江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初249号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人兰秀珍，男，1988年9月8日生，无业，住江西省赣州市信丰县。被告人兰秀珍曾因伪造机动车驾驶证，于2017年5月31日被江西省信丰县公安局行政拘留三日。被告人兰秀珍因涉嫌盗窃罪，于2019年1月9日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年1月21日经南通市崇川区人民检察院批准，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人邢耀辉，江苏大生律师事务所律师。辩护人张焕焕。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2019）93号起诉书指控被告人兰秀珍犯盗窃罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员金建伟出庭支持公诉，被告人兰秀珍及其辩护人邢耀辉、张焕焕到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2018年3、4月份，林某与被害人董某商量通过投注赌博平台，利用平台返利规则赚取利润。2018年7月初，林某邀约了被告人兰秀珍及汤某一起到南通合作进行赌博平台的投注，约定由董某出资，兰秀珍及汤某负责操作赌博平台进行下注，林某作为发起人也可以从中分得利润。董某使用其租住于本市崇川区世伦名郡2幢1807室作为工作室。每天投注结束后，由兰秀珍及汤某将投注资金回笼至董某的工商银行账户内，为确保资金安全，该工商银行U盾在非工作期间由董某保管。2018年7月7日凌晨，被告人兰秀珍为私下获取利润，乘被害人董某不在该工作室，私自使用董某的工商银行卡U盾，将该银行账户资金转入关联自己实际控制银行卡的赌博账号内进行多次投注，转账金额人民币70000.01元，后因兰秀珍操作不当致赌博账户亏损人民币5万元左右，赌博账户内剩余人民币2万元左右。兰秀珍怕被发现于当日早上离开南通，途中将赌博账户内的人民币21282元转入自己控制的银行账户内，后将该钱款用于个人生活开销。被告人兰秀珍于2019年1月9日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，赃款已全部退赔并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人兰秀珍以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人兰秀珍如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人兰秀珍庭审中对起诉书指控的主要事实不持异议，但辩称盗窃数额仅为2.1万余元，其余款项是操作失误造成的损失，属于民事纠纷。被告人兰秀珍的辩护人提出以下辩护意见：1、对于被告人将款项转到博彩平台进行操作造成五万元损失的行为，其主观上不具有非法占有的故意，不构成盗窃；2、被告人兰秀珍已经赔偿被害人的损失并取得谅解，具有坦白情节，建议量刑时从轻处罚。经审理查明：2018年3、4月份，林某与被害人董某商量通过投注赌博平台，利用平台返利规则赚取利润。2018年7月初，林某邀约了被告人兰秀珍及汤某一起到南通合作进行赌博平台的投注，约定由董某出资，兰秀珍及汤某负责操作赌博平台进行下注，林某作为发起人也可以从中分得利润。董某使用其租住于本市崇川区世伦名郡2幢1807室作为工作室。每天投注结束后，由兰秀珍及汤某将投注资金回笼至董某的工商银行账户内，为确保资金安全，该工商银行U盾在非工作期间一般由董某保管。2018年7月7日凌晨，被告人兰秀珍为私下获取利润，乘被害人董某不在该工作室，私自使用董某的工商银行卡U盾，将该银行账户资金70000.01元转入到户名为兰秀珍、蓝文慧、丁兴珍的多个赌博账户（分别关联兰秀珍、蓝文慧、丁兴珍的银行卡）进行投注，其中向丁兴珍账户转款3万元，兰秀珍、蓝文慧银行卡均由兰秀珍控制使用。后赌博账户合计亏损人民币近5万元，仅剩余人民币2万余元。兰秀珍害怕被发现，遂于当日早上离开南通，途中将兰秀珍及蓝文慧赌博账户内的人民币21282元转入自己控制的银行账户内，占为己有。被告人兰秀珍于2019年1月9日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，被告人兰秀珍已退赔被害人全部损失并取得被害人谅解。上述事实，有公诉人举证的以下证据证实：1、被告人兰秀珍的供述，证明其和林某、董某、汤某一起来南通通过操作赌博平台赚钱，大家一起租住在世伦名郡，林某和董某是老板，负责出资，其和汤某是操作员，主要负责在赌博平台操作。四个人约定如操作失误则自己承担责任，投注时两人一组互相检查，下班前资金要回笼到董某的银行账户，如果还需操作要跟林某说一下。2018年7月份的一天晚上，其和汤某、林某一起回到世伦名郡，汤某和林某都回到自己的房间。其看到董某的U盾插在工作室的电脑上，便想着私自投注赌博平台，利用平台对刷赚取返利，按理本金不会发生亏损。其将董某银行账户上的70000.01元分别转至三个赌博账户，其中向兰秀珍、蓝文慧账户转账4万元，该两个账户关联的是其本人实际控制的银行卡，如果获利则占为己有，另向丁兴珍账户转账3万元，该账户如果获利则大家一起分配。后来由于系统时间差等原因，当天操作失误导致亏损近5万元，三个账户仅余2万余元。因为害怕其于当天离开，并将手机关机。