广东省四会市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1284刑初133号 公诉机关广东省四会市人民检察院。 被告人张某宁，男，1973年10月30日出生，汉族，中专文化，户籍地址：广东省四会市。因犯贪污罪于1996年6月18日被肇庆市中级人民法院判处死刑，1998年2月20日被最高人民法院改判死刑，缓期二年执行，2013年12月3日刑满释放。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于四会市看守所。 辩护人谢樑，广东安达信律师事务所律师。 被告人陆某辉，曾用名陆浩辉，男，1994年10月6日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人何文基，广东兴会律师事务所律师。 被告人樊某坚，男，1974年11月5日出生，汉族，高中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于四会市看守所。 辩护人张杰、谢宇霞，广东安弛律师事务所律师。 被告人彭某文，男，1967年12月8日出生，汉族，高中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人陈泳，广东圣禾律师事务所律师。 被告人严某斌，男，1977年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人莫俊杰，广东圣禾律师事务所律师。 被告人彭某宏，曾用名彭世宏，男，1973年12月27日出生，汉族，高中文化，公民身份号码：441222197312270012，户籍地址：广东省四会市城中街道城东居委会兴龙街十三座9号。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人程峤明，广东圣禾律师事务所律师。 被告人谢某宜，女，1978年5月19日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人梁婉华，广东承芳律师事务所律师。 被告人陆某明，女，1982年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人蔡之华，广东国政（四会）律师事务所律师。 被告人吴某雄，男，1976年5月12日出生，汉族，高中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2018年9月6日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人周达安，广东国政（四会）律师事务所律师。 四会市人民检察院以四检刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人张某宁犯开设赌场罪、被告人陆某辉、樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄犯赌博罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员何桂强出庭支持公诉，被告人张某宁、陆某辉、樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄及辩护人谢樑、何文基、张杰、谢宇霞、陈泳、莫俊杰、程峤明、梁婉华、蔡之华、周达安到庭参加诉讼。现已审理终结。 四会市人民检察院指控：一、开设赌场罪 被告人张某宁通过为赌博网站担任代理并分派子账号或会员账号给下线等方式收受投注，赌资达2331142元。具体如下： 1、被告人张某宁于2018年5月27日至同年8月1日间，收受被告人陆某辉通过“皇冠网”会员账户cxh1d009的“足球赛事”外围投注，赌资321454元。 2、被告人张某宁于2017年11月至2018年9月6日间，利用“创富网”(账户hh13)收受被告人樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄通过子账户的香港“六合彩”外围投注，赌资1054419元。 3、被告人张某宁通过微信等方式收受参赌人员林生东、曾木好、刘广雄、潘志铭等人的香港“六合彩”外围投注后，录入“创富网”（账户hh13）的其中一个子账户（hh13p)内。2018年8月7日至2018年9月6日投注额累计224417元。 4、被告人张某宁于2018年8月7日至2018年9月6日，通过“创富网”(账户hh13)收受其他9个子账户的香港“六合彩”外围投注共730852元（其中子账户hh13e投注3640元、hh13g投注206020元、hh13h投注4865元、hh13i投注60210元、hh13j投注34404元、hh1316投注99551元、hua1126投注9437元、ds668投注282227元、xgh133投注30498元）。 二、赌博罪 1、被告人陆某辉收受参赌人员陈家成、张钊豪、刘炽勇等人的“足球赛事”外围投注后，再通过由张某宁提供的“皇冠网”会员账户cxh1d009向张某宁投注，从中获利。经核算，2018年5月27日至同年8月1日赌资累计达321454元。 2、被告人樊某坚收受参赌人员吴镜洪、王良、李东青、杨智青等人的香港“六合彩”外围码投注后，将投注发送给张某宁，然后张某宁帮樊某坚录入到“创富网”子帐号qw1121内向张某宁进行投注，樊某坚从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计210930元。 3、被告人彭某文收受参赌人员邓庚生、李国全、汪胜琼、黄清文等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号weop向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年1至9月，赌资累计201078元。 4、被告人严某斌收受参赌人员黄伙成、区宝昌、程文坚、陆骚女等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号hh13f向张某宁投注,从中获利。经核算，2017年11月18日至2018年9月1日，赌资累计167098元。 5、被告人彭某宏收受参赌人员雷金斌、李灶娣、周树娣、罗金泉等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号hh13n向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计161897元。 6、被告人谢某宜收受参赌人员罗翠英、罗伟中、卢建光、张惠容等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号yy1320向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计155758元。 