湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1182刑初267号公诉机关湖北省武穴市人民检察院。被告人周志超，男，1982年9月18日出生于湖北省黄梅县，汉族，小学文化，个体户，住黄梅县。因犯妨害公务罪于2016年6月23日被黄梅县人民法院判处拘役四个月。因本案于2018年3月19日被行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。辩护人刘建武，湖北楚吴律师事务所律师，执业证号14211200710143378。被告人余肖，男，1988年11月22日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专文化，中共党员，黄梅县房产局职工，户籍地黄梅县，现住黄梅县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。辩护人余建丽，湖北江弘律师事务所律师，执业证号14211199911675402。辩护人张胜，湖北道辉律师事务所律师，执业证号14211201210932901。被告人周武超，男，1987年10月5日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，务工，住黄梅县。因犯妨害公务罪于2016年6月23日被黄梅县人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。武穴市人民检察院以武检公诉刑诉[2019]148号起诉书指控被告人周志超犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人余肖犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人周武超犯敲诈勒索罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员刘鸣出庭支持公诉，被告人周志超及其辩护人刘建武、被告人余肖及其辩护人余建丽、张胜和被告人周武超到庭参加诉讼。现已审理终结。武穴市人民检察院当庭指控，被告人周志超非法拘禁他人、寻衅滋事、敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人余肖非法拘禁他人，敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人周武超敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条的规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人周志超的刑事责任；以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人余肖的刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人周武超的刑事责任。被告人周志超、余肖已经着手实行敲诈勒索犯罪，有部分犯罪事实由于意志以外的原因未得逞；被告人周武超已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以从轻处罚，并提供了相关的证据。被告人周志超对公诉机关指控的非法拘禁罪的犯罪事实和证据当庭无异议。但辩解在向李某催讨债务的过程中，没有实施威胁和殴打的行为。李某和石某1出具借条是徐某1做的工作，没有强迫他们出具借条，故其行为不构成寻衅滋事罪和敲诈勒索罪。其辩护人提出：1、被告人周志超对徐某1所享有的债权属于合法债权，其对李某实施轻微的暴力行为，目的在于要求李某提供担保，是为了尽快实现债权，主观上不具有非法占有他人财物的故意。2、被告人周志超对非法拘禁罪当庭自愿认罪，可以从轻处罚，恳请合议庭作出公正合理的判决。被告人余肖对公诉机关指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪的犯罪事实和证据当庭无异议，其辩护人提出：1、被告人余肖在敲诈勒索共同犯罪中起次要和辅助作用，应当认定为从犯。且大部分犯罪事实属未遂，可以从轻处罚。2、被告人余肖当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人周武超对公诉机关指控的犯罪事实和证据当庭均无异议。经审理查明：一、非法拘禁1、2013年春节期间，被告人周志超借给帅某49万元用于赌博，帅某将钱输完后无力偿还。同年5月份的一天下午3时许，被告人周志超打电话约帅某到黄梅县财政局门口见面商量还款一事，见面后周志超带周某1、周某2（均另案处理）将帅某押至黄梅县苦柱山旁边的野地进行殴打，逼其打电话借债还钱。