云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）云25刑终255号原公诉机关云南省建水县人民检察院。上诉人（原审被告人）段留闯（曾用名：李辰），男，1988年11月30日生，汉族，河南省唐河县人，初中文化，居民，户籍所在地河南省南阳市唐河县，住河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被建水县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于建水县看守所。云南省建水县人民法院审理云南省建水县人民检察院指控原审被告人段留闯犯诈骗罪一案，于2019年5月23日作出（2019）云2524刑初86号刑事判决。宣判后，原审被告人段留闯不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经依法讯问上诉人段留闯，通过阅卷审查，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2013年至2018年4月期间，被告人段留闯编造了虚假的身份信息，使用假名“李某2”在建水县生活，在认识李林峰并随着关系日益密切后，搬至建水县城李林峰的家中与其共同生活。段留闯在建水县进行信用卡代还、二手手机买卖等生意，为满足高额消费和填补资金漏洞，段留闯开始以不同借口骗取被害人的钱财。1.2016年开始，被告人段留闯使用假名“李某2”以自己做信用卡代还业务为由并向被害人刘某承诺好处，扣除分红5,000元，刘某通过信用卡交付段留闯的方式借给段留闯人民币45,000元。在此期间，段留闯赠送了一块苹果手表给刘某。所欠款项至今尚未归还。2.2017年开始，被告人段留闯使用假名“李某2”以自己做信用卡代还业务为由并向被害人严某、张某夫妻二人承诺好处，扣除段留闯已经归还的人民币55,000元，严某、张某通过信用卡交付、网络贷款等方式借给段留闯人民币40,000元。所欠款项至今尚未归还。3.2017年开始，被告人段留闯使用假名“李某2”结识被害人卢某1，以资金周转还过来为由向其借了工商银行的信用卡等，并通过让卢某1借网贷出来再借给自己等方式，在承诺支付利息的情况下向其借钱，期间还了40,000元后尚欠50,000元未归还。在此期间，段留闯用卢某1的旧手机为其置换了一部IPHONE6PLUS手机。所欠款项至今没尚未归还。4.2017年7月到2018年4月，被告人段留闯使用假名“李某2”与被害人卢某2成为朋友后，以代还信用卡需要资金周转等为由并承诺分红的情况下，将卢某2的信用卡刷走共计人民币50,000元。在此期间，段留闯给过卢某2一部二手的OPPO手机、一部IPAD平板电脑；并用卢某2的旧手机为其置换过一部二手的IPHONE6手机、一部二手的IPHONE7手机等物品。所欠款项至今尚未归还。5.2018年初，被告人段留闯使用假名“李某2”以做手机生意需要资金周转、代还信用卡需要资金流动等为由并承诺会给被害人蒋某好处，蒋某通过支付宝、刷卡等方式借给段留闯共计人民币130,000元。在此期间，段留闯赠送给蒋某一部IPHONEX手机、安某运动鞋一双及外套一件。所欠款项至今尚未归还。6.2018年1月至4月，被告人段留闯使用假名“李某2”找到其朋友被害人孙某1，以信用卡代还需要资金、做手机生意需要资金周转为由多次向孙某1借钱，并承诺会按时还款并给一定的回扣。扣除在此期间孙某1和段留闯以3,600元购买的一部手机价格，孙某1通过信用卡刷卡等方式共计借给段留闯人民币45,914元。所欠款项至今尚未归还。7.2018年3月初，被告人段留闯使用假名“李某2”，以放贷等业务需要资金周转为由，承诺会给被害人朱某好处费，朱某转账人民币27,600元给段留闯。后段留闯帮朱某还了2,000元的网袋。至今尚欠25,600元未归还。8.2018年3月，被告人段留闯使用假名“李某2”以做生意需要资金周转为由向被害人胡某借钱并承诺了好处，胡某通过信用卡交付段留闯、网络贷款等的方式借给段留闯共计人民币44,200元。在此期间，段留闯送给胡某一部二手IPHONE6PLUS手机。所欠款项至今未归还。9.2018年3月25日，被告人段留闯通过其使用的假名“李某2”结交的朋友马某2认识了其姐被害人马某3，段留闯以急需一笔钱进货为由向马某3借钱10,000元人民币并承诺了利息后，使用假名“李某2”签署了欠条。经马某3多次催促，段留闯归还共计人民币2,800元后逃离建水。余款人民币7,200元至今尚未归还。10.2018年3月25日，被告人段留闯通过其使用的假名“李某2”结识了朋友被害人孙某2，以资金不够借钱周转为由向孙某2借走人民币10,000元。所欠款项至今尚未归还。11.2018年3月底，被告人段留闯使用假名“李某2”在帮被害人车某处理了一笔信用卡借款后，向车某借走了其名下的农业银行信用卡等信用卡，从POS机套出了部分现金用于资金漏洞补缺；同时到建水县“九机网”店内刷卡购手机，共计从车某名下的信用卡刷走人民币80,000元。所欠款项至今尚未归还。12.2018年4月期间，被告人段留闯使用假名“李某2”，以资金周转不过来、做手机生意进货要钱为由向朋友被害人易某借钱同时承诺支付利息。