天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0105刑初79号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人倪介华，绰号“小小”，无职业。因本案于2015年7月8日被天津市公安局河北分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。被告人刘淑荣，曾用名“刘阳”，无职业。因本案于2015年7月8日被天津市公安局河北分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人孙丹丹，天津茹是律师事务所律师。被告人王传弟，无职业。因本案于2015年8月11日被天津市公安局河北分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。辩护人张锐，天津昂特律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉（2016）77号起诉书指控被告人倪介华、刘淑荣、王传弟犯诈骗罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派代理检察员郭芮出庭支持公诉，被告人倪介华，被告人刘淑荣及其辩护人孙丹丹，被告人王传弟及其辩护人张锐到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，被告人倪介华与被告人刘淑荣原系同居关系，被告人王传弟与被告人刘淑荣系朋友关系。被告人倪介华与被害人门一×通过生意往来相识。2012年5月至2013年3月间，被告人倪介华、刘淑荣伪造二人租住地天津市北辰区××家园××号楼××号房屋产权证，并指使被告人王传弟冒充上述房屋产权所有人，虚构将房屋抵押给被害人的事实，以开办食品公司的名义在本市河北区席厂下坡××里底商××号被害人门一×经营的×××食品加工厂内，先后九次骗取被害人门一×现金人民币（以下币种同）356300元，并将赃款全部挥霍。经被害人报警，公安机关于2014年1月10日立案侦查，于2015年7月7日在本市天津南站将被告人刘淑荣抓获归案，同日在本市东丽区三号路8号院内将被告人倪介华抓获归案，于同年8月10日在山东省德州市德州东站G139次列车内将被告人王传弟抓获归案。公诉机关认为，被告人倪介华、刘淑荣、王传弟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定处罚，并提供了相应的证据。被告人倪介华对起诉书指控的事实予以供认并表示认罪。被告人刘淑荣辩称，起诉书指控的骗被害人门一×的事情自己并不知情。被告人刘淑荣辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有意见，但被告人刘淑荣不是本案犯意的提出者，也不是诈骗行为的主要实施者，属于从犯。刘淑荣历史上没有前科劣迹，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。被告人王传弟承认犯罪，但辩称没有冒充假房主骗被害人，没有与被害人说一句话。被告人王传弟辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有意见。被告人王传弟参与的诈骗数额为95500元，应当认定为从犯。王传弟不具有非法占有的故意，也未实际获得利益，不是本案犯意的提出者，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人倪介华与被告人刘淑荣原系同居关系，被告人王传弟与被告人刘淑荣系朋友关系。被告人倪介华与被害人门一×通过生意往来相识。2012年5月9日，被告人倪介华、刘淑荣伪造了二人租住地天津市北辰区××家园××号楼××号的房屋产权证后，虚构将房屋抵押给被害人门一×的事实，唆使被告人王传弟冒充上述房屋产权所有人，在该房屋内向门一×借款100000元，王传弟在借款单借款人处签房主“刘一×”的名字，随后被害人门一×向倪介华、刘淑荣提供的中国农业银行账户中汇入了90000元，又给了5500元现金。后被告人倪介华、刘淑荣以开办食品公司的名义在本市河北区席厂下坡××里底商××号被害人门一×经营的×××食品加工厂等处，又先后八次骗取被害人门一×现金260800元，后将赃款全部挥霍。经被害人门一×报警，公安机关于2014年1月10日立案侦查，于2015年7月7日在本市天津南站将被告人刘淑荣抓获归案，同日在本市东丽区三号路8号院内将被告人倪介华抓获归案，于同年8月10日在山东省德州市德州东站G139次列车内将被告人王传弟抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：一、应公诉人申请出庭的被害人门一×陈述及证人何××当庭证言、借条、伪造的房屋买卖协议、天津市房地产权证以及中国工商银行转账支票分别证明，门一×与被告人倪介华通过生意往来相识，刘淑荣与倪介华属于搞对象的关系。2012年4月至5月间，倪介华、刘淑荣对门一×讲，现有40万元干买卖，但钱都投到了别的地方，用他们居住的北辰区××家园的房屋作抵押借钱，还让看了倪介华朋友的房本。倪介华说房主欠他30多万元还不上，就让他住进了该房屋。门一×要求见房主，于是双方约定了时间。