江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0322刑初145号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人许荣高，男，1979年7月26日出生，汉族，高中文化，务工，广东省梅州市人，住广东省梅州市新县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年2月29日被上栗县公安局刑事拘留，2016年4月1日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，2016年9月13日被本院取保候审，现在家候审。辩护人张福林，江西公平律师事务所律师。辩护人曾凡江，江西公平律师事务所律师。被告人黄春良，男，1975年2月7日出生，汉族，初中文化，务工，湖南省醴陵市人，住江西省上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2014年12月19日被上栗县公安局刑事拘留，2015年1月12日被上栗县公安局取保候审，2016年1月11日被上栗县公安局监视居住，2016年6月2日被上栗县人民检察院取保候审，2016年8月18日本院决定逮捕，次日由上栗县公安局执行逮捕，2016年9月13日被本院取保候审，现在家候审。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2016]151号起诉书指控被告人许荣高、黄春良犯赌博罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉，被告人许荣高及其辩护人、被告人黄春良到庭参加诉讼。现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2012年，被告人许荣高经陈永忠（侦查机关称在逃）联系和介绍，同意接受由被告人黄春良组织地下六合彩赌博活动收取赌资，并负责兑现中奖人员的奖金赔付。自2012年至2014年，被告人黄春良在上栗县组织地下六合彩赌博活动，接收彩民黄某1、陈某、李和林（侦查机关称三人另案处理）等人的投注，并发展下线吴某、黄辉湘（侦查机关称在逃）为其在湖南省醴陵市写单，共接收彩民及下线的投注299.604万元，其中160.22万元转账给陈永忠，再由陈永忠转账给被告人许荣高；139.384万元直接转账给被告人许荣高，被告人黄春良共从中抽头渔利3万余元。此外，被告人许荣高转账108.853万元给被告人黄春良用于兑奖，转账157.70万元给在被告人黄春良处投注的彩民李和林用于兑奖。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人许荣高、黄春良以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人许荣高、黄春良在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均没有提出异议，并自愿认罪。被告人许荣高的辩护人提出，被告人许荣高在六合彩赌博过程中所起作用较小，并非庄家，其系帮助其上线转账赌资，获利金额较小，具有坦白情节，认罪态度较好，应从宽处罚。经审理查明，2012年，被告人许荣高经陈永忠联系和介绍，同意接受由被告人黄春良组织地下六合彩赌博活动收取赌资，并负责兑现中奖人员的奖金赔付。自2012年至2014年，被告人黄春良在上栗县组织地下六合彩赌博活动，接收彩民黄某1、陈某、李和林等人的投注，并发展下线吴某、黄辉湘为其在湖南省醴陵市写单。经查银行转账记录，许荣高转给李和林赌资共1577000元；黄春良转给许荣高赌资共1393840元；许荣高转给黄春良赌资共1088530元；陈永忠转给许荣高赌资共1653880元；许荣高转给陈永忠赌资共81130元；黄春良转给陈永忠赌资共1602200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、提取笔录、照片，公安机关于2014年11月22日在被告人黄春良使用的苹果5S手机上提取到购买六合彩号码的短信内容，证明其参与六合彩赌博的情况。2、中国工商银行查询通知书回执、银行账目明细，证明被告人许荣高、黄春良的涉案银行账户之间的赌资流转情况。其中许荣高转给李和林共1577000元；黄春良转给许荣高共1393840元；许荣高转给黄春良共1088530元；陈永忠转给许荣高共1653880元；许荣高转给陈永忠共81130元；黄春良转给陈永忠共1602200元。3、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证明公安机关依法扣押被告人黄春良用于赌博的电脑两台、账本2本、记账纸6张、赌资人民币8万元。