吉林省汪清林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉7501刑初11号 公诉机关吉林省汪清林区人民检察院。 被告人吴领福，男，1972年9月21日生，汉族，初中文化，农民，身份证编号432923197209218113，户籍地湖南省道县寿雁镇高枧村2组，现暂住吉林省长春市绿园区。因犯购买假币罪和持有假币罪，2009年被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元，2010年12月29日减刑6个月，2011年3月2日刑满释放；因出售、购买假币嫌疑，2017年10月12日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月15日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 辩护人刘天科，吉林由正律师事务所律师。 被告人李正玲（曾用名：季振铃），女，1974年11月20日生，汉族，小学文化，农民，身份证编号43292319741120812X，户籍地湖南省道县寿雁镇高枧村2组，现暂住吉林省长春市绿园区。因犯购买假币罪和持有假币罪，2009年被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元，2010年9月2日刑满释放；因持有假币嫌疑，2017年10月12日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人陈德越，吉林罗天律师事务所律师。 被告人李林庆，男，1978年4月11日生，汉族，中专文化，农民，身份证编号432923197804118117，户籍地湖南省道县寿雁镇鲤鱼坝村1组，现暂住吉林省吉林市龙潭区。因使用假币，2011年5月26日被吉林省公安局船营派出所行政拘留15日；因使用假币，2015年5月26日被吉林市船营公安分局行政拘留10日；因购买假币嫌疑，2017年10月16日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月23日被逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 辩护人王君鸿，吉林天友律师事务所律师。 辩护人王汉彬，吉林天友律师事务所律师。 被告人陈人珍，女，1979年3月3日生，汉族，小学文化，农民，身份证编号432923197903038120，户籍地湖南省道县寿雁镇鲤鱼坝村1组，现暂住吉林省吉林市龙潭区。因使用假币，2011年11月7日被吉林市公安局经济技术开发区公安分局行政处罚拘留10日，罚款人民币100元；因使用假币，2013年5月15日被吉林省桦甸市公安局行政处罚决定拘留5日；因购买假币嫌疑，2017年10月16日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月22日被取保候审。 被告人汪祚纽，男，1973年7月15日生，汉族，小学文化，农民，身份证编号432923197307158118，户籍地湖南省道县寿雁镇汪家村1组，现暂住吉林省吉林市龙潭区。因购买假币嫌疑，2017年10月20日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月26日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 辩护人申铉成，吉林诚途律师事务律师。 被告人周新花，女，1974年1月29日生，汉族，小学文化，农民，身份证编号432923197401298125，户籍地湖南省道县寿雁镇汪家村1组，现暂住吉林省吉林市龙潭区。因购买假币嫌疑，2017年10月20日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月26日被取保候审。 被告人陈科吉，男，1985年12月13日生，汉族，小学文化，农民，身份证编号431124198512138112，户籍地湖南省道县寿雁镇大刘村8组，现暂住吉林省吉林市龙潭区。因购买假币嫌疑，2017年10月21日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月27日被逮捕。现羁押于敦化森林公安局看守所。 被告人张晓英，女，1987年12月29日生，汉族，初中文化，农民，身份证编号513901198712295228，户籍地四川省资阳市雁江区东峰镇九龙村六组22号，现暂住吉林省吉林市龙潭区。因使用假币，2010年6月23日被吉林市公安局船营分局北山派出所治安拘留10日；因使用假币，2011年2月23日被吉林市公安局龙潭分局土城子派出所治安拘留3日；因使用假币2014年3月20日被吉林市公安局丰满分局江南派出所治安拘留10日；因使用假币，2014年5月31日被桦甸市公安局启新派出所治安拘留15日；因使用假币，2015年10月30日被吉林市公安局昌邑分局治安拘留15日。