四川省安岳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）川2021刑初45号公诉机关四川省安岳县人民检察院。被告人王敦全，男，汉族，1973年9月30日出生于四川省自贡市贡井区，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月8日被安岳县公安局刑事拘留，2015年7月22日被逮捕，现羁押于安岳县看守所。辩护人程戈弋，四川宜意律师事务所律师。四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2016）45号起诉书指控被告人王敦全犯诈骗罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，因本案有不宜适用简易程序审理的其他情形，转为普通程序审理，于3月28日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员袁梅出庭支持公诉，被告人王敦全及其辩护人程戈弋到庭参加诉讼案。案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月，被告人王敦全以帮忙够买社保为由骗取被害人付某现金3000元；2013年7月，王敦全以卖房需要交过户费为由骗取付某现金2300元；2013年8月，王敦全以跑生意需要买车为由骗取付某之母张某1现金40000元。2014年7月至8月期间，王敦全以帮忙办理机动车驾驶证为由骗取被害人吴某某现金6000元；以帮吴某某之兄办理机动车驾驶证为由骗取吴某某之母蒋某某现金5000元；以自己经营的酒店因吸毒死了人需要钱处理为由骗取吴某某现金3000元；以自己儿子的女朋友生了小孩为由骗取吴某某现金1200元。2015年7月7日，公安机关获报后将王敦全抓获归案，其归案后如实供述了上述事实。王敦全已将所得赃款全部予以挥霍。公诉机关提供了相关证据认为，被告人王敦全的行为应当以犯诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王敦全及其辩护人程戈弋的辩解意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求人民法院从轻处罚。经审理查明：2013年6月至2014年8月期间，被告人王敦全编造各种理由骗取被害人付某、张某1、吴某某、蒋某某钱财共计人民币60500元。1、2013年初，王敦金谎称自己在云南省昆明市经营一家装饰公司，与通过微信认识的付某确定了恋爱关系，同年6月，王敦全谎称可以自己公司员工的名义帮付某买社保，取得付某的信任后，骗取付某现金3000元；2013年7月，王敦全通过伪造房屋买卖合同书，以卖房需要交过户费为由骗取付某现金2300元；2013年8月，王敦全以跑生意需要买车为由，骗取付某的母亲张某1现金40000元。2、2013年6月，王敦全谎称自己在云南经营一家酒店与通过微信认识的吴某某交往，并于2014年6月确立了恋爱关系。2014年7月至8月期间，王敦全以帮忙办理机动车驾驶证为由骗取被害人吴某某现金6000元；以帮吴某某之兄办理机动车驾驶证为由骗取吴某某之母蒋某某现金5000元；以自己经营的酒店因吸毒死了人需要钱处理为由骗取吴某某现金3000元；以自己儿子的女朋友生了小孩为由骗取吴某某现金1200元。2015年7月7日，公安机关获报后将王敦全抓获归案。王敦全归案后如实供述了上述事实，所获赃款全部予以挥霍。法庭审理过程中，王敦全的近亲属已退赔被害人全部经济损失。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关收集、调取的如下证据材料：1.受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过。证实：公安机关对本案进行立案侦查及王敦全到案等情况。2.户籍证明、证明、王敦全婚姻情况的说明。证实：王敦全作案时已年满十八周岁，系成年人。自贡市公安局贡井分局长土派出所证明王敦全没有犯罪前科。王敦全在10年前与熊某某登记结婚。3.接受证据清单、手机截图照片、中国农业银行卡明细单。证实：吴某某提供的王敦全C1驾驶证拍照截图；吴某某卡号为622848411173XXXXXXX农行卡对账单显示，2014年7月20日转账4000元，2014年7月24日到8月18日之间有频繁的取款记录。4.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单。证实：公安机关在王敦全处扣押其持有的C1机动车驾驶证。公安机关将王敦全、吴某某所持C1驾驶证作为证据与卷宗一并移送。5.办案说明、申请书。