安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初184号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人刘杨，男，1996年8月5日出生，汉族，湖北省枣阳市人，初中文化程度，无业，住湖北省枣阳市。2016年11月3日因犯盗窃罪被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元，2017年12月6日刑满释放。2018年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月23日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行。2019年1月21日经淮南市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于淮南市看守所。 辩护人张青梅，湖北忠三律师事务所律师。 被告人盛绍华，男，1976年7月23日出生，汉族，湖南省益阳市人，高中文化程度，个体，户籍地湖南省益阳市赫山区，现住广东省东莞市万江区。2018年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月23日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行。2019年1月21日经淮南市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨玉松，安徽昌淮律师事务所律师。 辩护人刘志超，安徽昌淮律师事务所律师。 被告人李波雷，男，1997年4月10日出生，汉族，湖北省孝感市人，初中文化程度，住湖北省孝感市孝南区珠宝路15号，系孝感市古奇酒吧员工。2018年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月23日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行。2019年1月21日经淮南市人民检察院批准，延长侦査羁押期限一个月。现羁押于淮南市看守所。 辩护人叶爱民，湖北山川律师事务所律师。 辩护人石西毛，湖北山川律师事务所律师。 被告人李帅，男，1993年2月9日出生，汉族，湖北省襄樊市人，初中文化程度，住湖北省襄樊市樊城区牛首镇普陀村，系襄阳市缪斯酒吧员工。2018年因犯故意伤害罪被孝感市孝南区人民法院判处拘役五个月，2018年10月15日刑满释放。2018年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月23日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行。2019年1月21日经淮南市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于淮南市看守所。 指定辩护人王晶晶，安徽从法律师事务所律师。 指定辩护人周李，淮南市法律援助中心律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2019）73号起诉书、田检刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人刘杨、盛绍华、李波雷、李帅犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人刘杨及其辩护人张青梅、被告人盛绍华及其辩护人杨玉松、被告人李波雷及其辩护人石西毛、被告人李帅及其辩护人周李均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：“刷单诈骗”是指利用互联网，通过虚构“刷单”可以赚佣金的方式骗取被害人钱款。实施“刷单诈骗”一般分为二类人：第一类称为“秒单手”，即专门在网上寻找被害人，通过聊天谎称“刷单”能够赚佣金，骗取被害人信任，第二类称为“放码”即先在购物网站上注册会员，当被害人被骗后准备刷单，“秒单手”则将准备骗取的金额告诉实施“放码”的人，由其在购物网站上根据准备骗取的金额选择相应的产品，制作定单，并将支付网址制作成二维码或链接提供给“秒单手”。被害人扫描二维码或点开链接进入支付页面，付款购买由实施“放码”的被告人选定的产品，该产品则由购物网站寄至实施“放码”的被告人填写的收货地点。之后该产品被变卖，各参与者按约定分赃。 被告人刘杨在“刷单诈骗”中负责“放码”。刘杨通过互联网，结识被告人盛绍华，在消费过程中结识孝感市古奇酒吧职工李波雷以及襄阳市缪斯酒吧职工李帅，盛绍华、李波雷、李帅均明知刘杨实施诈骗行为。 2018年以来被告人刘杨用自己购买的17076206065、181××××0619、盛绍华提供的136××××0507、183××××1033、李波雷提供的158××××7883、李帅提供的159××××8338手机号在国美电器网站注册账户。刘杨还加入实施“订单诈骗”的微信群，发布自己可以制作二维码或链接的消息，“秒单手”联系刘杨，刘杨按“秒单手”要求制作付款二维码。被害人扫描付款二维码，实际购买了刘杨在国美商城定购的手机，国美电器网站收到货款后，按刘杨填写的地址将手机邮寄给被告人盛绍华，盛绍华为规避风险，提供三个收货地址，收货人姓名也不断的更改。