广东省大埔县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1422刑初4号 公诉机关广东省大埔县人民检察院。 被告人张庆，男，1993年7月7日出生于广东省大埔县，汉族，高中文化，电商，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被大埔县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。 辩护人饶宗强，广东法豪律师事务所律师。 大埔县人民检察院于2018年12月29日以埔检诉刑诉[2018]182号起诉书，指控被告人张庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院在审理过程中，大埔县人民检察院于2019年3月11日根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条的规定，向本院提出延期审理建议。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条第（二）款之规定，决定对本案延期审理。大埔县人民检察院于2019年4月12日以埔检诉刑补诉[2019]1号补充起诉决定书向本院提出补充起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员段定郭出庭支持公诉，被告人张庆及其辩护人饶宗强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月至2018年4月期间，被告人张庆分别以低价出售腾讯Q币、游戏币“元宝”、手机和垫资充值腾讯Q币、游戏币“元宝”可获利润以及信用卡投资可返利等名义，在前期合作中被告人张庆通过按照与被害人的约定如期如数进行充值、发货、返还本金、利润获取被害人信任后，便利用缺货、补偿利润、假运单、每天返利太麻烦等手段和理由，诱使被害人继续与其合作，但却不再按照约定的进行充值、发货返还本金、利润，并在此期间通过微信、支付宝、银行卡等账号进行提现，以将资金转移，直至2018年4月7日被告人张庆通过将被害人微信“拉黑”、不回复信息、拒接电话等方式导致被害人无法联系张庆。截止案发，通过上述手段共骗取被害人余某荣、钟某辉、王某、罗某、曾某燕、杨某珠、杨某、许某敏、曾某峰、李某国、邓某富、邓某翀、邓某演、李某1、王某敏、李某2、周某的人民币2544533.84元。具体犯罪事实如下: 一、在2017年11月至2018年4月期间，被告人张庆自称有内部渠道，以低于市场价格出售腾讯Q币、游戏币“元宝”的方法，通过在前期合作中如期按照约定的价格向被害人指定账号进行充值而取得被害人信任后，在2018年3月14日至2018年4月6日期间，利用预交货款、缺货、补偿利润、地域区分等理由让被害人不断追加订单却又不给被害人充值的形式，骗取余某荣等5名被害人向张庆预定Q币的货款共计495926元。 1、2017年11月至2018年4月4日期间，被告人张庆自称有渠道，以充值可以返点的方法，在取得被害人余某荣的信任后骗取被害人余某荣2018年3月31日至2018年4月4日期间预定Q币的货款102766元。 2、2017年12月19日至2018年4月2日期间，被告人张庆以低价出售游戏币“元宝”、腾讯Q币的方法，在取得被害人钟某辉的信任后，骗取被害人钟某辉2018年3月27日至2018年4月2日期间预定Q币的货款91680元。 3、2018年1月8日至2018年4月6日期间，被告人张庆自称是腾讯内部代理人，以低价出售腾讯Q币的方法，在取得被害人曾某燕的信任后，骗取被害人曾某燕2018年3月14日至2018年4月6日期间预定Q币的货款128080元。 4、2018年2月4日至2018年4月4日期间，被告人张庆以低价出售腾讯Q币的方法，在取得被害人罗某的信任后，骗取被害人罗某2018年4月2日至2018年4月4日期间预定Q币的货款94000元。 5、2018年3月27日至2018年4月7日期间，被告人张庆自称是腾讯内部代理人，以低价出售腾讯Q币的方法，在取得被害人王某的信任后，骗取被害人王某2018年4月2日至2018年4月6日期间预定Q币的货款79400元。 二、2017年12月至2018年4月期间，被告人张庆以由被害人先行垫资充值腾讯Q币、游戏币“元宝”后，可在固定周期获取充值本金和一定比例利润的方法，通过在前期合作中如期如数向被害人返还充值本金和约定的利润而取得被害人信任后，在2018年3月27日至2018年4月6日期间，利用约定的返利周期，让被害人继续垫资为指定的账号充值Q币，但不再按约定返还充值本金和利润，从而骗取曾某峰等11名被害人帮张庆充值Q币的本金1636007.84元。 1、2017年12月至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人曾某峰的信任后，骗取被害人曾某峰2018年3月25日至2018年4月6日期间充值Q币的本金121510.36元。 2、2017年12月至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人李某1的信任后，骗取被害人李某12018年3月27日至2018年4月5日期间充值Q币的本金240101.88元。 3、2017年12月中旬至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人邓某富的信任后，骗取被害人邓某富2018年3月25日至2018年4月6日期间充值Q币的本金463560元。 4、2017年12月12日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值游戏币“元宝”、腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人邓某翀的信任后，骗取被害人邓某翀2018年4月4日充值Q币的本金9421元。 5、2018年3月期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人许某敏的信任后，骗取被害人许某敏2018年3月25日至2018年3月28日期间充值Q币的本金23402元。 6、2017年12月23日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人李某2的信任后，骗取被害人李某22018年3月28日至2018年4月6日期间充值Q币的本金144121元。 7、2017年12月25日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人杨某的信任后，骗取被害人杨某2018年3月27日至2018年4月3日期间充值Q币的本金226092元。 8、2018年1月8日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人杨某珠的信任后，骗取被害人杨某珠2018年3月27日至2018年4月5日期间充值Q币的本金87590元。 9、2018年1月17日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人李某国的信任后，骗取被害人李某国2018年3月29日至2018年4月6日期间充值Q币的本金119596.6元。 10、2018年1月20日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人王某敏的信任后，骗取被害人王某敏2018年3月25日至2018年4月5日期间充值Q币的本金70659元。 11、2018年2月26日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人邓某演的信任后，骗取被害人邓某演2018年3月27日至2018年4月4日期间充值Q币的本金129954元。 三、2017年12月12日至2018年3月下旬期间，被告人张庆自称有低价手机货源，以可以比例返利的方法，通过前期如期发货且按照约定返利而取得被害人信任后，于2018年2月开始，张庆便利用假运单号、快递不发货等理由，不再给被害人许某敏按单发货，从而骗取被害人许某敏购买手机货款260000元。 四、2018年1月14日至2018年4月7日期间，被告人张庆以刷单投资、信用卡投资等名义，通过前期按照约定返利而取得被害人信任后，于2018年2月22日起，张庆以投资额太小每天返钱太麻烦为由，开始不返还本金，并继续让周某投资，从而骗取被害人周某的人民币152600元。 2018年6月1日，被告人张庆到大埔县公安局主动投案。 在审理过程中，大埔县人民检察院发现被告人张庆有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，大埔县人民检察院于2019年4月12日补充起诉指控，2017年12月至2018年3月期间，被告人张庆自称有低价手机货源，以可以按比例返利的方法，通过前期如期发货且按照约定返利取得被害人张某1、邓某鹏的信任后，于2018年2月开始，被告人张庆便利用缺货等理由，不再给被害人张某1、邓某鹏按单发货，从而骗得被害人张某1、邓某鹏的购买手机货款共计人民币243521元。具体犯罪事实如下： 1、2017年12月12日至2018年3月3日间，被告人张庆骗得被害人张某1的购买手机款共计人民币211759元。 2、2018年1月22日至2018年3月3日间，被告人张庆骗得被害人邓某鹏的购买手机款共计人民币31762元。 公诉机关认为，被告人张庆采用虚构事实和隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特別巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处被告人张庆有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金。 被告人张庆辩解称，其对公诉机关指控有异议，其不认罪，其经营的这个虚拟币，是一种物，只是用数字的形式体现，具备一定的价值，五个受害人（余某荣、钟某辉、曾某燕、罗某、王某）说其骗取预定币的货款495926元，不是预定货款，是11个人充值成功到账后，他们才转的货款。后，其将49万元如数转账给11个充值人（曾某峰、李某1、邓某富、邓某翀等11人）。其不存在诈骗的行为，有聊天记录、到账时间、金额为证，是货到付款的行为。11个受害人（曾某峰等人）所购买的163万6千元的虚拟币，是由其接到（余某荣等5人）提供需要充值的账号，转而发送给11个受害人进行充值，故11人所购买的全部虚拟币并没有一分钱进入其及其提供的账号，而是全部进入了余某荣等5人的账户。平时合作其只是将余某荣5人付来的货款利润通过支付宝、微信、银行卡转付给11个被害人，其在整个过程，只是协助转账。许某敏手机款26万元均已返还，也已通过支付宝、微信转账发货。周某的152600元也已通过银行卡、支付宝、微信返还本金。其没有大量转移资金，提现到银行卡都是正常的，已经转账给被害人了，其一分钱没有得到，其不是诈骗，所有的转账记录都是可以查证的。 被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人诈骗许某敏购买手机货款260000元，庭审中被告人张庆提出该发的货已经发出，没有发出的货余款已退还给受害人，甚至还多退还。2、起诉书指控被告人诈骗周某152600元，被告人张庆虚假刷单投资、信用卡投资通过前期按照约定返利，骗取了受害人152600元是诈骗行为。3、起诉书指控被告人有内部渠道，以低于市场价格出售腾讯Q币、游戏币“元宝”的方法按约定的价格向被害人指定账号进行充值，欺骗了十几个受害人的信任，骗取了他们的财物。