福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0481刑初124号公诉机关永安市人民检察院。被告人李某甲，男，1991年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地址福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪于2015年8月20日被刑事拘留，2015年9月25日逮捕。现羁押永安市看守所。辩护人陈凤清，福建顺隆律师事务所律师。被告人余某，男，1986年8月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍地址福建省水安市。曾因犯抢劫罪于2005年12月14日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月20日被刑事拘留，同年9月25日逮捕。现羁押于永安市看守所。永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）135号起诉书指控被告人李某甲、余某犯诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派代理检察员谢海良出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人陈凤清、被告人余某等到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：2015年6月至8月20日期间，被告人李某甲、余某、“军明”（身份不明）、“小强”（身份不明）组成诈骗团伙，在永安市燕南永同昌1幢1-403室出租房以领取“苏宁电器中奖”的方式进行诈骗，其中被告人余某于2015年8月7日参与诈骗并按其诈骗所得金额的15%-20%计算报酬。其中，被告人李某甲参与诈骗金额为人民币66385.51元；被告人余某参与诈骗金额为人民币38611.06元。对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实，认为被告人李某甲、余某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、余某对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。辩护人陈凤清认为，被告人李某甲在本案中仅起到次要作用，应认定为从犯，具有自首情节，当庭知罪、认罪，悔罪，且悔罪程度高，一贯表现良好，无前科劣迹，系偶犯初犯。建议对被告人李某甲适用缓刑。经审理查明，2015年6月至8月20日期间，被告人李某甲、余某先后受“军明”（身份不明）、“小强”（身份不明）雇佣组成诈骗团伙，在永安市燕南永同昌1幢1-403室出租房以领取“苏宁电器中奖”的方式发送信息进行诈骗，并按其诈骗所得金额的15%-20%计算报酬。被告人余某于2015年8月7日受雇参与诈骗。1、2015年8月10日，在永安市燕南永同昌1幢1-403室出租房内，被告人李某甲、余某冒充苏宁电器员工骗被害人黑有富中奖并让其先交纳相关费用，诱使被害人黑有富通过自己的银行卡往被告人提供的银行账户（户名：杨娟，卡号：62×××85）转账3笔现金，分别为人民币300元、1000元、1980元，合计人民币3280元。2、2015年8月10日，在永安市燕南永同昌1幢1-403室出租房内，被告人李某甲、余某冒充苏宁电器员工骗被害人刘某中奖并让其先交纳相关费用，诱使被害人刘某通过自己的银行卡往被告人提供的银行账户（户名陈小艳，卡号：62×××76）转账4笔现金，分别为人民币300元、1000元、2000元、4000元，合计人民币7300元。3、经统计被告人专门用于诈骗的银行账户金额分别为：1、中国建设银行（户名：郭书玮，卡号：62×××30）于2015年6月12日至8月18日，共进账人民币28751.51元，其中2015年8月8日至8月18日共进账人民币3877.06元；2、中国邮政储蓄银行（户名：杨娟，卡号：62×××85）于2015年6月20日至8月20日，共进账人民币13244元（含被害人黑有富被骗款人民币3280元），其中2015年8月9日至8月20日共进账人民币10344元（含被害人黑有富被骗款人民币3280元）；3、中国农业银行（户名陈小艳，卡号：62×××76）于2015年8月7日至19日，共进账人民币17800元（含被害人刘某被骗款人民币7300元）；4、广州农村商业银行（户名卢炳锋，卡号：62×××37）于2015年8月8日至18日，共进账人民币6590元。综上，被告人李某甲参与诈骗金额为人民币66385.51元；被告人余某参与诈骗金额为人民币38611.06元。被告人李某甲、余某于2015年8月20日在永安市燕南永同昌1幢1-403室出租房被永安市公安局抓获到案。公安机关从被告人李某甲、余某租住处依法扣押笔记本电脑一台、无线终端接收器三台、路由器一台、笔记本五本、天翼电话卡卡套100张、手机四台、现金人民币10500元、银行卡14张，均未随案移送。上述事实，被告人李某甲、余某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、被害人黑有富、刘某的陈述；2、证人李某乙证言和辨认笔录；3、户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表及刑事判决书；4、房屋租赁合同、手机通话记录银行交易记录、银行卡交易查询；5、搜查笔录及扣押物品清单；6、被告人李某甲、余某的供述。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于辩护人提出的关于被告人李某甲在本案中仅起到次要作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人李某甲系受雇佣参与诈骗犯罪，负责接听电话，支取部分赃款。本院认为，被告人李某甲的以上行为，对本案诈骗犯罪能否得以顺利实施起到决定性作用，被告人李某甲的行为不符合从犯的构成要件。辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的关于被告人李某甲具有自首情节的辩护意见。经查，公安机关在接上级发送的线索后，依法对被告人的住所进行排查，当场抓获被告人并查获涉案工具。以上事实，由公安机关的受案登记表、到案经过等证据证实。本院认为，李某甲系被公安机关当场查获涉嫌诈骗犯罪，其行为不符合自首的构成要件。辩护人的以上辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李某甲、余某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，以领取“苏宁电器中奖”的方式受雇佣参与诈骗，其中被告人李某甲参与诈骗金额为人民币66385.51元；被告人余某参与诈骗金额为人民币38611.06元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人李某甲、余某伙同他人通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应从重处罚。被告人余某曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。被告人李某甲、余某系受雇佣参与犯罪，在共同犯罪作用相对较小，归案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，部分赃款已追缴，可以从轻处罚。辩护人的以上辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2017年5月19日止）。二、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2016年11月19日止）。三、笔记本电脑一台、无线终端接收器三台、路由器一台、笔记本五本、天翼电话卡卡套100张、手机四台、现金人民币10500元、银行卡14张等物品，由永安市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  宋明泉二〇一六年四月五日书记员  林燕榕附：本案所适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。