福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0102刑初886号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人林永斌，男，1974年6月17日出生，汉族，高中文化程度，案发前系上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司总经理，住福州市晋安区。2018年8月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人赖泽明，福建合立律师事务所律师。 被告人任涓，女，1982年8月29日出生，汉族，大专文化程度，案发前系上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司业务经理，户籍所在地河南省荥阳市，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2018年9月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审。 辩护人宫海波，黑龙江东禹律师事务所律师。 被告人林赟，女，1975年8月14日出生，汉族，高中文化程度，案发前系上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司业务经理，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福州市晋安区。2018年7月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人刘德和，福建知信衡律师事务所律师。 被告人陈波波，男，1990年11月27日出生，汉族，初中文化程度，案发前系上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司业务员，住福建省古田县。2018年8月9号因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人龚雅铃，福建凯峰律师事务所律师。 被告人陈飞，男，1993年11月28日出生，汉族，中专文化程度，案发前系上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司业务员，住福建省平潭县。2018年6月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈建明，福建中亚海天律师事务所律师。 被告人白海燕，女，1981年2月7日出生，土家族，初中文化程度，案发前系上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司业务员，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。2018年5月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张锦江、刘谋冲（实习），福建师友律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2018〕910号起诉书，指控被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。以鼓检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书于2019年1月31日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员苏一仙出庭支持公诉，被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2015年8月6日，李某（另案处理）以梁某（另案处理）为法定代表人，成立上海其铨投资基金管理有限公司福州分公司。2015年8月至2017年9月期间，梁某在福州市鼓楼区，聘用被告人林永斌为公司经理负责公司整体事务，被告人任涓、林赟为业务经理，被告人白海燕、陈飞、陈波波为业务员，以哈尔滨房地产项目融资名义，允诺高利率回报，通过街头发放传单的形式向公众宣传，非法吸收被害人程某等229人资金共计人民币2700多万元。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕的行为均构成非法吸收公众存款罪，因被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕均如实供述自己的罪行，故建议对被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金。 被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕对公诉机关的指控供认不讳。 被告人林永斌的辩护人辩称，一是被告人林永斌具有如实供述情节；二是被告人林永斌自愿认罪悔罪；三是被告人林永斌无前科劣迹，属于初犯、偶犯。故请求对被告人林永斌予以从轻、减轻处罚。 被告人任涓的辩护人辩称，一是被告人任涓在本案共同犯罪中所处位置应当是从犯；二是被告人任涓在侦查、审查起诉、审判阶段，均如实供述全部事实，态度好；三是被告人任涓当庭表示认罪；四是被告人任涓在本案前，无任何前科劣迹，历史清白。