广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1017号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人苏某东，男，1967年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省邵阳市武冈市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月20日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，因患有疾病，于2018年3月22日被取保候审，2019年4月11日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人冯玖洲，广东宇伦律师事务所律师。由惠州市惠城区人民检察院于2019年6月14日以惠城检公诉刑诉〔2019〕947号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员温凯苑出庭支持公诉。被告人苏某东及其辩护人冯玖洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，从2017年下半年开始，被告人苏某东在惠州市仲恺高新区出租房利用互联网接受他人投注香港六合彩外围赌博。被告人苏某东将收取的大部分赌资通过代理账号转入赌博网站并参与该网站利润分成，将小部分赌资通过微信转给一微信名为“宇”的人。至案发时止，被告人苏某东共接受违法人员彭某1、朱某1及微信名为“四川”“江西”等人赌资人民币100406元。2018年3月20日，被告人苏某东被抓获归案。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人苏某东利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人苏某东对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称赌资为三万多元。指定辩护人提出以下辩护意见：根据本案的证据指控被告人苏某东接受赌资人民币100406元证据不足。一、本案中有部分赌资被告人苏某东并未实际收到，参与赌博人员未向被告人苏某东支付的赌资不应该计算在内，应当在总额中予以扣除。二、被告人苏某东销售烟、酒、水、零食等，其账本上记录的账目包括被告人熟悉的人购买商品的欠条及借款，并非全部为参与赌博人员投注的是赌资。三、本案被告人接受的赌资应当以侦查机关在电脑中提取的数额，扣除参与赌博人员未支付的数额后。四、被告人苏有是系初犯，无犯罪前科，被告人仅接受几个人的赌资，其人身危险性、社会危险性较小，依法可以从轻处罚。五、被告人苏某东到案后如实供述案件事实，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，指控被告人苏某东接受赌资人民币100406元证据不足，被告人系初犯、如实交代案件事实，请求人民法院对指控数额予以核实、纠正，根据本案事实依法公平公正裁判。经审理查明，从2017年下半年开始，被告人苏某东在惠州市仲恺高新区出租房利用互联网接受他人投注香港六合彩外围赌博。被告人苏某东将收取的大部分赌资通过代理账号转入赌博网站并参与该网站利润分成，将小部分赌资通过微信转给一微信名为“宇”的人。至案发时止，被告人苏某东共接受违法人员彭某1、朱某1及微信名为“四川”“江西”等人赌资人民币100406元。2018年3月20日，被告人苏某东被抓获归案。上述犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、到案经过，证明公安人员抓获被告人苏某东的情况及其不具有自首情节。3、证人朱某1证言，证实其于2017年下半年在沥林镇铺仔市场一个卖桶装水的店铺里向一名叫“老苏”（经查为苏某东）的男子下注购买香港外围六合彩。我一共向“老苏”下注赌博8次六合彩，赌资都是使用现金支付给“老苏”。第一次下注是在2017年7月18日，下注金额是1500元，最后一次是在2017年10月7日，下注金额是3500元，8次的金额大约是20000元。我大约在他那里输了一万多元。我是因为之前的工地工友有在“老苏”那里下注，所以才知道的。我每次都是通过打他电话向“老苏”下注赌博外围六合彩，“老苏”的手机号码是158××××1779。4、证人彭某1证言，证实其有参与六合彩赌博。赌博香港外围六合彩是根据香港六合彩公司开出来的号码进行赌博，共有49个号码，每逢二、四、六开奖，赌法有：赌博特码赔率是1赔40倍；波色5赔8倍，生肖1赔1倍。我使用本人微信（微信号：×××，昵称：peng丽娟）向一个微信号为：×××，昵称是：城信赢天下，我备注为大姐的微信投注的。我只记得一部分下注金额，2017年10月底的时候下注赌博过350元，输了；2017年11月初的时候下注赌博过两次，下注金额分别是500元和50元，也是输了；2017年11月28日下注赌博了500元，赢了1200元；2017年12月5日下注赌博了500元，输了。