安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1602刑初362号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人王军，男，汉族，1979年12月25日出生于安徽省亳州市谯城区，初中文化，经营二手车生意，住亳州市谯城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人孙涛，郭小灵，北京京师（亳州）律师事务所律师。被告人刘海涛，男，汉族，1990年8月2日出生于安徽省亳州市谯城区，小学文化，务工，住亳州市谯城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。被告人陈园，男，汉族，1989年9月17日出生于安徽省亳州市谯城区，初中文化，务工，住亳州市谯城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月10日投案，同日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人李大为，安徽王善利律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2019]306号起诉书指控被告人王军、刘海涛、陈园犯敲诈勒索罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某1、程某出庭支持公诉。被告人王军及其辩护人孙涛、郭小灵、被告人刘海涛及其辩护人刘晓荭、被告人陈园及其辩护人李大为均到庭参加诉讼。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：被告人王军、刘海涛、陈园形成的恶势力团伙多次实施违法犯罪活动，王军、刘海涛系恶势力的纠集者，陈园系恶势力的成员。具体情况如下:1、2018年6月29日，被害人张某2经人介绍从被告人王军、刘海涛处借款3万元，双方签订借条3万元，约定利息450元/天，10天为1期，在扣除家访费、保证金、第1期的利息之后，张某2实际拿到2.09万元。在张某2又偿还两期利息共0.9万元后，王军、刘海涛多次催促张某2还钱，肆意认定违约。2018年8月2日，在王军经营的亳州市恒胜汽贸有限公司(以下简称“恒胜公司”)内，王军、刘海涛威胁辱骂张某2，刘海涛拽着张某2的衣服领子辱骂并用拳头殴打张某2，逼迫张某2签订一个2万元的利息条据。被告人陈园在旁边协助向张某2要账。2018年8月31日晚，王军、刘海涛、陈园至张某2家门口，向张某2的父亲张某3索要张某2的债务，刘海涛让陈园进入张某2家中搜寻张某2，陈园未经张某3许可进入张某2家中四处寻找张某2，刘海涛录制要账视频发给张某2威胁张某2，王军威胁张某3再来要债时拉横幅、拿大喇叭喊叫。2、2018年6月24日，被害人刘某1和武园园经人介绍从王军、刘海涛处共同借款2万元，双方签订借条2万元，约定1万元的利息150元/天，10天为1期，在扣除家访费、保证金、第1期的利息之后，二人实际拿到1.4万元。后二人又偿还了7期利息共2.1万元。在无力继续还款时，2018年9月7日王军、刘海涛让二人从陈园处借款，二人与陈园签订2.5万元的借条(10天为1期，1期利息3500元)，在扣除第1期利息、保证金后实际拿到2万元现金，当天即被刘海涛拿走抵掉二人第一次欠王军、刘海涛的钱。刘海涛向二人索要介绍费1000元，刘某1转账给刘海涛。在二人偿还陈园3500元利息后，无力偿还本金和利息，2018年9月26日陈园、刘海涛在“恒胜公司”内逼迫二人还钱威胁不还钱去二人家中要账。2018年10月2日，陈园又让王军、刘海涛去刘某1家要账，王军、刘海涛开车停在刘某1家门口对面的马路上威胁二人还钱，2018年10月3日刘某1家人在“恒胜公司”内还给陈园1万元，当天王军、陈园不让武园园离开，威胁强迫武园园给陈园重新打了一个1.3万元的借条。后武园园家人代为偿还1.1万元。