河北省南和县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0527刑初12号公诉机关河北省南和县人民检察院。被告人郑某某，男，1959年5月11日出生，汉族，高中文化程度，邢台市某某道路工程有限公司法人及总经理，户籍所在地及住址江苏省盐城市滨海县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年8月15日被南和县公安局刑事拘留，同年8月30日被南和县公安局执行逮捕。现羁押于南和县看守所。辩护人李海军，河北晓阳合众律师事务所律师。河北省南和县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）3号起诉书指控被告人郑某某挪用资金罪，于2019年1月9日，向本院提起公诉。本院依据邢台市中级人民法院指定管辖受理本案。于2019年3月20日公开开庭审理了本案。河北省南和县人民检察院指派检察员周庆林出庭支持公诉。被告人郑某某及其辩护人李海军到庭参加了诉讼。2019年4月8日，河北省南和县人民检察院对本案补充侦查，本院决定延期审理，2019年5月8日恢复对本案的审理。经审判委员会讨论，现已审理终结。河北省南和县人民检察院指控，被告人郑某某任邢台市某某道路工程有限公司（以下简称亚荣公司)法人，2011年8月31日，郑某某以亚荣公司的名义向曹某借款500万元，借款用途为邢汾高速公路L8标段路基工程建设，该借款于2011年9月1日实际转账至郑某某个人账户440万元。郑某某在未获得亚荣公司其他股东同意的情况下，于2011年9月3日将该借款中的220万元以高息借贷的方式转账给徐某成个人使用，收取月利息8分，借款期限2011年9月3日至2011年底，借款期限超过三个月。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、其他证明材料等。被告人郑某某利用其工作便利，挪用公司资金人民币220万元用于个人高息借贷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郑某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名有意见，与事实不符，指控我公司有其他股东，这是不存在的。办案单位将亚荣公司注册的股东和亚荣公司经营的项目两个事情混成一个事情了，亚荣公司就是我的公司。向曹某借钱是我个人的行为不是公司的行为，我借给徐某成220万是三方协商一致的。我借曹某的钱是经过钱某1介绍的，钱某1还取了60万元的介绍费。我法律意识薄弱，公司与个人的概念分的不清楚，开亚荣公司是为了签下来这个项目，这个公司是我自己的，我是来赚钱的，我没有骗过别人钱，公司是我自己投资的，他们都没有投资过一分钱，对办案单位的指控不认可，我感觉办案单位把民间借贷定性为刑事犯罪，违反了相关规定，希望法庭公正判决。辩护人李海军提出的辩护意见是郑某某不构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名不成立，应当判决宣告郑某某无罪。根据当庭查明的事实，本案钱某1和刘某签订股份转让协议的时间是2010年12月8日，邢台市某某道路工程有限公司成立的时间是2010年12月15日，故在亚荣公司成立之前，不可能出现公司股东转让股份这一事实，股份转让的前提不存在，钱某1不可能成为公司股东。即便钱某1是股东，但本案郑某某在向曹某融资时，中间人是钱某1。按照梁某在南和县公安局的证言，曹某通过他向郑某某支付了440万元的借款，其余60万元曹某当做中介费支付给了钱某1。徐某成作为220万的实际使用人，也向曹某支付了3万元的好处费。