浙江省嵊州市人民法院刑 事 判 决 书（2014）绍嵊刑初字第329号公诉机关嵊州市人民检察院。被告人陈爱军。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人周哲炯。被告人马周鑫。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人过学超。被告人陈某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。指定辩护人许夏江。被告人杨志华。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人唐志兵。被告人陈来平。因犯故意伤害罪于2009年6月26日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十个月，次日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人彭凌。被告人厉某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。指定辩护人张涵琛。被告人王某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。指定辩护人周望金。被告人应某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。指定辩护人徐文君。被告人陈某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。指定辩护人叶夏飞。被告人陈某丙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。被告人刘某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。嵊州市人民检察院以嵊检刑诉（2014）80号起诉书指控被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲犯诈骗罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派代理检察员孙斌、姜青出庭支持公诉。上述各被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。嵊州市人民检察院指控，2013年3月至10月，被告人陈爱军在嵊州市三江街道富元路1弄2号租房内，伙同被告人马周鑫、陈某甲、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲和罗某甲、管文强、陈唐玉、贺继伟（均另案处理）等人，利用其从网上购买的考生信息及笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等工具，借国家及地方开展各类职称、资格考试之机，通过被告人杨志华以短信群发的方式向考生散布出售考试真题及答案的虚假信息，并以QQ聊天的方式骗取考生信任，诈骗犯罪所得共计人民币470余万元。具体分述如下：1、2013年2月，被告人陈爱军、陈某甲夫妇先后来到嵊州实施诈骗。2013年3月至10月，被告人陈爱军从网上购买考生信息及笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等工具后，以提供食宿、提成20%的方式召集被告人陈来平、陈某乙、陈某丙和罗某甲、管文强、陈唐玉、贺继伟等人（均另案处理），在嵊州市三江街道富元路1弄2号租房内，以网上售卖虚假考试真题、答案的方式实施诈骗。被告人陈某甲帮助被告人陈爱军处理记账等相关财务工作。期间，诈骗所得共计人民币470余万元。2、被告人马周鑫在明知被告人陈爱军进行诈骗的情况下，出面为其租赁嵊州市三江街道富元路1弄2号租房作为诈骗窝点，并介绍被告人厉某、王某甲、应某、刘某甲等人参与诈骗。2013年8月至10月，被告人马周鑫与被告人陈爱军合伙经营该诈骗团伙，期间，诈骗所得共计人民币320余万元。3、2013年6月至10月，被告人陈来平经被告人陈爱军授意，通过制作虚假的试卷盒子和封条、向各被告人分发QQ、银行卡号等方式参与诈骗，并负责与被告人杨志华联系虚假诈骗短信的编辑、修改、群发业务，期间，诈骗所得共计人民币340余万元。经被告人陈来平联系，被告人杨志华帮助群发虚假诈骗信息700余万条，收取短信业务费用35.5万元。4、期间，被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲、陈某甲、陈来平等人利用被告人陈爱军提供的笔记本电脑、无线上网卡等工具，虚构出售考试真题及答案的事实，以QQ聊天骗取考生信任的方式实施诈骗，并以20%的比例分得诈骗犯罪所得。其中被告人厉某诈骗金额在16万元以上，被告人王某甲诈骗金额在14万元以上，被告人应某诈骗金额在13万元以上，被告人陈某乙诈骗金额在11万元以上，被告人陈某丙、刘某甲诈骗金额均在4万元以上，被告人陈某甲诈骗金额在3万元以上，被告人陈来平诈骗金额在1万元以上。被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲于2013年10月18日在上述涉案租房内被嵊州市公安局抓获归案。被告人杨志华于2014年3月4日在湖南省澧县盐井镇三圣庙村5组被湖南省澧县公安局抓获归案。涉案笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等诈骗工具及扣押的款物现暂扣于嵊州市公安局三江派出所。嵊州市人民检察院认为，被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲等人以非法占有为目的，利用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平属数额特别巨大，被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙属数额巨大，被告人陈某丙、刘某甲属数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈来平在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。