浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0783刑初2号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人严忠运，男，1985年2月10日出生于广东省阳春市，汉族，高中文化，务工，家住阳春市。因本案，于2017年10月23日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月23日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人翁梅娟，浙江翁梅娟律师事务所律师。 被告人谢美莲，女，1990年9月29日出生于广西壮族自治区容县，汉族，小学文化，务工，家住容县。因本案，于2017年4月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人张瑞端，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人张来带，女，1989年12月5日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，务工，家住阳春市。因本案，于2017年7月7日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月31日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陆咪咪，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人刘扬府，男，1991年6月3日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，务工，家住浦北县。因本案，于2017年4月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人葛宇晗，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人刘燕萍，女，1993年1月22日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，务工，家住赣州市于都县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人丁韩清，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人肖慧亮，男，1993年12月30日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，务工，家住赣州市于都县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人徐晓丽、胡军，浙江震东律师事务所律师。 被告人杨丽红，女，1992年2月10日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，大专文化，务工，家住浦北县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人杨璐、李娜，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人覃祥志，男，1985年12月14日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，小学文化，务工，家住平乐县。因本案，于2017年4月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月31日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人蒋进宝、张甜，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人孙小川，男，1992年4月3日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，务工，家住安陆市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人贾凌珂，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人曾天丽，女，1991年5月17日出生于广东省信宜市，汉族，中专文化，务工，家住信宜市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人楼芳晨，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人张冬妹，女，1992年12月6日出生于广西壮族自治区平果县，汉族，大专文化，务工，家住百色市平果县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人方双，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人黄兰警，女，1991年10月6日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，中专文化，务工，家住钟山县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人刘丽萍，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人黄永年，男，1996年8月12日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，务工，家住藤县。因本案，于2017年4月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人金晟，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人兰琳，女，1996年1月6日出生于江西省赣县，畲族，初中文化，务工，家住赣州市赣县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人江凯，浙江良济律师事务所律师。 被告人庞清妙，女，1996年1月22日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，务工，家住岑溪市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人蒋瑶，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人谭彩情，女，1997年1月8日出生于江西省新建县，汉族，中专文化，务工，家住新建县望城新区。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人邹芝琳，浙江兴茂律师事务所律师。 被告人冯永宝，男，1990年1月17日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，务工，家住阳春市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人程海烂，浙江汉宁律师事务所律师。 被告人陈彦德，男，1994年2月7日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，务工，家住岑溪市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人董瑞阳，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人何超辉，男，1991年7月4日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，务工，家住信宜市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人潘建世，广东奥纪律师事务所律师。 