公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人王军、刘海涛、陈园的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其三人刑事责任。被告人王军对于公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是被告人王军、刘海涛及陈园共同犯罪时间较短，不构成恶势力集团，王军退赔被害人损失，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人刘海涛对于公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是被告人刘海涛定性为恶势力犯罪不予认可，退赔被害人损失，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人陈园对于公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是本案中三人不构成恶势力团伙，且陈园具有自首情节，主动退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人王军、刘海涛、系恶势力的纠集者，被告人陈园系恶势力的成员，三人形成的有组织的恶势力团伙实施违法犯罪活动，王军、刘海涛、陈园三人进行套路贷违法行为，放贷需扣除利息150元/天，十天为一期、家访费、保证金等“斩头费”，在被害人到期不还钱，王军、刘海涛、陈园三人采取胁迫、辱骂去被害人家中要钱的方式威胁、恫吓被害人还钱，具体情况如下:1、2018年6月29日，被害人张某2经人介绍从王军、刘海涛处借款3万元，双方签订借条3万元，约定利息450元/天，10天为1期，在扣除家访费、保证金、第1期的利息之后，张某2实际拿到2.09万元。在张某2又偿还两期利息共0.9万元后，王军、刘海涛多次催促张某2还钱，并肆意认定违约。2018年8月2日，在王军经营的亳州市恒胜汽贸有限公司内，王军、刘海涛威胁辱骂张某2，刘海涛拽着张某2的衣服领子辱骂并用拳头殴打张某2，逼迫张某2签订一个2万元的利息条据。陈园在旁协助王、刘二人向张某2要账。2018年8月31日晚，王军、刘海涛、陈园三人至张某2家门口，向张某2的父亲张某3索要张某2的债务，刘海涛让陈园进入张某2家中搜寻张某2，陈园未经张某3许可进入张某2家中四处寻找张某2，刘海涛录制要账视频发给张某2威胁张某2，王军威胁张某3再来要债时拉横幅、拿大喇叭喊叫。2、2018年6月24日，被害人刘某1和武园园经人介绍从王军、刘海涛处共同借款2万元，双方签订借条2万元，约定1万元的利息150元/天，10天为1期，在扣除家访费、保证金、第1期的利息之后，刘某1和武某二人实际拿到1.4万元。后偿还了7期利息共2.1万元。在无力继续还款时，2018年9月7日王军、刘海涛让二人从陈园处借款，并与陈园签订2.5万元的借条，约定10天为1期，1期利息3500元，在扣除第1期利息、保证金后，刘某1和武某实际拿到2万元现金，当天即被刘海涛拿走抵掉二人第一次欠王军、刘海涛的钱。刘海涛向二人索要了介绍费1000元。在刘某1和武某偿还陈园3500元利息后，无力偿还本金和利息，2018年9月26日陈园、刘海涛在“恒胜公司”内逼迫二人还钱威胁不还钱去二人家中要账。2018年10月2日，陈园又让王军、刘海涛去刘某1家要账，王军、刘海涛开车停在刘某1家门口对面的马路上威胁二人还钱，2018年10月3日刘某1家人在“恒胜公司”内还给陈园1万元，当天王军、陈园不让武园园离开，威胁强迫武园园给陈园重新打了一个1.3万元的借条。后武园园家人代为偿还1.1万元。另查明，被告人陈园主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首。案发时，三人主动退出收取的不合理的钱。上述事实，有下列证据在案证实：1、辨认笔录证明：张某3、武某、刘某1、张某2辨认出被告人刘海涛、王军、陈园的情况。2、搜查笔录及扣押决定书证明：从被告人王军、刘海涛车辆进行搜查，搜查出四个账本，2个房屋租赁协议、1张路庆梅的借条、现金500元、银行卡7张及驾驶证、2个黑色苹果手机，1个账本、2部手机、1个蓝色文件夹，1个黑色手机；并予以扣押的情况。