福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初163号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈某1，女，1985年7月13日出生，汉族，小学文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年1月18日被刑事拘留，同年2月25日被取保候审，2015年2月21日被监视居住，同年8月5日继续被监视居住，2016年2月5日被取保候审，2016年4月8日一审宣判即收监羁押于安溪县看守所。辩护人傅文疆，福建伟盛律师事务所律师。辩护人叶燕资，福建伟盛律师事务所实行律师。被告人陈某2，男，1990年2月21日出生，汉族，初中文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年2月11日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审，2015年8月5日、2016年2月5日继续被取保候审，2016年4月8日一审宣判即收监羁押于安溪县看守所。辩护人潘镇、杨嘉文，福建伟盛律师事务所律师。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）152号起诉书指控被告人陈某1、陈某2犯诈骗罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人傅文疆、被告人陈某2及其辩护人潘镇到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，被告人陈某1伙同被告人陈某2，自2013年6月至2014年1月，在福建省石狮市、安溪县长坑乡等地，采取在互联网上发布虚假的办公文具销售或配件代理加工等信息，并留下QQ等联系方式，待受害者咨询时，先要求受害者缴纳定金到其指定的银行账户，并将合同发送给受害者，后通过手机联系受害者，以缴纳货款、保证金、押金等各种理由要求受害者汇款至其指定的银行账户。至被查获时，被告人陈某1、陈某2共同骗取被害人黄某3等人107467元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈某1辩称，其没有做诈骗，其长期住厦门，在家带小孩，其身体不好，老人叫其回长坑月眉的娘家。辩护人傅文疆辩称，被告人陈某1只接受小学教育，不懂电脑，长期住厦门，其没有作案的时间和技能。从被告人陈某1的生活手机158××××1511定位可以看出，被告人陈某1长期住厦门、长坑、尚卿，去石狮市只有1天。被扣押电脑是谁的不清楚，本案被告人陈某1与被告人陈某2如何分工合作、如何分成均不清楚，受害人黄某1否认被骗，公诉机关仍将其汇款金额2000元作为诈骗金额进行指控，取款录像只涵盖两张银行卡，作案手机和手机卡未能查明来源，部分被害人只有陈述没有银行凭证佐证，报称的损失缺乏客观性和关联性，部分被害人找不到，本案证据不足，事实不清。被告人陈某2辩称，其没有做诈骗，其只是帮人取款，涉案电脑是其买二手的。辩护人潘镇辩称，被告人陈某2述称其在2013年底在石狮市购买该笔记本电脑，公诉机关指控的时间早于被告人陈某2的购买时间，仅凭被告人陈某2两次取款认定其参与诈骗，证据不足，被告人陈某2与被告人陈某1没有共同犯意，根据公诉机关的指控，被告人陈某2也只是个从犯。本案无法形成证据链，存在诸多疑点。经审理查明，被告人陈某1、陈某2（姐弟关系）自2013年6月至2014年1月17间，在福建省石狮市、安溪县长坑乡等地，在互联网上发布销售或代理加工办公文具等虚假信息，并留下QQ号码、手机号码等联系方式，待他人与其联系时，虚构销售或代理加工办公文具等事实，诱骗被害人支付定金、货款、保证金等款项。经查证，被告人陈某1、陈某2已骗取被害人黄某3：1940元、金某3600元、付某200元、刘某1：2300元、郭某1200元，合计9240元。被告人陈某1于2014年1月17日被抓获，被扣押笔记本电脑1台、USB存储卡1个。被告人陈某2于2015年2月10日被抓获。