被告人黄海萍，女，1991年12月9日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，务工，家住会昌县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人骆飒飒，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人邹福，男，1986年7月10日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，务工，家住广西壮族自治区合浦县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈春丽，东阳市法律援助中心指派的浙江泽大（东阳）律师事务所律师。 被告人黄雪玲，女，1998年5月18日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，务工，家住平南县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人徐向君，东阳市法律援助中心指派的浙江百工律师事务所律师。 被告人莫荣辉，男，1995年10月10日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，务工，家住桂平市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人单爱萍，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人马慧玲，女，1996年8月23日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，务工，家住于都县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李俊，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人熊关娇，女，1997年6月25日出生于广东省信宜市，汉族，中专文化，务工，家住信宜市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人冯哲宇、张婷婷，浙江浙融律师事务所律师。 被告人张腾华，男，1998年9月28日出生于广东省信宜市，汉族，中专文化，务工，家住信宜市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人周一军，浙江沐华律师事务所律师。 被告人陈丹，女，1997年10月11日出生于广东省信宜市，汉族，大专文化，务工，家住信宜市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吕倩，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人黄金连，女，1997年11月3日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，中专文化，务工，家住藤县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。经本院决定，于2019年6月13日依法变更强制措施为监视居住。 辩护人吴琼珠，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人邝凤珍，女，1996年6月26日出生于广东省信宜市，汉族，中专文化，务工，家住信宜市。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月17日依法逮捕。经本院决定，于2018年11月13日依法变更强制措施为取保候审。 辩护人陈超丽，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人陆植强，男，1994年4月4日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，初中文化，务工，家住天等县。因本案，于2017年4月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月14日依法变更强制措施为监视居住，同年11月14日再次被监视居住。 辩护人韦丁宁，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2017]1301号起诉书指控被告人严忠运、谢美莲、张来带犯组织、领导传销活动罪、被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强犯诈骗罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院于同年1月2日立案，并依法适用普通程序审判。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2018年4月1日建议本院延期审理，于2018年5月1日提请本院恢复审理，经浙江省金华市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2018年11月1日建议本院延期审理，于2018年12月1日提请本院恢复审理，经浙江省金华市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。2019年5月31日，东阳市人民检察院又以东检公诉刑追诉（2019）16号追加起诉决定书，向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员张清峰出庭支持公诉，被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强及辩护人翁梅娟、张瑞端、陆咪咪、葛宇晗、丁韩清、徐晓丽、胡军、杨璐、李娜、蒋进宝、张甜、贾凌珂、楼芳晨、方双、刘丽萍、金晟、江凯、蒋瑶、邹芝琳、程海烂、董瑞阳、潘建世、骆飒飒、陈春丽、徐向君、单爱萍、李俊、冯哲宇、张婷婷、周一军、吕倩、吴琼珠、陈超丽、韦丁宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，（一）组织、领导传销活动部分 2014年上半年以来，被告人严忠运担任“广东省太阳神集团有限公司”经理，负责管理公司下面的若干个传销窝点，经理下面设店长、区长、组长等，对传销窝点内成员进行统一管理。被告人谢美莲于2016年4、5月份被被告人严忠运任命为店长，协助管理十个传销窝点。被告人张来带和齐某（另案处理）于2016年被被告人严忠运任命为区长，每人管理五个传销窝点。被告人严忠运等人要求传销窝点内的新人上交人民币（以下均指人民币）10200元进行填单购买产品（无实物）获得加入资格，后又要求传销窝点内成员以谈恋爱、找工作等名义诱骗新人进入。该传销组织成员从低到高划分为业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员五个级别，以发展人员及填单从中获取提成、返利为盈利模式。被告人严忠运直接管理被告人谢美莲，并下达指令，被告人谢美莲将指令下达至被告人张来带、齐某，同时也通过开会、设置微信群聊等形式对刘扬府、覃祥志、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、孙小川及严某5、陈某9（均另案处理）等组长进行管理，进而管理所辖的所有传销成员。截止案发，该传销组织内有30余人被公安机关查获。