山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0322刑初7号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人黄宏亮，男，1996年11月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地及居住地为广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人李萍萍，山东青苑律师事务所律师。 被告人黄曰醒，男，1996年1月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍所在地及居住地为广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人边红珍，山东青苑律师事务所律师。 被告人黄曰祥，曾用名黄粤祥，男，1993年7月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，户籍所在地及居住地为广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人崔少村，山东青苑律师事务所律师。 被告人黄伟东，男，1992年9月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，户籍所在地及居住地为广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人徐江，山东青苑律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检公刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人黄宏亮、黄曰醒、黄曰祥、黄伟东犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王新村出庭支持公诉。被告人黄宏亮及其辩护人李萍萍、被告人黄曰醒及其辩护人边红珍、被告人黄曰祥及其辩护人崔少村、被告人黄伟东及其辩护人徐江到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2018年1月16日12时至14时，被告人黄宏亮冒充被害人郝某的老板“吴杰”，使用ＱＱ号260420××××与郝某联系，以安排工作与“黄彪经理”联系，“黄彪经理”要求转账的形式诈骗郝某4000元。 2、2018年1月20日15时许，被告人黄宏亮冒充被害人游某的老板娘魏秀美，使用ＱＱ号315283××××与其联系，以安排工作与“黄经理”联系，“黄经理”要求转账的形式诈骗游某17000元。 3、2018年1月27日13时许，被告人黄宏亮冒充被害人陈某的公司领导石振忠，使用ＱＱ号213503××××与其联系，以安排工作与“黄经理”联系，“黄经理”要求转账的形式诈骗陈某人民币7000元。 4、2018年1月29日19时至2018年1月29日20时05分许，被告人黄宏亮冒充新疆路上文化餐饮有限公司董事长“陈振英”，使用ＱＱ号213158××××与被害人吕某联系，以安排工作与“黄经理”联系，“黄经理”要求转账的形式诈骗吕某1500元。 5、2018年2月8日10时至11时，被告人黄宏亮冒充乌鲁木齐市金顾克涂料有限公司总经理“张辰”，使用ＱＱ号215089××××与受害人王某1联系，以安排工作与“黄经理”联系、“黄经理”要求转账的形式诈骗王某13000元。 6、2018年2月18日16时许，被告人黄宏亮冒充崔某的老板，使用ＱＱ号295344××××与被害人崔某联系，以与“黄经理”联系，“黄经理”要求将文件费转账给指定账户的形式诈骗崔某5000元。 7、2018年3月7日9时许，被告人黄宏亮冒充唐某的老板，使用ＱＱ号213495××××与被害人唐某联系，以与“黄经理”联系，“黄经理”要求将文件费、手续费转到指定账户的形式诈骗唐某16000元。 8、2018年3月11日15时许，被告人黄宏亮冒充李某的老板“金涛”，使用ＱＱ号353690××××与被害人李某联系，以与“黄经理”联系，“黄经理”要求将文件费转到指定微信账户的形式诈骗李某5000元。 9、2018年3月13日11时30分许，被告人黄宏亮冒充张某的老板，使用ＱＱ号216974××××与被害人张某联系，以与“黄经理”联系，“黄经理”要求将材料费转到指定账户的形式诈骗张某20000元。 10、2018年3月21日21时许，被告人黄宏亮冒充重庆艺桐金属制品有限公司总经理“敬小爱”，使用ＱＱ号257617××××与被害人王某2联系，以安排工作与“黄经理”联系、“黄经理”要求转账的形式诈骗王某25000元。 11、2018年3月，被告人黄宏亮自广西宾阳县的“小七”处购买木马病毒程序，并伙同其姐夫宋忠宝（现在逃）通过邮箱发送木马病毒程序非法获取他人的邮箱账户密码，后登录邮箱从中提取通讯录。