江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1102刑初4号公诉机关镇江市金山地区人民检察院。被告人田，别名，男，汉族，江苏省人，初中文化，无业，住。曾因犯非法采矿罪，于2018年2月9日被镇江经济开发区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（2017年4月19日被指定居所监视居住，同年4月30日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审）。因本案于2018年4月26日被刑事拘留，同年5月12日被指定居所监视居住，同年6月8日被被逮捕，现羁押于扬中市看守所。辩护人张鹏展、周瑜，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人王，别名，男，出生，汉族，江苏省人，初中文化，无业，（户籍在镇江）。因本案于2018年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。2018年10月15日被取保候审。辩护人，江苏天哲律师事务所律师。被告人邢某，汉族，江苏省南京市人，初中文化，个体，住江苏省南京市高淳区。因本案于2018年5月9日被取保候审。被告人陶某，汉族，安徽省芜湖市人，初中文化，个体，住安徽省芜湖市戈江区。因本案于2018年5月16日被取保候审。被告人魏某，汉族，江苏省南京市人，初中文化，无业，住江苏省南京市高淳区。因本案于2018年5月23日被取保候审。被告人陈某，汉族，江苏省南京市人，初中文化，个体，住江苏省南京市高淳区。因本案于2018年6月13日被取保候审。被告人任某，汉族，安徽省芜湖市人，小学文化，无业，住安徽省芜湖市南陵县。因本案于2018年5月8日被取保候审。被告人刘某，汉族，江苏省南京市人，高中文化，无业，住江苏省南京市高淳区。因本案于2018年5月5日被取保候审。镇江市金山地区人民检察院以金检食药环刑诉〔2018〕92号起诉书指控被告人田某、王某犯非法采矿罪，被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市金山地区人民检察院指派检察员邹成志出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人张鹏展、周瑜，被告人王某及其辩护人，被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某到庭参加诉讼。2019年3月25日，镇江市金山地区人民检察院以补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年4月25日，本院根据镇江市金山地区人民检察院的建议恢复案件审理。现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2017年期间，被告人田某、王某等人合伙投资采砂船，在未取得采矿许可证的情况下，在长江镇江段94号浮至103号浮附近水域非法盗采江砂，并销售给被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某等人，共计销赃得款人民币95.84万元（以下均以人民币计），其中被告人王某参与盗采江砂销售金额为87.29万元。具体分述如下：一、被告人田某、王某非法采矿的事实：2016年至2017年期间，被告人田某和叶某（另案处理）合伙投资采砂船，由徐某（另案处理）现场负责盗采江砂，并现场销售给董某（另案处理）、徐丛田（另案处理），共计销赃得款8.55万元。2015年至2017年期间，被告人田某、王某合伙投资采砂船，由被告人王某现场负责盗采江砂，并现场销售给被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某等人，共计销赃得款87.29万元。二、被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某非法掩饰、隐瞒犯罪所得的事实：2015年至2017年，被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某等人明知被告人王某出售的江砂系盗采仍多次予以收购，其中被告人邢某购买金额共计15.22万元，被告人陶某购买金额共计12.31万元，被告人魏某购买金额共计11.65万元，被告人陈某购买金额共计9.7万元，被告人任某购买金额共计6.49万元，被告人刘某购买金额共计5.9万元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了各被告人，并宣读出示了相关证据。公诉机关认为被告人田某、王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人田某及其辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实及定性无异议，但辩护人提出被告人陈某与被告人王某银行转账记录中有2万元系被告人陈某归还被告人王某的借款，应予以扣除，故被告人田某出售给被告人陈某的江砂款应为8.7万元。被告人田某在缓刑考验期间主动交代公安机关未掌握的犯罪事实，属于自首。被告人田某在共同犯罪中作用较小，且认罪悔罪，退出全部违法所得，建议对被告人田某适用缓刑。被告人王某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，被告人王某的辩护人提出被告人王某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。被告人王某系初犯，并认罪认罚，已退出全部违法所得。建议对被告人王某适用缓刑。经审理查明:一、非法采矿罪2015年至2017年期间，被告人田某、王某等人在未取得采矿许可证的情况下，在长江镇江段94号浮至103号浮附近水域非法盗采江砂，并销售给被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某等人，共计销赃得款人民币86.29万元。2016年至2017年期间，被告人田某和叶某合伙投资采砂船，由徐某现场负责盗采江砂，并现场销售给董某、徐丛田，共计销赃得款8.55万元。综上，被告人田某参与盗采江砂销售金额为94.84万元，被告人王某参与盗采江砂销售金额为86.29万元。