安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2014）涡刑初字第00307号公诉机关安徽省涡阳县人民检察院。被告人高景文，男，汉族，1956年1月20日出生于安徽省涡阳县，小学文化，农民，住涡阳县马店镇魏庄行政村刘庄自然村**。因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2012年11月21日经涡阳县公安局决定刑事拘留。2013年10月27日被陕西省西安市公安局莲湖分局抓获，同年10月29日被西安市公安局莲湖分局刑事拘留。2013年11月21日由涡阳县公安局执行刑事拘留，同年12月25日经涡阳县人民检察院批准逮捕，次日由涡阳县公安局执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。安徽省涡阳县人民检察院以涡检公诉刑诉（2014）248号起诉书指控被告人高景文犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月30日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院检察员周毅出庭支持公诉，被告人高景文到庭参加诉讼。期间，补充侦查一次。现已审理终结。安徽省涡阳县人民检察院指控：一、2011年9月初，被害人张如华通过李峰介绍认识了被告人高景文，高景文表示最近缺钱急用，想用自己的三菱帕杰罗（车牌照为陕A002**）作抵押，向张如华借款15万元。张如华认为这辆三菱车确为高景文所有，便同意将15万元借给高景文一个月，高景文得款后和张如华不再联系。直到2012年2月14日，西安市公安局的民警到涡阳县张如华家将高景文抵押的三菱帕杰罗带走，此时，张如华得知这辆车是高景文（虚构姓名高振）于2010年12月22日从西安佳乐租凭有限公司租来的（车主杜云钦）。二、被告人高景文将从张如华处骗取的15万元人民币挥霍完后，又窜至陕西省西安市，明知自己没有任何劳务资质，又无公司实体，却以介绍“未央印象城”和“香槟国际城”劳务工程为名来骗取介绍费。2012年11月份，高景文以虚构姓名“高史文”从四川荣华建筑劳务有限公司老总爱人胡贵芳处索取10万元人民币，2012年12月份，高景文分两次共索取8万元人民币。2013年6月18日和2013年6月26日，又分别索取被害人2万元及5万元，合计人民币25万元。在介绍工程期间，高景文为取得被害人的信任，还表示认识工地熊志刚和吴祥林，经调查，熊志刚和吴祥林之前并不认识高景文，高景文为了掩人耳目，故意将欺骗他人的行为以签订借款合同的形式加以掩盖，欺骗成功后，高景文故意以手机多次丢失为由规避与被害人袁德贵的联系。三、高景文为了骗取更多钱财，在将“未央印象城”的劳务介绍给四川荣华建筑劳务有限公司的同时，又将该工程介绍给陕西融川劳务分包有限公司，并索取了25万元作为介绍费。为了确保不被发现，高景文又虚构高涛的姓名与香槟国际城，在遭到“未央印象城”及“香槟国际城”的拒绝后，高景文既不还钱又逃避与被害人何斌的联系。为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了如下证据：书证户籍信息，借款抵押协议、借款、收款条据、高景文冒用的身份证、协议等。证人李峰、袁德贵等人的证言；被害人张如华等人的陈述；辩认笔录等证据。据此认为，被告人高景文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人高景文辩称：其从袁德贵及何斌处各索取25万元时，其没有骗袁德贵及何斌。经审理查明：一、2011年9月初，被告人高景文经李峰介绍认识了张如华。高景文表示因急需用钱，欲用车牌号为陕A002**三菱帕杰罗作抵押向张如华借款十五万元。