四川省乐至县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川2022刑初156号 公诉机关四川省乐至县人民检察院。 被告人李志荣，（绰号“李老大”），男，1978年7月1日出生于四川省安岳县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月27日被资阳市公安局指定居所鉴视居住，同年11月3日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月4日被资阳市公安局逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人陆澜，四川中部律师事务所律师。 被告人王永才，（绰号“王二娃”），男，1982年9月12日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因犯敲诈勒索罪于2005年7月19日被安岳县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月27日被资阳市公安局指定居所监视居住，2017年11月3日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月4日被资阳市公安局逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人敖翔，四川明炬律师事务所律师。 被告人姚敏，（曾用名姚红梅），女，1980年8月20日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址安岳县。因赌博于2017年11月10日被东莞市公安局茶山区分局罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月11日被广东省东莞市茶山区分局抓获，同月14日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月20日被资阳市公安局逮捕。现羁押于安岳县看守所。 辩护人邹建华，四川兴岳律师事务所律师。 被告人杨晓岚，（绰号“杨幺妹”），女，1975年2月28日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化,务工，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月16日自动投案，次日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月20日被资阳市公安局逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人黄文武，四川强德律师事务所律师。 被告人晋良新，（绰号“晋师”），男，1971年11月11日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地简阳市，现住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月4日被资阳市公安局逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人邱金华，四川央济华律师事务所律师。 被告人晋良千，（绰号“千娃”），男，1974年9月2日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地简阳市，现住简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月4日被资阳市公安局逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人吴章义，四川豁达律师事务所律师。 辩护人沈招贤，四川豁达律师事务所（实习）律师。 被告人林志良，（绰号“阿良”），男，1984年11月17日出生于四川省昭觉县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地昭觉县，现住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月4日被资阳市公安局逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人华涛，四川高扬律师事务所律师。 辩护人邱诗明，四川科信律师事务所律师。 被告人李汶娟，绰号“牙签”，女，1982年8月29日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月27日被资阳市公安局抓获，2017年11月1日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月4日被资阳市公安局逮捕，2018年2月8日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。2018年10月15日被本院决定逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人杨建国，四川博鉴律师事务所律师。 被告人杨荣军，（绰号“军老太婆”），女，1960年2月22日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月4日自动投案，次日被资阳市公安局刑事拘留，2018年1月16日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。