杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初776号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人张名球，男，1973年11月9日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地弋阳县；因犯盗窃罪于1997年6月被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年；因犯合同诈骗罪于2011年12月29日被判处有期徒刑三年八个月，并处罚金5000元，2014年1月10日刑满释放；因本案于2018年8月8日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人蔡程成、陈海东，浙江丰原律师事务所律师。 被告人付文武，男，1977年11月13日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，农民，户籍地贵溪市；因本案于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人孟令丽，浙江思伟律师事务所律师。 被告人徐来均，男，1976年7月14日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，农民，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人朱俊、徐海剑，浙江王建军律师事务所律师。 被告人魏锡峰，男，1973年10月23日出生于浙江省杭州市，汉族，小学文化，农民，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人周培敏、屠迪佳，浙江周培敏律师事务所律师。 被告人徐星，男，1992年9月24日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地弋阳县；因本案于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人柳建鸣、洪谷威，浙江古鼎律师事务所律师。 被告人舒新，男，1988年12月24日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，农民，户籍地贵溪市；因本案于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人严诚强，浙江士宝律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］743号起诉书指控被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰、徐星、舒新犯强迫交易罪、合同诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院于同年5月5日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员袁晓霞出庭支持公诉，被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰、徐星、舒新及辩护人陈海东、孟令丽、朱俊、徐海剑、周培敏、屠迪佳、洪谷威、严诚强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、强迫交易事实 2017年7、8月份期间，被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰为垄断杭州市萧山区XX街道XX小区的装修建材服务市场，谋取不正当经济利益，作为股东，纠集被告人徐星、舒新以及水防振、吴明祥等人成立XX小区服务队，采用威胁、滋扰等方式，强迫小区外来人员退出在该小区销售装修材料、敲墙等经营活动，并在小区门口等处阻止在外面购买建材的业主及运输人员、敲墙工人等进入小区，多次强迫业主接受服务队的有偿服务或向服务队购买建材，形成了扰乱经济、社会生活秩序的恶势力，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下： 1．2017年8月，被害人万某、孙某1等人先后两次到XX小区给业主送装修材料，均遭到被告人舒新等小区服务队人员的阻拦、刁难，其中一次业主到场后才放行，一次被迫零散运送装修材料上楼。 2．2017年8月，被害人周某1、姜某受业主雇用到XX小区装修，在小区门口被水防振等小区服务队人员阻拦、威胁，未能进入小区。 3．2017年8月，被害人陈某1受装修公司雇用到XX小区送装修材料，在小区门口被水防振、被告人付文武等小区服务队人员阻拦、威胁，经业主协调后才进入小区。 4．2017年8月16日，被害人李某1、沈某等人送装修材料到XX小区，在门口遭到被告人徐星等小区服务队的人员阻拦、威胁，未能进入小区，后李某1等人迫于压力在小区服务队购买装修材料。 5．2017年8月，被害人罗某1、齐某受业主雇用到XX小区敲墙，离开时遭到被告人徐星等小区服务队的人员阻拦、威胁。几天后，被害人罗某1、齐某再次到XX小区送黄沙、水泥，在门口被被告人徐星等人阻拦，并被迫将材料低价卖给小区服务队、又高价买回。 6．2017年8月，被害人高某1到XX小区送黄沙、水泥等建材，在门口被小区服务队的人员阻拦、威胁，后被迫由服务队人员卸装修材料，并为此支付费用200元。 7．2017年8月，被害人陆某到XX小区送黄沙，在门口被被告人徐星等小区服务队的人员阻拦，迫于压力后续装修材料从小区服务队购买。 8．2017年8月27日，被害人周某2、王某、罗某2雇用工人到XX小区敲墙，在门口被被告人舒新等小区服务队人员阻拦，后周某2上前理论，被服务队人员勒住脖子。该事件被1818黄金眼、新蓝网等多家媒体报道，社会影响较恶劣。 9．2017年8月，被害人唐某1、唐某2等人受业主雇佣到XX小区敲墙，先后两次遭到被告人舒新、付文武等小区服务队人员的威胁，其中一次唐某2报警后得以进入小区。 10．2017年8月，被害人唐某3等人到XX小区送装修材料，在门口遭到被告人付文武、舒新等小区服务队的人员阻拦、威胁。 11．2017年8月25日，被害人方某安排工人到XX小区给业主送装修材料，在门口遭到被告人张名球等小区服务队人员阻拦，后方某报警，民警到场后才得以进入小区。 12．2017年8月，被害人谭某受业主雇用到XX小区打孔，在门口被被告人徐星等小区服务队的人员阻拦、威胁，后被迫离开。 13．2017年8月，被害人陈某2到XX小区送黄沙、水泥时，被小区服务队的人员阻拦，后承诺在小区服务队购买材料，对方才放行。后被害人陈某2运送板材时，小区服务队人员称不能使用电梯，迫于压力将板材交由小区服务队吊上楼。 14．2017年8月，被害人江某委托楼某装修房屋，楼某安排工人到XX小区送黄沙时，被小区服务队的人员阻拦，后被迫在小区服务队购买装修材料。 15．2017年8月，被害人许某到XX小区送轻质砖，先后两次被水防振、被告人张名球等小区服务队的人员阻拦。 