五是被告人任涓自身患有严重疾病。故请求对被告人适用缓刑。 被告人林赟的辩护人辩称，一是被告人林赟在本案中起次要作用，系从犯，应对其减轻处罚；二是被告人林赟虽然参加非法集资，但同时其本人也是一名受害者，这于其他明知是犯罪而为之的犯罪人员相比，主观犯意上是有显著区别的，被告人林赟的主观恶性更低，社会危害性更小，应对其从轻处罚；三是被告人林赟自愿认罪悔罪，系初犯、偶犯，可酌情对其从轻处罚；四是被告人林赟在本案中并没有实际获利，可酌情对其从轻处罚。 被告人陈波波的辩护人辩称，一是本案非法吸收公众存款罪应为上海其铨股权投资有限公司的单位犯罪，不是自然人犯罪；二是如果法院经审理认为本案非单位犯罪，则陈波波可以认定为从犯；三是认定陈波波吸收公众存款的数额部分不准确，同时非法所得应当扣除为公司垫付的资金；四是陈波波系初犯、偶犯，主观恶性较小，具有明显的认罪悔罪态度；五是本案中，仅陈波波一人作为一般业务员身份被公诉机关提起公诉，对公司其他也业务员均未提起公诉或者采取刑事强制措施，按照刑法面前人人平等的原则，也应当对陈波波予以从轻、减轻处罚。 被告人陈飞的辩护人辩称，一是被告人陈飞在本案中犯罪主观恶性小，相对其社会危害性较小；二是起诉书认定本案被告人陈飞参与吸收公众存款168万余元，属数额巨大与客观事实不符；三是被告人陈飞在本案中系从犯，依法应当减轻处罚；四是被告人陈飞系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，且在公安阶段就自愿认罪认罚，并愿意退赃，表明其有悔罪表现，今后不至于再危害社会。五是公诉机关对本案所有被告人量刑建议均为3-4年，不论是总经理还是一般业务员，不论犯罪数额2000多万、1000多万和100多万，有违罪刑相适应原则。 被告人白海燕的辩护人辩称，一是本案应当认定为单位犯罪；二是被告人白海燕作为一般业务员，不应该对公司非法吸收公众存款的全部犯罪行为及犯罪数额承担刑事责任；三是被告人白海燕为公司业务员，并非公司的发起者、管理者，也未参与公司的分红及运营，故其在本案中所起的作用系次要或辅助作用，系从犯；四是公诉机关认定的公司法非吸收公众存款资金共计2700多万元，不能全部适用于被告人；五是起诉书指控被告人白海燕参与非法吸收公众存款数额为159余万元有误，数额应为157万元；六是被告人白海燕归案后如实供述自己的罪行，应对其从轻处罚；七是被告人出于错误认识，协助公司非法吸收公众存款，主观恶性相对较小，社会危害性也相对较小，此次犯罪是初犯、偶犯，且被告人白海燕也具有退赃的主观意愿，愿意积极退赃。 经审理查明：2015年8月6日，李某（另案处理）以梁某（另案处理）为法定代表人，成立上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司。2015年8月至2017年9月间，梁某在福州市鼓楼区，聘用被告人林永斌为公司经理负责公司整体事务，被告人任涓、林赟为业务经理，被告人白海燕、陈飞、陈波波为业务员，以为哈尔滨铭建房地产开发有限公司、黑龙**能时代房地产开发有限公司融资名义，允诺年化17%-24%的高利率回报，通过街头发放传单以及打电话的形式向公众宣传，非法吸收程某等212名被害人资金共计人民币2762.2万元。其中，被告人林永斌参与非法吸收公众存款数额为2762.2万元，被告人任涓参与非法吸收公众存款数额为1900余万元，被告人林赟参与非法吸收公众存款数额为400余万元，被告人陈波波参与非法吸收公众存款数额为285.3万元，被告人陈飞参与非法吸收公众存款数额为168.5万元，被告人白海燕参与非法吸收公众存款数额为157.5万元。 另查明，被告人林永斌违法所得人民币825817元，被告人任涓违法所得人民币333778元，被告人林赟违法所得人民币608010元，被告人陈波波违法所得人民币285000元，被告人陈飞违法所得人民币156376元，被告人白海燕违法所得人民币307447元。 案件审理过程中，被告人林永斌退赔人民币90万元，被告人陈波波退出违法所得人民币285000元，被告人陈飞退出违法所得人民币156376元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1、上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司的工商登记资料，证实上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司没有从事相关金融业务的资质。 2、上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司宣传材料、被害人提供的出借咨询与服务协议书，证实上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司以为哈尔滨铭建房地产开发有限公司、黑龙**能时代房地产开发有限公司融资名义向他人吸收资金，约定18%-24%年化收益率。 3、被害人提供的收款收据、出借咨询与服务协议，证实上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司2015年8月至2017年9月间向212名被害人吸收资金共计人民币2762.2万元。 