在这种情况下，假如认定钱某1是公司股东，则徐某成使用220万，钱某1是明知的，不存在未经其他股东同意而挪用的情况，郑某某同样不构成挪用资金罪。本案郑某某在主观上不存在故意。本案中，郑某某自曹某处借款，按照郭某、梁某在邢台县公安局调查时的询问笔录可知，因为郑某某为人比较靠谱，口碑比较好，故此，曹某借款的对象只是郑某某个人，而不是亚荣公司。这从借款协议上开始部分显示的借款人是郑某某，而不是亚荣公司，也可以证实。由此可知，对郑某某本人来说，其从曹某处的借款是个人借款，而不是公司借款，在此基础上，其将上述借款中的一部分资金按照事先的约定，出借给徐某成，属于个人之间的借贷行为，而不是将公司的资金对外出借。故在本案中，郑某某在主观上没有故意，不构成刑事犯罪。就本案的客观要件来说，本案涉案资金不属于公司资金。依据借款协议约定，曹某是将借款打到了郑某某个人的账户，而没有打到公司账户上。鉴于货币的特性，是种类物而不是特定物，故在资金到公司账户前，该笔借款尚不属于公司的资金，而应当是个人款项，只有在该资金被郑某某用于工程支出时，才能转化为公司资金。而在借款协议之外，郑某某还专门给曹某出具了收到500万元个人借条，该借条上并没有加盖公司印章，故此，郑某某出借给徐某成的220万，属于个人财产，而不是公司资金。就本案的证据来说，认定郑某某构成犯罪的证据不充分，依据疑罪从无，也应当认定郑某某无罪。经审理查明，2011年8月31日，邢台市某某道路工程有限公司法人郑某某与出借人曹某及其担保人徐某成三方达成借款协议，郑某某在合同落款借款人一栏处签字并加盖邢台市某某道路工程有限公司公章，徐某成在合同落款担保人一栏处签字并加盖江苏华东工业设备安装股份有限公司张家口分公司有限公司公章，曹某在出借人一栏处签字。出借人曹某转款500万元给借款人，借款用途为邢汾高速公路L8标段路基工程建设。该借款于2011年9月1日转账至郑某某个人账户，实际到账440万元。2011年9月3日，郑某某将该借款中的220万元以高息借贷的方式转账给徐某成个人使用，收取月利息8分，借款期限为2011年9月3日至2011年底，借款期限超过三个月。上述事实，有经过庭审质证的下列留证据予以证实：1、邢台市公安局指定管辖决定书、南公（经侦）受案字）2018)0371号受案登记表，证实2018年07月04日14时许，接邢台市公安局《关于交办线索的通知》：2018年6月26日，钱某1向邢台市公安局控告郑某某涉嫌挪用资金罪。2011年8月31日郑某某以亚荣公司的名义向曹某借款500万元，2011年9月1日实际到郑某个人账户440万元，2011年9月3日郑某某向徐某成43×××24建行账户转账220万元，收取月利息8%,今没有归还公司。南和县公安局依据指定管辖，立案侦查。2、关于交办线索的通知，2018年6月26日，控告人钱某1向邢台市公安局控告郑某某涉嫌挪用资金犯罪，经研究并报市局领导同意，现将此线索交由南和县公安局依法审查办理。3、控告郑某某构成挪用资金罪材料，证实控告人钱某1控告，2011年8月31日郑某某以亚荣公司的名义向曹某借款500万元，2011年9月1日实际到郑某某个人账户440万元，2011年9月3日郑某某向徐某成43×××24建行账户转账220万元，收取月利息8%.至今没有归还公司。请求办案机关以挪用资金罪追究郑某某的刑事责任。4、南和县公安局南公（经侦）立字[2018]0421号立案决定书，证实根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二一百一十条之规定，决定对郑某某涉嫌挪用资金案立案侦查。5、河北省邢台市中级人民法院）2018)冀05刑辖141号指定管辖决定书，证实关于南和县人民检察院指控被告人郑某某涉嫌犯挪用资金罪一案，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条之规定，指定由南和县人民法院审判。