7、被告人陆某明收受潘伟、肖成辉、何志玲、林玉燕、莫瑞芳、黄女、林雪梅、何美琼等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号qw1125向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年1月至9月6日，赌资累计84404元。 8、被告人吴某雄收受参赌人员陈世平、姚素群、邵贯芳、龙丽英等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号hh13m向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计73254元。 公诉机关据此认为，被告人张某宁以营利为目的，通过为赌博网站担任代理并分派子账号或会员账号给下线等方式收受投注，赌资达2331142元，属于“情节严重”，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陆某辉、樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究刑事责任。张某宁系累犯，依法应当从重处罚；张某宁、陆某辉、樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔改表现，依法可以从轻处罚。并提供了相应的证据材料。 被告人张某宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人张某宁的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人张某宁构成开设赌场罪无异议。2、被告人具有犯罪前科，在2013年12月3日被释放，其与社会脱节，致使出狱后无固定工作，家庭经济困难，加之张某宁的女儿刚出生不久，需要资金抚养女儿，因开设赌场收取佣金可以帮助其抚养女儿，才走上犯罪的道路。3、被告人主观恶性较小，认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实。4、被告人愿意退赔全部犯罪所得，请求法庭从轻处罚。5、被告人刑满释放未满五年再犯，但后罪社会危害性小，对社会造成的不良影响较小，且因其出狱后表现良好，建议法庭按照增加基准刑10%计算其刑期。 被告人陆某辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陆某辉的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人属于从犯。被告人是收取外围足球投注的最底层人员，起辅助作用，其还有多个上线和庄家等上层人员。被告人作为最底层人员，并没有独自开庄进行赌博，而是将收取的全部赌注转报给上线张某宁，由张某宁实际操控整个赌局。因此，被告人在本案中所起作用不大，属于从犯。2、被告人涉嫌赌博的赌资约为十几万元，并非321454元，被告人自己参赌的款项不应该计入赌资中，而应该从赌资中扣除。3、被告人的主观恶性不深，社会危害性较小。4、被告人自愿认罪。5、被告人到案后如实供述、坦白交代全部罪行。6、被告人没有犯罪前科，属于初犯、偶犯。7、被告人家庭困难。请求对其从轻处罚。 被告人樊某坚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人樊某坚的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人是初犯、偶犯，人身危险性较小。2、被告人自愿认罪，如实供述自己的罪行。请求对其从轻处罚。 被告人彭某文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人彭某文的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪。2、被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现。3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小。4、被告人及其家属愿意积极退赃退赔。综上，请求对其从轻处罚。 被告人严某斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人严某斌的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人是初犯，依法可从轻处罚。2、被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪的表现。请求对其从轻处罚。 被告人彭某宏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人彭某宏的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人具有坦白情节，归案后能如实供述自己的罪行。2、被告人认罪态度较好，主观恶性不深，自愿认罪悔罪。3、涉案金额不大，且有部分3-5万为其本人的赌资，盈利仅仅几千元。4、被告人是初犯。综上，请求对其从轻处罚。 被告人谢某宜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人谢某宜的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人认罪态度较好，且自愿认罪。2、被告人属初犯、偶犯。3、被告人有强烈的悔罪表现。请求对其从轻处罚。 被告人陆某明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陆某明的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行。2、被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现。3、被告人是初犯、偶犯。4、被告人家庭情况困难。请求对其从轻处罚。 被告人吴某雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人吴某雄的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人归案后能坦白交代犯罪事实。2、被告人当庭自愿认罪、悔罪。3、被告人是初犯、偶犯。4、被告人是家庭支柱，家庭需要其照顾。请求对其从轻处罚。 经审理查明：一、开设赌场罪 被告人张某宁通过为赌博网站担任代理并分派子账号或会员账号给下线等方式收受投注，赌资达2331142元。具体如下： 1、被告人张某宁于2018年5月27日至同年8月1日间，收受被告人陆某辉通过“皇冠网”会员账户cxh1d009的“足球赛事”外围投注，赌资321454元。 2、被告人张某宁于2017年11月至2018年9月6日间，利用“创富网”(账户hh13)收受被告人樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄通过子账户的香港“六合彩”外围投注，赌资1054419元。 3、被告人张某宁通过微信等方式收受参赌人员林生东、曾木好、刘广雄、潘志铭等人的香港“六合彩”外围投注后，录入“创富网”（账户hh13）的其中一个子账户（hh13p)内。