陕西省延安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）陕06刑终38号原公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）林辉煌，男，1986年3月12日出生，公民身份号码35080219860312601X，汉族，大学文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区适中镇，住该镇仁和村安彬路56号。2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，2014年6月27日被释放，2014年7月1日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。辩护人张某某，陕西兆隆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林珍平，女，1987年8月1日出生，公民身份号码350802198708016028，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区适中镇，住该镇仁和村安彬路49号。2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，2014年6月27日被释放，2014年7月1日被因涉嫌信用卡诈骗罪黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于洛川县看守所。辩护人张某甲，陕西桥山律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林志武，男，1990年12月23日出生，公民身份号码350802199012236019，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区适中镇，住该镇仁和村安彬路52号。2014年7月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。辩护人田某某，陕西桥山律师事务所律师。原审被告人林某某，男，汉族，初中文化，2014年8月2日因涉嫌信用卡诈骗罪，被黄陵县公安局取保候审。同年12月24日被黄陵县检察院取保候审。2015年7月1日经黄陵县人民法院决定依法逮捕。同年10月4日由黄陵县人民法院决定取保候审。原审被告人林某甲，男，汉族，初中文化，2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，2014年6月27日被释放，2014年7月1日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经黄陵县人民法院决定依法逮捕。同年10月4日由黄陵县人民法院决定取保候审。原审被告人林某乙，男，汉族，初中文化，2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪，被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，于2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，于2014年6月27日被释放，2014年7月1日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经黄陵县人民法院决定依法逮捕。同年10月4日由黄陵县人民法院决定取保候审。陕西省黄陵县人民法院审理陕西省黄陵县人民检察院指控的被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某、林某甲、林某乙信用卡诈骗一案，于二O一五年十月九日作出（2015）黄陵刑初字第00059号刑事判决。宣判后，被告人林辉煌、林珍平、林志武不服提出上诉。本院依法组成合议庭审理，通过查阅案卷、提审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理查明，被告人林辉煌、林珍平共参与实施诈骗12起，诈骗金额共计286458元；被告人林志武共参与实施诈骗11起，诈骗金额共计280668元；被告人林某某共参与实施诈骗1起，诈骗金额260000元；被告人林某甲共参与实施诈骗11起，诈骗金额共计26458元；被告人林某乙共参与实施诈骗5起，诈骗金额共计10620元。据此，原审法院认为，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某、林某甲、林某乙以非法占有为目的，通过钓鱼网站，骗取被害人的信用卡信息，并冒用被害人的信用卡在互联网使用，进行信用卡诈骗，其中被告人林某甲、林某乙骗取他人财物数额较大，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某骗取他人财物数额巨大，六被告人的行为均构成信用卡诈骗罪，检察机关指控被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某、林某甲、林某乙犯信用卡诈骗罪的犯罪事实成立。被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某、林某甲在实施诈骗犯罪中共同商定具体实施方案，且分工协作，对所骗钱财平均分配，在犯罪过程中的地位作用相当，均为共同犯罪中的主犯，对五被告人按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人林某乙在其参加的诈骗活动中，负责运输同案犯，起次要作用，系从犯，具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节；被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲、林某乙归案后能如实供述自己的罪行，具有法定从轻处罚情节，案发后，五被告人能积极退赃，取得被害人谅解，基于以上情节，对五被告人依法从轻处罚；被告人林某某虽诈骗数额巨大，但其自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚情节又能积极退赃，取得被害人谅解，对被告人林某某依法减轻处罚。检察机关建议判处被告人林辉煌、林珍平有期徒刑五年又六个月至七年，并处罚金，判处林某甲有期徒刑一年至两年，并处罚金，判处林某乙有期徒刑六个月至一年，并处罚金的量刑意见，符合法律规定，予以采纳。被告人林某某、林某甲、林某乙有悔罪表现，给其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，以信用卡诈骗罪判处被告人林辉煌有期徒刑五年又六个月，并处罚金五万元；以信用卡诈骗罪判处被告人林珍平有期徒刑五年又六个月，并处罚金五万元；以信用卡诈骗罪判处被告人林志武有期徒刑五年，并处罚金五万元；以信用卡诈骗罪判处被告人林某某有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年，并处罚金五万元；以信用卡诈骗罪判处被告人林某甲有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年，并处罚金二万元；以信用卡诈骗罪判处被告人林某乙有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期一年又六个月，并处罚金二万元；作案工具键盘一个、MIFI发射器一个、数据传输器1根、数据线3根、增强接收器1个、增强接收器底座1个、电源插配器3个、诺基亚手机电池1个、鼠标垫3张、笔记本电脑3台、三星手机2部、为美手机1部、无线终端3个、天翼卡4张、神州行轻松卡4张、全国卡1张、SIM数据线4根、充电器3个、便条1张、电子接头1包、鼠标2个，依法没收，上缴国库。被告人林辉煌及其辩护人提出，原审判决认定事实不清，证据不足，依据现有证据，量刑明显畸重。并且林辉煌罪行并没有林某某严重，但量刑与林某某差距较大，此外他在被重庆公安机关采取强制措施后，主动供述了陕西的犯罪事实，应认定为自首。综上，请求二审法院充分考虑其量刑情节，依法改判缓刑。被告人林志武及其辩护人辩称，在共同犯罪中林志武所起作用一般，应认定为从犯，再加之具有退赃情节，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人林珍平及其辩护人辩称，被告人林珍平在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯，且作用明显小于被告人林某某，但量刑却较林某某重，因此请求在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明2014年3月24日至2014年5月20日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某、林某甲、林某乙在位于福建省南靖县的林珍平姑姑家，福建省龙岩市新罗区适中镇仁和村村旁北山、上楼山，林志武家等地共同实施了多起“淘宝诈骗”。被告人在实施诈骗前，购置了电脑、手机、移动数据终端、无线网卡、临时手机卡等作案工具，并从网上购买了淘宝网消费客户的姓名、电话、消费情况等相关资料，租用了用以盗取银行账户信息的钓鱼网站。在实施诈骗的过程中，被告人冒充淘宝售后客服以各种交易故障为名骗称需要给被害人退款。在取得被害人信任后，通过QQ向被害人发送租用的钓鱼网站链接，并引导被害人在链接页面填写银行卡账号、密码等信息，通过后台获知被害人的银行卡信息后，用被害人的银行卡在网上消费购买游戏点卡或者充值卡，然后通过QQ联系收卡商将游戏点卡或者充值卡卖掉，最后约见收卡商拿取卖点卡或者充值卡的钱。一、2014年3月24日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某诈骗陕西省黄陵县刘某某银行卡内人民币26万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、报案材料证明，2014年3月25日被害人刘某某报案，称卡内26万元人民币于2014年3月24日21时许至3月25日1时许被多次转出。2、被害人刘某某陈述，2014年3月24日21时许，我接到一个电话，问是不是刘某某，下午在淘宝网买东西了，我说买了。对方说他是售后客服，因为支付宝升级，下午买东西的钱到不了他的账户，我按照对方的要求进入我的淘宝账户，打开下午的交易，点击退货，但退货的按钮一直点不进去，对方给了我一个QQ号让我加为好友，对方用QQ给我发过来一个链接让我打开，网站界面是工商银行的网站，并且有一个需要输入姓名、银行卡号和密码的登录窗口，对方说是工行的网站，需要核对银行账户。我没有多想，就把账号和密码输入网站了。输完后我有点担心，就把尾号为7937卡上的17万元转到另外一张尾号为1985的卡上了。随后，网站上有一行小字，大体意思就是此网站的交易为虚拟交易，对方让我在网站上操作，并且问我是否收到验证码，我说没有收到，对方说可能是我操作的不正确，并且用QQ发过来一个远程控制，我接受后，对方就用远程控制把我的电脑控制了。