被告人陈某甲、杨志华、陈来平在共同犯罪中起次要作用，属从犯。故对上述各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款之规定处罚。被告人陈爱军辩解称其诈骗金额没有470余万元。辩护人周哲炯对被告人陈爱军470余万元的诈骗数额提出异议，认为：（1）公诉机关通过银行卡的交易记录来认定诈骗金额不能排除银行卡有被他人使用过的情况；（2）上述认定方式不能排除有重复计算的可能，因为被告人陈爱军为规避涉案账号被冻结而自行在涉案账号之间有转账记录；（3）对被告人陈爱军诈骗金额的认定远大于业务员诈骗金额总和的认定不合理；（4）对被告人陈爱军诈骗金额的认定应有明确的被害人。辩护人周哲炯同时以被告人陈爱军系初犯、当庭认罪等情节为由请求对被告人陈爱军从轻处罚。被告人马周鑫辩解称其未与被告人陈爱军合伙经营，被告人陈爱军给其的十余万元与合伙诈骗无关。辩护人过学超发表以下主要辩护意见：（1）被告人马周鑫与被告人陈爱军之间无合伙经营，因为被告人马周鑫无资金、实物及技术的任何投入，只是从事辅助工作；（2）本案的诈骗金额宜认定为66万元，即被告人厉某、王某甲等业务员的诈骗金额之和；（3）被告人马周鑫属从犯，因为其非犯意的提出者，从事的介绍、取款等事项系辅助工作，分赃少，属在共同犯罪中起次要和辅助作用；（4）被告人马周鑫系初犯、归案后坦白罪行、当庭自愿认罪等。综上，请求对被告人马周鑫从宽处罚。被告人陈某甲的辩护人许夏江发表以下主要辩护意见：（1）被告人陈某甲在本案中所起的作用小，处于从属地位，属从犯；（2）被告人陈某甲归案后如实供述其罪行，属坦白；（3）被告人陈某甲系初犯；（4）被告人陈某甲开庭前精神状态异常。综上，请求对被告人陈某甲减轻处罚。被告人杨志华辩解称其发送短信的目的不是诈骗而是赚取差价。辩护人唐志兵发表以下主要辩护意见：（1）认定全案的诈骗金额及被告人陈爱军等人通过被告人杨志华群发短信产生的诈骗金额证据不足；（2）被告人杨志华仅提供了短信群发平台，非诈骗短信的发送主体；（3）仅凭被告人杨志华收取的短信费用不足以推导相应的短信条数；（4）被告人杨志华系从犯，在众多诈骗环节中，其参与度及所起作用小、获利少；（5）被告人杨志华系初犯、偶犯、具有坦白情节。综上，请求对被告人杨志华减轻处罚。被告人陈来平辩解称其非管理人员，提交短信的事是由老板编辑好且告诉其考生信息后再由其发送，认定其诈骗金额340万元过高。辩护人彭凌发表以下主要辩护意见：（1）认定被告人陈来平参与诈骗金额340余万元证据不足；（2）被告人陈来平系从犯，其非犯意提起者，在行为的介入及赃款分配上起次要、辅助作用；（3）被告人陈来平具有坦白情节并当庭自愿认罪、悔罪；（4）被告人陈来平家庭情况特殊。综上，请求对被告人陈来平从轻、减轻处罚。被告人厉某对被指控的事实无异议，并辩解称其只是客服，起辅助作用，请求法庭轻判。辩护人张涵琛发表以下主要辩护意见：（1）对被告人厉某诈骗数额的认定不准，因为被告人陈爱军在2013年8月以前使用过被告人厉某的电脑；（2）被告人厉某在共同犯罪中起次要的辅助作用，是从犯；（3）被告人厉某系初犯、主观恶性小、归案后如实供述并当庭自愿认罪。综上，请求对被告人厉某从轻或减轻处罚。被告人王某甲辩解称其诈骗数额只有七八万元，其于2013年9月15日至22日回家了。辩护人周望金发表以下主要辩护意见：（1）被告人王某甲在共犯罪中所起的作用小，社会危害性不大，属从犯；（2）被告人王某甲系初犯、偶犯；（3）被告人王某甲对诈骗金额的异议不影响其认罪态度好及当庭自愿认罪。综上，请求对被告人王某甲从轻处罚。被告人应某对被指控的事实无异议，同时认为自己应为从犯。辩护人徐文君发表被告人应某系从犯、初犯、偶犯、归案后如实供述其犯罪事实、家庭情况特殊等主要辩护意见，请求对被告人应某适用缓刑。被告人陈某乙对被指控的事实无异议，同时认为自己应为从犯。辩护人叶夏飞发表被告人陈某乙系从犯、初犯、归案后如实供述其罪行、具有悔罪表现等主要辩护意见，请求对被告人陈某乙从轻、减轻处罚。被告人陈某丙、刘某甲对被指控的事实无异议，同时均认为自己应为从犯。经审理查明，2013年2月，被告人陈爱军、陈某甲夫妇先后来到嵊州实施诈骗。同年3月至10月，被告人陈爱军在嵊州市三江街道富元路1弄2号租房内，召集、伙同、联系被告人马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲等人形成诈骗团伙。被告人陈爱军利用其从网上购买的考生信息及笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等工具，借国家及地方开展各类职称、资格考试之机，通过被告人陈来平、杨志华以短信群发的方式向考生散布出售考试真题及答案的虚假信息，被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲、陈某甲、陈来平和罗某甲、管文强、陈唐玉、贺继伟（均另案处理）则以QQ聊天的方式骗取被害人信任，由被害人将钱款汇入指定账号的方式骗取他人钱财共计人民币4740379.12元（不含被害人汇款的手续费，下同）。被告人陈某甲帮助被告人陈爱军处理记账等相关财务工作。被告人马周鑫在明知被告人陈爱军等人进行诈骗的情况下，出面为其租赁嵊州市三江街道富元路1弄2号租房作为诈骗窝点，先后介绍被告人应某、刘某甲参与诈骗。2013年7月以后，被告人马周鑫进一步为被告人陈爱军续租房屋作为诈骗窝点，介绍被告人厉某、王某甲参加该团伙并分取赃款；同年8月至10月，该团伙诈骗所得共计人民币3267948.26元。2013年6月至10月，被告人陈来平经被告人陈爱军授意，通过制作虚假的试卷盒子和封条、向直接实施诈骗业务的被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲等人分发QQ、银行卡号等方式参与诈骗，并联系被告人杨志华参与虚假诈骗短信的编辑、修改事宜，被告人杨志华共群发此类信息700余万条，收取短信业务费用35.5万元。同年7月至10月，该团伙诈骗所得共计人民币3495169.85元。