湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1103刑初482号 公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。 被告人张治伟，绰号“三毛”、“毛哥”、“阿毛”，男，1980年9月14日出生，汉族，台湾省台北市人，高中文化，户籍地台湾省台北市南港区，被捕前租住在湖南省永州市零陵区北欧春天小区8栋；因涉嫌诈骗罪于2017年11月13日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕；现羁押于零陵区看守所。 辩护人易智星，湖南湘恒律师事务所律师。 被告人简文科，绰号“旺哥”，男，1968年7月10日出生，汉族，台湾省桃园县人，高中文化，户籍地台湾省桃园县，被捕前租住在湖南省永州市零陵区廻龙小区腾云阁701；因涉嫌诈骗罪于2017年11月13日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕；现羁押于零陵区看守所。 辩护人岑生华，湖南云虹律师事务所律师。 被告人唐玉华，女，1974年11月25日出生，汉族，永州市零陵区人，初中肄业文化，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年11月14日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 辩护人周四清，湖南君义律师事务所律师。 被告人黄小芳，女，1984年6月21日出生，汉族，永州市零陵区人，中专文化，无业，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年11月14日被永州市公安局零陵分局刑事拘留,同日被该局取保候审。 被告人唐志云，女，1983年12月21日出生，汉族，永州市零陵区人，高中文化，无业，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年12月16日被该局取保候审。 被告人唐苏秀，曾用名唐淑娟，女，1980年7月19日出生，汉族，永州市零陵区人，高中文化，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年12月16日被该局取保候审。 被告人李先，女，1982年6月21日出生，汉族，永州市零陵区人，初中文化，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年12月20日被该局取保候审。 被告人李燕平，女，1989年12月4日出生，汉族，永州市零陵区人，初中文化，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年12月20日被该局取保候审。 被告人王满丽，女，1985年4月13日出生，汉族，永州市冷水滩区人，小学文化，住湖南省永州市冷水滩区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年12月20日被该局取保候审。 被告人唐巧玉，女，1996年7月11日出生，汉族，永州市零陵区人，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同日被该局取保候审。 被告人郭亚荣，曾用名郭利平，女，1986年10月8日出生，汉族，永州市零陵区人，中专文化，住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年12月15日经永州市零陵区人民检察院批准，同日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，同年12月20日被该局取保候审。 被告人唐梦婷，女，1996年9月6日出生，汉族，湖南省双牌县人，小学文化，户籍地湖南省双牌县，现住湖南省永州市零陵区；因涉嫌诈骗罪于2017年12月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被该局取保候审。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2018］428号起诉书指控被告人张治伟、简文科、唐玉华、黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷犯诈骗罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员蒋仲春担任审判长，人民陪审员于根生、杨丽萍参加的合议庭，于2018年11月20日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员李梦醒出庭支持公诉，被告人张治伟及其辩护人易智星、被告人简文科及其辩护人岑生华、被告人唐玉华及其辩护人周四清、被告人黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷到庭参加诉讼。2018年12月4日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出延期审理申请，本院决定同意该申请。2019年1月4日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2019年4月4日永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由再次向本院提出延期审理申请，本院决定同意该申请。同年4月30日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。 永州市冷水滩区人民检察院指控，2017年2月至11月初，被告人张治伟、简文科（均为台湾省）伙同外号为“阿明”（另案处理）的台湾省男子，以零陵区黄泥塘路3号2楼和零陵区廻龙小区腾云阁708室为电信诈骗窝点，通过被告人唐玉华雇用被告人唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷等人作为一线话务员，冒充“顺祥餐饮公司”工作人员，以该公司举办“试吃活动”为名拨通新加坡、文莱等地的被害人电话后，记录被害对象的基本信息，由被告人黄小芳等人作为二线话务员以试吃活动赠送礼券，可领取奖品为名，进一步获取被害对象的详细信息后，张治伟、简文科将被害对象的详细信息交给“阿明”，或直接冒充顺祥餐饮公司的经理、主任诱导被害人向“阿明”指定的银行账户转账或汇款。