安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初1号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人宋松涛，男，1983年4月17日出生河南省禹州市，汉族，小学文化，河南禹州市人，案发前系丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司淮南分公司业务经理，住在河南省郑州市管城区（户籍所在地为河南禹州市）。被告人宋松涛因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年5月26日被郑州铁路公安处看守所民警抓获并被羁押，于2018年6月6日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月9日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人王立平，系安徽俊诚律师事务所律师。 被告人颜新荣，男，1948年4月16日出生江苏省丹阳市，汉族，中专文化，江苏省丹阳市人，案发前系丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司法人代表，住在江苏省丹阳市。被告人颜新荣曾因犯诈骗罪，于2001年8月27日被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金15000元。被告人颜新荣因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年7月29日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年9月5日经淮南市田家庵区人民检察院决定对其取保候审。2019年1月14日由本院决定对其监视居住，同日由淮南市公安局田家庵分局执行。 辩护人裴国强,系安徽震一律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2018）518号起诉书指控被告人宋松涛、颜新荣犯集资诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人宋松涛及其辩护人王立平，被告人颜新荣及其辩护人裴国强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人颜新荣于2017年3月6日注册成立丹阳市丰某汽车装饰件有限公司（以下简称“丰某公司”），2017年11月被告人颜新荣、宋松涛与蒋某（另案处理）、杨某2华（已起诉）预谋成立“丰某公司”淮南分公司，公司经营地点在本区龙湖中心3号楼1502室。为发展业务，公司招聘业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的“丰某公司”扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。其中业务员乔某（另案处理）使用的虚假姓名为王平；胡李高（另案处理）使用的虚假姓名为高源。 被告人颜新荣在明知道“丰某公司”没有任何实体项目的情况下，仍伙同被告人宋松涛等人成立“丰某公司”淮南分公司实施诈骗，颜新荣多次吹嘘自己的电动车工厂运营状况良好，要老百姓大力投资支持他的事业。被告人宋松涛担任业务经理，带领业务员扩大业务，同时积极负责公司前期筹备工作，如租赁办公场所、办理营业执照以及制作公司宣传投资项目的虚假材料等，并有权更改投资客户实际投资金额以及投资日期。 经查，截至目前，共有许某、盛某1、杨某1等78名被害人到公安机关报案，被骗总金额为人民币2369230元。 2017年10月27日17时23分，被告人宋松涛持张某2身份证入住淮南市田家庵区“云某”宾馆，同一时刻乔某也入住该宾馆；二人均于2017年10月31日退房。2017年11月25日，被告人宋松涛持周某身份证入住淮南市田家庵区“撕夜”主题宾馆；2018年1月2日18时58份持张某2身份证再次入住该宾馆；而同一时刻杨某2华也入住该宾馆。 被告人宋松涛被抓获时，公安机关从其身上扣押张某2、周某身份证。经公安机关查询宋松涛携带的张某2、周某身份证件信息与系统内部张某2、周某信息相符。 淮南市田家庵区人民检察院指控认为，被告人颜新荣、宋松涛伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋松涛在国家规定应当提供身份证件的活动中，盗用他人身份证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一规定，应当以盗用身份证件罪追究其刑事责任。