山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1428刑初58号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人张洪彬，男，1976年出生于河北省故城县，汉族，小学文化，务工，户籍地河北省石家庄市，住河北省故城县。2017年10月18日因犯非法经营罪被河北省故城县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元,服刑地为故城县看守所，2017年8月1日出所。2019年1月4日因涉嫌诈骗罪被武城县公安局刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 武城县人民检察院以德武检公诉刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人张洪彬犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年5月31日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员张新出庭支持公诉，被告人张洪彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2018年7月，被告人张洪彬虚构将古某内招酒倒卖给他人赚取差价的事实，以赊欠方式分三次从刘某1处骗取106箱零1瓶古某内招酒（每箱900元），骗取2斤古某一级原液酒（价值320元），以上白酒共计价值95870元，后被告人张洪彬将古某白酒以每箱500元至700元的价格出售，或用于抵账及送与他人，张洪彬得款2万余元。经刘某1多次催要，被告人张洪彬拒不支付酒款。案发后，张洪彬返还刘某13000元。2019年1月4日，被告人张洪彬被河北省石家庄市公安局桥西分局民警抓获。 针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.欠条、刑事判决书、抓获经过等书证；2.证人张某1、刘某2的证言；3.被害人刘某1的陈述；4.被告人张洪彬的供述和辩解；5.辨认笔录等笔录；6.通话录音等视听资料、手机勘验报告等电子数据。 公诉机关认为，被告人张洪彬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院对被告人张洪彬依法判处。 被告人张洪彬辩称自己不是诈骗，给被害人打的有条，自己也是被骗了，所以才没有给被害人钱。表示自己有不对的地方，会积极还款。 经审理查明：2018年7月，被告人张洪彬虚构将古某内招酒倒卖给他人赚取差价的事实，以赊欠方式分三次从刘某1处骗取106箱零1瓶古某内招酒（每箱900元），骗取2斤古某一级原液酒（价值320元），以上白酒共计价值95870元，后被告人张洪彬将古某白酒以每箱500元至700元的价格出售，或用于抵账及送与他人，张洪彬得款2万余元。经刘某1多次催要，被告人张洪彬拒不支付酒款。公安机关立案后，被告人张洪彬通过微信共返还刘某13000元。2019年1月4日，被告人张洪彬被河北省石家庄市公安局桥西分局民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.书证 (1)石家庄市公安局桥西分局西里派出所出具的抓获经过一份。证实：2019年1月4日11时许，石家庄市公安局桥西分局民警在工农路谊联街交叉路口西南角1+1快捷酒店422房间将被告人张洪彬抓获。 (2)石家庄市公安局友谊派出所出具的户籍证明信一份。证实：张洪彬出生日期是1976年2月7日，达到刑事责任年龄。 (3)河北省故城县人民法院刑事判决书一份。证实：2017年10月18日，张洪彬因非法经营罪被故城县人民法院判处拘役三个月，并处罚金20000元。 (4)故城县看守所出具的情况说明一份。