淮安市淮安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）淮法刑初字第00575号公诉机关淮安市淮安区人民检察院。被告人谈某，原系“康佳彩电”销售员。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月6日被刑事拘留，7同月21日转取保候审。辩护人吉艳，江苏穿石律师事务所律师。淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉（2015）535号起诉书指控被告人谈某犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为该案不宜适用简易程序审理，遂依法决定转为适用普通程序审理。本院，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨加友出庭支持公诉，被告人谈某及其辩护人吉艳到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安市淮安区人民检察院指控：2011年下半年至2013年期间，被告人谈某明知陈某（另案处理）购买家电下乡标识卡为骗取补贴，仍向陈某多次出售家电下乡电器标识卡1300余张，该标识卡被陈某等人用于骗取国家家电下乡补贴资金计人民币27万余元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人庭前供述与辩解、同案犯的供述与辩解、相关证人证言、辨认笔录和书证等证据。公诉机关认为，被告人明知他人为以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取国家家电下乡补贴资金的情况下，仍出售家电下乡标识卡给他人用于诈骗取补贴资金，数额巨大，与他人构成共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并。建议在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人谈某当庭对起诉书指控的犯罪事实不持异议自愿认罪，但辩称其实际上卖给陈某家电下乡电器标识卡1300余张，以每张不到100元左右价格卖出，也就卖得价款人民币13万元左右，实际获利只有8000余元左右。辩护人在庭审中提出的辩护意见是：1、被告人谈某出售给陈某的家电下乡标识卡被陈某骗取国家家电下乡补贴资金应为13万余元；2、被告人谈某仅是向陈某出售家电下乡标识卡，从中赚取利润，并没有与陈某一起骗取国家家电下乡补贴资金，其在共同犯罪中系是从犯；3、被告人谈某系初犯，主观恶性小、认罪态度好、系初犯，并已全部退赃，请求法庭在量刑时对被告人谈某其从轻或者减轻处罚，并建议对被告人宣告判处缓刑。经审理查明：2009年2月1日，国家推广家电下乡补贴政策，根据《家电下乡操作细则》《家电下乡政策执行监管及违规处理办法》等规定，家电下乡销售网点必须为购买家电下乡产品的农民开具税务发票，并在发票上注明产品型号、价格、产品标识卡号、购买人姓名以及其身份证号码等信息；备案网点应当设立家电下乡产品进销登记册；，备案网点应当在规定时间内将家电下乡产品进销存及补贴备案相关信息全部如实录入信息；应当遵守家电下乡资料代审、信息录入等有关规定，不得滥用农民等补贴对象户口簿、身份证等资料，不得虚开销售发票或想向信息系统录入虚假备案信息等。2011年下半年至2013年期间，被告人谈某明知客户陈某（另案处理）向其购买家电下乡标识卡为是为骗取政府补贴资金，仍多次向陈某多次出售其私自获取的家电下乡电器标识卡1300余张，该所售标识卡被陈某等人用于骗取国家家电下乡补贴资金计人民币27万余元。另查明：被告人谈某于2015年7月6日被江苏省如皋市公安机关抓获归案，其归案后如实供述了自己参与作案的上述案件事实。2015年7同月21日，被告人谈某的亲属代其向本区公安机关退出违法所得赃款人民币1万元。上述事实，被告人谈某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人谈某的归案供述与辩解，同案犯高某、陈某、徐某、高某、卢某、徐某的供述与辩解，证人纪某证言，辨认笔录及照片，扣押赃款清单，被告人谈某及其他涉案人员持有的银行卡交易信息记录，如皋市公安机关出具的抓获经过说明，如皋市看守所出具的出所登记表，本区公安机关出具的受案登记表、案发经过说明及有关情况说明、有关情况说明、被告人户籍信息表及相关说明等证据予以证实，足以认定。对于被告人谈某辩称其实际获利人民币8000余元，经查：综合全案事实和现有证据，根据控方举证的被告人谈某供述及其退赃清单、同案犯陈某供述、有关银行卡交易信息记录等证据，考虑到本案证据证明家电下乡标识卡交易价格并非每张相同，本着有利于被告人的“就低不就高”原则，可从低认定被告人谈某退法所得为人民币1万元，故本院对其就自己违法所得所提出的上述辩解不予采纳。本院认为，被告人谈某明知他人以非法占有为目的，采用虚构事实、，隐瞒真相的手段，骗取国家家电下乡财政补贴资金的情况下，仍多次出售家电下乡标识卡给他人用于骗取国家补贴资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且与他人构成系共同犯罪。依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人谈某多次向同案犯陈某等人出售涉物物品，为他人实施诈骗犯罪起到重要作用，与陈某的犯罪地位、作用基本相当，系主犯，应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人谈某系共同犯罪中所起作用相对较小的主犯，并在被抓获归案后能如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；。其归案后已退出非法所得，可酌情对其从轻处罚。综合全案事实和被告人谈某的犯罪情节，并鉴于被告人谈某归案后具有坦白、退出违法所得、认罪悔罪等从轻处罚情节，本院决定对其从宽处罚并依法宣告缓刑。对于被告人谈某及其辩护人提出犯罪数额应为13余万元的辩解、辩护意见，本院经审查认为：1、控方指控同案犯陈某等人使用被告人谈某出售的家电下乡标识卡，骗取国家家电下乡补贴资金的犯罪数额不同于陈某向谈某购买家电下乡标识卡所支付的价款；2、被告人谈某与陈某等人构成共同诈骗犯罪，其犯罪数额理应按陈某等人使用该上述数量的标识卡所骗取家电下乡补贴资金数额认定；3、控方指控陈某等人使用谈某所售标识卡骗取家电下乡补贴资金计人民币27万余元，该的事实有控方举证的同案犯陈某的归案供述予以证明，且得到了被告人谈某在侦查阶段所作供述和侦查人员就诈骗案值所作情况说明的印证，应予认定。因此，被告人谈某及其辩护人就犯罪数额问题提出的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出谈某的犯罪数额应认定为人民币13万元，且对于辩护人提出被告人谈某共同犯罪中是系从犯的辩护意见，本院经审查认为：经查：陈某利用被告人谈某出售给其的家电下乡标识卡，骗取国家家电下乡补贴资金27万元，这得到被告人谈某供述以及同案犯陈某供述的印证；在共同犯罪中，被告人谈某虽未直接实施诈骗犯罪行为，但其积极参与实施共同犯罪，明知同案犯陈某购买家电下乡标识卡用于诈骗犯罪的作用，仍积极参与实施犯罪，向陈某等人多次提供家电下乡标识卡多达1300余张，虽然被告人谈某实施的具体犯罪行为少于陈某，所起作用亦相对小于陈某，但其犯罪行为与陈某的犯罪行为密不可分，缺一不可，为陈某诈骗的顺利实施起到重要作用，故不应认定其为从犯。因此，辩护人提出的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。；对于其量刑，本院基于其具有坦白、退出其个人犯罪所得等法定、酌定从宽处罚情节，且其系初犯，依法对其从轻处罚，并决定对其宣告缓刑。故对其辩护人提出被告人谈某犯罪数额为13万元以及其系从犯的辩护意见不予采纳，但对于辩护人建议对被告人谈某从轻处罚并适用、宣告缓刑的辩护意见，如上所述，该辩护意见成立，本院予以采纳。综上，公诉机关指控被告人谈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币八万元已缴纳。）。二、对被告人谈某已退出的非法所得违法所得款人民币一万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐朝霞代理审判员  朱晴文人民陪审员  葛锦丘二〇一六年四月十一日书 记 员  王 力附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对存款人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。