广东省清远市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤18刑终106号原公诉机关英德市人民检察院。上诉人（原审被告人）涂星松，绰号“光头星”，男，1970年6月13日出生，汉族，广东省翁源县人，小学文化，无业，住广东省翁源县。因犯抢劫罪于1994年11月29日被翁源县人民法院判处有期徒刑四年。因犯抢劫罪、盗窃罪、敲诈勒索罪于2003年被翁源县人民法院判处有期徒刑七年，2008年6月11日刑满释放。因本案于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。上诉人（原审被告人）徐业文，绰号“佛冈文”，男，1968年8月27日出生，汉族，广东省佛冈县人，小学文化，无业，户籍地广东省佛冈县，住所地翁源县。因犯诈骗罪于2011年1月18日被广东省仁化县人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元，2014年2月11日刑满释放。因本案于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。上诉人（原审被告人）雷建雄，绰号“佛宝”，男，1968年7月29日出生，汉族，广东省翁源县人，初中文化，无业，住翁源县。因犯诈骗罪于2003年1月20日被广东省仁化县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。因犯诈骗罪于2004年4月23日被湖南省炎陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。因犯诈骗罪于2009年11月17日被江西省会昌县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，2012年6月4日刑满释放。因本案于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘贵廷，绰号“叫古”，男，1967年10月23日出生，汉族，广东省韶关市翁源县人，初中文化，无业，住翁源县。因犯诈骗罪于2009年6月16日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。因犯诈骗罪于2013年10月24日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，刑期到2014年1月23日。因本案于2015年8月16日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘伟聪，绰号“长命聪”，男，1969年9月8日出生，汉族，广东省翁源县人，小学文化，无业，住翁源县。因本案于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。原审被告人涂欣泉，绰号“灰佬泉”，男，1970年12月24日出生，汉族，广东省翁源县人，初中文化，无业，住翁源县。因犯抢劫罪、诈骗罪于2010年9月8日被翁源县人民法院判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币3500元，2013年7月15日刑满释放。因本案于2015年8月15日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。英德市人民法院审理英德市人民检察院指控原审被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪犯诈骗罪一案，于2016年1月20日作出（2015）清英法刑初字第398号刑事判决。原审被告人涂星松、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：1、2015年3月27日上午，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、刘贵廷经商量后，驾驶两辆小车窜到翁源县周陂镇寻找作案对象。当天上午，被告人刘贵廷、徐业文在周陂镇新安村委会马鞍山组附近以问路方式物色到被害人莫某，并承诺给100元带路费骗得莫某上车带路。然后三人同车前往翁源县龙仙镇中坝村委会，并假装遇见事先安排好扮演村委会干部的被告人涂欣泉。被告人刘贵廷假意向被告人涂欣泉提出要找该村“主任”。涂欣泉表示认识该“主任”并拨通电话给刘贵廷接听。刘贵廷在电话中以发生交通事故急需用钱为由向“主任”提出兑换手中的外币，该“主任”在电话中称其已外出。挂电话后，涂欣泉假装与刘贵廷聊天提出其认识一名银行主任可兑换外币，并带他们去见事先安排好扮演银行主任的被告人涂星松。被告人涂星松以银行主任身份在被害人的面前确认刘贵廷所带的钱为真的外币且可以在银行进行兑换，骗得莫某的信任。然后被告人涂欣泉等人再以通过兑换外币可以赚取人民币三千元的方式诱骗被害人莫某参与。莫某信以为真，遂回家拿存折到银行支取人民币5万元（以下均为人民币）并上车交给刘贵廷等人。被告人刘贵廷等人拿到钱后，将莫某骗下车并迅速逃离现场。作案后，被告人涂星松、徐业文各分得15000元，被告人涂欣泉、刘贵廷各分得10000元。