山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初216号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人王建（又名王子健），男，1984年11月14日出生于山东省曹县，汉族，小学文化，无业，户籍地曹县，住曹县。因本案于2018年6月17日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人王星，山东桂林律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检职检刑诉〔2019〕41号起诉书指控被告人王建犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员蔡忠升出庭支持公诉，被害人刘某1，被告人王建及其辩护人王星均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控，2018年5月，被告人王建虚构自己的一块“理查德”牌手表在济宁人刘某2、王某1处抵押需要回赎的事实，以借为名从被害人刘某1处得到一条重122.91克的黄金项链以做回赎手表之用。被告人王建在未经得刘某1同意的情况下，通过微信联系从事黄金回收业务的曹县人孙某、李某夫妇，后于2018年6月4日以31611元的价格将该黄金项链出售。此后，王建对刘某1隐瞒已将黄金项链出售的事实，将所得钱款非法据为己有。经曹县价格认证中心鉴定，该项链价值人民币40415元。公诉机关依据被害人刘某1陈述，证人孙某等人证言，辨认笔录，电子数据，鉴定意见，户籍证明、破案经过等书证，以及被告人王建供述与辩解等证据提出上述指控，认为被告人王建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王建对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人王建当庭自愿认罪，建议从轻处罚。经审理查明，2018年5月，被告人王建虚构自己的一块“理查德”牌手表在济宁人刘某2、王某1处抵押需要回赎的事实，以借为名从被害人刘某1处得到一条重122.91克的黄金项链以做回赎手表之用。被告人王建在未经得刘某1同意的情况下，通过微信联系从事黄金回收业务的曹县人孙某、李某夫妇，后于2018年6月4日以31611元的价格将该黄金项链出售。此后，被告人王建对刘某1隐瞒已将黄金项链出售的事实，将所得钱款非法据为己有。经曹县价格认证中心认定，涉案黄金项链价值40415元。被告人王建于2018年6月17日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交及本院调取，并经法庭质证的以下证据予以证明：1.被害人刘某1陈述。证明2018年5月一天晚上，微信好友王建（微信号×××，微信名Nomoreempathy）开黑色的“宝马”车拉着其在曹县城里转，期间他称曹县“泰雅装饰”“铂锐精品酒店”和“朵芭安酒店”都是他干的，“南尊KTV”是他跟人合伙干的。后王建用微信给其发了一张他用建行卡账号给其工商银行卡(账号62×××29，户名刘某1)转了20万元的截图，说他的建行卡被冻结了，只能往外转，向其提出借钱，其随即通过支付宝先后转给他1900元、700元。然后，他说借的钱现在就还给自己，让其提供一个建行卡号，说建行转建行马上到账，其就将朋友危洪丹的建行银行卡账号（62×××83）发给他了。过了一会儿王建给其发了一个他的建行卡给危洪丹的建行卡转账2万元的截图。转完以后，王建提出他妻子要做流产手术还差5000多元钱，让其转给他，其给他转了5500元。之后其俩就一直联系并建立了男女朋友关系。5月22日，其听到有人在电话里向王建要钱，王建向其借钱，说给自己10倍的利息，其就通过支付宝转给他7万元整。5月24日，王建说他把一块手表押给别人了，需要2万元赎回来，其说自己没有钱，他让其拿“中国黄金”店里的黄金去押到别人那里，其就拿了一条价值45230元的122.91克的金项链给了王建。过了几天，王建打电话让其把店里最值钱的钻石戒指拿出来抵押出去，其没有同意。后来几天，其让王建把自己从“中国黄金”店里拿给他的金链子拿过来，他一直说给但没给。6月5日晚7时许，王建说还给自己金链子和钱，让其和他母亲一起在银座商场7号海鲜吃饭。吃饭期间王建说钱还不了了，也没有给自己金链子。当晚其联系王建，他的电话一直关机，直到6月11日再也联系不上他了，其就报警了。王建给其留的联系电话有153××******、182××××****、152××××****，吃过饭后前两个号都联系不上了，后来其打通152××××****的号码，对方说叫王建，但不认识自己。之前王建说他有一辆“奥迪”和二辆“宝马”车，还说他父亲是教育局的，管全县学校，他母亲在大唐世纪城、万基干物业。其收到王建发给自己转账成功的截图（刘某1工行20万元、危洪丹建行2万元），但实际并没有收到这些钱，后王建说因为自己有钱不借给他，是他故意不转给自己的。2.证人证言（1）孙某证言。证明其在曹县“东方红”大街经营一家“缘分桥银饰”店，平时用妻子李某的微信发布回收黄金的广告。2018年5月底一天晚上，王建到其店里维修了一条男士佛珠黄金项链。