重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2016）渝0103刑初153号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人苏岳洪，男，1990年11月14日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省普宁市南径镇青洋山村灰桥头**号之二，居住地重庆市九龙坡区。因本案于2015年7月4日被捉获，同日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现押于重庆市渝中区看守所。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2016]42号起诉书指控被告人苏岳洪犯合同诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2016年2月23日、4月18日公开开庭审理��本案。重庆市渝中区人民检察院指派代理检察员郭潇出庭支持公诉，被告人苏岳洪到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控被告人苏岳洪自2008年起在重庆市渝中区大坪某某通信城工作，从事手机销售业务，期间认识客户李某某和丁某甲夫妇，后于2012年起在本市九龙坡区石桥铺某某数码科技市场租赁摊位经营手机销售业务。被告人苏岳洪于2014年9月，主动和被害人李某某联系，向其销售苹果牌系列手机，双方口头约定每次交易由李某某先行支付手机订购款，被告人苏岳洪收款后寻找商家进货，再行发货给李某某夫妇，双方均达成该交易习惯。之后，被告人苏岳洪因为经营不善造成亏损，为筹集资金偿还所欠债务，遂在和李某某的手机交易中采取“高进低出”方法骗取其信任，同时安排女友柏某某冒充自己的合伙人��李某某谈判，诱使李某某相信自己有履行供货合同的能力。2014年12月16日、17日，被告人苏岳洪向李某某谎称自己有一批货值270万元的苹果系列手机出售，在与李某某商议合同的同时安排柏某某假冒发货人员诱导被害人付款，继而和李某某达成口头协议，约定由李某某先行支付货款270万元。李某某于2014年12月16日和17日期间分三次在本市渝中区大坪等地共计转款270万元至苏岳洪的招商银行卡内，被告人苏岳洪收到该款后将其中94万余元用于为自己购买手机后存储，其余170万余元用于偿债务等。期间，李某某多次要求交付手机或者返还货款，被告人苏岳洪安排柏某某继续冒充合伙人，以家人生病无法开仓取货等事由躲避李某某，之后采取更换联系方式、住址、伪造还款转账记录等方式逃避。2015年7月4日，公安机关在广东省广州市南沙区大岗镇某酒吧门口附近将被告人苏岳洪捉获归案。公诉机关为指控被告人苏岳洪的犯罪事实，当庭举示相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据材料为证。公诉机关认为，被告人苏岳洪的行为构成合同诈骗罪，犯罪数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）和第（四）项之规定判处。被告人苏岳洪对公诉机关指控的主要事实及罪名无异，辩称其在收到被害人李某某于2014年12月16日转账的100万元货款后，将其中94万余元用于购买手机并于当日已经交付了李某某。经审理查明，被告人苏岳洪于2008年在重庆市渝中区大坪某某通信城从事手机销售业务时认识被害人李某某，后于2012年在本市九龙坡区石桥铺某某数码市场经营手机销售业务。2014年8月左右，苏岳洪主动联系到李某某，向其低价批发销售苹果牌系列手机，��达成由李某某先支付货款后，苏岳洪再发货给李某某的交易习惯。其后，苏岳洪因经营不善造成亏损，为获取资金偿还所欠债务，遂采取收到李某某货款后数天才发货的方式套取流动资金，并安排其女友柏某某冒充负责发货的合伙人与李某某谈判，诱使李某某相信其有按时履行供货合同的能力。2014年12月16日，被告人苏岳洪向被害人李某某谎称有一批苹果系列手机，李某某当天支付货款后就能发货，同时安排柏某某向李某某催款，承诺准时发货。在收到李某某当日分两次转款共计200万元后，苏岳洪将其中93.783万元用于购买手机，将其余绝大部分款项随即用于偿还债务。而后苏岳洪并未按承诺时间发货，次日其又以还差70万元提不到货为由，要求李某某再转款70万元。李某某为能收到货，不得已同意苏岳洪的要求。苏岳洪收到李某某转款70万元后，随即将绝��部分款项用于偿还债务。