上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）宝刑初字第1966号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人蒋某甲，男，1982年8月29日出生，汉族，户籍地上海市宝山区，住上海市宝山区。辩护人柴小雪，上海利歌律师事务所律师。被告人王某乙，男，1982年12月21日出生，汉族，户籍地上海市闸北区，住上海市闸北区。辩护人陈鹏宇，上海市同建律师事务所律师。被告人蒋某乙，男，1982年10月3日出生，汉族，户籍地上海市宝山区，住上海市宝山区。辩护人庄炜萍，上海市汇创律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2015)1827号起诉书指控被告人蒋某甲、王某乙、蒋某乙犯诈骗罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员刘某某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控2014年7月初，被告人蒋某甲、王某乙、蒋梦经预谋，谎称由王某乙向潘某某借款，以虚假的房产证明从潘某某处骗得人民币9.84万元，并予分赃。2014年12月23日，2015年1月7日、1月23日，被告人王某乙、蒋某甲、蒋某乙先后被抓获。被告人王某乙、蒋某乙到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关以被害人陈述、证人证言、银行转帐凭证、借条、上海市房地产登记簿等证据，指控被告人蒋某甲、王某乙、蒋某乙的行为构成诈骗罪，数额巨大；被告人蒋某甲在缓刑考验期内犯罪，被告人王某乙、蒋某乙有坦白情节，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，依法追究被告人蒋某甲、王某乙、蒋某乙的刑事责任。被告人蒋某甲辩解，因其认识放高利贷的潘某某，蒋某乙让其带王某乙至潘处借款，其不知道房地产登记信息是伪造的。其辩护人提出，公诉机关指控被告人蒋某甲犯罪的证据不足。只有蒋某乙供述房地产登记信息证是蒋某甲伪造，无其他证据印证。被告人王某乙对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人王某乙能够如实供述罪行，系初犯，且愿意退赃，建议法庭从轻处罚。被告人蒋某乙对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人蒋某乙能够如实供述罪行，本案犯意非蒋某乙提起，虚假产证信息也非蒋某乙伪造，其犯罪主观恶性较轻，愿意退赃，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年7月初，被告人蒋某甲通过王甲联系被告人蒋某乙，并由蒋某乙通过他人联系到被告人王某乙，预谋用虚假的房产证明从潘某某处骗取钱款。同年7月7日，被告人蒋某乙带王某乙与蒋某甲碰头后，由蒋某甲将王某乙带至本市宝山区江杨北路XXX弄XXX号潘某某处，使用王某乙的身份证、户口簿复印件和伪造的房地产登记信息办理借款手续。次日，在宝山区淞滨路工商银行内，潘某某将人民币9.84万元转入王某乙帐户，王某乙按照蒋某甲指令，转入蒋某甲妻子陆艳萍帐户28,400元，转入徐某某帐户20,000元，转入蒋某乙帐户27,000元。2014年12月23日，2015年1月7日、1月23日，被告人王某乙、蒋某甲、蒋某乙先后被抓获。被告人王某乙、蒋某乙到案后如实供述了犯罪事实。另查明，被告人蒋某甲于2014年5月因开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。上述事实，有下列证据证明：1、被害人潘某某的陈述、借条及其蒋某甲提供给其的王某乙用于借款的房地产登记簿材料，证实2014年7月7日，朋友徐某某、蒋某甲介绍王某乙至其江杨北路XXX弄XXX号办公室借款。蒋某甲提供给其王某乙的身份证、户口簿、上海市房地产登记簿复印件给其。