广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1138号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人钟某，男，1993年10月20日出生，汉族，广东省东莞市人，文化程度中专，户籍地址广东省东莞市。因本案于2017年11月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人肖克家、钱文清，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]373号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人肖克家、钱文清均到庭参加诉讼。本案依法办理延期手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年6月以来，被告人钟某与叶某（另案处理）经商量策划，伪造人民警察证谎称自己是“广东省公安厅缉毒处处长”骗取被害人李某1、林某1、黄某、郑某1的信任，被告人钟某冒充人民警察的身份与李某1发展为情侣同居关系，期间被告人钟某虚构被罪犯报复，多次以办案需要、家人患病、合作经商为由，分别骗取李某1人民币112991元、林某1人民币15000元、黄某人民币15000元、郑某1人民币3000元，合计人民币约145991元。2017年11月28日，李某1家属发现受骗后立即报警将被告人钟某抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人钟某的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判处刑罚。建议对被告人钟某在有期徒刑三年二个月至三年八个月的幅度量刑，并处罚金。被告人钟某对指控的罪名不持异议，辩解本案犯罪数额应扣减其还款部分。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人钟某虽然使用虚构事实或隐瞒真相的方式获得被害人财物，但其只是向被害人借用款项，且被告人有多次还款行为，故其不具有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪；2、被害人黄某、郑某1、林某1借钱给钟某并非主要基于钟某冒充警察的身份，故该部分款项不应计入犯罪数额；3、被告人钟某能如实供述，认罪态度好，且取得了被害人黄某的谅解。综上请求对被告人钟某判处缓刑。经审理查明：2017年6月以来，被告人钟某与叶某（另案处理）经商量策划，伪造人民警察证，谎称自己是“广东省公安厅缉毒处处长”以骗取被害人李某1、林某1、黄某的信任。被告人钟某冒充人民警察的身份与李某1发展为情侣同居关系，期间被告人钟某虚构被罪犯报复、家人患病等理由，分别骗取李某1人民币42257.98元、林某1人民币15000元、黄某人民币15000元，合计人民币72257.98元。被告人钟某于2017年11月28日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表，立案决定书，证实公安机关接警称有人在广州市增城区正果镇石溪村公交车站旁有人被骗，后立案侦查。2、抓获经过，证实公安机关于2017年11月28日将被告人钟某抓获归案。3、被告人户籍材料，证实钟某案发时已经年满18周岁，已达完全刑事责任年龄。4、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实现场位于广州市增城区正果镇石溪村公交车站旁及现场概貌。5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人钟某处扣押人民警察证1张、公安工作证套1个；从涉案粤Ａ×××××小汽车内扣押手铐钥匙2条、喷雾剂1支、伸缩棍1条；从钟某位于东莞市麻涌镇大步村阳光小区3栋1301房内扣押黑色塑料手枪3支、黑色塑料玩具枪1支、塑料子弹小半盒、伸缩棍1条。6、广东省公安厅政治部人事处出具的《证明》，证实被告人钟某所持有的《人民警察证》（姓名：钟某，工作单位：广东省公安厅刑侦局缉毒戒毒处，职务：处长，警号：010206）系伪造，广东省公安人事信息管理系统中查无此人，证件已查扣。7、广州市公安局增城区分局穗公（增）认（枪）字[2017]001号仿真枪认定书，证实从被告人钟某住处扣押的4支枪形物，属于国家规定的仿真枪。8、通话记录，证实被告人钟某在案发期间的通话情况。9、银行流水，证实被告人钟某，被害人李某1、林某1、黄某涉案银行卡的交易明细。10、电子数据，证实被告人钟某的微信交易记录、支付宝交易记录以及被害人李某1的微信交易记录。