2018年10月15日被本院决定逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人吴庆顺，四川兴岳律师事务所律师。 被告人唐媛媛，女，1985年9月3日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地醴陵市，现住四川省安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年12月1日被资阳市公安局刑事拘留，2017年12月20日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。2018年10月15日被本院决定逮捕，2018年10月30日被本院决定取保候审。 辩护人倪文龙，四川强德律师事务所律师。 被告人谢明洪，（曾用名谢虎），男，1987年12月6日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户耪所在地安岳县兴隆镇大成街23号，现住安岳县。因犯抢劫罪于2004年8月被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年12月15日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。2018年10月15日被本院决定逮捕，2018年12月6日被本院决定取保候审。 被告人王章兵，（曾用名王成），男，1989年12月23日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月22日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。现羁押于资阳市看守所。 被告人罗婷娉，（曾用名罗又琼，绰号“罗幺妹”），女，1979年4月29日出生于四川省成都市金牛区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址成都市金牛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月10日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。2018年10月15日被本院决定逮捕，2018年12月18日被本院决定取保候审。 辩护人罗涛，四川壮思律师事务所律师。 被告人刘倩影，女，1990年5月3日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月22日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审。2018年10月15日被本院决定逮捕，2018年10月30日被本院决定取保候审。 辩护人蒋春余，四川博鉴律师事务所律师。 四川省乐至县人民检察院以乐检公诉刑诉（2018）154号起诉书指控被告人李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人晋良新、晋良千、林志良犯诈骗罪、被告人李汶娟、杨荣军、唐嫒媛、谢明洪、王章兵、罗婷娉、刘倩影犯开设赌场罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院同日立案受理，并依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人李志荣及辩护人陆澜、被告人王永才及辩护人敖翔、被告人姚敏及辩护人邹建华、被告人杨晓岚及辩护人黄文武、被告人晋良新及辩护人邱金华、被告人晋良千及辩护人吴章义、沈招贤、被告人林志良及辩护人华涛、邱诗明、被告人李汶娟及辩护人杨建国、被告人杨荣军及辩护人吴庆顺、被告人王章兵、谢明洪、被告人唐媛媛及辩护人许柯、倪文龙、被告人罗婷娉及辩护人罗涛、被告人刘倩影及辩护人蒋春余到庭参加诉讼。因被告人代曾强脱逃，本案对被告人代曾强中止审理（另案处理），现已审理终结。 公诉机关指控，一、开设赌场罪 2016年12月至2017年10月期间，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐媛媛、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人在安岳县岳阳镇XXXX小区对面的家庭茶楼（以下简称“龙郡66茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博堂子，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利。2017年4月至10月期间，被告人姚敏、杨晓岚、代曾强、唐嫒媛、王永才、邓高刚（另案处理）、冷明红（在逃）等人在安岳县岳阳镇XXXX南侧茶楼（以下简称“新华阳光茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博堂子，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利。被告人罗婷娉明知上述人员实施开设赌场犯罪活动，而为赌场人员和赌客提供赌博资金，按照1分的天息收取高额利息,具体事实如下: (一）“龙郡66茶楼”开设赌场的事实 1.2016年12月至2017年2月，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、杨显琼（在逃）各投入30万余元，后被告人王章兵和谢明洪各出10万元合占一股，七人六股共投入150万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利130万余元。