自被告人严忠运负责管理该传销团伙以来，其团伙成员填单300单以上，缴纳的传销资金数额累计达300万元以上。 （二）诈骗部分 为获取非法利益，以被告人严忠运任经理，被告人谢美莲任店长，被告人张来带、齐某任区长，被告人刘扬府、覃祥志、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、孙小川及严某5、陈某9等人任组长的管理组织，积极鼓动成员在网络上以婚恋等名义实施诈骗并分工合作。由被告人严忠运、谢美莲、张来带、齐某等人根据各组长的汇报及各成员的表现安排对成员进行分组调整，并安排各组长定期或不定期的组织成员进行诈骗技巧的交流学习，根据诈骗“业绩”落实奖惩制度。 在被告人严忠运、谢美莲、张来带、齐某、刘扬府、覃祥志、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、孙小川等人的管理下，管理组织成员及其他团伙成员暨被告人黄永年、邹福、莫荣辉、何超辉、兰琳、黄雪玲、黄金连、陈彦德、黄兰警、邝凤珍、张冬妹、陈丹、谭彩情、黄海萍、马慧玲、张腾华、曾天丽、庞清妙、熊关娇、冯永宝、陆植强及付某3、许某2、覃某6、邓某2、李某10（均另案处理）等人以虚构身份、冒用角色、相互协作的模式，用QQ、微信等交友软件主动添加年轻男性为好友，通过聊天方式，假意与对方确立好友或恋爱关系，骗取对方信任，后编织自己生病缺钱治疗等理由向被害人伺机骗取钱财。其中： 被告人严忠运诈骗数额共计570余万元，被告人谢美莲诈骗数额共计557万余元，被告人张来带诈骗数额共计565万余元，被告人刘扬府诈骗数额共计272万余元，被告人刘燕萍诈骗数额共计396万余元，被告人肖慧亮诈骗数额共计340万余元，被告人杨丽红诈骗数额共计340万余元，被告人覃祥志诈骗数额共计116万余元，被告人孙小川诈骗数额共计69万余元，被告人曾天丽诈骗数额共计50万余元，被告人张冬妹诈骗数额共计40万余元，被告人黄兰警诈骗数额共计37万余元，被告人黄永年诈骗数额共计23万余元，被告人兰琳诈骗数额共计24万余元，被告人庞清妙诈骗数额共计23万余元，被告人谭彩情诈骗数额共计21万余元，被告人冯永宝诈骗数额共计19万余元，被告人陈彦德诈骗数额共计16万余元，被告人何超辉诈骗数额共计15万余元，被告人黄海萍诈骗数额共计12万余元，被告人邹福诈骗数额共计12万余元，被告人黄雪玲诈骗数额共计12万余元，被告人莫荣辉诈骗数额共计11万余元，被告人马慧玲诈骗数额共计11万余元，被告人熊关娇诈骗数额共计7万余元，被告人张腾华诈骗数额共计6万余元，被告人陈丹诈骗数额共计5万余元，被告人黄金连诈骗数额共计3万余元，被告人邝凤珍诈骗数额共计2万余元，被告人陆植强诈骗数额共计0.38万元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、同案的供述、搜查、辨认笔录、书证、电子数据及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人严忠运、谢美莲、张来带伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接地以发展人员与购买产品的数量作为计酬或者返利的依据，要求、引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其中被告人严忠运情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪；被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽犯罪数额特别巨大，被告人张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连犯罪数额巨大，被告人邝凤珍、陆植强犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同实施的诈骗犯罪中，被告人严忠运、谢美莲、张来带起主要作用，系主犯，被告人刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强起次要作用，系从犯；被告人严忠运、谢美莲、张来带一人犯二罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条之规定判处。 被告人严忠运对公诉机关的指控无异议，提出其于2013年时没有做组长，是2015年11月份开始做经理。 辩护人翁梅娟的辩护意见是，被告人严忠运不构成组织、领导传销活动罪和诈骗罪，即使其构成该两项罪，严忠运当庭认罪、悔罪，主动投案、如实供述，依法应当从轻处罚。1、被告人严忠运只是挂名经理，不是积极的参加者、组织者，不负责日常事务的管理，故其不构成领导、组织领导传销活动罪；2、被告人严忠运不构成诈骗罪，其没有主动鼓动他人、教授过别人骗钱，其不知道下面的人填单的钱是骗来的；3、被告人严忠运系主动投案，归案后如实供述，无翻供，构成自首，依法应当减轻处罚。 被告人谢美莲对公诉机关的指控无异议，辩解不认识冯富源。 辩护人张瑞端的辩护意见是，1、被告人谢美莲的诈骗数额不是24万余元，因两张农行卡里有严忠运打来发放的工资、奖金等，无法分清，应是8万余元减去被告人严忠运打给其5000元的私人款项，最终数额为7万余元；2、被告人谢美莲不应当认定为主犯。其不是组织者、决策者，其工资和普通业务员没区别。 被告人张来带对公诉机关的指控无异议，辩解不认识冯富源。 辩护人陆咪咪的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议，1、被告人张来带虽是区长，但未制定任何规则，没有决定权，其不是组织者，应系从犯；2、被告人张来带系初犯、偶犯；3、被告人张来带认罪态度好，归案后如实供述，系坦白，依法应当从轻处罚；4、被告人张来带年纪尚轻、家庭困难，请求酌情从轻处罚。 被告人刘扬府对公诉机关的指控无异议，辩解不认识冯富源。 辩护人葛宇晗的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议，应以个人获利和直接骗取的金额为准。量刑方面：1、被告人刘扬府系从犯，且归案后如实供述，依法应当从轻处罚；2、被告人刘扬府系初犯；3、被告人刘扬府认罪态度好。 被告人刘燕萍对公诉机关的指控无异议，辩解不认识冯富源。 辩护人丁韩清的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议，不能从其职务开始所有成员的诈骗金额来认定，应认定其对管辖范围内的成员的诈骗金额负责。数额应是其个人诈骗金额加上其担任组长时的组员诈骗的金额来认定。量刑方面：1、被告人刘燕萍系从犯，且归案后如实供述，依法应当从轻处罚；2、被告人刘燕萍系初犯、偶犯；3、被告人刘燕萍认罪态度好；4、被告人刘燕萍法律意识淡薄。 被告人肖慧亮对公诉机关的指控无异议，辩解不认识冯富源。 辩护人徐晓丽的辩护意见是，（一）认可被告人刘燕萍的辩护人的辩护意见，对于组长的诈骗金额的认定，应按其个人和组员的诈骗数额计算，而不是所有小组成员在该段该时间段内的诈骗金额认定。（二）本案被告人肖慧亮具有以下从轻或减轻处罚情节：1.其归案后如实供述了犯罪事实，系坦白；2.在庭审中自愿认罪；3.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.其系初犯、偶犯；5.其因法律意识淡薄被骗后走上犯罪道路。综上，请求对被告人肖慧亮减轻处罚。 被告人杨丽红对公诉机关的指控无异议。 辩护人李娜的辩护意见是，1、对被告人加入犯罪集团的时间有异议。认定被告人刘扬府2014年加入团伙，被告人杨丽红2013年7月加入团伙，被告人刘扬府介绍被告人杨丽红加入团伙不符合逻辑，且被告人杨丽红供述其是2014年7月加入该团伙；2、对指控的个人诈骗金额无异议，希望以其实际诈骗所得计算；3、被告人杨丽红归案后如实供述，系坦白，且系从犯；4、被告人杨丽红认罪态度好。综上，请求对被告人杨丽红减轻处罚。 