大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0202刑初字35号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人丁某某。因涉嫌犯伪造、变造国家机关公文印章罪于2014年1月15日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，同年1月17日被该分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月20日被大连市公安局中山分局刑事拘留，同年9月24日经大连市中山区人民检察院批准并于次日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人李妍君，辽宁华夏律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2016年1月12日以中检公诉刑诉（2016）第14号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2016年3月17日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派代理检察员蔡世维、朱继飞出庭支持公诉。被告人丁某某及其辩护人李妍君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年2月27日，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，使用伪造的房产证做抵押向刘某某借款，共从刘某某处骗取人民币190000元。同年9月份，被告人丁某某使用一张虚假的中国建设银行转账支票做抵押再次向刘某某借款，从刘某某处骗取人民币110000元。现被告人丁某某已退赔刘某某部分赃款。2013年8月至9月间，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区寺儿沟等处，先后使用两张空白的银行转账支票及两张虚假的银行转账支票做抵押向杨某某借款，共从杨某某处骗取人民币398500元。2013年10月9日，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区寺儿沟附近，使用一张虚假的中国建设银行转账支票做抵押向李某某借款，共从李某某处骗取人民币312900元。2013年11月至12月间，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区海景园等地，使用伪造的房证和六张虚假的支票做抵押向许某借款，共从许某处骗取人民币1029000元。2013年年底，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区春海街等地，使用伪造的房产证和六张虚假的中国建设银行转账支票做抵押向罗某某借款，共从罗某某处骗取人民币1865485元。被告人丁某某共诈骗作案五起，诈骗数额共计人民币3905885元，被告人丁某某于2014年8月20日被抓获到案。公诉机关认为，被告人丁某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人私人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某某对公诉机关指控的部分事实及罪名无异议，其辩解称：公诉机关指控其使用伪造的房产证、假支票骗取刘某某的钱款、使用假支票骗取杨某某、李某某的钱款，不属实，其与这三个人是借贷关系。辩护人对公诉机关指控的部分事实及罪名无异议，其辩护称：对于指控诈骗刘某某30万元，其认为数额应扣除已支付的5.5万元利息，同时在案没有证据证明被告人使用假支票抵押借款11万元，因此该11万元不能认定为诈骗；对于指控诈骗杨某某398500元，其认为两人之间是正常的民间借贷关系，不构成诈骗，在案证据无法证实被告人以虚假的支票进行借款，而且被告人是积极偿还借款的；对于指控诈骗李守庆312900元，其认为两人之间是正常的民间借贷，不构成诈骗，两人之间存在长期的借贷关系，被告人出具的借条上未载明以支票抵押。在量刑上，其辩护称被告人已偿还被害人刘某某的借款，被告人到案后具有主动承认犯罪事实，有坦白情节。经审理查明：一、2013年2月27日，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，使用伪造的房产证做抵押向刘某某借款，共从刘某某处骗取人民币19万元。同年9月份，被告人丁某某使用一张虚假的中国建设银行转账支票做抵押再次向刘某某借款，从刘某某处骗取人民币11万元。现被告人丁某某已退赔刘某某部分赃款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人刘某某的陈述证明：我与丁某某在2012年认识，他经常到我的修车店修车。2012至2013年，丁某某多次向我借钱，最后累计是19万元，然后丁某某给我写一张19万元欠条。丁某某拿他的房产证做抵押。同年9月末，丁某某说他有一张远期支票存不了，但他着急用钱，他拿支票作为抵押，让我先拿点钱给他用。我找到我朋友车某某，把这个事情跟他说了，车表示同意。丁某某把这张12300元的支票给车某某了，车某某给了他11万元。后来12月4日支票到期，车某某去银行存的时候，银行说支票是假的，给没收了。支票是大连五洲联合商贸有限公司的转账支票，法人是朱某某。我就找丁某某要钱，他就一天一天拖着不给。产权证上的房子在甘井子区红旗街道盛新园，我去核实了，房子不是丁某某的。