黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0113刑初122号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人李越，男，汉族，1986年4月26日出生，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市双城区。2016年12日29日因犯拒不支付劳动报酬罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。2018年3月24日因犯危险驾驶罪被判处拘役四个月，并处罚金一万一千元。2018年7月17日因犯诈骗罪我院决定对其逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市双城区看守所。辩护人麻清文，黑龙江诚清律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉[2018]273号起诉书指控被告人李越犯诈骗罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院于2018年11月28日作出（2018）黑0113刑初286号刑事判决书。宣判后，被告人李越不服，上诉至哈尔滨市中级人民法院，哈尔滨市中级人民法院于2019年3月5日作出（2019）黑01刑终14号刑事裁定书，裁定撤销本院（2018）黑0113刑初286号刑事判决书，发回本院重新审理。本院于2019年4月3日重新立案，依法组成合议庭，于2019年6月4日公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员张振廷、检察员张钊出庭支持公诉，被告人李越及其辩护人麻清文到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：2014年夏季，被告人李越虚构与被害人闫某承包哈尔滨市双城区地税局东侧楼区外墙保温工程缴纳工程保证金为由，骗得闫某的信任，诈骗闫某人民币35000元，被李越占为已有。2017年9月至11月，被告人李越虚构与被害人徐某1承包哈尔滨市双城区东门外兴仪楼外墙保温工程为由，并编造其与开发商的微信聊天记录，骗得徐某1的信任，先后数次诈骗徐某1人民币14万元，占为已有。被告人对犯罪事实拒不供认。综上，被告人李越共诈骗两起，共计诈骗人民币175000元。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李越虚构事实，诈骗他人钱财、数额巨大的行为，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李越对公诉机关指控的两起犯罪事实均不供认，提出第一起系其向某忠兴的借款。且之后二人继续一同干其他小区外墙保温的活。闫某如果认为其是骗子，却又继续跟他一起干活，不符合客观逻辑性；其也没有诈骗徐某1，第一次审理后法院对该起诈骗犯罪也未认定的意见。其辩护人提出李越与闫某系借款关系，李越想偿还闫某经济损失，但目前没有能力归还的意见。经审理查明：一、被告人李越与被害人闫某相识，闫某系干外墙保温活的工人。2014年5、6月份被告人李越以合作承包双城市地税局外墙保温工程需事先交纳保证金为由，向被害人闫某收取人民币35000.00元。闫某相信后将钱拿给李越。不久后闫某发现李越根本未承包该工程，便多次向李越催要此款，但李越一直未归还闫某此笔款项。该35000.00元被李越占为己有。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实。1、被害人闫某的陈述：2014年5、6月份的时候，我在双城市恒盛新天地工地干活时认识了李越，当时我就是干外墙保温的工人，有一天李越来找我说旧楼改造他包了一份外墙保温的活，让我帮他找人干活，后来他又说不行咱俩合伙干吧，我说那也行，他就领我去双城市地税局东侧一个楼区，说那个楼的外墙保温是他包的，但得交7万元的保证金，我俩一人一半，每人交35000元。我说活没干还不知道挣不挣钱怎么就先交保证金。他说在干活时如果把外墙的空调、网线弄坏了得赔，我想也对，就凑了35000元钱给了李越。交完钱10多天后我发现李越领我去的那个小区外墙保温已经有人在干了，我就问那些干活的人和物业认不认识李越，这个活是不是李越包的，干活的和物业的人都说不认识李越，这个活也不是李越包的。我找到李越，李越承认不是他包的，我说那你把我给你的35000元保证金还给我，李越说钱让他花了，等以后有钱再给。从那以后我经常找李越要钱，他一拖再拖，后来干脆说他没钱，你爱哪告哪告去，再后来就找不着他了，李越没给我出欠条。2、证人赵某1的证言：闫中兴是我爱人。2014年夏天的时候，闫某说找一个叫李越的人包活，需要交35000元钱保证金钱。