6、南和县公安局经侦大队出具的证明，证实经从全国违法犯罪信息库查询，未发现郑某某有违法犯罪记录。7、南和县公安局经侦大队出具的到案经过，证实2018年8月15日传唤被告人郑某某到案。8、邢台经济开发区人民法院（2017）冀0591民初102号民事判决书及生效证明，证实2017年1月12日邢台市某某道路工程有限公司法人郑某某以被告曹某多收取其公司借款500万元利息388000元为由，起诉曹某。2017年5月2日，邢台经济开发区人民法院做出（2017）冀0591民初102号民事判决书，责令被告曹某退还多收取邢台市某某道路工程有限公司96000元利息。9、邢台金正司法会计鉴定中心邢某11司某字（2014）第2号报告司法会计鉴定报告，证实邢台县公安局经济犯罪侦查大队委托邢台金正司法会计鉴定中心，对邢台市某某道路工程有限公司账簿鉴定。鉴定结果：一、亚荣公司向盐城市老周食品有限公司（含该公司经办人员潘某等）支付款项情况：（1）、亚荣公司账面记录“应收账款---盐城市老周食品有限公司”1582.8万元。依据委托方提供的其他有关鉴定资料显示，支付金额合计为1582.8万元。具体情况如下：2011年1月21日L8项目部拨入亚荣公司银行存款账户工程款360万元，2011年1月24日由亚荣公司银行存款账户转入林某卡300万元，同日由林某卡转入潘某卡300万元；2011年4月6日L8项目部拨入亚荣公司银行存款账户工程款45万元，2011年4月8日由亚荣公司银行存款账户转入长城卡45万元，2011年4月9日由长城卡转入潘某银行卡45万元；2011年7月8日L8项目部拨入袁某银行卡工程款21.6万元；同日L8项目部拨入朱某某银行卡工程款196万元，后朱某某于同日又转袁某银行卡19万元；最终由袁某于同日转潘某银行卡40万元；2011年9月30日L8项目部拨入林某银行卡租赁费99.2万元，同日林某转潘某银行卡99.2万元；2011年9月30日L8项目部拨入袁某银行卡租赁费87.6万元（根据郑某某写书面说明，该卡由盐城市老周食品有限公司吴来控制）;2011年9月30日L8项目部拨入郑某某银行卡租赁费250万元，同日郑某某转潘某银行卡250万元；2011年9月30日T8项目部拨入朱某某银行卡租赁费106万元，同日朱某某转潘某银行卡106万元；2011年9月30日工8项目部拨入亚荣公司银行存款账户工程款57万元。同日由亚荣公司银行存款账户转盐城市老周食品有限公司银行存款账户57万元；2011年12月1日L8项目部拨入路某银行卡179万元，惠某银行卡89.4万元，丁某某1银行卡105万元，袁某银行卡66万元，林某银行卡66万元，郑某某银行卡69.2万元。2011年12月2日，路某、惠某、丁某某2、袁某、林某均将上述收到的款项合计505.4万元转入郑某某银行卡，同日由郑某某一并转入潘某银行卡574.6万元；2011年12月1日L8项目部拨入亚荣公司银行账户工程款30万元，2011年12月5号由亚荣公司银行账户转入郑某某银行卡32.5万元，12月19日郑某某转潘某卡23.4万元。经核对被鉴定资料，我们未见与该项资金相关的应付款项，故上述资金付出后形成公司应收款项。（2）、亚荣公司账面记录，2011年5月10日第11号记账凭证支付盐城市老周食品有限公司利息222万元，但未见与其对应的借款本金记录，支付利息的依据不充分。二、亚荣公司向曹某借款以及收到该借款后的支出情况：（1）、2011年8月31日亚荣公司（郑某某）与曹某签订借款协议，亚荣公司（郑某某）向曹某借款，担保人：徐某成，借款本金为500万元，借款期限8个月(2011年8月31日至2012年4月30日),利息每月额为10万元，利息总额80万元。