除去2.5万佘元的开销，李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、杨显琼各分20万佘元，王章兵、谢明洪各分10万余元。 2.2017年5月至9月，被告人李志荣、李汶娟、杨荣军、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人共投入200万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利150万余元。 3.2017年9月底至10月初，被告人李志荣、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、王永才、唐媛媛等人共投入40万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利20万余元。杨晓岚、姚敏各分2万余元，李志荣、王永才各分3.2万余元，唐媛媛、李汶娟各分4万余元，杨荣军应分1.6万余元。 (二）“新华阳光茶楼”开设赌场的事实 1.2017年4月至5月，被告人杨晓岚、代曾强投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利16万余元。杨晓岚应分4万余元，代曾强应分12万余元。 2.2017年6月左右，被告人杨晓岚、姚敏、王永才投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利6.5万余元。杨晓岚和姚敏各分7500余元，王永才应分5万余元。 3.2017年7月，被告人杨晓岚、姚敏、代曾强、冷明红（在逃）投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利35万余元。杨晓岚和姚敏各分2.5万余元左右，代曾强和冷明红各分15万余元。 4.2017年9月，被告人杨晓岚、姚敏、唐嫒嫒、邓高刚（另案处理）投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利40万余元。姚敏应分2万余元，杨晓岚应分9万余元，邓高刚、唐嫒嫒各分14万余元。 (三）罗婷娉借贷赌博资金的事实 2017年初至2017年10月，被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为赌场人员和赌客提供赌博资金，按照1分的天息收取高额利息。 1.2017年初，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、王章兵、谢明洪、杨显琼（在逃）在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，因资金紧张向罗婷娉借款。被告人罗婷娉借给王章兵、谢明洪共计40万元，收取利息10万余元。 2.2017年5月至9月，坡告人李志荣、李汶娟、杨荣军、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，因资金紧张由杨荣军替赌场出面向罗婷娉借款。被告人罗婷娉借给杨荣军共计80万余元，收取利息15万余元。 3.2017年4月至10月，被告人杨晓岚、姚敏、代曾强、王永才、唐嫒媛、邓高刚（另案处理)、冷明红（在逃）等人在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，因资金紧张杨晓岚向罗婷娉借款。被告人罗婷娉借给杨晓岚共计70万余元，收取利息25万余元。 4.2017年初至10月，被告人罗婷娉借给赌客秦某60万元，收取15万元利息；借给赌客邓某20万元，收取10万元利息；借给赌客刘某20万元，收取5万元利息；借给赌客杨某120万元，收取10万元利息。 二、诈骗罪 2017年6月至9月，被告人李志荣伙同经营“飞针麻将”的晋良新、晋良千等人在“龙郡66茶楼”安装“飞针麻将”作弊设备，李志荣组织赌客李汶娟、易某、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某、黄某、刘某、梅某等人打麻将赌博，通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物共50万余元，李志荣分得40万余元。 2017年9月左右，枝告人李志荣、王永才、代曾强经商量后决定使用“飞针麻将”打假牌骗取他人钱财。李志荣负责联系经营“飞针麻将”的晋良新等人购买设备和商谈入股，王永才协助晋良新等人在“龙郡66茶楼”和“新华阳光茶楼”安装作弊设备。李志荣、王永才、代曾强陆续邀约“新华阳光茶楼”老板姚敏和帮助操作“飞针麻将”的后台人员晋良新、晋良千、林志良等人参加入股。后该打假牌诈骗团伙在2个茶楼组织赌客李汶娟、易某、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某、黄某、刘某、梅某等人打麻将实施诈骗。2017年10月初，因被“新华阳光茶楼”另一老板杨晓岚发现“飞针麻将”设备并拆除，被告人李志荣、王永才、代曾强以言语威胁方式强行邀约杨晓岚参加入股。分工仍然按照由李志荣上场主打、代曾强、姚敏、杨晓岚协助、王永才记账和联系后台、后台人员晋良新、晋良千、林志良等人改牌、喊牌。2017年9月至10月期间，该打假牌诈骗团伙通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物共298.8万元。除去设备费用、日常开销和未收到的债务，实际分配158.5万余元。