广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0921刑初7号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人侯昭焕，男，1956年12月18日出生于广西壮族自治区容县，汉族，大专文化，住容县。曾因犯贪污罪、受贿罪，于1998年12月14日被本院判处有期徒刑十年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人陆冰（曾用名陆兵），男，1979年4月9日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因犯故意伤害罪，于1996年12月23日被本院判处有期徒刑八个月；因犯敲诈勒索罪，于2000年10月18日被本院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，于2018年6月29日被本院判处有期徒刑一年二个月，2018年10月1日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人谭霖，广西五行律师事务所律师。 被告人甘荣光，男，1953年4月26日出生于广西壮族自治区容县，汉族，小学文化，住容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月29日被留置，次日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人陆意春，广西千剑律师事务所律师。 被告人黄仿满，男，1976年5月6日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县，户籍所在地容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月3日被抓获，同月5日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人黎明周，男，1964年7月18日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人金桂阳，广西渊顺律师事务所律师。 被告人封振海，男，1968年10月10日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人林海，广西玉北律师事务所律师。 被告人黎振成，男，1947年2月28日出生于广西壮族自治区容县，汉族，小学文化，住容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人梁承勇，广西梁军律师事务所律师。 被告人余显元，男，1968年1月7日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，住容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人江喜才，广西峤山绣水律师事务所律师。 辩护人覃思斯，广西峤山绣水律师事务所实习律师。 被告人罗世林，男，1969年8月15日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，小学文化，住北流市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人谢志泽，广西峤山绣水律师事务所律师。 被告人覃卫，男，1970年5月15日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人李成灿，广西振祺律师事务所律师。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）348号起诉书指控被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫犯敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人陆冰犯敲诈勒索罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员杨汉明出庭支持公诉，被告人甘荣光及其辩护人陆意春，被告人黎明周及其辩护人金桂阳，被告人封振海及其辩护人林海，被告人陆冰及其辩护人谭霖，被告人余显元及其辩护人江喜才、覃思斯，被告人罗世林及其辩护人谢志泽，被告人覃卫及其辩护人李成灿，被告人黄仿满、侯昭焕到庭参加诉讼。期间，检察机关以本案需补充侦查为由，于2020年3月31日建议延期审理，本院根据检察机关的建议于同日决定延期审理；2020年4月30日，本院根据检察机关的申请，决定恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区容县人民检察院指控，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫等人在投资加入“1040工程”后，因发展的下线份额不够而不能达到“老总”级别得以领取工资，并了解到“1040工程”是传销组织且国家又重点打击传销，所以无法得回投资款。为了追回投资款，上述人员于2015年11月纠集在一起，结成以甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰为首要分子，以黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人为骨干成员，纠集先前参与“1040工程”的人员通过威胁、恐吓、拉横幅、围堵等方式向做到“1040工程老总”级别的黄某1、李某1、张某1等人进行了下列违法犯罪活动： 1抢劫的事实 2015年12月18日，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人去到北流市被害人黄某1家，以威胁、恐吓的手段逼迫被害人黄某1当场交出现金8800元。 1敲诈勒索的事实 （一）2015年12月18日，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人去到北流市被害人黄某1家，以威胁、恐吓的手段逼迫被害人黄某1写下一张欠款300000元的借条。事后，黄某1被迫转账50000元到甘荣光账户。 （二）2016年12月的一天，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人去到容县被害人李某1家，以威胁、恐吓等手段迫使被害人李某1写下一张欠款300000元的借条，并外出借30000元给一起参与的下线李某4。事后，李某1被迫转账70000元到甘荣光账户。 （三）2015年12月至2016年2月期间，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人多次去到容县被害人张某1家及将其叫到侯昭焕家中，以威胁、恐吓等手段先后逼迫张某1交出现金20000元及转账80000元到甘荣光账户，并迫使张某1写下一张欠款500000元的借条。 （四）2015年12月至2016年2月期间，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人多次去到被害人冯某1、冯某2家中及其经营的素食馆，以威胁、恐吓等手段逼迫冯某1、冯某2先后交出现金40000元及转账100000元到甘荣光账户。 （五）2015年12月至2016年4月期间，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、覃卫、罗世林等人多次去到容县被害人黄某2家并叫其去到黎振成家中，以威胁、恐吓等手段逼迫黄某2先后交出现金10000元、40000元，并迫使黄某2写下一张欠款110000元的借条。 （六）2015年11月至2016年8月期间，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元等人多次去到被害人黄某3家中，多次对黄某3的房屋进行打砸、泼油漆及多次威胁、恐吓、滋扰黄某3及其家人，迫使黄某3先后转账451200元。 （七）2015年年底至2016年5月期间，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林等人多次去到容县被害人黄某4家，采取威胁、恐吓、滋扰、围堵等手段逼迫黄某4转账100000元到甘荣光账户，并迫使黄某4写下一张欠款180000元的借条。 （八）2016年2月至4月，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰等人多次去到韩某1、梁某2家中，采取威胁、恐吓、滋扰、围堵等手段逼迫韩某1、梁某2先后给了现金10000元、80000元。 （九）2016年春节前后，被告人甘荣光、黎明周、封振海等人多次打电话威胁、恐吓被害人梁某1，梁某1被迫先后三次拿了现金共15000元交给甘荣光。 综上，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、覃卫、罗世林抢劫数额8800元，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林敲诈勒索数额共1175000元和价值1890000元的借条。 对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、覃卫、罗世林的行为已经构成敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人陆冰的行为已经构成敲诈勒索罪。在敲诈勒索共同犯罪中，甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林均是主犯，在抢劫共同犯罪中，甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、覃卫、罗世林均是主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十九条的规定，对甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林定罪处罚。 被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林对指控的事实和罪名有意见，甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、黎振成、余显元、覃卫、罗世林均辩解其没有商议过抢劫被害人黄某1，也没有使用威胁、恐吓的手段抢劫黄某1的8800元，黄某1是自愿交出8800元的，甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、覃卫、罗世林辩解被害人黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某1是自愿交出现金和写下借条的，其没有敲诈勒索的行为。 被告人甘荣光的辩护人提出：1、甘荣光没有商议过抢劫黄某1，黄某1交出8800元现金时甘荣光不在现场，甘荣光对黄某1交出8800元现金也不知情；2、黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某1是和甘荣光等人通过协商后自愿交出现金和写下借条的，甘荣光没有敲诈勒索的行为。 被告人黎明周的辩护人提出：1、黎明周没有商议过抢劫黄某1，黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某1是和甘荣光等人通过协商后自愿交出现金和写下借条的，黎明周没有敲诈勒索的行为。 被告人封振海的辩护人对指控的事实有异议，提出：1、封振海没有抢劫黄某1的故意，黄某1交出8800元现金时封振海也不在现场，封振海的行为不构成抢劫罪；2、封振海没有参与敲诈勒索黄某3、黄某4；3、封振海是从犯。 被告人黎振成的辩护人提出：1、黎振成没有商议过抢劫黄某1，黄某1交出8800元现金时封振海也不在现场，黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某5是和甘荣光等人通过协商后自愿交出现金和写下借条的，黎振成没有敲诈勒索的行为。 被告人余显元的辩护人提出：1、余显元没有抢劫黄某1，黄某1的故意，也没有实施抢劫的行为；2、余显元只参与了敲诈黄某1、黄某4、冯某1；3、余显元是从犯；4、余显元是被骗参与传销遭受经济损失从而引发本案，被害人有过错。 被告人罗世林的辩护人提出：1、黄某1交出8800元现金时罗世林不在现场；2、罗世林是从犯。 被告人覃卫的辩护人对指控的事实有异议，提出黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某5是和甘荣光等人通过协商后自愿交出现金和写下借条的，覃卫没有敲诈勒索或抢劫的故意。 经审理查明，2012年至2014年，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫先后到贵州省遵义市参加传销组织“1040工程”。2015年，在侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫达到“老总”级别前，“1040工程”被公安机关查处解散。在侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫返回各自家中后，侯昭焕、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海向陆冰、黎振成、余显元、罗世林、覃卫提出纠集各自的下线传销人员向“老总”级别的上线人员追讨传销款，对“老总”级别的上线人员实施敲诈勒索。陆冰、黎振成、余显元、罗世林、覃卫表示同意。2015年年底至2016年5月，侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海商议确定向“老总”级别的被害人黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某2、梁某1实施敲诈勒索后，侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫纠集各自的下线传销人员对黄某1、李某1、张某1、冯某1、冯某2、黄某2、黄某3、黄某4、韩某1、梁某2、梁某1实施敲诈勒索，敲诈勒索得款1175000元和五张合计数额为1890000元的借条，所得款项用于侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫共同成立的容县万众诚置业有限公司经营。具体分述如下： 一、2015年12月18日，被告人侯昭焕、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫等人去到北流市被害人黄某1家，恐吓、威胁黄某1退还传销款，对黄某1实施敲诈勒索，得款8800元，同时逼迫黄某1写下一张数额为300000元的借条。2016年1月，甘荣光打电话威胁黄某1继续退还传销款，黄某1被迫转账50000元给甘荣光。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人黄某1的陈述，证明2012年3月左右，其经冯某2介绍到贵州省遵义市参加了“1040工程”传销组织。其间，其认识了同在遵义市参加“1040工程”传销组织的侯昭焕、黎明周、余显元、陈某3等人。2014年，其脱离“1040工程”传销组织并返回北流市其家。2015年12月18日14时许，侯昭焕、黎明周、余显元、陈某3等数十人驾乘数辆小车来到其家，将其家围住。