广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初11136号原告：张迪，男，1962年10月8日出生，汉族，住广东省佛山市南海区***************，公民身份号码650************712。委托诉讼代理人：刘嘉惠，广东昊法律师事务所律师。被告：佛山市南海区兴业房地产开发有限公司，住所地：佛山市南海区*********，统一社会信用代码914***********319W。法定代表人：黎某1。委托代理人：龙玉，广东工匠律师事务所律师。委托代理人：温慧莹，广东工匠律师事务所律师。原告张迪诉被告佛山市南海区兴业房地产开发有限公司（下简称兴业公司）民间借贷纠纷一案，本院于2019年5月17日受理后，适用简易程序于2019年6月20日、6月25日公开开庭进行了审理，原告张迪及其委托代理人刘嘉惠，被告委托代理人温慧莹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告张迪向本院提出诉讼请求：1.被告向原告归还借款本金200万元及利息（自2017年11月14日起以150万元为本金按月利率1%计算，暂计算至2018年5月12日止为270500元，计算至实际清偿之日止；以50万元为本金自2017年11月17日起按月利率1%计算，暂计至2019年5月8日止为89666.67元，计算至实际清偿之日止）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告兴业公司因急需资金周转向原告借款，双方于2017年11月14日签订了借款合同，约定被告向原告借款150万元，借款时间为六个月，借款期间利息为月利率1%。同日，原告将150万元汇入被告指定的银行账户。2017年11月17日，原被告双方签订借款合同，约定被告向原告借款50万元，借款期限为6个月，借款期间利息为月利率1%。现还款期限已至，原告多次催讨未果，遂向贵院起诉，请求依法判决。被告兴业公司辩称：对原告的起诉没有意见。被告兴业公司是佛山市南海驰天房地产开发有限公司的大股东，持股比例47.1%，因持股佛山市南海驰天房地产开发有限公司投资的凯业名都项目与案外人广东万源建设工程有限公司因工程款产生纠纷，经佛山仲裁委员会仲裁，佛山市南海驰天房地产开发有限公司需支付工程款19632493.49元及相关利息，因没有按期履行，广东万源建设工程有限公司向广东省佛山市中级人民法院申请执行，因被告当时账目上可以调动的流动资金为1000万元左右，无力支付工程款和执行费，遂在2017年11月向股东周志灯借款100万元、陈汝安借款600万元、张迪借款200万元、黎某1借款500万元，向四股东朋友吴国坚借款50万元，共计借款1450万元，该款项均在11月汇入佛山市中级人民法院指定的执行款收费账户，之后，佛山市中级人民法院于2017年12月7日出具结案通知书。原告张迪围绕其诉讼请求提供了借款合同（2份，2017年11月14日、2017年11月17日）、收款收据、中国农业银行银行卡交易明细清单、招商银行历史交易明细表佐证，经质证，被告对原告提交的证据真实性无异议。被告兴业公司提交了（2017）佛仲字第065号仲裁裁决书、（2017）粤06执1040号执行通知书、执行裁定书、结案通知书、付款凭证用以证明本案向原告借款的原因及款项流向。经质证，原告对被告提交的证据没有异议。经本院审查后认为，被告对原告提交的证据真实性均没异议，原告对被告提交的证据真实性亦没有异议，本院对原、被告提交的证据的真实性予以确认。综合上述采信的证据和当事人的陈述，本院确认以下事实：2017年11月14日，原告（甲方）与被告（乙方）签订借款合同，内容为：乙方因资金周转需要向甲方借款，现甲乙方经过充分协商，在平等自愿的基础上依法签订本合同，以兹双方共同遵守。一、借款总额为人民币150万元（大写：壹佰伍拾万元整人民币）。甲方在2017年11月14日之前以转账形式向乙方支付150万元（乙方指定收款账户：张迪；账号：311*************118；开户行：建行佛山桂东支行。）借款期限为六个月，但乙方可视车位销售资金回笼情况提前归还借款。二、乙方借款期间的利息则按照月息1%计算。……五、若合同各方就本合同产生争议时，应协商解决，解决不了，起诉一方应向佛山市南海区人民法院提起诉讼……。2017年11月14日，原告将涉案150万元汇入被告指定的尾号为0118的中国建设银行账户。同日，被告向原告出具收款收据，内容为，今收到借张迪款1500000元。2017年11月17日，原告（甲方）与被告（乙方）再次签订借款合同，内容为：乙方因资金周转需要向甲方借款，现甲乙方经过充分协商，在平等自愿的基础上依法签订本合同，以兹双方共同遵守。一、借款总额为人民币50万元（大写：伍拾万元整人民币）。甲方在2017年11月17日之前以转账形式向乙方支付50万元（乙方指定收款账户：张迪；账号：311*************118；开户行：建行佛山桂东支行。）借款期限为六个月，但乙方可视车位销售资金回笼情况提前归还借款。二、乙方借款期间的利息则按照月息1%计算。……五、若合同各方就本合同产生争议时，应协商解决，解决不了，起诉一方应向佛山市南海区人民法院提起诉讼……。