苏州工业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）园刑二初字第0225号 公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。 被告人祁增炯，个体业主。2008年11月26日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元。2013年10月9日被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年11月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人薛强，江苏正欣律师事务所律师。 被告人祁某，原系某有限公司员工。2013年10月22日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年11月15日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人程超，江苏正欣律师事务所律师。 被告人王某，原系某有限公司员工。2013年10月9日被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年11月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人杨铮，江苏九胜律师事务所律师。 被告人农某，原系某有限公司员工。2013年10月9日被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年11月15日被取保候审。 辩护人孙磊，江苏尚韬律师事务所律师。 被告人贾某，原系某有限公司员工。2013年10月8日被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年11月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人李加刚，江苏和舟律师事务所律师。 被告人焦某，原系某（苏州）有限公司员工。2013年10月9日被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年11月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，2014年9月5日经本院决定被取保候审。 辩护人刘巍，江苏加得律师事务所律师。 江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉（2014）518号起诉书指控被告人祁某、农某犯职务侵占罪，被告人王某犯职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人祁增炯、贾某、焦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州工业园区人民检察院指派代理检察员李敏出庭支持公诉，被告人祁增炯及其辩护人薛强、被告人祁某及其辩护人程超、被告人王某及其辩护人杨铮、被告人农某及其辩护人孙磊、被告人贾某及其辩护人李加刚、被告人焦某及其辩护人刘巍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2012年至2013年期间，被告人祁增炯掩饰、隐瞒他人犯罪所得共计价值人民币136000元的化妆品；被告人祁某利用他人的职务便利，伙同他人侵占某（有限公司共计价值人民币47000元的化妆品；被告人王某利用职务便利，单独或伙同他人侵占某有限公司共计价值人民币69000元的化妆品，并掩饰、隐瞒他人犯罪所得共计价值人民币26000元的化妆品；被告人农某单独或伙同他人侵占某有限公司共计价值人民币42000元的化妆品；被告人贾某掩饰、隐瞒他人犯罪所得共计价值人民币34000元的化妆品；被告人焦某掩饰、隐瞒他人犯罪所得共计价值人民币11400元的化妆品。被告人王某协助公安机关抓获其他同案犯；被告人王某、农某归案后均如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人祁增炯、祁某、王某、农某、贾某、焦某及同案人赵秀霞、孙中将、杨爱伟的供述笔录，证人陈某、李某、季某、赵某、徐某、尹某、梁某、张某、吕某的证言笔录，辨认笔录，银行交易记录清单，企业法人营业执照，职责证明，抓获经过、发破案经过，刑事判决书、证明、户籍资料，情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人祁增炯、贾某、焦某应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；被告人祁某、农某应当以职务侵占罪追究刑事责任；被告人王某应当以职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，应数罪并罚。被告人祁增炯、祁某在参与的共同犯罪中系主犯；被告人王某在参与的掩饰隐瞒犯罪所得共同犯罪中系从犯；被告人农某在参与的第3起共同职务侵占犯罪中系主犯，在第4起、第5起共同职务侵占犯罪中系从犯；被告人祁增炯系累犯；被告人王某系立功；被告人王某、农某归案后均如实供述了自己罪行。提请依法分别予以判处。 