浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2015）嘉海刑初字第1387号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人康齐文，男，1975年10月8日出生，湖北省孝昌县人，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人杨莉丰，浙江海翔律师事务所律师。被告人邹梦军，女，1995年12月2日出生，湖北省孝昌县人，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人张力，浙江峻德律师事务所律师。辩护人戴星辰，浙江峻德律师事务所实习律师。被告人夏利文，女，1978年12月6日出生，湖北省武汉市人，汉族，中专文化，农民，住湖北省武汉市黄陂区。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人蔡千年，湖北人从众律师事务所律师。被告人张廷廷，女，1990年7月10日出生，江苏省徐州市人，汉族，大专文化，农民，住江苏省徐州市铜山区。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人金筱玲、王慧萍，浙江康恒律师事务所律师。被告人胡静，女，1992年8月21日出生，湖北省安陆市人，汉族，大专文化，农民，住湖北省孝感市安陆市。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人邹欣，浙江海翔律师事务所律师。被告人胡腾，男，1990年9月9日出生，湖北省安陆市人，汉族，大学文化，农民，住湖北省孝感市安陆市。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人汪正一、姚猛，浙江紫薇律师事务所律师。被告人张航洲，男，1974年1月27日出生，湖北省孝昌县人，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。因本案，2015年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人鲍银佳，浙江海翔律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2015]1403号起诉书指控被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲犯诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，在适用简易程序过程中，发现本案有不适宜简易程序审理的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年3月11日、4月8日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平、代理检察员黄晖及张晶晶出庭支持公诉，被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲及其辩护人杨莉丰、张力、戴星辰、蔡千年、王慧萍、邹欣、姚猛、鲍银佳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲以非法占有为目的，利用广播电视发布虚假信息，多次骗取不特定多数人财物，价值306300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人康齐文在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲归案后均能如实供述自己的罪行，可分别依法从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、抓获经过、户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，分别予以判处。被告人康齐文对起诉书指控的事实没有意见，但提出被骗人数以及涉案金额过高，其在笔记本上记载的内容存在被害人并未汇款的可能。被告人邹梦军、夏利文、胡静、胡腾、张航洲对起诉书指控的事实没有意见，均提出其涉案金额应当按照其实际参与的计算，起诉书指控金额过高。被告人张廷廷对起诉书指控的事实没有意见，提出应按其实际参与诈骗的金额认定，且其记录的内容存在被害人并未汇款的可能性。被告人康齐文的辩护人提出：1、被告人康齐文系初犯，归案后能如实供述自己的罪行、庭审中自愿认罪并积极退赃；2、就本案金额应当剔除仅在被告人处扣押文件上记载但无被害人报失以及银行明细的金额。请求法庭对被告人康齐文从轻处罚。被告人邹梦军的辩护人提出：1、被告人邹梦军的诈骗金额应当以其自己参与实施的20起保证金认定；2、被告人邹梦军在实施诈骗中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免予处罚，归案后能如实供述，主观恶性较小，且在庭审中能自愿认罪。请求法庭对被告人邹梦军从轻处罚并适用缓刑。被告人夏利文的辩护人提出：1、犯罪金额应当按照被告人夏利文实际参与的认定；2、被告人夏利文是从犯，依法可从轻、减轻或免除处罚，且其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；3、被告人夏利文归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。请求法庭对被告人夏利文在三年有期徒刑以下进行判处。被告人张廷廷的辩护人提出：1、被告人张廷廷的涉案金额中应当剔除没有报失的35名被害人所涉金额，且被告人张廷廷与其余被告人之间没有意思联络，不应成立共同犯罪，被告人康齐文的行为亦超出其与张廷廷的共同犯罪故意，故被告人张廷廷的犯罪金额应当认定为9200元；2、利用电视广播诈骗的行为人系康齐文，该行为在其余被告人进行诈骗以前已经实施，故不应认定为被告人张廷廷具有从重情节；3、被告人张廷廷系从犯、初犯、归案后能如实供述自己的罪行。综上请求法庭对被告人张廷廷从轻处罚并适用缓刑。被告人胡静的辩护人提出：1、没有被害人陈述以及银行明细的部分应当在犯罪金额中予以剔除，被告人胡静和其余被告人虽然在同一地点实施诈骗，但工作环境相对独立，犯罪金额可以分别确定，应以其实际参与数认定；2、被告人胡静系从犯，又系初犯、偶犯，认罪态度良好，庭审中自愿认罪。请求法庭对被告人胡静从轻处罚并适用缓刑。被告人胡腾的辩护人提出：1、被告人胡腾仅应对其所参与的46800元承担责任；2、被告人胡腾系从犯，且系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行。请求法庭对被告人胡腾从轻处罚并适用缓刑。被告人张航洲的辩护人提出：1、被告人张航洲系从犯，应当依法从轻、减轻或免除处罚。2、被告人张航洲归案后如实供述自己的罪行，应当可以从轻处罚。3、应按照被告人张航洲实际诈骗的金额进行认定；4、被告人张航洲主观恶性较小、系初犯，认罪态度较好。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年3月，被告人康齐文通过在广播电视上播放“养殖土元、高价回收”的虚假信息，并提供手机、SIM卡、银行卡等工具，组织被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲在湖北省武汉市东西湖区金银湖东一路万某四季花园水仙苑A栋3单元501室内，由被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾分别以招商部工作人员的名义负责打电话联系被害人骗取“定金”，再由被告人康齐文为主，被告人张航洲、胡腾为辅，以发货部经理、财务经理以及物流公司的名义，另以“办证费”、“运费”、“种子钱”等理由继续骗取被害人财物，共计骗取李某1等85名被害人306300元。案发后，赃款33200元已退还被害人张某1，七被告人家属代为退出赃款100000元。