广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深龙法刑初字第739号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人贺某某。因本案于2013年8月2日被羁押并被刑事拘留，2013年9月6日被执行逮捕。现羁押在深圳市龙岗区看守所。辩护人阳某某，广东正大方略律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉（2014）334号起诉书指控被告人贺某某犯诈骗罪，于2014年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员沈芳杞出庭支持公诉，被告人贺某某及其辩护人杨某某、被害人陈静娟、陈某甲到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2011年4月份至2013年3月份期间，被告人贺某某以牟利为目的，以能够替他人办理深圳市户口为由，骗取陈某梅、陈某娟等106名被害人押金或定金共计人民币253.8万元。贺某某在收取被害人的财物后，未向相关部门申报被害人的入户申请。2013年8月2日，贺某某在湖北省荆门市被抓获归案。公诉机关为证明指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘查笔录以及照片、视听资料等证据。建议对被告人贺某某判处十二年至十五年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人贺某某当庭表示对起诉书指控的金额没有异议，但辩称是陈某甲、陈静娟她们主动找其的，其有收钱，但都是押金，其当时就告诉她们其也是交给别人来办理入户。后来其把钱交给老刘去办，以前其也是把定金交给老刘去办，办好之后其才收剩下的钱，留下三至五千酬劳，其余的都给老刘。否认诈骗。辩护人提出：被告人以营利为目的非法从事人事调动入户深圳的代理行为，理应承担相应的法律责任，但不构成诈骗罪。1、主观上被告人没有非法占有押金的故意，其收取押金时都告知了真实的身份情况；2、没有证据证明被告人对客户做了虚构的事实陈述、虚假的承诺。被告人供述钱都给了老刘是成立的，被告人没有刻意规避责任。综上被告人不构成诈骗罪。经审理查明：2011年4月份至2013年3月份期间，被告人贺某某以牟利为目的，以能够替他人办理深圳市户口为由，骗取陈某梅、陈某娟等88名被害人押金或定金共计人民币243.8万元（其中有8万元已退还被害人刘艳）。贺某某在收取被害人的财物后，未向相关部门申报被害人的入户申请。2013年8月2日，贺某某在湖北省荆门市被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书。2、被害人万某某，2011年7月老乡谭某林说他介绍他人办理深圳户口成功了，还问其要不要办，要6万元，还说那个人叫贺某某。12月份，贺某某到其家中，朋友陈小蓉也来了。贺某某看了资料后答应办，每人63000元费用，不能办就全额退款。其和陈小蓉每人给2万元定金和证件，贺某某写了定金单。2012年4月，贺某某说要开始运作，让再叫2万元，其通过转账给她2万元，陈小蓉通过网银转账给她。2012年10月都没有消息，问她说没有问题，2013年1月6日她约其和陈小蓉在咖啡厅见面，她说约定办成，否则可以拿着协议找她退钱，于是她写了一张协议给其二人，并将之前的定金单撕掉了。后来她就一直回避其二人，也找不到他，2013年3月2日将原件寄回来。再后来找不到她就报警了。3、被害人邓某某，2011年底其找住在一个小区的贺某某咨询入户深圳的事情，她称她老公是公务员，可以办得到，但是对方要给2万元的办事费用于疏通。2012年1月4日，其给对方转了钱，之后贺某某就以各种利用推脱，后来人也找不到了，其所在小区像其一样被骗的还有十几个人。辨认出贺某某。4、被害人陈某某，总共被骗7万元。2012年4月底，谢某某说她花了6万元正在办理深户之中，经谢某某介绍认识办理的贺某某。2012年5月1日贺某某到其家中谈办理深户的事情，说其的情况要7万元，其答应了。当时贺某某收了其4万元和一些证件，并约定6个月内办成，否认全额退款，还写了一张收条。5月20日，贺联系其说还有10多天就可以拿户口本了，要其将剩下的钱给她，后来她到其家里，其把剩下的3万元给了贺某某，她也写了收条。之后她就一直拖，其说不办了，她同意退钱给其，但一直都没有退。2012年12月她叫一个朋友把证件给其，快到春节的时候贺的手机就打不通了。听说谢某某也没有办成。辨认出贺某某。5、被害人陈某某，2011年其认识贺某某，其亲戚许福明想办深户，贺某某说可以。