四川省达州市达川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1703刑初145号公诉机关达州市达川区人民检察院。被告人潘悦，女，生于1987年3月8日，汉族，中共党员，大学本科文化，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，现住达州市通川区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月15日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同年3月17日由达州市公安局达川区分局决定取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月30日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2015年9月30日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，次日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。被告人覃道勇，男，生于1963年3月7日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，住达州市达川区。因犯诈骗罪，1996年11月12日被福建省高级人民法院判处有期徒刑七年，2002年3月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月30日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同年9月30日由达州市公安局达川区分局决定取保候审。辩护人陈家林，四川博立信律师事务所律师。达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉[2016]137号起诉书指控被告人潘悦、覃道勇犯诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员余川担任审判长并主审，人民陪审员王黎英、魏建英组成合议庭，适用普通程序，于2016年7月22日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派代理检察员曹司懿出庭支持公诉，被告人潘悦、被告人覃道勇及辩护人陈家林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。达州市达川区人民检察院指控：一、被告人潘悦对外谎称自己有朋友认识达州市人力资源和社会保障局工作人员黄某1某，能够帮不符合条件的人员办理养老社会保险（以下简称社保)。被害人蒋某、周某、吴某1、潘某1听说后，相信了被告人潘悦的话，并先后交钱给潘悦为自己购买社保。其中：被害人蒋某于2013年12月28日将现金48000元转入被告人潘悦的银行账户；被害人周某于2013年12月30曰将48000元转入被告人潘悦的银行账户；被害人吴某1于2013年12月28曰将定金3000元转入被告人潘悦的银行账户，于2014年1月4日在达州市达川区华夏康联酒店旁的工商银行向潘悦转账支付尾款45000元；被害人潘某1于2014年1月19曰在达州市达川区工商银行内交给被告人潘悦现金48000元。被告人潘悦收到上述四名被害人的款项后，并没有用于办理社保，而是占为己有供自己挥霍。被告人潘悦于2015年3月17日退还四名被害人现金共计192000元。二、2015年6月至8月期间，被告人潘悦与被告人覃道勇共同对外谎称有关系能够为不符合条件的学生办理市内小学的入学手续，共同骗取了学生家长现金276500元。二人的具体犯罪事实如下：(一）2015年6月，被告人覃道勇利用自己在达州市达川区外贸幼儿园接孙子的机会在该校宣传自己和被告人潘悦有关系、有能力办理达州市通川区二小、七小、八小，达州市达川区实验小学等学校新生入学报名读书事宜。