江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初299号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人陈某甲，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年6月30日被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年8月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人曹伟，江苏石塔律师事务律师。被告人安某，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月25日被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年8月16日经检察院院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人杨峻鹏，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人范某，个体。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年8月15日被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕，同年12月12日被检察院取保候审。2019年7月2日经本院决定，次日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人孙亚东，江苏文昌律师事务所律师。辩护人陈雷，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人姚志雨，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年6月30日被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，同年8月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人张希，江苏金星光律师事务所律师。被告人邝某，无业。2015年6月4日因犯妨害信用卡管理罪，被上海市宝山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，2015年6月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月30日被扬州市公安局.生态科技新城分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年8月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人王恬恬，江苏金星光律师事务所律师。被告人周某，个体经营物流公司。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月5日被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年8月6日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。2019年7月2日经本院决定，次日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人马环宇，江苏求益律师事务所律师。被告人吴某，无业。2013年8月15日因吸毒被江苏省淮安市公安局清河分局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2015年2月13日因犯盗窃罪被江苏省淮安市淮阴区人民法院判拘役三个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月13日被扬州市公安局生态科城分局刑事拘留，同年8月16日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人陈玉江，江苏案庆律师事务所律师。被告人杨某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月30日被扬州市公安局生态科技新城分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年8月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人吕鸣，江苏文昌律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2019)278号起诉书指控被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某犯妨害信用卡管理罪、被告人姚志雨、杨某涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月19日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员朱晓芹出庭支持公诉，被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、妨害信用卡管理2016年10月至2018年6月，被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某等人先后多次组织陈某乙等人办理信用卡并予购买，非法持有他人信用卡，后再将信用卡出售以赚取差价。其中，被告人陈某甲非法持有他人信用卡33张，被告人安某非法持有他人信用卡29张，被告人范某非法持有他人信用卡29张，被告人姚志雨非法持有他人信用卡26张，被告人邝某非法持有他人信用卡19张，被告人周某非法持有他人信用卡19张，被告人吴某非法持有他人信用卡14张，被告人杨某非法持有他人信用卡12张。具体分述如下：1、2016年10月，被告人安某组织张林、杨某、陈某乙分别办理信用卡4张、5张、6张，共计15张信用卡并予收购，后转卖给易龙平（另案处理），易龙平再转卖给被告人范某。2、2017年8月，张林组织被告人陈某甲办理信用卡2张，收购后转卖给被告人安某，被告人安某再转卖给被告人范某。3、2017年9月，被告人陈某甲、姚志雨、杨某组织伏某、李某分别办理信用卡3张、4张，共计7张信用卡并予收购，后转卖给被告人安某，被告人安某再转卖给被告人范某。4、2017年9月，被告人陈某甲、杨某组织刘某办理信用卡3张，收购后转卖给被告人安某，被告人安某再转卖给被告人范某。5、2017年9月，被告人姚志雨组织沈加喜办理信用卡2张，收购后给被告人安某，被告人安某再转卖给被告人范某。6、2018年3月，被告人陈某甲、姚志雨组织李某、崔强、姚志旺分别办理信用卡7张、5张、2张，共计14张信用卡并与收购,后转卖给被告人吴某。7、2018年5月，被告人姚志雨组织蒋某办理信用卡3张并转卖给被告人邝某；被告人杨某办理信用卡2张，并组织伏某办理信用卡2张，转卖给被告人邝某；后被告人邝某将上述7张信用卡通过被告人周某转寄至台湾。8、2018年6月，被告人陈某甲办理信用卡3张，组织伏某、朱某分别办理信用卡4张、5张并予收购，后将上述12张信用卡转卖给被告人邝某，被告人邝某再通过被告人周某转寄至台湾。被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。公安机关依法扣押涉案银行卡、手机卡、U盾、笔记本等物；依法扣押被告人范某退出的违法所得人民币60000元。二、盗窃被告人姚志雨得知其购买并出售的伏某的交通银行卡、中信银行卡内有钱后，伙同杨某以上面老板有钱在伏某银行卡内为由，于2018年4月30日、5月7日将伏某带至银行，让伏某用身份证将自己的银行卡挂失，并将卡内现金共计人民币52269元取出，被告人姚志雨、杨某给伏某4000余元好处费后，将剩下的钱私分。被告人姚志雨、杨某到案后，如实供述了公安机关尚未掌握的盗窃犯罪事实。公安机关依法从伏某处扣押人民币4000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中对主要事实无异议，且有未到庭证人陈某乙、伏某、李某、刘某、蒋某、朱某等人的陈述笔录，各被告人的供述与辩解，扬州市公安局生态科技新城分局制作、出具的常住人口信息、到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电脑登记记录、微信聊天记录、速运快递单据、银行卡查询记录、银行卡交易明细，以及行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书、违法犯罪记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人姚志雨、杨某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人姚志雨、杨某在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈某甲、安某、姚志雨、杨某部分犯罪系共同犯罪，被告人安某、范某部分犯罪系共同犯罪，被告人陈某甲、姚志雨、吴某部分犯罪系共同犯罪，被告人姚志雨、杨某、邝某部分犯罪系共同犯罪，被告人陈某甲、邝某部分犯罪系共同犯罪，被告人邝某、周某部分犯罪系共同犯罪，被告人姚志雨、杨某部分犯罪系共同犯罪。被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、吴某、邝某、周某、杨某如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人姚志雨、杨某如实供述公安机关还未掌握的盗窃罪行，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人范某退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人邝某曾因犯罪受到刑事处罚、被告人吴某曾受到行政处罚、刑事处罚，对二被告人可酌情从重处罚。综合以上情节，本院决定对被告人姚志雨、杨某盗窃犯罪部分减轻处罚。公诉机关起诉指控各被告人犯罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈某甲提出公诉机关指控的第六节犯罪事实与其无关的意见，经查，该节事实有同案犯姚志雨、吴某的供述、证人李某的证言以及李某、崔强、姚志旺办理涉案银行卡的查询记录等证实，足以认定。各辩护人提出被告人陈某甲、安某、范某、姚志雨、周某、杨某具有坦白情节、被告人姚志雨、杨某盗窃部分系自首、系初犯、偶犯、自愿认罪认罚的法定、酌定从轻、从宽处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。但被告人周某、吴某的辩护人提出二被告人系从犯的意见，无事实和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2020年2月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人安某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2020年1月24日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人范某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵120日，即自2019年7月3日起至2020年6月4日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人姚志雨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2021年9月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人邝某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2019年11月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人周某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵33日，即自2019年7月3日起至2020年8月30日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人吴某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2019年9月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人杨某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2021年3月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人范某退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库；其余被告人未退出的违法所得，继续予以追缴；公安机关扣押的涉案银行卡、U盾、手机卡、笔记本等物，依法予以没收,其余物品、款项由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱爱军审 判 员  李 燕人民陪审员  朱平庆二〇一九年七月三日书 记 员  黄慧馨