云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云28刑终90号原公诉机关云南省勐腊县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄维强，绰号面包，男，1978年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省大英县，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人高慧明，云南律政律师事务所律师。上诉人（原审被告人）闵光辉，绰号光辉，男，1985年8月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省墨江县，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人刘智勇，云南厚华律师事务所律师。辩护人刘志平，云南说法律师事务所律师。上诉人（原审被告人）廖福巧，绰号廖部长，男，1977年5月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省大英县，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人胡波，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）迁门，绰号波勒，男，1968年9月29日出生，哈尼族，小学文化，系云南省勐腊县农民，住。因本案于2018年6月27日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人杨文忠，云南景诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩磨香，曾用名岩务叫，绰号小傣、波金，男，1983年9月6日出生，傣族，初中文化，系云南省勐腊县农民，住。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人周后华，云南厚华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵春林，绰号赵二哥，男，1972年1月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人宋奇薇，云南法泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩甩，男，1982年2月8日出生，傣族，初中文化，系云南省勐腊县农民，住。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人肖璐璐，云南民定（景洪）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓芳军，绰号小湖南，男，1991年11月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳市衡南县，住云南省勐腊县。因本案于2018年6月17日被刑事拘留；同年7月25日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人龙诗云，云南召缅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王兴建，绰号川哥、小四川，男，1971年3月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市潼南区，住云南省勐腊县。因本案于2018年7月14日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。辩护人费红琴，云南法泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭波云，绰号大象，男，1977年12月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省大英县，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人孙锦成，云南泰华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许峰，曾用名许建军，男，1986年12月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市潼南县，住云南省勐腊县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人玉旺坎，云南律政律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何卫，曾用名何伟，男，1982年6月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省勐腊县，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人高忠华，云南召缅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刀会琼，女，1983年9月9日出生，基诺族，小学文化，户籍所在地云南省景洪市，住勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人黄韦斌，云南律政律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩罕朋，绰号老缅，男，1988年2月10日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年7月4日被刑事拘留，同年7月24日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人白智方，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩温香，绰号波哈，男，1975年6月26日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年7月8日被刑事拘留，同年7月24日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人周伟，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩罕丙，绰号波喃恩，男，1982年3月5日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年7月8日被刑事拘留，同年7月24日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人周谨，云南云誉（景洪）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩罕哈，绰号毛三，男，1988年6月16日出生，傣族，初中文化，系云南省勐腊县农民，住。因本案于2018年7月13日被刑事拘留，同年7月24日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人宋武鹏，云南天外天（版纳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）玉旺叫，女，1983年1月3日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月15日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人刘凤阳，云南法泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）玉腊，女，1990年3月5日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月31日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人雷韦婷，云南方向律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩扁，男，1990年3月19日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月31日被刑事拘留，同年6月15日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。