在骗得老师和家长的信任后，该幼儿园园长冯某遂向该园12名有意向的学生家长收取现金231500元后，交由覃道勇帮忙办理新生入学报名读书事宜。其中：2015年6月25日，冯某在达州市通川区红旗医院交给覃道勇和潘悦36000元，用以办理2个学生读通川区八小的手续；2015年7月6曰，冯某在达州市达川区奥运未来城小区交给覃道勇、潘悦94000元钱，用以办理5个学生读通川区二小的手续；2015年7月16曰，冯某在达川区外贸幼儿园交给覃道勇55500元钱，用以办理自己三个学生读通川区二小的手续；2015年8月23日，冯某在达州市达川区三里坪天桥下交给覃道勇25000元钱，用以办理自己外孙读通川区七小的手续；2015年8月28日，冯某在达州市达川区三里坪天桥下交给覃道勇21000元钱，用以办理1个学生读达川区实验小学的手续。(二）2015年6月，被告人覃道勇对被害人杨某、包某谎称被告人潘悦有能力帮忙办理小孩就读通川区八小的手续，骗得二被害人的信任。2015年6月30曰，被害人杨某、包某在被告人覃道勇的带领下来到通川区八小门口，交给被告人潘悦现金共计30000元。其间，被害人包某询问被告人潘悦的办理情况，被告人潘悦为让包某放心，向其保证能够“办得出来”。后被告人潘悦为应付二被害人的追问，于2015年8月上旬让被告人覃道勇将两份假的通川区八小报名表交给了二被害人。被告人覃道勇于立案后退还二被害人现金30000元。(三)2015年8月，被告人覃道勇对被害人吴某2谎称自己有关系，可为吴小孩办理达川区实验小学读书事宜。在骗得被害人吴某2的信任后，于2015年8月在达州市达川区收取吴某2现金15000元。被告人覃道勇于立案后退还被害人吴某2现金15000元。被告人潘悦、覃道勇二人经上述分工，共同骗取上述被害人共计276500元报名费，占为己有。2015年8月31曰，为搪塞致害人冯某的追问，被告人覃道勇从潘悦处拿到假的报名表带领冯某与家长到通川区二小报名，被学校校长当场识破。后被害人冯某与家长将被告人覃道勇和被告人潘悦挡获后报警，达州市公安局达川区分局民警到达后将二被告人抓获归案。2015年9月2日，达州市公安局达川区民警从被告人潘悦的家中搜查出学生用于报名的资料11份。公诉机关认为，被告人潘悦单独或伙同被告人覃道勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，其中被告人潘悦共计骗得现金人民币468500元，数额巨大；被告人覃道勇共计骗得现金人民币276500元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现依法提起公诉，诉请法院依法判处。被告人潘悦辩称，对于公诉机关指控其诈骗社保的事实有异议，认为自己并没有诈骗社保的行为，纯属帮忙。对公诉机关指控其诈骗学生家长的事实无异议，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人覃道勇辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，请求从轻判处。辩护人认为，第一、在共同犯罪中，被告人潘悦提出犯意，起主要作用，被告人覃道勇也是被潘悦所欺骗，在整个案件过程中只是想赚取跑路费，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；第二，被告人覃道勇归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；第三，被告人覃道勇归案后退还部分赃款，被害人对覃道勇的行为表示谅解，可以从轻处罚；第四，被告人覃道勇双手系三级残疾，生活不能自理，愿意退清剩下的赃款，认罪悔罪，应从轻处罚。经审理查明：一、2015年6月至8月期间，被告人覃道勇对外谎称自己和被告人潘悦有关系能够为不符合条件的学生办理市内小学的入学手续，共同骗取学生家长现金276500元。二人的具体犯罪事实如下：(一）2015年6月，被告人覃道勇利用自己在达州市达川区外贸幼儿园接孙子的机会向该幼儿园园长冯某谎称自己和被告人潘悦有关系、有能力办理达州市通川区二小、七小、八小，达州市达川区实验小学等学校新生入学报名读书事宜。