河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0304刑初12号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人陈旭晨，男，1995年11月6日出生，河北省高阳县人，汉族，中专毕业，无业，户籍地及现住址洛阳市瀍河回族区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月12日被临时寄押于云南省大理市看守所，于2018年9月21日被洛阳市关分局刑事拘留，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2018年10月26日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人范黎光，河南森合律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2018）162号起诉书指控被告人陈旭晨犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年2月26日、2019年3月26日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员尚双辉、齐海燕出庭支持公诉，被告人陈旭晨及其辩护人范黎光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2018年1月至2018年7月期间，被告人陈旭晨虚构其是洛阳铁路公安处乘警支队内勤，以谈朋友的名义骗取被害人王某2的信任，后虚构其因挪用公款需要平账、挪用公款被拘留、生病住院、出差维系客户需要钱款等理由，骗取被害人王某2钱款共11.2463万元。被告人陈旭晨收到钱款后，将该钱款用于微信套现、日常消费等。上述犯罪指控检察机关向本院提供了相应的证据，公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人陈旭晨的刑事责任。被告人陈旭晨对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但对部分犯罪事实有异议，辩解称其诈骗的数额没有那么多，其与被害人是男女朋友关系，其对2018年3月之前的诈骗事实无异议，但2018年3月底四月初的时候被害人都某经明知其是骗她的，但为了维护两人之间的恋爱关系，被害人依然愿意给其金钱，其行为已经不属于诈骗了。被告人陈旭晨辩护人的辩护意见是，一、被告人诈骗数额应低于起诉意见书中所指控的数额。被告人陈旭晨与被害人王某2系恋爱关系，陈旭晨也曾向王某2转账及给予现金。被告人陈旭晨谎称自己为洛阳乘警实际则为辅警，系男女双方恋爱时抬高自己身份的行为，被告人陈旭晨实际上也从事过警务工作，其主观上并非是为了诈骗而虚构身份，并不能成为王某2受到欺诈的理由，且王某2也去其工作单位核实过其身份，所以被害人是知道被告人真实身份的。被告人陈旭晨在2018年3月底时，以自认为价值六七万的画作为抵押物向王某2借款，两人之间仅是民间借贷关系根本不能构成诈骗。且2018年3月份，后王某2已经对被告人陈旭晨多次要求转账的理由起疑，也确定作为抵押物交给自己的两幅画不值钱，并知道被告人陈旭晨没有偿还能力，所以其给付行为绝不是因为受欺诈，更多是因为恋人关系而为的借款行为，所以此后的资金往来已经不能界定为是王某2因为被告人陈旭晨的欺骗产生错误认识而向陈旭晨转账，因此，2018年3月之后被害人王某2的转账数额以及无法证明被害人王某2是否受到欺诈而给付的钱款数额一概不应认定为嫌疑人诈骗所得，应当从公诉机关指控数额中减除，被告人陈旭晨涉案数额应为12445元。二、关于量刑方面，被告人陈旭晨系初犯，认罪态度良好，双方属于恋人关系，社会危害性小，恳请法院能够在基准刑期内从轻判处。经审理查明：2018年1月至2018年7月期间，被告人陈旭晨虚构其是洛阳铁路公安处乘警支队内勤，以谈朋友的名义骗取被害人王某2的信任，后虚构其因挪用公款需要平账、挪用公款被拘留、生病住院、出差维系客户需要钱款等理由，骗取被害人王某2钱款共11.4063万元。被告人陈旭晨收到钱款后，退还王某20.16万元，剩余11.2463万元用于微信套现、日常消费等。上述事实，有公诉机关、被害人王某2提供，并经法庭当庭示证、质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人陈旭晨的供述与辩解，证实2017年冬天，其通过网络和王某2确定朋友关系后，其先后以其是洛阳乘警支队内勤挪用公款需要平账、挪用公款被拘留想出来、生大病在郑州医院住院、在郑州上班去云南工作需要花费、跑业务送礼需要钱、判缓刑没有报到被拘留了、疏通关系需要钱等各种理由，先后通过微信、支付宝等方式骗取王某2钱。因为怕王某2不信任，其给王某2两幅画，说两幅画值六、七万元，让她放心，但其并不知道这两幅画是否值六、七万元。骗的钱通过徐某帮忙套现一部分，去云南做生意也用了一部分，现在都某经用于生活消费了。2、被害人王某2陈述，证实2018年1月初，陈旭晨自称他是洛阳站乘警支队内勤，在网上看到其发的交友消息，通过微信与其联系，两周后两人确定为男女朋友关系，其与陈旭晨一般都是通过微信联系，没有真正相处过，一共见面不到十次。陈旭晨先后以他是内勤需要平账、挪用公款被拘留想出来，联系人给其办信用卡，生大病住院并联系让其办网贷，在郑州上班去云南工作需要花费、维系客户等各种理由，让其通过微信转账等方式给陈旭晨转账11万余元；陈旭晨让其从网贷贷款并通过支付宝转款给张亮三次，共计8910元。后陈旭晨也不和其见面。陈旭晨朋友没有给其转过钱，其也没有陈旭晨任何朋友的联系方式。