河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初603号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人赵阳，男，汉族，小学文化，1986年08月20日出生，户籍地河南省南阳市宛城区，现住南阳市宛城区。因涉嫌强迫交易罪，2018年8月23日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年8月26日羁押期限延长至三十日，同年9月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕。辩护人张建，河南汉冶律师事务所律师。被告人朱国富，男，汉族，初中文化，1988年02月15日出生，户籍地河南省南阳市宛城区，现住南阳市宛城区。因涉嫌强迫交易罪，2018年8月15日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年8月18日羁押期限延长至三十日，同年9月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕。辩护人王保崇，河南大为律师事务所律师。被告人廖荣进，男，汉族，小学文化，1983年02月08日出生，户籍地河南省南阳市社旗县，现住河南省南阳市社旗县。2018年12月24日因寻衅滋事罪被社旗县法院判刑一年零三个月，现在服刑中(刑期自2018年6月27日起至2019年9月26日至)。因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，2019年1月25日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年1月28日羁押期限延长至三十日，同年2月21日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕。被告人高卫洲，男，汉族，小学文化，1973年03月10日出生，户籍地河南省南阳市宛城区，现住南阳市宛城区。2010年9月20日因出售非法制造的假发票罪被内乡县人民检察院不起诉。因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，2019年1月15日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年1月18日羁押期限延长至三十日，同年2月21日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局仲景分局执行逮捕。辩护人杨建伟，河南汉冶律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉[2019]505号起诉书指控被告人赵阳犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人朱国富、廖荣进、高卫洲犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市宛城区人民检察院指派检察员段传华、顾亚伟出庭支持公诉，被告人赵阳及辩护人张建、被告人朱国富及辩护人王保崇、被告人廖荣进、被告人高卫洲及辩护人杨建伟到庭参加诉讼,本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院起诉指控：自2015年8月至2018年6月，被告人赵阳纠集被告人朱国富、被告人廖荣进、被告人高卫洲等人，以聚众阻工、聚众造势、不断上访、滋扰堵门、恐吓要挟等软暴力为手段，强揽工程、强迫他人退出特定的经营活动、强卖商品、强迫他人接受服务，多次实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，逐步形成了以赵阳为纠集者，朱国富、廖荣进、高卫洲为成员的恶势力犯罪团伙。一、强迫交易罪1、2013年11月，因康泰置业有限公司和宇信房地产公司联合开发的宇信凯旋公馆项目占用袁庄村八组（朱庄）、七组（少部分）土地，经协商，康泰置业有限公司与袁庄村签订协议，约定由村民供应地材。2015年5月开始施工后，由原八组组长张某2与康泰置业有限公司签订土方挖运、地材供应协议，协议均要求合法合规、按币场价进行。被告人赵阳为达到个人强揽全部工程、迫使张某2等人退出经营活动的目的，以向村民分红为由，于2015年08月15日纠集被告人高卫洲等围堵工地大门，造成当日停工十余小时，随后又纠集高卫洲等人不断到村委闹事，到区里上访。2016年1月，张某2等人被迫退出经营活动，由赵阳与袁庄村组两委签订协议承揽全部工程，获取非法利益。