鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0602刑初397号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人黄伟艳，女，汉族，1996年4月2日出生于广东省梅州市，中专文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，捕前住广东省惠州市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年12月15日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局依法刑事拘留，2016年1月20日被逮捕。现羁押于东胜区看守所。被告人宋越帆，男，汉族，1994年3月16日出生于广东省汕尾市海丰县，高中文化，无业，户籍所在地及捕前住址广东省汕尾市海丰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年10月26日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局依法刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于东胜区看守所。辩护人王凯宁。东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2016）144号起诉书指控被告人黄伟艳、宋越帆犯妨害信用卡管理罪，于2016年6月23日以简易程序向本院提起公诉。因被告人宋越帆对指控犯罪事实有异议，本院于同年8月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员武海燕、代理检察员郝铭远出庭支持公诉，被告人黄伟艳、宋越帆及其辩护人王凯宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东胜区人民检察院指控，2015年10月18日至10月23日间，被告人黄伟艳、宋越帆、宋长龙（另案起诉）、黄小威（另案起诉）在呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区各大银行，冒用他人身份证骗领银行卡共计44张。其中，被告人黄伟艳骗领银行卡18张，宋越帆骗领银行卡9张。2015年12月14日、10月25日，二被告人分别被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人黄伟艳、宋越帆冒用他人身份证骗领银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究二被告人刑事责任；被告人黄伟艳、宋越帆在犯罪过程中各有分工，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人黄伟艳、宋越帆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人宋越帆的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但其辩称二被告人不构成共同犯罪。经审理查明，2015年10月8日至10月25日间，被告人黄伟艳与被告人宋越帆及宋长龙（另案起诉）、黄小威（另案起诉）一同在内蒙古自治区呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区多个银行营业网点冒用他人身份证骗领银行卡共计44张。其中，被告人黄伟艳冒用他人身份证骗领银行卡18张，被告人宋越帆冒用他人身份证骗领银行卡9张。上述事实，有以下证据予以证实：1、调取证据通知书、调取证据清单、申通快递邮单、顺丰快递退回件邮单、开包视频、扣押清单、扣押决定书,证实公安机关从顺丰速递处拦截的两个包裹、申通快递处拦截的一个包裹中查获身份证及配套银行卡共计44套，并将上述物品依法予以扣押。2、被告人黄伟艳在公安机关的供述及讯问同步录像、当庭供述、银行监控视频，证实2015年10月8日至10月25日间，其与宋长龙、黄小威、宋越帆在内蒙古自治区呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区多个银行营业网点冒用他人身份证骗领银行卡。在此期间，由宋长龙负责支出四人的日常开销。办卡所用身份证由上线”杨哥”邮寄给宋长龙，四人从中找出与自己相像的用于办卡，办好的卡及配套身份证、手机卡、网银装于自封袋后交给宋长龙，由宋长龙收集起来，给每个人办的卡上做好标记后再给上线寄出。被查获的银行卡中所有用女性身份证冒领的银行卡均由其办理，其共冒用他人身份证骗领银行卡18张。3、被告人宋越帆在公安机关的供述及讯问同步录像、当庭供述、银行监控视频，证实2015年10月8日至10月25日间，其与宋长龙、黄小威、黄伟艳在内蒙古自治区呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区多个银行营业网点冒用他人身份证骗领银行卡。