湖南省张家界市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘08刑初2号 公诉机关湖南省张家界市人民检察院。 被告人龙冠旭,男,1993年4月17日出生于湖南省张家界市永定区,土家族,大专文化,居民,户籍所在地张家界市永定区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月22日被湖南省张家界市公安局刑事拘留；2018年7月5日经湖南省张家界市人民检察院批准逮捕，次日由湖南省张家界市公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人王真平，湖南风云律师事务所律师。 湖南省张家界市人民检察院以湘张检诉一刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人龙冠旭犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月10日公开开庭审理了本案。湖南省张家界市人民检察院指派检察员周珂、检察官助理杨万浓出庭支持公诉，被告人龙冠旭及其辩护人王真平到庭参加诉讼。本案审理期间，湖南省张家界市人民检察院向本院提出补充侦查建议，本院于2019年4月2日决定对本案延期审理，于2019年4月28日决定对本案恢复审理。现已审理终结。 湖南省张家界市人民检察院指控，自2017年底开始，被告人龙冠旭进行网络赌博违法活动，并逐渐沉迷其中。为获取赌博资金，先后骗取高辉等人共计880万元用于网络赌博。 1．骗取高辉325万元 2018年3月，龙冠旭给高辉介绍了法院拍卖的天门大厦资产，高辉看中S1-02号门面。龙冠旭称自己可以远低于市场价竞拍到该门面（法院拍卖预估价为834.0355万元）。2018年4月13日，龙冠旭以天门大厦门面要开拍，需要缴纳100万元保证金为由，要求高辉将100万元保证金转到他个人账户。高辉随即给龙冠旭转了100万，龙冠旭收到后随即将该笔资金用于网络赌博。2018年4月18日，因赌博账户中的资金被冻结，龙冠旭即对高辉谎称他找了关系，可以400多万的价格拿下S1-02号门面，并要求高辉支付尾款。后高辉以银行转账、支付现金等方式共给了龙冠旭225万元，龙冠旭将该资金亦用于网络赌博。2018年5月，高辉得知被骗后，多次找龙冠旭还钱，龙冠旭将其网吧股份及商品房作价109万元抵让给高辉。 2．骗取刘晋、郑杰二人520万 永定区人民法院并未挂网拍卖天门大厦第三层（S3-01）房产。2018年4月，龙冠旭向刘晋谎称，该房产法院正在拍卖，通过他操作，可以用620万元的低价买下。刘晋与公司股东郑杰约定通过龙冠旭合伙购买该房产。因龙冠旭将高辉用于竞拍公园世家商品房的资金用于网络赌博，为填补拍下公园世家商品房所需的78.5万的尾款，龙冠旭对刘晋、郑杰谎称拍卖天门大厦第三层需要缴纳78.5万元的拍卖保证金。2018年4月23日，郑杰按龙冠旭要求向永定区人民法院执行款专户转账78.5万元。为使刘晋、郑杰相信该笔资金是用于竞拍天门大厦资产，龙冠旭伪造了一份《拍卖保证金确认书》交给了郑杰。2018年4月25日，因赌博需要资金，龙冠旭要求刘晋、郑杰尽快将竞拍尾款转到“吉林省超力商贸有限公司”账户，并谎称该账户系其父亲龙期斌开设的公司账户（实为赌博网站的收款账户），同时伪造了一条由“爸”发来的吉林省超力商贸有限公司建行账号的短信，并将短信截图发给了郑杰。2018年4月25日，郑杰的妻子郑慧向“吉林省超力商贸有限公司”共转款441.5万元。随后该笔资金被龙冠旭用于网络赌博。后因刘晋、郑杰要求龙冠旭提供缴款凭证，龙冠旭便从网上伪造了一份吉林省超力商贸有限公司向永定区人民法院执行款专户汇款620万元的转账回单，拍照发给刘晋、郑杰。该二人扫转账回单上的二维码后，发现该笔转账系伪造，才知被骗。 3．骗取高健35万元 因拍卖成功的公园世家商品房出了问题，法院要收回该房并退还拍卖款。2018年5月11日，被告人龙冠旭为获取赌博资金，向高辉谎称为使法院尽早退款，给他转5万元用于走关系。于是高辉给其妹妹高健打电话，叫高健给龙冠旭提供的“吉林省超力商贸有限公司”账户转了5万元（实为赌博网站收款账户）。龙冠旭收款后并未走关系，而是将该笔资金用于了网络赌博。2018年5月13日，龙冠旭打电话给高健，说自己银行限额，急需30万资金，要高健给自己转30万元，备注“拍卖回款”，并谎称高辉对此知情，同时承诺第二天给高健转回来。