山西省翼城县人民法院刑 事 判 决 书（2015）翼刑初字第26号公诉机关山西省翼城县人民检察院。被告人刘某，男，1960年1月19日生，山西省晋城市城区人。2014年11月13日因涉嫌贪污罪、受贿罪经晋城市人民检察院决定刑事拘留，次日执行；2014年11月27日经山西省人民检察院决定逮捕，次日执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人钱国庆，山西亚圣律师事务所律师。辩护人茹丽平，山西亚圣律师事务所律师。山西省翼城县人民检察院以翼检公诉刑诉〔2015〕25号起诉书指控被告人刘某犯贪污罪、受贿罪，于2015年5月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翼城县人民检察院指派检察员王义、贾元昌出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人钱国平、茹丽平到庭参加了诉讼。因证据问题，公诉机关进行了补充侦查，现已审理终结。山西省翼城县人民检察院起诉指控：（一）贪污罪2009年10月至2013年12月，被告人刘某担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利，自己或默许儿子刘某1将法院配备的公车加油卡给私家车加油、套取现金4万元，非法占为己有。（二）受贿罪1、2008年9月，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利帮助王某调动工作，先后五次收受王某丈夫秦某现金2万元。2、2008年下半年，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利帮助贺某调动工作，收受贺某母亲周某现金1万元。3、2008年10月，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利帮助朱某调动工作，通过自己同学韩某收受朱某家人洗浴卡、超市卡共计3万元、现金10万元。4、2008年至2012年中秋节及春节，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务为张某承揽工程和结算便利，收受张某现金及购物卡3万元。被告人刘某利用职务便利，侵吞国家财物；非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任，提起公诉，请求依法判处。并提供了书证、证人证言、被告人的供述予以佐证。被告人刘某及其辩护人认为：刘某在涉嫌受贿、贪污一案中具有自首和重大立功的法定减轻处罚情节和酌定的从轻或减轻处罚情节；刘某在押期间曾检举、揭发了公安机关尚未发现且已查证属实的王某1涉嫌信用卡诈骗犯罪事实，为案件侦破提供了重要线索，因犯罪嫌疑人王某1的涉案金额巨大，故应当认定刘某具有重大立功表现，应当减轻处罚；刘某受贿的19万元中有7万元（秦某过年过节1万元、韩某3万元卡、张某过年过节3万元）不应认定为受贿款项，属于节礼性质，系不正之风和违纪行为；被告人刘某为私家车加油及加油套现，涉嫌贪污的事实不清，证据不足，属存疑事实，建议法庭不作为犯罪处理为妥。经审理查明，被告人刘某生于1960年1月19日。2006年12月31日，刘某被任命为X县人民法院党组书记，2007年5月21日、2011年6月30日当选为X县人民法院院长。2013年3月12日，刘某被任命为X市中级人民法院党组成员，3月13日被任命为X市中级人民法院正处级审判员，3月19日被提名免去X县人民法院院长职务，4月28日被任命为X市中级人民法院审委会委员、审判员。2014年8月11日，X市纪检委组成专案组对群众匿名举报刘某违纪进行核实，专案组在调查前并未掌握具体且有针对性的犯罪事实。刘某在接受调查时，主动向组织讲清了本人及儿子刘某1用法院配备的专用加油卡给私车加油；收受秦某、周某、朱某1、张某等人贿赂的事实。2014年11月14日，刘某因涉嫌犯贪污罪、受贿罪被立案侦查后，向X市人民检察院退缴赃款35.1万元。被告人刘某在晋城市看守所羁押期间，检举、揭发了同监室的涉嫌犯故意伤害罪的在押人员王某1涉嫌信用卡诈骗犯罪事实，为案件侦破提供了重要线索。经公安机关查证，王某1在晋城市多家银行恶意透支信用卡四十余万元，公安机关对王某1涉嫌信用卡诈骗已并案侦查，案件正在办理当中。上述事实，由公诉机关并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、X县委组织部文件、X县人代会公告、X市委组织部文件、X市中级人民法院文件。证实：2006年12月31日，刘某被任命为X县人民法院党组书记，2007年5月21日、2011年6月30日当选为X县人民法院院长。2013年3月12日，刘某被任命为X市中级人民法院党组成员，3月13日被任命为X市中级人民法院正处级审判员，3月19日被提名免去X县人民法院院长职务，4月28日被任命为X市中级人民法院审委会委员、审判员。2、户籍证明。证实：刘某生于1960年1月19日，具有完全刑事责任能力。3、现金交款单证实：2014年11月14日，刘某向X市人民检察院退缴赃款35.1万元。4、晋城市看守所深挖犯罪线索转递函、晋城市公安局城区分局钟家庄派出所出具的情况说明、王某1的拘留证逮捕证副本、晋城市看守所出具的情况说明。