赤峰市元宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0403刑初15号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人张伟，男，1982年5月9日出生于内蒙古自治区赤峰市元宝山区，居民身份证号码1504031982********，汉族，小学文化，无业，捕前住赤峰市元宝山区元宝山矿二工村39-1-8。2008年5月29日因犯交通肇事罪被敖汉旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2012年6月5日因涉嫌合同诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，2012年6月14日改为取保候审，2013年7月11日赤峰市元宝山区人民检察院以张伟涉嫌合同诈骗罪向赤峰市元宝山区人民法院提起公诉后张伟拒不到案，2013年8月2日经赤峰市元宝山区人民检察批准逮捕后在逃，2015年11月20日被吉林省镇赉县公安局抓获，并临时羁押于镇赉县看守所，2015年11月26日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人麻广军，北京市惠城律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2016）13号起诉书指控被告人张伟犯合同诈骗罪,于2016年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军、刘英华出庭支持公诉。被告人张伟及其辩护人麻广军到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控，2012年2月，被告人张伟与蒋玉江达成口头协议，由张伟在白音华阜新煤矿为蒋玉江的煤场子发煤，货到验质合格后付款。张伟分别在2012年2月24日以每吨220元和2012年3月份以每吨216元的价格为蒋玉江发了两次煤，到货后蒋玉江支付了货款。后张伟以交预付款每吨能便宜2元为诱饵，骗取蒋玉江预付款20万元，将此款借给他人使用，后偿还个人债务，经蒋玉江多次催货无正当理由不发货亦不退还预付款。案发后，张伟主动到公安机关投案，并返还蒋玉江现金2万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言及被告人供述等证据，认为被告人张伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张伟在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人认为，他没有诈骗蒋玉江，他是受建平县城北煤炭销售有限公司委托买煤。因为2012年煤炭很紧张，他把钱倒给其他人使用，没有收回，是别人未经过他同意，把钱给了李颖刚，所以未能买成煤。辩护人认为，张伟与建平县城北煤炭销售有限公司是委托关系，给张伟的钱不是蒋玉江个人的，张伟主观上没有非法占有的目的，是李颖刚强行扣下张伟的钱，才使张伟未给公司购成煤。所以张伟不构成犯罪。经审理查明，2012年2月，被告人张伟与建平县城北煤炭销售有限公司的蒋玉江达成口头协议，由张伟在白音华阜新煤矿为蒋玉江所在的位于赤峰市元宝山区四合村的煤场子发煤，货到验质合格后付款。张伟分别在2012年2月24日和2012年3月份以每吨220元和每吨216元的价格为蒋玉江发了两次煤，到货后蒋玉江代公司支付了货款。后张伟以交预付款每吨能便宜2元为诱饵，骗取蒋玉江所在公司预付款20万元，并将此款借给他人使用，后偿还个人债务，经蒋玉江多次催货无正当理由不发货亦不退还预付款。案发后，张伟主动到公安机关投案，并返还蒋玉江现金2万元。2008年5月29日，张伟因犯交通肇事罪被敖汉旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期限自2008年6月10日起至2012年6月9日止。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、赤峰市公安局元宝山区分局经济侦查大队JI1504030212050400001号受案登记表证实，蒋玉江报案称,2012年3月10日元宝山区元宝山镇四合村的张伟采取先履行部分协议，取得蒋玉江信任后，以给蒋玉江优惠价格为诱饵，骗取蒋玉江预付煤款20万元。