福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初587号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人林铭鑫，男，1990年8月1日出生，汉族，大学本科文化，公司负责人，家住福建省泉州台商投资区，暂住福建省厦门市湖里区。2019年1月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年5月29日被变更为取保候审。 辩护人卓亮儒，北京大成（厦门）律师事务所律师。 被告人柯炳强（绰号可可），曾用名柯丙强，男，1988年10月2日出生，汉族，大专文化，无业，家住辽宁省大连市中山区，暂住福建省厦门市湖里区。2011年6月8日因犯盗窃罪被辽宁省大连市沙河口区人民法院判处罚金人民币七千元；2012年11月27日因殴打他人被厦门市公安局思明分局行政拘留二日；2017年1月6日因犯危险驾驶罪、妨害公务罪被厦门市湖里区人民法院数罪并罚，执行拘役六个月，并处罚金人民币五千元，2017年7月1日刑满释放。2019年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林志伟、张民国，上海协力（厦门）律师事务所律师。 被告人黄宁路，男，1991年5月22日出生，汉族，大学本科文化，员工，家住福建省厦门市思明区。2019年1月22日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年3月6日被逮捕，同年3月14日被变更为取保候审。 辩护人陈庆勇，福建天衡联合律师事务所律师。 被告人洪培恒，男，1990年10月9日出生，汉族，初中文化，员工，家住福建省厦门市思明区。2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，同年3月20日被变更为取保候审。 辩护人范理喆、陈群锋（实习），福建宏信律师事务所律师。 被告人黄旭，男，1990年11月14日出生，汉族，中专文化，无业，家住福建省厦门市湖里区。2017年9月25日因赌博被厦门市公安局思明分局行政拘留十五日，罚款一千元。2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，同年5月29日被变更为取保候审。 辩护人欧发达、陈志阳（实习），福建乾领律师事务所律师。 被告人潘鹏杰，男，1992年12月16日出生，汉族，高中文化，公司负责人，家住福建省厦门市思明区。2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，2019年3月6日被逮捕，同年3月12日被变更为取保候审。 辩护人周文凯、林江鹏，福建契廓律师事务所律师。 被告人娄和平，男，1986年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，家住辽宁省东港市，暂住福建省厦门市思明区。2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年2月1日被变更为取保候审。 被告人杨园萍，女，1987年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县，暂住福建省厦门市湖里区。2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年2月1日被变更为取保候审。 被告人蒋方毓，女，1991年8月23日出生，汉族，中专文化，无业，家住广西壮族自治区兴安县，暂住福建省厦门市湖里区。2019年2月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月11日被变更为取保候审。 被告人张安琪（绰号丝丝），女，1993年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省厦门市思明区。2019年3月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月11日被变更为取保候审。 被告人黄佳敏，女，1996年3月14日出生，汉族，中专文化，无业，家住福建省厦门市思明区。2014年8月20日因犯寻衅滋事罪被厦门市思明区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。2019年3月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月11日被变更为取保候审。 被告人范晔，女，1991年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，家住福建省松溪县，暂住福建省厦门市同安区。2019年3月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月11日被变更为取保候审。 被告人黄金金，女，1995年2月25日出生，汉族，高中文化，无业，家住江西省南城县，暂住福建省厦门市思明区。2019年1月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，同年3月14日被变更为取保候审。 辩护人赖庆华，福建公爵律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕467号起诉书指控被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔等犯开设赌场罪，被告人黄金金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员刘远添、代理检察员张挺出庭支持公诉，被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔、黄金金及辩护人卓亮儒、张民国、陈庆勇、范理喆、陈群锋、欧发达、陈志阳、林江鹏、赖庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、开设赌场事实 2018年10月底，被告人林铭鑫、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰预谋开设赌场，由被告人林铭鑫出面，向程某（另案处理）租赁位于本市思明区金榜路内部分区域，以“德州扑克”的方式招揽赌客进行赌博活动并抽头渔利。2018年11月中旬，被告人柯炳强出资并加入该赌场经营活动。被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰负责招揽赌客、顶角陪赌等，被告人林铭鑫还负责收银记账、兑换筹码等。2018年12月10日左右，被告人柯炳强纠集被告人娄和平，负责看场、招呼客人、协助兑换筹码等。被告人林铭鑫等人还以发工资及小费分成的形式雇请被告人杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔担任荷官负责发牌、为赌场抽水渔利。其中，被告人林铭鑫获利21万元，被告人柯炳强获利15万元，被告人黄宁路获利7万元，被告人洪培恒获利6万元，被告人黄旭获利3万元，被告人潘鹏杰获利2.6万元，被告人娄和平获利0.08万元，被告人杨园萍获利6.024万元，被告人蒋方毓获利2.4441万元，被告人张安琪获利3.903万元，被告人黄佳敏获利1.405万元，被告人范晔获利0.172万元。 2018年12月26日凌晨，被告人洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍在上述赌场内被公安机关当场抓获，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关同时抓获其他参赌人员，并在现场缴获赌具、赌桌、筹码等物品。 2019年1月3日，被告人柯炳强在高崎机场T3航站楼候机室内被公安机关抓获；同年1月21日，被告人黄宁路主动到公安机关投案，被告人林铭鑫在被告人黄宁路规劝下主动到公安机关投案；同年2月21日，被告人蒋方毓在高崎机场7号出站口被公安机关抓获；同年2月28日，被告人张安琪在本市思明区嘉禾路被公安机关抓获；同年3月4日，被告人黄佳敏在本市思明区湖滨南路被公安机关抓获，被告人范晔在本市同安区美人山一里被公安机关抓获。