2012年9月贺说第二年2月可以办下来，于是亲戚许福明通过其给了贺某某3万元定金和证件，贺写了收条给其。后来贺一直推脱，电话也联系不上。是贺某某说她能办户口，如果有人要办就介绍给她，她还说她老公是派出所上班的，还说帮人办成功了，所以其就相信她了。辨认出贺某某。6、被害人谢某某，其听表妹说贺某某能办户口，2011年10月24日表妹就带贺某某到其家中谈，贺说要7万元，其当场交3万元定金，贺某某写了收条。2012年4月，她说6万就行，叫其把剩下的3万元给她，户口很快下来。其也是在家中将3万元交给她，她也写了一张收条（收条弄丢了）。之后她就一直推脱，2012年11月其说不办了，要她退钱，11月14日贺某某到其家中，说没有钱，其让她打了一个借条。2013年1月10日她还了其证件，后来她一直推脱还钱的事。辨认出贺某某。7、被害人聂某某，2012年8月贺某某说可以帮忙办深户，8月的一天其在她车上给了她2万元，她说收据会晚点给，最迟2013年3月26日知道结果，之后她都说一直在办理中。2013年3月27日，打贺电话也不接。其发短信说不退钱就报警，贺让其再等几天，之后贺一直推脱，其就报警了。因其是在车上给她钱，所以没有收条。辨认出贺某某。8、被害人曾某某，证实其帮亲戚交给贺某某4.5万元定金办户口。2013年2月贺还说办好了叫其把余款给她，其叫她把办好的户口本给其，但她说回老家了，后来其才知道她没有办好。辨认出贺某某。9、被害人陈某甲，黎可文介绍其认识贺某某，贺说她老公是公务员可以帮忙入户深圳。其交了1.3万元定金，其通过银行转账到其老公账户上。她还叫其拉客户，还叫其在此基础上再收手续费。之后其就陆续介绍了28人去办这个业务，然后收了他们押金，并将收取的押金55.3万元都给贺某某，但贺某某一直都推脱没有办好。2013年1月之后就联系不上她了。给她的钱有21.8万元是转到她老公账户上，33.5万元是给的现金。目前其已经委托了其他公司办理杨某声、张某娟、徐某勇、李某柯、沈某、邱某川、黄某娟何其自己的入户申请，其在坪山人力资源局查到张丹娟的入户申请，在审核当中。辨认出贺某某。10、被害人贺某某，2011年8月2日其通过朋友认识某某贸易有限公司的法人代表贺某某，其委托她办理小孩的入户，当天其交了3万元定金。2012年5月24日贺某某打电话说调令还有一周下来，叫其补交3万元，当天其就叫了。之后她都说还要等，2013年6月20日其发短信说不退钱就报警，后来就无法联系她了。辨认出贺某某。11、被害人谭某某，证实其介绍杜洪汉找贺某某办户口。后来杜洪汉说他打电话给贺某某都没有人接，找不到他。12、被害人李某某，2011年12月其找贺某某办户口，交了3万元定金，隔了十多天其又给了她3万（办钟某），2012年1月又给了3万（办杜某平）。贺某某说8月份就可以拿到，但之后她一直拖着都没有办下来。辨认出贺某某。13、被害人陈某乙，2011年11月其通过陈某甲认识贺某某，贺说她老公在派出所上班可以办理户口。其就叫她帮忙办理巫某某、黄某某等几人的，贺还叫其帮她多介绍一点客户，之后其又帮她介绍了刘某玲、张某裕等人。但一直都没有办理下来，其为了赔朋友的钱把房子都卖了。2013年3月其电话联系贺某某，她就不怎么接电话回信息了。之后其就联系不上了。一共给了贺某某144万元，赔给朋友180万。辨认出贺某某。14、被害人黄某某，证实其被贺某某以办户口为名骗取人民币3万元。15、被害人刘某，证实其被贺某某以办户口为名骗取7万元。2004年其认识胡某某，2010年时胡某某说他的户口已经调入深圳，可以帮朋友办。2011年1月其有朋友想办就找到胡某某，他说他老婆在办调户口的全部手续，并让其和他老婆联系。之后其联系贺某某，先给贺2万元现金，转账6万元到贺某某老公账户中。之后贺一直推脱，其就一直催贺某某退钱。2012年11月1日她通过建设银行转了1万元到其账户中。之后其多次联系贺某某和胡某某，他们都不接电话了。辨认出贺某某。16、被告人贺某某的供述与辩解，2012年2月万某某打电话问其是否可以帮忙办深圳户口，其说可以，“老谭”就带其到万某某家中，其告诉她要2013年5月份才可以办，并叫她把资料先交给其。当时谈的费用是6万元至6万3千元，当天叫万某某交了2万定金，剩下的钱办好后再给。后来其把资料和定金交给“老刘”办理。直到2012年6、7月“老刘”那边的窗口开了，叫其催万某某交钱，万某某又往其账户上打了2万元人民币，其也把钱交给了老刘。拖了很久都没有办好，万某某就叫其把资料先给她，其从“老刘”那里拿了万某某的资料原件寄给万某某，万某某的入户一直没有办成，其身上没钱也就没有推给她。其帮忙办户口从中拿6至8千元的好处，一般是事情办成后收了尾款，然后老刘才给钱给其。其是在网上认识“老刘”的，他帮一个叫“王萍”的人从黑龙江办过来，其认为他很有能力。