湖南省辰溪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1223刑初79号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人严寒冰,男，1978年5月10日出生于湖北省恩施土家族自治州利川市，汉族，大学本科，、执行董事兼经理，住衡阳市蒸湘区。因涉嫌单位行贿罪，于2018年12月15日被留置，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现押辰溪县看守所。辩护人邓日亮，湖南翼晨律师事务所律师。被告人严寒冰行贿一案，湖南省高级人民法院于2019年1月15日指定本院审判，湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检职检刑诉[2019]1号起诉书指控被告人严寒冰犯单位行贿罪,于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭进行了审理，湖南省辰溪县人民检察院指派检察员张碧智出庭支持公诉，被告人严寒冰及辩护人邓日亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年7月左右，谭圆圆（原衡阳市高新区招商部原部长，现已死亡）邀约刘某1（衡阳市国土资源局规划科科长，另案处理）搞一个社会投资耕地补充占补平衡项目，称自己有关系能把项目耕地指标转让出去赚点钱。于是同年9月，谭圆圆以其母亲贾某、刘某1以其父亲刘某2的名义，注册成立了衡阳市嘉耕生态农业开发有限公司（以下简称嘉耕公司），公司注册资本100万元，股东贾某、刘某2分别占70％、30％的资金，贾某为公司法定代表人，被告人严寒冰担任公司总经理负责公司日常事务。同月嘉耕公司开发的衡东县杨桥镇湖田等五个村土地开发项目（以下简称衡东项目）经该县国土部门批准立项入库。后谭圆圆为了使衡东项目顺利进行，便带被告人严寒冰找到时任湖南省国土资源厅党组成员、总经济师的孙某，请求孙某帮忙联系衡东项目拟开发出来的耕地指标转让，并许诺事成后给予孙某好处。为此孙某将嘉耕公司开发的衡东项目耕地指标介绍给了长沙市经济技术开发区管理委员会（简称长沙市经开区）。2012年11月，谭圆圆带着被告人严寒冰到长沙市，由严寒冰代表嘉耕公司与长沙市经开区副主任陈新忠、国土资源局经开局分局长戴新煌等人商谈耕地指标转让价格，谈好后双方一同就宴，孙某也到场表示支持嘉耕公司的衡东项目。2012年11月16日，嘉耕公司与长沙市经开区签订了《委托实施补充耕地项目协议》，协议约定嘉耕公司拟开发的衡东县补充耕地项目的补充耕地指标全部用于长沙市经开区。2013年5月，嘉耕公司开发的衡东项目完成向衡东县、衡阳市两级国土部门项目验收。随后谭圆圆和被告人严寒冰携带项目资料前往湖南省国土资源厅耕保处申请该项目指标确认，在孙某的关照协调下，省国土厅耕保处于2013年5月29日将嘉耕公司的衡东项目补充耕地指标确认入库，同意该项目新增耕地用于长沙市非农建设占用耕地的补偿指标。2013年6月，谭圆圆因违纪被调查。此后，刘某1及谭圆圆家人为掩盖投资衡东项目一事，与被告人严寒冰商量变更嘉耕公司的法定代表人和出资人。2013年7月20日，刘某1将刘某230％的股权从形式上转让给被告人严寒冰，严寒冰成为嘉耕公司的股东、法定代表人及执行董事兼经理，嘉耕公司的衡东项目后续事项均由严寒冰处理。后严寒冰曾到长沙找孙某，请求孙某帮忙过问长沙市经开区未按协议支付给嘉耕公司余款问题，孙某也给予了过问。2013年10月15日谭圆圆身亡，同年11月15日，嘉耕公司收到长沙市经开区1408.5954万元余款。被告人严寒冰为兑现谭圆圆开发衡东项目时给孙某好处的许诺，在和谭圆圆的母亲贾某协商之后，决定由谭圆圆的丈夫费某代表贾某和严寒冰、前往长沙与孙某协商嘉耕公司衡东项目的利润分配问题。2013年12月8日，被告人严寒冰、费某在长沙市豪布斯卡酒店一房间内与孙某见面，经三人协商，口头达成将嘉耕公司衡东项目40％的利润作为好处费给孙某。2014年1月2日，被告人严寒冰在中国邮政储蓄银行长沙市湘江支行以自己名义开了一张储蓄卡（卡号62×××63）1月13日、20日先后分两次将该卡内转入共计90万元人民币。2014年2月份的一天，被告人严寒冰在其表弟蒋祥训的陪同下来到长沙市孙某住的九峰小区内，将存有90万元人民币的中国邮政储蓄银行卡（卡号:62×××63）送给孙某，作为嘉耕公司衡东项目给予孙某的部分好处费。孙某收下该银行卡后，并交待严寒冰尽快将嘉耕公司账目结算完并注销。2014年10月5日，被告人严寒冰得知送给孙某那张银行卡内的90万元未动用，便到中国邮政储蓄银行长沙市湘江支行将储蓄卡（621799551000634963）进行挂失并补办了一张新卡（卡号62×××29）。同月30日，被告人严寒冰在中国邮政储蓄银行衡阳市石鼓支行将补办新卡内的90万元转至其本人衡阳市农村商业银行卡（卡号84×××11）内用于本人经营支出。2015年4月9日，嘉耕公司登记注销。经鉴定:嘉耕公司2012年9月至2014年12月期间开发衡东项目利润为7205121.79元。2019年1月15日、23日，辰溪县监察委员会扣押被告人严寒冰等人涉案款340万元人民币。被告人严寒冰归案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人严寒冰在开庭过程中亦无异议，并有到案说明、身份证明等书证、证人孙某、费某等证人证言，被告人供述，鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严寒冰作为、执行董事兼经理，在该公司对衡东县杨桥镇湖田等五个村土地项目开发实施过程中，为谋取不正当利益,通过被告人严寒冰给予时任湖南省国土资源厅党组成员、总经济师孙某90万元人民币，情节严重，其行为构成单位行贿罪，公诉机关指控的罪名成立。衡阳市嘉耕生态农业开发有限公司已注销，对该单位不再追诉。被告人严寒冰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人严寒冰积极配合办案机关退缴赃款，可以酌情从轻处罚。本案中，被告人严寒冰积极主动实施行贿犯罪行为，故对辩护人认为被告人严寒冰非嘉耕公司实质股东，非直接负责主管人员，所起作用有限的辩护意见不予采纳。辰溪县监察委员会扣押严寒冰等人的涉案赃款340万元人民币，予以追缴。因被告人严寒冰的犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施前，根据《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，对被告人严寒冰应适用《中华人民共和国刑法修正案（九）实施前的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，据此判决如下：一、被告人严寒冰犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人严寒冰的刑期自2018年12月15日起至2019年12月14日止。）二、辰溪县监察委员会扣押严寒冰等人的涉案赃款三百四十万元人民币，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 余  海  霞审 判 员 刘    瑛人民陪审员 谢  申  理二〇一九年七月三十一日法官助理曾星原代理书记员 曾星原（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。