宁波市奉化区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0213刑初464号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人李祝波，男，1987年10月1日出生于浙江省宁波市，汉族，文化程度高中，个体，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月23日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年12月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。辩护人施维靖，浙江正清和律师事务所律师。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）426号起诉书指控被告人李祝波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年8月31日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员卢大海出庭支持公诉，被告人李祝波及其辩护人施维靖均到庭参加诉讼。2018年11月30日，宁波市奉化区人民检察院以需要补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，于2018年12月29日决定恢复审理。2019年3月28日，宁波市奉化区人民检察院再次以需要补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，于2019年4月27日决定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年10月至11月期间，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格从宁波材料商那里拿到128Giphone7plus手机，并以6500元、6000元、5800元、5100元、5000元、4700元、4500元不等的单价向被害人顾某1兜售该种手机。被告人李祝波以7000余元的价格从洪某、竺某2处购入该种手机后，陆续交付部分手机给顾某1。李祝波在取得被害人顾某1的信任后，从顾某1处骗取人民币98750元。2、2016年11月期间，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格从宁波材料商那里拿到128Giphone7plus手机，并以6000元、4800元、3600元不等的单价向被害人毛某兜售该种手机。李祝波在取得被害人毛某的信任后，从毛某处骗取人民币75788元。2016年12月14日，被告人李祝波谎称需要资金归还信用卡借款，骗取被害人毛某5050元。3、2016年11月，被告人李祝波谎称能以单价6000元的价格拿到128Giphone7plus手机，并承诺购进该种手机后，以6700元的价格抛售。李祝波在取得被害人李某1的信任后，从李某1处骗取人民币55700元。4、2016年11月，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并以6500元、6000元、5500元、5400元不等的单价向被害人陆某1兜售该种手机。被告人李祝波以7000余元的价格从洪某、竺某2处购入该种手机后，陆续交付部分手机给陆某1。李祝波在取得被害人陆某1的信任后，从陆某1处骗取人民币21200元。5、2016年11月，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并以6000元的单价向被害人滕某兜售该种手机。李祝波在取得被害人滕某的信任后，从滕某处骗取人民币20800元。6、2016年11月期间，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并分别以6500元、6000元、5500元的单价向被害人江某、竺某1兜售该种手机。李祝波在取得被害人江某、竺某1的信任后，从两人处骗取人民币94500元。7、2016年11月，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并分别以6000元、4800元的单价向被害人董某兜售该种手机。李祝波在取得被害人董某的信任后，从董某处骗取人民币9600元。8、2016年1月至2016年10月期间，被告人李祝波谎称合作装修，并承诺给予分红，取得被害人宋某的信任后，从宋某处骗取87.8万元。9、2015年12月至2016年1月期间，被告人李祝波谎称合作装修，并承诺给予分红，取得被害人胡某的信任后，从胡某处骗取15万元。2016年12月9日，被告人李祝波谎称需要资金归还信用卡借款，骗取被害人胡某3.5万元。10、2016年10月24日至10月25日，被告人李祝波谎称装修投资需要资金周转、信用卡刷卡，先后两次向孔某1借款，并承诺给孔某1分红，取得被害人孔某1的信任后，骗取孔某18.6万元。公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人李祝波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并建议判处被告人李祝波有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人李祝波对公诉机关指控的犯罪事实与罪名提出如下辩解意见：1、与顾某1之间的手机已结清，最后一笔10万元是其向顾某1借的，也已还清了，还款的具体时间记不清；2、毛某的钱，其已还掉；3、李某1的手机，其是全部给他的，剩下的钱是李某1借给其的，其借条也是出的；4、对陆某1的后面4个手机，其已经给陆某1了；5、滕某剩下的钱，其现金给了，没欠了；6、与江某、竺某1有过手机买卖，但已结清，之后的钱是其向他们借的，应该也是还掉的；7、与董某的钱已全部结清；8、与宋某之间的每笔钱已结清，都有借条，有现金还钱的，也有转账还钱的，到目前为止，已经全部还清了；9、胡某的钱，都是出具借条并摁手印的；10、孔某1的钱已经还清了，没有经济纠纷。被告人李祝波的辩护人的主要辩护意见:宋某、胡某的钱，是李祝波以装修为目的向他们借的，但宋某不参与装修，他们之间早就有一个互相借贷的关系；李祝波没有赖帐，其也有从其开的两个店中赚取的资金来偿还，收入有限，可能不足以偿还这债务，李祝波没有主观上非法占有的目的。经审理查明：一、2016年10月至11月期间，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格从宁波材料商那里拿到128Giphone7plus手机，并以6500元、6000元、5800元、5100元、5000元、4700元、4500元不等的单价向被害人顾某1兜售该种手机。被告人李祝波以7000余元的价格从洪某、竺某2处购入该种手机后，陆续交付部分手机给顾某1。李祝波在取得被害人顾某1的信任后，从顾某1处骗取人民币51500元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、扣押决定书、发还清单，证实：2017年12月25日，公安机关从顾某1处扣押一个苹果7手机，IMEI尾号为7700。该手机于2017年12月27日发还给顾某1。2、手机封存照片，证实：侦查机关于2017年12月25日对顾某1的手机进行封存并拍照。3、电子证据检查笔录甬奉公（网警）勘（2017）173号，证实：2017年12月26日，公安机关对顾某1持有的苹果7手机（IMEI尾号为7700）内的数据进行勘查，从其微信账号×××（昵称：水水）提取相关数据6038条，形成手机取证报告“顾某1手机勘验取证报告”，以封盘刻录方式刻入光盘。4、甬奉公（网警）勘（2017）173号刻录光盘，证实：微信昵称“一木设计”（微信号×××）声称可以以低于市价的价格从材料商那里拿到便宜的128G苹果7plus手机。2016年10月26日至11月21日期间，“一木设计”分别以6500元、6000元、5800元、5100元、5000元、4700元、4500元的单价向微信昵称“水水”（微信号×××）的人兜售128G苹果7plus手机，直至12月15日，“一木设计”尚有23个128G苹果7plus手机未交付给“水水”。