河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0782刑初73号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人李金涛（别名小涛），男，1988年4月12日出生于河南省新乡县，汉族，农民，高中文化，住新乡市。因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于二〇一一年十二月三十一日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金五万五千元。2014年12月29日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年11月28日被辉县市公安局刑事拘留，于2016年1月1日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人常文海，辉县市法律援助中心律师。指定辩护人刘文明，辉县市法律援助中心律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉（2016）69号起诉书指控被告人李金涛犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员张海辉、李明强出庭支持公诉，被告人李金涛及其辩护人刘文明、被害人李某2及其诉讼代理人赵鹏均到庭参加诉讼。审理期间，辉县市人民检察院提出补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2015年11月中下旬，被告人李金涛通过互联网让他人伪造一张面额为60万元的银行承兑汇票，2015年11月26日，李金涛以还李某210万元欠款为名，让李某2找一张50万元承兑汇票换取自己伪造的60万元承兑汇票，后李某2在辉县市孟庄镇段屯村汽车园附近将50万元承兑汇票交给李金涛，当晚，李金涛通过辉县市百泉镇百泉村的韩某用50万元承兑汇票兑换人民币49.05万元，将款项占为己有。2015年11月27日中午，被告人李金涛在辉县市孟庄镇段屯村汽车园附近被公安机关抓获。公诉机关提供的证据有：1、承兑汇票、农村商业银行银行卡、户籍证明、刑事判决书，监狱罪犯档案资料、手机短信照片等；2、证人武某、韩某、赵某等证言；3、被害人李某2陈述；4、被告人李金涛供述和辩解。公诉机关认为，被告人李金涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额特别巨大，被告人李金涛系累犯，请依法判处。被告人李金涛对起诉书指控的事实不持异议，但辩称其被抓获前主动将自己一张存有10万余元的银行卡交给被害人李某2，该10万余元应当从犯罪数额中扣除。辩护人认为被告人李金涛在被扭送公安机关前主动将存有14万余元的银行卡交给被害人李某2，该14万余元应当从指控的犯罪数额中扣除。经审理查明，2015年11月中下旬，被告人李金涛通过互联网让他人伪造了一张面额为60万元的银行承兑汇票，然后李金涛以归还被害人李某2借款为名向李某2谎称可以用一张50万元的承兑汇票来换取自己持有的一张60万元的承兑汇票，其中10万元可以抵还其欠李某2的借款。2015年11月26日上午，被告人李金涛到辉县市孟庄镇段屯村汽车园将伪造的60万元的承兑汇票交给在此工作的其表姐武某，当天下午2点左右，为骗取被害人李某2的信任，被告人李金涛带领李某2到该汽车园门口，让武某从汽车园内将伪造的60万元的承兑汇票送出由李某2查看。当天下午5点左右，李金涛再次带领被害人李某2到该汽车园附近，利用伪造的60万元的承兑汇票将李某2借用他人的50万元的承兑汇票骗走，并于当天晚上找到辉县市百泉镇百泉村的韩某，用50万元的承兑汇票换取现金49.05万元后，李金涛将部分款项用于归还自己欠他人的欠款。2015年11月26日晚上，被害人李某2发现60万元的承兑汇票系伪造，且电话无法联系李金涛，随即报警，并于2015年11月27日上午寻找到李金涛后，通知了公安机关，李金涛被抓获。李金涛在被抓获前将其携带的设有密码的银行卡交与被害人李某2，且对李某2谎称该银行卡上没有存款。李金涛在辉县市看守所羁押期间，通过同监室人员传递纸条欲通知其家属尽快将该银行卡上的存款149443.63元转移，被辉县市看守所工作人员查获。公安机关已对该银行卡上的存款予以冻结。