山东省济南市天桥区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0105刑初239号公诉机关济南市天桥区人民检察院。被告人王某甲，男，住济南市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月15日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人刘琪、李先慧，山东盛强律师事务所律师。济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2018）248号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪一案，于2018年7月2日向本院提起公诉，本院于当日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员王晓敬、王睿出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人刘琪、李先慧到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2018年9月30日、2019年1月30日建议本案延期审理。2018年10月30日、2019年2月28日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。2019年5月28日，经济南市中级人民法院批准，本案延长审理期限3个月。现已审理终结。济南市天桥区人民检察院指控：2013年至2015年，被告人王某甲在婚姻存续期间及离婚后单身期间，在婚恋网站注册多个账户，结识被害人鹿某某、赵某甲等人，隐瞒自己已婚和无力偿还的事实，以和被害人婚恋的名义骗取被害人信任，谎称需要资金投资饭店经营、发放员工工资、还车贷等，以非法占有为目的，先后在济南市天桥区、历城区、历下区等地、青岛市、泰安市骗取上述十名被害人钱财共计1658038.36元。2017年9月14日，被告人王某甲被公安机关抓获。上述赃款均未追回。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人王某甲提出：1、自己没有以婚恋名义与被害人交往，仅是朋友关系；2、自己有偿还能力；3、借的钱用于经营，并没有欺骗被害人；4、对起诉指控的诈骗杨某某的数额有异议，借的杨某某的钱已经偿还，对向其他被害人借款的数额无异议，但不是诈骗，仅认可指控诈骗薛某某及王某乙的事实，未提供新的证据。辩护人提出：1、被告人王某甲将借款用于经营网吧、旅馆、饭店等，并非以非法占有为目的，也并未挥霍；2、被告人王某甲没有虚构事实隐瞒真相；3、被告人王某甲换手机号、外出务工等不能证明被告人有逃匿的企图，仅是为了拖延还款，故被告人与被害人之间属于民间借贷纠纷，不构成诈骗罪，辩护人未提供新的证据。经法庭审理查明：被告人王某甲与姚某某、董某某先后有婚史，与姚某某育有一子，与董某某育有一女。2014年8月28日被告人王某甲与李某甲登记结婚，2015年6月23日二人协议离婚。2013年9月至2015年11月，被告人王某甲通过世纪佳缘婚恋网站与被害人鹿某某、高某甲等多名女性相识后，隐瞒婚姻状况，同时与多名女性以婚恋名义交往，期间以自己经营的酒店、网吧等需要资金周转、偿还信用卡、还车贷等事由借钱，后被告人王某甲一直未归还，经被害人多次催要，被告人王某甲偿还部分钱款后隐匿并拒不归还剩余钱款。具体事实如下：1、被告人王某甲在与董某某离婚后，于2013年8月份通过世纪佳缘网站认识鹿某某。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与鹿某某交往。2013年9月29日，王某甲以网吧购买电脑资金短缺为由借钱，鹿某某给王某甲现金15000元，王某甲向鹿某某出具借条。经鹿某某索要，王某甲偿还5000元，剩余款项一直未还。被告人王某甲诈骗被害人鹿某某10000元。2、被告人王某甲在与董某某离婚后，于2013年5月通过世纪佳缘网站认识高某甲。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与高某甲交往。