福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初425号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人谢晏居，男，1967年3月6日出生于福建省泉州市，汉族，大学本科，经商，家住泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月3日被抓获，同月7日被晋江市公安局刑事拘留，同年9月13日被晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人赖村谋，福建伟盛律师事务所律师。 辩护人王晓冬，福建佳汇律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉【2019】247号起诉书指控被告人谢晏居犯诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员郭鸿森出庭支持公诉。被告人谢晏居及辩护人赖村谋、王晓冬到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2017年9月份，被害人张某的朋友李某因涉嫌非法生产制毒物品案被晋江市公安局抓获并被采取刑事强制措施，被害人张某受李某家属委托欲通过“找关系”对李某从轻处罚，被害人张某经谢某介绍找到被告人谢晏居，被告人谢晏居称能找到司法部的王某（另案处理）帮忙对李某从轻处罚，但需要相关费用。后被害人张某于2017年12月22日在晋江市××镇××村将15万元人民币（币种，下同）转入谢晏居工商银行卡内，又于2018年1月12日转账35万元到徐某的账户中，再由徐某转账30万元至谢晏居账户，被告人谢晏居拿了25万元现金给王某去帮忙找关系，将其余钱款用于挥霍及偿还信用卡等债务，在发现该案无法通过“关系”从轻处理且王某将钱款悉数退还的情况下，被告人谢晏居继续欺骗被害人张某称还要帮其找其他关系减轻对李某的处罚，后继续将所得的钱款用于挥霍。 2018年8月3日，被告人谢晏居在湖北省十堰市嘉华假日酒店大堂被公安机关抓获。 公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。认为被告人谢晏居结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定对被告人谢晏居予以处罚。 被告人谢晏居辩称张某给其的45万元都在为处理李某案的过程中花费掉了，其没有获利。辩护人王晓冬认为：1.被告人谢晏居不存在诈骗的犯意，本案中谢晏居在客观上也没有居间诈骗的空间，故其行为不构成诈骗罪。2.被告人谢晏居拒不返还钱款属于将代为保管的他人财物非法占为已有的行为，故本案应定性为侵占罪。辩护人赖村谋认为：1.被告人谢晏居没有虚构事实、隐瞒事实的主观故意，不构成诈骗罪。2.本案中，被告人谢晏居仅是在行贿人和受贿人之间实施沟通、撮合，促使行贿与受贿得以实现，其行为构成介绍贿赂罪。 经审理查明，2017年9月份，张某的朋友李某因涉嫌非法生产制毒物品案被晋江市公安局抓获并被采取刑事强制措施，张某欲通过“找关系”对李某从轻处罚，遂通过谢某介绍找到被告人谢晏居，被告人谢晏居称能找到司法部的王某（另案处理）帮忙对李某从轻处罚，但需要相关费用。后张某授意吴某于2017年12月22日将15万元转入谢晏居工商银行卡内；又于2018年1月12日转账35万元到谢某指定的徐某的账户中，再由徐某转账30万元至谢晏居账户。后被告人谢晏居拿了其中的25万元现金给王某去帮忙找关系，将余款用于挥霍及偿还信用卡等债务。张某发现在花费大量金钱的情况下，李某案仍在按正常的司法程序进行，遂向被告人谢晏居讨要钱款，被告人谢晏居拒不退还，继续将王某退还的25万用于个人消费。 2018年8月3日，被告人谢晏居在湖北省十堰市嘉华假日酒店大堂被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月，因其朋友李某涉嫌犯罪被抓，李某的家属让其帮忙找人疏通关系以便让李某能得到从轻处罚。谢某介绍说谢晏居认识一个王部长（经辨认系王某）可以帮忙，其便找了谢晏居。同年12月22日，其与谢晏居到了北京，谢晏居说找王部长办事需要一些钱，向其要30万，其便让朋友吴某转15万元给谢晏居，谢晏居说他自己先帮忙垫5万元，凑足20万给王部长。后经谢晏居引见，其与王部长见面说了李某的情况，王部长答应尽力帮忙。2018年1月12日，其与谢晏居、谢某等人与王部长在泉州见面后，谢晏居向其索要33万元，其让吴阳转35万元（其中2万元是谢某向其借的）到谢某提供的徐某的银行卡上，谢某转了30万元给谢晏居，谢晏居说这30万都给了王部长。王部长先后到过泉州三次，其每次都给他2万元。后其发现李某的案子还是按照正常的司法程序在走，其就要求退款，王部长说他只拿了6万元，要退给其。谢晏居则说钱都给了王部长，是王部长办事不力。之后谢晏居、谢某都联系不上了。