广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0113刑初949号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人阮庸，男，1998年12月26日出生，回族，文化程度初中，群众，户籍地云南省昭通市昭阳区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人何昊扬，是广东科扬律师事务所律师。被告人赖梓麟，男，1997年2月19日出生，汉族，文化程度中专，群众，户籍地广东省化州市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月8日被广州市公安局番禺区分局取保候审；同年8月21日被广州市番禺区人民检察院取保候审；2019年6月5日被本院取保候审。被告人熊梦婷，女，1993年8月13日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地江西省信丰县，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人谢凯韵，是广东岭南律师事务所律师。由广州市番禺区法律援助处指派。被告人郭泳桃，女，1993年9月28日出生，汉族，文化程度中专，群众，户籍地广州市番禺区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人区婉妮、袁娜娜，是广东银德律师事务所律师。被告人彭国盛，男，1997年12月4日出生，汉族，文化程度高中，群众，群众，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄锋文，是广东银德律师事务所律师。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]881号起诉书指控被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛诈骗一案，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员王姗出庭支持公诉、被告人赖梓麟、被告人阮庸及其辩护人何昊扬、被告人熊梦婷及其辩护人谢凯韵、被告人郭泳桃及其辩护人区婉妮、被告人彭国盛及其辩护人黄锋文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年2月初，刘某1、全家培、罗某1及刘某2（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金某工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号及银行卡等作案工具，注册成立广州易某融合科技有限公司（以下简称金某易某）招募组织人员实施电信诈骗：刘某2任法人代表；刘某1任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”、“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张维东（另处理）及同案人刘某3宝先后任法人代表；刘某1、刘某3宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易某公司（以下简称丰某易某）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：刘某1、刘某3宝共同担任丰某易某与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1分别担任丰某易某与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5649913.20元。被告人阮庸系六组组员，直接实施诈骗金额共计79105元。被告人赖梓麟系六组组员，直接实施诈骗金额共计65680元。被告人熊梦婷系六组组员，直接实施诈骗金额共计23980元。被告人郭泳桃系六组组员，直接实施诈骗金额共计13190元。被告人彭国盛系六组组员，直接实施诈骗金额共计9480元。公诉机关认为，被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人阮庸、赖梓麟诈骗数额巨大，被告人熊梦婷、郭泳桃、彭国盛诈骗数额较大。在共同犯罪中，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人阮庸承认控罪。辩护人的辩护意见：被告人主观恶意较小，悔罪态度诚恳，能如实供述，一贯表现良好，系初犯和从犯，望从轻处罚。被告人赖梓麟承认控罪。被告人熊梦婷承认控罪。辩护人的辩护意见：被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯，犯罪情节轻微，社会危害性相对小，望从轻处罚。被告人郭泳桃承认控罪。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人是从犯，入职时间短，归案后如实供述，望从轻处罚。被告人彭国盛承认控罪。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人是初入社会的孩子，入职时间很短，主观恶性低，涉案金额低，望从轻处罚。经审理查明：2017年9月至2018年2月初，刘某1、全家培、罗某1及刘某2（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金某工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号及银行卡等作案工具，注册成立广州易某融合科技有限公司（以下简称金某易某）招募组织人员实施电信诈骗：刘某2任法人代表；刘某1任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”、“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张维东（另处理）及同案人刘某3宝先后任法人代表；刘某1、刘某3宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易某公司（以下简称丰某易某）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：刘某1、刘某3宝共同担任丰某易某与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1分别担任丰某易某与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5649913.20元。被告人阮庸系六组组员，直接实施诈骗金额共计79105元。被告人赖梓麟系六组组员，直接实施诈骗金额共计65680元。被告人熊梦婷系六组组员，直接实施诈骗金额共计23980元。被告人郭泳桃系六组组员，直接实施诈骗金额共计13190元。被告人彭国盛系六组组员，直接实施诈骗金额共计9480元。本案在审理期间，被告人赖梓麟向本院退赔诈骗金额65680元，并自愿缴纳罚金2000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1、赵某1等六十八人的陈述，证人蔡某1、曾某1、周某1、赵某2、叶某1、黄某1、郭某1、张某1、邹某1、许某1的证言，被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛的供述，同案人罗某1、刘某3宝、谢某1、梁某、潘某1、夏某、周某3、刘某1、全家培、吴某1、林某1、曾某3、翁某、唐某、孔某1、陈某1、牛某、杨某1、陈某2、马某、杨某2、伍绍盛、韦庆祝、冯某1、苏某、曾某4、黎某、郑某、欧某、孙某、邓某1、许某3、吴某2、冯某2、吴某3、邓某2、谢石溜、王某1、梁某、张某2、曾某5、陈玉佩、张某3、孔某2、杨某3、陈某3、黄某3、龙某、陈某4、黄某4、黄某5、李某2、何某、黄某6、邓某3、吴某4、李某3、李某4、李某5、韦某1、潘某2、李某6、黄某7、张某4、谢某2、孔某3、邓某4、吴某5凌、刘某4、朱某、张某5、黄某8、巫桂枝、曾某6、郭某3、许某4、霍某、李某7、程某二、林某2、林某3、文洪、王某2、罗某2、黄某9、曹某、佘娟、韦某2的供述，辨认笔录，受案登记表，立案决定书，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，发还清单，提审笔录，调取证据通知书，调取证据清单，接受证据材料清单，房屋租赁合同，租金收据，员工入职表，人事档案文件，业绩情况表，个人业绩表，涉案账户银行开户信息及银行流水，快递信息资料，产权管理协议书，茶叶销售价格表，微信号注册信息，微信截图，微信红包转账记录，QQ聊天记录，话术单，营业执照，出入货单，现场检测报告书，行政处罚决定书，不批准逮捕决定书，释放证明，情况说明，学校证明，学生证，审计报告，现场勘查笔录，照片材料，视听资料，电子数据，抓获经过，破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人阮庸、赖梓麟诈骗数额巨大，被告人熊梦婷、郭泳桃、彭国盛诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。依法应当分别对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”和“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝起主要作用，是主犯；被告人阮庸、赖梓麟、熊梦婷、郭泳桃、彭国盛起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；鉴于五被告人如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；被告人赖梓麟自愿退赔诈骗款项并交纳罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚。各辩护人的辩护意见基本符合本案事实，本院予以采纳；本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人阮庸、赖梓麟判处一年六个月至二年六个月、对被告人熊梦婷、郭泳桃、彭国盛判处一年三个月至二年三个月有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人阮庸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年12月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。二、被告人赖梓麟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金二千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在预交款中缴纳)。三、被告人熊梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年8月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。四、被告人郭泳桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年8月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。五、被告人彭国盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年8月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。六、责令上述各被告人与其他同案人依法退赔各被害人损失，其中，被告人阮庸在79105元范围内退赔、被告人熊梦婷在23980元范围内退赔，被告人郭泳桃在13190元范围内退赔、被告人彭国盛在9480元范围内退赔（被告人赖梓麟已退赔的65680元现存于本院）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  陈良甫人民陪审员  梁焕君二〇一九年七月十一日书 记 员  李永锋