河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初32号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人林绍勇，男，生于1994年1月18日，汉族，高中文化，住福建省仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人郭璐瑶，河南吾衡律师事务所律师。被告人徐振志，男，生于1991年7月10日，汉族，初中文化，住建省仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人刘永军，河南盛春律师事务所律师。被告人温益辉，男，生于1996年10月6日，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人尹玉凤，河南吾衡律师事务所律师。被告人吴丽煌，女，生于1995年11月14日，汉族，大专文化，住福建省仙游县。涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人常征，河南吾衡律师事务所律师。被告人李涛，男，生于1998年12月15日，汉族，初中文化，住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人张怡，河南吾衡律师事务所律师。被告人李志，男，生于1999年2月4日，汉族，中专文化，住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人李浩，河南昊宏律师事务所律师。被告人陈鑫，男，生于1999年2月25日，汉族，大专文化，住福建省仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人李小红，河南宛东律师事务所律师。被告人李邓州，男，生于1989年1月4日，汉族，中专文化，住河南省邓州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日南阳市卧龙区人民检察院做出不予批准逮捕决定，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审。被告人周建，男，生于1992年10月2日，汉族，初中文化，住湖南省武冈市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日南阳市卧龙区人民检察院做出不予批准逮捕决定，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审。被告人李镇城，男，生于1996年3月15日，汉族，初中文化，住广东省惠来县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日南阳市卧龙区人民检察院做出不予批准逮捕决定，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审。2019年7月5日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，2019年7月11日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人林发凡，男，生于1989年6月24日，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日南阳市卧龙区人民检察院做出不予批准逮捕决定，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审。被告人林光辉，男，生于1990年1月16日，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日南阳市卧龙区人民检察院做出不予批准逮捕决定，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审。被告人陆跃顺，男，生于1989年7月15日，汉族，初中文化，住福建省建瓯市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月27日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，2018年7月5日南阳市卧龙区人民检察院做出不予批准逮捕决定，2018年7月6日被南阳市公安局龙升分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）1138号起诉书指控上列十三名被告人犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人林绍勇等十三名被告人及上列七名辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云(均另案处理)为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗;该诈骗团伙采用公司总部、技术支撑团队、各地加盟商这三种固定模式有机结合的方式，搭建虚假期货平台，实施虚假期货和外币投资诈骗。2017年11月至2018年5月，林建生(另案处理)在广东省东莞市加盟上述诈骗组织，以成立天弘投资有限公司为幌子，吸收黄志杰、方锦鸿(均另案处理)等人员参与管理，通过“58同城”等招聘网站招聘人员，东莞市团伙共成立8个业务小组(A、B、C、D、E、F、G和云谷组)，实施虚假期货和外币投资诈骗活动，该团伙主要是利用“金鸿源国际”“鼎鑫国际”“富通国际”“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台实施诈骗。天弘投资有限公司管理人员林建生、黄志杰等人先在“新浪网”等网站上以“日入千金”、“保证盈利80％”等敏感词语为广告主题进行广告，上网人员点开该广告链接后就会弹出业务员的客服微信号(如:安柏国际客服001)，所有业务员使用的客服微信号均系由公司管理人员方锦鸿统一配发。