河北省滦南县人民法院   刑事判决书   （2019）冀0224刑初141号   公诉机关河北省滦南县人民检察院。   被告人孟德鹏，男，1986年12月13日出生，公民身份号码:×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及现住址：河北省唐山市滦南县。2018年7月11日被滦南县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月16日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。   辩护人周存鹏，河北存鹏律师事务所律师。   滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉［2019］90号起诉书指控被告人孟德鹏犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月24日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员周新爱出庭支持公诉，被告人孟德鹏及其辩护人周存鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。   滦南县人民检察院指控：被告人孟德鹏自2018年3月份多次从乐亭县××纺织有限公司赊购棉纱且及时结算货款，取得该公司法定代表人孙某的信任。2018年6月15日，被告人孟德鹏再次从该公司江苏常州仓库赊购棉纱6吨并以原价出售，买方及时支付了货款人民币129000元。当被害方孙某索要货款时，被告人孟德鹏谎称买方未付款拒不支付。被告人孟德鹏将所得款项全部予以挥霍。   被告人孟德鹏自2018年4、5月份多次从滦南县××纺织有限公司赊购棉纱且及时结算货款，取得该公司法定代表人鲁某1雨的信任。2018年6月16日，被告人孟德鹏在买方已提前支付货款的情况下，再次从该公司赊购棉纱2吨，价值人民币42400元。当被害方鲁某1雨索要货款时，被告人孟德鹏谎称棉纱质量有问题买方未付款拒不支付。被告人孟德鹏得款后用于网络赌博。   被告人孟德鹏涉案总金额人民币171400元。   针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害单位负责人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人孟德鹏隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人孟德鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并当庭自愿认罪。   辩护人提出的主要辩护意见是：被告人孟德鹏在履行买卖合同的过程中，骗取了被害人的货款，其行为扰乱了市场秩序、侵犯了被害人的财产权利，应按合同诈骗罪定罪处罚；被告人孟德鹏具有自首情节，可从轻处罚。   经审理查明：被告人孟德鹏多年从事棉纱销售业务，与乐亭县××纺织有限公司、滦南县××纺织有限公司存在业务关系。自2017年被告人孟德鹏开始参与网络赌博并将部分货款用于网络赌博。2018年春节后被告人孟德鹏在江苏省常州市××区××纺织城作中间商，通过之前的销售渠道倒卖各纺织厂的棉纱。2018年3月至5月，被告人孟德鹏多次从乐亭县××纺织有限公司、滦南县××纺织有限公司赊购棉纱且能及时结算货款，分别取得乐亭县××纺织有限公司法定代表人孙某、滦南县××纺织有限公司法定代表人鲁某1雨的信任。   2018年6月15日，被告人孟德鹏联系孙某从乐亭县××纺织有限公司赊购棉纱6吨，孙某要求先支付货款，被告人孟德鹏谎称货款正在办理中，取得孙某信任，孟德鹏从乐亭县××纺织有限公司在江苏省常州市的仓库提走棉纱6吨并以原价出售，买方及时支付了货款人民币129000元。当孙某向被告人孟德鹏索要货款时，孟德鹏谎称买方未付款拒不支付。被告人孟德鹏将所得款项用于了网络赌博。   2018年6月16日，被告人孟德鹏在买方已提前支付货款的情况下，从滦南县××纺织有限公司赊购棉纱2吨，价值人民币42400元。当鲁某1雨索要货款时，被告人孟德鹏谎称棉纱质量有问题买方未付款拒不支付。被告人孟德鹏得款后用于网络赌博。   被告人孟德鹏涉案总金额人民币171400元。   另查明：2018年7月11日，被告人孟德鹏明知滦南县××纺织有限公司法定代表人鲁某1雨已报案并在现场等待，后被带至公安机关。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   1、书证   （1）银行卡交易明细、支付宝交易明细等，主要证实孟德鹏银行交易及其参与网络赌博支付钱款的相关情节。   （2）中国银行国内业务付款回单等，证实2018年6月15日，常州宝齐莱新材料科技有限公司向滦南县平发纺织有限公司付款129000元。   （3）往来明细、销售记录、中国农业银行个人帐户明细、发货单等，主要证实孟德鹏销售滦南县苏尔诺纺织有限公司及乐亭县万荣纺织有限公司棉纱及支付货款的相关情节。   （4）欠条、出入库明细、应收应付明细表、网上银行电子回单、劳动合同等证实本案相关情节。   2、证人证言   （1）证人张某证言，证实我在滦南县苏尔诺纺织有限公司从事销售工作，孟德鹏代销过我公司的棉纱。到2017年底孟德鹏共拖欠公司货款150000元左右，孟德鹏交代了他拖欠公司的货款是用于网络赌博挥霍了，公司也就不信任孟德鹏了，从这之后各公司都不卖给孟德鹏棉纱了。2018年4、5月份，孟德鹏又找鲁某1雨，求着公司再给他提供棉纱，还承诺以后好好干，把拖欠公司的货款都还上，这样公司就又陆续给孟德鹏提供了几次棉纱（都是数量比较小的），孟德鹏也比较及时的把货款打给公司。2018年6月份，孟德鹏联系我，想从公司仓库提10吨棉纱，我不同意，孟德鹏就找鲁某1雨，鲁某1雨跟我商量后同意卖给孟德鹏2吨棉纱。当时要求孟德鹏先打货款，正赶上端午节，孟德鹏就说过完节再给打款，我相信了孟德鹏的话，就先提给了他2吨棉纱。等过完端午节，再找孟德鹏要货款时，孟德鹏就不接电话，关机了，失去联系。过了一段时间，孟德鹏又主动跟我联系，说货款赌钱输了。   （2）证人周某证言，证实我在滦南县平发纺织有限公司从事销售工作。2018年6月15日公司收到一笔129000元的货款，是孟德鹏在2018年5月份从公司购买棉纱，孟德鹏把货款打到公司的个人账户了，但是按照公司要求货款必须走对公账户，在2018年6月15日孟德鹏把一笔129000元的货款打到公司账户，给公司平的账。   （3）证人祁某证言，证实我是在常州市武进区湖塘纺织城从事棉纺交易业务过程中认识的孟德鹏。我们公司是常州市鸿正新鹤纺织有限公司，2018年6月16日，孟德鹏卖给了2吨棉纱。公司是从2018年5月26日和孟德鹏有业务往来的，到2018年5月31日，共给孟德鹏支付了342320元的预付货款，一笔打到他的个人银行卡号，另一笔350000元按照孟德鹏的要求以对公的方式打到滦南县平发纺织有限公司了。之后就一直催着孟德鹏给我们供应棉纱，孟德鹏在2018年6月12日给我们供应了5吨棉纱，2018年6月16日供应了2吨棉纱。至此，孟德鹏欠我们价值130175元的货物。   （4）证人肖某证言，证实2018年6月15日，我从孟德鹏处购买了6吨棉纱，价值129000元，当时约定的货到付款，所以孟德鹏把棉纱运到公司后，我按照孟德鹏的要求把129000元货款打到他指定的滦南县平发纺织有限公司。   （5）证人汤某、王某、鲁某2证言，证实本案相关情节。   3、被害人陈述   （1）被害单位鲁某1雨陈述，证实从2016年孟德鹏陆续销售我们厂子的棉纱，按照销货数量，我们厂子每吨给孟德鹏提成100元，到2017年底孟德鹏成了中间商。我是2017年底知道孟德鹏拖欠我们的货款被他用于网络赌博了，从2018年1月份至2018年4月份，我们公司就不卖给孟德鹏棉纱了。但是到2018年5月份，孟德鹏又多次找我，跟我商量、求公司帮帮他，再卖给他棉纱，他保证好好干。我考虑给孟德鹏一个改过的机会，也是想他能挣点钱把拖欠我们公司的货款还清了，这样公司就又决定卖给他棉纱。在2018年4、5月份，孟德鹏从我们厂子提走了两三吨棉纱，过了三四天，他就把货款支付给我们厂子了。2018年6月16日，孟德鹏跟我联系说想从我们厂子购买10吨棉纱，当时我就提出让孟德鹏先支付我们货款，因为当天放假，办不了电汇，孟德鹏跟我说到周二上班再给我汇款，如果钱汇不过来就把货退回来，我就答应卖给了孟德鹏2吨棉纱，到周二的时候，我就向孟德鹏索要货款，他说我们厂子的棉纱质量有问题，我就让孟德鹏把货退回来，孟德鹏也答应把货退回来。到周三的时候，我再给孟德鹏打电话就不接了，到周四的时候，孟德鹏的手机就关机了，从那我就联系不上他了。2018年6月29日，他通过微信跟我说货款用于网络赌博输了。昨天我听说孟德鹏回滦南老家了，我就给派出所打电话报警了。今天上午我就跟他说我已经报警了，让孟德鹏到我们厂子找我，后派出所的就从我们厂子把孟德鹏带到公安机关了。   （2）被害单位孙某的陈述，证实孟德鹏从2017年1月份开始经销我们公司生产的棉纱。孟德鹏就是中间商，当时他也是唐山市长亮纺织有限公司的业务员。在我们公司和孟德鹏有业务往来期间，我们公司制定棉纱的价格，把棉纱卖给孟德鹏，孟德鹏再把棉纱卖到江苏常州地区。