被告人宋松涛犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。建议以集资诈骗罪判处宋松涛、颜新荣有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；以盗用身份证件罪判处宋松涛拘役三个月至六个月，并处罚金。 被告人宋松涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议,辩称公司是2017年3月26日成立，2017年11月份经人介绍认识颜新荣，不知道公司是诈骗公司，不知道颜新荣实施诈骗行为，本人担任公司业务经理是别人任命的，虚假资料是颜新荣带过来的，不是自己制作，合同和公章由颜新荣保管，自己没有诈骗。辩护人王立平提出的辩护意见是：1、被告人主观上没有非法占有的故意，客观上并未实施使用诈骗方法非法集资的行为，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件；2、被告人宋松涛被指控的部分行为应为公司行为，其宋松涛参与销售的实施主体都是公司，是单位行为；3、本案资金去向体现的是公司的单位整体意志，诈骗所得资金用于公司的发展经营；4、关于盗用身份证件罪的认定，辩护人认为仅仅是非在国家规定应当提供身份证明的活动中使用他人身份证件不能认定为构成犯罪，更谈不上“情节严重”，不构成使用虚假身份证件罪；5、被告人宋松涛参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，且系初犯、偶犯，认罪、悔罪，犯罪情节相对较轻，主观恶性相对较小，建议在判决被告人构成犯罪时能够在三年有期徒刑范围内判处。 被告人颜新荣当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人裴国强提出的辩护意见是：1、颜新荣的行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪，被告人不具有非法占有为目的，也未使用诈骗的方法；2、构成坦白，依法可以从轻、减轻处罚；3、受雇参与犯罪，担任公司的名义法定代表人，但是对吸收的资金无决定权，起次要作用，应认定为从犯，可以减轻处罚；4、系胁迫犯罪；5、应当区分被告人的犯罪数额，扣除未参与的部分；6、将保定法院对颜新荣的判决予以考虑；7、被告人现年72周岁，患有前列腺癌、贲门癌等多种疾病，不适合关押。综上，鉴于被告人身体状况和认罪、悔罪的态度,建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、集资诈骗事实 被告人颜新荣于2017年3月6日注册成立丹阳市丰某汽车装饰件有限公司（自然人独资）（以下简称“丰某公司”），2017年11月被告人颜新荣、宋松涛与蒋某（另案处理）、杨某2华（已判刑）注册成立“丰某公司”淮南分公司，公司经营地点在本区龙湖中心3号楼1502室，公司登记法定代表人为杨某2华，蒋某为总经理。为发展业务，公司招聘业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的“丰某公司”扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。其中业务员乔某（另案处理）使用的虚假姓名为王平；胡李高（另案处理）使用的虚假姓名为高源。 被告人颜新荣在明知道“丰某公司”没有任何实体项目的情况下，仍伙同被告人宋松涛等人成立“丰某公司”淮南分公司实施诈骗，颜新荣多次吹嘘自己的电动车工厂运营状况良好，要老百姓大力投资支持他的事业。被告人宋松涛担任业务经理，带领业务员扩大业务，同时积极负责公司前期筹备工作，如租赁办公场所、办理营业执照以及制作公司宣传投资项目的虚假材料等，并有权更改投资客户实际投资金额以及投资日期。 经查，截至目前，共有许某、盛某1、杨某1等78名被害人到公安机关报案，被骗总金额为人民币2369230元。 