之后，侯昭焕、黎明周、余显元、陈某3等人进入其家中，要求其到其家二楼客厅进行协商。其和侯昭焕、黎明周、余显元、陈某3等人到其家二楼客厅后，侯昭焕、余显元、陈某3提出张某1、冯某1、冯某2、李某1等人已经将他们投入的部分传销款退回给他们，其是他们上线，要求其也将赚取他们的传销款退回给他们。其表示未赚取他们的传销款，不愿意退钱给他们。侯昭焕、黎明周听到后，即扯住龚某1的衣服，并打了两掌龚某1，侯昭焕问龚某1欠他们的传销款什么时候退还。龚某1即拿出一沓现金，黎明周收下龚某1的现金后，侯昭焕、黎明周、陈某3对其说，不退还传销款的话下场就像龚某1一样。黎明周还说，不退还传销款的话就要求其跟他们去关押数晚，并且不保证其在被关押期间不被殴打。其觉得害怕，便说让其先看看其有多少现金。接着，其拿出一个挂包，将放在挂包里的8800元现金拿出来。在其刚将挂包里的8800元现金拿出来的时候，黎明周便将现金夺过去。黎明周将现金数了一遍后说现金数额是8800元。接着，侯昭焕、黎明周、余显元、陈某3又提出其赚取了他们几十万元的传销款，要求其写张欠款30万元的借条，其接过甘荣光递给的笔和纸，被迫写下一张欠侯昭焕30万元的借条给侯昭焕、黎明周等人，黎明周要求其尽快支付欠款。2015年12月25日12时左右，侯昭焕、黎明周等数十人又来到其家，要求其支付欠款，并叫喊威胁称不支付的话就打烂其家门窗和泼油漆，其打电话报警。十多分钟后，公安民警来到现场处理，侯昭焕、黎明周等人在公安民警的劝说下才停止叫喊。其和侯昭焕、黎明周等人协商了约半小时后，侯昭焕、黎明周等人就离开了。2015年农历春节前，其记得是侯昭焕或甘荣光打电话威胁其说：“给点钱过一个安稳年，买个安稳年过。”其听到后觉得害怕，便按对方的要求将5万元转账到甘荣光的银行账户。 2、证人龚某1的证言，证明2014年左右，其经黄某3介绍到贵州省遵义市参加了“1040工程”传销组织，黄某3安排其作为黄某1的下线，黄某1带其到“1040工程”传销组织经理室交纳了36800元的会员费，其发展了其亲属龚培烬等人加入“1040工程”传销组织后，升级到“老总”级别。之后其返回家中，不久“1040工程”传销组织被解散。2015年年底，其下线人员梁某6和侯昭焕打电话给其，要求其退还他们参加“1040工程”传销组织的投资款，否则就叫其下线人员抓其。其提出其直接上线是黄某1，其可以带领他们去找黄某1退还投资款。之后其去到容县正阳宾馆处和侯昭焕汇合。去到正阳宾馆处后，其按侯昭焕的要求和侯昭焕、黎明周、甘荣光等人乘坐同一辆小车到北流市找黄某1。在车上，甘荣光提出其是“1040工程”传销组织“老总”，许多下线人员要向其追讨投资款，要求其配合他们向上线人员追讨投资款，追回的投资款用于投资补偿下线人员的损失，如果追回投资款，其下线人员就不会再向其追讨投资款。侯昭焕还要求其配合他们在黄某1面前演一出苦肉戏，提出先给其2000元现金，到黄某1家后，如果黄某1不愿意退还“1040工程”投资款，他们就在黄某1面前假装殴打其，其假装害怕并假装将2000元投资款退还给他们。其表示愿意配合。去到黄某1家后，侯昭焕、黎明周、甘荣光等人逼迫黄某1退还“1040工程”投资款，黄某1表示没有赚到投资款，不愿意退还。于是侯昭焕、黎明周便假装殴打、威胁其，要求其退还“1040工程”投资款，表示退还“1040工程”投资款的话就不会再找其麻烦。其便假装同意退还“1040工程”投资款，并将侯昭焕事前给的2000元现金拿出来交给侯昭焕。之后，侯昭焕、黎明周恐吓黄某1，如果不退还“1040工程”投资款的话下场就像其一样。黎明周还恐吓黄某1，不退还传销款的话就要求她跟他们去关押数晚，并且不保证其在被关押期间不被殴打。在侯昭焕、黎明周的恐吓威胁下，黄某1答应退还“1040工程”投资款。黄某1将一叠现金拿出来后，黎明周将现金夺过，并当众数了一遍后表示数额是8800元。黄某1提出其是她直接下线，要先将现金给到其。于是黎明周将现金交给其，其又将现金交给其直接下线梁某6，梁某6再将现金交回给侯昭焕，侯昭焕将现金交给甘荣光。之后，甘荣光写了一张收条，其也在收条上签了名。之后侯昭焕、黎明周又提出黄某1赚取了他们几十万元的传销款，要求黄某1写张欠款30万元的借条。黄某1被迫写下一张借条给侯昭焕、黎明周。之后其和侯昭焕、黎明周、甘荣光等人便离开了。 3、证人赖某1的证言，证明其是黄某1丈夫。2015年12月的一天中午，侯昭焕、黎明周等数十人来到其家围住其和黄某1，逼迫黄某1退还“1040工程”投资款。黄某1表示没有钱。之后，侯昭焕、黎明周等人便殴打同他们一起到来的一个人，并恐吓黄某1如果不退还“1040工程”投资款的话下场就像被打的人一样，还恐吓黄某1不退还传销款的话就要求她跟他们去关押数晚，并且不保证其在被关押期间不被殴打。黄某1被迫将一叠现金拿出来，侯昭焕、黎明周等人将现金夺走，并当众清点确认数额是8800元。之后侯昭焕、黎明周等人还逼迫黄某1写了一张借条。 4、证人赖某2的证言，证明2015年12月下旬的一天中午，其看见一群人围住其细婶黄某1的房屋。后其听村民说围住黄某1房屋的人是向黄某1追债的。 5、证人赖某3的证言，证明2015年12月下旬的一天中午，其看见数十人围住黄某1的房屋。十多天后，其看见十数人再次围住黄某1的房屋，在公安民警来到现场后，围住黄某1房屋的人员才离开。后其听村民说围住黄某1房屋的人是向黄某1追债的。 6、记录本，证明甘荣光记录2015年12月18日收到黄某1退回“1040工程”投资款8800元。 7、存款业务回单，证明黄某1于2016年1月30日将50000元转账给甘荣光。 8、被告人甘荣光的供述，证明2013年，其经甘荫光介绍参加了“1040工程”传销组织。其和家人共投资了三十余万元，投资款是交由财务人员朱某转入“1040工程”传销组织的银行账户。在“1040工程”传销组织解散后，侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海等人找到其，提出升到“老总”级别的张某1、黄某3、李某1、黄某4、冯某2、黄某1等人私分了投资款，致使他们亏了钱，要向张某1、黄某3、李某1、黄某4、冯某2、黄某1等人将投资款追回来，其表示同意。2015年12月28日上午，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海、黎振成、覃卫、覃某1等数十人开会讨论决定到黄某1家向黄某1追讨投资款。随后，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海、黎振成、覃卫、覃某1等数十人驾乘数辆小车到北流市黄某1家向黄某1追讨“1040工程”投资款。在车上，侯昭焕、黎明周策划表演一出苦肉戏，在黄某1面前假装殴打“老总”级别的龚某1，逼龚某1退还投资款，龚某1假装害怕并退还事前由其给予的2000元现金，以此恐吓、逼迫黄某1退还投资款。去到黄某1家后，侯昭焕、黎明周在黄某1面前假装殴打、逼迫龚某1退还投资款，龚某1假装害怕并退还事前由其给予的2000元现金。之后，侯昭焕、黎明周恐吓黄某1，如果不退还“1040工程”投资款的话下场就像龚某1一样。黎明周还恐吓黄某1，不退还传销款的话就要求她跟他们去关押数晚，并且不保证其在被关押期间不被殴打。在侯昭焕、黎明周的恐吓威胁下，黄某1答应退还“1040工程”投资款。黄某1将一叠现金拿出来后，黎明周将现金夺过，并当众清点确认是8800元。之后侯昭焕、黎明周又提出黄某1赚取了几十万元的传销款，要求黄某1写张欠款30万元的借条。黄某1被迫写下一张借条给侯昭焕、黎明周。之后其和侯昭焕、黎明周、罗世林等人便离开了。平时追讨投资款的行动是由侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海等人讨论决定并负责指挥，讨论决定通过恐吓、威胁、拉横幅、滋扰、纠缠、哄闹等方式追讨投资款。因为陆冰比较有势力，为了借助陆冰的势力追债，所以其和侯昭焕、黎明周等人同意陆冰加入追债的行动。2016年2、3月，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海、陆冰等人商议决定，成立容县万众诚置业有限公司，将追讨回的钱用于经营公司。