天津市蓟县人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0225刑初144号公诉机关蓟县人民检察院。被告人赵XX，农民，群众。1996年11月6日因犯盗窃罪、抢劫罪被判处有期徒刑十一年六个月。因涉嫌合同诈骗于2015年11月12日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于蓟县看守所。被告人赵XX被控合同诈骗一案，蓟县人民检察院于2016年2月23日以津蓟检公诉刑诉[2016]141号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2016年3月18日公开开庭审理了本案。蓟县人民检察院指派检察员卢春雨出庭支持公诉，被告人赵XX、被害单位山东郓城县宏泰铝粉有限公司的销售经理王、被害人张三到庭参加了诉讼。现已审理终结。蓟县人民检察院指控，被告人赵XX于2015年6月份，明知自己没有履行合同的能力，仍以自己注册的未实际经营的天津嘉誉建材有限公司的名义与山东郓城县宏泰铝粉有限公司销售经理王、张三签订采购合同，骗取山东郓城县宏泰铝粉有限公司价值136500元的铝粉、张三价值11万余元的煤炭，后逃匿。被告人赵XX后被抓获归案。就指控事实，公诉机关向本院提交了相关的证据，认为被告人赵XX的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人赵XX对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称自己并无诈骗张三的故意，且自己给张三出具了欠条，对于该起犯罪事实应按照民事纠纷处理。经审理查明，2015年3月19日，被告人赵XX注册成立了天津嘉誉建材有限公司(以下简称嘉誉公司)，在未缴付注册资本的情况下，虚报注册资本人民币600万元（以下币种均为人民币），骗取公司登记。后以该公司的名义与天津凯龙达新型建材制品有限公司(以下简称凯龙达公司)、遵化市海祥矿山机械厂（以下简称海祥机械厂）、遵化市海祥新型建材有限责任公司（以下简称海祥公司）开展业务往来。2015年6月底，被告人赵XX通过朋友介绍与山东郓城县宏泰铝粉有限公司（以下简称宏泰公司）的销售经理王相识。2015年6月26日，被告人赵XX以嘉誉公司的名义与宏泰公司签订购销合同，约定以每吨10500元的价格从该公司采购75型铝粉13吨,共计136500元。合同签订当日，为骗取宏泰公司的信任，赵XX明知其公司账户内没有资金，仍为宏泰公司出具面额为10万元的空头支票一张，并告知宏泰公司货到14天内支付全部货款，后宏泰公司按照赵XX的要求，将4吨铝粉运送至蓟县礼明庄镇凉水泉村的凯龙达公司，将9吨铝粉运送至遵化市海祥公司，在兑现支票时，因密码错误被退回，后宏泰公司销售经理王多次找到被告人赵XX要求给付货款，被告人均以种种理由推脱，拒不给付，并失去联系。2015年7月20日，宏泰公司销售经理王到天津市公安局蓟县分局经侦支队报案。2015年6月份，被告人赵XX通过其弟弟赵结识了从事煤炭运输销售业务的被害人张三，并以嘉誉公司的名义从张三处以每吨440元的价格采购煤炭约200吨，由被害人负责将煤炭运送到指定地点，双方签订材料采购合同后，为骗取被害人的信任，赵XX明知其公司账户内没有资金，仍为张三出具面额为8.8万元的空头支票一张，并约定货到后告知出票日期和密码。被害人分三次为赵XX提供价值11万余元的煤炭，并按照赵XX的要求，将上述煤炭运送至遵化市海祥公司后,赵XX将错误的密码告诉被害人，导致被害人在兑现支票时，因密码错误被银行退回。后被害人张三再次找到被告人赵XX要求重新开具支票，被告人赵XX为张三重新开具了一张面额为10万元的支票，并将错误密码告诉被害人，导致张三在再次兑现支票时，因密码错误被退回。被告人赵XX后从海祥公司拉走价值10余万元的加气砖，以抵顶煤款，并将拉走的10余万元的加气砖出售至北京的工地，换取现金后挥霍。