具体被骗人员名单及被骗钱款数额如下： 霍某9000元，李文9400元，杨某193000元，盛某19400元，许某25560元，侯某85500元，陈某2陆87700元，黄田英47800元，董设英9150元，仉苏云9300元，班超明9200元，刘善兰9100元，程龙安9300元，袁恒霞37000元，丰培华25300元，杨维勤79400元，魏德华9150元，顾荣兰449600元，王树云43700元，万翠荣9300元，韩萍18400元，黄宏球16300元，沈传英9150元，李广荣9100元，魏才好9150元，徐作奎9200元，王凤兰78400元，李月清9200元，井方俊56400元，孙广莉87100元，李玉珍9400元，刘善兰33480元，孙明27700元，朱克华9400元，胡友夏9150元，米继玲8760元，李贞荣9250，李昌兰17960元，李某118500元，陈怀英9400元，蔡某36900元，张某19200元，孙凤萍26300元，谢士兰13800元，周敏18400元，王秀玲9150元，孙凤玲16000元，张海霞48450元，宋敏9400元，黄惠勤41500元，王守兰18400元，张风云79800元，刘爱娣41850元，谢文兰9200元，李美荣25320元，钱维玲9150元，赵桂凤9200元，杨淑芳26560元，刘霞芳9250元，刘玉芝18320元，范庆华28760元，童汉贵56900元，方道华18400元，赵应淮9150元，米继芳8760元，朱广珍39300元，邵霞9150元，乔敏18400元，许保珍9200元，孙齐山9200元，徐士兰43100元，袁恒岭46000元，刘关玲18800元，陈廷杰9700元，蒋治功9200元，王玉兰18400元，丰培怀9200元，刘付坤9200元。 二、盗用身份证件事实 2017年10月27日17时23分，被告人宋松涛持张某2身份证入住淮南市田家庵区“云某”宾馆，同一时刻乔某也入住该宾馆；二人均于2017年10月31日退房。2017年11月25日，被告人宋松涛持周某身份证入住淮南市田家庵区“撕夜”主题宾馆；2018年1月2日18时58份持张某2身份证再次入住该宾馆；而同一时刻杨某2华也入住该宾馆。 被告人宋松涛被抓获时，公安机关从其身上扣押张某2、周某身份证。经公安机关查询宋松涛携带的张某2、周某身份证件信息与系统内部张某2、周某信息相符。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实： 1、随身携带物品清单、扣押决定书，证实2018年6月6日，淮南市公安局田家庵分局从宋松涛处扣押的银色、金色苹果手机各一部；身份证2张（张某2：420106199302072839；周某：412724199402254416）；100元面值现金29张。 2、受案登记表、报案材料、立案决定书，证实本案由淮南市公安局田家庵分局于2017年2月12日立案侦查。 3、人口信息查询，证实被告人宋松涛、颜新荣系完全刑事责任能力人。 4、前科证明材料，证实颜新荣曾因犯诈骗罪被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金15000元，宋松涛因非法拘禁案被刑拘上网。 5、情况说明，证实宋松涛随身携带的张某2、周某身份证件，经查询与系统内部张某2、周某信息相符。 6、镇江市丹阳工商行政管理局丹阳市丰某汽车装饰件有限公司工商登记资料、营业执照证实2014年11月26日丹阳市丰某汽车装饰件有限公司成立，2017年3月6日法定代表人变更为颜新荣；2017年11月7日丹阳市丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司成立，负责人是杨某2华，并于淮南通商银行办理银联卡。国税、地税纳税情况，证实丹阳市丰某汽车装饰件有限公司2014年12月至2018年1月31日申报缴纳地方税收为零，2014年1月至2018年2月在国税稽查局未申领过发票，亦未开具过发票，未缴纳过税款。 7、丰某汽车装饰件淮南分公司工商资料、营业执照，证实丰某汽车装饰件淮南分公司于2017年11月7日成立注册，负责人为杨某2华。 8、银行单据取款手续，公司华势信息办理POS机的交易记录，杨某2华农行交易流水，杨某2华农商行2447交易流水，证实杨某2华持有的银行卡的交易流水。 9、被害人提供的合同、收据、POS机小票等，证实被害人的交易及损失金额。 10、投资人情况明细表，证实丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司涉案投资人杨某1等76人，共计涉案金额2350830元。后经补充侦查，新增两名被害人（霍某损失9000元，李文损失9400元）。 11、公司在农商行办理POS机基本信息，农商行POS机交易流水，证实丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司在淮南通商银行商贸支行的交易记录。 