江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0681刑初60号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人杨衡，农民。曾因犯诈骗罪，于2013年9月12日被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，于2013年11月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月16日被刑事拘留，2015年9月22日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人汤全伟，农民。曾因犯聚众斗殴罪，于2012年9月5日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑三年，于2014年2月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月16日被刑事拘留，2015年9月22日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人童某，农民。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月16日被刑事拘留，2015年9月22日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人邓介辉，江苏江海明珠律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2016）50号起诉书指控被告人杨衡、汤全伟、童某犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员崔达华出庭支持公诉。被告人杨衡、汤全伟，被告人童某及其辩护人邓介辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人杨衡于2015年6月底，租用广东省深圳市大浪街道龙华新区三合华侨新村1栋704室，购置8台台式电脑及数部手机、银行卡、电话卡等作案工具，用于在淘宝网上开设店铺实施诈骗，并先后招募被告人汤全伟、童某担任客服销售人员，被告人杨衡负责发货、售后服务等事宜。三被告人经事先共谋，通过被告人杨衡在淘宝网上设立的“品尚连心”、“雨菲数码”、“泪光星星网”等店铺发布出售电脑的广告招揽买家，以出售正品电脑为名诱骗买家下单，实际发送坏的硬盘，在买家收到硬盘来电咨询时，以发错货为由诱导买家操作确认收货、退款、退货、售后维权等流程，骗取钱款或诱骗买家再次下单付款继续行骗。三被告人采取上述手段，于2015年7月至8月期间，共实施诈骗13起，交易金额计人民币113090元，实际骗得人民币112876元，其中被告人童某参与12起，实际骗得人民币108819元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人杨衡、汤全伟于2015年7月6日，采取上述手段，利用“品尚连心”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人周某支付人民币4080元下单购买苹果macbook笔记本电脑1台，后以发错货退款为由诱导被害人周某操作申请退款程序，仅退款人民币23元，实际骗得人民币4057元。2.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年7月10日，采取上述手段，利用“雨菲数码”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人曲某支付人民币3588元下单购买微软Surfacepro3电脑1台，后以发错货退款、重新发货等为由，诱导被害人曲某再次支付人民币3558元下单，仅退款人民币18元，实际骗得人民币7128元。3.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年7月12日，利用开设的“雨菲数码”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人季某分别支付人民币3558元、10元下单购买微软Surfacepro3电脑1台及礼品，后以发错货退款、操作失误等为由，诱导被害人季某分二次各支付人民币3558元再次下单，分别四次退款人民币23元、1元、1元、9元，实际骗得人民币10650元。4.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年7月27日，利用开设的“DJ星星数码”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人欧某支付人民币4800元下单购买苹果macbook笔记本电脑1台，后以发错货退款、重新下单才能退款等为由，诱导被害人欧某再次支付人民币3000元下单，仅退款人民币29元，实际骗得人民币7771元。5.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年7月28日，利用开设的“DJ星星数码”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人浩建林支付人民币4600元下单购买THUNDEROBOT911笔记本电脑1台，后以发错货退款、重新下单才能退款等为由，诱导被害人浩建林分二次分别支付人民币4450元、4600元再次下单，仅退款人民币23元，实际骗得人民币13627元。6.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月2日，利用开设的“朗玛时尚”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人梁某支付人民币5000元下单购买神舟笔记本电脑1台，后以发错货退款、重新下单才能退款等为由，诱导被害人梁某再次支付人民币3000元下单，实际骗得人民币8000元。7.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月5日，利用开设的“DJ星星数码”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人林某支付人民币4100元下单购买华硕笔记本电脑1台，后以发错货重新发货为由，诱导被害人林某操作确认收货，实际骗得人民币4100元。8.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月5日，利用开设的“星晟国际科技”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人黄某支付人民币6470元下单购买苹果macbook笔记本电脑1台，后以发错货退款为由，诱导被害人黄某操作申请退款程序，仅退款人民币23元，实际骗得人民币6447元。