同日郑某某向曹某打借条一张，借条记录：“今借到曹某人民币伍佰万元整”（当日并未收到借款)。（2）、郑某某个人建行卡对账单显示：2011年9月1日梁某（曹某代理人)向该建行卡实际转入440万元。收到上述款项后，相应大额支出情况如下:2011年9月3日向徐某成转款220万元;2011年9月4日支取现金4万元；2011年9月4日消费60万元，为购红岩车两辆；2011年9月8日向严某某转款36万元；2011年9月13日支取现金9万元；2011年9月13日转入郑某某4340620120990888卡110万元。其中，郑某某4340620120990888卡大额支出如下：2011年9月17日支取现金3万元；2011年9月21日支取现金10万元；2011年9月22日支取现金5万元；2011年9月29日转郑某某622700012301029310卡80万元；2011年10月4日向严某某转款6万元；2011年10月4日支取现金4万元；2011年10月4日郑某某6227000123010293101卡转回80万元；2011年10月5日向梁某转款30万元；2011年10月15日向赵某某转款7万元；2011年10月15日支取现金3万元；2011年10月26日向严某某转款3万元：2011年11月6日向梁某转款30万元；2012年7月21日支取现金5万元。亚荣公司会计账面未对上述资金收支进行逐笔登记。三、亚荣公司会计账面记录，归还梁某借款（应收账款一梁某）397万元，支付梁某利息（财务费用）48万元。经核对，L8项目部“预付账款---预付工程款一邢台市某某道路工程有限公司”账户账页复印件2013年11月14日第78号记账凭证记录，将亚荣公司工程款转付郭某（梁某代理人）250万元。亚荣公司2013年11月30日第8号记账凭证记录，由L8项目部代还梁某款200万元，与8项目部记录相差50万元因未能取得郭某出具的收款收据而未记账，若将该笔补充登记，亚荣公司累计支付梁某金额为495(397+48+50)万元。账面无与该资金支付相关的借款记录。另外，我们关注到上述第二条银行卡大额支出向梁某转款两笔合计60万元，亚荣公司会计账簿没有记录。10、证人钱某1证言，2010年11月份，郑某某和刘某因为承包基工程项目注册成立了“邢台市某某道路工程有限公司（以下简称亚荣公司），该公司注册资金50万元，该公司有两个股东一个是郑某某，一个是林某（林某为刘某注册代理人，实际股东为刘某）,两人各占该公司百分之五十的股份，林某为注册登记法人兼总经理，郑某某为该公司监事兼基项目工程实际负责人。该公司注册登记后不久，刘某因为欠我760万元无法偿还，刘某将他在该公司所持有的百分之五十股份的所有权转让给了我，此事也是经郑某某间意的。2011年5月份，郑某某瞒着我和林某私自将该公司的注册法人在邢台市工商行政管理局开发区分局进行了变更，他将自己变更为注册法人，将林某变更为公司监事，股份份额未变更。因为郑某某不让我查该公司的经营账目，2013年3月份，我将郑某某告到邢台县公安经侦大队，我控告郑某某涉嫌职务侵占，邢台县公安局经侦大队对亚荣公司的经营账目进行了司法鉴定审计，经过鉴定审计发现：2011年8月31日，郑某某以亚荣公司的名义向曹某借款500万元，2011年9月1日实际到郑某某个人账户账440万元。2011年9月3日，郑某某向徐某成个人建行账户（账号为43×××24）转账220万元，收取月利息百分之八，郑某某该笔资金至今未归还亚荣公司。11、证人刘某证言，我跟钱某1是老乡，都是滨海县的。2010年的时候我通过我一个朋友叫孙永认识了徐某成，徐某成当时在河北张家口修高速公路，徐某成当时给我讲说河北众邦建设挂靠山东通达路桥公司在中了一个标，徐某成说可以跟河北众邦建设公司把工程承揽过来，需要2300万元，我在外面融资2300万元给徐某成去把这个工程承揽下来。