江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1308号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张焜喜，曾用名张昆喜，男，1997年1月15日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省永定县。2018年12月19日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人林思隆，男，1997年6月29日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省长汀县。2019年2月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年3月19日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人付鸿伟，男，2000年1月19日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省万源市。2018年12月19日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人吉正军，江苏剑桥颐华（张家港）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1195号起诉书指控被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟犯诈骗罪于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟及辩护人吉正军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年下半年，被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟经事先合谋，明知陈某（另案处理）等人冒充贷款公司以贷款需要交纳保证金、手续费、资金解冻费、信用不足等为由实施诈骗，仍然向陈某提供银行卡以及微信二维码等用于电信诈骗收款，并将收到的赃款提现取出。其中被告人张焜喜、林思隆参与诈骗5笔，价值人民币50592元；被告人付鸿伟参与诈骗3笔，价值人民币26780元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，公诉人当庭变更为被告人张焜喜、林思隆参与数额巨大，被告人付鸿伟参与数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处被告人张焜喜、林思隆有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万元至二万元，建议判处被告人付鸿伟有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币六千元至一万元。提请本院分别判处。被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人付鸿伟的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人付鸿伟系从犯；归案后如实供述罪行，认罪态度良好；已退赔被害人经济损失；系初犯、偶犯，参与时间不长，获利不多，大部分时间充当了一个犯罪工具的角色。综上，建议从轻处罚。经审理查明，2018年下半年，被告人张焜喜、林思隆经事先合谋，明知陈某（另案处理）等人冒充贷款公司以贷款需要缴纳保证金、手续费、资金解冻费等理由骗取他人钱款，仍提供银行卡以及微信二维码等用于接收诈骗所得，并将收到的赃款取现、扣除好处费后，由二被告人共同交给陈某。2018年11月，被告人付鸿伟明知被告人张焜喜、林思隆实施上述行为，仍提供微信收款二维码、银行卡用于接收诈骗所得并从中获利。其中被告人张焜喜、林思隆参与诈骗人民币50592元；被告人付鸿伟参与诈骗人民币26780元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年11月18日至11月19日，被害人王某接到陌生电话称可以帮助贷款，后以贷款需要缴纳保险费、资金解冻费等理由骗被害人王某将人民币17580元转至被告人付鸿伟尾号为9366的中国民生银行卡内。后由被告人张焜喜、林思隆取出。2、2018年11月22日至11月27日，被害人张某乙接到陌生电话称可以帮助贷款，后以贷款需要缴纳保险费、资金解冻费等理由骗被害人张某乙将人民币7500元转账至被告人付鸿伟尾号为6002的中国工商银行卡内。后由告人张焜喜、林思隆取款人民币7400元。3、2018年11月22日至23日，被害人李某在网络上申请贷款，后接到陌生电话，以贷款需要缴纳手续费等理由骗被害人李某分别将人民币1000元转至被告人张焜喜提供的微信账户、人民币1700元转至被告人付鸿伟的微信账户。后由被告人张焜喜、林思隆取出。4、2018年11月27日至11月28日，被害人于某接到陌生电话称可以帮助贷款，后以贷款需要缴纳保险费、资金解冻费等为由骗被害人于某将人民币15600元转至被告人张焜喜提供的张某甲尾号6522的中国邮政储蓄银行卡内，后被取出。5、2018年11月27日，被害人钟某乙在网络上申请贷款，后接到陌生电话，以贷款需要缴纳保险费、资金解冻费等为由骗被害人钟某乙将人民币7212元转至被告人张焜喜提供的张某甲尾号为6522的中国邮政储蓄银行卡内，后被取出。案发后，公安机关从被告人张焜喜处扣押人民币8200元、苹果X手机1部、银行卡8张，从被告人付鸿伟处扣押苹果7手机1部、银行卡1张。在本院审理期间，被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟家属分别自愿代为退缴违法所得人民币3706元、11906元、26780元，暂扣于本院。上述事实有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过及抓获经过、户籍资料、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及清单、资金往来计算票据等书证，证人陈某、钟某甲、张某甲的证言，被害人张某乙、于某、钟某乙、李某、王某等人的陈述，被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、电子证据检查工作记录，江阴市公安局收集的取款录像等视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟以非法占有为目的，帮助他人利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人张焜喜、林思隆参与数额巨大，被告人付鸿伟参与数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人张焜喜、林思隆、付鸿伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述，愿意接受处罚，结合损失挽回情况，对被告人张焜喜、林思隆依法予以减轻处罚，对被告人付鸿伟依法予以从轻处罚。公诉关的量刑建议恰当。关于被告人付鸿伟的辩护人当庭提出从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张焜喜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年12月18日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人林思隆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月10日起至2021年2月9日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人付鸿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2019年12月18日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、退缴在案的违法所得人民币50592元，分别发还被害人王嘉骁人民币17580元、被害人张为洲人民币7500元、被害人李勇人民币2700元、被害人于龙江人民币15600元、被害人钟显慧人民币7212元。扣押在案的物品，属于作案工具的予以没收，上缴国库；属于被告人个人财产的发还被告人，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  陶一鸣人民陪审员  施澄亚二〇一九年七月二十六日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。