广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初1388号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人陈某某，男，1994年10月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省清远市清新区。2018年3月29日因吸毒被广东省江门市鹤山市公安局决定行政拘留十五日。因本案于2018年4月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人李文海，广东金轮律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕1503号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员王焱林出庭支持公诉。被告人陈某某及其指定辩护人李文海到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：20×××8年2月始，被告人陈某某通过其手机QQ发布“信用卡、花呗、京东白条套现”虚假广告，谎称可代客户套现、骗取被害人信任后，先后骗取多名被害人用花呗购买黄金戒指等商品，邮寄到其指定地址，陈某某收货后便将被害人QQ拉黑，以此骗取被害人财物。20×××8年3月×××5日，被告人陈某某以上述方式，骗得被害人骆某1用花呗购买黄金戒指等商品（共价值人民币4×××44元）寄到本市天河区粤垦路6×××5号力达广场，陈某某在上址收到商品后未按双方约定将4050元转账给骆某1，还将其QQ拉黑，以此骗取骆某1人民币4×××44元。20×××8年3月期间，被告人陈某某用上述方式，先后骗得被害人张某1人民币×××982元、骗得被害人章某人民币×××982元、骗得被害人赵某人民币×××982元、骗得被害人骆某2人民币×××954元、骗得被害人纪某1人民币4086元、骗得被害人温某人民币4005元、骗得被害人陆某人民币×××044元、骗得被害人傅某人民币×××162元、骗得被害人赖某人民币×××160元、骗得被害人张某2人民币×××594元、骗得被害人杨某人民币×××580元、骗得被害人卢某1人民币×××968元、骗得被害人唐某人民币4999元、骗得被害人李某人民币73×××4元、骗得被害人郑某人民币4499元、骗得被害人张某3人民币2004元、骗得被害人梁某人民币×××934元。20×××8年4月×××3日，被告人陈某某被抓获归案。公诉机关认为被告人陈某某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人陈某某表示认罪，但对于公诉机关指控其诈骗的×××8名被害人，其辩称只诈骗了其中的李某、骆某1及梁某等3名被害人，其余予以否认。被告人陈某某的指定辩护人提出以下辩护意见：×××.对于公诉机关指控的×××8名被害人，包括傅某在内的9名被害人存在证据不足，依法应当不予认定。2.本案涉案金额较小，社会危害性不大，在本案证据存在部分不充足的情况下，建议法庭从轻处罚。经审理查明：20×××8年2月始，被告人陈某某通过其手机QQ发布“信用卡、花呗、京东白条套现”虚假广告，谎称可代客户套现、骗取被害人信任后，先后骗取多名被害人用花呗购买黄金戒指等商品，邮寄到其指定地址，陈某某收货后便将被害人QQ拉黑，以此骗取被害人财物。20×××8年3月×××5日，被告人陈某某以上述方式，骗得被害人骆某1用花呗购买黄金戒指等商品（共价值人民币4×××44元）寄到本市天河区粤垦路6×××5号力达广场，陈某某在上址收到商品后未按双方约定将4050元转账给骆某1，还将其QQ拉黑，以此骗取骆某1人民币4×××44元。20×××8年3月期间，被告人陈某某还用上述方式，先后骗取被害人李某人民币73×××4元、被害人梁某人民币×××934元（该宗货物已经被缴回）。20×××8年4月×××3日，被告人陈某某被抓获归案，并被缴获作案工具手机3部。上述事实，有以下证据证实，足以认定：×××.