工程承揽下来以后徐某成做桥，我做路基。因我没有启动资金。然后钱某1给我介绍了郑某某，我开始跟郑某某合作，并注册了邢台亚荣道路有限公司，我和郑某某各持50%股份，我的股份由林某代持，林某也是公司的法人。后来我跟郑某某的合作过程中有一些分歧，钱某1找到我，让我把股份转给他算了，由于我欠钱某1三、四百万元,我把股份转给钱某1后，我俩的债务也就两清了。后来钱某1找到郑某某，说把我的50%股份转给他了，然后钱某1跟郑某某说现在他代表我到现场去施工。郑某某说可以，但是你想进来接手刘某的股份就要先融资500万元过来，后来听说钱某1出面找到曹某，曹某让他的舅舅梁某拿了500万元，这500万元由郑某某打的借条由徐某成当的担保人。当时我已离开这个项目两、三个月了，钱到账后怎么用的我就不清楚了。郑某某和曹某之前不认识，就是从曹某那借钱的时候钱某1介绍他俩认识的。12、证人曹某证言，2011年8月份左右，我是阜宁县烟草公司三产部经理。江苏滨海人钱某1通过我们公司的司机左某2认识了我，后钱某1对我说有一个朋友是滨海人叫郑某某，现在河北省邢台市邢汾高速包了一段工程，他的公司资金紧张，想找我借一笔钱，我问他多少钱，钱某1说五百万元，后经过商议，我让郑某某用他公司的三台挖掘机作抵押并由江苏华东工业设备安装股份有限公司张家口分公司法人徐某成作担保，签了一份借款协议。借款协议上借款人是郑某某并盖有邢台市某某道路工程有限公司的公章和郑某某的个人手章，借款是五百万元，期限为八个月。后来由我的舅舅梁某往郑某某的账户上打了四百四十万元。当天（时间为2011年8月31日）我们又签了一份补充协议，补充协议的意思就是要求郑某某的公司每月增加支付出借人考察监管及财务管理费用（多少钱我记不清楚了）,后来郑某某借的钱迟迟不还，我就让我姨父郭某去郑某某的邢台工地上去催款，后来经过催要郑某某的公司陆续把借我的钱连本带息都还了（具体还了多少钱我记不清某了）。我的钱是借给郑某某公司的，借款协议上有约定是让郑某某用于工程建设用的。13、证人郭某证言，2011年，郑某某以邢台市某某道路工程有限公司的名义承建了河北省邢台市基工程，因为需要资金，亚荣公司在河北省邢台市基工程借了曹某500万元，当时亚荣公司和曹某双方签订了借款协议，协议的具体内容和借款方式我不清楚。亚荣公司借款后因为工程上出现问题借款不能按期归还，大约在2012年下半年，我受曹某的舅舅梁某的委托到邢台市邢汾高速L8工地上了解情况，催促亚荣公司还款，前后待了大约有一年半的时间。当时为了确保亚荣公司的正常施工和还款，2013年6月13日，曹某委托我和亚荣公司及项目部签订了一份三方委托付款协议，该协议内容的大意是亚荣公司欠曹某的借款由邢粉高速L8标段项目部在收到亚荣公司的委托付款书和我给亚荣公司开具的收据后从亚荣公司的工程款中代为支付。该委托协议上有我和郑某某及L8项目部经理邢某12（具体什么地方的人我记不清楚了）的签字。支付的方式为项目部按照协议的约定，将亚荣公司的拨款直接转账到我的账户上，我再转账给梁某。14、证人徐某成证言，2011年5、6月份，江苏省的郑某某因资金紧张需要找人借钱，钱某1通过关系找到梁某，知道梁某手里有资金，想向梁某借钱帮助郑某某公司融资，梁某对郑某某说你需要找一个担保，郑某某就找到了我，让我给他做担保人，之后梁某和我见面了解郑某某工地的情况，了解后我做了郑某某借款的担保人。我们就在邢台宾馆签订了一份借款协议，协议上是郑某某以工地上的三台挖掘机做抵押并由我以我公司（江苏华东工业设备安装股份有限公司张家口分公司)做担保向梁某借款500万元，最后郑某某实际到账440万元，直接打到郑某某的个人账户上。郑某某对我说我借的钱用不完，我先借你一部分，你先帮我承担一部分利息，当时项目部也资金紧张，我就向郑某某借了250万元，月息是8%,我最后实际到账是220万，剩下的30万元是先支付的本金的半年利息。