办卡所用身份证由宋长龙拿出，四人从中找出与自己相像的用于办卡，办好的卡及配套身份证、手机卡、网银装于自封袋后交给被告人宋长龙，由被告人宋长龙收集起来，给每个人办的卡上做好标记后给上线寄出。2015年10月24日因宋长龙有事将办理好的银行卡交给其和黄小威代为邮寄，后由其通过申通快递将包裹寄出。其办理的卡上标有”帆”作为区分，其共冒用他人身份证骗领银行卡9张。4、同某的证言及同步录像，证实2015年10月8日至10月25日间，其与黄小威及宋越帆、黄伟艳在内蒙古自治区呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区多个银行营业网点冒用他人身份证骗领银行卡。办卡所用身份证由上线”杨哥”邮寄给其，并且由”杨哥”将日常开销通过银行转账的方式交给其，由其负责支出四人的日常开销。四人办理好的银行卡由其收集起来后先后两次通过顺丰快递给上线寄出，2015年10月24日，其因有事让黄小威代为邮寄办理好的银行卡一次，每次邮寄电话均留其185XX****XX的手机号。其办理的银行卡上标有”C”作为区分，其共冒用他人身份证骗领银行卡10张。5、同案犯黄小威的证言及同步录像，证实2015年10月8日至10月25日间，其与宋长龙及宋越帆、黄伟艳在内蒙古自治区呼和浩特市、鄂尔多斯市东胜区多个银行营业网点冒用他人身份证骗领银行卡。办卡所用身份证由上线邮寄给宋长龙后，四人从中找出与自己相像的用于办卡，办好的卡及配套身份证、手机卡、网银装于自封袋后交给宋长龙，由宋长龙收集起来后给上线寄出。2015年10月24日因宋长龙有事将办理好的银行卡交给其代为邮寄，其又让宋越帆代为邮寄。其办理的卡上标有”F”作为区分，其共冒用他人身份证骗领银行卡7张。5、辨认笔录，证实在见证人肖琴的见证下，经辨认，同案犯黄小威从一组十二张女性正面免冠照片中辨认出8号照片中的女子为被告人黄伟艳；在见证人刘瑞芳的见证下，经辨认，同某从一组十二张女性正面免冠照片中辨认出5号照片中的女子为被告人黄伟艳。6、证人武某某证言，证实2015年10月24日下午14时许，其到鄂尔多斯市东胜区万正广场C座803室向一名男子收寄一个包裹，寄件人电话185XX****XX，邮寄地址广东省惠州市河南岸顺丰总部自取，收件人名字小武，收件人电话186XX****XX。后其协助公安民警将该包裹拦截后并直接将包装完整的包裹直接送至东胜区公安分局。7、证人王某某证言，证实2015年10月30日，其协助公安民警通过顺丰公司内部系统查询寄件人电话为185XX****XX的快递有两件，快递单号为307491182400、307491182419，两件快递均于2015年10月22日从内蒙古自治区呼和浩特市寄出，邮寄地址均为广东省惠州市河南岸顺丰总部自取，后其联系顺丰快递公司将上述两件快递拦截并转回内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区网点，并将包装完整的两件快递交给公安机关。8、常住人口基本信息及户籍证明，证实二被告人的自然情况，均符合构成妨害信用卡管理罪的主体要件，犯罪时均已成年9、侦破报告，证实2015年10月25日公安民警在鄂尔多斯市东胜区北出口06检查站对一辆从大柳塔发往呼和浩特市的班车例行检查时，因被告人宋越帆及同案犯黄小威神情可疑便将二人带回检查站内盘查，后从二人随身携带皮箱内发现身份证及各类银行卡数张，遂将二人带回东胜区公安分局办案中心审查。2015年12月14日，广东省惠州市河南岸派出所民警根据接警综合系统重点人员管控红色预警指令，在河南岸31号小区都市丽景二楼惠隆网吧将被告人黄伟艳抓获。上述证据均经当庭出示、宣读、质证，查证属实，可作为认定本案的事实依据。至于被告人宋越帆提交的海丰县海城镇城北社区居民委员会出具的证明，因与本案不具有关联性，本院不予采纳。本院认为，被告人黄伟艳使用虚假身份证明骗领银行卡，数量巨大，被告人宋越帆使用虚假身份证明骗领银行卡，数量较大，二被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，但二被告人虽一同来到内蒙古自治区呼和浩特市及鄂尔多斯市东胜区各大银行办理银行卡，但在办卡过程中，二被告人并无分工，系各自独立办卡，故二被告人不构成共同犯罪，其均仅对各自骗领的银行卡负责。二被告人在归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第四项、第三款之规定，判决如下：一、被告人黄伟艳犯妨害信用卡管理卡罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月15日起至2019年2月14日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人宋越帆犯妨害信用卡管理卡罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2017年10月25日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、扣押在案的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  贾慧娟代理审判员  翟芷源人民陪审员  孙玉霞二〇一六年十月十一日书 记 员  刘 源