4、昆明铁路公安处乘警支队、杭州铁路公安处宁波站派出所出具的归案情况说明、福州市公安局鼓楼分局、哈尔滨市公安局南岗分局出具的到案经过。 5、证人梁某的证言及辨认笔录，证实其2015年8月开始担任上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司法定代表人及公司负责人，公司主要业务是以为哈尔滨铭建房地产开发有限公司、黑龙**能时代房地产开发有限公司的名义向公众吸取款项。公司分为市场部、行政部、财务部，市场部由林永斌负责过，后来是任涓。被告人林赟是市场部下面的部门经理，下面的业务员有白海燕、陈波波、陈飞等。林永斌负责管理业务员、财务等，提成为每个月营业额的5%-7%。任涓是2016年12月到的福州公司，主要负责公司的业务开展以及内部管理。林赟为业务员之一，带一个团队。福州公司具体工作由其与林永斌负责。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单，吸引客户来公司了解情况。客户到公司后，业务员就极力推荐其铨基金公司发展前景远大，利润回报高，年化利率18%到24%，吸引客户投资。业务员吸收客户投资后，按比例公司会给业务员扣返点，为客户投资额的25%左右。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议（共有四方当事人签字盖章，分别为出借人、借款人、上海其铨股权投资管理基金有限公司、黑龙江冠硕融资担保有限公司或者哈尔滨永利融资担保有限公司）以及两家担保公司与客户签订的一份回购协议。大部分客户通过ｐｏｓ机刷卡付款，也有部分是现金和银行转账。上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司2015年8月至2017年7月共吸纳客户300多名，吸收款项总额2700余万元。业务员提成有现金也有转账，基本上能分到业务额的15-17%，被告人林永斌按每个月总营业额的5-7%提成，被告人林赟、康晓虹作为业务经理，可以与业务员一起提成业务额的25%左右。其名下银行账户转给被告人林永斌、任涓、林赟、白海燕、陈飞等人的钱是工资和提成，转账的钱中，其中部分是任涓、陈飞、林赟等人使用公司的ＰＯＳ机套现的钱。 6、证人李某的证言及辨认笔录，证实其为上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司的股东，其2014年在福州发现福州比较好融资，用股权投资基金管理遇险公司这种名义，更易于被社会公众相信，更好融资。于是其成立上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司，让梁某担任该公司法定代表人，同时梁某也是该公司的主要负责人及财务。公司的总经理为林永斌，主要负责公司的人员管理。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单，吸引客户来公司了解情况。客户到公司后，业务员就极力推荐其铨基金公司发展前景远大，利润回报高，年化利率18%到24%，吸引客户投资。业务员吸收客户投资后按比例公司会给业务员扣返点，为客户投资额的20%左右。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议，内容是其在网上抄来的。大部分客户通过ｐｏｓ机刷卡付款，也有部分是现金和银行转账。上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司向社会吸收公众存款并没有经过相关金融部门审批。 7、证人刘某的证言，证实其为五常市铭建房地产开发有限公司董事长及法定代表人。其于2017年1月10日同上海其铨股权投资管理基金有限公司哈尔滨分公司签订过融资协议书，并在2017年5月个人向李某借款150万元。上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司与客户签订的出借咨询与服务协议上的哈尔滨铭建房地产开发有限公司公章及刘某私章并非真实，且其公司也从未授权上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司以其公司名义向社会公众借款。 8、被害人程某、冯某、黄某等的陈述及辨认笔录，证实上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司业务员在福州市头发放传单，吸引客户到福州市鼓楼区，向其宣传上海其铨股权投资管理基金有限公司情况及月息2%的高额投资回报率，称该公司借款主要用于投资哈尔滨的房地产项目，极力鼓动其投资。大部分客户通过ｐｏｓ机刷卡付款，也有部分是现金和银行转账。该公司还通过电话宣传、发放礼品、组织旅游等方式吸引客户。 9、被告人林永斌的供述与辩解、辨认笔录，证实其2015年11月经朋友介绍通过李某担任上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司总经理，负责公司整体事务（包括人员招聘、业务员培训）以及外联工作。该公司主要业务是以向哈尔滨房地产融资的名义向公众吸取款项。其任职期间，公司分为直营团队业务员与外包团队业务员，直营团队开始时林赟负责，下面还有白海燕、陈飞等人。直营团队有底薪，提成比外包团队低一些，大约为15%左右。外包团队是康晓虹带队，没有底薪，提成可以达到20%以上，下面业务员有陈波波等。