2013年10月至2014年2月，被告人王某甲以做生意需要资金、员工发工资、还车贷、交罚款等事由借钱，高某甲通过自己或姐姐高某乙的账户向王某甲转账共计54000元。经高某甲索要，王某甲偿还30000元。被告人王某甲诈骗被害人高某甲24000元。3、被告人王某甲在与李某甲婚姻关系存续期间，于2014年11月通过世纪佳缘网站认识段某某。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与段某某交往。2014年11月至2015年8月，被告人王某甲以资金周转、给员工发工资、交房租等事由向段某某借钱，段某某通过信用卡套现、转账等方式给王某甲201206元。期间王某甲偿还信用卡28081元，剩余173125元一直未归还。被告人王某甲诈骗被害人段某某173125元。4、被告人王某甲在与李某甲的婚姻关系存续期间，于2015年1月通过世纪佳缘网站认识赵某乙。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，提出与赵某乙交往，后以经营酒店需要资金周转为由借钱。赵某乙于2015年1月27日向被告人王某甲转账20000元，2月11日转账10000元。经赵某乙多次索要，王某甲拒不归还。被告人王某甲诈骗被害人赵某乙30000元。5、被告人王某甲在与李某甲婚姻关系存续期间，于2015年1月通过世纪佳缘网站认识赵某甲。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与赵某甲交往，以给员工发工资、装修婚房、资金周转、交房租、还信用卡为由借款。2015年1月至4月，赵某甲共计向王某甲转账299782元。经赵某甲索要，王某甲偿还10085元，剩余款项289697元一直未归还。被告人王某甲诈骗被害人赵某甲289697元。6、被告人王某甲在与李某甲婚姻关系存续期间，于2015年3月，通过世纪佳缘网站认识杨某某。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与杨某某交往，以资金周转、修车、还信用卡、还车贷、还银行借款等事由借钱。2015年3月至7月，杨某某通过现金、转账等形式给王某甲637030元。2015年7月份，应王某甲要求，杨某某将房子抵押给褚某某帮助王某甲借款300000元，因王某甲欠褚某某160000元，褚某某向王某甲转账137200元。后褚某某向济南市天桥区人民法院起诉，并查封了杨某某的房产，法院判决杨某某偿还借款本金及利息。杨某某向褚某某支付160000元，褚某某将房屋解除抵押。经杨某某索要，王某甲偿还5000元，余款一直未归还。后杨某某将王某甲的路虎车变卖获款140000元。被告人王某甲诈骗被害人杨某某652030元。7、被告人王某甲在与李某甲婚姻关系存续期间，于2015年5、6月通过世纪佳缘网站认识慕某某。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与慕某某交往，以资金周转、给员工发工资、租厂房等事由借钱。2015年6月7日至6月14日，王某甲使用慕某某的信用卡套现、贷款共计108000元。慕某某催促被告人王某甲还款，王某甲拒不归还。被告人王某甲诈骗被害人慕某某108000元。8、被告人王某甲与李某甲离婚后，于2015年9月通过世纪佳缘网站认识李某乙。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与李某乙交往。被告人王某甲以需要解封车辆、偿还借款等事由借钱。2015年10月至11月，李某乙通过转账、现金等形式给王某甲共计71644元。经李某乙索要，王某甲拒不归还。被告人王某甲诈骗被害人李某乙71644元。9、被告人王某甲与李某甲离婚后，于2015年10月通过世纪佳缘网站认识薛某某。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与薛某某交往，以需要资金周转为由向薛某某借钱。2015年10月至11月，王某甲使用薛某某的信用卡套现共计62020元。经薛某某索要，王某甲一直未归还。被告人王某甲诈骗被害人薛某某62020元。10、被告人王某甲与李某甲离婚后，于2015年10月通过世纪佳缘网站认识王某乙。