江西省全南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0729刑初35号公诉机关江西省全南县人民检察院。被告人胡晓辉，男，1970年1月31日出生，汉族，大学文化，江西省赣州市章贡区人，户籍所在地江西省赣州市章贡区，居住地赣州市章贡区，赣州市章贡区城市管理局原党委书记、局长，无前科。因涉嫌受贿罪，于2018年10月29日被全南县监察委员会立案调查，于2018年10月30日被全南县监察委员会采取留置措施，于2019年1月18日经全南县人民检察院决定被全南县公安局刑事拘留，2019年1月25日经全南县人民检察院决定被全南县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人林学文，江西客家人律师事务所律师。全南县人民检察院以全检刑检刑诉[2019]27号起诉书指控被告人胡晓辉犯受贿罪、非法拘禁罪,于2019年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员涂房胜出庭支持公诉，被告人胡晓辉及辩护人林学文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。全南县人民检察院指控，被告人胡晓辉任赣州市章贡区城市管理局（以下简称章贡区城管局）局长期间，在土方工程领域给予谢某1关照，并让章贡区城管局工作人员关照谢某1，致使谢某1在土方工程中的违法行为不被处罚或者少处罚，充当了谢某1等人恶势力犯罪的“保护伞”。收受谢某1等人财物，为谢某1等人谋取利益。(一)受贿罪2015年至2018年，被告人胡晓辉在担任章贡区城管局局长期间，利用职务便利收受张某1等10人给予的财物共计人民币227万余元、港币4万元，为张某1等人谋取利益。1、2015年，胡晓辉将水南镇小街小巷保洁业务直接交给江西虔通环境工程有限公司，收受该公司实际控制人张某1以借钱炒股名义送的人民币100万元。2、胡晓辉在垃圾中转站设备采购过程中给予扬州金威机械有限公司关照，在2017年10月收受该公司总经理冯某送的人民币30万元。3、2015年至今，胡晓辉对谢某1的土方开挖、运输生意给予了关照。为摆脱与其有不正当性关系的温某对自己的纠缠，胡晓辉指使谢某1为其向温某支付人民币共计15万余元。2017年9月，胡晓辉让谢某1为其支付了14356元灯具款；2017年10月，胡晓辉让谢某1为其支付了90054元家具和服装款。4、胡晓辉在采购赣州市停车系统的过程中给予深圳方格尔公司关照，2015年收受深圳方格尔公司送予的江西省方格尔公司40%股权。2016年，深圳方格尔公司董事长计某拿出人民币20万元作为胡晓辉40%股权的出资缴入江西省方格尔公司。2017年和2018年春节，胡晓辉收受深圳方格尔公司副总经理王某1送的红包2个，合计人民币1万元。5、胡晓辉在章贡区保洁业务发包及考核过程中给予深圳玉禾田集团关照，2016年下半年收受该企业副总经理张某2前送的人民币20万元。6、2017年至2018年期间，胡晓辉在劳务项目中给予陈某1关照，收受陈某1送的人民币10万元、港币1万元。7、2016年至2018年期间，胡晓辉将章贡区部分围墙和配电箱绘画项目交给胡某2，2018年4月收受胡某2送的人民币10万元。8、2018年8月，胡晓辉在赣州市生活垃圾转运中心运营活动中给予南京海沃德盈利市政有限公司关照，收受该公司副总经理刘某4送的港币3万元，由刘某4支付其儿子胡书铭48678元培训费用。9、2014年左右，胡晓辉在采购环卫车辆上给予赣州市亿源机械有限公司关照，收受该公司股东饶某送的人民币1万元。10、2015年左右，胡晓辉在采购环卫设备上给予扬州金威机械有限公司业务员陈某3关照，收受陈某3通过饶某送的人民币5万元。（二）非法拘禁罪2015年下半年，被告人胡晓辉经朋友介绍认识温某，先后在温某办公室、租住处与温某发生性关系。2015年12月份，温某去北京后开始向胡晓辉借钱用。胡晓辉借出1万余元后，便不再理会温某，温某仍继续以各种理由多次向胡晓辉借钱。胡晓辉考虑到自己身为领导干部怕造成不良影响，便让谢某1来处理，谢某1便帮胡晓辉多次借钱给温某。2016年，温某以生活费等各种理由找胡晓辉、谢某1借钱，期间谢某1让温某写了多份保证书及借条，试图阻止温某借钱，但温某依然继续向胡晓辉、谢某1借钱。为此，胡晓辉与谢某1多次商量，如何与温某当面了断。2016年10月20日傍晚，温某又找谢某1借钱，谢某1就约温某到雅祥会所见面。20时许，温某到了雅祥会所，谢某1和黄某1（另案处理）便把温韵菇控制在雅祥会所一楼的办公室内，谢某1逼温某下跪，对温某进行殴打，并联系章贡区水南镇长塘村村民委员会原主任罗某。随后罗某电话联系赣州市公安局章贡区分局沙石派出所原民警陈某1（另案处理）称雅祥会所有一个“诈骗犯”在敲诈勒索，让陈某1带上手铐和警官证到雅祥会所吓唬一下“诈骗犯”。陈某1接到罗某的电话后，碍于罗某的情面，便开着自己的私车着便装到达雅祥会所。进入雅祥会所后，谢某1告诉陈某1“诈骗犯”在办公室，谢某1还问陈某1有无带到手铐等，陈某1想起手铐不在身上便返回自己车上拿手铐。随后陈某1、谢某1等人一起进入办公室，在办公室陈某1先向温某出示人民警察证表明了警察身份，随后向温某了解情况。谢某1拿出一沓借条甩在温某脸上并甩手打了温某几耳光，又叫温某跪在地上并辱骂温某。这时，陈某1拿出手铐恐吓温某，威胁要把温某带到派出所，并将温某用手铐反铐。温某乞求陈某1不要将其带到派出所，希望能和谢某1好好谈一下，谢某1同意商谈后，陈某1见吓唬温某的目的已经达到，便将手铐打开并交代谢某1不要搞出事情来，随后离开了雅祥会所。谢某1则让温某写了一张5万的借条及一张承诺书，实际则给了温某1万元，便让温某离开了雅祥会所。此后，温某仍继续找谢某1、胡晓辉借钱。胡晓辉就和谢某1商量好对温韵菇使用暴力才能让温某彻底了断此事。2017年1月12日晚上，温某从北京回到赣州，谢某1约温某到雅祥会所见面并向胡晓辉报告，胡晓辉带到赵某来到雅祥会所，谢某1则约王某2、黄某1到雅祥会所。温某到达会所后，谢某1将温某控制在一楼的办公室，用手甩了温某几耳光，打完后谢某1让赵某、黄某1和王某2看着温某，自己上楼向胡晓辉报告，胡晓辉授意谢某1看温某是否吸毒，谢某1便伙同赵某、王某2等人先后翻找了温某的手提包查找吸毒的相关物品，未发现有吸毒工具。胡晓辉也查看了温某的手机，未发现吸毒证据。随后，胡晓辉授意谢某1、赵某、王某2等人拿到他人送来的“检测板”，对温某进行尿液检测。在未检测出温某吸毒后，谢某1、赵某逼迫温某写下一份承认自己吸毒的材料，并让黄某1充当律师吓唬温某。期间温某从房间逃离到会所大厅，被赵某、王某2、谢某1发现抓回办公室，之后谢某1多次殴打温某。次日凌晨4点左右，谢某1和王某2开车送温某到赣州火车站。为证实上述事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、同案人的供述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人胡晓辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第二百三十八条之规定，构成受贿罪和非法拘禁罪。