广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5381刑初128号公诉机关罗定市人民检察院。被告人周亚安，曾用名周广安，男，1979年6月5日出生，广东省茂名电白区人，汉族，初中文化，无业，捕前住茂名市电白区。因本案于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于罗定市看守所。指定辩护人李冬生，广东特众律师事务所律师。被告人周锋，男，1982年11月23日出生，广东省茂名电白区人，汉族，初中文化，汽车教练，捕前住茂名市电白区。因本案于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于罗定市看守所。辩护人李江，广东海法律师事务所律师。罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人周亚安、周锋犯运输假币罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员刘捷出庭支持公诉。被告人周亚安及其指定辩护人李冬生，被告人周锋及其辩护人李江到庭参加诉讼。现已审理终结。罗定市人民检察院指控：2018年8月1日早上，被告人周亚安在广东省茂名市电白区沙琅镇从上家林某（另案处理）处取得假币后与其雇佣的被告人周锋驾驶粤Ｅ×××××小轿车前往东莞市与下家交易，途经茂名、阳江、江门、中山、广州、东莞等区域。当日13时30分许，当行驶至东莞市长安收费站时被罗定市公安局办案民警截停、捉获。办案民警从该小汽车的后备箱搜出两箱疑似假币，在副驾驶室脚踏板上搜出一袋疑似假币。经清点及鉴定，所搜出的疑似假币均为100元面值，共14098张，金额为1409800元，其中30张疑似假币已上交广东省公安厅作为办案样板，剩余14068张疑似假币经中国人民银行罗定市支行鉴定均为假币。公诉机关认为，被告人周亚安、周锋明知是假币而予以运输，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输假币罪追究其刑事责任。被告人周锋属于从犯，可以从轻处罚。被告人周亚安对起诉指控的犯罪事实及定性有异议，辩称其不知道车上的物品是假币。其辩护人提出本案假币被公安机关及时查获，没有流向社会，其社会危害性相对较小，建议对被告人周亚安酌情从轻处罚。被告人周锋对起诉指控的犯罪事实及定性有异议，辩称其不知道车上有假币。其辩护人提出被告人具有以下量刑情节：1.运输的假币没有流入社会，社会危害性相对较小；2.被告人周锋属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3.被告人有正当职业和较好的家庭，属于初犯、偶犯，碍于朋友情面触犯法律，请求对其从轻处罚；4.被告人周锋在侦查阶段能承认自己的犯罪事实，有如实供述的情节。综上，请求对被告人周锋从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年8月1日早上，被告人周亚安在广东省茂名市电白区沙琅镇从上家林某（另案处理）处取得假币后与其雇佣的被告人周锋驾驶粤Ｅ×××××小轿车前往东莞市与下家交易，途经茂名、阳江、江门、中山、广州、东莞等区域。当日13时30分许，当行驶至东莞市长安收费站时被罗定市公安局办案民警截停、捉获。办案民警从该小汽车的后备箱搜出两箱疑似假币，在副驾驶室脚踏板上搜出一袋疑似假币。经清点及鉴定，所搜出的疑似假币均为100元面值，共14098张，金额为1409800元，其中30张疑似假币已上交广东省公安厅作为办案样板，剩余14068张疑似假币经中国人民银行罗定市支行鉴定均为假币。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实：一、书证、物证及鉴定文书（一）户籍资料、违法犯罪嫌疑人信息查询情况登记表、刑事判决书、释放证明、人口信息查询表，证明：1.被告人周亚安、周锋均已达本罪刑事责任年龄；2.被告人周亚安曾因犯抢劫罪于1999年4月被茂名电白县人民法院判处有期徒刑三年，后于2006年8月8日又因犯抢劫罪被深圳宝安区人民法院判处有期徒刑四年，2009年4月1日刑满释放；被告人周锋无犯罪前科记录。（二）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明罗定市公安局经侦大队在侦查李某、张某某等人伪造假币一案中，发现被告人周亚安、周锋有运输假币的嫌疑，于2018年8月1日在东莞市长安收费站将被告人周亚安、周锋查获，并查获了疑似假币1409800元。（三）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关于2018年8月1日在东莞长安收费站处查获被告人周亚安、周锋，并在其驾驶的粤Ｅ×××××黑色小轿车副驾驶位置及车尾箱位置查获涉案假币1409800元。另，公安机关扣押了白色华为手机一台（手机号码：135××××9779）、白色honor手机一台（手机号码：181××××1236）、黑色诺基亚手机一台（手机号码：150××××8341）、银行卡五张、驾驶证一本、粤Ｅ×××××号黑色丰田小轿车一辆。（四）中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、暂收条，证明：1.经中国人民银行罗定市支行鉴定，涉案的14068张百元纸币均为假币，中国人民银行罗定市支行对上述假币予以没收；2.其中涉案的30张百元假币移送广东省公安厅作为假币样板而予以暂收。（五）通话记录、开户信息、电子证物勘验检查工作记录，证明：1.