被告人张庆是大埔县人，后来在深圳近十年来玩网络游戏:QQ华夏他自己有去充值购买，2018年11月初李某1问有什么挣钱的方式，被告人张庆将充值Q币挣钱的方法讲给他听，被告人张庆介绍有上家即出卖方，需将要购买的钱充到上家余某荣等五人的QQ账号(即卖方)，卖方就按照约定将你的充值款平均分为十次，加上利息0.07元付返还给你。受害人同意这种方法赚钱，被告人张庆将上家QQ账号发给受害人，受害人就进行付款，其他受害人也采取这种方法进行充值。当他们充值后，上家将充值款平均分为十次，每次的平均款加上利息的钱付到被告人张庆的手机上，只要有付来被告人张庆就付出，后来上家没有付来，被告人张庆也没有付给受害人，后来受害人报案，这种行为是受害人向被告人张庆了解有什么挣钱的方式，被告人张庆介绍了有充值Q币挣钱的方法，受害人同意后，由于受害人不懂操作的方法无法进行操作，被告人张庆将这种方法告知了受害人，受害人用这种方法进行Q币充值，被告人张庆没有用虚假的方法骗取受害人的财物，他也没有收取这些财物，不构成犯罪。4、2017年12月至2018年3月3日张某1与张庆合作做手机生意，他们商定:1、由张某1负责寻找客源，张庆负责货源及发货，张某1会将顾客的地址及购买手机的货款发给张庆，张庆收到钱后按照张某1发给张庆的地址给顾客发货，张庆与张某1结算是，张某1得手机售价的8％的利润，张庆得手机售价的2%的利润。开始前期半个月结算一次利润，后期一个月结算一次利润。到2018年4月份的时候，张某1听说有人报案张庆骗人，因为有事他没有去报案，后来又听说张庆到公安机关自首了，张某1到派出所报案；2018年1月许邓某鹏从张某1那里要了张庆的电话号码和微信号码，俩人合作做手机销售的生意，他们的分工是这样:邓某鹏在闲鱼APP上面注册了邓某鹏实名验证的账号，然后邓某鹏通过注册的APP账号发出售卖手机的信息，销售手机的价格由张庆定价，等客户下单后，钱暂时由闲鱼APP保管，等达成交易以后，客户购头手机的钱才会打入邓某鹏的账户，邓某鹏垫出客户下单购买手机的进货款以及该手机进货款的15％押给张庆，由张庆负责手机的发货售后，手机的交易达成后张庆返回邓某鹏15％的押金以及该手机8％的提成给邓某鹏，他们之间一个月结算一次，他们之间继续合作买卖销售手机生意，但是到了后来邓某鹏寻不到张庆，他到派出所报案(2018年6月1日张庆被刑事拘留)。张庆与受害人之间他们是合作经营生意。2018年6月1日张庆被刑事拘留，受害人无法按期结账取得利润、提成、押金，他们受害人才去报案。张庆与受害人合作销售手机，受害人提出的211759元、31762元有哪些是没有发货诈骗，没有证据来证明张庆收到的购机款和15％的押金进行诈骗，只是双方之间没有结账，张庆没有以非法占有为目的，使用欺骗的方法骗取受害人的财物行为。根据本案的情况张庆与受害人之间合作销售手机生意，对于受害人的货款211759元、31762元没有证据证明张庆没有发货，以非法占有为目的，使用欺骗的方法骗取受害人的财物。被告人张庆没有违反法律不构成诈骗罪。被告人张庆自动到司法机关投案，如实交代了自己的犯罪事实，说明有悔罪表现，对被告人张庆量刑时从轻或者减轻处罚。 经本院审理查明，2017年11月至2018年4月期间，被告人张庆分别以低价出售腾讯Q币、游戏币“元宝”、手机和垫资充值腾讯Q币、游戏币“元宝”可获利润以及信用卡投资可返利等名义，在前期合作中被告人张庆通过按照与被害人的约定如期如数进行充值、发货、返还本金、利润获取被害人信任后，便利用缺货、补偿利润、假运单、每天返利太麻烦等手段和理由，诱使被害人继续与其合作，但却不再按照约定的进行充值、发货返还本金、利润，并在此期间通过微信、支付宝、银行卡等账号进行提现，以将资金转移，直至2018年4月7日被告人张庆通过将被害人微信“拉黑”、不回复信息、拒接电话等方式导致被害人无法联系张庆。截止案发，通过上述手段共骗取被害人余某荣、钟某辉、王某、罗某、曾某燕、杨某珠、杨某、许某敏、曾某峰、李某国、邓某富、邓某翀、邓某演、李某1、王某敏、李某2、周某、张某1、邓某鹏的人民币2788054.84元。具体犯罪事实如下: 一、在2017年11月至2018年4月期间，被告人张庆自称有内部渠道，以低于市场价格出售腾讯Q币、游戏币“元宝”的方法，通过在前期合作中如期按照约定的价格向被害人指定账号进行充值而取得被害人信任后，在2018年3月14日至2018年4月6日期间，利用预交货款、缺货、补偿利润、地域区分等理由让被害人不断追加订单却又不给被害人充值的形式，骗取余某荣等5名被害人向张庆预定Q币的货款共计495926元。 1、2017年11月至2018年4月4日期间，被告人张庆自称有渠道，以充值可以返点的方法，在取得被害人余某荣的信任后骗取被害人余某荣2018年3月31日至2018年4月4日期间预定Q币的货款102766元。 2、2017年12月19日至2018年4月2日期间，被告人张庆以低价出售游戏币“元宝”、腾讯Q币的方法，在取得被害人钟某辉的信任后，骗取被害人钟某辉2018年3月27日至2018年4月2日期间预定Q币的货款91680元。 3、2018年1月8日至2018年4月6日期间，被告人张庆自称是腾讯内部代理人，以低价出售腾讯Q币的方法，在取得被害人曾某燕的信任后，骗取被害人曾某燕2018年3月14日至2018年4月6日期间预定Q币的货款128080元。 4、2018年2月4日至2018年4月4日期间，被告人张庆以低价出售腾讯Q币的方法，在取得被害人罗某的信任后，骗取被害人罗某2018年4月2日至2019年4月4日期间预定Q币的货款94000元。 5、2018年3月27日至2018年4月7日期间，被告人张庆自称是腾讯内部代理人，以低价出售腾讯Q币的方法，在取得被害人王某的信任后，骗取被害人王某2018年4月2日至2018年4月6日期间预定Q币的货款79400元。 二、2017年12月至2018年4月期间，被告人张庆以由被害人先行垫资充值腾讯Q币、游戏币“元宝”后，可在固定周期获取充值本金和一定比例利润的方法，通过在前期合作中如期如数向被害人返还充值本金和约定的利润而取得被害人信任后，在2018年3月27日至2018年4月6日期间，利用约定的返利周期，让被害人继续垫资为指定的账号充值Q币，但不再按约定返还充值本金和利润，从而骗取曾某峰等11名被害人帮张庆充值Q币的本金1636007.84元。 1、2017年12月至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人曾某峰的信任后，骗取被害人曾某峰2018年3月25日至2018年4月6日期间充值Q币的本金121510.36元。 2、2017年12月至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人李某1的信任后，骗取被害人李某12018年3月27日至2018年4月5日期间充值Q币的本金240101.88元。 3、2017年12月中旬至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人邓某富的信任后，骗取被害人邓某富2018年3月25日至2018年4月6日期间充值Q币的本金463560元。 4、2017年12月12日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值游戏币“元宝”、腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人邓某翀的信任后，骗取被害人邓某翀2018年4月4日充值Q币的本金9421元。 5、2018年3月期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人许某敏的信任后，骗取被害人许某敏2018年3月25日至2018年3月28日期间充值Q币的本金23402元。 6、2017年12月23日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人李某2的信任后，骗取被害人李某22018年3月28日至2018年4月6日期间充值Q币的本金144121元。 7、2017年12月25日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人杨某的信任后，骗取被害人杨某2018年3月27日至2018年4月3日期间充值Q币的本金226092元。 8、2018年1月8日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人杨某珠的信任后，骗取被害人杨某珠2018年3月27日至2018年4月5日期间充值Q币的本金87590元。 9、2018年1月17日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人李某国的信任后，骗取被害人李某国2018年3月29日至2018年4月6日期间充值Q币的本金119596.6元。 10、2018年1月20日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人王某敏的信任后，骗取被害人王某敏2018年3月25日至2018年4月5日期间充值Q币的本金70659元。 11、2018年2月26日至2018年4月6日期间，被告人张庆以称由被害人垫资充值腾讯Q币后可返本金和佣金的方法，在取得被害人邓某演的信任后，骗取被害人邓某演2018年3月27日至2018年4月4日期间充值Q币的本金129954元。 三、2017年12月12日至2018年3月下旬期间，被告人张庆自称有低价手机货源，以可以比例返利的方法，通过前期如期发货且按照约定返利而取得被害人信任后，于2018年2月开始，张庆便利用假运单号、快递不发货等理由，不再给被害人许某敏按单发货，从而骗取被害人许某敏购买手机货款260000元。 四、2017年12月至2018年3月期间，被告人张庆自称有低价手机货源，以可以按比例返利的方法，通过前期如期发货且按照约定返利取得被害人张某1、邓某鹏的信任后，于2018年2月开始，被告人张庆便利用缺货等理由，不再给被害人张某1、邓某鹏按单发货，从而骗得被害人张某1、邓某鹏的购买手机货款共计人民币243521元。具体如下： 1、2017年12月12日至2018年3月3日间，被告人张庆骗得被害人张某1的购买手机款共计人民币211759元。 2、2018年1月22日至2018年3月3日间，被告人张庆骗得被害人邓某鹏的购买手机款共计人民币31762元。 五、2018年1月14日至2018年4月7日期间，被告人张庆以刷单投资、信用卡投资等名义，通过前期按照约定返利而取得被害人信任后，于2018年2月22日起，张庆以投资额太小每天返钱太麻烦为由，开始不返还本金，并继续让周某投资，从而骗取被害人周某的人民币152600元。 2018年6月1日，被告人张庆到大埔县公安局主动投案。 认定上述犯罪事实的主要证据如下： （一）书证 （1）户籍证明，证实被告人张庆的出生年月日等户籍信息。 （2）到案经过，证实被告人系于2018年6月1日来大埔县公安局投案，归案过程中被告人不主动配合公安机关工作，在事实和证据面前，拒不如实供述自己罪行。 （3）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关于2018年8月28日在张某2处扣押涉案物品圆筒形黑白色台式电脑主机一台，16G金士顿蓝白色DT106U盘一个。 （4）发还物品清单，证实公安机关于2018年9月5日已将扣押的涉案物品圆筒形黑白色台式电脑主机发还给张某能。 （5）调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行个人客户开户信息、挂失记录、账户流水，证实户主张某能的中国工商银行开户信息以及账户62122XXXXXXX3409870的账户流水，其中含该账户与曾某燕等多名被害人的交易流水，该账户已挂失。 （6）协助查询财产通知书、中国工商银行开户信息、交易流水，证实张庆的中国工商银行账号62220XXXXXXXXX49023的开户信息以及该账户在2017年12月1日至2018年4月10日的交易流水，其中含该账户与曾某燕等被害人的交易流水以及张庆绑定的微信通过该账号提现。 （7）协助查询财产通知书、中国建设银行卡客户交易明细清单，证实张某能的中国建设银行账号62170XXXXXXXXX36133的账户交易流水，其中含有该账户与被害人许某敏、邓某富、李某1等人的交易流水。 （8）接受证据清单、淘宝、支付宝截图，证实由张某2提供的其在网上充值Q币和购买手机的交易记录；代张庆给他人的转账情况。 （9）接受证据清单、支付宝转账账单、自动柜员机存款客户凭条，证实由张某1提供银行转账凭条、微信聊天记录、微信转账记录和支付宝转账记录，并经张庆确认。由邓某鹏提供手机备忘录记录、微信聊天记录、微信转账记录及闲鱼APP交易记录。 （10）微信账号“zq15302XXXXXXX”（张庆微信号）交易详情，证实张庆与受害人的微信转账详情。 （11）支付宝账号截图、接受证据清单、支付宝转账记录、闲鱼平台交易记录及闲鱼平台的退款记录，证实张庆接受转账的支付宝账号为：28XXXXXXXX84@qq.com和13XXXXXXX053；张某1支付宝转账记录、张某1闲鱼平台交易记录及闲鱼平台的退款记录复印件与原件相符。 （二）证人证言 （1）证人张某2的证言，主要证实：2017年3月张庆告诉其有淘宝内部渠道向商家购买商品后会有返利，还给其看了一个淘宝订单的截图，后面备注：返利。说将钱给张庆去操作。其就在张庆那投了600元，三天后张庆给了其750元，每天的返利是百分之八。5月时，张庆让其投更多的钱，其就找了大学同学一起在张庆那投钱，刚开始一起投了2000多元，返利周期是5天左右，每天返利是百分之一点五左右。他们一般都是连本带利再投回去，偶尔拿回利息。在6、7月份，其投给张庆的钱连本带利总数已经有7万元左右。本金一直在张庆那放着。直到2018年1月，从其手中投给张庆的钱已经有20多万元，其中有8万元是周某的，有6万是陈某颖，有6万是其自己的。当时张庆说拿了他们本金中的一笔钱去投资信用卡，返利会有百分之五，周期是二十天，风险由张庆承担，但是后来投资失败了，张庆又不愿意承担风险。其后来与张庆闹翻了，张庆直接与其同学联系，并将钱退回给他们。2018年1月份后，张庆让其继续投钱，说现在投资需要连续十天，每天不少于一万元，一个周期十天，就要十万元。2018年2月11日开始其又将钱投给张庆。2月11日、12日，张庆让其将钱分别转了10000元到一个支付宝账号*某富；2月13日、14日，分别转了10000元到张庆的支付宝账号；15日，张庆让其将钱转给其他人，剩余3738元转到了张某能支付宝；16至20日分别转了10000元到张某能支付宝；21日，转了12000元到张某能支付宝；22日，张庆给了其11000元，让其购买一部苹果X手机寄到指定的地址，其在淘宝店铺“我家某某数码”买了一部8890元的手机，其通过支付宝转了2100元给张庆，还让陈某颖转了11000元给张庆；23日，张庆通过张某能支付宝转给其21000元，让其购买两部苹果X手机，买完后其将剩余的2300元转回给张庆，其另外再加3000元，转了5300元，陈某颖转了10000元，总共是13000元；24日，张庆通过张某能支付宝转了22000元给其，当天一共刷了39500元Q币，再转了500元给张庆，相当于其当天给了张庆18000元。其的本金一直都在张庆那，期间其需要返利就让张庆给。其有13万元在张庆手中，减去返利，还有11、12万在张庆那，其中有3万是陈某颖的。1月份的时候结清张庆给了他65000元，现在损失12万左右，所以实际损失是5万多。张庆说其的投资是淘宝内部渠道，有购物返利，2017年7月左右，张庆说是小宝金融，后来又说有信用卡投资以及刷Q币、刷手机返利。 （2）证人张某能的证言，主要证实：2017年上半年开始其的工商银行卡62122XXXXXXX3409870以及支付宝账号13XXXXXXX053都是张庆在使用。到2018年4月份有四、五个人到其家里要求张庆还钱，其中一个是邓某富，称他们的钱被张庆骗走了。之后其打电话给张庆，但电话打不通。到5月12日张庆打电话给其，张庆告诉其是之前在做高息返利的平台，那几个人是和张庆一起做的，现在上线跑了，张庆的钱也被骗了。其有一张建设银行卡卡号：62170XXXXXXXXX36133，户主：张某能，张庆将其这张卡捆绑了支付宝账号：13XXXXXXX053，这是其的工资卡，在使用期间都有取款，在2017年12月至2018年4月份前的期间内共取款21次，共计取款79300元。这些钱都是张庆通过支付宝、微信等方式转到银行卡的，然后其去建设银行大埔支行ATM取款的。另外，在2017年12月至2018年4月份期间其每个月有2800元工资，过年奖金4000元，算起来有17000元。2017年的时候张庆说要做生意需要资金周转，为此其在2017年3月份至10月份期间，其将钱存进银行卡转给张庆，其中有转账单据的共转了376400元给张庆，还有些没有单据的有八万多，共计45万多元。2017年9月份左右，张庆陆续有还钱，算起来有130000元左右，这些钱都是转到建设银行卡，其将钱取出来用于还他人的钱。其与张庆的资金往来都是通过银行卡，没有现金往来。在2017年12月17日，其到梅州某某车行买了一辆白色丰田汉兰达轿车，首付20万，十月份交了2万订金，张庆转账转了16万给老板赖某敏，余款2万是其现金给的，还有15万的贷款。当时上的车牌是：粤M9EXXX，登记人：张某能。车辆在2018年4月的时候卖回了某某车行，卖了282000元，抵对137500元的贷款后，车行直接将余款144500元转到了罗某恩的账下，因为之前其欠罗某恩15万元。除了上述所说，其取了现金七万九千多元，给他人还款13万元，买车16万元外，其与张庆没有其他资金往来。 （3）证人胡某的证言，主要证实：其在淘宝网上注册店铺叫“我家某某数码”，店内主要出售数码产品，2009年一直经营至今。其从未到广东，也没有广东的合作伙伴，也不认识张庆和张某能。支付宝账号：ap3401@126.com，昵称：“尤里XX”，实名认证：许文龙，注册手机号码：15305155789，其微信号：15305155789，昵称：“我家某某数码”。微信号zq1530278320在2017年12月26日时曾添加他为好友，但其没有添加对方，没有与28XXXXXXXX84@qq.com、13XXXXXXX053的支付宝发生关系。淘宝帐号“Xggg92”和“hanXXXXXboy欢哥”都与其交易过一次，“Xggg92”购买的是苹果8PLUS金色5.5英寸64GB的手机，“hanXXXXXboy欢哥”购买的是两台苹果8PLUS金色5.5英寸64GB的手机，“cuXXXXX88009”和其交易过37次，累积90台手机。 另有调取证据通知书、调取证据清单、交易记录五页，证实淘宝账号“Xggg92”、“hanXXXXXboy欢哥”、“cuXXXXX88009”与“尤里XX”的发生手机交易的详情。 有接受证据材料清单、相片制作说明、图片，证实由胡某提供的微信账号：zq15302XXXXXXX曾给其发微信下单，但其没有添加对方为好友，也没有回复。 （4）证人刘某1的证言，主要证实：其是长沙某联互动数码科技有限公司的客服部主管，公司经营网络天猫店铺，在店铺出售有Q币、游戏点卡等，店铺的名称：某联点卡专营店，支付宝账号：rlXXXXXka@sina.com。其不认识张庆，公司也没有跟张庆有合作关系，微信中也没有“一道XX”的好友，也不认识张某能，但支付宝账号13XXXXXXX053与公司支付宝账号rlXXXXXka@sina.com曾因业务上发生过来往，该账号曾在公司天猫店铺内购买过Q币，都是正常的充值，没有特殊交易。公司经营的天猫网络店铺上客户只需要按照网络上进行操作正常填写被充值Q号后，客户将充值的金额转入支付宝公司，他们接到订单后进行充值，他们的店铺可以充值中国（除港澳台）的各区的QQ号，没有区域划分，公司几乎没有出现过断货的，Q币的价格是有浮动的，1个Q币价格在0.92元至0.96元之间，充值没有返利的。淘宝账号cuXXXXX88009（邓某富）、Xggg92（邓某翀）、幸福XX（李某1）、单独XX1（李某国）、liqingXXXX(李某国)、t-1479XXXXXX041-0(杨某珠)、pXXXXXco（邓某演），以上7个账号都有在公司充值的记录，只是一般的客户，其都不认识。QQ号517XXX36、2030XXX19、157XXX16、975XXXX46、334XXXX563、140XXXX054、259XXXX170、181XXXX925、265XXXX970、144XXXX257、285XXXX23、346XXXX843、92XXXX63、134XXXX549、41XXXX135、1175XXXX56、115XXXX42、641XXXX14、319XXXX253共19个号码都有在店铺内充值过Q币。 另有调取证据通知书、调取证据清单、淘宝交易记录七页、光盘，证实：由长沙某联互动数码科技有限公司提供的淘宝用户cuXXXXX88009（邓某富）、Xggg92（邓某翀）、幸福XX（李某1）、单独XX1（李某国）、liqingXXXX(李某国)、t-1479XXXXXX041-0(杨某珠)、pXXXXXco（邓某演）在该店铺内充值Q币的交易情况。 （5）证人周某1的证言，主要证实：公安机关出示的8个订单编号都是在其经营的某某网游数卡专营店充值成功的订单，淘宝帐号cuXXXXX88009、聪gggg2、幸福XX、单独XX1、liqingXXXX、t-147XXXX7041-0、pXXXXXco与该公司的往来就是上述所说的网络充值交易，其并不认识这些淘宝帐号的人。其不认识张庆、张某能，也并无合作。某某网游数卡专营店主要在淘宝天猫上经营游戏币充值业务，店铺绑定店铺支付宝账号是sXXXXwy@bknic.com，店内每个Q币的价格是1元，会在九二折到九六折之间做优惠，没有后续返利。通过天猫全国接单，公司后台对充值账号的归属地识别后将订单送达所在地的供应商进行充值。在2017年12月至2018年4月期间没有出现过断货的情况。 另有接受证据材料清单、交易记录截图，证实：由周某1提供的淘宝帐号cuXXXXX88009、幸福XX在某某网游数卡专营店充值交易的记录。 （6）证人董某的证言，主要证实：2018年1月16日，其在闲鱼APP上购买了两台华为Mate10手机，卖家昵称是“伟15XXX”，是通过淘宝发货的。其不认识张庆。 另有书证复印件制作说明、聊天记录等截图，证实：由董某提供的其于2018年1月16日在闲鱼APP上购买华为手机的交易情况。 （三）被害人的陈述 （1）被害人曾某燕的陈述，主要证实：2018年1月8日其通过网友认识张庆，张庆自称是腾讯内部代理人，可以向其低价出售腾讯Q币，其购买Q币有返点，价格是2600元1单有3000个Q币。2018年1月8日至3月底其向张庆多次购买腾讯Q币，价值约二百万，对方都按时充值；在3月14日，其以每单2600元的价格向张庆购买49单，全额付款127400元，3月15日，张庆给其充了35单，还有14单没有充值，其就说没充的1单补100元利润，补了1400元，当天其又预定了明天的货36单，付款93600元，订单数就变为14+36=50单了，3月16日，张庆没有发货，所以应该补5000元的利润的，曾某燕没有拿利润，而是多转了200元给其，意思是多下2单，一共就是52单了。再后面，张庆就以后每天只发一半货单的货，在3月21日，其又提出单价从2600元提到了2820元，就这样直到3月26日，其向张庆预定并付款的累积订单有69单（每单价格为2820元，共价值194580元）时，张庆没有再给其充值。4月6日，张庆又以每单2500元的价格出售了5单Q币给其，总价12500元已付，而后这5单以及前面的69单张庆都没有充值。通过多次电话、微信的联系都无果，直到4月7日对方电话关机，微信显示其已被对方拉黑。其都是通过微信号zq15302XXXXXXX和支付宝账号28XXXXXXXX84@qq.com和13XXXXXXX053(张某能)向对方转账的。