2、2016年2月，被害人徐某2承建宇信凯旋公馆第一期10/13/14号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、高卫洲等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，迫使徐某2签订材料供应协议，以此供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。3、2016年2月，被害人王某5承建宇信凯旋公馆第一期11/12/15号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、高卫洲等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，迫使王某5签订材料供应协议，以此供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。4、2016年9月，被害人张建新承建宇信凯旋公馆第二期6/7/9号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、廖荣进等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，强迫向张建新供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。5.2016年5月，被害人邱用杰承建宇信凯旋公馆第二期1/2/3号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、廖荣进等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，强迫向邱用杰供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。至案发，邱用杰已支付款项合计1038580元。6、2016年10月，被害人李某3承建宇信凯旋公馆第二期4/5/8号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、廖荣进等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，强迫向李某3供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。至案发，李某3已支付款项合计1465730元。二、敲诈勒索罪1、2016年2月，被害人徐某2承建宇信凯旋公馆第一期10/13/14号楼并进入工地施工，因担心水泥质量，不同意赵阳供应水泥，被告人赵阳便采用滋扰、堵门等软暴力手段，强行收取徐某2水泥配合费。随后项目部开始使用商硅，因赵阳无商硅供应能力，又强行从项目部使用的商硅中进行抽成。至案发，徐某2支付商硅补贴费120000元，水泥配合费6000元。2、2016年2月，被害人王某5承建宇信凯旋公馆第一期11/12/15号楼并进入工地施工，因担心水泥质量，不同意赵阳供应水泥，被告人赵阳便采用滋扰、堵门等软暴力手段，强行收取王某5水泥配合费。随后项目部开始使用商硅，因赵阳无商硅供应能力，又强行从项目部使用的商硅中进行抽成。至案发，王某5支付商硅补贴费150000元，水泥配合费8000元。公诉机关认为，被告人赵阳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱国富、廖荣进、高卫洲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵阳一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人廖荣进属漏罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，依法追究刑事责任。该案被告人构成恶势力犯罪团伙，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。指控认定上述事实的证据如下：1．书证：被告人人口信息、抓获经过、前科查询、扣押清单、，情况说明、判决书、合同协议等，2.证某、殷某、李某1、张某1、张某2、黎某、李某2、王某1、何某、刘某、孙某、杨某、郭某、叶某斗、阐永坡、王某2、徐某1、郝某、王某3、龚某等人的证言；3．被害人李某3、邱用杰、徐某2、王某5、张建新、张某2的陈述；4．被告人赵阳、朱国富、廖荣进、高卫洲的供述与辩解。被告人赵阳认罪且认可在公安机关和检察机关的供述都属实，对公诉机关出示的证据亦无异议。但对公诉机关的指控异议如下：（1）、同案人相互是亲属，不是社会闲散人员，不构成恶势力团伙；（2）、强迫交易第1项中，张某2不是被迫退出，他是因贪污受贿被抓了。