江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1466号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人顾小锋，男，1979年7月16日出生，汉族，初中文化，常州凯航干燥设备有限公司工作，户籍所在地江苏省常州市天宁区，住江苏省常州市天宁区。2009年9月2日因赌博被常州市武进区公安局罚款人民币五百元。2019年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，4月28日被江阴市公安局取保候审。2019年7月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人刘冰、柳静芬，北京市浩天信和（江阴）律师事务所律师。 被告人李伟祖，男，1971年11月12日出生，汉族，初中文化，常州市凯联特干燥设备工程有限公司工作，户籍所在地江苏省常州市天宁区，住江苏省常州市天宁区。2009年9月2日因赌博被常州市武进区公安局罚款人民币五百元，2017年3月1日因赌博被常州市公安局天宁分局罚款五百元。2019年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，4月28日被江阴市公安局取保候审。2019年7月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人张晨洁，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。 被告人陈显扬，男，1988年9月13日出生，汉族，初中文化，常州市豪迈干燥设备有限公司工作，户籍所在地江苏省常州市天宁区。2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，5月12日被取保候审。2019年7月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人潘群跃，男，1979年11月24日出生，汉族，高中文化，常州群干机械有限公司工作，户籍所在地江苏省常州市天宁区。2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，5月12日被取保候审。2019年7月30日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1395号起诉书指控被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2019年7月9日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃及其辩护人刘冰、柳静芬、张晨洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年9月，被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃因赌博输款合谋诈赌被害人魏某并准备了诈赌工具，约定了诈赌地点，后纠集了王超（另案处理），让王超联系参与诈赌人员，王超纠集了芮某、张某（另案处理）等人，后由被告人顾小锋将被害人魏某带至江阴市利港街道维常村北沟村3号王超家中，由王超负责戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，上述人员假装以“牛牛”形式赌博，骗取被害人魏某人民币210000余元。 2019年4月12日，被告人陈显扬到江阴市公安局要塞派出所投案自首，4月16日，被告人潘群跃到江阴市公安局要塞派出所投案自首，被告人顾小锋、李伟祖到案后如实供述了上述事实。 案发后，被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃已退赔给被害人魏某人民币245000元，得到被害人魏某谅解。 上述事实，被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有行政处罚决定书，证人王超、芮某、张某、任某等人的证言笔录，被害人魏某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录，刑事案件侦破经过及被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃的人口信息等证据证实，足以认定。 被告人顾小锋的辩护人提出:被告人顾小锋归案后如实供述自己的罪行；犯罪起因由于赌博输钱引起，主观上想挽回损失；已退出所得赃款，具有悔罪表现，系初犯，建议从轻处罚，宣告缓刑。 被告人李伟祖的辩护人提出：被告人李伟祖系初犯，主观恶性不深；被告人李伟祖主观上不具有非法占有财物的故意；归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，建议从轻处罚，宣告缓刑。 本院认为，被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃以非法占有为目的，与他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，四被告人的行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃在共同诈骗中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾小锋、李伟祖归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退出赃款，予以从轻处罚。被告人陈显扬、潘群跃系自首，自愿认罪认罚，退出赃款，予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。 对被告人顾小锋的辩护人提出的“犯罪起因由于赌博输钱引起，主观上想挽回损失”及被告人李伟祖的辩护人提出的“被告人李伟祖主观上不具有非法占有财物的故意”的辩护意见，本院认为，被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃因赌博输钱合谋诈赌被害人魏某，客观上纠集他人实施了诈赌行为，主观上非法占有他人财物的故意明显，对此辩护意见不予采纳。对被告人顾小锋、李伟祖的辩护人提出的建议对两被告人宣告缓刑的意见，经查，本案因赌博输钱引起，诈骗数额达210000余元，法定刑为三年以上有期徒刑，不属于犯罪情节较轻，且二被告均有因赌博被行政处罚的劣迹，不符合缓刑的宣告条件，对被告人顾小锋、李伟祖、陈显扬、潘群跃均不予宣告缓刑。两被告人的辩护人提出的其他建议对各自辩护的被告人从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人顾小锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月30日起至2022年6月28日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 二、被告人李伟祖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月30日起至2022年6月28日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 三、被告人陈显扬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月30日起至2021年12月29日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 四、被告人潘群跃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月30日起至2021年10月2日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  刘建燕 人民陪审员  杨梦麟 人民陪审员  钱 冬 二〇一九年七月三十日 书 记 员  王依婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。