5、被告人李祝波的供述，证实：其在2016年曾以低于市场价的价格向顾某1出售128G苹果7PLUS手机，手机是其以6500元的价格从竺某2和洪某那里买来的，出售给顾某1的价格为5500元，其微信号后四位为0501，绑定的手机号后四位是7670，昵称是“一木设计”，支付宝账号前四位是7193，微信和支付宝都是其自己在用的，至少从2015年就开始用了。6、证人竺某2的证言及微信转账，证实：其在奉化阳光数码店工作，其在2008年的时候因房屋装修认识的李祝波，2016年10月份左右的时候，李祝波开始联系其买手机，说是李祝波老板要李祝波帮忙买手机，手机是李祝波老板买去送给客户的，需求量很大，要其便宜点，其答应了，李祝波到其这里以每台7000余元的价格买了七八十个128G苹果7PLUS的手机，基本上是先拿手机再付钱的。李祝波是通过微信转账或者银行卡转账的方式给其钱的，其微信号尾号是9118，其银行卡是招行卡，户名是其自己，卡号尾号为5583。李祝波一直没有和其结清手机账款，还欠其钱。李祝波和其说手机是李祝波老板买去送客户的，后来其发现卖给李祝波的手机被其他人卖到另外的手机店了。7、证人洪某的证言，证实：其认识李祝波，2016年11月，李祝波先卖给其十几个128G苹果7PLUS的手机，李祝波卖手机给其的价格比市场价格低个一两百元，其就向李祝波买手机了，其买手机都是一手交钱一手交货的，之后，李祝波来向其买手机，约定其出售的价格是手机批发价，李祝波拿手机去卖，赚来的钱和其平分，其答应了，其卖给李祝波的128G苹果7PLUS的单价大概是7100元左右，刚开始是先付款后交货的，之后，李祝波开始赊账，李祝波说找其买手机是因为李祝波上面的建筑公司缺货，让李祝波调货，后来其知道李祝波从其这里以7100元左右的单价买走的手机是以5000元的单价卖给别人的，其卖给李祝波15个左右的手机。其知道李祝波以5000元单价卖手机的事情，是从李某1那里知道的，李某1和其说，有10个手机要到了，准备便宜点卖给其，其答应了，后其问李某1什么时候到货，好几次李某1都说没有到货，然后李某1发了微信截图给其，其发现是李祝波和李某1的聊天记录，李祝波说10个手机要到了，之后李祝波找理由拖着，这样其才知道李祝波是5000个每台卖给了别人。李祝波除了在其这里买手机，还在阳光数码买手机了。8、证人夏某1的证言，证实：其和李祝波于2016年3月份的时候认识的，当时李祝波说要和其一起合作搞软装，其知道李祝波是开装潢店的，就同意合作，其从2016年3月份开始陆续转钱给李祝波，李祝波也转款给其，钱款是本金和利润，之后，其不想和李祝波合作，李祝波要其借钱给他，会支付利息给其，其就答应了，从2016年5月份开始，李祝波陆续向其借款，一直到2016年11月份，期间，李祝波有少量的还款，到12月23日，李祝波欠债逃走了。李祝波欠其67万元。李祝波是从2016年5月开始每天支付其的利息是几千元，到了7月份的时候，李祝波借了其很多钱，归还的本金加上利息到了几天就要付1万元，到了10月份的时候，李祝波钱还不出了，其就没有借钱给李祝波，2016年11月17日，李祝波通过他尾号2976的建行卡转账3万元到其尾号6443的建行卡上；2016年11月18日，李祝波也是这样转账10万元给其。9、证人孙某的证言，证实：其认识李祝波，和李祝波有经济往来的，2013年左右，其从朋友那里认识了李祝波，之后李祝波跟其说做手机生意，当时其感觉李祝波老实，就少量购买手机，刚开始的时候，手机是给其的，之后说拿手机要预定，先付款后拿货，其将钱转给李祝波，但是没等李祝波把货给其，李祝波又来说可以预定下一批，其就再次转账，之后，李祝波在其催促下，给了其一部分手机，然后再次让其预定，就这样，其先后给了李祝波很多钱，李祝波一直没有将钱或者货给其，到了2015年5月的时候，其去找李祝波，要李祝波还钱，在2015年5月7日的时候，李祝波写了一张借款270万元的借条，还说明其中50万元在2015年7月底还清，220万元在2017年5月7日前还清，之后李祝波就一直还钱，但是李祝波没有按照借条上的时间还钱，一直是少量还钱的，还有以手机抵钱的形式还钱，李祝波主要通过银行转账还钱的，其收到李祝波用20到30个手机还债的，李祝波说手机是从装修材料商那里通过协议价拿到的，真实情况其不知道的。在李祝波还钱期间，其有转账给钱李祝波，是因为李祝波说要周转一下，马上会还钱给其，其就相信了，但是借款之后也不是马上还钱给其的，2015年5月7日以来，李祝波给其的钱就是用来还钱的。10、被告人李祝波的建行尾号2976的银行账单，证实：（1）2016年11月11日，收到顾某1转账11.5万元，同日，转账给竺某211万元；2016年11月17日，收到顾某1转账10万元，同日转账给夏某13万元、童某5万元、洪某20820元；（2）2016年11月12日，转账给竺某275250元；11月13日，转账给竺某24万元；11月15日，转账给竺某25万无、1.2万元；11月16日，转账给竺某216730元；11月28日，转账给竺某26750元。（3）2016年1月6日，转账给孙某6.9万元；1月7日，转账给孙某3.1万元；2月2日，转账给孙某15万元；2月4日，转账给孙某5万元；4月30日，转账给孙某17万元；5月16日，收到孙某7万元；9月8日，收到夏某130万元，转账给孙某25万元；10月27日，收到宋某32万元，当日转账给孙某30万元；10月31日，收到夏某14万元，当日转账给孙某4万元，11月1日转账给孙某1万元。11、被告人李祝波的尾号为5995的奉化农商银行账单，证实：（1）2016年11月9日，李祝波收到47000元后，转账43670元给竺某2。（2）该帐户与孙某的资金往来，2016年1月27日收到孙某的20万元；3月3日收到孙某的20万元；8月24日收到孙某的30万元；9月12日收到孙某的10万元；9月14日收到孙某的10万元；9月22日收到孙某的7万元；9月27日收到孙某的9.5万元；9月28日收到孙某的30万元、141500元，10月18日收到孙某的30万元，后转到李祝波的其他银行卡（建行尾号2976账上），22万元转给夏某1。12、被告人李祝波的建行尾号为1111的账单，证实：2016年12月8日还款3.5万给孙某。13、被害人顾某1的陈述，证实：2016年10月26日，李祝波发微信问其要不要买128G苹果7plus手机，李祝波说他们材料商那边可以以6600元价格买到，市价是7450元，其说买一个，谈好价格是6500元，之后，其通过微信转账6500元给李祝波，直到2016年11月1日，李祝波在其催促下才将手机给其，并退给其150元，说手机价格下降了。2016年11月6日，李祝波和其说128G苹果7plus手机的价格降到6000元，还说因为是材料商补贴，所以李祝波只要5500元的价格就可以拿货，李祝波说有三个手机可以拿，其觉得合算，就付款15000元给李祝波买三个手机，剩下的3000元钱等拿到货再付款，之后，其再次付款5000元向李祝波购买一个手机。2016年11月7日，李祝波再次让其买手机，说他那里有10个，单个5800元，其向李祝波购买10个手机，支付49000元定金，余下的钱说好货到了再给李祝波。2016年11月9日，在其催促下，李祝波交付给其11月6日订购的4个手机，其将尾款3500元转款过去。2016年11月10日，其询问李祝波手机有没有到，李祝波说没有，之后又说他朋友那里有20个手机，问其要不要，其没有答复李祝波，当日，李祝波将10个手机交给其，其将尾款9000元打给李祝波。2016年11月11日，其问李祝波有多少手机卖，李祝波说有23个，单价5800元，其说都要了，每个手机定金5000元，李祝波同意了，其去银行转账115000元给李祝波。同年11月12日，其向李祝波讨要2个手机，李祝波说要等，还说有30个手机要卖，其说买不起了，李祝波说可以以更便宜的价格买到手机，其没有买。11月13日，其朋友要手机，其就向李祝波订购5个手机，李祝波说要5100元一个，其转账26000元钱，后李祝波退给其1000元。11月15日，李祝波以付货款为由，要其转账5000元给他，其转款给李祝波。11月16日，李祝波说有人在以5000元的单价卖30个苹果手机，问其买不买，其拒绝，李祝波一直劝说其购买，当天，李祝波给其20个手机。11月17日，李祝波说他那里可以以5000元的单价买到手机，其向李祝波说买20个手机，并银行转款10万元给李祝波，当日，其向李祝波购买一个128G小的磨砂苹果7手机，李祝波说要5000元，其通过微信转款5000元给李祝波。11月18日，其向李祝波要货，李祝波说没有，还说有人以4800元的价格出售50个手机，问其要不要，其没有答应。