3月29日20时，被告人黄宏亮获取山东省临沂市供销社的通讯录，使用135××××5230的手机号码冒充平邑县供销社主任“管建”给财务科的王某3发送短信息，以亲戚急用钱、帮忙转款为由诈骗王某3人民币40000元。 12、2018年3月，被告人黄宏亮自广西宾阳县的“小七”处购买木马病毒程序，并伙同其姐夫宋忠宝（现在逃）通过邮箱发送木马病毒程序非法获取他人的邮箱账户密码，后登录邮箱从中提取通讯录。4月16日20时，被告人黄宏亮获取山东省临沂市畜牧局的通讯录，使用158××××0592的手机号码冒充临沂市畜牧局局领导“徐波”给规划财务科的马某发送短信息，以亲戚急用钱、帮忙转款为由诈骗马某人民币10000元。 13、2018年3月，被告人黄宏亮自广西宾阳县的“小七”处购买木马病毒程序，并伙同其姐夫宋忠宝（现在逃）通过邮箱发送木马病毒程序非法获取他人的邮箱账户密码，后登录邮箱从中提取通讯录。4月2日下午，黄宏亮获取高青县常家镇孟李村冯某手机号码136××××3995，使用182××××0620的手机号码冒充高青县住建局局长“徐培华”给冯某发送短信息，以亲戚急用钱、帮忙转款为由诈骗冯某人民币110000元。作案后，被告人黄宏亮安排黄曰醒到银行ＡＴＭ取款机取款9800元，黄曰醒分得2000元好处费。 14、2018年3月4日10时至11时，被告人黄曰醒使用×××11的手机号冒充温某的好友倪建敏，以朋友借款、帮忙转款为由诈骗温某15000元。 15、2018年3月29日10时许，被告人黄曰醒、黄曰祥在广西壮族自治区宾阳县××镇××村黄曰醒家中，利用事先准备的电脑、手机、银行卡、ＱＱ号等作案工具，通过ＱＱ聊天和打电话的方式，冒充湖南省湘潭县刘某的儿子、儿子学校的主任，以报名参加清华大学教授培训班需要交纳36000元学费为由，诈骗刘某人民币36000元。 16、2018年3月，被告人黄曰醒、黄曰祥在广西壮族自治区宾阳县××镇××村，预谋实施电信诈骗犯罪，黄曰祥出钱、黄曰醒购买作案用电脑、手机、银行卡、ＱＱ号等工具。3月30日9时许，被告人黄曰醒通过ＱＱ聊天和打电话的方式。冒充江苏省盐城市肖某的儿子王文牧、王文牧的班主任韦欧政，以报名参加培训班需要交纳学费为由，诈骗肖某12000元。 17、2018年3月份，被告人黄曰醒、黄曰祥在广西壮族自治区宾阳县××镇××村，预谋实施电信诈骗犯罪，黄曰祥出钱、黄曰醒购买作案用电脑、手机、银行卡、ＱＱ号等工具。4月9日11时至12时，被告人黄曰醒通过ＱＱ聊天和打电话的方式，冒充四川省泸县曾某的儿子李权、李权的班主任林老师，以报名参加培训班需要交纳学费为由，诈骗曾某26800元。 18、2018年4月10日21时30分许，被告人黄曰醒、黄曰祥在广西壮族自治区宾阳县××镇××村黄曰醒家中，利用事先准备的电脑、手机、银行卡、ＱＱ号等作案工具，通过ＱＱ聊天和打电话的方式，冒充山东省青岛市徐某的女儿、女儿学校的主任，以报名参加清华大学教授培训班需要交纳29400元学费为由，诈骗徐某人民币29400元。作案后，被告人黄曰醒安排黄伟东到银行ＡＴＭ取款机取款20000元，黄伟东分得3000元好处费。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了物证及物证照片，书证，证人证言，被害人陈述，勘验、检查、辨认笔录，电子数据，被告人供述和辩解等证据，认为四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。特提请本院依法惩处。 被告人黄宏亮对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对公诉机关指控的第11项、13项事实无异议，对于公诉指控的第1-10项、第12项犯罪事实提出异议，辩称未实施过上述诈骗犯罪行为。其辩护人提出如下辩护意见：（一）被告人黄宏亮诈骗数额应为15万元，即公诉机关指控第11项、13项事实；对于公诉机关指控的第1-10项事实、第12项事实，证据不能证实诈骗行为系被告人黄宏亮实施、诈骗所得钱款及银行账户由被告人使用，故认定被告人黄宏亮实施第1-10项、第12项事实的证据不足。（二）被告人如实供述犯罪事实，系坦白；认罪、悔罪、初犯。 被告人黄曰醒对公诉机关指控其参与的犯罪事实及罪名无异议，但辩称黄曰祥只参与了公诉机关指控的第17项犯罪事实。辩护人提出如下辩护意见：（一）被告人黄曰醒主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首；（二）被告人黄曰醒认罪、悔罪、初犯；（三）退赃、退赔。 被告人黄曰祥对公诉指控其犯诈骗罪无异议，辩称其只是参与了公诉机关指控的第17项事实。辩护人提出如下辩护意见：（一）对公诉机关指控的第15、16、18项事实，被告人黄曰祥没有具体参与实施，亦没有证据证实黄曰祥与黄曰醒具有共同的犯罪故意和行为，该三项事实证据不足；（二）被告人黄曰祥具有自首、从犯、初犯、偶犯、认罪、悔罪等情节。 