广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初1377号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人刘汉勇，男，1985年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为重庆市万盛区，以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年12月11日被羁押并被刑事拘留，同年年12月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。委托辩护人王立芳，广东瑞轩律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]1236号起诉书指控被告人刘汉勇犯合同诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员牛京智出庭支持公诉；被告人刘汉勇及其辩护人王立芳到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：（一）被告人刘汉勇原在深圳市申某膳食管理有限公司（以下简称申某公司）任副总经理。2017年9月份，刘汉勇在并未实际取得深圳市松岗万华酒店（以下简称万华酒店）饭堂承包权的情况下便向被害人熊某1承诺将万华酒店饭堂转包给熊经营。熊某1信以为真，便于2017年11月份支付给刘汉勇共计3万元人民币的定金。2017年12月10日，刘汉勇在未取得该饭堂承包权的情况下致电熊某1谎称已与万华酒店签好合同并可以转包给熊，并告知熊可以前来签订转包合同。熊某1信以为真后去到刘汉勇工作的位于东莞市凤岗镇雁田村镇田西路华兴工业园申发膳食管理有限公司二楼办公室找到刘汉勇，刘汉勇拿出自己伪造的万华酒店将承包权给申某公司的协议书给熊某1看，熊某1上当受骗，随后刘汉勇使用假的申某膳食管理公司的公章与熊某1签订了转包万华酒店饭堂的《合作协议》并在协议中约定熊某1可于2018年2月5日进场经营，12月11日熊某1就依合同转账69990元承包费给刘汉勇。但签订该协议的情况刘汉勇并未告知其所在公司，收取的定金也未上交公司财务而私自占有。2018年1月份，刘汉勇从申某公司离职并潜逃。（二）2018年10月，被告人刘汉勇在得知可以承包韶关市九龄高级中学三楼食堂时便与食堂项目负责人李某1联系，李某1与刘汉勇达成口头招商协议，11月份两人又签署书面协议，并约定刘需在12月5日前交付28万元风险保证金。后刘汉勇便开始招商，于10月26日与吕某达成协议，并收取吕4万元押金；于10月31日与黎某达成协议,收取5.4万元押金；于11月5日与郭某达成协议，收取8万元押金；于11月28日与董某达成协议，收取8万元押金（以上合计共收取25.4万元押金）。收取上述押金后，刘仅将其中3万元交给李某1。至2018年12月5日刘汉勇还有25万元保证金未缴纳。李某1方面拒绝吕某等人进场经营的要求。12月10日吕某等人在学校食堂遇到刘汉勇，刘在吕等人要求下又向李某1方面缴纳9万元保证金。后吕某等人重新与李某1方面签订协议，约定每户缴纳3万元保证金，保证金从营业额里面扣，吕某等人才继续进场经营。截止目前，刘汉勇始终未返还吕某等人剩余的保证金。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，并据此认为被告人刘汉勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。法庭上，被告人刘汉勇对公诉机关指控其第一宗合同诈骗的事实无异议，对公诉机关指控其第二宗合同诈骗事实有异议，辩称其并未实施合同诈骗行为。其辩护人提出如下辩护意见：1.关于公诉机关指控刘汉勇第二宗合同诈骗行为，刘汉勇主观上不存在非法占有档口老板资金的故意，客观行为上也不符合虚构事实、隐瞒真相的特征，依法不构成合同诈骗罪；2.刘汉勇无前科劣迹，系初犯、偶犯；3.