被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲、陈某甲、陈来平等人利用被告人陈爱军提供的笔记本电脑、无线上网卡等工具，虚构出售考试真题及答案的事实，以QQ聊天骗取考生信任的方式实施诈骗，其中被告人厉某诈骗金额16万元以上，被告人王某甲诈骗金额12万元以上，被告人应某诈骗金额13万元以上，被告人陈某乙诈骗金额11万元以上，被告人陈某丙、刘某甲诈骗金额均为4万以上，被告人陈某甲诈骗金额3万元以上，被告人陈来平诈骗金额8000元以上，上述各被告人均以20%的比例分取诈骗犯罪所得。2013年10月18日，被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲在上述涉案租房内被嵊州市公安局抓获归案。2014年3月4日，被告人杨志华在湖南省澧县盐井镇三圣庙村5组被湖南省澧县公安局抓获归案。涉案笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等诈骗工具及扣押的款物现暂扣于嵊州市公安局三江派出所。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人陈爱军的供述与辩解，证明其和马周鑫是其2012年下半年的时候在湖南祁东县认识的，其来嵊州之前就打电话给马周鑫，告诉他自己要到嵊州来做点生意，让他帮其租房间，后来马周鑫为其租了一年租金为38000元的三层房子，即三江街道富元路一弄2号。之后其先一个人过来，就暂住在该租房，租金后来其给了他。其通过上网查“骗子花样”，查询到网上有各种各样的诈骗方式，其中就有通过QQ向考生提供虚假答案，让考生汇款的方式。其把这种骗钱的方式摸索学习了下，就带着笔记本电脑以及从网上购买的一批银行卡，有工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行以及中国银行的，到嵊州来实施诈骗了。其大概有七八十张银行卡的样子，每次考试其都会使用不同的银行卡，这些银行卡都是其从网上购买来的，卖家会寄一张身份证和配套的四张银行卡给其，买来的时候这些银行卡里面都是空白的，没有交易记录的，这些银行卡都是其等提供给考生让他们汇款用的，没有其他人汇款。有些银行卡其是在网上跟人家换，买来的时候里面就有交易记录的，但是自从3月份以来都是其在使用的。实施诈骗的笔记本电脑、无线上网卡以及QQ、大量的考生信息都是其自己从网上购买的。拿到考生信息之后，其就会在网上搜索群发短信的人，之前都是零零散散叫不同的人发的，从6月份开始，其就是让陈来平负责群发短信的，对方是一个叫“韩信将兵”的人。从6月份开始以来到其等被抓获一共给了这个人20多万元的短信群发费用，而且他也明知道其等是在实施诈骗的，从广告内容上明显可以看出来的。其在嵊州市落脚之后，就自己摸索学习了一段时间，那段时间的业务量也不大，后来生意好了，其就从老家叫了陈某乙、陈来平、陈某丙、罗某甲、贺继伟、陈唐玉、陈东东、管文强叫他们来当业务员，马周鑫也介绍了厉某、应某、刘某甲、王某甲这些人来做业务。刚开始的时候其是给他们培训的，教他们如何实施诈骗，付给他们固定工资2000元，提供食宿，等他们培训好之后是按照骗来的金额的20%算给他们提成的。其提供给他们电脑和QQ之后，就让陈来平通过群发短信把含有“有各类考试的答案和真题可以买”信息的广告发送给考生，让考生加业务员的QQ进行聊天，然后跟他们商量价格，商量好之后就让考生汇款，其等会把事先准备好的银行卡号发送给他们，让他们向指定的银行卡汇款，汇款之后要求考生将汇款的小票以截图QQ的形式发送到业务员的电脑上，然后业务员就会到其以及其老婆陈某甲那里进行登记，以便于日后对账发工资以及让其知道哪张卡上有多少钱汇过来了，其和马周鑫就会到银行里去把钱取出来。考生汇款之后，其等就会将事先从网上找来的答案发给他们，是以压缩包的形式发送给他们的，还设置了密码的，考生要看到里面的内容就要再汇款，这样可以进行二次诈骗。为了让考生相信其等是正规机构，其等设置了考前付款、考前考后各付一半、考后付款这三种类型，但是在后面两种付款方式上设置了大量的障碍，要求对方提供身份证复印件、工作单位证明、房产证之类的，目的就是让他们选择考前付款，不然考后发现是假的就不会再汇款了。每次考试结束之后，其等就会更换一批QQ号码，让考生联系不到，为了让考生增加对其等的信任度，陈来平就做出了一些考试的盒子，什么A、B卷以及人社部考试中心封条等等发送给考生，让他们相信其等是正规机构。其是老板，这些东西是其负责的，包括购买笔记本电脑、银行卡、QQ、考生信息以及让陈来平群发短信、提供食宿、算工资、取款之类的事情。马周鑫是从8月份开始和其合伙的，其是给他40%的钱，平时他就是来看看，然后一起去取钱，从8月份开始到被抓那天其一共分给他30万元的样子。陈来平就是负责群发短信的，其把考生信息买来之后，陈来平按照移动、联通、电信进行分类打包，然后他联系对方就像“韩信将兵”那样，让对方群发短信，广告词的修改也是他和发送的人弄的，陈来平还负责做些考试的盒子以及人社部考试中心封条等等，负责给业务员发QQ，提供银行卡号，平时空的时候他也在当业务员的。其自2013年6月起通过被告人陈来平与“韩信将兵”联系群发诈骗短信，短信费用在25万元以上，短信费用为5分一条左右。其老婆陈某甲平时负责做这些人的师傅，业务员诈骗成功后，如果其不在的话他们就会向她进行登记汇报，然后陈某甲再告诉其哪张卡里汇款多少钱，让其和马周鑫去取钱的。（2）被告人陈某甲的供述与辩解，证明其是2013年过完元宵节之后就来嵊州的，暂住在嵊州市三江街道富元路一弄2号的租房里，其老公陈爱军是过完年在大年初八就到嵊州来了的。因为陈爱军在嵊州租了个房子在网上卖假答案，人手不够，所以叫其到嵊州来帮忙，给业务员做些饭菜。其平时在3楼看着业务员操作电脑，因为业务员诈骗成功来后考生会把钱汇过来，陈爱军不在的时候业务员就会把金额和那张卡号报给其，以便于其等结账时跟业务员对账以及让陈爱军去取钱。陈爱军是老板，实施诈骗活动的所有工具都是他购买的，包括笔记本电脑、无线上网卡、QQ以及银行卡、考生信息以及给业务员发工资等。马周鑫和陈爱军是合伙人，嵊州的几个业务员都是马周鑫叫来当业务员的，诈骗成功的金额20%是给业务员，剩下的80%由陈爱军和马周鑫平分，各100万元左右，陈爱军将其中的40万于2013年9月买了一辆黑色奔驶轿车。马周鑫是8月份的时候开始和其老公合伙的，以前就是帮忙叫下业务员、跟陈爱军一起去取钱，其他东西他不管的。