16．2017年8月，被害人董某委托项目经理杨某装修房屋，杨某等人在运送装修材料时被被告人舒新等小区服务队的人员阻拦，后被迫从小区服务队购买装修材料。 二、合同诈骗事实 2018年6月至8月期间，被告人张名球虚构承包杭州市萧山区XX镇XX小区服务队项目的事实，与被害人孙某2、孙某3、黄某、龚某、林某、何某等人达成转让该项目或该项目相关业务的协议，以定金的名义收取上述被害人钱款共计22.5万元。 对上述指控，公诉机关的当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，接受证据清单，协议，合同终止函，银行卡交易明细，收条复印件，吊装协议书，钻孔协议书，聊天记录，通话记录，支付宝转账记录，身份证复印件，前科证明，刑事判决书，释放证明书，案发经过，情况说明，各被告人的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人张名球的行为已构成强迫交易罪、合同诈骗罪，被告人付文武、徐来均、魏锡峰、徐星、舒新的行为已构成强迫交易罪；对被告人张名球应两罪并罚。其中强迫交易罪系共同犯罪，且被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰系情节特别严重，被告人徐星、舒新系情节严重；被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰系主犯，被告人徐星、舒新系从犯，部分强迫交易犯罪系犯罪未遂。同时，被告人张名球系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百二十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款之规定予以惩处。 被告人张名球在庭审中辩称其没有强迫交易行为，不构成强迫交易罪；其没有非法占有的目的，亦不构成合同诈骗罪。 被告人付文武对起诉书指控的强迫交易分述部分提出以下异议：1.其等人没有实施过第9节强迫交易行为；2.第12节事实跟其等人没有关系；3.对第3、8、10节事实认为其没有参与或者不构成强迫交易行为；4.其等人的行为不构成恶势力。 被告人徐来均、魏锡峰、舒新在庭审中均表示其在案发后才知道小区服务队有强迫交易的行为，事先不知情，亦没有参与，不构成强迫交易罪。 被告人徐星在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人张名球的辩护人在庭审中提出：1.被告人张名球在强迫交易的共同犯罪中作用相对较小，应当认定为从犯，且不应当认定为情节特别严重；同时，张名球有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚；2.被告人张名球主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的客观行为，张名球与被害人之间属于经济纠纷，不构成合同诈骗罪。 被告人付文武的辩护人对被告人付文武构成强迫交易罪没有异议，同时提出以下辩护意见：1.本案不宜认定为恶势力犯罪；2.本案的部分强迫交易犯罪事实不清、证据不足，不应当予以认定，对被告人付文武仅应当认定起诉书指控的第6、9、11起事实，同时应当认定为情节严重。3.被告人付文武在共同犯罪中系从犯，部分犯罪系未遂，且系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人徐来均的辩护人提出：1.本案不应认定为恶势力犯罪；2.被告人徐来均在共同犯罪中应当认定为从犯；3.本案部分犯罪系未遂；4.被告人徐来均有坦白情节，主观恶性相对较小，系初犯、偶犯；5.小区服务队的出现有一定的社会因素；综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人魏锡峰的辩护人提出：1.本案不应当认定为恶势力犯罪；2.被告人魏锡峰没有招募或管理小区服务队的人员或实际参与任何强迫交易的行为，亦未被告知小区服务队出现强迫交易的行为，即被告人魏锡峰没有强迫交易的主观故意，也没有强迫交易的客观行为，不能与本案同案人员构成共同犯罪，亦不应当认定其为主犯；综上，被告人魏锡峰不构成强迫交易罪，请求法庭宣判被告人魏锡峰无罪。 被告人徐星的辩护人提出：1.本案不构成恶势力犯罪；2.外包的打孔业务与各被告人无关，起诉书指控的第12起强迫交易事实不应当认定为被告人徐星等人实施；3.认定起诉书指控的第4、5起强迫交易事实证据不足，即使认定，第5起强迫交易的第1次事实应当认定为犯罪未遂；4.被告人徐星应当认定为从犯，有坦白情节，认罪态度好，主观恶性小，系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人舒新的辩护人提出：被告人舒新主观上不存在强迫交易的故意，客观上没有采取威胁的手段强迫他人退出特定的经营活动，不构成强迫交易罪，现有证据并不能证明舒新具有多次实施、手段恶劣、造成严重后果或者恶劣社会影响的情况，请求法庭判其无罪。 经审理查明： 一、强迫交易事实 2017年7、8月份期间，被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰为垄断杭州市萧山区XX街道XX小区的装修建材服务市场，谋取不正当经济利益，作为股东，纠集被告人徐星、舒新以及水防振、吴明祥等人成立XX小区服务队，采用威胁、滋扰等方式，强迫小区外来人员退出在该小区销售装修材料、敲墙等经营活动，并在小区门口等处阻止在外面购买建材的业主及运输人员、敲墙工人等进入小区，多次强迫业主接受服务队的有偿服务或向服务队购买建材，形成了扰乱经济、社会生活秩序的恶势力团伙，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下： 1.2017年8月的一天，被害人万某、孙某1等人到XX小区给业主送装修材料，遭到被告人舒新等小区服务队人员的阻拦，业主到场后才放行；几天后，被害人万某、孙某1等人再次到XX小区送材料，在地下车库被小区服务队人员刁难，被迫零散运送装修材料上楼。 2.2017年8月的一天，被害人周某1、姜某受业主雇用到XX小区装修，在小区门口被水防振等小区服务队人员阻拦、威胁，未能进入小区。 3.2017年8月的一天，被害人陈某1受装修公司雇用到XX小区送装修材料，在小区门口被水防振、被告人付文武等小区服务队人员阻拦、威胁，经业主协调后才进入小区。 4.2017年8月16日，被害人李某1、沈某等人送装修材料到XX小区，在门口遭到被告人徐星等小区服务队的人员阻拦、威胁，未能进入小区，后李某1等人迫于压力在小区服务队购买装修材料。 5.2017年8月的一天，被害人罗某1、齐某受业主雇用到XX小区敲墙，离开时遭到被告人徐星等小区服务队的人员阻拦、威胁。几天后，被害人罗某1、齐某再次到XX小区送黄沙、水泥，在门口被被告人徐星等人阻拦，并被迫将材料低价卖给小区服务队、又高价买回。 