南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0104刑初100号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人游准，男，1987年11月6日出生，汉族，无业。2015年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人胡剑宏，江苏天哲律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人游准犯诈骗罪，于2016年2月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员曲伟出庭支持公诉，被告人游准及其辩护人胡剑宏到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2014年11月份以来，被告人游准携带群发手机短信息设备至江苏省南京市、浙江省杭州市、北京市等地，通过操作上述设备向不特定人发送内容为冒充房东，要求房客向指定账户汇入房租的诈骗短信息，先后骗得黄某甲、吴某甲等52名被害人向诈骗短信中指定的开户名为杨娜（卡号为62×××75）、许家顺（卡号为62×××61）、吴贤森（卡号为62×××84）等人的中国工商银行账户汇入款项共计人民币298077元。其中上述开户名为许家顺的中国工商银行账户于2015年4月2日被公安机关冻结，开户名为吴贤森的中国工商银行账户于2015年4月30日被公安机关冻结，被告人游准实际骗得人民币262952元。公诉机关认为，被告人游准以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证实上述指控，公诉机关提交了被告人游准的供述和辩解、被害人黄某甲、吴某甲等人的陈述、证人游某、陈某甲、陈某乙等人的证言、南京市无线电管理监测站出具的鉴定意见、搜查笔录、电子证据检查笔录、银行交易记录、手机短信聊天记录、住宿登记记录、铁路旅客出行记录、扣押清单、物证照片、抓获经过等证据。被告人游准对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，被告人游准系初犯，当庭认罪态度较好，涉案的赃款已经被公安机关冻结，被害人的损失能够得到弥补，对被告人游准可以酌情从轻处罚。经审理查明，2014年11月份以来，被告人游准携带群发手机短信息设备至江苏省南京市、浙江省杭州市、北京市等地，通过操作上述设备向不特定人发送内容为冒充房东，要求房客向指定账户汇入房租的诈骗短信息，先后骗得黄某甲、吴某甲等52名被害人向诈骗短信中指定的开户名为杨娜、张兰莺、李振玉、戴莉、戚美娟、吴金凤、舒艳丽、袁正涛、许家顺、吴贤森等人的中国工商银行账户汇入款项共计人民币298077元。具体犯罪事实如下：一、2014年11月30日9时许，被害人黄某甲收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的杨娜账户（卡号为62×××75）汇入人民币22918元。二、2014年11月30日12时许，被害人吴某甲收到上述诈骗短信后，在本市秦淮区西一新村38号306室，通过网上银行向短信中指定的戚美娟账户（卡号为62×××28）汇入人民币2200元。三、2014年12月6日11时许，被告人杨颖收到上述诈骗短信后，在中国工商银行北京望京支行营业厅ATM机上，向短信内指定的杨娜账户汇入人民币8000元。四、2015年1月11日9时许，被害人卢某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡高新技术产业开发区支行ATM机上，向短信内指定的张兰莺账户（卡号为62×××32）汇入人民币1170元。五、2015年1月16日15时许，被害人韦某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行镇江新区支行营业厅ATM机上，向短信内指定的吴金凤账户（卡号为62×××94）汇入人民币6000元。六、2015年1月17日15时许，被害人胡某甲收到上述诈骗短信后，在中国银行北京阜通路支行ATM机上，向短信中指定的杨娜账户汇入人民币18000元。七、2015年1月19日，被害人陈某丙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡野花园支行，向短信内指定的张兰莺账户汇入人民币2550元。八、2015年1月19日，被害人陶某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行镇江中山支行营业厅ATM机上，向短信内指定的吴金凤账户汇入人民币10800元。九、2015年1月20日，被害人王某甲收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的戴莉账户（卡号为62×××20）汇入人民币2600元。十、2015年1月23日，被害人刘某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡清扬支行ATM机上，向短信内指定的张兰莺账户汇入人民币2500元。十一、2015年1月25日，被害人陈某丁收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的张兰莺账户汇入人民币3100元。十二、2015年1月28日，被害人黄某乙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行苏州三多分理处ATM机上，向短信内指定的袁正涛账户（卡号为62×××47）汇入人民币1524元。