张某2的工程我和张某2的侄子一人承揽了一半。所签的合同内容，还是原来的合同内容；强迫交易2、3两项中，是我签的第一期工程中的两栋而不是三栋楼，而且我是在徐某2签了字以后我才签的；对于5、6项指控，是给我结的供料钱，而且还没有给我结完，还欠着我三、四十万和二十万左右。（3）、关于对我指控使用软暴力手段，我一起都没有发生过，要是有，应该由报警记录。（4）、对于敲诈勒索罪，2013年投资方和村里签订的大协议，合同上专门标注了乙方也就是由我进行提供。我认为不存在强行收取的情况。辩护人张建辩称：首先赵阳等人的行为构不成恶势力团伙犯罪。第一，被告人不是单纯的谋取利润，因为施工方占的有他们村上的土地。第二，在工地的主要人员是赵阳和朱国富，另外两人并未长期在工地，人员达不到三人的标准，是临时组起，为干工程，他们没有为非作恶，欺压百姓，他们挣得钱交到村里，然后从村里交给老百姓。综述，赵阳等人构不成恶势力犯罪团伙；其次，关于强迫交易和敲诈勒索的罪名，即使被告人够罪，但他们的情节较轻。当时开发商占用村民土地，和村民签订的合同，村民可以干地材。赵阳签的合同是在村民们签订的合同之后或者和7组其他人同时签订的。其他人没有受到处理，侧面反映赵阳等人的情节比较轻微。另外每方12块的补偿，是施工方和乙方协商出来的。关于水泥的配合费，是村里组里协商了以后定下来的每栋4000元。赵阳等人没有采取软暴力的手段阻止工地施工；再次，赵阳还有其他的从轻情节：1.坦白，2.初犯，3.主观恶意小，4.没有造成社会恶劣影响。辩护人向法庭提交了袁庄村八组58名村民的情况反映一份。在情况反映中，村民认为被告人的行为是为村民办好事的行为，请求对被告人从轻处罚。被告人朱国富对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据无异议，且认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人王保崇辩称：对公诉机关指控的罪名无异议。但1、被告人不构成恶势力犯罪团伙；2、被告人朱国富的行为主观恶意不大。朱国富跟随被告人赵阳到工地帮忙，并未意识到自己行为的违法性，朱国富在工程承揽阶段没有参与，在工程施工期间，只是负责记录进料和机械的入场、工作情况，同时自己也有两台机械在工地作业，且其在工地提供劳务的报酬也被赵阳抽成，整个过程朱国富从无暴力行为。3、朱国富有以下从轻量刑情节：如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，属认罪认罚；无犯罪前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯；在犯罪行为中受雇于赵阳，按赵阳指示办事，系从犯；朱国富及其他被告人的行为具有为村集体利益考虑的成分；被告人朱国富提供劳务的收入也被赵阳抽成，截至案发，劳务费仍有十余万元未结算领取；袁庄村58名村民联名向法庭提交对朱国富等人的请愿书，请求对赵阳、朱国富等人免除刑事处罚；被告人朱国富是家中独子，父母年事，且有三子需要抚养，家庭困难，已认识到自己行为的违法性，万分后悔，愿意悔罪，希望给其一个从轻的判决，使其早日回归社会、回归家庭，既能彰显刑法的严肃性，又能使被告人感到刑法的温情。被告人廖荣进辩称：第4、5起强迫交易行为没有参与，只参与了第6起，认罪悔罪，希望从轻处罚。被告人高卫洲认罪且对公诉机关出示的证据亦无异议，请求从轻处罚。但对公诉机关的指控异议如下：对于第1起签订的合同，都是跟着老合同走的，都是原来合同的内容；第2、3起，这楼没有干那么多，有的是张某2的外甥干的；还有我们没有使用软暴力手段，还有闹事、上访都是因为张某2把钱装自己包里了，没有给村民分。辩护人杨建伟辩称：总体上同意其他两位辩护人的辩护意见。首先被告等人不构成恶势力团伙犯罪。被告情节显著轻微，希望从轻处罚。经审理查明：自2015年8月至2018年6月，被告人赵阳纠集被告人朱国富、被告人廖荣进、被告人高卫洲等人，以聚众阻工、聚众造势、不断上访、滋扰堵门、恐吓要挟等软暴力为手段，强揽工程、强迫他人退出特定的经营活动、强卖商品、强迫他人接受服务，多次实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，逐步形成了以赵阳为纠集者，朱国富、廖荣进、高卫洲为成员的恶势力犯罪团伙。犯罪事实如下：一、强迫交易罪1、2013年11月，因康泰置业有限公司和宇信房地产公司联合开发的宇信凯旋公馆项目占用袁庄村八组（朱庄）、七组（少部分）土地，经协商，康泰置业有限公司与袁庄村签订协议，约定由村民供应地材。2015年5月开始施工后，由原八组组长张某2与康泰置业有限公司签订土方挖运、地材供应协议，协议均要求合法合规、按市场价进行。