江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2014）江宁刑二初字第176号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人谢伟文，男，1966年10月13日出生，汉族，小学文化，无业。2009年10月因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2011年1月因故意损毁公私财物被行政拘留五日；2012年9月因吸毒被行政拘留十日。因涉嫌犯贷款诈骗罪、寻衅滋事罪于2014年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。被告人高某，男，1995年10月11日出生，汉族，中专文化，无业。2013年12月因吸毒被行政拘留十日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2014年3月13日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审，同年5月7日被继续取保候审。被告人陈某，男，1995年2月17日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2014年2月14日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审，同年5月7日被继续取保候审。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉（2014）479号起诉书指控被告人谢伟文犯贷款诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人高某、陈某犯寻衅滋事罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员戴海琼出庭支持公诉，被告人谢伟文、高某、陈某均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：一、贷款诈骗2008年6月至2009年12月期间，被告人谢伟文明知自己无偿还能力，虚构事实、隐瞒真相，使用伪造的经济合同、房产证、收入证明等文件，以19名“名义贷款人”的名义向南京市江宁区农村信用合作联社周岗信用社（后更名为江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行周岗分理处）申请贷款共计人民币347万元。二、寻衅滋事2013年12月24日晚，被告人谢伟文因倒土问题在南京市江宁区江宁监狱东矿区堂口山上与他人发生纠纷。后谢伟文纠集被告人高某、陈某，持钢管至江宁监狱东矿区堂口山上，对被害人孟某进行殴打。被告人陈某于2014年2月14日被公安机关抓获归案，被告人谢伟文于2014年3月5日被公安机关抓获归案，被告人高某于2014年3月13日被公安机关抓获归案，三被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人谢伟文以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣，应当以贷款诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人高某、陈某随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人谢伟文、高某、陈某共同实施随意殴打他人的行为，系共同犯罪。被告人谢伟文判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。三被告人归案后，均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第（二）、（三）、（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款的规定予以判处。被告人谢伟文、高某、陈某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。经审理查明：一、贷款诈骗2008年6月至2009年12月期间，被告人谢伟文明知自己无偿还能力，虚构事实、隐瞒真相，使用伪造的经济合同、房产证、收入证明等文件，以19名“名义贷款人”的名义向南京市江宁区农村信用合作联社周岗信用社（后更名为江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行周岗分理处）申请贷款共计人民币347万元。具体事实分述如下：1、2008年6月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”黄建东的名义贷款人民币30万元。2、2008年9月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”李相平的名义贷款人民币10万元。3、2008年12月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”张本晨的名义贷款人民币27万元。4、2009年1月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”蒋从军的名义贷款人民币10万元。5、2009年1月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”万美霞的名义贷款人民币80万元。6、2009年1月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”孙勇的名义贷款人民币10万元。7、2009年1月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”杨杰的名义贷款人民币30万元。8、2009年3月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”马千的名义贷款人民币10万元。9、2009年3月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”马爱琴的名义贷款人民币10万元。10、2009年3月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”孙杰的名义贷款人民币10万元。11、2009年8月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”沈清保的名义贷款人民币10万元。12、2009年8月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”谢俊逸的名义贷款人民币15万元。13、2009年9月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”谢怀锁的名义贷款人民币15万元。14、2009年9月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”李胜的名义贷款人民币15万元。15、2009年9月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”谢小平的名义贷款人民币15万元。16、2009年12月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”谢娇的名义贷款人民币15万元。17、2009年12月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”李元信的名义贷款人民币15万元。18、2009年12月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”马章红的名义贷款人民币10万元。19、2009年12月期间，被告人谢伟文以“名义贷款人”程俊的名义贷款人民币10万元。上述事实，被告人谢伟文在开庭审理过程中亦无异议，并有证人佘某、徐某、刘某、居某等人的证言，书证贷款凭证、证明、情况说明等证据证实，足以认定。二、寻衅滋事2013年12月24日晚，被告人谢伟文因倒土问题在南京市江宁监狱东矿区堂口山上与他人发生纠纷。后谢伟文纠集被告人高某、陈某，持钢管至上述地点，对孟某进行殴打。2014年2月14日、3月5日、3月13日，被告人陈某、谢伟文、高某分别被公安机关抓获归案。三被告人归案后，均如实供述案件的事实。上述事实，被告人谢伟文、高某、陈某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人孟某的陈述，证人汪某、周某、朱某等人的证言，书证发破案及抓获经过、在逃人员登记撤销表、辨认笔录、赔偿协议及谅解书、刑事判决书、行政处罚决定书，现场勘验检查笔录及刑事摄影照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢伟文以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成贷款诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人高某、陈某随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人谢伟文、高某、陈某共同实施随意殴打他人的行为，系共同犯罪。被告人谢伟文属判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。三被告人归案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人谢伟文犯贷款诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人高某、陈某犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。三被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。三被告人已与寻衅滋事案的被害人达成赔偿协议并取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出的被告人谢伟文、高某、陈某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月至一年六个月的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第（二）、（三）、（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢伟文犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十三年六个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2027年9月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人高某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、责令被告人谢伟文退赔赃款人民币三百四十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张扣成人民陪审员  盛义禄人民陪审员  高卫东二〇一四年九月十六日见习书记员  陶婷婷