河北省临西县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0535刑初90号公诉机关河北省临西县人民检察院。被告人白玉芬，曾用名陈刀送，女，1973年5月20日出生，云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县人，哈尼族，农民，文盲，捕前住绿春县。因涉嫌诈骗罪，2016年3月11日被云南省河口县公安局民警抓获，同年3月22日被临西县公安局刑事拘留，4月27日被临西县公安局逮捕。被告人杨老分，女，1989年12月14日出生，云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县人，哈尼族，农民，文盲，捕前住绿春县。因涉嫌诈骗罪，2016年4月5日被云南省绿春县公安民警抓获，同年4月15日被临西县公安局刑事拘留，4月27日被临西县公安局逮捕。河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉[2016]67号起诉书指控被告人白玉芬、杨老分犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭进行了审理。河北省临西县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉。被告人白玉芬、杨老分均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省临西县人民检察院指控,被害人张某13（26岁）系河北省临西县人，因在本地不好找对象，于2015年11月19日在家人陪同下乘火车来到云南省建水县，欲通过王某（临西县人，在云南生活）帮忙在云南找个媳妇。在王某岳母邹某、媒人曹某、赵某的介绍下，张某13同杨老分在绿春县见面。被告人白玉芬（当时化名“陈刀送”）陪同杨老分相亲，自称是杨老分的“小姨”。按照二人事前的安排，白玉芬让杨老分假装同意张某13的婚事，随张某13到临西生活，之后再回到云南，并答应给杨老分三万元。见面后，杨老分答应随张某13到临西县生活。随后，张某13的家人与白玉芬商量好彩礼共八万元，并将1万元的媒人介绍费及8万元彩礼现金分别交给了赵某和白玉芬。11月25日，张某13和家人领着杨老分离开了云南省。回临西后，杨老分同张某13仅生活了三天便不辞而别。当庭出示被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等，对指控的犯罪予以证实。认为被告人白玉芬、杨老分的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白玉芬对起诉书指控的诈骗事实不予供认。在公安机关供述，杨老分找老公的时候，金平县的那个男的（曹某）让跟着去杨老分家一趟，河北的小伙子要去见她父母。其跟着去一趟给1万块钱。其就跟去了。曹某没有去。在宾馆，讨老婆人的姐夫把钱给了建水县的女介绍人。她拿了一沓钱，把剩下的给了曹某。曹某和其来到广场，给了其1万元，又打电话叫来杨老分的妈妈，把剩下的钱都给了杨老分的妈妈。当庭辩称其不是杨老分的小姨，八万元钱不是其拿的，曹某给其的不是1万元，还有给杨老分的3万元。1万元已经退给办案人员。但表示认罪，请求从轻处罚。被告人杨老分在公安机关多次供述和陈刀送（白玉芬）合谋诈骗张某13钱财的事实。当庭又辩解称，说过白玉芬是其小姨，但没说是亲戚。白玉芬（陈刀送）一次给了其3万元。没有说过去河北跟他过两天就回来的话。其带了5千元和身份证、户口本跟张某13回到河北，在他家住了8天，跟他说住的不习惯要回去。其回云南后自己去的派出所。不是故意骗张某13的。希望家人退回所得3万元。请求从轻处罚。经审理查明，被害人张某13系河北省临西县人，因在本地不好找对象，于2015年11月19日在家人张某11、张某12陪同下乘火车到云南省建水县，欲通过王某（临西县人）帮忙找个媳妇。经王某岳母邹某联系，曹某、赵某介绍张某13同被告人杨老分在绿春县见面。