宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初17号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人马宝，男，1979年11月20日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，回族，初中文化,无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市金凤区。2018年8月28日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2018年9月29日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，由银川市公安局金凤区分局逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人赵云峰，宁夏言宗律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2019]4号起诉书指控被告人马宝犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月25日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员贾范娟出庭支持公诉，被告人马宝及其辩护人赵云峰到庭参加诉讼。因案件补充侦查，于2019年4月1日延期审理，2019年4月30日恢复审理。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控： 1、2017年10月,被告人马宝虚构自己是新华社宁夏分公司办公室副主任的身份，与被害人李某某认识后建立恋爱关系。2018年5月29日，马宝以帮助李某某审车买保险为由，将李某某所有的×××号白色奔腾X80轿车开走，并将行驶证、车辆登记证等相关手续一并拿走。当日，被告人马宝以6.3万元的价格将该车卖给二手车贩张某甲，所得财物均被其挥霍。后张某甲将该车以6.8万元卖给二手车贩雷某某，雷某某以7.8万元卖给第三人陈某某，并办理了过户登记。现涉案奔腾X80轿车已被公安机关依法扣押。经银川市公安局物证鉴定所鉴定：奔腾X80轿车价值人民币7.8万元。 2、2017年5月,被告人马宝以自己是新华社宁夏分公司办公室副主任的身份，虚构在广东卖房手续费高,资金不足需要借款的事实,骗取被害人张某乙4万元，当月，又以其女朋友连某某在广东帮其卖房，生活费不足需要借款为由，骗取被害人张某乙5000元。2017年12月，被告人马宝虚构要购买新华社淘汰下来的一辆帕萨特公车，但资金不足需要借款为由，骗取被害人张某乙2.6万元。被告人马宝将所借款项挥霍一空。案发前在被害人张某乙的一再催促下马宝偿还张某乙1.3万元。 3、2018年7月，被告人马宝虚构自己是新华社宁夏分公司办事处副主任的身份，自称认识金凤区外国语实验中学董事长，以能够帮助闵某某办理外国语实验中学入学事宜为由，骗取闵某某入学保证金2万元，并将诈骗所得款项全部挥霍。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人马宝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计人民币15.6万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人马宝三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人马宝对起诉书指控的罪名、犯罪事实无异议，辩称李某某的车不是其问李某某要的，是李某某让其开去顶账的。愿意赔偿被害人经济损失，但暂无能力，希望法庭对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人马宝犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。