上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书，证实2014年1月17日群众举报，公安机关当日受案，次日立案。2、检查笔录、证据保全清单，证实2014年1月17日公安机关对被告人陈某1址在安溪县长坑乡月眉村月眉桥47号的住所和人身进行检查，扣押笔记本电脑一台和USB存储卡一个。3、到案经过，证实公安机关于2014年1月17日在查获现场对被告人陈某1进行口头传唤，并带走调查。2015年2月10日公安机关抓获被告人陈某2。4、被害人黄某3的陈述及其提交的转账凭证、电子合同书，证实2013年8月其以投资加工圆珠笔的方式在网络上被骗走1940元，对方自称是北京外学博通笔业有限公司的刘经理，对方使用户名朱某某的银行账户×××13、QQ号39×××86、3967×××16、手机130××××6179，对方先要求交200元定金，后发来一份合同，又要求交1000元、240元、500元。涉案户名朱某某的邮政银行账户×××13的交易明细，证实被害人黄某3于2013年8月4日至8月19日共汇入5笔款项计1940元。5、被害人金某的陈述，证实2013年8月其在上网时发现加工办公文具的信息，其联系对方，后对方一个男的发来一份电子合同，骗走定金200元，一个女的称货到了，骗走保证金3400元，合计被骗3600元，其没有收到货，其在建设银行榆中县支行汇给对方的建行账户，对方的账号、手机号其忘记了，其自己的手机号是189××××4539。手机通话清单，证实涉案诈骗手机号码130××××6179在2013年8月与被害人金某的手机189××××4539有多次的联系。工作说明，证实被害人金某系公安机关通过涉案手机130××××6179查找到。6、被害人付某的陈述，证实2013年8月2日其在网上要购买一些办公用品，被骗走定金200元，对方是男的，自称赵英，老板是朱某某，对方使用户名朱某某的工行账户＊＊×××09，对方手机号186××××2508。涉案户名朱某某的工行账户交易明细，证实被害人付某于2013年8月2日汇入200元。7、被害人刘某1的陈述，证实2013年8月其在互联网上查找到圆珠笔加工的信息，通过QQ联系到一个厂子，对方称免费提供机器和材料，并收购加工好的圆珠笔，后其被骗走定金200元、机器磨损费1000元、其他800元、300元，合计2300元，其没有收到对方的设备材料，对方使用户名朱某某的工行账户。户名刘某1×××3517的银行账户交易明细，证实被害人刘某1于2013年8月5日至8月15日汇出四笔合计2300元。涉案户名朱某某的工行账户交易明细，证实被害人刘某1汇入款项上述四笔2300元。8、被害人郭某的陈述，证实2013年其在上网时看到加工圆珠笔的广告，联系对方后，对方发来一份合同，其交了1200元保证金，后来发现被骗了，对方有男的有女的，银行账户×××25是其使用的。涉案户名朱某某的邮政账户交易明细，证实被害人郭某于2013年6月25日汇入2笔计1200元。9、证人潘某的陈述，证实2013年其在家养病，经常网购，但记不清2013年5月购买过什么物品，买的物品都有收到，记不清是否向×××09汇过款，其没有被骗过。涉案户名朱某某的工行账户交易明细，证实潘某的账户＊＊×××48于2013年5月21日汇入520元、5月27日汇入两笔各500元，计1520元至涉案户名朱某某的工行账户×××09。10、证人黄某1的证言，证实×××58是其本人办理且使用的银行账户，其记不清是否向×××37汇过款，其没有被骗。涉案户名施某某的邮政银行账户交易明细，证实黄某1的账户×××58于2013年8月27日向涉案户名施某某的邮政银行账户×××37汇入2000元。11、电话银行记录，证实130××××6179（手机串号×××6920）拨打95533多次成功查询×××44银行账户，130××××8536（手机串号×××6920）拨打95533多次成功查询×××44、×××45银行账户。12、电脑页面截图，证实被扣押的USB存储卡内其中一个文件储存5个涉案账户（×××48、×××45、×××45、×××77、×××37）及相应的户名、身份证号码，另一个文件储存6个涉案账户（×××03、×××71、×××09、×××13、×××44、×××04）及相应的户名、身份证号码，涉案QQ号39×××86、3967×××16等，涉案手机号186××××2508、130××××8536，大明环球笔业有限公司，法定代表人／负责人赵英，“北京外学博通笔业有限公司”相关信息，电子合同书及其他诈骗台词资料。