河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初341号公诉机关滑县人民检察院。被告人蔡占良，男，1993年01月01日出生，汉族，中专文化，籍贯河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被抓获，临时羁押于长沙市第一看守所；于2018年6月13日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年7月18日被滑县公安局执行逮捕。辩护人李**飞，河南衡中律师事务所律师（法律援助）。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉﹝2019﹞138号起诉书，指控被告人蔡占良犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月12日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人蔡占良、辩护人李**飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年8月，点滴科技有限公司解散，原佰汇通公司三部人员在浚县成立众诚科技公司，仍沿用之前的话术以销售金融一体机为名实施诈骗。经查，上述金融一体机并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年3月至2017年7月，被告人蔡占良在佰汇通公司三部（毛海洋分部）以销售金融一体机为名实施诈骗；2017年8月至12月，被告人蔡占良在众诚科技公司以销售金融一体机为名实施诈骗。被告人蔡占良共计销售平板电脑45台，其中被害人签收31台，被害人仅支付280元定金14笔，共计诈骗111955元。公诉机关为证实上述事实，向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述、微信交易记录等证据。公诉机关认为，被告人蔡占良虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡占良在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请依法判处。被告人蔡占良对公诉机关指控罪名及事实不持异议，提出自己在众诚公司仅去过一两次，2017年10月国庆期间，自己就去了长沙。辩护人的辩护意见：对罪名没有异议，提出犯罪数额应扣除平板电脑的成本，被告人蔡占良系初犯，认罪态度好，在共同犯罪中系从犯，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买，“金融一体机”标价为3880元，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年8月，点滴科技有限公司解散，原佰汇通公司三部人员在浚县成立众诚科技公司，仍沿用之前的话术以销售“金融一体机”为名实施诈骗。经查，上述“金融一体机”并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。根据佰汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。2017年3月至2017年12月，被告人蔡占良先后在佰汇通公司、点滴公司、众诚公司，通过微信×××、AAA77Y77、czl8342203在朋友圈或微信群里发送广告的方式，以销售金融一体机为名实施诈骗，共销售45台，其中被害人签收31台（售价3880元），另外14台是否签收不明，扣除签收的31台平板电脑进价395元，共计诈骗111955元（3880元×31台+280元×14台-3**元×31台）。被告人蔡占良供述共获利16000元。案发后，被告人蔡占良于2018年6月1日被长沙市公安局岳麓分局民警抓获，并临时羁押于长沙市第一看守所。上述事实，由以下经过庭审质证的证据予以证实：1.被告人蔡占良的户籍证明、无前科证明、非中共党员证明、抓获经过、临时羁押证明，佰汇通公司各分部业务员销售明细、涉案金额认定情况说明、微信收取定金表、物流发货明细；2.证人王某的证言；3.同案犯王振、王坤雷、王光辉、李淑芳的供述；4.被告人蔡占良的供述与辩解；5.被告人蔡占良使用的微信×××、AAA77Y77、czl8342203注册信息、交易记录、聊天记录、朋友圈广告截图，同案犯陶丽杰（Baby8888888888)微信交易记录。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人蔡占良以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币111955元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡占良作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；被告人蔡占良当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；根据被告人蔡占良在犯罪集团中的作用、情节，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：被告人蔡占良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年11月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人蔡占良违法所得人民币16000元继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  王士玲审判员  刘定伟审判员  李红伟二〇一九年七月十二日书记员  尚 猛