登记簿上权利人是王某乙、地址是永清新村XXX号。双方谈好借款12万元，一个月内归还，扣除利息，实际转帐给王某乙9.84万元，并由王某乙出具30万元的借条。借条上写30万元是怕王到期不还。借款到期后，其打王某乙电话，电话关机。因担心受骗，即去房产交易中心咨询，查询结果与蒋某甲提供的房地产登记簿信息与不符，发现蒋某甲提供的材料是伪造的。2证人徐某某的证言、银行转帐凭证、借条证实，蒋某甲于2014年1月向其借款30万元。蒋某甲也认识潘某某，但因其与潘某某关系较好，蒋通过其向潘借款，并称借款人因赌博输钱，家人有偿还能力，可以用房产证明作担保。其将情况告知潘，潘答应借款。2014年7月7日下午，其到了潘公室，随后蒋某甲带了王某乙赶到。蒋某甲将材料交给潘，潘与王约定借款金额。次日，其与潘、蒋、王到了银行，按照约定走流程，潘分两笔转入王帐户30万元，王即转入其帐户17.5万元和2.66万元，其再转17.5万元和2.06万元给潘。余款6,000元是潘给的好处费。潘离开后，蒋某甲让王某乙转入其帐户2万元，蒋称该2万元是其还款。后潘某某发现房地产登记簿信息是假的，其让潘报警。此次借款之后，蒋某甲称有朋友想借钱，借款人名下无房产，妻子名有房产，问其是否可以，蒋出示的房产证明上是杨的女子。其问过潘得到答复不行。没过几天，蒋又拿来一份房产证明想通过其介绍向潘借款，蒋提供的证明房屋地址与前次相同，权利人变成了蒋某乙。蒋某甲是蒋某乙是她朋友，杨某是蒋妻子，房产证明是假的，其将假的房产证明撕毁了。3、证人王甲的证言证实，2014年7月，蒋某乙有个客户王某乙要借钱，后其帮蒋某乙与蒋某甲牵线，从潘某某处借款。期间三人见面两次，商谈借款手续等事宜。王某乙实际借款9万余元，其中一半给了蒋某甲和徐某某，王某乙得2万余元，蒋某乙分给其五六千元，余款蒋某乙分得。事后得知王某乙提供的房地产登记簿是假的。4、潘某某、王某乙、蒋某乙、徐某某、陆艳萍名下银行卡交易明细等证实，蒋某甲、王晓文、蒋某乙从潘某某骗取钱款去向。5、公安机关从潘某某调取的由蒋某甲提供给潘的上海市房地产登记簿信息，证实永清新村XXX号601室房屋权利人为王某乙、王红奎。上海市宝山区房地产登记处提供的上海市房地产登记簿，证实上述房屋权利人非王某乙、王红奎。6、(2014)宝刑初字第220号刑事判决书、行政处罚决定书、强制戒毒决定书，证实三名被告人的前科劣迹。7、上海市公安局宝山分局工作情况，证实三名被告人被抓获归案。8、被告人王某乙的供述，2014年7月，周波告诉其只要出个面向人借钱且无须归还，就能拿到2万元。其因正好缺钱，明知是他人设圈套骗钱，还是答应了周波。后其将身份证和户口簿复印件给了周。借款当天，经周波联系，蒋某乙开车到周波家中接了他俩，将其送至杨行后，蒋某乙联系了蒋某甲与其等碰头，其上了蒋某甲的车子到了潘某某的办公地，徐某某对蒋某甲说潘某某只肯借15万，蒋某甲打电话给蒋某乙问是否要做。到了潘某某办公室，潘问为何借钱，其称赌球输钱想翻本，后与潘约定借12、5万元，先扣掉利息，到手9.84万元，借条要写30万元，以防到期不能还钱打官司用。蒋某甲和徐某某在旁撬边，说其家里条件好，到期肯定还款。因当日时间已晚，次日上午，其与蒋某甲、徐某某、潘某某在银行碰头，潘实际转入其银行卡9.84万元，其按蒋某甲要求转入蒋妻帐户2.84万元，转入徐某某帐户2万元。另外，其转给蒋某乙2.7万元，又给了周波3000元，其本人实际得款2万元。7月下旬，蒋某甲曾打电话给他，让他去潘某某处露个面，但其未答应。9、被告人蒋某乙供述，2014年7月初，朋友王甲打电话给其，说蒋某甲认识一个可以出借钱款的人，只要复印件就可以放贷，问其是否有需要借钱的人，并称蒋某甲要从借款人手中拿走50%。当晚其与王甲、蒋某甲见面进行了确认，蒋称出借人由其搞定。随后其通过朋友找借款人，并说好操作借款的人要拿50%，后其朋友联系到周波，周波找了王某乙出面借款。周波将王某乙的身份证和户口簿复印件给其，并称王没有房证复印件，名下也无房产。其打电话告诉王甲，王甲问了蒋某甲后要求提供房地产登记信息。