广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初330号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人黄锐强，男，2000年9月8日出生，公民身份号码440************479，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区***********。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕271号起诉书指控被告人黄锐强犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员谢健娣出庭支持公诉，被告人黄锐强及其辩护人李卫群到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，被告人黄锐强使用“阿龟”提供的他人身份证开户的银行卡以帮助电信诈骗人员提取诈骗款的方式参与诈骗。2018年10月29日18时44分，黄锐强持银行卡621*************188在本区树仔镇信用社ATM机提取20000元诈骗款；2018年11月2日10时8分，黄锐强持银行卡621*************188在本区树仔镇信用社ATM机提取20000元诈骗款；2018年11月5日12时19分，黄锐强持银行卡621*************188在本区新街ATM4459机提取1900元诈骗款；2018年11月6日16时55分，黄锐强持银行卡621*************188在本区新街ATM4459机提取19600元诈骗款；2018年11月7日10时许，黄锐强手持两张银行卡(621*************428、621*************188)去到本区树仔镇圩的电白农村信用社，将621*************428卡里的20000元诈骗款提取出后被公安民警现场抓获，当场扣押银行卡两张、人民币20000元等。就上述指控，公诉机关向本院提交相关证据，认为被告人黄锐强以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以上犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄锐强对指控犯诈骗罪无异议，当庭认罪；庭审中辩解只提取20000元，上家交卡给其时说是卖Q币所得，不知是诈骗赃款。辩护人李卫群辩护意见：（一）起诉书指控被告人黄锐强实施了前4次提取赃款行为没有被害人报案，没有上线同伙的指证等，在证据上没有形成证据链，证据不足：1.起诉书指控第1至4宗诈骗没有相对应的被害人报案材料，没有证据证实有诈骗事实发生。2.尾号为3188的银行卡有多次资金流动及ATM取款的明细流水记录，但未有证据证实这些转账、提取的是诈骗款。3.卡主“亚龟”至今未归案，被告人黄锐强从始至终否认实施了指控的这4次诈骗行为。4.指控黄锐强分别在银行柜员机取款的照片截图，但未能证实黄锐强就是用尾号为3188的银行卡取款，未能排除黄锐强当时可能是在办理正常业务。5.尾号为3188的银行卡流水显示交易机构代号是12894，系树仔镇镇区域内，但树仔镇有多个ATM机，并非仅有截图上的4407、4459两个ATM机，未能证实尾号为3188银行卡的流水交易就是在黄锐强截图的柜员机发生。（二）案件材料中被害人董某的被诈骗的事实与被告人黄锐强无关，对黄锐强所持有尾号为3188的银行卡不应认定诈骗专用银行卡。1.被害人董某被诈骗的金额不是由黄锐强提取，被害人被诈骗的事实与黄锐强无关。2.接收诈骗款尾号为8022的工商银行卡系诈骗专用卡无异议，但该卡在接收诈骗款后再转账2万元到尾号3188的银行卡，就认定尾号3188银行卡系诈骗专用卡，证据不足，尾号8022银行卡既没有将8万元诈骗款全部转账到3188银行卡，也可能存在卡主与3188银行卡主之间的正常业务往来。（三）被告人黄锐强只使尾号3428银行卡提取诈骗款20000元，其尚未使用尾号3188的银行卡。（四）被告人黄锐强无前科，是从犯，诈骗款已当场缴获，没有获利，请求对黄锐强从轻处罚。经审理查明：2018年10月25日上午8时40分许，被害人董某被诈骗人员打电话冒充领导诈骗人民币80000元，其通过招商银行卡（622**********775）向诈骗人员提供的工商银行卡（622*************022）转账80000。同日，该工商银行卡（622*************022）被他人转账20000到电白农村信用社银行卡（621*************188），后被他人通过ATM机取现。2018年11月7日10时许，被告人黄锐强持诈骗人员“阿龟”（身份未明）提供的两张银行卡(621*************428、621*************188)到茂名市电白区*****信用社的ATM机，将其中一张银行卡（621*************428）里的20000元诈骗款提取出后，被公安民警现场抓获，并当场扣押到银行卡两张、赃款人民币20000元及手机等涉案物品。上述事实，被告人黄锐强在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、银行卡开户资料、银行卡流水清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、现场图、现场照片、人脸比对结果照片等证据证实，足以认定。对于公诉机机关指控被告人黄锐强于2018年10月29日、11月2日、11月5日、11月6日4次共提取诈骗款人民币61500元和被告人黄锐强辩解没有提取该部分诈骗款及其辩护人认为该部分指控证据不足的意见，本院综合评判如下：（一）公诉机关对该部分指控提供的证据主要有：1.用于诈骗被害人董某80000元的工商银行卡（622*************022）的交易流水及接受该工商银行卡转账20000元的电白农村信用社银行卡（621*************188）的交易流水。2.黄锐强于2018年10月29日、11月2日、11月5日、11月6日分别在树仔信用社4407、4459号柜员机交易的视频截图及相关说明。（二）在案证据证实电白农村信用社银行卡（621*************188）接受用于诈骗的工商银行卡（622*************022）一次转账诈骗款并被他人取走，其后该张信用社卡有多次转账及取款交易，但均无被害人报案或其它证据证实该银行卡（621*************188）涉及有诈骗事实发生及提取的是诈骗赃款，在案证据不足以证实该信用社银行卡（621*************188）系专门诈骗用卡。（三）虽然在案的银行卡交易流水及取款视频截图、人脸比对结果照片等证据，可以证实61500元是黄锐强提取，但上线“阿龟”尚未到案，黄锐强持有的银行卡（621*************188）来源不明，四笔共计61500元均无被害人的报案材料，证据间无法补强印证证实61500元是诈骗赃款。综上所述，公诉机关指控被告人黄锐强持电白农村信用社银行卡（621*************188）提取61500元是诈骗赃款的事实不清，证据不足，本院不予支持，辩护人认为该部分指控证据不足的意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人黄锐强以非法占有为目的，结伙为电信诈骗人员提取诈骗赃款人民币20000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人黄锐犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人黄锐强在电信诈骗团伙中负责提取诈骗赃款，在整个诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚；当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人黄锐强是从犯的意见成立，本院予以采纳。根据被告人黄锐强的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄锐强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2020年7月6日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）二、对扣押在案的银行卡2张、苹果手机1部（未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理；现金人民币20000元（未随案移送）由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢忠儒人民陪审员  杨志明人民陪审员  朱 统二〇一九年六月二十六日书 记 员  张达能附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。