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，以恋爱名义与王某乙交往。2015年11月4日至11月6日，被告人王某甲以装修需要资金、交暖气费等事由借钱，王某乙通过信用卡套现、转账给王某甲22000元。经王某乙索要，被告人王某甲拒不归还。2015年11月29日，王某乙自行从王某甲支付宝账户中转出6000元。被告人王某甲诈骗被害人王某乙16000元。综上，被告人王某甲共计诈骗被害人鹿某某、高某甲等10人1436516元。经上网追逃，公安机关于2017年9月14日将被告人王某甲抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人鹿某某的陈述和民事判决书证明：2013年8月份，她与王某甲通过世纪佳缘征婚网站认识，王某甲个人资料显示未婚。见面后王某甲自称在历城区某甲学院旁经营宾馆、网吧、火锅店并带她参观，两人以恋爱名义交往。2013年9月份，王某甲以网吧购买电脑资金短缺向她借钱，她借给王某甲1.5万元，王某甲出具了借条。2013年10月底，王某甲总是躲着她接电话，有时还不接电话，她感觉王某甲有问题，便疏远王某甲，并催王某甲还钱。王某甲以各种理由不还，并提出继续交往。直到2015年6月份，王某甲陆续还了她5000元。她告诉王某甲如果不还钱就到法院起诉，王某甲将她的QQ拉进黑名单。2015年10月13日，她向济南市历城区人民法院提起民事诉讼，2016年2月2日，法院判决王某甲偿还她1万元。2、被害人高某甲的陈述和辨认笔录、借条证明：2013年，她与王某甲通过世纪佳缘网站认识并通过QQ联系，2013年8月份，王某甲与她见面后将她带到某甲学院附近自己经营的网吧、宾馆和火锅店，后二人开始交往。2013年8月至2014年2月，王某甲以网吧交罚款、做生意、员工发工资为由向她借钱，她通过转账、现金等形式给了王某甲10余万元。她向王某甲要钱，王某甲还给她约3万元。2015年9月份，王某甲便联系不上了。一开始王某甲说自己没结过婚，后来才知道王某甲是离异还有孩子。交往期间，她发现王某甲和多名女性交往。3、被害人段某某的陈述和辨认笔录、银行交易明细、信用卡消费明细、借条证明：2014年11月份，她与王某甲通过世纪佳缘网站认识，二人通过QQ联系，王某甲称呼她老婆、宝贝。王某甲资料显示未婚，有房有车，在济南做生意。2014年11月29日，她与王某甲见面并确定恋爱关系。王某甲驾驶路虎汽车带她到某甲小区7号楼2单元706室，说是自己贷款买的房子。王某甲以需要资金周转为由借钱，她将信用卡给了王某甲，2014年12月1日至2015年8月2日，王某甲使用她的信用卡套现179984元，消费222元，她向王某甲转账21000元。王某甲还过28081元的信用卡。2015年8月底，她得知王某甲离过婚还有个儿子，便和王某甲分手。2015年9月1日，王某甲给她写了借款25万元的借条。2015年12月，她便联系不上王某甲。4、被害人赵某乙的陈述、银行交易明细、借条证明：2015年1月，她与王某甲在世纪佳缘网站认识，同年1月15日在某甲大酒店见面。王某甲说自己离婚多年没有子女，名下有奥迪轿车、路虎车，在某甲学院附近经营饭店、经营某甲大酒店，并提出和她交往，聊天时称呼她老婆。王某甲称酒店需要资金周转向她借钱，2015年1月27、2月11日，她分两次转账给王某甲共计3万元。王某甲均出具了借条。之后她没见过王某甲，联系王某甲要钱，王某甲不回信息也不接电话。5、被害人赵某甲的陈述、被害人赵某甲母亲张某某的证言和辨认笔录、银行交易明细、民事判决书证明：赵某甲与王某甲通过世纪佳缘网站认识，王某甲资料显示未婚，经营饭店。2015年1月14日，赵某甲和王某甲见面后开始交往，王某甲以给员工发工资、还信用卡、车贷、装修婚房、酒店为由借钱，赵某甲转账给王某甲299782元。王某甲使用赵某甲的信用卡套现2万元。2015年4月份，赵某甲发现王某甲在世纪佳缘网站上继续找女朋友，王某甲解释想通过征婚恋爱的方式多认识几个人，让对方用信用卡套现或办理贷款给自己用，之后赵某甲与王某甲分手。赵某甲催王某甲还钱，2015年5月份，王某甲给赵某甲写了借条。王某甲还过2000元信用卡和8085元的贷款。