广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4529号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人唐孟，男，1996年11月3日出生，汉族，高中文化，广东省湛江市人，住湛江市市辖区。辩护人林瑾，广东鹏湛律师事务所律师。被告人吴志献，男，2000年11月20日出生，汉族，中专文化，广东省湛江市人，住湛江市市辖区。指定辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。被告人罗吉维，曾用名罗其韦，男，2000年9月17日出生，壮族，中专文化，广西壮族自治区来宾市人，住来宾市兴宾区。指定辩护人陈贵琼，广东鹏浩律师事务所律师。上诉三被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月26日被羁押，同年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4506号起诉书指控被告人唐孟、吴志献、罗吉维犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人唐孟及其辩护人林瑾、被告人吴志献及其辩护人夏小元、被告人罗吉维及其辩护人陈贵琼到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月份以来，被告人唐孟、吴志献、罗吉维在闲鱼二手交易平台上以诈骗为目的，寻找全新未拆封苹果手机或电脑拍下，收到手机等物品后，以没有发票、没有保修卡等借口要求被害人退款并取消交易，收到退款后，被告人将手机等物品占为己有，并在闲鱼二手交易平台上变卖，然后按照约定进行分赃。具体如下：1、2019年2月13日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以9450元的价格拍下被害人黄某的一部金色苹果牌手机（经鉴定，价值人民币10899元）。由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5700余元，吴志献获利2450余元。2、2019年2月15日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以10388元的价格拍下被害人赵某的一部苹果牌手机（经鉴定：价值人民币12799元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利6400余元，吴志献获利2750余元。3、2019年2月16日，被告人吴志献在闲鱼PP上以8500元的价格拍下被害人杨某的一部苹果牌笔记本电脑（经鉴定，价值人民币10888元），由吴志献收取对方邮寄来的电脑快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将电脑寄回。之后，唐孟又在微信上称帮杨某邮寄回电脑，又骗取杨某微信转账500元。被告人吴志献将该电脑在闲鱼上售卖后，获利7000元。4、2019年2月22日，被告人唐孟使用“纯如小白花的少年88”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以9300元的价格拍下被害人李某的一部黑色苹果牌手机（经鉴定，价值人民币9064.02元），后以手机是港版为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，被告人唐孟未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后获利8500余元。5、2019年3月1日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8488元的价格拍下被害人韩某的一部苹果牌手机（经鉴定：价值人民币8599元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人罗吉维与对方聊天，以没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机交与唐孟在闲鱼上售卖后，唐孟获利3750余元，吴志献获利2250余元，罗吉维获利1500余元。6、2019年4月4日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8600元的价格拍下被害人樊某1的一部苹果牌手机（经鉴定，价值人民币9999元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票保养困难为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5700余元，吴志献获利2450余元。后被告人唐孟又以同意将手机邮寄给樊某1为由让对方微信转账，诈骗受害人樊某1500元，获利共计6200余元。7、2019年4月11日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8500元的价格拍下被害人巨某的一部苹果牌手机（经鉴定，价值人民币8888元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5700余元，吴志献获利2450余元。8、2019年5月2日，被告人罗吉维使用“唐某zfy”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8400元的价格拍下闲鱼账号“义薄云天787”的一部黑色苹果牌手机，由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，“义薄云天787”及时与快递公司联系，取消快递交付，被告人唐孟、罗吉维诈骗未果。9、2019年5月13日，被告人罗吉维使用“唐某zfy”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8500元的价格拍下被害人曹某的一部苹果牌手机（经鉴定，价值人民币8888元），由被告人吴志献收取手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5600余元，吴志献获利800余元，罗吉维获利1600余元。2019年5月26日18时许，民警在广东省湛江市霞山区抓获被告人唐孟、罗吉维；2019年5月26日20时许，被告人吴志献自行到湛江市公安局霞山分局投案。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人唐孟、吴志献、罗吉维的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人唐孟承认公诉机关的指控，辩称本案为普通诈骗，非电信诈骗。辩护人意见如下：1、本案仅是普通诈骗案件，不具备第三个对象特征，不宜认定为电信诈骗。2、涉案金额应以核实查清的被害人陈述及被害人实际损失为准，从有利于被告人原则，体现罪责刑相适应的原则。3、被告人系初犯，是因为自身曾经上当受骗才走上行骗道路，其主观恶性不深，归案后能主动交代犯罪事实，已经全部退赃，有明显的悔罪表现，综上，请求法院从轻处罚并适用缓刑。被告人吴志献承认公诉机关的指控，无辩护意见。辩护人意见如下：1、被告人吴志献主动到公安机关自首，如实供述犯罪事实，有自首情节。2、虽然本案未区分主从犯，但是被告人吴志献只负责在咸鱼网上寻找作案目标及有时去拿快递，其只分得20150元，起作用明显别于其他同案犯，请法庭考虑上述情形，区别量刑。3、被告人吴志献没有犯罪前科，是初犯。4、被告人吴志献表示愿意退赃，家属已经代为退赔赃款25000元，认罪态度好。综上，请求法院从轻处罚。被告人罗吉维承认公诉机关的指控，无辩护意见。辩护人意见如下：1、被告人罗吉维当庭供述其被抓获后立即与被告人吴志献通电话，权吴志献投案自首，另外还主动带公安将被告人唐孟抓获，因此被告人罗吉维具有立功情节。2、虽然本案未区分主从犯，但被告人罗吉维的犯罪情节确实相对轻微，且受害人“义薄云天”的那一单案件和属于犯罪未遂。3、被告人罗吉维归案后认罪认罚，且家属已经向法院退赔3100元。4、被告人罗吉维被抓获时刚满十八岁，因轻信同学，交友不慎误入歧途，且无犯罪前科，是初犯，偶犯，可塑性强。