大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书(2015)让刑初字第00475号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人陈仲山，男，1962年1月25日出生，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2013年10月31日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留。2013年11月15日被大庆市公安局龙南分局决定取保候审。2014年12月30日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留。2015年1月12日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2015]163号起诉书指控被告人陈仲山犯诈骗罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院经审理后于2015年7月30日作出（2015）让刑初字第235号刑事判决书，判决后被告人陈仲山提出上诉，大庆市中级人民法院经审理后作出（2015）庆刑二终字第129号刑事裁定书，裁定撤销本院（2015）让刑初字第235号刑事判决，将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员朱赤红出庭支持公诉。被告人陈仲山到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市让胡路区人民检察院指控，2012年3月，被告人陈仲山谎称从大庆市xx房地产开发有限公司承包到大庆xx广场五楼内部装修工程并分包不锈钢工程给被害人汤某，在大庆xx广场，分两次骗取工程合同保证金人民币60000元（以下币种均为人民币）。被告人陈仲山于2014年12月30日被公安机关抓获。案发后，赃款未返还。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈仲山虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人陈仲山当庭辩解称，我没有诈骗，我向汤某借款40000元钱，后答应补偿给他20000元，我认为我们之间是民事纠纷。汤某提供的承包合同及保证金合同内签名是我签的，但上面内容是后印上去的，我签字时上面没有保证金字样。我还曾给过汤某3000元。经审理查明，2012年3月被告人陈仲山以其能在大庆市xx房地产开发有限公司分包到大庆xx广场五楼内部装修工程，并将该工程中的不锈钢扶手工程交由被害人汤某施工为由，向汤某收取工程合同保证金60000元。2014年12月30日被告人陈仲山被公安机关抓获。另查，大庆市公安局刑事技术支队对被害人汤某提交的“xx广场不锈钢工程承包合同、xx广场不锈钢工程承包合同保证金”两份书证中甲方签字处的“陈仲山”与公安机关提供的陈仲山样本字迹中相同内容的字迹是否为同一人书写进行了鉴定，鉴定意见为上述字迹为同一人书写。另经大庆市公安局刑事技术支队鉴定，上述“xx广场不锈钢工程承包合同保证金”中“60000.00陆万元”字迹与陈仲山样本字迹中相同内容的字迹是同一人书写。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。公诉机关提交：1、案件来源、抓获经过、工作说明、在逃人员登记信息表证实，2013年9月2日大庆市公安局龙南分局接被害人汤某报案，称陈仲山以能帮助其承包到大庆xx广场内部不锈钢扶手工程的名义，骗取其60000元工程保证金，后汤某发现该工程已由别人施工。2013年10月31日大庆市公安局龙南分局在大庆市萨尔图区xx宾馆将被告人陈仲山抓获。2013年11月15日被告人陈仲山被该局决定取保候审，在取保候审期间陈仲山违反规定被公安机关列为网上逃犯，2014年12月30日被大庆市公安局铁人分局抓获。2、阳光厅扶手合同复印件、工程量预验单复印件，证实2013年6月17日大庆市xx房地产开发有限公司与大庆市萨尔图区xx经销处签订了合同，合同中约定大庆市xx房地产开发有限公司将大庆xx广场工程中的阳光厅扶手交由大庆市萨尔图区xx经销处施工，2013年8月19日该工程施工完毕。