被告人黄伟东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出如下辩护意见：（一）公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据不足；（二）被告人黄伟东具有从犯、坦白、认罪、悔罪、初犯、偶犯等情节。 经审理查明： 一、2018年1月16日，被告人黄宏亮冒充被害人郝某的老板“吴杰”，使用ＱＱ号260420××××与郝某联系，以办理相关工作需要转款为由让其与“黄彪”联系，诈骗郝某4000元。 二、2018年1月20日15时许，被告人黄宏亮冒充被害人游某的老板娘魏秀美，使用ＱＱ号315283××××与其联系，以办理相关业务需缴纳费用为由让其与“黄彪”联系，诈骗游某17000元。 三、2018年1月27日13时许，被告人黄宏亮冒充被害人陈某的公司领导石振忠，使用ＱＱ号213503××××与其联系，以办理工作需要支付费用为由让其与“黄经理”联系，诈骗陈某人民币7000元。 四、2018年1月29日19时至2018年1月29日20时05分许，被告人黄宏亮冒充新疆路上文化餐饮有限公司董事长“陈振英”，使用ＱＱ号213158××××与被害人吕某联系，以安排工作需缴费为由让其与“黄经理”联系，诈骗吕某1500元。 五、2018年2月8日10时至11时，被告人黄宏亮冒充乌鲁木齐市金顾克涂料有限公司总经理“张辰”，使用ＱＱ号215089××××与被害人王某1联系，以安排工作需缴纳费用为由让其与“黄经理”联系，诈骗王某13000元。 六、2018年2月18日16时许，被告人黄宏亮冒充崔某的老板，使用ＱＱ号295344××××与被害人崔某联系，以安排工作缴纳费用为由让其与“黄经理”联系，诈骗崔某5000元。 七、2018年3月7日9时许，被告人黄宏亮冒充唐某的老板，使用ＱＱ号213495××××与被害人唐某联系，以安排工作缴纳文件费用为由让其与“黄经理”联系，“黄经理”要求将文件费、手续费转到指定账户的方式诈骗唐某16000元。 八、2018年3月11日15时许，被告人黄宏亮冒充李某的老板“金涛”，使用ＱＱ号353690××××与被害人李某联系，以安排工作需要缴纳费用为由让其与“黄经理”联系，“黄经理”要求将文件费转到指定微信账户的方式诈骗李某5000元。 九、2018年3月13日11时30分许，被告人黄宏亮冒充张某的老板，使用ＱＱ号216974××××与被害人张某联系，以安排工作缴纳相关费用为由让其与“黄经理”联系，“黄经理”要求将材料费转到指定账户的方式诈骗张某20000元。 十、2018年3月21日21时许，被告人黄宏亮冒充重庆艺桐金属制品有限公司总经理“敬小爱”，使用ＱＱ号257617××××与被害人王某2联系，以安排相关工作需要缴纳费用为由让其与“黄经理”联系，“黄经理”要求转账的方式诈骗王某25000元。 十一、2018年3月，被告人黄宏亮购买木马病毒程序，并通过邮箱发送木马病毒程序非法获取他人的邮箱账户密码，后登录邮箱从中提取通讯录。4月16日20时，被告人黄宏亮获取山东省临沂市畜牧局的通讯录，使用158××××0592的手机号码冒充临沂市畜牧局局领导“徐波”给规划财务科的马某发送短信息，以亲戚急用钱、帮忙转款为由诈骗马某人民币10000元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人郝某证实：2018年1月16日12时55分，有人以老板吴杰名义给其发信息，让其加ＱＱ号码260420××××为好友，后“吴杰”通过该号码告知其联系黄经理并提供了电话号码，其拨打黄经理电话并与黄彪微信联系，黄经理以“吴杰”安排办理相关业务为由，让其转款。其通过微信共给对方转款4000元，账户开户人为黄彪，账户尾号为0132。 2、被害人游某证实：2018年1月20日15时许，有人以老板娘“魏秀美”的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码315283××××为好友，后“魏秀美”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄彪”，并提供了电话号码136××××5524，其电话联系黄彪后，该黄称以其公司在工商局办理业务需要相关费用为由让其转款，其通过ＱＱ联系“魏秀美”并获得同意后，通过微信、支付宝给黄彪多次转账共计17000元。黄彪银行账户尾号为0132，支付宝账户为187××××9057，微信号是×××23 3、被害人陈某证实：2018年1月27日12时40分许，有人以公司领导“石振忠”的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码213503××××为好友，后“石振忠”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄经理”，并提供了电话号码，其电话联系黄经理后，该黄以其公司有一个文件需要付款为由让其转款，其通过ＱＱ联系“石振忠”获得同意后，通过支付宝、银行共计转账给黄彪7000元。