于是高健向龙冠旭提供的“吉林省超力商贸有限公司”账户转了30万元。后该笔钱被龙冠旭赌博输掉。 湖南省张家界市人民检察院向法庭提交了下列证据：1.书证：天门大厦拍卖的公证书、执行裁定书、合议庭笔录等法律文书，司法拍卖辅助工作告知书，银行转账记录，赌博账户截图，微信聊天记录，户籍资料等；2.证人龙期斌、吴志勇、何萍的证言；3.被害人刘晋、郑杰、高辉、高健的陈述；4.被告人龙冠旭的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录等。 湖南省张家界市人民检察院认为，被告人龙冠旭以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人龙冠旭对公诉机关指控的事实无异议，但认为指控的第一笔犯罪事实性质是借款，当庭认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人龙冠旭的辩护人辩护称：1.高辉与龙冠旭之前就有购买房产的合作，又有相互借款的经济往来，虽然龙冠旭虚构了理由借钱，但没有非法占有的故意，龙冠旭当时处于赢钱状态有能力偿还，只是赌博网站在兑换上欺诈，导致龙冠旭深陷。案发前龙冠旭一方给高辉抵偿了109万元，龙冠旭父母对剩余部分也进行了偿还承诺。高辉、高健同时也没有报案。综上，起诉书指控的第一笔骗取高辉325万元及第三笔骗取高健35万元不能成立，系经济纠纷。2.刘晋与龙冠旭还有借款未结算清楚，指控诈骗520万元不准确。因受赌博网站欺骗而输光，导致客观上不能偿还，主观恶性小。3.龙冠旭认罪悔罪，案发前主动赔偿受害人经济损失，具有法定、酌定从轻处罚情节。 经审理查明：2017年年底，被告人龙冠旭开始参与网络赌博违法活动，并逐渐沉迷其中，赌博资金需求不断增多。为获取赌资，龙冠旭利用自己从事司法拍卖的辅助工作,编造虚假事实，先后骗取他人共计880万元用于网络赌博。具体如下: （一）高辉通过张家界市永定区人民法院执行局局长龙期斌的介绍认识了其儿子龙冠旭，随后了解到龙冠旭是司法拍卖平台张家界范围的工作人员。2018年3月，龙冠旭给高辉介绍了张家界市永定区人民法院拍卖的天门大厦资产，高辉看中S1-02号门面。法院拍卖预估价为834.0355万元，龙冠旭称可以帮助高辉远低于市场价竞拍到该门面。2018年4月13日，龙冠旭以天门大厦门面要开拍需缴纳保证金为由，要求高辉将100万元转到其个人账户，当日到账后，龙冠旭随即将高辉转来的该笔资金用于网络赌博。2018年4月18日，因赌博账户异常导致资金被临时冻结，龙冠旭为继续赌博，向高辉谎称其找了关系，能以400多万的价格拿下S1-02号门面，要求高辉支付尾款。高辉称资金困难，龙冠旭以垫资、借款等途径鼓动高辉付款，最终将余款支付金额确定为225万元。当日和次日，高辉通过银行转账等方式向龙冠旭支付了225万元。龙冠旭收到资金后，随即转入赌博账户进行网络赌博活动。之后高辉向龙冠旭了解拍卖进展情况，龙冠旭称正在走流程，高辉表示目前资金压力大，2018年4月25日、26日龙冠旭遂用赌博盈利给高辉借款95万元。因赌资欠缺，应龙冠旭的要求，高辉于2018年4月28日向龙冠旭还款90万元。2018年5月，高辉不断催促龙冠旭办理竞拍事宜，因龙冠旭另骗他人资金事发，龙冠旭欲自杀未果而住院，高辉随后获知其被龙冠旭欺骗。龙冠旭赌博账户资金已输掉，高辉通过与龙期斌、龙冠旭协商，龙冠旭以银行转账流水数额向高辉打了三张借条，结算后欠款共计320万元。后龙期斌将龙冠旭的网吧股份和一套商品房作价109万元抵让给高辉。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.被害人高辉的陈述证明：因购买电脑，龙期斌介绍了他儿子龙冠旭给其认识。2018年春节过后,龙冠旭告诉其法院强制执行的资产都通过“来拍网”拍卖处置，他是该网在张家界的唯一工作人员，竞拍都要经过他手,如果其要买房产可以找他,成交价绝对低于市场价。其就要龙冠旭帮忙物色商铺或者商品房。2018年3月一天,龙冠旭告诉其天门大厦的第一层至第四层法院打算拍卖,并给其看了房产评估报告。其到天门大厦实地看后,看中第一层138.7平方米的S1-02门面,评估价为834.0355万元，每平方米单价60115元。其表示能承受的单价不能高于4万每平方米。龙冠旭讲这个单价拿下来也有可能。其咨询龙期斌后内心定下来。4月13日,龙冠旭讲天门大厦第一层的四个门面要开拍,要其转100万保证金到他账户,称避免其在拍卖时赶不回来可保证他第一时间帮其把钱交到法院。