福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0583刑初1842号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人洪江滨，男，1984年12月11日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄建新、王锦红，福建正成功律师事务所律师、实习律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉(2018)1803号起诉书指控被告人洪江滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林夏梅出庭支持公诉，被告人洪江滨及其辩护人黄建新、王锦红到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2018年1月12日，潘某通过QQ87×××24与QQ号为18×××83，QQ昵称为浏阳厂家烟花鞭炮批发的人(另案处理)联系，向对方购买烟花爆竹。后对方以支付预付金、货款为由，骗取潘某钱款，潘某于2018年1月14日转账人民币5000元到对方提供的户名为赵晶，账户为62×××42的中国邮政储蓄银行的银行卡上，于2018年1月18日转账人民币16000元到对方提供的户名为腾明静，账户为62×××80的中国邮政储蓄银行卡上。2018年1月初，被告人洪江滨在福建省厦门市认识一陌生男子（另案处理），后该男子将账户为62×××54的中国邮政储蓄银行卡给被告人洪江滨用于取现。被告人洪江滨明知他人资金来源不合法的情况下，在福建省厦门市通过取现的方式，分五天从账户为62×××54的中国邮政储蓄银行卡中取出人民币100800元(公诉意见更正为109900元)，后将取出的钱款拿到安溪县宝龙广场交给该男子，并从中抽取百分之十的获利。经查，2018年1月18日至26日，账户为62×××80的中国邮政储蓄银行卡共转人民币85852元至账户为62×××54的中国邮政储蓄银行卡上，其中含潘某转入的人民币16000元。 公诉机关提供了被害人的陈述，聊天记录截图及转账凭证，银行交易明细,取款视频及截图，户籍证明，抓获经过，工作说明，被告人洪江滨的供述及辩解等证据材料，并认为被告人洪江滨明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，追究其刑事责任。 被告人洪江滨对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称其仅在厦门灌口取款，而银行交易明细显示1月21日取款地点为厦门海沧，该日款项并非其领取。其辩护人提出：对公诉机关指控被告人洪江滨的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但认为现有证据仅能认定被告人洪江滨取现20000元，公诉机关指控被告人洪江滨取款计109900元证据不足，即不能认定被告人洪江滨的行为属于情节严重。被告人洪江滨归案后虽供述其自2018年1月18日至25日多次帮他人取款，但从公安机关调取的取款视频看，仅能显示被告人洪江滨曾于2018年1月18日四次在ATM机上取款20000元，被告人洪江滨的其他取款供述没有其他证据证实，不能作为定案依据，且无法排除有人捡到被告人洪江滨扔掉的银行卡后继续取款的可能；另被告人洪江滨供述其取款地点均为厦门灌口，而银行交易明细显示1月21日取款地点为厦门海沧(该日取款16100元)，与被告人曾供述其于1月20日领款后曾将该张银行卡转交给对方能互相印证；现有证据仅能证实户名为腾明静的银行卡转入款项85852元为犯罪所得，无法证实被告人所持的银行卡超出该金额的款项是否也是犯罪所得；被告人归案后能主动供述犯罪事实，自愿认罪，具有坦白情节，系初犯，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2018年1月18日至1月25日，被告人洪江滨明知他人资金来源不合法的情况下，仍多次帮他人持一张户名为刘思沂的中国邮政储蓄银行卡(卡号62×××54)到厦门市相关银行取款计人民币109900元，并从中抽成10%。 经查，户名为刘思沂的该张中国邮政储蓄银行卡自2018年1月18日至1月25日共收到户名为腾明静的中国银行卡(卡号62×××80)及户名为杨春雷的银行卡转入款项计人民币11752元。其中，户名为腾明静的银行卡(卡号62×××80)共转入款项人民币85252元，该款包含被害人潘某于2018年1月18日被他人以销售烟花爆竹为由所骗款项人民币16000元。 2018年5月25日16时许，南安市公安局民警根据特情举报，在南安市蓬华镇华美村内寨路下6号抓获被告人洪江滨。