文书内容广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初74号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人吴君，男，1983年12月23日出生，汉族，文化程度大学本科，出生地广东省韶关市，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月13日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同月26日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人罗德旭，广东旭瑞律师事务所律师。辩护人梁子龙，广东众同信律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2018]1509号起诉书指控被告人吴君犯合同诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人吴君及其辩护人罗德旭、梁子龙、被害人的诉讼代理人程某到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关因需补充侦查，于2019年4月4日建议对本案延期审理，本院予以同意，公诉机关于2019年5月4日补充侦查完毕，本院于同日恢复法庭审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月20日，被告人吴君以协助被害人李某寻找垫资方、解决购买司法拍卖房产资金不足的问题为由，诱骗被害人李某签订《合作协议》，支付垫资利息、房款等费用，后被害人李某先后在广州市天河区的广东俐伽资产管理有限公司会议室、广州市黄埔区天鹿南路77号304房和广州市海珠区雅郡花园雅兰街2号向被告人吴君转账合计人民币1850210元。被告人吴君骗得上述款项后用于自用等用途，没有协助被害人李某进行购买司法拍卖房产的相关工作。2018年10月13日，被告人吴君被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人吴君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。综上，公诉机关建议对被告人吴君在有期徒刑十年至十三年的幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被害人的诉讼代理人提出如下意见：被告人承认收取被害人180万元钱款至今尚未归还，根据双方7月21日签订的协议，被告人当天确认钱款的性质和用途都是用于购买涉案房产，协议最后约定被告人应于2018年7月25日将拍卖房产总金额归还被害人，以上足以证明双方的关系并非借款，且被害人当庭承认该款的性质，是用于购买房产，不存在借贷关系，被告人主张的属于借款关系，明显属于以合法形式掩盖非法目的，另根据公诉人提交的银行流水显示，被告人账户余额共计不足百元，没有实际还款能力，且有转移财产的行为来规避自己的法律责任，足以认定有非法占有的目的。被告人辩称被害人支付给被告人的180万元是借款是断章取义，根据案件的事实整体判断，被告人与被害人相识是因为购买涉案房产，结尾是被告人不偿还购买房产的180万元，期间没有任何证据证明被告人向被害人借款，其上述辩解不能成立。辩护人主张被告人有能力还款但被告人所有账户余额共计不足百元，且有明显转移财产的行为，足以认定被告人有非法占用的目的，即使退一步讲被害人有偿还能力，但实际行为证明其不想偿还，仍然可以认定其有非法占用的目的。因此，被告人主观上具有非法占有的目的，从最后一份协议的内容来看，前述转款的1647710元都是用来购买房产的，双方对此进行确认表明没有借款事实存在，被告人与被害人签署协议表明是借款只是非法占有目的的一种手段，在此已经体现为被告人即使有能力也不想偿还，客观上已无钱支付。综上，同意公诉人意见，公诉人的指控有事实和法律依据。被告人吴君否认控罪，辩称本案属于借款民事纠纷，其与被害人及其律师在2018年7月21日签订协议明确被害人转给其的款项是借款，其与被害人也确实存在协助房产拍卖的服务关系。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴君没有非法占有他人财产的主观故意。被告人吴君收取李某180多万元后，在涉案房产被变卖后，被告人还与李某及其委托的律师协商还款事宜，直至被告人被公安机关抓获，被告人都没有逃匿或隐匿。被告人与李某2018年7月21日签订协议后，其账户上尚有几百万元的往来帐，被告人是有能力偿还款项的。被告人由于某些原因未能完全履行借款合同，但其本人愿意承担违约责任，并未逃避，因此其主观上并无非法占有他人财物的目的，不符合合同诈骗罪的主观要件，不构成犯罪。2.被告人吴君的行为是职务行为，吴君有带李某到涉案房产现场查看及去“银岭公司”了解咨询贷款额度等，从俐伽公司的昌某提供的协议及吴君从事的工作不难看出吴君帮李某融资的行为是职务行为。