该犯罪团伙共向新加坡、文莱等地区拨打诈骗电话7000余人次。该院认为，被告人张治伟、简文科、唐玉华、黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款、第二款之规定。被告人张治伟、简文科、唐玉华系主犯；被告人黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷系从犯。被告人唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷系自首。公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、视听资料、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。 被告人张治伟对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称：1.应当认定被告人张治伟为从犯；2.公诉机关对拨打诈骗电话的数量认定不正确，应当是4504条；3.被告人张治伟如实供述自己的犯罪事实；4.被告人张治伟系初犯、偶犯。 被告人简文科对起诉指控的犯罪事实无异议，但辩称其是4、5月份才过来，并非2月份过来的，其不是主犯。其辩护人辩称：1.起诉书指控的部分事实与实际不符，起诉书认定涉案人员拨打诈骗电话7000余人次证据不足；2.本案无诈骗金额，系犯罪未遂；3.被告人简文科应当认定为从犯；4.被告人简文科认罪态度较好。 被告人唐玉华对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称：1.被告人唐玉华虽然是诈骗团伙的管理员，负责后勤、统计、招聘、发放工资等，但是唐玉华所实施的这些行为与电信诈骗没有因果关系，被告人唐玉华不构成诈骗罪，不具备直接故意；2.被告人唐玉华不是老板，在本案中不具备组织、领导、指挥诈骗，只是负责帮忙招人等后勤工作，没有起到主要作用；3.被告人唐玉华没有拨打过诈骗电话，没有具体实施过诈骗行为，不构成共犯。 被告人黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷均对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明，2017年3月初，“阿明”（另案处理）纠集被告人张治伟、唐玉华以永州市零陵区黄泥塘路3号2楼和永州市零陵区廻龙小区腾云阁708室为窝点进行电信诈骗。被告人张治伟为设在永州市零陵区诈骗网点负责人，负责管理监督；被告人唐玉华负责招聘话务员、发放诈骗剧本及要拨打的电话单、清算话务员工资及发放工资、租房、交网费和水电费等后勤工作。2017年4月，被告人简文科在“阿明”的纠集下加入该电信诈骗活动，亦负责管理监督。 通过被告人唐玉华雇用被告人唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷等人作为一线话务员，冒充“顺祥餐饮公司”工作人员，以该公司举办“试吃活动”为名拨通新加坡、文莱等地的被骗对象电话，并记录被骗对象的基本信息；然后由被告人黄小芳等人作为二线话务员以试吃活动赠送礼券，可领取奖品为名，进一步获取被害对象的详细信息；再由张治伟、简文科将被害对象的详细信息交给“阿明”，或直接冒充顺祥餐饮公司的经理、主任诱导被骗对象向“阿明”指定的银行账户转账或汇款。其中一线话务员平均每天要完成11通电话记录，每周要完成55通电话记录，没有完成任务，周末加班也要完成。每天完成11通电话指的是每个一线话务员每天平均要记录11条目标受害人信息，这11通电话里不包括没人接的、讲英语的、不配合等没有记录下信息的电话。经统计,上述被告人共拨打电话7974个。其中，唐志云拨打电话1148个，李先拨打电话900个，李燕平拨打电话800个，唐苏秀拨打电话1100个，王满丽拨打电话990个，唐梦婷拨打电话986个，唐巧玉拨打电话990个，郭亚荣拨打电话1060个。 2017年11月13日，被告人张治伟、简文科、黄小芳、唐玉华被公安机关抓获归案；经办案民警通知后，被告人王满丽、郭亚荣、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、唐巧玉、唐梦婷先后主动到永州市公安局零陵分局刑事警察大队供述其犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1．户籍资料，证实被告人张治伟、简文科、唐玉华、黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷犯罪时均已成年； 2．抓获经过，证实1）被告人张治伟、简文科、黄小芳、唐玉华于2017年11月13日被公安机关抓获归案；2）经办案民警通知后，被告人唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷主动到永州市公安局零陵分局刑事警察大队供述犯罪事实； 3．扣押决定书及扣押物品、文件清单，证实公安机关依法扣押有详细的目标受害人信息单、请假条、工资发放单、笔记本、员工考勤表1张及记录有员工一天或一周工作业绩的单子13份、水电费单、网费单、诈骗剧本、手机、笔记本电脑等相关情况； 4．工资发放单，证实被告人黄小芳等人的部分工资发放情况； 5．水电费单、网费单，证实被告人张治伟等人实施电信诈骗期间所用水电、网络情况； 6．诈骗剧本，证实被告人黄小芳等人在进行电信诈骗时所使用的剧本内容； 7．