甘肃省天水市麦积区人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0503刑初46号公诉机关天水市麦积区人民检察院。被告人邬某某，男。2015年8月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。被告人王某，男。2015年9月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。被告人贺某某，男。2015年8月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月10日被监视居住，同月11日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。被告人梁某（曾用名梁某某），男。2015年8月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月10日被监视居住，同年9月11日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。辩护人张润洲，甘肃某泰律师事务所律师。辩护人贾弢，甘肃某泰律师事务所律师。被告人李某某，女。2015年9月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。被告人景某，男。2015年9月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉（2016）28号起诉书指控被告人邬某某、王某犯非法拘禁罪、被告人贺某某、梁某、李某某、景某犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月6日向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员汪溪出庭支持公诉，被告人邬某某、王某、贺某某、被告人梁某及其辩护人张润洲、贾弢，被告人李某某、景某到庭参加诉讼。现已审理终结。天水市麦积区人民检察院指控称，2015年3月15日下午，被告人邬某某以找工作为诱饵，将被害人陈某某诱骗至天水市麦积区黑王村传销组织，安排在李某某管理的“寝室”。后被告人邬某某、王某受该“寝室”主任李某某安排，共同负责看管、监视被害人陈某某，非法限制剥夺被害人陈某某的人身自由，直至同月21日陈某某逃脱。2013年11月，被告人贺某某在天水市参加传销组织，2015年3月晋升为“主任”级别，管理一个“寝室”。该传销组织原先以推销“美丽红妃”、后推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品“卡蒂维尼”等虚拟化妆品为名，通常在网络上以找高薪工作、谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该组织，男性称为“帅哥”，女性称“美女”，要求“帅哥”、“美女”以购买“美丽红妃”、“卡蒂维尼”等方式获得加入资格，并按照“老板”、“主任”、“大主任”、“经理”、“铜狮”级别从低到高顺序依次组成层级，每个“主任”管理一个“寝室”，每个“寝室”有数名或十余名“老板”，每个“大主任”主管几个“主任”，“经理”主管“大主任”，“铜狮”领导“大主任”。直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人梁某于2014年9月在天水参加该传销组织，并于2015年春节前后被升为“主任”，管理一个“寝室”。被告人李某某于2013年8月在天水参加该传销组织，并于2014年后半年被升为“主任”，管理一个“寝室”。被告人景某于2014年3月在天水参加该传销组织，并于同年10月被升为“主任”，管理一个“寝室”。该传销组织中人数达30人以上，2015年6月底转移至河北省襄阳市。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人邬某某、王某以传销为目的非法限制他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪；被告人贺某某、梁某、李某某、景某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人邬某某辩解，被害人陈某某不是其诱骗来的，而是受李云龙的安排将被害人陈某某从天水火车站接到其所在的传销组织；其是被骗加入该传销组织，是初犯，请求从轻处罚，当庭表示自愿认罪。被告人王某对公诉机关的指控无异议，但辩解被害人陈某某不是其叫来的，其没有对他造成实质损害；其是被骗加入该传销组织。当庭表示自愿认罪。被告人贺某某对公诉机关的指控无异议，但辩解其法律意识浅薄而被骗加入传销组织，且加入传销组织时其是未成年人。当庭表示自愿认罪，请求从轻判处。被告人梁某对公诉机关的指控无异议，辩解其是被骗加入该传销组织的，当庭表示自愿认罪。其辩护人对指控无异议，但辩护被告人梁某具有以下酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人梁某交待老实；2.被告人梁某自愿认罪；3.被告人梁某是被骗到传销组织的，后被迫才加入该传销组织，其动机和目的并不是要组织传销，而是仅为找工作挣钱，其犯罪的主观恶性小；4.