在被害人添加了业务员的微信号后，业务员会利用专业的“话术”与其聊天交流，骗取被害人信任，蛊惑被害人注册为平台会员，后将被害人拉入所谓的“交流群”;该群由群主号(组长持有:一般用女孩名字,容易让人接近并获取信任)、客服号(各业务员持有:负责解答疑问)、老师号(组长持有:扮演专家、分析师角色，为客户推荐购买方向)、水军号(各业务员持有:扮演客户角色，负责在群里活跃气氛、“吹棒”老师号、炫耀盈利)和被害人(被业务员拉进群聊的客户)组成;被害人进入群聊后，“群主号”、“老师号”、“客服号”、“水军号”就紧随“群主号”互动聊天交流，“老师号”推荐产品后，“水军号”吹嘘按照老师号推荐的购买内容后赚钱，并且晒出盈利截图，“客服号”用各种方法说服被害人，引导被害人操作入金，并利用固定“话术语”为被害人解某，欺骗被害人;被害人决定投资后就使用自己的“支付宝”、“微信红包”或“Q0红包”进行投资，并将资金转至诈骗团伙提供的“惠州市梓茉网络连接科技有限公司”、“惠州市蓝润网络科技有限公司”、“惠州市华融联合经济信息咨询有限公司”等对公账户;然后，与林建生合伙的技术团队通过后合控制被害人所购买外汇的涨跌使被害人亏损，其中被害人亏损的10％支付给提供平合的(如方锐龙团队)团队，剩下的90％资金则通过第三方支付宝平台(如惠州市蓝润网络科技有限公司)或直接由提供平台方(如方锐龙使用方晓炎银行卡)转账给代理商林建生，经査证:林建生所使用接转账的微信号为“136××××4492”，该微信号绑定林秀明民生银行卡，卡号为62×××07。2018年3月至案发，林秀明(林建生持有)银行卡共收到“方锐龙团队”“惠州市蓝润网络科技有限公司”转账金额共计3875400元人民币;每月14日至17日之间，林建生持林秀明卡为其60余名管理人员、业务员发放工资及提成。现查明，该诈骗犯罪团伙通过“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟投资外汇平台骗取被害人钱财的情况如下:被告人林绍勇任“安柏国际”F组组长，组员包括被告人温益辉、吴丽煌、李邓州、周建、李涛、李志、李镇城，该组共计骗取被害人179591.23元；骗取被害人汪某32000元、郑某15000元、任某23500元、杨某267868元、董某24000元、陈某10200元、张某4523.23元、杨某11500元、赵某1000元。其中，李志、李涛、温益辉、吴丽煌、李邓州、周建骗取或者参与骗取除被害人王某1以外的犯罪金额，共计147591.23元;李镇城参与骗取被害人陈某10200元、赵某1000元、杨某11500元、张某4523.23元、任某23500元，共计40723.23元。被告人徐振志任“安柏国际”云谷组组长，组员包括被告人陈鑫、林发凡、陆跃顺、林光辉，该组成员共同骗取被害人共计90030元:骗取被害人马某20500元、胡萧菁3500元、王某23000元、常宝桐30400元、苏某1130元。公诉机关认为，被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，要求依法判处。被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。被告人林绍勇的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人林绍勇犯诈骗罪不持异议，被告人林绍勇在本案中是从犯，愿意退赔赃款，且系初犯、偶犯，没有犯罪前科，希望法庭从轻处罚。被告人徐振志的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人徐振志犯诈骗罪不持异议，被告人徐振志社会经验不足，成立诈骗工具，在本案中被告人徐振志是从犯，愿意退赔赃款，且系初犯、偶犯，没有犯罪前科，希望法庭从轻处罚。被告人温益辉的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人温益辉犯诈骗罪不持异议，被告人温益辉在本案中仅仅起到辅助作用是从犯，且认罪态度较好，希望法庭从轻处罚。被告人吴丽煌的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人吴丽煌犯诈骗罪不持异议，被告人吴丽煌到公司上班时间短，只是普通员工，应当认定为从犯，且愿意退赃，认罪态度较好，希望法庭从轻处罚。被告人李涛的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人李涛犯诈骗罪不持异议，被告人李涛在本案中仅仅是帮助行为，是从犯，系初犯、偶犯，认罪态度较好，希望法庭从轻处罚。被告人李志的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人李志犯诈骗罪不持异议，被告人李志作为公司的一般员工，对诈骗赃款也没有掌握，应认定为从犯，被告人李志系初犯、偶犯也愿意缴纳罚金、退赃，且认罪态度较好，希望法庭从轻处罚。被告人陈鑫的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人陈鑫犯诈骗罪不持异议，被告人陈鑫认罪态度较好，其在不知情的情况下犯罪，是从犯，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2017年7月，方锐龙、黄伟南、赖夏云(均另案处理)为谋取非法利益，联系他人先后制作了“金鸿源”、“利源国际”等微交易平台，这些平台实质上是没有投资交易价值、具有封闭对赌性质的电子盘，涉案人员进而利用此平台对外进行直接诈骗或者通过代理加盟商实施诈骗;该诈骗团伙采用公司总部、技术支撑团队、各地加盟商这三种固定模式有机结合的方式，搭建虚假期货平台，实施虚假期货和外币投资诈骗。2017年11月至2018年5月，林建生(另案处理)在广东省东莞市加盟上述诈骗组织，以成立天弘投资有限公司为幌子，吸收黄志杰、方锦鸿(均另案处理)等人员参与管理，通过“58同城”等招聘网站招聘人员，东莞市团伙共成立8个业务小组(A、B、C、D、E、F、G和云谷组)，实施虚假期货和外币投资诈骗活动，该团伙主要是利用“金鸿源国际”“鼎鑫国际”“富通国际”“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台实施诈骗。