内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0627刑初425号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人AHANEKUODINAKACHISAMPSON(萨普森),男，1991年12月14日出生，大学本科文化，尼日利亚联邦共和国国籍，捕前住辽宁省沈阳市浑南区文化街3号院10号楼14-3室，系沈阳建筑大学国际学院留学生。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月4日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，于2018年6月8日被伊金霍洛旗公安局取保候审,2019年4月30日经本院决定逮捕,同日由伊金霍洛旗公安局执行逮捕。 辩护人高彩虹，内蒙古瑞玺律师事务所律师。 辩护人左静,内蒙古瑞玺律师事务所律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2018〕403号起诉书指控被告人萨普森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月6日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员祁平、高伟出庭支持公诉，被告人萨普森及辩护人高彩虹、左静，翻译人员张子阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控，被害人张某1通过微信认识了一个自称“美国军官”的朋友，在微信聊天中因该人的欺诈行为而陷入错误认识，于2018年4月1日向对方指定的账号为×××的中国工商银行账户汇款52880元。 被害人顾某通过微信认识了一个自称“美国军官”的朋友，在微信聊天中因该人的欺诈行为而陷入错误认识，于2018年4月4日向对方指定的账号为×××的中国工商银行账户汇款50000元。 2018年4月4日、4月5日，萨普森持账号为×××的涉案银行卡在中国工商银行沈阳黄河支行、中国工商银行沈阳北市支行ATM机上分别取款20000元。 2018年4月5日，账号为×××的中国工商银行内的36000元通过ATM机转账方式转到账号为×××的中国工商银行卡中。2018年4月6日，萨普森持账号为×××的银行卡在中国工商银行沈阳黄河支行取款16000元。 被害人张某2因在百合网上认识了一个英国朋友JOHNDOSIER，后因该朋友的欺诈行为而陷入错误认识，于2018年4月11日向账号为×××的工商银行账户汇入40880元而被骗。2018年4月13日萨普森持该银行卡在工商银行沈阳塔湾支行柜面交易取款49900元。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有立案决定书、受案登记表、被告人供述与辩解、被害人陈述、汇款凭条、鉴定意见、视听资料等，并认为，被告人萨普森明知是网络诈骗犯罪所得的收益，多次使用他人身份证开设的银行卡，采用伪装的异常手段，从涉嫌诈骗犯罪的银行卡账户内提取现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人萨普森对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其未实施起诉书指控的犯罪行为，监控视频里的人不是其本人，应宣告其无罪。 被告人萨普森的辩护人对公诉机关指控萨普森的罪名及犯罪事实均有异议，辩称萨普森涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实不清、证据不足，应宣告无罪。具体理由如下：1、被告人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪事实尚未被查证属实，本案被指控罪名不应被认定；2、本案没有直接证据，间接证据尚未形成完整的证据链；3、结合全案证据，存在大量无法排除合理怀疑的事实，无法排除萨普森室友作案的嫌疑,并向法庭提供了课程表、考勤表、高德地图模拟，欲证明2018年4月13日被告人萨普森不在案发现场。 经审理查明，被害人张某1通过微信认识了一个自称“美国军官”的朋友，在微信聊天中因该人的欺诈行为而陷入错误认识，于2018年4月1日向对方指定的账号为×××的中国工商银行账户汇款52880元。 被害人顾某通过微信认识了一个自称“美国军官”的朋友，在微信聊天中因该人的欺诈行为而陷入错误认识，于2018年4月4日向对方指定的账号为×××的中国工商银行账户汇款50000元。 2018年4月4日、4月5日，萨普森持账号为×××的涉案银行卡在中国工商银行沈阳黄河支行、中国工商银行沈阳北市支行ATM机上分别取款20000元。合计取款40000元。 2018年4月5日，账号为×××的中国工商银行内的36000元通过ATM机转账方式账号转到为×××的中国工商银行卡中。2018年4月6日凌晨，萨普森持账号为×××的银行卡在中国工商银行沈阳黄河支行取款16000元。 被害人张某2因在百合网上认识了一个英国朋友JOHNDOSIER，后因该朋友的欺诈行为而陷入错误认识，于2018年4月11日向账号为×××的工商银行账户汇入40880元而被骗。2018年4月13日，萨普森持该银行卡在工商银行沈阳塔湾支行柜面交易取款49900元。 综上，萨普森持涉嫌诈骗犯罪的银行卡分四次共计取款105900元。 