广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初143号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人王永木（曾用名：王小木），男，1995年8月10日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无固定职业，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人林津任，广西国观律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2019〕80号起诉书指控被告人王永木犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉，本院于同月7日立案受理。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员何亮出庭支持公诉，被告人王永木到庭参加诉讼。期间，本案延期审理一次。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 2017年4月份开始，被告人王永木伙同王某3（另案处理）非法获取他人QQ账户后，冒充该QQ账户持有人，向该账户的好友发送消息，谎称朋友住院急需用钱，要求对方向指定的支付宝、微信等账户存钱。诈骗成功后，王永木等人立即通过瞿某、王某1（另案处理）等下线人员，将已骗取的钱款在多个微信、支付宝、银行卡中转账，以达到“洗钱”的目的，具体事实如下： 1、2017年4月，被告人王永木以王某2的个人信息实名注册了专门用来诈骗的支付宝账户335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，并实际控制、使用该支付宝账户。2017年4月至5月期间，王永木用上述方法诈骗了被害人韦某1、韦某2、符某等人，并使用该支付宝账户接收被害人转账人民币42168元，其中：（1）2017年4月21日15时许，王永木诈骗了韦某22000元；（2）2017年4月22日17时许，王永木诈骗了符某2000元；（3）2017年4月24日0时许，王永木诈骗了韦某11900元。 2、2017年4月至2017年11月期间，被告人王永木通过上述方法还实施了其他诈骗行为，并用QQ账户33×××51接收被害人转账共计14973元。 3、2017年12月6日16时许，被告人王永木通过上述方法诈骗了被害人黄某，并指定黄某将4100元通过支付宝转账到程某支付宝账户，后王永木通过程某、瞿某等人多次转账的方式，将诈骗款项转移提现。 综上所述，被告人王永木共诈骗人民币61241元。2018年5月9日9时许，王永木在陕西省咸阳机场T2航站楼大厅被公安机关抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述与辩解；6、辨认笔录；7、电子数据等。公诉机关认为，被告人王永木以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请请本院依法判处。 被告人王永木及其辩护人对于公诉机关指控的罪名无异议，但是辩称其只实施了对韦某1、韦某2、符某、黄某的诈骗行为，支付宝账户335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和QQ账户33×××51的钱款并不全部是王永木诈骗所得，并提出王永木系初犯、自愿认罪、愿意退赃，请求本院对王永木从轻处罚。 经审理查明： 2017年4月份开始，被告人王永木非法获取他人QQ账户后，冒充该QQ账户持有人，向该账户的好友发送消息，谎称朋友住院急需用钱，要求对方向指定的支付宝、微信等账户存钱。诈骗成功后，王永木等人立即将已骗取的钱款在多个微信、支付宝、银行卡中转账，以达到“洗钱”的目的，具体事实如下： 1、2017年4月，被告人王永木用王某2的个人信息实名注册了支付宝账户335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，2017年4月至5月期间，王永木用上述方法诈骗了被害人韦某1、韦某2、符某等人，并使用该支付宝账户接收被害人转账人民币9002元，具体有以下三起：2017年4月21日15时许诈骗韦某22000元；2017年4月22日17时许诈骗符某2000元；2017年4月24日0时许诈骗韦某11900元。 2、2017年12月6日16时许，被告人王永木通过上述方法诈骗了被害人黄某，并指定黄某将4100元通过支付宝转账到程某支付宝账户，后多次转账后将诈骗款项转移提现。 综上所述，被告人王永木共诈骗四次以上，诈骗数额共计人民币13102元。2018年5月9日9时许，王永木在陕西省咸阳机场T2航站楼大厅被公安机关抓获归案。 上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实黄某、韦某2等人报警称被他人冒充QQ好友进行诈骗，遂报警，公安机关立案侦查的事实。 2、到案经过，证实被告人王永木系被公安机关抓获归案。 