江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初478号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人陈守萍，女，1969年8月25日出生，无业。2018年4月因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元，2018年9月23日释放。因本案于2018年9月23日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2019年1月5日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘备，江苏当代国安律师事务所律师，系南京市江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]409号起诉书指控被告人陈守萍犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱华东出庭支持公诉，被告人陈守萍及其辩护人刘备到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2018年4月至2018年11月14日期间，被告人陈守萍以婚姻为名，以购车付订车款、为其姐姐看病及生活开支等为借口，先后骗取被害人林某合计现金人民币（下同）23000元、银行转账57500元及购买黄金手链等物品13500佘元，共计94000余元。2016年12月中下旬，被告人陈守萍至江苏省响水县陈家港镇大湾居委会六组，以承诺结婚为名，骗取被害人许应强合计现金8326元及黄金项链一条（经鉴定，价值2915元)，共计11241元。案发后，被告人陈守萍于2018年9月23日被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人陈守萍诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈守萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再重新犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定予以判处。被告人陈守萍对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称起诉书指控的第1笔犯罪事实中没有拿过现金20000元，起诉书指控的第2笔犯罪事实中买项链的2000元、现金交付的2600元及黄金项链已经退还被害人。辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控的第1笔犯罪事实中，其中现金20000元缺乏交付的证据，且即使交付，亦系借款；2.起诉书指控的第2笔犯罪事实的金额应扣减购买四件套的2000元；3.被告人陈守萍认罪认罚，如实供述犯罪行为，酌定从轻处罚。经审理查明：2018年4月至11月14日期间，被告人陈守萍以共同生活为名，以购车付订车款、生活开支等借口，先后骗取被害人林某现金人民币（下同）23000元、银行转账57500元及购买黄金手链（价值13500元）等物品，合计94000元。2016年12月中下旬，被告人陈守萍至江苏省响水县陈家港镇大湾居委会六组，以承诺结婚为名，骗取被害人许应强现金8326元及黄金项链一条（经鉴定，价值2915元)，合计11241元。2018年9月23日、2019年1月4日，被告人陈守萍被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。1、被害人林某的陈述及辨认笔录证明：2018年4、5月份，陈守萍通过老乡与其电话联系，后突然断了联系，直到2018年10月10日左右，陈守萍又联系其。陈守萍称她无锡有房子，家庭经济条件很好，要其离婚跟她过日子。后其通过陈志向陈守萍交付3000元。10月22日是其生日，陈守萍从无锡至南京，并称当天也是她的生日，向其要20000元，因为陈守萍称自己年纪大不会用微信，钱都在女儿那，需要等女儿回来才能拿到钱，承诺她女儿30日回来时归还，并让其垫付13500元购买了手链。10月下旬某日，陈守萍电话说要给其订车，让其把身份证照片拍给她，并称交了35万的车款，下星期可以提车，让其先支付一点购车款。其分别在29日、30日，通过银行转账2000元、6000元。11月4日，陈守萍称请客要出份子钱，让其转账3000元，其通过陈志转账3000元。过了几日，陈守萍以买衣服、买项链等事由，向其要钱，其在11月5日、6日、7日，分别转账10000元，10000元、5000元。11月10日，陈守萍以做手术为由需要钱，等她女儿回来还钱，其在11月9日、10日、11日分别转账10000元，5000元、5000元。11月12日，陈守萍以请人吃饭为由，让其打5000元，因其卡内没有钱了，转账1500元，后陈守萍让再打2000元到南京看其，其就没有再给她打。11月14日，其打陈守萍电话，陈守萍就不接了，微信也把其拉黑了，其没有办法找到陈守萍，就报警了。其之所以多次转账，是因为陈守萍想与其处男女朋友，并称家中有几个亿的资产，因为陈守萍年龄大，不会用微信等网络手段取钱，要等她女儿回家才能取钱，又说给其买了几十万的车，就相信了她的话。