广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2014)佛顺法刑初字第1080号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人朱某某，男，1974年3月8日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年12月5日被佛山市顺德区公安局取保候审，2014年3月31日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2014年4月4日被本院取保候审。辩护人李全英，广东仲马律师事务所律师。被告人周某甲，男，1976年6月2日出生，汉族，初中文化，经营个体花场。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月23日被羁押，次日被刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现押于佛山市顺德区看守所。辩护人宦均，广东尚宽律师事务所律师。被告人周某乙，男，1984年9月15日出生，汉族，初中文化，长鹿农庄司机。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月28日被刑事拘留，2013年12月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）642号起诉书指控被告人朱某某、周某甲、周某乙犯开设赌场罪，于2014年4月2日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2014年4月21日决定转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员周丽、李碧玉出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人李全英、被告人周某甲及其辩护人宦均、被告人周某乙到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2014年7月17日提出延期审理建议，并于2014年8月14日提出恢复审理申请，本院均予准许。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2010年10月，被告人朱某某伙同被告人周某甲为一家名叫“皇冠网”（网址为www.hg0088.com）的赌博网站担任代理，并收取有效投注额的1.5%作为佣金，取得的佣金由朱某某、周某甲二人平分。朱某某主要负责与上线苏某某（另案处理）进行赌资的结算，周某甲则负责发展下线并与下线进行结算。后周某甲通过被告人周某乙介绍认识了梁某甲、黄某某，2011年至2012年间，朱某某、周某甲提供“皇冠网”赌博网站的账号、密码给梁某甲、黄某某，接受梁某甲、黄某某二人登陆网站进行投注。其中，黄某某参与赌博投注时，通过周某乙与周某甲进行对数、结算赌资，周某甲、朱某某按黄某某的有效投注额的0.25%作为佣金支付给周某乙。被告人朱某某、周某甲通过银行转账共向黄某某、梁某甲、周某乙收取赌资人民币60多万元（以下均为人民币），被告人周某乙通过银行转账共向黄某某收取赌资20多万元。公诉机关提供了下列证据：抓获、自首经过；被告人朱某某的供述、辨认笔录及对涉案银行卡的指认笔录；被告人周某甲、周某乙的供述及辨认笔录；证人黄某某、梁某甲的证言及辨认笔录；证人赵某某、何某某、梁某乙、简某某、周某丙、杨某甲、郑某某、周某丁、甘某某、杨某乙的证言；银行交易流水；户籍证明；扣押清单。公诉机关据此认为被告人朱某某、周某甲、周某乙无视国家法律，利用互联网组织赌博活动，其中被告人朱某某、周某甲情节严重，其三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人朱某某、周某甲、周某乙对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议。被告人朱某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朱某某自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首；2.被告人朱某某是初犯，没有前科，且一贯表现良好；3.被告人朱某某开设网络赌场的社会危害性相对不大，建议对被告人朱某某适用缓刑。被告人周某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周某甲犯开设赌场罪，但未达情节严重的情形；2.被告人周某甲在共同犯罪中处于从属地位，是从犯；3.被告人周某甲是偶犯、初犯；4.被告人周某甲认罪态度好；5.就量刑方面，建议对被告人周某甲适用缓刑。经审理查明，2010年10月，被告人朱某某伙同被告人周某甲为一家名叫“皇冠网”（网址为www.hg0088.com）的赌博网站担任代理，并收取有效投注额的1.5%作为佣金，取得的佣金由朱某某、周某甲二人平分。朱某某主要负责与上线苏某某（另案处理）进行赌资的结算，周某甲则负责发展下线并与下线进行结算。后周某甲通过被告人周某乙介绍认识了梁某甲、黄某某，2011年至2012年间，朱某某、周某甲提供“皇冠网”赌博网站的账号、密码给梁某甲、黄某某，接受梁某甲、黄某某二人登陆网站进行投注。