6.2017年8月的一天，被害人高某1到XX小区送黄沙、水泥等建材，在门口被小区服务队的人员阻拦、威胁，后被迫由服务队人员卸装修材料，并为此支付费用200元。 7.2017年8月的一天，被害人陆某到XX小区送黄沙，在门口被被告人徐星等小区服务队的人员阻拦，迫于压力后续装修材料从小区服务队购买。 8.2017年8月27日，被害人周某2、王某、罗某2雇用工人到XX小区敲墙，在门口被被告人舒新等小区服务队人员阻拦，后周某2上前理论，被服务队人员勒住脖子。该事件被1818黄金眼、新蓝网等多家媒体报道，社会影响较恶劣。 9.2017年8月的一天，被害人唐某1、唐某2等人受业主雇佣到XX小区敲墙，先后两次遭到被告人舒新、付文武等小区服务队人员的威胁，其中一次唐某2报警后得以进入小区。 10.2017年8月的一天，被害人唐某3等人到XX小区送装修材料，在门口遭到被告人付文武、舒新等小区服务队的人员阻拦、威胁。 11.2017年8月25日，被害人方某安排工人到XX小区给业主送装修材料，在门口遭到被告人张名球等小区服务队人员阻拦，后方某报警，民警到场后才得以进入小区。 12.2017年8月的一天，被害人谭某受业主雇用到XX小区打孔，在门口被被告人徐星等小区服务队的人员阻拦、威胁，后被迫离开。 13.2017年8月的一天，被害人陈某2到XX小区送黄沙、水泥时，被小区服务队的人员阻拦，后承诺在小区服务队购买材料，对方才放行。后被害人陈某2运送板材时，小区服务队人员称不能使用电梯，迫于压力将板材交由小区服务队吊上楼。 14.2017年8月的一天，被害人江某委托楼某装修房屋，楼某安排工人到XX小区送黄沙时，被小区服务队的人员阻拦，后被迫在小区服务队购买装修材料。 15.2017年8月的一天，被害人许某到XX小区送轻质砖，先后两次被水防振、被告人张名球等小区服务队的人员阻拦。 16.2017年8月的一天，被害人董某委托项目经理杨某装修房屋，杨某等人在运送装修材料时被被告人舒新等小区服务队的人员阻拦，后被迫从小区服务队购买装修材料。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人张名球的供述和辩解，证实其系XX小区服务队的股东，占20%的干股，萧山本地的徐老板和魏老板占50%的股份，付文武和“老吴”、“老陈”占30%的股份；小区服务队的生意包括黄沙、水泥、吊装、敲墙、打孔等；小区服务队没有强迫交易行为，其本人没有看到过，也没有听说小区服务队有阻拦其他工人或者装修材料进入小区的行为，具体的现场管理是由被告人付文武安排，吴福生和陈建辉在负责管理；庭审中其供述称其等人都是与对方协商的，对方是自愿的，没有强迫交易行为。 2.被告人付文武的供述和辩解、辨认笔录，其在公安侦查阶段曾供述称其系XX小区服务队的股东，占30%的股份，魏锡峰、徐来均占50%股份，张名球占20%的干股，不出钱，但是参与小区服务队的管理，其叫了陈建辉入股，占5%到10%，垫付材料费6、7万元；其还叫了吴福生、水防振、吴明祥来工作，此外张名球的女婿徐星、魏锡峰的弟弟魏锡栋负责记账，魏锡峰、徐来均、张名球还叫了部分农民工到小区服务队来干活；小区服务队的主要业务包括黄沙、水泥、砖头、吊装、敲墙等，价格比外面稍微贵一点。为了小区服务队能够多接一点业务，张名球安排人员在小区西门阻拦外来的工人和装修材料进入小区，因此有和业主以及工人吵架的情况；另外，小区服务队里面接业务的人看到外来的工人和材料都会去拦一下，不让他们进来，或者打电话给业主，叫业主过来，或者和对方说这个材料由小区服务队以小区价格购买，赚取差价；其本人也遇到过几次，当时跟对方说让对方从服务队里面来购买材料。在审查起诉阶段供述称打孔业务包给别人了；徐来均、魏锡峰也应该知道门口有人在拦外面进来的工人和材料。辨认笔录，辨认出魏锡峰、徐来均、徐星、吴辉祥和舒新。 3.被告人徐来均的供述和辩解、辨认笔录，证实其和魏锡峰、张名球等人合伙做XX小区服务队，2017年7月10日左右进场，8月底因为被媒体曝光就不做了；其和魏锡峰找了魏锡栋到现场参与记账，其他现场工作人员都由张名球等人安排，有人来送货就跟他们打个招呼，说是小区服务队承包的，让他们不要来了，具体负责阻拦的是水防振、吴明祥，会有吵架的事发生，对这件事股东都知情，开工前也跟他们说过了不要打架，期间也不断提醒不要做出格的事情；关于小区服务队的价格其供述称小区服务队的收费比外面的市场价要高，具体高多少其说不出来，之后又供述称其的定价就是市场价，但是外面的人想进来做生意在要价上比其低。在庭审中其辩称水防振和吴明祥是后来才慢慢变成专门负责门口管控的，其是事发后才知道水防振他们有在门口阻拦装修工人的情况，案发前对小区服务队有强迫交易的行为并不知情。辨认笔录，辨认出付文武、魏锡峰、徐星、张名球、吴明祥、水防振。 4.被告人魏锡峰的供述和辩解、同步讯问录音录像、辨认笔录，其供述称XX小区服务队是其以杭州XX建筑装饰工程有限公司的名义中标，其和徐来均各占25%的股份，张名球占50%的股份，张名球可能有股份分给付文武等人；小区服务队做了两个月不到，为了多弄点生意，期间张名球或付文武叫了阿水、小吴在小区西门负责管控，不让外来的工人和装修材料进入小区，阻拦时一般以劝导为主，其和徐来均都和他们说过不要做打架等过激的事情；另外其还看到过张名球的女婿去小区门口阻拦过。其还听张名球说他带人到业主家里去吓唬工人。在审查起诉阶段其供述称打孔业务是给服务队的，但是因为打孔是最后一道工序，服务队还没有做。在庭审中其表示案发前对小区服务队有强迫交易的行为并不知情。辨认笔录，辨认出被告人张名球、付文武。 5.被告人徐星的供述和辩解、辨认笔录，证实其于2017年7月20日至8月20日左右，在XX小区服务队工作，主要负责接业务、发名片，付文武叫了吴明祥、水防振在门口专门负责管控，不让工人运送装修材料进来，其还看到过很多次业主因为这个事情跟小区服务队的人吵架；其还证实了XX小区服务队的组织架构和人员分工情况，其中付文武来小区都会到门口拦外面送材料的人，不让他们进小区；徐来均、魏锡峰每隔一两天就会在小区服务队出现。同时，其否认自己直接参与过阻拦外来的工人和装修材料进入小区的行为。在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辨认笔录，辨认出水防振、付文武、陈建辉、魏锡峰、吴明祥、徐来均等人。 6.被告人舒新的供述和辩解，其在公安侦查阶段供述称其经吴福生的介绍，于2017年7、8月份在XX小区服务队干过两个月左右的时间，负责搬砖块、水泥、黄沙等，其听说小区服务队有人在门口管控，拦住工人或装修材料不让进小区。张名球、徐星、陈建辉其经常见到，吴明祥经常在小区西门待着；因为老板不让外面的材料进来，小区的业主会说服务队强买强卖，关系不好。在庭审中其表示案发前对小区服务队有强迫交易的行为并不知情。 7.同案人吴明祥的供述和辩解，其辩解称其没有在XX小区服务队干过活。 8.同案人魏锡栋的供述和辩解、辨认笔录，其系被告人魏锡峰的堂弟，证实2017年8月左右，魏锡峰让其到XX小区服务队上班，负责管账，其工作了一个月左右；XX小区服务队专门安排了水防振和吴明祥管控小区门口，不让外面的材料和工人进入小区，这件事情所有的股东包括徐来均和魏锡峰等人也都是知情的，魏锡峰和徐来均也跟其说起过让其平时留意着点水防振、吴明祥，不要做打架等出格的事情；其经常看到小区门口有人跟服务队的人吵架，那段时间派出所也经常因为小区服务队的人阻拦别人来小区里面出警；其没有参与强迫交易。