台安县人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0321刑初283号公诉机关台安县人民检察院。被告人董继红，曾用名董计红，女，1966年6月24日出生于辽宁省台安县，汉族,中共党员，高中文化，退休工人，户籍所在地台安县，捕前住台安县。因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年5月14日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月31日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人解兵，辽宁正直律师事务所律师。被告人崔秀明，男，1966年4月4日出生于辽宁省台安县，汉族，高中文化，工人，户籍所在地台安县，捕前住鞍山市铁东区。因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年4月24日临时羁押于杭州铁路公安处看守所，于2018年4月30日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月31日被取保候审。2019年4月10日被执行逮捕。现羁押于台安县看守所。辩护人曹佩龙，辽宁欣合律师事务所律师。被告人王小玲，女，1969年11月5日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地台安县，捕前住台安县。因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年6月6日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日被取保候审。2019年4月10日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人晏承来，辽宁众志城律师事务所律师。被告人王洪梅，女，1967年8月24日出生于辽宁省台安县，汉族，中共党员，高中文化，无业，户籍所在地海城市，捕前住海城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月24日被取保候审。2019年4月10日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。被告人薛喜胜，男，1965年12月30日出生于辽宁省辽阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地鞍山市千山区，捕前住鞍山市千山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月24日被取保候审。2019年4月10日被执行逮捕。现羁押于台安县看守所。被告人刘颖，女，1970年1月1日出生于辽宁省台安县，汉族，大专文化，下岗工人，户籍所在地台安县，捕前住台安县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月24日被取保候审。2019年4月10日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2018）270号起诉书指控被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察员万威力、检察官助理李明夏出庭支持公诉，被告人董继红及辩护人解兵，被告人崔秀明及辩护人曹佩龙，被告人王小玲及辩护人晏承来，被告人王洪梅、薛喜胜、刘颖到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院起诉指控，2017年1月至6月期间，被告人董继红伙同被告人崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，董继红非法吸收公众投资人民币163.9万元。2017年1月至6月期间，被告人崔秀明伙同被告人董继红、王小玲未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，崔秀明非法吸收公众投资人民币108.9万元。2017年1月至6月期间，被告人王小玲伙同被告人董继红、崔秀明未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，王小玲非法吸收公众投资人民币79万元。2017年1月至6月期间，被告人王洪梅伙同被告人董继红、崔秀明、王小玲、薛喜胜未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，王洪梅非法吸收公众投资人民币44.4万元。2017年1月至6月期间，被告人薛喜胜伙同被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，薛喜胜非法吸收公众投资人民币37.7万元。2017年1月至6月期间，被告人刘颖伙同被告人董继红未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，刘颖非法吸收公众投资人民币24.7万元。公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人高某1、刘某2、李某1、李某2、刘某1、王某2、宋某等人的证言；被害人吕某、郭某、王某1等36人的陈述；被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖的供述和辩解；户籍证明、扣押返还物品清单、中国消费易物物联网投资名单、中水数据科技股份有限公司企业资料、涉案人员微信转账记录、银行账户明细、银行卡交易明细等相关书证等证据。公诉机关认为，被告人董继红、崔秀明违反国家金融管理秩序，以高额收益为诱饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖积极参与非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董继红对起诉指控的犯罪事实予以供认。辩护人认为，被告人董继红具有自首情节，认罪态度好。在犯罪过程中没有收益，本人也是受害人。公诉机关指控的犯罪数额有误，实际犯罪数额不到80万元，综上，请求对被告人董继红减轻处罚。被告人崔秀明对起诉指控的犯罪事实予以供认。辩护人认为，被告人崔秀明的犯罪数额认定过高，其中王小玲涉案数额不应计算在崔秀明的犯罪数额之中。本案应属单位犯罪。崔秀明积极返还被害人的投资款，被害人对崔秀明的行为表示谅解，自愿认罪，具有从轻或减轻处罚情节。被告人王小玲对起诉指控的犯罪事实予以供认。辩护人认为，被告人王小玲也是本案的被害人，王小玲在此次犯罪中起到辅助作用。被告人王小玲认罪态度好，取得被害人的谅解，建议法庭对被告人王小玲适用缓刑。被告人王洪梅对起诉指控的犯罪事实予以供认。被告人薛喜胜对起诉指控的犯罪事实予以供认。被告人刘颖对起诉指控的犯罪事实予以供认。