张如华认为该车确为高景文所有，便同意将十五万元借给高景文使用一个月，高景文得款后就不再跟张如华联系。2012年2月14日，西安市公安局民警到张如华家将该三菱帕杰罗带走时，张如华才知该车系高景文于2010年12月22日以高振凯的名义从西安佳乐租赁有限公司租用的（车主为杜云钦）。认定上述事实的证据有：抓获经过：证明被告人高景文于2013年10月27日被西安市公安局莲湖分局民警抓获。协议及借条：证明2011年9月3日，高景文用陕A002**三菱帕杰罗车作抵押，向张如华借款十五万元。证人李峰的证言：证明2011年8月底，其朋友高景文称因资金周转不动，想用自己的三菱帕杰罗车作抵押，让其帮忙借点钱，后其介绍张如华跟高景文认识。2011年9月3日，在张如华办公地点，其作为中间人，高景文用车作抵押，向张如华借款十五万，约定一至两个月后还款。签协议时高景文称该车是他自己的，并解释该车行驶证的名字之所以叫杜云钦是在西安随他妈的姓办的。协议签好后一个月左右，就联系不到高景文了。后西安公安局来人找车才知道该车是高景文从西安租的。被害人张如华的陈述：证明2011年9月其经李峰介绍认识了高景文，高景文称急需用钱，自己有辆灰色三菱帕杰罗，想用该车作抵押向其借十五万元。其问该车行驶证为什么是杜云钦时，高景文称是在西安随他妈的姓办的行驶证。后李峰作为中间人其和高景文签了协议，其将十五万元借给高景文使用一个月。大概过了一个多月，其和李峰一直联系不上高景文。直到西安市公安局来人其从知道该车是高景文从西安租赁公司租的。证人王岩磊、程亮的证言：证明高振凯（高景文）经常在程亮以前干的租赁公司租车，后高振凯给程亮打电话称要租辆车，并让他弟弟高景五去开车，租期半年，每月11000元。程亮与高景五签订汽车租赁合同后，便让高景五将陕A002**灰色三菱越野车开走，该车的车主是杜云钦。当时高景五交了11000元预付款，2011年5月，高振凯通过银行给程亮打了10000元。11月7日，高振凯给程亮发信息说工程失败，他将车抵押给张如华了，以后有钱再说。以前高振凯跟程亮租车时称他的身份证丢了，签合同都是用他弟弟高景五的身份证。被告人高景文的供述：证明2011年前后，因需用钱其通过朋友李峰认识了张如华。其将在西安租的三菱帕杰罗抵押给张如华向他借款十五万，并称该车其自己的，因为不骗张如华他不借钱给其。该笔钱被其花了，其也没有钱还。以上证据，已经当庭质证、核实，予以确认。被告人高景文明知自己没有任何劳务资质，又无公司实体，却以介绍“未央印象城”和“香槟国际城”劳务工程为名来骗取介绍费。为取得被害人的信任，被告人高景文表示认识西安未央印象城项目部的熊志刚和吴祥林。2012年11月份，高景文以虚构姓名“高史文”从四川荣华建筑劳务有限公司老总爱人胡贵芳处索取10万元人民币，同年12月份，高景文分两次索取8万元人民币。2013年6月18日及6月26日，被告人高景文又以工程问题，向四川荣华建筑劳务有限公司索取人民币7万元，三次合计人民币25万元。经调查，熊志刚和吴祥林之前与高景文并不认识，高景文在欺骗成功后，故意以手机丢失为由，躲避与被害人袁德贵联系。认定上述事实的证据如下：借条：证明被告人高景文以高史文的名义，向四川荣华建筑劳务有限公司索取18万元。中国建设银行转账凭条：证明2013年6月18日及6月26日，四川荣华建筑劳务有限公司老总袁荣华妻子胡贵芳向高景文提供的刘长权、史文的帐户分别打入2万元、5万元。辨认笔录：证明经何明金辨认高景文就是自称高涛到香槟国际城工地找他的男子。辨认笔录：证明经袁德贵辨认高景文就是诈骗他钱的人。辨认笔录：证明经熊志刚、吴祥林辨认高景文就是到其工地想承接工程的人。证人袁德贵的证言：证明其是四川荣华建筑劳务有限公司的业务主管。2012年10月份，其通过刘立新认识了高景文（高史文），高景文称可帮其联系西安未央区75中的主体工程。同年11月份，高景文称要拿下工程，需要活动资金，其公司老总袁荣华妻子胡贵芳交给高景文10万元。