我看见对方在上海一个什么支付平台注册了一个会员，又让我把工商银行U盾号码告诉他，我告诉对方后，对方就把我卡上的钱转走了。我有两张黄陵工商卡，户主都是我，尾号为7937的卡上大约被转走有17万元，尾号为1985的卡上大约有9万元。期间我把尾号为7937卡上的17万元转到了尾号为1985的卡上，但是对方通过7937的卡将我的26万元全部转走，应该是因为两张卡都开通了网银，并且都与支付宝绑定。对方在联系我时使用的电话号码是13017860156，听声音感觉是个30岁左右的男人，应该是南方人，讲的普通话。对方使用的QQ号码是1827929610。3、刘某某出具的情况说明证明，其于2015年5月26日在惠美佳数码专营店购买三台索爱迷你音响，单价176元，共计345元。4、黄陵县公安局协助查询财产通知书及银行信息单证明，刘某某的工行账户于2014年3月24日有余额170533.27元，当日网转出17万元，后又网转入10万元，后分四次以B2C形式交易9万元，后又网转入161194元，后分六以B2C形式交易12万元。2014年3月25日分三次以B2C形式交易5万元。刘某某账户于2014年3月24日网转入17万元，后又分别网转出10万元、161194元。5、B2C特约账户交易指令明细、电子邮件证明，刘某某尾号为7937的账户于2014年3月24日在快钱孙伟账户充值3万元，于2014年3月25日在汇付天下账户充值2万元。6、协查通知证明，黄陵县公安局请上海市公安局闸北分局经侦支队予以协助查询订单号为140324083572的交易方在快钱支付清算信息有限公司注册信息，订单号为20140325361692的交易方在上海付汇数据服务有限公司的注册信息，以及相关资金的流向信息等。7、快钱支付清算信息有限公司出具材料证明，订单号为140324083572的交易方账户姓名为孙伟，身份证号码131026198409114426，注册时间为2014年3月24日20：15，上次登录时间为2014年3月25日2：28，交易额为3万元，交易类型为充值，交易时间为2014年3月24日22：36，付款银行为工商银行。2014年3月25日2：20该账户在京东有一笔472元的消费交易。8、上海市闸北分局经侦支队回函证明，订单号为20140325361692的交易方在上海付汇数据服务有限公司的注册信息等相关信息因碰到规范阻碍，未能查询。9、黄陵县公安局办案说明证明，林辉煌等人诈骗刘某某案中，其在快钱支付清算信息有限公司注册账户时使用的证件系孙伟的身份证，通过其所在地公安机关联系，无法找到此人，无法核实孙伟与本案的联系。10、刘某某出具的收条、谅解书，证明被害人刘某某于2014年8月1日收到林辉煌等人退赔人民币26万元。对林辉煌等人的人行为予以谅解。11、上诉人林辉煌供述，2014年3月25日左右，我和林某某、林志武、林珍平四个人准备一起实施诈骗，林珍平说到她姑姑家，我们就开车到福建省南靖县好像是叫岭头村林珍平的姑姑家，林珍平的姑姑当时没在，我们找了一间房间把电脑等设备安装好，我在网上购买了大约30条淘宝客户资料，林某某、林志武、林珍平就开始给那些客户打电话。下午，林某某说他打通了一个电话，对方比较配合。到了晚上8、9点的时候，林某某冒充淘宝网的售后人员，骗取了对方的信任以后用QQ加对方为好友，然后林某某将我发给他的钓鱼网站给对方发送了过去，对方在林某某的引导下在钓鱼网站上填写了银行卡信息，我从钓鱼网站的后台就看到了这些信息，让林志武用这些信息查询对方的银行账户情况，林志武经过查询发现对方使用的是工商银行的账户，账户下有一张主卡一张灵通卡，主卡上有大约17万元，灵通卡上有大约9万元。我在网上注册了一个“快钱支付”的账户，用被害人的银行卡通过“快钱支付”消费，但是消费不成功，结果我们发现是被害人将主卡上的17万元转到了灵通卡上，灵通卡上就是大约26万，林志武分两次又把灵通卡上的钱转到了主卡上，一次转了10万元，一次转了16万元，钱转过来以后我就通过“快钱支付”在京东网上一次购买了3万元的盛大点卷，又用我和林志武注册的开天网账户通过“汇付天下”在开天网购买了11笔2万元、1笔1万元，总共23万元的移动充值卡密、联通充值卡密和盛大点卷，我们就这样把被害人银行卡上的26万元全部消费完了。事后林某某联系好了两个卡商，之后又把卡商的QQ发给我，我就把这些卡密、点卷发给了收卡商，最后林某某给被害人说还是处理不好，让第二天再处理，才把电话挂掉，于是我们就离开了林珍平的姑姑家，并且在路上把我们使用的电脑、无线网卡、无线终端、手机、手机卡全部敲碎扔在了南一水库里。第二天早上6点左右林某某和林志武去取了好像是14.6万元，林某某给了我3.5万元。晚上8点左右，林某某和林志武又去取了大约5万元，又给了我1.5万元。我不知道林某某和林志武从谁手里取的钱。作案用的电话号码和QQ号、钓鱼网站链接我都不记得了，只记得电话号码归属地是在浙江省。被害人是陕西省黄陵县人，叫刘某某，使用的是工商银行的账户，卡号我不记得了。这次我分了大概一共5万元，其他人我不知道分了多少。12、上诉人林珍平供述，在4月初，我提议到我姑姑家做淘宝诈骗。林辉煌开车拉着我、林志武到我姑姑家后，我对姑姑说借一间屋用一下电脑，没说用电脑干什么。当天没有骗到钱。这样在半个月之内，去了姑姑家四次，一般是下午开车去她家，晚上回适中。2014年3月24日我和林某某、林志武、林辉煌四个人开我家的车牌号为闽F5103N现代牌汽车一起到南靖县我姑姑家，我姑姑当时没在，我们就找了一间房间把电脑等设备安装好，林辉煌在网上购买了大约30条淘宝客户资料，买好以后他把这些资料分给我们，我、林某某、林志武就开始给那些客户打电话。我一直在外边打电话，晚上的时候林某某说他做了一笔大单，我也没有具体问是怎么回事，最后好像是骗到了被害人26万元，在凌晨的时候我们就离开的我姑姑家，在路上我在车上，他们说要扔电脑，我没有下去，只知道他们把电脑、手机等我们当天作案使用的东西全部扔掉了，好像是扔到了一个水库里。第二天早上林某某给了我4万多元，其他人怎么分的我不知道。这次诈骗是林某某给被害人打通的电话，被害人是陕西省黄陵县人，叫刘某某，使用的是工商银行的账户，听他们说账户下好像有两张卡，一张有17万，一张有9万，其他信息我就不知道了。我不记得我们作案使用的电话号码、QQ号和钓鱼网站的链接，我只记得电话号码归属地是在浙江省。13、上诉人林志武供述，2014年3月下旬，林辉煌给我打电话问我在哪里，我说我在我家楼上，林辉煌就叫我下来，我下楼以后，见林辉煌开一辆车牌号闽F5103的现代轿车，车上还坐着林某某、林珍平，他们叫我一起去做淘宝诈骗，我回家拿了电脑跟他们一起走了。我们开车来到福建省南靖县林珍平的姑姑家，到了以后我们找了一间房间把事先准备的电脑等设备安装好，我记不清是林某某还是林辉煌在网上购买了些淘宝客户资料，我也把QQ号码申请好了，之后我、林某某、林珍平就开始给那些客户打电话。我当时没有在房间里打，我回到房间的时候听林某某说有一笔大单，我不相信，他们就给了我一个工商银行的账号和一个密码让我去查，当时大概是晚上8、9点左右，我在工商银行的官网上查了一下，发现对方账户下有两张卡，一张卡上有大约17万元，另一张卡上有大约9万元，后来好像是林辉煌叫我申请一些QQ号码，我就去申请了，申请好以后又让我用注册的这些QQ账号在开天网上注册，注册好以后我就把这些账号发给林辉煌了，之后我就去打其他电话了，后来我听他们说是通过QQ远程控制对方电脑，直接用我注册的这些开天网账号购买点卡。开始的时候他们好像先用被害人的银行卡通过“快钱支付”购买点卡，结果支付不成功，我查询对方银行卡信息后发现被害人把一张卡上的17万元转到了那张9万元的卡上，我就试着又转回来10万，我忘记是谁又把被害人那张卡上剩余的16万转了回来，我们通过“快钱支付”购买了30000元的点卡，又在开天网上购买了23万元的点卡，就这样我们一共骗了对方26万元。大概凌晨的时候我们离开林珍平的姑姑家，并且在路上把使用的电脑、无线网卡、无线终端、手机、手机卡全部扔在了南一水库里。第二天早上5、6点左右林某某给了我一个电话号码，让我联系一下对方去取钱，我打电话联系好约在保丰路口，一个我不认识的人来给了我14.6万元，我把这些钱就放在车里了，林某某给了我2万元，傍晚的时候，林某某又给了我一个电话，我联系以后还是在保丰路口，还是一个我不认识的人给了我9000元左右，我把这些钱给了林某某。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我都不记得了。申请的QQ账号和开天网账号我记不清了。是林某某给被害人打的电话，是林辉煌操作将被害人卡上的钱购买游戏点卡。被害人是陕西省人，使用的是工商银行的账户，账户下有两张卡，卡号我不记得了。14、原审被告人林某某供述，2014年3月24日，我和林辉煌、林志武、林珍平四个人事先从我们适中镇街上的电脑店购买了一些笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，到林珍平的一个亲戚家，我们找了一间房间把电脑等设备安装好，林辉煌在网上购买了大约30条淘宝客户资料，我、林志武、林珍平就开始给那些客户打电话。下午的时候我根据林辉煌买的客户资料给一个叫刘某某的客户打电话，她的电话归属地为陕西延安，是一个女的接的，当时我问她：“你好，请问你是不是刘某某女士？”她说：“是。”我说：“你好，我是淘宝网的售后工作人员，你下午在我们店购买了一件商品，成功付款后因为支付宝系统维护升级，没能生成付款回执单，我们先把资金返还给你，你现在有没有时间上网？”结果对方说她在外面，等到晚上来处理。到晚上9点左右，我又给对方打过去电话，问她是否可以上网，对方说可以，我就让对方操作退款，我说通过QQ退款比较方便，就问她QQ号码是多少，她告诉我以后，我就用我们临时申请的一个QQ加她为好友，然后把一个钓鱼网站的链接发了过去，告诉她这是退款的快捷链接，并要求对方在上面填写银行卡信息。对方在我的引导下在钓鱼网站上填写了银行卡账户密码等信息，林辉煌从钓鱼网站的后台就看到了这些信息，我们得到信息后查出对方使用的是工商银行的账户，账户下有一张主卡一张灵通卡，主卡上有大约17万元，灵通卡上有大约9万元，林辉煌就在网上注册了一个“快钱支付”的账户，用被害人的银行卡通过“快钱支付”消费，但是消费不成功，结果我们发现是被害人将主卡上的17万元转到了灵通卡上，灵通卡上就成了大约26万，我们不知道该怎么办了，结果林志武说他有办法，林志武分两次又把灵通卡上的钱转到了主卡上，一次转了10万元，一次转了16万元，钱转过来以后林辉煌就通过“快钱支付”在京东网上一次购买了3万元的盛大点卷，又通过“汇付天下”在开天网购买了11笔2万元、1笔1万元，总共23万元的移动充值卡密、联通充值卡密和盛大点卷，我们就这样把被害人银行卡上的23万元全部消费完了，期间电话除了好像是有两次因为信号不好断了之外一直没有挂断，然后我联系了两个卡商，把卡商的QQ发给林辉煌，林辉煌就把这些卡密、点卷发给了收卡商，大概凌晨快一点的时候，我给对方说：“还是处理不好，等明天再处理。“然后我们就离开了林珍平的姑姑家，并且在路上把使用的电脑、无线网卡、无线终端、手机、手机卡全部敲碎扔在了南一水库里。第二天早上6点左右我和林志武去取了好像是14.6万元，晚上8点左右，我和林志武又去保丰路口取了大约9000元。