其在调查期间如实供述了受贿事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节，依法可以从轻处罚；其退缴全部受贿所得240万元，依法可以酌定从轻处罚。被告人胡晓辉对公诉机关指控的两项罪名不持异议，并在庭审中当庭自愿认罪。其对公诉机关指控的犯罪事实的意见是：1、向张某1借款100万元不属于受贿。2、温某是向谢某1借款，也写了借条。谢某1支付的家具款和服装款，他已归还给谢某1，不应当认定为受贿数额。3、对于认定他是恶势力犯罪的“保护伞”有异议。4、没有授意谢某1使用暴力手段控制温某，温某并非纠缠他向他借款，而是纠缠谢某1。辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人胡晓辉充当谢某1等人恶势力“保护伞”没有事实和法律依据。1、公诉机关没有提供具体详细证据证明胡晓辉是如何在土方工程领域给予谢某1关照的，如何让章贡区城管局工作人员关照谢某1的。章贡区城管局只行使渣土运输业务的管理工作，并不包括对土地工程的管理。谢某1与章贡区城管局很多领导及执法人员都熟，并不是只与胡晓辉熟，本案中公诉机关仅仅是从胡晓辉及谢某1的供述中及杨某、刘某1陈述中断章取义的被摘用，这些证据都是从概括性的角度进行描述，并没有提供实际的案例来证实胡晓辉是怎样关照的。与事实相反，章贡区城管局对谢某1所属的运输队进行的处罚比其它任何一家都多且重。2、认定胡晓辉为谢某1等人恶势力的“保护伞”，应当基于谢某1等人为恶势力性质得到法院最终判决认定。本案中，谢某1等恶势力案件至今没有审理，更没有法院的最终定性，又如何指控和认定胡晓辉系谢某1等人恶势力“保护伞”？因此，公诉机关指控胡晓辉系谢某1等人恶势力的“保护伞”没有事实和法律依据。二、对于公诉机关指控胡晓辉的行为构成受贿罪没有异议，但在认定其受贿数额上有异议。1、关于第1起受贿数额的指控。胡晓辉与张某1双方家庭之间交往亲密,张某1与章贡区城管局的业务来往可能取得的利益，不可能让张某1直接送给胡晓辉100万元，张某1没有行贿100万元的意图，胡晓辉也没有受贿100万元的故意，该笔款是需要归还的，双方是借用关系，胡晓辉的行为属于违纪行为,而非犯罪行为。2、关于第3起受贿数额的指控。（1）谢某1给温某的15余万元并不是谢某1代胡晓辉支付的款项，谢某1借钱给温某，温某出具了借条并表示有了钱会归还给谢某1。温某没有威胁或纠缠胡晓辉，其向谢某1借钱是真实的，也是基于自己的困难才借钱。如果该款被认定为胡晓辉受贿，那么温某就将逃避还债的义务，取得不当得利，这是不公平的。不可否认谢某1是基于胡晓辉的关系才借钱给温某，但不可将因特殊关系所产生的正常借款认定为系胡晓辉的受贿。（2）胡晓辉被章贡区纪委质询前向谢某1归还了家具款9万元，该笔款不应当计算在受贿数额中。3、关于第8起受贿数额的指控。刘某4为胡晓辉的儿子支付的培训费用48678元，不应当认定为受贿。刘志伟没有跟胡晓辉谈到是否需要培训费的问题，又称是这家培训机构的合伙人，所以胡晓辉认为这次培训完全是基于朋友关系或业务关系而给予的免费培训。刘某4支付了48678元的培训费后也没有跟胡晓辉提过，胡晓辉自始至终不知道情况，只是在留置期间告诉后才知道，因此，胡晓辉对本起行贿不知情，该笔数额不应当认定为受贿。三、对公诉机关指控胡晓辉的行为构成非法拘禁罪没有异议，但存在以下量刑情节：1、胡晓辉在犯罪中起次要作用。2、胡晓辉未参与起诉书指控的2016年10月20日的非法拘禁。3、胡晓辉参与2017年1月12日这次，仅仅是为了协助谢某1查清温某是否吸毒，为谢某1提供了一些帮助，由于其根本没有出面，也无法了解或把控楼下的场面，整个过程都是谢某1等人实施的，应当认定为从属作用。四、胡晓辉有从轻减轻处罚的情节。在受贿罪中，除谢某1贿赂系监察机关掌握的之外，其它均系其主动向监察机关交待，在处理时应当参照自首的量刑规定进行量刑。五、对胡晓辉是否存在立功情节，请求法院予以跟踪查实。胡晓辉收到法院发给他的检举揭发黑社会保护伞的通知后，书面提交了检举材料，如果一旦检举属实，则应当认定其有重大立功。经审理查明，被告人胡晓辉任赣州市章贡区城市管理局（以下简称章贡区城管局）局长期间，收受谢某1（另案处理）的财物，在土方工程领域给予谢某1关照，并让章贡区城管局工作人员关照谢某1，致使谢某1在土方工程中的违法行为不被处罚或者少处罚，帮助谢某1等人谋取不正当利益，充当了谢某1等人恶势力犯罪的“保护伞”。认定上述事实的证据有：1、被告人胡晓辉的供述，证实：（1）2009年，我因为工作关系很早就认识了谢某1。2016年，赣州市城管局将土方审批、管理的职能下放给章贡区城管局负责，谢某1是搞土方工程的，就跟我走得很近，平时章贡区城管局一些小的项目也会叫谢某1参与，我在他承接的土方工程上直接或间接也会给他一些帮助，在土方项目审批上，有时会同意他先施工后办理审批手续，在执法上，对谢某1的违法行为我会从轻处罚，所以他才会帮我支付家具款、灯具款、购物消费以及拿钱给温某。（2）2014年，谢某1和他人合伙承建了我们城管局发包的3个小型垃圾中转站建设项目，这3个垃圾中转站是民生项目，区政府要求当年建成，所以我当时直接将3个垃圾中转站建设项目交给黄某2去做，谢某1和罗某知道之后找到我，提出他们也要参与这个项目，我就让他们三个人合伙去做。区城管局请建设、审计等部门在局里进行了简易邀标程序，谢某1、黄某2、罗某是用三个挂靠公司的名义分别中标，实际上还是他们三个人合伙的。2015年11月1日，渣土运输管理的权限下放给章贡区城管局。谢某1因为渣土开挖、运输审批和处罚等事情经常会到城管局找我。自2016年起，区城管局执法人员曾多次查扣谢某1违规运输行为，我向区城管局分管领导刘某6、王某3、杨某打招呼，让他们关照谢某1，谢某1请我吃饭时我也会叫上他们，之后城管局大部分的干部都知道谢某1和我关系密切，所以执法人员在执法时也会给谢某1关照。2、证人谢某1的证言，证实：我是做土方工程的，胡晓辉是城管局局长，我开挖、运输土方都是城管局在管，胡晓辉夫妇要买家具和衣服，我就把自己的银行卡给他们，他们要刷就刷。我做土方工程的时候，我的车子因为污染路面被章贡区城管局执法队员扣车后，我会找胡晓辉去跟执法队员打招呼不要罚那么重。3、证人杨某的证言，证实：我们对渣土车违法行为会根据实际情况取个中间值处罚，但对谢某1的就会按最低标准来处罚。因为胡晓辉会打招呼，他是我的领导，我肯定要执行。经常我们执法大队发现渣土车有违法行为，或者扣了违法的渣土车准备进行处罚时，胡晓辉会打电话或者发信息，让我对其中一些车辆从轻处罚，并把车牌号发给我，我就会按照胡晓辉的意思让一线的执法队员对相应的车辆从轻处罚，胡晓辉让我从轻处罚的车辆中，有一些是谢某1的车。胡晓辉约我和谢某1一起吃过饭，感觉他们关系比较密切，我们局里大家都知道胡晓辉和谢某1关系较密切。4、证人刘某1的证言，证实：谢某1做的土方工程有些没有批就施工，谢某1做的文清路小学项目的土方工程、阳某小学项目的土方工程，都存在外运土方没有审批的情况，我跟分管领导王某3提过，后来也一直没有人来申办审批手续，施工也一直在继续。在局长胡晓辉办公室，胡晓辉曾当着我和谢某1的面对我说过，让我要教谢某1他们如何施工更不会违规。胡晓辉和谢某1关系比较好，我和他们一起吃过饭，知道他们的关系，所以在办证等事项上会关照谢某1，尽量给予方便。5、书证立案决定书5份，证实：全南县公安局对谢某1、黄振星等人涉嫌恶势力犯罪一案立案侦查情况。