福建省厦门市同安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）同刑初字第749号公诉机关厦门市同安区人民检察院。被告人林艺云，男，1983年4月12日出生。辩护人林德成，福建旭恒律师事务所律师。厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉（2015）701号起诉书指控被告人林艺云犯诈骗罪，于2015年12月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院审查受理后，通知公诉机关适用普通程序审理，并依法组成合议庭，于2016年1月20日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员游凤娘出庭支持公诉，被告人林艺云及其辩护人林德成到庭参加诉讼。现已审理终结。起诉指控，2015年6月24日10时许，被告人林艺云与被害人苏某约定进行人民币兑换台币984000元的交易后，制作一张虚假的转账信息截图发给苏某，谎称已汇款台币494000元至苏某指定的台湾账户，苏某遂转账人民币198276元至被告人林艺云的老婆郭某的农业银行账户上。随后，被告人林艺云又制作一张虚假的转账信息截图发给苏某，谎称已将余款台币490000元汇至苏某指定的另一个台湾账户。当日，被告人林艺云将苏某转给其的人民币198276元中的145500元用于消费，剩余人民币5万余元转账至郭某的建设银行账户上。次日，被告人林艺云切断与苏某的联系方式，逃往广东。2015年9月13日，被告人林艺云在广东省深圳市深圳北站D3108次列车上被深圳北站派出所民警抓获。归案后，被告人林艺云如实供述上述事实。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林艺云，宣读并出示了相关书证、证人证言、被害人陈述；提取、辨认笔录及照片；电子数据检验报告；其他证明材料及被告人林艺云的供述和辩解等证据。起诉认为，被告人林艺云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币198276元，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。被告人林艺云如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人林艺云辩解其主观只想挪用被害人9万余元。其辩护人提出：公诉机关指控林艺云的行为具有非法占有目的主观要件的证据不足，诈骗罪不能成立。经审理查明，2015年6月24日10时许，被告人林艺云与被害人苏某约定进行人民币兑换台币984000元的交易后，制作一张虚假的转账信息截图发给苏某，谎称已汇款台币494000元至苏某指定的台湾账户，苏某遂转账人民币198276元至被告人林艺云的老婆郭某的农业银行账户上。随后，被告人林艺云又制作一张虚假的转账信息截图发给苏某，谎称已将余款台币490000元汇至苏某指定的另一个台湾账户。当日，被告人林艺云将苏某转给其的人民币198276元中的145500元用于消费，剩余人民币5万余元转账至郭某的建设银行账户上。次日，被告人林艺云切断与苏某的联系方式，逃往广东。2015年9月13日，被告人林艺云在广东省深圳市深圳北站D3108次列车上被深圳北站派出所民警抓获，同日被寄押于深圳铁路公安处看守所，9月16日被厦门警方带回审查。认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据佐证，本院予以确认：提取笔录、QQ聊天记录转账截图，证实2015年10月26日，民警向被害人苏某提取QQ聊天记录截图，其中转账截图证实6月24日，被告人林艺云同被害人苏某QQ聊天时发给苏某二张经过伪造的金额为984000元的转账记录截图。银行卡客户交易查询，证实被害人苏某的卡号为6218银行卡于2015年6月24日转入被告人林艺云的妻子郭某卡号6275银行卡人民币198276元。银行卡跨行交易查询记录、个人活期明细信息、个人信息查询，证实被告人林艺云的妻子郭某的卡号为6275农业银行卡于2015年6月24日存入人民币198276元，其中145500元用于当天“消费”、52800元转存郭某卡号为6256的银行卡。福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告，证实被害人苏某（QQ昵称“疯了十分啊扎”）与被告人林艺云（QQ昵称“台湾代购林艺云”）于2015年6月24日至7月22日期间关于苏某转账委托林艺云购买台币未果并向林艺云催讨款项的QQ聊天记录。