除了上述56万元，谢晏居等人到北京及王部长到泉州的吃喝住行等花费也均由其支付，谢晏居还向其报销了一些宴请的费用及飞机票费。谢晏居之前未曾帮其处理过其他案件。 2.证人王某的证言、辨认笔录及照片，证实其原系司法部法律出版社销售部的临时销售人员，其于2017年3月辞职后，通过朋友介绍认识了谢晏居，当时谢晏居自称是在统战部的一个基金会上班。2017年七八月份，谢晏居说他妻弟李某因为和医院做麻黄碱生意被抓了，让其帮忙打听这个案件严不严重，其找到一个泉州的朋友严卫星帮忙打听，但未果，其把这些情况告诉谢晏居，谢晏居就让其到泉州。在2018年1月到3月间，其先后到泉州三次，有与谢晏居、张某见面吃饭，并谈到李某的案件处理问题，期间，张某有给其4万元。2018年5月，张某说联系不上谢晏居了，并说他在谢晏居身上花了50多万元。后来其联系上谢晏居叫他把钱还给张某，但谢晏居不听，不让其管。谢晏居有给其25万元，其在知道李某这个案件办不了后就将钱退还给谢晏居了。张某有分二次每次2万共给其的4万元。张某他们平时都叫其王哥，其未曾对谢晏居说过其在司法部任职、是司法部的副部长，但其不知谢晏居怎么跟他人介绍的，后来张某拿钱给他的时候，其有对张某说其工作单位是司法部法律出版社销售部，但隐瞒了辞职的事实。其发给张某说找了泉州公安局卢局长、柳副局长等信息都是严卫星让其这样发的，那条转自“卢炳椿”的短信也是严卫星编好让其发的，目的是让张某相信其来泉州是帮忙办李某的事。其之前未曾帮张某处理过其他案件。 3.证人吴某的证言，证实李某被抓后，其等几人朋友就凑钱给谢晏居让他帮忙找关系，看看能不能帮李某一下，主要是张某负责和谢晏居对接的，其前后两次共转了50万元给谢晏居。 4.受案登记表，抓获及破案经过，证实案件的侦破及被告人谢晏居的归案情况。 5.中国农业银行银行卡交易明细、中国工商银行交易明细，综合证实吴某于2017年12月22日转给谢晏居15万元；于2018年1月12日转给徐某35万元；徐某于2018年1月15日转给谢晏居30万元；2018年4月12日，谢晏居工商银行卡收入25万元（对方卡号：6217××××4712）。 6.微信聊天记录截图，证实张某在微信中询问王某、谢晏居、谢某关于李某案的处理及进展事宜；张某帮谢晏居订机票的短信通知；张某多次通过微信共转账给谢晏居22100元，用于支付飞机票、酒店住宿费及餐费等；张某通过微信转账3200元给谢某。 7.户籍证明，证实被告人谢晏居的基本身份情况。 8.被告人谢晏居的供述、辨认笔录及照片，证实其与王某在上世纪90年代就认识了，当时王某是十堰市公安局的人，2016年初，其在北京与朋友聚会时偶遇王某，王某自我介绍说他是司法部的被抽调到中纪委，其自认为王某至少是处级或厅级的，出于礼貌，其就一直叫他王部长。2017年年底，张某通过谢某找到其，想通过其找王某帮忙处理李某涉嫌犯罪的事情。因王某说说可以帮忙李某减轻刑罚，其便让张某准备点钱，张某转了15万元给其，其给了王某10万元。后来因为李某的事一直没有进展，谢某就找张某说再安排点钱找王某看看，张某就通过谢某又转了30万元给其，其给了王某15万元。2018年4月份的时候，王某回复说李某的案子没法办，并退还25万元。之后其又找了他人帮忙，但无果。后张某一直打电话找其要钱，因其在找人李某的过程中已将张某给的钱花的只剩下七八万元了，又因在2016年7月份的时候张某曾托其找王某成功摆平一起伤害案件，当时张某答应给其15万元，但一直没给，其就把剩下的钱留下了。 本院认为，被告人谢晏居以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢晏居的行为涉及司法诈骗，可酌情从重处罚。辩护人王晓冬提出本案的定性为侵占罪；辩护人赖村谋提出本案定性为介绍贿赂罪。经查，被告人谢晏居从张某处取得45万元后，向王某行贿25万元，私下截留20万元占为己有，当在请托事由未能实现后，又隐瞒王某已退回25万元事实，拒不退还张某委托其行贿的45万元，并用于个人挥霍，其行为性质已经从起初的介绍贿赂和诈骗行为完全转变成纯粹的诈骗行为，其行为不具有侵占罪的性质。故对辩护人王晓东、赖村谋提出的对本案定性的意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢晏居犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2028年2月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人谢晏居退出赃款人民币450000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 园 人民陪审员  吴煌标 人民陪审员  林志军 二〇一九年七月十日 书 记 员  张建荣 附：法律适用 《中华人民共和国刑法》节录 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8- 7-