（一）受贿罪2015年至2018年，被告人胡晓辉在担任章贡区城管局局长期间，利用职务便利收受张某1等10人给予的财物共计人民币227万余元、港币4万元，为张某1等人谋取利益。1、2015年，胡晓辉将水南镇小街小巷保洁业务直接交给江西虔通环境工程有限公司，收受该公司实际控制人张某1以借钱炒股名义送的人民币100万元。2、胡晓辉在垃圾中转站设备采购过程中给予扬州金威机械有限公司关照，在2017年10月收受该公司总经理冯某送的人民币30万元。3、2015年至今，胡晓辉对谢某1的土方开挖、运输生意给予了关照。为摆脱与其有不正当性关系的温某对自己的纠缠，胡晓辉指使谢某1为其向温某支付人民币共计15万余元。2017年9月，胡晓辉让谢某1为其支付了14356元灯具款；2017年10月，胡晓辉让谢某1为其支付了90054元家具和服装款。4、胡晓辉在采购赣州市停车系统的过程中给予深圳方格尔公司关照，2015年收受深圳方格尔公司送予的江西省方格尔公司40%股权。2016年，深圳方格尔公司董事长计某拿出人民币20万元作为胡晓辉40%股权的出资缴入江西省方格尔公司。2017年和2018年春节，胡晓辉收受深圳方格尔公司副总经理王某1送的红包2个，合计人民币1万元。5、胡晓辉在章贡区保洁业务发包及考核过程中给予深圳玉禾田集团关照，2016年下半年收受该企业副总经理张某2前送的人民币20万元。6、2017年至2018年期间，胡晓辉在劳务项目中给予陈某1关照，收受陈某1送的人民币10万元、港币1万元。7、2016年至2018年期间，胡晓辉将章贡区部分围墙和配电箱绘画项目交给胡某2，2018年4月收受胡某2送的人民币10万元。8、2018年8月，胡晓辉在赣州市生活垃圾转运中心运营活动中给予南京海沃德盈利市政有限公司关照，收受该公司副总经理刘某4送的港币3万元，由刘某4支付其儿子胡书铭48678元培训费用。9、2014年左右，胡晓辉在采购环卫车辆上给予赣州市亿源机械有限公司关照，收受该公司股东饶某送的人民币1万元。10、2015年左右，胡晓辉在采购环卫设备上给予扬州金威机械有限公司业务员陈某3关照，收受陈某3通过饶某送的人民币5万元。2018年12月3日至2019年1月22日，被告人胡晓辉的亲属陆续在全南县监察委员会代胡晓辉退缴赃款262.3456万元（含江西方格尔公司计某代胡晓辉退缴的20万元在内），其中违法所得为人民币227万元、港币4万元（折价人民币3.2万元），合计人民币230.2万元；违纪所得人民币32.1456万元。认定上述事实的证据有：1、被告人胡晓辉的供述与辩解（1）2018年12月28日的供述，证实：2015年，张某1以借款炒股的名义送给我100万元。2016年深圳方格尔公司出资20万元，作为我在江西方格尔公司40%的股金。2017年、2018年春节前，王某1每次送给我一个5000元的红包，合计1万元。2016年下半年，冯某为感谢我对他们公司的关照，送给我30万元。2016年下半年，张某2前为感谢我对他们公司的关照，送给我20万元。2014年，饶某为感谢我对他的公司的关照，送给我1万元。2015年或2016年，陈某3送给我5万元，被我拒收了，隔了一段时间，饶某送给我5万元，说是感谢我关照了金威公司的业务。2017年9月，谢某1在赣州为我支付了14356元的购买灯饰款。2017年10月，谢某1在深圳为我支付了90054元的家具和服装款。2014年年底至2018年7、8月，谢某1先后多次拿钱给与我有不正当男女关系的温某，这笔钱总计约17万元。2017年至2018年，陈某1多次在我家中送现金给我，每次大概是1至2万元，总计送给我人民币10万元、港币1万元。2018年8月，刘某4在深圳为我支付我小孩的培训费48678元，安排车辆送我老婆赖某去香港，并送给我老婆港币3万元。2018年5、6月份，胡某2送给我10万元。我是章贡区城管局局长，这些人都跟章贡区城管局有业务往来，他们送钱给我，都是感谢我在设备采购、工程发包等城管业务上对他们的关照。（2）2018年12月23日的供述，证实：温某以找我老婆和网上公开我和她的关系来胁迫我借钱给她，我没办法就让谢某1给她钱，这几年下来谢某1给了温某接近20万元，每次谢某1给钱都会跟我讲，谢某1是因为我才会借钱给温某的，谢某1知道温某和我发生了性关系。我不想把事情扩大，所以让谢某1帮我处理这个事情，拿钱给温某。我听说我和谢某1都被举报，公安机关已经找了谢某1，想到谢某1帮我买过灯、家具和服装，担心被查出来，就叫亲戚陈某1还了9万元给谢某1。（3）2018年11月6日、16日的供述，证实：2015年春季的一天晚上，我和张某1在一家茶庄喝茶，说到炒股，股市行情很好，张某1就提出给我点钱去炒股，我说可以试一下。过了几天，我跟张某1说先给100万元，先试一下。张某1让我找一个人把钱某1给他，我将陈某2的手机号码告诉了张某1，没过多久，陈某2收到了100万元。我放在陈某2这里的钱转了10万元借给同学蔡艳艳，转了10万元用于自己购房，转了60万元给我父亲炒股，20万元现金给了我妹妹胡某1炒股。张某1给我100万元，一是因为我将水南镇部分街道的保洁业务给了他做，二是在2015年的时候，张某1知道赣州市城管局要将市区内的保洁业务全部下放给章贡区城管局，希望我能够把章贡区的保洁业务多给他一些，我也跟张某1商量过，会想办法拿给张某1做。实际这100万元是张某1送给我的，虽然张某1没有直接说是送给我，但是我和张某1都心照不宣，张某1是以拿钱给我炒股的名义送给我的，是受贿。（4）2018年12月28日的供述，证实：2018年7月，我送我儿子胡书铭到深圳综合艺术培训学校参加培训，我没有交培训费。在报名的时候，我问了培训费要交多少，刘某4的侄子是这个学校的老师，他跟我说培训费不用我们管，我也就没有去交培训费了。这笔48678元的培训费就是刘某4帮我出的，这笔钱里面应该还包括了胡书铭在深圳的食宿费用，因为我知道学校的培训费只要3万多元，剩下的1万多元肯定是食宿费了。2、证人证言（1）证人张某1的证言，证实：2013年市城管局将水南镇的卫生保洁管理权下放到章贡区后，胡晓辉打电话给我，要我公司先接手实施卫生保洁和垃圾清运工作，当时时间紧，没有走招投标程序，是胡晓辉直接让我做的。经营了两年多，章贡区城管局付给我总费用300万元左右，后因为深圳玉禾田公司承接了水南、老城区的卫生保洁、垃圾清运项目，我就没有再做了。2015年左右，我给过100万元给胡晓辉炒股，胡晓辉让我把钱打到他表弟陈某2账上。我和胡晓辉没有说过归还100万元的事情，我从来没有向胡晓辉提出过归还这100万元。（2）证人贺某1的证言，证实：2015年7月，张某1打电话叫我转100万元给陈某2，我当时不在赣州，就打电话给我大姐贺某2，由贺某2分三次转了100万元到张某1的朋友账上。过了二三个月，张某1分几次将钱还给了我。（3）证人贺某2的证言，证实：2015年7月左右，我妹妹贺某1打电话说张某1向她借100万元，叫我先转100万元到张某1的一个朋友陈某2的账上,我就按照贺某1的要求分三次转了100万元给陈某2。（4）证人陈某2的证言，证实：2015年上半年，胡晓辉打电话告诉我有一个女的会转100万元给我，让我收下后转给他爸爸胡瑛炒股。这100万元全部到账后，我按照胡晓辉的要求转给他爸爸胡瑛60万元，从银行取了20万元现金交给了他妹妹胡某1。剩下的20万元经胡晓辉同意留在我这里做生意周转。2016年8、9月份，胡某1转回35万元到我账上，其中20万元是胡某1归还的，15万元是胡瑛归还的。