个朋友加入。到2013年1月，张继涛打电话叫该和几个地区的代理回郑州的红宝公司开会。他讲在酝酿一个墓地开发的项目，位于巩义市竹林镇，并说以后改成以墓地项目来收取客户投资，条件是投资三万元预定一块墓地，半年如果要墓地可以给墓地，如果不要可以返还三万六千元。投资10万元的话，半年能返123000元，实际就是3分左右的利率。之后，他让该的信息部成立报单中心，该等按照发展客户投资额的多少，按月提取一定比例的提成。该从一开始的玉石生意到后来的墓地项目，跟着张继涛干了有一年半。墓地销售一开始没有批下来，一直到2013年11月才有墓地开发公司的营业执照。该没有见过墓地的使用批文和销售许可证，到公司投资的客户也不是真实的想买珠宝和投资墓地，他们主要是冲着高额利息回报。张继涛对外吸收公众投资该没有见过相关部门批准的证件，该只知道张继涛有一个沪帝投资公司，也不知道有没有融资许可，该的这两个项目肯定没有融资许可。该发展客户的方式就是通过有人到该信息部转悠，该就给他们讲这个信息，看到有意向的人就将张继涛公司的宣传资料给他们看和他们谈。后来，人传人来信息部咨询的就多了，也没有特定的对象，只要有钱愿意入该就发展。该在红宝公司用的一个户名是HB529988，是以儿子赵俊骥的名字注册的，在这个户名下，经营两个片区的客户，一个是山西的大约有60人左右，资金数量有一千万元左右，另一个是四川片区，负责人叫夏素芳，大约有二千万元左右。夏素芳的业绩单独计算，要发给下属方提成。该给张继涛公司吸收客户投资过程中，从公司赚取了300万元左右的提成，这钱一部分用于购买榆次御璟华府的房子，另一部分用于投资一个卖瓷砖的店，该在御璟华府有两套房产，儿子赵俊骥一套、该一套，还有两个车位，都是2012年底同期买的，是用红宝的非法收入买的。红宝公司规定，该这一级别的办事处，提成大约是客户投入资金的4%左右，该个人发展客户提成大约3%，另外还有一些奖金之类，所以该一共能拿到客户投入资金的10%左右。这些钱都是通过该和赵秋生、赵俊骥的农行账户来领取。赵秋生和赵俊骥没有参与红宝吸收存款的事情，他们不知道内情，都是该一个人知道。该和河南公司属于赵利君的团队，该有什么事情都是通过赵利君转达，公司有什么事情也是她告诉该。12、同案人员张继涛在公安机关的供述。该总共成立过四个公司，2012年底该成立了郑州沪帝投资有限公司，业务范围是金融投资。2013年11月19日在巩义市竹林镇长寿山风景区成立了巩义市佛山福地公墓开发有限公司，业务范围是公墓开发与销售。郑州沪帝投资有限公司具体业务是刘书杰负责，2013年郑州担保公司出现债务危机后，郑州工商局都不让再干了，该在巩义才成立了佛山福地公墓开发有限公司，把沪帝的业务都转到佛山福地公墓开发有限公司。郑州沪帝投资有限公司总共干了有两、三个月，有一二百个投资人，集资有了3000多万元，最后有五、六百万元本金没有兑付，转投到佛山福地公墓有限公司名下，佛山福地公墓开发公司集资了6000万元左右，有五、六百投资人。13、同案人员刘书杰在公安机关的供述。该是巩义市佛山福地公墓开发有限公司的副总经理，公司初期投资是张继涛投资，一部分资金是客户购买墓地的定金，大概有一、二千万元。定金有两种方式，一种方式等墓地建好后换取等价值的墓地，第二种方式，墓地建好后客户如果不要墓地，公司退还定金，并且月息1分5厘。该记得大概募资有2000万元左右。14、同案人员赵萍在公安机关的供述。该是巩义市佛山福地公墓开发有限公司客服部工作人员，该主要负责接待客户、统计客户个人基本资料报给财务部的赵艳芳，客户到期需要还本返息的时候该等会通知财务部。该公司没有任何实体项目，都是虚假的宣传项目。该等打着墓地开发销售的名义，与客户们签订高利息的短期借款人合同，向社会上不特定人员吸收资金，公司成立到现在吸收了大概6000多万元，大概有五、六百投资人。该等有统计表。15、同案人员赵利君在公安机关的供述。该认识杨素萍，她是巩义市佛山福地公墓开发有限公司山西授权总代理的负责人，该是她的上属。2013年10月，公司老总张继涛任命该为后勤部经理、市场部经理，负责各个地区代理负责人的接待、安置、布置、奖励、策划等事宜。2013年的时候，杨素萍先期在该等红宝公司投资，业绩很好，2013年底，她被邀请至红宝公司，作为老客户开了次会。会中，该等给老客户发放表格，大概意思是谁想要成为你自己省的总代理，就要填写好这份电子的申请表，这样通过之后，杨素萍顺利成为该等红宝公司下面子公司佛山福地公司的山西总代理。之后，授权她在山西榆次一饭店租的门面房进行代理墓地和融资业务。2014年初，该还带着工作人员去她那看过场地，并给她邮寄佛山福地代售点授权牌子，还给她带了一部分代售空白合同。该给她宣传经营模式，要求总代理在自己省内发展人员投资，最少一份合同3万元，有10万、50万元、100万元的合同，这些资金投入该公司后，会给你36000元，123000元等的高利息回报，结算周期为半年，周期一到公司会以现金的形式本息返还。杨素萍的资金全部打入公司给她提供的杨德发的个人农行账户。16、参与投资人员王志明在公安机关的报案及询问笔录。2013年1月左右，该朋友杨素萍给该打电话，说她正在推广一个项目，只要交钱就和存款一样，但比存款利息要高得多，半年一签订合同，存款三万给三万六千元，存款十万给十二万三千元。通过了解才知道杨素萍代理了巩义市佛山福地公墓开发的项目，投资的越多回报率越大。该同意后，通过银行转账先打了三万元给杨素萍，后陆续的增多，到现在该共在杨素萍的办事处交纳七十六万元，都是打到杨素萍和他丈夫赵秋生的农行卡上。这个项目的具体情况该不知道，只是听杨素萍讲要投资钱，半年后就能得到高额利息，所以就投资了，也没有想买那里的墓地。2013年1月，杨素萍说这个项目手续正在批，到了10月才批下来巩义市佛山福地公墓开发有限公司的营业执照。