而后苏岳洪安排柏某某虚构需照顾生病住院的家人，无法开仓取货等借口拖延发货时间，并以带李某某查看其编造的仓库和住所继续骗取李某某的信任。而后苏岳洪又以承诺违约金的手段，于同月19日、23日分别偿还李某某1万元、3.038万元以继续推迟发货时间。在李某某的多次催促下，苏岳洪承诺退还货款。同月21日，苏岳洪制作虚假的转账短信息提醒记录发送给李某某，编造已经转账退还李某某200万元的事实，并安排柏某某与其共同欺骗李某某，又以李某某未收到其虚构的转账款项为由，拖延偿还剩余货款。2015年1月6日，被害人李某某向公安机关举报被告人苏岳洪诈骗其支付的手机购货款270万元，公安机关于同日立案侦查。同月8日，在公安机关对其讯问时，苏岳洪编造了其收到李某某的货款后购买手机交给名为“孙某”的男子去套号，后无法联系到“孙某”，导致其不能向李某某交货的事实，以企图逃避刑事追究，而后潜逃。经公安机关追逃，苏岳洪于2015年7月4日在广东省广州市南沙区大岗镇某酒吧门口附近被捉获归案。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1、书证立案决定书、到案经过，证实被害人李某某于2015年1月6日向公安机关举报被告人苏岳洪诈骗其支付的手机购货款270万元，公安机关于同日立案侦查。经上网追逃，2015年7月4日，苏岳洪在广东省广州市南沙区大岗镇某酒吧门口附近被捉获归案。2、书证扣押清单，证实公安机关对被告人苏岳洪持有的招商银行卡和尾号为4411的平安银行卡、尾号为1556的招商银行卡、尾号为5547的建设银行卡、尾号为5419的农业银行卡、尾号为3828的中国银行卡、尾号为7968的工商银行卡各一张；SONY笔记本电脑一台、S58型POS机一台、硬盘一块、现金70元、苹果6手机一部、U盾10个等涉案财物予以扣押。3、书证被害人李某某的招商银行账户的交易流水，证实该账户在2014年12月期间，多次向被告人苏岳洪的账户转款的事实。其中12月3日和5日两次各转款80万元和60万元，12月7日一次转款130万元，12月9日一次转款80万元，12月10日两次各转款70万元和30万元，12月16日16时、20:30许两次各转款100万元，12月17日15时许一次转款70万元。4、书证被告人苏岳洪的招商银行账户的交易流水，证实该账户收到被害人李某某的转款后，除当月5日、9日的140万款项及16日第一笔100万元款项中的93.783万元直接转入户名分别为宋某某、曹某、赵某甲、刘某的账户外，其余日的款项均被即刻转入林某某的招商银行账户中，而后部分转回苏岳洪账户。收到李某某16日第二笔100万元转款随即全部转入林某某的上述账户，收到李某某17日转款70万元后，其中0.73万元分三次转入苏某甲的不同账户；转入林某某的上述招商银行账户46.7万元；转入苏某乙农行账户20万元；并于12月19日、23日分别转入李某某招商银行账户1万元、3.038万元。5、书证《手机供货协议》、《收条》，证实被告人苏岳洪与被害人李某某达成书面手机供货协议，约定苏岳洪向李某某供应苹果手机，苏岳洪必须保证为正规渠道货源，供货总价值金额为3000380元。李某某需先付全额货款，苏岳洪承诺当日20点整到货，若逾期货未到苏岳洪须全额退还货款。苏岳洪出具了收到李某某3000380元的收条。手机供货协议与收条的落款日期均为2014年12月17日。6、书证微信聊天记录之一、银行查询流水，证实公安机关在见证人见证下，依法提取了被告人苏岳洪与被害人李某某的微信聊天记录，其中2014年12月16日12:48-13:54，李某某催货，苏岳洪表示已发货。同日17:17，苏岳洪向李某某发出价格要约。次日1:22,苏岳洪以还差72万货款，退不到税为由，表示出不到货。当日14:05，李某某催苏岳洪发货，苏岳洪仍表示差72万退税。李某某要求苏岳洪自己也出点钱，并追问其已经有230多万在苏岳洪处，苏岳洪应该出货。苏岳洪表示晓得，并说前日跟李某某说的就是转170万出货170到200万之间。同年12月18日0:13,李某某继续催苏岳洪发货，苏岳洪表示自己在永川，让李某某打电话给小妹（柏某某）。同月20日20时许，在李某某的多次催促下，苏岳洪表示让小妹转200万给李某某，要求她不要再催货。次日21:05，苏岳洪向李某某发送了一ＸＸ安银行短信息提醒的截图，内容为尾号4411的账户于当日向李某某分别转款70万元和130万元。在其后两日，李某某追问没有收到款项，是否转款时，苏���洪均表示由小妹负责转款，已经转了200万，没有收到不能怪他，并且商量不能发货再转100万给李某某。