其还证实了该小区服务队的人员架构和分工情况，其中水防振和吴明祥本来就是专门为了管门口才叫过来的；吴福生、徐星是小区里接业务的，看到有外面的材料进小区，他们会叫外围专门负责阻拦的人去阻拦；付文武在管理外面阻拦的人员。辨认笔录，辨认出魏锡峰、徐来均、张名球、水防振、吴明祥等涉案人员。 9.同案人吴辉祥的供述和辩解、辨认笔录，其系XX小区服务队的员工，给业主家中送黄沙、水泥，证实小区服务队里的“黄镇”、“吴明”、“小徐”经常在一起逛小区看管的，如果有外面的材料送过来，他们就会阻拦，让他们在小区服务队里购买材料；其辩解自己在小区服务队当中是干体力活的工人，没有参与过本案的强迫交易行为。辨认笔录当中辨认出水防振即“黄镇”、吴明祥即“吴明”、徐星即“小徐”，辨认出同案人员舒新、张名球等人。 10.被害人万某的陈述、辨认笔录，证实2017年8月中旬的一天上午，其和老板娘孙某1等人送材料到XX小区大门口时，有4、5名小区服务队的男子将其等人拦下，不让他们进去，孙某1下车跟他们理论，还是不让进，后来孙某1联系业主过来之后才让进去；过了一个礼拜左右，其三人又到该小区送材料，将货车开到地下室时，有3、4个小区服务队男子又将其拦下，说板车一次只能拉4、5包材料，其等人就照做了，运好材料就离开了。辨认笔录，辨认出舒新是当时参与第一次阻拦的比较胖的男子。 11.被害人孙某1的陈述，其系个体送装修材料，证实2017年8月中旬的一天上午，其和2个工人开车到XX送装修材料，到门口时被小区服务队的5、6名男子拦下，其中一个胖子称该小区是他们承包下来的，外面的人进不去的，其当时联系业主之后业主接其等人进去；过了一个礼拜左右，其三人再次到该小区送材料，车开到地下室时，3、4名小区服务队的男子又将其等人拦下，说送货可以，但一次不能拉太多，因为对方的语气很凶，其就照做了，平时都是十多袋黄沙、水泥一起拿，对方让一次拿4、5包，一个小时就能做完的活要花两三个小时，这样是变相的阻拦。 12.被害人周某1、姜某的陈述、辨认笔录，证实2017年8月份的一天，其夫妻二人到XX小区去装修，在小区门口时，刚想把工具卸下来，小区服务队的人就过来阻拦他们进小区，称这个小区是他们小区服务队承包下来的，外面的装修工人不能来做的，还差点想动手，当时对方有好几个人，带头的是男子Ａ，其夫妻害怕就回去了，后来该小区有其他业主找也不去装修了，怕小区服务队再找麻烦。小区服务队阻拦的目的是怕其二人抢了他们的生意。辨认笔录，均辨认出水防振即男子Ａ。 13.被害人陈某1的陈述、辨认笔录，证实2017年8月中旬的一天上午，其给XX小区的业主送装修材料，到小区门口有8个自称小区服务队的男子将其拦下，一名男子拿着伸缩棍敲了一下车厢，另一名男子用手推了一下其的肩膀，不让其进小区送材料，后来经过业主协调后，其才进入了小区，当时有个男的还威胁其下次如果再来的话就没有那么客气了。辨认笔录，辨认出付文武是用伸缩棍敲了一下车子的人，水防振是用手推了一下其肩膀的人。 14.被害人李某1、沈某的陈述、辨认笔录，证实2017年8月16日，该二人和“老张”到XX小区送轻质砖，在门口被5、6个小区服务队的人拦住，围在车子旁边，不让车子进小区，其中一名男子态度很差地说小区是服务队承包下来的，外面的不能送进去，沈某向小区保安和物业反映后都没有成功，最后只能开回去了，后来的装修材料都是在小区服务队购买的，小区服务队的材料价格比外面的高、量也少，其中轻质砖是7块钱一块、外面是4块。同时沈某还证实因为是全包的，所以这个事情也没有去跟业主说。辨认笔录，均辨认出徐星是其中一名阻拦的男子。 15.被害人罗某1、齐某的陈述、辨认笔录，该二人系母子，证实2017年8月份的一天，该二人到XX小区给一个业主去敲墙，开车出来时被几个小区服务队的人拦住，其中一名男子把手从车窗伸进车里，一只手抓住罗某1的衣领，一只手指着其二人一个劲地骂和威胁，态度很差，让他们下次不要再来，其二人答应后才放他们离开。隔了几天该二人去送黄沙、水泥，车子开到门口时再次被小区服务队的人阻拦、威胁，不让其二人进去，当时第一次阻拦的4名男子都在，其二人联系了业主，业主来了之后，小区服务队的人还是不让进，后来其二人没办法，就应小区服务队的要求，将装修材料以原价卖给小区服务队，小区服务队又逼着他们把材料再以双倍的价格买回去，之后小区服务队的人让工人把材料运进去；其二人将被阻拦的情况跟业主张某反映过，但是他也没有办法。辨认笔录，均辨认出陈建辉、水防振、徐星、吴福生是阻拦他们的男子。 16.证人张某的证言，其系XX小区的业主，证实其于2017年8月份，一个叫罗某1的装修经理给其装修的房子；其记得罗某1有次联系其，称他敲好墙后出小区时被几个小区服务队的人拦住了，不让他们出去，而且被恐吓不能来小区装修房子，发生了争执，因为其当时在外面也没有办法回去；过了几天，罗某1送黄沙、水泥时又联系其，称又被小区服务队的人拦在了外面，其去找小区物业反映，物业也没有给其一个合理的理由，最后小区服务队逼迫罗某1把黄沙、水泥原价卖给了小区服务队，又被小区服务队以两倍的价格强制卖给他们，后来才运进去的；其还证实服务队的收费比外面的高，业主群里都在说小区服务队阻拦工人的事情。 17.被害人高某1的陈述、辨认笔录，证实2017年8月的一天，其和父亲送黄沙、水泥、砖块到XX小区，在小区门口被小区服务队的人拦下，称小区是服务队承包下来的，外面的工人不能进去，想要进去就得给钱，最后其应服务队的要求给了他们200元工人的工钱才进去了小区；其本来可以不用付这200元的，其自己有卸材料的工人，但是其当时不敢反抗。其还证实当时的司机姓谢。辨认笔录，辨认出吴明祥、吴福生、水防振、陈建辉为阻拦的男子。 18.证人谢某的证言，证实2017年8月份，其开车和高某1一起到XX小区送黄沙，当时一起去的还有高某1的爸爸。车开到西门口被小区服务队的人拦住，他们都很凶，称小区是他们服务队承包下来的，不让进去，高某1和对方谈，对方说一定要小区服务队的人运上去，不然要原车拉回，最后高某1没有办法，付给对方200元钱才把材料运进去。 19.证人高某2的证言、辨认笔录，其系高某1的父亲，证实2017年8月份，其和儿子高某1一起去XX小区送材料，在门口被5、6个小区服务队的人拦下，记得其中有一个男子，看上去很凶，经常在门口管着的；后来高某1跟对方争吵，小区服务队说小区他们承包了，外面的不能运进去，后来小区服务队让高某1给200元的工人费，就能把材料运进去，高某1只能给了对方200元钱。辨认笔录，辨认出水防振即为笔录里提到的男子。 20.被害人陆某的陈述、辨认笔录，证实2017年8月的一天下午，其到XX小区送黄沙，在门口被小区服务队的人拦住，称小区服务队是他们花钱买的，外面的人不能够送材料进去，当时他们围在车头前，一定不让进去，还把其车上的黄沙等材料以成本价买走，后来其的材料也必须到小区服务队买；其没办法，就直接从他们那里买装修材料；他们的价格虽然跟外面的一样，但是重量只有二分之一或者三分之一；当时其是临时叫的驾驶员，已经没有办法联系到。