情况统计及拨打记录，证实公安机关从黄小芳所工作的办公桌内搜查出部分有话务员签名的受害目标人信息表，经统计，被告人唐志云拨打并记录下目标受害人信息记录为767条；被告人唐苏秀拨打并记录下的目标受害人信息记录为640条；被告人李先拨打并记录下的目标受害人信息记录为721条;被告人李燕平拨打并记录下的目标受害人信息记录为580条；被告人王满丽拨打并记录下的目标受害人信息记录为323条；被告人唐巧玉拨打并记录下的目标受害人信息记录为369条；被告人唐梦婷拨打并记录下的目标受害人信息记录为367条；被告人郭亚荣拨打并记录下的目标受害人信息记录为282条；签名为刘某1的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为208条；签名为郭某的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为104条；签名为王某的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为64条；签名为秦某的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为28条；签名为胡某的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为56条；签名为冯某的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为13条；签名为罗某的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为54条；签名为雷连梅的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为35条；签名为胡群群的话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为68条；共计4679条； 8．情况说明，证实因本案受害人均为新加坡、文莱等外国人，公安机关无法联系受害人，故无法核实本案的诈骗金额； 9．考勤表（员工考勤表和记录有员工一天或一周工作业绩的单子）及电话统计表，证实公安机关依法搜出员工的考勤表和记录有员工一天或一周工作业绩的单子，经统计，管理员记录的被告人唐志云拨打电话数为1148个；被告人李先拨打电话数为1066个；被告人李燕平拨打电话数为1065个；被告人唐苏秀拨打电话数为1141个；被告人王满丽拨打电话数为1104个；被告人唐梦婷拨打电话数为986个；被告人唐巧玉拨打电话数为990个；被告人郭亚荣拨打电话数为1060个；刘某1拨打电话数为77个；郭某拨打电话数为108个；王某拨打电话数为41个；秦某拨打电话数为19个；胡某拨打电话数为44个；冯某拨打电话数为12个；罗某拨打电话数为44个；雷连梅拨打电话数为42个；盘某拨打电话数为8个；共计8955个; 10．刑事记录证明，证实张治伟、简文科在台湾省无前科。 二、证人证言 1．证人刘某1的证言，证实2017年9月18日，唐玉华喊她去做事，在零陵区黄古山的黄泥塘路一户民宅的二楼，打新加坡的电话。唐玉华给了一张纸给她，纸上有写好的内容，内容是说她是“顺祥餐饮公司”的客服某某小姐，说她们公司搞美食活动，叫对方有空到克拉码头参加活动，来吃东西，如果来的话，就报手机号后面的五位数，就可领取20元购物券，同时问到对方姓什么，之后就结束通话。唐玉华给她的工资是1600元一个月的底薪工资，上班一天还有13元一天的餐费补助，一个月不请假还有100元的全勤奖，除此外没有别的工资了。工作时间为每天早上9点到中午12点，下午1点到5点，周六、周日休息。她去做事之后，唐玉华给了一些写在纸上的电话，开始是文莱的电话，后来是新加坡的电话。电话都是前几位数，后4位唐玉华叫她们按顺序自己拨打。她就按照唐玉华给她的纸上的内容，用唐玉华提供的两部座机，拨打新加坡和文莱的电话。打通后就按照剧本写好的问到对方相关的信息，之后她就将这样成功通话的信息记到唐玉华提供的表格上，记下对方姓什么，还有性别、年龄、工作等信息，还写上通知对方来参加活动的时间。这个时间是她打通对方电话时的这一周的周五的日期。表格填好后，放在她们工作打电话的工作台上，第二天来上班时，这表格就被人收走了。唐玉华要她每天打完11通成功通话的电话，就是能问到对方姓什么的电话，打不完，加班也要完成，否则要扣工资。她一共拨打了成功通话的电话有300多个。她的工资是每月的5号，由唐玉华直接发现金给她的,到她工作结束，她一共领了2000多元的工资； 2．证人郭某、胡某、易某、龙某、盘某、王某、冯某、秦某、唐某、罗某、张某、雷某的证言与证人刘某1的证言基本一致，另证实郭某于2017年5月初经唐玉华招聘，一共上了40天左右的班，获得了3500元工资，拨打了最少440个成功通话的诈骗电话；胡某于2017年10月经唐玉华招聘上了5天班左右，拨打了20个成功通话的诈骗电话，获得了520元左右的工资；易某于2017年3月经唐玉华招聘上了一个月左右的班，拨打了200多个成功通话的诈骗电话，获得了1800元工资；龙某于2017年3月经唐玉华招聘上了10天左右的班，拨打了100多个成功通话的诈骗电话；盘某于2017年5月经唐玉华招聘上了2个多月的班，拨打了五、六百个左右成功通话的诈骗电话，获得了4000元左右的工资；王某于2017年9月经唐玉华招聘拨打了20个左右成功通话的诈骗电话；冯某于2017年9月经唐玉华招聘上了3、4天班，拨打了4个左右成功通话的诈骗电话，获得了200元工资；秦某于2017年9月经唐玉华招聘上了一周多的班，拨打了10个左右成功通话的诈骗电话，领了400多元的工资；唐某于2017年4月经唐玉华招聘工作至2017年8月5日，一共上了3个多月的班，拨打了大约600个成功通话的诈骗电话，领了5000元左右的工资；罗某于2017年10月经唐玉华招聘上了10天左右的班，基本上都没有完成每天11通电话的工作任务，大概拨打了几十个成功通话的诈骗电话，一共领了690多元的工资；张某于2017年3月经唐玉华招聘上了6、7个月左右的班，拨打了大约2000个成功通话的诈骗电话，获得了大约12000元的工资；雷某于2017年8月底经唐玉华招聘工作了7天，一共领了200元左右的工资，拨打了大约几十个成功通话的诈骗电话； 3．证人刘某2的证言，证实2017年7月中旬，她在微信上看到招聘信息，招聘上说的是卖保健品的，但是她上班后发现这个工作不是卖保健品的，而是打电话的工作。她去上班后接待她的是“旺哥”。上班第一天，有人给了她一张纸，纸上有写好的内容，大概意思是：“我是‘顺祥餐饮公司’的客服某某小姐，我们公司在上周星期五搞美食活动，叫你来‘克拉码头’参加活动，你怎么没来参加？