其怕不稳妥,龙冠旭就打电话给龙期斌,证实天门大厦的门面要开始拍卖。其见龙期斌知道其参与拍卖，就放了心。当日其给龙冠旭转了100万,一笔50.6万,一笔49.4万,都是转到龙冠旭尾号4250建行卡中。之后，其向龙冠旭问起100万保证金的事并提出疑虑，龙冠旭向其保证如果事情办不成,这100万可以随时退给其。龙冠旭还告诉其这个事二到三个月会搞成，要其筹集剩余资金。但只隔五天，即4月18日,龙冠旭给其打电话说天门大厦的门面改走变卖程序,现在只要400多万,要其把剩余的300万元在下班之前打给他，最迟晚上12点之前。其说短时间凑不到钱,只有放弃。龙冠旭称不买了之前交的100万保证金就没了。接着，龙冠旭来办公室找其,说低价是因为蔡行长帮的忙,现在放弃不仅害了他,还害了蔡行长,又说实际价格是360万,除去他赚的40万只要凑260万,且他可以先挪用其朋友何萍的39.8万元，最终只要其凑225万元。其尝试去借钱，可借到225万已经快晚上12点了，龙冠旭称今天钱打不齐明天也可以。当天其朋友彭翠华用尾号2572的农行卡给龙冠旭尾号6489的建行卡转了20万,其自己付了5万，次日其通过尾号4764的工行卡给龙冠旭尾号6489的建行卡转了75万,通过尾号9985建行卡给龙冠旭尾号6489的建行卡转了125万,总共225万。后其多次问龙冠旭，龙冠旭称正在办。其表示借了150万元利息压力大，龙冠旭称向银行贷了300万元，可以借200万给其周转。2018年4月25日，龙冠旭给其转60万元，次日，又给其转35万元，龙冠旭表示贷款额度不够了。2018年4月28日，龙冠旭要其还95万元，称钱是借别人的不是银行的，其将账上的90万元转给了龙冠旭。其不断催促龙冠旭办门面的事情,龙冠旭称住院了暂办不成。接着其获知钱被挪用了，龙期斌讲会尽快凑钱给其,并要龙冠旭给其打了借条。龙冠旭按照其给他银行转账的日子及金额给其打了三张借条,龙期斌并把龙冠旭在乌托邦主题网咖的股份以及都市金苑B2802商品房抵给其,签订协议抵扣了109万债务,承诺剩下的钱会卖房子给其还款。后其给龙冠旭和龙期斌打电话都不接,也找不到龙冠旭的人,还得知龙冠旭还骗了其他人，于是就来报案了。 2.银行转账记录证明:2018年4月13日,高辉向龙冠旭账户62270030500********分别转账50.6万、49.4万。随即,龙冠旭将该资金向李际恒账户分别转账50万、49万。 2018年4月18日,彭翠华向龙冠旭账户62120030501********分四次共转账20万,2018年4月19日,高辉向龙冠旭账户62120030501********分别转账75万、125万。随即,龙冠旭将该资金向吉林省超力商贸有限责任公司分别转账10万、101万、80万。 2018年4月19日,高辉向彭翠华转账20万。 3.借条与股份转让合同证明:龙冠旭向高辉出具了三张借条。借条内容:2018年4月13日,龙冠旭向高辉借现金100万元,后4月25、27日,龙冠旭已还款95万元,剩余欠款5万元。2018年4月19日,龙冠旭向高辉借现金225万元;2018年4月28日,龙冠旭向高辉借现金90万。 龙冠旭将其持有的张家界乌托邦主题网咖23%的股份以23万元的价格转让给高辉。 4.辨认笔录证明：龙冠旭和高辉能够相互辨识。 5.证人龙期斌的证言证明：龙冠旭闹自杀住院后,高辉找到医院,其得知高辉为买天门大厦的拍卖资产给龙冠旭提供的银行账户里转了300多万,但没有办事。这时其才知道龙冠旭又以天门大厦资产拍卖的事情骗了高辉。其要龙冠旭给高辉先打了借条,后又将龙冠旭的“乌托邦”网吧股份和都市景苑的商品房转让给了高辉,抵扣了100多万。 6.证人何萍的证言证明：龙冠旭通过高辉介绍帮何萍购买法院执行拍卖的慈利县胜汉花园的商品房,何萍经高辉给龙冠旭转了39.8万。 7.被告人龙冠旭的供述与辩解证明：其与高辉因买电脑的事熟悉后,高辉知道其还从事司法拍卖辅助工作,要其给她留意门面或商品房。其先后给高辉推荐了两套商品房，高辉竞拍成功了公园世家的一套。期间其给高辉推荐了法院执行拍卖的天门大厦资产,高辉选中了天门大厦S1-02门面。这个门面的拍卖估价是800万元,其称由其操作600多万就可以拿下。其跟高辉说这个事的时候,还是想帮高辉办成事的,但其赌博输钱了,没有资金赶本，就想用高辉的钱去赌博。2018年4月13日,其以高辉经常不在张家界为由，要高辉先交100万保证金在其手上,表示等法院开拍时,能第一时间交进去，并保证随时可退。