3、接受证据材料证明：张某2借款的微信聊天截图情况，张某2的银行转账流水及张某2向王军的借条情况。4、接受证据材料证明：刘某1提供的被告人王军向其发送的微信聊天截图情况。5、接受证据材料证明：武某向陈园借款的借条，9张微信聊天记录及武某银行交易明细的情况。6、调取证据证明：调取的被告人王军工商银行尾号为2777的银行账户交易明细情况。7、前科证明：被告人王军、陈园、刘海涛均无前科。8、归案经过证明：2019年1月3日被告人王军、刘海涛被抓获归案，2019年1月10日被告人陈园主动到公安机关投案。9、户籍信息证明：被告人王军、刘海涛、陈园三人的基本情况。10、亳州市公安局谯城分局责任区刑警二队出具的情况说明证明：2019年1月25日，被告人王军、刘海涛、陈园三人的家人分别主动退出收取的不合理的钱26600元、26600元、7800元用于返还被害人。11、证人杨某证言证明：其是刘某1的学姐，刘某1找人借钱经常找其周转短期利息。后刘某1让其和武某一起到她家中见到因要账的几个男的驾驶车在刘某1家门口等了四十多分钟要刘某1还钱。其不知道刘某1具体欠别人多少钱，这些要账的人找刘某1要账，对刘某1的工作造成一定的影响，她现在不去上班了。12、证人刘某2证言证明：2018年10月份一天下午15时，其和妻子到亳州市万达替女儿刘某1还了一万元，当天18时，其开车拉着武某等人又到亳州市恒胜汽车公司店里经过讨价还价，替刘某1还了一个男子一万元。还钱后该男子把借条撕了并说还钱了以后不再找刘某1的事，并让武某还她借的钱，武某又给他们出具了借条。接着过了几天，其和刘某1以及其妻子、亲戚再次到曹氏公园南门西边见了三个男子，还刘某1的欠款，但是双方没有达成意见，没有还。其还在市政府后面替刘某1还了一万元。在这几次还钱的过错中，对方没有对其辱骂、殴打。13、证人张某3证言证明：其是张某2的父亲，2018年8月31日晚上10点多的时候，有人敲其家门，打开门看到三个男子，对方说张某2欠他们5万元钱，要其来还，其不同意，一个矮个子的人趁机去其家中找张某2，他们没有找到张某2，就说明天挂个标语并且用广播在家门外大声吆喝，其生气的把门关上了。也没有报警。期间有个胖高个子的人一直拿着手机对着其，什么话也没有说。这些人总共去其家中一次。14、证人张某4证言证明：2018年6月份左右的时候，王军和刘海涛一起经营私人放贷，贷款一万元一天利息八十元或者一百元，十天为一期，还有扣除家访费500元，保证金1000元，到手只有七千五百元左右，十天为一期一付利息，并且不能超期，超期就要扣除保证金。最高的就是贷款三万元，不好的只能贷几千元，王军和刘海涛放贷款的时候，遇到借钱不还的时候，碰到不还钱的人王军和刘海涛就去贷款人家里要钱，具体怎么要账其不清楚。有介绍人的时候，贷款成功一万元给中间人提成五百元。2018年7月份的时候，张某2到其店内三次。对于还不上钱的人，王军和刘海涛都是在店里语言上恐吓别人，其没见过他们动手打人。15、被害人武某、刘某1陈述证明：2018年10月份的时候，其二人需要用钱，沈海峰介绍其二人到恒胜汽贸公司借钱。2018年6月24日，在沈海峰的带领下其二人到恒胜汽贸公司找到王军和刘海涛，以武某名义借了两万元，出借人是王军，保证人是刘某1。王军他们对其二人说1万元贷款10天为一期，一期的利息是1500元，10天需要还3000元的利息。扣除每个人的家访费500元、保证金每人1000元、2万元的首期利息3000元，其二人借到的钱是1.4万元。因其每人交了1000元保证金，还钱的时候只需要每人还1万元。签好借条好，王军通过手机银行转给武某尾号为3123建设银行卡内2万元，武通过微信转给王军6000元的利息钱，转给刘某17000元。从这之后，其二人又还了7次利息。每次都是刘某1把利息钱通过微信转给武某，武再转给刘海涛。