2017年下半年，胡晓辉给了我一个黑色袋子，里面有30万元现金，说是别人送的钱，让我保管。另外胡晓辉还把玉禾田公司送的20万元现金放在我这里保管，之后这笔钱胡晓辉借给他同学10万元，支付房款10万元。（5）证人胡某1的证言，证实：2015年下半年，胡晓辉让陈某2拿了20万元放在我这里炒股，后来我把这20万元拿回给了陈某2。我还知道胡晓辉让陈某2拿了60万元放在我父亲胡瑛这里炒股，现在已还了15万元给陈某2，仍有45万元在我父亲那里。（6）证人冯某的证言，证实：2016年下半年，我在胡晓辉办公室给了他30万元。2016年下半年，为了能拿下赣州垃圾压缩项目，我来到赣州向胡晓辉了解这个项目情况，希望他关照。他当时跟我们讲，找他办事的公司比较多，这个事比较难办，需要公关、需要花精力。回去之后，我就想胡晓辉说的是什么意思，可能是他想要钱，没过多久，我就在扬州一家工商银行取出30万元现金，将钱带到了赣州。（7）证人温某的证言，证实：我和胡晓辉发生过性关系，从2015年开始至2018年7月，向谢某1借了15万左右的钱，因我现在能力有限，还没有还过钱。我认为谢某1是胡晓辉比较相信的小弟，找谢某1也借得到钱，才一直找谢某1借钱。（8）证人谢某1的证言，证实：2017年10月份在深圳我的银行卡给胡晓辉和赖某买家具和服装刷了90054元。2017年9月份在赣州为胡晓辉和赖某支付了灯具款14356元。还帮助胡晓辉处理过他与温某的事情，大概花了17万多元。因为胡晓辉和温某发生了性关系，之后温某威胁胡晓辉，如果不给钱就去告他，胡晓辉就一直让我拿钱给温某，如果不是胡晓辉让我拿钱给温某，我肯定不会给钱给温某。（9）证人王某1的证言，证实：2015年，深圳方格尔公司在赣州注册成立江西方格尔公司时，我们送了江西方格尔公司40%的股份给胡晓辉。胡晓辉提出送给他的股份要以肖某1老婆刘某2的名义代为持股。2016年夏天的时候，计某将这20万元交给了江西方格尔公司的出纳刘某3，并交待她分别以刘某2和焦某名义各交10万元进账，作为胡晓辉的入股资金。2017年、2018年春节前，我在胡晓辉办公室各送了一个5000元的红包给他，胡晓辉都收下了。（10）证人计某的证言，证实：2015年8月左右，深圳方格尔公司决定在赣州成立江西方格尔公司，深圳方格尔公司占江西方格尔公司60%的股份，另外40%的股份实际上由胡晓辉持有，该40%股份的名义股东是由胡晓辉指定的2人代持的，胡晓辉不用出资。2016年11月，深圳方格尔公司为胡晓辉缴纳了20万元投资款。（11）证人刘某3的证言，证实：2016年11月的时候，深圳方格尔公司的计总向江西方格尔公司账上缴了20万元投资款，以刘某2、焦某的名义各缴纳了10万元。（12）证人卢某的证言，证实：江西方格尔公司的股东深圳方格尔公司持股60%，我妻子焦某持股20%，我外甥肖某1的妻子刘某2持股20%。我妻子的股份是胡晓辉安排持有的，只是挂名股份。（13）证人肖某1的证言，证实：江西方格尔公司40%的股份实际是胡晓辉的。2016年底深圳方格尔公司向江西方格尔公司投资20万元，是分别以我妻子刘某2和焦某的名义存入江西方格尔公司账户的。（14）证人刘某2的证言，证实：2015年，是我老公肖某1叫我在有关文件上签字，成为了方格尔公司股东之一。（15）证人张某2前的证言，证实：赣州玉禾田公司负责章贡区大街小巷的清扫保洁、垃圾清运等业务。2016年6月份，我约胡晓辉出来喝茶，走出茶庄后，我把装有20万元现金的手提袋给了他。（16）证人陈某1的证言，证实：从2017年下半年至2018年总共送给胡晓辉现金10万元人民币、1万元港币。送钱某2晓辉是为了拉近我和胡晓辉之间的关系，让他以后能够更多的照顾我的生意，我是从2016年开始从章贡区城管局接到劳务工程的，自己也赚到了钱，觉得应该对胡晓辉表示一下，所以就送钱某2晓辉。（17）证人廖某1的证言，证实：陈某1会承接一些土建工程项目，我跟着陈某1做了贸易广场违章建筑拆除工程和水南镇高空降层劳务工程。（18）证人胡某2的证言，证实：2018年上半年的一天，我和胡晓辉吃完饭出来，到自己车上拿出一个塑料袋给胡晓辉，里面有10万元现金和一件衣服，当时胡晓辉推辞了几句，后来也就收下了。我送现金给胡晓辉是为了感谢他在2016年、2017年期间对我承接章贡区街道围墙和配电箱的绘画工程上给予的帮助。（19）证人刘某4的证言，证实：2018年7月上旬的一天，胡晓辉和其妻子赖某一起送小孩来深圳的培训学校报到，没有交学费，所有相关费用都是我交的，费用为4.8万余元。2018年8月初，胡晓辉打电话给我,说他妻子赖某将会去深圳看望其小孩，可能还会去香港玩，让我安排车辆接送一下。我联系了一个叫“小明”的人送赖某去香港，并让小明给了赖某3万元港币。（20）证人饶某的证言，证实：2013年左右，我和郭某、廖某2三个股东准备送钱某2晓辉，具体是1万元还是2万元，记不清楚了，送钱某2晓辉是希望他关照我们的亿源公司，采购我们的垃圾处理设备。我还给过一次钱某2晓辉，好像是5万元，这钱是我帮陈某3转交给胡晓辉的。（21）证人廖某2的证言，证实：2013年的时候，我和饶某、郭某3个股东商量过一次送钱某2晓辉，是饶某经手去办的。章贡区城管局先后采购了我们亿源公司几台垃圾清运车及配套的垃圾筒。（22）证人陈某3的证言，证实：2015年左右，为了感谢胡晓辉对我在业务上的关照，我送了5万元给他，当时我是通过赣州一个叫饶某的人经手送给胡晓辉的。（23）证人赖某的证言，证实：2018年8月初我和肖某2等三人去香港购物时，一名男子拿给我一个纸袋，说是给胡局长的东西，里面是港币，共3万元，用了约4、5千港币，剩下的2万多元港币带回了赣州，回来后告诉了胡晓辉，他没说什么。前两年的一天早上，胡晓辉告诉我，有人送了他20万元现金。2017年10月，我和胡晓辉、谢某1前往深圳买家具，我和胡晓辉购买家具的定金6万元以及其他消费是谢某1支付的。2017年9月的一天下午，我、胡晓辉、谢某1到一家灯饰店挑选灯具，我和胡晓辉购买灯具约1万多元是谢某1付的钱。近两三年逢年过节时，陈某1送了几次钱某2晓辉，胡晓辉收下钱后都会和我说。2018年8月初陈某1听说我要去香港，送给我8000元港币，胡晓辉当时在场。3、书证（1）章贡区城管局出具的《关于委托江西虔通公司环卫作业服务情况说明》及付款凭证，证明：张某1的虔通公司从章贡区城管局承揽到“章江新区部分次干道保洁”业务，章贡区城管局向虔通公司支付2015年1月至9月新增道路清扫保洁费用1346945元。（2）章贡区城管局采购扬州市金威机械有限公司设备的付款凭证及合同，证明：章贡区城管局从冯某的金威公司采购设备共计521万元。（3）章贡区城管局出具的谢某1承建垃圾中转站项目的付款凭证及合同，证明：谢某1从章贡区城管局承建了水西镇环卫站“三通一平”及临时围墙前期设施工程，赣州市八零一厂侧垃圾中转站土石方工程等项目。（4）章贡区城管局采购深圳市方格尔科技有限公司智能停车系统的合同及付款凭证，证明：章贡区城管局从方格尔公司采购智能停车系统共计7273750.2元。（5）江西省方格尔智能停车有限公司营业执照、股东会决议、股权转让协议等，证明：刘某2、焦某分别在江西方格尔公司占股20%，实际持股人是胡晓辉。（6）章贡区环卫工程提升暨停车场建设运营PPP项目协议及付款凭证，证明：2017年7月，章贡区城管局与玉禾田环境发展事业集团股份有限公司签订PPP项目协议，玉禾田集团赣州玉禾田公司承揽了章贡区环卫作业服务。