广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初867号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人陈雪霞，女，1977年9月27日出生于广东省中山市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地中山市石岐区。因本案于2018年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人贡杰，广东悦盈律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）736号起诉书指控被告人陈雪霞犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月31日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员覃伟出庭支持公诉，被害人梁某的诉讼代理人钟凌志、被告人陈雪霞及其辩护人贡杰到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2015年12月下旬，被告人陈雪霞得知被害人梁某有意买房，遂告诉被害人梁某称其丈夫吴某1位于中山市xx房可以出售，此后先后多次收取梁某的购房款。2016年7月7日，吴某1以65万元的价格将该房产出售给吴某2，并办理了房产过户手续。被告人陈雪霞明知该房产已经过户给吴某2，还继续欺骗被害人梁某，并在2016年12月6日、2017年3月8日与梁某签订了两份房地产买卖合同约定将该房以人民币65万元的价格出售给梁某，并在2017年5月办完房产过户手续。期间，被害人梁某通过银行转账、微信转账等方式先后向被告人陈雪霞支付购房款共计人民币50万元。此后，被害人梁某多次催促陈雪霞办理房产过户手续，但被告人陈雪霞均以各种理由拖延，并于2017年7月离开中山。2018年7月28日，被告人陈雪霞在深圳市被抓获归案。破案后，赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人梁某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、房地产买卖合同、收据、房屋买卖协议、房产及物业登记资料、银行交易流水等书证、微信语音聊天记录、证人吴某1的证言、证人黄某1、黄某2的证言及辨认笔录、被告人陈雪霞的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人陈雪霞无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈雪霞对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩称其仅收到被害人梁某5万元。其辩护人辩称：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人陈雪霞实际诈骗数额应认定为5万元，被害人所称交付给被告人陈雪霞50万元房款存疑；2.被告人陈雪霞有坦白情节，认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；3.被告人陈雪霞无前科，是初次犯罪，可酌情从轻处罚。经审理查明，2015年12月下旬，被告人陈雪霞得知被害人梁某有意买房，遂告诉被害人梁某称其丈夫吴某1位于中山市xx房可以出售，并先后多次收取梁某的购房款。2016年7月7日，吴某1以65万元的价格将该房产出售给吴某2，并办理了房产过户手续。被告人陈雪霞明知该房产已经过户给吴某2，还继续欺骗被害人梁某，在2016年12月6日、2017年3月8日与梁某签订了房地产买卖合同约定将该房以人民币65万元的价格出售给梁某，并承诺在2017年5月办完房产过户手续。期间，被害人梁某通过现金、银行转账、微信转账、信用卡消费等方式先后向被告人陈雪霞支付购房款共计50万元。此后，被害人梁某多次催促陈雪霞办理房产过户手续，但被告人陈雪霞均以各种理由拖延，并于2017年7月逃匿。2018年7月28日晚8时许，被告人陈雪霞在深圳市被抓获归案。破案后，赃款未缴回。上述犯罪事实，有下列证据证实：被害人梁某的陈述及辨认笔录证实，2015年12月，陈雪霞称她在中山市xx镇xx房的房屋要出卖。我便带上妈妈一起到上述地点看房，并商量以65万元购买，过户费3万元，共计68万元。2016年1月至12月6日，我以银行转账和现金的方式支付给她31万元，但她没有将房屋过户给我。后经我追问，她就将一份房地产权证拿到我店铺给我看，并称已经委托国土局的同学办理。后陈雪霞又提供一份与吴某2签订的购房合同给我并告诉我吴某2贷不到款，没有成功购房，但要在其双方签订的合同过期后才能让吴某2与我一起签过户相关手续，并承诺在2017年5月过户给我。2017年3月中旬，由我通过现金、银行卡、微信转账、无卡存款及陈雪霞使用我开通的信用卡消费等方式陆续支付了50万元给陈雪霞，我觉得有点不安全，就让陈雪霞给我签订了一份收据。其能辨认出被告人陈雪霞。被害人梁某提交的房地产买卖合同3份证实，2016年12月6日，被告人陈雪霞（转让方）与被害人梁某（受让方）签订合同约定以65万元价格交易中山市xx房，签订合同当日支付购房诚意金31万元；2017年3月6日，陈雪霞发送给梁某的《房屋买卖协议》载明甲方为陈雪霞、乙方为吴某2，双方签订合同约定甲方自愿将中山市xx房以65万元卖给乙方，2017年5月将一切过户手续办理完毕，如超期则每月赔付1300元；2017年3月8日，被告人陈雪霞（转让方）与被害人梁某（受让方）签订两份合同约定以65万元价格交易上述房产，一份约定签订合同当日支付购房诚意金45万元，另一份为定金50万元，剩余尾款待房屋过户后结清。办理上述房地产过户等手续所需要缴纳的一切过户税费全部由乙方承担。房屋过户手续要在2017年5月过户成功，逾期则按每月0.2%的违约金赔付（1300元）。第一份合同争议解决法院为第一法院，第二份合同争议解决法院为第二法院。被告人陈雪霞确认上述合同签名均为其本人所为。