洛阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2014）洛开刑初字第91号公诉机关洛阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人郭青峰，男，汉族，1965年1月18日出生，户籍住址河南省洛宁县。2011年5月因犯非法拘禁罪被卢氏县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，缓刑考验期限从2011年5月至2013年5月；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年12月13日被公安机关查获，同年12月19日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，2014年1月14日被依法逮捕，现押洛阳市看守所。辩护人刘胜春，河南向群律师事务所律师。洛阳高新技术产业开发区人民检察院以洛开检刑诉字（2014）75号起诉书指控被告人郭青峰犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。洛阳高新技术产业开发区人民检察院代检察员苏戈出庭支持公诉，被告人郭青峰及其辩护人刘胜春到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳高新技术产业开发区人民检察院指控：一、虚报注册资本2011年11月份，被告人郭青峰伙同呼延小超、刘玉魁、熊卢军、孙长安（已判刑）等人预谋在洛阳高新开发区润升大厦9楼注册成立洛阳润升照明技术有限公司，孙长安借用呼延小超、刘玉魁的身份证办理工商注册。被告人郭青峰等人未实际出资通过代办公司，于2011年11月24日向工商行政管理部门申请，注册成立了洛阳润升照明技术有限公司，注册资金100万元（同月26日即被转走）。二、合同诈骗洛阳润升照明技术有限公司通过广告公司在中央电视台7套、内蒙古、山东等省电视台播放加工节能灯致富的虚假广告宣传片，欺骗客户到公司考察，签订加工节能灯《合同书》，分别收取客户9800元、13800元、22800元三种价位的保证金。对客户培训时使用热熔胶粘连灯头和灯管，干净、快捷；在给客户发节能三件和组装设备时，配的是手动的胶枪，粘连灯头和灯管容易漏胶，使客户向质检部送检加工好的节能灯均达不到95%合格率。按照合同约定，公司扣除区域保证金和设备保证金50%，仅退还客户的设备保证金50%。通过设置技术陷阱，骗取客户保证金。郭青峰给业务经理规定，不要签订距公司80公里以内的客户，因节能灯达不到95%合格率到公司太频繁，影响其他客户来公司考察签订合同；给质检部规定，只有给客户退款2000元的权利，超过2000元要向其请示，但洛阳本地的客户因距离公司近，可以退全款。截至目前，已有涉及20个省份的200余名客户通过来人、来电、来函等方式向公安机关登记报案，合同诈骗涉案金额2218470元，其中退款40300元。公诉机关认为被告人郭青峰的行为应当以虚报注册资本罪、合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人郭青峰对指控其犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪无异议。辩护人对指控被告人郭青峰犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪无异议，提出：1、对起诉书指控的犯罪数额和退赃数额有异议；2、被告人郭青峰在合同诈骗案件中应认定为从犯；3、被告人郭青峰自愿认罪，态度较好，具有自首情节；4、案发前后郭青峰等人已退还20余万元赃款，具有悔罪表现；5、建议对被告人郭青峰从轻处罚。