2012年12月份，又分两次给高景文8万元。后高景文打个18万的借条，借条上说明该笔钱是帮忙承接西安未央印象工程，若办不成该笔钱退回，若办成该借条作废。高景文打条时，其让他出示身份证，他说他叫高史文，身份证押在公司。2013年，高景文说因工程问题，需要用钱，并将户名为刘长权和史文的帐户发给其，胡贵芳两次给他汇了7万元。2013年5月份左右，高景文带其到未央湖的一个工地，找到金世地产的老总李财富，李财富将其介绍给何明金，何明金跟其说只能给一栋楼的劳务承包，后因价格问题双方未谈成。从未央湖工地回去后，高景文承诺承包三至四栋楼没有问题，后一直没音讯。2013年10月份，其听说西安未央印象工程被别的公司接了且已开始干活，其打电话问高景文，他说工程还没有开始。证人熊志刚的证言：证明其是西安未央印象城项目部的总工程师。2012年7、8月份，高景文到其工地说他有劳务公司，想在其项目中做劳务。后高景文带其和吴祥林等几人考察了融川劳务公司等两个项目，感觉不理想，就放弃他了。后来其定了劳务公司后，高景文还经常问其能不能干点别的，其跟他说不可能。其和高景文以前不认识。证人吴祥林的证言：证明其任西安未央印象城项目部的项目总经理。2012年7、8月份，高景文到未央印象城工地称他有劳务公司，想做项目的劳务。一次说他是陕西融川劳务公司，一次说他是荣华劳务公司。8月份，高景文带其和熊志刚看他的项目，看后对他的项目感觉不满意，劳务公司的实力也不行。大约11月份，有个姓袁的来其办公室，被其哄出去了。后来其把高景文介绍的几个劳务公司都否定了。2012年12月份，永丰公司承包了其工地的劳务，其也告知高景文劳务公司已确定，但高景文还来找，其就告诉保安不让他进入工地。其和高景文之前不认识。证人何明金的证言：证明其在“香槟国际城”工地担任劳务公司负责人。2013年5月份左右，其干哥李财富跟其说蒋队长带了几个干劳务的朋友，让其接待一下。当天下午，高景文（高涛）、袁德贵到其办公室，其说只能给一栋楼的劳务，但因价格问题未谈成。后高景文多次给其打电话，其都推辞了。10、被告人高景文的供述：证明大约2012年9月份，其通过刘立新认识了四川荣华劳务公司的袁荣华和袁德贵，袁荣华系该公司的负责人，袁德贵系袁荣华的叔叔，在该公司负责业务。因西安75中要搬迁，其跟袁荣华、袁德贵说其认识75中工地的熊经理和吴总，其可以帮忙让他们公司承接一至二栋楼的劳务但需要钱活动。袁荣华给其10万元，后来又给了8万。10月份时，其以高史文的名义给袁荣华打了个18万的借条，还款日期是2013年5月。2013年6月份左右，其跟袁德贵说正在竞标，让他再打些钱，其将刘长权及史文的帐户发给袁荣华后，袁荣华分两次给其打了7万元，这笔钱其没有打条。2013年7、8月份，吴总和熊总跟其说，项目的劳务承包已包给别人了。袁荣华为了办成75中劳务项目共给其25万元，这些钱其都花了。以上证据，已经当庭质证、核实，予以确认。三、2012年10月，被告人高景文在将“未央印象城”的劳务介绍给四川荣华建筑劳务有限公司的同时，又将该工程同时介绍给陕西融川劳务分包有限公司，以高猛民的名义与何斌签订了协议书，并向何斌索取25万元作为介绍费。认定上述事实的证据如下：1、高猛民身份证复印件：证明被告人高景文提供给何宾的身份证复印件姓名为高猛民。2、协议书：证明被告人高景文以高猛民的名义与何斌签订劳务承包协议书。3、收条、借条：证明被告人高景文于2012年10月27日从何斌处提取现金22万元，刘掌（长）权分别于2012年12月9日、12月26日从何斌处提取现金2万元、1万元。4、证人何斌的证言：证明其是陕西融川劳务分包有限公司法人兼总经理。2012年上半年，其通过公司刘锦涛认识了刘长权、高景文（高猛民）。高景文称能帮其承揽扬州建设集团名下“七十五中学城改”项目劳务合同，但要支付27万元介绍费。