因购买假币嫌疑，2017年10月21日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月27日被取保候审。 被告人顾平和，男，1968年9月20日生，汉族，小学文化，农民，身份证编号43292319680920815X，户籍地湖南省道县寿雁镇汪家村4组。现暂住吉林省吉林市龙潭区。因购买假币嫌疑，2017年10月23日被吉林省天桥岭森林公安局刑事拘留；同年11月27日被逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 吉林省汪清林区人民检察院以汪林检刑检刑诉（2018）42号起诉书指控被告人吴领褔犯出售、购买、运输假币罪，被告人李正玲、陈人珍犯持有、使用假币罪，被告人李林庆、陈科吉、张晓英、汪祚纽、周新花、顾平和犯购买假币罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣判后，被告人吴领褔、被告人李正玲、被告人陈科吉、被告人汪祚纽、被告人周新花对判决不服，分别提出上诉。吉林省延边林区中级法院于2019年2月27日以原判认定事实不清发回我院重审。本院于同年3月19日收到并立案。2019年5月16日吉林省汪清林区人民检察院以汪林检刑检刑追诉[2019]1号追加起诉决定书以吴领褔犯出售、持有假币罪，李正玲犯出售、持有、使用假币罪，李林庆犯购买假币罪向本院追加起诉。本院另行组成合议庭于2019年7月5日公开开庭进行了审理。吉林省汪清林区人民检察院指派检察员嵇永强出庭支持公诉，被告人吴领褔及其辩护人刘天科、被告人李正玲及其辩护人陈德越、被告人李林庆及其辩护人王君鸿、王汉彬、被告人陈人珍、被告人陈科吉、被告人张晓英、被告人汪祚纽及其辩护人申铉成、被告人周新花、被告人顾平和到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年8月下旬，被告人吴领福从湖南省永州市道县寿雁镇被告人蒋玉泉（另案处理）处以12%的比例花117600元购买了（面值100元）98万元假币（其中已支付8万元，尚欠3万余元），后将所购买的98万元假币用提包装好后于2017年8月29日乘坐长途大巴车从湖南永州市途经山东省的济南市、吉林省辽源市将自己所购买的98万元假币于2017年9月2日运至长春其居住地（租房）藏匿。2017年9月初，被告人李林庆用微信与被告人吴领福联系说吉林这边有人要“货”（假币），于是吴领福于2017年9月初驾驶自家的牌照吉AK289N比亚迪轿车将部分假币带到李林庆家。李林庆先自己以16%的比例花16000元两次从吴领福处购买假币10万元，后同被告人陈人珍（妻子）驾驶摩托车和自家的牌照吉BKP532大众轿车先后到吉林市各个早市及周边县、市使用假币58500元（案发后，公安机关依法收缴扣押编号E4Z3954674E5L6565190B7Q3387288假币41500元）；期间，李林庆再次帮助吴领福先后分别以17%的比例向被告人陈科吉、被告人张晓英（系夫妻）出售假币10万元非法获利17000元，购买假币后二被告人乘坐公交车和驾驶自家的牌照吉B936AS大众轿车前往吉林市各个早市及周边地区使用假币29900元（案发后，公安机关依法收缴扣押编号B7Q3387283假币70100元）；经李林庆联系介绍吴领福以17%的比例向被告人顾平和（绰号：粗）、被告人柏连志（在逃，系夫妻）出售假币5万元非法获利8500元，假币先后被顾平和、柏连志骑摩托车和驾驶自家的吉BKQ839北京现代轿车分别在吉林市的各个早市和吉林蛟河、口前等地使用；经李林庆联系、介绍被告人汪祚纽（绰号：纽）、被告人周新花（系夫妻）在吴领福处以17%的比例花8500元购买假币5万元，该假币被二人先后骑摩托车和驾驶自家的牌照为吉BKL581丰田卡罗拉轿车在吉林市的各个早市及周边县、市使用假币2000余元，案发前将剩余假币送到其老乡被告人于首仁处藏匿（案发后公安机关在被告人于首仁处起获并扣押编号Q65M608513B7Q3387291假币42900元）；吴领福通过（妻子）被告人李正玲联系以16%的比例出售给被告人蒋水庆、被告人熊恒香（夫妇）假币10万元（尚未支付给吴领福购买假币款，案发后收缴扣押假币61310元，另案处理）；李林庆帮助联系、介绍吴领福出售给被告人汪祚春、被告人汪才桂（夫妇）假币10万元（案发后，公安机关依法扣押假币80100元，另案处理）；被告人吴领福直接送给被告人王秀英假币3万元使用（案发后，公安机关依法扣押假币17400元，另案处理），合计向以上人员出售假币53万元，共非法获利67000元（案发后公安机关在吴领福住处依法搜查扣押假币编号分别为：B7Q3387291合计1张；B7Q3387292合计999张；B7Q3387293合计499张；B7Q3387294合计200张；B7Q3389289合计998张；B7Q3387287合计500张；B7Q3387286合计26张；P50W373285合计40张；P50W373098合计1张；P50W373094合计149张；P50W373099合计102张；E6T5308531合计500张；E6T5308539合计477张；HE35010328合计1张；QB49455803合计1张；B7Q3387292合计1张；B7Q3387286合计1张；面值20元的人民币3张（其中编号为EY03253710共计1张；HE62108527合计2张,合计449,660元。）