被告人赵阳为达到个人强揽全部工程、迫使张某2等人退出经营活动的目的，以向村民分红为由，于2015年08月15日纠集被告人高卫洲等围堵工地大门，造成当日停工十余小时，随后又纠集高卫洲等人不断到村委闹事，到区里上访。2016年1月，由赵阳与袁庄村组两委签订协议承揽工程，获取非法利益。2、2016年2月，被害人徐某2承建宇信凯旋公馆第一期楼房并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、高卫洲等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，迫使徐某2签订材料供应协议，以此供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。3、2016年2月，被害人王某5承建宇信凯旋公馆第一期楼房并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、高卫洲等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，迫使王某5签订材料供应协议，以此供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。4、2016年9月，被害人张建新承建宇信凯旋公馆第二期6/7/9号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、廖荣进等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，强迫向张建新供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。5.2016年5月，被害人邱用杰承建宇信凯旋公馆第二期1/2/3号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、廖荣进等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，强迫向邱用杰供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。至案发，邱用杰已支付款项合计1038580元。6、2016年10月，被害人李某3承建宇信凯旋公馆第二期4/5/8号楼并进入工地施工。被告人赵阳、朱国富、廖荣进等人采用滋扰、堵门等软暴力手段，强迫向李某3供应沙、石子、砖等地材及机械，获取非法利益。至案发，李某3已支付款项合计1465730元。二、敲诈勒索罪1、2016年2月，被害人徐某2承建宇信凯旋公馆第一期10/13/14号楼并进入工地施工，因担心水泥质量，不同意赵阳供应水泥，被告人赵阳便采用滋扰、堵门等软暴力手段，强行收取徐某2水泥配合费。随后项目部开始使用商砼，因赵阳无商砼供应能力，又强行从项目部使用的商砼中进行抽成。至案发，徐某2支付商砼补贴费120000元，水泥配合费6000元。2、2016年2月，被害人王某5承建宇信凯旋公馆第一期11/12/15号楼并进入工地施工，因担心水泥质量，不同意赵阳供应水泥，被告人赵阳便采用滋扰、堵门等软暴力手段，强行收取王某5水泥配合费。随后项目部开始使用商砼，因赵阳无商砼供应能力，又强行从项目部使用的商砼中进行抽成。至案发，王某5支付商砼补贴费150000元，水泥配合费8000元。另查明：2018年12月24日，被告人廖荣进因犯寻衅滋事罪，被社旗县人民法院判处有期徒刑一年零三个月。刑期自2018年6月27日起至2019年9月26日至。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：一、书证（1）身份证明材料。证实被告人赵阳、朱国富、廖荣进、高卫洲具有刑事责任能力。（2）到案经过。证实被告人赵阳、朱国富、廖荣进、高卫洲系被抓到案。（3）刑事处罚证明、协议、合同、审计报告等。二、被告人供述和辩解。被告人赵阳的供述和辩解：大概是2015年秋，这个事有个前因，凯旋公馆分一期二期，占用的我们袁庄村的地，主要占我们袁庄8组的地，占7组只有一小块，工地前期是村组出面，张某2、赫东生接的活，我们8组村民也没有分住什么利益，我就找几个村民代表去找村里组里要个说法，这中间也去村组闹了几回，后来通过袁庄村书记李某2协调，让我接活，我每亩给我们8组交8000块钱，凯旋公馆占我们的地有70多亩，我给村里交了有50多万，这钱是我对公交的，交给了宛城区财局，而后财局又拨给我们村里，村里又发放到8组每位村民手中，这中间我们村组开过村民代表大会，委托我接凯旋公馆地材方面的活，而后我就找甲方的张国勇，我和甲方没有签什么协议，因为前期我们村组给甲方签过一个大合同，我就延用这个大合同，我和乙方就是承包方通过张国勇也协调这个事，主要就是针对一期二期的项目经理，一期主要通过甲方的项目经理王耀辉和张国勇，一期我是对王某5和徐某2，他们俩人各两栋。