广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0107刑初1130号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人黄家兴，男，1995年9月16日出生于广西壮族自治区武鸣县，壮族，中专文化程度，务工人员，户籍所在地广西壮族自治区武鸣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月16日被南宁市公安局西乡塘分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月31日被西乡塘公安分局取保候审，2018年7月20日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2018〕1114号起诉书指控被告人黄家兴犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院检察员陈彦、被告人黄家兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年4月份，被告人黄家兴对被害人卫某谎称自己在做白泥生意，已经在南宁市吴圩镇祥宁村一带承包了山头，并带领卫某实际查看现场骗取信任。2016年4月27日，黄家兴以高额利润为引诱，骗取卫某投资30000元人民币给其购买活动板房和地磅，黄家兴取得钱款后即断绝与卫某的联系。 对上述指控事实，公诉机关提供了刑事案件受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人户籍信息、接受证据清单、转账明细、证明、证人石某、黄某、周某、被害人卫某的陈述、被告人黄家兴的供述与辩解、人员辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人黄家兴诈骗他人财物30000元人民币，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，提请法院依法判处。 被告人黄家兴对起诉书指控罪名及事实均有异议，辩称其没有说叫被害人卫某投资，只是向她借钱而已。 经审理查明，2016年4月份，被告人黄家兴对被害人卫某谎称自己在做白泥生意，已经在南宁市吴圩镇祥宁村一带承包了山头，并带领卫某实际查看现场骗取信任。2016年4月27日，黄家兴以高额利润为引诱，骗取卫某投资30000元人民币给其购买活动板房和地磅，黄家兴取得钱款后即断绝与卫某的联系。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、受案登记表和立案决定书，证实案件来源于被害人卫某报案。 2、到案经过，证实黄家兴归案的经过和时间。 3、户籍信息，证实黄家兴的身份情况，作案时已达完全刑事责任年龄。 4、接受证据清单，证实公安人员从被害人卫某处调取借记卡一张，证实卫某于2016年4月27日转账到被告人黄家兴的交易记录。调取证据清单，证实公安人员从黄家兴的中国农业银行账号中调取开户信息及2016年4月27日的一笔30000元的交易记录及领取记录清单一份。 5、转账明细，证实被害人卫某的通过银行借记卡账户于2016年4月27日向被告人黄家兴转账30000元。 6、村委会出具的证明，证实南宁市江南区苏圩镇佳棉村民委员会一直没有和别人签订承租集体山地合同来做白泥开采。 7、证人石某的证言，证实其和卫某是朋友关系，2016年4月的时候，卫某和其说她想跟一个叫黄家兴的男子合伙做白泥生意，黄家兴带其和卫某去到南宁市吴圩镇的一个村的山里实地考察，其当时也在场，卫某和其说其想投3万元跟黄家兴合伙做白泥生意，她负责车辆过磅环节收费，卫某和其、黄家兴到现场，深山里面，黄家兴指着一堆泥说这是从矿区里挖出来的，接着又把其和卫某带带附近一块空地上，说这块地他已经租下来了，贮备开发做地磅和活动板房，但是现在差资金，没能拉电源。空地是一块被开发过的空地，什么都没有，没有工人。第二天，黄家兴说请到了工程队，叫其和卫某一起去看，道了现场没有看到施工队施工，后黄家兴称施工队没有空，叫其二人在现场等，可是等到天黑也没有人来。卫某一直打电话给黄家兴，他找借口推脱，后来电话就打不通了，后来报警的事实。 8证人黄某的证言，证实黄家兴是其儿子，黄家兴借了三四个人的钱，有十几万的债务，黄家兴说其借了高利贷的钱，没钱还，然后其向村里的亲戚借了十几万给他拿去还债，他在外是否欠别人的钱起不清楚，有几个人到武某老家找过他，有没有姓卫的其不清楚。黄家兴没有固定工作，2016年12月听黄家兴说在邕江修河拉石头，没有什么收入和存款，有时候给他钱做生活费。黄家兴今年5月份换了手机号码，以前的手机号码其不记得了，不知道什么时候不用的也不知道为什么换号码。 9证人周某的证言，证实其现在在南宁市江南区吴圩镇定宁村做养殖场和白泥生意，名称叫扶绥矿物购销部，地点在吴圩镇，其不认识一个叫黄家兴的男子，没有和他做过生意，其白泥生意都是跟浦北县白水泥厂合作的，没有跟任何私人合作开发做生意。