云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2524刑初48号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人王洁，女，1966年4月30日生，汉族，云南省建水县人，高中文化，无业，住建水县。2018年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被建水县公安局刑事拘留，2018年5月19日被逮捕，现羁押于红河州看守所。辩护人王景贤，云南盟志律师事务所律师。建水县人民检察院以建检公诉刑诉（2019）28号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员张亚娇等二人出庭支持公诉。被告人王某及辩护人王景贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。2019年4月18日，建水县人民检察院以本案补充侦查，建议本案延期审理。建水县人民检察院指控：1.2016年7月至8月期间，被告人王某虚构了交钱后上培训班、走正规途径考试，保证帮助办理药师资格证，办理不成功就退款的事实，骗取了郭某、陆某1、李某1等9人人民币共计58000元。具体如下：（1）2016年3月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人陆某1的人民币5000元。（2）2016年4、5月份的一天，被告人王某在建水县广慈湖原“糖果KTV”大厅内收取了被害人高某1的人民币3000元。（3）2016年7月2日，被告人王某在建水县惠某医院内收取了被害人周某1的人民币5000元。（4）2016年7月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人李某1的人民币5000元。（5）2016年7月的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人汝艳辉的人民币5000元。（6）2016年7月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人郭某的人民币5000元。（7）2016年7、8月份的一天，被告人王某在建水县城奥城附近一个中介公司里收取了被害人彭某的人民币20000元。被害人彭某发现被骗后向王某要求返还钱款，王某于2017年1月23日返还人民币10000元。（8）2016年8月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人金某的人民币5000元。（9）2016年8月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人李某2的人民币5000元。2.2017年4月份至2017年10月份期间，被告人王某以合伙做茶叶生意、合伙开茶叶店和冷饮店、存茶叶等为由，骗取被害人张某1的人民币共计320000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币378000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人王某以诈骗罪判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。被告人王某对起诉书指控其诈骗陆某1、高某1、周某1、郭某、金某的事实及罪名未提出异议；对起诉书指控的其余事实及罪名有异议，辩称：1.其不认识李某1、汝艳辉、李某2，没有收过他们的钱；2.收过彭某的2万元钱，但2万元钱是彭某拿给王某保管，已把2万元钱还给彭某；3.其从2016年10月至被抓之前与张某1是合伙做生意，不是诈骗。辩护人王景贤提出的辩护意见是：1.只认可被告人王某骗着陆某1、高某1、周某1、郭某、金某的钱，诈骗金额共计22000元，且行为较轻；2.