河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初143号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人吴坚，男，汉族，1987年08月06日出生，高中文化，户籍地湖南省长沙县，住深圳市龙华新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月30日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。辩护人胡亚隆，河南啸谦律师事务所律师。被告人杨金城，男，汉族，1992年02月09日出生，高中文化，户籍地四川省达县，住深圳市龙华新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月29日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人冯盼龙，河南啸谦律师事务所律师。被告人陈跃刚，男，汉族，1991年06月10日出生，初中肄业，户籍地湖北省武穴市，住深圳市龙华新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月30日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人陈坡，河南兴淮律师事务所律师。被告人刘文忠，男，汉族，1995年03月07日出生，大专毕业，户籍地江西省鄱阳县，住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月29日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人刘明，江西赣东北律师事务所律师。被告人李华清，女，汉族，1995年10月22日出生，高中毕业，户籍地广东省廉江市，住广东省廉江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月29日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。指定辩护人李晓强，河南宛龙律师事务所律师。被告人冼晓玲，女，汉族，1993年04月27日出生，大专毕业，户籍地广东省吴川市，住深圳市龙华新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月29日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人郭磊、张源，河南梅溪律师事务所律师。被告人朱丽君，女，汉族，1996年04月29日出生，初中毕业，户籍地广东省新丰县，住深圳市龙华新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月27日被南阳市公安局龙升分局抓获，于2018年8月29日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。指定辩护人张杰，河南宛龙律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）1270号起诉书指控被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君犯诈骗罪，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人吴坚及辩护人苏进、胡亚隆、被告人杨金城及辩护人冯盼龙、被告人陈跃刚及辩护人陈坡、被告人刘文忠及辩护人刘明、被告人李华清及辩护人李晓强、被告人冼晓玲及辩护人郭磊、张源、被告人朱丽君及辩护人张杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云（均另案处理）为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗。2018年3月29日，被告人吴坚与区志强（另案处理）在广东省深圳市龙华区龙观大道柏龙大厦成立深圳思泽商务有限公司，代理“利源国际”平台。该公司成立业务一部、二部，招聘业务员，业务员利用婚恋网站或者微信搜索号码等手段添加客户，建立感情后诱骗被害人投资，建立喊单群，待被害人入金操作时，由上述各业务经理、业务主任、业务员相互分工、协作配合，其中：被告人杨金城、陈跃刚分别任部门负责人，分别管理业务员被告人刘文忠、李华清、朱丽君、洗晓玲等人，将被告人杨金城、陈跃刚等人包装成“金牌分析师”，鼓吹在大行情时通过分析师指导可获巨额收益，进一步骗取被害人信任，后由杨金城等人直接或通过业务主任、业务员向客户发送与实际预测市场行情相反的指导意见，并配合业务主任及业务员鼓动客户加金、加仓及频繁操作，使被害人造成巨额亏损并产生大量手续费；在被害人亏损后，上述所谓的业务主任、业务员及分析师等各层级人员再次相互配合，通过对客户进行安抚，并由业务员继续以第三方身份诱骗被害人加金、加仓操作等手段，进一步骗取被害人投资款。被害人的亏损由深圳总部和各地代理、业务员、技术团队按照比例分成。2018年6月，被告人吴坚等人又开始经营“源商汇”平台，“源商汇”平台经营模式与“利源国际”平台一致，由业务员发展客户，老师引领客户作单，通过引领客户频繁操作，或者利用平台对客户进行风控的设置，骗取被害人的手续费和亏损。