赤峰市松山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0404刑初98号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人马某某，男，1969年7月15日出生于内蒙古自治区巴林左旗，蒙古族，小学文化，无职业。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月30日被赤峰市公安局红山区分局抓获羁押，同年12月1日被赤峰市公安局新城分局刑事拘留，2016年1月7日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉（2016）79号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年3月21日立案后，适用普通程序依法组成合��庭，于2016年4月11日公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员杨蕊嘉、书记员李晓燕出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赤峰市松山区人民检察院指控：2014年11月至2015年11月，被告人马某某虚构其能够购买廉租房、有林木出卖、有工程对外发包、能为他人安排工作等为由，先后实施诈骗八次，其中一次诈骗未遂，诈骗数额为人民币20万元；七次诈骗犯罪既遂，骗取人民币8.1万元。其中骗取赵某某1.5万元，骗取赵某青20**元、骗取高某2000元、骗取张某某人民币2.6万元、骗取媛某6000元、骗取敖某1.5万元、骗取麦某1.5万元；诈骗隋某某20万元，因被识破骗局未能得逞。为证明上述指控的事实，在法庭的主持下，公诉机关认为当庭讯问了被告人马某某，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，马某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，有20万元系诈骗犯罪系未遂。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马某某辩解：起诉书指控的第四起诈骗，其除了以包工程由骗了张某某2.4万元外，只骗过张某某1000元，并非2000元；庭审过程中，其又认可骗了张某某2000元。经审理查明，2014年11月至2015年11月，被告人马某某以能够帮助购买廉租房、有工程对外发包、有林地出卖林木、为他人办理工作等为由，多次实施诈骗，骗取他人钱款8.1万元；其中一次被认破未能得逞，涉案金额20万元。具体事实如下：一、2014年11月，被告人马某某谎称能够购买廉租房，以预交好处费为由，骗取赵某某人民币1万元；同年12月份，马某某谎称在赤峰市喀喇沁旗已购买林地，以办理《林木采伐许可证》需要钱为由，骗取赵某某人民币5000元。2014年11月份至12份，马某某谎称能够购买廉租房，以预交好处费为由，骗取赵某青人民币2000元、骗取高某人民币2000元；合计骗取人民币1.9万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2014年11月30日，赵某某到公安机关报案，称被马某某以办理廉租房需要送礼为由，骗走人民币1万元。2.在逃人员登记表、抓获经过及羁押证明证实，赤峰市公安局新城分局接到许某某、隋某某报案后，于2015年4月15日将马某某上网追逃。赤峰市公安局红山区分局接到赵某某报案后，于2015年11月30���将马某某抓获归案，并临时羁押于赤峰市红山区看守所。2015年12月1日将马某某移交赤峰市公安局新城分局。3.被害人赵某某的陈述证实，2014年11月，薛某某介绍说马某某能办廉租房，3.6万元一套先交5000订金。11月27日，他与妹妹赵某清在红山区贾家营子菜市场见到马，马说认识房产局的王局长，称王局长亲戚有两套廉租房不要了，他可以帮忙办下来，先交5000元订金。