被告人白玉芬（当时化名“陈刀送”）与被告人杨老分预谋，假意答应与张某13的婚事，杨老分随张某13到临西县生活再伺机逃走，骗取他的钱财。白玉芬陪同杨老分相亲，并代表女方收取张某13家人给付的彩礼8万元。赵某收到介绍费1万元。11月28日晚，杨老分随张某13等人回到临西县张某13家中，与张某13共同生活了三天，便借机逃走。杨老分在白玉芬处分得骗取的现金三万元。案发后，公安机关将白玉芬退回的现金1万元发还被害人张某13。被告人陈刀送（白玉芬）因犯诈骗罪，于2013年7月19日被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元。被告人杨老分因犯诈骗罪，于2014年3月16日被公安机关羁押。2014年11月24日被云南省绿春县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四千五百元。证明上述事实的证据为：1、绿春县公安局骑马坝边防派出所关于被告人白玉芬借用陈刀送户口本办理了身份证，现已注销。本案中陈刀送与白玉芬系同一人的证明；2、被害人张某13陈述，其25岁，家庭条件不好，找对象比较难。二姐夫张某11说带其去云南找媳妇。其和三姐张某12、二姐夫张某11坐火车于2015年11月19日，到了云南省建水县。王某岳母找来的媒人曹某和赵某让到绿春县相亲。22日下午2点，曹某、赵某带我们到绿春县城一个广场一个叫杨老分的女的相亲。陪杨老分来的还有两个女人。杨老分那边说回去商量商量。其几个人就在最玛宾馆住下。24日上午，杨老分和陈刀送来宾馆。杨老分同意跟其回家过日子。曹某、赵某、张某11、张某12、王某、陈刀送他们在曹某住的房间商量彩礼和介绍费的事，杨老分在其房间里说话。下午，陈刀送和杨老分还领着去杨老分家看了看，见到杨老分的父母和嫂子。25日上午，陈刀送和杨老分来到最玛宾馆。其几个人就带杨老分离开绿春县。曹某和陈刀送在宾馆说话，没有一块回来。11月28日晚上到了临西的家，其和杨老分住在一起。12月1日，杨老分要出去吃米线。在河西镇一家店吃完米线，其回店拿手机，杨老分就不见了。其感觉被骗，就报了案；3、被告人杨老分在公安机关供述，2015年11月一天早上，陈刀送打电话说有个河北的男的来找对象，让其假意嫁给他，跟他回去做媳妇，骗他的钱，过两三天就回来，事成后给其3万元。其答应了。陈刀送带其去绿春县的广场和河北的张某13见了面。按事前商量的，其喊陈刀送小姨。第二天上午11点多，陈刀送让其去绿春县城最玛宾馆三楼张某3他们住的房间，说张某13他们要到其家看一下，要不不给钱。其说去就去。下午两点钟，其带张某13他们一起去了家里，还在家做饭吃。张某13的姐夫在厨房问其把钱给谁。其说给小姨（指陈刀送）。吃饭时，其爸妈干活回来，妈妈问又不是什么节日，怎么来这么多人。陈刀送说都是朋友，来家里玩。第三天早上，在最玛宾馆，陈刀送和张某13的姐姐、姐夫、小宝还有一男一女在一个房间说话，其和张某13在另一个房间。一个多小时后，陈刀送出来对其说那边给了9万块钱。其说那6万块钱你自己要了？陈刀送说不用你管，给了其13000元，说等其从河北回来后再给17000元。其把1万元放在租住的地方就跟张某13回了河北。在河北的第三天，其趁张某13不注意，逃回了云南绿春县，再也没有跟张某13联系过。陈刀送又给了其17000元；4、被告人白玉芬供述，其叫陈刀送，还有一个名字叫白玉芬。诈骗所得的1万元退给被害人；5、证人张某11证明，河西镇常屯村王某找了个云南媳妇，其想让王某也给张某13介绍一个。当时王某就在云南。其就打电话给他说了这事。2015年11月17日，其和张某13、张某12坐火车去了云南省建水县。王某的丈母娘安排在建水相了一次亲，女方不同意。又喊来叫曹某和赵某的两个媒人。他们说绿春县有个姑娘可以给介绍。22日上午，王某、曹某、赵某和其三人乘坐面包车去了绿春县。在县城一个广场，曹某、赵某安排和叫杨老分的女孩见面，陪同杨老分来了两个女的。23日下午，曹某说咱们也让女方父母见见男方，正好买点东西去认认门。