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明，2019年2月份以来，被告人唐孟、吴志献、罗吉维在闲鱼二手交易平台上以诈骗为目的，寻找全新未拆封苹果手机或电脑拍下，收到手机等物品后，以没有发票、没有保修卡等借口要求被害人退款并取消交易，收到退款后，被告人将手机等物品占为己有，并在闲鱼二手交易平台上变卖，然后按照约定进行分赃。具体如下：1、2019年2月13日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以9450元的价格拍下被害人黄某的一部金色苹果牌手机（经鉴定，价值人民币10899元）。由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5700余元，吴志献获利2450余元。2、2019年2月15日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以10388元的价格拍下被害人赵某的一部苹果牌手机（经鉴定：价值人民币12799元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利6400余元，吴志献获利2750余元。3、2019年2月16日，被告人吴志献在闲鱼PP上以8500元的价格拍下被害人杨某的一部苹果牌笔记本电脑（经鉴定，价值人民币10888元），由吴志献收取对方邮寄来的电脑快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将电脑寄回。之后，唐孟又在微信上称帮杨某邮寄回电脑，又骗取杨某微信转账500元。被告人吴志献将该电脑在闲鱼上售卖后，获利7000元。4、2019年2月22日，被告人唐孟使用“纯如小白花的少年88”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以9300元的价格拍下被害人李某的一部黑色苹果牌手机（经鉴定，价值人民币9064.02元），后以手机是港版为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，被告人唐孟未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后获利8500余元。5、2019年3月1日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8488元的价格拍下被害人韩某的一部苹果牌手机（经鉴定：价值人民币8599元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人罗吉维与对方聊天，以没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机交与唐孟在闲鱼上售卖后，唐孟获利3750余元，吴志献获利2250余元，罗吉维获利1500余元。6、2019年4月4日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8600元的价格拍下被害人樊某1的一部苹果牌手机（经鉴定，价值人民币9999元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票保养困难为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5700余元，吴志献获利2450余元。后被告人唐孟又以同意将手机邮寄给樊某1为由让对方微信转账，诈骗受害人樊某1500元，获利共计6200余元。7、2019年4月11日，被告人吴志献使用“tb672323900”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8500元的价格拍下被害人巨某的一部苹果牌手机（经鉴定，价值人民币8888元），由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5700余元，吴志献获利2450余元。8、2019年5月2日，被告人罗吉维使用“唐某zfy”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8400元的价格拍下闲鱼账号“义薄云天787”的一部黑色苹果牌手机，由吴志献收取对方邮寄来的手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，“义薄云天787”及时与快递公司联系，取消快递交付，被告人唐孟、罗吉维诈骗未果。9、2019年5月13日，被告人罗吉维使用“唐某zfy”的闲鱼账号，在闲鱼PP上以8500元的价格拍下被害人曹某的一部苹果牌手机（经鉴定，价值人民币8888元），由被告人吴志献收取手机快递，后被告人唐孟以对方没有发票为由，要求其在闲鱼PP上操作退款，待卖家退款后，未将手机寄回，并将手机在闲鱼上售卖后，唐孟获利5600余元，吴志献获利800余元，罗吉维获利1600余元。2019年5月26日18时许，民警在广东省湛江市霞山区抓获被告人唐孟、罗吉维；2019年5月26日20时许，被告人吴志献自行到湛江市公安局霞山分局投案。上述事实，被告人唐孟、吴志献、罗吉维在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证的物证、书证、被害人黄某等人的陈述、被告人唐孟、吴志献、罗吉维对自己的供述和辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。庭审后，被告人唐孟、吴志献、罗吉维的家属分别退赔人民币45000元、25000元、5000元到法院账户，用于赔偿被害人。本院认为，被告人唐孟、吴志献、罗吉维无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。虽然本案系利用网络信息，但本案被告人犯罪对象皆系针对单个被害人逐个实施犯罪行为，不具有网络电信诈骗以点对面，以单对多的针对不特定被害人的特征，因此本案不宜认定为网络电信诈骗进行定罪量刑，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人唐孟、罗吉维诈骗“义薄云天787”的一部黑色苹果牌手机，着手实施犯罪后，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。辩护人关于犯罪未遂的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人吴志献，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人罗吉维归案后，协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人唐孟、吴志献、罗吉维归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并已全部退赃，可从轻处罚。根据被告人唐孟、吴志献、罗吉维的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人唐孟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人吴志献犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人罗吉维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、责令被告人唐孟、吴志献、罗吉维连带退赔被害人黄某人民币9450元，退赔被害人赵某人民币10388元，退赔被害人杨某人民币8500元，退赔被害人李某人民币9300元，退赔被害人韩某人民币8488元，退赔被害人樊某1人民币8600元，退赔被害人巨某人民币8500元，退赔被害人曹某人民币8500元（剩余的退赔款依法充抵罚金）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 阮  志  明人民陪审员 刘  爱  兰人民陪审员 张    毅二〇一九年七月二日书 记 员 周    彤书 记 员 庄采雯（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。