12、情况说明、微信聊天记录，证实微信号×××的主体姓名为宋松涛，开户主体证件号4110811983××××××××；田家庵区公安分局从英波广告公司调取的该公司与前来办理制作丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司宣传彩单、宣传册、业务名片等业务的人员的聊天记录证实宋松涛与英波广告公司联系相关业务的事实。 13、电话通话记录、说明，证实184××××5065的机主（系宋松涛）与130××××4416的机主（系顾荣兰）在2018年1月1日至4日的通话记录。 14、住宿记录，证实民警扣押的宋松涛随身携带的周某身份证，在2017年11月25日在田区撕夜主题宾馆住宿；宋松涛随身携带的张某2身份证，在2018年1月2日在田区撕夜主题宾馆住宿、2017年10月27日在田区云某旅社住宿。颜新荣在淮南住宿记录，包括2017年11月份三次入住撕夜主题宾馆。 15、被告人宋松涛名下中国邮政储蓄银行卡（尾号9586）交易记录，证实在2017年11月13日至2018年1月3日期间，该卡在淮南市支行分多次共计现金存款20多万。 16、归案经过说明、羁押证明，证实宋松涛和颜新荣是被抓获归案。 17、周某寄给民警的自述材料，证实身份证丢失于郑州，2017年至2018年一直在郑州工作，没有去过淮南，更没有使用自己身份证登记住宿酒店。 18、情况说明，证实宋松涛在2017年10月7日至2018年2月8日在淮南无住宿记录。 19、微信聊天记录及电话记录，证实张某2曾表示自己身份证丢失，未来到淮南，未在淮南住宿过。 20、辨认笔录，证实颜新荣、李某1、沈某辨认出宋松涛，李某2辨认出宋松涛、杨某2华、颜新荣，杨某2华辨认出宋松涛、蒋某、颜新荣，杨某1辨认出宋松涛、蒋某，盛某1辨认出宋松涛、杨某2华、颜新荣、王平，许某辨认出颜新荣，侯某、陈某2陆、黄田英辨认出杨某2华，蔡某、张某3云辨认出高源，杨维勤辨认出王平。 21、淮南市田家庵区人民法院（2018）皖0403刑初387号刑事判决书，证实罪犯杨某2华因涉该案已被判刑。该生效裁判文书在审理查明事实部分已对本案两被告人所涉犯罪事实做了认定。 22、被害人李某1的陈述，证实业务员高某1当着宋某的面指着宋某说是公司领导，有什么事找他，他能做主。 23、被害人张某1的陈述，证实高某1讲宋某是公司领导，有权改变投资日期。宋某请其吃过饭，并向其宣传过丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司。 24、被害人杨某1的陈述，证实丰某公司淮南分公司位于淮南市田家庵区，公司总经理姓蒋，会计姓杨，业务经理叫宋某，还有大概10个业务员。公司通过投资过的人在外面向亲戚朋友或者其他人宣传丰某汽车淮南分公司的收益利息高，投资安全可靠，公司主要生产新能源电动汽车，并给宣传人员每日20元作为宣传费，把客户带到公司后，公司会给带去客户的人5元钱作为好处费。 25、被害人盛某1的陈述，证实2017年11月初，通过钟鸣认识了丰某汽车淮南分公司的业务员王平和业务经理宋某，并给了一份宣传单介绍总公司地址、生产产品等，还说公司正在良好的经营，因扩大生产急需资金，需要向社会公众借钱，投资利息高，投资稳定，安全可靠，以后还会带着去丹阳参观汽车生产车间。因为觉得利息高，并且以为这是一家正常的公司，所以自己才投资，并通过王平、宋某来投资。作为投资人，没有去过丹阳汽车工厂里实地考察过，颜新荣跟我讲工厂在丹阳，但是具体哪里我不清楚，他没有说过具体位置。 26、被害人许某的陈述，证实2017年11月份和12月份，我在丰某汽车淮南分公司见到颜新荣，他讲是丹阳市丰某汽车装饰件有限公司老板，让我们放心投资。 27、证人沈某的证言，证实自己和仇某从龙湖中心开发商手里租下3号楼1502室（即丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司）后，仇某将房屋挂在58同城上对外出租，一年轻男子打电话要租房子并约在1502室见面，对方带头的是个年轻人（经其辨认是宋松涛），和宋松涛谈好房租事宜，宋松涛讲要把房租改造一下，并付了2000元现金。2017年10月20日宋松涛把剩下的28000元房租给了自己和仇某。每次都是宋松涛出面和自己、仇某联系，宋松涛带去的其他人都没有说话，定金和尾款都是宋松涛付的。 28、证人李某2的证言，证实2017年11月初，一个男性打电话给自己要求在淮南办分公司。见面后，因对方手续不全，填写相关资料后，自己要求他们手续拿全后再办。过了几天，拿过资料后，自己委托陈某1去办。这家丰某淮南分公司的负责人是杨某2华，总公司法人是颜新荣，收对方800元办理费，自己得600元，给了陈某1200元。 