指定辩护人陈思瑜，云南方向律师事务所律师。原审被告人闵红，曾用名闵光勇，男，1991年5月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省遂宁市船山区，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。原审被告人但汉有，绰号老五，男，1978年9月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省大英县，住云南省勐腊县。因本案于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。原审被告人彭小勤，女，1976年10月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省大英县，住云南省勐腊县。因本案于2018年7月14日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。原审被告人岩香挖，男，1994年1月18日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年7月9日被取保候审。原审被告人玉金张，女，1987年4月5日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年6月9日被取保候审。原审被告人玉喃利，女，1985年8月11日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月10日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年7月9日被取保候审。原审被告人岩罕吕，男，1980年7月10日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月31日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年6月30日被取保候审。原审被告人玉应甩，女，1982年12月10日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月31日被刑事拘留，同年6月15日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。原审被告人玉凤，女，1986年12月23日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月31日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年6月30日被取保候审。原审被告人玉光，绰号依光的，女，1991年7月18日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年7月5日被刑事拘留，同年7月24日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院决定取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。原审被告人咪空，女，1976年9月5日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。原审被告人岩罕叫，男，1984年4月2日出生，傣族，初中文化，系云南省勐腊县农民，住。因本案于2018年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年7月11日被取保候审。原审被告人岩光么，男，1986年8月14日出生，傣族，初中文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年7月13日被取保候审。原审被告人玉欢，女，1986年4月5日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于勐腊县看守所。原审被告人玉坎罗，女，1984年5月24日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年6月24日被取保候审。原审被告人玉南宏傣，女，1989年2月26日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。经本院决定于2019年6月24日被取保候审。原审被告人玉香哈，女，1983年6月7日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月15日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。原审被告人玉应养，女，1981年2月25日出生，傣族，小学文化，系云南省景洪市农民，住。因本案于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月15日被勐腊县公安局取保候审，10月29日被勐腊县人民检察院取保候审。经勐腊县人民法院决定，于2019年5月6日被逮捕，现羁押于勐腊县看守所。云南省勐腊县人民法院审理云南省勐腊县人民检察院指控原审被告人黄维强、迁门犯开设赌场罪、敲诈勒索罪和非法拘禁罪，被告人闵光辉、廖福巧、岩磨香、赵春林、岩甩、邓芳军、王兴建、彭波云、彭小勤、闵红、许峰犯开设赌场罪和敲诈勒索罪，原审被告人刀会琼、但汉有、何卫、岩香挖、玉金张、玉喃利、岩罕吕、玉应甩、玉凤、岩罕朋、玉光、岩温香、岩罕丙、咪空、岩罕哈、岩罕叫、岩光么、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、玉香哈、玉旺叫、玉应养、玉腊、岩扁犯开设赌场罪一案，于2019年5月14日作出（2018）云2823刑初325号刑事判决。宣判后，原审被告人黄维强、闵光辉、廖福巧、迁门、岩磨香、赵春林、岩甩、邓芳军、王兴建、彭波云、许峰、何卫、刀会琼、岩罕朋、岩温香、岩罕丙、岩罕哈、玉旺叫、玉腊、岩扁不服，提出上诉。本院于2019年5月29日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、开设赌场罪（一）2018年2月底，被告人闵光辉、黄维强、岩磨香、闵红、邓芳军以营利为目的，成立了一个“五兄弟齐心不要外人”的微信群，由岩磨香、闵红负责彩票账目，岩磨香负责发展下线（销售人员），发展了被告人岩香挖、岩罕吕、玉凤、玉应甩、玉喃利、玉金张、岩罕朋、玉光、岩温香、岩罕丙、咪空、岩罕哈在微信上贩卖私彩（以下简称黑彩）。2018年4月，被告人彭波云、赵春林被先后拉入“五兄弟齐心不要外人”群内参加贩卖黑彩。被告人闵光辉、黄维强、岩磨香、闵红、邓芳军等人根据国家3D福利彩票开奖结果设定赌博规则，以高于国家3D福利彩票中奖赔率以及可买独胆、2码、4码、5码等多种方式招揽他人进行赌博。被告人岩香挖、岩罕吕、玉凤、玉应甩、玉喃利、玉金张、岩罕朋、玉光、岩温香、岩罕丙、咪空、岩罕哈为获得与上线岩磨香约定的10%-17%不等的利润，分别在景洪市勐罕镇、勐腊县寨通过建立微信群等方式接受赌客投注，进行赌博活动。被告人岩磨香发展的下线贩卖黑彩接受赌资的金额分别如下：1、被告人岩香挖接受赌资60000余元。2、被告人玉金张接受赌资17900余元。3、被告人玉喃利和玉应甩接受赌资合计是26400余元；被告人岩罕吕和玉凤接受赌资合计是19600余元，上述四人为被告人岩磨香的共同下线，四人接受赌资合计为46000余元。4、被告人岩罕朋接受赌资30000余元；被告人玉光接受赌资25800余元，被告人玉光、岩罕朋系被告人岩磨香的共同下线，二人接受赌资金额为55800余元。5、被告人岩温香接受赌资70000余元。6、被告人岩罕丙接受赌资50000余元。7、被告人咪空接受赌资108000余元。8、被告人岩罕哈接受赌资10000余元。上述人员将私彩向景洪市、勐腊县的各村寨村民进行贩卖。从2018年2月1日至2018年5月8日，接受赌资数额为417700余元。