湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0111刑初9号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人唐华新，无职业。因本案于2015年4月15日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2016）29号起诉书指控被告人唐华新犯合同诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员王雄、郑丝棋出庭支持公诉，被害人李某甲、李某乙，被害人李某甲诉讼代理人匡青松，被告人唐华新到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2013年初至2015年4月期间，被告人唐华新以非法占有为目的，伪造政府批文、建筑工程施工许可证及项目委托书等文件，虚构泰和商城、进阳小区等工程项目，骗取他人保证金，数额特别巨大。为证明上述事实，公诉机关提供伪造政府批文、建筑工程施工许可证及项目委托书、付款凭证、收条等书证，证人证言，被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人唐华新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。应适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定处罚。被告人唐华新辩解没有骗取他人财物。经审理查明，2013年以来，被告人唐华新因沉溺赌博欠下赌债，便萌生以收取建筑工程保证金的方式骗取他人财物的犯意，伪造建筑工程施工许可证、委托书、公证书及承包合同等文件，虚构长沙市天心区暮云镇“泰和商城”工程项目，将该商城建筑工程总承包给厉芳芳。2013年12月，在被告人唐华新的欺骗下，厉芳芳以总承包人的身份拟将该商城防水工程承包给被害人李某乙，但被告人唐华新要求被害人李某乙交纳工程保证金人民币40万元，被害人李某乙遂与被害人李某丙联系，后由被害人李某丙于2013年12月11日、2014年1月19日汇款共计人民币40万元至厉芳芳银行账户。2013年12月14日，在被告人唐华新的安排下，厉芳芳与被害人李某乙在长沙市雨花区黎托街道大桥二区一餐厅签订《防水卷材施工班组合同》，厉芳芳将该商城防水工程以大包干的方式承包给被害人李某乙。后被害人李某乙多次催问开工，被告人唐华新均借故推脱。2014年3月，被告人唐华新又虚构“进阳小区”工程项目，谎称其本人系该工程总指挥，厉芳芳则总承包该工程，再次伪造政府批文、建筑工程施工许可证、委托书及合同，骗得被害人李某乙、李某甲的信任。随后，被告人唐华新以需要交纳工程保证金人民币200万元才能承包土石方工程的方式骗取财物。2014年4月至5月期间，被害人李某乙汇款人民币13万元、被害人李某甲汇款人民币42万元至厉芳芳银行账户。2014年12月4日，被告人唐华新又谎称需要购买办公用品，骗得被害人李某甲汇款人民币5万元至厉芳芳银行账户。2015年2月9日，被害人李某甲邀集的合作人刘某汇款人民币100万元至被害人李某甲账户，被害人李某甲当日又将该款汇款至厉芳芳账户。被告人唐华新另提出以被害人李某丙所交防水工程保证金人民币40万元抵作土石方工程保证金。2015年2月9日，在被告人唐华新的安排下，厉芳芳与被害人李某乙、李某甲在长沙市雨花区黎托街道大桥二区一餐厅签订《土石方施工班组承包合同书》，厉芳芳将“泰和小区”、“进阳小区”土石方工程以包干方式承包给被害人李某乙、李某甲。2015年4月，因防水工程未开工，被害人李某丙要求被告人唐华新退还工程保证金人民币40万元，被告人唐华新便向被害人李某乙、李某甲提出如抽出该笔保证金，则厉芳芳将不会将上述两项目承包给被害人李某甲、李某乙。被害人李某甲便将此事告知被害人李某丁，被害人李某甲、李某丁与被告人唐华新协商后，2015年4月2日，被害人李某丁支付人民币40万元给被害人李某丙抵作上述两项目的保证金。厉芳芳将骗取的人民币200万元中的部分交给被告人唐华新，被告人唐华新及厉芳芳将赃款用于偿还债务等。由于上述两项目一直未开工，被害人刘某、李某乙、李某丁、李某甲多次联系被告人唐华新未果后，发现被告人唐华新提供的工程相关资料均为虚假材料。2015年4月11日，厉芳芳将人民币60万元退还至被害人李某甲账户。2015年4月14日，被害人刘某等人将被告人唐华新扭送至公安机关。证明上述事实的证据有：1、《土石方施工班组承包合同书》、《防水卷材施工班组合同》等书证，证明被告人唐华新利用合同形式骗取他人财物的事实。2、银行转账凭证、存款凭条、银行卡交易记录等书证，证明被害人李某乙、李某甲、李某丁等人被被告人唐华新欺骗，陷入错误认识，将资金转账给厉芳芳的事实。3、伪造的建筑工程施工许可证、委托书、公证书、政府批文及承包合同等文件，证明被告人唐华新虚构建筑工程项目，骗取他人财物的事实。4、证人厉芳芳的证言，证明被告人唐华新利用其骗取被害人李某乙、李某甲、李某丁等人财物，及将部分赃款交给别人唐华新的事实。5、被害人李某乙、李某甲、李某丁、刘某、李某丙的陈述，其陈述收被告人唐华新伪造建筑工程施工许可证、委托书、公证书及承包合同等文件，以收取建筑工程保证金的方式骗取其财物的事实。6、被告人唐华新的供述，其在公安机关侦查阶段供述其伪造建筑工程施工许可证、委托书、公证书及承包合同等文件，以收取建筑工程保证金的方式骗取被害人李某乙、李某甲、李某丁、刘某、李某丙共计人民币200万元的事实。7、抓获经过材料，证明2015年4月14日，被害人刘某等人将被告人唐华新扭送至公安机关的事实。8、被告人唐华新的身份现实表现材料等，证明其身份情况及现实表现一般。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院均予确认。本院认为，被告人唐华新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人唐华新的辩解，本院认为被害人的陈述、证人证言、伪造的建筑工程相关文件及被告人唐华新在公安机关侦查阶段的供述已形成证据锁链，证明其犯罪事实成立，该辩解与客观事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐华新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2027年4月14日止）。二、责令被告人唐华新退赔被害人李来云、李典忠、李典琼等人经济损失款人民币140万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 罗 政人民陪审员 戴 伟人民陪审员 黄忠伟二〇一六年四月十八日书 记 员 舒 艳附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。