用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。故吴君的行为如造成李某损失，李某可向俐伽公司追偿。因此吴君并不构成合同诈骗罪。3.被告人与李某在2018年7月21日签订的《协议》双方已经明确李某转给吴君的1647710元为借款，且李某本人转账给吴君的款项中有多笔也是备注为借款。从《协议》的内容可以看出双方当时签订《协议》的心态就是购房成功就是房款，不成功就是借款，不存在被告人虚构事实来引李某上套的欺骗行为，因此本案属于民事纠纷。综上，本案证据不能证明被告人吴君对李某转给其的款项具有非法占用的目的，被告人的行为不构成合同诈骗罪，应依法判决被告人吴君无罪。经审理查明：2018年6月20日，被告人吴君以协助被害人李某寻找垫资方、解决购买司法变卖房产资金不足的问题为由，诱骗被害人李某签订《合作协议》、《服务协议》、《协议》等合同及支付房款、垫资利息等费用，后被害人李某先后在广州市天河区的广东俐伽资产管理有限公司会议室、广州市黄埔区天鹿南路77号304房和广州市海珠区雅郡花园雅兰街2号向被告人吴君转账合计人民币1850210元。被告人吴君骗得上述款项后用于自用等用途，没有协助被害人李某进行购买司法变卖房产的相关工作。2018年10月13日，被告人吴君被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人李某的陈述：2018年6月20日11时18分许，其在广州计量检测技术研究院浏览淘宝网，想买网上拍卖的一处房产，随后咨询了其中一家叫做广东俐伽资产管理有限公司淘宝店，在线客服让其留下联系电话，之后不久就有一个陌生男子联系其，并邀约其下班后前去广州市天河区黄埔大道云来斯堡酒店面谈，事后其得知此男就是吴君。当天下班后其去了云来斯堡与吴君见面，交谈中，吴君向其了解并得知其的资金不足后，主动提出可以找到第三方垫资帮其购房，条件是其必须每月支付垫款270万元人民币2.5%的利息，直到全部归还垫资款。其同意了，于是与他在俐伽公司内签订了一式两份的尽职调查服务协议，后其随即向吴君支付了4000元尽职调查费。之后的一段时间，2018年6月26日至7月22日，其先后向吴君支付了垫资利息费、房款等款项共计1846210元人民币。其每次汇款的时间、地点分别如下：（1）2018年6月20日下午，其在天河区黄埔大道云来斯堡在俐伽公司内，与吴君签订了一式两份的尽职调查服务协议，之后，他拿了两份协议，没有给其。21时41分，其按照协议，现场向他汇款4000元人民币，备注尽职调查费。（2）2018年6月26日17时09分，其在位处广州市黄埔区天鹿南路77号304房向吴君汇款30000元人民币，汇款备注拍卖：6月27日11时29分至33分，其在住处分三笔向吴君汇款138000元人民币，汇款备注拍卖垫资利息服务费；6月30日12时46分至12时54分，其在住处分九笔向吴君汇款432000元人民币，备注李某出借给吴君；7月2日，其在俐伽公司与吴君面谈后，于23时21分现场向他汇款70000元人民币，没有备注。（3）2018年7月3日，其在海珠区雅郡花园雅兰街2号的别墅，与吴君以及他介绍的垫资方见面后，其与吴君现场签订一份合作协议，协议列明了多次汇款记录。随后，其于20时36分至43分，现场分四笔又向吴君汇款603710元人民币，备注广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款。（4）2018年7月7日其与吴君在天河区天河城一间寿司店内，又签订了一份服务协议，列明了其的多笔汇款，当天22时15分，其在住处向吴君汇款200000元人民币，备注广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款。（5）2018年7月8日12时04分，其在住处分两笔向吴君汇款170000元人币，备注广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房；7月21日23时25分至28分，其在住处分四笔向吴君汇款185000元人民币，备注270万的借款的三个月的利息；7月22日10时43分，其在住处向吴君汇款17500元人民币，备注270万的三个月的利息。以上就是其向吴君账户汇款的全部内容。上述180多万元的转账中，其中一笔是其因为内心觉得不妥而要求面见垫资者，于是2018年7月3日其与吴君、垫资方的人在广州市海珠区雅郡花园雅兰街2号的别墅三方见面，过程中对方二人想让其尽快支付余款给吴君。其也按照他们的指示在别墅内通过手机银行付给吴君603710元人民币（包括在1846210元之内）。2018年8月6日，上述房产已被他人购买，其得知房产被拍后要求吴君退款，但他不回复信息也拒接电话，至今其都无法联系他。其和吴君以及垫资方三方见面的雅兰街2号别墅，经其了解也是租用的。经其了解，吴君与俐伽公司之间是合作关系，吴君利用了俐伽公司客服身份。吴君在为其办理垫资竞拍翡翠绿洲房产期间，其多次要求吴君提供垫资者的信息，但他拒不提供，其也多次向吴君建议较为容易拍下房产、且能保障双方利益的方法，然而他都拒绝使用。