曹某打电话叫来杨老分和陈刀送一起去了杨老分的家，见到她父母和嫂子。他们都说方言，其听不懂。在厨房里，杨老分说把彩礼钱给陈刀送就行。回到其住宿的最玛宾馆，商量彩礼钱和介绍费。张某13和杨老分在别的房间说话。陈刀送提出要彩礼10万元，其和张某12答应8万元。赵某说再加1万元介绍费共9万元。24日上午，陈刀送和杨老分来到最玛宾馆。赵某让下午就给钱。其让陈刀送提供她的银行卡，陈刀送说只要现金。其和王某就在绿春县一个农村信用社各办了一张卡，让郑某打过来105000元。取钱后，在宾馆其给了陈刀送8万元，给了赵某1万元。曹某写了收条和合同协议，代不会写字的陈刀送签字，陈刀送在自己的名字上按了手印。然后就带着杨老分离开最玛宾馆回建水。曹某说还有事，在宾馆和陈刀送说话，没有一起走。杨老分跟着来到临西县张某13家没几天就走了。其给陈刀送打电话，陈刀送说再找找、再等等，后来就不接电话了。曹某一直拖着，不给退钱，也不让报警；6、证人张某12证明，在杨老分家里，其和姐夫张某11问她彩礼钱给谁，是不是给她父母。杨老分说给陈刀送就行。晚上回到最玛宾馆，在曹某住的房间里，陈刀送要彩礼10万多。经过商量，定为8万元。11月24日，陈刀送和杨老分来宾馆要钱。其给丈夫郑某打电话让他打过来105000元。在宾馆房间，曹某拿出三张一样的协议，双方看后都没什么意见。其和张某11把8万元给了陈刀送，把1万元给了赵某。其后陈刀送、曹某、赵某、王某在协议上签字摁印。曹某还写了一张9万元的收条；7、证人王某证明，2015年11月19日，张某11、张某12、张某13到云南建水县找其给张某13介绍对象。其岳母邹某给介绍的一个没成。21日，她打电话把媒人曹某、赵某和张某11他们三人叫到家里，商量第二天去绿春县见另一个女孩，还商量了介绍费。22日下午，其和赵某、曹某、张某13、张某11、张某12租车来到绿春县城的一个广场。曹某和赵某安排与杨老分见了面，之后住在宾馆等女方的回信。23日，杨老分和她表姐陈刀送来到宾馆，他俩都表示同意。不知谁提议去杨老分家看看，杨老分和陈刀送也同意了。天黑从杨老分家回到宾馆，曹某和赵某说女方要10万元彩礼。24日上午，陈刀送和曹某、赵某又商量彩礼的事，最后定为8万元。张某11让家里人打钱，其和张某11各办了一张银行卡。取出钱后，张某11把9万元放在宾馆的床上。陈刀送拿了8万元，曹某、赵某拿了1万元。又在协议和收条上签字摁手印。下午，其和赵某、张某13、张某11、张某12让面包车司机拉着回建水县，曹某和陈刀送在宾馆没走。11月25日，张某11他们带着杨老分在建水县火车站乘车回临西，其找他们要了6千元介绍费；8、证人邹某证明，其找老四妹（赵某）给张某13介绍对象。老四妹又领来姓曹的男子。女婿王某跟着他们去绿春县相亲，两三天后回来。老四妹告诉其张某13相中一个姑娘，彩礼给了8万元；9、证人曹某证明，建水县的赵某打电话叫其帮忙介绍个姑娘给河北的张某13，其联系了绿春县一个叫黑妹的女人。其和赵某还有河北的张某13他们四个一起到绿春县，但没介绍成。其又找龙三妹联系陈刀送带来一个叫杨老分的姑娘。其和赵某、张某13、陈刀送、张某13的姐夫又到杨老分家，吃了饭、看了户口和家庭情况，拍了照就回到县城。陈刀送和河北的人商量后，说给其和赵某每人9千元介绍费，给龙三妹3千元。其分到钱就离开了；10、证人赵某证明，2015年11月的一天，邹某打电话让其和曹某去她家，介绍河北人张某13、张某11、张某12是来云南给张某13找对象的。第二天，其和曹某包车带着张某13他们来到绿春县，住在最玛宾馆。曹某叫陈刀送带着她侄女杨老分在绿春县广场花园见面。男女双方都喜欢对方。回到宾馆双方商议彩礼钱，最后张某13家给了陈刀送家9万元，并写了协议，大概内容是，双方遵守婚姻的基本要求，如果一年内出了什么事情，所有费用由女方承担。收彩礼的是陈刀送和杨老分。这次介绍对象，张某13家给了其1万元。曹某说绿春县的人要，又拿走1千元；11、证人郑某证明，11月24日，其在家接到媳妇张某12从云南打来的电话，让筹105000块彩礼钱。其往张某11账户打了6万元，往王某账户打了45000元；12、证人朱某证明，其女儿杨老分一直在外打工。