公司成立后，由其担任董事长兼常委，侯昭焕、覃卫、罗世林、黄仿满、黎明周、封振海、陆冰、梁某7、陈某3、覃某1、余显元、冯某4担任常委。其和侯昭焕、黎明周等人追回的投资款由黄仿满、陆冰、封振海用于投资开支了。 9、被告人黄仿满的供述，证明2014年，其经封振海介绍参加了“1040工程”传销组织，其投资了四万余元。2015年10月，封振海提出由于国家打击传销，“1040工程”已经难以发展下线，其和封振海这些层级已经无法赚钱获利。之后封振海找其和侯昭焕、黎明周商议，封振海、侯昭焕、黎明周决定组织下线人员逼迫上了“老总”级别的上线人员退还传销投资款，并在参加“1040工程”的容县籍人员微信圈里发布信息，侯昭焕提出参加“1040工程”的容县籍人员集中到容县公安局后背的一间房屋讨论逼迫上了“老总”级别的上线人员退还传销投资款的事情。2015年11月的一天下午，其和侯昭焕、封振海、黎明周、甘荣光、黎振成、陆冰、覃卫、梁某7、封某等人集中到上述房屋讨论逼迫“老总”级别的上线人员退还传销投资款的事情，会议由侯昭焕主持，会议讨论决定先由朱某将容县籍的“老总”名单罗列出来，再向罗列出来的“老总”追讨传销款，其和侯昭焕、黎明周、甘荣光、封振海被推选为代表与“老总”协商退还传销投资款的事情。数天后，因为容县籍的“老总”不愿意退款，侯昭焕便提出找“老总”黄某1追讨传销款，之后侯昭焕、黎明周便带领数十名参加“1040工程”的容县籍人员到黄某1向黄某1追讨传销款。次日，侯昭焕告诉其，向黄某1追得8800元现金和一张30万元的借条。之后推选甘荣光负责保管追回的传销款和借条。后来其和侯昭焕、甘荣光与黄某3、黄某4、张某1等七八个“老总”协商，要求他们退还700万元传销款，黄某3、黄某4、张某1等人只愿意退500万元，双方协商未果。后来其和侯昭焕、甘荣光等人同意黄某3、黄某4、张某1等人退还500万元后，黄某3、黄某4、张某1等人又反悔，于是其和侯昭焕、甘荣光、黎明周等人便决定通过拉横幅、围堵等方法追讨传销款。 10、被告人黎明周的供述，证明2012年，其经封某2介绍参加了“1040工程”传销组织，其和其家人投资了十万余元。后来“1040工程”被公安机关查处解散。后来其和侯昭焕、封振海、黄仿满、甘荣光等参加“1040工程”的容县籍人员商议决定向“老总”级别的黄某3、黄某1等人追讨传销款，其和黄仿满、侯昭焕、余显元、甘荣光、覃某1、黎振成、罗世林、覃卫等12人被推选为代表与“老总”级别的黄某1、黄某3、妆某1、冯某2、李某1、张某1等人协商退还投资款的事情。侯昭焕提出先向黄某1追讨传销款。于是其和侯昭焕、封振海、黄仿满、甘荣光、余显元等代表通知各自下线的代销人员集中到黄某1家追讨传销款。到黄某1家后，其和侯昭焕等人恐吓、威胁黄某1退还传销款，黄某1被迫退还8800元和写了一张借条给甘荣光。后来其和侯昭焕、甘荣光、黄仿满、封振海等人成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款。 11、被告人侯昭焕的供述，证明2013年，其经梁某6、黄某3、黄某1介绍参加了“1040工程”传销组织，其投资了六万余元。2015年上半年，“1040工程”解散，其和黎明周、黄仿满、余显元、甘荣光、覃某1、黎振成、覃卫等参加“1040工程”的容县籍人员陆续返回容县后，其和甘荣光、封振海、黎明周、余显元、黄仿满、覃某1等人商议决定通过恐吓、威胁、拉横幅、滋扰、纠缠、哄闹等方式向“老总”级别的黄某3、黄某1、张某1等人追讨传销款。2015年下半年的一天，其和甘荣光、覃卫、黎明周、罗世林、封振海、余显元、梁某7、陈某3等人商议决定先向黄某1追讨传销款。之后，其和甘荣光、黎明周等人通知各自的下线到黄某1家追讨传销款。其和甘荣光、黎明周、封振海、罗世林、龚某2等数十人去到北流市黄某1家后，围住黄某1，逼迫黄某1退还传销款，并通过龚某1表演了一出苦肉戏，黄某1被迫退出8800元现金和写下一张欠款30万元的借条给甘荣光。后来其和黎明周、甘荣光、黄仿满、封振海等人成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款。平时向“老总”追讨传销款的行为是由其和甘荣光、黄仿满、封振海、黎明周、陆冰讨论决定的。 12、被告人封振海的供述，证明2013年，其经陈广林介绍参加了“1040工程”传销组织，其投资了六万余元。2015年7、8月，其知道参加“1040工程”不可能再获利，于是返回容县。2015年年底，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、余显元、甘荣光、覃某1、黎振成、覃卫、陆冰等参加“1040工程”的容县籍人员商议决定向“老总”级别的黄某3、黄某1、冯某1、冯某2、张某1等人追讨传销款。2015年年底的一天，侯昭焕提出先向黄某1追讨传销款。之后，其和甘荣光、侯昭焕、黎明周、罗世林、龚某1、覃某1等人到黄某1家追讨传销款，后向黄某1追讨得8800元。不久，甘荣光、侯昭焕、黎明周、罗世林等人再次到黄某1家追讨传销款。后来其和侯昭焕、黎明周、甘荣光、黄仿满陆冰等人成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款。 13、被告人陆冰的供述，证明2013年，其经黄某3介绍参加了“1040工程”传销组织，其投资了十万余元。2015年年底，甘荣光、侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海等参加“1040工程”的容县籍人员有计划地向“老总”级别的黄某3、黄某1、冯某1、冯某2、张某1等人追讨传销款，其应黄仿满等人的要求也加入追讨传销款的行动，并成立了容县万众诚置业有限公司经营、管理追讨回来的传销款，其被推选为公司常委之一。平时向“老总”追讨传销款的行为是由甘荣光、侯昭焕、黄仿满、封振海、黎明周讨论决定的。2015年冬的一天，黄某1告诉其，侯昭焕、黎明周等人到她家向她追讨了8千多元传销款。 14、被告人黎振成的供述，证明2012年，其经凌某介绍参加了“1040工程”传销组织，其投资了十万余元。2015年，“1040工程”解散，侯昭焕、甘荣光、黎明周、封振海、陆冰等参加“1040工程”的容县籍人员组织其和罗世林、覃卫、覃某1、陈某3等人商议通过恐吓、威胁、拉横幅、滋扰、纠缠、哄闹等方式向“老总”级别的黄某3、冯某1、冯某2、李某1、凌某、张某1等人追讨传销款，后还成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款。平时向“老总”追讨传销款的行为是由甘荣光、侯昭焕、黄仿满、封振海、黎明周、覃卫讨论决定的。2015年年底，其和甘荣光等数十人曾到黄某1家向黄某1追讨传销款。 15、被告人余显元的供述，证明2013年，其经文某介绍参加了“1040工程”传销组织，其投资了十万余元。2015年，“1040工程”被公安机关查处解散，其和侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海、黎振成、覃卫、罗世林、覃某1、陈某3、梁某7、冯某4等人开会商议，侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海提出通过恐吓、威胁、拉横幅、滋扰、纠缠、哄闹等方式向“老总”级别的黄某3、黄某1、冯某1、冯某2、李某1、张某1等人追讨传销款。几天后，侯昭焕提出先向黄某1追讨传销款。随后，其和甘荣光、侯昭焕、黎明周、封振海、黎振成、罗世林等数十人去到黄某1家围住黄某1，恐吓、逼迫黄某1退还传销款，黄某1被迫交出8千多元现金，并写下一张借条。后来其和黎明周、甘荣光、黄仿满、封振海等人成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款。平时向“老总”追讨传销款的行为是由甘荣光、侯昭焕、黎明周、封振海、黄仿满、陆冰讨论决定和安排分工的。 