被害人帅某被逼无奈，便打电话给其表兄黄某1、黄某2、黄某3求救。直到当晚11时许，黄某1、黄某2、黄某3送来2万元之后，周志超等人才将帅某放走。2、2018年3月10日下午3时许，被告人周志超在黄梅县城区康源沐足店附近碰到被害人帅某。周志超打电话叫被告人余肖送车过来，余肖因未开车便步行过来，周志超让余肖看住帅某。接着周志超又打电话叫胡某1（另案处理）过来帮忙，半个小时后，胡某1来到现场，余肖因有事遂离开现场。随后,周志超驾车,帅某坐在副驾驶位,胡某1坐在后排座位,在途中，周志超朝帅某面部打一巴掌，后帅某将脚卡在车门缝处准备跳车，周志超见状让胡某1制止帅某，胡某1遂用拳头殴打帅某，帅某趁机跳车逃跑并报警。经法医鉴定,帅某的伤情属轻微伤。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述1、被害人帅某2018年3月10日在黄梅派出所陈述：证实周志超于2018年3月10日在讨债的过程中对其进行殴打，其到公安机关报警的情况。2、被害人帅某2018年4月25日陈述：2013年春节期间听朋友说胡某2家有牌局，还有人专门放码，周志超安排他二弟在这里放码。第一天晚上我把自己带的三万多元全部输光后，又找周志超二弟“二糊”借码赌博，最后欠下十五万多的码钱，第二天我借码赌博又欠下十五万多的码钱。之后我越陷越深，我就叫胡某2帮我打，我自己则开车回武汉去了。当天晚上一点左右，“二糊”打电话告诉我，胡某2输了十万，现在总的是四十九万的码钱，并要我尽快还钱。2013年4月底，周志超打电话叫我准备四张身份证和商铺营业执照回黄梅，他帮我在贷款还债。第二天我便带着准备好的材料回黄梅找周志超，下午3点多我在县财政局旁边打电话约周志超见面，没一会周志超开着一辆面包车来了，叫我把车停好去他车里谈。我一上车就被周志超带来的两个打手控制住，其中一个叫周某1，另一个不知道姓名。然后他们收走我的手机，开车把我带到一个偏僻的地方，对我进行殴打。我一直求饶喊救命，可他们根本不听，断断续续殴打了我一个小时，又把我拖上车拉到苦竹山旁边的野地里打。然后要求我按免提打电话找亲戚朋友借钱还债，我求饶让他们放我回去想办法借钱还债，但他们不听，一直控制殴打我到当晚十二点左右。他们又开车把我拉到县城，这时我几个亲戚打电话过来，说凑了两万元钱送来还债，周志超没有出任何凭证收下了两万元钱后才把我放了。2018年3月10日下午15时，我在康源沐足附近碰到周志超，周志超把我带到他车上，叫车上的一个年轻伢看着我，然后他开始打电话叫人。没一会儿，他叫的胡某1一个人先过来了，这时看着我的年轻伢就下车走了。周志超和胡某1就开车把我往黄梅一中方向带，当时是周志超开车，我坐副驾驶，胡某1坐在后排。周志超威胁说，今天别想跑，不还钱的话，双手、双脚可能会被废。我听后吓坏了，大呼救命，胡某1就从后面一只手勒住我脖子，一只手拳击我头部，我心想今天不跑的话会被打死，于是就趁他们不注意打开车门，把脚卡在门缝准备找机会跳车，周志超发现后，叫胡某1把我脚先打断，胡某1就连忙用脚和拳头猛击我抵住车门的脚，我用力挣脱他们跳车。（二）证人证言1、黄某12018年5月22日证言：2013年4、5月份的一天晚上10点左右，帅某突然打电话给我，说自己被债主周志超扣起来，今天不还钱不放人，叫我想办法凑十万块钱借他还债。我说晚上没有办法凑这么多钱。帅某说今天不还钱的话会被打死，让我无论如何想办法凑钱帮他还债，把他救出来。于是我连忙打电话跟我弟弟黄某2、表哥黄某3商量对策。我们商量好先凑两万元去把帅某解救出来，接着我打电话联系帅某，说晚上只能在取款机取出两万元出来，帅某说周志超要求把钱送到指定位置去。我见他说的位置比较偏，觉得不安全，就叫他们到我家附近的凤凰城见面。11点左右，我和黄某2，黄某3一起到凤凰城跟周志超见面，周志超那边一起三四个人开着一辆小车把帅某带过来了。然后对方车上下来三个人，问我们钱办好没有，我们说钱等下去银行取，让他们先放帅某跟黄某2走，我和黄某3留着跟他们去取钱。接着对方人才把帅某放下车，让他跟黄某2走，当时我们明显看到帅某有伤，走路一瘸一拐。等黄某2扶着帅某走时，我和黄某3就上了周志超的车。然后去西门口农行取钱，凑齐两万元交给对方，这时对方人就开车走了。2、证人黄某2、黄某3在公安机关的证言与证人黄某1证实的内容基本一致。3、证人胡某12018年3月19日在黄梅派出所陈述：证实2018年3月10日下午在被告人周志超车上殴打帅某的事实。（三）鉴定意见黄梅县公安局黄冈楚剑法医司法鉴定所活体损伤检验证明书复印件一份，证实被害人帅某的伤情属轻微伤。（四）书证1、户籍信息证实，被告人周志超、余肖的身份信息情况。2、抓获经过，证实被告人周志超、余肖均被公安机关抓获归案。3、行政处罚决定书、执行回执，证实被告人周志超因本案被行政拘留的情况。4、辨认笔录，证实被害人帅某对被告人余肖进行了辨认的情况。