云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0111刑初90号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人杨皓然，曾用名杨斌，男，生于1984年2月21日，汉族，大学文化，云南省昆明市人，家住云南省昆明市西山区。被告人杨皓然因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月26被刑事拘留，同年11月9日被依法执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人徐秀林，云南鼎兴律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检公一科刑诉[2016]107号起诉书指控被告人杨皓然犯合同诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，于2016年2月23日在本院第十一法庭第一次公开开庭审理了本案，在审理的过程中，公诉机关将原起诉书中指控被告人杨皓然犯罪数额巨大，变更为数额特别巨大，本院于2016年3月4日将变更后的起诉书送达被告人杨皓然及其辩护人，并于2016年3月22日在第十一法庭再次公开开庭审理了本案，昆明市官渡区人民检察院依法指派检察员刘亦涵、书记员刘天妍出席法庭支持公诉，被告人杨皓然及其辩护人徐秀林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年11月9日，被告人杨皓然和云南某峰投资有限公司法定代表人王某约定由杨皓然作为中间人购买一辆奔驰车，并于当天收取购车定金人民币3万元。2010年11月25日，被告人杨皓然虚构“云南中新某速奔驰汽车销售服务有限公司”和云南某峰投资有限公司签订销售合同，约定云南某峰投资有限公司向“云南中新某速奔驰汽车销售有限公司”购买价值145.8万元的奔驰S350汽车一辆，交车时间为2010年12月。合同签订后，云南某峰投资有限公司先后分两次向云南中新某速汽车有限公司支付款项共计1，034，737.45元。被告人杨皓然收到钱后支付昆明远某昆星汽车维修有限公司订购奔驰车定金1万元，余下1，024，737.45元人民币被其用于赌博等活动，将欠款挥霍一空后逃至缅甸。2015年10月26日，被告人杨皓然在缅甸被抓获。公诉机关认为，被告人杨皓然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑法第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关针对起诉指控的合同诈骗罪的犯罪事实，当庭宣读和出示了以下证据予以证实：一、书证、物证1、昆明市公安局官渡分局经侦大队出具的情况说明证实：2015年10月10日，被告人杨皓然的父亲杨某1到官渡分局经侦大队提供线索称：杨皓然（化名杨晨）已于2015年9月底，在缅甸因赌博被缅甸第四联邦特区警察局抓获并羁押于缅甸小勐腊，杨某1已经到过缅甸小勐腊并探望过杨皓然，杨皓然称愿意回国归案。得知此线索后，民警立即向上级公安机关汇报了该情况。经上级公安机关协调，2015年10月26日缅甸第四联邦特区警察局将杨皓然移交昆明市公安局官渡分局经侦大队。2、报案材料：证实云南某峰投资有限公司于2011年6月2日至昆明市官渡公安分局报案。3、企业法人营业执照：证实云南某峰投资有限公司系自然人出资有限责任公司，法定代表人系王某。4、销售合同复印件一份：证实被告人杨皓然伪造公司名称为云南中新某速奔驰汽车销售服务有限公司并使用伪造的印章与云南某峰投资有限公司的法定代表人签订销售合同。5、昆明市西山区农村信用合作社前卫信用社云南中新某速汽车有限公司2010年11月29日至2011年6月21日银行流水清单；转账支票、进账单若干。6、收条、借条各一张：证实2011年1月26日被告人杨皓然收到王某招商银行金额为546，737.45元的转账支票一张，并于当天出具内容为“今借到王某人民币伍拾伍万元正（550,000元正）。”借条一张。二、被告人的供述及辩解被告人杨皓然在公安机关共做过三次供述，其供述基本一致，我开了一家公司叫云南中新某速汽车服务有限公司代理卖车业务，我前老岳父的朋友通过我到昆明远某昆星奔驰4S店购买一辆奔驰车，当时王某看中一辆奔驰S350轿车，车价是145.8万元，我和王某说好他拿钱给我，通过我向昆明远某昆星奔驰4S店购买，当天他支付了卖车定金现金3万元给我。2010年11月25日，我和王某在云南某峰投资有限公司办公室签订了购车合同，合同约定：云南某峰投资有限公司王某（乙方）向云南中新某速奔驰汽车销售服务有限公司（甲方）购买一辆奔驰S350轿车，乙方支付甲方45.8万元的首付款，余下100万元用车做贷款。