广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初511号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人陈俊鑫，男，1988年7月20日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省汕尾市陆丰市，住广东省深圳市南山区，无固定职业。因本案于2018年7月21日被抓获并刑事拘留，于2018年8月16日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人韩喜斌，广东君强律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕472号起诉书指控被告人陈俊鑫涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张诚出庭支持公诉，被告人陈俊鑫及辩护人韩喜斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2016年10月，被告人陈俊鑫以自己经营的餐厅需要走流水为名，通过被害人李某1的手机，从其支付宝等账号转走人民币145788元。2017年，被告人陈俊鑫谎称可以解决儿童学籍，诈骗被害人林某人民币12000元，诈骗被害人钱某人民币12000元，诈骗被害人胡某人民币10000元。2018年5月至7月，被告人陈俊鑫谎称可以帮被害人刘某拿到工程，诈骗刘某人民币1175000元。2018年5月至7月，被告人陈俊鑫以谈恋爱为名，诈骗被害人李某2人民币2150000元。2018年7月20日，被告人陈俊鑫到公安机关投案。公诉机关认为，被告人陈俊鑫诈骗他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关还提交了量刑建议书，建议对被告人陈俊鑫判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被害人李某2的诉讼代理人认为，被告人诈骗金额巨大，且挥霍诈骗财物，不予返还、退赔，情节严重，具有较大的主观恶性和较强的社会危害性，请求法院对其犯罪行为依法从重处罚，判决其将诈骗所得赃款依法返还、退赔被害人。为证明上述犯罪事实，公诉机关提交了到案经过，银行转账记录，被告人身份信息，被害人李某1林某、钱某、胡某、李某2、刘某的陈述，被告人陈俊鑫的供述与辩解，支付宝转账记录、微信聊天记录等证据。被告人陈俊鑫对起诉书指控辩称：7月20日民警给我打电话，说有人告我诈骗，我就晚上四点去了派出所，我去派出所之前已经把钱退给林某、钱某和胡某，每个人我还多退了888元，对于这件事我认罪认罚。后面的事因为我被刑拘了，李某2和刘福斌找不到我，告我诈骗，当时我留了李某2和我太太的电话。李某1是2017年的时候，已经作出不逮捕了，属于借贷关系，后来还是报警了，我被拘留的时候我父亲把钱还了，我认为起诉我的钱属于民间借贷，不是诈骗。被告人的辩护人提出辩护意见称：1、关于李某2215万元定性诈骗罪不妥，应该是民间借贷合同纠纷。主观上被告人没有非法占有的意图；客观上被告人没有归还所借款项尚未超过约定还款期限，其与李X菲（被告人认识李某2时只知道其叫李X菲，借钱是通过李境辉转款的）微信约定了借款期限是7月31日，被告人7月20日被采取强制措施，限制了人身自由，无法筹措款项归还借款，且被告人称有足够资金归还所借款项。另外，2018年6月21日被告人返还30万到李境辉账户，金额应该减去30万元，也不是215万元。2、被告人有投案情节，抓获经过证实，被告人2018年7月20日主动到派出所。3、关于2017年三笔办理学籍、学位的34000元已经退还，被告人认罪认罚，并取得谅解，依法可从轻处罚。4、关于2016年10月李某1的145788.64元，2017年4月20日深圳市宝安区人民检察院深宝检不批捕说理（2017）226号不批捕逮捕理由说明书，载明不批捕的理由是被害人李某1称自愿将支付宝帐号和密码告诉了被告人，证据不足以认定犯罪嫌疑人陈俊鑫的行为构成犯罪，按照一事不再理的原则，不应再予追究。