河北省唐山市曹妃甸区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0209刑初42号 公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。 被告人李振喜，男，1973年10月28日出生，汉族，大专文化，原唐山市玉田县公安局散水头镇派出所所长，户籍所在地：天津市宝坻区，现住河北省唐山市玉田县。2018年10月10日因涉嫌受贿罪被唐山市曹妃甸区监察委员会采取留置措施。2018年12月28日因涉嫌受贿罪由唐山市曹妃甸区人民检察院决定，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行拘留。2019年1月4日因涉嫌受贿罪由唐山市曹妃甸区人民检察院决定，2019年1月7日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人刘凤阳，河北实同律师事务所律师。 唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检未检刑诉（2019）3号起诉书指控被告人李振喜犯受贿罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员裴丽鸿出庭支持公诉，被告人李振喜及其辩护人刘凤阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2012年至2018年期间，被告人李振喜在其先后担任玉田县公安局鸦鸿桥分局副局长、玉田县公安局林南仓派出所所长、玉田县公安局散水头派出所所长期间，利用职务便利，非法收受索取他人财物共计51万元人民币，为他人谋取利益。具体事实如下： 1．2012年1月3日，玉田县信用联社职工刘某3等人在玉田县鸦鸿桥牵手歌厅喝酒唱歌时，刘某3酒后将歌厅茶几等物品砸损后逃走。歌厅报警后，该案由时任玉田县鸦鸿桥分局副局长的被告人李振喜负责办理。为避免刘某3受到法律制裁，刘某3父亲刘某1委托王某1（另案处理）出面找被告人李振喜帮忙。被告人李振喜向王某1（另案处理）提出让刘某3家属给其20万元人民币解决此事。为使刘某3免于法律制裁，应被告人李振喜的要求，刘某1于2012年1月11日将20万元人民币转给王某1（另案处理），再由王某1（另案处理）将该20万元人民币转入被告人李振喜妻子银行卡内。被告人李振喜收受该20万元人民币后，刘某3未受到法律制裁。 2．2012年10月，被告人李振喜升任玉田县公安局林南仓派出所所长后，户籍在玉田县的王某1（另案处理）为给其非婚生女王薪然上户口，以给李振喜“夸官”的名义通过转账方式送给李振喜人民币10万元。2013年5月，被告人李振喜把王薪然的户口落实到其所在派出所辖区内，该10万元被李振喜收归个人所有。 3．2014年2月，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局林南仓派出所所长的职务便利，在办理吉国明涉嫌聚众赌博案过程中，以给吉国明办理投案自首和取保候审为由，在其办公室收受吉国明父亲吉某通过中间人刘卫民转交的现金人民币1万元。收受该1万元后，林南仓派出所于2014年4月16日为吉国明办理了取保候审。 4．2016年初，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局林南仓派出所所长的职务便利，在办理李某3寻衅滋事一案过程中，以为李某3办理取保候审为由向李某3索要人民币3万元。李某3通过中间人赵某2在李振喜办公室送给李振喜现金人民币3万元后，李某3被林南仓派出所取保候审。被告人李振喜将此款收归个人所有。 5．2017年11月底，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局散水头派出所所长的职务便利，在办理杜某、高某2、訾某等人聚众赌博一案过程中，以为杜某、高某2、訾某办理取保候审为由向三人索要人民币12万元。