安徽省繁昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）繁刑初字第00209号 公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。 被告人谢国云，男，1965年11月7日出生，汉族，小学文化，个体经营。户籍地浙江省宁波市象山县，现住安徽省铜陵市。2015年3月24日因犯盗窃罪被繁昌县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金5000元。2015年3月6日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，被繁昌县公安局刑事拘留，3月19日被取保候审。2015年7月10日因涉嫌犯交通肇事罪被繁昌县公安局刑事拘留，7月24日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人李敦权，安徽繁阳律师事务所律师。 安徽省安徽省司初80534132繁昌县繁昌n捕，现羁押在繁昌县看守所。人民检察院以繁检刑诉（2015）194号起诉书指控被告人谢国云犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪、交通肇事罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年11月19日公开开庭审理后，繁昌县人民检察院于2015年12月8日以繁检刑追字（2015）4号追加起诉决定书对合同诈骗罪作出追加起诉，本院于2015年12月22日对追加的合同诈骗罪事实进行了第二次开庭审理，繁昌县人民检察院指派检察员吴某依法出庭支持公诉，被告人谢国云及其辩护人李敦权均到庭参加诉讼，现已审理终结。 安徽省繁昌县人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬犯罪事实： 2012年9月至2013年3月，被告人谢国云在承包繁昌县峨山镇中学教学楼工程期间，以工程款未到为由，停发了李某、滕某、朱某等49名工人工资共计452268元。繁昌县人力资源和社会保障局（以下简称人社局）于2015年2月8日对其下发《劳动保障监察责令改正决定书》，责令其于2015年2月8日前足额支付，否则要依法处罚，但谢国云在规定的限期内仍未支付，繁昌县人社局遂将案件移交至公安机关立案侦查。 二、合同诈骗犯罪事实： 被告人谢国云于2012年12月24日至2013年10月30日期间，以繁昌县迪源汽车商贸有限公司新建汽车商贸城项目和芜湖市科邦新能源科技有限公司有机污水发酵制再生能源项目为由，采取重复发包方式，先后用汽车商贸城项目骗取朱国能(瓦工)、周某（瓦工、木工、钢筋工）、陶某（瓦工、木工、钢筋工）、王某1（瓦工、木工、钢筋工）、章传龙（水电工）和污水再生能源项目骗取朱祚景（污水土建工程）工期保证金共计110万元。 三、交通肇事犯罪事实： 2015年7月10日17时50分许，被告人谢国云驾驶皖Ｇ×××××轿车由铜陵往繁昌方向行驶，途经本县S321线54KM+400M路段时，同行人陈有必发生碰撞，致其受伤经抢救无效死亡的道路交通事故。经责任认定，谢国云负本起事故的全部责任。 公诉机关针对上述指控当庭提交了相关证据，认为被告人谢国云的行为构成拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪数额特别巨大、交通肇事罪，并在缓刑考验期限内发现漏罪且又犯新罪，应撤销缓刑，按照数罪并罚的原则追究其刑事责任。 庭审中，被告人谢国云辩解是工程款未及时收到而未能支付工资，申报的工资额不全是工资，也有包工包料的欠款。对合同诈骗罪辩解他是把一个项目分二块去跟别人签订合同，不是合同诈骗。对交通肇事罪的指控不持异议。 其辩护人认为，拖欠的工资现已基本付清，而不是至今未付。对合同诈骗认为谢国云不具有虚构事实和以非法占有为目的重复签订的故意，他也支付了发包方的保证金。周某20万保证金王某2已归还10万，应予扣减。交通肇事谢国云已赔偿被害人家属3万元，并具有自首情节，建议对其减轻处罚。 经审理查明：一、拒不支付劳动报酬犯罪事实： 2012年9月至2013年3月，被告人谢国云在承包本县峨山镇中学教学楼工程期间，以工程款未收到为由，停发了李某、滕某、朱某等人工资，致工人到繁昌县人社局上访。