安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑 事 判 决 书(2014)龙刑初字第00152号公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。被告人荣辉，男，1977年1月16日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，户籍地六安市裕安区，住安徽省合肥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月9日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年2月13日被该局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人程玉峰，安徽晟成律师事务所律师。蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2014]103号起诉书指控被告人荣辉犯诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月25日公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派代理检察员王方出庭支持公诉，被告人荣辉及辩护人程玉峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：被告人荣辉虚构身份、做过许多大工程、人脉广，骗取被害人张某1信任。2012年12月，荣辉承诺可以帮张某1拿下安徽省七个市的电信职工体检业务，张某1信以为真。2012年12月至2013年12月，荣辉以做生意缺少资金、给相关人员送礼、伪造健康体检合同等理由，从张某1处骗取现金约201万元、灵璧石等财物。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等主要证据。公诉机关认为，被告人荣辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，且数额特别巨大。被告人荣辉对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为“金某网络通信公司”的经营费用应从指控的数额中扣除。经审理查明：2012年，被告人荣辉通过董某1认识蚌埠长城医院的负责人张某1，交往中，荣辉谎称是合肥市电信局物资处处长、合肥金某网络通信有限公司负责人，虚构做过许多大工程、人脉广。后张某向某提出帮忙联系电信职工的体检业务，荣辉承诺可以拿下安徽省七个市的电信职工体检，张某1信以为真。2013年初，荣辉在蚌埠军分区院内开办“金某网络通信公司”，并委托张某1负责日常管理，该公司未经工商部门注册登记、未对外挂牌经营，亦未办理过任何业务。同年9月，荣辉以“中国电信股份有限公司安徽分公司”名义，与张某1的蚌埠长城医院体检中心签订健康体检合同，约定“中国电信股份有限公司安徽分公司”选定蚌埠长城医院体检中心为皖北地区电信职工进行2013年至2015年的体检（其中含合肥、六安、滁州、蚌埠、淮南、宿州、淮北，共计七市全体职工）。因荣辉谎称已经联系好淮北、合肥电信员工的体检，张某1遂带领医院人员分别前往上述二地，实际却没有任何体检业务。荣辉采取虚构身份、能够联系到体检业务等手段，骗取张某1信任后，以做生意缺少资金等理由向张某1“借款”，2012年12月2日至2013年10月14日张某1账户共计转入荣辉账户193万元，2013年3月4日至同年5月22日张某1给付荣辉现金合计27万元，2013年8月13日、10月14日张某1为“帮助”荣辉归还欠款分别转入杨某、曾某账户6万元、2万元，且张某1另送给荣辉灵璧石等物品。另查实，2013年5月19日至同年10月25日，荣辉账户分五次转入张某1账户合计27.68万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、健康体检合同书，证实荣辉以“中国电信股份有限公司安徽分公司”名义，与张某1的蚌埠长城医院体检中心签订合同。2、账户交易明细表、转账明细，证实张某1账户分别转入荣辉、杨某、曾某账户193万元、6万元、2万元，荣辉账户合计转入张某1账户27.68万元。3、借支单、欠条，证实“金某网络通信公司”的会计郭某从张某1处支取现金合计27万元。4、证人董某1的证言，证实与荣辉是恋爱关系，大约2012年介绍荣辉、张某1认识，二人交往频繁，荣辉告诉张某1其系合肥电信局的科长，父亲是合肥金某网络公司的法人代表，其负责公司管理，其做过许多工程，与安徽省电信公司的很多领导关系非常好，张某1想买体检车把生意做大，荣辉说可以帮忙，荣辉从张某1处借很多次钱。5、证人曹某的证言，证实其兼职蚌埠长城医院会计，荣辉向张某1借钱时其基本在场，每次都是按张某1交待，然后其给荣辉汇款或现金，借现金有十次，均有借条，总金额是27万元，现金有二、三次交给荣辉，其余都是给荣辉公司的会计郭某，每次荣辉均在场；荣辉介绍自己是合肥电信公司物资处处长，以前给部队首长开车，董某1亦说荣辉在合肥电信公司工作，且在外开公司，荣辉之兄是某公司总裁；张某1讲荣辉已经联系好体检业务，让医院的同事随时做好准备到外地去体检，后与同事到淮北、合肥，但没有一个人来体检，张某1送给荣辉灵璧石、手机等物品。