现查明的诈骗事实如下：1、2018年3月，天津市宁河区芦台镇朝阳花园的被害人毛某经郑某（另案处理，微信昵称“素衣白裙”，微信号×××）的介绍，在“利源国际”开户入金，然后将毛某推荐给吴某等人（化名“张铭”老师），由吴某等人引导操作，共在平台投资60多万，毛字波被骗542000元。2、2018年7月，陕西省商洛市洛南县的被害人雷某1（微信昵称“小苏打”）经被告人李华清（微信昵称“若是可以强颜欢笑”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（化名“许芳”老师）带单下操作“源商汇”平合，被骗24600元，平台注册号153××××1979。3、2018年7月，河南省商丘县睢阳区北关的被害人王某（微信昵称“向华”）经被告人李华清（微信昵称“空谷佳人”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（化名“许芳”老师）带单下操作“源商汇”平台，被骗50000元，平台注册号156××××6697。4、2018年8月，四川省广元市利州区的张某2经被告人朱丽君（微信昵称“向往”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（化名“许芳”老师）带单下操作“源商汇”平台，被骗1264元，平台注册号180××××7780。5、2018年8月，陕西省安康市汉滨区富强乡的被害人罗某（微信昵称张-有你才幸福）经被告人刘文忠（昵称“幸运星”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人杨金城（化名“冷霜”老师）、吴某（另案处理，化名“张铭”老师）带单下操作“源商汇”平台，被骗28500元，平台注册号罗某。6、2018年7月，河南省内黄县城关镇张庄的被害人侯某经微信昵称为“婷姐姐”的同案人员引导投资“源商汇平台”，被骗800元。7、2018年8月，甘肃省庄浪县良邑乡李咀村三社的被害人李某经微信昵称为“曾佳琪”的同案人员引导投资“源商汇”平台，“曾佳琪”将李某拉入汇率短线赢利168群内，在群内由老师引领作单，共被骗2400元，平台注册号153××××5767。8、2018年7月，四川省阆中市双龙镇珍珠观村的被害人张某1（微信昵称“态度比身份更重要”，微信号×××）经被告人朱丽君（微信昵称“喜雅”，微信号×××）的引导投资“源商汇”平台，后由被告人陈跃刚（化名“许芳”老师，同时冒充“瑶瑶”客服）引领作单操作，被骗20000元，平台注册号159××××6391。9、2018年8月，安徽省太和县大新镇的被害人薄安青经徐某1（另案处理，微信昵称“李芳芳”，微信号×××）的引导投资“源商汇”平台，被骗500元，平台注册号180××××2949。10、2018年8月，福建省仙游县鲤城的被害人龚某（微信昵称“山茶花”，微信号×××）经被告人冼晓玲（微信昵称“初心”）的引导投资“源商汇”平台，被告人陈跃刚（化名“许芳”老师，同时冒充“瑶瑶”客服）带单下操作“源商汇”平台，被骗19200元，平台注册号131××××2028。11、2018年8月，四川省江油市二郎庙镇的被害人杨某经被告人冼晓玲（微信昵称“安安”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（冒充“瑶瑶”客服）带单下操作“源商汇”平台，被骗400元，平台注册号杨某。12.2018年7月，河南省郑州市经济技术开发区第一大街的被害人薛某经黄昇杰（另案处理，微信昵称“妮子”）的引导投资“源商汇”平台，被骗300元，平台注册号185××××8735。以上，该诈骗团伙共计诈骗金额689964元：被告人杨金城参与诈骗金额29300元，被告人陈跃刚参与诈骗金额115464元，被告人李华清参与诈骗金额74600元，被告人刘文忠参与诈骗金额28500元，被告人朱丽君参与许骗金额21264元，被告人冼晓玲参与诈骗金额19600元。公诉机关认为被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。其中：被告人吴坚骗取他人钱财数额特别巨大；被告人陈跃刚、李华清骗取或者参与骗取他人钱财数额巨大；被告人杨金城、刘文忠、冼晓玲、朱丽君骗取或者参与骗取他人钱财数额较大。公诉机关向法庭提交了被告人的供述；被害人供述；证人证言；辨认笔录；物证；书证等证据，提请法院依法判处。被告人吴坚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出诈骗毛某的数额认定过高，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人吴坚共同犯罪中作用较小，系从犯；起诉书中指控的涉案数额事实不清，证据不足；初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后如实供述，认罪悔罪，应从轻或减轻处罚，建议在5-7年量刑。