事后，其在经营Q币充值生意的业务微信群里了解到群里也有人被张庆以同样的方式诈骗了，其所说的低价充值Q币是叫别人充值并给其利润返点而来的。 另有曾某燕提供的微信截图、支付宝转账记录，证实：显示从2018年1月到4月期间的聊天内容、转账记录，其中有曾某燕向张庆预定订单及转账付款的情况。在2018年3月14日至4月6日期间，除去张庆以利润的形式返还给曾某燕的数额外，张庆共骗取曾某燕预定Q币货款128080元。 （2）被害人罗某的陈述，主要证实：在2017年12月5日其通过微信了解到微信名“一道XX”的人卖元宝的价格和交易方式，并于当天开始与对方进行交易，将货款通过微信付给对方后，充值账户当天就能收到元宝。前期都是这样正常的交易。直到1月6日，对方提出需要提前一天预付货款，交易也都正常。在2月4日，对方说现在做Q币充值，价格是一单2600元，当天双方就进行充值Q币的交易。2月14日，“一道XX”充值Q币出现拖延、不稳定的情况，于是其提出终止交易，并将前期的货款结算清楚，对方将货款39000元退回给其。之后双方还一直有联系，2月26日双方又开始交易，在3月21日，“一道XX”以串货为由，将原本一单2600元提价到2820元一单（差价作为押金，充值完第二天没有发生串货的情况就会将押金退回，当时付了4400元押金），因其一直在“一道XX”那拿货，押金第二天也没有退回。在3月26日，“一道XX”提出需订一半压一半的方式交易，但其不同意，所以没有这么做。3月底，充值情况已经很不稳定了，但对方一直说会充值到账。4月2日，其将27单的充值款分别通过兴业银行（卡号尾数：6226）转了18200元和通过民生银行（卡号尾数：5598）分两次转了25000元，一共是68200元转到名为*某能的支付宝内。4月3日，“一道XX”只给其发了10单，其又追加了10单并把货款付清，但对方只发了7单，剩20单没发货；4月3日其又下单14单并将货款36400元通过支付宝转到*某能的支付宝，对方只给其发货3单，11单没有发货，对方就退回了1万元给其；4月4日对方说有5单，其就给对方转了1万元，但对方没有发货，当天下午其又给对方转了3.9万元到*某能的支付宝，对方仍没有发货，后来退回了3万元。最终，“一道XX”骗取了其31单的货款，还分别转给对方1万元和3.9万元，对方共退回了4万元，还有押金4400元，一共被对方骗取了9.4万元。微信名“一道XX”的人是张庆，转账时有显示：张庆，微信号是：zq15302XXXXXXX，支付宝账户：289***qq；“*某能”名叫张某能，是张庆让罗某将钱都转到张某能的银行卡、支付宝的，张某能的工商银行卡：62122XXXXXXX3409870，支付宝账号为137******53。在案发后（张庆微信拉黑他后），好多受害人在群里说起其才知道张某能与张庆是父子关系。在被骗期间张庆还曾让其将钱转到一个支付宝名为：BetXXX（*小玉），支付宝账户：135******87，案发后了解到这个人叫熊某玉，当时是张庆的女朋友。罗某的支付宝账户是1569598XXXX，微信号1569598XXXX，银行卡分别是中国民生银行621691150551XXXX、兴业银行62290811300240XXXX、中国银行：621785640001748XXXX。张庆给其的报价比一般渠道的都便宜，正常市场价是一单3000个Q币需要2820多元，张庆那只需要2600元。平时其与张庆都是通过微信联系的，张庆曾在微信语音时说过自己有腾讯内部渠道，里面有认识的人，所以价格才有这么便宜。其充值的Q币都是玩游戏的玩家在其那充值，其就找张庆的。刚开始，其以为张庆是有内部渠道，后来张庆曾给其发过一些淘宝充值的截图，看到是在一个叫某联点卡专营店的淘宝店充值的，案发后，其才了解到张庆都是找人在淘宝上进行充值的。3月21日开始，张庆提出说充值有地域之分，有些会串货（比如QQ号码是福州的，在北京使用，发生串货就需要贴钱）。是张庆自己提出的前一天没有发货的单每单张庆会补100元的损失。 另有罗某提供的微信和支付宝截图，证实：显示在2018年4月3日到4月7日期间的聊天内容，其中含罗某向张庆预定订单的内容，以及罗某在2017年12月至2018年4月期间向张庆微信、支付宝（账户：张某能）的转账记录。张庆共骗取罗某2018年4月2日至4月4日期间预定Q币货款94000元。 （3）被害人王某的陈述，主要证实：在2018年3月27日其通过微信添加一个昵称为“一道XX”的人（微信账号：zq15302XXXXXXX），对方自称叫张庆，并且是腾讯公司内部代理人，还称在对方那购买腾讯Q币价格较低，同时还可以返点，即向张庆购买3000个Q币（为一单）只要2600元，在市面上1单需要2800元。了解后双方便开始交易，在3月27日至4月1日期间，双方交易都是正常的，其通过支付宝向张庆转款后，张庆都会按时如数将Q币充值到指定的QQ账号上。4月2日，张庆说有10单特价给其，只要2500元一单，其就将25000元转到了张庆指定的张某能的支付宝上（账号：13XXXXXXX053），但张庆没有将Q币充值给其，同时张庆还有20单2600元每单的也没有给其（已付52000元给张庆）。当天，张庆又通过微信语音与其联系说有14单现货，其便用支付宝转了36400元给张庆。4月3日，张庆对其在4月2日下订的进行了部分充值，同时其又补了7800元给张庆，其便有30单货款在张庆手里，其中2500元/单的有10单，2600元/单的有20单。张庆又通过微信语音说有2单现货（2600元/单），其便又向张庆转了5200元。4月4日，张庆对4月3日下订进行充值，2500元/单的充值了10单，2600元/单的充值了2单，当天下午，其又订了2500元/单的共12单，张庆又对其2600元/单的充值了12单，充值后其又继续下订2600元/单的12单（张庆当时说20单的订单只充值了12单，未充值的8单补贴800元给其，于是其就将12单的货款31200减去800元，将30400元通过支付宝转给了张庆），接着张庆再也没有接其的订单。4月7日，张庆在微信中拉黑了其。张庆手中还差他2500元/单的共12单，2600元/单的共21单，合计共有81200元，加上张庆还差他1000个Q币价值860元。其使用的微信号是a79100XXXX，昵称：逆风XX商人，支付宝账号：1832902XXXX，昵称：Air。双方交易都是其通过支付宝转账到张某能的支付宝账户上，都是其先支付款给张庆，张庆后给其充值的。 另有王某提供的支付宝转账记录、微信截图，证实：王某与张庆的微信聊天记录显示在2018年3月28日至4月7日期间王某向张庆预定订单的内容以及支付宝转账的记录。张庆骗取被害人王某2018年4月2日至2018年4月6日期间预定Q币的货款79400元。 （4）被害人钟某辉的陈述，主要证实：2017年12月19日，其认识了微信昵称为“一道XX”的男子，并了解到对方卖游戏币价格比其他人都低，其开始与对方进行虚拟货币“元宝”的充值交易，刚开始订单量较低，对方收到订单和货款后都会如期如数的充值，其便慢慢地信任对方，订单越来越大。在2月初，“一道XX”说可以充值Q币，于是其开始与对方“元宝”、“Q币”混合下单。在2月12日，“一道XX”提出充值Q币有地域区分，充值号码要说清楚哪个地区使用，有些地方不能充值。在3月份的时候，“一道XX”开始仅充值部分的订单，比如下单20单，对方仅充值15单，对方给出的解释是没货了，并承诺没有充值的订单每单补偿100元。双方交易开始出现各种问题，需要不停催促对方才会充值，有时充值不了对方会退款，这也进一步加深他对对方的信任，订单也一直往上长。到3月16日，订单数达到了35单，后面几天对方都是仅充值一部分订单，充值后其会继续转账给对方，订单数就一直维持在35单，对方仍叫其不断加单，到4月2日，订单数叠加到了40单，货款104000元全部转账给了对方，4月3日以后对方再也没有给其充值过Q币。期间其一直找对方让对方充值或者退款，但对方一直找理由拖延，在4月7日，其的微信就被对方拉黑了。 事发后，其通过其他受害人得知微信昵称“一道XX”的男子名叫张庆。前期做“元宝”交易的时候用微信转账比较多，后期Q币充值主要是通过支付宝和银行卡转账。对方的微信号是zq15302XXXXXXX，昵称“一道XX”，支付宝账号13XXXXXXX053（张某能）、28XXXXXXXX84@qq.com（张庆），工商卡号62122XXXXXXX3409870（张某能），还有一个尾数7248的网上银行。其的微信号zfzaXXXX，支付宝账号517XXX36@qq.com，工商银行卡号62122620100017XXXXX。 另有钟某辉提供微信和支付宝截图、银行转账记录，证实：显示在2018年3月27日至4月2日期间钟某辉向张庆预定订单的内容以及支付宝转账的记录。张庆共骗取被害人钟某辉2018年3月27日至2018年4月2日期间预定Q币的货款91680元。 （5）被害人余某荣的陈述，主要证实：2017年7、8月份的时候，其在华夏游戏中认识了微信昵称“一道XX”的男子，在11月份的时候对方称有便宜的“元宝”，于是其就开始与对方开始交易“元宝”，刚开始的交易都是如期如数的进行，在12月22日时其怀疑对方充值有问题，对方还称自己有渠道，充值会有返点，于是其才加深了对对方的信任。大约在2018年1月份双方开始进行Q币充值的交易，刚开始也都正常，当天把货款给对方后，第二天QQ账号都充值到相应的Q币。到3月中旬，交易开始出现拖延、充值不了等情况，还说充值有地域区分问题，但最终都能充值。直到3月31日，其通过支付宝分别转了40000元、20000元、18000元共计78000元（30单的Q币订单）到对方指定的支付宝账号，4月1日，对方没有充值，但将没充值的订单每一单补130元给其，当天对方通过支付宝转了3900元给其。4月2日，其想购买苹果手机，对方说有手机卖而且价格比市场价格更低，每部仅售7716元，还能够返点，于是其将购买两部苹果X的手机款通过支付宝转了7716元（1部手机的价格），通过微信转了4000元（对方当天没有充值，需补偿3900元，直接抵扣手机款，另一部手机的钱）。4月3日，对方将购买手机8%的返点1234元通过支付宝转给其，当天订单还是没有充值。4月4日，对方说有现货能够马上充值，但要先付货款且不计算在前期的订单内，因为对方没有对其购买的手机进行发货，于是其就用手机款15432元抵扣货款后通过支付宝将10568元转给对方，不久后QQ账号就收到了Q币；对方继续说有现货，于是其又通过支付宝转了10单26000元给对方，对方充值后又说有更优惠的Q币，每单只要2400元，于是其又要了10单并通过支付宝转了24000元给对方，充值完后对方多充值了3单，于是其就又转了7200元给对方。对方还对其说有货，其就继续追加了13单，并将33800元货款转给对方，对方没有充值。4月5日，对方还向其借了6300元。后来对方一直没有充值，并在4月6、7日就把其的微信拉黑了，电话也打不通。一共被对方骗了118000元。对方张庆使用的微信号是zq15302XXXXXXX，昵称“一道XX”，双方平时通过微信进行文字和语音聊天，张庆提供的支付宝账号13XXXXXXX053，实名认证：张某能，工商银行卡62122XXXXXXX3409870，户主张某能，被骗的钱都是打到这些账户的。其使用的微信号是XinyXXX,昵称“小枫-159186XXXXX”，支付宝账号1371115XXXX，中国农业银行卡号62284800884276XXXXX。平时双方交易都是其先将所需订单的货款全款付给张庆后，第二天其再将需要充值的QQ账号给张庆，都是先付款再充值。张庆说过有正规渠道充值，事后其才了解到张庆都是找另一部分受害人在淘宝店铺下单充值的。在3月11日时张庆曾对其说幕后有个大老板，还有工作室。 另有余某荣提供的微信截图、支付宝截图，证实：显示张庆曾称其充值元宝有返点，余某荣通过支付宝给张庆转账（支付宝账户：张某能）的记录，余某荣通过网银转账33800元到中国工商银行账号62284800884276XXXXX的记录。