物证房产证、转账支票照片：证明丁某某诈骗使用的房产证、银行转账支票情况。借条证明：丁某某借刘某甲人民币19万元，约定2013年3月5日前归还，以丁某某名下一套住房做抵押，地址为甘井子区盛新园。协议、收条证明：刘某与刘某甲、车某某达成协议，刘某先归还现金拾肆万元整，并把刘某名下车辆抵押给刘某甲，把手表一块押给车某某，刘某甲和车某某对丁某某给予谅解，剩余款项于2014年3月前归还，如不还款刘某甲有权将车辆过户为已有。大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2015]34号文件检验鉴定书证明：检材上的“大连市房地产登记发证中心”印文与样本印文不是同一印章的印文。大连市房地产登记发证中心出具的《证明》证明：权证号甘私有2008000397号房证，经查，无此信息记录。刘某某工商银行账户交易明细证明：刘某某与丁某某之间的资金往来情况。证人车某某的证言证明：2013年10月，刘某某找到我说丁某某做生意急需用钱，要向我借一些钱，并且给我好处费。大约11月，我和刘某某在万达华府附近收到丁某某的12.3万元支票，第二天我把11万元现金送到了刘某某的单位，后来刘某某把钱给了丁某某。12月4日我去民生银行存支票，银行说支票是假的。支票上的财物印章是大连康特尔生物药业发展有限公司，法人印是毛某某。证人刘某甲的证言证明：刘某某是我的弟弟，他共向我借了20万元，有现金，有转账，这些钱有的就是借给丁某某的。证人范某的证言证明：我是大连康特尔生物药业发展公司的会计，丁某某在2010年前后在我公司做兼职，2011年后就不在公司兼职做药品业务。（出示两张建行转账支票）这两张支票不是我公司的，我公司的法人是秦某某，不是毛某某。上面的印章也是假的，账号和票号也不对，而且我们没有在建行开过户。证人毛某某的证言证明：我以前在大连康特尔生物药业发展公司担任业务经理，我认识丁某某，我的印章一直在公司会计范某手里保管使用，不可能借给丁某某使用。证人刘某的证言证明：我是丁某某的妻子，我的名下有一套房子是沙河口区新华街，丁某某名下有一套房子是甘井子区中冶蓝城。被告人丁某某的供述证明：2009年我因为修车认识的刘某某。2012年，我因为做生意需要资金开始向刘某某借钱，到2013年2月，累计借了19万元人民币。刘某某让我出抵押物做保证，我以我的名义伪造了一张房产证，把它抵押给刘某某，同时于2013年2月27日向刘某某出具了欠条。2013年9月，我因为急需用钱，找到刘某某借钱，我用一张支票做抵押，从刘某某那借了11万元。房证和支票是我通过街头的野广告找人伪造的。二、2013年8月至9月间，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区寺儿沟等处，先后使用两张空白的银行转账支票及两张虚假的银行转账支票做抵押向杨某某借款，共从杨某某处骗取人民币398500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人杨某某的陈述证明：2012年经一个朋友介绍认识丁某某。丁某某说自己是做药品生意的，从我这里开始借钱。到2013年春节前，共计欠我140多万元。2013年8月23日我找到丁某某，他给我打了一张1585700元的欠条，并且给我了三张分别为8月29日到期的232000元支票，9月4日到期的266000元支票和9月7日到期的272000元，共合计770000元的近期支票。因为有77万元的支票在我这，8月23日至28日，我陆续转给丁某某524000元，8月29日的支票如期存入我的账上。8月30日和9月2日又给他转了246000元。9月6日丁某某给我转了286500元。9月9日丁某某给我一张9月18日到期的金额为536000的支票，我转给他237000元。9月18日，丁某某给我发了一张彩信，是银行存支票的回执单，他自己把一张389000的支票存进了的我账户里，于是我给他转了200000元。到22日到账银行给我打电话，说支票空头，对方余额不足。我联系到丁某某，他说给我支票的这家医药公司因为偷税被经侦调查，公司账户被冻了。从2013年8月23日以后，丁某某陆续借走120.7万元，中间还了51.85万，还欠68.85万元。后来，经过百般追要，丁某某分几次还给我29万元。他给我的这五张支票，其中23.2万已存入到账，其余4张总计146.3万元的支票均为空头，事后我找到出票单位，出票单位说没出过这几张支票，支票是伪造的。我借款给丁某某，首先他以前没骗过我，其次他是先给我支票抵押，而且数额大于借款额，我觉得有利可图，所以没怀疑他。物证支票照片证明：丁某某向杨某某提供的支票情况。辨认笔录证明：经朱某某辨认，辨认出丁某某。大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2014]76号文件检验鉴定书证明：检材上的“大连天成药业有限公司账务专用章”、“滕某某印”印文与相应样本印文均不是同一印章盖印形成的。杨某某被骗案账目明细、转账支票、借条、收条、银行账目等材料证明：被害人杨某某与被告人丁某某银行账户之间的资金往来情况。丁某某工商银行账户交易流水证明：被告人丁某某在工商银行尾号为9086的银行账户的资金往来情况。证人滕某某的证言证明：我是大连天成药业有限公司的法人代表、总经理。我不认识丁某某，支票号为01955777、01955776的转账支票不是我公司的支票，我公司根本没有这个号码的支票。证人朱某某的证言证明：我是大连五洲联合商贸有限公司的法人代表。我认识丁某某，他说他是医药代表。2013年8月，他提出用我公司的营业执照、印章等在大连银行开户，我同意了，并购买了一本转账支票，由丁某某使用。