文书内容广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0402刑初817号（2017）粤0402刑初836号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人张竖敏，外号阿轩，男，1991年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年12月30日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。辩护人廖丽娜，广东迎福律师事务所律师。被告人张竖伟，外号阿龙，男，1992年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年12月30日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人张顺杰，外号阿成，男，1991年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年12月30日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人张元煌，外号夏天，男，1992年1月27日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年12月30日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。辩护人林娜儿，广东莱特律师事务所律师。被告人郑士希，外号小左，男，1991年9月28日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2017年1月3日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人刘仕成，外号小毅，男，1984年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2017年1月8日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人林樟生，外号阿根，男，1960年7月15日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年12月28日被羁押并被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人薛文泉，外号阿杰，男，1987年6月18日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年11月22日被羁押并被刑事拘留，2016年12月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人张建平，外号阿山、大飞，男，1990年5月6日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2016年11月25日被羁押并被刑事拘留，2016年12月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人刘茜，外号安琪，女，1992年7月2日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省湘阴县，因本案于2016年11月23日被羁押并被刑事拘留，2016年12月27日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人雷东霞，广东显德律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2017〕868、852号起诉书指控被告人张竖敏、张竖伟、张顺杰、张元煌、郑士希、刘仕成、林樟生、薛文泉、张建平、刘茜犯诈骗罪，于2017年7月7日、12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人张竖敏及其辩护人廖丽娜、被告人张竖伟、张顺杰、张元煌、郑士希、刘仕成、林樟生、薛文泉、张建平、被告人刘茜及其辩护人雷东霞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚实施打击跨境电信诈骗的行动中，发现被告人张竖敏、张竖伟、张顺杰、张元煌、郑士希、刘仕成、林樟生、薛文泉、张建平、刘茜等人在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚泗水市市郊的别墅窝点内，分别担任诈骗电话的拨打人员及厨师，以冒充中国国内美丽说、苏宁易购、淘宝、天猫、京东等多家电商客服和银行工作人员的方式，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在印度尼西亚该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中的一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000多余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有356人。根据已报案的356名被害人的报案材料，本案各被告人在出入印度尼西亚期间伙同犯罪团伙实施诈骗的数额分别如下：1.被告人张竖敏于2014年6月13日至11月2日、2014年11月19日至2015年1月30日、2015年3月6日至8月13日、2015年9月11日多次出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在此期间内被告人张竖敏伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币分别为780081元、1565248元、4423009元、32446元；2.被告人张竖伟于2015年3月21日至6月17日、2015年7月1日至10月5日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在此期间内被告人张竖伟伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币2509655元、1269832元；3.被告人张顺杰于2014年9月9日至2015年1月14日、2015年6月15日至9月15日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在此期间内被告人张顺杰伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币2181684元、1833686元；4.被告人张元煌于2015年3月21日至9月13日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在此期间被告人张元煌伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币4332157元；5.被告人郑士希于2015年9月11日至10月24日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在此期间内被告人郑士希伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币32446元；6.被告人刘仕成于2015年9月6日至10月24日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在此期间内被告人郑士希伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币37657元；7.被告人林樟生于2015年8月6日至10月23日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任厨师，为诈骗团伙的运作提供后勤保障，在此期间被告人林樟生伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币303132元；8.被告人薛文泉于2015年3月21日至6月9日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中拨打诈骗电话，在上述期间内被告人薛文泉伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币2462158元；9.被告人张建平于2015年3月21日至3月27日、2015年4月20日至10月15日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中拨打诈骗电话，被告人张建平在第一次参与诈骗时伙同犯罪团伙其他人员共拨打诈骗电话达500人次以上，在第二次参与诈骗时伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币2482417元；10.被告人刘茜于2015年5月27日至8月25日期间出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中拨打诈骗电话，在上述期间内被告人刘茜伙同犯罪团伙其他人员共诈骗人民币1987192元。2016年12月22日、23日、25日，被告人薛文泉、刘茜、张建平在福建被抓获；2016年12月28日，被告人林樟生被抓获；2016年12月30日，被告人张竖伟、张顺杰、张元煌到福建省建瓯市水源派出所投案；2017年1月3日被告人郑士希到南平市大横派出所投案；2017年1月8日，被告人刘仕成到建瓯市芝山派出所投案；2017年12月29日，被告人张竖敏向钱团村委会投案。有报案记录的被害人被诈骗情况如下〔本院（2016）粤0402刑初1161、1222、1223、1265、1496、1339号案〕：            序号              被骗日期              被害人              现有证据能够证实的被诈骗金额（元）                             序号              被骗日期              被害人              现有证据能够证实的被诈骗金额（元）                  1              2014-9-12              靳松              7600              176              2015-2-2              许焕              2600                  2              2014-9-17              于银龙              6500              177              2015-2-4              王皓              32200                  3              2014-9-20              马筱筱              30678              178              2015-2-5              李霞              2658                  4              2014-9-24              于兵帅              3989              179              2015-2-7              蔡海玲              5182                  5              2014-9-27              孙召星              2588              180              2015-2-7              许玲焕              42100                  6              2014-9-28              雷勇              6384              181              2015-2-8              郭玉焕              23407                  7              2014-9-28              李淑卿              434462              182              2015-3-7              仇治碧              500                  8              2014-10-3              张蓝予              17110              183              2015-3-8              王艳超              1414                  9              2014-10-6              郭海娟              5388              184              2015-3-10              李伟光              2500                  