被害人骆某1的陈述及辨认笔录：20×××8年3月×××5日×××0时许，我在广州市番禺区大石直村五路某出租屋上网时，因为急需钱，所以在网上搜索了花呗套现，想从花呗里套点钱出来用，之后看到有个网站显示可以花呗套现，并附有QQ账号，于是我添加了对方的QQ，添加之后对方发了两个淘宝订单(一笔2072元，一笔2072元)给我，让我用花呗去支付，并报给我对方的收货地址，然后告诉我说到时他收到货后就返还我4050元，只收取手续费94元，于是我就支付了那两笔订单，转了4×××44元给对方，将钱转给对方后，对方说明天就将钱转给我，可是第二天我一直没有收到对方的款项，所以我就再去询问对方，可是对方没有回复我，QQ也显示不在线了，我没办法联系到对方，就想通过对方昨天发给我的收货地址，想等他去签收快递时找到他，于是今天8时许我就去了天河区粤垦路6×××5号力达广场，但是没能找对地方。于是我去了物业查看监控，看到对方于9时许在6×××5号门口已经签收了快递了，并去了力达广场的一间寓米酒店，之后我就去了该酒店，从酒店知道对方是3月×××5日20时许入住的，可是连押金都还没给，他就走了。于是我在酒店就报警并等候警察到场。我一共损失4×××44元，分两次下单转账给对方。对方就只通过QQ跟我联系的。对方QQ账号:17×××71。我的QQ账号:63×××17。20×××8年3月×××5日×××3时，我在广州市番禺区大石直村五路某出租屋用支付宝里的蚂蚁花呗给对方下单付款。我的支付宝账号:132××××1009，我本人实名认证。第一个订单商品说明：周六福珠宝黄金戒指男女款足金戒指活口金戒指;收货地址:广东省广州市天河区粤垦路6×××5号力达广场;订单号20×××803×××52×××00×××00×××520587626679；商户订单号:T200P×××36×××30×××-0×××849743568。第二个订单商品说明:周六福珠宝黄金戒指男女款足金戒指活口金戒指;收货地址：广东省广州市天河区粤垦路6×××5号力达广场；订单号20×××803×××52×××00×××00×××520587578×××73;商户订单号:T200P×××36×××57792525743568。对方年约25岁，短发，身高约×××.65米，身材偏瘦，着白色衣服。对方20×××8年3月×××5日20时许入住在粤垦路的寓米酒店，房间号8×××1号，登记姓名:刘付建文，身份证号码：，户籍地址:广东省化州市中垌镇南合村38号。20×××8年3月26日，我通过我朋友借用梁某的淘宝号买东西给对方，对方再用转钱给我的方式向对方套现。20×××8年3月27日×××6时许，我们在对方去位于广州市天河区广州大道中×××418号收货地址收货时，我和几个朋友找到对方前来取货的三人，当时对方自称是有上家教唆他这么做的并求我们不要报警，之后我们得知他叫陈某某并向他追问他上家在何处，陈某某就说他一般收到货后就会寄到佛山禅城区大江学校一个叫“阿亦”的上家，我们问过陈某某带来的两人，其中一人称他并不知情，只是单纯陪同陈某某过来的，我们就让他先离开了，另一人叫钟某1。我们随即就把快件寄到佛山市祥城区大江学校并驾车带陈某某和钟某1一同前往去找“阿亦”。20×××8年3月28日早上，我们就在佛山市禅城区大江学校的收货地址等“阿亦”，一直等到当天下午×××8时许都未见“阿亦”出现，我们就追问陈某某，他称“阿亦”这个上家是骗我们的，真正的上家是在江门新会。20×××8年3月29日早上，我们再次从佛山驾车前往江门市新会。在途经沈海高速雅瑶服务区休息时，陈某某就向在服务区的民警求助，称我们绑架勒索他。我们向民警说明了情况之后就随民警一起去到雅瑶派出所对质。当时他叫我们不要报警，还称他有上家，他骗取的快件一般寄给他的上家，他的上家出售后他拿小部分分成，大部分的钱都是在上家那里。他称只有找到他上家才能协商赔钱给我们，他也提出能帮我们找到上家“阿亦”。所以我们才和陈某某一起去找“阿亦”，才没有在当时报警求助。我们在广州市大道中找到陈某某的时候，他当时想逃跑并反抗，我们只好将他围住并要求其退还骗我的钱财，他就提出可以协助我们找上家“阿亦”。我们无使用器械、无威胁陈某某和钟某1。陈某某和钟某1当时无受伤。