江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2015）澄刑初字第00971号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈爱宝，无业。2001年11月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五千元，剥夺政治权利三年，2009年12月由镇江市中级人民法院裁定假释，假释考验期限从2009年12月25日起至2012年1月27日止。2014年10月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）755号起诉书指控被告人陈爱宝犯诈骗罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，于2016年3月23日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派代理检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人陈爱宝、侦查人员许晓春到庭参加诉讼。公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人陈爱宝于2010年4月至2014年9月期间，谎称自己做铝锭生意需要借钱周转、要请客送礼等理由，先后多次在常州市、无锡市南长区、江阴市等地骗取被害人俞某、吕某甲、单某、胡某、吕某乙、尹某、江某乙等人财物，其中骗取俞某人民币2.7万余元、软中华香烟25条，骗取吕某甲人民币21.26万余元，骗取单某人民币17万余元，骗取胡某人民币4.8万余元，骗取吕某乙人民币17.8万元，骗取尹某人民币14.44万元，骗取江某乙人民币0.2万元，以上共计骗得人民币78.2万元、软中华香烟25条，合计价值人民币79.75万余元，所骗钱款用于其赌博及挥霍等。截至案发，被告人陈爱宝已归还部分被害人人民币4.021万元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈爱宝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈爱宝在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。被告人陈爱宝当庭辨称：1、审判前在侦查机关的供述是侦查部门采用刑讯逼供的方法非法取得的；2、其向被害人借款用于做生意且有能力归还，不属于诈骗；指控的具体数额也有异议，其中俞某的借款数额为1万余元，吕某甲的借款数额为15-16万元，单某的借款数额为13万余元，吕某乙的借款已归还2万余元，尹某的借款数额为12万余元，已归还4万余元。经审理查明：2010年3月至2014年9月间，被告人陈爱宝虚构做铝锭生意需借钱周转、要请客送礼等事由，先后多次在常州市、无锡市南长区、江阴市等地骗取被害人俞某、吕某甲、单某、胡某、吕某乙、尹某、江某乙等人财物合计价值人民币70余万元。具体犯罪事实如下：1、2010年4月至11月间，被告人陈爱宝虚构做铝锭生意需借钱周转、要请客送礼等事由，多次骗取被害人俞某人民币2.7万余元及软中华香烟25条，钱物合计价值人民币4.25万元。2011年7月被告人陈爱宝将其名下的江苏江阴农村商业银行存折交给被害人俞某，至2014年10月案发前俞某从该存折上取款共计人民币0.721万元；至2016年4月19日俞某从该存折上又取款共计人民币0.468万元。2、2010年3月至2011年1月间，被告人陈爱宝虚构合伙做铝锭生意、借款支付高额利息等事由，多次骗取被害人吕某甲人民币共计21.26万余元。3、2011年5月至2014年2月间，被告人陈爱宝虚构做铝锭生意需要请客送礼等事由，多次骗取被害人单某人民币共计17万余元。4、2013年4月至2014年9月间，被告人陈爱宝虚构做铝锭生意需要请客送礼、借款支付高额利息等事由，多次骗取被害人胡某人民币共计4.8万余元。5、2013年8月至2014年1月间，被告人陈爱宝虚构做铝锭生意需要资金周转、需请客送礼、借款支付高额利息等事由，多次骗取被害人吕某乙人民币共计17.8万余元，案发前已归还被害人吕某乙人民币1.7万元。6、2014年3月至8月间，被告人陈爱宝虚构合伙做铝锭生意需要资金、需请客送礼、借款支付高额利息等事由，多次骗取被害人尹某人民币共计14.44万元，案发前已归还被害人尹某人民币5.1万元。7、2014年下半年，被告人陈爱宝虚构做铝锭生意需要资金周转、借款支付高额利息等事由，骗取被害人江某乙人民币2000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关制作的接受证据清单及借条、欠条复印件、协议书、银行账户交易明细等，证明被害人被骗钱款、物品情况。2、公安机关制作的接受证据清单及银行存折复印件、交易明细、取款凭证等，证明被害人从被告人银行存折内取款情况。3、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案的犯罪嫌疑人、被害人及其他证人情况。4、宾馆入住记录，证明被告人陈爱宝实施犯罪期间入住宾馆的情况。5、未到庭被害人俞某、吕某甲、单某、胡某、吕某乙、尹某、江某乙的陈述笔录，证明被骗钱款及物品的经过情况。6、未到庭证人秦某、许某甲、刘某、陈某的证言笔录，证明借款给被告人陈爱宝的经过及将陈爱宝扭送公安机关的经过。7、未到庭证人范某的证言笔录，证明俞某帮陈爱宝借款情况及陈爱宝的一贯表现情况。8、未到庭证人江某甲、许某乙、徐某、戴某的证言笔录，证明俞某购买香烟给被告人陈爱宝的情况。9、江阴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明涉案物品的价值。10、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书，证明被告人陈爱宝的前科情况。11、案件侦破经过及情况说明，证明被告人陈爱宝的归案情况。12、常住人口信息，证明被告人陈爱宝的身份情况。13、被告人陈爱宝的供述。被告人陈爱宝在庭审中提出“审判前在侦查机关的供述是侦查部门采用刑讯逼供的方法非法取得”应予排除的辩解意见，经庭审先行调查，侦查人员许晓春到庭说明情况，公诉人当庭宣读和出示了涉案人员健康检查表、健康检查笔录等证据，控辩双方当庭进行了质证和辩论，合议庭认为，能够排除被告人陈爱宝审判前供述属非法取得，被告人陈爱宝的供述可以作为证据使用。对上述辩解意见不予采纳。关于被告人陈爱宝当庭辩称“其向被害人借款用于做生意且有能力归还，不属于诈骗；指控的具体数额也有异议”的辩解意见，经查，被告人陈爱宝向涉案多名被害人虚构了做铝锭生意需要资金周转、需请客送礼等事由，以高额利息回报为诱饵，多次骗取他人财物，上述事实得到了被害人俞某、吕某甲等人陈述的证实，被告人陈爱宝在侦查阶段稳定供述在卷。其当庭提出借款用于做生意并有能力归还的辩解并无事实依据，实际也无法归还，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈爱宝从各被害人处取得的钱款总额系按照被害人、被告人供证一致的部分予以认定，本院予以支持。至于被告人陈爱宝当庭提出案发前归还吕某乙、尹某部分钱款，上述事实被害人吕某乙、尹某也有陈述在卷，但供证归还数额不一致，合议庭认为，可结合被害人陈述及被告人陈爱宝的稳定供述综合予以认定。被告人陈爱宝当庭提出的上述辩护意见无事实依据，不予采纳。本院认为，被告人陈爱宝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人陈爱宝在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。被告人陈爱宝案发后已归还部分被害人损失，予以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈爱宝犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第八十三条、第八十六第一款、第七十一条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销江苏省镇江市中级人民法院（2009）镇刑执字第4932号刑事裁定书对被告人陈爱宝的假释裁定。二、被告人陈爱宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；连同前罪尚未执行完毕的有期徒刑二年一个月三天，决定执行有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2027年10月15日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人陈爱宝继续退赔诈骗违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一六年四月二十二日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第八十三条有期徒刑的假释考验期限，为没有执行完毕的刑期；无期徒刑的假释考验期限为十年。假释考验期限，从假释之日起计算。第八十六条第一款被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。