不认可被告人王某骗着李某1、汝艳辉、李某2、彭某的钱；3.被告人王某没有向张某1虚构事实、隐瞒真相，投资的项目及用途没有隐瞒和虚构，不构成诈骗，纯属民事合伙纠纷；4.被告人王某系初犯，如实供述自己的犯罪事实，属坦白。综上，请求法庭对被告人王某以诈骗罪判处有期徒刑一年以下有期徒刑。经审理查明：1.2016年7月至8月期间，被告人王某虚构了交钱后上培训班、走正规途径考试，保证帮助办理药师资格证，办理不成功就退款的事实，骗取了郭某、陆某1、李某1等9人共计人民币58000元。具体如下：（1）2016年3月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人陆某1的人民币5000元。（2）2016年四五月份的一天，被告人王某在建水县广慈湖原糖果KTV大厅内收取了被害人高某1的人民币3000元。（3）2016年7月2日，被告人王某在建水县惠某医院内收取了被害人周某1的人民币5000元。（4）2016年7月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人李某1的人民币5000元。（5）2016年7月的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人汝艳辉的人民币5000元。（6）2016年7月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人郭某的人民币5000元。（7）2016年七八月份的一天，被告人王某在建水县城奥城附近一个中介公司里收取了被害人彭某的人民币20000元。被害人彭某发现被骗后向王某要求返还钱款，王某于2017年1月23日返还人民币10000元。（8）2016年8月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人金某的人民币5000元。（9）2016年8月份的一天，被告人王某在建水县城惠某医院内收取了被害人李某2的人民币5000元。2.2017年4月份至2017年10月份期间，被告人王某以合伙做茶叶生意、合伙开茶叶店为由，骗取被害人张某1的人民币共计320000元。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明，证明：被告人王某作案时已年满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。2.接处警登记表、受案登记表，证明：2018年2月至2018年5月期间，建水县公安局分别接到郭某等人报案称其被王某骗取财物，即立为诈骗案侦查;2018年4月18日16时40分许，建水县公安局朝阳派出所民警接到张某1报案称其被张某2及其母亲王某以合伙开茶叶店等为由骗取共计人民币43.38万元。2018年4月30日，建水县公安局立为诈骗案侦查。3.归案情况说明，证明：2018年4月13日，公安民警在上海虹桥火车站抓获王某。4.被害人郭某的陈述，证明：2016年7月份的一天，我在建水县惠某医院上班，王某来到我上班的医院里找我，对我说她现在给人办理药师证，在一心堂药店已经帮很多人办过了，叫我要办就赶紧来办，名额有限，交5000元钱就可以办了。我说考不过，王某让我去考，她会帮我去办理这个证，进行考前培训还会发资料给我，如果到时候办不下来，会退钱给我，还承诺会帮我报名。然后过了一两天，我在惠某医院三楼疼痛科把5000元钱交给了王某，王某拿了一张表给我填。王某还让我叫我的朋友来办药师证，我就叫他们过来给王某和他们详谈，后金某、汝艳辉、周某1过来我上班的医院那里，王某向她们说办药师证的事，然后说赶紧办了，名额有限，金某、汝艳辉、周某1就去取钱拿来交给王某，每人交了5000元给王某，我们问她是否有收据，王某说收据要去昆明拿来。第二天，王某又来找我，叫我联系要办药师证的人，我联系了李某1、陆某1、李某2过来我上班的医院里，也是每个人交了5000元的现金给王某，王某叫我们等着她，她要去联系昆明办药师证的人，她会通知我们报名。