天弘投资有限公司管理人员林建生、黄志杰等人先在“新浪网”等网站上以“日入千金”、“保证盈利80％”等敏感词语为广告主题进行广告，上网人员点开该广告链接后就会弹出业务员的客服微信号(如:安柏国际客服001)，所有业务员使用的客服微信号均系由公司管理人员方锦鸿统一配发。在被害人添加了业务员的微信号后，业务员会利用专业的“话术”与其聊天交流，骗取被害人信任，蛊惑被害人注册为平台会员，后将被害人拉入所谓的“交流群”;该群由群主号(组长持有:一般用女孩名字,容易让人接近并获取信任)、客服号(各业务员持有:负责解答疑问)、老师号(组长持有:扮演专家、分析师角色，为客户推荐购买方向)、水军号(各业务员持有:扮演客户角色，负责在群里活跃气氛、“吹棒”老师号、炫耀盈利)和被害人(被业务员拉进群聊的客户)组成;被害人进入群聊后，“群主号”、“老师号”、“客服号”、“水军号”就紧随“群主号”互动聊天交流，“老师号”推荐产品后，“水军号”吹嘘按照老师号推荐的购买内容后赚钱，并且晒出盈利截图，“客服号”用各种方法说服被害人，引导被害人操作入金，并利用固定“话术语”为被害人解某，欺骗被害人;被害人决定投资后就使用自己的“支付宝”、“微信红包”或“Q0红包”进行投资，并将资金转至诈骗团伙提供的“惠州市梓茉网络连接科技有限公司”、“惠州市蓝润网络科技有限公司”、“惠州市华融联合经济信息咨询有限公司”等对公账户;然后，与林建生合伙的技术团队通过后合控制被害人所购买外汇的涨跌使被害人亏损，其中被害人亏损的10％支付给提供平合的(如方锐龙团队)团队，剩下的90％资金则通过第三方支付宝平台(如惠州市蓝润网络科技有限公司)或直接由提供平台方(如方锐龙使用方晓炎银行卡)转账给代理商林建生，经査证:林建生所使用接转账的微信号为“136××××4492”，该微信号绑定林秀明民生银行卡，卡号为62×××07。2018年3月至案发，林秀明(林建生持有)银行卡共收到“方锐龙团队”“惠州市蓝润网络科技有限公司”转账金额共计3875400元人民币;每月14日至17日之间，林建生持林秀明卡为其60余名管理人员、业务员发放工资及提成。现查明，该诈骗犯罪团伙通过“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟投资外汇平台骗取被害人钱财的情况如下:被告人林绍勇任“安柏国际”F组组长，组员包括被告人温益辉、吴丽煌、李邓州、周建、李涛、李志、李镇城，该组共计骗取被害人174391.23元；骗取被害人汪某27800元、郑某14000元、任某23500元、杨某267868元、董某24000元、陈某10200元、张某4523.23元、杨某11500元、赵某1000元。其中，李志、李涛、温益辉、吴丽煌、李邓州、周建骗取或者参与骗取除被害人王某1以外的犯罪金额，共计147591.23元;李镇城参与骗取被害人陈某10200元、赵某1000元、杨某11500元、张某4523.23元、任某23500元，共计40723.23元。被告人徐振志任“安柏国际”云谷组组长，组员包括被告人陈鑫、林发凡、陆跃顺、林光辉，该组成员共同骗取被害人共计90030元:骗取被害人马某20500元、胡萧菁3500元、王某23000元、常宝桐30400元、苏某1130元。另查明，本案在审理期间被告人林绍勇于2019年5月17日主动退赔了其任“安柏国际”F组组长期间，该组共计骗取的被害人人民币174391.23元。被告人徐振志于2019年5月19日主动退赔了其任“安柏国际”云谷组组长期间，该组共同骗取的被害人人民币共计90030元。经本院委托司法机关社区矫正办公室对十三名被告人的经常居住地的家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响分别进行调查，形成缓刑调查评估意见认为：被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、林发凡、林光辉、陆跃顺平时表现良好，具备社区矫正条件；被告人李镇城不具备社区矫正条件。上述事实，有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。一、被告人供述被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺的供述与起诉书指控的犯罪事实一致，庭审中均表示认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。二、被害人陈述1、被害人汪某陈述证实“金鸿源国际”、“鼎鑫国际”、“富通国际”、“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，汪某在该平台损失27800元。2、被害人苏某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，苏某在该平台损失1130元。3、被害人常某陈述证实“富通国际”、“安柏国际”、等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，常某在该平台损失30400元。4、被害人郑某陈述证实“富通国际”、“安柏国际”、等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，郑某在该平台损失14000元。5、被害人胡某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，胡某在该平台损失35000元。6、被害人赵某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失1000元。7、被害人陈某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失10200元。8、被害人任某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失23500元。