11月19日，李祝波给其拿来3个128G苹果7plus手机和1个128G苹果7手机，其打给李祝波尾款7800元，之后，李祝波说他那里有3个手机，单价4700元，其微信转账14100元给李祝波。11月21日，李祝波说4500元可以买到手机，其又向李祝波买了2个手机，微信转账9000元，后来李祝波又给了其3个手机，之后其一直讨要手机，李祝波一直找理由拖延，11月24日，李祝波拿来4个手机，剩下的23个手机李祝波一直找理由拖延，直到2016年12月27日，其找不到李祝波了。其向李祝波总共购买了69个手机，其中一个是128G的苹果7手机，余下的都是128G的苹果7plus手机。其付给李祝波的钱里面115000元和10万元是银行转账的，其余的是微信转账。其的微信昵称是“水水”，微信号是×××。李祝波的微信昵称是“一木设计”，微信号是×××。其后来知道李祝波卖的手机是李祝波以高价从手机店买来的，李祝波是想骗钱。14、银行账单，证实：2016年11月11日，顾某1向李祝波的尾号为2976建行账号分三次转账共计115000元，用于购买手机。2016年11月17日，顾某1向李祝波的尾号2976建行账号转账10万元，李祝波的账户内共有101920.9元，同日李祝波将3万元转给夏某1，将5万元转给童某，将20820元转给洪某。15、微信转账视频，证实：2016年10月26日，顾某1通过微信转账6500元给李祝波（“一木设计”）；11月6日，顾某1通过微信分别转账15000元、5000元给李祝波（“一木设计”）；2016年11月7日，顾某1通过微信转账49000元给李祝波（“一木设计”）；11月9日，微信转账3500元给李祝波；2016年11月10日，顾某1通过微信转账9000元给李祝波（“一木设计”）；11月13日，顾某1通过微信转账26000元给李祝波（“一木设计”）；11月15日，顾某1通过微信转账5000元给李祝波（“一木设计”）；11月17日，顾某1通过微信转账5000元给李祝波（“一木设计”）；11月19日，顾某1通过微信分别转账3000元、4800元、9400元、4700元给李祝波（“一木设计”）；11月21日，顾某1通过微信分别转账4500元、4500元给李祝波（“一木设计”）。16、价格认定结论书，证实：128Giphone7plus磨砂黑的手机在2016年11月的市场零售价为7050元。二、2016年11月期间，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格从宁波材料商那里拿到128Giphone7plus手机，并以6000元、4800元、3600元不等的单价向被害人毛某兜售该种手机。李祝波在取得被害人毛某的信任后，从毛某处骗取人民币73788元。2016年12月14日，被告人李祝波谎称需要资金归还信用卡借款，骗取被害人毛某5050元。2016年11月26日，李祝波给了毛某1个手机。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、扣押决定书、发还清单，证实：2018年2月4日，公安机关从毛某处扣押一个苹果4手机，IMEI尾号为7705。该手机于2018年2月6日发还给毛某。2、手机封存照片1张，证实：公安机关于2018年2月4日对毛某的手机进行封存并拍照。3、电子证据检查笔录甬奉公（网警）勘（2018）15号勘验笔录1份，证实：2018年2月5日，公安民警对毛某持有的苹果4手机（IMEI尾号为7705）内的数据进行勘查，从其后四位为0727的微信账号（昵称：毛某）提取相关数据22536条，形成手机取证报告“毛某手机勘验取证报告”，以封盘刻录方式刻入光盘。4、甬奉公（网警）勘（2018）15号刻录光盘，证实：微信昵称“一木设计”（微信号尾号为0501）声称可以以低于市价的价格从材料商那里拿到便宜的128G苹果7plus手机。2016年11月16日至11月24日期间，“一木设计”分别以6000元、4800元、3600元的单价向微信昵称“毛某”（微信号×××）的人兜售128G苹果7plus手机，直至12月20日，“一木设计”并未交付毛某购买的19个手机。5、被告人李祝波的供述，证实：2016年11月份，其以能够低价买到苹果7PLUS手机为由，叫毛某购买手机，拿了毛某8万元购机款。在此期间，又以借款名义，从毛某处拿走5000元。后来，毛某问其要钱，其没有那么多钱给毛某，就给了9000元及一个128G苹果7plus手机。6、证人竺某2的证言，证实：其在奉化阳光数码店工作，2016年11月，李祝波向其买了七八十个128G苹果7PLUS的手机，手机的单价在7000元左右，后来其发现卖给李祝波的手机被其他人卖到另外手机店了。李祝波到其店里买手机不是一直一手交钱，一手交货的，大多数是李祝波先拿走手机，过段时间再付钱给其，李祝波到店里有时候是和其他人一起来的，大多数是李祝波给其钱，有时候是李祝波朋友直接给其钱的，其是按照和李祝波说好的价格收钱的。7、证人洪某的证言，证实：2016年10月至12月期间，李祝波以单价7000元左右的价格向其购买了15个128G苹果7PLUS的手机，后来其知道李祝波从其处买去的手机以5000多元的单价卖给别人。8、证人夏某1的证言，证实：李祝波从2016年5月份开始向其大量借款，到10月份的时候，李祝波钱还不出了，直至12月李祝波逃跑，还欠其款67万元。2016年11月24日，其收到李祝波转账共计4.23万元。9、被害人毛某的陈述，证实：2016年11月16日，李祝波在微信上说，“你手机买么，6000元/个，可以赚700元一台”，其询问是不是苹果7plus手机，李祝波说是的，其当时动心，提出使用信用卡刷卡，向李祝波买7个手机，其后将信用卡交付给李祝波，并告诉李祝波信用卡密码，李祝波拿走后分别刷卡32500元和7488元，李祝波说余下的2000元会帮其垫付的，李祝波说是在溪口手机店刷卡的。11月18日，李祝波微信问其，“朋友有10个再出，5500元一个”，其说没有钱，拒绝购买。11月20日早上，李祝波说要去订手机，5000元一个，其询问为什么手机越来越便宜，李祝波说拿到的补贴多，是材料商补贴的，下午的时候，李祝波微信说有两个手机4800元一个，其想买来，就和李祝波去奉化的阳光数码手机店，使用建行卡刷卡9600元。11月24日中午，其询问李祝波手机是否拿到，李祝波说没有，之后李祝波微信问其“有没有36000元的钱，三点转你。”，还说手机3600元一个，可以买10个，以后没有了，李祝波一直说36000元一人一半，其中18000元是其买手机的钱，另外18000元是借其的钱会还给其，其相信了，用建行卡转账36000元到李祝波的建行卡上。11月26日，李祝波微信说18000元要到周日给其，其询问手机到了没有，李祝波说有个手机到了，这个手机算是送给其的。11月27日，其问李祝波手机到了没有，李祝波说第二天到，之后一直找各种理由推辞，11月28日晚上，李祝波将一个手机给其。从11月29日开始，李祝波以支票出问题、朋友转款没有到账、从李祝波姑姑那里借钱为由拖延交付手机以及还款。12月10日，李祝波在晚上通过其银行卡转账4800元和5000元到其建行卡上。12月14日，李祝波说借5050元钱，把信用卡里面的钱还进，第二天刷出来还给其，其通过尾号为4516的银行卡刷POS机给李祝波，刷卡机器是童某的，其去银行拉出来的明细显示账户是宁波名羊天下餐饮有限公司，这笔钱没有还给其。之后，李祝波以POS机刷卡有问题钱没有到账为由，拖延还款，到12月20多号李祝波跑掉。李祝波向其说明，他能低价买进手机，说买进的手机可以帮忙卖掉，手机利润归其所有，其觉得好就将钱给李祝波了。10.证人童某的证言，证实：其有一个POS机，2016年李祝波借其身份证办了一台，机器一直放在李祝波那里，这个POS机毛某刷过钱给李祝波，具体金额情况其不知道。11、银行账单明细，证实：户名毛某的尾号为1111的建行卡账号于2016年11月24日为尾号2976的李祝波建行卡转账36000元，当日这笔钱转给夏某1。12、建行信用卡对账单，证实：2016年11月20日，户名毛某的建行卡在原奉化市汇达通讯商行刷卡消费9600元。2016年12月14日，户名毛某的建行卡在宁波名羊天下餐饮有限公司刷卡消费5050元。13、中国银行信用卡对账单，证实：2016年11月16日，户名毛某卡号尾号为1839的账户在原奉化市汇达通讯商行、原奉化市新概念通讯经营部分别消费32500元和7488元。14、李祝波建行卡交易明细，证实：户名李祝波的尾号为1111卡号于2016年12月10日向毛某账户先后转款5000元和4800元。