刘汉勇自愿认罪，前后供述一致，悔罪态度好；4、刘汉勇家庭困难，并提交其父亲刘某3七级残疾证明、其母亲姚某出院证明书、其家庭户口本及家庭困难证明等证据以证实其家庭情况。经审理查明：一、被告人刘汉勇原为申某公司副总经理。2017年9月份，刘汉勇在并未实际取得万华酒店饭堂承包权的情况下便向被害人熊某1承诺将万华酒店饭堂转包给其经营。熊某1信以为真，于2017年11月4日通过其支付宝账户向刘汉勇指定的银行账户转账支付共计人民币29970元的定金。2017年12月10日，刘汉勇致电熊某1谎称已与万华酒店签好合同并让其前来签订转包合同。熊某1信以为真，随即去到刘汉勇工作的位于东莞市凤岗镇雁田村镇田西路华兴工业园申发膳食管理有限公司二楼办公室找到刘汉勇，刘汉勇拿出自己伪造的万华酒店与申某公司签订的《饭堂伙食承包合同》给熊某1看，熊某1上当受骗，随后刘汉勇与熊某1签订了转包万华酒店饭堂的《合作协议》，协议中约定熊某1需支付人民币100000元风险保证金并可于2018年2月5日进场经营，刘汉勇在甲方落款处加盖所谓申某公司的公章。经广东路通司法鉴定所鉴定，《合作协议》中所盖申某公司的公章与申某公司实际持有的公章并不是同一枚印章。协议签订后，熊某1于2017年12月11日及同年12月12日通过银行转账向刘汉勇指定的银行账户转账支付共计人民币69990元。刘汉勇并未将与熊某1签订协议的情况告知其所在公司，也未将收取的熊某1上述人民币99960元上交申某公司财务而私自占有。2018年1月份，刘汉勇从申某公司离职并潜逃。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：(一)现场勘查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实签约地点的情况。（二）书证1、到案经过：证实刘汉勇被动到案，无自首、立功情节。2、户籍证明：证实刘汉勇的身份情况及作案时已满18周岁。3、交易凭单及银行流水清单：证实熊某1向刘汉勇及其妻子转账99960元。4、合作协议：签名人“刘汉勇”代表深圳市申某膳食管理有限公司与熊某1签订松岗万华酒店承包协议，合同从2018年2月5日开始履行，上面盖有“深圳市申某膳食管理有限公司”字样的印章，签订时间是2017年12月10日。5、接收证据清单：证实合作协议、流水清单、微信、通话记录均由熊某1提供。6、饭堂伙食承包合同（复印件）：深圳万华国际酒店与深圳申某膳食管理有限责任公司签订的承包合同。（三）电子数据1、微信聊天记录：证实熊某1与刘汉勇2017年12月16日至2018年12月份的聊天内容，主要是熊某1催刘汉勇入场，刘汉勇以过节、太忙等理由拖延，后熊某1要求返还钱款，并警告刘汉勇报警。2、电话录音：证实熊某1与刘汉勇2018年2月5日之后的聊天记录，与微信聊天记录内容一致。（四）被害人陈述熊某1陈述：2017年10月份通过其舅舅黄某认识刘汉勇，当时刘汉勇就说其可以拿到万华酒店的竞标项目。2017年11月4日刘汉勇称这个项目八九不离十了，然后熊某1就用支付宝转账29970元作为定金，约定如果到时进场不成功可以退，直到2017年12月10日，刘汉勇就打电话给熊某1说他百分之百拿到了竞标权，他已经和万华酒店签订了合同，然后就约熊某1到凤岗镇雁田村镇田西路华兴工业区申发膳食管理有限公司二楼办公室签订合同，当时熊某1舅舅也去了，刘汉勇签了字后就拿出一个公章盖章，后熊某1于12月11日、12日转账69990元给刘汉勇。付完款后，熊某1就一直联系刘汉勇去万华酒店交接，刘汉勇就以各种理由推脱。直到2018年2月4日，熊某1就联系不上刘汉勇了，然后熊某1就到了申某膳食管理有限公司找，公司老板说刘汉勇已于1月26日辞职了，然后熊某1就拿出合同给老板看，老板说没有这回事，这上面的章是刘汉勇私刻的。2018年2月5日熊某1接到刘汉勇电话，他说如果2月底进驻不了就把100000元退还给熊某1，但是至今都没有任何音讯。后熊某1起诉申某公司，打官司中熊某1去做了公章鉴定，结果出来才知道刘汉勇盖的公章是假的。（五）证人证言1、证人于某（申某公司员工）的证言：2018年2月5日17时许，熊某1拿着合同到公司才知道这件事情。