江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0923刑初82号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人杨某，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2015年11月12日被阜宁县公安局决定刑事拘留(在逃),2015年11月26日被抓获,当日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年12月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2016]59号起诉书指控被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月17日向���院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员张正沂出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控,2010年8月至2014年4月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，即通过他人介绍、口口相传等方式，以支付月息1%至5%不等的利息为诱饵，非法吸收公众资金人民币1742400元，已归还人民币85000元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，指控被告人杨某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人杨某归案后如实供述犯罪事实，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。被告人杨某对公诉机关���指控未提出异议。经审理查明，2010年8月至2014年4月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，即通过他人介绍、口口相传等方式，以支付月息1%至5%不等的利息为诱饵，非法吸收公众资金人民币1742400元，已归还人民币85000元。具体分述如下：1、2011年12月至2014年4月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后6次非法吸收董某资金人民币计250000元。（1）2011年12月20日，被告人杨某非法吸收董某资金人民币30000元；（2）2012年2月9日，被告人杨某非法吸收董某资金人民币50000元；（3）2012年3月7日，被告人杨某非法吸收董某资金人民币15000元；（4）2012年4月16日，被告人杨某非法吸收董某资金人民币25000元；（5）2012年8月4日，被告人杨某非法吸收董某资金人民币100000元；（6）2014年4月12日，被告人杨某非法吸收董某资金人民币30000元。2、2011年4月至2012年1月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后2次非法吸收郭某资金人民币计65000元，已归还郭某人民币5000元。（1）2011年4月22日，被告人杨某非法吸收郭某资金人民币30000元；（2）2012年1月3日，被告人杨某非法吸收郭某资金人民币35000元。3、2011年12月至2013年7月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后6次非法吸收黄某资金人民币计130000元。（1）2011年12月30日，被告人杨某非法吸收黄某资金人民币30000元；（2）2012年4月26日，被告人杨某非法吸收黄某资金人民币20000元；（3）2012年11月21日，被告人杨某非法吸收黄某资金人民币40000元；（4）2013年5月13日，被告人杨某非法吸收黄某资金人民币20000元；（5）2013年5月25日，被告人杨某非法吸收黄某资金人民币10000元；（6）2013年7月16日，被告人杨某非法吸收黄某资金人民币10000元。4、2011年5月至2011年8月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过黄某介绍先后2次非法吸收顾某资金人民币计20000元。（1）2011年5月或6月一天，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收顾某资金人民币10000元；（2）2012年8月一天，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收顾某资金人民币10000元。5、2012年期间，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过黄某介绍先后2次非法吸收顾某资金人民币计100000元，已归还顾某人民币50000元。（1）2012年一天，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收顾某资金人民币50000元；（2）2012年一天，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收顾某资金人民币50000元。6、2013年一天，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过黄某介绍非法吸收张某资金人民币20000元。7、2013年7月一天，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过黄某介绍非法吸收姜某资金人民币30000元。8、2013年7月一天，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过黄某介绍非法吸收惠某资金人民币25000元。9、2012年3月至2013年11月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过黄某介绍先后3次非法吸收钱某资金计人民币243600元。（1）2012年3月17日，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收钱某资金人民币70400元；（2）2012年6月3日，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收钱某资金人民币89600元；（3）2013年11月22日，被告人杨某通过黄某介绍非法吸收钱某资金人民币83600元。10、2011年���底至2012年5月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过许某介绍先后2次非法吸收XX合作社资金计人民币110000元,已归还人民币30000元。（1）2011年年底一天，被告人杨某通过许某介绍非法吸收XX合作社资金人民币30000元；（2）2012年5月一天，被告人杨某通过许某介绍非法吸收XX合作社资金人民币80000元。11、2012年5月至2012年9月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后2次非法吸收吴某资金人民币计60000元。（1）2012年5月2日，被告人杨某非法吸收吴某资金人民币40000元；（2）2012年9月3日，被告人杨某非法吸收吴某资金人民币20000元。12、2013年3月至2013年10月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后4次非法吸收顾某资金人民币计159200元。（1）2012年3月17日，被告人杨某非法吸收顾某资��人民币26400元；（2）2012年4月8日，被告人杨某非法吸收顾某资金人民币26400元；（3）2013年3月26日，被告人杨某非法吸收顾某资金人民币45600元；（4）2013年10月7日，被告人杨某非法吸收顾某资金人民币60800元。13、2012年春季一天，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过单某介绍非法吸收赵某资金人民币45500元。14、2012年夏季一天，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，通过梁某介绍非法吸收赵某资金人民币45500元。15、2012年下半年，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后2次非法吸收赵某资金人民币计58800元。（1）2012年下半年一天，被告人杨某非法吸收赵某资金人民币38800元；（2）2012年下半年一天，被告人杨某非法吸收赵某资金人民币20000元。16、2012年6月至2012年10月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后3次非法吸收梁某资金人民币计115300元。（1）2012年6月21日，被告人杨某非法吸收梁某资金人民币24600元；（2）2012年10月10日，被告人杨某非法吸收梁某资金人民币87300元；（3）2012年10月14日，被告人杨某非法吸收梁某资金人民币3400元。17、2012年5月至2013年8月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后5次非法吸收顾某甲资金人民币计64900元。（1）2012年5月12日，被告人杨某非法吸收顾某甲资金人民币15000元；（2）2013年5月12日，被告人杨某非法吸收顾某甲资金人民币36400元；（3）2013年6月8日，被告人杨某非法吸收顾某甲资金人民币5000元；（4）2013年6月13日，被告人杨某非法吸收顾某甲资金人民币4250元；（5）2013年8月27日，被告人杨某非法吸收顾某甲资金人民币4250元。18、2010年8月一天，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，非法吸收黄某资金人民币15000元。19、2012年7月1日，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，非法吸收刘某资金人民币50000元。20、2012年7月至2012年8月，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，先后2次非法吸收惠某资金人民币计74600元。（1）2012年7月26日，被告人杨某非法吸收惠某资金人民币47000元；（2）2012年8月24日，被告人杨某非法吸收惠某资金人民币27600元。21、2012年8月12日，被告人杨某因房地产开发需要资金周转，非法吸收陈某资金人民币计60000元。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中不持异议，且有证人许某、沈某、赵某、蔡某等人的证言、集资参与人董某、郭某、黄某、��某等人的陈述、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发及归案情况说明、提取的相关借条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人杨某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2018年11月25日止。罚金人民币五万元，限本判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴被告人杨某犯罪所得人民币一百六十五万七千四百元，返还相关集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范红兵审 判 员  顾 标人民陪审员  左学高二〇一六年四月十二日书 记 员  朱金帅附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚���。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。