上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0107刑初1346号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人林炜，男，1969年11月16日生，汉族，户籍地本市普陀区。辩护人王**、吴银海，上海达贤律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检二部刑诉[2018]87号起诉书指控被告人林炜犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理二次。上海市普陀区人民检察院指派检察员张2出庭支持公诉，被告人林炜及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，被告人林炜系上海哲宝信息技术有限公司(以下简称哲宝公司)股东，上海哲成汽车装备工程有限公司(以下简称哲成公司)系林炜担任法定代表人的一人有限责任公司。2014年9月10日，被告人林炜对被害人陆某虚构上市公司南通锻压设备股份有限公司(以下简称南锻公司)将收购哲宝公司全资投入的哲成公司100%股权的事实，并签订备忘录，承诺以人民币250万元回购哲宝公司25%的股权，欺骗被害人陆某先行支付人民币150万元购买了哲宝公司25%的股权。到期后，被告人林炜未回购股份。2018年6月21日，被告人林炜被公安机关抓获，到案后交代不诚。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了哲宝公司、哲成公司的工商资料，被害人陆某的陈述，证人张某1、陈某1、陈某2、贾某某、邵某某的证言，并购意向书及公安机关出具的办案说明，备忘录，付款凭证，协助查询财产通知书、银行交易明细清单，南锻公司出具给深圳证券交易所的说明，公安机关出具的查获经过等证据。公诉机关认为，被告人林炜以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人林炜辩称：1、南锻公司收购哲成公司是真实的，不是虚构的；2、涉案的人民币150万元不是股权转让款，该性质是借款而非诈骗；3、公诉机关指控其构成合同诈骗罪不能成立，自己是冤枉的，希望法院对其作出无罪判决。辩护人认为，被告人林炜主观上无非法占有被害人钱财的故意，客观上未实施在签订、履行合同中，骗取被害人钱财的行为，其行为不构成合同诈骗罪，应宣告被告人林炜无罪。辩护人当庭宣读、出示了民事诉状，借款凭证、付款凭证，上海君安食品配送有限公司出具的说明、补充说明，确认书，法庭庭审笔录，民事判决书等证据。经审理查明，被告人林炜系上海哲宝信息技术有限公司(以下简称哲宝公司)股东，又系上海哲成汽车装备工程有限公司(以下简称哲成公司)法定代表人，哲成公司系法人独资的一人有限责任公司，并由哲宝公司全资投入。2014年9月9日，上市公司南通锻压设备股份有限公司(以下简称南锻公司)因与江阴市怛润重工股份有限公司商谈投资合作事宜，拟于近期签订资产重组的意向性文件，由于该事项存在不确定性，为避免南锻公司股票价格异常波动等而临时停牌。2014年9月19日，被告人林炜与南锻公司郭庆签订并购意向书，双方约定，哲成公司经审计后2015年度至2017年度净利润符合南锻公司要求的情况下，南锻公司拟于2014年10月收购哲成公司100%股权，并约定南锻公司收购哲成公司100%股权事宜以双方签署的最终协议内容为准，后因尽调后南锻公司发现哲成公司净利润不符合南锻公司要求，故双方未签订正式并购协议。2014年9月10日，被告人林炜虚构南锻公司将溢价收购哲成公司100%股权，据此南锻公司停牌交易的事实，与被害人陆某签订备忘录。双方约定，被害人陆某作为哲宝公司隐名股东，投资人民币150万元，持股25%；被告人林炜先行溢价受让被害人陆某隐名持有的哲宝公司25%的股权，受让价为人民币250万元，并承诺最迟于2014年12月20日向被害人陆某付清上述股权受让款人民币250万元，回购哲宝公司25%的股权。被告人林炜虚构南锻公司将溢价收购哲成公司股权以及出让股权后回购的事实，并以高额回报为诱饵，骗取被害人陆某先行支付人民币150万元购买了哲宝公司25%的股权。2018年6月21日，被告人林炜被公安机关抓获归案。以上事实，有下列证据证明：1、哲宝公司、哲成公司的工商资料，被告人林炜的供述证实，被告人林炜系哲宝公司股东，又系哲成公司法定代表人，哲成公司系法人独资的一人有限责任公司，并由哲宝公司全资投入。2、证人张某1的证言，南锻公司出具给深圳证券交易所的说明证实，2014年9月9日，上市公司南锻公司因与江阴市怛润重工股份有限公司商谈投资合作事宜，拟于近期签订资产重组的意向性文件，由于该事项存在不确定性，为避免南锻公司股票价格异常波动等而临时停牌。3、证人张某1、贾某某、邵某某的证言，并购意向书及公安机关出具的办案说明证实，2014年9月19日，被告人林炜与南锻公司郭庆签订并购意向书，双方约定，哲成公司经审计后2015年度至2017年度净利润符合南锻公司要求的情况下，南锻公司拟于2014年10月收购哲成公司100%股权，并约定南锻公司收购哲成公司100%股权事宜以双方签署的最终协议内容为准，后因尽调后南锻公司发现哲成公司净利润不符合南锻公司要求，故双方未签订正式并购协议。4、被害人陆某的陈述，证人陈某1、陈某2的证言，备忘录，付款凭证，协助查询财产通知书、银行交易明细清单证实，2014年9月10日，被告人林炜虚构南锻公司将溢价收购哲成公司100%股权，据此南锻公司停牌交易的事实，与被害人陆某签订备忘录。双方约定，被害人陆某作为哲宝公司隐名股东，投资人民币150万元，持股25%；被告人林炜先行溢价受让被害人陆某隐名持有的哲宝公司25%的股权，受让价为人民币250万元，并承诺最迟于2014年12月20日向被害人陆某付清上述股权受让款人民币250万元，回购哲宝公司25%的股权。被告人林炜虚构南锻公司将溢价收购哲成公司股权以及出让股权后回购的事实，骗取被害人陆某先行支付人民币150万元购买了哲宝公司25%的股权。5、公安机关出具的查获经过证实，2018年6月21日，被告人林炜被公安机关抓获归案。辩护人当庭宣读、出示的民事诉状，借款凭证、付款凭证，上海君安食品配送有限公司出具的说明、补充说明，确认书，法庭庭审笔录，民事判决书等证据证实，被害人陆某在被告人林炜未归还涉案钱款的情况下向法院提起民事诉讼并胜诉的事实。以上证据，均经当庭质证，查证属实，且证据间相互印证，应予确认。本院认为，被告人林炜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人林炜的罪名成立。经查，被告人林炜虚构南锻公司将溢价收购哲成公司股权以及出让股权后回购的事实，并以高额回报为诱饵，与被害人签订备忘录，骗取被害人陆某先行支付钱款购买哲宝公司股权的事实，有被害人陈述、证人证言以及并购意向书、备忘录、付款凭证、银行交易明细清单等证据证实，应予确认。被告人林炜的行为反映其主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了在签订、履行合同过程中骗取被害人钱财的行为，符合合同诈骗的特征，应以合同诈骗罪论处，故被告人林炜的辩解及辩护人的辩护意见，与本案查证事实不符，均不予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人林炜犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林炜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2029年6月20日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、赃款应依法追缴或责令退赔后发还被害人陆某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐慧琴人民陪审员  沈荣生人民陪审员  张以帆二〇一九年七月十六日书 记 员  滕镇远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。