29、证人陈某1的证言，证实2017年11月初李某2让其帮她到淮南市工商局办个公司，并给200元，后将李某2的材料送到淮南市工商局办理了，后来营业执照下来了。后来一个男的到我公司找我拿走了丰某淮南市分公司的营业执照。 30、证人马某的证言，证实2017年11月，几个男的到公司要求制作一些名片、墙上展板、宣传板，讲是在淮南成立一个分公司，公司主要从事新能源电动车的生产。后来总公司法人一个人到自己公司，拿出一份借款合同的模板彩页要求按照这个模板制作。当时自己公司制作了几百份合同，上千份宣传单。 31、证人龚某的证言，证实2017年2月份，一名姓朱的年轻小伙子打电话给自己要求变更公司，后来朱姓小伙子把手续给自己，朱姓男子和一个姓颜的男子当着自己的面在公司工商手续变更需要签字的地方签上了他们的名字，自己去办的手续，营业执照下来后，这2个人到自己家拿的执照。 32、证人顾某的证言，证实有人冒用自己所有的江苏省盛某2锁业有限公司办公楼照片，不认识颜新荣，不知道江苏丹阳丰某汽车装饰件有限公司。 33、同案罪犯杨某2华的供述，证实颜新荣于2017年3月6日在江苏注册成立丹阳市丰某汽车装饰件有限公司（以下简称“丰某公司”)，虽然该公司在工商部门注册，但该公司没有经营行为。2017年11月颜新荣等人在淮南注册成立“丰某公司”淮南分公司，公司成立的费用由颜新荣、宋松涛出资。颜新荣为该公司实际负责人，蒋某为公司的总经理。公司经营地点在本区龙湖中心3号楼1502室。公司的主要业务就是向社会不特定公众集资。为发展业务，公司招聘多名业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的“丰某公司”扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。自己明知公司业务员使用虚假姓名，“丰某公司”没有电动车生产工厂等实体项目，为了获取每月10000元高额工资，在颜新荣邀集和安排下在该公司主要从事会计工作，负责收取群众的投资款、出具借款合同书、收据，为虚假身份信息的业务员办理手机号码联系业务，为公司办理POS机方便收取群众投资款，每天将群众投资款交给颜新荣。同时，还曾向群众宣传自己曾在“丰某公司”担任电动车推销员，工厂电动车生产线真实存在，欺骗被害人投资。公司是颜新荣、宋松涛在控制，合同是颜新荣控制的，宋松涛是业务经理，整个公司的业务员都是宋松涛带到淮南的，平时也接待客户，公司的各种活动都是宋松涛想的。颜新荣总共让我转了八十万左右给宋松涛，老百姓投资的钱现金当天收到后就给颜新荣，刷POS机的钱第二天到后就去柜台或者ATM机取钱出来交给颜新荣。 34、同案犯蒋某的供述证实丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司没有中国人民银行等金融机构允许的融资资质。是颜新荣让他到淮南公司担任总经理的，公司成立于2017年11月初，关门于2018年1月中旬，公司主营业务就是向社会不特定公众集资。杨某2华是公司的会计，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同，打收据，我是公司的总经理、负责人，宋某是公司的业务经理，管理着整个公司的业务员和业务，剩下还有7、8个业务员，有李某3、赵某、王平、王某1、高源、高某1，这些业务员主要负责宣传公司的投资项目，吸引老百姓投资。公司的业务员都是宋松涛从全国各地招聘来的，工资和提成是宋松涛发放，从颜新荣那拿的钱，然后发放给业务员。公司的运营模式就是让业务员出去发传单或者老百姓的口口相传或者主动打电话给老百姓，宣传丹阳市丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司的投资项目，投资3个月，月息1.5%，投资6个月，月息2%，投资安全可靠，到期返本付息，公司将老百姓的投资款用于扩大丹阳市丰某汽车装饰件有限公司生产电动大巴的生产线，互利共赢，老百姓到了公司后，业务员就会让老百姓看公司墙上的汽车车间照片、公司营业执照、宣传手册等，老百姓决定投资后，业务员就带着老百姓到会计的办公室里，将投资款交给会计或者刷卡公司的POS机，会计给老百姓开合同、收据。丹阳市丰某汽车装饰件有限公司没有电动车工厂，公司就是一个空壳公司，只有工商注册，老百姓的投资款也没有按照约定用于总公司扩大电动车生产线，淮南分公司的办公用房及宣传资料是宋松涛租赁和办理的，合同书是颜新荣做的，只有颜新荣有。