3、微信账号×××、QQ账号33×××51、335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的提取信息记录，证实上述账号的开户信息以及金钱交易记录。 4、情况说明，证实公安机关未侦查到王永木的上网信息以及酒店宾馆入住信息；被害人QQ号被盗期间的登录IP地址、登录设备未核实；“技术交流拒接广告”群的聊天记录等信息未能提取；王永木供述的www.ag588.com赌博网站无法打开。 5、电子证据检查工作记录，证实公安机关对王永木持有的苹果手机进行电子数据提取，并制作成电子证据清单。 6、聊天记录，证实王永木与梁素娴聊天进而诈骗的聊天记录。 7、账号62×××10的开户情况及流水以及335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝向该卡的提现记录，证实该卡开户人为王某2，王某2上述支付宝从2017年3月5日至2018年7月12日共向该卡提现人民币9002元。 8、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人王永木处扣押苹果手机二台。 9、被害人韦某1的陈述，其陈述称2017年4月24日0时许，有个人盗了其朋友覃柳菊的QQ号发信息给其，称他朋友动手术急需用钱，并且发了几张在医院治疗的图片，于是其通过对方提供的支付宝账号335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名为王某2，分两次转了给对方1900元人民币，之后对方还问其要密码，其发现被骗了，遂把情况告诉了覃柳菊，覃柳菊说她QQ被盗了。 10、被害人韦某2的陈述，其证实2017年4月21日15时许其在柳州市柳江区拉堡镇商贸技工学校教室里聊QQ的时候，被其QQ好友“苏文忠”以帮他转医药费到其银行卡，再让其帮转给他人这个方式被骗了2000元。对方先是问其要了银行卡，然后对方传了一张虚假的转账凭证给其，其信以为真，然后自己转钱给对方指定的账号。 11、被害人符某的陈述，其证实2017年4月22日下午，其在玩手机，其QQ响了，然后是其一个同乡好友名字叫做蒙树闲，对方再QQ上跟其说他有个朋友出事了，需要较多的资金，他的钱打不过去，让其帮忙，让其先打给他朋友，其跟蒙树闲是同乡好友，其答应了。于是对方把一个支付宝账号（户名叫王某2，账号是33×××**@qq.com）发给其，其就通过支付宝给这个账号转了2000元，三天后，蒙树闲打电话跟其说他的QQ被盗了。其提供了转账截图。 12、被害人黄某的陈述，其陈述称其朋友梁素娴的QQ号被盗了，有人在QQ上冒充其朋友问其要钱，于是其通过支付宝给对方转了4100元，分两次转的，对方支付宝账号是18×××37，账户名字是程某。其被骗的时间是2017年12月6日15时30分左右。 13、证人程某的证言，其陈述称其名下有个18×××37的手机号，绑定了支付宝。其该支付宝有个叫王某1的朋友使用过，在2017年11、12月份的一天下午15、16时左右，他把他的钱转到其支付宝上，然后再用其支付宝把钱转走。都是由王某1将支付宝里面的钱提现到其银行卡里面，然后由其通过银行卡转给其他地方。在这个过程中其获利300元。 14、证人王某1的证言，其陈述称2017年12月6日下午，其在龙华横二路的水吧里和光头（瞿某）打麻将，程某在水吧外面点的房间打游戏，后面光头和其说前面叫人转了2笔钱，一笔1600，一笔2500进程某的支付宝内，因为其和程某比较熟，所以他就叫其去问程某把转进去的钱要回来，之后其就用程某的手机把支付宝的钱转到了其银行卡内，这次交易光头给了其200元，其把这两百块全部给了程某。 15、证人瞿某的证言，其陈述称2017年12月的一天，“大伟哥”问其要支付宝账号，其就叫胖子（王某1）帮忙找，当时其和胖子、程某都在水吧里面喝茶。可能是胖子不敢再去问他的亲戚朋友要支付宝账号，所以当时其就问他要支付宝账号的时候，他就说试着问程某要。胖子怎么问程某要支付宝账号和提供支付宝账号的佣金是多少其不清楚。胖子过了30分钟左右就发了程某的支付宝给其，其就将程某的支付宝账号发给大伟哥。到了那天下午4点的时候，大伟哥问其是否收到钱，其就要胖子去看。确认收到钱后，胖子就叫程某将支付宝里面的钱提现到银行卡，然后再微信将钱转给胖子。 16、证人王某2的证言，其陈述称2017年5、6月份的一天下午，其在深圳，王永木要用其手机注册一个支付宝给他用，于是其答应了，后来就用其手机注册了一个支付宝账号，密码他告诉过其，但是现在已经忘记了。过了大概一个小时后，王永木跟其说他在淘宝网卖衣服，需要其银行卡和身份证来绑定支付宝转钱，于是其就把自己的一张工商银行卡（卡号62×××10）和身份证号码发给了他。到了当天晚上9点左右，王永木通过微信发信息给其说转了钱进了其银行卡，让其把钱转到支付宝再通过支付宝转给他的支付宝。其就照做了。当天过后每隔三四天王永木就会转钱到其银行卡，然后叫其把钱再转到他的支付宝里面，大概过了十天左右，用其手机注册的支付宝就被冻结了，之后其就没有跟他联系了。其手机号是182××××3372，这个支付宝是其在使用，可能王永木也在使用，其一共帮王永木转了两三次，每次都是两三千元。