其中，黄某某参与赌博投注时，通过周某乙与周某甲进行对数、结算赌资，周某甲、朱某某按黄某某的有效投注额的0.25%作为佣金支付给周某乙。被告人朱某某、周某甲通过银行转账或现金向黄某某、梁某甲、周某乙收取赌资若干，被告人周某乙通过银行转账或现金向黄某某收取赌资若干。2013年12月4日，被告人朱某某自行到公安机关投案，并如实交代其犯罪事实。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人朱某某的供述、辨认笔录及对涉案银行卡的指认笔录，证实2010年10月份开始，他与周某甲一起代理苏某某所提供的皇冠网并接受他人投注，约定以投注额的1.5%作为回扣。他负责和上线苏建民对数结算，周某甲负责与下线对数结算。他通过自己的一个银行账户同苏某某的三个账户进行结算，结算的时候直接扣除他们的回扣，再把剩余的资金打给苏建民。再通过其自己的两个账户、周某甲的一个“赵某某”账户共三个银行账户同下线进行结算，也有部分现金结算，他收过黄某某几次现金。下线梁某甲及黄某某都是周某乙介绍的，他与周某甲按有效投注额的0.25%作为佣金支付给周某乙。梁某甲是从2011年下半年开始投注至2012年春节左右，主要赌足球；黄某某是从2011年10月开始投注至2012年6月左右，主要赌足球。被告人朱某某对被告人周某甲、周某乙及证人黄某某、梁某甲作了辨认，对用于结算赌款的两张银行卡作了指认。2.被告人周某甲的供述及辨认笔录，证实2010年年底开始，他与朱某某一起代理“肥鸡”所提供的皇冠网，接受他人投注，并抽水获利。下线梁某甲及黄某某都是周某乙介绍的，其中周某乙介绍梁某甲并没有得到好处，但介绍黄某某时，他与朱某某支付好处给周某乙，但不记得具体多少了。朱某某通过银行账户同上线“肥鸡”进行结算，他通过现金或者其妻子赵某某的账户、朱某某的一个账户与下线对数和结算赌资。梁某甲从2011年下半年开始投注，到2012年春节左右就不投了，梁某甲主要赌篮球、足球，输赢情况不记得，但梁某甲有向他借款，他不清楚梁某甲为何借款；黄某某从2011年年底时开始投注，主要是赌足球，总投注额不记得，只是黄某某输了很多钱，但具体多少不清楚。所得佣金他与朱某某平分，他不记得支付多少佣金给周某乙。被告人周某甲在庭上供述他与被告人朱某某、周某乙及证人黄某某、梁某甲的账户交易流水中，有部分是赌资，有部分是借款。被告人周某甲对被告人朱某某、周某乙及证人黄某某、梁某甲作了辨认。3.被告人周某乙的供述及辨认笔录，证实周某甲声称有皇冠网网站可以下注进行足球赌博，并叫他介绍一些人去下注，并称可以按足球投注额的0.25%作为提成。他介绍了黄某某参与该网站的赌博，黄某某将输赢情况告诉他，由他与周某甲进行对数和结算，如果黄某某输了，黄某某就将输的钱存入他的银行账户内，然后由他将钱转入周某甲提供的银行账户（包括两个“朱某某”账户，一个“赵某某”账户），如果黄某某赢了，周某甲就将钱存入他的银行账户，然后由他将嬴的钱转交给黄某某。也有部分赌款是通过现金交收的，主要由周某甲收取，朱某某也收过3、4次。提成则由他与周某甲自行结算。他以上述形式自2011年11月至2012年6月份期间帮黄某某和周某甲对数和交收赌款，开始的时候收过三个月的提成合计3000元，之后就没有收过了，由黄某某与周某甲直接交易了，后期他只是负责对数。他不知道黄某某的总投注额，但黄某某几乎都是输钱。他介绍梁某甲与周某甲认识并不是为了抽水，梁某甲自己向周某甲下注，他没有从中提成，也没有得到好处。被告人周某乙在庭上供述他与被告人朱某某、周某甲及证人黄某某、梁某甲的账户交易流水中，有部分是赌资，有部分是借款。被告人周某乙对被告人周某甲及证人黄某某作了辨认。4.证人黄某某的证言及辨认笔录，证实他经周某乙介绍认识了开赌博网站的周某甲，之后周某甲便提供了“皇冠网”的账户和密码给他赌博。他从2011年11月至2012年6月上该网站投注足球。刚开始的两、三个月，他主要通过周某乙和周某甲进行对数和结算，有现金结算，也有银行转账，他输钱时将现金交由周某乙转给周某甲，或者通过银行转账给周某甲。后来他与周某甲通过现金或银行转账直接结算，主要是周某甲收取现金，朱某某也收过四、五次，对方的银行账户包括一个“赵某某”与两个“朱某某”的账户。他有欠周某甲款项，也有向周某乙借款。证人黄某某对被告人朱某某、周某甲、周某乙作了辨认。5.证人梁某甲的证言及辨认笔录，证实他通过周某乙介绍认识了周某甲，他知道周某甲是做“皇冠网”的，于是就向周某甲要了一个“皇冠网”的账号和密码赌博。他投注输赢与周某甲结算，并通过自己及妻子的账户与周某甲提供的“赵某某”的账户进行结算。周某乙介绍他到周某甲处投注没有从中得到好处，当时周某乙只是叫他去吃饭，并不是为了介绍去赌博，他自己向周某甲要了网址和账号。有几次吃饭时他看见朱某某在场，周某甲介绍朱某某也有参与开设皇冠网站。证人梁某甲对被告人朱某某、周某甲作了辨认。6.证人赵某某的证言，证实她有一张农业银行的银行卡一直由周某甲使用，她不知道周某甲参与赌博。7.证人何某某的证言，证实黄某某于2011年起便陆陆续续向其借钱，其通过自己及妻子李倩菱的银行卡转账或以现金方式借款给黄某某。郑某某也借款给黄某某。8.证人梁某乙的证言，证实黄某某向他借款，并向他提供“皇冠网”的网址和账号进行赌博。9.证人简某某的证言，证实黄某某向他借款，并让他将钱存入周某乙的账户。