（二）2018年3月24日，被告人廖福巧、岩甩、但汉有，建立了“三人行”微信群，后被告人廖福巧将“三人行”微信群改成“四季发财”并先后将被告人彭小勤、何卫拉入伙，由彭小勤负责管账，何卫负责计算每天销售的彩票账目。被告人廖福巧、岩甩、但汉有先后发展了被告人岩光么、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、岩罕叫、玉应养、玉旺叫、玉香哈、玉腊、岩扁在微信上为其非法贩卖私彩（以下简称黑彩）。被告人廖福巧、岩甩、但汉有等人根据国家3D福利彩票开奖结果设定赌博规则，以高于国家3D福利彩票中奖赔率以及可买独胆、2码、4码、5码等多种方式招揽他人进行赌博。被告人岩光么、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、岩罕叫、玉应养、玉旺叫、玉香哈、玉腊、岩扁为获取与上线廖福巧、岩甩、但汉有约定的15%-20%不等的利润，分别在景洪市勐罕镇、勐腊县寨通过建立微信群等方式接受赌客投注，进行赌博活动。被告人廖福巧、岩甩、但汉有发展的下线接受赌资的金额分别如下：1、被告人廖福巧发展的下线被告人岩罕叫接受赌资15000余元。2、被告人廖福巧、但汉有、岩甩发展的下线被告人岩光么接受赌资金额为121400余元。3、被告人廖福巧发展的下线被告人玉喃宏傣创建了一个微信群，将被告人玉欢、玉坎罗拉入群内，三人一起帮被告人廖福巧卖黑彩，三人接受赌资金额为30800余元。4、2018年3月下旬，被告人廖福巧、但汉有、岩甩共同发展的下线被告人玉应养、玉香哈、玉腊、玉旺叫，四人一起帮廖福巧、但汉有、岩甩接受黑彩赌资，玉香哈接受赌资额为29700余元；玉旺叫接受赌资额为82000余元；玉应养接受赌资额为30000余元；玉腊接受赌资额为42000余元，被告人玉应养、玉香哈、玉腊、玉旺叫共同接受赌资额合计183700余元。5、被告人廖福巧的下线岩扁接受赌资额为60000余元。上述人员将黑彩向景洪市、勐腊县的各村寨村民进行贩卖。从2018年3月24日至2018年5月8日，接受赌资数额为410900余元。（三）2016年1月初，被告人黄维强、廖福巧、岩甩、迁门共同出资，由被告人刀会琼联系购买了一台打鱼赌博游戏机。后向波罕扁囡租用位于勐腊县后门左手边的第一家门面，用于经营打鱼游戏机店。2016年1月至2016年12月，被告人闵红、许峰等人受雇负责在打鱼机店看场，并收取赌资，被告人刀会琼负责每天到打鱼机店账目结算，查看打鱼机上分和下分的情况，分别向闵红、许峰等人收取当天打鱼机店赢利，并将赌资交给其丈夫黄维强。同时，被告人刀会琼每月与被告人黄维强、廖福巧、岩甩、迁门核对账目，每月向闵红、许峰等人支付工资，每月向波罕扁囡支付门面租金。2016年1月9日至12月9日，打鱼机室共收入328241元，共支出109360元。（四）2017年上半年，被告人黄维强、闵光辉、王兴建共同出资，由被告人黄维强联系购买了1台吹彩球赌博游戏机。后向依波租用位于勐腊县小区旁的门面，用于经营吹彩球游戏机店。吹彩球游戏机店经营期间，被告人许峰等人受雇负责在打鱼机店看场，并收取赌资，被告人刀会琼负责结算账目，查看吹彩球机上分和下分的情况，向许峰等人收取当天赢利，并将赌资交给其丈夫黄维强。2017年8月1日至9月19日，彩球机室共收入76661元，共支出100260元。二、敲诈勒索罪（一）2012年2月13日，被害人岩罕叫向被告人王兴建借高利贷30000元；同年3月7日，岩罕叫在被告人闵光辉手机店向黄维强、闵光辉、廖福巧、迁门借高利贷50000元,并跟黄维强签订了借条。岩罕叫支付了一年的利息后因无力按时偿还利息及本金，被告人黄维强、王兴建、闵光辉、廖福巧、迁门等人就多次到岩罕叫家里通过蹲守，强行在其家吃饭，扬言要将其断手断脚、打杀其家人等方式进行威胁，并告知岩罕叫及其家人欠款已达180000元。2015年，岩罕叫被迫将位于勐腊县曼俄村“那某”4亩的水田承包给黄维强、王兴建、闵光辉等人50年，用来折抵180000元的欠款。岩罕叫及其妻子与黄维强、王兴建、闵光辉等人签订水田承包合同之后，黄维强将田地折抵欠款后多出的20000元现金拿给岩罕叫。被告人黄维强、王兴建、闵光辉、廖福巧、迁门等人共敲诈勒索被害人岩罕叫的财物100000元。（二）2013年间，被害人玉望向被告人闵光辉、廖福巧等人借高利贷共计60000元，借款之后玉望就一直在偿还闵光辉等人利息。2014年，玉望向被告人黄维强、王兴建等人借高利贷200000元，由其父亲岩坎拉做担保人，并签订了借条，之后玉望每月向黄维强等人偿还利息。当被害人玉望不能按时偿还利息时，被告人黄维强、闵光辉便带人到岩坎拉经营的苗圃地向岩坎拉索要借款；被告人黄维强、廖福巧等人多次到玉望家里索要欠款，索要无果后，被告人黄维强、廖福巧等人便到被害人家里叫骂、威胁、将玉望家房屋瓦片打碎，多次在玉望家吃喝、过夜。玉望向闵光辉、黄维强等人借高利贷期间，被告人闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门等人在60000元的基础上迫使玉望签订了一张100000元的借条，该款由闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门共同合伙出借；被告人黄维强等人在200000元的基础上迫使玉望及其父亲岩坎拉签订了一张60000元的借条。被告人黄维强、闵光辉、廖福巧、王兴建、迁门等人共敲诈勒索被害人玉望的财物100000元。（三）2015年至2016年间，被害人节二多次向被告人闵光辉借高利贷，并支付高额利息。2017年3月至4月间，节二向被告人邓芳军借高利贷，并支付高额利息。之后，节二因偿还不了高额本息，被告人闵光辉、黄维强、邓芳军、岩磨香等人采取威胁、拘禁等方式敲诈勒索节二及其亲属，最终迫使节二的父亲参节从银行贷款30000元交给被告人闵光辉、黄维强等人。被告人闵光辉、黄维强、岩磨香、邓芳军等人敲诈勒索被害人节二财物30000元。（四）2015年，被害人岩光向被告人黄维强借高利贷30000元，岩光偿还几个月利息之后就未按期还款，被告人黄维强、廖福巧、岩甩、迁门便经常到岩光家索债。2015年9月25日晚23时左右，被告人黄维强、廖福巧、岩甩、迁门、张某4等人通过电话将岩光叫至勐醒农场大门口对面的勐海傣味早晚点向其索要借款，在索要欠款期间，黄维强、廖福巧等人对岩光进行殴打，逼迫岩光签订了一张48000元的借条，随后黄维强、廖福巧、迁门、岩甩等人用车将岩光带到廖福巧的精品店用印泥让岩光按手印，后又开车将岩光带到勐仑镇祥龙宾馆一个房间，廖福巧逼迫岩光向家人打电话拿钱来还，岩光通过电话与其妻杨某联系，让其准备30000元钱，杨芳随即向勐腊县公安局勐仑派出所报警，之后勐仑派出所民警将岩光带回。次日，被告人黄维强、廖福巧、岩磨香、岩甩来到岩光家索要欠款，杨某等人将30000元钱交给岩磨香等人。被告人黄维强、廖福巧、岩磨香、岩甩、迁门等人敲诈勒索被害人岩光财物18000元。（五）1、2016年10月26日，被害人岩罕胆向被告人闵光辉借高利贷2000元，至2017年11月间，岩罕胆被迫向闵光辉签了两张借款金额分别为8000元和10000元的借条。2、2016年的一天，被害人岩罕胆向被告人邓芳军借高利贷10000元。因岩罕胆没有及时偿还利息，邓芳军便让其偿还本金15000元，否则便要对其使用暴力，岩罕胆将10000元还给邓芳军之后离去。事后，被告人邓芳军、李某3等人多次到岩罕胆家索债，邓芳军手持钢管声称要杀人、砸东西，迫使岩罕胆还款25000元，岩罕胆及其家人因害怕偿还邓芳军25000元。被告人闵光辉、邓芳军等人共敲诈勒索被害人岩罕胆财物43000元。（六）2016年底的一天，被害人王某1的妻子玉波伦经其哥哥王某2介绍，玉波伦用自家位于景洪市曼沙农场曼沙尚城的房子作为抵押，向被告人闵光辉、廖福巧、赵春林、黄维强等四人借高利贷180000元，约定还款期限为一个月，每月支付本金11％的利息。玉波仑签订了一张180000元的借条给闵光辉等人。当天下午，双方一起到西双版纳尚城置业有限公司将曼沙农场房屋合同上的名字由玉波伦更改为廖福巧。闵光辉等人回到勐仑后，将当月利息19800元及合同变更费600元扣除后，实际借款给玉波伦159600元。借款后，玉波伦每月向闵光辉等人支付利息，并于2017年1月26日，转了2万元利息到闵光辉妻子刘春梅的账户。2017年3月15日，玉波伦以景洪市世纪金某江苑房屋作为抵押再次向闵光辉、黄维强、廖福巧、赵春林等人借高利贷300000元，并按照闵光辉的要求到景洪市公证处进行公证。