该等一开始都是通过香港红宝集团有限公司和投资人签订合同。2014年3月30日杨素萍到河南巩义市康店镇中药厂开业，当时红宝公司的多名主管已经被公安局抓了，杨素萍不可能不知道，她回榆次后还继续发展了好多投资人，还多次以其他理由不让该等报案。17、参与集资人员乔强的报案书、在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明乔强投入资金10万元。18、参与集资人员任宏斌的报案书、在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明任宏斌投入资金30万元。19、参与集资人员张根桃的报案书、在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张根桃投入资金3万元。20、参与集资人员郭锦宏在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明郭锦宏投入资金10万元。21、参与集资人员杨宇海在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明杨宇海投入资金60万元。22、参与集资人员刘保生在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明刘保生投入资金3万元。23、参与集资人员赵刚在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明赵刚投入资金9万元。24、参与集资人员孟飞跃在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明孟飞跃投入资金76万元。25、参与集资人员张晓惠在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张晓惠投入资金12万元。26、参与集资人员李秀钟在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证李秀钟海投入资金1万元。27、参与集资人员辛月保在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明辛月保投入资金29万元。28、参与集资人员张桂萍在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张桂萍投入资金3万元。29、参与集资人员刘丽芳在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明刘丽芳投入资金6万元。30、参与集资人员郭清平在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明郭清平投入资金3万元。31、参与集资人员孟丽平在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明孟丽平投入资金45万元。32、参与集资人员田翠仙在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明田翠仙投入资金6万元。33、参与集资人员李冰在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明李冰投入资金20万元。34、参与集资人员王润花在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明王润花投入资金3万元。35、参与集资人员杨红霞在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明杨红霞投入资金10万元。36、参与集资人员张凤仙在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张凤仙投入资金3万元。37、参与集资人员杨琼在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明杨琼投入资金9万元。38、参与集资人员袁玲在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明袁玲、袁瑜、袁楷、袁淑平共投入资金63万元。39、参与集资人员刘桂兰在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明刘桂兰投入资金3万元。40、参与集资人员马焕文在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明马焕文投入资金35万元。41、参与集资人员王志明在公安机关的陈述、王宝莲与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明王保莲投入资金3万元。42、参与集资人员戴淑平在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明戴淑平投入资金3万元。43、参与集资人员高锡书在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明高锡书投入资金20万元。44、参与集资人员张喜然在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张喜然投入资金16万元。45、参与集资人员张淑芬与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张淑芬投入资金13万元。46、参与集资人员邱晋莉与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明邱晋莉投入资金6万元。