宋松涛可以给投资户改变投资日期和投资金额，颜新荣、宋松涛按一人一半的比例分老百姓的投资金额，成立淮南分公司的钱是宋松涛、颜新荣一起出的，宋松涛肯定知道丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司宣传的投资项目是虚假的，他专门干这一行业的。 35、同案犯胡李高（化名为高源）的供述，证实2017年11月经宋松涛安排来到淮南，进入淮南市丰某汽车装饰件有限公司担任业务员工作，宋松涛给了我一个手机卡（173开头的）并且还给了我一些人的姓名和电话的单子，要我打电话给这些人问他们想不想投资，期间公司同事在外向老年人散发传单，宣传总公司的投资项目，吸引老年人投资。颜新荣是丹阳市丰某汽车装饰件有限公司的法人，没有和业务员们主动提过总公司的工厂运营情况、具体位置，也没见过他打电话给他人安排总公司工厂的生产和人事工作。淮南分公司的会计姓杨，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同、打收据。公司的总经理、负责人姓蒋，全面掌控公司。宋某是公司的业务经理，管理着整个公司的业务员和业务，吸引老百姓的投资方式也是他策划的，客户的投资日期和投资金额是宋某决定的，可随意更改。公司的业务员都是宋某招聘来的，并且让我使用假名，别跟老百姓使用真名，公司所有的业务员都是假名字。在丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司上班了一段时间后，我就知道公司在诈骗老百姓的钱，公司宣传的投资项目都是假的，公司根本没有电动车生产线，也不生产电动车，我的工资也是从老百姓的投资款中拿的，公司没有把老百姓的投资款用于扩大电动车生产线，而是被公司高层领导拿走了。 36、同案犯乔某（化名为王平）的供述，证实2017年11月份，经宋松涛联系，和另外三人来到淮南。后经宋松涛安排，在丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司上班，担任业务员，自己和另外五人负责在街上散发传单和彩页，吸引社会上的人来投资，在淮南分公司用的手机号码是宋松涛给的，工资也是由他发放的。在淮南分公司上班的时候，没有见过分公司的电动车生产线，也不知道厂房在哪里。 37、被告人宋松涛的供述,证实2017年10月份通过一位丹阳姓邵的男子认识颜新荣，经过介绍，被告人宋松涛和刘某（男性、30多岁、四川人）在淮南共借给颜新荣8万元，被颜新荣用于成立丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司的花费，并约定借款8万元，还款16万元，借款期限没有约定，有钱就还。被告人宋松涛供述，在公司没有职务，主要看着公司财物，负责要钱。颜新荣是丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司的老板，公司的会计姓杨，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同、打收据，杨会计回家不在公司的时候颜新荣就派其他人来收钱，有一位姓苗的，有一位姓蒋的，剩下的我不知道姓名。蒋某是公司的总经理、负责人，主要负责接待老百姓，公司的任何事情都是他处理，还有6个左右业务员，名字叫李某3、赵某、王平、王某1、高源、高某1，王平（真名乔某）是被告人宋松涛介绍来的，这些业务员主要负责宣传总公司的投资项目，吸引老百姓投资，宋松涛和业务员都是使用颜新荣统一办理的手机号码。公司让业务员出去发传单或者老百姓的口口相传，宣传丹阳市丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司的投资项目，投资3个月，月息1.5%，投资6个月，月息2%，投资安全可靠，到期返本付息，供述将老百姓的投资款用于扩大丹阳市丰某汽车装饰件有限公司生产电动大巴的生产线，互利共赢，老百姓到了公司后，业务员就会让老百姓看公司墙上的汽车车间照片、公司营业执照、宣传手册等，老百姓决定投资后，业务员就带着老百姓到会计的办公室里，将投资款交给宋松涛或者刷到公司的POS机，会计给老百姓开借款合同、收据。投资过的人，公司会给投资者一个丰某汽车的领用卡，这个领用卡后面有日期，按照投资金额，每1万元就会给1个领用卡，领用卡的有效期是22天，投资者每天拿着这个领用卡去公司，公司会在你的领用卡上标记，然后给投资者20元的宣传费，后来就变成了只要投资者带去客户了，不管客户有没有投资，公司会给带来客户的人5元好处费。 38、被告人颜新荣的供述，证实2017年10月份，经蒋某介绍认识了宋松涛，宋松涛讲他有自己的业务团队，在淮南有资源，大家可以一起去淮南开公司，当时我是不愿意的，宋松涛说如果不愿意就去公安局报案，我没有办法就在淮南成立公司。