河南省桐柏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1330刑初213号公诉机关河南省桐柏县人民检察院。被告人沈向阳,男,1978年11月20日出生，汉族,初中肄业,无业,住桐柏县。因涉嫌诈骗罪,于2018年7月31日被河南省新安县警方抓获并临时羁押,2018年8月3日被桐柏县公安局刑事拘留,同年8月17日被执行逮捕。辩护人葛锦，河南桐大律师事务所律师。桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕412号起诉书指控被告人沈向阳犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桐柏县人民检察院指派检察员何立出庭支持公诉,被害人梁某2及委托代理人刘章雨、被告人沈向阳及辩护人葛锦到庭参加诉讼。期间，因需要调取新的证据，本院向公诉机关发出调取证据材料决定书，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月份,被告人沈向阳通过朋友温某在广东省江门市分期购买了一辆二手轿车,并且使用温某的身份对该车进行了过户上牌,车牌号为粤Ｊ×××**。该车由沈向阳使用,并且每月还分期车款。分期车款由温某还款,沈向阳将分期车款汇给温某。2017年7、8月份,梁某2经前夫沈向阳介绍到广东江门购买汽车,到广东江门购买一辆汽车,该汽车为白色雷克萨斯ES200轿车,车牌号为粤Ｊ×××**,但该车是分期车,暂无法过户,在沈向阳的要求下梁某2向车辆登记所有人温某陆续转款共计328000元,该车购买后沈向阳据为已有使用,到报案时梁某2无法联系上沈向阳,沈向阳拒不归还该车,也不退还购车款。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认为被告人的行为构成诈骗罪，提请依法惩，并建议对被告人判处有期徒刑7-8年。被害人梁某2请求被告人偿还被诈骗的32.8万元，若被告人予以偿还，被害人同意对被告人谅解;若不退还，要求从重处罚。被告人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称2017年因为做玉石生意需要，向其前妻梁某2借了32.8万元钱，不存在介绍梁某2买车的事实，故其行为不构成诈骗罪。辩护人认为公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足，主要理由：被告人始终不承认介绍其前妻买车，现有证据不能证实被害人梁某2有买车的事实；被告人辩称系借款的可信度高，建议宣告被告人无罪。经审理查明，被告人沈向阳与被害人梁某2原系夫妻关系，已离婚多年，生育有二个子女，平时未间断往来。2016年10月份,被告人沈向阳通过朋友温某在广东省江门市分期购买了一辆二手轿车,并且使用温某的身份对该车进行了过户上牌,车牌号为粤Ｊ×××**。该车由沈向阳使用,并且每月还分期车贷，沈向阳将分期车款汇给温某，分期车款由温某还款给车行。2017年8月份，被告人沈向阳通过温某将该车委托给车行变卖，2017年8月8日温某收到15万6千元先期车辆款，在得知被害人梁某2欲购买车辆后，8月21日，被告人沈向阳指示温某加1万元又将该车赎回，不让卖了。当天被告人沈向阳带领其前妻梁某2、女儿沈某乘飞机到广东省江门市购买车辆，温某将白色克萨斯ES200轿车（车牌号为粤Ｊ×××**）开到机场接住三人后，将钥匙交给沈向阳，梁某2在江门按照沈向阳的要求，于8月22日通过银行转账给温某首付款13万元，沈向阳将车辆开回郑州市梁某2处，10余天后，沈向阳以到洛阳有事为由，将车辆开走，梁某2因向沈向阳要车沈向阳拒不归还，便提出不想再买车了，沈向阳告知梁某2车辆系分期付款方式购买，必须将余款付清方能将车卖掉将钱还给梁某2，并要求梁某2通过银行转账分三次转给温某19.8万元，其中2017年10月20日2万元、2018年1月2日15.8万元、1月3日2万元，温某收到款项后，按期支付车贷并向沈向阳转账，沈向阳即不归还车辆亦不归还梁某2购车款。