经审理查明：2011年11月份，被告人郭青峰与孙长安、呼延小超、刘玉魁、熊卢军（均已判刑）等人商量注册成立洛阳润升照明技术有限公司，注册资本100万元，其中呼延小超预出资60万元任法定代表人、刘玉魁预出资40万元任股东。后郭青峰、呼延小超、刘玉魁等人未实际出资而通过代办公司使用虚假证明材料，于2011年11月24日向工商行政管理部门申请，注册成立了洛阳润升照明技术有限公司。洛阳润升照明技术有限公司注册成立后，郭青峰陆续出资36万元任总经理，孙长安名下陆续出资24万元任副总经理，熊卢军陆续出资15万元任业务经理，郭青峰出资2万元任质检员兼会计，刘玉魁未实际出资在该公司筹备时任司机十余天后离开。该公司通过在中央电视台7套、内蒙古、山东等省电视台播放加工节能灯致富的虚假广告，诱骗客户签订加工节能灯《合同书》，分别收取9800元、13800元、22800元三种价位的保证金。在对客户培训时使用热熔胶，粘连灯头和灯管干净、快捷，给客户发放的设备是手动胶枪，粘连灯头和灯管容易漏胶，导致客户向质检部送检的节能灯均达不到合格率，以此骗取客户保证金。郭青峰给业务经理规定，不要签订距公司80公里以内的客户，因节能灯达不到95%合格率到公司太频繁，影响其他客户来公司考察签订合同；给质检部规定，只有给客户退款2000元的权利，超过2000元要向其请示，但洛阳本地的客户因距离公司近，可以退全款。现已有涉及多个省份的200余名客户向公安机关报案，报案登记的涉案金额2228270元，其中洛阳润升照明技术有限公司自行退款40300元。2013年12月11日，郭青峰因赌博被卢氏县公安局城关派出所民警抓获，后主动供述了有关合同诈骗的事实。上述事实，有以下证据证实：1、被告人郭青峰的供述：2011年10月份我和洛阳的两个朋友准备搞一个养殖蝎子、天麻的公司，也是找客户，承诺回收蝎子、天麻，等客户交货的时候，验收蝎子、天麻不合格，来骗取客户的保证金。我们当时在洛阳高新区润升大厦租了9楼一层楼，预交了订金五万元，这两个人也没说理由就说不干了。2011年11月9日我不记得是孙长安联系的我还是我联系的孙长安。孙长安带着呼延小超、熊卢军三人来洛阳，我说我有地方可以开个蝎子公司，让他们一起合伙。孙长安我知道，他在郑州就开有蝎子公司，有经验。他们当时也同意。第二天，孙长安带着呼延小超、熊卢军、刘玉魁、张莹莹来到洛阳，我在王城大道的圣希雅酒店开了一个房间，他们到了以后，我就带着他们到华山路一间我提前找好的厂房看看，准备做养蝎子的工厂，孙长安说不行，场地太小，离润升大厦太远、成本太高。我们回到酒店，孙长安说可以试试开节能灯公司，他说韩二虎在郑州开的有节能灯的公司，这个人我也认识，运作模式和养蝎子一样，发广告找客户，收取客户的保证金，承诺回收节能灯，等客户交货的时候，验收节能灯不合格，骗取保证金。我、呼延小超、熊卢军、刘玉魁都同意。我以前没搞过这一行，孙长安说大概需要90万元，入股金由孙长安分配，因为除了我，他们几个都是卢氏老乡，孙长安给我分配15万元的入股金，剩余股金由孙长安分配，我不清楚，只知道也给熊卢军分配了15万元的股金，公司赔赚就按股份所占比例进行分配，分配时机就是成本回来后达到两倍即180万元，留下90万元处理日常开支，另外90万元给大家退股，以此类推。下来就是商量公司的名字，因为是在润升大厦，为了提高公司知名度，让客户信任，我就提议公司名字也叫“润升”。因为公司前期筹备买办公用品、交房租需要资金，我们所交股金都交给张莹莹了，其实最后我只交了5万元股金，熊卢军交了15万元，其他人交多少，我不清楚，孙长安也从来没给我说过。我只知道一共交了75万元。下来就开始注册公司，我在网上找了一家注册代办公司，花费1万元。