安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0123刑初6号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人叶芳友，男，1992年6月16日出生于江西县，汉族，初中文化，无业，住广东省东莞市（户籍地江西省万载县）。被告人叶芳友曾因犯侵犯公民个人信息罪，于2017年7月26日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年三个月；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2018年6月2日被肥西县公安局刑事拘留，同年6月28日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人徐帆，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。辩护人戴彩霞，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人窦智，男，1991年3月20日出生于安徽省定远县，汉族，大专文化，无业，住定远县（户籍地定远县）。被告人窦智因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2018年6月15日被肥西县公安局刑事拘留，同年6月28日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人崔玉勇，安徽律维律师事务所律师。被告人陈远志，男，1999年2月23日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人陈远志因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2018年5月22日被肥西县公安局刑事拘留，同年6月28日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人张宇箭，安徽人杰律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院于2019年1月4日以肥西检刑诉（2018）524号起诉书指控被告人叶芳友、陈远志、窦智犯侵犯公民个人信息罪向本院提起公诉。2019年4月1日，肥西县人民检察院建议本院延期审理，同年4月17日建议本院恢复审理，并补充证据，以肥西检刑诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月21日公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院指派检察员沈玖、常燕出庭支持公诉，被告人叶芳友及其辩护人徐帆，被告人窦智及其辩护人崔玉勇，被告人陈远志及其辩护人张宇箭到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：2018年4月份至同年5月份期间，被告人叶芳友通过QQ(昵称：a.旧人旧事，QQ号：24×××45)多次在网上购买他人身份信息、信用卡信息。叶芳友获取信息后或将信息出售，或利用此类信息注册“魔域”、“翼支付”等账号领取新用户礼包获利。其中：1、叶芳友通过QQ向被告人陈远志出售“CVV.txt”、“对的.txt”、“四大（1）.txt”和“银行卡.txt”四个储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）文件，信息共计6500余条，获利400元。经银行核实，涉案信息中有效信息计4595条。2、叶芳友通过QQ向被告人窦智出售名为“银行卡.txt”（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）储存信用卡信息文件，共计3300余条，获利300元。经银行核实，涉案信息中有效信息计2200条。2017年底至2018年5月份期间，被告人陈远志通过QQ（昵称：，QQ号31×××19）多次在互联网上购买他人身份信息（信息包含：姓名、身份证号码）、信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）后高价转卖，非法获利6000元。其中：陈远志为出售公民个人信息，通过QQ从被告人叶芳友（昵称：a.旧人旧事，QQ号：24×××45）处购买“CVV.txt”、“对的.txt”、“四大（1）.txt”和“银行卡.txt”四个储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）文件，信息共计6500余条。经肥西县公安局网安大队电子勘验，陈远志被扣押的作案手机上发现身份信息、信用卡信息共计8500余条。经银行核实，涉案信息中有效信息计4595条。2018年1月份至同年6月份期间，被告人窦智通过QQ（昵称：老K，QQ号：23×××57）多次在网上购买、非法获取他人身份信息、信用卡信息，窦智利用获取的信息开通多个银行的“直销银行”功能，对未实名的微信账号进行实名绑卡后，将个人信息、微信账号高价卖出，获利12000元。其中：1、窦智以300元的价格，通过QQ向被告人叶芳友购买储存信用卡信息文件“银行卡.txt”（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码），信息共计3300余条。经银行核实，涉案信息中有效信息计2200条。2、窦智通过QQ以交换的方式，发送给网友“.”（QQ号码12×××59）“新建文本文档.txt”、“123.txt”、“广发.txt”和“111.txt”四个储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、预留手机号码）文件，信息共计250条，“.”向窦智发送“长春5000.xls”储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码）文件，信息共计5450条。经银行核实，涉案信息中有效信息计4845条。另，经肥西县公安局网安大队电子勘验，窦智被扣押的作案电脑硬盘上发现身份信息、信用卡信息共计34000余条。公诉机关认为：被告人叶芳友曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚，违反国家规定，又非法获取、向他人出售公民个人信息，其中可能影响财产安全的公民个人信息计6795条，情节特别严重；被告人窦智违反国家规定，非法获取、向他人出售公民个人信息，其中可能影响财产安全的公民个人信息计7045条，情节特别严重；被告人陈远志违反国家规定，非法获取、向他人出售公民个人信息，其中可能影响财产安全的公民个人信息计4595条，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人叶芳友对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，认罪悔罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认为被告人具有坦白情节、认罪悔罪，且未造成他人直接财产损失，社会危害性相对较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人窦智对公诉机关指控的罪名定性没有异议，对指控的有效信息数量有异议。四千多条信息中只涉及姓名、身份证号和银行卡号，没有银行卡密码和手机号码，不能算作有效信息。辩护人对公诉机关指控的罪名定性不持异议，提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控窦智侵犯公民个人信息中可能影响财产安全的信息7045条，以及指控其情节特别严重有异议。7045条信息中由“.”向窦智发送“长春5000.Xls”储存信用卡信息文件中4845条信息，相关银行仅证实该信息是其银行账号，未明确系有效账号影响公民财产安全。该4845条信息只涉及姓名、身份证号和银行卡号，没有银行卡密码和手机号码，不会影响财产安全。故公诉机关指控窦智侵犯公民个人信息为情节特别严重无事实及法律依据。2.