后被害人多次联系被告人赵XX索要货款未果。综上，被告人赵XX合同诈骗作案二起，涉案金额为人民币246500余元，赃款已挥霍，赃物已变卖。被告人赵XX后被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被害人王陈述，我是山东省郓城县宏泰铝粉有限公司的销售经理。2015年左右，我通过朋友介绍认识了赵XX，他自称是天津嘉誉建材有限公司的法人。2015年6月26日，赵XX以天津嘉誉建材有限公司的名义与我公司签订材料采购合同，内容是我公司按照每吨10500元的价格销售给赵XX75型铝粉，共计13吨，货款136500元，货到14天内支付全部货款。2015年6月28日，我公司为赵XX供应铝粉13吨，并按照赵XX的要求，在蓟县凉水泉村旁边的一个加气砖厂卸下4吨，然后将剩余的9吨铝粉卸到遵化市大汤河边东边的遵化市海祥建材工厂，赵XX给了我一张转账支票，结果是空头的，账户没有钱，之后我多次找赵XX要账，他以各种理由推脱，不跟我见面，后来干脆不接我的电话，再到后来有一次联系到他，他承诺说用他的财产抵押还钱，结果还是联系不上了。2、被害人张三陈述，我从事煤炭运输生意。2015年5月份左右，我开大货车从山西大同往河北省唐山市运煤，经过102国道蓟县段的时候，通过赵得知他哥哥赵XX想要买煤，之后赵打电话叫来了赵XX，我和赵XX互相留下了联系方式。大约过了半个月的时间，赵XX就开始打电话联系我，称要买煤送到河北省唐山市遵化的加气砖厂，电话里面都谈好后，2015年6月份，我和朋友张侯洋一起到蓟县与赵XX签订了材料采购合同，内容是：赵XX以他担任法人的天津嘉誉建材有限公司向我采购煤炭，单价是440元每吨（包含运费），付款方式是支票，每200吨结算一次。在与赵XX签订合同之前，赵XX向我出示了他公司的营业执照，公司印章，签订合同当天，还给我开具了一张8.8万元的支票，并告诉我支票的出票日期先不要填写，等煤送到之后他告诉我出票日期和密码，再到银行入账，我相信了赵XX，按照他的要求将煤全部送到了他指定的唐山市遵化加气砖厂，一共送了三次，第一次是2015年6月11日，送煤40.2吨，一个叫冯宝民代笔给我打了一张收条，价格是17688元；第二次是2015年6月19日，送煤120.02吨，价格是52808.8元；第三次是2015年6月30日，送煤121.38吨，价格是48552元，赵代笔给我打了一张收条，总共送煤281.6吨，总价格是11.9048万元。送完煤后，赵XX告诉了我支票的出票日期和密码，我填写好之后就到北京市昌平区中国农业银行去入账，结果被告知支票密码错误被退回，之后我到蓟县找赵XX问明情况，赵XX称按照煤款总价格重新给我开了一张10万元的支票，并把支票密码填写好之后给了我，我再次拿着这张10万元支票到北京市昌平区中国农业银行入账，但是因为支票密码错误再次被退回，我电话联系赵XX，他说让我把支票给他拿回来，他给我打一张条，我说你把钱给我，我就给你支票，之后，我又多次联系赵XX，他不接我的电话，我到蓟县找赵XX，他家里没有人，直到现在我也没找着他。事后，我曾经去过送煤地点唐山市遵化加气砖厂，找那里的人问询，他们称已经给赵XX结清煤款了。3、证人张一证言，我是天津凯龙达新型建材制品有限公司的老板，公司主要生产加气砖。赵XX是蓟县礼明庄镇凉水泉村人，他经常从我公司拉砖，供应各地工地，他欠我公司一万多元货款，后来赵XX主动跟我说，可以提供给我公司一批铝粉抵账，这样2015年6月28日，赵XX给我公司拉了4吨铝粉，这批铝粉的单价是10500元每吨，4吨合计42000元。之后赵XX又一直从我公司拉砖，现在尚欠我公司货款42385元。4、证人赵证言，我是赵XX的兄弟。赵XX平时主要给工地联系卖加气砖，他基本不在家里待着，他的孩子都是我母亲照顾，他不给我母亲钱花，我听说别人欠他钱，他也欠别人钱。赵XX的经济条件不好，他连他孩子上学交200元钱都不给。