西藏自治区措勤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）藏2527刑初2号 公诉机关西藏自治区措勤县人民检察院。 被告人李学武，男，1997年3月1日出生于云南省沾益县，回族，大专文化，无业，户籍地云南省沾益县，案发前住云南省昆明市，居民身份号码×××。因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日云南省昆明市公安局开远铁路公安处建水站派出所抓获并刑事拘留。2019年1月30日押解到西藏阿里地区看守所羁押。2019年2月24日因西藏措勤县公安局羁押期限届满，案件尚未终结进行监视居住。2019年4月13日被逮捕，现羁押于西藏自治区日土县看守所。 指定辩护人杨玉朝，西藏自治区阿里地区法律援助中心。 西藏自治区措勤县人民检察院措检公刑诉（2019）2号起诉书指控被告人李学武犯诈骗罪，2019年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。西藏自治区措勤县人民检察院指派检察员央拉、强巴格桑出庭支持公诉，被告人李学武及其指定辩护人杨玉朝到庭参加诉讼。现已审理终结。 西藏自治区措勤县人民检察院指控，于2018年9月初至2018年12月初，被告人李学武以办理信用卡、金融贷款、合伙做生意（烟）为由通过微信、支付宝先后从被害人倪某处骗取238079元。其中微信转账33次，共计人民币171280元，支付宝转账14次，共计人民币66799元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了本案的相关证据，据此认为被告人李学武以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取被害人倪某处238079元，诈骗数额巨大，对被害人造成巨大经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处四年至七年有期徒刑并处罚金。 被告人李学武在庭审中辩解称，2018年9月初倪某给其打电话，让其办理信用卡并从倪某手中收取三笔手续费，大概8120元。之后其在P2P和百度上帮倪某申请信用卡，申请未通过也未将事实告诉倪某2，从倪某2处收取的费用都用于其个人生活开销上。同年9月中旬倪某又给其打电话让其帮忙办理金融贷款，其答应并从倪某处收取多次手续费（大概四万到五万左右，具体数字不详）。但办理时间没有具体约定，之后其没去办理金融贷款，从倪某处收取的费用都用于其个人生活开销。同年10月初其和倪某通过电话协商决定一起合伙做烟草生意，其从倪某手里多次以做生意为由收取金钱（大概十五万到十六万左右，具体数字不详），之后烟草生意不了了之，从倪某处收取的金钱也都用于我个人生活开销。 辩护人的辩护意见为被告人李学武主观上没有非法占有的目的，也没有犯罪故意或逃逸，双方存在合作的事实。被告人李学武系初犯，且具有举报涉黑案件的情形，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年9月6日至同年12月4日期间，被告人李学武以办理信用卡、金融贷款、合伙做烟草生意为由通过微信（名称为宇辰，帐号为×××）、支付宝（账号为×××）先后从被害人倪某处骗取238079元。其中微信转账33次，共计人民币171280元，支付宝转账14次，共计人民币66799元。 认定上述事实的证据如下： 1、西藏措勤县公安局受案登记表证明，2019年1月16日16时许50分，被害人倪某报案称，2018年9月6日至同年12月4日期间，李学武帮助其以办理信用卡、金融贷款、合伙做烟草生意为由被其骗取238079元，现李学武未还钱同时又失去联系。 2、西藏措勤县公安局的抓捕经过证明，2019年1月16日16时50分，措勤公安局接到倪某报案后，公安局刑警大队组织民警进行调查并将犯罪嫌疑人李学武录入全国在逃人员系统中。2019年1月25日在云南省开远市公安局建水路派出所抓获犯罪嫌疑人李学武。 3、深圳市腾讯公司计算机系统有限公司调取的微信交易明细单证明，（1）2018年9月7日被害人倪某给被告人李学武微信上转账1500元的交易事实；（2）同年9月8日被害人倪某给被告人李学武微信上转账5000元的交易事实；（3）同年9月17日21：00：46被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元的交易事实；（4）同年9月19日11：36：56被害人倪某给被告人李学武微信上转账7000元及同日11：50：45被害人倪某给被告人李学武微信上转账400元的交易事实；（5）同年9月24日被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元的交易事实；（6）同年9月28日19：00：23被害人倪某给被告人李学武微信上转账8880元的交易事实；（7）同年10月5日被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元的交易事实；（8）同年10月6日被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元的交易事实；（9）同年10月6日11：19：29被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元的交易事实；（10）同年10月11日17：17：13被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元及同日22：51：35被害人倪某给被告人李学武微信上转账3000元的交易事实；（11）同年10月20日被害人倪某给被告人李学武微信上转账5000元的交易事实；（12）同年10月30日被害人倪某给被告人李学