张庆共骗取被害人余某荣2018年3月31日至2018年4月4日期间预定Q币的货款102766元。 （6）被害人杨某珠的陈述，主要证实：经杨某介绍得知张庆那可以刷单充值Q币，每刷1000元有35元的佣金，以11天为一个周期，第12天后张庆会返成本和佣金。其在1月8日开始在张庆那接单，张庆通过微信将刷单的淘宝网站链接、需要充值的QQ号码、刷单数量发给其，其在张庆给的淘宝网站内给相应的QQ账号充值对应数量的Q币。刚开始其刷单量小，在第十二天后能收到张庆返还的本金和佣金，慢慢刷单的钱越来越多，后期维持在8400元左右，直到最后被骗张庆再也没有返还本金和佣金，从2018年3月27日到4月6日张庆一共有96066元的刷单款没有返还，还有3362元的佣金没有付。3月27日刷单付了8476元，3月28日刷单8469元，3月29日刷单8483元，3月30日刷单8471元，3月31日刷单8471元，4月1日刷单8473元，4月2日刷单8480元，4月3日刷单8478元，4月4日刷单8481元，4月5日刷单11304元，再加上4月6日张庆说将原本应该返回给其的本金8480（3月26日刷单的钱）帮他刷出去，但不知道张庆有没有刷。这些金额都记录在一个红本子里。刚开始张庆有微信、银行卡和支付宝等方式将钱返还给其，后期都是通过实名认证为张某能的支付宝支付的。刷单的淘宝链接是张庆提供的，有些是梦回点卡，有些是某联点卡专营店。 另有杨某珠提供的微信、淘宝、支付宝截图，证实：显示杨某珠与张庆在2018年1月至4月期间微信聊天记录，其中含有张庆让杨某珠进行元宝和Q币充值的记录、双方对账情况以及张庆向杨某珠转账的情况，另有杨某珠在淘宝网充值的记录。共骗取被害人杨某珠2018年3月27日至2018年4月5日期间充值Q币的本金87590元。 （7）被害人杨某的陈述，主要证实：张庆说两人可以合作，张庆负责联系淘宝单（即充值Q币客户），其负责帮张庆下单，下单时需要其自己先垫资，11天为周期，下订后的11天张庆会将垫资部分和返利部分（按下订充值Q币总额的3.5%返利）一同支付给其。在2017年12月25日至2018年3月26日，张庆都能如期支付垫资和返利，3月27日开始到4月6日，张庆要求其下单共111单，但一直没有返利也没有将垫资部分返还给其。张庆都是通过微信与其联系下单的，张庆在微信中告知其充值的Q号和充值的数量，同时张庆会发一个链接给其，这个链接就是网上购买Q币的卖家，其就到张庆指定的网店进行垫资充值。4月7日张庆的手机就关机了，微信也不回复了，找不到张庆了。2018年3月27日对Q号11756XXXXX下订7单（1单3000个Q币），对14483XXXXX下订充值3单；3月28日对Q号41883XXXX充值10单；3月29日对Q号144832XXXX、348792XXXX、285497XXXX三个号码各充值3单；对Q号346381XXXX充值1单；3月30日对Q号85441XXXX充值了10单；3月31日对Q号9134XXXXX充值了10单；4月1日对Q号13412XXXX充值10单；4月2日对Q号29089XXXX充值了10单；4月3日对Q号26603XXXX充值了10单；4月4日对Q号341449XXXX充值了10单；4月5日对Q号313143XXXX充值了7单；对Q号85441XXXX充值了4单；4月6日张庆用他在3月26日垫资的资金充值了Q币，张庆说是10单，由张庆自己操作。在2018年3月27日至4月6日订单共111单，资金累积313679元，加上返利部分10979。大概是2018年1月13日，张庆说自己有拿低价手机的渠道，但自己资金不够，让其与张庆合作。其同意后，张庆教他操作方法，张庆会将出售的手机相片、型号、价钱发给其，让其在咸鱼网上发布，他人看到价格比较低就会购买，客人下单付款后，就将收货地址、收货人信息等发给张庆，同时他要先垫付出售手机的价钱以及手机价钱的12%。（垫付是因为买家下单购买付款后钱还在支付宝里，要等到对方确认收货后钱才会到账）张庆收到下单信息后，会发回一个运单号给其，并让其填写在咸鱼网的物流信息上。其与张庆是一个月结算一次，张庆会将之前说的12%以及8%的利润返还给其。其帮张庆代售手机约53部，其中有7部最后申请了退货，代售手机约4天时间。其在咸鱼网的账号昵称是“伟XXXXX”。其帮张庆代售手机有赚钱，不过张庆还有2000元没给他。 另有杨某提供的微信、支付宝、淘宝截图，证实：显示杨某与张庆在2018年3月26日至4月7日微信聊天记录，其中包含张庆让杨某进行Q币充值的情况、双方对账情况以及张庆向杨某转账的情况，另有杨某在淘宝网充值的记录。杨某提供的其与张庆在2018年1月份微信聊天记录，其中包含张庆所说的代售手机的返利模式、下单、转账情况。以及杨某的结算单。共骗取被害人杨某2018年3月27日至2018年4月3日期间充值Q币的本金226092元。 （8）被害人许某敏的陈述，主要证实：2017年12月12日，张庆以能拿到比市场更低价格的苹果手机为由让其帮他销售手机，并可以按照一定的比例返利给其。规则是要将手机的市场价格加上手机的百分之十二的钱给张庆，由张庆的供应商发货给客户，在15天后（后来提到30天）将手机垫付款、手机的差价和利润（百分之八）返回给其。前期张庆都有按时将差价和利润返回其，2月初张庆让其将利润和差价追加去拿货，后来张庆的发货就开始出问题。在2月2日，其前期的差价和利润加起来有25192元，其就要了44240元的货，抵对之后，其将差的货款19048元通过支付宝二维码转给张庆，但张庆只发了一台手机的货，后来张庆就以各种理由（假单号、顺丰不发货等理由）骗人不发货。到2月21日，其与张庆结算，还有18台手机没有发货，期间张庆返还过4万元货款。同时，张庆还叫其充值Q币，然后按照充值额的千分之三十五返利，并承诺充值的10天后将本钱和利润一起返还，在3月下旬，其一共帮张庆充值10次Q币，其中前面6次张庆都有返还本钱及利润，后面4次都没有再返还。其被张庆诈骗的金额共有28万元，其中通过销售手机被骗的金额有26万，通过充值Q币被骗的金额有23402元。他们主要发生资金交易是支付宝账户13XXXXXXX053（张某能）和28XXXXXXXX84@qq.com、微信账号zq15302XXXXXXX转账和工商银行转账。事发后，其还了解到身边还有人被张庆骗了，才发现张庆所说的更低价的手机供应商、平台都是骗人的，张庆让其在原手机市场价的基础上提高货款，另一边以刷单返利的方式骗取受害人垫资去购买手机快递到他的客户那，利用周期的时间差，骗取两边受害人的钱。2017年12月13日30分左右，其的第一单订单，将货款6832元和订单信息通过微信发给张庆，张庆在当天下午1:58转发给邓某翀，邓某翀在当天14:36分，垫资刷手机6100元，让客服寄给张庆发给其的那个地址。2018年1月7日13点30分左右，其将手机订单信息微信发给张庆，将货款30912元支付宝转给张某能的支付宝（张庆父亲）。张庆交由邓某富进行刷单，邓某富在1月8日13:56分在淘宝花24400元刷单购买了其客户所要的手机。2018年1月10日14:18分，其将订单信息通过微信发给张庆，将货款6544元通过网银转张某能的工商银行卡，余款20000元转张某能（张庆父亲）的支付宝，张庆在当天让邓某富进行刷单，邓某富在当天15:27分在淘宝垫资21780元，刷其客户的订单2018年1月12日，其将手机的订单信息通过微信发给张庆。张庆交由邓某富进行刷单，邓某富在1月12日14:47分在淘宝花21960元刷单购买其客户所要的手机。2018年1月18日13:13分，其将手机订单信息微信发给张庆，张庆让邓某富进行刷单，邓某富在1月19日下午14:33分在淘宝花14640元刷单购买，收货地址是其客户的地址。2018年1月22日13:31分，其将手机订单的货款8848元通过张某能（张庆父亲）的支付宝转给张庆，张庆将订单交由邓某富进行垫资刷单，邓某富当天14：02分在淘宝网上垫资7300元刷了这一单，收货人显示是其提供给张庆的客户信息。2018年1月26日13:30分左右，其将手机的订单发给张庆，其中1848元微信转给张庆，其余7000元转张某能（张庆父亲）支付宝，货款共计8848元。而张庆同时让邓某富在当天的14:22分在淘宝下单购买，淘宝购买价格是：7280元。在平时的聊天中，张庆曾说过他有通过弟弟在校园招刷单人员，有一个女朋友叫熊某玉，有部分人与熊某玉的支付宝账号有金额来往。 另有许某敏提供的银行转账清单、支付宝转账清单、淘宝交易记录、微信聊天记录、联系方式复印件，证实：显示许某敏与张庆在2017年12月至2018年4月间的聊天记录，其中包含许某敏在张庆那下单买手机的记录以及许某敏帮张庆充值Q币的聊天记录。被告人张庆共骗取被害人许某敏购买手机货款260000元，骗取被害人许某敏2018年3月25日至2018年3月28日期间充值Q币的本金23402元。 （9）被害人曾某峰的陈述，主要证实：2017年12月份其通过杨某认识了张庆，联系后张庆向其介绍刷单的流程及返利，10000元有350元的返利，返利期为11天，其就开始帮张庆刷单。从2017年12月至2018年3月帮张庆充Q币都有返利，但是在3月25日至4月6日一共帮张庆冲了187684元，但在4月7日返利的时候，再也联系不上张庆了，也没有返利。刷单的时候先是张庆发一个链接给其，其通过该链接在淘宝购买，把购买的Q币充值到对方提供的QQ号上，先刷11天的单，再返利第一天的本金和佣金。2018年3月25日购买了7364元Q币分别各充值了4次到QQ账号336971XXXX和195080XXXX上。3月26日购买了10617元Q币充值了8次到QQ账号36330XXXX。3月27日购买了22613元Q币（其中5700元是李某国的）分别充了3次到QQ账号82178XXXX和5次到QQ账号117569XXXX。3月28日购买了22619元Q币（其中5700元是李某国的）分别充了3次到QQ账号91349XXXX和3次到QQ账号1448321257及2次到QQ账号348792XXXX。3月29日购买了16941元Q币分6次充值到QQ账号41883XXXX。3月30日购买了16948元Q币分6次充值到QQ账号117569XXXX。3月31日购买了16956元Q币分6次充值到QQ账号36330XXXX。4月1日购买了14139元Q币分5次充值到QQ账号41883XXXX。4月2日购买了14120元Q币分5次充值到QQ账号117569XXXX。4月3日购买了14117元Q币2次充值到QQ账号264925XXXX和3次充值到QQ账号82178XXXX。4月4日购买了14135元Q币3次充值到QQ账号36330XXXX和2次充值到QQ账号91349XXXX。4月5日购买了16951元Q币分6次充值到QQ账号85441XXXX。4月6日购买了11294元Q币分4次充值到QQ账号31549XXXXX。其使用的淘宝账号是181110XXXXX，昵称：一种美你，支付宝账号181110XXXXX，昵称：峰，民生银行卡号62169103125XXXXX，浦发银行卡号62179210061XXXXX。张庆的电话15302XXXXXXX，微信账号zq15302XXXXXXX，支付宝账号137******53，名字：张某能，支付宝账号28XXXXXXXX84@qq.com，名字：张庆。张庆会通过微信、支付宝、银行转账三种方式给他发佣金及本金。在2018年1月27、29日张庆返款给其的时候是用张庆女朋友熊某玉的支付宝返款的，支付宝账号1352879XXXX。 另有曾某峰提供的手机图片，显示由曾某峰在淘宝购买Q币的交易记录。证实张庆共骗取被害人曾某峰2018年3月25日至2018年4月6日期间充值Q币的本金121510.36元。 （10）被害人李某国的陈述，主要证实：其在2017年12月经杨某介绍认识了张庆，通过微信与张庆联系了解刷单的流程及返利后就开始帮张庆刷单了。2018年1月17日到3月26日间刷单对方都有返还本金和佣金，从3月27日到4月6日刷单的对方都没有返还钱了，4月8日其就联系不到对方了，一共被骗了127148元。