5、被告人一再表态，程序上给予其取保候审，也可以筹措资金归还借款，能使被害人李某2出借资金及时回笼，让被害人李某2的经济损失得到挽回，以实现法律的安抚功能。6、关于刘某1175000。被告人与其的性质是借款。被告人多次交代材料均称是借款，从在案证据租房合同，可以分析得出双方建立共同投资关系，从被害人刘某的询问笔录也能印证是借款或转化为借款关系。综上，请求法庭综合考量辩护意见，对被告人陈俊鑫可以判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。经审理，本院查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。另查明，被告人陈俊鑫已经全部退赔从被害人李某1支付宝等账号中转走的145788元，深圳市宝安区人民检察院对该单行为作出不批准逮捕决定。被告人已退赔被害人林某、钱某、胡某的全部损失。被告人与被害人刘某约定办公司，先由被害人刘某租赁办公场所共计花费75000元，故被告人诈骗被害人刘某的金额应扣除该款项应为1100000元。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、书证：1、受案登记表、立案决定书、嫌疑人三面照、常住人口基本信息、人员指纹卡等证实案件来源及被告人身份信息等。2、到案经过，证实被告人于2018年7月20日主动到案。3、胡某给陈俊鑫的付款收条、收到陈俊鑫的退款收条、谅解书；4、微信号×××的开户资料及2017年5月1日至今的交易流水；电话号码为13×××02、159××******的开户资料及2018年5月1日至今的通话记录。5、陈俊鑫2017年4月12日因诈骗李某1在宝安人民检察院审查逮捕，于2017年4月20日宝安人民检察院以“事实不清、证据不足”为由作出不批准逮捕决定，2017年4月20日深圳市公安局宝安分局对其取保候审。二、证人证言：许俊贤的证言：陈俊鑫是我的远方亲戚，2017年他在微信上问了我一句是否可以帮别人办理小孩入学的事情，我当时就说我不能办理，之后就没有联系了，他连电话都没有给我打过一次，我也没有收过他的任何钱。陈俊鑫前几年在南山开了一间餐厅，后来亏本了，他的父亲是在南山市场做海鲜批发的，做了20多年了，专门送山海天餐厅等，他家里经济条件应该是可以的，不算缺钱的家庭，他的母亲和他父亲在一起做海鲜生意，没有工作。还有陈俊鑫的老婆的父亲在宝安区沙井做大理石生意，陈俊鑫现在在后海开的一个培训机构，钱应该是他老婆家里出的钱。陈俊鑫在深圳应该是没有房产的，他们家去年回老家建了一套房产。三、被害人陈述：1、被害人林某的陈述：2017年5月份的时候，我通过朋友钱某联系了他的一个朋友，电话是13×****，钱某告诉我他这个朋友可以帮小孩办理入学的事情，我就打了电话给该男子，后来我加了对方的微信开始聊办理小孩上学入学手续的事情。该男子告诉我，上小学缴纳23000元的费用才可以找人办理，前期可以先交一半的钱12000元，等办理好入学手续后再补交11000元费用，我就相信了。于5月28日我通过微信向对方微信转账6000元，6月2日向对方微信转账2000元、4000元，大约等到8月29日小孩上学的时候，对方一直不回复，小孩入学问题也没有帮我办理，我联系了钱某，他也联系不到对方，我们才意识到被该男子骗了。我被骗了12000元人民币。后来也就是派出所民警打电话给他后，他才联系了我，而且他还多转了888元钱给我，陈俊鑫在退钱的时候在电话里面恐吓我说“你是不是想玩？你为什么要去报警？”。2、被害人钱某的陈述。钱某的陈述与林某的陈述相印证，也是通过同样的方式转账12000元给陈俊鑫，要求他帮忙办理小孩上学入学手续的事情，后来也是联系不上陈俊鑫。陈俊鑫在接到派出所的电话后，就用微信联系了钱某，并把钱退给了他，多退了其888元钱，想要寻求其谅解。3、被害人胡某的陈述。被害人胡某通过其朋友王英群认识了一个叫陈俊鑫的人，也是被同样的的方式被骗了12000元。