吴君多次语气用词上有胁迫意味，向其传达的信息是，如不按照他的要求汇款，其前付款就无法退款，吴君也多次拒绝其带同律师见证。吴君于7月2日向其表述称可以让其与垫资者直接签合同，其和吴君分别于2018年7月3日和7日签订了《合作协议》和《服务协议》。其与吴君于2018年7月21日在广州市天河区中山大道186号东方都会广场“星巴克”咖啡厅还签订了一份《协议》，吴君还出具了一份内容为收到其270万元的3个月利息202500元的《收条》。上述7月21日的《协议》签完后放在俐伽公司保管，其案发后才去拿回。《协议》内容虽然没有垫资的字眼，只是涉及借款，但是内容综合来看就是一个垫资的事实。整个事件中所有的协议都是按照吴君的意思签订的，包括签订第三份即7月21日那份的时候，吴君说会帮其垫资270万元，并让其将这笔钱的3个月利息转给他，其转给他了，他也出具了收条，证明他收了其的利息要帮其垫资270万元，但实际上并没给其垫资，利息也不退给其。吴君曾向其承诺，多次表示一定可以帮其垫资270万元人民币，且于2018年7月25日前完成。承诺可以帮其购得标的物房产并帮忙向银行申请抵押贷款。其曾多次向吴君表示要尽快让其出价，抓紧时间垫资，其说自己担心房子会被其他人拍走，他承诺一定可以帮其垫资，并让其拍得标的物房产。其曾多次问过吴君，2018年6月27日标的物房产开始拍卖，是否赶得及在开拍当天帮其垫资充钱至其的淘宝账户，让其开始参加拍卖，他也承诺说可以。还曾承诺可以帮其通过向银行购买债权从而获得法院的裁定书，再取得房子的产权。总之，吴君向其多次承诺一定可以帮其垫资，但要求其先按他的指示汇款给他。事实上，他只是口头承诺，实际上并没有为其垫资的想法。其每次汇款之后吴君都口头承诺很快办理竞拍手续，其每次都相信他并汇款。且他要求其必须先把该付的款转给他才帮其垫资，说只要转给他就一定可以帮其垫资。2018年7月31日再次追问他，他干脆说不干了，意思不再继续帮其垫资购房，其觉得他有胁迫的意思，然而此时其已汇出了被骗的1850210元。其与吴君关于垫资一事的微信聊天记录中，说五成打底帮其垫，银行可以做回五成到七成按揭，又说以其表弟做竞拍人，其做担保，做七成贷款，他们帮其做六成垫资和七成贷款加快流程，可以一个月搞定。其不认识“垫资方”，其是第一次见“垫资方”。其没有留下“垫资方”的联系方式，连他的名字其都不知道。后来据其了解，所谓的“垫资方”根本不是雅兰街2号别墅的业主。其不清楚海珠区雅花园雅兰街2号别墅业主是谁，就是一栋普通的住宅，不用于办公。一开始吴君让其一次性把那套拍卖房总价的3成转给他，他帮其垫资7成（是吴君跟其说这是行规），其觉得不放心，觉得不妥，其生怕他拿了其的钱之后就跑路；经过协商，他就让其在转账里备注是其借钱给他以打消其的疑虑。但实际上不是其借款给他的，是其需要他帮其垫资，因而他借由此借口来说服其把钱掏出来。其与吴君没有借贷关系。其把钱打给他是因为据吴君说这是行规，要完成房子拍卖，垫资方也愿意垫资的话，就必须先从其这里把总价的三成以及利息、过户税费等费用全部转到他名下账户，由他出示给垫资方查看，以证明其有能力购买这套拍卖房，垫资方才愿意出资垫资，所以其就把钱打给他了。吴君说垫资方同意垫资后，钱也是直接打给他的。到目前为止，其没有收到垫资获批准的信息。其连垫资方属于哪个公司都不知道，也不知道垫资方是谁。2.证人凌某的证言：其是2018年三、四月份跟吴君认识的，与他只见过两次面，算不上朋友。吴君当时在一家叫“处置宝”的帮助客户完成拍卖房子咨询及服务业务的金融公司上班，“处置宝”公司的老板叫梁能，其以前跟梁能做过事，所以间接认识吴君，吴君当时在“处置宝”公司从事淘宝司法拍卖房子咨询及服务业务，其与吴君没有业务往来。广州市海珠区雅郡花园雅兰街2号的别墅是其向一个叫胡冰的朋友借来的，胡冰有这个房子的使用权，而该别墅业主是张新明，其不认识张新明，至于胡冰与张新明是什么关系其就不清楚了。其知道雅兰街2号的别墅是胡冰在使用的，平时借给朋友谈生意、喝茶用的。有一天（具体时间其没记住），吴君打电话问其，能不能帮他找个地方，给他跟朋友喝茶用；因为其跟他之前的老板很熟，就没有推托，帮他向其朋友胡冰借用了海珠区雅郡花园雅兰街2号的别墅，别墅大门是电子密码锁的，其取得密码后直接告知吴君，记得吴君跟其借别墅的是下午时分，而且当天下午他就用完并告知其了。吴君没有跟其说借用别墅的用途，只是说带人过去喝喝茶，而且带几个人他都没说。至于“银岭公司”从事金融工作的人基本都知道，该公司是从事小额贷款业务。证人凌某经辨认照片，辨认出被告人吴君。3.证人昌某（广东俐伽资产管理有限公司法定代表人）的证言：其是广东俐伽资产管理有限公司的法人，俐伽公司主要从事资产管理、资金投资、信息服务、产品批发贸易、互联网产品销售、零售等相关业务，吴君以个人名义与俐伽公司签订一份合作协议，内容是俐伽公司己取得淘宝网司法拍卖平台并开设了淘宝店铺，与吴君合作运营此淘宝店铺的相关事宜，合作协议复印件其已提交给警方。合同有效期限是2018年4月12日至2018年12月31日止。其是后来才知道李某的，一开始是吴君与李某私下交流的。