广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初908号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人盛旺，男，1987年10月8日出生，汉族，江苏省南京市六合区人，文化程度大学，户籍地江苏省南京市六合区。因犯诈骗罪于2016年7月20日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2016年8月21日。因本案于2017年11月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴东炯，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2018〕730号起诉书指控被告人盛旺犯诈骗罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李睿、叶永权出庭支持公诉，被告人盛旺及辩护人吴东炯到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年3月至11月间，被告人盛旺在广州市增城区新塘镇上邵村翰重公寓以在京东、苏某等互联网购物平台上帮商家刷单提高热度赚取佣金的方式引诱被害人李某1与其合作刷单，诈骗被害人钱财。后来被害人李某1多次要求被告人盛旺退还已支付的刷单本金及佣金，被告人盛旺以各种理由拒绝退还款项，甚至从合作刷单上编造各种理由继续骗取被害人李某1的钱财，以此方式共计诈骗被害人李某1人民币229896.45元。被告人盛旺于2017年11月5日在北京市丰台区酒店被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了受案登记表、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人盛旺的行为已构成诈骗罪，其是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，判处刑罚。被告人盛旺辩解称其并不存在诈骗被害人李某1的主观故意，李某1转给其用于刷单的款项其大部分并没有非法占有，其应该返回给被害人李某1的款项只有二三万元，其认为其行为不应构成诈骗罪。其辩护人辩称对公诉人指控被告人盛旺犯诈骗罪没有异议，但提出本案的涉案款项229896.45元并非全部打入被告人盛旺的账户，其中部分款项71936.14元应在犯罪数额中予以扣除。经审理查明：2017年3月至11月间，被告人盛旺以在京东、苏某等互联网购物平台上帮商家刷单提高热度赚取佣金的方式引诱被害人李某1与其合作刷单，诈骗被害人钱财。后来被害人李某1多次要求被告人盛旺退还已支付的刷单本金及佣金，被告人盛旺以各种理由拒绝退还款项，甚至从合作刷单上编造各种理由继续骗取被害人李某1的钱财，以此方式共计诈骗被害人李某1人民币97825.55元。被告人盛旺于2017年11月5日在北京市丰台区酒店被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人李某1向公安机关报警。2.到案经过，证实被告人盛旺于2017年11月5日在北京市丰台区被抓获归案。3.被告人盛旺的户籍证明。4.现场勘验笔录、现场图及现场照片。5.穗公网勘〔2018〕513号电子数据检查工作记录，证实公安机关依法对被害人李某1持有的OPPO手机进行电子数据固定、提取。6.招商银行提供的开户资料、交易明细，证实2017年6月25日至2017年10月31日期间，陈某1账户（账号62×××57）有多次向被告人盛旺民生银行账户（账号62×××45）转账的记录，上述转账金额合计超过63万元。7.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账户的注册信息、交易转账明细，证实被害人李某1支付宝的交易明细情况。8.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账号注册信息、转账记录，证实微信账号：×××(MR.s)注册人是被告人盛旺，微信账号：×××注册人是被害人李某1，被告人盛旺微信仅有过五次向被害人李某1转账的记录，其中2017年3月28日其转给李某1200元，6月4日转给李某1100元，6月30日转给李某11715元，7月26日转给李某11800元，10月7日转给李某1688元。