黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)黑0113刑初168号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人苏雷，绰号“二雷”，男，汉族，1985年3月7日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无固定职业，住所地哈尔滨市双城区。因涉嫌强迫交易罪于2018年9月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人赵玉新，黑龙江鑫丰律师事务所律师。被告人何洪亮，男，汉族，1984年6月16日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无固定职业，户籍地哈尔滨市双城区，住所地哈尔滨市双城区。因涉嫌强迫交易罪于2018年9月27日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人谢远华，黑龙江德廉律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院，以黑双检刑诉[2019]150号起诉书指控被告人苏雷、何洪亮犯强迫交易罪、行贿罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员侯广学、张春福出庭支持公诉，被告人苏雷及其辩护人赵玉新，被告人何洪亮及其辩护人谢远华到庭参加了诉讼。现已审理终结。哈尔滨市双城区人民检察院指控：（一）强迫交易罪2016年初开始，被告人苏雷利用外地超载超限货车司机害怕交警处罚的心里，联系外地来双城区的超载货车，以每台车每次收取50至200元不等的保车费保护超载、超限货车，收取方式为现金和微信转账，开始自己是溜道，提供交警及路某执法人员上路信息，帮助货车司机躲避处罚，后来只要是苏雷保的车被交警拦截，苏雷就去贿赂交警以达到不予处罚或减轻处罚的目的，后来被交警拦下的司机一提苏雷车就会放行，渐渐的外地司机都知道苏雷在双城区保车有能力，一来双城区就会主动找苏雷保车。2017年11月，被告人苏雷召集社会闲散人员何洪亮与其一起“保车”。被告人苏雷让何洪亮开车每天晚上在双城区南门及102沿线查看交警上岗情况，然后通过电话和微信将信息提供给苏雷，再由苏雷指挥超载、超限货车躲避通过，为其非法敛财提供帮助。被告人苏雷伙同被告人何洪亮以此方式非法敛财，对超载超限大货车司机刘某1、聂某、王某1等800多名大货车司机实施强迫交易犯罪，造成了极其恶劣的影响。2017年8月至2018年8月一年时间内，被告人苏雷、何洪亮通过保车的方式强迫交易违法获利数额经司法审计为524870元，有证据予以证实的获利数额为65050元。（二）行贿罪2016年9月至2018年10月，被告人苏雷通过向哈尔滨市双城区交警大队兰棱中队交警孙某4峰、李某4、辅警郎某贵、蔡某、颜赔军等人行贿的方式，使交警对“保”的超载、超限车辆放弃查处职责，予以放行，使违法重型货车车主、司机逃避执法部门处罚或者从轻处罚。1．2017年2月至2018年4月，被告人苏雷通过现金和微信转账方式多次向孙某4峰、郎某贵、颜某、王某4光、高巨龙等人所在执勤组行贿，金钱共计4.03万元。其中，现金行贿多次，计2.8万元；2017年11月23日至2018年4月10日，经郎某贵、颜某微信向孙某4峰组行贿5次，计1.23万元。2．2017年10月至2018年6月，被告人苏雷通过微信转账方式向李某4、高巨龙、柴某、蔡某等人所在执勤组行贿35次，金钱共计2.95万元。3．2016年11月12日至2017年6月14日，被告人苏雷通过微信转账方式给周某2行贿12次，共计1.105万元。经侦查，被告人苏雷于2018年9月26日晚9时许在哈尔滨市双城区第六大道老船长门口被公安机关抓获；被告人何洪亮于2018年9月26日晚9时许在哈尔滨市双城区步行街内被公安机关抓获。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人苏雷、何洪亮强迫他人接受服务的行为已构成强迫交易罪，二被告人系共同犯罪，被告人苏雷系主犯，被告人何洪亮系从犯；被告人苏雷为谋取不正当利益给予国家机关工作人员以财物的行为构成行贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第三百八十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定判处。建议判处被告人苏雷三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人何洪亮一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人苏雷对起诉书中指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪，无辩解。其辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人苏雷到案后如实供述犯罪事实，认罪态度非常好，系初犯，无前科劣迹，社会危害性一般，一部分司机是主动求助被告人苏雷的，并不都是强迫交易的。被告人何洪亮对起诉书中指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪，无辩解。其辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人何洪亮系从犯，无前科劣迹，到案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪，有较好的悔罪表现。经审理查明：一、强迫交易事实2016年初开始，被告人苏雷利用外地超载超限货车司机害怕交警处罚的心里，联系外地来双城区的超载货车，以每台车每次收取50至200元不等的保车费保护超载、超限货车，收取方式为现金和微信转账，开始自己是溜道，提供交警及路某执法人员上路信息，帮助货车司机躲避处罚，后来只要是苏雷保的车被交警拦截，苏雷就去贿赂交警以达到不予处罚或减轻处罚的目的，后来被交警拦下的司机一提苏雷车就会放行，渐渐的外地司机都知道苏雷在双城区保车有能力，一来双城区就会主动找苏雷保车。2017年8月，苏雷召集社会闲散人员何洪亮与其一起“保车”。苏雷让何洪亮开车每天晚上在双城区南门及102沿线查看交警上岗情况，然后通过电话和微信将信息提供给苏雷，再由苏雷指挥超载、超限货车躲避通过，为其非法敛财提供帮助。被告人苏雷伙同被告人何洪亮以此方式非法敛财，对刘某1、聂某、王某1等多名超载超限大货车司机或车主实施强迫交易犯罪，造成了极其恶劣的影响。2017年10月至2018年9月，被告人苏雷、何洪亮通过强迫交易，收取刘某1、聂某、王某1等42名超载超限大货车司机或车主“保车费”311笔，非法获利数额共计62100元。2016年，被告人苏雷通过强迫交易，收取超载超限大货车车主李某2“保车费”10笔，非法获利数额共计1000元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实:1．案件来源、到案经过、受案登记表、举报信：2018年7月26日，哈尔滨市公安局双城分局接到群众举报信称：张某4等人长期在双城区范围内收取超载大货车的保护费，为超载大货车提供沿途交警及路某信息，帮助超载大货车躲避处罚，并且成帮结派，逐渐形成黑恶势力团伙，为害一方，要求公安机关对张某4等人进行查处。2018年9月26日21时许，公安进机关在双城区第六大道老船长门口将苏雷抓获。2018年9月26日21时许，公安机关在双城区步行街内将何洪亮抓获。2．被害人刘某1陈述：我是大车车主，经营十多年了，开车的路线是从阿城到榆树和扶余，近两年从双城去榆树和扶余。我采取过找人保车的措施，是通过其他大车司机介绍联系的二雷。有他电话是138××××2272，二雷就是苏雷，双城人，他给我保车。苏雷给我提供交警、路某卡点信息，等我的车通过双城后，我再微信转账给他转钱，如果我车被扣了，苏雷会负责到交警那把我的车要回来，如果过境罚款了，苏雷会负责我的全部损失。苏雷有路某、交警部门的人给他撑腰做后盾。