福建省晋江市人民法院刑 事 判 决 书（2014）晋刑初字第2099号公诉机关晋江市人民检察院。被告人马行，因犯诈骗罪于2007年12月7日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑九个月，2008年4月26日刑满释放；因犯诈骗罪于2011年8月15日被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑一年三个月，同年6月13日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2014年5月2日被晋江市公安局刑事拘留，5月31日由晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2014）1851号起诉书指控被告人马行犯诈骗罪，于2014年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴鸿瑜出庭支持公诉。被告人马行到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：2013年4月30日至2014年4月9日，被告人马行伙同张强、邓强、王庆义（均已判决）及刘丽、“阿彪”（均另案处理）等人，在晋江市陈埭镇、英林镇、东石镇等地，采用“掉钱、捡钱、分钱”手段，诈骗他人财物及信用卡，具体事实分述如下：1．2013年4月30日，被告人马行伙同张强、王庆义、邓强经预谋，由被告人马行驾驶一辆小轿车搭载上述人员窜至晋江市陈埭镇洋埭村路边实施诈骗，当遇见在路边步行的被害人方先英时，由邓强掉钱、张强捡钱、采用“掉钱、捡钱、分钱”的方式，诱骗被害人方先英到家中将存折和家中现金拿出检查，后方先英回到家中将现金2000元交给邓强，后又按照邓强指示并由王庆义监视到晋江市陈埭镇鞋都广场邮政储蓄银行取出50000元交给邓强，后邓强、张强、王庆义以要回公司证明为由乘坐被告人马行驾驶的小轿车逃离现场。2．2013年12月1日，被告人马行伙同阿彪经预谋，窜至晋江市英林镇菜市场南兴路往九三路路段，采用上述手段，骗走被害人刘小会现金2000元。3．2014年1月3日，被告人马行伙同阿彪经预谋，窜至晋江市东石镇龙下村电镀厂区路边，采用上述手段，骗走被害人康燕青1张银行卡并套取密码。嗣后，被告人马行等人取走卡内存款3000元。4．2014年1月16日，被告人马行伙同阿彪经预谋，窜至晋江市东石镇龙下村往肖下村路边，采用上述手段，骗走被害人龙几凡1部手机（无法估价）及1张银行卡并套取密码。嗣后，被告人马行等人取走卡内存款6000元；5．2014年3月1日，被告人马行伙同刘丽经预谋，窜至晋江市英林镇镇区往高湖西塔公路路段，采用上述手段，骗走被害人范正玲现金320元、1枚重3.4克（经鉴定，价值982.97元）的黄金戒指、1部杂牌手机（无法估价）、1张银行卡并套取密码。嗣后，被告人马行等人取走卡内存款18000元。6．2014年4月9日，被告人马行伙同刘丽经预谋，窜至晋江市龙湖镇吴厝村洋垵隘门加油站路边，采用上述手段，骗走被害人朱安群1部价值809元的“步步高”手机。案发后，公安机关从刘丽处追回上述手机并发还被害人朱安群。7．2014年1月29日，被告人马行伙同阿彪经预谋，窜至晋江市英林镇玉坂村七彩狐公司路边，采用上述手段，骗走被害人刘皓1张银行卡并套取密码。嗣后，被告人马行等人取走卡内存款13000元；8．2014年2月13日，被告人马行伙同刘丽经预谋，窜至晋江市金井镇东环路路边，采用上述手段，骗走被害人张天芝现金3300元及1部手机（无法估价）。综上，被告人马行诈骗他人现金、手机等财物价值共计59411.97元；骗取他人信用卡4张，冒名领取卡内存款40000元。上述事实，被告人马行在庭审过程中亦无异议，且有被害人朱安群、范正玲、张天芝、刘皓、康燕青、龙几凡、方先英的陈述，证人刘丽、邓强、王庆义、张强、刘莎的证言，书证有抓获及破案经过、户籍证明材料、扣押清单及照片、银行交易记录、银行账户信息、刑事判决书、刑事裁定书及释放证明，辨认笔录及照片，价格鉴定意见等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人马行以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；又骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马行曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚的故意犯罪，是累犯，予以从重处罚。被告人马行多次诈骗，酌情从重处罚。被告人马行归案后如实供述自己的罪行是坦白，予以从轻处罚。被告人马行犯两罪，予以数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马行犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月2日起至2020年5月1日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人马行分别退赔被害人方先英的经济损失52000元、被害人刘小会的经济损失2000元、被害人康燕青的经济损失3000元、被害人龙几凡的经济损失6000元、被害人范正玲的经济损失19302.97元、被害人刘皓的经济损失13000元、被害人张天芝的经济损失3300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雁平审 判 员  苏荣喻人民陪审员  李荣贵二〇一四年九月三日书 记 员  陈晓颖附件：本案所适用的法律法规、司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。