我们公司在活动现场搞了一个抽奖活动，抽奖池是前期我们公司员工拨打过的邀请客人来参加试吃活动的手机号码，我们公司通过摇奖，抽到了你的手机号码，恭喜你中奖了，奖励是一台车，你可以将车开回去，或者我们也可以将车折现后汇给你。”她上班第二天，“旺哥”给她一叠A4纸，纸上记录对方姓什么，还有性别、年龄、工作等信息，还写上通知对方来参加活动的时间。表格的最下面一行，是“人员编号”、“问卷时间”、“活动时间”三项。“人员编号”这一行写有人名字，“问卷时间”这一项填了日期，这些号码都是新加坡的号码。她通过“旺哥”提供给她的那张台词向A4纸上的电话号码拨打电话，然后记录对方的姓名、出生日期、手机号码等信息，并签上她的名字，然后再交给“旺哥”和“毛哥”，她没有签自己的真实名字，用的假名。她不知道“顺祥餐饮公司”是什么公司，也没有看到顺祥公司的公司注册信息、法人信息等。她大概拨打了200个电话，成功记录下多少电话她不知道了。 三、司法鉴定意见 1．湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1807-1号司法鉴定意见书，证实从依法扣押的编号为2017180701的检材笔记本中提取到与案情相关的文件共计308个，详见电子证据2017180701.rar； 2．湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1807-2号司法鉴定意见书，证实从依法扣押的编号为2017180702的检材笔记本中提取到与案情相关的文件共35个，详见电子证据2017180702.rar; 3．湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1807-4号司法鉴定意见书，证实从依法扣押的编号为2017180704的检材型号为vivoY13iL的白色手机中提取到与案情相关的图片2张，涉案聊天记录301条，详见电子证据2017180704.rar； 四、搜查、勘验、辨认笔录 1．搜查笔录，证实1）公安机关在零陵区黄泥塘路3号2楼房屋内依法搜出用于诈骗的台式电话机22台；在被告人黄小芳工作的办公桌内依法搜查出大量记录有受害目标人并有一级话务员签名的信息表共计4679条；在诈骗过程中使用的剧本30页；张治伟和简文科使用的笔记本电脑3台；工资发放单；考勤表1张和记录有员工一天或一周工作业绩的单子13份；笔记本、手机等；2）公安机关在零陵区廻龙小区腾云阁楼7楼701室依法搜出署名为“王文慧”、“蓝梅”等28名二级话务员记录的大量更为详细的目标受害人信息单1137张，剧本2份，电话机4台，手机5台； 2．辨认笔录，证实被告人王满丽辨认出盘某、王某、胡某、秦某参与了诈骗；被告人王满丽辨认出雷某、胡群群参与了诈骗；唐某分别辨认出刘某2、雷某参与了诈骗；被告人黄小芳辨认出被告人郭亚荣、唐巧玉、王满丽、唐志云、唐苏秀、唐梦婷、李燕平、李先、刘某2参与了诈骗；张某辨认出罗某和唐某参与了诈骗；被告人唐志云、李燕平辨认出雷某参与了诈骗；被告人李燕平辨认出罗某参与了诈骗； 3．现场勘验笔录，证实案发现场永州市零陵区黄泥塘路3号2楼的概貌。 五、被告人的供述与辩解 1．被告人张治伟的供述与辩解。1）被告人张治伟在公安机关的供述，证实他的绰号叫“三毛”、“毛哥”、“阿毛”。他在厦门经朋友介绍认识了“阿明”，然后“阿明”问他是否愿意做点别的事。“阿明”讲是带话务员，他同意了。入行后他知道其实就是做话务组，带话务员进行电信诈骗。诈骗的形式是招募一线话务员(也叫A线，最初十个人左右，后来剩下八个人)，让一线话务员随机拨打电话，拨通后自称是顺祥餐饮公司，先询问对方对港式餐饮有没有兴趣。然后二线话务员（也叫B线，开始是两三个人，现在只有一个人了，就是今天跟他一起被抓的那个女的）通知感兴趣的客户，称其已经被抽中得奖，奖品是一辆价值56万的宝马轿车，然后让客户提供个人信息，对方提供个人信息后，会留他控制使用的公司电话给对方，然后对方会打电话过来问询，他接到电话后，就会跟客户核对资料，然后把情况告诉老板“阿明”。“阿明”就会安排人跟客户联系，具体怎么联系的，他不知道，只知道会叫客户交费用，才能领取中奖。有时客户会又打电话回来，说怎么要手续费之类的问题，他就跟客户沟通，并根据“阿明”的安排提供一个银行账户给客户，让客户汇款，期间遇到沟通障碍的客户他就会把客户信息交给老板处理，诈骗的流程大概就是这样子。他在整个诈骗流程中是三线。“阿明”是公司的老板，他是设在永州零陵区这个点的负责人，他们这个点的场地、话务员招募、设备都是老板已经安排好了的，他就负责管理就行了。今天跟他一起被带过来穿红衣服的叫“旺哥”，“旺哥”应该是老板派过来监督他们这个点的，“旺哥”也会做一些工作指点，另外一个叫“小芳”（或者“小芬”）她是二线，应该是本地人，2017年11月初公司已经倒闭了，所以今天查处的时候已经没有一线的话务员了。他是从2017年3月份开始实施电信诈骗的，具体日期不记得了，一直搞到10月底才结束。因为老板“阿明”没有赚到钱，所以就停了，正准备要离开。分红模式：他参与公司盈利的10%提成，公司整体利润的10%分给他；二线是底薪1900元加5%提成。这5%的提成是二线经手的诈骗所得款的5%；一线是每个月1700元固定工资，以及每天13块的餐饮补助，没有提成。老板制定的考核制度周一至周五上班，工作时间是9:00至17:00，每天工作任务是每个一线话务员要打通11通电话，没完成加班也要完成，他负责监督。因为公司没怎么赚到钱，现在也差不多算倒闭了，所以他至今也就赚了三、四千块钱，这笔钱说是给他的，但是都没有给他。“小芳”每个月底薪1900元加全勤餐补大概是2300元左右，奖金至今是一、两千的样子。除了“旺哥”以外，其他人工资都是他发的，公司员工的工资事先由老板“阿明”汇款到他的银行卡上，他在每个月的5号左右发上个月的工资给员工。他管理的这个话务组，大概打了三千个诈骗电话，这些都是二线话务员第二次打电话过去有接的。他自己大概打了三百多个电话，这些大部分是客户主动打电话过来回访。一线话务员在零陵区安置市场对面一户民宅的二楼(即零陵区黄泥塘路3号2楼)办公，二线话务员在零陵区廻龙小区腾云阁701室办公，他主要在零陵区廻龙小区腾云阁701室办公，他常常要在这两个办公地点跑。