陈某某有承认他是骗我的，钟某1称没有骗我的行为，他只是陪同陈某某去取快件。我、骆某3、骆某5程、吴某、王某五个人一起陪同陈某某和钟某1去佛山和江门，其他朋友蹲点等陈某某时在场。被害人骆某1辨认出陈某某就是20×××8年3月×××6日在广州市天河区粤垦路力达广场取件的人，辨认出钟某1就是陪同陈某某一起去取快件的人。2.被害人李某的陈述：20×××8年3月份，我因为手头比较紧，想着方法搞点钱，因为之前我也通过花呗套现拿过现金，所以这次我又和之前帮我套现的那个人联系了。那个人是我微信好友，微信号是×××,昵称是A倪telｌ59××××5914，所以我按照他的要求，3月×××1日在淘宝上苏宁旗舰店买了三个苹果平板，花了73×××4元，接着直接填了他给我的收货地址：广州市番禺区大石街道工业四路广州长隆度假区中区宿舍。按照以前的经验，我会在3月×××2曰收到一笔扣掉手续费的钱，大概是六千多的样子，会通过支付宝或者微信转账发给我的。但是我一直没有收到这笔钱，和那个微信好友联系，他说他的上家，也就是苹果平板的真实收货人跑路了，所以我过来报警了。收货人姓名也是我，但是手机是对方的，号码是183××××3340,收货地址是广州市番禺区大石街道工业四路广州长隆度假区中区宿舍。我在网上购买的是20×××7款苹果iPad9.7英寸苹果平板电脑32G,金色的，单价是2438元，三台总价是73×××4元。那个微信好友的微信号是×××，昵称是A倪telｌ59××××5914，他手机号是159××××5914。3.证人骆某3的陈述及辨认笔录：20×××8年3月×××0日，有朋友问我能不能套现京东的白条或者蚂蚁花呗，我就通过一个微信群得知一个可以套现蚂蚁花呗的商家，20×××8年3月×××0日至20×××8年3月×××2日期间，共有三名下家介绍的×××5名客户想要套现并向对方下单，即是通过淘宝使用蚂蚁花呗信用下单买贵重商品寄给对方，对方承诺转钱给我，然后经过结算后，我再将钱退还给我下家客户。对方承诺在20×××8年3月×××2日×××5时将钱结算退还给我，但到了20×××8年3月×××2日×××5时对方就以各种理由推脱。我当时就意识到可能上当受骗了，20×××8年3月×××2日晚上，我去到订单收货地址广州市番禺区大石镇，20×××8年3月×××3日早上我去到大石镇派出所报警，但当地派出所建议我回案发地报警，于是我就回到深圳宝安区沙井派出所报警。20×××8年3月×××5日我得知我朋友骆某1也下了单，我就在当天前往骆某1在广州市番禺区的住处告诉他对方骗人的手段并叫他不要将寄给对方快件退掉，我们一起去对方收件的地方等对方出现。20×××8年3月×××6日早上9时×××5分，我和骆某1，还有3、4名朋友一起去到广州市天河区粤垦路力达广场的收货点等对方出现，但是没有等到，后来报警查看监控后得知对方于20×××8年3月×××6日9时零几分就取了快件回了他在力达广场某一酒店的住处，我们刚好错开了对方取件的时间，对方两人是当天9时50分许离开酒店的。20×××8年3月26日，我通过一个亲戚梁某的淘宝号再次向对方下单以套出对方在广州市天河区广州大道中×××418号的收货地点，20×××8年3月27日×××6时许我们通过蹲点等到对方出现，这次对方有三人，我、我弟弟骆某5侨、骆某1还有六个朋友就在收货地点找到对方三人，后我们得知一直骗我们的人是他们中一个叫陈某某的人，另外一人是陪同陈某某一同取件的钟某1，还有一人称他并不知情，我们就让那个不知情的人先离开了。在我们让陈某某将钱退还给我们时，陈某某称他还有上家，他收到的快件都会发往在佛山的上家“阿亦”并称愿意协助我们去找上家“阿亦”，我们只好在20×××8年3月28日早上驾车带陈某某和钟某1前往佛山禅城区大江学校蹲点，但是没有等到“阿亦”，我再次追问陈某某，陈某某这才说出他是骗我们的，他真正的上家在江门新会。20×××8年3月29日早上，我弟弟骆某5侨、骆某1、王某再次驾车先行带着陈某某驾车前往江门市新会，我和钟某1还有几个朋友由于在佛山退房时没有跟上，后面我就联系不上他们了，后来我接到兴华派出所的通知才来到派出所说明情况的，事情经过就是这样了。