河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0211刑初40号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人高权正，男，1975年9月16日出生于湖北省武穴市，汉族，初中毕业，长沙和发亚商贸有限公司负责人之一，住长沙市天心区，户籍地湖北省武穴市。辩护人于金平，河南地依律师事务所律师。被告人张未连，女，1991年10月10日出生于湖南省桑植县，土家族，大专毕业，长沙和发亚商贸有限公司前台兼财务，住长沙市天心区，户籍地湖南省桑植县。辩护人李林豹，河南地依律师事务所律师。指定辩护人张世祥，河南盛意律师事务所律师。被告人邓强强，男，1992年6月1日出生于江西省新干县，汉族，大专毕业，长沙和发亚商贸有限公司战狼一队业务员，住长沙市芙蓉区，户籍地江西省新干县。辩护人董家国，河南鑫苑律师事务所律师。被告人符建军，男，1993年1月10日出生于湖南省桃江县，汉族，中专毕业，长沙和发亚商贸有限公司战狼一队业务员，住长沙市岳麓区，户籍地湖南省桃江县。指定辩护人刘亚琳、朱丹亚（实习），河南盛意律师事务所律师。被告人陈辉，男，1990年5月23日出生于湖南省常宁市，汉族，高中毕业，长沙和发亚商贸有限公司战狼一队业务员，住长沙市芙蓉区，户籍地湖南省常宁市。辩护人郭永军，河南大梁律师事务所律师。被告人谢燕，女，1994年8月24日出生于湖南省炎陵县，汉族，大学肄业，长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，住长沙市天心区，户籍地湖南省炎陵县。辩护人朱品文，河南前行律师事务所律师。被告人丁文博，男，1993年5月20日出生于湖南省常德市，汉族，高中毕业，长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，住长沙市天心区，户籍地湖南省常德市鼎城区。指定辩护人陈森，河南盛意律师事务所律师。被告人刘洵，女，1994年10月17日出生于湖南省溆浦县，汉族，大专毕业，长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，住长沙市天心区，户籍地湖南省溆浦县。辩护人杨梦清，湖南晟和律师事务所律师。辩护人田莉，湖南省溆浦县法律援助中心律师。被告人谭李，女，1997年7月22日出生于湖南省南县，汉族，湖南信息职业技术学院学生，长沙和发亚商贸有限公司战狼二队业务员，住长沙市天心区，户籍地湖南省南县。辩护人王振宇，湖南海天律师事务所律师。上列九被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月22日在长沙和发亚商贸有限公司被开封市公安局金耀分局抓获，2018年5月24日被开封市公安局金耀分局决定刑事拘留，2018年6月30日被开封市金明区人民检察院批准逮捕，现均押开封市看守所。开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2018）188号起诉书指控被告人高权正犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，开封市金明区人民检察院指派检察员赵明江出庭支持公诉，被告人高权正、张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李及辩护人于金平、李林豹、张世祥、董家国、刘亚琳、郭永军、朱品文、陈森、杨梦清、王振宇到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关申请补充侦查，经本院决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月始，被告人高权正、饶建刚(在逃)、邓冬平（另案处理）共同成立长沙和发亚商贸有限公司，以长沙市天心区城市之心1122房间作为办公地点。招募被告人张未连为财务人员。招募被告人邓强强、符建军、陈辉等人为业务员组成战狼一队开展业务。招募周某1、谢燕、刘某、谭李等人为业务员组成战狼二队开展业务。高权正本人担任“讲师”。形成拥有“讲师”、财务人员以及多名业务员的诈骗团伙。公司向每个业务员发放多个虚假身份的微信号，业务员利用发放的虚假身份微信号，按照公司发放的手机号码添加被害人为好友，将被害人微信拉至团伙组建的微信群或直播间内。各业务员冒充客户烘托群内气氛，突出“讲师”能力，发送虚假盈利截图等，骗取客户对“讲师”的信任，诱骗其在平台上入金。“讲师”负责在直播间或群内讲评股票、黄金、股指等交易知识，指导客户投资交易。谭李冒充在香港交易所工作的开户专员陈琳，帮助客户在平台上开户投资；刘洵为直播间主播，配合讲师直播。被害人入金后，资金转入该团伙指定的第三方支付平台或个人微信号内。