十三、2015年1月28日15时许，被害人张某甲和收到上述诈骗短信后，在中国工商银行江阴文定路支行，向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币1320元。十四、2015年1月29日，被害人华某甲收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币9600元。十五、2015年1月31日13时许，被害人吴某乙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡北塘支行营业厅ATM机上，向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币2200元。十六、2015年2月3日，被害人黄某丙收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的吴金凤账户汇入人民币13800元。十七、2015年2月4日，被害人陈某戊收到上述诈骗短信后，在中国工商银行苏州天翔支行ATM机上，向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币4000元。十八、2015年2月5日，被害人徐某甲收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币3000元。十九、2015年2月5日10时许，被害人仇某收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币5400元。二十、2015年2月7日，被害人张某乙收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币1950元。二十一、2015年2月8日，被害人石某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡江阴支行营业厅ATM机上，向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币3000元。二十二、2015年2月10日，被害人吕某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行苏州友谊分理处ATM机上，向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币6600元。二十三、2015年2月10日，被害人王某乙收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币4485元。二十四、2015年2月11日，被害人张某丙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行扬州栖月苑支行ATM机上，向短信内指定的戴莉账户汇入人民币1950元。二十五、2015年3月15日15时许，被害人季某收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的许家顺账户（卡号为62×××61）汇入人民币2340元。二十六、2015年3月17日20时许，被害人孙某收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的张兰莺账户汇入人民币3345元。二十七、2015年3月18日，被害人华某乙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡清扬支行ATM机上，向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币700元。二十八、2015年3月20日15时许，被害人胡某乙收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的许家顺账户汇入人民币350元。二十九、2015年3月22日，被害人张某丁收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的许家顺账户汇入人民币600元。三十、2015年3月23日17时许，被害人徐某乙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行常州新区支行营业厅ATM机上，向短信内指定的许家顺账户汇入人民币3600元。三十一、2015年3月23日，被害人李同奇收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的戴莉账户汇入人民币750元。三十二、2015年3月25日，被害人徐某丙收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的许家顺账户汇入人民币3000元。三十三、2015年3月27日中午，被害人谷某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡清扬支行ATM机上，向短信内指定的许家顺账户汇入人民币3000元。三十四、2015年4月1日12时许，被害人周某收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的袁正涛账户汇入人民币2250元。三十五、2015年4月4日，被害人许某收到上述诈骗短信后，在无锡市滨湖区太湖街道附近的中国工商银行ATM机上，向短信内指定的许家顺账户汇入人民币1800元。三十六、2015年4月9日，被害人殷某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡水秀支行ATM机上，向短信内指定的许家顺账户汇入人民币1700元。