2、2015年4月17日上午9时许，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、刘贵廷驾驶两辆小车窜到韶关市曲江区大塘镇黑石村委会附近，四人以同样的方法骗取被害人陈某2的现金62700元。作案后，被告人涂星松、徐业文各分得约19000元，被告人涂欣泉、刘贵廷各分得约13000元。3、2015年5月19日上午9时许，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、刘伟聪驾驶两辆小车窜到英德市横石水镇横石居委会附近，四人以同样的方法骗取被害人陈某3的现金12万元。作案后，被告人涂星松、涂欣泉各分得36000元，被告人徐业文、刘伟聪各分得24000元。4、2015年5月28日上午8时许，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、刘贵廷驾驶两辆小车窜到英德市东华镇黄陂村委会附近，四人以同样的方法骗取被害人张某1的现金2000元。作案后，被告人涂星松、徐业文各分得约600元，被告人涂欣泉、刘贵廷各分得约400元。5、2015年6月2日上午，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到翁源县坝子镇三坑村五组附近，四人以同样的方法骗取被害人刘某的现金14000元。作案后，被告人涂星松、涂欣泉各分得约4200元，被告人徐业文、雷建雄各分得约2800元。几天后，因被害人认出四被告人，四人便将骗到的钱全部退还给被害人刘某。6、2015年6月4日上午8时许，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到佛冈县迳头镇社坪村委会附近，四人以同样的方法骗取被害人李某的现金5800元。作案后，被告人涂星松、徐业文各分得约1700元，被告人涂欣泉、雷建雄各分得约1160元。7、2015年7月1日上午10时许，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到河源市连平县隆街镇百叟村附近，四人以同样的方法骗取被害人欧某的现金7000元。作案后，被告人涂星松、涂欣泉各分得约2100元，被告人徐业文、雷建雄各分得约1400元。8、2015年7月5日上午，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到佛冈县ＸＸ镇新联村委旗岭村三江路口附近，四人以同样的方法骗取被害人张某2不的现金2500元。作案后，所得赃款除去油费和伙食费外，被告人涂星松、徐业文各分得约600元，被告人涂欣泉、雷建雄各分得约500元。9、2015年7月6日上午10时许，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到英德市桥头镇桥头居委会府前路路段附近，四人以同样的方法骗取被害人巫某的现金35000元。作案后，被告人涂星松、徐业文各分得10500元，被告人涂欣泉、雷建雄各分得7000元。10、2015年7月21日上午，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到韶关市新丰县工商管理局路口附近，四人以同样的方法骗取到被害人余某的现金47000元。作案后，被告人涂星松、涂欣泉各分得约14000元，被告人徐业文、雷建雄各分得赃款约9600元。11、2015年7月份一天上午，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄驾驶两辆小车窜到英德市白沙镇车头村丘屋组附近，四人以同样的方法骗取到被害人丘某的现金1695元。作案后，所得赃款除去油费和伙食费外，被告人涂星松分得约400元，被告人徐业文分得约300元，被告人雷建雄分得约200元，被告人涂欣泉没有分到钱。还查明，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪每次有分有合作案时，均驾驶两台车辆去作案，其中有被告人涂星松的粤Ｆ×××××黑色比亚迪牌小型轿车（发动机号4D96C7588，并套用牌号粤Ｆ×××××），被告人涂欣泉的粤Ｆ×××××蓝色本田飞度小型轿车（发动机号L13A32118476，并套用牌号粤Ｒ×××××）、被告人徐业文的粤Ｒ×××××米黄色五菱宏光小型普通客车（发动机号UB50220770）。综上，以上诈骗数额共计347695元（其中退还被害人14000元，未退还333695元），其中被告人涂星松、涂欣泉、徐业文共参与诈骗11次，数额共347695元；被告人雷建雄共参与诈骗7次，数额共113995元；被告人刘贵廷共参与诈骗3次，数额共114700元；被告人刘伟聪参与诈骗1次，数额共120000元。