广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初718号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人潘德庆，男，1989年5月16日出生，壮族，出生地广西壮族自治区金秀瑶族自治县，文化程度中专，广州XX体育科技有限公司法定代表人，户籍地址广西壮族自治区金秀瑶族自治县。2016年6月27日因犯盗窃罪被福建省福州市仓山区人民法院判处拘役五个月，2016年7月30日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月24日被羁押及刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]599号起诉书指控被告人潘德庆犯合同诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，广州市黄埔区法律援助处指派广东高义律师事务所律师秦红华为被告人潘德庆提供法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月10日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人潘德庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月中旬，被告人潘德庆与被害人曾某达成口头协议，双方约定由被告人潘德庆提供客源、被害人曾某提供运动服装，等客户收到运动服装和被害人曾某的公司开具的发票后由客户向被害人曾某的公司转账货款，双方再按五五分成计算利润。2018年10月至12月期间，被告人潘德庆陆续向被害人曾某提供了五个订单，被害人曾某将运动服装送到被告人潘德庆指定的客户处，但却迟迟未收到货款。经查得知，被告人潘德庆为将货款占为己有，其向广州XX体育用品有限公司（以下简称XX公司）的老板娘欧某谎称自己由于资金短缺无法向供应商拿货，需要跟她合作让其提供资金以向供应商拿货，且由XX公司跟自己的客户签订运动服装销售合同，交易完成后，二人按六四分成所得货款。被告人潘德庆通过上述方式将货款截获并非法占为己有。具体如下：1.2018年10月，XX大学国际学院向被告人潘德庆购买了39套运动服装，单价是人民币450元/套（潘德庆与曾某约定单价是人民币435元/套），收到货物后，XX大学分两次分别转账人民币8550元、9000元到广州XX体育科技有限公司（被告人潘德庆应得提成人民币1604元），被告人潘德庆将该货款占为己有。2.2018年11月，XX大学基础医学院工会委员会向被告人潘德庆（合同签署方为XX公司）购买了55套运动服装，单价是人民币304元/套（潘德庆与曾某约定单价是人民币298元/套），收到货物后，XX大学向XX公司转账人民币16608元（被告人潘德庆应得提成人民币1387元）。3.2018年11月，XX大学口腔医学院向被告人潘德庆（合同签署方为XX公司）购买了29套运动服装，单价是人民币304元/套（潘德庆与曾某约定单价是人民币298元/套），收到货物后，XX大学向XX公司转账人民币8816元（被告人潘德庆应得提成人民币703元）。4.2018年11月，中山市XX体育策划有限公司向被告人潘德庆购买了24套运动服装，单价是人民币55元/套，收到货物后，该公司向被害人曾某转账人民币1320元货款（被告人潘德庆应得提成人民币240元），而被告人潘德庆向被害人曾某谎称该笔货款不是该订单的，向被害人曾某索回，被害人曾某扣除被告人潘德庆近三次借款共计人民币650元和帮其购买工作服费用人民币240元后通过微信转账人民币430元给被告人潘德庆。5.2018年12月，广东XX股份有限公司向被告人潘德庆购买62套运动服，单价人民币100元/套，收到货物后，该公司通过江某的个人微信向被告人潘德庆转账人民币6200元（被告人潘德庆应得提成人民币1100元）。综上所述，被告人潘德庆通过非法手段将上述货款共计人民币44483元非法占为己有，并逃匿。2019年3月24日，被告人潘德庆被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人潘德庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘德庆虽不具有自首情节，但是如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人潘德庆有犯罪前科劣迹，可以酌情从重处罚。建议对被告人潘德庆判处七个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人潘德庆对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及所提量刑建议均无异议。经审理查明：2018年10月中旬，被告人潘德庆与广州市越秀区翔威体育用品店的经营者即被害人曾某达成口头协议，双方约定由被告人潘德庆提供客源、被害人曾某提供运动服装和开具发票，被害人曾某收取货款后按利润的50%向被告人潘德庆支付提成。