盛绍华收到手机后将手机变卖，按事先约定的分成比例，将赃款通过微信或支付宝转账给刘杨指定的李波雷、李帅等人。李波雷、李帅收到赃款后按刘杨要求转付。经查，刘杨通过以上方式在国美电器网站下单75笔，手机107部，共价值435352元，其中交由盛绍华变现103部，共价值416492元;被告人盛绍华将手机变现后便按照刘杨要求将钱通过支付宝、微信、银行卡进行转账，其 中李波雷收到盛绍华转账43400元，李帅收到盛绍华转账1000元，刘杨收到盛绍华转账124200元。 现有26名被害人报案，刘杨、盛绍华、李波雷、李帅诈骗金额为175324元。 具体犯罪事实如下： 1、2018年6月2日23时许，被害人刘摇扫描刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，金额为9976元。 2、2018年6月3日17时许，被害人左某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗金额为9976元。 3、2018年6月5日20时许，被害人王某2扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为3498元。 4、2018年6月6日16时许，被害人苟某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗金额为4588元。 5、2018年6月6日14时许，被害人李某1均扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为6976元。 6、2018年6月10日18时许，被害人李某5扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗3788元。 7、2018年6月9日22时许，被害人高某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为9875元。 8、2018年6月9日19时许，被害人石某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗6458元。 9、2018年6月9日23时许，被害人秦某1扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗9889元。 10、2018年6月9日18时许，被害人杨某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗3078元。 11、2018年6月12日17时许，被害人刘某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗3199元。 12、2018年6月13日22时许，被害人颜某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗3498元。 13、2018年6月16日凌晨，被害人柴某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗7388元。 14、2018年6月15日17时许，被害人黄某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为6247元。 15、2018年6月17日1时许，被害人李某2扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗4670元。 16、2018年6月17日20时许，被害人王某1扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗9593元。 17、2018年6月26日17时许，被害人解某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二推码，被骗购买手机二部，被骗9987元。 18、2018年6月26日14时许，被害人王某3扫描指被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗4588元。 19、2018年6月26日19时许，被害人李某3被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗4588元。 20、2018年6月26日14时许，被害人张某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗5588元。 21、2018年6月27日17时许，被害人王某4扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗8576元。 22、2018年6月28日18时许，被害人秦某2扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗7588元。 23、2018年6月29日17时许，被害人李某4扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为6487元。 24、2018年6月9日18时许，被害人孙某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗9584元。 