证实：经安岳县公安局沱街刑警中队通过全国机动车驾驶人信息资源库查询，王敦全曾持有准驾车型为C4D驾照，已经注销。机动车驾驶人信息资源库查询不到王敦全和吴某某的C1驾驶证信息。吴某某要求王敦全赔偿自己及母亲14000元，并补偿精神损失16000元。6.房屋买卖合同书。证实：付某提供的王敦全与刘某某买卖房屋合同。王敦全将位于自贡市大安马吃水路盐都小区4号楼4单元4-6室的房屋以55万元的价格出售给刘某某，合同落款时间为2013年7月6日。7.借条、名片复印件。证实：张某1提供的借条载明，2013年8月17日，王敦全借张某1人民币四万元。名片复印件写有，云南昆明敦煌装饰有限公司荣昌分公司王敦全字样，下有荣昌及昆明的联系电话，以及公司地址。8.调取证据清单、工商营业执照登记材料、调取证据通知书及银行卡交易明细。证实：新都区新繁镇美又多服装店工商营业执照经营者为王某1。公安机关调取了王敦全的邮政储蓄、付某的农行卡以及一名叫王2的邮政储蓄银行卡于2013年至2014年的交易明细，因被害人和被告人均未提到转账的卡号，交易明细看不出付某和王敦全有资金往来。9.机动车信息查询、办案说明、刑事附带民事诉状。证实：在王敦全名下登记有一辆川AFZX**别克牌小车，该车上户时间为2013年8月20日。王3拒绝接受公安机关询问并拒绝提供车牌为川AFZX**别克车的情况。付某要求王敦全退还其损失29万元。10.辨认笔录及照片、被辨认人身份信息。证实：吴某某辨认出诈骗其钱财的男子为王敦全；蒋某某、柏某某分别辨认出与吴某某耍朋友并诈骗吴某某钱财的男子为王敦全；王敦全辨认出吴某某。付某辨认出诈骗自己钱财的男子为王敦全，证人张某1辨认王敦全，王敦全辨认出付某和张某1。11.证人柏某某的证言。证实：我和吴某某是朋友，王敦全是吴某某男朋友，王敦全到安岳我们一起吃饭时，吴某某说王敦全帮她办了个驾照，当时还给我看过，我看到就觉得可能是假的，听吴某某说办驾照花了6000元钱，是分两次通过银行给他转的账，吴某某说王敦全还以男朋友的名义向她借了不少钱，吴某某一直在催，到现在也没还。12.证人熊某某的证言。证实：我家一共有三口人，老公王敦全，儿子王某4，今年18岁，在自贡大安区一汽车修理厂务工。王某4没有结婚，更没有生小孩。我和王敦全分居8年了，但没有办离婚手续，我一直和儿子王某4一起生活，不知道他住哪里，也不知道他在干什么工作。王敦全在自贡市大安区马吃水路盐都小区4号楼4单元4-6号没有房产，他没有和我一起去买过房子。13.证人张某2的证言。证实：我于2014年4月份至9月份在付某开的服装店打过工，这家服装店位于新都区新繁镇，叫“美又多服装城”，店内只有我和付某卖衣服，每月的营业款在2万元左右，进货是付某联系的人，标价是她标的，我不知道利润有多少。这家店的工商执照好像是登记的她弟弟付某1的名字。14.被害人吴某某的陈述。证实：2013年我通过微信附近的人认识了王敦全，他是自贡人，离异，后来我们确立了恋爱关系。2014年7月，我与王敦全电话聊天时，王敦全说他认识一个昆明的交警，能办理驾照，说要先交报名费4000元，我同意后通过安岳县正北街的农业银行打了4000元给他，过了几天说钱不够，我又在正北街农业银行转了2000元给他。大约一个月后，他来安岳把驾驶证给了我就回自贡了。过了几天他来安岳，我和他一起到我幺爸乡下老家耍，饭后我母亲说帮我哥哥办个驾照，并给了他5000元钱，他同意后回了自贡。又过了不久，他给我打电话说他钱包掉了，叫我打1000元钱给他，我在正北街农业银行转了1000元到他提供的一个女的账户上。又过了几天，他到安岳说他昆明的酒店里面吸毒死了人，没有钱了，我通过农业银行存了3000元到他提供的账号上。又过了几天，他到安岳说又没有钱用了，我又给了他7000元。2014年8、9月份，王敦全在安岳给我说他儿子的女朋友刚生了孩子，他身上没多少钱了，让我拿些钱出来去看婴儿，我就拿了1200元钱给他。我提供的手机截图是有一次王敦全把驾驶证放在我家里，我看了驾驶证偷偷拍下来的。15.被害人蒋某某的陈述。证实：我通过我女儿吴某某认识的王敦全，他是自贡人，离异，开酒店的。2014年8月的一天，吴某某和王敦全到我家来耍，听说他给我女儿办理了个驾驶证，不需要考试，我提出给我儿子办个驾驶证，他说可以，我就问要多少钱，他说要8500元，我就拿了5000元给我女儿，让我女儿拿给他，剩下的办好了才拿，他说要等一个月才拿得到，结果等了半年也没有音讯。16.被害人付某的陈述。证实：我在新都县新繁镇美又多服装城开服装店，2013年我通过微信认识的王敦全，王敦全说他在云南昆明开装饰公司，自贡人，离异。认识后两三个月我们确立了恋爱关系。2013年6月的一天上午，王敦全给我说，你都44岁该买社保了，并说以他的公司会计名义帮我买社保，再不买我就买不到了，我问王敦全要花多少钱？王敦全说买完社保医保要85000元。