被告人覃祥志对公诉机关的指控无异议。 辩护人蒋进宝的辩护意见是，1.被告人覃祥志归案后如实供述，系坦白，庭审中自愿认罪；2.其在犯罪活动中处于次要地位，起辅助作用，系从犯；3.被告人覃祥志系初犯、偶犯；4、被告人覃祥志主观恶性和社会危害性小。 被告人孙小川对公诉机关的指控无异议。 辩护人贾凌珂的辩护意见是，对起诉书指控无异议，量刑方面：1、被告人孙小川系从犯，其担任组长的时间短，依法应当从轻处罚；2、被告人孙小川系坦白，认罪态度好；3、被告人孙小川法律意识淡薄。 被告人曾天丽在庭审中辩称，其直接诈骗金额仅有208300元，张腾华不是其介绍的，所以不应由其承担张腾华诈骗的6万余元；其将卡借给刘燕萍收了3800元，将卡借给张腾华骗了10200元，这些都不应由其承担。 辩护人楼芳晨的辩护意见是，被告人张腾华不是被告人曾天丽的下线，被告人曾天丽的诈骗金额应以其供述的208300元为准。量刑方面：1、请求法院对被告人判处三年以上十年以下有期徒刑；2、被告人曾天丽系从犯，依法应当从轻处罚；3、被告人曾天丽归案后如实供述，系坦白；4、被告人曾天丽当庭认罪；5、被告人曾天丽表示愿意退出赃款。 被告人张冬妹对公诉机关的指控无异议。 辩护人方双的辩护意见是，1.被告人张冬妹在共同诈骗犯罪中起次要辅助作用，系从犯，请求法庭从轻或减轻处罚；2.其归案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚；3.其自愿认罪，系初犯、偶犯；4.其因初涉社会，被人利用，实际获利小。综上请求从轻或减轻处罚。 被告人黄兰警对公诉机关的指控无异议。 辩护人刘丽萍的辩护意见是，1.被告人黄兰警系初犯，可酌情从轻处罚；2.其归案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚；3.其在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；4.其自愿认罪，可从轻处罚。 被告人黄永年对公诉机关的指控无异议。 辩护人金晟的辩护意见是，1.被告人黄永年系初犯、偶犯；2.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.其归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪悔罪态度良好；4.其受蒙骗进入诈骗组织，被组织者洗脑教唆后实施犯罪行为，主观恶性较小，在案发前已主动离开诈骗组织。请求对被告人黄永年从轻、减轻处罚。 被告人兰琳对公诉机关的指控无异议。 辩护人江凯的辩护意见是，1.被告人兰琳在本案共同犯罪团伙中处于最底层，其实施的行为均受上级的指示和安排，起次要作用，系从犯；2.其归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，自愿认罪、悔罪；3.其系初犯，其受骗进入诈骗团伙，被洗脑和利用后成为诈骗团伙的一员，其诈骗所得也以填单的形式交给团伙的上级。请求对被告人兰琳从轻或减轻处罚。 被告人庞清妙对公诉机关的指控无异议。 辩护人蒋瑶的辩护意见是。 被告人谭彩情对公诉机关的指控无异议。 辩护人邹芝琳的辩护意见是，应当以查获的受害人的金额来认定被告人的诈骗数额。 被告人冯永宝对公诉机关的指控无异议。 辩护人程海烂的辩护意见是，1.被告人冯永宝处于组织最底程，起次要作用，系从犯；2.其归案后如实供述犯罪事实，系坦白；3.其能自愿认罪，有悔过表现；4.其平进表现好，系初犯，且其本人也是受害者。请求对其从轻或减轻处罚。 被告人陈彦德对公诉机关的指控无异议。 辩护人董瑞阳的辩护意见是，1.被告人陈彦德系坦白；2.其系系从犯；3.其自愿认罪认罚；4.其系初犯，因受骗加入该犯罪团伙。综上，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人何超辉对公诉机关的指控无异议，辩解其诈骗的金额应是9.1万余元。 辩护人潘建世的辩护意见是，（一）对指控被告人何超辉犯诈骗罪无异议，但起诉书指控的诈骗数额的证据不足，应以找到的被害人的陈述、转账凭证及被告人何超辉的供述印证的数额9.6万余元，再减去何超辉已退还的0.6万元，认定被告人何超辉的犯罪数额为9.1万元。其系诈骗数额较大，而非数额巨大；（二）量刑方面：1.被告人何超辉在共同犯罪中系从犯；2.其归案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.其本身也是受害者，诈骗所得全数以填单的形式上缴，个人获利少；4.系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，家庭困难。请求对其从轻处罚，判处有期徒刑二年四个月以下刑期。 被告人黄海萍对公诉机关的指控无异议。 辩护人骆飒飒的辩护意见是，1.被告人黄海萍系从犯，且系坦白；2.其系初犯，因法律意识的淡薄而误入歧途，其在庭审中认罪认罚；3.其本人也是传销组织的受害者，将大部分诈骗所得上交上级，本人实际获得款项很少。据上请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人邹福对公诉机关的指控无异议。 辩护人陈春丽的辩护意见是，1.被告人邹福归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚；2.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.其虽涉案犯罪金额为数额巨大的标准，但其诈骗所得均上交给上级管理者，非法获利很少，请求法庭酌情从轻处罚；4.其能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；5.其无犯罪前科，系初犯，其因交友不慎误入传销组织，被洗脑迷失自我而参与诈骗活动，本身也是受害者，请求法庭酌情从轻处罚。综上，请求法庭对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人黄雪玲对公诉机关的指控无异议。 辩护人徐向君的辩护意见是，1.被告人黄雪玲本身是一位受害者，其涉世不深，法律意识淡薄，其人身自由受到了一定的限制，思想上受到了洗脑，一直认为自己是在有借有还的借钱。自己的返点基本上用于填单，非法获利少；2.其在整个犯罪团伙中起辅助次要作用，系从犯；3.其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；4.其在案发前表现良好，系初犯，且当庭认罪悔罪。综上，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人莫荣辉对公诉机关的指控无异议。 辩护人单爱萍的辩护意见是，对起诉书指控无异议，量刑方面：1.被告人莫荣辉系从犯，其受犯罪团伙头目指使而诈骗，应当从轻、减轻应当减轻处罚；2.其在归案后积极配合公安机关，如实供述自己犯罪行为，系坦白，当庭认罪服法；3.其因被洗脑而成为诈骗团伙的犯罪工具，本身是受害者；将非法所得全部上缴，自己获利少，可以酌情从轻处罚；4.其系初犯。请求从轻可减轻处罚。 被告人马慧玲对公诉机关的指控无异议。 辩护人李俊的辩护意见是，1.被告人马慧玲系从犯，依法从轻或减轻处罚；2.其归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；3.其当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚；4.其系初犯、偶犯，恳请法庭从轻处罚；5.其因同学以介绍工作的名义骗进传销组织，被洗脑培训后去骗钱，主观恶性小，个人实际获利少。建议法庭对其从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。 被告人熊关娇对公诉机关的指控无异议。 辩护人冯哲宇的辩护意见是，1.