被告人柯炳强、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔到案后均如实供述了自己的犯罪事实，被告人林铭鑫、黄宁路在被逮捕后亦均如实供述了上述犯罪事实。被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔均已全额退赃。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2018年12月26日凌晨，公安机关对位于本市思明区金榜路赌场进行冲击后，被告人黄宁路、林铭鑫潜逃。为防止赌资被公安机关冻结，被告人黄宁路立即联系被告人黄金金，并将被告人林铭鑫账户内的赌资及违法所得21.5万元（其中含被告人林铭鑫个人违法所得9万元、尚未分配给被告人洪培恒的违法所得4万元、尚未分配给被告人黄旭的违法所得2万元、赌场赌资6.5万元）转移至黄金金账户，被告人黄金金明知被告人黄宁路、林铭鑫因开设赌场逃避公安机关抓捕，且明知转账至其账户的钱款系赃款，仍积极协助转移，于2018年12月26日9时许至中国建设银行股份有限公司厦门分行莲坂支行的柜台及ＡＴＭ机上通过取现的方式将赃款取出，并于2018年12月28日，按照被告人黄宁路指示，将其中20万元现金移交给他人，并将剩余1.5万元用于个人日常开销。 2019年1月2日，被告人黄金金在本市思明区龙源里被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并退赃1.5万元，另转移的20万元赃款已被公安机关于2019年2月15日追缴到案。 各被告人均认罪认罚并签字具结。本案有查赌现场记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、接收证据材料清单、行政处罚决定书、银行转账记录、微信账号交易明细、微信转账记录截图、短信截图、微信聊天记录截图、建行活期取款凭证及监控视频，微信账号注册信息及交易记录，证人程某、林某、李某、张某、蔡某、柯某、孙某、郑某、陈某1、马某、吴某、高某、钟某、汪某、严某、陈某2等的证言，被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔、黄金金等的供述和辩解，辨认犯罪地点、相关当事人辨认等辨认笔录，户籍资料、到案经过、前科材料、诉讼文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔以营利为目的，共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人黄金金明知是犯罪所得而予以转移，数额达21.5万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案开设赌场部分系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰起主要作用，是主犯；被告人娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林铭鑫、柯炳强、黄宁路、洪培恒、黄旭、潘鹏杰、娄和平、杨园萍、蒋方毓、张安琪、黄佳敏、范晔、黄金金均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄宁路协助司法机关抓捕同案犯，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，本院决定对各被告人依法从轻处罚。公诉机关建议以开设赌场罪，判处被告人林铭鑫有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金人民币二万五千元以上三万五千元以下，同时宣告缓刑；判处被告人柯炳强有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；判处被告人洪培恒、潘鹏杰有期徒刑一年三个月以上一年九个月以下，并处罚金人民币一万五千元以上二万五千元以下，同时宣告缓刑；判处被告人黄宁路、黄旭有期徒刑一年二个月以上一年八个月以下，并处罚金人民币一万五千元以上二万五千元以下，同时宣告缓刑；判处被告人娄和平拘役四个月以上六个月以下，并处罚金人民币一千元以上二千元以下，同时宣告缓刑；判处被告人杨园萍有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下，同时宣告缓刑；判处被告人蒋方毓有期徒刑八个月以上一年以下，并处罚金人民币五千元以上一万元以下，同时宣告缓刑；判处被告人张安琪有期徒刑九个月以上一年三个月以下，并处罚金人民币一万元以上一万五千元以下，同时宣告缓刑；判处被告人黄佳敏有期徒刑六个月以上九个月以下，并处罚金人民币五千元以上一万元以下，同时宣告缓刑；判处被告人范晔拘役一个月以上二个月以下，并处罚金人民币一千元以上二千元以下，同时宣告缓刑；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人黄金金有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元以上二万元以下，同时宣告缓刑。本院予以采纳。被告人柯炳强的辩护人提出对被告人柯炳强适用缓刑的意见，本院考虑被告人具有多次前科劣迹，社会危害性较大，不予采纳。其他辩护人的相应量刑意见予以采纳。另，扣押在案的作案工具及违法所得予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林铭鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人柯炳强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2020年7月2日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、被告人黄宁路犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 四、被告人洪培恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 五、被告人黄旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 六、被告人潘鹏杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 七、被告人娄和平犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 八、被告人杨园萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 九、被告人蒋方毓犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 十、被告人张安琪犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 十一、被告人黄佳敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 十二、被告人范晔犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 十三、被告人黄金金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 十四、扣押在案的赌博工具、赌资6.5万元予以没收；追缴在案的违法所得（林铭鑫21万元，柯炳强15万元，黄宁路7万元，洪培恒6万元，黄旭3万元，潘鹏杰2.6万元，娄和平0.08万元，杨园萍6.024万元，蒋方毓2.4441万元，张安琪3.903万元，黄佳敏1.405万元，范晔0.172万元,黄金金1.5万元）予以没收，并由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 倪宗泽 二〇一九年七月二十二日 法官助理黄子娟 代书记员 项 宇 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。