易某通过支付宝转账及刷卡等方式、并通过自己的朋友被害人赵某借给段留闯人民币20,000元，共计借给段留闯人民币107,802元。期间段留闯用易某的旧手机置换了一部全新的IPHONEX手机给易某作为好处。所欠款项至今尚未归还。13.2018年4月22日，被告人段留闯使用假名“李某2”结交的朋友被害人沈某到其位于建水县临安镇老烟草小区门口的“二手优品”店内购买了一部IPHONE手机。在此过程中，段留闯以需要资金出去放贷，之后会给沈某利息为由借钱，沈某便将自己的建设银行信用卡留给段留闯并告知密码。段留闯通过自己的POS机将该卡刷走人民币10,500元。所欠款项至今尚未归还。14.2018年4月底，在自己的资金已周转不过来的情况下，被告人段留闯使用假名“李某2”两次到建水县临安镇北正坊“九机网”手机店内让店长被害人苏某在自己不付款的情况下先拿一些苹果牌手机给他出售，并告知苏某自己已找到能快速收购手机的上家，等手机卖后再结账。因段留闯之前是“九机网”店内老顾客，苏某拿了11部苹果IPHONEX手机交给段留闯，段留闯将手机卖出后并未将钱给苏某。苏某多次打电话催要无果，后再联系段留闯其手机就无法接通。经认定，9部苹果牌IPHONEX（A1865，内存64G）共计价值人民币69,120元；2部苹果IPHONEX（A1865，内存256G）共计价值人民币17,596元。至今尚未支付手机款项。15.2018年4月29日，在自己的资金已经周转不过来的情况下，被告人段留闯使用假名“李某2”向建水县临安镇临安春秋“星宇数码”店主被害人李某1称自己有几部全新的IPHONEX手机要出售，双方谈好价格后，段留闯让李某1先付钱，随后会将手机送过来。因李某1与段留闯之前有过交易，故李某1通过银行卡转账人民币16,000元到段留闯使用的支付宝上；李某1的合伙人被害人马某1通过银行转账人民币20,000元、支付宝转账人民币7,193元、交付了人民币14,000元现金给段留闯。“星宇数码”店共计交付人民币57193元给段留闯，段留闯收款后于当天下午离开建水后失联。至今尚未交付手机。原判根据上述事实及查证的相关证据，认为被告人段留闯以非法占有为目的，使用假名“李某2”与人交往，虚构有苹果手机出售和交付的事实，以及自己要做生意等事实，骗取多名被害人的钱财，共计人民币790,125元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人段留闯归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人段留闯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十五万元（罚金限期于判决生效后十日内缴纳）。二、本案涉案赃款人民币790,125元，继续追缴。三、随案移送的光盘4张，作为证据随案保存。宣判后，被告人段留闯以“被害人苏某、沈某、李某1、马某1、朱某、卢某2、胡某、蒋某、车某、刘某等人所述与事实不符；其向被害人借款都付有利息;其到“九机网”与苏某拿手机都未开具发票，是他与苏某事前就双方口头约定好的；案发后，其放置在建水住处的一辆电动车及家用电器被被害人强行拿走；原判量刑过重”为由，向本院提出上诉。经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。认定本案事实的证据在一审庭审已予以质证，并在一审判决中予以列述，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）段留闯无视国家法律，明知自己无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取多名被害人的钱财共计人民币790,125元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。上诉人段留闯归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。经查，本案在卷证据足以证实原判认定的诈骗金额人民币790,125元确实是上诉人段留闯的诈骗金额，而上诉人段留闯骗取各被害人的人民币金额与被害人陈述不相符的，原判已根据有利于被告人的原则，采信上诉人段留闯的供述，且将上诉人段留闯在诈骗过程中所归还及给予被害人的部分钱财已作相应扣减，故上诉人段留闯关于被害人苏某、沈某、李某1、马某1、朱某、卢某2、胡某、蒋某、车某、刘某等人所述与事实不符；其向被害人借款都付有利息的上诉理由不能成立，本院不予采纳，而上诉人段留闯到“九机网”与苏某拿手机是否开具发票以及案发后其放置在建水住处的一辆电动车及家用电器是否被被害人强行拿走，并不影响对段留闯犯诈骗罪的定罪。原判根据本案的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，已充分考虑上诉人段留闯具有坦白认罪的从轻处罚量刑情节，对上诉人段留闯作出了罪责刑相一致的判决，故上诉人段留闯关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邓 杰审判员 陈建锐审判员 谢云生二〇一九年七月三十日书记员 黄清韵