上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0115刑初813号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人周某甲，女，1991年10月29日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人刘毅俊，上海华萃律师事务所律师。被告人范某，女，1983年1月15日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人刘俭，上海伟创律师事务所律师。被告人周某乙，女，1989年3月15日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人何义莲，上海伟创律师事务所律师。被告人万某甲，女，1997年4月17日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人章震，上海天尚律师事务所律师。被告人曾某某，女，1989年1月4日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人汪根波，浙江开发律师事务所律师。被告人嵇某某，女，1990年9月13日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人杜正娟，上海乐言律师事务所律师。被告人徐某甲，女，1988年11月29日生，汉族，户籍地江西省抚州市。辩护人韩萍，上海市天源律师事务所律师。上列被告人均因本案于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，现分别羁押于上海市浦东新区、徐汇区、杨浦区、静安区看守所。被告人万某乙，女，1997年4月17日生，汉族，户籍地江西省抚州市。被告人郑某某，女，1991年9月22日生，汉族，户籍地江西省抚州市。被告人徐某乙，女，1981年12月27日生，汉族，户籍地江西省抚州市。上列被告人均因本案于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。被告人黄某某，女，1987年7月14日生，汉族，户籍地江西省抚州市。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2016）646号起诉书指控被告人周某甲、范某、周某乙、万某甲、曾某某、嵇某某、徐某甲、万某乙、郑某某、徐某乙、黄某某犯诈骗罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人周某甲及其辩护人刘毅俊，被告人范某及其辩护人刘俭，被告人周某乙及其辩护人何义莲，被告人万某甲及其辩护人章震，被告人曾某某及其辩护人汪根波，被告人嵇某某及其辩护人杜正娟，被告人徐某甲及其辩护人韩萍，被告人万某乙、被告人郑某某、被告徐某乙、被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年5月，被告人周某甲受他人雇佣租借江西省抚州市临川区瑶坪南路XXX号XXX楼一房屋，作为优品公司经营场所。同年6月起，被告人周某甲、范某、周某乙、万某甲、曾某某、嵇某某、徐某甲、万某乙、郑某某、徐某乙、黄某某即在上述地点内，由周某甲担任实际负责人负责日常经营管理，范某担任主管，向担任话务员的万某甲、曾某某、嵇某某、徐某甲、万某乙、郑某某、徐某乙、黄某某提供话术单及客户信息，由话务员假冒各家银行信用卡发卡中心工作人员，以回馈信用卡客户、免费赠送无线上网卡为名，寄送给被害人不符合实际价值的物品以骗取钱财，共计向全国各地被害人拨打电话17，300余次，随后由周某乙担任核单员为有购买意向的被害人作进一步联系核单工作。经查证，诈骗既遂数额为人民币12，000余元。具体拨打电话人次如下：万某甲1，700余次；曾某某1，800余次；嵇某某2，500余次；徐某甲4，800余次；万某乙2，100余次；郑某某900余次；徐某乙1，100余次；黄某某2，200余次。上述事实，被告人周某甲、范某、周某乙、万某甲、曾某某、嵇某某、徐某甲、万某乙、郑某某、徐某乙、黄某某在庭审中无异议，且有被害人刘某等人的陈述，证人余某的证言及调取证据清单、通话数据光盘，扣押清单及实物照片，价格鉴定意见书，司法鉴定检验报告，案发经过、工作情况等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周某甲、范某、周某乙、万某甲、曾某某、嵇某某、徐某甲、万某乙、郑某某、徐某乙、黄某某共同利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，该行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人周某甲、范某及其辩护人所提关于其非主犯的辩解，本院认为，上述二被告人在共同犯罪中负责组织管理话务人员拨打诈骗电话，并拥有考核职权，起主要作用，应当认定为主犯，对相关辩解及辩护意见不予采纳，但对被告人范某系受周某甲招聘从事对其协助工作予以酌情考虑。上列被告人系共同犯罪，其中被告人周某甲、范某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余被告人系从犯。被告人周某甲、范某、周某乙还有其他特别严重情节，其余被告人有其他严重情节。上列被告人均系犯罪未遂，依法减轻处罚，同时对从犯亦减轻处罚。上列被告人还系坦白，且均退赃，均从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十三条、第七十二条、第六十七条、第六十四条、第五十三条、第二十七条、第二十六条、第二十五条、第二十三条之规定，判决如下：一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2018年8月16日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人万某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人嵇某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人万某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人徐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）十一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起算，罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。）十二、退缴在案的赃款发还被害人。被告人范某、周某乙、万某甲、曾某某、嵇某某、徐某甲、万某乙、郑某某、徐某乙、黄某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青审 判 员  张鹏飞人民陪审员  周国莲二〇一六年四月十四日书 记 员  饶伊蕾附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。