福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初315号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人陈维锦，男，1967年5月26日出生于广东省汕头市，汉族，文盲，无职业，住广东省汕头市龙湖区××镇××村××号。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月23日被宁德市公安局刑事拘留，同年8月29日经宁德市人民检察院批准由宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林灿泉、陈宇，福建智德律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2019]252号起诉书指控被告人陈维锦犯非法经营罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员李培钦出庭支持公诉，被告人陈维锦及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2011年6月24日至2013年10月9日间，被告人陈维锦以营利为目的，在未取得经营相关彩票资质的情况下，利用“六合彩”进行非法揽注猜码。被告人陈维锦在广东省汕头市龙湖区××镇××村××号住所等地通过手机向下线人员王某1、高某（均已判刑）收揽“六合彩”赌注。至案发，被告人陈维锦收注王某1“六合彩”赌资共计人民币（币种，下同）10448395元，付给王某1押中的“六合彩”钱款及返利水钱共计3555350元，收注高某“六合彩”赌资共计1254425元，付给高某押 中的“六合彩”钱款及返利水钱共计3409850元；非法获利4737620元。 2018年7月23日，被告人陈维锦在福建省霞浦县火车站候车室被福州铁路公安处霞浦车站公安派出所民警抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人陈维锦以营利为目的，利用“六合彩”中奖号码进行非法猜码揽注，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈维锦对起诉书指控的罪名及犯罪事实过程无异议，但辩解指控的犯罪数额过高。 辩护人的辩护意见是:一、本案被告人陈维锦接受高某、王某1的投注，并利用“六合彩”开奖信息相互竞猜赌输赢，应定性为赌博罪。二、指控的涉案金额证据不足，应排除不属于投注款或无法确定属投注款的金额。三、被告人陈维锦系初犯且认罪认罚，可从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2011年6月24日至2013年10月9日间，被告人陈维锦以营利为目的，在未取得经营相关彩票资质的情况下，利用“六合彩”进行非法揽注猜码。被告人陈维锦在广东省汕头市龙湖区××镇××村××号住所等地通过手机向下线人员王某1、高某（均已判刑）收揽“六合彩”投注。至案发，被告人陈维锦收注王某1“六合彩”钱款共计10448395元，付给王某1押中的“六合彩”钱款及返利水钱共计3555350元，收注高某“六合彩”钱款共计1254425元，付给高某押中的“六合彩”钱款及返利水钱共计3409850元；非法获利4737620元。 2018年7月23日，被告人陈维锦在福建省霞浦县火车站候车室被福州铁路公安处霞浦车站公安派出所民警抓获。 另查明，被告人陈维锦曾因赌博于2013年5月11日被广东省汕头市公安局澄海分局处以行政拘留十二日。 上述事实有由公诉机关提供的，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、证人证言 1、证人高某证言证实：2012年的时候，其认识了经营六合彩的上家被告人陈维锦，之后就开始经营六合彩了。2012年底至2013年10月10日期间，其伙同王某2、陈某1、李某以营利为目的在未取得经营相关彩票资质的情况下，利用“六合彩”进行非法揽注猜码。其与王某2、陈某1、李某分别负责收注，通过手机和传真机向张某云、张某平、王某1、吴某丹等四个下家收注。其六合彩上家是被告人陈维锦，其是通过银行转账给陈维锦，只有一次是给现金，大概是2013年8、9月的时候，在福鼎国际大酒店，钱是王某2取的，在酒店房间给了陈维锦12万元。