2018年3月16日，被告人沈向阳指示温某将涉案车辆以25.3万元出售，温某归还剩余车贷后，将余下的128657.56元于2018年4月3日转账给沈向阳。梁某2到江门向温某要车未果后，2018年5月14日到桐柏县刑警大队报案，2018年7月31日，被告人沈向阳被洛阳警方抓获归案。认定上述事实的刑事部分证据如下：被告人沈向阳的供述被告人沈向阳对梁某2向温某转账32.8万元的事实不持异议，辩称该款系其做玉石等生意向梁某2的借款，因怕现在的女朋友知道向梁某2借款的事，所以通过温某向其转款，不存在介绍梁某2买车的事实。被害人梁某2的陈述2017年7、8月份，我当时在郑州开个门市，卖光纤电缆生意，当时我在朋友圈里发了一条信息，我想买辆车，我前夫沈向阳知道后，给我联系，并从广州江门赶到郑州见到我，说他在广州认识一个朋友是开车行的，从他那买车能便宜，沈向阳一直给我说让我去广州看看，之后我就和沈向阳带着我18岁的女儿沈某一起坐飞机到广州江门，夜里凌晨到的，刚下飞机，一个叫温某的在飞机场开着一辆雷克萨斯轿车接着我们，温某就是沈向阳说认识的车行朋友，沈向阳让我买那辆雷克萨斯轿车，温某当时就把车钥匙给了沈向阳，当时没和温某说几句话，都是沈向阳和温某谈，到下午，沈向阳让我先掏13万，作为首付款，把车先开走，我到江门的邮政储蓄银行取出13万，打到了温某的账户上，第二天，沈向阳开着车带着我和我女儿沈林卓回的郑州，沈向阳把车给我后，他就走了。大约有10来天，沈向阳说到洛阳办事，想用下我的车，我同意后，沈向阳就把那辆雷克萨斯轿车开车了，开走的有好几天，我给沈向阳打电话问他要车，他不是说有事，就是在外地，反正就是不还车，过了一二个月，我一直问沈向阳要车，沈向阳让我把车的月供款和保险钱给温某，我又朝温某的账户上打了2万元，打款之后，沈向阳还是不还车，我一直在后面追着问沈向阳要车，我说你不给我车，退我钱。沈向阳说他给温某联系退钱，又让我把欠银行的钱给还了，把车给解押，把车给卖了才能退我的钱，让我打17.8万元钱给温某，我不愿意，沈向阳把给温某的聊天记录截图给我，又说温某在广州江门开的有车行，他帮温某卖的有30多辆车了，都没有事，不会骗我。我就相信了，在2018年1月2日和1月3日，我把17.8万元打到了温某的账户上，打过款之后，我给沈向阳联系，沈向阳最开始说车在卖，在办解押手续，到最后沈向阳直接把我的手机号给拉黑了，我给我弟弟梁某1说了这个事。在2018年4月23日，我和我弟弟梁某1一起到广州江门找温某，在沈向林给我发的截屏记录上提到一个“梅州商会”，我们在广州江门一起找到梅州商会办公地点，问他们有没有“梅州商会车行”，他们那的说没有这个车行，但是温某是他们商会的会员，我让那的人打电话给温某，让温某过去，过了半个小时左右，温某到商会楼下，我和我弟弟见到温某开着一辆面包车到那，我们问他那辆雷克萨斯车现在在哪，温某说在上个月已经给卖了，已经过了户了。我们问你的车行在哪，去你的车行看看，温某说没有车行，我们问他钱已经打给你30多万了，你为啥把车给卖了，温某说是沈向阳开过去让他卖的，已经过了户了。我弟弟在旁边开始打110报警，温某见我报警，开着车就跑了。之后我到派出所记了笔录，那的警察劝我到当地报警处理，我们就回桐柏了。那辆雷克萨斯轿车车牌号粤Ｊ×××**，登记的车主就是温某。购买这辆车没有协议和合同，都是口头协议。证人温某证言2016年的10月份，沈向阳说想买车，在佛山一家名叫佛山市迈卡易汽车销售服务有限公司买的二手车，当时沈向阳领着一个女的看的车，在那里沈向阳看中了雷克萨斯牌子的一辆白色的小轿车，车牌号粤Ｊ×××**。当时沈向阳开的是传祺GS5，沈向阳就把这辆他开的汽车卖给这个车行，卖了5万5千元钱，作为买雷克萨斯牌子的车款，但还是钱不够，沈向阳就用我的名字经卖车的业务员介绍在凯枫融资租赁（杭州）有限公司深圳分公司办理了抵押贷款，就把该车的所有权证书抵押给人家，并在车上装上人家的GPS定位装置。