广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初710号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人区某某，男，1991年2月2日出生于广东省罗定市，汉族，文化程度大专，户籍地址广东省深圳市宝安区。因本案于2018年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人严银平，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人刘某某，女，1988年2月19日出生于湖南省宁远县，汉族，文化程度初中，户籍地址湖南省宁远县。因本案于2018年9月20日被取保候审。指定辩护人周宇娟，广东国腾律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕703号起诉书指控被告人区某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员张子君出庭支持公诉。被告人区某某及其辩护人严银平、被告人刘某某及其辩护人周宇娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年开始，被告人区某某与被告人刘某某发展恋爱关系，并于2018年5月结婚。2015年9月，区某某通过在微信上使用刘某某的头像和姓名，以刘某某的身份结识被害人马某1（居住地位于本市天河区东某大马路名豪阁A座902房），并编造自己是孤儿、身患重病等情况骗取马某1的信任，同时假扮刘某某的领导“阿路”、“李医生”等各种身份与马某1交往，期间虚构刘某某需要住院治病、找工作等理由多次骗取马某1钱财。刘某某负责与马某1在微信视频、语音聊天，配合区某某的诈骗活动。区某某、刘某某以上述方式诈骗马某1通过微信和银行转账共计人民币1662138.12元。2018年9月20日，区某某、刘某某被抓获归案，在二人处分别缴获作案工具手机、银行卡等物品。本案起诉后，新补充的被害人马某1的微信记录，经重新审计，区某某、刘某某还诈骗马某1微信转账741168.08元。故本案总金额合计为2403306.2元。公诉机关认为被告人区某某、刘某某的行为均已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人区某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人区某某的辩护人辩称，一、被告人区某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；二、被告人区某某是初犯、偶犯；综上，请法庭对被告人区某某从轻、减轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的基本事实无异议。被告人刘某某的辩护人辩称，一、区某某利用刘某某的头像注册微信，并用刘某某的名义与马某2进行交往，也用刘某某的银行卡收取马某2的钱款，用于赌博，这一切的行为都是区某某所为，其并没有与刘某某串通；二、被告人刘某某没有非法占有马某2钱款的故意；三、双方所生的小孩现在2岁多，希望法庭可以考虑小孩的利益，对被告人刘某某从宽处罚。经审理查明：自2014年开始，被告人区某某与被告人刘某某发展恋爱关系，并于2018年5月结婚。2015年9月，区某某通过在微信上使用刘某某的头像和姓名注册微信号，并以刘某某的身份结识居住于本市天河区东某大马路名豪阁A座902房的被害人马某2，编造自己是孤儿、身患重病等情况骗取被害人的信任，同时以虚构的刘某某的领导“阿路”、“李医生”等各种身份与被害人往来，虚构刘某某需要住院治病、找工作等事实，以此多次骗取被害人钱财共计人民币2403306.2元。期间，刘某某根据区某某的安排，多次与被害人通过微信视频聊天和语音聊天，使得被害人相信区某某的身份和虚构的事实。2018年9月20日，被告人区某某、刘某某被抓获归案。公安人员从两被告人的住处缴获作案工具手机作案工具苹果6手机1台、DOOV手机1台、银行卡4张。案发后，上述违法所得未能缴回。上述事实，有被害人马某2的报案陈述，搜查证，搜查笔录，接受证据清单，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，现场照片，手机照片，银行卡照片，微信截图，微信聊天记录及微信转账截图，个人账户交易明细，交易流水清单，接受证据材料清单，调取证据材料清单，手机通话记录，微信账号信息情况，情况说明，电子数据检查工作记录，广东诚安信司法会计鉴定所鉴定意见书及《刘某某、区某某与马某2相关银行帐户的收支情况说明》，抓获经过，被告人区某某、刘某某的户籍材料和供述等证据证实，足以认定。关于被告人刘某某的辩护人辩称被告人区某某没有与被告人刘某某串通，刘某某没有非法占有马某2钱款的故意的辩护意见，经查，一、被害人马某2报案陈述其被刘某某、区某某通过虚构刘某某患重病、区某某家中有急事、赎回房、车等事实骗取了款项共计约340万元，其中刘某某曾与其在通过微信语音聊天和视频聊天时宣称自己患病刚出院、同意还款给其等等。二、被告人刘某某供述其应被告人区某某的要求与区某某的朋友马某2通过微信视频见面以及发送微信语音短信给马某2，其在聊天中谎称自己在医院、有胃病以及生活困难需要钱等等，也知道区某某向马某2借钱，承认欺骗了马某2。三、被告人区某某供述其曾让被告人刘某某通过微信与被害人马某2聊天和发送语音短信达二十多次，其告知刘某某其以刘某某身体不好为名向马某2借钱，让刘某某配合说假话，诸如生病、生活困难等，以达到让马某2核实真实性才借款的目的。此外，还有微信截图，微信聊天记录及微信转账截图等证据相佐证。上述证据相互印证，形成完整的证据链，足以证实被告人刘某某明知被告人区某某在通过虚构事实以达到向被害人马某2借款的目的而予以配合，参与欺骗被害人，导致被害人对被告人区某某虚构的事实信以为真，最终被骗取巨额款项。被告人刘某某作为一个有正常思维、接受了教育并有工作经历的成年人，足以凭借其智慧和社会阅历对被告人区某某及其本人行为的性质作出判断。辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人区某某、刘某某以非法占有为目的，结伙虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚。被告人区某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人区某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。鉴于被告人刘某某认罪，酌情从轻处罚。根据被告人刘某某的犯罪情节和悔罪表现，并考虑其有一幼儿需要抚养，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。辩护人的相关意见本院予以采纳。追缴被告人的违法所得，发还本案被害人。缴获的作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人区某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2031年9月19日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、追缴被告人区某某、刘某某违法所得人民币2403306.2元，发还被害人马某2；不足以弥补部分，责令被告人区某某、刘某某退赔。四、缴获的作案工具苹果6手机1台、DOOV手机1台、银行卡4张予以没收（现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  梁晓文人民陪审员  田常国人民陪审员  梁炳军二〇一九年七月二十六日书 记 员  区倩慧