三人通过中间人田某把12万元现金转交给了被告人李振喜。被告人李振喜收到该12万元后，将其中8万元人民币非法占为己有并用于个人消费。 6．2018年5月份左右，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局散水头镇派出所所长的职务便利，在解决玉田县散水头镇凯盛农业有限公司施工被阻一案过程中，非法收受凯盛农业有限公司施工方杨长伯委托玉田县散水头镇人大主任宗某送来的现金人民币2万元。被告人李振喜收受该2万元后，由散水头派出所对阻工人员进行了处罚。该2万元人民币被被告人李振喜用于个人消费。 7．2018年8、9月份，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局散水头镇派出所所长的职务便利，在办理赵鑫、赵立辉等故意伤害案过程中，分两次收受赵鑫、赵立辉亲属赵某1委托张某8转交的现金共计人民币3万元，被告人李振喜收受该3万元后，将该款用于个人消费。 公诉机关认为，被告人李振喜身为国家工作人员，利用职务上的便利非法收受、索取他人财物共计人民币51万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十六条，应当从重处罚。 被告人李振喜辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有不同意见。 辩护人刘凤阳提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关指控被告人犯有受贿罪没有异议。被告人具有如下从轻、减轻处罚的法定和酌定情节：一、被告人具有立功情节。《看守所犯罪线索转递函》及《乐亭县公安局案件办理情况说明》能够证实，被告人在羁押期间提供他人犯罪线索材料，并经查证属实，属于一般立功的，可以减少基准刑的20%以下。二、被告人具有坦白情节且当庭认罪。《李振喜到案经过》明确显示，办案机关掌握的涉案受贿金额仅为30万元，其余受贿事实全部是由李振喜自己供述，其具有归案后如实供述司法机关还未掌握的本人其他同种罪行的行为，符合《刑法》第六十七条第三款及《最高人民法院关于处理和立功具体应用法律若干问题的解释》关于坦白情节的规定。三、被告人有退赃情节。被告人案发后积极退赃，有办案单位出具的《涉案款物交接单》予以证实，至此被告人受贿所得赃款全部退还。四、被告人犯罪行为的社会危害性不大。五、被告人系初犯，无任何前科劣迹。工作期间始终勤勤恳恳、兢兢业业，履职期间为当地良好治安环境做出了贡献，望合议庭酌情予以从轻处罚。 经审理查明，2012年至2018年期间，被告人李振喜在其先后担任玉田县公安局鸦鸿桥分局副局长、玉田县公安局林南仓派出所所长、玉田县公安局散水头派出所所长期间，利用职务便利，非法收受索取他人财物共计51万元人民币，为他人谋取利益。具体事实及证据如下： 1．2012年1月3日，玉田县信用联社职工刘某3等人在玉田县鸦鸿桥牵手歌厅喝酒唱歌时，刘某3酒后将歌厅茶几等物品砸损后逃走。歌厅报警后，该案由时任玉田县鸦鸿桥分局副局长的被告人李振喜负责办理。为避免刘某3受到法律制裁，刘某3父亲刘某1委托王某1（另案处理）出面找被告人李振喜帮忙。被告人李振喜向王某1（另案处理）提出让刘某3家属给其20万元人民币解决此事。为使刘某3免于法律制裁，应被告人李振喜的要求，刘某1于2012年1月11日将20万元人民币转给王某1（另案处理），再由王某1（另案处理）将该20万元人民币转入被告人李振喜妻子银行卡内。被告人李振喜收受该20万元人民币后，刘某3未受到法律制裁。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会査询金融资产通知书证实，刘某1于2012年1月11日将20万元人民币转给王某1，再由王某1将该20万元人民币转入被告人李振喜妻子银行卡内；唐山市玉田县公安局鸦鸿桥分局说明证实，李振喜未向鸦鸿桥治安分局上交过5万元的费用；唐山市曹妃甸区监察委员会第四纪检监察室说明证实，2012年1月1日至1月11日的报警台账未发现鸦鸿桥牵手酒吧涉及刘某3的案件； （2）证人王某1的证言证实，为使刘某3免于法律制裁，李振喜向刘某3父亲刘某1索要20万元，刘某1于2012年1月11日将20万元人民币转给王某1，再由王某1将该20万元人民币转入被告人李振喜妻子银行卡内。 