江苏省南京市雨花台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0114刑初153号 公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。 被告人卢某，住南京市雨花台区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2019年2月2日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人高迎春，江苏道多律师事务所律师。 被告人应某甲，住南京市雨花台区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2019年2月2日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人：张征兵，江苏泰坤律师事务所律师。 辩护人：张腾辉，江西翠微律师事务所律师。 南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2019）164号起诉书指控被告人卢某、应某甲犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院指派检察员徐嘉嘉出庭支持公诉，被告人卢某及其辩护人高迎春，被告人应某甲及其辩护人张征兵、张腾辉到庭参加诉讼。本案现已审理完结。 南京市雨花台区人民检察院指控，2016年至2018年12月期间,被告人李某甲（另案处理）、卢某、应某甲等人在南京市雨花台区岱善保障房片区以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总、直总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。该传销组织分为十个团队,每个团队实行经理室模式进行日常管理，经理室设置大总管、能力总管、自律总管、经晨总管、自律配合总管和申购总管等职位负责管理各个团队。截至2018年12月案发时，已查证被告人卢某、应某甲参与组织、领导其中第三团队。该团队发展人数已达三十人以上，层级达三层以上。其中，被告人卢某担任该团队直总,管理、领导该团队；被告人应某甲担任该团队大总管,负责对团队日常事务进行管理，并向直总汇报工作。2018年12月28日，被告人卢某、应某甲被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关出示了被告人卢某、应某甲的供述和辩解，证人李某甲、郁某等人的证言，被告人卢某、应某甲的户籍资料、电话查询记录等书证，南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录，南京市公安局雨花台分局调取的电子数据等证据。公诉机关认为，被告人卢某、应某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人卢某对起诉指控的事实和罪名均无异议。 被告人卢某的辩护人提出的辩护意见是，被告人卢某担任直总时间较短，且被告人卢某无犯罪前科，是初犯，当庭认罪认罚，请求法庭根据本案的事实，结合人民检察院的量刑建议，对于被告人卢某从轻处罚。 被告人应某甲对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩称没有收到过大总管的任命书，刚加入组织时其并不知道是传销组织，直至被抓获才知道。 被告人应某甲的辩护人提出的辩护意见是，被告人应某甲是初犯，当庭如实供述罪行，具有悔罪表现，被告人应某甲受他人引诱参加传销组织，也是受害者，其发展的下线是其哥哥应某乙，社会危害性小。其次，本案与其他组织、领导传销活动罪不同，被告人应某甲并没有使用暴力和强迫他人的行为，也没有对他人人身造成损害。最后，被告人应某甲的父母年迈，病情严重，哥哥应某乙也涉案被抓，家有两老无人照顾，所以综上请合议庭对其从轻、减轻处罚，建议处有期徒刑六个月到八个月。 经审理查明，2016年至2018年12月期间,被告人李某甲（另案处理）、卢某、应某甲等人在南京市雨花台区岱善保障房片区以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总、直总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。该传销组织分为十个团队,每个团队实行经理室模式进行日常管理，经理室设置大总管、能力总管、自律总管、经晨总管、自律配合总管和申购总管等职位负责管理各个团队。 截至2018年12月案发时，已查证被告人卢某、应某甲参与组织、领导其中第三团队。该团队发展人数已达三十人以上，层级达三层以上。其中，被告人卢某担任该团队直总,管理、领导该团队；被告人应某甲担任该团队大总管,负责对团队日常事务进行管理，并向直总汇报工作。 2018年12月28日，被告人卢某、应某甲被公安机关抓获归案。 上述事实被告人卢某、应某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，1、被告人卢某、应某甲的户籍资料、电话查询记录；2、受案登记表、立案决定书；3、抓获经过；4、当场处罚决定书；5、证人李某甲、郁某、应某甲、刘某甲、吕某绘制的传销结构图；6、工作日志、工作总结；7、对卢某的搜查笔录、扣押清单；8、对应某甲的搜查笔录、扣押清单；9、提取徐某手机信息制作情况说明及内容；10、提取郁某手机信息制作说明及内容；11、提取张某手机信息制作说明及内容；12、提取王某乙手机信息制作说明及内容；13、提取应某甲手机信息制作说明及内容；14、证人刘某乙、赵某、刘某丙的证言；15、证人李某甲、郁某、吕某、彭某的证言；16、证人邱某、李某乙、刘某甲、宋某、郭某、王某甲的证言；17、证人廖某、曾某、段某、谢某甲、黄某甲、张某、黄某乙的证言；18、证人高某、谢某乙、范某、詹某、赖某、王某乙、陶某、杨某的证言。 本院认为，被告人卢某、应某甲组织、领导以没有实际商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人卢某、应某甲犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人卢某、应某甲与他人共同故意实施组织、领导传销活动的犯罪，系共同犯罪。被告人卢某、应某甲当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人应某甲辩称没有收到大总管的任命书、不知该组织为传销组织，本院认为，应某甲已实际履行了大总管的职责，是否有任命书不影响定罪；应某甲在传销组织中职位较高，对传销组织运行模式的违法性应为明知，其主观上是否定性为传销亦不影响定罪量刑，故其辩解意见本院不予采纳。被告人应某甲、卢某的辩护人提出的相关从轻处罚情节，经查属实，本院予以采纳，对两名被告人酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十四个月，并处罚金人民币一万两千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年2月28日止。） 被告人应某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年12月28日止。） 二、扣押在案的手机两部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 闽 人民陪审员  朱玉景 人民陪审员  郭素琴 二〇一九年七月十七日 书 记 员  陈 燕