公安民警在零陵区廻龙小区腾云阁701室他们办公的地方提取的小纸片，上面记录的都是客户（诈骗对象）的基本信息，每一张记录了客户信息的小纸片上都有他们公司二线话务员的签名，代表这个客户是签名的二线话务员跟进的，所有的客户都是二线话务员跟进的，所有的记录客户信息的小纸条都会集中到他这里，如果有客户打电话过来回访，他就跟打电话回访的客户沟通，之后他会把他和客户交流的情况告诉老板“阿明”，由老板“阿明”处理以后的事情。他们都是使用网络电话，他们通过一个盒子将网线接上，盒子上有其他的端口可以插电话线，接好后，电话机就可以通过网络来拨打网络电话，用的是联通和电信的网络宽带。拨打出去的电话显示的号码要么是乱码，要么是不显示号码。民警在他们黄泥塘路工作点搜出的电话机是他们工作人员用于拨打电话去套取他人信息的，而记录有他人信息的A4纸就是他们拨打电话后，套取了他人信息的记录，并且每个人都是会在每页表格下面签上自己的名字，代表各自的工作业绩，他要求这些员工平均每天要完成11通电话记录，就是每周要完成55通电话记录，没有完成的话，要在周末加班也要完成。平均每天11通电话指的是一线话务员每个员工在一天里平均要记录11条他人信息，这11通电话里不包括没人接的、讲英语的、不配合等没有记录下信息的电话。这些员工虽然说一天里只记下了11通电话信息，但实际上他们所拨打的电话肯定不只11通。这些记录有他人信息的A4纸上的号码肯定拨打过的，因为这些号码是他们的一线员工工作的成绩，也是他们二线员工要跟进诈骗的对象。每页A4纸的表格下面都有拨打人员的签名的，他们公司默认谁签名的就是谁拨打的，因为他们要考核的就是这项内容。多的时候有11个一线话务员，少的时候就7、8个一线话务员。最开始是2017年2月底或者3月初“阿明”带他过来零陵上班；2）被告人张治伟在庭审中供述，证实他是2月左右过来永州的，简文科比他晚到。老板叫简文科过来协助公司，大部分话务员都是简文科在管理，他比较少过去。简文科还没有来的时候，员工大部分都是唐玉华管理的。员工的工资是老板“阿明”打给他，再由他给唐玉华，然后由唐玉华发给员工。招员工、租房子、购买设备等大部分事情是唐玉华在处理。唐玉华的工作由老板直接跟唐玉华联络。如果员工有问题都是唐玉华在安抚和沟通； 2.被告人简文科的供述与辩解。1）被告人简文科在公安机关的供述，证实他的绰号叫“旺哥”。他是2017年4月份，“小明”叫他过来打电话给客人（他们内部称呼受骗对象为客人或客户，）通知其中奖，然后骗取客人的金钱。首先是女业务员用网络电话拨打电话流水号（一般是新加坡电话为主），拨通后电话邀请被骗对象参加香港顺祥食品公司试吃邀请。一般是说在新加坡克拉码头举行一个试吃活动，邀请对象在某个时间到现场来，对象一般说没时间来，一般会说让其尽量抽时间来。留下对象的姓，一般留下姓的对象会成为他们的目标。等到活动时间过了后，业务员会打电话给这些留下姓的对象，问被骗对象为什么没有去现场，会说现场有一个用邀请对象电话号码进行电脑抽奖活动，称被骗对象中了奖，一般说是二等奖，奖品是一台宝马X3小车，让被骗对象过来香港领车。如果不来就转为领现金，折换价值516000港币。被骗对象如果受骗了，说要领奖，业务员留下对象的详细信息，并说帮被骗对象怎么领这笔奖金。然后说车子转现金给被骗对象，需要香港顺祥公司的资金来源证明，开具这个证明需要的费用是奖金额的2%。51.6万港币转换成新加坡币是9万多新币，让被骗对象把开证明的费用打款到我们提供的一个帐号，被骗对象打款后，他们也不会给被骗对象打款。被骗对象会打电话过来到业务员，业务员会说要领这笔钱，银行要需要一个手续费，业务员会说这样不行，一般这个时候会换一个人扮演公司的主任或经理来继续说服被骗对象打手续费过来，有时会说手续费会退，一般会说手续费是奖额的3%，约2700多新币。等被骗对象打款来这个手续费后，还是不会转帐给被骗对象，被骗对象打电话来问的时候，扮演主任的接电话回答被骗对象，说投资部会处理这个事，并给对象一个投资部电话，投资部说服被骗对象把这笔奖金转换成投资赛马下注，才能领回这个钱之类的。被骗对象投资后，又会说被骗对象下注中了，又赚了一大笔钱，所以又说赚了的钱投资公司要抽佣金什么的，反正不断的往下想名目骗。一般都走到一、二轮。他在这个诈骗过程中扮演第二轮的主任角色，有时会扮演经理角色，偶尔会扮演会计让被骗对象相信。2017年4月份来的时候有十几个人做这个诈骗。当时是他和“三毛”在廻龙小区那边接打电话。那些女业务员就在她和“三毛”、“王文慧”被抓的黄泥塘路口一个门面房的二楼接打电话。一般业务员打电话给被骗对象，邀请被骗对象来参加试吃活动，确定被骗对象的姓，然后把这些资料交给“王文慧”，“王文慧”打电话给被骗对象说对方中奖并留下被骗对象的身份信息。“王文慧”确认被骗对象的身份信息后，会跟被骗对象说公司会有人跟被骗对象联系兑奖的事宜。“王文慧”把确认好身份信息的被骗对象的资料交给“三毛”。然后由“三毛”打电话骗取被骗对象打款到公司（虚构）开资金来源证明。等被骗对象打款后，“三毛”就把被骗对象资料电话转到他扮演的主任这里来。他跟被骗对象谈手续费的事，他骗取被骗对象的手续费后，就会把被骗对象的资料给到“小明”那里，就是所谓的公司投资部。“三毛”转了7、8单对象给他。对诈骗来的资金，提供银行帐号占13%-15%，他打电话诈骗来的手续费资金，除去提供帐号的提成，剩下的他抽成15%，有时他配合“小明”、“三毛”去骗老客户（被诈骗人），以投资成功要吃红之类让被骗对象打钱来，也抽成15%。“王文慧”应该得1900的底薪加资金来源证明的5%提成，其它的都是老板“小明”的。“三毛”就是今天跟他一起在零陵区黄泥塘路被抓的那个胖子，他应该是台北人，一般都是他跟“小明”联系，骗取对象成功后，账号由“小明”提供，“三毛”通过QQ、skype邮箱发账号信息给对象，永州这边的开支、账目也是“三毛”在管，应该是“三毛”在零陵这边负责。“王文慧”的真实姓名叫什么小芳，其主要工作是告知对象中奖并核实对象身份，核实身份后，其在单子上签名是“王文慧”。“小明”请了一个大姐唐姐帮其租房、交费、招员工等一些杂事。他们使用的电话都是“小明”准备好的，他只知道是网络电话，办理网络平台通话是“阿毛”负责的，网络平台一般是“阿毛”负责和管理网络平台的“小林”联系的。每个女业务员的桌子上都在一些纸，上面写的每个电话号码的前面几个数字都是一样的，然后就在后面按照顺序打，打完的每个女业务员自己就会标记。