浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1102刑初631号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人朱某某，男，汉族，小学文化，农民，户籍住所地浙江省青田县，现居住浙江省丽水市莲都区。曾因犯开设赌场罪，于2012年月3日26被台州市黄岩区公安分局刑事拘留，同月27日被取保候审，2013年3月13日被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币160000元（缓刑考验期间：自2013年3月26日起至2016年3月25日止）。因本案，于2016年5月5日被刑事拘留，同年5月12日被决定在城东小区6幢302室监视居住，同年10月9日被逮捕。指定辩护人刘文湛、刘晶晶，丽水市莲都区法律援助中心律师。被告人陈某某，女，汉族，初中文化，农民，户籍住地浙江省青田县，现居住丽水市区。因本案，于2016年5月4日被取保候审。被告人李某某，男，汉族，小学文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年12月15日被本院判处有期徒刑三年。因本案，于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2016）607号起诉书指控被告人朱某某、陈某某、李某某犯赌博罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈杨素出庭支持公诉，被告人朱某某及其指定辩护人刘晶晶，被告人陈某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年11月底至2016年5月期间，被告人朱某某以月工资人民币2000元加利润5%的提成为报酬，分别雇佣被告人陈某某和赖某（另案处理），先后在丽水市区的“东方明珠”7幢609室、灯塔小区29幢301室、城东小区6幢302室内，通过设立QQ号72××××4（系被告人陈某某使用）、QQ名“a中华银号”及微信名“a中华银号”等网络银商，从事低价买入、再高价卖出“贝贝”、“集结号”、“2050”等网络游戏平台的游戏币，为游戏玩家提供虚拟货币与人民币的资金结算服务，并从中赚取差价。截止案发，被告人朱某某在从事资金结算服务期间，通过微信红包、支付宝转帐等方式，共获取非法利益人民币100000余元。案发后，公安机关已从被告人朱某某处，扣押赃款人民币100000元。2016年1—5月期间，被告人李某某通过“马上到跑腿”微信号、手机（号码为：138××××5559），从事各类跑腿业务，在明知被告人朱某某的“a中华银号”以及“朵儿”、“财富网络”、“顺风网络”等网络银商经营虚拟货币与人民币的资金结算服务的情况下，仍然帮助跑腿联系玩家买卖游戏币，以及代收、代付用于买卖游戏币的现金。在此跑腿期间，被告人李某某以充值网络虚拟游戏币跑腿单的方式，共非法获利人民币10000余元。上述事实，被告人朱某某、陈某某、李某某及指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关及被告人提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人朱某某、陈某某、李某某身份情况的事实；2、被告人朱某某、陈某某、李某某的供述与辩解，证明其明知他人为实施赌博活动，而为他人提供资金结算服务的帮助，并从中获取非法利益的时间、数额等的事实；3、证人赖某、陈某、何用仙、李某、林某、翁某1、吴某、翁某2、王某、章某的证言，分别证明其参与被告人朱某某为他人提供资金结算服务的帮助，被告人朱某某借用身份证、租用房屋，以及其参与赌博情况和被告人朱某某等人从中获取非法利益的事实；4、莲公（网警）勘（2016）25、43号电子证物检查工作记录及光盘，证明对被告人朱某某、陈某某、李某某被查扣的手机内的基本信息资料等导出，保存于光盘，以及从被告人朱某某处扣押的“华为”平板电脑中的基本信息、聊天记录等资料情况导出保存于光盘的事实；5、扣押决定书，证明公安机关从被告人朱某某处扣押人民币10万元、“华为”牌IPAD一部，从被告人陈某某处扣押手机二部，从被告人李某某处扣押手机二部、银行卡二张的事实；6、接受证据清单及手机微信截图，证明参与赌博人员李某微信好友有“a中华银号，微信号为×××”的事实；7、银行交易记录，证明被告人朱某某用何用仙等人开设的银行帐户的资金流水情况的事实；8、行政处罚决定书，证明参与者赌博人员吴某、林某、翁某2、王某、章某因在游戏平台上赌博被行政处罚，同案人赖某为赌博提供便利条件被行政处罚的事实；9、刑事判决书、执行通知书，证明被告人朱某某、李某某的前科情况及被告人朱某某系在缓刑期间重新犯罪的事实。本院认为：被告人朱某某、李某某、陈某某以营利为目的，妨害社会管理秩序，明知他人为实施赌博活动，而为其提供资金结算服务的帮助，并从中获取非法利益，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控三被告人的罪名及认定的事实成立，证据确凿、充分，提请依法惩处三被告人的意见，本院予以支持。被告人朱某某系被判决宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚，并酌情决定执行的刑罚。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，不思悔改，又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当予以从重处罚。在赌博活动的共同犯罪中，被告人朱某某起纠集等主要作用，是主犯；被告人李某某、陈某某起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱某某、李某某、陈某某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人朱某某归案后已向公安机关上交违法所得款，可酌情予以从轻处罚。被告人朱某某的指定辩护人提出被告人朱某某归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，违法所得已退缴，且未直接参与赌博等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人朱某某、李某某的犯罪前科情况、本案的犯罪事实、在共同犯罪中的作用、归案后的认罪态度、退缴违法所得等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：一、撤销台州市黄岩区人民法院（2013）台黄刑初字第281号刑事判决书中对被告人朱某某宣告缓刑三年的执行部分；二、被告人朱某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币70000元，与前罪（开设赌场罪）所判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币160000元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币230000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的10日，即自2016年10月9日起至2019年9月28日止）；三、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；四、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2016年11月18日止）；五、被告人朱某某、陈某某、李某某的违法所得，予以追缴，上交国库；被告人朱某某、李某某、陈某某被公安机关扣押的作案工具手机等物品，予以没收，由扣押机关直接上交国库。上述款项限本判决生效后三日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  阙少萍人民陪审员  徐丽杰人民陪审员  徐妙君二〇一六年十月十八日书 记 员  何一芳