15.价格认定结论书，证实：128Giphone7plus磨砂黑的手机在2016年11月的市场零售价为7050元。三、2016年11月，被告人李祝波谎称能以单价6000元的价格拿到128Giphone7plus手机，并承诺购进该种手机后，以6700元的价格抛售。李祝波在取得被害人李某1的信任后，从李某1处骗取人民币55700元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人李某1的陈述，证实：2016年11月中旬的一天，李祝波联系其，说有低价采购128Giphone7plus手机的渠道，市价是7000元左右，李祝波进货的价格是6000元，李祝波说这个价格买进的话，要一次性购买30个，李祝波说他钱不够，想和其合作，让其出钱购买15个手机，进货后，李祝波负责以6700元的价格出货，其不想答应，但是经李祝波多次劝说，其就答应了，其在2016年11月16日，通过支付宝转账57800元给李祝波，通过其老婆姐姐蒋亚娟的账户转账2000元给李祝波，通过银行转账2万元给李祝波，另外支付1万元现金给李祝波，到了11月23日约定返钱的时候，李祝波以各种理由推脱，到了11月26日，李祝波还是以同样的方式希望其出钱再买手机，其没有答应，其一直催款，到12月10日左右，李祝波以微信转账的方式转给其1万元，到了12月20日，其不放心，让李祝波写了一张79200元的借条，12月25日，其得知李祝波在外面欠了很多债务，其去找李祝波，发现李祝波逃走了。其不记得李祝波后来在溪口山水江南茶楼还过其钱。其从李祝波那里拿到了2个手机，应该是2016年11月份拿到的，其和李祝波之间有一张79200元的借条，当时李祝波骗其说能够低价拿到手机，问其要不要，其觉得好就向李祝波买，其转给李祝波9万元，买15个手机，之后李祝波还了其1万元和2个手机，后面的李祝波没有给其，算下来李祝波还欠其68000元，后来李祝波不给其手机和钱，骗其说帮其以6700元的价格直接卖掉剩下的手机，按照销售价格给其钱，算下来是欠其77100元，之后其一直讨要钱，李祝波一直拖欠，后来算上利息，就算出了79200元的借条，借条是李祝波提出来写给其的。2、证人洪某的证言，证实：其知道李祝波以5000元单价卖手机的事情，是从李某1那里知道的，李某1和其说，他有10个手机要到了，准备便宜点卖给其，其答应了，之后其问李某1什么时候到货，好几次李某1都说没有到货的，然后李蔚发了微信截图给其，其发现是李祝波和李蔚的聊天记录。李祝波说10个手机要到了，之后李祝波找理由拖着。3、证人竺某2的证言，证实：2016年10月份左右的时候，李祝波开始联系其买手机，李祝波到其这里买了七八十个128G苹果7PLUS的手机。4、被告人李祝波的供述，证实：其在2016年以6000多元的价格向李某1出售苹果手机，苹果手机的进价是7000元左右，其收到李某1的9万多元，给了李蔚几个手机，其后来给李某1写了一张7万多元的欠条，其还给李某12万元钱，是其通过支付宝还给他1万元，和毛某一起到山水江南茶楼给了李某11万元现金。5、李祝波支付宝账单，证实：2016年11月16日，李祝波通过支付宝将57800元转给尾号为4409的支付宝账户，尾号为4409的支付宝账户为竺某2的账户。6、李祝波的建行账单，证实：2016年11月16日，李祝波收到2万元现金和蒋亚娟账户转来的2000元，当日转出16730元给竺某2。7、借条一张，证实：2018年6月1日，李某1向侦查机关提供借条1份，记载李祝波欠李某1人民币79200元，还款期限为2016年12月26日。8、存单复印件1张，证实：2016年11月16日，李某1向李祝波的尾号为2976的建行账户存款2万元。9、宁波银行网上银行交易凭证，证实：蒋亚娟从宁波银行账户转账2000元到李祝波的建行账户。10、李祝波支付宝交易流水，证实：2016年11月16日，李祝波的支付宝账户收到尾号为9785的账户打款57800元，其中尾号为9785的账户为李某1的账户。11、微信资金往来记录，证实：2016年12月1日，李某1的微信账号收到李祝波打款1万元。12、价格认定结论书，证实：128G苹果7PLUS在2016年11月份的市价为7050元。13、证人毛某的证言，证实：其不认识李某1，其和李祝波一起开车去过山水茶楼，李祝波进去给了一个男的钱，具体多少钱其不知道，那个男的是谁其不认识。14、价格认定结论书，证实：128Giphone7plus磨砂黑的手机在2016年11月的市场零售价为7050元。四、2016年11月，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并以6500元、6000元、5500元、5400元不等的单价向被害人陆某1兜售该种手机。被告人李祝波以7000余元的价格从洪某、竺某2处购入该种手机后，陆续交付部分手机给陆某1。李祝波在取得被害人陆某1的信任后，从陆某1处骗取人民币8900元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人陆某2的陈述，证实：其和李祝波是同村，2016年11月15日，李祝波打电话给其，说只要6500元钱可以买到128Giphone7plus手机，其支付宝付款6500元给李祝波银行卡上，李祝波之后拿给其一个手机，过了2、3天，李祝波再次联系其，让其买手机，李祝波说手机比市场价便宜，买了之后可以转卖，其随后答应，之后陆续通过支付宝转款18000元给李祝波，购买3个128Giphone7plus手机，李祝波当时报价为每个6000元，这3个手机李祝波给其了，之后其又向李祝波买了2个手机，李祝波也交付了，其中1个手机支付宝给李祝波5500元，最后其向李祝波买了4个手机，手机单价为5500元、4900元，另外2个为5400元，其都是通过支付宝付账的，因为李祝波说之前其买的手机价格贵了，后面其买的4个手机中有一个便宜了500元，后面4个手机李祝波没有交付。其支付宝账户尾号为624×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，对方的支付宝账号开头是719，名字是祝波，也是qq邮箱的账号。具体的付款情况：2016年11月11日，其丈夫李某2用支付宝转账到李祝波尾号2976建行卡6500元钱，购买1个手机，11月15日，其用支付宝转账到李祝波的支付宝6000元、12000元，用于购买3个手机，11月18日，其用支付宝转账到李祝波支付宝5500、5500元，购买2个手机，11月21日，其用支付宝转账到李祝波支付宝4900、5400元，用于购买2个手机，11月25日，其转账到李祝波支付宝5400元，用于购买1个手机，这是9个手机的钱，另外1个手机的钱其忘记是现金还是其他方式给李祝波，付款中的4900元钱是李祝波和其说前面买的手机贵了，说给其少500元，其向李祝波购买了10个手机，拿到6个，还有4个没有拿到，其没有拿到的手机应该是最后4个手机，其向李祝波分别付款5500、4900、5400、5400元。2、证人李某2的证言，证实：其为陆某2的丈夫，其知道李祝波卖手机给陆某2，2016年年底的时候，李祝波以比市价低1、2千元的价格在出售128Giphone7plus手机，其从小认识李祝波，就同意其妻子去买手机，陆某2向李祝波买了10个手机，李祝波交付了6个，还有4个没有给，也不还钱。李祝波交付的6个手机中的4个手机是李祝波开车到其家里来送的，李祝波拿来手机的时候，其也在家的，另外2个手机一个是让李祝波寄到其宁波的一个朋友家的，一个是李祝波让其他人开车送来的。向李祝波支付购买手机的钱都是陆某1在操作的，基本上是支付宝转账，她和其说过用其的支付宝向李祝波付过钱买过手机。3、被告人李祝波的供述，证实：2016年，其向陆某1出售苹果手机，价格明显低于市价。4、陆某1支付宝交易流水、李祝波的建行账单，证实：陆某1的支付宝账号尾号为1294，陆某1在2016年11月15日付款6000元给李祝波，在11月15日付款12000元给李祝波，在11月18日分别付款5500元、5500元给李祝波，在11月21日分别付款4900元、5400元给李祝波，在11月25日付款5400元给李祝波。11月15日的6000元当天被李祝波转到尾号为4409竺某2的支付宝账户，12000元也被转到竺某2的支付宝账户，11月18日的5500元当天有5494.52元转到李祝波的建行账户，另外的5500元在11月19日有3995.02元到李祝波的建行账户。5、李祝波建行（尾号2976）流水，证实：李祝波在2016年11月11日收到李某2支付宝转账6500元。