2、证人蒋玉江报案证实，2012年2月8日，他场住对门的四合村村民张先（张跃先），到他场与他聊天说他儿子张伟在白音华煤矿给李颖刚管户，说那的煤质量好，价格合理，给他们最优惠的价格，后来张先与他儿子张伟来他场与他谈这件事，可以一同到矿去看煤，2月16日他们场经理王化忠和他随张先(张跃先)和他儿子张伟一同去矿上看煤，当时在矿上跟张伟说，按他们看的煤种发回验质后付款，张伟就发了五车，2月24日煤车进厂，五车煤共计280.1吨，每吨220元，次日经银行转账付款61622元，打入张伟银行卡，3月2日至5日又拉回两车煤，235.36吨，每吨216元，煤款为50837元，其中银行转账入张伟银行卡4万元，余下10840元，给张伟现金，这辆车到货后张先和他儿子说煤矿要涨价，得先交20万元预付款，他和张伟、张先说煤没拉回来，先打预付款把握吗，张先说没问题，张伟又来场说没问题，煤不拉可以退款，张伟又给公司财务张百民作了保证，他告诉公司财务张百民给张伟银行卡打入24万元，其中20万元为预付款，4万元为到货后的煤款，当天张伟、张先又向他们保证，煤马上就发，他们等了一天后，就催张先、张伟发煤，张先和张伟说暂时发不了，说李颖刚户停了，让等几天，他们感觉事情不对，要求如煤发不回，马上退款，张先又找出好多理由，他儿子也不接电话不见面，他们多次上门催煤和款，张先说不行借高利贷给我们，只到最后说没钱，你告我吧，也不知道张伟在哪里，在没有办法的情况下只好报案了。3、证人王化忠证言证实，建平县城北煤炭有限公司在元宝山镇四合村有个煤场子，他在煤场子负责，张伟给他们煤场子拉过煤。在今年2月初，张伟的父亲张先来到他们煤场子，和他说张伟在白音华阜新煤矿能拉出煤来，当时有公司的蒋玉江，具体怎样拉煤，都是蒋玉江和张伟谈的，在拉煤之前，他和蒋玉江、张先、张伟到白音华阜新煤矿看过煤，张伟和蒋玉江谈好后，张伟先给他们拉了5车煤，他们是按每吨220元的价格把煤款给张伟的，他们把煤款给张伟后，张伟说能给他们优惠4元钱，这样张伟又给他们拉了两车煤，这次按每吨216元结算的煤款，在结算煤款时，张伟说再拉的话还能再优惠2元钱，不过得预交20万元，蒋玉江和张伟谈好以后，公司给张伟汇了24万元钱，其中20万元钱是预付款，4万元是给张伟结算的煤款，张伟收到20万元的预付款后，再也没有给他们拉煤，他们也联系不上张伟了。4、证人张跃先证言证实，他认识蒋玉江，蒋在四合村有个煤场子，现在搞煤的生意。他儿子张伟和蒋玉江有业务来往，他给蒋玉江发过煤，蒋玉江的煤场子就在他家的房后，他和蒋玉江说张伟在白音华阜新煤矿给李颖刚管户发煤。他和蒋玉江、王化忠去过白音华，在白音华他们和张伟看了煤，当时他们和张伟谈好价格后，张伟给蒋玉江装了5车煤，蒋玉江看着装完煤，就回来了，这5车煤送到蒋玉江的煤场子后，蒋玉江给张伟结算的煤款，张伟给蒋玉江发了200多吨煤，不知道多少钱一吨，过了几天，张伟又给蒋玉江发了2车煤以后，他听蒋玉江说煤款给张伟结算完后，又给张伟汇了20万元的预付款，以后的事情他就不知道了，后来蒋玉江找他要钱，他就问张伟咋回事，张伟才告诉他，钱让李颖刚扣了，所以才没给蒋玉江发煤。蒋玉江找他多次要钱。他说这事得找张伟。5、证人刘怀民证言证实，他跟张伟借过钱。2012年4月份，他在白音华阜新煤矿拉煤，当时钱不够了，他就给李颖刚打电话借钱，当时李颖刚说他现在没钱，张伟卡上有20万元，随后李颖刚把电话给了张伟，他就对张伟说借点钱，张伟当时同意了，还说钱在王力卡上，张伟当时说借15万元钱，随后张伟让王力给汇15万元，他让王力把15万元钱直接汇到白国军的卡上，打完之后，他就在白国军的户上拉煤，当时拉超了，他又和李颖刚借钱，李颖刚说张伟还有5万元钱呢，他就给张伟打电话要用4万元钱，张伟说只能给3万元，自己用2万元，随后王力给他汇了3万元，给张伟汇了2万元。他借钱没给张伟打条，王力卡上的20万元钱是张伟的。他把煤卖了以后，就回元宝山了。李颖刚、他、张伟在一起吃饭的时候，他问张伟，借你的钱给谁，李颖刚对张伟说那笔钱先给他使几天，他就问张伟行么，张伟说行，把钱给李颖刚吧，第二天他把18万元从他的卡上转到李颖刚的卡上。