被告人杨金城对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人杨金城共同犯罪中起辅助作用，系从犯；初犯、偶犯，归案后如实供述，认罪悔罪，应从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人陈跃刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出第三起和第十起不是自己带单操作的，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出本案犯罪事实的认定存在部分认定不清、证据不足；被告人陈跃刚系从犯；归案后如实供述，认罪悔罪，应从轻或减轻处罚，建议判处缓刑。被告人刘文忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人刘文忠认罪悔罪，家属积极退赃，建议判处缓刑。被告人李华清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出第二起和第三起没有引导，在公司中只负责加好友，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人李华清系从犯；涉案金额与入职时间明显差异，证据不足；归案后如实供述，认罪悔罪，应从轻或减轻处罚，建议判处缓刑。被告人冼晓玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出第十起没有引导操作，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出对第十起、第十一起的数额有异议；被告人冼晓玲共同犯罪中起辅助作用，系从犯；参与诈骗的金额不大，未参与分赃；无犯罪前科，归案后如实供述，认罪悔罪，已向被害人退赔，取得了被害人的谅解，应从轻或减轻处罚，建议判处缓刑。被告人朱丽君对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但对第八起有异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但对犯罪数额有异议，提出被告人朱丽君共同犯罪中处于从属地位，系从犯；初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后如实供述，认罪悔罪，应从轻或减轻处罚，建议判处缓刑。经审理查明：2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云（均另案处理）为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗。2018年3月29日，被告人吴坚与区志强（另案处理）在广东省深圳市龙华区龙观大道柏龙大厦成立深圳思泽商务有限公司，代理“利源国际”平台。该公司成立业务一部、二部，招聘业务员，业务员利用婚恋网站或者微信搜索号码等手段添加客户，建立感情后诱骗被害人投资，建立喊单群，待被害人入金操作时，由上述各业务经理、业务主任、业务员相互分工、协作配合，其中：被告人杨金城、陈跃刚分别任部门负责人，分别管理业务员被告人刘文忠、李华清、朱丽君、洗晓玲等人，将被告人杨金城、陈跃刚等人包装成“金牌分析师”，鼓吹在大行情时通过分析师指导可获巨额收益，进一步骗取被害人信任，后由杨金城等人直接或通过业务主任、业务员向客户发送与实际预测市场行情相反的指导意见，并配合业务主任及业务员鼓动客户加金、加仓及频繁操作，使被害人造成巨额亏损并产生大量手续费；在被害人亏损后，上述所谓的业务主任、业务员及分析师等各层级人员再次相互配合，通过对客户进行安抚，并由业务员继续以第三方身份诱骗被害人加金、加仓操作等手段，进一步骗取被害人投资款。被害人的亏损由深圳总部和各地代理、业务员、技术团队按照比例分成。2018年6月，被告人吴坚等人又开始经营“源商汇”平台，“源商汇”平台经营模式与“利源国际”平台一致，由业务员发展客户，老师引领客户作单，通过引领客户频繁操作，或者利用平台对客户进行风控的设置，骗取被害人的手续费和亏损。现查明的诈骗事实如下：1、2018年3月，天津市宁河区芦台镇朝阳花园的被害人毛某经郑某（另案处理，微信昵称“素衣白裙”，微信号×××）的介绍，在“利源国际”开户入金，然后将毛某推荐给吴某等人（化名“张铭”老师），由吴某等人引导操作，共在平台投资60多万，毛字波被骗542000元。2、2018年7月，陕西省商洛市洛南县的被害人雷某1（微信昵称“小苏打”）经被告人李华清（微信昵称“若是可以强颜欢笑”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（化名“许芳”老师）带单下操作“源商汇”平合，被骗24600元，平台注册号153××××1979。3、2018年7月，河南省商丘县睢阳区北关的被害人王某（微信昵称“向华”）经被告人李华清（微信昵称“空谷佳人”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（化名“许芳”老师）带单下操作“源商汇”平台，被骗50000元，平台注册号156××××6697。4、2018年8月，四川省广元市利州区的张某2经被告人朱丽君（微信昵称“向往”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（化名“许芳”老师）带单下操作“源商汇”平台，被骗1264元，平台注册号180××××7780。