山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初323号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人李锦实，男，1994年5月7日出生于山东省临沭县，汉族，大学本科文化，住临沭县。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于临沭县看守所。 辩护人王须峰，山东图文律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]313号起诉书指控被告人李锦实犯挪用资金罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王立早、万磊出庭支持公诉，被告人李锦实及其辩护人王须峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控，2019年2月份至3月份，被告人李锦实利用担任史丹利房地产开发有限公司财务出纳的职务之便，挪用公司资金4485001元，用于网络赌博。案发时，挪用用于网络赌博的3690579.82元尚未归还公司。案发后，被告人李锦实主动上交5万元归还史丹利房地产开发有限公司。 被告人李锦实对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李锦实系自首；2、认罪态度好，主动退赃5万元，有悔罪表现；3、被告人李锦实系初犯、偶犯。 经审理查明，2019年2至3月份，被告人李锦实利用担任史丹利房地产开发有限公司财务出纳的职务上的便利，挪用公司资金4485001元，用于网络赌博。至案发，尚有3690579.82元未归还公司。 另查明，2019年3月26日被告人李锦实主动到临沭县公安局经侦大队投案自首，并如实供述其犯罪事实。案发后，被告人李锦实主动上交5万元归还史丹利房地产开发有限公司。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1、远程勘验笔录一份证实，勘验人员使用被告人李锦实提供的网站、账户、密码登录网站后，可见该账号注册名为“李锦实”，注册出生日期为1994年5月7日，注册收货地址为“山东省临沂市临沭县临沭街道”。账户余额为17252.42元，账户绑定尾号9383的中国银行银行卡和尾号7976的农业银行银行卡。 2、书证 （1）受案登记表一份证实，该案系2019年3月26日10时05分，由临沂史丹利房地产开发有限公司职工李锦实到临沭县公安局经侦大队投案自首。 （2）立案决定书等一宗证实，李锦实从立案、传唤、拘留、批捕、起诉等法律文书，证明材料齐全。 （3）接受证据材料清单、劳动合同、工资表、挪用资金明细表、营业执照复印件一份证实，被告人李锦实系史丹利房地产开发有限公司职工。 （4）李锦实挪用资金明细表一份证实，李锦实自2019年2月24日至2019年3月25日从临沂史丹利房地产开发有限公司四个对公账户向李锦实6217××××9383银行账户转账4485001元，转入公司账户794421.18元，差额3690579.82元。 （5）调取证据通知书、中国银行个人客户交易明细各一份证实，李锦实向赌博网站充值情况。 （6）到案经过一份证实，李锦实于2019年3月26日到临沭县公安局经侦大队投案自首。 （7）扣押清单、发还清单各一份证实，临沭县公安局经侦大队2019年6月18日扣押了李锦实人民币5万元，并于6月19日发还给史丹利房地产开发有限公司财务经理万某。 （8）吸毒现场检测报告书一份证实，李锦实胶体金法（尿液检测）结果呈阴性。 （9）人员档案一份证实，李锦实的基本信息。 3、证人证言 （1）万某的证言： 我是临沂史丹利房地产开发有限公司财务经理，李锦实是我公司财务人员，平时管理公司资金账户收支，自2019年2月份--2019年3月份，李锦实总共挪用公司四个对公账户资金4485001元。至2019年3月26日归还公司794421.18元，还有挪用的3690579.82元未归还给公司，我把公司对账单提供给你们。四个账号分别为工商银行：1610××××4665；兴业银行账号：3766××××4465；农信银行账号：9160××××0079；中国银行账号：2130××××6793。李锦实挪用资金是公司账户来往的资金，都是公司的钱。我们公司是每月1-2号每个人经手账目对账，3号出结果。 李锦实在复核员王某不知情的情况下，私自用王某的Ｕ盾进行业务复核，复核后直接将公司的资金转到自己的网银。按公司要求复核员应该将Ｕ盾锁在规定的保险柜里，复核员没有按照规定进行操作，把Ｕ盾放在了桌子或者抽屉里，导致李锦实有机可乘。在之前的业务中，复核员将Ｕ盾的密码交给李锦实，没有及时更改，导致李锦实完成了复核操作。 （2）王某的证言： 李锦实和我是同事，在一个办公室。李锦实在我不知情的情况下，私自使用我保管的U盾，进行网银复核，将公司资金转到自己网银上。根据公司规定，U盾在不使用的情况下，应该放在保险柜里，因为我没有遵守规定，擅自将U盾放在了抽屉里，导致李锦实有机会使用我保管的U盾。在工作的办公室有一张表，写了很多U盾的密码，其中就有我U盾的密码，也是导致李锦实完成业务复核的原因。 （3）于某的证言证实，不认识山东省临沭县的李锦实。从未办过卡号为6222××××6809银行卡（用于网络赌博平台充值的银行账户）。从未外借身份证，在2016年5-6月份于某身份证在桂林市中心广场丢失，过了段时间就把身份证挂失了。 （4）龙某的证言证实，不认识山东省临沭县李锦实。从未办理过卡号为6212××××7861银行卡（用于网络赌博平台充值的银行账户）。身份证未丢失过，只是在10年前在广东佛山、东莞等地方打工，身份证有时押给当地老板，不知当地老板是否使用过。 4、被告人李锦实供述与辩解 我因为挪用临沂史丹利房地产开发有限公司的钱，来投案自首的。我掌握着公司四个银行卡网银账户，平时用来支付公司的工程款等一些款项。我负责的四个网银账户中，有一个不需要进行确认信息的步骤，可以直接将钱转出去。另外三个网银账户公司不经常用，保管网银用户名和密码的同事也将U盘随便放在抽屉里或桌子上，我趁他们不在的时候，通过他们的办公电脑找到网银用户名和密码，进行信息确认的步骤，将公司资金转到我中国银行账户上。 我主要用公司工商银行的卡转账的，账号：1610××××4665，密码ｓｄｌ62636；兴业银行，账号：3766××××4465，ＵＫ密码991231，账号密码ｓｄｌ62636；农信银行，账号：9160××××0079，ＵＫ密码991231，账号密码ｓｄｌ62636；中国银行，账号：2130××××6793，ＵＫ密码991231，账号密码ｓｄｌ62636。 2018年7月份，我在网上接触赌博，后来我因为输得太多心存侥幸，且家中父母年迈，父亲身患××，常年服药，于是萌生了挪用公司资金想把输的钱赢回来的想法。2019年2月份开始挪用公司款，2月份总共挪用了175000元，我用公司的网银账户转到我中国银行的账户上（卡号6217××××9383），我用这些钱进行了赌博，输了一部分。后来我通过刷信用卡，向朋友借钱凑足了175000元，又归还了公司。后来又因为需要还信用卡，朋友也催着还钱，我又再次挪用了公司的钱，想着赌博赢一些钱，利用赢的钱偿还债务。从2019年3月2日到3月23日，我挪用了公司430万元左右，这些钱我都用来赌博了。到2019年3月末，我意识到自己的行为构成了违法，归还了公司60万元左右，还有370万元输没了，最后确实还不上挪用的钱了，也没什么办法，今天就来投案自首了。 网上赌博就是在手机下载一个软件，根据提示，朝里打款的。赌博软件名称为ｂｅｐｌａｙ体育，软件内含大量玩法，朝网站打款要先登录网站，网站地址：ｗｗｗ.ｂｅｐｌａｙ.ａｓｉａ／ｍｏｂｉｌｅ／ａｃｃｏｕｎｔ／ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ.ａｓｐｘ？ａｆｆｉ＝1026,我的账号×××33，密码939394ａｈａ。网站需要绑定银行卡和手机号，我绑定的银行卡号是6217××××9383，绑定的手机号是150××××0107。我挪用公司的资金没有人知情，都是我私自挪用的。公司每个月底（月初）对账，我看自己掩饰不过去了，这个月快到月底了，我也没钱堵上挪用的窟窿，只有来投案了。 我总共挪用了4485001元，归还给公司794421.18元，还有挪用的3690579.82元未还上。我手机下载的赌博软件上我还有打进去4万元钱，我愿意取出来给公司。 本院认为，被告人李锦实利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人李锦实的辩护人提出的李锦实系自首，认罪态度好，初犯、偶犯，部分退赃的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人李锦实主动到案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪，部分退赃，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李锦实犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止。） 二、追缴被告人李锦实涉案赃款3640579.82元，发还被害单位史丹利房地产开发有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王兴成 审 判 员  吴淑芳 人民陪审员  解自旭 二〇一九年七月三十日 法官 助理  廉 晨 书 记 员  胡尊艳