广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初382号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人戴立群，男，1980年10月18日出生，汉族，大专文化，安徽省安庆市太湖县人，居民，住太湖县********，公民身份号码340************313。2018年8月29日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月30日被逮捕。现押于化州市看守所。指定辩护人倪玲，广东济道律师事务所律师。被告人黄祖飞，男，1997年2月19日出生，汉族，中专文化，安徽省肥西县人，农民，住肥西县******委会大庄组，公民身份号码340************912。2018年8月29日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月30日被逮捕。现押于化州市看守所。指定辩护人马少媚，广东民道律师事务所律师。指定辩护人蔡志凤，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕915号起诉书指控被告人戴立群、黄祖飞犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人戴立群、黄祖飞、辩护人马少媚、蔡志凤到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，（一）2018年8月份，被告人戴立群将自己实名开户的银行卡（包括有：兴业银行、光大银行、中国建设银行、渤海银行、杭州银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、农村信用合作社等银行的银行卡）以每张500元的价格卖给张小帅（另案处理）用于提取诈骗款。张小帅从中扣出500元作为介绍费，戴立群共获利4500元。然后，张小帅再次将这些银行卡出售给电信诈骗的上家（身份未明）。2018年8月13日12时许，被告人戴立群持有上家提供银行卡（卡号：621*************058，户名：冯军）到本区电白陈村镇银行ATM柜员机提取诈骗款19900元，取完诈骗赃款后将银行卡交回给上家。2018年8月14日11时许，戴立群持有上家提供银行卡（卡号：621*************058，户名：冯军）到本区麻岗镇农村信用合作社银行ATM柜员机提取诈骗款20000元，取完诈骗款后将银行卡交回给上家。2018年8月20日，上家对张小帅说戴立群实名的农村信用合作社银行卡（621*************805，户名：戴立群）密码被锁为由，让张小帅通知戴立群本人到电白区水东镇人民路农村信用合作社银行处理银行卡密码解锁一事，并且让戴立群将该银行内的诈骗款取出。于是，戴立群到该银行办理解锁银行卡后，使用银行卡（621************385，户名：戴立群）取得诈骗款20000元。戴立群从中获利300元，取完诈骗款后将涉案银行卡交回给上家。（二）2018年8月份，被告人黄祖飞将自己实名开户的银行卡（包括有：中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、渤海银行、杭州银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行、安徽省农村信用合作社、电白农村信用合作社、电白长江村镇银行等银行的银行卡）以每张500元的价格卖给张小帅（另案处理）用于提取诈骗款，但黄祖飞实际只收到张小帅给的报酬700元。经侦查到相关案源如下：2018年8月14日，被害人姚旭东被他人以冒充领导的方式诈骗40000元。姚旭东将40000元汇入他人提供的银行卡（账号：621*************562，户名：魏书朋）。然后，其中3000元被转账到银行卡（621*************058，冯军）。就上述指控，公诉机关向法庭提供书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据，指控被告人戴立群、黄祖飞无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人戴立群对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人倪玲辩护意见，1.被告人戴立群受同伙纠集参与诈骗，参与的时间较短，获利较小，是从犯。2.戴立群是初犯，认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人黄祖飞对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人马少媚、蔡志凤辩护意见，1.被告人黄祖飞将自己的银行卡卖给张小帅，没有成功诈骗到财物，属犯罪未遂。2.黄祖飞参与诈骗的时间短，获利小，社会危害性小，是从犯。3.黄祖飞是初犯，认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人戴立群、黄祖飞与张小帅（另案处理）等人组成团伙，实施电信网络诈骗。2018年7月下旬至8月中旬，张小帅先后纠集戴立群、黄祖飞来到广东省茂名市电白区，在电白区水东镇电海四街租住上豪鸡排店507房，为电信网络诈骗人员提取诈骗赃款，若成功取款可得1%至1.5%的佣金提成。