舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0903刑初152号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人陈洪，男，1996年2月5日出生于四川省南充市，汉族，本科文化，无业，住广东省惠州市惠城区。因本案，于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人陈晓平，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）153号起诉书指控被告人陈洪犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人陈洪及辩护人陈晓平到庭参加诉讼。现已审理终结。 舟山市普陀区人民检察院指控被告人陈洪与关某（另案处理）经商量后决定，通过林某（另案处理）共同为台湾人的电信网络诈骗犯罪帮助取款。2018年6月26日晚，陈洪通知关某有笔人民币39800元打入其所持有的户名为林觉壮的银行卡内，关某遂通过手机银行将该笔钱款分成20000元、19785元分别转账至其所持有的2张户名为张某的银行卡内。随后，关某让詹某（另案处理）持汇入19785元的银行卡前往ATM机取现，关某则持另一张汇入20000元的银行卡前往ATM机取现，二人将取出来的人民币共计39700元存入林某的浦发银行卡内。公诉机关向本院提供了被害人刘某的陈述及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为被告人陈洪的行为已构成诈骗罪，同时认为陈洪系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定予以处罚。 被告人陈洪对起诉指控的犯罪事实无异议。 被告人陈洪的辩护人提出：陈洪的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明，被告人陈洪与关某（已判决）经商量后，决定通过林某（另案处理）共同为台湾人的电信网络诈骗所得进行取款，并约定每取款人民币10000元收取人民币150元的好处费。 2018年6月26日16时许，被害人刘某被骗的人民币40000元中的39800元经多次流转转入户名为林觉壮的尾号7490的中国建设银行卡内。当晚，陈洪通知关某有一笔人民币39800元打入其所持有的户名为林觉壮的银行卡内。关某通过手机银行将林觉壮银行卡内的人民币39800元分成20000元、19785元转账至其持有的2张户名为张某的银行卡内。随后，关某和詹某（已判决）各持1张银行卡分别前往ATM机取现，二人将各自取出的人民币共计39700元存入陈洪提供给二人的林某的银行账户内。 2019年2月24日，被告人陈洪在南京市建邺区被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人刘某的陈述证明：2018年6月17日15时许，其接到自称是舟山移动公司法务部门工作人员的电话，对方核实其身份后称其涉嫌发送大量诈骗短信，并将电话转接至上海奉贤公安局。之后一名民警称其涉嫌诈骗，要求其开具财力证明，其遂按照对方的要求办理了一个银行卡U盾，并在蛟头鑫云宾馆开了房间，按照对方QQ视频指挥登陆网站将钱款打入自己尾号为4053的工商银行卡。2018年6月18日至29日期间，其共计被骗取371300元，其中6月26日被骗40000元； （2）证人关某的证言证明：其和陈洪系朋友关系。2018年6月中旬，陈洪称认识一个叫林某的福建人在做取款生意，每取10000元可以给150元手续费，收益二人平分，其应允。为保证钱款顺利到账，陈洪和林某事先有过约定，由陈洪去福建作为人质。同年6月底的一天，其接到陈洪电话要求提供几张银行卡，其提供了张某的浦发银行卡、交通银行卡各1张及詹某的交通银行卡1张。陈洪让其将钱打入1张户名为林某的浦发银行卡内。对方先将钱打入其持有的1张户名为林觉壮的建设银行卡内，之后其通过手机银行将钱分别转入张某的2张银行卡内，再由其和詹某各自到浦发银行、交通银行取款，之后二人分别将钱存入一个户名为林某的浦发银行账户。因海南做电信诈骗的人很多，其也听说过有专门骗的人、专门取钱的人，所以当陈洪跟其说做取钱这个生意的时候，其就知道是替电信网络诈骗的人取钱。陈洪离开福州后，给其打过电话称该钱很可能是电信诈骗所得，让其也不要再继续做了； （3）证人詹某的证言证明：2018年6月底的一天，其朋友关某联系其，并告诉其陈洪让他取款，还给其1张交通银行卡取款。