安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2014）太刑初字第00345号公诉机关太和县人民检察院。被告人符某，男，汉族，1981年10月26日出生于海南省定安县，高中文化，劳务人员。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月25日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被海南省定安县定城派出所民警抓获，同年10月18日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于太和县看守所。被告人王某，绰号阿飞，男，汉族，1981年7月24日出生于海南省定安县，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月24日被太和县公安局决定刑事拘留，同月25日因吸毒被海南省定安县定城派出所民警抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被海南省定安县公安局执行刑事拘留，同年10月18日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于太和县看守所。被告人吴某某，绰号阿贵，瘦贵，男，汉族，1990年5月5日出生于海南省定安县，初中文化，农民。2011年12月17日因吸毒被海南省定安县公安局决定行政拘留十五日。又因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月17日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），同年9月15日被海南省定安县公安局仙沟派出所民警抓获，次日因吸毒被海南省定安县公安局决定强制隔离戒毒二年，同月30日因涉嫌犯诈骗罪被太和县公安局民警从海口市第一戒毒所押解到太和县后被执行刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于太和县看守所。太和县人民检察院以太检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人符某、王某、吴某某犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2014年3月14日作出（2014）太刑初字第00039号刑事判决，太和县人民检察院提出抗诉，被告人符某、王某提出上诉。阜阳市中级人民法院于2014年8月21日作出（2014）阜刑终字第00149号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员刘维翔出庭支持公诉，被告人符某、被告人王某、被告人吴某某等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。太和县人民检察院指控：2013年5月份之前，被告人符某、王某合谋商量利用互联网上的超级网络银行系统进行诈骗。为此，指使叶绵匀（另案处理）等人帮助办理可以开通网上银行业务功能的银联卡，叶绵匀利用其叔父叶某甲的身份证件帮助了办理一张中国农业银行的银联卡。同年5月21日夜晚，被告人符某、王某在淘宝网上以网络购物为名对被害人王某乙实施诈骗，将王某乙银联卡上的108800元人民币通过超级网络银行转存到叶某甲的银联卡内。其后，被告人王某、叶绵匀又将上述诈骗所得现金108800元分别从自动取款机上取出或转移。被告人吴某某则帮助王某等人将转移到本人银联卡上的20000元现金取出19900元后交给王某。案发后，被告人符某、王某的家人分别退赃5万元人民币给被害人王某乙，取得了被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，并认为被告人符某、王某、吴某某等人结伙以非法占有为目的，通过互联网诈骗他人人民币108800元，数额巨大，其三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。被告人吴某某有揭发他人犯罪行为，并经查证属实的一般立功情节，可对其被告人吴某某从轻或者减轻处罚。要求依法惩处。被告人符某辩称，对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，提出已赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，要求酌情对其从轻处罚。被告人王某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，提出已赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，要求酌情对其从轻处罚。被告人吴某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明：2013年5月份前，被告人符某、王某合谋商量利用互联网上的超级网络银行系统进行诈骗。为此，指使叶绵匀（另案处理）等人帮助办理可以开通网上银行业务功能的银联卡，后叶绵匀利用叶某乙的身份证办理一张中国农业银行的银联卡。2013年5月21日夜晚，被告人符某、王某在淘宝网上以网络购物为名对被害人王某乙实施诈骗，在被害人王某乙将200元购物款转账后，又将被害人王萨某属的中国建设银行的银联卡内108800元人民币，通过超级网络银行转存到叶某乙的银联卡内。随后，被告人王某、符某又将上述诈骗所得现金108800元分别转至两张工商银行卡内。后由被告人吴某某帮助筹得林某等人的银行卡将钱从自动取款机上取出或转移，被告人吴某某并帮助被告人王某等人将转移到本人银联卡上的20000现金取出19900元后交给被告人王某。案发后，被告人符某、王某的家人分别退赃5万元人民币给被害人王某乙，已取得被害人的谅解。另查明：被告人吴某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实并向侦查机关指认同案犯的住处，协助抓捕同案犯，具有立功表现。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：书证被告人户籍证明、海南省定安县公安局出具的抓获经过、羁押证明，海南省定安县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，太和县公安局刑警大队出具的情况说明，被害人王某乙提供的淘宝购物网页、购物过程、聊天记录，叶某乙等人的银行卡记录，吴某某的自动取款机交易记录、被害人王某乙出具的谅解书、收条，被害人王某乙的陈述，证人郑某、王某甲、林某、符某的证言，被告人符某、王某、吴某某的供述，搜查、辨认笔录，视听资料光盘一张，足以认定。本院认为，被告人符某、王某以非法占有为目的，通过互联网虚构事实，结伙骗取他人人民币108800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人符某、王某犯诈骗罪罪名成立。二被告人利用互联网实施诈骗，依法应酌情从严惩处。公诉机关没有证据证实被告人吴某某事前与被告人符某、王某有诈骗预谋或者共同实施诈骗行为，被告人吴某某与被告人符某、王某没有共同诈骗的故意，被告人符某、王某诈骗他人钱财的犯罪完成后，被告人吴某某才将银行卡提供给被告人王某，帮助转移、提取诈骗的钱财，且其明知该钱款是被告人王某等人诈骗所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪不妥，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人吴某某的刑事责任。被告人符某、王某均提出积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，要求酌情对其从轻处罚的辩解意见，经查，被告人符某、王某的家人代为积极退赔被害人王某乙经济损失十万元，取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚，对此辩解意见本院予以采纳；被告人符某当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚；被告人王某、吴某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可酌情从轻处罚；被告人吴某某协助抓捕同案犯，经查属实，属一般立功情节，依法可从轻或减轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月25日起至2017年5月24日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月26日起至2017年5月25日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月15日起至2014年9月14日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人吴某某的违法所得依法予以追缴，发还被害人王萨宁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭 军审 判 员  李丽娟人民陪审员  时秀华二〇一四年九月十一日书 记 员  苏 娜附：本案相关法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐藏的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）、通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）、以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定“其他严重情节”、“其他特别严重情节”