16、被告人罗世林的供述，证明2012年，其经黄家琼介绍参加了“1040工程”传销组织，其和亲属投资了十万余元。2015年，“1040工程”被公安机关查处解散，其经黎明周通知，和黎明周、侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海、黎振成、陆冰、覃某1等数十名参加了“1040工程”的人员开会商议，侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海、陆冰提出通过恐吓、威胁、拉横幅、滋扰、纠缠、哄闹等方式向“老总”级别的黄某3、黄某1、冯某1、冯某2、李某1、张某1等人追讨传销款，会议选举侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海、陆冰为追讨传销款的主要负责人。后来其和黎明周、甘荣光、黄仿满、封振海等人成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款，侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海、陆冰是公司决策者和核心人员。 17、被告人覃卫的供述，证明2014年，其经周海光介绍参加了“1040工程”传销组织，其和亲属投资了数十万余元。2015年，其返回容县后，和甘荣光、侯昭焕、封振海、黎明周、黄仿满等参加“1040工程”的人员开会商议向上线追讨传销款，甘荣光、侯昭焕、封振海、黎明周、黄仿满提出通过恐吓、威胁、拉横幅、滋扰、纠缠、哄闹等方式向“老总”级别的黄某3、黄某1、张某1等人追讨传销款。后来甘荣光、侯昭焕、封振海、黎明周、黄仿满等成立了容县万众诚置业有限公司用于经营、管理追讨回来的传销款，侯昭焕、甘荣光、黎明周、黄仿满、封振海、陆冰是公司核心人员。 二、2015年12月，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫等人去到容县被害人李某1家，恐吓、威胁李某1退还传销款，对李某1实施敲诈勒索，得款30000元，同时逼迫李某1写下一张数额为300000元的借条。2016年2月，甘荣光打电话威胁李某1继续退还传销款，李某1被迫转账70000元给甘荣光。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人李某1的陈述，证明2012年，其经关某介绍到贵州省遵义市参加了“1040工程”传销组织。其间，其通过介绍他人加入“1040工程”，升级到“老总”级别，之后“1040工程”传销组织安排其退休。2015年12月，陆冰、封振海、侯昭焕、甘荣光、黄仿满、黎明周带领李某4、梁某7等数十人来先后四次到容县其家中，陆冰、封振海、侯昭焕、甘荣光、黄仿满、黎明周称他们受其线下的传销人员委托向其追讨传销款，逼迫其退还至少三十万元传销款，如果其不退还传销款，他们就要继续骚扰其，还要殴打其，并要烧掉其房屋。其被迫将3万元现金交给李某4，并写了一张欠款30万元的借条给甘荣光等人。2016年春节前，甘荣光多次打电话给其，要求其在春节前退还10万元。其听张某1说，黄仿满、黎明周等人已经表示，如果在春节前“老总”不退还传销款，他们就要在“老总”家门前泼粪、拉横幅。其担心被甘荣光等人骚扰，便在2016年农历大年三十当天转账7万元给甘荣光。 2、记录本，证明甘荣光记录两次分别收到李某1退还传销款3万元、7万元。 3、存款业务回单，证明李某1将7万元转账给甘荣光。 4、被告人甘荣光的供述，证明2015年12月的一天，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海、陆冰、李某5、姚某1、姚某2、梁某7等人到容县李某1家向李某1追讨传销款。其间，黄仿满、姚某1骂李某1，并威胁恐吓李某1不退还传销款的话就在李某1家门口泼粪、拉横幅。李某1被迫将3万元现金交给李某5，并写下一张欠款30万元的借条。2016年春节前，其打电话给李某1，要求李某1继续退还传销款，不然就到她家进行骚扰。 5、被告人黎明周的供述，证明2015年12月，其和侯昭焕、甘荣光、黄仿满、陆冰、余显元、黎振成、罗世林、覃卫、李某5、姚某1、姚某2、梁某7等人先后两次到容县李某1家，骚扰、辱骂、恐吓、威胁李某1，逼迫李某1退还传销款，向李某1追得3万元现金和一张借条。 6、被告人侯昭焕的供述，证明2015年12月的一天，其和甘荣光、黄仿满、陆冰、覃卫、黎明周、余显元、罗世林、黎振成、姚某1、姚某2等人到容县李某1家，骚扰、恐吓、威胁李某1，逼迫李某1退还传销款，李某1拒绝退还传销款。后其和甘荣光等人便离开了。后来甘荣光、黄仿满、陆冰、覃卫、黎明周、余显元、罗世林、黎振成继续多次到李某1家逼迫李某1退还传销款，追回数万元传销款。 7、被告人覃卫的供述，证明其曾和甘荣光、冯某5、梁某7等人到容县李某1家向李某1追讨传销款。 三、2015年12月至2016年2月，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫等人多次去到容县被害人张某1家，恐吓、威胁张某1退还传销款，对张某1实施敲诈勒索，得款100000元，同时逼迫张某1写下一张数额为500000元的借条。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人张某1的陈述，证明2012年5月，其经黄某3介绍到贵州省遵义市参加了“1040工程”传销组织。2012年9月，其返回容县。2015年12月，侯昭焕、黎明周两次带领数十人来到其家中拉横幅闹事，称他们“1040工程”下线人员亏了钱，要求其退还他们的传销款。其间，甘荣光、黄仿满也打电话恐吓其，要求其退还传销款。后来其家大门还被人泼油漆。2016年1月26日，又打电话给其，恐吓威胁其退还传销款，其迫于无奈，便约甘荣光到其家楼下，由其丈夫韩某2将2万元现金交给甘荣光。2016年2月7日，黄仿满要求其到他位于容县的家中。其到黄仿满家后，发现黄仿满、陆冰、冯某1、冯某2已经在黄仿满家中。黄仿满限其和冯某1、冯某2在当于12时前退还10万元传销款，否则要其和冯某1、冯某2见血。其觉得害怕，便借了8万元转账到甘荣光账户。2016年2月25日，其按侯昭焕的要求去到湖畔家园侯昭焕家后，侯昭焕、黄仿满、陆冰、封振海、黎明周、甘荣光等人便逼迫其写一张借到他们50万元的借条，其被迫写了一张借到侯昭焕、黄仿满、陆冰、封振海、黎明周、甘荣光50万元的借条给他们。 2、证人韦某1的证言，证明2012年，其经黄某4介绍参加了“1040工程”传销组织。2015年年底，其和黎明周等数十参加了“1040工程”的人员集中开会，黎明周要求到“老总”张某1家向张某1追讨传销款，之后，其和黎明周等人去到张某1家楼下，有人在张某1家前面拉横幅，有人往张某1家大门泼油漆。 3、证人梁某3的证言，证明其经黄某4介绍参加了“1040工程”传销组织，黄某4的上线是张某1。2015年年底，在黎明周、侯昭焕的组织下，其和其他百余名参加了“1040工程”的人员到张某1家楼下向张某1追讨传销款。 4、证人韩某2的证言，证明张某1是其妻子。2015年年底，数十名参加“1040工程”的传销人员多次来到其家，要求张某1退还传销款。后还有人往其家大门泼油漆、在其家前面拉横幅进行骚扰。后来张某1被迫得无奈，只好两次分别退还对方2万元、8万元。2016年春节后，张某1告诉其，她被黄仿满叫到他家后，被迫写了一张50万元的借条。 5、证人曾某1、冯某3、张某2、陈某1、李某2、曾某2的证言，证明其六人曾看见有人在张某1家前面拉横幅、往张某1家大门泼油漆。 6、记录本，证明甘荣光记录两次分别收到张某1退还传销款2万元、8万元。 7、存款业务回单，证明张某1将8万元转账给甘荣光。 8、收条，证明甘荣光写下收款2万元的收条给张某1。 9、被告人甘荣光的供述，证明2016年1月的一天，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海、覃卫、黎振成、余显元到张某1家向张某1追讨传销款，侯昭焕、黎明周等人还在张某1家前面拉了一条横幅。