证实：张洪彬于2017年5月2日因涉嫌非法经营罪入所，被河北省故城县人民法院判处拘役三个月，2017年8月1日出所，刑满释放。 (5)张洪彬书写的欠条一张。证实2018年8月10日，张洪彬欠刘某1古某原液2斤，共计320元；42度古某内招酒106箱零1瓶，共计95550元。 (6)古某集团销售有限公司提供证明一份。证实刘某1（身份证号13112××××××××）为古某集团销售有限公司工作人员。 (7)扣押清单二份。证实：2019年1月5日，武城县公安局办案民警扣押张洪彬金立牌W909金色手机一部；扣押张某1金立牌M2017手机一部，充电器一个。 (8)古某枣强县旗舰店出库单一份。证实：2018年7月25日，刘某1以每箱850元的价格收42度白板50箱，以每瓶142元的价格收1瓶，共计42642元。 (9)零售商进货凭证二份。证实：2018年7月份，刘某1以每箱830元的价格两次分别进货42度古某白板26箱和30箱。 (10)刘某1提供的与张宝达的短信截图四张。证实：2018年12月10日和12月27日，刘某1和张洪彬的叔叔张宝达的短信记录，张洪彬的叔叔张宝达说张洪彬现在没有任何收入，张洪彬从刘某1处买酒就没有考虑还给刘某1。 (11)张某1微信转账截图四张。证实：2018年7月5日，张洪彬通过张某1向刘某2借款，7月5日22时18分刘某2给张某1转账4000元，张某1于22时19分给张洪彬转账3500元；2018年7月17日，张洪彬通过张某1向老鸨子（徐某）借款，7月17日22时26分，老鸨子向张某1转账1500元，张某1于22点26分至27分3次转账给张洪彬1500元；7月23日12时34分，刘某2向张某1转账卖酒钱12500元，12时36分张某1给大明（张某4）转账4260元，12时38分给张洪彬转账3700元；7月25日12时28分，刘某2向张某1转账卖酒钱5400元，12时29分张某1向张洪彬转账4400元；2018年7月26日，张某1替张洪彬向刘某2借款，7月26日18时47分刘某2给张某1转账2000元，张某1于18时48分给张洪彬转账2000元；7月27日9时44分，刘某2向张某1转账卖酒钱6200元，9时45分张某1向张洪彬转账5000元；8月1日0时44分，张某1向张洪彬转账5000元酒款，张某3向张某1转账卖酒钱7000元；8月16日21时58分，张洪彬通过张某1向老鸨子（徐某）借款，8月16日21时58分，老鸨子向张某1转账10000元，张某1于22点11分至13分2次转账共给张洪彬8000元。 （12）武城县公安局刑警大队出具的情况说明一份。证实：办案民警询问张宝达时，张宝达拒不配合。 2.证人证言 （1）张某1（张洪彬同乡）的证言。证实：①2018年7月22日，张洪彬通过古某的张部长联系的送酒的业务员，业务员分三次一共给张洪彬106箱古某内招酒。第一次时张洪彬称是业务员白送的。②2018年7月23日至7月27日，张洪彬分三次以每箱600元的价格共卖给刘某245箱酒，刘某2一共微信转账给张某124100元，还给了张洪彬现金大约3000元，张某1一共微信转给张洪彬13100元钱，张洪彬还让张某1微信转给了大明4260元，张某1一共扣了6740元。③张某1和张洪彬一起把9箱酒送到了永盛酒行老板张某3送去，张某3给了张洪彬现金。④张洪彬用3箱酒在刘某2的文玩店里换了一串价值2000块钱的蜜蜡手串。⑤张洪彬送给了大明5箱酒；去县院附近送礼送了10箱古某内招酒；因为借了孙志良5000元，给了孙志良1箱酒；给了徐某3箱酒；张洪彬还告诉张某1卖到开发区18箱酒。 （2）翟俊女（张洪彬母亲）的证言。证实：张洪彬没有固定工作，靠打工、干零活挣个零花，也就刚够家用，没有积蓄。 （3）王某1（张洪彬妻子）的证言。证实：①2018年暑假，刘某1给张洪彬送来50箱古某内招酒，把酒放到王某1父亲位于顺达路的金高管业门市上，第二天张洪彬和张洪雷就把酒拉走了。②2018年8月份，张洪彬给过王某1一个蜜蜡手串，张洪彬说是刘某2给他的。③张洪彬一共给过王某1两万一千块钱，用于偿还没结婚时欠王某1的账。