被害人梁某提交的收据载明“本人陈雪霞收到梁某购房现金、定金50万元正，地址：中山市xx镇**。签名：陈雪霞、2017年3月8日”。被告人陈雪霞确认该收据下方签名及捺印为其本人所为。被害人梁某提交的中国建设银行卡（尾数为8537）与被告人陈雪霞的中国建设银行账户（尾数5464）的交易明细清单、交易明细记录证实，2016年7月12日、7月13日、11月23-24日，被害人梁某共计转账155200元至被告人陈雪霞上述银行账户。被害人梁某的中国农业银行信用卡（尾数8327）交易明细清单证实，该卡在2016年-2017年期间有多笔超万元以上的大额跨行消费。被害人梁某提交的光大银行信用卡（尾数4203）账单证实，2016年12月16日-2017年10月18日期间，该信用卡共计消费53205.44元，现金存入65235.6元。被害人梁某与被告人陈雪霞于2017年3月11日-5月28日期间的电话录音资料证实，被害人梁某多次催促被告人陈雪霞办理房屋过户事宜，但被告人陈雪霞均以各种理由搪塞。其中2017年5月28日的通话录音中，被告人陈雪霞确认被害人梁某除已支付50万元，还需要支付18万元房款给其，并以与他人合伙做二手车买卖需要钱为由要求被害人梁某再支付部分款项给其。被害人梁某与被告人陈雪霞的微信聊天记录证实，2017年3月12日-5月4日、5月5日期间，被告人陈雪霞共计收到被害人梁某微信转账73500元；另聊天记录中也有陈雪霞回复“对！现金，我等你”，并发送其中国建设银行卡（尾数（尾数5464）并回复“收到、齐数10万”字样；另有被告人陈雪霞向被害人梁某发送被害人中国光大银行信用卡（尾数4203）正反面照片的记录。被害人梁某提交房地产权证复印件载明“中山市xx镇xx室于2016年12月17日登记的房地产权属人为梁某”。中山市土地房产档案馆出具的档案资料证实，被告人陈雪霞名下无房产；中山市xx镇xx室在2009年7月15日登记权利人为吴某1、2016年7月7日登记的权利人为吴某2、2017年9月26日登记的权利人为王某。吴某1的中国工商银行账户（尾数0082）的交易明细清单证实，该账户于2016年8月23日收到吴某2个人贷款转入493000元。被告人陈雪霞与吴某1的离婚证及离婚协议书证实，被告人陈雪霞于2017年7月4日与吴某1协议离婚。有被告人陈雪霞的中国工商银行、中国银行、中国建设银行卡、中国民生银行卡交易明细记录在案为证。中山市公安局东升分局裕安派出所出具的抓获经过证实，2018年7月28日晚8时许，公安人员在广东省深圳市将被告人陈雪霞抓获归案。公安机关出具的户籍证明证实，被告人陈雪霞于1977年9月27日出生于广东省中山市。证人黄某1的证言及辨认笔录证实，2017年6月下旬，中山市xx房经我手销售，买家是王某、卖家是吴某2。其能辨认出吴某2。证人黄某2的证言及辨认笔录证实，我与陈雪霞认识差不多10年了。陈雪霞以65万元将中山市xx房卖给我丈夫梁某。后梁某多次以现金、银行卡转账、微信转账等方式支付了陈雪霞购房款。我曾经去过上述房屋搞过两次卫生准备日后入住。其能辨认出被告人陈雪霞。证人吴某1的证言及辨认笔录证实，2015年底的一个晚上，一名梅县男子和两名女子到中山市xx房与我和陈雪霞谈好以638000元交易该房产，并付了1万元定金。由于我经常在顺德工作，后续都是陈雪霞与上述梅县男子交谈。2016年3月，我、陈雪霞、上述梅县男子及姓吴的女子与中介一起办理了房产过户手续。陈雪霞没有向我提起过将上述房产卖给梁某的事情，我也没有收到过梁某购房款。19.被告人陈雪霞的供述及辨认笔录证实，2015年12月，我与梁某聊天知道他要买房。我告诉他我刚将中山市卖给了一名深圳男子，但他只付了定金，如果卖不成就卖给他。次日，梁某就带他妈妈到上述房屋参观。2016年旧历二月二日，梁某问我房子的事情并说先给我50000元定金，如果深圳男子买不成就以65万元卖给他，我答应。后梁某给了我5万元，我们还签订了一份房屋买卖合同。2016年4月，梁某找我帮他办理一张信用卡，用作房子的尾款，并将信用卡交给了我。2017年3月，梁某告诉我交付金额有变动，我们就签订了第二份合同。2017年6月中旬，我和吴某1因为梁某购房问题就离婚了并离开了中山到深圳。梁某给我的信用卡都是我消费套现出来的，但都有通过微信和无卡现金存入信用卡如期还款。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈雪霞无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈雪霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人陈雪霞及其辩护人所提的辩解意见，经查，根据被告人陈雪霞签名确认的房屋买卖合同、收据及被害人提交的通话录音可证实，截止2017年5月8日，被告人陈雪霞以向被害人梁某出售中山市xx房为由共计收到购房款50万元，且被害人梁某陈述的付款方式与其提交的银行卡转账记录、微信聊天、转账记录等能相互吻合，而被告人陈雪霞辩称其仅收到5万元购房定金明显与查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提被告人陈雪霞是初犯，具有坦白情节并认罪、悔罪，请求从轻处罚的意见，经查，被告人陈雪霞当庭虽对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但其并未如实供述多次收取被害人梁某购房款共计50万元的事实，亦未供述赃款去向并积极向被害人退回赃款，故对其辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈雪霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2028年7月27日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人陈雪霞退赔被害人梁某50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  区艳芳人民陪审员  区美定二〇一九年七月二十三日书 记 员  关 政