孙长安又给呼延小超和刘玉魁1万元，是给他们两个当法人和股东的钱。具体这1万元他们两个怎么分配我不清楚。最后呼延小超是法人，刘玉魁是股东。具体公司的工商注册都是呼延小超去办理的，公司的注册资金是100万元，实际是75万元。呼延小超出资多少我不清楚，刘玉魁没出钱。公司还没开业，刘玉魁就走了。2011年11月24日洛阳润升照明公司正式成立。下来我从北京请了广告公司拍摄宣传片，联系河北卫视、山东卫视、青海卫视等电视台播放公司广告。我任公司的总经理，孙长安任副总经理，开业前我和孙长安召集公司骨干开会。公司开业至今没有销售渠道和销售部门，我要求业务经理接待客户时对客户讲润升公司有销售渠道。公司正在申请注册“润升”商标，公司挂的荣誉牌是假荣誉牌。公司有三种保证金的方案及盈利情况。一种是交纳9800元，一种是交纳13800元，一种是交纳22800元，交纳的越多盈利就越高，但是客户一般都是选择9800元保证金。有意向的客户找财务董梅交纳数额不等的押金后交给技术部莫爱民进行节能灯加工培训，然后找客户经理签订合同，由仓库发放300个节能灯的散件和工具。保证金高的发放的节能灯不一样，但是都是300个。我们一是要求质检部故意找毛病，二是公司培训的时候给客户使用的是热熔胶，组装产品的合格率高，签完合同给客户发的是手动胶枪，粘连灯头和灯管容易漏胶，就不容易合格。客户一般组装完后自己带到公司或者通过物流发给公司质检部验收，验收不合格继续练习组装，再送质检部验收不合格，反复这样客户交纳的保证金就骗到手了。大概涉及100多个客户，骗取100多万元保证金。有些路远的客户，知难而退就不再来了，有些人来的次数多了，就开始怀疑公司，要求退还，我、孙长安、呼延小超、熊卢军四人商量过，退款不能超过2000元，如果超过2000元，必须报我或者孙长安批准，如果洛阳本地或者特别难缠的客户可以多退甚至全退。公司就是靠收取保证金，反复检验客户组装的产品不合格，就算退也不超过2000元，剩余的保证金就是盈利。公司亏损，没有盈利，开的时间太短，骗来的保证金又投到广告里了。2、同案犯孙长安的供述：洛阳润升照明技术有限公司成立于2011年11月份，由郭青峰提议发起成立，注册资金100万元，法人代表是呼延小超，注册股东是刘玉魁，实际的公司老板是郭青峰，郭青峰、我、熊卢军是3个大股东，其余的业务经理莫华伟、卫东方、呼延小超等八九人。润升公司主要从事节能灯生产技术的推广、加工、销售等。2011年11月9号左右，郭青峰打电话邀请我并让我找几个业务经理到洛阳，郭青峰正着手成立做节能灯的公司。11月10日，我带着熊卢军、呼延小超、刘玉魁来到洛阳找郭青峰。郭青峰对我讲他和两个朋友合伙准备开节能灯公司，在高新区润升大厦租了9楼一层楼，预交定金5万元，那两个朋友却提出不干了，郭青峰让我帮忙找人合伙开润升公司。我说我没钱也没人，郭青峰问我带到洛阳的人有钱吗，我说呼延小超、刘玉魁没有钱，熊卢军有钱，就看熊卢军干不干，然后我把情况告诉熊卢军，熊卢军同意了。我和熊卢军又和郭青峰商议，我们三人都是大股东，每股十五万人民币，我们各自再找人到润升公司入股并工作，他们都是小股东，每股两万元人民币。第二天郭青峰、我、呼延小超、熊卢军四人到润升大厦9楼看办公地点。我们陆续找人入股润升公司。呼延小超说他来得早，要求增加股份，他实际入股三万元人民币。我给刘玉魁分配股份两万元人民币，但刘玉魁说他没有钱入股，我便让他在润升公司打工当司机。我们给大小股东说过，按照郑州节能灯公司的行规，润升公司的“盘”（郭青峰是“操盘手”即“一把手”）是90万元人民币，成本回来后达到两倍即180万元，留下90万元处理日常开支，另外90万元给大家退股；成本再次达到两倍即180万元，留下90万元护理日常开支，另外90万元给大家分红，赔钱了按照股份比例赔。