4、被害人李某2的陈述：2018年5月28日，我通过微信加好友认识了陈俊鑫，微信号是：×××，名称叫：轻，当时我们聊天，对方说自己未婚，还说要找女友，而且在微信中聊天我们两人住的地方不远，所以对方当天就约我见面，我当时也答应了对方。陈俊鑫当时开着宝马车来接我到了学府路的一间甜品店喝糖水聊天，在第一天见面后我和他确立了我们的交往关系，当天晚上陈俊鑫就开车带我来到蛇口码头的海边，到了海边后我和他就在他的车上发生了性关系。我跟陈俊鑫认识了两个月时间，跟他发生性关系最少六次，我一直以为他是未婚的，他跟我微信聊天的时候说他自己在网上订了戒指给我，还叫我搬到他家里去住，再加上他自己多次问我要不要嫁给他，还和我说他是未婚的。在这段时间，他还跟我说他自己有两公司，一家在平湖，一家在南山后海，还有龙岗的公司正在装修，还没有开业，还说自己办了美术培训机构，他还说了他家里的事情，说他妈妈在罗湖区税务局工作，还说他爸爸在深圳开了几家酒楼，酒楼有四间分店，还称自己爸爸的酒楼每年缴税都是几千万，还说自己的舅舅是在房产局工作，他准备买蛇口半岛城邦的房子，这些也可以不用摇号就可以拿到购房的指标，还说自己家里有很多房子，罗湖、福田都有房产，说他妈妈住在西丽的房产里面，自己住在南山区面，还说自己在上海还有一套房产，这套上海的房产证他还在手机上拍摄的照片给我看过，还说他在向南村有几栋房子，现在就等着拆迁了，这几栋房子都是他家里的，陈俊鑫还和我说他自己和他妈妈拿了六本房产证到银行贷款了4500万元，还说7月底第一笔贷款下来后就会还我他借我的钱，还说他爸爸在深圳开了一间大理石的工厂。2018年6月5日，陈俊鑫就和我说帮我炒股，叫我转账给他，不管输赢都会还给我钱，到了6月6日陈俊鑫又在微信中和我说叫我转10万元到他的支付宝账户上，说晚点转回给我，陈俊鑫的支付宝账户是13×××02。到了后来，陈俊鑫在微信中又和我说他自己是做金融公司的，是放贷的公司，问我要不要把钱放在他那里，他还说给我2分钱的利息，问我要100万，我当时就没有给他这个钱，然后当天晚上他又向我借款了10万元，我又用我的支付宝转给了10万元给陈俊鑫，过了两天后，陈俊鑫又陆陆续续在我这里以各种理由向我借了100多万元人民币，直到2018年7月20日当天，我知道当天是他的生日，他还说自己要去派出所处理事情，要向我借5万元钱，我也转到他的支付宝上了，后来陈俊鑫就联系不上了。我跟陈俊鑫交往就是以结婚为目的的，他每次跟我借钱都是说急用，有时候说是公司装修的尾款钱，还有一次是说要过账晚点转回给我，但是从来没有还过我钱。他跟我借了钱，但是我不知道他借我的钱做什么。5、被害人刘某的陈述：我被陈俊鑫诈骗1175000元左右，发生时间为2018年3月13日至2018年7月20日，地点是深圳市福田区我居住的地方和我工作的办公室。2018年过年前，通过介绍我与陈俊鑫认识，他对我表示，自己可以找关系帮忙搞定工程承包。今年三月初，我询问是否可以帮忙搞定龙岗区城中村的一个排水管网的养护工程，两天后，他说要拿这个工程要给他110万元，需先给一半好处费以作打点。2018年3月13日，我通过网银转账25万元人民币给陈俊鑫，后又陆续向我拿了五笔钱，我让同事李娟娟给陈俊鑫支付宝转账25000元人民币，2018年7月16日，陈俊鑫让我给一个叫陈俊振的银行卡里转账50000元人民币，后我没有再转过钱。陈俊鑫在帮我拿工程期间叫我合开金融公司，让我在龙岗区间办公场所，我交付场地押金和租金约50000元人民币，这些就是所有骗我的钱。2018年7月底，我找陈俊鑫还钱，他和我说他拿了我的钱去放高利贷，又以各种理由拖延，一直到八月初联系不到他了。8月底，我才得知陈俊鑫因诈骗被公安局抓获。陈俊鑫至今为止没有帮我做拿工程的事情，我也去问了陈俊鑫的同学，陈俊鑫本人也亲口向我承认钱用于高利贷，没有去帮我找关系拿工程。6、被害人李某1的陈述：2016年10月，陈俊鑫说叫我在支付宝里面找花呗，说是要走流水，我就将我的支付宝密码告诉他了，后来他约我吃饭，拿我的手机操作了十几分钟，还有两次也是拿我的手机去操作什么，后来我就发现我的微粒贷被刷走了47000元，我的支付宝账号绑定的三张信用卡被透支了71000元，花呗被刷走了10000多，从借呗借了15999元，总共从我这里转走了145788元。