2013年9月22日银行通知我有一张支票空头，我立即通知丁某某，他说他自己处理。我觉得这样不行，找到大连银行把户销了，我还向丁某某要剩余的支票，他说都已销毁。被告人丁某某的供述证明：我在2012年认识杨某某，我做药品生意，当时杨某某拿信用卡给我套现。后来资金周转不开了，就向杨某某借钱，到2013年8月，我欠了杨某某100多万元。（出示四张支票）这四张支票是我的，我对其中两张为空头支票、两张为假冒支票没有异议。三、2013年10月9日，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区寺儿沟附近，使用一张虚假的中国建设银行转账支票做抵押向李某某借款，共从李某某处骗取人民币312900元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人李某某的陈述证明：我和丁某某是初中同学。从2012年8月开始，丁某某开始向我借钱，累计欠我67万元。2013年10月6日，丁某某向我借钱31.29万人民币，理由是杏树屯医院要进设备急需用钱，他给我一张延期转账支票，金额是31.29万人民币，定于2013年10月28日还钱。我转账给他26.7万人民币，剩下的钱以现金形式给他的。到了2013年10月28日，我去银行存支票，被银行告知支票是假的。支票单位是康特尔生物药业发展公司，法人印章是毛某某。支票复印件、退票理由书、借条证明：丁某某给李某某的转账支票情况以及该支票因系假支票被退票，同时证明丁某某向李某某出具借条，借款人民币312900元，约定2013年10月28日归还。李某某、刘某银行账户流水证明：李某某与丁某某的资金往来情况。鉴定报告证明：丁某某给李某某的支票，经人民银行鉴定，为伪造票。大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2015]369号文件检验鉴定书证明：检票正面的“贰零壹叁拾”、“李某某”、“劳务费”字迹，背面的“李某某”、“丁某某”签名字迹均不是丁某某书写的。被告人丁某某的供述证明：我和李某某是同学关系，我欠他20-30万元。我记不住是否给过李某某建行转账支票。我没有收到李某某的现金4.59万元。该借条不是2013年10月6日打的，实际是2014年2月，26.7万元是我们相互往来账，31.29万元是他编的。四、2013年11月至12月间，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区海景园等地，使用伪造的房证和六张虚假的支票做抵押向许某借款，共从许某处骗取人民币1029000元。上述事实，被告人丁某某当庭予以供认，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人许某的陈述、支票照片、大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2014]226号文件检验鉴定书、许某被骗案账目明细、借据、转账支票、银行账户交易明细、被告人丁某某的供述等证据。五、2013年年底，被告人丁某某以做药品生意急需资金周转为由，在大连市中山区春海街等地，使用伪造的房产证和六张虚假的中国建设银行转账支票做抵押向罗某某借款，共从罗某某处骗取人民币1865485元。2014年8月20日，被告人丁某某被抓获到案。上述事实，被告人丁某某当庭予以供认，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人罗某某的陈述、辨认笔录、房产证照片、支票照片、借款协议、商品房买卖合同、大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2014]134号文件检验鉴定书、证明、罗某某被骗案账目明细、借条及转账支票、银行账户交易明细、被告人丁某某的供述等证据。本案尚有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源及到案经过、丁某某伪造的假支票及依靠的印章等物证、人口基本信息、电话查询记录、相关鉴定结论通知书、协助查询财产通知书、侦讯说明等证据。关于被告人丁某某及其辩护人对指控的前三节事实提出的异议，经查，在案证据可以证明被告人丁某某为了获取被害人刘某某、杨某某、李某某的钱款，利用与被害人曾因借款而产生的一定信任，同时使用伪造的房屋产权证、转账支票使被害人误以为其有偿还能力，骗取对方钱款，被告人丁某某亦未能供述钱款的具体流向，其主观上有非法占有钱款的故意，被告人与被害人之间非民事借贷关系。关于辩护人提出的指控诈骗刘某某30万元，应扣除已支付的5.5万元利息的辩护意见，经查，被告人丁某某与刘某某之间资金往来频繁，在案证据尚不足以证明其中的5.5万元是支付的利息，故对该辩护意见不予采纳。本院认为：被告人丁某某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人丁某某到案后，如实供述了部分犯罪事实，且部分涉案赃款已经返还，量刑时酌情考量。辩护人提出的辩护意见合理部分，予以采纳。综上，为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2027年8月16日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴涉案赃款，依法返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  陈向真审 判 员  梁永国人民陪审员  张 健二〇一六年四月八日书 记 员  姜银玲