2、证人翟某的证言证明：2017年12月，其与陈守萍先后至无锡养老院上班，听口音两人是老乡，熟悉后，陈守萍向其要林小龙的电话，其听陈守萍的描述，觉得应该是林某，就将林某的手机号告诉陈守萍。林某被骗后，知道周围的人都被拉黑了。陈守萍在养老院跟周围人讲其家条件很好，女儿在无锡101医院当主刀医生，女婿是无锡电视台的，家里面有很多的打桩机，是做工程的。3、证人史某（曾用名史卫兵）的证言证明：其和陈守萍在2002年结婚，实际生活了不到十天后，陈守萍就跑了，双方至今没有办理离婚手续。4、证人张某的证言证明：其是陈守萍的嫂子，陈守萍有个女儿姓李。陈守萍的哥哥姐姐近几年没有人住院开刀或有严重疾病，也没有做工程的，只有陈守兵的儿子在外面做打桩机，陈守萍没有参与。5、证人任某的证言证实：陈守萍是其小姨，家中亲戚没有住过院或患过重大疾病，亲戚也不愿意和陈守萍来往。其舅舅家有个儿子做打桩机，但陈守萍不可能参与打桩机生意。陈守萍有个女儿，中学没有念完，不可能是医生。6、被害人许应强的陈述及辨认笔录证明：2016年12月19日，李某甲向其介绍陈守萍。次日，其与陈守萍在李某乙家见面，当日中午，陈守萍、李某甲、李某丙至其家吃午饭，商定于12月28日结婚。饭后其父亲给了266元的红包给陈守萍作为见面礼。2016年12月21日，李某甲和陈守萍到其家带了四件套，陈守萍讲是结婚用的，花了2000元向其要钱，其父亲给了2000元。后陈守萍提出结婚要购买戒指，在李某乙家，其母亲将黄金十字架给了陈守萍，陈守萍讲用黄金十字架换戒指，但其和陈守萍在黄金柜台购买戒指时，因陈守萍嫌姐夫沈某给2000元钱太少，就生气不买了。到了李某乙家，陈守萍又提出要4060元的下礼钱，否则28日不结婚。当日，其母亲当着李某丙、李某甲的面给了4060元。27日，陈守萍称其婆婆去世，回淮安，之后再打电话就不接了。陈守萍介绍时称其老公去世了，有一个女儿在医院上班，女儿不需要她负担，手上有不少钱。7、证人陈某的证言证明：其系许应强的母亲，2016年12月某日，经李某甲介绍相亲认识陈守萍，相亲当日中午陈守萍与许应强一同回家吃饭，给了陈守萍266元的见面礼，并商定12月28日结婚。第二天，李某甲和陈守萍还送来四件套，其家给了2000元。陈守萍要买金戒指，其在李某乙家当着李某乙和李某丙的面给了陈守萍黄金十字架。陈守萍在响水金店换戒指时，其又让女婿给了2000元。买戒指当日下午，许应强打电话说钱不够，陈守萍生气了，不愿意结婚了，其于是就往李某乙家去，后陈守萍说再给4060元就不再要钱了，于是又给了4060元，给钱的时候李某乙和李某丙都在。结婚前两天，陈守萍说她奶奶去世了，等后事处理好之后28号结婚，但后面陈守萍就不接电话了。8、证人沈某的证言证明：其系许应强的姐夫，2016年12月22日，许应强给陈守萍买戒指，在响水黄金店内，其给了2000元。9、证人李某乙的证言及辨认笔录证明：2016年年底，陈守萍在港南乡租房子与其遇到，就熟悉了起来。陈守萍说老公死了，让帮忙介绍男人过日子，其侄子李某甲说把陈守萍介绍给许应强，之后陈守萍和许应强就见面了。见面当日，陈守萍去了许应强的家里，听说定了12月28日结婚。第二天，陈守萍拎着被套之类的东西要送到许应强家里。过了一两天，在其家，许应强妈妈给了陈守萍一个黄金十字架，让许应强带着陈守萍去买金子。到了下午，陈守萍和许应强因为买金子的事情吵架了，陈守萍跑到其家，许应强和他的妈妈也来了，许应强妈妈又给了4060元作为下礼钱。结婚前一两天，陈守萍走掉了，后来就没再看到人。其没有借过钱给陈守萍买被套之类的东西，也没有看到陈守萍还钱和还黄金十字架。10、证人李某丙的证言及辨认笔录证实：其因为妹妹李某乙帮陈守萍说媒认识陈守萍，后通过李某甲将陈守萍介绍给许应强。陈守萍和许应强见面当日中午，其和李某甲一起去了许应强家，商定好12月28日结婚。许应强的爸爸给了陈守萍一个红包，听陈守萍说是两百多的红包。过了几天一个早上，许应强的妈妈到李某乙家，给了陈守萍一个黄金十字架，让陈守萍和许应强去买戒指，到下午听说陈守萍和许应强因为买戒指吵架了，两人都到了李某乙家，许应强的妈妈也过来了，当着其和李某乙、李某甲的面，许应强的妈妈又给了四千多元的下礼钱。结婚前一天，陈守萍跑了，电话也联系不上。11、证人李某甲的证言及辨认笔录证明：其通过四姑李某乙认识陈守萍，并将陈守萍介绍给许应强，许应强和陈守萍在李某乙家见面，当日晚上，听说商定好12月28日结婚。过了一两天，其去李某乙家帮陈守萍拿四件套到许应强家，许应强的爸爸给了陈守萍2000元。许应强的妈妈给了陈守萍一个黄金十字架，因为买戒指的事情，陈守萍和许应强吵架，许应强的妈妈又当着五六个人的面给了陈守萍4060元的下礼钱。到了27日，陈守萍说婆婆去世了，28日就没有来，后来电话也不接了。知道许应强被骗了266元的见面礼和许应强姐夫给的2000元。买被套的钱，陈守萍说是向李某乙借的2000元，其实是以此为借口向许应强家要钱。12、被告人陈守萍的供述及辨认笔录证实：2018年4月，其在无锡敬老院通过哲大姐要到林某的电话，并联系了林某，没几天其被抓。2018年10月，其又联系了林某，林某到无锡与其见面。林某让其到南京，要给她转钱，其讲没有银行卡、微信什么的，后来林某就让一个朋友给了其3000元的现金。