陕西省延安市宝塔区人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0602刑初63号公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人白飞军，男，1986年6月6日出生，汉族，本科文化，铜川市印台区人，系陕西诚合房地产开发集团有限公司原销售经理，住西安市未央区凤城四路。2015年9月2日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2015年9月28日经延安市宝塔区人民检察院依法批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2016）64号起诉书指控被告人白飞军犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，延安市宝塔区人民检察院指派检察员贾晓龙、书记员曹慧出庭支持公诉，被告人白飞军到庭参加了诉讼。现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院指控：1、2014年7月19日，经延安市宝塔区诚合房地产开发有限公司（以下简称诚合公司）售楼部销售经理被告人白飞军的介绍后，被害人刘某某准备在诚合公司购买一套房子，随后白飞军告知刘某某需交纳15000元购房定金，刘某某将15000元打到白飞军的农行账户（卡号：6228482928026958272）后，白飞军给刘某某开具了诚合公司的正规收据，并如数上交给公司财务。双方约定好七日内交纳剩余的104939元首付款，过了几天，白飞军要求刘某某交纳剩余的首付款，刘某某给白飞军农行账户打了20000元，因资金紧张，要求缓一缓，白飞军同意后当时没有给刘某某出具收款收据，给刘某某说等剩余的首付款交纳完毕后，一并出具收款收据以及签订商品房预订协议。这期间，白飞军因欠西安小额贷款公司的钱，没有钱还款，就想到在刻章处伪造一个诚合公司印章和一个公司财务印章，然后再用公司空白的商品房预定协议书和作废了的收款收据来骗被害人刘某某已交纳的20000元首付款和剩余要交纳的84939元首付款，过了几天，刘某某给白飞军打电话要求把该套房产登记在其亲戚侯某某名下，白飞军表示只需更换一下名字，以后交款直接由侯某某交款即可。白飞军上交诚合公司的15000元首付款已追回并发还被害人刘某某。2、2015年1月16日，被害人侯某某找被告人白飞军交纳剩余的84939元首付款，白飞军直接让侯某某将款打到其农行账户（同上）内。白飞军为了非法占有刘某某和侯某某共同交纳的104939元首付款，白飞军拿出其伪造的商品房预订协议与侯某某签订，并给侯某某出具了伪造的收款收据，同时在该收款收据签字。后因诚合公司开发的楼盘出现问题，刘某某和侯某某至诚合公司要求退还首付款，被告知该预订协议、收款收据系伪造，诚合公司认为系白飞军个人行为，诚合公司不承担任何责任，后上述二人找到白飞军，其承认了伪造商品房预订协议、收款收据一事，但所收款项已被其花销，无力偿还。白飞军在骗取刘某某20000元、侯某某84939元后，全部用于偿还西安小额贷款公司的欠款。3、2015年2月14日，被害人刘某经被害人刘某某介绍到诚合公司售楼部购买房屋，后被告人白飞军在该售楼部向刘某推荐了几种户型，刘某最终决定购买14号楼2单元的一套房屋，需交纳首付款165000元，白飞军称让刘某将款项打入其账户内即可，之后其再给公司财务上交，并向刘某提供了其农行账户（同上），刘某将首付款打入白飞军提供的账户后，白飞军拿出其伪造的商品房预订协议与刘某签订，并向刘某出具伪造的收款收据，同时在该收款收据中签字，刘某当时并未发现任何问题。后因诚合公司开发楼盘出现问题，刘某至诚合公司要求退还首付款，被告知该预订协议、收款收据系伪造，诚合公司认为系白飞军个人行为，诚合公司不承担任何责任，后刘某找到白飞军，其承认了伪造商品房预订协议、收款收据一事，但所收款项已被其花销，无力偿还。白飞军在骗取刘某165000元首付款后，使用其中的90000元偿还了西安小额贷款公司的欠款、40000元用于购买一辆二手别克牌车辆、剩余35000元用于日常生活开销。归案后，被告人白飞军对其犯罪事实供认不讳。