（五）被告人供述1、被告人周志超2018年6月20日在武穴市看守所供述：2013年的时候，我二弟周某2和周某3、胡某2在黄梅县城关嘉隆小区胡某2家里开了一家麻将馆，邀约帅某等人在胡某2家里打麻将。期间帅某输了钱，他通过我二弟向我借了几万元钱，后来帅某又借了几次，总共借了有49万元，还让我同村的周某3担保，帅某把钱借去后又都输完了，我找他催要欠款，他跑到武汉不回来，有时候打他电话也不接。我就想了一个心思，对帅某说帮他在银行办信用卡还债，叫他准备几张身份证和营业执照，他答应了。第二天下午帅某就从武汉回来找我，我带周某1、周某2在黄梅县财政局跟他见了面，然后把他带到我们村后面路边，问他还钱的事情，他说没有钱，我先让他给我写了张49万元的欠条，又气愤不过就和周某1、周某2对他拳打脚踢，我还拿一根木棍朝他身上打了几下，打了有半个小时时间，我们把他拉上车在街上转，叫他给他家里人打电话先送10万元钱过来还债，帅某给他老表打了电话，他老表说只有2万元，一直到晚上11多钟的时候，我们约他老表在见面，我们开车将帅某带到那里，他老表带了两个人过来，我把帅某交给他们，然后他老表带我们在银行取了2万元钱给我们，我们便走了。今年（2018年）3月10日那天，我在黄梅康源沐足附近又正好碰到帅某，我打电话叫胡某1和余肖过来了。我们把帅某拉上车，余肖有事先走了，我和胡某1开车带他在街上转，我们跟他提还钱的时候，他说不知道我的电话号码，我气愤不过动手打了他一巴掌，胡某1也在后面动手打他，帅某把车门强行拉开把腿伸出去大喊大叫，胡某1又动手打他的腿，想把他拉上来，帅某跳下车喊救命，我看到街上有好多人便开车走了，事后帅某到黄梅派出所报了案，我和胡某1还为这件事被行政拘留10日。2、被告人余肖2018年6月20日在武穴市看守所供述：2018年3月份的一天11点左右，周志超打电话问我在哪，我说我刚带儿子从中医院看完我妈出来，正在回家路上。周志超叫我去康源足浴门口找他，帮他看住一个欠债的人。我带着儿子去找周志超，到康源附近时我看到周志超开着自己的保时捷（鄂Ｊ×××××）带着一个中年男的（事后知道叫帅某）等在那里，周志超坐在驾驶位上，帅某坐副驾驶。周志超问我怎么走路过来的，车子去哪了，我说车子被我爸开去了，等下我爸回来接我。周志超说原本还想跟我换下车便于逼债，让我先帮他看住帅某，等下胡某1（“胡子”）就会过来帮忙逼债。于是我就站在车边跟他一起看住帅某，过了十几分钟，胡某1来了，我便先走了，周志超和胡某1则开车带帅某离开了。上述证据取得程序合法，所证内容客观真实，本院予以采信。二、寻衅滋事1、2011年至2012年，徐某1因在黄梅县经营宾馆找周志超借款25万元，被告人周志超让徐某1写下一张10万元借条、一张15万元的借条。2014年，被告人周志超与周某1找徐某1索要欠款，因徐某1无力还款，被告人周志超遂要求徐某1的同事李某在徐某1的10万元借条上签字担保，李某不同意，被告人周志超与周某1殴打李某并威胁李某，称李某不帮徐某1作担保，其公司生意也会经营不下去的。徐某1也在一旁做李某思想工作，称会尽快还钱给周志超的，李某遂被迫在徐某1的10万元借条上签字担保。2、2015年8月份的一天，被告人周武超在黄梅县西门口农业银行看到李某，周武超不准李某离开并打电话给周志超。被告人周志超立即带着余肖、周某1等人赶到银行门口将李某强行拉上车，将李某带至“钱来钱往”担保公司逼债，后又将李某带至一处水塘边。周志超朝李某吼，威胁李某还钱，李某称心脏病要发作了，被告人周志超、余肖、周武超等人遂准许李某离开。3、2015年12月26日，被告人周志超、余肖、周武超与周某1等人来到徐某1公司找李某逼债。在徐某1的办公室内，周志超等人对李某进行殴打，导致李某昏倒在地。后李某被石某1等人送至医院救治。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述1、被害人李某2015年12月29日在黄梅派出所陈述：证实2015年12月26日晚7时许，周志超带人找其逼债并对他进行殴打，将其打昏的情况。2、被害人李某2018年4月27日陈述：2014年夏天的一天晚上8时许，徐某1突然打电话给我，说有要紧事找我。我出来后看到周志超和周某1等人正在县公路段斜对面，我过去问情况，徐某1说欠了周志超钱，让我帮忙担保。我不肯，周志超就上来说，你和徐是一伙的，你帮他出多少钱之类的话。我见状想要脱身，周志超一直揪住我不放，并拿出徐某1事前写好的十万元借条来，要我签名担保，我不同意，周志超就上来踢了我一脚威胁道：不担保试试，你还想不想活，不签字别想走等等。无奈之下我就在借条上签了名字。2015年12月26日晚，我和徐某1、石某1、汪某（已去世）、陈某正在公司商量事情，周志超带着5个同伙再次到公司找我讨债，再次对我进行殴打，将我打昏过去。最后是徐某1、石某1把我送到医院治疗，汪某报的警，黄梅镇派出所出警处理此事，只做了几份笔录，最后没有处理人。