王某对我们讲考得这个药师证可以挂到一心堂，每个月可以给我们挂证的费用，有了证以后还可以到一心堂上班，交了5000元钱后要对我们进行考试前培训，还说要发考试的相关资料，交了5000元后叫我们只管去考试，如果考不过，药师资格证还是会办来给我们，如果药师资格证办不来给我们，就退钱给我们，我们听了她跟我们介绍的这个情况后，我们才放心把这5000元钱交给她。我们交了钱后，王某之前说的培训也没有叫我们去培训，我们打电话给王某说培训资料的事情，王某说考试前会拿给我们，但是直到考试前都没有拿给我们。后来考了药师资格证的考试后，我就打电话给王某，王某说她已经在昆明帮我们办理，让我们等等。后来金某、汝艳辉、周某1等人打电话给王某问办证的情况，王某不接电话，后来王某的电话打不通了，我们发微信给她，她也不回。5.证人彭某的陈述、辨认笔录及照片，证明：2016年七八月份的一天晚上22时许，王某对我说现在可以办理药师资格证，让我不要错过这个机会，我说要考试通过后才有证，王某说拿2万元给她，她就可以帮我去办，考试的事情她也会帮我去处理。过了20多天后，王某打电话给我说她在建水奥城体育馆旁的办公室给她老公、姑娘办理药师资格证，我去到王某说的这个地点后，看见两名女子拿资料给王某登记，我了解后才知道这些人也是来办理药师资格证。王某对我说：“我没有骗你，这些人也要去准备钱来交了，你错过机会就没有机会了，你赶紧去准备钱去”。之后的一天，王某在新州二院斜对面对我说办得证后她帮我拿去出租这个药师资格证，每年都有收益，叫我赶紧去借钱了，名额要满了。之后我向李锐借了2万元，把2万元交给了王某，王某说办得药师资格证后3个月就帮我还清。我交了钱后一直没有拿到王某办给我的证，我打电话给她，她总是说证还没有办理下来，让我再等等。之后药师资格证还是没有拿着，李锐向我要钱，我向任某借了1万元还给了李锐。我去找王某要钱，2017年1月23日，王某在建水县临安镇奥城附近的中介公司里退给我1万元。后我又天天去找王某要剩下的1万元，王某说她要去个旧的平安银行，她会把剩下的1万还给我，我和她一起去到个旧的平安银行，王某说让我把我借钱人的账号和名字告诉她，她会转账给我借钱的人，我把任某的名字及卡号告诉了王某，王某就去平安银行的ATM操作了，我在门口等着她。后面我叫任某去查钱是否到账，任某说没有收着，我去找平安银行的工作人员，平安银行的工作人员说输的名字是错的到不了账，钱会返回到卡上了。过了二天，王某打电话对我说她转的1万元钱没有转成功，等有机会再赔我，她不在建水，之后我就联系不上王某了。经过辨认，彭某辨认出诈骗其钱的人是被告人王某。6.证人李某1的陈述、辨认笔录及照片，证明：2016年7月份的一天早上，郭某打电话给我说：“王某说可以帮我们托关系去办理职业药师资格证，但是要5000元的费用，交了5000元考试包过，考过后能把药师资格证挂到药店里，不上班都有收入，王某说有20个人的名额，约够20个人好去办理，现在只剩2个人的名额了”，我说等我考虑一下。我考虑了两三天后，在惠某医院中药房那里找到郭某，王某一会儿就到了，王某问我之前是否考过类似的考试，我说考了几次职业药师资格证考试都没有考过，王某说她会想想办法，我们交了钱后，她去走走关系，就包过这次药师资格证考试，考不过包退钱给我们。我听了王某说能包过药师资格证考试，就把我带着的5000元现金和200元的报名费交给了王某，王某说她收着钱的这几个会统一的开一张收据给我们，拿了钱后就走了。2016年10月份，我和郭某、汝艳辉、陆某1到昆明参加职业药师资格考试，但没有考过，郭某打电话问王某，王某回复说走后门的这种事情要慢慢来，会帮我们整通过。过了10多天，还是没有消息，我们多次打电话给王某，但她不接电话，我们就去报案了。经过辨认，李某1辨认出骗其钱的女子是被告人王某。7.被害人陆某1的陈述，证明：2016年3月份的一天，郭某打电话给我，说她有一个叫王某的朋友可以包过药师资格证考试，只要5000元的报名费，如果考试过不了，这笔报名费可以包退，让我赶紧报名。