交保车费的标准是从双城周家进双城后一直到兰棱出城口，走102线，一台车收费是100元。我找苏雷保过一次车，2018年7月28日，总共交了2400元，分两次，一次交900，一次交1500，都是同一天交的。车牌号是黑Ａ×××××、黑Ａ×××××、黑Ａ×××××、黑Ａ×××××，其他的我记不住了。我不是自愿保车的，如果不找人保车，也会因为保车人互相举报导致我的车被交警查扣，如果我不找人保车，就算我是空车也一定会被保车人举报给交警，由交警将我的车查扣。2018年7月28日当天我在苏雷处保车总共24台大车，其中6台车是我自己家的，其他的是我朋友通过我联系的苏雷跟我的车凑成一个车队一起走的。我的微信号是×××。3．刘某1（×××）向某1雷（×××）微信转账记录：2018年7月28日至2018年8月12日，刘某1向某1雷微信转账7笔，共计4100元。4．被害人聂某陈述：我是搞个体运输的，从2015年开始，拉的都是玉米。我驾驶的车是豪沃挂车，车牌号黑Ｄ×××××。我经过双城开车拉货时为了躲避交警处罚，经过别的大货车司机介绍找过人保车，当时找的二雷，我没见过二雷，加的他的微信号，还有电话号，是138××××2272，微信号是×××,二雷告诉我什么时间走哪里，我要是碰到交警时让我提二雷的车，二雷保车我每次每台车给二雷100元，都是通过微信转账向二雷支付的保车费用，我的微信号是×××。我用向二雷转账11笔，保车费用1300元。5．聂某（×××）向某1雷（×××）微信转账记录：2017年12月2日至2018年7月28日，聂某向某1雷微信转账11笔，共计1300元。6．被害人陈某1陈述：我是2014年开始做货车司机的，开的解放牌重型半挂车，车牌号辽Ｋ×××××，每次都路过双城区。我认识双城的苏雷，平时叫他二雷，他是保车的，我是以前在大货车司机群里面知道他的联系方式的，苏雷的手机号是138××××2272。我用苏雷给我保过车，我没见过他本人，使用微信联系的。我到双城后苏雷告诉我在哪里停着，之后打电话告诉我什么时间走，告诉我如果碰到交警给他打电话。苏雷保我从哈市出来后路过双城地界的所有路段，我基本上都是从102线走路过新兴、兰棱。我每次每台车给苏雷50-100元不等，都是用微信转账向某1雷支付的，我的微信号是×××，一共向某1雷转账27笔，保车费用2900元。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾驶证扣分。7．陈某1（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2018年4月2日至2018年7月9日，陈某向某1雷微信转账27笔，共计2900元。8．被害人王某1陈述：我是2014年开始做货车司机，驾驶的是重型半挂车，车牌号黑Ｄ×××××，我每次都路过双城。我认识苏雷，平时都叫他二雷，他是保车的，当时是在我们大货司机群里面传的他联系方式，我记录下来后就电话联系他，苏雷的微信是×××，电话是138××××2272。我用苏雷给我保过车，我没见过他本人。我加的苏雷的微信号，我到双城后苏雷告诉我在哪儿停着，之后打电话告诉我什么时间走哪里，告诉我如果碰上交警什么的提他，说我开的车是二雷的。苏雷保我从哈市出来后路过双城地界的所有路段，我基本上都是从102国道走，路过新兴、兰棱。苏雷告诉我说他运政和交警都好使，碰到人就提他。我每次每台车给苏雷50-100元不等，都是用微信转账的方式向某1雷支付领车费用，我的微信号是×××，我是从2018年4月份开始找苏雷保车，一共向某1雷转账11笔，费用1950元，苏雷领车的时候我在兰棱被交警查过两次，我当时提的二雷，他们就把我放了，没有处罚我。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。9．王某1（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2018年4月16日至2018年8月13日，车主王某向某1雷微信转账11笔，合计1950元。10．被害人王某2陈述：我常年跑长途，主要运输电脑，路线常跑吉林到哈市，每次都经过双城。双城交警经常要处罚，所以我就想找保车的，在102线道边发现有保车的电话，我就联系到了双城保车的二雷。二雷的微信号是×××，电话号是138××××2272，但我俩没见过面，二雷收每次每台车100元，二雷就让我走。如果有交警执勤车拦我车，我就和交警说是二雷的车，交警就放行了。在兰棱的高速口交警拦我一回，其中一回交警罚过一次500元，我当时已经交给二雷100元保车费了，我就联系二雷，二雷说先让我们交罚款，过后给我。但是后来二雷也没给我返罚款的钱，我就不找他保车了，当时是二雷找的拦我的交警，还罚了我500元。我用我微信给二雷转的保车钱，我的微信号是×××。我从2017年11月开始共计给二雷转过13次保车钱，每次都是100元，共计1300元。如果不找保车的，每次交警抓住罚最少500，有时会是1000元。二雷主要保我从双城高速口至102兰棱和吉林省界。我们大货车司机也没办法，进黑龙江界后交警看见大货车就挑毛病，就罚款，如果找了保车的我们就能少交钱，图个顺利，保车的就是强行敛财，明知是不合法的，我们也没招。11．王某2（×××）向某1雷（×××）微信转账记录：2017年10月28日至2018年1月5日，王某2向某1雷微信转账13笔，共计1300元。12．被害人万某陈述：我是大货车车主，从2018年5月开始养货车，是重型半挂车，辽Ｋ×××××，我的车每次都路过双城。我认识苏雷，平时叫他二雷，是保车的，是以前在我们大货司机群里面传的，我记录下来后就电话联系的他，苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272。我找苏雷保过车，但是没见过他本人，我以前加的苏雷的微信号。我到双城后苏雷告诉我在哪里停着，之后打电话告诉我什么时间走哪里，告诉我如果碰到交警给他打电话。他保我路过双城的102国道，从兰棱到新兴的路段。我每次每台车给苏雷100元，都是用微信转账给苏雷，我的微信号是×××，一共向某1雷转账18笔，保车费用1950元。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。保车的虽然没有威胁过我们，但是交警的处罚力度太大了，找到了保车的，交警就不怎么处理我们了。13．万某（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2018年6月9日至2018年8月19日，万某向某1雷微信转账18笔，共计1950元。14．被害人朱某1陈述：我是龙某业的工作人员，我去双城拉木头，是7米2的货车，车牌号辽Ｍ×××××。我认识双城的苏雷，是保车的，是我们镇里面的货车司机告诉我的，苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272。我找苏雷保过车，我到双城后苏雷告诉我在哪里停着，之后打电话告诉我什么时间走哪里，告诉我如果碰到交警什么的提他说我开的车是二雷的。他保我从扶余出来到双城地界的所有路段，苏雷说他运政和交警都好使，碰到人就提他。我每次每台车给苏雷100元，我的微信号是×××，大约是2018年6月开始，一共向某1雷转账14笔，保车费用1600元。苏雷领车的时候我被交警查过两次，我当时提的二雷，他们把我放了，没有处罚我，都是在双城西边的交警检查的。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。我也知道不对，但是我是出于无奈，如果遇到交警运政等部门的处罚力度太大受不了，没有办法所以才找人保车，其实就是为了省点钱。15．朱某1（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2018年6月8日至30日，朱某1向某1雷微信转账14笔，共计1600元。16．被害人刘某2陈述：我从1998年开始养的重型半挂车，车牌号黑Ｂ×××××，我开车路过双城，找过苏雷保车。我没见过苏雷本人，是在一个货车司机微信群里看到苏雷联系方式的，苏雷的微信号是×××，电话号是138××××2272。我的货车到双城后由苏雷找人开车领着走，还有的时候告诉我们自己怎么走，他让我遇到交警路某的时候提车是二雷的车。