然后我在我母亲那借了15000元钱给闫某了，剩下的20000元钱是闫某从他哥哥闫忠广那借的，闫某把钱交给了李越，但是现在也没干上活，李越也没把钱还给我们。3、证人牛某的证言：2014年夏天，我跟闫某在恒盛新天地干活，李越来找闫某，当时他们谈什么我不清楚，我就看见闫某给李越钱了，李越收完钱就走了。闫某跟我说在李越手里包活了，给李越的钱是保证金钱，闫某还说他给李越35000元钱。4、被告人李越的供述：2014年5月份的时候，我要用钱就找到闫某问他有没有钱，想从他那借3万多块钱，他说有，当天白天闫某在我车上将3万多块钱借给我了。过了一个多月，我和闫某打仗了，我把他打坏了，他怕我不承认之前我欠他30000元钱的事，所以我就在急救中心给闫某出了个3万多块钱的欠条，当时他媳妇还有他哥在场，直到现在我一直没把钱还给闫某。2014年5、6月份，我没包过双城市地税局东侧一个小区的外墙保温活，我也没领闫某去双城市地税局东侧那个小区看过，更没有跟闫某说包外墙保温得交7万元保证金的话。我想还他钱，他不承认我给他出欠条。本案发生在2014年，案发后闫某还跟我一起继续干活，如果是诈骗，他还能跟我一起干活吗。二、徐某1与被告人李越系朋友关系，2017年9月被告人李越对徐某1说其承包了哈尔滨市双城区东门外兴仪雅居楼房外墙保温工程。因李越没有钱，让徐某1出钱，徐某1同意。徐某1陈述该工程利润各半，李越负责赊工程苯板，其负责工时费、租架子等费用。2017年9月18日李越称到兴仪雅居找工长签订承包合同让徐某1一同去，李越乘坐自己司机徐某2驾驶的车、徐某1自己开车到兴仪雅居后，李越领一个人给徐某1介绍该人是工长叫刘某（公安机关未查实该人）。李越说这活是在别人手里要的，得给人2万元好处费，当日徐某1拿2万元钱和李越到双城区和谐屯小区，李越上楼送钱，徐某1在楼下等候（钱给谁徐某1不知道）。9月19日租工程架子徐某1通过银行转给李越3万元，李越开始施工承建兴仪宾馆外墙保温工程。自2017年9月18日到11月5日徐某1个人记账本记账数额共计给李越130039元（包括2万元好处费、3万元租架子款、微信支付4100元、微信转账25650元、50289元，记账本的内容有好处费、租架子费、买铁丝、钻头、加油费、工费等费用）。后徐某1多次找李越要钱，被告人李越为了获取徐某1的信任，注册个微信号，冒充赵某2，编造其与赵某2的微信聊天记录（内容是赵某2：我出去办事了，明天下午你来工地，工长咱仨算一下给保证金扣出去剩多少钱给你算一下，李越：好的）徐某1看微信内容后，相信了李越，次日徐某1给李越打电话李越不接，后徐某1找赵某2，赵某2说工程款18万已给李越了，其和李越没有微信，2017年11月23日徐某1报案。李越共得到18万元工程款，其中7万元李越用于购买建筑材料苯板。上述事实，有经过庭审质证确认的证据予以证实。1、证人徐某1的证言：2017年9月中旬，李越找我说双城区东门外兴仪小区有两栋楼做外墙保温的活，大约是52万元的活，包工包料，干完以后一人能挣10万元，李越说让我垫付工人工时费和租工具等一些费用，我说行。2017年9月18日李越找我说跟赵某2手下的工长签干活的合同，我就去了东门外兴仪宾馆那，当时李越领了一个人，说这个人是工长叫刘某。然后我和刘某签了两栋楼外墙保温的承包合同，一平米130元钱，签完合同我就走了。之后李越跟我说这个活是在别人手里要的，得给人拿2万元钱的好处费，李越没具体说是谁，但李越带我去的双城区和谐屯小区，到了以后我就把钱给李越了，李越让我在楼下等着，他上去的。2017年9月19日，李越找我说干这个活得租架子，向我要3万元钱，并且给了我一个银行卡号，我给对方汇了3万元钱。这个活就开始干了，李越每天都向我要钱，说给0工人的工钱，我天天用微信转帐或是给李越送现金，垫付一段时间以后，我找李越说咱们这活干这么多天，是不是得向赵总（赵某2）要点干活的钱了，李越跟我说赵总出门了没在，一直推脱我到这个活都干完了，我就找李越说咱们得向赵总要钱了吧，李越就当我面用微信跟赵总（赵某2）联系，李越问赵总在吗，赵总说在，李越跟这个赵总说要工钱，这个微信里的赵总说出去办事了，明天下午来工地，工长咱们三个算一下工程款，当时我看微信上跟赵总聊的确实有这事，我就相信李越了。第二天我再找李越，他就不接电话了，我就感觉我被李越骗了，我就找赵总（赵某2）问包没包给李越活，赵总说包给他一个活，但不是两栋楼的活，是一个小活，就18万元钱的活，之后我就给赵某2看了李越跟那个赵总微信聊天的记录，赵某2说这个根本不是我，我就又问赵某2，你手下有没有叫刘某的工长，赵某2说没有。我这一看就是李越骗我，我就来报案了。我一共给李越拿大约14万左右，有现金有微信红包转账，租架子的钱是我打到赵奕航的银行卡了，给李越钱时，有时有我媳妇，还有李越的司机。我先给李越2万元，然后转给李越提供的账号赵奕航3万元，李越负责赊苯板，我负责工费等费用，扣除费用，利润各半。2、证人袁某的证言：2017年9、10月份的时候，李越找我，让我帮他买点苯板，我是在乐群的一个苯板厂花了大概7万元买的。