黄彪银行账户尾号为0132，支付宝账户为×××91。 4、被害人吕某证实：2018年1月29日19时许，有人以公司领导“陈振英”的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码213158××××为好友，后“陈振英”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄经理”，并提供了电话号码，其电话联系黄经理后，该黄以相关工作已经办好需要缴费为由让其转款，其通过ＱＱ联系“陈振英”，“陈振英”给其发了给其转账2万元的截图（虚假转账截图），但其未收到相关款项。后经“陈振英”及黄经理要求，其通过支付宝转账给黄彪转账共计7000元。后经核实陈振英知道被骗。黄彪银行账户尾号为0132，支付宝账户为×××91。 5、被害人王某1证实：2018年2月8日11时许，有人以公司领导“张辰”的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码215089××××为好友，后“张辰”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄经理”，并提供了电话号码，其电话联系黄经理后，该黄以缴纳文件费为由让其转款，其通过ＱＱ联系“张辰”，“张辰”给其发了给其转账2万元的截图（虚假转账截图），但其未收到相关款项。后经“张辰”及黄经理催促，其通过银行转账给黄彪转账3000元。后经核实知道被骗。黄彪银行账户尾号为1575。 6、被害人崔某证实：2018年2月18日15时许，有人通过“58同城”内部聊天软件冒充其老板给其发信息，让其帮忙联系一下，询问相关事情处理的如何，文件费用是多少，并让其加ＱＱ号码295344××××为好友，并提供了对方的电话号码。其电话联系对方后，对方以交纳文件费为由让其转账5000元。冒充其老板的人给其发了一张转账20000元的截图，但是一直未收到款项。对方收款的账户尾号为1575，户名为黄彪。后来其电话联系老板，得知被骗。 7、被害人唐某证实：2018年3月7日9时许，有人以老板的名义通过ＱＱ号码213495××××给其发信息，让其打电话给黄经理询问事情办得怎么样了，有文件需要交费，让其给黄经理转款。其与黄经理取得联系后，根据黄经理安排及“老板”指示，通过微信共给黄彪账户转账16000元，黄彪账户尾号为1575。后来其联系老板得知被骗。 8、被害人李某证实：2018年3月11日15时许，有人以公司领导“金涛”的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码353690××××为好友，后“金涛”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄经理”，并提供了电话号码，让其找“黄经理”拿一份文件，并询问文件费用。其电话联系“黄经理”后，该黄以工商局办理文件需要交费为由让其转款，其通过ＱＱ联系“金涛”，“金涛”称已经给其银行账户转了款，但是跨行转账需要2-4小时，黄经理那边事情比较急，让其先将款项垫付。其根据黄经理安排，通过微信给黄经理转账共计5000元。后经核实老板金涛得知被骗。对方的银行账户尾号为1575，户名为黄彪。 9、被害人张某证实：2018年3月13日11时30分许，有人以公司老板的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码216974××××为好友，后“老板”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄经理”，并提供了电话号码，让其询问“黄经理”相关材料费和工商局的相关费用情况。其电话联系“黄经理”后，该黄以交纳材料费和支付工商局费用为由让其转款12000元，其通过ＱＱ联系“老板”，“老板”给其发了一张给其账户转款20000万元的图片，并称转款可能延迟，需要2-4小时到账，“黄经理”那边事情比较急，让其先将款项垫付。其根据黄经理安排，通过微信给黄经理转账共计20000元。“黄经理”的银行账户尾号为1575，户名为黄彪。 10、被害人王某2证实：2018年3月21日20时58分许，有人以公司领导“敬小爱”的名义给其发信息，让其加ＱＱ号码257617××××为好友，后“敬小爱”通过该ＱＱ号码告知其联系“黄经理”，并提供了电话号码，让其询问“黄经理”相关文件费用情况。其电话联系“黄经理”后，该黄称需交纳文件材料费3000元，并加了黄经理微信（昵称为黄彪）。其通过ＱＱ联系“敬小爱”，“敬小爱”给其发了一张给其账户转款20000元的图片，并称转款可能延迟，需要2-4小时到账，“黄经理”那边事情比较急，让其先将款项垫付。