山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1329刑初289号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人尹明川，男，1997年2月22日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，居民，现住临沭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月6日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人李培安，山东沂蒙律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]271号起诉书指控被告人尹明川犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员樊海洋出庭支持公诉，被告人尹明川及其辩护人李培安到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控：2018年8月3日、2018年两天，周坤伙同刘向军、侯建峰（均已判决）、被告人尹明川等人采取赌博的方式先后两次对被害人熊某1实施诈骗，迫使被害人写下六张借据，共计157500元。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了辨认笔录；借据等书证；证人闫某等人的证言；被害人熊某1的陈述；被告人尹明川的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人尹明川采取设赌的方式对他人实施诈骗，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人尹明川对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人李培安提出如下辩护意见：对检察机关指控构成诈骗的定性无异议，被告人尹明川只是帮助周坤记账，系从犯；被告人尹明川归案后积极配合侦查机关工作，认罪态度较好；系初犯、偶犯；主观恶性不大、社会危害小。 经审理查明：2018年8月3日、2018年8月4日，周坤伙同刘向军、侯建峰（均已判决）、被告人尹明川等人采取虚设赌局的方式先后两次对熊某1实施诈骗，并让熊某1出具金额共计人民币157500元的借据六张，借据均在周坤处。案发后，借据已交到公安机关。 另查明，在审理期间，被告人尹明川亲属向本院预缴罚金二万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 熊某1的陈述：我的信用卡网贷还不上了，闫某介绍我认识刘向军帮我办网贷还钱，然后刘向军带我去办车贷，没办成。2018年8月3日下午刘向军带我赌博，先找号坤，号坤带着到老327国道路北一家羊肉馆找一个男的，我和刘向军每人借一万元高炮，然后去华南社区居民楼101室开始赌博，当时有我、刘向军、号坤、路遥（大名尹明川）、两个男青年（刘向军喊其中一个二哥）六个人，路遥在旁边放炮，剩下五个人玩扑克牌九点半，没一会，我借的一万元输光了，我又向路遥借四万七千五百元，刘向军也借四万七千五百元，两个小时，我借的钱输光了，我们就散伙了。第二天4号，我和刘向军约好再接着去打牌，因为我手里没钱，号坤又带着我去那家羊肉馆借了四万元，刘向军出去借三万元，当天晚上七点左右，在华南社区居民楼101室，还是3号晚上的那六个人，玩了一会，我的钱输没了，我向路遥借了六万，刘向军也向路遥借了六万元，三个小时左右，我和刘向军借的钱又输没了，之后就散伙了。到5号，我开始找钱还账，我通过我爸的手机微信转账到我的手机5000元，之后被我爸发现了，他们就把我送到派出所了。两天赌博都是我和刘向军输钱，我输十六万元左右，刘向军输十五、六万元左右。二哥赢二十万元左右，号坤赢十万元左右，另外一个青年输的很少。我总共写了六张借条总共157500元：2018年8月3日写一张1万元；第一次打牌输完钱之后，写一张47500元，日期是2018年8月3日；第二次打牌之前，借的4万元，日期是2018年8月4日；打完牌之后我输6万元，写三张2万元的条，两张日期是2018年8月4日，路遥说不能写同一天，另一张日期写2018年8月1日。这些钱我没还。借条都是路遥让写的，第一次打牌的人都在现场，第二次就我和刘向军、路遥在场。我写完的欠条被路遥拿走了。 2、被告人尹明川的供述 2018年大约8.9月份的一天下午，周坤给我打电话说他们打牌的，让我过去，一天给四五百块钱，周坤带我到侯官庄小区一个楼的二楼，我去到之后，侯建峰、刘向军还有个小孩都在，总共就我们五个人，我去到他们四个人已经开始打了，周坤让我给记着，打了有两个小时，最后是刘向军和我不认识那个小孩输钱，他们一人输有五六万，周坤从车上把他钱包拿出来，钱包里有欠条，让刘向军和那个小孩打了欠条。打完我们就回家了。 第二天下午天黑了，周坤给我打电话说又要打，让我再过去，还是在那个地方打的，我去到之后周坤、刘向军和那个小孩已经在了，后来是侯建峰去的，人都齐了就开始打，我还是给记账，打有两三个小时，最后还是刘向军和那个小孩输钱，这次两人每人输有七八万块钱，后来周坤又让他们给打欠条。打完我们就回家了。打的九点半，4个人打，我在旁边记账。刘向军输应该是假输，就为了赢那个小孩的钱。 （打的欠条最后给谁了？）最后都给周坤了。 （打欠条的时候都有谁在场？）我们五个人都在场。 （总共打了多少钱的欠条？）刘向军和我不认识那个小孩每人打了总共打有十几万的欠条，具体多少我想不清楚。 （欠条是谁让写的？写给谁的？）是周坤让写的。写给周坤的。 （打牌之前是怎么说的？）周坤说让我去一天给我个四五百块钱。 （打完牌之后给你钱了吗？）没有，周坤说那个小孩还钱之后再给。 3、证人证言 （1）闫某的证言： 我和刘向军是朋友关系，熊某1是我在金喜悦饭店的同事，后来熊某1自己的信用卡花了8000元还不上了，让我找人帮忙借网贷，我就把刘向军介绍给熊某1了，之后他们自己接触的，我就不清楚了。 （2）熊某2的证言： 我是熊某1的父亲，我手机银行卡里的钱被熊某1转走5000元，我一问才知道他打牌输了钱，我不知道这5000元钱熊某1还给谁了。 4、同案犯供述 （1）刘向军的供述： 之前熊某1要办网贷，我会在手机上注册，闫豪杰就把熊某1介绍给我认识了。我、号坤、二哥（候建峰）、路遥（尹明川）和熊某1打牌的，打牌之前没商议。第一次是周坤打电话问我打牌不，我当时和熊某1一块的，就和熊某1一块去的，侯建峰、尹明川是周坤找的。第一回桌面上有3000元，周坤带1000来块，其他都是侯建峰和路遥带的，我和熊某1没带；第二回和第一回差不多，还是周坤、侯建峰和路遥带钱，我和熊某1没带，桌面上也是3000来块钱。打完牌写欠条，欠条都给周坤了，实际上是空数。这些欠条是我和云龙一块到亚都宾馆找周坤拿的，云龙送给派出所的。 （2）周坤的供述： 2018年7、8月份的一天下午，刘向军打电话说他手里有个小孩，怪缺钱，让他领着到临沂办贷款录网贷，能做三辆二手车，用二手车抵押贷款，能到手十万，问我给打牌能赢不，到时候赢了两人平分，我说赢的机率大。过了四五天，刘向军给我打电话说人找来了，让我去侯官庄，我给路遥（尹明川）打电话，打牌的地方是侯建峰找的，我、刘向军、刘向军找的熊某1、侯建峰、路遥到齐了就开始打，在场上，侯建峰和路遥都用我的钱，熊某1让刘向军借我的钱，每回都借5000元，每场给侯建峰和路遥500元，场上赢的钱我和刘向军平分。九点半是四个人打，刘向军和熊某1占一门，输赢两个人平分，刚开始熊某1赢了几千块钱，刘向军让熊某1起来，他来打，刘向军就故意输，最后熊某1输了四万七千五百元，打了一张借据，这是第一次，当晚刘向军就把借条送给我了。过两三天，我们这些人又在侯官庄打牌，这次熊某1总共输了六万元，签了三张两万元的借据，后来路遥送给我了。我给尹明川说输赢和他没关系，他挣每场500元，侯建峰明知。这些借条刘向军找我拿了送给派出所了。我没见熊某1的钱，不知刘向军见没见。 （3）侯建峰的供述： 别人都叫我二哥。2018年夏天的一天下午，周坤打电话让我去侯官庄打牌占一门，让我什么也别说，假装不认识，打一场给二三百块钱。我去到后，周坤、刘向军、路遥（尹明川），还有一个我不认识的都到了，四个人打九点半，刘向军和不认识的那个占一门，换着打，打了两个来小时。我打牌都是在桌上用周坤的钱，我不认识那个也用周坤的钱，路遥也没带钱，因为输赢和我没关系，打完我就先走了，之后的事我不清楚，这是第一回。第二天晚上，周坤又让我再去侯官庄趁一门，还是之前那些人打的九点半，钱还是用周坤的，我打完就走了，这是第二回。 5、书证 （1）借据六份证实，2018年8月1日、3日、4日，熊某1写借据及借条六张分别是20000元、10000元、47500元、40000元、20000元、20000元共计157500元。 （2）受案登记表一份证实，本案的来源。 （3）临沭县公安局吸毒现场检测报告书一份证实，尹明川的检测样本经现场检测，结果均呈阴性。 （4）抓获经过一份证实，尹明川系抓获到案。 （5）前科证明一份证实，尹明川于2018年9月4日至9日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被经济开发区交警大队行政拘留。 （6）尹明川电子档案一份证实，其自然人身份 （7）山东省临沭县人民法院（2019）鲁1329刑初92号刑事判决书一份证实，同案犯周坤犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币50000元；刘向军犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；侯建峰犯诈骗罪被判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 6、临沭县公安局辨认笔录证实，2018年8月6日，熊某1分别辨认出带其打牌的刘向军和参与打牌的周坤、侯建峰、尹明川。 临沭县司法局出具调查评估意见书，同意对被告人尹明川适用社区矫正。 本院认为，被告人尹明川采取虚设赌局的方式对他人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。 关于被告人尹明川的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人尹明川自愿认罪，可以酌情从轻处罚；如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚；系犯罪未遂，可从轻、减轻处罚或者免除处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；根据被告人尹明川的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，本院决定对被告人尹明川减轻处罚，并适用缓刑。被告人尹明川于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在其居住地的社区接受矫正，此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下： 被告人尹明川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王兴成 人民陪审员  解自旭 人民陪审员  庄 丽 二〇一九年七月二十二日 法官 助理  廉 晨 书 记 员  胡尊艳