10              2014-10-6              朱婷              11000              185              2015-3-11              高欣苗              1300                  11              2014-10-7              史韵华              1988              186              2015-3-11              施文纤              2400                  12              2014-10-10              张香              32998              187              2015-3-12              陈代凤              3100                  13              2014-10-11              付文涛              19554              188              2015-3-12              杨潇洒              17898                  14              2014-10-12              许荣彬              25543              189              2015-3-15              蒋文梦捷              135765                  15              2014-10-16              张菊兰              8500              190              2015-3-16              刘梦各              17877                  16              2014-10-17              李俊威              9000              191              2015-3-16              王慧洁              20100                  17              2014-10-19              陈美兆              3800              192              2015-3-17              巫静文              1300                  18              2014-10-19              白鹤              14881              193              2015-3-17              蔡顺英              49988                  19              2014-10-19              董江峰              50322              194              2015-3-17              夏水苹              64000                  20              2014-10-21              邓承烽              3489              195              2015-4-2              谷其睿              3210                  21              2014-10-21              邝堃堃              9500              196              2015-4-2              于建国              1340000                  22              2014-10-23              白文雪              25986              197              2015-4-3              陈吴兵              2400                  23              2014-10-26              齐振国              24189              198              2015-4-5              张晶晶              2598                  24              2014-10-27              吕梅丽              5132              199              2015-4-5              韦懿芮              7998                  25              2014-10-27              华林敏              19500              200              2015-4-6              李洁园              10596                  26              2014-11-10              陈宇              12800              201              2015-4-6              杨鹏飞              131906.74                  27              2014-11-12              李小雨              1989              202              2015-4-6              饶芳燕              163300                  28              2014-11-14              彭婷婷              25400              203              2015-4-7              曾紫珊              1678                  29              2014-11-17              顾伟              12200              204              2015-4-7              彭腾腾              5917                  30              2014-11-18              樊伶              50000              205              2015-4-7              陈江              10198                  31              2014-11-20              卢浩              33544              206              2015-4-7              张丕相              11700                  32              2014-11-23              宋尚兵              29988              207              2015-4-10              韦丽敏              955                  33              2014-11-23              但洪              49988              208              2015-4-10              候振新              5800                  34              2014-11-24              包丽娜              4300              209              2015-4-10              张永全              9744                  35              2014-11-24              于国珍              19879              210              2015-4-11              李宝东              36605                  36              2014-11-25              赵朋              10426              211              2015-4-12              赵彦君              1400                  37              2014-11-26              陈慧星              3600              212              2015-4-13              郭庆              1000                  38              2014-11-26              郑拉航              44000              213              2015-4-13              李节              1000                  39              2014-12-1              候效彬              6900              214              2015-4-13              王鑫              19865                  40              2014-12-2              汪成龙              2000              215              2015-4-14              蔡昶              3900                  41              2014-12-5              陈伟丽              8988              216              2015-4-14              张乐              42912                  42              2014-12-6              闫如玉              4600              217              2015-4-15              魏海玲              6400                  43              2014-12-7              黎宇              1587              218              2015-4-15              陈汪超              15600                  44              2014-12-7              季传慧              7000              219              2015-4-15              牛媛媛              42101                  45              2014-12-10              谭岁颖              1876              220              2015-4-17              陈青              2702                  46              2014-12-10              柯飞              2000              221              2015-4-19              董学梅              700                  47              2014-12-10              张翠              14799              222              2015-4-23              高永强              5000                  48              2014-12-11              刘葛              