郑某某的500万元借款协议上是公司借款，我也是给郑某某的公司借款做的担保，当时郑某某的公司只有郑某某一个人。到底是公司借款还是个人借款我也不清楚。15、证人梁某证言，2011年（具体时间我记不清楚了）,我的外曹某给我打电话说江苏省滨海县的郑某某因为道路工程想借他500万元。他问我可不可行，因为我外曹某不善于理财，他手头的资金我都帮他掌控着，怕他出事。曹某给我说这件事后，我说需要替他调研一下，于是我就和郑某某接触了。我对郑某某说你不能以你个人名义借我外的钱。郑某某说他在邢台市承建了基分包工程，同时也在邢台市注册了一个公司。因他公司的工程刚起步，急需周转资金，如果曹某能借给他钱，他的公司就运转开了，同时他说他个人已经垫进去一千多万元了。他的公司和承包商山东通达公司也将准备签订分包合同，如果工程开工后工程款会直接打进他所经营的公司账户，还款是有保障的。当时我向郑某某提了三点要求，首先要以他经营的分包公司的名义签订协议，第二，要提供担保，如果郑某某满足这两个条件，曹某可以借给他钱，郑某某同意了。于是曹某和郑某某的公司签订了书面借款合同，借款合同的具体内容我记不清楚了，我只记得借款金额为500万元。在我的掌控下，我以我的名义将曹某的这笔借款转账到郑某某的个人账户上，当时曹某让我转给郑某某的是440万元。当时曹某对我说这笔借款是钱某1介绍的，那60万元被钱某1拿走了。当时我还向郑某某问了问这件事，郑某某也认可这件事。郑某某的公司还款时都是还到我的个人账户上的，我代替曹某收，当时还款都是以银行转账的方式进行的，郑某某的公司将借曹某的这500万元借款还清了，连本带息一共有700多万元。16、证人林某证言，2010年郑某某和滨海县的刘某在邢台市承建了基工程。为此郑某某和刘某合伙在邢台市注册了邢台市某某道路工程有限公司（简称亚荣公司）郑某某和刘某各持股50%股份，在注册公司时，我代替刘某代持股东。我是2010年7月份左右到基工程工地工作。2011年11月份左右，我离开了该公司。我是亚荣公司在基工程工地管理的负责人，具体负责工人管理、亚荣公司和L8项目部的协调对接工作、工地机械后勤保障等工作。我不清楚亚荣公司向江苏省阜宁县的曹某借款500万元的事，郑某某从来没有对我说过这件事。17、被告人郑某某2018年8月15日陈述，我在2010年12月与人合伙在邢台市经济开发区注册成立了邢台市某某道路工程有限公司（简称亚荣公司），我现在担任该公司的法人兼实际经营人。该公司注册登记两个股东，一个是我，一个是林某，各持百分之五十的股份，该公司的注册法人和总经理是林某。林某是刘某的注册代理人，刘某是该公司的隐形股东，我是该公司的股东兼监事我也是该公司的实际经营者。我在2011年8月31日向曹某高息借款500万元，实际到账440万元，实际到账时间我记得是2011年9月1日，我们双方签订有协议。我们签订的是一份借款协议，该协议签订的双方是我和曹某，徐某成是担保人。借款金额五百万元，借款期限八个月，借款用途为邢汾高速8标段工程施工，月息2分。我和曹某、徐某成都在该借款协议上亲手签了字，同时我在该借款协议上加盖了亚荣公司的公章，并将我亚荣公司的三台挖据机作为这500万元借款的抵押。担保人徐某成加盖了他经营公司的公章。我和曹某在签订该借款协议时还签订了一份补充协议，该补充协议以财务监管的名义为这500万元的借款又加了4分的月息，该补充协议上是我和曹某签的字，同时我还加盖了亚荣公司的公章。这两份协议加起来，这500万元的利息为6分。借曹某这五百万元是我所在的亚荣公司借款。刘某已于2011年3月份离开我所在的工地，林某是该公司的挂名股东，并不参与该公司的实际经营，我借曹某这500万元他两人不知道。