郭青峰和我、熊卢军第一次商议筹备成立节能灯公司时，郭青峰就说公司设在润升大厦9楼，准备叫润升公司，公司名字和润升大厦一致，让大家认为公司有实力。郭青峰安排人装修润升大厦9楼，购买办公、住宿家具。郭青峰联系郑州红冠节能灯公司，让我带呼延小超、熊卢军、莫爱民去学习培训两天。呼延小超是质检培训，熊卢军是业务培训，莫爱民是技术培训。郭青峰找代办公司办理润升公司的工商注册，注册资本为100万元。我们商量谁当法人，我说自己身份证丢失，郭青峰悄悄对我说他现在取保候审不能当法人。我对大家说过按照郑州市节能灯公司的行规，谁当法人，公司盈利后给谁一万元报酬。呼延小超说没人当法人我来当法人。代办公司同呼延小超去办理润升公司的工商注册，领了一些表回来对我说因为注册资本为100万元，还需要一个股东，所以没办成。我和其他人不熟，我便对战友刘玉魁讲让刘玉魁当股东，公司盈利后给呼延小超和刘玉魁一万元报酬（呼延小超6千元、刘玉魁4千元），刘玉魁同意了，便把身份证交给了代办公司。当时在场的有我、呼延小超、刘玉魁和代办公司的一个女的。后来代办公司又带着呼延小超、刘玉魁去办理润升公司的工商注册。润升公司的工商注册资料上“呼延小超”、“刘玉魁”签字是他们本人签的。呼延小超、刘玉魁没有实际出资，我曾经问过郭青峰关于注册资本100万元的事，郭青峰说代办公司会办理，咱们不用管。润升公司开业郭青峰是总经理，全面负责，主要发布广告、进节能灯散件，我是话务经理、后任质检部经理，熊卢军是业务总监兼业务经理，呼延小超是质检部主管兼职会计，董梅是出纳，业务经理有张莹莹、卫东方、莫华伟等。郭青峰实际出资35万元，我实际出资24万元，熊卢军实际出资15万元，呼延小超实际出资3万元，其他小股东每人两万元。当时筹备成立公司时，股东们把入股金陆续打到我在洛阳汉宫路的一家农村储蓄所的账号上。润升公司正式开业时，90万元入股金才凑齐。润升公司业务流程由郭青峰联系广告公司在央视7套、山东教育台、新疆台播放广告，客户看广告打热线联系公司话务员，话务员介绍产品，邀请客户来公司实地考察，根据个人经济实力缴纳保证金（分9800元、13800元、22800元三个档次）。客户到洛阳后给公司打电话，司机接到客户后交给业务经理，业务经理介绍产品、参观展厅，缴款签合同、培训，通知仓库通过物流给客户发节能灯散件及加工设备做实验，客户将节能灯做好后，通过物流发到公司质检部，如果不合格再退回客户，如合格才开始正式发货。润升公司没有销售部和销售人员。郭青峰给质检部要求，客户多次送检的节能灯达不到90%的合格率，在客户违背合同要求退款的情况下，质检部只有给客户退款3000元的权限，超过3000元要报郭青峰批准。剩余的保证金被润升公司扣除。润升公司的这种运行模式是郭青峰学习、参考郑州红冠节能灯公司的运行模式。润升公司靠收取客户保证金维持登广告、购散件及日常办公、生活、工资支出。在我负责质检部时，没有客户达到90%的合格率，客户做的节能灯普遍漏胶、有划痕。润升公司客户签约和缴款全是董梅负责。润升公司开业至今，我领了三次工资，2011年12月15日500元、2012年1月15日10300元、2012年2月15日2000元左右。刘玉魁在润升公司筹备期间，开车为公司服务，购买办公用品和生活用品，他干了大约一星期左右，要求离开公司。2012年3月初，润升公司被查封后我便离开公司了。我不断和郭青峰联系，郭青峰让我和呼延小超商量，让呼延小超把润升公司的事扛下，给呼延小超二、三万元安家费。我转告呼延小超，呼延小超说自己做不了主，要考虑一下，我又转告郭青峰。之后我联系不上郭青峰了。2012年10月11日我在卢氏县被派出所抓获。3、同案犯呼延小超的供述：2011年11月初，孙长安约我和他战友刘玉魁到郑州玩。