广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书粤08**刑初127号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人张某某，男，1986年7月19日出生，汉族，身份证号码44088********，大专文化。因本案于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉〔2016〕121号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员王玥出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2014年9月份起，被告人张某某向同事吹嘘其有炒股内幕消息，可以赚取高额收益，以此骗取梁某某、黄某某、陈某某、林某某、吴某某等人的信任，并游说梁某某等人投资本金给他帮忙炒股。最初，梁某某等人尝试着交几百元现金给张某某帮忙炒股，张某某许诺在一个星期内可以盈利。为骗取被害人的信任，张某某从其工资中拿钱按照许诺的炒股收益数额支付给梁某某等人，梁某某等人拿到本金和收益后，便相信张某某有能力通过炒股帮他们盈利，于是又不断的投入更多的本金给张某某帮忙炒股。2014年9月至2015年1月期间，张某某利用炒股为名，骗取梁某某、黄某某、陈某某、林某某等四名被害人投注本金共143045元，张某某将这些钱全部用于个人消费。经查实，张某某骗取黄某某炒股本金111000元，期间共返利39755元，至案发时造成黄某某损失71245元；骗取梁某某炒股本金45000多元，期间共返利3107元，至案发时造成梁某某损失42000元；骗取陈某某炒股本金21500元，期间共返利1500元，至案发时造成陈某某损失20000元；骗取林某某炒股本金10800元，期间共返利1000元，至案发时造成林某某损失9800元。骗取吴某某本金4300元，案发时已经还清，未造成吴某某损失。张某某归案后，其亲属向黄某某还款5万元，向梁某某还款3.2万元，向陈某某还款1.6万元，向林某某还款9800元，向吴某某还款20000元，取得五名被害人的谅解。针对以上犯罪事实，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述等证据证实。据此认为，被告人张某某以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物共计143045元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人归案后如实供述其的罪行，积极退赃，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议对张某某在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2014年9月份起，被告人张某某向同事吹嘘其有炒股内幕消息，可以赚取高额收益，如果赔了就会全部赔付，以此骗取梁某某、黄某某、陈某某、林某某、吴某某等同事的信任。最初，梁某某等人尝试着交几百元给张某某帮忙炒股，张某某许诺盈利并按照许诺支付收益给梁某某等人，使梁某某等人更加相信张某某，于是又不断投入本金给张某某帮忙炒股。从2014年9月至2015年1月期间，梁某某、黄某某、陈某某、林某某、吴某某等人陆续向张某某投入炒股本金，张某某将这些钱全部用于个人消费，无法偿还。2015年3月30日，公安机关根据梁某某等人报案立案侦查，并于次日将被告人张某某抓获归案。2015年4月27日，张某某的亲属经与各被害人进行核对确认，张某某的诈骗行为造成各被害人的损失共170045元（其中：梁某某损失42000元，陈某某损失20000元，黄某某损失71245元，吴某某损失27000元，林某某9800元）。张某某亲属当天向各被害人偿还了大部分损失共127800（其中：梁某某32000元、陈某某16000元、黄某某50000元，吴某某20000元、林某某9800元），并对尚欠的诈骗款作了还款计划，双方签订了刑事和解协议书，张某某取得五名被害人的谅解。此后，张某某还陆续向黄少绢还款共11000元。以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：书证：1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证实：被害人梁某某、黄某某、陈某某分别于2015年2月9日、11日、3月13日向公安机关报案称其被张某某诈骗。公安机关于2015年3月30日立案侦查。2、到案经过、归案情况说明。证实：被告人张某某于2015年3月31日18时许在湛江市赤坎区人民大道北金富汽车销售有限公司被公安机关抓获归案。3、户籍资料、证明。证实被告人张某某1986年7月19日出生，在辖区内无犯罪记录。4、银行明细帐。