李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚各占16%，每股各分31.7万，后台人员晋良新、晋良千、林志良占16%分得设备费9万元和分成21万元，尚有部分李志荣未分给后台人员。晋良千、林志良、晋良新分别按照40%、30%、30%的比例再次分配后台人员的获利。晋良千另分得李志荣、王永才给予的辛苦费共3万元。 另，被告人李志荣、王永才、代曾强、李文娟、晋良新、晋良千、林志良于2017年10月27日被资阳市公安局抓获，被告人姚敏于2017年11月11日被广东省东莞市公安局茶山镇派出所抓获，被告人唐媛媛于2017与11月30日被资阳市公安局抓获，被告人杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵分别于2017年11月16日、2017年11月21日、2017年12月14日、2018年1月4日、2018年1月9日、2018年1月22日到资阳市公安局投案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 资阳市公安局于2017年10月27日从晋良千处扣押了台式电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机1部、喊话器1部、笔记本1本；从林志良处扣押了台式电脑主机7台、笔记本电脑4台、耳机、鹰眼和千里眼远程视频设备、视频发射头、手机等作案工具；从王永才处扣押电子设备、耳机、笔记本等作案工具。 被告人刘倩影、谢明洪、王永才、唐嫒媛、李志荣、罗婷娉、杨荣军、王章兵、林志良、李汶娟主动退缴的违法所得已被资阳市公安局扣押。其中，刘倩影退缴了35万元，谢明洪退缴了14万元，王永才退缴了21.5万元，唐媛嫒退缴了116万元，李志荣退缴了165万元，罗婷娉退缴了110万元，杨荣军退缴了85万元，王章兵退缴了14万元，林志良退缴了10万元，李汶娟退缴了50万元。在审查起诉期间，被告人晋良千、晋良新分别主动退缴的11.2万元和11万元违法所得已被本院扣押。 并有1.台式电脑主机、视频设备、监控摄像设备等物证；2.受案登记表、立案决定书等书证;3.证人戴某、张某、余某等人的证言；4.被害人易某、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某、黄某、刘某、梅某等人的陈述；5.被告人李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐嫒媛、罗婷娉的供述与辩解；6.勘验、辨认笔录；7.电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、唐嫒媛、谢明洪、王章兵、罗婷娉、刘倩影的行为已构成开设赌场罪，情节严重，且系共同犯罪。被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且系共同犯罪。被告人李志荣、王永才在共同诈骗犯罪中系主犯，被告人姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良在共同诈骗犯罪中系从犯，被告人杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵系自首，被告人李志荣、王永才、李汶娟、晋良新、晋良千、林志良、姚敏、唐媛媛到案后如实供述自己的罪行。被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚犯数罪，应当数罪并罚。诉请本院依法判处。 被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军、唐嫒媛、谢明洪、王章兵、罗婷娉、刘倩影对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名无异议并自愿认罪，请求从轻处罚。被告人杨晓岚对其诈骗金额提出应按其参与时间认定。被告人晋良新、晋良千、林志良对诈骗金额及占股比例有异议。被告人谢明洪认为其有自首情节。被告人唐嫒媛、罗婷娉认为其系从犯。 被告人李志荣的辩护人陆澜的辩护意见是，认定被告人李志荣开设赌场情节严重没有法律依据，开设赌场犯罪具有自首情节，积极退赃，建议对其判处五年以下有期徒刑，指控其诈骗50万元无充分证据。被告人王永才的辩护人敖翔的辩护意见是，被告人王永才具有自首情节，诈骗犯罪中系从犯，建议对其适用五年以下有期徒刑。被告人姚敏的辩护人邹建华的辩护意见是，被告人姚敏应认定开设赌场从犯，诈骗犯罪胁从犯，请求判处五年以下有期徒刑。被告人杨晓岚的辩护人黄文武的辩护意见是，被告人杨晓岚诈骗犯罪应认定胁从犯，参与诈骗是2017年10月5号，9月24日之前的诈骗金额为118.1万元，9月25、26、27日诈骗金额为30.1万元，除去这部分其参与诈骗金额应为150.6万元，应分配15.96万元，实际获利6000元应认定为既遂，其他金额认定为未遂，其开设赌场抽头渔利有部分未实际取得，请求对其适用缓刑。被告人李汶娟的辩护人杨建国的辩护意见是，被告人李汶娟规劝王章兵到案，有立功情节，其自动投案、积极退赃，建议对其适用缓刑。被告人杨荣军的辩护人吴庆顺的辩护意见是，被告人杨荣军没实际分得抽头渔利，作用较小。被告人晋良新的辩护人邱金华的辩护意见是，犯罪金额应扣除设备款，李志荣九月中旬转账10万元给晋良新证据不足，后台占股比例应为16%。其系从犯，积极退赃，建议对被告人晋良新减轻处罚。被告人晋良千的辩护人吴章义、沈招贤的辩护意见是，被告人晋良千具有自首、立功情节，诈骗金额298.8万元中部分系未遂。建议对其减轻处罚。