我分了大概3万多元，林珍平分了4万多元，林辉煌分了5万多元，林志武分了2万多元。我给被害人打电话使用的电话号码是临时买来的，我记不清号码了，我只记得归属地在浙江。15、原审被告人林某乙供述，在林珍平姑姑家诈骗那段时间，林辉煌、林某某、林珍平和林志武成功做了一次，因为分赃不均起过一次争执，每人分了4、5千或者4、5万，应该是骗到了20多万。自从那次后林某某就基本没有和他们一起合作了。二、2014年4月9日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗四川省成都市张某乙银行卡内人民币1万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人张某乙陈述，2014年4月9日下午15时30分，我接到自称是专卖店客服的电话，电话号码是18760080681，说我在他们旗舰店购买的一件衣服由于淘宝网系统交易问题产生退款，货不能发出，需要把我支付的款项退到当时支付的信用卡上，叫我提供退款信用卡的账户及个人信息。发给我退款链接后，要求我在退款链接上填写我的信用卡信息，我就填写了卡号、姓名及密码等相关信息。大约16时23分，招商银行信用卡客户服务中心打电话告知我的信用卡在畅游网上产生五笔交易，每笔2000元，共计1万元。我要求招商银行立即冻结我的账户，并让招行提供这五笔消费的订单号及消费时间。之后我又打电话给支付宝平台客服，支付宝客服告诉我这五笔消费的收款商户网站为：畅游：WWW.CHANJYOU.COM，并提供了消费的单号。过后我查询畅游网的网址及客服电话，因为我无法提供盗刷我银行卡的畅游网的用户名，所以就不知道我信用卡上的钱转到畅游网的哪个用户账号上了。我的信用卡卡号户主是我本人，开户行是招商银行。2、收条、谅解书证明，张某乙于2014年10月11日收到林辉煌等人退赔人民币1万元整。并出具谅解书，对林辉煌等人的人行为予以谅解。3、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105599443／3，扣押时SIM卡号码：15669725870；2014年4月9日，该手机以18760080681号码（归属地福建龙岩）与13981800758号码（四川成都-张某乙）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。4、上诉人林辉煌供述，2014年4月初，林珍平、林某甲、林志武各骑了一辆摩托车，林某甲搭的我，我们带上诈骗使用的那些工具到我们村旁边的一座山上作案，我买好资料以后林珍平、林志武、林某甲开始打电话。大概是下午的时候，林某甲打通一个电话，打电话的时候，好像林珍平和林志武都与被害人有过交谈。通过给对方发送的钓鱼网站，我看到对方是用的招商银行的信用卡，我们用被害人的信用卡在“畅游网“上消费5笔消费，每笔2000元，共消费了被害人卡上10000元。当我们想继续消费的时候发现对方的卡被冻结了。之后我们把买到的点卡卖给了收卡商。当天晚上，我通过收卡商发过来的电话与对方取得联系，我就在我们村口等，一个大约20多岁的人把钱送过来的，因为要扣过买资料和租用钓鱼网站的费用我们实际到手只有6200元，林某甲分了1900元，我、林珍平、林志武每人分了1400元。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站我不记得了，我记得那天和收卡商联系所用的QQ昵称是“顺利发财”。作案的工具被公安机关扣押了。被害人是四川省成都市的，叫张某乙，使用的是一张招商银行的信用卡。5、上诉人林珍平供述，2014年4月份，具体时间我想不起来了，林辉煌打电话问我要不要去附近的山上做，第二天我和林某甲、林志武各骑了一辆摩托车，林某甲搭的林辉煌，我们带上诈骗使用的那些工具到我们村旁边的一座山上，林辉煌买好资料以后，我、林志武、林某甲就开始打电话。大概是下午的时候，林某甲打通了一个人的电话，之后林某甲又把电话给我，对方是一个女的，我说服对方以后通过QQ给对方发送了一个钓鱼网站，对方好像使用的招商银行的信用卡，我们那次是用被害人的信用卡在“畅游网“上消费的，分为5笔消费的，每笔2000元，共消费了被害人卡上10000元，当我们想继续消费的时候发现对方的卡被冻结了。之后林辉煌把买到的点卡卖给了收卡商。当天晚上，林辉煌就把钱取回来给我们分了，林某甲分了1900元，我、林辉煌、林志武每人分了1400元。作案使用的电话号码和QQ号钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。被害人是四川成都的一个叫张某乙的女的，使用的是招商银行的信用卡。6、原审被告人林某甲供述，我记得是4月份中旬，具体时间我想不起来了，那是我第一次参与诈骗，林辉煌打电话叫我上山，我就和林珍平、林辉煌、林志武在我们仁和村旁边的北山上，那座山也有人叫长塔山，山上有一个搭好的小棚子。大概是下午的时候大概3、4点的时候，我给被害人打通电话，对方是个女的，购买了裙子，我问对方：“你是不是XXX，我是淘宝网的卖家，您在我店购买的商品因为支付宝系统维护升级，需要给您全额退款。”对方问了我几个问题，我有点答不上来了，就把电话交给了林珍平，林珍平又和对方说，就这样骗取对方信任以后林珍平用QQ加了对方为好友，并把一个钓鱼网站给对方发过去，通过给对方发送的钓鱼网站，我看到对方是用的招商银行的信用卡，之后林辉煌就用对方的信用卡信息在网上买点卡消费，最后消费了10000元的时候对方的卡好像冻结了，我们就没有再买了。当天晚上，林辉煌给我分了1900元。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了，因为QQ都是临时申请的，手机卡也都是买的广东、上海、浙江等地的。我用的手机卡丢了，这次作案的电脑和两部三星手机等其余工具是被公安机关扣押的那些工具。林志武的电脑和手机在他本人那里。被害人是四川省成都市一个叫张某乙的女的，使用的是一张招商银行的信用卡。7、上诉人林志武供述，2014年4月份，具体时间我想不起来了，当时有我、林珍平、林某甲、林辉煌，我们四个在长塔山上，大概是下午的时候，我忘记是谁打的电话，还是冒充淘宝售后工作人员给对方打电话，骗取对方信任以后通过给对方发送的钓鱼网站，引导对方在钓鱼网站上填写银行卡信息，以被害人的名义利用被害人银行卡信息在网上购买点卡，我记得是林辉煌在电脑上操作的买卖点卡，分5次，每笔2000元，共消费了被害人卡上10000元，结果后来被害人的卡被冻结了。这次我分到了1400元。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。三、2014年4月9日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗河南省许昌市徐某某银行卡内人民币4000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人徐某某陈述、徐某某情况说明证明，2014年4月9日中午，我在天猫买了一件衣服，54元，下午3点的时候，一个女的用13033628175的号码给我打电话说他们的支付宝出了问题，先把钱退给我，让我再重新买，并且给了我一个号码为2736639927的QQ，我加上以后我们开始聊天。对方发给我一个网址，我点击后，就按网址上面说的填写了我的个人信息，但是网上验证不通过，然后一个男的用13033628175的号码打电话说他在那边帮我操作，让我给他说支付宝的验证码，我就给他说了。当天我手机上发信息说我支付宝里的钱被刷了，我给对方打电话，对方说那是虚拟的，不会扣钱，我信以为真。后来我发现支付宝上的钱少了4000元。而且我买的衣服也收到了。对方QQ号的登记地址是浙江杭州，发给我的网址是www.tuikuan.rcdzo.com。我在电话里听着对方人比较多，像在办公室一样。被诈骗时我使用的电话号为15603745503，15993655410，户主均为朋友，当时购买物品的淘宝账户已经不用了。2、徐某某提供的银行对账单证明，徐某某尾号为1455的银行卡于2014年4月9日在支付宝有一笔54元的交易，之后在汇付天下交易3000元，在快钱开交易1000元。3、徐某某提供的申通快递单证明，2014年4月9日“蕴熙易百园专卖店”向徐某某通过申通快递邮寄货品一件，联系电话：15603745503。4、徐某某提供的通话记录证明，2014年4月9日15时51分，13033628175号码主叫15993655410的电话号码，通话时长2184秒。5、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105535133／7，扣押时SIM卡号码：15669701273；2014年4月9日，该手机以13033628175号码（归属地浙江温州）与15993655410及15603745503号码（河南许昌-徐某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。6、徐某某出具的收条及其身份证证明，徐某某于2014年10月11日收到林辉煌等人退赔人民币4千元整。7、徐某某出具的谅解书证明，徐某某于2014年10月11日出具谅解书，对林辉煌等人的人行为予以谅解。8、上诉人林辉煌供述，诈骗一万元的同一天，我们还成功诈骗了一个被害人4000元，这次还是打电话冒充售后人员，用QQ发送钓鱼链接，最后用对方的卡消费，也是在网上买了游戏点卡，具体我想不起来了。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。那次应该是我到仁和村村口取的钱，我忘了最后取了多少钱，反正最后我和林某甲、林珍平、林志武平均分了，我大概分了1000多元。9、上诉人林珍平供述，这次和诈骗一万元是同一天。具体是谁给被害人打的电话我想不起来，最后成功诈骗了4000元。被害人好像是河南的，具体情况我忘记了。作案使用的电话号码和QQ号钓鱼网站的链接我不记得了，作案的工具被公安机关扣押了。那次应该是林辉煌去取的钱，我们最后平分了，但是我忘记了当时我分了多少。10、原审被告人林某甲供述，2014年4月9日，我、林辉煌、林志武、林珍平在山上骗了1万元以后，又打通了一个电话，骗取了银行卡上的4000元。当晚，买卡的人将钱给了林辉煌，我们四个平分了。11、上诉人林志武供述，诈骗1万元当天，我们还成功诈骗了一个被害人4000元，当时具体情况我想不起来了。四、2014年4月14日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗重庆市汪某某银行卡内人民币588元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人汪某某陈述，2014年4月13日，我通过淘宝账号进行购物，用我的支付宝给对方支付。次日18时40分左右，我接到一个电话，号码是13017837125，对方问我是不是在淘宝网购买物品了，我说是，然后对方说没有货了，要退款，之后对方发了一个QQ号给我，号码是2281561788，让我具体联系这个号码。