被告人陈维锦是使用陈维锦及两个女儿的银行卡，其则使用其及妻子及王某2的银行卡转账。每周被告人陈维锦通过电话和其联系后，会报给其一个网址通过网址报注，网址每周更换一次。经辨认了其与陈维锦及陈某2的银行账户，指出上述资金都是六合彩的资金，并且指出一般是一周左右结算一次，扣除输赢和其返点后再相互转结余的钱。偶尔其也会在忙的时候叫下家直接转账给上家陈维锦。指出其和上家陈维锦直接无其他经济往来。另外其指出如果其报注六合彩的金额超过陈维锦给其的额度外，有时也会通过下线张某云和王某1报注给他们的上线。之前笔录有顾虑到其累犯的问题才说其和陈维锦之间有借款关系，实际上是没有的，银行转账记录都是六合彩的资金。其称其收注下家的六合彩的金额扣除点数后全部转账给上家了，不存在截留对赌的情况，上家是陈维锦，没有其他人。 2、证人王某1证言：其到案后前期的供述证实：从2013年3月开始通过电话向下线薛某凤、吴某、叶某等人收注“六合彩”，后通过电话、传真报给上线“阿旺”（高某，电话号码×××27）、霞浦“小妹”，“某琴”。其总共向高某投注了三十多期，总金额有80多万，有现金也有转账。经辨认其银行账户交易明细，其确认2013、3、3-2013、9、7向“阿旺”押注“六合彩”共计494920元。其除了向上家高某和张某琴投注外，还有向一个广东上家投注，是几年前在广东玩的时候在路边的六合彩小赌档上认识的，其问对方有没有做六合彩的老板介绍一个，对方就将其联系方式告诉其，对方让其将六合彩报注款转账到陈某2的银行卡上。知道上家姓陈，广东口音，体型较胖，年龄约六十岁左右。之后其就有通过银行将六合彩报注资金转账到陈某2的账户上，经其辨认了银行转账记录，其有通过其工商银行转账了10448395元到上家提供的陈某2工商银行账户，另外上家转账到其账户3555350元。这个转账的资金只有20万元是其向陈借的钱款，其他都是六合彩资金。其与上家之前没有其他生意往来。其最后一次供述证实：具体是什么时候向“陈维锦”投注六合彩其忘记了，应该是其和陈某2转账（即开始做鳗鱼生意）的四、五个月后开始向他押注六合彩。大约在2012年10月份以后就都是和他交易六合彩，最后投注的日期就是其和陈某2转账的最后一次，因为后面也有向“阿旺”报注六合彩，所以2013年向陈维锦报注的金额和次数就少了。其没钱了他有借了其20万左右的钱款给其周转用来还别人的借款，其后面有把这20万钱还给他，是通过银行转账，也是转陈某2的账号，具体是什么时候借的其真的忘记了。出示陈维锦使用陈某2银行账号接收支付其的资金明细表，其回答时间过这么久了，具体是六合彩还是鳗鱼苗的钱其分不清楚了。其能确认的是2011年6月24日的这第一笔是鳗鱼生意的，到2012年10月份左右鳗鱼生意就停了，2011年10月份左右到2012年10月份这之间转账的有六合彩的钱也有鳗鱼苗的钱，这期间转账的具体是什么钱其记不住。2012年10月份之后和他转账的都是六合彩的钱。其和陈某2银行转账记录里面，有时候是一期转一次，一期2天，有时候也有两期转一次，其做六合彩做做停停，没有每期都转。 3、证人王某2证言证实：其从2013年3月开始帮助高某经营“六合彩”，陈某1是从2013年4月份开始帮忙高某经营六合彩、李某是从2013年8月份开始帮忙高某经营六合彩的。他们三人都是帮助高某打工的。每期六合彩开奖前高某会打电话让其三人到指定地点接收下家的押注，地点不定，其帮助高某经营“六合彩”每期能收注10万至20万元不等，共收注60期六合彩，收注金额为600余万元，被抓当日10月10日收注约38万，扣除中奖和水钱，10月10日这一期高某获利208190元。高某一共有7个下家，有些认识有些不认识，其中有四个下家（经辨认即张某云、王某1、张某平、吴某丹）经常有中奖，有时中奖款和押注款折抵后，高某还有给她们2、3万元，所以听高某说他做六合彩是亏了。之所以帮助高某，就是为了赚点零花钱，平均每个月2000多元，总共给了5000元左右。另外其有帮助高某向上家转账过几次款。有一次有外地人来福鼎，高某有叫其一起接待，其不知道该男子是不是高某的上家，其有看到高某有拿了一笔钱装在塑料袋给该男子。 4、证人陈某1证言证实：2013年3月份左右高某让其办理3张银行卡给高某使用，一个月后其从2013年4月份帮助高某经营六合彩，帮助高某经营六合彩的还有王某2、李某。