其根据黄经理安排，通过微信给黄经理转账共计5000元。其联系敬小爱后得知被骗。对方微信号×××66，昵称黄彪。 11、被害人马某证实：2018年4月26日20时41分，有人冒充单位领导“徐波”给其发手机短信，手机号码是158××××0592，短信内容为“我的号码已更改请惠存以便联系看到回信，徐波”，其回复短信表示收到。当晚20时49分，对方短信与其联系，称有事让其帮忙，因为他的亲戚向他借款，他把钱先转到其卡内，让其给他亲戚转款，以便于日后跟亲戚要债。其答应后将自己的银行卡号发给了对方。对方称亲戚急需用钱，让其通过微信给亲戚转款，并发了他亲戚的银行账户（尾号2371，户名），接着又发了张转账截图，称是给其转账的凭证。其发现没有收到对方的钱款后联系对方，对方称跨行转账需要2-4小时到账，并让其想办法先转10000元应付一下，且多次催促，其同意用支付宝转账，对方发了户名为黄坤安的支付宝账户（账户×××26），其用支付宝账户给对方转账10000元，后对方又催促其转账，其产生怀疑后联系领导徐波，得知被骗。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：被害人发现被骗后均第一时间报警，公安机关立案受理并对案件进行侦查的情况。 2、网络聊天记录及转账记录证实：各被害人通过QQ、微信与“黄彪”或自称单位领导的人员进行聊天的内容，并通过微信、支付宝、银行转账等方式转款的事实。综合证实了被骗的经过。 3、银行账户交易明细一宗证实：黄彪等人银行账户交易情况。与部分被害人转账情况相一致。 （三）搜查笔录 搜查笔录及照片证实：公安民警对黄宏亮住处进行搜查，搜查出笔记本电脑两台（联想电脑、华硕电脑各一台），电脑主机一台，苹果手机、华为荣耀手机、联想手机各一部，身份证复印件三张（其中有郑宝和的身份证复印件），银行卡、网银、U盘等。上述物品均已扣押。 （四）物证 物证一宗（在黄宏亮住处搜查出的电脑、手机、身份证复印件等物品）证实：黄宏亮实施网络诈骗犯罪所用工具的情况。 （五）电子数据 自黄宏亮处搜查并扣押的相关电子产品中导出数据一宗，其中华硕笔记本电脑导出数据即检材2，联想笔记本电脑导出数据即检材3，黑色电脑主机导出数据即检材4，联想手机导出收据即检材5，华为荣耀手机导出数据即检材6，“台电”U盘导出数据即检材7，白色塑料U盘导出数据即检材8。 上述电子数据证实：ＱＱ号码213503××××（陈某被骗事实）、213158××××（吕某被骗事实）、213495××××（唐某被骗事实）、216974××××（张某被骗事实）、257617××××（王某2被骗事实）均在检材3中检出登录信息，即上述与被害人联系的ＱＱ号码均在黄宏亮持有的联想笔记本电脑中登录过；ＱＱ号码260420××××（郝某被骗事实）、295344××××（崔某被骗事实）均在检材4中检出登录信息，即上述与被害人联系的ＱＱ号码均在黄宏亮持有的黑色电脑主机上登录过。 另，检材4数据证实：检出的相关诈骗信息内容及手机号码136××××5524与被害人游某收到的诈骗信息及与对方联系的手机号码相一致；检出的支付宝账户×××91系吕某收到对方提供的支付宝账户；检出的诈骗信息及手机号码183××××4994与陈某收到的诈骗信息及与对方联系的手机号码相一致；检出的相关诈骗信息及手机号码×××91与被害人吕某、王某1、崔某收到的诈骗信息及对方提供的电话号码、微信号均一致；检出号码150××××8579与被害人唐某、李某、张某与对方联系的电话号码相一致； 检材3数据证实：检出包含郑宝和户名及尾号2371的信息，与被害人马某收到的对方提供的收款账户及户名相一致，该信息诈骗内容所表现的诈骗方式与马某受骗方式一致；检出临沂市畜牧局通讯录，该通讯录有徐波、马某的相关职务信息及联系方式。 检材6数据证实：诈骗所用微信号×××23（王某1被骗事实）、ｓｈｅｎａｎ520（唐某、李某、张某被骗事实）、×××66（王某2被骗事实）在检材6中检出，即上述微信号在黄宏亮的华为荣耀手机上登录过；在该检材中检出被害人马某收到的“徐波”给马某转账20000元的虚假转账交易单。 检材2数据证实：户名黄彪的银行卡信息（尾号0132、1575）均在该检材中能够检出相关内容。 （六）被告人供述 被告人黄宏亮供述证实：其对实施的上述犯罪事实不予认可，供称未实施上述犯罪事实。在公安侦查阶段及开庭审理过程中对于公安机关在其住处扣押的物品无异议，当庭辩称系买的二手设备。在侦查阶段其供述，电脑主机是在2017年在宾阳当地组装的机器，零件是全新的，买来之后就其自己用过；两台笔记本电脑也是2017年购买的，先买的联想电脑，联想电脑是全新的，买来之后都是自己在用。买了联想电脑以后又买了二手的华硕电脑，购买时已经重装系统了，里面没有别人的文件，买来之后一直是自己用。联想手机和华为手机也是二手的，但是买的时候店主已经刷机了，手机里没有文件。U盘是买的全新的，银行卡和身份证复印件是从网上购买的。其从网上买过几十个QQ号码。 