后来李越又找我，跟我说他是黑户，没有银行卡，让我把银行卡借他用用，有人给他转兴仪雅居工程款。我跟他说：我这有我媳妇金珊珊的银行卡，他说行。然后就让人转钱过来，钱到后我还了苯板钱，剩下的钱都让李越拿走了。李越在兴仪雅居工地干外墙保温的活，就他自己干的，我介绍徐某1和李越认识的，兴仪雅居工地外墙保温的活是我找张某1给李越要的活，李越没和我说过兴仪雅居工地的外墙保温活是跟徐某1一起干的，后来徐某1找我，我才知道，李越从徐某1手里拿过钱。3、证人徐某2的证言：我之前给李越当司机来着，徐某1和李越合伙干双城区东门外兴仪雅居小区的外墙保温工程，就是兴仪宾馆那栋，徐某1给李越拿钱我看到过两次，一次是2017年秋天的时候，李越说包兴仪雅居外墙保温这个活需要给介绍人拿2万块钱好处费，这钱是徐某1给李越拿的，我当时看见了，过了没两天，徐某1又给李越拿了3万块钱，说是干这个工程在外墙架管子的钱。平时听李越跟徐某1打电话时总说到转钱的事情，听电话那意思是徐某1总给李越转微信红包什么的。另外每天工人干活都是日结工资，我还见过几次徐某1拿钱给李越，李越当面给工人发工资，还有就是买工具、修工具的钱也是徐某1的，是我开车拉他俩去跑的这个事。我看到李越领着徐某1去兴仪雅居工地找工地的工长签合同，当时是我拉着李越去的，徐某1开自己的车去的，我没下车，我不知道那个人是不是工地的工长，我知道那个人大名叫张某2，小名叫张磊，他老丈人家就在我父母家的前院，所以我认识他，之后我就开车走了，我开车拉着李越去工地时，李越确实跟徐某1在电话里说上工地的事情，还说去找工长杨庆峰，我当时根本不知道李越说的杨庆峰就是张某2。4、中国建设银行汇款存根，证实2017年9月19日徐某1汇款3万元给李越。5、徐某1个人记账明细及微信照片，证实2017年9月18日至2017年11月5日徐某1通过现金和微信红包给付被告人李越共计人民币130039元。6、工商银行卡的资金往来明细，证实2017年8月27日至2017年11月24日徐某1的资金往来情况。7、证人赵某2的证言：我是双城区兴仪有限责任公司法人。2017年9、10月份的时候，我让我们公司员工张某1找人干的外墙改造工程，我听张某1说，他找的人叫李越，但我不认识。2017年11月份外墙改造工程收尾，张某1让我给干工程活的人转款，还给了我一个微信号，我就把钱转过去了，但是我不知道对方是谁，我也没和对方说过话。8、证人赵奕杭帐单详情、交易记录，证实2017年9月19日赵奕杭收到转入人民币1万元钱。9、情况说明，证实公安机关对犯罪嫌疑人李越进行讯问，李越称不认识刘某，只认识杨庆丰，且无法提供出杨庆丰联系方式及住址。公安机关在与徐某1取证中，徐某1称记不清是叫杨庆丰还是叫刘某了。因无法确定证人身源，故公安机关无法对该证人进行取证工作。10、农村信用合作联社转帐明细，证实2017年8月23日至2018年1月2日袁某的妻子金某在农村信用社2017年10月12日、10月13日网银行内转账8万元。11、袁某提供交易记录，证实微信名“佩佩”收款2万元。12、微信聊天照片，证实徐某1转账给被告人李越钱款情况及李越编造的与赵某2聊天记录情况。13、情况说明，证实公安机关在办理李越诈骗案中，本案证人赵某2、张某1两人在外地，无法取证。赵某2与张某1签订的承包合同，已灭失。本案证人张某2无法找到。14、被告人李越的供述：2017年9月份至11月份，我没骗徐某114万元钱，我是以干活的名义借的，然后干活挣钱再给徐某1分钱，借了徐某1多少钱我没记账，徐某1那有数，我俩不是合伙。我跟徐某1说要在东门外大兆学校对面的楼房做外墙保温，我说这个活是在张某1手里包的，包了20万元的活，能挣6、7万元，但是我没挣到钱。我自己没有钱，也没投资，都是徐某1给我拿的钱，活干完给钱了，钱是张某1把钱打到我朋友袁某的媳妇金珊珊的账号上了，钱让我花了，我还别人钱了。外墙保温活是开发商赵某2开发的，我不认识赵某2。徐某1在给我拿钱时我说认识赵某2并给他看我俩的聊天记录，就是为了让徐某1相信我，证明我有偿还能力。徐某1向我要钱，我还不上，我就自己注册个微信号，冒充赵某2，然后自己跟自己聊天。赵某2给我的工程款让我还于小野了，于小野是开小额贷款公司的，在于小野手了5、6万元钱，一毛利息，我怕于小野骚扰我家人，我不怕徐某1，工程款给了20万，我把钱给苯板厂了，除了苯板钱还给工人伐工资了，徐某1说给我银行转账我就让徐某1把钱打到赵奕航支付宝上了找银行是我朋友的媳妇；我因为醉驾被刑拘的。2017年9月18日我没带着徐某1去兴仪宾馆找过刘某签合同，我不认识刘某，我认识叫杨庆丰的，跟我签过合同，他也是搞工程的，没带徐某1去和谐屯小区给刘某的工长2万块钱，我干兴仪雅居外墙改造工程中，我跟兴仪雅居公司的张某1签的合同，当时徐某1没在场，没从徐某1手中拿2万元现金，都是转账。我从徐某1拿多少钱记不清楚了，我都是微信转账借的，每次金额不确定，是借钱用于兴仪雅居干活了，我跟他借5万元钱分两次，微信转账一次3万元、一次2万元，到时给他3万元利息，后来2个月我把活包给别人了，我跟他陆续借钱，每次几百到几千不等，我跟徐某1说这个活大概需要6-7万元，然后徐某1陆续借给我钱。