当时刘汉勇已经辞职，其看了合同告诉熊某1说合同上的章是假的。2月6日其到深圳市万华国际酒店了解此事，工作人员也说没有这么一回事，而且该酒店也说他们公章跟合同上的也不一样。刘汉勇是公司的业务员，平时他也自己在外面跑业务，找到业务后经过公司同意后就先拿着两份合同跟对方签约，然后对方先签两份合同跟盖章一份，接着他拿回公司，然后公司老板再签名盖章，他再拿一份回去给对方盖章。平时合同的钱都是老板自己过去收的，至于业务员有没有收过钱就不知道了。公司的公章由老板李某2保管，他有没有交给业务员使用就不知道了。这件事发生后其了解到公章都在李某2公文包里，他自己带着。2、证人李某2（申某老板）的证言：申某公司公章由其保管，放在其公事包内。刘汉勇冒用公司的印章与熊某1签了承包万华酒店饭堂的合同，骗了熊某110万元。2月6日其去万华酒店了解情况，酒店也说没有这么一回事，而且该酒店也说他们公章跟合同上的也不一样。3、证人黄某（熊某1舅舅）的证言：2017年9月份因为工作关系认识刘汉勇，开始时候通过他接了一个合同，那个合同已经由其表哥执行了，其就相信了他。2017年9月底，刘汉勇找到其和熊某1说可以介绍业务给他们，后来还带其和熊某1去深圳松岗酒店看了一家名为万华酒店的地方，说可以给其和熊某1承包饭堂，刘汉勇带其和熊某1去了两次万华酒店，每次都是其和熊某1在一楼等，他上去谈，具体情况不知道，他带其和熊某1去食堂看过。后来其和熊某1又回到凤岗谈了合同，谈合同的时候刘汉勇说他已经跟万华酒店签约了，还拿出合同给熊某1看，还说可以12月25日进场，后熊某1与刘汉勇签了合同，之后给了他十万元。后来熊某1要进场的时候，万华酒店不让进。熊某1找刘汉勇核实，他让熊某1等，直到3月份都没有搞好，后来他不接电话，微信不回，其和熊某1就知道被骗了。后来其和熊某1找他退钱，他一直不退。4、证人刘某1（万华酒店老板）的证言：2017年初，刘汉勇不知道从哪里得知其酒店饭堂外包的消息，就来和其谈承包饭堂的情况。刘汉勇来了两次，还带了标书。其公司看过标书后去了刘汉勇仓库，看过之后觉得他们管理比较差，就决定不把饭堂业务承包给他们，大约2017年10月份就打电话给刘汉勇，告知不承包食堂给他。刘汉勇曾发过一份合同给其，但其没有签名，其和刘汉勇最后的聊天记录是2017年9月24日。（六）被告人供述刘汉勇的供述：2017年9月份左右，其通过熊某1的叔叔认识熊某1。当时其是深圳申某膳食管理有限公司副经理，其在和深圳市松岗万华国际酒店的刘经理谈他们酒店饭堂外包的事情。当时刘经理还没有答应把他们酒店的饭堂承包给其做，而其就跟熊某1说其可以将万华酒店的食堂承包拿下来给他做。然后其还带着熊某1和他叔叔去万华酒店看了现场。熊某1就说他想做，其就跟他说先交订金，之后熊某1就转给其30000元。12月份其假称已经拿到了承包权，并伪造了一份万华酒店将承包权给申某公司的合同，还把该伪造的合作协议给熊某1和他叔叔看，他们信以为真，就和其签订了协议，之后熊某1就转了两次共约7万元到其老婆的账户。后来其在2018年1月份确定知道无法承包万华酒店饭堂，熊某1一直跟其说要进场开工，其就以当时是春节为由推脱。后来熊某1问其退钱，但其没钱退给他，熊某1和其闹翻后，其就把他微信拉黑了。其与熊某1的合同，申某公司并不知道。其是以其自己和其老婆的账户收钱，但按照申某公司正常流程应将钱转到公司法人李某2的账户。二、2018年10月份，被告人刘汉勇在得知可以承包韶关市九龄高级中学三楼食堂时便与广东富德斯餐饮管理有限公司任命的该食堂项目负责人李某1联系，李某1与刘汉勇达成口头招商协议，允许其招5至6个经营特色餐饮的商家进驻。后刘汉勇便开始招商，于10月26日与吕某签署《食堂风味档口绩效考核协议》并收取吕某人民币38000元押金；于10月31日与黎某签署《食堂风味档口绩效考核协议》并收取人民币54000元押金；于11月5日与郭某签署《食堂风味档口绩效考核协议》并收取人民币80000元押金。刘汉勇曾让吕某、黎某、郭某三人看过其与李某1方面承包协议的样版，吕某、黎某亦去看过食堂现场。为便于刘汉勇继续招商，李某1与刘汉勇于11月24日签署书面《食堂风味档口绩效考核协议》，并约定刘汉勇需在12月5日前交付人民币280000元风险保证金。