河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初174号公诉机关三河市人民检察院。被告人凌思法，男，1983年2月16日出生于山东省临沭县，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地河北省三河市，捕前住北京市通州区。2018年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于三河市看守所。三河市人民检察院以三检公诉刑诉[2019]169号起诉书指控被告人凌思法犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭进行了审理。三河市人民检察院指派代理检察员李润涛、王成出庭支持公诉，被告人凌思法到庭参加诉讼。现已审理终结。三河市人民检察院指控,被告人凌思法以投资幼儿园为名，于2017年3月28日15时40分许，诈骗被害人王某1用自己一套房产抵押贷款96.5万元，后将该款通过转账方式转给凌思法。被告人凌思法将骗取的96.5万元用于偿还个人债务。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人凌思法的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在庭审中，公诉人提出被告人凌思法诈骗数额为96.5万，属特别巨大，建议本院对其在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。被告人凌思法对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实予以否认，辩称王某1转账的96.5万元，其用于个人资金周转，且为王某1书写了借条，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。经审理查明，自2016年始，被告人凌思法与被害人王某1相处男女朋友。2017年3月底，被告人凌思法称其能够投资入股北京一幼儿园，年分红24万元。在骗取王某1信任后，以自己投资入股没有足够资金为由，提出让王某1用自己的一套房产抵押贷款100万元。2017年3月28日，王某1用自己的一套房产抵押贷款96.5万元。王某1将该贷款转账给凌思法后，凌思法将骗取王某1的96.5万元用于偿还了个人债务。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述，她和凌思法都在三河市兴达房产公司工作。2016年，二人相处男女朋友。2017年3月底，凌思法说通过一客户“张浩”知道北京有个幼儿园可以入股经营，一年后得到24万元分红。凌思法表示想做，但其手头紧张，入股需要100万元，问她是否有钱用来入股幼儿园。她告诉凌思法没有那么多钱。凌思法就提出用她的房子抵押贷款100万元用于幼儿园入股，还说贷款利息由其进行偿还，得到分红算她二人的。2017年3月28日，她用自己名下的一套房产在燕郊北蔡街一小额贷公司贷款100万元。扣除当月3.5万元利息后，她将96.5万元转给了凌思法。2018年3、4月，她问凌思法投资分红情况，凌思法说钱给了北京黑鸽公司的“张浩”，因黑鸽公司出事，钱拿不回来。她通过查询凌思法的银行流水，发现凌思法并没有将钱打给“张浩”，而是分别打给了陈某和熊某1。对此有王某1及凌思法中国银行交易流水明细予以印证。被害人王某1辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出6号照片上的男子就是凌思法，并有辨认照片予以印证。2、被告人凌思法在侦查机关对其以投资入股幼儿园为名，骗取王某1用其房产抵押贷款，后将所得钱款偿还陈某、熊某1借款的事实予以供述。3、证人桑某、李某1证言证实，2018年6、7月，得知王某1用一套房产抵押贷款100万元给凌思法投资幼儿园。后凌思法将钱用于偿还了个人债务。4、证人王某2证言证实，2018年11月初，得知凌思法以投资幼儿园的名义将王某1一套房产抵押贷款。5、证人熊某1证言证实，2016年，他将购买凌思法名下的房产出售，由于房子在凌思法名下，69.5万元的房款打到凌思法银行卡内。到2017年3月29日，凌思法偿还给他48万元。并有房屋买卖居间合同、欠条、中国银行交易流水等证据予以印证。6、证人陈某证实，通过凌思法他出售过一套房产。2017年3月28日，凌思法将卖房款55元转账给他。上述证据，相互联系、相互印证，形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实。上述证据，经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。另查明，2018年11月16日14时许，被害人王某1报警，称凌思法以投资入股北京一家幼儿园的方式对其诈骗。2018年11月18日10时许，被告人凌思法被三河市公安局抓获。当日，被告人凌思法被三河市公安局刑事拘留。另被告人凌思法无违法犯罪记录。上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、常住人口基本信息等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人凌思法均无异议，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。本院认为，被告人凌思法以非法占有为目的，虚构投资幼儿园获取分红的事实，掩盖其对所获资金的真实用途，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人凌思法辩称其与王某1属借款关系，不存在诈骗目的的辩解意见，经查，被告人凌思法在其已欠下巨额外债，隐瞒其无力偿债的财务状况，虚构投资幼儿园的事实，并以分红为诱饵，使被害人王某1误认为凌思法有可靠的投资项目，而将96.5万元交由凌思法使用。凌思法在骗得资金后，用于偿还个人债务等事项，未对所得资金进行妥善保存或合理投资，导致无法归还。故凌思法辩称其不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采信。综上，本院根据被告人凌思法犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人凌思法犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2029年11月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人凌思法违法所得人民币965000元，退赔被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李儒莲人民陪审员  张忠秋人民陪审员  孙凤超二〇一九年七月十六日书 记 员  马静贤附《中华人民共和国刑法》相关条文：1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。4、第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。5、第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。6、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。