本案审理期间，七被告人家属另代为退出赃款144600元。上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实：1、被害人李某1、张某2、陈某1、李某2、李某3、孙某、项某、何某、陈某2、蔡某、吕某、田某1、张某3、李某4、王某1、赖某、孔某、张某4、李某5、史某、郭某、徐某、张某5、袁某、向某、张某6、吴某、李某6、田某2、华某、张某1、方某、李某7、李某8、高某1、魏某、董某、宋某、高某2、丛某、田某3、刘某、王某2、景某、辛某1、朱某、沈某、陈某3、赵某、彭某的陈述，分别证实其被骗经过，均系通过电视广告得知土元养殖的项目并拨打加盟电话，后该项目招商部工作人员要求其缴纳加盟费（定金）并承诺给其发货，之后又有发货部经理、财务部经理、物流公司的人以各种名义骗走钱财，并证实汇款经过。2、证人练某的证言，证实其系被告人康齐文的表弟，被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲退赃100000元。3、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片，证实2015年3月20日公安人员对湖北省武汉市东西湖区金银湖东一路万某四季花园水仙苑A栋3单元5楼501室进行搜查，查获手机10部、笔记本及纸质文件若干、电话卡13张，另从被告人康齐文处查获笔记本电脑1台，均予以扣押；纸质文件及笔记本记录内容为被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾对受骗被害人信息的登记情况，其中部分被害人信息上面有打勾，另被告人康齐文将打勾被害人信息汇总确认的情况。结合被告人供述，有打勾登记的被害人系已被骗取定金的被害人，依据笔记本及纸质文件记载，李某1等85名被害人共计被骗取定金67300元。4、银行卡明细查询、汇款凭证，证实部分被害人的汇款情况。结合笔记本记载内容以及被告人供述、被害人陈述，被害人李某1等人共计向被告人康齐文持有的银行卡内汇款277800元（含定金38800元）。5、暂扣款票据、情况说明，证实在本案审理期间，被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲在家属帮助下退出赃款144600元，现暂存本院。另，退赃款100000元现暂存海宁市公安局。6、户籍证明、抓获经过，证实各被告人的身份情况及归案过程。被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲归案后对基本犯罪事实进行了供述，其所供之间及与上述证据之间能够相互印证。关于本案共同犯罪的认定。本院经查认为，依据各被告人的供述，被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲系明知被告人康齐文实施诈骗而由被告人康齐文组织并发放工资，在湖北省武汉市东西湖区金银湖东一路万某四季花园水仙苑A栋3单元5楼501室内，帮助被告人康齐文实施诈骗，并互有交流帮助，已经形成了一个固定的、紧密联系且分工明确的犯罪整体。故各被告人在整体性的诈骗共同故意下实施的行为，系共同犯罪，由各被告人共同承担责任。关于本案犯罪金额的认定，本院经查认为，被告人邹梦军、夏利文、胡静、胡腾的供述及被告人康齐文、张廷廷在公安阶段所作供述能相互印证，证实已骗得财物的被害人均有打勾标注，并经被告人康齐文查询确定到账，另从被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾处扣押的纸质文件或笔记本上记载的内容与被告人康齐文处扣押的纸质文件记载内容能够相互对应，公诉机关据此认定306300元，予以支持。综上，各被告人及辩护人就本案共同犯罪认定及金额所提意见，不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，共计价值30万余元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人康齐文起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚，具体量刑时根据各自犯罪情节的差异酌情予以体现。被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲归案后均能如实供述自己的罪行并积极退赔，可分别依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲利用广播电视发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。据此，为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人康齐文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2020年3月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邹梦军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2017年6月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人夏利文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2017年6月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人张廷廷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2017年6月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人胡静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2017年3月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人胡腾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2017年3月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人张航洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2017年3月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、扣押的作案工具：手机10部、手机卡13张，予以没收，由海宁市公安局依法处理。被告人康齐文、邹梦军、夏利文、张廷廷、胡静、胡腾、张航洲退赃款244600元，由海宁市公安局发还被害人李某1800元、张某211600元、陈某1800元、李某216800元、李某3800元、孙某800元、项某800元、何某800元、陈某2800元、蔡某16800元、吕某4800元、田某116800元、张某34800元、李某4800元、王某1800元、赖某4800元、孔某10800元、张某45600元。由本院发还被害人张某410800元、李某5800元、史某800元、郭某800元、徐某10800元、张某56800元、袁某4800元、向某11800元、张某6800元、吴某10800元、田某24800元、华某4800元、方某2800元、李某7800元、李某8800元、高某110800元、魏某21800元、董某6000元、宋某800元、高某26000元、丛某18600元、田某3800元、刘某400元、王某2800元、景某800元、辛某1800元、朱某800元、沈某800元、陈某3800元、赵某800元、彭某800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 佳人民陪审员  李虹霞人民陪审员  章凯胜二〇一六年四月八日书 记 员  蔡华溢