江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0213刑初18号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人王得俊，男，1970年10月15日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无锡祺珍文化传媒有限公司实际经营人，住无锡市梁溪区，户籍在江苏省淮安市淮安区。2018年8月27日被抓获，2018年8月28日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人张逸峰，江苏三诚律师事务所律师。被告人张磊，男，1982年6月30日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，在无锡祺珍文化传媒有限公司工作，住无锡市梁溪区，户籍在江苏省阜宁县。2018年8月27日被抓获，2018年8月28日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。被告人李芳，女，1990年1月15日出生于四川省南江县，汉族，初中文化，在无锡微轩信息科技有限公司工作，住无锡市新吴区，户籍在四川省南江县。2018年9月12日被抓获，2018年9月17日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人周云平，重庆中钦国彦（无锡）律师事务所律师。被告人张闻文，男，1983年12月23日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，在无锡微轩信息科技有限公司工作，住无锡市锡山区，户籍在江苏省阜宁县。2018年8月27日被抓获，2018年8月28日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人周文俊，江苏瀛恒律师事务所律师。被告人孙亚芹，女，1983年12月15日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，在无锡微轩信息科技有限公司工作，住无锡市锡山区，户籍在江苏省滨海县。2018年8月27日被抓获，2018年8月28日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人吴向东，江苏云崖律师事务所律师。被告人仇余洲，男，1983年11月12日出生于江苏省阜宁县，汉族，中专文化，在无锡微轩信息科技有限公司工作，住无锡市锡山区，户籍在江苏省阜宁县。2018年8月27日被抓获，2018年8月28日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人陈泰，江苏法略律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2018〕1260号起诉书指控被告人王得俊、张磊、李芳、张闻文、孙亚芹、仇余洲犯诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月27日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员黄丽娜出庭支持公诉，被告人、辩护人均到庭参加诉讼。因公诉机关提出延期审理的建议，本院于2019年3月29日决定延期审理，2019年4月28日恢复审理。现已审理终结。无锡市梁溪区人民检察院指控，2018年6月至8月间，被告人王得俊设立无锡祺珍文化传媒有限公司，纠集季某某、董某某、付某等人为业务员，通过电话、微信联系被害人谎称能高价收购或代卖其藏品，将被害人约至公司，再以收购藏品需要鉴定、认证等为由，与被告人张闻文、孙亚芹、仇余洲、李芳等人相互配合出具虚假认证报告，并以收取鉴定费、认证费等名义，从被害人戴某、储某、王某等人处骗得人民币（币种下同）135万余元。其中，王得俊、张磊犯罪金额135万余元，李芳犯罪金额84万余元，张闻文犯罪金额44万余元，孙亚芹犯罪金额43万余元，仇余洲犯罪金额15.44万元。公诉机关认为，王得俊、张磊、李芳诈骗数额特别巨大，张闻文、孙亚芹、仇余洲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。王得俊是主犯；张磊、李芳、张闻文、孙亚芹、仇余洲是从犯，应从轻或减轻处罚。王得俊、李芳、张闻文、孙亚芹如实供述罪行，可从轻处罚。被告人王得俊对公诉机关的指控无异议。辩护人提出了王得俊如实供述犯罪事实，系初犯，受教育程度低，法律意识淡薄，自身残疾，其父年事已高，请予从轻处罚的辩护意见。被告人张磊辩称其未参与客户的任何业务，但承认参与了诈骗。被告人李芳对公诉机关的指控无异议。辩护人提出了李芳是从犯，初犯偶犯，主观恶性较小，有坦白情节，愿意退赃，请予减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人张闻文对公诉机关的指控亦无异议。辩护人提出了张闻文是从犯，初犯，如实供述罪行，非法获利较少，愿意退赃，请予从轻减轻处罚的辩护意见。被告人孙亚芹对公诉机关的指控未提出异议。辩护人提出了孙亚芹开始时对行为性质并不知情，是从犯，初犯偶犯，愿意退赃，请予减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人仇余洲辩称其曾回家几天，期间的金额不应计入。辩护人提出如下辩护意见：1、顾某某陪吴某某去鉴定公司均未见鉴定过程，却指认仇余洲是鉴定人；刘某某不识字，却签订了协议，指认仇余洲的笔录中未按手印；龙某某笔录中前面未提及拿POS机的男子，在询问人问及时又突然记起有个拿POS男人让其刷卡，逻辑上不合理；周某某虽有指认笔录但未特定指向仇余洲；王某未明确仇余洲在整个诈骗过程中起何种作用，指向性有误；张某某、袁某某各自被骗时仇余洲已回老家，笔录及指认与事实不符；王某某的收据无证据是仇余洲所开具，无证据显示仇余洲参与诈骗；卫某某称仇余洲拿手机让其扫支付宝二维码不属实；张某某鉴定与缴费次序有误，其陈述存疑。2、仇余洲是从犯，主观恶性不大，有坦白情节，请予从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月至8月间，被告人王得俊让被告人张磊找人注册成立无锡祺珍文化传媒有限公司（以下简称祺珍公司），由王得俊负责公司经营，并纠集季某某、董某某、付某等人（均已判决）作为公司业务员，与无锡微轩信息科技有限公司（以下简称微轩公司）合作，采用由业务员以电话、微信与被害人联系，谎称公司能够高价收购或代卖被害人的藏品将被害人约至祺珍公司，并由业务员相互配合以收购藏品需要鉴定、认证等为由，将被害人带至微轩公司，经与微轩公司的被告人张闻文、孙亚芹、仇余洲、李芳等人相互配合，出具虚假认证报告，并以收取鉴定费、认证费等名义骗取钱款，对于发现有诈要求退款的被害人则由张磊出面进行安抚稳控，共骗得被害人戴某、储某、王某等人135万余元。