云南省弥勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019)云2504刑初225号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人刘永贵(曾用名刘文贵)，男）生于1991年4月8日，居民身份证编码：532526xxxxxxxxxxxx，汉族，云南省弥勒市人，小学文化，农民，家住云南省弥勒市。有前科。因涉嫌诈骗罪于2018年10月29日被弥勒市公安局刑事拘留，同年12月5日经弥勒市人民检察院批准逮捕，同日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。辩护人吕航，云南段志恒律师事务所律师。辩护人刘永富（系被告人刘永贵之哥），男，生于1989年11月10日出生，汉族，专科文化，律师助理，家住云南省弥勒市。弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人刘永贵犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员黄海丽出庭支持公诉，被告人刘永贵及其辩护人吕航、刘永富到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2017年11月4日至9日，被告人刘永贵虚构收取3000元的手续费即可代办大额信用卡的事实，通过口头、手机微信群或朋友圈介绍业务，多次骗取被害人财物24000元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了接受刑事案件登记表、立案决定书，户口证明，释放通知书，到案经过说明，被害人杨某1、杨某2、马某1等人的陈述，证人王某、季某等人的证言，辨认笔录及照片，转账记录，被告人刘永贵的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘永贵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议法庭对被告人刘永贵判处一年零六个月至二年零六个月有期徒刑，并处罚金。被告人刘永贵辩称:对公诉机关指控的犯罪事实和罪名都没有意见，我知道错了，我认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人吕航、刘永富辩护认为，被告人刘永贵的行为已构成诈骗罪，但其具有以下从轻处罚情节：1.被告人当庭认罪，结合被告人刘永贵到案的情况，应当认定被告人刘永贵有自首情节；2.已经退回的6000元不应计算在犯罪数额中。综上，请求法庭对被告人刘永贵从轻处罚。经审理查明：2017年11月4日至9日，被告人刘永贵虚构收取3000元的手续费即可代办大额信用卡的事实，通过口头、手机微信群或朋友圈虚假宣传，多次骗取被害人康某、杨某2等人的人民币24000元。具体犯罪事实如下：1.2017年11月4日，被告人刘永贵虚构支付3000元的手续费即可代办大额信用卡的事实，向被害人康某、杨某2、杨某1、马某1、龙某推荐办理业务，后被害人康某、杨某2、杨某1、马某1、龙某通过微信转账或支付宝支付的方式，每人支付给被告人刘永贵3000元的手续费用于办理信用卡，被告人刘永贵于当日微信转账10000元给王某，信用卡一直未办理下来。2.2017年11月8日，被告人刘永贵虚构支付3000元的手续费即可代办大额信用卡的事实，在手机微信朋友圈推荐办理业务后，被害人赵某通过支付宝支付给被告人刘永贵6000元的手续费用于办理其和朋友张绍林的信用卡，信用卡一直未办理下来。经被害人赵某的催促，被告人刘永贵退还了6000元给赵某。3.2017年11月9日，被告人刘永贵虚构支付3000元的手续费即可代办大额信用卡的事实，在手机微信群推荐办理业务后，被害人丁某通过微信转账支付给被告人刘永贵3000元的手续费用于办理信用卡，信用卡一直未办理下来。上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人被骗后找到被告人刘永贵要求退钱时发生纠纷，后被告人刘永贵以自己受到威胁、被限制人身自由报案，弥勒市公安局发现被告人刘永贵涉嫌诈骗遂立案侦查的情况。2.拘留证、逮捕证，证实被告人刘永贵被采取强制措施的时间。3.户口证明、刑事判决书、释放通知书，证实被告人刘永贵的身份及前科情况。4.到案经过说明，证实被告人刘永贵以其受到威胁恐吓、被限制人身自由报警后，公安民警出警后将被告人刘永贵带回派出所的经过情况。5.