我就用我的QQ号（号码：1176093875）加了对方，聊了几句，对方通过QQ给我发了一个链接（http：／／www.tuikuandd.wplddress.com，我按照对方给我的提示，点了这个链接，然后弹出一个对话框，我就按照对话框提示的内容输入我的银行卡号等信息，之后我的手机收到一条验证号码，我将这个验证码告诉了对方，然后点了确认，就这样我发现我银行卡内的590余元现金被转走了。我发现被骗后，通过淘宝账户查询了以下记录，发现对方分两次将我的钱用于购买游戏币了，第一次是购买了490余元的游戏币，第二次是购买了98元的游戏币。我的银行卡的开户行是农业银行，账号是6228480470946048488。我的手机号码是18723535299。我将QQ聊天记录打印出来了。2、QQ聊天记录证明，汪某某与号码为2281561788的QQ用户在2014年4月14日18时39分左右有关于退款的聊天记录。3、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105599443／3，扣押时SIM卡号码：15669725870；2014年4月14日，该手机以13017837125号码（归属地浙江温州）与18723535299号码（重庆-汪某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。4、上诉人林辉煌供述，诈骗588元这次也是在4月份，是在实施诈骗10000元和诈骗4000元之后隔了几天实施的（4.14），我和林珍平、林志武、林某甲四个人在村南边的山上骗了588元。5、上诉人林珍平供述，2014年4月14日下午，我和林辉煌、林某甲、林志武一起到村附近南边的山上，诈骗了588元。6、原审被告人林某甲供述，被害人是重庆三峡学院的一个叫汪某某的学生，骗了588元。7、上诉人林志武供述，诈骗588元那次也是在4月份，是在实施诈骗10000元和诈骗4000元之后隔了几天实施的，我只记得有这么一回事，具体情况我记不起来了。五、2014年4月15日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗江苏省无锡市黄某某银行卡内人民币2260元。四人前往及离开诈骗地点时由林某乙开车接送。2014年4月15日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗河南省洛阳市马某某银行卡内人民币970元。四人前往及离开诈骗地点时由林某乙开车接送。2014年4月15日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗湖北省武汉市韩某某银行卡内人民币890元。四人前往及离开诈骗地点时由林某乙开车接送。2014年4月15日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗湖北省黄石市闵某某银行卡内人民币710元。四人前往及离开诈骗地点时由林某乙开车接送。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、报案材料证明，被害人马某某于2014年4月15日报案，称卡内970元人民币被转走了。2、被害人黄某某陈述，2014年4月15日上午，我在淘宝网上购买鞋子，通过支付宝支付了298元。下午有一个18759095168的号码打来电话说我的鞋子条形码没有扫到，要我填写申请退款凭证。下午6点半左右，对方就通过号码为2281561788的QQ号码发给我一个网址，网址是137.175.29.71。我点击打开网址后，里面要我填写我的工商银行卡信息，然后我就把银行卡账号和密码都填写进去了，对方说退款会直接打到我的网银上面。我觉得不对劲了，就立刻到自动取款机上查询，发现账户上的2268元没有了。3、被害人马某某陈述，2014年4月15日凌晨，我在淘宝网优良尚品店买了两个包，当天下午3点多，我接到一个电话，号码是13017837125，说阿里旺旺在升级维护，我买的商品要退钱，然后给我发了一个链接地址。我按照他发的地址填写后他向我索要密码，我就将密码给他了，他说退不了钱，要换一张卡，我发现受骗了，就到银行查询，发现被骗了970元。我当时登录的网址是xxx.ddyc.winin360.com。他的QQ号码是2574930737。4、重庆市合川区公安局刑警支队侵财案件侦查大队办案说明证明，办案人员通过扣押的手机通话记录与对端电话联系，湖北省黄石市闵某某反映被骗710元，但不愿配合。湖北武汉韩某某反映被骗890元，但本人拒绝作证。5、黄石市公安局情况说明证明，闵某某称于2014年在网上被骗过人民币710元，但是其拒绝来公安机关报案。6、重庆市合川区公安局电子证据检查笔录证明，华硕笔记本（S／N：X3IUC……）的电子数据-林珍平-35，有关于闵某某（15072043050）、韩某某（15623542793）个人姓名、电话、地址及淘宝购物等信息的txt文件。7、收条、谅解书证明，2014年10月10日被害人黄某某于收到林辉煌等人退赔人民币2260元，并出具谅解书，对林辉煌等人的人行为予以谅解。8、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105535133／7，扣押时SIM卡号码：15669701273；2014年4月15日，该手机以18759095168号码（归属地福建龙岩）与13912361315号码（江苏无锡-黄某某）有多次长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。扣押手机IMEI号：35751105599443／3，扣押时SIM卡号码：15669725870；2014年4月15日，该手机以13017837125号码（归属地浙江温州）与18539593086号码（河南洛阳-马晓妮）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。2014年4月15日，该手机以13017837125号码（归属地浙江温州）与15072043050号码（湖北黄石-闵某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。2014年4月15日，该手机以13017837125号码（归属地浙江温州）与15623542793号码（湖北武汉-韩某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。9、上诉人林辉煌供述，2014年4月中旬，诈骗900多元，700多元和诈骗800多元是和这笔诈骗2200多元的是在一起做的，这三笔都是由我、林珍平、林某甲、林志武实施的，是在我们村旁边的山上同一个地方，那天一共诈骗了4000多元，具体情况我记得不太清楚了，只记得被害人有一个是无锡的，一个是武汉的。无锡这个就是被我们骗2200元的被害人，武汉的被害人被我们骗了800多。我忘了是谁到我们村口等，一个人送过来的，实际到手2000多元，我们每个人分了500多元。这次作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押。10、上诉人林珍平供述，2014年4月中旬，我和林辉煌、林志武、林某甲一起又到我们村子旁边的山上，那天我们骗了三个人，一共诈骗了4000多元，我打通了江苏无锡叫黄某某的一个女的的电话，还是用同样的方法骗到黄某某2200多元，林某甲打通了湖北武汉一个电话，打了一半的时候林某甲又不会说了，又把电话交给我，我说刚才那位是新来的，不懂业务，最后成功骗到对方890元。还有不知道谁打通了一个河南洛阳的电话，成功骗到对方900多元。那天我们总共骗到了4000多元，林辉煌把这些钱全部买成了游戏点卡，然后又卖掉换成了现金，林辉煌后来和买点卡的人联系取的钱。晚上9点多的时候林辉煌把我、林某甲、林志武叫到他家，我们一人分了大概500元左右。这次作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押。这次林某乙接送我们了。11、原审被告人林某甲供述，2014年4月中旬，林辉煌叫上我和林志武，还有林珍平一起又到北山上，那天我们骗了四个人，一共诈骗了4000多元。林珍平打通一个一个江苏无锡叫黄某某的一个女的，骗到2268元，林志武打通了湖北武汉一个电话，骗到对方1000多元。我打通了湖北武汉一个电话，骗到对方500多元，我打电话的时候不会说，还是林某某帮我的。林某某当天也在那个地点一个人实施诈骗，后来他用我的手机，我们的资料打了一个电话，骗了890元。他没有要钱，说叫林辉煌请他吃饭就可以。这次作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具是被公安机关扣押的那些工具，林志武的电脑和手机在他本人那里。这次林某乙接送我们了。2014年4月中旬，林辉煌叫上我和林志武，还有林珍平一起又到北山上，那天我们骗了三个人，一共诈骗了4000多元。林珍平打通了一个江苏无锡叫黄某某的一个女的的电话，还是用同样的方法骗到对方2000多元，我打通了一个湖北武汉一个电话，我忘了对方的名字，我打这个电话的时候我还是打了一半，不知道该怎么和对方说了，我最后把电话交给了林珍平还是林志武，最后也成功的骗到对方890元。上回我说是把电话交给林某某是我记错了，那天没有林某某，我把电话是交给了林珍平还是林志武。我还打通了一个河南洛阳的电话，成功的骗到了对方900多元。那天我们总共骗到了4000多元，林辉煌把这些钱全部买成了游戏点卡然后又卖掉换成了现金，林辉煌后来和买点卡的人联系取的钱，晚上9点多的时候林辉煌把我、林珍平、林志武叫到他家，我们一人分了大概500元左右。）12、上诉人林志武供述，2014年4月中旬，诈骗900多元，700多元和诈骗800多元是和这笔诈骗2200多元的在一起做的，这三笔都是由林辉煌和我、林珍平、林某甲实施的，还是在我们村旁边的山上同一个地方，那天成功诈骗了这三笔，但是具体情况什么情况我记得不太清楚了，只记得被害人有一个是无锡的，一个是武汉的。无锡这个就是被我们骗2200元的被害人，武汉这个被害人被我们骗了800多。我忘了是谁最后取的钱，我们每个人那次只分了500多元。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具是被公安机关扣押的那些工具。六、2014年5月5日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗甘肃省陇南市袁某某银行卡内人民币550元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人袁某某陈述，2014年5月5日中午1时许，我从天猫网上购买了一双价值75.01元的女士布鞋，从网上用快捷支付交易成功。下午1时50分，号码为18350454272的电话给我手机打电话，对方问我是不是从他们店里购买了一双女式鞋，并将我购买的鞋的样子和价值都说的很清楚，我说是的。对方又说由于他们网店的支付宝要升级，我中午购买的女式布鞋交易没有成功，让我重新进行支付，并问我是否在电脑前，我告诉对方下午4点后再说。下午4点我下班回家后对方就又给我打电话，电话中仍是个女的。那女的让我打开电脑按她说的进行支付。她先给了我个网址，让我从百度上打开网址，我打开后她又让我用QQ上远程，在这个过程中对方一直和我通着话。然后我就按她说的进行操作，接着我手机收到了校验码，对方让我把校验码告诉她。