湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1321刑初48号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人曾海立，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月28日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月4日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检刑诉（2016）46号起诉书指控被告人曾海立犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员胡中和、袁红心组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭进行了审理，代理书记员谭启迪担任记录，双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉,被告人曾海立到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、诈骗罪2013年11月份以来，被告人曾海立准备笔记本电脑、无线网卡、银行卡、手机等作案工具，在互联网上发布一些“侦探调查联盟代客户调查取证”之类的虚假广告，并留下用于诈骗的腾讯QQ号码和电话。被害人看到广告之后，便通过QQ或者电话与曾海立进行联系。曾海立便冒称私家侦探，可以替被害人调查、取证其所需的各种信息，然后以缴纳调查费用、定金等各种理由，骗取被害人打款到曾海立提供的银行账号。具体事实如下：1、山西太原的被害人李某甲因要监控别人通话，通过互联网找到曾海立发布的广告，遂与曾海立进行联系。2014年9月28日，被曾海立以交定金、保证金的方式分3次骗取了8000元。2、陕西西安的被害人刘某因要调查其丈夫的行踪，通过互联网找到曾海立发布的广告，遂与曾海立进行联系。2015年1月27日，曾海立以交定金的名义骗取刘某打了1500元定金。1月31日，曾海立又以交保证金、损失费为由再次骗取刘某20000元、15000元。曾海立一共骗取刘某36500元。3、四川南充的被害人吴某因要监控别人的电话，通过互联网找到曾海立发布的广告，遂与曾海立进行联系。2015年1月31日，被曾海立以办理跟踪卡的名义骗取了2000元。4、浙江海宁的吕某因要找离家的妻子行踪，通过互联网发现了曾海立发布的广告，遂与曾海立进行联系。2015年8月20日，被曾海立以交纳定金的名义骗取了1000元。5、陕西西安的被害人李某乙因要定位自己车子的行踪，通过互联网找到曾海立发布的广告，遂与曾海立进行联系。2015年8月3O日，被曾海立以交纳调查费用的名义骗取了1000元综上，被告人曾海立共诈骗5次，共计骗取被害人人民币48500元。2016年1月27日，双峰县公安局追缴被告人曾海立违法所得147899元。2月1日，双峰县公安局责令曾海立退还了被害人刘某、吴某、李某乙、吕某四人共计40500元，另扣押曾海立8000元。二、妨害信用卡管理罪2015年1O月28日，双峰县公安局民警在双峰县蛇形山镇青岭村曾海立家中将涉嫌诈骗犯罪的曾海立抓获，在其家中查获并扣押了曾海立用于诈骗的笔记本电脑、手机以及11张以他人身份证明办理的银行卡。曾海立非法持有的11张银行卡中有2张是建设银行卡，分别为：户名陈文远，卡号为62×××64；户名汤纪堂，卡号为62×××51。3张为邮政储蓄银行卡，户名周立锴，卡号为62×××60；户名蓝洁勇，卡号为62×××69；户名鲁晨阳，卡号为62×××96。3张为农业银行卡，分别为：户名刘伟，卡号为62×××76；户名宋宇，卡号为62×××72；户名汤纪堂，卡号为62×××78。3张为工商银行卡，分别为：户名刘伟，卡号为62×××67；户名鲁晨阳，卡号为62×××04；户名程泽中，卡号为62×××84。该11张银行卡中，其中户名陈文远，卡号为62×××64的建设银行卡以及户名周立锴，卡号为62×××60的邮政储银行卡，被曾海立用于诈骗刘某等人。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人曾海立以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网络发布虚假信息，骗取他人钱财，情节严重，非法持有以他人身份证明开户的信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第(二)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人曾海立系一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。上述事实，被告人曾海立在开庭审理过程中不持异议，并有：1、户籍资料、抓获经过、扣押决定书、银行卡开户资料、银行卡查询资料、银行卡交易记录、手机照片、QQ聊天记录、追缴决定书等书证；2、搜查笔录、提取笔录；3、取款视频截图、电子物证检查工作记录；4、被害人刘某等人的证言；5、被告人曾海立的供述和辩解等证据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾海立以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额48500元，情节严重，其行为已构成诈骗罪；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾海立一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾海立的亲属代其退赃，可以酌情从轻处罚。被告人曾海立到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款第(二)项，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：被告人曾海立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币九万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2020年10月27日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  ＸＸ华人民陪审员  胡中和人民陪审员  袁红心二〇一六年四月十二日代理书记员  谭启迪附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。