3、被害人李某2018年8月21日陈述：2015年下半年的一天上午，我一个人到西门口农行办事碰到周武超，周武超不让我离开，并打电话告诉周志超，说在农行抓到我了，让周志超赶来。没一会儿，周志超开车带着余肖、周某1赶到农行，周志超一见面就骂我，然后强行把我带上车，到“钱来钱往”公司楼下时，周武超一个人把我带到楼上。过了一会儿，周志超催周武超带我下去，几个人开车带着我在工业园附近转了一圈之后，将我带到周志超村子旁边的一处水塘边，下车以后周志超对我拳打脚踢，逼我还债。（二）证人证言1、证人徐某12019年1月8日证言：周志超带周某1和余肖找我逼债，我被逼得没办法，便四处打电话借钱。我打电话李某，说我现在被周志超等人抓住逼债，让他到黄梅公路段门口协商解决。见面后，周某1和周志超上来就揪住李某，把李某顶在车子上，叫李某担保。李某不愿意，周志超就威胁道，你和老徐是一个公司的，如果今天不担保，我们把你们往死里整，今天你俩都别想脱身，一边打了李某几拳踢了几脚。我看李某挨打，让他按周志超的要求写一个担保，我会尽快还钱。最后周志超拿出借条，让李某在上面签名担保，这才放我们走。2015年12月底，那次我和李某等人在公司商量事情，周志超带着周某1等人到公司逼债，李某说石某1已经把担保的10万元还了。周志超说借条还在他手上，怎么叫钱还了，李某又理论了几句，周志超、周某1他们就冲上来围住李某拳打脚踢，将李某打倒在地。期间有一个人把李某揪住往外拖，从办公室拖到楼梯口，李某抓住楼梯扶手不放，说心脏病发了，周志超等人才离开，最后我们将李某送到医院。2、证人石某12018年4月27日证言：2015年12月底的一天晚上，我和徐某1、李某、汪某（已过世）等人在公司商量事情，周志超带人闯到公司，以李某欠债不还为借口，对李某进行殴打将其打昏在地，并对我们威胁说，这就是不还钱的下场。等他们走后，我们把李某送到医院治疗。3、证人陈某、汪某在公安机关的证言与被害人李某陈述的内容基本一致。（三）书证黄梅县人民医院诊断证明：证实李某于2015年12月26日晚11时11分入院治疗，当月30日出院，出院诊断为头部等多处软组织挫伤。（四）被告人供述1、被告人周志超2018年6月20日在武穴市看守所供述：2014年的时候，我和周某1在黄梅公路段马路边找徐某1讨要欠款，当时李某也在场，徐某1说没有钱还的，他说可以找公司的李某担保。后来我们就让李某在徐某1的一张10万元的欠条上签名担保了。2015年年底的一天，我和周某1、余肖几个人到徐某1公司去逼债，碰到徐某1、李某、石某1都在公司里面，我们逼债的时候，李某说心脏病发作了倒在地上了，我们几个人就离开走了。2、被告人余肖2018年7月9日供述：2015年12月底，周志超带我去茶叶公司找徐某1逼债，当时他们公司的李某、石老师（石某1）等人也在。周志超又打电话叫周某2、周武超、周某1赶来逼债。我们一起恐吓李某、徐某1、石老师还钱，周某1还冲上去打了李某几拳，李某被打得躺在地上说心脏病发了，有人就打120把他送去了医院，我这边人就走了。被告人余肖2019年3月22日供述：那次是周武超一个人在农行碰到李某，于是他就打电话告诉周志超，周志超让他先把人看住，然后带着我赶过去逼债。我们强行把李某拽上车带到工业园附近，周志超威胁了几句，什么时候还钱，不还钱要弄死你之类的话，李某就说心脏病快发了，我们见状就丢下李某离开了。3、被告人周武超2018年08月03日供述：2015年夏天的一天,我一个人到黄梅西门口农业银行办事碰到了李某,我就上去找李某逼债,李某说年底徐某1有钱还。于是我又打电话告诉周志超我在农行看到李某了。周志超说马上就过来找李某逼债,过了一会儿,周志超和余肖一起开车过来了,我们一起把李某强行带上车,开车把他带到工业园附近逼他还债,我哥对李某吼了几句,李某就说人不舒服,心脏病快发了,最后我们就放李某走了。上述证据取得程序合法，所证内容客观真实，本院予以采信。三、敲诈勒索1、2015年3月16日，被告人周武超与向某将李某带至黄梅县“钱来钱往”担保公司要债，周志超得知此情况也来到“钱来钱往”担保公司要求李某偿还帮徐某1担保的10万元，李某称没有钱，周志超遂打电话让余肖带10万元现金到现场。被告人余肖带10万元现金过来后，周志超让李某借余肖的钱来还徐某1的欠款，并逼迫李某出具借条。李某被迫按周志超要求写一张10万元借条给余肖，几天后被告人周志超将10万元现金还给余肖。后被告人余肖向黄梅县人民法院提起民事诉讼，要求李某归还10万元现金，2015年7月7日，黄梅县人民法院开庭审理后判决李某归还余肖借款10万元。2015年10月份，徐某1请其同事石某1帮忙还给被告人周志超10万元现金，并将徐某1的10万元借条和李某的10万元借条都拿回来。但是，被告人周志超收到石某110万元现金后只归还徐某1的借条而未归还李某的借条，并事后仍多次找李某索要10万元。2、2014年，徐某1向方华（“钱来钱往”担保公司股东）借款，并写下一张5万元的借条，后李某在该借条上签字作担保。