9.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月6日，利用开设的“朗玛时尚”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人魏某分别支付人民币3670元、30元下单购买苹果macbook笔记本电脑1台及礼品，后以发错货退款、重新下单才能退款为由，诱导被害人魏某再次支付人民币3670元下单，分三次退款人民币23元、1元、1元，实际骗得人民币7345元。10.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月8日，利用开设的“笔记本数码城”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人刘某支付人民币7200元下单购买苹果macbook笔记本电脑1台，后以发错货退款、重新下单才能退款为由，诱导被害人刘某再次支付人民币7200元下单，后仅退款人民币13元，实际骗得人民币14387元。11.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月8日，利用开设的“朗玛时尚”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人张某支付人民币4070元下单购买华硕笔记本电脑1台，后以发错货退款、重新下单才能发货为由，诱导被害人张某再次支付人民币4070元下单，后仅退款人民币13元，实际骗得人民币8127元。12.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月11日，利用开设的“星晟国际科技”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人朱某支付人民币8250元下单购买微星笔记本电脑1台，后以发错货重新发货、重新下单才能发货为由，诱导被害人朱某再次支付人民币8000元下单，实际骗得人民币16250元。13.被告人杨衡、汤全伟、童某于2015年8月13日，利用开设的“朗玛时尚”淘宝店铺发布的信息，诱骗被害人许某支付人民币5000元下单购买THUNDEROBOT911笔记本电脑1台，后以发错货退款为由，诱导被害人许某操作申请退款程序，仅退款人民币13元，实际骗得人民币4987元。被告人杨衡、汤全伟、童某均于2015年8月15日在广东省深圳市租住处被民警抓获，归案后均如实供述上述犯罪事实。审理中，被告人童某近亲属代为退赔赃款人民币一万元。上述事实，被告人杨衡、汤全伟、童某在开庭审理中均无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人周某、曲某、季某等人的陈述笔录、聊天记录，物证电脑、手机、电话卡、银行卡、硬盘等，启东市公安局制作的发破案经过、抓获经过、工作说明、搜查笔录、电子证据检查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易记录、支付宝淘宝交易数据，相关刑事判决书、刑满释放证明书，被告人杨衡、汤全伟、童某的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨衡、汤全伟、童某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人杨衡、汤全伟、童某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪。被告人杨衡在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人汤全伟、童某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨衡、汤全伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨衡、汤全伟、童某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人童某退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人童某系从犯、归案后如实供述犯罪事实、退赔部分赃款、有悔罪表现，建议从轻、减轻处罚的辩护意见，与查证事实和法律规定相符，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人童某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人童某参与作案次数较多、诈骗金额巨大，犯罪情节较重，社会危害性较大，不宜适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。综上，本院决定对被告人杨衡、汤全伟从轻处罚，对被告人童某减轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨衡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月16日起至2021年8月15日止。）被告人汤全伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月16日起至2019年8月15日止。）被告人童某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月16日起至2018年5月15日止。）二、责令被告人杨衡、汤全伟退赔赃款人民币4057元，发还被害人周福海；被告人童某退赔的赃款人民币10000元，发还各被害人，责令被告人杨衡、汤全伟、童某继续退赔赃款人民币98819元，发还各被害人（见附件）。（上述退赔款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、随案移送的作案工具电脑8台、手机8部、银行卡、联通电话卡等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闫丽丽审 判 员  黄 生人民陪审员  顾建平二〇一六年四月六日书 记 员  徐玮琳附：赃款发还统计表被害人可返还金额（单位：元）待追缴剩余赃款后继续返还金额（单位：元）备注曲泽岚杨衡、汤全伟、童某共同退赔季恺殴国畏浩建林梁文杰林文奎黄保明魏朝菊刘昂霖张泽健朱洪江许顺文合计10000元98819元附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。