工程是2017年11月份完工结账，中间给了我10万元，完事之后给我8万元，有现金也有微信转账，一共18万元，是张某1和赵某2转的，这钱用于购买材料苯板结账7万元，还于小野3万元和工人开支，出去用于工地，我还剩3-4万元，我们没有约定利息，如果我工程完活挣钱了也会多给徐某1钱，当时跟他约定给利息是3万元，我和徐某1只是借贷关系，我的工程一共20万元，我和徐某1没有算过钱数，我承认欠徐某114万元，我说恒盛新天地两个车库给徐某1，但是过户的问题徐某1不同意了，徐某1才报警的。公诉机关向法庭提交的其他证据：1、受案登记表、案件来源，证实2016年3月14日15时许，被害人闫某到双城市公安局刑侦大队报案称，2014年5、6月份，被干活认识的叫李越的人，以合伙干楼体外墙保温活的名义骗取人民币35000元钱。请求公安机关查处。2、户籍证明，证实被告人李越的身份情况。3、现实表现，证实被告人李越曾被判处过刑罚。4、（2016）黑0113刑初323号刑事判决书，证实2016年12月29日被告人李越因犯拒不支付劳动报酬罪，被哈尔滨市双城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。5、（2018）黑0113刑初125号刑事判决书，证实2018年3月24日被告人李越因犯危险驾驶罪，被哈尔滨市双城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万一千元。刑期自2018年3月18日起至2018年7月17日止。本院认为，被告人李越以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物数额较大的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人李越第一起诈骗犯罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人及其辩护人提出李越是向某忠兴借款，不是收取工程保证金，也没有虚构地税局外墙保温工程的意见。经查，现有被害人闫某的陈述，证人赵某1、牛某的证言，足以证实闫某给李越拿过3.5万元钱，李越当庭亦承认此笔款项，且至今未归还。本案发生前后闫某曾与李越一起干其他小区外墙保温的活，故闫某陈述称李越以承包外墙保温工程一事骗取其保证金符合客观逻辑。李越称此笔款项系向某忠兴的借款，后期为闫某出具过欠条的意见，均不能提供相应证据证实。虽然本案发生前后二人曾一起干外墙保温的活，但正是基于二人的此种关系，李越才能获取闫某的信任，使闫某陷入错误认识，将钱交给李越。故被告人及其辩护人的意见不成立，本院不予支持。公诉机关指控被告人李越第二起诈骗犯罪，在本院第一次审理过程中因事实不清、证据不足，本院未予支持，检察机关未抗诉。重新审理阶段，公诉机关亦未提交新的证据，故针对该部分事实的指控，本院不予支持。被告人李越有前科，应作为酌情从重量刑情节予以考虑。被告人李越在危险驾驶罪判决宣告以后，刑罚执行完毕前，又犯诈骗罪，属新发现漏罪，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十二条、第四十三条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人李越犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万五千元；与前判犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金一万一千元并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金四万六千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的120天，即自2018年7月17日起至2021年1月17日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳至本院)。二、责令被告人李越退赔被害人闫忠兴人民币3.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 静人民陪审员  白仁江人民陪审员  罗永超二〇一九年七月一日书 记 员  宿 鑫本案依照的相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十二条【拘役的期限】拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十三条【拘役的执行】被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。