陈来平是2013年5月底6月初的时候到嵊州的，之后他负责将考生信息群发，还有就是做些考试的盒子以及人社部考试中心的封条等。业务员有陈某乙、陈来平、陈某丙、罗某甲、陈唐玉、贺继伟、管文强、陈东东，嵊州的业务员有刘某甲、应某、厉某、王某甲。业务员就是拿业务量的20%，剩下的80%是陈爱军和马周鑫分配的。（3）被告人马周鑫的供述与辩解，证明其是在2013年2月底3月初的时候将嵊州市三江街道富元路一弄2号的租房租下来给陈爱军使用的，他是过完年就到嵊州来的。陈爱军到嵊州来是在网上卖假答案骗人的，他到了嵊州之后买了大量的笔记本电脑、无线上网卡、QQ、银行账号以及考生信息，他是利用各类职称考试的考生需要，用短信群发的方式做广告说有考试的答案和真题可以购买，让考生加业务员的QQ进行聊天，然后实施诈骗。陈爱军是老板，所有的东西都是他在负责的。陈某甲是元宵节后来的，她负责财务记账的。“来福”负责群发短信、做考试盒子和封条以及分发QQ等。其在2013年7月时让陈爱军给其点做做，他也没有说分给其多少股份，就是口头说说的。平时的话其就到那里去看看，去取钱的时候也跟陈爱军一起去取钱，嵊州市的几个业务员都是其介绍去的。业务员是按照业务额的20%提成，其他剩下的都是陈爱军的，其和他说过给其点股份，但是具体他也没有告诉其给其多少。陈爱军到嵊州来之后一共分给其147000元。（4）被告人陈来平的供述与辩解，证明其是2013年6月份开始参与的，其住在二楼，其房间里有一台笔记本电脑是用来群发短信的，在3楼做业务的有一台笔记本电脑，是在三楼中间位置的，平时陈某甲也在用的。陈爱军是老板，所有的东西都是他负责的，他和业务员是二八分成的。马周鑫是陈爱军的朋友，他也是合伙人。陈某甲是陈爱军的老婆，她是负责财务的，每个业务员诈骗成功后都要到她那里进行登记，然后陈某甲再告诉陈爱军哪张银行卡上汇款多少金额，然后陈爱军和马周鑫去取款。其工作由“胖哥”陈爱军给其安排，主要是给考生发送其等有试题的必考资料和答案的短信，除此之外，陈爱军还会让其去做封存试卷的档案袋，档案袋上面封有封条的，再在封条上面盖上“人社部”和“绝密”的章，陈爱军把这些封存试题的照片拍好后就给三楼的业务员，业务员会把其拍的照片发给考生，这样可以增加考生对其等的信任度，平时其自己也做业务员骗考生的钱的。在有考试之前，陈爱军会把这些参考的考生信息给其，让其去把卖试题和答案的广告发给这些考生，其拿到这些号码之后，利用网上的软件，把移动、联通、电信号码分开，因为陈爱军事前给了其一个广告范本，其就是把范本改动一下，变成相应考试的内容，然后把这些广告词发送给帮其等代发短信的人，其等提交考生的号码之后，对方会把这些广告发送给考生。考生收到这些广告后，如果想要购买相应考试的试题和答案的话，就会主动联系广告里留着的QQ，与业务员进行联系，业务员会让考生相信其等卖的答案和试题是真的，然后让考生把钱汇到指定账号。考生汇完款之后，就把汇款凭证的照片发给业务员，业务员就会把含有答案和试题的文件发给考生，其中答案的文件是加密的，当然这些试题和答案都是假的。其等加密答案的目的是想从考生那里骗得第二次钱，因为考生想要打开加密的答案文件，必须向其等购买密码，考生付了第二次秘码的钱之后，业务员就把密码给考生。其做业务员的时候骗到的钱是和陈爱军二八分成的，其从老板那里领来的有23000元左右，其中其做业务员分到了8000元左右。“韩信将兵”和“多多益善”是同一个人，自从6月份开始，其等群发的短信基本是他发送的，其和他聊天的记录里清楚的记录了这些东西，其QQ昵称是“给力中”。是陈爱军（QQ昵称“明天会更好”）把考生手机号码给其后，其编辑好短息内容，然后和“韩信将兵”联系，适当地修改广告词，然后把数据提供给“韩信将兵”，按照5分一条的短信让他发送广告。其每次发送信息都通过QQ和“韩信将兵”联系商量的，在2013年6月6日到2013年8月7日之间，其等向“多多益善”购买了68640条信息，在同年6月17日至2013年10月18日期间向“韩信将兵”发送了差不多有500多万条的信息。大致发送短信的费用在25万元，这些钱都是陈爱军在支付的，其只是负责发送。“韩信将兵”知道其等在骗钱的，很多短息内容都是他帮忙修改的，而且数量很大，广告词中也明显的有骗人的东西，有时候他会帮忙修改，说是太明显，考生反而不相信，这样达不到骗钱的目的。（5）被告人杨志华的供述与辩解，证明其于2013年6月开始替他人发送考试信息，对方按照移动、联通、电信把考生的信息归类后提供给其，然后把相关的广告词发给其，大致意思是有各类职称考试的答案，而且100%真题以及包过。其主要是跟“给力中”在联系的，其跟“明天会更好”联系的时候主要内容就是关于其帮他们发广告后让对方把钱打给其，其跟“给力中”联系的时候，聊天的主要内容都是关于业务方面的，就是关于发送的广告内容，一般广告里的内容都是他们有考试的原题和答案可以卖，让考生联系广告里的QQ。“明天会更好”跟其联系的时候跟其说过，“给力中”是他们那里负责发送广告这个工作的，以后发送广告的事情都会让“给力中”跟其联系的。应该是同一个人在使用“给力中”的QQ号跟其聊天的，因为“给力中”的说话口气和说话的一些习惯从开始到最后都是一样的。其使用刘霞的尾号为9369的中国工商银行和胡海强的尾号为7789的中国建设银行进行收费，让“明天会更好”往其这两个账户里打钱。对方往刘霞的卡里汇款了28万元，往胡海强的卡里汇款了75000元，一共是355000元。其帮对方发送广告是以5分一条的价格收费的，其发送需要向移动、电信、联通支付4分8厘一条，每发送一条其可以赚2厘，就是4%，其一共获利了14200元左右，发送广告的短消息的条数是700万条左右，其当时是在湖南省湘西土家苗族自治州吉首市里帮他们发送的。他们让其发送广告之前，“给力中”会把广告词跟其说，其会先看一下，广告词一般都是“有考试的原题和答案可以卖，保证可以让考生通过考试的，付款方式有考前付款、考后付款、考前考后各付一半，然后接上QQ号”。因为发送短消息做广告有些词是敏感词，如果存在的话，提交上去后，是不能通过营运商的审核，这样的广告是发不出去的。其就会跟他们指出哪些是敏感词，让他们修改掉，有时候其自己也会帮他们修改的。一开始跟其接触的时候，其还以为让其帮他们发送教育培训之类的广告，后来他们把广告词提交上来跟其来说的时候，其知道他们是在网上售卖一些考试的试题和答案，而事实上国家正规的考试怎么可能会有试题和答案被提前弄出来，所以显而易见他们在网上售卖的是假试题和假答案，目的就是为了骗取考生的钱。