2016年10月其离职以后，李某派了一个叫任涓的女子接替其工作。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单，吸引客户到公司来了解情况。客户到公司之后，业务员向客户详细介绍公司发展前景以及吸收资金主要是投向哈尔滨的房地产公司，投资有房地产公司做担保，投资利润回报高，年化利率18%到24%，吸引客户将款项投资到公司。业务员吸收这些客户投资后，按比例公司会给业务员回扣返点，大约是10%到20%。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议（共有四方当事人签字盖章，分别为出借人、借款人、上海其铨股权投资管理基金有限公司、黑龙江冠硕融资担保有限公司或者哈尔滨永利融资担保有限公司）以及两家担保公司与客户签订的一份回购协议。大部分客户通过ｐｏｓ机刷卡付款，也有部分是现金和银行转账。其任职期间福州公司大约发展客户100多名，金额1000多万元。梁某通过其平安银行账户向其和林永政转账810452元，通过建设银行向其账户转账15365元。其并不清楚吸收的款项究竟是否用于出借给黑龙**能时代房地产开发有限公司或者哈尔滨铭建房地产开发有限公司。 10、被告人任涓的供述及辩解、辨认笔录，证实其于2016年5月通过网上投递简历进入上海其铨公司哈尔滨分公司工作，同年8月正式入职，担任人事部经理。同年11月份其受董事长李某委派，前往福州分公司负责招聘新团队的事宜，担任直营团队的负责人。2017年2月后，其改为负责行政内勤，联系活动场地，购买客户礼品以及员工考勤等。2017年5月份后开始给老年人讲课，负责公司内勤。上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司位于福州市鼓楼区，公司的法定代表人为梁某，总经理为林永斌，在2016年12月到2017年8月林永斌一直担任总经理职务。其带有一个团队，下面有陈飞、白海燕等人。康晓虹带一个团队，下面有陈波波等人。林赟在其来福州任职前为团队经理，后只是经营自己的客户。公司的业务为向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单，吸引客户到公司来了解情况。客户到公司之后，有讲师给客户讲课，介绍其铨公司主要帮助哈尔滨的房地产项目融资，有哈尔滨房地产作担保，利润回报高，年化利率20%左右，吸引客户将款项投资到公司。另外客户介绍客户进来，公司还会予以奖励。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议，大部分客户通过ｐｏｓ机刷卡付款，也有部分是现金和银行转账。梁某用建设银行转给其共计333778元。 11、被告人林赟的供述与辩解、辨认笔录，证实其2016年1月在上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司担任业务经理，带了几个业务员团队，负责业务销售。2016年11月公司从哈尔滨派任涓接替了其工作，其就一直担任一般的业务员至2017年9月。上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司的法定代表人为梁某，董事长为李某，总经理为林永斌，负责公司整体事务。任涓负责公司整体的业务管理。其团队下面有业务员陈飞、白海燕等人。另一个业务经理康晓虹团队下面有陈波波等人。公司的主要业务就是以向哈尔滨房地产融资的名义向公众吸取款项。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单，吸引客户到公司来了解情况。客户到公司之后，有讲师给客户讲课，介绍其铨公司主要帮助哈尔滨的房地产项目融资，有哈尔滨房地产作担保，利润回报高，年化利率18%-26%，吸引客户将款项投到公司。另外客户介绍客户进来，公司还会予以奖励。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议，客户在公司财务处通过现金和刷卡的方式缴纳投资。公司一开始都按照合同约定支付利息，直到2017年8月哈尔滨公司出事以后就不再支付。业务员的底薪为2500元每月，含全勤奖500元，但是必须拉到5万元的客户投资才能拿到这个底薪。提成为所发展的客户投资金额的10%，拉到客户投资金额越多，提成比率就越高。20万为13%，40万为17%。作为团队经理，团队业绩30万元可以拿到2%的提成，30万以下可以拿到1%的提成。其大约发展了五个左右客户，其团队一共发展了一百多名客户，梁某的建行账户共转给其608010元。其并不了解吸收的款项究竟是否用于出借给黑龙**能时代房地产开发有限公司或者哈尔滨铭建房地产开发有限公司。 12、被告人陈波波的供述与辩解、辨认笔录，证实其于2016年7、8月通过58同城应聘到上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司工作，同年8月开始上班。其为公司的业务员，负责发展客户，一直到2017年9月公司停业。公司的法定代表人为梁某，总经理为林永斌，负责公司整体事务。市场总监为任涓（2016年11月调来）。康晓虹和林赟各带着一个团队。林赟团队下面有陈飞、白海燕等人，其在康晓虹手下。公司的主要业务就是以向哈尔滨房地产融资的名义向公众吸取款项。