过了几天，郭某打电话给我，说王某来惠某医院了，要考就拿钱来交了，我就从家里拿了5000元钱到惠某医院的中药房那里，郭某、王某、金某也在那里，我们对王某说你不要整假证来骗我们，王某说他不会整假证来骗我们，交了钱后就包办药师资格证给我们，如果药师资格证没有办给我们，就退钱给我们。我就把5000元的报名费交给了王某，我们让王某开一个收据给我们，王某说收据过几天会开来给我们，并说考试前会来培训我们。到了6月份，王某一直都没有通知我们培训，我打电话和发微信给王某她也是不回我。之后我和郭某、金某、汝艳辉、李某1到昆明参加药师资格证考试，但没有考过，我打电话和发信息给王某，但她都没有回，我才觉得被骗了，就去报案了。8.被害人汝艳辉的陈述，证明：2016年7月份，郭某打电话给我，说她认识一个叫王某的人办着培训班，只要交5000元就可以包过药师证。然后我去郭某上班的惠某医院那里，看见王某，王某问了我一些个人情况后，对我说可以来培训呢，并说名额有限，只要参加培训就包过拿得着药师证，如果考不过就退钱，会发培训的书给我。我当场就拿了5000元给王某，当时还有郭某、金某、李某1、陆某1、周某1每人拿着5000元给王某。我们问王某为什么没有收据，王某说到时候会一起拿来给我们，后来，她一直都没有发考试的资料或者书籍给我们。2016年10月份，我考完查询成绩没有过，就打电话发微信给王某，王某不接我电话，也不回微信，还把我拉黑了，我意识被骗了，就去报警了。9.被害人金某的陈述，证明：2016年8月份的一天早上，我在建水迎晖路惠某医院上班，同事郭某来问我是否考职业药师证，我说不考了。郭某说她的朋友王某可以处理这个事情，让我们交5000元给王某，王某可以包过职业药师证的考试，没有考过就退钱给我们，还要发资料给我们看。过了一会儿，叫王某的女子也来惠某医院找郭某，我对王某说我不想考了，我去昆明找不到考试的学校。王某说：“不用担心你分在哪个学校考试，会拉你到那个学校考试，名额有限，你赶快报名”。我在惠某医院就把5000元交给王某，让王某开发票给我，王某说会开给我，拿着钱就走了。后来王某没有和我联系，资料也没有发给我看，考试的时候也没有拉我去考。我知道考试没有通过后，就问王某我们的钱怎么办，王某说她在昆明办事情，等她回来会跟我们处理这个事情。之后我多次打王某的电话，但她不接电话，后来就联系不上王某，我就去报警了。汝艳辉拿5000元给王某的时候我也在场，还有李某2、周某1、郭某也拿了5000元给王某让她包过职业药师资格证的考试。10.被害人李某2的陈述，证明：2016年8月左右，我通过郭某了解到交5000元可以帮我们弄职业药师资格证。当天中午，我接到郭某的电话，就去惠某医院等着王某来向我们收钱。王某来了后对我们说这个好呢，报名我来帮你们报，过不了就退你们钱。我听了王某的话后，就交了5000元给王某，后来我向王某要收据，她说收据等着后面统一的开了。到了考试时候，我打王某的电话，让我先考着试，还说要等几天。我没有考过后，郭某打电话给王某，王某不接她电话，微信也不回，我就意识到被骗了，然后就去报警了。我拿钱给王某的时候有金某、郭某、还有一个男的在场，那个男的我不认识。王某没有发过考试的资料或者书籍给我们，没有退培训费给我们，没有开着收据给我们。11.被害人周某1的陈述、辨认笔录及照片，证明：2016年6月底的一天，我的同学郭某打电话给我，对我说她的一个朋友王某有考药师的资料，交5000元就包过药师资格证的考试，去年都考过一批了。郭某说王某在一心堂工作，弄得着药师资格证的考试资料，王某的手里有几个名额，名额有限，让我赶紧去报，我想了后决定去报。7月2日下午，我到建水迎晖路的惠康医院三楼郭某工作的疼痛科，我和郭某在那里聊了几分钟后，以前我见过一面的叫王某的女子就来了。王某来了以后就对我讲她在一心堂工作，一心堂现在有办药师资格证的内部名额，只要交5000元钱就可以包过，还跟我说考试只是个形式，书都不用怎么看，肯定能拿到证。我还问王某有没有资料给我，她说不用，考试只是个过程，只要走走过程就可以包办药师证来给我。