其同意后，高景文以高猛民的名义于2012年10月27日在其办公地点签订了协议书。该协议书约定2012年12月30日，高景文将“七十五中城改项目”替其公司承接下来。其先支付给高景文现金22万元，后高景文给其打电话让刘长权再拿3万元，其共支付给高景文现金25万元。2013年8月份，其发现该项目已进入施工阶段，其就给高景文打电话，他的手机一直关机。5、证人熊志刚的证言：证明其不认识高景文，其公司西安未央印象城项目部未与高景文签订过劳务承包合同，也未委托高景文找劳务公司，没收过高景文的工程款或保证金。高景文曾到其项目部去过，他说他有劳务公司，其考察后发现他公司的资质不够，其项目部已明确回绝他。6、证人刘长权的证言：证明2012年7月份，高景文跟其说他手中有七十五中城改项目，让其帮忙联系劳务公司。其通过刘锦涛认识何斌后，将何斌介绍给高景文。高景文说他能帮陕西融川劳务公司把“七十五中城改”项目劳务大包接下来。2012年10月27日，何斌在他办公室与高景文签订协议，其是中间人，协议约定2012年12月30日之前，高景文把“七十五中城改”项目劳务大包承揽给陕西融川公司。其先从融川公司取走17万交给高景文，后高景文让其从融川公司取走3万元现金，高景文给融川公司打了个总收条。后该工程没联系好，也联系不上高景文，他也不退钱。7、被告人高景文的供述：证明2012年10月27日，其经刘长权介绍认识了陕西融川劳务有限公司经理何斌。其与何斌约定帮融川公司促成与扬州建设集团签定“原七十五中项目”劳务承包合同，融川公司给其27万元，其以高猛民的名义与何斌签订了协议。其先后让刘长权从何斌处拿走现金25万元，其给何斌打了收条。这些钱有部分用于吃饭、送礼，其余的投资和生活用了。其跟扬州建设集团未签订合同也没交保证金，后该项目没有联系成。以上证据，已经当庭质证、核实，予以确认。本院认为，被告人高景文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。被告人高景文以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人高景文犯数罪，应予数罪并罚。对被告人高景文辩称，其从四川荣华建筑劳务有限公司袁德贵处及陕西融川劳务分包有限公司何斌处各收取25万元时，并没有欺骗袁德贵及何斌。经查，证人袁德贵、何斌的证言均能够证实，高景文在与二人签订协议及借款时，谎称自己叫高史文及高猛民，并表示其认识西安未央印象城项目部的熊志刚及吴祥林，以介绍工程为名，从四川荣华建筑劳务有限公司及陕西融川劳务分包有限公司处各索取25万元。证人熊志刚及吴祥林二人证明并不认识高景文，也没有将公司的任何工程分包给高景文。以上证据均能够说明被告人高景文以隐瞒事实、虚构真相的手段与他人签订合同，非法占有他人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。对被告人该辩解意见，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高景文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万。被告人高景文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金三十万。（罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日至2024年10月26日止）二、被告人高景文非法所得六十五万元，予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李敏审 判 员  刘影人民陪审员  武霞二〇一四年九月十日书 记 员  兰叶附法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。