47、参与集资人员高珊与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明高珊投入资金12万元。48、参与集资人员汤金凤与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明汤金凤投入资金6万元。49、参与集资人员李瑞林与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明李瑞林投入资金3万元。50、参与集资人员刘金水与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明刘金水投入资金3万元。51、参与集资人员杜改红与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明杜改红投入资金3万元。52、参与集资人员仝凤莲在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明仝凤莲投入资金13万元。53、参与集资人员郝瑞萍在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明郝瑞萍投入资金20万元。54、参与集资人员薛娟玲在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明薛娟玲投入资金10万元。55、参与集资人员南淑娣在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张淑芬投入资金3万元。56、参与集资人员韩灵芝在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明韩灵芝投入资金3万元。57、参与集资人员张俐蓉在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张俐蓉投入资金147万元。58、参与集资人员马桂兰在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明马桂兰投入资金36万元。59、参与集资人员范明文在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明范明文投入资金3万元。60、参与集资人员郭卫在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明郭卫投入资金16万元。61、参与集资人员张静丽在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张静丽投入资金19万元。62、参与集资人员张静萍在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张静萍投入资金3万元。63、参与集资人员李天红在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明李天红投入资金19万元。64、参与集资人员梁守金在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明梁守金投入资金72万元。62、参与集资人员张秀芬在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张秀芬投入资金29万元。63、参与集资人员王晓伟在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明王晓伟投入资金3万元。64、参与集资人员张秀元在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明张秀元投入资金3万元。65、参与集资人员郑玉芳在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明郑玉芳投入资金10万元。66、参与集资人员王清林在公安机关的陈述、其与巩义市佛山福地公墓开发有限公司签订的佛山福地预订协议、署名香港红宝国际集团的股权证、署名巩义市开元资产管理有限公司的保证函，证明王清林投入资金4.5万元。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人杨素萍违反国家有关规定，以开发佛山福地公墓为名，以高出银行利率的股息变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉案数额达953.5万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，应依法惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人杨素萍归案后能选择自愿认罪，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨素萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2019年1月27日止）。二、公安机关扣押的杨素萍、赵俊骥在御璟华府的商品房、地下室、车库及户名为赵俊骥的晋Ｋ×××××别克牌汽车、晋Ｋ×××××宝马牌汽车在被告人杨素萍违法所得2242446.7元范围内依法予以追缴，由扣押机关返还参与集资人员。本判决所处罚金，于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 勇审 判 员  郝玉萍人民陪审员  田星星二〇一六年十月三十一日书 记 员  冯可心