山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1702刑初116号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人高鹏。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月7日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年8月19日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人董占峰，河北十力律师事务所律师。山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉（2016）72号起诉书指控被告人高鹏犯诈骗罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员吴碧若出庭支持公诉，被告人高鹏及其辩护人董占峰到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市牡丹区人民检察院指控，1、2015年4月14日、4月28日，被告人高鹏冒充河北博云贸易有限公司业务员，虚构可以给山东嘉祥县钢材市场做钢材生意的被害人李某甲供应钢板的事实，分2次骗取李某甲人民币85万元。被告人高鹏分别把李某甲汇给其货款的当日将货款投资到期货生意。公安机关立案侦查前，高鹏归还给李某甲人民币3万元。2、2015年6月23日，被告人高鹏冒充河北博云贸易有限公司业务员，虚构可以给山东嘉祥县钢材市场做钢材生意的被害人李某乙供应钢板的事实，骗取李某乙人民币14万元，被告人高鹏于当日把李某乙汇给其14万元的货款投资到期货生意。3、2015年7月3日，被告人高鹏冒充河北博云贸易有限公司业务员，虚构可以给山东菏泽五金建材市场做钢材生意的罗某供应钢板的事实，骗取罗某人民币10万元钱，被告人高鹏于当日把罗某汇给其10万元的货款汇给周彬做期货生意。综上，被告人高鹏实施诈骗犯罪三次，涉案金额共计人民币1060000元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言，户籍证明，抓获经过等其它证据。公诉机关认为，被告人高鹏以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人高鹏对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。被告人高鹏辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控被告人高鹏的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人高鹏具有投案自首情节；高鹏属初犯、偶犯。请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2015年4月14日、4月28日，被告人高鹏冒充河北博云贸易有限公司业务员，虚构可以给山东嘉祥县钢材市场做钢材生意的被害人李某甲供应钢板的事实，分2次骗取李某甲人民币85万元。被告人高鹏分别于李某甲汇给其货款的当日将货款投资到期货生意。公安机关立案侦查前，高鹏归还给李某甲人民币3万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）钢板购销合同：高鹏骗取李某甲的合同2份。（2）汇款凭证：李某甲向高鹏汇款85万元的银行凭证。（3）李某甲的银行卡记录：李某甲给高鹏的85万元转账记录。（4）办案说明：经公安机关与李某甲电话联系，李某甲证实高鹏确实在公安机关立案侦查前，归还其3万元。（5）高鹏的银行账户明细：被害人给高鹏的转账记录，以及高鹏投资期货的记录。2、被害人李某甲陈述证实2015年4月，高鹏以河北博云贸易有限公司业务员的身份分两次骗取李某甲85万元钢材款。4、被告人高鹏供述：2015年4月李某甲向高鹏订购钢材，4月14日，李某甲按高鹏提供的农行帐户向高鹏汇货款50万元，高鹏将上述货款做期货生意，全部赔光；4月28日，李某甲再次向高鹏订购钢材并向高鹏汇货款35万元，高鹏又将上述货款做期货生意，全部赔光款。案发前归还李某甲30000元。高鹏同时证实其因做期货生意赔钱，本人无任何资产。上述证据，经法庭质证、认证，被告人高鹏对基本犯罪事实亦无异议，且证据间能相互印证，足以认定。2、2015年6月23日，被告人高鹏冒充河北博云贸易有限公司业务员，虚构可以给山东嘉祥县钢材市场做钢材生意的被害人李某乙供应钢板的事实，骗取李某乙人民币14万元，被告人高鹏于当日把李某乙汇给其14万元的货款投资到期货生意。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）短信息截屏：高鹏骗取李某乙的短信。（2）汇款凭证：李某乙向高鹏汇款14万元的银行凭证。（3）高鹏的银行账户明细：被害人李某乙给高鹏的转账记录，以及高鹏投资期货的记录。2、被害人李某乙陈述证实2015年6月23日，高鹏以河北博云贸易有限公司业务员的身份骗取李某乙14万元钢材款。4、被告人高鹏当庭亦承认上述犯罪事实，同时还证实其将上述货款全部赔光。上述证据，经法庭质证、认证，被告人高鹏亦无异议，且证据间能相互印证，足以认定。3、2015年7月3日，被告人高鹏冒充河北博云贸易有限公司业务员，虚构可以给山东菏泽五金建材市场做钢材生意的罗某供应钢板的事实，骗取罗某人民币10万元钱，被告人高鹏于当日把罗某汇给其10万元的货款汇给周彬做期货生意。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）购销合同：被告人高鹏以河北博云贸易有限公司的名义与被害人罗某签订总价款129657元的钢材购销合同，后以传真发给被害人。（2）中国农业银行转账记录：2015年7月3日11时26分34秒，罗某转账10万元给高鹏。（3）高鹏的河北博云贸易有限公司业务员名片。（4）被告人高鹏的中国农业银行卡（卡号62×××61）交易明细：2015年7月3日转存10万元。（5）高鹏的银行账户明细：被害人给高鹏的转账记录，以及高鹏投资期货的记录。2、被害人罗某陈述证实2015年7月3日，高鹏以河北博云贸易有限公司业务员的身份骗取罗某10万元钢材款；罗某辨认出诈骗其钱财的犯罪嫌疑人高鹏。3、被告人高鹏被告人高鹏当庭亦承认上述犯罪事实，同时还证实其将上述货款全部赔光。上述证据，经法庭质证、认证，被告人高鹏亦无异议，且证据间能相互印证，足以认定。综合性证据（1）户籍证明；（2）高鹏到案经过：2015年8月6日，被告人高鹏主动到成安县公安局柏寺营派出所投案。（3）高鹏、张洪亮、李腾跃、周彬的银行账户明细证实三名被害人转款给高鹏后，高鹏均是于当日即将所骗货款转到张洪亮、李腾跃、周彬三人的账户上，用于做期货生意。（4）办案说明；（5）河北博云贸易有限公司证明：高鹏，身份证号码××，已于2012年4月与我公司解除劳动合同，至今于我公司没有任何业务关系，自离职以后我公司也没有让高鹏与客户签订任何购销合同。上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以采纳。本院认为，被告人高鹏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人高鹏犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可对其从轻处罚。被告人高鹏辩护人要求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人其它辩护意见，无法律、事实依据，本院不予采信。被告人高鹏违法所得，依法应责令退赔给被害人。视被告人犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2025年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被被告人高鹏违法所得赃款1060000元，责令退赔给被害人李义传820000元、李淑玲140000元、罗衍江100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  吴海涛审 判 员  李长志人民陪审员  张洪勋二〇一六年四月二十九日书 记 员  张艳艳