3月27日刷了5700元、28日刷了5700元、29日刷了14118元（QQ号码41883XXXX）、30日刷14123元（QQ号码82178XXXX）、31日刷14136元（QQ号码36330XXXX）、4月1日刷了14115元（QQ号码41883XXXX）、2日刷了14119.5元（QQ号码117569XXXX）、3日刷了11295元（QQ号码264925XXXX）、4日刷了11308.3元（QQ号码91349XXXX、36330XXXX）、5日刷了11304.7元（QQ号码31314XXXXX）、6日刷了11308.6元（QQ号码31549XXXX、303521XXXX），其中3月27、28日这两单都是其给钱让曾某峰刷的。刷单先是对方发链接来，其点开链接后在淘宝上购买，把购买的Q币充值到对方提供的QQ号上，先刷11天的单，再返还第一天的本金和佣金。张庆会通过支付宝和微信转账的方式给其返还佣金和本金，支付宝账号28XXXXXXXX84@qq.com，名字：张庆，支付宝账号137******53，名字：张某能，微信号是zq15302XXXXXXX，昵称：张庆，联系电话15302XXXXXXX。其的支付宝账号是15622776787、13866446120，微信liqingguo384，有一张邮政银行银行卡收过一次，但已注销重办了一张6217993XXXXXXX549、6229538XXXXXXX8724。 另有李某国提供的其在淘宝购买Q币的交易记录以及2018年4月3日其转给张庆的一部分刷Q币的金额，证实张庆共骗取被害人李某国2018年3月29日至2018年4月6日期间充值Q币的本金119596.6元。 （11）被害人邓某富的陈述，主要证实：2017年12月中旬，张庆让其帮充值腾讯Q币，并说有充值额千分之四十五的返利。刚开始是邓某翀在做，后来其也开始做了，刚开始张庆都有返利。2月份之后其开始每天用较大的金额去充值Q币，12天后张庆会通过张某能的支付宝账户13XXXXXXX053将充值额和利润返回给其，一直到4月6日那天晚上开始，张庆就没有再给其返钱了，手机也打不通。被张庆骗的钱是从3月25日到4月6日充值Q币的钱共计463560元，佣金是20860元。分别在3月25日向QQ号363XXXXX充了15单，垫付42444元；3月26日向QQ号11581XXXX充了8单，垫付22622元；3月27日向QQ号363309946充了15单，向QQ号8217XXXXX充了5单，垫付了56569元；3月28日向QQ号363309XXXX充了15单，向QQ好76411XXXX充了8单，垫付了64970元；3月29日向QQ号76411XXXX充了15单，向QQ号11405XXXX充了5单，垫付56556元；3月30日向QQ号41883XXXX充了11单，垫付了31093元；3月31日向QQ号41883XXXX充了11单，垫付了31073元；4月1日向QQ号117569XXXX充了1单，向QQ号85441XXXX充了10单，垫付了31086元；4月2日向QQ号291388XXXX充了10单，向QQ号85441XXXX充了1单，垫付了31065元；4月3日向QQ号85441XXXX充了10单，向QQ号82178XXXX充了1单，垫付了31105元；4月5日向QQ号93445XXXX充了12单，垫付了33886元；4月6日向QQ号303521XXXX充了4单，向QQ号134680XXXX充了4单，向QQ号3035211871充了3单，垫付了31091元。事后其也了解到张庆还骗了买Q币的人的预付款。张庆的手机号码15302XXXXXXX；微信号zq15302XXXXXXX，昵称：一道XX；支付宝账户：28XXXXXXXX84@qq.com，但双方主要发生资金交易的支付宝账户13XXXXXXX053，真实姓名张某能。其的支付宝账户是dzfXXXXX@sohu.com。2017年12月16日，张庆让其帮忙刷手机，返利跟刷Q币的一样是4.5%。12月19日，张庆给其提供淘宝链接、收货地址与电话，让其刷一台三星S8+的手机，其垫付了2769元。期间其一直有帮张庆刷手机和Q币。2018年1月7日张庆让其刷4台苹果手机到浙江的陈某强那；1月10日张庆让其刷了3台苹果8P256G手机到浙江的陈某强那；1月12日张庆让其刷了2台8P256G的苹果手机到深圳雷某琼那；1月22日张庆让其刷苹果8P256G给浙江的陈某强；1月26日张庆让其刷苹果8P256G给陈某强。以上几单都是在事后发现是许某敏到张庆那下的订单，张庆对许某敏称有更便宜的手机拿货渠道，而张庆则将订单转给他们刷单，张庆不仅给其刷单返利，还给许某敏返利。2018年4月6日早上，张庆以投资为由说当天有返利让其转了20000元过去，而张庆一直没有返利。第二天其去找张庆，张庆就让李某1转了5000元给其。事发后其通过微信群才知道张庆所谓的上线就是向张庆购买Q币的受害人，被张庆骗取了充值预付款，而刷单的垫付款也没有返还给他们。张庆让刷单的人到淘宝以每单2820元甚至更高的价格刷单，却以每单2600元卖给购买Q币的人。事发后就联系不上张庆。其帮张庆刷Q币和手机所使用的淘宝账号是cuXXXXX8809,刷的Q币后期都在“某联点卡专营店”刷的，除此还有“某某网游数卡专营店”“太原某某数卡专营店”“某某网游数卡专营店”“某某点卡专营店”“某某游数字点卡”“某某游戏点卡专营店”，这些店铺与其本人以及张庆本人都是没有任何合作关系的。苹果手机是在“我家某某数码”的淘宝店铺刷的。 另有充值交易截图、统计表、微信聊天记录，证实：由邓某富提供的其在2018年3月11日开始在淘宝充值Q币的交易记录；其帮张庆垫资充值Q币的本金和利润流水统计；其与张庆的微信聊天记录，其中包含其帮张庆垫资充值Q币的内容。张庆共骗取被害人邓某富2018年3月25日至2018年4月6日期间充值Q币的本金463560元。 （12）被害人邓某翀的陈述，主要证实：2017年12月12日，张庆通过微信向其介绍刷单返款的事情，说刷1000元在5-7天后可以收到返还本金和百分之三点五的佣金，也就是35元。当天其按照张庆提供的淘宝链接、充值账号、数量分3次进行充值共计2484元。12月13日，张庆说可以刷手机，当天其根据张庆提供的淘宝链接、收货地址，花了6100元刷了一部苹果8P手机（收货人：刘某珍，四川成都的地址）。期间张庆让其刷“元宝”、刷手机混合着。在18日的时候张庆通过微信给其返了13日刷手机的钱和佣金一共6314元。21日张庆通过支付宝给其转了12日刷的款和佣金共计2571元。其就这样帮张庆刷单，张庆也会返款。在2月23日张庆开始让其刷Q币，当天刷Q币的每单价格是2823元，到3月15日其给张庆刷了3单共16964元，到3月25日张庆返给其17558元，3月26日其给张庆刷了19779元。4月4日张庆让其对QQ号341449XXXX充值了2单，对QQ号1855XXXX充值了1单加1000个Q币。4月6日，经其多次催促张庆返给他3月26日的刷单款和佣金共20471元。4月4日的刷单款共计9421元张庆就一直没有返了。张庆的微信号：zq15302XXXXXXX，支付宝账号：28XXXXXXXX84@qq.com，张某能的支付宝账号：13XXXXXXX053，张庆的微信昵称：一道XX。他们之间都是通过微信联系，转账通过微信、支付宝，后期主要是张某能的支付宝。其的微信号：yc---9XXXX，支付宝账号：1363100XXXX，淘宝帐号：Xggg92。其是在“某联点卡专营店”刷Q币，在“我家某某数码”刷手机的。在其帮张庆刷Q币期间没有出现过缺货的情况，除系统异常充值失败直接退款。没有地域区分，直接输入QQ号就可以了。 另有微信聊天记录、支付宝交易记录，证实：由邓某翀提供的其与张庆的微信聊天记录，其中包含其帮张庆垫资充值Q币和代买手机的内容。淘宝、支付宝交易中充值Q币的记录。张庆骗取被害人邓某翀2018年4月4日充值Q币的本金9421元。 （13）被害人邓某演的陈述，主要证实：其在邓某富的介绍下开始帮张庆下单充值Q币，张庆告诉其充值Q币一单3000个Q币，充值款需由其先垫付，周期为11天，张庆按充值总额的3.5%返利给其。其从2018年2月26日开始帮张庆下单充值Q币，每天张庆会将要充值的QQ号以及数量、淘宝链接发给其，其按照张庆的要求进行充值并垫付资金，11天后张庆将垫资和返利一同给其。一开始张庆都是按时按量返回资金，从2018年3月27日开始，张庆就没有将垫资和返利退回给其了，同时还不断让其继续充值。在3月27日至4月6日期间，其一共帮张庆充值Q币57笔，累积垫资161040元，佣金5636元。3月27日充值3单Q号348792XXXX，2单Q号285797XXXX，金额14127元，返利494元；3月28日充值5单Q号85441XXXX，金额14145元，返利494元；3月29日充值4单Q号117569XXXX，金额11301元，返利396元；3月30日充值5单Q号117569XXXX，金额14124元，返利494元；3月31日充值3单Q号181241XXXX，2单Q号265537XXXX，金额14120元，返利494元；4月1日充值2单Q号265537XXXX，2单Q号259263XXXX，1单Q号144832XXXX，金额14120元，返利494元；4月2日充值3单Q号181241XXXX，充值2单Q号265537XXXX，金额14136元，返利495元；4月3日充值5单Q号264925XXXX，金额14130元，返利495元；4月4日充值5单Q号185XXXX，充值2单Q号57070XXXX，金额19781元，返利692元；4月5日和4月6日，张庆称他帮其下订，而资金是3月25日和3月26日应该返回其垫资部分，分别是16956元和14130元，返利是593元和495元。其的微信号：dengXXXXXXXX668，微信昵称：星星，支付宝账号是他妹妹邓某萍的账号：1376086XXXX。张庆的微信号：zq15302XXXXXXX，昵称：一道XX，张庆平时是用其父亲张某能的支付宝账号：13XXXXXXX053，实名认证：张某能。事后其了解到张庆叫他充值一单Q币约2800元，加上返利至少2900元，张庆卖给下线只要2600元，这种“入不敷出”的方式经营目的就是为了骗取上线以及下线的钱。 另有统计表、微信聊天记录、充值记录，证实：由邓某演提供的其与张庆的微信聊天记录，其中包含其帮张庆垫资充值Q币的内容；有张庆让其充值的QQ账号统计表；其使用的其妹妹邓某萍支付宝账号c1376086XXXX收到张庆转账的情况；2018年3月14日开始在淘宝充值Q币的交易记录。张庆共骗取被害人邓某演2018年3月27日至2018年4月4日期间充值Q币的本金129954元。 （14）被害人李某1的陈述，主要证实：2017年12月的一天，张庆向其介绍了Q币充值的业务，讲明具体的操作流程，整个过程关键在充值的资金需由其垫付，11天为一个周期，张庆会按照充值总额的3.5%返利给其。张庆会通过微信通知其需要充值的QQ号、充值数量以及充值的网店链接。充值Q币没有区域之分，只要是中国大陆的Q号就能充值。其就从2017年12月开始帮张庆充值，直到4月6日，刚开始张庆按照约定退回其垫付的资金，到3月27日，张庆一直叫其帮忙充值单都没有付钱。在2018年3月27日至4月6日期间，其帮张庆充值Q币共计276853元，返利共9686元。3月27日充值金额31056元，返利1087元；3月28日充值金额25410元，返利889元；3月29日充值金额16950元，返利593元；3月30日充值金额25433元，返利890元；3月31日充值金额25416元，返利889元；4月1日充值金额19769元，返利692元；4月2日充值金额22587元，返利790元；4月3日充值金额31102元，返利1088元；4月4日充值金额25409元，返利889元；4月5日充值金额25455元，返利890元；4月6日充值金额28264元，返利989元。在4月7日当天张庆不回复其微信了，后来张庆再没联系其。