途中其将兰秀珍赌博账户的16000元提现到自己的交通银行账户，将蓝文慧账户的5000余元提现到蓝文慧的兴业银行账户，该2万余元全部被自己用掉。2018年11月，其打开手机发现董某已报警，便向董某解释因操作失误导致亏损并承诺每月还款1000元，至今已还款4000元。2、被害人董某的陈述以及出具的谅解书，证明2018年3、4月份，其朋友林某提议通过投注博彩平台赚钱。2018年7月其和林某、兰秀珍、汤某四人一起，以本市崇川区世伦名郡2幢1807作为工作室开始该业务。兰秀珍、汤某负责投注操作和资金划拨、回收；林某做主管，负责监督兰秀珍、汤某，确保资金安全；其负责出资，资金都存在其工行账户里，工作时间将U盾（上面贴了密码）交给兰秀珍，每天下班后会将全部本金及收入回笼到该账户。因为几个人是朋友关系，互相比较放心，所以也没有设置明确的管理规定。关于上下班时间一般由董某每天决定开始或结束；具体的操作赌博账号也没有规定，习惯性用董某的账号，也有其他的几个游戏账号，为提高活跃度每个赌博平台开了三个账号；也没有明确约定“资金回笼后就不是工作时间，不可以操作”，一般资金回笼后由董某将U盾收走保管，即使偶尔不收走，也没有发生过私自操作的现象。2018年7月6日晚上，其离开时将U盾插在房间电脑上忘记取走，第二天早上醒来，看到手机短信显示银行账户被分三次转走7万元，兰秀珍也离开了。经过两个多月时间才联系上了兰秀珍，兰秀珍承认盗窃了7万元，承诺每个月还1000元，但实际仅还款4000元后就未再还款。案发后兰秀珍家属已代为退赔全部款项，故对其表示谅解。3、证人林某的证言，证明2018年3、4月份，其和董某商量通过投注博彩平台赚钱，并找到兰秀珍进行具体操作。2018年7月初由董某租住了本市崇川区世伦名郡2幢1807作为工作室开始该业务。其中董某负责出资，兰秀珍带了汤某一起负责操作。董某每天上班时把将自己的工商银行网银U盾交给兰秀珍进行投注，并规定下班前必须把资金都返回到工商银行账户，下班后U盾也由董某保管。该业务刚做到第六天就出事了。那一天董某有事不在工作室，但是U盾留在出租房没有带走，林正杰那天后半夜两点才回去睡觉，第二天听董某说工行账户的七万元被人转走了，兰秀珍也突然离开了。4、证人汤某的证言，证明2018年其和小董、老林、兰秀珍一起到南通市区的一个工作室从事网络博彩游戏平台投注刷单。其和兰秀珍负责投注操作，小董负责出资，是工作室的负责人。虽然没有规定具体的上下班时间，但是小董说过每天下班后账户资金要回笼到他的银行账户，不得再操作，U盾也会由小董保管。案发那天小董将U盾遗忘在工作室，后来兰秀珍使用了。5、公安机关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、微信聊天记录，证明公安机关从被告人兰秀珍处扣押了相关的手机及银行卡，并提取了手机中兰秀珍与董某之间微信聊天记录以及转账截图，兰秀珍在微信中承认了转走钱款的事实。6、公安机关协助查询财产通知书、接受证据清单、银行开户信息、银行账户历史明细清单，证明董某的涉案工行账户于2018年7月7日分多次转走合计7万元至商银信支付服务有限公司客户备付金，此前丁兴珍账户有多笔款项转账至该账户；2018年7月7日，兰秀珍的交通银行账户有一笔16000元的款项从商银信支付服务有限公司客户备付金汇入，蓝文慧的兴业银行账户有一笔5282元的款项从商银信支付服务有限公司客户备付金汇入。7、公安机关出具的到案经过、情况说明，证明被告人兰秀珍于2019年1月9日被抓获归案，另董某等人赌博案仍在公安机关进一步侦查中。8、被告人兰秀珍的户籍证明、行政处罚决定书，证明被告人兰秀珍具备完全刑事责任能力以及其前科劣迹情况。上述证据经庭审核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人兰秀珍以非法占有为目的，秘密窃取他人钱款，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人兰秀珍能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人兰秀珍积极退赔且取得被害人董某的谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人及辩护人提出的盗窃金额为21282元，而非7万元的辩解及辩护意见，经查，现有在案证据可以证明被告人兰秀珍在转款7万元时主观上只是为了获取赌博平台的返利，并非要占有董某的本金，客观兰秀珍利用管理的疏漏将钱款转至赌博账户进行操作，其中转至丁兴珍账户的3万元亦无法变现，故不能认定被告人兰秀珍对董某账户的7万元具有非法占有的目的。但在操作失误发生重大亏损后，被告人兰秀珍因害怕承担后果，即将兰秀珍、蓝文慧赌博账户钱款21281元转出据为己有，此时对该部分钱款产生非法占有的故意，应以该金额认定其盗窃数额，对该辩解及辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的其余意见，经查属实，本院予以采纳。综上，公诉机关指控被告人兰秀珍犯盗窃罪的罪名成立，但指控其盗窃数额巨大证据不足，本院予以纠正。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人兰秀珍犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2020年4月8日止），并处罚金人民币八千元（此款由被告人兰秀珍于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹  燕  飞人民陪审员  王  湘  兰人民陪审员  吴  志  坚二〇一九年七月二十四日法官 助理  王林书记员杨楠