被告人周亚安（号码150××××8341）与林某（号码135××××3559）在2018年8月1日有多次通话记录；2.被告人周亚安（号码150××××8341）与张某某（号码135××××4798）于2018年5月3日至8月1日期间有通话记录，其中2018年7月30日、7月31日、8月1日均有多次通话记录。（六）监控视频，证明公安机关在东莞长安收费站抓获被告人周亚安、周锋的经过。（七）申请书、机动车登记证书复印件，证明涉案的粤Ｅ×××××号黑色丰田小轿车的车辆所有人是胡某，胡某称其是借车给周亚安使用，请求将涉案车辆退还给其本人。二、现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片，证明公安机关对东莞市长安收费站出口进行现场勘验的情况，在查获的粤Ｅ×××××号黑色小轿车上发现涉案假币14098张，价值1409800元。三、证人证言、辨认笔录（一）证人郑某的证言、辨认笔录，证明：我丈夫李某从2017年上半年开始制造假人民币，我有帮他清点过假的人民币共2万元。他说制造假人民币的原材料是在网上购买的，我不知道制造了多少假人民币及收益多少，制造假币的过程都是他自己操作的，每次制造好的假币一般都是他亲自送货给“阿水”。有一次我帮忙拿了6件成品假币带到泷州中学公交站，然后“阿水”联系我让我把假币交给他的大哥。经对照片辨认，郑某辨认出“阿水”就是张某某。（二）证人李某的证言，证明其有在网上购买纸张和墨水来伪造货币的行为。（三）证人胡某的证言，证明其是粤Ｅ×××××号车辆的所有人，其大舅周亚安于2018年7月底借用了该车。四、被告人的供述与辩解、辨认笔录（一）被告人周亚安的供述与辩解、辨认笔录，证明：2018年8月1日早上8时许，我朋友林某用手机号码135××××3559打电话到我的手机号码150××××8341（该号码是用周锋的身份证开户的，然后给我使用），让我带一些龙眼到长安客运站给“阿某”，在茂名电白沙某，林某拿了三纸箱物品到我车尾箱，并拿了一个红色塑料袋装好的大概五万元放在我驾驶小车的副驾驶脚垫处，并让我到长安客运站后给他打电话。我就打电话给周锋让他8时40分在电白县沙某高速入口等我，叫他帮我开车去东莞，期间我与周锋轮流开车，后在东莞长安高速出口收费站被警察拦截下来，并在车上搜出假币14098张（价值1409800元）。林某说三个纸箱里面都是龙眼，我没有打开检查过，林某让我顺便带五万元人民币到长安客运站给“阿某”的朋友。我是打算去东莞找一个铺位开减肥店的，我叫周锋帮我开车但没有答应给他报酬。（二）被告人周锋的供述与辩解、辨认笔录，证明：2018年7月31日晚上，周亚安找到我说明天要送一批假币去东莞，要求我与他一起开车送货到东莞长安并给我1200元酬劳，我答应了。第二天早上，周亚安就开车来我家接我，然后由我开车往东莞方向出发，我大约开了两个小时到了大槐服务区，就换周亚安开车，我坐副驾驶位置时发现脚踏处放有假币，我知道这些是假币，所以我没有过多追问。当我们到达长安收费站时，有警察上前表明身份并要求我们打开车门，由于我当时很怕，所以不敢打开车窗，警察就把车窗敲破将我们捉获，并在车上搜出100多万元假币。周亚安只是叫我帮忙运输假币，将假币送到东莞长安高速出口就会有人来接货，假币的来源我不清楚，是周亚安与对方联系的。150××××8341手机号码是用我的身份证入户的，但一直都由周亚安本人使用。本院认为，被告人周亚安、周锋明知是假币而予以运输，数额特别巨大，其行为均已构成运输假币罪。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人周亚安、周锋运输假币的事实有周锋在侦查阶段的供述及公安机关在二被告人驾驶的车辆上当场查获的涉案假币予以证实，且有通话记录清单及证人李某、郑某的证言予以印证，足以认定，故对二被告人提出不知道车上有假币的辩解意见，本院不予采纳。被告人周锋虽然在侦查阶段交待了其犯罪事实，但在庭审中予以翻供，故对其辩护人提出具有如实供述情节的意见本院不予采纳。被告人周亚安直接参与运输假币且有通话记录可以证明上、下家均由其负责联系，故其在共同犯罪中是主犯；被告人周锋在本案中帮忙开车，在共同犯罪起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，鉴于其是初犯，本院决定对其减轻处罚。被告人周亚安有犯罪前科，酌情从重处罚。对于涉案物品的处理问题：1.涉案假币已由银行予以没收；2.扣押的黑色诺基亚手机一台（手机号码：150××××8341）是被告人用于联系作案的工具，予以没收；3.扣押的粤Ｅ×××××号小轿车一辆经查属胡某所有，无证据证明其参与本案的犯罪事实，故对该车应予发还；4.扣押的其余物品，与本案无关联性，由公安机关依法处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人周亚安犯运输假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月1日起至2030年7月31日止。）二、被告人周锋犯运输假币罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月1日起至2026年7月31日止。）三、扣押的黑色诺基亚手机一台（手机号码：15016608341），予以没收；扣押的粤Ｅ×××××号小轿车一辆，发还给车主胡永洋。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 亮人民陪审员  陈汉权人民陪审员  林志雄二〇一九年七月二十五日书 记 员  林灿强附本案引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。