每个业务员每天打电话次数不限，只需要每天打电话问到11个姓（即11通电话），每周是55个姓来达到后续诈骗对方的目的。没完成任务的，周末就需要加班继续打电话问。整个团队的管理模式都是“小明”负责，“小明”给了整个团队明确的分工，每个女业务员是“小明”负责规定任务，目前是“小明”规定每个业务员每周要打55通电话，财务方面是“小明”打钱给“阿毛”，“阿毛”就取现金给唐姐，然后由唐姐发工资给女业务员，他的钱由“阿毛”给现金给他； 3.被告人唐玉华的供述与辩解。1）被告人唐玉华在公安机关的供述，证实2017年2月底左右，她帮两个台湾人（一个叫“阿万”，一个叫“阿毛”）找人打电话在网上诈骗，她自己没有打电话，只负责招人，负责办理网线，负责清算员工工资和发放工资及购买日常用品等。她招聘来人后，她负责给这些招聘来的员工发放剧本，由这些员工负责通过拨打电话，再根据剧本上的内容跟对方交谈，套取对方的一些信息，比如说对方的姓，性别，电话号码，通话时间等。她发放给员工的剧本是那两个台湾人给她并吩咐她给员工们的。这些员工统计好对方的信息后，统一由她交给台湾人，这些员工每天平均要拨打11通电话，也就是每周要完成55通电话的业绩，没有完成周末要加班完成。员工的工资待遇刚开始是每月底薪1600元，到了2017年7月份时涨到底薪1700元，到了8月份底薪涨到1800元，每月满勤的话奖励100元，工作日正常上班补中餐费14元，所以一个月的总工资算下来是2200元左右。刚开始两个台湾人给她每个月2100元工资，一个月后，也就是4月份左右，她发现两个台湾人要她招人的目的是为了搞诈骗。她跟两个台湾人说“你们搞诈骗的，给我这么点钱，我才不想给你们做事”。这两个台湾人说“我们又不要你打电话搞诈骗，你只要负责给我们招聘来人就可以了”。之后，从六月份开始，她的工资加了200元，每月2300元。2017年8月份，她跟两个台湾人说，搞诈骗是犯法的，她随便做点什么事情都能够赚更多的钱。两个台湾人说行情好会给她加工资。到2017年10月底，她就没有给他们做了。从2017年2月底开始帮这两个台湾人招人的，总共帮他们找了十来个人。公司一般都是7、8个人上班。她招聘了唐志云、唐苏秀、李燕平、李先、王满丽、郭亚荣、唐巧玉、刘某1、唐梦婷、王某。话务员们拨打的电话号码都是两个台湾老板拿来的，使用的电话机一般都是固定的，每个人都习惯用一台机子打电话。电话里要别人参加活动的地点一般都在新加坡，话务员们只要问到别人的姓名，其他的交给两个台湾人负责。位于廻龙小区的诈骗点网络是联通的，是“阿毛”自己开的，位于黄泥塘路的诈骗点网络是电信的，电话费是产生于网络费当中的，钱是“阿毛”去交的。开始是一个叫“阿明”通过一个朋友联系到她，“阿明”叫她过去负责喊人过去打电话，同时负责交网费、水电费及一些后勤服务，还有从“毛哥”那里领钱给打电话的人发工资及餐补；2）被告人唐玉华在庭审中供述，证实她的工作受“阿明”管理的。张治伟和简文科可以给她指派任务。网点的工作由“阿明”、张治伟、简文科领导的。张治伟和简文科让她买点日常用品，她就买点日常用品。有一套房子是她租的。先开始是“阿明”叫她招话务员的，后来张治伟和简文科叫她招话务员的。她从来没有拨打过电话； 4.被告人黄小芳的供述与辩解，证实2017年3、4月，唐姐介绍她到了廻龙小区利群超市上面的七楼一套房里做电话客户工作，直到2017年11月1日，唐姐喊她到零陵区黄古山安置市场对面黄泥塘路门面二楼上班，直到现在。她上班的工作很简单，就是唐姐拿来一叠纸，上面有某某先生、某某小姐，然后电话旁注明了第一次打电话的时间，她的工作就是按照唐姐给她的纸上的内容打电话给对方，也就是第二次打电话，目的是确认有没有邀请对方参加这个活动，如果对方记得有过邀请，就问对方为什么不过来拿礼券？对方要的话，也就是二十元礼券，她们这边要登记名字的或者能证明对方身份的，这样好寄礼券给对方。对方一般给工作证和名字，她问到名字，她的工作就结束了。如果对方要礼券的话，她还要告诉对方公司的活动还有个奖项，是一辆宝马X3的车。对方会产生怀疑，要她做电话客户工作的老板就要求她们告诉愿意领车的人，这个车是免费的，不收任何费用，如果要钱就是骗人的。通过这几个步骤问到对方的姓名或者工作证。上午被抓的两个男子，她称年纪大的男子为“旺哥”，她在廻龙小区做电话客户时，“旺哥”基本上陪着她们，“旺哥”在客厅，她们就在房间里打电话。她称另一个有点秃顶的男子叫“毛哥”，有时她听到他们接到一些电话，他们两人自称是福建的，给她的感觉是管事的。他们的工作就是在客厅里，监督她们打电话，偶尔也接电话。唐姐很少来，一般在交水电费、电话费及送要打的电话单子，还有给她们发工资才会来，工资都是现金发放的。唐姐给她们单子上的电话都是新加坡的，是八位数的号码。打完电话后，她会注明打电话的时间，在最下面签上她的名字“王文慧”。这三、四个月以来，打电话的效果不行了，两名男子要求她们一个星期至少问到8个人的姓名，这样星期六就不用加班，这个任务也很难完成的，有时候能完成。她在单子上写“王文慧”这个名字，是因为秃顶的男子对她说，她打的电话就要求她在上面签一个随便取且容易记的名字，她在单子上签了“王文慧”的名字，就说明这些单子就是她打的电话，这两男的就知道她到底打了多少个电话。她在上班时，这两个男子告诉她公司叫“顺祥公司”，是做食品的，听说是香港公司，她没有看见公司卖过食品。唐姐是负责招人的。11月1日她从廻龙小区到安置市场这边，她一天按单子上的电话要打五六十个电话，有时候她偷懒打二十多个，直到被抓，愿意留姓名给她的也就八九个，这八九个留名字的是有点想领礼券和车子的，然后她把这些愿意留名字的名单交给“毛哥”和“旺哥”。在廻龙小区七楼时，她刚开始去的时候，一个礼拜能问到愿意留名字领券的人名字有八九个，但每天不固定她打多少，因为每个礼拜唐姐会拿十二三张单子给她，大概有一百多个电话，这些电话都是新加坡的，只要完成每个礼拜有八个人留姓名的，那礼拜六就不用加班，前面三四个月她没怎么加班，后面三四个月每个礼拜六都在加班打电话。她加班时毛哥和旺哥都在，她估计他们怕她偷懒不打电话。如果她不请假，她的底薪1900元加22天伙食补助（伙食补助14元/天）及200元全勤奖，每月工资总共2300元； 5.被告人唐志云的供述与辩解，证实2017年4月份左右，唐玉华（唐姐）叫她去零陵区安置市场对面黄泥塘路的一个2楼房子做话务员。