杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0191刑初13号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人吴长洪，男，1982年5月29日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地重庆市合川区。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，2018年6月28日被取保候审。 辩护人何丽君，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师（法律援助）。 辩护人张博，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师（法律援助）。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人吴长洪犯职务侵占罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察员陈倩倩及书记员孙哲燕出庭支持公诉，被告人吴长洪及其辩护人张博到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控：被告人吴长洪原系被害单位杭州悦趣电子游艺厅店长。2017年5月起，被告人吴长洪利用负责收取营业款的职务便利，将原游艺厅收银POS机绑定账户变更为自己的兴业银行账户，利用个人账户收取单位营业款后再转账至公司股东柳文的账户，期间将部分营业款私自截留占为己有，用于投资及个人消费。2017年6月底，被告人吴长洪从杭州悦趣电子游艺厅离职，未办理离职手续，也未变更单位收银POS机绑定的银行账户，直至10月初才将自己的账户与单位收银POS机解除绑定。经查明，2017年5月至8月4日期间，吴长洪共计截留营业款67万余元。 2018年5月23日，被告人吴长洪至杭州市公安局经济技术开发区分局金沙湖派出所投案。 案发后，被告人吴长洪已归还单位欠款34万余元，尚有33万余元未归还。吴长洪现已取得被害单位谅解。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了证人郭某、王某、黄某、汤某、周某、吴某、陈某的证言，调取证据清单、银行交易明细、股份合作协议、转账明细、入账变更资料、委托书、营业执照、劳动合同、ＰＯＳ机交易数据、情况说明、接受证据清单、谅解书、到案经过、户籍证明及被告人吴长洪的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人吴长洪的行为已构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。 被告人吴长洪在开庭审理过程中对指控的事实无异议，但辩称其系因公司股东汤某和王某曾向其承诺分红，后未遵守承诺，才实施了截留行为。其辩护人提出，被告人吴长洪无非法占有的主观目的，其行为不构成职务侵占罪；且被告人具有自首、认罪态度好、退赔被害单位部分损失并达成刑事和解协议、获得被害单位谅解、初犯等情节，请求本院对其适用缓刑。 经审理查明，被告人吴长洪自2015年8月进入杭州悦趣电子游艺厅（住所地杭州经济技术开发区××道××号××街商业中心3-001号）工作，担任店长。2017年5月，被告人吴长洪利用收取营业款的职务便利，将该游艺厅收银ＰＯＳ机绑定账户变更为其个人的兴业银行账户，通过该账户收取ＰＯＳ机刷取的营业款后再转账至公司股东柳文的账户，其间将部分营业款私自截留占为己有，用于投资及个人消费。2017年6月底，被告人吴长洪从杭州悦趣电子游艺厅离职，未办理离职手续，也未变更收银ＰＯＳ机绑定的银行账户，后自行解除绑定。2017年5月至8月4日期间，被告人吴长洪共计截留营业款人民币586406.16元。 被害单位发现后，被告人吴长洪归还人民币247312.12元；2018年5月23日，被告人吴长洪至公安机关投案。案发后，被告人吴长洪又归还被害单位人民币10万元，并与被害单位达成协议，被害单位对被告人吴长洪表示谅解。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.委托书、被害单位代表郭某的陈述，证明其受杭州悦趣电子游艺厅委托向公安机关报案，该游艺厅是2015年10月9日注册的，住所为杭州经济技术开发区××道××号××街商业中心3-001号，归重庆悦游文化传播有限公司管理，吴长洪于2015年8月1日担任该游艺厅店长，2017年6月底离职，2017年12月份，其在杭州悦趣电子游艺厅做年终审计时发现2017年5月至7月的账务有漏洞，调查发现是吴长洪2017年5月份私自把游艺厅的收银ＰＯＳ机绑定的银行账户换成了个人的银行账户，经核对后发现，2017年5月1日至8月4日期间，有972666.1元被吴长洪拿去没有上交公司，后公司联系吴长洪，吴长洪写了一份情况说明并承诺还款，至2018年2月1日，吴长洪共归还247312.12元。 2.接收证据清单、营业执照、劳动合同，证明被害单位杭州悦趣电子游艺厅的情况及被告人吴长洪入职的情况。 3.情况说明，证明吴长洪承认更换POS机绑定银行账号为其个人银行账号并承诺2017年12月31日前还清的情况。 4.情况说明，证明杭州悦趣电子游艺厅经与银行对接核算，2017年5月1日至2018年8月4日期间，吴长洪通过将其个人银行账户绑定公司的POS机，共计收取公司金额2595534.48元，转回公司1622868.38元，有972666.1元未转回公司，后吴长洪于2017年12月11日至2018年2月1日共计还款247312.12元。 5.