济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0191刑初72号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人王云江，男，1978年11月2日出生于江苏省扬州市，汉族，大学文化，无业,住江苏省江都市，2000年12月12日因犯盗窃罪、诈骗罪被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；2005年12月17日因犯诈骗罪被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六年，2010年3月27日刑满释放；2014年11月20日因犯伪造有价票证罪被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2016年8月6日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于济南市第二看守所。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2018]33号起诉书指控被告人王云江犯诈骗罪一案，本院于2018年12月26日作出（2018）鲁0191刑初46号刑事判决。宣判后，被告人王云江不服一审判决提出上诉。山东省济南市中级人民法院于2019年4月23日作出（2019）鲁01刑终71号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2019年4月28日立案，并依法组成合议庭于2019年6月12日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陶思颖、检察官助理陈恩阳出庭支持公诉，被告人王云江到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2019年6月11日以济高新检公刑变诉[2019]1号变更起诉决定书变更起诉，现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年11月至2017年8月，被告人王云江与被害人李某1同居生活期间，王云江于2016年12月14日虚构为李某1购房的事实，伪造《济南名士豪庭房屋所有权证》，以买房尾款不够为由，在济南市骗取李某1100000元。王云江以替李某1保管储蓄卡并为其存款为由，骗取李某1的储蓄卡，以ATM机取款、购买汽车、汇款到自己的银行卡中等多种方式骗取253870元。综上，被告人王云江诈骗数额共计353870元，赃款均被王云江挥霍。2017年9月5日，李某1及其亲属将被告人王云江扭送至公安机关。对指控的以上事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王云江以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人王云江辩解称：其没有诈骗，虽然伪造了房产证，但是没有以买房尾款不够为由骗取10万元；20多万元是两个人共同生活时的共同花销，不存在诈骗的事实。经法庭审理查明：2016年9月，被害人李某1通过被告人王云江的妹妹获取到王云江的微信号后加王云江微信，二人通过微信聊天后在济南见面，2016年11月，被告人王云江与被害人李某1开始同居生活。二人同居生活期间，被告人王云江虚构为李某1购房的事实，骗取李某1的信任，以买房尾款不够为由向李某1借款，使李某1将自己存有40余万元拆迁款的邮政储蓄卡、密码和身份证交给王云江，王云江于2016年12月14日在济南市持李某1的邮政储蓄卡将该卡内的款转到自己的邮政银行卡10万元，后伪造《济南名士豪庭房屋所有权证》给李某1看过后扔掉，并以房子装修为由不让李某1去看房。被告人王云江将所得10万元款项由其个人支出。2017年9月5日，李某1及其亲属将被告人王云江扭送至公安机关。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人李某1的陈述证明：其去监狱探望其丈夫李某2时认识王云江的妹妹，于2016年9月认识王云江。