上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0114刑初338号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人占某乙。辩护人康军平，上海市方正律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2016］316号起诉书、沪嘉检诉刑变诉［2016］1号变更起诉决定书指控被告人占某乙犯合同诈骗罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员李某某出庭支持公诉，被告人占某乙及辩护人康军平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月至10月间，被告人占某乙经事先预谋后，通过拨打电话签订口头合同的方式，收受对方当事人给付的货物、货款后逃匿，得款供其赌博挥霍。具体如下：8月底某日，向江苏省苏州市肉联厂273号店主被害人赵某某赊购冻猪肉，提货后转售给在本市嘉定区经营肉类业务的占某甲，得款人民币4万元(以下币种同)。9月4日，再次向赵某某订购冻猪肉，因前述货款未结清，赵某某要求物流配送人员代收货款方能交货。占某乙明知该交易条件，仍联系买家被害人占某甲前往本市青浦区某市场提货，并在此前截留占某甲给付的货款现金4万元，使占某甲未能如约提货。10月期间，多次向江苏省苏州市被害人夏某某经营的肉类批发部赊购累计价值6.3万余元的冷冻禽肉制品，提货后转售他人。公安机关经侦查，确定被告人占某乙具有重大作案嫌疑，于2015年10月21日将其抓获归案。占某乙到案后如实供述了其主要犯罪事实。被告人占某乙于2011年8月因犯聚众斗殴罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；缓刑考验期间自2011年10月13日起至2015年10月12日止。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人赵某某、占某甲、夏某某的陈述，证人施某某、沈某某、史某某、费某等人的证言，公安机关制作的《辨认笔录》、《受案登记表》、相关照片、《工作情况》，上海市公安局嘉定分局物证鉴定所出具的《手印鉴定书》，上海市嘉定区价格认证中心出具的《价格鉴定结论书》，有关的银行账户明细对账单、销售单据、检疫合格证明、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书，占某乙的户籍材料及相关供述等。公诉机关认为，被告人占某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物、货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。占某乙在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；占某乙能如实供述罪行，可以从轻处罚；建议判处占某乙四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人占某乙及辩护人对起诉指控占某乙的犯罪事实、罪名及证据均无异议，占某乙表示自愿认罪。辩护人提出占某乙的犯罪情节轻微，主观恶性较小，到案后能如实供述罪行，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年8月至10月间，被告人占某乙经事先预谋，通过拨打电话达成口头协议的方式，收受对方当事人给付的货物、货款后逃匿，所得钱款用于赌博挥霍。具体如下：8月底，占某乙向被害人赵某某赊购冻猪肉，提货后转售于占某甲，得款4万元；9月4日，占某乙再次向被害人赵某某赊购冻猪肉，因前述货款未结清，赵某某要求物流配送人员代收货款后方能交货，占某乙明知该交货条件，仍联系被害人占某甲前往本市青浦区提货，并从前往提货的占某甲丈夫处骗得货款4万元，致占某甲未能如约提货；10月期间，占某乙多次向被害人夏某某赊购共计价值63300元的冷冻禽肉制品，提货后转售他人。上海市公安局嘉定分局接被害人占某甲报案后，经侦查确定被告人占某乙有重大作案嫌疑，于2015年10月21日将其抓获，占某乙到案后如实供述了主要犯罪事实。另查明，被告人占某乙于2011年8月因犯聚众斗殴罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；缓刑考验期间自2011年10月13日起至2015年10月12日止。证实上述事实的证据有：1、被害人赵某某的陈述，证实2015年8月某日，其接到一男子的电话向其订购价值4万余元的冻猪肉，但发货后未收到货款。同年9月4日，该男子又向其订购冻猪肉，其要求配送猪肉的司机代收货款后方能交货，后因对方未付款，司机将货物拉回。其通过走访了解得知该男子系被告人占某乙的事实。2、被害人占某甲的陈述，证实2015年9月4日，其在位于本市嘉定区马陆镇的店铺内接到被告人占某乙的电话，双方约定购销100箱冻猪肉。当日中午，占某乙通知其前往青浦区提货，后以有急事为由在半道截住前往提货的其丈夫，收取货款4万元。其丈夫到达提货地点后，配送司机称占某乙并未支付货款拒绝交货，其发现被骗后向公安机关报案。此前其曾多次与占某乙交易成功，最近一次是在同年8月底，其以4万元的价格从占某乙处购得一批冻猪肉的事实。3、被害人夏某某的陈述，证实2015年10月间，其经证人施某某介绍，多次向被告人占某乙赊销冷冻禽肉制品，占火丙按期支付了第一次交易的货款后，又分别于10月14日、16日、19日向其赊购共计价值6.3万余元的货物，其发货后至今未收到货款的事实。4、证人施某某的证言，证实其介绍被告人占某乙向被害人夏某某购买禽肉制品，后夏某某告诉其占某乙拖欠货款，其反复拨打占某乙的电话但一直未能联系上的事实。5、证人沈某某的证言，证实2015年8月底9月初，其接到一男子的电话，让其从被害人赵某某处提货后运往上海，其交货后未收到货款。9月4日，该男子又让其从赵某某处提货运往上海，赵某某要求其代收货款后方能交货，其到达上海后见到前来提货的人，对方称已经付款，其联系赵某某，赵称未收到货款，后其将货物拉回赵某某处的事实。6、证人史某某的证言，证实2015年9月4日，被害人占某甲在其位于嘉定区马陆镇的店铺内接到被告人占某乙的电话，双方约定购销一批冻猪肉，后占某甲给付了货款但未能提货的事实。7、证人费某的证言，证实本案的案发及被告人占某乙的到案经过。8、辨认笔录及照片，证实被害人占某甲、证人施某某、沈某某对被告人占某乙的辨认情况。9、公安机关受案登记表、受案回执、工作情况，证实本案的案发及被告人占某乙的到案经过。10、银行账户明细对账单、交易回执，证实涉案钱款的资金走向情况。11、价格鉴定结论书、销售单据、检疫合格证明，证实涉案冷冻禽肉制品共计价值63300元。12、户籍证明，证实被告人占某乙的主体身份。13、刑事判决书、刑事裁定书、手印鉴定书、执行通知书，证实被告人占某乙的前罪判决及缓刑执行情况。14、被告人占某乙关于实施上述合同诈骗行为的供述等。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人占某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。占某乙在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。占某乙到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人占某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元；撤销浙江省江山市人民法院(2011)衢江刑初字第210号刑事判决书主文中对被告人占某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑执行部分；决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2019年11月27日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人占某乙退缴违法所得人民币十四万三千三百元，其中人民币四万元发还被害人赵某某、人民币四万元发还被害人占某甲、人民币六万三千三百元发还被害人夏某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 卉人民陪审员  朱善臣人民陪审员  高 贤二〇一六年四月二十六日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。