后双方在景洪市财物中心购物广场签订了借款协议，玉波伦签了一张借款为300000元的借条给闵光辉等人。闵光辉、黄维强、廖福巧、赵春林等人合伙出资先支付了部分借款给玉波伦之后回到勐仑，赵春林第二天又转给了玉波伦160000元。扣除当月利息30000元及律师咨询费后，玉波伦实际收到闵光辉等人向其借款共计260000元。2017年3月25日，玉波伦转了之前借款180000元的利息20000元给赵春林。后因支付的利息太高，王某1、玉波伦二人被迫将房屋卖掉偿还高额借款及利息。2017年6月20日，玉波伦联系到廖福巧后让其将之前变更房屋的合同改回到玉波伦名下，玉波伦将房屋卖了360000多元，一次性连本带利分五笔共计233000元转款到闵光辉妻子刘春梅的账户，玉波伦借款180000元实际向闵光辉等人连本带利偿还292900元。2017年7月份的一天，玉波伦电话联系黄维强称把抵押借款300000元的世纪金源房屋卖掉还钱给他们，叫他们上景洪市公证处把公证撤销。当天16时许，玉波伦就在景洪市公证处与黄维强等人碰面，玉波伦告知黄维强等人卖房办理手续需要一个星期左右，房子卖了之后再还钱。黄维强称让玉波伦把王某2位于勐仑镇大卡老寨的房子作为抵押，玉波伦联系王某1到公证处，经过计算利息之后，王某1写了一张借款为420000元的借条，担保人为玉波伦。之后玉波伦与对方到景洪市公证处将之前的公正撤销后的一个多星期就将房屋出售了。2018年9月1日，黄维强等人找到王某2让其在420000元的借条上写上借款人为自己的名字，王某2签下借条后答应对方三天后拿钱给对方，到期不还需支付20000元的违约金。2017年8月4日，因王某2未还款，闵光辉、黄维强等人到王某2家里让王某2加上违约金后重新写了一张440000元的借条。事后闵光辉多次打电话向王某2索要借款，并威胁王某2不还钱就将家人带到景洪找玉波伦家人一起还钱，多次到王某2家中威胁王某2不还钱就将房子收回。闵光辉、黄维强、廖福巧、赵春林为了向王某1索要债务，多次带人到王某1家中催债，并安排人在王某1家中吃、睡，威胁王某1、玉波伦夫妻二人，不还钱就在二人家中不走，为此，王某1向他人借款50000元当作利息支付给黄维强等人后，其才离开家中。2017年10月的一天，王某1电话联系到王某2让其向闵光辉等人借款60000元，并称借款2天就支付20000元的利息，王某2就找到闵光辉等人后将借钱情况告知闵光辉等人，闵光辉称两天后不还款就要加到80000元，一个月内不还款就要加到150000元，王某2经王某1同意之后向闵光辉、黄维强二人借到了60000元人民币，借款后，王某1一直未将借款还闵光辉，一个月后，闵光辉、黄维强等人就找到王某2，让其写了一张150000元的借条，借款时间为2017年11月24日，黄维强还在王某2之前签字的440000元借条的基础上加上了这笔150000元，共590000元，让王某2及其妻子段某在借款人处签字，担保人为王某1、玉波伦，并让王某2妻子才胖和母亲索某写下家庭成员的名字。之后王某2帮王某1还款给闵光辉等人20000元的利息。综上，被告人闵光辉、廖福巧、赵春林、黄维强敲诈勒索被害人王某1、玉波伦、王某2财物计270000元。（七）2017年3月17日晚，被害人岩虎因与岩磨香、岩糯边等人打牌赌博输钱。3月18日，岩磨香威胁岩虎签一张30000元的借条，否则就不让其离开，之后岩磨香迫使岩虎跟自己签订了一张20000元的借条，跟岩糯边签订了一张10000元的借条，并强行将岩虎的一辆车牌为云Ｋ×××××的现代牌越野车开走作为抵押。岩虎为拿回自己的越野车，请岩罕温作为担保人向被告人闵光辉借高利贷30000元，扣除3000元的利息之后实际拿到手27000元。之后岩虎在岩罕院的陪同下将27000元还给了被告人岩磨香和岩糯边，并将自己的车拿回。2018年3月23日，被害人岩虎被迫将自己位于曼赛新寨村××0.16亩土地以30000元卖给自己的亲姐姐咪坎磨和姐夫岩扁，并将30000元还给了被告人闵光辉。被告人岩磨香敲诈勒索被害人岩虎财物计30000元。（八）2017年7月，被害人张某1先后两次向被告人闵光辉借高利贷71400元。之后，被告人黄维强、闵光辉等人多次迫使张某1签订下多张金额不等的借条，称张某1欠下20万元的债务。2017年11月23日21时左右，闵光辉、黄维强、彭波云、张某5等人一起驾车来到张某1家里索要债务，黄维强推开张某1家门发现其父亲张某6一人坐在房内沙发上，随后黄维强和张某5走进房间分别坐在张某6左右两边并向其索要张某1的借款，张某6妻子王会仙见状就到门外打电话报警。之后因张某6回答黄维强拿不出钱来还，张某5遂动手打了张某6一巴掌。在屋外的王会仙听见张某6被打后，就大声喊叫村里的人，随后闵光辉、黄维强、彭波云、张某5、谭某驾车离开现场。被告人闵光辉、黄维强、彭波云等人敲诈勒索被害人张某1财物计128600元。（九）2017年8月，被害人岩庄香向黄维强借高利贷5000元，每月利息1000元。岩庄香又向被告人闵光辉借高利贷10000元用于还债。之后因岩庄香无力偿还利息及本金，被告人黄维强、闵光辉便带人到岩庄香家里以暴力威胁的方式追债，追债期间，黄维强用一把玩具枪砸在岩庄香的头上。2017年8月31日，被告人黄维强带人在勐仑街××广场××用其3亩田地作抵押并签订了一张50000元的借条。2017年9月30日，被告人黄维强带人在勐仑街××广场××岩庄香签订了一张20000元的借条。被告人闵光辉、黄维强等人敲诈勒索被害人岩庄香财物计55000元。（十）2016年8月,被害人胡某因想要做生意,就到勐仑镇被告人闵光辉经营的手机店向其借高利贷8000元，并按闵光辉的要求签订了一张9000元借条，约定以后每月支付1000元利息。之后胡某多次向按闵光辉的要求偿还利息。至2018年1月，胡某因无力继续偿还利息和本金，在闵光辉的威胁下被迫于2018年1月9日在勐仑街××酒店××楼××房间内与闵光辉签订了一张50000元的借条。2018年2月7日晚20时左右，被告人闵光辉带人到胡某家里向胡某索要借款。胡某的父亲胡小强和胡某的丈夫李强因害怕就到同村的杨林华家里借到15000元，由胡某微信转账还给闵光辉等人，随后闵光辉等人驾车离开。被告人闵光辉等人敲诈勒索被害人胡某财物计57000元。（十一）2016年3月至4月间，被害人岩亨因多次与被告人岩磨香、闵光辉、黄维强、迁门等人赌博，欠下岩磨香、黄维强、闵光辉、迁门等人高额赌债。经被威胁催债后，2016年4月23日至25日一天下午14时左右，被害人岩亨与其母亲咪岩亨向其亲属波岩糯、咪岩糯夫妇两人提出借150000元钱用来帮助岩亨清还赌债，次日上午9时左右，波岩糯夫妇从勐仑街农村信用社取出150000元现金，于下午14时左右由波岩糯和岩亨一起在波岩糯夫妇经营的勐仑街“情人桥”餐厅将岩亨所欠的赌债共计149000元还给被告人闵光辉、黄维强等人。之后，在2016年4月一天晚上，被害人岩亨再次与被告人岩磨香、闵光辉、黄维强、迁门、王兴建等人一起在傣香阁餐厅包房内赌博，并欠下高额赌债。其中欠黄维强220000元，并被迫向黄维强签订借条一份22万元的借条。2016年6月一天下午13时左右，被害人岩亨在勐仑镇波应波家里吃饭，被告人闵光辉、黄维强、许峰等6名男子来到波应波家里，被告人闵光辉、黄维强、许峰等人强行将岩亨带上被告人闵光辉驾驶的一辆别克牌轿车上,将岩亨带回其父波岩亨家里索要赌债，但遭到波岩亨的拒绝。为了躲避被告人闵光辉、黄维强等人，被害人岩亨于次日离家到昆明市和普洱市等地打工至今未敢归家。被告人闵光辉、黄维强、迁门、岩磨香、许峰等人敲诈勒索被害人岩亨财物计369000元。（十二）2013年的一天，被害人陈某因资金周转需求向被告人廖福巧借高利贷，被告人廖福巧、黄维强、迁门一起出钱借给陈某70000元。借款之后陈某在支付了近一年的高额利息后清偿了本金和利息。2015年2月，陈某因资金周转需求再次向廖福巧借高利贷，被告人廖福巧、黄维强、迁门、岩甩一起出钱借给陈某30000元，借款之后陈某每月支付高额利息，约6个月后其因没钱便拖欠未支付。2017年底的一天，陈某驾车途经勐仑曼仑村路边时，被告人黄维强、廖福巧、迁门、岩甩叫停，黄维强强行将陈某随身背包皮夹里的现金600元拿走，然后以30000元借款加利息未还清为由，迫使陈某签订了一张100000元的借条。被告人黄维强、廖福巧、迁门、岩甩等人敲诈勒索被害人陈某财物计70000元。(十三）2014年12月7日，甲飘用约30亩橡胶地作抵押向被告人闵光辉借高利贷30000元，约定还款期限5个月，每月利息3000元，如到期不还款闵光辉有权处理抵押物。之后，甲飘因没钱偿还，多次找他人借高利贷用于偿还闵光辉的高利贷利息和本金。