6000              223              2015-5-3              腾晨              4500                  49              2014-12-11              吴雅芝              21600              224              2015-5-3              蔡贵仁              18976                  50              2014-12-11              林娴娴              21000              225              2015-5-3              赵玉红              21948                  51              2014-12-11              杨若芳              23298              226              2015-5-4              王建涛              2203                  52              2014-12-14              赵玲飞              2584              227              2015-5-7              张孟真              13565                  53              2014-12-14              余亚              5800              228              2015-5-10              付杰              7000                  54              2014-12-14              郑彦              8705              229              2015-5-11              龚燕              9400                  55              2014-12-14              沈怡敏              40875              230              2015-5-12              王启迪              15800                  56              2014-12-15              邹娇              3600              231              2015-5-12              李莹              16712.62                  57              2014-12-15              赵苗兰              6500              232              2015-5-12              水亚男              26323                  58              2014-12-15              黑文蕾              9300              233              2015-5-13              魏蕾              19987                  59              2014-12-15              那勇莲              13500              234              2015-5-14              王康              25198                  60              2014-12-15              余晓霜              70000              235              2015-5-17              徐新兰              10500                  61              2014-12-16              王紫璇              500              236              2015-5-18              王丽丽              11779                  62              2014-12-16              郭卉              19976              237              2015-5-19              张若兰              18000                  63              2014-12-17              夏霖              24000              238              2015-5-21              杨伟              1600                  64              2014-12-20              李雅彬              500              239              2015-5-21              闫菲              1988                  65              2014-12-20              关美娟              8707              240              2015-5-22              甘丽钰              32082                  66              2014-12-21              崔井丽              2369              241              2015-5-23              范霜              6800                  67              2014-12-21              钟丹丹              2766              242              2015-5-23              谢娟              9200                  68              2014-12-22              金丽霞              1600              243              2015-5-24              迟明莲              18300                  69              2014-12-22              唐妍              3100              244              2015-5-25              朱威              9651                  70              2014-12-23              胡鹭燕              2000              245              2015-5-25              张蕾              17298                  71              2014-12-23              马晓燕              3889              246              2015-5-25              李远芳              57988                  72              2014-12-23              陈裕婧              4000              247              2015-5-30              石晶              15100                  73              2014-12-23              杨慧              5900              248              2015-5-31              曹伟              5300                  74              2014-12-23              赖情情              9989              249              2015-6-1              周剑              2100                  75              2014-12-25              周媛              6008              250              2015-6-1              桑艳侠              14400                  76              2014-12-26              刘慧君              15400              251              2015-6-2              贾贝贝              10900                  77              2014-12-27              张晨曦              700              252              2015-6-3              李桢              19624                  78              2014-12-27              程华梅              1600              253              2015-6-4              魏芳              6000                  79              2014-12-27              肖永会              2400              254              2015-6-5              宣钱萍              1799                  80              2014-12-27              张宁              4898              255              2015-6-5              朱佳琳              3800                  81              2014-12-27              程丹丹              10600              256              2015-6-5              魏山山              9500                  82              2014-12-27              马娅梦              18800              257              2015-6-5              孙连月              16998                  83              2014-12-28              包文晶              4500              258              2015-6-5              杜熹薇               43899                  84              2014-12-28              云惠芳              7600              259              2015-6-6              丰浪              25754                  85              2014-12-28              李梦仙              7699              260              2015-6-8              苏小琴              4100                  86              2014-12-29              苏想              5698              261              2015-6-9              