据此，检察机关认为，被告人白飞军以非法占有为目的，采用伪造诚合公司公章、财务专用章、商品房预订协议及收款收据的方法，骗取他人共计269939元，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。同时建议对被告人处以五年以上至七年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人白飞军对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时请求从轻处罚。经审理查明，1、2014年7月19日，经被告人白飞军（时任陕西诚合房地产开发有限公司（以下简称诚合公司）售楼部销售经理）的介绍后，被害人刘某某准备在诚合公司购买一套房屋（诚合＊城南小镇”14号楼2单元603室），随后白飞军告知刘某某需交纳15000元购房定金，刘某某将15000元打到白飞军的农行账户（卡号：6228482928026958272）后，白飞军给刘某某开具了诚合公司的正规收据，并如数上交给公司财务，同时双方约定好七日内交纳剩余的104939元首付款，几日后白飞军要求刘某某交纳剩余的首付款，刘某某遂向白飞军农行账户汇入20000元，同时称其因资金紧张，要求暂缓交纳剩余首付款，白飞军同意后当时并未向刘某某出具收款收据，并称待刘某某剩余的首付款交纳完毕后，一并出具收款收据以及签订商品房预订协议。在此期间，白飞军因其从西安小额贷款公司所借款项到期，无力偿还，遂使用在刻章处伪造诚合公司印章及公司财务印章，同时使用公司空白的商品房预定协议书和作废了的收款收据的方法，来骗取被害人刘某某已交纳的20000元首付款和剩余即将交纳的84939元首付款，又过了几日后，刘某某给白飞军打电话要求把该套房屋登记在其亲戚侯某某名下，白飞军表示只需更换登记姓名，以后直接由侯某某交款即可。后因诚合公司开发的楼盘出现问题，白飞军上交诚合公司的15000元首付款已返还刘某某。刘某某所交纳的20000元首付款，被白飞军用于清偿其所欠西安小额贷款公司借款。被告人白飞军的上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘某某陈述，证实2014年7月份的时候，他通过陕西诚合房地产开发有限公司的传单上得知该公司新开发一个楼盘，后来经他与被告人白飞军（自称该公司售楼部经理，因此他也就相信了白飞军的话）接触并听从白飞军的介绍，他看好该楼盘14号楼2单元的603室，并准备按揭。白飞军当时对他称需要交纳定金20000元，剩余的首付款在七日内交清。后经他二人协商确定定金为15000元，并由白飞军提供了一个白飞军个人的农行账户，让他将款项汇入该账户，他遂将定金15000元汇入该账户。白飞军给他出具了诚合公司的财务收款收据。过了几日，白飞军向他打电话催要剩余的首付款，他向白飞军称能否先交纳20000元，剩余的因资金紧张，暂缓交纳。白飞军同意后，又让他将20000元首付款汇入之前提供的账户内，同时称剩余首付款全部交齐后一并签订预订协议与出具收款收据。后他将20000元首付款汇入上述银行账户。又过了几日，他亲戚侯某某对他称需要购买房屋，而他也担心自己暂时凑不足剩余的首付款，他就与侯某某商定将他预定的该房屋转给侯某某（由侯某某将他已交纳的20000元首付款支付给他）。他将该情况告知白飞军后，白飞军亦同意将该房屋转登记至侯某某名下，并由侯某某交纳剩余的首付款。他后来因为了解到该楼盘出现了问题，遂向该公司提出退还所交15000元定金。后来他通过公安机关已将15000元定金领回。2、证人朱某某证言，证实他系陕西诚合房地产开发有限公司办公室负责人。被告人白飞军原系该公司售楼部销售经理。售楼部销售经理的主要工作职责为售楼部的正常运转以及楼房宣传与销售。该公司并不允许售楼部经理及销售人员直接收受客户的房款，客户交纳房款必须交到公司财务。同时证实经过该公司财务核对，白飞军向该公司财务上交被害人刘某某交纳的15000元房屋定金。2015年9月25日，该公司向公安机关退回15000元房屋定金。3、延安市公安局宝塔分局扣押、发还物品清单，证实2015年9月25日，公安机关依法扣押诚合公司退还的15000元，并于2015年10月10日返还被害人刘某某。4、王某某贷款申请资料及消费贷个人账务明细，证实王某某在西安市证大上午信息咨询有限公司个人贷款及清偿情况。5、被告人白飞军供述，证实他原系陕西诚合房地产开发有限公司售楼部销售经理。