被告人林志良的辩护人华涛、邱诗明的辩护意见是，被告人林志良诈骗金额应认定为21万元，系从犯，建议对其适用缓刑。被告人刘倩影的辩护人蒋春余的辩护意见是，被告人刘倩影具有自首、犯罪中止情节，还规劝谢明洪到案。具有立功表现，系从犯，请求对其适用缓刑。被告人唐媛媛的辩护人许柯、倪文龙的辩护意见是，收缴被告人唐媛媛违法所得116万元无法律依据，被告人唐媛媛系从犯、主动退出开设赌场，积极退赃，建议对其适用缓刑。被告人罗婷娉的辩护人罗涛的辩护意见是对被告人认定开设赌场情节严重没有法律依据，被告人罗婷娉具有自首情节，系从犯，请求对其适用缓刑。 经审理查明，一、开设赌场的犯罪事实 (一）2016年12月至2017年10月期间，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐媛媛、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人在安岳县岳阳镇XXXX小区对面的家庭茶楼（以下简称“龙郡66茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博堂子，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利总计290万元。 1.2016年12月至2017年2月，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、杨显琼（在逃）各投入30万余元，后被告人王章兵和谢明洪各出10万元合占一股，七人六股在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利120万余元。除去2.5万余元的开销，李志荣分得8万、姚敏、李汶娟各分20万余元用于抵偿赌账，刘倩影分得15万元、王章兵、谢明洪各分4万余元。 2.2017年5月至9月，被告人李志荣投入50万元、李汶娟投入20万元、杨荣军投入25万元，与杨显琼（在逃）、李华强（在逃）共投入200万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利150万余元。被告人李志荣、李汶娟应分得的又投入接单，被告人李汶娟分得5万元，杨荣军分得5万元。 3.2017年9月底至10月初，被告人李志荣、李汶娟、唐媛媛各投入10万元，王永才、杨荣军各投入8万元，共投入40万余元与姚敏、杨晓岚等人在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利20万余元。杨晓岚、姚敏共分3万余元，李志荣、王永才、李汶娟各分得2万余元，唐媛媛分得4万余元，杨荣军分得1.6万余元。 （二）2017年4月至10月期间，被告人姚敏、杨晓岚、代曾强（另案处理）、唐嫒媛、王永才、邓高刚（另案处理）、冷明红（在逃）等人在安岳县岳阳镇XXXX南侧茶楼（以下简称“新华阳光茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博堂子，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利总计97.5万元。 1.2017年4月至5月，被告人杨晓岚、代曾强投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利16万余元。杨晓岚分得4万余元。 2.2017年6月左右，被告人杨晓岚、姚敏、王永才投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利6.5万余元。杨晓岚和姚敏各分7500余元，王永才分得5万余元。 3.2017年7月，被告人杨晓岚、姚敏、代曾强、冷明红（在逃）投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利35万余元。杨晓岚和姚敏各分2.5万余元左右。 4.2017年9月，被告人杨晓岚投入40万元、被告人唐嫒嫒投入80万元与被告人姚敏、邓高刚（另案处理）在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利40万余元。姚敏分得2万余元，杨晓岚分得9万余元，唐嫒嫒分得12万余元。 (三）2017年初至2017年10月，被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动，利用自己资金20万元分别、先后为开设赌场人员等提供资金，收取高额利息共计90万。 1.2017年初，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、王章兵、谢明洪、杨显琼（在逃）在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，因资金紧张向罗婷娉借款。被告人罗婷娉借给王章兵、谢明洪共计40万元，收取利息10万余元。 2.2017年5月至9月，被告人李志荣、李汶绢、杨荣军、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，因资金紧张由杨荣军替赌场出面向罗婷娉借款。被告人罗婷娉借给杨荣军共计80万余元，收取利息15万余元。 3.2017年4月至10月，被告人杨晓岚、姚敏、代曾强、王永才、唐嫒媛、邓高刚（另案处理)、冷明红（在逃）等人在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，因资金紧张杨晓岚向罗婷娉借款。被告人罗婷娉借给杨晓岚共计70万余元，收取利息25万余元。 