由于欠款到位后，就用我的名字上的车牌，车牌号粤Ｊ×××**，登记人是我的名字，因为借款的时候是使用我的名字办理的借款，所以就是车辆登记的我的名字。总共在融资公司贷款了19万，给了18万多元，沈向阳又刷卡付钱，于是沈向阳花28万8千元，在购车票上显示是28万元，但在合同上显示的是28万8千元。沈向阳就把车开走了，沈向阳需要每月付6445元的月供，时间是3年共36个月。沈向阳需要把月供给我，然后我再供，但有时沈向阳也不及时付，我就需要先垫付，然后沈向阳再给我。沈向阳的信用有问题，贷款不成，就用我的名字贷款，并在车辆登记上用我的名字，因为我们认识好几年了，就同意了，反正还是沈向阳还款。在2017年的8月份沈向阳想把车牌号粤Ｊ×××**的雷克萨斯卖掉，把剩余的月供还掉，我就把该车开到佛山一家叫众远汽贸卖掉，车子值25万6千元，车行先期给我15万6千元，把车子的贷款处理掉，后来沈向阳说不叫卖了，没办法我们又加1万元，花16万6千元钱把车子从车行开回来。随后，沈向阳和他的女儿，以及另外一个女的在广州机场下飞机，我开着沈向阳的车牌号粤Ｊ×××**的雷克萨斯接的，我把他们拉到佛山后，我就把钥匙给了沈向阳，我在那里住了一晚，我就一个人开着车子走了。在后来的时间里，沈向阳给我说会有人转钱给我，我就知道了，反正是到我的账上之后，就会主动还款。在我的记忆里我知道有两次，一次是15万8千元，还有一次是2万元，总共17万8千元，是在2018年快过农历春节的时候，沈向阳说家里装修需要用钱，叫我把钱再给他，我就用我的微信转账两次给沈向阳的微信上2万元，每次1万元。接着我在邮政银行给沈向阳的邮政银行转了三四天的时间，共转了13万元。至于沈向阳安排还有其他转到我银行账户上的钱，我记不住了，如果有，那肯定是有，我绝对承认。2018年3月份，沈向阳给我说想把汽车卖掉，沈向阳就把车子开到江门，他就走了，然后委托我把车子卖掉，我就在江门市诚信车行把车子卖掉了，车子价值25万3千元，第一次车行给我13万3千元，我就把车子的贷款还掉，之后车子没有贷款并把过户给诚信车行了，然后车行又给我12万元就转到我建设银行的卡上，我建设银行的卡是6217003120010859111，当时贷款就是用的这张卡。我之后就把剩余的12万8千多元转到沈向阳的邮政银行卡上。2018年的三四月份，有一个女的和男的到江门找我，还是通过商会找到我的，问我车子在哪里，我说沈向阳叫我把车子卖了，钱给沈向阳了。证人温某的证言，证实了沈向阳在2016年通过其购一辆白色雷克萨斯二手车，并分期付款，2017年8月份沈向阳委托自己到一汽车行把该车卖掉，车行先期付款15.6万元，随后沈向阳又不想卖掉该车，向车行出钱16.6万元把车赎回，后沈向阳向其讲有人往其银行卡上转款，之后本人邮政银行卡上收到二笔转款17.8万元，自己又把这些款转给沈向阳，到2018年3月份，沈向阳委托自己把该车卖掉，后找一车行把该车以25.3万元卖掉，归还车贷款13.3万元，下余款转给沈向阳的事实。证人沈某证言证实2017年8月份，被告人沈向阳带领其母亲梁某2乘飞机到广东省江门市购买车辆，飞机票是于2017年8月19日其通过手机在网上购买，在去江门过程中，听其父亲沈向阳和母亲梁某2在交谈中提到到江门是为母亲购买车辆，到江门机场后，温某将白色克萨斯ES200轿车（车牌号为粤Ｊ×××**）开到机场接住三人，并交给沈向阳，沈向阳说这辆车就是要买的车辆，第二天，沈向阳让梁某2给别人转钱。2018年春节时间，梁某2说不想要车了，让沈向阳退钱，沈向阳推脱说到4月份给钱，过完年联系不上沈向阳，便到公安机关报案了。5、证人梁某1证言，证实了听其姐姐梁某2讲被沈向阳诈骗的事情后，与梁某2一起到广东省江门市找温某索要车辆和被骗钱款的事实。6、温某与被害人梁某2之间银行来往账目清单，证实了梁某2向温某银行卡转款总计32.8万元及转钱的次数、每次的金额。