福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0524刑初779号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人汪文海，男，1986年8月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。辩护人陈连生，福建联谊律师事务所律师。被告人徐智勇，男，1987年2月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。被告人苏文贵，男，1984年1月12日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。被告人王宝玉，女，1989年5月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）741号起诉书指控被告人汪文海、徐智勇、苏文贵、王宝玉犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人汪文海及其辩护人陈连生、被告人王宝玉及其辩护人陈燕源、被告人徐智勇、苏文贵均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人汪文海于2015年10月至12月间，先后雇用被告人徐智勇（10月30日参与）、苏文贵（11月1日参与）、王宝玉（12月6日参与）等人在福建省永安市豪门御景7栋1-904室租房等地，通过互联网设立虚假的“上海开南投资控股集团有限公司”网站，并留下联系方式后进行推广，待受害者与其联系时，由被告人汪文海、苏文贵、王宝玉等人冒充投资理财公司客服人员、财务人员等诱骗受害者武某（被骗8,000元）、任某（被骗3,7000）等人将投资款项汇入其指定的户名为“胡献欢”、“刘仁东”等的银行账户，并由被告人徐智勇负责领取诈骗款。截止到被查获时，共骗取115,180元；其中，被告人徐智勇参与骗取107,180元，被告人苏文贵参与骗取82,180元，被告人王宝玉参与骗取72,100元。被告人汪文海、徐智勇、苏文贵、王宝玉于2015年12月21日被抓获，并被扣押到银行卡36张、笔记本电脑3台、手机11部、手机卡11张等作案工具；被告人徐智勇、苏文贵、王宝玉归案后能如实供述主要犯罪事实。审理中，被告人汪文海向本院退缴违法所得款10,000元，被告人王宝玉向本院预缴罚金8,000元。上述事实，被告人汪文海、徐智勇、苏文贵、王宝玉在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人任某、武某陈述，证人冯某证言及王某、汪银凤自述材料，涉案银行账户交易明细，提取相关材料及工作说明，QQ聊天记录，取款录像截图，手机短信截图，手机通话记录、主叫统计表，电子证物工作记录，缴交违法所得款、罚金票据，村委会证明、刑事判决书、户口簿等，被告人汪文海、徐智勇、苏文贵、王宝玉的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪文海单独或伙同被告人徐智勇、苏文贵、王宝玉，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；其中，被告人汪文海、徐智勇参与数额巨大，被告人苏文贵参与数额接近巨大且具有其他严重情节，被告人王宝玉参与数额较大；其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人汪文海起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚，被告人徐智勇、苏文贵、王宝玉起次要作用，是从犯，依法对被告人徐智勇、苏文贵减轻处罚，对被告人王宝玉从轻处罚。被告人徐智勇、苏文贵、王宝玉归案后，均能如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人汪文海当庭表示自愿认罪，并主动退缴部分违法所得款，被告人王宝玉主动预缴罚金，均酌情从轻处罚。辩护人陈连生关于被告人汪文海属初犯，且具有自愿认罪、主动退缴部分违法所得款等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈燕源关于被告人王宝玉属从犯，且具有坦白、预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于建议对被告人王宝玉宣告缓刑的辩护意见及被告人王宝玉本人请求宣告缓刑的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人汪文海、徐智勇、苏文贵、王宝玉的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人汪文海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期即自2015年12月21日起至2019年6月20日止。）二、被告人徐智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2015年12月21日起至2017年10月20日止。）三、被告人苏文贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自2015年12月21日起至2017年8月20日止。）四、被告人王宝玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期自2015年12月21日起至2017年3月20日止。）五、继续追缴被告人汪文海、徐智勇、苏文贵、王宝玉的违法所得款人民币105,180元（其中，被告人徐智勇、苏文贵、王宝玉分别对105,180元、82,180元、72,100元承担连带责任）及被告人汪文海退缴在本院的违法所得款人民币10,000元，计人民币115,180元；其中，发还给被害人武某8,000元、任某37,000元；余款70,180元，查无被害人，予以没收上缴国库。上述未缴纳罚金、违法所得款，应于判决生效后十日内缴纳。六、没收四被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴佳霖审 判 员  高清良人民陪审员  何庆红二〇一六年十月十八日书 记 员  陈瑜芳附：本案适用法律条文如下：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。