我们在找到陈某某和钟某1时没有使用暴力，没有威胁过他们，无使用器械，无限制人身自由。我们怕他们把我们的聊天记录或其他相关证据删掉，我们就拿了陈某某的手机，我们在看过钟某1手机无相关证据后就将手机还给他了，后来我们把陈某某的一部手机交给了雅瑶派出所，陈某某另一部手机交给了兴华派出所。20×××8年3月27日我们一起去到佛山市单灶镇金沙德功酒店住宿了一晚，20×××8年3月28日早上6时许，我们就一起在佛山禅城区大江学校蹲点至当天晚上×××1时许，我们就一起吃晚饭后去到佛山金沙铂都酒店住宿一晚，20×××8年3月29日早上，我弟弟骆某5侨他们陪同陈某某去江门，我和钟某1就留在佛山金沙铂都酒店。陈某某叫我们不要报警并称能找到上家协商退还骗我们的钱，我们才没有报警处理。20×××8年2月份，我通过手机微信收黄金的群里加好友认识陈某某的。qyis-520昵称:TEL微联生活-信用卡业务(后来我们找到他的时候从他的手机微信上发现他的微信就是qyis-520昵称:TEL微联生活-信用卡业务)。他自称“刘先生”后来案发后，我找到他才知道他的真实姓名叫陈某某。我刚认识他的时候，他说可以96折回收淘宝天猫上下单的黄金和苏宁店下的新手机。后来我通过网上中介介绍需要用花呗八到九折为网上客户套现现金，于是就想到了找陈某某收货帮客户套现。他和我在微信上联系之后，他称可以通过周六福网店下单，收货地址的电话填写他微信上提供:广东省广州市番禺区植村五路，收货人自己名字，183××××3340，他收货后通过支付宝转钱给我，20×××8年3月×××0日我先后发了周六福黄金商品给他:×××、客户名张某1(188××××2383)用花呗支付金额人民币×××982元在淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金5.6克，单号586900×××39462;2、客户名章某(138××××7327)用花呗支付金额人民币×××982元淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金5.6克，单号58690080795×××;3、客户名赵某(联系电话158××××7517)用花呗支付金额人民币×××982元淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金5.6克，单号586903590593；4、客户名骆某2(联系电话151××××6149)用花呗支付金额人民币×××954元淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金5.52克，单号586900808285；5、客户名纪某2(联系电话188××××1840)用花呗支付金额人民币4086元淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金×××0.93克，单号586899528086；6、客户名温某(联系电话138××××0449)用花呗支付金额人民币4005元在淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金×××0.7克，单号586899528×××01。20×××8年3月×××1日，陈某某提供他的收货信息是:广东省广州市番禺区工业区四路敏捷华美国际6栋美佳便利店大石街道，必须填客户本人名字:**，必须填电话176××××7474。我发了以下商品给陈某某：7、客户名陆某(联系电话151××××1004)，用花呗支付金额人民币×××044元淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金3克，单号586903593490;8、客户名傅某(联系电话158××××0372)用花呗支付金额人民币×××160元淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金3.28克，单号586906465584;9、客户名赖某(联系电话185××××6500)用花呗支付金额人民币×××152元在淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