被告人梁某在犯罪中所实施的行为只是作为“主任”管理一个“寝室”，再没有引诱、胁迫他人发展人员，骗取钱财。情节相对轻微，危害后果较小。综上，建议对被告人梁某判处有期徒刑十个月至一年。被告人李某某对公诉机关的指控无异议，辩解其是被骗加入该传销组织的，当庭表示自愿认罪、很后悔。被告人景某对公诉机关的指控无异议，辩解其是被骗加入该传销组织的，是初犯且是受害者，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2015年3月15日下午，被害人陈某某被网友以找工作为诱饵诱骗至天水火车站，被告人邬某某等二人受传销组织人员穆某某（已判刑）的安排，将被害人陈某某从天水火车站接到位于天水市麦积区李某某为“主任”管理的传销组织中的“寝室”。李某某安排其“寝室”的传销人员被告人邬某某、王某和陆某某等人对被害人陈某某看管，限制其人身自由并对其“授课”，要求陈某某参加其传销组织并从家里骗钱购买虚拟产品“卡蒂维妮”。同月20日，李某某、陆某某与苟某某、穆某某因被害人陈某某未购买虚拟产品“卡蒂维妮”，遂将被害人陈某某叫到另一间房子。李某某、苟某某等人让陈某某以肚子疼需要2万元手术费为由向家里人骗钱，被害人陈某某拒绝后，李某某和苟某某、穆某某遂对被害人陈某某进行殴打，迫使被害人陈某某按照李某某等人的要求给其父亲打电话要钱。次日，陈某某父亲陈某2将2万元打入陈某某的银行卡，苟某某将银行卡交给张后燕将2万元取出并让陈某某购买了1.56万元虚拟产品后将钱拿走。同月21日，被害人陈某某逃跑后报案。2013年11月，被告人贺某某在天水参加以马某2等人为“经理”的传销组织，2015年3月贺某某晋升为“主任”级别，管理一个“寝室”，该“寝室”位于天水市秦州区，其传销组织与麦积区以何德文等人为“经理”的传销组织，系同一传销组织。该传销组织原先以推销“美丽红妃”、后推销“天津天狮生物发展有限公司”的“卡蒂维妮”等虚拟化妆品为名，通常在网络上以找高薪工作、谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该组织，男性称为“帅哥”，女性称为“美女”，要求“帅哥”、“美女”以购买“美丽红妃”、“卡蒂维妮”等方式获得加入资格，并按照“老板”、“主任”、“大主任”、“经理”、“铜狮”级别从低到高顺序依次组成层级，每个“主任”管理一个“寝室”，每个“寝室”有数名或十余名“老板”，每个“大主任”主管几个“主任”，“经理”主管“大主任”，“铜狮”领导“经理”。直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人梁某于2014年9月在天水参加该传销组织，并于2015年春节前后被升为“主任”，管理一个“寝室”。被告人李某某于2013年8月在天水参加该传销组织，并于2014年后半年被升为“主任”，管理一个“寝室”。被告人景某于2014年3月在天水参加该传销组织，并于同年10月被升为“主任”，管理一个“寝室”。该传销组织中人数达30人以上，2015年6月底，被告人贺某某所在的传销组织转移至河北省襄阳市。另查明，2015年8月1日，被告人邬某某被抓获，并于当日羁押于广州铁路公安处看守所；2015年8月21日，被告人王某被抓获，并于当日羁押于巴中市看守所；2015年7月23日，被告人贺某某被抓获；2015年6月12日，被告人梁某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局秦州分局刑事拘留，同年7月17日被释放；2015年7月20日，被告人梁某被抓获，并于次日羁押于汉滨区看守所；2015年9月14日，被告人李某某自动到天水市公安局麦积分局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己的罪行；2015年8月22日，被告人景某被抓获，并于当日羁押于汉滨区看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表，立案决定书。证明本案的来源。2.被害人陈某某的陈述，证人唐某某、罗某某、童某某、王某、陈某3、周某某、赵某某、陆某某、李某某、苟某某的证言，被告人邬某某、王某的供述。证明被告人邬某某等人受传销组织人员穆某某（已判刑）的安排，将被害人陈某某从天水火车站接到位于天水市麦积区李某某为“主任”管理的传销组织中的“寝室”。李某某安排其“寝室”的传销人员被告人邬某某、王某和陆某某等人对被害人陈某某看管，限制其人身自由并对其“授课”，要求陈某某参加其传销组织并从家里骗钱购买虚拟产品“卡蒂维妮”，非法限制被害人陈某某人身自由的事实。3.证人李某某、陆某某、苟某某的证言，李某某分别对被告人贺某某、李某某、景某的辨认笔录，陆某某分别对被告人贺某某、梁某、李某某、景某的辨认笔录，王某2对被告人梁某的辨认笔录，被告人李某某、贺某某分别对作案地点的辨认笔录，被告人邬某某、王某、贺某某、梁某、李某某、景某的供述。证明被告人等人贺某某、梁某、李某某、景某以推销“美丽红妃”、“天津天狮生物发展有限公司”的“卡蒂维妮”等虚拟化妆品为名，诱骗他人到该传销组织及该传销组织的活动地点、时间、组织层级晋制、骗取财物的手段，发展人员的数量和被告人贺某某、梁某、李某某、景某参加、晋升传销组织的时间、级别、地位、作用等事实。