动车票复印件、到案经过，证实被告人林艺云购买2015年9月13日深圳北站至上海虹桥站的动车票，并于当天在深圳北站动车上被民警抓获。辨认笔录、照片、QQ聊天记录转账截图，证实被害人苏某对一组嫌疑人照片进行辨认，确认4号照片的被告人林艺云系诈骗其的男子；被告人林艺云经对QQ聊天记录转账截图进行辨认后予以确认。被害人苏某的陈述，述称2015年6月24日10时许，因其有项目需将人民币198276元兑换成台币，知道林艺云平时有台币，遂问林艺云有无台币帮其汇给客人，其再将人民币给他。林艺云答称他有一半的台币494000元（折合人民币99541元），当日下午可以再汇一半，其就让他帮汇一半台币给客人，他答应了。没多久，林艺云告诉其已经转好让其把人民币198276元转到他老婆的账号上，其照做了。当天14时许，其一直催林艺云汇另一半款项。直到15时10分许，林艺云才说已经转好了。其即让客人查看，但客人回复说2笔钱都未收到。其质问林艺云，林艺云称他的金门账号被冻结了，次日会去金门处理。当晚，其不断催林艺云还款，他表示哪怕借高利贷也会还的。25日6时许，其给林艺云打电话，他没接而是回短信称9时许会先还9万元，8时30分许其再次拨打他电话但已经关机，至今无法联系。期间，其找林艺云岳父了解情况，他告诉其6月24日晚林艺云跟妻子说赌博输了40万元，6月25日林艺云带老婆及孩子就离开了。其汇款是使用建设银行卡，卡号为6218，汇入林艺云妻子郭某的农行卡，卡号为6275。证人郭某（系被告人林艺云妻子）的证言，证实因林艺云告诉其欠了别人很多钱，要赶紧工作赚钱，一家于2015年6月25日8时许离开厦门去了广东省虎门镇。其名下有建行、工行、农行很多张卡，被林艺云拿去使用。被告人林艺云的供述，供称2015年6月24日10时许，苏某问其有无台币，其称有，她就说要转198000元人民币给其，让其转约98万台币给她的客人，其答应了。当日中午，苏某就用她的银行账户转了198000元人民币到其妻子农业银行的账户。收到款后，其即登陆“大发888”的赌博网站赌博，输了14万元。因苏某第一次让其先汇约49万元台币给她客人，其赌输没办法汇就照常在网上去操作台币转账的流程，其中有一步骤是核对转账的信息，内容包括转账账号、收款账号、转账金额，其把该页截图下来通过QQ发给苏某骗她说转账成功了。苏某没看出破绽，事实上其未继续操作，转账并没成功。之后，苏某要其再汇49万台币给她的客人，其便照旧进行第二次截图，发给苏某骗她说转账成功了。当天苏某的客人没查到台币的收款，苏某质问其，其害怕就继续骗她称其台湾账号被冻结了，次日帮她处理。次日，其关掉手机，带了老婆、小孩去了东莞。剩余的5万元作为家庭生活花销使用。除此，本案尚有户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、归案情况说明、社会危险性情况说明、诉讼文书等其他证明材料证实，足以认定。对于被告人林艺云及其辩护人提出指控被告人林艺云具有诈骗他人钱款主观犯意的证据不足，林艺云行为无罪的辩解、辩护意见。经查，被告人林艺云在侦查阶段即供称被害人苏某一次性转账人民币198000余元让其兑换成台币汇给她的客人，其收到款项后即登陆赌博网站进行赌博，赌输14万元后因无法归还款项而伪造汇款截图欺骗苏某，并将剩余的5万元作为逃往广东的生活花销。该供述得到被害人苏某的陈述、QQ转账截图、银行卡交易查询明细等证据印证。上述证据足以证实被告人林艺云主观上具有非法占有他人财物的犯意、客观上亦实施虚构事实、隐瞒真相的行为，应以诈骗罪认定。故该节辩解、辩护意见缺乏事实及法律依据，不予采纳。本院认为，被告人林艺云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币198276元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人林艺云当庭翻供，且所作翻供与查明事实不符，公诉机关当庭取消对被告人林艺云具有坦白情节的认定予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人林艺云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2020年5月12日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人林艺云退赔被害人苏某人民币198276元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庄学忠人民陪审员  李淑贞人民陪审员  邵国金二〇一六年四月六日书 记 员  纪春燕附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。