金3.4克，单号586906466×××63；×××0、客户名张某2(联系电话136××××8833)用花呗支付金额人民币×××594元在淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金4.48克，单号586906467247；×××1、客户名杨某(联系电话150××××8536)用花呗支付金额人民币×××580元在淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金4.44克，单号586906467247；×××2、客户名卢某1(联系电话159××××9884)用花呗支付金额人民币×××968元在淘宝天猫周六福旗舰店购买黄金5.56克，单号5869008×××19×××1；×××3、客户名唐某(联系电话135××××5268)用花呗支付金额人民币4999元在天猫苏某购旗舰店购买三星S8一部;×××4、客户名李某(联系电话186××××5315)用花呗支付金额人民币73×××4元在天猫苏某购旗舰店购买苹果iPad9.7英寸平板电脑32G三部;×××5、客户名郑某(联系电话158××××0463)用花呗支付金额人民币4499元在天猫苏某购旗舰店购买华为手机一部；×××6、客户名张某3(联系电话182××××2651)，用京东白条支付金额人民币2004元在京东商城赛菲尔官方自营珠宝旗舰店购买赛菲尔金戒指一只。陈某某收到上面的商品后说好×××2日下午×××7时统一结账给我。但他以支付宝限制为由没有转钱给我。20×××8年3月×××0日和×××1日两日，陈某某共诈骗了我的十六客户共4×××447元人民币。20×××8年3月×××2日9时开始，我就发现陈某某诈骗我的客户，于是就叫客户到公安机关报案。我知道被陈某某诈骗后就主动联系所有客户，并向客户解释，由我赔付了客户们的全部货款。只有郑某没有接受我的赔付，称留给公安机关处理。20×××8年3月×××2日20时许，我去到广州市番禺区工业区四路敏捷华美国际6栋美宜佳便利店，通过该便利店的监控录像视频看到收货人男子就是后来我们找到的陈某某。我找到顺风快递员李灿和谭志辉都称×××6个件就是陈某某以赵某的名字分早上下午两次签收的。客户是通过网上的中介介绍的，我没有他们的名字、只有他们的中介的微信号。他们的微信号是:×××、yyfybd,2、bookbox520,3、nzwl0-×××5758962。我和骆某1两人知道被骗后就想办法把他找出来，因为陈某某的微信号被我举报后被封了号，陈某某的QQ群将骆某1的QQ踢出了群。我和骆某1就用2694566459的QQ号加陈某某的QQ17×××71，然后用之前的方式发信息给他说我有个朋友要套现，花呗的，说要套现2000元，问他套现多少个点，他回复2个点给我，还回复我说现在下单，明天回款，他发了一个×××934元的黄金戒指商品交易信息和收货地址:广东省广州市天河区广州大道中×××418号给我，我打电话给梁某借了她的支付宝号，用花呗支付，然后和骆某1来到广东省广州市天河区广州大道中×××418号等陈某某出现。20×××8年3月27日下午×××5时左右，我们终于在广东省广州市天河区广州大道中×××418号东方国际饭店附近通过跟踪送货的快递员等到了三名犯罪嫌疑人一起出现收货，其中一个人就是陈某某。我不清楚这次陈某某收到的赃物的下落，这次我被骗×××934元。他说他身上一分钱都没有，他说自己是吸毒的，身上没有钱的。钱都用去吸毒了。我只是在信息上简单地问他的套现所收的点数，和他收到货物后返现的时间。证人骆某3辨认出陈某某就是20×××8年3月×××6日在广州市天河区粤垦路力达广场取件的人，辨认出钟某1就是陪同陈某某一起去取快件的人。4.证人钟某1的证言及辨认笔录：20×××8年3月×××6日×××6时许，我从佛山市飞成金属制品加工厂过来广州找陈某某玩，当天晚上住在天河区粤垦路力达广场附近一间公寓，20×××8年3月×××7日陈某某去收快递，回到公寓后我看到陈某某在拆快递包装，并从中拿出一枚黄金戒指，我问他是不是自己买的，他告诉我是。