经审理查明，2017年1月至6月期间，被告人董继红伙同被告人崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，被告人董继红非法吸收公众投资人民币160.7万元。2017年1月至6月期间，被告人崔秀明伙同被告人董继红、王小玲、王洪梅、薛喜胜未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，被告人崔秀明非法吸收公众投资人民币97.1万元。2017年1月至6月期间，被告人王小玲伙同被告人董继红、崔秀明、王洪梅、薛喜胜未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，被告人王小玲非法吸收公众投资人民币78.9万元。2017年1月至6月期间，被告人王洪梅伙同被告人董继红、崔秀明、王小玲、薛喜胜未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，被告人王洪梅非法吸收公众投资人民币44.3万元。2017年1月至6月期间，被告人薛喜胜伙同被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，被告人薛喜胜非法吸收公众投资人民币34.3万元。2017年1月至6月期间，被告人刘颖伙同被告人董继红未经相关部门依法批准，以投资中国消费易物物联网可获取高额收益为诱饵，向不特定人吸收投资。在此期间，被告人刘颖非法吸收公众投资人民币24.6万元。另查，除辽宁中颐会计师事务所司法会计鉴定报告中对冲款及返现数额外，被告人崔秀明赔偿投资人于某经济损失人民币10000元、赔偿投资人高某2经济损失人民币10000元、赔偿投资人方维辉经济损失人民币1000元，并取得谅解。被告人王小玲赔偿投资人李某6经济损失人民币4000元。被告人王洪梅赔偿投资人高某3经济损失人民币10000元，并取得谅解。被告人刘颖的家属赔偿投资人焦某经济损失人民币120000元，并取得谅解。被告人刘颖的家属赔偿投资人孙某经济损失人民币2000元，并取得谅解。投资人李某5对被告人刘颖予以谅解。再查，被告人崔秀明于2018年4月24日被公安机关抓获归案；被告人董继红于2018年5月14日到公安机关投案；被告人王小玲于2018年6月6日被公安机关抓获归案；被告人王洪梅、薛喜胜、刘颖于2018年7月23日被公安机关传唤到案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某1、宋某的证言，投资人吕某、程某、方维辉、高某2、高某3、高某1、郭某、黄某、焦某、李某3、刘某2、李某4、李某5、李某6、李某1、李某7、李某2、李某8、刘某3、马某、孙某、徐某、文奉出、王某2、王某3、王某1、王某4、王某5、王亚翠、王某6、王某7、王某8、薛某、于某、杨某1、杨某2、赵某、张某1、张某2、朱某的陈述，被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖的供述与辩解，中国消费易物联网投资名单，中水数据科技股份有限公司企业资料，涉案人员微信转帐记录，银行账户明细，银行卡交易明细，扣押、返还物品清单，谅解书，垫付证明，户籍证明，情况说明5份，无犯罪证明，案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖违反金融管理法规，未经有关部门批准，以投资中国消费易物物联网的形式对外宣传，以高利息回报为诱饵，向不特定的社会公众非法吸收资金，扰乱国家金融秩序，其中，被告人董继红非法吸收公众存款数额巨大，被告人崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖积极参与非法吸收公众存款，数额较大，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，应予支持。公诉机关关于六被告人犯罪数额的指控意见，经查，高某1作为被告人董继红、崔秀明非法吸收存款的发展人员，投资款5万元在案发前已返还，应从被告人董继红、崔秀明的犯罪数额中予以扣除，有证据证明被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖的非法吸收公众存款的数额分别为160.7万元、97.1万元、78.9万元、44.3万元、34.3万元、24.6万元。被告人董继红、崔秀明辩护人关于公诉机关指控被告人董继红、崔秀明的犯罪数额有误，被告人崔秀明、王小玲的犯罪数额不应当计算在董继红的犯罪数额中及被告人王小玲的犯罪数额不应当计算在崔秀明的犯罪数额中的辩护意见，经查，被告人董继红与被告人崔秀明、被告人王小玲均系上下线关系，被告人董继红、崔秀明的犯罪数额应包括其下线人员所吸收的存款数额，故对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人董继红的辩护人关于董继红具有自首情节的辩护意见，因符合法律规定，故本院予以采纳。被告崔秀明的辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见，因不符合法律规定，故本院不予采纳。被告人崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人董继红、崔秀明、王小玲、王洪梅、薛喜胜、刘颖的犯罪事实、情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人董继红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2021年9月13日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。）二、被告人崔秀明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2021年9月1日止。扣除先行羁押的38日。罚金已缴纳。）三、被告人王小玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2020年11月23日止。扣除先行羁押的16日。罚金已缴纳。）四、被告人王洪梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2020年2月9日止。罚金已缴纳。）五、被告人薛喜胜非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2020年1月9日止。罚金已缴纳。）六、被告人刘颖非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2019年7月9日止。罚金已缴纳。）七、对被告人董继红违法所得继续予以追缴（具体数额见鉴定报告）。八、责令被告人董继红、崔秀明、王小玲、薛喜胜、王洪梅、刘颖退赔各投资人的经济损失（具体数额见鉴定报告）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  王 颖人民陪审员  马术梅人民陪审员  赵晓丹二〇一九年七月五日书 记 员  袁 伟