证明：2014年11月5日，黄某某向张某某工行账户（卡号62122620150XXX）转入6000元；2014年11月8日，黄某某向张某某工行账户（卡号62122620150XXX）转入10000元；2014年11月10日，黄某某向张某某工行账户（卡号62122620150XXX）现存1万元；2014年11月11日，黄某某通过其建行账户（卡号62270031301XXX）转账5万元到练某某（张某某妻子）的建行账户（卡号6222803130110628748）；2014年11月11日，张某某通过其工行账户（卡号62122620150XXX）转了2755元给黄某某；2014年11月22日，张某某又通过其工行账户（卡号62122620150XXX）转了7000元给黄某某；2014年11月30日，黄某某转1万元到张某某的工行账户（卡号62122620150XXX）；2014年12月1日，黄某某转1万元到张某某的工行账户（卡号62122620150XXX）；2014年12月17日，黄某某存1万元和3500元到张某某的工行账户（卡号62122620150XXX）现；2014年11月20日，梁某某通过其工行账户（卡号9558802015102XXXX）向张某某的工行账户（卡号62122620150XXX）转账16000元。5、欠条、收据、刑事和解协议书。证实：2015年4月27日经双方立据确认，张某某诈骗造成梁某某损失4.2万元，其妻子练某某向梁某某还款3.2万元，还欠梁某某1万元；张某某诈骗造成陈某某损失2万元，现已还款1.6万元，还欠4千元；张某某诈骗造成向吴某某损失27000元，现已还款2万元，还欠7000元；张某某诈骗造成黄某某损失71245元，现已还款5万元，还欠21245元；张某某诈骗造成林某某损失9800元，已还款9800元。张某某取得五名被害人的谅解。从2016年1月29日起至9月28日止，张某某还六次向黄少绢还款共11000元。二、被害人陈述及辩认笔录1、梁某某：2014年9月份，我公司同事张某某经常在大家面前吹他炒股非常厉害，劝说我们投钱让其帮我们赚钱，并保证有钱赚。因为大家都是同事，而且从表面上我看到他生活过得很小资，有一次大家同事出差他竟然订了头等舱的机票7000多元，他说他生活过得好是因为炒股赚的钱，于是我就相信他。第一次我给了他200元的本金，大约过了一个星期，他就说赚了107元，并给了我107元的利息。在2014年10月至11月初期间，我又分几次陆续向他投钱，累积加起来共投有本金人民币22000元左右。在2014年11月初的时候，张某某给了我3000元的利息。在2014年11月中旬我又投4000元给他，在2014年11月20日，我通过我名下的工行账户（卡号为9558802015102XXXX）转账16000元到张某某名下的工行账户（卡号为62122620150XXX），在2015年1月3日，我最后一次投3000元现金给张某某。至此我共投给他炒股本金45000元左右，除了他返利的3107元，还欠我42000元左右。到了2015年1月13日约定好的返款日期，我多次联系张某某，让其退还我的本金和利息，他都是一直逃避或者找各种借口一推再推，这时候我就发觉他是骗我的。我投的16000元是通过转账，其余都是现金交给他的。没有写到收据。梁某某从混杂照片中辩认出张某某。2、黄某某：2014年9月下旬张某某让我买股票，刚开始的时候，我买了五百元，直接给现金给张某某，他当时称在一个月后会有一倍的返利给我。在2014年10月初的时候，我在公司里又给张某某1000元让他帮我炒股，在2014年11月5日，我又通过支付宝（账号为120XXXX3vitas@163.com）向张某某名下的工行账户（卡号为62122620150XXX）转给6000元，在2014年11月8日，我通过我名下额支付宝（账号为120XXXX3vitas@163.com）向张某某名下的工商银行账户（卡号为62122620150XXX）转10000元，至此我已交给张某某炒股本金17500元，在2014年11月9日，张某某在公司给了我3万元现金。在2014年11月10日，我交给张某某炒股本金6万元，其中一万元是我以现金存到张某某名下的工商银行账户（卡号为62122620150XXX）的，另外的5万元是我通过我名下的建设银行账户（卡号为62270031301XXX）转账到张某某妻子练某某名下的建设银行账户（卡号为6222803130110628748）的。2014年11月11日，张某某通过其名下的微信支付账号xiaoqi8612向我名下的微信支付账号137XXXX转了2755元。到了2014年11月22日，张某某又通过其名下的微信支付账号xiaoqi8612向我名下的微信支付账号137XXXX转了7000元让我结婚周转。到了2014年11月底，张某某对我说又有赚钱的股票可以买了，于是在2014年11月29日，我通过我名下的微信支付账号137XXXX向张某某的微信支付账号xiaoqi8612转了10000元。在2014年12月17日，我以现金形式分两次存了13500元（一次1万元，一次3500元）到张某某名下的工商银行账户（卡号为62122620150XXX），到了2015年1月13日，之前约定好的返款日期，我多次联系张某某，让其退还我的本金和利息，他都是一直逃避或者找各种借口一推再推，到至今仍没有返款给我，这样我共损失了人民币71245元。我除前两次是现金交钱外，其余次都是通过都是通过银行转账、微信账户支付，支付宝支付的方式交钱的，没有字据，也没有凭条。黄某某从混杂照片中辩认出张某某。