福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初293号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人官兴国，男，1997年7月5日出生于重庆市江津区，汉族，小学文化，无业，住江津区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人王小蓉，福建侨声律师事务所律师。 被告人程吉，男，1998年10月27日出生于重庆市江津区，汉族，初中文化，无业，住江津区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人罗梅、辜志坚，福建炜杰律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2019］254号起诉书指控被告人官兴国、程吉犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，本院于次日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人官兴国及其辩护人王小蓉、被告人程吉及其辩护人罗梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2019年2月22日，被告人官兴国冒充“吉某”赌博网站（网址：××）的客服人员，通过QQ添加被害邓某1凯，称若被害邓某1凯要在上述网站中一次性取现，需先交纳认证费用20万元（以下币种均为人民币）。被害邓某1凯信以为真，并按被告人官兴国要求，于当日在丰泽区东海街道宝珊花园镜湖北路16号，向被告人程吉的银行账户转账20万元。后被告人官兴国、程吉使用上述赃款购买2部苹果X手机，其余赃款均用于赌博、个人消费。案发后，被害邓某1凯立即报警，同年3月11日，公安人员经侦查后，在重庆市江津区将被告人官兴国、程吉先后抓获归案。被告人官兴国、程吉归案后均如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关为佐证其指控的犯罪事实，向本院提供了被害邓某1凯的陈述、辨认笔录、提取笔录、扣押清单、扣押决定书、银行转账记录、QQ聊天记录、监控视频截图、抓获经过、户籍证明及被告人官兴国、程吉的供述等证据。公诉机关认为被告人官兴国、程吉以非法占有为目的，利用网络合伙采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人官兴国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出，被告人官兴国归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中所起作用较小，系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人程吉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出，被告人程吉归案后如实供述犯罪事实，能够真诚悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年2月22日，被告人官兴国冒充吉某坊”赌博网站（网址××m）的客服人员，通过QQ添加被害人邓某1，称若被害人邓某1要在上述网站中一次性取现，需先交纳认证费用20万元（以下币种均为人民币）。被害人邓某1信以为真，于当日按被告人官兴国要求，在丰泽区东海街道宝珊花园镜湖北路16号向被告人程吉的银行账户转账20万元。后被告人官兴国、程吉使用上述赃款购买2部苹果X手机，其余赃款均用于赌博、个人消费挥霍。 2019年3月11日，公安人员在重庆市江津区将被告人官兴国、程吉先后抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1.被害人邓某1的陈述，证实其将200万元投入网上赌博网站的账户内。2019年2月21日，其因急用钱要将该笔资金取出，但该网站无法提现到账。2019年2月22日凌晨，一名QQ名为客户经理的人加其好友，其以为是赌博网站的客服，聊天称打20万元给对方就能帮其将200万元全部赎回。当日16时许，其在丰泽区宝珊花苑镜湖北路16号将20万元打入对方提供的银行账户（户名为程吉），后其发现被骗就报警。 2.QQ聊天记录，证实被害人邓某1与被告人的QQ聊天情况。 3.转账记录，证实涉案被害人邓某1于2019年2月22日通过手机银行转账人民币20万元至被告人程吉账户。 4.提取笔录、扣押清单、发还清单，证实从被告人官兴国处扣押到VIVO手机、苹果X手机各一部,从被告人程吉处扣押到苹果X手机一部。 5.抓获经过，证实本案的侦破过程。 6.户籍证明，证实二被告人的身份情况。 7.被告人官兴国的供述、辨认笔录，供称其和程吉从2019年1月开始从事诈骗活动。程吉曾在赌博网站赌博，提现时被假冒的客服骗了，他就提出用这种方式去骗在赌博网站的赌客的钱。二人一起做事，骗到的钱平分。程吉叫其注册一些QQ，然后在各大赌博网站找客服的QQ，加对方好友，看客服QQ空间寻找访客，接着加这些访客为好友。这些访客都是网站的赌徒，经常会遇到没办法提现的问题。二人就假冒网站客服经理和对方聊天，其让对方认证存款，如果对方上当就会把钱转到其指定的银行卡上，一般要求对方按照提款金额的10%转钱。2019年2月22日，其利用QQ加了一个赌客的QQ，通过上述方式骗取赌客20万元，当日下午对方就将20万元转入程吉的建行卡，二人将钱转出后买了两部苹果X手机，其余部分用于消费、网游充值。 8.被告人程吉的供述、辨认笔录，供称其和官兴国从2019年2月开始从事诈骗活动。其之前在赌博网站赌钱，提现的时候被假冒赌博网站的客服骗了，其就想利用这种方式去诈骗。其和官兴国在网上注册一些QQ，然后在各大赌博网站找客服QQ加对方为好友，再通过看客服的QQ空间寻找访客，这些访客都是赌博网站的赌徒。赌客经常遇到提现没办法到账的问题，二人就假冒客服经理和对方聊天，叫对方存款认证，赌客被骗的话就会把钱转入其指定的银行卡，一般让对方按照提现金额的10%转钱。2019年2月22日中午，官兴国以上述方式骗取了一名赌客20万元，对方当天下午转账20万元到其银行卡。后取钱二人各买了一部苹果X手机，其一共分了六、七万元。 上述证据均经法庭举证、质证，可作定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人官兴国、程吉以非法占有为目的，利用网络合伙采取虚构事实的方式，骗取他人钱款数额达人民币200000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人官兴国、程吉互相配合，所起作用相当，无明显主次之分，故被告人官兴国辩护人提出官兴国在共同犯罪中作用较小的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人官兴国、程吉归案后均能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下： 一、被告人官兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2023年9月10日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人程吉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2023年9月10日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人官兴国、程吉退赔被害人邓某1经济损失人民币200000元，被扣押的苹果X手机两部依法予以拍卖，拍卖款用于抵偿被害人邓某1经济损失。 四、扣押于公安机关的VIVO手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  蒋小勇 人民陪审员  曾晓强 人民陪审员  张义安 二〇一九年七月三十日 法官助理范冰冷 书记员陈虹 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 -2-