二期也没怎么协商，主要延用前期签的大合同。接工地的活完全是我个人的想法，我和朱国富是老表关系，想着自己人照顾一下他，随后工地上有机械方面的需求了，朱国富能接点活干，挣俩钱，廖容进也是我们村的，没接活之前，我就和廖容进在一起玩，关系比较好，丁光坤也认识比较早，脑子比较好使，账头清，他到工地完全出于朋友关系帮我的忙，高卫洲是我舅。我去村里是去要说法的，袁庄8组接的活不公开不透明，村民没有得到什么利益什么好处，我去闹事因为我年轻气盛，看不惯，具体说就是我有个三几次，我领着我们8组村民到袁庄村委堵住村委门，找李某2书记要个说法，说白了讨要说法就是我们袁庄村8组这活，张某2，赫东升他们接的活不公开不透明，村民没分到利益，我们也想接活干，我们也到凯旋公馆一期大门口阻拦过施工，也在工地带着村民闹过，领着村民用三轮还有我个人的面包车停在施工工地门口，当时你们公安机关也出警了，具体去几回，啥时间去的我记不清楚了。我的原话说过“按合同办事，沙、石、料、机械属于我管，这块我负责”，我舅高卫洲酒后去工地闹，我也没亲眼见过，但我也听说过他酒后去工地耍耍酒疯，朱国富没有当着我的面说过什么狠话，廖荣进更不敢说了，丁光坤也没有说过什么满话。没有怎么排班，有活就去，没有固定谁在，一期的时候朱国富、廖容进、丁光坤我们几个在那多些，因为当时工期紧，活多。二期的时候，人员不固定，朱国富在工地上招呼的多些。2015年秋后我开始给一期供应的地材和设备，我给王某5、徐某2供应的有沙、石子、青砖、地磅、铲车、钩机等，沙是按的60元一方，用的都是袁庄8组的农用车，我安排的农用车送的活，石子按时是100元一方，石子也是我安排车送的，水泥在送之前和王某5和徐某2协商过，每栋楼我们不供应水泥，由他们自行解决，每栋楼由他们给我补贴4000元，每家补贴8000元都交给我了。我收取徐某2水泥配合费6000元，商砼补贴费120000元；王某5交水泥配合费8000元，商混补贴一共给我150000元，这个是我经手的。被告人朱国富的供述和辩解：我就是跟着他干的，赵阳是我老板，他和甲方南阳市张衡东路宇信公馆签订有合同，这两年我主要就是在这个工地上招呼，主要就是土方、运输啥的。这事我从头说起，赵阳和我都是宛城区袁庄村的村民，这个宇信公馆占的土地就是我们袁庄8组的地，宇信公馆开发分两期，一期12栋，2期是9栋。一期工程赵阳也没有争到土方活，赵阳就向上级反应和到办事处、村里反应，后来他就把2期的土方工程接下来了，说白了，这几年在我们南阳这是公开的秘密，哪个开发商开发工程了，占住哪村村民的土地了，这个村就有优先权供应沙、石子等建材，这样也能赚个生活费，赵阳为了承包这个活，也给我们村8组交了钱，我听说交了有百十万，这钱都分到村民手里了，说白了赵阳代表村民干这个活，等开工了，村民也不会零散的到工地要零活或阻拦施工了。主要就是根据合同书，我们给他们供应沙、石子、水泥、砖，钩机、塔吊等，平常我在工地上招呼多一些，赵阳出面少一些，这三个工地他们项目上需要啥了就给我或赵阳说，我们就给他们供应，包括他们使用钩机、塔吊等。我承认我和赵阳阻拦过他们几次，但主要是建筑商没有及时结账，还有有时是赵阳安排我的，比如说有时他们偷偷用别人的车进料，赵阳就让阻拦，实际上最后还是让他们进料了，没有说绝对强迫他们就不能使用别人的供料，有时赵阳安排我阻拦他们一下，我不去也难看，廖荣进也就是协助我们开展工作，他没有具体分工。我们最多就是言语上发生过争吵，我记的有一次我和李某3、古某发生过一次冲突，这次是因为未经我们允许向工地拉一车废料垫路用，我知道后就进行拦阻，当时小古说话不好听，他说今天谁也挡不住，我就说未经我允许谁也别想进，后来我给赵阳说了，就让他们进了。其它时间没有啥过激冲突。有三、四次，我们进行阻拦有两个原因，一个就是因为承建方未经我们同意私自让其他人向工地供应石料。还有一个原因就是因为承建方没有及时向赵阳结账，赵阳就安排我故意刁难承建方，比如有一次因为结账赵阳和承建方发生矛盾，赵阳就安排我阻拦他们正常施工，说具体一点就是比如今天须向1、2、3号工地供应沙或石子是4车，赵阳就让我只给他们拉2车。就是乙方有时会偷偷使用他人供应的石料，出现这种情况是一般就是我们进行阻拦，不让他人的车辆进入工地。主要是4、5、8号李某3这个工地出现过四五次，大多数是他们安排别的车辆进入工地后，等石料卸完出门时我们就拦住不让车辆出门，这时一般情况下他们项目上就和我说，我给赵阳说说，也就让他们离开了，我记得这几次最后也都是让他们车辆离开，送来的石料也没有让拉走。一般情况下我在场多些，也就是我拦住不让离开，还有赵阳和赵阳的司机廖荣进也拦过一两次。三、被害人陈述。被害人徐某2的陈述：2015年10月份我们南阳建工集团十分公司承建南阳市宇信房地产公司的南阳市宛城区张衡东路宇信凯旋公馆工程项目，我承建的是一期，在该工程一期开工前及开工期间，赵阳、朱国富、高卫洲、还有个姓丁的，不知道叫什么名字（经常开银白色现代越野车）等四人利用恐吓、阻碍施工等方法对我们进行敲诈，强迫我们同他们交易。