广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗番法刑初字第2129号公诉机关广州市番禺区人民检察院。被告人黄光杰，男，1977年3月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市番禺区，因本案于2015年8月21日被羁押，同日被刑事拘留；2015年9月17日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2015〕2067号起诉书指控被告人黄光杰诈骗一案，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员王姗出庭支持公诉，被告人黄光杰到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。广州市番禺区人民检察院指控，2011年8月至2012年8月期间，被告人黄光杰与李某1（已判决）经合谋诈骗后，李某1冒名“李某2”与被害人袁某1交往，被告人黄光杰冒名“黎某”冒充“李某2”姐夫，编造其女儿车祸急需筹钱医治等各种理由，并提供伪造的身份证、房产证、银行定期存单、户口薄等证件给被害人袁某1作抵押以取得被害人袁某1信任，先后多次以借款名义共骗取被害人袁某1人民币202200元。2012年10月31日公安人员将李某1抓获。2015年8月21日，公安人员在广东省郁南县将被告人黄光杰抓获。对于上述事实，公诉机关列举了1.书证；2.书证；3．证人证言；4、被害人陈述；5．被告人供述；6.鉴定意见；7.现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄光杰无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄光杰承认控罪。但同时辩解诈骗数额只有八万元。经审理查明，2011年8月至2012年8月期间，被告人黄光杰与李某1（已判决）经合谋诈骗后，李某1冒名“李某2”与被害人袁某1交往，被告人黄光杰冒名“黎某”冒充“李某2”姐夫，编造其女儿车祸急需筹钱医治等各种理由，并提供伪造的身份证、房产证、银行定期存单、户口薄等证件给被害人袁某1作抵押以取得被害人袁某1信任，先后多次以借款名义共骗取被害人袁某1人民币202200元。2012年10月31日公安人员将李某1抓获。2015年8月21日，公安人员在广东省郁南县将被告人黄光杰抓获。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：一、被害人袁某1的陈述证实，2011年7月下旬其侄子袁某2带了一个名字自称是李某2的女子来到其家找其借90000元人民币作为做生意的周转资金，其当时不认识该自称是李某2的女子，所以就没有答应她。第二日，李某2通过一个号码为135××××6235的电话拨通其手机与其闲话家常，之后经常打电话或发短信过来找其聊天。直至9月份，她以自己经营的电话销售店周转资金不足为由，问其借了3000元人民币，其当时答应了她，并从家里拿了3000人民币现金到给她，当时由其本人写了一张人民币3000元的借据并交给李某2签名确认后，其再将借据带回了家里藏起来，之后李某2多次用相同借口问其借钱，每次其都写好借据交给她签名确认后再将借据拿回家里藏起来，后来到2011年11月份某一日，李某2称她母亲送她的女儿上幼儿园时被车撞倒，要花钱医治女儿，并向其借款人民币10000元救治，其又同意了她的请求，其到向其外甥女何绮云借10000元人民币后再将这10000元转借给李某2，由于李某2说她要赶去医院交按金，所以这一次没有写借据，之后李某2又一直用这个借口多次向其借钱，并提出把她本人的房屋抵押给其。2011年12月中旬，李洁将一本坐落在广州市番禺区西丽南路228号华侨城12号楼4座504房的房屋房产证（权属人李洁）及一张“中国银行广州番禺繁华路支行开具的（户名：李洁、帐号：47×××14-23009884704、金额：人民币肆万伍仟元整）人民币定期存单交给其作为抵押，其对此深信不疑，直至2011年12月18日李某2一共向其借走了94300元人民币，也就是说从李某2开始向其借款到2011年12月18日其共计借给李某2人民币94300元，由于涉及金额较大，其便要求李某2写一张总共向其借款的借据给其，李某2也同意了，其便于2011年12月18日写了一张金额为94300元人民币的借据给李某2签名确认，其将这张借据带回了家里藏起来，并将之前的借据扔掉了。