江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0104刑初226号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人刘某甲，男，1977年11月27日出生，系南京市秦淮区瑞金路3号后宫KTV负责人，住所地江苏省句容市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人李纲，江苏熙典律师事务所律师。被告人刘某乙，男，1981年5月17日出生，系南京市秦淮区瑞金路3号后宫KTV经理，住所地南京市鼓楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人樊荣荣，江苏拯义律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人王某甲，女，1991年6月16日出生，系南京市秦淮区瑞金路3号后宫KTV员工，住所地南京市江宁区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2019）209号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、王某甲犯敲诈勒索罪，于2019年3月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员时红出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人李纲、被告人刘某乙及其辩护人樊荣荣、被告人王某甲及其辩护人吴雄胜到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2018年7月，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲以南京市秦淮区瑞金路3号“后宫KTV”作为犯罪地点，招募、培训多名女性作为陪侍人员，在该地点实施“素质场”模式的敲诈勒索犯罪行为，并形成了较为固定的“恶势力”犯罪集团。具体是由被告人刘某甲等人通过分成等方式让出租车司机以“消费便宜”、“好玩”等理由诱骗外地乘客到该场所，被告人王某甲接待后带入包间，该场所女性陪侍人员作为陪酒女在包间内通过对被害人进行欺诈、误导性“套路消费”大量增加被害人消费金额，待被害人对结账金额提出异议时，由被告人刘某乙等人采用言语威胁、“协商”等“软暴力”手段胁迫不愿付钱的被害人“买单”。2018年7月至11月期间，该场所采取上述手段敲诈勒索被害人龚某等15人钱款共计人民币42017元。其中，被告人刘某甲、刘某乙的敲诈勒索金额共计人民币42017元，被告人王某甲的敲诈勒索金额共计人民币30687元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人刘某甲、刘某乙、王某甲的供述和辩解、被害人龚某、杜某等人的陈述、证人王某丙、陈某等人的证言、支付宝交易记录、微信交易记录、现场勘验检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙、王某甲共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人刘某甲认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚。2、被告人刘某甲在共同犯罪中所起的作用较小，并未直接参与敲诈勒索的过程且仅分得部分犯罪所得，社会危害性小。3、被告人刘某甲系初犯，且主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚，建议对其宣告缓刑。被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人刘某乙系坦白，可以从轻处罚。2、被告人刘某乙敲诈勒索使用的是软暴力，社会危害性较小。3、被告人刘某乙积极退赃退赔，可以酌情从轻处罚。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为，1、被告人王某甲系坦白，可以从轻处罚。2、被告人王某甲在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯。3、被告人王某甲系初犯、偶犯，主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。4、本案被告人的犯罪数额应该扣减被害人实际消费的项目。5、建议对被告人王某甲宣告缓刑。经审理查明，2018年7月，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲以南京市秦淮区瑞金路3号“后宫KTV”作为犯罪地点，招募、培训多名女性作为陪侍人员，有明显首要分子，重要成员较为固定，多次实施恶势力惯常实施的“素质场”模式的敲诈勒索犯罪行为，并形成了“恶势力”犯罪集团。具体是由被告人刘某甲等人通过分成等方式让出租车司机以“消费便宜”、“好玩”等理由诱骗外地乘客到该场所，被告人王某甲接待后带入包间，该场所女性陪侍人员作为陪酒女在包间内通过对被害人进行欺诈、误导性“套路消费”大量增加被害人消费金额，待被害人对结账金额提出异议时，由被告人刘某乙等人采用言语威胁、“协商”等“软暴力”手段胁迫不愿付钱的被害人“买单”。2018年7月至11月期间，该场所采取上述手段敲诈勒索被害人龚某等15人钱款共计人民币42017元。其中，被告人刘某甲、刘某乙的敲诈勒索金额共计人民币42017元，被告人王某甲的敲诈勒索金额共计人民币30687元。具体犯罪事实分述如下：一、2018年7月1日22时许，被告人刘某甲、刘某乙采取上述方式敲诈被害人龚某人民币3730元。二、2018年7月27日21时许，被告人刘某甲、刘某乙采取上述方式敲诈被害人杜某人民币500元。三、2018年8月3日2时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人王某丁人民币2720元。四、2018年8月3日21时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人侯某人民币4540元。五、2018年8月14日1时许，被告人刘某甲、刘某乙采取上述方式敲诈被害人黄某人民币4380元。六、2018年8月17日23时许，被告人刘某甲、刘某乙采取上述方式敲诈被害人梁某人民币2720元。七、2018年10月15日22时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人曲某人民币4270元。八、2018年10月17日0时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人周某乙人民币4000元。九、2018年10月17日23时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人锁玉彬人民币3150元。十、2018年10月22日1时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人汪某人民币200元。十一、2018年10月29日22时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人毛某人民币3800元。十二、2018年10月30日0时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人邱某人民币4100元。十三、2018年11月4日1时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人刘某丁人民币2797元。十四、2018年11月5日0时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人丁某人民币910元。十五、2018年11月6日22时许，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲采取上述方式敲诈被害人胡某人民币200元。2018年11月6日，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲被公安机关抓获归案。被告人刘某甲、刘某乙、王某甲归案后均如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人刘某甲主动退出违法所得人民币17017元、被告人刘某乙主动退出违法所得人民币15000元、被告人王某甲主动退出违法所得人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人刘某甲、刘某乙、王某甲的供述和辩解；2、被害人龚某、杜某、王某丁、侯某、黄某、梁某、曲某、周某乙、锁玉彬、汪某、毛某、邱某、刘某丁、丁某、胡某等人的陈述；3、证人张传想、孙某、刘某丙、王某乙、陈某、申某、周某甲、张某、印某、闫某、吴某、王某丙等人的证言；4、辨认笔录；5、支付宝转账记录；6、银行交易明细；7、就诊病历；8、归案经过；9、户籍资料。本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、王某甲以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙、王某甲犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人刘某甲、刘某乙、王某甲共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人刘某甲、刘某乙系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人王某甲按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某甲系犯罪集团的首要分子、被告人王某甲在共同犯罪中所起的作用积极，二被告人在共同犯罪中并非作用较小，亦不宜认定为从犯，对二被告人的辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。本案三名被告人实施的是“素质场”模式、以“套路消费”方式敲诈勒索被害人钱款的犯罪行为，被害人实际消费的项目金额系犯罪成本，不应在犯罪数额中予以扣减，对被告人王某甲的辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。被告人刘某甲、刘某乙、王某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙、王某甲归案后已经退出本案的全部违法所得，可以酌情从轻处罚，对三被告人的辩护人提出的从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。本案被告人组成恶势力犯罪集团，多次实施敲诈勒索的犯罪活动，均不宜宣告缓刑，对被告人刘某甲、王某甲的辩护人提出的宣告缓刑的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年5月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民二万元五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年3月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民一万元五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年9月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘某甲、刘某乙、王某甲退缴的违法所得42017元，发还被害人龚某、杜某、王某、侯某、黄某、梁某、曲某、周某、锁某、汪某、毛某、邱某、刘某、丁某、胡某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  徐丽琳人民陪审员  任重远二〇一九年七月三十日见习书记员  徐 蝶