河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1424刑初286号自诉人贾森，男，1977年7月15日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。诉讼代理人贾世涛，男，1968年9月15日出生，汉族，住河南省商丘市。诉讼代理人房青，河南向东律师事务所律师。被告人陈光兴，男，1970年9月9日出生，汉族，大专文化，户籍地：浙江省瑞安市，现住河南省商丘市。2018年2月12日因犯非法拘禁罪、故意伤害罪，被梁园区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年11月11日刑满释放。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年2月8日经柘城县人民法院决定逮捕，2018年11月11日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人李政达，河南梁园律师事务所律师。自诉人贾森以被告人陈光兴犯拒不执行判决、裁定罪，向柘城县公安局提起控诉，柘城县公安局于2017年12月20日作出不予立案通知书，自诉人向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，自诉人贾森及其代理人房青，被告人陈光兴及辩护人李政达均到庭参加诉讼。本院于2019年1月29日作出（2018）豫1424刑初150号刑事判决书，自诉人贾森及被告人陈光兴均不服一审判决提出上诉，商丘市中级人民法院于2019年4月18日作出（2019）豫14刑终106号刑事裁定书，以原判认定部分事实不清，撤销柘城县人民法院（2018）豫1424刑初150刑事判决书，发回柘城县人民法院重新审判。柘城县人民法院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，自诉人贾森、被告人陈光兴及辩护人李政达到庭参加了诉讼，现已审理终结。自诉人贾森诉称，其与陈光兴股权转让合同纠纷一案，梁园区人民法院于2014年11月8日作出的（2014）商梁民初字第1359号民事判决书已经发生法律效力，但陈光兴至今仍未履行义务。其向柘城县人民法院申请强制执行，陈光兴在执行期间拒不申报财产也不履行义务，在被采取罚款措施后仍不履行判决书所确定的义务。陈光兴有能力履行而拒不履行生效判决，请求追究陈光兴拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。为证明上述事实自诉人提交了下列证据：1.2014.11.8梁园区人民法院（2014）商梁民初字第1359号民事判决书；2.（2015）商梁法执字第165号执行通知书、报告财产令；3.受案登记表、不予立案通知书各一份；4.失信被执行人信息核查情况；5.陈光兴身份证复印件及户籍证明；6.陈光兴中国工商银行、商丘华商银行、中国农业银行转账流水明细各一份；7.从淘宝网上拍卖查询的商丘梁园区房产、兴隆混凝土公司资产、中联混凝土公司厂房设备股权资质图片三份。被告人陈光兴辩称，其与贾森股权转让纠纷一案具体打官司是其合伙人任善龙负责，败诉后没有上诉，后来案件到了执行后，梁园区人民法院从未联系过其本人，对执行的事情本人不知情。且其没有尾号为5387的银行卡，该卡是其朋友张亚辉借用其身份证私自办理的，对卡上350万元转账不知情，不构成拒不执行判决裁定罪。辩护人同被告人的辩解意见，并认为被告人不构成累犯。被告人及其辩护人未向本院提交证据材料。经审理查明：贾森与陈光兴股权转让合同纠纷一案，梁园区人民法院于2014年11月8日作出（2014）商梁民初字第1359号民事判决书，判决陈光兴支付贾森商丘中天混凝土有限公司下余转让金1875000元及利息和违约金。利息按约定利率月息1.2%计算，自2012年3月7日起计息，至2014年4月3日止；违约金按同期人民银行贷款利率的四倍计算，自2014年4月4日其计息，至实际付清之日止。于本判决生效后十日内履行。判决生效后陈光兴未按照要求履行义务，贾森于2015年2月2日向梁园区人民法院申请强制执行，梁园区人民法院依法向陈光兴送达了执行通知书、申报财产令，陈光兴未向梁园区人民法院报告其财产情况也未按照判决书的内容履行义务。