4.2017年初至10月，被告人罗婷娉借给赌客秦某60万元，收取15万元利息；借给赌客邓某20万元，收取10万元利息；借给赌客刘某20万元，收取5万元利息；借给赌客杨某120万元，收取10万元利息。 二、诈骗的犯罪事实 2017年6月至9月在“龙郡66茶楼”，被告人李志荣伙同经营“飞针麻将”的晋良新、晋良千等人安装“飞针麻将”作弊设备，通过作弊控制赌博输赢结果，李志荣组织赌客李汶娟、易某、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某、黄某、刘某、梅某等人打麻将赌博，骗取参赌人员财物共50万余元，李志荣分得40万余元。 2017年9月左右，被告人李志荣、王永才、代曾强合谋仍用“飞针麻将”打假牌骗取他人钱财。李志荣负责联系经营“飞针麻将”的晋良新等人购买设备和商谈入股，王永才协助晋良新等人在“龙郡66茶楼”和“新华阳光茶楼”安装作弊设备，陆续邀约“新华阳光茶楼”老板姚敏和帮助操作“飞针麻将”的后台人员晋良新、晋良千、林志良等人入股参与。后该团伙在2个茶楼组织赌客李汶娟、易某、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某、黄某、刘某、梅某等人打麻将实施诈骗。2017年10月初，因被“新华阳光茶楼”另一老板杨晓岚发现“飞针麻将”设备并拆除，被告人李志荣、王永才、代曾强以言语威胁方式强行邀约杨晓岚入股参与。分工仍然按照由李志荣上场主打、代曾强、姚敏、杨晓岚协助、王永才记账和联系后台、后台人员晋良新、晋良千、林志良等人改牌、喊牌。2017年9月至10月期间，该打假牌诈骗团伙通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物共298.8万元，杨晓岚骗取财物金额为150.6万元。除去设备费用、日常开销和未收到的债务，应分配158.5万余元。李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚各占16%，每股各分31.7万，李志荣实际分得13万元，王永才分得8.5万元，姚敏分得7万元、杨晓岚分得6万元，后台人员晋良新、晋良千、林志良占16%分得设备费9万元和分成21万元，晋良新分得5万元、晋良千分得4万元、林志良分得12万元。尚有部分李志荣未分给后台人员。晋良千、林志良、晋良新分别按照40%、30%、30%的比例再次分配后台人员的获利。晋良千另分得李志荣、王永才给予的辛苦费共3万元。 另查明，被告人李志荣、王永才、代曾强、李文娟、晋良新、晋良千、林志良于2017年10月27日被资阳市公安局抓获，被告人姚敏于2017年11月11日被广东省东莞市公安局茶山镇派出所抓获，被告人唐媛媛于2017与11月30日被资阳市公安局抓获，被告人杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵分别于2017年11月16日、2017年11月21日、2017年12月14日、2018年1月4日、2018年1月9日、2018年1月22日到资阳市公安局投案。被告人李汶娟规劝同案犯王章兵投案自首，被告人刘倩影规劝同案犯谢明洪投案自首，上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 资阳市公安局于2017年10月27日从晋良千处扣押了台式电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机1部、喊话器1部、笔记本1本；从林志良处扣押了台式电脑主机7台、笔记本电脑4台、耳机、鹰眼和千里眼远程视频设备、视频发射头、手机等作案工具；从王永才处扣押电子设备、耳机、笔记本等作案工具。 被告人刘倩影、谢明洪、王永才、唐嫒媛、李志荣、罗婷娉、杨荣军、王章兵、林志良、李汶娟主动退缴的违法所得已被资阳市公安局扣押。其中，刘倩影35万元，谢明洪14万元，王永才21.5万元，唐媛嫒116万元，李志荣165万元，罗婷娉110万元，杨荣军85万元，王章兵14万元，林志良10万元，李汶娟50万元。在审查起诉期间，被告人晋良千、晋良新分别主动退缴的11.2万元和11万元违法所得已被乐至县人民检察院扣押。 上述事实，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军、谢明洪、唐媛媛、王章兵、罗婷娉、刘倩影在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人的基本情况、户籍证明、现场勘验笔录及勘验图、照片、证明情况、辨认笔录及照片、讯问笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、视频资料、证人李某1、王某、戴某、杨某2、李某2、李某3、丁某、李某4、袁某、张某、余某、易某、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某、黄某、刘某、梅某的证言、抓获经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐媛媛以非法营利为目的开设赌场，为他人赌博提供场地、赌具和资金结算，并从中抽头渔利，情节严重，其中被告人李志荣涉案3次抽头渔利290万元、个人分得10万元，被告人王永才涉案2次抽头渔利26.5万元、个人分得7万元，被告人姚敏涉案5次抽头渔利221.5万元、个人分得28.25万元，被告人杨晓岚涉案5次抽头渔利117.5万元、个人分得19.25万元，被告人李汶娟涉案3次抽头渔利290万元、个人分得27万元，被告人杨荣军涉案2次抽头渔利170万元、个人分得6.6万元，被告人刘倩影涉案1次抽头渔利120万元、个人分得15万元，被告人王章兵涉案1次抽头渔利120万元、个人分得4万元，被告人谢明洪涉案1次抽头渔利120万元、个人分得4万元，被告人唐媛媛涉案2次抽头渔利60万元、个人分得16万元。