隔了几天，王建和他母亲一起到店里，王建拿着之前其给他维修的那条男士佛珠黄金项链说是朋友送给他的，要卖给自己，其称了一下净重123克，按每克257元，计款31611元，其和妻子通过微信将钱转给了王建。王建留下的登记信息是姓名和电话153××******，他当时没带身份证。2018年6月8日，其将王建卖给自己的黄金项链以32349元卖给了济南一个姓丁的回收黄金的人。（2）李某（系孙某之妻）证言。证明内容同证人孙某证言一致。（3）丁光铸证言。证明其在济南山东国际珠宝交易中心二楼经营金诚珠宝店。2018年曹县的孙某卖给过其黄金项链，是在店里直接称重，现款交易，没有登记交易记录。（4）苏某（系王建之母）证言。证明其在曹县大唐世纪城小区物业做保洁员。其与儿子王建、刘某1在曹县7号码头吃过一次饭。王建从没给过自己一分钱，都是从家里要钱，其也没给他保存过钱。王建在曹县没房产、没有“宝马”“奥迪”轿车。（5）王某1（济宁市兖州区车管所工作人员）证言。证明其曾经和王建（电话150××******）联系过购买二手车的事宜，但没有买。其从没借给过王建钱，他也没有给其抵押过任何东西。其不认识叫刘某2的人。（6）危洪丹证言。证明2018年5月份，刘某1借过其建设银行卡（卡号62×××83）说转钱用，但其银行卡没有收到过2万元钱。（7）王建证言。证明其在曹县“铂锐酒店”楼下经营“泰雅装饰”,手机号码是152××××****。2018年6月10日10时许，刘某1打电话问其是不是王建，并且向其要钱和首饰，给其说了好些没有听明白的话，当时其就蒙了。当日下午3点多钟，刘某1到公司与其见面之后发现其不是她要找的人，并说她被一个叫王建的人冒充自己骗了她十几万块钱(包括部分黄金首饰)。（8）于振业证言。证明其是曹县“铂锐酒店”的老板，该酒店无其他股东。其认识“泰雅装饰”公司的老板王建，“泰雅装饰”公司就他一个股东。（9）孙厉证言。证明其在曹县“朵芭安”酒店担任总经理。酒店有两个股东，一个叫高伟，一个叫马爱国，没有叫王建的人。3.辨认笔录。证明被害人刘某1辨认出被告人王建就是骗其黄金项链和钱的人；证人李某、孙某分别辨认出王建就是向其出售重123克黄金项链的人。4.鉴定意见——菏曹价认定〔2018〕104号曹县价格认证中心价格认定结论书。证明涉案足金999黄金项链一条（品牌“中国黄金”，编号HJ2018030561，克重122.91G，中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产）于涉案日期（基准日）2018年6月认定价格为人民币40415元。5.电子数据（1）菏泽市公安局电子数据鉴定实验室菏公数检[2018]第011号检验报告书及手机数据内容光盘。证明侦查机关对扣押王建持有的宝石蓝“华为P20”手机微信中好友“想想”（微信号×××）以及被害人刘某1持有的樱粉金色“华为P20”手机微信中好友“Nomoreempathy”（微信号×××）的聊天记录和图片进行恢复、提取的情况。其中，刘某1自2018年6月10日至6月15日多次向王建索要黄金项链，王建多次推拖并对刘某1隐瞒黄金项链已被其低价出售的事实。另从刘某1与证人王建（泰雅装饰王建152××××****）的聊天数据显示：自2018年6月10日，刘某1误将证人王建当作嫌疑人王建，证人王建在微信中称自己被嫌疑人王建冒充，被坏了名声，建议刘某1报警。（2）刘某1支付宝交易记录光盘1张、微信交易记录光盘2张。证明刘某1向王建转账支付的有关数据。6.物证、书证（1）刘某1的158××××****支付宝账号于2018年5月13日至6月13日转账交易记录。证明刘某1的手机支付宝账户于2018年5月14日分三次向昵称*建（经查该*建系王建）账户转账1900元、700元、5500元，共计8100元；于2018年5月22日分七次向王建账户转账共计7万元。（2）刘某1的工商银行62×××29账户于2018年4月20日至2018年6月20日的交易明细。证明该账户于2018年5月14日有一笔5500元转出至1202020419*****4977账户；2018年5月22日分7次转出至1202020419*****4977账户共7万元。被告人王建并未向该账户内转账20万元。（3）王建的中国建设银行62×××17账户自2018年1月1日至2018年12月24日的客户交易明细清单。证明2018年3月23日至2018年6月22日，该卡有交易记录，期间余额从0元到1098元不等，无大额交易，无大额存款，没有转账2万元、20万元的交易记录。（4）王建的中国建设银行62×××26账户自2018年1月1日至2018年12月24日的客户交易明细清单。证明该账户期间无交易明细。（5）曹县房地产管理局出具的（2019）第2334号曹县房屋信息证明。证明2019年2月19日经查询，在曹县数字房产管理信息系统中，王建（身份证号3729221984********）无房产。（6）曹县公安局磐石派出所出具的证明。证明经在全国机动车驾驶员信息库查询系统对涉案王建（身份证号码3729221984********）名下机动车辆进行查询，未查询到其名下注册的车辆。（7）曹县“麒麟大酒店”“朵芭安酒店”“兰欧尚品酒店”分别于2018年12月24日出具的证明。证明经查询，自2018年1月1日至今，王建、刘某1在上述酒店均无开房记录。（8）山东省菏泽市司法局证明。证明经查，菏泽市无名叫“华达”和“盛达”的律师事务所，无姓名叫曹正的律师。（9）涉案黄金项链标牌、收款收据。