25、2018年6月30日23时许，被害人嘉海迪扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗2888元。 26、2018年7月2日23时许，被害人莫如辉扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗7388元。 针对上诉指控，公诉机关当庭出示了各被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、国美电器网站订单明细及交易流水、银行交易明细、支付宝交易记录、聊天记录、扣押物品文件清单、快递单、归案经过、户籍证明、刑事判决书、电子证据检查工作记录、电子勘验光盘等证据证实。据此，公诉机关认为：被告人刘杨、盛绍华、李波雷、李帅伙同他人以非法占有为目的，利用互联网实施网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人刘杨曾被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李波雷、李帅在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。建议对被告人刘杨在有期徒刑六年至七年幅度内予以量刑，并处罚金5万元至6万元；被告人盛绍华有期徒刑四年至五年幅度内予以量刑，并处罚金3万元至4万元；被告人李波雷、李帅分别在有期徒刑一年至一年六个月幅度内予以量刑，并处罚金1万元至2万元。 被告人刘杨、李波雷、李帅对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名均无异议，当庭表示自愿认罪；被告人盛绍华辩解称其对刘杨实施诈骗的行为并不知情，认为刘杨是正常的经营行为，自己都是提前支付货款，且在公安机关所作的笔录，多是公安民警自问自答作出，逼迫其签字，其行为不构成诈骗罪。 刘杨的辩护人提出以下辩护意见：1、刘杨与“秒单手”相比，作用相对较小；2、被害人具有明显过错；3、刘杨归案后能够如实供述自己以及同案犯的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有坦白情节。 盛绍华的辩护人提出以下辩护意见：盛绍华与刘杨之间存在真实的货物交易，并没有以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相骗取他人钱款的行为，其行为不构成诈骗罪。现无证据证明盛绍华与刘杨等被告人存在诈骗他人钱款的共同故意，盛绍华与刘杨交易时并不知道手机是刘杨诈骗所得，盛绍华仅是贪图小利收购手机；本案中即使盛绍华因多次与刘杨交易，产生合理性怀疑，并且被推定为明知，但公诉机关不能举证证明盛绍华何时明知，故指控其构成诈骗罪证据不足。 李波雷的辩护人提出以下辩护意见：李波雷当庭自愿认罪认罚，案发前一贯表现良好，参与犯罪时间短，情节较轻，在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议对其从宽处罚，并适用缓刑。 李帅的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控的26起犯罪中其中8起，涉案金额47101元系李帅在服刑期间刘杨使用其手机实施的诈骗行为，李帅并不知情，也没有为其提供帮助；2、李帅帮助刘杨转账时方意识到刘杨实施了诈骗行为，故本案应当以李帅明知之后确定其诈骗数额；3、李帅在共同犯罪中作用较小，无诈骗的主观故意，在他人提出要求后提供了帮助行为，亦未获得报酬，系从犯；4、归案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：“刷单诈骗”是指利用互联网，通过虚构“刷单”可以赚佣金的方式骗取被害人钱款。实施“刷单诈骗”一般分为二类人：第一类称为“秒单手”，即专门在网上寻找被害人，通过聊天谎称“刷单”能够赚佣金，骗取被害人信任，第二类称为“放码”即先在购物网站上注册会员，当被害人被骗后准备刷单，“秒单手”则将准备骗取的金额告诉实施“放码”的人，由其在购物网站上根据准备骗取的金额选择相应的产品，制作定单，并将支付网址制作成二维码或链接提供给“秒单手”。被害人扫描二维码或点开链接进入支付页面，付款购买由实施“放码”的被告人选定的产品，该产品则由购物网站寄至实施“放码”的被告人填写的收货地点。之后该产品被变卖，各参与者按约定分赃。 被告人刘杨在“刷单诈骗”中负责“放码”。刘杨通过互联网，结识被告人盛绍华，在消费过程中结识孝感市古奇酒吧职工李波雷以及襄阳市缪斯酒吧职工李帅，盛绍华、李波雷、李帅均明知刘杨实施诈骗行为。 2018年以来被告人刘杨用自己购买的17076206065、181××××0619、盛绍华提供的136××××0507、183××××1033、李波雷提供的158××××7883、李帅提供的159××××8338手机号在国美电器网站注册账户。刘杨还加入实施“订单诈骗”的微信群，发布自己可以制作二维码或链接的消息，“秒单手”联系刘杨，刘杨按“秒单手”要求制作付款二维码。被害人扫描付款二维码，实际购买了刘杨在国美商城定购的手机，国美电器网站收到货款后，按刘杨填写的地址将手机邮寄给被告人盛绍华，盛绍华为规避风险，提供三个收货地址，收货人姓名也不断的更改。盛绍华收到手机后将手机变卖，按事先约定的分成比例，将赃款通过微信或支付宝转账给刘杨指定的李波雷、李帅等人。李波雷、李帅收到赃款后按刘杨要求转付。