宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初719号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人陈斌通，男，1970年11月18日出生于浙江省宁波市奉化区，汉族，小学文化，无业，住宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2018年3月16日被传唤，同月17日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）667号起诉书指控被告人陈斌通犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪，向本院提起公诉，本院于2018年于12月19日立案，2019年1月7日由简易程序转普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人陈斌通及其辩护人宋颖莹均到庭参加诉讼。因公诉机关建议补充侦查，本院于2019年4月5日决定延期审理，同年7月3日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗事实 2017年8月至11月，被告人陈斌通与贝朝隆（另案处理）合谋，由被告人陈斌通以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵某1出面借高利贷，贝朝隆先后四次为被害人赵某1积极介绍借取高利贷，在被害人赵某1取得高利贷后，被告人陈斌通采用做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷的方式共骗取被害人赵某119500元，贝朝隆采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗取被害人赵某1人民币21500元，均用于挥霍。 二、伪造国家机关证件事实 2017年9月至11月，被告人陈斌通与贝朝隆合谋，为达到要挟被害人赵某1归还高利贷的目的，被告人陈斌通联系由贝朝隆提供的办假证人的电话号码，先后办理两本假房产证，并两次在被害人赵某1借高利贷时使用所办的假房产证进行抵押。2018年3月15日，贝朝隆与林某经合谋，为讨回被害人赵某1处的高利贷，由林某持原抵押于贝朝隆处的假房产证与10万元借条至宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，捏造事实控告被害人赵某1诈骗。 公诉机关并向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为被告人陈斌通伙同贝朝隆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈斌通伙同贝朝隆伪造国家机关证件，其行为又构成伪造国家机关证件罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第二百八十条之规定，予以判处。 被告人陈斌通对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人陈斌通的辩护人的主要辩护意见：1.被告人陈斌通当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2.被告人陈斌通系初犯。3.伪造国家机关证件犯罪系受贝朝隆指使，且接受该伪造的国家机关证件的相对方对此知情，犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小，要求对被告人陈斌通从轻处罚。 经审理查明： 2017年8月至11月，被告人陈斌通与贝朝隆（另案处理）合谋，由被告人陈斌通鼓动被害人赵某1出面借高利贷，贝朝隆介绍出借人或者自行提供借款，让被害人赵某1先借到高利贷。尔后，被告人陈斌通采用做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷的方式共骗取被害人赵某1人民币19500元，贝朝隆采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗取被害人赵某1人民币21500元，均用于挥霍。期间，被告人陈斌通按照贝朝隆的要求，并与贝朝隆提供的做假证人的电话号码联系，先后办理了所有权人为赵某1的假房产证二本，并两次让被害人赵某1借高利贷时进行抵押使用。具体犯罪事实如下： 1.2017年8月初，被告人陈斌通与贝朝隆合谋，由被告人陈斌通以去江苏做外贸生意为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同月7日贝朝隆将被害人赵某1、被告人陈斌通带至本区溪口镇政府停车场向林某借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除二个月利息后，被害人赵某1实际得款人民币24000元。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈斌通采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币5000元，贝朝隆采用归还欠款的方式骗取被害人赵某1人民币5500元。 2.同年9月底，被告人陈斌通与贝朝隆合谋，由被告人陈斌通以马上可以拿到工程款为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同月27日被告人陈斌通按照贝朝隆、徐某（另案处理）指示，联系贝朝隆提供的电话号码，事先办理所有权人为赵某1的假房产证一本，后贝朝隆将被害人赵某1、被告人陈斌通带至宁波市鄞州区惠和大厦向徐某借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除二个月利息和押金后，被害人赵某1实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈斌通采用做工程需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币5500元，贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵某1人民币10000元。 3.同年10月底，被告人陈斌通与贝朝隆合谋，由被告人陈斌通以做舟山工程需要资金为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同年11月1日贝朝隆将被告人陈斌通、被害人赵某1带至本区溪口镇政府停车场向林某借款人民币2万元，约定月息人民币2000元，扣除二个月利息及上次借款利息3000元后，被害人赵某1实际得款人民币13000元。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈斌通采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币6000元，贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵某1人民币6000元。 4.