锡林浩特市人民法院刑 事 判 决 书（2015）锡刑初字第227号公诉机关锡林浩特市人民检察院。被告人曲媛，女，1985年8月22日出生，居民身份证号码：1525021985********，汉族，户籍所在地：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市，大专文化，锡林郭勒盟公路路政执法监察支队职工，捕前住锡林浩特市团结大街泰和园小区*号楼*单元***室。2015年1月29日因涉嫌诈骗罪被锡林浩特市公安局刑事拘留，同年3月6日经锡林浩特市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于锡林浩特市看守所。辩护人白旭荣，内蒙古合志律师事务所律师。被告人闫俊英，男，1989年4月3日出生，居民身份证号码：1525221989********，汉族，户籍所在地：内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗，初中文化，无职业，捕前住锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦布日都嘎查**号。2008年10月14日因抢劫罪被内蒙古自治区高级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5000元，2013年1月13日减刑释放。2015年1月29日因涉嫌诈骗罪被锡林浩特市公安局刑事拘留，同年3月6日经锡林浩特市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于锡林浩特市看守所。辩护人谢合鑫，内蒙古合志律师事务所律师。被告人马学敏，女，1992年8月12日出生，居民身份证号码：1525021992********，汉族，户籍所在地：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市，初中文化，无职业，捕前住锡林浩特市锡林东大街东胜社区*组*号。2015年1月29日因涉嫌诈骗罪被锡林浩特市公安局刑事拘留，同年3月6日经锡林浩特市检察院批准被依法逮捕，现羁押于锡林浩特市看守所。辩护人王冠军，内蒙古理想律师事务所律师。锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉（2015）232号起诉书、锡检公诉刑诉（2015）2号追加起诉决定书，指控被告人曲媛犯有诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人闫俊英、马学敏犯有诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锡林浩特市人民检察院指派检察员任蕊、韩书宇出庭支持公诉，被告人曲媛及其辩护人白旭荣、被告人闫俊英及其辩护人谢合鑫、被告人马学敏及其辩护人王冠军均到庭参加诉讼。现已审理终结。锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉（2015）232号起诉书指控，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以非法占有为目的，虚构能够安排他人到收费站工作的事实，收取被害人陈龙等人报名费。其中马学敏、闫俊英共同诈骗被害人人民币260000.00元，属数额巨大；被告人曲媛诈骗被害人人民币1035000.00元，属数额特别巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉（2015）2号追加起诉决定书指控，被告人曲媛恶意透支包商银行信用卡本金11562.12元，经包商银行锡林郭勒分行银行卡部两次以上催收仍未能还款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请我院依法判处。被告人曲媛对起诉书指控的诈骗罪及信用卡诈骗罪的罪名及主要事实无异议，但辩称在起诉书指控的第五起犯罪中，并没有收到额尔登巴义尔的钱。辩护人的辩护意见是：对于被告人曲媛构成诈骗罪、信用卡诈骗罪没有异议，但其如实陈述犯罪事实并自愿认罪，且系初犯，应从轻处罚；关于信用卡诈骗罪，被告人曲媛诈骗金额为11562.12元，数额不大，社会危害性不大。被告人闫俊英对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称与其他二被告人不是共同犯罪，主观上不知道曲媛安排不了工作。辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人闫俊英所涉及的罪名及部分犯罪事实不持异议。就以下方面发表意见：第一、起诉书指控被告人闫俊英、马学敏共参与诈骗8起，涉案金额是26万元，但前3起被告人闫俊英、马学敏并不知道是诈骗；第二、被告人闫俊英和曲媛不构成共同犯罪；第三、被告人闫俊英在犯罪中起次要作用；第四、针对量刑，被告人闫俊英不属情节严重，案发后积极赔偿，认罪、悔罪，积极配合公安机关侦查，且当庭认罪，建议对被告人闫俊英从轻、减轻处罚。被告人马学敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名予以供认，未辩解。辩护人的辩护意见是对罪名不持异议，但认为数额应认定为13万，马学敏主观恶性较小，且系从犯，案发后如实供述犯罪行为，当庭认罪、积极退赃、具有悔罪表现，建议对被告人马学敏减轻处罚。