梁园区人民法院依法查封了陈光兴及其妻子名下的房产，查封、冻结了陈光兴在商丘中联混凝土有限公司的全部股权，查封了陈光兴在商丘中天混凝土有限公司的全部股权。因查封其的财产属轮候查封，股权也无实际执行价值，梁园区人民法院于2015年7月30日作出（2015）商梁法执字第165号执行裁定书，终结本次执行。2017年9月29日该案由商丘市中级人民法院指定柘城县人民法院执行，本院于2017年11月2日立案执行，在执行过程中，本院依法向陈光兴邮寄送达了执行过程中的相关手续。因陈光兴拒不报告其财产情况，本院于2017年11月23日作出（2017）豫1424执1675号罚款决定书并向其邮寄送达。另查明，陈光兴中国工商银行流水显示其于2015年1月21日消费200000元；其商丘华商农村商业银行流水显示2015年1月15日通过POS消费3500000元。2015年8月-2018年3月期间有多次多笔大额交易；其农业银行流水显示2015年1月-2015年2月期间多次发生较大额支出。上述事实，有下列证据证实：1.（2014）商梁民初字第1359号民事判决书；2.（2015）商梁执字第165号立案审查、流程管理信息表、执行通知书、限期申报财产令、送达回证、协助执行通知书4份、执行裁定书；3.（2017）豫14执指17号执行裁定书；4.（2017）豫1424执1675号执行案件立案登记表、受理案件通知书、执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表、失信决定书、限制消费令、罚款决定书、送达回证；5.陈光兴户籍证明；6.失信被执行人信息核查情况；7.陈光兴工商银行流水、商丘华商农村商业银行流水、中国农业银行流水；8.2014年5月5日管辖权异议申请书、2014年7月13日委托书、2012年2月股权转让协议书、2012年3月7日协议书、补充协议书、2014年3月26日商丘中天混凝土有限公司股权转让协议、开庭传票送达回证、贾森诉陈光兴股权转让责任纠纷一案民事庭审笔录、民事上诉状、催缴上诉费通知送达回证。9.从淘宝网上拍卖查询的商丘梁园区房产、兴隆混凝土公司资产、中联混凝土公司厂房设备股权资质图片三份。10.（2018）豫1402刑初605号刑事判决书。证实被告人陈光兴因犯非法拘禁罪、故意伤害罪于2018年10月30日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑九个月（刑期自2018年2月12日至2018年11月11日）。11.梁园区人民法院执行案件承办人何明山问话笔录一份。证实其在承办贾森申请执行陈光兴一案中，虽在执行阶段查封陈光兴名下房产及在中联、兴隆、中天混凝土搅拌公司的股权，但查封的房产系轮候查封，没有处置权，查封的股权没有价值，因这些公司均作为被告被另行起诉，公司内的设备被查封、拍卖。执行卷宗中所有的手续送达都是陈光兴本人签收。上述证据经庭审质证，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈光兴自民事判决生效后，明知民事判决已生效申请执行，但其既未向人民法院报告其财产情况也未履行生效判决，且其银行账户多次发生大额交易，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。关于被告人及辩护人认为不构成犯罪及累犯的观点，经查，被告人陈光兴在明知民事判决生效后，其银行账户仍多次发生大额交易，其称对350万元转账一事不知情，系其朋友所为，但并未提供相关证据证实，不予采信，且梁园区法院在执行时向其送达执行手续均由其本人签收，本院立案后向其依法邮寄送达的执行手续，也在其被羁押之前，其对贾森申请执行一事应是明知的，但其未向人民法院报告财产情况亦未履行生效判决的行为构成拒不执行判决、裁定罪。但陈光兴的拒执行为是在其犯故意伤害罪、非法拘禁罪判决之前，故不符合累犯的构成要件，不构成累犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：被告人陈光兴犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2019年8月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨振涛审 判 员  曹卫东人民陪审员  刘建国二〇一九年七月三十日书 记 员  朱宽涛