广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1202刑初201号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人李耀芬，男，1983年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省肇庆市高要区，捕前暂住广东省肇庆市高要区。因本案于2019年2月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。辩护人陈志伟，广东山丰律师事务所律师（端州区法律援助处指派）。肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人李耀芬犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员黎巧玲出庭支持公诉，被告人李耀芬及辩护人陈志伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人李耀芬于2018年年中时以“陈某1”的名称通过微信号“×××”认识被害人冯某1，在聊天过程中得知冯某1急需贷款，便称其有朋友可以帮忙，后以自己使用的另一微信号“×××”并自称“陈某2”与冯某1联系。“陈某2”在微信上谎称可以帮冯某1在银行办理无抵押贷款20万元人民币，后又谎称银行已批贷款、钱已打入新卡、准备寄卡，以收取保证金、资料费等理由分别于2018年12月23日、24日和2019年1月3日通过微信转账的方式共收取冯某1人民币4200元，后将冯某1的微信拉黑。公诉机关认为，被告人李耀芬的行为已构成诈骗罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。并提交了相应的证据，提请本院依法惩处。被告人李耀芬对公诉机关的指控没有异议，辩称：我自始至终都承认诈骗，公诉机关说我认罪态度差不符合事实。请对我从轻处罚。辩护人提出，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议，但被告人有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：被告人虽然诈骗了被害人的钱财，但其与被害人有过协商还款，有还款的意愿，社会危害性不大；系初犯、偶犯；在侦查阶段就承认自己的犯罪事实，开庭时也自愿认罪，有悔罪表现。建议对被告人判处缓刑。经审理查明，被告人李耀芬于2018年年中时以“陈某1”的名称通过微信号“×××”认识被害人冯某2，在聊天过程中得知冯某2急需资金周转要向银行贷款，便谎称其认识一个做贷款的朋友可以介绍帮忙贷款。随后，被告人李耀芬以自己使用的另一微信号“×××”并自称“陈某2”与冯某2联系。被告人李耀芬以“陈某2”的名义在微信上谎称可以帮冯某2在银行办理无抵押贷款20万元人民币，后又谎称银行已批贷款、钱已打入新卡、准备寄卡，以收取保证金、资料费等理由分别于2018年12月23日、24日和2019年1月3日通过微信转账的方式共骗取被害人冯某2人民币4200元。由于冯某2始终没有取得贷款而不断催促被告人李耀芬，被告人李耀芬便将冯某2的微信拉黑。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、物证公安机关抓获被告人李耀芬时，当场在其身上搜获一台DOOV牌手机（电话186××××0462）、三张银行卡，并随案移送。二、书证1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、随案移送物品清单。证实本案扣押物品的来源。2.受案登记表、立案决定书。证实本案案件的来源。3.抓获经过。证实被告人李耀芬于2019年2月20日被抓获归案。4.被告人的照片、户籍资料。证实被告人李耀芬的身份情况，作案时均达刑事责任年龄。5.入所健康体检表。证实被告人李耀芬拘留入所时身体无疾病无外伤。6.李耀芬辨认其手机上的微信帐号信息、交易信息。证实：被告人李耀芬辨认了冯某2的微信号（fqp499717085)；用来添加冯某2微信的“陈某1”的微信（昵称是“事在人为”，微信号“×××”）；用来帮冯某2办理贷款的“陈某2”微信（昵称是“天使与魔鬼的结合”，微信号是：×××）。7.通讯录黑名单。证实被告人李耀芬将被害人冯某2拉入其微信黑名单。8.被告人李耀芬用微信号“×××”收取冯某242000元的情况：2018年12月23日17：25收取2000元，收取后即转到“事在人为”帐户；2018年12月23日21：17收取200元；2018年12月24日14：27收取1000元，收取后即转到“事在人为”帐户；2019年1月3日10：49、10：50分两次收取1000元，收取后于1月5日转到“事在人为”帐户。上述微信转账情况与冯某2通过微信转帐4200元给“陈某2”的情况一致。9.被害人冯某2提交的微信聊天记录、转帐记录。证实：冯某2的微信号（fqp499717085)；陈某2微信（昵称是“天使与魔鬼的结合”，微信号是：×××）；陈某1的微信（昵称是“事在人为”，微信号“×××”）；用来帮冯某2办理贷款的。10.冯某2与“陈某2”的微信聊天记录。证实李耀芬以“陈某2”的名义与冯某2聊天，以帮其办理贷款为名骗取其4200元，并说银行已批贷款，钱打到一张新的银行卡，卡准备寄给冯某2，后又找各种理由推托。11.李耀芬以“陈某2”的名义发给冯某2的“广州艺静网络科技有限公司”营业执照。12.李耀芬农商银行卡（62×××35）、邮政银行卡（62×××12）、农业银行卡（62×××74）的交易记录。证实李耀芬银行账户的款项走账情况，与其收取被害人款项情况吻合。三、被害人冯某2陈述主要内容：2018年12月23日，由于我需要贷款20万元，所以我经过我朋友陈某1介绍添加了陈某2的微信（微信号：×××),陈某2自称有办法能帮我从银行无抵押贷款20万元人民币,为了保障客户的真实需要性,会先收取2000元人民币,并且另外收取200元人民币作为资料费。