4.广州铁路公安处广州车站派出所抓获被告人邬某某经过的证明，广州铁路公安处刑警支队羁押证明。证明2015年8月1日，被告人邬某某被抓获，并于当日羁押于广州铁路公安处看守所的事实。5.巴中市公安局巴州区分局玉堂派出所抓获被告人王某经过的证明，巴中市看守所临时羁押收押凭证。证明2015年8月21日，被告人王某被抓获，并于当日羁押于巴中市看守所的事实。6.襄阳铁路公安处襄阳车站派出所抓获被告人贺某某经过的证明。证明2015年7月23日，被告人贺某某被抓获的事实。7.天水市公安局秦州分局拘留证、释放通知书；安康铁路公安处镇安站派出所抓获被告人梁某经过的证明，济南铁路公安处看守所的羁押证明。证明2015年6月12日，被告人梁某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局秦州分局刑事拘留，同年7月17日被释放；2015年7月20日，被告人梁某被抓获，并于次日羁押于汉滨区看守所的事实。8.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队抓获被告人李某某经过的证明，讯问被告人李某某的笔录。证明2015年9月14日，被告人李某某自动到天水市公安局麦积分局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己的罪行。9.安康铁路公安处紫阳站派出所抓获被告人景某经过的证明，济南铁路公安处看守所的羁押证明。证明2015年8月22日，被告人景某被抓获，并于当日羁押于汉滨区看守所的事实。10.被告人邬某某、王某、贺某某、梁某、李某某、景某的户籍证明。分别证明被告人邬某某、王某、贺某某、梁某、李某某、景某的出生时间和其他基本情况的事实。上述证据，来源合法、客观真实、能够相互印证，作为本案的定案根据予以确认。本院认为，被告人邬某某、王某受他人安排，以传销为目的非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人贺某某、梁某、李某某、景某参加的传销组织，以推销商品活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人贺某某、梁某、李某某、景某在其传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，应认定为该传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，予以支持。关于被告人邬某某、王某提出被害人陈某某不是其叫来的辩解意见，经审理查明属实，该辩解意见予以采纳；关于被告人贺某某提出其加入传销组织时是未成年人的辩解意见，经查，被告人贺某某参加传销组织的时间是2013年11月，当时未满十八周岁，系未成年人，该辩解意见成立，予以采纳。但被告人贺某某晋升为该传销组织中的“主任”级别的时间为2015年3月，犯罪时已满十八周岁。被告人李某某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以对其从轻处罚。被告人邬某某、王某、贺某某、梁某、李某某、景某自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人梁某的辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。综上，为了打击犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人邬某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2016年9月30日止。）被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2016年8月20日止。）被告人贺某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日至2015年9月10日止羁押的1个月零19日予以折抵后，自2015年9月11日起至2017年1月23日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）被告人梁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日至2015年7月17日止和自2015年7月20日至2015年9月10日止共计羁押的2个月零28日予以折抵后，自2015年9月11日起至2016年12月13日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2017年3月13日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）被告人景某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月22日起至2017年4月21日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吴志国审 判 员  周呈祥人民陪审员  陈旺喜二〇一六年四月二十六日书 记 员  王启珊