我同意后在我铺子上给了85000元现金给王敦全买社保，王敦全拿到钱后就到云南昆明装饰公司去了。2013年7月的一天，王敦全电话告诉我他想在昆明扩大装饰公司经营，把自贡的房子卖了。我不同意他卖房子，并说我还有点钱，我们先用到。过了两天，王敦全到我服装店说他已经以55万元价款把房子卖了，但是对方没拿现钱，叫我先拿125000元钱给他，他把房屋买卖合同书拿给我，到时对方拿钱后他再把125000元还给我。我拿到房屋买卖合同书后拿了125000元现金给王敦全，王敦全拿到钱后就回云南昆明了。王敦全还以买车为由在我这里拿走了4万元钱，因我当时没有钱，就在我母亲那里借了4万元给王敦全，当时还打了借条。买的车子上的车牌号为川AFZX**。我是在我铺子上给的王敦全的钱，都只有我们两个人在场。后来我知道买社保和卖房子都是骗人的，就一直催王敦全还钱，2013年底就联系不上王敦全了，他就换电话号码了。17.被害人张某1的陈述。证实：我女儿付某和王敦全耍朋友。2013年8月份，王敦全给我女儿说他昆明的装修公司需要钱发工人工资，因我女儿没有钱，我知道后取了4万元送到成都我女儿门市上去的，我把钱给的王敦全，王敦全还给我打了一个借条。我女儿和他不是男女朋友关系后，就打电话一直催他还钱，他一直说有钱就还，但是后来他电话打不通了，失去联系了，钱也没还。18.被告人王敦全的供述，同步录音录像光盘。证实：2013年的一天，我到安岳通过微信附近的人认识了吴某某，我介绍自己叫王敦全，在安岳搞过装修，在昆明开酒店，离异。2014年7、8月的一天，我与吴某某电话聊天时，我想到给她办假证骗钱来用，说我认识一个昆明的交警朋友，能办到驾驶证，但要先交4000元报名费，吴某某同意后通过银行打了4000元给我，过了几天我给她打电话说钱不够，吴某某又打了2000元给我。大约过了半个月，我到安岳把驾驶证给了吴某某并与她确立了恋爱关系。过了几天我到安岳找吴某某，正好是她一个亲戚生日，我与吴某某一起回她妈妈农村去耍，饭后她妈妈叫我帮吴某某之哥办一个驾驶证，她妈妈给了我5000元钱。我回昆明后，电话告知吴某某说我经营的酒店里因吸毒死了一个人需要处理，叫她给我打了3000元。2014年8、9月份的一天，我对吴某某说我儿子的女朋友生了小孩，需要用钱，叫她表示表示，她拿了1200元给我。我不认识昆明的交警朋友，也没有儿子的女朋友生小孩及酒店里吸毒死人的事。2013年的一天，我通过微信认识付某后确立了恋爱关系，付某说她还没买社保，我说你都40多岁该买社保了，我在云南昆明开了一装饰公司，以我员工的名义买社保要3万多块钱，付某说她没有多少钱，过后她以银行转账的方式给我汇了3000元钱，这是买社保跑关系用的钱。这3000元钱我自己拿去用了，没有买社保。2013年的一天，我伪造了一份房屋买卖合同书，将我在自贡市大安区马吃水路盐都小区4号楼4单元4-6的房屋以55万元的价款卖给刘某某，我给付某说刘某某没有付房款，并叫她给我3000元的过户费。把这份房屋买卖合同书放在付某那里，是想借此担保，骗她的钱来用，骗了付某2300元。2013年4、5月份的时候，我给付某说我开了一个公司没有车出行不方便，就骗付某说借点钱买个二手车谈生意，付某找她妈帮我借了4万元钱，买了一辆别克凯越二手轿车。我打了借条，但我没想过还钱给她妈。车子在一个朋友王3那里，我就把车抵押给她了。印有“云南昆明敦煌装饰有限公司荣昌分公司”的名片是我给付某的，其实我没有开过任何公司。19.刑事谅解书、收条、欠条。证实：王敦全的近亲属在法庭审理过程中，已退赔被害人付某、张某1、吴某某、蒋某某经济损失并求得刑事谅解。经当庭质证，被告人王敦全及其辩护人对上述控方证据材料无异议。针对上述质证意见，本院审查认为，控方提交的调取证据清单、工商营业执照登记材料、调取证据通知书及银行卡交易明细，与本案无关联性，本院不予确认。对控方提交的其他证据，其形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成完整的证据链，对其证明效力，本院予以确认。本院认为：被告人王敦全以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控王敦全犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。王敦全归案后，如实供述自己的罪行，并已退赔被害人全部经济损失，有认罪悔罪表现，予以从轻处罚。据此，根据本案事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人王敦全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张明华审 判 员  荣明海人民陪审员  陈善贵二〇一六年四月六日书 记 员  杨棹宇