我就拿了5000元的现金给王某，王某说等一个星期后统一拿收据来给我们。后来一直到考试，王某也没有提供任何资料给我们，我们一直打电话问王某要收据，王某一直拖着。我们都没有考过，就打电话问王某，王某说没考过都拿得着证，她已经在昆明帮我们办证了。2017年过年后至今，我们就联系不上王某了。经过辨认，周某1辨认出被告人王某就是以交5000元钱包办药师资格证诈骗其钱的人。12.被害人高某1的陈述，证明：我以前在兴达药店打工的时候，认识了一个叫王某的人。2016年3月份，王某来我打工的新时代辣妈店里找我，说她可以帮我办药师资格证，只要交2万元钱给她就行，她说办好后还可以挂靠在药店里返钱，我说没钱整了。后来王某又找过我几次，说可以跟我办药师资格证。2016年四五月份的一天，我在建水县广慈湖原来的糖果KTV里面的大厅里拿了3000元给王某，王某叫我等着考试，然后就拿得着药师资格证了。后来我一直等着，但是等到2017年4月16日也没有拿到药师资格证，而且王某把我的电话、微信都拉黑了。我拿钱给王某时，还有一个人在场，是个女的，我不认识她，她是跟着王某来的。13.被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片，证明：2016年7月，我通过微信在网上认识了张某2，认识几天后，她对我说她家做着茶叶生意。2017年4月份左右，她让我和她一起投资做茶叶生意，问我手上有多少钱方便转给她，我说我的钱都拿去理财了，她让我有多少就先投多少，赚了钱两个人平分。2017年4月14日，我通过网上银行往她的卡号62×××53上转了2万元。2017年4月23日，我第二次又转给她2万元，我转了钱后，她说等着就行了，让我不用管了。后来到了2017年7月6日，张某2让我先转5万元给她妈妈王某，我通过网上银行往她妈妈王某的账号23×××13上转了5万元。她对我提议让我和她合伙做一个茶叶店，我就答应了和她合伙，2017年7月15日，我第四次通过网上银行给她转了2万元。7月26日，我第五次通过网上银行给她转了6万元。转了后她跟我说她在弄店面和装修，我就问她要不要过来帮忙，她说不用，她说她比较专业，我听了她说的后也没管了，放给她做了。到了2017年10月，张某2跟我说秋茶快出了，让我和她妈妈王某存普洱茶饼，又让我向她妈妈王某账户62×××63上打了15万元。到2018年4月份，我们一直都保持着联系。之后张某2就以各种理由跟我拖着，说让我再等等。到了2018年4月11日以后，我发微信给张某2她不回，接着打了好几天电话一直关机，这时候我才意识到我被骗了，我就在我家当地报警了。我没有看到过张某2所说的茶厂，张某2只发过几张茶山的照片给我看过,平时张某2寄过三四次茶叶给我，每次都是一饼茶饼或者是散茶。我和张某2都是在微信上联系，还通过电话×××联系过，但未见过面，张某2电话是×××，微信号是×××。王某的电话是187××××9213，我与王某通过电话联系，在山东天康生物科技有限公司与王某见过面，才知道王某是用张某2的名义和我联系。经过辨认，被告人张某1辨认出被告人王某就是诈骗其的钱叫张某2女子母亲的人。14.证人张某2的证言，证明：我是王某的女儿，我不认识一个叫张某1的天津人，没有叫他做过生意，也没有和他聊过微信。我的电话号码是130××××6116，微信号：×××，微信名是sunshine。我不清楚王某帮人办理药师资格证这个事情。我做着服装、包某、水果茶、还有洗发水。王某会帮人批发茶叶，在昆明购买茶叶后通过快递就把茶叶发给人家，发给哪些人我不清楚。王某在建水朱家花园旁开过茶店和紫陶店，之后就没有开过茶店了，但是会做批发和零售茶叶的生意。有人会转钱到我的卡号为62×××53的建设银行卡上，具体是什么人因为什么事情转的，我记不清了。15.证人李某3的陈述，证明：我是建水达利大药房的负责人，我不认识一个在昆明办药师证培训班的李老师，昆明西站云南医药物流城没有开办药师培训班的。我没有带领我的员工去昆明考过药师资格证，如果员工要考都是自己去考，目前我的员工还没有一个考得药师资格证，也没有去参加过培训。