证明涉案黄金项链为足金999项链，重122.91克，售卖价值45231元。（10）王建与孙某、李某微信聊天记录截图。证明王建以31611元的价格将项链卖给了孙某、李某夫妇。（11）曹县公安局扣押决定书及扣押清单。证明曹县公安局于2018年6月20日扣押王建持有的宝石蓝“华为P20”手机1部和被害人刘某1持有的樱粉金色“华为P20”手机1部。（12）户籍证明。证明王建于1984年11月14日出生，犯罪时达到刑事责任年龄。（13）抓获证明、破案经过。证明2018年6月17日19时许，王建在曹县康地君佳小区南门烧烤摊被抓获归案。7.被告人王建供述。供认2018年5月份其和刘某1确定了恋爱关系，并在“朵芭安”“麒麟”“兰欧”等酒店开过房。2018年5月22日，其开车带刘某1去定陶算卦回来途中，有人通过电话找其要账，其说自己现在没钱。刘某1问其欠别人多少钱？其说欠别人5万多元钱，这个事不让她管。刘某1说心疼自己，先借给自己7万元。当天下午，刘某1通过支付宝转账到自己支付宝账户7万元钱。2018年5月24日，当时其已经听刘某1说她在“中国黄金曹县店”当经理了，之前刘某1让其帮她在菏泽名字叫“华达”或“盛达”的律师事务所找一个叫曹正的律师咨询过一些问题，咨询律师需要咨询费，当时其资金不宽裕，就将自己的一块“理查德”牌手表以2万元钱抵押给了山东省济宁市的刘某2和王某1，并约好在5月25日左右还钱，当时自己没钱赎回手表，就给刘某1打电话说：“因为你的事我的手表押给别人，马上快到期了，你看怎么办？”刘某1提出给其弄条整个的金项链把手表赎回来，其就答应了。当天，刘某1就从“中国黄金曹县店”里拿来一条123克多重的黄金项链，说：“这条项链价值41000元，你有钱了就尽快还给我。”期间刘某1向其要过几次钱，因资金紧张，其一直没有还给她。刘某1当时问过自己做什么生意及家庭情况，其说在曹县做抵押车生意，父亲王某2在曹城镇一中工作，母亲姓苏，在“大唐世纪城”和“万基小区”物业工作。2018年5月份，刘某1知道其经济不宽裕，说要给其转一些零用钱，记得刘某1通过微信或支付宝给其转过1900元、700元，好像还给过一次500元现金，因为自己的建设银行账户被锁定了（其将银行账户被锁定的图片截图发给刘某1了，截图上不显示银行卡的余额）。刘某1通过支付宝转账给自己的7万元钱，其大部分通过支付宝账户转给别人还账了，记得其中还给母亲苏某1万元，和刘某1一块在“中国黄金曹县店”里买了一对价值4700元的玫瑰金对戒；借刘某1的黄金项链抵押给济宁的刘某2和王某1，赎回了自己的手表。后来，刘某1说金店查账找其要项链，其找了一辆“帕萨特”抵押车押给刘某2、王某1把黄金项链换回来了。过了几天，其还是还不上这2万元钱，就把黄金项链卖给曹县东方红大街汉光西经营一家“缘分桥银饰”店回收黄金项链的人，卖了3万元左右，将车赎回来。其在曹县“春天华府”有三套房子，其有二三十万元钱存在其母亲银行卡上。其不知道刘某1在工商银行的账户，刘某1转给其零用钱之前，其从来没有给刘某1发过往她工商银行卡上转款20万元的截图。其曾以前妻邵娜需要做流产手术的名义向刘某1借过5500元钱，在此之前从没有给刘某1微信发过一张由自己的银行账户往刘某1或刘某1朋友的建设银行账户内转账2万元的截图。在借刘某17万元钱之前，其外欠几百万元。其没告诉刘某1自己想卖掉黄金项链的事，但是在卖掉项链的几天之后，其曾问刘某1不给她项链给她钱行不行？刘某1说行，向其要41000元的项链钱。其给刘某1的联系电话中153××******是母亲的身份证号码办理的，其使用半年了；150××××****是朋友苑金忠的，其最近一个月在使用；182××××****、17753036838都是自己身份证办理的，使用两个月左右了。其支付宝账号和微信账号都是153********。其从没使用过152××××****的手机号，也没告诉过刘某1这个手机号。2018年6月17日晚上7点左右，其在曹县康地君佳小区南门“济南肉串王”烧烤摊被曹县公安局民警带走。以上证据，被告人王建及其辩护人均无异议，且能相互印证基本一致，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人王建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……”之规定处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王建在庭审中自愿认罪，本院酌予从轻处罚。辩护人所提“被告人王建自愿认罪，建议从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律以及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2019年12月16日止。罚金限自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王建退赔被害人刘某1经济损失四万零四百一十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐树君人民陪审员  李永生人民陪审员  高照江二〇一九年七月四日书 记 员  于盛楠附本判决依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。