证人刘某1的证言证实，因其儿子刘某3在玉田县牵手酒吧砸坏东西免于法律制裁，李振喜通过王某1向刘某3父亲刘某1索要20万元，刘某1将20万元转账给王某1。 证人王某2的证言证实，该系玉田农商银行窝洛沽信用社工作人员，2012年1月11日做了一笔刘某1转账20万元的业务。 证人刘某2的证言证实，因刘某3把鸦鸿桥的一个酒吧砸了，李振喜到信用社找过刘某3。 证人王某3的证言证实，其在鸦鸿桥治安分局工作期间李振喜系该分局副局长，2011年底其搭李振喜车一起回家时去玉田信用社找过人。 证人马某的证言证实，2008年-2012年年底时任玉田县公安局鸦鸿桥分局局长，李振喜未向其汇报过刘某3的案子，也未向分局交过5万元的款项。 证人张某1的证言证实，2008年-2012年9月其在鸦鸿桥分局期间负责内勤工作，李振喜未交过过万的赞助费。 证人张某2、高某1的证言，其二人2012年1月期间均为鸦鸿桥派出所民警，未处理过牵手酒吧刘某3的案件。另外证人张某2证实，其未收到过李振喜给的1万元提成。 证人孙某1的证言证实，2012年1月11日其工行卡收到20万元转账，不知道是谁打的，应该是我们家的钱。2012年2月5日卡取20万元，转成定期。 证人刘某3、谢某1、谢某2、孙某2的证言证实，在2011年底或是2012年初，刘某3和妻子谢某1、谢广用、孙某2去鸦鸿桥牵手酒吧因服务员服务问题发生争执，刘某3砸坏酒吧物品。 （3）被告人李振喜对犯罪事实供认不讳。 2．2012年10月，被告人李振喜升任玉田县公安局林南仓派出所所长后，户籍在玉田县的王某1（另案处理）为给其非婚生女王薪然上户口，以给李振喜“夸官”的名义通过转账方式送给李振喜人民币10万元。2013年5月，被告人李振喜把王薪然的户口落实到其所在派出所辖区内，该10万元被李振喜收归个人所有。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会调取证据通知书、唐山市曹妃甸区监察委员会第四纪检监察室户籍情况说明及调取的汤某、王薪然户籍档案证实，李振喜把王薪然的户口落实到林南仓派出所辖区内；唐山市曹妃甸区监察委员会査询金融资产通知书、银行交易明细、交易凭证等书证证实，王某1通过银行转账的方式送给李振喜10万元； （2）证人汤某的证言证实，汤某系王薪然的母亲，王某1把王薪然的户口落在了林南仓。 证人王某1的证言证实，2012年10月份左右李振喜升任林南仓派出所所长后，以给其夸官的名义通过银行转账的方式送给李振喜10万元。2013年5月份李振喜把王薪然的户口落实到林南仓派出所所在的辖区内。 （3）被告人李振喜对犯罪事实供认不讳。 3．2014年2月，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局林南仓派出所所长的职务便利，在办理吉国明涉嫌聚众赌博案过程中，以给吉国明办理投案自首和取保候审为由，在其办公室收受吉国明父亲吉某通过中间人刘卫民转交的现金人民币1万元。收受该1万元后，林南仓派出所于2014年4月16日林南仓派出所于2014年4月16日为吉国明办理了取保候审。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会调取证据通知书、吉国明 涉嫌赌博案卷宗，证实吉国明涉嫌赌博案当时公安机关办理情况。 证人刘某1的证言证实，吉国明父亲吉某通过中间人刘某1转交给李振喜现金人民币11万元,10万元交到所里，1万元给了李振喜个人。 证人吉某的证言证实，因办理吉国明赌博案通过刘某1给李振喜送11万元。 证人高某1、张某2、沈某、穆某、李某1、吕某、陈某1、于某均为林南仓派出所工作人员，该证言证实，均办理过吉国明涉嫌聚众赌博案，且均分到过二三百元至一千元不等的办案提成。 