北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）东刑初字第00383号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人胡皓，女，1984年2月20日出生。因涉嫌犯职务侵占罪，于2013年7月2日被羁押，同年8月9日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。被告人聂乐，男，1980年6月14日出生。因涉嫌犯职务侵占罪，于2013年9月29日被羁押，同年11月6日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2014）333号起诉书指控被告人胡皓、聂乐犯职务侵占罪，于2013年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员王然、陈涛出庭支持公诉，被告人胡皓、聂乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人胡皓于2011年7月至2013年5月间，在其所工作的公司内，利用担任收银员的职务便利，使用废弃购物卡，办理虚假退款，非法占有本公司钱款共计人民币5749998.8元。二、被告人胡皓伙同聂乐于2011年7月至2012年11月间，在其所工作的公司内，采用上述方式，共同非法占有本公司钱款共计人民币294000元。被告人胡皓、聂乐分别于2013年7月2日、2013年9月29日被北京市公安局东城分局经侦支队民警抓获到案。涉案赃、证物已扣押在案。被告人胡皓退赔人民币29万元，被告人聂乐退赔人民币14.7万元。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了以下证据：到案经过、财务记录等书证，证人陈×1等人的证言，被告人胡皓、聂乐的供述和辩解，监控录像等视听资料。公诉机关认为，被告人胡皓、聂乐身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭审理过程中，被告人胡皓、聂乐对起诉书指控的罪名及事实不持异议，当庭自愿认罪。经审理查明：一、被告人胡皓于2011年7月至2013年5月间，在其所工作的公司内，利用担任收商场银员的职务便利，使用废弃购物卡，办理虚假退款手续，非法占有本公司钱款共计人民币5749998.8元。二、被告人胡皓伙同聂乐于2011年7月至2012年11月间，在上述地点、采用相同方式，共同非法占有所在公司钱款共计人民币294000元。被告人胡皓、聂乐分别于2013年7月2日、2013年9月29日被北京市公安局东城分局经侦支队民警抓获到案。涉案赃、证物已扣押在案。被告人胡皓退赔人民币29万元，被告人聂乐退赔人民币14.7万元。另查明，在案发后公司对部分未进行消费的购物卡进行了锁卡操作，自行挽回经济损失共计人民币864476.3元。被告人胡皓、聂乐实施犯罪行为后，将办理了退款的购物卡卖给他人套现。公安人员后起获了部分购物卡共计187张。在本院审理期间，被告人胡皓与被害公司达成协议，以被告人胡皓名下位于通州的三处房屋抵偿本案部分经济损失共计人民币200万元。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、被告人胡皓的供述，证实其在担任公司收银员时发现公司电脑退货过程中存在漏洞，其利用该漏洞，将使用完毕、废弃的购物卡，办理虚假退款手续，之后将购物卡卖给收卡人，以此手段非法占有了几百万的公司资产，期间还用过同事路×、张×1、李×的工号进行操作；其在此期间还伙同公司同事聂乐利用以上手段共同侵占了公司资产几十万元，二人分工是其操作、聂乐望风。得来的钱部分存在其个人和亲友的银行卡中，用于买房、日常消费等。2、被告人聂乐的供述，证实其在担任公司收银员时，在上述时间，伙同公司收银员领班胡皓利用公司电脑漏洞办理废弃商场购物卡的虚假退款手续，共同侵占公司资产。再将平分得来的购物卡卖给蓝岛大厦门前的黄牛，钱放在自己名下的民生银行卡内，主要用于投资、个人消费。之后曾将一张自己名下的工行银行卡借给胡皓使用。3、证人张×2的证言，证实其是公司安保部经理，其公司在核实购物卡账目时，发现收银领班胡皓有非正常办理购物卡退款手续以非法占有公司资产的嫌疑，公司指派其到公安机关报案。4、证人梅×的证言，证实其是倒卖购物卡的“黄牛”人员，其在2012年至2013年间大量收购胡皓出售的购物卡，每次收购的数额达20-30万元不等、都是5000元面额的，一共收了200万左右的卡，卖出去的卡有100多万。5、证人陈×1的证言，证实其系证人梅×的丈夫，其将妻子梅×从胡皓手中以九四折购买来的购物卡以九五折卖出之后，将款打入胡皓的工商银行卡内以实际支付。6、证人巩×的证言，证实其是胡皓男友，胡皓曾向其名下的银行卡内汇入人民币二十万元，之后其将该卡借给胡皓使用。7、证人路×、李×、张×1的证言，证实三人均是公司的收银员，在2012年至2013年不同时间段内，在吃饭时领班胡皓替班，胡皓办理非正常退卡业务三人不知情。8、证人朱×的证言，证实其是公司楼层经理及购物卡正常退货的流程及被告人胡皓、聂乐的正常职权范围。9、证人陈×2的证言，证实其是公司的会计，二被告人实施犯罪系在其本人上班及替班时利用自己和其他人工号进行退款操作，没有工号操作记录的，有胡皓或聂乐的签字小票可以证实是二人进行的退款操作。10、公司提供的胡皓非正常退货汇总表、胡皓违规退卡的报案材料、收银员岗位排台登记表、销售小票复印件、收款操作时间说明表、退款操作页面截屏、撤销卡明细、消费明细、退货明细，证实被告人胡皓利用其与聂乐及其他收银员的工号操作公司电脑进行非正常退货手续的情况。11、相关银行提供的二被告人银行卡钱款往来明细，证实二被告人名下的银行卡内钱款往来情况。12、接受案件登记表、到案经过，证实公司的报案情况及二被告人的到案情况。13、视听资料，证实被告人胡皓在款台操作的情况，时间段与虚假退货发生的时间段相同。14、公司出具的企业法人营业执照，二人的职位说明书及聘任情况，证人被×及二被告人的入职情况。15、收条、收据，证实二人退赔部分赃款的情况。16、物证及扣押清单，证实胡皓购买的小产权房的房产证、公安人员起获的公司购物卡187张及相关银行卡已扣押在案。17、协议书，证实胡皓与公司就名下房产折抵赃款200万元的情况。18、工作说明，证实被告人胡皓名下理财金账户内原始投资额到期前不能支取的情况。19、户籍身份材料，证实二被告人的身份情况。本院认为，被告人胡皓、聂乐身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额巨大，二被告人均已构成职务侵占罪，应依法予以惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，举证确实、充分，罪名成立。鉴于二被告人到案后能够如实供述，当庭自愿认罪，在家属的配合下积极退赔大部分赃款。本院对其二人均从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡皓犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月2日起至2023年1月1日止。）二、被告人聂乐犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月29日起至2018年9月28日止。）三、在案冻结的账户内存款发还×××公司（追缴发还清单附后）；不足部分继续向被告人胡皓追缴发还×××公司。另随案移送的购物卡一百八十七张予以没收；其余证物予以留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  白崇伟代理审判员  杨 蜜人民陪审员  陈 红二〇一四年九月三日书 记 员  王 欣附：追缴发还清单追缴下列账户内余额发还×××公司1、在案冻结的中国工商银行股份有限公司北京梨园支行开户的户名为胡皓、账号为×××的账户中的存款（附银行卡）2、在案冻结的中国工商银行股份有限公司北京阜成门支行开户的户名为聂乐、账号为×××的账户中的存款（附银行卡）3、在案冻结的中国工商银行股份有限公司北京王府井金街支行开户的户名为巩×、账号为×××的账户中的存款（附银行卡）4、在案冻结的中国农业银行股份有限公司北京门头沟支行开户的户名为巩×、账号为×××的账户中的存款（附银行卡）