交易后，第三方支付平台将客户亏损的部分资金转入该团伙控制的银行卡内。2018年3月至2018年5月22日期间，该团伙通过上述方法，引诱客户在“汇通外汇”平台上投资炒“沪深300指数”，造成卢某、李雪美、程海鹰等九名客户投资被骗，该团伙非法获利106067元。2018年3月至2018年5月22日，被告人高权正租用杨某（另案处理）等人搭建的“宏盛环球”网络游戏平台，引诱客户在该平台上以“购买”某外汇指数涨跌方向的方式进行投钱赌博，并通过收取手续费和反向引导客户错误投注“赔”钱而获利。获取非法利益后由杨某和高权正按不同比例进行瓜分。致使童文洪等四人参赌亏损15122.01元。对此，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述、相关证人证言，相关书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人高权正纠集张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李等人，利用“汇通外汇”网络平台诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人高权正在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张未连等人在诈骗共同犯罪中属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人高权正利用“宏盛环球”网络平台，招揽客户在平台投钱赌博，其行为已构成开设赌场罪。高权正一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人高权正辩称，其只是负责公司二队的业务，对一队开展的业务其没有参与,开封市公安局金耀分局对本案没有管辖权，其不构成犯罪。其辩护人辩称，高权正不是长沙和发亚公司的股东，其负责的二队与饶建刚负责的一队各自独立开展业务，高权正对一队的行为不应当承担法律责任。高权正将“宏盛环球”网络游戏平台推荐给客户，客户资金进出自由，其没有开设赌场犯罪的主、客观构成要件，指控被告人高权正犯罪的证据不足，请求宣告其无罪。被告人张未连辩称，其只是帮助丈夫高权正在公司进行前台接待，给二队的员工发工资，公司开展的业务其不知情。其辩护人辩称，张未连没有实施诈骗犯罪的主观故意和客观行为，请求宣告其无罪。被告人邓强强辩称，其按照公司要求开展业务，没有诈骗的故意。其辩护人辩称，邓强强按照公司领导的要求进行宣传，客户投资亏损不是其所能决定。公司没有经营“沪深300”期货的资质而开展经营，该行为符合非法经营犯罪的特征，建议考虑其系从犯，对其从轻处罚。被告人符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李均辩称，各自只是应聘到公司按照领导安排打工，对平台的运营情况不知情。其辩护人辩称，各被告人认罪态度好，系从犯，建议以非法经营罪，从轻予以处罚。经审理查明，2018年3月，被告人高权正、饶建刚(在逃)、邓冬平（另案处理）以长沙市天心区城市之心1122房间作为办公地点,登记成立长沙和发亚商贸有限公司。高权正和饶建刚等人以公司为掩护，分别招募被告人邓强强、符建军、陈辉等人为业务员,组成战狼一队，招募被告人丁文博、谢燕、刘洵、谭李和周某1、郑某、刘某（后三人另案处理）等人为业务员，组成战狼二队，统一出资购买电脑、手机、手机卡等作案工具，给业务员进行配发，统一考勤、财务管理，并为业务员提供多个虚假身份的微信号，通过建立微信群引诱被害人在非法的“汇通外汇”、“宏盛环球”平台上进行投资，被害人入金后，资金转入该团伙指定的第三方支付平台或个人微信号内，交易后，第三方支付平台将客户亏损的部分资金转入该团伙控制的银行卡内，从中获得非法利益。被告人高权正伙同饶建刚利用“汇通外汇”交易平台，以投资“沪深300”股指期货为诱饵，由邓冬平担任讲师，组织战狼一队业务员和战狼二队的丁文博、刘某、刘洵、谭李等人，以虚假的身份微信，添加好友，组建微信群和直播间，发送假冒的股民盈利截图等，相互配合，进行虚假宣传，引诱被害人在平台上开户进行“投资”，通过该交易平台返还的手续费和客户损失提成，获得非法利益。2018年3月至2018年5月22日期间，该团伙通过上述方法，引诱卢某（住河南省镇平县）和李雪美、程海鹰、邵春峰、彭建生、胡秋明、王海鹏、于大海等被害人在该平台投资金额为1525786.02元，造成被害人经济损失1268438.12元。该平台向高权正掌握的银行账户返还非法获利106067元，该款后由高权正转给饶建刚，进行分赃。2018年3月份至2018年5月22日，被告人高权正加盟杨某、王某（后二人另案处理）等人搭建的非法“宏盛环球”微交易平台，组织其负责的战狼二队业务员，采用欺骗手段，引诱童文洪、张永强、何波、楼银花等人在该平台上投注外汇指数涨跌，投资额16182.01元，通过后台操控，造成童文洪等被害人经济损失15122.01元。