到2012年3月中旬，李某2在一次与其的通话中将她“姐夫”黎某介绍其认识，李某2多次提及她“姐夫”的家庭情况，博取其同情，后黎某直接打电话给其以他做生意需要资金周转为由问其借10000元人民币，其又同意了并将10000元人民币借给了他，之后黎某又用其它借口多次向其借钱，但其从未见过黎某，每次都是其将钱交给李某2，然后再由李某2将钱交给黎某，在黎某第三次打电话向其借钱的时候，黎某称他女儿出了车祸，但肇事者已经找到，现在等法院判决后对方会赔偿他210000元人民币，而且法院会将这210000元转进他本人的一张中国邮政储蓄银行借记卡（账号62×××18），李某2将那张中国邮政储蓄银行借卡交给其作抵押。到2012年5月10日李某2以各种借口向其借走了共计人民币154000元，其再次要求李某2写一张总计借款的借据，李某2同意了，其便将一张写好金额为154000元人民币的借据交给她签名确认。后其将该借据带回家藏了起来，之前由李某2签名确认的那张94300元人民币的借据其没有扔掉，也一直放在家里藏着，实际上李某2从开始向其借款到2012年5月10日共计借了其154000元人民币现金。之后李某2还继续向其借钱，2012年5月19日李某2又拿了她姐姐“李某3”的身份证（号码：440126196903100625）及其母亲“何某1”的户口本（户号：503207500）交给其作为抵押借了其人民币7000元，2012年6月22日李某2又向其借了1000元人民币现金，这一次李某2本人写了一张人民币1000元的借据给其，2012年7月1日，李某2再次向其借钱，其说已经没有钱借了，她又说再拿她姐夫黎加官位于广州市番禺区桥南街大口涌北西街12号房屋的房产证交给其作为抵押，其再次同意了，但其说其已经没有钱了，其要向何某2借高利再转借给她，于是李某2就将黎某的房产证交给其作为抵押向其借了人民币9200元，其当时就以何某2为借款人、其为担保人写了一张人民币9200元的借据给李某2签名确认，之后李某2又多次向其借款，其都借给她，但其之后借给她的钱没有再写借据，直到2012年8月27日李某2再次找其借了人民币3800元，其也没有要求她写借据，但其同她一起计算了她从2011年9月开始向其借钱到2012年8月27日共计借走了人民币202200元，并于当天其写了一张金额为202200元人民币的借据交给她签名确认。当时李某2还承诺五天内偿还。等到2012年8月31日其打电话给李某2催她还钱，她回应说晚点给其回电话，之后就再没有与其联系了，其多次拨打她的电话她都没有听。其觉得可能被诈骗了，所以就于2012年10月15日到紫坭派出所报案。经紫坭派出所的民警查实，李某2所提供的所有资料都是假的，后紫坭派出所的民警经过侦查，于2012年10月31日将李某2抓获，直到当日其才知道李某2的名字也是假的，她的真名叫李某1。其从来没有见过李某3和黎某，每次借钱给他们都是通过李某2交给他们的，只知道李某3的手机号码150××××2457、黎某的手机号码是135××××9007，而李某2的手机号码是135××××6235，不过上述的手机都停用了，只有李某3的手机可以打通，其侄子袁某2后来帮其打听到李某2的新手机号码是137××××0677。其借钱给李某2是因为她每次向其借钱都说如果其不借给她，之前向其借的那些她也无力偿还，再加上她又提供了房产证等作为抵押，所以其就多次借给她。其和李某2无发生过不正当的男女关系。被害人袁某1对同案人李某1（李某2）及假证、收据等材料进行了辨认。二、同案人李某1的供述证实，几年前一天宵夜，其老公黄光杰介绍他同乡阿坤（袁某2）给其认识，后来隔了两三年，大概是2011年9月，阿坤突然联系其老公说有事情介绍其做，于是其开始与阿坤接触，他说让其问他阿某借10万元人民币，事成后分给其两万元人民币，于是其于2011年9月7号在阿坤引领下认识了袁某1。后其便经常联系袁某1，待与袁某1熟了以后便多次利用一些假证件编造一些故事来问袁某1借钱，累计至2012年8月27日其向某执其共借人民币202200元。其借钱用来抵押的证件都是其老公交给其的，其老公黄光杰和其都参与了这次诈骗。2011年8月份的时候，黄光杰的朋友阿坤叫其向他的叔叔袁某1借钱10万元，并答应事成之后给其两夫妻2万元作为报酬。但是其向某执其借钱的时候，袁某1没有同意，从此之后其就认识袁某1，当时其就骗袁某1自己叫李某2，这些都是其丈夫黄光杰教的。后来，袁某1就多次打电话给其，和其聊天。2011年10月份，在黄光杰的指使下，其第一次向某执其借钱5000元，骗他说是女儿进医院了。袁某1同意了，并在市桥工业路给了其5000元，袁某1还带来了一张借条，让其签了名字，其就按照其丈夫的指示签了李某2这个名字。