13、QQ邮箱截图，证实涉案QQ注册的邮箱储存着北京外学博通笔业有限公司的电子合同书、北京大明环球笔业有限公司的电子合同书、QQ号及密码等。14、电子证物检查工作记录，证实涉案笔记本电脑存有交易记录、六合彩信息等资料，被扣押的内存卡存有疑似诈骗对话套路、银行账户、网址信息等文本文档。15、手机通话清单，证实作案手机130××××6179与被告人陈某2的生活手机137××××0696二者的主要活动基站位置处于石狮市的同一区域。2014年1月17日即案发当日，被告人陈某2的生活手机137××××0696出现在长坑月眉。被告人陈某1的生活手机158××××1511于2013年10月10日至10月13日出现在石狮市。16、银行账户交易明细，证实11个涉案账户的交易情况。取款地点部分在石狮市区，其中涉案账户×××13、×××37、×××04跨行取款地点均在石狮市区。17、取款录像截图，证实被告人陈某2使用银行账户×××04于2013年12月16日在民生银行石狮支行取款3000元，使用银行账户×××45于2013年11月27日在工行石狮德辉支行取款5000元、1600元。手机通话清单，证实2013年11月27日被告人陈某2的生活手机137××××0696的通话位置在石狮市湖滨街道八七路德辉展览馆。18、被告人陈某1的供述和辩解，证实其供认其有从事网上兼职诈骗，2013年11月许购买了笔记本电脑、银行卡，并向他人拷贝一些资料，准备用于诈骗，后来因为结扎，暂时没有做诈骗，被扣押的笔记本电脑及电脑内的QQ均是其使用的，其辩解电脑是二手的，其供述5张银行卡是在网上购买的，使用的QQ昵称是“累”，12月中旬通过QQ在互联网上发“网上兼职”的帖子，如网上有人要兼职，就通过QQ联系，对方要兼职卖办公文具，就要交200元定金，对方支付定金后，其没有发货给对方，而是骗取对方的定金。5张银行卡卡号存在笔记本电脑内的一个文档（陈某1打开电脑内的一个文档），供认信用社×××48、工行×××45、建行×××45、农行×××77、邮政×××37是其用于诈骗的五个银行账号、户名、户主身份证号码、密码，使用的支付宝账户是493×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其诈骗获利一万元左右，其辩解电脑内另一个文档储存的6个账户是从别人那拷过来的，不是其使用的。后辩解其没有从事诈骗，不清楚被扣押的原来放在其房间内的笔记本电脑是谁的，其不懂得电脑，没有QQ号，供述其生活手机是158××××1511。19、被告人陈某2的供述和辩解，证实其辩解没有从事诈骗，供认其使用银行账户×××45在2013年11月27日取款二笔分别5000元、1600元，使用银行账户×××04在2013年12月16日取款3000元，取款人均是其本人，其替别人（其不认识的人）取款的，其生活手机是137××××0696，其受雇于别人取款。20、证人陈某1的证言，证实其是陈某1、陈某2的弟弟，述称其没有从事诈骗，其使用的生活手机是158××××2760，手机号137××××6539是其妻子的，其生日是1991年x月x日，其不清楚被扣押电脑内QQ的密码为何是19910xxxxa。21、证人黄某2的证言，证实其是陈某1的丈夫，其在厦门湖里做生意，陈某1在2014年1月做完流产回长坑月眉，陈某1使用手机号158××××1511，其自己使用手机号159××××1411。22、证人陈某2的证言，证实其是陈某1的亲妹妹，陈某1与黄某2夫妻共同使用手机号159××××1411，陈某2使用手机号137××××0696，陈某1使用手机号137××××6539，陈某1在2013年农历12月回娘家。23、户籍证明，证实被告人陈某1、陈某2的身份情况。24、工作说明，证实涉案笔记本电脑的密码系被告人陈某1向办案民警所述。涉案户名汤吉庆的工行账户查找到的被害人谭某、刘某2均称被骗金额不多，不愿意到公安机关制作笔录。上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。