被检查了两次，我当时说是二雷的车，就让我们过去了，是在兰棱检查站被检查的。给苏雷的保车费用开始的时候是100元一次，后来有的时候是200元一次，我的微信号是×××,一共我向某1雷转账15笔，保车费用3200元，最后两次的转账记录我删掉了。说实话我也是无奈，因为有保车的之后双城的检查力度大了，处罚力度也大，我没有办法。17．刘某2（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2017年11月30日至2018年8月14日，刘某2向某1雷微信转账15笔，共计3200元。18．被害人孙某1陈述：我是2017年开始养货车的，养的重型半挂车，车牌号黑Ｍ×××××，我雇的是短期司机，我的车每次都路过双城。我认识双城的苏雷，平时叫他二雷，是保车的。是给我开车的司机让我加的保车的号，司机是在大货司机群里面找到的之后告诉我的。苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272。我用苏雷给我保过车，我没见过他本人，司机说是到双城后苏雷告诉我在哪里停着，之后打电话告诉司机什么时间走哪里，苏雷保我哈尔滨到沈阳之间的来回双城的路段。每次每台车给苏雷100元，都是用微信转账的方式会向某1雷支付领车费用，我的微信号是×××（应为mcxiaodong5599）,还有几次是另外的司机帮我的司机给他转过两次300元，我大约是2018年5月份开始找苏雷领车的，总共向某1雷转账6笔，保车费用2900元，另外两次转账300元不是我的微信转的。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。19．孙某1（mcxiaodong5599）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2018年5月3日至2018年7月8日，孙某向某1雷微信转账6笔，共计2900元。20．被害人王某3陈述：我是2010年开始养的前四后八大货车，车牌号吉Ｊ×××××，是我雇的司机去的双城。找过苏雷保车，是在大货车司机群里面知道的，我没有见过苏雷本人，我加的苏雷的微信号，苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272，苏雷告诉我什么时间走，从哪里走。每次每台车给苏雷100元，都是微信支付的，我的微信号是×××,一共向某1雷转账12笔，保车费用1200元。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。领车的行为一定是违法的，但是不领车遇到交警运政等部门的处罚力度的太大受不了，没有办法才找人领车，要不被处罚后就不挣钱甚至赔钱了。21．王某3（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2017年11月6日至2018年5月30日，王某3向某1雷微信转账12笔，共计1200元。22．被害人张某1陈述：我是大车司机，干这行十多年了，我经常跑车路过双城，拉碎石，车牌号是黑Ａ×××××。我找人保过两次车，分别是2018年7月23日下午和2018年8月6日14时48分，是别人介绍的保车的人，叫苏雷，他的联系方式微信号是×××，电话号是138××××2272，我没见过他本人。他给我打电话，告诉我可以出发了，他给我提供给卡点信息，他可能和交警、路某的人有关系。我一共给交了300元给苏雷，一台车100元，我的微信号是×××。我不是自愿保车的，如果我不找保车的，我的车肯定被交警拦住罚款。我对保车这一行也是恨之入骨，保车人和交警、路某等部门相互勾结，让我们害怕不保车就肯定处罚，保车人之间也相互举报，给我们大车司机害苦了。23．张某1（×××）向某1雷（×××）微信转账记录：2018年7月23日、2018年8月6日，张某1向某1雷微信转账2笔，共计300元。24．被害人周某1陈述：我是货车车主也是司机，驾驶的是豪沃重型半挂车，车牌号辽Ｋ×××××。我认识苏雷，他是保车的，是听一起出车的司机说的，苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272。我找苏雷保过车，没见过他本人，都是通过微信和电话联系。他保我从兰棱到双城地界到哈尔滨市的路段，我每次每台车给苏雷100元，我的微信号是×××，我一共向某1雷转账18笔，保车费用2250元，其中一个350元的转账记录被我删除了。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。25．周某1（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2018年4月3日至2018年7月31日，周某1向某1雷微信转账18笔，共计2250元。26．被害人李某1陈述：我是大车车主，有两台车，干十年了。跑车路线主要是哈尔滨市也路过双城，主要拉石头。我找人保车，找的二雷（苏雷），我是通过别的车主介绍认识的二雷，我知道苏雷的微信和手机号。每次保车一台车给二雷微信转账100元，如果车是到兰棱，一台车就得转账150元。保车就是我给二雷转完钱，二雷保证我我车不被交警扣车，给我提供卡点信息，让我车安全通过双城境内。从2016年8月至今我保车大概得有20多次，我还个我一个朋友张某1保车，交了大概4、5千块钱吧，我两台车的车牌号分别是黑Ａ×××××和黑Ａ×××××，我给我一个朋友张某1介绍给苏雷保车，他具体让二雷保多少次车我就不清楚了。我不是自愿保车的，不找人保车，车就得被交警扣车，不得不保车。27．李某1（wxid-xkqfh71pdrfw52）向某1雷（×××）微信转账记录：2017年7月至2018年9月，李某1向某1雷微信转账17笔，共计4200元。28．被害人姜某陈述：我干大车车主有8年时间了，近一年才跑经过双城的路线。我找苏雷保过车，我是通过别的大车司机推荐找到的苏雷，我知道苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272。苏雷向我的大车司机提供交警的卡点信息，等到我的车顺利通过双城之后，我再用微信转账的方式向某1雷转钱，如果车被交警查扣，由苏雷负责向交警把我的车给要回来，并承担我的处罚费用，苏雷在交警有人作后盾，帮助苏雷协调交警里面的事务。苏雷保一台车收取100元，通过微信转账，我的微信号是150××××9773，我从2018年4月分开始一直到7月份，找苏雷保了10次车，每次3台，共损失3000元。车牌号是辽Ａ×××××，辽Ａ×××××，辽Ａ×××××。我不是自愿的，如果不找人保车的话，保车人就会向交警举报我，交警在路上故意设卡拦截我的车，还会找来路政等其他部门的想方设法处理我，我们在双城境内，不保车就不敢过。29．姜某（wxid-4190511905014）向某1雷（×××）微信转账记录：2018年3月16日至2018年7月31日，姜某向某1雷微信转账13笔，共计3200元。28．被害人孙某2陈述：我从2008年开始养大车，重型半挂车，黑Ｋ×××××，行车路线路过双城，是我雇的司机去的。我找过苏雷保车，我没见过他本人，通过微信和电话联系的，苏雷的微信号是×××，电话号是138××××2272。我的车到双城后由苏雷找人开车领着走，每次每台车给苏雷50-100元，都是用微信转账的方式向某1雷支付领车费用，我的微信号是×××，一共向某1雷转账15笔，保车费用5200元。我是自愿的，因为我有的时候为了方便才找的领车的人。领车的行为一定是违法的，但是不领车遇到交警运政等部门的处罚力度太大受不了，没有办法所以才找人领车，要不被处罚后就不挣钱赔钱了。30．孙某2（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2017年10月27日至2018年7月20日，孙某2向某1雷微信转账14笔，共计4800元。31．被害人董某陈述：我是2017年开始养的解放牌重型半挂车，车牌号吉Ｊ×××××，我的车每次都路过双城。我认识苏雷，平时叫他二雷，他是保车，我找他保过车，是那个一个货车司机群传的，苏雷的微信号是×××，电话号是138××××2272。我没见过他本人，有时候苏雷开车领着我的车走，有的时候是我到双城后苏雷告诉我停在哪里，之后打电话告诉我什么时间走哪里，告诉我如果碰到交警打电话。