浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初144号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人王文冬（化名“黄明泽”），女，1993年5月14日出生，黎族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，住海南省琼中黎族苗族自治县。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人王泽路，浙江新安江律师事务所律师。 被告人罗英颖（化名“罗成”），男，1987年8月12日出生，汉族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，住海南省澄迈县。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人李欣，浙江新安江律师事务所律师。 被告人何聪慧（化名“何涨停”），女，1995年6月14日出生，侗族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省靖州苗族侗族自治县。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人许芳，浙江新安江律师事务所律师。 被告人吴智龙，男，1995年2月20日出生，汉族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省邵阳县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月4日变更为取保候审，2018年7月4日继续被取保候审，2019年7月4日继续被本院取保候审。 辩护人夏寿平，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人黄秋蝶（化名“陈唯”），女，1994年11月1日出生，黎族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，户籍所在地海南省保亭黎族苗族自治县，住海南省海口市美兰区。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2018年7月6日继续被取保候审，2019年7月6日继续被本院取保候审。 辩护人李春根，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人钟可菊（化名“钟希婷”），女，1996年3月27日出生，汉族，大学本科文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，户籍所在地住海南省洋浦经济开发区，住海南省海口市。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人徐晓娟，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人洪芳（化名“洪玲”），女，1988年8月10日出生，汉族，高中文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，户籍所在地安徽省宿松县，住海南省海口市龙华区。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2018年7月6日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人邵鸣，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人颜港，男，1997年3月24日出生，汉族，高中文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省涟源市。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人邵爱秀，浙**泽律师事务所律师。 被告人邱铂翔（化名“陈阳”），男，1995年1月7日出生，汉族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，住海南省海口市龙华区。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月4日变更为取保候审，2018年7月4日继续被取保候审，2019年7月4日继续被本院取保候审。 辩护人翁平，浙江万誉律师事务所律师。 被告人邢益清（化名“小邢”），男，1993年2月2日出生，汉族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，住海南省万宁市。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人张弘，浙江宪梓律师事务所律师。 被告人李翠荣，女，1998年9月18日出生，汉族，高中文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省邵东县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人翁洪，浙江杭星律师事务所律师。 被告人刘炜玮，女，1999年3月17日出生，汉族，高中文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省邵东县。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人夏忠勤，浙江杭星律师事务所律师。 被告人温赛珍（化名“温馨”），女，1994年10月1日出生，汉族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司业务员，户籍所在地海南省澄迈县,住海南省龙华区。