繁昌县人社局通过对谢国云拖欠工资的调查，于2015年2月8日以繁人社监令字[2015]-1-7号对其下发《劳动保障监察责令改正决定书》，责令其于2015年2月8日前足额支付李某等49名工人工资共计452268元，否则要依法处罚，并以手机短信的方式告知谢国云并送达决定书，但在限期内谢国云以在外地为由逃避支付工人工资，繁昌县人社局于2015年2月11日将案件移送至公安机关。 繁昌县公安局于2015年2月16日对该案立案侦查，并经协调于2015年2月17日、18日由发包方繁昌县兴发建筑安装有限公司及峨山中学代为垫付谢国云拖欠的全部工资。 另查明，被告人谢国云经铜陵县公安局天门派出所民警电话传唤于2015年3月5日到案，归案后如实供述了自己拖欠工资的犯罪事实，并向繁昌县公安局峨山派出所预交工资款10万元。 上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证的被告人谢国云的供述及辩解，被害人李某、滕某、朱某等人的陈述，证人李昌胜、操召军等人的证言，工程承包合同书，工程实做清单，谢国云领取工程款领条，峨山工地谢国云经济明细，职工投诉登记表，投诉欠薪花名册，责令改正决定书及送达文书，扣押物品清单，垫付农民工工资情况说明等证据证实，应予认定。 二、合同诈骗犯罪事实： 2010年7月12日，繁昌县人民政府与繁昌县迪源汽车商贸有限公司负责人王某2签订汽车商贸城项目投资协议，由于政府未能如期提供土地，该协议于2013年9月30日被依法解除。期间，被告人谢国云于2012年8、9月份先后挂靠南陵永顺公司和繁昌兴发公司与迪源公司法人王某2就该汽车商贸城项目签订《建筑工程施工承包合同》，承包了该项目整体土建工程，并向迪源公司支付140余万元工期保证金。该协议签订后，被告人谢国云于2012年12月24日，与朱国能口头约定将迪源汽贸城瓦工工程发包给朱国能，并收取朱国能10万元保证金，随后，谢国云在未解除该约定之下，先后采取重复签订合同的方法骗取他人工期保证金，具体如下。 1、2013年3月16日，被告人谢国云在未解除之前与他人口约迪源汽贸城瓦工工程情况下，与周某就该工程的瓦工、木工、钢筋工项目签订承包协议，周某分二次汇给谢国云保证金共20万元，并约定开工日期为2013年4月20日。后周某得知谢国云将该工程又发包给他人，遂找谢国云索要保证金，因谢国云无钱归还，王某2于2013年4月12日出具20万元欠条给周某，并于2014年5月归还了其中的10万元保证金，另10万元保证金至今未还。 2、2013年3月19日，被告人谢国云在未解除之前与他人签订迪源汽贸城工程协议情况下，将该工程中的瓦工、木工、钢筋工项目又签订协议发包给陶某，并约定开工日期为2013年4月25日，谢国云出具收取20万元保证金的收条，并由王某2及迪源公司签字盖章加以担保。后该工程逾期未能开工，陶某遂找谢国云索要保证金未果后报案。因谢国云无钱归还，王某2于2015年2月11日出具情况说明，约定在2015年10月份之前，如谢国云仍不能归还，此款将由王某2个人承担，但该款至今尚未归还。 3、2013年7月12日，被告人谢国云在未解除之前与他人签订迪源汽贸城工程协议情况下，又将该工程中的瓦工、木工、钢筋工项目和王某1签订协议全部发包给王某1，并收取王某1保证金10万元直至案发尚未归还。 综上，被告人谢国云利用重复发包方式共骗取被害人保证金共计40万元。 另查明，被告人谢国云在犯拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留期间，如实供述了上述合同诈骗罪的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的被告人谢国云的供述及辩解，被害人周某、陶某、王某1的陈述及报案材料和身份证件，证人王某2的证言，建设工程施工劳务分包合同，工程承包协议，安全生产协议书，劳务费用一览表，承诺书，汇款凭证，收条等证据证实，应予认定。 三、交通肇事犯罪事实： 2015年7月10日17时50分许，被告人谢国云驾驶皖Ｇ×××××轿车由铜陵往繁昌方向行驶，途经本县S321线54KM+400M路段时，与行人陈有必发生碰撞，造成陈有必受伤经抢救无效死亡及车辆损坏的道路交通事故。经责任认定，谢国云负本起事故的全部责任。 另查明，事故发生后，被告人谢国云拨打110、120报警，并于当日主动随办案民警到繁昌县公安局交警大队接受调查，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。