李某某再追问，苏岳洪表示两笔钱没收到怎么转。经公安机关向平安银行查询，苏岳洪尾号4411的平安银行卡在当日未向李某某或他人转款70万元及130万元。7、微信聊天记录之二，证实公安机关在见证人见证下，依法提取了证人柏某某与被害人李某某的微信聊天记录，其中2014年12月21日17:18，柏某某要求李某某快点去找个中信银行，转200万给她，并说也是被逼得没办法才去借的钱来转给李某某。在李某某的催促下，其后柏某某表示从中信银行转了130万，从浦发银行转了70万给李某某，要求李某某查询。之后李某某表示未收到款项，并质疑柏某某是否转款时，其又以当天是周日，可能不是实时到账，以及其母亲在医院不能见李某某等理由回复。其后李某某又��次催促柏某某必须把事情解决，同月23日0:59，柏某某表示已经转了200万，剩下的100万李某某做的有点绝了。不到账李某某应该去问银行，不得来找柏某某和苏岳洪，信息已经发给李某某了，李某某不相信也没办法。并表示他们的合作就当晚结束，李某某不要再打电话给柏某某了，她100万的货找苏岳洪就行。8、书证情况说明，由某某数码广场经营管理部保安部出具，证实被告人苏岳洪系某某数码广场户主，因拖欠商场管理部租金，于2015年3月10日被市场保安部清场，贵重物品已由苏岳洪工作人员提前拿走，留下一个保险柜，内无任何物品。9、证人丁某甲的证言，证实丁某甲系被害人李某某的丈夫，夫妻二人一起在渝中区大坪中某某信城二楼经营手机销售业务。被告人苏岳洪是他们的生意伙伴，他们在他那里进货，把货款打到他的卡上，他们曾经��他的卡上打过10万、20几万，也有200多万的，但这些业务基本上没出什么大问题，只是在每次交易完了以后，苏岳洪会扣部分货款的货。丁某甲夫妇在2014年12月7日13时47分给苏岳洪转款130万、12月10日12时27分转款70万、16时45分转款30万，共计230万。12月16日14时30分左右，他们收到苏岳洪发的上述货款中的255台手机，这批手机包含195台苹果5S、30台苹果6PLUS、30台苹果6。微信聊天记录中苏岳洪发的送货截图显示他把这批货送出来的时间是12月16日12时48分。2014年12月16日下午4点左右，苏岳洪打电话给李某某让她打170万货款给他，他给他们发170万的货。李某某说苏岳洪之前还欠他们30万的货还没结清，只打100万过去，让他发130万的货。苏岳洪说他提货需要的货款总数还差170万才能提出来货，说这170万的货本来是其他批发商来接货的，但是其他的批发商目前筹集不出资金来。大概下午5、6点钟的时候，苏岳洪就不停给李某某打电话叫她另外再打170万给他，他可以把他们之前的130万和本来准备发给别人的这170万的货全部发给他们，必须打170万的钱过去才能提到170万的货，就没有回答那30万货款的事情。下午5、6点钟左右，柏某某还给李某某打电话说，如果他们帮忙把170万筹齐的话，就可以把30万的押金也提成货发给他们。于是晚上8点钟左右，他们又打了100万给苏岳洪。苏岳洪就说他会尽快把提货还需要的70万凑齐，然后提到货后尽快发给他们。但是第二天上午10点左右，苏岳洪还是没有给他们发货，他们就打电话催他，苏岳洪说还差70万一直没筹齐，他还是提不到货，让他们帮他再凑70万。为了能把之前的230万的货提到，他们就找亲戚借了70万打给苏岳洪。苏岳洪口头承诺5个小时内发货，否则超过一个小时就给5000元的违约金。关于合同和违约金事情，因为之前双方都是口头约定，这次他们把270万元货款都转给苏岳洪后，他一直没有发货。随后觉得不放心，想证明这件事情，大概是2014年12月17日17时左右，他们就去苏岳洪居住地找到他，让他写了一张手机供货协议和一张收条，证实苏岳洪收到了他们这次270万货款和以前他没有结算的货款，共计3000380元。在这次交易中，丁某甲夫妇把款转给苏岳洪后，他一台手机都没有给他们，货款也没退给他们，12月16日14时30分左右苏岳洪交给他们的货跟他们被骗的270万元没有任何关系，是之前产生的交易。在这次被骗之前，苏岳洪总共还扣了300380元。丁某甲和李某某一起经营手机生意，两人都是一起参与，与苏岳洪交易及被骗的经过他都是清楚的，其他细节跟李某某说的一样。10、证人柏某某的证言，证实柏某某和被告人苏岳洪于2013年3月份左右认识，后发展为男女朋友关系。苏岳洪在石桥铺某某数码城租赁了摊位做手机生意。2014年5、6月份以前生意还可以，后来生意就做得不好了。苏岳洪经济条件一般，他们恋爱家里的生活费用很多都是柏某某在支付，苏岳洪前后还找其借了3-4万元，说是资金周转需要，但是从来都没还。