被告人祁增炯、祁某、王某、农某、贾某、焦某对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。 被告人祁增炯的辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人祁增炯具有立功表现、当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。 被告人祁某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人祁某无犯罪前科、当庭自愿认罪、系从犯、主观恶性不大、被害单位管理混乱，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人王某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人王某无前科劣迹、归案后如实供述自己的罪行、具有立功表现、主观恶性较小、被害单位管理混乱，请求对其从轻处罚的辩护意见。 被告人农某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人农某无前科劣迹、归案后如实供述自己的罪行、在部分共同犯罪中系从犯、主观恶性较小、已退出部分赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人贾某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人贾某无前科劣迹、如实供述自己的罪行、主观恶性与社会危害性较小，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人焦某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人焦某无前科劣迹、归案后如实供述自己的罪行、主观恶性较小、被害单位管理混乱，请求对其从轻处罚的辩护意见。 庭审中，被告人农某的辩护人宣读并出示了江苏省暂扣款专用收据2份。 经审理查明： 某有限公司（以下简称某公司）系外国法人独资的有限责任公司。被告人祁某自2011年10月10日至2012年10月27日期间在该公司担任生产作业员、孙某某自2010年2月26日至案发期间在该公司担任生产线长、赵某某2011年3月15日至案发期间在该公司担任质量部产线检验员，在工作中均能接触到各类生产物料。 某有限公司（以下简称某公司）系外国法人独资的有限责任公司。被告人王某自2012年8月31日至案发期间在该公司担任生产作业员、被告人农某自2011年2月25日至案发期间在该公司担任生产作业员，在工作中均能接触到相关生产物料。 1、2012年7月至2013年7月期间，被告人祁某伙同孙某某（已另案起诉）预谋后，由孙某某利用职务便利，窃取某公司的玫琳凯粉底液等化妆品，由被告人祁某以共计人民币2万元的价格予以收购，共同实施职务侵占犯罪；被告人祁某还伙同赵某某（已被判刑）预谋后，由赵某某利用职务便利，窃取某公司的玫琳凯粉底液等化妆品，由被告人祁某以共计人民币2万元的价格予以收购，共同实施职务侵占犯罪。被告人祁增炯在明知是犯罪所得的情况下，仍以共计人民币47000元的价格从被告人祁某处收购了上述物品。 2、2012年至2013年6月期间，被告人王某利用职务便利，多次窃取某公司的化妆品，并销赃给被告人祁增炯。被告人祁增炯在明知是犯罪所得的情况下，仍以共计人民币3万元的价格从被告人王某处收购了上述物品。 3、2013年4月的一天，被告人王某利用职务便利，伙同被告人农某及尹某（另案处理）预谋后，共同窃得某公司的眼霜原料；后被告人王某将上述赃物销赃得款人民币15000元。 4、2013年6月的一天，被告人王某利用职务便利，伙同他人（另案处理）窃得某公司的眼霜原料，并由被告人农某负责接应，共同实施了职务侵占犯罪；后被告人王某将上述赃物销赃得款人民币6000元。 5、2013年8月的一天，被告人王某利用职务便利，伙同他人（另案处理）窃得某公司眼霜原料，并由被告人农某负责接应，共同实施了职务侵占犯罪；后被告人王某将上述赃物销赃得款人民币18000元。 6、2013年1月至2013年7月期间，被告人祁增炯在明知是犯罪所得的情况下，仍多次以共计人民币4万元的价格从杨某某（另案处理）处收购某有限公司生产的睫毛膏等化妆品。 7、2013年4、5月份的一天，被告人祁增炯、王某在明知是犯罪所得的情况下，仍通过被告人王某的介绍，由被告人祁增炯以人民币4000元的价格从被告人贾某处收购某公司生产的雅诗兰黛睫毛膏等化妆品。 8、2013年6月的一天，被告人祁增炯、王某在明知是犯罪所得的情况下，仍通过被告人王某的介绍，由被告人祁增炯以人民币7000元的价格从被告人贾某处收购某公司生产的倩碧精华液等化妆品。 9、2013年6月的一天，被告人祁增炯、王某在明知是犯罪所得的情况下，仍通过被告人王某介绍，由被告人祁增炯以人民币5000元的价格从尹某处收购了某公司生产的雅诗兰黛睫毛膏等化妆品。 10、2013年6月的一天，被告人祁增炯、王某在明知是犯罪所得的情况下，仍通过被告人王某介绍，由被告人祁增炯以人民币3000元的价格从徐某（另案处理）处收购了某公司生产的雅诗兰黛睫毛膏等化妆品。 11、2012年底至2013年6月期间，被告人王某在明知是犯罪所得的情况下，仍多次以共计人民币7000元的价格从徐某处收购了某公司生产的雅诗兰黛亮彩水晶唇彩等化妆品。 12、2013年4月的一天，被告人贾某在明知是犯罪所得的情况下，仍以人民币3000元的价格从尹某处收购了某公司生产的睫毛膏等化妆品。 