高辉就分两次往其建设银行卡打了100万元。这笔钱到账后,其充入赌博账户用于赌博。一个星期左右,其赌博账户异常,账户中的资金冻结了几天,其想继续玩,就向高辉说拍卖马上开始,必须当天把剩余的500多万打给其。高辉说短时间凑不出,只有放弃。为了使高辉拿钱不放弃购买,其谎称其找了华融湘江银行的蔡行长拉关系,又谎称其自己可以帮她出100万,还可将她朋友何萍的39.8万元挪过来应急。其一再劝说,高辉才同意。第二天，高辉给其转了225万。其马上把钱充到赌博账户中用于赌博。后高辉不断问，并说钱是找别人借的，其在2018年4月25日赢了1200万，其提现500万元后对高辉说其手上有闲钱，可以借给高辉应急，于是其给高辉转了95万元。4月28日，其把钱又输光了，就要高辉把钱还给其，高辉给其转了90万元，又被其输完了。其一直拖延高辉,直到因赌博输光了,其自杀没成住院后,才告诉高辉钱被挪用了,门面已经买不成了。之后其给高辉按照银行流水打了借条，其父亲龙期斌将其网吧股份和都市景苑的商品房转让给高辉，抵扣了109万元。 （二）刘晋系龙冠旭姐姐的同学，经营一家车行。2018年3月龙冠旭赌博盈利后以50多万的价格在刘晋车行购买了一辆宝马5系轿车。二人熟识后，龙冠旭开始向刘晋借款用于赌博，并将赌博盈利转借给刘晋，彼此借入借出频繁。龙冠旭还向刘晋介绍了其正在从事司法拍卖工作，借款来源即是运作法院拍卖房产的收益。2018年4月，刘晋通过龙冠旭了解到天门大厦的房产正在进行司法拍卖，法院执行拍卖的承办人是龙冠旭的父亲龙期斌。龙冠旭向刘晋谎称天门大厦第三层（S3-01）房产也在张家界市永定区人民法院拍卖范围，法院拍卖预估价为1085.1771万元，龙冠旭表示通过其操作能以620万元的低价买下。龙冠旭当时急需赌博资金，要求刘晋尽快将资金准备到位。刘晋遂与车行股东郑杰约定通过龙冠旭合伙购买该房产。因龙冠旭将高辉用于竞拍公园世家商品房的78.5万元用于网络赌博，为填补该款项，其对刘晋、郑杰谎称拍卖天门大厦第三层需要缴纳78.5万元保证金。2018年4月23日，郑杰按龙冠旭要求向张家界市永定区人民法院执行款专户转账78.5万元。为使刘晋、郑杰相信该笔资金是用于竞拍天门大厦资产，龙冠旭伪造了一份《拍卖保证金确认书》交给了郑杰。2018年4月25日，因赌博需要资金，龙冠旭要求刘晋、郑杰尽快将竞拍尾款转到“吉林省超力商贸有限公司”账户，并谎称该赌博网站的收款账户系其父亲龙期斌开设的公司账户，同时伪造了一条由“爸爸”发来的“吉林省超力商贸有限公司建行账号”的短信，并将短信截图发给了郑杰。当日，郑杰的妻子郑慧向“吉林省超力商贸有限公司”共转款441.5万元。龙冠旭随即将该笔资金用于网络赌博。因刘晋、郑杰要求龙冠旭提供缴款凭证，2018年5月11日，龙冠旭便从网上伪造了一份吉林省超力商贸有限公司向张家界市永定区人民法院执行款专户汇款620万元的转账回单，拍照发给郑杰。通过扫转账回单上的二维码核对后，刘晋、郑杰发现该笔转账可疑，不断向龙冠旭求证后，二人获知被龙冠旭欺骗。事发后，龙冠旭赌博账户资金已输掉，刘晋、郑杰与龙冠旭父母协商未果，二人遂于2018年6月12日向公安机关报警。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.报警案件登记表、立案决定书证明:2018年6月12日下午17时许,郑杰、刘晋报警称,因其购买法院执行拍卖标的物天门大厦,被龙冠旭骗取了520万。 2.被害人刘晋的陈述证明：其和龙冠旭的姐姐是初中同学。2018年3月一天,龙冠旭到其车行以54万元价格买了一辆宝马5系轿车。在买车期间，龙冠旭对其说天门大厦的三楼整层,共计1547平方米的资产准备拍卖,预估价是1100多万，龙冠旭称起拍价是770万,拍卖的承办人是他爸爸龙期斌,他可以走内部关系让资产流拍,之后再以660万的价格卖给其,40万是他用来走关系的,实际价格620万。其找郑杰商量后决定合伙买。之后,龙冠旭说购买天门大厦三楼的620万要分三部分打给法院的账户。第一部分,交纳78.5万元的拍卖保证金给区法院,第二部分,打441.5万尾款给吉林省超力商贸有限公司。当时其和郑杰质疑这部分,但龙冠旭说吉林省超力商贸有限公司是龙期斌实际控制的公司。龙冠旭还将龙期斌给他的一条短信通过截图的方式发给了郑杰。截图上备注为“爸”的人给龙冠旭发了一条吉林省超力商贸有限公司的建设银行账号。这样其和郑杰相信了龙冠旭。第三部分,剩余的100万等法院将天门大厦判给他们后再支付给法院。