3、大庆xx广场外墙工程承包合同书复印件、大庆市xx房地产开发有限公司企业法人营业执照复印件，证实2011年9月28日大庆市xx房地产开发有限公司与山东xx集团有限公司哈尔滨分公司签订了合同，合同中约定大庆市xx房地产开发有限公司将大庆xx广场工程中半隐玻璃幕墙、干挂石材、铝单板雨棚、楼顶造型、氟碳门交由山东xx集团有限公司哈尔滨分公司施工，该合同乙方山东xx集团有限公司哈尔滨分公司委托代理人处签名为陈仲山。4、xx广场不锈钢工程承包合同、xx广场不锈钢工程承包合同保证金，证实2012年3月7日被告人陈仲山曾与被害人汤某约定陈仲山将大庆xx广场工程中的不锈钢楼梯扶手及护栏交由汤某施工，为此汤某曾向陈仲山支付了60000元。5、出库单复印件，证实被告人陈仲山曾向程某领取建材。6、证人鞠某的证言，2012年汤某说要和我一起承包大庆xx广场内部不锈钢扶手工程。2012年3月汤某和我一起到大庆xx广场工地内的一个活动板房，找到一个叫陈某的人（即陈仲山）签合同，陈某让我和汤某交100000元保证金，当时我们只交了40000元。后来汤某跟我说自己又去给这个陈某交了20000元。7、证人刘某1的证言，2012年汤某曾向我借款10000元，2013年8月我向汤某索款，汤某说其他人对他有债务需要偿还，他索款后再还给我。我和我妻子、汤某到了的大庆xx广场，当时一个50多岁的男子拿出3000元钱给汤某，让汤某领着我和我妻子出去吃点饭，这3000元钱不算在要还给汤某的工程款之内，让汤某再宽限一周时间。汤某跟我说这名男子收了他60000元工程预付款，但工程一直没干成，那名男子还始终不退给他钱。8、证人吴某1的证言，2012年3、4月份汤某与一个女性来找陈仲山索款。陈仲山曾告诉我他为汤某写过一张60000元的条。9、证人李某的证言，2013年6月我以大庆市萨尔图区xx经销处作为合同主体与大庆市xx房地产开发有限公司签订了合同，合同施工内容是大庆xx广场内阳光厅楼梯和扶手。10、证人吴某2的证言，我曾在大庆市**地产开发有限公司开发的大庆xx广场工程任该公司现场负责人，陈仲山曾在该工程中组织工人对外墙进行施工，刘某2曾说过如果陈仲山把外墙干好了，等到开始装修内部工程时，给陈仲山干点，但没有说给什么活。后来陈仲山没有完成外墙工程的施工，我公司也没有将内部装修工程交由陈仲山施工。2012年6月，我在施工现场检查，看见陈仲山组织了几个人在五楼准备施工，陈仲山拿出一份图纸，我一看是2011年xx公司委托哈尔滨xx公司设计的图纸，我说这个图纸已经作废了，而且领导也没有交代过让陈仲山干五楼的装修活，我就把陈仲山撵走了。11、证人刘某2的证言，我是大庆市xx房地产开发有限公司的董事长，2012年2月左右，我和陈仲山在谈大庆xx广场外墙装修工程的事时，我对陈仲山说，你好好干，把外墙干好了，等我们干内部装修时，你也可以干，但我没有答应具体给他什么活。后来陈仲山没有按要求完成外墙工程，我也就一直没有给他内部的装修活。12、证人程某的证言，我曾在大庆市xx房地产开发有限公司工作，该公司开发大庆xx广场工程时我曾在工地负责向施工方交付建材，当时陈仲山承包了该工程外墙的施工，他总来我这里领建材，我们就熟悉了。2012年5、6月该工程内部装修开始了，陈仲山也来找过我，说老板答应让他干五楼，他要领建材，因为当时我们挺熟悉的，我认为陈仲山不能拿这么大的事情开玩笑，应该是刘董事长答应的，就支付给他一部分建材，后来我知道陈仲山实际没有承包到这个活，这些建材我们又找陈仲山收回来了。13、证人郑某的证言，我曾看见汤某带了一个女子来找陈仲山，陈仲山送走汤某以后，我在办公室外面问情况，陈仲山告诉我说他从汤某那里借款40000元用于工人开支，我不知道这笔钱是借款还是合同保证金。陈仲山曾对我说过要给汤某付利息，具体付多少钱我不清楚。14、被害人汤某的陈述，2011年8月陈仲山在大庆xx广场施工时，我为陈仲山在工地担任过安全员。2012年3月陈仲山给我打电话说，大庆xx广场的不锈钢工程活下来了，如果我要施工就交100000元保证金，我同意施工但当时没有100000元钱，就和鞠某去大庆xx广场陈仲山的办公室交给陈仲山40000元钱，还签订了一份xx广场不锈钢工程承包合同保证金的收取协议。过了一段时间，陈仲山说之前交的40000元不够，让我继续交钱，我又交给陈仲山20000元，陈仲山重新和我签订了一份“xx广场不锈钢工程承包合同保证金”收取凭证，陈仲山在该凭证内用笔书写了金额陆万元并签名，由于他忘记了此前签订合同时的日期就将凭证的日期写为2012年1月2日。