之后，其取款19700元，而后按照指示存入一个叫林某的浦发银行账户中。因为其在取款过程中，陈洪打电话催促过其，并且海南做电信诈骗的人很多，其一个朋友的妹妹因为取款被抓了，所以其知道这些钱款就是诈骗所得。此次取款之后，其劝关某不要再取款了； （4）证人林某的证言证明：其是替台湾人洗钱的，知道钱都是电信诈骗所得，每取款10000元可以收取230元好处费。2018年6月中旬，经朋友介绍“二柄”联系其称可以帮忙取钱，其与对方约定每取款10000元可以给150元好处费，还将尾号5302的浦发银行卡号发给了“二柄”。其让“二柄”取款2次，每次取款均是40000元。“二柄”曾说起自己叫“陈洪”； （5）搜查证、搜查笔录、视听资料、电子数据制作说明、光盘证明：公安机关对陈洪位于江苏省南京市建邺华山路92号10幢1301室的暂住处进行搜查的情况； （6）中国农业银行司法查询系统交易明细表、网页查询单、农业银行交易明细、中国建设银行客户交易明细清单证明：2018年6月26日，王玲尾号为2875的银行卡收到刘某尾号为4053的银行卡转账40000元，后将其中的39939.90元转账至尾号为2478的支付宝账户，后其中的39900元转至雷鑫尾号为8475的银行卡，其中的39800元转至秦勇涛尾号为6171的银行卡。后该笔39800元汇至林觉壮尾号为7490的银行卡内，其中的20000元转账至张某尾号为9136的银行卡，其中的19785元转账至张某尾号为3240的银行卡； （7）调取证据通知书、调取证据清单、无卡存现信息、浦发银行查询结果证明：2018年6月26日，尾号为9136、5302银行卡的存、取款记录情况。尾号4917银行卡的交易明细情况； （8）调取证据清单、视听资料视频光盘证明：2018年6月26日，被告人关某、詹某分别于浦发银行及交通银行取款的情况； （9）逮捕证、起诉意见书、情况说明、刑事判决书证明：同案犯林某被另案处理，同案犯关某、詹某均已判决的情况； （10）破案经过、抓获经过证明：被告人陈洪的归案情况； （11）户籍信息证明：被告人陈洪的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄； （12）被告人陈洪的供述称，2018年6月，其找到林某帮忙介绍工作，林让其帮忙取款，再通过ATM机存入林某的银行账户，并约定每取款10000元给其150元好处费。其一开始不知道帮林某取款的性质，帮林某取款40000元。后其知道林某是帮台湾人做的，这些钱均来自电信诈骗。其担心被公安机关查获，遂和关某商量，由关某在海南取款，并将钱打入其指定的账户，所得钱款二人平分。后其让关某取款40000元，关某跟其说是詹某帮忙去取钱，其电话打给詹某。因詹某打钱有点慢，林某就不停地催其，且边上都是林的小弟，其因害怕就不想再做了。此后，其还打电话跟关某说钱款可能是电信诈骗的钱，关某当时也觉得钱款涉嫌电信诈骗。 关于被告人陈洪的辩护人提出陈洪的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，陈洪在侦查阶段供述其让关某在海南取款前就知道该款项系电信诈骗所得，因害怕自己取款会被公安机关抓获，才与关某商议由关某实施取款并平分所得好处费。陈洪主观上明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，根据相关法律规定，其行为构成诈骗罪，辩护人提出的该辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈洪明知他人实施电信网络诈骗，仍结伙帮忙转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。陈洪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。陈洪在审查中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月十四日起至二0二一年二月十三日止。） 二、继续追缴被告人陈洪的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庄玲娜 人民陪审员  张 荣 人民陪审员  张飞儿 二〇一九年七月四日 法官助理朱岚岚 代书 记员  韩梦楚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。