浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙01刑初29号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人文青松，男，1975年6月2日出生，汉族，江苏省南京市人，大专文化，江苏富汇联合商品交易中心有限公司、南某之汇电子商务有限公司实际控制人，户籍地南京市栖霞区。2000年8月因犯妨害公务罪被判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人华湘君，浙江天和天律师事务所律师。 被告人刘志高，男，1978年3月14日出生，汉族，江苏省南京市人，中专文化，户籍地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被桐庐县公安局取保候审，2018年12月15日被杭州市人民检察院取保候审，2019年7月11日经本院决定被逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人张惠惠，浙江君秦律师事务所律师。 浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2019）25号起诉书指控被告人文青松犯诈骗罪、非法经营罪，被告人刘志高犯非法经营罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员涂广涛及李雨霏出庭支持公诉，被告人文青松及其辩护人华湘君、被告人刘志高及本院通知杭州市法律援助中心指派的辩护人张惠惠均到庭参加诉讼。期间依法报请浙江省高级人民法院批准延长了审理期限。现已审理终结。 浙江省杭州市人民检察院指控：1、诈骗事实 2017年3月，江苏富汇联合商品交易中心有限公司（以下简称富汇公司）控制人即被告人文青松、刘祥坤（另案处理）等人，使用伪造的江苏省句容市金融办的文件，从上海富远软件公司购买富之汇定货平台软件（电子交易盘），向阿里云计算公司租用服务器，后又注册成立南某之汇电子商务有限公司（为富汇公司原班人马，以下简称富之汇公司）为平台申请第三方支付通道，违法搭建紫砂壶发售平台，用于供投资者在该平台上投资紫砂壶。2017年4月，被告人文青松、刘祥坤指使富汇公司员工招揽了江苏宁汇晨飞投资咨询有限公司（以下简称：宁汇晨飞公司）为会员单位。后宁汇晨飞公司支付80万元的通道费，获得上述平台紫砂壶价格的操盘权，为操纵上述平台紫砂壶价格，富汇公司对平台上软件账户进行设置后交由宁汇晨飞公司具体操作。后由宁汇晨飞公司招揽多家代理商，由代理商的业务员诱导被害人到上述平台投资紫砂壶。宁汇晨飞公司根据事先设计好的紫砂壶价格行情走势，通过公司控制的主力账户相互买卖操纵平台上紫砂壶价格涨跌，并将价格行情发给代理商，由代理商的业务员根据设计好紫砂壶价格行情走势对被害人进行诱导交易致客户亏损的方式骗取被害人资金。2017年5月至案发，共计骗取包括本市桐庐县被害人陆某等100余人资金1000余万元。在宁汇晨飞公司利用上述方式实施诈骗期间，富汇公司向其提供资金通道，管理客户的资金进出及软件、网站的日常维护工作等。 2、非法经营事实 2017年3月，被告人文青松、刘祥坤等注册成立富之汇公司，后文青松、刘祥坤等人找湖南国际矿产资源交易中心有限公司商谈合作，在尚未取得相关资质，亦未经国家有关主管部门批准的情况下，虚构取得相关资质，私自向上海富远软件技术有限公司等购买富远大宗商品现货发售系统软件（电子交易盘），向阿里云计算公司租用服务器，并引入国际同类物品的价格行情，搭建成立虚假的湖南矿交所CTC现货平台，用于供投资者在该平台投资虚拟产品银触头、混芳烃等，该平台交易系统采用保证金制度，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以平仓的方式了解交易等交易机制，从事非法期货交易。后文青松、刘祥坤等人在明知该平台未取得授权资质的情况下，招揽会员单位及代理商，并由会员单位及代理商找投资者到该平台投资，并谎称引进香港平安基金与平台内交易的客户形成资金对冲（实为对赌，即客户盈利则亏损，客户亏损则盈利），实际上矿交所CTC交易平台系封闭平台，资金并不进入国际市场，而是公司直接与客户对赌，以客户在该平台交易的亏损和手续费等为盈利手段。期间，为了保障公司盈利，指使公司风控人员通过监控平台后台数据，限制盈利能力强的大资金客户交易数量。2017年5月至案发，富之汇公司通过该手段吸纳数千名客户入金1.3亿余元，非法获利4000余万元。上述平台运营期间，被告人刘志高任富之汇公司法定代表人，公司股东，明知公司未取得相关资质，交易平台系公司与客户对赌的违法交易平台，以公司法定代表人的身份对外签订合同等。 2018年4月11日，被告人文青松在南京市栖霞区××路××号××被抓获归案；2017年11月9日，被告人刘志高在常州北站站台被抓获归案。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读和出示了被害人陆某等人的陈述，证人方某、肖某、周某等人的证言，银行交易记录、公告、工商登记资料等书证，勘查、搜查、扣押等笔录，服务器镜像数据、支付公司的交易数据等电子数据以及被告人文青松、刘志高的供述等证据。认为被告人文青松的行为构成诈骗罪、非法经营罪，被告人刘志高的行为构成非法经营罪，提请本院依法惩处。 被告人文青松辩称其未参与实施起诉书指控的诈骗及非法经营行为，不构成诈骗罪、非法经营罪。 其辩护人提出文青松并非公司实际控制人，不明知且未参与诈骗行为，亦没有非法占有的故意，不构成诈骗罪；文青松仅介绍刘祥坤与湖南矿交所开展业务，并不明知刘祥坤等人在没有资质的情况下开展期货业务，没有参与非法经营行为，亦没有从中获利，不构成非法经营罪。 被告人刘志高辩称其不明知矿交所CTC现货平台没有资质，不构成非法经营罪。 其辩护人对起诉书指控的事实无异议，提出刘志高仅为富之汇公司法定代表人，任职期限短，且没有参与实质的非法经营行为，所起作用较小，系情节显著轻微、危害不大，请求免予刑事处罚。 经审理查明： 1、诈骗事实 2017年3月，被告人文青松及刘祥坤（另案处理）等人使用伪造的江苏省句容市金融办文件，以江苏富汇联合商品交易有限公司（以下简称富汇公司）名义，指使张晓禄、许天龙（均另案处理）等从上海富远软件技术有限公司（以下简称富远公司）购买大宗商品现货发售系统软件，后为逃避主管部门检查又以原班人员注册成立南某之汇电子商务有限公司（以下简称富之汇公司），并以富之汇公司名义为上述系统申请第三方支付通道，违法搭建紫砂壶网上发售平台，事实上并无紫砂壶实物对应。而后，被告人文青松及刘祥坤等人明知上述平台已被主管部门禁止运行，为牟利仍以富之汇公司名义，招揽会员单位并吸引投资者到该平台进行紫砂壶网上交易，主要以人为操控紫砂壶价格涨跌造成投资者亏损的方式，骗取投资者钱款。 同年4月，郑昌生（另案处理）等人实际控制的江苏宁汇晨飞投资咨询有限公司（以下简称宁汇晨飞公司）被招揽为会员单位。而后，郑昌生等人以宁汇晨飞公司名义，取得上述平台紫砂壶价格操控权，招揽多家代理商并由代理商业务员冒充投资成功人士诱导被害人到该平台投资紫砂壶，进而骗取被害人钱款。被告人文青松及刘祥坤等人则以富之汇公司名义，为上述会员单位等提供资金通道，管理客户资金进出并负责维护平台软件、网站运行等。至案发，造成160余名被害人实际损失1090余万元（人民币，下同）。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈述 （1）被害人陆某陈述及其提供的银行交易明细、截图等，证明2017年5月19日，有人通过ＱＱ添加其为好友，对方给其的感觉是成功人士。在对方推荐下，其下载了富之汇订购软件，与对方一起炒一款紫砂壶。刚开始对方会发一些比较准确的预测情况，其在对方指导下赚钱，遂较为相信对方。后对方又说该款紫砂壶会涨，其遂加大投资。不久紫砂壶就开始大幅下跌，对方说可能有大盘在操作，并建议其趁机多买点，其就又加大投资。之后紫砂壶每天跌停，其投入的资金不断缩水。其想把剩余的资金提现，但仅在平台上操作显示提现成功，实际没有钱款汇入。其联系对方，对方不理睬，其发觉被骗等情况。 2、证人证言 （1）证人李某证言，证明其于2017年4月进富汇公司任出纳，公司专用账户名是南某之汇电子商务有限公司，还有刘志高的私人账户，其主要是管刘志高私人账户上的钱，基本上里面会有几万元用于公司的正常开支，而公司开户的那张卡是老板刘祥坤在管着的，其只负责查下每天钱进出的情况。富汇公司有个后台软件，其按照张晓禄的要求登录该软件，点击按钮汇总上一周的手续费，其再把汇总金额按照比例计算返佣，打到郑昌生的银行账户。刘祥坤在2017年6月底、7月初说发售平台的返佣停掉等情况。 （2）证人方某证言及其提交的句政金办复［2017］7号文件，证明其系句容市政府金融办工作人员，2017年3月7日，句容市政府金融办得知富汇公司伪造句容金融办发的批文，遂告知市场监管局应撤销该公司登记并报案。以及句容市人民政府金融工作办公室文件“句政金办复【2017】7号”真实内容为：同意句容市中金农村小额贷款有限公司减资的批复。 （3）证人肖某证言，证明其系富远公司销售经理，2017年3月，富汇公司的刘祥坤等到其公司购买大宗商品现货发售系统软件使用权，对方提供了阿里云的服务器作为软件的后台，由其公司的技术人员在该服务器上搭建发售系统。软件制作的过程中，富汇公司提出要将发售平台的名称改成富之汇。当月20日，其公司将软件交付对方公司使用。期间，富汇公司提出要将发售平台的名称改成富之汇。富之汇公司的发售系统的产品价格指数是在该发售系统中产生撮合交易后价格会根椐成交的价格产生波动。富之汇公司的平台出入金流程是客户在客户端提出金的要求后，富之汇公司安排专门人员进行审核，在软件中点击相关按钮后，资金才会通过第三方支付到客户银行卡上，但入金没有限制。富之汇公司在购买富远公司的软件曾出示过句容市的批文等情况。 （4）证人隋某证言，证明其系银盛支付服务公司南京分公司员工，2017年5月23日左右，其公司与富之汇公司签约，银盛支付服务公司给富之汇公司开通的支付平台是紫砂壶、玉石、字画等销售。至同年7月11日左右，富之汇公司才开始在其公司支付平台上有交易量等情况。 （5）证人张某1证言，证明其于2015年9月到宁汇晨飞公司工作，负责招聘和人事工作。2017年5月，其到富之汇公司跟他们公司的法定代表人刘志高签约，银盛支付服务公司给富之汇公司开通的支付平台是紫砂壶、玉石、字画等销售，同年7月11日左右富之汇公司开始在其公司支付平台上有交易量等情况。 （6）证人承霞证言，证明其于2015年11月到宁汇晨飞公司任会计，其公司下面有代理商等情况。 （7）证人蒋某证言，证明其于2016年9月到宁汇晨飞公司做业务员，公司先后炒过邮币卡、茶叶、紫砂壶等，都是在电子盘上操作。公司做的紫砂壶电子盘叫做富之汇订货系统，其等业务员负责冒充成功人士诱导客户到公司投资，其实整个行情都是公司操盘手段俊杰控制，所以大部分客户都是亏损的，其公司从客户亏损中赚钱等情况。 （8）证人姜某的证言，证明其于2016年9月到宁汇晨飞公司做业务员，其公司先后炒过邮币卡、茶叶、紫砂壶一般一只现货炒作周期为2到3个月。业务员职责是假装白富美诱导客户到公司平台投资，后由操盘手控制产品价格涨跌，以骗取客户资金等情况。 （9）证人花某的证言，证明其于2016年8月到宁汇晨飞公司做业务员，其公司开始做过邮币卡、茶叶发售业务，2017年4月开始炒紫砂壶，其实公司炒的每个东西实质相同，无非就是换个名字。其等业务员职责是冒充白富美诱骗客户到公司投资，后由公司操盘手控制行情等情况。 3、书证、电子数据等 （1）从富远公司调取的批复文件等，证实文青松及刘祥坤等以富之汇公司名义提交给富远公司伪造的句容市金融办批复文件等情况。 （2）远程勘验工作记录、服务器镜像数据光盘及情况说明等，证实侦查机关提取了富之汇公司在阿里云计算有限公司的后台镜像数据，包括富之汇发售平台客户数据、出入金账目、操盘记录等文件，包括富之汇订货系统的客户注册身份信息、出入金记录、账户交易记录等数据。其中宁汇晨飞公司操控2个主力账户频繁自买自卖以操控价格，至2017年6月中旬后每天抛售紫砂壶以拉低价格。 （3）开联通支付有限公司提供的富之汇等涉案公司资金进出数据光盘，证实富之汇公司于经营紫砂壶平台期间在开联通支付有限公司平台的交易数据。 （4）审计报告，证实涉案紫砂壶平台的出入金明细、交易数据及客户信息、亏损明细等情况。 （5）银行交易明细，证实涉案银行账户在涉案期间资金交易情况。 （6）工商登记资料等，证实富汇公司、富之汇公司及宁汇晨飞公司的工商登记情况。 4、同案犯及被告人供述 （1）同案犯刘祥坤供述，供称2017年3月底，其经文青松拉拢到富汇公司工作，文青松是公司老板，公司运营的钱均由文青松提供。公司筹备阶段，文青松即要做发售平台业务，并通过招商的形式找其他公司做发售业务。4月初，因句容市政府批文有问题，以及富汇公司无法申请支付通道，文青松让其注册了富之汇公司，并指定刘志高担任该公司法定代表人。其采购了一套叫富远软件的发售软件，打算做紫砂壶交易。后其公司将平台卖给郑昌生公司，由郑昌生公司用来做紫砂壶的线上交易，并使用富之汇公司的支付通道。其已将发售平台卖给郑昌生公司的情况告知文青松，文亦明知郑昌生公司可通过主力账户实现对紫砂壶价格的人为操控。紫砂壶发售平台客户的入金是通过开联通第三方支付公司的，客户网上买紫砂壶后，开联通把相应的钱从资金池里划给对方公司在这个平台的虚拟账户里，对方公司要提现需要在平台软件后台发出申请，经过其公司的许天龙或朱俊在软件后台点通过之后，对方才能提现。其公司可以提取存放在开联通的客户和对方公司的钱。对于上述情况，文青松也知情。文青松还有查看紫砂壶发售平台后台的权限等情况。 （2）同案犯刘冰供述，供称其于2017年5月底入股富之汇公司成为股东，公司之前的股东包括文青松。刘祥坤之前弄了一个“富汇”的批文，用该批文搞了一个紫砂壶的项目，后刘祥坤把这个项目卖给郑昌生和刘孔宁的公司，该项目平台的资金是在第三方支付平台里，即使在紫砂壶平台卖掉以后，刘祥坤也有办法将资金拿出来。文青松说过紫砂壶平台假冒大师名义，可以人为控制价格涨跌。刘祥坤说句容市的批文已作废等情况。 （3）同案犯杜海伟供述，供称其于2017年4月底进入富汇公司，富汇公司的董事长是文青松。富之汇公司的紫砂壶发售平台给会员单位的紫砂壶是文青松推荐的，文也拿过几个紫砂壶放在公司给上门商谈的会员单位看。其公司仅经营紫砂壶发售业务一周左右，就发展了宁汇晨飞公司为会员单位。因发售平台仅有句容市的批文，富汇公司成了江苏省的清理平台之一。之后其等人就与刘孔宁等人签订补充协议，提供了电子交易盘和第三方支付公司结算业务给宁汇晨飞公司，但第三方平台仍由其公司对接。富汇公司也改名为富之汇公司，但人员不变等情况。 （4）同案犯张晓禄供述，供称其于2017年初到富之汇公司工作，2017年4月份公司推出紫砂壶的发售投资项目，是文青松和刘祥坤提议做的，由文青松出钱，占股50%，盈利也都算文青松的。富之汇发售系统平台最初由文青松拿到了句容市金融办的电子交易场所的批文，该批文的平台名称是富汇公司。4月，刘祥坤说句容市的批文出了问题，让其等人给宁汇晨飞公司上票。会员单位把客户拉到富之汇发售平台上来，并且大量买进这款紫砂壶，客户高价买进之后，会员单位再通过人为操作让紫砂壶的价格跌下来，后让客户以低价抛出，造成客户亏损，从而公司来赚取客户亏损的资金，另外其公司还要收取交易的手续费，以及会员单位上牌费。紫砂壶发售平台交给宁汇晨飞公司在做，但是富之汇公司控制客户的出入金。富之汇发售平台的客户入金后到达第三方支付平台，这时就可用于客户出金或者提取，如果其公司用钱，就会从该账户中取钱。其没看到过发售的紫砂壶实物。找郑昌生的宁汇晨飞公司过来做发售平台的会员单位时，文青松正在管理公司并进行决策，故对上述情况，文青松均知情等情况。 （5）同案犯许天龙供述，供称其于2017年3月到富汇公司工作。经联系，其公司决定使用富远公司制作的发售平台软件，其负责和富远公司对接。3月下旬，富远公司把做好的软件给其公司测试、使用。4月，文青松说句容市金融办的人说该发售平台不能做了，要将该发售平台交给别的公司做。后其公司将发售平台交给郑昌生的宁汇晨飞公司，但与软件公司对接事宜及第三方支付平台对接还是其公司负责，且交易平台的资金也由其公司管理。为了规避金融办的检查，富汇公司把名字改成了富之汇公司，软件的名字也改成富之汇发售系统。在富之汇的发售系统中郑昌生的公司有两个主力账户，风控人员先配一定量的紫砂壶给他该公司操盘手的主力账户，操盘通过两个主力账户之间买卖，控制紫砂壶的价格，造成客户亏损。客户亏损的钱就会留在富之汇的发售系统平台的账户里。对于上述情况，文青松均知情。 （6）同案犯朱俊供述，供称其于2016年9月到富汇公司工作，公司刚成立时向富远公司购买了一个发售软件。2017年5月初，招商部找了宁汇晨飞公司作为会员单位，宁汇晨飞公司让其公司在软件里上“紫气东来”紫砂壶，上市价格是每把1660元，放到平台里共有12000把。宁汇晨飞公司给了其几个他们公司的账号，让其在这些账号里共放11950把紫砂壶，所以卖给客户的只有50把，可以通过宁汇晨飞的这些账号进行市场操作。其将这些账号建好之后，就由宁汇晨飞公司自己操作控制市场价格。只有宁汇晨飞自己拿着大头，才能控制紫砂壶的市场价格，从而骗取客户的钱等情况。 （7）同案犯魏入富供述，供称其于2017年3月14日到富汇公司工作，主要负责招商，刚开始公司领导有个文总。公司紫砂壶项目的会员单位即郑昌生的公司是其招揽，对方公司可以人为控制紫砂壶价格涨跌。但郑昌生等运作平台时出入金还是通过其公司的支付通道等情况。 （8）同案犯向路路供述，供称2017年3月中旬，文青松找刘祥坤一起做发售平台。4、5月份，刘祥坤找代办公司注册成立富之汇公司，富汇公司与富之汇公司是共同办公的，员工也是同一批人。公司的大老板是文青松，他从富远公司购买了紫砂壶发售平台，该发售平台实际上是可人为操纵价格的，造成客户高买低卖，致客户亏损，公司由此赚钱，紫砂壶只是为了安抚客户。其听到文青松说过做这种平台，事后再拿出一些假的大师的紫砂壶去做营销，客户亏损也不会闹事等情况。 （9）同案犯刘成供述，供称其于2017年3月到富汇公司工作，4月，张晓禄等人说紫砂壶平台风险太大，就卖给了会员单位。紫砂壶平台可人为控制价格。在富汇公司时，文青松经常带一批人到公司，还和股东一起开会，但文青松具体职务其不清楚。其还曾按照文青松要求在富之汇商城上过一些紫砂壶的图片，让客户浏览商城网页之后认为其公司是有紫砂壶实物等情况。 （10）同案犯单露供述，供称其于2017年4月进入富汇公司工作，担任招商部经理。紫砂壶是可以人为操纵价格的，具体过程为，招商部招来运营商，然后运营商以较低的价格从富汇公司买一定数量的紫砂壶，然后把这些紫砂壶取一小部分放在富汇公司的电子盘上，在电子盘上会出现一只类似股票的票，初始价是以运营商从富汇公司买的紫砂壶初始价格的10倍。运营商通过拉散户买或者运营商自已炒紫砂壶的票来吸引散户买的两种方式，等到运营商觉得这个紫砂壶的票炒到一定价格了，就会通过公司的风控部门把自己持有的和大部分没有放到电子盘上的紫砂壶票慢慢地抛出来，把这个票的价格压下来一直压到比初始价更低的价格的时候，运营商就会找方法让散户抛掉所持有的票，以赚取客户亏损。电子盘是由富汇公司的风控部门来具体操作控制等情况。 （11）同案犯郑昌生供述，供称其系宁汇晨飞公司法定代表人。2017年4月中旬，富汇公司的业务员说他们公司有“紫气东来”的紫砂壶的项目，后其等人决定做“紫气东来”项目，后其让刘孔宁和富汇公司签合同，其方打款80万，包含通道费和100万市值的紫砂壶等费用。5月初该项目就在其公司上线了。6月其发现对方公司根本没有批文也没有紫砂壶实物，富汇公司也改名富之汇公司。其公司可以操纵紫砂壶大盘的涨跌，客户的盈亏由其公司操作，致客户亏损后其等就从客户亏损的钱里盈利。其公司下面有多家代理商，其公司给各个代理商的分红比例50-70%不等。富之汇公司可以跨过其拿其平台账户里的投资款等情况。 （12）同案犯刘孔宁供述，供称2015年8月，其到宁汇晨飞公司任总经理，2017年4月，其等人与富汇公司签订紫砂壶项目合同，并约定给其公司上票的紫砂壶开盘就拉高20倍，以1600元的价格开盘，且为了安全、减少投诉，紫砂壶的价格不能超过40-50倍，拉低的价格不能低于300元。5月初，紫砂壶项目在其公司上线，至其6月离职时仍在运营。经营紫砂壶的发售平台后，富之汇公司仍参与交易经营，发售平台的主控权由富之汇控制，发售平台的资金和软件管理由富之汇公司负责。紫砂壶项目客户的亏损就是其公司的盈利。其公司通过几个主力账户间互相买卖而控制价格行情走势，后将行情走势通过业务员以第三方白富美的虚拟身份发送给客户，让客户按照其等设计的行情走势买卖交易，开始给客户的行情基本都是真的，客户都能赚点小钱，到后期行情只跌不涨，所以客户交易都是亏的，这时候客户咨询业务员，业务员会欺骗客户让客户借机抄底，其实就是想让客户亏更多的钱，客户的亏损就是其公司的盈利。其公司是有代理商的。其公司共计赚取1000万元左右等情况。 （13）同案犯陈长健供述，供称其在宁汇晨飞公司负责对外招商及处理客户投诉。2017年4月，其公司与富汇公司签署了“紫气东来”合作协议，其公司通过团队营销让客户下载软件，在软件下卖紫砂壶的产品，然后通过控制商品的行情，让客户亏钱，其公司在从客户亏损的钱抽成30-40%，代理商拿60-75%。“紫气东来”项目共有12000把紫砂壶。投放在平台市场的有5400把左右，其公司95%以上的客户都亏钱。其公司共计盈利1000万左右等情况。 （14）同案犯段俊杰供述，供称其为宁汇晨飞公司的操盘手。2017年5月初，其公司主要是在富之汇平台做紫砂壶项目，其负责控制紫砂壶的涨跌，让更多的客户亏钱。其公司将行情提前设计好推送给客户，让业务员游说客户更多的入金，一旦行情下跌客户就会亏更多的钱，客户亏的钱就是其公司的盈利等情况。 （15）同案犯葛睿供述，供称其于2015年9月到宁汇晨飞公司工作，开始做前台，后来做客服，主要负责计算客户的盈亏情况。富之汇公司的交易平台叫“紫气东来”，主要是炒紫砂壶。