（6）被告人应某的供述与辩解，证明其是2013年4月初的时候通过马周鑫引荐认识了陈爱军，之后陈爱军叫其过去做，在网上贩卖假试题和假答案，从考生那里骗钱。其参与这个之后，其发现赚钱挺容易的，其就让其老婆刘某甲也一起参与进来了。其和其老婆知道贩卖的这些试题和答案都是从网上下载下来的，根本不是对应考试的答案，目的就是从考生那里把钱骗来。其和陈爱军是业务员和老板的关系，其和他二八分成，其从2013年4月初到被抓期间，其一共分到了4万元左右，总的算起来其诈骗来的金额有20来万元。被告人应某对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平等人在该团伙中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（7）被告人陈某乙的供述与辩解，证明其是在2013年3月底4月初的时候到嵊州市三江街道富元路一弄2号的租房里开始实施诈骗的。其一共分到3万多元的钞票，前面这段日子业务量不大的，金额也不多，到8、9月份的时候考试多，金额大，这样算起来其实施诈骗成功的金额在15万元的样子，因为其等是按照20%拿提成的，平时吃住都是陈爱军负责的。被告人陈某乙对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、陈某甲、陈来平等人在该团伙中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（8）被告人陈某丙的供述与辩解，证明其是2013年7月29日到嵊州的，按照陈爱军给其的地址到了上述涉案租房。银行卡都是陈爱军自己从网上买来的，这些银行卡网上都有配套可以买的，专门用来实施诈骗用的，没有其他的人汇款的，都是被其等骗的考生汇款的。其诈骗数额大概有12万元的样子，其电脑上的银行汇款单据都是其诈骗成功的，最近的汇款单据都在电脑上的，之前的很多都删掉了。被告人陈某丙对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平等人在该团伙中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（9）被告人刘某甲的供述与辩解，证明其老公应某是2013年4月份开始骗钱的，其是2013年5月份的时候其老公跟其说那里有钱可以赚，就把其叫去一起做的，之后其开始在网上卖假试题和假答案骗考生的钱。因为其等是按20%的提成发钱的，其拿到了2万元多一点，这样算起来其骗来的钱有10万元左右。被告人刘某甲对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平等人在该团伙中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（10）证人罗某甲的证言，证明其是从2013年8月份开始做的，当时其男朋友陈来平是在嵊州的，一开始其到嵊州是想找陈来平在这边玩的，后来老板陈爱军忙不过来，就给了其一台电脑，让其去帮他在网上卖假答案骗钱了。罗某甲对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平等人在该团伙的中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（11）被害人蔡某、王某乙、王某丙、董某甲、张某甲、李某乙、刘某乙、崔某、裴某、张某乙蕾、张某丙、李某丙、阮某、罗某乙、潘某、李某丁、苑某、江某甲、郝某、李某戊、魏某甲、徐某甲、杨某甲、戚某、柴某、窦某、郑某甲、武某、李某己、陈某丁、陈某戊、汪某、于洋彬、房某、李某庚、朱某乙、曲某、黄某甲、刘某丙、代某、肖某乙、景某、赵某丙、杨某乙、邱某甲、刘某丁、周某甲、陈某己、贺某甲、张某丁、李某辛、张某戊、董某乙、王某丁、郭某、张某己、陈某庚、胡某、江某乙、高某、马某甲、张某庚、于某甲、黄某乙、何某、候某、王某戊、钱某、詹某、卢某、曹某甲、付某甲、雷某、付某乙、周某乙、张某辛、刘某戊、史某、罗某丙、程某、吴某甲、佟颖瑞、周某丙、许某、刘某己、邓某、马某乙、韩某、段某、冯某、俞某、王某己、王某庚、赵某丁、张某乙、李某壬、黄某丙、樊某、贺某乙、李某癸、宋某、任某、陶某、李某子、丁某、郑某乙、欧某、徐某乙、洪某、陆某甲、康某、李某丑、王某辛、肖某丙、张某壬、马某丙、骆某、周某丁、陆某乙、李某寅、张某癸、侯某甲、张某子、董某丙、曹某乙、魏某乙、吴某乙、申某、陈某辛、石某、倪某、金某、张某丑、杨某丙、李某卯、杜某甲、赵某乙、于某乙、马某丁、魏某丙等人的陈述某被害人于上述涉案时间段被人以网上售卖造价工程师考试、会计师从业资格考试、研究生入学考试、教师资格考试、公务员考试等考试答案的方式骗走200元至20000元不等，款汇入下述涉案账号［见证据（16）］。（12）证人赵某甲、朱某甲、赵某乙等人的证言，证明他们各自的亲友于上述时间段以网上购买答案为由向人汇款。（13）证人竺某的证言及房屋租赁合同（未签字），证明2012年7月20日，其将位于嵊州市三江街道富元路1弄2号的一幢自建房出租给一名马姓的本地男子，租金每月4000元，并签订了租房合同。2013年7月19日租约到期后，马姓男子与其口头约定续约，并预付了30000元租金。（14）辨认笔录，证明经竺某辨认，被告人马周鑫即向其租赁上述房屋的人。（15）电子证据检查工作记录，证明案发后嵊州市公安局网警大队对贴有被告人陈爱军标签的手机及笔记本电脑、对贴有被告人陈某甲、陈来平等人标签的笔记本电脑进行电子证据检查，经过数据恢复、导出，提取手机中的通讯录、短信、通话记录、QQ聊天记录、汇款凭证、转账凭证、考生身份证、价格表、考卷照片、价格表、退款申请、试卷密封盒及试卷照片、司法考试预订协议等证据并予以封存，检查工作全程进行了同步录像。（16）扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证明案发后嵊州市公安局共从被告人陈爱军处扣押人民币共计441127.1元（分别为169830元、72537.2元、198759.9元）、黑色奔驰E260轿车1辆、银行卡77张、支付宝9张、身份证35张、笔记本电脑（含充电器、无线路由器等）17台、天翼UIM卡39张、账本19本、手机23部、印章2枚、戒指2枚等物。