量刑方面：1.如实供述，当庭自愿认罪、悔罪态度积极；2.主观恶性较小；3.系初犯。综上，建议对被告人马宝从轻处罚，建议判处三年有期徒刑。 经审理查明，1、2017年10月,被告人马宝虚构自己是新华社宁夏分社办公室副主任的身份，与被害人李某某认识后建立恋爱关系。2018年5月29日，马宝以帮助李某某审车买保险为由，将李某某所有的×××号白色奔腾X80轿车开走，并将行驶证、车辆登记证等相关手续一并拿走。当日，被告人马宝以63000元将该车卖给二手车经营者张某甲，所得款项被其挥霍。后张某甲将该车以68000元卖给二手车经营者雷某某，雷某某以78000元卖给陈某某并办理过户登记。案发后，奔腾X80轿车被公安机关依法扣押。经银川市金凤区价格认证中心认定：奔腾X80轿车价值人民币78000元。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经质证的证据予以证明： （一）物证，白色奔腾X80小型普通客车一辆，证实涉案白色奔腾X80小型普通客车一辆的情况。 （二）受案登记表、立案决定书，证实本案案发及公安机关立案侦查的情况。 （三）微信聊天记录截图，证实2018年7月24日，李某某通过微信向马宝索要奔腾X80车辆以及信用卡的情况。 （四）机动车行驶证、车辆购置税完税证明、税收缴款书、机动车销售发票各一份、机动车登记信息，证实奔腾X80车辆（车辆识别代码为LFBGE3061EJD31928）系李某某于2014年4月份购买并且登记在李某某名下。 （五）二手车交易协议书，证实2018年5月29日，马宝将李某某的×××号车辆卖给张某甲并签订合同，价格63000元。 （六）信息查询，证实经查询，李某某的奔腾X80车辆（车辆识别代码为LFBGE3061EJD31928），于2018年7月17日已登记在陈某某名下。 （七）扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关从陈某某处扣押×××白色奔腾X80越野车一辆、机动车行驶证一本、车辆购置税完税证明一份、税收缴款书一张、机动车销售发票一张及机动车登记证书复印件。 （八）价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经银川市金凤区价格认证中心认定，奔腾X80轿车价值人民币78000元。已对鉴定意见进行通知。 （九）证人张某乙的证言，证实马宝和李某某是对象关系，2018年年前开始处对象，现已分手。2018年年后，马宝和李某某一直换车开，后来马宝称李某某让其将这辆车顶出去。6月份，其催马宝还钱，马宝提出将李某某的车卖了，并出示了李某某的身份证，称已经征得李某某的同意。后其跟着马宝在西夏区二手车交易市场将李某某的奔腾越野车卖了63000元，卖完车后马宝给其归还6000元，其余的钱被马宝拿走。7月底，李某某找到其打听马宝及车辆的消息，其才知道马宝卖车并未征得李某某的同意，便让李某某自己去问马宝。李某某和马宝处对象也有看中马宝是新华社办公室副主任的身份的因素。 （十）证人张某甲的证言，证实2018年5月24日左右，其在××区交叉口附近收车，有一个人说准备出售一辆车，但是还没考虑好，让其等电话。5月29日早上11时许，那人打电话让其到福州街的一小区看车，其到了以后看到一辆白色的奔腾X80越野车，车牌号×××，车辆的登记证、行驶证、车主身份证复印件等手续齐全，经过协商约定以63000元购买，并当场签了二手车交易手续。签完合同后其查看了车辆信息，发现车辆信息正常，后其将车辆以68000元卖给了雷某某，雷某某也是买卖二手车的，后来车怎么处理了其不知道。其没有联系过车主本人，签合同时其知道对方叫马宝，马宝称车主是李某某，是马宝的女友，马宝当时好像说李某某欠马宝的钱，将车顶账给了马宝，具体情况不清楚。 （十一）证人雷某某的证言，证实其做二手车生意，经营宁夏众鹏二手车销售店。今年其从同行张某甲手里买来一辆奔腾X80白色越野车，购买价格68000元。该车在院子里放了一段时间后于7月出售给了客户陈某某，出售价格78000元，并将车辆过户到陈某某名下。过户手续是找中介帮忙办理的，该车手续齐全，过户时没有遇到什么问题。 （十二）证人陈某某的证言，证实2018年7月，其因上下班需要想购买一辆二手车作为代步工具。7月15日前后，其到西夏区黄河路二手车交易市场看车，在一家店里看上了一辆奔腾X80越野车，该车是2014年的，跑了56000多公里，其最终以77000元买下该车，首付23000元，剩下的办了贷款。签好合同并交完钱后店家将车过户到其名下。其一直开车上下班，进行正常保养花费3000多元。购车合同其放在家里被女儿撕毁了。 （十三）被害人李某某的陈述，证实其2017年12月认识马宝，对方自称是新华社的办公室主任，后相互留了电话并经常联系。2018年1月，二人确立了恋爱关系并同居，2018年7月分手。2018年5月29日下午2时许，其和马宝一起到××区车辆的违章，处理完后马宝谎称要给其审车、买保险，将车开走，其返回父母家。5月30日早晨，其给马宝打电话，马宝称在父母家，其问车的情况，马宝称朋友马建平开走了，过几天开回来。后其联系不到马宝，便到马宝父母居住的小区寻找，碰到马宝的朋友张某乙和江**，其问车的事情，张某乙和江**让其自己去问马宝。同年6月底，其在马宝的父母家找到马宝并询问车的去处，马宝称过两天就将车开回来，并不承认其将车卖掉。8月5日，其让弟弟到车管所查询，发现该车已经过户，遂报案。其没有让马宝帮其卖车，2018年5月其车辆需要审验，马宝将车及手续拿走，车开走后一周左右，马宝开始找理由不与其见面。 （十四）被告人马宝的供述与辩解，证实2017年10月，其和李某某通过朋友在饭局上认识，其告诉李某某其在新华社上班。11月，二人确立恋爱关系。2018年2月，李某某称自己有一辆奔腾X80越野车，想让其联系人以9万元将这辆车顶账，其答应。2018年4月，李某某将该车开到其居住的小区，并将车辆的登记证书、行驶证、车钥匙交给其，李某某将其奥迪A4轿车开走使用，其同意。后其联系朋友将该车辆抵账未果。6月，其想着车越放越不值钱，便想着出售给二手车贩子，其打电话给李某某说车马上要处理掉，可能需要过户。李某某问多少钱，其说9万元左右，李某某说可以，其让李某某将身份证给了其。其和张某乙到西夏区二手车交易市场将奔腾X80越野车以63000元卖给一个叫黄老四的人，双方签了一份协议，黄老四给其40000元现金，转账23000元，其将车辆及登记手续等交给黄老四。回家后其给李某某说将车卖了63000元，还说准备再买一辆十五万元的车，剩下的钱由其出，让李某某先开其奥迪车上班，李某某同意，卖车款其便没有给李某某。约20天后李某某问其要63000元车款，其称暂时没有钱让李某某等等，又过了大约一周，李某某到其家为卖车的事与其争吵，其问解决办法，李某某说给100000元，其答应。后其和李某某分手，李某某又问其要过几次钱，其均推脱让李某某再等等。卖车时没有给李某某说，等到李某某追问时才说的。卖车款一部分用于其和张某乙经营的大车上了，一部分其日常开销了。 （十五）辨认笔录及照片，证实经被害人李某某辨认，马宝是在2018年5月29日在金凤区新苑小区将其奔腾轿车骗走的人。 2、2017年5月,被告人马宝以自己是新华社宁夏分社办公室副主任的身份，虚构其在广东卖房手续费高,资金不足的事实,骗取被害人张某乙40000元。当月，又以其女友连某某在广东帮其卖房生活费不足为由，骗取被害人张某乙5000元。2017年12月，被告人马宝虚构欲购买新华社淘汰下来的一辆帕萨特公车，但资金不足为由，骗取被害人张某乙26000元。所得款项均被其挥霍。直至案发前，向被害人张某乙偿还13000元。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案侦查的情况。 （二）银行账户信息，证实张某乙2017年5月2日向马宝中国建设银行宁夏区分行账户转账40000元；5月7日向马宝转账5000元；5月14日向马宝转账1500元；12月19日向马宝转账6000元；2018年1月8日向马宝转账20000元。 （三）证人连某某的证言，证实其2009年期间和马宝系男女朋友关系，维持了大半年后发现马宝人品不好就开始疏远马宝，2010年后二人成了普通朋友，但马宝依旧在外人面前说其是马宝妻子。