然后那女的让我进行支付，但要我提供身份证号码等信息，我感觉不安全，就说我不买了，把我之前付款的75.01元钱退给我。对方让我提供账号，我就把购物的建设银行账号从QQ上发给对方。接着我手机上出现了一个9999元的数字和一个校验码，我感觉我卡上没有那么多钱就问她怎么回事，那女的说这是虚拟的，等会发来的才是合适的。一会我手机上又收到一个金额为550的信息及校验码，那女的就问我这个校验码，我说这个不能说，那女的说那就不能给我退款了，之后我就挂电话了。我接着到银行自动取款机上查账，结果发现卡上的550元不见了。我的QQ号是617344349，对方的QQ号我没记下。后来我从天猫上购买的女式鞋也收到了。2、银行对账单及调取证据通知书证明，袁某某尾号为3430的账号于2014年5月5日有一笔550元的支付宝交易。3、收条、谅解书证明，2014年10月10日袁某某于收到林辉煌等人退赔人民币550元。出具谅解书，对林辉煌等人的人行为予以谅解。4、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105535133／7，扣押时SIM卡号码：15669701273；2014年5月5日，该手机以18350454272号码（归属地福建龙岩）与18293974589号码（甘肃陇南-袁某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。5、上诉人林辉煌供述，我只记得肯定有这么回事，我想不起来是什么时间，具体过程记不清了，应该是我、林珍平、林志武、林某甲一起做的，我们也是用同样的方式诈骗。6、上诉人林珍平供述，我只记得肯定有这么回事，我想不起来是什么时间，具体过程记不清了，应该是我、林辉煌、林志武、林某甲一起做的，我们也是用同样的方式诈骗。7、上诉人林志武供述，2014年5月初，具体时间我忘记了，当时好像下雨，那天林辉煌说到我家做一两天淘宝诈骗，我、林某甲、林珍平、林辉煌就在我家开始实施诈骗，是我打的电话，还是用同样的方法，骗了被害人550元钱，这次因为钱数太少就没有分。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。8、原审被告人林某甲供述，我只记得肯定有这么回事，我想不起来是什么时间，具体过程记不清了，应该是我、林辉煌、林志武、林珍平一起做的，我们也是用同样的方式诈骗。七、2014年5月8日，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗湖南省益阳市蒋某某银行卡内人民币500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、重庆市合川区公安局刑警支队侵财案件侦查大队办案说明、黄陵县公安局办案说明证明，办案人员通过扣押的手机通话记录与对端电话联系，湖南益阳蒋某某反映被骗500元，但本人拒绝作证。2、重庆市合川区公安局电子证据检查笔录证明，华硕笔记本（S／N：93PSC……）的电子数据-林辉煌-34，2014年5月8日QQ聊天记录中有关于蒋某某姓名、疑似身份证号、银行卡号及密码的聊天记录。3、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105599443／3，扣押时SIM卡号码：15669725870；2014年5月8日，该手机以18667163089号码（归属地浙江温州）与13762710240号码（湖南益阳-蒋某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。4、上诉人林辉煌供述，因为天一直下雨，我们就没有到山上去，我、林珍平、林某甲带着工具到林志武家诈骗，他们三个不知谁打通了一个电话，骗取了570元。5、上诉人林珍平供述，我记得有这么一回事，但是具体什么情况我都记不清楚了。6、原审被告人林某甲供述，我记得是5月份的时候，具体时间我想不起来了，只记得那天好像是下大雨，还是我和林辉煌、林珍平、林志武，那次我们是在林志武的家里，我记得是林志武打的电话，还是用同样的方法骗了被害人500多元，因为这笔钱不多，我们好像最后就没有去联系收卡的人取。这次作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得。这次作案的工具是被公安机关扣押的那些工具。林志武的电脑和手机在他本人那里。八、2014年5月12日左右，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某甲诈骗四川省泸州市王某某银行卡内人民币200元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、重庆市合川区公安局刑警支队侵财案件侦查大队办案说明、黄陵县公安局办案说明证明，办案人员通过扣押的手机通话记录与对端电话联系，四川省泸州市王某某被骗200多元，但本人拒绝作证。2、重庆市合川区公安局电子证据检查笔录证明，华硕笔记本（S／N：93PSC……）的电子数据-林辉煌-34，有关于王某某的个人姓名、电话、地址、淘宝购物等信息的txt文件。3、上诉人林辉煌供述，我只记得我和林珍平、林志武、林某甲一起做的，他们三个人负责打电话，方法是和以前是一样的，被害人是一个女的，使用的是一张储蓄卡，具体是哪个行的我记不清了，最后我们诈骗了她200元，我们当时做这起诈骗的地点我记不清了。4、上诉人林珍平供述，我只记得我和林辉煌、林志武、林某甲一起做的，他们三个人负责打电话，方法是和以前是一样的，被害人是一个女的，使用的是一张储蓄卡，具体是哪个行的我记不清了，最后我们诈骗了她200元，我们当时做这起诈骗的地点我记不清了。5、上诉人林某甲供述，我只记得是我和林辉煌、林志武、林某甲一起做的，被害人是个女的，使用的是一张储蓄卡。九、2014年5月20日，被告人林辉煌、林珍平、林某甲、林某乙诈骗云南省玉溪市温某某银行卡内人民币5790元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人温某某陈述，2014年5月20日早上8点多，我上淘宝网的“毅雅旗舰店”购买了东西。下午3点左右，我接到一个18350454272的福建电话号码，说话的是个男的，自称是“毅雅旗舰店”的店主。他说由于系统升级，发不了货，让我退款，我问怎么退，他说给我发一个网址，让我上网进行退款，我说好，然后把我的QQ号码通过手机短信发给他的号码。过了两三分钟，我又接到号码为13643058044的广东号码打来的电话，还是之前那个男的，问我什么时候能退款。我说要到下午6点左右。到了下午6点左右，我上QQ，一个号码为1400265904的QQ加了我，并发给我一个网址，让我上它提供的网址去退款。我进入后，那个网址提示让我输入银行卡账号、密码、身份证号，还有支付宝密码。我就按照网址的提示输入我广发银行的信用卡卡号，再把密码、身份证号、支付宝密码输了进去。之后网站提示让我输手机号，发验证码到我手机上，我输入15987739739的手机号后。因为手机收到验证码总是超时，所以反复输入了20次左右，还是超时，我就换了工商银行的储蓄卡。我输入工商银行卡的卡号、密码，身份证号、支付宝密码等信息后，还是出现验证码超时的问题。之后我的手机就收到广发银行的信用卡短信提醒消息，大概内容就是我几点几分消费了多少元，我才发现被骗了。第二天我到银行查询我的消费情况，我的工商银行被下了3000元，广发银行信用卡被下了两次，第一次被下了830元，第二次被下了1960元，这两张银行卡总共被下了5790元。QQ聊天记录、通话记录和短信内容都被我删除了。我只能提供工商银行的交易凭证，广发银行的交易记录查询不到。2、淘宝交易记录证明，温某某于2014年5月20日在淘宝“毅雅旗舰店”购买了鞋子。3、重庆市合川区公安局电子证据检查笔录证明，华硕笔记本（S／N：93PSC……）的电子数据-林辉煌-34，有关于温某某（15987739739）姓名、电话、地址、淘宝购物等信息的txt文件；华硕笔记本（S／N：PY3XV……）的电子数据-林某甲-36有关于温某某（15987739739）姓名、电话、地址、淘宝购物等信息的txt文件；4、工商银行（6212262517000635723）历史明细单证明，温某某的工商银行卡于2014年5月20日通过网上银行消费3000元。5、温某某情况说明证明，其尾号为7754的广发银行信用卡已于2014年5月21日办理挂失手续并补办新卡，故上述银行卡的交易流水无法调取。6、中国移动证明及温某某身份证证明，电话号码15987739739为温某某使用。7、手机通话记录证明，扣押手机IMEI号：35751105535133／7，证明扣押时SIM卡号码：15669701273；2014年5月20日，该手机分别以18350454272（归属地福建龙岩），13643058044（归属地广东汕头）两个号码与15987739739号码（云南玉溪-温某某）有多次长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。8、收条证明，被害人温某某于2015年5月12日收到林辉煌等人退赔人民币5800元。9、上诉人林辉煌供述，2014年5月20日，我、林某甲、林珍平、林某乙四个人去的，我们安装好电脑等作案工具以后我就通过昵称为“平安•顺利李发财”的QQ从一个昵称为“阿玛尼”的人那里买了一些淘宝客户资料，钓鱼网站是从一个QQ昵称为“创世纪”的人手里租来的，林某乙开始也冒充淘宝网的工作人员打电话，但是他不会说，骗不了人，我们就没有让他打电话了，他也不会操作电脑，就在一边看我们诈骗，林某甲电话联系到了一个受害者，是个女的，叫温某某，云南玉溪人，好像是林某甲开始先打的电话，到了下午6点多的时候，对方用她的QQ和我们临时申请的QQ联系退款，林珍平用她的电脑将钓鱼网站发送过去，对方登陆以后填写了信息，对方使用的是一张工商银行的储蓄卡，我们得到对方的银行卡信息以后我就在我带的电脑上申请了一个“盛大”账号，等对方受到银行发的验证码的时候，我们就告诉她那是网站验证需要的验证码，并叫对方填到钓鱼网站上的验证码一栏。对方填进去我们就看到了，我马上就在“盛大”网站上购买游戏点卡，买了好像是3000元的点卡，之后因为这张卡上没有钱了，我们就给对方说这张卡没有办法验证，让对方换张卡试一试，对方就换了一张广发银行的信用卡，我们又用同样的方式用被害人这张广发银行的信用卡在“盛大”网上买了一次830元、一次不到2000元共两次点卡，之后我通过昵称为“平安•顺利发财”的QQ与一个昵称为“大XX”的QQ联系，以8.6折将价值5800元的游戏点卡卖给了他，当天晚上，林某乙开车搭上我、林珍平、林某甲、林某某到了保丰路口，一个约40多岁的男子将钱递给了林某某，我们扣除钓鱼网站和淘宝资料的费用，只拿了4700元，我和林珍平、林某甲就把这些钱平分了，我分到1500元全部给我爸爸林某戊了。林某某取的是他自己骗的钱。这次作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了，作案使用的手机是广东汕头的卡，是上山后从林某某那里购买的。这次作案的工具是被公安机关扣押的那些工具。