其印象中他们是2018年七月上旬到过俐伽公司云来斯堡6楼会议室谈过生意，其与吴君签订的合作协议当中有提到，他有客人可以带到其们会议室上谈生意，当时吴君把李某带过来的时候其曾经咨询他们双方是否需要俐伽公司的协助，他们两人都表示自行协商就好并不需要俐伽公司介入，所以俐伽公司开始并不知情，而是他们自行协商。俐伽公司并不知道广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号复式2108房的拍卖信息，是吴君个人与李某私自商量的，后来李某的资金打到吴君账上，拿不回来的情况下找到俐伽公司公司了解情况，俐伽公司才知道他们的事。俐伽公司对吴君与李某资金往来情况并不知情，只是听李某说分了多笔款项一共180多万打给吴君，俐伽公司并没有接触过这笔款项。吴君与李某谈的拍卖房相关事宜并未如实告知俐伽公司，所以根据协议精神，吴君单方面违反了协议规定，根据协议规定，任何一方应向对方如实披露每一笔交易，禁止私下交易，所以俐伽公司对吴君与李某关于淘宝网店司法拍卖的情况一概不予承认。事情发生后，其曾多次催促吴君就还款事宜尽快与李某了结，但吴君一直推诿不谈，也不见面，就还款事情上显得非常消极。其不知道吴君有没有还钱给李某，他个人的事情其并不知情。4.俐伽公司与吴君签订的《协议》及《终止合作通知书》、《情况说明》证实：俐伽公司与吴君签订的《协议》内容为，俐伽公司为甲方，吴君为乙方，双方约定甲方提供行政支持和提供资质证书文件，由乙方负责“广东俐伽资产管理”的淘宝店铺的具体运营，包括但不限于店铺的日常管理，发布宝贝，与客户洽谈，处理订单，跟进订单，引荐客户给甲方等，合同有效期自2018.4.12至2018.12.31。凡经淘宝平台下单的交易，每笔交易的收入按照甲方占30%，乙方占70%的比例进行分配。甲乙双方收取的每笔交易款应支付至俐伽公司指定账户。甲乙双方应遵守本协议约定，任何一方应向对方如实披露每一笔交易，禁止私下交易。如有违反，违约方应按保证金100000的30%向守约方支付违约金。俐伽公司于2018.7.1向吴君出具《终止合作通知书》，内容为因吴君利用俐伽公司淘宝平台私下承揽业务，造成恶劣影响，俐伽公司通知吴君终止双方的合作关系。俐伽公司于2018.9.18出具《情况说明》，主要说明吴君非俐伽公司员工；俐伽公司未协助李某参与竞拍广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号复式2108房；俐伽公司未授权吴君代理或协助李某参与竞拍广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号复式2108房相关事宜；对吴君代理或协助李某参与竞拍广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号复式2108房一事俐伽公司不知情。5.证人昌某提供的其与被害人李某之间的微信聊天记录（时间为2018年7月-9月）证实：证实被害人李某和昌某联系询问变更合同和转款事宜，昌某建议李某见了合同确认之后才转款。6.广州市公安局黄埔分局联和派出所《现场勘验检查笔录》证实：公安机关于2018年9月17日到广州市黄埔区天鹿南路77号304房进行勘验、制作勘验笔录、拍摄现场图等。7.被害人李某提供的与吴君签订的《合作协议》、《服务协议》及《协议》、《收条》证实：《合作协议》由甲方被害人李某与乙方被告人吴君签订，签订日期为2018.7.3。《合作协议》中写明，双方约定合作期限截至于2018.9.30。甲方前期只需向乙方转账人民币1200000元，用于取得广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房的不动产所有权。甲方于2018.6.30向乙方转账432000元，于2018.6.27向乙方转账138000元，于2018.6.20向乙方转账4000元，于2018.6.25向乙方转账30000元，于2018.7.3向乙方转账603710元，上述款项均用于取得广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房的不动产所有权，乙方吴君本人已确认款项到账。《服务协议》由甲方被害人李某与乙方被告人吴君签订，签订日期为2018.7.7，内容大致同《合作协议》，但《服务协议》还手写补充部分内容：甲方李某中国工商银行账户于62×××35于2018.7.2向乙方吴君光大银行账户62×××11转账70000元，甲方李某中国工商银行账户向乙方吴君中国农业银行账户转账200000元，均用于甲方取得广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房的不动产全部所有权，甲方工行尾号9913账户与尾号5535账户均为取得标的物转款所用，乙方吴君已确认款项到账。《协议》由甲方被害人李某与乙方被告人吴君签订，签订日期为2018.7.21，经被告人吴君签认。双方确认：甲方因需购买位于广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房的房产，共向乙方转账共人民币1647710元用于购买前述房产，乙方已确认收到甲方已支付的款项。