被害人杨某1的陈述，证实2017年其在奥兰多KTV认识了刘永贵，刘永贵就向其宣传他能办理大额信用卡，并说办一张卡要支付3000元的手续费，2017年11月4日，其和杨某2、马某1、龙某一起找到刘永贵办卡，在山水庄园酒店附近的一间商铺，刘永贵叫每个人填了表，他们每人支付了3000元的手续费给刘永贵，刘永贵说信用卡一个星期就能办下来，后来他们几个都收到类似审核已通过，卡将在三个工作日寄出的信息，但一直未收到卡，其就联系刘永贵，但联系不上，过了一个多月，其联系刘永贵的妹妹，还是找不到刘永贵，2017年12月24日，其打听到刘永贵的下落，就联系被骗的人一起找到刘永贵。6.被害人杨某2的陈述，证实2017年10月其听杨某1说刘永贵在办理大额信用卡，并说办一张卡要支付3000元的手续费，2017年11月4日，其和马某1、龙某一起找到刘永贵办卡，在山水庄园酒店附近的一间商铺，刘永贵叫填了表，每人支付了3000元的手续费给刘永贵，刘永贵说信用卡一个星期就能办下来，后来收到类似审核已通过，卡将在三个工作日寄出的信息，但一直未收到卡，其就上手机银行查看办卡进度，但未查询到信息，之后就一直联系不到刘永贵。7.被害人马某1、龙某、康某的陈述，证实刘永贵向他们宣传支付3000元手续费办理大额信用卡，他们就每人支付3000元手续费给刘永贵办卡，后来收到类似审核已通过，卡将在三个工作日寄出，但一直未收到卡。8.被害人丁某的陈述，证实2017年11月份左右，其通过微信认识了一个微信名为“有事跟哥说的”（微信号：×××）的人，对方说能办理大额信用卡，并说办一张卡要支付3000元的手续费，2017年11月9日，其找到刘永贵办卡，刘永贵叫填了表，支付了3000元的手续费，刘永贵说信用卡一个星期就能办下来，但卡一直未办理下来，之后刘永贵就把其电话和微信拉黑。9.被害人赵某的陈述，证实大概是2017年11月8日，刘永贵发微信说他能办大额信用卡，并说办一张卡要支付3000元的手续费，出于信任，其就转账6000元给刘永贵让他帮其和朋友张绍林各办一张信用卡，但一直未收到卡，刘永贵也不接其电话，2017年12月24日，其找到刘永贵要钱时发生争执，刘永贵的朋友孙小勇就借了6000元钱给刘永贵还了其。10.证人王某的证言，证实2017年11月4日，刘永贵帮别人办理信用卡后说要请其吃饭，刘永贵还从微信转账10000元给其，叫其拿10000元现金给他，过了几天，其套现10000元拿给了刘永贵。11.证人季某的证言，证实2017年11月4日，其帮马某1、康某各转账3000元给刘永贵办理信用卡的情况，还借给了龙某和杨某1各3000元。12.辨认笔录及照片，证实被害人杨某1、杨某2、丁某从公安民警提供的照片中辨认出被告人刘永贵。13.现场辨认笔录及照片，证实被告人刘永贵对带被害人填表的现场进行辨认的情况。14.扣押笔录、扣押清单，证实对被告人刘永贵的手机一部予以扣押并随案移送。15.提取笔录及照片，证实公安民警从证人王某手机中提取了被告人刘永贵于2017年11月4日20时45分微信转账10000元给王某的情况；被害人丁某、杨某1各转账3000元给刘永贵的情况；季某转账6000元给被告人刘永贵的情况；赵某转账6000元给刘永贵的情况；刘永贵的微信及支付宝交易记录情况。16.被告人刘永贵对其犯罪事实供认不讳。上列证据，取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘永贵无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘永贵犯诈骗罪罪名成立。被告人刘永贵犯罪后，对自己的犯罪行为有一定的认识，认罪、悔罪态度较好，并退还了部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人吕航、刘永富辩护认为，被告人刘永贵应当认定自首及已经退还的6000元不应当计算在犯罪数额内的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳；公诉机关关于被告人刘永贵的量刑意见与其实施的犯罪行为所应承担的罪责相适应，本院予以采纳。据此，根据被告人刘永贵的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘永贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2020年10月28日止）。二、随案移送的被告人刘永贵持有的VIVO牌手机一部予以没收。三、涉案赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 军审 判 员  王志平人民陪审员  刘学成二〇一九年七月一日书 记 员  杨金宇