2014年6、7月份左右，苏岳洪给柏某某说他找他叔叔苏某乙借钱，说是做手机生意，并说了他进货的上家叫孙某。苏某乙就要求见孙某这个人，但是孙某是他虚构的，所以苏岳洪要求柏某某出面帮他圆谎。苏岳洪就说到时他给苏某乙说孙某很忙，柏某某就扮演一下孙某一起做手机批发的老婆，出来见个面就行。苏岳洪还教柏某某说，到时她就说每天给他供货，每天大约有100多台的量，苏岳洪还叫她背了一些手机价格。后来在2014年6、7月份左右的一天晚上大约11点左右同苏某乙见的面。��某某不知道这次苏岳洪找苏某乙借到多少钱。2014年12月份中上旬的一个晚上7、8点钟，苏岳洪给柏某某打电话说，他给一个客户说她是他的合伙人，那些客户要见他的合伙人，他就叫她冒充他的合伙人去和客户见面。那天晚上他和客户约在江北区大兴村“四海缘”火锅店见面，柏某某和苏岳洪先到，他就说让她告诉客户他资金周转不开，需要对方押100万在他手里，然后客户打多少资金过来他就出多少货。要是对方问价格上的问题，由他和客户谈，他还叫给客户说，手机只能销往西南地区，不能往深圳地区销售。过了一会，他约的客户李某某和丁某乙来了，苏岳洪就给他们介绍说柏某某是他的合伙人，大家就是开始谈业务，主要是苏岳洪在说。丁某乙和李某某主要给柏某某说的就是让她准时出货。当时柏某某就同意了，就说可以按时出货，还说这些可以合��约定，出货晚了就赔违约金，一切按合同执行。差不多十点钟时候柏某某要上班就走了，后来他们是怎么谈的她就不清楚了。后来在12月中下旬的一个下午三、四点左右，苏岳洪叫柏某某给丁某乙打电话，叫他转175万元到苏岳洪账上，钱到账后七、八点钟就可以给丁某乙出200万的货。柏某某就给丁某乙打电话说了这个事情。丁某乙说他没有那么多钱，可不可以少拿点。当时柏某某的电话开的是免提，苏岳洪就在旁边，他叫她给丁某乙说去尽量凑钱，她就按照苏岳洪的说法给丁某乙说了。当日晚上七八点钟时候，到了出货时间，丁某乙就给柏某某打电话问怎么还没出货，柏某某就给苏岳洪打电话。苏岳洪就叫柏某某跟丁某乙说他在永川，回不了重庆，让她尽量把出货时间拖到第二天。柏某某就按照苏岳洪的意思给丁某乙打电话说了。但是丁某乙要柏某某交��，她为了能拖出货时间，就跟丁某乙说200多万的货出了差错她担不起责任，必须等到苏岳洪回来。第二天，丁某乙又打柏某某的电话催货，她不知道怎么回答，就打电话问苏岳洪，苏岳洪就叫柏某某给丁某乙说说她妈妈生病，她回铜梁了。然后柏某某就把这个理由告诉了丁某乙，说她不能回重庆，当天还是出不了货。因为苏岳洪一直给丁某乙说仓库的钥匙在柏某某处，丁某乙要求到铜梁来拿钥匙，苏岳洪叫柏某某想办法不能让他们去铜梁，柏某某就给丁某乙说不能让苏岳洪一个人出货，不能给他们钥匙。他们就问她到底什么时间能出货，柏某某说第二天，然后丁某乙就一直找苏岳洪要他出货。苏岳洪就让柏某某跟丁某乙说在两路有一个黄金公司，因为需要兑换美元等借口，就一直推脱，这样一直推了好几天。柏某某就跟苏岳洪说，赶紧把货给他们，这样拖起不是办法，苏岳洪就说他还有一个客户要看货，生意有点大，所以他就把货囤起没有出货。后来柏某某都不敢接丁某乙打的电话了，丁某乙就一直打苏岳洪电话，苏岳洪就以柏某某在铜梁照顾生病的妈妈，钥匙拿不到等借口敷衍丁某乙。12月20日左右，丁某乙等不急了，就喊苏岳洪一起去铜梁看柏某某妈妈，到了医院后苏岳洪先上楼，然后给柏某某发短息叫她一定拖住丁某乙不让他们上楼，还叫她跟丁某乙说她妈病重，不想让她妈妈操心，要是丁某乙上去了出了事情哪个负责，还叫她说她妈妈第二天就要转到西南医院等话，柏某某就照做了。丁某乙他们就一直没上医院的楼。柏某某实在被逼的没办法，就一直问苏岳洪为什么一直没出货，钱去哪里了，苏岳洪才给她说，丁某乙他们的钱有200多万在他叔叔那里。还有一天苏岳洪拿柏某某的手机做了一个假的100多万的���账记录发给丁某乙，说她已经转钱给他们了，还做了一次1295000的假转账记录给丁某乙。12月29日晚上柏某某又问钱什么时候能拿回来，苏岳洪说他叔叔的身份证和卡都掉了，暂时取不出钱来了。直到公安机关通知柏某某了解情况，她就问苏岳洪怎么说，他就叫她说钱没有经过她的手，警察如果问什么就说不清楚。柏某某帮苏岳洪骗丁某乙他们是因为二人是男女朋友关系，不知道他是在骗人，以为苏岳洪是没有找到那么多货，可以帮他拖几天促成这笔生意，所以他说什么她就做什么。11、证人苏某乙的证言，证实苏某乙与被告人苏岳洪系同村村民。2014年8月的一天，苏岳洪准备向苏某乙借钱做生意，就约其吃饭，并把和他一起的柏某某介绍给苏某乙，说柏某某是他做生意的上家孙某的老婆。