广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初11132号原告：黎某1，男，1961年2月2日出生，汉族，住广东省佛山市南海区***************，公民身份号码440************514。委托诉讼代理人：刘嘉惠，广东昊法律师事务所律师。被告：佛山市南海区兴业房地产开发有限公司，住所地：佛山市南海区*********，统一社会信用代码914***********319W。法定代表人：黎某1。委托代理人：龙玉，广东工匠律师事务所律师。委托代理人：温慧莹，广东工匠律师事务所律师。原告黎某1诉被告佛山市南海区兴业房地产开发有限公司（下简称兴业公司）民间借贷纠纷一案，本院于2019年5月17日受理后，适用简易程序于2019年6月20日、6月25日公开开庭进行了审理，原告黎某1及其委托代理人刘嘉惠，被告委托代理人温慧莹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告黎某1向本院提出诉讼请求：1.被告向原告归还借款本金700万元及利息（以500万元为本金自2017年11月15日起按月利率1%计算，暂计算至2019年5月8日止为900000元，计算至实际清偿之日止，以100万元为本金自2018年9月6日起暂计算至2019年5月8日止利息为81666.67元，以100万元为本金自2018年9月11日起暂计算至2019年5月8日止利息为80000元）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告兴业公司因急需资金周转向原告借款，双方于2017年11月14日签订了借款合同，约定被告向原告借款500万元，借款时间为六个月，借款期间利息为月利率1%。原告依约将500万元汇入被告指定的银行账户；2018年9月6日，原、被告签订借款合同，约定被告向原告借款100万元，借款期限为一年，借款期间利息为1%，原告依约支付了100万元；2018年9月11日，原被告签订借款合同，约定被告向原告借款100万元，借款期限为一年，借款期间利息为1%，原告当日将款项汇入被告指定的银行账户。现借款期限已至，原告多次催讨未果，遂向贵院起诉，请求依法判决。被告兴业公司辩称：对原告的起诉没有意见。被告兴业公司是佛山市南海驰天房地产开发有限公司的大股东，持股比例47.1%，因持股佛山市南海驰天房地产开发有限公司投资的凯业名都项目与案外人广东万源建设工程有限公司因工程款产生纠纷，经佛山仲裁委员会仲裁，佛山市南海驰天房地产开发有限公司需支付工程款19632493.49元及相关利息，因没有按期履行，广东万源建设工程有限公司向广东省佛山市中级人民法院申请执行，因被告当时账目上可以调动的流动资金为1000万元左右，无力支付工程款和执行费，遂在2017年11月向股东周志灯借款100万元、陈汝安借款600万元、张迪借款200万元、黎某1借款500万元，向四股东朋友吴国坚借款50万元，共计借款1450万元，该款项均在11月汇入佛山市中级人民法院指定的执行款收费账户，之后，佛山市中级人民法院于2017年12月7日出具结案通知书。因市场原因，凯业名都销售状况较差，被告未能及时偿还四股东及吴国坚的借款，股东陈汝安频繁向被告催收借款，被告为稳定股东情绪，保证公司稳健，被告于2018年9月6日、2018年9月11日分别向原告借款100万元，用于偿还股东陈汝安的借款本金。原告黎某1围绕其诉讼请求提供了借款合同3份、收款收据、中国银行汇款凭证、结算业务委托书佐证，经质证，被告对原告提交的证据真实性无异议。被告兴业公司提交了（2017）佛仲字第065号仲裁裁决书、（2017）粤06执1040号执行通知书、执行裁定书、结案通知书、付款凭证用以证明本案向原告借款的原因及款项流向。经质证，原告对被告提交的证据没有异议。经本院审查后认为，被告对原告提交的证据真实性均没异议，原告对被告提交的证据真实性亦没有异议，本院对原、被告提交的证据的真实性予以确认。综合上述采信的证据和当事人的陈述，本院确认以下事实：2017年11月14日，原告（甲方）与被告（乙方）签订借款合同，内容为：乙方因资金周转需要向甲方借款，现甲乙方经过充分协商，在平等自愿的基础上依法签订本合同，以兹双方共同遵守。一、借款总额为人民币500万元（大写：伍佰万元整人民币）。甲方在2017年11月15日之前以转账形式向乙方支付人民币500万元（乙方指定收款账户：张迪；账号：311*************118；开户行：建行佛山桂东支行。）借款期限为六个月，但乙方可视车位销售资金回笼情况提前归还借款。二、乙方借款期间的利息则按照月息1%计算。……五、若合同各方就本合同产生争议时，应协商解决，解决不了，起诉一方应向佛山市南海区人民法院提起诉讼……。2017年11月14日，原告委托关幼萍通过其中国银行尾号为9959的账户向被告指定银行账户转账120万元，通过张迪中国建设银行尾号为5181的银行账户向被告指定银行账户转账260万元，于2017年11月15日通过原告中国农业银行尾号为6456的银行账户向被告指定的银行账户转账120万元。被告向原告于2017年11月14日向原告出具收款收据2份，内容分别为“今收到借黎某1款1200000元”、“今收到借黎某1款2600000元”，于2017年11月15日出具收款收据，内容为“今收到借黎某1款1200000元”。2018年9月6日，原告（甲方）与被告（乙方）签订借款合同，内容为：一、借款总额为人民币100万元（大写：壹佰万元整人民币）。甲方在2018年9月6日之前以转账形式向乙方支付人民币100万元（乙方指定收款账户：张迪；账号：311*************118；开户行：建行佛山桂东支行。）借款期限为一年月，但乙方可视车位销售资金回笼情况提前归还借款。二、乙方借款期间的利息则按照月息1%计算。……五、若合同各方就本合同产生争议时，应协商解决，解决不了，起诉一方应向佛山市南海区人民法院提起诉讼……。