大概到了10月20日左右，林某生日，其到南京见林某，林某给了其20000元现金，还带其到黄金首饰店买了13500元的黄金手链。其和林某讲后面买辆好车给林某开，他就相信了，其还让林某拍了身份证给其。林某还转了两笔购车款，一笔是2000元，一笔是6000元。11月林某又通过朋友转了3000元，后林某陆续转账10000元、10000元、5000元、5000元、5000元、5000元、5000元、1500元。上述钱款其在一个月内都花掉了。其向林某介绍自己女儿在无锡上班，女婿在无锡电视台上班，实际女儿在坐牢，女儿与女婿也分手了。2016年左右，其经三嫂子等人介绍认识了许应强，介绍时称丈夫史卫兵去世了，和许应强家说好12月28日结婚。许应强家父母给了266元的见面礼，其向三嫂子借了2000元买了四件套到许应强家，其讲花了2000元，许应强爸爸就给了2000元。其后来要戒指，许应强的妈妈给了一个黄金十字架，和许应强到响水换戒指，带的钱不够，许应强的姐夫只给了2000元，其生气就没有换戒指，后其要了4060元的下礼钱。结婚前因奶奶去世回老家，其原本想结婚的，后听说报警了就不敢去许应强家了。黄金十字架当着媒人面还了，许应强姐夫给的2000元、4060元也还了。13、中国农业银行银行卡交易明细清单证实：陈守萍的账户自2018年10月29日至2018年11月12日收到林某、陈志合计转账57500元。林某的账户于2018年10月22日取现20000元、消费13500元。14、银联交易凭证证实：许应强于2018年10月22日在南京市江宁区熊有祥金店消费13500元。15、结婚登记申请书证实：陈守萍与史卫兵于2002年11月8日登记结婚。16、价格认定结论书证明了黄金十字架的价格为2915元。17、常住人口基本信息、刑事判决书及刑满释放证明书证明了陈守萍的自然身份及前科情况。18、发破案经过、抓获经过证明了本案案发情况及陈守萍被公安机关抓获归案的事实。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人提出的起诉书指控的第1笔事实中未拿现金20000元及辩护人提出的20000无交付凭证的辩护意见。经查，被告人供述、被害人陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单等证据证明：被害人林某于2018年10月22日取款20000元，与被告人陈守萍在公安机关供述拿到20000元、被害人林某陈述已交付20000元相互印证，故对该点辩解，本院不予采纳。2、关于辩护人提出的起诉书指控的第1笔诈骗金额中20000元系借贷的辩护意见。经查，被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据证明：被告人陈守萍虚构家庭经济条件及女儿、女婿的工作，在自身无还款能力的情况下，向被害人“借款”，且在短时间内将包含20000元在内的诈骗钱款消费掉，足以可见其诈骗的手段和非法占有的目的，故对该点辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人提出的起诉书指控的第2笔诈骗数额中买项链的2000元、现金交付的2600元及黄金项链已经退还被害人的意见。经查，被害人陈述、证人证言等证据证明：被告人的该点辩解与证人李某丙、李某乙及李某甲等人的证言相互矛盾，且与其供述想与许应强结婚的事实明显冲突，故对该点辩解，本院不予采信。4、关于辩护人提出的起诉书指控的第2笔犯罪事实的金额应扣减购买四件套的2000元。经查，被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据证明：被告人在无结婚意向的情况下，仍虚构系借款2000元购买了四件套，并以此获得2000元，可见购买并交付四件套系其实施诈骗的手段，获取2000元系其非法占有的目的，故对该点辩护意见，本院不予采纳。5、关于辩护人提出的第三点辩护意见。经查，被告人陈守萍虽当庭自愿认罪，但否认部分诈骗事实，且前后供述相互矛盾，故不应认定为被告人如实供述自己的罪行。本院认为，被告人陈守萍骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈守萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人陈守萍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈守萍当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人陈守萍有期徒刑四年至五年、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈守萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2023年12月27日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈守萍退赔被害人林春龙人民币94000元，退赔被害人许应强人民币11241元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧慧人民陪审员  李志武人民陪审员  骆存霞二〇一九年七月二十三日书 记 员  张 旭