2018年4月23日,郑杰给张家界市永定区人民法院执行款专户转了78.5万元，龙冠旭给郑杰一份拍卖保证金确认书。4月25日,由郑杰的妻子郑慧在南庄坪建设银行向吉林省超力商贸有限公司的建设银行账号转账441.5万元。接着，龙冠旭又找其和郑杰借钱并要其给龙冠旭借高利贷做担保,其和郑杰起了疑心。通过检查，其和郑杰发现拍卖物中根本就没有天门大厦三楼,发现被龙冠旭骗了。他们还打听到法院的78.5万元不是天门大厦的拍卖保证金,是一个姓高的人拍卖公园世家的拍卖尾款。经过多次与龙冠旭和龙期斌协商没有谈拢，龙冠旭还闹自杀。后龙冠旭父母愿意将他们的私房作价500万抵账，其和郑杰打听过价格不值这么多，便没有同意。之后，龙冠旭给其和郑杰出具了两张借条，但龙期斌要求其和郑杰将龙冠旭之前给的相关法律文书的原件退回。又过几天，其听说龙冠旭网吧股份转让了，其给龙期斌打电话后谈崩了，只好报案。 2018年3月到4月,其和龙冠旭之间存在频繁的短期拆借关系,产生了大量转账记录，经过结算，其还差龙冠旭20万元，其给龙冠旭的借款都没有算利息，龙冠旭给其借款付了几次利息。因郑杰给龙冠旭借了40万，其帮龙冠旭还了，所以龙冠旭最后还差其20万元。 3.被害人郑杰的陈述证明：龙冠旭于2018年4月20日用微信发给其张家界永定区人民法院执行款专户的账号。4月22日龙冠旭多次要其打78.5万的保证金到他提供的账户。次日下午,其用手机银行将保证金78.5万元转入张家界永定区人民法院执行款专户。其用微信截图把转账照片发给了龙冠旭,龙冠旭将一份78.5万元的拍卖保证金确认书给了其。后龙冠旭给其转发了一张龙期斌发给龙冠旭的吉林省超力商贸有限公司建设银行账号截图,并要其在4月25日之前将天门大厦三楼房款441.5万打入龙期斌指定的账号。4月25日中午11点左右,其将吉林省超力商贸有限公司账号发给其老婆郑慧,让她向该账户里打入441.5万。转完账后,郑慧通过微信将手机转账截图和转账回单照片发给了其,其又将图片转发给龙冠旭。之后，他们和龙冠旭经常吃饭聊天，4月28日龙冠旭要去国外玩，走之前跟其和郑杰讲，他父亲龙期斌已经在法院运作好了，6月底就可以将拍卖房产搞到其名下。2018年5月初，其发现龙冠旭不是很正常，龙冠旭还经常找其借钱，其又听说龙冠旭把新买的宝马抵了，其就担心龙冠旭购买拍卖房产的事。5月11日,其就要龙冠旭把拍卖购房款转账到法院执行款专户的回单发给其。当天下午,龙冠旭通过微信给其发了一张吉林省超力商贸有限公司转账给张家界市永定区人民法院执行款专户的中国建设银行单位客户专用回单照片,回单上的金额是620万。其用手机扫描回单照片上的二维码,手机上显示的银行流水账号与转账回单上的信息不一样，龙冠旭向其解释是龙期斌怕查动了手脚。5月14日下午，其要去法院财务核实,龙冠旭就称钱没有进法院账户而是打给了新祥房地产公司老板，其确定这是一个骗局。其要龙冠旭说清楚，龙冠旭就打给了龙期斌，见面后，龙期斌要他们晚上去家里谈。其和刘晋来到民安家园龙期斌的住处，龙期斌讲用凤湾路口的私房给他们抵账，他们未同意。第二天在医院找到龙冠旭，龙冠旭给他们打了两张借条，他们将相关法律文书原件复印后给了龙冠旭。过了几天，他们和龙冠旭父母谈不拢，又发现龙冠旭不在张家界了，于是其和刘晋就报案了。 2018年5月8日，其给龙冠旭借了40万元，约定借两个月付1万的利息，其当时没钱就找朋友杨帆借的，扣了1万利息给龙冠旭转了39万元。知道被龙冠旭骗后，其了解到龙冠旭在刘晋那放的有钱，就要刘晋给其转40万元还账。 4.天门大厦拍卖的公证书、执行裁定书、房地产估价报告、贷款抵押物价值对照表证明:永定区人民法院拍卖天门大厦的范围是第一层的S1-02、S1-04、Sl-06、S1-07四套门面。 5.银行转账记录、借条证明：2018年4月24日,郑杰(账号:62144678731********)向聂勇借款260万元用于购买天门大厦S3-01号房,担保人刘晋。 2018年7月25日-7月27日,刘晋分17次向聂勇共转了270万元。 2018年4月24日郑杰向张家界市永定区人民法院执行款专户分别转账30万、48.5万。 2018年4月25日,郑慧向吉林省超力商贸有限责任公司账户分别转账44.15万、397.35万。 6.龙冠旭伪造的《拍卖保证金确认书》、转账回单、短信截图证明:《拍卖保证金确认书》内容为:郑杰于2018年4月23日交纳位于天门大厦S3-01的拍卖保证金78.5元,剩余尾款541.5万元于4月25日前交纳。 