不知道她到河北的事情。2015年11月份也没有人交给其金钱；13、被害人向公安机关提交的：2015年11月24日的“合同协议”、收到张某13支付给女方的介绍费和彩礼费玖万元的收条、杨老分身份证；14、张某13手机（150××××0651）2015年11月1日至12月29日的通信详单；15、临西县公安局刑侦二中队扣押陈刀送人民币1万元和向张某13发还该款的清单和照片；16、张某11、张某12辨认陈刀送照片的笔录；陈刀送辨认曹某照片的笔录；杨老分辨认曹某、赵某照片的笔录；17、公安机关抓获白玉芬（陈刀送）经过证明,2016年3月11日，云南河口县城关边防派出所民警在云河大酒店612室将在逃人员陈刀送抓获；18、公安机关抓获杨老分经过的证明，2016年4月5日，绿春县公安局戈奎派出所民警在办理身份证业务时，发现网上在逃人员杨老分。遂将其口头传唤至派出所办案区。杨老分对2015年12月在河北省临西县的诈骗事实供认不讳；19、安徽省无为县人民法院（2013）无刑初字第00249号刑事判决书和云南省绿春县人民法院（2014）绿刑初字第70号刑事判决书；20、被告人杨老分户籍证明。以上证据经当庭质证，予以确认。本院认为，被告人白玉芬、杨老分以非法占有为目的，合谋借婚姻骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人杨老分在公安机关多次供述犯罪事实，供词稳定。但在庭审中避重就轻，企图替自己和同案犯开脱罪责。被告人白玉芬辩解指控的诈骗事实，但其供述前后矛盾，且有被害人张某13陈述、证人张某11、张某12、曹某、赵某、王某、朱某证言、“合同协议”和“收款条”相互佐证，足以认定。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。应当按照其二人各自的犯罪情节和损害后果分别给予刑事处罚。被告人白玉芬因诈骗犯罪被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨老分到公安机关办理身份证时被当场抓获，不属投案自首。因诈骗犯罪被云南省绿春县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定予以处罚。被告人杨老分、白玉芬均当庭表示认罪，部分赃款被追回，予以酌情从轻处罚。其余非法所得应当继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十七条的规定，判决如下：一、被告人白玉芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2020年9月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、撤销云南省绿春县人民法院（2014）绿刑初字第70号刑事判决书对被告人杨老分的缓刑部分；三、被告人杨老分犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币八千元。与云南省绿春县人民法院（2014）绿刑初字第70号刑事判决书确定的有期徒刑三年（扣减已羁押的八个月零九天）的未执行刑期，并处罚金人民币四千五百元实行并罚。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万二千五百元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月5日起至2021年4月4日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、责令被告人白玉芬、杨老分对剩余赃款人民币80000元向被害人张玉星进行退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张书斌审 判 员  刘晓东人民陪审员  张春琳二〇一六年十月二十七日书 记 员  曹向阳