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人潘某的陈述，证实2018年1月12日，其通过QQ(QQ号87×××24)与QQ号为18×××83、名称为浏阳厂家烟花鞭炮批发的人员联系，向对方购买烟花爆竹共计21000元，对方以支付预付金、货款为由，分别要求其转账5000元、16000元至对方提供的户名为赵晶的工商银行卡（卡号62×××42）及户名为腾明静的中国银行卡(卡号62×××80），后对方又要求其支付50000元“人生保障金”，其才意识被骗；其系使用户名为潘江河的银行卡(卡号62×××92）将16000元转到腾明静的银行卡上的事实。 2、聊天记录截图及转账凭证，证实潘某与QQ名称为浏阳厂家烟花鞭炮批发的聊天情况及汇款情况。其中，潘某向对方购买21000元的鞭炮，对方要求其支付预付款，并提供户名为赵晶的工商银行卡(卡号62×××42)、户名为腾明静的银行卡(卡号62×××80)，潘某分别于2018年1月14日转账5000元至赵晶的该银行卡、1月18日转账16000元至腾明静的银行卡(卡号62×××80)，对方有发照片称已发货的情况。 3、银行交易明细，证实户名为腾明静的中国银行卡(卡号62×××80)于2018年1月18日至25日的交易记录明细，期间，该银行卡共收到潘某等人转入款项计88274元(其中潘某转入16000元)，后将其中85252元转入户名为刘思沂的中国邮政储蓄银行卡(卡号62×××54)；户名为刘思沂的中国邮政储蓄银行卡(卡号62×××54)自2018年1月18日至25日在厦门市分多次被取现计109900元。 4、取款视频及截图，证实被告人洪江滨于2018年1月18日19时30分许，在厦门ATM机持银行卡(卡号62×××54)取款的经过。 5、工作说明，证实厦门市工商银行灌口支行取款监控视频保留时间为三个月，厦门市工商银行灌口支行无法提供2018年1月份洪江滨的取款监控视频。 6、抓获经过，证实被告人洪江滨系被公安民警抓获的事实。 7、户籍证明，证实被告人洪江滨的身份情况。 8、被告人洪江滨的供述，供认2018年1月初的一天，其听说帮人领钱能抽成10%，即新购买一张手机卡联系对方，后对方交给其一张中国邮政储蓄银行卡(卡号62×××54)让其帮忙取款，当晚，其在厦门灌口的一家工商银行ATM机上取款20000元，每次5000元，后扣除抽成2000元，将余款18000元拿到安溪县宝龙广场交给对方，之后，其又多次持该张银行卡帮忙取款；自2018年1月18日其帮忙取款起，该张中国邮政储蓄银行卡一直由其持有，直至2018年1月26日最后一笔款项无法取出，其才将该张银行卡及新购买的手机卡扔掉；其取款地点均在厦门，时间均为晚上6-7时许，其知道所取款项来源不合法，可能类似诈骗、洗钱，但具体来源其不清楚的事实。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人洪江滨明知是犯罪所得的赃款，仍自2018年1月18日至1月25日持涉案银行卡取款计109900元的事实，有被害人的陈述、聊天记录截图及转账凭证、银行交易明细、取款视频截图、工作说明等证据证实，且与被告人洪江滨的供述能相互印证，可以认定。因此，被告人洪江滨在庭审中提出1月21日并非其取款的辩解及其辩护人提出现有证据仅能认定被告人洪江滨取现20000元、而非公诉机关指控的数额即不能认定被告人洪江滨的行为属于情节严重的相关辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人洪江滨明知是犯罪所得的赃款而多次予以转移，涉案金额人民币109900元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。公诉机关的指控成立。被告人洪江滨归案后曾如实供述犯罪事实，但在庭审中又部分翻供。因此，被告人洪江滨的辩护人提出被告人具有坦白情节、可以从轻处罚的辩护意见不予采纳。公诉机关建议对被告人洪江滨在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款的规定，判决如下： 一、被告人洪江滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年5月24日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人洪江滨退出违法所得赃款人民币10990元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  杨煌娟 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年七月十一日 书 记 员  尤巍鑫 附本案相关的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 -8- -7-