经查，刘杨通过以上方式在国美电器网站下单75笔，手机107部，共价值435352元，其中交由盛绍华变现103部，共价值416492元;被告人盛绍华将手机变现后便按照刘杨要求将钱通过支付宝、微信、银行卡进行转账，其 中李波雷收到盛绍华转账43400元，李帅收到盛绍华转账1000元，刘杨收到盛绍华转账124200元。 现有26名被害人报案，刘杨、盛绍华、李波雷、李帅诈骗金额为169957元。 具体犯罪事实如下： 1、2018年6月2日23时许，被害人刘摇扫描刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，金额为9976元。 2、2018年6月3日17时许，被害人左某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗金额为9976元。 3、2018年6月5日20时许，被害人王某2扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为3498元。 4、2018年6月6日16时许，被害人苟某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗金额为4588元。 5、2018年6月6日14时许，被害人李某1均扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为6976元。 6、2018年6月10日18时许，被害人李某5扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗3788元。 7、2018年6月9日22时许，被害人高某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为9875元。 8、2018年6月9日19时许，被害人石某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗6458元。 9、2018年6月9日23时许，被害人秦某1扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗9887元。 10、2018年6月9日18时许，被害人杨某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗3078元。 11、2018年6月12日17时许，被害人刘某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗3199元。 12、2018年6月13日22时许，被害人颜某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗3498元。 13、2018年6月16日凌晨，被害人柴某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗7388元。 14、2018年6月15日17时许，被害人黄某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为6247元。 15、2018年6月17日1时许，被害人李某2扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗4670元。 16、2018年6月17日20时许，被害人王某1扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗9593元。 17、2018年6月26日17时许，被害人解某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二推码，被骗购买手机二部，被骗9987元。 18、2018年6月26日14时许，被害人王某3扫描指被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗4588元。 19、2018年6月26日19时许，被害人李某3被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗4588元。 20、2018年6月26日14时许，被害人张某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗5588元。 21、2018年6月27日17时许，被害人王某4扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗8576元。 22、2018年6月28日18时许，被害人秦某2扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗7588元。 23、2018年6月29日17时许，被害人李某4扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗金额为6487元。 24、2018年6月9日18时许，被害人孙某扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机二部，被骗9584元。 25、2018年6月30日23时许，被害人嘉海迪扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗2888元。 