双方确认：（1）乙方收到1647710元作为出借给甲方的借款，借款期限自2018.7.8起至2018.9.4，借款期间不收利息，如借款期限届满，乙方尚未偿还上述借款，则乙方自收到每笔款项之日起按每月1%的利率向甲方支付资金占用利息。（2）如乙方在借款期限内向甲方指定账户返还1228088元用于甲方购买标的房产，则该笔款项视为乙方已向甲方归还。（3）乙方承诺于2018.7.25向甲方指定收款账户归还1228088元用于甲方购买标的房产。（4）如甲方成功购买标的房产，则甲方向乙方出借的款项余额419622元作为标的房产的税费，由乙方代甲方缴纳，乙方缴纳标的房产税费后，则视为乙方已向甲方归还上述全部借款，乙方无需支付资金占用费；如前述余款多于应缴纳的税费，则乙方于完税当日向甲方退还余款，如前述余款少于应缴纳的税费，则由甲方补缴差额；如乙方怠于为甲方缴纳税费，则乙方另外按照日万分之五的利率向甲方支付罚息。另双方还协商约定：（1）乙方向甲方出借270万元于2018年7月25日之前汇至甲方用于参与标的物的房产变卖支付宝账号。（2）甲方先向乙方支付3个月利息共202500元，如乙方未按约定向甲方发放270万元，则乙方归还上述已支付的利息。（3）乙方于2018.7.25前向甲方用于参与标的房产变卖的支付宝账户（账户名：李某；账号：134××××8126）存入共3928088元用于甲方竞拍标的房产。《收条》收款人为吴君，内容为吴君于2018.7.21收到李某支付270万元3个月利息共202500元。8.被害人李某的中国工商银行62×××13的账户交易流水、被告人吴君的中国光大银行62×××11的账户交易流水及中国农业银行62×××76的账户交易流水、李某提供的境内汇款电子回单共同证实被害人李某向被告人吴君转账情况如下：            转账时间              转账金额              备注              吴君收到钱后钱的流向                  2018.6.20              4000              尽职调查费                                2018.6.26              30000              拍卖                                2018.6.27              50000              李上钦的拍卖垫资利息服务费，多退少补                                2018.6.27              50000              李上钦的拍卖垫资利息服务费                                2018.6.27              38000              李上钦的拍卖垫资利息服务费，多退少补                                2018.6.30 12:46              50000              李上钦出借给吴君              2018.6.30吴君的光大银行卡转了300000到其农业银行卡中，当日从农业银行卡转了290000到黄莉的账户中                  2018.6.30.12:48              50000              李上钦出借给吴君                  2018.6.30.12:49              50000              李上钦出借给吴君                  2018.6.30.12:50              50000              李上钦出借给吴君                  2018.6.30.12:51              50000              李上钦出借给吴君                  2018.6.30.12:52              50000              没有附言                  2018.6.30.12:53              50000              李上钦出借给吴君                  2018.6.30.12:55              32000              李上钦出借给吴君                  2018.6.30.12:54              50000              李上钦出借给吴君                  2018.7.2              70000              没有附言                                2018.7.3.20:36              200000（吴君账户收到该笔钱之前余额为1711.05）              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款              