6、价格认定结论书，证实：128Giphone7plus磨砂黑的手机在2016年11月的市场零售价为7050元。五、2016年11月，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并以6000元的单价向被害人滕某兜售该种手机。李祝波在取得被害人滕某的信任后，从滕某处骗取人民币20800元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人滕某的陈述，证实：2016年11月份，李祝波通过微信联系其，向其兜售苹果7p的手机，李祝波说只要6000元一个，2016年11月14日，其向李祝波订购3个手机，通过微信转账给李祝波，先转了1100元作为定金，11月15日，李祝催促其支付剩下的钱，其当日通过微信先后转款10900元和6000元，李祝波3个手机一直没有给其，还一直说手机价格很低了，让其购买，其又向李祝波订购手机，并通过微信转账的方式支付了2800元钱作为定金，不久，其就联系不上李祝波，后来才知道李祝波骗钱逃跑了。李祝波说有渠道可以低价拿到手机，其没有细问，其被骗20800元。其和李祝波之间只有购买手机的经济往来。李祝波交付手机给其是没有凭证的。2、被告人李祝波的供述，证实：其认识滕某，2016年11月的时候，滕某打过钱给其。3、微信聊天截图，证实：（1）公安机关于2018年2月7日接受滕某提交的微信聊天记录；（2）滕某的陈述，其知道李祝波骗钱欠钱逃跑后，就把之前和李祝波的微信聊天记录截图保存下来，作为证据使用；（3）2016年11月，滕某在被告人李祝波“一木设计”的哄骗下，先后分四次通过微信转款20800元给“一木设计”，向李祝波购买单价为6000元的128G苹果7PLUS手机。“一木设计”收到20800元后，拒不交付手机。4、微信资金往来记录，证实：滕某先后打款1100元、10900元、6000元、2800元给李祝波。5、滕某中信银行个人账户明细账单，证实：户名滕某的尾号为7268的中信银行卡号于2016年11月14日、11月15日、11月21日转款1100元、10900元、6000元、2800元，是通过财付通快捷支付出账。六、2016年11月期间，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并分别以6500元、6000元、5500元的单价向被害人江某、竺某1兜售该种手机。李祝波在取得被害人江某、竺某1的信任后，从两人处骗取人民币93950元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人江某的陈述，证实：2016年11月6日，李祝波微信问其要不要购买苹果7PLUS，价格优惠的，11月13日，李祝波再次联系其，说买不买手机，6000元出售，还说6800元可以卖掉，其询问买一个多少钱，李祝波说6500元，其就答应买一个，其没有网银，就和竺某1说了这个事情，并给竺某16500元现金，由竺某1转账6500元给李祝波，11月14日，李祝波又来兜售手机，说是5500元一个，其又买了一个，也是付现金给竺某1，竺某1再转账给李祝波5500元，之后，其拿到一个手机，拿到手机后，其拿给手机店的人看，得知手机是正品，其和竺某1说手机可以买来再卖掉赚钱，李祝波也说可以帮助转手卖掉，两人就以36000元的总价向李祝波买了6个手机，钱是竺某1转账给李祝波的，其给了1.8万元的现金给竺某1，手机其没有拿到的，11月18日，李祝波又说手机只要5500元一个，如果买的话，李祝波可以帮忙转手卖掉，其和竺某1商量再买20个手机，竺某1网银转账10万元给李祝波，李祝波说剩下的1万元他垫付，其给了竺某15万元现金，之后一直向李祝波要手机，李祝波找各种理由拖欠，12月份李祝波就跑掉了。其和竺某1一共被骗141500元，李祝波说是从材料商那边拿来的手机，有补贴的，后来其才知道李祝波是从手机店原价买来的。李祝波在跑掉之前，其和竺某1多次找李祝波要手机，李祝波就写了一张借条，借条的金额是16万，上面的数字是李祝波提出来的，说是算上买手机的钱和盈利的钱。2、被害人竺某1的陈述，证实：2016年11月，李祝波询问其要不要买苹果7P手机，其说不要的，11月13日，其碰到江某，江某说李祝波问她要不要买手机，价格是6500元，江某说要买一个，但是没有网银，让其将钱转给李祝波，其从江某那里拿到现金，通过手机银行转账6500元给李祝波，11月14日，江某说她朋友也要一个手机，让其再转账给李祝波5500元，其再次转账5500元给李祝波，之后过了几天，李祝波将一个手机拿给江某，江某问过手机店的人，说手机是好的，其和江某碰面的时候，商量多买几个手机赚钱，江某就去和李祝波说买手机，李祝波说6000元一个，其和江某决定买6个，11月15日，其在银行分别转账24000元和12000元到李祝波的账上，11月18日，7个手机没有拿到，李祝波又去和江某说手机又便宜了，只要5500元一个，江某和其商量，决定再买20个手机，其网银里面钱不够，两人就和李祝波说，李祝波说先给他10万元，其就通过银行转账分别转账6万元和4万元，之后李祝波说，剩下的1万元，他帮垫付，其后，李祝波一直不给手机，12月2日的时候，李祝波说前面的7个手机他卖掉了，当天通过银行转账2万到其尾号5750的建行卡，12月3日的时候，李祝波分别转账2万元、5000元和2000元，之后，其和江某向李祝波要手机或者让李祝波还钱，但是到了2016年12月份的时候，李祝波不见了。其是通过宁波银行手机银行转账过去的，其卡号尾号为3945，李祝波的银行卡号尾号为2976，李祝波是通过尾号为1111的卡号转账到其尾号为5750的建行卡账上的，李祝波还款47000元，算是李祝波卖了之前的7个手机的钱，其和江某总共给李祝波148000元，江某没有直接给李祝波钱的，买手机的钱是其和江某一人一半出的。其向李祝波买手机之前，李祝波到其这里有刷信用卡提现的往来，李祝波拿信用卡到其这里刷，其再转账给李祝波钱，在买手机之后，李祝波就没有来过了，其和李祝波没有其他的经济往来。3.被告人李祝波的供述，证实：2016年，江某通过竺某1的账户转给其13万元多的钱，用于买卖手机的生意。4、被害人江某微信聊天截图，证实：（1）公安机关于2018年2月7日接受江某提交的微信聊天记录；（2）江某知道李祝波骗钱欠钱逃跑后，就把之前和李祝波的微信聊天记录截图保存下来，作为证据使用；（3）2016年11月6日，被告人李祝波“一木设计”在微信上向江某低价兜售128G苹果7PLUS的手机，江某于当月与“一木设计”商谈了购买手机的过程。5、被害人竺某1微信聊天截图，证实：（1）公安机关于2018年2月7日接受竺某1提交的微信聊天记录；（2）竺某1知道李祝波骗钱欠钱逃跑后，就把之前和李祝波的微信聊天记录截图保存下来；（3）被告人李祝波“一木设计”并未将竺某1后购买的手机交付给竺某1。6、李祝波建行尾号2976的银行流水，证实：（1）2016年11月13日，竺某1转款6500元到李祝波的尾号为2976的银行账户；11月14日，竺某1转款5500元到李祝波的建行账户；11月15日，竺某1转账2.4万元、1.2万元到李祝波的建行账户；11月18日，竺某1转账4万、6万到李祝波的建行账户；（2）2016年11月13日的6500元当日被转给夏某1，11月15日的2.4万元和1.2万元当日转给竺某2，11月18日进账的4万元和6万元当日转给夏某1。7、李祝波建行尾号为1111的银行流水，证实：2016年12月2日，竺某1账户尾号为5750的账户收到李祝波账号尾号为1111账户转款2万元；2016年12月3日，同样收到李祝波的转款2万元、5000元、2000元。七、2016年11月，被告人李祝波谎称能以低于市价的价格拿到128Giphone7plus手机，并分别以6000元、4800元的单价向被害人董某兜售该种手机。李祝波在取得被害人董某的信任后，从董某处骗取人民币3230元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人李祝波的供述，证实：其在2014年左右认识董某，2016年，董某找其问能否买到便宜的苹果7plus128G手机，其说可以，答应5500元一个卖给董某，董某之后打钱给其，其不记得收到多少钱，但手机钱已结清了。2、被害人董某的陈述，证实：2016年11月，李祝波以微信聊天的方式向其低价兜售128G苹果7PLUS手机，其陆续以6000元的单价向李祝波购买4个该手机，李祝波均交付，之后，李祝波又说手机便宜，以4800元的单价向其出售2个手机，后李祝波一直未交付，其支付9600元给李祝波，其是通过微信转账和支付宝转账给李祝波的。