证人李某2的证言证言证实，该人系吉国明涉嫌聚众赌博案公安的线人，其收到过6000元的“特情费”。 （3）被告人李振喜的供述与辩解与审理查明的一致。 4．2016年初，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局林南仓派出所所长的职务便利，在办理李某3寻衅滋事一案过程中，以为李某3办理取保候审为由向李某3索要人民币3万元。李某3通过中间人赵某2在李振喜办公室送给李振喜现金人民币3万元后，李某3被林南仓派出所取保候审。被告人李振喜将此款收归个人所有。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会调取证据通知书、李某3涉嫌寻衅滋事案件卷宗及刑事判决书等书证，证实李某3涉嫌寻衅滋事案当时公安机关办理情况。 证人高某1的证言证实，协助张某3抓捕过李某3，最后李某3怎么处理的，是否交过钱不清楚。 证人张某3的证言证实，办理过李某3涉嫌寻衅滋事案，抓捕张立刚后，李某3尚未到案，其就调离林南仓派出所了，最后李某3怎么处理的，是否交过钱不清楚。 证人赵某2的证言证实，其帮助李某3给李振喜送过3万元现金，用于办理李某3涉嫌寻衅滋事案的取保候审。 证人李某3的证言证实，因其涉嫌寻衅滋事一案为了办理取保候审通过赵某2给李振喜送过3万元现金。 证人张某2的证言证实，其作为主办人办理过李某3涉嫌寻衅滋事案，当时给李某3办理的是取保候审的强制措施。派出所及其工作人员是否收李某3钱不清楚。 （3）被告人李振喜对犯罪事实供认不讳。 5．2017年11月底，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局散水头派出所所长的职务便利，在办理杜某、高某2、訾某等人聚众赌博一案过程中，以为杜某、高某2、訾某办理取保候审为由向三人索要人民币12万元。三人通过中间人田某把12万元现金转交给了被告人李振喜。被告人李振喜收到该12万元后，将其中8万元人民币非法占为己有并用于个人消费。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会调取证据通知书、聚众赌博案卷宗证实杜某、高某2、訾某涉嫌聚众赌博案当时公安机关办理情况。 （2）证人张某4系散水头派出所副所长，该证言证实，散水头派出所办理过杜某、高某2、訾某聚众赌博一案，并办理该三人的取保候审，因为这个案子李振喜交给所里3万元现金。 证人高某1的证言证实，其参与办理过杜某、高某2、訾某聚众赌博一案，后听李振喜说上述三人向所里交了3万元钱。 证人田某的证言证实，因为赌博一案杜某、高某2、訾某找到田某让其帮助联系李振喜照顾照顾，李振喜提出让杜某、高某2、訾某交12万元钱，后来通过田某给付李振喜12万元。 证人訾某、杜某、高某2的证言，因赌博一案訾某、杜某、高某2三人通过田某给李振喜12万元。 证人杨某系玉田县公安局法制大队大队长，该证言证实，在办理审核訾某、杜某、高某2赌博一案取保候审时，李振喜说有人说情了，给赌博案的犯罪嫌疑人办理取保，并给了杨某一万元钱。后来就同意了散水头派出所取保的申请。 证人周某、陈某2、胡某、张某5系散水头派出所辅警，该证言证实，因訾某、杜某、高某2赌博一案收到过提成500元。 证人张某6、谢某3的证言证实，2017年10月份张某6、谢某3和韦国锋举报过高某2等开设赌局的事。 证人刘某4系玉田公安局副局长，该证言证实，李振喜向其汇报有人举报杨家套镇有聚众赌博的，但是不归散水头镇派出所管辖，和局法制沟通后，签批了指定管辖，将该案指定散水头镇派出所管辖。 （3）被告人李振喜对犯罪事实供认不讳。 6．2018年5月份左右，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局散水头镇派出所所长的职务便利，在解决玉田县散水头镇凯盛农业有限公司施工被阻一案过程中，非法收受凯盛农业有限公司施工方杨长伯委托玉田县散水头镇人大主任宗某送来的现金人民币2万元。被告人李振喜收受该2万元后，由散水头派出所对阻工人员进行了处罚。