每次每台车100元，大约从2017年10月开始找苏雷领车，一共向某1雷转账21笔，保车费用3900元，我的微信号是×××。我是迫于无奈，我要是不找保车的，被交警或者运政抓到后，他们的罚款和扣分我承受不起，只能每次在经过双城的时候寻找保车的花点小钱，防止我的驾照扣分。32．董某（×××）向某1雷（×××）微信转账截图、记录：2017年10月至2018年7月，董某向某1雷微信转账21笔，共计3900元。33．被害人高某陈述：我是2017年开始当的大货车司机，驾驶的黑Ｋ×××××重型半挂车，路过双城找苏雷保车。我没见过他本人，是在一个货车司机群里看到苏雷的联系方式，苏雷的微信号是×××，电话号是138××××2272。我的货车到双城后由苏雷告诉我们怎么走，碰到交警给他打电话。我给苏雷保车费就两次，一次200元，一次300元，都是微信转账，总共500元，我的微信号是×××。说实话，我也是无奈，因为有保车的以后双城的检查力度大了，处罚力度也大了，没有办法才找的保车的人。34．高某（×××）向某1雷（×××）微信转账截图：2018年8月29日、2018年9月24日，高某向某1雷微信转账2笔，共计500元。35．被害人孙某3陈述：我是大车车主，干了5年了，主要是随机配货，在黑吉辽三省来回跑，经常经过双城。我找苏雷保过两次车，第一次是2018年9月13日凌晨1点，找苏雷保了5台车，每台车150元，共计750元，第二次是2018年9月26日凌晨不到1点钟，找苏雷保了6台车，每台车150元，共计900元，两次损失了1650元，但我记不清这两次保车的车牌号了。如果不保车，就会被保车人举报给交警，有时就算保了车，也会被其他保车人举报，实在是让人苦不堪言。36．被害人李某2陈述：我是大货车车主兼司机，从事这个行业是从2015年开始，主要是省内跑，拉煤。经过双城时为了躲避交警处罚找人保车，我是通过微信群认识的，保车人是丁某1和苏雷。苏雷微信号是×××，电话号是138××××2272。我给他们保车人打电话，他们让我们什么时候走我们就什么时候走，他们会告诉我们哪里有交警路某卡点。一台车100块钱保车费，我找苏雷保车大概得有10多次，从2015年开始我就找苏雷保车，去年（2017年）就不找苏雷，开始找丁某1。我一共交给苏雷保护费1000元左右，每次也是卸完货给他钱，车牌号是黑Ｄ×××××，我给苏雷交保护费直接给他现金。我不是自愿保车的，不找他们保车，他们就点我们，让我们被交警扣车，我害怕他们，也怕交警，我不得不交保护费。37．李某2辨认笔录、辨认照片：2018年10月11日，在见证人李某3的见证下，辨认人李某2在12张男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的人就是为其提供保车收取保车费的二雷。38．被害人陈某2陈述：我从事大车司机20多年了，主要是拉煤，经过双城时找人保过车，找的苏雷保车，苏雷的微信号是×××，电话号是138××××2272。就是用微信给苏雷转钱账，他保证我车过双城期间不被交警查扣。一台车100元，我找过他保车好几次，具体时间记不清了，刚开始是给他现金，后来给他微信转账。每次来双城提前给他打电话，他开车领着我们走，有时候会指挥我们从哪条道走，有一次被交警罚了，我把罚单给苏雷，他就负责管了。我不是自愿保车的，如果不交保护费，我的车就得被交警查扣。39．陈某2辨认笔录、辨认照片：2018年10月10日，在见证人金某的见证下，辨认人陈某2在12张男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的人是为其保车收取保车费的二雷。40．苏雷团伙语音取证情况、情况说明、录音光盘：公安机关在办理苏雷等人强迫交易案中，通过语音录音找到大货车司机取证，并制作光盘，共计24人，涉案22100元。2018年3-4月收取手机号为136××××6061的车主保车费200元；2018年6-8月收取手机号为159××××5499的车主保车费2300元；2018年6-7月收取手机号为185××××0988的车主保车费300元；2018年7月收取手机号为138××××2690的车主保车费800元；2018年5月收取手机号为17390025678的车主保车费1000元；2018年3-7月收取手机号为150××××9773的车主保车费3200元；2018年5-8月收取手机号为153××××8670的车主保车费1750元；2018年1-5月收取手机号为199××××0462的车主保车费1750元；2018年1-6月收取手机号为159××××6565的车主保车费1050元；2018年7月收取手机号为138××××2588的车主保车费900元；2017年8-9月收取手机号为136××××4289的车主保车费300元；2018年6-7月收取手机号为150××××3111的车主保车费1200元；2018年2-8月收取手机号为186××××0318的车主保车费3300元；2017年9-10月收取手机号为130××××6789的车主保车费200元；2017年11-2018年5月收取手机号为17713358234的车主保车费200元；2017年8月-2018年8月收取手机号为157××××4477的车主保车费900元；2018年4-5月收取手机号为183××××6555的车主保车费1200元；2018年5月收取手机号为151××××0030的车主保车费500元；2018年7月收取手机号为138××××9938的车主保车费450元；2018年4月收取手机号为151××××4858的车主保车费100元；2018年7月收取手机号为187××××1477的车主保车费100元；2018年4月收取手机号为153××××2312的车主保车费200元；2017年12月收取手机号为155××××0091的车主保车费100元；2018年8月收取手机号为137××××7066的车主保车费100元。综上，共收取24名受害人保车费共计22100元。41．情况说明、878人大货车司机微信号：公安机关在办理苏雷团伙强迫交易案中，涉及大货车司机878人，因大货车司机流动性大，且多在外地工作，多数司机因超载违章不愿配合公安取证工作，所以无法找到全部大货车司机作证，以及878人大货车司机微信号。42．何洪亮、苏雷微信聊天截图：2018年7月23日共给11辆货车保车，收取费用460元；2018年7月24日共给4辆货车保车，收取费用160元；2018年7月26日共给7辆货车保车，收取费用300元；2018年7月30日共给14辆货车保车，收取费用610元；2018年7月31日，共给7辆货车保车，收取费用280元。2018年8月1日共给5辆货车保车，收取费用200元；2018年8月2日共给6辆货车保车，收取费用260元；2018年8月11日共给10辆货车保车，往扶余方向收取费用250元，往双城方向收取450元；2018年8月12日共给10辆货车保车，收取费用450元。43．何洪亮、苏雷微信转账记录：自2017年8月28日至2018年8月17日，何洪亮通过微信转账的方式向某1雷转账61笔，共计20650.66元。44．鉴定意见，证实：（1）苏雷团伙在个别交通警察支持保护下，在102线双城高速口至双城兰棱与吉林交界等，对过往大货车非法收取保护费；（2）苏雷通过个人微信×××【×××】账户收取保护费。非法收入没有账册记录，收益在苏雷微信×××【×××】账户流水提现；（3）2017年8月至2018年8月期间，苏雷团伙非法收取大货车保车费291笔，非法获利金额57350元。45．被告人苏雷供述：刘某1是大货车车主，她的大货车超载超限，就向其他大货车司机找到我的联系方式，让我帮她保车，2018年7月一共帮刘某1保了两次车，共计收取刘某1保车费2400元。聂某是大货车司机，拉的都是玉米，他的大货车超载超限，怕被交警处罚，就联系我，让我帮他保车，我收取聂某保车费每台车100元，2017年12月到2018年7月总共收取聂某11车，共计收取聂某保车费1300元。陈某1是大货车司机，开的是重型半挂车，他的大货车超载超限，怕被交警处罚，就联系我，让我帮他保车，我收取陈某1保车费每台车100元，2018年4月至7月总共帮陈某1保了27次车，总共收取陈某1保车费2900元。