宋松涛没有借给我8万元，我没有看到这个钱，但公司的前期成立都是宋松涛负责的，前期成立大部分费用都是小宋出的，自己只出了2万元。公司成立后，他拿走16万元，剩下老百姓每投资一单，小宋都可以拿钱，但是具体多少，我不清楚。被告人颜新荣是丹阳市丰某汽车装饰件有限公司的法人，公司没有其他人员，是一个空壳公司，只有工商登记。杨某2华是丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司的工商登记上的负责人，实际上是公司的会计，主要负责收老百姓的投资款，以及和老百姓签合同、打收据，并负责投资款的流向。蒋某是总经理、负责人，平时接待一下老百姓，宣传投资项目。宋松涛是公司的业务团队负责人，管理着整个公司的业务员和业务，老百姓投资日期的提前和老百姓投资金额的随意改动都是小宋可以决定的，工商前期办理营业执照、租赁办公场所都是小宋搞的。剩下还有7、8个业务员，主要负责宣传公司的投资项目，吸引老百姓投资。业务员的工资和提成是宋松涛发放的，钱是他从杨某2华那里拿的，他和业务员在淮南和老百姓联系的手机号码是用杨某2华的身份证办理的。 本院认为：被告人颜新荣、宋松涛伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人宋松涛在国家规定应当提供身份证件的活动中，盗用他人身份证件，情节严重，其行为已构成盗用身份证件罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，予以确认。对被告人宋松涛提出不知道公司是诈骗公司，不知道颜新荣实施诈骗行为，自己不构成诈骗的辩解意见，经查认定起诉书指控的犯罪事实有证人证言，同案犯的供述，受害人的陈述，相关的书证及两被告人的供述等证据予以证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定，对此辩解意见，不予采纳。对两被告人的辩护人均提出该案构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，两被告人均明知丹阳丰某汽车装饰件有限公司自成立以来并无实际经营活动，系空壳公司，却采取虚构事实，隐瞒真相的方法，成立名为丹阳丰某汽车装饰件有限公司淮南分公司，并以此为幌子，明知没有归还能力而大量骗取普通群众资金，资金到账后，立即分赃，根本没有用于生产经营活动的意向，其行为符合集资诈骗罪的法定构成要件，公诉机关指控两被告人构成集资诈骗罪并无不当，对此辩护意见不予采纳。对宋松涛的辩护人提出是单位犯罪，应追加丰某公司为被告的辩护意见，经查，该案被告人以单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分，应依法按照自然人犯罪的规定定罪处罚。对颜新荣的辩护人提出颜新荣系从犯、被胁迫参与犯罪的辩护意见，认为根据被告人颜新荣在共同犯罪中的地位、作用，其不属于从犯，也没有证据证实其被胁迫参与犯罪，对此辩护意见不予采纳。对宋松涛的辩护人提出宋松涛盗用他人身份证件，不构成情节严重的辩护意见，经查，宋松涛盗用他人身份证件，其目的是为了实施违法犯罪活动，属情节严重，应当以盗用身份证件罪对其定罪处罚，对此辩护意见不予采纳。被告人颜新荣归案能够如实供述自己的犯罪事实，在法庭审理中自愿认罪，可从轻处罚，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百八十条之一，第二十五条第一款，第六十九条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人宋松涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万五千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月26日起至2030年11月25日止。） 二、被告人颜新荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） 三、对被告人宋松涛、颜新荣的违法所得，依法予以追缴。扣押在案身份证、手机等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 英 审 判 员  轩 毅 人民陪审员  蔡景诗 二〇一九年七月十二日 书 记 员  王玲玲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。