转账回单内容为:吉林省超力商贸有限责任公司于2018年4月28日向张家界市永定区人民法院执行款专户转账620万元拍卖款。 备注名为“爸爸”的人发送的短信内容为:吉林省超力商贸有限责任公司建行账号:220501673646********。 7.微信聊天记录证明：2018年4月20日12时50分,龙冠旭将张家界市永定区人民法院执行款专户434111000000688发给郑杰。2018年4月22日14时46分,龙冠旭:明天那个78万5可以到位,打到我给你的那个法院账户上。2018年4月25日11时20分,郑杰:我老婆分两次转的441.5万。 2018年5月11日22时28分,郑杰:他们要看法院账户收款证明。龙冠旭:必须要这个?郑杰:要确认法院账户收到620万这个钱。 8.龙冠旭赌博账号的财务记录显示:2018年4月24日,郑慧向吉林省超力商贸有限责任公司(收款账号:220501673646********)分别成功转账397.35万、44.15万,共计441.5万元。 9.辨认笔录证明：龙冠旭与刘晋、郑杰相互辨识。 10.证人龙期斌的证言证明：其是天门大厦案子的承办人,华融湘江银行向法院起诉后,法院依法将天门大厦一至四层挂网拍卖,因为天门大厦第一层的门面的评估价值已经超出贷款本金,所以先期只是将第一层的门面挂网拍卖。当时龙冠旭是杭州“来拍网”的工作人员,从事司法拍卖辅助工作,于是其将天门大厦的相关资料提供给了龙冠旭,由龙冠旭操作挂网拍卖的相关事宜。天门大厦第一层的门面挂网拍卖一直没有人竞拍,已经流拍了。其知道刘晋等人交给龙冠旭的钱是被龙冠旭挪用后，刘晋他们说龙冠旭将钱拿去赌博了。其发现龙冠旭要寻死。其和龙冠旭的母亲想用凤湾路口的私房给刘晋他们抵账，刘晋他们认为房子价值不够，剩下部分要其和龙冠旭母亲打借条，双方没有谈拢。之后，刘晋他们多次找龙冠旭，称要报案，其怕龙冠旭又寻死，就要龙冠旭去深圳找龙冠旭的姐姐。其看了龙冠旭提供的《拍卖保证金确认书》,这不是真实的,天门大厦S3-01是指天门大厦第三层整层,当时天门大厦只是拍卖了第一层,不会收取第三层的保证金,且天门大厦整个资产的拍卖一直都没有买受人。还有一条“爸爸”发来的短信,内容是吉林省超力商贸有限责任公司的建设银行卡号，也不是其发的。 11.证人吴志勇的证言证明：其是张家界市华融湘江银行风险部总经理。2018年4月初,法院将天门大厦第一层的四个门面进行挂网拍卖,因没人购买流拍了。 12.被告人龙冠旭的供述与辩解证明：2018年3月份一天，其经姐姐介绍在刘晋的车行以53万多买了一辆宝马5系轿车。通过买车和刘晋熟悉起来，其开始给刘晋借钱，赌博输了后又找刘晋借钱，赢钱后又取出一部分借给刘晋。刘晋知道其当时在永定区法院从事司法拍卖辅助工作，其谎称自己是帮别人低价购买拍卖资产从中赚的钱。刘晋知道其爸爸是永定区法院执行局局长，就相信其。2018年4月份一天,刘晋问其法院目前有没有要处置的不良资产。当时其正需要钱赌博,就答应刘晋物色法院处置的资产。后刘晋听其介绍了天门大厦的情况后,说想买天门大厦第三层。其表示第三层的房产评估价格是1000多万,有其从中操作的话,等到流拍后可以用620万元的价格将天门大厦第三层买到手。实际上其根本没有能力去操作低价购买不良资产的事情,当时其赌博正急需资金,想拿刘晋购买天门大厦的钱去赌博,要刘晋尽快将钱弄到位,然后先交到其手里。过几天,因高健交到其手里的78.5万元被其用于赌博输掉了,这笔钱应是由其交到区法院执行款专户,用于拍卖公园世家商品房。为填补窟窿,其要刘晋和郑杰先交78.5万元到区法院执行款专户,并谎称这是拍卖天门大厦第三层的拍卖保证金。2018年4月份的一天,刘晋或郑杰给其提供的法院执行款专户转了78.5万元,为使刘晋和郑杰相信这笔钱确实是用于拍卖天门大厦房产的保证金,其伪造了一份拍卖保证金确认书给郑杰,在网上伪造一个“张家界市永定区人民法院执行工作局”的公章盖上。2018年4月24日或25日,因赌博需要资金,其又要刘晋和郑杰将剩余的441.5万元给其,并给他们提供了吉林省超力商贸有限公司的账号,这个是赌博公司的账户。其骗刘晋和郑杰说吉林省超力商贸有限公司是其爸搞得一个皮包公司,账户是掌握在其爸手里的。为使刘晋和郑杰相信,其还用自己的手机编了一条假短信,内容是“爸”给其发来的吉林省超力商贸有限公司的建设银行账户,实际这条短信并不是其爸发的,其爸对此也不知情。其将这条短信截图给刘晋和郑杰后,获取了他们的信任,他们往其提供的吉林省超力商贸有限供公司账户转了441.5万元,这笔钱也被其拿来赌博了。