王某1是大货车车主兼司机，驾驶的是重型半挂车，他的大货车超载超限，怕被交警处罚，就在大货车车主微信群里找到我的联系方式，让我帮他保车，我收取王某1保车费每台车50-100元，王某1通过微信转账的方式给我交保车费，2018年4月至8月一共帮王某1保了11次车，总共收取王某1保车费1950元。王某2是大货车司机，他的大货车超载超限涉嫌违法，怕被交警处罚，就向其他大货车司机找到我的联系方式，让我帮他保车，我收取王某2保车费每台车100元，王某2以微信转账的方式向我交保车费，2017年10月至2018年1月一共帮王某2保了13次车，总共收取王某2保车费1300元。孙某1是大货车司机，开的重型半挂车，他在大货车司机微信群里找到我的联系方式，让我帮他保车，我收孙某1保车费每台车100元，孙某1以微信转账的方式向我交保车费，2018年5月至7月一共帮孙某1保了6次车，总共收取孙某1保车费2900元。万某是大货车司机，驾驶的是重型半挂车，他在大货车司机微信群里找到我的联系方式，让我帮他保车，我收取万某保车费每台车100元，万某以微信转账的方式向我交保车费，2018年6月至8月一共帮万某保了18次车，总共收取万某保车费1950元。朱某1让我帮她保车，我收取朱某1保车费每台车100元，朱某1以微信转账的方式向我交保车费，2018年6月一共帮朱某1保了14次车，总共收取朱某1保车费1600元。李某2是大货车车主兼司机，开的是重型半挂车，他通过大货车司机微信群里找到我的联系方式，让我帮他保车，我收取李某2保车费每台车100元，李某2以微信转账的方式向我交保车费，2015年至2016年一共帮李某2保了10次车，总共收取李某2保车费1000元。王某3是大货车车主兼司机，开的是重型半挂车，他在大货车司机微信群里找到我的联系方式，让我帮他保车，我收取王某3保车费每台车100元，王某3以微信转账的方式向我交保车费，2017年11月至2018年5月一共帮王某3保了12次车，总共收取李某2保车费1200元。张某1是大货车车主兼司机，他的大货车超载超限，就向其他大货车司机要我的联系方式，让我帮他保车，我收取张某1保车费每台车100元，张某1以微信转账的方式向我交保车费，2018年7月至8月一共帮张某1保了2次车，总共收取张某1保车费300元。周某1是大货车车主兼司机，开的重型半挂车，他通过向其他大货车司机要我的联系方式，让我帮他保车，我收取周某1保车费每台车100元，周某1以微信转账的方式向我交保车费，2018年4月至7月一共帮周某1保了18次车，总共收取周某1保车费2250元。李某1是大货车司机，开的重型半挂车，他通过大货车司机微信群要我的联系方式，让我帮他保车，我收取李某1保车费每台车100元-150元，李某1以微信转账的方式向我交保车费，2016年8月至2018年9月一共帮李某1保了20次车，总共收取李某1保车费4000元。孙某2于2017年11月至2018年8月分5次每次50元-100元，共计5200元。黑Ｂ×××××车主刘某2曾在2017年11月至2018年8月14日找我保车分15次每次200元，有2次300元共计3200元。董某是大货车司机，开的重型半挂车，他通过大货车司机微信群要我的联系方式，让我帮他保车，我收取董某保车费每台车100元，董某以微信转账的方式向我交保车费，2017年10月至2018年7月一共帮董某保了21次车，总共收取董某保车费3900元。2016年初开始，我开始到102沿线领路，进行宣传自己能保车，货车司机帮我传播并相互介绍。在此期间，外地来双城的超载超限的大货车只要被兰棱和新兴中队交警发现就会受到交警和路政部门的严厉处罚，由于畏惧处罚，多数来双的货车司机和车主都想找保车的人员交保护费逃避处罚减少损失。我联系外地来双的其他超载货车，以每台车每次收取50至200元的保车费保来双的超载货车，收取方式为现金和微信转账。开始自己是溜道，提供交警及路某执法人员上路信息，帮助货车司机躲避处罚。后来只要是我保的车被交警拦截，我就去贿赂交警不予处罚或减轻处罚，被交警拦下的司机一提我的车就会放行。后来兰棱中队交警蔡某和颜某两个组按车次收钱，每台次50元，到了2017年3月后，蔡某每月收我5000元，颜某每月收我3000元保车费，一直到我被抓，我都是用微信转给他们的，他们就对我保的车给与方便。渐渐的外地司机都知道我在双城保车有能力，一来双城就会主动找我保车。2017年11月，何洪亮开始开车每天晚上在双城区南门及102沿线查看交警上岗情况，然后通过电话和微信将信息提供给我，并收取货车司机保车费，再由我指挥货车躲避通过，我给何洪亮点烟酒钱。我大都是通过微信转账的方式收取保车费。我总共收取陈某1等大货车司机保车费27笔，2900元；收取王某1等大货车司机11笔，1950元；收取王某2等大货车司机保车费13笔，1300元；收取刘某1等大货车司机2笔，2400元；收取聂某等大货车司机保车费11笔，1300元；收取孙某1等大货车司机6笔，2900元；收取万某等大货车司机18笔，1950元；收取朱某1等大货车司机14笔，1600元；收取李某2等大货车司机10笔，1000元；收取王某3等大货车司机12笔，1200元；收取张某1等大货车司机2笔，300元；收取周某1等大货车司机18笔，2250元；收取李某1等大货车司机20笔，4000元；收取姜某等大货车司机10笔，3000元；收取孙某3等大货车司机2笔，1650元；收取刘某2等大货车司机15笔，3200元；收取董某等大货车司机21笔，3900元；收取高某等大货车司机2笔，500元；收取王吉庆等大货车司机3笔，350元。我对黑龙江中原会计师事务所有限责任公司对我收取保车费微信转账记录进行的司法鉴定有异议，鉴定结果是2017年8月至2018年8月，我非法收取大货车保车费2581笔，获利金额是524870元。但是我认为2017年8月至2018年8月不会超过30万，有一些可能是我朋友转的，我记不住名字了。我的微信号是138××××2272手机号注册的，昵称叫“二雷”。何洪亮是我朋友，是干出租车的，有时我让他去帮我“溜道”看看有没有交警，工都是给他个30、50元的打车钱，有时候我保的车被扣了，我让他去开房给司机休息。46．被告人何洪亮供述与辩解：我和苏雷是同学，朋友。苏雷在102国道边上开了一个大车的停车场，他还保车挣钱，他具体怎么保车的我不是太清楚。苏雷保车得有一年多了，应该就在双城境内保车，应该保的都是大车，具体怎么收费我不清楚，我只听过他打电话，我问他干啥，他说领车，就是保车的意思。我不保车，我开夜班出租车，出租车牌号是黑Ｌ×××××，是我包的车，我自己还有一个二手的本田雅阁，车牌号是黑Ａ×××××。我开晚班出租车快两年了，我微信号叫洪亮，微信号是×××，手机号是183××××6807。我没有参与保车，我微信里三个跟我谈保车的人是让我联系苏雷给他们搭桥，我跟他们吹牛呢。我和苏雷关系好，所以要保车的人就通过我找苏雷保车，我也不知道为什么找我。我给苏雷联系大车司机保车，苏雷给了我一些费用，一次30元左右。我就是给介绍几个想保车的司机，苏雷经常告诉大车司机给我打电话让我开车把司机送到宾馆休息。我没有带过车，我手机相册里很多录像显示带领一些大货车而且语言中有“到位”的词语是我为了吹牛，都是别人的视频中截的图。我手机微信里苏雷给我的转账记录是我在浩宁商务酒店帮苏雷开的房，这些钱是我给苏雷垫的钱，苏雷通过微信转账还给我的。我微信中又有给苏雷转账是因为我欠苏雷的钱。我跟苏雷转账频繁是我在还苏雷钱，我就想零着还，一会儿还255元，一会儿再还455元。随后苏雷又给我转账是我又向某1雷借钱了。我就是帮苏雷联系大货车司机找他保车，还有就是开车帮苏雷把保车的大货车司机送到宾馆休息，苏雷没给我钱，把货车司机送到宾馆是货车司机给的钱，每次大货车司机给我10块钱或者20块钱。我就给苏雷介绍过一个大货车司机保车。基本上都是去双城区大马转盘道接的大货车司机，都是苏雷打电话让我接的大货车司机。就我帮苏雷保车了，不知道有没有其他人。我没跟着苏雷保车，我就是帮苏雷几天，这几天苏雷给我打电话让我去找大货车司机拿钱，我就去了，收的钱记完账，都给苏雷拿去了，苏雷给我点吃饭钱，抽烟钱。微信里的账单是我记得，车牌号就是大货车的车牌号，后面是钱数，我没单独保车，苏雷怎么保车的我不清楚。二、行贿事实被告人苏雷在实施上述强迫交易犯罪过程中，为了让交通行政执法人员能对自己所“保”的超载超限车辆从轻处罚或者不处罚，多次用微信转账或给予现金的方式，向哈尔滨市公安局双城分局交通警察大队兰棱中队的民警孙某4峰、李某4、高巨龙、辅警郎某贵、蔡某、颜赔军、王某4光、周某2等人行贿，数额共计6.185万元。