证实：刘某主动向晋城市看守所驻所检察室举报同监室的涉嫌犯故意伤害罪的在押人员王某1涉嫌信用卡诈骗线索。晋城市看守所将该线索转递至公安机关。经公安机关查证，王某1在晋城市多家银行恶意透支信用卡四十余万元，公安机关对王某1涉嫌信用卡诈骗已并案侦查，案件正在办理当中。5、晋城市纪律检查委员会第一纪检监察室出具的情况说明。证实：晋城市纪检委组成专案组对群众匿名举报刘某违纪进行核实，专案组在调查前并未掌握具体且有针对性的犯罪事实。刘某在接受调查时，主动向组织讲清了本人及儿子刘某1用法院配备的专用加油卡给私车加油；收受秦某、周某、朱某1、张某等人贿赂的事实。6、刘某的供述以及刘某出具的举报材料及询问笔录。证实：他2000年3月至2006年12月任X县人民法院院长，2007年1月至2013年3月任X县人民法院院长，2013年3月至今任X市中级人民法院党组成员、审判委员会委员、正处级审判员。他和王某1都关押在晋城市看守所同一监室，王某1得知他是搞法律的，向他咨询了很多法律问题，他听王某1说在晋城市多家银行恶意透支信用卡，便于2015年5月8日向晋城市看守所举报。（一）贪污罪2009年10月至2013年12月，被告人刘某担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利，自己或默许儿子刘某1将法院配备的公车加油卡在2009年9月19日至2013年12月给私家车加油、套取现金39783.84元。上述事实，由公诉机关并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、刘某的供述。证实：他在X法院担任院长期间，用单位给他配备的公务加油卡给他孩子刘某1的私家车加了1万多元的油，他又同意让刘某1给刘某1个人车加油3万元。2、刘某1的证言。证实：他父亲刘某在X法院任职期间，办公用车是一辆帕萨特轿车。这辆车平时上下班是刘某驾驶，工作时间是司机冯某驾驶，下班及节假日期间，车放在他们家住的小区里。给这辆车加油是用单位给该车办理的专用加油卡加油，这张加油卡是限制车号的。2009年他买下车后，刘某要用他的车，就把帕萨特的加油卡给他让他加油，他跑了几个加油站都不能加，后来走到晋城泽南田宇加油站，加油员直接把油加了。从那次后，他父亲刘某有事用他的车就用这张加油卡在田宇加油站加油。帕萨特油卡的对账单他看过了，在2009年10月至2013年12月期间，他用他父亲的专用加油卡给自己的车加油80次左右，共计27000余元，另外添加燃油宝和返还给他现金3000余元。3、冯某的证言。证实：他是刘某帕萨特车的司机，这辆车主要用于刘某上下班、开会使用。2008年12月时，法院财务室给这辆车办了一张专用中石化加油卡，每月往卡里充3000元，油卡平时放在帕萨特上。这辆车在上班期间由他驾驶，上下班、节假日是刘某驾驶。他能确认卡号为X的加油卡是帕萨特的专用加油卡。他没有用这张卡在晋城泽南田宇加油站加过油。3、中国石化加油IC卡客户额度台账对账单、中国石化加油IC卡台账对账单。证实：刘某及其儿子刘某1用刘某的公务加油卡在晋城泽南田宇加油站加油、套取现金共计39783.84元。（二）受贿罪1、2008年9月，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利帮助王某调动、安排工作，先后五次收受王某丈夫秦某现金2万元。2、2008年下半年，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利帮助贺某调动工作，收受贺某母亲周某现金1万元。3、2008年10月，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务便利帮助朱某调动工作，通过自己同学韩某收受朱某家人洗浴卡、超市卡共计3万元、现金10万元。4、2008年至2012年中秋节及春节，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务为张某承揽工程和结算便利，收受张某现金及购物卡3万元。上述事实，由公诉机关并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、X法院2007年以后进入人员信息表、干警职工基本情况登记表、机关事业单位增人计划审批表等。证实：王某2008年9月19日调入X县人民法院，其爱人是秦某；贺某11月3日经招聘进入X县人民法院，其母亲是周某；朱某2008年12月10日经招聘进入X县人民法院，其父亲是朱某1。2、秦某的证言。证实：为给妻子王某办工作，他给刘某五次共送了2万元。2008年9月为让刘某把妻子王某调入法院，他给刘某送了1万元；2009年快过春节时，一是为了感谢刘某把他妻子调入法院，还有就是想让刘某尽快安排他妻子上班，他给刘某送了5000元；2009年中秋节、2010年快过春节时、2011年快过春节时，他分别给刘某送了2000元、1000元、2000元。他妻子正式上班后安排在办公室工作，平时比较忙，为了让刘某给他妻子安排一个轻松的岗位，所以在过年、过节的时候给刘某送钱。3、王某的证言。证实：他知道丈夫为自己办工作给刘某送了1万元。其他不清楚。4、周某的证言。证实：为给儿子贺某办工作，她给刘某送了1万元。5、朱某1的证言。证实：为办儿子朱某的工作，他通过韩某给刘某送了1万元的洗浴卡、2万元的超市卡和10万元现金。