温某的银行卡交易明细，证实了沈向阳购买车辆后温某每月归还车贷的事实。7、温某与被告人沈向阳之间银行来往账目清单，证实了温某多次向沈向阳转款，以及2018年3月16日，被告人沈向阳指示温某将涉案车辆以25.3万元出售，温某归还剩余车贷后，将余下的128657.56元于2018年4月3日转账给沈向阳的事实。8、车辆转让协议书、车辆贷款结清证明、机动车行驶证等证据，与证人证言相印证，证实了被告人沈向阳以温某名义购买车辆及委托车行卖车的时间、金额。9、受案登记表、抓获证明、到案经过证明，证实了公安机关立案后，被告人的到案过程。10、被告人的前科查询证明、常住人口基本信息，证实了被告人的基本情况。上述证据，经当庭质证，证据来源合法，内容真实有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人沈向阳以非法占有为目的，隐瞒涉案车辆系自己以温某名义购买、分期付款、车款未结清的真相，虚构购买温某的车辆需要向温某分期付款的事实，介绍梁某2买车并向温某转款，骗取被害人梁某2的信任并支付钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人关于其因为做玉石等生意需要，向其前妻梁某2借钱，不存在梁某2买车的事实的辩解意见，经查，第一，公诉机关提交的证据中，证人沈某、温某的证言与被害人梁某2的陈述相印证，能够证实沈向阳于2017年8月21带领其前妻梁某2、女儿沈某乘飞机到广东省江门市购买车辆，在去江门途中，沈某听到二人商议买车的事宜，梁某2按照沈向阳要求于8月22日通过银行转账给温某首付款13万元；且2017年8月份，被告人沈向阳通过温某将该车委托给车行变卖，2017年8月8日温某收到15万6千元先期车辆款，在得知被害人梁某2欲购买车辆后，8月21日，即梁某2到江门的当日，被告人沈向阳指示温某加1万元由将该车赎回，不让卖了，对此行为被告人无法给出合理解释，综合本案证据，可以认定其赎车实为后期实施诈骗行为创造条件；第二，从公诉机关提交的证人温某与被害人梁某2之间银行交易明细、被告人沈向阳与温某之间银行交易明细等客观证据来进行分析判断，钱款往来信息与被害人梁某2的陈述、证人温某的证言相互印证，证实了梁某2的陈述能够得到客观证据证实，不存在虚假陈述的情况；第三，梁某2将钱款汇给温某后，证人温某证言、银行交易明细等证据，能够清晰地证实温某按照被告人的指示收到梁某2款项后，并未及时转账给被告人，若被告人因做生意急需而借钱，应当及时从温某处取钱，方符合常情，而实际情况是温某收到钱后主要用于每月归还车贷，只是在2018年春节被告人称装修房屋时转账给被告人部分钱款，2018年3月16日，温某将涉案车辆以25.3万元出售，归还剩余车贷后，将余下的128657.56元转账给被告人，温某、沈向阳、梁某2之间银行往来资金周转结束，期间，未出现被告人因做生意要求温某转款的情况；第四，涉案的32.8万元整个资金的流转一直围绕着分期付款的车辆运行，被告人关于其向梁某2借钱做生意的意见，得不到任何证人证言和其他客观证据的支持，且与现有证据证明的事实相矛盾；虽然本案被告人始终否认诈骗的犯罪事实，但现有的证人证言、被害人的陈述、银行交易明细等证据已形成完整的证据链条，证实了被告人沈向阳虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人梁某2钱款的事实，故对被告人的辩解意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2018年7月31日起至2023年7月30日止。罚金限判决生效十日内缴纳）被告人沈向阳于判决生效十日内退赔被害人梁海宾人民币328000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王致岸人民陪审员  牛富林人民陪审员  陈从党二〇一九年七月四日书 记 员  王 珂