证人王某的证言，证明其系杭州悦趣电子游艺厅的区域经理，是吴长洪在下沙龙湖天街担任爱玩嘉年华店长期间的领导，吴长洪担任店长期间负责店面的日常经营、团队建设和客户维护；公司的营业款要打到公司指定的账户，不允许挪用；其没有分红的权力，也未向吴长洪许诺每年按公司盈利提成分红。 6.证人汤某的证言，证明其系重庆悦游文化传播有限公司的股东，杭州悦趣电子游戏厅是重庆悦游公司投资的，吴长洪是2015年8月份委派到杭州做店长的，已于2017年6月底离职；吴长洪每月工资之外还有绩效奖金，公司未与吴长洪签署分红的协议，其亦未向吴长洪许诺每年年底分红；2017年12月，公司审计发现吴长洪拿了公司90万元左右，后吴长洪打到其工商银行卡247312.12元。 7.证人黄某的证言，证明其系重庆悦游文化传播有限公司的会计，杭州悦趣电子游艺厅是重庆悦游公司的分公司，杭州悦趣游艺厅的经营ＰＯＳ机链接终端是股东柳文的银行卡，客户通过ＰＯＳ机的消费都是到柳文的账户，2017年5月初，游艺厅的店长吴长洪利用职务便利私自更改了链接端口到吴长洪个人的银行卡上，消费的钱都到了吴长洪的账户，之后部分钱转到柳文的卡上，吴长洪留了一部分，公司知道之后找到吴长洪，吴长洪承认拿了公司的钱；通过杭州办理的ＰＯＳ机公司导出的数据清单核算，大概有97万余元，具体以吴长洪的兴业银行交易明细为准。 8.接受证据清单、柳文兴业银行汇总情况、POS机交易数据，证明杭州悦趣电子游艺厅向公安机关提供柳文的兴业银行账户交易情况及POS机的交易数据情况。 9.调取证据清单、银行账户交易明细，证明被告人吴长洪的兴业银行、建设银行、工商银行交易账户明细情况。 10.证人吴某的证言，证明其系易生支付有限公司杭州分公司的业务员，杭州悦趣电子游艺厅在其公司办理了ＰＯＳ机收单支付业务，是吴长洪经手的，吴长洪办理ＰＯＳ机用于游艺厅的日常营业收款，ＰＯＳ机的端口入账银行卡原先是柳文，一开始可以接入银行卡、微信、支付宝，后来国家政策要求不能直接接入微信和支付宝，必须由商户自行注册“收钱吧”对接实现微信、支付宝接入ＰＯＳ机，2016年底吴长洪申请了个人兴业银行卡绑定“收钱吧”，游艺厅通过微信、支付宝刷单的款项就进入了吴长洪的个人银行卡。 11.POS机申请资料、入账变更材料，证明被告人吴长洪经办被害单位杭州悦趣电子游艺厅申请POS机业务并确定柳文的兴业银行为POS机绑定账户，后变更为吴长洪个人银行账户的情况。 12.证人周某的证言，证明其系成都爱悦游电子游艺有限公司的股东，公司是2017年10月9日成立的，公司有5名股东，吴长洪是其中一个；2017年6月份，毛刚等股东筹备成立公司，其和吴长洪也想加入，吴长洪在股东协议上写的投资48.4万元，实际投资41万元，后来听说吴长洪是拿了原先公司的钱投资。 13.接受证据清单、谅解书，证明被害单位杭州悦趣电子游艺厅已与吴长洪签署民事和解协议并收到吴长洪支付的10万元，对吴长洪表示谅解。 14.授权委托书、证人陈某的证言，证明其系杭州悦趣电子游艺厅的店长，吴长洪已经还了347312.12元给公司，公司希望将吴长洪能在外面赚钱，尽快将侵占的公司钱款还清。 15.到案经过，证明被告人吴长洪向公安机关投案的情况。 16.户籍证明，证明被告人吴长洪的身份信息。 17.被告人吴长洪的供述，证明其于2015年8月至杭州悦趣电子游艺厅工作，担任下沙龙湖天街3楼爱玩嘉年华的店长，负责该店的经营、安全和管理工作，到杭州上班的时候公司股东汤某和王某口头答应分给其3%至5%纯利润的分红，但一直没有兑现，2017年5月至8月期间，其将公司的ＰＯＳ机绑定到自己的兴业银行卡上，共收入250余万元，转给公司160余万元；其感觉公司对其排挤，2017年6月20日左右自行离开公司，没有交接，2017年10月5日其离开杭州前将兴业银行与公司的ＰＯＳ机解绑了，后来公司发现了，其承认拿了公司的钱；其对比兴业银行交易明细确认2017年5月31日至2017年8月30日期间，共计从账户上转账和支付699676.9元，用于个人开销和投资，后还给汤某共计247312.12元。 以上证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴长洪利用职务上的便利，将其所在公司的钱款非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人吴长洪的犯罪金额有误，本院依法予以纠正。关于被告人所作其截留公司钱款系因公司承诺给其分红并未履行的辩解，经查，被告人的该辩解与证人汤某、王某的证言不符，亦无其他证据佐证，故对该辩解，本院不予采信。关于辩护人所提被告人吴长洪不构成职务侵占罪的意见，经查，被告人吴长洪利用职务便利，将公司ＰＯＳ机绑定至其个人银行账户，并用于个人消费和投资，主观上非法占有的目的明确，辩护人所提该意见与事实不符，本院不予采纳。被告人吴长洪犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；且具有部分退赔被害单位的损失并达成协议，获得被害单位谅解等情节，系初犯，有悔罪表现，可以对被告人吴长洪从轻处罚并适用缓刑。辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人吴长洪的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴长洪犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、责令被告人吴长洪退赔被害单位杭州悦趣电子游艺厅的经济损失人民币239094.04元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱 彤 审 判 员  张 超 人民陪审员  汪凤琴 二〇一九年七月十九日 书 记 员  包彬彬