11、被告人钟某签认的借贷记录，证实被告人钟某以警察身份欺骗被害人李某1向网上借货平台贷款金额为42257.98元。12、刑事谅解书，证实被告人钟某家属已向被害人黄某赔偿15000元，黄某出具谅解书对钟某表示谅解。13、被害人李某1的陈述：2017年6月，我在广州壬泰投资公司在工作中认识钟某和叶某。钟某介绍自己和叶某都是警察，进入该公司是为了调查该公司洗黑钱的犯罪行为以及大学城一些学生借高利贷、被逼卖假药等事，于是我就相信了。我在2017年7月底和钟某开始谈恋爱，后同居并发生了关系。在交往期间，我和钟某、叶某、林某1、黄某以及郑某1等人一直来往，钟某、叶某也一直表明自己是警察身份，我们所有人都相信他们俩是警察。钟某在我或者大家面前陆续展示他的手枪、伸缩棍、手铐、辣椒水、人民警察证等警用装备。而叶某也拿出了她的警察证给我们看，我们就更加相信他们是警察。2017年7月，钟某以之前抓获的毒贩向其报复，需要制造假资金流水陷害毒贩为由，他和叶某教我先后在融360、拍拍贷借款、贷款123、小花钱包等手机软件中贷款，每次贷款金额在1000元至8000元，共贷款87561.66元左右，我向借贷平台还款本金加利息共计98586.41元。钟某又以家人患病为由先后5次向我借钱，我不够钱就经常向家人和朋友借钱，共借了29300元，全部借来的钱都交给了钟某，除了我急还钱给同学他给回我1400元之外，其余款项都没有还我。我都是通过我的微信或者支付宝将钱转账到钟某的微信和支付宝，我的微信或者支付宝均绑定在我的1张建设银行卡上。因为我相信他们是警察，所以没有怀疑过。2017年10月，在钟某的提议，我们帮忙钟某在怀集县筹建一间婚纱店，共花了18000元左右，我出资3500元左右。经辨认照片，被害人李某1辨认出被告人钟某，指认了涉案人民警察证、公安工作证套、喷雾剂、伸缩棍、手铐钥匙，提交了建设银行流水明细、贷款平台明细及手机截图。14、被害人林某1的陈述：2017年6月，我和钟某在一家金融公司上班，钟某说他在外面有一间婚纱店和奶茶店，让我和李某1、叶某一起合作做生意，每月给我5000元工资。7月，我和他在厦门跑项目的时候，钟某说他是东莞市食品药品监督局的工作人员兼广东省公安厅缉毒处处长。8月，钟某说他以前抓的一名毒贩进去坐牢，出来后寻仇，他想做黑账户陷害毒贩再次坐牢，并以该理由叫我、黄某和李某1帮他在各个贷款平台借钱给他。从这时开始他就不断叫我们帮他在贷款平台借钱给他，有次以他姑婆犯癌症需要治疗、他大哥儿子心脏不好需要做手术等叫我向各个贷款平台借钱。我基本都是以微信转账给他的，有时会通过支付宝转账给他女朋友，再由李某1转给他。钟某让我帮他在贷款平台借钱，总金额大概是50000元，他还了约2万元给我，我还欠借贷平台26000元。我借钱给他确实有因为他是警察这个理由成分。我见过钟某的证件，是用黑色皮套装着的，证件上面是半身像和名字，有“广东省公安厅”字样。他还拿过手枪来上膛，拿过手铐出来玩。经辨认照片，被害人林某1辨认出被告人钟某就是以警察身份让其在贷款平台借钱后给他的男子，指认了涉案人民警察证、手枪，提交了微信及支付宝转账记录截图、银行流水。15、被害人黄某的陈述：2017年8月初，钟某当着我和叶某、林某1和李某1的面称自己是警察，因为办案受伤，现在休假做点生意，并随身拿出一张警察证，上面写有“广东省公安厅缉毒处、任职处长”等信息。8月26日晚，钟某称他侄子生病治疗需要钱，问我、林某1和李某1借，我们都没有，他就教我们如何在网上平台上贷款。我按照钟某的方法，在360借条、极速现金侠等平台上共贷款18300元，钱次日到账后，我就通过微信、支付宝转给了钟某，同时他又叫我转部分钱给李某1。我没有收取利息，钟某是答应帮我还款的，但他全部没有还回给我。因为钟某是我同学，开始又讲将生意给我打理，而且是警察，我就很相信他了。9月初，钟某曾从身上取出一支手枪放在台面，后又拿出手铐给我们看。经辨认照片，被害人黄某辨认出被告人钟某就是以警察身份让其在贷款平台借钱后给他的男子，指认了涉案人民警察证、手枪、微信账号，提交了银行流水、借条、贷款记录截图。16、证人郑某1的证言：2017年9月，钟某跟我说过他是广东省公安厅禁毒处处长，后来给我看过他一副手铐及警察证。10月，钟某在黄某家吃饭时，说他大哥的儿子生病，需要用钱，向我借15000元，我当天就微信转账给他。后经我催促，该15000元已还回给我。我借钱给他确实有因为他是警察这个理由成分，但也不完全相信。钟某在怀集经营的婚纱店我没有出资参股，只是帮他打理。经辨认照片，证人郑某1辨认出被告人钟某就是冒充警察诈骗其钱财的男子，提交了微信聊天记录、银行流水。17、证人李某3的证言：2017年11月26日17时许，我女儿李某1和她男友去正果镇我小姨处拿钱，我知道就叫我小姨不要借钱给李某1男友。我女儿说我这样都不相信他们，她男友就拿出一个人民警察证给我看。