2015年3月16日，被告人周武超与向某（“钱来钱往”担保公司股东）将李某带至“钱来钱往”担保公司要债，要求李某帮徐某1还清5万元欠款，并强迫李某写一张5万元的借条给周武超。之后周武超向黄梅县人民法院提起民事诉讼，要求李某归还5万元现金。2015年8月14日，黄梅县人民法院作出民事调解书，由李某在2015年9月20日前一次性偿还周武超借款本金5万元及相应利息。3、2015年12月24日15时许，被告人周志超等人来到黄梅县兴梅公司，将徐某1、石某1带至黄梅县爱民路的一家寄售行内，并用摩托车锁将大门锁住，然后将徐某1和石某1分别带到不同房间。后周志超拿来10万元现金来到石某1面前，称这是徐某1欠一家投资公司的钱，要求石某1写一张10万元的借条，借这10万元现金还给投资公司。石某1不同意写借条，被告人周志超、余肖与周某1等人遂对石某1拍桌子、摔杯子并对石某1拳打脚踢，石某1被迫写下一张10万元借条。见石某1老实，周志超、余肖等人又对石某1恐吓殴打，强迫石某1再写下一张18万元的借条。因被告人周志超多次逼债，石某1被迫于2017年1月26日至10月31日付给周志超现金15万元。周志超将石某1原出具的二张借条退给石某1，又让石某1重新出具一张13万元的借条，此后仍多次找石某1逼债。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述1、被害人李某2018年6月26日陈述：2015年上半年的时候，徐某1在黄梅“钱来钱往”放贷公司借了5万元，他叫我在借条上写了担保，那次担保是我自愿写的。到2015年3月16日上午，我在黄梅停前镇茶山种茶，周武超和放贷公司老板向某来找我，要我去谈一下担保的事情。我开始不肯去，他们强行把我带上车，带到“钱来钱往”公司二楼。周武超打电话叫周志超也过来了，周志超一看到我就打我一巴掌、踢了我一脚，问我上次担保10万元的事。我说没有钱还，还准备打电话报警，他们把我的手机拿走了。他们逼了我几个小时，后来周志超叫余肖拿10万元现金过来，说替我想了办法，叫我从余肖处借10万元现金还给他，我被逼的没办法只好给余肖写了一张10万元的借条。随后周志超和余肖他们走了，我准备走的时候，“钱来钱往”公司的向某就过来跟我说，我上次担保的5万元也要我还，我给徐某1打电话，徐某1跟向某说了，向某还是不肯，我没有办法只好写了一张5万元的借条。事后，余肖把我的借条起诉到黄梅法院，我不敢去应诉，黄梅法院判我还钱。放贷公司的5万元借条通过周武超的名义也起诉到黄梅法院，被法院调解归还。2015年11月份的时候，周志超他们经常到公司逼债，徐某1叫石某1帮我把10万元还了，但还了后，找周志超要借条，周志超说借条在法院起诉，担保的10万元借条也没有还。2、被害人李某2018年4月27日陈述：我没有借周志超一分钱，周志超逼着我帮徐某1担保，之后又逼我打借条给余肖的行为纯粹是敲诈勒索。3、被害人石某12018年4月27日陈述：2015年9月份，我经人介绍入股湖北兴梅农林科技发展有限公司，占10%股份，在公司负责内勤。我到公司上班没多久，就发现周志超经常带着一帮人到公司逼债闹事，经打听，原来是公司法人徐某1欠了周志超的高利贷。由于周志超经常带人到公司闹事，搞的公司人心惶惶，不能正常工作，很多股东都离开了，我觉得我与周志超既素不相识，也没经济纠纷，所以继续在公司上班。2015年12月底的一天下午，徐某1带我一起去谈生意，下午3时许，我们刚走出公司大门，就被守在门外的周志超以及他的四个手下抓住，他们强行把我俩带上车，带到爱民路一个寄售行内，周志超安排手下用摩托车锁将大门锁住，然后把我和徐某1分别带到不同的房间内恐吓。一开始周志超和徐某1在里间，我被他的四个手下围在外间。过了一会儿，周志超来到外间，指着桌子上一捆钱对我说：“这是10万元，是徐某1欠一个投资公司的钱，现在你出一个10万元的借条，我把钱还给投资公司。”我觉得莫名其妙就说，我又不欠债，为什么要我出借条。周志超说：“你和徐某1是一个公司的，现在他还不上，你必须出借条”，我不肯出借条，周志超和他的手下就开始威胁道，这个借条今天非出不可，不然休想出这个门。接着周志超指使四个手下轮番对我进行恐吓（拍桌子、摔杯子），对我拳打脚踢。我一个上班的人，从来没经历过这些，经过他们长时间的殴打恐吓，我无奈按他们要求，以我个人名义打了一张10万元的借条，限三天之内归还。等我打完10万元的借条后，周志超马上翻脸，又要我再打一张18万元的借条，我不肯打，他们又对我进行恐吓殴打，被逼无奈最后我又以个人名义打了一张18万元的借条，限农历年前归还。周志超这才把我和徐某1放走。我俩出来的时候已经是六点多钟，周志超整整折磨了我俩近三个小时，回家我吓懵了，也不敢对家人说。没一会，周志超就打电话过来逼债，我反驳说，这些借条是你们逼我打的，我又不欠你们一分钱。周志超就对我破口大骂，并说当时把现场都拍了照，照片里有现金有借条，这钱非还不可。