辨认笔录，辨认出水防振是管门口的小区服务队男子，陈建辉好像是小区服务队的老板，吴福生和徐星是阻拦其的小区服务队男子。 21.证人李某2的证言，其系XX小区业主，证实当时的装修是全包给装修公司，项目经理叫陆某，没有来具体反映过受小区服务队阻拦的情况。 22.被害人周某2的陈述、辨认笔录，其系XX小区的业主，证实2017年8月27日，其叫了工人去敲墙，但是小区服务队的人不让装修工人进来，其问服务队负责人为什么不让进，并和对方起了争执，后来一个穿粉红色衣服的高个子勒住其脖子，其他还有人踢其腿和肚子，后被人拉开，之后其报了警。民警到了之后，勒其脖子的高个子跑了，两个搬砖的人被带到派出所。辨认笔录，辨认出陈建辉、付文武、舒新当时都参与了阻拦，徐星当天在发生冲突的时候拿着铁夹子和其吵架。 23.被害人王某的陈述、辨认笔录，其系XX小区的业主，房子是自己买材料进行装修的，2017年8月27日，其叫来的工人打电话给其称在门口被小区服务队拦住，小区服务队的人说小区被他们承包了，外面的工人和装修材料都不能进，要进的话每个工人要交200元的进门费；因为其和周某2等业主是叫同一批工人来敲墙的，而且也有工人联系周某2的，之后其和周某2就到小区门口去了，后来周某2先过去和小区服务队的人员理论，之后双方发生了冲突，有人勒住了周某2的脖子，后来这件事情还被媒体曝光了。其还证实小区服务队的收费比外面的高。辨认笔录，辨认出付文武是带头阻拦的小区服务队负责人。 24.被害人罗某2的陈述、辨认笔录，证实2017年8月27日，周某2因为找来的装修工人被小区服务队的人拦下，与小区服务队的人发生了争执，后来被小区服务队的人勒住了脖子，其去劝架的时候也被小区服务队的人打了一拳，之后报警。辨认笔录，辨认出付文武系小区服务队的负责人。 25.手机视频、光盘，证实2017年的8月27日，周某2与小区服务队人员发生冲突的一个现场视频，显示现场有10人，其中一名穿粉色上衣的男子用胳膊勒住了周某2的脖子，双方人员互相有推搡的行为，被告人舒新当时也是上身赤膊在现场。 26.XX派出所接处警现场处置表，证实2017年8月27日9:40，XX派出所接警到现场，经了解，业主周某2、罗某2等人与小区服务队舒新、吴辉祥因装修问题发生矛盾，有肢体冲突。 27.体表原始伤情记录表，证实2017年8月27日10点，公安机关对罗某2体表伤情检查显示，罗某2左侧肩膀后侧红肿。 28.网页报道材料，系网络媒体新蓝网、搜狐、今日头条、萧山日报、XX等媒体报道XX小区服务队情况的网页截图。该新闻引起网上讨论，造成了较为恶劣的社会影响。 29.被害人唐某1、唐某2的陈述、辨认笔录，证实2017年8月份，该二人和其他人到XX小区给业主敲墙，敲完准备通过电梯用小推车装建筑垃圾把垃圾运出去时，小区服务队的7、8个人过来进行阻拦，其中一名男子Ａ说小区服务队他们承包了，还将小推车踢翻，当时唐某2拿出手机准备报警，对方有人来抢他的手机，还有一个人从后面勒住唐某2的脖子，之后有一个老板模样的人过来阻止，对方才放开唐某2，该老板还威胁说下次再来就没这么客气了，当时该二人比较害怕，就没有报警。之后二人又到XX小区给另一个业主敲墙，车刚开到门口，小区服务队的人站在车头不让进去，这次也是男子Ａ带头，说上次苦头没吃够之类的，态度很凶，看上去想要动手，唐某2就报警了，民警到后说了几句，其等人就进入了小区。小区服务队的人不让外面的人敲墙、送材料进去，就是想逼迫业主在小区服务队购买材料、敲墙等。辨认笔录，均辨认出付文武即男子Ａ，张名球是笔录当中提到的老板模样的人，舒新也是小区服务队的人，两次都参与阻拦。 30.XX派出所110接处警现场处置表，证实2017年8月26日7时32分，唐某2报警，接警地点为XX小区，现场情况记录为：系唐某2称业主让其来敲墙，后小区服务队付文武不让其进小区，故报警。民警告知付文武不要阻止业主叫来的工人进小区，后报警人进入小区。 31.被害人唐某3的陈述、辨认笔录，证实2017年8月份的一天，其送材料到XX小区，在门口被5、6个小区服务队的人拦住，男子甲是带头的，男子乙把车拦住，对其等人进行威胁和辱骂，后来其一方报警，警察来了就让材料运进去的；还有一次其等人卸完货下楼时发现小货车的轮胎被戳破了；其是和邱某等人一起去送材料的；阻拦的原因是我们自己送材料进去，抢了小区服务队的生意，他们逼迫业主在小区服务队购买材料；阻拦的有5、6个人，其中只有男子甲和男子乙记得比较清楚，其他的不是很清楚。辨认笔录，辨认出付文武是男子甲，舒新是男子乙。 32.被害人邱某的陈述、电话记录，证实2017年8月份左右，其平常都和唐某3、宋大梦一起送材料，到XX小区送过6、7次材料，每次都被拦，在门口被小区服务队拦过4、5次，其中一次报警，有一次送货时小货车的轮胎被戳破过，还有一次联系业主给物业打的电话才进去，还有三次看小区服务队的人凶神恶煞，怕惹麻烦直接离开。跟唐某2去过一次，也被小区服务队的人阻拦。此外其听唐某2说有一次他去XX小区业主家敲墙，被小区服务队的人阻拦，被对方掐住了脖子。对方阻拦时称小区的装修业务他们已经承包了，外人不能送材料进去。 33.被害人方某的陈述、辨认笔录，证实2017年8月25日，其雇司机去XX小区给业主送材料，后来司机联系其称小区服务队不让他进去，要进去得交钱，其赶到小区门口看到两个男子拦着司机的车，对方态度很差，其看对方很多人在门口拦着就报警了，民警到了之后，小区服务队的人就让其进去了。辨认笔录，辨认出张名球就是阻拦其的其中一名小区服务队的男子。 34.证人毛某的证言，其系XX小区的业主，证实其的房子在2017年8月份开始装修，设计师方某在2017年8月25日联系其称她的送货司机在送材料到小区门口的时候，被小区服务队阻拦，小区服务队的人需要司机交钱才能进来，之后她到小区后报警；其同时还证实其他的人也有被阻拦的情况，业主群里面都有人在说。 35.XX派出所110的接处警现场处置表，证实方某于2017年8月25日的15点34分报警，称装修货物被小区服务队拦住，不能拉进来，民警现场协调，物业表示会处理此事，报警人表示同意。 36.被害人谭某的陈述、辨认笔录，其系打孔工人，证实2017年8月的一天，其去XX小区打孔，在门口被保安拦下，称车子不能进小区，只能自己把工具扛进去，其去小区里面借了推车，刚把工具装到推车上面，小区服务队过来了大概3个人，其中男子Ａ特别凶，用手指着其说：“你他妈来干嘛的”，其说“我当然是来干活的咯”，Ａ说：“这个小区是我们承包下来的，你可以滚蛋了”，其说“我这么大老远跑过来干活的，活都没有干完你就让我走了，那我一家老小吃什么用什么啊”，Ａ说：“你再不走，我他妈就打死你，你信不信”，说完就要上来打其了，其余2名男子就把他拉住了，提出给其50元钱，让其走开，其拿了钱就走了，活没有干成，之后其也不敢去了。他们阻拦的目的是为了逼迫小区业主在服务队购买装修材料和装修项目从而赚取更多的钱。辨认笔录，辨认出徐星即男子Ａ。 37.被害人陈某2的陈述，证实2017年8月，其为XX小区的一个女业主做过装修，送黄沙、水泥时被小区服务队的人拦过两次，第一次对方有3、4个人，称小区里装修材料的供给被他们承包了，外来的材料是不能进去的，其打电话给业主，业主说这种情况很多，已经向物业反映过很多次，但没有用，让其等人自己解决，后来其向小区服务队的人承诺后续的材料可以向小区服务队购买，对方才放行，后来其向小区服务队购买了黄沙、水泥，比外面购买的要贵，购买凭证已经没有办法提供。