黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）黑01刑终132号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。上诉人（原审被告人）李荣财，出生于黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月8日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2014年3月6日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人张春、郭英杰，黑龙江高盛律师集团事务所律师。黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院审理道里区人民检察院指控原审被告人李荣财犯诈骗罪一案，于2015年10月29日作出（2015）里刑初字第23号刑事判决。李荣财不服，提出上诉。本院于2016年2月15日立案，同年3月4日将卷宗移送哈尔滨市人民检察院，哈尔滨市人民检察院于同年4月4日审查完毕，将卷宗移送本院。本院依法组成合议庭，于2016年4月20日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市人民检察院指派检察员李相娟出庭履行职务，李荣财及辩护人张春到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2012年10月，被告人李荣财谎称在黑龙江省交警总队有熟人，能够办理吉祥车牌号，骗取其朋友马某某和王某甲及被害人施某某的信任，以办吉祥车牌号费用为名，让施某某将5万元打入李荣财指定的银行账户。施某某委托朋友王某乙在中国工商银行哈尔滨先锋路第二储蓄所向李荣财指定户名“康凯”的银行账户汇入4万元，委托亲友赵某甲在哈尔滨市道里区家中通过网上银行向“康凯”账户汇入1万元。李荣财将5万元据为己有。案发后，赃款已返还被害人。2012年10月，被告人李荣财以上述相同手段，通过王某甲骗取被害人孙某某的信任，孙某某通过王某甲委托李荣财为其办理吉祥车牌号，并在哈尔滨市南岗区宣化街按李荣财要求将办理吉祥车牌号费用现金10万元交给王某甲。王某甲与李荣财见面后，交给李荣财现金8万元，其余2万元在李荣财知晓的情况下被王某甲留下。李荣财将8万元据为己有。案发后李荣财将8万元在公安机关退还。2013年，被告人李荣财利用之前曾帮助被害人赵某乙卖车所取得的信任。向赵某乙谎称能够低价从天津港购买到外商自带宝马迷你轿车，赵某乙信以为真，于同年3月20日在哈尔滨市道里区埃德蒙顿路建设银行将购车款24万元汇入李荣财账户，李荣财于当日将该款提出偿还个人债务等所用。2012年6月，被告人李荣财通过被害人刘某某在王某丙处租赁了一台吉利帝豪轿车（价值3.9万元）。2013年3月，王某丙将该车卖给刘某某，李荣财得知该情况后，以帮助刘某某办理更名过户为名，在哈尔滨市道里区通达街社区医院从刘某某手中骗走该车登记证书、原车主身份证复印件等手续及更名过户费用现金4000元。利用骗取的车辆手续将该车卖给他人，赃款被其挥霍。2013年，被告人李荣财得知被害人张某甲欲参与承包哈尔滨市道里区机场路哈尔滨尚腾汽车销售服务有限公司门前及门后修路工程，向张某甲谎称需要给该公司总经理曲某某好处费，骗取张某甲信任后，张某甲在哈尔滨市南岗区海城街海城装饰材料市场将现金3万元交给李荣财，该款被李荣财据为己有。综上，被告人李荣财诈骗5起，诈骗金额共计46.3万元。经侦查，公安机关于2014年3月6日将被告人李荣财在哈尔滨市抓获。上述事实，有经原审法院质证确认的下列证据证实：1、公安机关出具的案件来源及抓捕经过。2、被害人施某某的陈述：2012年10月末通过朋友李某某，找到马某某、李荣财办吉祥号车牌，李荣财说能办，要5万元。先后给李荣财指定的工商银行户名“康凯”的账户汇款5万元。3、被害人孙某某的陈述：2012年10月份，曲德峰说王某甲能办下来一个好车牌，当时说要办一个四个7的牌照，觉得不错就答应了。王某甲找的人说先拿10万元。2012年12月10日，在南岗宣化街汽车配件公司门口的车上把10万元钱交给王某甲了。2013年5月份，王某甲说他也找不到办事的人了，手续和钱都在那个人手里，才觉得被骗了。王某甲没具体说找谁帮忙办车牌。4、被害人赵某乙的陈述:2013年通过王某甲认识李荣财，当时李荣财说他是警察，关系挂在牡丹江市公安局了还说和领导关系好，一年去一次两次的就行，平时说自己在这边做买卖。当时认识他时他正在给别人办吉祥号车牌。那时其有宝马车，车是后驱的不适合北方开，想换一台车，李荣财说能帮顶账，就让他帮卖车，他真办成了，卖了22万元，是王某甲做的担保。