经河南省公安厅指定，开封市公安局金耀分局对卢某等人被诈骗案进行侦查。2018年5月22日，公安机关在长沙市天心区将以上被告人抓获。认定上述事实的证据如下：高权正、张未连等被告人的供述，证明成立公司，招聘人员，利用虚假微信身份信息和虚假交易信息引诱客户在网络交易平台进行投资，从客户交易和亏损中赚取手续费和提成的情况；证人杨某、王某的证言，证明出资搭建非法“宏盛环球”微交易平台，传授下线代理高权正如何控制投资人输赢，将高权正团队骗到该平台进行投注外汇指数涨跌的被害人损失财产，按照比例对其进行返还的情况；证人邓冬平、谢燕、周某1、郑某、刘某、章某、周某2、姜某、罗某、欧某、张某1、缑丽芳、胡某等人的证言，证明高权正对公司进行管理，安排业务员利用网络平台骗取他人钱财的情况；高权正和杨某的微信聊天记录，证明杨某向高权正传授通过网络平台后台隐蔽的风控功能，操纵客户投资对赌的输赢，骗取客户钱财的情况；被害人丁某、卢某等人的陈述，证明被微信拉入群聊，在看到群内其他人员投资盈利情况和讲师、客户专员的怂恿下，开户进行投资，后绝大部分投资亏损的情况；张未连及其父张某2的银行卡与杨某、饶建刚银行卡的收支明细及被害人卢某等人在平台出资的银行支出明细，证明被害人出资被骗损失的情况和被告人非法获利的情况；张未连制作的工资、业绩发放表，证明对业务员进行考勤管理和发放绩效工资的情况；证人张某2的证言，证明其将本人银行卡开通网银后寄给张未连使用，并为张未连办理转账，提供手机验证码的情况；电子数据、视听资料等，证明对被告人进行讯问和被告人使用银行账户进行转帐的情况；破案报告，证明被告人被抓获的情况；被告人身份和表现证明，证明各被告人身份和表现情况。以上证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人高权正伙同张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李等人以非法占有为目的，利用非法网络平台和虚假身份、交易信息，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人高权正在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。公诉机关指控九被告人诈骗犯罪的事实和罪名成立，本院予以支持。指控被告人高权正开设赌场犯罪的事实成立，但指控罪名应当按照诈骗犯罪予以处罚。被告人邓强强等辩护人关于被告人的行为属于非法经营犯罪的辩护意见，与本院查证的事实不符，本院对此不予采纳。本案被告人系利用网络进行的犯罪，犯罪地包括被害人被侵害时所在地及被害人财产遭受损失地，办案单位根据指定，依法具有管辖权，被告人高权正对管辖权提出的异议，依法不能成立。九被告人能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人高权正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；二、被告人张未连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；三、被告人邓强强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人符建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人谢燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；七、被告人丁文博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；八、被告人刘洵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；九、被告人谭李犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；十、被告人非法所得继续予以追缴，发还被害人。扣押被告人犯罪使用的电脑、手机等作案工具（详见扣押物品清单），予以没收。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即高权正自2018年5月22日起至2022年5月21日止；张未连、邓强强、符建军、陈辉、谢燕、丁文博、刘洵、谭李均自2018年5月22日起至2019年11月21日止。罚金限判决生效后之次日起十日内缴清。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 征人民陪审员  刘合群人民陪审员  于书森二〇一九年七月十七日书 记 员  张玉立户紫云