我说我要报警，周志超还说，报警也没用，敢报警就搞死你。第二天晚上，我和徐某1、李某（另一个受害人，也是我们公司员工）、汪某（已过世）等人在公司商量这件事该怎么处理，周志超又带人闯到公司，以李某欠债不还为借口，对李某进行殴打将其打昏在地，并对我们威胁道：这就是不还钱的下场。接着周志超又逼我说出还款计划，并让他手下拍照，以此作为要挟我的证据和逃避法律制裁的借口。第三天，因为当天是周志超要求的10万元借条还款日期，周志超开始不停打电话逼我还钱，对我进行恐吓，我和徐某1就以借钱为名逃到了江西，一直东躲西藏。2017年，因为我老娘病重，我就把情况告诉了我堂弟石吉林，石吉林托了朋友周某4（好像跟周志超同村）找周志超说情，周志超说可以商量，石吉林和周某4就一起去找周志超见面协商，周志超答应只要我还15万元并把徐某1找到交给他就算了。为了息事，我答应了周志超的条件，我要周志超写个书面协议，周志超不肯，说如果不信我这事就免谈，我没办法就没出协议。之后我分别于2016年腊月二十九，2017年端午节、2017年10月30日付给了周志超5万元，共计15万元，周志超就将10万元和18万元的借条还给了我，逼我又再打了一张13万元的借条，说等找到徐某1再了这10万元的债。2017年11月14日我在武汉找到徐某1跟周志超见了面，说明我已经给了15万元，剩下的13万元由徐某1承担，周志超答应等徐某1还清再返借条，我以为事情就这样了结了。不料第二天周志超又以徐某1没有能力还钱为借口找到我家来逼债，要求我还剩下的13万元，我不答应，周志超此后就经常打电话威胁我。我没有找周志超借过一分钱，也没有帮任何人在周志超面前担保，他让我打借条纯粹是敲诈勒索，不但逼我还了15万元，还逼我还剩下的13万元，我和徐某1没有债务关系。周志超以逼我打借条的方法，逼李某打了一张10万元的借条，后来周志超来公司找徐某1和李某讨这10万元，当时徐某1在外地招商，叫我先帮忙把这10万元还上，等他招商回来，公司效益好再还我这10万元，我就帮徐某1和李某还了10万元现金给周志超。我想可能因为这件事，周志超觉得我有钱，所以想方设法逼我打借条，对我进行敲诈勒索。（二）证人证言1、证人徐某12018年7月2日证言：2015年12月份的一天下午3点多钟，我和石某1正在公司门口准备出门，周志超又带周某1、周某2等人来公司逼债，把我和石某1强行拉上车带到爱民路附近一个当铺里，安排手下把当铺大门锁上之后，周志超等人把我和石某1分开关到不同的房间里。周志超在里面房间守着我，其他人在外面房间守着石某1。随后周志超到石某1房间去了，我也过去了，看到桌子上有10万元现金。周志超说我经常不在黄梅，也没钱还债，逼着石某1写借条帮我承担债务，石某1不肯写，周志超他们就在旁边威胁石某1，还逼着我去做石某1工作。我被逼无奈只好对石某1说，让他帮忙处理一下，等出去再说，石某1就写了一张10万元的借条。写完后，周志超他们又翻脸了，又逼着石某1再写18万元的借条，说以前的债务就此了断，把之前我和李某写的借条都退给我，不写的话就不让我们走，石某1只好又写了一张18万元的借条，但周志超一张借条也没有退给我们。2、证人徐某12019年1月8日证言：李某和石某1既不欠周志超钱，也不认识周志超。周志超找我逼债以后，有时候找不到我，就想心思找我公司股东李某和石某1逼债。2015年3月份的一天，李某被带到“钱来钱往”逼债那次，李某在茶山被带走时，跟我打了一个电话，说周志超派周武超和“钱来钱往”的向总来茶山找他讨债。我问李某挨打没有，李某说目前只是拉拉扯扯，把他强行拉上车要带他上街协商，我就叫李某先跟他们去协商一下再说。后来李某又打电话告诉我，周武超和向总把他带到“钱来钱往”去逼债，周志超也过来了，期间周志超、周武超等五六个人围着他逼债，对他拳打脚踢，最后周志超找余肖拿10万元过来借给李某还之前担保的10万元，并逼他打了一张10万元的借条给余肖。随后周武超等人又逼他打了一张5万元的借条给向总。2015年10月份，周志超经常到公司讨债，我当时正在浙江招商，我就跟石某1打电话商量，让他帮忙还10万元给周志超，把李某的欠条赎回来。石某1答应后，凑了10万元交给周志超，但是周志超没有退回李某打的借条，只退了一张我写给周某1的10万元借条。2017年11月份，石某1在武汉带周志超找我那次，我走过去刚跟石某1聊几句，周志超带一个人从商务车里跑过来揪住我逼债，对我拳打脚踢，说要带我回黄梅，我连忙报警，民警把我们带到派出所处理。周志超谎称是经济纠纷，民警就让我们自己协商处理。后来我看到周志超那边的商务车跟来停到了派出所门口，就赖在派出所不肯走，周志超觉得这次找我逼不出来钱，最后就离开了。周志超找李某没有逼到钱，但是逼石某1出了25万元，一开始石某1出了10万元帮李某还担保的钱，在那以后周志超见石某1老实、好逼债，就经常找石某1逼债，后来石某1又被逼给了15万元周志超。