福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初88号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人黄礼明，男，1956年9月10日生，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月11日被上杭县公安局抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年8月15日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人池连英，女，1976年12月4日生，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月17日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年10月22日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人张梅花，女，1981年2月28日生，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年8月17日被上杭县公安局抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，同年11月2日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人林春英，女，1979年3月8日生，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年10月16日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年10月22日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕385号起诉书指控被告人黄礼明、池连英、张梅花、林春英犯诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2018年12月28日作出（2018）闽0803刑初389号刑事判决。一审宣判后，在法定上诉期内被告人池连英、张梅花、林春英不服，向龙岩市中级人民法院提出上诉，龙岩市中级人民法院经审理后认为，被告人林春英还涉嫌其他诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，于2019年3月15日作出(2019)闽08刑终117号刑事裁定：一、撤销本院（2018）闽0803刑初389号刑事判决；二、发回本院重审。本院于2019年4月8日对本案重新立案受理，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。龙岩市永定区人民检察院指派检察员陈国琪出庭履行职责，被告人黄礼明、池连英、张梅花、林春英到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年10月30日，被告人黄礼明、池连英、张梅花、林春英伙同范围、江玉英（均已判刑）等人在被告人池连英事先物色好诈骗对象后，经谋划商量，邀约被害人饶某一起到龙岩市永定区城郊镇的天子温泉游玩。被害人饶某在天子温泉餐饮中心喝酒后，被告人黄礼明、张梅花、林春英、范围、江玉英等人，在天子温泉8462号客房内使用有作弊功能的手机等作弊工具，用扑克牌打“九点半”的方式合伙设赌局骗取被害人饶某的钱财，导致被害人饶某被骗走65000元。后六人将骗得款项扣除相关费用后进行分赃，其中被告人池连英分得17000元、被告人张梅花分得17000元，范围分得6700元、被告人黄礼明分得5000元、被告人林春英分得5000元，江玉英分得3300元。 2017年11月14日，被害人饶某向龙岩市公安局凤城派出所报案。2018年7月11日，被告人黄礼明在上杭县临城镇西南村石门障路56号被上杭县公安局城关派出所民警抓获归案；同年8月17日，被告人张梅花在上杭县帝豪时代广场永辉超市三楼品匠店内被上杭县公安局城关派出所民警抓获归案；同年9月17日，被告人池连英在被告人张梅花的动员、陪同下到龙岩市公安局凤城派所出投案；同年10月16日，龙岩市公安局凤城派出所民警在龙岩市看守所对因涉嫌其他犯罪被上杭县公安局刑事拘留后又释放的被告人林春英宣布刑事拘留。案发后，被告人黄礼明、池连英、张梅花、林春英分别向被害人饶某退赔7000元、21000元、17000元、6000元，同案人范围向被害人饶某退赔14000元，被害人饶某对四被告人的行为表示谅解。 公安机关从同案人范围、江玉英处扣押的财物，本院在（2018）闽0803刑初169号被告人范围、江玉英犯诈骗罪一案刑事判决中作出了处理。 本案原二审期间，上杭县公安局向龙岩市中级人民法院提交林春英在上杭县茶地乡涉嫌进行诈骗犯罪相关证据。本案发回重审后，本院退回公诉机关对被告人林春英在上杭县茶地乡涉嫌进行诈骗犯罪事实补充侦查。2019年6月26日，龙岩市永定区人民检察院向本院提交情况说明，公诉机关已向侦查机关发出补充证据通知书，因案情复杂，侦查机关无法在审判期限内查清被告人林春英等人的犯罪事实，因此，无法向本院提供证据材料。 上述事实，被告人黄礼明、池连英、张梅花、林春英在庭审过程中表示无异议，且有四被告人与同案人范围、江玉英的供述与辩解，被害人饶某的陈述，证人张某、陈某、范某的证言，龙岩市公安局凤城派出所制作的勘验笔录与现场照片、现场笔录、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单与扣押物品照片、被告人黄礼明与同案人范围、江玉英辨认作案现场的照片，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过、案件情况说明，上杭县公安局城关派出所出具的抓获经过，天子温泉监控视频，被告人范围在银行取款的监控视频，被害人饶某的银行交易明细，上杭县公安局行政处罚决定书，收条、谅解书，本院（2018）闽0803刑初169号刑事判决书，四被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、取保候审决定书、拘留证、逮捕证，公诉机关出具的情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄礼明、池连英、张梅花、林春英伙同他人以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币65000元，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。四被告人在实施诈骗的过程中，根据分工相互配合，积极参与，所起作用相当，不宜区分主从犯，被告人黄礼明关于其系从犯的辩解意见，本院不予采纳。归案后，被告人黄礼明、张梅花、林春英能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法均可以从轻处罚。被告人池连英虽经张梅花陪同主动投案，但在公安机关已掌握其犯罪事实的情况下直至第三次的供述时才如实交代其参与本案的犯罪事实，依法不能认定为自首，鉴于其此后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人张梅花归案后能动员其他同案犯投案，可以视为协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻处罚。四被告人已向被害人退赔诈骗赃款，并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。龙岩市中级人民法院经审理后认为，被告人林春英还涉嫌其他诈骗犯罪，但本院对本案重新立案审理过程中，公诉机关没有对被告人林春英追加补充犯罪事实进行起诉，可依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定处理或另案处理。综合本案被告人的犯罪事实、情节、性质和社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人黄礼明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2019年11月10日止。） 二、被告人林春英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2020年2月15日止。） 三、被告人池连英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2019年11月16日止。） 四、被告人张梅花犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的28日，即自2018年11月3日起至2019年9月4日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈红军 审判员  戴庆福 审判员  卢卫蓉 二〇一九年七月十八日 书记员  阙 珊 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -6-