广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0111刑初2681号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人刘宁基，冒名梁军，男，1958年7月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广州市天河区。因本案于2018年2月10日被羁押，并于次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人严大稳，广东博浩律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2018〕2667号起诉书，指控被告人刘宁基犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员夏慧娟、程文婷出庭支持公诉，被告人刘宁基及其辩护人严大稳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年间，被告人刘宁基伙同一同案人（另案处理），冒充广州军区领导身份，以介绍余某某承接位于本市白云区钟落潭镇光明村委会对面广东省国防教育基地的建筑工程为名，共骗得余某某人民币27.5万元。2015年至2016年间，被告人刘宁基再次伙同上述同案人，冒充广州军区领导身份，在本市白云区永平街永泰学山塘街两弹一星楼，先后以介绍姚某某承接二弹一星疗养院、佛冈观音山生态种植观光项目工程为由，共骗得姚某某人民币44万元。为证实所指控的犯罪事实，公诉人在法庭审理时宣读并出示了书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人刘宁基结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人刘宁基对公诉指控的事实和罪名有意见，第一宗是我通过一个朋友介绍国防基地工程，后来我吃饭碰到事主被逼写了借条；第二宗我是通过朋友认识他的，我的朋友带我们去看了工程说可以开工，后来事主就交了40万元到财务那里。被告人刘宁基的辩护人提出以下辩护意见：本案事实不清。1.被告人刘宁基未冒充军人招摇撞骗，“梁处”是绰号，军装也是在用品店可以购买的没有军衔的；2.涉案财物均不是被告人刘宁基经手的，其仅作为介绍人参与；3.被告人刘宁基文化程度不高。理解能力有限，系被他人利用。综上被告人刘宁基参与诈骗证据不足，请法庭核实证据做出公正的裁判。经审理查明：（一）2013年间，被告人刘宁基伙同同案人，冒充广州军区领导身份，以介绍被害人余某某承接位于本市白云区钟落潭镇光明村委会对面广东省国防教育基地的建筑工程为名，共骗得余22万元。（二）2015年至2016年间，被告人刘宁基再次伙同上述同案人，冒充广州军区领导身份，在本市白云区永平街永泰学山塘街两弹一星楼，先后以介绍被害人姚某某承接二弹一星疗养院、佛冈观音山生态种植观光项目工程为由，共骗得姚38万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：1.被告人刘宁基的供述，证实了2013年年中，我通过赵姓朋友认识了余姓老板，称可以帮忙介绍、联系钟落潭镇光明村国防教育基地绿化工程。几天后，我和张某、赵某及余老板在京溪梅花园圣地一间酒店吃饭，吃饭的时候余老板问张某是不是有绿化工程做，张说有并答应联系该工程。过了几天，我们一起去光明村国防教育基地，李工程师就带着我们在基地看哪些需要搞绿化，看过之后余老板说可以做，然后一起在附近一家农庄吃饭。吃饭时张某提出要花钱买画送领导，大概十多万，当时余老板就答应了。过几天，赵某、余老板和我、张某到京溪梅花园圣地一间饭店吃饭，吃饭时余老板就用胶带包着钱放在桌上对我说，我信你，我把钱交给你，你们看如何安排。我说你交给张主任吧，当时张某就拿着那袋钱并对余老板说到时会安排他去做这绿化工程。第二天我问张某余老板给了多少钱，张某说大约是十二万元。我没有分成，也不清楚钱去哪里了。我是没有能力介绍工程给余老板做的，但听说张某认识基地领导可以介绍工程。我不清楚余老板有没有做成工程，但昨天电话联系张某听说余老板做成了，但因为管理不好人家不用他。