其公司是以赚差价为手段，虚构炒紫砂壶等一些实物，利用第三方交易所的平台和操盘手的操作，将实物的价格炒低，从中将差价并与下级代理分利。其公司有多下级代理公司等情况。 （16）被告人文青松供述，供称其与刘祥坤等人合作运营富汇公司，并计划通过网络平台发售紫砂壶，其等负责出资，刘祥坤团队负责运作。后刘祥坤购入了紫砂壶发售平台。2017年3月，镇江市金融办电话告知其富汇公司的上述平台不合法。刘祥坤将该交易平台卖他人，其分得部分转卖款等情况。 上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。 2、非法经营事实 2017年3月，被告人文青松及刘祥坤等人因以富汇公司名义从事的紫砂壶网络平台交易被主管部门禁止，为逃避监管又注册成立富之汇公司，后又以该公司名义并以原班人员继续开展网络平台业务。 同年5月，被告人文青松等人以富之汇公司名义，虚构取得湖南国际矿产资源交易中心有限公司（以下简称湖南矿交所）授权，在未经国家主管部门批准的情况下，私自购买大宗商品现货发售系统软件，并同步引入国际同类物品交易行情，在网络上搭建非法的湖南矿交所CTC现货交易平台，用于吸引投资者在该平台投资虚拟产品银触头、混芳烃等。被告人文青松等人利用该平台交易系统以集中交易方式进行标准化合约交易，允许交易者以平仓方式了结交易等机制，从事非法期货交易。 被告人文青松及刘祥坤等人隐瞒该平台实际系其等以富之汇公司名义直接与客户对赌的事实，谎称引进境外基金与投资者进行资金对冲，并招揽会员单位及代理商，由会员单位及代理商招揽投资者到该平台投资，实际则赚取投资者在该平台交易的亏损资金及手续费。为确保盈利，文青松等人又指使风控人员监控后台数据，限制盈利能力强的投资者交易数量。截至案发，文青松等人共计以上述手段吸纳数千名投资者在该平台入金1.3亿余元，并非法获利4000余万元。 同年5月底6月初，被告人文青松因分赃与刘祥坤等人发生矛盾，遂将所持富之汇公司股份转卖给刘冰（另案处理）等人并退出富之汇公司。 期间，被告人刘志高在富之汇公司担任法定代表人并持有股份，负责出面对外签订合同、处理投资者投诉等，并参与分红。 证明上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）证人王某1证言，证明其于2017年7月5日到富之汇公司工作，担任公司风控部的主管。其公司平台的交易模式为与客户直接对赌，客户亏损即公司盈利，客户盈利则公司亏损。交易软件也有功能限制客户的交易量，张晓禄说过他对资金量大的客户限制交易。产品价格的走势根据国际大盘走势，显示的价格是人民币为单位。富之汇公司在经营的矿交所采用的是当日无负债模式。在隔日凌晨进行期末结算，结算的期末余额是将客户的持仓按照该时刻标的金额加上客户的账户余额，扣除手续费和递延费用，简单的期末余额就是客户在此刻平仓后能够出金的所有的钱。其公司会招收会员单位，会员单位再招收代理商，代理商招揽客户到其公司平台进行投资。每一笔投资业务都会收取手续费，公司会把手续费的80%左右返佣给会员单位等情况。 （2）证人李某证言，证明其于2017年4月份进富汇公司任出纳，公司有一个刘志高的私人账户，其主要是管刘志高私人账户上的钱。富之汇公司做ＣＴＣ矿交所平台。5月底，张晓禄给其一个登陆账号，其通过查询该账号，手工计算会员单位及运营中心的返佣。之后就不需要其手工计算，系统可自行计算。6月7日，ＣＴＣ现货平台软件出现了卡盘，后其听说有客户报警，当晚，刘志高、刘冰到派出所处理等情况。 （3）证人张某2证言，证明其于2017年7月11日到富之汇公司做董事长助理。风控部王某1及会计部的李某分别会提交一张表给给其，是关于公司盈亏及日常收支的。如有客户投诉，市场部、客服部会向其反映，其向刘冰汇报，由刘冰决定具体客户赔偿多少钱等情况。 （4）证人周某证言，证明其系湖南矿交所副总裁，湖南矿产所是获得湖南省商务厅批准的大宗商品现平台，主要经营湖南郴州当地有实体产业基础的有色金属行业，价格是由湖南彬州当地有色金属企业的实际销售价格来决定的，是一种代购代销售模式。2017年5月11日，刘祥坤和另一男子以富之汇公司名义来其公司谈合作协议，后其公司与富之汇公司先后签定了《湖南国际矿产资源交易中心有限公司战略合作协议》及补充协议，商定对方缴纳保证金20万元。但是在补充协议中明确写明，要求富之汇公司在其公司对他们做好尽职调查，签订授权书之后才能以其公司的名义开展业务。上述协议是没有授权效力的，只是其公司与富之汇公司有合作意向。其公司打算在6月30日后才对富之汇公司正式开展尽职调查，但5月20日左右，其方调查得知富之汇公司在没有得到其公司授权的情况，就私自开展业务了。同年5月24日，其公司在官网的主页上以湖南国际矿产资源交易中心有限公司的名义发布的一份“解除合作协议告知函”。在这份告知函中明确申明，富之汇公司虚构ＣＴＣ交易模式以及银触头、芳烃业务，其公司单方面解除与富之汇公司签订的上述协议。5月25日，其公司就把这份“解除合作协议告知函”通过邮件发给富之汇公司。后其公司打电话给刘祥坤索回了上述协议原件。6月6日，其公司客服收到多名客户的投诉，说在其公司平台上的投资无法出金。但其公司交易中心的平台根本没有上线，所以其公司在官方网站上发布了一份公告，明确向广大客户声明有公司冒充是其公司的授权机构，非法进行招商活动。其公司通过询问投诉人的平台账户的开户地址，知道了冒充其授权机构的公司就是富之汇公司。2017年6月8日，其公司将报案材料提交给南京警方。之后其公司客服联系了投诉的客户，客户反映他们己经去过南京公安机关，富之汇公司已经把他们无法出金的钱赔了等情况。 （5）证人肖某证言，证明其系富远公司销售经理，2017年6月9日，富之汇公司与其公司签订合同，购买大宗商品销售回购系统，后其公司就在阿里云服务器上搭建好了现货交易平台，并交付给富之汇公司使用。富之汇公司在购买时出示过与湖南交易所的战略合作协议等材料。其方提供的现货交易平台富远大宗商品电子系统，可以买涨买跌，做市商交易模式，客户的亏损会留在交易所也就是富之汇的第三方账户里，客户的盈利也从富之汇的第三方账户来。其公司先后给富之汇公司对接开通了畅捷支付及银盛支付等情况。 （6）证人王某2证言，证明其系富远公司员工，其公司提供给富之汇公司的大宗商品电子分销与回购系统是不带行情数据的，富之汇公司是找数据源提供商“ＯＤＳ”提供的数据，其公司通过软件把这个数据接入软件内。“ＯＤＳ”是一家正规的数据源提供商，可以提供国外交易所的数据，富之汇公司是没办法修改这个数据源等情况。 （7）证人隋某证言，证明其系银盛支付服务公司南京分公司员工，2017年7月20日，许天龙说湖南矿交所平台想在其公司开通一个支付平台，其答复许天龙要提供矿交所的营业执照、矿交所的政府批文等，后因许天龙没有提供任何关于矿交所的批文就不了了之等情况。 （8）证人朱某证言，证明其系杭州蓝孚投资管理有限公司法定代表人，2017年8月，其公司与南某之汇公司签订协议成为该公司的会员单位进行市场开发，其公司可拿86%的手续费分成，这部分钱基本上发给其公司下面的代理公司了，另外还约定手续费的5%作为其公司运营的佣金。富之汇公司提供一个平台，运营中心和会员单位负责发展代理商，代理商再去发展客户，让客户在平台中进行交易，平台收取手续费，按照协议把手续费给运营中心和会员单位，运营中心和会员单位在把绝大部分返还给下面的代理商。其公司一共签了18家代理商，这些代理商发展了多名客户，还有部分客户没有出金等情况。 （9）证人胡某证言，证明其系上海萨基投资管理公司负责人，其公司是富之汇公司ＣＴＣ项目的会员单位，2017年5月其公司与富之汇公司签订会员意向协议并缴纳了10万元授权费用，富之汇公司客服给其公司开了该项目后台，其公司便能够开展业务并在后台上看到客户入金及交易量了。其公司发展了四五十家代理商，客户入金300余万元，至案发在平台上还剩余入金有200多万元没法正常出金等情况。 （10）证人虎蕴刚证言，证明其系河南华腾企业管理公司负责人，2017年5月，其赶到南京与刘志高商谈并签订代理合同，成为与富之汇公司矿交所CTC项目的会员单位。其公司赚取客户投资的手续费，其公司发展下级代理商，代理商寻找客户投资。富之汇公司返还给其公司手续费81%左右。其公司有100多家下级代理商，客户注册有500多个，实际入金100多个客户，至案发这些客户还有600万元左右无法出金等情况。 （11）证人王某3证言，证明其系上海茜泰投资管理公司负责人，其公司是富之汇公司ＣＴＣ项目的会员单位，2017年5月，其与富之汇公司商谈做ＣＴＣ项目代理商，其主要赚取客户的手续费，其发展代理商，代理商也拿客户手续费。其主要做ＣＴＣ板块“混芳烃”，其下面代理商实际交易的客户有三四十个，总入金有四五百万元，还有约160万元没有出金。2017年6月ＣＴＣ软件出现过一次卡盘导致客户亏损，后富之汇公司的刘祥坤出面解决赔偿客户在卡盘期间造成的损失等情况。 2、书证、电子数据等 （1）从富远公司调取的购销合同、战略合作协议等，证实2017年6月9日、21日，富之汇公司向上海富远软件技术公司购买大宗商品电子分销与回购系统平台、第三方支付出入金及网上开户接口平台；2017年5月11日，富之汇公司与湖南国际矿产资源交易中心有限公司签订战略合作协议，约定富之汇公司被授权在全国开展交易中心业务，合作期限自当年7月1日始等情况。 （2）证人周某提供的湖南国际矿产资源交易中心与南某之汇签署的合作协议及解除合作协议等材料，证实2017年5月11日，湖南矿交所约定与富之汇公司合作自2017年7月1日始，条件是需富之汇公司通过湖南国际矿产资源交易中心尽职调查后方能生效；2017年5月24日，因富之汇公司未通过湖南国际矿产资源交易中心的尽职调查，并虚构ＣＴＣ交易模式以及银触头、芳烃等交易品种，据此解除上述合作协议等。 （3）证人朱某、虎蕴刚、王某3提供的营业执照、ＣＴＣ板块经济会员协议等材料，证实矿交所ＣＴＣ平台代理公司发展的客户信息及出入金情况。 （4）《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号），以及关于清理整顿各类交易所“回头看”前期阶段有关工作的通知（清整联办【2017】31号文），证实国家清理整顿各类非法交易所，并规定除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 （5）关于公布江苏省清理整顿各类交易所“回头看”工作中涉嫌违规企业名单的通告，证实2017年6月13日，江苏省有关主管部门发布公告明确富汇公司未经审批，擅自设立交易所等情况。 （6）远程勘验笔录及光盘，证实侦查机关通过远程勘验调取了矿交所平台在阿里云公司存储的电子数据，其中包括了矿交所平台客户交易情况、对应账户、出入金情况等数据。 （7）深圳国银支付有限公司数据光盘及情况说明、收款说明、合作协议、畅捷支付公司电子数据及服务协议、补充协议、深圳银盛电子支付数据等，证实富之汇公司于涉案期间在国银支付、畅捷支付、银盛支付等第三方支付平台的出入金交易明细。 （8）审计报告，证实涉案矿交所CTC平台于涉案期间在上述第三方支付平台出入金汇总情况及相关投资人出入金情况。 （9）中国证监会浙江证监局关于南某之汇公司经营行为性质认定的复函，证实富之汇关于矿交所ＣＴＣ交易模式具备期货交易特征，未经国务院期货监管机构批准，不具备组织开展期货交易的合法资质，系非法组织期货交易活动的行为。 （10）文青松向侦查机关提交的股权、经营转让协议、邮件等，证实2017年5月13日，刘祥坤、刘志高等代表富之汇公司签订湖南矿交所CTC现货平台合作项目协议；后文青松与刘冰、刘祥坤等签订股权、经营权转让协议，其中载明“鉴于文青松系富之汇公司实际控制人，以及文青松曾出资80万元购买富汇公司及批文用于运作及经营紫砂壶发售项目，并文青松曾签订湖南矿交所板块合作协议，出资20万元购买交易软件用于运作及经营富之汇公司现货项目”等，约定文青松转让持有的全部股权及全部经营权的转让价为200万元等情况。 （11）银行交易明细，证实涉案银行账户在涉案期间资金交易情况。 （12）工商登记资料等，证实富汇公司、富之汇公司的工商登记情况。 （13）抓获经过、归案情况说明，证实二被告人均系被动归案。 （14）刑事判决书，证实被告人文青松的前科情况。 （15）人口信息查询情况，证实被告人文青松、刘志高的基本身份情况。 3、同案犯及被告人供述 （1）同案犯刘祥坤供述，供称2017年5月初，文青松和其一起筹备做现货，并将公司更名为富之汇公司，后文青松带其等人去湖南矿交所谈合作，但这次没有签订协议。5月11日，其、杜海伟等人与湖南矿交所签订了协议和补充协议各一份，但约定其公司必须通过湖南矿交所尽职调查合作协议才能生效。之后，其公司就对外宣传称承包了湖南矿交所的现货业务。其还去购买了现货交易软件，由许天龙按软件公司要求租用阿里云的服务器，现货交易平台于同年5月28日搭建完成，次日投入运营，交易的现货包含银触头和混芳烃。其公司该平台盈利的方式就是拿客户的亏损时的“头寸”（即客户亏损钱款）和客户买卖的手续费。“头寸”全部由其公司所得，手续费由其公司和代理商分成。5月底，湖南矿交所解除与其公司的合作协议，其将此事告诉知文青松，文让其不必停止平台运作，并将与湖南矿交所签订的合同复印一份，寄回湖南矿交所。之后文青松告诉其可以继续做湖南矿交所的业务。6月7日，其在湖南矿交所的网站上看到了湖南矿交所发了公告，内容大致是说最近有人冒用他们的名义开展业务，让广大投资者不要上当受骗。当日还因国际原油指数暴跌而其公司软件延迟下跌等问题，导致其公司大幅亏损，刘冰、刘志高出面到派出所处理此事、赔偿客户，当时客户知道湖南矿交所发的公告。之后，文青松想挪走客户资金，因刘冰介入而未成功。后刘冰收购了文青松等人在公司的股权并对股权进行了重新分配。刘志高是公司的总经理、法人代表，平时负责与代理商或者会员单位及第三方支付公司签约等事宜，还曾出面到国银去要其公司平台的钱。对于其公司CTC现货平台没有资质及该平台没有香港平安基金对冲等情况，刘志高均知情。其与刘志高、张晓禄、刘冰、杜海伟等人还一同谈起过其公司与湖南矿交所合作的情况，提及因CTC现货平台提早运营，与其公司终止合作等问题。与文青松合作时，刘志高系代他人持有股份，后文青松等人离开公司，股份就是给刘志高本人的，刘志高还获分红10-20万元等情况。 （2）同案犯刘冰供述，供称富之汇公司利用CTC现货平台拉客户来炒混芳烃、白银，和客户对赌，并限制大额资金进入。该平台的交易指数根据国际交易指数来定，因资金没有流入资本市场，故散户的投资影响不到其交易指数的走势。其入股时，刘祥坤说CTC现货平台与湖南矿交所有过一份合作协议，但因其公司提前进行，故湖南矿交所要解除合作，文青松已将原件邮寄回去，但刘祥坤将合同扫描了一份。2017年6月7日，其公司CTC现货平台系统卡盘，导致亏损数百万元，后其与刘志高出面到派出所协调解决，客户在派出所说过湖南矿交所与其公司停止合作的情况；其与刘志高、张晓禄、刘祥坤、杜海伟等人还一同谈起过其公司与湖南矿交所合作的情况，提及因CTC现货平台提早运营，湖南矿交所与其公司终止合作等问题，故对于湖南矿交所与其公司停止合作的情况，刘志高均知情。文青松是公司之前的股东，知道公司赚取客户头寸，期间文青松意图获取公司资金池钱款而与刘祥坤发生矛盾，其出面给了文青松200万元，文青松退股，给文青松的钱部分是从CTC现货平台拿出来的。刘志高平时负责与代理商或者会员单位及第三方支付公司签约等事宜，还出面到国银去要其公司平台的钱。文青松离开公司后，其等人就对公司股份重新分配，因刘志高是法定代表人，其就决定给他8%的股份。刘志高还提出需要用钱，其与刘祥坤商量后给了刘志高5万元的现金分红。后因刘志高不服从管理，其等人将他的股份收回，只保留法定代表人的身份，并给了刘志高几万元作为分红等情况。 （3）同案犯杜海伟供述，供称富汇公司改名富之汇公司后，其公司人员不变，其跟着文青松、刘祥坤、张晓禄等人一起去了湖南矿交所考察。文青松给其看过与湖南矿交所合作的文件原件，并将扫描件发给其。2017年6月，湖南矿交所发布公告说其公司的CTC现货平台与矿交所没有关系。CTC现货平台上主要是做白银和混芳烃这两种产品。香港平安基金是文青松找的，协议也是文青松给其的，故香港平安基金是假的情况，文青松知情。5月底、6月初，文青松意图获取紫砂壶平台钱款，与刘祥坤发生矛盾，之后刘冰和刘祥坤就收购了文青松在公司股份等情况。 （4）同案犯张晓禄供述，供称文青松在富之汇公司占股50%。CTC现货平台是文青松去湖南谈的，对方给其公司一个授权协议，其公司于2017年5月底开始做。CTC现货平台里的金属价格参照国际盘走势，对外宣称引进香港平安基金和客户进行对赌，实际上没有香港对冲基金，客户的钱是直接和其公司对赌，客户的亏损直接进入公司的资金池。其公司通过平台会员牌照费、交易的手续费以及客户亏损的头寸实现盈利，还会通过限制客户的交易量或者让代理劝赚钱的客户撤资，避免客户赚钱。6月，听刘祥坤说湖南矿交所将授权收回去了。6月7日，其公司使用的平台软件严重卡盘，造成导致其公司亏损了数百万元。后文青松离开富之汇公司，刘冰正式进入公司。在公司卡盘期间很多人赚了钱但没拿到钱就到公司闹，刘冰决定将紫砂壶发售平台的钱转到CTC现货平台来弥补亏损。事件解决后，刘祥坤提出要分红，刘冰就通过现金形式给大家发钱，刘志高亦获得分红等情况。 （5）同案犯许天龙供述，供称2017年3月，富之汇公司成立，由文青松、刘祥坤负责，4月下旬，文青松说做CTC现货交易平台，但没有给其看授权书原件。5月初，CTC现货交易平台正式上线，但该平台没有第三方基金参与对冲。CTC现货平台的价格走势是与国际上同类产品的价格走势一致的，但公司要收取一定的手续费，且客户入金的钱会由第三方支付公司清算到一般账户上，在平台交易中亏损的钱，就留在公司的平台账户内。CTC现货交易平台上线之后，软件一直不稳定，6月6日，文青松向其要紫砂壶发售平台的开联通支付公司账户上的资金，说缺钱用，其拒绝。6月7日，CTC现货交易平台卡死，其公司出现了很大的亏损，南京公安机关介入调查，后刘祥坤、刘冰等人处理了此事。之后文青松经与刘冰多次谈判后退股等情况。 （6）同案犯朱俊供述，供称2017年6月1日左右，富之汇公司开始做CTC现货平台。该现货平台的盈利来源于客户的手续费及客户亏损，如有客户赚钱较多，风控部主管会通过后台限制该客户的买卖手数，以达赚钱客户退出的目的，客户亏钱就是公司赚钱，客户赚钱则公司亏钱等情况。 （7）同案犯魏入富供述，供称2017年5月，富之汇公司领导和湖南矿交所经协商，得到了湖南矿交所的授权。5月20日左右，CTC现货平台上线，项目包括银触头、混芳烃，价格是随着国际行情走势波动，不能人为控制，但会限制大户直接交易。该平台是其公司招商部的人打电话给下面的运营商，让他们成为其公司会员单位或运营中心，让他们再去发展代理，代理再去发展散户等情况。 （8）同案犯向路路供述，供称2017年4月左右，刘祥坤找代办公司注册富之汇公司，这两家公司共同办公的，员工也是同一批人。公司法定代表人是刘志高，但大老板是文青松。其公司招来运营中心和会员单位，通过收取加盟费，返还手续费的方式合作，一般运营中心加盟费5万元，会员单位10万元至15万元，而运营中心返手续费就91%，会员单位返手续费86%。其公司使用的是湖南矿交所的批文，并自行搭建CTC现货平台交易，做白银和混会芳烃业务，其实是没有实物给客户交割的，只是一个电子盘数据。文青松找了一个香港平安基金与客户交易对冲，说是客户的盈亏头寸全部由该香港平安基金来吃，但6月7日，CTC现货平台出现问题，很多客户乘机赚钱，当时也没有香港平安基金的人出现，而是刘冰和刘志高去派出所协调赔偿。其看到有客户投诉说在网上看到湖南矿交所发的公告，并在公司群里发过通知，故公司其他人均知道湖南矿交所公告一事。刘祥坤说文青松想要获取CTC现货平台的资金，因当时该现货平台并未盈利，故文青松想要获取的是客户的本金。刘志高平时负责与代理商或者会员单位签约等事宜。对于湖南矿交所与其公司停止合作的事情，公司到后期就将湖南矿交所的名字从宣传中去掉了，也不再以湖南矿交所下属板块对外宣传，这在公司都是公开的，刘志高在公司对此知情等情况。 （9）同案犯刘成供述，供称2017年4月，刘样坤、张晓禄等人去湖南矿交所对接，之后其公司向富远公司买了软件，通过招揽会员单位吸收客户进行电子交易铜和油。刘祥坤介绍说客户投资是和香港一个基金公司对冲，但其实没有香港基金，客户投资是与公司对赌，即客户盈利则公司亏损，客户亏损则公司盈利等情况。 （10）同案犯单露供述，供称矿交所CTC现货平台是由招商部去找运营商，运营商会去找客户来该CTC现货平台交易，公司赚取手续费，并将手续费的90%返给运营商等情况。 （11）被告人文青松供述，供称其与刘祥坤协商由刘祥坤团队以富之汇公司名义做湖南矿交所业务，刘祥坤签订完协议后即开始运作涉案矿交所平台。后其退出富之汇公司等情况。 （12）被告人刘志高供述，供称2017年5月，其到文青松与刘祥坤合作成立的富之汇公司任法定代表人，并代持20%股份。富之汇公司实际控制人先为文青松、刘祥坤，后刘冰成为最大股东，刘祥坤任总经理。CTC现货平台是让客户买涨买跌，公司通过收取手续费盈利。富之汇公司仅与湖南矿交所私下签订了合作协议，其未见过正式的批文。杜海伟说其公司实质像赌场，客户入金就会进入交易所的资金池，客户赚钱就是从资金池内赚钱，亏损的钱也是进入资金池。其在担任法定代表人期间，如杜海伟领客户进来，其就向客户介绍湖南矿交所的情况，内容是杜海伟事先让其在网上查找的，其还会在相关合同上签字盖章。其在富之汇公司获利数万元等情况。 上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。 关于被告人文青松及其辩护人所提文青松未实施诈骗行为的相关辩解及辩护意见。经查，文青松向侦查机关提交的股权、经营转让协议、邮件等证实文青松实际参与控制经营富之汇公司；同案犯刘祥坤供述证实文青松主导以富汇公司名义参与搭建紫砂壶发售平台并招揽会员单位，并明知该平台未实际发售紫砂壶且可人为控制价格涨跌，上述平台转让后文青松及其等继续参与该平台运营；对此在案另有同案犯刘冰、张晓禄、许天龙等人供述予以印证；同案犯向路路供述证实文青松为主搭建紫砂壶发售平台且提议以有紫砂壶对应等虚假理由骗取客户投资；同案犯郑昌生、刘孔宁等供述证实紫砂壶发售平台由其等及刘祥坤等控制的富汇公司人为操控价格涨跌及上述人员从紫砂壶发售平台中实际获利的情况，对此在案另有服务器镜像数据等电子数据及开联通账户交易、涉案银行账户交易明细、审计报告等予以印证；被告人文青松在侦查机关亦有其与刘祥坤共同搭建紫砂壶发售平台的相关供述在案。