江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1102刑初106号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人牛某，个体。2014年6月因寻衅滋事罪被判处拘役四个月，缓刑四个月。因本案于2018年9月4日被刑事拘留，同年10月4日指定居所监视居住，2018年11月8日被执行逮捕。辩护人：马丹妮，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人胡某，无业。曾因犯协助组织卖淫罪，于2015年7月16日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。因本案于2018年9月4日被刑事拘留，同年10月4日指定居所监视居住，2018年11月8日被执行逮捕。指定辩护人：臧宏洲，江苏坚平律师事务所律师。被告人焦某甲，无业。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，2018年11月9日被指定居所监视居住，2018年11月22日被执行逮捕。辩护人：夏钰，江苏中坚汇律师事务所律师。被告人彭某，无业，）因本案于2018年10月20日被刑事拘留，2018年11月9日被指定居所监视居住，2018年11月22日被执行逮捕。辩护人：王泽俊，江苏瀛镇律师事务所律师。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]84号起诉书指控被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某犯敲诈勒索罪，于2019年4月29日向本院提起公诉,并建议适用简易程序，本院于2019年5月7日决定适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员许辉、代理检察员宋同鑫出庭支持公诉，被告人牛某及其辩护人马丹妮、被告人胡某及其指定辩护人臧宏洲、被告人焦某甲及其辩护人夏钰、被告人彭某及其辩护人王泽俊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年6月至8月间，被告人牛某租赁镇江市京口区诚和大厦14楼1406室，纠集被告人胡某、焦某甲、彭某，实施“套路贷”活动。期间，四名被告人通过招聘文员宣传的方式，吸引有短期资金需求的客户到公司借款，后哄骗被害人签订翻倍借条、以装GPS定位为名扣押被害人汽车，多项目收费，再以客户电话未接、逾期未还款等事由，殴打或言语威胁借款客户按照虚高借条上的款项还款并支付违约金，敲诈被害人财物共计53600元（其中未遂40000元），其中被告人牛某敲诈被害人财物共计53600元（其中未遂40000元），被告人胡某、焦某甲、彭某敲诈被害人财物共计48600元（其中未遂40000元）。分述如下：一、2018年6月底的一天，被害人姚某至本市京口区诚和大厦14楼1406室借款，被告人牛某承诺其不需要将车辆留下，可以贷款70000元，哄骗被害人姚某办理车辆抵押贷款并签订70000元的借条。当日被告人牛某到姚某店面核实情况，并以需要安装GPS为由将姚某所有的轿车开走并转移，后以要收取上门费等费用为由，实际支付被害人姚某55000元。2018年7月7日，被害人姚某在被告人牛某的索要下支付60000元后取回车辆。二、2018年7月，被害人焦某乙至本市京口区诚和大厦14楼1406室借款，被告人牛某承诺其不需要将车辆留下，可以贷款20000元，哄骗被害人焦某乙办理车辆抵押贷款并签订30000元的借条。当日被告人牛某以需要安装GPS为由将焦某乙所有的轿车开走并转移，并安排被告人焦某甲、彭某、胡某带焦某乙上门核实情况，后以被害人无还款能力，且要收取上门费等费用为由，实际支付被害人焦某乙15000元。几日后被害人焦某乙向牛某索要汽车时，被告人牛某等人以不归还30000元借款车辆不能归还为由将被害人焦某乙的汽车扣留在本市丹徒区一仓库内直至案发。2018年8月8日、30日，被害人焦某乙在被告人牛某的索要下向牛某2次支付利息连同停车费共计5600元。案发后，该车辆已发还被害人，被告人牛某实际支付给焦某乙的15000元，双方已协商解决。三、2018年8月，被害人张某以无抵押的方式向被告人牛某借款5000元，被告人牛某哄骗被害人张某签订20000元的借条，并安排被告人胡某、焦某甲、彭某至张某家中核实情况，后以被害人无还款能力，且要收取上门费等费用为由，实际借给被害人张某3000元。2018年8月22日，张某在未逾期的情况下至诚和大厦14楼1406室还款5000元，被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某采用殴打、言语威胁的方式逼迫张某还款15000元。被害人张某后电话联系其母亲张吾云，在张吾云支付牛某3000元的情况下，被告人牛某要求被害人张某写下7000元的借条，并由张吾云提供担保。四、2018年8月，被害人许某以无抵押的方式向被告人牛某借款8500元，被告人牛某哄骗被害人许某签订10000元的借条，并安排胡某等人至许某单位核实情况，后以被害人无还款能力，且要收取上门费等费用为由，实际支付被害人许某5000元。2018年8月31日，被告人牛某向许某追债，许某支付共1500元。2018年9月1日，被告人牛某指派被告人焦某甲、彭某将许某带至镇江市京口区诚和大厦14楼1406室索要钱款8500元。五、2018年8月，被害人潘某至本市京口区诚和大厦14楼1406室借款，被告人牛某承诺其不需要将车辆留下，可以贷款45000元，哄骗被害人潘某办理车辆抵押贷款并签订45000元的借条。当日被告人牛某以需要安装GPS为由将被害人潘某所有的轿车开走并转移，并安排被告人焦某甲、彭某、胡某带潘某上门核实情况，后以被害人无还款能力，且要收取上门费等费用为由，实际支付被害人潘某人民币32000元。次日被害人潘某向牛某索要汽车，被告人牛某等人以不归还45000元借款车辆不能归还为由将被害人潘某的汽车扣留在本市丹徒区一仓库内直至案发。后该车辆已发还被害人，被告人牛某实际支付给被害人潘某的人民币32000元，双方已协商解决。2018年9月3日，9月4日,10月11日,10月19日,被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某分别被公安机关抓获。上述事实，被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某在开庭过程中无异议、并有被害人张某、焦某乙、潘某的陈述，证人刘广权、宰某、管某等人的证言，借条、质押协议等证据证实，足以认定。本院认为，被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人牛某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人胡某、焦某甲、彭某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某部分犯罪行为已经着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人牛某、胡某、焦某甲、彭某自愿认罪，酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人牛某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，被告人牛某监视居住35日折抵刑期18日，拘留30日折抵刑期30日，即自2018年11月8日起至2019年11月21日止，罚金于判决生效之日缴纳。）二、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，被告人胡某监视居住35日折抵刑期18日，拘留30日折抵刑期30日，即自2018年11月8日起至2019年9月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人焦某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，被告人焦某甲监视居住13日折抵刑期7日，拘留28日折抵刑期28日，即自2018年11月22日起至2019年9月16日止，罚金于判决生效之日缴纳。）四、被告人彭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，被告人彭某监视居住13日折抵刑期7日，拘留20日折抵刑期20日，即自2018年11月22日起至2019年9月24日止，罚金于判决生效之日缴纳。）五、被告人牛某退出的赃款10000元发还被害人姚雯5000元，发还被害人张兴5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  花秀骏人民陪审员  许亚静人民陪审员  苏 波二〇一九年七月三十日书 记 员  蒋嘉琰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。