2018年7月3日刘某1转给武2000元，武转给刘海涛3000元；2018年7月12日刘某1转给武1500元，武转给刘海涛3000元；2018年7月23日，刘某1转给武3000元，武转给刘海涛3000元；2018年8月2日，刘某1转给武1500元，武转给刘海涛3000元；2018年8月11日，刘某1转给武1500元，武转给刘海涛3000元；2018年8月20日，刘某1转给武1500元，武转给刘海涛1500元；2018年8月29日，刘某1自己给刘海涛转了3000元，上述这几笔都是利息钱。2018年9月7日，其二人欠款到期的当天，刘海涛给其二人打电话要求归还本金，其二人说没钱，刘海涛让其二人到他公司去一趟。到了之后因其二人没钱还，刘海涛就让其二人从他老板陈园处借2万元钱归还给他们。但不让陈园知道其二人从刘海涛和王军处借钱了，如果不配合刘海涛就从陈园处借不到钱。之后其二人给陈园打了一个2.5万元的借条，但是实际上陈园给其二人2万元，10天为一期，一期利息为3500元。武把这2万元取出来转手给了刘海涛。2018年9月8日，刘海涛给其二人发信息说要1000元的的介绍费，当时刘某1借钱给刘海涛汇去的。到2018年9月16日上午该还下一期借款或者本金时，武通过微信转给陈园3500元利息钱；2018年9月25日时其二人没钱还利息和本金，刘海涛联系刘某1让其二人到恒胜汽贸有限公司，到了之后，因其二人没钱还钱，陈园说不还钱就拉着横幅和拿着大喇叭直接去其二人家里要账，就威胁其二人家人要钱，后来又给其二人五天时间去筹钱。2018年10月2日下午，其二人和杨某一起到刘某1家中和刘某1爸妈说在外面借钱的事，刘某1的家人答应替刘某1还钱，期间刘海涛给一直打刘某1电话说要到刘某1家中要账，之后刘海涛和王军开车到了刘某1家旁边，并威胁武说今晚再拿不到钱，就到刘某1家中吆喝，让刘某1家中生意做不成。2018年10月3日，刘某1的父母在万达还了一个人的钱，之后武和刘某1家人一起到恒胜汽贸公司，经过讨价还价，刘某1家人还了1万元给王军和陈园，王军把刘某1的借条撕了，当时不让武某走，让武补签一个1.3万元的借条，武不同意签王军他们不让走，武被迫签了1.3万元的借条。2018年6月24日，刘某1和武某向王军和刘海涛实际借款14000元，其二人共同还款现金20000元，共付利息22000元，总共还款42000元本金。16、被害人张某2陈述证明：2018年6、7月份，其经刘娜介绍到恒胜汽贸公司借了3万元现金，准备借款十天。扣除家访费500元、保证金4200元、10的利息4500元，实际到手20900元。后来因为还不上钱，被对方喊道公司辱骂、殴打、限制人身自由，被迫在原来借条上签订了一个利息为2万元的新借条，并威胁其说还不钱就到其家中去闹，后来对方几个人到其家中去闹事要求其父母还5万元，报警后才走，第二天又去其家中闹事，要求其父母还钱，其被迫离开亳州外出打工。2018年7月7日上午10点，刘海涛给其电话要12点之前还款，逾期一天多收1000元，其和刘海涛商量下午六点还款，刘不同意要求其下午2点之前还款，不收其逾期费用了，但是没收了4500元的保证金，到了当天下午2点10分，其通过微信给刘海涛转账4500元。2018年7月17日上午10点左右，刘海涛给其电话要求其在12点之前要么还钱要么续期，其要求续期，刘海涛要求12点之前转账利息给他，不然算逾期，其当时还不了，下午还钱算逾期需要加1000元的逾期费给他，当天下午其拿着4500元钱和一条黄皖烟去找刘海涛商量，才同意给其续借一期，到2018年7月27日上午还本金时其没钱还，刘海涛让其去恒胜汽贸公司，其赶到后刘海涛问其要钱，最后给其三天时间让其还3万元，到期不还，利息按照一天一千元结算。到2018年8月2日上午刘海涛让其还钱因其没钱还，刘让其到他公司去，当天下午6点多，其赶到刘的公司让他们给延缓点时间，刘海涛说不行，今天必须还钱，并准备去其家找其父母替其还钱，其解释说家中没钱，刘海涛就对其进行辱骂和殴打。王军看到其实在拿不出来钱，就说再给其15天时间让其还钱，但必须写一个2万元利息的借条。其觉得利息太高不愿意写，王军要求其今天必须写下欠条要么就还钱，要么给其父亲打电话来领人，找其父亲要钱。其最后被迫给王军签下了一个借款2万元，2018年8月某一天归还5万元的借条。8月17日刘海涛给其电话问其找钱情况，其没有找到钱刘海涛让其赶到恒胜汽贸公司，并说让其把家中的土地证办理抵押还这5万元，其不同意，王军辱骂并威胁其。