高某向其等人配发了4部手机专用于接收六合彩投注。每期开奖前其负责接听和记录下线投注电话和接收注传真，并统计当期投注情况，开奖后统计下线中奖情况，并和王某2一起向下线收取和支付投注款和中奖款。高某经营六合彩每期收注10万余元，其帮助高某经营约50期，共收注500万余元，被抓当日，收注30余万元，扣除下家中奖的钱和水钱，要下家收20多万元，这些都记录在一张字条上给王某2了。高某有7个下家，其中有四个妇女因有送钱和收钱有见过，会认得。其帮助高某经营六合彩就是为了赚点零花钱，高某每次给他300-500元不等，总共给了5000元左右。高某曾说过收注一部分报给广东的上家，具体谁，怎么联系，其与王某2、李某三人都不知道。 5、证人李某证言证实：其从2013年8月下旬帮助高某经营“六合彩”，那时王某2和陈某1已经在帮助高某经营六合彩了。其负责统计下线投注、中奖金额。高某经营“六合彩”每期收注10余万元，其帮助高某经营10多期，共收注约100万元，通过计算投注单其知道高某共有6、7个下家，高某每月给其1500元零花钱。 6、证人陈某2证言证实：陈维锦是其父亲，父亲陈维锦在收注六合彩其不知道，也没有参与父亲陈维锦的六合彩收注。共有提供工商卡和农业银行卡给父亲陈维锦使用，后来三张卡丢了其就注销了。这三张银行卡都是父亲陈维锦保管，大部分是他操作，其偶尔有帮忙转账下，并不知道什么钱款，认为是父亲做生意的钱。 二、书证： 1、协助查询财产通知书及陈某1、张某娟、缪某群、夏某新、王某1、张某平建设银行交易明细；2、协助查询财产通知书及陈维锦4340××××2310建设银行明细；3、陈某26228××××3710农业银行明细；4、张某娟、王某1、陈某2农业银行明细；5、协助查询财产通知书、高某、张某娟、张某云、夏某新、王某1工商银行明细； 6、协助查询财产通知书、陈某26220××××8751工商银行明细、陈某26222××××1636工商银行明细、陈维锦2003026001020061149工商银行明细；7、陈维锦与高某（陈某1）工商银行转账记录、建设银行转账记录；8、陈维锦、陈某2银行账户接收及支付下线资金明细表；证实被告人陈维锦与下线之间的账户交易情况。 三、鉴定意见 福建德健会计师事务所有限公司司法鉴证专项审核报告证实： （一）陈维锦使用陈维锦、陈某2银行账户在2011年6月24日至2013年10月9日期间，用于接收六合彩下线会员的资金累计金额11702820元，笔录确认接收资金金额为11702820元。 1、陈维锦对账单卡号4340××××2310，于2011年6月24日至2013年10月9日接收六合彩下线会员（陈某1）资金2笔，1名会员名单实际接收六合彩下线会员累计金额78775元，笔录确认78775元。 2、陈维锦对账单卡号6222××××3525，于2011年6月24日至2013年10月9日接收六合彩下线会员（陈某1）资金1笔，1名会员名单实际接收六合彩下线会员累计金额49950元，笔录确认49950元。 3、陈维锦现金方式，于2011年6月24日至2013年10月9日接收六合彩下线会员（高某）资金1笔，1名会员名单实际接收六合彩下线会员累计金额120000元，高某笔录确认120000元。 4、陈某2对账单卡号6220××××8751，于2011年6月24日至2013年10月9日接收六合彩下线会员资金9笔，1名会员名单实际接收六合彩下线会员（王某1）累计金额441900元，笔录确认441900元。 5、陈某2对账单卡号6222××××1636，于2011年6月24日至2013年10月9日接收六合彩下线会员资金107笔，3名会员名单实际接收六合彩下线会员累计金额11012195元，笔录确认11012195元。（其中：陈某1270800元4笔、高某734900元4笔、王某110006495元99笔） （二）陈维锦使用陈维锦、陈某2银行账户在2011年6月24日至2013年10月9日期间，用于支付六合彩下线会员的资金40笔累计金额6965200元，笔录确认转出资金金额为6965200元。 1、陈维锦对账单卡号4367××××1004，于2011年6月24日至2013年10月9日支付下线资金2笔，1名下线（陈某1）名单累计金额228200元，笔录确认228200元。 