具体行贿事实如下：（一）．2017年2月至2018年4月，苏雷通过现金和微信转账方式多次向孙某4峰、郎某贵、颜某、王某4光、高巨龙等人所在执勤组行贿，金钱共计2.13万元。其中，现金行贿多次，计0.9万元；2017年11月23日至2018年4月10日，经郎某贵、颜某微信向孙某4峰组行贿5次，计1.23万元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实:1.另案被告人孙某4峰的供述与辩解：我在兰棱交警中队工作期间是指导员，主要负责工作的具体执行，还负责带一班，到102国道进行巡逻执法。我这组的成员是王某4光、郎某贵、颜某、赵某。关于颜某、郎某贵二人涉嫌受贿犯罪的问题我没有参与，我也不知道这个事情。颜某、郎某贵等人2017年10月份至2018年9月份给我的微信转账记录，这件事时间太久我可能记不太清了，如果有，应该是我找他们借的钱，看病用的。2017年7、8月份，由于我身体不好，我就跟中队长朱宏智说我不能继续带班了，之后我就不带班了，这个班交给谁带我就不清楚了。我是2018年1月在北京手术的，手术后，在家休息了两个月。2018年3、4月份，我又回中队上班了。2017年10月至2018年1月，颜某、郎某贵多次通过微信给我转钱，这些钱是我那三、四个月出去看病需要花钱的时候跟他们借的钱。借钱的时候他们就用微信红包给我发过来了。时间有点长了，我也记不太清了，还有可能是我有时候给他们买菜什么的，他们给我转的钱。但有的红包我也说不清是什么钱。2.另案被告人颜某的供述与辩解：我是2009年到的兰棱中队。参与保车收钱是从2016年1月份开始的。当时的中队长是朱宏志，指导员是孙某4峰，带班组长也是孙某4峰，组里组员有王某4光、郎某贵、赵某。孙某4峰和王某4光安排我去找苏雷、张某4、丁某1、王艳丽（外号“王某6”）和杨某这五伙保车人收钱。开始每台按50元，后来2017年孙某4峰告诉我按月收。收钱标准是孙某4峰、王某4光、郎某贵他们定的。苏雷的岳父还找过孙某4峰让他在保车的事情上照顾照顾苏雷。苏雷的收钱标准是每月3000元，但是苏雷不一定按月给。从2016年末开始到2018年2月份，每月分我2、3千元，总数大约3万元。苏雷那里我收了一次微信转账（2500元）、三次现金，共计11500元。微信收的钱在我的微信钱包里，孙某4峰和王某4光让我再用微信给他们转过去，我的微信号×××，微信名“与君永恒”、“国服亚瑟”。除了我郎某贵也去收过，有时我们在路上巡逻，保车人也会找到我们，当我们大家面直接把钱给我们，钱是用信封装的。钱收回来一般我把钱交给王某4光，由王某4光给我们分，孙某4峰也给我们分过几次，我们组孙某4峰、王某4光、郎某贵、我和赵某每人每次分5、6百元，一个月分5、6次，孙某4峰有时候多分点。保车的人逢年过节也到我们执勤的地方给我们1000元钱，这些钱放在食堂支出了。有时候我们分1、2百元。2016年11月份开始收保车钱的，最开始是苏雷到兰棱中队找的。在2016年11月，是郎某贵负责联系苏雷，按照每台车50元收，累计10台或20台车郎某贵找苏雷拿一回钱，拿回来之后交给王某4光，由王某4光平分给我们组里的人，按车收钱没收多长时间20天左右。我和苏雷联系是2017年2月开始的，也是这个时间开始按月收苏雷保车钱的，第一次是在102国道原富俊将军像南几百米道边苏雷给了我3000元现金，第二次是在2017年3月，也是在第一次他给我钱的地方给了我3000元现金。自2017年4月份以后，苏雷是按每个月3000元标准交保车钱。自2017年4月至10月，有两个月交的1000元，有一个月交的是3000元，其他的我记不清了。在2017年11月，苏雷用微信转账给我转了5、6次保车钱，一共1万元左右。我记得郎某贵还让我通过张柱（张某2）收过苏雷的钱，是通过微信转账给我的，具体多少我记不清了，以你们调查核实为准。我们在执勤中，查获违法的车辆时，司机就提张某4、丁某2（丁某1）、王某6（王艳丽）、二雷（苏雷）、杨某等保车人的名字，提到之后就直接放行了，有的时候也开罚款票据。3.另案被告人王某4光的供述与辩解：我是来投案自首的，是来交代在交警大队兰棱中队工作期间受贿的问题。受贿团伙的成员有孙某4峰、郎某贵、颜某、赵某和我。大概是从2017年秋天开始给我钱，颜某用红包给我转过，每次1、2百元，加起来2千多元，有过几次一次分4、5百元的情况，但是记不清楚了，每次都是颜某从保车人手里拿钱拿回来，由颜某直接把钱给我们分了。一般情况下，分钱时都是颜某、赵某、郎某贵和我四个人在场，孙某4峰还有一份钱，有颜某过后给孙某4峰，没有经过我手给孙某4峰的钱。除了保车钱有一两次货车被截住后，司机扔下100或者50就跑了，这些钱我们就吃喝花销了。我记得保车人是从2016年11月左右开始给我们钱的，一直到2018年6、7月份。开始的时候，颜某和郎某贵和我说：其他组都保车、收钱，让我和孙某4峰说说，咱们组也收点保车钱。我说：这个事儿得孙某4峰决定，如果去说咱们一起去说。大约是在2016年11月，记得有一次我们在一起时，有我、孙某4峰、郎某贵、颜某4人都在场，具体地点是在兰棱中队寝室。我就跟孙某4峰提出了收保车人钱的事。孙某4峰问：其他组收不收？郎某贵、颜某说：其他组都收钱。孙某4峰说：那咱们组也收吧，别的组收多少钱咱们就收多少钱。后来具体收保车人的钱都是由颜某和郎某贵联系的，详细过程我不清楚。收钱的数额具体是由颜某和郎某贵参照其他组收的钱数，再和保车人进行沟通后定的。最开始都是收现金，标准是一台车收保车人50元钱，凑够20台或40台车的时候，我们和保车人算一次账。有时候是保车人给我们送来，有时候是郎某贵、颜某去找保车人取钱。后期保车人觉得这样太麻烦，就找郎某贵和颜某说要按月给钱，有的保车人保的车多就一个月给5000元钱，有的保车人保的车少一个月给3000元钱。以上情况都是郎某贵和颜某跟我说的，我和那些保车人不熟。反正决定收保车人3000元钱还是5000元钱都是孙某4峰同意的，我们最开始定的是这5个保车人按所保车辆的多少，收3000元或5000元不等。具体收钱都是郎某贵和颜某收的，我也不清楚有多少钱，给我分多少我就收多少。来往经过的超载超限车辆司机在我们执勤的时候一提这5个保车人的名字，我们就给放行了。2016年9月到案发，我们总共收多少钱我不清楚，我个人分到手1万元左右。现金和微信转账都有，但主要以微信转账为主，每次分钱都是均分。主要是颜某经手收钱、分钱，有时候郎某贵也经手收钱、分钱。我们组第一次分钱的时间是2016年11月份。参与分钱的不限于我们5个人，主要取决于组里有多少人就平均分多少份。高巨龙参与分钱了。具体分了多少钱我不清楚。除了收保车的钱我们执勤的时候查处酒驾、违章等交通违法行为时，有通过各种关系找我们讲情的，给我们拿过钱。钱到手后，我们大家也都均分了。具体的情况我就记不清了。4.证人张某2证言：我和郎某贵是一个村的，我叫他舅。我就一个微信号，微信名叫倔驴，手机号是137××××2261，微信号我只记得后面是888888，前面字母是多少我记不清了。郎某贵给我打过电话，说有人要加我微信，并说他找人借钱，人家把钱转给我后，我再把钱转给郎某贵，之后有几个人加过我的微信并给我转过钱，我收到钱后就直接转给郎某贵了，具体是什么钱我不清楚。5.苏雷（×××）向某2军（wxid-bsng64p66e6g21）微信转账记录:2017年11月23日、25日，苏雷向某2军微信转账2笔，共计3300元。6.苏雷（×××）向某3柱（zhzll88888）微信转账记录、张某2手机截图:2017年12月25日至2018年4月10日，苏雷向某3柱微信转账3笔，共计9000元。7.张某2（zhzll88888）向郎某贵（hyy1mh521）、贺某（langminghe）微信转账记录、张某2手机截图:2017年12月27日至2018年4月10日，张某2向郎某贵、贺某微信转账3笔，共计9000元。(二)．2017年10月至2018年6月，苏雷通过微信转账方式向李某4、高巨龙、柴某、蔡某等人所在执勤组行贿35次，金钱共计2.95万元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实:1．另案被告人蔡某供述与辩解：我是2008年经双城公安分局正规招录的辅警，入职后在镇内中队工作。