故上述证据相互印证，足以证实文青松伙同刘祥坤等人明知紫砂壶发售平台实质系人为操控价格仍予以搭建，并在将该平台转让后仍参与该平台运营等事实。故，被告人文青松等人所实施的诱骗他人投资并以人为控制价格涨跌方式造成被害人损失的行为，应以诈骗罪定性。故上述相关辩解及辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 关于被告人文青松及其辩护人所提文青松不构成非法经营罪的相关辩解及辩护意见。经查，同案犯刘祥坤、许天龙等人供述均证实文青松明知富之汇公司经营涉案现货平台并无相关资质，实质系直接与客户对赌，并从中获利，对此在案另有侦查机关提取的该平台在阿里云公司存储的电子数据等予以印证；同案犯刘冰供称文青松明知涉案现货交易平台实质系赚取客户亏损钱款而参与平台运营，并参与该平台纠纷处理，后因分赃不均被其出资购买股权而退出其公司；同案犯向路路证实文青松及刘祥坤等实际控制经营富之汇公司等情况；被告人文青松在侦查机关亦供称其参与搭建矿交所现货交易平台等。故，上述证据足以证实文青松明知该矿交所现货平台经营具有非法性，仍参与搭建及运营并从中获利。被告人文青松伙同他人在并无合法资质的情况下，仍搭建并运营涉案矿交所现货交易平台经营期货业务，其行为应以非法经营罪定性。故，上述相关辩解及辩护意见，与审理查明的事实及法律规定均不符，不予采纳。 关于被告人刘志高所提其不明知涉案矿交所CTC现货交易平台没有资质的相关辩解。经查，同案犯刘祥坤、刘冰、向路路等人供述一致证实刘志高明知文青松等人以富之汇公司名义经营的涉案现货交易平台并无相关资质，且上述平台并无第三方基金对冲，而出任其公司法定代表人并参与公司运作；对此被告人刘志高在侦查机关亦有相关供述予以印证，足以证实。被告人刘志高庭审中无故翻供，且无在案证据印证，不予采信。故上述相关辩解，与审理查明的事实不符，不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人文青松以非法占有为目的，通过违法搭建的电子交易平台，以人为控制价格涨跌等方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人文青松、刘志高违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法以搭建的电子交易平台经营期货业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关对二被告人所控罪名均成立。被告人文青松犯二罪，依法予以并罚。被告人文青松伙同他人为主控制经营富之汇公司，实施搭建诈骗平台、资金管控等行为，系主犯；被告人刘志高负责以法定代表人身份，对外实施签订合同、处理纠纷等事项，系从犯，对其减轻处罚。关于被告人刘志高辩护人所提免予刑事处罚的相关辩护意见。经审理认为，本案非法经营犯罪利用互联网平台实施，非法获利金额巨大，情节特别严重，被告人刘志高身为公司法定代表人并持有股份、参与分红，对外代表公司签订合同、处理投资者投诉等，显已实质参与非法经营行为，且作用明显，故对被告人刘志高不宜适用免刑。上述相关量刑意见，与审理查明的事实及法律规定均不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人文青松犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币400万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币440万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2034年4月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘志高犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2023年6月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、责令被告人文青松、刘志高分别退赔诈骗、非法经营犯罪所得，按比例发还诈骗犯罪被害人、非法经营投资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  武 胜 人民陪审员  王笑峻 人民陪审员  魏卫理 二〇一九年七月十一日 书 记 员  陆 菁 ? 附表1诈骗被害人实际损失额 被害人姓名 被骗金额（元） 1 田伟伟 62322.73 2 卜艳 10 3 周德清 77 4 朱建秀 579.59 5 王冬梅 26010 6 刘红霞 108967 7 张荣 95384 8 刘波 20000 9 林爱华 204234.08 10 何红 239943.29 11 陆某 100961 12 吴宝霞 26000 13 丁建菊 2400 14 宋美姣 89958 15 袁敏 15700 16 郑明娣 78572 17 张静 7322 18 张迎霞 10000 19 高菁华 14078 20 钟杰 38966 21 程丽萍 1172369 22 乔立霞 616.18 23 施杨 5200 24 蒋雯 47036 25 钟霞 3255 26 郁建 24110 27 罗英 1991 28 范惠荣 7887.72 29 陈玲玲 9380 30 陶莉 2281 31 李芳 25000 32 白淑兰 57150 33 张登烽 58122.32 34 曹素丽 111363.89 35 袁秀娟 2450 36 单凤芹 3726.69 37 江萍 14000 38 朱秋兰 21909 39 王丽梅 21926.99 40 冯艳君 30000 41 常小利 45180 42 李淑娟 8378.3 43 沈科焱 15892.5 44 郭海萍 18488.68 45 靳玉红 20000 46 刘含伟 10000 47 李君 10000 48 祝秀英 10100 49 陈蓉 20000 50 王玉珍 21223 51 夏超珍 50008 52 李莉 2598 53 张莉 30010 54 张海娜 39475 55 徐爱云 42298 56 张海燕 45000 57 朱亚芬 45119.63 58 连宏煜 50000 59 张文霞 88487 60 李景梅 107433.06 61 郑娟文 117360.51 62 段雄英 360 63 赵兰芳 8430 64 罗佩兰 18452.93 65 陈淑明 39828.74 66 朱冬燕 19648 67 肖红梅 29800 68 吴爱兰 32697.32 69 杨军 33000 70 关健红 37329 71 江红 55000 72 杨小利 400 73 方晓霞 1350 74 杨波 2000 75 宋琼 5412.74 76 黄桂芬 5620 77 李彦玲 7434.8 78 陈红 10000 79 周利芳 10000 80 方群 12000 81 顾双艳 12867.21 82 罗莉 14400 83 赵建芬 14751.87 84 胡冬利 24195 85 冯三慧 30000 86 周华兰 36000 87 利秀青 50001 88 李文娣 27700 89 吴鲜梅 59655.09 90 张** 30501 91 张曾 119844 92 韦锦东 5100 93 左艳辉 7312.87 94 匡林贤 15100 95 钟玉华 23423.8 96 黄玉雪 26706.86 97 李静 31480.23 98 王秀兰 36720 99 尹宗玲 43544 100 王盈 60010 101 刘迎春 78437 102 姜晓娜 83279.13 103 张冰 122377 104 王东淑 588697.64 105 蒋彩英 627242.21 106 鲁冬梅 1 107 彭跃美 10 108 何晋丞 72347 109 谢菀婷 15000 110 冯宏 2205 111 张春荣 1 112 黄流松 1449 113 黄新璇 8600 114 张波 29750 115 雷树仁 3732 116 石玉奎 30000 117 栾荣富 36613 118 朱丽华 22000 119 陈逸欣 11422 120 李桂珍 7910 121 王雅琴 3460.32 122 赵千里 136540.64 123 王天明 13500.13 124 郭保仑 2 125 俞美华 10 126 程冠南 111.78 127 卢波良 3743.42 128 汤淑玲 3995.72 129 唐小悦 5000 130 付海明 9600 131 孙华胜 10000 132 李瑛 12000 133 蒋波 100000 134 靳新成 3677.21 135 陈慧 47775.66 136 黄鸿志 3934 137 向玉荣 7701 138 徐丽华 15173 139 安亚灵 21989.72 140 陆红 22999.9 141 陈瑞珍 334936.4 142 刘艳 10 143 陈燕飞 11208.43 144 朱美红 20000 145 于加彩 24543.32 146 葛金莉 170000 147 严燕 789332.3 148 孙磊 61753.8 149 朱莉芳 647666 150 夏琴 4000 151 张玲玲 5000 152 安琦 26143.66 153 牛丽春 136178.65 154 卢璐璐 165735.71 155 袁惠玲 71676.16 156 赫文英 557923 157 吕向红 237705.47 158 周涛 30000 159 冯伟 360000 160 邱敏明 101770.55 161 沈越 89088 162 王月清 368000 163 纪荣国 19625.48 164 刘超超 400 165 方晖 1052.27 166 金坤 1910 167 孙宗武 2401 168 卫海华 4801 169 韩奔宇 8000 合计 10969536.3 ? 