数天后，其和侯昭焕、黎明周等人准备再次向张某1追讨传销款。在去张某1家前，其打电话要求张某1退还2万元传销款，否则围堵张某1的房屋。张某1害怕其和侯昭焕等人围堵她的房屋，便答应退还2万元。随后，其去到张某1家楼下后，张某1丈夫韩某2从自动取款机取款2万元交给其。后来张某1还通过转账将8万元传销款退还到其账户，之后张某1还被迫写了一张借款50万的借条。 10、被告人黄仿满的供述，证明2016年年初，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海等人到张某1家向张某1追讨传销款。后来甘荣光、侯昭焕、封振海还带人到张某1家前面拉横幅向张某1追讨传销款。 11、被告人黎明周的供述，证明2015年年底，其和甘荣光、侯昭焕、封振海、覃某1等人到张某1家向张某1追讨传销款，甘荣光等人还在张某1家前面拉横幅。数天后，侯昭焕叫张某1到侯昭焕家后，其和侯昭焕、黄仿满、陆冰、封振海、甘荣光等继续要求张某1退还传销款，张某1被迫写下一张借款50万元的借条。 12、被告人侯昭焕的供述，证明2015年年底，其和甘荣光、黎明周、封振海、余显元、陈某3等人到张某1家向张某1追讨传销款，甘荣光等人先到后还在张某1家前面拉横幅。2016年2月的一天，其和甘荣光、黄仿满、陆冰等人要求张某1到其家协商退还传销款。张某1来到后，甘荣光要求张某1写一张50万元的借条，张某1被迫写了一张借到其和甘荣光、黎明周、陆冰、黄仿满、封振海50万元的借条。在向张某1追讨传销款期间，张某1共退还10万元。 13、被告人黎振成的供述，证明2016年1月的一天，其和甘荣光、侯昭焕、黄仿满、覃卫、黎明周、封振海、陆冰、余显元、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等人到张某1家向张某1追讨传销款，对张某1进行恐吓、威胁。后张某1丈夫到银行取款交给甘荣光。 14、被告人罗世林的供述，证明2015年12月的一天，其和黎明周、侯昭焕、黄仿满、陆冰、封振海、甘荣光等数十人围住张某1的房屋呼喊，逼迫张某1返还传销款。 15、被告人覃卫的供述，证明2015年年底，其和甘荣光、侯昭焕、黄仿满、黎明周、罗世林、封振海、陆冰、余显元、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等数十人经商议后到张某1家前面拉横幅，逼迫张某1退还传销款。 四、2015年12月至2016年2月，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫等人多次去到容县被害人冯某1、冯某2家及容州镇西上街冯某1、冯某2经营的素食馆，恐吓、威胁冯某1、冯某2退还传销款，对冯某1、冯某2实施敲诈勒索，得款140000元。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人冯某1、冯某2的陈述，证明其二人是姐妹关系。2010年、2011年，二人参加了“1040工程”传销组织。2015年年底，甘荣光要求二人到他家协商退还传销款的事情。二人和彭某去到甘荣光家后，看见甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海等人在甘荣光家中。甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海以二人是“老总”人员、赚取了他们的传销款为由，恐吓、威胁二人退还他们的传销款。二人不愿意退还传销款。之后，甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成等人多次到二人经营于容县西上街的素食馆前拉横幅、喊口号，进行闹事，并将相关照片发布到微信上，逼迫二人退还传销款。二人被迫给了甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成等人共4万元。2016年年初，二人的房屋、店铺多次被人围堵、泼粪尿和油漆进行骚扰。2016年春节前的一天，黄仿满、甘荣光打电话要求二人到黄仿满家协商退还传销款。二人到黄仿满家楼下后，遇见张某1也正行往黄仿满家。二人和张某1到黄仿满家后，黄仿满、甘荣光、封振海、侯昭焕、黎振成等人轮流恐吓、威胁二人和张某1继续退还传销款，同时逼迫二人和张某1写借条给他们。后二人被迫将10万元转账给甘荣光。 2、证人彭某的证言，证明其妻子冯某1、冯某1胞妹冯某2参加了“1040工程”传销组织。2016年年初，甘荣光、黎明周、黄仿满、侯昭焕、陆冰等人多次到其家围堵、泼油漆进行闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款，冯某1、冯某2被迫给了甘荣光等人共4万元现金，后又转账了10万元给甘荣光。 3、证人庞某的证言，证明冯某2是其儿媳。2016年年初，数十人多次到其家前面拉横幅、呼喊，要求冯某2还钱。 4、记录本，证明甘荣光记录收到冯某1、冯某2退还传销款共14万元。 5、存款业务回单，证明冯某1、冯某2将10万元转账给甘荣光。 6、被告人甘荣光的供述，证明2016年年初，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、封振海、覃卫、黎振成、余显元逼迫冯某1、冯某2退还传销款，后冯某1、冯某2退还共14万元给其。 7、被告人黄仿满的供述，证明2016年年初，其和黎明周、黎振成等数十人去到冯某1、冯某2家呼喊、泼油漆，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 8、被告人黎明周的供述，证明2016年年初，其和甘荣光、侯昭焕、黄仿满、覃卫、罗世林、封振海、陆冰、余显元、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等人经商议后多次到冯某1、冯某2经营的素食馆拉横幅、呼喊闹事，并将闹事的照片发布到微信上，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 9、被告人侯昭焕的供述，证明2016年3月，其和甘荣光、黄仿满、覃卫、黎明周、陆冰、余显元、罗世林、封振海、黎振成、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等人经商议后到冯某1、冯某2家围堵闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 10、被告人封振海的供述，证明2016年年初，其和甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、陆冰、黎振成、罗世林、覃卫、余显元、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等人经商议后到冯某1、冯某2家及二人经营的素食馆围堵、拉横幅、呼喊闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 11、被告人黎振成的供述，证明2016年1月，其和甘荣光、黄仿满、覃卫、黎明周、罗世林、封振海、陆冰、余显元、侯昭焕、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等人经商议后到冯某1、冯某2经营的素食馆围堵闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 12、被告人余显元的供述，证明2016年年初，其和侯昭焕、黄仿满、封振海、黎明周、陆冰、黎振成、罗世林、覃卫、余显元、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1等人经商议后多次到冯某1、冯某2家及二人经营的素食馆围堵、拉横幅、呼喊闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 13、被告人罗世林的供述，证明2016年年初，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、陆冰、封振海、甘荣光、覃某1等人到冯某1、冯某2经营的素食馆围堵、拉横幅、呼喊闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 14、被告人覃卫的供述，证明2015年年底，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、陆冰、封振海、甘荣光等人到冯某1、冯某2经营的素食馆围堵、拉横幅、呼喊闹事，逼迫冯某1、冯某2退还传销款。 