山东省淄博市周村区人民法院刑 事 判 决 书（2014）周刑初字第180号公诉机关淄博市周村区人民检察院。被告人于某。因涉嫌犯抢劫罪于2000年1月27日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千元，于2010年5月28日减刑刑满释放。因犯诈骗罪于2014年1月23日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。辩护人张新、李敬贤，山东东方太阳律师事务所律师。被告人张某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月25日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年2月13日被取保候审。辩护人李敏，山东海达律师事务所律师。淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉[2014]138号起诉书指控被告人于某、张某犯诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派代理检察员张涛、郑圆出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人张新、李敬贤、被告人张某及其辩护人李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市周村区人民检察院指控：1、2014年1月14日左右，被告人于某至张店区明清街与联通路路口西南角“培高酒元”超市，以假烟冒充真烟向店主刘某销售，诈骗金额5000元。2、2014年1月14日左右，被告人于某至张店区某街与某路路口南200米处“烟酒茶”超市，以假烟冒充真烟向店主王某销售，诈骗金额5000元。3、2014年1月17日左右，被告人于某至周村区机场路某局西边南侧50米“杉杉”商店，以假烟冒充真烟向店主刘某销售，诈骗金额6750元。4、2014年1月17日左右，被告人于某至周村区某路与某街路口北200米“朝霞”商店，以假烟冒充真烟向店主郭某销售，诈骗金额2500元。5、2014年1月19日左右，被告人于某同被告人张某至张店区步行街和某路路口南水果超市西邻的一家杂货店，以假烟冒充真烟向店主刘某销售，诈骗金额6000元。6、2014年1月19日左右，被告人于某同被告人张某至张店区市政府东一街路西边某综合门市部，以假烟冒充真烟向店主李某销售，诈骗金额5200元。7、2014年1月22日左右，被告人于某同被告人张某至张店区某街和某路西侧100米“海龙酒水”超市，以假烟冒充真烟向店主王某销售，诈骗金额9000元。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人于某、张某供述等证据。公诉机关认为，被告人于某、张某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪对其定罪处罚。被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，辩解其向侦查机关检举了向其销售假烟的人员，具有立功情节。其辩护人的辩护意见是：1、被告人于某如实供述犯罪事实；2、被告人于某已积极退缴犯罪所得。综上，建议对被告人于某从轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人张某在共同犯罪中系从犯；2、被告人张某到案后如实供述犯罪事实；3、被告人张某积极退缴犯罪所得。综上，建议对被告人张某从轻处罚。经审理查明：1、2014年1月14日左右，被告人于某至张店区明清街与联通路路口西南角“培高酒元”超市，虚构其销售礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主刘某销售假冒中华香烟10条，诈骗金额5000元。2、2014年1月14日左右，被告人于某至张店区某街与某路路口南200米处“烟酒茶”超市，虚构其系土管局工作人员，受领导委托销售收受的礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主王某销售假冒中华香烟10条，诈骗金额5000元。3、2014年1月17日左右，被告人于某至周村区机场路某局西边南侧50米“杉杉”商店，虚构其系地税局工作人员，销售收受的礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主刘某销售假冒中华香烟13条，诈骗金额6750元。4、2014年1月17日左右，被告人于某至周村区某路与某街路口北200米“朝霞”商店，虚构其系国税局工作人员，销售收受的礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主郭某销售假冒中华香烟5条，诈骗金额2500元。5、2014年1月16日左右，被告人于某同被告人张某至张店区步行街和某路口南水果超市西邻的一家杂货店，由被告人于某虚构其系高速公路一单位工作人员，销售收受的礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主刘某销售假冒中华香烟12条，诈骗金额6000元。6、2014年1月17日左右，被告人于某同被告人张某至张店区市政府东一街路西边某综合门市部，由被告人于某虚构其销售礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主李某销售假冒中华香烟10条，诈骗金额5200元。7、2014年1月22日左右，被告人于某同被告人张某至张店区某街和某路路口西侧100米“海龙酒水”超市，由被告人于某虚构其帮助领导销售礼品香烟的事实，以假烟冒充真烟向店主王某销售假冒中华香烟18条，诈骗金额9000元。案发后，被告人于某、张某被侦查机关抓获归案。侦查机关在被告人于某处扣押尚未销售的假冒软中华香烟14条及银行卡（卡内资金23683元）、现金650元、酷派手机一部、EY手机一部。被告人于某主动配合侦查机关用其银行卡内资金退赔被害人王某人民币9000元，退赔被害人刘某人民币6000元；退赔被害人刘某人民币6750元；退赔被害人郭某人民币2500元，共计退赔人民币24250元。被告人张某在审判期间退缴犯罪所得人民币4820元。被告人于某、张某诈骗案涉案假烟共计78条，其中27条销售，未及销售的51条已移交于淄博市周村区烟草专卖局销毁。另查明，侦查机关从查获的被告人于某的手机中掌握了顺风快递发货给于某的信息，后控制了邮件并据此掌握发货方的线索，进而抓获了发货人郭汗钱。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）发破案说明，证实本案案发及被告人于某、张某归案情况。（2）刑事判决书及释放证明，证实被告人于某犯罪前科及刑罚执行情况。（3）常住人口基本信息，证实被告人于某、张某身份信息，其犯罪时均已达完全刑事责任年龄。（4）接受证据材料清单、调取证据清单，证实侦查机关对涉案假烟及货运单据的调取及扣押情况。（5）银行交易明细、银行卡及取款业务回单，证实涉案银行资料内容.（6）淄博市公安局周村分局说明材料，证实涉案部分假烟被销毁及侦查机关于2014年1月25日扣押他人通过顺风快递邮寄给于某的假烟一宗。2、鉴定意见山东省烟草质量监督检测站R-WZ37140400346号、R-WZ37140500377号、R-WZ37140200169号、R-WZ37140200170号、R-WZ37140200171、R-WZ37140200172号、R-WZ37140200173号、R-WZ37140100103号、R-WZ37140100104号检验报告，证实被告人于某、张某销售的香烟经认定为假烟。３、辨认、搜查笔录及扣押清单（1）犯罪地点辨认笔录，证实被告人于某、张某对犯罪地点进行了辨认。（2）被害人辨认笔录，证实被害人刘某、王某、刘某、王某、李某、郭某对被告人于某进行了辨认。（3）搜查笔录及扣押清单，证实侦查机关对被告人于某暂住处进行搜查并扣押假冒香烟情况。4、被害人陈述被害人刘某、郭某、刘某、李某、王某、刘某、王某陈述，证实被告人于某单独或伙同被告人张某虚构香烟来历冒充真烟，诈骗被害人财物的事实。5、被告人供述被告人于某、张某供述，所供与本院认定事实一致。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人于某、张某以非法占有为目的，虚构事实，向被害人销售假冒香烟，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在第5、6、7项共同犯罪中，被告人于某虚构事实，积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张某通过提供车辆、帮助运输假冒香烟等方式辅助被告人于某完成诈骗行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应对其从轻处罚。被告人于某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人于某案发后供述假烟来源，系其如实供述义务的一部分，在发现郭汗钱非法经营线索方面，在侦查机关已通过扣押物品掌握郭汗钱涉嫌犯罪线索的情形下，被告人于某不构成立功，对其辩解本院不予采纳。被告人于某、张某如实供述犯罪事实，依法均可对其从轻处罚；被告人于某、张某退缴赃款，对二被告人均可酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人于某、张某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2015年2月22日止。）（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  郑泽利代理审判员  肖 洪人民陪审员  郭 燕二〇一四年九月三日书 记 员  贾玉婷