后赌博输了,其找刘晋借钱,刘晋可能起疑心了,问起他和郑杰之前交的520万去哪里了,其说520万已经交到法院了。2018年5月上旬一天,其花钱在网上找人做了一张假的转账回单,内容是2018年4月26日吉林省超力商贸有限公司向张家界市永定区人民法院执行款专户转账620万元,然后把这张转账回单发给了刘晋和郑杰。后刘晋和郑杰查出来这张单据是假的,其没有办法只好承认520万被其拿去赌博,钱已经输完了。因事情败露，其觉得骗了这么多钱没有能力归还，就想自杀，被其父亲找到后送进了医院。之后其父母与刘晋他们协商，用私房抵账没有谈拢。 其之前放在刘晋那还有100万元，事发后，刘晋跟其说借贷结算后只有20万元，其还向郑杰借了40万元。 （三）因张家界市永定区公园世家4B1501号商品房竞拍时高辉不能到场，高辉便委托其妹妹高健去法院参与竞拍，高健即以自己的身份代高辉购买了所参与竞拍的商品房，于2018年4月23日签订了拍卖成交确认书。龙冠旭便因此认识了高健。2018年5月11日，龙冠旭为获得赌博资金，以高辉竞拍成功的商品房出现问题需退款为由，要求高辉给其转款5万元，谎称用于走关系使法院尽早退款。高辉电话联系高健后，由高健给龙冠旭提供的“吉林省超力商贸有限公司”账户转款5万元。龙冠旭随即将该笔资金用于网络赌博。2018年5月13日，龙冠旭因赌博缺少资金，打电话给高健以银行限额急需资金为由，要高健给其转款30万元，还要高健备注“拍卖回款”，同时谎称高辉对此知情，并承诺第二天给高健转回来。随后高健向龙冠旭提供的“吉林省超力商贸有限公司”账户转了30万元，龙冠旭将该笔资金在网络赌博中输掉。当日18时许，龙冠旭又要求高健转款31万元到“陕西澄瑟魁实业有限公司”的农行账户，高健警觉后予以拒绝。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.被害人高健的陈述证明：2018年5月11日,其姐姐高辉要其给龙冠旭转5万元。其打电话问龙冠旭，龙冠旭称拍卖的房子可能要退款,要拿钱走关系,使钱尽早退出来。其就通过网上银行给龙冠旭提供的吉林省超力商贸有限公司账户转了5万元。2018年5月13日,龙冠旭给其电话,说他的银行限额了,急需30万给别人汇款,他打电话找其姐姐高辉帮忙,但是其姐姐正在高速上,要其代出30万。后龙冠旭给其发了一张转账限额的图片,并说当晚12点之后就将这30万还给其,并要其备注“拍卖回款”。其看龙冠旭发的转账限额截图上显示活期余额确实还有30多万,另听龙冠旭说也找过其姐姐,其认为其姐姐是知道的,心想不会有什么问题,于是就给龙冠旭提供的吉林省超力商贸有限公司账户转了30万。当天晚上,龙冠旭又给其发微信,要其向“陕西澄瑟魁实业有限公司”再转31万,其觉得不对劲,就说没有钱,没有给龙冠旭转。 2.证人高辉的证言证明:2018年5月11日龙冠旭说公园世家的商品房出问题了,法院可能要收回房子,并给其退款,但退款走流程时间比较长,要其给他5万元去走关系,使钱早点退回来。其就答应出这5万,然后叫其妹妹高健给龙冠旭转了5万元。但龙冠旭根本没有帮其走关系。2018年5月13日,龙冠旭打电话给高健,说他要转30万到公司,自己的账户已达到500万元限额了,说和其商量好了，其在高速上,所以要高健帮忙转一下。高健给其打电话确认,但电话没打通,所以高健就给龙冠旭转了30万到吉林省超力商贸有限公司的账户里。实际上其事先根本不知道这件事,是龙冠旭打着其幌子骗了高健。 3.银行交易记录证明：高健向吉林省超力商贸有限公司账户转款35万元。 4.龙冠旭与高健的微信聊天记录证明:2018年5月13日15时44分,龙冠旭:给我那天给你的账户转个30万,今晚过12点我就给你转回来,我银行限额了。备注一个拍卖回款。18时06分,龙冠旭:可以不可以再转个31万,农业银行陕西澄瑟魁实业有限公司26120501040005466。 5.龙冠旭的银行限额截图证明:龙冠旭银行卡限额提示和余额情况。 6.拍卖成交确认书证明:2018年4月23日,高健以88.5万元的价格竞得拍卖标的物,张家界市永定区公园世家4栋B单元15层4B1501号商品房一套。 7.辨认笔录证明:龙冠旭与高健相互辨识。 8.被告人龙冠旭的供述与辩解证明：2018年4月或5月份一天,其帮高辉拍卖的公园世家4B1501号出了问题,法院可能要给高健退钱,其要高辉给其打5万元,说用这5万元搞关系,可以使法院早退钱。高辉就叫高健给了其5万元。实际上其根本没有拿钱去搞关系,而是将这5万元充入赌博账户赌博了。