在骗得该幼儿园园长冯某的信任后，冯某遂向该园12名有意向的学生家长收取现金231500元，交由覃道勇帮忙办理新生入学报名读书事宜。其中：2015年6月28日，冯某在达州市通川区红旗医院交给覃道勇和潘悦36000元，用以办理2个学生读通川区八小的手续；2015年7月6曰，冯某在达州市达川区奥韵未来城小区交给覃道勇、潘悦94000元，用以办理5个学生读通川区二小的手续；2015年7月16曰，冯某在达川区外贸幼儿园交给覃道勇55500元，用以办理自己三个学生读通川区二小的手续；2015年8月23日，冯某在达州市达川区三里坪天桥下交给覃道勇25000元，用以办理自己外孙读通川区七小的手续；2015年8月28日，冯某在达州市达川区三里坪天桥下交给覃道勇21000元，用以办理1个学生读达川区实验小学的手续。(二）2015年6月，被告人覃道勇对被害人杨某、包某称被告人潘悦有能力帮二人的小孩办理就读达州市通川区八小的手续，骗得二被害人的信任。2015年6月30日，被害人杨某、包某在被告人覃道勇的带领下来到达州市通川区八小学校门口，分别交予被告人潘悦15000元，共计30000元作为办理入学手续的费用，被告人覃道勇为此事出具担保书。此后，二被害人多次向被告人潘悦询问办理情况，被告人潘悦让二被害人放心，并声称“保证读得到书”。2015年8月上旬被告人潘悦将两份伪造的八小入学通知书交予二被害人。被告人覃道勇于案发后退还二被害人现金30000元。(三)2015年8月，被告人覃道勇对被害人吴某2谎称自己有关系，可为吴小孩办理达川区实验小学读书事宜。在骗得被害人吴某2的信任后，于2015年8月在达州市达川区万达路收取吴某2现金15000元。被告人覃道勇于案发后退还被害人吴某2现金15000元。同时查明，2015年8月30日，为搪塞致害人冯某的追问，被告人覃道勇从潘悦处拿到假的报名表带领冯某与家长到通川区二小报名，被学校校长当场识破。后被害人冯某与家长将被告人覃道勇和被告人潘悦挡获后报警，达州市公安局达川区分局民警到达后将二被告人抓获归案。2015年9月2日，达州市公安局达川区民警从被告人潘悦的家中搜查出学生用于报名的资料11份。另查明，被告人覃道勇曾因犯诈骗罪，1996年11月12日被福建省高级人民法院判处有期徒刑七年，2002年3月20日因保外就医被释放。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、拘留证、逮捕证等强制措施法律文书，证实对被告人潘悦、覃道勇采取强制措施的情况。3、抓获经过，证实2015年8月30日，被害人将被告人潘悦、覃道勇扭送至达州市公安局通川区分局刑警大队，达州市公安局达川区分局仙鹤路派出所民警将二人抓获。4、搜查笔录，证实在被告人潘悦的住处搜查到被害人的居民户口簿、预防接种证、居民身份证、证明、登记表以及被告人覃道勇给冯某出具的收条，二被告人以此为由向被害人收取现金。5、扣押清单、覃道勇给冯某出具的收条，证实覃道勇在冯某处以办理入学手续为名收取现金共计231500元。6、冯某给学生家长出具的收条（卷三48-60），证实冯某从家长处收到小学入学手续费共计219500元7、覃道勇、潘悦的银行卡交易记录，证实二被告人收款及部分赃款的去向。8、二小、八小的入学通知书，证实被告人潘悦、覃道勇给被害人的二小、八小入学通知书系伪造。9、达州市通川区第八小学校出具的证明，证实该校近五年以来并无任何何姓教师由通川区第二小学校调入。10、被告人覃道勇出具的担保书，证实被害人包某、杨某经被告人覃道勇介绍到被告人潘悦处，由潘悦收取二被害人现金3万元，帮助二被害人的孩子办理入读八小年一年级的手续。11、证人证言.（1）证人冯某的证言，证实我是达州市达川区外贸幼儿园的院长，我所在的幼儿园八名学生家长找我帮忙办理通川区二小的入学手续，每名家长还给了我500元钱。我就找到覃道勇，他告诉我可以帮忙办理通川区二小的入学手续，于是我将学生家长给我的两万元和500元钱都给了覃道勇。他又将钱给了一名叫“小潘”的女人,“小潘”在联系学生上学的事情，但我不清楚覃道勇每次给“小潘”拿了多少钱。在八月十几号的时候，覃道勇给我打电话说8月20日拿入学通知单，到了8月26日，又说8月28日拿通知单，后来又说8月30日拿通知单。