被告人熊关娇在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.其认罪悔罪态度极好，可从轻或减轻处罚；3.其实际获利少，参与时间短，层级低，实际获利极少，可以大幅度减轻量刑；4.其系坦白，可从轻处罚；5.犯罪主观恶性不大，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚；6、其在开庭前两天刚做完手术出院，恳请法庭考虑其身体的特殊状况，予以其从轻量刑；7.其真诚认罪、悔罪。综上，恳请合议庭对其减轻处罚，并考虑适用缓刑。 被告人张腾华对公诉机关的指控无异议。 辩护人周一军的辩护意见是，1.被告人张腾华系从犯；2.其系未成年人犯罪；3.系初犯；4.其能如实供述，当庭认罪悔罪；5.其家庭极其特殊和贫困，母亲是残疾人，父亲体弱，家庭经济条件很差。综上，请求法庭能够对其减轻处罚，对其判处三年以下有期徒刑。 被告人陈丹对公诉机关的指控无异议。 辩护人吕倩的辩护意见是，1.被告人陈丹在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.其因文化水平低，法律意识淡薄，涉世不深，被他人误导、洗脑，从而实施诈骗活动，其个人获利不多，主观恶意不深，犯罪情节较轻，依法可以从轻处罚；3.其系初犯、偶犯，平时表现好；4.其系坦白，认罪悔罪态度好；请求对被告人陈丹从轻、减轻处罚。 被告人黄金连对公诉机关的指控无异议。 辩护人吴琼珠的辩护意见是，对起诉书指控的定性无异议，量刑方面：1、被告人黄金连系初犯、偶犯，平时表现好；2.其法律意识淡薄，因找工作而被骗进诈骗团伙；3.其诈骗金额3万余元，部分系同案使用其银行卡，参与时间短，个人获利少；4.其在共同犯罪中系从犯；5.其自愿认罪，并取得了被害人王某1的谅解。综上，恳请合议庭对其从轻处罚。 被告人邝凤珍对公诉机关的指控无异议。 辩护人陈超丽的辩护意见是，1.被告人邝凤珍主观恶性较小，因找工作而被骗至该团伙，其本身也是个受害人，实际获利也少、参与时间较短；2.其系从犯；3.其归案后能如实供述自己的犯罪行为，且当庭认罪、悔罪；4.其系初犯、偶犯。恳请从轻处罚。 被告人陆植强对公诉机关的指控无异议。 辩护人韦丁宁的辩护意见是，1.被告人陆植强的主观恶性小，被人以介绍工作为名骗进该团伙，用自己的钱填了单，人身自由也受到了限制，其犯罪的主动性较小，也是受害者；2.其系初犯、偶犯，参与时间短、诈骗金额少，且已退赃，悔罪表现好，社会危害性小，可酌情从轻处罚；3.其系从犯，能坦白，在庭审中自愿认罪。请求对其免予刑事处罚或者判处拘役或缓刑。 经审理查明，（一）组织、领导传销活动部分 2014年上半年以来，被告人严忠运担任“广东省太阳神集团有限公司”经理，负责管理公司下面的若干个传销窝点，经理下面设店长、区长、组长等人员，对传销窝点内的成员进行统一管理。被告人谢美莲于2016年4、5月份被被告人严忠运任命为店长，协助管理十个传销窝点。被告人张来带、齐某（另案处理）于2016年被被告人严忠运任命为区长，每人管理五个传销窝点。被告人严忠运等人要求传销窝点内的新人上交人民币（以下均指人民币）10200元进行填单购买产品（无实物）获得加入资格，后又要求传销窝点内成员以谈恋爱、找工作等名义诱骗新人进入。该传销组织成员从低到高划分为业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员五个级别，以发展人员及填单从中获取提成、返利为盈利模式。被告人严忠运直接管理被告人谢美莲，并下达指令，被告人谢美莲将指令下达至被告人张来带、齐某，同时也通过开会、设置微信群聊等形式对刘扬府、覃祥志、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、孙小川及严某5、陈某9（以上二人均另案处理）等组长进行管理，进而管理所辖的所有传销成员。截止案发，该传销组织内有30余人被公安机关查获。自被告人严忠运负责管理该传销团伙以来，其团伙成员填单300单以上，缴纳的传销资金数额累计达300万元以上。 （二）诈骗部分 为获取非法利益，以被告人严忠运任经理，被告人谢美莲任店长，被告人张来带、齐某任区长，被告人刘扬府、覃祥志、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、孙小川及严某5、陈某9等人任组长的管理组织，积极鼓动成员在网络上以婚恋等名义实施诈骗并分工合作。由被告人严忠运、谢美莲、张来带、齐某等人根据各组长的汇报及各成员的表现安排对成员进行分组调整，并安排各组长定期或不定期的组织成员进行诈骗技巧的交流学习，根据诈骗“业绩”落实奖惩制度。 在被告人严忠运、谢美莲、张来带、齐某、刘扬府、覃祥志、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、孙小川等人的管理下，管理组织成员及其他团伙成员暨被告人黄永年、邹福、莫荣辉、何超辉、兰琳、黄雪玲、黄金连、陈彦德、黄兰警、邝凤珍、张冬妹、陈丹、谭彩情、黄海萍、马慧玲、张腾华、曾天丽、庞清妙、熊关娇、冯永宝、陆植强及付某3、许某2、覃某6、邓某2、李某10（以上五人均另案处理）等人以虚构身份、冒用角色、相互协作的模式，用QQ、微信等交友软件主动添加年轻男性为好友，通过聊天方式，假意与对方确立好友或恋爱关系，骗取对方信任，后编织自己生病缺钱治疗等理由向被害人伺机骗取钱财。 1、被告人严忠运于2013年上半年加入该诈骗团伙，并于同年任组长，2014年上半年任经理。自其担任组长以来，该诈骗团伙成员采用上述方法共骗得570余万元。 2、被告人谢美莲于2013年2月加入该诈骗团伙，2014年9月任组长，2016年上半年任店长。自2013年8月以来，其采用上述方法从被害人赖某、张某1、陈某1等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得24万余元；自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得532万余元。 3、被告人张来带于2013年上半年加入该诈骗团伙，2014年9月任组长，2016年下半年开始担任区长。自2014年1月以来，其采用上述方法从各被害人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得7万余元；自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得558万余元。 4、被告人刘扬府于2014年加入该诈骗团伙，2016年10月任组长。自其担任组长以来，该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得272万余元。 5、被告人刘燕萍于2015年6月加入该诈骗团伙，2016年4月任组长。自2015年11月以来，其采用上述方法从被害人张某2、汪某等人处共骗得27万余元，自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得369万余元。 6、被告人肖慧亮于2014年上半年加入该诈骗团伙，2016年7月任组长。自2014年12月以来，其采用上述方法从被害人黄某1、陆某1、何某1等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得19万余元；自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得321万余元。 7、被告人杨丽红于2013年7月加入该诈骗团伙，2016年7月任组长。自2014年2月以来，其采用上述方法从被害人庞某、钟某、王某2等人处共骗得26万余元；自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得313万余元。 8、被告人覃祥志于2013年年底加入该诈骗团伙，2017年2月任组长。