从被告人陈某甲处扣押人民币15200元、手机2部、戒指1枚、项链1根等物。从被告人马周鑫处扣押人民币11320元、手机1部。从被告人陈来平处扣押人民币21350元、手机2部、密封档案带及考卷1袋及项链1根等物。从被告人厉某处扣押人民币6535元、手机1部。从被告人王某甲处扣押人民币570元、银行卡7张、手机1部等物。从被告人应某处扣押人民币500元、银行卡6张、手机2部、戒指1枚等物。从被告人陈某乙处扣押人民币6105元、银行卡6张、手机1部、项链1根、戒指1枚。从被告人陈某丙处扣押人民币765元、银行卡5张、手机2部等物。从被告人刘某甲处扣押人民币14720元、银行卡3张、手机1部、戒指4枚、项链2根等物。从被告人杨志华处扣押笔记本电脑1台及银行卡1张。从罗某甲处扣押人民币20000元、银行卡1张、手机1部、戒指1枚等物。上述扣押物品现全部暂存于嵊州市公安局三江派出所。在被扣的银行卡中，除了户名为陈美容、钱伟枫、苏开客、应国英、王西宁等名字的银行卡未直接作为该团伙的诈骗业务使用外，农业银行的卡有李贵文：……4315（户名及尾号，下同）、李付立：……3060、古东斌：……6615、赵指华：……7015、杨栋方：……2018、杨张陈：……9873、刘一赛：……0716、刘焕妮：……6378、张望：……3910、张敬群：……7672、王培培：……3116、李琬仪：……7314、刘芬：……0518、肖某甲：……1512、冯金娜：……2017、谭某：……1619。工商银行的卡有郭雅兰：……6332、肖某甲：……1345、李贵文：……5953、左小燕：……2405、谭某：……2273、李付立：……9040、古东斌：……6784、赵指华：……0186、杨张陈：……0152、刘焕妮：……9117、张望：……6760、张敬群：……1134、李琬仪：……9497、刘芬：……0847、李某甲：……7681、杨栋方：……0400。邮政储蓄银行的卡有冯金娜：……9012、刘芬：……1324、李琬仪：……1291、李某甲：……9046、肖某甲：……1433、谭某：……4280、张望：……7117、刘一赛：……1316、古东斌：……4439、肖艳青：……9343、朱春云：……6684、杨张陈：……7588、杨栋方：……9908、赵指华：……4470、李贵文：……7331、张敬群：……5214。建设银行的卡有刘焕妮：……6564、张敬群：……2672、肖某甲：……1350、杨张陈：……7867、李付立：……0412、张望：……3628、赵指华：……8618、杨栋方：……8196、李某甲：……8898、左小燕：……7511、李琬仪：……7960、刘一赛：……7276、古东斌：……3896、冯金娜：……9284。中国银行的有樊海艳：……1909、肖某甲：……7787。（17）银行交易明细，证明通过对银行交易记录的计算，被告人陈爱军使用的上述64张银行卡自2013年3月至10月，总计收款记录为4740379.12元；其中同年7月至10月，总计收款记录为3495169.85元；其中同年8月至10月，总计收款记录为3267948.26元。（18）证人谭某、肖某甲、李某甲等人的证言，证明上述证人的身份证均曾遗失，均未曾使用身份证办理涉案银行卡。（19）公安机关出具的证明，证明涉案银行卡户名对应的杨栋方、李贵文、赵指华等人无法找到。（20）被告人陈爱军的银行卡交易记录，证明被告人陈爱军的尾号为6137的邮政储蓄卡于2013年3月1日开卡，至同年10月共计存入现金人民币107万余元，其尾号为0152的建设银行卡同期存入现金人民币3万余元。（21）从被告人陈某甲使用的笔记本电脑中读取的银行汇款凭证、手机银行汇款截图、网上银行汇款截图等汇款凭证，证明从被告人陈某甲使用的笔记本电脑提取的汇款凭证合计人民币5万余元，经与银行卡明细清单核对，排除重复及无对应数据的部分，确定其诈骗金额为33200元。（22）从被告人陈来平使用的笔记本电脑中读取的银行汇款凭证、QQ聊天记录，证明从被告人陈来平使用的笔记本电脑提取的汇款凭证合计人民币8000元。QQ聊天记录证实被告人陈来平与“韩信将兵”、“多多益善”、“明天会更好”等人商议群发诈骗短信的情况。（23）被告人杨志华使用的胡海强尾号为7789的建设银行卡交易明细、QQ聊天记录，证明2013年7月24日至2013年10月14日，分8次从嵊州市转入人民币7.5万元。被告人杨志华与“给力中”的QQ之间的聊天记录，其中有“我都发了7、8个包，全部都发送出去了？（给力中）-已经发送了啊（韩信将兵）”、“高考后几天，国家查得严”、“我们分那些傻B的钱就行”、“提供原卷加答案，五折优惠限名额最后三天，包过、可考后付款”等内容。（24）被告人杨志华使用的刘霞尾号为9369的工商银行卡交易明细，证明2013年8月2日至10月15日，有28次从嵊州市转入人民币共计28万元的交易记录。（25）情况说明、电话记录，证明王建强、田政、王莹、袁伟斌等人曾于本案案发期间在网上购买答案被骗钱。（26）全国各地公安机关出具的情况说明，证明蒋一文、隆亚东、李强、孙锋、张文华、曾钰雯、袁丹丹、张振坤、闫佳娣、顾永飞、杨传得、梁媛媛、游慧、康纪鸿、刘静文、高冲、郑芳丽、于征倩、杨纯纯、刘忠伟、赵雪娟、王建强等百余名被害人无法找到或因故无法制作笔录。（27）刑事判决书、人员前科信息，证明被告人陈来平因犯故意伤害罪于2009年6月26日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十个月、次日刑满释放的前科情况。（28）户籍证明，证明被告人陈爱军、陈某甲、马周鑫、陈来平、杨志华、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲等人的出生日期等基本身份情况。（29）司法鉴定意见书，证明经绍兴市第七人民医院司法鉴定所鉴定，被告人陈某甲系完全刑事责任能力人。（30）抓获经过，证明被告人陈爱军、陈某甲、马周鑫、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲于2013年10月18日在嵊州市三江街道富元路1弄2号租房内被嵊州市公安局抓获归案；被告人杨志华于2014年3月4日在湖南省澧县盐井镇三圣庙村5组被澧县公安局抓获归案。