9、被害人张某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失4523.23元。10、被害人马某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失20500元。11、被害人王某2陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失3000元。12、被害人杨某1陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失1500元。13、被害人杨某2陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失67868元。14、被害人董某陈述证实“安柏国际”等虚拟可人为操控的外汇平台上的业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取受害人信任，让受害人注册成为平台会员并进行投资，该受害人在该平台损失24000元。三、书证1、被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺人口信息及前科查询结果证实了被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺案发时已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无违法犯罪记录。2、到案经过证实了被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺于2018年5月25日被方城县公安局民警抓获归案。3、林秀明银行卡3、4、5月份流水证实了林秀明银行卡(林建生持有)3、4、5月份每月为诈骗团伙成员发放工资，3、4月份分别收到方锐龙团伙打款1399000元人民币和775000元人民币；5月份收到“惠州市蓝润网络科技有限公司”打款1701400元人民币。4、被害人汪某、杨某2、董某银行卡流水证实了受害人汪某、杨某2、董某通过“支付宝”“网上银行转账”等方式向诈骗团伙提供的第三方支付宝平台转账。5、林绍勇、徐振志、李涛、李志、林光辉、李镇城等人手机微信群聊内容截屏图片6、方城县公安局刑警大队出具的情况说明及绘制的资金流向示意图证实被害人资金流向第三方支付宝平台，后流入林建生所持有的林秀明民生银行卡上（62×××07）。以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺以非法占有为目的，利用发送虚假中奖截图等手段，虚构事实，隐瞒真相，诱骗被害人在其任职诈骗团伙的虚假网站充值投注致客户亏损，骗取他人合法钱财，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对辩护人认为本案被告人系从犯的辩护意见本院予以采信。被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、李镇城、林发凡、林光辉、陆跃顺案发后认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人林绍勇、徐振志案发后主动退赔了自己任组长期间该组所诈骗的所有赃款，可酌定从轻处罚。经本院委托司法机关对十三名被告人的经常居住地的家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响分别进行调查，形成缓刑调查评估意见认为：被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、林发凡、林光辉、陆跃顺平时表现良好，具备社区矫正条件；对被告人李镇城不同意进行社区矫正。故对被告人林绍勇、徐振志、温益辉、吴丽煌、李涛、李志、陈鑫、李邓州、周建、林发凡、林光辉、陆跃顺平判处缓刑不致危害社会，对被告人李镇城不适用缓刑的刑罚处罚。综合考虑各被告人所具有的犯罪性质、社会危害、犯罪情节、犯罪数额、认罪态度、从犯、全额退赔、任职时间等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人林绍勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年,并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐振志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人温益辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人吴丽煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人李志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人李邓州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人周建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人李镇城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李镇城的刑期自2019年7月11日起至2021年5月30日止。罚金人民币5000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）十一、被告人林发凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人林光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人陆跃顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨相全审 判 员  姜 南人民陪审员  彭红旗二〇一九年七月十八日书 记 员  解盈盈