其余被吴领福自己所使用。 2016年9月末，被告人吴领福在长春郊区从麻将馆中认识的湖南老乡外号“尿毒症”人手中以15%比例购买的10万元假币。2017年7月末给妻子被告人李正玲5万元假币使用，案发后公安机关收缴扣押假币7300余元。 综上，被告人吴领福共购买、运输假币108万元，出售假币53万元，被告人李正玲持有、使用假币5万元。经鉴定，公安机关依法收缴扣押的772，160元币种均为假币。 公诉机关追加指控： 2017年7月末，被告人吴领福将其持有的假币5万元，交由妻子被告人李正玲使用，案发后公安机关依法在被告人李正玲处扣押假币7300元； 2017年7月中旬，被告人李正玲电话联系其丈夫吴领福，以16%的比例向被告人蒋水庆、熊司香夫妇出售假币10万元，案发后公安机关依法在蒋水庆、熊恒香住处扣押假币合计61300元。 2017年9月初，被告人李林庆在明知被告陈科吉、张晓英夫妇、被告人顾平和、柏连志（在逃）夫妇、被告人汪祚纽、周新花夫妇、被告人汪祚春、汪才桂（在逃）夫妇需要假币的情况下，主动通过微信与被告人吴领福联系，为被告人陈科吉、张晓英（系夫妻）在吴领福处联系购买假币10万元；以17%的比例为被告人顾平和（绰号：粗）、被告人柏连志（在逃，系夫妻）在吴领福处购买假币5万元，吴领福非法获利8500元；以17%的比例为被告人汪祚纽（绰号：纽）、被告人周新花（系夫妻）在吴领福处购买假币5万元，吴领福非法获利8500元；为汪祚春、汪才桂夫妇在吴领福处购买假币10万元。合计为他人联系购买假币30万元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据，认为： 1.被告人吴领福以营利为目的，明知是伪造的货币而出售、购买、运输，数量特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售，购买，运输假币罪依法追究其刑事责任。其具有《中华人民共和国刑法》六十七条第三款规定之情节系归案后能如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；被告人吴领福将其持有的假币5万元交由妻子李正玲使用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，与李正玲成立共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有假币罪依法追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应与其出售假币罪数罪并罚； 2.被告人李正玲以营利为目的，明知是伪造的货币而持有、使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪依法追究其刑事责任。其具有《中华人民共和国刑法》六十七条第三款规定之情节系归案后能如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；被告人李正玲明知他人需要假币，联系其丈夫被告人吴领福向他人出售假币10万元，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，与吴领福成立共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应与其持有、使用假币罪数罪并罚； 3、被告人李林庆以营利为目的，明知是伪造的货币而购买、使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以购买假币罪依法从重处罚。