3、董某的微信聊天截图，证实：（1）公安机关于2018年2月7日接受董某提交的微信聊天记录；（2）被害人董某手上没有李祝波向其交付手机的证据，其从手机微信上截图了其和李祝波的聊天记录；（3）被告人李祝波截止2016年12月23日尚有1200元钱和2个手机没有交付董某。八、2016年1月至2016年10月期间，被告人李祝波谎称合作装修，并承诺给予分红，取得被害人宋某的信任后，从宋某处骗取82.1万元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、手机扣押决定书、发还清单，证实：公安机关于2018年5月29日从宋某处扣押一部手机，手机IMEI尾号为9920，该手机于2018年5月31日发还给宋某。2、手机封存照片一张，证实：公安机关于2018年5月29日对宋某的手机进行封存并拍照。3、手机数据封存照片，证实：2018年5月30日，公安机关对宋某手机的电子数据进行封存。4、甬奉公（网警）勘（2018）54号电子证据检查笔录，证实：2018年5月30日，公安机关对宋某持有的苹果6PLUS手机（IMEI尾号为9920）内的数据进行勘查，从其微信账号（尾号为1127，昵称：琳儿）提取相关数据67831条，形成手机取证报告“宋某手机勘验取证报告”。5、甬奉公（网警）勘（2017）54号刻录硬盘，证实：微信昵称“一木设计”在2016年1月至2016年10月期间，以合作装修投资为名，从微信昵称“琳儿”处获取资金，直至2016年12月26日，尚有100万余元资金未交付“琳儿”，“一木设计”在2016年12月26日失联。6、李祝波的银行账单，证实：2016年1月17日，宋某向李祝波转款5万元，当日这笔钱被转给朱军（1月15日账上余额0.31元）；1月27日，宋某向李祝波转款6万元，当日其中的59600元归还夏某1（1月26日李祝波账上金额34.75元）；1月28日，李祝波账上收到胡某打来的15万元，当日转给宋某119000元（账上收到胡某的15万元之前，金额为403.75元）；2月2日，李祝波账上收到顾某230万元，其中的15万元当日归还孙某（2月1日，账上金额80.75元）；3月31日，李祝波收到夏某1的15万元后，转款15万元给宋某（3月30日，账上金额为4.4元）；4月10日，李祝波收到宋某的10万元，当日归还夏某1（当日账上金额为1221.38元）；4月26日，李祝波收到童某的20万元，其中的17万元转给宋某（4月26日，账上金额为54.22元）；4月28日，李祝波收到夏某1的15万元，其中12万元转给宋某（当日账上金额为6.72元）；4月30日，李祝波收到宋某的202000元，当日17万元转给孙某（当日账上金额为68.22元）；5月23日，李祝波收到夏某1的20万元，当日转给宋某21万元（当日账上金额为489.78元）；5月28日，李祝波收到顾某2的25万元；5月31日，收到宋某10万元，当日全部转给夏某1；6月25日，收到顾某2的10万元，次日转给夏某1（6月26日，账上金额为91.84元）；7月23日，收到夏某1的27万元，归还宋某10万元（当日账上金额为31.83元）；8月9日，收到宋某的25万元，其中次日转给夏某1237000元；8月10日，收到宋某的2.3万元(8月10日，账上金额为9340.04元)；8月16日，收到戴某1的20万元，8月17日归还6.5万元给宋某；9月7日，收到宋某的4万元（当日账上金额为3815.92元）；9月9日，收到夏某1的5万元；9月10日给宋某4万元（9月10日，账上金额为8.37）；10月27日，收到宋某32万元，当日30万元还给孙某（10月27日，账上金额为63.2元）。7、被害人宋某的陈述，证实：2016年1月17日，李祝波和其说有装修项目在做，问其是否合作，其相信就同意，李祝波让其投资5万元，预计可以分红9000元，然后说23日或者25日可以给钱，其通过银行转账5万元到李祝波的建行卡上，1月27日，李祝波来向其借钱6万元，其转账过去，1月28日，李祝波转账给其11.9万元，就是前面的钱给其结清了，1月31日，其借给李祝波9000元，李祝波在2月1日的时候还给其5700元，2月2日还给其3300元，就结清了。2016年2月2日，李祝波又来说有项目，要其出钱一起做，让其投资30万元，可以获利8.8万元，其就让其丈夫顾某2转账30万元到李祝波的建行卡，在3月31日，李祝波转账来了15万元，是这个项目的部分资金，4月10日，李祝波来向其借款10万元周转，其转账给李祝波，4月26日，李祝波转账给其17万元，4月28日转账12万元给其，这个项目和李祝波借的钱如果算上分红，总共还差其4.8万元。2016年4月30日，李祝波说有项目在做，投资25万元可以获利1万元左右，到5月15日左右可以全部结清，其想到前面赚了，就转账20.2万元，因为之前的项目算上分红李祝波还欠其4.8万元，5月23日，李祝波转账给其21万元，说剩下的钱还要拖几天，算上分红，李祝波两次加起来还欠其5万元。2016年5月28日，李祝波说有新的项目可以做，让其投资30万元，可以获利5元万左右，时间是一二个月，这是李祝波说的第四个项目，其看前面投资的挺好的，就让顾某2转账过去25万元，因为之前算上分红李祝波还欠其5万元，5月31日，李祝波和其说了第五个项目，让其投资10万元，6月25日，李祝波说项目五有新的投资，这个算是第六个项目，说让其投资10万元，其让顾某2转账10万元，这期间李祝波没有给其钱，到了7月23日，李祝波转账给其10万元，说是项目五的本金。2016年8月9日，在微信上其和李祝波算了账目，李祝波说项目五和项目六的本金和分红总共还差其15万元，预计8月12日给其，项目四是30万元不加分红预计8月19日给其，其相信后没有去催款。8月9日，李祝波和其说第七个项目，说是投资27.3万元，可以赚4.28万元，其就当天转款25万元，8月10日转款2.3万元，8月17日，李祝波转账6.5万元给其，说是项目五和项目六的钱。之后李祝波一直找各种理由拖欠，9月7日，李祝波向其借款4万元用于周转，其转账，9月10日，李祝波还款4万元，10月27日，李祝波说第八个项目，说是投资32万元，可以获利9.5万元，工期只要10天，其转账给李祝波，之后其一直要钱，李祝波都拖着，直到李祝波逃走，根本没有项目在做。其之所以给李祝波钱，是李祝波说合作装修让其投资给其分红，前面几次李祝波说的项目确实给其分红，其就相信了。8、证人顾某2的证言，证实：其是宋某丈夫，其认识李祝波，是通过其妻子认识的，其知道宋某和李祝波之间的资金往来，李祝波在2016年骗宋某投资装修，其没有给过李祝波钱，是宋某拿其的卡给李祝波转账，其中尾号为8687的建行卡在2016年2月2日转账李祝波的尾号2976建行卡30万元，还有一张尾号7777建行卡在5月28日转账25万元，在6月25日转账10万元到李祝波的建行卡上。这些钱是李祝波骗宋某说合作装修的钱。9、证人孙某的证言，证实：2013年左右，其从朋友那里认识了李祝波，和李祝波有经济往来的，之后李祝波跟其说做手机生意，其就少量购买手机，刚开始的时候，手机是给其的，之后说拿手机要预定，先付款后拿货，其将钱转给李祝波，但是没等李祝波把货给其，李祝波又来说可以预定下一批，其就再次转账，之后，李祝波在其催促下，给了其一部分手机，然后再次让其预定，就这样，其先后给了李祝波很多钱，李祝波一直没有将钱或者货给其，到了5月的时候，其去找李祝波，要李祝波还钱，在2015年5月7日的时候，李祝波写了一张借款270万元的借条，还说明其中50万元在2015年7月底还清，220万元在2017年5月7日前还清，之后李祝波就一直还钱，但是李祝波没有按照借条上的时间还钱，一直是少量还钱的，还有以手机抵钱的形式还钱，李祝波主要通过银行转账还钱的，其收到李祝波用20到30个手机还债的，李祝波说手机是从装修材料商那里通过协议价拿到的，真实情况其不知道。在李祝波还钱期间，其有转账给钱李祝波，是因为李祝波说要周转一下，马上会还钱给其，其就相信了，但是借款之后也不是马上还钱给其的，2015年5月7日以来，李祝波给其的钱就是用来还钱的。10、证人夏某1的证言，证实：其认识李祝波，和李祝波是朋友关系，李祝波欠其67万元左右的钱，具体情况是这样的，2016年3月份的时候，李祝波来和其说合作装软装，其知道李祝波是开装潢店的，就问如何合作，李祝波写了一张类似合作协议的东西，协议现在不在了，协议的意思是其给李祝波钱，李祝波去做软装，赚的钱分给其，其答应了，2016年3月份开始，钱都是按时给其的，后来其问李祝波客户是谁，李祝波不说，其不放心，之后其不想和李祝波合作了，李祝波说要去做，让其借钱给他，李祝波说为了客户也要去做，就算利润没有了也没事的，其就借钱给李祝波，李祝波给其利息。