6、证人郭某的证言，证实系金某网络公司会计，2013年农历正月十五前后张某1通过朋友找去上班，干了约十个月，公司在军分区招待所里面，没有接过任何业务，亦未见过营业执照，平时公司的负责人是张某1，开销是工资、车辆费用、房租，其在职期间约有四、五十万元开销，公司的运营费用由荣辉或曹某给，开始几次荣辉给钱时让其写借条，后来大部分是张某1给钱，亦写借条，公司没有银行账户，所有收入都是荣辉和张某1给的现金；听同事说荣辉是合肥电信局的，荣辉有时在公司提到自己以前在外干工程。7、证人张某2的证言，证实系荣辉聘用的驾驶员，工作主要是接人、应酬，平时没事荣辉就让其回家，没有办公地点；荣辉常说是做工程的，但没看到有任何实体，感觉太虚，荣辉在合肥没有上班的地方，后在蚌埠军分区院内开网络公司，没见该公司办过业务，荣辉介绍是做电信工程，在电信局上班，当兵时给大领导开车；通过荣辉与张某1谈话了解张某1让荣辉帮医院联系体检，荣辉找张某1借钱，张某1送给荣辉石头、手机等物品；告诉张某1没去过荣辉在合肥的公司，洗车时在后备箱垫子下看到电信公司的公章，感觉不对，提醒过张某1防止被骗。8、证人许某的证言，证实原在蚌埠长城医院为张某1开车，张某1接待荣辉时参与过几次，荣辉介绍自己是干工程的、合肥电信公司处级干部，感觉很神通广大，张某1给荣辉送过灵璧石、字等物品，后听张某1讲钱被荣辉骗走。9、证人张某3的证言，证实系张某1之弟，知道张某1借钱给荣辉，听说约有300万元，荣辉介绍在合肥电信局上班，干许多大工程，资产有几亿，和张某1开车给荣辉送过石头、字画。10、被害人张某1的陈述，证实系蚌埠长城医院负责人，通过董某1认识荣辉，荣辉多次介绍自己是合肥市电信局物资处处长，父亲是合肥金某网络通信有限公司法人代表，其是负责人，自称资产有10亿，在上海等地有分公司，蚌埠、合肥都有工程，给部队领导开过车，其兄是广州一集团老总，与中国电信副总是朋友，荣辉、董某1称能帮助拿到许多工程；2012年12月，向某、董某1提出能否帮助拿到电信职工体检业务，他们许诺可以有安徽省七个市的电信职工体检业务，总价值二千万元，遂以各种理由索要活动经费，向某的二张银行卡和董某1的卡汇款287万元，给荣辉的朋友杨某、曾某、王某分别汇款6万元、2万元、2万元，分十次给荣辉现金27万元，借条上有会计郭某的签字，后荣辉通过汇款还约30万元，实际被骗294万元；荣辉以帮忙联系体检给领导送礼为由，索要灵璧石、手机、茅台酒等物品；2013年7月、10月荣辉分别通知到淮北、合肥给电信员工体检，均未体检一人，荣辉的驾驶员张某2曾提醒小心上当受骗。11、被告人荣辉的供述，证实2012年底通过董某1认识张某1，骗张某1系合肥市电信局物资处处长、合肥金某网络通信有限公司负责人，以前干过很多工程，认识许多领导，后张某1买体检车，让帮忙联系业务，骗张某1可以联系到安徽省七个市的电信员工体检业务，之后多次以生意缺资金向张某1借钱，张某1为了让其帮忙拿下业务共借款290万元左右，包括转账、现金，其银行卡只有一张，以祥和公司名义向张某1借现金十几万元，款用于公司日常开支；因张某1催促和电信公司签合同，遂刻一枚“安徽电信股份有限公司”的假章，后谎称联系好淮北、合肥电信员工体检，实际都是虚构的，张某1从合肥回来后开始催还款；开始因为面子虚构身份，后从张某1处借钱越来越多，为了安抚张某1，又虚构公司、工程等，借款没有用于周转生意，在蚌埠军分区院内开网络公司、发工资花费100万元左右，其余被应酬、吃喝玩乐，还款30万元左右，张某1自愿送给其石头、手机等物品；蚌埠的公司没有在工商部门登记备案，亦未办过业务，是空壳公司，投在公司上的钱用于支付工资、房租、购买办公用品、空调等；欠杨某6万元、曾某2万元，因虚构电信局物资处处长的身份，故张某1愿意转账替其还款。本院认为：被告人荣辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人200.32万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出“金某网络通信公司”的经营费用应从指控的数额中扣除的辩护意见，经查，被告人荣辉开办的所谓“金某网络通信公司”，未经工商部门注册登记、未对外挂牌经营，亦未办理过任何业务，荣辉供述该公司实际是空壳公司，委托张某1负责日常管理，荣辉通过这一行为能够骗取张某1更多的信任，从而更顺利地骗取张某1的钱财，亦成为骗财的理由，故该辩护意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月9日起至2026年1月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人荣辉的诈骗违法所得200.32万元予以追缴，返还被害人张鹏。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 艳人民陪审员  牛志强人民陪审员  顾 洁二〇一四年九月二十八日书 记 员  吴双双附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。