我是以赵某朋友的身份出现的，赵某向余老板介绍我说是梁处长，之后我一直以梁处长的身份和他人交往，我的真实身份只是一个普通人，九十年代初期曾在沙河部队油库当过临时工，当时一个当兵的曾经送我一条部队的军裤。我没有跟余老板解释过我的真实身份。我向赵某介绍张某叫小张，让赵某叫他张主任，同余老板也是这样介绍的。2018年2月9日，我和赵某相约到吃饭，碰到余老板，余老板说他花钱没有做成工程让我把钱还给他。我说我只是做中间人，没有拿他钱，但是余老板一口咬定是我拿钱并让我写欠条。余老板带着七八名男子，我被迫写下一张15万元的欠条和一张9万元利息的欠条并答应回家拿房产证抵押。余老板带我回去拿房产证的时候，小区保安帮忙报警并将我们双方带回派出所。2014年6月，我经朋友介绍认识姚某某。2015年初我带姚某某到广州市永泰三楼二弹一星办公大楼办公室给他介绍认识张某，当时姚跟我说想承包土方工程，我就叫他直接跟张某谈。后来姚某某在二弹一星办公室分两次交了40万元到张某公司的财务作为工程保证金，并开了收据。2015年底，张某带我和姚某某到佛冈观音山种植园观光项目看过。张某公司的人叫我梁某1、梁处，姚某某听到了就以为我叫梁某1还以为是处长。我不是张某公司的人。刘某2跟我同居过，其他我不知道。2.被害人余某2的陈述及出示辨认材料，证实了2013年年中，我经朋友赵某2介绍认识姓张和姓梁的两名男子，那两名男子说要广东省国防教育基地综合楼工程给我做并带我看过现场，还介绍认识了基地的李工。当时他们还给我看了合同，让我看看哪些地方需要修改。姓梁的男子自称在广州军区当过兵，自称梁处长，每次见面都是一身军装。我在上鹏农庄才知道梁处的真实名字是刘宁基。我记得我给刘宁基最大的一笔是15万元，这笔钱是刘宁基拿的，张来了之后就走了。另外两次，一次是2万元，一次是6.5万元。2018年2月9日中午，我知道梁处长在吃饭，就带着三四名工人和两名亲属去找他，要求他把拿我的钱给回我。当时我拿出纸张与梁姓男子计算他共拿了我三十多万元，但梁姓男子只承认他拿了其中十五万元，我就要求他写借条给我。后来梁姓男子写了十五万元的借条和九万元利息的借条给我。我提出让他拿房产证抵押，后来我们去到他的住处时，有保安报警并将我们带回派出所处理。经辨认，本案被告人刘宁基就是2013年与张姓男子以介绍工程为由诈骗其30多万元的梁处。3.被害人姚某某的陈述及出示辨认材料，证实了2014年底经朋友介绍认识梁某1，梁某1当时是穿着军装，自称是广州军区装备部的处长，总参派他监管二弹一星疗养院。2015年年初梁军带我到广州市永泰三楼二弹一星办公大楼工程办公室给我介绍主管二弹一星疗养院工程的张某主任，还有蒋总。梁某1说要把这个二弹一星疗养院工程承包给民营企业做，并说要给我做，希望我能交保证金。2015年3月2日，我在办公室交给梁某11万元现金作为图纸费；4月7日，我又在办公室交给梁某110万作为工程保证金；6月9日，我在办公室交给梁某120万元作为工程保证金，同时给了梁某16万元作为茶水费。后来由于上述工程不能及时开工，2015年10月梁某1和张某安排我去做佛冈观音山生态种植园观光项目土石方工程，当时此工地是在开工的。2016年3月6日梁某1打电话给我说观音山工程马上动工，要我先汇10万元作为工程保证金，当时我问二弹一星工程能不能开工，梁某1和张某说前面30万保证金也要转到观音山工程，并且要再给10万元才能签观音山项目的合同。于是我通过银行转账了10万元到梁某1提供的户主刘某2的银行卡账号，梁某1说刘某2是他的老婆。当时梁某1还说叫我带一家合作公司来签合同，我的合作公司是深圳市金立志土石方工程有限公司。2016年5月底，我要对方将我交的保证金退回了，对方退了3万元给我并且说会在2017年3月全部还清，后来打梁某1电话已经关机，人也联系不上。2017年5月我在麦地西街找到梁某1的老婆刘某2，他说10万元已经被梁某1拿走了。经辨认，本案被告人刘宁基就是2015年以介绍工程为由诈骗其50万元的梁某1。4.证人赵某1的证言及出示辨认材料,2013年5月，经我介绍自称梁处的朋友给余某某认识。2013年10月，梁处跟我说有工程做，因为我没有那么多资源和人力所以就跟余某某说，余当时就想接这个工程。于是我和余某某约梁处在沙河腾龙大酒店见面，当时还有一名自称张主任的。张主任自称是这个工程的负责人，第一次见面就基本谈好价钱和条件。