6、证人李颖刚证言证实，他在元宝山有个煤场子，他和张伟是朋友，他要到白音华阜新煤矿拉煤，当时张伟想挣点信息费，他就让他去白音华阜新煤矿给他联系拉煤，他每个月给张伟3000元钱，管吃管住，后来张伟联系的刘霞，他就在刘霞的户上拉煤，他是直接把煤款汇到刘霞指定的账户上。张伟去白音华阜新煤矿给他拉煤之前，借了他12万元，他在白音华煤矿不拉煤时，还有68000元的预付煤款，让张伟支走了，这样张伟一共欠他18万多元。2012年3月20日至4月20日之间，有一次他和张伟开车从赤峰回元宝山，在车上有人给他打电话借钱，他当时说没有，这时张伟说他卡上有20万元钱，问用不用，他说不用。后来刘怀民和他借钱，他就给张伟打电话，让张伟把他卡上的20万元汇到刘怀民的卡上，张伟当时说自己要用2万元，这样张伟给刘怀民汇了18万元，后来刘怀民用完钱把18万元直接给他了。张伟知道这事，也同意，刘怀民给他18万元的时候，张伟、刘怀民和他都在一起来。7、证人李贵林的证言证实，他在中国农业银行办过两张银行卡，一张是在红山区办的，另一张是在元宝山区办的，这张卡他不用了，卡号他忘了。在2011年3月份，他和张伟去白音华，当时张伟给他姐夫李颖刚在白音华发煤，他们到白音华后，张伟和他借银行卡，张伟说他的银行卡不能使，有人给张伟打煤款，他就把他在元宝山办的中国农业银行卡告诉了张伟，别人把钱打过来以后，他和张伟去银行查了，查完以后他就把那张银行卡给张伟了，他在白音华呆了10多天就回红庙子了，他回来时张伟就把银行卡给他了，他回来以后过了不长时间，张伟给他打电话，告诉他有人往他银行卡汇钱了，张伟让他把20万元汇给一个叫王力的人，汇完以后，他告诉了张伟。8、证人张富贵的证言证实，他在白音华矿担任选运处副处长，主要负责销售。客户将煤款打入单位账户后，如果客户是汽运，那当时就可以拉煤，如果是火车运输，他们必须往铁路报计划，最快也得三天才能拉上煤。慢的话一个星期也能拉走。客户打入的只是购煤款，不计吨数，拉煤时随行就市，按照拉煤时的煤炭价格计算，市场涨价客户拉煤的价格就涨，相反拉煤的价格就降。9、蒋玉江辨认笔录证实，在不同男性正面照片12张中，辨认7号照片上的人就是被告人张伟10、中国农业银行银行卡转账回单、存款回单及专用收款收据复印件三张证实，2012年3月10日张百民账户6228482210531937111向张伟账户6228481890739925116转账24万元；2012年2月25日向张伟上述账户存款61622元。三张收款收据经办人员：蒋振阳，缴款人：蒋玉江、张百民，收款人张伟，数额：2012年3月10日现金10840元，转账4万元，2012年2月25日转账61622元。，付款事由：西乌旗白音华煤款。11、西乌旗矿产品企业销售专用代办单及安泰煤炭进货检斤票证实，2012年2月23日蒋玉江自西乌旗白音华煤矿以每吨220元的价格购进煤炭五车，共计280.1吨，2月24日到货；2012年3月2日、5日以每吨216元的价格购进煤炭116.98+118.38共计235.36吨，3月4日和8日到货。12、查询存款、汇款通知书回执及银行账户历史明细清单证实，李贵林银行账户6228481890274261216自2012年2月1日起至6月30日止没有万元以上金额来往。张百民账户6228482210531937111，2012年3月10日现存20万元，同日转支24万元，余额41876.68元。13、户籍证明证实被告人张伟自然身份情况及已达刑事责任年龄。14、敖汉旗人民法院（2008）敖刑初字第58号刑事判决书证实，被告人张伟因涉嫌交通肇事罪于2007年3月26日被敖汉旗公安局刑事拘留，同年3月29日被取保候审，2008年3月18日经敖汉旗人民检察院决定，同年4月14日被敖汉旗公安局执行逮捕，并羁押于敖汉旗看守所。2008年5月29日，张伟因犯交通肇事罪被敖汉旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。并于同日被释放。15、镇赉县公安局禁毒大队抓获经过证实，2015年11月20日镇赉县公安局禁毒大队在吉林省白城市经济开发区管委会家属楼下将张伟抓获。16、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2012年5月4日蒋玉江到元宝山区公安分局经侦大队报案，反映元宝山镇四合村的张伟采取先履行部分协议，取得蒋玉江信任后，以给蒋玉江优惠价格为诱饵，骗取蒋玉江预付煤款20万元，张伟于2012年6月5日主动到元宝山区公安分局经侦大队投案自首。