三十七、2015年4月9日14时许，被害人冯某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行浙江分行营业部，向短信内指定的吴贤森（卡号为62×××84）账户汇入人民币14000元。三十八、2015年4月9日12时许，被害人蔡某收到上述诈骗短信后，于同年5月13日15时许，通过网上银行向短信内指定的吴贤森账户汇入人民币13000元。三十九、2015年4月9日，被害人吴某丙收到上述诈骗短信后，通过网上银行向短信内指定的许家顺账户汇入人民币3600元。四十、2015年4月13日12时许，被害人杜某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行杭州五洲支行ATM机上，向短信内指定的吴贤森账户汇入人民币700元。四十一、2015年4月15日13时许，被害人陈某己收到上述诈骗短信后，在中国工商银行无锡招商城支行ATM机上，向短信内指定的许家顺账户汇入人民币1800元。四十二、2015年4月15日15时许，被害人王某丙收到上述诈骗短信后，在中国工商银行杭州三里亭支行，向短信内指定的吴贤森账户汇入人民币450元。四十三、2015年4月15日，被害人朱某收到上述诈骗短信后，在中国工商银行常州府琛花园支行ATM机上，向短信内指定的许家顺账户汇入人民币4500元。四十四、被害人竹超超收到上述诈骗短信后，于2015年4月27日22时许，通过网上银行向短信内指定的李振玉账户（卡号为62×××37）汇入人民币2180元。四十五、被害人李某收到上述诈骗短信后，于2015年4月28日19时许，通过网上银行向短信内指定的李振玉账户汇入人民币1450元。四十六、被害人颜某收到上述诈骗短信后，于2015年4月30日8时许在中国工商银行无锡阳光花园支行，向短信内指定的舒艳丽账户（卡号为62×××54）汇入人民币1000元。四十七、被害人丁某收到上述诈骗短信后，于2015年5月3日，通过网上银行向短信内指定的许家顺账户汇入人民币3000元。四十八、被害人占某收到上述诈骗短信后，于2015年5月5日15时许，在杭州银行九堡支行ATM机上，向短信内指定的李振玉账户汇入人民币550元。四十九、被害人宋某收到上述诈骗短信后，于2015年5月12日20时许，通过网上银行向短信内指定的李振玉账户汇入人民币1020元。五十、被害人陈某庚收到上述诈骗短信后，于2015年5月17日19时许，通过网上银行向短信内指定的吴贤森账户汇入人民币4900元。五十一、2015年4月18日，被害人章某收到上述诈骗短信后，于同年6月1日10时许，通过网上银行向短信内指定的李振玉账户汇入人民币83000元。五十二、2015年4月17日10时许，被害人杨某收到上述诈骗短信后，于同年6月15日17时许，通过网上银行向短信内指定的李振玉账户汇入人民币825元。2015年4月21日晚，被告人游准在杭州市江干区艮山西路海林宾馆被公安机关抓获归案。上述开户名为许家顺的中国工商银行账户于2015年4月2日被公安机关冻结，开户名为吴贤森的中国工商银行账户于2015年4月30日被公安机关冻结，开户名为李振玉的中国工商银行账户于2015年6月5日被公安机关冻结。综上，被害人许某、殷某、蔡某、吴某丙、陈某己、朱某、丁某、陈某庚、杨某在上述账户被公安机关冻结后汇入的金额共计35125元，被告人游准实际骗得人民币262952元。案发后，南京市公安局秦淮分局依法冻结了被告人游准控制的用于存放赃款的户名为许家顺的工商银行账户（卡号62×××61）、户名为李振玉的工商银行账户（卡号62×××37）、户名为吴贤森的工商银行账户（卡号62×××84）、户名为戚美娟的工商银行账户（卡号62×××28）、户名为吴金凤的工商银行账户（卡号62×××94）、户名为袁正涛的工商银行账户（卡号18×××06）。本院审理期间，被告人游准主动退出违法所得人民币160000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人游准的供述和辩解；2、被害人黄某甲、吴某甲等人的陈述；3、证人游某、陈某甲的证言；4、搜查笔录；5、扣押清单；6、刑事摄影照片；7、被告人游准使用的手机短信、微信截屏；8、手机话单记录；9、南京市无线电管理监测站出具的设备功能证明；10、电子证据检查笔录；11、短信、微信聊天记录；12、住宿记录及铁路旅客记录；13、银行交易明细；14、案件串并过程情况说明；15协助冻结财产通知书；16、抓获经过；17、户籍资料。本院认为，被告人游准以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人游准犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人游准当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人游准在本案审理期间，主动退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人游准犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2020年2月21日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人游准退赔各被害人经济损失。被告人游准退出的违法所得、冻结的财产依法处置后按比例返还各被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  周仕芳人民陪审员  任重远二〇一六年四月十三日见习书记员  徐 蝶