到2018年8月30日刘海涛给其电话让其到他公司，其没有去，当晚22时，刘给其微信视频，显示其父亲站在家门口正在和人争吵，到9月1日上午王军和刘海涛带领3、4个人到其家中取闹，要求其父亲还5万元，最后其父亲报警，警察到来后他们才离开。9月3日，王军加其微信，其把王军拉黑了。其躲债到合肥后，知道全国正在扫黑除恶，其中一项就涉及到高利贷，其咨询安徽省公安厅的工作人员，他建议其回到亳州市谯城区公安分局报案，其就来报案了。17、被告人陈园供述证明：2019年1月10日，其主动到公安机关说明其和王军、刘海涛一起放贷款的事。其和王军、刘海涛是朋友关系，2018年9月份的时候，刘海涛给其电话说有人要用25000元，其拿着钱到恒胜汽贸公司，看到刘某1和武某，刘海涛让其把钱给她们，刘海涛让刘某1和武某给其打了2.5万元的借条，扣除5000元手续费和第一期的利息1600元，十天为一期，一期3500元利息，其把借条给了王军和刘海涛之后就走了，其和刘海涛、王军平分了赚钱的5000元。当天晚上其驾驶车带着刘海涛、刘某1、武某一起到刘某1家去家访，刘海涛认识武某的哥就没有去武家家访。第一期贷款到期时，武某加其微信给了转了3500元利息，其把这3500元分别转给王军1200元，转给刘海涛1100元。到第三期利息到期的时候，刘海涛给其电话让其到恒胜汽贸店里，刘某1的父亲来还账了，刘某1的父亲说刘某1和武某借的钱应分开，一人还给其几个人12500元，当时武某在场，她也同意。最后经过商量刘某1的父亲还给其1万元，当时武某又重新写1.3万元借条的时候，其出去买饭了，不在现场。又过了十几天刘海涛给其电话说武某的哥还来了8000元，刘海涛给其6000元，剩下的2000元算他借其的钱。其总共拿出20000元，借条上写的是25000元，第一期分到1600元，第二期1200元，刘某1和武某还不上钱的时候，其没有威胁、恐吓她们。2018年7、8月份的时候，其在王军的店里见到张某2，当时他们在商量还钱的事情，刘海涛嘴里一直骂着张某2，还抓住张某2的领子耸了张某2几下，王军哄着张某2还钱，其当时也说张某2还钱的话，过了一两个小时后，张某2重新签了一张两万的欠条才离开。王军和刘海涛给张某2算的利息是十天1500元。又过了几天王军喊其到文帝街吃饭，就在张某2家旁边，吃饭后王军开着带着其和刘海涛到张某2去找张某2要钱，张某2的父亲打开门，刘海涛找张某2并说要张某2欠钱要还，张某2的父亲说张某2不在家，张某2欠的钱张某2还。王军让其到楼上看看张某2在家没，其跑到楼上看了一下说张某2不在，王军说不要让张某2躲，过段时间就打广告拉横幅贴在他们家门口，刘海涛用手机拍视频嘴里说着“张某2欠钱不还，我们都找到你家了”，之后其三人就走了。18、被告人刘海涛供述证明：2018年6月份其找到王军，俩人一起“空放”就是有人想借钱，只需要身份证和固定住所，其就可以把钱借给他们。因为其有做空放的资源，一般做空放的人都认识其，当时约定王军负责出钱，其俩人一起要账、催账，赚的钱五五分成。其利用微信在朋友圈和群里做广告，借款人有的是自己通过微信和其联系，有的是通过介绍人和其联系，介绍人介绍成功一万元提成500到1000元不等。其二人做空放现扣除断头费用，还得做家访费用500元、要交保证金借款一万元收1000元保证金、利息按天计算熟人介绍的利息一天100元，不认识的人利息一天150元。家访费就是其开着车拉着借款人到他们提供的固定住所去看看，一般不到家里去，只在门口看看确定是借款人提供的住所，这500元借款费是从借款人的本金扣除。借款一万元扣除这些费用实际借款只有7000元。最高借款3万元，最低3000元。催款一般是先给借款人打电话催账，如果借款人不还钱的话其就会说给借款人的父母打电话或者去借款人家里要钱，其去过张某2和刘某1家门口，刘某1还钱了。其和王军合作后借给张某23万元借款一月，一期的利息是4500元，扣除介绍费1000元，给介绍人转了1000元中介费，最后通过银行给张某2转了21000元，第一期、第二期张某2通过微信分别给其转账4500元利息，到第三期的时候张某2说改还本金并再续借两期，然后张某2通过微信给其转了4500元利息。