唐玉华要她拨打电话，并且给了她一张剧本，让她在拨打电话的时候按着给她的剧本上念。这些电话号码刚开始时是唐玉华提供给她的，后来的时候只提供电话号码的前面的6位数，后面的数字都由她们自己依次类推。她拨通电话后就跟对方说“我是顺祥公司的客服，我们公司将在某月某日在克拉码头举办一场美食活动，如果你有空的话，可以跟家人一起来品尝下美食，我姓罗(有时说自己姓唐),请问你贵姓？你过来的时候会有一张20元的怡丰诚购物券送给你”。对方如果有空且有兴趣的话，就会告诉她姓什么，没有空或没有兴趣的话，就直接挂断电话了。她将告诉她姓的人的信息记录下来，包括记录号码、拨打时间，她们在记录的时候会估计被记录的人年龄和职业也会记录在这张信息表内。她每天就是这样拨打电话，平均每天要记录下11条这样的信息，假如没有完成的话，周末就要加班，必须要保证每周记录下55条这样的信息。工资是唐玉华在每个月的5号发放。她是从2017年4月1日左右工作至2017年11月3日左右，期间4月份至7月份她都没有请假，在8月份请假3天，9月放了十多天假，10月份上了一个月的整班，她大约一共上了140天左右的班。大约到了6、7月份左右，她看到唐玉华每天都神神秘的拨打电话给别人，又不让她们知道，且她们拨打电话时，总是跟对方说她是顺祥餐饮公司的员工，但她又没有跟顺祥餐饮公司签合同，不是顺祥公司的员工，而且她给对方打电话时总是跟对方说这周五，她们公司将在克拉码头（或亚亚三）举办一个试吃活动，邀请接电话的人来试吃，还派送购物卷，可过了星期五后，有时有些人会拨打来电话来说自己已经去了克拉码头（或亚亚三），但是没有看到要搞的活动，所以这时她觉得她们应该是在拨打诈骗电话去诈骗他人了。她们在上班的那个地方，还来了两个男的，其中一个40多岁，一个30多岁，他们两个总是来监督她们，还在她们上班的地方装了监控，不让她们讲话，玩手机，不能大声说话等。她不是顺祥公司的员工，她是在到了这个地方后，唐玉华喊她看电话台上的剧本，剧本上的内容是这样写的，所以她就说自己是顺祥公司的员工。她也没有看到顺祥公司的公司注册信息、法人信息等。她拨打电话的目的就是要问出对方的姓就可以了，她不知道自己使用的台式电话号码是多少。她拨打电话刚开始是给新加坡人，后来是拨打给文莱人。她刚开始用自己的唐，后来看到别人都不用自己的本姓，她觉得这是诈骗，有点假，不能用自己真实本姓，所以就用了姓罗这个称呼。她最少拨打了1540通这样的电话，因为她工作了140天左右的时间，平均一天11通，一共是1540通，但这里面不包括没有人接听的、说话听不懂的、不配合的等。她知道她是拨打电话去诈骗时是到了6、7月份左右，她起码也拨打了800通电话以上，她一共上了7个月的班，一共获得了10000元左右的收入。唐玉华是负责招聘她来的，她还负责发工资、买水、买纸等。还有两个男的来过，这两个男的，其中一个年纪比较大点，大约45岁左右，年轻的大约30多岁，他们都说普通话，这个年纪大的，听说是上面派下来管她们的，她有时候看到他在喝茶，有时候看到他坐在她们办公室，那个年轻的男子，在她们网络不通时，她看到他来帮忙维护网络等； 6.被告人唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷的供述与被告人唐志云的供述基本一致，另证实1）唐苏秀于2017年4月底经唐玉华招聘一直做到11月3日，期间有请假，一共上了110天左右的班，拨打了最少1100个成功通话的诈骗电话，共获得8000元左右的收入；2）李先于2017年4月20日左右经唐玉华招聘一直做到11月3日，期间7月份请假11天，9月份只做了4天事，请假近一个月，拨打了大概900多个成功通话的诈骗电话;3)李燕平于2017年7月2日左右经唐玉华招聘一直工作至2017年11月5日,拨打了大概800多个成功通话的诈骗电话，共获得7000元左右的收入；4）王满丽于2017年6月9日经唐玉华招聘一直工作至2017年10月27日，期间有请假，一共上了90天左右的班，拨打了最少990个成功通话的诈骗电话，共获得8000元左右的收入；5）唐巧玉于2017年3月中旬经唐玉华招聘工作至2017年10月底，其中请假2个月，一共拨打了1200多个成功通话的诈骗电话；6）郭亚荣于2017年3、4月份经唐玉华招聘工作至2017年10月底，拨打了7000多个成功通话的诈骗电话，一共领到了14000元工资；7）唐梦婷于2017年3月初经唐玉华招聘工作至2017年11月初，期间有请假，中途放了半个月假，一共上了100天左右的班，一共拨打了1100个成功通话的诈骗电话，一共获得了8000元左右的收入。 六、电子数据 电子数据光盘，证实司法鉴定机构从依法扣押的笔记本电脑和手机中提取到的相关资料。 本院认为，被告人张治伟、简文科、唐玉华、黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷以非法占有为目的,虚构事实,利用拨打电话的方式对境外不特定多数人实施诈骗,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控十二被告人犯诈骗罪罪名成立。因客观原因，侦查机关未能搜集到受害人被骗金额，根据相关法律解释，十二被告人应以诈骗罪（未遂）论,依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对被告人简文科的辩护人提出本案系诈骗未遂的辩护意见，本院予以采纳。被告人王满丽、郭亚荣、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、唐巧玉、唐梦婷案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。对各被告人及其辩护人提出的其他辩护观点，本院作以下评析： 1．被告人唐玉华的辩护人提出被告人唐玉华所实施的行为与电信诈骗没有因果关系,其不构成诈骗罪，不具备直接故意的辩护意见。本院认为，被告人唐玉华主观上明知被告人张治伟、简文科等人实施电信诈骗行为，唐玉华为获取非法利益，客观上实施了招聘话务员、发放诈骗剧本及要拨打的电话单、清算话务员工资及发放工资、租房、交网费和水电费等后勤工作，且被告人唐玉华负责的工作为实施诈骗行为起到了重要作用，其行为已构成诈骗罪共犯。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 2．