20×××8年3月27日中午我从清远过来广州找陈某某，在番禺区军，然后一个朋友“赖鬼”(不知道真实姓名)打电话叫陈某某一起吃饭，我就跟陈某某去到天河区东方国际饭店附近，见到“赖鬼”后陈某某说要我们等一下他，他去收个快件，他收完快件后我们就去天河区东方国际饭店附近的一家烤鱼店吃饭。×××7时许烤鱼店旁边来了一辆面包车，从车上下来7、8个人，他们走到我们吃饭的桌子旁边，把陈某某叫到面包车旁边说话，然后陈某某就叫我跟我朋友一个人跟他走，我走到店门口，面包车里下来的一个人就拿了一张照片给我看并问我照片里的人是不是我，我回答是，对方就让我上车，我就和陈某某上了面包车跟他们走了。他们把车开到江边，他们问陈某某还有没有其他人参与诈骗，陈某某说有，叫“阿亦”，男青年，约30岁，在佛山那边，然后他们就开着面包车把我和陈某某一起带到佛山。当天晚上在佛山一家叫潮汕砂锅粥附近的宾馆(不知道是佛山什么地方，也记不清宾馆的名字)开了两间双人房，4人一间，我跟陈某某分开房间睡，他们有2个人没在宾馆睡，开小轿车离开了，面包车不知道停在哪里了。20×××8年3月28日6时许离开的两个人各自开小轿车来到宾馆，然后我们×××0个人去到佛山市禅城区大江小学找“阿亦”，没有找到，然后我们就走路在大江小学附近找，也没有找到，当天晚上我们在佛山市铂都酒店开了两间双人房，4人一间，我跟陈某某分开房间。20×××8年3月29日lO时许我被叫醒，我去到陈某某住的房间，然后他们之中的3个人就带着陈某某出去了，中午吃饭的时候听留下来的人说陈某某他们去了江门，说是去找另外一个人，后面我就一直跟留下来的3个人在一起，晚上20时许，跟我在一起3个人中的2个人就开小轿车把我从佛山带到兴华派出所，事情的经过就是这样。我不清楚陈某某和带走我们的人有什么关系，后来才知道陈某某诈骗了他们其中一个人的钱财，3000元人民币以上，具体多少不知道。我和带我们走的人没有关系，因为他们有我跟陈某某一起在天河区粤垦路力达广场附近一间公寓电梯里的照片，以为我们是同伙，我想知道这件事情是怎么回事，所以我自愿配合他们去处理这件事情。我是听开面包车的人说才知道陈某某实施诈骗。我只听对方说陈某某骗了他们5、6万元人民币，没有说到赔偿和私了的问题。我只知道陈某某诈骗了他们其中一个人的钱财，3000元人民币以上，具体多少不清楚。我们上车后到派出所期间吃饭住宿花费是对方承担。我在场的情况下对方没有对陈某某使用暴力，我不在场时不知道。我上了对方面包车到派出所期间对方没有对我使用暴力或限制人身自由、活动范围，限制通讯。对方驾驶车辆面包车的品牌不知道，车牌号记不清，只知道是×××2座的白色面包车;小轿车中一辆是黑色的，5座的，车牌是粤S开头的;另外一辆是5座的黄色小轿车;其他的记不清了。我见过对方8个人。证人钟某1辨认出陈某某就是20×××8年3月×××7日×××2时左右收取快递包裹后，回到天河区粤垦路力达广场附近的一间公寓，拆开快递包裹取出一枚黄金戒指的人。5.证人钟某2的证言：20×××8年3月29日×××6时左右，我在广州市白云区同德围附近打电话给我侄子钟某1，钟某1叫我打电话给他父母要钱，我询问他发生什么事情，他说要赔偿金钱给别人，要我打电话给他妈妈要钱，钟某1说得断断续续，钟某1把电话给一名男子接听，那名男子说钟某1骗了他们十多万元，现在要钟某1还钱，不然就把钟某1相关的罪证提交，要钟某1坐牢，对方要求我当面佛山交谈，我表示不愿意前去佛山，随后就挂电话了。过了一会，钟某1电话联系我，要我帮忙，随后电话就给对方的一名男子，那名男子表示到广州市天河区兴华派出所附近当面交谈，我同意了，挂电话后，我担心人身安全和怀疑我侄子钟某1被人勒索，我打电话给×××lO说了情况后，我打出租车来打天河区牛利岗大街附近，之后民警找到我，我来到兴华派出所，这时钟某1打电话给我，我要求对方来派出所里交谈，过了一会钟某1和对方3名男子来到派出所。我不清楚钟某1有没有被勒索、有无纠纷、为何欠钱、有没有被限制人身自由。对方有3名男子，对方的人我均不认识。6.证人梁某的证言：我是骆某3的舅妈的亲妹妹。骆某1是骆某3弟弟的同学，20×××8年3月26日左右，骆某3打电话给我，问我借了我的支付宝帐户去用，说用完后再把钱还给我。