5、证人张二证言，我从2014年12月份至今担任蓟县礼明庄镇凉水泉村的党支部书记，赵XX是我村的村民。我听说他结过两次婚，在村委会西边住，他有一个女儿和一个儿子，都是赵XX的母亲给照顾着，他女儿有小儿麻痹症，脑袋傻。他的经济条件比较困难，2009年9月份我们村的土地被征用了，现在赵XX的母亲就靠打零工生活。6、证人苏证言，我现在担任蓟县礼明庄镇凉水泉村的会计，赵XX是我们村的村民，他的经济条件一般，他好几年前就盖房子，但是一直到现在也没有装修，他前后结过两次婚，大概一年前第二个老婆也不和他过了，他有一个儿子和一个女儿都在村里，是他母亲给照顾着，他女儿是小儿麻痹症，脑袋傻。赵XX家在村委会旁边，大概两个月之前，我到村委会工作看见好多人开着好几辆车去他的家里要账。赵XX基本不在家里待着。7、证人高证言，我是河北省遵化市海祥矿山机械厂的办公室主任，赵XX与我公司有业务关系，基本账都清结了。2015年6月份的时候，赵XX主动提出为我公司送煤，价格是450元每吨，后来赵XX给我们分公司遵化市海祥新型建材有限公司送了大约价值10万元的煤炭，我公司给他结清了煤款。8、天津嘉誉建材有限公司与郓城县宏泰铝粉有限公司签订的材料采购合同一份、赵XX身份证复印件一份、天津嘉誉建材有限公司营业执照复印件一份、开户许可证复印件一份、天津嘉誉建材有限公司开具的面额为136500元的转账支票一份、刘景芳证明一份、刘景芳机动车驾驶证复印件一份，郓城县宏泰铝粉有限公司企业法人营业执照复印件一份、组织机构代码证复印件一份、王身份证复印件一份、物流协议书一份、天津凯龙达新型建材制品有限公司铝粉进货单、天津凯龙达新型建材制品有限公司出具的收到赵XX4吨铝粉的证明一份、天津凯龙达新型建材制品有限公司出具的证明材料一份、帐页复印件一份、发货单复印件25张，刘全永出具的证明一份、天津增值税普通发票复印件一张，遵化市海祥新型建材有限公司产片销货单复印件二张；天津嘉誉建材有限公司与张候洋签订材料合同复印件一份、赵代赵XX收到张三供煤复印件一份、过榜单复印件三张、冯宝民、赵XX出具的收条复印件一张，天津嘉誉建材有限公司出具的面额为10万元的转账支票一张，中国农业银行小额支付借记业务退票理由书，天津嘉誉建材有限公司设立登记申请书、股东决定、公司经理聘任书、公司章程等证据证实被告人赵XX以自己注册的天津嘉誉建材有限公司的名义与山东郓城县宏泰铝粉有限公司、张三、张候洋签订材料采购合同，将上述铝粉及煤炭供应他人后，为被害单位及被害人开头的转账支票的情况。9、被告人赵XX2015年11月13日供述，我注册了一个叫天津嘉誉建材的有限公司，实际上是一个皮包公司，没有实际经营，目的是做生意开票方便，还能使用转账支票。我平时从加气砖厂拉加气砖到外面卖，因为欠加气砖厂家货款，所以我想找点铝粉抵账，我通过上网搜索到山东一个销售铝粉的厂家，找到了王的手机号。2015年6月底，我联系王谎称想要从他们公司购买铝粉，之后通过电话讨价还价，以每吨10500元的价格商定，王来到蓟县让我跟他签合同，我为了得到铝粉，他让我签我就签了，起到让他相信我的作用。没过两天，王给我发了13吨铝粉，我记得是6月30日到的蓟县，我将这13吨铝粉以10500元每吨的价格拉到了礼明庄凉水泉村南的加气砖厂4吨，这个厂子的老板叫张一。剩下9吨，让我以每吨10700元的价格拉到了遵化市海祥建材工厂，老板叫刘金永。卸完铝粉后，我跟王说这些铝粉我先用用，如果没有质量问题，就给钱，合同也是这样约定的，验收合格后14天付款，当时我还给王开了一张我公司的转账支票，但是我没有写密码。让他14天后入账，再告诉他密码，实际上我公司的账户根本没有钱，给他开的是空头支票，但是我没有告诉王。之后加气砖厂给我把铝粉的账都结清了，就是用砖抵账，我把加气砖卖到北京的各个建材店和工地，加气砖款都让我平时租车、吃饭、住宾馆、加油等花了，我没有能力偿还，王一直在找我，我也不跟他见面，经常不接他的电话，即便接了电话也是以各种理由推脱，因为我早就没有钱了，我也不敢回家，怕要账的人或者是公安人员抓我。