被告人张治伟的辩护人、被告人简文科及其辩护人分别提出的被告人张治伟、简文科应当认定为从犯的辩护意见，被告人唐玉华的辩护人提出被告人唐玉华不是老板，在本案中不具备组织、领导、指挥诈骗，只是负责帮忙招人等后勤工作，没有起到主要作用，且被告人唐玉华没有拨打过诈骗电话，没有具体实施过诈骗行为，不构成共犯的辩护意见。本院认为，本案系共同犯罪，被告人张治伟、简文科负责管理监督；被告人唐玉华负责招聘话务员、发放诈骗剧本及需要拨打的电话单、清算话务员工资及发放工资、租房、交网费和水电费等后勤工作。被告人唐玉华虽没有拨打过诈骗电话，但根据被告人唐玉华的供述，其明知该网点实行诈骗行为，仍负责招人、发放工资等后勤工作，且“阿明”及被告人张治伟、简文科系台湾人，在永州市零陵区并无社会根基，而唐玉华负责的工作为实施诈骗行为起了重要作用。故被告人张治伟、简文科、唐玉华在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。故对上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人黄小芳、唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷拨打诈骗电话，帮助实施诈骗行为，起了从属、次要的作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 3．被告人张治伟、简文科的辩护人均提出公诉机关对拨打诈骗电话数量认定不正确，认定拨打诈骗电话7000余人次证据不足的辩护意见。本院认为，公安机关从黄小芳所工作的办公桌内搜查出部分有话务员签名的受害目标人信息表，统计话务员已经拨打并记录下的目标受害人信息记录为4679条，该统计仅是部分拨打电话的统计。综合考虑部分有话务员签名的受害目标人信息表、被告人张治伟和黄小芳签字认可的考勤表及记录有员工一天或一周工作业绩的单子、被告人的供述等相关证据，结合有利于被告人原则,拨打电话次数宜认定唐志云1148个，李先900个，李燕平800个，唐苏秀1100个，王满丽990个，唐梦婷986个，唐巧玉990个，郭亚荣1060个，共计7974个。故对被告人张治伟、简文科的辩护人提出的上述辩护意见，本院亦不予采纳。 4.被告人简文科提出其是2017年4月份才来永州加入该诈骗网点的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张治伟、简文科、唐玉华犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人张治伟、简文科、唐玉华均系初犯,可酌情从轻处罚。被告人张治伟、简文科的辩护人提出的相关辩护意见,本院予以采纳。 根据十二被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,据此对被告人张治伟、简文科、唐玉华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一、二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(二)、(四)款；对被告人黄小芳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条第一、二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(二)、(四)款；对被告人唐志云、唐苏秀、李先、李燕平、王满丽、唐巧玉、郭亚荣、唐梦婷适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条第一、二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(二)、(四)款之规定，判决如下： 一、被告人张治伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2024年5月12日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）； 二、被告人唐玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2024年5月13日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）； 三、被告人简文科犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2023年11月12日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）； 四、被告人黄小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 五、被告人唐志云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 六、被告人李先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 七、被告人唐苏秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 八、被告人李燕平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 九、被告人王满丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 十、被告人唐巧玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 十一、被告人郭亚荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）； 十二、被告人唐梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋仲春 人民陪审员  于根生 人民陪审员  杨丽萍 二〇一九年七月十一日 法官 助理  罗 凤 代理书记员  谢 鑫