当时苏某乙认为苏岳洪确实是在做生意，因此从那时开始，陆陆续续借了三、四百万给苏岳洪，苏岳洪也陆陆续续在还给他。2014年12月17日，苏岳洪通过转账的方式还了苏某乙20万，直到当月27日，苏岳洪还欠他280万元，有当日苏岳洪写的欠条。这280万元都是苏某乙和苏岳洪做手机生意的钱，一部分是苏某乙打给苏岳洪的本金100万元左右，剩下的另一部分是苏岳洪给苏某乙分红的钱。苏岳洪没有说分红怎么算，但会打电话把赚得的分红数目报给苏某乙听，一直到2014年12月27日，苏某乙和苏岳洪算完总账，苏某乙就将记录分红数目帐的纸甩掉了。在当月月底林某某在苏某乙家聊天时，林某某说苏岳洪差他60万元的钱，也是做手机生意差下他的钱。12、证人曹某、唐某某的证言，证实曹某系成都某某润数码科技有限公司重庆分公司的经理，唐某某系该公司员工。该公司主营手机和电脑批发，主要是苹果系列。被告人苏岳洪系2014年8月唐某某发展的客户，每次交易都是他同唐某某联系。2014年12月16日是苏岳洪最后一次在该公司购买手机，购货清单显示金额为183000元，该批货由唐某某安排送到苏岳洪在某某数码城的门市，是曾向生接的货。苏岳洪自2014年8月至12月16日一共购买了10647240元的手机。苏岳洪购买手机的钱都是通过转账的方式转入曹某用于收款的两个账户，一个是农业银行，另一个是建设银行，户名都是曹某。曹某和唐某某觉得苏岳洪不对劲，每次购买的手机数量都很大，问他这些手机卖哪里去，他总是支支吾吾的。后来苏岳洪提出先提货后付款，曹某没有同意。曹某要求唐某某，苏岳洪必须是先付款再提货。13、证人王某甲的证言，证实王某甲是北京某某数码科技有限公司重庆分公司的员工。该公司主营苹果等数码产品的批发销售。公司所在地为九龙坡区石桥铺某某电脑城20楼的1至5号，都是该公司买下来的办公用房，从来没有出租给他人做过库房。被告人苏岳洪由唐某某介绍给王某甲，从2014年11月开始成为该公司客户，他在该公司购买苹果手机和电脑，一直和王某甲联系。因为某某润公司有时缺货，唐某某就介绍苏岳洪在王某甲处购货。苏岳洪在该公司主要购买的是苹果5S、6和苹果电脑，他每次购买都是通过网银转账到该公司负责人赵某甲的银行卡（建设银行）上，但是赵某甲并不知情，他只是提供卡供公司和客户结账用，苏岳洪没有用现金购货过。苏岳洪最后一次在该公司购买手机是2014年12月16日，王某甲当天收到苏岳洪的货款后把货送到他位于石桥铺某某数码城3楼的门市去的，出库单显示那次有40几台苹果手机，货值234600元。王某甲觉得苏岳洪不对劲，每次购买的手机数量都很大，和他交易一直非常小心，都是他把钱���给公司后，才把货给他。苏岳洪最后一次从王某甲处进货后，又提出要100台苹果6手机的货，并叫王某甲把货送至石桥铺百脑汇地下车库，因为货的数量比较大，王某甲不放心，就叫了几个同事一起送至该车库。苏岳洪说他的下家客户要拍照，拍完照以后等他收到钱就打货款给王某甲。并且苏岳洪让和王某甲一起去送货的身着中恒公司制服的三个同事躲开，说让他的客户看见了不好。过了一会，有一个高个子男子过来看了货并拍了照就走了。再过了几个小时，苏岳洪说他银行卡密码出了问题，没办法打款，就让王某甲把货拿回去了。14、证人刘某的证言，证实刘某是三星专卖店某某经营部负责人，店内主要经营三星和苹果手机。被告人苏岳洪大概从2014年底开始从刘某处购买苹果手机，通过银行转账先付款，刘某确认收款后就发货给对方。2014年12月16日17时27分许，苏岳洪通过银行转账给刘某405230元购机款，发货是当时的市场价。苏岳洪从来不让刘某出单据，所以只有通过银行记录看得出双方有手机交易，苏岳洪一直都是这样。另外在这个行业里大家都在谈，苏岳洪进了手机后，卖给别人的价格比他们给他的价格还要低，但具体价格和原因不清楚，反正大家都是这样说的。有一次苏岳洪在刘某这里购买手机时说订的手机是卖给一个大单位用来发福利，所以他给这个单位的价格比刘某的价格还要低。15、证人王某乙的证言，证实王某乙是石桥铺佰腾数码广场某某数码店的员工，该公司主要经营苹果系列产品的批发销售。被告人苏岳洪是该公司的客户，他是收到该公司发的传单后联系王某乙，2014年成为该公司客户的。他主要购买苹果4S、5S、6和平板电脑。苏岳洪购买手机主要是通过转账转入该店用于结算的卡上��这些卡是店内财务宋某某的，宋并不清楚，苏岳洪进货的事只和王某乙联系，他们用于结算的主要是宋某某的两张卡，一张工商银行卡和一张华夏银行卡。苏岳洪没有使用现金和他交易过。