通过微信联系2个月后，王云江于2016年10月主动来济南找其。2016年11月，其和婆婆一起去邮政储蓄银行，其新开卡号为62×××37的邮政储蓄卡，婆婆将拆迁款80多万的定期存单中40万元转到其新开的卡，其办理了定期存单并开办了短信提醒业务。2016年11月，王云江来济南找其，提出给其买套房，双方发生关系住在了一起。其和王云江一直生活到2017年7月，其不工作平时花的钱都是王云江支付的。2016年12月王云江以买房为由要走了其身份证并让其出具了一份购房委托书，以还差10万元尾款为由，向其借用钱，其将自己的邮政储蓄银行卡和密码给了王云江。其收到短信通知，几天后又收到短信显示到账10万元，之后发现该信息是假的。后王云江拿出房产证，其用手机拍下来，但不让其对别人说并以装修为由不让其看房。王云江取完10万元后把卡还给了其。过了半个月左右，王云江说他做外贸体育器材，每月都有二三百万进账，说其大大咧咧，要替其保管银行卡并往卡里存钱，其相信了王云江并把卡给了王云江，取款密码没有改过，也没有再收到短信提示。王云江4月给过其一张卡号62×××79的农行卡，说是给其的零花钱，其用了不到1000元。2017年7月其丈夫李某2刑满释放，其提出离婚。其给王云江要钱回去离婚，王云江给了其一张黑色的邮政储蓄银行卡（卡号为62×××54），说卡里有二百多万，因为存钱多卡升级了贵宾卡。其拿着这张黑色银行卡和李某2离婚去章丘邮政储蓄银行取钱时输密码错误被锁住，后打电话问王云江。其自己的那张邮政储蓄卡是其姐姐去接孩子时王云江给的，去肥城邮政储蓄银行查询才发现卡里只有16250元了。王云江驾驶的一辆车号为苏Ｋ×××××的黑色现代越野车，王云江说是借的他员工的车，案发后其发现该车登记在王云江名下。其当庭陈述证明：其邮政储蓄卡的短信提示不是其自己取消的，是王云江取消的，去扬州的时候其将自己的邮政储蓄卡给了王云江，他说往里存钱；案发后其使用王云江的账号与史某微信聊天情况。2.证人姚某（系被害人李某1的婆婆）的证言证明：2016年11月，其因政府规划土地征收获得地上物附着物赔偿款81万元存单后，到邮政储蓄银行取出一万多元，将存单80万元分成两份各40万元，一份给了李某1，李某1当时就办了一张银行卡把钱存里面了。3.证人鞠某的证言证明：其于2017年1月5日左右卖了一辆二手途胜现代汽车，王云江于2017年1月5日交了2000元定金，1月6日刷卡全额是79000元，后到车管所过户给王云江。4.证人李某2（系被害人李某1的丈夫）的证言证明：其曾因犯罪被判刑，于2017年7月20日释放出狱后找李某1。李某1要与其离婚，其二人电话商量好离婚条件，于8月20日左右商量好去民政局，去民政局旁边的银行转钱时，李某1拿了两张卡，一张黑色的，一张绿色或黄色的，其中一张卡里没钱，一张卡密码错误被锁住，二人发生争吵，李某1当着其的面给她姐姐打电话让她姐姐把孩子接回来，一直到晚上六七点。她姐打电话说她妈摔着了，让她回去。他们当天就回肥城了。她姐姐将从王云江手中取回来的李某1邮政储蓄银行卡交给了李某1。次日，其二人去了肥城当地一家邮政储蓄银行，经柜台查询，李某1银行卡余额只有1.6万元，当时李某1确认后很吃惊，不知所措，在银行给王云江打电话问钱的事。李某1说对方答应周一就转给她，结果过了好多天也没转，后来他们就到派出所报案了。5.公诉机关调取的李某2提供的其和李某1办理离婚时的通话录音一份和李某1向某江要钱的电话录音一份证明：李某1当时并不知道其自己卡里的钱没有了。6.公诉机关调取的录音和照片证明：王云江有猥亵李某1女儿的嫌疑，王云江在李某1回济南与其丈夫办理离婚期间与史某、于某等女性旅游亲密照片。王云江并没有想和李某1结婚的意思。7.案发后李某1提供的其使用王云江的微信账号和史某的微信聊天记录及王云江微信朋友圈截图证明：王云江与于某保持亲密关系；也欺骗过史某，和史某保持亲密关系。8.公安机关出具的《扣押清单》及检察院出具的《随案移送赃证款物清单》证明：王云江用李某1的钱购买的苏Ｋ×××××现代汽车一辆，随案移送该车辆的行驶证和车钥匙各一个、黑色苹果手机1部、邮政银行卡2张（卡号为62×××37、62×××54）和农业银行卡1张（卡号为62×××79）。