目前别人不欠我的钱，都是我欠别人钱，我没有偿还能力。被告人赵XX2015年12月31日供述，我一共给过王两张支票，第一张支票是我们两个人签合同的时候，我给他的，当时那张支票除了没有写密码，别的都填全了，等王送铝粉到蓟县后向我要密码，我就将密码告诉王了，但是王写错了，于是我又给王一张填全的支票，但我故意把密码写错了，交给了王，因为我的账户里根本就没有钱，如果把密码写上，王去银行入支票去，银行发现我账户里没有钱，还得对我进行罚款。被告人赵XX2015年12月21日供述，天津嘉誉建材有限公司是我于2015年3月19日注册成立的，注册资本是600万元，我是法人。公司的注册资本600万元，并不是我实际掏出的钱，我没有这么多钱，资本是我虚报的，我的目的就是为了扩大经营范围，让大家认可我的实力，实际上我的实物资本就只有一辆破的农用车，后来已被我卖了23000元，其他就没有了。民警给我出示的材料采购合同是我和张三、张候洋签订的，合同签订当天我给张三开了一张8.8万元的支票，事实上这张支票所在的账户里根本没钱，我只是用这张支票显示我的诚意，为了避免银行对我罚款，我告诉张三错误的支付支票的密码。签好合同后，我与遵化海祥机械制造加气砖厂的老板刘海祥面谈供应煤一事，如果成功的话，每吨我可以赚取好处费2000元。和刘海祥谈妥后，我开始让张三送煤，第一次张三送了4车煤，刘海祥进行了取样化验，显示合格，张三给刘海祥开始送煤后，我就从刘海祥处赊砖，我用张三10多万元的煤换了刘海祥厂子里10多万元的砖，然后我再把砖拉到北京的各大工地换成钱，这个环节我也挣钱了，之后用钱再从山东倒铝粉，这个环节因为出现质量问题没有赚钱，这些铝粉让我卖给刘海祥了，然后又从他那里换成砖卖给北京各工地换成钱，这个时候出现了状况，这些砖我收回来了一部分钱，用于自己个人的开支及正常的工作运转，另一部分钱被一个姓庞的男的给骗跑了，大概有5万多元，到现在我也没找到这个姓庞的。后来我给张三那张8.8万元的支票入账不成功，张三找我，我又给张三开了一个面值是10万元的空头支票，账户里仍然没钱，我承诺过几天账户有钱，其实也是没有钱，我同样告诉张三一个错误的支付密码，刚开始我没想骗张三，但是实际操作起来就不好控制了，不骗他不行，我怕银行罚款和停止我的开户许可证，导致我不正常的经常活动。赵是我的弟弟，当时张三给刘海祥厂子里送煤的时候，我在北京联系业务，我于是让赵给代签字了，这些事与赵没有任何关系。冯宝民是我的司机，他在收条上签字是我让的，代收张三送的煤炭。我之所以没有按照合同约定将结清的煤款直接给张三他们，目的是想占有张三的钱，借鸡下蛋。本院认为，被告人赵XX以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒自己实际上不能履行合同的事实，使用虚报注册资本的公司，出具空头支票，给人以有履行合同能力的假相，收到财物后，无正当理由拒不交付货款，并失去联系，骗取他人财物，数额巨大，其行为既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序及国家对合同的管理制度，已构成合同诈骗罪，应在相应的法定刑幅度内处罚。对被告人赵XX称其没有诈骗张三，其为张三出具欠条，不构成犯罪辩解意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵XX有前科，酌情予以从重处罚。蓟县人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2019年11月11日止）。二、责令被告人赵XX退赔郓城县宏泰铝粉有限公司、张三X经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李 静审 判 员  李英山人民陪审员  季 宁二〇一六年四月十三日书 记 员  王 宁附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。