4月8日其就被拉进了“决不放过张庆”的微信群，里面都是被张庆诈骗的受害人。其的微信号是：likeXXXXXX，昵称：Like，支付宝账号一个是在淘宝下单充值Q币的：XXXXxiuXXXX@126.com，实名认证：罗某（其妻子），另一个是用于与张庆交易的：1588969XXXX，实名认证：李某1，淘宝会员名：幸福XX。张庆的微信号：zq15302XXXXXXX，昵称：一道XX，支付宝账号：28XXXXXXXX84@qq.com,实名认证：张庆，另一个支付宝账号：13XXXXXXX053，实名认证：张某能。其跟网上充值Q币的商家没什么关系，刚开始张庆会将充值Q币的链接发给其，但是张庆发给其的商家没货的时候，其就会在网上随机找其他商家进行充值，张庆也是网上随机搜索商家的，张庆与那些商家也没什么合作。据其了解，其他被害人也是这样的情况。其是用他老婆罗芬的淘宝帐号充值的。 另有交易记录截图，证实：由李某1提供的其与张庆的微信聊天记录，其中包含张庆让他充值Q币的内容。在网上充值Q币的交易记录。张庆共骗取被害人李某12018年3月27日至2018年4月5日期间充值Q币的本金240101.88元。 （15）被害人王某敏的陈述，主要证实：2018年1月20日，李某2告诉其帮张庆刷单可以赚取相应的利润，每刷一笔可以获得刷单本金百分之3.5的返利，本金和返利会在11天后通过微信、支付宝、银行卡转账方式给其。其觉得这个利润可以就答应帮其在淘宝上刷单。期间双方合作一直没问题，直到2018年4月6日，张庆应返还3月25日的本金和返利的，结果一直没给，也联系不上。没有返还的是3月25日至4月5日的刷单，本金共有73479元，具体如下：3月25日5655元，3月26日5655元，3月27日5657元，3月28日5650元，3月29日5654元，3月30日5652元，3月31日5648元，4月1日5650元，4月2日5646元，4月3日5653元，4月4日8484元，4月5日8475元。其的支付宝账号：11546XXXX@qq.com，绑定银行卡是中国银行卡：621786200000218XXXX。张庆用的支付宝账号显示的真实姓名是张某能，微信号：zq15302XXXXXXX。某联点卡专营店的服务电话：0731-825XXXXX，所在地是湖南长沙。 银行交易清单、微信聊天记录、交易记录，证实：由王某敏提供的其与张庆的微信聊天记录，其中包含张庆让其充值Q币的内容，其在淘宝充值Q币的交易记录。张庆与其核对账单的情况。张庆共骗取被害人王某敏2018年3月25日至2018年4月5日期间充值Q币的本金70659元。 （16）被害人李某2的陈述，主要证实：2017年12月23日，张庆让其帮忙在某联点卡专营店刷单可以赚取相应的利润，每刷一笔可以获得刷本金的百分之3.5的返利，然后本金和返利会在10天后通过微信、支付宝、银行卡转账给其。其觉得这个利润可以就答应帮张庆在淘宝网上刷单。期间，双方合作一直没问题，直到2018年4月7日，张庆本应返还3月28日的本金和返利的，结果其一直没收到，也联系不上。2018年3月28日至4月6日的刷单本金和返利张庆都没有返还，刷单本金具体如下：3月28日14115元，3月29日14124元，3月30日14127元，3月31日14124元，4月1日14142元，4月2日14142元，4月3日14130元，4月4日16963元，4月5日14136元，4月6日14118元，共计144121元。其的支付宝号serenali27XXXXX@gmail.com，绑定的银行卡账号是工商银行卡62172140000051XXXXX。张庆用的支付宝是其爸爸张某能的，微信号：zq15302XXXXXXX。 银行交易清单、微信聊天记录、交易记录，证实：由李某2分别提供的其与张庆的微信聊天记录，其中包含张庆让其充值Q币的内容，其在淘宝充值Q币的交易记录。张庆与其核对账单的情况。张庆共骗取被害人李某22018年3月28日至2018年4月6日期间充值Q币的本金144121元。 （17）被害人周某的陈述，主要证实：其是在2017年初的时候通过张某2了解到张庆那投资项目，只要将钱给张某2，每天能收到千分之三的利润，一般是固定十天结算一次利润。其就这样和张某2断断续续合作，期间有几次张某2连本带利还还给其了。过段时间张某2又说有得做，其就再次投资了，一直持续合作到了2018年1月初，到2018年1月7日张庆通过微信联系其，问其在张某2那投资了多少钱，现在由张庆和其结算，张庆会返还给其，当时就结算清楚了。张某2的也结算清楚了。1月14日，张庆通过微信让其帮忙垫资买手机刷单，张庆发链接和地址给其，十天结算一次，利润是一天百分之一，十天就是百分之十。当天下午张庆给其发了手机型号、数量、收货地址和链接后，让其垫资刷手机，还教其如何在下单后和淘宝客服联系，将收货地址发给淘宝客服修改。第一笔购买的是1月14日：1+5T的手机两台，收货地址是河南省新乡市垣县一个叫翟某恒的人，电话：1367373XXXX，购买的店铺是：某某数码联盟，当时花了6982元，1月24日张庆通过微信返还了刷单的本金和利润7682元；第二笔是刷给福建省宁德市蕉城区林某银的两台金色苹果8P手机，收货电话手机：1505936XXXX，商户名是：我家某某数码。第三笔是1月16日张庆提供的的链接和收货人、手机号码、地址(名字：董某，电话：1353080XXXX，收货地址是深圳市罗湖区)，购买了两部华为Mate10手机，垫资8568元，店铺名为：XX电讯；第四笔是1月19日张庆提供链接和收货地址（江苏省南京市玄武区的游某燕，电话：1771722XXXX），刷了三台苹果X，256G手机，当时刷了两万六千多元，商户名是XX数码，现在改为福来XX。刚开始张庆说每天按垫资金额的1%返利，10天返利一次，开始都有返利。到2月22日，张庆说返利太麻烦，就开始不返本金，每天想拿多少就和张庆说，剩余的作为下次投资。1月20日张庆说其投资太少不够刷单，让其把钱给张庆，由张庆将钱集合起来去刷单。于是在当天开始其就将钱通过扫张庆提供的支付宝二维码或者微信或者其他支付宝账号转给张庆。刚开始都是一万元左右，后来慢慢有一万二、一万四不等，1月26日至2月1日期间张庆要求其将钱转到熊某玉的支付宝，1月26日支付宝转给熊某玉10000元和3000元，1月27日、28日、29日支付宝分别转给熊某玉10000元，共30000元，1月30日、31日分别转给熊某玉12000元，共24000元，2月1日转给熊某玉14000元。2月10日张庆给其微信转账7000元、支付宝（张某能）转给其13000元，让其转给邓某富支付宝账号：dzf1XXXX@sohu.com。其慢慢增加了在张庆那的投资。2月22日，张庆在微信中和其说因为其投资金额太少，每天都要说投多少钱，又要说返多少钱，这样结算比较麻烦，可以直接说投多少钱，剩余的利润钱就返还给其。于是就开始不返还本金，要拿回多少钱就直接跟张庆说，期间其还将自己攒到的钱和贷款的钱投给张庆。3月7日他增投6000元，3月11日增加14700元，3月14日增加21000元，3月16日增加8800元。3月22日张庆说有信用卡投资，其又拿出10000元给张庆，信用卡投资是7天一个周期，利润是一天百分之三，3月31日张庆通过张某能的支付宝将本金和返利将12100元转给其。4月1日张庆又说有信用卡投资，其当日就转了31000元给张庆、4月2日转了9000元、4月5日转了6000元。4月6日转了11000元，4月7日转了2000元，一共转给张庆69000元。4月8日开始联系不上张庆了。张庆对其说刷单的返利周期是10天，每天千分之一的利润，十天就有千分之十的利润。其投给张庆的钱具体如下：2月12日10000元，2月14日10000元，2月15日10000元，2月16日10000元，2月18日12000元，2月19日14000元，2月22日11000元，3月7日6000元，3月11日14700元，3月16日8800元，3月22日10000元，4月1日31000元，4月2日9000元，4月5日6000元，4月6日11000元，4月7日2000元，一共是197600元。1月14日开始刷单起，张庆共给其返利44400元。实际被骗的钱就是153200元。其的支付宝账号：1521910XXXX，实名认证：周某，微信号：zhouXXXX_666，昵称：Theone，银行卡是中国农业银行卡号：6228481466759XXXXXX。张庆微信号：zq15302XXXXXXX，昵称：一道XX，支付宝账号：28XXXXXXXX84@qq.com，实名认证：张庆，另外张张还使用的张某能的支付宝账号：13XXXXXXX053，实名认证：张某能，张某能工商银行卡：62122XXXXXXX3409870。熊某玉支付宝账号：1352879XXXXX。 另有淘宝交易记录、微信聊天记录、转账记录，证实：由周某提供的其与张庆的聊天记录，含有张庆让他垫资在淘宝购买手机的链接、收货人、返利结算等内容；周某在淘宝购买手机的交易记录。张庆给他返利的转账记录以及他给张庆转账的记录。张庆共骗取被害人周某的人民币152600元。 （18）被害人张某1的陈述，主要证实：2017年12月份开始，其与张庆在阿里巴巴平台上合作做手机生意，其负责谈客户，张庆负责提供货源及售后处理。刚开始是半个月结算一次，2018年1月份开始改成一个月结算一次，他得8%的利润。从2018年2月份开始，张庆开始不发货，但是其又将货款给了张庆，客户要求退款，张庆就说第三方平台没有退款过来，于是其就自己垫资退款给客户。到2018年3月份其跟张庆说不做这个生意了，3月11日其与张庆结算清楚，结算后张庆累计需返还其225251元货款，但是张庆一直说第三方平台没有退款。其之所以会跟张庆合作，是因为张庆跟其说有渠道可以找到相对便宜的手机，但是其跟张庆合作卖手机进货价比售价更高，需要出15%的保证金。其都是通过支付宝（1589998XXXX）转到张庆支付宝（13XXXXXXX053，户名：张某能）或者ATM存入张庆的。张庆偶尔会出现收货款但是发不出货的情况（从2017年12月份开始有不发货的情况，2018年2月份的时候有一些金额比较大的订单，张庆也没发货），之前因为订单额较小，没有记住收货款不发货的情况，后其通过查找闲鱼平台交易记录才想起来，以此次反映的情况为准。因为其跟张庆在前期有存在交易成功的情况，其也可以获得利润，但是也没有结算利润给其而其将利润作为成本继续在张庆那里购买手机卖给客户，最后张庆欠其的225251元人民币里面大概有35000元是其的利润，其余是手机货款。其与张庆合作是通过其在闲鱼寻找客户，客户付钱后，其将钱转给张庆由张庆购买手机并负责发货，如果张庆没有发货给客户，客户就会取消订单，然后他将钱退回给客户。张庆无将发货订单的货款退还给其。其与张庆一开始是通过工商银行现金存款方式转账给张庆的，后来张庆提供支付宝二维码给其，其通过扫描二维码转账给张庆。张庆未给客户发货的订单有：1、闲鱼订单号100908259767XXXXXX，货款999元人民币，交易时间是2017年12月12日；2、闲鱼订单号96642115534XXXXXX，货款2800元人民币，交易时间是2017年12月13日；3、闲鱼订单号981067374262XXXXX，贷款1990元人民币，交易时间是2017年12月16日；4、闲鱼订单号：104575839977410064，贷款3650元人民币，交易时间是2017年12月20日；5、闲鱼订单编号114696175732XXXXXX，货款2550元人民币，交易时间是2017年12月21日；6、闲鱼订单编号1152651349306XXXXXX，货款36400元人民币，交易时间是2017年12月23日；7、闲鱼订单编号119241694587XXXXXX，货款2800元人民币，交易时间是2018年01月05日；8、闲鱼订单编号1048773327235XXXXX，货款13400元人民币，交易时间是2018年01月06日；9、闲鱼订单编号1184440699634XXXXX，货款5320元人民币，交易时间是2018年01月24日；10、闲鱼订单编号1157247303930XXXXX，货款4950元人民币，交易时间是2018年02月03日；11、闲鱼订单编号128268081826XXXXX，货款10400元人民币，交易时间是2018年02月05日；12、闲鱼订单编号1294951836338XXXXX，货款23800元人民币，交易时间是2018年02月10日；13、闲鱼订单编号13055486971480XXXXX，货款10400元人民币，交易时间是2018年02月21日；14、闲鱼订单编号127649071742XXXXX，货款42500元人民币，交易时间是2018年02月25日；15、闲鱼订单编号127918823767XXXXX，货款42500元人民币，交易时间是2018年02月26日；16、闲鱼订单编号1328181390918XXXXX，货款4500元人民币，交易时间是2018年02月28日；17、闲鱼订单编号12126744076343XXXX，货款2800元人民币，交易时间是2018年03月03日；17个订单合计211759元人民币。