当时我们公司跟孟德鹏协商，货到后就给我们公司打款，在实际操作中，基本上我们把棉纱发给孟德鹏后，他能及时给我们支付货款。2017年9月24日我们供给孟德鹏的12吨棉纱的货款被他赌博挥霍了，从出这个事后，我们公司有一段时间就跟孟德鹏没有业务往来了。2018年3月份，孟德鹏又找到我，让我帮帮他，还卖给他棉纱，当时我就要求孟德鹏得先支付货款，这样我们公司又先后卖给孟德鹏过几次棉纱，也都及时给我们支付了货款。2018年6月15日，孟德鹏说要6吨棉纱，我还是要求孟德鹏先支付货款，他一直口头答应着马上打款，当时孟德鹏用微信给我发了一条需要提货的车辆信息，因为我没收到货款，我就没着急把孟德鹏发给我的提货信息告诉仓库那边。过了没几分钟，孟德鹏又问我是否把提货信息发给仓库了，还说提货车辆已经到仓库了，我告诉孟德鹏没收到货款的信息不能给他提货，孟德鹏还是跟我说“货款的事正办着呢”，让我把提货信息先发给仓库。因为孟德鹏出了上次的事，我就对他的话产生了戒备心，我还是没把提货信息发给仓库。后我就接到了提货的运输车辆司机的电话，催促我赶紧通知仓库放货，我跟运输车司机也提到没收到货款呢，运输车司机还提了句孟德鹏正办着货款的事呢。当时我也是考虑到运输车在我们公司仓库等着了，孟德鹏也一直跟我说正办着货款的事，我就再一次相信他的话了，把提货车辆信息发给了仓库那边，我们公司仓库收到我的信息后就给孟德鹏提走了6吨棉纱。等棉纱提走后，我催促孟德鹏打货款，孟德鹏就说银行下班了，等下午再给我们办货款。到下午的时候我一直催促孟德鹏，孟德鹏一直说马上办，到2018年6月20日他一直以各种理由推脱着，到6月20日上午我再给孟德鹏打电话，他就不接了。在我向孟德鹏要账的过程中，他说把棉纱卖给肖淑英了，我联系肖淑英，肖淑英说当天就把129000元打到孟德鹏提供的滦南县平发纺纱厂账户了，我又联系滦南县平发纺纱厂，我得知孟德鹏把用肖淑英打到该公司的129000元货款从该公司购买了5吨棉纱。这样我就确认了再次被孟德鹏诈骗了。到2018年7月9日，孟德鹏跟我说他骗我们公司的货款用于堵别人的债务窟窿了。孟德鹏跟我说棉纱货款就是赌博挥霍。   4、被告人孟德鹏供述与辩解，证实我曾在唐山市长亮纺织有限公司做业务员负责销售，2017年5月开始接触网络赌博，挪用了一部分货款用于赌博，后该公司将我起诉。我给唐山市长亮纺织有限公司做业务期间也给滦南县苏尔诺纺织有限公司、乐亭县万荣纺织有限公司代销棉纱，我输的钱也从货款中挪用一部分，一共涉及230000多元的货款没能堵上。唐山市长亮纺织有限公司在2017年12月20日与我解除了劳动合同。2018年春节后我回到江苏省常州市××区湖塘纺织城，在市场上转着做一个小中间商，通过之前做销售的渠道倒卖纺织厂的棉纱。在2018年6月10日左右，我和滦南县苏尔诺纺织有限公司鲁某1雨协商，从他那里发两吨棉纱，两三天给钱，卖给一个叫刘勇的中间商了，钱刘勇已经提前给我了，我赌博输没了之后让苏尔诺公司发的货物。也是在2018年6月份，我与乐亭县万荣纺织有限公司老板孙某协商，说的是货到就付款，从他那发了价值129000元的棉纱，卖给了湖塘纺织城肖某了，货到后肖某就把货款给了我，被我赌博输了。我在网上共输了3000000多元。   5、办案说明，证实报警人鲁某1雨在报警中称孟德鹏在现场，胡各庄派出所工作人员出警到滦南县苏尔诺纺织有限公司，将孟德鹏口头传唤至胡各庄派出所接受讯问。   6、户籍证明信，证实被告人孟德鹏作案时已达到刑事责任年龄。   本院认为，被告人孟德鹏以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孟德鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。被告人孟德鹏明知他人报案而在现场等待，到案后如实供认犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人孟德鹏的行为构成合同诈骗罪的辩护意见理据不足，不予采纳。为保护公私财产权利，根据被告人孟德鹏犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人孟德鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2023年3月10日止，罚金于判决生效之日缴纳。）   二、被告人孟德鹏于本判决生效之日退赔被害单位乐亭县万荣纺织有限公司棉纱6吨、退赔被害单位滦南县苏尔诺纺织有限公司棉纱2吨。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘彦锁   人民陪审员 卢 建   人民陪审员 高彩香     二〇一九年七月二十三日   书 记 员 刘爱静