第二次是运送板材，对方说板材不能进电梯，只能由小区服务队吊上去，加上业主补贴的200元，其一趟下来亏了400元钱；小区服务队的材料比外面的价格高、分量少，他们阻拦的目的就是让其高价购买他们的材料。其被拦了两次后因为亏钱，就跟业主终止了协议；其看到过很多次业主到小区门口跟小区服务队的人发生争吵，派出所也经常过来出警。 38.证人陈某3的证言，其系XX小区的业主，证实家里装修时，姓陈的项目经理曾经联系其，称运材料的时候被小区服务队的人拦住，对方态度很差，其向物业反映过很多次，一直也没用，业主群里面很多其他的业主也在讲被阻拦的事情。 39.被害人江某的陈述，其系XX小区的业主，证实2017年8月份的一天，装修其房子的楼某联系其，称他运黄沙到小区里，在门口被小区服务队拦下，一定要他在小区服务队购买黄沙才能放进来，他说材料只能在小区服务队购买了，其只好同意；后来楼某说怕惹麻烦，敲墙也是找小区服务队去敲的；价格比外面的市场价都要贵；其在业主微信群里面听很多业主说过被小区服务队人员阻拦、威胁和恐吓的情况；小区服务队这么做的原因就是想垄断市场，不想让外面的人来抢他们小区服务队的生意。 40.证人楼某的证言、辨认笔录，其系个体做装修的，证实2017年8月份的一天上午，送黄沙的工人联系其，称到XX小区送黄沙的时候被小区服务队拦下，对方称他们交了进场费，黄沙必须在小区服务队买，后来其打电话给业主江某，业主也很无奈；为了装修进程，黄沙就没有送进去，只能在小区服务队购买，之后是其到小区服务队将材料钱付给一个叫陈建辉的人；价格比外面的市场价要贵；其还听很多业主说，业主外面叫的工人被小区服务队拦住不让进。辨认笔录，辨认出陈建辉。 41.被害人许某的陈述、辨认笔录，其系个体轻质砖商户，证实2017年8月份的一天，其到XX小区送轻质砖，在门口被小区服务队的人拦住，男子Ａ说这个小区被他们小区服务队承包了，不能运进去，再不走就要打其了；其说货拉过来总不能原车拉回去，有事跟房东去说，如果房东让其拉回去，要补其运费的，后来男子拿100元给房东，房东给了其，算是运费，其原车把材料拉了回去。第二次其是早上5点半偷偷进小区搬货，到了早上6点半，小区服务队一个黑黑的、带金项链的男子Ｂ过来阻拦其搬货，当时其坚持要搬完，对方要求其下次不能再来了，其坚持货还没送完，到时候肯定还要再来送一趟的，对方就想上来打其，被害人搬起砖往地上扔，对方说下次不要再看到其，然后其卸完货就离开了。辨认笔录，辨认出张名球是男子Ａ，水防振是男子Ｂ。 42.被害人董某的陈述，其系XX小区的业主，2017年8月份，其装修房子时，小区服务队的人不让外面的装修公司进来，装修材料必须在他们那里购买，材料价格高，质量还差；给其装修房子的人叫杨某。 43.证人杨某的证言、辨认笔录，证实2017年8月份，其在XX小区给业主装修房子送黄沙、水泥过去时，在门口被小区服务队的几名男子拦住，称该小区是他们花了几十万费用承包下来的，以后材料不能从外面运，必须从他们这里买；后来对方又说车不能开到地下室，会把地下室的地面弄坏，除非交几千块钱押金到物业，要么用他们的平板车推进去，后来其使用对方的平板车将材料推进去；其认为对方让其用平板车推进去是变相刁难，费时费力；后来其没有办法，也不想去惹事，就在小区服务队购买了一些材料，自己也偷偷的运进去一些；其同时证实小区服务队吊板的费用和黄沙的费用相对都比外面要高一些。辨认笔录，辨认出徐来均是小区服务队里的本地老板，舒新是借给其平板车的男子。 44.证人轩某的证言，其从2017年的11月份开始担任XX小区的物业经理，之前的物业经理已经不做了，换了新的小区服务队之后没有住户或者其他人员来物业反映过问题。 45.证人符某的证言、辨认笔录，证实其从2017年8月16号开始XX小区担任物业工程主管，证实小区服务队的老板好像是江西人，后来因和业主打架，电视台来曝光，被物业清退了，他们工作时间是2017年8月10日左右到9月中旬。小区服务队和物业公司有承包合同的，主要是给业主提供黄沙、水泥、砖块等装修材料以及砸墙、钻孔的活，前提是业主主动找他们做，收费肯定比外面的装修队要高；他们平常负责的有6、7个工人，包括在小区门口向业主拉生意、阻拦其他装修队送材料的外围的4、5个人和将材料送到业主家中或者给业主家敲墙、钻孔内围2、3个人，基本上外面装修队的人小区服务队都会阻拦；其看到过一次，是外面一辆装了很多装修材料的车辆进入小区，被小区服务队的人拦下，后来装修队的人联系业主之后才让他们进去的，但也不是一下子就让他们进去的，让装修工人自己用推车将材料一点一点运进去，其听说有几次小区服务队和业主发生冲突的情况。辨认笔录，辨认出付文武是外围阻拦装修队进入小区的负责人，陈建辉是内围安排工人给业主送材料的负责人，舒新、水防振是外围阻拦装修队进入小区的人员。 46.接受证据清单，协议、合同终止函的复印件，证实由XX物业的工作人员提交的一份杭州XX建筑装饰建材设点协议，是2017年6月22号签订的，甲方是XX物业服务股份有限公司萧山分公司，乙方魏锡峰所在的杭州XX建筑装饰工程有限公司。主要的内容是甲方同意乙方在园区设立小型建材销售点，服务项目包括:黄沙、水泥、轻型砖块、装修石材等小型建筑的销售，小型建材、小型家具的吊装，敲墙、钻孔、废品回收业务。协议期限2017年7月17日至2019年7月16日。服务期内，场地使用费51万元，保证金20万元，合同签订五日内支付。乙方承诺，不得在园区内随意张贴资料，到非指定区域开展业务，不向业主强行发放宣传资料及销售产品。乙方使用电梯运送材料物品时，须经物业服务中心同意。不得使用电梯运送过长、过重物品和超量、超载使用电梯；运送小型材料、物品经包装后方可使用电梯运输。乙方承诺，提供的服务和销售的产品不高于市场同类价格，杜绝强买强卖、故意抬价、与业主发生争执等行为等等。合同终止函是2017年9月11号，XX物业发函终止合同，理由是XX公司未支付场地使用费和保证金、未合法经营等，违反了协议的约定。 上列证据，系公安机关依法定程序制作，来源合法，与本案具有关联性，相关证据的瑕疵并不影响本案事实的认定；本院对上列证据予以确认。 二、合同诈骗事实 1．2018年6月，被告人张名球虚构承包杭州市萧山区XX镇XX小区服务队项目的事实，与被害人孙某2、孙某3达成以4万元价格将该小区废品回收业务转让给被害人的协议，并于2018年6月19日以定金名义收取被害人2万元。 2．2018年7月，被告人张名球虚构承包杭州市萧山区XX镇XX小区服务队项目的事实，与被害人黄某等人达成以3万元的价格将该小区钻孔业务分包给被害人的协议，并于2018年7月19日以定金名义收取被害人1.5万元。 3．