后袁某1就告诉其借的钱是收五分息的。过了二十多天，黄光杰又叫其向某执其借2000元，其就又打电话给袁某1，他又在紫坭信用社对面的球场借给其2000元，那次没有写借条。一个月后，黄光杰又叫其向某执其借钱1500元，其联系袁某1后，他在紫坭信用社对面的球场给了其1500元，加上上一次的2000元，其就写了一张3500元的借条给他，也是用李某2的名字。后来，每隔一段时间向某执其借几千元，具体的数额其不记得了。到了2012年12月15日左右，黄光杰又叫其向某执其借15000元，并将一份假的房产证（名字是写李某2的名字）给了其，叫其拿去给袁某1作为抵押，其就按照黄光杰的意思用假的房产证做抵押向某执其借了15000元，其当时又写了15000元的借条，写的还是李某2的名字。2012年12月18日，袁某1叫其去他家中签个名，其去到后，袁某1拿了一张借条给其看，上面写的数额是94300元，袁某1叫其签名，其就问他怎么会有这么多，袁某1就告诉其以前借的所有钱加上利息，就有这么多了。其算了一下，估计真正借的钱应该有7万多元，加上利息应该差不多了，所以其就在那张借条上写了李某2的名字。又过了一段时间，黄光杰又以黎某的名义打电话给袁某1，说女儿出了车祸，肇事司机已经找到了，但是赔偿没有这么快到账，叫袁某1先借点钱去医院治疗，等对方赔偿的钱到账后再还给他。袁某1同意后，黄光杰叫其去找袁某1，黄光杰见到其手中有一张中国邮政储蓄的卡，就叫其用这张卡给袁某1做抵押，并叫其骗袁某1说肇事司机赔偿的钱会打入这张卡内，其就按照黄光杰的意思去做了，向某执其借了10000元，还是以李某2的名字写了借条。后来，黄光杰多次冒充黎某的名义找袁某1借钱，理由还是女儿撞车需要钱治疗。每次都是借几千元，都是其去借的，也用李某2的名字写了借条，但具体的数额其不记得了。过年后，黄光杰又叫其去向某执其借1万元，商量好之后，黄光杰就打电话给袁某1，在电话里，黄光杰说他是其姐夫，叫黎某，做生意需要钱，要向某执其借1万元，袁某1答应之后，其就去找袁某1，袁某1又给了其1万元，其就又用李某2的名字写了一张1万元的借条，当时，黄光杰将一个黎某的假房产证交给其，让其给袁某1作为抵押。到了2012年5月10日，袁某1又叫其签了一张借条，上面数额是154000元，袁某1告诉其是之前借的所有的钱加上利息，其都没有怎么计算就签了名。后来，黄光杰又找了人做了一个叫李某3的女人的假身份证和一张写了其名字的银行假存款条，让其以这些东西作为抵押向某执其借钱，但是借钱的数额和时间其都不记得了。到了2012年8月27日，袁某1又叫其签了一张202200元的借条，说是所有借的钱加上利息，其也没有仔细计算过，就签了名。到了2012年10月31日，警察去到其住的地方，将其抓获了。其每次借到钱之后，都会全部交给黄光杰，其自己一分钱都没用过。其和黄光杰用假的证件做抵押向别人借钱，第一是为了让袁某1借钱，第二是为了不还钱。袁某1会多次借钱给其，第一是因为其夫妻有证件给他做抵押，第二是因为袁某1比较好色，其就按照黄光杰的指示在借钱期间主动和袁某1发生了四次性关系。经同案人李某1辨认，本案被告人黄光杰就是与其在2011年12月开始至2012年8月间共同进行诈骗袁某1二十多万元的男子；同案人李某1并对相关假证等材料进行了辨认。三、调取证据清单证实，被害人袁某1提供被用作借款抵押的伪造证件一批：“李某2”身份证1张；“李某3”身份证1张；“何某1”户口簿1本；房产证2本，权属人分别为黎某、李某2。房产登记档案查询：均无记录；银行定期存款单1张，户名李某2；邮政储蓄卡一张，经邮政查询无该卡记录。四、借条共5张证实，李某2（李某1）向某执其多次借款，其中2012年8月27日双方签订了一张人民币202200元的借条，并约定五天内还。另有一张借条注明以黎某的房产证作抵押。五、已生效的判决书证实，同案人李健芬因本案被番禺区人民法院判处有期徒刑四年三个月。六、被告人黄光杰婚姻登记资料证实，被告人黄光杰与同案人李某1于2010年12月17日登记结婚。七、公安机关出具情况说明证实未能找到袁某2。八、视听资料及情况说明证实，2015年8月23日公安人员对被告人黄光杰进行审讯的录像，被告人黄光杰交代了案件诈骗经过。九、抓获经过和破案经过证实公安机关抓获被告人的情况。十、被告人黄光杰供述，大约在2011年年底，其妻子李健芬以李洁的名字在广州市番禺区向其隔离村一个姓袁的中老年人借贷几万元，当时答应每月交付利息，本金在到期时一次性归还。其妻子应该是交纳了一两个月的利息后就不再还钱，后来受害人找不到其妻子就报案说被诈骗，之后公安机关把其妻子抓获归案。一直都是其妻子借钱。其妻子向他人借钱某情。