福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初166号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人颜建春，男，1987年12月29日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，经商，户籍地永春县，现租住泉州市经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月4日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于2019年5月8日被继续取保候审；经本院决定，又于同年6月6日被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]156号起诉书指控被告人颜建春犯开设赌场罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院于同年6月6日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人颜建春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2017年10月底，被告人颜建春从上线颜振森（男、1987年9月28日出生、汉族、户籍地永春县东平镇东山村233号、因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月22日被永春县公安局取保候审、另案处理）分别获得名称为“福盈A”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号868koko（868）以及“永胜”的“六合彩”赌博网站的总代理账号ok868k（868）后，又分别再开设下级代理账号及多个会员账号，发展邱某、李某1、郑某等人为下线，于同年11月1日至12月8日间接受“时时彩”、“六合彩”的投注金额计人民币（下同）4441421元，其中自行投注金额为1531112元，接受他人投注金额为2910309元，从中获利（即抽取点水0.2%）计5821元。 1、被告人颜建春获得“福盈A”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号868koko（868）后，即利用该代理账号开设1个六级代理账号［918gct（郭）］及11个会员账号［fa3456（杰3）、fa66×××99（gu4）、fa689（古）、fa6988（gu3）、fa88778（李）、fa889900（杰2）、fa9870（古2）、fa98988、qzj8811（军）、szd9988（苏）、zyb988(彬)］，于2017年11月1日至12月8日间接受“时时彩”的投注金额3866628元，其中通过8个会员账号[fa66×××99（gu4）、fa689（古）、fa6988（gu3）、fa9870（古2）、fa98988、qzj8811（军）、szd9988（苏）、zyb988(彬)]自行投注金额为1323088元，接受下线邱某等人通过所开设的1个六级代理账号及另3个会员账号投注金额为2543540元（其中邱某投注1021931元），从中获利（即抽取点水）5087元。 2、被告人颜建春获得“永胜”的“六合彩”赌博网站的总代理账号ok868k（868）后，即开设6个代理账号[ak8869（娜）、ak8870（李某1）、ak8871（火）、ak8872（gu）、ak8873（伟斌）、ak8875（郭）],再利用其中2个代理账号［ak8869（娜）、ak8873（伟斌）］各开设1个会员账号［fa8869（娜）、fa8873（伟斌）］，于2017年11月1日至12月8日间接受“六合彩”的投注金额574793元，其中通过所开设的2个会员账号[fa8869（娜）、fa8873（伟斌）]自行投注金额为208024元，接受下线李某1、郑某等人通过所开设的另4个代理账号投注金额为366769元（其中李某1155320元、郑某19760元），从中获利（即抽取点水）734元 永春县公安局于2018年5月21日决定对颜某等人涉嫌开设赌场案立案侦查后，根据颜某的供述，发现被告人颜建春也涉嫌开设赌场犯罪。同年6月4日9时许，被告人颜建春经电话传唤后主动到永春县公安局治安大队投案，并如实交代了其参与开设赌场的犯罪事实。当日，永春县公安局扣押了被告人颜建春的款项70000元。此外，被告人颜建春因利用本案中所获得的名称为“福盈A”的“时时彩”网络赌博网站的五级代理账号868koko（868）所开设的其中8个会员账号以及“永胜”的“六合彩”赌博网站的总代理账号ok868k（868）所开设的其中2个会员账号自行投注1531112元，于2018年7月2日被永春县公安局处以行政拘留十日并处收缴赌资70000元。 在审理过程中，本院于2019年6月6日委托永春县司法局对被告人颜建春进行审前社会调查；永春县司法局于同年6月12日以被告人颜建春在泉州科菲尔贸易有限责任公司上班、长期居住在晋江市池店镇其所购买的中骏蓝湾半岛15幢1202室且其要求在泉州市鲤城区接受社区矫正为由退回审前社会调查委托。本院又于同年6月12日委托泉州市鲤城区司法局对被告人颜建春进行审前社会调查；鲤城区司法局于同年6月24日出具调查评估意见：被告人颜建春从2010年12月至今任泉州科菲尔贸易有限责任公司法人代表，现租住泉州市经济技术开发区—504室；其二姐颜洁丽系泉州科菲尔贸易有限责任公司的股东，具有监督能力，愿意担任监督人并签订监督协议、履行相应的监督义务；其如实供述自己的罪行、具有一定悔罪表现，且系初犯、不具有人身危险性、再犯罪危险性较低，并明确表示愿意接受江南司法所的监督管理；经江南司法所初步审查，认为其符合社区矫正监管条件；综合评估意见为建议将其纳入社区矫正。此外，被告人颜建春于同年6月14日向本院预缴罚金148000元，又分别于同年6月14日、6月18日向本院退缴违法所得计5821元。 被告人颜建春在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人颜建春及同案人颜某的供述和辩解，被告人颜建春辨认其上线即同案人颜某和下线邱某、李某1、郑某、郭某、古某、李某2（即小李）等人以及赌博网站的相关网页报表截图的辨认笔录和照片，同案人颜某辨认其下线即被告人颜建春以及赌博网站的相关网页报表截图的辨认笔录和照片；证人邱某、李某1、郑某的证言及其各自辨认上线即被告人颜建春以及赌博网站的网页报表截图的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证据保全（即扣押嫌疑赌资）决定书、证据保全清单，行政处罚决定书，所调取的“福盈A”的“时时彩”及“永胜”的“六合彩”赌博网站的网页报表截图，同案人颜某涉嫌开设赌场案的取保候审决定书，到案经过、破案过程说明、工作说明，被告人颜建春的嫌疑人身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县司法局出具的《关于退回刑事被告人颜建春审前社会调查材料的函》及其附件，泉州市鲤城区司法局出具的调查评估意见书及社会调查评估报告；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜建春以营利为目的，伙同他人利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中接受他人投注金额计人民币2910309元，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重。公诉机关指控被告人颜建春犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人颜建春在开设赌场共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人颜建春在案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人颜建春积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人颜建春的违法所得5821元，依法应予追缴。综合本案的性质、情节以及被告人颜建春的悔罪表现，且其又具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人颜建春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币148000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二、被告人颜建春的违法所得人民币5821元，予以追缴，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑明添 二〇一九年七月十一日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。