李蕊              3112                  87              2014-12-29              平云婷              7598              262              2015-6-9              卢俊龙              33201                  88              2014-12-29              项美玲              9400              263              2015-6-14              王贵生              5284                  89              2014-12-29              贾敏              40088              264              2015-6-14              邱文莎              5900                  90              2014-12-30              严付益              900              265              2015-6-19              刘念              22300                  91              2014-12-30              冯冬梅              9909              266              2015-6-20              周健文                1500                  92              2014-12-30              李智英              3400              267              2015-6-20              钟柳芬               122088                  93              2014-12-30              冯熙莹              15996              268              2015-6-21              朱剑桥               12000                  94              2015-1-1              刘婷婷              4080              269              2015-6-22              王琦              33682                  95              2015-1-1              储翠霞              900              270              2015-6-22              陆志文              70700                  96              2015-1-2              闫晴              2500              271              2015-6-24              李兵              10650                  97              2015-1-2              姚炜              2900              272              2015-6-24              吉文军              22276                  98              2015-1-2              李艳华              20000              273              2015-6-26              刘锦韬              3398                  99              2015-1-3              陈艳芳              4098              274              2015-6-26              张彦林               4217                  100              2015-1-3              陈小芳              5800              275              2015-6-27              陶燕萍              46824                  101              2015-1-3              朱恩丽              20000              276              2015-6-27              许岳良              69053                  102              2015-1-4              翁亭亭              1699              277              2015-6-28              王志国              11300                  103              2015-1-5              贺洪双              5300              278              2015-6-28              顾秋晨              29950                  104              2015-1-5              王玉花              13755              279              2015-6-28              刘雪莲              35998                  105              2015-1-5              于环环              26152              280              2015-6-30              戴颖慧               19988                  106              2015-1-6              赵远方              1800              281              2015-7-1              祝婷婷              64589                  107              2015-1-6              任静蕊              1900              282              2015-7-2              周敏娟              2299                  108              2015-1-6              徐慧              5000              283              2015-7-2              彭旭东              22001                  109              2015-1-6              曹玉              6998              284              2015-7-3              贾彤              13998                  110              2015-1-6              刘潇              7112              285              2015-7-3              黄继聪              14529                  111              2015-1-6              王盼婷              7500              286              2015-7-4              冯戎泽              1400                  112              2015-1-6              徐秀娟              8300              287              2015-7-5              郭子玉              7901                  113              2015-1-6              张美妹              11409              288              2015-7-5              苏文礼              39700                  114              2015-1-6              王双              22100              289              2015-7-6              陆红霞              1800                  115              2015-1-7              胡丹萍              801              290              2015-7-6              张豪宇              6200                  116              2015-1-7              薛丽婷              1800              291              2015-7-6              朱墨              8706                  117              2015-1-7              赵霜红              4200              292              2015-7-7              许晶晶              60022.6                  118              2015-1-7              钱小娟              4900              293              2015-7-8              陈宇凡              10800                  119              2015-1-7              李路遥              6200              294              2015-7-8              王丽华              30000                  120              2015-1-7              包梦瑶              10209              295              2015-7-9              谈秋儿              49988                  121              2015-1-7              李荣荣              14322              296              2015-7-9              杨琦              78526                  122              2015-1-8              王晓              600              297              2015-7-10              赵沛              4837                  123              2015-1-8              李康              3700              298              2015-7-10              周青              22499                  124              2015-1-8              李睿              8100              299              2015-7-10              刘诗婧              56300                  125              2015-1-8              周璇              