2016年，其想去广州、东莞、珠海一带投资房产，因为独身一人去外地不安全就叫上马宝一起，去了之后发现那边的房子特别贵而且没有升值空间，便放弃了，没有让马宝帮其借钱买房。二人在广东待了一个星期，期间所有的费用都是其出的。马宝有无房产其不清楚，没有听说过马宝在广东买房或者卖房，马宝也未让其到广东出售房屋。马宝没有给过其钱，反而是花了其不少钱。 （四）被害人张某乙的陈述，证实其四、五年前认识马宝，认识时马宝在新华社给领导开车。2017年，马宝告诉称已经调到新华社办公室，被任命为副主任。同年5月，马宝说2016年在广东珠海买的房子准备卖给一个澳门人，但是还有一个月的房贷没有还清，手续办不了，便问其借款40000元，其用黄河银行卡通过手机转账的方式将40000元转给马宝。过了几天，马宝称其妻子连某某在珠海处理卖房子的事情，生活费不够，问其借5000元，其用黄河银行卡通过手机给马宝转账5000元，马宝承诺一个月归还。一个月后，其问马宝要钱，马宝称房子受国家政策影响没有卖出去，妻子连某某在广东正在和房屋中介协商卖房子的事情，协商好了就将房子卖出去。同年6月，马宝告诉其房子马上就要卖出去了。7月底8月初，马宝称房子已经卖出去了，卖了175万并说要给其还钱，但是并没有还。2017年12月，马宝对其说新华社有一辆换下来的帕萨特公车要对外出售，价值110000元，新华社内部价为45000元，需要先交纳26000元，马宝称想要购买，但是只有20000元，向其借款6000元，其又通过手机银行给马宝转账6000元，马宝收到钱后说将车买到手再卖掉就将钱还给其。2018年1月，马宝称自己钱不够，加上车款、保险、手续等费用还需要20000元，其又借给马宝20000元。后在其一再催促下，马宝给其还款13000元。其是养大车的，没有和马宝合伙经商，其委托马宝处理过违章，但马宝未办成。其对马宝系新华社办公室副主任的身份深信不疑，马宝经常在他们面前给新华社领导和同事打电话谈工作，但其感觉马宝很缺钱，经常见马宝向别人借钱。 （五）被告人马宝的供述和辩解，证实其和张某乙2012年相识。2017年其和张某乙共同经营一辆重型运输车。张某乙只知道其在新华社干过，其余身份信息不清楚。2017年5月，其找到张某乙称想在广东买房，问张某乙借款40000元，借完钱后加上其他的钱总共有十来万，不够在广东买房，该40000元用于投资亏损了。偿还过5000元及3000元，具体时间记不清了。2017年5月，其以连某某在广东没有生活费向张某乙借款5000元，借来的钱被其花了，怎么花的记不清了。2017年底,其想买新华社淘汰的一辆帕萨特轿车,因为钱不够向张某乙借款26000元，后来车没有买上，借的钱也被其花了，具体用途记不清了。 （六）辨认笔录及照片，证实1.经被害人张某乙辨认，马宝是骗其钱的人；2.证人连某某辨认出马宝。 3、2018年7月，被告人马宝虚构自己是新华社宁夏分社办事处副主任的身份，自称认识金凤区外国语实验学校董事长，以能够帮助闵某某办理外国语实验中学入学事宜为由，骗取闵某某入学保证金20000元，所得款项全部挥霍。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实本案案发及立案侦查的情况。 （二）手机短信记录截图，证实2018年8月，闵某某多次向马宝询问帮孩子办学的事情，马宝以教育制度改革、学校调档等理由搪塞闵某某。 （三）邮储银行手机短息、银行电子回执，证实闵某某于2018年7月17日向马宝中国建设银行转账20000元。 （四）证人田某某的证言，证实其2015年通过朋友认识马宝，马宝自称是新华社宁夏分社办公室副主任，后经常一起玩。2018年8月初，其和马宝在一起吃饭时提到朋友闵某某的孩子想去金凤区外国语实验学校上学，但是户口是兴庆区的，没办法去该学校上学。马宝称其认识金凤区外国语实验中学的董事长朱建华，可以帮忙给说说话，如果能入看学校要多少钱，直接把钱交给学校就行。其让马宝帮忙办这件事，后将闵某某介绍给马宝认识，并互留了电话。过了几天，马宝告诉其和闵某某先准备20000元，是给外国语实验学校的借读费，闵某某给马宝转了20000元。8月27日早晨，其与马宝见面时马宝还当着其的面给朱建华董事长打电话问孩子上学的情况。8月28日上午，马宝被民警传唤到公安机关。 （五）被害人闵某某的陈述，证实2018年7月的一天，其和同事田某某在微信群里聊到孩子上学的事情，其说孩子想去外国语实验学校上学，现在参加考试但不一定能在该学校入学。田某某称有一个朋友认识外国语实验学校的董事长朱建华，其让田某某帮忙问花多少钱能入学。当天下午18时许，田某某给其打电话说需要60000元，入学后再给钱，其同意。过了几天，田某某又给其打电话让其将孩子的简历送去，并告诉其马宝的位置，其在满城街的一家餐厅内将孩子的简历交给马宝，和马宝互留了电话。7月13日，其的孩子去外国语实验学校参加了考试，当晚马宝给其打电话说要请朱建华吃饭，叫其过去一起说孩子入学的事情，其叫上田某某一起到福州街一家餐厅。到餐厅后马宝谎称朱建华在忙学校的事情来不了，并在吃饭期间说孩子上学的事情肯定没问题。到了7月17日，马宝给闵某某打电话要20000元称要给学校交保证金占名额，其打电话问田某某可不可以将钱给马宝，得到田某某肯定的答复后，其用手机网银将20000元转给马宝。之后一直等着孩子入学的事情，但马宝一直没有办成，直到8月28日知道马宝被公安机关抓获。 （六）被告人马宝的供述与辩解，证实2018年7月份,其朋友田某某说有一个叫闵某某的朋友，想让孩子到银川外国语上学,但房子不在学区范围内,让其帮忙,其答应帮忙。有一次一起吃饭时,闵某某说如果需要钱就说,其对闵某某说需要60000元，先给其20000元用于前期跑熟人关系，剩下的用于录取后的学杂费用。过了两天闵某某给其银行卡上打了20000万元。该20000元其吃喝用了5000余元,剩下15000元没来得及花。这些钱没有用在跑关系上。其没有能力帮闵某某的孩子就读银川外国语学院。其给田某某和闵某某介绍说自己在新华社上班,没有说具体职务，后来不知道为什么他们开始称其马主任。其曾系新华社宁夏分社司机，签订过用工合同，2016年因病请假离开新华社，请假三个月后停发工资。 （七）辨认笔录及照片，证实经被害人闵某某辨认，马宝是骗其钱的人。 以下为综合证据： （一）到案经过，证实被告人马宝被抓获归案的情况。 （二）基础信息，证实被告人马宝犯罪时达到完全刑事责任年龄。 （三）前科劣迹记录查询，证实马宝无违法犯罪前科记录。 （四）现场尿液检测报告书，证实经检测，马宝吗啡、甲基苯丙胺均为阴性。 （五）证明，证实2018年8月28日，新华通讯社宁夏分社出具证明一份，载明马宝系银川中房物业管理股份有限公司劳务派遣人员，于2012年6月至2016年8月在该社担任汽车司机一职，工作期间马宝与中房物业公司签订劳动合同、领取工资，不属于该社工作人员。 （六）银行账户信息、银行账户流水，证实被告人马宝的多个银行账户余额基本为0元。 本院认为，被告人马宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币156000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人马宝犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马宝归案后能够如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人马宝如实供述的辩护意见，予以采纳；辩护人提出对被告人马宝判处三年有期徒刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年8月28日起至2023年2月27日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、随案移送的×××白色奔腾X80越野车一辆、机动车行驶证一本、车辆购置税完税证明一份、税收缴款书一张、机动车销售发票一张及机动车登记证书发还陈某某； 三、责令被告人马宝退赔违法所得人民币156000元，发还被害人李某某人民币78000元、张某乙人民币58000元、闵某某人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 吴 娟 人民陪审员 耿 敏 人民陪审员 马学仁 二〇一九年七月八日 书 记 员 周 晶