福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0524刑初177号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人胡金祥，男，1969年8月9日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。曾因犯持有假币罪，于2010年1月25日被德化县人民法院判处有期徒刑二年，2011年10月29日刑满释放；又因犯诈骗罪，于2013年2月22日被本院判处有期徒刑九个月，2013年7月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月28日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人林振全，男，1973年8月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月27日被刑事拘留，同月28日被取保候审。2016年2月23日由本院决定被继续取保候审，现在家。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）163号起诉书指控被告人胡金祥、林振全犯诈骗罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人胡金祥、林振全均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人胡金祥、林振全伙同唐某德（已判决）自2015年5月份以来，雇佣李某2、林某2云（均已判决），在安溪县尚卿乡翰卿村后湖25号廖某厝等地，向浙江省的手机用户发送银行卡扣年费等虚假信息，并留下所谓的银行客服联系电话，待对方来电咨询时，由李某2、林某2云冒充银行客服人员接听电话，谎称对方的信用卡被扣年费、透支消费、个人身份信息被泄露等，要求对方与所谓的金融调查科联系，再由被告人胡金祥、林振全及唐某德冒充公安局民警接听电话，诱骗被害人周某(被骗13,500元)、汪某（被骗2,587.06元）等人到银行ATM机按其指示进行操作，而将银行卡内的款项汇入到其指定的银行账户内。截止到被查获时，共计非法获利30,681.58元。被告人林振全于2015年10月27日主动向公安机关投案，并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人胡金祥于同日被公安机关抓获；二被告人归案后均能如实供述自己的罪行。审理中，本院委托安溪县司法局对被告人林振全进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了调查评估意见书，认为被告人林振全具备社区矫正条件；被告人林振全向本院退清违法所得款30,681.58元，并预缴罚金8,000元。本案涉案作案工具已由本院（2015）安刑初字第822号刑事判决作出处理。上述事实，被告人胡金祥、林振全在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的接受刑事案件登记表，同案人唐某德、李某2、林某2云供述，被害人周某、汪某陈述，证人廖某、李某1证言，到案经过及情况说明，搜查笔录，扣押清单，辨认笔录及照片，涉案手机通话记录及基站使用情况说明，涉案银行账户交易明细，文件检验鉴定意见书，立功情况说明，本院（2013）安刑初字第188号、（2015）安刑初字第822号刑事判决书，泉州市中级人民法院（2015）泉刑终字第1515号刑事裁定书，调查评估意见书，缴交执行款、罚金票据，疾病证明书，被告人胡金祥、林振全的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡金祥、林振全伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人胡金祥、林振全犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人胡金祥、林振全起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡金祥归案后，能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；其在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人林振全主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；其归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法从轻处罚；其主动退清全部违法所得款，并预缴罚金，酌情从轻处罚。鉴于安溪县司法局出具了调查评估意见书，经审查后认为，被告人林振全具备社区矫正条件，且符合缓刑的规定，又有病重家属需要照顾，依法对被告人林振全宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民的财产不受侵犯，根据被告人胡金祥、林振全的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、五条之规定，判决如下：一、被告人胡金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年10月27日起至2017年1月26日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人林振全犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人林振全退清在本院的违法所得款人民币30,681.58元；其中，发还给被害人周某13,500元、汪某2,587.06元；余款14,594.52元，查无被害人，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  郑凤冠人民陪审员  柯天赐二〇一六年四月七日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。