后来就调到兰棱中队工作了。我是2014年10月份到的兰棱中队，主要工作是巡逻、事故疏导和处罚。当时，兰棱中队中队长是朱宏志，指导员是孙某4峰，副中队长是孟凡臣。我参与保车从2017年3、4月份一直到现在。2017年之前我没参与，但柴某也给过我保车钱。2017年3、4月份之后，柴某就安排我去收保车人的钱了，我参与的也就比较多了。2015年3月份-2017年3月份，柴某每月给我1000多元，最多不超过2000元，有现金也有微信转账，具体我记不清了。2017年3、4月份-2018年3、4月份，柴某告诉我去找哪一个保车人收钱，我就去，收多少钱，具体是沟通的，我不知道。我只是按照柴某的去安排找人拿钱。我找过张某4、丁某1和苏雷收过钱。我都是下班后或休息的时候开自己家车去找他们取，每次地点不固定，去之前我们先约定好时候和地点。我用自己的手机189××××7806和他们联系，现在这个手杨号已经不用了。我差不多每个月都收，一般是每个月月初收上个月的钱。偶尔有不交钱的，我就告诉柴某，由柴某跟他们谈，我就不管了。钱拿回来就给柴某，具体怎么分都是他说了算。我从张某4手里每个月收5000元，收了一年，总共收了60000元。他一般是用微信转账给我，偶尔两、三次是给的现金。我收他钱用的微信名是123456789，他的微信名叫什么我记不住了，在我微信上备注的名字是“老张”。我还有一个微信名字叫“旁观者”，这个微信没收过保车人的钱，主要是自用。我从丁某1手里每月收5000元，收了一年，一共收了60000元。丁某1给钱主要也是用微信转账给我，偶尔两、三次是给的现金。我收他钱用的微信名是123456789，他的微信名叫什么我记不住了，在我微信上备注的名字是“大东”。我从苏雷手里每月收5000元，差不多收了9个月的，因为他中途有2、3个月没交钱，总共收了45000元。他一般也是给我微信名是123456789转账支付，偶尔也给现金。他的微信名叫什么我记不住了，在我微信上备注的名字是“二雷”。我收张某4、丁某1、苏雷三人的保车钱每个月的时间都差不了几天，丁某1交钱的时间可能稍微晚几天。我收的钱都给柴某现金。微信转账收的保车钱也都是我先通过微信提现功能提到我本人的哈尔滨银行卡中，具体卡号记不住了，卡尾号是888。这张银行卡是我长期使用的，卡内的钱除了收了保车的钱还有我家人的钱。保车钱我没有用过其他银行卡，就用过这一张哈尔滨银行卡。我微信提现的金额不定，我个人习惯是一般只要微信钱包里有钱我就提现到尾号888的哈尔滨银行卡中。我都是在自动取款机上取钱，提现到银行卡后，都是我自己到哈尔滨银行的自动取款机上取出来，每次取5000元，也有可能同一天取几次5000元，一块交给柴某。收到钱后，柴某一般是在他的休息室给我们分，柴某和我一直分这钱，王某7、高巨龙、周某2因工作在不同的时间参与分钱，但每次每人分的都是1000元。柴某定的是每个人1000元钱，这是标准，参与分钱的是按照5个人头计算的。我知道的是4个人头，从2017年3、4月份开始到2018年3、4月份一直参与分钱的是柴某和我，别外的两个人头是王某7、周某2、高巨龙来来回回顶替的。剩下的那个人头我不知道是谁，1000元是柴某给的，给谁了我也不知道。我是按照柴某的安排，分别到张某4、丁某1、苏雷手中收保车费。这三个保车人交钱的标准都是一个月5000元，这样我每个月收回的保车钱是15000元钱。我把钱以现金方式交到柴某手里由他进行分配，按5个人头进行分配，每人每月得3000元钱。张某4、丁某1、苏雷三人除了每个月给我5000元保车钱以外，张某4额外多给过我2000元钱，给了两次，说让我给王某7的，还让我不要告诉别人。丁某1和苏雷没给过。组长李某4知道保车的事，但是收钱分钱的事我不清楚他知不知道。如果有大车被截住没交罚款，李某4就会问是谁保的，柴某就告诉他这台车是谁保的。2018年4月份以后我就没有收过保车费。除了每月分得的3000元保车钱，2018年春节，张某4给我们组拿过500元过节钱，我们每个人分得100元。2．苏雷（×××）向某4亮（wxid-2zhzr8es58p312）微信转账记录:2017年11月13日至2018年6月13日，苏雷向某4亮微信转账共计29500元。（三）．2016年11月12日至2017年6月14日，苏雷通过微信转账方式给周某2行贿12次，共计1.105万元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实:1．另案被告人周某2的供述与辩解：我记得是从2016年3、4月份开始收保车钱。我是2015年年底到兰棱交警中队的，当时我是最后一个到李某4组的，收保车人钱是柴某让我去收的，我也不敢不去，我要是不去就会受到排斥，也别想在这个组里呆了。当时柴某说他都跟保车的人联系好了，保车人会联系我。之后保车人杨某、王艳丽、丁某1、苏雷、张某4陆续联系了我，我们互相加了微信，我就开始收他们的保车钱。都是通过微信转账的方式。当时柴某告诉我李某4同意每台次按50元收保车钱。我就记着通过多少车次，每隔几天通过电话跟他们保车人算一次账，我记的车数跟他们对一下，基本上车数都能对上，之后他们就通过微信转账的方式把保车钱转给了我。我提现后将现金交给柴某，由柴某将保车钱平均分成五份，每次分钱都是柴某分给我们的，蔡某、王某7和我每人各一份，柴某拿走两份，其中有一份是李某4的。柴弱戈给李某4不当我们面给、但我们都知道是怎么回事。李某4知道保车的事，因为我们在执勤中，如果有违法大货车被我们截住没交罚款，他就会问是谁保的，柴某就会告诉他这台车是谁保的。保车人把钱某信转给我后，我就提现到捆绑的银行卡中，基本上是每个月的月末或是下个月的月初分一次，都是我到银行提款机上取的现金，每月取10000元至20000元，每月我能分到2000元或3000元。在我收保车人钱期间，钱都是经柴某手均分五份，这我清楚，具体数额以你们核实为准。我们组李某4说了算，他是代班组长。柴弱戈是兰棱中队的辅警，他是我们这一组巡逻警车上带队的。如果李某4不在，那么我们这组就是柴某说了算。我是从2016年3、4月份一直到2018年3月份收取保车钱的。需要说明一下，我在2017年10月9日晚上执勤的时候出车祸了，一直到2018年1月20日没有上班，这期间我没有参与收钱也没有参与分钱。2017年6月之后主要就由蔡某负责收保车人钱，我就不负责了。偶尔有保车人给我转保车钱，我也是通过微信转给蔡某或是提现后交给柴某现金，由柴某处理。我们有一次在执勤的时候，柴弱戈和王某7俩人一起跟我说：以后收保车人钱由蔡某负责。我说行。在2017年5月之后基本上都由蔡某负责收保车人钱了。2016年4月1日至2018年4月12日，我用微信账号“wf59×××98”收取王艳丽微信账号“w157××××9998”转账138次，共计166700元，这是2018年2月份之前的是保车钱，我在2018年2月就离开兰棱中队了，所以2018年2月以后的钱就不是保车钱了。我在2018年2月份之前收取王艳丽保车钱137次，共计166200元，这些钱是保车钱。2016年2月28日至2018年4月10日，我用微信账号“wf59×××98”收取杨某微信账号“jy62×××26”转账217次，共计468238元，这些钱2018年2月份之前的是保车钱，2018年2月以后的钱就不是保车钱了。我自2016年2月28日至2018年1月20日收取杨某保车钱209次，共计461938元，这些钱都是保车钱。2016年9月7日至2018年1月20日，我用微信账号“wf59×××98”收取丁某1微信账号“hei028”转账44次、共计32100元，这些都是保车钱。2016年11月12日至2017年6月14日，我用微信账号“wf59×××98”收取苏雷微信账号“wxidqirdalPxsuqm32”转账12次，共计11050元，这些钱都是保车钱。2016年6月23日至2018年1月24日，我用微信账号“wf59×××98”收取张某4微信账号“wxid_ojvm211iq8sy22”转账2次，共计1900元，这是保车钱。自2016年2月至2018年2月，经我手收取张某4、丁某1、苏雷、杨某、王艳丽5人保车钱共计673188元，我没有异议。自2017年5月至2018年2月，我对执勤组蔡某经手收取的86450元保车钱负责，我没有异议。2．苏雷（×××）向周某2（wf59×××98）微信转账记录:2016年11月12日至2017年6月14日，苏雷向周某2微信转账12笔，共计11050元。