犯罪后具有《中华人民共和国刑法》六十七条第三款规定之情节系如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；被告人李林庆明知他人要购买假币，主动为他人联系购买假币30万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪依法追究其刑事责任，并应与其个人购买假币数额累计计算； 4、被告人陈人珍以营利为目的，明知是伪造的货币而使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪依法追究其刑事责任，其具有《中华人民共和国刑法》六十七条第三款规定之情节系归案后能如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 5、被告人陈科吉、张晓英以营利为目的，明知是伪造的货币而购买、使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实从分，应当以购买假币罪依法从重处罚，并具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条第三款规定之情节系共同犯罪，且归案后能如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 6、被告人汪祚纽、周新花以营利为目的，明知是伪造的货币而购买、使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪从重处罚。并具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条第三款规定之情节系共同犯罪，且归案后能如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 7、被告人顾平和以营利为目的，明知是伪造的货币而购买、使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪从重处罚。其具有《中华人民共和国刑法》六十七条第三款规定之情节系如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 对上述9名被告人，提请本院依法处罚。 被告人吴领褔对公诉机关指控其出售、购买、运输98万元假币的犯罪事实没有异议。但对公诉机关指控其犯持有假币罪存在异议，认为其从尿毒症处是购买假币，不应定持有假币。 被告人吴领福的辩护人提出如下辩护意见； 1、被告人吴领福应构成的是出售、购买假币罪，其在湖南购买假币携带到吉林省，其目的是为了出售、购买假币的手段，不构成运输假币罪。2、被告人吴领福不构成持有假币罪。3、具有自首和坦白情节。吴领福供述从蒋玉泉处购买98万元假币和从尿毒症处购买10万元假币的事实，属自首。供述出售53万元假币的事实具有坦白情节。4、有当庭自愿认罪的情节，并有积极悔罪的表现。5、对吴领福犯罪行为应当定性为出售、购买假币罪，建议法院判处8年以下有期徒刑。 被告人李正玲对于公诉机关指控其犯使用假币罪没有异议。对于公诉机关指控其犯出售假币罪予以否认，认为自己只打了一个电话，不构成出售假币罪。 被告人李正玲的辩护人提出如下辩护意见； 1、对于被告人李正玲的丈夫吴领福给李正玲5万元使用时，由于是夫妻关系李正玲没有清点，对于李正玲持有使用假币的数额存疑。2、对于李正玲构成出售假币罪没有异议，但在出售假币一案中的犯罪情节十分轻微，其在共同犯罪中的地位、作用以及实际参与的程度和危害后果，李正玲在共同犯罪中应当认定为从犯，可以定罪免予刑事处罚。恳请法院根据《刑法》第七十二条规定，对李正玲判处缓刑。 被告人李林庆对公诉机关指控其购买假币10万元的犯罪事实没有异议。但其对公诉机关指控其为他人介绍购买假币存在异议，认为自己只给汪祚纽打了一个电话，不构成帮助他人联系与购买。 被告人李林庆的辩护人提出如下辩护意见； 1、对吉林省汪清林区人民检察院汪林检刑检刑诉（2018）42号《起诉书》指控被告人李林庆的犯罪事实，认定被告人李林庆构成购买假币罪没有异议。2、对公诉机关追诉（2019）1号《追加起诉决定书》追加指控被告人李林庆为他人联系购买假币30万元提出异议。理由是：首先，公诉机关在（2018）42号《起诉书》指控被告人李林庆的犯罪事实时，为“他人联系购买假币”的事实，已经进行了指控。在（2019）1号《追加起诉决定书》中，对同一事实追加对李林庆的指控，是重复追加起诉。在法律上没有依据。其次，根据《中华人民共和国刑法》第三条：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律规定定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处罚”的规定，公诉机关在《追加起诉决定书中》中提出的：“李林庆为他人联系购买假币30元，与其个人购买假币数额累计计算”的指控，不符合《刑法》“罪行法定”的原则。再次，《追加起诉书》指控被告人李林庆为陈科吉、张晓英在吴领福处联系购买假币10万元，经法庭在庭审中调查，陈科吉不是李林庆介绍的，是他到李林庆家吃饭时碰见吴领福购买的，据此《追加起诉书》指控李林庆为他人联系购买30万元的事实不清，证据不足。3、被告人李林庆具有从轻处罚的情节。被告人李林庆到案后如实供述所犯罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上事实，辩护人认为，被告人李林庆虽构成购买假币罪，但在归案后一直如实向公安机关、检察机关和审判机关供述自己的犯罪事实，在法庭上认罪态度好、悔罪诚恳，而且具有从轻处罚的情节和法律规定，请合议庭在对李林庆量刑时从轻处罚。