黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0103刑初91号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人李冰，出生于哈尔滨市，住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月31日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人施佰芝，黑龙江民强律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2016）39号起诉书指控被告人李冰犯诈骗罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年3月10日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人李冰及其辩护人施佰芝到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2014年6月间，被告人李冰以非法占有为目的，虚构可以中标中山公园、黛秀湖公园绿化彩化工程，通过银行转账的方式骗取被害人刘某某人民币220万元，所有赃款将其挥霍。经侦查，李冰于2015年7月31日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人李冰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人李冰辩称，她收刘某某220万元是她们一起投资做项目，是香坊区黛秀湖公园、中山公园工程，刘某某委托她处理。招标信息公布后金额比较少，她们就决定不做了。刘某某等人同意将钱放在她这，她没有恶意骗钱。案发前已给被害人刘某某及孟某甲60万元.其辩护人认为，对李冰犯诈骗罪无异议，李冰认罪态度较好，对象相对单一，社会危害性及主观恶性相对较小，可以从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年5月至7月期间，被告人李冰对被害人刘某某及孟某甲谎称有把握中标香坊公园和黛秀湖公园绿化彩化工程，以投资合作挣钱为由，分三次陆续骗取刘某某人民币220万元。经侦查，被告人李冰于2015年7月31日被公安机关抓获。赃款中112万元被李冰用于偿还个人借款，余款被李冰挥霍。上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：证据一、案件来源及抓捕经过：2014年6月19日，孟某甲报案称，从2014年5月起，被告人李冰以投资香坊区中山公园，黛秀湖公园绿化彩化工程为名，骗取孟某甲、刘某某、杨某某等220万元。经侦查，公安机关于2015年7月31日将李冰捕获。证据二、被告人李冰于2014年7月4日出具的收条：李冰收到刘某某投资中山公园和黛秀湖改造工程款人民币220万元，于2014年9月工程完工后结清工程款及百分之三十利润。证据三、银行凭证三张：刘某某于2014年5月23日转账给被告人李冰40万元；杨某某分别于2014年6月11日、7月4日转账给李冰160万元和20万元。证据四、哈尔滨市香坊区园林管理办公室出具的情况说明：2014年公开招标工程名为《2014年绿化、彩化垂直绿化及配套设施工程》。其中涉及到黛秀湖公园为13标段“尚志公园、远大黛秀湖公园彩化”，开标日期为2014年5月29日，中标单位为哈尔滨市某有限责任公司。涉及到黛秀湖公园的中标金额为412400元，其区没有中山公园。证据五、银行凭证6张及查询单一张：刘某某分别于2013年8月1日、2014年2月20日、3月18日转账给被告人李冰23万元、50万元和18万元。李冰分别于2014年6月11日、13日转账给梁某某30万元和40万元。李冰于2014年7月2日通过林某某还给梁某某40万元。刘某某于2014年8月24日转账给李冰24万元。证据六、户籍证明及现实表现：被告人李冰无前科劣迹。证据七、被害人刘某某的陈述：他通过孟某甲介绍认识李冰的说认识省建委领导，手里有中山公园和黛秀湖公园绿化彩化工程，让他们投资挣钱。他说行但是得先看看。2014年5月18日，李冰先领他到中山（香坊）公园，李冰指着广场说公园要绿化改造，亭子、假山、石凳都得改造。之后，李冰又领他到黛秀湖公园也是指着广场说公园要绿化改造。6月3日，李冰拿来一份工程招标合同书给孟某甲看了，需要投资220万元，孟某甲看后在合同上签字。孟某甲回来就和他说了，他让杨某某在南岗区军工院内工商银行给李冰打的160万元，在道里区埃德蒙顿路工商银行打的20万元。