他给了马1万元为他儿子赵某杰和赵某青儿子王某博各定了一套，马为他出了1万元的收据。之后，马让他等消息。几天后，马告诉他还能办一套，问是否有人办？他也妹妹赵某清商量他要之前办的两套，这套房子让赵某青办，赵某青同意了，具体与马怎么联系的，他就不知道了。当年12月份，马说在喀喇沁旗买山要办采伐证，向他借了5000元。赵某某提供的收据证实，被告人马某某收��赵某某人民币1万元。辨认笔录证实，在见证人刘士萍的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性下面免冠照片10张，分别编为1—10号（其中5号是马某某照片），无则排列在一张白纸上，说明要求后，让赵某某辨认。赵某某辨认后，指出5号照片就是骗走其1万元的马某某。4.被害人赵某青的陈述证实，2014年11月份，他哥赵某某说马某某能办理购买廉租房，她和赵某某给了马1万元办两套。几天后，赵某某说其女儿赵某静想要，让给赵某静，她就不要了。又过几天，赵某某告诉她马手里还有廉租房，可以先交2000元。她让侄子赵某杰为她垫上钱，薛某某到赵某杰处取钱后给了马，后来她将2000元钱还上了。12月的一天，按马的要求，她将儿子身份证复印件在西城菜市场交给马，马说手里还有一套廉租房，让问是否还有人办？她将此事告诉了高某，高也���意办。当天她与高一起找到马，高给了马2000元。给钱后，马以各种理由推托，廉租房一直没办下来。辨认笔录证实，在见证人桑洪超的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编为1—12号（其中8号是马某某照片），无则排列在一张白纸上，说明要求后，让赵某青辨认。赵某青认真审视照片后，指出8号照片就是诈骗的犯罪嫌疑人。5.被害人高某的陈述证实，2014年12月份，赵某青告诉他妈说其朋友能办廉租房，只需3.6万元，但要交2000元好处费。在红山区菜市场通过赵某青他见到了马青忠，他将2000元给了马。辨认笔录证实，在见证人桑洪超的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编为1—12号（其中8号是马某某照片），无则排列在一张白纸上，说明要求后，让高某辨认。高某辨认后��指出8号照片就是诈骗他的犯罪嫌疑人。6.证人赵某杰的证言证实，具体时间记不清了，他父亲赵某某打电话说马某某手里有廉租房，他二姑赵某青想买，让他垫付2000元定金，后来叫薛某某的人到加油站取的2000元钱。7.薛某某的通话录音证实，侦查人员拨通薛某某电话，对其表明身份后，对其询问。薛某某表示确实在赵某杰处取走廉租房定金2000元交给了马某某。8.户籍信息证实，被告人马某某的自然情况。9.被告人马某某的供述证实，2014年11月份的一天，他与表叔薛某某、赵某某一起吃饭时，薛说赵现在住在敬老院没有房子，想买处便宜的房子。当时他想嫌点钱花，告诉赵说他能找人买到廉租房，告诉赵一处房子要5000元，赵说想买两处。在饭桌上赵给了他5000元，三四天后，赵又给了他5000元，他还向赵借了5000元；他还借买廉租房的事骗了高某2000元。钱都被他吃喝花了。二、2015年2月，被告人马某某冒充天津二十冶建设有限公司代表，谎称天津二十冶建设有限公司承包的翁牛特旗桥头镇至四川移民区公路改建工程要对外发包，以需要送礼为由，骗取张某某人民币2.4万元；同年3月初，马某某以没钱修车等为由，骗取张某某人民币2000元；合计骗取人民币2.6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2015年3月7日，许某某到公安机关报案，称马某某冒充天津二十冶建设有限公司代表，以发包翁牛特旗桥头镇至四川移民区公路改建工程为由，骗取、许某某、张某某人民币4万元。1.被害人张某某的陈述证实，2015年2月10日，经王某军介绍，他和合伙人许某某与马某某商谈了翁旗桥头镇到四川移民区工程。