江西省于都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0731刑初169号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人罗金发生，化名“罗皓”，男，1984年1月28日出生于江西省赣州市瑞金市，汉族，初中文化，务工，家住赣州市瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被深圳铁路公安处抓获，同月18日被于都县公安局刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人张海平，江西至中律师事务所律师。被告人何华东，男，1988年11月14日出生于江西省赣州市瑞金市，汉族，初中文化，务工，家住赣州市瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月30日被于都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人刘小峰、关叶萍，江西至中律师事务所律师。被告人刘叶青，绰号“眼叼”，男，1984年6月20日出生于江西省赣州市瑞金市，汉族，初中文化，务工，家住赣州市瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月30日被于都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人邓通全、谢明，江西南芳律师事务所律师。江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2016〕120号起诉书指控被告人罗金发生、何华东、刘叶青犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员王满香出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年12月24日下午，被告人罗金发生（当时化名罗皓）邀约之前在于都县金玛时代休闲会所认识的泡脚女子陈某出来吃晚饭。之后，被告人罗金发生开车带其来到贡江镇新地村石屋附近的斌记农庄吃饭。期间，被告人罗金发生和被告人何华东、刘叶青等人在房间内拿扑克牌以“赌三公”方式赌博。饭后，因陈某要回去上班，被告人罗金发生便将其送回了金玛时代会所。次日凌晨三四时许，被告人罗金发生便又联系陈某。称他们在一家宾馆里开了房继续赌博，问陈某过不过来看他们赌博。陈某同意后，被告人罗金发生便又开车去接了陈某来到工业园银滨宾馆。在宾馆房间内，被告人罗金发生等人怂恿陈某跟他们一起来赌博。陈某同意后，被告人罗金发生等人按照事先商量好的发到牌后将手中最大的牌放在上面，然后由被告人罗金发生或者何华东在洗牌切牌时做手脚的方式，合伙诈赌。从25日早上6时许至上午8时许，陈某输了59000元钱，输的钱均通过支付宝转给被告人何华东。事后，被告人何华东通过支付宝转了35600元钱给被告人罗金发生。2、2018年12月20日下午，瑞金市人许某应其朋友黄某（已抓获，另案处理）邀约来于都泡温泉。一起同行的还有被告人何华东和刘叶青。几人泡了温泉后，被告人何华东又带他们来到了贡江镇新地村石屋附近的斌记农庄吃饭。在农庄等吃饭的时候，几人就在房间内拿扑克牌以“诈金花”的方式赌博。几个人玩了约一个小时，许某输了500余元。后来吃完饭后，几个人又继续赌博。被告人何华东等人按照事先商量的发到牌后就将手中最大的牌放在上面，然后由被告人罗金发生或者何华东在洗牌切牌时做手脚的方式，合伙诈赌。赌了约2个多小时的样子，许某就输了约4万元钱。2018年12月26日下午，黄某又邀约许某来于都玩。许某和黄某、何华东、刘叶青四人在于都逛街、吃饭后，在贡江镇海川宾馆开房休息，在房间内，四人又拿扑克牌以“诈金花”方式赌博，赌了不久，因许某的丈夫找过来，许某在又输了6000多元钱后便和其丈夫离开。3、2019年1月11日下午16时许，被告人罗金发生以带雷某1去买脐橙为由，将雷某1带至瑞金市。当天吃了晚饭后，被告人罗金发生等人又带雷某1去喝茶。之后，被告人罗金发生、刘叶青、何华东三人便将雷某1带至瑞金市沙洲坝镇二苏大景区对面一房屋的三楼。在喝茶的过程中，被告人罗金发生等人便提议来玩“赌三公”，先是罗金发生三人在玩，玩了不久，罗金发生就以他带的现金已经输光了，要去取钱，之后就离开了。刘叶青便叫雷某1一起来玩，并说是帮罗金发生玩，如果输了就叫罗金发生把钱给她。雷某1答应后，就开始和刘叶青、何华东开始玩牌。到了罗金发生回来时，雷某1就输了23000多元钱。罗金发生叫雷某1继续玩，并说由雷某1坐庄，他来帮雷某1玩。之后到了次日凌晨2时许，雷某1一共输了106000元钱。输的钱均系通过微信转账及支付宝转账给了罗金发生等人。综上所述，被告人罗金发生、何华东、刘叶青合伙诈赌三次，骗取他人钱财211000元。公诉机关认为，被告人罗金发生、何华东、刘叶青的行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人罗金发生对起诉书指控的罪名及犯罪事实提出异议，辩解第一起犯罪事实是诈骗，以后的是正常打牌，其没有参与2018年12月26日和2019年1月11日与许某、雷某1的赌博，陈某输钱是56000元，许某输了36000元。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第二起是诈骗罪，第一、三起是赌博罪，其犯罪金额175000元，对被告人应处三年以下有期徒刑。被告人何华东对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解其不是诈骗罪，是赌博罪，许某没输那么多钱。其辩护人的辩护意见是，何华东的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪，被告人系从犯，初犯，建议从轻处理。被告人刘叶青对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。其辩护人对指控的犯罪主要事实及罪名不持异议，对犯罪金额提出异议，应当剔除返还金额，以银行转账实际流水为准，刘叶青是从犯，具有自首情节，愿意退赃，请对其从轻处罚。本院经审理查明被告人罗金发生、何华东、刘叶青的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。上述事实，有受案登记表等法律文书，被害人陈某、许某、雷某1的陈述，证人黄某的证言，于都县公安局制作和调取的归案情况说明、现场检测报告书、刑事摄影照片、辨认笔录、转账截图、交易明细等，以及被告人罗金发生、何华东、刘叶青的供述和户籍信息等证据，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人罗金发生、何华东、刘叶青以非法占有为目的，合伙采用隐瞒真相的方法，在赌博中弄虚作假骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗金发生、何华东及其辩护人关于被告人的行为构成赌博罪而非诈骗罪的辩解和辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。三被告人在共同犯罪中，相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人何华东、刘叶青经公安机关抓获归案，不是自首。被告人及辩护人关于从犯、自首及犯罪金额的辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。结合三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗金发生犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2024年1月14日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人何华东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2023年10月29日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人刘叶青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2023年7月29日止。）四、责令罗金发生、何华东、刘叶青分别向被害人陈某、许某、雷某1退赔经济损失59000元、46000元和106000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖庆华人民陪审员  易友德人民陪审员  郭 翔二〇一九年七月一日书 记 员  王洋财