辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0102刑初149号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人李进，男，1984年2月7日出生于辽宁省河北省承德市，汉族，大学文化，系沈阳聚星伟业电子有限公司法定代理人，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。因本案于2015年4月9日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。辩护人贺欣，辽宁晟誉律师事务所律师。被告人李进合同诈骗罪一案，由沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2015）821号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员郭志新、邓帅出庭支持公诉。被告人李进及辩护人贺欣到庭参加诉讼，现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控，2014年10月至2015年3月，被告人李进在沈阳市和平区三好街“义顺大厦”505A室经销电脑配件期间，谎称经营“苹果”手机及电脑主板生意能够赚取高额利润，在取得被害人芦可信任后，与被害人芦可约定：被害人芦可向被告人李进投资，李进将该资金用于经营手机、电脑主板，并将赚取的利润全部支付给被害人芦可；被害人芦可收到利润后，自己留取其中的七成，返给被告人李进三成。双方达成协议后，被害人芦可通过银行转账、现金等形式先后多次向李进支付“投资款”及“利润分成”共计人民币（以下币种相同）6276813元。期间，被告人李进陆续收到上述款项，并为维持被害人芦可投入资金，虚构经营手机等生意获利高额利润的事实，以归还投资及支付利润名义将收到的款项中的部分通过银行转账等形式陆续支付给被害人芦可，累计2901340元，其余款项亦未实际用于手机经营，而是用于个人消费及部分用于电脑配件经营等。2015年3月14日至3月19日，被告人李进在其诈骗行为被发现后，先后四次以银行转账形式向被害人芦可还款共计人民币815000元。2015年3月27日，被告人李进的亲属将一处房产过户给被害人芦可，抵销被告人李进已收取被害人芦可款项中的1100000元。2015年4月9日，被告人李进被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人李进的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人及其辩护人对公诉机关认定的犯罪数额有异议，提出被害人同意将部分投资款用于做生意的辩解和辩护意见。经审理查明，2014年10月至2015年3月，被告人李进在沈阳市和平区三好街“义顺大厦”505A室经销电脑配件期间，谎称经营“苹果”手机及电脑主板生意能够赚取高额利润，在取得被害人芦可信任后，与被害人芦可约定：被害人芦可向被告人李进投资，李进将该资金用于经营手机、电脑主板，并将赚取的利润全部支付给被害人芦可；被害人芦可收到利润后，自己留取其中的七成，返给被告人李进三成。双方达成协议后，被害人芦可通过银行转账、现金等形式先后多次向李进支付“投资款”及“利润分成”共计人民币（以下币种相同）6276813元。期间，被告人李进陆续收到上述款项，并为维持被害人芦可投入资金，虚构经营手机等生意获利高额利润的事实，以归还投资及支付利润名义将收到的款项中的部分通过银行转账等形式陆续支付给被害人芦可，累计2901340元，其余款项亦未实际用于手机经营，而是用于个人消费及部分用于电脑配件经营等。2015年3月14日至3月19日，被告人李进在其诈骗行为被发现后，先后四次以银行转账形式向被害人芦可还款共计人民币815000元。2015年3月27日，被告人李进的亲属将一处房产过户给被害人芦可，抵销被告人李进已收取被害人芦可款项中的1100000元。2015年4月9日，被告人李进被公安机关抓获。上诉事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人芦可的陈述。证实：2014年10月被告人找到被害人，提出被告人正在与王某1合作经营苹果手机生意需要资金，希望被害人能投资经营。