2018年8月，被告人张名球虚构承包杭州市萧山区XX镇XX小区服务队项目的事实，与被害人龚某、林某、何某达成以39万元的价格将小区服务队业务转让的协议，并于2018年8月4日以预付金名义收取被害人19万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人张名球的供述和辩解，其供述称2018年的6到8月份期间，其以转包XX镇XX小区二期服务队业务以及具体的打孔、废品回收业务等为由，向被害人龚某等人收取定金19万元、向被害人黄某收取定金1.5万元、向孙某2父子收取定金2万元，其这个小区服务队的项目是2018年4月份从一个叫“麻子”的杭州人处以19万的价格承接过来的，当时麻子口头承诺年底这个项目拿不下来会退钱给其的，但是对于麻子具体身份、联系方式等信息其表示均没有办法提供；其辩解自己没有实施诈骗。 2.被害人孙某2、孙某3的陈述、辨认笔录，该二人做小区废品回收生意，证实2018年的6月12号左右，经黄某等人介绍，该二人向被告人张名球转包XX小区服务队的废品回收业务，之后张名球以收取定金的名义向他们收取了2万元，约定剩下的2万进场后再支付，孙某2于2018年6月19日将2万元现金给了张名球，张名球出具了一张收条，没有签订协议，当时在场的有其二人、黄某、黄某的弟弟、徐某等人。辨认笔录，辨认出被告人张名球。 3.被害人黄某的陈述、辨认笔录，其在萧山做打孔工作，证实2018年7月17日左右，张名球联系其称他承包了XX小区服务队项目，以3万元的价格转包该小区的打孔生意，还给其看了他和物业签订的合同，其决定做了之后，于同年7月19日其通过其小舅子洪某的支付宝转账给张名球15000元定金，约定等进场了之后再支付剩余的15000元，并签订了合同，当时在场的人员有洪某、徐某。其同时还证实2018年6月，张名球称他那边有个小区收废品的业务，问其有没有人介绍，其就将该业务介绍给了孙某2，后来在6月19日，其和孙某2、孙某2的儿子等人和张名球见面的，当日孙某2先付了2万的订金，剩下的2万等进场再支付，张名球出具了一张2万元的收条，当时没有签订合同。辨认笔录，辨认出被告人张名球。 4.被害人洪某的陈述、辨认笔录，其在萧山做打孔工作，证实2018年7月17号左右，其姐夫黄某联系其，问其有没有兴趣以3万元的价格一起做他老乡张名球承包的XX小区的打孔业务，后来其和黄某约定一人出资一半合伙去做；同年7月19日，其和黄某、徐某与张名球见面，约定先支付1.5万元，剩余的1.5万元进场了之后再支付，并和他签订了合同，其支付宝转账给张名球1.5万元；后来发现被骗。辨认笔录，辨认出被告人张名球。 5.被害人龚某、林某、何某的陈述，证实2018年8月初，张名球联系龚某，称他手上有XX的小区服务队合同，可以以39万元的价格转卖给龚某，先付19万，进场再支付余款；龚某与林某、何某商量后决定要做这个项目，于2018年8月4日通过林某的手机银行将19万转账给张名球，张名球将合同原件给了该三人，还出具了一份收条，张名球被抓之后，该三人托人打听，发现该小区的服务队合同尚在招投标，该三人就知道这个合同是假的了。辨认笔录，何某辨认出被告人张名球。 6.证人徐某的证言、辨认笔录，证实张名球以转包XX的废品业务给孙某2父子为由，收取了2万元现金；以转包XX的打孔业务给黄某等人为由，收取了1.5万元定金的事实。辨认笔录，辨认出张名球。 7.证人戴某的证言、接受证据清单、工作证复印件，其系萧山XX物业工作人员，系萧山XX小区的临时负责人，其于2018年9月18日作的笔录证实XX物业是2018年6月1日进场萧山XX小区，2018年12月底交付，目前小区服务队的招投标尚在进行中，由公司总部的采购部负责，没有听说过张名球；XX物业的公章是浙江XX物业管理股份有限公司，分部的章就是在下面加上“萧山分公司”等字样,其没有看到过”杭州XX物业管理有限公司”字样的公章。 8.证人金某的证言，其系浙江XX物业管理股份有限公司采购招商部总负责人，其于2018年10月12日作的笔录证实萧山XX小区服务队的招投标是2018年9月18日正式开标，9月29日确定中标公司，中标的是杭州XX装饰工程有限公司；小区服务队不存在预约协议等合同；XX物业的公章都是浙江开头的，没有杭州开头的公章；经过民警出示被害人提交的被告人张名球出示的合同，其证实合同当中公章抬头是不对的，公章是伪造的。 9.接受证据材料清单、收条复印件、交易明细、合同照片打印件、转账记录、话单，上述证据系被害人孙某3提交，证实被害人孙某2、孙某3取现、支付2万元给张名球等的情况。 10.接受证据清单、林欲祥的身份证复印件、农行卡交易明细、收条复印件、XX小区吊装协议书，上述材料系被害人林某提交，证实2018年8月4日，林某手机转账给张名球19万元，张名球出具了收条，收条内容有“今收到龚某XX小区的黄沙、水泥、铝合金、快餐、钻孔预付金19万元”；XX小区吊装协议书，甲方盖章为“杭州XX物业管理有限公司”，乙方是张名球，日期是2018年4月18号，约定的场地费是30万元和保证金2万元。 11.接受证据清单、聊天记录、通话记录，由龚某提交的聊天记录显示了张名球与龚某在2018年8月初就XX小区商谈的情况，其中张名球称：“你们放心了保进场的，本地老板一切弄好的”；通话记录证实2018年8月初其与张名球的通话情况。 12.接受证据清单、公章印文2枚，证实证人金某提交的XX物业的两枚公章印文，分别为“浙江XX物业管理股份有限公司”、“浙江XX物业管理股份有限公司合同专用章”。 13.接受证据材料清单、XXX小区钻孔协议书复印件、支付宝转账截图，上述材料系洪某提交，证实张名球与洪某于2018年7月19号签订协议，约定张名球把XX小区的钻孔项目分包给洪某，进场费总共是3万元，先付50%的定金；当日洪某支付宝转账1.5万元给张名球。 上列证据，本院予以确认。 认定本案的综合证据还有： 1.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行卡交易明细清单，证实被告人张名球6228××××3373的农行卡于2018年8月4日收到林某19万元，公安机关依法冻结该账户的143124.82元余额。 2.案发经过、情况说明，证实本案案发及各被告人均系被动到案等情况。 3.常住人口详细信息、常住人口登记表、户籍证明、前科证明、刑事判决书、释放证明书，证实各被告人的身份情况以及张名球的前科情况。 上列证据，本院予以确认。 关于部分被告人和辩护人对起诉书指控的第12起强迫交易事实提出的异议，经查：（1）被害人谭某的陈述及辨认笔录证实2017年8月份的一天，其到XX小区打孔时被小区服务队的徐星等人阻拦、威胁后离开的事实；（2）结合在案证据可以证实被告人徐星等人阻拦被害人谭某的主要目的是为了威胁小区业主，以达到让小区业主购买小区服务队装修材料或服务的目的，打孔业务是否外包与小区服务队是否进行阻拦并没有直接的关联。综上，对上述辩解本院不予采纳。 关于部分被告人和辩护人对起诉书指控的分述事实提出的异议，经查：（1）在案证据显示：该小区服务队的经营时间为2017年7、8月份左右，且该小区服务队退出后，未有住户或者其他人员到物业反映过新的小区服务队有类似强迫交易的行为；同时，水防振、陈建辉等人亦系XX小区服务队的成员，其中水防振等人负责门口管控；（2）在案被害人陈述、证人证言、接处警现场处置表、视频等证据证实2017年8月份期间，案涉被害人本人或叫他人到XX小区装修或送材料时，被小区服务队的人员通过多种方式阻拦、威胁，之后部分被害人未能成功进入小区、部分被害人经业主协调才得以进入小区、部分被害人被迫高价接受小区服务队的服务或高价购买小区服务队的材料等，其中被害人周某2还被服务队人员勒住了脖子，该事件被多家媒体报道的事实；同时各被害人均相应辨认出被告人张名球、付文武、徐星、舒新及水防振、吴明祥等人为小区服务队里阻拦他们的人员；上述证据系公安机关依据法定程序制作，其中各被害人的陈述、证人的证言明确、具体，应当予以采信。