15900              300              2015-7-11              肖扬              4085                  126              2015-1-8              黄蓉              21733              301              2015-7-12              沈泽洲              3500                  127              2015-1-8              沈小会              26822              302              2015-7-12              冯涛              30500                  128              2015-1-9              甘露丹              4986              303              2015-7-13              汪梨超              5502                  129              2015-1-9              许海玲              11300              304              2015-7-13              刘博              13614                  130              2015-1-9              段雪甜              24999              305              2015-7-14              陈连              2100                  131              2015-1-9              李小玉              30200              306              2015-7-14              徐雪              14131                  132              2015-1-10              吴倩              1589              307              2015-7-15              陈鑫              30989                  133              2015-1-10              朱闽慧              3985              308              2015-7-16              程计友              1998                  134              2015-1-10              高雪              7000              309              2015-7-16              黄旭              10958                  135              2015-1-10              王紫红              11887              310              2015-7-16              阮李钗              70000                  136              2015-1-10              章圆梅              12400              311              2015-7-17              汪燕妮              52787                  137              2015-1-10              李金蓉              15000              312              2015-7-18              赵姗姗              3600                  138              2015-1-11              蒲清清              1000              313              2015-7-20              朱曼玉              2300                  139              2015-1-11              潘敏              3208              314              2015-7-20              韩金旭              2600                  140              2015-1-11              温作星              7000              315              2015-7-20              杨绪旺              48600                  141              2015-1-12              华梦娇              1900              316              2015-7-22              刘娜              1498                  142              2015-1-12              王藏              8100              317              2015-7-23              陈卫民              61250                  143              2015-1-12              张静霞              55000              318              2015-7-25              吴帅              28974                  144              2015-1-13              胡雅静              9560              319              2015-7-26              李蕊              4600                  145              2015-1-13              许明芳              41000              320              2015-7-26              李海艳              7000                  146              2015-1-14              刘宝婷              3300              321              2015-7-28              何成波              2598                  147              2015-1-16              张英英              9200              322              2015-7-28              林荣              4100                  148              2015-1-17              王莉              6200              323              2015-7-31              乐敏              59300                  149              2015-1-17              陈清妹              8696              324              2015-8-3              娄锦锦              11600                  150              2015-1-17              雷安琪              8768              325              2015-8-3              蒋苹              37109                  151              2015-1-17              李贤娇              16600              326              2015-8-8              陶薇玮              7000                  152              2015-1-18              李佳怡              4698              327              2015-8-9              刘金浩              7700                  153              2015-1-18              辛夏              21298              328              2015-8-10              李卓盛              9897                  154              2015-1-18              郭雪梅              26700              329              2015-8-11              高毛结              18799                  155              2015-1-19              徐露萍              3900              330              2015-8-13              张玉才              6510                  156              2015-1-19              肖王琴              10600              331              2015-8-13              杨康              17330                  157              2015-1-20              刘馨屿              3659              332              2015-8-16              肖亚运              907                  158              2015-1-21              张彩霞              3595              333              2015-8-16              王毅              2811                  159              2015-1-21              樊丹丹              13400              334              2015-8-16              李志升              13000                  160              2015-1-21              张梦男              19900              335              2015-8-17              孙群              15189                  161              2015-1-21              赖青竹              25947              336              2015-8-18              许静              4206                  162              2015-1-22              朱亚琴              2012              337              2015-8-18              窦玉文              10500                  163              2015-1-22              孙梨              2165              338              2015-8-18              