通过培训就可以包过药师资格证是不可能的，要取得一个正规的药师资格证只有通过国家的正规考试才能取得。我认识王某10多年了，一开始王某在建水一心堂上班，王某来帮我们公司的员工做过药品专业知识的培训，后来差不多有4年多没有联系了。王某从来没有联系过我说可以帮我的员工考药师资格证。16.证人刘某的证言，证明：我是建水县朝阳北路敏华幼儿园旁荣欣药业有限公司的老板。我和王某没有打过交道，以前见过，只是知道这样一个人。我不清楚王某办理药师资格证的事情，王某从来没有因为办药师资格证的事情找过我和我的员工。17.证人贺某的证言，证明：我是在建水县福润街M2-5号商铺开办药师资格证培训班。2016年6月份至7月份的一天，我接到一个电话，她说她是在朋友圈联系到我的，说要来找我报名。然后我就叫她来福润街M2-5号我办培训班的地方。过了两天，就有一个女的来了，她说她叫王某，还给我看了她的身份证和一个医学院校的毕业证。因为我办培训班的地方没有网线，王某就带我到了建水奥城的一处她说她办公的地方，我就在那里帮她报名，王某还准备了七八个人的资料，叫我一起给这几个人报名，然后我就帮这七八个人全部报上了。过了两三天，王某又拿了10多个人的资料，叫我去她家报名，后来我就到了她说的位于盛世临安二期的家中，帮这10多个人把名报上了。我帮这些人报名的时候我还打电话给报名的人核实身份信息，这些报名的人还问我交钱包过药师资格证和拿到的药师资格证是不是真实的，我和她们说考试是国家办的，绝对是真实的，但她们说交钱包过考试拿到药师资格证不可能。王某还跟我说这些人来找我报名，到时候可以叫这些人来我办的药师资格证培训班培训，我还订了20套左右的考试资料，但是后来就一直没有音讯，王某和她叫我帮忙报名的人也没有来我办的培训班培训。2016年7月份，我总共帮王某报名的人数有20多个，有郭某、金某、汝艳辉、李某1、周某1、高某1、陆某1、彭某、李某2、马某、吴某、赫永兴、陈某、张某1，有几个人的名字记不清了。报名没有名额限制，只要符合报名条件都能报。我没有收过王某或者是她代报名的人的报名费或者培训费，因为报名以后要等审核通过后才能交任何费用，王某后来一直没有联系我，王某和报名的人从来没有交过任何费用给我。药师资格证是通过国家正规考试后发放的证件，不可能只交钱就拿到药师资格证或交钱就能包过药师资格证考试。18.证人潘某的证言，证明：我是云南省昆明市医药物流中心睿辉物业管理有限公司客户中心主任。云南医药物流中心没有开办药师考前培训班的情况，医药物流中心主要是一些医药公司构成，医药公司主要经营的是医药器械的商贸。我们公司接管云南医药物流中心七年了，从来没有开办药师考前培训班的情况。据我所知，没有一个在云南医药物流中心开办药师考前培训班的李老师。19.证人任某的证言，证明：2017年年初的一天，我在个旧市中医院门口拿了1万元现金给彭某。2018年2月份的一天，彭某叫我把银行卡号给她，她要还我1万元钱，我就把相关信息发给彭某。没有过多长时间，我接到彭某的电话，问我是否收着钱，我说没有收着。过了一天，我和彭某去个旧平安银行查询原因，银行工作人员给我们答复是我名字的一个深字写错了，没有到账。2018年6月，彭某还给我1万元现金。20.证人赵某1的证言、辨认笔录及照片、火锅店照片，证明：赵某1是昆明市官渡区海伦13号地旁昱绅海鲜农贸市场的招商负责人。2017年8月的一天上午，王某从北京带着几个厨师来到昆明市官渡区和我们谈，要以租赁的方式租下我们在昱绅海鲜农贸市场的3间铺面开火锅店，铺面编号是14、15、16，王某取了个店名叫“京都一品锅”。王某一开始说好一年10多万租金，但是后来又说她没有钱，要从店铺的每天营业额里抽流水来付房租，她口头承诺火锅店一天的营业额在2万左右，我们就答应了。在装修的时候，王某没钱装窗户，我们还把她的5万元钱订金退还给她来装窗户，但是她也没有装。王某的店一直都经营不起来，谈好的24小时营业也没有落实，我们没办法，从她的营业额里扣了3万多元钱的房租。后来王某的火锅店开了2个月，一天的营业额才几百元，开不下去了，就把厨师都解散了，因为王某花钱装修过铺面，就占着我们的铺面不走。