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、（1）面额为50万元的承兑汇票一张、伪造的面额为60万元的承兑汇票一张及照片；（2）李金涛的户籍证明、违法犯罪记录查询表；（3）新乡市卫滨区人民法院（2012）卫滨刑初字第9号刑事判决书：李金涛因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2011年12月31日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金五万五千元；（4）河南省焦南监狱罪犯档案资料；（5）辉县市公安局刑侦大队受案登记表、抓获证明、情况说明等；（6）辉县市公安局扣押物品清单及照片：扣押涉案的承兑汇票、转账凭证、李金涛的银行卡；（7）中国建设银行股份有限公司辉县支行协助查询财产回执：票号为1050005322491596，金额为60万元的银行承兑汇票为假票；（8）河南省农村信用社户名为李金涛的账户交易明细、中国工商银行户名为邓红地的账户交易明细、河南省农村信用社户名为徐某的账户交易明细、中国农业银行户名为刘兴俊的账户交易明细：证明韩某汇给李金涛290500元，李金涛汇给刘兴俊50000元，汇给徐某80000元，邓红地收到汇款200000元；（9）顺丰速运快递310734977342单据复印件及查询明细表：收件人刘文娟，188××××7388；（10）武某提供的借条；（11）李金涛让同监舍人员传递的纸条：内容为让其姑父帮忙保其出来，尽快通知其家属来取得密码后尽快将卡上近15万元取走，晚了就会被冻结、没收；（12）辉县市公安局出具的情况说明；（13）祈恒星出具的申请书：要求主张对50万元承兑汇票的权利；（14）中原银行股份有限公司商丘分行协助冻结财产回执：冻结票号为3130005133236920，面值为50万元的承兑汇票；（15）新乡县信用社协助冻结财产回执：冻结李金涛的河南省农村信用社金燕卡623059125100478035存款149443.63元；（16）中国民生银行交易回单凭证：2015年11月19日徐某汇给李金涛10万元；（17）赵某与李金涛（赵某手机上所存名字为转云云）手机短信照片：李金涛告诉赵某一个顺丰快递单号310734977342；（18）武某手机拍照伪造的60万元承兑汇票照片。2、证人证言（1）证人武某证言，2015年11月26日上午，其表弟李金涛到段屯村汽车园给其一张60万元的银行承兑汇票，其问他为啥把票搁这，李金涛不让管也不让问，当天下午2点左右，李金涛将汇票拿出去让一个50多岁的女的看后又把汇票拿回来，当天下午5点左右，李金涛和那个女的再次到汽车园将汇票拿走。（2）证人韩某证言，2015年11月26日20时左右，李金涛到其家说用一张50万元的承兑汇票作抵押向其借49.5万元用一晚上，第二天上午还钱将汇票赎回并支付500元的利息，其同意后，就按李金涛提供的收款人为李金涛和邓红地的二张银行卡分别转款290500元和200000元。2015年11月27日上午其和李金涛联系不上，就和以前曾与李金涛找其兑换过承兑汇票的李某2联系，李某2答应将汇票赎回并支付利息，并约定在新一中大门口见面，见面后李某2从其手里将50万元的承兑汇票抢走交给了民警。（3）证人赵某证言，2015年二三月份左右，李金涛通过其姑姑李某2向其借用承兑汇票，现在还欠将近二十万元。其向李金涛催要，李金涛说没钱，并且想让再借给他钱，其没法就找李某2要钱，2015年11月份，李某2说李金涛借用一个厂里的60万元的银行承兑汇票，如果用一张50万元的承兑汇票换后，可以用其中10万元归还欠款。期间李金涛用188××××7388手机号给其发了一个顺丰快递单号310734977342，称60万元的汇票确实已通过顺丰寄过来了。2015年11月26日上午，李某2说李金涛称借用的60万元的承兑汇票到了，但是她自己还没见票。当天下午二三点，李某2又催让把50万元的承兑汇票拿去交换，其让熟悉汇票的祁恒星去给李某2和李金涛送50万元的汇票，后祁恒星打电话说李金涛坚持不让他跟着去换票。当天晚上，汇票交换过之后，发现李金涛的60万元的承兑汇票是假的。（4）证人祈恒星证言，2015年11月二十几号，赵某说李某2的侄儿李金涛欠李某2十来万元钱，李金涛有一张60万元的银行承兑汇票，找一张50万元的承兑汇票给李金涛，李金涛就可以将其中10万元钱归还给李某2。其找到一张50万元的承兑汇票后，2015年11月26日下午，按照赵某安排其到三里桥华丰加油站将50万元的承兑汇票交给李某2和李金涛，因不放心就让李某2打了个借条，但李金涛坚持不让自己跟着去换60万元的承兑汇票。