该2万元人民币被被告人李振喜用于个人消费。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会调取证据通知书、刘云峰被扰乱单位秩序案卷宗材料等书证证实，玉田县散水头镇凯盛农业有限公司施工被阻案件当时公安机关办理情况。 （2）证人宗某、杨长伯的证言证实，因玉田县散水头镇凯盛农业有限公司施工多次被阻，报警后派出所多次出警没有解决，施工人杨长伯通过散水头镇人大主任宗某送给李振喜2万元钱，后派出所出警把闹事的张宝山给拘留了，施工被阻就解决了。 证人张某7的证言证实，协助李振喜处理过玉田县散水头镇凯盛农业有限公司施工被阻案件，李振喜未给其送过钱物。 （3）被告人李振喜对犯罪事实供认不讳。 7．2018年8、9月份，被告人李振喜利用其担任唐山市玉田县公安局散水头镇派出所所长的职务便利，在办理赵鑫、赵立辉等故意伤害案过程中，分两次收受赵鑫、赵立辉亲属赵某1委托张某8转交的现金共计人民币3万元，被告人李振喜收受该3万元后，将该款用于个人消费。 上述事实，有公诉机关提交法庭并经质证、认证的以下证据予以证实： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会调取证据通知书、赵鑫故意伤害案卷宗材料等书证证实，赵鑫、赵立辉等故意伤害案当时公安机关办理情况。 （2）证人张某8、赵某1的证言证实，因赵鑫、赵立辉等故意伤害案赵某1通过张某8分两次送给李振喜3万元。 （3）被告人李振喜对上述犯罪事实供认不讳。 其他证据如下： （1）唐山市曹妃甸区监察委员会立案决定书、唐山市曹妃 甸区监察委员会出具的到案经过说明证明，根据线索举报唐山市纪委将李振喜问题线索指定唐山市曹妃甸区纪检监察委进行执纪审查，2018年10月10日曹妃甸区纪检监察委工作人员将李振喜带至唐山廉政中心。 （2）户籍证明、干部任免审批表、公务员登记表、中共玉田县委干部任免通知、李振喜个人简历情况说明、李振喜担任鸦鸿桥治安分局副局长职责说明、鸦鸿桥治安分局商贸城警务区主要工作职责说明、林南仓派出所所长职责证明、林南仓派出所职责证明、散水头镇派出所职责证明、散水头派出所所长职责证明，李振喜的公务员任职情况及其任职职务职责。 唐山市曹妃甸区监察委员会扣押决定书、现金缴款单证实，李振喜通过亲属将扣押的574615元交纳到曹妃甸区纪律检查委员会。 唐山市曹妃甸区看守所犯罪线索转递函、乐亭县公安局刑警队办案情况说明、立案决定书、询问笔录、讯问笔录、犯罪嫌疑人汪建明采取强制措施材料等证据证实，李振喜检举、揭发汪建明涉嫌犯罪行为。 以上证据确实、充分，足以认定。 被告人李振喜身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物共计人民币51万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李振喜有索贿情节，应当从重处罚。被告人揭发他人犯罪行为，提供线索，未经查证属实不能认定有立功表现。被告人到案后主动供述办案机关尚未掌握的其他受贿事实，系坦白，可以酌情从轻处罚。被告人案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚。对辩护人关于坦白的、积极退赃的辩护意见予以采信，对辩护人辩称的李振喜有立功表现不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李振喜犯受贿罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2022年1月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。 二、随案移送的赃款47万元上缴国库，未随案移送的赃款4万元由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张风志 人民陪审员  常洪禄 人民陪审员  李春月 二〇一九年七月三十日 书 记 员  石 甜 ——