2014年7月份的时候，一个名叫刘某某（被害人刘某某）的客户来该公司看房。经他介绍（因他是销售经理，知道14号楼2单元603室尚未出售），刘某某看中一套14号楼2单元603室的房屋，后刘某某交纳了15000元的房屋定金，他将该款项上交该公司财务，并由财务出具了该公司的收款收据。按照该公司的规定，客户在交纳定金之后一周内，需要交纳剩余的首付款（该房屋首付款共计为104939元），过了几日后，刘某某给他电话称其只有20000元，不足以交纳该房屋的剩余首付款，询问能否暂缓交纳，在他同意后，刘某某又交纳了20000元，该款项交纳至他给刘某某提供的他个人的农行账户（卡号：6228482928026958272）内。在此期间，由于他个人在西安几个小额贷款公司的贷款到期，他无力清偿，他就想采用使用虚假的商品房预订协议及收款收据的方式，来骗取刘某某已交纳的20000元首付款与剩余尚待交纳的84939元首付款。又过了几日，刘某某给他打电话称能否将其预定购买的房屋更换至其亲戚侯某某的名下，他给刘某某明确答复可以，同时告知其之后的首付款交纳需要侯某某交纳。他将刘某某交纳至他的个人农行账户上的20000元首付款用于清偿他个人在西安小额贷款公司使用他妻子王某某的名义所欠的借款了。2、2015年1月16日，被害人侯某某找到被告人白飞军交纳剩余的84939元首付款，白飞军直接让侯某某将款打到其个人农行账户（卡号：6228482928026958272）内。白飞军为了非法占有刘某某和侯某某共同交纳的104939元首付款（实际为侯某某负担，刘某某已交纳的20000元已在其转让该房屋时，由侯某某向其支付），白飞军拿出其伪造的商品房预订协议与侯某某签订，并给侯某某出具了伪造的收款收据，同时在该收款收据签字。后因陕西诚合房地产开发有限公司（以下简称诚合公司）开发的楼盘出现问题，刘某某和侯某某至诚合公司要求退还首付款，被告知该预订协议、收款收据系伪造，诚合公司认为系白飞军个人行为，诚合公司不承担任何责任，后上述二人找到白飞军，其承认了伪造商品房预订协议、收款收据一事，但所收款项已被其花销，无力偿还。白飞军在骗取刘某某20000元、侯某某84939元后，全部用于偿还西安小额贷款公司的欠款。被告人白飞军的上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实2015年9月1日18时许，被害人侯某某向延安市公安局宝塔分局刑警大队报案称，其被一名叫白飞军（被告人白飞军）的男子，在诚合房地产开发有限公司以签订虚假的商品房预订协议形式诈骗104939元。2015年9月2日，延安市公安局宝塔分局对该案予以立案侦查。2、抓获经过，证实2015年9月1日18时许，延安市公安局宝塔分局刑警大队接被害人侯某某报案后，该队民警在延安市宝塔区诚合大厦将被告人白飞军抓获。3、被害人侯某某陈述，证实2014年底，他听朋友介绍称延安市宝塔区柳林镇王家沟正在开发一个小区，名叫“诚合＊城南小镇”。2015年1月16日，他到该小区售楼部后，经一个男子（被告人白飞军）接待并介绍，他就决定购买了他亲戚刘某某之前在该小区预定的房屋（14号楼2单元603室。该房屋已由刘某某支付了15000元定金、20000元首付款），后白飞军给他办理了房屋合同签字手续（商品房预订协议）并提供了其个人银行账号（白飞军称该公司账户暂时无法汇入，其后期向该公司财务交纳），他就按照协议中的房屋按揭条款再由一个女子的带领下向该银行账号汇入了剩余的首付款（84939元）。由于他已经将刘某某之前支付的共计35000元房款（定金、首付款）向刘某某补足，因此白飞军给他出具了114939元的收款收据。后他离开该售楼部。2015年5月份的时候，他听说该小区建设开发出现问题，他就前去售楼部进行咨询，得知可以向购房户退还房款，他办理退款手续时，被告知他在该小区并无购房资料。该售楼部随即又联系当时与他签订协议的白飞军，后白飞军承认其并未向该公司交纳房款的事实，并称该款项已被其自用，同时同意向他退款，他遂离开。后来他意识到白飞军的行为是诈骗他的行为，他就在找到白飞军后，向公安机关报案了，并由公安机关民警将白飞军带到了公安部门。4、商品房预订协议、收款收据，证实被害人侯某某于2015年1月16日与被告人白飞军（以陕西诚合房地产开发集团有限公司名义并加盖虚假的该公司公章）签订“诚合＊城南小镇”一期14号楼2单元603室的商品房预定协议，同时证实白飞军向侯某某出具收取首付款119939元的收款收据（该收款收据加盖虚假的该公司财务章）。