江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2015）宿豫刑初字第0140号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人李某某。辩护人吴新军，江苏河滨律师事务所律师。被告人叶某，宿迁市恒佳房地产评估咨询有限公司员工。因涉嫌犯贪污罪，于2014年12月26日被取保候审。2015年7月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人沈某甲，曾任宿迁市宿豫区陆集镇季桥居委会副主任。因涉嫌犯贪污罪，于2014年12月26日被取保候审。2015年7月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。江苏省宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑诉（2015）108号起诉书指控被告人李某某犯贪污、受贿罪，被告人叶某、沈某甲犯贪污罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，依据公诉机关建议，延期审理二次。宿迁市宿豫区人民检察院检察员刘岚出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人吴新军、叶某、沈某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年11月至2014年上半年，被告人李某某利用担任宿迁市宿豫区陆集镇副镇长、仰化镇人大主席负责拆迁工作的职务便利，单独或与被告人叶某、沈某甲共同采取虚增拆迁户补偿款金额的方式套取拆迁补偿款合计516356元。其中被告人李某某占有476336元，叶某占有30020元，被告人沈某甲占有10000元。2009年至2013年期间，被告人李某某利用担任宿迁市宿豫区陆集镇副镇长、仰化镇人大主席负责拆迁工作、分管供电所工作的职务之便，收受周某、沈某甲等人财物合计50000元，并为他人谋取利益。为证实指控的上述事实成立，公诉人当庭宣读、出示了三被告人在侦查机关的有罪供述；证人沈某乙、沈某丙、陈某、郭某等人的证言笔录；任职文件及记账凭证、发破案经过等证据。公诉机关认为，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》的相关规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人李某某利用职务便利收受他人财物并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，且应数罪并罚。三被告人犯罪后主动投案，如实供述贪污犯罪的事实，均系自首，可以从轻处罚。被告人沈某甲协助抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人李某某如实供述自己受贿的事实，可以从轻处罚。法庭审理中，控辩双方针对指控的事实、罪名及相关情节，当庭举证、质证和辩论，被告人李某某、叶某、沈某甲作了最后陈述。综合双方争议及理由，本院评判如下：起诉书指控被告人李某某系国家工作人员。公诉人当庭宣读、出示了宿豫区委职务任免通知、中共陆集镇委员会调整领导班子成员分工的通知、中共仰化镇委员会调整领导班子成员分工的通知、干部履历表、任免审批表等证据证实。被告人李某某及其辩护人对上述证据均无异议。经审理查明，被告人李某某于2008年9月22日被中国共产党宿迁市宿豫区委员会（以下简称宿豫区委）任为宿迁市宿豫区陆集镇副镇长（聘干）；2010年5月11日被宿豫区委任为宿迁市宿豫区陆集镇党委副书记（聘干），负责政工、农业、农村工作（分管农业经济技术服务中心、水务站、粮管所、供销社、食品站、畜牧兽医服务站和蚕桑站）；2010年8月14日，宿迁市宿豫区陆集镇人民政府成立征地拆迁专项治理工作领导小组，被告人李某某为副组长。2011年8月19日被宿豫区委任为宿迁市宿豫区陆集镇政法委书记，负责及分管工作同2010年；2012年1月16日被宿豫区委任为宿迁市宿豫区仰化镇人大主席（聘干），主持仰化镇人大全面工作，负责农业农村、扶贫开发、科技、土地复垦和增减挂钩工作。分管农业经济技术服务中心、水务站、国土资源所、供电所和兽医站。2013年度、2014年度被告人李某某分管、负责工作基本同2012年度。起诉书指控的贪污部分：一、被告人李某某利用担任宿迁市宿豫区陆集镇副镇长、负责宿新高速陆集段拆迁工作的职务便利，于2009年11月份与被告人沈某甲和被告人叶某，通过采取虚增拆迁户的拆迁补偿款的方式，套取房屋征收补偿款共计人民币92620元。其中被告人李某某分得人民币52600元，被告人沈某甲分得人民币10000元，被告人叶某分得人民币30020元。