11月9号左右，孙长安带我和刘玉魁到洛阳找郭青峰。郭青峰说在高新区润升大厦租了9楼一层楼准备开公司，让孙长安帮忙找人合伙开公司。郭青峰、孙长安带我和刘玉魁一起去润升大厦看房后，孙长安打电话叫熊卢军来洛阳一起商量成立公司的事。孙长安向我要身份证我就给他了。后来郭青峰提议成立一家节能灯公司，郭青峰、孙长安、熊卢军、刘玉魁和我在场，郭青峰出资36万元，孙长安出资24万元，熊卢军出资15万元，我出资2万元，孙长安说给刘玉魁留2万元股份。当时约定挣钱了按照比例分红，赔钱了按照比例赔。后来又来了一批卢氏县人先后出资入股。2011年12月3号或5号，润升公司正式开业，我听孙长安说是郭青峰花1万元找代办公司办的，我没有出资60万元，只出资2万元，是在公司工商注册正式开业之后交给孙长安的。我发现企业法人营业执照我是法人，我问孙长安，孙长安说用我的身份证办的企业法人营业执照，我不同意，但孙长安说节能灯这个行业干两三个月就转行干其他了。孙长安还说润升公司是用我和刘玉魁的身份证办的工商注册，承诺赚钱后给我和刘玉魁回报，给我6千元、给刘玉魁4千元。刘玉魁在润升公司筹备期间开车购买办公用品和生活用品，干了大约十余天，郭青峰嫌他开车技术不好，给他发了500元让他回卢氏了。在润升公司筹备成立期间，郭青峰派我、熊卢军、莫爱民到郑州红冠节能科技有限公司学习，分别对我进行了质检培训，对熊卢军进行了业务培训，对莫爱民进行了技术培训。郭青峰是总经理，孙长安是副总，熊卢军是业务主管，我是质检兼职会计，董梅是出纳等。润升公司业务流程由郭青峰联系广告公司在央视、省卫视、地方台播放广告，客户联系公司前台，前台通知话务员联系客户来公司考察，业务经理介绍产品、参观展厅、缴款签合同、培训，通知仓库通过物流给客户发节能灯散件及加工设备做实验，客户将节能灯做好后通过物流公司发到公司质检部，如果不合格再退回客户，如合格才开始正式发货。我是通过肉眼观察必须达到五个条件、合格率达到95%才算合格，这是郭青峰制定的质检合格条件。在我质检时没有客户合格，客户做的节能灯普遍漏胶，因为润升公司在培训时使用热熔胶粘连灯头和灯管比较干净、干的也快，在给客户发节能灯散件时配的是手动胶枪，不好掌握稀稠，粘连灯头和灯管容易漏胶。润升公司没有销售部和销售人员。客户签合同大多数是9800元，个别是13800元，客户缴款在郭青峰、董梅处。郭青峰给质检部规定，质检部只有给客户退款2000元的权利，超过2000元要向郭青峰请示。如果是洛阳本地客户可以退全款。我们洛阳润升照明技术公司就是通过与客户签订加工节能灯合同书，收取客户保证金，质检时客户送检的节能灯达不到合格率，按照合同约定，退还设备保证金50%后，公司扣除区域保证金和设备保证金50%不合格产品就是公司盈利。听孙长安说，都是卢氏人在郑州开办加工节能灯等公司，和客户签订合同书，收取保证金，设置技术陷阱，收取大部分保证金盈利。我问孙长安如何能赚钱，孙长安说运作两个月收取巨额利润后有人来接盘，我们就可以抽身了。公司筹备期间，我们学习时都讲到这种运作模式，我们都了解这种盈利模式。我仅领了两次工资，2011年12月15日500元，2012年1月15日1500元。郭青峰是润升公司的“操盘手”，公司所有事都听他安排，他妻子董梅是出纳，我们入的股金、工资、购买办公和生活用品，还有客户缴纳的现金及转账都是董梅负责。2011年11月润升公司筹备成立期间我就在，后来到郑州培训，2012年2月中旬我离开，期间我一直在质检部当质检员。2011年11月3号或5号，润升公司成立时我干质检兼任会计，2012年2月初，孙长安说我干会计不行，他自己兼会计，我只负责质检。公司挂的荣誉牌是假的，为了骗取客户信任签订合同，向我公司缴纳保证金。2012年3月8、9号左右，孙长安通知我润升公司被查封了，不要再去润升公司。