10、上诉人林珍平供述，2014年5月20日，那次林志武那次有事情没有来，我、林某乙、林某甲、林辉煌四个人到上楼山上安装好电脑等作案工具以后就开始实施诈骗，林辉煌买到一些淘宝客户资料后分给我们几个打电话，林某乙开始也冒充淘宝网的工作人员打电话，但是他骗人的时候不会说，我们嫌他浪费买来的那些淘宝资料，我们就没有让他打电话了，他就在一边看我们诈骗，到了下午6点多的时候，林某甲打通了一个电话，对方叫温某某，是个女的，云南玉溪人，林某甲在骗她的时候被她问了几句又不会回答了，他又把电话交给我，我说他是新来的业务员不懂，结果对方就相信了，对方用她的QQ和我们临时申请的QQ联系退款，我用电脑将钓鱼网站发送过去，对方登陆以后填写了信息，好像是一张工商银行的储蓄卡，我们得到对方的银行卡信息以后林辉煌就用对方银行卡信息在网上购买游戏点卡，我们分三次把对方银行卡上的钱消费的，第一次买了3000元的点卡，结果对方卡上没有钱了，我们让对方换了一张卡，对方又拿了一张广发银行的信用卡，我们又用被害人这张广发信用卡买了一次830元的点卡，一次1960元的点卡，后来林辉煌把这些卡卖掉以后，当天晚上，林某乙开车和我、林辉煌、林某甲、林某某到了保丰路口，一个约40多岁的男子将钱递给了林某某，我们扣除钓鱼网站和淘宝资料的费用，只拿了4700元，林辉煌就把这些钱给我们分了，我分到1500元左右。我不记得作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接。这次作案的工具是被公安机关扣押的那些工具。被害人是云南玉溪市的一个女的，叫温某某，她开始使用的是一张工商银行的储蓄卡，后来又换成了一张广发银行的信用卡。12、原审被告人林某甲供述，2014年5月20日，我、林辉煌、林珍平、林某乙四个人去上楼实施诈骗，林志武那次有事情没有来。林辉煌骑摩托车带我上山的，上山后给了林某某一台充电宝，林某某和林高远的老婆在一起诈骗。林某乙骑摩托车带着林珍平后面上山。我们安装好电脑等作案工具以后就开始实施诈骗，林辉煌买到一些淘宝客户资料后分给我们几个打电话，林某乙开始也冒充淘宝网的工作人员打电话，但他骗人的时候不会讲，骗不了人，他就在一边看我们诈骗，我打了一个买了鞋子的电话，但是对方没有接，但是后来对方又给我回了过来。对方是个女的，叫温某某，云南玉溪人，我们说我们是淘宝的售后人员，因为支付宝系统升级维护，她的订单出现问题要给她全额退款，结果对方说她有事，就把电话挂了。下午6点多的时候，我把电话交给了林珍平，林珍平说我是新来的业务员不懂，结果对方就相信了，对方用她的QQ和我们临时申请的QQ联系退款，林珍平用她的电脑将钓鱼网站发送过去，对方登陆以后填写了信息，好像是一张工商银行的储蓄卡，我们得到对方的银行卡信息以后我就用对方银行卡信息在网上购买游戏点卡，我们分三次把对方银行卡上的钱消费的，第一次买了3000元的点卡结果对方卡上没有钱了，我们让对方换了一张卡，对方又拿了一张广发银行的信用卡，我们又用被害人这张广发信用卡买了一次830元的点卡，一次1960元的点卡，后来林辉煌把这些卡卖掉。当天晚上，林某乙开车搭上我、林珍平、林辉煌、林某某到了保丰路口，一个约40多岁的男子将钱递给了林某某，我们扣除钓鱼网站和淘宝资料的费用，只拿了4700元，我和林珍平、林辉煌就把这些钱分了，我差不多分到1500元。我们没有给林某某分钱，因为他没有参与我们诈骗。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得。作案的手机卡扔了，其余工具是被公安机关扣押。13、原审被告人林某乙供述，2014年5月19日，林某某在上楼山搭了一个棚子，叫我们在那里搞淘宝诈骗。当天林辉煌和林某甲骑摩托上的山，我骑摩托车载着林珍平上的山。林某某和林高远的老婆一伙，我们四个一伙。他们分头打电话实施诈骗，林某甲打了一个电话，他自己不知道怎么说了，我就接过电话，但是因为我不会说，被对方听出来我在骗人，然后林辉煌不让我再打电话了，我就在旁边看，后来林某甲打通了一个电话，林珍平通过QQ和对方聊天，林辉煌用对方的账号购买了5800元左右的游戏卡，并通过QQ联系了买卡的人。然后我开车拉着林辉煌、林某甲、林某某到宝丰路口取了钱，之后我和林某某去取钱，因为那天我老婆林珍平也参与了，那里面有给我老婆的一份钱，而且我有一辆汽车，取钱比较方便。林某某取的钱是他和林高远老婆当天骗的2300元。我取到的5800元，被林辉煌、林珍平、林某甲平分了。综合证据：1、受案登记表证明，龙岩市公安局新罗分局在工作中发现林辉煌、林珍平、林某甲、林某乙、林某己、郑某某六人涉嫌诈骗案；重庆市合川区公安局受理了易红梅的报案；黄陵县公安局受理了刘某某的报案；成都市公安局武侯区分局受理了张某乙的报案；玉溪市公安局红塔分局受理了温某某的报案；无锡市公安局锡山分局受理了黄某某的报案；长葛市公安局受理了徐某某的报案；成县公安局受理了袁某某的报案；洛阳市公安局受理了马某某的报案。2、立案决定书证明，龙岩市公安局新罗分局于2014年5月23日对上杭白砂诈骗案立案侦查；重庆市合川区公安局于2013年12月24日对易红梅被诈骗案立案侦查；黄陵县公安局于2014年3月25日对刘某某被诈骗案立案侦查；成都市公安局武侯区分局于2014年4月10日对张某乙被诈骗案立案侦查；玉溪市公安局红塔分局于2014年6月12日对温某某被诈骗案立案侦查；无锡市公安局锡山分局于2014年4月16日对黄某某被诈骗案立案侦查；成县公安局于2014年6月18日对袁某某被诈骗案立案侦查；洛阳市公安局于2014年4月15日对马某某被诈骗案立案侦查。3、抓获经过、到案经过证明，重庆市合川区公安局于2014年5月23日凌晨在福建省龙岩市公安局新罗分局的配合下，在龙岩市上杭县白砂镇洋乾村上丰路202号郑某某家中将林辉煌、林珍平、林某甲、林某乙、郑某某、林某己六人抓获，并在现场扣押手机、笔记本等作案工具。黄陵县公安局于2014年6月25日对林志武进行网上追逃，2014年7月23日，林志武被福建省铁路公安处三明车站派出所抓获，随后移交至黄陵县公安局。2014年8月1日，林某某在仁和村村主任林荣昌的陪同下向适中派出所投案。经查，林某某系黄陵县公安局刑拘上网追逃人员。4、搜查笔录、扣押清单证明，重庆市合川区公安局于2014年5月23日对林某乙位于福建省龙岩市上杭县白砂镇洋乾村上丰路202号的新房屋进行了搜查。扣押白色现代牌轿车一辆（车牌：闽F5103N），小米手机一部（SIM卡号码：15080209882，IMEI：10086218101268434005，林辉煌使用），黑色苹果手机一部（SIM卡：13507509081，IMEI013149000933523，林某乙使用），白色苹果手机一部（SIM卡：15880393773，林珍平使用），农业银行动态口令卡一张，农业银行卡五张，工商银行卡两张，福建农村信用联合社银行卡一张，现金1706元，SIM卡一张（18760088660），便条一张（建行储蓄卡信用卡支付宝接口2900等字样）。重庆市合川区公安局于2014年5月23日对林某甲位于福建省龙岩市上杭县白砂镇洋乾村上丰路202号的旧房屋进行了搜查。扣押无线键盘一块，WIFI一个，增强接收器一个，数据传输钱一根，数据线三根（两白一黑），鼠标垫三张，不明物体一个，电源插配器三个，诺基亚手机电池一块，华硕电脑三台（林辉煌、林某甲、林珍平使用），鼠标两个，三星手机一部（黑色，15669701273，IME：135751105535133／7），三星手机一部（黑色，15669725870，IME：135751105599443／3），为美手机一部（黑色，1306223564，IME：862446026015331），无线数据终端三个，天翼UIM卡两张，天翼OTA卡两张，神州行轻松卡四张（三张已拆开，号码分别为13643007362，1364302703，13643007046，一张未开启），全国卡一张（号码13062235644），电脑电池一块，数据线四根（黑色三根，白色一根），充电器一个。5、重庆市合川区公安局关于扣押方面说明证明，扣押照片系民警回重庆市合川区后制作；在福建上杭县抓获林辉煌、林珍平、林某甲、林某乙时扣押四张神州行轻松卡，其中一张未开拆，在押解回重庆合川关押途中，因保管不慎，未开拆的神州行轻松卡未找到；扣押的一块电脑电池系扣押的一台笔记本电脑所有，扣押照片将其合二为一。6、重庆市合川区公安局移交物品清单证明，重庆市合川区公安局向黄陵县公安局随案移交以上扣押物品（其中未开拆的神州行轻松卡未移送），并移交电子勘验光盘一份。7、被告人随身物品移交清单证明，重庆市合川区公安局向黄陵县公安局移交了被告人随身物品。8、黄陵县公安局发还物品、文件清单证明，黄陵县公安局向被告人发还了随身物品（除一张神州行轻松卡-随案移送），及扣押的黑色小米手机、黑色苹果手机、白色苹果手机、农业银行卡5张、工商银行卡2张，农行动态口令卡1张，福建农村信用联社银行卡1张，现金1706元、现代牌轿车1辆。9、黄陵县公安局随案移交物品、文件清单证明，随案移交键盘一个，WIFI一个，增强接收器及底座各一个，数据传输钱一根，数据线三根，鼠标垫三张，电源插配器三个，诺基亚手机电池一块，华硕电脑三台，鼠标两个，三星手机两部，为美手机一部，无线数据终端三个，天翼卡四张，神州行轻松卡四张，全国卡一张，数据线四根，充电器三个，SIM卡一张，便条一张，电子接头一包。10、辨认笔录证明，被告人林辉煌对林某某、林志武进行了辨认，林辉煌对诈骗刘某某的地点（林珍平姑姑家）、对诈骗刘某某后销毁作案工具的南一水库、对在山上实施诈骗的地点（上楼山及仁和村南边长塔方向山）地点、对拿取赃款的地点（仁和村村口）进行了辨认；林珍平对林某某、林志武进行了辨认；林珍平对诈骗刘某某的地点（林珍平姑姑家）、对诈骗刘某某后销毁作案工具的南一水库、对在山上实施诈骗的地点（上楼山及仁和村南边长塔方向山）地点进行了辨认；林某甲对林某某、林志武进行了辨认；林某甲对在山上实施诈骗的地点（上楼山及长塔山）进行了辨认；林某乙对林某某、林志武进行了辨认；林某乙对在山上实施诈骗的地点（上楼山）进行了辨认；林某某对诈骗刘某某的地点（林珍平亲戚家）、对诈骗刘某某后销毁作案工具的南一水库、对诈骗刘某某后拿取赃款的地点（保丰路口）进行了辨认；林志武对在山上实施诈骗的地点（长塔山）进行了辨认、对诈骗刘某某后拿取赃款的地点（保丰路口）进行了辨认。11、黄陵县公安局办案说明证明，黄陵县公安局侦查人员前往上海付钱汇数据服务有限公司、快钱支付清算信息有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司调取相关数据，但因时间跨度较长，对方服务器交换数据量巨大，所需数据丢失，无法查找。12、林某丁证言证明，被告人林辉煌、林珍平、林某甲、林某乙、林志武、林某某六个人在2014年3月份至2014年5月份期间，通过冒充淘宝网工作人员实施诈骗，共骗取286468元，为了弥补被害人的损失，他们六个人委托我将诈骗所得的钱财退赔给被害人。其中，林辉煌退赔71617元，林珍平退赔71617元，林某甲退赔6617元，林志武退赔70167元，林某某退赔65000元，林某乙退赔1450元。13、林某戊证言证明，我和林辉煌是父子关系，2014年4月份，林辉煌给了我30000元，5月20日，林辉煌给了我1500元。我不知道这是什么钱，这些钱我用在家庭的开销中了。14、重庆市合川区公安局调取证据通知书及银行信息单，调取了林辉煌工商银行的账户明细，显示无可疑交易，余额19.15元。