10.证人周某丙的证言，证实黄某某向他借过款。11.证人杨某甲的证言，证实黄某某向他借过款。12.证人郑某某的证言，证实黄某某向他借过款，其中有部分款项是通过转给何某某再转给黄某某的。13.证人周某丁的证言，证实黄某某通过他向潘文滔借过款。14.证人甘某某的证言，证实黄某某向他借款，其中10万元由周某乙取款。15.证人杨某乙的证言，证实黄某某向他两次借款，杨某甲也借款给黄某某。16.抓获、自首经过，证实2013年11月23日，民警在顺德区北滘镇抓获涉嫌开设赌场罪的被告人周某甲；2013年11月28日1时许，民警接网络矩阵系统报警，在深圳市宝安区某宾馆有网上在逃人员入住，接警后民警迅速出警至现场，并将被告人周某乙抓获；2013年12月4日，被告人朱某某到公安机关自首，如实交代了其伙同被告人周某甲于2010年至2012年期间，代理名为皇冠网的赌博网站，接受黄某某、梁某甲投注的犯罪事实。17.银行交易流水，证实公安机关调取涉案人员的银行账户交易流水及开户资料。其中，朱某某与赵某某、苏某某、黄某某、周某乙之间，周某乙与梁某甲、黄某某、朱某某、赵某某之间，黄某某与周某乙、朱某某、梁某甲、赵某某、苏建民之间，梁某甲与赵某某、周某乙之间，赵某某与梁某甲、周某乙、朱某某、黄某某之间的资金往来。朱某某向苏建民存入款项共460000元，苏建民向朱某某存入款项共123100元，黄某某向朱某某存入款项共240000元，周某乙向朱某某存入款项共172500元，梁某甲向赵某某存入款项共136200元，周某乙向赵某某存入款项共80000元，黄某某向赵某某存入款项共57100元，赵某某向梁某甲存入款项共20000元，黄某某向周某乙存入款项共206500元，周某乙向黄某某存入存款8900元。18.户籍证明，证实三名被告人的身份情况。19.扣押清单，证实公安机关从被告人朱某某处扣押了用于结算赌款的中国农业银行卡一张和顺德信用社卡一张。以上证据经法庭查证属实，足以认定。关于被告人朱某某、周某甲、周某乙收取赌资的数额认定问题。经查，被告人朱某某、周某甲、周某乙在公安侦查阶段的供述及证人黄嘉亮、梁某甲的证言就赌资数额方面的表述各不一致。上述人员虽然均反映赌资通过现金或银行转账结算，但被告人周某甲、周某乙当庭辩称各涉案账户的资金往来除赌资结算外，有部分为借贷款项，而证人黄某某的证言亦承认有向被告人周某甲、周某乙借款，但被告人周某甲、周某乙及证人黄某某就借款数额的表述又各不相同，故无法确认各账户资金往来中涉案赌资的实际数额。鉴于公诉机关就赌资数额方面的证据未能形成完整的证据链，故本院对公诉机关指控的被告人朱某某、周某甲、周某乙通过账户收取的赌资数额不予认定。本院认为，被告人朱某某、周某甲、周某乙无视国家法律，利用互联网，组织网络赌博活动，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，三名被告人的行为均已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人朱某某、周某甲、周某乙犯开设赌场罪，罪名成立。如前所述，本院对公诉机关指控的赌资数额不予认定，故对公诉机关提出三名被告人犯罪情节严重的公诉意见不予采纳。被告人朱某某、周某甲在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人周某乙在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当依法处罚。被告人朱某某自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚。被告人周某甲、周某乙归案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。对被告人朱某某的辩护人提出的三点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人周某甲的辩护人提出的第1、3、4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。如前所述，被告人周某甲在共同开设赌场犯罪起积极作用，不宜认定为从犯，故辩护人提出的第2点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。综合考虑被告人周某甲的犯罪事实和情节，对其适用缓刑不致再危害社会，故辩护人提出的第5点辩护意见有理，本院不予采纳。根据被告人朱某某、周某甲、周某乙的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零九个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人周某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2014年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁慧仪人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  麦小莹二〇一四年九月二十八日书 记 员  梁江凌附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。