福建省厦门市海沧区人民法院刑 事 判 决 书（2015）海刑初字第670号公诉机关厦门市海沧区人民检察院。被告人廖秀如（LIAO，HSIU-JU），女，1965年11月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地台湾地区南投县。2015年3月28日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局执行刑事拘留，2015年5月1日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。厦门市海沧区人民检察院以海检涉台刑诉（2015）17号起诉书指控被告人廖秀如犯诈骗罪，于2015年12月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2016年1月22日变更为普通程序审理，依法组成合议庭，于2015年12月21日、2016年3月7日公开开庭进行审理。厦门市海沧区人民检察院指派检察员吕玉珠出庭支持公诉，被告人廖秀如、被害人陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。厦门市海沧区人民检察院指控，2013年至2015年3月，被���人廖秀如以非法占有为目的，在厦门市内多个婚姻介绍所虚报个人情况征婚，通过与征婚对象谈婚论嫁骗取现金、黄金首饰等财物，分别诈骗被害人白某145598.56元（人民币，下同）、陈某丙40982.99元、陈某乙21800元、吴某乙11144.2元，价值共计219525.75元。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读、出示了虚假身份证等物证，银行卡消费明细、产品销售清单、婚介所会员申请表等书证，证人戴某、吴某甲、陈某甲、张某等人证言，被害人白某、陈某丙、陈某乙、吴某乙陈述，被告人廖秀如供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等，台湾居民来往大陆通行证、到案经过说明、情况说明等其他综合证据。起诉认为，被告人廖秀如以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，价值219525.75元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被害人陈某乙主张被告人廖秀如诈骗的数额除了第一次见面的1200元和购买黄金首饰的2万多元，还有后面有出具借条的数万元等金额，共计25万余元。被告人廖秀如辩称，起诉指控的事实没有异议。指控的第3起，与陈某乙第一次见面所骗取的现金1200元左右，黄金首饰2万元左右。其此后从陈某乙处取得的款项不是诈骗，部分还有出具借条。被告人自愿当庭认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2013年至2015年3月，被告人廖秀如以非法占有为目的，在厦门市内多个婚姻介绍所虚报个人情况征婚，通过与征婚对象谈婚论嫁骗取现金、黄金首饰等财物。具体如下：1、2014年8月，被告人廖秀如至本市思明区佳偶天成婚姻介绍所进行征婚从而认识被害人白某。廖秀如虚构家境情况，以结婚交往为由骗取白某现金2200元及黄金首饰价值71398.56元，共计73598.56元。而后，廖秀如又骗称办理结婚事项需要费用，让白某交出银行卡及密码，其通过白某给其的银行卡取现72000元。2、2014年10月，被告人廖秀如至本市思明区彩虹桥婚姻信息公司，持“林艳秋”虚假身份证进行征婚登记并谎称家境富裕。经婚姻介绍所介绍，被告人廖秀如与被害人陈某丙认识，而后，廖秀如以结婚交往为由先后骗取陈某丙现金1800元、黄金首饰等财物价值39182.99元，共计40982.99元。3、2013年年底，被告人廖秀如通过本市思明区馨桥婚姻介绍所征婚认识被害人陈某乙（1945年8月14日出生）。而后，廖秀如以结婚��往为由骗取陈某乙现金1200元及黄金首饰价值2万余元，共计21200元。4、2015年3月，被告人廖秀如通过本市思明区天伦婚姻介绍所征婚认识被害人吴某乙。而后，廖秀如以结婚交往为由骗取吴某乙现金1800元及黄金首饰价值9344.20元，共计11144.2元。2015年3月27日，公安机关在厦门市思明区莲花北路丰联达大厦304室将被告人廖秀如抓获。公安机关当场扣押现金8000元以及被告人廖秀如的照片23张、虚假身份证6张、笔记簿1本、移动电话4部（其中“SAST”牌移动电话有用于联系被害人）以及银行卡1张、房屋租赁合同1份、戒指2个、玫瑰金色耳钉2对、环状耳环1个、金色耳钉1个、黑色耳钉1个、手表3个等物品。上述物品均已随案移送。上述事实，被告人廖秀如在开庭审理过程中亦无异议，且有虚假身份证等物证，银行卡消费明细、刷卡单、产品销售清单、婚介所会员申请表等书证，证人戴某、吴某甲、陈某甲、张某等人证言，被害人白某、陈某丙、陈某乙、吴某乙陈述，被告人廖秀如供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等，台湾居民来往大陆通行证、到案经过说明、情况说明等证据以及庭审笔录予以证实，足以认定。本院认为，被告人廖秀如以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，价值218925.75元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人廖秀如与被害人陈某乙二人的庭上陈述，被告人廖秀如与被害人陈某乙第一次见面时骗取的现金为1200元，购买黄金首饰2万余元，被告人廖秀如诈骗陈某乙的数额认定为21200元。被告人廖秀如诈骗老年人的财物，依《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，应当从重处罚。被告人廖秀如多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人廖秀如自愿当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人廖秀如部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人廖秀如犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月28日起至2022年1月27日止。罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人廖秀如退赔被害人白金龙145598.56元、被害人陈某甲40982.99元、被害人陈某乙21200元、被害人吴某甲11144.2元。公安机关移送本院的暂扣款项8000元用于按比例执行被告人廖秀如的退赔责任（退赔白某5320元、陈某甲1498元、陈某乙775元、吴某甲407元），公安机关移送本院的戒指2个、玫瑰金色耳钉2对、环状耳环1个、金色耳钉1个、黑色耳钉1个、手表3个、移动电话三部（白色三星平板电脑式、黑色GIONEE、白色Lenovo触屏）用于执行被告人廖秀如的退赔责任，不足部分被告人廖秀如应继续退赔。三、扣押在案的作案工具廖秀如照片23张、居民身份证6张、笔记簿一本、“SAST”移动电话一部，均予没收。银行卡1张、房屋租赁合同1份，发还被告人廖秀如。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏桔海人民陪审员  林细平人民陪审员  谢秀豪二〇一六年四月七日书 记 员  陈芳序附：本案所适用的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额���别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布��假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。