9.李某1提供的王云江出具的《房屋所有权证》照片复印件、名士豪庭物业管理服务中心出具的《证明》、济南市房屋档案馆出具的《济南市不动产登记信息查询结果证明》证明：经查实无此楼房，无该房屋登记信息，房屋所有权证系王云江伪造。10.李某1提供的中国邮政储蓄银行出具的账号62×××37的《交易明细》《账单详情》、姚美荣《邮政储蓄银行整存整取定期存储特种存单》《邮政储蓄银行利息清单》证明：李某1的婆婆姚美荣定期存单有812633.86元，李某1于2016年11月20日开卡。王云江于2016年12月14日在邮政储蓄银行网点柜面以代理人身份将李某1的邮政储蓄卡定转活400080元（账户余额400110元），并从李某1的邮政储蓄卡转取10万元。11.中国邮政储蓄银行出具的王云江2016年12月14日办理的邮政储蓄银行账号62×××54《交易明细》证明：王云江于2016年12月14日办理邮政储蓄卡并转存10万元。12.李某1提供的中国邮政储蓄银行出具的账号62×××37的《交易明细》、公安机关调取的全国机动车驾驶信息《查询单》、车辆管理所出具的《机动车档案资料目录》《转、注销登记申请表》《二手车销售统一发票》《机动车查验记录表》《委托书》《抵押合同》证明：苏Ｋ×××××北京现代牌汽车车主系王云江，具体购买行为由王云江完成，2017年1月6日，刷李某1银行卡79000元购买现代小型普通客车。13.邮政储蓄银行出具的李某1《邮政储蓄短信服务申请书》证明：李某1于2016年11月20日办理活期账户变动通知。14.邮政储蓄银行出具的《邮政金融运维管理事件单》证明：李某1银行账号62×××37,于2016年12月22日撤销短信提醒。15.济南市公安局高新技术产业开发区分局《办案说明》证明：公安机关未能提取到王云江持李某1的银行卡取款的录像；李某1邮政储蓄银行卡短信提醒取消方式是通过银行卡预存手机号发送短信取消。16.邮政储蓄银行出具的李某1账号为62×××37的邮政储蓄卡《交易明细》、王云江账号为62×××54的邮政储蓄卡《交易明细》、《入账汇款业务凭单》《存取款业务凭单》证明：王云江使用李某1的邮政储蓄卡分别于2017年3月3日、5月17日向某江的邮政银行卡转款6万元、8万元，于2017年4月28日使用李某1的邮政储蓄卡柜台取现2万元，以及两银行卡的交易情况。17.公安机关调取的中国银联《交易查询结果》和农业银行《交易明细》证明：李某1账号为62×××37的邮政储蓄卡及王云江账号为62×××54的邮政储蓄卡和账号为62×××79的农业银行卡的交易情况。18.公安机关出具的《发破案经过》《抓获经过》证明：2017年9月5日，李某1及其亲属将被告人王云江扭送至公安机关。19.公安机关出具的王云江户籍信息证明：王云江的身份情况。20.扬州市广陵区人民法院出具的《刑事判决书》（2000）广刑初字第333号、扬州市江都区公安局双沟派出所提供的扬州市邗江区人民法院《刑事判决书》（2005）扬邗刑初字第251号、江苏省宿迁市中级人民法院《刑事裁定书》（2008）宿中刑执字第504号、江苏省宿迁市中级人民法院《刑事裁定书》（2010）宿中刑执字第153号、江苏省洪泽湖监狱《释放证明书》（2010）苏洪狱字第100473号、江苏省扬州市邗江区人民法院《刑事判决书》（2014）扬邗刑初字第0454号、江苏省宿迁市中级人民法院《刑事裁定书》（2016）苏13刑更304号、江苏省洪泽湖监狱《刑满释放人员通知书》证明：王云江于2000年12月12日因犯盗窃罪、诈骗罪被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；2005年12月17日因犯诈骗罪被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六年，2010年3月27日刑满释放；2014年11月20日因犯伪造有价票证罪被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2016年8月6日刑满释放。21.被告人王云江的供述和当庭供认情况证明：其和李某1通过其妹妹加微信认识，二人在微信上聊天，2016年11月和李某1相约来济南见面后二人以男女朋友交往，且同居在一起了。