借曹某的这500万元都是用亚荣公司的工程款还的，我已经将借曹某的500万元的本息全部还了，其中本金500万元，利息380万元，这些在亚荣公司的账面都有显示。这440万元中的220万元我借给了担保人徐某成,我借给徐某成这220万元也是按照8分月息计算的，借款期限4个月。18、调取证据通知书，证实南和县公安局依法调取邢台县公安局侦办被告人郑某某涉嫌挪用资金罪一案的有关材料。包括控告人钱某1询问笔录、被告人郑某某询问笔录、证人徐某成、刘某、郭某、左某1证言、刘某与郑某某合作投资施工邢汾高速八标段路基工程协议书（2010年9月26日）、（2013)邢民三初字第31号河北省邢台市中级人民法院民事判决书、郑某某与曹某及徐某成借款协议（2011年8月31日）、补充协议（2011年8月31日）、购买挖掘机有关材料、邢台金正司法会计鉴定中心邢某11司某字（2014）第2号报告司法会计鉴定报告、亚荣公司设立登记有关材料、邢台金正司法会计鉴定中心提供的亚荣公司账目资料。19、辩护人提交的证据有：刘某与郑某某合作投资施工邢汾高速八标段路基工程协议书，证实2010年9月26日刘某与郑某某就合作投资施工邢汾高速八标段路基工程的有关事项达成协议。（2018）冀0591民初44号庭审笔录及庭审录像，证实在邢台市经济开发区人民法院庭审中，刘某陈述自己与被告人郑某某在L8工程邢汾高速上是合伙关系。亚荣公司法人代表变更登记情况及相关证人证言，证实林某是挂名股东。钱某1借款条，刘某借条及车辆转让协议一份，证实经济来往情况。证人朱某等8人的证言，证明施工期间，钱某1带人阻绕施工，威胁被告人，要求被告人花钱消灾。证人左某1证明，钱某1在介绍融资的过程中得到了好处费，其中三万元是徐某成支付的。借款协议，借条，曹某委托郭某、梁某催要借款的委托书、银行转账凭证等，证实郑某某借曹某500万元的事实经过及催讨借款的事实。徐某成声明，还款凭证、邢台市中院和河北省高院的判决书，证实徐某成2011年9月3日借郑某某220万元，经河北省高级人民法院判决，认定已经归还100多万元。2010年12月8日刘某和钱某1之间签订的股份转让协议两份，证实当时亚荣公司还没有成立。本院认为，2018年度，在南和县公安局立案侦查被告人郑某某挪用资金罪一案时，在没有任何外来因素影响下，被告人郑某某在接受常规性询问过程中，承认是以亚荣公司的名义借曹某500万元，用于的建设，且用邢汾高速工程款归还了曹某的借款及利息700余万元。在以后的连续三次刑事讯问中也予以供认公司借款的事实。2017年1月12日，被告人郑某某以邢台市某某道路工程有限公司法人的身份起诉曹某多收取其公司借款500万元利息388000元。2017年5月2日，邢台经济开发区人民法院作出（2017）冀0591民初102号民事判决书，责令被告曹某退还多收取邢台市某某道路工程有限公司96000元利息。出借人曹某及证人梁某均证实向被告人公司借款的经过。综上所述，公诉机关指控被告人郑某某犯挪用资金罪，有被告人供述，出借人陈述、证人梁某证言及民事判决书等书证予以证实，指控被告人犯罪事实清楚，证据充分，辩护人提交的证据不足于支持其无罪辩解意见观点的成立，其无罪辩解意见与庭审查明的事实不符合，不予采信，公诉机关指控被告人罪名成立。被告人郑某某挪用本单位资金数额较大，且没有退还公司，结合本案实际，依法应予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，判决如下：被告人郑某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2021年8月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  韩朝增人民陪审员  牛丽芳人民陪审员  任高振二〇一九年七月八日书 记 员  邵国东