对指控这一事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人李某某、沈某甲、叶某的供述；证人沈某乙、沈某丙、王某甲、曹某、陆某等人的证言笔录；拆迁补偿协议、虚假领条、银行存取款凭条、叶某的银行交易明细、李某某的银行交易明细、房屋补偿明细表复印件、拨付款通知单、财务收据、情况说明等证据材料。被告人李某某及其辩护人、被告人叶某、沈某甲对公诉机关指控的该起犯罪事实及证据均无异议。经审理查明，2009年在宿新高速公路陆集段拆迁工作过程中，时任宿迁市宿豫区陆集镇副镇长的被告人李某某经安排全面负责此项工作。被告人沈某甲时任宿迁市宿豫区陆集镇季桥村村委会副主任，与时为宿迁市恒佳房地产评估咨询有限公司员工被告人叶某为上述拆迁工作的工作组成员，一起协助被告人李某某进行拆迁工作。同年11月份间，被告人沈某甲与被告人叶某产生以虚增的方式套取房屋拆迁补偿款的想法，经向被告人李某某提出并取得其同意后，由被告人沈某甲提供拆迁户的名单，被告人叶某具体操作虚假的协议、汇总表和领条，交由被告人李某某审核后，从拆迁户王某甲家套取了40000元、从拆迁户沈某乙家套取了30600元及从沈某丙家套取了22020元，合计92620元。套取上述款项后，被告人李某某、叶某和沈某甲分别分得52600元、30020元和10000元。二、2013年下半年至2014年上半年，被告人李某某利用担任宿迁市宿豫区仰化镇人大主席，负责翔盛大道东延段仰化段房屋拆迁工作的职务之便，安排拆迁公司负责人金某（另案处理）采取增加拆迁户补偿款的手段套取房屋拆迁补偿款423736元，用于缴纳个人工程投标保证金。对指控这一事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人李某某的供述；证人金某、蔡某、王某乙、唐某、葛某、刘某等人的证言笔录；补偿明细、补偿协议及领款单、借条、转账支票和凭证、金某及被告人李某某的存取款凭条和银行账户明细；关于向政府的请示及财政所出具的相关帐据；委托征收协议书及营业执照等证据材料。被告人李某某对公诉机关指控的该起犯罪事实及证据均无异议。辩护人对公诉机关指控的该起犯罪事实基本无异议，但提出被告人李某某套取的房屋拆迁款的具体数额应为421829元。金某于2014年1月24日转给被告人李某某的钱款属双方之间的借贷关系，且被告人李某某之后也偿还了60000元。被告人李某某签字审核的拆迁补偿汇总表3403507元是报账的依据，财政多拨款43400元应由金某退还，此款也应从被告人李某某非法占有的数额中扣除。经审理查明，2013年下半年，在翔盛大道东延和省道249南延房屋拆迁工作过程中，时任宿迁市宿豫区仰化镇人大主席的被告人李某某经安排全面负责翔盛大道东延仰化段的拆迁工作。经被告人李某某推荐，宿迁市鸿飞房屋拆迁有限公司与宿迁市宿豫区仰化镇人民政府签订委托征收协议，由该公司作为具体的征收实施公司。该公司法定代表人为金某。2014年1月份，被告人李某某因个人投资需要，产生套取房屋拆迁补偿款的想法后，便安排金某以虚增的方式从拆迁户朱明家套取47388元、从拆迁户朱学成家套取29458元、从拆迁户朱勤松家套取84429元、从拆迁户朱勤喜家套取3999元、从拆迁户朱勤义家套取15968元、从拆迁户徐跃东家套取31356元、从拆迁户刘某家套取29304元、从拆迁户唐某家套取159417元及从拆迁户葛某家套取22417元，合计423736元。上述套取的款项经被告人李某某协调均打入金某个人账户，后金某于2014年1月21日将其中的400000元转给被告人李某某，同年1月24日，被告人李某某又让金某转给其100000元。同年3月18日被告人李某某偿还金某60000元。被告人李某某套取所得的423736元均被其用于个人工程保证金。辩护人关于被告人李某某非法占有公款数额的辩解，经查，虚增后由被告人李某某签字审批的房屋征收补偿明细表上的金额共计3403507元，而实际发放给拆迁户的金额是3023171元，实际发放金额中的43400元不包含在被告人李某某签字审批的明细表中，该款系经被告人李某某协调后由财政实际支付给金某并已全部实际发放给拆迁户的困难补助款，其中朱学早补助2000元、朱勤喜补助38400元及葛修斌补助3000元。该款实际发放后未补办审批手续，综上，经被告人李某某安排实际套取的房屋征收补偿款应为423736元。另根据被虚增的九户拆迁户的实际领款数额也可以计算出套取的补偿款应为423736元。辩护人关于金某转给被告人李某某的100000元应认定为双方之间借贷关系的辩解，经查，被告人李某某的供述，可以证实其虽不知套取的补偿款的具体数额，但估计是在44万元左右，故在要求金某给付其40万元后又向金某借款10万元，最终偿还金某6万元的事实。证人金某的证言，可以证实在被告人李某某的要求下其所借的10万元包含套取的房屋征收补偿款的剩余部分，故被告人李某某虽只偿还6万元，下余的4万元金某放弃索要的事实。综上，被告人李某某的供述与证人金某的证言内容能够相互印证，均能证实被告人李某某对所套取的全部房屋征收款具有非法占有的故意，且也被其实际占有。辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，故均不予采信。起诉书指控的受贿部分：一、2009年10月份的一天，被告人李某某在其办公室内收受被告人沈某甲所送的人民币10000元，并为被告人沈某甲家房屋拆迁提高补偿款数额。对指控这一事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人李某某、沈某甲、叶某的供述；证人郭某的证言笔录；郭某银行卡存取款记录；拆迁补偿协议、领款条等证据材料。被告人李某某及其辩护人对公诉机关指控的该起犯罪事实及证据均无异议。经审理查明，2009年下半年，被告人李某某时任宿迁市宿豫区陆集镇副镇长，负责宿新高速陆集段拆迁工作，被告人沈某甲家房屋在拆迁范围内。被告人李某某利用负责该项工作的职务之便，将沈某甲家房屋拆迁补偿款数额提高至394000元。同年10月份的一天，沈某甲为了感谢被告人李某某，以村民郭某的名义在江苏宿迁民丰农村合作银行开户并存入10000元。后在被告人李某某的办公室，沈某甲将上述银行卡送给李某某。被告人李某某将上述钱款分次取出后用于个人消费。二、2010年春节前的一天，被告人李某某在其办公室内收受宿迁市宿豫区陆集镇农业技术服务中心主任陈某所送的人民币10000元，并为陈某在工作上提供关照。对指控这一事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人李某某的供述；证人陈某的证言笔录；营业执照、协议书、项目汇总表、帐据及购销合同等证据材料。被告人李某某对公诉机关指控的该起犯罪事实及证据均无异议。辩护人对公诉机关指控的该起犯罪事实的证据无异议，但提出被告人李某某的行为不构成受贿犯罪。陈某是宿迁市宿豫区陆集镇农业技术服务中心主任，其在负责陆集镇林场蔬菜合作社大棚工程时，因工程质量不合格而扣除实际施工人的工程款2万元属公共财产。故被告人李某某分得该款中的1万元的行为不应认定为受贿行为。经审理查明，宿迁市宿豫区陆集林场蔬菜专业合作社（以下简称蔬菜合作社）属集体性质，政府项目。建设费用是宿迁市宿豫区脱贫攻坚财政奖补资金。法定代表人为时任宿迁市宿豫区陆集镇农业技术服务中心的陈某。2009年在建设蔬菜合作社大棚过程中，陈某以供货方所供钢管质量不合格为由，扣供货方货款2万元。扣款后陈某于2010年春节前后的一天，为感谢时任陆集镇副镇长，分管农业经济技术服务中心的被告人李某某在建设蔬菜合作社大棚时为其协调拨款等事项，以及为了和李某某搞好关系，在工作中得到他的关照，在被告人李某某的办公室陈某将所扣工程款中的1万元送给李某某。该款被李某某用于个人消费。辩护人关于被告人李某某的上述行为不构成受贿犯罪的辩解，经查，在建设蔬菜合作社大棚过程中，陈某扣下的2万元其虽称是工程款，但并无证据证实供货方所供的钢管确实存在质量问题，该2万元属应支付给供货方的货款。另关于建设蔬菜合作社大棚的结算帐据陈某称被盗，根据现有证据无法查实所扣的2万元确系公款。故对辩护人关于2万元是公款的辩解不予采信。被告人李某某的供述与陈某的证言内容能够相互印证，均能证实陈某扣留供货方的2万元后，为了感谢李某某在蔬菜合作社大棚建设中为其协调相关事宜及为了在以后的工作中取得李某某的照顾而将2万元中的1万元送给了被告人李某某的事实，被告人李某某的行为应构成受贿犯罪。综上，对辩护人的上述辩护意见不予采信。三、被告人李某某于2012年8月份的一天和2013年5月份的一天，在其办公室内先后两次收受宿迁市宿豫区仰化镇供电所所长周某所送的人民币20000元和10000元，合计30000元，并为其索要、协调相关费用提供帮助。对指控这一事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人李某某的供述；证人周某、张某、高某、李某甲、李某乙等人的证言笔录；架设变压器的请示、配电网工程报告等协议、预算书、协议书、协议清单、财务明细及银行卡明细等证据材料。被告人李某某及其辩护人对公诉机关指控的该起犯罪事实及证据均无异议。经审理查明，2012年5月份左右，宿迁市宿豫区仰化镇工业园区需安装两台变压器，仰化镇政府相关领导将该工作交由时任宿迁市宿豫区仰化镇供电所所长的周某负责协调完成。2013年11月份左右两台变压器安装工作完成。周某找到时任宿迁市宿豫区仰化镇人大主席，分管供电所的被告人李某某，让其帮忙索要协调费用。后在被告人李某某的帮助下，周某从仰化镇政府处获取费用2万余元。2013年7、8月份，宿迁市宿豫区仰化镇工业园区恒旺门窗厂因用电需要，仰化镇政府相关领导将协调迁移变压器的工作同样交由周某完成，费用由仰化镇政府支付。周某再次找到被告人李某某，让其帮助向仰化镇政府多要一些费用。后在被告人李某某的帮助下，周某从仰化镇政府取得迁移变压器费用近10万元，而其实际支出费用不到3万元。周某取得上述两笔款项后，为了感谢被告人李某某的帮忙及为了在以后的工作中继续得到他的关照，分别于2013年8月份的一天和11月份的一天，在李某某的办公室送给其2万元和1万元，合计3万元。