湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0408刑初36号公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人��检察院。被告人邓明寿，男，1954年11月29日出生，汉族，小学文化，原衡阳金骥投资置业有限公司董事长。2015年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年12月5日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉（2016）37号起诉书指控被告人邓明寿犯诈骗罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人邓明寿到庭参加诉讼。现已审理终结。衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2014年12月18日，邓明寿聘请被害人唐某甲在其任法定代表人的衡阳金骥投资置业有限公司（以下简称金骥公司）担任总经理。同年12月29日，金骥公司与衡阳市蒸湘���城市建设投资管理有限公司（以下简称城建投公司）签订“融资协议”后。邓明寿伪造了城建投公司收取其3000万元和6000万元的收据二张，给被害人唐某甲看，并提出借钱。唐某甲遂于2015年1月2日借给邓明寿现金170000元，被邓明寿挥霍。2015年3月3日，被告人邓明寿又伪造了一份金骥公司与南华大学签订的“衡阳南华大学教职工团体定向认购商品房合同”给被害人唐某甲看，并提出借钱。唐某甲遂于2015年6月19日借给邓明寿现金100万元。邓明寿拿了这100万元用于金骥公司租用办公场地、装修、员工的工资及日常开支。并以其本人与李某某的名义从中领取工资47930元、支取现金77000元，共计124935元，予以挥霍。2015年10月14日，被告人邓明寿持一张去兰州的机票，以要去兰州筹资为由，先后向被害人唐某甲骗取现金5000元、向被害人曹某某骗取现金8000元��向被害人唐某丙骗取现金5000元。邓明寿拿到赃款后藏身于衡阳市雁峰区中意宾馆401房内。同年10月30日，邓明寿乘高铁往深圳时，被衡阳铁路公安民警抓获。公安民警在邓明寿处追缴赃款1166元，返还给被害人曹某某，剩下的赃款被邓明寿挥霍。综上所述，被告人邓明寿诈骗作案三次，涉案金额共计312935元。公诉机关认为，被告人邓明寿以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人邓明寿判处五年六个月以上七年六个月以下有期徒刑。被告人邓明寿辩称，2015年1月2日借唐某甲的170000元不是诈骗，是唐某甲替唐某丁还其130000元欠款，但这个事没有证据，如果说不清，其愿意认罪。之后唐某甲拿来的1000000元一直是唐某甲自己在处��，其没有经手，只是应唐某甲要求在该款中领取了124935元。至于曹某某的8000元与唐某丙的5000元只是经济纠纷，不是诈骗。经审理查明：2014年11月20日，被告人邓明寿注册成立金骥公司，其任法定代表人。同年12月18日，邓明寿聘请被害人唐某甲为金骥公司总经理。同年12月29日，金骥公司与城建投公司签订“融资协议”一份，约定：金骥公司需在签字之日起5个工作日内，将3000万元融资款交到城建投公司，协议才生效。邓明寿因欲让唐某甲相信其有经济实力，便通过他人伪造了城建投公司收取其3000万元和6000万元收据二张，并拿给被害人唐某甲看和提出借钱。唐某甲遂于2015年1月2日借给邓明寿现金170000元。2015年3月3日，被告人邓明寿伪造了一份金骥公司与南华大学签订的“衡阳南华大学教职工团体定向认购商品房合同”给被害人唐某甲看，并以公���周转困难为由提出借钱。唐某甲遂于2015年6月19日又借给邓明寿100万元。后该款被金骥公司用于租用办公场地、装修、员工的工资及日常开支，其中邓明寿及其本人及李某某的名义领取工资47930元、支取现金77000元，共计124935元。2015年10月14日，被告人邓明寿持一张去兰州的机票，以要去兰州筹资为由，在被害人唐某甲处拿了5000元，三条香烟，在被害人曹某某处拿了8000元，在被害人唐某丙处借5000元。同年10月30日，邓明寿被衡阳铁路公安民警抓获。公安民警在邓明寿处追缴赃款1166元，已返还被害人曹某某。邓明寿诈骗所得的其他款项，均被其挥霍。