二、非法掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年至2017年期间，被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某等人明知被告人王某出售的江砂系盗采仍多次予以收购，其中被告人邢某购买金额共计15.22万元，被告人陶某购买金额共计12.31万元，被告人魏某购买金额共计11.65万元，被告人陈某购买金额共计8.7万元，被告人任某购买金额共计6.49万元，被告人刘某购买金额共计5.9万元。在案件侦查及审查起诉阶段，被告人田某退出违法所得30.47万元，被告人王某退出违法所得30万元，被告人邢某退出违法所得11万元，被告人陶某退出违法所得6万元，被告人魏某退出违法所得5.5万元，被告人任某退出违法所得6万元，被告人刘某退出违法所得3万元。上述事实，有证人密某、刘某、邢某、吴某、魏某、徐某、叶某、黄某1、田某1、田某2、仲某、田某3、李某、孙某1、张某、张某、梁某、焦某、钱某、徐某、俞某、董某、田某4、黄某2、陈某、王某1、文某、周某、袁某、武某、姜某、孙某2、马某、刘某、戴某、韦某、王某2、方某、李某、许某、赵某、郑某等人的证言，书证讯问笔录、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押决定书及清单、辨认笔录及照片、银行卡交易明细、到案经过、户籍资料、鉴定意见通知书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人田某、王某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，公诉机关指控被告人田某、王某犯非法采矿罪，罪名成立。被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某明知被告人王某出售的江砂系盗采所得仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人邢某、陶某、魏某、陈某、任某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立。关于被告人田某的辩护人提出被告人田某出售给被告人陈某的江砂款数额应为8.7万元的辩护意见，本院认为，被告人陈某向被告人王某支付购沙款的银行转账记录中包含被告人陈某归还被告人王某的借款2万元，应予以扣除。辩护人的该辩护意见可予采纳。关于被告人田某的辩护人提出被告人田某在共同犯罪中属于作用较小的主犯，及被告人王某的辩护人提出被告人王某在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯的辩护意见。本院认为，被告人田某与被告人王某合谋共同出资购买采砂船非法盗采江砂，由被告人王某现场负责采砂的具体事务，非法所得由两被告人平均分配，两被告人在共同犯罪中均起主要作用，两辩护人所提的辩护意见本院不予采纳。被告人田某宣告缓刑后，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，将前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人田某、邢某、陶某、魏某、任某、刘某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，主动退出全部违法所得，可以从轻处罚。被告人王某到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，退出全部违法所得，可以从轻处罚。被告人田某及被告人王某的辩护人据此所提的辩护意见可予采纳。被告人陈某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人田某在长江水域非法盗采江砂持续时间长，情节特别严重，主观恶性较深，不符合缓刑的适用条件，辩护人建议对被告人田某适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款,第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条，第七十三条，第七十七条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：撤销镇江经济开发区人民法院（2017）苏1191刑初176号刑事判决书主文第一项判处被告人田某“有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元”的缓刑部分。二、被告人田某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元，连同前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十七万元（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住二日折抵刑期一日，已折抵19日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵44日。即自2018年6月8日起至2021年10月5日止。罚金于本判决生效十日内缴纳，原判决中已缴纳的部分予以扣减）。三、被告人王某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后次日内缴纳）。四、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后次日内缴纳）。五、被告人陶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后次日内缴纳）。六、被告人魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后次日内缴纳）。七、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后次日内缴纳）。八、被告人任某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后次日内缴纳）。九、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后次日内缴纳）。十、被告人田某、王某、邢某、陶某、魏某、任某、刘某退出的违法所得人民币91.97万元予以没收，上缴国库。对被告人陈某未退出的违法所得人民币4万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹永超人民陪审员  许国祥人民陪审员  尚 化二〇一九年七月十八日书 记 员  杨 阳附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。