广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）穗中法刑二终字第534号原公诉机关广州市越秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）廖某某，男，1980年6月4日出生，汉族，出生地广东省清新县，文化程度初中，住广东省清新县（以上身份情况均自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现被羁押于广州市越秀区看守所。辩护人丁自勇，广东格方律师事务所律师。广州市越秀区人民法院审理广州市越秀区人民检察院指控原审被告人廖某某犯合同诈骗罪一案，于2014年6月19日作出（2013）穗越法刑初字第1345号刑事判决。原审被告人廖某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2012年4月至8月间，被告人廖某某以先取货后付款的方式，多次向经营广州市越秀区某贸易商行的被害人黎某某采购干贝，在先期部分支付货款后短期内大量购进货物，以低于市场价格转售给他人并取得货款，后拒绝向被害人偿还货款且逃匿，共骗取被害人的货款合计853979元。公安机关于2013年3月14日将被告人廖某某抓获归案。原审认定的上述事实，由在原审庭审时经过质证的下列证据证实：1.被害人黎某某的陈述及辨认笔录：2012年4月间开始，廖某某冒充越秀区海珠南路33号档主身份向我经营的海珠南路51号金瓯贸易行购买大连干贝，期间廖某某如期结清货款，故我相信廖某某的履行能力和诚意。后廖某某向我购进了8笔总价值853979元的大连干贝，但廖某某收货后迅速以高买低卖的方式销售给他人，但廖某某一直没有支付该笔货款，且不接听电话一直回避，不知去向。我供给廖某某的都是现货，廖某某收货后在供货单上签名。2.证人梁某某的证言：我与丈夫黎某某经营金瓯贸易行，我负责结算货款。廖某某开始很准时分笔付货款，但自2012年7月开始每次只付很少量货款，7月12日至8月12日间，廖某某共在我店购货1090466元，并分三四次付款236487元，共欠款853979元。廖某某在8月12日还要了100箱大连干贝，但经追讨才还款30800元。我夫妻自8月开始向廖某某催收货款，廖一直以各种理由推拖。3.证人邵某某的证言：2011年11月期间，廖某某提出向我借款做海味干贝生意，经了解廖某某的姐姐在海珠路经营海味，规模较大，廖某某还称可将款直接转账到姐姐廖某某的名下以让我放心，并带我参观了冷冻仓库，我相信并答应借款，并约定借款专用于向廖某某采购干贝，干贝须存放在指定的冷冻库里，并由我保管仓库提货凭证本。之后我分次借款50万元给廖某某，廖某某以发货等由拿走提货本，3月10日我发现仓库原存放的200多箱干贝被掉包。4月间，廖某某又提出想向我借款，并在仓库里存放部分干贝进行抵押。但廖某某的干贝价钱低，后我将库存的干贝及淡菜全部变卖得款约12万元，故廖某某仍欠我38万元。2012年10月期间，廖某某说在清新县太和镇购买了房屋，已付首期款及几个月的月供款共20万元，但现在没有钱继续供款，并让我将房款供断，房子过户到我名下，廖之前已付的20万元作为还款，余欠款18万元他再想办法返还。现我已支付该房余款连手续费等共计32万元，但仍未办理房屋过户手续。4.证人林某某的证言及辨认笔录：我在一德路一带做个体运输业务，常帮海珠路33号档谭某某运输海鲜干货，并由此认识该档工仔廖某某。2012年6月底，廖某某问我要不要大连干贝，经看过廖某某的干贝样板，发现价钱比市场价每斤便宜3元左右，于是同意收购廖某某的大连干贝。自2012年6月底至7月中旬，多次向廖收购大连干贝，都是现金交易。5.证人廖某某的证言：我与丈夫谭某某经营海珠南路33号富盈海味店，小弟廖某某负责送货，并按月领取工资。2011年底，廖某某称有朋友要买干贝，我表示要先收钱再发货，于是有人将钱转入我银行账户后，廖某某将货物提走。我店干贝一直货源充足，且干贝在冷库可保存时间较长。