6、刘某2的证言。证实：2008年11月左右，他丈夫朱某1打电话让她准备10万元，说是给儿子办工作的事。她准备好钱，按照丈夫的安排，把钱给了韩某。7、韩某的证言。证实：为给朱某办工作，他送给刘某3万元的卡和10万元现金。刘某提出给他退钱，他没拿。8、张某的证言。证实：他在X法院干工程期间过年过节给刘某送了八九次钱，总共3万元，是想和院长刘某拉近关系，让X法院付工程款时顺利些。9、刘某的供述。证实：在王某调入X法院工作前，王某的丈夫秦某找他，希望他能同意接收王某调入X法院工作，他当时表示同意。2008年，在给王某办理调入手续前十几天，秦某到他办公室给了他1万元现金。2009年春节前，秦某到他办公室给他送了5000元，说是感谢他帮忙把王某调到法院工作。2009年中秋节前，秦某送给他1000元现金，2010年春节前又送给他2000元现金，2011年春节前送给他2000元。他与秦某工作中有往来，为了巩固关系，给他送节礼是为了希望在工作中对王某有所关照。2008年7、8月，他同学韩某找他说亲戚朱某大学毕业，想到X法院工作，请他帮忙，他答应了。后来他给韩某打电话说需要1万元的洗浴卡和2万元的购物卡，当天下午，韩某在X法院门口把卡给了他。此后一个月左右，他给韩某说给朱某办工作还需要点钱，二三天后，韩某给他送了10万元。他给韩某退过钱，但是没有退了。在贺某的工作关系到X法院前，贺某的母亲曾找过他，希望他能同意接收贺某，他表示同意。2008年11月，贺某被X法院招录为正式职工。大约过了两三个月，也就是2009年春节前后一天晚上，贺某的母亲到他家给他送了1万元现金。张某在承揽X县法院相关工程过程中，给他送现金9万元，逢年过节看望他送现金、卡一共大概4万元。张某给他送钱是想让他在工程上提供一定的帮助、及时支付工程款。综上，被告人刘某贪污39783.84元，受贿19万元。本院认为，被告人刘某在担任X县人民法院党组书记、院长期间，利用职务上的便利，用法院配备的公车加油卡为自家的私车加油、套取现金，非法占有公共财物价值39783.84元；在X法院进人、法庭建设过程中，非法收受他人财物价值19万元，为他人牟取利益，其行为符合我国刑法关于贪污罪、受贿罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立，应当以贪污罪和受贿罪追究其刑事责任并适用数罪并罚。被告人刘某及其辩护人认为被告刘某为私家车加油及加油套现，涉嫌贪污的事实不清，证据不足，属存疑事实，建议法庭不作为犯罪处理为妥。经查，刘某在侦查机关供述了自己用法院配备的公车加油卡为自家的私车加油、套取现金，非法占有公共财物4万余元的犯罪事实，并且有证人刘某1、冯某的证言以及中国石化加油IC卡客户额度台账对账单、中国石化加油IC卡台账对账单等证据予以印证。刘某辩解公车在田宇加油站加过油，自己还有“私车公用”给私车加油的现象，但其不能讲出具体的事实，也提供不出任何证据，对刘某的此项辩解本院无法采信。综上，对刘某及其辩护人认为被告人刘某为私家车加油及加油套现，涉嫌贪污的事实不清，证据不足的辩护意见本院不予采纳。被告人刘某及其辩护人认为刘某受贿的19万元中有7万元（秦某过年过节1万元、韩某3万元卡、张某过年过节3万元）不应认定为受贿款项，属于节礼性质，系不正之风和违纪行为。经查，秦某、韩某、张某过年过节向刘某送钱送卡，三人均有请托事项。刘某明知三人有请托事项仍收受三人礼金，其行为构成受贿。对刘某及其辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。晋城市纪律检查委员会组成专案组对群众匿名举报刘某违纪进行核实，专案组在调查前并未掌握具体且有针对性的犯罪事实。刘某在接受调查时，主动向组织交代了自己贪污、受贿的犯罪事实，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，刘某的行为以自首论，可以从轻处罚。对刘某及其辩护人认为刘某有自首情节，应当从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人刘某在押期间曾检举、揭发了公安机关尚未发现且已查证属实的王某1涉嫌信用卡诈骗（恶意透支数额巨大）的犯罪事实，为案件侦破提供了重要线索，应当认定刘某具有立功表现，应当从轻处罚。王某1所涉嫌的信用卡诈骗罪，根据相关司法解释，王某1恶意透支40万元属数额巨大，法定最高刑为有期徒刑十年，刘某的行为不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中重大立功表现的规定。对被告人刘某及其辩护人认为刘某具有重大立功表现，应当减轻处罚的辩护意见本院不予采纳。被告人刘某如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，积极退缴赃款，有悔罪表现，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月14日起至2016年11月13日止。罚金于判决生效后三十日内交纳。）二、刘某非法所得229783.84元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴 泉人民陪审员  宁龙斌人民陪审员  李永明二〇一六年四月二十六日书 记 员  王文艳