我不知道骆某1、骆某3是使用我的支付宝去做什么用途，他没有向我说。158××××0005是我的支付宝帐户号。20×××8年3月26日×××4时35分许，骆某3用我的支付宝花呗消费了一笔款是×××934元人民币的商品交易。后来骆某3打电话告诉我是用于为诈骗他钱的人支付买黄金的付款。他说这样做是为了找出那个诈骗他钱的人。7.广州市公安局天河区分局兴华派出所于20×××8年7月9日出具的《情况说明》：陈某某涉嫌诈骗一案中，其中通过骆某3被骗的×××4名事主中，民警通过电话一一进行了沟通联系，其中愿意配合的事主情况如下：××唐某被骗金额4999元人民币，商品是苏某购三星S8手机，联系电话135××××5268，已报案：广西柳州市城中区柳东派出所，2、赵某×××982周六福金戒指5.6克158××××7517，同意配合，3、章某×××982周六福金戒指5.6克138××××7327愿意配合，4、郑某4499苏某购华为手机158××××0463越城区会山派出所；5、陆某×××044周六福金戒指3克151××××1004愿意配合；其他事主沟通联系情况如下：××傅某××××××60周六福戒指3.28克158××××0372未接通，2、纪某14086周六福金项链×××0.93克188××××1840未接通，3、骆某2×××954周六福金戒指5.52克151××××6149未接通，4、杨某×××580周六福金项链4.44克150××××8536未接通，5、赖某×××202周六福戒指3.4克185××××6500停机，6、张某32064赛菲尔金戒指182××××2651不愿意配合，7、张某1×××982周六福金戒指5.6克188××××2383不配合，8、温某，金额4005元，六福珠宝金项链×××0克138××××0449拒绝通话挂机，9、张某2×××594周六福金项链4.48克136××××8833已停机。8.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、破案报告，证实骆某1在本案的报案情况。9.抓获经过，证实被告人陈某某于20×××8年4月×××3日被抓获的过程。×××0.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实被告人陈某某被抓获后，将其身上作案工具为手机3部予以扣押，现扣押于广州市公安局天河区分局。×××1.被害人骆某1提供的材料包括：（×××）QQ聊天记录截图，证实其与被告人陈某某的交易详情。（2）花呗账单支付记录截图，证实其于20×××8年3月×××5日按照交易指示在周六福旗舰店分别下单购买了两笔各价值2072元的金戒指，总共金额为4×××44元，下单后通过支付宝花呗支付了该两笔款项。×××2.被害人李某提供的材料包括：（×××）微信聊天记录，证实其与被告人陈某某的交易详情。（2）订单详情截图，证实其于20×××8年3月份按照交易指示在淘宝店下单购买了一笔价值73×××4元的IPAD平板电脑三台，下单后通过支付宝花呗支付了该笔款项。×××3.证人骆某3提供的的材料包括：（×××）QQ群聊天记录截图，显示其与被告人陈某某的交易详情。（2）淘宝订单详情截图，称其用梁某的支付宝账号按照被告人陈某某的指示在周六福旗舰店购买了一枚价值×××934元的黄金戒指，收货地址是广东省广州市天河区广州大道中×××418号，以此来完成交易。（3）张某1、章某、赵某、骆某2等人的交易记录，称被告人陈某某通过其骗取的客户的交易详情。（4）赔付记录截图，称其向被骗的客户赔付详情。×××4.户籍资料，证实被告人陈某某的身份情况。×××5.被告人陈某某的供述：20×××8年2月份，我通过登陆QQ号码25×××86，登陆方式是我用我的手机扫码登陆的。我通过QQ号25×××86的自动发群发“信用卡和花呗套现”的广告。