对于被告人厉某的犯罪事实，除上述相关证据外，还有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（31）被告人厉某的供述与辩解，证明2013年7月底8月初的时候，其到马周鑫家，说其现在没有工作，问他有没有合适的工作，马周鑫说自己在搞网上给考生提供考试答案的东西，让其去看一下。其想去看看也好的，于是马周鑫就带其到嵊州市三江街道下元塘村富元路一弄2号的租房，当时看到租房的三楼有很多笔记本电脑放着，每个笔记本电脑前都有人坐着并用笔记本电脑和别人聊天，其就在边上学习了一个星期的样子，其就熟悉了此类诈骗基本的流程。其等是按照业务金额的20%提成的，其从开始到被抓一共分到差不多4万元的样子，这样算起来的话有20来万的金额被其骗来。其使用的电脑上的汇款银行小票及银行转账和手机转账的截图都是诈骗成功的，小票上有汇入的账号和金额，从7月底到被抓这段日子其使用的这台电脑里关于这一类的票据都是其诈骗成功的，相关小票由其确认签字过了。被告人厉某对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、陈来平等人在该团伙中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（32）被害人李某辰的陈述，证明2013年7月，其在网上买造价工程师考试答案，于7月26日、10月16日先后分四次向对方提供的工商银行账号共计汇款16000元，后发现被骗。（33）被害人张某寅的陈述及ＱＱ邮某其在网上买造价工程师考试答案，分四次向对方提供的工商银行账号共计汇款18000元，后发现被骗。（34）被害人瞿某的陈述，证明2某，其被人以网上买卖会计资格考试答案为由骗走200元。（35）被害人张某甲的陈述，证明2013年9月，其被人以网上买卖记者证考试答案为由骗走1600元。（36）被害人李某巳的陈述及QQ聊天页面、网上银行网页截图，证明2013年9月份，其被人以网上买卖答案为由被人骗走1200元，对方账号是杨栋方……8196。（37）被害人刘某庚的陈述及QQ聊天记录截图、汇款收据，证明2013年10月，其被人以网上买卖经济师等级考试答案为由骗走500元，对方账号是杨栋方……9908。（38）被害人姜某的陈述及存款凭某其被人以网上买卖经济师考试答案为由骗走1000元，对方账号是建设银行的，杨栋方……8196。（39）被害人侯某乙的陈述及工商银某甲其被人以买卖记者播音员考试答案的名义骗走2000元，对方账号是杨栋方……0400。（40）被害人邱某乙的陈述及工商银某乙其被人以网上买卖会计资格考试答案为由骗走800元。（41）被害人封某的陈述，证明2013年10月份，其被人以网上买卖经济师考试答案为由被人骗走1000元。（42）电子证据检查工作记录，证明2013年10月24日，嵊州市公安局网警大队对被告人厉某使用的笔记本电脑进行电子证据检查，经过数据恢复、导出，提取汇款凭证、转账凭证、考生身份证、价格表、考卷照片、QQ聊天记录等证据并予以封存，检查工作全程进行了同步录像。（43）从被告人厉某使用的笔记本电脑中读取的银行汇款凭证、手机银行汇款截图、网上银行汇款截图等汇款凭证，证明从被告人厉某使用的笔记本电脑提取的汇款凭证合计金额20余万元，经与涉案银行卡明细清单核对，排除重复及无对应数据的部分，确定其诈骗金额为162303.05元。对于被告人王某甲的犯罪事实，除上述证据外还有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（44）被告人王某甲的供述与辩解，证明其是在2013年8月初来到嵊州，经人介绍到三江街道富元路一弄2号来替陈爱军做网上卖考题答案的业务，当时只说培训的时候是2000元一个月，等培训结束是按照提成来算的。其使用的是一台由其确认过的黑色的笔记本电脑，在该电脑上找到的汇款单据、转账截图、电子回单都是其等诈骗成功后要求考生以QQ的形式发给其等的，这些都证明是其等诈骗成功的，其已签字确认过了。被告人王某甲对该诈骗团伙的运作模式及被告人陈爱军、陈某甲、陈来平等人在该团伙中分工的供述与上述被告人的供述基本一致且相互印证。（45）被害人张某卯的陈述、考试预定登记表、网上银某其被人以网上购买会计资格考试答案为由骗钱，还被要求填写考试预定登记表。对方提供的账号是工商银行李贵文……5953，其向该账户汇款995元。（46）被害人王某壬的陈述、银行交易明细，证明2013年9月份至10月份，其被人以网上买卖造价工程师考试答案为由，分两次骗走7000元，款分别汇入建设银行赵指华……8618及中国银行肖某甲……7787。（47）电子证据检查工作记录，证明2013年10月25日，嵊州市公安局网警大队对贴有王某甲标签的笔记本电脑进行电子证据检查，经过数据恢复、导出，提取汇款凭证、转账凭证、退款申请、预定登记表、试卷密封盒及试卷照片、考生身份证、价格表、QQ聊天记录等证据并予以封存，检查工作全程进行了同步录像。（48）从被告人王某甲使用的笔记本电脑中读取的银行汇款凭证、手机银行汇款截图、网上银行汇款截图等汇款凭证，证明从被告人王某甲使用的笔记本电脑提取的汇款凭证合计金额为16万余元，经与银行卡明细清单核对，排除重复及无对应数据的部分，确定其诈骗金额为126485.02元。（49）王某甲尾号银行卡交易记录，证明2013年8月至10月，被告人王某甲尾号为3021的银行卡存入3万余元，尾号为5069的邮政储蓄卡存入5万余元。对于被告人应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲的犯罪事实，各被告人及辩护人在庭审中均无异议，且有被害人李某午、刘某辛、张某辰、杜某乙、秦某等人的陈述，转账交易凭证，转账汇款查询单，电子证据检查工作记录，从被告人应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲等人使用的电脑中读取的银行汇款凭证、手机银行汇款截图、网上银行汇款截图、业务凭证照片及四被告人的银行卡交易记录及上述相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲等人以非法占有为目的，利用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人陈爱军、马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平属数额特别巨大，被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙属数额巨大，被告人陈某丙、刘某甲属数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，应依法惩处。