吉林省舒兰市人民法院刑 事 判 决 书(2014)舒刑初字第128号公诉机关吉林省舒兰市人民检察院。被告人李某甲，男，住舒兰市。因涉嫌职务侵占罪，于2014年2月25日被舒兰市公安局刑事拘留；同年3月12日被舒兰市公安局逮捕。现羁押于舒兰市公安局看守所。辩护人王政杰，吉林王胜东律师事务所律师。吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉（2014）第105号起诉书指控被告人李某甲职务侵占罪，于2014年7月18日向本院提起公诉，本院于同日受理并依法组成合议庭，于2014年8月19日、2014年9月18日两次公开开庭审理了本案，舒兰市人民检察院指派检察员丛刚、书记员何兆云担任检察记录出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人王政杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年5月期间，被告人李某甲利用其担任舒兰市某某金属材料有限责任公司经理的职务之便，将该公司价值104万余元的库房（480平方米）以450000.00元的价格抵押给舒兰市居民吴某甲，吴某甲起诉后，该库房被舒兰市人民法院执行给吴某甲。李某甲将450000.00元占为己有。2014年6月19日李某甲的妻子胥某某将400000.00元人民币交给舒兰市公安局。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述、证人吴某甲、吴某乙等人的证言、吴某甲与舒兰市某某金属材料有限责任公司的借款协议书复印件、中共舒兰市建设局委员会文件、舒兰市某某金属材料有限责任公司章程、舒兰市人民法院民事判决书、吉林省某某房地产资产评估有限责任公司评估报告书、某某公司的企业档案材料、舒兰市物资局证明、李某甲的报告、公安机关办案说明、扣押财物清单、舒兰市房产产权档案、抵押合同、户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人李某甲用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究被告人李某甲的刑事责任。被告人李某甲的行为系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实基本供认，但认为是挪用公款。被告人李某甲的辩护人认为，被告人不构成职务侵占罪，应是挪用公款罪。被告人在公安机关立案前，已经交代本案全部事实，应当认定为自首，属于法定的减轻处罚情节。被告人已经全部退赔赃款，认罪态度好，建议适用缓刑。经审理查明：1999年，通过改制成立舒兰市某某金属材料有限责任公司，股份制，有6个股东。2003年7月，李某甲被城建局任命为该公司经理。2003年8月，李某甲任经理后花5万元（自己供述）从某某银行舒兰市支行原行长徐某某（已死亡）手中将抵押仓库他项权利证撤销，并到房产局办理了房照。2012年9月10日前夕，李某甲因购买住宅楼欠款，找到吴某乙欲将该公司的库房（480平方米）以450000.00元的价格抵押给吴某乙，经二人商量，以吴某乙女儿的身份与舒兰市某某金属材料有限责任公司签订借款同，借款期限一年，日期从2011年4月16日到2012年4月16日。2012年9月10日吴某甲将舒兰市某某金属材料有限责任公司起诉至舒兰市人民法院，法院判决后，将该库房以450000.00元的价格执行给吴某甲，吴某甲将该仓库卖给其叔叔吴某丙。2013年春天，吴某丙将该仓库翻建时被原公司职工发现并报警。450000.00元被李某甲占有，此款用于偿还购买住宅楼欠款和生活支出。2014年6月19日李某甲的妻子胥某某将400000.00元人民币交给舒兰市公安局。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、吴某甲与舒兰市某某金属材料有限责任公司借款协议书复印件：甲方（借款人）舒兰市某某金属材料有限责任公司；乙方（借款人）吴某甲。乙方借给甲方人民币肆拾伍万元整，于2011年4月16日一次性交付给甲方，由甲方财物出据借款凭证，法人代表签字，月息1分利，还款日期为2012年4月16日。甲方（借款方）以舒兰市某某金属材料有限责任公司办公用房480平方米房屋，作为借款抵押物，将此房屋房照交由乙方保管。贷款到期后，如甲方不归还或无能力归还此笔贷款，乙方将有权上诉舒兰市人民法院，由法院予以公正判决，保护乙方合法权益。借据：300000.00元。2、舒兰市房产产权档案。3、中共舒兰市建设局委员会文件：李某甲同志为舒兰市某某金属建材有限责任公司经理。