3、陈某某：我八月进入公司，九月份张某某让梁某某一起来炒股票，稳赚不赔的，如果赔了张某某就会全部赔付给梁某某，我刚刚过来和他们不是很熟悉，过了十几天，张某某告诉梁某某他们已经赚了钱，要把本金还给他们，这件事情慢慢的在公司传开了，我们也就知道了这件事情，开始张某某不收大家很多钱，最多收几百块钱，慢慢的来玩，到了十月份，我给了五百元现金给他炒股，到了十一月份，张某某告诉我包括本金一共赚了一千一百多，我拿回了本金五百元，又给了他两千多现金。12月12号到14号在京基二期旁边有一个车展，他和我还有梁某某等人说有人抛售了十股问我要不要，到晚上车展结束，七点左右的时候我和张某某说我要六股，我本来想要七股，但是只能拿到六股的钱出来，张某某说没关系，可以送我一股，第二天早上车展的时候我就给了他一万八千元的现金买了七股，他说收益的日期是2015年1月14日，在这段时间我也没和他说太多这种事情。1月14日之前电话，微信他都有接，1月31日之前我们联系很少，打电话有时候接有时候不接，他不会主动回复我们的，1月31日那天他回来给了我一千块钱，他说能不能等到二月四日，他说二月四日就到账了，二月四日之后也是没有回复了。有时候打电话不接，发短信，微信他也不回，我就去湾南路的星光网吧去找他，然后他和我说还在处理，我问他是不是给人骗了，他说没有，他让我放心，他一直以各种理由拖着。最后一次我见他的时候是星光网吧，他就和我说2月17日会到账，然后去网吧也找不到他。2015年初八晚上七点许他主动联系我，说钱已经全部到账，他说他在阳江堵车，不知道什么时候能回，他说第二天约我出来，把钱全部给我，但是之后四天还是联系不到他，到三月三日，我打电话给他，他还是让我等两天，之后就彻底联系不上了，也找不到他本人。他一共骗了我两万一千五百元，都是现金给付的，没有字据和凭条。陈某某从混杂照片中辩认出张某某。4、吴某某：我同事张某某经常在公司同事面前吹嘘他玩股票很厉害，他问我要不要加入，说能赚很多钱，开始我半信半疑，不过大家都是同事，而且也有很多同事投钱给他买了股票并赚了钱，都在公司里传开了，所以我也就深信不疑了。2014年11月初，我就投了500元本金给张某某帮我买股票，张某某承诺说一个星期后可以连本带利赚到了3000元，大概十天左右，张某某就说我投的500元已连本带利赚到了3000元，于是他就返利给我3000元。2014年11月20日左右，我投了6000元本金给张某某帮我炒股，几天后我又在公司交给张某某23500元现金，让他帮我买股票，2014年12月1日，我又投了27000元给张某某帮我买股票，也是在公司里现金交给他的。他说我的钱大概是1月17日到账，但是1月17日过后他就一直推脱，一直到2015年1月底之后我再和他联系的时候，发现他的电话打不通了，然后他和我的同事说2月4日是最后期限，但是到现在我的钱也没有到账，我也联系不到他。我也尝试和他老婆沟通过，他老婆回复我们说她什么都不知道。这样我前后共投了57000元本金，其返利过一次3000元，还损失54000元。我的钱都是私下给他的，没有第三者在场，也没有字据，凭条。吴某某从混杂照片中辩认出张某某。5、林某某：2015年9月下旬张某某让我买股票，他说保证不会亏本，如果亏本的话，就返还本钱，刚刚开始的时候，我买了五百元，直接给了现金给张某某，后来我又加了1000元本金进去，过了一个多月他给了我1000元。后来我陆续交给他炒股本金几千元，加上之前的1500元，到了2014年11月10日前我前后投的本金已达5800元。后来我又投了5000元，是通过我姐姐林总娣建设银行账户转给张某某名下的工行账户，到了2015年1月11日的时候，张某某说转账给我，后来去查，并没有到账，他一天一天推迟还钱日期，我和他联系过，他说要把本金还给我，但是后来就一直联系不到他，这样造成我损失9800元。我前后共投给他本金10800元，期间他还给我1000元，还欠我9800元。张某某收我的钱时都没有写收据和凭证。林某某从混杂照片中辩认出张某某。三、被告人张某某供述从2014年9月份开始，我以帮梁某某、林某某、吴某某、黄某某、陈某某他们炒股挣钱的名义来骗他们本金的。我收了他们的钱后没有帮他们炒股，我不会炒股，这些钱都是我个人拿来用了。我记得梁某某交给我的本金大概有2万6千多元。我前后几次给回大概有5000元。我还欠她21000元左右。我记得林某某共投给我本金9800元，我前后总共已还她5200元，还欠她4600元。我前后三次向吴某某收取炒股本金，第一次是500元，我七天后就返回给他本金加收益共800元；第二次是1800元，我七天或者十四天后就返回给他本金加收益共3800元，第三次给我现金共2000元。我七天后就返回给他本金2000元，所以我已不欠他的钱了。我记得黄某某前后交给我的本金大概有十一万多元。我大概给回她有三万多元。我还欠黄某某七万多元。陈某某前后交给我本金大概有2万1千多元，我已返回他1000多元，还欠陈某某两万元左右。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构其能通过炒股为他人赚钱的事实，骗取他人钱财，涉案金额170045元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某某归案后认罪，积极赔偿各被害人的损失，取得被害人谅解，可对其从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 汉审 判 员  王俊恩代理审判员  黄深源二〇一六年十月十一日书 记 员  陈小雁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。