张洪彬给过刘某1三千块钱的酒钱，其中两千块钱是王某1转给刘某1的。④张洪彬和王某1就靠着县医院的几个自动售货机挣点钱维持生活，共同居住的房子是张洪彬叔叔张宝达的，除了一辆奥迪牌轿车在王某1名下，两人没有其他财产，也没有偿还能力。 （4）张某2（原古某酒厂驻石家庄办事处顾问）的证言。证实：2018年7月份的一天，张某2接到张洪彬的电话，张洪彬称为了送礼想买点酒。张某2就给刘某1打了个电话，让张洪彬和刘某1联系。后来听刘某1说张洪彬按600元钱一箱的价格把酒给卖了，刘某1一直在找张洪彬要钱，张洪彬一直没还。 （5）刘某2（河北省故城县温州商城义鼎文玩）的证言。证实：①2018年7月20日左右从张洪彬那里以每箱700元买了20箱古某内招酒，给了张洪彬一部分现金，具体数额记不清了，用微信转账给张某112500元。②2018年7月25日从张洪彬那里以每箱700元买了10箱左右古某内招酒，给了张洪彬1000多现金，用微信转账给张某15400元。③2018年7月27日从张洪彬那里以每箱670元或者650元买了10箱左右古某内招酒，给了张洪彬1000多现金，用微信转账给张某16200元。④张洪彬用两箱古某内招酒换了在刘某2店里换了一串价值两千五百多元的蜜蜡手串。⑤张洪彬从刘某2处以孩子上学交学费为由借款4000元左右。 （6）王某3（张洪彬岳父）的证言。证实：2018年8月份的一天中午，一个个头挺高的男子在王某3的金高管业门市称张洪彬欠他9万多元钱的酒钱。张洪彬无偿还能力。 （7）孙某（河北省故城县的证言。证实：①2018年夏天，孙某和刘某2在张洪彬和张某1那里分三次一共以每箱700元的价格买了40多箱古某内招酒，一共花了大约2万7千块钱到2万8千块钱。其中23箱被一个胖乎的高个男子以每箱750元的价格收走了。②孙某将从张洪彬那里买回来的酒以每箱700元的价格卖给永盛酒行老板袁某10箱，后来听说这10箱酒被古某酒厂的业务员收走了。 （8）袁某（河北省故城县郑口镇京杭大街永盛酒行）的证言。证实：2018年7、8月份，孙某以武城古某42度内招酒，每箱700元的价格，用10箱酒抵账7000元。袁某将酒放在胡某的豪门国窖1573门市，酒被古某业务员王冰以每箱750元的价格收走了。 （9）胡某（河北省故城县郑口镇国窖1573门市）的证言。证实：2018年夏天，古某公司工作人员以每箱850元的价格收走10箱古某内招酒，酒是以每箱750元的价格从永盛酒行袁某处购买。 （10）李某（武城县幸福家园小区）的证言。证实：2018年夏天，永业酒行老板张某3曾拿出一瓶古某的内招酒让李某辨别真假，李某发现是串货的酒，后听说王洪明在张某3处把串货的42度古某内招酒收走了。 （11）王某2（古某酒厂业务员）的证言。证实：①2018年7、8月份的一天，在故城县专卖店里发现10来箱串货的古某内招酒，刘某1以每箱700元的价格收回了10箱酒。②古某酒厂驻故城办事处的主任王洪明从永业酒行老板张某3处以每箱700元的价格收回了10多箱串货的古某内招酒。 （12）张某4（住河北省故城县的证言。证实：2018年上半年张某4通过张某1认识的张洪彬，张洪彬向张某4借了3万块钱，约定1个月内还清。8月份下旬的一天，张某1拉着5箱古某内招酒送给张某4，说张洪彬一直还不上钱，先给几箱酒喝。后来张某4一直给张洪彬打电话要钱，张洪彬一直没有还钱。 （13）徐某（住河北省景县的证言。证实：张洪彬曾以张某1的名义在徐某那里借过两万块钱，还有一万五千块钱未还。张洪彬没有向徐某抵押过18箱酒，张洪彬卖给朱某两箱古某内招酒。 （14）张某3（河北省故城县郑口镇永业酒行）的证言。证实：2018年7月份的一天，张某3以每箱500块钱的价格从张某1那里买了14箱古某内招酒，用微信给张某1转账7000元。古某酒厂的业务员以每箱700元的价格把14箱酒收走了。 （15）朱某（住河北省衡水市的证言。证实：2018年下半年，朱某在张某1处购买了两箱古某内招白酒，每箱六七百元，朱某付给张某1现金。 3.