于是我于2018年12月23日17时07分通过微信转帐的方式转了2000元人民币到陈某2的微信上,2018年12月23日17时17分通过微信转帐200元到陈某2的微信上。2018年12月24日14时许陈某2跟我说贷款已审批下来了,需要我转1000元人民币给他拿回公司,我于2018年12月24日14时22分通过微信转帐的方式转了1000元到陈某2的微信上，2018年12月25日我微信陈某1咨询进度,陈某1说陈某2的母亲死了，于是我微信联系陈某2,对方说他需要处理其母亲的后事没有时间处理我的事情,已经把我的事情交给另外一个同事处理了,由于他的同事不知情,叫我再转1000元人民币给他拿到公司上交,于是我于2019年1月3日10时37分转了900元人民币到陈某2的微信上,再于当日14时41分转了100元人民币到陈某2的微信上。直到2019年1月15日，我微信找陈某1发现他拉黑了我的微信,2019年1月17日我找陈某2的时候发现对方也把我拉黑了。我一共被诈骗了4200元。陈某1，男，40多岁，自称金渡沙头村人，自称在金渡鸿图不锈钢厂工作，微信：×××，陈某2，男，自称金渡沙头村人，自称在广州开贷款公司，微信×××。我是在微信附近的人添加到陈某1的，我们平时是在微信上聊天的，只见过一次面。四、被告人李耀芬的供述与辩解内容：我一开始是用×××的微信号通过附近的人添加了冯某2的微信，在聊天中我向冯某2自称叫陈某1，在得知冯某2需要贷款后我就跟她说我认识一个做贷款的朋友名叫陈某2，可以帮她从银行贷款，并叫冯某2添加陈某2（微信号：×××）的微信，其实陈某1和陈某2的微信号都是我自己在操作。后我以收取前期保证金、公司需要收钱为由叫她在微信转帐4200元给我。我没有真正帮冯某2办理过贷款。因为之前有一个名叫陈某2的的人叫我帮他找客户贷款，之后我介绍了一个朋友向他贷款但被他骗了2000元，所以我就想以陈某2的名义去骗别人，从而通过公安机关将陈某2找出来，所以我就跟冯某2说可以帮她办理贷款，其实根本没有这回事。我的微信号是：×××,昵称是“天使与魔鬼的结合”，该微信是我和冯某2接触的微信号码。我另外还有两个微信号，其中一个是“×××”，昵称是“事在人为”（陈某1）。还有一个的微信号码是：×××。冯某2转帐给我的钱，我先转到×××的微信号码里，之后用来消费了。我在2018年年中时（具体时间不记得了）通过微信认识一个叫冯某2的人，她说欠别人钱，想在银行贷款，我就说认识一个人可以帮她办贷款。我就把我另一个微信号发给他，在这个微信里，我以一个叫陈某2的人和她联系，并说帮她办贷款，还分四次以交保证金、公司收费等理由向冯某2收取了人民币四千二百元，都是通过微信给我的。后来没有帮她办贷款，而冯某2不断催促我，还恐吓和诅咒我，我就把冯某2的微信给拉黑了，再没有和她联系了。我没有退钱给冯某2，这些钱被我平时花掉了。我先是在网络上认识冯某2的，我以陈某1的身份约冯某2出来见过一次面，后来我以陈某1的身份跟冯某2网上聊天的过程中获悉冯某2需要网上贷款，我就以陈某2的身份去骗冯某2能为其办理贷款实施诈骗。我平时打的散工是帮人烧焊，我从来没有在帮人办理贷款的公司工作过，我没有在广州艺静网络科技有限公司工作过，我不知道这间公司有否存在，也没有这间公司的资料，我没有这间公司的营业执照。广州艺静网络科技有限公司营业执照的照片是之前我为了在网上提高我个人的蚂蚁花呗额度时，一个自称是蚂蚁花呗额度公司工作人员发了一张广州艺静网络科技有限公司营业执照的照片给我，我就将照片保存了下来。这次我为了达到诈骗冯某2的目的，我就将这些照片以陈某2的身份发给了冯某2用于诈骗。我被扣押的手机一直都是我本人在使用。我的微信号都是用我电话号码186××××2097注册的。我手机捆绑了三张银行卡，其中冯某2通过微信转帐给我的钱，我将部分钱提取到我一张农业银行卡：62×××74。我没有打电话给冯某2，我没有她的电话。我用来诈骗的两个微信没有相关记录了，我用这两个微信诈骗冯某2得手后，就把冯某2的微信拉黑了，相关记录也被我删除了。被告人在庭审过程中，如实供述了其诈骗的事实，对指控没有异议。五、电子证物检查记录。公安机关依法对提取的李耀芬使用的手机进行检查的电子证物检查。证实李耀芬的手机登陆了两个微信号，分别是：×××,昵称是“事在人为”,另一个是“×××”，昵称是“事在人为”（陈某1）。因李耀芬已在微信号“×××”将冯某2拉入黑名单,无其与冯某2的微信。六、现场勘查笔录及图照。冯某2被骗现场肇庆市端州区蓓蕾北路19号B栋505房的住宅情况。七、辨认笔录。冯某2辨认出李耀芬就是介绍陈某2给其认识的“陈某1”；冯某2、李耀芬分别辨认出其微信号及聊天记录、转账情况。本院认为，被告人李耀芬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。鉴于被告人李耀芬归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，依法可从轻处罚。犯罪所得应予退赔，犯罪中使用的手机、银行卡是作案工具，应予没收。为打击犯罪，保障公民的财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李耀芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2019年8月19日止。罚金限于判决生效后十日内缴清。）二、随案移送的作案工具手机一台，予以没收，上缴国库；银行卡三张，予以没收，存档备查。三、追缴被告人李耀芬的犯罪所得4200元退还给被害人冯秋平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  莫石此审 判 员  杨力田人民陪审员  区学深二〇一九年七月十一日法官助理陈锦焱书记员谢惠附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。