4、在逃说明，证明黄香辉、陈永忠在逃。5、归案说明，证明被告人许荣高、黄春良均系被抓获归案。6、办案说明、病例复印件，证明吴某因患有肝炎后肝硬化等病症，暂未对其处理。7、上栗县公安局行政处罚决定书、不予行政处罚决定书，证明陈某、黄某1分别因购买六合彩被上栗县公安局行政处罚，李和林被上栗县公安局追缴违法所得十五万元。8、办案说明、人口基础信息查询单，证明陈裕好已因死亡注销户籍。9、办案说明，证明2014年前在被告人黄春良处购买六合彩的人员未找到。10、常住人口信息表，证明被告人许荣高、黄春良的基本身份情况，作案时已达刑事责任年龄。11、通话记录，证明被告人许荣高与黄春良电话联系记录情况。12、证人黄某1的证言，证明2014年12月份，他在其弟弟被告人黄春良处购买六合彩四次。13、证人陈某的证言，证明自2013年开始，他以现金的形式在黄春良处多次购买六合彩。14、证人李和林的证言及辨认笔录，证明他大概从2012年下半年开始参与地下六合彩赌博，在一个叫“黄乃”的人处购买六合彩，“黄乃”大概汇过十多次“奖金”给我，总额有150万元左右，每次都是汇到他62220219010175xxxxx工商银行的账户上，这张卡主要是接受“黄乃”打给他的“奖金”，真正用在生意上的往来几乎没有。该卡2012年7月27日至10月3日期间共分3笔一共52万元及2013年6月30日至11月21日期间12笔共1057000元都是“黄乃”或者其上线汇给他的六合彩奖金。经辨认，他指认出“黄乃”就是被告人黄春良。15、证人吴某的证言，证明他从2014年2月至2014年7、8月份，半年时间以现金形式为黄春良写单50余期，共计收单约1万元，抽水约1000多元。16、证人黄某2的证言，证明他借朋友张珍萍办理了一张工商银行的卡并拿给黄春良使用。2014年12月16日，他帮“发饼”在黄春良处写单50元。17、被告人许荣高供述及辨认笔录，他从2012年底至2014年年底开始参与六合彩赌博活动，通过他的银行卡接收黄春良、陈永忠的六合彩投注金，并将投注金上报庄家陈裕好，并使用自己的银行卡为黄春良、陈永忠及陈裕好进行六合彩赌资流转，并从中获利。两年多的时间，他共计获利约7、8千元。陈裕好于2015年3月份因癌症死亡。经辨认，他指认出陈裕好。18、被告人黄春良供述，他从2012年3、4月份开始从事六合彩赌博，他的上线是地下六合彩黑庄庄家陈永忠和许荣高，陈永忠是他姑父，许荣高是其合伙搞地下六合彩的股东，陈永忠占百分之十股份，许荣高占百分之三十的股份。2014年3月份之后他就没有再报单给陈永忠了，后至今一直报给许荣高。2014年3月之前他与陈永忠结算，每期给他100元钱，2014年3月后他与许荣高结算，每期给他200元钱，共计获利36000元。每期报单金额不等，一般每期2、3万元的情况多，少的时候几千不等。黄某1约是2013年下半年开始在他处购买六合彩，具体多少期他不太记得了。李和林是从2012生开始在他这买六合彩，李和林每次在买六合彩的下注金额都比较大，每期买“特号”或包生肖号的下注金额都在几千元，如果是包单、双号的下注金额则更多。李和林不认识许荣高和陈永忠，也和他俩没有联系，李和林所有买六合彩的投注都是在我这里，再由我上报给许荣高和陈永忠，只是在李和林中了大额的“奖金”时他就要许荣高将奖金通过银行直接汇给李和林。李和林总共买了有一百多万元。一般的零星购买六合彩的单都是他位于上栗镇的鸿盛食品厂内收的，如黄某1、陈某等人。经辨认，他指认出许荣高、陈某、黄某1、黄香辉、吴某、李和林。本院认为，被告人许荣高、黄春良营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人许荣高起主要作用，系主犯，应按全部罪行进行处罚；被告人黄春良起次要作用，系从犯，应从轻处罚。到案后，被告人许荣高、黄春良均能如实供述案件事实，系坦白，均可从轻处罚。根据被告人许荣高、黄春良的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估情况，对二被告人均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人许荣高犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人黄春良犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元（罚金已缴纳三万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李海龙审 判 员 何雪云审 判 员 吴 浪二〇一六年十月十日代书记员 刘思思