从此就相信他了，隔了半个月李荣财打电话说有关系从天津帮我买宝马迷你车，能便宜好几万元，当时那车价值28万元，他说24万元就能买到，但是得先付钱，付款后45天左右车就能到，其就在道里区埃德蒙顿路建行给李荣财汇的款。45天以后其就再也找不到李荣财了。5、被害人刘某某的陈述：2012年7月我把车租赁给李荣财，租期一年，后期他欠费了，经催要他把钱补交上了，原来这台车是我朋友王洪新的，后来我把车买下来了。2013年3月我犯急性肠炎在道里区通达街社区医院打点滴，李荣财到社区去找我，之前他知道这台车要过户，他主动要帮我去五常办理车的过户手续，然后再帮我办理在哈尔滨落户的事，我就把车辆登记证书、原车主和我的身份证复印件给他了，还给他4000元办手续费用，隔了几天我给他打电话问车落户的情况，他说等着找朋友落个好一点的号让我等等，之后就找不到他了。直到7月我在道里区看见这台车了，还是原来的牌照，，我问开车的那个人戚涛，他从车里拿出来买卖协议。后来一直找不到李荣财。6、被害人张某甲的陈述：通过王某甲认识了李荣财，王某甲在机场路大众4S店工作，当时他们店有工程，门前和门后的路面，大约有100多万的工程，王某甲介绍我参加，当时王某甲和李荣财想干这个活，王某甲怕李荣财干不明白，让我参与，我也确实和他们的老总姓曲的见面了，也细谈了这个活，后期李荣财让我给老总拿钱，我给李荣财拿了3万元现金。这事王某甲也能证实，后来我觉得不对，就去找曲总，曲总说根本没有这件事，工程也给别人做了。我通过朋友找过李荣财，他给我打过电话，我告诉他找过曲总，他也承认钱被他用了，答应给我，之后一直没给我，后来也找不到他了。7、证人李某某、马某某、赵某甲、王某乙、王某甲、王某丙、张某乙等人的证言。8、转账凭证：2013年3月20日赵某乙给李荣财尾号为3294账号转账24万元。9、李荣财尾号为3294银行卡的交易明细：2013年3月20日李荣财收到赵某乙转账24万元，同日李荣财转账支出10万元，现金支取两笔共计支取139995元。10、哈尔滨市物价监督管理局价格认证中心【2014】375号鉴定意见：吉利帝豪轿车，鉴定价格为人民币3.9万元。11、吉利帝豪车机动车详细信息表、汽车租赁合同、车辆买卖协议书等。12、被告人李荣财的户籍证明及现实表现。13、被告人李荣财的供述。原审法院认为，被告人李荣财以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。李荣财的辩解和辩护人提出的追加起诉的三起指控不构成犯罪的辩护意见，经查，有被害人赵某乙、刘某某、张某甲陈述，汇款凭证、过户手续，证人王某甲、王某丙、曲某某等人证言证实骗取财物的事实。李荣财辩解及辩护人的辩护意见无证据证实，与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，认定李荣财犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。宣判后，李荣财以王某甲已代其偿还了被害人赵某乙20万元，被害人刘某某关于其骗取车辆手续的证言不属实为由提出上诉。二审庭审中，辩护人提交了上诉人李荣财协助司法机关工作的有关证据材料。出庭检察员补充提供了市公安局禁毒支队的情况说明，认为李荣财协助司法机关的行为并无实际效果，不应认定为立功，本案事实清楚，证据确实充分，应维持原审判决。李荣财辩解称，诈骗赵某乙的数额应为14万元，其余10万元已通过王某甲还给了赵某乙；吉利帝豪车是其从王某丙手中购买的车辆。辩护人亦提出相同意见，认为李荣财诈骗赵某乙、刘某某的事实不清、证据不足，请求对李荣财从轻处罚。经二审审理查明的事实证据与一审相一致。根据原审依法确认的证据，足以认定上诉人李荣财以非法占有为目的，骗取他人财物的事实。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分。本院认为，原审判决认定上诉人李荣财犯诈骗罪定性准确，量刑适当，审判程序合法。李荣财骗取被害人赵某乙24万元购车款，有赵某乙的陈述、证人王某甲、马某某等人的证言等予以证实，足以认定；李荣财关于其已购买吉利帝豪车的辩解无证据支持。李荣财所提辩解意见及辩护人所提辩护意见，无事实及法律依据，均不予采纳。李荣财所提供的案件线索没有经查证属实，依法不能认定为立功。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  蓝日皎代理审判员  刘万福代理审判员  卢 煌二〇一六年四月二十八日书 记 员  于江春本案依据的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。