5、王某某贷款申请资料及消费贷个人账务明细，证实王某某在西安市证大上午信息咨询有限公司个人贷款及清偿情况。6、被告人白飞军供述，证实他在收取刘某某的20000元首付款后，为了能够继续骗取被害人侯某某（转购刘某某预定的房屋14号楼2单元603室）需要交纳的剩余首付款，他就在一个刻章子的地方，私刻了诚合公司的公章及诚合公司的财务公章，并分别在空白合同（商品房预订协议）及作废的收款收据上盖了章。过了一段时间，侯某某来他所在的售楼部交纳剩余的84939元首付款，他遂让侯某某将该款直接汇入他自己的农行账户（卡号：6228482928026958272）（他自称该公司账户暂时无法汇入，他后期向该公司财务交纳），后侯某某将汇款凭证给了他。他与侯某某就在该售楼部填写了他事先准备好的虚假的商品房预订协议并将之前的定金款条据（向刘某某出具的15000元的条据，后刘某某在将房屋转让于侯某某时一并交付于侯某某）收回，又在事先准备好的虚假收款收据上填写首付款金额、日期及他本人签字后交于侯某某。侯某某并未发现上述商品房预订协议及收款收据的异常。他骗取侯某某的84939元首付款后，将该款项全部用于清偿他个人在西安小额贷款公司使用他妻子王某某的名义所欠的借款了。3、2015年2月14日，被害人刘某经刘某某介绍到诚合公司售楼部购买房屋，后被告人白飞军在该售楼部向刘某推荐了几种户型，刘某最终决定购买14号楼2单元701室，需交纳首付款165000元，白飞军称让刘某将款项打入其账户内即可，之后其再给公司财务上交，并向刘某提供了其农行账户（同上），刘某将首付款打入白飞军提供的账户后，白飞军拿出其伪造的商品房预订协议与刘某签订，并向刘某出具伪造的收款收据，同时在该收款收据中签字，刘某当时并未发现任何问题。后因诚合公司开发楼盘出现问题，刘某至诚合公司要求退还首付款，被告知该预订协议、收款收据系伪造。刘某找到白飞军后，白飞军承认了伪造商品房预订协议、收款收据一事，但其已将所收款项花销，无力偿还。白飞军在骗取刘某165000元首付款后，使用其中的90000元偿还了西安小额贷款公司的欠款、40000元用于购买一辆二手别克牌车辆、剩余35000元用于日常生活开销。被告人白飞军的上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘某陈述，证实2015年2月份的时候，他需要购买房屋，他亲戚刘某某对他称其在诚合公司购买了一套房屋，他遂去诚合公司售楼部看房。经该售楼部经理被告人白飞军的介绍，他看中了一套房屋（14号楼2单元701室），经由白飞军计算房款后，称需交纳首付款165000元，剩余房款可办理按揭手续，他遂同意。白飞军即让他将165000元首付款汇入其个人农行账户内（白飞军称该公司账户暂时无法汇入，其后期向该公司财务交纳），他在该售楼部的一名女子的陪同下将钱汇入后，白飞军与他签订了该房屋的商品房预订协议，并出具了收款收据。当时因为签订的协议上有诚合公司的公章，收款收据上有诚合公司的财务公章，同时白飞军又自称诚合公司售楼部的经理并也在收款收据上签字，所以他就相信了白飞军。当时并未发现有什么不妥的地方。后来由于诚合公司开发该楼盘时出现问题，他拿着上述商品房预订协议、收款收据前去诚合公司要求退款，方被该公司财务人员告知商品房预订协议、收款收据均系伪造的，他遂联系白飞军，后白飞军也承认了其通过造假手段，骗取他165000元的事实。白飞军现并无能力向他予以偿还所骗钱财。他遂向公安机关反映上述情况。2、商品房预订协议、收款收据，证实被害人刘某于2015年2月14日与被告人白飞军（以陕西诚合房地产开发集团有限公司名义并加盖虚假的该公司公章）签订“诚合＊城南小镇”一期14号楼2单元701室的商品房预定协议，同时证实白飞军向刘某出具收取首付款165000元的收款收据（该收款收据加盖虚假的该公司财务章）。3、王某某贷款申请资料及消费贷个人账务明细，证实王某某在西安市证大上午信息咨询有限公司个人贷款及清偿情况。4、延安市公安局宝塔分局情况说明，证实通过被告人白飞军供述得知其使用赃款所购买的二手别克车在西安，由其妻子保管，经公安民警多次联系并告知该车系赃物，被告知予以退还，但始终未予退还，后来无法取得联系，现无法查找到该车。5、被告人白飞军供述，证实2015年2月份的一天，刘某某将被害人刘某介绍到他所在的诚合公司的售楼部看房。