马说翁牛特旗旗长是其哥哥，自己承包了翁旗桥头镇到四川移民区的修路工程，并自称是天津二十冶建设有限公司代表，已代表天津二十冶与翁旗交通局签订了承包合同，并给了他和许某某合同原件，他们就相信了马，次日与马签订了合作协议书，马承诺3月1日让他们与翁旗交通局签订正式施工合同，并说承包工程需要10万元定金。他说图纸及中标通知没见到，不能付定金。马说需要送礼先给3-5万元，当时他给了马2万元，马说不够，下午他又从银行转给马4000元，马还带他们到桥头镇修路现场看过。3月1日，马说手里没钱了，他在西城菜市场给了马1000元；3月3日，马说修车用钱，他让高洪给送过去1000元。后来，马托人送来一份翁旗交通局与天津二十冶签订的合同复印件，公章被遮盖了。之后，他们多次催促马，马总是推托，他们找人到翁旗交通局问，才知道被骗了。张某某提供的承包合同证实，经被告人马某某当庭辨认，确认系其交给张某某的合同书，且合同书公章部分被遮盖。张某某提供的合作协议证实，2015年2月11日，被告人马某某与许某某签订合作协议，约定翁旗桥头镇到四川移民区公路改建工程标段17公里，每公里205万元，一次性包死，不浮动。马某某协助对方于2015年3月1日以中标单位天津二十冶建设有限公司法定授权人身份与翁旗交通局签订正式施工合同。张某某提供的借条证实，被告人马某某收取张某某人民币2.4万元。辨认笔录证实，在见证人桑洪超的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编为1—12号（其中5号是马某某照片），无则排列在一张白纸上，说明要求后，让张某某辨认。张某某辨认后，指出5号照片就是诈骗他的犯罪嫌疑人马某某2.证人王某全的证言证实，他于20013年认识马某某，2015年2月初，马告诉他说在翁旗有桥头镇四川移民区有17公里的公路工程，马说其表哥是翁旗旗长，自己用天津二十冶资质包出来的，让他找承包方给包出去。他给介绍了安庆沟的老孙，老孙觉得不把握没有与马谈。2月9日，他告诉了王某军，王说一会儿有人与他联系谈。9点左右，许某某打电话让他领着马来到许的公司，双方进行了商谈。次日双方达成了合作协议。之后，马还带着他们去现场看了，在桥头一个路口西侧一个村口看了一眼往回走，回来路上，马说搅拌站建在村后面路中间，村北面的山可以开碎石厂。3.证人王某军的证言证实，他通达王某全认识的马某某。2015年2月初，王说马在翁旗有一段路桥头至四川移民区的工程，问他干不干？他联系了许某某、张某某，商量一起干，张大包，他���点路面工程。2月11日，马带着他们看了现场，就是桥头高速收费站下来有一个便道。回来后，便签订了协议，约定将桥头镇到四川移民区公路工程包给他们，马保证他们3月1日与翁旗交通局签订正式施工合同。马说交10万定金，之后他就没参与谈判。后来找不到马了，到有关部门询问了解，根本就不存在这个工程。4.证人许某某的证言证实，2015年2月10日，王某军给他介绍了马某某，马说有桥头镇到四川移民区公路改建工程，问是否有人干？次日马带着他们到桥头高速公路出口右转一段公路指着通往杜家地的方向，说就是这条路，17公里长。回到赤峰，张某某作代表与马签订了合作协议，当时马给他们看了翁旗交通局与天津二十治签订的承包合同原件，盖着红色印章。马说3月1日出图纸，到时让他们与翁旗交通局签订正式施工合同，并说需要10万元定金。张��图纸、中标通知书没有见到不能付钱，马让先付3-5万元钱，好给领导送礼。2月中旬，马托薛某某送来一份合同，是翁旗交通局与天津二十冶在2014年9月30日签订的合同复印件，最后一页的公章被遮盖了。之后，他们准备施工，期间又去了现场三次，到外地联系设备。到3月1日后，马总以各种理由推托，他们觉得不对，找人到翁旗交通局了解，才知道这个项目根本不存在。5.翁牛特旗交通运输局情况说明证实，该局在2014年9月30日未与天津二十冶建设有限公司或马某某签订翁旗桥头镇到四川移民区公路改建工程承包合同。5.被告人马某某的供述证实，2015年2月，他手里钱花了，他曾听一个包工头说过在乌丹在有一条修路的工程，就想用这条路的名义骗点钱花。