被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为其提供资金帮助，利用自己资金20万元分别、先后为赌场人员和赌客提供赌博资金，收取高额利息90万，其行为触犯了刑律，构成了开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良以非法占有为目的，安装作弊设备，通过控制赌博输赢结果骗取参赌人员财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成了诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。 本案开设赌场的涉案涉赌人员众多，时间较长，开设赌场涉案财产金额以及抽头渔利数额巨大，社会影响恶劣，故依法应当认定本案开设赌场被告人的行为均构成情节严重。被告人应分得的抽头渔利用于再次接单部分，不能重复进行计算，其个人没有实际取得不应认定其违法所得数额，被告人应分得的抽头渔利用于抵偿个人赌债、债务，被告人进行了支配，已实际取得，应认定其违法所得数额。 被告人李志荣系被公安机关抓获归案，其犯罪事实已被公安机关掌握，其不具有自首情节，在共同犯罪中被告人李志荣积极主动，投入资金，上场参与赌博，并从中抽头渔利，作用相当，不宜划分主从犯。被告人李志荣、晋良新、晋良千均供述之前就由晋良新在“龙郡66茶楼”安装“飞针麻将”作弊设备，由晋良千等喊牌，李志荣一人组织赌客骗取参赌人员财物共50万余元，且几人供述相互吻合，对该起诈骗指控证据充分。对其判处五年以下有期徒刑与法律规定的原则不相符合。被告人王永才被公安机关抓获归案，其犯罪事实已被公安机关掌握，其不具有自首情节；在诈骗犯罪中由被告人王永才等人提出犯意，其主要负责记账，并在共同犯罪中积极主动，不宜划分主从犯，对其适用五年以下有期徒刑与法律规定的原则不相符合。 被告人姚敏、杨晓岚虽然受到一定威胁参与诈骗犯罪，但在随后的犯罪活动中行为积极，二人亦有从中获利的想法，不应认定为胁从犯，应依法认定为共同犯罪的从犯。被告人杨晓岚参与诈骗已骗取到参赌人员财物，个人实际所得以外诈骗金额不能认定为诈骗未遂。被告人李汶娟系被公安机关抓获归案，其开设赌场犯罪事实已被公安机关掌握，其不具有自首情节。 被告人晋良新获取的设备款是其违法所得，不应从犯罪金额中扣除。被告人晋良千被公安机关抓获归案，其犯罪事实已被公安机关掌握，其不具有自首情节；本案诈骗金额298.8万元系被告人通过作弊所骗取，其未分得赃款不能认定系犯罪未遂。被告人晋良千配合公安机关对犯罪过程进行录像，按照其提供的后台工作地点抓获其他被告人，但均不符合关于立功的具体认定，其不具有立功情节。被告人林志良诈骗金额不能以其违法所得认定为21万元，应当以其参与的犯罪金额认定。 被告人刘倩影开设赌场中退股是与其他被告人关系不合，不是主动放弃犯罪，不能认定其行为系犯罪中止。其在共同犯罪中投入资金，并从中抽头渔利，作用相当，不宜划分主从犯。被告人唐媛媛开设赌场个人投入资金90万元，从中抽头渔利个人分得16万元，没收其专门用于赌博的资金，收缴其违法所得符合法律规定；被告人唐媛媛在共同犯罪中投入资金接单，并从中抽头渔利，作用相当，不宜划分主从犯；被告人唐媛媛参与开设赌场，没有主动放弃犯罪退出开设赌场的情形，不具备犯罪中止情节。被告人罗婷娉明知他人开设赌场而多次为多人提供资金，非法获利达90万元，不宜划分主从犯。 综合考虑本案具体犯罪的社会危害性、被告人主观恶性和人身危险性、犯罪的社会影响等因素对被告人杨晓岚、李汶娟、林志良等不能适用缓刑。 以上相关的辩解理由、辩护意见不予采纳。 被告人杨晓岚参与诈骗是2017年10月5日，本案认定的诈骗金额298.8万元除去之前其未参与的诈骗金额148.2万元，其参与诈骗金额应认定为150.6万元，分得6万元；被告人晋良新、晋良千、林志良均供述其后台占股比例为16%，后台占股比例应采信以上被告人的供述；被告人刘倩影规劝同案犯谢明洪到案，被告人李汶娟规劝同案犯王章兵到案，具有立功表现。九月中旬将骗取赃款分给晋良新10万元仅有被告人李志荣供述，认定晋良新该起犯罪违法所得10万元证据不足。对以上相关辩解理由、辩护意见予以采纳。并依法予以认定、更正。 被告人李志荣、王永才在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李志荣、王永才、李汶娟、晋良新、晋良千、林志良、姚敏、唐媛媛到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘倩影规劝同案犯谢明洪到案，被告人李汶娟规劝同案犯王章兵到案，具有立功表现。可以从轻处罚。被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚犯数罪，应当数罪并罚。被告人唐媛媛、谢明洪、王章兵，罗婷娉、刘倩影有一定的悔罪表现，符合适用缓刑条件，可对其适用缓刑。