黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0208刑初47号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人孟某某，男，1972年6月20日出生，汉族，初中文化，系黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2016年5月4日因诈骗罪被齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑四年零九个月，2019年6月15日服刑期满,目前正在服刑。孟某某因诈骗罪现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王学伟，黑龙江发达律师事务所律师。被告人何某某，男，1982年9月12日出生，达斡尔族，初中文化，系黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区农民，住该村。2018年11月6日因涉嫌诈骗被梅里斯公安分局雅尔塞派出所传唤到案，于2018年11月8日被梅里斯公安分局雅尔塞派出所取保候审。指定辩护人李振宇，黑龙江松泽律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2019]41号起诉书指控被告人孟某某、何某某犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2019年7月12日公开开庭审理了本案。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员张贺彬出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人王学伟、被告人何某某及其辩护人李振宇到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：被告人孟某某在2014年6月因打黑彩欠李某近10万元钱，李某多次向孟某某索要欠款，孟某某在李某租车行租赁了一台黑Ｂ×××**号白色奥迪车并于2014年6月25日伙同被告人何某某，以车辆抵押形式，签订买卖协议书，何某某作为合同中甲方，孟某某作为担保人，合伙骗取被害人马某10万元现金。综上所述，被告人何某某、孟某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人孟某某犯诈骗罪，建议判处三年至五年有期徒刑，并处罚金；被告人何某某犯诈骗罪，建议判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人孟某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。被告人何某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。经本院审理查明，被告人孟某某在2014年6月因打黑彩欠李某近10万元钱，李某多次向孟某某索要欠款，孟某某在李某租车行租赁了一台黑Ｂ×××**号白色奥迪车并于2014年6月25日伙同被告人何某某，以车辆抵押形式，签订买卖协议书，何某某作为合同中甲方，孟某某作为担保人，合伙骗取被害人马某10万元现金。被告人何某某于2018年11月6日到梅里斯区雅尔塞派出所传唤到案，被告人孟某某因诈骗罪在齐齐哈尔市监狱服刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）书证1.买卖协议书证实：2014年6月25日犯罪嫌疑人何某某作为出卖方，犯罪嫌疑人孟某某作为担保人，买房为马某，犯罪嫌疑人何某某和孟某某将刘某2所有的奥迪牌FV7203BCDWC小型轿车出卖给马某，经双方商定卖车款为十五万元整，买方马某付清甲方全款。证实，犯罪嫌疑人何某某和孟某某将无权处分的奥迪牌FV7203BCDWC小型轿车卖给被害人马某，用于借款。2.收条证实：犯罪嫌疑人何某某和孟某某于2016年12月14日，收取被害人马某买车款十五万元整。3.车辆买卖协议证实：2015年1月12日卖方刘某2、买方毛立臣，签订车辆买卖协议，卖方刘某2将奥迪牌黑Ｂ×××**小型轿车转卖给买方毛立臣，车价为三十万元整。此车贷款由卖方刘某2负责偿还。该协议可以证明，奥迪牌黑Ｂ×××**小型轿车车主为毛立臣。4.抓获经过证实：犯罪嫌疑人何某某于2018年11月6日经梅里斯区雅尔塞派出所传唤到案。5.刑事判决书证实：孟某某因犯诈骗罪于2016年2月4日被齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。6.2019年2月20日梅里斯区雅尔塞派出所证明证实：犯罪嫌疑人何某某无前科劣迹（二）证人证言1.证人吴某1证言证实：我叫吴某1，住梅里斯区雅尔塞镇，无业。我和马某是朋友关系。2014年6月份，何某某找我说他买了一台车，想让我给他借点钱，用这个车作抵押，我就说你把车开来看看。过了几天的一个上午9点多钟，我就把马某和何某某找来，来到我雅尔塞镇开的房屋中介公司，当场看的车，白色奥迪车有行车执照，但不是何某某的名字，何某某说这是他刚买的车，还没过户，他说如果到期还不上借的钱，就直接把车过户给马某。我们看完车，就定了借十万元钱，签订了卖车协议，价格是十五万元（本息共计），买卖协议上，马某、何某某签了字，担保人孟某某签字，马某当场就给何某某十万元钱，何某某打了一个十五万元的收条，何某某拿着钱就走了。