26、2018年7月2日23时许，被害人莫如辉扫描被告人刘杨制作的国美电器付款二维码，被骗购买手机一部，被骗7388元。 另查明：案件在审理期间，彭新华退缴违法所得人民币40万元；被告人刘杨亲属退缴违法所得人民币169957元。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实： 1、受案登记表，证明被告人刘杨等人诈骗罪一案，经王某1等人报案，淮南市公安局田家庵分局立案侦查。 2、调取证据清单，证明淮南市公安局田家庵分局依法调取财付通支付宝科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、国美电器有关订单明细、账单、银行交易明细等。 3、电子证据检查工作记录，证明淮南市公安局网络安全保卫支队对被告人刘杨、盛绍华的手机在国美网站下的订单情况，以及订单的资金流向。 4、接受证据材料清单，证明王某1等被害人提供的短信截图、聊天记录、银行交易流水、清单明细、转账记录等，证明被害人被骗的时间以及被骗金额。 5、情况说明，证明各被告人提供的手机号码在国美网站注册会员账号，通过该会员账号在国美网站购买手机的具体情况，以及盛绍华使用自己的支付宝账户给李波雷、李帅、李军转款，使用微信账户支付给李波雷、刘杨等人钱款的情况。 6、扣押决定书、扣押清单，证明淮南市公安局田家庵分局对被告人盛绍华持有的手机三部、银行卡二张、账本、顺丰快递单等，刘杨持有的手机二部，李帅持有的手机一部，以及彭某退缴的40万元依法予以扣押。 7、刑事判决书，证明被告人刘杨于2016年11月3日因犯盗窃罪被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元。 8、涉案人员违法、犯罪经历查询，证明被告人盛绍华无犯罪前科，李波雷2018年10月因涉嫌吸毒被湖北省孝感市公安局行政拘留10日，李帅于2018年5月因犯故意伤害罪被孝感市孝南区人民法院判处拘役五个月。 9、归案经过，证明被告人刘杨、盛绍华、李波雷、李帅均系被抓获归案。 10、户籍证明，证明被告人刘杨、盛绍华、李波雷、李帅犯罪时均具有完全刑事责任能力。 11、行政事业单位资金往来结算票据，证明被告人刘杨亲属代替刘杨退缴违法所得169957元。 12、被害人王某1、杨某、李某4、柴某、李某5、刘某、秦某1、苟某、王某2、黄某、林某1、王某3、孙某、嘉海迪、高某、解某、秦某2、石某、张某、刘摇、颜某、李某2、左某、王某4、李某1均、贾某、莫如辉的陈述，证明各被害人被刷单诈骗的事实，以及被诈骗的具体数额。 13、证人许某的证言，证明其曾经把支付宝二维码图片截图发给刘杨，刘杨让他人扫描二维码转账给其，其再转到酒吧账户。一个叫盛绍华的经常给其转账，收到盛绍华转账12笔共59666元。 14、证人彭某的证言，证明其是开酒吧的，刘杨没有工作，经常泡酒吧，其心里明白刘杨的钱来路不正，可能是诈骗所得，李波雷也提过刘杨可能在网上搞诈骗。刘杨在酒吧消费近40万元，其愿意将钱款退出。 15、证人林某2的证言，证明其曾经与一个叫“冠希”的人合作，用国美订单骗取他人钱款八九千元，其分了约三四千元，具体记不清了。 16、被告人刘杨的供述，证明其在网上搞刷单诈骗，并供述了刷单诈骗的流程及具体操作方法。其用购买的手机号码和李波雷158××××7883、李帅159××××8338、盛绍华183××××1033的手机号码注册国美、唯品会、小米官网、当当网、华为官网购物网站账户，在购物网站下购买手机订单，让“秒单手”骗受害人付款，其填写订单上的收货信息。这些订单基本都是发给东莞的盛绍华处，收件人按照盛绍华的要求填写盛华、潘小兰、潘兰等，少部分发到咸宁的缪斯酒吧。盛绍华是专门帮其收货的人，订单成功发货后其再微信通知盛绍华取货，然后盛绍华把货款转到其指定的微信、支付宝、银行卡转内。其曾经使用过李帅、李波雷等人的微信、支付宝收款二维码收款。期间盛绍华会根据其提供的价格告知其购买手机的品牌、颜色、内存等，其按照盛绍华说的下订单，其会让盛绍华把受害人付款金额的50%转给“秒单手”提供的二维码。一部手机寄到盛绍华处，盛绍华按照八五折给其报价，去掉之前转给“秒单手”的钱，剩余的钱让盛绍华转到其指定的二维码上。盛绍华知道其是搞诈骗的，其把截图给盛看过，盛知道其手机是从哪买的，知道购买手机的价格，如果是自己购买不可能再折价卖给盛。有段时间订单总是被拦截，盛把“秒单手”的钱付了却一直拿不到手机，其就告诉盛绍华人家付钱的人投诉了，把手机订单撤销了，因为其欠盛钱，盛要报警，其讲要是其被抓了他也跑不掉。另证明李波雷、李帅等人应该都知道其以前在网上搞诈骗出事坐过牢，看到过其搞手机下单，其还当着李波雷的面说过没钱了再去下几个订单，他们知道其是在诈骗。其在彭某的酒吧消费了好几十万，其用诈骗来的钱去赌博，赢钱后买了一辆车牌号为鄂Ａ×××××的奥迪Ａ6Ｌ轿车。 17、被告人盛绍华的供述，证明其和“冠希”（刘杨）于2018年开始合作，“冠希”从国美网站下手机订单，每次下单前“冠希”都会先报个金额给其，问其这个金额下什么手机，其就会上国美官网选择可以收的手机，根据金额让他下哪部手机。“冠希”根据其提供的情况把订单下好，在把手机寄到其提供的地址，收件人是潘兰或是潘小兰、盛先生、盛绍华等，等其收到手机后把钱转给“冠希”。之后“冠希”对手机熟悉了，也知道其要哪些手机，他就会自己下好订单，然后告诉其手机型号，其直接告诉他收购价格。开始收购价格是九折，之后是八折。其买手机大概赚了5万元，但是“冠希”还欠其6万余元的货款没付。