4、舒兰市某某金属材料有限责任公司章程、某某公司的企业档案材料：公司设立登记申请书、股东名录、法人履历表、企业法人营业执照、验资报告、股东身份证复印件等材料。5、被告人的劳动合同、履历表、被告人户籍证明。6、舒兰市物资局证明。7、舒兰市人民法院民事判决书（2012）第359号判决书：被告舒兰市某某金属材料有限责任公司偿还原告吴某甲借款人民币本金450000.00元。舒兰市人民法院执行裁定书。8、吉林省某某房地产资产评估有限责任公司评估报告书：舒兰市某某金属材料有限责任公司的480平方米（843.00元/平方米）估价为404640.00元。9、李某甲的报告：李某甲关于某某金属材料有限责任公司经营情况的报告：2010年底，拖欠农民工工资401485.00元，欠水泥款9520.00元，租钩机、铲车、翻斗车费用26000.00元，板材18720.00元，以上欠款无能力支付，后以房照抵押的形式在吴某乙抬款45万元，年息1分，时间一年，后期因负债太多，还不上，通过法院执行，以市场拍卖的形式落实还债。前者，我在给局党委的报告中，关于45万元资金流向没有说明，现补充说明如下：支付农民工资401485.00元、偿还购买水泥欠款9520.00元、支付租钩机、铲车、翻斗车费用26000.00元，支付购买板材费18720.00元，合计455725.00元。10、公安机关办案说明：1)、2014年2月24日，李某甲自行来到公安机关，接受调查，并且供述了主要犯罪事实。2)、原某某银行舒兰市支行行长徐某某已经去世，故被告人李某甲给徐某某5万元无法查清。11、扣押财物清单：李某甲的妻子胥某某已于2014年6月19日将400000.00元人民币交给舒兰市公安局。12、抵押合同：1998年12于28日舒兰市某某金属材料有限责任公司与吉林省工商银行舒兰市支行签订的抵押合同。贷款18万元，期限为1年。13、证人吴某甲证言：2011年的春天我父亲吴某乙说李某甲要借钱，月息是1分利，问我有多少钱，我当时有15万元现金，后来我又找到我叔叔吴某乙借了30万，一共是45万，借给了李某甲并签订了借款协议书，李某甲用舒兰市某某金属材料有限责任公司办公房480平方米房屋作为借款抵押物，2012年春天的时候李某甲没有现金还款了，之后我父亲吴某乙作为我的代理人起诉到法院了，后来的结果是把当时的抵押物480平方米的办公用房判给了我，并通过了法院执行，后来房子又转卖给我叔叔吴某乙，我把我的15万元借款及利息收回来了，房子归我叔叔了。14、证人吴某乙证言：2011年4月份的一天，具体时间我记不清了，李某甲找我要向我借50万元钱，我说我也很紧张，我问他借钱干什么，他说他单位在吉林市雷某某那干活手里没有钱，我说我这没有钱，我帮你问问我的家人，我跟我女儿说了这事，我女儿说她有15万，不行从她老叔（吴某乙）那借点钱凑这笔钱。我和李某甲电话联系，见面谈，我和李某甲说你借钱是单位用还是个人用，他说单位用，我说单位用你必须得用东西抵押，李某甲说某某公司有一个480平方米的仓库，有房照，当时我和李某甲协商，我借给他钱，他按月计利息，期限是一年，就这样我女儿拿15万元，我和我女儿又找到我弟弟吴某乙，在他那借了30万元钱，两、三天后我把李某甲叫到我的办公室，当时有我、我女儿吴某甲、李某甲在场，我女儿跟李某甲签的协议书，借款45万元，月息1分利，期限是2011年4月16日至2012年4月16日，李某甲以舒兰市某某金属材料有限责任公司的办公用房480平方米房屋作为借款抵押，当时李某甲和吴某甲在协议上签的字，我把45万元现金交到李某甲手上，李某甲将480平方米房照交由我女儿吴某甲保管。2012年4月16日之后，李某甲没能还上这笔钱，2012年9月10日，我女吴某甲就把李某甲起诉到法院，李某甲没钱还我们，法院把房子判给我们，我们起诉时李某甲连本带利共欠我们60多万元，现在这房子让我女儿以60万元的价格卖给我弟弟吴某乙。15、证人吴某乙证言：大约是2011年春天，具体时间我记不清了，吴某甲和我哥吴某乙来找我借30万元钱，借给别人（李某甲）按月息1分利结算，借1年，当时我一听就明白了，我侄女要用我的钱挣点利息，我就借给她30万元，这30万元都是从我家里拿的现金，这钱就一直没还，后来吴某甲顶回来一个房子，就是某某公司的办公室，她跟我说让我再出30万元就把某某公司的480平方米的办公室卖给我了，我就又出了30万元把这房子买下来了，今年春天我把房子翻建的，事情就是这样。16、证人张某某证言：我来报案，李某甲把舒兰市某某金属材料有限责任公司（以上简称某某公司）的国有资产私自变卖了。