3月底，郭青峰发短信说他和我都被上网，让我千万别被抓住，一旦被抓住，一定要按工商注册资料上的投资比例说，不要乱说。4、同案犯刘玉魁的供述：2011年10月或11月，洛阳润升照明技术公司筹备期间，孙长安在公司办公室要用我身份证，说用我和呼延小超的身份证注册公司使用，还说是办证使用的，我就将我身份证交给孙长安，我没有真正出资40万元，我不知道是谁交的款。2011年11月22日我已不在公司了，我在润升公司都是在筹备阶段，在公司开车，没有职务，成立时我都离开公司了。润升公司注册资料上的“刘玉魁”签名是我本人签的，当时公司筹备期间的一天，孙长安打电话催我回公司，我回办公室后看到孙长安、呼延小超在场，孙长安拿了润升公司工商注册资料让我签名，我就签了自己名字，呼延小超已经在工商注册资料上签过名了。5、同案犯熊卢军的供述：洛阳润升照明技术有限公司是专门骗取客户保证金的骗子公司，其中郭青峰是真正的大老板，孙长安是二老板，我是公司业务经理，2011年11月初的一天，我在公司宿舍休息，代办公司老板到公司宿舍找到呼延小超和刘玉魁要他二人身份证，并要求呼延小超和刘玉魁在工商注册表上亲笔签字。又过了两天，我记不清是郭青峰还是孙长安在公司催着呼延小超赶紧去工商局领公司营业执照，公司于2011年11月24日注册成立，入股金是在公司注册之后凑够的。洛阳润升照明技术有限公司内设机构有财务部（呼延小超和郭青峰妻子董梅负责）、业务部（张莹莹负责）、技术部（莫爱民负责）、质检部（前期呼延小超负责，后期孙长安负责）、话务部（前期孙长安负责，后期高坡负责）。2011年10月中旬，孙长安打电话介绍他一个朋友在洛阳开公司，让我来洛阳合作办公司。我到洛阳见到孙长安和他开公司的朋友郭青峰，在场的还有呼延小超、张莹莹、刘玉魁等人。郭青峰说他已经去湖北考察过节能灯的项目模式非常好，他已经交了五万元订金租房准备办公司，大概需要投资90万元，前期跟郭青峰一起去考察的两个朋友不跟郭青峰合作走了，现在节能灯的项目非常好做，现在缺少合伙人和资金，让我们大家都支持他。孙长安和郭青峰多次对我讲节能灯的项目模式非常好，生意好做、赚钱快，郭青峰的一个朋友在郑州也开了一家节能灯公司生意非常火爆，随后还要派我们去郑州学习。我被说动心了，就同意入股跟郭青峰、孙长安等人合伙开公司，郭青峰入股30万元，我入股15万元，孙长安入股15万元，呼延小超入股3万元。郭青峰说入股金由孙长安全权负责，打到孙长安账号上。孙长安说住酒店开支大，随后孙长安安排人购买床、被褥、办公桌椅、办公用品、炊具等物资，我们将办公用品、桌椅搬到公司进行布置。孙长安安排我们大小股东都要介绍自己朋友来公司上班，并由孙长安安排每个人的具体工作。郭青峰派我、呼延小超、莫爱民到郑州郭青峰的朋友开的红冠公司学习3天有关节能灯生意的知识，红冠公司也是做节能灯业务的，分别对我进行了业务培训，对呼延小超进行了质检培训，对莫爱民进行了技术培训。郭青峰、孙长安找代办公司办理的润升公司注册事项。我在公司办公室听呼延小超说过郭青峰和孙长安给呼延小超1万元让呼延小超当公司法人，但现在变成呼延小超和刘玉魁两个人，当时在场的有莫爱民、莫华伟等人。润升照明公司于2011年11月24日成立后，郭青峰从北京请来的广告公司，在公司拍纪录片制作广告，郭青峰又联系河北卫视、山东卫视、山东教育、青海卫视等电视台播放洛阳润升照明技术有限公司的广告宣传片，之后陆续有客户到公司考察、缴纳保证金并签订合同，公司的业务就开始了。