福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0802刑初131号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人孔凡全，男，1958年12月2日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，住龙岩市永定区。因涉嫌非法经营犯罪于2015年8月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月18日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人郑小林、陈倩云，福建乐康律师事务所律师。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）130号起诉书指控被告人孔凡全犯非法经营罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈鸿捷出庭支持公诉，被告人孔凡全及辩护人郑小林均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2014年2月13日至2015年8月13日，被告人孔凡全在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店通过电话交易方式向郑某、张某、张永贵等人擅自销售“六合彩”，非法收注金额共计人民币2745668元。2015年8月13日21时许，被告人孔凡全在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店内被公安人员抓获。上述事实，有被告人孔凡全的户籍证明，抓获经过、证人证言，辨认笔录及照片、通话记录、搜查笔录、被告人孔凡全的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人孔凡全违反国家规定，非法销售“六合彩”，经营数额为人民币2745668元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人孔凡全及其辩护人对起诉书所指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人还认为，根据在案证据证实，截止2015年8月13日，被告人孔凡全的非法所得为人民币100000元，没有500000元人民币。经审理查明：2014年2月13日至2015年8月13日，被告人孔凡全在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店通过电话交易方式向郑某、张某、张永贵等人擅自销售“六合彩”，非法收注金额共计人民币2745668元。截止2015年8月13日，被告人孔凡全非法获利人民币500000元。另查明，2015年8月13日21时许，被告人孔凡全在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店内被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关当庭向法庭出示并宣读的以下证据予以证实：1、证人郑某的证言及辨认笔录，证实从2015年6月份开始，其一共向孔凡全购买了30期左右的“六合彩”号码，其中中间有几期没有购买，具体哪几期没有购买忘记了，一般是“六合彩”开奖的当天晚上8点多钟的时候，其通过自己的手机号码139××××0532打给老孔（联系电话135××××2919）跟他讲购买哪几个号码，然后下注1-100元人民币不等的金额。从2015年6月份至2015年8月13日案发时止，其向孔凡全购买了“六合彩”号码9000多元人民币，有账本为凭。老孔被公安机关抓获后，其就将账单丢掉了。其与孔凡全都是用现金结算，从购买“六合彩”至今，因为输少赢多，其至今总共还欠孔凡全7000元人民币没有付清并辨认出在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店房间内从事非法经营地下“六合彩”赌博坐庄业务的被告人孔凡全。2、证人张某的证言，证实2015年5月份，在龙岩市新罗区翠屏山煤矿厂务工时，有听说在龙岩市新罗区翠屏山煤矿大门口的阿孔食杂店的店主孔凡全有非法经营“六合彩”赌博业务，其就想买几期试试手气。之后，2015年8月8日和同年8月11日，其有用手机（151××××1909）打电话给孔凡全（孔凡全的电话号码是135××××2919）购买了“六合彩”第92期和第93期的几个号码，购买“六合彩”的具体号码不记得了，买了多少钱忘记了，只记得第92期买了人民币1600元，第93期买了1300元人民币并辨认出在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店房间内从事非法经营地下“六合彩”赌博坐庄业务的被告人孔凡全。3、证人廖某的证言及辨认笔录，证实2015年8月13日20时45分许，其从住的地方走路到孔凡全经营的阿孔食杂店时，就看到孔凡全坐在食杂店旁他住的房间内用铅笔在写六合彩的码单，就是通过打电话将“六合彩”的码单报到孔凡全这边，孔凡全就用铅笔将别人报的码单写在他自己的本子上面。至于购买“六合彩”码单的人员是谁不知道并辨认出在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店房间内坐庄的人系孔凡全。4、证人李某的证言，证实孔凡全有坐庄赌博六合彩，具体什么时候开始坐庄赌博不清楚。其有看到他都是一个人接电话和写号码，坐庄收“六合彩”，他的妻子没有参与并辨认出在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店房间内非法经营“六合彩”的男子孔凡全。5、证人熊某的证言，证实其和孔凡全是夫妻关系，他手机号码为136××××2270、135××××2919。2014年2、3月份，孔凡全在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿大门口阿孔食杂店内开始利用“六合彩”坐庄。2015年8月13日20时20分许，其在店内边卖东西边看电视，老乡廖某及一个广东大埔县人也在店里，孔凡全在店内隔壁住的房间内通过打电话给别人的方式报“六合彩”码单过来用铅笔记在本子上，具体是谁不知道并辨认出在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店房间内非法利用“六合彩”坐庄的被告人孔凡全。6、“六合彩”账本明细及码单复印件，证实被告人孔凡全经营“六合彩”盈利等情况。7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、现场照片，证实在被告人孔凡全经营的龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿大门口阿孔食杂店内查获创雅牌手机（手机号码136××××2270）一部、步步高牌手机（手机号码135××××2919）一部、六和杀手挂历一本、东方心经二本、“白小姐”六合彩资料二本、“白小姐”急旋风六合彩资料书一本、“观音救世”六合彩资料书（含六合彩券一张）一本、“六合彩”码单四张、“六合彩”账本一本以及涉案赌资人民币4300元。8、抓获经过，证实2015年8月13日21时许，被告人孔凡全在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿门口阿孔食杂店内被公安人员抓获。9、被告人孔凡全的供述及辨认笔录，证实其对起诉书所指控的犯罪事实供认不讳，且供述截止2015年8月13日案发时止，其在龙岩市新罗区南城翠屏山煤矿大门口阿孔食杂店内开始利用“六合彩”坐庄共非法获利人民币500000元，有账单为凭。庭审中供述至案发时止，仅收回非法获利赃款人民币100000元并辨认出案发现场，还辨认出赌博业务下线人员郑某、张某、张永贵、马详华。10、户籍证明，证实被告人孔凡全的身份证明及无前科的事实。上述证据，经庭审质证。证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能相互印证，证实本案的相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人孔凡全违反国家规定，非法销售“六合彩”，经营数额为人民币2745668元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人孔凡全归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。故被告人孔凡全的辩护人提出被告人孔凡全有坦白情节，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。指控被告人孔凡全非法获利人民币500000元，有证人证言、账本、被告人孔凡全的供述，三组证据相互印证，形成锁链，足以认定。故被告人孔凡全的辩护人提出被告人孔凡全在经营“六合彩”坐庄过程中仅非法获利人民币100000元，与所查客观事实不符，不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔凡全犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1000000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2022年8月12日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴清）。二、现场查扣的“六合彩”账本一本、“六合彩”账单四张等资料，属物证，均予以随案存查。三、现场查扣的步步高牌手机一部、创雅牌手机一部，属作案工具，予以没收，上缴国库。四、扣押于龙岩市公安局新罗分局的人民币4300元，系赌资，予以没收，由该局上缴国库。五、继续追缴被告人孔凡全的非法所得人民币500000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 林  演  芝人民陪审员 赖  玉  梅人民陪审员 王  晓  丹二〇一六年四月二十五日书 记 员 张雪婷（代）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：㈠未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；㈡买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；㈢未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；㈣其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。