其中，王得俊、张磊犯罪金额135万余元，李芳犯罪金额84万余元，张闻文犯罪金额44万余元，孙亚芹犯罪金额43万余元，仇余洲犯罪金额11万余元（详见附表）。王得俊、李芳、孙亚芹、张闻文归案后如实供述了诈骗的犯罪事实。公安机关扣押了手机、电脑、工作服等作案工具、暂扣了王得俊5.69万元、张闻文8万元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：1．案件侦破经过说明、抓获经过说明、临时寄押收押凭证、出所登记表、接处警工作登记表等，证明本案案发经过及各被告人到案经过情况。2．证人厉某某、朱某某、周某某、郦某某、丁某某、万某某、宋某某、赵某某等人的证言，以及员工通讯录、通话记录清单、房屋租赁协议书等，证明租赁房屋、设立公司、公司活动、被害人被骗经过等情况。3．被害人戴某、储某、王某等人的陈述笔录，以及辨认照片笔录、银行账户明细、微信聊天记录照片或截图、认证证书、合同、收据、ＰＯＳ签购单等，证明其被骗经过情况。4．被告人王得俊、张磊、李芳、张闻文、孙亚芹、仇余洲及涉案人员季某某、季某某、王某某、贾某、熊某某、祁某等人的供述笔录，以及辨认照片笔录、微信聊天记录照片或截图、POS机结算卡明细等，证明公司人员情况及参与诈骗经过情况。5．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明扣押物品、钱款情况。上述证据能相互印证，具有证明效力。本院认为，被告人王得俊、张磊、李芳、张闻文、孙亚芹、仇余洲结伙诈骗他人钱财，其中王得俊、张磊、李芳诈骗数额特别巨大，张闻文、孙亚芹、仇余洲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，是共同犯罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人仇余洲提出的其回家期间的金额不应计入的辩解意见，被告人张闻文谈及仇余洲在八月份回过一次老家，被告人李芳、孙亚芹也称八月份放假三天后有段时间仇余洲没上班。仇余洲称其是通过手机软件打车回家的，但因其手机现已无法开机，其也不记得打车软件登陆密码，故无法确认其回家的具体时间。而张闻文确认仇余洲8月21日已经回来了，因为其叫仇余洲22日上班时帮着带东西去公司的；李芳确认8月10日发工资时仇余洲一起领的，8月13日放假三天，放假结束后仇余洲上了一天班就请假离开了四五天左右；仇余洲之前的供述笔录中亦承认8月13日至15日放假三天，其在16日上午上班半天，下午就回老家了，直到21日晚上回无锡，次日就去上班。因此从有利于被告人的角度应认定2018年8月16日下午至8月21日期间仇余洲离开无锡未参与诈骗，故这期间的张某某、袁某某、龙某某三人被骗金额不计入仇余洲的犯罪金额。关于被告人仇余洲的辩护人对十名被害人的笔录等提出的辩护意见：顾某某称鉴定公司的男子让在钱币上按指纹后拿去房间鉴定，其未见鉴定过程，其并不清楚鉴定人是另有他人而指认仇余洲是鉴定人也符合情理，并不能以此否认仇余洲参与该笔诈骗；刘某某指认笔录中虽无手印，但有其签名，其不识字并不表示其不会签自己的名字；周某某辨认出仇余洲的照片，当然指向明确仇余洲参与了诈骗；王某称鉴定公司一男一女接待他，让其交费11000元，他考虑四小时后找那男的办了交费，并且谈好只交了9000元，其辨认出那男的即仇余洲，仇余洲的行为作用已经明确；王某某指认出仇余洲拿POS机让其刷卡交费，仇余洲当然参与了诈骗；卫某某的笔录中称仇余洲拿手机让其扫支付宝二维码一节与事实不符，但其确实通过支付宝转账了，该情节或是其陈述有误或是记录有误，但并不能据此否认仇余洲参与诈骗；张某某陈述的鉴定交费次序有误亦不足以否认仇余洲参与诈骗；龙某某、张某某、袁某某三人的金额已经扣除，辩护人就此三人笔录的意见不再赘述。在共同犯罪中，被告人王得俊起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张磊、李芳、张闻文、孙亚芹、仇余洲起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。王得俊、李芳、张闻文、孙亚芹如实供述罪行，依法从轻处罚；张磊、仇余洲当庭自愿认罪，酌情从轻处罚，各辩护人的相应辩护意见予以采纳。李芳、孙亚芹、仇余洲的辩护人提出适用缓刑的辩护意见因与其当事人的犯罪情节、后果、危害程度、悔罪表现等不相适应而不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王得俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2028年8月26日止），并处罚金人民币五万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2022年6月26日止），并处罚金人民币三万五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年9月11日止），并处罚金人民币三万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人张闻文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2021年2月26日止），并处罚金人民币二万五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人孙亚芹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2021年6月26日止），并处罚金人民币二万五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、被告人仇余洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2020年6月26日止），并处罚金人民币一万五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。七、公安机关暂扣的被告人王得俊的人民币五万六千九百元、被告人张闻文的人民币八万元按比例发还给相应的被害人；责令各被告人继续将其余赃款退还给相应的被害人，并与共同犯罪人员相互负连带责任；扣押的手机、电脑、工作服等供犯罪所用的财物予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  胡健蕾审 判 员  严海燕人民陪审员  徐仲良二〇一九年七月二十三日书 记 员  顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。