河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1602刑初256号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人郭淑燕，女，1977年1月12日出生，汉族，本科文化，中共党员，2002年10月调入河南省人民政府工作，2015年8月被任命河南省人民政府某处副处长。户籍所在地河南省郑州市金水区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2016年7月7日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2016年8月12日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。辩护人孙乐，上海锦天诚（郑州）律师事务所律师。辩护人柯应时，河南明辩律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）144号起诉书指控被告人郭淑燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院由河南省高级人民法院指定管辖，受理本案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人郭淑燕及其辩护人孙乐、柯应时到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：1、2016年3月10日，被告人郭淑燕在获知其丈夫鲁轶被河南省纪委实行“双规”后，明知其位于郑州市郑东新区民生路5号金领时代小区的家中存放有鲁轶在工作期间非法收受的他人财物，为了转移、隐瞒赃物，阻碍组织调查，郭淑燕通过和其姐姐郭某电话联系，在其姐姐郭某、其姐夫庞某（此二人已另案处理）的帮助下，将家中二百余件首饰、金条等财物分别装至两个拉杆旅行箱和两个纸箱子内交给郭某，然后由庞某驾驶其同事查某的大众帕萨特轿车和郭某一起将装有赃物的四个箱子转移至焦作董秀花家的储藏室内存放。后郭某为了进一步帮郭淑燕掩饰赃物去向，又将此四个箱子转移至焦作申吉利的口腔诊所内存放。2016年4月6日该四个箱子被河南省纪委工作人员查获。经周口市人民检察院查实，其中四个箱子内的11件物品和23张丹尼斯百货的积分卡均为鲁轶在工作期间非法收受的他人财物。其余部分物品是鲁轶用受贿所得140万余元购得。经周口市价格认证中心鉴定，该11件物品中6根金条和3枚戒指价值人民币147809元。另外两件物品一枚玉石吊坠、一串玉石手链购买时价格分别为9万元人民币和7.5万元人民币。2、2016年5月份，被告人郭淑燕在其丈夫鲁轶被河南省纪委实行双规期后，郭淑燕分三次让张海涛帮其保管20万元人民币、2万元美金、1件玉石把手、1张购物卡和1张加油卡。经周口市人民检察院查实，其中2万元美金和玉石把手件均为鲁轶在工作期间非法收受他人的财物。玉石手把件购买时价格为1.5万元人民币。公诉机关认为，被告人郭淑燕明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑罚》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究其刑事责任，建议对其依法惩处，并提供了相关证据予以证明。被告人郭淑燕对起诉书指控罪名无异议，辩护称其丈夫鲁轶被纪检部门调查后，确认将家中存放的物品转移、隐藏，但其中的物品中有一部分是自己购买的，有一部分是丈夫鲁轶逢年过节或在特殊的日子送给我的礼物，我当时不知道这些礼物是鲁轶非法收受的财物购买或取得的。当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护称公诉机关指控的涉案物品一枚玉石吊坠、一串玉石手链、一件玉石手把件，在未进行价格鉴定的情况下，三行贿人也无法提供有效的购买凭证，且行贿人的证词模糊，故以上三件物品的价格确定缺乏依据；公诉机关指控其余部分物品是鲁轶用受贿所得100万余元购得，但未举证这些其他部分物品的种类及金额，将这些物品都指控为鲁轶使用个人受贿所得购置无事实依据，侦查机关及公诉机关均未对箱子内的其他物品进行估价鉴定，也无具体物品对应的发票凭证，不能确认这些物品的金额，同时，箱子内的物品种类繁杂、多样，鲁轶对这些物品的辨认程序不合法，仅凭鲁轶的单方供述，即使用概况性的金额指控显然不合法；公诉机关认定的二十三张购物卡以及2万元美金系鲁轶受贿获得，无事实依据，应系其日常人情往来所得，并非犯罪所得；被告人郭淑燕系初犯，无犯罪前科，其为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，主观恶性程度不大，社会危害性较小，犯罪情节轻微，应从轻或免于处罚；被告人郭淑燕当庭自愿认罪，悔