到了8月30日覃道勇给了我肆份入学资料，资料上盖有二小的章。可是我带着学生拿着这些通知单到二小报名，二小的校长告诉我资料后面所加盖的二小的章是伪造的。我一共帮12名学生办理小学入学手续，除了李某3家长我收取的1.65万元，黄某2家长我收取的1万元（因为黄某2是我孙女，所以我另外垫付了1.5万元，所以其入读小学共计花费2.5万元），其余每名学生我都收取了20500元，共计收取23.15万元。除了李某3妈妈的收条外，另外十名家长的收条中都有500元钱没有写上去，因为我给家长说好这500元是跑路费。我并没有把从学生家中拿了收到的钱全部交给覃道勇，我只给了他其中21.55万元，剩下的1.6万元扣在我这里的，待到手续全部办妥当后再给他。21.55万元中的5000元钱是事先商量好给覃道勇的跑路费，所以这部分钱没有出具收条，其余的钱覃道勇都是给我出具了收条的。我实际上一共给覃道勇交了23.5万元（其中包括我自己的1.6万元和李某3妈妈的3500元，），事实上这部分钱中只有21.55万元是我从家长处收取的，其中5000元没有出具收条，所以覃道勇给我出具的收条上写的金额是23万元。21.55万元我是分五次交给覃道勇的：第一次：2015年6月下旬的一天上午，在红旗医院将潘某2和石某两名学生的入学手续费共计3.6万元交给覃道勇，每名学生1.8万元。覃道勇按照每名学生1.3万元的价格将钱又交给潘悦，我亲眼看见的；第二次：2015年7月6日上午，在达川区南外二号干道将学生的报名费共计7.6万元交予他，他当场给我出具了7.6万元的收条。当天下午在覃道勇来幼儿园接孙子的时候，我将该名学生的1.8万元的报名费交予他，他当场给我出具了1.8万元的收条；第三次：2015年7月16日下午，在外贸幼儿园办公室将三名学生的报名费共计5.4万元交予覃道勇，并给他拿了1500元钱的跑路费，覃道勇当场给我出具了5.4万元的收条；第四次：2015年8月23日上午11时许，在三里坪华蜀南路的一五金店内将2.5万元入学费交给覃道勇，覃道勇用该五金店内的收据纸条打的收条；第五次：2015年8月28日上午10时许，我与李某3的妈妈一道，在三里坪华蜀北路圆形天桥附近的一麻将馆内将2.1万元报名费交给覃道勇，覃道勇给我出具了2.1万元的收条。覃道勇的孙子在我所在的幼儿园念书，他每天都来接孙子放学。某天我所在幼儿园的几名学生家长找我帮忙办理小学入读手续，覃道勇在一旁听到后就告诉我，他说自己关系很硬，有能力可以帮忙联系市内的小学。我后来让他帮忙办理的这12名学生的入学手续，他一个都没有办成功。他目前为止还没有退钱给我。（2）证人董某1的证言，证实被告人潘悦与覃道勇是经我介绍而认识的，我听冯某说，她陆续给了覃道勇20万元钱让其帮忙给学生办理小学入学手续。（3）证人董某2的证言，证实被告人潘悦与我是夫妻关系，据我了解，潘悦并没有一位叫冉正能的堂舅住在达州市达川区侨兴广场，潘悦也没有一位堂舅的女儿在通川区小执教，她个人是没有能力帮人办理小学入读手续。12、被害人陈述。（1）被害人陈某的陈述，证实为了让孩子在通川区小念书，并交了20500元给冯某让其帮忙联系学校，最后发现冯某给我们的入学资料是假的。（2）被害人李某1的陈述，证实因找人帮忙给自己孩子谯某办理小学入读手续而被骗了20500元报名费。（3）被害人钟某的陈述，证实因找人帮忙给自己孩子办理小学入读手续而被骗了20500元。我女儿就读于达川区外贸幼儿园，该幼儿园园长告诉学生家长，说他有能力帮孩子办理小学的入读手续，想念哪个小学都可以。但是她给我们的入读手续上加盖的公章是假的，最后并没有成功帮我的孩子入读二小。（4）被害人刘某的陈述，证实因找人帮忙给自己孩子彭某2办理小学入读手续而被骗了20500元。我听女儿所就读的幼儿园的其他家长说，园长冯某可以帮忙找关系就读通川区小学校。我便找到冯某，他也同意帮忙。8月29日，冯某当着我们几个家长的面给一个姓“秦”的人打电话，那人说办这个事情的人在眉山工地上，晚上才能回来，报名册在那人的柜子里。第二天姓“秦”的男子把其中四名学生的报名资料送过来了，但是二小的招生办证实该报名资料上加盖的学校公章是假的。因此我们几名学生都没有办成入学手续。（5）被害人雷某1的陈述，证实因找人帮忙给自己孩子雷某2办理小学入读手续而被骗了20500元。