因本案于2017年6月8日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人郎萃龙，浙江杭星律师事务所律师。 被告人李毕涛，男，1995年12月16日出生，汉族，大专文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省澧县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月4日变更为取保候审，2018年7月4日继续被取保候审，2019年7月4日继续被本院取保候审。 辩护人戴震，浙江泽谦律师事务所律师。 被告人刘艳官，男，1998年7月25日出生，汉族，初中文化，海南众投财富投资管理有限公司长沙分公司业务员，住湖南省冷水江市。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2018年7月5日继续被取保候审，2019年7月5日继续被本院取保候审。 辩护人叶宜生，浙江杭星律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）136号起诉书指控被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。建德市人民检察院指派检察员庄子珺、代理检察员吴建军出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控： 2016年1月至2017年6月期间，何某3、赵某秀（均已判决）成立海南众投财富投资管理有限公司（以下称“海南众投公司”），先后招募朱通、武康、邹某、黎某1（均已判决）等人为公司员工，何某3负责公司全面经营管理，并安排赵某秀主管财务，钟某2（另案处理）担任行政部经理，朱通担任技术部经理，武康担任法务助理，邹某担任总经理助理，黎某1担任财务会计，符某（另案处理）担任技术部人员，翁某、薛某、柯某（均已判决）分别担任T1、T2、T3业务组长，陈某3（已判决）担任长沙分公司负责人，龚某（已判决）担任长沙分公司业务总监，谢某1（已判决）、黎某2（另案处理）担任长沙分公司业务组长。期间，何某3代表海南众投公司与上海中新视讯数字科技有限公司签订合作协议，双方约定由海南众投公司代理销售、推广CCTV证券资讯官网上海中心培训项目（金融投资视频课程）。在销售过程中，何某3组织公司业务员进行话术培训，并提供股民手机号码交给公司业务员，由公司业务员通过短信群发、打电话或加微信等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，向对方发送案例股、虚假股票交割单，谎称公司有内幕消息等，并虚构公司有资深股票分析团队推荐盈利股票的事实向对方收取会员费。待客户交纳费用后，刘某2（另案处理）及文某、李某3（均已判决）等公司客服人员即对客户维护一个月，期间根据邹某提供的股票信息随意向对方推荐。之后公司升级部人员翁某、龚某、张某3、彭某、韦某（均已判决）再进行相互配合，冒充资深股票分析师、高层领导等诱使对方成为升级客户，进而再次收取升级会员费用，待客户交钱后即采取敷衍、拖延的方式随意推荐股票或不予联系。2016年12月底，海南众投公司与上海中新视讯数字科技有限公司合作协议终止，被告人何某3明知海南众投公司未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，仍组织各被告人继续以上述模式向客户骗取费用,直至案发。 2017年1月以来，何某3、赵某秀等人利用上述模式骗取被害人蔡某、刘某1、唐某1等人财物共计人民币610.96898万元。具体如下： 被告人王文冬于2016年12月到海南众投公司从事销售工作，2017年2月以来，骗取刘某1等人财物共计人民币2.936万元。 被告人罗英颖于2016年11月到海南众投公司从事销售工作，2017年3月以来，骗取田某等人财物共计人民币2.3万元。 被告人何聪慧于2016年11月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年3月以来，骗取唐某1等人财物共计人民币1.666万元。 被告人吴智龙于2016年10月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年4月以来，骗取张某1等人财物共计人民币1.5156万元。 被告人黄秋蝶于2016年11月到海南众投公司从事销售工作，2017年3月以来，骗取金某等人财物共计人民币1.377万元。 被告人钟可菊于2017年2月到海南众投公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取杨某1等人财物共计人民币1.32万元。 被告人洪芳于2017年3月到海南众投公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取陈某1等人财物共计人民币1.026万元。 被告人颜港于2017年2月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年3月底以来，骗取被害人财物共计人民币1.01万元。 被告人邱铂翔于2016年12月到海南众投公司从事销售工作，2017年3月中旬以来，骗取牛某等人财物共计人民币0.8358万元。 被告人邢益清于2017年3月到海南众投公司从事销售工作，2017年4月中旬以来，骗取高某财物人民币0.88万元。 被告人李翠荣于2017年2月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年4月以来，骗取周某等人财物共计人民币0.788万元。 被告人刘炜玮于2017年4月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取屠小妹等人财物共计人民币0.676万元。 