（一）2018年8月的一天，被告人戴立群将自己实名开户的10张银行卡（包括有兴业银行、光大银行、建设银行、渤海银行、杭州银行、平安银行、邮政储蓄银行、农村信用合作社等银行的银行卡），以每张人民币500元的价格卖给张小帅用于提取诈骗款。张小帅从中扣除500元作为介绍费后，将余款4500元付给戴立群。张小帅购到银行卡后转手出售给电信诈骗的上家。2018年8月13日12时许、8月14日11时许，被告人戴立群持有上家提供户名为冯军的621*************058号邮政银行卡，分别去到电白区水东镇村镇银行ATM柜员机、麻岗镇农村信用合作社银行ATM柜员机提取诈骗款人民币19900元、20000元，取款完后将银行卡交回给上家。2018年8月20日，上家对张小帅说被告人戴立群实名开户的621*************805号农村信用合作社银行卡密码被锁定，让张小帅通知戴立群到电白区水东镇人民路的农村信用合作社银行处理解锁事宜，并让戴立群将银行内的诈骗款取出。戴立群办理银行卡解锁后将卡内的诈骗款人民币20000元提取出来，将20000元及银行卡交回给上家，从中获利300元。（二）2018年8月期间，被告人黄祖飞将自己实名开户的11张银行卡（包括建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、中信银行、渤海银行、杭州银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行、安徽省农村信用合作社、电白农村信用合作社、电白长江村镇银行等银行的银行卡），以每张人民币500元的价格卖给张小帅用于提取诈骗款。黄祖飞实际只收到张小帅给的报酬700元。被告人戴立群、黄祖飞等人诈骗团伙涉及被害人姚旭东钱款被骗。2018年8月14日，姚旭东被电信网络诈骗人员以冒充领导的方式诈骗财物，将被骗款人民币40000元汇入对方提供户名为魏书朋的621*************562号邮政银行卡，电信诈骗人员利用POS机将40000元刷光。当天，该银行卡转账人民币3000元入户名为冯军的621*************058号邮政银行卡。2018年8月29日10时许，茂名市公安局电白分局树仔派出所民警在电白区水东镇电海四街租住上豪鸡排店507房将被告人戴立群、黄祖飞及张小帅抓获，扣押到戴立群持有的VIVO牌手机（180*****242号）1部、622*************677号农业银行卡1张、622*************961号农业银行社会保障卡1张。上述事实，被告人戴立群、黄祖飞在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人戴立群、黄祖飞户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行卡开户资料及流水清单、被告人戴立群签认的取款监控视频截图、被害人姚某被骗钱款流向图、被害人姚某陈述、同案人张小帅供述及辨认笔录、被告人戴立群、黄祖飞供述、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴立群、黄祖飞以非法占有为目的，结伙组成团伙实施电信网络诈骗，骗得财物人民币59900元，数额巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人戴立群受同伙张小帅纠集参与电信网络诈骗，出售诈骗工具银行卡给其他同伙，并帮助提取诈骗赃款，获利较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。辩护人倪玲辩称戴立群是从犯的辩护意见有理，予以采纳。被告人黄祖飞受同伙张小帅纠集参与电信网络诈骗，出售诈骗工具银行卡给其他同伙，获取了收益，已经实行完成了帮助诈骗团伙实施诈骗的行为，属犯罪既遂。黄祖飞在诈骗活动中没有参与提取诈骗赃款，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。辩护人马少媚、蔡志凤辩称黄祖飞的行为是犯罪未遂的辩护意见理由不足，不予采纳；至于辩称是从犯的辩护意见有理，予以采纳。被告人戴立群、黄祖飞是初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，依法又可从轻处罚。根据被告人戴立群、黄祖飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人戴立群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年8月29日起至2021年2月28日止）。二、被告人黄祖飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自2018年8月29日起至2019年9月28日止）。（以上被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、追缴被告人戴立群违法所得人民币4800元上缴国库。四、扣押被告人戴立群的手机1部（没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；农业银行卡1张、社会保障卡1张（没有随案移送），由公安机关发还给戴立群。五、追缴被告人黄祖飞违法所得人民币700元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  邵国荣人民陪审员  廖日珍二〇一九年七月二十二日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。