十二、2018年3月，被告人黄宏亮购买木马病毒程序，通过邮箱发送木马病毒程序非法获取他人的邮箱账户密码，后登录邮箱从中提取通讯录。3月29日20时，被告人黄宏亮获取山东省临沂市供销社的通讯录，使用135××××5230的手机号码冒充平邑县供销社主任“管建”给财务科的王某3发送短信息，以亲戚急用钱需要帮忙转款为由诈骗王某3人民币40000元。 十三、2018年3月，被告人黄宏亮购买木马病毒程序，通过邮箱发送木马病毒程序非法获取他人的邮箱账户密码，后登录邮箱从中提取通讯录。4月2日下午，黄宏亮获取高青县常家镇孟李村冯某手机号码136××××3995，使用182××××0620的手机号码冒充高青县住建局局长“徐培华”给冯某发送短信息，以亲戚急用钱需要帮忙转款为由诈骗冯某人民币110000元。作案后，被告人黄宏亮安排黄曰醒到银行ＡＴＭ取款机取款9800元，黄曰醒分得2000元好处费。 上述事实，被告人黄宏亮及黄曰醒在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某3、冯某陈述，物证，电子数据通讯录信息等数据，书证短信聊天记录、转账记录、银行账户交易明细等证据予以证实，足以认定。 十四、2018年3月4日10时至11时，被告人黄曰醒使用×××11（该手机号码系黄曰醒所用）的手机号冒充温某的好友倪建敏，以朋友借款、帮忙转款为由诈骗温某15000元。 十五、2018年3月29日10时许，被告人黄曰醒通过ＱＱ聊天和打电话的方式，冒充湖南省湘潭县刘某的儿子及儿子学校的主任，以报名参加清华大学教授培训班需要交纳学费为由，诈骗刘某人民币36000元。 十六、2018年3月30日9时许，被告人黄曰醒通过ＱＱ聊天和打电话的方式，冒充被害人肖某的儿子王文牧及王文牧的班主任韦欧政，以报名参加培训班需要交纳学费为由，诈骗肖某12000元。 十七、2018年4月9日11时至12时，被告人黄曰醒、黄曰祥通过ＱＱ聊天、打电话等方式，冒充被害人曾某的儿子李权及李权的班主任林老师，以报名参加培训班需要交纳学费为由，诈骗曾艳15000元。 十八、2018年4月10日21时30分许，被告人黄曰醒通过ＱＱ聊天和打电话的方式，冒充被害人徐某的女儿及女儿学校的主任，以报名参加清华大学教授培训班需要交纳学费为由，诈骗徐某人民币29400元。 被告人黄曰醒实施诈骗犯罪后，黄伟东明知系诈骗犯罪所得仍帮助黄曰醒到银行ATM取款机取现20000元，黄伟东分得3000元好处费。 另查明，被告人黄伟东在共同犯罪中起次要、辅助作用。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人温某证实：2018年3月4日，其收到电话号码为×××11的短信息，冒充其好友倪建敏告知其新的电话号码，“倪建敏”称他的亲戚因进货付款需要周转资金向他借款，为了以后方便要账，让其直接给他的亲戚转账×××00元，并发给其一张转款×××00元的图片，“倪建敏”称已转账至其账号×××00，但是要2-6小时才能到账。其信以为真，将银行卡上仅有的15000元转给了对方，后来其电话联系倪建敏得知被骗。对方收款账户尾号为8786，户名是陈传泽。 2、被害人刘某证实：2018年3月29日9时40分许，其收到儿子“雷辰”发给其的ＱＱ信息，以报清华大学培训班为由让其交纳36000元培训费，并提供了联系老师“韦欧政”的电话135××××0992，其联系了老师“韦欧政”确认了相关事项，“韦欧政”提供了银行账户（尾号6714）和微信号，其通过微信两次给对方转款36000元。后来其找到儿子后才知道没有培训班的事情，得知被骗。对方使用的冒充其儿子的ＱＱ号码是216373××××，“韦欧政”的微信号是×××04。 3、被害人肖某证实：2018年3月30日9时许，收到儿子“王文牧”发给其的ＱＱ信息，以报清华大学培训班为由让其交纳培训费，并提供了联系老师“韦欧政”的电话186××××6531，其联系了老师“韦欧政”确认了相关事项，“韦欧政”提供了银行账户（尾号6714）要其汇款，其加了“韦欧政”微信号，对方称一门课程12000元，三门课程需要36000元，其确定了给儿子报一门课程，通过微信给对方转款12000元。后来其联系儿子得知被骗。对方使用的冒充其儿子的ＱＱ号码是178191××××，“韦欧政”的微信号是×××04。 4、被害人曾某证实：2018年4月9日11时28分许，收到儿子“李权”发给其的ＱＱ信息，以报名参加培训班为由让其交纳培训费，并提供了班主任“林老师”的电话156××××1710，其联系了“林老师”确认了相关事项，“林老师”提供了银行账户（尾号6777）要其汇款，其加了“林老师”微信号，并根据对方要求，通过微信给对方转款26800元。后来其联系儿子得知被骗。对方使用的冒充其儿子的ＱＱ号码是21789××××，“林老师”的微信号是×××04。 