李祝波开始向其借钱的时候，是按时还的。到了2016年5月份，李祝波没有还清借款，就向其借第二笔钱，之后李祝波就陆续归还给其少量的钱，继续借款，就这样一直到了2016年11月份，其看李祝波前面的钱没有还清，还向其借钱，而且李祝波说谎是有工程款可以拿，其没有看到李祝波拿钱还，就不想借钱给李祝波，那段时间，李祝波一直在给其还钱，12月，李祝波一直求其借钱，到了12月23日，李祝波欠债逃走了。李祝波一直还不清楚之前的欠款，从2016年5月份开始就是还利息和本金，5月份的时候，给其的利息是几天几千元，到7月份，李祝波借其的钱很多了，给其的本金和利息就是几天付一万元给其，到了10月份，李祝波钱还不出，其就没有怎么借钱给李祝波，李祝波目前欠其67万元。2016年1月27日其收到李祝波打来的59600元，这笔钱是其之前借给李祝波的，李祝波还给其的。2016年3月31日，其转账给李祝波15万元，4月10日，李祝波银行卡转账给其10万元，4月28日，其转账15万元给李祝波，5月23日，其银行转账20万元给李祝波，5月31日，李转账给其25万元，6月26日，李祝波银行转账给其10万元，7月23日，其银行转账给李祝波27万元，8月10日，李祝波银行转账给其23.7万元，9月9日，其转账给李祝波5万元。11、证人戴某1的证言，证实：2015年其委托李祝波装修，装修材料是李祝波购买的，李祝波以购买装修材料为由，从其处拿走130多万元，但是装修快2年还处于铺设水电的状态，李祝波以其他工程未完工为由拖延装修。其和李祝波没有签订装修合同的。12、证人童某的证言，证实：2016年9月5日，李祝波对其说投资赚钱，项目是李祝波开药店的姑姑给李祝波介绍的，其就答应了，当时其转账给李祝波138000元，因为李祝波先给了其1.8万元，其就将12万元和1.8万元一起转账到李祝波的尾号为7995的银行卡了，其和李祝波之间的经济往来，大部分是李祝波让其投资装修的，另外一些散钱是李祝波向其借的，钱李祝波都还了，李祝波逃跑前只有几千元还没有还，借款的金额大概是几千元，借条是没有的。13、证人李某3的证言，证实：其是李祝波的姑姑，2016年，李祝波和其说在外面做装修，偶尔到其地方来借钱周转，2016年年底，李祝波逃走了，其才知道李祝波外面欠了很多钱，听说李祝波外面借了高利贷，李祝波的债主来找其，说是其给李祝波介绍装修生意，实际上是没有的，其借给李祝波10万元买装饰材料，李祝波逃走了，钱没有还的。14、被告人李祝波的供述，证实：其在2016年10月份的时候，对外有巨额外债，在夏某1处有借款，还欠孙某钱，其每天在还高利，每天要一万多元的利息。九、2015年12月至2016年1月期间，被告人李祝波谎称合作装修，并承诺给予分红，取得被害人胡某的信任后，从胡某处骗取11.25万元，2016年12月9日，被告人李祝波谎称需要资金归还信用卡借款，骗取被害人胡某3.5万元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、扣押决定书，证实：公安机关于2018年5月8日从胡某处扣押一部手机，手机IMEI尾号为6827。2、手机封存照片，证实：公安机关于2018年5月8日对胡某的手机进行封存并拍照。3、手机微信聊天记录，证实：微信昵称“一木设计”（微信号尾号为0501）在2015年12月至2016年1月期间，以合作装修投资为名，从微信昵称“Joshua少华”（微信号尾号为0129）处获取资金，直至2016年12月26日，尚有15万元资金未交付“Joshua少华”，“一木设计”在2016年12月26日失联。4、被害人胡某的陈述，证实：2015年12月28日左右，李祝波和其说让其出钱合作做软装，其相信李祝波，转账3万元到李祝波的尾号2976的建行账户，之后，李祝波又说在做的隔壁那家也要找李祝波装修，让其再投资1万，这个可以赚3000元，两个项目是10天左右完工，其说其去凑钱，之后在12月29日其转账1万元到李祝波的尾号为2976建设银行卡上，2016年1月4日，李祝波发微信给其，说有个15万元的装修项目，问其要不要合作，让其出5万元的钱，利润对半分，其当时没有钱就没有合作。到了2016年1月6日，李祝波又来和其说有15万元的项目，预计在1月15号、16号完工，可以每人赚2万元，李祝波说筹集了7、8万元，让其出剩下的钱，其想利润蛮大的，就在中午转账7万元到他尾号2976的银行卡，到了1月17日，其问李祝波项目好了没有，李祝波说20日之前就能弄好，到了时间，李祝波又说晚上或者21日能够收钱，到1月23日，其问李祝波进展，李祝波说下午回复其，到了下午李祝波说3万元和1万元的项目是现金结算，还有30万元的支票要到28号才能拿，到了1月26日，三个项目所有的钱李祝波说到1月28日给其，另外还说年前有5套项目要做，每套20万元总共100万元，可以赚25万元，李祝波说正月20到正月底可以完工，还给其看了一个叫宋某的女的聊天记录，就是宋某也合作做了这个软装，出资20万元，其说回去商量一下，1月27日，李祝波又来说这个100万元的项目，说四家各出25万元，每人可以赚5万元，还说其之前投资的7万元可以拿到92800元，其投资的3万和1万元可以拿到总共52000元，三个项目其可以拿到144800元，李祝波说先把这些钱和其结算，再让其投资100万元的项目，其当时答应了，到了1月28日，李祝波银行转账给其144800元，其收到后，决定出资15万元投资，其转账15万元到他的尾号2976的银行卡。到了2016年3月5日，其问李祝波进度，李祝波说差不多了，3月26日，其再去问李祝波，李祝波说这几天就可以结算，到了4月5日，李祝波又说一周内解决，4月14日，李祝波说去拿钱了，以各种理由拖欠其，直到后来找不到李祝波。其给李祝波的3万元、1万元、7万元、15万元都是银行转账到李祝波的尾号为2976的建行卡里面的，李祝波说让其和李祝波一起做软装，李祝波钱不够，让其出钱一起去做，然后给其分红，其相信把钱给李祝波，后来其知道李祝波没有这么多的项目在做的，给李祝波的钱也不是做软装，其和他之间也有其他的经济往来，都是小钱，像买花的小交易这样。另外，在2016年12月9日，李祝波提过微信联系其，说需要3万元到3.5万元把李祝波手上的信用卡额度提高到10万元，然后李祝波刷信用卡拿出10万元先给其，其通过支付宝当天转给他建行账户尾号为1111的银行卡上3.5万元，但是李祝波一直都没有还其这3.5万元，之前其投资的15万元本金以及分红6万多一直以各种理由拖延不给其，直到12月底才知道李祝波逃走了。其微信昵称是Joshua少华，微信账号尾号为0129，其是2015年的时候通过其妻子认识李祝波的，其妻子崔丹妮在2015年和李祝波一起在合作做花店，花店是李祝波在管，账目都是李祝波在做，花店名称是“一木一花”花店，花店没有营利的，也没有给其妻子分红，李祝波一直要求其妻子在投入的，其妻子不知道花店有没有专用账户，投入的钱一直是打到李祝波的个人账户的，其手机微信里面和李祝波聊天的有个叫崔丹妮的是其妻子。5、李祝波银行账单，证实：（1）尾号为7995的李祝波农商银行账单，2016年1月27日，其账户余额为0.07元，同日收到孙某转账来的20万元，之后在1月27日转出6万元，在1月28日收到1万元，并同时转出144800元给胡某，当日余额为98.7元。（2）尾号为2976的李祝波建行账单，2016年1月28日，其账户在收到胡某15万元之前，账上余额为403.75元；收到胡某的15万元后，该笔钱中的119000元转给宋某。2015年12月28日，李祝波收到胡某支付宝转账3万元；2015年12月29日，李祝波收到胡某支付宝转账1万元。2016年1月6日，李祝波收到胡某转款7万元，当日转款6.9万给孙某。（3）尾号为1111的李祝波建行账单，证实：2016年12月9日，李祝波账上收到胡某支付宝转账3.5万元，该笔钱到帐后当日转给夏某13万元。6、证人孙某的证言，证实：2016年1月6日，其收到李祝波尾号2976建行转账的6.9万元；2016年1月27日，其转给李祝波尾号7995农商银行20万元。7、证人夏某1的证言，证实：2016年12月9日，其收到李祝波用尾号1111建行卡转账给其的3万元。8、证人宋某的证言：2016年1月28日，其收到李祝波转账来的119000元。