给被告人李林庆一个认罪服法重新做人的机会。 被告人陈人珍对公诉机关指控其犯持有、使用假币罪没有异议。 被告人汪祚纽对公诉机关指控其犯购买假币罪没有异议。但其对购买假币的数额提出异议，认为其在购买时吴领福少给其两张假币，其实际购买的数量为4.98万元，不是5万元。 被告人汪祚纽的辩护人提出如下辩护见。 1、被告人汪祚纽犯购买假币罪没有异议，但对其购买的数额应确定的4.98万元假币，不应是5万元假币。2、被告人汪祚纽没有前科，是初犯。3、被告人汪祚纽有积极缴纳罚金的意愿，自愿认罪、悔罪。4、被告人汪祚纽与被告人周新花二人没有事前共谋购买假币的事实，不构成共同犯罪，被告人汪祚纽与被告人周新花都否认以自家汽车购买、使用假币的事实。建议法庭对被告人汪祚纽从轻处罚，并适用缓刑。 被告人周新花对公诉机关指控其购买假币的犯罪事实有异议。认为自己只是使用过假币，没有购买假币，汪祚纽在购买假币时自己不知道。 被告人陈科吉对公诉机关指控其犯购买假币罪没有异议。没有用自家车辆购买和使用假币，不应作为做案工具。 被告人张晓英对公诉机关指控其犯购买假币罪有异议。认为自己只是使用了不到4000元的假币。没有用自家车辆购买和使用假币，不应作为做案工具。 被告人顾平和对公诉机关指控其犯购买假币罪没有异议。但认为自己实际购买的数量为4.98万元，不是5万元。没有用自家车辆购买和使用假币，不是作案工具。 审理查明： 2017年8月下旬，被告人吴领福从湖南省永州市道县寿雁镇被告人蒋玉泉（另案处理）处以12%的比例花117600元（已支付8万元，尚欠3万余元）购买了98万元假币（面值100元），后于2017年8月29日携带假币从湖南永州市乘坐长途大巴车，途经山东省济南市、吉林省辽源市，2017年9月2日到达长春后将假币藏匿于其居住的出租屋内。 2017年9月初，被告人李林庆用微信与被告人吴领福联系说吉林这边有人要“货”送30斤（假币30万元），2017年9月初吴领福驾驶其牌照为吉AK289N比亚迪轿车按照约定将30万元假币带到李林庆家。期间，吴领福先以17%的比例向被告人陈科吉、被告人张晓英（系夫妻）出售假币10万元，吴领福非法获利17000元。购买假币后，二被告人乘坐公交车和驾驶其牌照为吉B936AS大众轿车前往吉林市各个早市及周边地区使用假币29900元（案发后，公安机关依法收缴扣押编号B7Q3387283假币70100元）。 经李林庆联系介绍吴领福以17%的比例在顾平和家向被告人顾平和（绰号：粗）、柏连志（系夫妻，在逃）出售假币5万元，吴领福非法获利8500元。假币先后被顾平和、柏连志骑摩托车和驾驶自家的吉BKQ839北京现代轿车分别在吉林市的各个早市和吉林蛟河、口前等地使用。 经李林庆联系、介绍，被告人汪祚纽（绰号：纽）以17%的比例8500元人民币的价格在顾平和家向吴领福购买假币5万元，其与妻子周新花二人骑摩托车和驾驶自家的牌照为吉BKL581丰田卡罗拉轿车在吉林市的各个早市及周边县、市使用假币2000余元，案发前，汪祚纽将剩余假币开车送到被告人于首仁家藏匿（案发后公安机关在被告人于首仁处起获并扣押编号Q65M608513B7Q3387291假币42900元）； 经李林庆联系、介绍，吴领福在顾平和家出售给被告人汪祚春、汪才桂夫妇假币10万元（案发后，公安机关依法扣押假币8.01万元，另案处理）； 上述交易完成后，李林庆自己以16%的比例16000元的价格先后两次从吴领福处购买假币10万元，后同被告人陈人珍（李林庆妻子）驾驶其摩托车和牌照为吉BKP532大众轿车先后到吉林市各个早市及周边县、市使用假币58500元（案发后，公安机关依法收缴扣押编号E4Z3954674E5L6565190B7Q3387288假币41500元）。 被告人蒋水庆、熊恒香夫妇（另案处理）通过被告人李正玲（吴领福妻子）联系吴领福以16%的比例购买假币10万元（尚未支付给吴领福购买假币款，案发后收缴扣押假币61310元）； 被告人吴领福以12%的比例出售给被告人王秀英(另案处理）假币3万元使用（案发后，公安机关依法扣押假币1.74万元）; 被告人吴领福合计向以上人员出售假币53万元，共非法获利6.7万元。案发后，公安机关在吴领福住处依法搜查扣押假币编号分别为：B7Q3387291合计1张；B7Q3387292合计999张；B7Q3387293合计499张；B7Q3387294合计200张；B7Q3389289合计998张；B7Q3387287合计500张；B7Q3387286合计26张；P50W373285合计40张；P50W373098合计1张；P50W373094合计149张；P50W373099合计102张；E6T5308531合计500张；E6T5308539合计477张；HE35010328合计1张；QB49455803合计1张；B7Q3387292合计1张；B7Q3387286合计1张；面值20元的人民币3张,其中编号为EY03253710共计1张；HE62108527合计2张, 合计449,660元。