（7）赣州市宏祥房屋拆除有限公司情况说明、贸易广场等拆违工程结算审核报告、付款凭证等，证实：陈某1从章贡区城管局承揽了贸易广场、龙都商城拆违工程。（8）章贡区城管局与胡某2宣传画绘制合同、付款凭证等，证明：章贡区城管局向胡某2支付工程款1054484.1元。（9）章贡区城管局采购赣州市亿源机械设备有限公司（以下简称亿源公司）设备的付款凭证、合同，证明：章贡区城管局从饶某的亿源公司采购设备共计4446880元。（10）章贡区城管局出具的“关于南京海沃德盈利市政工程有限公司参与赣州市垃圾处理转运中心试运行工作未签订合同的情况说明”，证明：刘某4的海沃德公司参与了赣州市垃圾处理转运中心试运行。（11）赣州新华宇灯饰有限公司销售单、谢某1银行账户交易明细，证明：2017年9月23日，谢某1为胡晓辉支付购买灯具款14356元。2017年10月5日至7日，谢某1为胡晓辉支付购买家具及服装款90054元。（12）贺某2的银行交易回单、虔通公司出具的营业执照和证明、陈某2的账户交易明细，证明：张某1通过贺某2把钱转到陈某2账上，送给胡晓辉100万元。（13）计某的银行账户交易明细，证明：2016年11月30日，计某取现20万元，代胡晓辉出资入股江西方格尔公司。（14）刘某4的银行账户交易明细，证明：2018年8月，刘某4为胡晓辉之子支付培训费48678元。（15）全南县监委出具的补充说明，证明：胡晓辉亲属和计某代胡晓辉在全南县监委退赃情况，退缴违法所得人民币230.2万元，违纪所得人民币32.1456万元。（二）非法拘禁罪2015年下半年，被告人胡晓辉经朋友介绍认识温某，先后在温某办公室、租住处与温某发生性关系。2015年12月份，温某去北京后开始向胡晓辉借钱用，胡晓辉借出1万余元后，便不再理会温某，温某仍继续以各种理由多次向胡晓辉借钱，胡晓辉考虑到自己身为领导干部怕造成不良影响，便叫谢某1来处理并借钱给温某。谢某1因在赣州市章贡区水南镇做土方工程一直受到胡晓辉庇护，便帮胡晓辉多次借钱给温某。2016年，温某以生活费等各种理由找胡晓辉、谢某1借钱，让二人心烦意乱，期间谢某1还让温某写了多份保证书及借条，试图阻止温某借钱，但温某依然继续向胡晓辉、谢某1借钱。为此，胡晓辉与谢某1多次商量，认为这样下去是无底洞，一定要想办法与温某当面了断。2016年10月20日傍晚，温某又找谢某1借钱，谢某1就约温某到雅祥会所见面，并叫黄某1（另案处理）假冒律师吓唬、看守温某。20时许，温某如约到了雅祥会所，谢某1便把温某控制在雅祥会所一楼的办公室内，并安排黄某1在办公室看守温某，谢某1逼温某下跪并对其进行殴打。随后谢某1联系章贡区水南镇长塘村时任村主任罗某（另案处理），告知罗某温某到了雅祥会所。罗某打电话联系赣州市公安局章贡区分局沙石派出所原民警陈某1（另案处理）称雅祥会所有一个“诈骗犯”在敲诈勒索，让陈某1带上手铐和警官证到雅祥会所吓唬一下“诈骗犯”。陈某1接到罗某的电话后，碍于罗某的情面，便着便装开着自己的私车到达雅祥会所。进入雅祥会所后，谢某1告诉陈某1“诈骗犯”在办公室，谢某1还问陈某1有无带到手铐等，陈某1想起手铐不在身上便返回自己车上拿手铐。随后陈某1、谢某1、黄某1一起进入办公室，在办公室内陈某1先向温某出示警官证表明了警察身份，随后向温某了解情况。陈某1问温某为何要找谢某1借钱，温某称就要向谢某1借钱，谢某1拿出一沓借条甩在温某脸上并甩手打了温某几个耳光，又叫温某跪在地上并辱骂温某。这时，陈某1也说温某是诈骗，拿出手铐恐吓温某，并威吓要把温某带到派出所，温某不肯并一直在声称最后一次找谢某1借钱，陈某1一气之下将温某用手铐反铐。温某便乞求陈某1不要将其带到派出所，希望能和谢某1好好谈一下，谢某1同意商谈后，陈某1见吓唬温某的目的已经达到，便将手铐打开并交代谢某1不要搞出事情来，随后离开了雅祥会所。谢某1则让温某写了一张5万的借条及一张承诺书，实际则给了温某1万元，便让温某离开了雅祥会所。之后，温某仍继续找谢某1、胡晓辉借钱，并到胡晓辉办公室找胡晓辉。胡晓辉和谢某1商量好对温某使用暴力才能让温某长记性，彻底了断此事。按照事先商量好的，温某再找谢某1借钱时就答应回赣州来借。2017年1月12日晚上，温某从北京回到赣州，谢某1约温某到雅祥会所见面并向胡晓辉报告，胡晓辉带到赵某来到雅祥会所，谢某1则约王某2、黄某1到雅祥会所。温某到达会所后，谢某1将温某控制在一楼的办公室，用手打了温某几个耳光，打完后谢某1让赵某、黄某1、王某2看着温某，自己上楼向胡晓辉报告情况，胡晓辉授意谢某1看温某是否吸毒，谢某1便伙同赵某、王某2等人先后翻找了温某的手提包查找吸毒的相关物品，未发现有吸毒工具。胡晓辉也查看了温某的手机，未发现吸毒证据。随后，胡晓辉授意谢某1、赵某、王某2等人拿到李某托人送来的检测板，对温某进行尿液检测。在未检测出温某吸毒后，谢某1、赵某逼迫温某写下一份承认自己吸毒的材料，由赵某说温某写，并让黄某1充当律师吓唬温某。期间温某想离开，从一楼办公室逃离到会所大厅，被赵某、王某2、谢某1发现抓回，之后谢某1又多次殴打温某。温某在办公室内写完保让书、借条后，黄某1、赵某、胡晓辉等人相继离开。次日凌晨4点左右，谢某1和王某2开车送温某到赣州火车站，谢某1在车上借给温某15000元。认定上述事实的证据有：1、被告人胡晓辉的供述，证实：2008年我认识了温某，2015年与温某发生了两次性关系。之后温某去了北京，通过各种理由向我要了几次钱，加起来可能不到1万元。后来温某提出让我叫谢某1借钱给她，我就答应了。我就跟谢某1说如果温某来借钱，你就借点给她，叫她写好欠条来，正好温某有一张桌子在谢某1这里，也能抵五、六万元。我跟谢某1说了之后，温某从谢某1这里借了大概十几笔，每次都是5000元至一、二万元，总共有20、30万元。谢某1跟我说过，温某过一段时间就会找他借钱，每半个月就要借5000元钱。温某借不到钱，就威胁把我和她不正当男女关系的事情公开，或者到纪委举报我。温某要的比较多，我自己没有这个能力，谢某1跟我关系不错，有点经济实力，我就叫她向谢某1借。谢某1为了避免我受影响，也是在讨好我，因为谢某1要靠着我好做事才会给钱给温某。自从温某不停地找我向谢某1要钱，我和谢某1越来越烦，多次商量要整温某，商量过要打她，打断她的腿，甚至杀了她的心都有，以阻止她无休止地向我们要钱。2016年10月份左右，有一天我正在开会，又接到她打过来的电话，不停的打，我就叫谢某1跟她联系一下，后面我听说那天晚上谢某1把她带到了雅祥会所，在那里打了她，叫她跪在地上，中途还叫公安的陈某1过去教训了她，陈某1拿了手铐铐她，这是事后谢某1告诉我的。2016年12月或2017年1月份，温某又纠缠要钱，这次我跟谢某1商量，叫温某回赣州来，看怎么整治一下她，谢某1汇了2000元给温某买机票。我想起李某跟我说过温某这种情况很像是吸毒，我和谢某1商量时就说能不能检测一下，看她吸不吸毒，吸毒的话可以直接交给公安机关处理，为此我还叫李某送了几张试纸过来。当时我还叫了赵某，谢某1叫了蓉蓉、黄某1过来。当天晚上十点左右，谢某1把温某带到雅祥会所的办公室，我在二楼的一间客房没有下去。当时谢某1、黄某1、赵某、蓉蓉在一楼看守着温某，期间，谢某1、赵某时不时会上来跟我说楼下办公室的情况，谢某1告诉我，他让温某跪在地上，看温某顶嘴还打了她几巴掌，踢了她几脚，脸都打肿了。