后我想到这男的身高才1.55米左右，应该是冒充警察，所以后来他来到正果镇接我女儿，我就截停他们。近两个月，李某1向我大女儿、其表哥、表弟、同学等人借钱。经辨认照片，证人李某3辨认出被告人钟某就是欺骗其女儿李某1感情和钱财的男子，指认了涉案人民警察证及证件套。18、被告人钟某的供述：我是2017年6月初在广州壬泰投资公司上班，李某1后面入职。我想和李某1谈恋爱，就对她说我来公司是为了学习业务，真正身份是一名警察。之后我们两人离职，我一直冒充警察身份与李某1交往。8月以来，我以家人患病和投资怀集婚纱摄影店等理由向李某1借钱，骗取她35000元左右，我中途有还款2、3万元。除了我自称警察外，我先后购买了塑料手枪、手铐、伸缩警棍、辣椒水、人民警察证等物品陆续给李某1看，让她信以为真。我是在2017年6月初认识林某1的。由于大家经常出差，相处较好，我就骗他自己身份是一名缉毒警察，他曾看过我的警用装备和警察证。8月，我向他讲过一个毒品坐牢出来后向我报复，我要求林某1去贷款平台借钱给我，我就陷害这名毒品做黑账让其再次坐牢，林某1信以为真。我还以我家人有病等借口骗取他网上贷款，他贷了8次左右，合计20000元。期间我还款了部分，还欠15000元左右。上述款项都被我在平时生活消费中花光了。2017年7月，我以开咖啡店为由去怀集找同学黄某，先后介绍叶某、李某1、林某1等给他认识，并在他们面前表面是警察身份，也从身上拿过一支假枪出来骗他们。8月以来，我先后以家人有病为借口向黄某借钱，他没钱我就让他在网上各个贷款平台上借。黄某按照我的方法在贷款平台上借了5、6次，共借了20000元，通过微信、支付宝或者让李某1转给我。我还了5000元，还欠15000元左右。上述款项都被我在平时生活消费中花光了。我在向李某1、林某1、黄某等人借款之前已经欠了高利贷20多万元。经辨认照片，被告人钟某指认出涉案人民警察证、公安证件套、手铐钥匙、喷雾剂、伸缩棍、塑料子弹、塑料手枪及其与李某1的微信聊天记录、贷款平台记录。针对被告人钟某及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下：一、关于本案的定性问题，经查，被告人钟某冒充警察，取得被害人信任后，虚构被罪犯报复、家人患病等事实骗取各被害人款项后消费挥霍，占为己有，上述事实有银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，现有证据足以证实被告人钟某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实诈骗他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人提出被告人钟某行为不构成诈骗罪的辩护意见据理不足，本院不予采纳。二、关于本案诈骗数额的认定问题（一）关于公诉机关指控被告人钟某骗取被害人李某1人民币112991元的事实，只有被害人李某1的陈述，没有其他证据予以印证，根据被告人钟某供认其以警察身份骗取被害人李某1共42257.98元、以家人患病等理由分别骗取被害人林某115000元、黄某15000元。因此根据有利于被告人的原则，应认定被告人钟某诈骗被害人被害人李某142257.98元、林某115000元、黄某15000元。（二）关于公诉机关指控被告人钟某骗取郑某1人民币3000元的事实，经查，根据郑某1证言及被告人钟某供述，均证实该款项是借款，因此对该指控，本院不予支持。本院认为，被告人钟某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟某犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。唯指控部分事实及数额有误，本院予以纠正（理由如上述）。被告人钟某当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人钟某赔偿被害人黄某的经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月28日起至2020年2月27日止；罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、缴获的公安工作证套1个、手铐钥匙2条、喷雾剂1支、伸缩棍2条、黑色塑料手枪3支、黑色塑料玩具枪1支、塑料子弹小半盒，予以没收销毁（由广州市公安局增城区分局执行）。三、责令被告人钟某向被害人李某2退赔经济损失人民币42257.98元、向被害人林致君退赔经济损失人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一九年七月三十日书 记 员  何达威附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。