李某1要求其在济南买房子，但是其买不起房子，所以就伪造了房产证骗她全款买房了，给她看过后把假证扔掉了，后以装修为由不让她去看房子。其给李某1说过其有积蓄，所以相信他给的房产证了。李某1的银行卡是其回扬州时李某1交给其的，其一直拿着，其不知道李某1的银行卡有短信通知。其给过李某1一张农业银行卡，是给她的零花钱，该农业银行卡绑定了王云江的手机银行、支付宝和微信。农业银行卡里的钱实际是李某1的钱，该钱是其将李某1邮政储蓄卡里转到其邮政银行卡又转到该卡里的钱。其和李某1共同生活期间用的都是李某1的钱。其用李某1的邮政储蓄卡里的钱购买了汽车和黑色苹果手机，使用李某1的邮政银行卡大额转账和取现时李某1并没有跟着一起去，李某1把身份证给其就可以自己去。其认为使用李某1卡里的20余万元是用于两人共同生活时的共同花销，不存在诈骗。关于被告人王云江提出的其没有诈骗，虽然伪造了房产证，但是没有以买房尾款不够为由骗取10万元的辩解。经查，在案证据被害人陈述、《房屋所有权证》照片复印件、李某1和王云江的邮政储蓄银行卡交易明细等书证、被告人供述等证据能够证明被告人王云江在明知自己没有钱的情况下谎称给李某1买房子，取得李某1的信任，以尾款不够为由向李某1骗取借款10万元，并办理假房产证骗李某1，且事后没有归还的意思。据此，对被告人的上述辩解不予采纳。关于被告人王云江提出的20多万元是两个人共同生活时的共同花销，不存在诈骗的事实的辩解。经查，2016年11月至2017年8月，王云江与李某1同居期间，被害人李某1将自己的邮政储蓄卡及密码、身份证交予被告人王云江，且卡内的钱款用于二人同居生活支出（购买的汽车也是二人共同使用）。因被害人陈述和被告人供述不一致，现有在案证据无法证实李某1对王云江使用其卡里的钱不知情，无充分证据证实王云江使用李某1卡内253870元的行为构成诈骗，因此该253870元数额不予以认定。据此，对被告人提出的上述辩解予以采纳。本院认为，被告人王云江以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人李某110万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王云江虚构为李某1买房的事实，伪造房产证骗取李某110万元的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控被告人王云江以替李某1保管储蓄卡并为其存款为由，骗取李某1的储蓄卡，以ATM取款等方式骗取李某1253870元的事实，因现有在案证据无法证实李某1对此不知情，无充分证据证实王云江使用该笔钱的行为构成诈骗，因此该253870元数额不予以认定。被告人王云江被李某1及亲属扭送至公安机关；被告人有多次犯罪前科，且构成累犯；拒不认罪，未赔偿被害人损失，依法对其从重处罚。对被告人王云江提出的其没有诈骗，虽然伪造了房产证，但是没有以买房尾款不够为由骗取10万元的辩解不予采纳，对其余辩解予以采纳。综上，根据被告人王云江的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王云江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月5日起至2024年7月4日止），并处罚金五万元（限判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人王云江向被害人李亭亭退赔十万元。三、公安机关扣押的苏Ｋ×××××现代汽车和随案移送的车钥匙依法发还过户给李亭亭。四、随案移送的卡号为62×××37的邮政银行卡依法发还给被害人李亭亭，被告人王云江名下的邮政银行卡1张（卡号为62×××54）和农业银行卡1张（卡号为62×××79）及黑色苹果手机1部和行驶证1个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何道云人民陪审员  刘永红人民陪审员  陈文玲二〇一九年七月二十三日法官助理王雪梅书记员窦钰婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。