李某甲是某某公司的经理，2011年4月16日，李某甲把某某480平方米的仓库房照抵押给一个叫做吴某甲的人贷款45万元，使用期限为一年，借款到期后，李某甲没有按时还借款，2013年3月11日舒兰市人民法院将某某公司480平方米的仓库判给了吴某甲。某某公司480平方米的仓库房照上写的是某某公司的，不是个人所有的。17、证人胥某某证言：某某小区的房子，是2011年6月份的时候，我和我丈夫李某甲商量买的，我俩通过李某甲的妹妹李某乙找到了开种子商店的李某丙借了20万元从刘某某手里买的，余下的6万元是过了三个月给的刘某某。2012年9月李某甲将某某公司的仓库450000.00元卖给了吴某乙，还了李某丙24万元，我女儿结婚给她5万元，办婚礼和买东西花了约5万元，剩下的钱这几年我俩平时花了。18、证人袁某某证言：1997年至2003年，我任舒兰市某某金属材料有限公司经理。1997年以后具体时间我记不清楚，某某金属材料公司是给舒兰市客运站担保了，是在银行担保抵押的。1999年我们公司变成股份制企业了。19、被告人李某甲的供述与辩解：2003年我任某某公司经理之前是某某公司的党委书记，在我任经理之前某某公司原经理袁某某就已经把公司的仓库抵押给某某银行舒兰市支行了，我任某某公司经理之后，我付给某某银行舒兰市支行5万元钱，将仓库给赎了回来。2011年6月份，我通过我妹妹李某乙在我妹夫的一个朋友（这个人姓李，叫什么名字我不知道，在舒兰开了一家种子公司）借了20万元钱，这钱让我买房子了，我借的这20万元钱，一分五利，每个月应还3000.00元利息，借了15个月，我应该还45000.00元利息。这笔钱有利息，我又无力偿还这笔债务，就想到了要把某某公司的仓库卖了还这笔债务，但这个仓库的房照是某某公司的名，产权也是某某公司的，卖不出去，别人也不能买。我想到城建局开个证明，证明这个房子是我的，但是城建局没有给我出这个证明，这房子就一直没有卖出去。2012秋季的一天，我碰见了吴某乙，我向吴某乙借钱，他没说借不借。第二天又到吴某乙单位，在吴某乙办公室里，我又向他借钱，我说我用仓库抵押，我把某某仓库的房照给他看，他说，房照名不是你的我借不了你钱。我就和吴某乙说，我以某某公司的名义向他借款45万，把某某仓库和我任某某公司法人的任命书给吴某乙，再把借据日期改到一年多以前，这样，吴某乙借我钱的那个时间，我欠吴某乙的45万就到期了，吴某乙就可以到法院起诉我到期没有还他钱，法院就可以把仓库判给吴某乙，我也就得到45万卖房款了。吴某乙一听就同意了。又过了一天，我去吴某乙办公室，说给我30万，剩下的等法院把仓库执行完了，房子到吴某乙名下以后再给我，我也同意了。后期，法院把仓库判给了吴某乙，吴某乙又给了我15万，我当时给姓李的24万元，其中4万元是利息，还欠姓李的5000.00元利息，2014年初，我又让我妹妹给姓李的送去3000.00元，剩下的2000.00元到现在也没还。剩下21万，我还雷彪2万元，2013年我女儿结婚，我给她花了15、6万，剩下的平时零花了。本院对控辩双方就全案的事实和证据进行审查后认为，被告人李某甲犯职务侵占罪的事实，有被告人的供述、有证人吴某甲、吴某乙等人的证言、吴某甲与舒兰市某某金属材料有限责任公司借款协议书复印件、中共舒兰市建设局委员会文件、舒兰市某某金属材料有限责任公司章程、舒兰市人民法院民事判决书、吉林省某某房地产资产评估有限责任公司评估报告书、某某公司的企业档案材料、舒兰市物资局证明、李某甲的报告、公安机关办案说明、扣押财物清单、舒兰市房产产权档案、抵押合同、户籍证明等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某甲利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大之行为，已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人李某甲犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控的罪名成立，本院应予支持。被告人李某甲将本单位房产私自转化他人后所得款项据为己有，主观上具有非法占有的目的，其行为不属于挪用公款之行为，故被告人的辩解及辩护人的意见，本院不予采纳。被告人在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接到公安机关，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可减轻处罚。被告人能积极返赃，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孟昭惠审 判 员  张春阳人民陪审员  葛丽莎二〇一四年九月十九日代理书记员  刘 昭