河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1702刑初153号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人黄爱民，女，1974年3月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省确山县朗陵办事处马庄居委会陈庄组，捕前住西藏自治区拉萨市城关区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月11日被抓获并临时羁押于拉萨市看守所，同月17日被刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。辩护人李雪峰，河南安澜律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉［2019］77号起诉书指控被告人黄爱民犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王孟阳出庭支持公诉，被告人黄爱民及其辩护人李雪峰到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月份，被害人孙某认识被告人黄爱民，黄爱民得知孙某离婚后，便向孙某介绍一自称“余某”的人。2017年8月21日黄爱民通过其微信向孙某发送“余某”照片，并以“余某”身份与孙某聊天，自称其在拉萨边防部队工作。黄爱民使用“余某”身份以部队查账、看病、买房、帮助解决孙某女儿抚养权等理由骗取孙某钱款47.430478万元。针对指控，公诉机关提供有被害人陈述、证人证言、物证照片等证据，认为被告人黄爱民的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人黄爱民当庭辩解，被害人孙某自愿把钱交给她，孙某之前向其借款并出具有借条，其不构成诈骗罪。辩护人提出，被告人黄爱民和被害人孙某双方出具有借条，指控诈骗的证据之间不能形成完整的证据链，黄爱民不构成诈骗罪。经审理查明，2017年4月份，被害人孙某在驻马店市通达路爱家公寓1号楼经营“于氏专业减肥店”，经营期间结识来其店的顾客即被告人黄爱民。黄爱民得知孙某离婚情况后，谎称给孙某介绍拉萨边防部队军人“余某”作为恋爱对象。同年8月21日，黄爱民通过其微信（账号：HAM150＊＊151）向孙某发送武警战士王某1照片，谎称该人即是“余某”。同年9月7日，黄爱民以自己身份注册微信账号×××，用该微信账号以“余某”身份加孙某好友并以“余某”身份与孙某谈恋爱，后黄爱民本人及使用的“余某”身份以部队查账、看病、买房、帮助解决孙某女儿抚养权等理由骗取孙某钱款共计47.380478万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1．被害人孙某陈述，她在驻马店市通达路爱家公寓1号楼经营“于氏专业减肥店”。2017年4月份，她经营中结识自称在遂平县工业园一家制包厂任设计师的顾客黄爱民。同年5月份，她离婚。同年7月，黄爱民给她介绍一叫“余某”的军人，后“余某”用微信（HAM150＊＊151）与她聊天，“余某”自称在拉萨边防部队通讯科，聊了几次她感觉不错，对“余某”比较认可，但二人从未通话、视频，她也从未见过“余某”。同年8月份至2018年3月14日期间，黄爱民以办厂、帮她与前夫争夺女儿抚养权等理由及使用“余某”身份以部队查账、看病、买房等理由共骗取她53.82573万元，其中她让王某某通过支付宝账号18×××88两次转入黄爱民农业银行尾号8179账户共计2万元、让张某2通过支付宝（账户18×××44）转入黄爱民农业银行尾号8179账户1万元，让杨某银行卡账户转入黄爱民尾号7407银行卡10万元。2017年12月23日，黄爱民称她的前夫家人在告她，她正在接受调查，其个人账户不能有钱，并让她把微信聊天记录和微信转账记录删除，另把她的身份证、户口本、孩子的出生证明及她的房产证等资料、首饰等物品拿走，说是怕被别人查到。她还根据黄爱民安排写一张声明证明“余某”不欠她钱并给黄爱民写一张15万元的欠条、一张20万元的欠条。2．