其余被吴领福使用。 另查明：2017年7月末被告人吴领福因其妻子李正玲要到延吉花假币，吴领福开车将妻子送到延吉市的住处后给其妻子被告人李正玲5万元假币使用，案发后，公安机关收缴扣押假币7300余元。 综上，被告人吴领福共购买假币98万元，出售假币53万元，持有、使用假币5万元；被告人李正玲持有、使用假币5万元,与吴领福共同出售假币10万元；被告人李林庆购买假币10万元，帮助他人购买假币30万元。被告人陈人珍持有、使用假币10万元；被告人陈科吉、张晓英购买假币10万元；被告人汪祚纽、周新花购买假币5万元；被告人顾平和购买假币5万元，实际收到假币4.98万元。公安机关依法收缴扣押假币合计77.216万元。经鉴定，公安机关依法收缴扣押的77.216万元纸币种均为假币，币种为伪造的人民币。上述假币被中国人民银行延边州中心支行没收。 以上事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实： 一、户籍信息、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、扣押决定书、扣押清单、抓获证明、机动车销售统一发票，车籍证明、情况说明、银行查询证明、中人民银行延边中心支行机构代码证，鉴定人员身份证明、假币没收收据、随案移送物品清单； 二、证人徐某、吴某、李某某、周某某的证言及被告人吴领福、李正玲、李林庆、陈人珍、汪祚纽、周新花、陈科吉、张晓英、顾平和、于首仁、王秀英、汪祚春的供述； 三、被告人吴领福、李正玲、李林庆、陈人珍、汪祚纽、周新花、陈科吉、张晓英、顾平和的供述和辩解； 四、现场搜查、指认笔录； 五、中国人民银行货币真伪鉴定意见书。 本院认为，一、被告人吴领福以出售假币牟利为目的，购买伪造的人民币98万元，数额特别巨大，破坏了国家金融管理秩序，构成出售假币罪；被告人吴领福开车将妻子李正玲送到延吉并将持有的假币5万元交给妻子李正玲使用，将假币进入市场流通的行为，应与李正玲共同构成持有、使用假币罪。被告人吴领福及其辩护人主张给李正玲的5万元假币是2016年9月从“尿毒症”处购买的假币，不构成持有假币罪。庭审中未向法庭提供购买假币的相关证据。自2016年9月起吴领福实际掌握和控制5万元假币，并于2017年7月交给李正玲使用。其购买10万元假币的辩解证据不足，不予采信。 二、被告人李正玲明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，其行为构成持有、使用假币罪；被告人李正玲联系其丈夫吴领福将10万元假币卖给蒋水庆、熊恒香的行为，其行为与吴领福共同构成出售假币罪。 三、2017年9月初被告人李林庆用微信与吴领福联系要30斤货（30万元假人民币），经吴领福同意后按照约定将30万元假币带到李林庆家，在李林庆家和顾平和家将假币出售给其他各被告人。完成上述交易后，被告人李林庆自己分两次以16%的比例在被告人吴领福处购买假币10万元。被告人李林庆的行为构成购买假币罪。被告人吴领福、汪祚纽、陈人珍、陈科吉、张晓英、顾平和、汪祚春的供述都证实假币是通过李林庆联系购买。公诉机关（2018）42号起诉书，只对被告人李林庆帮助联系购买假币的行为进行了评述，并未对这一行为按照《刑法》规定建议处罚，不属于重复起诉。辩护人的意见不予采纳。被告人李林庆帮助他人联系购买假币30万元，自己购买假币10万元，数额特别巨大，应当以购买假币罪定罪处罚。 四、被告人陈人珍明知是伪造的货币而使用，数额巨大，其行为构成使用假币罪。 五、被告人汪祚纽明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为构成购买假币罪。吴领福证实汪祚纽分两次支付了全额款项，且汪祚纽在庭前的供述稳定，没有购买后清点假币和购买时缺少假币的供述，也没有向法庭提供证据加以证明。被告人汪祚纽及其辩护人对于汪祚纽购买假币的数额为4.98万元的辩解的理由不成立。 六、被告人顾平和明知是伪造的货币而购买，数额较大，其行为构成购买假币罪。 七、被告人陈科吉、张晓英明知是伪造的货币而购买，数额巨大，二人的行为共同构成购买假币罪。 八、被告人周新花明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为构成购买假币罪。 公诉机关指控被告人吴领福、李正玲、李林庆、陈人珍、汪祚纽、周新花、陈科吉、张晓英、顾平和的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。 本案各被告人归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，均可予以从轻处罚；本案被告人吴领福、李正玲有同类犯罪前科，应予从重处罚；被告人李林庆、陈人珍、张晓英在此次犯罪前均因使用假币受过治安处罚，酌情予以从重处罚；被告人李林庆、汪祚纽、顾平和、陈科吉、张晓英明知是假币而购买并使用，均应从重处罚；被告人吴领福、李正玲出售假币给被告人蒋水庆、熊恒香，系共同犯罪。