其有闲鱼平台交易记录为证，其中退款的是张庆没有发货的订单，已将闲鱼平台的交易记录及退款记录提供给公安机关。 （2）被害人邓某鹏的陈述，主要证实：2018年1月份，其听张某1说张庆做手机销售生意，利润不错，其便主动与张庆联系，希望可以合作。2018年1月20日，其和张庆合作在闲鱼APP做手机销售生意，分工如下：其在闲鱼APP注册个人实名账号，并发布手机信息，销售手机的价格由张庆定价，等客户下单后其先垫资购买手机的进货款及该手机进货款的15%的押金给张庆，由张庆负责发货和售后。手机买卖交易达成后，由张庆返回给他15%的押金和该手机进货价格8%的提成。当时约定好一个月为周期结算押金和提成。从2018年1月20日开始其一共做了16单手机生意，其中在闲鱼APP上做了15单（其中一单，他将钱给张庆后，张庆没有发货，交易取消），在微信上其也与一个客户达成了交易意向，其将钱给张庆后，张庆没有发货。到了2018年2月23日，张庆说手机货源给其他老板承包了，因此就停止了销售手机，并向张庆提出了结算，张庆跟其结算了7单手机销售的押金和提成，还剩下9单共计31762元没有结算给其。之后就一直联系不上张庆。第一单是2018年1月22日，一个客户在微信上向其购买手机后，其将手机进货价及手机进货价的15%的保证金共计7724元通过二维码转到张庆支付宝账号，张庆收钱收一直没发货；第二单是1月29日，一个客户在闲鱼APP上以8570向其购买手机，其将手机进货价及手机进货价的15%的保证金共计10640元通过二维码转到张庆支付宝账号；第三单是2月1日，一个客户在闲鱼APP上以8580向其购买手机，其将手机进货价及手机进货价的15%的保证金共计10640元通过二维码转到张庆支付宝账号；第四单第五单发生在2018年2月4日，有2个客户在闲鱼APP分别以5230元向其购买手机，其将手机进货价及手机进货价的15%的保证金共计12400元通过二维码转到张庆支付宝账号；第六单第七单发生在2018年2月5日，有1个客户在闲鱼APP以10500元向他购买2部手机，其将手机进货价及手机进货价的15%的保证金共计12400元通过二维码转到张庆支付宝账号；第八单第九单发生在2018年2月22日，有1个客户在闲鱼APP以15900元向其购买2部手机，其将手机进货价及手机进货价的15%的保证金共计17364元通过二维码转到张庆支付宝账号，但是张庆只发货一部手机。以上九单就是张庆没有结算的手机货款（没发货的手机货款）、押金、提成，金额是31762元。其与张庆是通过支付宝结算的。刚开始合作的时候张庆说自己有货源，后来他才发现张庆所谓的手机货源是从网上购买，然后发货，而且在闲鱼APP上的手机销售价格（该价格低于手机正常销售价格）也是张庆定价的。 （四）被告人的供述与辩解 被告人张庆的供述与辩解，主要证实：其的微信账号是：zq15302XXXXXXX,昵称是：一道XX，支付宝账号是：28XXXXXXXX84@qq.com，其父亲张某能的支付宝账号：13XXXXXXX053及工商银行卡62122XXXXXXX3409870也是一直由其使用，直到5月31日其回大埔的时候才将卡给回家，该卡的挂失应该是张某能操作的。在2017年12月至2018年4月期间，都是由其本人单独使用。其从2017年11月起至2018年4月，其通过接游戏“商人”游戏充值虚拟货币的订单，交由下线先垫付资金进行充值，在7-10天后，再将垫付充值款和利润返回给下线。以更低价的苹果手机货源，让下线在其这里拿货，在几天后回款。在4月5日左右起，其没有再将钱返还给下线，造成下线的人员有近十天的垫付充值款、手机款无法回笼，这部分钱是在3月25到4月5、6日期间下线垫资出去的，邓某富大概有四十五万，邓某演接近有十九万，邓某翀不到一万元，许某敏有一万七、八左右。在2017年11月初，其了解到有人收购“元宝”（QQ华夏中的虚拟货币，可兑换人民币，一个元宝约27元），规则是先垫付资金将游戏币充值在对方提供的账号内，在7-10日后将充值垫付的资金和充值利润（充值金额的千分之七十）一并返还，其中其给李某1、李欣两兄弟的利润是千分之七十，邓某富千分之四十五，其他人都是千分之三十，剩余的都是其的抽水利润。大约是11月7号李某1开始接垫资充值游戏币的单，12月上旬邓某富、邓某翀也开始接单做了，邓某演在2月26号左右开始接单充值游戏币的，3月份许某敏也接了几单充值游戏币。这些充值游戏币的单都是其从上线那接到后提供给下线的。其的上线有钟某辉、曾某燕、余某荣、罗某、徐坤等人。他们通过微信将账号、游戏币类型、数量告诉其，其收到信息后，迅速发给下线进行充值。下线有邓某富、邓某演、许某敏、李某1等人。12月中旬，许某敏向其了解了手机刷单的业务，规则是：由许某敏寻找客源，将客户收款地址、货款（手机市场价格+手机市场价格×12%）发给其，其将货款打给上家深圳华强北的供货商阿龙（不知真实姓名，规则是阿龙提的），或者在阿龙的淘宝网上店铺直接拍下来，在客户收到货的15天后，上家将手机款+12%的加价款+12%的利润返给其，其抽成其中的4%利润，将其他钱返给许某敏。并让许某敏去看张某1的闲鱼网上的店铺，将张某1店铺的模板搬去用。许某敏开始接到单之后，按规则所讲的钱款打给其，由其找上家将货发出去，一段时间后，上家将返款时长改到了30天。大概过年的时候（2018年2月16日），其就无法将许某敏的货款返给他了。在无法返款后，其曾打了5万元给许某敏，最后还欠许某敏货款加利润约14万元。2017年下半年开始，其与张某1合股在阿里巴巴平台合作做手机生意，由张某1负责寻找客源，其负责货源及发货，其会将顾客的地址及购买手机的货款（账号通过拿货价自己跟客户定的）发给其，其按照地址发货，最后张某1得手机售价的8%的利润，张庆得手机售价的2%的利润，前期他们是半个月结算一次利润，后期是一个月结算一次。张某1是通过支付宝或者微信将货款转至其的支付宝或微信的，有时候也会转到银行卡中。有时候其会将利润转账到张某1的支付宝、微信或者银行卡的帐号里，有时候张某1会将利润抵手机货款。其不认识邓某鹏，公安机关出示的图片是其与张某1的一个朋友的儿子的转账记录，无法确认，当时是通过张某1双方才联系的，双方也有手机生意合作，对方在张庆这拿手机货。前期对方需要什么手机通过张某1联系其，后期双方就加了微信直接联系，合作方式与张某1的一样，对方得手机售价的8%利润，其得手机售价的2%的利润。 其辩解称：其从未说过有更低价格的Q币充值渠道，也未说过其是腾讯内部员工。其下线充值的游戏币市场价格一单是2820元，内含3000个Q币，其都是以2830元上下浮动10元左右卖给上线。其也是受害人，其与上线结算的方式都是先刷单，上线十天后再付款给其的。其是被上线拖欠货款，导致下线无法给其刷单充值的。其当时发现资金回笼很慢，需要不断的与上线联系催他们打款回来，有些上线已经拉黑他。为了稳住下线，其开始向一些下线借钱用来支付他们的利润部分，让他们继续刷单，后来资金链就彻底断了。而且手机刷单的货款和利润都不在他手里，收到的货款都已经发货了，利润没有进行结算。因为他们没有给其货款，要求他直接前期攒下的利润里抵扣，但是已经没办法结算了，因此就发不出去了。 张某1给其的货款与发货的手机价值是等价的，有淘宝交易记录为证，其没有欠张某1225251元。其与张某1朋友的儿子合作时间很短，双方也结算清楚了。 （五）鉴定意见 梅公鉴定字[2018]760号鉴定书，证实：公安机关对张庆持有的Seagate电脑硬盘进行鉴定，未发现有操作系统和聊天记录。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况，证实：辨认人余某荣辨认出张庆就是其说的“张老板”，即是诈骗其的人；辨认人许某敏辨认出张庆就是诈骗他的张庆；辨认人杨某辨认出张庆就是其表弟；辨认人邓某富辨认出张庆就是用垫资充值返利诈骗其的犯罪嫌疑人张庆；辨认人邓某翀辨认出张庆就是诈骗其垫资刷单的男子张庆；辨认人邓某演辨认出张庆就是诈骗其垫资刷单的张庆；辨认人李某1辨认出张庆就是让其垫资刷单充值Q币的嫌疑人张庆。 （2）现场勘验检查工作记录，证实：公安机关对案发现场张庆住家进行现场勘验，未发现异常情况；公安机关对余某荣在广州白云区房转账给张某能账号的现场进行勘验，未发现异常情况。 （七）视听资料、电子数据 调取证据通知书、调取证据清单、光盘，证实：被害人曾某峰、李某国分别使用的微信账号liqinXXXX384、zxf1997XXXX与张庆使用的微信账号zq15302XXXXXXX的注册信息、账户信息、登记日志以及在2017年12月1日至2018年4月10期间的交易情况，其中包含被害人曾某峰、李某国使用的微信账号与张庆使用的微信账号之间的转账记录；支付宝账号13XXXXXXX053、28XXXXXXXX84@qq.com、1352879XXXX的注册信息、绑定银行卡号和在2017年12月1日至2018年4月30日的交易明细，其中包含张庆使用的支付宝账号与本案被害人的大量交易记录；支付宝账号085e9858efaf7795edXXXXXX@wx.tenpay.com（即张庆使用的微信账号zq15302XXXXXXX）的主体信息、绑定银行卡号和2017年12月1日至2018年4月30期间交易明细，有大量提现记录。 本院认为，被告人张庆无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人张庆及其辩护人提出了不属于诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人张庆通过虚构事实，让被害人对其所称可得“利润”信以为真，在预交货款或垫资充值、投入本金后，大量转移资金，不再按照约定支付利润或完成交易，诈骗数额达到特别巨大，其行为已经符合诈骗罪的犯罪构成，且有证人证言、被害人的陈述及转账交易记录等证据证实，故被告人张庆及其辩护人提出不属诈骗罪的辩解及辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人张庆虽系自动投案，但其到案后未能如实供述自己的犯罪事实，故辩护人要求给予被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元（判决生效后二十日内缴交），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2030年5月31日止）。 二、继续追缴被告人张庆的违法所得款人民币2788054.84元，依法发还被害人余某荣、钟某辉、王某、罗某、曾某燕、杨某珠、杨某、许某敏、曾某峰、李某国、邓某富、邓某翀、邓某演、李某1、王某敏、李某2、周某、张某1、邓某鹏。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄建年 人民陪审员  张继红 人民陪审员  杨素琴 二〇一九年七月二日 书 记 员  刘永煦