刘立颖              36689                  164              2015-1-22              赵玉芬              4500              339              2015-8-20              陈琛              11858                  165              2015-1-22              时晓娣              10000              340              2015-8-21              姚鹏              7512                  166              2015-1-22              彭雅慧              24700              341              2015-8-21              张飞              28287                  167              2015-1-23              马梦诗              5678              342              2015-8-23              任懋森              3410                  168              2015-1-23              郝桐              6000              343              2015-8-24              王浩              7000                  169              2015-1-24              俞家雁              6500              344              2015-8-27              张瑜              38885                  170              2015-1-24              冷玉娟              13601              345              2015-8-28              张宇翔              11496                  171              2015-1-27              刘易斯              7000              346              2015-8-30              张越              6489                  172              2015-1-30              桂红霞              1100              347              2015-9-20              郑银              500                  173              2015-1-30              陆桂军              4300              348              2015-9-20              陈鹏              5211                  174              2015-1-31              郁梦媛              6300              349              2015-9-20              张乐              10537                  175              2015-2-2              张玉              2000              350              2015-9-20              张波              16198      新增六名被害人报案记录被诈骗情况如下〔本院（2017）粤0402刑初887号案〕：            351              2014-11-15              汤芬              2583                            352              2015-1-1              王育颖              7200                  353              2015-5-21              邓晓鸣              18900              354              2015-7-1              王柯              4603                  355              2015-7-19              金红              19900              356              2015-9-10              余泽浩              5211      上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张竖敏、张竖伟、张顺杰、张元煌、郑士希、刘仕成、林樟生、薛文泉、张建平、刘茜的供述及辨认笔录，被害人靳某、于某5、马某1、于某1、雷某1、李某1、张某1、闫某1、郭某1、张某2、付某1、许某1、陈某1、董某1、孙某1、白某1、邝堃堃、邓某1、华某1、白某2、陈某2、饶某、李某2、彭某1、曾某、张某3、候某1、陈某3、韦某1、李某3、赵某1、郭某2、蔡某1、张某4、陈某4、魏某1、卢某1、齐某、李某4、陆某1、顾某1、樊某1、但某、包某1、候某2、汪某1、陈某5、季某、张某5、柯某1、林某1、吴某1、杨某1、刘某1、余某1、赵某2、郑某1、赵某3、那某、黑文蕾、余某2、邹某、沈某1、郭某3、王某1、夏某1、关某、崔某、钟某1、唐某1、金某1、陈某6、胡某1、赖某1、何某、林某2、乐某、蒋某1、娄某、魏某2、陶某1、刘某2、李某5、杨某2、张某6才、张某7、袁某、黄某1、肖某1、王某2、李某6、孙某2、窦某、许某2、刘某3、陈某7、朱某1、陈某8、翁某1、于某2、王某3、徐某1、李某7、王某4、张某8、曹某1、刘某4、任某1、徐某2、王某5、钱某、薛某、赵某4、胡某2、包某2、许某3、赵某5、周某1、马某2、黎某、郑某2、赵某6、陈某9、于某3、宋某、张某9、史某、许某4、胡某3、刘某5、施某、徐某3、闫某2、赵某7、朱某2、张某4、高某1、刘某6、谈某、顾某2、王某6、钟某2、王某7、魏某3、桑某、王某8、高某2、陈某1牛某、李某8、张某10、巫某、彭某2、许某5、杜某、石某、曹某2、周某2、李某9、孙某3、朱某3、宣某、丰某、苏某1、卢某2、李某1刘某7、韩某、周某3、朱某4、陆某2、吉某、李某1刘某8、张某11、许某6、李某1蔡某2、郭某4、王某9、李某13、陈某11、高某3、杨某3、夏某2、蒋某2、刘某9、王某10、蔡某3、于某4、谷某、陈某12、王某1张某12、韦某2、杨某4、杨某5、刘某10、程某1、张某1马某3、程某2、贾某1、肖某2、李某14、云某、包某3、平某、苏某2、项某、冯某1、冯某2、严某、储某、李某15、刘某11、闫某3、姚某1、李某16、张某14、陈某13、谭某、邱某1、王某12、刘某12、彭某3、周某4、贾某2、苏某3、郭某5、蔡某4、陆某3、朱某5、张某15、许某7、陈某2凡、王某13、杨某6、周某5、辛某、李某17、郭某6、徐某4、肖某3、樊某2、吴某2、赖某2、时某、张某16、赵某8、朱某6、马某4、郝某、俞某、冷某、桂某1、陆某4、郁某、许某8、张某6、王某1肖某4、沈某2、范某、冯某3、刘某1汪某2、李某18、徐某5、陈某1阮某、黄某2、程某3、汪某3、赵某9、杨某7、朱某7、刘某1陈某15、李某19、董某2、黄某3、李某20、李某2沈某3、周某6、王某1李某22、段某、甘某1、李某23、朱某8、王某16、高某4、章某、吴某3、李某24、温某、华某2、潘某、蒲某、王某1贺某、刘某15、张某17、陈某16、雷某2、王某1李某25、姚某2、张某1任某2、王某1张某19、张某20、张某2张某22、余某3、郑某3、仇某、邱某1、谭某、李某26、孙某4、张某23、孙某5、吕某、李某27、陈某1祝某、戴某、冯某4、贾某3、陶某2、刘某16、高某2、王某20、赵某10、腾某、张某24、付某2、龚某、水某、李某2王某21、魏某4、徐某3、王某22、张某25、杨某8、甘某2、谢某、迟某、李某29、朱某9、张某2金某2、王某2邓某2、王某24、汤某的陈述，证人唐某2、黄某4、黄某5、李某30、胡某4、陈某18、江某、陆某5、唐某3、李某31、林某3、张某27、王某25的证言、辨认笔录，出入境记录，到案经过及证明，抓获经过及证明，建瓯市公安局水源派出所出具的到案经过，户籍证明，无违法犯罪记录证明，投案自首证明，调取证据通知书，出入境记录查询结果，出入境记录，证物移交报告，珠海市公安局香洲分局刑事侦查大队出具的情况说明，南京市给公安局网络安全保卫支队出具的情况说明，情况说明，重庆市荣昌区公安局昌州派出所出具的情况说明，工作情况，工作记录，工作说明，中国银行柜员机回执，DCC活期个人存款明细查询，银行回执，客户凭条，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，银行柜员机回执，转账凭条，支付宝转账明细，调取证据清单，语音通话记录，报案材料，线索来源，被害人信息列表，护照资料，提取笔录，银行交易清单，提取痕迹、物证登记表，侦查小结，侦查计划，调查函，现场检测报告书，普宁市看守所收押犯罪嫌疑人登记表，统计表，上海市浦东新区看守所出具的临时羁押证明，石家庄市第二看守所出具的临时羁押证明信，接受证据材料清单，上海市公安局浦东分局出具的拘留证，延长拘留期限通知书，取保候审决定书，释放通知书，上海市浦东新区看守所出具的释放证明书，违法犯罪人员初查附加目录，电子物证材料，被害人孙某4交通银行的交易记录，受理报警登记表、受案回执，被害人谭某平安银行的个人账户交易明细清单，珠海出入境边防检查总站办公室出具的出入境记录查询结果，调取证据通知书，陆某5确认的诈骗业绩表，耒阳市公安局夏塘派出所出具的家庭成员证明、情况说明，内地居民出境证件签发信息，衡阳铁路公安处看守所出具的证明，拨打被害人电话清单，线索来源，印尼警方提供的相关报告译文，电子物证检查工作记录，银行转账凭条，银行账户交易记录，转账单，现场检查笔录，取证说明，工作说明，调取证据通知书，中国移动通信客户信息，中国移动通信客户详单，案件侦办情况说明，受案登记表，立案决定书，被害人王某23提交的银行交易流水、中国建设银行客户凭条，被害人邓某2提交的招商银行客户凭条，邱某2的招商银行个人客户资料及证件影像资料，上海市公安局案（事）件接报回执单，被害人王某24提交的银行客户凭条，被害人汤某提交的中国工商银行客户凭条，天津市西青分局学苑派出所出具的案件来源，被害人余某3提交的银行客户凭条，身份证复印件，银行卡复印件，电子证物检查工作笔录及相关数据，现场勘查笔录，朱某1被诈骗案现场平面图，珠检技鉴〔2015〕002号、004号、006号、007号、008号、009号电子数据检验报告，李某31聊天记录截图，现场照片，光碟八张等证据予以证实，足以认定。被告人张竖敏的辩护人提出：1.被告人张竖敏有自首情节。村委会证明，证实被告人张竖敏在被抓获前一天晚上已向村委会投案，是在自首的过程中被抓获，应认定为自首；2.出入境记录，被告人张竖敏在2015年9月11日出境前往印度尼西亚，但无法显示入境时间，结合其于2016年12月在福建被抓获的事实，无法证明被告人在境外的时间，被告人张竖敏对该期间诈骗金额32446元不承担刑事责任；3.公诉机关指控的犯罪数额证据不足，大部分只有被害人的口供，没有银行转账凭证，被害人被诈骗的金额及诈骗时间均不太确切，证据不确实充分；4.被告人张竖敏是从犯，当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度良好，无任何违法的犯罪记录，建议判处被告人六年以下有期徒刑，望法庭采纳。被告人张元煌的辩护人提出：被告人张元煌是自首，有立功表现，是胁从犯，有中止情节，是初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人刘茜的辩护人提出：对于起诉书指控被告人刘茜参加了诈骗犯罪集团并且参与了诈骗活动的事实，被告人刘茜在侦查阶段、庭审均予以认可，辩护人对此并无异议。辩护人同时提出：1.起诉书以刘茜出入境的时间作为犯罪的起止时间，违背了事实；2.起诉书认定被告人刘茜诈骗人民币1987292元，证据不足，不符合法律规定；3.被告人刘茜属于被胁迫参加犯罪活动，是胁从犯。其在印尼期间，犯罪团伙故意隐瞒其怀孕的情况，胁迫其参加犯罪活动；4.刘茜的主观恶性很小，其行为情节轻微，危害不大。建议合议庭能够考虑以上情况，对被告人刘茜免予刑事处罚或宣告缓刑。一、关于辩护人提出有关各被告人参与诈骗时间、诈骗金额以及是否受胁迫的意见。（一）根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕23号）规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与诈骗期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”。