当天晚上李某2换票回来后发现60万元承兑票是假的，就报案了。（5）证人岳某证言，2015年11月26日晚上，其同事祁恒星的客户李某2说因联系不上祁恒星，让其帮忙看看一张60万元面额的承兑汇票真假，其看后觉得是假票，李某2就报案了。（6）证人徐某证言，2015年11月19日，李金涛借口可以使用别人的承兑汇票骗其10万元钱，11月26日，其去铁西派出所报案说李金涛诈骗，第二天上午，李金涛给其账户上转款8万元，剩余的钱到现在也没归还。（7）证人李某1证言，其在新乡市海飞锻造有限公司担任会计，负责公司的财务。编号31300051-33236920，面值50万元的银行承兑汇票是2015年11月份左右郑州机械研究所付给其公司的货款，随后转给了一个叫祁恒星的人。3、被害人李某2陈述，2015年二三月份，李金涛通过其向赵某借用了30万元的承兑汇票，直到现在也没有归还，因赵某一直催要，其就一直催李金涛还钱。2015年11月21日左右，李金涛说他可以借用朋友的一张60万元的承兑汇票，其中10万元可以用作归还欠款，但需要找一张50万元的承兑汇票去换那张60万元的承兑汇票，李金涛还说把60万元承兑汇票的票号发给赵某了。11月24日、25日，李金涛多次说去辉县拿承兑汇票但都没拿到，2015年11月26日下午2点左右，李金涛开车带其到辉县共字转盘东边路南一个汽车园门口，李金涛联系后，从汽车园里面出来一个女的交给李金涛一张60万元的承兑票让自己查看，然后李金涛与其一起去取走赵某让祁恒星送来的50万元承兑汇票，但李金涛死活不让祁恒星一起去换60万元的承兑汇票。后其和李金涛又到汽车园门口附近，李金涛向那个女会计要过那张60万元的承兑汇票交给了其，又立即向其要走50万元的承兑汇票跑进汽车园说去给那个女会计送票。当天晚上回去后发现60万元的承兑汇票是假的，给李金涛打电话一直打不通，就报案了。2015年11月27日上午10点左右，其找到李金涛后，李金涛骗其说去找那个女会计要承兑票，其就联系公安民警将李金涛抓获。下午两点左右，韩某打电话说李金涛有个50万元的承兑票今天要赎走，但是联系不上李金涛，其约韩某见面后，将韩某拿来的50万元的承兑票交给了民警。4、被告人李金涛的供述与辩解，其欠李某2十几万元钱，李某2一直找其催要欠款，其就在网上找了一个做假票的人，通过顺丰快递邮来一张60万元的假承兑汇票。2015年11月26日其去汽车园找过其表姐武某二次，第一次是下午两点左右，把60万元的假承兑汇票放那，第二次是四点左右和李某2又把该汇票取走。其开车带李某2到新辉路三里桥路西加油站附近等赵某安排祁恒星送来50万元的承兑票后，其将60万元的假承兑汇票交给李某2，没有告诉李某250万承兑票其干什么用了。当天晚上7点左右，其到辉县百泉找到韩某，把50万元的承兑票换成490500元现金，并让韩某分别转款到户名为李金涛和邓红地的银行卡290500元、200000元，用于还账，其银行卡上还余14万余元。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人李金涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人李金涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后的五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于被告人李金涛及其辩护人辩称李金涛被抓获前主动将自己一张存有10万余元的银行卡交给被害人李某2，该10万余元应当从犯罪数额中扣除的辩解意见，经查，被告人李金涛在被抓获前将其携带的设有密码的银行卡交与被害人李某2，且对李某2谎称该银行卡上没有存款，在辉县市看守所羁押期间，李金涛通过同监室人员传递纸条欲通知其家属尽快将该银行卡上的存款转移，后被查获，故上述辩解意见理由不能成立，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月28日起至2026年11月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）二、责令被告人李金涛退赔被害人李福琴人民币五十万元，限在判决生效后五日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦可妍审 判 员  李 静人民陪审员  韩景婷二〇一六年十月二十五日书 记 员  徐燕飞