河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0311刑初57号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人赖小强，男，1984年7月30日出生，汉族，高中文化，四川省德阳市中江县人，住四川省德阳市中江县。2017年1月20日因犯容留他人吸毒罪被四川省中江县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪于2018年4月3日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪于2018年5月8日被执行逮捕。被告人王和东，男，1980年11月21日出生，汉族，中专文化，四川省德阳市人，住四川省德阳市旌阳区。因涉嫌诈骗罪于2018年4月3日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪于2018年5月8日被执行逮捕。被告人游水涛，男，1985年11月2日出生，汉族，初中文化，福建省漳州市平和县人，户籍地福建省平和县。因涉嫌诈骗罪于2018年4月22日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪于2018年5月8日被执行逮捕。辩护人牛丽环、房明明，河南大鑫律师事务所律师。被告人王培丽，女，1985年11月24日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县。因涉嫌诈骗罪于2018年4月22日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪于2018年5月8日被执行逮捕。辩护人辛利伟，河南大鑫律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2018〕647号起诉书指控被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员张海燕出庭支持公诉，被告人赖小强、王和东，被告人游水涛及其辩护人牛丽环，被告人王培丽及其辩护人辛利伟到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2017年7月至2018年3月期间，被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽四人相互合作，将从“发财”（身份不明）处非法获取的公民身份证号码、支付宝账号（含登陆密码）等信息，通过网上测试的方式，寻找匹配的支付宝登陆密码和支付密码，获取公民注册支付宝时的相关信息，并冒充被害人拨打手机客服电话，将支付宝捆绑的电话号码停机，造成被害人无法接受交易信息。之后，再次冒充被害人拨打支付宝客服中心电话，将因异常操作而被支付宝中心锁定的支付宝账号解锁，并成功登陆被害人支付宝账户，将其支付宝账户及绑定银行卡内的钱转出。2018年3月10日21时20分许，被害人岳某的手机号码被强制报停，至2018年3月11日16点9分，被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽相互配合，将岳某支付宝账户和绑定的建设银行卡内156000元通过网上消费和网商贷等形式转至游戏币充值中心。2018年3月11日凌晨1时许，被告人赖小强指使被告人王和东持自己的建设银行卡在德阳市盛唐摩尔广场一个交通银行ATM机取走被害人岳某被骗资金20000元，王和东分得4000元。游水涛、王培丽分得价值5000多元的游戏币并变卖。岳某被骗钱款已由支付宝网络技术有限公司赔付。公诉机关认为，被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖小强系累犯，应当从重处罚。被告人赖小强对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其给支付宝公司打电话是解决客户异常操作问题，其名下无建设银行的银行卡。被告人王和东对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其不认识游水涛和王培丽，没有和他们联系过，也没有参与诈骗过程，其只是在不知情的情况下帮赖小强取钱，自从被公安机关采取强制措施后，才知道事情情况。被告人游水涛对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议，认为其在本案中只负责测料这一块，其他的不知情。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为游水涛有如下从轻减轻情节：1、游水涛属于初犯，没有犯罪前科。2、认罪态度较好，能够如实供述案情。3、属于从犯，在此次犯罪中所获赃款仅为5000元，且自愿退赃，自愿缴纳罚金。4、本案赃款下落未查清。游水涛等人实际诈骗金额除了岳某的单方证据外，没有其他证据予以印证。被告人王培丽对犯罪事实无异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名无异议，同时提出：1、王培丽参与时间较短，参与事项较少，所起作用较小，在本案中属于从犯，应当从轻或减轻处罚。2、认罪态度较好，系初犯、偶犯，主观恶性较小，依法从轻处罚。经审理查明，2017年7月至2018年3月期间，被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽四人相互合作，由被告人游水涛、王培丽负责将从“发财”（身份不明）处非法获取的公民身份证号码、支付宝账号（含登陆密码）等信息，通过网上测试的方式，寻找匹配的支付宝登陆密码和支付密码，获取公民注册支付宝时的相关信息，并冒充被害人拨打手机客服电话，将支付宝捆绑的电话号码停机，造成被害人无法接收交易信息。后由被告人赖小强、王和东负责再次冒充被害人，拨打支付宝客服中心电话，将因异常操作而被支付宝中心锁定的支付宝账号解锁，并登陆被害人支付宝账户，将其支付宝账户及绑定银行卡内的钱转出。2018年3月初的一天，被告人游水涛将核实过支付宝账号及密码的岳某的信息发送被告人赖小强。当月10日晚，四被告人通过语音联系，由被告人赖小强指示被告人游水涛将岳某绑定支付宝账户的手机号停机，在游水涛操作后，赖小强登录该支付宝账户。后岳某支付宝账户和绑定的建设银行卡内资金124000元被通过网上消费和网商贷等形式转出。被告人赖小强从其持有的朱磊的交通银行卡中取出20000元分给被告人王和东4000元。游水涛、王培丽分得价值5000多元的游戏币并变卖。另查明，案发后，支付宝（中国）网络技术有限公司已赔付岳某损失157400元。上述事实，有被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽的供述，证人岳某的陈述，赖小强HP电脑记录、手机记录，王和东电脑记录、手机记录，游水涛手机记录，朱磊交通银行交易清单，岳某账单详情、电子物证检验报告、报案材料，被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽的户籍证明、游水涛、王培丽无违法犯罪证明、被告人赖小强现实表现情况、前科判决书，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖小强、王和东、游水涛、王培丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赖小强、游水涛、王和东、王培丽在共同犯罪中分工明确，被告人赖小强、游水涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王和东、王培丽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人游水涛、王培丽到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人赖小强前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人赖小强、王和东的辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人游水涛辩称其只负责测料，其他不知情的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人游水涛辩护人提出其系初犯、认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳，在量刑时予以考虑；其他辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人王培丽的辩护人提出王培丽系从犯，初犯、偶犯的辩护意见本院予以采纳，在量刑时予以考虑。扣押在案的40000元系犯罪所得，应依法返还给被害单位支付宝（中国）网络技术有限公司。本院综合考量被告人的犯罪情节、认罪态度、前科等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖小强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人游水涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人王和东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。四、被告人王培丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赖小强的刑期自2018年4月3日起至2022年10月2日止。被告人游水涛的刑期自2018年4月22日起至2021年10月21日止。被告人王和东的刑期自2018年4月3日起至2020年4月2日止。被告人王培丽的刑期自2018年4月22日起至2019年10月21日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、扣押在案的40000元由扣押机关依法返还被害单位支付宝（中国）网络技术有限公司，剩余84000元责令被告人赖小强、游水涛、王和东、王培丽继续退赔被害单位支付宝（中国）网络技术有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金双审 判 员  李 培人民陪审员  张玉莲二〇一九年七月三十日书 记 员  程晓煜