后刘汉勇于11月28日与董某签署《食堂风味档口绩效考核协议》并收取人民币80000元押金。以上合计共收取人民币252000元押金。收取上述押金后，至2018年12月5日，刘汉勇将其中30000元交给李某1。期间，刘汉勇于2018年11月8日联系刘某2制作食堂的广告招牌，并约定费用为人民币11800元，刘汉勇于11月30日支付定金人民币2000元给刘某2，刘某2于12月5日开始动工，12月6日刘汉勇又向刘某2支付人民币5000元，剩余费用双方约定竣工之后支付。12月10日，吕某等人到九龄高级中学询问食堂能否开张，李某1方面以刘汉勇未能如期缴纳保证金为由拒绝其四人进场经营的要求。后李某1方面联系刘汉勇，要求其前来与该四人进行洽谈，刘汉勇于当日下午来到食堂办公室与该四人进行商谈，并在吕某等人要求下又向李某1方面缴纳90000元保证金。后吕某等人重新与李某1方面签订协议，约定每户缴纳30000元保证金，保证金从营业额里面扣，吕某等人才继续进场经营。截止目前，刘汉勇尚未返还收取的吕某等人的保证金。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、刘汉勇与李某1的《食堂风味档口绩效考核协议》：证实签订日期为2018年11月24日，规定了刘汉勇承包食堂三楼双方的权利义务，主要内容分考核基本情况、甲方权限、乙方责任、特别约定、合同期限等。其中第8条规定“合同签署生效后，乙方于2018年12月5日前向甲方缴纳风险保证金28万元，如未发生食物中毒事件或火灾，合同期满后三个月内甲方无息返还风险保证金给乙方。”（2）食堂风味档口合作协议（或食堂风味档口绩效考核协议）、收据、微信转账记录：证实刘汉勇与郭某（合同签订日期11月5日）、吕某（合同签订日期10月26日）、董某（合同签订日期11月28日）、黎某（合同签订日期10月31日）签订协议。收据显示刘汉勇收吕某4万元；黎某转账给刘汉勇5.4万元（但收据写的是5.5万元）；郭某、董某分别转账给刘汉勇8万元。（二）证人证言1、证人李某1的证言：证实其为九龄高级中学三楼食堂项目负责人，10月上旬刘汉勇要承包三楼做特色餐饮，其就和刘汉勇达成了初步合作意向，让刘汉勇招5至6个经营特色餐饮的商家进驻。之后刘汉勇就去招商。到了11月上旬的时候，刘汉勇说他找到了两三家有意经营的人，为了方便刘汉勇继续招商，其就和刘汉勇签订了合作意向协议，并且叫刘汉勇继续找一些人经营，同时约定要在12月5日前向其缴纳风险保证金28万元。协议签订后，11月上旬，刘汉勇缴纳了3万元意向金。到12月5日刘汉勇没有按协议缴纳保证金，所以按照法律讲，协议失效了。12月10日，听说刘汉勇招商的4、5家商户到学校来，这些商户来了才了解到刘汉勇没有缴纳保证金，但是后来公司的财务收了刘汉勇9万元。但当天其不在场，具体情况不了解。2、证人史某（李某1方面的财务）证言：证实李某1与刘汉勇在11月份签订了合约意向后，李某1就备份给其，让其跟进，规定刘汉勇应缴纳28万元的保证金。11月30日，其确定没有收到保证金，就询问李某1，李某1说就当合同作废。12月10日，有几名经营者过来问是否可以如期开业，经了解才知道刘汉勇拿着其公司签署的《绩效考核协议》后就当做是承租合同再转包给其他人经营，于是其公司就立即联系刘汉勇，让刘汉勇前来与经营者进行洽谈。当天下午刘汉勇过来跟经营者商谈，商谈期间刘汉勇要求其公司工作人员回避，具体商谈内容不清楚。到了晚上，经营者告诉其刘汉勇不愿意退款，只同意把保证金转到其公司账户，经营者为减少损失，希望其收取刘汉勇的保证金，其同意了。接着刘汉勇通过微信分6笔向其转账9万元。后来考虑到这些经营者确实受到损失，饭堂也确实需要开业，其公司就与这些经营者重新签订了协议。公司重新收取了保证金，但约定保证金从他们的营业额里面扣除。3、证人刘某2的证言：证实11月8日刘汉勇找到其定做三楼饭堂的广告牌，费用11800元，11月30日刘先交定金2000元。12月5日其开始动工，12月6日刘汉勇又给其5000元，并约定剩余的完工时一并支付。12月8日其完工。