2012年5月9日，门一×如约来到了北辰区××家园××号楼××号，倪介华在屋里，随后假房主王传弟以及刘淑荣也先后到达该房屋内。倪介华引见了假房主，并给看了假房主的身份证。假房主对门一×哭诉，“她的对象欠钱没办法还，愿意怎么处理房子就怎么处理吧”。门一×相信了三名被告人的话，写了一张100000元的欠条，假房主签了刘一×的名字，倪介华也签了字，门一×因姐夫何××放在自己处有20来万元，借条涉及了何××的名字。随后，门一×就向倪介华、刘淑荣提供的一个中国农业银行账户中汇入了90000元钱，又给了5500元现金，4500元算做了利息。以后又以验资、验收、买仪器、装修等名义给了共30多万元。再后来找倪介华还钱，倪介华拿来一张有刘淑荣名字的支票，拿到银行，银行说是空头支票。打电话问倪介华，倪介华说差几千块钱，不行就卖房子，后来又拿来一个房屋买卖合同，说房子已经卖完了，房款需要45天才能回来。等了好长时间，没有等到这笔钱，去验房本发现是假房本。后来找到刘淑荣，刘淑荣说倪介华找了一个姐们冒充房主，还给了一两千块钱。经过多次找被告人要钱无果后，于2014年1月初报告了公安机关。二、证人门二×证言证明，2013年3月22日，叔叔门一×打电话说有一个叫倪介华的人到兴耀市场来，让准备8000元给他。随后倪介华与一个叫“刘阳”的女的来拿钱，并写了一张8000元的欠条，后来叔叔把这8000元还了。三、证人郭×证言证明，2012年的夏天，老板门一×打电话说给“小小”准备50000元，之后“小小”到兴耀市场来，拿走了50000元，老板门一×没有让“小小”打条。证人张××系门一×的朋友，其证言证明，2012年门一×借了50000元钱，是让他的伙计郭×来兴耀市场拿的，后来将该款还清了。四、证人刘二×证言证明，2012年至2013年，门一×分数次借给了倪介华人民币30余万元，倪介华还用一套房子作抵押，后来听说房本是假的。五、证人黄××证言及辨认笔录、房屋租赁合同分别证明，2011年12月4日在顺驰房屋中介签的合同，租期一年，把母亲刘一×名下的位于本市北辰区××家园××号楼××号租给了一男一女，那女的四十多岁，东北口音，是这个女的签的租房合同。经过辨认，倪介华就是租住该房屋的人。六、中国农业银行综合应用系统借记卡明细查询证明门一×、刘淑荣的银行交易情况。七、公安机关案件来源、抓获经过证明，经被害人门一×报警，公安机关于2014年1月10日立案侦查，于2015年7月7日在本市天津南站将被告人刘淑荣抓获归案，同日在本市东丽区三号路8号院内将被告人倪介华抓获归案，于同年8月10日在山东省德州市德州东站G139次列车内将被告人王传弟抓获归案。八、公安机关常住人口基本信息证明被告人的户籍情况。上述证据，经当庭质证，具有合法性、客观性、相关性，形成证据锁链，应当作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人倪介华、刘淑荣、王传弟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人倪介华、刘淑荣、王传弟犯诈骗罪的罪名成立，应定罪科刑。本案部分事实系共同犯罪，被告人倪介华、刘淑荣、王传弟在共同犯罪中均起了主要作用，不宜区分主从犯，可考虑其在共同犯罪中所起的作用分别处刑。被告人倪介华当庭能够如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人刘淑荣辩称骗被害人门一×的事情自己并不知情；被告人王传弟辩称没有冒充假房主骗被害人，与本案查明的事实相悖，属于避重就轻。关于被告人刘淑荣辩护人所提，刘淑荣不是本案犯意的提出者，也不是诈骗行为的主要实施者，属于从犯的辩护意见。经查，被告人刘淑荣伙同被告人倪介华共同积极实施骗取被害人钱款的行为，起了主要的作用，不应认定为从犯，对其他辩护意见酌情予以采纳。关于被告人王传弟辩护人所提，被告人王传弟不具有非法占有的故意，属于从犯的辩护意见。经查，被告人王传弟在签借款单时冒充该房屋的产权所有人，取得了被害人的信任，起了主要的作用，不应认定为从犯，对其他辩护意见酌情予以采纳。综上，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪介华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2022年7月7日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘淑荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2022年7月7日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人王传弟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2019年8月10日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人倪介华、刘淑荣连带退赔被害人门一×人民币356300元；责令被告人王传弟连带退赔被害人门一×人民币95500元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金柱审 判 员  胡桂琴人民陪审员  刘慧丽二〇一六年四月十九日书 记 员  梁 芳附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。