大约过了四天，梁处联系带我们去看工地，于是我和余某某驾车到腾龙大酒店附近接梁处，之后由梁处带我们去光明村附近的工地，梁处和张主任拿着图纸跟我们说要在这工地上建办公室、宾馆楼和宿舍楼，初步谈好条件就离开在附近工地吃饭。当时还拿了一份合同让我们看哪些地方需要修改。后来我在场给了三次钱，最后一次是15万交给梁处，张来了一下就走；还有一次是2万元加两箱茅台、一次是5万元，梁处和张都在场。另外两次我是听余某某讲的，一次给了2.3万元、另一次是5万元。每次约出来吃饭的时候我、余某某、梁处和张主任都在场。梁处和张主任带了一个自称司令的到我们挂钩的广州大金建筑工程有限公司参观，之后就很少和我们联系了，我们主动打电话给梁处就一直拖，没有签合同也没有做工程。2018年2月9日，我打电话给梁处以聚旧为由约到上鹏饭庄吃饭，余某某来了之后就要求梁处给回20多万元。当时梁处和余某某吵起来，称只拿了15万元，其他是张主任拿的。于是余某某要求梁处写一张15万元的欠条并且要拿房产证抵押。当天谈的时候都没有过激行为，只是大声理论而已。经辨认，本案被告人刘宁基就是2013年年底以介绍工程为由分三次骗取余某某20多万元的男子，该男子自称梁处。5.证人余某3的证言及出示辨认材料，证实了2018年2月9日下午，我堂哥余某某说他被人骗钱让我陪他去上鹏农庄吃饭，于是我和余某某的4、5个工人过去。刘宁基只承认拿了我堂哥交到他手上的15万元，我堂哥就叫他写了一张15万元和一张9万元利息的欠条，还有拿房产证担保。我们没有殴打他，只是说话大声一点而已。经辨认，本案被告人刘宁基就是2018年2月9日在上鹏饭庄承认拿了我堂哥余某某15万元的男子，他当时自愿写了两张借条。6.证人李某的证言及出示辨认材料，证实了我是广东省国防教育基地负责门卫和绿化的工作人员，大家都叫我李工。我们这里经常有人来问有没有工程做，通常都说认识谁、谁介绍过来的。我回忆一下确实2013年有人过来问有什么工程做，其中最少有两个人是穿军裤、军用皮鞋的。其中有一个穿军裤的男子自称姓梁，还有一个就是后来和我们做皮草工程的余姓男子。因为来了几次，而且我们的草皮工程要赶着做好过年，我们的工人没有时间做，陈庆华就给了余某某做草皮工程，没有签合同，估算大概是不超过十万元的造价。经辨认，本案被告人刘宁基就是2013年和余某某等人来国防教育基地问我有没有工程的男子，该男子称姓梁，当时穿军裤及军用皮鞋。7.证人何某1的证言及出示辨认材料，证实了我是通过老乡介绍认识梁处长的，当时他介绍自己叫梁某1，是广州军区后勤部的处长，所以我都称呼他梁处长，是不是他的身份我就不清楚了。我见过梁处长穿军装，但是没有留意军衔和名字。2014年底我在同和客家王介绍姚某某给梁处长认识，当时大家只是认识朋友，后来他们两个谈生意的情况我就不清楚了。姚某某告诉我他被梁处长骗了，说有四五十万元。我在二弹一星办公室见过姚某某交了一万元现金，当时梁处长说是图纸费，其他交的钱我就不知道了。在场的有张主任和蒋主任。经辨认，本案被告人刘宁基就是2014年底我介绍给姚某某认识的梁某1。8.证人刘某1的证言及出示辨认材料，证实了我是四年前认识刘宁基的，后来就同居了。刘宁基是广州人，自称是部队的，我没有细问他的家庭及单位情况。有一天刘宁基在外面打电话给我说有一个老板借了公司十万元要换，是用银行卡转账过来的，让我把卡给他。过了两天，刘宁基陪我到工商银行取走了八万，当天下午我又取了剩下两万给他。经辨认，本案被告人就是我男友刘宁基，2016年3月借我银行卡存了十万元，后来我把钱取出来交还给他。9.《广州国防科技文化博览中心综合楼建设工程施工承包协议书》，经被害人余某某及证人赵某2认签称系梁处、张主任给其二人用于诈骗的合同。10.《借条》，显示：落款日期为2013年（2018年）2月9日，刘宁基向余某某借款本金15万元、自2013年2月9日起至2018年2月9日利息共计9万元。11.《工程施工承包合同》，显示：甲方发包单位军康投资有限公司与乙方承包单位深圳市金立志股份有限公司于2016年3月1日签署，工程名称佛冈县观音山生态茶叶种植观光项目，施工范围土石方工程，乙方缴纳保证金10万元。有甲乙双方公司盖章。12.收款收据、收据，显示：2015年4月17日收到10万元投标保证金，收款单位广州某某咨询有限公司；2015年6月9日收到英德市第一建筑安装工程公司200000元，经手人梁某1，盖广州市蔚航投资有限公司财物专用章。