福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初464号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人陈伟强，男，1984年5月4日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，家住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人张学铭，福建华达律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕417号起诉书指控被告人陈伟强犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院于同年6月19日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被告人陈伟强及其辩护人张学铭到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2017年7月至9月间，被告人陈伟强与被害人曾某经事先策划，由曾某负责出资、陈伟强实际操作，二人合伙经营“时时彩”赌博网站。合作期间，陈伟强见曾某不懂“时时彩”赌博网站操作，遂起贪念，通过注册虚假会员账号，在赌博网站上进行虚假投注，修改赌博网站后台会员下注数据等方式，并以支付输给会员的赌博款项、网站推广和维护费用等为由，对曾某实施诈骗，金额达人民币（币种下同）389757元，所骗款项用于个人还债和挥霍。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、辨认笔录、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人陈伟强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且数额巨大。 被告人陈伟强对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称指控的犯罪金额应扣除购买网站、银行卡、推广等费用及生活费用、办公设备开支、工资，其总共骗了20万元左右。辩护人对定性无异议，事实部分提出犯罪数额应扣除双方约定的工资及广告费等；量刑部分提出被告人有自首情节，本案系临时起意的诈骗犯罪，有赔偿意愿，但能力有限。 经审理查明：2017年7月至9月间，被告人陈伟强与被害人曾某经预谋，合伙购买并经营“时时彩”赌博网站，由曾某负责出资，由陈伟强具体操作。合作期间，陈伟强发现曾某不懂“时时彩”赌博网站操作，遂起贪念，于2017年8月起开始通过注册虚假会员账号，在赌博网站上进行虚假投注，修改赌博网站后台会员下注数据等方式，制造网站输款记录，并以支付输给会员的赌博款项、网站推广和维护费用等为由，多次诈骗曾某资金合计332077元，所骗款项用于个人还债和挥霍。 2018年10月23日，被告人陈伟强接到家人转交的书面传唤证后，主动到惠安县公安局涂寨派出所接受讯问；同月26日再次经通知到案，如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证的如下证据予以证实： 1.被害人曾某的陈述，证实其通过陈某认识陈伟强后，于2017年7月间与陈伟强预谋，合伙经营“时时彩”赌博网站，其负责出资，陈伟强具体操作，并在南安租了一套房子作为工作室。至9月间，陈伟强以需要启动资金、购买银行卡、身份证、备用金、赌盘维护、广告费加链接劫持费、工资、生活费及支付输款等为由让其通过支付宝、微信、银行转账陆续汇到他提供的账号共435757元。赌博网站没有盈利，其通过陈伟强给的后台账号登录网站后台，发现业务流水页面会员提现中的22个银行账号都是假的，怀疑被骗。9月30日，陈某做中间人，约好陈伟强先还100000元，剩下150000元分三个月还，其就不报案，并写了保证书，但没有等到汇款，陈某就拍了保证书离开了。 2.证人陈某的证言，证实2017年7月间，其知道曾某和陈伟强一起做“时时彩”赌博网站，他们在网上购买赌盘，曾某给陈伟强每月15000元的工资，其还和曾某去南安市区名都城小区租了一套房。国庆前，曾某说他输了45万元，其觉得奇怪，提醒他去核对下数据，发现后台交易的银行卡账号是假的，曾某怀疑被骗了。国庆前陈伟强让其拿一张欠条找曾某，曾某说不止这个数，其说陈伟强会先转100000元过来，他就写了一张保证书。但等了一小时，陈伟强也没转钱过来，其就将保证书带走了。 3.辨认笔录及照片，证实经被害人曾某、证人陈某辨认确认被告人陈伟强。经证人陈某辨认确认被害人曾某。 4.赌博网站网页截图，证实被害人曾某、被告人陈伟强合伙经营“时时彩”赌博网站情况。 5.支付宝账号、微信账号详情，证实被告人陈伟强向被害人曾某提供的接受转账的支付宝账号。 6.银行卡详情及交易明细，证实被告人陈伟强购买的准备用于“时时彩”赌博网站经营的银行卡及交易情况。 7.交易明细，证实2017年7月至9月间，被害人曾某通过支付宝向被告人陈伟强妻子支付宝、银行卡转账及通过微信向被告人陈伟强微信转账的款项合计435727元的情况。 8.用户登录网站记录、充值记录、提现记录，证实被告人陈伟强伪造的虚假投注情况及提现情况。 9.微信聊天记录，证实被告人陈伟强与被害人曾某微信聊天情况。 10.保证书，证实2017年9月30日，被害人曾某出具的被告人陈伟强向其借款150000元，私下达成谅解保证不立案的字据。 11.受立案材料，证实本案受立案情况。 12.到案工作说明，证实被告人陈伟强归案过程。 13.工作说明，证实无法调取被告人陈伟强到南安市自动取款机进行无卡汇款的视频监控。 14.户籍证明，证实被告人陈伟强基本身份情况及犯罪时已达刑事责任能力。 15.被告人陈伟强的供述，供认上述犯罪事实。 经审查，以上证据具有合法性、真实性、关联性，可以作为定案根据。本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 关于本案诈骗金额如何认定问题。经查，被害人曾某的陈述、被告人陈伟强的供述、证人陈某的证言及赌博网站网页截图互相印证，证实曾某、陈伟强自2017年7月起合伙购买并经营“时时彩”赌博网站的事实，被害人曾某还证实其每次转账是根据被告人陈伟强的要求转的。虽没有证据证实购买赌博网站及运营等费用的具体数额，但该部分支出确系客观存在且投入主要在前期，不应认定为诈骗款项。被告人陈伟强供述其为更快赚钱，自2017年8月开始诈骗被害人曾某钱财，由此其在8月后以支付输给会员的赌博款项、网站推广和维护费用等为由要求曾某转账的款项均应认定为诈骗款项。支付宝、微信等交易明细显示，2017年7月至9月间，被害人曾某共转账435727元到被告人陈伟强的微信及其妻子的支付宝、银行卡账户上，其中2017年7月间共转账103650元。故本案诈骗金额认定为332077元。公诉机关指控的犯罪金额不妥，应予更正，被告人陈伟强及其辩护人对此提出的部分辩解、辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人陈伟强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人款项合计人民币332077元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈伟强多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人陈伟强接到家人转交的传唤证后主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳，提出临时起意的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪情节、事实、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陈伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2025年2月25日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 二、追缴被告人陈伟强违法所得人民币332077元，予以没收，上缴国库。 （款项应于判决生效之日起十日内退清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  连春梅 人民陪审员  陈腾飞 人民陪审员  王耐蘅 二〇一九年七月八日 书 记 员  张振达 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 -2-