另查明，被告人萨普森系被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件发生的时间、地点及来源。 2、侦破报告，证明被害人顾某报案后，公安机关调取了开户银行信息，调取银行周边监控录像后，确定犯罪嫌疑人乘坐的出租车，查到出租车轨迹后确定了嫌疑人上车的地点，进一步摸排后，结合嫌疑人的穿着等，确定了嫌疑人的落脚点，后组织警力将萨普森抓获。 3、勘验、检查、辨认笔录、现场图及照片等，证明公安机关勘查了被害人顾某、张某2被诈骗的现场方位及汇款地点，提取了相关证据。 4、内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的内允司法鉴定所出具的[2018]物检字第180602-1号司法鉴定意见书，证明经对被害人顾某的移动电话中相关数据内容进行鉴定、检验后，提取登录了QQ邮箱号码为×××，昵称为“顾春雨”的账号。并提取了与邮箱号码为×××、×××之间的往来邮件，往来邮件显示了被害人被诈骗的部分经过。 5、到案经过、羁押证明，证明伊金霍洛旗公安局民警通过沈阳警方的配合于2018年4月26日在沈阳市浑南区文华街三号院10号楼14-3室将萨普森抓获；2018年5月4日至5月6期间临时羁押于沈阳市第一看守所。 6、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证明2018年4月26日，公安机关依法对在萨普森处的一本笔记本、一部苹果牌手机、一个黑色挎包、二顶黑色帽子、一顶白色帽子、一件黑色羽绒服、一件黑色上衣、一件咖啡色衣服、两张手机卡、一张银行卡(卡号为×××)、两张中国银行交易凭证予以扣押，后将银行卡和两张手机卡、两张银行交易凭证、一部苹果牌手机给被告人萨普森发还。 7、中国工商银行存款回单、中国银行交易流水明细清单，证明各被害人给诈骗分子转账的记录。 8、银行交易流水，证明2018年4月4日、4月5日，卡号为×××的涉案银行卡在辽宁分行营业部分八次在ATM机上合计取款40000元；涉案卡号为×××的银行卡于2018年4月6日凌晨分三次合计取款16000元；涉嫌诈骗的账号为×××工商银行卡，于2018年4月13日在工商银行沈阳塔湾支行卡取49900元，以及涉案银行卡相互转款的事实。 9、辨认笔录及指认照片，证明被告人萨普森从其租房处的四件衣服中辨认出花色帽衫和黑色外套是其本人的，其余两件是其朋友的外套；被告人萨普森辨认出其租房处的6顶帽子中黄色帽子是其女朋友的，一顶黑色帽子是其朋友的，其余四顶帽子是其本人的。 10、调取证据清单，证明公安机关在沈阳建筑大学国际学院学生管理办公室调取了萨普森的学籍档案、期末考试试卷；在金庚不动产正大店调取了房屋租赁合同；在中国工商银行各涉案地支行调取了相关监控录像；调取了辽宁省沈阳市浑南区文化街3号院10号楼电梯及附近监控、被告人乘坐的出租车轨迹图片；在中国工商银行股份有限公司沈阳塔湾支行调取了账号为×××银行卡在2018年4月13日取款49900元的凭证。 11、视听资料，证明在相关案发现场取款、扣押物品、步态分析鉴定等经过及部分地点监控记录等情况。 12、辽宁德恒物证司法鉴定所出具的辽宁德恒物证司法鉴定所出具的[2018]辽德司文检字第005058号司法鉴定意见书，证明经鉴定，2018年4月13日账号为×××账户在中国工商银行取款凭条中取款49900元“客户签字”处的“WandalandLobal”签名笔迹为萨普森书写。 13、铁岭市公安局213研究所出具的铁公研[2018]（视）检字第（18011）号鉴定书、铁公研[2018]（视）检字第（18013）号鉴定书、铁公研[2018]（视）检字第（18012）号鉴定书，证明经鉴定，从中国工商银行沈阳黄河支行ATM大厅的监控摄像头中所记录下的2018年4月4日21时03分24秒，犯罪嫌疑人在案发现场行走视频的检材中，通过人体动态特征个体识别检验技术等方法，得出该检材中的犯罪嫌疑人与被告人萨普森系同一人；从中国工商银行沈阳北市支行ATM大厅的监控摄像头中所记录下的2018年4月6日00时52分01秒、00时56分20秒、00时56分30秒，犯罪嫌疑人步行的检材中，通过人体动态特征个体识别检验技术等方法，得出该三段检材中的犯罪嫌疑人与被告人萨普森系同一人；从中国工商银行沈阳黄河支行ATM大厅的监控摄像头中所记录下的2018年4月6日00时09分44秒，犯罪嫌疑人在案发现场行走视频的检材中，通过人体动态特征个体识别检验技术等方法，得出该检材中的犯罪嫌疑人与被告人萨普森系同一人。 14、沈阳建筑大学外国留学生入学报到流程单、外国留学人员来华签证申请书、外国人体格检查记录、入学通知书、签证、入境信息单、被告人基本情况等，证明被告人萨普森系尼日利亚国籍，是沈阳建筑大学的留学生，学习期限自2017年9月至2021年7月。萨普森于2017年9月3日入境，持普通护照，签证类型为居留许可，签证号码为08601112，证件号码为A50367953。 15、犯罪嫌疑人基本情况、护照，证明被告人萨普森犯罪主体适格及国籍、入境时间等情况。 16、被害人张某1的陈述，称2018年3月份，张某1通过微信认识了一名叫詹姆斯的人，对方自称是一名美国军官，二人聊了一段时间，后对方说要外出执行一项秘密任务。过了几天对方说任务结束了，他受伤后得到了一笔抚恤金要托张某1保管，因为他自己是个孤儿，没有亲人，这笔抚恤金会通过英国的一个快递寄给张某1。后对方陆续以需要原产地证明、清关费等，让张某1汇款，张某1分几次共计给对方汇款538680元。后该网友就联系不上了，并发现对方把自己删除了。