赵阳、朱国富、高卫洲在工地西大门口盖有房子，他们24小时在那儿看着，不让进大门。我记得2016年3月份的一天我用自己的一个小铲车往里边端砖，朱国富就挡着不让端，第二天我又用铲车往里边端砖，又出来一个姓丁的不让我们用我们自己的铲车，姓丁的说：“如果你们再用自己铲车了把你们的铲车砸了，把你们的车胎扎了。”没办法了我们就把铲车停了。他们不给我们提供建筑材料和施工机械，逼迫我们和他们签协议，我的工程也不能施工，逼得没办法了，通过甲方的工程部从中间协调，我和王某5一块与赵阳签了协议。协议上所列的建筑材料的价格明显高于南阳工程发布价，更高于市场价，市场价不以我说的为主，你们可以到市场上去调查，我给你们提供一下同他们签订的协议书的复印件，上面列的有每用他们一样东西他们列的价格。被害人王某5的陈述：我是2015年3月份进入张衡路宇信凯旋公馆工地的。我们公司进入宇信凯旋公馆工地时，当时有赵阳、王岩、朱国富三人找我、徐某2、张献意、王象生我们四个项目经理，说“你们想在工地上干活，工地内的水泥、石子、沙、砖、商品混凝土必须由我们来运输”，当时我们和对方谈了好几次，对方的态度也比较强硬，我们在谈的时候赵阳和朱国富就对我们说“如果不让俺们拉这些东西，你们就干球不成”，后来我们通过多次和对方谈判，想着水泥让他们拉不放心，我们必须由自己拉，赵阳和王岩他们就说如果我们自己拉水泥，一栋楼必须给他们4000元配合费，想着他们是本地村民，比较厉害，我们也惹不起，我们就答应了，这4000元当时也没写条子什么的，石子、沙、砖还是由赵阳他们来运输，这三样当时我们和赵阳他们写了一个协议，商品混凝土是赵阳、王岩一立方必须给他们12元的提成。被害人张建新的陈述：因为朱国富他们是当地的村民，材料必须要在朱国富那购买，如果从外面购买建筑材料的话，朱国富他们就不让我们进工地。被害人邱某的陈述：从开工开始赵阳、朱国富他们就要求强行介入，整个工期具体通过赵阳、朱国富给我供应多少沙、石子、混凝土等建材我记不清了，这要找老殷落实。我了解到情况是前前后后赵阳、朱国富他们应该从我这期工程中非法盈利有100万左右。可以说这种情况在全国各地也普遍存在，他们作为村民，工地的土地原本是他们的，他们介入挣几个钱是应该的，但他们做的有些过些。像4、5、8号楼的李某3，6、7、9号楼的张建新，他们的情况应该和我一样，这也需要你去找他们调查了解。被害人李某3的陈述：自2016年09月份至2018年3月底，所有这些建筑材料都是我给朱国富、赵阳联系，由朱国富、赵阳安排人往工地送，如果不从朱国富、赵阳他们那里购买建筑材料，他们就采取围门堵路等方式影响我们工地正常施工。四、证人证言。证某、殷某、李某1、张某1、张某2、黎某、李某2、王某1、何某、刘某、孙某、杨某、郭某、叶某斗、阚某、王某2、徐某1、郝某、王某4、龚某等人的证言证实。证某的证言：我是负责宇信凯旋公馆这个项目的生产经理，2017年7月1号我进入的宇信凯旋公馆工地，负责工地主体结构，二次结构，大体意思就是给工地供应钢筋，水泥，沙石等建材。宇信凯旋公馆总共开发1-19号楼，我们主要对准4，5，8号楼。朱国富是本地人，我们向工地进沙，水泥，石子的时候，朱国富挡着不让进，强迫我们用他的沙，水泥，石子，他的这些东西明显高于市场价，如果不从朱国富那进，朱国富就堵门不让别人购买的材料进工地，实际情况赵阳应该是朱国富的幕后老板，但赵阳一般不露面，而且朱国富和赵阳还是姑舅老表关系，去年八九月份有一天晚上，赵阳带了几个有纹身的男子，到工地威胁我，让我听话，不然就让那几个人收拾我。证人殷某的证言：我们老板是邱用杰，我们主要是二期工程，我们本身可以用别人的材料，但是朱国富、赵阳、一个姓廖的、李某1他们几个人不让我们使用别人，不然拦着不让进，如果我们用别人的材料进工地了他们就按一车多少钱不等收费。证人李某1的证言：朱国富和我也算是舅家老表，他和赵阳走的比较近些，工地上的事赵阳都让朱国富在那招呼，朱国富在工地供应的有沙，石子，铲车，后八轮等。廖荣进，35岁左右，老家是县里的，和赵阳是朋友关系，具体在工地上招呼啥我不知道，这都是赵阳安排的。证人李某2的证言：8组的赵阳和他舅舅高卫洲就多次到袁庄村、办事处等部门上访，还有几次组织村民到工地阻拦施工，赵阳他们提出每亩地给组里上交8000元，他们也要接工地的活，最后因为赵阳天天找村委、办事处、宛城区，这才通过村组和甲方协调，赵阳给8组按每亩8000元上交了50多万，他也把宇信工地的活接了下来。赵阳、高卫洲他们主要就是发动8组村民，多次到村委找我要个说法还到汉冶办事处、宛城区政府上访，还多次组织8组村民代表到工地堵门不让正常施工，赵阳他们的理由就是为啥别人能干活他不能干，当时我也多次给他解释，你想干活找组里协商，张某2是代表组里接的工地活。