经审理查明，1、2013年10月上旬的一天，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过包芙蕊诈骗曲美玲人民币6万元；2、2013年10月27日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过锡林宝力尔诈骗王雨昕人民币3万元；3、2013年10月27日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过锡林宝力尔诈骗魏学东人民币3万元；4、2013年10月28日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过陈超然诈骗陈亦然人民币2万元；5、2014年1月初，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗穆长宏人民币1.8万元；6、2014年7月4日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗李天文和随星全人民币4.4万元；7、2014年7月20日至2015年1月14日期间，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，两次诈骗庞广会人民币2.3万元；8、2014年7月30日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过武慧敏诈骗武晓杰人民币1.5万元，于2014年9月14日诈骗康宁和白亚丽人民币3.3万元；9、2014年8月15日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗郭春燕人民币3万元；10、2014年8月15日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过张云权诈骗张振楠人民币2万元，诈骗廉纪峰人民币1.4万元；11、2014年8月25日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗宁晓敏人民币3万元；12、2014年8月25日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗张树文人民币3万元；13、2014年9月6日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗赵晓兵人民币3万元；14、2014年9月27日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名诈骗王富龙人民币2.8万元；15、2014年10月16日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗陈建星人民币3万元；16、2014年10月16日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过王玉娇诈骗高艳青人民币4万元；17、2014年10月17日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过王玉娇诈骗郭秀荣（甄旭的母亲）人民币4.5万元；18、2014年10月23日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗郭小英人民币3万元；19、2014年11月7日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，通过王玉娇诈骗湛国满（湛志丽的父亲）人民币4.5万元；20、2014年11月12日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗武晓霞人民币3万元；21、2014年11月17日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗杨建蒙（杨涛的父亲）人民币3万元，其中被告人曲媛得款2万元，被告人闫俊英、马学敏得款1万元（被告人闫俊英、马学敏所得赃款已退还）；22、2014年12月12日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗史国强人民币3万元，其中曲媛得款2万元，被告人闫俊英、马学敏得款1万元（被告人闫俊英、马学敏所得赃款已退还）；23、2014年12月18日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗ＸＸ飞人民币3万元，其中被告人曲媛得款2万元，被告人闫俊英、马学敏得款1万元（被告人闫俊英、马学敏所得赃款已退还）；24、2014年12月22日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗郭建梅（赵伟超的母亲）人民币2.5万元；25、2014年12月28日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名诈骗郭秀珍（罗晓霖的母亲）人民币3万元；26、2015年1月9日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗宝孟喜德人民币3万元，其中被告人曲媛得款2万元，被告人闫俊英、马学敏得款1万元（被告人闫俊英、马学敏所得赃款已退还）；27、2015年1月10日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗赵雅琴人民币2万元，被告人曲媛得款2万元；28、2015年1月20日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗包致远人民币4万元，其中被告人曲媛得款2万元，被告人闫俊英、马学敏得款2万元（被告人闫俊英、马学敏所得赃款已退还）；29、2015年1月20日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗额尔登巴义尔人民币4万元，被告人曲媛得款4万元；30、2015年1月21日，被告人曲媛、闫俊英、马学敏以能在收费站安排工作为名，诈骗陈龙人民币4万元，其中被告人曲媛得款2万元，被告人闫俊英、马学敏得款2万元（被告人闫俊英、马学敏所得赃款已退还）；31、2015年1月24日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗于春人民币2万元；32、2015年2月2日，被告人曲媛以能在收费站安排工作为名，诈骗刘佳伟人民币2.5万元。