江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书(2015)沭刑初字第1393号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人朱某甲，个体。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月7日被抓获并羁押于桐乡市看守所，同月9日被沭阳县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审。被告人朱某乙，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月5日被刑事拘留，2015年1月10日被取保候审。被告人陈某，职员。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月16日被取保候审。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2015]1221号起诉书指控被告人朱某甲、朱某乙、陈某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员韦动青、赵光辉出庭支持公诉。被告人朱某甲、朱某乙、陈某均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2016年3月29日申请延期审理一个月。现已审理终结。沭阳县人民检察院指控：江阴市霖肯科技有限公司以销售远红外电热理疗仪为名，制定了会员制度、要求参加者缴纳一定的费用购买商品获得会员资格，会员可以依次发展下线，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱他人参加江阴霖肯科技有限公司。会员发展第一层下线可获得3000元推荐津贴和2000元辅导津贴，第二层可以获得800元辅导津贴，第三层至第十层可以获得200元辅导津贴。会员在发展一定数量后即可以升级为经理，其、总监、总裁、董事，升级后会员可以获得管理津贴。2013年5月，被告人朱某甲加入江阴霖肯科技有限公司以后，积极发展下线会员达87人。2013年5月，被告人朱某乙加入江阴霖肯科技有限公司以后，积极发展下线会员达77人。2013年5月，被告人陈某加入江阴霖肯科技有限公司以后，积极发展下线会员达57人。公诉机关根据被告人朱某甲、朱某乙、陈某供述、证人钱赛华等人证言、电子数据等证据证明的事实，指控被告人朱某甲、朱某乙、陈某组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱某甲、朱某乙、陈某等人共同实施故意犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》的二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人朱某甲、朱某乙、陈某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人朱某甲、朱某乙、陈某归案后能如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》的六十七条第三款的规定，依法予以从轻处罚被告人朱某甲、朱某乙、陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：江阴市霖肯科技有限公司（以下简称霖肯公司）以要求参加者缴纳13800元购买“保健腰带、背心”的方式获得会员资格。该公司以销售商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按会员各自发展的层级和人数（包括下线及下线发展的人数总和）来确定其在公司的等级地位，并以此来作为计酬和返利的依据。会员发展第一层下线可获得3000元推荐津贴和2000元辅导津贴，第二层可以获得800元辅导津贴，第三层至第十层可以获得200元辅导津贴。会员在发展到两支下线，人数分别达到10人后可以升级为经理，其后继续发展到一定数量的下线可继续升为总监、总裁、董事，升级后会员可以获得管理津贴。2013年5月，被告人朱某甲经陈某丽等人介绍加入该公司后，通过宣传公司产品、会员制度、奖励机制，带人到公司“考察”等方式发展李某兴、朱某球及被告人朱某乙等人，并引诱其发展他人继续参加该公司，至案发，其已晋升至公司“经理”级别，直接或间接发展下线已超过三层，人数达80余人，违法所得约三万元。被告人朱某乙经被告人朱某甲介绍加入该公司后，通过上述同样方式，发展杨某华、陆某根、被告人陈某等人，并引诱其发展他人继续参加该公司，至案发，其已晋升至公司“经理”级别，直接或间接发展下线已超过三层，人数达70余人，违法所得约六万元。被告人陈某经被告人朱某乙介绍加入该公司后，通过上述同样方式，发展沈某平、李某民等人，并引诱其发展他人继续参加该公司，至案发，其直接或间接发展下线已超过三层，人数达50余人并从中获利。案发后，被告人朱某甲、陈某已向沭阳县公安局退出违法所得。上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：被告人朱某甲、朱某乙、陈某分别供述其通过购买霖肯公司商品获得加入资格，并以直接或间接发展人员的数量、层级作为获取计酬或者返利依据的方式引诱他人加入该公司传销活动，以及通过积极宣传霖肯公司会员机制、获利形式、赃款提取方式等制度的手段积极发展下线人员，及各自的晋升及获利情况等事实。各被告人供述相互印证，并得到了涉案关系人沈某妹、王某华等人供述、证人卢某甲、钱某、吕某、俞某、许某、沈某甲、顾某、曹某、盛某、沈某乙、韩某、薛某、张某、卢某乙、李某、沈某丙、周某甲、周某乙、胡某、陆某、戴某等人证言，公安机关提取的电子数据信息等证据证实，足以认定。公安机关提取“发破案经过”、“抓获经过”证明三被告人的案发及归案情况。江苏省非税收入一般缴款单证实了被告人朱某甲、陈某的退赃情况。本院认为，被告人朱某甲、朱某乙、陈某以非法牟利为目的，以销售商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人朱某甲、朱某乙、陈某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，应予支持。被告人朱某甲、朱某乙、陈某伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人朱某甲、朱某乙、陈某在归案能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人朱某甲、陈某案发后能主动退出违法所得，依法酌情予以从轻处罚。经考察，对被告人朱某甲、朱某乙宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，对被告人朱某甲、朱某乙依法适用缓刑；被告人陈某犯罪情节轻微，依法免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人朱某乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。二、依法追缴暂扣于沭阳县公安局的被告人朱某甲、陈某全部违法所得，上缴国库。三、责令被告人朱某乙退出违法所得六万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屠鑫鑫人民陪审员  耿立义人民陪审员  李成荣二〇一六年四月十八日书 记 员  蒋 希附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。