2015年7月，我拜托外贸幼儿园园长冯某帮我的小孩办理小学的入读手续，并交了20500元给她，冯某便托别人帮我找关系入读二小。后我们将资料拿去二小报名时，证实该公章是假的。事后在派出所冯某便把收的钱都退还给我们了。（6）被害人涂某的陈述，证实因找人帮忙给自己孩子办理小学入读手续而被骗了20500元。我儿子所就读的外贸幼儿园园长告诉我可以交钱去二小念书，我就先交了500元定金给冯园长。2015年7月6日，我与其余5名家长一起到冯园长的办公室，每人交了20000元给她。可事后证明冯院长给我们的入学资料上的二小公章是假的，我的儿子并没有成功入读二小。（7）被害人胡某的陈述，证实我是李某3的母亲，我与我儿子所就读的幼儿园园长冯某说好，由她帮我的儿子联系入读实验小学的事情，我还给他交了500元的定金和19500元的现金，共计20000元。（8）被害人李某2的陈述，证实我为了让我儿子就读通川区二小而找到冯某帮忙，并在其办公室内交了41000元，但8月30日冯某告诉我联系不到学校，并说自己也被人骗了。我就另外找的学校让孩子念小学，并把我之前交给她的41000元还给我了。（9）被害人袁某1、彭某1的陈述，证实为了让他们的小孩就读通川区八小而找外贸幼儿园园长冯某帮忙，并分别交了20500元（500元跑路费、20000元择校费）给她，可最后并没有办成。（10）被害人杨某的陈述，证实我经覃道勇介绍，共计花费18000元拜托被告人潘悦帮我女儿办理八小的入学手续，最后却没有办理成功。我的女儿就读于锦州国际幼儿园，覃道勇是我的邻居，他知道我正筹划让我女儿去通川区八小念书，就介绍潘悦给我认识，并告诉我潘悦有关系可以帮我办理八小的入学手续。2015年8月上旬，潘悦将八小的通知书给了我。到8月31日时，包某去给自己的女儿报名，当把潘悦交给她的八小通知书拿给老师看时，才知道该通知书是假的。后来覃道勇和潘悦被抓获后，覃道勇的妻子代替覃道勇将我与包某的18000元都退还给我们了。被害人杨某的辨认笔录，证实辨认照片中的2号女子就是2015年6月30日在达州市通川区第八小学门口收取其18000元的女子。（11）被害人包某的陈述，证实我经覃道勇介绍认识了潘悦，并于2015年6月30日在八小门口亲手将18000元现金交给潘悦，拜托其帮忙办理八小的入学手续，可是潘悦给我的八小的入学通知书是假的，我女儿未能成功就读八小。我是亲手将钱交给潘悦的，潘悦给我出具了收条，覃道勇给我和杨某共同出具了一份担保书。潘悦告诉我其有能力办理八小的入学手续，让我不要担心。被害人包某的辨认笔录，证实辨认照片中的9号女子就是2015年6月30日在达州市通川区第八小学门口收取其18000元的女子。（12）被害人吴某2的陈述，证实自己经由被告人覃道勇的媳妇得知，覃道勇曾经为自己的孙子成功办理小学的入学手续。为了让自己的孩子到达川区南外实验小学念书，我便通过覃道勇的媳妇得知覃道勇有能力为自己的孩子办理实验小学的入学手续，但是需要15000元的手续费。在2015年8月我在达川区爱尚美化妆店将15000元钱交给覃道勇的媳妇，其媳妇当场将钱交给覃道勇。13.被告人供述及视频资料。（1）被告人潘悦的供述，证实因为做工程项目通过朋友认识了覃道勇，后来覃道勇因为自己孙女上小学的事情找到我，问我有没有关系可以帮其孙女上小学，我当时各方打听后明确告知自己没有能力也没有关系帮其办理。2015年6月至9月间，覃道勇告诉冯某自己有关系可以帮忙办理小学入学手续，便找到我冒充其侄女，也就是“关系人”，并前后共三次在红旗医院、奥韵未来城带着冯某来找到我，将钱和资料交予我，并给我好处费。整个事情是被告人覃道勇先找我商量的，他说其孙子所在的学校有大量生源，可以通过给学生找小学报名的事情赚点，我当时经济紧张，没有工作，也想通过给孩子找学校报名读书这个事情赚点钱，便同意冒充其侄女帮助他。被告人潘悦当庭供述，证实一共收过五次钱，共计收取学生报名费16.15万元。（2）被告人覃道勇的供述，证实我的孙女在达川区外贸幼儿园念书，期间认识了该幼儿园的冯某园长。冯园长在与我一次聊天中知悉我的孙女应该在三里坪小学念一年级，如今却在达川区实验小学念书，便询问是何原因，我就告诉她自己是通过关系才能够让孙女入读实验小学。