今年4月份，有一个姓卫的女士找到其向其了解白泥的合作情况，卫女士说有个叫黄家兴的男子带她到做白泥生意，她出资了三万元，但是给钱后一直找不到黄家兴，为其有没有跟黄家兴合伙做白泥生意，其说没有，后卫女士前后找其核实了几次，才意识到自己被骗了，之后去报警的事实。 10被害人卫某的陈述及辨认笔录，证实2016年春节期间，其和一个叫黄家兴的男子有生意来往，在这个过程中，黄家兴说做白泥生意，他说要三万元左右用于租钩机挖白泥和装地磅、做活动板房，大概16年的4月份，他说执照办好了可以操作了。于是开车接其到南宁市江南区吴圩镇祥宁村附近的敢渌村白泥堆放点确认安装地磅和盖活动板房的地点，他拿出他手机的一张照片和其说是村民和他签的租地协议，其就信以为真，和黄家兴谈妥，其投资三万元用于安装地磅和活动板房。后黄家兴叫其交定金订购二手活动板房，其就给黄家兴的农业银行账号汇款3万元的事实。当天下午其和朋友石某开车去南宁市江南区吴圩镇敢渌村跟黄家兴见面，见面后越第二天去现场看，黄家兴说工人在其他地方工作还没有到，中午其和石某到和黄家兴见面的地点，黄家兴不在，他也在联系工人过来开工，之后其就一直没有见过黄家兴本人，5月1日打电话过去也是关机，后面到案发也是关机状态。后，其了解到，当时黄家兴所指的堆放的白泥是一个姓周的老板的该老板根本不认识黄家兴，堆放的白泥是由扶绥那边拉过来的，而黄家兴所说的包下来的用于开采白泥的山政府还没允许开采，山挖开的一个开采白泥的口也是别人偷挖的，根本不存在哪个老板开采白泥的事实。和黄家兴合伙做生意没有签订合同，黄家兴收合同后期再补，其不想失去这个项目就给黄家兴汇款了3万元的事实。卫某可以辨认出黄家兴。 11被告人黄家兴的供述和辩解及辨认笔录，证实其和卫某是普通朋友关系，2016年4月份左右，其因为赌博欠了朋友很多钱，被催债得很急，就想以做生意的名义借卫某的钱来还债，其就跟卫某说其有个做白泥的工程缺钱，然后根据事先编好的谎言，带她到南宁市吴圩镇祥宁村的一个山头，其指住山头和卫某说想做白泥生意，现在缺钱做地磅和活动板房，当时，卫某有些相信了，之后其带着卫某又来看了一次，卫某问办得相关手续没有，其说正在办理中，其实其根本没有做白泥生意这回事，山头不是其的，也没有找过相关人员和部门，其只是为了骗取卫某的信任故意说的，其也没有能力开发那里。那时还带她到蒲庙的南宁港走了一下，当时卫某相信了，愿意借3万元给其做白泥生意，说要占百分之三十的利润，其同意。取得卫某的信任之后，2016年4月底，卫某就按要求往其农业银行卡账户汇了3万元的现金，其取钱后就换了银行卡，拿了2万7还债，剩下的3千元自己花销。后面卫某天天催其生意怎么样了，其很烦，也没钱还，几天后就把手机号码换了，只留微信联系方式，但从来没回复她。其欠了六七个亲朋好友的钱，共有十几万，一直在外面躲债，无力偿还。黄家兴可以辨认出卫某。 12、现场辨认笔录及照片，证实案发现场概貌，作案地点位于南宁市吴圩镇祥宁村的一个山头。 上述证据经庭审质证属实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人黄家兴以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币30000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人提出其没有叫卫某投资，其只是向其借钱的辩解意见，经查，2016年4月份左右，黄家兴因为赌博欠钱被催债，就以做白泥生意的名义根据事先编好的谎言，带卫某到南宁市吴圩镇祥宁村的一个山头实际查看，来骗取卫某的信任，以30%的利润为诱导，使得卫某陷入错误的认识，骗取卫某投钱30000元做地磅和活动板房，其根本没有租地、办手续、做地磅和活动板房等做白泥生意及这回事，取得钱款之后就断绝与卫某的联系，符合诈骗罪的构成要件，被告人黄家兴的行为构成诈骗罪。以上事实有被告人黄家兴本人的供述和辩解、被害人卫某的陈述、证人周某、黄某的证言及村委会出具的证明相互印证，形成完整的证据链，足以认定，因此关于被告人黄家兴所提其是向某借钱的辩解本院不予采纳。根据被告人黄家兴的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决之前被羁押16天，即自2018年7月20日起至2021年7月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人黄家兴退赔被害人卫某经济损失人民币三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  朱燕婷 人民陪审员  闭汉文 人民陪审员  张卫红 二〇一九年二月二十八日 书 记 员  韦红英 附：判决书引用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2011〕7号）》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。