2、陈某2对账单卡号6220××××8751，于2011年6月24日至2013年10月9日支付下线资金4笔，1名（王某1）下线名单累计金额515900元，笔录确认515900元。 3、陈某2对账单卡号6222××××1636，于2011年6月24日至2013年10月9日支付下线资金19笔，3名下线名单累计金额3630150元，笔录确认3630150元。（其中：陈某11笔260100、高某8笔1580700元、王某110笔1789350元。 4、陈某2对账单卡号6227××××9718，于2011年6月24日至2013年10月9日支付下线资金1笔，1名（陈某1）下线名单累计金额69600元，笔录确认69600元。 5、陈某2对账单卡号6228××××3710，于2011年6月24日至2013年10月9日支付下线资金12笔，3名下线名单累计金额1932350元，笔录确认1932350元。（其中：陈某12笔56500元、张某娟5笔1214750元、王某15笔661100元。 6、陈某2对账单卡号6228××××5918，于2011年6月24日至2013年10月9日支付下线资金2笔，1名（王某1）下线名单累计金额589000元，笔录确认589000元。 附表一：体现陈维锦账户接收陈某1资金有78775元、49950元；陈某2账户接收陈某1资金有270800元、接收高某734900元，接收高某现金120000元，上述共计1254425元。 体现陈某2账户接收王某1资金有441900元、10006495元，共计10448395元。 陈维锦账户转账给陈某1228200元，陈某2转账给陈某1260100元、69600元、56500元，转账给高某1580700元，转账给张某娟1214750元，上述共计3409850元。 陈某2账户转账给王某1515900元、1789350元、661100元、589000元，上述共计3555350元。 四、户籍证明证实：被告人陈维锦1967年5月26日出生，作案时具有完全刑事责任能力。 五、行政处罚决定书证实：被告人陈维锦曾因赌博于2013年5月11日被汕头市公安局澄海分局处以行政拘留十二日。 六、抓获经过证实：2018年7月23日，被告人陈维锦在霞浦县火车站候车室被福州铁路公安处霞浦车站公安派出所民警抓获。 七、（2014）蕉刑初字第287号刑事判决书、（2019）闽0902刑初112号刑事判决书证实：因本案李某、陈某1、王某2、张某云、张某平、吴某丹、王某1、张某琴、吴某云、高某犯非法经营罪被判处刑罚。 八、被告人陈维锦的供述和辩解证实：其在广东省汕头市××镇通过手机记录下线人员高某、王某1的六合彩投注信息，并统计计算六合彩钱款等。至案发，其收注六合彩资金五六十余万元，获利2、3万元。辩解其与王某1之间有海鲜生意往来，其有卖给王某1海鲜，与高某之间有借款往来，即辩解其经营六合彩金额没有那么多。不明白为什么与王某1之间有一千多万的往来。审查起诉阶段辩解其与王某1之间大部分资金是海鲜生意的资金，其与王某1及高某之间都有相互借款，都是通过银行转账，借款也都还好了。 其有向“某旺”、某滨收过注。“某旺”是福鼎人，某滨也是福鼎人，其和“某旺”是在一辆去福建的大巴车上认识的，其和某滨是打电话给其买海鲜的时候认识的，其寄了十几次海鲜给她，最多一次不会超过2000元，做了十来天。他们是赌香港的六合彩，其按下注数额的42倍陪给下家，还有回水是12%，就是下家押给1000元的话其不管输赢都要再回水给他120元。他们是用电话向其报注的，没有给他们网站报注。其是2011年左右和某滨开始做六合彩，2012年左右和“某旺”开始做六合彩，做了几个月就停掉了。其和下家结算六合彩都是通过银行卡转账。其和某滨六合彩交易都是通过银行转账没有现金往来，其和“某旺”除了银行卡转账之外，还有过一笔现金往来，“某旺”欠其二十多万没有转账（其中一部分是六合彩的，一部分是借的），其就跑到福鼎向“某旺”要到10多万的现金就结清不和他做了。其和“某旺”没有生意往来，其和某滨就是刚开始说的海鲜，某滨有向其借过钱，但数额不大，具体忘记了。其记得其向“某旺”有收注大约50万元左右，某滨具体多少其忘记了。所以扣除开始和某滨的几千元海鲜及前面说的1、2万元的借款外，还有“某旺”不超过10万元的借款外，其还有其女儿银行卡和“某旺”和某滨的银行转账就是六合彩的交易数额。其赚了不到3万元。其没有和他们合作，其应该没有上家。 