综上，对上述辩解和辩护意见本院均不予采纳。 关于部分辩护人提出本案不应当认定为恶势力及部分被告人和辩护人提出小区服务队没有强迫交易行为、相关被告人不构成强迫交易罪等辩护意见，经查：被告人付文武、徐来均、魏锡峰、舒新在公安侦查阶段的供述以及同案人的供述、被害人陈述、证人证言、接处警现场处置表、视频等证据证实被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰等人经预谋，合伙做XX的小区服务队，为了逼迫该小区业主接受服务队的服务或购买服务队的装修材料，上述人员纠集被告人徐星、舒新以及水防振、吴明祥等人，采用威胁、滋扰等多种方式，阻拦外来的工人和装修材料进入XX小区，实施三次以上强迫交易犯罪活动，各被告人的行为已经构成强迫交易犯罪；被告人徐来均、魏锡峰、舒新在公安侦查阶段均曾经做过有罪供述，之后的翻供没有正当理由，不应当予以采信；同时，各被告人的上述行为扰乱经济、社会生活秩序，导致案涉多名被害人报警，且被多家媒体报道，社会影响恶劣，依法应当认定为恶势力；其中，被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰系该服务队的股东，负责组织、策划该小区服务队的成立和经营，也是上述强迫交易犯罪的直接受益者，依法均应当认定为主犯，同时认定为情节特别严重，故对相关辩解和辩护意见本院均不予采纳。 关于被告人张名球及其辩护人提出被告人张名球不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查：（1）被告人张名球自称其花了19万元，从一名叫“麻子”的男子手里承包了萧山区XX镇XX小区服务队项目，但其无法说出该男子的真实姓名、联系方式、家庭住址等信息不符合常理；（2）证人戴某、金某的证言、接受证据材料清单、XX小区吊装协议书、公章印文2枚，证实案涉小区的服务队至2018年9月份才招标成功，被告人张名球提供给被害人林某的小区吊装协议书内容和公章均是伪造的事实。（3）被告人张名球以转让上述伪造的协议的相关业务为由，在与涉案被害人签订、履行相应合同的过程中骗取钱财。综上，被告人张名球虚构其承包了XX小区服务队项目的事实，以将该项目的相关业务进行转让为由，在签订、履行协议的过程中，骗取涉案被害人的钱财，其行为已构成合同诈骗罪，对上述辩解和辩护意见本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰、徐星、舒新结伙他人，以威胁等手段强买强卖商品、强迫他人接受服务或强迫他人退出特定的经营活动，其中被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰系情节特别严重，被告人徐星、舒新系情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人张名球以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；对被告人张名球应两罪并罚。公诉机关指控罪名成立。其中，强迫交易犯罪系共同犯罪。被告人张名球、付文武、徐来均、魏锡峰在强迫交易的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人徐星、舒新在强迫交易的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。部分强迫交易犯罪相关被告人已经着手实施，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从犯或减轻处罚。被告人张名球在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人徐星在庭审中能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人张名球、徐来均的辩护人提出该两被告人有坦白情节的辩护意见，经审理认为，被告人张名球到案后均未能如实供述自己的罪行、被告人徐来均在庭审中辩解称自己对小区服务队的强迫交易行为不知情且没有参与，未能如实供述自己的罪行，故对上述辩护意见本院均不予采纳。关于被告人徐来均的辩护人提出对被告人徐来均适用缓刑的辩护意见，经审理认为，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人徐来均不宜适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张名球犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金25000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2025年5月7日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人付文武犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2022年3月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人徐来均犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2021年12月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人魏锡峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2021年12月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人徐星犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2020年4月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人舒新犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2019年10月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、公安机关冻结在案的被告人张名球中国农业银行股份有限公司萧山分行6228××××3373账户金额143121.82元及孳息按比例发还给被害人；责令被告人继续退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芳 人民陪审员  韩明华 人民陪审员  颜寿刚 二〇一九年七月三十日 书 记 员  倪 铭