最后王某既没有交过房租，也没有让我们抽流水到足够的房租，我们为了把铺面租给其他人，就去和王某谈，最后谈成我们补偿王某10万元钱的铺面装修费，扣除水电费和其余的钱，一共补偿9.1万元，通过平安银行的手机网上银行APP转给她本人账号。王某拿到了钱就搬出去了，我们才把铺面拿回来租给其他的人。王某与我们商谈的店铺是开火锅店，没提过开茶店的事情。王某的火锅店开业那天，我拍摄了火锅店店名照片就叫“京都一品锅”，还拍摄了火锅店里面的照片就是一些火锅的桌子。直到倒闭那天王某开的都是火锅店。经过辨认，被告人王某就是来向赵某1租昆明市官渡区海伦13号地旁昱绅海鲜农贸市场14、15、16号店铺开火锅店的女子。21.接受证据材料清单、中国工商银行凭证，证明：户名为张某1的账号62×××02通过工商银行5次转账汇款给户名为张某2的账号62×××53共计人民币163800元，其中，2017年4月14日转账人民币2万元；2017年4月23日转账人民币2万元；2017年7月15日转账人民币2万元；2017年7月26日转账人民币2万元；2017年7月26日转账人民币4万元。2017年7月6日，户名为张某1的账号为62×××02通过工商银行转账汇款给户名为王某的账号62×××13人民币5万元。2017年10月18日，户名为张某1的账号62×××02）通过工商银行转账汇款给户名为王某的账号62×××63人民币15万元。22.接受证据材料清单、赵某1提供的装修转让协议、转账交易详情，证明：王某同意以10万元转让京都一品锅所有设备及装修，同意终止合同，将所有员工工资、装修人员工资等一切费用结清。2017年11月21日，赵某1通过平安银行昆明东聚支行转账给王某人民币9.1万元。23.电子证物检查笔录、提起电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明：侦查机关依法对王某持有的手机进行了电子勘验，检查并提取王某持有手机中微信交易记录、微信聊天内容、通话记录、短信相关电子内容文件；王某手机号×××的昵称是“福臻”；王某手机中保存有姓名为李某2的电话号码。24.被告人王某的供述及辩解，证明：我的电话号码是×××。2016年3月的一天早上，我去迎晖路惠某医院推销药品，遇到郭某、金某，我和她们聊起考试的事情，我说：“2016年的药师资格考试要报名了，你们去报名考考，如果考过了，去药店挂药师资格证比你的退休工资还高，建水达利大药房的老板李某3带他的员工花了2万元去昆明通过培训都考过了，现在昆明办培训班的李老师说先交5000元，考过了还是要交2万元，这2万元从到药店挂证的费用里面扣除，这个培训班包过药师资格证的考试，如果考不过人家退钱，你们也去考考”，郭某说等她想想。到了第二天，郭某打电话给我，让我帮她去报名考试，在惠某医院三楼治疗室拿了5000元报名费给我，拿钱的时候金某也在。过了几天，我到惠某医院推销药品，金某叫我去她上班的中药房玩，郭某来到中药房后，打电话给她的两个朋友，过了半小时，郭某的朋友就来了，她们问我药师资格证能否挂到药房里面，我对她们说能挂，具体对她们说了考执业药师资格证的情况，郭某对我说：“你给能包我们过”，我说包呢，昆明李老师的培训班要交2万元包过考试，考不起退钱，赶紧去好好的考，郭某的两个朋友分别拿了5000元和她们的资质证给我，让我去帮她们报名。之后金某也叫我帮她报名，第二天，金某在惠某医院的中药房拿了5000元和资质证给我，当时郭某也在，我对郭某说扣挂靠费用来填补培训费。2016年4月份，高某1对我说她也要考药师资格证，但是只有3000元钱，我对她说：“我先跟人家讲讲，不行时我帮你垫支”，高某1就拿了3000元给我。2016年4月，我叫在建水县家开办药师考试培训班的老师给她们5个人报了名，每个人的考试费200元，从她们每人交的报名费里面扣除，报名通过后，我就给她们报了李老师的药师考试班，李老师是在昆明西站云南医药物流城内办药师培训班。我收了5个人的钱后，没有开收据给她们，把钱交给李老师。