客户看到公司在电视台播放的广告宣传片后和我公司联系，到公司后分别交给5个客户经理，我们5个业务经理带客户参观办公区和展厅，让客户了解公司，接着向客户提供宣传彩页，给客户讲解3种方案（9800元保证金、13800元保证金、22800元保证金）的盈利情况，被我们业务经理说动心的客户先向财务董梅缴纳数额不等的押金，后我们将客户带到公司技术部交给技术部主管莫爱民进行节能灯加工技术培训，客户被培训完有意向就向我们客户经理签订加工节能灯合同，签完后向财务董梅缴纳方案中的保证金，接着公司的仓库发货部将300个节能灯的散件和加工节能灯的工具打包并通过物流或客户自己带走的方式把散件和工具交给客户。客户将收到的节能灯散件组装好后交给公司质检部验收，经验收不合格就让客户继续练习组装加工，客户继续练习后再送到公司质检部检验，不合格继续练习，就是反复让客户练习组装，反复发到公司进行质量检验，公司质检部就是坚持说客户加工的节能灯不合格，我们就把客户缴纳的保证金骗到手了。公司为避免在质量检验问题与客户发生争执，引起新来考察准备签合同缴纳保证金的客户起疑心，影响公司生意收入，郭青峰和孙长安安排将公司质检部隔离公司办公区，由呼延小超找到离公司步行10分钟路程一个村边的小旅馆，并长期租了3间客房，成立质检部，专门用来接待客户节能灯的质量检验。客户反复送检节能灯，质检部还是认为不合格，有些客户要求退款，公司再拿出合同说事，按照合同只给客户退还20%或30%，郭青峰和孙长安给我们讲过，如果客户选择退款，最多不能超过3000元。如果是洛阳本地客户可适当多退，遇到难缠的可以全退。洛阳本地人离公司近，来的费用低也频繁，他们很快就会明白上当受骗了，我们做电视广告也没有做洛阳台，有些洛阳人看到外地电视台播放公司广告也会来签合同。洛阳润升照明技术公司就是通过与客户签订加工节能灯合同书，收取客户保证金，在节能灯质量检验环节，屡次将客户送检的节能灯定为不合格产品，有意见的客户按照合同约定退还不超过3000元的保证金，骗取客户缴纳的剩余保证金来赚钱。郭青峰是洛阳润升照明技术公司的“操盘手”，他前期到湖北考察节能灯项目运作模式，我们现有的操作模式是在郑州红冠公司学习的，红冠公司也是在湖北学到的。我刚来谈准备合伙时没有谈公司的运作模式，公司筹备期间，我们到红冠公司学习时都讲到这些运作模式，我们了解这些盈利模式。培训回来后，郭青峰和孙长安修改了红冠公司的合同书，并召集公司的业务部经理及我和质检部的呼延小超等开会，向我们讲解如何吸引客户签订合同，要质检部的人员坚持所有送检的节能灯都不合格，如果客户明白受骗了要求退款，绝对不能超过合同规定的退还比例。我们也是这时明白公司主要是靠通过跟客户签订合同骗取保证金来赚钱的，这时公司已经准备就绪，准备成立开业。开业之后也是用这种模式来骗取客户保证金的。客户只能加工节能灯不能销售他们加工好的节能灯，必须送到公司检验合格后由公司回收销售，客户只负责加工挣加工费。我是2011年11月快中旬到2012年2月初在润升照明公司工作。我入股后任业务经理兼业务主管。但我本人业务能力不强，没有骗到一个客户签合同，孙长安就不让我干业务主管和业务经理。我闲了一星期左右于2012年元旦前离开公司。后我给郭青峰打电话说要回我投入的股金，郭青峰说公司没钱，让我继续来公司干。我1月26日到润升照明公司，孙长安和郭青峰又让我当业务经理，一直干到2月27日我就回郑州了。3月中旬我听说公司被查封了，就没来过公司。公司前期筹备期间，刘玉魁干有20多天自己离开了。我是2012年4月20日被公安机关抓获。6、房屋租赁合同书，证实2011年10月5日郭青峰租赁了洛阳高新区润升高科大厦九层。7、洛阳润升照明技术有限公司营业执照、股东会决议、公司设立登记申请等工商注册登记材料，证实2011年11月24日洛阳润升照明技术有限公司注册成立，公司章程确定注册资本100万元，其中呼延小超出资60万元、刘玉魁出资40万元。8、报案材料及合同书、收据、洛阳市公安局高新分局出具的洛阳润升照明技术有限公司客户资料登记情况，证实截至目前，已有涉及20个省216名润升公司客户向高新分局登记报案，合同诈骗涉案金额2228270元，其中退款40300元。