被告人窦智具有坦白情节，认罪态度较好，且系初犯，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈远志对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，认罪悔罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认为被告人陈远志具有坦白情节、认罪悔罪、积极退赃，一贯表现较好，无前科劣迹，本次犯罪社会危害性相对较小。综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年4月份至同年5月份期间，被告人叶芳友通过QQ(昵称：a.旧人旧事，QQ号：24×××45)多次在网上购买他人身份信息、信用卡信息。叶芳友获取信息后或将信息出售，或利用此类信息注册“魔域”、“翼支付”等账号领取新用户礼包获利。其中：1、叶芳友通过QQ向被告人陈远志出售“CVV.txt”、“对的.txt”、“四大（1）.txt”和“银行卡.txt”四个储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）文件，信息共计6500余条，获利400元。经银行核实，涉案信息中有效信息计4595条。2、叶芳友通过QQ向被告人窦智出售名为“银行卡.txt”（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）储存信用卡信息文件，共计3300余条，获利300元。经银行核实，涉案信息中有效信息计2200条。2017年底至2018年5月份期间，被告人陈远志通过QQ（昵称：，QQ号31×××19）多次在互联网上购买他人身份信息（信息包含：姓名、身份证号码）、信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）后高价转卖，非法获利6000元。其中：陈远志为出售公民个人信息，通过QQ从被告人叶芳友（昵称：a.旧人旧事，QQ号：24×××45）处购买“CVV.txt”、“对的.txt”、“四大（1）.txt”和“银行卡.txt”四个储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码）文件，信息共计6500余条。经肥西县公安局网安大队电子勘验，陈远志被扣押的作案手机上发现身份信息、信用卡信息共计8500余条。经银行核实，涉案信息中有效信息计4595条。2018年1月份至同年6月份期间，被告人窦智通过QQ（昵称：老K，QQ号：23×××57）多次在网上购买、非法获取他人身份信息、信用卡信息，窦智利用获取的信息开通多个银行的“直销银行”功能，对未实名的微信账号进行实名绑卡后，将个人信息、微信账号高价卖出，获利12000元。其中：1、窦智以300元的价格，通过QQ向被告人叶芳友购买储存信用卡信息文件“银行卡.txt”（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码），信息共计3300余条。经银行核实，涉案信息中有效信息计2200条。2、窦智通过QQ以交换的方式，发送给网友“.”（QQ号码12×××59）“新建文本文档.txt”、“123.txt”、“广发.txt”和“111.txt”四个储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码、预留手机号码）文件，信息共计250条，“.”向窦智发送“长春5000.xls”储存信用卡信息（信息包含：户主姓名、账户账号、户主身份证号码）文件，信息共计5450条。经银行核实，涉案信息中有效信息计4845条。另，经肥西县公安局网安大队电子勘验，窦智被扣押的作案电脑硬盘上发现身份信息、信用卡信息共计34000余条。另查明：被告人叶芳友于2018年5月31日被抓获归案，被告人窦智于2018年6月14日被抓获归案，被告人陈远志于2018年5月22日被抓获归案，到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人叶芳友曾因犯侵犯公民个人信息罪，于2017年7月26日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。其于2018年3月15日刑满释放。2019年5月20日，被告人窦智退出违法所得12000元；同年5月27日，被告人陈远志退出违法所得6000元。本院认为：被告人叶芳友曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚，违反国家有关规定，又通过购买、收受等方法非法获取公民个人信息，且向他人出售，其中可能影响财产安全的公民个人信息计6795条，属情节特别严重；被告人窦智违反国家有关规定，通过购买、交换等方法非法获取公民个人信息，且向他人出售，其中可能影响财产安全的公民个人信息计7045条，属情节特别严重；被告人陈远志违反国家有关规定，通过购买、收受等方法非法获取公民个人信息，且向他人出售，其中可能影响财产安全的公民个人信息计4595条，属情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控罪名成立。归案后，三被告人均如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法均予以从轻处罚；被告人窦智、陈远志积极退赃，均可酌情从轻处罚。被告人叶芳友曾因犯侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。关于被告人窦智侵犯公民个人信息是否构成情节特别严重的问题。经查，被告人窦智从叶芳友处购买以及与“.”交换非法获取的公民个人信息中，经银行核实，真实、有效信息共计7045条，其中2200条信息中包含户主姓名、账户账号、户主身份证号码、银行卡密码、预留手机号码；4845条信息中包含户主姓名、账户账号、户主身份证号码，上述信息均能反映出特定自然人的相关财产情况，可能影响他人财产安全，且信息数量达到5000条以上，属情节特别严重。被告人及辩护人认为窦智不构成情节特别严重的抗辩意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈远志系初犯，全部退赃，且具有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。综上，根据被告人叶芳友、窦智、陈远志的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第（四）项、第（七）项、第（九）项、第二款第（三）项、第十二条之规定，判决如下：一、被告人叶芳友犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年11月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人窦智犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2021年6月13日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈远志犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）四、被告人窦智退出的违法所得人民币12000元、被告人陈远志退出的违法所得人民币6000元，予以没收；被告人叶芳友的违法所得人民币700元，继续追缴，上缴国库。公安机关依法扣押的手机、电脑等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 芳审 判 员  姚 军人民陪审员  程华胜二〇一九年七月五日书 记 员  杜文静附本案相关法条：1、《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（七）违法所得五千元以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节特别严重”：（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的额危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。