7.4转给朱江535000                  2018.7.3              50000              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款                  2018.7.3.20:41              200000              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款                  2018.7.3.20:43              153710（吴君账户收到该笔钱之前余额为451711.05）              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款                  2018.7.7 22：:15              200000（吴君账户收到该笔钱之前余额为10798.38）              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款              转给朱江200000                  2018.7.8              10000              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款                                2018.7.8 12:04              160000（吴君账户收到该笔钱之前余额为0.38）              广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房款              转给朱江130000                  2018.7.21.23:25              50000              270万的借款的三个月的利息                                2018.7.21.23:26              50000              270万的借款的三个月的利息                                2018.7.21.23:27              50000              270万的借款的三个月的利息                                2018.7.21.23:28              35000              270万的借款的三个月的利息                                2018.7.22.10:43              17500              270万的三个月的利息                                合计              1850210                                  另需说明：其中李某2018.6.25向吴君转账30000元，后吴君通过银行转账、微信、支付宝的方式各退回给李某1万元共计3万元。该3万元不计入李某转给吴君的1850210元中。上述交易流失显示吴君在收取被害人李某转账的款项后，在2018年6月至9月期间与朱某、宋某，黄某、罗某等人有大笔资金交易。9.涉案人员罗某中国农业银行62×××72的账户交易流水证实：该账户与包括吴君在内的多名人员有大额交易记录。10.被告人吴君财富调查信息、支付宝、微信、银行账户信息及余额查询结果证实：被告人吴君用手机号17665166868绑定支付宝账号，其微信账号为×××0@wx.tenpay.com。公安机关向财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司申请冻结被告人吴君的微信账号（可用余额为14.2元）、支付宝账号（可用余额为0），向广东省农信申请冻结其账号62×××16（余额为9元），向建设银行申请冻结其账号62×××84（余额为0.04元），向工商银行申请冻结其账号62×××31（余额为0.27元），向农业银行申请冻结其账号62×××76（余额为2.29元），向光大银行申请冻结其账号62×××11（余额为4元）。被告人吴君的上述所有账户余额总和不足百元。11.李某提供的阿里拍卖-拍品详情图片及与俐伽公司工作人员的微信聊天记录证实：阿里拍卖详情显示拍卖房产为广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号2108房，变卖预缴款为3928088元，评估价为7014442元，变卖周期为60天，并显示该房产已成交，变卖已结束。被害人李某与俐伽公司淘宝客服xiaoxian聊天记录证实被害人李某2018.7.1曾在网上向客服人员确认过吴君是俐伽公司的工作人员。