其工商银行卡里面的钱有一部分是其工资，有一些是其朋友转过来的，还有就是王永木转过来的。 17、被告人王永木的供述，其供述称： ①2017年4、5月份的时候，其在一个“技术交流拒绝广告”的群里面花了180元买了一个属地为南宁的QQ账号，然后其就到南宁市区个网吧，在电脑上登录了其买来的这个账号，通过群发信息的方式，谎称其朋友在医院急用钱，其通过发一张假的转账成功的银行截图给对方，然后让对方把钱打到其指定的支付宝账号上，但是其实际上是没有转账给对方的，转账截图是用软件制作的假图。支付宝是其问一个叫做王某2的朋友要的，钱到账后，其就打电话给王某2，让他转钱给自己。这一次其诈骗了4100元，给了王某2200元，其自己得了3900元。王某2的支付宝账号是335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这个支付宝账号是其用其自己的QQ号帮王某2注册的，其注册这个号就是用来诈骗的，除了其自己用，没有别人用过。 ②2017年12月上旬，其和其朋友王某3到贵阳，后来陈文财也到了贵阳。其三个人就一起利用QQ来诈骗。同样其也是花180元买了个属地为贵阳的QQ号，以上述同样的理由对他人实施诈骗。实施诈骗成功2次，一次得1500元，一次得1000元。 ③2018年5月初的时候，其通过同样的方式在西安一共诈骗了2次，一次是2000元，一次是800元。 另其供述，其有两个QQ号，分别是965036943、33×××51。有三个支付宝账号，一个是152××××2344，一个是133××××5550，还有一个不记得了，是用QQ邮箱注册的。这三个支付宝都是其实名注册的。其好友王某2有两个支付宝账号，都是其帮他注册的，有一个不记得了，另一个是335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，都是绑定了王某2的身份证号码和银行卡、手机。其帮王某2注册的335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝是其在使用，王某3使用过一次，但是该账号被被骗的人举报，已经被查封了。其和王某3使用该支付宝都要给王某210%的好处费。其将诈骗得来的钱都充到了www.ag588.com的赌博网站里面。 其还供述，其用王某2身份信息注册的支付宝账号一直是其在使用，密码也是其设定的，只有其知道，至于用了多久，其不记得了，一直用到账号被冻结为止。这个账号就是专门用来诈骗的。民警将其拿王某2身份信息注册的支付宝账号跟工商银行卡（卡号62×××10）的交易记录出示给其看，其无法指出哪些是其诈骗的款项。 18、被告人王永木的户籍证明，证明其身份情况，年满十八周岁。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王永木以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王永木犯诈骗罪成立。关于诈骗数额，根据相关法律规定，对于有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。本案中，被告人王永木自称其帮王某2注册的335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝是其在使用，该支付宝绑定的银行卡是王某2的卡，但是从该支付宝向该银行卡提现的记录都是其在操作，在诈骗成功后，其把诈骗款项提现转移至该卡内，经统计，数额共计9002元。至于其他王永木本人名下支付宝及QQ账号内的钱款，无确凿证据能够充分证明系王永木实施诈骗所得，根据相关规定，不予认可。而对被害人黄某诈骗的4100元，王永木本人无异议，且有被害人报案相映衬，故本院依法支持，故王永木诈骗数额共计人民币13102元，对公诉机关指控的数额本院予以更正。对辩护人关于此项指控数额的辩解，本院则予以支持。被告人王永木归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于辩护人辩称王永木自愿认罪、如实供述其犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人王永木犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年9月8日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、责令被告人王永木退赔被害人韦某2经济损失人民币2000元，退赔被害人符某经济损失人民币2000元，退赔被害人韦某1经济损失人民币1900元，退赔被害人黄某经济损失人民币4100元。 三、依法继续追缴被告人王永木非法所得人民币3102元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢剑峰 人民陪审员  宋小革 人民陪审员  汤 藻 二〇一九年七月九日 书 记 员  刘 钰 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。