17、被告人张伟供述称，他来投案自首，因为蒋叔煤款的事情。当时他在白音华阜新煤矿给李颖刚发煤，他干了一个多月就回来了。2012年1月份他又到白音华阜新煤矿给李颖刚发煤，这期间他父亲张跃先和一个姓蒋的人说起他在白音华阜新煤矿发煤的事情，姓蒋的人在四合村有个煤场子，他父亲和姓蒋的人熟悉，他父亲让他和姓蒋的人商量一下，就和他父亲一起来到他蒋叔的煤场子，经过他们商量，达成口头协议，他给蒋叔发煤，经过他验质合格后，他蒋叔再给他付款，每吨按220元结算，随后他们又去了白音华阜新煤矿看煤，蒋叔认为煤还可以，就让他发煤，随后给蒋叔在白音华阜新煤矿装了5车煤，蒋叔看着装完就走了，煤送到蒋叔的煤场子以后，蒋叔把煤款打到他的卡上，他给他装了280吨煤，他给他打了6万多元钱，具体数字他记不清了，每吨按220元结算的。过了几天他又给蒋叔发了2车煤，这次煤价他给蒋叔优惠了几元，具体优惠多少钱他记不清了，这次给蒋叔拉了200多吨，煤款是5万多元钱，当时蒋叔给他现金1万多，剩余4万多元的煤款是打到他的卡上了，当时他说你要是再拉煤的话，就得交预付款，后来他们商量以后，蒋叔给他的卡上汇了20万元钱的预付款，这20万元的预付款和4万元的煤款是一起打到他的卡上的。因为这次的煤和上次的不一样，这次的煤是去年积压的煤，在阜新煤矿4号站台装上的，上次是在阜新煤矿的煤场子装的。他蒋叔把20万元钱汇到他的卡上后，他往李贵林的卡上汇了14万元钱，往李德全的卡上汇了5万多元钱，他把剩余的4万多元钱给黄四了，这样他卡上就没钱了。他收到蒋叔的预付款后，是想走李颖刚的户给他蒋叔发煤，李颖刚当时没往阜新煤矿交款，他也就没交，另外他欠银行的贷款，他怕他卡上的钱让银行扣了，所以才把钱分到别人的卡上。他和李贵林给李颖刚打工，李贵林的卡上有他6万多元钱，他给李贵林汇14万元钱正好凑够他蒋叔的20万元钱的预付款，给李德全5万多元钱和给黄四的4万多元钱是他欠他们的煤款。他把钱汇到李贵林的卡上后，李贵林要回家买房子，他让李贵林把20万元转到王力的卡上，后来因为有病他就在白音华回来了，有一次他和李颖刚从赤峰回元宝山，在车上有人给李颖刚打电话，要和李颖刚借20万元钱，李颖刚当时没有，他们说完后，他对李颖刚说他有20万元钱，李颖刚当时说不用他的钱，过了几天，他在李颖刚的煤场子呆着，刘怀民打电话和李颖刚借钱，李颖刚说张伟有20万元钱，是别人的煤款，你问他借给你吗，随后李颖刚把电话给他了，他问刘怀民借多少钱，刘怀民说借15万元，他说钱在王力卡上呢，随后他给王力打电话让给刘怀民汇15万元，后来他问王力给了刘怀民多少钱，王力说18万元。他又让王力给他汇了2万元，这2万元他自己用了。后来他和李颖刚、刘怀民在一起时，刘怀民说把钱给李颖刚了，他不同意。他自己用的那2万元还他欠的煤款了。他蒋叔找他要钱他就找各种理由拖着，后来他蒋叔的电话就不接了。元宝山区人民法院给他打电话通知他到法院，他接到电话后，因当时没有钱还给蒋玉江，他怕受处罚，就跑了。本院认为，被告人张伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张伟在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人张伟及其辩护人主张是受建平县城北煤炭销售有限公司委托买煤，不构成合同诈骗罪，没有证据证实，理由不能成立，不予支持。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、撤销内蒙古自治区敖汉旗人民法院（2008）敖刑初字第58号刑事判决书主文中对被告人张伟所宣告的缓刑；二、被告人张伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2015年11月20日起至2021年9月19日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、继续向被告人张伟追缴违法所得人民币十八万元，返还建平县城北煤炭销售有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈玉明人民陪审员  刘学文人民陪审员  李彩丽二〇一六年四月十八日书 记 员  刘佳敏