综上，根据被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军、谢明洪、唐媛媛、王章兵、罗婷娉、刘倩影犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款规定，判决如下： 一、被告人李志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元，合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金三十五万元； 二、被告人王永才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金三十万元； 三、被告人姚敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元，合并执行有期徒刑十年，并处罚金二十五万元； 四、被告人杨晓岚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元，合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金二十万元； 五、被告人晋良新犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元； 六、被告人晋良千犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元； 七、被告人林志良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元； 八、被告人李汶娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十五万元； 九、被告人杨荣军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李志荣的刑期自2017年10月27日起至2032年4月30日止，被告人王永才的刑期自2017年10月27日起至2028年10月30日止，被告人姚敏的刑期自2017年11月11日起至2027年11月10日止，被告人杨晓岚的刑期自2017年11月16日起至2025年5月15日止，被告人晋良新的刑期自2017年10月27日起至2025年4月26日止，被告人晋良千的刑期自2017年10月27日起至2025年4月26日止，被告人林志良的刑期自2017年10月27日起至2024年10月26日止，被告人李汶娟的刑期自2018年10月15日起至2022年5月1日止，被告人杨荣军的刑期自2018年10月15日起至2021年10月1日止，罚金在判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人唐媛媛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十一万元； 十一、被告人谢明洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十一万元； 十二、被告人王章兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金十万元； 十三、被告人罗婷娉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金十万元； 十四、被告人刘倩影犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元； （被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人李志荣违法所得10万元、13万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产90万元予以没收，被告人王永才违法所得7万元、8.5万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产8万元予以没收，被告人姚敏违法所得28.25万元、7万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产30万元予以没收，被告人杨晓岚违法所得19.25万元、6万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产40万元予以没收，被告人李汶娟违法所得27万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产60万元予以没收，被告人杨荣军违法所得6.6万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产33万元予以没收，被告人刘倩影违法所得15万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产30万元予以没收，被告人王章兵违法所得4万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产10万元予以没收，被告人谢明洪违法所得4万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产10万元予以没收，被告人唐媛媛违法所得16万元予以追缴、供犯罪所用的涉案财产90万元予以没收，被告人晋良新违法所得5万元予以追缴，晋良千违法所得7万元予以追缴，林志良违法所得12万元予以追缴、分得设备费9万元予以没收； 十六、扣押在案的台式电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机1部、喊话器1部、笔记本1本；台式电脑主机7台、笔记本电脑4台、耳机、鹰眼和千里眼远程视频设备、视频发射头、手机等作案工具；电子设备、耳机、笔记本等作案工具等，予以没收。由扣押的机关依法负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  杨 光 审 判 员  王明霞 人民陪审员  贺余淑 二〇一九年七月十八日 法官 助理  刘秋菊 书 记 员  贺海生