被告人温赛珍于2017年2月到海南众投公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取被害人财物共计人民币0.67万元。 被告人李毕涛于2017年2月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取钟某1等人财物共计人民币0.5万元。 被告人刘艳官于2016年11月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，次月离职，2017年2月底再次入职从事销售工作，2017年3月以来，骗取被害人财物共计人民币0.4688万元。 为指控上述事实，公诉机关向本院提交了被告人及同案人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证和物证、勘验、检查笔录以及视听资料和电子数据等证据，认为被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；各被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。认为上述被告人均具有从犯、如实供述、退赃的处罚情节，各被告人均在侦查阶段认罪认罚，建议判处：被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙有期徒刑六个月至十个月，可适用缓刑，并处罚金人民币5000元至8000元；被告人黄秋蝶、钟可菊拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币4000元；被告人洪芳、颜港拘役五个月，可适用缓刑，并处罚金人民币3000元；被告人邱铂翔、邢益清、李翠荣拘役四个月，可适用缓刑，并处罚金人民币2000元；被告人刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官拘役三个月，可适用缓刑，并处罚金人民币1000元。提请本院依法惩处。 被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 各被告人的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，分别提出各被告人的主观恶性较小，在共同犯罪中起辅助、次要的作用，是从犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，深刻悔过，且已退赃，恳请法庭对各被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑或单处罚金、免予刑事处分。 经审理查明： 2016年1月至2017年6月期间，何某3、赵某秀成立海南众投公司，先后招募朱通、武康、邹某、黎某1等人为公司员工，何某3负责公司全面经营管理，并安排赵某秀主管财务，钟某2担任行政部经理，朱通担任技术部经理，武康担任法务助理，邹某担任总经理助理，黎某1担任财务会计，符某担任技术部人员，翁某、薛某、柯某分别担任T1、T2、T3业务组长，陈某3担任长沙分公司负责人，龚某担任长沙分公司业务总监，谢某1、黎某2担任长沙分公司业务组长。期间，何某3代表海南众投公司与上海中新视讯数字科技有限公司签订合作协议，双方约定由海南众投公司代理销售、推广CCTV证券资讯官网上海中心培训项目（金融投资视频课程）。在销售过程中，何某3组织公司业务员进行话术培训，并提供股民手机号码交给公司业务员，由公司业务员通过短信群发、打电话或加微信等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，向对方发送案例股、虚假股票交割单，谎称公司有内幕消息等，并虚构公司有资深股票分析团队推荐盈利股票的事实向对方收取会员费。待客户交纳费用后，刘某2及文某、李某3等公司客服人员即对客户维护一个月，期间根据邹某提供的股票信息随意向对方推荐。之后公司升级部人员翁某、龚某、张某3、彭某、韦某再进行相互配合，冒充资深股票分析师、高层领导等诱使对方成为升级客户，进而再次收取升级会员费用，待客户交钱后即采取敷衍、拖延的方式随意推荐股票或不予联系。2016年12月底，海南众投公司与上海中新视讯数字科技有限公司合作协议终止，被告人何某3明知海南众投公司未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，仍组织各被告人继续以上述模式向客户骗取费用,直至案发。 2017年1月以来，何某3、赵某秀等人利用上述模式骗取被害人蔡某、刘某1、唐某1等人财物共计人民币610.96898万元，其中涉及本案各被告人的具体情况如下： 被告人王文冬于2016年12月到海南众投公司从事销售工作，2017年2月以来，骗取刘某1等人财物共计人民币2.936万元。 被告人罗英颖于2016年11月到海南众投公司从事销售工作，2017年3月以来，骗取田某等人财物共计人民币2.3万元。 被告人何聪慧于2016年11月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年3月以来，骗取唐某1等人财物共计人民币1.666万元。 被告人吴智龙于2016年10月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年4月以来，骗取张某1等人财物共计人民币1.5156万元。 被告人黄秋蝶于2016年11月到海南众投公司从事销售工作，2017年3月以来，骗取金某等人财物共计人民币1.377万元。 被告人钟可菊于2017年2月到海南众投公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取杨某1等人财物共计人民币1.32万元。 