苏岳洪在该店内进货10次左右，多数是王某乙送货至他位于石桥铺某某数码城的门市，还有就是他自己或他和曾向生一起来店内提货，王某乙听公司员工说送货还送过苏岳洪位于香榭里的家中。16、被害人李某某的陈述，证实李某某在渝中区大坪中某某信城做手机销售生意，被告人苏岳洪是她的生意伙伴，是在7、8年前通过做手机生意认识的。苏岳洪和她生意往来用的是他的招商银行卡号的卡。苏岳洪以低价向李某某供货是从2014年8月份开始，达成协议的方式就是他给她出货的苹果手机都比市价便宜50到100元，所以李某某才从他那里进货。李某某之前在他那里进过货，也把货款打在他的卡上，她曾经给他的卡上打过10万、20几万，也有200多万的，但这些业务基本上没出什么大问题，只是每次交易完成后，苏岳洪会扣部分货款的货，累计有300380元。在以前的交易中，苏岳洪称一个名叫柏某某的女子是他的合伙人，他们两个人作为一方同李某某进行交易。基本上每次都是这样，但是每次交易她都没有出现。苏岳洪告诉李某某，虽然柏某某是他的合伙人，但她只管发货，不需要和她见面。2014年12月14或15号的一天，苏岳洪约李某某夫妇在江北区大兴村四海缘火锅店吃饭，当时还有一个女子，苏岳洪介绍这个女子就是他的合伙人柏某某。吃饭的时候，苏岳洪就是同他们商量交易的事情，他提出让他们另外交100万元作为保证金押在他那里，李某某没有同意。2014年12月16日下午4点左右，苏岳洪打电话让李某某打170万货款给他，���给她发170万货。李某某说苏岳洪之前还欠她30万货款还没结清，只打100万过去，让他发130万的货。苏岳洪说他去提货的货款总数还差170万才能提出来货，说这170万的货本来是其他批发商来接货的，但是其他的批发商目前筹集不出来资金。大概下午5、6点钟的时候，苏岳洪就不停给李某某打电话叫她另外再打170万给他，他可以把她之前的130万和本来准备发给别人的这170万的货全部发给她，必须打170万的钱过去才能提到170万的货，就没有回答那30万货款的事情。下午5、6点钟苏岳洪给李某某打电话这段时间，柏某某还给李某某打过电话，说如果李某某帮忙把170万筹齐的话，就可以把30万的押金也提成货发给他们。于是晚上8点钟左右，李某某又打了100万给苏岳洪。这100万打给他后，苏岳洪就说他会尽快把提货还需要的70万凑齐，然后提到货后尽快发给她。等到第二天上午10��左右，苏岳洪还是没有给李某某发货，她就打电话催他。苏岳洪说还差70万一直没筹齐，他还是提不到货，让李某某再帮他凑70万。为了能把之前的230万的货提到，李某某就找亲戚借了70万给苏岳洪打过去。苏岳洪口头承诺收到李某某的货款后5个小时内发货，否则超过一个小时就给5000元的违约金。李某某之前和苏岳洪的交易中，也有口头约定超过5个小时不到货就要给付违约金，但是之前他都是当天就把货发到了，所以就没有签书面协议。这次李某某把270万元货款都转给苏岳洪后，他一直没有发货。随后李某某觉得不放心，想证明这件事情，大概是2014年12月17日17时左右，她就去苏岳洪居住地找到他，让他写了一张手机供货协议和一张收条，证实苏岳洪收到了这次270万货款和以前他没有结算的货款，共计3000380元。之后苏岳洪一直找各种借口推脱，还在2014年12月21日编造了两条假的转款记录通过微信发给李某某，显示两次转款分别为70万和130万。李某某通过银行查询并没有收到他的这两笔打款，就打电话质问苏岳洪。苏岳洪说因为他们催得急了，他手上没钱，就编造假信息敷衍她。李某某记得在12月23号打电话追问苏岳洪时，他说货在仓库，仓库的钥匙在柏某某身上，柏某某在铜梁照顾她得癌症的母亲。李某某就提出一起去铜梁找柏某某拿钥匙。到了铜梁医院后，苏岳洪给柏某某打电话后给李某某说柏某某妈妈在住院，不能惊扰，否则怕出问题，就是不让他们见柏某某。12月25号晚上他们又去了铜梁找柏某某，苏岳洪又告诉他们柏某某母亲病重第二天要转到西南医院去。26号晚上，李某某他们又去西南医院找柏某某，苏岳洪又说柏某某母亲病情加重了，怕影响她妈病情，还是没有见到柏某某。随后苏岳洪承诺27号发货，直到27号也没有发货。李某某他们就去苏岳洪家里找他，他就写了一份协议书，内容是：如果在12月27日的17点之前不给他们出货，就按照每小时5000元的标准给付违约金。但是苏岳洪也没有履行协议书上的承诺，并且在当天一点钟后他的手机设置了呼叫转移，他们就联系不上苏岳洪了。12月25号在第二次去铜梁前，苏岳洪带李某某夫妇一起去了九龙坡区石桥铺泰兴的仓库，他说暂时进不去，如果第二天不发货就可以撬门，李某某就没有进去。第二天上午，丁某甲去了这个地址，在仓库碰见一个人，自称王某甲，是苏岳洪的合作伙伴。