到了第四期的时候张某2没钱还了，其和王军就让他再保证在一个星期内还钱，等到时间的时候张某2说还是没钱还，其就生气骂了他，然后拽住张某2的上衣领子耸了他两下，用拳头捶了张某2胸口两拳，王军说再给张某2十五天时间让他一起还2万元，张某2打欠条的时候其上厕所了，回来时欠条已经打好了，陈园知道张某2欠其和王军3万元钱，当时让张某2还钱的时候，陈园也在场，陈园也帮着其二人骂了张某2几句。到了期限张某2还是没钱还，在汽贸店内其和王军就骂了张某2，并说去他家找他父母还钱，王军让张某2把他家的房产证拿来抵押贷款，张某2说回去问问他父亲，又过了十几天陈园请其二人吃饭的时候，其和王军提前商量要去张某2家中要账，吃饭后其和王军、陈园一起到文帝街张某2家中，当时是张某2父亲开门，说张某2不在家，其说张某2欠其五万元，张某2父亲让其几人找张某2要账，其让陈园进去看张某2在不在家中，陈园进去从一楼溜到二楼没有找到张某2，其用手机拍了张某2家门口和张某2的爸爸的视频，并说张某2不还钱跑了，也能找到他家。之后其三人就走了。2018年5、6月份的时候，通过一个沈姓的人介绍，刘某1和武某到找其和王军借钱。其开车拉着武某和刘某1做家访，去了武某家，刘某1家在赵桥其没有去。她们二人找其借2万元，用2期，扣除利息3000元，家访费500元，中介费500元，保证金2000元，王军通过微信转账给她们俩一万四千元。当时刘某1和武某给王军签了一个2万元的借条，第一期快到期的时候刘某1二人按时预付了第二期的利息钱3000元，第二期到期的时候，刘某1和武某该还本金了，但是她们二人没钱还，其和王军让她们借其二人老板陈园2.5万元用作第三期，其中扣掉第一期的利息3000元，保证金2000元，陈园开车带着其和刘某1、陈园到赵桥刘某1家，陈园把车停在旁边，刘某1和武某下车进家门后又出来，然后其几个人一起回汽贸店了，最后陈园取出2万元给了刘某1和武某，她们二人把这2万元转手给其还本金了。第一期快到期时，刘某1她们二人按时付了第二期的利息，到第二期的时候刘某1她们没钱还了，其和王军开车到刘某1家门口给刘某1打电话说再不还钱就到她家中去找她父母要钱，刘某1不让其二人进她家门并说正在和她父亲说她借钱的这个事情，后来刘某1的父亲找到其二人经过商量后还了8千元，就算刘某1还清了。武某的哥替武某还了一万元，也算武某还清了。其找刘某1和武某都是电话催账，她们说没钱还，其就骂她们可是不要脸，再不还钱就去她们家找她们父母之类的话，要求她们还钱。陈园看到其二人做空放挣钱也想入股，当时刘某1和武某没钱还的时候，其二人就说陈园是其二人的老板，目的是想刘某1二人借陈园的钱，陈园拿了2万元也算入股了，以后挣得钱其三人平分。19、被告人王军供述证明：2017年8月，其经营了亳州市恒胜汽贸有限公司，地址在亳州市光明东路，公司经营范围是销售二手车及新车。2018年7月份，刘海涛找到其想和其一起放贷款。一般都是刘海涛联系借款的人，联系好后到其恒胜公司签订借款条子，然后以其名义贷给借款人，其负责放贷款，刘海涛负责催债，二人约定五五分成，陈园是后来加入的，之后三人平分。其放贷款首先扣除利息、保证金及家访费等斩头费，十天为一期，对方借一万元，到手七八千元。到了约定的还本金或利息的当天，借款人不能按时归还，其二人会扣除借款人的保证金，同时还会产生逾期费，逾期费一天按照1000元。2018年7月份的时候，张某2到其恒胜汽贸公司贷款，其二人给张某2讲了贷款的规定后，张某2找其借了3万元，扣除了4500元的利息，保证金和家访费扣除了4600元，其分了两次给张某2转账20900元。张某2的第一期到期时，张某2再续借一期，就转账4500元，张某2共付了2期利息总共9000元，第三期到期的时候，张某2没钱付利息，刘海涛打电话让张某2到恒胜汽贸店内，逾期费一天1000元，因张某2逾期天数多，其让张某2签了一个2万元的借条，刚开始张某2不愿意签订这个借条，其说这个2万元算少的，张某2就签了。又给了张某215天的期间让张某2回去凑钱，到期后其二人又把张某2喊道公司让他还钱，张某2说没钱还，他正在办贷款，贷款下来就还钱，当时其和刘海涛就骂了张某2几句，最后看张某2没钱就让他走了，之后联系不上了。