被告人陈爱军策划、组织、指挥该诈骗团伙，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。无证据表明被告人马周鑫以资金、实物或技术与被告人陈爱军合伙，但其为被告人陈爱军租房作为诈骗窝点及介绍他人加入该团伙并分取赃款等行为构成共犯，可认定在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人陈某甲、杨志华、陈来平在共同犯罪中起辅助作用，均可认定为从犯，依法减轻处罚。被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲作为诈骗团伙的业务员，在被告人陈爱军等人搭建的诈骗平台下受指使参与诈骗且分赃较少，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，对被告人厉某、王某甲、应某、陈某乙依法减轻处罚，对被告人陈某丙、刘某甲依法从轻处罚。对相关被告人、辩护人提出的被告人马周鑫、陈某甲、杨志华、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲构成从犯、予以减轻或从轻处罚的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈来平在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。该团伙通过发送短信及利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。对于被告人陈爱军、马周鑫及其辩护人提出的对诈骗数额的异议问题，经查，公诉机关已提交涉案银行卡的所有交易记录，相关辩方既未指出存疑记录、亦未提交证据证明其主张，故本院对上述之二被告人诈骗数额认定的异议不予采纳。对于被告人陈来平、杨志华及其辩护人提出的二被告人在群发短信问题上作用较小的问题，经查，群发短信一事由被告人陈爱军策划安排并支付费用，被告人陈来平负责信息整合及联络，被告人杨志华负责发送事宜（含修改广告词），被告人陈来平、杨志华已作从犯认定，相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨志华明知他人从事以非法占有为目的的诈骗行为，仍以有利于发送为目的，为他人修改、群发诈骗信息，其以赚取差价为目的的辩解不影响对其行为的定性。被告人厉某、王某甲的诈骗数额已经进一步核实，有经二被告人分别确认无误的相关证据证实，辩护人张涵琛及被告人王某甲提出的相关辩护意见及辩解不影响对二被告人诈骗数额的认定。各被告人归案后如实供述主要罪行，赃款已被部分追回，被告人陈爱军、马周鑫、杨志华、陈来平、厉某、王某甲、应某、陈某乙、陈某丙、刘某甲当庭自愿认罪，对各被告人均予酌情从轻处罚。各辩护人以上述相关情节为由请求对相应被告人从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人徐文君之对被告人应某适用缓刑的辩护意见与被告人应某所犯的罪行不相适应，本院不予采纳。为打击犯罪，保障公私财产所有权，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、获利情况及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○二六年十月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人马周鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○二○年十月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一七年四月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人杨志华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年三月五日起至二○二○年九月四日止）。五、被告人陈来平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一九年十月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人厉某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一六年四月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一六年一月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人应某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一六年二月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一五年十二月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一四年十二月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十八日起至二○一四年十二月十七日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十二、继续追缴本案赃款，扣押在公安机关的赃款及作案工具等，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  刘安琳人民陪审员  倪善良人民陪审员  倪越明二〇一四年九月十一日书 记 员  邢柯玲本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。