因此，本案被告人均应对其参与期间整个诈骗团伙的诈骗金额和拨打电话次数承担刑事责任。对被告人及辩护人所提“不应对整个团伙的金额及拨打电话次数承担责任”的辩解和辩护意见，本院不予采纳。（二）团伙成员明知诈骗集团从事电信诈骗犯罪行为而加入，已形成共同犯罪之意思联络，虽然部分团伙成员加入后要进行短暂的学习培训以担任不同的诈骗工作，但亦是为实施诈骗行为做准备，以达到诈骗被害人钱款之目的，是诈骗犯罪的组成部分，团伙成员对学习培训期间团伙的犯罪数额亦应承担刑事责任。对被告人及辩护人所提该项辩解及辩护意见不予采纳。（三）电子数据“进账单”“恭喜发财”“天天开心”“每日业绩”与被害人陈述、被害人的银行转账凭证相互印证，能够形成完整的证据链，并由此证实本案的犯罪金额。一是，电子数据表格之间能够相互印证，证实团伙实施诈骗的金额。“进账单”详细记录了被害人被诈骗的信息，“恭喜发财”“天天开心”“每日业绩”记录了团伙成员诈骗成功的日期、数额及提成，这些数据表格之间能够相互印证。二是，电子数据与被害人陈述、被害人银行转账记录之间能够相互印证。电子数据记录的被害人被诈骗信息与被害人陈述能够得到相互印证，部分被害人被骗的事实还有银行转账凭证予以佐证，能够证实被害人遭到本案被告人所在的诈骗团伙诈骗的基本事实。另被害人金某2、王某24陈述的被骗金额与“进账单”不一致，且没有相应的银行流水印证，按照存疑有利于被告人的原则，对被害人金某2、王某24被诈骗金额以“进账单”记录的较小金额认定。被害人金某2的金额为人民币19900元（公诉机关指控20000元），被害人王某24的金额为人民币7200元（公诉机关指控7300元），指控诈骗金额总额也对应减少，因变化微小，本院不再展开论述。（四）根据《刑法》第二十八条的规定，胁从犯是被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并在共同犯罪中起较小作用的人。所谓胁迫，是指以剥夺生命、损害健康、揭发隐私、毁损财物等对行为人进行精神上的强制。胁从犯所受到的胁迫必须能够达到抑制其意志自由的程度。对胁从犯所受到的胁迫也有程度上的要求，不达到该种足以抑制其意志自由程度将不构成胁从犯。现有证据不能证实本案被告人遭受了足以抑制其意志自由的胁迫行为。且从部分同案犯供述看，离开诈骗团伙的条件是向团伙返还机票费用，诈骗团伙要求被告人还钱不会使其人身遭受损害，不足以抑制其意志自由。（五）关于被告人张竖敏最后一次参与时间，被告人张竖敏当庭供认偷渡回国，其对指控诈骗时间和金额并无反对意见，本院予以确认，辩护人的意见不予采纳。二、关于被告人张竖敏是否构成自首的意见。辩护人当庭提供了村委会出具的《证明》，并附有相应人员签名，以证明被告人张竖敏确实在投案的途中被公安机关抓获。为此，本院要求侦查机关依法核实，但侦查机关在期限内未调查核实。本院认为，辩护人提供了证据，初步证明了被告人张竖敏是在投案的途中被抓获，侦查机关有义务收集核实有利于被告人的证据而未收集，本院依据有利于被告人的原则，予以采纳。三、关于被告人林樟生提出其有自首的意见。经查，被告人林樟生当庭提出其有打电话给当地派出所民警表达投案的意思，但其未能提供可供查证的初步线索，无法核实真伪，且其仅表达投案的意见还未付之行动即被抓获，依法不能认定其为自首。四、关于被告人张元煌的辩护人提出其有立功、中止的问题。经查，被告人张元煌归案前规劝同案犯一同自首，该行为与法律规定的立功情形不符，不予采纳。被告人张元煌的行为不属于中止情形，其辩护意见不予采纳。本院认为，被告人张竖敏、张竖伟、张顺杰、张元煌、薛文泉、张建平、刘茜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人林樟生、刘仕成、郑士希诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张竖敏、张竖伟、张顺杰、张元煌、薛文泉、张建平、刘茜、林樟生、刘仕成、郑士希在犯罪过程中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚，其中被告人林樟生仅在犯罪团伙中担任厨师，在量刑上予以区别。被告人张竖伟、张顺杰、张元煌、刘仕成、郑士希犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张竖敏在投案途中被抓获，归案后如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人薛文泉、张建平、刘茜、林樟生当庭自愿认罪，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人张元煌有规劝同案犯一同自首行为，其行为对查明全案有一定帮助，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张竖敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2022年8月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人张竖伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2021年8月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人张顺杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2021年8月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）四、被告人张元煌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2021年5月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）五、被告人郑士希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2018年5月2日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）六、被告人刘仕成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2018年5月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）七、被告人林樟生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2018年6月27日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）八、被告人薛文泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2020年9月21日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）九、被告人张建平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2020年9月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）十、被告人刘茜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2020年5月22日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）十一、上述被告人就其参与期间、数额与相应期间的同案犯共同承担退赔责任（详见附表1）〔附表2为已查明同案犯参与诈骗时间及金额·本院（2016）粤0402刑初1161、1222、1223、1265、1496、1339号案〕（被害人情况详见查明事实部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄香港审 判 员  王天皓人民陪审员  陆 茜二〇一七年十二月八日书 记 员  郑悦蓉韩天野附表1：            序号              被告人              参与时间              至              中止时间              退赔金额（人民币：元）                  1              张竖敏              2014年6月13日2014年11月19日      2015年3月6日      2015年9月11日              至              2014年11月2日2015年1月30日      2015年8月13日              780081、1565248、4423009、32446                  2              张竖伟              2015年3月21日      2015年7月1日              至              2015 6月17日      2015年10月5日              2509655、1269832                  3              张顺杰              2015年9月9日      2015年6月15日              至              2015年1月14日      2015年9月15日              2181684、1833686                  4              张元煌              2015年3月21日              至              2015年9月13日              4332157                  5              郑士希              2015年9月11日              至              2015年10月24日              32446                  6              刘士成              2015年9月6日              至              2015年10月24日              37657                  7              林樟生              2015年8月6日              至              2015年10月23日              303123                  8              薛文泉              2015年3月21日2015年9月8日              至              2015年6月9日2015年10月23日              2462158                  9              张建平              2015年3月21日2015年4月20日              至              2015年3月27日2015年10月15日              2482417                  10              刘茜              2015年5月27日              至              2015年8月25日              1987192      附表2〔本院（2016）粤0402刑初1161、1222、1223、1265、1496、1339号案同案犯参与时间及金额〕：            序号              被告人              参与时间              至              中止时间              退赔金额（人民币：元）                  1              刘明霞              2014年11月1日2015年9月12日              至              2015年2月10日2015年10月24日              176749532446                  2              雒琴琴              2015年9月12日              至              2015年10月24日              32446                  3              王 畅              2015年8月14日              至              2015年10月24日              230685                  4              陈海峰              2015年9月7日              至              2015年10月24日              32446                  5              林 琼              2015年6月26日              至              2015年10月25日              