然后先后(具体日期和时间我记不起了)收到客户的QQ加好友联系，成功骗到三个人用花呗在我发的黄金网店链接上支付人民币，第一个是7个黄金戒指，事主付款金额为7900多元，收货地址是番禺工业四路长隆旅游度假区北门，收货人是客户的姓名，收货电话是我的电话，我收到货后在58同城上卖了约4800多元;第二个是2个黄金戒指，事主支付花呗4×××00元左右人民币，收货地址是广州市天河区粤垦路力达广场，收货人是事主的姓名，收货电话是我的电话，后我在58同城将两只戒指卖了3×××00元。第三个是×××个黄金戒指，支付了花呗×××900多元，收货地址是广州市广州大道中×××418号，收货人是事主姓名，电话是我网上买回来的不是实名的卡，后我在收货的时候被事主抓获。我骗得的现金被我花光了。以上三次诈骗行为是我自己一个人做的。我因为没有钱生活，所以才想到这种方式去骗那些要套现的人的钱。我不认识他们，说不出他们的具体资料。我只做过这三宗诈骗的事。20×××8年2月许我开始实施诈骗行为。20×××8年3月26日，我通过QQ实施诈骗行为假称为对方套现2000元人民币，3月27日我在天河区广州大道中×××418号东方国际饭店门口收快件（诈骗所得黄金戒指一枚，价值×××900余元人民币）当场被要套现的事主抓住，并告诉我20×××8年3月×××6日我在天河区粤垦路以同样方式骗了该事主4×××44元人民币，他们要求私了赔偿，后来私了不成，他们将我带到在沈海高速雅瑶服务区被交警发现，交警报警后雅瑶派出所的民警带回派出所协助调查。我是用微信和事主联系的。我有两个微信号，一个是用185××××0333的手机号注册的，一个是用137××××4447的手机号注册的。这两个号码是我实名登记的。两个微信号都是用这两个手机号登录的。具体微信号我不记得。微信号“qyjs-520”不是我本人使用的，我没有用过。我没有用过183××××3340的手机号码。我只使用过番禺工业四路长隆旅游度假区北门这个地址收货，没有使用过番禺区其他地址收过网上诈骗得来的货件。关于本案诈骗事实及金额的认定。经查，对于公诉机关指控被告人陈某某诈骗的×××8名被害人，虽然证人骆某3提供了该十余名客户被骗的交易截图，但除了被告人陈某某承认诈骗的三名事主即李某、骆某1及梁某有相应的报案陈述及材料外，公诉机关至今均未有提供其余×××5名客户相应的报案陈述及相应材料，不足以认定除了被告人自认诈骗的三名事主即李某、骆某1及梁某以外的其他×××5名事主被其诈骗的真实性，故公诉机关指控被告人陈某某诈骗该×××5名事主证据不足，本院不予支持。结合现有证据，可以认定被告人陈某某诈骗被害人李某、骆某1及梁某共计人民币×××3392元。关于被害人梁某被诈骗的这宗事实，经查，20×××8年3月26日×××4时，骆某3用被害人梁某的支付宝消费了一笔×××934元的商品交易，被害人梁某陈述称这是骆某3用于为诈骗他钱的人支付买黄金的付款，并称这样做是为了找出那个诈骗他钱的人。随后，被告人陈某某在收取快件之时即被被害人骆某1等人识破，被告人陈某某并未实际取得该宗财物，应认定为因意志以外原因未能得逞，故该宗事实属于犯罪未遂。本院认为：被告人陈某某以非法占有为目的，利用电信技术手段虚构事实多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内予以处罚。被告人陈某某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。鉴于本案部分犯罪事实属于未遂，对于该部分事实可以比照既遂犯从轻处罚。缴获的作案工具予以没收。追缴被告人陈某某的违法所得发还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2019年8月12日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具手机3部予以没收（现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。三、追缴被告人陈某某违法所得人民币11458元，发还被害人骆某14144元、李某7314元；不足以弥补部分，责令被告人陈某某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  林丽坚人民陪审员  谢海梅二〇一九年七月二十六日书 记 员  谭珊珊