自2014年5月以来，其采用上述方法从被害人黄某14等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得22万余元；自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得94万余元。 9、被告人孙小川于2016年5月加入该诈骗团伙，2017年2月任组长。自2016年6月以来，其采用上述方法从被害人朱某2等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得7万余元；自其担任组长以来该诈骗团伙其他成员采用上述方法共骗得62万余元。 10、被告人曾天丽于2015年6月加入该诈骗团伙，自2015年10月以来，其采用上述方法从被害人邓某1、陆某2、苏某1等人处骗得38万余元，其下线暨被告人张腾华共骗得6万余元，下线暨被告人陈丹共骗得5万余元。 11、被告人张冬妹于2014年8月加入该诈骗团伙，自2015年4月以来，其采用上述方法从被害人黄某2、陈某2、陈某3等人处骗得40万余元。 12、被告人黄兰警于2015年4月加入该诈骗团伙，自2015年7月以来，其采用上述方法从被害人蒋某1、黄某3、毛某等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得37万余元。 13、被告人黄永年于2014年上半年加入该诈骗团伙，自2015年3月以来，其采用上述方法从被害人陆某3等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得19万余元，其下线暨被告人黄金连骗得3万余元。 14、被告人兰琳于2016年2月加入该诈骗团伙，自2016年8月以来，其采用上述方法从被害人廖某1、朱某1、谭某等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得24万余元。 15、被告人庞清妙于2016年4月加入该诈骗团伙，自2016年6月以来，其采用上述方法从被害人容某、黄某4、计某等人骗得22万余元。此外，其帮助被告人陆植强骗得3800元，其下线许某2骗得6千余元。 16、被告人谭彩情于2015年12月加入该诈骗团伙，自2016年年初以来，其采用上述方法从被害人吴某1、张某3、艾某等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得20万余元。此外，被告人谭彩情帮助被告人张腾华骗得10500元，帮助被告人肖慧亮骗得4000元。 17、被告人冯永宝于2014年2月加入该诈骗团伙，自2015年1月以来，其采用上述方法从被害人蓝某1、李某1、吴某2等人处骗得19万余元。 18、被告人陈彦德于2015年3月加入该诈骗团伙，自2015年4月以来，其采用上述方法从被害人张某4、梁某1、唐某1等人处骗得16万余元。 19、被告人何超辉于2014年10月加入该诈骗团伙，自2015年3月以来，其采用上述方法从被害人洪某、骆某、陈某4等人处共骗得15万余元。 20、被告人黄海萍于2015年7月加入该诈骗团伙，自2015年年底以来，其采用上述方法从被害人黄某5、周某1、吕某1等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得11万余元。此外，被告人黄海萍帮助被告人张腾华骗得10500元。 21、被告人邹福于2015年6月加入该诈骗团伙，自2015年9月以来，其采用上述方法从被害人池某、丁某等人处骗得12万余元。 22、被告人黄雪玲于2016年7月加入该诈骗团伙，自2016年10月以来，其采用上述方法从被害人林某1、张某5、姜某等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得12万余元，其中使用被告人黄金连的银行卡骗得11500元。 23、被告人莫荣辉于2014年10月加入该诈骗团伙，自2015年5月以来，其采用上述方法从被害人李某2、霍某、杨某1等人处骗得11万余元。 24、被告人马慧玲于2016年7月加入该诈骗团伙，自2016年9月以来，其采用上述方法从被害人黄某6、刘某1、吴某3等人处骗得9万余元。此外，被告人马慧玲帮助被告人肖慧亮骗得15500元，帮助被告人张腾华骗得10500元。 25、被告人熊关娇于2016年12月加入该诈骗团伙，自2016年12月以来，其采用上述方法从被害人廖某2、黄某7、李某3等人处骗得7万余元。此外，其帮助被告人陆植强骗得3800元。 26、被告人张腾华于2016年8月加入该诈骗团伙，自2016年11月以来，其采用上述方法从被害人龚某、唐某2、吴某4等人处骗得6万余元。 27、被告人陈丹于2016年10月加入该诈骗团伙，自2017年1月以来，其采用上述方法从被害人龙某、黄某8等人处骗得5万余元。 28、被告人黄金连于2016年9月加入该诈骗团伙，自2016年9月以来，其采用上述方法从被害人黄某9、陈某5、覃某1等人处实施诈骗，并提供其本人的银行卡供被告人黄雪玲使用并骗得11500元，以上两项共计骗得3万余元。 29、被告人邝凤珍于2016年10月加入该诈骗团伙，自2016年12月以来，其采用上述方法从被害人王某3、李某4钱等人处骗得2万余元。 30、被告人陆植强于2017年1月加入该诈骗团伙，其于2017年3月份在被告人庞清妙、熊关娇的协助下采用上述方法从被害人吴某5处骗得3800元。 31、同案犯李某10采用上述方法骗得39912.88元，同案犯齐某、付某3、许某2、覃某6、邓某2等人采用上述方法共骗得76210元。 综上，被告人严忠运诈骗数额共计570余万元，被告人谢美莲诈骗数额共计557万余元，被告人张来带诈骗数额共计565万余元，被告人刘扬府诈骗数额共计272万余元，被告人刘燕萍诈骗数额共计396万余元，被告人肖慧亮诈骗数额共计340万余元，被告人杨丽红诈骗数额共计340万余元，被告人覃祥志诈骗数额共计116万余元，被告人孙小川诈骗数额共计69万余元，被告人曾天丽诈骗数额共计50万余元，被告人张冬妹诈骗数额共计40万余元，被告人黄兰警诈骗数额共计37万余元，被告人黄永年诈骗数额共计23万余元，被告人兰琳诈骗数额共计24万余元，被告人庞清妙诈骗数额共计23万余元，被告人谭彩情诈骗数额共计21万余元，被告人冯永宝诈骗数额共计19万余元，被告人陈彦德诈骗数额共计16万余元，被告人何超辉诈骗数额共计15万余元，被告人黄海萍诈骗数额共计12万余元，被告人邹福诈骗数额共计12万余元，被告人黄雪玲诈骗数额共计12万余元，被告人莫荣辉诈骗数额共计11万余元，被告人马慧玲诈骗数额共计11万余元，被告人熊关娇诈骗数额共计7万余元，被告人张腾华诈骗数额共计6万余元，被告人陈丹诈骗数额共计5万余元，被告人黄金连诈骗数额共计3万余元，被告人邝凤珍诈骗数额共计2万余元，被告人陆植强诈骗数额共计3800元。 案发后，被告人陆植强向公安机关上缴赃款人民币3600元。 2017年10月23日，被告人严忠运主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的同案犯李某10、付某3、许某2、覃某6、邓某2、齐某的供述、被害人陈某1、张某1、赖某、蓝某2、陈某4、满某、骆某、覃某2、洪某、苏某2、孔某、朱某1、吕某2、潘某1、谭某、晏某、刘某2、谢某1、杨某2、陈某6、黄某10、廖某1、覃某3、张某5、姜某、夏某、黄某9、陆某3、丁某、池某、甘某1、罗某1、霍某、韦某1、李某5、李某2、杨某1、谢某2、朱某2、王某2、黄某7、廖某2、李某3、蓝某1、吴某2、李某1、苏某1、邓某1、杨某3、甘某2、陆某2、容某、黄某4、计某、韦某2、梁某1、成某、唐某1、莫某1、李某6、张某4、蒋某2、卢某、黄某3、蒋某1、姚某、梁某2、梁某3、李某7、梁某4、梁某5、韦某3、王某3、李某4、张某2、汪某、龙某、黄某8、阳某、莫某2、贝某、吴某6、李某8、陈某2、陈某3、黄某11、廖某3、黄某2、劳某、唐某3、莫某3、何某1、陆某1、黄某1、唐某2、吴某4、艾某、吴某1、张某3、陆某4、周某1、廖某4、黄某12、刘某3、吕某1、潘某2、刘某1、吴某7、刘某4、黄某6、陈某7、黄某13、林某2、梁某6、莫某4、王某4、何某2、罗某2、梁某7、叶某、欧某、李某9、张某6、郭某、许某1、胡某、杨某4、陈某8、万某、曾某、刘某5、张某7、周某2、廖某10的陈述、证人韦某4能的证言、公安机关制作的银行交易明细、前科证明、协助查询财产通知书、QQ、微信聊天截图、QQ、微信、支付宝转账记录截图、QQ信息、微信信息、支付宝信息截图、汇款单、交易凭证、谅解书、病历、视频资料、杨丽红手机中保存的被骗人员身份信息及被骗数额统计表、钟某、宠某5、王某2、周某3报案材料、熊关娇手机通讯录中保存的被骗人员身份信息及被骗数额统计表、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明、照片指认记录、手机截图、Excel表格、辨认笔录及照片、无犯罪记录证明、接收证据清单、（2017）浙0783刑初1028号刑事判决书、公安民警出具的抓获经过、到案经过、户籍证明及被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。 