过了有十多天，大概是下午一点多钟，我和马某、何某某在我公司的院子里待着，这时来了一台奥迪TT车，一个男的从车上下来。他直接就把那辆白色奥迪车给开走了，也没和我们说话，我们就问何某某怎么回事，何某某说这车是他租的，我和马某就让他还钱，他答应还钱，我们后来一直找他要钱，他也没还钱，一直到2016年5月份前后，就联系不上何某某了。2.证人刘某1证言证实：我叫刘某1，2015年5月因为诈骗罪被齐齐哈尔市铁锋区法院判处有期徒刑11年，现在冯屯监狱服刑。2012年至2015年5月份我在齐齐哈尔市联通大道开嘉诚汽车销售有限公司，公司是卖龙威车，也向外租车。我有一台白色奥迪A4车，车牌号是黑Ｂ×××**，车名是我父亲刘某2，这车是我在2014年4月份买的新车，当时是用我父亲刘某2的名贷款买的，45万元。买完就租给租车公司，每个月的租金是4万6千元。2015年5月1日以后，我把这车以60万元抵账了，抵给谁我记不住了。2014年6月份这车应该是在义隆租车公司向外租车。3.证人刘某2证言证实：我叫刘某2，是齐齐哈尔市富拉尔基区畜牧研究所工人。我名下有一辆白色奥迪A4车，车牌号是黑Ｂ×××**，这车是我儿子刘某1用我的名贷款买的，时间应该是2014年4月份。这车购买后我儿子刘某1用于出租，每月收取租车费用。刘某1把这车租给挺多家租车公司，具体是哪家公司我就不知道了，时间大概是在2014年4月份至2015年5月份。2015年你5月份我把车顶账给了毛立臣，因为刘某1欠毛立臣钱，毛立臣是放小额贷款的。一直到现在这台车的户名还是我的，这车在齐齐哈尔和哈尔滨的银行还有10多万元贷款。4.证人谢某证言证实：我叫谢某，住梅里斯区雅尔塞镇，现在是出租车司机。我和李某从小就认识，认识孟某某十多年了，何某某认识三、四年了。李某在2012年10月份向我借过两次钱，一次是5000元，一次是6000元，到现在也没还我这11000元钱，我们之间也没有欠条。2014年6月份的一天，李某给我打电话让我去市里接他到雅尔塞，在去雅尔塞的路上，我也不知道李某给谁打电话说押车、整点钱，具体的说话内容我也没记清。到了雅尔塞镇李某让我把车停到雅尔塞镇车站道东，挨着婚纱摄影，李某就在车里坐着。我看见何某某还有孟某某在婚纱摄影那，门前停了一辆白色的轿车，又过了一会，何某某给我一兜子钱，我拿到钱后，就把钱放在副驾驶，李某让我把车往市里开，李某就把钱拿到他的身边了，我在车里和他说，欠我的11000元钱还给我吧，李某说这笔钱有急用，过几天再还我钱。李某到市里后下车扔给我200元钱用来加油。5.证人李某证言证实：我叫李某，2017年9月因诈骗罪被齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑五年。2013年末至2014年9月份，我在齐市五中开了一家小秋租车行，我在租车行接黑彩的单子。2014年9月末的时候我被人骗了，我就跑了。我认识孟某某，我们关系非常好，孟某某经常在我的租车行打黑彩，上我这报黑彩号。2014年5月份时候，孟某某始终在我手里打黑彩，一直到2014年6月份，孟某某就欠了我10多万元。2014年6月份，具体时间我记不清了，孟某某给我打电话说让我去梅里斯区雅尔塞镇取钱，我就联系了谢某，谢某开车带我到雅尔塞镇车站，我就在车后面坐着。后来不知道是谁把钱袋子，装将近10万元的现金放在副驾驶位置了，我就把钱从副驾驶拿了过来，谢某就拉我回市里了。孟某某在2014年6月底，在我的租车行租车，是一台白色奥迪A4车，车主是刘某1的。当时孟某某租车和我签了一份租车协议，白色奥迪A4车一天以800元的价格租给他，没有约定租车期限和押金。直到孟某某还我这将近10万元钱之后的几天，我碰到孟某某，问他白色奥迪车呢，孟某某说被他抵押出去了，我告诉他抓紧把车给弄回来，别耽误事，后来我就不知道这车被谁取走的，也不知道这车现在在哪。（三）被害人陈述1.被害人马某陈述称：我叫马某，家住齐齐哈尔市龙沙区大民镇，2014年6月24日，吴某2给我打电话说有人要用钱，抵押物是一辆车，要用10万元钱。6月25日上午10点多，我和我媳妇开车带着10万元现金来到吴某2开的房屋中介所，一个多小时之后，何某某拿着奥迪车钥匙和行车执照来了。我看完车以后，何某某把行车执照给我看，我看执照上面名字是刘某2，何某某解释说这车是他买的，他现在急用钱，三天之内他肯定领车主来和我过户。我就答应何某某和他签订了买卖协议和收条。我和何某某在房产中介签字并摁手印。何某某给我他本人的身份证复印件，我说我还需要2人以上的担保人。吴某2说他自己当担保人，何某某给孟某某打电话，当时孟某某说他在道东的百货商店，我和吴某2、何某某就去商店找孟某某，孟某某在协议上的担保人处签名并摁手印，把他的身份证复印件给我。我、吴某2、何某某返回吴某2的房产中介，我把96000元钱给了何某某，留4000元作为一个月的利息。当时我没把奥迪车开走，是第二天吴某2把车给我开来的。过了五、六天，下午4点多，我在雅尔塞镇公司院里待着，当时吴某2在场，白色奥迪车在院里停着，这时看来了一辆白色轿车，下来三个年轻男子，他们也没说话，下车拿钥匙就把白色奥迪车开走了。他们走后我问何某某是怎么回事，何某某告诉我，抵押给我的白色奥迪车是从租车行租的车，我说那怎么办，何某某说给我张罗钱。在这之后的两年里我经常找何某某要钱，他说没钱让我等，何某某先后给了我大概1万多元钱，这钱是以前一笔7万元欠款的利息钱。