之后冯某便给我500元钱的跑路费，拜托我帮忙找关系让其幼儿园的两名学生也入读实验小学，当时我见他们资料不齐全就没有帮忙。后来冯某又找到我帮其幼儿园的两名学生入读二小或者八小，我当时没有关系，也没有能力为其办理，这时候我就想到找潘悦帮忙。我是通过朋友与潘悦认识的，并在聊天中得知其侄子也是通过关系上的小学，她的表姐还在二小教书，因此我就猜想其应该有能力、有关系帮忙入读二小、八小。当时我找潘悦帮忙，她也答应了，告诉我可以办理。之后冯某园长便多次找到我帮其幼儿园的学生办理小学入学手续，我也就多次找到潘悦帮忙。我前后五次从冯某处收取小学入学手续费共计23万元。2015年6月，杨某和包某因为自己孙女上小学的事情找到我，拜托我找关系帮其孙女入读二小。我便找到潘悦，潘悦告诉我只能帮其办理入读八小的手续，并且要收取每人1.8万元的报名费。我将潘悦的话转告给杨某和包某后，二人同意让潘悦帮其办理八小报名事宜，我便按照潘悦的意思将二人带到八小，二人在八小学校门口将钱某潘悦。我不清楚二人具体给潘悦交了多少钱，听潘悦说杨某与包某二人分别交了1.5万元给她，可二人却告诉我潘悦分别收取了二人1.8万元。2015年8月下旬，我妻子的姐姐吴某2想让其女儿入读实验小学，拜托我帮忙联系一下。我便找到潘悦，潘悦告诉我可以办理，但是需要交1.5万元的报名费。几天后我在达川区南外万达路金属回收公司处收取吴某21.5万元，并在达川区涛源酒店处将1.5万元全数交予潘悦。14、被告人覃道勇的前科资料，证实被告人覃道勇曾因犯诈骗罪，1996年11月12日被福建省高级人民法院判处有期徒刑七年，2002年3月20日因保外就医被释放。15、被告人潘悦、覃道勇的身份信息，证实被告人潘悦生于1987年3月8日，被告人覃道勇生于1963年3月7日，二被告人犯罪时均系完全刑事责任能力人。二、被害人周某、潘某1、吴某3、蒋某四人均系超龄人员，不符合办理社保的条件。2013年底、2014年初，四被害人得知被告人潘悦有能力办理社保，就通过亲戚朋友与潘悦取得联系。被告人潘悦向四人谎称自己有关系可以为其办理社保，并向四人分别收取48000元并承诺自己能够为四人办理社保。期间，四被害人多次向被告人潘悦询问社保的办理情况，潘悦均表示“快要办好了”，并以各种原因搪塞四名被害人。直至2015年元月，被告人潘悦依旧未能为四名被害人办理社保。案发后被告人潘悦向被害人周某、潘某1、蒋某分别退还现金48000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2015年2月15日15时许，潘某1报案称，其被潘悦和董某2以帮自己购买社保的名义诈骗了48000元。该48000元钱系2013年12月在达川区南外一工商银行打款给潘悦的，社保至今都没有办理成功。2.谅解书（1）被害人潘某1的谅解书，证实被告人潘悦于2015年3月将从被害人潘某1处收取的48000元钱全数退还给被害人，被害人潘某1对潘悦的诈骗行为予以谅解。（2）被害人周某的谅解书，证实被告人潘悦于2015年3月将从被害人周某处收取的48000元钱全数退还给被害人，被害人周某对潘悦的诈骗行为予以谅解。（3）被害人蒋某的谅解书，证实被告人潘悦于2015年3月将从被害人蒋某处收取的48000元钱全数退还给被害人，被害人蒋某对潘悦的诈骗行为予以谅解。3.辨认笔录（1）被害人周某的辨认笔录，经被害人周某辨认，证实辨认照片组中的6号女子就是以帮其购买社保为由骗取其钱财的女子。（2）被害人潘某1的辨认笔录，经被害人潘某1辨认，证实辨认照片组中的10号女子就是以帮其购买社保为由骗取其钱财的女子。（3）被害人吴某1的辨认笔录，经被害人吴某1辨认，证实辨认照片组中的10号女子就是以帮其姐姐购买社保为由骗取其钱财的女子。（4）被害人蒋某的辨认笔录，经被害人蒋某辨认，证实辨认照片组中的6号女子就是以帮其购买社保为由骗取其钱财的女子。4．证人黄某1的证言，证实我是达州市社保局的职工，我不认识外号叫“陈三”的男子，也不认识潘悦，也不存在潘悦通过陈三找我帮忙办理社保并亲手交予我85000元现金的事情。5.被害人的供述。