3、证人吴某2018年4月27日证言，证实徐某1因经营宾馆缺钱由其出面向周志超借款的情况。（三）书证1、借条复印件3份，证实被害人李某、石某1向被告人余肖等人出具借条的情况。2、中国农业银行转账业务客户回执、交易明细清单，证实被害人石某1向被告人周志超还款15万元的情况。3、黄梅县人民法院民事判决书、民事调解书复印件各一份、开庭审理笔录2份、调解协议1份，证实被告人余肖、周武超将被害人李某出具的借条向法院起诉后判决、调解的情况。4、黄梅县人民法院刑事判决书1份，证实被告人周志超、周武超因犯妨害公务罪于2016年6月被判刑的情况。5、抓获经过，证实被告人周武超被公安机关抓获归案。（四）被告人供述1、被告人周志超2018年6月20日供述：2015年上半年的一天，我在徐某1公司里面找徐某1要债，当时只有李某在场，我逼李某还为徐某1担保的10万元钱，李某说没有钱，我就故意叫余肖先拿10万元现金过来，假装介绍给李某，叫李某向余肖先借10万元还给我，李某就向余肖借钱并写了借条，我在旁边还拍了照，李某把钱给我，事后我又把钱偷偷还给余肖了，我还叫余肖到黄梅法院拿着借条起诉了李某，法院判决余肖胜诉了。2015年年底的一天，我和周某1、余肖、周某2几个人到徐某1公司要债，把徐某1和公司另外一个股东石某1带到黄梅爱民路一家当铺里面，当时当铺的员工周峰也在场，我们开始叫徐某1还钱，徐某1说没有钱，他说把公司的股份给一些石某1，叫石某1给我们打欠条，石某1当时不同意，我们就在旁边不准他们走，我又拿了10万元现金过来，假装是当铺员工周峰的钱，我让石某1向周峰借钱还给我，石某1就写了一张10万元的欠条给周峰。我当时看到石某1很老实，就接着跟徐某1算了一下，说徐某1连本带息还欠我18万元，我又让石某1给我写了张18万元的欠条，当时我还对现场拍照留了证据。第二天，我就带周某1、余肖几个人到徐某1公司去逼债，碰到徐某1、李某、石某1都在公司里面，我们逼债的时候，李某说心脏病发作了倒在地上了，我们几个人就离开走了。事后，我多次打电话给石某1要债，石某1托付我的熟人周某4找我说情，我答应还给我15万元，其余的钱我再向徐某1要。石某1就前后分三次总共给了我15万元，我把他之前写的两张欠条还给他了，又要他写了一张13万元的欠条，我还对他说这13万可以不用他还，但他必须帮我把徐某1找来说清楚。去年年底，石某1在武汉找到了徐某1，他打电话叫我过去，我们在武汉见面后没有谈好，徐某1没有答应还钱的事情，我后来又找石某1要过几次债，但没有要到。2、被告人余肖2018年6月20日供述：2015年3月份的一天上午，周志超打电话对我说，刚把欠他钱的李某带到“钱来钱往”贷款公司逼债，让我等下过去找他、假装过账。我来到“钱来钱往”时，看到周志超、周武超、向总在公司二楼办公室控制着李某，周志超叫我配合他给李某下套，取10万元现金借李某还债给他，再让李某打10万元的借条给我。我就拿着自己的建行卡到新春超市对面建行柜台取了10万元现金回来，当着李某的面把10万元交给周志超，再让李某打借条给我，并要他留下了身份证复印件。李某打完借条以后，我就拿着借条先走了。过了几天，周志超把10万元还给我，让我拿着借条去法院起诉李某，后来我拿着借条到黄梅县法院起诉李某，开庭的时候李某没有应诉，法院判我胜诉。2015年12月底的一天下午，周志超带我、周某2、周武超、周某1去找徐某2（徐某1）逼债，在他的茶叶公司附近堵到了徐某2和公司的股东石老师（石某1）。于是我们开车把徐某2和石老师强行带到锦绣江南大酒店附近周志超熟人周某5上班的当铺里逼债。周志超安排周某5拿锁把当铺大门锁上，再把徐某2和石老师分别放到不同的房间里逼债。一开始周志超找徐某2逼债，见徐某2逼不出来钱，周志超就叫徐某2做石老师工作，让石老师替他还债。于是徐某2就说转让公司股份给石老师，让石老师帮其承担10万元的债务。石老师不肯，我和周志超、周某1、周某2、周武超恐吓说，你和徐某2是一个公司的，现在他没有钱还债，你必须帮他还，不然今天别想走。接着周志超拿出10万元放到桌上，说这是周峰借给徐某2还债的钱，让石老师打10万元借条给周峰。在我们的逼迫下，石老师打了一张10万元借条给周峰，当时周志超还安排我在旁边拍照留证据。等石老师打完10万元的借条以后，我和周志超等人见石老师比较老实、容易逼债，又以帮徐某2承担债务为名，逼着石老师打了一张18万的借条给周志超。事后我听周志超说，石老师2017年端午节时还了一部分钱给他，具体是5万还是10万元不清楚。3、被告人周武超2018年08月03日供述：2015年上半年的一天上午,向某跟我说,李某欠“钱来钱往”5万元,很长时间没有还,今天打听到李某在杉木乡跟停前镇交界的茶山那边,让我跟他一起去找李某逼债。于是我就开着自己的雪佛莱轿车带向某到茶山找李某,见到李某以后,向某叫李某还钱,李某说没钱还,李某打电话给徐某1,向某跟徐某1没有谈好,我和向某就要李某跟我们一起去公司谈,李某开始不肯去,然后我们强行把李某带上车,开车把他带到“钱来钱往”公司办公室里逼他还钱。