罪，积极退赃，并愿意缴纳罚金，加之其与丈夫鲁轶现均被羁押，二人所生女儿年仅9岁，现处于无人看管的状态，希望充分考虑被告人的家庭情况，对其从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2016年3月10日，被告人郭淑燕在获知其丈夫鲁轶被河南省纪委实行“双规”后，明知其位于郑州市郑东新区民生路5号金领时代小区的家中存放有鲁轶在工作期间非法收受的他人财物，为了转移、隐瞒赃物，阻碍组织调查，郭淑燕通过和其姐姐郭某电话联系，在其姐姐郭某、其姐夫庞某（此二人已另案处理）的帮助下，将家中二百余件首饰、金条等财物分别装至两个拉杆旅行箱和两个纸箱子内交给郭某，然后由庞某驾驶其同事查某的大众帕萨特轿车和郭某一起将装有赃物的四个箱子转移至焦作董秀花家的储藏室内存放。后郭某为了进一步帮郭淑燕掩饰赃物去向，又将此四个箱子转移至焦作申吉利的口腔诊所内存放。2016年4月6日该四个箱子被河南省纪委工作人员查获。经查实，其中四个箱子内的2件物品(一枚玉石吊坠、一串玉石手链)和23张丹尼斯百货的积分卡（共计积分95000）均为鲁轶在工作期间非法收受的他人财物。其中两件物品一枚玉石吊坠、一串玉石手链购买时价格分别为9万元人民币和7.5万元人民币，该二件物品因市场价格波动较大，未委托价格评估机构鉴定市场价格。2、2016年5月份，被告人郭淑燕在其丈夫鲁轶被河南省纪委实行双规期后，郭淑燕分三次让张海涛帮其保管20万元人民币、2万元美金、1件玉石把手、1张购物卡和1张加油卡。经查实，其中2万元美金（2万美元当时汇率6.16，折合人民币12.32万元）和玉石把手件均为鲁轶在工作期间非法收受他人的财物，其中玉石手把件购买时价格为1.5万元人民币，因市场价格波动较大，未委托价格评估机构鉴定市场价格。另查明，公诉机关指控被告人郭淑燕掩饰、隐瞒犯罪所得6根金条、3枚戒指（价值共计147809元），在河南省项城市人民法院（2017）豫1681刑初795号刑事判决（鲁轶案）中未予认定属鲁轶的犯罪所得。上述事实，被告人郭淑燕在开庭审理过程中亦无异议，并有鲁轶的供述，书证常住人口基本信息、河南省纪委第六纪检监察室暂扣物品清单、周口市公安局七一路分局扣押物品清单、中石化加油卡（卡号为10×××07）基本信息、交通银行郑州黄河南路支行郭淑丽银行卡查询信息、中国建设银行卡号郭淑丽62×××98、**62×××19银行卡明细查询信息、中国人民解放军文职干部证、中共第九十一医院委员会证明、周口市公安局七一路分局情况说明、周口市人民检察院反贪污贿赂局情况说明、周口市公安局七一路分局发还物品清单、收条、刑事判决书、刑事裁定书、涉案赃款赃物移送清单；证人韦某、刘某、靳某、张某、王某1、康某、熊某、秦某、杜某1、李某1、卢某、申某1、吴某、王某某、姜某某、胡某、王某2、王某3、李某2、李某3、杜某2、王某4、陈某、郑某、郭某、庞某、查某、申某2、董某某、庞某某、鲁某某、张某某、彭某某、周某某、郭某某证言；物证照片等证据予以证明，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人郭淑燕明知公诉机关指控的第一起犯罪事实中的二件物品（一枚玉石吊坠、一串玉石手链）及23张丹尼斯百货的积分卡与第二起犯罪事实中的美金二万元和玉石手把件系鲁轶犯罪所得，而予以窝藏、转移，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名及部分犯罪事实成立，本院应予支持；但就这些物品中一枚玉石吊坠、一串玉石手链及一件玉石把手件的价值，因无鉴定机构的鉴定意见，又无购买这些物品时的发票凭证，仅有赠送人的证词，故无法确定其价格；鉴于本案系鲁轶涉嫌犯罪的下游犯罪，对公诉机关指控的被告人郭淑燕掩饰、隐瞒犯罪所得的6根金条，3枚戒指（价值共计147809元），因不属鲁轶的犯罪所得，本院不予认定；对公诉机关在本案指控被告人郭淑燕掩饰、隐瞒鲁轶受贿所得100万余元购得其余物品的事实，公诉机关未能提供足够的证据予以证明，且在鲁轶犯罪的事实中也未明确给予认定，故本院不予认定；被告人郭淑燕系初犯，当庭自愿认罪认罚，真诚悔罪、可以酌情从轻处罚；对被告人辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭淑燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2019年10月6日止。罚金已缴纳）。二、对未随案移送的涉案赃款赃物（一枚玉石吊坠、一串玉石手链、23张丹尼斯百货的积分卡、二万元美金和一件玉石手把件）由扣押机关予以没收，上缴国库；对未随案移送的其它扣押物品，有扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭周勇审判员  刘红兵审判员  孙 楠二〇一九年七月三十一日书记员  姚成楷