黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0203刑初66号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人张xx（1），出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省驻马店市。2015年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被驻马店市公安机关抓获并羁押于驻马店市看守所至2015年4月28日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。被告人张xx（2），出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省驻马店市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人田园，黑龙江天扩律师事务所律师。被告人张x，出生于河南省驻马店市，汉族，小学文化，无固定职业，住河南省驻马店市。2015年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被驻马店市公安机关抓获并羁押于驻马店市看守所至2015年4月28日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人孙世英，黑龙江法佳律师事务所律师。被告人张xx（3），出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省驻马店市。2015年4月20日因涉嫌诈骗被驻马店市公安机关抓获并羁押于驻马店市看守所至2015年4月28日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人张文娟，黑龙江法佳律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2016〕39号起诉书指控被告人张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月16日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员时慧杰出庭支持公诉，被告人张xx（1）、被告人张xx（2）及其辩护人田园、被告人张x及其辩护人孙世英、被告人张xx（3）及其辩护人张文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年1月份，张国超（在逃）诈骗被害人陈x人民币204000元款项后回到位于河南省上蔡县崇礼乡张庄村的家中，召集被告人张xx（1）、张xx（2）帮其取出诈骗赃款。张国超交予被告人张xx（1）6张银行卡，（每张卡内各存人民币20000元）让其帮助将卡内的诈骗款取出，双方约定事成之后每张卡给张xx（1）10%的“好处费”。张xx（1）在明知所取钱款为赃款的情况下，以给被告人张xx（3）、张x、时离（在逃）每张卡5%“好处费”的约定，指使明知所取钱款为赃款的三人在河南省汝南县内的银行取款机帮其取款共计人民币120000元（其中张x取款人民币40000元，张xx（3）取款人民币20000元，时离取款人民币60000元）。事后，张xx（1）从中非法获利人民币6000元；张x从中非法获利人民币2000元，张xx（3）从中非法获利人民币1000元。张国超交予被告人张xx（2）5张银行卡，（4张卡内各存人民币20000元、1张卡内存人民币4000元）让其帮助将卡里的诈骗款取出，双方约定事成之后每张卡给张xx（2）15%的“好处费”。张xx（2）在明知所取钱款为赃款的情况下，让王xx开车拉着自己到河南省西平县内的银行取款机取出赃款共计人民币84000元，并从中非法获利人民币12000元。张xx（1）、张xx（3）于2015年4月20日在河南省驻马店市被公安机关抓获，张x于2015年4月22日在河南省驻马店市被公安机关抓获，张xx（2）于2015年4月25日在浙江省杭州市被公安机关抓获。案发后，张xx（2）退还赃款人民币80000元，张xx（1）、张x、张xx（3）各退还赃款人民币20000元。公诉机关建议判处被告人张xx（1）三至五年有期徒刑，并处罚金；判处被告人张xx（2）、张x、张xx（3）三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）对公诉机关指控的事实及量刑建议无异议。张xx（2）的辩护人认为，张xx（2）犯罪情节轻微，社会危害不大，系初犯，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，积极退还赃款并交纳罚金，请法庭对其处以缓刑。张x的辩护人认为，张x系初犯、偶犯，犯罪情节显著轻微，社会危害不大，归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，积极退还赃款和交纳罚金，请法庭对其处以缓刑。张xx（3）的辩护人认为，张xx（3）无前科劣迹，系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，积极退还赃款和交纳罚金，请法庭对其处以一年有期徒刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）个人情况。2.中国农业银行卡卡转账单、银行账户对账单据，证实张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）通过银行取款机取款情况。3.在逃人员登记信息表，证实公安机关已对犯罪嫌疑人张国超、时离上网通缉。4.出所登记表，证实张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）异地羁押时间。5.关于犯罪嫌疑人退赃的情况说明，证实张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）退赃情况。（二）被告人供述被告人张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）的供述，证实其对公诉机关指控的事实无异议。（三）辨认笔录辨认笔录，证实张xx（2）能准确辨认出指使其取出赃款的犯罪嫌疑人张国超；张xx（1）能准确辨认出指使其取出赃款的犯罪嫌疑人张国超；张xx（1）、张x、张xx（3）能准确辨认出取出赃款的犯罪嫌疑人时离；王xx能准确辨认出犯罪嫌疑人张xx（2）。（四）证人证言证人王xx的证言，2015年1月中旬的一天，其开车拉着张xx（2）到西平县银行取诈骗来的款。（五）被害人陈述被害人陈x的陈述，证实被骗过程。（六）视听资料视听资料，证实犯罪嫌疑人取款过程和讯问经过。（七）其他证据抓获及破案经过，证实张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）到案情况。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）明知是犯罪所得的赃款而予以提取转移的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。张xx（2）、张x、张xx（3）辩护人提出的从轻处罚辩护意见，经查属实，予以采纳。张xx（1）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；张xx（2）、张x、张xx（3）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的量刑建议符合法律规定，但考虑张xx（1）、张xx（2）、张x、张xx（3）均自愿认罪，有悔罪表现，张xx（2）、张x、张xx（3）积极交纳罚金，如宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，故可在量刑建议的基础上从轻处罚，对张xx（2）、张x、张xx（3）宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张xx（1）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2018年4月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人张xx（2）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳），上缴国库。三、被告人张x犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已交纳），上缴国库。四、被告人张xx（3）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已交纳），上缴国库。（3被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  石 岩人民陪审员  张文静人民陪审员  王淑华二〇一六年四月二十七日书 记 员  闻家宝本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。