2012年，我与廖某某在老家清新购买一商品房，由我付首期房款13.5万元，余款由廖某某支付，房屋以廖某某名义购买，6.证人谭某某的证言：廖某某是我妻弟，在我档口打工，负责看档及送货，档口采购业务并非他负责。2012年9月间，海珠南路51号金瓯贸易行持80多万元的大连干贝货单向我收款，但该款与我无关。7.海珠南路51号金瓯贸易行单据、被害人记录的对账单、银行凭证、银行对账单等，证实被告人廖某某于2012年7月至8月间向被害人黎某某、梁某某购进大量货物干贝及付款的情况，被告人仍欠货款853979元。被告人对此予以确认。8.银行凭单及客户名称为邵某某的货物进存提登记簿、库存清单，证实被告人向邵某某借款于2011年底至2012年4月间购进大量干贝并提取销售的事实。9.被告人的银行账户开户资料及交易记录，证实被告人的银行账户在2011年底至2012年8月间有多笔大额款项出入的事实。10.商品房买卖合同、个人购房借款合同、付款凭证等，证实被告人廖某某于2012年7月1日购买清新县太和镇清新大道北8号恒利阳光新城A1幢2103号房，总金额485000元，廖某某支付首期款13.5万元，廖某某向银行借款33万元，2012年12月26日，廖某某出具证明将上述房屋转让给邵某某，12月27日由邵某某提前归还贷款。11.公安机关出具的抓获经过、证实被告人廖某某的归案经过。12.被告人的常住人口基本信息，证实被告人的身份情况。13.被告人廖某某的供述：我向朋友借钱或佘账向黎某某购进干贝，但由于市场价格波动大，我以低于市场价将货物出手并收回货款，但仍亏本无法支付货款。原判认为：被告人廖某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决：一、被告人廖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。二、继续追缴被告人廖某某的违法所得853979元发还被害人黎某某。宣判后，廖某某上诉：原判认定我诈骗的事实不清，我与被害人黎某某熟悉，本案没有合同诈骗的基础和犯罪故意，且现有证据不足以证实我逃匿，本案只是经济纠纷，不是合同诈骗罪。请求二审法院依法改判我无罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、上诉人廖某某没有诈骗的主观故意，廖某某欠的货款是2012年4月起累积的总金额，不属于短期大量进货的情形；2、廖某某以低于市场价2-3元的价格出售货物不属恶意低价出售货物；3、廖某某因为资金链断裂，一时无力货款，但是答应筹钱还给被害人，认定廖某某具有故意逃避被害人追债的逃匿行为证据不足，廖某某的行为不构成合同诈骗罪，请求二审法院依法改判廖某某无罪。经审理查明，原判决认定上诉人廖某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。在本案二审期间，上诉人廖某某及其辩护人未提出新的证据。本院对原判决中所列举的证据予以确认和采信。关于上诉人廖某某及其辩护人提出廖某某无罪的意见，经查，廖某某通过前期向被害人黎某某购买货物取得被害人黎某某的信任后，在2012年7月、8月向黎某某大量购进货物而仅支付少量货款后，以低于市场价格全部销售给他人，已收回全部货款却没有支付给黎某某的事实，有证人林某某的证言、廖某某的供述、金瓯贸易行单据、被害人记录的对账单、廖某某的银行账户有多笔大额资金进出的书证等证据予以证实，且廖某某事后为躲避黎某某的追款而逃匿，拒不交代收回的货款的去向，以上事实足以证实廖某某具有非法占有他人财物的主观故意，其行为应以合同诈骗定罪处罚，廖某某及其辩护人所提的上诉和辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。本院认为，上诉人廖某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  何春竹审 判 员  马健中代理审判员  许媛媛二〇一四年九月四日书 记 员  刘 玮黄藻诗郑紫晖