附表2矿交所平台20**年8月2日前投资人期末账户余额 投资人 金额（元） 1 陶红 841300 2 权今子 812800 3 肖燕昌 724000 4 蔡桂林 696050 5 吴传清 685500 6 易晓玲 522921 7 张雪 483959.6 8 邱枫 475290 9 王珊瑚 457700 10 孙蒙 434900 11 刘远锐 428500 12 戴正元 377210 13 任利召 373000 14 潘步祥 363800 15 洪学华 303300 16 陶海平 290480 17 于德龙 272200 18 刘杰 264000 19 董志红 256933 20 杜晓群 251580 21 杨跃琼 250650 22 袁忠华 246760 23 余世生 246680 24 刘仙云 242200 25 张清民 231611 26 杨淑红 217390 27 陈荣 214880 28 张芳僡 212210 29 李伟 201160 30 潘勤伟 198430 31 李卫 196101 32 范卒 195890 33 赵家来 190780 34 倪晖 190600 35 牛鑫 185360 36 杨会元 184100 37 谈建青 177410 38 郭静 172880 39 肖建青 172100 40 郑益章 166950 41 刘书卿 164555 42 卢灿辉 160000 43 刘林 156779 44 张鸿 154800 45 凌知喻 152000 46 金冬子 150100 47 王和平 146285 48 倪勇 138120 49 芮晶 133370 50 李建盛 129760 51 卢铖龙 124810 52 刘如兵 113200 53 胡桃芬 108740 54 邹忠刚 107890 55 纪宜汶 104780 56 崔润霄 104000 57 胡旭俊 103051 58 蒋顺利 102648 59 邵志斌 102600 60 罗永红 102220 61 张维善 100901 62 吕水英 100680 63 李凯祥 98960 64 余晓燕 98750 65 周焕媚 95840 66 陈秋明 94821 67 何志萍 93840 68 黄双成 92970 69 王洪贤 92210 70 曾建国 90950 71 章伟光 90480 72 徐云展 90400 73 杨琨 90010 74 索英 89782 75 杨拥声 89500 76 孔德义 89401 77 周毅军 88630 78 秦光国 87800 79 乔瑞 87400 80 阎建华 87272 81 李勃 87017.5 82 吴佳 87000 83 张杏欣 86000 84 王衡 84550 85 陆文 83880 86 周秋平 83699 87 杜红英 82690 88 贾慧调 82199 89 张飞 81480 90 刘巧鹏 81200 91 李雪平 80220 92 商延听 80095 93 陈健强 80040 94 陈士兵 78400 95 纪晓军 77410 96 张培兴 77390 97 崔晋 76910 98 张建福 75300 99 赵兴珍 75021 100 张路明 74560 101 陈君凯 72790 102 郁玮 71200 103 貌伟良 69570 104 熊静 68850 105 焦阳 67750 106 吴春斐 67720 107 孙桂菊 67230 108 王凯 67000 109 戚明强 66920 110 邓杰 66710 111 陈玉兰 66300 112 周艳华 65800 113 童拾丽 65310 114 李根龙 65100 115 范志成 63010 116 陈军凯 61971 117 姜前龙 61060 118 余兰 60990 119 班海丽 60600 120 曹霏 59701 121 高洪霞 59600 122 范红军 59070 123 张兴文 58500 124 张彩红 58280 125 关秀英 58150 126 黄建 57320 127 向军益 57210 128 王晓锋 56950 129 吴新峰 56574 130 王清 56040 131 吴平丰 56000 132 朱家龙 55900 133 戈克华 54690 134 巫思源 54352.53 135 李江南 53960 136 孙新国 53420 137 张刚 53190 138 胡立红 53100 139 李志才 52051 140 彭清 52000 141 刘冬 51878 142 赵波 51140 143 严善卫 50782 144 龙湘田 50700 145 初瑾珠 50200 146 何虹 50100 147 王超 50050 148 范同喜 50001 149 刘新建 50000 150 张兵 49800 151 张建鲁 49740 152 刘嘉华 49150 153 蔡晓晨 48800 154 董冠明 48200 155 刘强 48011 156 李俊 47923 157 谭贵华 47780 158 王清峰 47400 159 蔡新杰 46900 160 程桂英 46030 161 郑永华 44462 162 张世华 42700 163 章雪颖 42600 164 王燕萍 42310 165 王福英 42020 166 薛世君 41860 167 谢义洲 41800 168 施雅玲 41766 169 马晓栋 41750 170 杨用久 41450 171 李春玉 41420 172 刘付海育 40880 173 杜金华 40880 174 张辉 40500 175 吴跃芬 40260 176 任玉庆 40050 177 赵军 40000 178 佘峰 40000 179 胡振宁 40000 180 孔金凤 39690 181 闫小荣 39677 182 曾现有 39650 183 薛荣艳 39539 184 袁文强 39491 185 徐桂芳 39340 186 冯庆东 39211 187 姚宝柱 39050 188 段淑蕊 38851 189 陈辉 38400 190 谭贵和 38390 191 曹月乾 37701 192 李美琴 37700 193 傅万斌 36858 194 李震东 36820 195 陈娜 36700 196 易丽惠 36050 197 陈炳谷 35400 198 丁鹏飞 35215 199 王春梅 34361 200 肖帅 34020 201 黄梅媛 34000 202 高景文 33520 203 汪建军 33350 204 吕菊红 33075 205 龚世坤 32490 206 张立桃 32320 207 李德胜 31810 208 刘凯 31500 209 杨文举 31270 210 马战军 31231 211 胡莺 31200 212 刘庚 31000 213 会道成 30800 214 贺小军 30800 215 施楚华 30710 216 尚金鹏 30700 217 孙雁栋 30480 218 熊鹰 30400 219 杨天日 30290 220 蒋韶华 30260 221 谢凯文 30210 222 张丹花 30070 223 李志明 30053 224 陆利忠 30010 225 田永 30010 226 邓鹏 30000 227 朱玉敏 30000 228 曾小琼 30000 229 顾剑虹 30000 230 仇海东 29900 231 肖挥 29890 232 骆益勇 29888 233 黎明军 29643.15 234 王维 29568 235 张少波 29300 236 吴荣美 29270 237 马燕峰 29270 238 王常清 29240 239 孙伟 29200 240 赵琴飞 29003 241 杨开明 28741 242 苏龙飞 28712 243 张红 28670 244 齐明 28620 245 王翊霖 28080 246 龙自案 27960 247 许海惠 27960 248 史自中 27800 249 郑秋儿 27680 250 秦剑红 27600 251 陈小华 27510 252 褚陈超 27500 253 班振辉 27460 254 孟晋昌 27001 255 宋日红 26800 256 陶淑云 26691 257 王余峰 26630 258 朱灿兰 26620 259 张智 26584 260 罗宇 26570 261 颜妙友 26560 262 甘日位 26530 263 金仁实 26480 264 武钱军 26280 265 王鹏 26210 266 杜伟 26200 267 周永红 26200 268 沈大平 26200 269 包伟荣 26120 270 余春统 25700 271 杨甜英 25600 272 韦绍洁 25580 273 徐荣明 25268 274 刘小红 25100 275 倪伟亮 25080 276 韦华纯 24880 277 马树超 24880 278 郭健 24670 279 樊栋升 24400 280 夏庆金 24100 281 徐晓雅 24000 282 江楠 24000 283 沈泽勇 23850 284 张昕 23804 285 苏颖辉 23407 286 宋相贵 23390 287 吴玉宝 22940 288 陈科 22770 289 张旭凯 22450 290 陈永金 22370 291 吴凌警 22240 292 伍宏义 22180 293 毛亮 22106 294 朱倩颜 21870 295 于红燕 21860 296 徐邵鸣 21740 297 王亚利 21585 298 侯培合 21481 299 姚国强 21310 300 滕小华 21170 301 张军 21000 302 陈烨 20911 303 郝炎青 20870 304 李国庆 20760 305 李文琼 20701 306 刘华 20650 307 武伟江 20650 308 侯俊福 20600 309 吕春晖 20590 310 陈晓利 20500 311 曹斐 20280 312 张旭生 20110 313 张富胜 20060 314 许爱桃 20000 315 张如平 20000 316 沙琴 20000 317 张斌 20000 318 荣忠诚 19900 319 李燕 19870 320 康健 19820 321 黄文良 19820 322 潘义富 19751 323 杨春 19630 324 周晶晶 19487.45 325 马珍 19438 326 贺红莉 19410 327 罗桂萍 19390 328 王日照 19282 329 周俊江 18920 330 陈运锐 18810 331 王鑫 18703 332 胡朝阳 18650 333 李胜 18611 334 叶国强 18440 335 马雪峰 18360 336 荣红山 18300 337 吕彩琴 18140 338 葛永祥 17900 339 李卫忠 17800 340 徐红成 17800 341 郑仙珠 17640 342 余正新 17610 343 黄志雄 17500 344 孟泽林 17350 345 黎颖 17340 346 毛应健 16886 347 修晓龙 16820 348 吴新道 16800 349 宋延兵 16670 350 张郁芬 16580 351 姜洁 16570 352 李睿 16551 353 叶继发 16490 354 马京卫 16400 355 刘银焊 16360 356 唐铸 16350 357 李英伦 16300 358 郑燕华 16200 359 郑校华 16032 360 靳德林 16000 361 沈新美 15990 362 陈向忠 