调取了林辉煌农业银行的账户明细，显示无可疑交易，余额0元。调取了林辉煌农业银行的账户明细，显示无可疑交易，余额513.72元。调取了林珍平工商银行的账户明细，截止2014年5月27日的余额为75.33元，自2013年11月9日开户至2014年5月9日有数笔大额资金转入后同时取出的交易。调取了林珍平福建龙岩农村商业银行的账户明细，显示无可疑交易，余额97.44元。调取了林珍平农业银行的账户明细，显示无可疑交易，余额331.13元。调取了林珍平农业银行的账户明细，自2012年5月1日至2012年7月27日与陆毅有数笔小额转账交易，自2013年6月2日至2014年1月16日与李梦雪、张新雨、谢雪丹等人有频繁大额转账交易，余额5412.49元。15、黄陵县公安局协查单证明，经查找林森森、林小兰、林炳彦、林高远的妻子未果。16、龙岩市公安局新罗分局终止侦查决定书证明，2014年5月23日，郑某某、林某己被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，并被延长拘留期限至一个月。2014年5月26日，龙岩市公安局新罗分局因不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任对郑某某、林某己予以释放。重庆市合川区公安局：2014年5月26日，林某己、郑某某被重庆市合川区公安局取保候审。2014年7月14日，重庆市合川区公安局因不够刑事处罚对林某己、郑某某终止侦查，并因不应当追究刑事责任对林某己、郑某某解除取保候审。17、林某己证言证明，2014年5月18日，我和林珍平一起去逛街，林珍平说最近适中镇的风声有点紧不好搞诈骗，想到我家去搞淘宝诈骗。我说可以。5月21日，林珍平打电话说第二天去我家，我同意了。5月22日下午林辉煌开着一辆白色的现代车到我娘家来接我，车上有林珍平、林珍平的老公林某乙，以及林某甲。下午三点多，到上杭县白砂镇洋乾村。我见男的太多，就想让他们去住宾馆，林某乙说给我点生活费，意思就是他们在我老房子搞诈骗，给点钱作为报酬。到家没多久我就带他们去老房子，我给他们打扫了一下房子就走了，他们就将笔记本电脑提到房子里面搞淘宝诈骗。晚上10点多，他们回到我住的地方，我给他们弄饭吃了后，我就楼上睡觉了，后来公安局的民警就来了。我不知道他们当天骗到钱没有。我知道林珍平以前就在搞诈骗。18、郑某某证言证明，我老婆林某己老家那边很多人做网络诈骗，所以前几天老婆回老家的时候，我还跟她讲不要参与诈骗。2014年5月22日，我老婆回家了，给我打电话，说坐同学林珍平老公的车回去的，林珍平一起过来玩。我说他们还敢干网络诈骗，老婆说怕什么怕，那些人都在干。我老婆还叫我买点菜回去。我回到家里是晚上9点半左右，当时没看见林珍平他们。晚上10点40分左右，我听见有人进我家，看见除了林珍平夫妻外，还有两个男的。他们住在我家。我老婆给他们做了简单的晚餐。吃完饭后，我就在楼下屋内和他们核查，林珍平老公说，这个网络诈骗在适中已经做烂了，很来钱，一晚上就可能上万。我说还是做正当的工作才没有风险。我们边喝边聊，不久警察就到了。林珍平在今年的春节同学聚会上自己说过，她春节之前通过网络诈骗弄到很多钱，他们到我家，我猜到他们是来搞淘宝网络诈骗的。当天我老婆问他们骗到钱没有，林珍平的老公做了一个手势，就是没弄到钱。我老婆和林珍平是同学关系，所以虽然知道他们在搞诈骗，也不好意思赶他们走，我不清楚我老婆和他们有没有商量报酬的事情。19、户籍信息证明，被告人林辉煌于1986年3月12日生，被告人林珍平于1987年8月1日生，被告人林志武于1990年12月23日生，被告人林某某于1977年12月20日生，被告人林某甲于1982年6月2日生，被告人林某乙于1985年4月14日生。20、上诉人林辉煌供述，我们去林某己家做淘宝诈骗，林某己和他老公应该知道我们在搞淘宝诈骗。我们诈骗5800元的同一天，林某某与林高远的老婆也骗了2000元。我们诈骗4000元那天，林某某也在单独实施诈骗，但是没有骗到钱。2013年下半年，我村里有人做诈骗，他们也让我加入，我看通过诈骗赚钱比较容易，就买了电脑、手机等跟他们学习如何诈骗。2014年春节过后，林某乙叫我和他老婆一起在他家做淘宝诈骗，我答应了。2014年3月份，我和林珍平两个人开始实施诈骗，后来林某某和林志武也参加进来。到4月份，林某甲也加入进来。在2014年3月底至2014年5月22日期间，我和村里的林某某、林志武、林珍平、林某乙、林某甲共实施犯罪10多笔，其中一笔26万元，一笔4000元，一笔10000元，一笔588元，一笔2200多元，一笔800多元，一笔900多元，一笔700多元，一笔200多元，一笔550元，一笔5800元，一笔500元。我们实施诈骗之前，事先准备一些笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，用QQ在网上以每月1000元的价格租一个钓鱼网站，然后以每条5元至30元不等的价格购买一些淘宝网客户的订单资料，资料买到以后我们就利用这些资料给淘宝网的客户也就是被害人打电话，冒充淘宝网的售后工作人员，称交易过程有问题或者网络系统升级导致订单异常，要给被害人退款，骗取被害人的信任，然后用临时申请的QQ加被害人为好友，通过QQ给被害人发送我们租来的钓鱼网站，引导被害人登陆钓鱼网站并填写被害人的银行卡信息，被害人在钓鱼网站上填的信息我们都可以通过后台看到，然后我们利用被害人的银行卡信息以被害人的名义在“盛大网络”、“畅游”等网上消费，购买游戏点卡或者充值卡等东西，之后再将这些东西卖给收卡商换成现金。我们实施诈骗每次都是相互叫着去的。我们的分工是由我操作电脑负责买资料、看钓鱼网站的后台，操作买卖点卡；其他人都是负责打电话的，谁打通电话由谁负责用QQ给被害人发送钓鱼网站，但是有时候也会互相帮忙。我是在网上通过QQ联系购买的淘宝客户资料，租钓鱼网站链接也是通过QQ联系，租钓鱼网站用的QQ都是临时申请的，钓鱼网站的链接是经常换的。我们实施诈骗会用的笔记本电脑、手机、SIM电话卡、无线网卡、移动电源、无线终端这些设备都是各自从适中镇街上的电脑店购买的，这些设备在电脑店都能购买齐全。适中镇街上有十几家电脑店，我也没有固定的购买地点。我购买的四部手机中三部被扣押了，一部诺基亚手机在林志武那里，作案电脑等其它工具也被扣押了。扣押的两部三星手机平时是林某甲和林珍平、林志武在作案时使用。在这些手机中使用过的手机号就是我们作案时使用的。扣押的三台笔记本电脑是我、林辉煌、林珍平分别使用。其中13726551D是林某甲使用的，15440251B是我使用的，035293085是林珍平使用的。我们和收卡商一直是在QQ上联系，而且收卡商的QQ号码会定期变更，他每次变更的时候都会在QQ备注里注明新用的号码。收卡商每次都会通过QQ给我们一个电话号码，然后我们通过这个电话和他们联系，但是每次送赃款过来的人都不是同一人，而且电话号码也不一样。实施诈骗我总共分得了大约5万多元。我给了我父亲总共大约3.65万元，我父亲不知道给他的钱是实施诈骗所得赃款，其它的都被我花掉了。我对自己的行为感到后悔，为了改正我的错误，弥补挽回被害人的损失，我把钱凑起来委托林某丁退赔给了被害人71617元。林某乙好像就在我们诈骗5800元那次打了一次电话，但是没有成功，之后我们就不让他打了，他偶尔也会来看我们诈骗，如果他有空的话有时候也开车接送我们。我们实施诈骗后没有给林某乙分过赃款。林某乙接送我们得到的好处也就是大家一起吃吃喝喝，有时候他的车没有油了我们也会给他的车加点油。一般都是每次加50元或者100元，总共大概也就加了200多元钱的油。21、上诉人林珍平供述，2014年3月份左右，我老公林某乙说林辉煌在做淘宝诈骗，问我要不要一起，于是我就和林辉煌一起学，后来林志武、林某某、林某甲也加入我们。我老公林某乙偶尔开车接送我们到山上。从我姑姑家回来后，林某某就和我们分开单独干了。2014年3月至5月份，我共实施的诈骗有一笔26万元，一笔4000元，一笔10000元，一笔588元，一笔2200多元，一笔800多元，一笔900多元，一笔700多元，一笔200多元，一笔550元，一笔5800元，一笔500元。我们事先会准备笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，用QQ在网上租一个钓鱼网站，然后以每条5元至30元不等的价格购买一些淘宝网客户的订单资料，资料买到以后我们就利用这些资料给淘宝网的客户也就是被害人用手机打电话，冒充淘宝网的售后工作人员，称交易过程有问题或者网络系统升级导致订单异常，要给被害人退款，骗取被害人的信任，然后用临时申请的QQ加被害人为好友，通过QQ给被害人发送租来的钓鱼网站，引导被害人登陆钓鱼网站并填写被害人的银行卡信息，被害人在钓鱼网站上填的信息我们都可以通过后台看到，然后我们利用被害人的银行卡信息以被害人的名义在网上消费，购买游戏点卡或者充值卡等东西，之后再将这些东西卖给收卡商换成现金。对方发一个他的电话号码，我们通过这个电话到约定的地点收他们给我们的钱。我们每次都是相互叫着去的，没有人组织。我们的分工是林辉煌操作电脑负责买资料、看钓鱼网站的后台，操作买卖点卡，剩下的几个人都是负责打电话的，谁打通电话由谁负责用QQ给被害人发送钓鱼网站，但是有时候也会互相帮忙。林志武等人偶尔也会使用电脑查询被害人的银行账户。我们实施诈骗用到的笔记本电脑、手机、SIM电话卡、无线网卡、移动电源、无线终端这些设备都是各自从适中镇街上的电脑店购买的，这些设备在电脑店都能购买齐全。收卡商基本都是林辉煌联系的，我不知道他们是怎么联系的。钓鱼网站链接是林辉煌通过QQ联系租的，链接是经常换的。扣押的两部三星手机平时是我和林某甲、林志武在作案时使用，在这些手机中使用过的手机号就是我们作案时使用的。扣押的三台笔记本电脑是我、林辉煌、林珍平分别使用。其中13726551D是林某甲使用的，15440251B是林辉煌使用的，035293085是我使用的。林某乙好像就在我们诈骗5800那次打了一次电话，但是没有成功，之后我们就不让他打了，他有时候也会来看我们诈骗，如果他有空的话有时候也开车接送我们。林某乙看我们实施诈骗的时候以及接送我们的时候知道我们在实施诈骗。我只记得是我们诈骗了三个人共4000多元那次林某乙接送我们了，其它我记不清了。我们实施诈骗后没有给林某乙分过赃款，他接送我们得到的好处就是给他加过几次共几百块钱的油。我们实施诈骗过程中，我共分得大约4万多元。我委托林某丁替我和我老公林某乙一共给被害人退赔了73022元。从2013年阴历11月份到12月份我没有直接参与诈骗，那段时间是以林森森为主再做，我知道的人有林森森老婆林小兰、林炳彦。我和林小兰负责收卡，就是通过QQ聊天，收取用骗来的钱购买的游戏点卡。林炳彦负责取款，我老公林某乙偶尔开车接送，有时和林森森、林炳彦他们去取钱。林森森负责联系收卡、洗卡的人。期间，我不知道诈骗了多少次，我只负责收卡，每天的现金量在十万元左右，钱会打入我、林某乙或者林森森生活中的银行卡里。开始我不知道收的点卡或者充值卡是骗来的，后来慢慢就知道了。我和老公赚了六万余元，其中2万元是押金。分得的钱买了一辆轿车。2014年5月22日，林辉煌说去我同学林某己家做淘宝诈骗，我打电话给林某己说，她也答应了。林某乙开着载着我、林辉煌、林某甲一起到林某己家里，当天下午就开始作案了。郑某某是下班后18点左右回到家中的。