9.深圳市市场监督管理局提供的深圳安某饮水产业集团有限公司工商注册信息、法人代表信息。10.深圳安某饮水产业集团有限公司出具的证明，证实被告人盛旺不是该公司的员工，公司从未授权被告人盛旺在京东平台上经销其公司产品。11.中兴通讯股份有限公司南京分公司出具的证明，证实被告人盛旺未在该单位有过就职信息。12.从被害人李某1手机中提取的微信聊天记录、QQ聊天记录，证实：（1）2017年3月21日，被告人盛旺推荐被害人李某1找其朋友孙某购买手机、电脑，被害人李某1将货款7400元通过微信转账给被告人盛旺，期间被害人李某1多次向被告人盛旺询问有无到货，被告人盛旺以各种理由拖延，其中2017年5月24日回复“李某1，电脑应该还没发，员工快递统一发货，已经搞定了”，5月31日再回复“（电脑订单号）是内部串货的单号，到广东后会有新的单号，我再去问问”；（2）关于被害人李某1询问刷单的资金去向问题，被告人盛旺回复“京东系统后单，在我名下”、“京东的事情不是那样子的，因为我们这个刷单，主要是线下还有跟他们内部有协议，结账也是，钱肯定是少不了，在我们前面已经有我认识的拿到支票了，我们也快了”；（3）关于被害人李某1数次询问被告人盛旺身份信息问题，被告人盛旺回复“我把身份证号发给你，320106198910080811”；（4）关于被害人李某1询问被告人盛旺在京东经营店铺的情况，被告人盛旺发送图片显示所在公司为“安某电子有限公司”，其称其哥哥经营公司是生产净水机、饮水机的安某公司，其嫂子为公司股东。13.被害人李某1的陈述：（1）2017年3月16日开始，我通过事先垫付货款的方式，帮盛旺的网店刷单，每刷一单可以得到80元的佣金，然后盛旺通过中国民生银行卡（卡号62×××45）将本金及佣金6178元转回我的卡内。3月21日，盛旺又叫我帮他刷单，但我要用钱自己买电脑和手机，后盛旺让我转账给他7400元，由他朋友孙某发货，但至今我都没有收到电脑和手机，盛旺也以各种理由推脱。（2）2017年3月至10月期间，我先后通过微信或支付宝转了120597元给盛旺，但他没有再将本金和佣金转回给我。我是通过微信（微信名：时光如一指流沙，微信号：×××）或者支付宝（号码137××××9459）转账给盛旺，盛旺的微信名字是MR.s。我的微信绑定了两张银行卡，包括工商银行卡（卡号62×××80）和平安银行的信用卡（卡号62×××01）。经我核对，我向盛旺本人微信或支付宝账户转账60897元；我通过盛旺提供的叫福建安溪个体工商户陈某1的支付宝账号转账共29005元。（3）2017年8月份的时候，盛旺说他朋友出车祸，他自己也被公安机关抓了，让我转点钱给他交保证金，我就相信了，通过微信、支付宝分几次共转给他10928.55元，另外8月25日，我还在马上金融APP上借了4600元，我也直接通过微信将这4600元转给盛旺了，这些钱他都没有还给过我。（4）盛旺知道我的苏某金融APP的账号和密码，后来我虽然有修改过，但我不知道他怎么操作的，通过核对工商银行流水明细和苏某金融账单，盛旺一共在我账户中转走23600元。（5）苏某金融里面有任性贷业务，他知道我的账户和密码，我后来发现盛旺通过任性贷业务贷出多笔款项共11594.5元；2017年6月12日，盛旺说他女朋友的爸爸生病需要钱，他就教我下载百度钱包APP，贷款到账后我通过工商银行卡转给盛旺14000元。（6）我一共被盛旺以刷单、借钱等名义诈骗了合计192720.05元。2018年6月1日我在公安机关做笔录时，当时记得自己被诈骗的金额是22万多元，但经我一笔笔核对转账记录，而且时间太长，我能指认出来的数额加起来就是192720.05元。经辨认，其指认了与被告人盛旺之间的微信、支付宝资金往来记录，指认了微信聊天记录、QQ聊天记录等内容。14.证人李某1洋的证言，证实其表妹李某1是翰重公寓前台，负责结算租客房租，2017年期间，李某1从翰重公寓房租款里私自挪用了53500元，李某1称上述款项因被人以网上买卖电脑、手机、饮水机的方式诈骗。15.被告人盛旺的供述：2016年11月份至2017年10月份，我和李某1一起合作在京东、苏某等购物平台刷单，一开始我给李某1的都是小单子，李某1按照单子上的金额微信转账给我，然后我收到刷单黄牛退回给我的本金和佣金，就一起返回给李某1。2017年3月份，我将刷单黄牛给我的支付二维码发给李某1，她自己去支付刷单然后与刷单黄牛直接结算。