后甲飘无力偿还所欠的高利贷，在闵光辉的威胁下被迫于2015年6月1日将自己的30亩橡胶林地以100000元的价格转让给闵光辉40年，并签订了橡胶林地转让合同。2015年6月10日，闵光辉又迫使甲飘以每年20000元的租金向其承包这30亩橡胶林地割胶，并让甲飘签订了一份协议。2016年6月30日，闵光辉再次迫使甲飘签订协议，约定用30亩胶地作抵押，甲飘分四年向其偿还120000元钱，每年6月30日前支付30000元，期间闵光辉不得干涉甲飘经营，如甲飘在4年内未还清120000元，闵光辉有权收回或处理30亩地面所有作物。事后，甲飘卖了20000元的橡胶树，将20000元钱还给了闵光辉。被告人闵光辉敲诈勒索被害人甲飘财物计90000元。（十四）2017年7月16日和2017年10月25日，被害人迁牛以自己和丈夫王某4的名义两次向被告人闵光辉借高利贷17000元，该款由被告人闵光辉、黄维强二人合伙出借，扣除当月利息后，迁牛实际得到借款15700元。借款后，迁牛支付了数月的利息。至2017年12月，因迁牛未按期偿还本金及利息，闵光辉就多次发手机信息威胁迁牛，迁牛被威胁后向闵光辉支付“违约金”2000余元。被告人闵光辉、黄维强共敲诈勒索被害人迁牛财物2000余元。（十五）2016年7月至2017年10月间，被害人李某1三次向被告人闵光辉借高利贷50000元，该款分别由被告人闵光辉、黄维强、赵春林三人合伙出借，扣除当月利息后，李某1实际得到借款47600元。借款后，李某1支付了数月的利息。后因李某1无力还款，被告人闵光辉就多次发手机信息威胁李某1，2018年1月1日李某1被迫向被告人闵光辉签订了一张金额为110000元的借条。被告人闵光辉、黄维强、赵春林等三人共敲诈勒索被害人李某1财物62400元.（十六）2017年5月份的一天，被害人局得与张某3一起向被告人闵光辉借高利贷10000元，扣除当月利息之后局得和张某3实际得款4300元，共计8600元。2017年5月20日，局得及妻子罗的再次找到闵光辉向其借高利贷10000元,闵光辉扣除当月利息以及之前局得借款5000元的利息之后实际给了局得6000元，并让局得签了一张10000元的借条。后因局得未能按时偿还利息及本金，闵光辉为索要债务多次通过手机短信威胁局得还钱，局得被迫于2018年3月25日签了一份金额为6000元的借据给闵光辉。被告人闵光辉敲诈勒索被害人局得财物6000元。（十七）2017年6月3日，被害人李某2向被告人闵光辉借高利贷100000元，该款由被告人闵光辉、黄维强合伙出资，当月利息之后实际拿给李某270000元现金，同时让李某2签订了一张借款100000元的借条，还款期限至2017年8月3日，并且每月需要支付30％利息。李某2及其儿子王栎全在支付了两个月共60000元的利息给闵光辉后，因李某2未归还100000元本金，闵光辉就让李某2重新签订了一张100000元的借条，期限为一个月，并让李某2在借条上写明用自家4楼的房子作为抵押。之后，闵光辉多次带着黄维强、彭波云向李某2索要债务，迫使李某2签订了四张金额分别为40000元、20000元和30000元、40000元的借条共计130000元。被告人闵光辉、黄维强等人敲诈勒索被害人李某2财物210000元。（十八）2018年2月份的一天，被害人岩温香、岩香接到被告人岩磨香电话邀约去勐仑镇新农贸市场喝酒。后岩磨香就带着岩温香、岩香到勐仑镇江边的一个宾馆内进行打牌赌博，至次日凌晨5时30分许，因岩温香、岩香欠下岩磨香及和其一起的一“湖南男子”赌债，岩磨香及“湖南男子”便以不签欠条便不让离开相威胁，迫使岩温香签了一张40000元的欠条，岩香签了一张70000元的欠条。后“湖南男子”多次威胁二人还钱，岩温香、岩香被迫偿还数万元“欠款”。被告人岩磨香等人敲诈勒索被害人岩温香、岩香财物110000元。综上，被告人闵光辉参与敲诈勒索他人财物14次，合计152.3万元；被告人黄维强参与敲诈勒索他人财物12次，合计141.5万元；被告人廖福巧参与敲诈勒索他人财物5次，合计55.8万元；被告人迁门参与敲诈勒索他人财物5次，合计65.7万元；被告人岩磨香参与敲诈勒索他人财物5次，合计55.7万元；被告人许峰参与敲诈勒索他人财物1次，合计36.9万元；被告人赵春林参与敲诈勒索他人财物2次，合计33.24万元；被告人王兴建参与敲诈勒索他人财物2次，合计20万元；被告人岩甩参与敲诈勒索他人财物2次，合计8.8万元；被告人邓芳军参与敲诈勒索他人财物2次，合计7.3万元；被告人彭波云参与敲诈勒索他人财物1次，合计12.86万元。三、非法拘禁罪2014年的一天，罗某与其妻子杆拍向被告人迁门借高利贷10000元。几个月后的一天上午，被告人迁门带着“蚊子”等人到罗某家索要债务，因罗某不在家，迁门等人便将被害人杆拍及其女儿带上一辆黑色小车带走，并电话联系杆拍的家人赶快还钱。随后，被告人迁门等人驾车带着杆拍及其女儿来到勐仑镇沙龙宾馆202号房间内。次日上午9时左右，罗某与沙某、罗杆骑着摩托车来勐仑,于当日15时左右来到勐仑街新农贸市场附近这家宾馆楼下找到迁门，迁门将罗德、沙歌、罗杆带到宾馆二楼房间，被告人迁门等人声称还不清钱就不让罗某夫妻走。后罗某及家人在偿还借款后，被告人迁门等人方才允许让罗某、杆拍等人离开。四、指控的其他事实（一）2011年至2013年期间，被害人则包和其父亲多次向被告人廖福巧、黄维强、迁门借高利贷。被害人的则和则包欠债期间因无力偿还，被告人廖福巧、黄维强、迁门、闵光浑等人多次向其讨债，后的则将一块20亩橡胶地以90000元的抵给被告人黄维强、廖福巧、迁门。（二）1、2013年的一天，被害人周某1向被告人王兴建借高利贷90000元,事后，被告人王兴建以偿还本金及利息为由多次向周某1讨债。2、2014年的一天，周某4与其丈夫阿某因资金需要到勐仑镇找被害人周某1借钱，周某1即帮周某4联系到被告人王兴建借钱，王兴建、彭某遂合伙借给周某4夫妇高利贷100000元，双方签订了借款协议书。之后，王兴建、彭某找到周某1称周某4没有还钱，也找不到周某4，声称周某1是介绍人就让周某1承担这笔100000元的借款。2016年11月23日，王兴建、彭某带人找到周某1，要求周某1以自家门面作抵押，写了一张借款220000元的借条，声称赶紧让周某4还钱，否则这笔220000元欠款就得由周某1本人承担，并周某1的儿子唐某清在借条上签字。事后周某4一直未偿还欠款，王兴建、彭某遂多次带人到周某1饭店内索要周某4的借款。2017年4月1日，被告人王兴建让周某1以自家位于勐仑镇曼勒寨子的3.7亩土地作为200000元的抵押物，周某1在被逼无奈的情况下，将土地承包合同交给彭某，并与彭某签订了一份土地租用合同书。事后王兴建、彭某才将周某4写下的100000元借条及周某1写下的220000元借条还给周某1。3、2014年9月14日，被害人周某1的儿子唐某清和儿媳苏某打算在澜沧县买房子，便找到被告人彭小勤借高利贷200000元，周某1、唐某清、苏某与彭小勤签订了一张200000元的借条。唐某清和苏某支付了彭小勤几个月的利息之后因未继续偿还彭小勤利息和本金，被告人彭小勤便多次向周某1、唐某清讨要，后周某1分别于2015年3月15日、2015年8月15日、2016年1月15日各签订一张50000元借条，于2016年6月15日签订一张30000元借条给彭小勤，共计180000元。期间，黄维强带着谭某在勐仑汽车站旁让周某1签订了一张100000元的借条；黄维强等人来到周某1的家里让周某1在之前与彭小勤签订的200000元借条的背面写上了内容为利息20000元，本金200000元的借条。（三）2011年的一天，被害人咪院断通过咪香儿向被告人黄维强借高利贷20000元，由被告人闵光辉、迁门、廖福巧、黄维强共同出资，扣除当月利息之后拿给咪院断18400元。之后黄维强等人曾找咪院断索要过债务。（四）2013年1月，波温友向被告人闵光辉借款4000元。后经闵光辉催债，波温友向其偿还借款。（注：无法认定敲诈勒索）（五）2015年至2016年间，王某5分别两次向被告人廖福巧借高利贷50000元，共计100000元，并分别签订两张借条。借款后，王某5每月向廖福巧支付高额利息。王某5为了还款给廖福巧，以拆东墙补西墙的方式分别向被告人闵光辉借高利贷50000元；向被告人黄维强借高利贷20000元；分别向被告人王兴建、赵春林等人借高利贷数万元。（六）2015年的一天，岩罕温向被告人闵光辉借款高利贷50000元，并每月向被告人闵光辉支付利息至案发。（七）2016年7月22日，被害人张某2被告人闵光辉、黄维强借高利贷5000元，扣除当月利息后，张某7实际得到借款4500元，张某7写下一张借款5000元的借条。