武微信上转账2500元的交易事实；（13）同年11月3日19：39：55被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元及同日19：40：36被害人倪某给被告人李学武微信上转账5000元的交易事实；（14）同年11月8日13：23：25被害人倪某给被告人李学武微信上转账4000元的交易事实；（15）同年11月11日10：12：51被害人倪某给被告人李学武微信上转账3000元的交易事实；（16）同年11月13日13：35：44被害人倪某给被告人李学武微信上转账1000元的交易事实；（17）同月13日21：45：54被害人倪某给被告人李学武微信上转账3000元的交易事实；（18）同年11月13日22：12：14被害人倪某给被告人李学武微信上转账5000元的交易事实；（19）同年11月16日被害人倪某给被告人李学武微信上转账5000元的交易事实；（20）同月17日被害人倪某给被告人李学武微信上转账2500元的交易事实；（21）同年11月18日被害人倪某给被告人李学武微信上转账1500元的交易事实；（22）同年11月20日19：21：59被害人倪某给被告人李学武微信上转账4000元的交易事实；（23）同年11月20日19：25：42被害人倪某给被告人李学武微信转账500元的交易事实；（24）同年11月21日被害人倪某给被告人李学武微信上转账10000元的交易事实；（25）同年11月22日被害人倪某给被告人李学武微信上转账6000元的交易事实；（26）同年12月2日21：14：41被害人倪某给被告人李学武微信上转账2000元及同日23：04：35被害人倪某给被告人李学武微信上转账1000元，同日23：05：00被害人倪某给被告人李学武微信上转账500元的交易事实。微信转账记录33次，共计人民币171280元的交易事实。 4、杭州支付宝公司提取的支付宝交易明细单证明，（1）2018年10月6日11：35被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账10000元，同日11：55被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账5000元的交易事实；（2）同月11日16：39被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账10000元，同日16：55被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账10000元的交易事实；（3）同年11月1日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账6000元的交易事实；（4）同月3日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账3000元的交易事实；（5）同月8日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账800元的交易事实；（6）同月11日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账5000元的交易事实；（7）同月14日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账10000元的交易事实；（8）同月23日19：55前后被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账5000元的交易事实；（9）同月24日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账2000元的交易事实；（10）同月29日21：21被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账2000元，同日22：53被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账1000元的交易事实；（11）同月30日被害人倪某给被告人李学武支付宝上转账1000元的交易事实，支付宝转账记录14次，共计人民币66799元的交易事实。 5、西藏措勤县公安局的扣押物品及返还清单载明，2019年1月31日，侦查人员从犯罪嫌疑人李学武处扣押一部苹果6xsmax代手机、一张身份证：×××、一本驾照：×××，一把黑色钥匙、一张红色外婆味道卡、一张黑色环球黑卡、8张借款合同书、两张交通银行卡（尾数3883、2687）、一张中国建设银行卡（尾数2964）、一张农业银行卡（尾数2177）、一个爱登堡黑色钱包、一个海森梅尔手提包。2019年1月30日，被告人李学武交不起住宿费因此措勤县公安机关返还其赃款人民币172元（壹佰元面值壹张、伍拾元面值壹张、拾元面值贰张、壹元面值贰张）。 6、西藏自治区××区电子物中心调取的被告人与被害人双方手机恢复数据清单证明，2018年9月17日至同年12月16日期间，被告人李学武通过180XXXX****的电话号码联系被害人倪某，均有通话迹象。同年12月16日至12月31日期间，被告人李学武通过×××的电话号码联系被害人倪某，均有通话迹象。期间被害人倪某一直使用139XXXX****的电话号码，均有通话迹象。另外，被告人李学武称之前用过的182XXXX****手机号码在西藏自治区××区电子物中心调取的双方手机恢复数据清单中不存在。 7、被害人倪某陈述，2018年9月6日左右，其看见李学武用QQ（账号：×××）给别人办理信用卡，之后与李学武聊天给其帮忙办理一张信用卡，李学武同意帮其办理信用卡，其先后从微信上给李学武转账三笔（1620元、1500元、5000元，共计微信转账人民币8120元）。