湖北省仙桃市人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂仙桃刑初字第00127号之一公诉机关仙桃市人民检察院。被告人朱某某，男，1968年8月1日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，2014年4月17日因本案被仙桃市公安局羁押，2014年4月18日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月3日被仙桃市公安局刑事拘留，2014年6月6日被逮捕，2014年6月13日被取保候审。2015年3月6日经本院决定逮捕，2016年10月13日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2015）75号起诉书指控被告人朱某乙、朱某甲、朱某某、童某、周某某、葛某某、邓某某犯诈骗罪，于2015年3月3日向本院提起公诉。因被告人朱某乙、朱某某脱逃，本案于2015年3月13日转为普通程序审理，2015年3月14日中止审理。本案于2016年10月14日对被告人朱某某恢复审理。本院依法组成合议庭，于2016年10月28日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员胡俊峰出庭支持公诉。被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月至4月期间，被告人朱某某和朱某乙、朱某甲合谋利用丢掷中奖刮刮卡的方式骗取他人钱财，三人出资后分别占股30%、30%、40%，朱某乙、朱某某购买了用于诈骗的传真机、刮刮卡、银行卡等作案工具。朱某乙邀约童某、周某某冒充银行工作人员接听电话，童某按照诈骗总额的7%获取提成，周某某每天领取200元的报酬。朱某甲安排葛某某、邓某某等人在外地丢掷刮刮卡，葛某某、邓某某每天领取200元的报酬。朱某甲、葛某某、邓某某等人将印制的福建华庆实业有限公司、四川万华实业有限公司的中奖刮刮卡在河北、贵州等地丢发，在被害人拾得卡片，为领取奖金，按照卡片上所留的联系方式与朱某乙等人联系时，朱某乙、朱某某先分别冒充公司经理、前台，核实被害人的身份和中奖信息，然后由童某、周某某冒充银行工作人员，以收取公证费、手续费为名骗取对方汇款，再由朱某乙、朱某某以缴纳个人所得税为名继续骗取对方汇款，最后由朱某某取款后交给朱某乙分配。朱某乙等人先后在仙桃市长埫口镇黄益村五组朱某某家、凯宾斯国际酒店、汉江酒店等地，以上述方式骗取黄某某、杨某某、赵某某汇款共计46800元。公诉机关向本院移送了指控被告人朱某某犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、被告人朱某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱某某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人朱某某刑事责任。被告人朱某某辩称：朱某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。朱某某于2016年10月13日晚上向仙桃市公安局沔城派出所民警投案，应当认定为自首。经审理查明：2014年3月，被告人朱某某和朱某乙合谋采取丢发中奖刮刮卡的方法骗取他人钱财，并分别购买了用于诈骗的中奖刮刮卡、银行卡等。朱某乙邀约朱某甲组织人丢发中奖刮刮卡，并按骗得金额的40%支付报酬。朱某乙邀约童某、周某某冒充银行工作人员接听电话，童某按照骗得金额的7%提成，周某某每天领取200元的报酬。朱某甲邀约并安排葛某某、邓某某等人在外地丢发中奖刮刮卡，葛某某、邓某某每天领取200元的报酬。朱某某、朱某乙、童某、周某某等人在位于仙桃市长埫口镇黄益村五组的朱某某家、凯宾斯国际酒店、汉江酒店等地实施诈骗。朱某甲、葛某某、邓某某等人将虚假的福建华庆实业有限公司中奖刮刮卡及出库单在河北省等地丢发。拾得的人为领取奖金按照中奖刮刮卡上的联系方式联系时，朱某乙、朱某某分别冒充公司经理、前台，核实对方的身份和中奖信息，然后由童某、周某某冒充银行工作人员，以收取公证费、手续费为名让对方汇款，再由朱某乙、朱某某以缴纳个人所得税为名继续让对方汇款。骗取的汇款由朱某乙、朱某某取出，再由朱某乙分配。朱某某一伙于2014年3月22日骗取河北省三河市的杨某某13600元、河北省唐山市乐亭县的黄某某29600元，2014年3月26日骗取河北省三河市的赵某某3600元。经审理还查明：仙桃市公安局沔城派出所民警于2014年4月17日上午在被告人朱某某家中抓获被告人朱某某和朱某乙、朱某甲、童某、周某某、胡某某，并查获用于诈骗的中奖刮刮卡、出库单、资料。被告人朱某某一伙向仙桃市公安局沔城派出所退出赃款46800元，仙桃市公安局沔城派出所于2014年4月24日发还被害人赵某某3600元，2014年5月28日发还被害人杨某某13600元、被害人黄某某29600元。被害人杨某某、黄某某、赵某某对被告人朱某某一伙予以谅解。被告人朱某某在本院审理过程中脱逃后，于2016年10月13日晚上向仙桃市公安局沔城派出所民警投案。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人杨某某的陈述、被害人黄某某的陈述、被害人赵某某的陈述、证人王某某的证言、证人徐某某的证言、朱某乙的供述、朱某甲的供述、童某的供述、周某某的供述、葛某某的供述、邓某某的供述、胡某某的供述、许某某的供述、被告人朱某某的供述和辩解、仙桃市公安局沔城派出所出具的抓获经过、仙桃市公安局沔城派出所出具的办案说明、仙桃市公安局出具的办案说明、仙桃市公安局沔城派出所证据保全清单、仙桃市公安局仙公（沔）行收字（2014）380号收缴物品清单、仙桃市公安局仙公（沔）行决字（2014）第742号行政处罚决定书、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡交易明细、手机短信照片、中国邮政储蓄银行股份有限公司三河市南城支行汇款收据、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭县发展大路营业所汇款收据、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭县支行汇款收据、中国邮政储蓄银行手续费收据、虚假的中奖刮刮卡、虚假的出库单、诈骗资料、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡交易明细、仙桃市公安局沔城派出所提供的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、领条、谅解书、被告人朱某某的户籍信息证明，本院予以确认。本院认为：被告人朱某某以非法占有为目的，伙同朱某乙、朱某甲、童某、周某某、葛某某、邓某某等人采取虚构事实的方法，骗取被害人杨某某13600元、被害人黄某某29600元、被害人赵某某3600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人朱某某辩称其于2016年10月13日晚上向仙桃市公安局沔城派出所民警投案，应当认定为自首。经查，被告人朱某某系于2014年4月17日上午被仙桃市公安局沔城派出所民警抓获归案，后被取保候审。本院于2015年3月5日向被告人朱某某送达仙桃市人民检察院仙检公诉刑诉（2015）75号起诉书后，被告人朱某某在本院审理过程中脱逃。本院于2015年3月6日决定逮捕被告人朱某某，并由仙桃市公安局执行。被告人朱某某虽于2016年10月13日晚上向仙桃市公安局沔城派出所民警投案，但被告人朱某某的犯罪事实已被发觉，已受到讯问并被采取强制措施，不能认定为自动投案，故不能认定为自首。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人朱某某多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人朱某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱某某一伙全部退赃，被害人杨某某、黄某某、赵某某对被告人朱某某一伙予以谅解，可以酌情对被告人朱某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人朱某某在2016年10月13日以前被羁押的58日，即自2016年10月13日起至2018年8月15日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 玲审 判 员  彭彩云人民陪审员  周开新二〇一六年十月三十一日书 记 员  昌 龙