该款被被告人李某某用于个人消费。公诉人为证明本案的案发情况及被告人李某某、叶某、沈某甲退赃情况，当庭还宣读和出示了书证宿迁市宿豫区人民检察院出具的发破案、归案经过；中共宿迁市宿豫区纪律检查委员会关于李某某案件发破经过说明及江苏省暂扣款专用收据等证据材料。被告人李某某及其辩护人、被告人叶某、沈某甲对上述证据均无异议。经审理查明，中共宿迁市宿豫区纪律检查委员会接到批转的信访件后，在对信访件中提到“李某某伙同周某虚报迁移费7万元私分”的相关问题进行调查时，发现李某某有收受周某贿赂3万元事实的情况下对李某某进行调查。李某某在被宿豫区纪委调查期间交代了自己贪污等犯罪事实，2014年9月29日纪委将该案的相关材料移送宿迁市宿豫区人民检察院。宿迁市宿豫区人民检察院于次日对其涉嫌贪污、受贿一案立案侦查。被告人李某某归案后如实供述了自己贪污、受贿的事实。宿豫区纪委于2014年10月9日暂扣被告人李某某违法所得12000元。宿迁市宿豫区检察院在查办李某某涉嫌贪污、受贿一案中自行发现沈某甲、叶某涉嫌贪污犯罪。沈某甲于2014年10月10日主动到检察院投案并接受调查，检察院要求其寻找同案人员叶某。同年10月16日叶某在沈某甲陪同下到检察院投案并接受调查。同年11月26日宿迁市宿豫区人民检察院决定对沈某甲、叶某贪污一案补充立案侦查。被告人叶某、沈某甲归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人叶某、沈某甲犯罪后于2014年11月7日分别上缴50000元和30000元暂存于中共宿迁市宿豫区纪律检查委员会。综合控辩双方意见，针对双方争议焦点，本院认定如下：本院认为，被告人李某某系国家工作人员，其利用职务便利，以虚增房屋征收补偿款的手段骗取公款合计人民币516356元，行为构成贪污罪；为他人谋取利益，非法收受他人钱款合计人民币50000元，行为构成受贿罪。被告人叶某、沈某甲与被告人李某某协商，利用李某某的职务便利，共同骗取公款92620元。被告人叶某、沈某甲与被告人李某某系共同犯罪，二被告人的行为也均构成贪污罪。公诉机关指控被告人李某某犯贪污罪、受贿罪，被告人叶某、沈某甲犯贪污罪的罪名正确，予以支持。被告人李某某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李某某在纪委掌握其部分受贿犯罪事实被动到案接受调查的情况下，主动供述了自己贪污的罪行，该罪行与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，应以自首论，可以从轻或减轻处罚。被告人李某某归案后能如实供述其受贿罪行，系坦白，对其犯受贿罪可以从轻处罚。被告人叶某、沈某甲犯罪后均主动投案并如实供述自己贪污犯罪行为，均系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人沈某甲劝说叶某主动投案，协助侦查机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人叶某、沈某甲犯罪后退出全部违法所得，对其所犯贪污罪行均酌情予以从轻处罚。综合全案，决定对被告人李某某、叶某、沈某甲均从轻处罚。辩护人提出李某某具有自首、坦白情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，不予采纳。三被告人违法所得的财物，依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第九十三条、第三百八十二条第一、三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第二、三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十八条和第十九条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十五万元；犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月20日起至2018年10月19日止。罚金自本判决生效后三日内缴纳。）被告人叶某犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年5月13日止。罚金自本判决生效后三日内缴纳。）被告人沈某甲犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年5月13日止。罚金自本判决生效后三日内缴纳。）二、没收被告人李某某的违法所得526336元，被告人叶某的违法所得30020元，被告人沈某甲的违法所得10000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ＸＸ青代理审判员  陈 静人民陪审员  张守业二〇一六年四月二十八日书 记 员  张冬芝