四、被告人供述和辩解2017年5月份的时候，我一个朋友介绍了三个人给我认识，因为他们的小孩要上学，没有学位，叫我帮忙办理这三个小孩的入学手续，这三个人的分别是钱某、林某、胡某，我总共收取了这三个人34000元人民币。当时他们三人都加了我的微信，我就跟他们用微信聊，说我可以帮他们办理小孩入学补齐资料，我跟他们说我亲戚认识教育局的人，我就发微信告诉他们“向南小学22000元、大新小学18000元、南海小学46000元”，胡某让我帮他小孩办理大新小学，我就叫他先转定金10000元钱给我，对方当时就用微信转了钱；钱某、林某是叫我帮他们的小孩办理向南小学，我当时就答应了，并且还叫他们分别给我12000元钱的定金，我跟他们说等我办好了还要给我剩下的余款钱。我收到钱之后我就叫他们三个人把资料发给我，我帮了胡某办理了房屋的租赁，其他的就没有了，因为我是没能力帮他们办学位，但是我能帮他们办理欠缺的资料，但最后他们三人我都没有办理成功。我和李某2是男女朋友关系，我和她是微信上互加好友认识的，是在两三个月前开始的，我和她说我贷款了4000多万，回头贷款下来后我就把借她的钱还给她。其实我是向朋友借款3600万，还有一些是我自己用我老婆的房产去银行贷款400万左右，加起来就是4000万左右，我这些钱都是贷款和借款的，和我给李某2说银行贷款是一样的。我跟李某2拿了210万左右的钱，拿了她的钱我用来装修后海和平湖公司所开的培训机构，当时我让她转钱给我她就转给我了。我和她交往是没有什么目的的，我们就是男女朋友，在这期间我们有发生性关系，但我没有跟她说过结婚的事情，我和她保持着这种不正当的男女关系是因为我借她的钱。我是通过一个朋友认识刘某的，我向他拿了大概有110万元人民币，钱一部分我给我的同学姜武斌拿去放贷款了，一部分借给我朋友，一部分用来投资到境外区块链上了，我拿别人的钱我都用了。2016年10月，我从李某1的支付宝账户和微粒贷转走了约14万元，这钱我一部分借给我朋友，一部分被我花掉了。后来我的资金断了，钱全部用掉了，我就躲着没见她。五、视听资料、电子数据支付宝转帐记录、微信聊天记录等。本院认为，被告人陈俊鑫诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名准确。被告人在与被害人的交往中，虚构可以帮被害人刘某拿到工程项目骗取被害人大额钱款，隐瞒婚姻状况与被害人李某2保持不正当男女关系以各种名由骗取大额钱款，被告人的行为有在案的证人证言、被害人陈述、转账记录、银行流水及被告人自己的供述相互印证，且被告人无法说明其骗取的款项用于何处，也不能提供借款合同等相关证据材料，实际上被告人现在也无法退赔刘某、李某2的钱款，一直以各种借口拖延直至案发，故被告人及其辩护人辩称是其与被害人刘某、李某2之间是借款合同且没有非法占有目的的意见不能成立。关于被告人及辩护人称，从被害人李某1支付宝账号转走的钱款已经退赔，且深圳市宝安区检察院以事实不清、证据不足为由作出不批准逮捕决定，故对于这单行为不能认定为诈骗，经查，该辩护意见属实，本院依法予以采纳。被告人主动到案，且对诈骗被害人林某、钱某、胡某的犯罪事实如实供述，且退赔该三名被害人的损失，本院依法从轻处罚。结合被告人的犯罪手段、涉案金额、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈俊鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人陈俊鑫退赔被害人刘某人民币1100000元、李某22150000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘付斌人民陪审员  雷新凤人民陪审员  辛倩平二〇一九年七月二日书 记 员  李 超附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。