其也通过这种方式收了聂某某2万元定金，邓某某2万元定金，陈某甲5千元定金、陈某某约6万元，谢某某6万元（有退3万元到谢某某、陈某某其中一人账户中）。还有陈某甲以中间人身份介绍了20多个人给其办理，大概收了50多万元定金。其从2013年3、4月份开始连续不上老刘，5月因家里有事其就回湖北了。“老刘”的联系电话被小孩删除了。否认诈骗，都是他们自己找到其，让其把资料给上面的人先看。其通过网上认识“老刘”，再把资料带到福田南路路边给老刘，钱也当场给他，老刘都没有写收条给其。其一般是根据“老刘”定的条件，看客户的情况来决定定金的多少，3万到6万不等，办好后其可以拿3至5千元好处。其一共从陈静娟手里拿了140多万元，帮40多个人办理，具体数额记不清了。但一个都没有办理成功。其还拿了黄艺萍3万元定金，刘艳8万元，钱和材料都给老刘了。复函中提及的已经预审通过和审批办结的17人，其都没有帮他们提交过入户申请的资料。其不知道老刘的真实身份信息，觉得他可信就把钱都给他了。17、企业法人营业执照、快递单。18、合作协议书、收条、押金条、转账凭证，与被害人陈述的付款基本一致。19、协议书，证实胡某某自愿帮贺某某退还刘艳人民币七万元。20、复函：深圳市人力资源和社会保障局2013年5月7日复函，经核实36人中陈某甲、姚某霞、张某娟以个人申办公示提交申报信息，陈某甲、姚某霞选择的代理机构为深圳市人才交流服务中心，张某娟选择的代理机构为深圳市坪山新区人力资源服务中心。深圳市人力资源和社会保障局2013年12月12日复函，88人中有10人已提交申报信息并预审通过，目前未提交纸质申报材料，有郑某、郑某菲、黄某忠、林某萍、游某芬、龙某珍、卓某敏7人已审批办结，其余人员未提交申报信息；深圳市人力资源和社会保障局2014年2月11日复函，已预审通过或审批办结的17人的呈报人员和呈报时间，最后呈报时间均在2013年3月之后。深圳市龙岗区人力资源局2013年4月24日核实未发现万某某、陈某甲、聂某某、邓某某在龙岗区申报入户。21、抓获经过，证实2013年8月2日抓获被告人贺某某。22、接受案件情况说明，有关被害人黄某萍被骗3万元、刘某被骗8万元的说明。23、收款说明，说明贺某某使用胡某某的账户。24、银行卡交易明细。25、情况说明，没有“老刘”的真实姓名和地址等个人信息。26、现场勘查笔录及照片。本院认为，被告人贺某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人贺某某当庭否认诈骗，其都将钱交给老刘去办理。经查，被告人在较长的时间里多次收取不同被害人的钱去办理入户，但都没有办理成功，如果被告人是找其他人办理入户，为何不能提供办理人的详细情况，在其不了解办理人的情况下就将如此多的定金都交给办理人，还不要求对方提供收款证明等手续，这明显不符合常理，被告人辩解将定金和证件原件交给其他人没有证据可以证实。同时，在所谓的办理过程中被告人还向多个被害人提出缴纳尾款，如果第一个没有办理成功受骗可以理解，但被告人在这么多人都没有办理成功的情况下仍然在继续收取押金，而且被告人辩称无法联系老刘，但又可以将被害人的证件原件退还给被害人，足以说明被告人辩解不成立。辩护人的辩解亦不予采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月2日起至2019年8月1日止；罚金限于本判决生效之次日起一个月内缴纳。）二、由侦办机关继续追缴赃款赃物退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王晓蓉人民陪审员  黄翠嫦人民陪审员  罗荣潜二〇一四年九月二十九日书 记 员  温远龙附：1、押金或收条名单姓名金额（万元）姓名金额（万元）贺某某6杨某生1曾某兰代办钟庆山之子钟某翔4.5陈某甲1.3谢某某6曾丽容4陈某某代办许某明3李某鹏3万某某4蔡某坚、李某芬5陈某某7李某柯0.5邓某某2赖某发、吴某卿3黄某萍3管某强女管某慧4刘某8（已退）陈某东2李某连3李某风1钟某3沈某清4张某辉2姚某霞2刘某玲4杨某丰2张某裕2翁某海1.5许某玉3邱某川2黄某惜1.5王某荣2陈某如4杨某龙2李某媚1周某洪2林某德4陈某宜2李某4陈某勇2罗某4黄某娟2郑某文4李某君2胡某珊3张某娟1许某妮4杨某虎1陈某坤3徐某勇1刘某满3辜某花1徐某贞1周某虎1黄某珍3黄某忠2黄某霞1蔡某杰5刘某容3吴某波3.5郑某云3蔡某玲3蔡某红3吴某花2郑某璇3郑某1张某君2候小姐4张某君1苏某龙4黄某静4方某豪、方某加2龙某珍1.5刘某虹2林某萍1.5林某2许某彬1周某英1许某光4张某龙2彭某海4张某娟2庄某娜4侯某婷2钟某梅3陈某龙2吴某珊4陈某娟2王某42、《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第9页，共12页