江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0211刑初297号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人向某。法定代理人林金根，个体经营者。辩护人吕平，江苏创凯律师事务所律师。辩护人杨叶，江苏创凯律师事务所实习律师。被告人李某，无业。2015年6月16日因本案被审查，次日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审。被告人姚某，无业。2015年6月16日因本案被审查，次日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检未刑诉（2016）8号起诉书指控被告人向某、李某、姚某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年8月5日以简易程序立案受理后，于同年8月17日转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年8月31日不公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派代理检察员王馨出庭支持公诉，被告人向某及其法定代理人林金根、辩护人吕平、杨叶，被告人李某，被告人姚某到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人李某、姚某于2015年3月底合谋诈骗并共同出资在福建省厦门市集美区租赁房屋、购买作案工具，后被告人姚某纠集被告人向某（时年十六周岁）参与并指使向在网上购得“澳门银河娱乐城”赌博网站用于诈骗。被告人姚某、李某招聘的人员通过聊天工具，于2015年4月23日引诱黎某参赌，被告人向某以“可以提前获知游戏结果，一起参赌赚钱”为由诱使黎某在上述网站注册账户并充值。同月23日至25日期间，被告人向某在黎某充值人民币10100元后修改网站后台数据，并向黎某发送虚假赌博结果使黎某赢利人民币919元并成功取现。次日，被告人姚某、李某在得知黎某、唐某、尤某合资向上述网站账户充值共计人民币20000元后，指使被告人向某阻止黎某等人取款，并将20000元汇入被告人姚某、李某控制的银行账户，非法占为己有。被告人向某归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人李某、姚某于2015年6月16日向公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人向某处查获人民币15000元，三被告人退赔人民币5000元，均已发还被害人。公诉机关认为，被告人向某、李某、姚某以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人向某犯罪时未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人向某归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人姚某、李某犯罪后有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人向某的辩护人提出如下辩护意见：被告人向某犯罪时未满十八周岁，且系从犯、初犯，案发后积极退赔并能如实供述，认罪悔罪态度较好，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，且有利于其回归社会。故建议对被告人向某从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年3月底，被告人李某、姚某合谋利用赌博网站骗取投注者钱财，二人共同出资在福建省厦门市集美区租赁房屋用于作案，并购买了电脑、3G网卡、手机、银行卡等作案工具。后被告人向某（时年十六周岁）经被告人姚某纠集亦参与其中，其在被告人姚某指使下，通过网络购得名为“澳门银河娱乐城”的赌博网站并负责具体操作。此外，被告人李某、姚某另行招聘若干人员通过“微信”等聊天工具招徕投注者。2015年4月23日，被告人向某向被引诱而来参赌的黎某谎称能够提前获知开奖结果、想与黎合作赚钱，诱使黎某在上述赌博网站注册账户并充值。当日至同月25日间，黎某先后3次充值共计人民币10100元并在该网站内名为“重庆时时彩”的赌博游戏中下注，被告人向某每次均修改网站后台数据并向黎某发送虚假开奖结果，最终使黎某成功提取全部本金及赢利919元。同年4月26日，黎某又与朋友唐某、尤某共同向上述网站充值共计人民币20000元。当该三人按被告人向某指示下注赢利后欲提款时，被告人姚某、李某指使被告人向某伪装网站客服人员，以“网站升级”、“提款需继续充值升级为VIP会员”等为由拒绝放款，并将人民币20000元转入由姚、李二人控制的银行账户。被告人向某于2015年6月1日归案后如实供述了上述事实。被告人李某、姚某于2015年6月16日主动向公安机关投案，亦如实供述了上述事实。公安机关案发后在被告人向某处查获人民币15000元，三被告人归案后另退赔人民币5000元。该20000元均已发还各被害人。上述事实，被告人向某、李某、姚某在开庭审理中无异议，并有被害人黎某、唐某、尤某的陈述，证人林金根姚跃华、徐某、吴某的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、情况说明、辨认笔录、银行卡明细、宝付账户后台数据、QQ聊天记录及文件数据、扣押决定书及清单、发还物品清单、常住人口基本信息、户籍证明、儿童预防接种证等证据证实，足以认定。根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》的规定，本院在法庭审理过程中了解到，被告人向某初中尚未毕业即无心向学，起初以在网上销售茶叶为业，后因安溪当地网络诈骗情况普通、自身亦法律意识淡薄，遂随同亲戚走上诈骗犯罪道路。经法庭教育，被告人向某能认识到自己行为的危害，有一定悔罪之意，并表示今后将改过自新。本院认为：被告人向某、李某、姚某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人向某、李某、姚某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，予以酌情从重处罚。被告人向某犯罪时未满十八周岁，归案后能如实供述自己的罪行，并退出部分赃款，依法予以从轻处罚。被告人李某、姚某犯罪后均有自首情节，且退出部分赃款，依法予以从轻处罚。对于被告人向某的辩护人提出被告人向某系从犯的辩护意见，经查，被告人向某在诈骗共同犯罪中系积极参与者，负责诈骗网站的具体操作，根据其作用、地位，不构成从犯，故辩护人的该项辩护意见本院不予采纳；对于被告人向某的辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪情节、悔罪表现，并结合社区矫正机构的评估意见，本院认为被告人向某、李某、姚某均符合缓刑适用条件，故依法对三被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第十七条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金自本判决生效次日起十日内缴纳）；二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金自本判决生效次日起十日内缴纳）；三、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金自本判决生效次日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡晓琪人民陪审员  赵月珠人民陪审员  张素琴二〇一六年十月十日书 记 员  钱晓伟本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。