福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初146号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人周露芬，女，1972年5月19日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，现住永春县（户籍所在地为永春县）。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月3日被抓获，当日被永春县公安局刑事拘留，同月5日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2019年5月6日被继续取保候审；经本院决定，又于同月23日被继续取保候审。现在家。 指定辩护人王双双，福建习全律师事务所律师。 被告人郑美丽，女，1974年5月11日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，务工，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月3日被抓获，次日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于2019年4月26日被继续取保候审；经本院决定，又于同年5月23日被继续取保候审。现在家。 指定辩护人康春华，福建郭雅怀律师事务所律师。 被告人苏丽芳，女，1981年3月5日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，现住永春县（户籍所在地永春县）。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月30日到案，当日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于2019年4月26日被继续取保候审；经本院决定，又于同年5月23日被继续取保候审。现在家。 指定辩护人姚志杰，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]135号起诉书指控被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳犯开设赌场罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑炳元出庭支持公诉，被告人周露芬及其辩护人王双双、郑美丽及其辩护人康春华、苏丽芳及其辩护人姚志杰均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 经审理查明：一、被告人周露芬开设赌场事实 2018年2月，被告人周露芬从他人获得“福胜5”时时彩赌博网站代理账号bkk721后，发展并接受下线即被告人郑美丽等人投注，于2018年2月28日至3月28日接受他人投注数额计人民币48721263元。被告人周露芬从中获利计人民币31189元。 二、被告人郑美丽开设赌场事实 2018年2月，被告人郑美丽向被告人周露芬处拿得“福胜5”时时彩赌博网站代理账号bkk965后，发展并接受下线即被告人苏丽芳投注，于2018年2月28日至3月28日接受他人投注数额计人民币4247040元。被告人郑美丽从中获利计人民币2123元。 二、被告人苏丽芳开设赌场事实 2018年2月，被告人苏丽芳向被告人郑美丽处拿得“福胜5”时时彩赌博网站代理账号ｑｑｗ882后，发展并接受下线陈某、林某投注，于2018年2月28日至3月28日接受他人投注数额计人民币626100元。被告人苏丽芳从中获利计人民币2504元。 另查明，被告人周露芬于2018年5月3日被永春县公安机关抓获，并被扣押手机二部、现金人民币20万元；被告人郑美丽于2018年5月3日被永春县公安机关抓获，并被扣押笔记本电脑一台、手机一部、现金人民币3000元。被告人郑美丽到案后于2018年8月30日规劝并带领被告人苏丽芳向永春县公安机关投案。归案后，三被告人均如实供述了开设赌场的犯罪事实。永春县公安局已对被告人郑美丽作出行政处罚：行政拘留十二日并处罚款1000元、收缴赌资35万元；对被告人苏丽芳作出行政处罚：行政拘留十日，收缴赌资50000元。被告人郑美丽、苏丽芳分别向本院退缴违法所得人民币2123元、2504元，被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳分别向本院预缴罚金人民币203000元、165000元、60000元。 另，被告人周露芬经永春县医院头颅CT平扫，右侧额部大脑镰旁可见一团块混杂密度影，范围约3.1×2.4cm，边缘清楚，内可见斑片状高密度影，右侧侧脑室前角受压变形，中线结构轻度受压左偏，所见颅骨未见明显异常；诊断：右侧额部大脑镰旁占位，脑膜瘤？建议结合MR检查。安溪县看守所依据永春县医院所出具的“颅内占位性质待查，脑血管瘤伴出血？建议上级医院治疗”的诊断意见作出暂不予收押通知书。被告人周露芬经福建医科大学附属协和医院诊断：颅内占位性病变，颅内血管瘤，肢体无力，建议神经外科手术处理。 永春县司法局受本院的委托，对被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳的家庭情况、平时表现、案发后的悔罪表现等情况进行调查，并出具的评估意见为“建议对被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳适用社区矫正”。 上述事实，被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳的供述，证人李某、陈某、林某、潘某、郑某的证言，受案登记表、受案回执、立案决定书，赌博网站报表截图，辨认笔录、照片及名单，永春县农村信用合作联社出具的银行存款明细账，搜查笔录，扣押清单、扣押决定书，行政处罚决定书，本院的案款缴款凭证，违法犯罪记录查询情况说明，永春县医院的疾病证明书及检验报告单、心电图、影像诊断报告单等病历材料，安溪县看守所暂不予收押通知书，永春县司法局出具的调查评估意见书，公安机关出具的工作说明、到案经过、破案过程，被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳的户籍证明、人员基本信息表、省内嫌疑人身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人周露芬涉案数额计人民币48721263元、被告人郑美丽涉案数额计人民币4247040元、被告人苏丽芳涉案数额计人民币626100元，三被告人的行为均已构成开设赌场罪且均属于情节严重。公诉机关指控被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳在共同开设赌场犯罪中均行为积极，应按各被告人在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人周露芬、郑美丽归案后均如实供述犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人郑美丽归案后规劝并带领被告人苏丽芳到公安机关投案，有一般立功表现，依法予以减轻处罚。被告人苏丽芳自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人郑美丽、苏丽芳积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人周露芬、郑美丽、苏丽芳的违法所得各自为人民币31189元、2123元、2504元，依法应予追缴。公安机关所扣押的被告人周露芬手机二部以及被告人郑美丽笔记本电脑一台、手机一部均系作案工具，依法应予没收。综合本案的性质、情节及被告人郑美丽、苏丽芳的悔罪表现，依法可对被告人郑美丽、苏丽芳宣告缓刑，实行社区矫正。被告人郑美丽的辩护人提出被告人郑美丽具有坦白、立功、认罪、悔罪等从轻、减轻处罚的情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人苏丽芳的辩护人提出被告人苏丽芳具有自首，系初犯、偶犯、认罪态度好等从轻、减轻处罚的情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人周露芬的辩护人提出被告人周露芬系初犯、偶犯，具有认罪态度好、主动预缴部分罚金等从轻处罚的情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；鉴于被告人周露芬开设赌场涉案数额高达人民币48721263元，故被告人周露芬的辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人周露芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币543000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。刑期的起止时间待判决执行之日另行确定。罚金限于本判决生效后五日内缴纳203000元、限于本判决生效后三个月内缴纳340000元。） 二、被告人郑美丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年七个月，并处罚金人民币165000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人苏丽芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人周露芬的违法所得人民币31189元，予以追缴，上缴国库（从公安机关向被告人周露芬所扣押的款项20万元中予以抵缴，违法所得限于本判决生效后五日内缴纳）。 五、被告人郑美丽的违法所得人民币2123元，予以追缴，上缴国库（违法所得限于本判决生效后五日内缴纳）。 六、被告人苏丽芳的违法所得人民币2504元，予以追缴，上缴国库（违法所得限于本判决生效后五日内缴纳）。 七、公安机关所扣押的被告人周露芬的手机二部以及被告人郑美丽的笔记本电脑一台、手机一部均系作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  褚淑丽 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑建强 二〇一九年七月十一日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明被告人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 8- 9-