五、2015年12月至2016年4月，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、罗世林、覃卫等人多次去到容县城银鹰巷南街被害人黄某2家，恐吓、威胁黄某2退还传销款，对黄某2实施敲诈勒索，得款50000元，同时逼迫黄某2写下一张数额为110000元的借条。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人黄某2的陈述，证明2012年其参加了“1040工程”传销组织。2014年，其升级到“老总”级别后，返回家中。2015年下半年至2016年4月，黄仿满、覃卫、甘荣光、封振海、罗世林、侯昭焕、黎明周、黎振成等人多次到其家恐吓威胁其，逼迫其退还传销款，其被迫分两次退还共5万元和写下一张11万元的借条给黄仿满、黎振成、甘荣光、黎明周等人。 2、证人袁某的证言，证明黄某2是其丈夫。黎振成、黎明周、黄仿满、覃卫等人多次到其家闹事，逼迫黄基退还传销款。 3、证人刘某1、陈某2的证言，证明2016年4月1日晚上，甘荣光、黎明周、黎振成等人到黄某2家闹事，逼迫黄某2退还传销款，黄某2被迫写下一张借条给甘荣光等人。 4、记录本，证明甘荣光记录收到黄某2退还传销款共5万元。 5、借条，证明黄某2写下一张借条给甘荣光。 6、被告人甘荣光的供述，证明2016年年初，其和侯昭焕、黎振成、黎明周、黄仿满、封振海、覃卫、陆冰两次到黄某2家中，逼迫黄某2退还传销款，后黄某2分两次退还共5万元，并写下一张11万元的借条。 7、被告人黎振成的供述，证明2015年年底至2016年年初，其和黄仿满、覃卫、甘荣光、封振海、罗世林、侯昭焕、黎明周多次到黄某2家中，逼迫黄某2退还传销款，后黄某2分两次退还共5万元，并写下一张11万元的借条。 六、2015年11月至2016年2月，被告人侯昭焕、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元等人多次去到容县城北路被害人黄某3家，恐吓、威胁黄某3退还传销款，对黄某3实施敲诈勒索，得款451200元。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人黄某3的陈述，证明2009年，其参加了“1040工程”传销组织，后来甘荣光、黎明周、封振海、侯昭焕、黄仿满、黎振成、余显元、覃某1等人也参加了“1040工程”。2014年，“1040工程”因被公安机关查处而解散。2015年年底，黎明周、封振海、侯昭焕、甘荣光、黄仿满、余显元等人组织容县、北流等地参与“1040工程”的人员以其骗了他们的钱为由逼迫其退还传销款。后来黎明周、封振海、侯昭焕、甘荣光、黄仿满、余显元等人约其和张某1、冯某1、冯某2等“老总”人员协商退还传销款。黎明周、封振海、侯昭焕、甘荣光、黄仿满、余显元提出要其和张某1、冯某1、冯某2等人退出500万元传销款，只要其和张某1、冯某1、冯某2等人同意，他们便保证其和张某1、冯某1、冯某2等人的人身安全。后来黎明周、封振海、侯昭焕、甘荣光、黄仿满、余显元等人不断以其及其家人的人身安全胁逼其退还传销款，后又组织人员打砸其家门窗、往其家大门泼油漆。其被迫于2016年2月22日通过其及其妻子陈某4的银行帐户分别转账200000元、251200元给甘荣光。 2、证人陈某4的证言，证明黄某3是其丈夫。2015年年底至2016年，黎明周、甘荣光等人组织传销人员多次到其家打砸其家门窗、往其家大门泼油漆，逼迫黄某3退还传销款，黄某3被迫转账数十万元给甘荣光。 3、证人刘某2的证言，证明2015年12月，其看见一群人多次到其邻居黄某3家用木棍、砖头打砸黄某3家的门窗，并往黄某3家大门泼油漆、写大字。 4、证人廖某的证言，证明2015年12月的一天晚上，其在黄某3家帮黄某3照顾小孩时，数十人来到黄某3家，将黄某3家的大门撞开，并用砖头将黄某3家的一个窗户砸烂。 5、收条，证明甘荣光、黄仿满、陆冰写下一张收到黄某3退还数十万元传销款的收条。 6、转账凭证，证明黄某3将451200元转账给甘荣光。 7、记录本，证明甘荣光记录收到黄某3退还传销款数十万元。 8、被告人甘荣光的供述，证明其和侯昭焕、黎明周、黄仿满等人向黄某3追讨传销款，后黄某3于2016年2月22日分两次转账共451200元给其。 9、被告人黄仿满的供述，证明其和黎明周、封振海、侯昭焕、甘荣光、余显元等人向黄某3追讨传销款，因为黄某3不愿意退还传销款，余显元便带人打砸黄某3的家。 10、被告人黎明周、封振海的供述，证明其和封振海、侯昭焕、甘荣光、余显元等人曾向黄某3追讨传销款。 七、2015年年底至2016年5月，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫等人多次去到容县被害人黄某4家，恐吓、威胁黄某4退还传销款，对黄某4实施敲诈勒索，得款130000元，同时逼迫黄某4写下一张数额为180000元的借条。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人黄某4的陈述，证明2012年，其参加了“1040工程”传销组织，2015年，“1040工程”解散后，其返回家中。2015年年底，甘荣光、黎明周等人来到其家中，恐吓、威胁其退还传销款。2016年年初，其按黄仿满的要求去到黄仿满家中，黄仿满、甘荣光、侯昭焕、封振海、陆冰、黎明周逼迫退还5万元传销款及写下一张欠款18万元的借条。其被迫于当日转账5万元给甘荣光。大约半年后，甘荣光打电话要求其退还余下部分传销款，其被迫转账8万元给甘荣光。 2、证人李某6的证言，证明2015年年底，数十人两次来到其家中，逼迫其母亲黄某4给钱。 3、证人刘某3的证言，证明2015年黎明周、甘荣光等人逼迫其带路到黄某4家向黄某4追讨传销款。 4、收条，证明甘荣光、黄仿满写下一张收到黄某4退还5万元传销款的收条。 5、记录本，证明甘荣光记录收到黄某4退还传销款数13万元。 6、被告人甘荣光的供述，证明2015年年底，其和侯昭焕、黎明周、黄仿满、黎振成、余显元、封振海等人到黄某4家胁迫黄某4退还传销款。2016年年初，黄仿满要求黄某4到黄仿满家协商退还传销款，黄某4被迫转账50000元给其，并写了一张欠款18万元的借条。后来黄某4又转账80000元给其。 7、被告人黄仿满的供述，证明其和黎明周、封振海、侯昭焕、甘荣光、余显元等人向黄某4追讨传销款。 8、被告人黎明周的供述，证明2015年年底，其和侯昭焕、黄仿满、甘荣光、覃卫、封振海、黎振成、余显元等人到黄某4家胁迫黄某4退还传销款。 9、被告人侯昭焕的供述，证明2016年年初，其和黄仿满、覃卫、黎明周、陆冰、余显元、梁某7、陈某3、冯某4、覃某1、罗世林、封振海、黎振成、刘某4等人到黄某4家向黄某4追讨传销款。后来黄某4退出的传销款由甘荣光保管。 10、被告人余显元的供述，证明2015年下半年，其和封振海、侯昭焕、黎明周、黄仿满、甘荣光、刘某5、覃卫、陈某3、覃某1、黎振成等人到黄某4家向黄某4追讨传销款。 八、2016年2月至4月，被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海等人多次去到容县中环西路被害人韩某1、梁某2家，恐吓、威胁韩某1、梁某2退还传销款，对韩某1、梁某2实施敲诈勒索，得款90000元。