对于辩护人翁梅娟提出的被告人严忠运不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经审理认为，各同案犯供述均证实，被告人严忠运在传销组织内任经理负责团队全面管理，被告人谢美莲收集的各分管窝点资金交给被告人严忠运，各成员每个月的工资、提成、奖金等也是由被告人严忠运打给被告人谢美莲后，由谢美莲发放给各成员的事实，且被告人严忠运、谢美莲对上述事实亦有供述，足以认定被告人在该传销组织中起组织、管理的作用。故辩护人翁梅娟所提上述辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人翁梅娟提出的被告人严忠运不构成诈骗罪的辩护意见，经审理认为，被告人谢美莲、刘燕萍、杨丽红、孙小川、黄永年、邹福、莫荣辉等同案犯的供述可以证实，被告人严忠运时常在开大会的时候给他们做心理疏导、讲公司发展前景、传授诈骗技巧的事实，且被告人严忠运对上述事实亦有供述，足以认定被告人明知团伙成员在实施诈骗。故辩护人翁梅娟提出的被告人严忠运没有主动主动、教授别人骗钱，也不知道团伙里其他成员诈骗，其不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 对于辩护人张瑞端、陆咪咪提出被告人谢美莲、张来带在传销组织中非处于“组织领导”地位、与他人作用区别不大，系从犯的辩护意见，经审理认为，各同案犯供述均证实，“太阳神集团”传销组织从上而下分为经理、店长、区长、组长、业务员五级，被告人谢美莲任店长、被告人张来带任区长，并受经理严忠运委托分别代管刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川等组长，组织严密、分工明确。谢美莲、张来带除辅助经理管理组长、业务员，协调各小组人员调动，安排培训会议外，被告人谢美莲还负责收集分管窝点资金的事实，各被告人对上述事实亦有供述，足以认定二被告人在该传销组织中起组织、管理的作用。故辩护人张瑞端、陆咪咪所提上述辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人邹芝琳、潘建世提出关于犯罪金额认定方式的辩护意见，经审理查明，根据两高一部法发（2016）32号《关于办理电信网络诈骗等刑事案件法律问题的若干意见》第六条第一款、第七条第二款之规定，应以其银行账户内的数额认定被告人的犯罪所得，故被告人谭彩情、何超辉的辩护人提出的应以查获的受害人的金额来认定被告人的犯罪数额的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 对于被告人曾天丽及其辩护人江凯提出的关于确定犯罪数额的辩解和辩护意见，经审理查明，给被告人曾天丽认定犯罪数额的是根据六张银行卡中的数额、排除其提出的非诈骗所得的部分来认定，其提出内有其大学期间生活费的银行卡，未计算入内。故被告人曾天丽及辩护人江凯提出的上述辩解和辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 对于辩护人葛宇晗、丁韩清、李娜提出不应将所有成员的犯罪数额计入被告人刘扬府、刘燕萍、杨丽红的犯罪数额的辩护意见，经审理认为，被告人刘扬府、刘燕萍、杨丽红系受领导委托对其他业务员代为管理，统一诈骗培训、传授诈骗技巧、对业务员进行洗脑、体罚等，还负责收集窝点资金上交谢美莲，再由谢美莲上交给严忠运。严忠运经计算后再将个人奖金、提成等打至谢美莲处，由谢美莲打给各组长，再由各组长按照工资单进行分配。且各窝点之间的成员调动频繁，刘扬府、刘燕萍、杨丽红理应对其各窝点诈骗所得负责。故辩护人葛宇晗、丁韩清、李娜的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人严忠运、谢美莲、张来带伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接地以发展人员与购买产品的数量作为计酬或者返利的依据，要求、引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其中被告人严忠运、谢美莲情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪；被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人严忠运、谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽犯罪数额特别巨大，被告人张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连犯罪数额巨大，被告人邝凤珍、陆植强犯罪数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人严忠运等三十人所实施的犯罪系共同犯罪；在共同实施的诈骗犯罪中，被告人严忠运、谢美莲、张来带起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人谢美莲、张来带、刘扬府、刘燕萍、肖慧亮、杨丽红、覃祥志、孙小川、曾天丽、张冬妹、黄兰警、黄永年、兰琳、庞清妙、谭彩情、冯永宝、陈彦德、何超辉、黄海萍、邹福、黄雪玲、莫荣辉、马慧玲、熊关娇、张腾华、陈丹、黄金连、邝凤珍、陆植强归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。上述严忠运等三十名被告人在庭审中能自愿认罪，均系初犯，被告人严忠运能主动投案，可酌情从轻处罚。各辩护人据上所提辩护意见，本院予以采纳。被告人严忠运、谢美莲、张来带一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。被告人严忠运犯罪后主动到公安机关投案，但并未如实供述犯罪事实，不宜认定自首，故其辩护人翁梅娟提出的认定被告人严忠运自首的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人邹福、熊关娇、黄金连、邝凤珍的犯罪情节及悔罪表现，不宜适用缓刑。