1530038                  6              陈代欣              2015年8月18日              至              2015年10月25日              198778                  7              唐海军              2015年3月31日2015年8月18日              至              2015年6月30日2015年10月26日              3006679198778                  8              陆君强              2015年3月19日2015年9月8日              至              2015年7月21日2015年10月23日              380003932446                  9              黄月强              2014年9月10日2015年3月7日2015年9月23日              至              2015年1月13日2015年7月21日2015年10月23日              21719014118181                  10              陈财强              2015年7月13日2015年9月23日              至              2015年8月1日2015年10月23日              428499                  11              黄进财              2015年8月7日              至              2015年10月23日              297921                  12              陆 云              2015年9月7日              至              2015年10月23日              32446                  13              梁弟弟              2015年3月22日2015年9月8日              至              2015年6月16日2015年10月22日              249075532446                  14              郑鸿君              2015年9月12日              至              2015年10月23日              32446                  15              刘祖杰              2015年9月7日              至              2015年10月23日              32446                  16              曾丽萍              2015年9月23日              至              2015年10月22日                                 17              张 钦              2015年8月7日              至              2015年10月23日              297921                  18              文小成              2015年8月12日              至              2015年10月22日              254525                  19              倪傅勇              2015年8月31日              至              2015年10月22日              32446                  20              王潇潇              2015年8月31日              至              2015年9月2日                                 21              陆小杰              2015年8月18日              至              2015年9月2日              166332                  22              李凤龙              2015年8月14日              至              2015年9月8日              198239                  23              赖禄智              2014年11月20日2015年3月7日              至              2015年1月29日20151年8月17日              15580484435353                  24              张 琴              2015年5月28日              至              2015年9月16日              2037089                  25              张源教              2015年6月16日              至              2015年8月10日              1551910                  26              陈子林              2015年5月9日2015年9月25日              至              2015年8月1日2015年10月23日              2020981                  27              胡 云              2015年3月6日              至              2015年9月19日              4601685                  28              刘雪怡              2015年7月18日              至              2015年10月22日              573050                  29              唐兴洪              2014年6月7日2014年12月7日2015年3月6日              至              2014年10月23日2015年2月11日2015年10月17日              73126014616824634131                  30              蓝荣洪              2015年7月21日              至              2015年10月25日              511852                  31              黎东洋              2015年7月21日              至              2015年10月25日              511852                  32              张玉霞              2015年8月21日              至              2015年9月20日              135525                  33              林素群              2015年3月31日              至              2015年9月22日              4315989                  34              陆长长              2015年9月8日              至              2015年10月23日              32446                  35              陈 丰              2015年8月14日              至              2015年10月22日              230685                  36              林祥龙              2015年3月19日2015年8月18日              至              2015年6月18日2015年11月9日              2490755198778                  37              黄丽君              2014年10月26日2015年3月31日              至              2015年2月10日2015年9月22日              18311054315989                  38              张 丽              2015年9月20日              至              2015年10月22日              32446                  39              陆享康              2015年3月22日              至              2015年9月14日              4283543                  40              陈烨涛              2015年8月12日              至              2015年10月22日              254525                  41              张孔福              2015年8月12日              至              2015年10月22日              254525                  42              范雪俤              2015年3月19日              至              2015年6月9日              2479571                  43              谢 勇              2015年7月18日              至              2015年10月22日              573050                  44              游旺才              2015年5月16日              至              2015年8月1日              1900561                  45              谢晓珍              2015年9月23日              至              2015年10月22日                                 46              李昌杰              2015年7月6日              至              2015年10月1日              1142893                  47              胡长寿              2015年7月6日              至              2015年10月1日              1142893                  48              易富勇              2015年7月6日              至              2015年9月25日              1142893                  49              张 君              2015年3月31日2015年8月12日              至              2015年6月30日2015年10月22日              3006679254525                  50              王玉霞              2015年8月21日              至              2015年10月24日              135525                  51              孙感香              2014年12月5日              至              2015年2月11日              1475270      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。