9、证人证言、洛阳润升照明技术有限公司宣传材料、照片、业务流程、配货清单等材料。10、洛阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书、河南省洛阳市中级人民法院刑事裁定书，证实本案案情。11、抓获经过证明，证实2013年12月11日被告人郭青峰因赌博被卢氏县公安局城关派出所民警抓获，后主动供述有关本案的犯罪事实。12、被告人郭青峰的户籍证明及现实表现证明、卢氏县人民法院刑事判决书等。本院认为，被告人郭青峰伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郭青峰犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人郭青峰犯虚报注册资本罪，本院经审理认为指控的事实清楚，但依据《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第一百五十八条、第一百五十九条的解释》规定，刑法关于虚报注册资本罪的规定只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司，而本案涉案注册的洛阳润升照明技术有限公司不属于国务院确定的实行注册资本实缴登记制的行业，因此根据我国刑法的溯及力，被告人郭青峰的行为依法不构成虚报注册资本罪。关于辩护人对本案犯罪数额和退赃数额提出的意见，与本案证据证实的内容不符，该辩护意见缺乏依据，本院不予采纳；关于辩护人提出被告人郭青峰在共同犯罪中为从犯的意见，本案证据证实被告人郭青峰在共同犯罪中并非起次要作用或辅助作用，依法不应认定从犯；关于辩护人提出被告人郭青峰具有自首情节的意见，依据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》，因特定违法行为被采取行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的视为自动投案，同时该《意见》规定，如果该罪行已录入全国公安信息网络在逃人员信息数据库，应视为已掌握的罪行；经查，被告人郭青峰因赌博被卢氏县公安局城关派出所民警抓获，后主动供述了有关合同诈骗的事实，但因其涉嫌本案犯罪于2012年3月已由公安机关列为上网逃犯，其供述的罪行应视为已被已掌握的罪行。根据上述规定，被告人郭青峰不构成自首，但其能够主动供述有关本案犯罪事实，对此情节量刑时予以考虑；关于辩护人提出被告人郭青峰自愿认罪、具有悔罪表现，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳，量刑时对被告人郭青峰可酌定从轻处罚。被告人郭青峰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据本案事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人郭青峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金四十万元；撤销前罪非法拘禁罪有期徒刑一年零七个月，缓刑二年的缓刑；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月13日起至2025年6月12日止；罚金于判决生效后五日内缴纳）。二、涉案赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 凯人民陪审员 吴 颖人民陪审员 刘玲玲二〇一四年九月二十八日书 记 员 王 鹏