被害人决定投资给被告人经营苹果手机，并约定被害人得利润七成，被告人得利润三成。此后，由被告人负责进货销售和管理资金，定期将进货凭证和记账通过微信传给被害人，并定期将利润汇入被害人银行卡，被害人再将利润的三成转账给被告人。直至2015年3月13日被害人因需要资金要撤回全部资金，被告人承认欺骗被告人，没有做手机生意，出具尚欠300余万的欠条，其后有返还部分欠款。至公安机关立案时尚有100余万赃款未返还。2、审计报告及李进招商、中国银行卡明细、芦可的银行明细。证实：从2014年9月27日至2015年3月11日芦可通过银行转账、银行卡提现等方式支付给李进的货款及利润分成总金额是6281513元。从2014年9月27日至2015年3月19日李进通过中国银行银行卡转给芦可的货款及利润的金额是3721040元。其中2014年9月27日李进向芦可借款34700元，9月30日李进还给芦可4700元，余额30000元在芦可投资经营期间偿还。另有部分数额有是李进以银联消费形式进行使用了，还有另外一大部分数额的去向不清。3、进货凭证及账目。证实：被告人李进通过虚构与王某1合作经营苹果手机、高额盈利的事实，取得被害人信任，骗取被害人芦可持续投资的情况。4、被告人李进出具的欠条及被害人芦可统计的投资数额明细表。证实：本案指控的犯罪数额，及涉案钱款流向。5、房产证、协议、销售不动产发票。证实：被告人李进家属于立案前，以一处房产替李进偿还给芦可110万元。6、证人王某1的证言。证实:被告人李进虚构与证人王某1合作经营苹果手机的事实，及李进向王某1借款未偿还。7、证人夏某的证言。证实：证人夏某与被告人李进有少量生意往来，及李进向夏某借款未偿还。8、证人刘某的证言。证实：证人刘某与被告人李进有少量生意往来，及李进向刘某借款未偿还。9、证人王某2的证言。证实：证人王某2与被告人李进有少量生意往来，李进以做手机生意为由向王某2借款10万元未偿还。10、证人梁某的证言。证实：证人梁某与被告人李进有50余万数额的生意往来，及李进欠梁某货款5万元未偿还。11、证人牛某的证言。证实：证人牛某与被告人李进有少量生意往来，及李进以做手机生意为由向牛某借款6万元未偿还。12、证人石某的证言。证实：证人石某与被告人李进在临近的档口经营，李进经营的公司除李进外还有一名姓段的搬运工，及李进以做手机生意为由向石某借款7万元未偿还。13、证人张某的证言。证实：证人张某与被告人李进临近的写字间经营，没有生意往来。2014年3月李进说能挣钱，要帮张某进货，张某给了李进10万元货款，后来李进说货款还芦可了，以后再还张某货款。14、证人段某的证言。证实：证人段某是被告人李进雇佣员工，李进经常低于进货价销售显示器和主板，李进没有批量经营苹果手机，及经常有人来公司要债。15、被告人李进的供述和辩解。证实：被告人供述虚构与王某1合作做苹果手机的事实，骗取被害人芦可投资款。李进提出经芦可同意将部分用于做主板等经营，该部分数额不是犯罪数额的辩解。16、案件来源及抓捕经过。证实：本案立案及抓获被告人的经过。17、电话查询记录及人口基本信息表。证实：被告人的真实身份及无前科劣迹的事实。本院认为，被告人李进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，故公诉机关指控成立。关于被告人及其辩护人对公诉机关认定的犯罪数额有异议，提出被害人同意将部分投资款用于做生意的辩解和辩护意见。经查，卷内现有被害人芦可陈述、投资款明细表、会计司法鉴定意见书、被告人供述证实，被害人芦可虽同意被告人李进使用36.6万元投资款用于做主板、学校项目，但被告人李进未提供做主板生意的供货方、主板数量及价格、及学校项目采购方信息，相关银行转款记录亦不能证实36.6万元投资款使用情况，故被告人芦可的辩解不能核实，本院对于该辩解及辩护意见不予采纳。被告人李进能如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2015年10月8日止。罚金于判决生效第二日起三个月内一次性向本院缴纳）二、责令被告人李进退赔被害人芦可人民币1460473元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  马洪宇审 判 员  薛思林人民陪审员  戴振英二〇一六年十月三十一日书 记 员  郑 萍