北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2016）京0118刑初77号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人王泰，男，1985年12月16日出生；2014年12月8日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，罚金二千元，2015年9月22日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2015年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。被告人孙×1，男，1989年7月23日出生；2008年4月25日因犯盗窃罪被判处拘役五个月，罚金一千元；2009年11月26日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2010年8月24日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2015年3月25日被取保候审。被告人李×1，女，1996年3月9日出生，专科文化；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月27日被取保候审。被告人王×1，女，1971年9月17日出生；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月27日被取保候审。被告人王×2，男，1988年3月19日出生；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月26日被取保候审。被告人张×1，男，1996年6月7日出生；因涉嫌诈骗罪，于2015年1月24日被取保候审。被告人李×2，男，1988年1月24日出生；2014年9月14日因吸食毒品被行政拘留5日；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月25日被取保候审。被告人李×3，男，1988年4月14日出生；2007年9月26日因殴打他人被行政拘留5日；2009年8月1日因寻衅滋事被行政拘留14日；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月26日被取保候审。被告人张×2，男，1996年2月3日出生；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月25日被取保候审。被告人赵×，男，1990年8月31日出生；因涉嫌诈骗罪，于2015年12月25日被取保候审。被告人祝×，男，1983年5月10日出生；2010年7月3日、2015年2月10日因吸食毒品分别被行政拘留5日、行政拘留12日；2012年11月23日因殴打他人被行政拘留5日并处罚款200元；因涉嫌诈骗罪，于2015年2月11日被取保候审。北京市密云区人民检察院于2016年3月31日以京密检公诉刑诉（2016）77号起诉书指控，被告人王泰分别伙同被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×等人于2014年1月至7月间，在北京市密云区，虚构生病住院治疗的事实，使用虚假诊断证明书、住院收费票据等材料办理报销手续，骗取北京市密云区×中心新型农村合作医疗基金。其中，被告人王泰共骗取369177.7元，被告人孙×1伙同被告人王泰骗取20217.3元，被告人李×1、王×1伙同被告人王泰共骗取63763.1元，被告人王×2伙同被告人王泰骗取36355元，被告人张×1伙同被告人王泰骗取32356.6元，被告人李×2伙同被告人王泰骗取31625.8元，被告人李×3伙同被告人王泰骗取23706.8元，被告人张×2伙同被告人王泰骗取人民币21190.6元，被告人赵×伙同被告人王泰骗取19310.3元，被告人祝×伙同被告人王泰骗取16448.8元。案发后，被告人孙×1于2015年3月25日，被告人李×2、张×2、赵×于2015年12月25日，被告人王×2、李×3于2015年12月26日，被告人李×1、王×1于2015年12月27日向公安机关自动投案，到案后如实供述了作案经过。现被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×已向北京市密云区×中心退赔涉案赃款共计264974.3元，另行处理的王×3退赔案款19102.5元。公诉机关向本院移送了受案登记表，到案经过，被告人王泰、孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×的供述，证人曹×、孙×2、齐×、靳×、郭×、吴×、唐×、王×3、王×4、卢×、胡×、刘×、李×4、王×5的证言，辨认笔录及照片，文检鉴定书，鉴定意见通知书，农村合作医疗住院报销单，中央医疗住院收费票据、北京市医疗住院收费票据，北京朝阳医院、北京安贞医院、阜外心血管病医院、北京军区总医院住院费用结算清单，北京农商银行密云支行对账单，建设银行北京市密云县南大街储蓄所账户明细，现金缴款单，中国人民解放军总医院政治部保卫处出具的证明，首都医科大学附属北京朝阳医院出具的证明，北京军区总医院医务部医疗科出具的证明，中国医学科学院阜外医院医务处出具的情况说明，首都医科大学附属北京安贞医院出具的证明，我院（2008）密刑初字第177号、（2009）密刑初字第410号刑事判决书，北京市怀柔区人民法院（2014）怀刑初字第340号刑事判决书，公安行政处罚决定书，释放证明书，户籍材料等相关证据，指控被告人王泰、孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×的行为构成诈骗罪，其中被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、李×2、李×3、张×2、赵×有自首情节，被告人孙×1系累犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定分别处罚。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，密云区人民检察院指派代理检察员李鑫出庭支持公诉。被告人王泰、孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×对起诉书指控的事实及当庭宣读、出示的证据均未提出异议，本院予以确认。本院认为，被告人王泰分别伙同被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取财物，其中被告人王泰骗取财物数额巨大，被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王泰、孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、李×2、李×3、张×2、赵×犯罪后自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首。鉴于被告人王泰、张×1、祝×到案后如实供述所犯罪行，且被告人张×1、祝×积极退赃，被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、李×2、李×3、张×2、赵×有自首情节且积极退赃，依法均对其从轻处罚，并对被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×宣告缓刑。据此，根据被告人王泰、孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条，对被告人王泰、张×1、祝×还依照第六十七条第三款，对被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、李×2、李×3、张×2、赵×还依照第六十七条第一款，对被告人孙×1、李×1、王×1、王×2、张×1、李×2、李×3、张×2、赵×、祝×还依照第七十二条、第七十三条，对被告人王泰还依照第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王泰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2023年9月21日止；罚金限判决生效之日起1个月内缴纳）。二、被告人李×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金人民币二千元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、被告人王×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金人民币二千元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、被告人张×1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。五、被告人王×2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。六、被告人李×2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。七、被告人李×3犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。八、被告人祝×犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。九、被告人孙×1犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十、被告人张×2犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十一、被告人赵×犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，罚金人民币一千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、继续追缴被告人王泰违法所得人民币八万五千一百元九角，退赔北京市密云区×中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪硕人民陪审员  金芙蓉人民陪审员  张继光二〇一六年四月二十五日书 记 员  尹丹梅