现已赔偿被害人家属3万元经济损失。 上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证的被告人谢国云的供述及辩解，证人陈某1、陈某2、潘某的证言，现场勘验笔录及照片，法医鉴定及死亡证明书，车检鉴定意见书，酒精检测报告，驾驶员信息查询及驾驶证、保单，事故认定书，收条，归案说明，身份证明等证据证实，应予认定。 针对公诉机关指控谢国云在迪源公司项目中诈骗的部分事实，本院评析认为，现有证据已证明谢国云从迪源公司取得汽贸城项目的承包权，故谢国云有权对外发包，鉴于谢国云发包给朱国能的瓦工工程、章传龙的水电工工程均属首次发包，不具有重复发包的欺骗性及非法占有他人保证金的犯罪故意，故对该部分指控，本院不予支持。 关于谢国云将芜湖科邦新能源污水处理项目瓦工工程承诺给朱国能以及将土建工程发包给朱祚景的指控，审理认为，芜湖科邦新能源污水处理项目是否真实存在以及谢国云是否以签订协议的方式取得该项目的承包权并有权对外发包等内容，本案中均无证据证实；起诉书中表述的该项目已由北京中海公司中标并进场施工的内容无证据印证，是孤证，不足以证明上述事实。据此，审理认为，谢国云与他人签订的协议是否具有重复性、欺骗性以及以非法占有为目的构成犯罪的证据不足，故本院对该部分指控暂不认定。 针对谢国云当庭辩解指控的工资中含有包工包料的欠款以及他是把一个项目分成二块签订合同，不属于合同诈骗以及辩护人认为谢国云支付了发包方保证金，不具有诈骗的故意的辩解、辩护意见，经查，上述意见因与本案审理查明的事实及在案证据不符，本院不予采信。对辩护人的其他意见，本院在量刑时酌定考虑。 本院认为：被告人谢国云采取逃避的方式，拒不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府部门责令后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人谢国云以非法占有为目的，采取重复签订合同的方法，骗取他人保证金数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人谢国云违反交通运输管理法规，驾驶机动车辆发生交通事故，致一人死亡的严重后果，并负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的上述罪名及基本事实成立，本院予以支持。在公诉机关指控的合同诈骗罪部分事实中，因证据不足，本院不予支持。被告人谢国云在指控的三罪中均具有自首情节，依法均可从轻处罚；已在提起公诉前预交部分工资款以及经协调后所诉工资现已全额支付并在交通肇事罪中已赔偿被害人家属部分经济损失，均可酌定从轻处罚。被告人谢国云在缓刑考验期限内发现漏罪且又犯新罪，应依法撤销缓刑，按照数罪并罚的原则对其决定刑期。为维护劳动者的合法权益和市场秩序以及正常的交通管理秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百二十四条、第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销繁昌县人民法院（2015）繁刑初字第00014号刑事判决中对被告人谢国云宣告缓刑十个月部分。 二、被告人谢国云犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯交通肇事罪判处有期徒刑一年六个月，与前犯盗窃罪判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）合并，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。 三、追缴被告人谢国云在合同诈骗中的违法所得，发还被害人。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢国云的刑期自2015年7月10日起至2020年6月26日止，罚金限判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章晓峻 人民陪审员  张 莹 人民陪审员  陈 斌 二〇一六年四月十一日 书 记 员  蔡 亮 附《中华人民共和国刑法》相关的法律规定： 第二百七十六条之一第一款：以转移财产、逃逸等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。