（1）被害人周某的陈述，证实我因一次偶然的机会从我侄女袁某2处得知潘悦有能力为超龄的人办理社保，2013年12月30日我在侄女婿赵某的带领下到一家医院里与潘悦见面，潘悦告诉我像我这种超龄的人员也可以办理社保，但是需要交纳48000元，并嘱咐我将钱打到她写给我的户名为董某2的银行账户上。我当天在女儿、女婿、赵某的陪同下将钱打到潘悦指示的账户（62×××55）上，潘悦确认到账后给我出具了48000元的收条，并告知我大约半年才能将社保办下来。2014年4月潘悦让赵某告诉我，4月30日到市里面试，可是后来又通知我取消了。2014年9月30日我向潘悦询问社保的办理情况，潘悦告诉我办理教师社保主管盖章的人换了，要到2015年元月才可以拿到社保证。等到2015年元月时我就联系不上潘悦了，直到2015年2月9日才与她取得联系。潘悦一开始称以修铁路失地农民的名义帮我办理社保，后来她说该名额紧张，只能以教师社保的名义办理。（2）被害人潘某1的陈述，证实我通过亲家贺某得知赵某与一名叫董某2的人相熟，董某2在达州市达川区政务服务中心上班，每人缴纳48000元便可以委托他帮忙办理社保。2014年1月19日我与贺某、赵某等人一道打车到达川区政务中心找到了董某2和潘悦，并在二人的陪同下乘坐董某2的车按照二人的指示将48000元现金存入董某2账号为62×××55的银行卡上；潘悦当场在存款回执的背面给我出具了收条，此后我便未与潘悦联系了。直到2015年2月初我的女儿才开始催促潘悦，潘悦每次都以“快要办好了”为托辞，最后潘悦的手机就关机了。2015年2月13日我与女儿通过朋友才找到了潘悦本人，我们找潘悦退还之前的钱，潘悦称自己当时没有钱，并写了一张96000元的欠条给我和周某，以他的车辆、她和她母亲以及董某2的身份证作为抵押（3）被害人吴某1的陈述，证实我通过叔叔贺某得知赵某有关系可以帮忙办理社保，2013年12月28日赵某打电话询问我是否办理社保，如果需要办理社保的话就在通川区小红旗桥洪峰大厦的工商银行门口等，他和办理社保的人都在。因为我向为我姐姐吴某3办理社保，后来我就和其他有意向办理社保的认就到达约定地点，并见到了潘悦和董某2。潘悦说办理社保需要先交3000元的定金，并且提供了账号为62×××55的银行卡账户让我们转账，我当天便往潘悦指示的账户上打入3000元。2014年1月3日经潘悦打电话催促，我姐姐便将45000元人民币打在账号为62×××55的银行账户上，潘悦给我出具了48000元的收条。后来我多次询问潘悦社保何时能够办好，她都让我耐心等待。2015年2月13日潘悦表示社保还没有办理好，但是她也没有钱还给我们，就给我出具了一内容为在吴某1处借款48000元的欠条。（4）被害人蒋某的陈述，证实2013年11月我因一次偶然机会得知潘悦可以帮人购买社保，在与潘悦联系后，她告诉我还有社保名额，可以帮我购买社保。后来我的女婿潘某3将48000元钱打到潘悦指定的银行卡账户上，并将我的身份证、户口簿及照片一并交给潘悦。潘悦当时承诺半年之内给我办下来，到了约定的时间后我向潘悦询问办理情况，她告诉我会在2015年春节给我办下来。2015年2月13日我找到潘悦，她给我出具了一张48000元的欠条，可是她并没有还钱给我，也没有给我办社保。6.被告人潘悦的供述，证实2013年一名外号叫“陈三”的男子帮助我父亲成功了办理了社保，我周围亲戚知道以后便来拜托我帮他们办理社保，我就去找陈三帮忙，但后来因为各种原因没有办理成功，陈三就把钱退给我的亲戚了。2014年4月，我父母的朋友赵某找到我帮他的四个亲戚办理社保，我就又找到陈三，他告诉我还有名额可以办理。我就收取了赵某介绍来的这四个人的钱——分别是吴某3、潘某1、周某和蒋某，每人收取48000元，并承诺帮助他们办理社保。我收到周某的48000元钱是全数转账给陈三的，潘某1给我的48000元我后来取现交给陈三了；至于我收到的吴某3和蒋某的96000元钱，第一次我取现77200元现金交给陈三，由于陈三让我转交给黄某1，我就给了黄某1，后面将剩下的18800元钱我都交给了陈三。我向四个人收钱的过程分述如下：2013年12月的一天上午，赵某带着周某来找我办理社保，我当时跟周某说，因为她年龄超龄所以等待办理的时间会比较长，周某表示不介意。我当时就让他们把48000元钱打到我丈夫董某2工商银行的账户上（62×××55），并当场给周某出具了一张收款48000元的收条，收条上还注明了我的身份证号码。