13、2013年6月的一天，被告人贾某在明知是犯罪所得的情况下，仍以人民币5000元的价格从被告人焦某处收购了某公司生产的雅诗兰黛睫毛膏等化妆品（其中包括被告人焦某在明知是犯罪所得的情况下以人民币2400元的价格从他人处收购的化妆品）。 14、2013年6月的一天，被告人焦某在明知是犯罪所得的情况下，从他人（另案处理）处收购1.5公斤眼霜原料，并销售给被告人贾某。被告人贾某在明知眼霜原料上述是犯罪所得的情况下，仍以人民币9000元的价格予以收购。 15、2013年7月的一天，被告人贾某在明知是犯罪所得的情况下，仍以人民币5000元的价格从被告人焦某处收购了某公司生产的雅诗兰黛唇彩、睫毛膏等化妆品。 16、2013年6月至7月期间，被告人贾某在明知是犯罪所得的情况下，仍以人民币6000元的价格从张某处收购了某公司生产的雅诗兰黛唇彩、睫毛膏等化妆品。 17、2013年7月份，被告人贾某在明知是犯罪所得的情况下，仍以人民币3000元的价格从梁某处收购了某公司生产的雅诗兰黛唇彩等化妆品。 18、2013年6月至9月期间，被告人贾某在明知是犯罪所得的情况下，仍以共计人民币3000元的价格从被告人农某处收购其利用职务便利从某公司窃取的倩碧润肤露等化妆品。 综上，被告人祁增炯以共计人民币136000元的价格掩饰、隐瞒他人犯罪所得赃物；被告人祁某侵占的化妆品被销赃得款共计价值人民币47000元；被告人王某侵占的化妆品被销赃得款共计价值人民币69000元，并以共计人民币26000元的价格掩饰、隐瞒他人犯罪所得赃物；被告人农某侵占的化妆品被销赃得款共计价值人民币42000元；被告人贾某以共计人民币34000元的价格掩饰、隐瞒他人犯罪所得赃物；被告人焦某以共计人民币11400元的价格掩饰、隐瞒他人犯罪所得赃物。 另查明，被告人祁增炯到案后供述了其通过淘宝网店等途径再次销售赃物的经过，后公安机关根据其提供的他人淘宝网店等情况得以侦破其他案件；被告人王某协助公安机关抓获其他同案犯；被告人王某、农某归案后均如实供述了自己罪行。 再查明，被告人祁增炯2008年11月26日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元（未缴纳），2009年8月1日刑满释放。 还查明，审理期间，被告人农某退出赃款人民币2万元，现暂扣于本院。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、企业法人营业执照、职责证明，证实被害单位的性质及相关被告人及同案人员的职责情况。 2、失窃证明、证人陈某、李某的证言笔录，证实被害单位失窃等情况。 3、被告人祁增炯、祁某、王某、农某、贾某、焦某及同案人赵某某、孙某某、杨某某的供述笔录，证人季某、赵某、徐某、尹某、梁某、张某、吕某的证言笔录，辨认笔录，银行交易记录清单，证实2012年至2013年期间，各被告人单独或伙同他人侵占被害单位的化妆品及掩饰、隐瞒犯罪所得赃物的情况。 4、江苏省暂扣款专用收据，证实被告人农某退赃的情况。 5、抓获经过、发破案经过，证实案件侦破及各被告人被抓获归案的经过。 6、户籍资料，证实六被告人的身份情况。 7、被告人祁增炯的供述笔录、情况说明，证实被告人祁增炯、王某检举揭发的情况。 8、刑事判决书、证明，证实被告人祁增炯的前科及相关同案人员已被判刑的情况。 本院认为，被告人祁某、王某、农某身为非国有公司工作人员，利用本人或他人的职务便利，单独或伙同他人将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人祁增炯、王某、贾某、焦某明知是他人犯罪所得的赃物仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王某一人犯有数罪，依法应予数罪并罚。被告人祁增炯、祁某积极实施犯罪行为，在参与的共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人王某在参与的共同职务侵占犯罪中起主要作用，系主犯；在参与的共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人农某在第3起共同职务侵占犯罪中起主要作用，系主犯；在第4起、第5起共同职务侵占犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人王某协助抓获其他同案犯，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人王某、农某归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人祁增炯在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人祁增炯前罪被判处的罚金刑尚未执行，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人祁某、农某犯职务侵占罪，被告人王某犯职务侵占罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人祁增炯、贾某、焦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人祁增炯的辩护人提出被告人祁增炯当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人祁增炯的辩护人提出被告人祁增炯具有立功表现的辩护意见。