13.银行转账回执及汇款回单，证实了姚某某账户于2016年3月7日转账10万元到刘某2账户，附言：押金；2016年l1月15日刘某2账户汇款3万元到姚某某账户，用途：工资。14.账户明细，证实了证人刘某2账号为36×××06的账户于2016年3月7日收到姚某某汇款10万元，当日分六次通过ATM机取款2万元(1000、2000、5000、5000、5000、2000)，次日柜面一次性取款8万元。15.手机号码为189××××3298、153××××2729的机主登记资料及2018年1月11日至2018年2月12日的通话记录，证实了手机号码189××××3298的机主是杨秋芬，在2017年2月份已停机：手机号码为153××××2729的机主是刘某2，2018年2月9日21时09分致电号码185××××3118（张某）。16.京溪派出所出具的《情况说明》，证实了报警人姚某某提供的电话号码通过系统搜出联系人梁某3（男，440121197103031231，广州花都）：另刘某2供述的手机号码通过系统搜出联系人范锦标(男，440111196105098811)；刘某2辨认称梁某3、范锦标均不是她男友。17.涉案的现场勘验笔录及现场照片，证实了涉案现场的概貌特征。18.扣押决定书及扣押清单，证实了案发后扣押被告人刘宁基持有的无线移动电话机1台。19.电子数据检查工作记录，证实了案发后扣押被告人刘宁基的手机并调取手机中的具体内容。20.现场检测报告书，证实了被告人刘宁基的检测结果均呈阴性。21.被告人刘宁基的身份材料，证实了被告人刘宁基犯罪时已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。22.受案登记表、报警回执及到案经过、接案经过，证实了被告人刘宁基归案的具体时间、地点、详细经过。本院认为，被告人刘宁基结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘宁基犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。唯涉案金额认定有误，本院依法予以纠正。经查，被害人余某某的陈述、证人赵某1、余某3的证言及辨认材料的证言相互印证，足以证实被害人余某某为承接国防教育基地建筑工程，分三次交给被告人刘宁基和同案人共计22万元的事实；被害人姚某某的陈述、证人何某1的证言及收款收据、银行转账记录等书证相互印证，足以证实被害人姚某某为承接疗养院、观音山项目分四次交给被告人刘宁基和同案人共计41万元及其后被告人刘宁基退还3万元的事实。综上，本院依法认定公诉机关指控的第一宗犯罪事实涉案金额为22万元、第二宗犯罪事实涉案金额为38万元。案发后，被告人刘宁基未赔偿被害人余某某、姚某某的损失，酌情从重处罚。关于被告人刘宁基及其辩护人提出的被告人刘宁基系介绍人，未冒充军人招摇撞骗的意见。经查，本案中，被害人陈述、证人证言及书证均能相互印证，足以证实被告人刘宁基冒名梁某1且自称广州军区领导，伙同同案人以介绍承接国防教育基地建筑工程、疗养院及观音山生态种植观光项目工程为由诈骗被害人余某某、姚某某财物的事实。故本院对被告人刘宁基及其辩护人提出的上述意见不予采信。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人刘宁基的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘宁基犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月10日起至2028年2月9日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）二、追缴被告人刘宁基的违法所得，发还给被害人余某某、姚某某（以本判决查明的事实为限）；追缴不足以清偿被害人损失的，责令被告人刘宁基向上述被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 滢人民陪审员  黎卫国人民陪审员  叶会会二〇一九年七月二十六日书 记 员  龙筱晨附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。