12.被害人李某与被告人吴君在标的房产拍卖结束前后的聊天记录证实：吴君一开始自称“叶先生”与李某在微信沟通，且向李某表示可以帮李某办理垫资，并承诺可以帮忙解决270万元的垫资，并以时间紧催促李某快点办理。2018.7.24之后吴君便一直称凑不够钱，在李某一再催促下，吴君均以“还差十几万”、“忙”、“等我电话”等回复。13.通话清单证实：手机号码134××××8126的机主为被害人李某，与被告人吴君所持17665166868手机号码在2018.7.16至7.21间有多次通话记录。14.《抓获经过》：证实2018年10月13日4时许，被告人吴君在广州市白云区三元里大道北1427号中岭汇酒店有限公司5206房被广州市公安局白云区分局棠景派出所被民警抓获。15.被告人吴君的户籍材料证实：被告人吴君的身份户籍情况。16.被告人吴君的供述：其是广东俐伽资产管理有限公司（简称俐伽公司）员工，工作是负责司法拍卖业务，俐伽公司的老板是昌某。其与李某是因为其帮他竞拍房产才认识的，当时俐伽公司安排其协助李某参与竞拍购买广州市增城区新塘镇翡翠绿洲森林半岛街30号复式2108房，李某通过淘宝网上客服联系后与其线下见面，其第一次与李某见面是2018年6月，在俐伽公司的会见室见面。后其帮李某到该房子的现场调查排除风险，例如该房子是否存在欠费、租约等。由于该房产属于变卖阶段，参与竞拍购买需要全额付款到参与竞拍的账号里，但是李某表示其没有那么多资金，请求其想办法，当时其出了几个方案给李某，最后李某选择了其中一个方案。李某选择的方案是，其找人帮李某垫资参与竞拍，但李某必须支付垫资的利息，待李某购得该房产后再将该房产抵押给银行，到时李某就可以归还垫资款给其，李某同意该方案。其答应找人帮李某垫资240万元以上，最后在2018年7月21日才定下帮他垫资270万元的。其与李某于2018年7月21日在广州市天河区中山大道186号东方都会广场“星巴克”咖啡厅签订协议，当时李某有一名律师陪同。根据协议李某之前转给其的1647710元是借款，待其找到人借够款后再帮李某参与竞拍，所以这1647710元是李某先借给其的。后其没有筹集到足够的资金帮李某垫资270万元参与竞拍，最终其没有帮李某参与竞拍。其有帮李某找过垫资方，一个是银岭公司，另一个是其朋友凌某，凌某是做不良资产的。其和凌某、李某三个人坐在一起只是探讨方案，其和凌某、李某是在海珠区雅郡花园雅兰街2号见面，其没跟李某说这个别墅是凌某的，其不知道海珠区雅郡花园雅兰街2号是谁的房产。其三人谈的就是操作方案，其记得当天李某有转过钱给其。其收取了李某202500元的利息，该利息作为其为李某垫资270万元的前三个月利息，而李某借给其的1647710元也要收取其利息。根据当时的协议，李某是用支付宝账号参与竞拍的，该支付宝账号是134××××8126。根据协议其必须于2018年7月25日前存放3928088元到李某的支付宝账号里，其没有筹够钱，所以其没有履行。其记得广州市增城区新塘镇翡翠绿州森林半岛街30号复式2108房是于2018年8月份被其他人竞拍购买。因当时其资金安排有问题，所以其没有按照协议将钱归还给李某，事后其和李某双方有协商过，但是没有协商成功，所以其至今没有将钱归还给李某。李某一共转账给其1850210元，其中1647710元是借款、202500元是利息，该202500元是作为其帮李某筹集270万元参与竞拍的成本费用。李某转给其的款项都是转到其两个银行账号里的，其中一个是中国农业银行，账号是62×××76，另外一个是光大银行，账号是62×××11。李某转给其的钱其消费了其中一部分，其他的其不记得。对于银行流水显示的其中国农业银行账号（尾数3076）多次转钱共超过100万元到一个叫罗某的人的银行账号里，其拒绝回答为什么会转这么多钱给罗某，这些钱都是其提供咨询服务其他的客户支付给其的服务费。李某转给其的1647710元是属于借款，李某转款给其时，其和李某双方是借贷关系。其和俐伽公司是合作关系，其协助李某竞拍购买翡翠绿州森林半岛街30号复式2108房的行为是其个人的行为，但如果其协助李某参与竞拍成功，其要分一笔服务费给俐伽公司。李某转给其的180多万是其向李某借的钱，与之前的司法拍卖无关，李某是其客户，其与他因司法拍卖认识半年多，两人变成朋友，李某借钱给其，其没有给他任何好处，其只是给他提供一些购买司法拍卖房产上的建议和帮助，李某是先借钱给其，等他要竞拍房产时其再还给他用来购买房产，但最后那套房最终被别人买走了。本院认为：被告人吴君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人吴君犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴君拒不供述罪行，无悔罪表现，本院酌情对其从重处罚。被告人吴君将合同诈骗所得款项挥霍或转移，归案后亦拒不交代款项流向，以致被害人无法追回被骗款项，造成被害人巨大经济损失，本院酌情对被告人从重处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见本院已予以考虑，公诉机关提出的量刑建议与被告人吴君的罪责相适应，本院予以采纳。