对本案有异议的事实作如下分析和判定：1、被告人陈某1、陈某2是否实施诈骗。公安机关从被告人陈某1房间内查获并扣押到涉案的笔记本电脑和储存卡，据此查找到的五名被害人均证实各自被骗的事实，通过被害人述称的被骗方式、过程和提供的相关信息，结合汇款凭证、银行账户交易明细、手机通话清单，可以证实五名被害人系本案被害人。被告人陈某1到案后在办案区和看守所多次供认其参与网上兼职诈骗，其供述的诈骗方式、步骤与被害人述称的被骗特征吻合，涉案电脑和存储卡在其房间内被查获，其亦清楚涉案电脑的开机密码，其自行打开电脑文件并指认涉案银行账户给公安人员，并供认已获利一万元左右，由此进一步印证其参与诈骗的事实。被告人陈某1后来辩解其房间内的电脑不知道是谁的，与事实和情理不符；又辩解其在石狮市的时间少，因本案是利用电信技术进行诈骗，行骗者利用互联网、QQ、手机进行诈骗，行骗者在部分情况下使用其他手机号码冒充送货者进行后续骗款，行骗者住所是否一致并不影响共同诈骗的成立，该情况与上述证据并无矛盾，因此被告人陈某1的辩解意见不能成立。公安机关通过查获的笔记本电脑和储存卡，查找到用于骗取被害人的银行账户，取款录像证实被告人陈某2持有上述二个账户的银行卡并取款，被告人陈某2供认涉案电脑系其购买，被告人陈某2的生活手机137××××0696与作案手机之一130××××6179二者的主要活动基站位置处于石狮市的同一区域，取款地点主要分布在石狮市区，部分被害人述称实施诈骗的有一男一女两个人，由此进一步佐证被告人陈某2参与诈骗的事实。2、诈骗时间和金额。查获的涉案银行账户自2013年6月起连续性、不间断地使用，存取款符合本案诈骗特征，且取款录像可以证实被告人陈某2掌控部分银行卡，取款地、部分作案手机、被告人陈某2的生活手机主要活动基站位置三者处于石狮市的同一区域，且时间跨度长，作案QQ号关联的QQ邮箱前后连续使用，被告人陈某1供认的在案发前仍在使用的储存在电脑内的诈骗公司资料、银行账户等文件的建档时间亦可以佐证二被告人在2013年6月开始诈骗。因本案查找到的黄某1、潘某各自的账户均有汇入款项到涉案账户，但二人均述称没有被骗，所以难以认定涉案账户内的款项均为被骗款项，考虑刑事案件存疑不定、疑点利益归于被告人的原则，仅认定五名被害人被骗款项为二被告人的诈骗金额。本院认为，被告人陈某1伙同被告人陈某2，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某1、陈某2犯诈骗罪的罪名成立。二被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，均酌定从严惩处。公诉机关指控二被告人诈骗107467元，证据不足，不予支持。被告人陈某1辩称没有参与诈骗，其辩护人傅文疆辩称指控被告人陈某1参与诈骗证据不足，被告人陈某2辩称没有参与诈骗，其辩护人潘镇辩称指控被告人陈某2参与诈骗证据不足，均与事实不符，均不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人陈某1、陈某2的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又8日。刑期自2016年4月8日起至2016年10月29日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又9日。刑期自2016年4月8日起至2016年12月29日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人陈某1、陈某2的违法所得款9240元，返还给被害人黄某3：1940元、金某：3600元、付某：200元、刘某1：2300元、郭某：1200元。（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）四、没收被告人陈某1被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丁仕人民陪审员  林玉婷人民陪审员  林祥生二〇一六年四月八日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。