5、被害人徐某证实：2018年4月10日21时30分许，收到女儿“嘉琪”发给其的ＱＱ信息，以报名参加清华大学培训班为由让其交纳培训费29400元，并提供了联系老师“蔡主任”的电话151××××5941，其联系了“蔡主任”确认了相关事项，其加了“蔡主任”微信号，并根据对方要求，通过微信给对方转款29400元。后来其联系女儿得知被骗。对方使用的冒充其女儿的ＱＱ号码是×××92，“蔡主任”的微信号是×××04。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：各被害人发现被骗后均第一时间报警，公安机关立案侦查。 2、网络聊天记录及转账记录证实：被害人通过QQ、微信、手机短信与对方联系的内容及转账情况，证实了被骗的过程。 3、账户主体查询详情及银行账户交易明细一宗证实：诈骗被害人所用的微信账户×××04与银行卡号6228××××3674存在联系，该银行账户持卡主体为黄曰醒，同时证明了被害人转款入×××04账户的时间及数额。2018年4月9日12时27分，该微信账户转款给黄曰祥微信账户15000元；另有陈传泽账户交易信息证实温某转款入该账户钱款的时间和数额。 （三）被告人供述 1、被告人黄曰醒证实：其通过冒充学生及学校主任以给学生培训的名义骗取学生家长钱款。在诈骗过程中其用过“韦欧政”的名字冒充孩子的老师或者主任，被害人通过微信转到其×××04账户中，得手之后其转到户名为韦欧政的银行卡内，该银行卡是其从网上购买的。其使用的手机号码是×××11、ＱＱ号码是24700××××、微信号是×××04。其以报名培训班名义诈骗过一次36000元、一次29400元、一次26800元。其中26800元这次诈骗成功后转给黄曰祥15000元。另外其诈骗29400元之后，将其中20000元转到一张银行卡内，让黄伟东帮其将20000元取现。黄伟东知道这是诈骗所得，因为黄伟东取钱有风险，容易被警察发现，所以给他3000元好处费。 2、被告人黄曰祥证实：其与黄曰醒预谋实施网络诈骗，并购买作案工具，主要通过冒充学生老师以学生报名参加培训班为由诈骗学生家长钱款，采取该方式实施诈骗，其知道实施了四次，但是其参与的只是其中一次，黄曰醒实施的其他犯罪，其不在场。2018年4月份，诈骗了29000余元，黄曰醒通过微信转给其15000元。 3、被告人黄伟东证实：其明知道黄曰醒实施电信网络诈骗，为了获取利益及尽快让黄曰醒归还欠款，其帮助黄曰醒在ATM机取现20000元，黄曰醒给了其3000元好处费。 再查明，被告人黄曰醒（黄曰祥）在本院审理期间上缴退赔款共计129000元，黄曰醒退缴违法所得2000元、黄伟东退缴违法所得3000元。 另有证实案件事实的下列综合证据： 1、发破案经过及到案说明证实：案件侦破过程及被告人到案的情况。被告人黄宏亮、黄伟东系被抓获到案，被告人黄曰醒、黄曰祥系主动投案。 2、入所体检表及办案说明证实：被告人黄宏亮、黄曰醒、黄曰祥被送押入所体检情况。 3、无违法犯罪记录证明证实：四名被告人无违法犯罪前科、劣迹。 4、资金结算收据证实：黄曰醒、黄曰祥、黄伟东退赔、退赃情况。 5、户籍证明证实：四名被告人作案时均达到完全刑事责任年龄。 上述证据间能够相互印证，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于公诉机关指控的第1-10项、第12项事实，被告人黄宏亮辩称未实施过上述犯罪行为，其辩护人认为公诉机关指控的上述事实证据不足。经查，公诉机关指控的上述事实，被告人黄宏亮未予供认，但在黄宏亮住处搜查出的笔记本电脑、电脑主机、手机等电子产品中均检出与涉案相关被害人相联系的ＱＱ号码、微信号码在黄宏亮持有的电脑、手机上登录的痕迹，亦在相关电子设备中检出黄宏亮诈骗所惯用的“信息剧本”即冒充领导要求支付相关文件费的文本信息，与被害人被骗方式一致；相关收款账户亦能在黄宏亮持有的电子设备中检出，如黄彪的银行卡号及户名在华硕笔记本中能够检出。公诉机关指控的第12项事实中所涉及的被害人收到诈骗犯罪分子发送的户名为郑宝和银行账户、被害人及其领导所在单位的通讯录在联想笔记本中能够检出，在黄宏亮华为荣耀手机中检出伪造的“徐波”给马某转账20000元的图片，且在黄宏亮住处搜查出郑宝和身份证复印件，上述电子数据所证实的内容与被害人被骗的相关事实能够相互印证，足以认定。关于黄宏亮当庭辩解称上述设备均是购买的二手设备，是原来就存在的数据，经查，黄宏亮在公安机关供述电脑主机是其在2017年在宾阳当地组装的机器，零件是全新的。两台笔记本电脑也是2017年购买的，先买的联想电脑，联想电脑是全新的，买来之后都是自己在用。买了联想电脑以后又买了二手的华硕电脑，购买时已经重装系统了，里面没有别人的文件。基于以上，被害人受骗时间（均在2018年以后）均是在黄宏亮持有相关电子设备期间发生。另外综合黄宏亮供述其开始只承认诈骗冯某的犯罪事实，在公安机关在向其出示相关客观证据后承认诈骗王某3的犯罪事实，在庭审中出示相关电子数据后，又供述相关设备均是购买的二手的，其供述呈现出根据司法机关掌握的证据情况进行选择性供述和辩解的特点，其辩解不具有可信性，亦不符合常理，与涉案事实有关的数据在黄宏亮持有的多个电子设备中均有体现，能够指向黄宏亮，可以用于同一性认定，现有证据足以证实黄宏亮参与了犯罪事实。