后来没有办法，村委就通过组织8组村民召开村民代表大会，8组的村民因为可以分到钱，就同意赵阳代表他们接活。证人刘某的证言：赵阳给袁庄8组村民的补偿款交给袁庄8组孙某手里了，赵阳是分两次交的钱，我和孙某拿着赵阳交的钱给老百姓分的钱，这两次分钱我们都是按花名册分的，每名拿到钱的老百姓都在花名册上签的有名字，按的还是指印。赵阳一共给组里交了39万元。证人龚某的证言：凯旋公馆项目占了我们8组的地，我们想自己做，我们组长张某2不让我们参与，我们就去堵门，要村里给个说法。赵阳和我是8组村民推出来的代表。证人郝某的证言：赵阳是八组的村民，他们也想要干这个活，就赌大门，阻碍我们施工。赵阳带头，去的有赵阳、赵阳他舅、他舅妈等。本院认为：被告人赵阳在承揽工程中，纠集被告人朱国富、被告人廖荣进、被告人高卫洲等人，以聚众阻工、聚众造势、不断上访、滋扰堵门、恐吓要挟等软暴力为手段，强揽工程、强迫他人退出特定的经营活动、强卖商品、强迫他人接受服务，犯罪事实清楚，证据确实充分，上述被告人的行为均构成强迫交易罪，从强迫交易数额看，属于情节特别严重。被告人赵阳以非法占有为目的，通过威胁手段，索取公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。就强迫交易罪而言，四被告人系共同犯罪，被告人赵阳在共同犯罪中起主要作用，为主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚，被告人朱国富、廖荣进、高卫洲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，对被告人朱国富、廖荣进、高卫洲应当从轻、减轻或者免除处罚；四被告人均认罪，可酌定从轻处罚；袁庄村村民集体联名反映赵阳等人的行为是为袁庄村民办好事的行为，请求从轻处理，基于此，可以看出被告人赵阳等人的行为主观恶性较小，也可酌定考虑从轻处罚；被告人赵阳一人犯数罪，实行数罪并罚；被告人廖荣进在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，实行数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内；被告人赵阳因敲诈勒索违法所得，责令予以退赔。被告人及辩护人关于不构成恶势力犯罪团伙的辩护意见，经查，被告人赵阳为承揽工程，纠集被告人朱国富、廖荣进、高卫洲等人，人员固定，为非作恶，以聚众阻工、聚众造势、不断上访、滋扰堵门、恐吓要挟等软暴力为手段达到非法目的，时间性较长，严重扰乱市场秩序，造成恶劣社会影响，符合恶势力犯罪团伙特征。因此，上述辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。为打击犯罪，保护公民的人身财产权利，维护正常的市场秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十九条第一款、第三款、第七十条的规定，判决如下：一、被告人赵阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金30000元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月23日起至2025年8月22日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人朱国富犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月15日起至2021年8月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人廖荣进犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。与前判寻衅滋事罪有期徒刑一年零三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月27日起至2020年4月26日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）四、被告人高卫洲犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月15日起至2020年7月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）五、责令被告人赵阳于本判决生效后三十日内，退赔被害人徐全柱126000元，退赔被害人王庆栋158000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年七月九日书记员  郜彬博