原判认定上述事实的证据有物证缴获的作案工具汽车及行驶证、秘鲁币，书证公安机关的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、检查笔录、扣押决定书及清单、信用社的帐户明细查询清单、银行取款凭证材料、通话清单、广东省翁源县人民法院（1994）翁法刑初字第53号、第67号刑事判决书、广东省仁化县人民法院（2003）仁刑初字第2号和（2011）仁刑初字第6号刑事判决书、湖南省炎陵县人民法院（2004）炎刑初字第32号刑事判决书、广东省深圳市龙岗区人民法院（2009）深龙法刑初字第1710号刑事判决书、广东省海珠区人民法院（2013）穗海法刑初字第1287号刑事判决书、刑满释放证明书，证人华某、陈某1的证言，被害人莫某、陈某2、陈某3、张某1、刘某、李某、欧某、张某2不、巫某、余某、丘某的陈述，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪的供述，现场勘验笔录、图片及辨认笔录、监控视频截图等证据。原判认为，被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪以非法占有为目的，结伙采取虚构事实的手段，骗取他人的钱财，其中被告人涂星松、涂欣泉、徐业文参与诈骗11次，数额共347695元；被告人雷建雄参与诈骗7次，数额共113995元；被告人刘贵廷参与诈骗3次，数额共114700元；被告人刘伟聪参与诈骗1次，数额120000元，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。被告人涂星松有犯罪前科。被告人涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷是因犯罪受到刑事处罚，在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。鉴于六被告人归案后能如实供述自己罪行，并当庭自愿认罪，依法对被告人涂星松、刘伟聪从轻处罚，对被告人涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷在从重处罚的基础上酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人涂星松犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币50000元；二、被告人涂欣泉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元；三、被告人徐业文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元；四、被告人雷建雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币30000元；五、被告人刘贵廷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；六、被告人刘伟聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元；七、查获的作案工具粤Ｆ×××××黑色比亚迪牌小型轿车、粤Ｆ×××××蓝色本田飞度小型轿车、粤Ｒ×××××米黄色五菱宏光小型普通客车各一辆，予以没收，上缴国库（上述物品暂存放于英德市公安局）；八、追缴被告人涂星松、涂欣泉、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪的赃款共人民币333695元，退回给被害人莫某人民币5万元、被害人陈某2人民币62700元、被害人陈某3人民币12万元、被害人张某1人民币2000元、被害人李某人民币5800元、被害人欧某人民币7000元、被害人张某2不人民币2500元、被害人巫某人民币35000元、被害人余某人民币47000元、被害人丘某人民币1695元。上诉人涂星松上诉提出，其在本案中不是主犯。上诉人涂星松认为原判量刑过重，请二审从轻处罚。上诉人徐业文认为原判量刑过重，请二审从轻处罚。上诉人雷建雄上诉提出，其在本案中是从犯。上诉人雷建雄认为原判量刑过重，请二审从轻处罚。上诉人刘贵廷上诉提出，其在本案中是从犯。上诉人刘贵廷认为原判量刑过重，请二审从轻处罚。上诉人刘伟聪认为原判量刑过重，请二审从轻处罚。二审经全面审查，对一审判决所列证据予以采信，对一审判决认定的事实予以确认。对于五名上诉人提出的上诉理由。经查，上诉人涂星松、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪以及原审被告人涂欣泉等人分工合作实施诈骗犯罪行为，均积极参与，起主要作用，虽然分赃略有区别，但不足以作为区分主从犯的依据，而是在量刑时有所区分体现。五上诉人如实供述的情节原判已充分考虑并给予其从轻处罚，二审不再重复从轻处罚。五上诉人诈骗老年人财物，数额巨大，绝大部分没有退赔，应酌情从严惩处，一审不存在量刑过重的情况。因而，五名上诉人提出的前述上诉理由均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人涂星松、徐业文、雷建雄、刘贵廷、刘伟聪与原审被告人涂欣泉以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，时分时合结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  陈树忠代理审判员  罗立兵代理审判员  胡巧玲二〇一六年十月十日书 记 员  邵其威