被害人陈述 被害人刘某1的陈述。证实：①张洪彬通过张某2找到刘某1，张洪彬称要酒去石家庄送礼，在2018年7月22日至2018年7月25日期间，刘某1以每箱价格900元，送到张洪彬处106箱零一瓶古某内招酒和二斤原酒，价值95870元。②刘某1将酒送到张洪彬处后，2018年7月26日就在故城县烟酒店里发现了送到张洪彬处的酒。刘某1向张洪彬核实，张洪彬称没有投放在故城市场，后刘某1多次给张洪彬要酒款，张洪彬一直以各种理由推脱，拒绝返还酒或者货款。刘某1告诉张洪彬自己报警后，张洪彬于2018年9月30日、2018年10月15日通过微信转给自己2000元和1000元，共计3000元，张洪彬还说“你要报警一分钱不给你，让你竹篮打水一场空”。 4.被告人的供述和辩解 被告人张洪彬的供述。证实：①2018年7月份，张洪彬以张宝达侄子的名义联系张某2，称要购买古某酒往石家庄送礼，张某2让被害人刘某1联系的张洪彬，张洪彬以向石家庄送礼的名义让刘某1为其送酒。刘某1分三次将106箱零1瓶42度的古某内招酒、2瓶原液，价值共98750元的酒送到张洪彬指定的张某1的储藏室、张洪彬岳父的门市上，张洪彬与刘某1约定900元每箱。②张洪彬收到酒后，给刘某1出具欠条后，以低于购买价的价格（600元每箱）将酒卖掉或者挪作他用，其中，卖给刘某2共35箱，刘某2通过微信支付到张某1微信上，支付现金2600元，张某1又通过微信把钱转账给了张洪彬；因欠“大明”高利贷无法还清，让张某1送给“大明”5箱；用24箱白酒作抵押向“老鸨子”借款；被张某1扣了42箱。③张洪彬将卖酒收到的24000元钱偿还其在岳父处的借款。④张洪彬在刘某1要酒之前欠有4万左右的高利贷，生活来源为故城县人民医院的自动售货机挣钱，无其他收入。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录一份。2019年1月5日，被告人张洪彬在德州市看守所对卖给他酒的刘姓男子进行辨认形成的笔录一份。证实：张洪彬辨认出刘某1就是卖给张洪彬古某酒的刘姓男子。 6.视听资料、电子数据 （1）刘某1通话录音光盘一张（附光盘制作说明一份）。 该光盘为张洪彬与刘某1的通话录音，显示被告人张洪彬与被害人刘某1的通话录音，被害人刘某1向张洪彬所要酒款，张洪彬一直以各种理由推拖，拒不还款。 （2）张洪彬手机取证报告光盘一张。 以上证据能够相互印证，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。 本院认为，被告人张洪彬以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人张洪彬辩称自己不是诈骗，自己打有欠条，会还给被害人钱的。经查，被告人明知被害人的酒价格是每箱900元，但却以低于购买价的价格卖到本地市场，还用酒换取手串、送礼、偿还债务，无还款之意。卖酒所得的24000元没有给被害人而是交给自己的妻子偿还其他债务；其收入很低且有很多债务，张洪彬的岳父王某3和妻子王某1均证明其无还款能力，被告人有非法占有的目的和行为。上述事实有被害人刘某1的陈述、证人刘某2、孙某、张某1、王某3、张某4、王某1等人的证言相互印证，足以认定，被告人打欠条是以欠款之名掩盖诈骗之实，被告人辩称不是诈骗的观点不予采信。被告人有犯罪前科，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张洪彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2022年10月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张洪彬退赔被害人刘某1损失92870元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王朝华 人民陪审员  徐宝成 人民陪审员  桑树娥 二〇一九年七月十六日 书 记 员  董月月