“冠希”在国美下订单应该是别人付钱,因为他在国美花钱买手机再折价卖给其,不是傻吗。其曾经给“冠希”两个号码183××××1033注册国美账户，提供曾经注册的国美账户的手机号码136××××0507给“冠希”使用。“冠希”用这两个手机号码在国美下过单，其收到过拦截短信，认为订单有问题，让其与警方联系，其也打电话咨询过客服，客服说付款方被骗报警。收到手机后大部分都是通过“冠希”发送的微信二维码将款支付给“冠希”，“冠希”经常使用不同人的微信二维码，还用过一个叫李帅的银行卡收款。 18、被告人李波雷的供述，证明起诉书指控刘杨诈骗的犯罪事实以及其将158××××7883的手机号码提供给刘杨，刘杨注册国美购物网站实施诈骗的事实。另证明刘杨收货地址大多数都填写东莞那边，收货人叫盛绍华，刘杨不用自己的微信或支付宝收钱，都是叫其和他人把微信或支付宝二维码发给他，盛绍华直接转给其，帮刘杨收款不到3万元。刘杨每天会让不同的人帮他收钱买单，没有给其好处。 19、被告人李帅的供述，证明起诉书指控刘杨诈骗的犯罪事实以及其将159××××8338的手机号码提供给刘杨，刘杨注册国美购物网站实施诈骗，以及帮助刘杨收款的事实。 本院认为：被告人刘杨、盛绍华、李波雷、李帅伙同他人以非法占有为目的，利用互联网实施网络诈骗，诈骗金额为169957元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的定性准确，指控罪名成立，本院予以确认，但指控诈骗金额为175324元有误，依法予以变更。被告人刘杨曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人李波雷、李帅在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。刘杨、李波雷、李帅归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，刘杨亲属主动退缴涉案赃款，可酌情从轻处罚。关于三被告人的辩护人提出的此节辩护意见，以及李波雷、李帅的辩护人提出两被告人系从犯的辩护观点均予以采纳；关于盛绍华及其辩护人提出其无虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款的主观故意，对刘杨的诈骗行为并不知情，以及公诉机关不能举证证明盛绍华何时明知，指控其构成诈骗罪证据不足的辩解和辩护意见。经查，刘杨和盛绍华的供述均能够证明盛绍华提供手机号码供刘杨在国美网站申请注册账户，且在下订单前刘杨会报价给盛绍华咨询购买何种手机，并根据盛绍华的建议在国美网站下订单，手机折扣后卖给盛绍华，盛绍华收到手机后将款转入刘杨指定的账户，刘杨、盛绍华在实施诈骗的过程中存在犯意联络。期间，因收到订单拦截短信，盛绍华曾电话咨询客服，被告知付款人投诉被骗报警，盛绍华主观上明知刘杨诈骗他人钱款，客观上伙同刘杨实施了相关的诈骗行为，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。故对辩护人提出的此节辩解和辩护意见，不予采纳；关于刘杨的辩护人提出被害人有过错，其行为作用较小的辩护意见。经查，“刷单诈骗”分为“秒单”、“放码”两个行为，在实施诈骗的过程中两个环节分工明确，相互配合，刘杨的“放码”行为对诈骗目的的实现同样至关重要，不应认定为作用较小，且被害人在该行为中并无过错；关于李帅的辩护人提出起诉书指控的部分诈骗行为发生在李帅服刑期间，且李帅在帮助刘杨转账时方意识到刘杨实施了诈骗行为，故应当以李帅明知后确定诈骗数额。经查，李帅明知刘杨实施诈骗，仍提供手机号码供刘杨在国美网站注册账户，并帮助刘杨转移资金，此节事实有被告人刘杨、李帅、李波雷的供述，证人彭某等人的证言、交易明细等相关书证予以证明，足以认定，本案系共同犯罪，李帅应当对该诈骗行为承担责任。对辩护人提出的此节辩护意见不予采纳；关于李波雷、李帅的辩护人提出建议对两被告人适用缓刑的辩护意见。经查，本案中刘杨等被告人利用网络实施诈骗26起，诈骗金额16万余元，被诈骗人数多，诈骗金额巨大，社会危害性较大，判处缓刑不足以惩罚犯罪，故不予支持。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2025年4月18日止。） 二、被告人盛绍华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2023年4月20日止。） 三、被告人李波雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2019年12月25日止。） 四、被告人李帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年12月18日止。） 五、违法所得人民币十六万九千九百五十七元依法予以追缴，返还各被害人；彭某退缴的违法所得人民币四十万元，予以追缴，上缴国库；对公安机关扣押并随案移送的手机六部依法予以没收；对公安机关扣押的其他涉案物品予以没收，由扣押机关依法处理，对与案件无关的财物，返还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 苏 莉 审 判 员 王 兴 人民陪审员 胡 涛 二〇一九年七月二十五日 书 记 员 金文字 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。