5、2018年8月，陕西省安康市汉滨区富强乡的被害人罗某（微信昵称张-有你才幸福）经被告人刘文忠（昵称“幸运星”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人杨金城（化名“冷霜”老师）、吴某（另案处理，化名“张铭”老师）带单下操作“源商汇”平台，被骗28500元，平台注册号罗某。6、2018年7月，河南省内黄县城关镇张庄的被害人侯某经微信昵称为“婷姐姐”的同案人员引导投资“源商汇平台”，被骗800元。7、2018年8月，甘肃省庄浪县良邑乡李咀村三社的被害人李某经微信昵称为“曾佳琪”的同案人员引导投资“源商汇”平台，“曾佳琪”将李某拉入汇率短线赢利168群内，在群内由老师引领作单，共被骗2400元，平台注册号153××××5767。8、2018年7月，四川省阆中市双龙镇珍珠观村的被害人张某1（微信昵称“态度比身份更重要”，微信号×××）经被告人朱丽君（微信昵称“喜雅”，微信号×××）的引导投资“源商汇”平台，后由被告人陈跃刚（化名“许芳”老师，同时冒充“瑶瑶”客服）引领作单操作，被骗20000元，平台注册号159××××6391。9、2018年8月，安徽省太和县大新镇的被害人薄安青经徐某1（另案处理，微信昵称“李芳芳”，微信号×××）的引导投资“源商汇”平台，被骗500元，平台注册号180××××2949。10、2018年8月，福建省仙游县鲤城的被害人龚某（微信昵称“山茶花”，微信号×××）经被告人冼晓玲（微信昵称“初心”）的引导投资“源商汇”平台，被告人陈跃刚（化名“许芳”老师，同时冒充“瑶瑶”客服）带单下操作“源商汇”平台，被骗19200元，平台注册号131××××2028。11、2018年8月，四川省江油市二郎庙镇的被害人杨某经被告人冼晓玲（微信昵称“安安”）的引导投资“源商汇”平台，在被告人陈跃刚（冒充“瑶瑶”客服）带单下操作“源商汇”平台，被骗400元，平台注册号杨某。12.2018年7月，河南省郑州市经济技术开发区第一大街的被害人薛某经黄昇杰（另案处理，微信昵称“妮子”）的引导投资“源商汇”平台，被骗300元，平台注册号185××××8735。以上，该诈骗团伙共计诈骗金额689964元：被告人杨金城参与诈骗金额29300元，被告人陈跃刚参与诈骗金额115464元，被告人李华清参与诈骗金额74600元，被告人刘文忠参与诈骗金额28500元，被告人朱丽君参与许骗金额21264元，被告人冼晓玲参与诈骗金额19600元。另查明，在审理过程中，被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲已对被害人罗某、龚某、杨某、张某2、张某1、雷某1、王某进行了退赔，并取得了被害人的谅解。被告人杨金城退缴了违法所得人民币20000元；被告人陈跃刚的退缴了违法所得人民币300元；被告人刘文忠退缴了违法所得人民币15000元；被告人李华清退缴了违法所得人民币300元，被告人冼晓玲退缴了违法所得人民币925元。上述事实，被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君在庭审过程中认罪，且有公安机关出具的抓获经过，前科查询证明，区志强、吴坚、吴某银行交易记录，吴坚、杨金城、陈跃刚的微信聊天记录，南阳市公安局龙升分局出具的情况说明，谅解书，证人吴某、黄某1、徐某1、徐某2、陈某、梁某、刘某、廖某、黄某2、曾某的证言，扣押清单、发还清单，公司人员入职登记表及身份信息，被害人毛某、雷某2、王某、张某2、罗某、侯某、李某、张某1、薄安青、龚某、杨某、薛某的陈述，在平台消费和提现明细，接受证据材料清单，聊天记录截图，被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君的供述，户籍信息等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据来源合法，内容客观真实，符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人对证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。且系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴坚骗取他人钱财数额特别巨大；被告人陈跃刚、李华清骗取或者参与骗取他人钱财数额巨大；被告人杨金城、刘文忠、冼晓玲、朱丽君骗取或者参与骗取他人钱财数额较大。一、关于被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君的辩护人均提出上述被告人均系从犯的辩护意见，经查，被告人吴坚与区志强在广东省深圳市龙华区龙观大道柏龙大厦成立深圳思泽商务有限公司，代理“利源国际”平台。2018年6月，被告人吴坚等人又开始经营“源商汇”平台，“源商汇”平台经营模式与“利源国际”平台一致，由业务员发展客户，老师引领客户作单，通过引领客户频繁操作，或者利用平台对客户进行风控的设置，骗取被害人的手续费和亏损，被告人吴坚在共同犯罪中，所起作用较大，且犯罪数额特别巨大，不宜按照从犯认定。被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君在共同犯罪中处于次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。