2014年1月19日，赵某带着潘某1来找我办理社保，因为前期赵某已经将潘某1的情况介绍给我了，所以当天他们来的主要目的就是交钱。当时潘某1准备给我拿现金，我觉得存在卡里更安全，所以就到谭远国际酒店旁的工商银行将钱存在我丈夫董某2的账户上，并给潘某1出具了一张收款48000元的收条，收条上还注明了我的身份证号码。2013年年底吴某1来小红旗桥找我帮其姐姐办理社保，我告诉她要先缴纳3000元的押金，吴某1当时就通过银行给我转账3000元。2014年1月4日我联系吴某3到达川区南外华夏康年酒店碰面，并向其收取了剩下的45000元。事后我给吴某3出具了一张收款48000元的收条，收条上还注明了我的身份证号码。后来由于我一直没有给她办下来社保，2015年2月13日她的亲戚找我退钱，我就给他出具了一张48000元的欠条，还将我丈夫董某2的名字也写在上面的。后来蒋某也来找我办理社保，我当时先收了5000元的定金，剩下的43000元钱是打在我的卡上的，这次我没有给蒋某出具收条。由于我一直没有给她办下来社保，2015年2月13日他们一家人找我还钱，我就给她出具了一张48000元的欠条。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能够证实被告人潘悦诈骗四名被害人共计192000元的事实，本院予以确认。本院认为，被告人潘悦、覃道勇以非法占有为目的，虚构事实，其中被告人潘悦明知自己不具有为他人办理社保的能力，却谎称自己有能力办理社保，骗取他人现金共计192000元，又伙同被告人覃道勇谎称能够为不符合条件的学生办理小学入学手续，骗取他人现金共计276500元，被告人潘悦诈骗金额468500元，数额巨大，被告人覃道勇诈骗金额276500元，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，依法应当予以刑事处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘悦辩称从蒋某、周某、吴某1、潘某1处收取的资金是为被害人帮忙办理社保，该行为不构成犯罪，经查，被害人的陈述、证人黄某1的证言及其供述能够证实被告人潘悦本身没有能力为他人办理社保，明知四名被害人不符合办理社保的条件，却向四名被害人承诺自己能够为其办理社保，也没有将被害人的资金交给他人帮忙办理社保，而是用于个人挥霍，具有非法占有的目的，其行为构成诈骗罪，其辩解理由不能成立，本院不予采纳。二被告人在诈骗学生家长入学手续费的过程中所起的作用相当，不应当区分主从，因此对于辩护人提出被告人覃道勇系从犯，应当从轻、减轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人潘悦退还了被害人办理社保的资金，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。被告人覃道勇归案后如实供述自己的犯罪事实，退赔了部分被害人的损失，可以从轻处罚。辩护人提出被告人覃道勇认罪，退赔了被害人部分损失，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第二十五条第一款、弟六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘悦犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2023年8月29日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。）二、被告人覃道勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年月日起至201年月日。罚金限本判决生效后一月内缴纳。）四、对二被告人违法所得279500元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  余 川人民陪审员  王黎英人民陪审员  鲁仕莉二〇一六年十月十七日书 记 员  陈冬梅