广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初212号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人陈美荣，女，1980年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人林秀云，广西南珠律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]117号起诉书指控被告人陈美荣犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年5月20日公开开庭审理了本案，北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人陈美荣及其辩护人林秀云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：事前，被告人陈美荣向某联忠虚构其与“冯某”（凤姐）、合浦县利添生物有限公司合作收购水果运往越南贩卖给果汁厂且利润可观的事实，邀劳某1出资参与“合作”但不参与运作。劳某1信以为真，同意出资参与“合作”。自2018年4月至7月，被告人陈美荣多次以“合作”收购水果为由，诱骗劳某1出资。劳某1根据被告人陈美荣的要求，在北海市海城区多次通过支付现金、银行转账、微信转账的方式给了被告人陈美荣“合作”收购水果投资款共计1327800元。诈骗得逞后，被告人陈美荣除通过微信转账方式返还劳某113900元赃款之外，其余赃款全部用于到澳门赌博花光。 2018年7月18日，被告人陈美荣被劳某1扭送至公安机关。归案后，被告人陈美荣如实供述自己部分诈骗罪行。 对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈美荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈美荣虽不具有自首情节，但是如实供述自己部分诈骗罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对此罪行可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈美荣及其辩护人对公诉机关指控陈美荣的罪名无异议，提出：公诉机关指控陈美荣的诈骗金额为1327800元并无充分证据予以证实。1.公诉机关指控劳某1以现金的方式支付给陈美荣的“合作”收购水果投资款的金额巨大，但仅有被害人劳某1的陈述指证，并无其他证据可以证实该部分现金是给了陈美荣；2.陈美荣与劳某1是情人关系，劳某1微信转账给陈美荣的款项属于男女朋友之间的人情往来，与诈骗犯罪无关；3.劳某1通过银行转账给陈美荣的款项金额是陈美荣诈骗的数额，但应以银行流水账单显示的金额为准。综上，应以银行转账记录的金额确定陈美荣诈骗的数额，请求本院对陈美荣从轻处罚。 经审理查明：事前，被告人陈美荣向被害人劳某1虚构其与合浦县利添生物有限公司合作收购水果运往越南贩卖给果汁厂且利润可观的事实，邀劳某1出资参与“合作”但不参与运作。劳某1信以为真，同意出资参与“合作”。在2018年4月至7月期间，被告人陈美荣多次以“合作”收购水果为由，诱骗劳某1出资。劳某1根据被告人陈美荣的要求，在北海市海城区多次通过微信转账、银行ATM机现金存款、银行转账及汇款的方式给予被告人陈美荣“合作”收购水果投资款共计635320元。诈骗得逞后，被告人陈美荣除通过微信转账方式返还劳某113900元赃款之外，其余赃款全部用于到澳门赌博花光。 2018年7月18日，被告人陈美荣被被害人劳某1扭送至公安机关。归案后，被告人陈美荣如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.居民身份证证实：被告人陈美荣的身份情况。 2.抓获经过证明证实：2018年7月18日下午劳某1扭送被告人陈美荣到建设派出所报案后移交到北海市公安局刑侦支队城北责任区大队处理。 3.前科证明证实：被告人陈美荣于2015年2月2日因赌博被广西壮族自治区钦州市公安局红阳派出所行政处罚。 4.劳某1提供的收据证实：陈美荣伪造预订都乐公司岑屋旁边甜橙三百亩的60万元定金收据，诱骗劳某1出资“合作”收购水果。 5.银行汇款业务凭单、银行自动柜员机客户凭条及凭单证实：劳某1通过银行ATM机现金存款、银行转账及汇款的方式支付533400元“合作”收购水果投资款给陈美荣。 6.微信转账记录证实：劳某1通过微信转账的方式支付101920元“合作”收购水果投资款给陈美荣，陈美荣通过微信转账返还劳某113900元。 7.出入境记录查询结果证实：自2018年4月18日至2018年7月14日，被告人陈美荣多次入境澳门。 8.扣押清单、提取笔录证实：侦查机关从被告人陈美荣身上搜查出手机一台、身份证一张、往来港澳通行证一张、护照一本、驾驶证一张、押条一张、澳门金沙会会员卡一张、中国建设银行卡五张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡一张，侦查机关依法对上述物品进行扣押。 9.微信聊天记录截图证实：被告人陈美荣多次以“合作”收购水果为由，诱骗劳某1出资参与。 10.被害人劳某1的陈述证实：被告人陈美荣向其虚构她与合浦县利添生物有限公司合作收购水果运往越南贩卖给果汁厂且利润可观的事实，邀其出资参与“合作”但不参与运作。其信以为真，同意出资参与“合作”。自2018年4月至7月，被告人陈美荣多次以“合作”收购水果为由，诱骗其出资，其在北海市海城区多次通过现金支付、微信转账、银行转账及汇款的方式给了陈美荣“合作”收购水果投资款共计1355000元，其中通过微信转账、银行转账及汇款给了陈美荣662520元，算上陈美荣欠其的17000元也给了她。 11.被告人陈美荣供述：其向某联忠虚构其与合浦县利添生物有限公司合作收购水果运往越南贩卖给果汁厂且利润可观的事实，邀劳某1出资参与“合作”但不参与运作，并伪造交付甜橙预订款的收据骗取劳某1的信任。劳某1信以为真，同意出资参与“合作”。自2018年4月至7月，其多次以“合作”收购水果为由，诱骗劳某1出资，劳某1多次通过现金支付、银行转账、微信转账、银行ATM机现金存款的方式给了其“合作”收购水果投资款共计一百多万元。其将诈骗所得的钱款都拿去澳门赌博输光了。 关于被告人陈美荣诈骗的数额应如何认定的问题。公诉机关指控被告人陈美荣诈骗被害人劳某1财物的数额共计1327800元，其中以现金形式支付的款项数额巨大，但该现金数额的认定仅依据被害人劳某1的陈述，并无其他证据可以相互印证，被告人陈美荣对该金额也不予认可。故本院结合本案的微信转账记录、银行汇款业务凭单、银行自动柜员机客户凭条及凭单、微信聊天记录截图、被害人劳某1的陈述及被告人陈美荣的供述等证据，根据存疑有利于被告人的原则，认定被告人陈美荣诈骗被害人劳某1财物的数额为635320元，其中：微信转账101920元，银行ATM机现金存款、银行转账及汇款共计533400元。公诉机关指控被告人陈美荣诈骗的数额有误，本院予以纠正。此外，被告人陈美荣与被害人劳某1的微信聊天记录显示，劳某1与陈美荣之间的微信聊天主要都是被告人陈美荣以“合作”收购水果为由诱骗劳某1出资的内容，且陈美荣在侦查阶段供述其并不知道劳某1的真实姓名，这有悖于一般情侣交往的情形，劳某1亦否认其与陈美荣之间是情人关系。故被告人陈美荣及其辩护人提出陈美荣与劳某1是情人关系，劳某1微信转账给陈美荣的款项属于男女朋友之间的人情往来的意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈美荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈美荣的罪名成立。被告人陈美荣虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人陈美荣犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈美荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2028年7月18日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人陈美荣退赔被害人劳某1经济损失人民币621420元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李雪燕 人民陪审员  张铁勇 人民陪审员  杜有燕 二〇一九年七月二日 法官 助理  刘佳伦 书 记 员  张 婷 附：引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。