还有一次是12月20几号，李某某还去过苏岳洪提到的沙坪坝三峡广场404车站旁边的10栋，同样他也没让他们进去。第二天李某某又去了，敲门后开门的人不认识苏岳洪，她就去问物管，物管说房子和苏岳洪没有任何关系，是他���骗他们。苏岳洪确实在2014年12月16日交给李某某一批手机，包含195台苹果5S和30台苹果6PLUS，30台苹果6，共计255台。这次收货的具体时间是在当日14时30分，微信截图显示苏岳洪把这批货送出来的时间是当日12时48分。这批货是针对李某某被骗前和他的交易，不是她转了270万后的货。李某某是分别于2014年12月7日13时47分42秒转给苏岳洪130万和12月10日12时27分56秒转给他70万和16时45分34秒转款给他30万，3笔共计230万，实际上这次交易过后他还欠她300380元的货，12月16日14时30分左右苏岳洪交给他们的货跟他们被骗的270万元没有任何关系，是之前产生的交易。在事发之后，苏岳洪一交不出手机和货款，李某某就一直向他催要，而且还跑到他家里去找他，每天都去，他也有点怕，为了敷衍李某某，他就前后分别给她转了一万和三万左右，作为违约金，之后就跑了，一直联系不上，她就报警了。17、被告人苏岳洪的供述和辩解，证实苏岳洪于2008年在渝中区大坪某某通讯城打工做手机批发，当时就认识了做手机批发的被害人李某某。2012年苏岳洪在九龙坡区石桥铺某某数码广场开店做手机批发。期间，苏岳洪的财产状况一般，没有房产、汽车、金银首饰等贵重东西。并且在2014年7、8月份开始他的资金链就断了，缺乏资金周转。2014年10月份左右，苏岳洪多次找苏某乙借了200万，同年11月份开始，又多次找林某某借钱，借了又还，还了又借，到最后找他借了200万。他和林某某、苏某乙之间的借款没有借条。苏岳洪说过赚钱多的话，会给他们一些利息，没有说具体多少利息。2014年9月左右苏岳洪主动找到李某某，说他有几台苹果手机的货，比市场批发价低50元左右，问她要不要这个货。李某某答应要他的货，然后他们就开始���生意上的往来，开始交易量很小，每次都是几台十几台的样子，都是现款现货的交易方式。后来李某某的老公丁某甲就问苏岳洪还有货没，他就说没有现货，只能先付款订货，然后3-4天到货，丁某甲同意了。后来他们就订货交易了，每次交易金额十几万到百万不等。这期间李某某问苏岳洪能不能缩短发货周期，他就说发货是由他的合伙人负责，时间由她定。李某某要求和他的合伙人谈，由于他根本没有合伙人，合伙人是他虚构出来的。他就找他的女友柏某某，说现在有个手机生意，她去冒充他的合伙人，同客户李姐谈发货的时间问题，就说发货时间必须要到3-4天才得行，她同意了。2014年12月10日左右的一天晚上，苏岳洪就约李某某夫妇在江北324医院附近的“四海缘”火锅吃饭，吃饭时他就向他们介绍柏某某就是他的合伙人，负责发货的时间。李某某夫妇问能不能缩短发货时间，柏某某就按苏岳洪的教她的说了。这次后苏岳洪同李某某还有2-3次交易，都是李某某先付款后给他，3-4天后他就发货。苏岳洪给李某某发货，都有尾款在他那里没有结算给她，这是他们生意上的约定，这次大约还有30万元尾款没有结算给李某某。2014年12月16日下午四点左右，李某某给苏岳洪打了100万到账上，要求定100万的货，3-4天发货。在收到该笔100万元之前，苏岳洪向李某某交了255台苹果手机，该批手机是在当天之前李某某给他转款交易的货，同后来李某某转给他的270万元手机款没有关系，是两笔交易。下午五六点左右苏岳洪又打电话跟李某某说有170万的货，如果马上打170万过来就把这批货给她，最迟第二天凌晨就发货。李某某说没有这么多钱，只有100万。苏岳洪说这批货必须要打170万才能出货。当晚八点左右，李某某打了100万到苏岳洪账���。第二天李某某催头天晚上打的100万的货，苏岳洪说这批货必须打足170万才能发货，让她再打70万过去，最多5个小时就可以出货。17日下午三点过，李某某又给苏岳洪打了70万。苏岳洪在收到李某某于2014年12月16日下午4点左右打入的100万后，找宋某某进货用去11万多，找曹某进货用去18万多，找赵某乙进货用去23万多，找刘某进货用去40万多，总共进货用去约94万。这批货苏岳洪没有交给李某某，他只记得在他的店铺保险柜内有部分苹果和三星手机。收到李某某于16号晚上八点打的100万后，苏岳洪立即在石桥铺的家里转给了林某某100万，还的是借款。17号下午三点左右收到李某某70万后，苏岳洪转账还了7000元的信用卡欠款，开户人是他大哥苏某甲；通过网银转账还了林某某46万多；通过网银转账还了苏某乙20万。