林某己知道我们在实施淘宝诈骗，但是她没有参与。当天被抓获时没有骗到钱。2014年5月20日，我们在山上诈骗的时候，林某某和林高远的老婆也骗到一笔钱。22、原审被告人林某甲供述，2014年3月至5月期间，我能想起来的诈骗有一笔10000元，一笔是骗了几个人，合起来4000多元，一笔单独的4000，一笔5800元，一笔550元，一笔500元，一笔588元，一笔200多。2014年4月份，我跟林辉煌聊天的时候，说我父亲住院，家里比较缺钱，林辉煌说他和林珍平等人在在搞淘宝诈骗，给我大概说了一下诈骗模式，问我愿不愿意一起做，我听后就答应来了，自己买了一台笔记本电脑。实施诈骗前，我们一般事先准备一些笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，临时申请一些QQ码，并在网上租一个钓鱼网站，然后在网上购买一些淘宝网客户的资料，资料买到以后我们就冒充淘宝网的售后工作人员利用这些资料给淘宝网的客户打电话，称交易过程有问题需要退款，骗取对方信任以后用临时申请的QQ加对方为好友，将我们通过QQ租来的那个钓鱼网站发送给被害人，引导被害人登陆钓鱼网站并填写被害人的银行卡信息，被害人在钓鱼网站上填的信息我们都可以通过后台看到，我们然后利用被害人的银行卡信息以被害人的名义在网上消费，购买游戏点卡或者充值卡再卖掉换取现金。每次实施诈骗基本都是林辉煌打电话叫的我，我们的分工是林辉煌操作电脑负责买资料、看钓鱼网站的后台，操作买卖点卡；我们剩下的几个人都是负责打电话的，谁打通电话由谁负责用ＱＱ给被害人发送钓鱼网站，但是有时候也会互相帮忙。我不知道林辉煌从谁手里购买的淘宝客户资料，钓鱼网站链接也是林辉煌通过QQ联系的，我不知道对方的情况，租钓鱼网站用的QQ都是林辉煌操作的，钓鱼网站的链接是经常换的。收卡商基本都是林辉煌联系的，我不清楚收卡商的情况。我们实施诈骗用到的笔记本电脑、手机、SIM电话卡、无线网卡、移动电源、无线终端这些设备都是各自从适中镇街上的电脑店购买的，这些设备在电脑店都能购买齐全。扣押的两部三星手机平时是我和林珍平在作案时使用，林志武那里有部诺基亚手机，是他作案时使用。在这些手机中使用过的手机号就是我们作案时使用的。扣押的三台笔记本电脑是我、林辉煌、林珍平分别使用。其中13726551D是我使用的，15440251B是林辉煌使用的，035293085是林珍平使用的。林某乙好像就在我们诈骗5800那次打了一次电话，但是没有成功，之后我们就不让他打了，他有时候也会来看我们诈骗，如果他有空的话有时候也开车接送我们作案。他知道我们在实施诈骗，有时候会帮他老婆打电话。林某乙看我们的时候以及接送我们的时候知道我们在实施诈骗，我只记得我们诈骗了三个人共4000多元那次林某乙接送我们了，其他我记不清了。我们实施诈骗后没有给林某乙分过赃款，我也不知道他得到什么好处。我们实施诈骗过程中我共分得3600元，我退赔了6617元。2014年5月20日，林某某和林高远的老婆也在上楼山实施诈骗，山上的棚子是林某某叫人搭的。他们当天骗到2000元。2014年5月22日，林某乙开车载着我、林珍平、林辉煌、林某己到上杭白砂镇郑某某家做淘宝诈骗，那天没有成功，公安机关就来了。林某己和郑某某没有做。我们同时骗了四个人那天，林某某也一个人在山上实施诈骗，但是当天没有骗到钱。我们在林志武家诈骗500多元那天，林某某骗到一笔5000元的。23、上诉人林志武供述，2014年3月份，林辉煌叫我和他们（林辉煌、林某某、林珍平）一起做淘宝诈骗，我因为没事就同意了。2014年3月至5月，我实施诈骗有一笔26万元，一笔10000多元，一笔550元，还有一笔4000元，一笔588元，一笔710元，一笔890元，一笔970元，一笔2260元。每次都是我们相互叫着去的。我们实施诈骗前，事先准备一些笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，临时申请一些QQ码，并在网上租一个钓鱼网站，然后在网上购买一些淘宝网客户的资料，资料买到以后我们就冒充淘宝网的售后工作人员利用这些资料给淘宝网的客户打电话，称交易过程有问题需要退款，骗取对方信任以后用临时申请的QQ加对方为好友，将我们通过QQ租来的那个钓鱼网站发送给被害人，引导被害人登陆钓鱼网站并填写被害人的银行卡信息，被害人在钓鱼网站上填的信息我们都可以通过后台看到，然后我们利用被害人的银行卡信息以被害人的名义在网上消费，购买游戏点卡或者充值卡再卖掉换取现金。林辉煌操作电脑负责买资料、看钓鱼网站的后台，操作买卖点卡，其他人都是负责打电话的，谁打通电话由谁负责用QQ给被害人发送钓鱼网站，但是有时候也会互相帮忙。购买的淘宝客户资料是林辉煌在网上通过QQ联系的，我们也不知道对方的情况，资料一般都在使用过以后就删除了。钓鱼网站链接是林辉煌租的，我也不知道他从谁的手里租的。钓鱼网站的链接是是经常换的，我不记得链接是什么了。我们实施诈骗用到的笔记本电脑、手机、SIM电话卡、无线网卡、移动电源、无线终端这些设备都是各自从适中镇街上的电脑店购买的，这些设备在电脑店都能购买齐全。我们和收卡商一直是在QQ上联系的，也不知道他的具体情况，而且收卡商的QQ号码会定期变更，他每次变更的时候都会在QQ备注里注明新用的号码。收卡商每次通过QQ给我们一个电话号码，然后我们通过这个电话和他们联系，但是每次送赃款过来的人都不是同一人，而且电话号码也不一样，对方把钱一送就走了。林某乙应该没有实施过诈骗，但他在旁边看我们实施诈骗。我们实施诈骗后没有给林某乙分过赃款，林某乙接送我们得到的好处也就是大家一起吃吃喝喝，有时候他的车没有油了给他的车加点油。我们实施诈骗总共分得赃款2.3万元左右，我共退赔给被害人70167元。24、原审被告人林某某供述，我因诈骗案件被网上追逃，今天来投案。我们实施诈骗之前，事先准备一些笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，用QQ码在网上租一个钓鱼网站，然后在网上购买一些淘宝网客户的订单资料，资料买到以后我们就冒充淘宝网的售后工作人员给淘宝网的客户打电话，称交易过程有问题需要退款，骗取对方信任以后，用临时申请的QQ加对方为好友，将我们通过QQ租来的那个钓鱼网站发送给被害人，引导被害人登陆钓鱼网站并填写被害人的银行卡信息，被害人在钓鱼网站上填的信息我们都可以通过后台看到，我们然后利用被害人的银行卡信息以被害人的名义在网上消费，购买游戏点卡或者充值卡再卖掉换取现金。林辉煌用临时QQ在网上购买淘宝客户资料，钓鱼网站链接也是林辉煌租的，收卡商基本都是林辉煌联系的，我不清楚收卡商的情况。我们的分工是林辉煌操作电脑负责买资料、看钓鱼网站的后台，操作买卖点卡，其他人都是负责打电话的，谁打通电话由谁负责用QQ给被害人发送钓鱼网站，但是有时候也会互相帮忙。作案工具都是各自从适中镇街上的电脑店购买的，这些设备在电脑店都能购买齐全。我共委托林某丁退赔给被害人6.5万元。25、原审被告人林某乙供述，2014年3月份，林辉煌提出要和林珍平进行淘宝诈骗，林珍平同意，后来林志武、林某某也参加进来。他们先到林珍平姑姑家一起作案，然后回到适中镇，林某某就和他们分开了。林某某和林高远的老婆一起作案。林某某走后，林辉煌又将林某甲叫上。实施淘宝诈骗，要先买好笔记本电脑、无线上网卡、作案的手机和手机卡、在适中镇卖通讯产品的店里都能买到。还要买淘宝网的客户资料，资料上包含客户的姓名，电话号码、地址，买的产品的名称、价格以及购买时间。资料的获取好像是林辉煌在操作，是通过QQ聊天从别人那里买的。有了这些东西后，我们就到附近的山上或者其它地方作案。我们事先拨打买来的淘宝客户的电话，冒充网站的工作人员，说他们买的东西没有交易成功，要退款给他们。然后问他们的QQ，用临时申请的QQ号取名售后客服加上被害人的QQ，发给对方一连串英文标记的东西，叫对方打开填写资料。对方如果填写了，我们这边就能看到填写的银行卡号码、姓名、取款密码。我们就用他们的银行卡网银功能购买游戏卡，然后把游戏卡卖给专门回收的人，通过QQ谈好价格，约定地点当面交易。林辉煌买好手机、手机卡、客户资料、无线网卡这些。林珍平、林志武、林某甲负责打电话，通过QQ聊天，林辉煌和林某某负责用钱买游戏卡，然后卖掉。我只打过一次电话，再就是开车接送他们去诈骗或者取钱。2014年5月10日左右，我开车陪林辉煌和林某某买了两个充电宝。我没有参与过分赃，他们给我车里加过200多元的油。我委托林某丁替我和林珍平一共给被害人退赔了73022元。在林珍平姑姑家作案时，我开车送过他们两次，我记得这两次没有林志武。第一次骗了几百元，第二次骗了1000多元，林珍平和林某某打电话，林辉煌购买淘宝客户资料、买卖游戏卡，2014年5月份，林辉煌说他和林某某合伙骗了4000元，取钱的时我在车上。2014年5月份，林辉煌骗了590元，是林辉煌去取的钱。2013年，林珍平和林森森、林森森的老婆小兰、陈兵（音）合作诈骗过，他们还有一个专门去银行里面取钱的人，叫林丙兴。他们行骗的时候我不在场，事后我帮他们取过五六次钱，第一次取是10月份以后了，我记得总共取了15万元以上。除了我开车带他们取钱外，他们自己也取过。2013年我和林珍平共分得6万元以上，用来买车了。2014年5月19日，林某某和林高远的老婆一伙在适中镇的上楼山成功骗到了2300元。林高远不会搞，就在山上看他们怎么弄。骗到钱，我和林某某、林某甲开车去宝丰路口取了9100元，5800给了林辉煌，2300给了林某某。2014年5月22日，我们开着我的车去了林珍平的同学林某己家实施诈骗，林辉煌、林某甲和林珍平在一处老房子进行淘宝诈骗的操作，我在旁边陪着他们。当天晚上打了几十个电话，都没有成功，我们收拾起来回林某己家休息，然后就被公安民警抓获了。综上，被告人林辉煌、林珍平共参与实施诈骗12起，诈骗金额共计286458元；被告人林志武共参与实施诈骗11起，诈骗金额共计280668元；被告人林某某共参与实施诈骗1起，诈骗金额260000元；被告人林某甲共参与实施诈骗11起，诈骗金额共计26458元；被告人林某乙共参与实施诈骗5起，诈骗金额共计10620元。又查明，2014年8月1日，被告人林某某在仁和村村主任林荣昌的陪同下向适中派出所投案。六被告人所诈骗金额已退还被害人，并取得被害人谅解。以上证据相互关联，相互印证，足以认定。本院认为，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某、林某甲、林某乙以非法占有为目的，骗取被害人信用卡信息，并冒用被害人身份使用信用卡，套取被害人财物，六被告人的行为均构成信用卡诈骗罪。其中被告人林某甲、林某乙数额较大，被告人林辉煌、林珍平、林志武、林某某骗取他人财物数额巨大。被告人林志武、林珍平提出二人在共同犯罪中为从犯的辩解意见，经查，二被告人在共同犯罪过程中分工虽有不同，但均积极参与，与其他同案被告人相比较，所起作用相当，故不应认定为从犯，因此该辩解意见不能成立。林辉煌、林珍平、林志武三被告人还提出，林某某与三人在共同犯罪中作用相当，但处刑差距较大的辩解意见，经查，原审判决认定林某某自首正确，并依据该情节对林某某减轻处罚，同时适用缓刑的处刑并无不当。原审判决认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  梁 懿代理审判员  贾玉玉代理审判员  刘生才二〇一六年四月二十四日书 记 员  高 娜