张某2被告人闵光辉支付了4个月的利息2000元之后，因迟迟未将本金归还闵光辉，闵光辉打发手机信息威胁、恐吓张某7还款。（八）2016年9月至12月间，被害人依康先后四次向被告人闵光辉借高利贷40000元，该款由被告人闵光辉、黄维强、赵春林三人合伙出借。借款后依康支付数月利息后，一次性偿还被告人闵光辉等人60000元，并按闵光辉的要求于2018年1月25日签了一份因长期未还款的金额为30000元的借据。（九）2016年12月开始，被害人内罗分别用两本林权证作抵押先后3次向被告人闵光辉借高利贷10000多元。借款后，因内罗未按期偿还借款，被告人闵光辉多次通过电话短信威胁内罗偿还本金及高额利息。（十）2016年底的一天，被害人周某2被告人廖福巧借高利贷10000元。借款后，周某2被告人廖福巧支付了数月的利息，后因无力偿还本金及利息，以补条子的形式，向被告人廖福巧补了一份借34000元的借条。（十一）2016年至2017年2月间，李某5赌博欠被告人黄维强100000元，后陆续清偿。（十二）2016年至2017年期间，被害人张某3因资金周转，先后多次向被告人闵光辉借高利贷，款项分别由被告人闵光辉、黄维强、赵春林共同出资。至案发，除了张某3与局得一起借的外，张某3单独向被告人闵光辉借的高利贷已清偿。（十三）2017年11月7日，卢友波签下一份金额为10万元的借据，并载明1.6亩黑心树地作抵押。该借据由被告人岩磨香持有。（十四）2015年8月21日，王某6向被告人闵光辉借高利贷10000元，扣除当月利息后，实际借款9000元。借款后，因王某6未按期偿还本金及利息，闵光辉多次打电话向王某6催款。五、恶势力团伙认定及抓获、到案经过、前科情况（一）结合涉案被告人前述的违法犯罪事实，被告人闵光辉、黄维强、廖福巧、岩甩、迁门、王兴建、赵春林、岩磨香、邓芳军、许峰、彭波云、闵红等人为实施非法高利放贷、暴力讨债、非法经营、开设赌场、敲诈勒索等违法犯罪活动，经常纠集在一起，形成了以暴力、威胁或“软暴力”为手段，在景洪市、勐腊县区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响的恶势力团伙。（二）经民警电话通知，被告人玉坎罗、玉南宏傣于2018年5月22日到景洪市公安局勐罕派出所接受调查；被告人玉应养于2018年5月25日到景洪市公安局勐罕派出所接受调查；被告人玉金张于2018年5月9日到景洪市派出所接受调查；被告人岩罕吕于2018年5月17日到景洪市公安局勐罕派出所接受调查；被告人玉应甩、玉凤于2018年5月18日到景洪市公安局勐罕派出所接受调查。被告人彭小勤于2018年7月15日10时到四川省大英县公安局隆盛派出所投案。被告人岩罕哈于2018年7月13日主动到勐腊县公安局刑事侦查大队办公室投案。被告人王兴建于2018年7月14日主动到勐腊县公安局投案。被告人许峰于2018年7月12日主动到勐腊县公安局投案。上述被告人到案后均如实供述了其参与销售黑彩、开设赌场的主要事实及经过；对敲诈勒索均未如实供述。（三）2018年5月9日9时，民警在勐腊县时尚精品店门口抓获被告人廖福巧、岩甩。2018年5月18日民警在勐腊县抓获被告人何卫。2018年5月14日民警在勐腊县汽车客运站抓获被告人但汉有。2018年5月13日民警在景洪市曼法村委会曼列制胶厂生产车间抓获被告人岩光么。2018年5月12日民警在勐腊县曼边村委会“回巴湾鱼庄”抓获被告人岩罕叫。2018年5月22日民警在景洪市抓获被告人玉欢。2018年5月17日民警在景洪市抓获被告人玉旺叫。2018年5月24日民警在景洪市抓获被告人玉香哈。玉香哈的家属主动向民警提交玉香哈贩卖黑彩的押金5000元。2018年5月31日民警在景洪市抓获被告人玉腊、岩扁。2018年5月9日民警在勐腊县与雨林交叉路口旁景东早点铺内将正准备吃早点的被告人赵春林、闵光辉抓获。2018年5月9日民警在景洪市假日湾小区里的居民住户房李娟的房屋内将被告人黄维强抓获。2018年5月9日民警在勐腊县翠馨园宾馆旁早点铺抓获被告人岩磨香。2018年5月9日民警在勐腊县将被告人闵红和被告人彭波云抓获。2018年5月9日民警在云南省景洪市西双版纳州监察委员会右侧公共厕所旁205号出租房内将被告人岩香挖抓获。2018年5月9日民警在景洪市将被告人玉喃利抓获。2018年6月17日磨憨边防检查站工作人员在入境边防检查时将网上追逃的被告人邓芳军查获。2018年7月4日民警在景洪市将被告人岩罕朋抓获。2018年7月5日民警在景洪市将被告人玉光抓获。2018年7月7日民警在景洪市将被告人岩温香抓获。2018年7月8日民警在景洪市将被告人岩罕丙抓获。2018年7月9日民警在勐腊县金都商贸城紫就酒店门口将卖烧烤的被告人咪空抓获。2018年5月9日民警在勐腊县勐仑收费站将被告人刀会琼抓获。2018年6月26日民警在勐腊县大卡村委会大卡老寨71号将正在吃饭的被告人迁门抓获。（四）另查明，被告人但汉有因犯信用卡诈骗罪，于2012年8月6日被本院判处拘役四个月，并处罚金20000元。被告人黄维强因犯故意毁坏财物罪，于2011年3月15日被本院判处有期徒刑八个月；于2017年7月20日在云南省勐腊县因吸毒被行政罚款。被告人邓芳军于2013年10月18日因吸食冰毒被衡阳市公安局石鼓区人民路派出所处以行政拘留，于2014年5月29日，因吸食毒品冰毒被衡阳市公安局禁毒支队处以行政拘留、社区戒毒。被告人岩香挖于2013年2月16日因吸食毒品（冰毒片剂）被勐罕派出所罚款500元，于2013年2月17日因吸毒被责令社区戒毒三年，于2016年12月20日因吸毒被责令接受社区戒毒三年（自2017年1月4至2020年1月3日止）。被告人闵光辉、廖福巧、岩甩、岩磨香、闵红、彭波云、赵春林、迁门、王兴建、许峰、何卫、彭小勤、刀会琼、玉金张、玉喃利、岩罕吕、玉应甩、玉凤、岩罕朋、玉光、岩温香、岩罕丙、咪空、岩罕哈、岩罕叫、岩光么、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、玉香哈、玉旺叫、玉应养、玉腊、岩扁、无违法犯罪记录。原判根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人黄维强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金90万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金100万元。二、被告人闵光辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金90万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金98万元。三、被告人廖福巧犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金40万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金50万元。四、被告人迁门犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金36万元。五、被告人岩磨香犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金30万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金36万元。六、被告人赵春林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年十一个月，并处罚金20万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金26万元。七、被告人岩甩犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金6万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金16万元。八、被告人邓芳军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金4万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金10万元。