15870 363 彭长桥 15840 364 朱慧 15830 365 李艳琴 15800 366 孙韶光 15790 367 薛晨永 15750 368 徐伟 15750 369 杨仕哲 15640 370 潘存旭 15610 371 张雄 15580 372 关薇 15521 373 赵华刚 15370 374 王红军 15350 375 周国泉 15270 376 沈惠东 15160 377 许月月 15020 378 石丽君 15002.58 379 郑小妹 15000 380 龚凯 14960 381 杨宝星 14900 382 付勇 14630 383 刘宝 14560 384 张至六 14470 385 岳春兰 14402 386 陈海东 14340 387 张俊清 14000 388 韦安静 13930 389 廖文赫 13730 390 杨建宇 13660 391 熊萌 13600 392 尹福萍 13580 393 章恩华 13550 394 刘合佳 13550 395 张媛俊 13458 396 龚翔 13400 397 单明英 13360 398 苏明山 13360 399 王建亭 13360 400 邱双宝 13302.95 401 张晓菊 13301 402 黄福军 13200 403 朱敏芳 13110 404 陆振华 13050 405 高小兵 13020 406 赫成成 13000 407 汪秀娟 12910 408 孙伟 12830 409 吴腾腾 12510 410 郑全金 12450 411 舒水才 12450 412 何金桃 12381 413 黄礼衡 12368 414 刘占英 12180 415 陈德菊 12070 416 谢昌发 12000 417 欧阳培 11990 418 黄波 11940 419 王小刚 11870 420 方跃东 11870 421 李树英 11818 422 彭少营 11790 423 罗军 11620 424 杨爱民 11600 425 周洪竹 11520 426 张向平 11450 427 张晶晶 11440 428 杨俊 11400 429 吴孝华 11350 430 许祖明 11310 431 徐和平 11160 432 赵云龙 11150 433 苏建文 11100 434 王开坤 11074 435 吴鹏程 11000 436 陈冬欣 10840 437 胡明亮 10790 438 肖生林 10680 439 刘柱 10540 440 何健 10481 441 李健 10460 442 柳柏林 10432 443 孟国伟 10330 444 梅合峰 10250 445 黄由程 10210 446 黎克明 10190 447 秦晓志 10180 448 孙忠凯 10170 449 廖国华 10170 450 李冰林 10162 451 范光辉 10130 452 韩谋伦 10120 453 沈淑娟 10090 454 郑晓耿 10090 455 梁振光 10088 456 琚二伟 10029 457 吴志兵 10010 458 伍浚和 10010 459 彭曼霖 10010 460 李**飞 10000 461 徐年萍 10000 462 刘淑梅 10000 463 张志强 10000 464 叶卫民 10000 465 吕功胜 10000 466 夏松 10000 467 徐明华 10000 468 李少稳 9998 469 刘亚秀 9950 470 马良 9910 471 梁安琪 9880 472 黄胜平 9850 473 俞建平 9850 474 张恒源 9840 475 胡力志 9820 476 李炳颖 9721 477 周真碧 9700 478 唐牡丹 9680 479 张建文 9660 480 顾颂明 9600 481 钟利永 9460 482 燕高飞 9416 483 段其涛 9411 484 朱利民 9404 485 蔡政宏 9400 486 杨春平 9320 487 李梁 9200 488 陆江森 9028 489 方淑华 8965 490 黄鹏辉 8850 491 程洪江 8750 492 杜建瑞 8740 493 李志仁 8730 494 王海洋 8700 495 孟琳 8540 496 李思忠 8540 497 蔡锦柯 8420 498 黄成文 8400 499 曾翠霞 8400 500 刘建清 8382 501 王发芝 8350 502 杨国华 8298 503 陈蕾 8280 504 龚海涛 8260 505 庄新茹 8220 506 袁胜利 8214 507 胡天平 8200 508 张燕 8200 509 周君 8180 510 贾娟娟 8151 511 米丽娜 8110 512 黄子伦 8070 513 黄晓竞 8060 514 申萍民 8010 515 艾军胜 8000 516 谢文东 7970 517 葛阿四 7950 518 史艳平 7870 519 张睿杰 7750 520 刘宇 7727 521 李守江 7692 522 吴思呈 7620 523 符桐生 7620 524 唐群芳 7590 525 辜俊敏 7560 526 崔成 7560 527 张现彬 7535 528 潘茂庆 7410 529 沈道军 7410 530 林祥文 7353.1 531 张中方 7300 532 万智勇 7240 533 黄宏军 7230 534 陈平 7195 535 朱福延 7000 536 张安邦 7000 537 赵长国 7000 538 冯羽 6990 539 汪节 6980 540 崔国栋 6950 541 赵美侠 6930 542 方勇 6915 543 邓世才 6900 544 江文金 6890 545 邓世奇 6870 546 刘小芬 6850 547 聂宪芹 6840 548 王春玲 6840 549 安妮 6768 550 甘亮 6720 551 廖建海 6680 552 夏娟 6670 553 关红梅 6610 554 杨灵芝 6610 555 党水鱼 6600 556 陈俊松 6552 557 何滨 6510 558 张燕 6500 559 孔承 6470 560 马真飞 6461 561 廖展波 6460 562 岳凯 6440 563 吴海翔 6440 564 黄春花 6410 565 戴红霞 6390 566 孔玉华 6370 567 顾可一 6370 568 陈晓烨 6330 569 姜莉莉 6329 570 陈建新 6272 571 周国良 6230 572 王文明 6190 573 张春林 6100 574 王伦 6070 575 江志国 6010 576 窦宝刚 6001 577 徐海鸥 6000 578 石华 5999 579 卢方义 5950 580 杨国清 5900 581 郭艳廷 5890 582 王蓓 5820 583 林恒 5681 584 王鑫 5680 585 杨雪娥 5610 586 张永锋 5594 587 李志江 5580 588 丁鹏 5420 589 盛丽萍 5390 590 冯忠富 5370 591 李强 5230 592 蒋丽蓓 5200 593 王俊江 5171 594 王春华 5110 595 洪章美 5100 596 额日肯巴 5080 597 李岱枝 5001 598 杨升华 5000 599 周柱兵 5000 600 赵颖 5000 601 练美英 5000 602 王波 5000 603 徐昌鉴 5000 604 林琴维 5000 605 陈明 5000 606 周竹芳 4990 607 张伟 4970 608 喻卿香 4970 609 胡伟 4840 610 郝文龙 4831 611 孙凤兰 4830 612 苏娟 4810 613 高其荣 4801 614 何瑞锋 4800 615 李刚 4800 616 刁红齐 4770 617 宋孟孟 4770 618 张文才 4760 619 张志强 4740 620 陈程 4740 621 华宏伟 4711 622 蔡红华 4710 623 冉伟波 4670 624 汪翔 4630 625 黄万平 4565 626 方彧 4560 627 连冉冉 4511 628 吴学斌 4509 629 阳奥 4490 630 刘强 4490 631 张少丽 4464 632 黄智海 4430 633 曾志玲 4415 634 王** 4390 635 张建民 4390 636 覃莉萍 4350 637 梁峰 4300 638 龙天波 4270 639 马理 4270 640 张仲 4250 641 桂毅军 4241 642 肖江 4200 643 张新维 4200 644 王晖 4200 645 叶华 4200 646 陈芳林 4200 647 李孝锋 4200 648 王运华 4185 649 高亚丽 4180 650 张建祥 4171 651 蒋浩 4170 652 张国军 4160 653 高慧 4160 654 李磊 4160 655 黄喜文 4151 656 刘广业 4150 657 邵子晴 4150 658 宋志斌 4120 659 徐满静 4100 660 曾军 4091 661 周** 4070 662 羊昊 4064.4 663 杨珍 4040 664 龚海荣 4030 665 李军生 4020 666 姚茂奎 4001 667 李志伟 3970 668 陈娟 3920 669 李浩 3890 670 尹战凯 3840 671 董晓辉 3839.16 672 杨成元 3832 673 周俊鹏 3810 674 罗昭文 3780 675 胡洪南 3710 676 廖兴文 3710 677 闵艳红 3710 678 吴勇 3700 679 王燕俊 3690 680 刘涛 3688 681 陈卓楠 3680 682 李冬冬 3670 683 张鑫 3620.5 684 易炯 3615 685 叶森海 3600 686 杨建锋 3588 687 黄鸽 3580 688 罗懿忠 3570 689 朱强明 3550 690 唐和宝 3540 691 蒋恒军 3521 692 邸磊波 3510 693 梁程 3500 694 徐静 3500 695 胡汉华 3491 696 张伟天 3490 697 陈静 3481 698 王玉峰 3460 699 赵丽茜 3460 700 贾志强 3460 701 范立健 3450 702 申容 3450 703 陈香 3430 704 路群山 3370 705 尹明良 3350 706 赵辉 3350 707 谢振亮 3301 708 吴玉林 3300 709 常继玉 3299 710 王素珍 3260 711 赵永忠 3180 712 沈家亮 3169 713 孙正标 3151 714 霍高伟 3100 715 陈东 3092 716 刘楼震 3080 717 魏万山 3050 718 马淑芳 3040 719 张文华 3023 720 李海亮 3020 721 邓曙光 3020 722 