12月11日其找刘汉勇要工钱，才知道刘汉勇被抓了。（三）被害人陈述1、郭某的陈述：2018年11月5日，其经人介绍找到刘汉勇来承包韶关市九龄高级中学三楼做超市，刘给其看了他跟承包商签的合同，其就相信刘汉勇，刘汉勇说12月10日可以开业，当日其转账8万元给刘汉勇。12月10日其到九龄中学准备开业，学校餐饮的承包商说学校里面不可以开超市，还说刘汉勇根本没有跟他们签合同，刘汉勇手中的合同是无效的，这时其才知道被骗。2、吕某的陈述：2018年10月份，其通过微信群里的招商信息联系到刘汉勇，后和刘汉勇一起到韶关九龄高中考察。之后其跟刘签订了协议。在和刘汉勇签订协议之前，刘汉勇给其看过一份合同，刘汉勇说该合同就是其与李某1签的合同，但是内容其没有认真看过，当时刘汉勇只是拿出来晃了一下。2018年11月6日刘汉勇打电话给其，说到韶关谈合作，刘汉勇说11月20日开业。11月7日其在韶关给刘汉勇4万元押金。到11月20日还不可以开业，刘汉勇说要推迟到12月8日。12月10日其到学校听工作人员说刘汉勇不讲信用，承包商已经停止跟刘汉勇合作。其和其他经营者上到三楼时正好遇到刘汉勇，就跟刘汉勇谈，让刘汉勇退押金，刘汉勇没钱退，后就报警。3、董某的陈述：2018年10月4日，其经人介绍认识刘汉勇，当日与刘汉勇签订合同，并给了8万元押金，刘汉勇说10月20日前学校要开餐。10月10日其就到学校看，发现还没有装修好，然后其就在韶关等。12月10日其到学校问饭堂负责人，负责人说刘汉勇还没有跟学校方签合同就交了3万元的定金，定金到12月5日就过期了，负责人说刘汉勇下午会来学校签合同，下午其和其他几个承包人在三楼饭堂就见到刘汉勇，刘汉勇就说他没有把钱交齐给学校，所以他们就开不了档口。4、黎某的陈述：2018年10月29日，其通过微信群了解到刘汉勇的招商信息。10月30日其就到学校考察了，完了直接去找刘汉勇签合同，签完合同其就支付了5万元给刘汉勇。其交钱后，刘汉勇让其看过刘汉勇与李某1方面承包食堂的合同，当时其看手机图片的，并无看到合同原件，内容也没看清楚。当时刘汉勇说11月20日要开餐，其于11月6日就到韶关，到了11月7日其去学校考察后和刘汉勇更改了合同，又多给了刘汉勇4000元。之后其就等开餐，但一直没有开餐。12月10日其去学校问校方怎么回事，校方说没有和刘汉勇签合同，刘汉勇也没有把28万元保证金交给校方，还说刘没有拿到饭堂的项目。下午碰见刘汉勇，就和刘汉勇协商，但一直协商不下来，然后就报警了。（四）被告人的供述与辩解刘汉勇供述：其否认犯罪，称是正常合作，因自己资金周转困难才出现问题。2018年10月份，其在韶关与李某1商量承包九龄高级中学饭堂三楼，2018年11月24日签订合同，由其承包三楼，并约定于2018年12月5日缴纳给李某128万元保证金。然后其就在微信朋友圈、微信群发布招商信息，想要把其承包下来的三楼分租给其他人，之后吕某等人先后找其承包，其跟他们签订合作协议，标题叫“食堂考核绩效”，吕某给其3.8万元，黎某5.4万元，董某8万元，郭某8万元，一共收了25.2万元。之后其装修九龄高级中学饭堂用了1.5万元，11月初其交了3万元给李某1的财务，另外其在凤岗承包的一个饭堂项目因为经营问题，拖欠工人工资，其就拿出11.7万元给凤岗的工人发工资。2018年12月10日，就在报警前，其应吕某、黎某、董某、郭某的要求，转了9万元给李某1的财务。关于本案的事实以及被告人、辩护人所提的意见，本院作出如下综合评判：关于刘汉勇是否实施合同诈骗。其一，对于公诉机关指控被告人刘汉勇合同诈骗熊某1的事宜。被告人刘汉勇伪造其与万华酒店的《饭堂伙食承包合同》，骗取被害人熊某1的信任并与之签订《合作协议》，在收取熊某1给付的保证金后逃匿，非法占有他人财物的目的明显，且刘汉勇对该部分犯罪事实供认不讳，且能够与被害人熊某1的陈述、证人证言、《合作协议》等书证相互印证，足以证实被告人刘汉勇对熊某1实施合同诈骗的事实。其二，对于公诉机关指控被告人刘汉勇合同诈骗吕某等人的事宜。本院认为，综观本宗现有证据，被告人刘汉勇的行为并不符合合同诈骗罪的构成要件，理由如下：1.被告人刘汉勇客观上没有实施欺骗行为。