安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1503刑初140号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人徐旭升，男，1982年7月1日生，汉族，初中文化，个体户，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月10日被抓获，2018年12月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2019年1月16日，六安市裕安人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人王敏，安徽晟成律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检一部刑诉（2019）80号起诉书指控被告人徐旭升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员周敏出庭支持公诉，被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：2018年7月至8月，被害人周某在网上结识网友林伟豪，后被骗100万元。该款先由曾雨婷账户分批转入陈子轩账户，再分账户层层转出后被取现，其中，被告人徐旭升伙同翁启初掩饰、隐瞒犯罪所得393200元 2018年8月，被告人徐旭升为获取好处费，与翁启初约定帮助投入接收网络赌博款。徐将本人及其母亲、朋友共十余张银行卡以3000元的价格卖给翁启初使用。2018年8月8日至9日，徐旭升银行卡陆续收到陈子轩账户转入的393200元。公诉机关认为被告人徐旭升构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。 被告人徐旭升对指控的基本事实均无异议，辩称自己仅获得3000元好处费。辩护人提出的辩护意见为：1.被告人不认识诈骗人员，没有参与诈骗；2.被告人协助取款，属于从犯；3.归案后，被告人如实供述，当庭自愿认罪；4.受害人损失已挽回，被告人社会危害性不大；5.被告人属于初犯、偶犯。 经审理查明：2018年7月底，被害人周某结识网友林伟豪，双方在微信聊天中，林伟豪称其在一博彩平台上购买彩票，因平台在香港的端口被关闭不能下注，让周某在大陆帮助为其下注，后周某用林伟豪的账户下注并取得收益。林伟豪随后要求周某自己注册账号投资赚钱。周某注册后于2018年8月6日至8月8日陆续向该平台充值40万元（平台充值口为：曾雨婷、哈尔滨银行闽江支行账户帐号：62×××48）。8月9日，周某发现平台存款不能提现，经向客服咨询，平台客服以周某违规操作为由让其继续充值60万元用于冲正提现，周某再次充值60万元之后依然不能提现，且平台关闭。 上述100万元转入曾雨婷账户后，被他人陆续转入陈子轩账户内（卡号：62×××66），后又被陆续转入徐旭升和高明亮的账户，其中，徐旭升账户转入37万元（卡号为62×××11）；高明亮账户内转入63万元（实际使用者是高清义，卡号为：62×××89）。2018年8月8日至9日，徐旭升伙同翁启初将上述赃款分批在泉州市各ＡＴＭ机取现，徐旭升从中获得好处费3000元。 另查明，2018年8月，被告人徐旭升受翁启初邀约，为帮助他人接收网络赌博款，约定徐将本人及其母亲、朋友共十余张银行卡以3000元的价格卖给翁启初使用。 2018年12月10日晚，泉州市公安局后渚边防派出所在泉州市丰泽区淮云路将徐旭升抓获。案发后，同案人高方知、林文举分别向公安机关退缴63万元、37万元。该款已经由被害人周某领取。 上述事实，有下列证据证明： 1、银行流水记录证实，2018年8月6日至8月9日，周通过其本人徽商银行账户（卡号为：62×××25），先后向曾雨婷账户（卡号为：62×××48）汇款13笔，共计金额100万元。当日，上述款项被转入陈子轩账户（卡号为:62×××66），随后，陈子轩账户先后向徐旭升账户（卡号为:62×××11）转款9笔，徐的账户收款后又被分笔转入其它账户，再被取现。 2、聊天记录显示，2018年8月9日，被害人周某发现转入网站的资金无法提现，客服称需要继续充值与提现相应金额，来冲正开启提现端口，周某继续汇款。周某向曾雨婷账户分多次汇款共60万元。后，客服以大额资金提现存在延迟、银行处理时间较慢等理由搪塞。2018年8月11日，网站异常关闭。 3、被害人周某的陈述证实，2018年8月6日下午，其在香港朋友林伟豪的诱导下，替林伟豪在“永发娱乐城”（网址为××）网站上注册账户，并根据林伟豪的指导下注。见林伟豪只赚不赔，于是也在该网站上注册了自己的账户，在投入资金共40万元后。8月9日，林伟豪称网站不能继续下注，需要尽快把资金提现。被害人周某发现自己和林伟豪的账户资金都无法提现，询问客服后，客服以操作违规、系统故障为由，诱导其分多次共转入资金60万元冲正提现。充值后，其仍不能正常提现，客服又以转账延迟为由搪塞。8月11日，网站异常关闭，林伟豪称网站遭受黑客攻击，暂时无法打开。当晚，被害人资金仍未到账，遂报警。 3、被告人徐旭升的供述和辩解证实，2018年7月，其因赌钱欠下外债。同学翁启初找到自己，约定以600元每张卡的价格买下其银行卡，用于存储网络赌博的钱。其将自己名下，以及朋友魏龙、曾建雄、洪富强、其母亲林某名下共五张卡卖给翁启初。7月开始，翁启初以每次取款500或1000元的报酬雇佣徐旭升代为取钱。徐取钱共得到好处费3000元左右，共帮助取现60余万元。 4、视听资料监控光盘一张证实，被告人徐旭升取款被监控。 5、退赃及抓获经过证实，同案人高方知、林文举分别向公安机关退缴63万元、37万元。被告人徐旭升系抓获到案。 本院认为：被告人徐旭升伙同他人明知犯罪所得，采取分账户取现方式，帮助他人掩饰、隐瞒，数额达37万元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人受他人指使实施犯罪，犯罪所得较少，属于从犯的辩护意见正确，本院予以采纳。同时鉴于被告人在法庭审理时自愿认罪，本案损失已经追回，决定对被告人减轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐旭升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 二、违法所得3000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  鲁久贤 审 判 员  张太铁 人民陪审员  张前傲 二〇一九年七月十七日 书 记 员  崔 晓 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。