关于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评析如下：1.关于被告人及辩护人提出李某转账给吴君的164余万元款项是借款的辩解及辩护意见。经查，首先，从李某与吴君认识的原因看，被告人吴君与李某原本素不相识，李某找吴君也是为了让吴君帮其竞拍房产办理手续及垫资，二人并不具有深厚的关系基础，且李某本人竞拍房产尚且自有资金不足还需要吴君帮忙筹集资金，不存在借钱给吴君的事实基础。第二，从二人的微信沟通及来往记录内容来看，二人沟通的均是李某购买房产的事宜，并无无任何明确的借款协商内容及意思表示。第三，从李某转给吴君款项的备注来看，除了2018.6.30转账的9笔共432000元备注内容为“李某出借给吴君”，2018.7.2转账的1笔无附言备注，其他转账备注内容均与竞拍房产内容相关，内容分别为“尽职调查费”、“拍卖”、“房款”、“垫资利息”等，即使2018.6.30转账的9笔备注为“李某出借给吴君”，但结合二人2018.7.3和2018.7.7签订的《合作协议》和《服务协议》的内容，二人已经在协议里明确说明上述转账款项用途是用于取得标的房产，而并非借款。即使2018.7.7签订的《协议》将李某转给吴君的164余万元表述为借款，但结合二人认识的目的及二人前面签订的两份协议的内容，以及综合审查2018.7.7《协议》的实质内容可以看出，李某特别强调上述164余万元中的122余万元要在规定期限内用于购买标的房产，其中的41余万元用于缴纳税费，则可以看出李某的实质目的并非借款给吴君，李某将164余万元表述为借款应是为了防止吴君不归还而有依据向吴君追回并收取资金占用费，因此从协议内容看，这笔钱的实质并非为借款，而是李某支付给吴君的购房款及税费。吴君辩称这笔钱的性质是借款，纯属是想为其行为套上借款的合法外衣，以此来逃避刑责。故被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于辩护人提出被告人不具有非法占有的目的辩护意见。经查，首先，吴君最初在微信里以“叶先生”的身份与李某沟通，可见其一开始就是使用虚假的身份，有隐瞒真相的嫌疑。第二，被告人吴君虽与俐伽公司有协议，双方收取的每笔交易款应支付至俐伽公司指定账户，但是吴君并未让李某将上述款项按照规定支付至俐伽公司的账户，而是其个人名下账户。第三，从二人微信沟通的情况来看，吴君在收到李某支付的上述164余万元房款及20余万元垫资利息后，一直推脱还差十几万才能凑齐120万元，而之前其向李某承诺可以做到垫资270万元李某才相信其转账自筹资金给吴君的，从其收到李某款项后多次推脱及一直未能凑齐垫资款且声称凑到的数额也与之前承诺的相差巨大来看，吴君前期的承诺有欺骗李某的嫌疑。第四，从吴君有无为李某积极进行房产竞拍来看，吴君收到李某款项后，并未积极帮李某筹款，也未按照约定将款项转至李某用于竞拍房产的支付宝账户，未实施任何竞拍行为，导致最后房产被他人购买。第五，从吴君收到李某转账的款项后钱款的流向及竞拍失败后吴君的态度来看，吴君在竞拍失败后未归还任何款项，且至今其所有账户余额不足百元，在微信里对李某要求其还款的要求也采取逃避和置之不理的态度，并未有任何归还款项的意思表示，且吴君拒绝交代钱款的去向，并在侦查阶段表示部分用于自己消费了，对于公安机关查出其转给他人如罗某等人的大额款项其也拒绝说明原因，导致其个人账户余额不足百元，明显吴君不具有归还款项的意图。综上分析，吴君前期有隐瞒真实身份的行为，且也虚构了其可以帮忙垫资的事实，致使被害人李某作出转移款项的财产处分，而吴君也并不具有帮李某竞拍房产的真实意图，在收到李某转账的款项并且竞拍失败后也拒绝归还且拒绝说明钱款去向，足见吴君对李某的钱款具有非法占有的主观目的，故辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于辩护人提出被告人吴君的行为是职务行为的辩护意见。经查，被告人吴君与俐伽公司有协议，双方收取的每笔交易款应支付至俐伽公司指定账户，但是吴君并未让李某将上述款项按照规定支付至俐伽公司的账户，而是其个人名下账户，其违背了与俐伽公司的约定，其行为明显已不属于履行职务行为的范畴，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人吴君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2029年10月12日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人吴君自本判决发生法律效力之日起十五日内一次性退赔被害人李某人民币1850210元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  阮 丹人民陪审员  曾祥燕人民陪审员  麦国华二〇一九年七月二十五日书 记 员  刘翠霞附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。