这次他用李某某的货款还了林某某140多万，还差��50多万，用李某某的货款还了苏某乙20万，还差他170万。在12月17号后，苏岳洪给李某某打了一次1万元，一次30380元。苏岳洪给李某某夫妇说柏某某是他的合伙人这个是虚构的，目的就是为了欺骗他们，为了让他们相信他，继续和他做生意，他编出来的，苏岳洪这次要求李某某夫妇打款时还叫柏某某帮他催了他们快点打款。后来李某某夫妇找苏岳洪要手机的时候，他又编造了柏某某的母亲得了癌症，回家照顾母亲去了，一直拖延交货时间。他还假装带丁某甲去石桥铺泰兴电脑城看库房，到了门口苏岳洪没让他进去，说库房不能随便进，知道地址就好。其实这个库房不是苏岳洪的，是他的一个供货商的。他还带丁某甲和李某某去了沙坪坝三峡广场附近一个小区12楼3号，说是他的房子，实际上这也不是他的房子。这样做的目的就是为了获取李某某夫妇的信任，��他们相信他有房产和库房，有经济实力。2014年12月21日，苏岳洪用手机向李某某发送了一个平安银行的转款记录，显示分两笔向李某某的银行卡分别转款70万元和130万元。因为李某某在当月16日之后一直催苏岳洪要钱和货，所以他就想了一个办法也是就做一个假的转款记录来推脱，以便于拖延时间。23日晚上10点左右，李某某夫妇在苏岳洪的家里找到他，问他要货，他又拿不出来。他们就提出要苏岳洪出具这个事情的手续，双方就签订了一份手机供货协议，苏岳洪还写了一个收条，还有一份关于违约金的协议。苏岳洪这次诈骗了李某某夫妇270万元的手机款，因为他之前做手机生意亏了，并且做生意也是借的别人的钱，他无法偿还了，为了筹钱还款，就需要手上有大量金钱，他就想起了以前的生意伙伴李某某夫妇，他就采取高价进货低价出货的方式继续获取他们的信任，这样就能保证他们继续和他做生意，给他货款，从而他就利用他们给他的货款去支付欠别人的钱。所谓高进低出就是他卖给李某某夫妇的价格比他进货的价格要低，这样他们就会认为有赚钱的空间，从而保证和他继续做生意，并不断的把货款打给他，这样他就能利用货款去还欠别人的钱了。他想到这种方式是因为他欠别人的钱没法还了，反正他就这样想了和做了。苏岳洪之前在公安机关找他谈话时说他从李某某夫妇手中拿到货款后购买手机交给一个叫孙某的男子去套号是他虚构的，目的就是让公安机关和李某某夫妇找不到这个人核实这个情况，他就有借口说他也是被孙某骗了，就可以拖延时间还款给李某某夫妇，公安机关就不能说他是骗了。但是他事实上是没有还款能力的，只能靠这种借口来拖延时间。他之前提到的孙某的电话号��以及两人之间的各种联系都是编造的，目的就时让警察无法查实孙某的相关情况，从而无法判定他是不是在骗钱。在2014年12月底公安机关找苏岳洪谈话后，他就从江北打黑车去了陈家坪车站坐车去了永川，通过网上合租方式与别人在永川名豪大厦住到了2015年4月。然后从永川坐车去了重庆市的五里店，坐了物流大巴去了广州，联系朋友夏某某，因为没有身份证就租住在他家附近的洗浴中心。因为苏岳洪骗了李某某夫妇270万的手机款，本来就在外面躲，又需要生活费，在网上看见广州市南沙区大岗镇的酒吧招聘，他就去应聘服务员，结果就被公安机关捉获了。以上证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证实本院所认定的事实。被告人苏岳洪的辩解意见与在案证据证明的事实相左且无其他证据印证，依法不予采信。本���认为，被告人苏岳洪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，收受对方当事人给付的货款共计265.962万元后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的主要事实及罪名成立。被告人苏岳洪在案发前已退还被害人4.038万元，对公诉机关指控的该部分犯罪数额不予认定。为惩罚犯罪，严肃国家法律，保护社会主义市场经济秩序和公私财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏岳洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2026年7月3日止。���二、被告人苏岳洪应于本判决发生法律效力之日起三十日内，向被害人李某某退赔赃款265.962万元。上述罚金于退赔被害人违法所得完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许坤霖人民陪审员  宋春蓉人民陪审员  王玉碧二〇一六年四月二十日书 记 员  李霜霜