后来我打听到不锈钢的活没有承包给陈仲山，我才知道被骗了，我多次找陈仲山要钱，但陈仲山一直不还钱。有一天我和刘某1夫妇一起去工地办公室找陈仲山索款，陈仲山说再给他一周时间还款，当时他给了我3000元让我和朋友出去吃点饭，说该款不算在欠款60000元。后来我联系陈仲山，他并没有向我还款。15、被告人陈仲山的供述，2012年我曾把大庆xx广场楼梯扶手的活承包给了汤某，我曾向汤某借款40000元，这40000元钱我用于工人开支了，我给汤某打了一张收钱的收据。后来因为我与大庆市xx房地产开发公司发生纠纷，没有承包到大庆xx广场室内装修的工程，所以内部楼梯扶手的工程我也没给汤某施工。16、（庆）公（刑技）鉴（文检）字[2013]57号、[2015]4号鉴定书、大庆市公安局龙南分局出具的补充侦查说明，证实经大庆市公安局刑事技术支队鉴定，本案证据“xx广场不锈钢工程承包合同保证金”、“xx广场不锈钢工程承包合同”中甲方签字处的“陈仲山”签名字迹和“60000.00陆万元”字迹与陈仲山样本字迹中相同内容的字迹是同一人书写。上述鉴定书中“陈仲山”、“60000.00陆万元整”字迹为原物书写字迹，不是后期印上去的。17、辩认笔录，证实经大庆市公安局龙南分局组织辨认，刘某1辨认出刘某1与汤某去大庆xx广场索款时，找的人就是陈仲山。鞠某辨认出鞠某和汤某一起去大庆xx广场工地与一男子就不锈钢工程签订合同，二人当时见到的男子就是陈仲山。被告人陈仲山举证：1、黑龙江华兴律师事务所律师王某对证人郑某的询问笔录、施工图复印件一套、依被告人陈仲山申请证人郑某出庭作证，证实2015年4月3日、2015年5月17日黑龙江华兴律师事务所律师王某对证人郑某进行询问，郑某称大庆市xx房地产开发公司的人口头答应陈仲山将大庆xx广场内部装修的工程交由陈仲山施工，陈仲山曾让郑某负责大庆xx广场五楼内部装修施工并将一份施工图纸交给了郑某，在工地现场陈仲山曾领取施工建材。后来大庆市xx房地产开发公司不让陈仲山对大庆xx广场内部进行装修施工了。郑某听陈仲山说过陈仲山曾向汤某借款40000元。2、证人吴某1的书面证言，证实吴某1称知晓汤某借给陈仲山40000元钱用于工人开支了，公安机关对吴某1询问中没有提保证金的事，吴某1没看笔录就签字了，吴某1称其在公安机关的证言无效。3、谅解书一份，证实汤某出具谅解书表示陈仲山为其出具了还款计划承诺在恢复人身自由后一个月内偿还60000元，汤某对陈仲山的行为予以谅解，希望法院能对陈仲山从轻、减轻处罚。本院认为，被告人陈仲山以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财产且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈仲山犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人所述涉案款项为40000元，该款是其向被害人汤某借款的辩解。本案证据显示，案发前被告人陈仲山不具有建设工程施工主体资格，大庆市xx房地产开发有限公司亦未就大庆xx广场涉案内部装修工程与被告人陈仲山签订过协议。证人郑某所述涉案款项为借款的信息系通过被告人陈仲山口述知晓。另经鉴定机构鉴定被告人陈仲山与被害人汤某签订的“xx广场不锈钢工程承包合同”、“xx广场不锈钢工程承包合同保证金”中的“陈仲山”及“60000.00陆万元”字迹均为原物书写字迹且系被告人本人所留，故对被告人的此辩解不予支持。鉴于案发后被害人出具谅解书表示对被告人的行为予以谅解并请求对被告人予以从轻处罚，故对被告人酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈仲山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2017年12月13日止。罚金于本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人陈仲山向被害人汤某退赔人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张欣乐人民陪审员  周松涛人民陪审员  高 红二〇一六年四月二十日书 记 员  闫 敏附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。