2017年11月17日，原告将涉案50万元汇入被告指定的尾号为0118的建设银行账户，同日，被告向原告出具收款收据，内容为，今收到借张迪款500000元。被告兴业公司庭审中陈述，张迪的中国建设银行账号311*************118是由兴业公司使用，张迪本人没有使用该账号。本院依法调取的张迪中国建设银行账号311*************118自2017年10月1日起至2019年6月20日止的流水显示，2017年11月14日上午11:35，该账户向张迪尾号为5181的账户转账361万，后同日上午11:51，张迪尾号5181的账户向尾号为0118账户（兴业公司使用账户）转账260万。另，在2017年11月17日，张迪通过其银行账户向尾号为0118账户共转账三次，金额分别为50万元、10万元、67万元。2017年11月30日，张迪向尾号为0118账户转账10万元，随后尾号为0118账户向张迪账户转账10万元。另查，被告兴业公司是佛山市南海驰天房地产开发有限公司（法定代表人：张迪）的股东。佛山市南海驰天房地产开发有限公司与广东万源建设工程有限公司就“凯业名都”工程项目存在建设工程合同纠纷，佛山市仲裁委员会于2017年10月12日出具（2017）佛仲字第065号仲裁裁决书，裁决佛山市南海驰天房地产开发有限公司需向广东万源建设工程有限公司支付工程款19632493.49元及利息，并支付仲裁费114884.8元。本院认为：原告主张与被告之间存在借贷关系，被告对借款事实予以确认，但综合本案的证据及当事人的陈述，本院对原告主张的借款事实不予确认。具体分析如下：1.在本案中，原告于2017年11月14日向被告指定的银行账户支付了150万元，但根据被告指定尾号为0118的收款账户的银行流水可以显示，是尾号为0118的账户向原告尾号为5181账户转账361万后，原告再向该账户支付150万元，双方之间的款项往来形成闭合，被告并未实际收到该笔150万元借款，原告张迪本人在庭审中称2017年11月14日被告向其转账361万元是被告向其归还的原告之前投入公司的运作款项，但同时原告张迪在庭审中亦陈述被告其他股东均有向公司投入运作款项，均没有退回，本次转账361万元亦未经过股东开会同意，只是和被告法定代表人黎某1商量，故本院对原告的意见不予采信。2.在庭审之后，原告张迪在询问笔录中又称其名下尾号为5181的账户实际是“凯业名都”项目代持的账号，并非张迪使用，2017年11月14日被告尾号为0118的账户向其名下尾号为5181账户转账的361万元，是被告用以清偿“凯业名都”项目中代持账号的借款，并非是清偿任何一个股东的个人借款，“凯业名都”代持的尾号为5181的账号按当初款项来源原路返还以原告张迪名义向银行贷款所得的101万元本金及利息，并确认该款是重复偿还，本案的借款本金并没有达到200万元，由此可见，原告的陈述前后矛盾。3.根据被告持有的尾号为0118的账户流水显示，2017年11月17日，张迪向该账户分三次转账，金额分别为50万元、10万元、67万元，但原告仅起诉了其中的50万元，对其他款项未做处理，这不符合常理，且根据双方的交易流水，多次存在被告将款项转账给原告后，原告再转回被告的情形。4.原被告一致确认，本次借款的原因是被告需要偿还因“凯业名都”项目所欠下的高达两千多万元的债务，被告在资金如此短缺的情况下，向原告退回361万，这不符合常理。5.被告在询问笔录中陈述，原告名下尾号为5181的账户是“凯业名都”项目的代持账户，但本案借款的原因正是佛山市南海驰天房地产开发有限公司名下“凯业名都”项目所欠下的工程款，既然“凯业名都”项目代持的账户中有361万的款项，其可直接归还该项目所欠下的工程款，而非将金额转给被告，再用于归还。综上所述，原告向被告出具的款项均来源于被告向原告转账的款项，即原告并未实际向被告支付借款，原被告签订的《借款合同》并未实际履行。原告提起本次诉讼主张被告尚欠借款本金200万元及利息，被告却没有任何异议，但本院经审查认为涉案的《借款合同》并未实际履行,其双方行为不具有对抗性，属于虚假的民间借贷诉讼，且已涉嫌构成虚假诉讼罪。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条“经查明属于虚假民间借贷诉讼，原告申请撤诉的，人民法院不予准许，并应当根据民事诉讼法第一百一十二之规定，判决驳回其请求。诉讼参与人或者其他人恶意制造、参与虚假诉讼，人民法院应当依照民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十二条和第一百一十三条之规定，依法予以罚款、拘留；构成犯罪的，应当移送有管辖权的司法机关追究刑事责任”的规定，本案应驳回原告张迪的诉讼请求并移送公安机关予以审查处理。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十八条的规定，判决如下：驳回原告张迪的诉讼请求。本案适用简易程序结案，受理费减半收取12840.67元（原告已预交），由原告张迪负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 袁 勤二〇一九年七月十七日书记员 胡凌凌