经侦查，被告人苏雷于2018年9月26日晚9时许在哈尔滨市双城区第六大道老船长门口被公安机关抓获；被告人何洪亮于2018年9月26日晚9时许在哈尔滨市双城区步行街内被公安机关抓获。被告人苏雷的上述行贿犯罪事实，还有经过庭审质证确认的下列证据证实：1．案件来源、到案经过、线索移送登记表：2018年12月3日，双城区监察委员会接到哈尔滨市公安局双城分局移交的关于双城交警大队兰棱中队部分人员涉嫌职务犯罪的线索的公函。2019年1月28日，双城区监察委员会对苏雷以涉嫌行贿犯罪立案调查。2．情况说明：苏雷行贿一案卷宗中所附苏雷向某4亮、周某2、颜某、张某2，张某2向郎某贵、贺某的微信转账记录表格系案件调查组工作人员从被调查人苏雷、周某2、郎某贵等人的腾讯财付通交易记录数据中筛选形成，上述电子数据内容原件存储于腾讯公司提供的财付通交易记录光盘，该光盘原件随案移送检察机关审查起诉。3．被告人苏雷供述与辩解：我从2016年年末开始到2018年4、5月份保车的，从2016年年末开始送的，到2017年6、7月份之前是按照每台车50元钱交的，2017年6、7月份到2018年4、5月份是按月定额交钱。我主要跟蔡某和颜某联系，他们分属不同的组，蔡某是一组，颜某是另一组。每个组每月平均给5000块钱，有的月份车少的情况下就少交点，停交过1、2个月。蔡某那组我交给蔡某了，是通过现金给的。从2016年年末至2017年6、7月份，这段时间保车的标准是每台车50元，每个月有多有少，少的时候两、三千块钱，多的时候四、五千块钱，总数不会少于15000元。2017年6、7月份至2018年4、5月份，按月收，有时多有时少，少的时候不低于3000元每月，多的时候每个月不高于5000元，反正不是3000元就是5000元，总数不少于40000元。颜某、郎某贵那组用现金交给颜某了，钱的情况跟蔡某那组基本一致。我是从事保护超载超限大货车在路过双城界不受交警处罚的保车人，在我从事保车的过程中，我曾多次向高速卡点的交警送过钱。我给兰棱中队送过钱，是辅警颜某，蔡某接的钱，我给新兴中队辅警马家某送过钱。新兴中队马家某个人送1万左右，兰棱中队两个组送了10万元左右，颜某那组收了5万左右，是颜某收的，蔡某组收了5万左右，是蔡某收的。我保护的超限超载大货车一过他们的执勤点，他们就故意刁难我，我为了顺利通过，就给他们送钱，让他们降低处罚标准或者不处罚，顺利通过。2016年1月份左右，我护送超载超限大货车通过交警兰棱中队颜某的执勤点，颜某他们经常扣我保的车，然后给我车开票子罚款，总罚总罚，我们就认识熟悉了。有一天我问颜某，别人的超载超限大货车怎么都是过去的，我的为什么不能过，别人怎么交钱，我怎么交呗。颜某说：他们都是过一台超载超限的大货车向我们交50元。我说：一台车交50元，我也能交，我一台车交50元，你们也让我的车不处罚，让我的车顺利通过。颜某说他得和他们组里的人商量一下，才能答复你。过了一天，颜某给我打电话说：他和组里原人商量完了，一台车交50元，你的车就可以顺利通过。兰棱中队蔡某组我也是这么联系上，我当时是和蔡某谈的约定一台车交50元。兰棱中队当时分两个组，一个组负责一天一宿，颜组是我和颜某约定好的，另一组是我和蔡某约定好的。我当时看颜某和蔡某在各自的组里工作比较积极，你是具体处理事，都是他俩开罚单，就只能接触上他俩，接触不上别人，和其他人说不上话，他俩都是代表自己所在的组。然后我就开始联系超载超限的货车，保护他们顺利通过兰棱的执勤点，颜某和蔡某他们开始查车，记数，我报的车被他们拦住以后，司机提我说是二雷的车，颜某或者蔡某就会给我打电话，问我是不是我的车，我会告诉他们是我的车，一共几台，他们把数记号，我也记着，大约每十天、半个月，我给他俩组各送2000、3000元钱，时间长短不等，具体钱数也不等。有时候我把钱送到出勤的捷达警车（车牌号数字06302）那，颜某或蔡某就过来取，我每次给的都是现金，面值50或者100的都有。有时候到日子该交钱了，我没及时交，颜某或者蔡某就会给我打电话催我交钱，他们也到我家楼下（南街印刷厂家属楼）或者双城大马转盘附近我停车的地方取，具体的时候和具体的钱，我实在是记不住了。这样送了大约三、四个月，我们双方一算，大约一个月需要给兰棱中队两个组每个组送5000左右的保车钱。2017年4、5月份左右，颜某和蔡某分别找过我，对我说：以后不按过车的数量收钱了，按月收。我当时同意了说：行，别人交多少钱我就交多少钱。他们说：别人都交5000元，你也每个月交5000元吧，我就同意了，从那时候开始，我就开始向这两组按月交钱了，每个月一个组交5000元，有时候车少，我一个月就交3000元，最少的时候一个月交2000元，一直交到2017年12月年底，每个组交了大约十多次，每个组大约各交了50000元左右，都是颜某和蔡某在我手里收的钱。有时我给颜某和蔡某送他们中队出勤点的车里，有时他俩主动到我这（102国道大马转盘附近）来了以，或者主动给我打电话，告诉我该交钱了，我们就会约定到一个地方每次都是一对一的我把按月的保车钱交给颜某或者蔡某，但是每次给钱的具体细节我记不清了。还有几次我有事没及时给他们送钱，他们催我交钱，就要求我用微信转账，我用微信给他们转过钱。2017年11月，我记得给颜某微信转过2500元钱，2017年11月份的时候，当时我不凑手，我先后三次给蔡某微信转过钱，每次2000元，共计6000元，这些钱都是我向他们交的保车费。本案其他综合证据：1．电子数据光盘：案涉微信转账记录情况。2．扣押物品清单：公安机关扣押苏雷、何洪亮物品情况。3．苏雷、何洪亮户籍证明、现实表现：苏雷、何洪亮身份情况，以及苏雷、何洪亮无前科劣迹，现实表现一般。4．中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市双城区支行业务回单、哈尔滨市公安局双城分局协助冻结通知书：公安机关冻结了苏雷在中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市双城区支行的存款82210.55元。本院认为，被告人苏雷、何洪亮以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重的行为，已触犯刑律，构成犯罪。被告人被告人苏雷为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员以财物的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人苏雷犯强迫交易罪、行贿罪，被告人何洪亮犯强迫交易罪，罪名成立。公诉机关指控的苏雷、何洪亮强迫交易的获利数额，综合苏雷、何洪亮的供述，各被害人的陈述，微信转账截图、记录，司法鉴定意见，应认定为63100元。对公诉机关指控的苏雷的第1起行贿犯罪中，苏雷现金行贿多次，计2.8万元的犯罪事实。本院认为，应以苏雷供述和各另案被告人的供述相互印证，以及相比较的低额认定，应认定为0.9万元。苏雷犯数罪，应数罪并罚。苏雷、何洪亮实施的强迫交易罪系共同犯罪，苏雷在共同犯罪中起主导作用，系主犯，何洪亮在苏雷的安排下实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其应从轻处罚。苏雷、何洪亮自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩解意见正确，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百八十九第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人苏雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2021年9月26日止。罚金于判决生效后十内一次性缴纳。)二、被告人何洪亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2020年3月26日止。罚金于判决生效后十内一次性缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡业林审判员  徐 静审判员  吴树柏二〇一九年七月二十四日法官助理张凯军书记员宿鑫