9、被告人李祝波的供述，证实：其认识胡某，其以店里的开销和装修资金周转向他借钱，刚开始借款12万元多，之后其还掉了，后来又陆续借款，其都还了，后来其向胡某借款13万元还是15万元其记不清了。十、2016年10月24日至10月25日，被告人李祝波谎称以投资软装需要资金周转、信用卡刷卡为由，先后两次向孔某1借款，并承诺给孔某1分红，取得被害人孔某1的信任后，骗取其8.6万元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、扣押决定书，证实：公安机关于2018年5月7日从孔某1处扣押一部手机，手机IMEI尾号为7921，该手机于2018年5月30日发还给孔某1。2、手机封存照片，证实：公安机关于2018年5月29日对孔某1的手机进行封存并拍照。3、手机电子数据封存，证实：2018年5月30日，公安机关对孔某1手机的电子数据进行封存。4、甬奉公（网警）勘（2018）53号电子证据检查工作记录，证实：2018年5月30日，公安机关对孔某1持有的手机进行勘查，提取手机基本信息31条，从待检手机内获取微信的账号昵称“木子李”，提取相关数据157条，从微信昵称“空一分”，提取相关数据622314条，形成孔某1手机勘验取证报告，并以封盘形式刻入光盘。5、甬奉公（网警）勘（2018）53号刻录硬盘，证实：2016年10月24日至10月25日，李祝波以运转项目需要周转、信用卡刷卡需要资金为由，向孔某1借款8.6万元，直至12月26日失联。6、被害人孔某1的陈述，证实：其和李祝波是同村的，2016年10月24日上午，李祝波找到其，说需要4、5万元，最好有5万元，其问李祝波要钱做什么，李祝波说要买装修材料，到时候可以给其分红，其说不用分红，把本金给其就行，李祝波说最迟3、4天就行了，之后其通过手机银行转账给李祝波5万元，到了10月25日，李祝波又打电话给其，说正在付装修款，但是卡刷错了，需要24小时退回来，要其在转款给李祝波3.6万元，加上之前借的钱还给其9万元，其说只要本金8.6万就可以了，其又通过银行转账给李祝波转款3.6万元，之后，其一直催促李祝波还钱，李祝波以各种理由承诺还钱，但是没有还，直到李祝波逃跑，其两次转账都是转款到李祝波的尾号2976的建行卡上的。7、李祝波的尾号2976的建行银行账单，证实：2016年10月23日，李祝波账上余额为6.2元，10月24日，收到孔某1的转款5万元，当天4万元转给孔某2，9900元转到李祝波尾号为5162的银行账上，卡内余额58.7元，10月25日，收到孔某1的3.6万元，当日转出给夏某1，卡内余额为23.7元。8、证人夏某1的证言：2016年10月25日，其收到李祝波转来的3.6万元。9、证人孔某2的证言，证实：其认识李祝波，是朋友关系，其和李祝波之间有经济往来的，李祝波以前向其借过钱，说是去做装修生意，2016年10月24日，其收到李祝波打来的4万元钱，这笔钱是李祝波很早以前借其的钱，其催讨很久，李祝波才归还的。10、人口信息，证实：被告人李祝波犯罪时系成年人。11、到案经过，证实：2017年11月22日，公安民警在宁海县将被告人李祝波抓获。12、个体户登记基本情况，证实：被告人李祝波于2015年7月16日在奉化成立奉化“一木一花”花某设计工作室，经营者为被告人李祝波。本院认为，被告人李祝波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李祝波虽然交付了部分手机给顾某1、毛某、李某1、陆某1、江某、竺某1、董某，但证人竺某2、洪某、孙某、夏某1的证言与各被害人的陈述，及被告人李祝波与各被害人之间的聊天记录、银行账单、支付宝、微信支付记录，均能证实被告人李祝波在尚欠孙某、夏某1等人巨额外债情况下，对被害人谎称可以以低于市场价的价格从宁波材料商那里拿到128Ｇ苹果7plus手机，向被害人兜售手机，在取得被害人的信任并交付的钱款后，被告人李祝波使用部分资金以7000余元的价格从手机销售商洪某、竺某2处购买苹果手机，然后以6500元至3600元不等的价格向被害人交付部分手机，同时将被害人的部分资金用于归还其自身的外债，且案发前被告人李祝波尚某分手机未交付也未将手机款归还给相应被害人，被告人李祝波的行为应定性为诈骗。被告人李祝波辩解与顾某1等人的手机已结清交付，欠顾某1、李某1等人的钱款，后来转为借款性质，且部分写有借条并以现金或其他方式均已还清，被害人不认可，被告人李祝波也无其他证据证实其已全部交付手机或归还手机款，故对被告人李祝波的上述辩解意见，本院不予采纳。被害人宋某、胡某与被告人李祝波的微信聊天记录、被告人李祝波的银行账单、被害人宋某、胡某的陈述、证人顾某2、孙某、夏某1、童某等证人的证言，均能证实被告人李祝波在收到被害人宋某、胡某的钱款后，绝大部分资金被被告人李祝波转账给孙某和夏某1，用于归还其自身债务，被告人李祝波前期支付给宋某的本金和分红，来自于胡某的投资款和夏某1的借款，被告人李祝波支付给胡某的本金和分红，来自于孙某的借款，且被告人李祝波至案发前均未有证据证明其从事了其向被害人宋某、胡某所述的装修工程，故应认定被告人李祝波在欠巨额债务前提下，隐瞒其个人的真实资金状况，以虚构合作装修并可分红、提高信用卡额度的事实骗取被害人宋某、胡某钱款，且至案发前被告人李祝波均未归还宋某、胡某的剩余钱款，被告人李祝波的上述行为应认定为诈骗。被告人李祝波及辩护人辩解称与宋某、胡某之间的钱款系借款性质，被告人李祝波并辩解称已还清了宋某的钱款，被告人李祝波的辩护人辩解被告人李祝波对宋某、胡某的借款没有主观上的非法占有目的，本院认为，被告人李祝波虽向个别被害人出具了借条，但被告人李祝波在隐瞒其个人真实资金状况下，找被害人宋某、胡某谈合作投资装修，且不存在装修项目的前提下，取得被害人宋某、胡某的钱款，并将被害人的钱款主要用于归还其自身外债，应认定被告人李祝波主观上对被害人宋某、胡某的款项具有非法占有的目的，同时，被告人李祝波也无法说清归还钱款的方式和日期，被害人宋某、胡某也不认可被告人李祝波已归还钱款，故对被告人李祝波及其辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。被害人孔某1与被告人李祝波的微信聊天记录、被害人孔某1的陈述、证人夏某1、孔某2的证言、被告人李祝波的银行账单，均能证实被告人李祝波在向孔某1借款前欠有外债，被告人李祝波隐瞒其个人的真实资金状况，以装修投资需要资金周转、信用卡刷卡为由，向孔某1借款，并承诺给孔某1分红，但被告人李祝波在收到孔某1钱款后，该钱款立即转账给孔某2、夏某1用于归还其债务，并没有用于其所说的装修项目的投资，且至案发前，被告人李祝波也未将钱款归还给孔某1，直到孔某1联系不上被告人李祝波，被告人李祝波的行为应认定为诈骗。被告人李祝波辩解已归还孔某1借款，但无法说清归还钱款的日期与还款方式，被害人孔某1也不认可，故对被告人李祝波的此辩解意见，本院不予采纳。对被告人李祝波诈骗金额的认定，从有利于被告人李祝波，被告人李祝波交付给各被害人的手机价值，应以鉴定部门出具的市场价格认定，该部分手机款应在各被害人交付给被告人李祝波的钱款总额中予以扣除；另外，对宋某、胡某诈骗金额的认定，以被害人宋某、胡某与被告人李祝波往来款项的总金额计算，公诉机关认定的部分诈骗金额有误。但公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李祝波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2028年11月21日止。罚金限在判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人李祝波向被害人顾某1、毛某、李某1、陆某1、滕某、江某（竺某1）、董某、宋某、胡某、孔某1分别退赔赃款计人民币5.15万元、7.3788万元、5.57万元、0.89万元、2.08万元、9.395万元、0.323万元、82.1万元、14.75万元、8.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林文姬人民陪审员  孙国华人民陪审员  马金元二〇一九年七月二十二日书 记 员  王芸芸附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其李祝波严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其李祝波特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。-42--43-