我叫谢某1认真看试纸说明，再下去给温某做尿检，看一下她有没有吸毒，经测试显示正常未吸毒，谢某1在楼下诈温某，让她承认吸毒。我也会发信息给谢某1和赵某问进展情况。在谢某1威逼下，温某承认了吸毒，同时，还要求她以后不要再来要钱，不要再来骚扰我和我的家人，并给温某录了视频，还把温某的手机拿来，把我和谢某1的手机号和微信从她的手机里删除了。凌晨3点多钟，我先离开回家了。谢某1告诉我天亮后把温某送到了赣州火车站，给她买了火车票。2、同案人谢某1的供述，证实：胡晓辉和温某发生了性关系，之后温某一直以这件事让胡晓辉给钱，开始胡晓辉会自己拿钱给温某，2014年平安夜开始就让我帮他处理温某的事情。我一是拿钱给温某，二是以诈骗和吸毒等方式威胁温某和胡晓辉断绝联系，我一共给了温某17万元左右。温某以各种理由来找我们要钱，先是找胡晓辉要钱，胡晓辉给过几次后，很烦她，就叫我先拿点钱给她，她就开始找我要钱了，搞得我们都很烦，威胁我们不给她钱，她就去找我小孩的麻烦，威胁胡晓辉要把他们之间的事说出去，还去找过胡晓辉的老婆，胡晓辉又很怕这件事捅出去。这些情况发生后，我和胡晓辉商量过多次，一致认为她是个无底洞，只有等她回来，才能解决问题，做个了断。2016年10月份左右，我记得当时大哥胡晓辉在开会，她不停打电话给他，胡晓辉就打电话给我，叫我把她从黑名单里拉出来，我知道又是要钱，一拉出来，就接到她的电话，后面跟她约好去雅祥会所见面。晚上8点多钟，温某过来了会所，我们进了那间办公室以后，她拿出一大堆合同来，说要跟我谈生意，我立马就火了，拿着合同就叫她跪下，然后拿着合同卷成筒子，敲打她的头，骂她。她就一直点头，更气人的是，她当时还狡辩说她不是要我的钱，她会写借条，会一分不少把钱还给我。我骂着的时候，大哥打了一个电话给我，问我有没有找到温某，我说找到了，他好像在开会，叫我不要打他电话了，就挂了电话。后面陈某1也过来了，我不知道谁叫他过来的。陈某1到了以后就问我人在哪里，我就说在那里，他摸了一下身上，就说没带到东西，然后他出去在车上拿到一副手铐回来，做了一个让我出去的手势，我就站在他边上小声跟他说：小心点，注意分寸，不要搞出事情来。我出去的时候，把门也关上了。没过多久，我就听见温某在叫：谢某1、救命啊、救命。我就推门进去，凶她：你叫什么叫。她就跟我说，她现在讲话算数，不想被他带走。陈某1应该是吓唬她，要把她抓到派出所去。陈某1当时还出示了一个黑皮包证件给她看，同时也不停的拿着手铐在桌子边上敲打着。温某当时是站着退到房间的角落里，我就叫她坐下来说，当时陈某1接了一个电话，说有事，就先走了。这次在会所待了3个小时左右，这中间她跪了可能有个把小时，用合同卷成的筒子打了她头上很多次。过了没多久，她又来骚扰我们，还是要借钱，我跟胡晓辉商量过，认为还是要见到她本人来，争取最后一次把问题解决掉。商量好后，我们就叫她回来，她讲没钱买机票，我就汇了一二千元给她，没多久，温某就回来了，也没有马上见面，都是通过电话商量，她反复在电话里问，会不会打她，要我先转钱过去。过了几天，她去了胡晓辉办公室，刚好我也去城管局办事，我就把她带走了，后面讲好晚上来谈这个事。那天晚上9点左右，温某是自己过来的，她一过来，我就直接把她带到办公室，进去就用手扇了她脸上几巴掌，踢了她大腿处一脚，叫她跪下，骂了她很多，打完她之后，出了一下气，就上楼告诉胡晓辉了，上去之前，胡晓辉的女朋友小赵和我的女朋友蓉蓉在下面看着她，跟她聊天。大哥跟他的一个朋友在202边上一个房间，叫我问一下温某是否有人幕后指使，去看一下她包里有没有吸毒的工具，我就马上下楼了，叫她把包里的东西都倒出来在桌面上，没有看到吸毒的工具。我又上楼，告诉大哥没有看到。他朋友又叫我下去看她手机里有没有买毒品的信息，我又下楼要到她的手机和密码再上楼把手机给了胡晓辉，胡晓辉翻了一下没有什么发现，他就把她手机里存有他跟他老婆的电话删掉了。我下去后，温某又跟我借钱，我很生气，叫她跪下去，又骂她。没多久，小赵、蓉蓉下来带她上二楼卫生间验尿，他们告诉我是阳性，我就骂她，吓她要不要报警。听到我这样说，她就承认吸毒了。她承认后，我也上楼给大哥汇报了，大哥就说算了，说不要给钱那么快，要写到条子来。我就下楼，就在那里跟她好好谈了，叫她承认在哪吸了毒，写到纸上来。写完后，她提出来，要借15000元，另外在她写字的时候，我叫了黄某1过来，叫黄某1冒充律师吓温某。全部写好后，他们就先走了，是凌晨3点离开的，就剩下我跟蓉蓉在办公室跟温某在聊天了，他们走了以后，我跟温某讲，这是最后一次，你再反悔，我就跟你来真的，把你吸毒的事情告诉公安局，她知道我会给钱后，就一直说好话，会感谢我。当时大概1点钟，我急于赶她走，就说送她去火车站，叫她立刻离开赣州，我就开车送她去火车站，在车上把15000元给了她。赵某和蓉蓉没有打温某，她们就看着她，另外我记得她们在看着她的时候，还让她跑出了房间，王某2就在楼下叫我，我听到就下楼来了，看到温某坐在大厅上，王某2也坐在地上，我重新把她拉进了办公室，打了她几耳光。3、同案人黄某1的供述，证实：我经常和谢某1在一起，2016年那段时间，我经常听到谢某1在电话里骂人，就问他怎么回事，谢某1说有一个女的想找胡晓辉要钱，然后打电话给他找他要钱，已经拿了好多次了，但是没完没了，所以他好生气。他还跟我说有机会的时候要搞一下这个女的，教训一下她。2016年底，2017年初的时候的一天晚上，我接到谢某1的电话，他说：“你过来一下雅祥，带到包来，那个女的过来了。”我问怎么回事，谢某1说：“你带到纸笔来，装一下律师，吓唬一下那个女的，叫她写借条。”我一个人来到雅祥会所，看见谢某1和一个30岁左右的女的在一楼办公室里面，谢某1指着我跟那个女的说：“这个是我们的律师，他叫黄律师，他现在过来了。”然后谢某1怕这个女的会逃跑，就叫我在办公室守着这个女的，他自己出去了，出去了一下又倒回来了，倒回来之后就开始骂这个女的，然后还打了这个女的耳光，那女的被打的嘴角出血了，还叫这个女的跪下来了，然后跟她说要把之前拿的那些钱写到借条来。我就在边上和那个女的说：“你有没有拿人家的钱，如果借了钱的话就要写到借条来。”那个女的就同意写了借条。之后谢某1又出去了一下，他叫我守着这个女的。过了一会儿谢某1和陈某1一起来了，然后我们三个人就一起进了办公室，进去之后陈某1就亮明了身份说他是警察，问这个女的怎么回事，那个女的说找谢某1要钱，谢某1还拿借条甩在了那个女的脸上，并说了一些话。陈某1跟那个女的说这样找人要钱是违法的，并说要带她去派出所处理，这个女的就害怕，说要完这次钱之后就不要了，再也不会找谢某1要钱了。陈某1听见就上去叼她，说要把她带到派出所去，这个女的就怕了,说：“我不要钱了，我不要去派出所”。谢某1当时又打那女的，那女的就说她不要钱了，让她走，谢某1还是没有让她走，我继续看着这个女的。后面陈某1走了，不久我也离开了雅祥会所。4、同案人陈某1的供述，证实:2017年7、8月份的一天晚上7、8点钟的样子，我接到罗某的电话，他说雅祥会所有个诈骗犯在敲诈勒索，让我带上警官证和手铐过去。我就开着自己的车到了雅祥会所一楼办公室，我没有看到罗某，看到了谢某1，谢某1说办公室里面有个诈骗犯，我看到黄某1守在办公室门口。我和谢某1、黄某1进了办公室，我看到了一个三十多岁的女的站在办公室，就对那个女的说：“我是警察，这是怎么回事？”那个女的说：“我想找谢某1借钱，谢某1不给我的话，我就找那个人要”我就问那个女的：“为什么不直接找那个人要钱，是谢某1欠你的钱吗？”那个女的就说：“我就是要找谢某1借钱”我就问那个女的：“那个人是谁？”