签订合同后，王某支付了一张45.8万元的支票给我，这笔45.8万元的车款到了我公司账户后，我请朋友帮忙把这笔钱提成现金给我，我把王某支付给我跟他卖车的钱（包括之前支付的订金3万元）全部汇入缅甸掸邦第四特区赌场账户，并通过电话在缅甸掸邦第四特区赌场下注就输掉了。2011年1月，我跟王某说我资金紧张，叫他借些钱给我周转一下，王某就把一张54万多的支票给了我，我收到这张支票后，写了一张借条给王某，这笔钱应该是55万，我把这张支票进账到我公司的账上，去请朋友帮忙把这笔钱提成现金给了我，我全部汇入缅甸掸邦第四特区赌场专户，并通过电话在缅甸掸邦第四特区赌场下注也全部输掉了。到了2011年3月15日，我到昆明远某昆星奔驰4S店以王某的名义交了1万元的现金订了一辆奔驰S350轿车，到了2011年4月，订的车来了，当时没有钱去提车，我没有办法，就跟王某说，他支付给我买车的钱已经被我赌博输掉了，他叫我还钱给他，因为我没有钱还给他，就于2011年6月偷渡跑到了缅甸掸邦第四特区躲着，一直到2015年9月29日我在缅甸因为非法借贷被缅甸警察局抓了，我就打电话给我父亲说我想回来归案，我父亲到官渡分局反映了我在缅甸的情况，公安机关和缅甸警方取得联系后，缅甸警方于2015年10月26日把我移交昆明官渡分局处理。问：2011年1月26日王某给你的一张546，737元金额的转账支票是什么钱？答：是我跟王某的借款，当时我写过借条给他。问：你是什么名义借的款？答：我是以资金周转的名义借的款。也被我赌博全部输掉了。问：你为什么要把别人给你买车的钱拿去赌博？答：因为我赌博输多了，想拿这些钱去搬本，结果也全部输了。问：“云南中新某速奔驰汽车销售服务有限公司”实际是否有？答：实际没有这个公司，我在“云南中新某速汽车销售有限公司”名称上加了“奔驰”两个字。三、被害人王某的陈述：2010年11月左右，我的一个老朋友的女儿结婚请我去做客，杨皓然是这个老朋友的女婿，我就认识他了，知道了杨皓然是卖奔驰车的，2010年11月我刚好要买一辆奔驰车，我就和杨皓然谈好通过他作为中间人到昆明远某昆星汽车维修有限公司给我购买一辆奔驰车并先付订车款人民币3万元现金给他，2010年11月25日，我以云南某峰投资有限公司的名义和云南中新某速奔驰汽车销售服务有限公司的法人杨皓然在东聚建材市场西区3栋6号签订了一份销售合同，合同约定我公司向杨皓然的公司购买一辆奔驰车，我又付给他我公司的转账支票金额是一张458,000元，合同约定剩下的车款由我用车抵押向银行贷款，他公司代理办贷款手续。2011年1月，杨皓然都没有将车交付给我，我问他，他说昆明销售奔驰车的公司要全款才能提车，我后来于2011年1月26日又付给杨皓然一张转账支票，金额是546,737.45元，钱付了以后，我一直都没有提到车。我到昆明远某昆星汽车维修汽车有限公司问，证实杨皓然没有将我的购车款付给这个公司，杨皓然说我的购车款已经被他赌博输掉了。我一共付给杨皓然1，034，737.45元，这个款是分三次付的，一次是付给杨皓然现金3万元，他打给我公司一张收据，第二次是我公司2010年11月26日付给云南中新某速汽车有限公司杨皓然转账支票一张金额458,000元，他在支票头上签了名字；第三次是我公司于2011年1月26日付给云南中新某速汽车有限公司杨皓然一张转账支票金额546，737.45元，他打给我公司一张收条，以上共付款是1,034,737.45元，我公司的款已经打到了云南中新某速汽车有限公司的帐上。四、证人证言1、证人杨某1的证言：现在我知道云南某峰投资有限公司一共付给他1,034,737.45元，这个款是分三次付的，云南某峰投资有限公司的法人王总2010年11月9日付给云南中新某速汽车有限公司杨皓然3万元现金；第二次是云南某峰投资有限公司的法人王总2010年11月26日付给云南中新某速汽车有限公司杨皓然转张支票一张金额458,000元，他在支票头上签了名字；第三次是云南某峰投资有限公司的法人王总2011年1月26日付给云南中新某速汽车有限公司杨皓然一张转账支票金额546,737.45元，他打给人家一张收条还有一张借条。以上共付款是1,034,737.45元。问：付的这些款现在在哪里？答：已经用了，458,000元转账款已经到了云南中新某速汽车有限公司的账上，这笔钱的用途是杨皓然自己拿现金支票先后取现金20万（杨皓然自己拿走了10万元自称去买车，赔他自己向西苑拆迁公司的张力私人借款10万元），他转账到云南合志达贸易有限公司248,000元购车，还有1万元是转款给南庄酒家付杨皓然吃饭的餐费；还有借款546,737.45元的用途是：他取现金20万元还韩玉生私人借款（一共是还了25万元，还有5万元时我凑出还的），转账到云南中致远汽车有限公司购车款195,000元，后转款5万元到五华区礼宾汽车租赁公司付租车费，转款10万元至昆明高昌房屋拆迁公司赔他的私人借款。