九、被告人王兴建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金12万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金14万元。十、被告人彭波云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金11万元。十一、被告人许峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。十二、被告人闵红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。十三、被告人但汉有犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。十四、被告人何卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。十五、被告人彭小勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金4万元。十六、被告人刀会琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金4万元。十七、被告人岩香挖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。十八、被告人玉金张犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。十九、被告人玉喃利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十、被告人岩罕吕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。二十一、被告人玉应甩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。二十二、被告人玉凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。二十三、被告人岩罕朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十四、被告人玉光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十五、被告人岩温香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十六、被告人岩罕丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十七、被告人咪空犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十八、被告人岩罕哈犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二十九、被告人岩罕叫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三十、被告人岩光么犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三十一、被告人玉欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三十二、被告人玉坎罗犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。三十三、被告人玉南宏傣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。三十四、被告人玉香哈犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三十五、被告人玉旺叫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三十六、被告人玉应养犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。三十七、被告人玉腊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三十八、被告人岩扁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。宣判后，上诉人黄维强及其辩护人提出，上诉人黄维强等人针对的对象是特定人群，其行为不构成恶势力。上诉人的行为构成开设赌场罪，但原判认定的金额有误，应对上诉人在三年以下量刑。黄维强所谓敲诈行为均为讨债，其与受害人之间的债权债务关系客观存在，索要的利息有些确实高出了法律保护的范围，但是与受害人在借款之前就商定好的，不存在虚增债务的事实。原判认定的黄维强参与敲诈勒索的金额特别巨大缺乏事实依据，请求对黄维强依法改判。上诉人闵光辉及其第一辩护人提出，原判认定闵光辉销售3D彩票的行为构成开设赌场，事实不清，证据不足，缺乏法律依据；闵光辉在黄维强的邀约下，对吹彩球游戏机投资，但其未参与管理，认定其起主要作用，是主犯，于法无据，无证据支持；被害人自愿向闵光辉提出借款，双方协商约定利息及借款期限，借款抵押系被害人主动提出，在不能按约定时间还款的情况下，按原约定主动补签欠条等行为，证明闵光辉与被害人发生的是真实的民间借贷，而非敲诈勒索。请求撤销一审判决，对闵光辉处以罚款。第二辩护人提出，闵光辉构成开设赌场罪，但一审量刑过重；认定闵光辉构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足。上诉人廖福巧及其辩护人提出，原判认定廖福巧以国家3D福彩的开奖结果为依托，设定赌博规则，在一定时间内多次接受他人投注进行赌博活动，其行为构成开设赌场罪认定事实不清，证据严重不足，适用法律错误；认定廖福巧开设打鱼机室构成开设赌场罪中，认定金额有误，系从犯，具有自首情节，应对从轻或减轻处罚；原审认定廖福巧犯敲诈勒索罪以及认定其为主犯，事实不清，证据严重不足，适用法律错误，请求对其依法改判。上诉人迁门及其辩护人提出，迁门只参与起诉书指控的第一起即打鱼机店的出资，并非犯意提起人，没有参与具体的经营，应按一般情节论处，与其他被告人的量刑相比明显失衡；认定敲诈勒索的部分事实认定错误，量刑畸重；认定迁门犯非法拘禁罪，明显缺乏必要的证据支撑。请求正确认定上诉人的主观恶性及犯罪情节，撤销原判，从轻处罚。上诉人岩磨香及其辩护人提出，岩磨香只构成非法经营罪的一般情节，不构成开设赌场罪；原判认定岩磨香犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足，认定其参与敲诈勒索五次，敲诈金额高达55.7万元不客观、不真实，缺乏证据支持，请求撤销原判，查清事实，以非法经营罪作出公正判决。上诉人赵春林及其辩护人提出，原判认定上诉人参与贩卖3D黑彩的行为判处三年有期徒刑存在罪与罚严重不相适应，请求予以轻判；原判认定赵春林犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足，且对其量刑畸重，请求公正判决。上诉人岩甩及其辩护人提出，上诉人受黄维强、闵光辉的邀约才一起去找被害人主张某1利，其没有非法占有被害人钱财的主观故意，原判认定岩甩采用威胁的方式逼迫被害人与事实不符。如果认定上诉人构成敲诈勒索罪，应当认定为从犯。请求从轻、减轻处罚。上诉人邓芳军及其辩护人提出，原判认定其犯开设赌场罪敲诈勒索罪，量刑过重，罚金太高，请求根据上诉人的涉案情节、涉案事实、地位作用、获利金额，认罪态度等，给予减轻处罚。上诉人王兴建及其辩护人提出，原判认定王兴建对岩罕叫、玉望敲诈勒索10万元是错误的，上诉人仅是因为个人民间借贷而涉案，其并未参与恶势力团伙，归案后主动投案如实供述，请求依法明查，对敲诈勒索罪给予重新认定，改判不构成此罪。上诉人彭波云及其辩护人提出，上诉人不属于恶势力犯罪集团成员，认定其开设赌罪的涉案赌资、量刑有异议，不应将其认定为开设赌场罪的主犯；认定其敲诈勒索罪的指控不予认可。其系初犯、偶犯，到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，请求查明事实，依法判决。上诉人许峰及其辩护人提出，上诉人不属于恶势力集团成员，在敲诈勒索罪中，属从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有自首情节，初犯、偶犯，主观恶性不大，请求从轻、减轻量刑，依法判决。