因为培训费是2万，我对李老师说我们员工都没有钱，能否先交一部分，其他剩余的等考完试后再从挂靠药店里的钱扣，李老师就同意了，我还对李老师说等她们来考试的时候再开收据给她们。2017年3月，郭某说她们考试没有通过，让我跟对方说说退她们的钱，我说：“报一次考两年，你们今年再继续考考，到时候人家不退，我都会退给你们”。因为郭某、金某等人还没有参加2017年10月的药师资格考试，考试结果要到2018年4月才知道，所以没有退钱给他们。2016年4月的一天，我对彭某说考药师证的事，给彭某介绍考得药师资格证后，可以拿到一心堂等药店去挂靠，每年有5万元的收益，郭某她们也要去考药师证，彭某说她没有钱不然也去考。2016年年底，彭某叫我去建水一中对面铁合金厂宿舍她租住的房子那里，对我说她借了钱，也要去考。我跟她说今年考试都结束了，要考等明年了。她说钱都借来了，让我先拿了这1万元的现金。过了一段时间，我和彭某去个旧玩，她说借的钱用不着就还人家了，借钱的人给了她一个卡号，把钱存在这个卡号上就行了。我和彭某就到个旧市宝华公园门口旁平安银行的ATM机上，我把自己带的1万元存到了那个卡上。药师资格证谁也办不了，没有哪个人能包办。我没有说过考不过会帮办理药师资格证之类的话，我只是承诺考不过退他们钱。2016年一天，具体几月份记不得了，我通过微信漂流瓶认识天津的张某1，当时用的微信名是“若水”，后来改成了“福臻”。张某1对我说他在广东卖古董和玉器，我对他说我是卖紫陶壶和茶叶，我在微信朋友圈会发紫陶壶和茶叶的信息，我们经常通过微信聊天，有时也打电话，聊了一年左右。有一天，在聊天过程中，张某1问我是否能来跟我跑茶生意，我说你在当地开茶店，我供茶叶给你。2016年年底，张某1第一次投资茶叶的时候，拿了5万元给我，是通过什么方式给我的记不清楚了，赚的钱和本金我一起给了张某1。2017年四五月，我发了红某、绿茶等茶叶给张某1。后来张某1媳妇看见我们做茶生意赚钱后问我是否能再进茶，我对他讲茶一年只存两次，春茶和秋茶，但是我要在昆明开一个茶店，你是否愿意投资，张某1就说他愿意投资。然后张某1就转了15万还是20万给我用来投资昆明这个茶店。2017年6月，我到昆明官渡区世纪城海伦国际十三号地的海鲜农贸市场，向市场管理的赵某2谈租铺面的事情，谈成农贸市场门口3间铺面总面积250平方米左右，在农贸市场门口第一间。我和赵某2谈茶店铺面的事情，赵某2出铺面，我出装修，赵某2说房间太大，隔3间小木屋给我开茶店，农贸市场门口第一间开饭店，然后给我投资，挣的钱一起平分。后面我们就一起开了火锅店和茶店，我进的茶还在赵某2的招商办公室堆放了一个月，赵某2还取了火锅店的名称叫“京都一品锅”。我和张某1投资开的这个茶店火锅店开了3个月因为经营不当就倒闭了，这个茶店我花了50万租店面，花了40万用于装修,装修和买设备的费用共47万元，火锅店装修的人是赵某2请的，倒闭的时候，赵某2赔了我7万元作为未装修铺面的补偿费。张某1没有到昆明考察过我们合伙开的茶店。张某2尾号为5553的工商银行卡在2017年年底至2018年是我在使用。以上证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币368000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王某不如实供述其犯罪事实，依法不属于坦白。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。被告人王某提出的辩解意见及辩护人王景贤提出的辩护意见，与本院查明的事实、证据及国家法律规定不符，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2026年4月12日止；罚金限期于本判决生效后十日内缴纳）。二、涉案赃款，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 龙 叶审判员 李舰波审判员 邹伟文二〇一九年七月十七日书记员 管成民