被告人洪芳于2017年3月到海南众投公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取陈某1等人财物共计人民币1.026万元。 被告人颜港于2017年2月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年3月底以来，骗取被害人财物共计人民币1.01万元。 被告人邱铂翔于2016年12月到海南众投公司从事销售工作，2017年3月中旬以来，骗取牛某等人财物共计人民币0.8358万元。 被告人邢益清于2017年3月到海南众投公司从事销售工作，2017年4月中旬以来，骗取高某财物人民币0.88万元。 被告人李翠荣于2017年2月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年4月以来，骗取周某等人财物共计人民币0.788万元。 被告人刘炜玮于2017年4月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取屠小妹等人财物共计人民币0.676万元。 被告人温赛珍于2017年2月到海南众投公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取被害人财物共计人民币0.67万元。 被告人李毕涛于2017年2月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，2017年5月以来，骗取钟某1等人财物共计人民币0.5万元。 被告人刘艳官于2016年11月到海南众投公司长沙分公司从事销售工作，次月离职；2017年2月底再次入职从事销售工作，2017年3月以来，骗取被害人财物共计人民币0.4688万元。 被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官归案后均如实供述了犯罪事实或主要犯罪事实。案发后，各被告人在侦查期间向建德市公安局退出违法所得（均系人民币）情况如下：王文冬10721元、罗英颖10639元、何聪慧13416元、吴智龙17979元、黄秋蝶10327元、钟可菊4400元、洪芳4133元、颜港5594元、邱铂翔9740元、邢益清3578元、李翠荣6010元、刘炜玮2852元、温赛珍4630元、李毕涛5407元、刘艳官10393元。 上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1．户籍证明、常住人口信息表、派出所前科情况证明，证实各被告人的身份和无前科的情况。 2．海南众投财富投资管理有限公司营业执照复印件及该公司基本情况材料，证实海南众投财富投资管理有限公司的基本情况。 3．上海中新视讯数字科技有限公司基本情况材料，包括企业机读档案登记资料复印件、注册申请资料、公司登记（备案）申请书、公司章程、验资报告、企业法人营业执照、委任状、房屋租赁合同等，证实上海中新视讯投资管理有限公司的基本情况。 4．五步法流程等话术，证实海南众投公司销售人员与客户进行交流时所使用的话术内容。 5．中央新影数字传媒有限公司授权书复印件，证实上海中新视讯数字科技有限公司系中央新影数字传媒有限公司授权的CCTV证券资讯频道新媒体运营方。 6．CCTV证券资讯官网上海中心培训项目合作协议复印件，证实海南众投公司与上海中新视讯数字科技有限公司进行金融投资视频课程合作，约定由海南众投公司代为销售、推广和宣传上海中新的培训课程,学员的课程费用直接汇给上海中新，上海中新按照比例返给海南众投（合同上无履行时间，何某3手书“应该是从2015年6月16日至2016年6月16日止”）。 7．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单附扣押的手机照片，证实从本案各被告人处扣得员工牌、手机、伪造身份证、话术、客户资料表、电话号码等涉案物品；从同案犯黎某1处扣押工作证、手机、笔记本、记账凭证、业绩汇总表、工资表、提成某1等物。 8．处罚公告、培训资料，证实涉案人员用于欺骗客户信任的虚假处罚公告，以及公司业务员使用的话术。 9．业绩汇总表及工资表、退款明细打印件，分别证实以下内容： （1）业绩汇总表证实海南众投财富有限公司2016年3月至2017年6月的业绩情况，长沙分公司2016年11月至2017年6月的业绩情况，包括收入时间、客户姓名、业务员姓名、业务员分成比例、客户退款、打款方式等情况； （2）工资表证实2016年2月至2017年4月的员工工资情况； （3）退款明细证实公司客户退款的明细情况。 10．手机微信聊天记录截图打印件，证实根据提取的公司管理层微信群聊天记录可证实海南众投公司相关人员对公司业务实质是以向客户推荐股票为手段骗钱，均系主观明知。 11．退款明细表，证实本案各被告人的具体退赃情况。 12．悔过书，证实本案被告人到案后均主动书写了相应的悔过书，对于自己的行为构成诈骗罪供认不讳，且均表示自愿认罪认罚。 13．刑事判决书，证实本案涉嫌诈骗犯罪的何某3等同案犯均已被判处刑罚。 14．到案经过，证实本案各被告人均系在海南省众投公司及长沙分公司办公地点被统一抓获到案。 15．搜查笔录、搜查图及搜查现场照片，证实侦查人员分别对位于海南省海口市龙华区和湖南省长沙市岳麓区的海南众投公司及长沙分公司进行现场搜查的情况，在现场搜得员工牌、手机、身份证、业绩汇总表、工资表、提成某1、话术、客户资料表及电话号码等物品，并予以扣押。 16．从扣押的手机和电脑中提取的电子数据刻录光盘，附电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、照片记录表等，证实侦查人员从扣押的笔记本电脑及个人手机进行电子数据检查提取的相关过程，根据提取的公司管理层微信群聊天记录可证实本案各被告人对公司业务实质是以向客户推荐股票为手段骗钱，均系主观明知。 17．证人何某1的证言，证实：同案犯何某3是其高中同学，2017年3月叫其到海口让其帮忙做他公司的法定代表人，还说会多少给点工资；其协助办理了银行开户，但没拿到过工资，不知道公司具体情况。 