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单以及拨打电话，吸引客户到公司来了解情况。客户到公司之后，有讲师给客户讲课，介绍其铨公司主要帮助哈尔滨的房地产项目融资，有哈尔滨房地产作担保，又有第三方担保公司担保，利润回报高，年化利率18%-24%，吸引客户将款项投到公司。另外客户介绍客户进来，公司还会予以奖励。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议，客户在公司财务处通过现金和刷卡的方式缴纳投资。业务员的工资为一个月底薪1800-2400元，抽成为6%-7%。如果无底薪的话，就是抽成15%。其大约发展了23个客户，客户投资大约200万元。其拿到的工资加提成大约35万左右，这些钱小部分是梁某或康晓虹用现金支付的，有285000元是梁某通过银行卡转账给其的。 13、被告人陈飞的供述与辩解、辨认笔录，证实2015年11月份经朋友介绍到上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司工作，其为公司的业务员，主要负责拉客户到公司来投资。公司的法定代表人为梁某，总经理为林永斌，还有一个哈尔滨派来的负责人任涓。林赟2016年初入职，一开始为业务经理，带一个团队，后来为业务员，团队就由任涓带。业务员还有白海燕、陈波波、林赟。公司的主要业务就是以向哈尔滨房地产融资的名义向公众吸取款项。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单以及拨打电话，吸引客户到公司来了解情况。客户到公司之后，有讲师给客户讲课，还有抽奖发小礼品给客户。接着由业务员推荐其铨基金公司发展前景远大，利润回报高，年化利率18%-24%，吸引客户将款项投到公司。福州这些工作都是梁某在负责。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议，两家担保公司会同客户签定回购协议。客户在公司财务处通过现金和刷卡的方式缴纳投资。业务员的底薪是2500元每月，全勤奖为500元，必须拉到5万元才能拿得到底薪2500元。提成比例由拉到的投资额决定，有底薪的业务员提成为10%至17%，没有底薪的，像被告人林赟、康虹虹他们组的提成可达20%以上。其发展了十几个客户，客户投资了100多万元。 14、被告人白海燕的供述与辩解、辨认笔录，证实其2016年9月通过58同城了解到上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司并通过面试进入该公司工作，担任业务员工作，于2017年6月离职。该公司的法定代表人为梁某，林永斌为公司经理，公司还有陈波波、林赟等业务员。公司的主要业务就是以向哈尔滨房地产融资的名义向公众吸取款项。公司向社会招聘业务员，然后由这些业务员到繁华的街头发放传单以及拨打电话，吸引客户到公司来了解情况。客户到公司之后，有讲师给客户讲课，还有抽奖发小礼品给客户。接着由业务员推荐其铨基金公司发展前景远大，利润回报高，年化利率18%-24%，吸引客户将款项投到公司。投资的客户会与公司签订出借咨询与服务协议，两家担保公司会同客户签定回购协议。业务员的底薪为每月2000元，全勤奖为500元，另有提成。其在职期间一共发展了十多个客户，客户投资总额约一百多万元。2016年11月至2017年9月间，梁某一共转账到其建设银行307447元。其并不清楚吸收的款项究竟是否用于出借给黑龙**能时代房地产开发有限公司或者哈尔滨铭建房地产开发有限公司。 15、被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕的户籍证明，证实六名被告人均具有刑事责任能力。 以上证据经庭审质证，合法有效，并能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人林永斌参与非法吸收公众存款的数额为2762.2万元，被告人任涓参与非法吸收公众存款数额为1900余万元，被告人林赟参与非法吸收公众存款数额为400余万元，被告人陈波波参与非法吸收公众存款数额为285.3万元，被告人陈飞参与非法吸收公众存款数额为168.5万元，被告人白海燕参与非法吸收公众存款数额为157.5万元，数额均属巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人的罪名均成立，但追加起诉的占玲等20名被害人共计71万元犯罪数额中，经查17人及涉案金额已计入原起诉书的被害人人数及犯罪数额，故追加的被害人仅有陈某、郑某、林某三人，追加的犯罪数额为9万元人民币，其中被告人陈波波追加犯罪数额4万元人民币，本院予以更正。被告人林永斌、任涓、林赟在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈波波、陈飞、白海燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林永斌、陈波波、陈飞退出全部违法所得，酌情从轻处罚。鉴于被告人林永斌、陈波波、陈飞认罪认罚态度较好，可以适用缓刑。