安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1181刑初132号公诉机关天长市人民检察院。被告人郑某某，男，1977年4月10日出生于安徽省天长市，汉族，高中文化，无业，住安徽省天长市，2018年6月22日被临时寄押于南京市秦淮区看守所。因涉嫌犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪于2018年6月25日被天长市公安局刑事拘留，同年8月1日被天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人王迎庆，江苏德擎律师事务所律师。辩护人李志萍，安徽李志萍律师事务所律师。天长市人民检察院以天检刑诉（2019）99号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪于2019年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员董乐先出庭支持公诉，被告人郑某某、辩护人李志萍、王迎庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2012年4月至2014年10月间，被告人郑某某虚构投资开矿等事实，以支付利息为诱饵，以“借”之名，骗得他人4788450元。具体犯罪事实如下：1.2014年4月3日，被告人郑某某骗得李某1133200元。2.2013年10月18日，被告人郑某某骗得赵某54000元3.2014年2月20日，被告人郑某某骗得董某2223750元。4.2014年2月至9月间，被告人郑某某骗得王某456500元。5.2012年4月至2014年10月间，被告人郑某某骗得李某2706300元。6.2013年11月14日，被告人郑某某骗得胡某160200元。7.2014年2月至7月间，被告人郑某某骗得俞某1006000元。8.2013年2月至2014年9月间，被告人郑某某骗得钱某268500元。9.2014年5月4日、5月14日，被告人郑某某骗得安徽艳阳电气集团有限公司董事长施凯200万元。后支付利息12万元，中断联系方式逃匿。2018年6月22日，被告人郑某某被公安机关抓获。指控的证据：1.受案登记表、立案决定书、到案情况说明等书证；2.证人郑如昌等人的证言；3.被害人施凯等人的陈述；4.被告人郑某某的供述和辩解。指控认为：被告人郑某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某某辩解：其不构成诈骗罪，应当是非法吸收公众存款罪。起诉书指控的部分犯罪数额不准确。辩护人王迎庆、李志萍提出的辩护意见：公诉机关指控的罪名和犯罪数额不能成立。被告人郑某某债权大于债务，且逃匿后一直积极还款，主观上没有非法占有目的，本案宜定非法吸收公众存款罪。并提供了收条、债权转让协议等证据。经审理查明：被告人郑某某平时主要从事民间借贷生意。2012年4月左右，因他人未能归还巨额资金，被告人郑某某资金链断裂。为偿还高额利息和非法放贷，被告人郑某某明知自己没有偿还能力，仍虚构承包消防工程、与他人合伙投资开矿的事实，以支付高额利息为诱饵，向他人借款。自2012年4月至2014年10月间，被告人郑某某累计从李某1等人处实际骗得4212550元，并将骗得款项用于偿还前期利息、本金和非法网络平台炒卖期货等。2014年11月，被告人郑某某因无力还款出走外地。具体事实如下：1.2013年8月至2014年4月间，被告人郑某某以投资开矿需要周转资金为由，以月息3分为诱饵，骗取被害人李某1176100元，后归还42900元，实际骗得133200元未归还。2.2013年10月18日，被告人郑某某以投资开矿需要周转资金为由，以月息3分为诱饵，骗取被害人赵某10万元，后还款46000元，实际骗得54000元未归还。3.2014年2月20日，被告人郑某某以做生意需要周转资金为由，以月息1.5分为诱饵，骗取被害人董某225万元，后还款26250元，实际骗得223750元未归还。4.2014年2月至2014年9月间，被告人郑某某以共同投资开矿，年底按月息5分分红为由，骗取被害人王某60万元，后还款143500元、107000元和9000元，实际骗得340500元未归还。5.2012年4月至2013年间，被告人郑某某以经营“过桥”资金为由，以月息2分为诱饵，骗取被害人李某2200万元，后还款1293700元，实际骗得706300元未归还。6.2013年11月14日，被告人郑某某以其投资开矿、做消防工程需要周转资金为由，以月息4分为诱饵，骗取被害人胡某110万元，后还款39800元、53000元，实际骗得7200元未归还。7.2014年1月至7月，被告人郑某某以与他人合伙投资开矿需要周转资金为由，以月息4分为诱饵，骗取被害人俞某125万元，后还款437500元、157000元，实际骗得655500元未归还。8.2013年2月至2014年9月间，被告人郑某某以与他人合伙投资开矿需要周转资金为由，以月息4分为诱饵，骗取被害人钱某466000元，后还款253900元，实际骗得212100元未归还。9.2014年5月间，被告人郑某某向安徽艳阳电气集团有限公司法定代表人施凯谎称做装璜工程需购买消防器材，以月息1.5分为诱饵，骗取安徽艳阳电气集团有限公司200万元，后还款120000元，实际骗得1880000元未归还。2016年12月，安徽艳阳电气集团有限公司向公安机关报案。2018年6月22日，被告人郑某某被公安机关抓获。上述事实，有被害人李伟华、董某2和被害单位安徽艳阳电气集团有限公司法定代表人施凯等人的陈述，证人雍金文、崇庆国、孙某、胡某2等人的证言，借条若干、借款协议书、银行卡取款业务回单、银行转账凭条及被告人郑某某还款的收条等书证，被告人郑某某银行卡交易明细表、被告人郑某某与被害人钱某的通话录音，报案材料，受案登记表及立案决定书，到案情况说明及户籍信息，被告人郑某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人郑某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗得他人款项4212550元，其行为构成诈骗罪,且属诈骗数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人郑某某多次诈骗，酌情从重处罚。对被告人、辩护人提出本案宜定性为非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见，因被告人郑某某具有非法占有目的，不符合非法吸收公众存款罪的法律规定，对上述辩解和辩护意见，不予采纳。对犯罪数额问题，结合当庭出示的借条、被告人郑某某银行卡明细、被告人供述、被害人陈述和辩护人提供的收条等证据，本院认定被告人郑某某实际骗得款项4212550元。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2031年6月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、对被告人郑某某的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  郑训仁人民陪审员  潘瑞荣二〇一九年七月十五日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。