故被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君的辩护人提出上述被告人系从犯的辩护意见成立，本院予以采信。二、关于被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君的辩护人提出上述被告人均系初犯，认罪悔罪，可以从轻处罚辩护意见，经查，被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、李华清、冼晓玲、朱丽君均无违法犯罪前科，到案后均能如实供述各自的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以酌定从轻处罚。故关于被告人吴坚、杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲、朱丽君的辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采信。三、关于被告人吴坚、陈跃刚、***、冼晓玲辩护人提出其各自犯罪数额有异议的辩护意见，被告人吴坚辩护人提出诈骗毛某的数额认定过高的辩护意见，经查，被害人毛某被诈骗数额有被害人毛某的陈述、被告人供述、证人吴某、郑某等人证言、微信聊天记录、被害人毛某微信、支付宝、银行卡转账记录等相互印证，足以证实，因此，被告人吴坚的辩护人提出起诉书中指控的涉案数额事实不清，证据不足的辩护意见不能成立，故本院不予采信。被告人陈跃刚、李华清、冼晓玲及其辩护人提出起诉书指控事实中有些不是自己带单操作的，但未提交相关证据予以证实，且与本院所查明的事实不符，故本院不予采信。被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲已分别退赔了被害人损失，取得了被害人的谅解，依法可以酌定对其从轻处罚。被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲主动缴纳了罚金，并退缴了各自的违法所得，依法可以酌定对上述被告人从轻处罚。被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲经所居住的司法机关进行社区调查评估，同意社区矫正，对其宣告缓刑对社区没有重大不良影响，依法适用缓刑，对其实行社区矫正。被告人朱丽君经所居住的司法机关进行社区调查评估，不同意社区矫正，依法不适用缓刑。本院为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，综合考量本案被告人各自的犯罪事实、犯罪数额、从犯、退赔、认罪悔罪态度等不同的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人吴坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。吴坚的刑期自2018年8月27日起至2029年8月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人杨金城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）三、被告人陈跃刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）四、被告人刘文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）五、被告人李华清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）六、被告人冼晓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（已缴纳）（被告人杨金城、陈跃刚、刘文忠、李华清、冼晓玲缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）七、被告人朱丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。朱丽君的刑期自2018年8月27日起至2019年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）八、责令被告人吴坚（与另案被告人共同）退赔被害人毛宇波经济损失人民币542000元；退赔被害人侯建锋经济损失人民币800元；退赔被害人李银君经济损失人民币2400元；退赔被害人薄安青经济损失人民币500元；退赔被害人薛辰东经济损失人民币300元。（退赔款限判决生效后十日内退赔，逾期强制退赔。）九、被告人吴坚违法所得人民币30000元，被告人杨金城的违法所得人民币20000元，被告人陈跃刚的违法所得人民币300元，被告人刘文忠的违法所得人民币15000元，被告人李华清的违法所得人民币300元，被告人冼晓玲的违法所得人民币925元予以追缴，上缴国库。十、被告人的作案工具由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  杜帅人民陪审员  刘柯二〇一九年七月十日书 记 员  马鑫