其与王甲、蒋某甲见面后，将王某乙的身份证和户口簿复印件交给蒋某甲，并决定伪造一份房地产交易中心的房地产登记信息，房屋地址为永清新村XXX号601室。次日，其将述房屋地址发给蒋某甲，王甲随后打电话让其做张假的房地产登记信息，其未答应，王又问其手中的房地产中心登记的假印章中否还在，王在得到肯定的答复后说可以了。2天后，王甲电话通知其7月7日去借款，让其通知周波、王某乙做好准备。当天中午，其与王甲、蒋某甲碰面，蒋在车上问其印章在哪里，其告诉了蒋，并让他们自己敲章，随后下车。待其回到车上，蒋某甲给其看了假的证明后，让其去接王某乙。后其与王甲到周波家中接了周和王某乙。将周、王带去与蒋某甲碰面。其将王某乙介绍给蒋某甲后就离开。当天下午，蒋某甲告知其与资方谈好，借款12万元，到手9.6万元，次日放款。次日，其接了王甲电话后开车接了王甲到淞滨路工商银行时，蒋某甲、王某乙和其中介的朋友也在银行。蒋某甲说王某乙帐户还有5万元，其等商量后，让王转入其银行帐户2.7万元。其分给了周波5000元、王甲7000元、中介朋友7000元，其本人得款7500元。10、被告人蒋某甲供述，2014年6月底，王甲称其朋友蒋某乙的客户要借款，其要求借款人提供身份证、户口簿和上海房地产登记簿复印件，并要求分得一半借款。7月7日，其带了王某乙并通过徐某某至潘某某处借款。其关照王某乙说赌球输钱想翻本，王某乙和潘谈借款细节时，其在旁边帮王撬边，说王有还款能力。次日，其与王某乙、潘某某、徐某某至银行转帐，王某乙实际从潘某某处借款9.84万元，其将分到的4.84万元分给徐某某2万元。以上证据，经庭审查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人蒋某甲、王某乙、蒋某乙结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王某乙、蒋某乙的供述，被害人潘某某的陈述，证实王某乙、蒋某乙提供了王某乙的身份证、户口簿复印件给蒋某甲，而蒋某甲除将上述复印件提供给潘某某外，另提供了伪造的权利人为王某乙等人，房屋地址为永清新村XXX号601室的上海市房地产登记簿信息给潘。因此，可以认定上述房产地登记信息是被告人蒋某甲提供给潘某某用于骗取钱款。另从分赃情况看，被告人王某乙骗得钱款后分得赃款近四分之一，而作为介绍人的被告人蒋某甲分得近半赃款。另蒋某乙、王某乙均证实是与蒋某甲合伙骗取潘某某钱款，王某乙也是根据蒋某甲的指令分配赃款。故对被告人蒋某甲的辩解和辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人蒋某甲在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王某乙、蒋某乙有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王某乙、蒋某乙已退出赃款，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；撤销(2014)宝刑初字第220号刑事判决中第三项的缓刑二年部分，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2019年12月1日止；罚金在判决生效后十日内付清)二、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月12日起至2018年1月11日止；罚金在判决生效后十日内付清)三、被告人蒋某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定执行之日起计算；罚金在判决生效后十日内付清)四、追缴违法所得发还被害人。蒋某乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  项群军人民陪审员  郭凤英二〇一六年四月十八日书 记 员  张朱星附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。