李某1当时得到的钱其有使用。其没有向受害人要钱。其有诈骗行为，其诈骗了番禺区沙湾镇紫坭村一名叫袁某2的男子的叔叔，但其不知道袁某2的叔叔叫什么名字。其是伙同其妻子李某1进行诈骗的。一共诈骗了他80000元左右。2011年下半年的一天，袁某2打电话给其妻子李某1说他的叔叔很有钱，并叫其妻子向他叔叔借钱，他要求其妻子借到钱后分一点给他用，当时袁某2还和其妻子商量好说其妻子叫李某2，后来其妻子李某1就以李某2的名义在袁某2的引领下向某锦坤的叔叔借钱，但袁某2的叔叔一开始根本就不肯借钱给其妻子，后来袁某2就告诉其妻子说他的叔叔很好色，于是其妻子李某1就开始发短信和打电话勾引袁某2的叔叔，之后其妻子顺利地向某锦的叔叔借到了第一笔5000元，当时其老婆还拿回来一张借据，那张借据是写着李某2借到谁谁谁人民币5000元，其当时没有留意借款人的名字。后来又陆陆续续向某锦坤的叔叔借了一些钱，但借了多少钱其不是很记得了，而且有时其妻子借到钱也没有向其说，借了几次之后，袁某2的叔叔要求其妻子给本人身份证给他作抵押，于是其就和妻子李某1一起在市桥街找人办理了一张名字为李某2、相片是其妻子李某1的假身份证，其妻子李某1就把这张身份证抵押给袁某2的叔叔并再次向他借钱，之后其又和妻子李某1商量向某锦坤的叔叔借钱，后来其就叫妻子向某锦坤的叔叔说她的姐夫有事找他商量，于是其又扮演其妻子的姐夫打电话给袁某2的叔叔说其是李某2的姐夫，现在出了车祸，并向他借10000元人民币，后来他就借给其10000元，这10000是其妻子李某2直接对口袁某2的叔叔借的，其没有出面，后来其又多次叫其妻子继续找他借钱，但借多了袁某2的叔叔不肯再借，后来其又将之前在市桥街找人办理的一本户主为李某2的假房产证给了其妻子向某锦坤的叔叔借了10000元人民币。之后就没有从袁某2的叔叔那里借到钱了。袁某2的叔叔愿意借钱是因为他好色，其妻子就顺其所好，而且其妻子李某1向他借钱还说明是月息10分的，所以袁某2的叔叔就愿意借给她。至于李某1供述一共诈骗了袁某2的叔叔20多万元，这个其不清楚，其只诈骗了8万元，可能有时候其妻子李某1向某锦坤的叔叔借了钱没有告诉其。借据都是由其妻子李某1保管的。因为这些借据都是一式两份的，袁某2的叔叔一份，其妻子李某1一份。其二人合伙诈骗的这些钱都被其二人一起挥霍掉了。其没有和李某1一起诈骗他人，但其不清楚李某1有没有诈骗他人，其只知道她经常向别人借钱，借了8万元左右，具体数目不详。这些钱基本由李某1挥霍，她经常买六合彩及吸毒。其没有帮李某1办理过李某2的假身份证和假房产证。其认识袁某2，但不认识他叔叔。2011年下半年某一天，其问李某1出门去哪里，她说出去一下，到了第二天回来后她拿回三千元人民币，其问她“晚上为什么不回家，钱是向什么人借的”，她叫其不要问那么多，钱是要还利息的。这件事后，其就很少过问其妻子的情况，直到2015年8月21日被公安机关抓获并带回派出所接受调查。上述证据经庭审质证确认，各证据能相互印证，足以证实被告人黄光杰上述诈骗的犯罪事实。对于被告人黄光杰辩称只诈骗8万元的辩解。经查，有被害人袁某1指证同案人李某1伙同被告人黄光杰合谋诈骗，其中被告人黄光杰冒充黎某亲自打电话同时亦通过李某1提供假证等实施诈骗；同案人李某1指证被告人黄光杰策划整个骗局，教唆并提供假证进行诈骗；被告人黄光杰对合谋及提供假证进行诈骗的事实亦供述在案；并有相关假证、收条等印证各人的陈述。被告人黄光杰与李某1通过事前合谋共同犯罪，诈骗款项共同挥霍，被告人虽辩称由李某1诈骗，金额数目不详，但在共同犯罪中被告人应对造成的后果承担共同责任；况且其前后供述不稳定，被告人的辩解存在避重就轻的情形，是不可信的。而同案人李某1的犯罪行为已有生效的判决文书予以认定。综上，被告人的辩解无理，本院不予采纳。本院认为，被告人黄光杰无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人判处四年至六年有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄光杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四千元(刑期自2015年8月21日起执行至2019年11月20日止)。二、缴获的假证予以没收销毁（上述物品现存放于广州市公安局番禺区分局）。三、责令被告人黄光杰退赔非法所得202200元，予以发还被害人袁某1。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  梁显星人民陪审员  邹永芬二〇一六年四月二十九日书 记 员  谢艳芳