2015年12月，赵某甲到公安机关报案，王某甲知道后打电话给赵某甲，之后再没联系。2015年12月29日，赵某甲向济南市历城区人民法院提起民事诉讼，2016年8月24日法院判决王某甲、李某甲偿还赵某甲借款299000元及利息。6、被害人杨某某的陈述和辨认笔录、银行交易明细、借条证明：2015年3月初，她通过世纪佳缘征婚网站认识王某甲开始交往，2015年10月5日联系不上王某甲。交往期间王某甲以资金周转、还信用卡、还车贷等理由借钱，她通过转账给了王某甲397030元，现金22万元，王某甲使用她的信用卡套现2万元。王某甲向她出具了借款64万元的借条。王某甲让她将房子抵押给褚某某借钱，房屋抵押款是30万元，因王某甲欠褚某某16万元，褚某某给了王某甲14万元。王某甲向她出具了30万元的借条，并将历城区某乙酒店抵押给她，但是后来这个酒店王某甲又抵押给别人了。后来褚某某起诉她，她给了褚某某16万元将房子赎回来卖了。王某甲还还给过她5000元。她找到王某甲的路虎车后变卖获款14万元。7、被害人慕某某的陈述、银行交易明细、聊天记录、借条证明：2015年5月底6月初，她与王某甲通过世纪佳缘网站认识，王某甲称自己离婚多年无子女，在某甲小区有房子，在某甲学院门口有经营饭店，并和她交往。王某甲以需要资金周转为由借钱，2015年6月7日至6月14日，王某甲使用她的信用卡套现10.8万元。2015年7月份，她联系王某甲还款，王某甲不还。2015年10月份便联系不上了。王某甲向她出具借条2张，写明借她共计9.2万元。在聊天记录中，王某甲称呼她老婆。8、被害人李某乙的陈述、聊天记录、汇款明细、借条证明：2015年9月份，她通过世纪佳缘网站认识王某甲，王某甲个人资料显示离异、无子女、有房有车无贷款等，后两人见面确定恋爱关系。王某甲称在郭店中街经营某甲饭店、在某甲学院东边经营某乙饭店。2015年10月16日至11月，王某甲以解封车辆、还账、还贷款等理由借钱，她通过转账、现金等方式给了王某甲71644元，王某甲一直未还。2015年11月，她在某乙学院开了火锅店，王某甲帮她找的地方和房子，但是她自己经营的。王某甲向她出具2张借条，写明共借李某乙6.1万元。聊天记录中王某甲称呼她老婆。9、被害人薛某某的陈述、信用卡交易明细证明：2015年10月份，她通过世纪佳缘网站认识王某甲，后两人见面交往。王某甲称自己结过一次婚，没有子女，在章丘经营饮料代理、在某甲学院经营饭店、准备在老家筹备饭店，因资金紧张向她借钱。2015年10月20日至11月10日，她给了王某甲现金2万元，王某甲使用她的信用卡套现62020元。她催王某甲还钱，王某甲未还，2015年11月20日前后，就联系不上王某甲了。10、被害人王某乙的陈述、辨认笔录、银行卡交易明细证明：2015年10月底，她通过世纪佳缘网站认识王某甲，王某甲自称单身，有车，做饮料生意、经营饭店。2015年11月3日，王某甲带她去了某甲宿舍一处房子，说是自己叔叔的房子并提出和她交往，她同意与王某甲交往。2015年11月4日至11月7日，王某甲以装修、交暖气费为由借钱，她向王某甲提供的账户转账8000元，王某甲使用她的信用卡套现14000元。她向王某甲要钱，王某甲找理由不还。2015年11月29日她通过王某甲的支付宝账户转走6000元。2015年12月，她便联系不上王某甲了。11、证人褚某某的证言证明：2015年1月1日王某甲跟他签订合同租下某丙大酒店，期限3年，租金每年42万元。王某甲将名字改为某甲大酒店。王某甲欠他16万元租金。2015年7月份，王某甲带着杨某某见他，说杨某某自愿把房子抵押给他替王某甲还钱。他们三人去办理了抵押手续。房子是抵押借款30万元，除去王某甲应还的16万元欠款，他向王某甲的账户转了137200元。后来他找不到王某甲，便到天桥法院起诉了杨某某，判决结果是杨某某还款137200元及利息，杨某某转给他钱，具体钱数记不清了，他办理了解除抵押手续。12、证人胡某某的证言证明：她是济南某甲物业管理有限公司的员工，2015年至2016年8月，某甲小区7号楼2单元706室没有装修过，且从2014年4月9日起一直没交物业费。13、证人武某某的证言和辨认笔录证明：他于2012年5月份前后开始在某甲学院附近帮王某甲干烧烤，约一年时间。他记得王某甲在烧烤店约四名女子见面，都介绍说是自己的对象。