综上，被告人曲媛、闫俊英、马学敏共同诈骗他人人民币26万元，其中被告人闫俊英、马学敏实际得款8万元（被告人家属已经退赔，赃款已随案移送），被告人曲媛单独诈骗他人人民币77.5万元。另查明，被告人曲媛于2013年7月24日在包商银行办理信用卡，截止2015年3月3日透支本金11562.12元，经包商银行锡林郭勒分行银行卡部多次催收未能还款。上述事实，有下列证据予以证明：1、受案登记表31份，证实被害人报案至锡林浩特市公安局；2、被告人曲媛出具的收条，证实被告人曲媛以能在收费站为他人安排工作为名诈骗他人钱财的事实；3、归案情况说明，证实三被告人均系被抓获归案；4、（2008）内刑三终字第92号刑事判决书、释放证明，证实被告人闫俊英系累犯；5、随案移送赃证赃款物品清单、楚古兰派出所办案说明，证实邢玉霞（马学敏的母亲）将被告人马学敏和被告人闫俊英所得赃款8万元予以退还并随案移送的事实；6、证人马学燕、邢玉霞的证言，证实马学敏辩解称自己不知道是诈骗还要为其妹妹马学燕安排工作，但是马学燕和邢玉霞证实其并没有要为妹妹安排工作，此点辩解理由不成立的事实；7、被害人额尔登巴义尔的陈述、被告人马学敏的供述、公诉机关在看守所讯问被告人曲媛的笔录，证实被告人曲媛、马学敏、闫俊英诈骗额尔登巴义尔4万元，被告人曲媛实际收取了4万元的事实；8、被告人曲媛、闫俊英、马学敏的供述与辩解、被害人陈龙、史国强、ＸＸ飞、包致远、额尔登巴义尔、杨建蒙、宝孟喜德、赵雅琴、武晓杰、陈建星、李文天、随星全、穆长宏、郭秀荣、湛国满、高艳青、郭秀珍、王富龙、刘佳伟、张振楠、廉纪峰、庞广会、郭小英、宁晓敏、赵晓兵、张树文、武晓霞、郭春燕、于春、郭建梅、王雨昕、魏学东、陈亦然、曲美玲的陈述，以上言辞证据相互印证，证实被告人曲媛、闫俊英、马学敏诈骗他人钱财的事实；9、受案登记表，证实包商银行就曲媛恶意透支一事报案至锡林浩特市公安局；10、包商银行股份有限公司锡林郭勒分行银行信用卡部出具的证明及催款记录，证实曲媛恶意透支的事实及曲媛未被羁押时已经恶意透支的事实；11、证人杨旭的询问笔录，证实杨旭没有使用曲媛信用卡；12、户籍证明，证实被告人曲媛、闫俊英、马学敏的户籍信息。上述证据，经法庭举证、质证、查明属实，且能相互印证，足以确认。本院认为，被告人曲媛以非法占有为目的，虚构事实，单独骗取他人现金共计775，000.00元，伙同被告人闫俊英、马学敏骗取他人现金260，000.00元，共诈骗他人现金1，035，000.00元，属数额特别巨大，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人曲媛犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认；同时被告人曲媛以非法占有为目的，违反信用卡管理的规定，超过规定期限共计透支本金11562.12元，经发卡银行催收仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的罪名成立，本院予以确认，应以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究被告人曲媛的刑事责任。被告人闫俊英、马学敏伙同被告人曲媛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金260，000.00元，属数额巨大，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人曲媛关于没有收到额尔登巴义尔的钱的辩解，因被告人曲媛在公诉机关提审阶段曾承认收了额尔登巴义尔的钱，与被告人马学敏的供述能够相互印证，故本院对被告人曲媛的此点辩解意见不予采纳。对于被告人曲媛辩护人称曲媛系初犯，建议从轻处罚的辩护观点本院予以采纳。被告人闫俊英辩解称不知道曲媛安排不了工作的事实，因用人单位（尤其是国有单位）招录人才要通过考试属常识性问题，并未超出一般人的理解及认知范围，故对于被告人闫俊英的此点辩解意见不予采纳。被告人闫俊英辩护人称闫俊英对前三起诈骗不明知、与被告人曲媛不构成共同犯罪及在犯罪中起次要作用的辩护观点，因被告人曲媛、闫俊英、马学敏就诈骗他人钱财一事均有联络，虽未有证据证明被告人闫俊英直接与被告人曲媛联系，但二人通过马学敏构成了事实上的犯意联络，且三人在共同犯罪中只是分工不同，所起作用没有主次之分，故以上三点辩护意见不予采纳。对于被告人闫俊英的辩护人称被告人闫俊英积极赔偿，有悔罪表现的辩护观点本院予以采纳；对于被告人马学敏的辩护人称诈骗数额应认定为130，000.00元的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；建议对被告人马学敏从轻处罚的辩护观点本院予以采纳。综上，被告人曲媛犯诈骗罪和信用卡诈骗罪的罪名成立，应以诈骗罪和信用卡诈骗罪数罪并罚，追究被告人曲媛的刑事责任，鉴于被告人曲媛庭审中认罪态度较好，可从轻处罚。被告人闫俊英系累犯，应从重处罚。鉴于被告人闫俊英、马学敏如实供述犯罪行为，庭审中认罪态度较好，且所得赃款已全部退还，可酌情从轻处罚。经合议庭评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曲媛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2026年4月28日止）（罚金自判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人闫俊英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2020年1月28日止）（罚金自判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人马学敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2019年6月28日止）（罚金自判决生效后三十日内缴纳）。四、继续追缴违法所得，发还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵兴中审 判 员  包文玲人民陪审员  张耀辉二〇一六年四月十八日书 记 员  张 然