故辩护人陈春丽、冯哲宇、吴琼珠、陈超丽提出对上述被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严忠运犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2033年10月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人谢美莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2028年10月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人张来带犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2027年10月6日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人刘扬府犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2022年1月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人刘燕萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2022年7月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人肖慧亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2022年7月13日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 七、被告人杨丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2022年7月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人覃祥志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2021年7月27日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人孙小川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年7月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人曾天丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2021年2月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人张冬妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2021年2月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人黄兰警犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2021年1月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人黄永年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2020年4月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人兰琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年6月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十五、被告人庞清妙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年4月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十六、被告人谭彩情犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年4月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十七、被告人冯永宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年4月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十八、被告人陈彦德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年2月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十九、被告人何超辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2020年1月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十、被告人黄海萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年10月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十一、被告人邹福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年11月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十二、被告人黄雪玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年10月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十三、被告人莫荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年10月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十四、被告人马慧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年9月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十五、被告人熊关娇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年8月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十六、被告人张腾华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年8月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十七、被告人陈丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年8月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十八、被告人黄金连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年6月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十九、被告人邝凤珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2018年11月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十、被告人陆植强犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期二日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十一、继续追缴本案犯罪所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈益明人民陪审员王炳余人民陪审员金洪进 二〇一九年七月三十一日 代书记员 吴        炜        婷