他在道外区中铁十三局给李冰40万。后来到约定的2014年9月份，李冰拿来二张假支票给他，他们去存支票存不上，发觉是假的。后来他们回去找李冰要钱，李冰就找各种理由推脱。他们一了解发现根本没有李冰说的公园绿化彩化工程，发觉被李冰骗了。证据八、证人孟某甲的证言：他和李冰的妈妈、姨、舅舅认识，他曾经和李冰做过一次生意还算成功。2014年5月18日，他接到李冰电话说有两个工程，香坊公园和黛秀湖公园改造工程，问他有没有兴趣。他当时忙，就让刘某某和李冰去看了看，刘某某看了后告诉他可以做。李冰说工程她都有把握招到标。大约是2014年6月8日或9日，李冰拿了一个香坊公园和黛秀湖公园改造工程的合同给他看，他当时签字了，但是他发现合同上没有公章，李冰称把公章盖上以后再把合同给他，之后就没有再见到合同。2014年6月11日，李冰打电话要他投钱，他在外地让李冰找刘某某，后来听说刘某某让杨某某给李冰转了160万元，大约是2014年6月13日又转给李冰40万元。他去中山公园和黛秀湖公园发现没有进行工程的迹象，他问李冰，李冰说十个标段，政府要求统一开工。6月21日或22日，他和一个懂行的朋友去公园看，朋友说他可能受骗了。2014年7月3日，李冰说她的其他工程完工，需要20万交税，交完税工程款到手后，马上把钱还他。就这样又转给李冰20万。2014年9月28日，李冰给他开了一张300万的支票，刘某某找人陪李冰去的银行后。不久李冰出来说钱没有存进去就走了。2014年10月20日，李冰给了他二张支票，一张是290万，一张是196万，写的是24日存。他拿回家，他媳妇说支票没有二维码可能是假的。到了23日，李冰让他把支票还给她，说支票有问题存不上，要给他换两张。就这样李冰以各种理由搪塞他。这220万元都是刘某某拿的，他主要是牵线搭桥。证据九、证人杨某某的证言：2014年6月11日，刘某某给她打电话让她给李冰转款160万元，她在军工院内的工商银行转的。2014年7月4日，刘某某让她再转给李冰20万元，她在埃德蒙顿路一家工行转的。转钱是做生意，打完款后两三个月发现钱迟迟不回来，孟某甲向李冰要钱一直没要回来。证据十、证人梁某某的证言：他和李冰是2008年通过网上聊天认识的，后来发展成为情人关系。他姐夫刘某甲想买房子，他找李冰帮忙。过了几天李冰称可以办得100多万元。2013年8月份开始他就让刘某甲先后四次通过银行给李冰转账共115万元。后来事情没办成，他就找李冰要钱，李冰通过工商银行分三次给他转回112万元，还欠3万元。他从来没给李冰介绍过工程。证据十一、证人王某某的证言：他是李冰的爱人，李冰从来没有提起过梁某某这个人。李冰在什么地方干工程，和谁干他都不知道。李冰好买名牌衣服鞋之类的东西，平时很少在家吃饭。证据十二、被告人李冰的供述：2014年5月份的时候，她对孟某甲说有中山公园和黛秀湖公园绿化景观施工工程，让他投资。孟某甲让他朋友刘某某去看看，她就带刘某某去香坊区中山公园和黛秀湖公园看了看现场，看完现场刘某某和孟某甲觉得可以投资，于是她就拿了一份施工细节让孟某甲看，并让他签字，孟某甲就相信她了。2014年6月份刘某某通过银行转账给她160万元，7月份又转给她20万元。之后孟某甲又把在她这投资的粉刷墙体的40万转给她继续投资，共计220万元。她和孟某甲签的合同因为不是正式的合同没有生效，她私自销毁了。她给梁某某转了112万元。当时孟某甲和刘某某追她要钱，她没办法就找梁某某，梁某某给她二张支票，她给孟某甲之后梁某某又让她要回去了，可能这两张支票有问题。本院认为，被告人李冰以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。李冰关于220万元是其与被害人共同决定不做工程后，被害人刘某某同意放在其处，其没有恶意骗钱的辩解，因有被害人刘某某及证人孟某甲证明发觉被骗后不停地要求李冰返款的事实，且能与李冰在侦查阶段供述的孟某甲和刘某某追其要钱的事实相吻合，故其辩解不能成立，本院不予采纳。辩护人关于李冰认罪态度较好的辩护意见，本院亦不予采纳。李冰关于已还给被害人刘某某及孟某甲60万元的辩解，因没有证据证明，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：被告人李冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日至2029年7月30日止），剥夺政治权利二年，并处罚金人民币200000元（于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 炜人民陪审员 于 群人民陪审员 李 敏二〇一六年四月六日书 记 员 郭丽梅