刘炯 3020 723 谢新华 3001 724 葛伟东 3000 725 罗卫 3000 726 崔建强 3000 727 张中菊 2952 728 周金凤 2950 729 孙伟 2930 730 刘海波 2910 731 费建国 2910 732 周春丽 2892 733 程相龙 2860 734 张博 2850 735 肖波 2850 736 吴慧珍 2840 737 曾兵 2810 738 陆俊超 2800 739 肖清 2800 740 任小华 2800 741 程贵 2800 742 刘直登 2796 743 王振华 2791 744 杨印 2790 745 朱丽铭 2790 746 宋元 2790 747 文乐弦 2790 748 温建平 2770 749 俞杏珠 2760 750 贾文博 2750 751 朱金利 2750 752 黄兴 2730 753 高文起 2711 754 沈卉 2710 755 陆乐梓 2650 756 赵洪卫 2610 757 卢建东 2598 758 江伟 2570 759 邢王昇 2530 760 王静 2510 761 许银富 2510 762 孙中哲 2500 763 郑雁艳 2490 764 王玉芳 2451 765 王蒙刚 2430 766 林佳亮 2330 767 戈德华 2320 768 苏自洁 2320 769 郭杰 2311 770 李泽坪 2300 771 尤浩贤 2300 772 曾锦荣 2281 773 朱炳富 2262 774 张岳旺 2262 775 黄家积 2252 776 张中领 2250 777 黄宝瑞 2222 778 危利斌 2221 779 李雪丽 2202 780 余青青 2148 781 何毓龙 2139 782 郭永庆 2110 783 邱志远 2100 784 张杰 2100 785 陈双辉 2080 786 刁空军 2070 787 裴月红 2070 788 黄土放 2060 789 周特祥 2052 790 李保望 2020 791 陈瑞杰 2020 792 王蕾 2000 793 侯庆宪 1990 794 贾力远 1930 795 范国飞 1920 796 孙艳梅 1910 797 刘凤奎 1898 798 吴健勇 1830 799 张振龙 1800 800 郑仁贵 1800 801 谷江辉 1760 802 赵勇 1720 803 巫群佳 1710 804 韩福贵 1690 805 杨俊 1673 806 张建宁 1640 807 林海红 1630 808 朱士忠 1591 809 赵越 1580 810 王** 1540 811 方敬琴 1539 812 王智盛 1538 813 于紫龙 1520 814 李拜军 1520 815 陈罡 1470 816 赵国栋 1470 817 崔学斌 1435 818 柏智宏 1415 819 金雷 1410 820 周越月 1400 821 姜立革 1400 822 杨登峰 1400 823 周员汉 1400 824 杨会根 1400 825 吴启 1400 826 麦麦提吐 1400 827 邵东辉 1400 828 曲红晶 1400 829 吴继辉 1400 830 李平生 1400 831 龚汇敏 1400 832 周乃武 1400 833 时玉红 1400 834 张恒嘉 1400 835 李涛 1400 836 高地 1400 837 黄敬军 1400 838 张伟 1400 839 李静怡 1400 840 胡玉松 1400 841 施万鹏 1399 842 魏继强 1391 843 宋芳 1390 844 曹启刚 1390 845 付磊 1390 846 刘翠芳 1390 847 罗先飞 1390 848 王庆峰 1390 849 孙崤然 1390 850 黎媛 1390 851 汤灏锋 1390 852 唐讲平 1386 853 陈明 1385 854 金文中 1384 855 李冬梅 1381 856 姜扬 1380 857 林清平 1380 858 朱见乙 1380 859 江涛 1380 860 巩海洋 1380 861 曹拥军 1376 862 谢作朋 1370 863 吴建峰 1362 864 胡云鹤 1350 865 詹晓晖 1350 866 耿树勋 1342 867 陈刚 1340 868 王宇罡 1186.83 869 邸向涛 1120 870 陈佳慧 1110 871 赵平中 1086 872 张磊 1066 873 杨洪 1000 874 张布雷 1000 875 吴全林 1000 876 栗付坤 850 877 李德宝 840 878 王伟 732 879 谢桂兰 700 880 郭青胜 700 881 张爱平 530 882 苗欣 500 883 张艳 500 884 雷文浩 430 885 王社强 400 886 魏庆生 400 887 李应兵 380 888 冯树磊 260 889 张永红 260 890 熊波 260 891 黄敏荣 210 892 李广祥 200 893 李华新 200 894 刘龙谱 190 895 王军政 180 896 韩同成 150 897 邓图畅 120 898 张玉萍 110 899 谭陈 101 900 孟凡祥 100 901 刘玉阁 100 902 徐新生 100 903 丁敬川 100 904 孙鹤楠 100 905 史建国 100 906 龚建宁 100 907 徐晓平 100 908 郝敏 100 909 彭德君 100 910 肖前跃 100 911 谭君 100 912 郑林 100 913 吴飞先 100 914 蔡毅 100 915 李冉 100 916 刘振明 97 917 彭志强 95 918 卢少华 90 919 张晋玮 90 920 李巧平 90 921 冯芳敏 90 922 钟润新 80 923 齐艳 80 924 刘光辉 61 925 戴云贵 60 926 李颖 60 927 何红 60 928 瞿道吉 50 929 田永强 50 930 李自强 50 931 李寒伟 50 932 去邱云 50 933 李艳晓 40 934 李妙枝 40 935 李文龙 40 936 陈晓炜 30 937 施志鸿 30 938 瞿婕 30 939 孙元孟 30 940 苗爱军 30 941 王云波 30 942 王如均 23 943 唐传江 22 944 苗成群 21 945 刘爱军 20 946 林晓庆 20 947 于发平 20 948 吕树荣 20 949 白龙 20 950 田防 18 951 钱珍珍 11 952 张跃华 11 953 张明华 10 954 李战 10 955 王爱民 10 956 李某洲 10 957 朱广敏 10 958 刘涛 10 959 朱惠丰 10 960 蒙新萍 10 961 卢恩林 10 962 陈纪良 10 963 常维明 10 964 靳爱丽 10 965 吕海林 10 966 潘小建 10 967 梁启兵 10 968 张云 10 969 郭长林 10 970 郑锋 10 971 崔登朝 10 972 金才华 10 973 刘任 10 974 刘本梅 10 975 张文佳 10 976 王长河 10 977 单伟刚 10 978 王利嘉 10 979 王良先 10 980 沈芦芳 10 981 廉雪华 10 982 沈平 10 983 薛志军 10 984 刘伏华 10 985 李勇 10 986 朱巧娟 10 987 龚晓平 10 988 秦小朝 10 989 王双喜 10 990 周虎 10 991 石笑玲 10 992 温添水 10 993 郑林松 9 994 朱辉明 9 995 罗贺斌 9 996 王红霞 8.88 997 王世银 8 998 方传凯 7 999 陆海伟 6 1000 肖云团 5.8 1001 吴锐君 5 1002 王丽珍 5 1003 邓晓林 5 1004 张延芳 5 1005 陈志强 5 1006 段志雄 5 1007 彭洁芳 5 1008 李阳 5 1009 彭剑 5 1010 杨晓芳 5 1011 钱阿标 4.9 1012 尹吉春 4 1013 杨浩 4 1014 薛志林 3 1015 高鹏 3 1016 黄俊杰 3 1017 张功业 3 1018 王萍 3 1019 殷路行 3 1020 陈先平 3 1021 王伟 2 1022 谢雪婷 2 1023 邱宗新 2 1024 于满泉 2 1025 叶美美 2 1026 范兴华 2 1027 曾传贵 2 1028 苗乾 2 1029 陈笑 2 1030 付广民 2 1031 季先恩 2 1032 郑斌 2 1033 李梦钰 2 1034 邓贺 1 1035 张梅 1 1036 展霄 1 1037 孙亚飞 1 1038 邓毅 1 1039 张斌 1 1040 胡建明 1 1041 曹武杰 1 1042 李珍霞 1 1043 汤春卫 1 1044 张振平 1 1045 高敏 1 1046 刘一帆 1 1047 赵艳煌 1 1048 黄明 1 1049 李晓彬 1 1050 张学锋 1 1051 付朝华 1 1052 禹亮云 1 1053 应伟姣 1 1054 金明光 1 1055 杨俊旺 1 1056 王冬冬 1 1057 杨维 1 1058 韩鹏 1 1059 邓霞 1 1060 常随强 1 1061 岳婷婷 1 1062 袁雪芬 1 1063 王永强 1 1064 陈泳钱 1 1065 薛丹丹 1 1066 李荣华 1 1067 王兵 1 1068 张璐 1 1069 程选明 1 1070 李伟刚 1 1071 李凤平 1 1072 吴静 1 1073 和贵生 1 1074 孙平飞 1 1075 金果 1 1076 孙正泽 1 1077 王永强 1 1078 刘晓宁 1 1079 廖瑞勇 1 1080 贺成宝 1 1081 李勋 1 1082 马志远 1 1083 孟翔 1 1084 蒋蒙蒙 1 1085 林锋涛 1 1086 苗幸国 1 1087 柴少坤 1 1088 刘爱华 1 1089 宋建华 1 1090 戴继东 1 1091 吴丽明 1 1092 柳庆林 1 1093 陈学飞 1 1094 张世萍 1 1095 余建红 1 1096 张理建 1 1097 梁俏权 1 1098 倪丽华 1 1099 梅慧 1 1100 罗豪 1 1101 孙玉海 1 1102 林成勇 1 1103 刘明 1 1104 李涛涛 1 1105 葛传高 1 1106 王青 1 1107 佟英 1 1108 卢绍飞 1 1109 郑伟 1 1110 刘宁 1 1111 彭峰 1 1112 翟飞 1 1113 李晓凤 1 1114 胡勇杰 1 1115 唐晓静 1 1116 郭日新 1 1117 张妍 1 1118 方舒 1 1119 陆赛峰 0.27 1120 潘存伟 0.1 1121 万品伦 0.1 1122 赖秋瑞 0.1 1123 王伟 0.01 1124 樊晓亮 0.01 总计 31401827.92