2、证人付某的证言：这笔1万元的订车款是杨皓然交的订车款，他是为王某买车。交1万元定王某的奔驰S350车，这辆车的车价是140.8万，但是我们店里面是有现车的，只要交完首付款就可以提到车了。问：如果要提这辆车，最少要付多少车款？答：总共要付54万多，剩下的车款办银行贷款就可以了，但杨皓然没有到我公司来提车，原因是杨皓然没钱来付款。我说王某说购车款他已经给了杨皓然，这钱杨皓然收了以后反正一直没有交到我公司。最后王某也找不到杨皓然，又自己付钱到我公司将车买走，这10，000元的订车款已经转为车款了。3、证人谭某的证言：杨皓然转款19.5万元到我们云南中致远汽车销售集团有限公司购买帕萨特轿车了，资金是从农村信用合作社转的账，是由我们公司开好进账单，杨皓然到银行进的账，进账的时间是在2011年1月底的时候，到了第二天资金到了我们公司的账户，杨浩然就说他不想买我们的轿车了，我们当天就退了现金给杨皓然。4、证人孔某的证言：杨皓然转款到云南泰合志达贸易有限公司248,000元，但是杨皓然说叫我帮他购买一辆日产天籁轿车，车款就是248,000元，款转过来以后过了一两天，杨皓然又不买了，我从云南泰合志达贸易有限公司领了这笔钱以后，就把现金全部还给他了。针对以上起诉指控证据，本院合议庭依法组织了庭审质证，通过庭审质证，被告人杨皓然对公诉机关指控的罪名无异议并表示认罪，但辩解指控的数额中有546,737.45元属于借款不是合同款。被告人杨皓然的辩护人亦认为数额中有546,737.45元系借款，并提出被告人杨皓然具有自首情节。本院认为，以上指控证据系公安机关依照法定程序依法收集，内容客观真实，证据之间能够形成证据锁链，均系合法、有效证据，本院予以确认。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，被告人杨皓然无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实，隐瞒事实真相的方法，骗取云南某峰投资有限公司的购车款共计1,024,737.45元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人杨皓然犯合同诈骗罪，认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人杨皓然及其辩护人提出其中有546,737.45元系借款的观点，本院认为，通过庭审出示的销售合同、云南某峰投资有限公司的转账支票、云南中新某速汽车有限公司的进账单、被告人杨皓然在公安机关供述、被害王某坤的陈述等证据可形成完整的证据锁链证实被告人杨皓然以非法占有为目的，虚构名称为“云南中新某速奔驰汽车销售服务有限公司”并伪造印章与云南某峰投资有限公司签订销售合同，骗取云南某峰投资有限公司法定代表王某坤的信任，先后骗取云南某峰投资有限公司共计1,024,737.45元，后被告人杨皓然将该款用于赌博、挥霍并逃匿，虽后一次的打款行为，被告人杨皓然王某坤出具了借条，但云南某峰投资有限公司的法定代表王某坤正是基于双方签订的销售合同才会将546,737.45元打给杨皓然，随即杨皓然将该笔款提成现金出来用于挥霍并逃匿，被告人杨皓然的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，据此，本院对被告人及辩护人的该项辩解和辩护观点不予采纳。关于辩护人提出被告人杨皓然具有自首情节的观点，本院认为，依据昆明公安局官渡分局经侦大队出具的情况说明虽可证实被告人杨皓然因在缅甸赌博被抓获后表示愿意回国归案，但被告人杨皓然却未能如实供述其主要犯罪事实，不符合认定自首的构成要件，故对其辩护观点本院不予采纳。鉴于被告人杨皓然系初犯，且具有一定的认罪、悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人杨皓然的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨皓然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2026年4月25日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。二、涉案款1,024,737.45元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨婉菱人民陪审员  杨兰婷人民陪审员  钟美玲二〇一六年四月十八日书 记 员  李仲学