那个女的就不肯说，我就告诉那个女的：“你这样是没有道理的，这个是违法的”这时谢某1就拿出一叠借条甩到那个女的脸上，还打了那个女的两个耳光，谢某1说：“你都借了这么多钱，怎么就没完没了”，我就对那个女的说要去派出所把事情讲清楚，谢某1和黄某1在边上附和要将那个女的送到派出所，那个女的就说：“我不去派出所，我是最后一次要钱了，要到之后我再也不找他了”。我听到那个女的这样说就很生气，上前用手铐把那个女的手反铐在身后，那个女的就说：“我不去派出所，我不要他的钱了，我只跟谢某1再谈一下”，谢某1就同意和那个女的再谈一谈，我就把手铐解开，跟谢某1他们说：“你们好好把事情讲清楚”，之后我就离开了雅祥会所。5、被害人温某的陈述，证实：我是2009年认识胡晓辉的，2014年跟他发生了两次性关系。胡晓辉约我吃饭的时候，谢某1也在，就这样认识了谢某1。2014年11月初，我准备去北京，找胡晓辉借点路费，胡晓辉拿了1万元给我。2014年底，刚去北京的时候，我找胡晓辉要钱，他叫谢某1拿了2万元给我，在维也纳咖啡厅，胡晓辉也给了1万元给我，在给钱的时候，我也说了给的钱都会还给他们，并且我也按照谢某1的要求出具了借条。2015年底，我找谢某1借了1.5万元交房租。2016年夏天，当时我跟胡晓辉说准备流落街头，他叫谢某1转了8000元给我，后面我就回了赣州，见到了谢某1，写了借条又借了2万元，就去了深圳。2016年9、10月份，我记得是找谢某1借钱，他叫我去雅祥会所谈钱的事。大概晚上8点左右，我就到了会所办公室，一进去，谢某1就让我坐着，把门反锁了，他说打电话叫人来了再说，后面有个警察就先来了，谢某1就一直在骂我，说我骗钱，没有信用度，当着警察的面打我，用手打我的头，也叫我跪下去，那个警察还拿出一个黑色的工作牌给我看，说他是警察，恐吓我这是诈骗，还拿出手铐来，有无铐我，我真的记不得了，当时很恐惧，他说要把我带到派出所去拘留，警察恐吓完就出去了。谢某1再进来，叫我按照他的要求写借条，我记得2016年10月份，借了二三次，借了5万元左右，借条都是真实的。警察来之前，有一个黄律师在，他是谢某1叫他做事，看着我，谢某1出去的时候，他就在办公室里。谢某1打了我之后，借了钱给我，不记得是2万还是2.5万，拿了这点钱后，我又去了北京。到了2016年12月，我又想找谢某1借钱，谢某1说只要谈钱就叫我回赣州，我就在2017年1月回了赣州。我记得谢某1先到，后面黄律师也来了，还有两个女的也在场。这次到雅祥会所，谢某1一见到我就叫我跪在办公室里面，不停地打我的脸，也打肿了，出了血，他打完后，就叫黄律师和两个女的看住我不让我走，他上楼去了。那天晚上，那个短头发的女的主要是胁迫我写了合作协议、承认吸毒的材料、借条，她让我跪在地上写，写好后都要她审核，不行就撕掉再写。另外一个戴眼镜的女的就在边上看着瞎起哄。很晚的时候，我想打开门逃跑，这两个女的就冲出来把我扑倒，拖住我，那个戴眼镜的女的就叫谢某1，谢某1听到就从楼上下来，对我拳打脚踢，拖回了办公室。那两个女的还带我去了二楼一个卫生间，叫我取尿验尿，取完后黄律师就看住我。过了一段时间，谢某1就拿出一个白色板对我说我吸了毒，叫我说吸毒的事，逼我承认，也当着那两个女的面打了我脸部，后面被打得没办法，我就按照那个短头发的女的意思写了吸毒的事情。写完后，谢某1就问我还要不要谈钱，我被打了，肯定要去看伤，谢某1就拿了几千元钱给我，把我送到火车站。大概是凌晨4、5点离开的，那个短头发的女的是3点走掉的，她走后不久，黄律师也走了。第二天我回了北京就发了短信给谢某1，找他要医药费，他汇了1万元给我。6、证人赵某的证言，证实：2017年的一天晚上8点左右，胡晓辉叫我去雅祥会所泡脚，我到了会所看到谢某1在接电话，听到谢某1说你要钱就过来拿。之后我在二楼，谢某1他们就在一楼商量什么事情。过了40来分钟，我听到楼下有人大声喊叫，我就下楼去看，楼下的一间办公室门打开着，我看到小温跪在地上写东西，谢某1在办公室搜小温的包，还用手朝小温的头上打了两下，一个四、五十岁的男子在办公室的桌上写东西。我听到谢某1对小温说：“你之前借我的钱都用到哪里去了，你是不是吸毒了？你给我写出来。”旁边写东西的男子说：“我是公安局的，你不说的话，我就把你抓到公安局去做尿检。”后来谢某1说我更有文化，叫我帮她写欠条，但我没有帮她写，我在办公室对小温说：“你还年轻，可以去工作赚钱，干嘛要借这么多钱。”过了一段时间我离开办公室，小温朝我喊姐姐就跑出了办公室，谢某1就上前朝小温踢了两脚，把小温打倒在地上，我跟保安就上前拉开了他们，之后我不记得谢某1是用拖还是拉的方式把小温弄进了办公室里，我当时觉得小温很没有尊严，我看不下去了，就上了二楼拿包，我下楼时看到蓉蓉手上拿了东西进办公室，之后我就离开了。当时在一楼办公室的人有我、谢某1、蓉蓉，一个男的自称是公安局的、小温，还有一个保安在办公室的外面。胡晓辉当时在二楼，他没有下过一楼。小温在一楼办公室大概有40多分钟。小温当时不能自由进出办公室，谢某1他们不会让他离开的，而且谢某1他们还言语恐吓过小温要抓她去公安局尿检。7、证人刘某5的证言，证实：2017年天气比较热的时候，那天下午我下班回到家后，接到了一个陌生电话，接听后是我女儿温某的声音，她说她晚上会回家。晚上11点多钟，温某用自己的手机打我的电话，她说她到楼下了，要我下楼去接她。我下楼看到温某和一个陌生男子在楼下走来走去，我问温某这个男的是谁，温某说是她的朋友。温某当时穿的是到膝盖的短裙，我看到她脸上、脖子、腿上有很多淤青，就问她怎么回事，温某说是被人打的。然后我就带她上楼回家，那男子就跟着我们，我就问温某怎么回事，她说是她的朋友，是送她回家的，我就让他进了家里。在家里我与他们聊天，那个男子要我写保证书，要我保证温某不去骚扰他大哥，我觉得情况不对就打电话叫我堂哥刘健来我家，刘健在晚上12点多一个人来了我家。那名男子说他姓谢，是赣州水南人，他有一个哥哥在赣州当官，温某经常打电话骚扰他哥哥，还去他哥哥办公室骚扰。这男子要我写一份保证书，让我保证温某不要再去骚扰他哥哥。我当时不同意写保证书，男子就说不写的话他就从赣州找一群人来于都，要把我家的房子收掉，温某就求我写保证书，我没有办法就写了一份保证书并按了一个手印，这男子拿到保证书后就一个人离开了。8、证人罗某证言，证实：谢某1和我闲聊时说胡晓辉惹到一个女的，这个女的没完没了的总找他们借钱，谢某1和胡晓辉的关系很好，就有谢某1来处理这个事情，所以谢某1教训过这个女的几次。有一次我和陈某1、谢某1等人聊天时也聊过这个女的事情，陈某1说如果下次这个女的还敢来就打电话给他，他私下见一下，后面这个女的又来了雅祥会所，谢某1打电话告诉我，让我打电话给陈某1过来一下，我就打了电话给陈某1。9、同案人黄某1的辨认笔录1份，证实：黄某1通过照片辨认出8号女子（赵某）是带温某去验尿的人。10、被害人温某的辩认笔录1份，证实：温某通过照片辩认出8号男子（陈某1）就是在雅祥会所恐吓自己，并拿手铐铐了自己的警察。10号男子（黄某1）就是黄律师，在雅祥会所期间，谢某1出去时，就是黄律师看住自己，自己在被逼迫下写的材料黄律师都会审核。8号女子（赵某）就是那个短头发的女的，在现场出主意，逼自己按照她的意思来写承认吸毒的事实。本案综合证据有：1、赣州市监察委员会指定办理通知书、全南县监察委员会立案决定书、赣州市监察委员会批准留置决定书、全南县监察委员会留置决定书，全南县监察委员会留置通知书、讯问通知书、询问通知书，证实：全南县监委于2018年10月29日对胡晓辉涉嫌受贿罪立案调查，并于2018年10月30日对其采取留置措施。