其是2012年左右开始收注六合彩，其没有经营相关彩票的资质，其是在广东汕头的外砂用手机收注，其再将收注的内容记录在纸张上，没有固定地址。他们结算六合彩钱款是其的农行，还有其女儿陈某2的农行卡。其2011年左右和王某1做过7至8次海鲜生意，2013年左右和王某1做过2至3次海鲜生意，一次3000元左右，海鲜生意交易总额在5万元左右。王某1还有向其借过2次至3次的钱，每次1万至2万元不等，总金额在5万元左右，她也把钱还给其了。经辨认了公安机关调取的陈某2及陈维锦银行账户记录，其想起来，“某旺”在2012年还向其借了一笔有二十多万元。这些银行转账的钱就是高某和其六合彩交易以及借款合在一起的记录。他们没有打借条。其也搞不懂为什么其及其女儿陈某2的转账记录有一千多万元。 2012年左右，其和王某1做了一点生意后，电话里面就说到六合彩，然后开始王某1就把六合彩报到其这里。2013年其和王某1海鲜做的次数很少，那时候交易的大部分都是六合彩。其把海鲜卖给某滨，是通过客车寄过去给某滨，然后接货不是她接的，但是海鲜款是某滨打给其的，第一次海鲜交易每次就是5000元左右，两三天寄一次，做了十次或者八次应该某滨讲海鲜不合格就没有做停掉了一两个月。这十次左右的海鲜总交易额就是在10万左右。其和某滨每次海鲜交易都是钱结清楚后，其再发第二次海鲜。某滨给其的海鲜款是通过银行转账给其的，具体什么银行转账忘记了。过了一两个月后他们又开始做海鲜生意了，少的一次一两万，多的一次五六万，一个月做十多次，做到2013年就很少做了。2012年其和某滨六合彩做的少，海鲜做的多，2013年其和某滨六合彩做的多，海鲜做的少。其和某滨做海鲜生意，每10万元扣除费用其赚1000多。其和某滨做海鲜生意最多欠10来万，一两次有20万或者30万。海鲜都是其寄过去给她，她没有卖海鲜给其。其买的海鲜有螺还有鱼。 对于本案辩方的观点，本院予以分析如下： 一、对于辩护人关于本案被告人陈维锦接受高某、王某1的投注，并利用“六合彩”开奖信息相互竞猜赌输赢，应定性为赌博罪的辩护意见。经查，被告人陈维锦供述“我按下注数额的42倍陪给下家，还有回水是12%，就是下家押给1000元的话我不管输赢都要再回水给他120元。”；王某1供述“我给下家的返水钱是9%-11%不等，上家给我是12%，我从中可以赚取1-3个百分点的利润。另外上家给我特码是赔率是1：42，我给下家的赔率是1:41，从中我也可以获利。”；高某亦供述“我有非法经营“六合彩”，下家向我押注，我再将下家的押注情况报给上家。下家向我押注的形式有押号码和包单、双号。押号码的赔率我和上家是1:43，我和下家的赔率是1:42，我从中赚1个点，包单双号的赔率是1:0.8。下家向我押注我要给下家11％的水钱，我报给上家，上家给我12％的水钱，所谓的水钱就相当于回扣，下家如果向我押注100元没中奖下家只要给我89元，中奖了上家给我4300元，我就给下家4200元，我从中赚取100元，包单、双号就没有水钱。收注下家的六合彩的金额扣除点数后全部转账给上家了，不存在截留对赌的情况，上家是陈维锦，没有其他人。”证实了本案被告人陈维锦接受下家高某、王某1的投注，系高某、王某1收取不特定下家的投注后再向上家陈维锦投注，高某、王某1从中赚取上下家之间返还水钱差额和中特码给付赔率差额，起着搭桥的作用，被告人陈维锦和下家高某、王某1之间并不是相互竞猜赌输赢的情形，而是利用“六合彩”规则，接收下线庄家投注的码单，并依据香港“六合彩”开奖号码兑付中奖奖金给下线高某、王某1，高某、王某1再兑付给下线投注者，其行为属于擅自发行、销售彩票的行为，扰乱了国家的彩票市场管理秩序，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定“未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”其行为应定性为非法经营罪。因此，辩护人的该辩护意见与查明的事实及证据不符，理由不成立，不予采纳。 二、对于被告人关于指控的数额过高的辩解及辩护人关于指控的涉案金额证据不足，应排除不属于投注款或无法确定属投注款的金额辩护意见。 1、对于被告人辩解其接受王某1的投注款为十几万元及辩护人所述的应以（2014）蕉刑初字第287号刑事判决认定的王某1的投注金额100800元来认定陈维锦和王某1之间的投注金额的辩护意见。