2016年5月份前后，我就联系不上何某某了。（四）被告人供述与辩解被告人何某某供述称：我叫何某某，和孟某某是朋友关系。2014年6月25日，我诈骗马某10万元钱，我是通过吴某1认识马某的。2014年6月25日将近中午时间，孟某某找到我说要用钱，我说手里没有钱，孟某某说吴某3能找到有钱的人借到钱，但是需要抵押手续。孟某某就开车把我拉到齐市的一个胡同，是一个租车行的门前，孟某某用手机和二合村一个叫蛟蛟的人联系租车的事情，当时我也没注意租车行叫什么名字，我就一直在车里待着了。孟某某自己进了租车行，过了能有20多分钟，我就看见从租车行开出来一台白色的奥迪车在前面走，孟某某就拉着我往雅尔塞镇，在白色奥迪车后面跟着。我们到了雅尔塞镇车站，白色奥迪车就停到孟某某车的前面了。孟某某和我说，这辆白色奥迪车抵押出去可以值10万元钱，就以我的名义抵押出去，等过一个月，钱他就能还上。过了一会，吴某1和马某、马某的媳妇就来到雅尔塞车站。我就和孟某某、吴某1、马某来到了车站拐角的一个商店里，在商店我看见马某写了个协议书和收条，我看了协议书和收条的内容，就在协议书中甲方处签上了我的名字，并在我的名字上摁手印了，孟某某在担保人处签了名字并摁手印了，马某在乙方处签字。我又在收条的收款人处签了我的名字并摁了手印，签字结束后，马某的媳妇就从包里拿出10万元现金放在桌子上，马某说要扣一个月4000元的利息，就直接扣了，给了我们96000元，我直接把钱付给孟某某了。我和孟某某说，这钱你得抓紧还上，孟某某说，你放心吧。马某和他媳妇就离开了，孟某某就把钱拿起来了，我就嘱咐孟某某抓紧还钱，说完我就走了。大约一个月之后，马某来找我说该还钱了，我就带着马某找孟某某和吴某1了。吴某1让马某缓缓，说这钱过个把月就能还，后来马某又找我要过钱，但是我也没还给他，我后来管孟某某要过4、5次钱，都是集中在2014年7、8月份的时候，后来在2014年9月份的时候我就联系不上孟某某了，电话就打不通了。直到2016年我去重庆打工，这钱我也一直没还给马某。被告人孟某某供述称：我叫孟某某，2016年那月4日因诈骗罪被龙沙区法院判处有期徒刑四年九个月，现在冯屯监狱服刑。2014年6月25日，雅尔塞镇的李某给我打电话说他自己着急用钱，让我找吴某1借钱，李某和我说借钱是为了还他借谢某的钱。吴某1说如果是我自己用钱就给我张罗，如果是别人用钱就不帮忙了。我就把吴某1的意思和李某说了，过了会，李某给我打电话说何某某在雅尔塞镇车站等着，让我去市里去取车。我当时就在市里，按照李某提供的地点我打车来到齐市电业大厦对面，大金山饭店西侧的胡同，我到后，胡同停了一台白色奥迪车，一个30多岁的男的给握一把车钥匙，我按照李某告诉我把奥迪车开到雅尔塞镇车站。我把奥迪车停到婚纱影楼东侧超市门口的台阶，我当时看到谢某、何某某、吴某1，吴某1领来一个姓马的人，后来我知道叫马某，我不记得马某媳妇在不在场，我把车停下没熄火我就下车了。马某就在商店门口写了一个手续，何某某看完手续就在上面签字并摁手印了，是在甲方的位置上，吴某1让我在手续担保人的位置上签字并摁手印，我当时也没在意手续上的内容，就在担保人上面签名摁手印了。何某某还在收款人位置签名摁手印了，我和何某某签完手续，马某从包里拿出10万元人民币，当场扣除四千元作为利息，就把剩余96000元钱给了何某某，何某某转手就给了在一旁等着的谢某，谢某拿钱之后就开车走了。马某就把我开来的白色奥迪车开走了，我们就都离开了。上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以抵押他人车辆名义，骗取被害人财物（9.6万元）数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，以借款的名义骗取他人财物数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孟某某当庭自愿认罪，可酌定对其从轻处罚。被告人何某某主动向公安机关投案自首，并当庭自愿认罪，还返还给被害人一万元经济损失，可酌定对其从轻处罚。辩护人提出孟某某到案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采信。辩护人提出何某某主动投案自首，到案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采信。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月16日起至2023年6月15日止。罚金于判决生效后五日内执行。）二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。三、对被告人孟某某违法所得96,000.00元依法予以追缴，不足部分责令退赔如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴连喜审判员  李经明审判员  翟 峰二〇一九年七月二十六日书记员  刘 焱（收款单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院执行款专用账户，开户行：中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔梅里斯支行，账号：08×××36，用途：法院划执行款）本判决书所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。