被告人林赟、任涓的辩护律师关于被告人任涓是从犯的辩护意见，经查，被告人任涓、林赟均是公司的骨干成员，其对于在任期间其铨公司吸收公众存款所起的作用并非次要、辅助作用，该辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人林赟的辩护人关于被告人林赟在本案中并没有实际获利，可酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查，同案人梁某账户向被告人林赟账户转账支付工资及提成，与前述辩护意见不符，该意见不予采纳。被告人陈波波的辩护人、被告人白海燕的辩护人关于本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，本案中的上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司成立之目的及成立后的主要活动，便是非法吸收公众存款，并无其他经营活动，应当以自然人犯罪处理，该辩护意见不予采纳。被告人陈波波的辩护人关于陈波波是一般业务员身份，在其他业务员未被刑事侦查起诉审判的前提下应当对陈波波从轻、减轻处罚，经查，被告人陈波波的行为已经构成犯罪，应当予以追究，其他业务员并未由本案处理，本案不予评判。被告人陈飞的辩护人关于起诉书认定本案被告人陈飞参与吸收公众存款金额属数额巨大与客观事实不符的辩护意见，经查，认定被告人的犯罪数额，不仅包括其自行发展的客户，还包括其维护的客户，因为其也从维护的客户的投入中获利，对于吸收该客户的投入资金有帮助行为，该辩护意见与查明事实不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人任涓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 二、被告人林永斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人林赟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2021年7月19日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 四、被告人白海燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2020年5月23日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 五、被告人陈波波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人陈飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑年一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、责令被告人任涓退出违法所得人民币333778元，责令被告人林赟退出违法所得人民币608010元，责令被告人白海燕退出违法所得307447元用于按比例退赔被害人。 八、被告人林永斌退出的赃款人民币900000元(其中含违法所得人民币825817元)，被告人陈波波退出的退出违法所得人民币285000元，被告人陈飞退出的违法所得156376元按比例退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 附：退赔清单 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  胡梅贞 人民陪审员  田建军 二〇一九年七月八日 书 记 员  周 钰 附主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 8、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 退赔清单 序号姓名投资金额收到利息及红包实际损失 金额身份证号码户籍地址联系电话备注 1齐智远1100007532102468350104197307250016福州市仓山区上三路85号欣隆盛花园Ａ2座302单元189××××8132 2郑秀卿30000300027000350102194307060347福州市鼓楼区文儒坊30号131××××5837 3欧阳宝兰30000135028650350102195408190022福州市台江区山仔里66号189××××7353 4欧阳宝珠30000135028650352101194607090324福州市鼓楼区杨桥西路118号长春花园12座403单元189××××5905 5傅铮声1100009165100835350102194312060333福州市晋安区杏园路2号王庄新村梅园9座2梯104单元156××××7378 6程金秀21000015000195000350102195305020493福州市晋安区杏园路2号王庄新村梅园13座603单元183××××0211 7陈述祖37000069519300481350104194504160016福州市仓山区上三路32号83635653 8林冰22000051700168300350103193405240052福州市晋安区王庄新村三区32座303单元180××××4497 9张木金100004509550350103194907030148福州市台江区河口东里3号134××××7258 10章妹珍6200096061040350102194012290321福州市鼓楼区白马北路177号135××××7624 