天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2014）和刑初字第257号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人黄××，因本案于2013年12月27日被取保候审。被告人藏××，因本案于2013年12月31日被取保候审。被告人王×，因本案于2013年12月27日被取保候审。天津市和平区人民检察院以津和检刑诉（2014）164号起诉书指控被告人黄××、藏××、王×犯诈骗罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员翟颉出庭支持公诉。被告人黄××、藏××、王×到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2010年下半年，被告人黄××明知自己不符合特殊工种提前退休的条件，为达到提前领取退休金的目的，直接或间接请托被告人王×、藏××及罗师傅、杜××（均另案处理）等人制作虚假特殊工种提前退休档案材料，使黄××顺利办理了特殊工种提前退休。被告人黄××委托被告人王×向罗师傅给予好处费15000元，后被告人藏××从中获得好处费，并将其中2000元给予杜××。截止2013年12月，被告人黄××因办理提前退休多领取退休金及大额救助费共计53484.48元。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人黄××、藏××、王×虚构事实骗取国家社保基金，数额巨大，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任，三名被告人系共同犯罪，黄××系主犯，藏××、王×系从犯，三名被告人均系自首，提请法院分别依法判处，并建议对被告人黄××判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人藏××、王×分别判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。经审理查明，2010年下半年，被告人黄××明知自己不符合特殊工种提前退休的条件，为达到提前领取退休金的目的，直接或间接请托被告人王×、藏××及罗师傅、杜××（均另案处理）等人制作虚假特殊工种提前退休档案材料，使黄××顺利办理了特殊工种提前退休。被告人黄××委托被告人王×向罗师傅给予好处费15000元，后被告人藏××给予杜××2000元，自己获得好处费1500元。截止2013年12月，被告人黄××因办理提前退休多领取退休金及大额救助费共计53484.48元。2012年3月14日，被告人黄××到公安机关接受询问，并交代了全部犯罪事实。2013年11月18日被告人藏××、王×分别到公安机关接受询问，并交代了全部犯罪事实。2013年12月27日，将被告人黄××、王×传唤至公安机关，12月31日将被告人藏××传唤至公安机关。在法院审理期间，被告人黄××退缴赃款53484.48元，被告人藏××退缴赃款1500元在案。证明上述事实的证据有：1、被告人杜××的证言，证实2009年至2010年期间，其担任天津一轻托管中心下属玻璃照明托管站站长。2010年，藏××找其帮忙，为没有特岗经历的黄××办理假的特岗退休手续，其用保管的天津注射器厂灯工特岗表格制作了假的特岗工作履历放进档案交给藏××，如何申报的不知道。其收了藏××给的2000元好处费。2、证人魏×的证言，证实其所在的天津市北方人才市场南开分部没有姓罗的工作人员，单位门前的招聘市场是自发形成的，与其单位无关。3、证人王一（天津市社保基金管理中心稽核处主任）的证言，证实黄××的社保退休金证是2010年10月31日发放的。从2010年11月至2014年4月19日，黄××共领取养老保险金60474.32元，医疗保险费2089.95元，其单位共损失62564.27元。大额救助是从社保支付养老金中划扣，黄××如果没有退休资格，就没有社保支付的退休金，不会从社保养老金中给其划扣大额救助。4、退休档案材料，包括天津市职工劳动工资档案、天津市城镇企业职工特殊工种提前退休审核表，证实被告人黄××以天津市注射器厂灯工办理的退休。5、天津市社会保险基金管理中心出具的黄××已发放养老金和享受医疗保险大额救助、扣款的说明、黄××养老金发放明细表、大额医疗费补助支付个人台账，退休证、领取退休金存折及明细、医疗保险补助支付个人台账，证实社保系统记录，黄××退休时间为2010年11月，自2010年11月至2013年12月，黄××共领取退休金及大额救助金共计53484.48元。因黄××不满60周岁，其门诊大额医疗费的起付线相同，报销比例均按照医院级别，退休前后比例相同。其每年缴纳的大额救助部分，在退休后按照当年的筹资标准，统一的退休金中扣划。6、案件来源和抓获经过、询问笔录，证实公安和平分局于2013年12月接天津市和平区人民检察院移送案件，检察机关在侦查杜××受贿案件中发现，王×通过藏××为黄××办理假特岗退休手续，黄××自2010年11月开始领取特岗退休金。2012年3月14日，被告人黄××到公安机关接受询问，交代了全部犯罪事实。2013年11月18日被告人藏××、王×分别到公安机关接受询问，交代了全部犯罪事实。2013年12月27日，将黄××、王×传唤至公安机关，12月31日将藏××传唤至公安机关。7、户籍材料，证实被告人黄××、藏××、王×的出生日期等身份情况。8、被告人黄××的口供，供述2010年听王×说能找人帮助办理特岗退休，其托她帮助办特岗退休。不久其将档案从人才市场拿出来交给王×，并给了她15000元。听王×说是找藏××办理，具体怎么办不知道，其没有见过杜××。特岗退休办成了，从2010年11月起，其每月从社保领取特岗退休金。特岗退休是按一轻系统的业务办的，具体名称记不清了，其没有干过特岗工作，也从未在天津市注射器厂工作过。9、被告人藏××的口供，供述2010年，北方人才市场南开分部的罗师傅让其帮助为黄××办理特岗退休，黄××不符合办特岗退休条件，后罗师傅和王×一起送来了黄××的档案。其找到轻工局人才资源部部长杜××帮忙办，把黄××的档案交给杜××，后杜××说特岗办成了，并给了档案。在黄××退休手续办成一个月后。罗师傅给其1500元，并让其将一个信封内有约2000元转交给杜××。转天其将信封给了杜××。10、被告人王×的口供，供述2010年南开人才市场罗师傅说能办特岗退休，其委托他帮亲戚黄××办理特岗退休。罗师傅说需要15000元，其让黄××筹集后交给罗师傅了，听罗师傅说是找藏××办理，具体怎么办的不知道，15000元罗师傅怎么花的也不知道。不认识杜××，特岗退休是按一轻系统生产注射器的单位办下来的，黄××从未在这个厂工作过。以上证据，业经当庭举证、质证，证据查证属实，予以确认。本院认为，被告人黄××以非法占有为目的，明知不符合特岗退休条件，请托他人予以办理，虚构事实骗取国家社保基金，被告人藏××、王×应黄××的要求帮助办理假特岗退休，骗取国家社保基金，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。起诉书指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。三名被告人系共同犯罪，黄××在共同犯罪中起主要作用，系主犯，藏××、王×帮助他人骗取社保基金，系帮助犯，依法应对藏××、王×减轻处罚。三名被告人在司法机关对其询问时主动交代犯罪事实，属于被采取强制措施前主动交代罪行，具有自首情节，依法可对黄××减轻处罚，对藏××、王×从轻处罚，且被告人黄××、藏××积极退赃，依法可分别酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律问题若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。被告人藏××犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。被告人王×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。（被告人黄××、藏××、王×的缓刑考验期限，均自判决生效之日起计算，罚金均自判决生效之日起三个月内缴纳）。二、收缴黄××所得赃款53484.48元发还天津市社会保险基金管理中心。三、收缴藏××所得赃款1500元予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 媛代理审判员  王乐文人民陪审员  杨立忠二〇一四年九月四日书 记 员  刘莎娜附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律问题若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问，未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。