他从网上找人花300元制作了假的天津二十冶建筑有限公司与翁旗交通局的承包合同，他冒充天津二十冶的代表，用这份合同骗张某某和他签订了合作协议，协议内容记不清了。他让张先给3万元钱找人打点送礼，当时张给了他2万元，下午又向他的银行卡内打了4000元。之后，他还带着张及其许姓合伙人去乌丹镇杜家地西的一条砂石路看过工地现场，告诉五一可以动工。此外，3月1日，他在西城菜市场车内向张借了1000元，3月3日，他又向张借了1000元，是张的朋友转交他的。他骗张的钱都被他赌博输了。三、2015年3月份，被告人马某某谎称其在赤峰市喀喇沁旗美林镇福合元村有林地，伪造了《林木采伐许可证》，将木材卖与隋某某，欲诈骗隋某某定金人民币20万元，后被隋某某识破骗局未能得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2015年3月7日，隋某某到公安机关报案，称马某���用伪造的林木采伐许可证及林权证，与其签订木材买卖协议，企图诈骗其定金20万元。2.被害人隋某某的陈述证实，2015年3月2日，通过王某军认识了马某某，马告诉他自己在喀喇沁旗美林镇福合元村大西沟有一处桦树林，整个一座山都是自己的，到山上可拉木材，每立方米650元，问他是否买？当日他还亲自到现场进行了查看。3月4日他与马签订了木材买卖协议，马给了他一份林木采伐许可证和林权证。他与马约定签订协议后，需支付20万元定金，5月1日开始进场拉木材。签完合同后，马一直催促20万元定金，他怕不把握，就到赤峰市林业局核实，工作人员图某告诉他采伐许可证上图某二字不是其本人签的，并说公章也不是林业局的，说是假证，让他报案。隋某某提供的林权证证实，经被告人马某某当庭辨认，系其交给隋某某的扫描件。��某某提供的蒙00924**号林木采伐许可证证实，经被告人马某某当庭辨认，系其找人在网上制做的假证。3.证人王某全的证言证实，2015年2月7日，马某某告诉他说其在喀喇沁旗美林镇福合元村的一片林地采伐证办出来了，让他帮助卖出去，经他联系后双方没有谈妥。2月11日，王某军联系河北一个人来看树，他陪着到喀喇沁旗美林镇看了林地。大约3月份，王某军叫他来到松山区一处打字行，让其验证采伐许可证的真假，当时他带着采伐证到松山林业公安了解，得知是假的。4.证人王某军的证言证实，王某全告诉他说马某某在喀喇沁旗有林地，他将此事告诉了与他一起搞工程的隋某某，隋后来就与马某某、王某全直接联系了，他就没有再参与。5.喀喇沁旗林业局情况说明、林权证存根及照片证实，2012年8月21日喀喇沁旗人民政府颁发的美林镇福合元村林权证，编号为02070990，面积为618亩，权属为喀喇沁旗美林镇福合元村村委会。与公安机关送来的林权证骑缝公章尺寸、竖写大写编号不符。6.赤峰市林业局情况说明、采伐许可证样式、公章印模证实，赤峰市林业局不直接发放林木采伐许可证，由旗县区发放；蒙00924**号林木采伐许可证与现用样式不符；蒙00924**号林木采伐许可证上图某的签名，该局没上图某这个人。7.被告人马某某的供述证实，2015年2月初，他朋友从网上发给他一个林权证，他自己从网上花300元找人做了假的木材采伐证。当时他在骗张某某谈修路工程，对张说自己在喀喇沁旗还有一片林地想卖，并给张看了林权证和采伐证，张说帮他联系买家。后来，张为他联系了隋某某，隋看了他的林权证、采伐证后想买，他带着隋等人到喀旗美林镇福合元村看了林地。3月4日隋与他签订木材买卖协议，隋应付给他20万元定金，他一直催，但隋拖着没给，没多久，隋就发现林权证和采伐证都是假的，他没有骗到隋的钱。四、2015年9月至11月，被告人马某某谎称其表哥是赤峰市翁牛特旗旗长，自己能够帮助安排到大唐风电公司工作，以办理机电毕业证、安排工作需要钱为由，骗取媛某人民币6000元、骗取敖某人民币1.5万元、骗取麦某人民币1.5万元；合计骗取人民币3.6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2015年12月3日，媛某到公安机关报案，称2015年9月至12月期间，自己及亲属先后被马某某以帮助找工作为名骗取钱财3.6万元。