11翁娇容80000195078050350103193912240209福州市台江区斗池路49号黎明新村迎春园3座502单元135××××5183 12周延平2000090019100350103193601130053福州市台江区荷泽巷9号嘉福小区3座305单元189××××1427 13潘瑞英40000405035950350103195211240221福州市台江区沧洲北弄7号136××××1088 14官秋华60000420055800350103195509010103福州市仓山区六一南路320号新龙津小区3座2梯504单元153××××2726 15陈联英30000300027000352121194610143613福州市鼓楼区江厝路106号湖前兰庭4座704单元159××××9251 16李辉100003009700350102195312110569福州市鼓楼区崎下路35号1座303单元130××××4973 17郑鸿荣41000042166367834350102195211010454福州市鼓楼区西洪路181号西洪小区1座1012单元136××××5423 18刘锦荣4000045039550350103194806170045福州市鼓楼区乌山支路43号斗东新村11座1梯301单元133××××2632 19王榕生56000020400539600350102193502060356福州市鼓楼区蒙古营巷21号1座403单元139××××9113 20刘秀钰40000320036800350103196310140124福州市台江区国货西路282号建材宿舍2座302单元139××××6293 21王晓霞20000180018200350102195409070348福州市鼓楼区五四路263号7座701单元159××××7354 22梁兴莲9000073508265035010219540601042Ｘ福州市鼓楼区六一中路115号1座2梯303单元136××××7553 23程某38000030700349300350111195406150699福州市晋安区站前路106号山洞口新村64座2梯304单元150××××3147 24林金余90000765082350352121196102093217福建省顺昌县元坑镇福久路100号14号楼1单元103室187××××0726 25郑瑞金60000180058200352121196403113269福建省顺昌县货场路130号131××××8929 26沈蔚莉2000002000035210119570730032Ｘ福州市台江区南园路57号嘉华园6座304单元136××××9051 27陈仁海2000030019700352121194208260010福州市仓山区湖畔新村19座602单元130××××8996 28陈绣丽200009001910035040319560501002Ｘ福州市台江区南园路18号嘉惠园2座207单元150××××5197 29吴家振40000040000350102194202280415福州市鼓楼区温泉路31号301单元138××××0604 30郑爱香15000016086133914350102195203030367福州市仓山区牛眠山巷95号万升小区东区9座1梯302单元137××××0235 31周妹珍40000180038200350103195710300145福州市台江区南园路18号嘉惠园3座313单元139××××0781 32郑光峰33000030000300000350102197811276431福州市晋安区福马路411号渠城新村2座3梯105单元135××××1946 33熊兰惠100004509550350102194710010366福州市晋安区岳峰镇琯尾东新村Ｂ5座705室180××××0607 34姚金銮50000180048200350103194804240118福州市台江区江边路248号2座20213489197421 35丁达源50000032649467351350121194607094038福州市晋安区福马路455号汽车厂宿舍3座2梯404单元130××××8320 36萨文华2000050019500350102193408070339福州市台江区西环南路102号电子管新村4座201单元152××××4187 37方金树34000015717324283350102194110230357福州市鼓楼区杨桥新村17座102单元133××××5480 38陈香花20000020000350524194612108343福建省安溪县祥华乡珍山村庵边56号132××××1782 39方萍1540000186768135323235010219700927034Ｘ福州市鼓楼区工业路403号中茵花城5座203单元131××××7886 40黄香花20000135018650360982195610020622福州市鼓楼区华林路205号4座408单元83635156 41赵金炉100003889612350104194312240038福州市仓山区天星弄9号189××××6218 42赵瑞萍100003009700350104194602260029福州市仓山区岭后街15号137××××3822 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