杭州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2014）杭经开刑初字第115号公诉机关浙江省杭州经济技术开发区人民检察院。被告人毛某。因本案于2013年1月24日被取保候审。辩护人雷宇明。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉（2014）1083号起诉书指控被告人毛某犯挪用资金罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合审理条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院指派代理检察员李海丰及徐清琳出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人雷宇明到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院指控：被告人毛某于2007年至2011年期间，利用担任杭州龙津专修学校出纳的职务便利，将该校资金人民币128994元挪为已用。为证明上述事实，公诉机关当庭出举了证人证言，收款凭证、银行交易记录、还款及收款证明、工作证明、户籍证明、抓获经过、情况说明及被告人毛某的供述等证据。据此认为，被告人毛某的行为已构成挪用资金罪，提请本院依法惩处。被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均无异议。其辩护人认为，公诉机关指控的犯罪数额中应扣除应属于被告人毛某的社保及加班费共计人民币4万元；同时被告人毛某系初犯、主观恶性较轻，归案后认罪、悔罪态度较好，且退赔被害单某的全部损失，请求本院对被告人毛某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人毛某原系杭州龙津专修学校员工，2007年至2011年担任该校出纳。期间，被告人毛某利用职务上的便利，先后挪用该校资金共计人民币123594元，用于个人消费及偿还个人债务。具体如下：1、2010年10月，将2010届机电班学生邵日快交给学校的学费人民币10000元挪为已用。2、2010年10月21日，将陈某甲借给学校的人民币30000元挪为已用。3、2011年6月18日，将杭州微著网络有限公司交给学校的房租及押金人民币44000元挪为已用。4、2011年7月6日，经学校核账，账户亏空人民币39594元，被被告人毛某陆续挪用。案发后，被告人毛某已向被害人单某退还全部挪用的资金。认定上述事实的证据，经庭审质证的有：1、证人陈某甲的证言，证明其杭州龙津专修学校在给出纳人员毛某正常发资的情况下，在2008年到2011年间被毛某侵占款项共计人民币666483.23元；上述款项中有一笔30000元是其借给学校用于公用等情况。2、证人沈某的证言，证明毛某2007年至2011年7月担任杭州龙津专修学校出纳期间，侵占了该校人民币666483.23元资金款。2011年6月底被该校发现后经催讨，其归还人民币42000元，2012年5月毛某离职后再未还款且联系不到其人，作为该校的法律顾问其接受委托遂于2013年1月18日报案。3、证人祁某的证言，证明毛某原系杭州龙津专修学校员工，在该校一直从事财务工作，负责学校的学费、代管费、住宿费等各项业务收的收取及学校各项业务的支付，日常财务报销，记账工作，同时负责学校的公章、财务章、法人代表章的保管工作，2012年6月30日离职。毛某在担任出纳期间以收支不入账的方式侵占该校的资金等情况。4、证人张某的证言，证明其系杭州龙津专修学校2010届机电专业班主任，2010年9月机电专业班的学生邵日快入校未交学费，拖至10月底的一天准备好现金1万元后由其陪同到学校财务室交给财务毛某。毛某未开收据，要求邵日快将其余的钱交齐后再换收据等情况。5、证人叶某的证言，证明2011年6月17日其通过招商银行向杭州龙津专修学校支付过房租人民币33000元及押金11000元的情况。6、证人林某的证言，证明杭州龙津专修学校在查账时发现毛某隐匿七笔款项，并对其中五笔无原始单据的款项由毛某补开五份收款凭证，毛某离职后在公安机关介入时退还款项人民币12万余元等情况。7、证人陈某乙的证言，证明2010年10月21日其按陈某甲要求将一笔30000元款项从其尾号为069016农行卡汇入毛某保管的尾号为302811农行卡内，毛某当日取走该钱但未入学校现金账的情况。8、控告状及说明、授权委托书、律师事务所函，证明2013年1月16日杭州龙津专修学校控告毛某2008年8月至2011年7月在担任该校出纳期间利用职务侵占公司款人民币666483.23元，并委托浙江五联律师事务所沈某律师代理维权事务的情况。9、现金账目、出纳报告单、收款凭证、报销单、借条及银行对账单、交易记录及说明，证明杭州龙津专修学校控告毛某侵占公司款情况。10、银行交易对帐单、收据，证明注名毛某卡号为62×××16、62×××12与杭州龙津专修学校法人代表陈某甲个人卡号为62×××10及杭州龙津专修学校账户62×××11、深圳发展银行1006958464702之间现金转账交易情况。11、民办非企业单某登记证书、办学许可证，证明杭州龙津专修学校办学资质情况，学校办学地址在杭州经济技术开发区6号大街260号浙大中自科技园，法人代表陈某甲。12、工作证明、社会保险基金缴纳情况证明及工资表，证明杭州龙津专修学校在2009年6月至2012年5月期间给毛某发放工资、交纳各项社会保险基金，毛某在该校从事学费等各项财物收支管理工作，保管财务章、法人代表章等工作。13、中国农业银行转账宝商户查询，证明杭州龙津专修学校农行转账宝信息情况，该转账宝绑定卡号为62×××11。14、账户对手信息交易明细表，证明2011年6月17日叶某从其4682035715308642账户向杭州龙津专修学校62×××11账户转帐人民币44000元的情况。15、银行交易记录及情况说明，证明2010年10月21日，陈某甲将人民币30000元从62×××16卡转入杭州龙津专修学校交由毛某管理的62×××11卡上，当日该款被取现的情况。16、邵日快出具的情况说明，证明其2010年10月底向杭州龙津专修学校的财务交10000元学费，该校财务给其一张手写的白条的情况。17、收款凭证、代交社保明细账、记账单，证明杭州龙津专修学校注明用于学生代管费及房租的人民币35000元凭证及手工记账材料1份，杭州龙津专修学校为周瑶、胡卿交社保，及注明杭州市拱墅社区学院退回杭州龙津专修学校合作办学押金人民币27352元的情况。18、情况说明及记账凭证，证明2012年4月24日毛某经自查确认挪用杭州龙津专修学校公司款共计人民币142000元，并已于2012年4月19日补开收据入账的情况。19、还款、收款证明，证明毛某分别于2012年5月4日、7日向杭州龙津专修学校还款共人民币42000元；2013年12月20日向杭州龙津专修学校还款共计人民币87000元。20、银行月结单，证明2008年10月31日杭州龙津专修学校在深圳发展银行的资金情况。21、银行卡照片，证明被告人毛某卡号为62×××16、62×××12的中国农业银行信用卡的外观情况。22、被告人毛某的供述，所供与上述证据证明的事实相符。本案另有户籍证明、抓获经过、情况说明等证据在案佐证。上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证。故对上述证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。公诉机关指控被告人毛某挪用浙艺大厦开票管理费人民币1000元及奥鹏远程教育所退押金人民币5000元，证据不足，不予确认。被告人毛某的辩护人所提应从指控数额中扣除本应属于被告人毛某加班工资、社保等费用4万余元的辩护意见，本院认为，如果龙津学校确实存在不依法为被告人毛某购买劳动保险和支付加班工资等情况，被告人毛某有权依照有关法律规定要求龙津学校支付有关费用，而不能采用非法手段私自挪用学校资金，故对其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人毛某身为民办非企业单某的工作人员，利用职务之便，挪用本单某资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毛某认罪态度较好，酌情予以从轻处罚，其辩护人请求本院对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人毛某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人毛某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李启明人民陪审员  闫效先人民陪审员  柯 荣二〇一四年九月十八日书 记 员  何晓宇