18．证人何某2的证言，证实：其系同案犯何某3的父亲，何某3将公司股份转让给其；其不知道为什么要转股份，也未参与过公司管理，公司做什么业务不清楚，地址在哪里也不知道。 19．证人陈某2、陆某的证言附辨认笔录，主要证实：中新视讯公司是CCTV证券资讯频道新媒体运营方，主要卖CCTV证券培训终端软件；公司不做直营，卖渠道，由经销商去做业务，客户将钱汇入中新视讯公司对公账户上，下个月公司再把销售额的80%发给经销商，培训终端软件的老师都是CCTV的老师，主要讲K线、均线、成某2等技术类课件。培训终端软件是需要账号密码的，客户交钱后，经销商把客户信息发给公司客服人员，由客服人员开通相应的权限。与经销商签订合同的内容就是卖线上培训课程，通过培训终端来观看，不允许推荐股票，指导买卖，代客户理财，保证收益。2016年11月、12月左右，中新视讯公司停了培训终端软件，不和经销商合作，也不开通CCTV证券培训终端账户了，员工全部辞掉，也没有办公地点，2016年12月底就全部停掉了。并有陆某的辨认笔录证实海南经销商签订合同的是同案犯何某3。 20．证人马某、胡某、曾某1的证言，附辨认笔录、房屋租赁合同复印件，主要证实海南众投公司在海口海外大厦租房的事实，并有房屋租赁合同予以佐证。 21．证人朱某的证言，证实：其系海顺证券投资咨询公司管理人员，涉及到证券咨询和证券行情软件必须要有经营证券期货业务许可证才能做，正规的证券投资咨询公司在中国证券业协会上都能查询到，这个全国只有84家，没有许可证私自推荐股票或涉及其他股票的业务都是违法的；推荐股票的老师还需要有证券投资顾问执业证书，也必须在有经营证券期货业务许可证的公司上班才能推荐股票或从事其他证券期货业务。 22．证人张某2、李某2的证言，证实张某2经同案犯邹某邀请曾到海南众投公司录制股票教学的录音资料用于员工的学习。 23．另有谢松、刘嘉振等27人（均系海南众投公司及长沙分公司业务人员）的证言，主要证实海南众投公司及长沙分公司的业务系以推荐股票为名诈骗被害人钱财的事实。 24．被害人蔡某的陈述，证实：2017年1月13日，其添加了“CCTV证券《众投财富—黄凤》”的微信，每天给其发送实盘案例股及股票交割图，表示公司有利好消息股票和行情资讯等，加入合作后有老师一对一指导买卖股票；后通过多次联系，其遂于同年2月15日汇给对方公司人民币2000元，黄凤说由洪海老师专门联系其推荐股票；其加了洪海微信，根据对方要求买入后即亏损。同年3月的一天，自称张楠的电话回访，说之前的业务员未经公司私下推荐股票正在调查，表示公司真正水平高的是研究部，并让其联系董建国主任；其就打电话给董主任，后经联系，董主任说要严格保密，公司有25亿资金在运转，他帮别人炒股利益收成要收20%，帮其炒只收5%，减去之前交的2000元，只要再交38000元，并让陈泽文联系指导其炒股。2017年3月17日，其通过ATM机向对方指定的赵某秀的中国银行账户转账了38000元。汇钱后，对方就再也没有给其推荐过股票，董建国的电话也联系不上了。 25．被害人刘某1的自述材料附身份证复印件、微信聊天记录、转账记录等，证实：2017年3月3日，“ming—泽”添加了其微信，后每天发送股票信息，并称他们公司是专门发送利好消息股票和行情的，交钱合作后即可向其推荐利好股票；同年3月19日其汇去6160元后，一个叫陈笑笑的老师加其好友并推荐股票，其按要求买入后最终亏损；到了4月份打电话投诉没有结果。 26．被害人唐某1的陈述附转账记录，证实：2017年1、2月份，微信“何涨停”主动加其好友，后天天发送股票信息、案例股，聊天后得知是海南众投公司的员工，后其转账3880元，但根据对方推荐的股票买入后都亏损；后自称该公司回访部的韦青联系其已开除“何涨停”，但对退款一直敷衍拖延。 27．被害人杨某1的报案自述材料附身份证复印件、微信聊天记录、转账记录等，证实：2017年3月，“众投财富—钟希婷”主动加其好友，后每天发送实战案例股、交割图及股票信息，表示交钱合作后即可向其推荐；后其网银转账6880元，一个叫陈晓的联系其并推荐股票，其按要求买入后都是亏损的，后联系对方未果。 28．被害人金某的陈述附转账记录，证实：2017年3月，“众投财富—陈唯”主动加其好友，后每天发送教学案例股、交割图等股票信息，表示他们公司有资金建仓、内幕消息等，交钱合作即向其推荐；后其微信转账3000元，一个自称专业老师的向其推荐股票，其按要求买入后都是亏损的，向对方反映均拖延、敷衍；过了一个月，自称对方公司调查部的电话说公司有更高级的服务，其才意识到被骗。 29．被害人陈某1的陈述附微信聊天记录等，证实：2017年3月7日，“CCTV证券资讯—洪玲”主动加其好友，后每天发送股票利好信息和行情信息，称交钱合作后即可向其推荐股票；后其汇款8800元，对方推荐了一只股票，其买入后最终亏损，联系后洪玲让其向经理张兰反映，张兰一直以各种理由安抚，要求退款被直接拒绝。 30．被害人牛某的自述材料附身份证复印件、转账记录，证实：其于2017年3月7日向海南众投公司购买了4880元服务，对方向其推荐的股票都是亏损的；后自称公司调查部的杨某2其联系美籍华人雷主任，雷主任让其加入公司研究部后让助理陈泽文叫其交费33120元，其发现被骗。 31．被害人周某的报案自述材料附身份证复印件、转账记录等，证实：2017年3月初，自称海南众投公司的李姓女子主动添加微信好友，后每天发送实战案例股、交割图及股票信息，表示交钱合作后即可向其推荐；后其于同年3月20日微信转账3880元，次日一个叫刘某3的回访部老师向其推荐股票，其按要求买入后都是亏损的；4月底自称回访部的韦青打电话让其联系雷老师，雷老师表示已经调查并开除了李女士、刘某3等人，并让助理陈泽文联系其补交4120元可推荐更高层次股票服务，获利更多；其又转账4120元后，上述人员即失去联系。 32．被害人高某的陈述附转账记录、产品服务协议等，证实：2017年3月份左右，微信“收一伞烟雨”主动加其好友，后每天发送股票信息，表示交钱加入公司会员即有专业老师推荐股票获利；同年5月17日其通过银行转账8800元，一个自称陈晓的加其微信并向其推荐股票，其买入后赚了600元，后就让其耐心等待，之后联系不上对方。 