之后李学武称，在百度上申请未通过为由未办理信用卡，转账给李学武的钱也没有退给其。同年9月7日，李学武称帮其金融贷款，额度15万到20万之间，李学武微信上给其发了借款合同，李学武称需要各种手续费，其多次给李学武微信转账（具体数字不详，微信转账记录为证据），之后李学武称，贷款系统出现问题，以金融贷款自动退回为由未办理金融贷款，当时其给李学武称若无法办理金融贷款费用给其退回来，但李学武找各种理由一直没有退款。同年10月6日，李学武在电话上给其讲是否一起合伙做烟草生意，李学武称红塔集团内部可以取到烟，在拉萨销售，其同意并多次给李学武通过微信、支付宝转账（具体数字不详，微信和支付宝转账记录为证据）。之后李学武称烟在林芝边防卡掉，李学武叔叔在找关系，需要请客、吃饭、送礼等各种理由骗其金钱，李学武从其处收取的钱不但没退又失去联系，其无奈之下才报警处理。 8、证人李某（被告人的父亲）证言证明，2016年下半年李学武退伍之后，在家里闲了一段时间，后面去曲靖市公安局沾益分局巡逻特警大队当辅警，大概工作两个月多，之后又去曲靖市麒麟区帮别人送百货。平时他很少回家，很少跟家人联系，从来没有给我们寄过钱，只会找我们要钱，他不在家的时候有人上门讨债两次。 9、被告人李学武供述称，2018年9月初倪某给其打电话让其办理信用卡，其从倪某手中收取三笔手续费，大概8120元，之后其在P2P和百度上帮倪某申请，申请未通过也未将事实告诉倪某，从倪某处收取的费用都用于其个人生活开销上。同年9月中旬倪某又给其打电话让其帮忙办理金融贷款，其答应并从倪某处多次收取手续费，大概四五万左右，具体数字不详。但办理时间没有具体约定，之后其没去办金融贷款，从倪某处收取的费用都用于其个人生活开销上。 10、西藏措勤县公安局出具的常住人口基本信息证明，被告人李学武1997年3月1日出生于云南省沾益县人，回族，大专文化，无业，户籍地云南省沾益县，身份证号码×××，系完全刑事责任能力人。 11、西藏措勤县公安局的辨认笔录及照片证明，案发后，在侦查机关组织及见证人见证下，辨认人倪某经依法辨认照片，确认李学武系以帮其办理信用卡、金融贷款、一起合伙做烟草生意为由骗取其金钱的人。 12、被害人倪某提供的微信聊天记录截图证明，2018年9月6日至同年12月4日期间，李学武与倪某联系频繁且微信聊天截图涉及办理信用卡、金融贷款、合伙做烟草生意等内容。 13、拉萨市公安司法鉴定中心的鉴定书证明，8张借款合同贷款额度为18万元。借款合同上只有李学武的字迹，倪某与借款合同无任何关联，借款合同系李学武一人操作造假。 14、西藏自治区公安厅网安总队提取的电子数据清单证明，对被告人与被害人手机中包含的电子数据信息进行提取、恢复、固定以及手机中提取到的基本信息截图等。 15、西藏阿里地区人民医院的五项体检登记表证明，李学武入所时看守所通过对其检查身体，其健康状况良好，无重大病史，符合收押。 另查明，被告人李学武案发后举报涉黑案件，涉黑案件的相关书面材料及能够佐证涉黑的手机等相关物证上交上级有关部门，是否属实，正在调查中。 上述证据均经公诉机关、辩护人举证、控辩双方质证，经查证属实，本院予以确认。 被告人李学武辩解亦提出侦查阶段的供述是其心里害怕之下承认，其没有骗倪某。在庭审中，本院让侦查人员当庭出庭作证。经查，被告人李学武的供述是在没有受到任何刑讯、诱导和提示下形成的，故以上辩解意见本院不予采纳。 辩护人辩护提出被告人李学武系初犯，且具有举报涉黑案件的情形，请求对其从轻处罚，本院无异议，判决时本院对其酌情考虑。辩护人辩解被告人李学武主观上没有非法占有的目的，也没有犯罪故意或逃逸，双方存在合作的事实，经查，李学武虚构帮助办理信用卡、金融贷款以及一起合伙做烟草生意的事实从倪某处骗取费用，隐瞒其不具有还款能力的真相，从被害人倪某处骗取人民币238079元并被其挥霍，因此被告人李学武有非法占有的目的，故以上辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人李学武诈骗所得人民币238079元的公诉意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人李学武以非法占有为目的，虚构办理信用卡、金融贷款、一起合伙做烟草生意的事实，隐瞒其不具有还款能力的真相，从被害人倪某处骗取人民币238079元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西藏自治区措勤县人民检察院指控被告人李学武犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后、被告人李学武认罪、悔罪态度较差，依法应予严厉惩处。公诉机关建议对被告人李学武判处四年至七年有期徒刑并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。 综上，根据被告人李学武的具体犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第五条之规定，判决如下： 一、被告人李学武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2023年6月30日止；罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。 二、继续追缴被告人李学武违法犯罪所得人民币238079元。 三、随案移送的被告人李学武犯罪时所用的一部苹果6xsmax代手机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区阿里地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 拉巴卓玛 人民陪审员 达杰次仁 人民陪审员 群  培 二〇一九年七月二十九日 法官 助理 扎西仁庆 书 记 员 仁青顿珠