2018年5月初,其赌博又没钱了,就打电话骗高辉说其要给别人付30万货款,因为其银行限额了,要高辉帮其垫付,高辉说在高速公路上。其就说找她妹妹高健。其打电话给高健,为了使她相信,其还给高健发送了一张银行限额的手机截图,之后高健给其提供的吉林省超力商贸有限公司的赌博账户转了30万元。 全案还有以下证据予以佐证： 1.赌博账户截图证明:龙冠旭的赌博账号是“1ongguanxu”,其绑定的银行账号建设银行62120030***586489。该网站其中一个充值账号为吉林省超力商贸有限责任公司建设银行账号:220501673646********。 2.证人郑廉馨的证言证明:2018年1月至6月，龙冠旭给其账户中多次转账。龙冠旭对其称从事房产中介生意借用其账户中转。 3.司法拍卖辅助工作告知书、张家界市永定区人民法院通知书、人民法院执行通知书附件证明:张家界市永定区人民法院将张家界市永定区崇文办事处天门大厦的房屋共计4套S1-02、S1-04、Sl-06、S1-07的拍卖工作委托杭州来拍网络科技有限公司负责协助完成。 4.户籍资料证明:龙冠旭的身份信息，已达到完全刑事责任年龄。被害人的身份信息：高辉（公民身份号码4308021975********），高健（公民身份号码4308021976********），刘晋（公民身份号码4308021987********），郑杰（公民身份号码4307211988********）。 5.抓获经过证明:2018年6月22日18时许,镇南所民警配合湖南省张家界市公安局,在深圳市宝安区TATA公寓G栋609房抓获在逃人员龙冠旭。 上述证据来源合法，程序正当，证据间能够相互印证，足以证明本案的事实，本院依法予以认定。 本院认为：被告人龙冠旭以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物共计880万元用于赌博活动，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龙冠旭的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人龙冠旭到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人龙冠旭能退赔被害人高辉的部分损失，可酌情从轻处罚。被告人龙冠旭诈骗他人财物用于赌博违法活动，可酌定从重处罚。 被告人龙冠旭及其辩护人对公诉机关指控的第一、三笔事实的性质提出异议，认为是借款经济纠纷的意见，经查，被害人高辉、高健二人向被告人龙冠旭转款都是基于龙冠旭虚构的各种事实，如保证金、尾款、拉关系等等，客观上采取了欺骗的手段；龙冠旭骗取二人钱财的目的是用于赌博，该资金去向属于非法占有的表现形式，从主观来分析，龙冠旭将骗取的财物用于赌博，对他人财产的安全性明显持放任态度，主观上具有非法占有的故意。故龙冠旭的上述行为符合诈骗罪的构成要件，应当追究其刑事责任。事情败露后，龙冠旭及其家人向高辉转让财产的行为，是龙冠旭诈骗犯罪既遂后的主动退赔行为，不影响诈骗犯罪构成的认定，但在量刑时可酌情予以考虑。 被告人龙冠旭的辩护人提出第二笔犯罪事实诈骗金额应抵减借贷部分的意见，经查，龙冠旭与刘晋之间的借贷往来和龙冠旭的诈骗行为分属不同的法律性质，龙冠旭实施诈骗犯罪行为所获取的实际金额即为犯罪既遂的犯罪金额，不因二人之间存在其他经济关系而混淆。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，根据被告人龙冠旭的犯罪情节，结合量刑情节，为保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙冠旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人龙冠旭的刑期自2018年6月22日起至2031年12月21日止。罚金限本判决生效后一个月内一次缴纳。） 二、责令被告人龙冠旭向高辉退赔人民币211万元，向刘晋、郑杰退赔人民币520万元，向高健退赔人民币35万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 华 审 判 员  张 晓 人民陪审员  杨雨松 二〇一九年七月二十三日 法官 助理  巩守信 书 记 员  甄婕琳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。