2015年12月7日，麦某到公安机关报案，称2015年11月份，马某某以帮助其找工作为名诈骗其钱财1.5万元。2.被害人媛某的陈述证实，2015��8月，她姐姐通过微信认识并与马某某搞对象，马对她父母说可以帮助她找工作，安排她到大唐风电工作。她父母先给了马1000元办理机电毕业证费用。10月末，她让马帮她对象敖某找工作，马提出办理机电毕业证需要1.5万元。敖某在白音他拉信用社给马打了1.5万元。几天后，马说还有一个工作岗位，敖某让马为其亲威麦某办，麦某觉得大唐风电不错，不知什么时候给了马1.5万元。2015年11月，她对象亲威请马吃饭，饭后，马说缺钱向她借5000元，她怕不借工作的事不好办，就借给了马5000元。媛某提供的微信截图照片证实，媛某与被告人马某某交流办工作需要钱款经过，及能马某某为媛某发送收款账号情况。2.被害人敖某的陈述证实，2015年10月15日，媛某告诉他说正托其姐夫马某某办工作，让他也找马帮忙找个工作。他加了马的微信，与马在微信及电���中聊，马让他将照片及身份证正反面照片发过去，并让汇1.5万元。10月16日他到白音他拉信用社给马汇了1.5万元，账号户名叫“尹挺轩”。之后，他就一直等。挺长时间后，媛某说马打电话了，告诉说以前托马找工作的人不去了，让再找一个人替那个人。他就让帮他姨家女儿的对象麦某某找工作，他问马多少钱，马说还是1.5万元。他与麦某某起到信用社给马汇了1.5万元。敖某提供的手机照片证实，敖某为被告人马某某汇款过程。3.被害人麦某的陈述证实，2015年10月末，他与妻子去看望妻子外婆时，遇到敖某，敖说媛某的姐夫能帮助找一个好的工作，他让帮助问问。媛某的姐夫马某某告诉敖将身份证及照片发过去，并要求汇1.5万元。11月1日，他用敖的手机将身份证照片及一寸照片发给了马，并在信用社转给马1.5万元，账号户名叫“尹挺轩”。麦某提供的信用社汇款凭证证实，麦某向被告人马某某提供的账户汇入人民币1.5万元。4.被告人马某某的供述证实，2015年5、6月份，他通过微信认识了娜布琴花的女子，之后就谈朋友了。一个月后娜带他去家里见了娜的母亲。他与娜的母亲说翁旗旗长是他表哥，家里人要办工作他可以帮忙。几天后，娜让他帮其妹妹媛某办工作，他当时就答应将媛某安排到大唐风电上班，以办机电毕业证名义骗了1000元。过了一段时间，媛某让他将对象敖某也办到大唐风电上班，他当时就答应了，告诉办毕业证及上班需要1.5万元，五险一金都在内。没几天，敖某就将1.5万元打到他提供的账户中。此后没几天，敖问他是否还能往大唐风电安排人，敖有个亲威也想去。两天后，他告诉敖正好有一个有不想干了，可借此机会将其亲威安排到大唐风电，费用是1.5万元。二三天后���敖的亲戚就将1.5万元打给了他。他骗了媛某1000元，骗了敖某1.5万元，骗敖的亲戚1.5万元，他还以手头紧为由，向媛某借了5000元；骗的钱都让他挥霍了。本院认为，被告人马某某虚构事实、隐瞒真相，骗取赵某某、张某某、缓媛等人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其中以出卖木材为由诈骗隋某某定金20万元，因被识破未能得逞，系诈骗犯罪未遂，应当定罪处罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。马某某在庭前能够如实供述主要犯罪事实，庭审中如实供述全部犯罪事实，可酌情从轻处罚；多次实施诈骗作为量刑情节考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条，第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、继续追缴违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雪民审 判 员  王立巍人民陪审员  丁玉芳二〇一六年四月十五日书 记 员  车艳姣