被告人黄爱民侦查阶段供述第一次供述，她没介绍过“余某”给孙某，给孙某发的照片是她认识一个当兵的人。她只是听孙某说过“余某”。第二次供述，她不认识孙某，也没有介绍王某1给孙某。她双胞胎妹妹“周某”给她两张孙某打的借条，她无法联系上“周某”，该双胞胎妹妹的存在系父母去世时告诉她的，均由“周某”主动联系她。第三次供述，2018年过完年，她双胞胎妹妹“周某”盗用她的身份，将钱借给孙某并将孙某出具的欠条、孙某的房产证、身份证、孙某孩子的保险单等物品在拉萨交给她。第四次供述，2017年夏天，她在孙某经营的“于氏减肥店”减肥时认识孙某。孙某离婚后让她找张照片气她前夫，她就给孙某一张在网上认识的在西藏拉萨当兵的照片。“余某”是她给孙某介绍的对象。向孙某要钱的事是她双胞胎妹妹“周某”做的。第五次供述，她在孙某经营的减肥店减肥时，孙某让给发张照片气孙某的前夫，她就把在西藏服役的王某1照片发给孙某，没说要给孙某与王某1之间介绍对象。她有两个微信号，一个是：HAM150＊＊151，另一个是tisllkx。3．证人证言⑴王某1证言，他是中国人民武装警察部队西藏总队日喀则支队二大队四级警士长。2017年4月27日，一自称“李某谋”的女子加他的微信，之后该女子以处男女朋友为由分别用号码为189＊＊022、150＊＊151、152＊＊666、153＊＊178的手机与自己保持联系。同年五六月份，黄爱民用“李某谋”的电话给他联系自称是“李某谋”的母亲，后他和黄爱民一直保持联系，黄爱民用微信（HAM150＊＊151昵称果果）加他的好友。期间，黄爱民和“李某谋”用同样的号码和自己联系。他曾给“李某谋”发过一张穿着迷彩作训服的半身照片，后“李某谋”用软件修改之后发回给他一张自己穿着解放军服装的照片。同年七八月份，他根据黄爱民的要求还在单位门口拍一张穿白T恤、深蓝色外套、深蓝牛仔裤的照片发给黄爱民。他不认识孙某，也没有加过微信号为×××、×××、×××的微信好友。⑵孙某1证言，他是孙某前夫。2017年5月份，他和孙某协议离婚，大女儿孙某2由孙某抚养，小女儿孙某3由他抚养。没人找他谈过孙某3的抚养权变更问题及将驻马店市通达路天中豪园小区6号楼2单元2604号的房子过户到孙某3名下的事。他听说孙某准备和一个叫“余某”的人结婚。他未加过“余某”的微信，也未阻止孙某和“余某”结婚。⑶胡某证言，2017年5月份，她在驻马店市通达路爱家公寓“于氏减肥店”减肥时认识自称是遂平县包厂设计师的黄爱民。黄爱民自称是家中独生女，个人固定资产有一千多万，父母分别是小学校长、老师，爷爷是军官、很有人脉，丈夫叫“张某1”，是其爷爷提拔上去在西藏拉萨当兵的正营级干部。黄爱民手机号码是150＊＊151，微信号是“HAM150＊＊151”，昵称“果果”。黄爱民要给离婚的孙某介绍一名叫“余某”的正在拉萨服役的正营级军官。她听说黄爱民和孙某要在许昌办厂。后孙某因“余某”受伤及去拉萨见“余某”共向她借过2万元钱。⑷张某2证言，她是孙某朋友。2018年2月6日，孙某安排她转给黄爱民中国农业银行尾号8179账户1万元，后孙某将1万元归还她。⑸王某某证言，她是孙某朋友。2018年2月6日，孙某安排她通过支付宝（账号为18×××88）转给中国农业银行尾号8179账户2万元，后孙某将该款归还她。⑹杨某证言，2018年初，她以12.5万元的价格购买孙某的车库，孙某让她把其中10万元通过银行转账转到户名黄爱民尾号7407的账户上。⑺郭某某证言，黄爱民是她丈夫黄某1之姐。黄某1兄弟姐妹九人，七名女子、二名男子，黄爱民是老八，其中几名女子长的都不相像，父母均已过世。黄爱民有一女儿叫黄某2。3．辨认、搜查笔录⑴辨认笔录，证明孙某、王某1、胡某均能辨认出被告人黄爱民。⑵搜查笔录及扣押清单，证明2018年8月15日15时许，公安机关在被告人黄爱民的带领下在其拉萨市颐堤半岛3403的住处搜查出出生医学证明（孙某2）、户口簿复印件（孙某2）、公民身份号码更正证明（孙某）、居民户口簿（孙某）、手镯一个、吊坠一个等物品并予以扣押的情况。4．书证⑴西藏自治区公安边防总队出具的情况说明及中国人民武装警察部队西藏总队政治工作部保卫处关于核查“余某”的复函，证明西藏自治区公安边防总队无名叫余某的官兵；核查对象“余某”为中国人民武装警察部队西藏总队日喀则支队二大队四级警士长王某1。