随后，被告人潘德庆又与广州XX体育用品有限公司（以下简称XX公司）的经营者欧某联系，谎称自己由于资金短缺无法向供货商拿货，约定由自己提供客源并联系供货商供货，由XX公司与客户签订运动服装销售合同并向被告人潘德庆提供资金以支付货款给供货商，XX公司收取客户给付的货款后与被告人潘德庆分成利润。2018年10月至12月期间，被告人潘德庆陆续向被害人曾某提供了5个订单，被害人曾某按约定将运动服装送到被告人潘德庆指定的客户，被告人潘德庆却将收取的货款用于个人消费等，一直未向被害人曾某支付。具体如下：1.2018年10月，XX大学国际学院向被告人潘德庆购买了39套运动服装，单价人民币450元/套（被告人潘德庆与被害人曾某约定单价人民币435元/套，总价人民币16965元，被告人潘德庆应得提成1604元）。收到货物后，XX大学分两次转账人民币8550元、9000元到广州XX体育科技有限公司（被告人潘德庆任该公司法定代表人），被告人潘德庆将该货款占为己有。2.2018年11月，XX大学基础医学院工会委员会向被告人潘德庆（合同签署方为XX公司）购买了55套运动服装，单价人民币304元/套（被告人潘德庆与被害人曾某约定单价人民币298元/套，总价人民币16390元，被告人潘德庆应得提成人民币1387元）。收到货物后，XX大学向XX公司转账人民币16608元。3.2018年11月，XX大学口腔医学院向被告人潘德庆（合同签署方为XX公司）购买了29套运动服装，单价人民币304元/套（被告人潘德庆与被害人曾某约定单价人民币298元/套，总价人民币8642元，被告人潘德庆应得提成703元）。收到货物后，XX大学向XX公司转账人民币8816元。4.2018年11月，中山市XX体育策划有限公司向被告人潘德庆购买了24套运动服装，单价人民币55元/套（被告人潘德庆与被害人曾某约定总价人民币1320元，被告人潘德庆应得提成人民币240元）。收到货物后，该公司向被害人曾某转账人民币1320元货款。被告人潘德庆向被害人曾某谎称该笔货款不是该订单的，向被害人曾某索回，被害人曾某扣除被告人潘德庆近三次借款共计人民币650元和购买工作服费用人民币240元后，通过微信转账人民币430元给被告人潘德庆。5.2018年12月，广东XX股份有限公司向被告人潘德庆购买了62套运动服，单价人民币100元/套（被告人潘德庆与被害人曾某约定总价人民币6200元，被告人潘德庆应得提成人民币1100元）。收到货物后，该公司通过江某的个人微信向被告人潘德庆转账人民币6200元。被告人潘德庆通过上述手段骗取被害人曾某货款共计人民币44483元，后逃匿。2019年3月24日，公安机关抓获被告人潘德庆，并缴获其作案工具苹果牌手机1部。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的《受理报警登记表》《受案登记表》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》、广州铁路公安处广州车站派出所出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》、广州港公安局经济犯罪侦查大队出具的《归案经过》、手机通话记录、被害人曾某提供的微信聊天记录、送货单、客户收货证明、债务清单、证人欧某提供的销售合同、微信转账记录、银行转账凭证、证人江某提供的销售发票、微信转账记录、证人邱某提供的微信聊天记录、单位发票抬头、证人黄某1提供的银行转账凭证、被害人曾某的陈述及辨认笔录、证人欧某的证言及辨认笔录、证人江某、黄某2、舒某、邱某、黄某1的证言、被告人潘德庆的供述等证据证实，本院予以认定。本院认为，被告人潘德庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人潘德庆犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人潘德庆归案后如实交代自己的罪行，有一定悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。被告人潘德庆有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，与被告人潘德庆的罪责相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人潘德庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月24日起至2019年10月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人潘德庆于本判决发生法律效力第二日起十五日内向被害人曾某退赔人民币44483元。三、没收公安机关扣押的作案工具苹果牌手机1部（由广州港公安局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判员  张茵二〇一九年七月十日法官助理韦家璐书记员严秀娟附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。