上诉人何卫及其辩护人提出，原判认定上诉人在开设赌场犯罪中起主要作用是主犯是完全错误的，对其量刑和罚金明显畸重，请求查明事实，纠正一审法院错误量刑。上诉人刀会琼及其辩护人提出，上诉人与黄维强系夫妻关系，其仅在打鱼机店、彩球机店两个赌场经营期间从事记账、负责机器上下分、向被雇佣的其他被告人支付工资等财务工作，应作为赌场的一般工作人员，不应当承担刑事责任。上诉人岩罕朋及其辩护人提出，上诉人不属于恶势力团伙成员，系从犯，犯罪后果相对较轻，认罪悔罪，如实交代犯罪事实，原判量刑过重，请求对其从轻处罚，给予免于刑事处罚或适用缓刑。上诉人岩温香及其辩护人提出，其犯罪行为应认定为非法经营罪，其犯罪行为并不涉及黑恶势力，认罪悔罪态度较好，系从犯，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。上诉人岩罕丙及其辩护人提出，上诉人系从犯，到案后积极交代自己的犯罪行为，认罪态度较好，原判量刑过重，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。上诉人岩罕哈及其辩护人提出，上诉人具有自首情节，属于明显犯罪较轻、情节轻微的情形，原判量刑过重，请求对其适用缓刑。上诉人玉旺叫及其辩护人提出，上诉人的行为应构成非法经营罪，系从犯，认罪悔罪，系边疆少数民族妇女，请求对其适用缓刑。上诉人玉腊及其辩护人提出，上诉人系从犯，具有自首情节，初犯、偶犯，犯罪时间短，涉案人数少，社会危害性相对较小，请求对其免除刑事处罚或判处缓刑。上诉人岩扁及其辩护人提出，上诉人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，文化程度较低，对法律知识的认识和自己的行为导致的法律果认识有限，系初犯、偶犯，非法获取的利益较少，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经二审审理查明，上诉人黄维强、闵光辉、廖福巧、迁门、岩磨香、赵春林、岩甩、邓芳军、王兴建、彭波云、许峰、何卫、刀会琼、岩罕朋、岩温香、岩罕丙、岩罕哈、玉旺叫、玉腊、岩扁及原审被告人闵红、但汉有、彭小勤、岩香挖、玉金张、玉喃俐、岩罕吕、玉应甩、玉凤、玉光、咪空、岩罕叫、岩光么、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、玉香哈、玉应养的犯罪事实与一审判决认定的事实一致，并有经一审开庭审理质证、认证并详细列举的抓获经过、查获经过、到案经过，刑事判决书、前科证明，电子证物检查工作记录、手机分析情况，协查查询财产通知书、协助冻结财产通知书、解除冻结财产通知书，调取证据通知书、微信交易涉案金额分析报告、微信交易记录分析，搜查证、搜查笔录及照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、发还清单，辨认笔录及照片、情况说明，借条、水田承包合同，辨认笔录及照片，借条协议书、借款借据，受案登记表、行政处罚决定书、接收证据材料清单，房屋赠与协议、身份证复印件，提取笔录，辨认被告人笔录及照片，借条、橡胶地转让合同，土地出租合同、还款记录，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据证实。本院认为，上诉人黄维强、闵光辉、廖福巧、岩磨香、岩甩、邓芳军、彭波云、赵春林、何卫、岩罕朋、岩温香、岩罕丙、岩罕哈、玉旺叫、玉腊、岩扁及原审被告人闵红、但汉有、彭小勤、岩香挖、玉光、咪空、岩光么、玉香哈、玉应养、玉金张、玉喃利、岩罕吕、玉凤、玉应甩、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、岩罕叫以营利为目的，以国家3D福彩的开奖结果为依托，设定赌博规则，在一定时间内多次接受他人投注进行赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。上诉人闵光辉、黄维强、岩磨香、邓芳军、彭波云、赵春林、廖福巧、岩甩、何卫、及原审被告人闵红、但汉有、彭小勤在开设赌场罪的共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；上诉人岩罕朋、岩温香、岩罕哈、岩罕丙、玉旺叫、玉腊、岩扁及原审被告人岩香挖、玉光、咪空、岩光么、玉香哈、玉应养、玉金张、玉喃利、岩罕吕、玉凤、玉应甩、玉欢、玉坎罗、玉南宏傣、岩罕叫在与其上线开设赌场的共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人玉坎罗、玉南宏傣、玉应养、玉金张、岩罕吕、玉应甩、玉凤、岩罕哈、彭小勤主动到案接受调查，如实供述其参与开设赌场的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。上诉人闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门、岩甩、王兴建、刀会琼以营利为目的，提供赌博场所和用具，供他人在其中赌博，其行为构成开设赌场罪。上诉人闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门、岩甩、王兴建在开设赌场的共同犯罪起主要作用，是主犯，上诉人刀会琼起次要作用，是从犯，对从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人王兴建主动到案，如实供述其参与开设赌场的主要事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。上诉人闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门、岩磨香、赵春林、王兴建、岩甩、邓芳军、彭波云、许峰等人以非法占有为目的，假借民间借贷及催收赌债之名，虚增债务，并使用暴力、威胁等手段强立债权、强行索债，敲诈勒索被害人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中，被告人闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门、岩磨香、许峰参与敲诈勒索数额特别巨大；被告人赵春林、王兴建、岩甩、邓芳军、彭波云参与敲诈勒索数额巨大。在敲诈勒索的共同犯罪中，上诉人闵光辉、黄维强、廖福巧、迁门、岩磨香、赵春林、王兴建、岩甩、邓芳军在各自实施的犯罪过程中均起主要作用，是主犯；被告人许峰、彭波云在其参与的犯罪过程中起次要作用，是从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚。在实施敲诈勒索的过程中，上诉人威胁被害人签下借条，但并未实际占用财物，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。上诉人迁门以强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。上诉人闵光辉、黄维强、廖福巧、岩磨香、邓芳军、彭波云、赵春林、岩甩、迁门、王兴建犯数罪，应数罪并罚。上诉人黄维强在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，经审理认为，所提上诉理由和辩护意见与原判审理时提出的主要辩解和辩护意见相同，原判定罪量刑时已充分考虑并根据各上诉人的犯罪事实、犯罪情节、造成的危害后果和社会危害性，按照罪刑相适应的原则作出了处罚，并无不当。所提上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。经审查，原判根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对上诉人的量刑并无不当。同时，应对作案工具予以没收，违法所得予以追缴。综上所述，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，判决如下：一、维持云南省勐腊县人民法院（2018）云2823刑初325号判决书第1至38项判决，即对上诉人及原审被告人的定罪量刑部分。二、涉案的作案工具予以没收，违法所得予以追缴。本判决为终审判决。审判长 杨 斌审判员 蔡建红审判员 曾玲蓉二〇一九年七月十六日书记员 朱翔宇