综上所述，被告人邓明寿诈骗作案三次，涉案金额共计312935元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实，且经当庭质证，证据之间能相互印证，本院予以确认：1、报警登记表、立案决定书、抓获经过、拘留决定书。证明公安机关接到报警，即立案展开调查及被告人到案情况及被采取强制措施的情况。2、证人唐某丁的证言。证实2014年底，证人和唐某甲、被告人邓明寿在衡阳市的可利多咖啡厅见面，邓明寿拿出他与蒸湘区签订的融资协议和二张蒸湘区的收据（一张是3000万元的，一张是6000万元的，上面有公章）给证人和唐某甲看，证人和唐某甲就相信了邓明寿，并开始与他谈合作的事。证人并听邓明寿说借了唐某甲20万元，唐某甲要他写借条，因邓不会写字，便由邓口述，证人执笔然后由邓签名写了借条，邓明寿另还借了唐某甲100万元，借条也是由邓口述，证人执笔最后由邓签名写的。3、证人唐某的证言。证实2015年5月份开始，被告人邓明寿共从金骥公司领取工资、预支现金等10多万元。4、借条。证实���告人邓明寿从唐某甲处借款事实。5、金骥公司领取工资工资表及邓明寿签名的预支款项凭证。证实被告人邓明寿及以李某某名义从金骥公司领取工资47930元、预支现金77000元。6、南华大学的说明。证实南华大学未与金骥公司签订过教职工团体定向认购商品房合同。7、被害人唐某甲的陈述。证实2014年年底至2015年初，被告人邓明寿通过伪造合同、发票等方式共从其处骗走117万元，2015年10月又从其处骗走5000元现金、两条和天下香烟和一条软芙蓉王香烟。8、被害人唐某丙的陈述。证实2015年10月被告人邓明寿以借款为名从其处骗走5000元。9、被害人曹某某的陈述。证实2015年10月被告人邓明寿以借款为名从其处骗走8000元。10、被告人邓明寿的供述。供述2014年底其在衡阳市易赖街通过他人伪造城建投公司收据二张，2015年3月又在易赖街通过他人伪造南华大学教职工定向认购商品房合同一份，目的是为了让唐某甲相信其有实力，并让唐某甲将公司搞起来。在公司运转过程中，唐某甲主动借给公司100万，其并就此事向唐某甲出具了借条，后其从公司里通过领取工资、借款及报账等方式拿走约15万元。另外其还在唐某甲处借了20万元，亦出具了借条，但该20万元中有3万元是刘仁崔的。2015年9月底至10月份，其分二次从唐某丙处借了5000元。2015年10月14日，从曹某某手里拿了8000元，从唐某甲处拿了5000元和三条烟。身份证。证明被告人的出生年月日等个人基本情况。本院认为，被告人邓明寿以非法占有为目的，通过虚构工程项目，伪造合同、收据等方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人邓明寿犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实充分，其指控的意见成立，本院予以支持。被告人邓明寿辩称其从唐某甲借的17万元是收回欠款，不是诈骗；之后的100万元亦是唐某甲自行支配，只是应唐某甲的要求在该款中领取124935元，不是诈骗；曹某某的8000元与唐某丙的5000元只是经济纠纷，不是诈骗。经查，被告人邓明寿上述骗取他人财物事实，有其本人在公安机关的供述、证人证言等证据证实，证据之间能相互印证，形成证据链，足以认定。被告人邓明寿上述辩护意见与事实不符，本院不予支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公民的公私财物所有权不受侵犯，根据被告人邓明寿的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邓明寿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月30日起至2022年12月29日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人邓明寿退赔违法所得的一切财物，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曾佑荣审 判 员  杨海波人民陪审员  肖文龙二〇一六年四月七日代理书记员  夏��《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗蓊私财物价值三千至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展善，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院。