33．被害人张某1的报案自述材料附转账记录、微信截图、聊天记录等，证实：2017年2月份，自称姓吴的海南众投公司业务员打电话问其炒股情况，不断要其合作，表示他们公司是与央视合作的，每天推荐的股票有一只必涨股，收入可观，后每天在微信上发送股票信息；同年5月12日其微信转账4688元，对方此后推荐的股票买入都是亏损的，其联系不上对方。 34．被害人钟某1的陈述附转账记录，证实：2017年5月初，其微信收到信息，对方发送股票信息，表示他们公司是实力验证；后经联系，其于同年5月18日通过微信转账3000元，后于同月23日又转账1500元，对方推荐了一只股票，但其买入后亏损的，经联系对方说这只股票在调整，之后就没联系了。 35．被害人许某1、李某1等100余人报案材料附相应的转账记录、微信截图、微信聊天记录等，证实：海南众投公司各业务员通过短信群发、打电话或加微信等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，向对方发送案例股、虚假股票交割单等，假借“CCTV证券网”的名义,谎称公司有内幕消息、专业的股票指导老师等，在取得对方信任后，进而向对方收取会员费等，后再将客户转交客服部推荐股票；维护一段时间后又将客户交给升级部人员进行升级，由升级部人员相互配合冒充资深股票分析师、高层领导等诱使对方成为升级客户，进而再次向客户收取费用，待客户交钱后即敷衍、拖延或不予联系。 36．被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官的供述和辩解，各自证实各被告人到海南众投公司工作的时间、地点、分工及参与诈骗犯罪的方式、经过、数额等相关情节，并有同案人员钟某2、符某、徐某、林某、曹某、邱某、刘某2、羊某1、吴某、肖某、谢某2、曾某2、关长愿、羊某2、王某、黎某2、樊某、杨某3、曾某3、苏碧凤、张某4、陈芸芸（均另案处理）和已决犯何某3、赵某秀、翁某、龚某等人的供述和辩解在案佐证。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪且系电信网络诈骗，酌情从严惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官在共同犯罪中起次要和辅助的作用，是从犯，均予以从轻处罚；各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实或主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王文冬、罗英颖、何聪慧、吴智龙、黄秋蝶、钟可菊、洪芳、颜港、邱铂翔、邢益清、李翠荣、刘炜玮、温赛珍、李毕涛、刘艳官均已向侦查机关退出违法所得，酌情从轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。根据本案具体情况，可以对各被告人适用缓刑或单处罚金。公诉机关部分量刑建议适当，予以采纳；部分量刑建议偏重，不予采纳。本案各被告人系电信网络诈骗，故对部分辩护人要求对被告人免予刑事处分的辩护意见不予采纳；各辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王文冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人罗英颖犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人何聪慧犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴智龙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人黄秋蝶犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人钟可菊犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人洪芳犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人颜港犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人邱铂翔犯诈骗罪，判处罚金人民币6000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人邢益清犯诈骗罪，判处罚金人民币6000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人李翠荣犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人刘炜玮犯诈骗罪，判处罚金人民币4000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人温赛珍犯诈骗罪，判处罚金人民币4000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人李毕涛犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人刘艳官犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、各被告人退至建德市公安局未随案移送的违法所得均予以追缴，按比例发还被害人。 十七、扣押于建德市公安局未随案移送的各被告人手机等均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文正 人民陪审员  章炳祥 人民陪审员  徐亚萍 二〇一九年七月十八日 书 记 员  傅千函