2、全南县监察委员会出具的胡晓辉归案经过，证实：2018年10月29日全南县纪委监委对涉嫌严重违纪违法的胡晓辉立案调查。2018年10月30日，全南县监委工作人员将胡晓辉从其办公室带至赣州市党风廉政教育信丰管理中心后，采取留置措施。留置调查期间，胡晓辉如实供述了办案机关已掌握的受贿行为，并主动交代了办案机关尚未掌握的其他受贿行为，认罪悔罪，已退缴涉案款240万元。3、赣州市公安局指定管辖决定书、全南县公安局受案登记表、全南县公安局立案决定书，证实：全南县公安局于2018年11月30日对谢某1等人非法拘禁案立案侦查。4、赣州市公安局章贡分局户政科出具的户籍信息、南外派出所出具的无犯罪记录证明，证实：胡晓辉出生于1970年1月31日，已年满18周岁，应负完全刑事责任，无犯罪前科。5、章贡区人民政府等相关单位对胡晓辉的任职文件，证实：胡晓辉2011年至案发时，任章贡区城管局局长。6、赣州市人民政府等相关单位印发的“赣州中心城区市容环境卫生管理体制改革”、机构编制等文件，证实：章贡区城管局具有区属范围内市容秩序、环境卫生、静态停车等管理职责。上述证据来源合法、内容客观真实，与本案相关联，经庭审质证属实，能够形成证据锁链，足以认定本案事实，本院予以确认。对被告人的辩称及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于公诉机关指控被告人胡晓辉充当谢某1等人恶势力犯罪“保护伞”有无事实和法律依据的问题。经查，本案现有证据中被告人胡晓辉的供述，证人谢某1、杨某、刘某1等人的证言能够证实胡晓辉在垃圾中转站工程建设，渣土开挖审批及渣土运输等土方工程领域方面给予了谢某1关照，并向下属打招呼关照谢某1，让谢某1的违法行为不被处罚或者少处罚，帮助谢某1等人谋取不正当利益。因此，被告人胡晓辉及辩护人提出的该项意见，本院不予采纳。2、关于被告人胡晓辉在非法拘禁犯罪中是否起次要作用的问题。经查，胡晓辉和谢某1为了阻止温某继续找他们要钱，多次商量要整温某，商量过要打温某，与温某作个了断。谢某1殴打温某，都是替胡晓辉出面处理。尽管胡晓辉没有具体参与实施殴打、侮辱、恐吓温某的行为，但他对谢某1等人第一次在雅祥会所殴打、侮辱、恐吓温某，限制温某人身自由的行为事后知情。2017年1月12日这次非法拘禁温某，胡晓辉在雅祥会所二楼，谢某1等人时不时向胡晓辉报告在一楼对温某实施犯罪行为的情况，胡晓辉对谢某1等人的行为是明知的，还指使谢某1对温某验尿测毒，因此，胡晓辉在共同犯罪中所起的作用和谢某1等人相当，辩护人的该项辩护意见，不予采纳。3、关于张某1的100万元是否属于受贿的问题。经查，被告人胡晓辉的供述和证人张某1的证言都证实这100万元是张某1以炒股的名义送给胡晓辉的，胡晓辉自己也承认二人对这笔钱是送的事实心照不宣。张某1还证实从来没有要求胡晓辉归还这笔钱。事实上胡晓辉对数额这么大的一笔钱没有写借条，也没有主动归还，如果说是借的话，也与常理不符。张某1之所以给胡晓辉100万元，是为了感谢胡晓辉将水南镇部分街道的保洁业务给了他做，并希望得到胡晓辉更多的关照，胡晓辉也向张某1承诺过会想办法把章贡区的保洁业务多给他一些。因此，应当认定该笔钱是张某1以炒股的名义送给胡晓辉的，而不是借给胡晓辉的，属于受贿。4、关于谢某1向温某支付的15万元是否属于受贿的问题。谢某1证实因为胡晓辉和温某发生了性关系，温某威胁胡晓辉不给钱就去告胡晓辉，胡晓辉一直让他拿钱给温某，如果不是胡晓辉让他拿钱，他肯定不会拿钱给温某。被告人胡晓辉也证实他授意谢某1拿钱给温某。谢某1拿钱给温某，一是因为胡晓辉是他的大哥，又是领导干部，在遭到温某的威胁纠缠后不好出面处理，帮胡晓辉出面处理。二是谢某1在工程建设项目、渣土开挖审批和渣土运输等土方工程领域得到过胡晓辉的关照，今后还需要胡晓辉的关照。因此，应当认定谢某1向温某支付的15万元属于胡晓辉受贿。5、关于被告人胡晓辉已归还给谢某1的90000元是否属于受贿的问题。本院认为，谢某1向胡晓辉行贿以及胡晓辉受贿的行为已经完成，胡晓辉在案发前归还这笔款，那是因为胡晓辉得知其和谢某1已经被举报，并不影响受贿的成立，应当认定这笔款为受贿。6、关于刘某4支付的培训费48678元是否属于受贿的问题。经查，被告人胡晓辉送其儿子到深圳的培训学校报名时就已经了解过并且知道培训费要3万多元，只不过当时刘某4说培训费不用他管，他才没有去交。刘某4之所以支付该笔培训费用是因为深圳海沃德盈利公司参与了赣州市章贡区垃圾处理转运中心试运行业务，希望得到胡晓辉的关照。因此，该48678元应认定为受贿。综上所述，被告人胡晓辉及辩护人提出起诉书指控的受贿罪中第1起、第3起、第8起不应当认定为受贿数额的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人胡晓辉在担任章贡区城管局局长期间，利用职务上的便利，收受他人财物共计人民币227万余元、港币4万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；被告人胡晓辉为达到温某不再向其索要财物的目的，授意谢某1等人对温某进行殴打、侮辱，并限制其人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人胡晓辉的犯罪事实和罪名成立。被告人胡晓辉受贿数额巨大，依法应当对其在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金或者没收财产；其参与共同犯罪，非法拘禁他人，依法应当对其在三年以下有期徒刑的幅度内量刑。被告人胡晓辉在本案中具有索贿情节和在共同犯罪中具有授意同案人殴打、侮辱温某的情节，依法应当从重处罚；其在全南县监察委员会调查期间如实供述了受贿事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其退缴了全部违法所得，依法可以从轻处罚；其在本院缴纳了罚金人民币50万元，依法可以酌情从轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被害人温某也存在过错，对被告人胡晓辉可以酌情从轻处罚。根据被告人胡晓辉的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第二百三十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条、第十八条、第十九条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人胡晓辉犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币50万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2026年8月29日止。）二、被告人胡晓辉退缴的违法所得人民币227万元、港币4万元，予以没收，由收缴机关上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄诗梅人民陪审员  钟细姣人民陪审员  黄伟平二〇一九年七月十五日书 记 员  张玲玲