李某说这5万元当初是帮徐某1借的,要等徐某1来还。期间,我大哥周志超正好打电话问我在干什么,我想到周志超以前跟我提过,李某也欠他的钱,我就告诉他,刚才把李某带到公司来了,现在正在找李某逼债。周志超听后,说马上过来看看。过了二十分钟,周志超一个人来到“钱来钱往”找李某逼债,李某说等徐某1在外招商回来再想办法还,我大哥不同意,要他今天必须想办法还钱。后来周志超逼李某还钱时,我不是一直在旁边，过后我看到周志超打电话余肖,让余肖带10万元过来借给李某还债。没一会,余肖带着10万元过来了,我大哥就逼李某在余肖那借了10万元还给他自己,再让李某打了一张10万元的借条给余肖。接着向某又学着我大哥的方法,逼着李某打一张5万元的借条给我,最后我们才放李某走。李某写给我的5万元借条，我当场交给了向某，后来起诉的环节是律师去操作，我只知道胜诉了。上述证据取得程序合法，所证内容客观真实，本院予以采信。关于被告人周志超及其辩护人辩称其不构成敲诈勒索罪的意见，经查，本案中，被告人周志超在向徐某1行使债权的过程中，采取威胁、恐吓或暴力的手段，迫使不是债务人的李某、石某1提供担保或出具借条，并多次向二被害人暴力追债，使被害人产生恐惧心理，从而给付被告人财物。其主观上具有非法占有他人财物的故意，符合敲诈勒索罪的构成要件，故被告人周志超及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周志超辩解其不构成寻衅滋事罪的辩解意见，经查，本案中，被告人周志超无事生非、逞强耍横，强迫被害人李某为他人提供担保，并多次随意殴打、恐吓被害人，严重破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，其辩解意见本院不予采纳。关于被告人余肖的辩护人的辩护意见，经查，本案中，被告人余肖在敲诈勒索被害人李某、石某1的过程中，虽主要是听从被告人周志超安排，但其提供资金配合周志超给李某下套、逼迫石某1出具借条时在旁边拍照留存，后续将借条拿到法院起诉等行为均系主动参与。故本院将根据被告人余肖在共同犯罪中所处的地位、作用予以量刑，辩护人的辩护意见理由不成立，不予采纳。本院认为，被告人周志超在索要赌资过程中非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为；随意殴打、恐吓他人达到三次；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人余肖非法拘禁他人，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人周武超敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人周志超对非法拘禁罪当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人余肖到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人周武超到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人周志超、余肖已经着手实行敲诈勒索犯罪，有部分犯罪事实由于意志以外的原因未得逞；被告人周武超已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因全部未得逞，是犯罪未遂，均予以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人周志超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑七年，拘役五个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二万元（罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2025年4月1日止。）二、被告人余肖犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期有期徒刑三年十个月，拘役四个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2022年4月11日止。）三、被告人周武超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2020年2月2日止。）四、责令被告人周志超、余肖退赔被害人石某1经济损失15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 伍 菁审判员 宋 刚审判员 钟 强二〇一九年七月二十九日书记员 刘子嫣