故被告人黄宏亮的辩解及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于公诉机关指控的被告人黄曰祥相关涉案事实，被告人黄曰祥认可公诉机关指控的第17项犯罪事实，辩称未参与其他事实，辩护人认为公诉机关指控黄曰祥实施的除第17项事实以外的其他犯罪事实证据不足，经查，根据公安侦查阶段供述，被告人黄曰醒、黄曰祥关于实施的相关犯罪事实均前后反复，对于黄曰祥实际参与的具体事实、实施相关犯罪的地点、分赃的数额、作案工具的购买及销毁等均不能相互印证，且指控黄曰祥参与第17项犯罪事实之外的相关事实除被告人供述外无其他证据予以印证。对于第17项事实，黄曰醒与黄曰祥在侦查阶段的最终供述及当庭供述相一致，且有银行转账交易明细（证实黄曰醒转账给黄曰祥15000元的事实）相印证，足以认定。故被告人黄曰祥的辩解意见及辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人黄宏亮、黄曰醒、黄曰祥、黄伟东以非法占有为目的，单独或交叉结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，实施电信网络诈骗，其中被告人黄宏亮作案数额为243500元、被告人黄曰醒作案数额为129000元，均数额巨大，黄曰祥作案数额26800元、黄伟东作案数额20000元，均数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控五名被告人犯诈骗罪罪名成立，但指控被告人黄曰祥犯罪数额有误，应予纠正。被告人黄宏亮当庭自愿认罪，认可部分犯罪事实，可从轻处罚。被告人黄曰醒、黄曰祥均主动投案，能如实供述主要犯罪事实，均系自首，均可从轻处罚。被告人黄伟东能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人黄伟东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人黄曰醒、黄曰祥积极退赔、退赃，均可酌情从轻处罚。被告人黄伟东退缴违法所得，可酌情从轻处罚。关于黄宏亮的辩护人所持“认罪、悔罪、初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人黄曰醒的辩护人所持“自首、认罪、悔罪、初犯、退赃、退赔”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人黄曰祥的辩护人所持“从犯”的辩护意见，经查，黄曰祥与黄曰醒共同预谋实施诈骗，且参与分赃的数额较多，非起次要、辅助作用，不成立从犯，辩护人辩护意见不成立，本院不予采纳；其所持“自首、初犯、偶犯、认罪、悔罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄伟东的辩护人所持“指控被告人黄伟东犯诈骗罪证据不足”的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；其所持“坦白、从犯、认罪、悔罪、初犯、偶犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2024年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人黄曰醒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2021年10月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人黄曰祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2019年10月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月17日起至2019年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、责令被告人黄宏亮退赔被害人经济损失共计233700元。（郝某4000元、游某17000元、陈某7000元、吕某1500元、王某13000元、崔某5000元、唐某16000元、李某5000元、张某20000元、王某25000元、王某340000元、马某10000元、冯某100200元） 六、扣押在案的笔记本电脑、电脑主机、手机等作案工具一宗，黄曰醒退缴的违法所得人民币2000元、黄伟东退缴的违法所得人民币3000元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张桂林 人民陪审员  孙福勇 人民陪审员  阮立红 二〇一九年七月六日 代理书记员  经 霞