同年11月初，被告人陈斌通与贝朝隆合谋，由被告人陈斌通以做舟山工程要去重庆指挥部签合同需要资金为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同月11日被告人陈斌通按照贝朝隆指示，事先办理了一本所有权人为赵某1的假房产证一本，后贝朝隆将被告人陈斌通、被害人赵某1带至本区溪口镇向贝朝隆的表弟李某借款人民币3万元（实际出借人为贝朝隆），约定月息人民币4500元，扣除二个月利息后，被害人赵某1实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈斌通采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币9000元。 被告人陈斌通在骗取上述25500元后将其中6000元用于归还借款所产生的利息。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）人口信息，证明被告人陈斌通及同案犯贝朝隆、被害人赵某1的身份情况，均系成年人。 （2）到案经过，证明被告人陈斌通于2018年3月16日被抓获的事实。 （3）扣押决定书、扣押清单及照片，证明伪造使用的两本假房产证情况。 （4）不动产登记查询证明，证明被害人赵某1名下无房产。 （5）手机照片截图，证明2017年11月11日，被害人赵某1向贝朝隆借款人民币3万元时（由贝朝隆表弟出面）书写的借条及抵押的假房产证情况。 （6）微信转账记录截图，证明贝朝隆于2017年10月26日转账给徐某2000元，2017年11月28日转账给徐某2000元，2017年12月29日转账给徐某2000元。 （7）宁波市奉化区不动产登记服务中心的证明，证实奉化区城基路28－6号房屋的权利人不是赵某1。 （8）借条、借款协议、房屋租赁合同、授权委托书等，证明在向徐某借款时，被害人赵某1出具借条总计金额人民币12万元。借款以伪造的所有权人为赵某1的成基路28－6号房屋作为抵押。 （9）借条三份，证明以林某为出借人的借条有三份，金额分别为6万、8万、10万元。 （10）证人赵某2的证言，证明其系被害人赵某1的父亲。在2017年8月份，其已经帮赵某1还清了以前的高利贷。2018年2、3月份，贝朝隆与驾驶员等人到其家里来讨17万债，并以赵某1用假房产证诈骗等为由要挟其还钱。因其没有替赵某1还钱，贝朝隆和那个驾驶员就去报案，赵某1被拘留后，贝朝隆来讨债时要求还12万元，赵某1被取保候审后，贝朝隆来讨债时要求归还8万元。 （11）证人李某的证言，证明其系贝朝隆表弟。2017年11月的一天晚上，贝朝隆跟其联系说陈斌通要借钱，其自己不方便出面，让其出面借钱给陈斌通朋友，第二天中午，贝朝隆先给其一叠现金，陈斌通及其朋友到了后，其没有数钱就把钱交给赵某1，并且按贝朝隆的安排，赵某1写了一张10万的借条。后其将借条交给贝朝隆，其没看到有房产证抵押。 （12）证人徐某的证言，称2017年7月27日、2017年9月27日，贝朝隆介绍赵某1二次向其借款，每次人民币6万元共计12万元，实际支付给赵某1现金116200元，第一次借钱时，赵某1用了一本假房产证抵押。 （13）证人陈某（陈斌通儿子）的证言，证明其父亲无业，收入来源只有低保，经常吹牛在外面做工程。 （14）证人林某的证言，证明2017年8月、11月，经贝朝隆介绍，赵某1两次至其地方借取高利贷，第一次借3万，写了8万元的借条，月息1角，实际支付24000，扣了2个月利息；第二次借2万，写6万元的借条，月息1角，实际支付13000元左右，扣了2个月利息和上次借款的1个月利息。抵押给贝朝隆的假房产证是贝朝隆让赵某1和陈斌通去做来的。 （15）被害人赵某1陈述，证明2018年7、8月至11月，陈斌通以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动其去借高利贷，贝朝隆与陈斌通合谋操作借高利贷的事情，其共借了4次高利贷，只拿到向林某第一次借款的6000元，其余均被被告人陈斌通和贝朝隆骗取。 其向林某借过两次钞票。第一次借3万，写了8万元的借条，实际到手24000，扣了2个月利息，借到后还给小贝1万元，自己留下6000元，8000元给了陈斌通。第二次借2万，写了6万元的借条，实际到手13000，借到后给小贝3000元当利息，其余的都给了陈斌通。 其向宁波高利贷公司小徐地方借过一次钞票。借3万，写了6万元的借条，实际到手21000，扣了2个月利息和1个月押金，借到后给了贝朝隆1万元，其余的都给了陈斌通。借款时陈斌通拿出一本假房产证，其开始不知情，直到在高利贷公司借钱时才看到假房产证。 其向贝朝隆表兄弟借过一次钞票。借3万，写了6万元的借条，实际到手21000，扣了2个月利息，借到后都给了陈斌通。这次陈斌通也是拿了一本假房产证做抵押，其在车上向贝朝隆表弟拿钱时才看到假房产证。 （16）同案犯贝朝隆的供述和辩解，证明为了从赵某1处拿钱，其与陈斌通合谋，由陈斌通以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵某1借高利贷，其先后介绍向林某借款二次，向宁波徐某借款一次，在三次介绍借款中，其采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗得被害人赵某1人民币21500元。2017年11月份，其为了赚取高利，自己出钱，让其表兄弟李某出面借款给赵某1。其不相信陈斌通在外面有做工程，赵某1每次借款后陈斌通均可以从赵某1处拿到钱，但不清楚具体拿了多少。 为了讨钱方便，其指使陈斌通做了赵某1为所有权人的假房产证二本，并将做假证人的电话号码提供给陈斌通，陈斌通做了假房产证后，让赵某1在借高利贷时进行抵押。 （17）被告人陈斌通的供述和辩解，证明2017年8月至11月，其以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵某1出面借高利贷，贝朝隆为骗取好处费，介绍向林某借高利贷二次、向徐某借高利贷一次、向贝朝隆表兄弟借高利贷一次。在被害人赵某1借得高利贷后，其再以做工程、做生意需要资金为由骗取人民币25500元，其中6000元用于支付该四次所借高利贷利息。贝朝隆以归还欠款、介绍费的名义拿了26000元。 经贝朝隆指使，其联系贝朝隆提供的做假证人的电话号码，先后做了二本所有权人为赵某1的假房产证，赵某1在向徐某、贝朝隆表兄弟借款时分别予以抵押。 （18）电子证据检查工作记录（附光盘），证明被告人陈斌通手机的检查情况。 本院认为，被告人陈斌通伙同贝朝隆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，合伙骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈斌通伙同贝朝隆又伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈斌通当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈斌通在判决宣告前一人犯二罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈斌通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2020年1月15日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、扣押在案的假房产证二本予以没收； 三、责令被告人陈斌通与同案犯贝朝隆共同退赔赃款人民币41000元给被害人赵某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  朱小平 人民陪审员  邬 敏 二〇一九年七月二十五日 书 记 员  骆羽羽 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。