经查本院（2014）蕉刑初字第287号刑事判决认定的王某1非法经营的事实为“2013年3月至10月10日间，被告人王某1在其住所通过手机向下线人员薛某凤、叶某等人收揽六合彩赌注，收注约30期，金额达100800元，并通过上下家之间返还水钱差额和中特码给付赔率差额，非法获利6000元。被告人王某1向高某投注六合彩期间，违法所得共计29.4万元。”。该判决中所认定的金额100800元系王某1接受下线人员薛某凤、叶某等人投注的金额而非王某1向陈维锦投注的金额，被告人陈维锦到案后，公诉机关根据查明的事实及证据进行指控，程序合法。陈维锦与王某1虽均有供述双方之间有海鲜生意往来及借款，但双方对海鲜交易的金额、借款金额的前后多次供述数额不一致、差距巨大，不仅前后、相互矛盾，且与双方之间的转账明细数额差距巨大，亦未有其他证据予以证实。因此，该辩解及辩护意见与查明的事实及证据不符，理由不成立，不予采纳。 2、对于被告人辩解其接受高某的投注款为四五十万元及辩护人所述的指控陈维锦与高某之间的涉案金额应扣除20万元借款以及陈维锦受他人委托向高某转账的款项，实际涉案金额应为四五十万元的辩护意见。经查，高某供述“我是2012年中秋左右那样认识陈维锦，知道他有收注六合彩，我就通过某云介绍了下家王某1，我就从她们那里收注，并将收注款报给上家陈维锦，刚开始的时候金额比较小，下家也比较小，是我其一个人做，后面金额慢慢变大，我在2013年3月左右叫了陈某1、王某2来帮忙。之前因为我心里有顾虑，怕我说2013年3月之前开始犯罪会有累犯，所以才说不记得王某12013年3月之前通过银行转账给我的是什么钱，包括之前说的2012年12月左右和陈维锦的银行转账是借款也是担心累犯问题。我和下家某平、某云、某丹、王某1及上家陈维锦除了六合彩交易外没有其他经济往来和借贷关系。”证实了双方之间的交易金额均为六合彩交易，且未有证据证实双方存在借款及陈维锦受他人委托向高某转账的事实。辩护人所指的（2019）闽0902刑初112号刑事判决中认定高某收注500余万元、获利10万元，是本院根据当时公诉机关指控的事实证据依法所作出的判决，被告人陈维锦到案后，公诉机关根据查明的事实及证据进行指控，程序合法。因此，该辩解及辩护意见与查明的事实及证据不符，理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人陈维锦违反国家规定，擅自利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利的经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈维锦具有赌博劣迹，酌情予以从重处罚；其到案后能够如实供述犯罪事实过程且当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人陈维锦系初犯且认罪认罚，要求予以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；其他辩护意见与查明的事实及证据不符，理由不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人陈维锦犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2023年7月22日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。) 二、责令被告人陈维锦退出违法所得人民币4737620元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴灿钦 人民陪审员  陈 芬 人民陪审员  石晓霞 二〇一九年七月二十六日 书 记 员  林 雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述其的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述其罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述其罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。