江苏省射阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0924刑初490号 公诉机关江苏省射阳县人民检察院。 被告人欧涛，男，1998年11月4日出生，汉族，湖北省竹溪县人，无业，住湖北省十堰市竹溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月28日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于射阳县看守所。 辩护人欧吉昌。 辩护人张锦忠，江苏黄海岸律师事务所律师。 被告人黄娜，女，1993年10月25日出生，土家族，湖北省鹤峰县人，无业，住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月30日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人倪鹏飞，湖北夷水律师事务所律师。 被告人向义，男，1995年7月14日出生，土家族，湖北省鹤峰县人，无业，住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月30日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被该逮捕。现羁押于射阳县看守所。 辩护人王明祥，江苏公正律师事务所律师。 被告人崔红，女，1996年4月27日出生，汉族，湖北省钟祥市人，无业，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月31日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被逮捕，同年7月23日经射阳县人民检察院决定被取保候审，2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人丁永安，江苏金天宁律师事务所律师。 被告人王垚，男，1996年4月5日出生，土家族，湖北省鹤峰县人，无业，住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月28日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于射阳县看守所。 辩护人柏常胜，江苏德佳律师事务所律师。 被告人周元媛，女，1998年7月10日出生，土家族，湖北省鹤峰县人，无业，住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月28日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人薛扬，江苏三强律师事务所律师。 被告人张炎炎，男，1991年10月13日出生，汉族，湖北省随县人，无业，住湖北省随州市随县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月30日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被逮捕，同年6月22日经射阳县人民检察院决定被取保候审，2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人田爱友，江苏德佳律师事务所律师。 被告人游全，男，1995年4月1日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，务工，住湖北省嘉鱼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月31日被射阳县公安局刑事拘留，2018年2月3日变更为取保候审，同年4月3日经射阳县人民检察院决定被取保候审，2019年7月8日经本院决定被取保候审。 辩护人田同玉，江苏德佳律师事务所律师。 射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2018]420号起诉书指控被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全犯诈骗罪，向本院提起公诉，盐城市中级人民法院于2018年9月26日指定本案由本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员吕亚东出庭支持公诉，被告人欧涛及其辩护人欧吉昌、张锦忠，被告人黄娜及其辩护人倪鹏飞，被告人向义及其辩护人王明祥，被告人崔红及其辩护人丁永安，被告人王垚及其辩护人柏常胜，被告人周元媛及其辩护人薛扬，被告人张炎炎及其辩护人田爱友，被告人游全及其辩护人田同玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 射阳县人民检察院指控：2016年11月至2017年11月间，被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全在成通百惠（武汉）科技有限公司工作期间，冒充“易支付”等客服中心工作人员的身份，通过网络电话兜售POS机或二维码等业务，骗取被害人陈某人民币546594元（以下计币单位同）。其中，欧涛及其所在小组共骗得268286元，黄娜骗得85338元，向义骗得54280元，崔红骗得38788元，王垚骗得31650元，周元媛骗得31536元，张炎炎骗得20858元，游全骗得15858元。张炎炎向侦查机关退出赃款人民币20900元，崔红向侦查机关退出赃款人民币30000元。公诉机关认为，被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全以非法占有为目的，实施电话网络诈骗，数额较大，已构成诈骗罪，各被告人均系从犯，案发后如实供述犯罪事实，请依法予以处罚。 各被告人对起诉指控的犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人王垚另提出其协助抓获犯罪嫌疑人。 各辩护人提出的共性意见是：各被告人系从犯，均能如实供述犯罪事实且自愿认罪，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，应当从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 被告人欧涛的辩护人张锦忠另提出：根据罪刑相适应原则及司法解释规定、公报案例，应认定被告人欧涛涉嫌诈骗金额为2-3万元，公司安排其作为小组长，仅是将他人款项汇总给公司的劳务行为，除被告人自己经手的2-3万元，其他人主观上是受公司控制的，故另外的20多万元不应认定为欧涛的犯罪数额。 被告人黄娜的辩护人倪鹏飞另提出：愿意退出赃款，其行为应当依法认定为犯罪中止。 被告人崔红的辩护人丁永安另提出：成通百惠公司是在武汉东湖新区合法注册的企业，崔红只是一名普通的员工，崔红所骗取的被害人押金全部交给该公司，自己仅获得一点提成，真正实施诈骗的是该公司及其管理经营者，请法庭量刑时充分考虑；崔红归案后积极筹款向侦查机关退出赃款30000元。 