期间刘某也看中一套14号楼2单元701室（他是销售经理，知道该小区14号楼2单元701室并未出售），该房屋需交纳首付款165000元，他即向刘某提供了他的个人农行账户（卡号：6228482928026958272）（他自称该公司账户暂时无法汇入，他后期向该公司财务交纳），后刘某将该款汇入该账户。他就与刘某在该公司售楼部签订了他事先准备好的虚假的商品房预订协议（加盖其私刻的诚合公司的公章），并在事先准备好的虚假的收款收据（加盖其私刻的诚合公司的财务公章）上填写首付款金额、日期以及他本人的签字后交于刘某。刘某当时也未发现有异常情况。他骗取上述款项后，他将其中的90000元向西安小额贷款公司偿还了他个人以他妻子王某某的名义所欠的借款，其中的40000元用于购买了一辆二手别克车（该车现在西安，由其妻子王某某或者兄弟予以保管），剩余的35000元用于日常开销了。被告人白飞军的上述犯罪事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人朱某某证言，证实他是诚合公司的办公室负责人。被告人白飞军系该公司的售楼部经理，其工作职责为保证售楼部的正常运转及楼房的宣传及销售。该公司在收取购房款的时候，收款收据中签写的均为该公司出纳的名字，按照公司规定，白飞军并无收取购房款的权力。被害人侯某某、刘某所持有的商品房预售协议及收款收据上并未加盖该公司法定代表人的印章，同时加盖的该公司公章及财务公章均系伪造的，并不是该公司的真实公章。2、证人李某某证言，证实她与被告人白飞军系同事关系，当时均在诚合公司售楼部工作，白飞军系该售楼部经理，主要负责楼房销售。白飞军并不负责财务工作。3、延安市公安局宝塔分局情况说明，证实通过被告人白飞军供述得知，其在西安的融易宝小额贷款公司、民信小额贷款公司贷款，但公安机关民警在西安并未查找到上述公司。4、常住人口查询单，证实被告人白飞军于1986年6月6日，作案时年满十八周岁，具有刑事责任能力。5、被告人白飞军供述，证实他当时因为拖欠有西安小额贷款公司的欠款，但他并无能力偿还，所以就想到骗取上述被害人的钱财来用于清偿欠款。他在街边的小广告卡片上看到私刻公章的电话，经过联系，由那个刻章的人将他所需的诚合公司公章及诚合公司财务公章刻好，并给他准备好的商品房预订协议及收款收据上加盖后，那个刻章的人将私刻的上述公章就拿走了，他并未保留。他当时向上述被害人介绍房屋的时候，为了骗取被害人的钱财，特意介绍了该小区14号楼2单元603室、701室这两处并未出售的房屋。由于他当时是该公司售楼部的销售经理，他就让他的下属李某某陪同被害人一起去银行汇房屋的首付款，他当时仅给李某某称让其一同去汇款，其余的事情均未向其说明，李某某对他骗取被害人财物的事情并不知情。他贷款的西安融易宝小额贷款公司及民信小额贷款公司均位于西安市北大街附近。综上，被告人白飞军参与诈骗作案3起，诈骗金额共计269939元。以上证据能相互关联、相互印证，足以定案。本院认为，被告人白飞军以非法占有为目的，使用伪造公司印章的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应依法惩处。被告人白飞军多次诈骗他人财物，酌情从重处罚。被告人白飞军在公安机关掌握其经审理查明的第1、2起诈骗事实后，能如实供述其未被掌握的第3起诈骗事实，属坦白。依法从轻处罚。被告人白飞军在庭审中，对于公安机关所掌握的第1、2起诈骗犯罪事实能自愿认罪，酌情从轻处罚。基于上述情节，公诉机关建议判处被告人白飞军五年以上至七年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，能充分考虑上述情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人白飞军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行之日前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月2日起至2021年3月1日止）。并处罚金人民币50000元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  苏 杰审 判 员  李 鹏人民陪审员  常浩前二〇一六年四月十二日书 记 员  刘晓旭