原告于2018年9月5日向被告指定的银行账户转账50万元，于2018年9月6日委托关幼萍通过其中国银行尾号为9959的银行账户向被告指定的银行账户转账50万元。同日，被告向原告出具收据，确认收到上述借款。关幼萍当庭陈述与原告是夫妻关系，涉案的款项是原告委托其转账的。2018年9月11日，原告（甲方）与被告（乙方）签订借款合同，内容为：一、借款总额为人民币100万元（大写：伍佰万元整人民币）。甲方在2018年9月11日之前以转账形式向乙方支付人民币100万元（乙方指定收款账户：张迪；账号：311*************118；开户行：建行佛山桂东支行。）借款期限为一年，但乙方可视车位销售资金回笼情况提前归还借款。二、乙方借款期间的利息则按照月息1%计算。……五、若合同各方就本合同产生争议时，应协商解决，解决不了，起诉一方应向佛山市南海区人民法院提起诉讼……。同日，原告通过其广东南海农村商业银行尾号为5033的银行账户向被告指定的账户转账100万元，被告并向原告出具了收款收据，确认收到原告借款1000000元。另查，被告兴业公司是佛山市南海驰天房地产开发有限公司的股东。佛山市南海驰天房地产开发有限公司与广东万源建设工程有限公司就“凯业名都”工程项目存在建设工程合同纠纷，佛山市仲裁委员会于2017年10月12日出具（2017）佛仲字第065号仲裁裁决书，裁决佛山市南海驰天房地产开发有限公司需向广东万源建设工程有限公司支付工程款19632493.49元及利息，并支付仲裁费114884.8元。被告兴业公司庭审中陈述，佛山市南海驰天房地产开发有限公司的“凯业名都”项目实际是由被告投资的，故该公司因“凯业名都”项目所负的债务是由被告兴业公司承担。张迪的中国建设银行账号311*************118是由兴业公司使用，张迪本人没有使用该账号。本院依法调取的张迪中国建设银行账号311*************118自2017年10月1日起至2019年6月20日止的流水显示，2017年11月14日上午11:35，该账户向张迪尾号为5181的账户转账361万元，后同日上午11:51，张迪尾号5181的账户向尾号为0118账户（兴业公司使用账户）转账260万元。本院认为：原告主张与被告之间存在借贷关系，被告对借款事实予以确认，但综合本案的证据及当事人的陈述，本院对原告主张的借款事实不予确认。具体分析如下：1.原、被告于2017年11月14日签订借款合同，约定被告向原告借款500万元，原告于2017年11月14日通过张迪311********20225181的账户支付了借款260万元。但根据被告持有的张迪尾号为0118的账户银行流水可以显示，是尾号为0118的账户向张迪转账361万后，张迪再从尾号为5181的账户转账260万到被告指定的0118号账户。张迪与被告之间的转账形成闭合，被告并未实际收到该笔260万元的借款。2.原告在庭审中称，张迪在2012年12月向原告借款212万元，因张迪一直未还款，所以在2017年11月14日向原告还款260万元，该260万元是张迪向原告归还的借款本金及利息，但原告黎某1并未提交初步证据证明其与张迪存在借贷关系，且在将近五年的时间里，被告从未向原告还款，原告也未催讨，这不符合常理；3.在庭审之后，原告在询问笔录中又称，张迪名下尾号为5181的银行账户实际是“凯业名都”项目的代持账户，并非张迪使用，原告于2012年出借了212万元汇入了尾号为5181的代持账户，然后尾号为5181的账户将该款汇入被告代持的尾号为0118的账户。在2017年11月14日，被告为了归还该款项，从其代持的尾号为0118的账户原路转回361元到张迪名下尾号为5181账户，该361万元包含了归还原告的260万元以及归还张迪个人的101万元。然后因原告向被告出借款项，就直接从张迪尾号为5181的账户汇入260万元被告指定尾号为0118的账户。在询问笔录中原告确认该260万元为被告向其归还的款项，而并非是张迪归还的借款，由此可见，原告的陈述前后矛盾；3.原被告一致确认，本次借款的原因是被告需要偿还因“凯业名都”项目所欠下的高达两千多万元的债务，在被告资金如此短缺的情况下，被告向张迪尾号为5181的账户退回361万元，这不符合常理；5.被告确认张迪名下尾号为5181的账户是“凯业名都”项目的代持账户，本案借款的正是为了归还佛山市南海驰天房地产开发有限公司名下“凯业名都”项目所欠下的款项，在2017年11月14日，被告向尾号为5181的账户转账361万元，该款直接可以归还该项目所欠下的工程款，而非将该款作为原告的借款再转回给被告用于归还。综上，本院认为，原告并未实际向被告出借该260万元。原告提起本次诉讼，被告对于涉案的260万元也未提出任何异议，但本院经审查认为涉案的260万元并未实际支付，即原告并未实际出借借款合同项下的所有借款，而原被告的行为，虚构了高额债务，属于虚假的民间借贷诉讼，且已涉嫌构成虚假诉讼罪。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条“经查明属于虚假民间借贷诉讼，原告申请撤诉的，人民法院不予准许，并应当根据民事诉讼法第一百一十二之规定，判决驳回其请求。诉讼参与人或者其他人恶意制造、参与虚假诉讼，人民法院应当依照民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十二条和第一百一十三条之规定，依法予以罚款、拘留；构成犯罪的，应当移送有管辖权的司法机关追究刑事责任”的规定，本案应驳回原告黎某1的诉讼请求并移送公安机关予以审查处理。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十八条的规定，判决如下：驳回原告黎某1的诉讼请求。本案适用简易程序结案，受理费减半收取34115.84元（原告已预交），由原告黎某1负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 袁 勤二〇一九年七月十七日书记员 胡凌凌