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人韩某1、梁某2的陈述，证明其二人是夫妻关系。2009年，二人参加了“1040工程”传销组织。2016年年初，黄仿满、黎明周等人多次来到二人家中，恐吓、威胁二人退还传销款，并往其大门泼油漆、写大字。二人被迫分两次将共9万元交给黄仿满、甘荣光。 2、证人玉某、张某3的证言，证明2016年年初，数十人来到二人邻居韩某1家前喊叫闹事，要求韩某1退钱。 3、记录本，证明甘荣光记录两次收到韩某1、梁某2退还传销款数共9万元。 4、被告人黎明周的供述，证明2016年年初，其和甘荣光、封振海、黄仿满、侯昭焕、陆冰等人到梁某2、韩某1夫妇家向梁某8、韩某1追讨传销款。 5、被告人封振海的供述，证明2016年年初，其和甘荣光、黎明周、黄仿满、侯昭焕等人到梁某2、韩某1夫妇家向梁某2、韩某1追讨传销款。后梁某2、韩某1夫妇转账10000元到甘荣光账户。 九、2016年春节前后，被告人甘荣光、黎明周、封振海等人多次打电话恐吓、威胁被害人梁某1退还传销款，对梁某1实施敲诈勒索，得款15000元。 上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、被害人梁某1的陈述，证明2010年，其参加了“1040工程”传销组织。2016年年初，侯昭焕、黎明周、陆冰、封振海、甘荣光要求其退还传销款，并威胁其如果不退的话就组织传销人员到其家闹事，其被迫答应退还3200元。2016年春节过后，黎明周打电话逼迫其退还传销款，否则就组织人员到其家拉横幅闹事。其被迫分三次将15000元交给甘荣光。 2、收条，证明甘荣光收到梁某1退还传销款。 3、记录本，证明甘荣光记录三次收到梁某1退还传销款数共15000元。 4、被告人黎明周的供述，证明2016年年初，其和甘荣光等人打电话威胁梁某1，要求梁某1退还传销款，后梁某1退还了传销款。 5、被告人封振海的供述，证明2016年年初，其和甘荣光、黎明周、黄仿满、侯昭焕等人到梁某8、韩某1夫妇家向梁某8、韩某1追讨传销款。后梁某8、韩某1夫妇转账10000元到甘荣光账户。 另查明，被告人侯昭焕曾因犯贪污罪、受贿罪，于1998年12月14日被本院判处有期徒刑十年；被告人陆冰因犯故意伤害罪，于1996年12月23日被本院判处有期徒刑八个月；因犯敲诈勒索罪，于2000年10月18日被本院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，于2018年6月29日被本院判处有期徒刑一年二个月，2018年10月1日刑满释放。上述事实有本院（1998）容刑初字第75号、（2018）桂09214刑初109号刑事判决书，（2000）容刑初字第72号刑事附带民事判决书，容县看守所容看刑释字（2018）192号刑满释放证明书予以证实。 对辩护人提出的辩护意见，本院评析如下： 本院认为，被告人敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当判处十年以上有期徒刑。侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫敲诈勒索数额3065000元，实际获得1175000元，未实际获得的1890000元属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，黎振成、余显元、罗世林、覃卫起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫多次敲诈勒索，酌情从重处罚。侯昭焕、陆冰有前科劣迹，酌情从重处罚。根据被告人甘荣光、黄仿满、黎明周、侯昭焕、封振海、陆冰、黎振成、余显元、罗世林、覃卫犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海从轻处罚，对黎振成、余显元、罗世林、覃卫减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人侯昭焕犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2032年7月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陆冰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2032年7月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人甘荣光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2032年2月28日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄仿满犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2032年6月2日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人黎明周犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2032年2月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人封振海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2032年2月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人黎振成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2027年10月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人余显元犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2027年10月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人罗世林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2027年10月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人覃卫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月2日起至2027年10月1日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、责令被告人侯昭焕、陆冰、甘荣光、黄仿满、黎明周、封振海、黎振成、余显元、罗世林、覃卫共同退赔被害人黄某1经济损失人民币五万八千八百元，退赔被害人李某1经济损失人民币十万元，退赔被害人张某1经济损失人民币十万元，退赔被害人冯某1、冯某2经济损失人民币十四万元，退赔被害人黄某2经济损失人民币五万元，退赔被害人黄某3经济损失人民币四十五万一千二百元，退赔被害人黄某4经济损失人民币十三万元，退赔被害人韩某1、梁某2经济损失人民币九万元，退赔被害人梁某1经济损失人民币一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  陈正品 审 判 员  王清松 人民陪审员  卢春梅 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  梁 妙 附：本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。