其二人前后把张某2喊到公司3、4次，在要债的过程中其二人对张某2只有辱骂行为。其联系不上张某2后，在2018年8月或者9月底，其和陈园、刘海涛一起到谯城区文帝街张某2家中去要账，张某2父亲打开门口，其几人在门口和张某2父亲说张某2欠其几人5万元钱，张某2父亲说他也联系不上张某2，张某2欠的钱找张某2要。刘海涛让陈园到他家看看张某2可在家中，陈园进去一圈没找到人，临走的时候，其几人对张某2父亲说要是不还钱就在张某2家门口拉横幅，拿喇叭喊张某2欠钱不还。其几个人就到张某2家中去了一次。2018年6月份的时候，其和陈园、刘海涛一起放钱给刘某1和武某，总共是2万元，她们每人一万，约定好没人利息一期为十天共1500元，扣除保证金和家访费，最后给她们二人1.4万元。九月份的时候刘某1和武某逾期不还其二人本金和利息，刘海涛把陈园介绍给她们，当时陈园一直想加入其二人之中做放贷生意，这次正好算是陈园加入了，当时刘海涛还专门和刘某1、武某说不能说借钱为了其二人的钱。刘某1和武某从陈园处借到2.5万元，扣除保证金、家访费和第一期利息，总共给了刘某1和武某2万元。刘某1和武某将这2万元给了刘海涛，就相当于还其二人的借款。之后刘某1和武某逾期不还陈园的钱，当时是刘某1给其出的主意，让其和刘海涛去刘某1家中找她父亲要钱。后来其二人到了刘某1家，刘某1不让其二人和她父亲见面，刘某1说她父亲同意还钱，其二人在刘某1家旁边玩了一会就走了。第二天刘某1带着她的家人还有武某带其店内还钱，经过协商刘某1的父亲还了其三人1万元，其把借条撕了，刘某1家人走了。其和陈园没有让武某走，武某只愿意还1万元，其几人说如果最近能还钱，也让她还1万元，但是必须签一个1.3万元的欠条，最后逼着武某给其三人重新签了1.3万的借条。武某的哥哥替武某还了其三人7千元。放出去2.5万元，陈园这次还赔了钱，其三人分摊了赔的钱。以上证据，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。本院认为，被告人王军、刘海涛、陈园结伙敲诈勒索被害人的财物，其中王军、刘海涛犯罪数额巨大，陈园犯罪数额较大，其三人行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持,但指控王军、刘海涛犯罪数额较大不当，应予纠正。三被告人纠集在一起，采取“套路贷”方式又实施敲诈勒索行为，为非作歹、欺压百姓，应认定为“恶势力”集团，在共同犯罪中，三被告人行为均积极主动，起主要作用，系主犯，陈园所起作用较王军、刘海涛显轻。对辩护人所提三被告人均不构成恶势力的辩护意见，不予采信。王军、刘海涛被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且主动退赔被害人损失；陈园主动归案后，如实供述了犯罪事实，系自首，且主动退赔被害人损失，均依法可从轻处罚。王军、刘海涛、陈园在第一起敲诈勒索犯罪中，2万元系犯罪未遂，在第二起敲诈勒索犯罪中，0.2万元系犯罪未遂，对三被告人可比照既遂犯从轻处罚。对辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：（一）被告人王军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2022年5月2日止。罚金已缴纳。）（二）被告人刘海涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2022年5月2日止。罚金已缴纳。）（三）被告人陈园犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2020年7月9日止。罚金已缴纳。）（四）对被告人王军、刘海涛、陈园因犯罪支出的费用予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  程 慧人民陪审员  王海侠人民陪审员  刘 夏二〇一九年七月三日法官助理袁园书记员董磊附：本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。