2017年4月开始，京东、苏某等购物平台打击刷单行为，李某1认为风险高就继续让我代她向黄牛刷单。李某1都是通过微信和支付宝两种方式，将刷单的本金给我，我记不清楚具体一共接收了李某1多少刷单的钱，但大部分我都已经通过现金、货品等形式将本金和佣金给回李某1了。我之所以用现金形式返给李某1钱，是因为我微信绑定的是我父亲银行卡，转账大额现金需要人脸识别等，手续非常麻烦，还有我刷单之后上家寄货品给我，因此我主要都是从我那张民生银行卡取现出来还给李某1的。截止我被抓为止，李某1大概还有36800元刷单的钱在我手上。2017年6月至8月期间，李某1一直催我还钱，是因为我刷的订单出了问题，支付二维码是陈某1生成的，我刷单的钱都退回到陈某1账户了，他不给我钱或者给我一部分钱，我就先自己用着，还有就是我叫李某1再刷一次单，然后通过货品的形式寄回给她，她也有自己卖掉拿钱。除了合作刷单之外，我和李某1还有其他资金往来，包括2017年8月份前后，我因朋友酒驾被抓需要用钱，向李某1借款1万元左右；2017年9、10月份，我认识了微信名为唯中科技的公司，该公司答应给我20台苹果8手机，李某1知道后就在那间公司定了2部苹果8手机，分多次转了2万多元给我，我就给了陈某11万多元去唯中科技公司订购手机，剩余6800元还留在我这里，这件事李某1是知道的。我没有帮李某1办理过网贷借款，我只是告诉过她我的钱部分是从苏某金融、京东平台上贷款来的，我不清楚她网贷了这些平台的钱。至于孙某和陈某1都是刷单黄牛，其中孙某的微信名字叫MR.SUN，我不记得他的电话，联系不上他；我和陈某1是通过微信聊天认识的，我刷单赚钱的单子基本上都是孙某和陈某1给我的，我不记得陈某1的电话，不知道他住什么地方，没有见过他本人。针对被告人盛旺及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院结合全案证据，综合评述如下：一、关于被告人盛旺的行为是否构成诈骗罪。经查，微信聊天记录等电子数据，证实被告人盛旺多次明确向被害人李某1表明其哥哥在京东平台上经营公司，其代被害人李某1刷单，刷单的本金是进入了京东系统后台，被告人盛旺以京东系统客服无法即时结算返还本金为由，大部分本金均未归还给被害人；银行流水清单等证据证实证人陈某1有过多次向被告人盛旺转账回款，被告人盛旺辩解称大部分本金其以现金或货物的形式归还给被害人李某1、证人陈某1等人未将本金退回的意见不能成立。此外，微信聊天记录、公司查询资料及出具的相关说明等证实被告人盛旺向被害人李某1隐瞒了其真实的身份证信息、公司地址等事实，综上，现有证据足以证实被告人盛旺以刷单、朋友出事急需用钱等虚构事实，骗取被害人李某1财物，其行为已构成诈骗罪。因此，被告人盛旺的相关辩解意见与事实不符，本院不予采纳。二、关于本案的涉案金额认定问题。经查，由于部分款项并非直接转账给被告人盛旺，被害人李某1陈述被告人盛旺冒充其名义在网上贷款的，尚无证据证实上述款项是由其非法控制、占有，因此该部分款项合计94894.5元不应记入本案犯罪数额。结合被害人的陈述、指认材料以及相关的转账凭证，本院依法认定本案的诈骗数额为97825.55元。因此，被告人盛旺辩护人提出的相关辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人盛旺无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人盛旺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控的数额有误，本院不予支持。被告人盛旺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人盛旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月5日起至2020年9月4日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人盛旺向被害人李某2退赔经济损失人民币97825.55元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  杨秋如人民陪审员  阮伊莉二〇一九年七月五日书 记 员  张月霞谢珊珊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。