因为高某甲帮王某甲打理烧烤店，他只记得高某甲。王某甲在婚恋网站上注册信息，在上面找女性聊。14、证人孙某某的证言证明：她在2011年底2012年初到王某甲经营的某甲商贸公司上班约一年左右，公司当时在某乙小区有一个办公室。她是出纳，进货和销售的钱她不经手。当时公司实际负责人是王某甲和王某丙，俩人经常吵。据她所知公司应该是没有盈利。她还接到几家银行的电话，王某甲办过好些信用卡，紧急联系人填的她。王某甲日常消费一般，见王某甲拿着LV钱包和公文包，还有几件名牌衣服，开着一辆奥迪A4轿车。15、证人王某甲父亲王某丁、母亲王某戊的证言证明：王某甲的婚姻状况及王某甲曾带多名女子回家。他们不知道王某甲生意上的事，王某甲也没给过家里钱。16、证人李某丙的证言证明：2015年9月份，她和王某甲通过世纪佳缘网站认识并交往，后共同租赁了山东某甲宿舍18号楼7单元401室的房子。交往期间她发现王某甲还和别的女性同时交往。17、证人罗某某的证言证明：他是某乙酒店的房东，2014年前后，王某甲在此经营饭店，每年房租约六七万元。后来王某甲将酒店转给了吴某某，他听说王某甲欠吴某某的钱，所以将经营权和设施转给吴某某。曾经有一个女的联系他说东西是自己的，他告诉对方他只管房屋租赁，有问题找王某甲。18、专项审计报告证明：被告人王某甲诈骗数额。19、调取证据通知书、婚姻登记档案查阅结果单证明：被告人王某甲的婚姻状况及与李某甲离婚后的财产分割情况。20、书证企业信息查询结果单、个体户信息证明：济南某甲网络服务有限公司、济南某丁酒店管理有限公司、济南某乙酒店有限公司等公司工商登记情况。21、书证调取证据通知书、房屋登记簿、房屋所有权转移登记申请书、济南市存量房买卖协议、中国银行股份有限公司个人商业用房贷款合同、房屋抵押权登记申请书、抵押合同、个人房屋抵押借款合同证明：被告人王某甲名下房产状况。22、书证调取证据通知书、机动车档案资料目录、组织机构代码证、发票、机动车所有人变化信息、机动车信息查询结果单证明：被告人王某甲名下车辆情况及鲁*号小型越野客车车辆情况。23、调取证据通知书、注册信息证明：被告人王某甲在世纪佳缘网站注册三个账户的情况。24、工作记录证明：民警联系候某某，候某某称经朋友介绍借给王某甲10万元，2015年3月的转账记录是王某甲偿还借款及利息。民警联系孙某乙，孙某乙自称不认识王某甲，自己在海鲜市场做生意，如果对方是经营饭店的，应该是偿还海鲜钱。25、书证公安机关出具的抓获材料、报案记录、发破案经过证明：本案案发及被告人王某甲到案的经过。26、书证户籍证明信、前科记录证明证实：被告人王某甲的自然身份情况。27、被告人王某甲对上述事实的供述。本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但部分指控数额有误，予以纠正。被告人王某甲隐瞒婚姻状况，通过婚恋网站结识女性后，以婚恋名义同时与多名女性交往，以资金周转、偿还信用卡及车贷等事由借钱，被害人多次索要后被迫归还部分财物，后被告人王某甲隐匿拒不归还大部分财物，表明其主观上具有非法占有的故意，故被告人王某甲及其辩护人提出的被告人王某甲与被害人仅是朋友关系、将借款用于经营并未挥霍、没有虚构事实隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪的意见不能成立，不予采纳。根据被告人王某甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2029年9月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王某甲退赔被害人鹿某某经济损失10000元、高某甲24000元、段某某173125元、赵某乙30000元、赵某甲289697元、杨某某652030元、慕某某108000元、李某乙71644元、薛某某62020元、王某乙16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  马立中人民陪审员  张烟军人民陪审员  韩敬君二〇一九年七月二十六日书 记 员  仇孟莹王璐瑶附：本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。