在2018年3月，陈旭晨曾给过其两幅画，说这两幅画值七、八万元，先放这，让其继续借钱给他，陈旭晨一直说他工作后挣钱了就还钱。其打听过，这两幅画加起来价值0.1万元左右。现在把这两幅画交到法院，请法院依法处理。3、证人证言（1）证人李某证言，证实其和陈旭晨认识大概一两年，陈旭晨说他是铁路乘警，但未见其上过班。借过其钱款用于日常消费，其媳妇徐某帮忙给陈旭晨通过微信套现。2018年7月份，其和徐某以及陈旭晨一起去云南单纯是玩耍，期间陈旭晨一个月消费一万元左右。其和朋友孙浩买了点核桃在朋友圈卖，陈旭晨也买了1000元左右的核桃，但没有正经做过这个生意。（2）证人徐某证言，证实其和陈旭晨认识大概一年左右。2018年五六月份，其帮忙给陈旭晨微信套现1万元左右。以及2018年6月27日其和其老公李某、陈旭晨、孙浩四人一起坐飞机去云南大理玩了两个月，没有见陈旭晨工作。在一起玩的时候，陈旭晨一个月消费一万多元。期间大家想过买了核桃卖，但总共花费不到2000元，基本都是买来自己玩和送人。（3）证人王某1（王某2父亲）证言，证实2018年1月份，其女儿王某2在网上认识个男的叫陈旭晨，后二人在一起谈恋爱。陈旭晨以各种假话骗王某2给陈旭晨转了10万元左右。以及其去陈旭晨家中找到他的母亲，得知陈旭晨于2017年年底在干过协警的工作，但是陈旭晨干了两个月就不干了。4、书证（1）洛阳铁路公安处乘警支队出具的情况说明，证实陈旭晨于2017年12月1日到洛阳铁路公安处乘警支队从事辅警工作，试用期三个月。试用期内，该陈从未单独从事过辅警工作，也未参与过财务工作，因不能服从支队管理，支队认为陈旭晨不适合从事辅警工作，陈旭晨于2018年3月8日被辞退的事实。（2）王某2洛阳银行卡、邮政储蓄银行卡交易明细，在证实相关账号自2018年1月至案发的交易情况。（3）王某2和陈旭晨的微信聊天记录，证实陈旭晨先后以自己是洛阳乘警支队内勤挪用公款要平账、用单位公帐被督查、挪用公款被拘留想出来，生大病住院等各种理由，获得王某2信任的事实。（4）王某2、陈旭晨微信转款记录，证实2018年1月至2018年8月，王某2通过微信转账、红包等方式共计给陈旭晨10.5153万元，陈旭晨转给王某20.16万元。（5）王某2和陈旭晨微信聊天记录、王某2支付宝转账截图，证实2018年5月，王某2按照陈旭晨提供的支付宝账号，分三次将总计0.891万元，转入张亮支付宝账号的事实。5、作案工具，证实被告人陈旭晨交于被害人王某2两幅画，王某2将这两幅画送交法院的事实。6、到案经过，证实被告人陈旭晨系抓获到案。7、寄押证明，证实被告人陈旭晨于2018年9月12日在云南省大理市大理镇辖区被当地公安机关抓获，并临时羁押于云南省大理市看守所，于2018年9月19日离所。8、户籍及现实表现证明，证明被告人陈旭晨基本情况及前科情况。本院认为，被告人陈旭晨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈旭晨及其辩护人关于被告人陈旭晨2018年3月份以后的行为不属于诈骗的辩解及辩护意见，经查，被告人陈旭晨主观上具有非法占有被害人王某2财物的故意，被告人陈旭晨与被害人王某2相识后，便隐瞒自己是辅警、未从事乘警财务工作的真实身份，造成被害人王某2对其个人条件、经济能力形成了错误的认识，从而与其建立恋爱关系，并多次给其金钱，且该虚拟的身份也是被告人陈旭晨虚构许多借款理由的基础，根据其本人供述实际上其根本没有任何还款能力，因此，其主观上具有非法占有他人钱财的故意。客观上，被告人陈旭晨多次编造各种理由，先后通过微信转账、支付宝的方式骗取王某2钱财，被告人陈旭晨本人的供述以及证人李某、徐某的证言、洛阳铁路公安处乘警支队出具的情况说明等均可证实骗取的钱款并非用于被告人陈旭晨所说的用途，而是用于套现、日常消费等方面。被告人陈旭晨将两幅画交给被害人王某2，并非抵押贷款，而是其为了让被害人王某2放心，为了骗取更多的钱财，两幅画是其继续诈骗的作案工具。被害人王某2虽然曾怀疑被告人陈旭晨是在骗钱，同时因被告人陈旭晨一直欺骗说工作赚钱就会还钱，使得被害人王某2继续对被告人陈旭晨的还款抱有希望而陷入错误的认识。被告人陈旭晨认为被害人王某23月份之后是为了维护两人之间的恋爱关系，才继续给他钱，根据被害人王某2陈述，其两人之间虽有恋人之名，却并没有正常恋人之间的往来，一直都是被告人陈旭晨编造各种理由向被害人王某2要钱，这恰恰证明了被告人陈旭晨是在利用被害人王某2的感情，编造各种虚假理由向被害人王某2要钱，而被害人王某2正是基于错误的认识，将钱继续给予被告人陈旭晨，被告人上述行为均应认定为诈骗罪。被告人陈旭晨共计从被害人王某2处骗得11.4063万元，案发前，其通过微信转账返还王某20.16万元，现无据证实陈旭晨曾给付王某2现金，尚有11.2463万元未返还。被告人陈旭晨及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人陈旭晨为初犯，依法可以酌情从轻处罚，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈旭晨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。二、由被害人王晓兰提交的作案工具两幅画，依法予以没收。责令被告人陈旭晨退赔被害人王晓兰经济损失人民币11.2463万元（限判决生效后一个月内给付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。陈旭晨刑期自2018年9月12日起至2022年9月11日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  贾小丽人民陪审员  刘巧玲二〇一九年七月二十九日书 记 员  胡 萍