被告人张炎炎的辩护人田爱友另提出：张炎炎退还了全部涉案赃款，其父母年事已高，孩子于2018年出生，张炎炎的收入是维持家庭生活的主要经济来源。 经审理查明，2016年11月至2017年11月间，被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全在成通百惠（武汉）科技有限公司工作期间，接受该公司组织的话术培训后，冒充“易支付”等客服中心工作人员的身份，以为客户办理高额信用卡、微粒贷为幌子，通过网络电话兜售POS机或二维码等业务，收取被害人的押金，骗取被害人陈某人民币546594元。其中，欧涛所在小组共骗得人民币268286元，黄娜骗得人民币85338元，向义骗得人民币54280元，崔红骗得人民币38788元，王垚骗得人民币31650元，周元媛骗得人民币31536元，张炎炎骗得人民币20858元，游全骗得人民币15858元。 被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全归案后，向侦查机关如实供述了自己的犯罪行为。张炎炎向侦查机关退出赃款人民币20900元，崔红向侦查机关退出赃款人民币30000元。 在本院审理期间，被告人黄娜退出赃款人民币20000元，崔红退出赃款人民币8788元，游全退出赃款人民币15858元。 认定上述事实的主要证据如下： 1.书证 （1）人口基本信息，证实本案被告人的人口基本信息情况； （2）指定管辖决定书，证实本案由射阳法院管辖； （3）受案登记表、立案决定书，证实公安机关受理本案，并对本案立案侦查的情况； （4）抓获经过4份、情况说明，证实公安机关抓获本案各被告人的经过； （5）杨某甲等人的支付宝转账记录、微信聊天记录、二维码卡片等照片，证实被害人曾某被告人转账，用于办理信用卡； （6）欧涛等人诈骗案一览表、欧涛等人银行卡、财付通、支付宝等相关交易明细，证实本案各被告人通过银行卡、财付通、支付宝等交易的相关事实。 2.被害人杨某甲、杨某乙、王某、葛某、严某、张某、柳某、陆某等人的陈述，证实被骗取押金的经过。 3.被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全及同案犯向凯、黄浪、夏慧、蒋思、张友珏等人的供述与辩解，均证实向被害人称可为客户办理大额信用卡，但需使用其提供的POS机，按额度档次对应收取客户998元、1996元、2994元的POS机押金，在询问主管后意识到押金是不会退给客户的，信用卡能否办理也不受其控制。 本案在审理过程中，经本院委托钟祥市司法局对被告人崔红、随县司法局对被告人张炎炎、嘉鱼县司法局对被告人游全是否适用社区矫正进行调查评估，经上述司法局调查评估，认为被告人崔红、张炎炎、游全平时表现均较好，均具备适用社区矫正条件。 上述证据经庭审质证，均具证明效力，且相互印证，足可证实本案相关事实成立。 本院认为，被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛、张炎炎、游全以非法占有为目的，实施电话网络诈骗，其中被告人欧涛、黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛诈骗数额巨大，被告人张炎炎、游全诈骗数额较大，其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；八被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人崔红、张炎炎、游全退出全部赃款，被告人黄娜退出部分赃款，可酌情从轻处罚；庭审中，各被告人均能自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。故各被告人的辩护人提出的被告人均系从犯、坦白、认罪的意见成立，本院予以采信。综上，本院对被告人黄娜、向义、崔红、王垚、周元媛减轻处罚，对被告人欧涛、张炎炎、游全从轻处罚。 被告人欧涛的辩护人提出欧涛小组中其他成员的诈骗金额不应计算为欧涛犯罪金额的辩护意见，本院认为，欧涛作为小组的组长，负责将组员的诈骗数额汇总并转至公司指定账户，同时收取提成，故应该对其所参与的全部犯罪数额承担刑事责任。 被告人黄娜的辩护人提出黄娜的行为构成犯罪中止的意见，经查，黄娜辞职前的诈骗行为已构成犯罪既遂，辞职前后也未有退还所骗款项，未能有效防止犯罪结果的发生，不符合犯罪中止的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人王垚提出协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，目前无证据予以佐证。 综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人欧涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即从二〇一七年十二月二十八日起，至二〇二一年十二月二十七日止。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 二、被告人黄娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即从二〇一七年十二月三十日起，至二〇二〇年四月二十九日止。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 三、被告人向义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即从二〇一七年十二月三十日起，至二〇二〇年二月二十九日止。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 四、被告人崔红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 五、被告人王垚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即从二〇一七年十二月二十八日起，至二〇一九年九月二十七日止。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 六、被告人周元媛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即从二〇一七年十二月二十八日起，至二〇一九年九月二十七日止。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 七、被告人张炎炎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 八、被告人游全犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内履行。) 九、本案所涉赃款，责令被告人退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 薇 人民陪审员  刘爱全 人民陪审员  王建明 二〇一九年七月八日 书 记 员  张为伟 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。