⑵微信注册情况表，证明“余某”微信（×××）注册人是被告人黄爱民。⑶被害人孙某提供的与黄爱民聊天记录情况，证明被告人黄爱民以虚构的“余某”、投资办厂、争夺抚养权名义骗取孙某钱款的聊天记录及黄爱民发给孙某的名为“余某”实为王某1的照片。⑷张某2提供的支付宝交易明细，证明2018年2月6日，张某2通过支付宝从其河南省农村信用社尾号5597账户转账给黄爱民中国农业银行尾号8179账户1万元。⑸王某某提供的支付宝交易明细，证明2018年2月6日，王某某通过余额宝转账给中国农业银行黄爱民尾号8179账户2万元。5．银行交易明细、转账记录，证明被害人孙某让其朋友王某某（支付宝账号18×××88）、张某2（支付宝账号18×××44）、从孙某处买房的杨某（银行卡尾号9613）及其本人，通过银行转账及支付宝转账共向被告人黄爱民本人微信（HAM150＊＊151、tisllkx）、银行卡（农行卡尾号8179、邮政卡尾号3463、工行卡尾号7407）及“余某”微信（微信号×××）汇款49.425731万元；黄爱民本人微信、银行卡及“余某”微信共向孙某微信×××转账2.045253万元。还证明孙某与黄爱民之间通过银行账户、支付宝或微信账户进行经济往来最早的时间为2017年8月27日。6.视听资料，公安机关对被告人黄爱民讯问时的同步录音录像，证明公安机关取证程序合法，黄爱民多次供述未受引诱、胁迫。7.户籍证明，证明被告人黄爱民具有完全刑事责任年龄等情况。上述证据，能够能够证明黄爱民假称“余某”与被害人孙某谈恋爱，并编造谎言骗取孙某钱财的事实，相互印证部分本院予以采信。黄爱民多次供述内容反复，供述之间相互矛盾，且无法与在案其他证据印证，对其供述不予采信。本院认为，被告人黄爱民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，冒充现役武警战士以谈恋爱等名义骗取他人钱款47.380478万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。关于黄爱民当庭辩解的孙某自愿把钱交给自己、孙某之前借自己的钱并出具有借条、其不构成诈骗罪及其辩护人提出的黄爱民和孙某双方都出具有借条、黄爱民不构成诈骗罪的意见，经查，关于黄爱民与孙某认识时间问题，其侦查阶段供述与孙某之前不认识或与孙某于2018年夏认识，且经查证孙某与黄爱民于2017年4月份之前并无任何二人共同认知之人，二人相识后之间除本案外并无其他经济往来，二人相关银行、支付宝或微信账户记录显示最初发生经济往来时间是2017年8月27日，二人于2017年六七月份前也无相关用房产或车库作抵押的行为，黄爱民庭审供述明显违背常理，且与查明事实不符；关于两张借条问题，黄爱民多次供述系她双胞胎妹妹“周某”盗用她的身份，将钱借给孙某并将孙某出具的欠条、孙某的房产证、身份证、孙某孩子的保险单等物品在拉萨交给她，其对孙某与其是否存在借贷关系多次予以否认，该事实亦有公安机关对其讯问时的同步录音录像、被害人孙某陈述等证据相互印证，且其庭审又供述所谓双胞胎妹妹“周某”系其虚构，黄爱民及其辩护人所提的二人存在借贷关系的意见与查明事实不符，故不予采纳；公诉机关针对指控事实提供的有被害人陈述、证人证言、相关银行和微信账户转账记录、微信聊天记录并从黄爱民住处搜查出孙某女儿孙某2出生医学证明、户口簿复印件、孙某的公民身份号码更正证明、居民户口簿等证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，能够证明指控的犯罪事实。故对黄爱民及其辩护人的上述意见不予采纳。根据被告人黄爱民的犯罪事实、情节及社会危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零十个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年8月11日起至2028年6月10日止）。二、责令被告人黄爱民退赔被害人孙丽娜经济损失47.430478万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡艳梅审判员  王纪锋审判员  殷长河二〇一九年七月一日书记员  张 建