第一个要原产地证明费用时对方提供的卡号为×××，户名为ZAXICOTRAECO。要第二笔费用和第三笔费用时，对方提供的卡号是×××，户名为SUNLINLOBAL。 17、被害人顾某的陈述，称2018年3月16日9时左右，顾某在微信上认识了一个自称叫克里斯的美国驻阿富汗军中少校，认识后二人开始聊天，聊天过程中二人就打算开始交往。2018年4月1日，克里斯微信上告诉顾某说自己在执行任务时查获了280万美元，因为是任务中查住的，不能在自己手上停留，要把钱转给顾某，钱从阿富汗转移到了英国，顾某就把自己的地址给了对方。对方称邮件会从英国发往顾某处，当日顾某收到了快递公司的邮件信息，内容称有邮件从英国伦敦往中国发，顾某就相信了克里斯的话。后克里斯和快递公司以快递被海关扣押、邮件需要原产地证书等理由，让顾某交纳费用。顾某分几次共给对方汇款139480元。对方的微信号为×××，昵称是Chris。2018年4月3日，顾某第一次给账号为×××，开户行是中国工商银行，户名是FORMATEKGROUPS汇款23880元。2018年4月3日，顾某第二次给账号为×××，开户行是中国工商银行，户名为FORMATEKGROUPS汇款20000元。2018年4月4日，顾某第三次给对方账号为×××，开户行是中国工商银行，户名是ZAXICOTRADECO汇款50000元。2018年4月5日，顾某第四次给账号为×××,开户行是中国工商银行，户名为SCCLCOTECNICA汇款45600元。 18、被害人张某2的陈述，称2018年4月8日，张某2通过百合网认识了一个英国朋友JOHNDOSIER，对方说要给张某2邮寄一箱东西，里面是他的存款及打仗发的奖金，需要张某2的地址和联系方式。4月10日张某2就收到×××发过来的邮件,说包裹已从英国伦敦寄出。4月11日8时许，×××通过QQ和说张某2需要交纳52880元清关费，当天下午张某2给户名为WANDALANDLOBAL，账号为×××的工商银行汇款40880元。4月14日3时许，×××说包裹已经到达北京，但包裹正在被反洗钱组织和中国海关扫描检查，张某2需要继续支付98400元人民币，否则张某2可能会被中国海关和执法部门指控洗钱，收到这个邮件后张某2就报警了。 19、被告人萨普森供述，称萨普森2017年9月至今在中国沈阳建筑大学学习，在中国就办理过一张中国建设银行卡，没有办理过中国工商银行卡或代别人办理过中国工商银行卡。2018年萨普森在沈阳市没有使用WANDALANDLOBAL的户名办理卡号为×××的中国工商银行卡，也不认识一个叫WANDALANDLOBAL的人。2018年萨普森在沈阳市没有使用过户名为ZAXICOTRADECO,卡号为×××的中国工商银行卡取款，也不认识叫ZAXICOTRADECO的人。2018年4月4日萨普森没有在中国工商银行沈阳黄河支行ATM机办理过取款业务，2018年4月5日没有在中国工商银行沈阳北市支行ATM机办理过取款业务，2018年4月6日没有在中国工商银行沈阳黄河支行ATM机办理过取款业务，2018年4月13日没有在中国工商银行沈阳塔湾支行办理过柜台现金取款业务，当日没有在该行办理过ATM机取款业务。 20、证人U某的证言，证实U某与萨普森是室友，公安机关在二人居住宿舍内找到的衣服是萨普森的。 以上证据，来源合法，内容真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人萨普森明知是犯罪所得的收益，多次使用他人身份证开设的银行卡，采用伪装的异常手段，从涉嫌诈骗犯罪的银行卡账户内提取现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。辩护人提供的证据不能证明萨普森不在案发现场，但结合相关书证、物证、鉴定意见、视听资料等证据，能够认定在案涉银行卡内取款的人为萨普森，对被告人萨普森及辩护人辩称的萨普森无罪的意见，因与本院查明的事实不符，不予采纳。根据被告人萨普森的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、认罪、悔罪态度等。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第三十五条、第六十一条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十七条之规定，判决如下： 被告人AHANEKUODINAKACHISAMPSON(萨普森)犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年3月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。驱逐出境于主刑执行期满后执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 任 德 强 审 判 员 乌吉斯楞 代理审判员 鲁 雨 石 二〇一九年七月二十四日 书 记 员 乌  仁 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑罚第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）…… （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十七条对于外国人犯罪应当追究刑事责任的，适用本法的规定。对于享有外交特权和豁免权的外国人犯罪应当追究刑事责任的，提供外交途径解决。