经查，被告人祁增炯归案后供述了其将相关赃物再次销售给他人经营的淘宝网店的情况，属于供述自己相关罪行的范畴，不属于检举揭发他人犯罪或提供侦破其他案件的线索，不构成立功，该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人祁某的辩护人提出被告人祁某无犯罪前科、当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人祁某的辩护人提出被告人祁某系从犯的辩护意见。经查，被告人祁某与他人预谋后，利用他人的职务便利，积极实施了共同侵占公司财物的行为，依法应当认定为主犯，但本院在量刑时将综合考虑其在共同犯罪中的具体作用、地位。关于被告人王某的辩护人提出被告人王某无前科劣迹、归案后如实供述自己的罪行、具有立功表现，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人农某的辩护人提出被告人农某无前科劣迹、归案后如实供述自己的罪行、在部分共同犯罪中系从犯、已退出部分赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人贾某、焦某的辩护人分别提出二被告人无前科劣迹的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人贾某、焦某的辩护人分别提出二被告人归案后如实供述自己罪行的辩护意见。经查，被告人贾某、焦某归案后均未能及时交代自己的犯罪行为，不能认定为如实供述自己的罪行，但鉴于二被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。关于被告人祁某、王某、农某、贾某、焦某的辩护人分别提出各被告人主观恶性较小、社会危害性较轻的辩护意见。经查，被告人祁某、王某、农某、贾某、焦某积极实施职务侵占或掩饰、隐瞒犯罪所得行为，均具有一定的社会危害性与主观恶性，本院在量刑时将综合考虑各被告人的犯罪情节。关于被告人祁某、王某、焦某的辩护人分别提出被害单位管理混乱的辩护意见。本院认为，无论被害单位管理方面是否存在漏洞，均不应当成为其财产被侵占的理由，从而成为对被告人从轻处罚的根据，故对该辩解意见不予采纳。关于被告人祁某、贾某的辩护人分别提出对二被告人适用缓刑的辩护意见，本院综合全案及二被告人的犯罪情节，认为均不宜适用缓刑。综上，本院为维护社会管理秩序、保障他人的财产权利不受侵犯，对被告人祁增炯依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十九条，第七十一条，第六十四条之规定；对被告人祁某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条之规定；对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条，第六十四条之规定；对被告人农某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定；对被告人贾某、焦某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人祁增炯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒一年九个月，并处罚金人民币三千元，与前罪未执行的罚金人民币一万四千元并罚。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起至2015年7月8日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。 二、被告人祁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月22日起至2014年11月21日止）。 三、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起至2015年6月8日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。 四、被告人农某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 五、被告人贾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2014年10月7日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。 六、被告人焦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月二十八天，并处罚金人民币一千二百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起至2014年9月5日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。 七、暂扣的退赃款人民币二万元发还被害单位；不足部分，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  石 来 人民陪审员  宋生林 人民陪审员  胡 光 二〇一四年九月二十六日 书 记 员  费美娟 书 记 员  顾丽萍