一共向其下注约4000元，每次约400元，至今欠其790元赌资，手机微信仅有其向我催790元赌资的记录。5、辨认笔录、指认照片（1）被告人苏某东对朱某1进行辨认，确认朱某1是找其下注六合彩赌注的人；对其用来接受他人投注的电脑、他人通过微信发给自己的投注单图片、自己接受他人投注的明细、自己的外围投注网的账户资料、“朱某3三”、“江西”、“娟”、“四川罗”、辛某、“四一”和“广西”向我下注时所使用的电话号码以及赌注账单、自己接受他人投注的微信聊天记录进行指认。（2）朱某1对被告人苏某东进行辨认及确认；对自己的电话号码以及每次下注的金额与日期进行指认。（3）彭某1对自己的电话号码以及每次下注的金额及欠款、自己的微信号、接受自己赌注的微信号以及催还赌资的聊天记录进行确认。6、检查笔录、提取笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单，证明从被告人苏某东处扣押黑色联想电脑一台、金色华为手机一部。7、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、广东非税收入（电子）票据，证实彭某1、朱某1因参与赌博被行政罚款500元。8、现场检测报告书，证实苏某东并未吸毒。9、户籍资料，证明被告人苏某东年龄、家庭住址等基本信息；彭某1及朱某1年龄、家庭住址等基本信息。10、被告人苏某东供述其通过互联网投注（网址：××，账号：aaa66666，密码：aa234567），此账号是一个梅州五华县的男子给我的，仅知道他的电话号码为135××××5453、微信昵称为“城”。其是从2017年下半年帮他人投注香港六合彩外围赌注。我的上家是“五华”和“宇”，我投注收取的钱都会通过微信或者银行卡转账给“五华”，在我的单来不及下注或者看不清楚的时候，我会把单发给“宇”，大概发了一千多块钱的投注单。收取投注单的方式有手写给我的、通过手机信息、手机微信发信息给我的。2017年下半年开始帮他人投注，平均每个月7、8期左右，每期收取的投注额都不一定，有时候一千多元，有时候也有三五千元。特码返还利润1.3，就是100元获利1.3元；一肖、二肖、三肖、四肖返还利润1，就是100元还1元；二中二，三中二返还利润1.5，就是100元还1.5元。至今代他人投注六合彩赌资数额大约在十多万元，帮的这些人都是居住在沥林埔仔市场附近的一些人，分别有“河南”、“四川罗”、“江西”等，他们是通过微信转账、现金或中国银行卡转账。兑奖的话，我是先于五华兑奖、兑完之后就结账给向我投注的人，通过微信转账、现金或银行卡转账给他们。公安机关查获了我电脑一部、手机一台、在我店内查获账本一本，账本记录了我和赌博人员的赌资来往记录总额为99203元人民币。本院认为，被告人苏某东利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，其行为已经构成开设赌场罪。关于本案的数额认定问题，经查，公安机关侦破本案后，查获了被告人苏某东的电脑一台、手机一部及账本一本，并获取了赌博人员朱某1、彭某1等人的微信下注记录金额，从而统计出被告人苏某东共接受赌资的金额为人民币100406元，被告人苏某东亦对统计的数额签名确认，以上证据与被告人苏某东在侦查的供述亦能吻合，能形成完成的证据链，充分证实被告人苏某东共接受赌资的金额为人民币100406元的事实。故公诉机关认定被告人苏某东共接受赌资人民币100406元有理有据，本院予以支持。被告人苏某东及其辩护人辩称本案认定被告人苏某东共接受赌资人民币100406元证据不足的意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。综上所述，公诉机关指控被告人苏某东犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人苏某东虽然对指控的数额有异议，但能当庭自愿认罪，有减少基准刑的情节。辩护人的辩护意见除了以上不予采纳的意见外，其余辩护意见有理有据，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人苏某东有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2018年3月20日至3月22日拘留的3天。即自2019年4月11日起至2020年6月7日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押的电脑一台、金色华为手机一部由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹玉娟审 判 员  钟秀芳人民陪审员  陈观昨二〇一九年七月十八日法官助理黄振智书记员陈亮宇附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。