被告人李正玲在犯罪中的作用较小，系从犯，可比照主犯从轻处罚；被告人陈科吉、张晓英夫妻二人明知是假币而购买并共同使用，系共同犯罪；被告人吴领福犯出售假币罪和持有、使用假币罪，被告人李正玲犯持有、使用假币罪和出售假币罪，均应数罪并罚。 各被告人在侦查机关对使用车辆运送和使用假币的供述稳定，也同各被告人之间的供述及证人证言相吻合。关于被告人汪祚纽、周新花、陈科吉、张晓英、顾平和的没有使用车辆运送和使用假币的辩解，没有向法庭提供证据加以证实，本庭不予采信。扣押在案的被告人吴领福作案时驾驶的牌照为吉AK289N号比亚迪牌轿车一辆；被告人汪祚纽作案时驾驶的牌照为BKL581号丰田牌轿车一辆；被告人陈科吉作案时驾驶的牌照为吉B936AS号大众牌轿车一辆；被告人顾平和作案时驾驶的牌照为吉BKQ839号的北京现代牌轿车一辆。上述四台扣押车辆均为作案工具，车辆登记所有人分别为四被告人，系其本人财物，依法应予以没收，上缴国库。 被告人吴领福出售假币违法所得人民币6.7万元，依法应予没收，上缴国库。 综上，为维护正常的社会金融秩序不受侵犯，打击犯罪，根据本案各被告人的犯罪事实和量刑情节，对被告人吴领福依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十四条、第六十九条、第六十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条的规定；对被告人李正玲依照第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第六十四条、第六十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条的规定；对被告人李林庆、汪祚纽、陈科吉、张晓英、顾平和依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条第一款、第六十四条、第六十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定；对被告人陈人珍依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定；对被告人陈人珍、张晓英、周新花依照《中华人民共和国刑法》第七十二条、第七十三条的规定判决如下： 一、被告人吴领福犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币25万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2031年10月11日止）。 二、被告人李正玲犯出售假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2022年10月11日止）。 三、被告人李林庆犯购买假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2027年10月15日止）。 四、被告人陈人珍犯使用假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人陈科吉犯购买假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2022年10月20日止）。 六、被告人张晓英犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人汪祚纽犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2020年10月19日止）。 八、被告人顾平和犯购买假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2020年4月22日止）。 九、被告人周新花犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 上述罚金限于本判决生效后10日内缴纳。 十、扣押在案的被告人吴领福的违法所得人民币6.7万元及作案工具比亚迪牌轿车一辆（所有人吴领福，牌照号吉AK289N，车架号/车辆识别代码23243）、丰田牌轿车一辆（所有人汪祚纽，牌照号吉BKL581，发动机号码F509037）、大众牌轿车一辆（所有人陈科吉，牌照号吉B936AS，发动机号码G16009）、北京现代牌轿车一辆（所有人顾平和，牌照号吉BKQ839，发动机号码FB262109），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  林海军 审判员  肖英杰 审判员  万顺利 二〇一九年七月二十三日 书记员  刘嘉琦