首先，刘汉勇在签订合同时并未虚构事实，隐瞒真相。案涉食堂承包项目真实存在，且项目负责人李某1与刘汉勇之间亦达成招商协议，虽然刘汉勇在和吕某、黎某、郭某签订协议前后，提供的为样版合同，但从刘汉勇与李某1签订的书面合同看，其与该三人签订的书面合同从形式到内容、条款基本保持一致；其次，刘汉勇具有履行合同的能力。刘汉勇系经常从事食堂承包经营业务，熟悉相关市场运作模式，其自身亦通过转包获利，不能认定其对签订的合同没有履行能力，且在其收取吕某等人252000元保证金后，已经具备相当的履约能力，其只要在约定的时间内向李某1方面缴纳保证金即可保证吕某等人进场经营；最后，刘汉勇亦具有履行合同的诚意。刘汉勇不仅将部分保证金缴纳给李某1方面，还积极对案涉食堂进行装修，其并无怠于履行合同义务。另外，虽然刘汉勇在12月5日之前未能缴纳足额保证金给李某1方面，但根据证人刘某2的证言，其在12月5日进场装修，12月8日完工，在此期间，并无证据显示李某1方面对装修施工进行阻挠，表明刘汉勇并不明知李某1方面所称的协议在12月5日之后已经失效的情况，反而其仍在为吕某等人进场经营做着准备。2.被告人刘汉勇在主观上不具有非法占有的目的。刘汉勇虽在收取吕某等人的保证金后，并未全部用于向李某1方面缴纳保证金，而是用于它途，但现有证据无法表明其将收取的保证金用于个人挥霍及违法用途，亦并未携款潜逃，反而在李某1方面要求其到九龄高级中学与吕某等人商谈的情况下，刘汉勇亦积极来到该中学食堂办公室与吕某等人协商，并应吕某等人的要求向李某1方面又缴纳保证金90000元，再综合前述刘汉勇在签订、履行合同中的一系列行为，可以认定刘汉勇不具有非法占有的目的。因此，刘汉勇在签订、履行本宗合同过程中，客观上没有实施虚构事实或者隐瞒事实真相的欺骗行为，主观上不具有非法占有吕某等人财产的目的，没有合同诈骗的故意，不符合合同诈骗罪的构成要件。综上，公诉机关指控刘汉勇合同诈骗熊某1事实清楚、证据充分，本院予以支持。公诉机关指控刘汉勇合同诈骗吕某等人证据不足，本院不予支持。吕某等人可另循法律途径解决其与刘汉勇之间的合同纠纷。关于刘汉勇合同诈骗的数额。被害人熊某1向刘汉勇转账支付99960元，有相应转账记录为证，足以认定刘汉勇合同诈骗的数额为人民币99960元。本院认为，被告人刘汉勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘汉勇犯合同诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人刘汉勇实施第二宗合同诈骗，证据不足，本院不予支持；公诉机关指控的诈骗数额不当，本院予以纠正，如前所述，此不赘述。被告人刘汉勇归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人刘汉勇及其辩护人所提意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于本案被告人刘汉勇的身份问题。根据被告人刘汉勇归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”的有关规定，本院依法对本案被告人刘汉勇以其自报身份予以判决。视被告人刘汉勇的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘汉勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2020年3月10日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）；二、责令被告人刘汉勇于本判决生效之日起一个月内向被害人熊江平退赔人民币99960元；三、随案移送的黑色苹果手机一部、白色VIVO手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李奇志审判员  胡 江审判员  崔成民二〇一九年七月十日书记员  周妮玄杨沛熹（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。