2018年8月7日至2018年9月6日投注额累计224417元。 4、被告人张某宁于2018年8月7日至2018年9月6日，通过“创富网”(账户hh13)收受其他9个子账户的香港“六合彩”外围投注共730852元（其中子账户hh13e投注3640元、hh13g投注206020元、hh13h投注4865元、hh13i投注60210元、hh13j投注34404元、hh1316投注99551元、hua1126投注9437元、ds668投注282227元、xgh133投注30498元）。 被告人张某宁在开设赌场中，从中获利约13000元。 二、赌博罪 1、被告人陆某辉收受参赌人员陈家成、张钊豪、刘炽勇等人的“足球赛事”外围投注后，再通过由张某宁提供的“皇冠网”会员账户cxh1d009向张某宁投注，从中获利。经核算，2018年5月27日至同年8月1日赌资累计达321454元，并从中获利约13000元。 2、被告人樊某坚收受参赌人员吴镜洪、王良、李东青、杨智青等人的香港“六合彩”外围码投注后，将投注发送给张某宁，然后张某宁帮樊某坚录入到“创富网”子帐号qw1121内向张某宁进行投注，樊某坚从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计210930元，并从中获利7351.6元。 3、被告人彭某文收受参赌人员邓庚生、李国全、汪胜琼、黄清文等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号weop向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年1至9月，赌资累计201078元，并从中获利约10000元。 4、被告人严某斌收受参赌人员黄伙成、区宝昌、程文坚、陆骚女等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号hh13f向张某宁投注,从中获利。经核算，2017年11月18日至2018年9月1日，赌资累计167098元，并从中获利约3000元。 5、被告人彭某宏收受参赌人员雷金斌、李灶娣、周树娣、罗金泉等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号hh13n向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计161897元，并从中获利7939.6元。 6、被告人谢某宜收受参赌人员罗翠英、罗伟中、卢建光、张惠容等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号yy1320向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计155758元，并从中获利4705.7元。 7、被告人陆某明收受潘伟、肖成辉、何志玲、林玉燕、莫瑞芳、黄女、林雪梅、何美琼等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号qw1125向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年1月至9月6日，赌资累计84404元，并从中获利约5400元。 8、被告人吴某雄收受参赌人员陈世平、姚素群、邵贯芳、龙丽英等人的香港“六合彩”外围码投注后，再通过由张某宁提供的“创富网”子帐号hh13m向张某宁投注,从中获利。经核算，2018年8月7日至2018年9月6日，投注额累计73254元，并从中获利6830.2元。 认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被告人张某宁涉案的证据 1、被告人张某宁的供述 供述归纳：①张某宁通过“创富网”赌博网站的代理帐号“hh13”分派子帐号给了樊某坚、彭某宏、谭楚华、张发文、陆某明、张伟、邱志华、吴某雄、严某斌、谢某宜、张翠玲、梁业飞、“叔子”、彭某文等人，按照0－13%不等的提成给下线，其中一个子账户“hh13p”是自己用于收取投注的。公安机关在张某宁手提电脑创富网上的代理帐号内截取的图片显示2018年9月6日前一个月各个子帐号的投注、投注额、盈亏情况等，经张某宁对其中16个子账户投注额、盈亏等情况进行确认，2018年8月7日至2018年9月6日的下注笔数共29591，下注总额1661307元，给子帐号的人提成共73352.8元，张某宁羸162511.6元。张某宁还供述上述那片图片只显示了16个子账户的赌博详细汇总，还有5个子账号的赌博汇总情况没有显示。②通过皇冠网代理帐号“zzn99998”，分派出3个子账号接受“波单”投注。 供述的主要内容：1、供述关于赌博方式：于2018年初开始至今在四会东城珠江新城10幢1007房赌博，有两种方式赌博，一是以通过在赌博网站上分派子帐号给他人下注“六合彩”（“创富网”网址：sk1.rh1168.com）和“波单”（皇冠网）到张某宁的代理帐号内，二是通过微信收受他人的“六合彩”和“波单”的投注后在网上投注到赌博网站张某宁的子帐号的方式赌博。 张某宁通过代理帐号“hh13”分派出15个子帐号给他人收受六合彩投注，最终这些子帐号接受的投注会汇总到他的代理帐号“hh13”上（密码zzn999），通过汇总情况知道每个子帐号的投注额是多少；还有一个专门网上投注“波单”的皇冠网代理帐号“zzn99998”，通过这个代理帐号分派出3个子帐号给下线接受波单投注，最终这些子帐号接受的投注会汇总到张某宁的代理帐号“zzn99998”上，通过汇总情况知道每个子帐号的投注额是多少；张某宁创富网的代理帐号分派出一个子帐号“hh13p”（密码zzn999），用于收受他人微信发给张某宁的投注，没有分派子帐号的赌博人员会直接通过微信发他们需要投注的情况给张某宁，张某宁自己通过子帐号“hh13p”投注到网上，有时张某宁没空时其妻子樊凤娣也会通过子帐号“hh13p”将他人的下注投注到网上。 张某宁在创富网上分派子帐号给了樊某坚、彭某宏、谭楚华、张发文、陆某明、张伟、邱志华、吴某雄、严某斌、谢某宜、张翠玲、梁业飞、“叔子”、彭某文，按照0－13%不等的提成给下线。 大概在2018年6月给了彭某文的子帐号是weoq，初始密码是aaa111，月报表只显示16个子帐号，除了彭某文可以分得代理帐号投注输羸的百分之十提成以及得到彭某文本人子帐号投注额的百分之十提成，其他人只能得到他们子帐号投注额的百分之十提成，还有其他几个子帐号没显示出来，要操作才能显示，樊某坚的子帐号是qw1121，但樊某坚自己没有用过这个子帐号，也不知道有这个子帐号，樊某坚是通过微信向张某宁投注六合彩的，然后张某宁将樊某坚的投注情况投注到子帐号qw1121内。 hh1316这个账号是严某斌问张某宁要的，说是给一个叫罗运强的人用，张某宁通过微信发这个账号给严某斌，由严某斌发给罗运强，张某宁和罗运强直接交收。 2、供述关于扣押的电脑、手机显示的赌博数额确认情况： （1）公安机关在张某宁手提电脑创富网上的代理帐号内截取的图片显示2018年9月6日前一个月各个子帐号的投注、投注额、盈亏情况等，共有16个子帐号，经张某宁对每个子账户投注额、盈亏等情况进行确认，2018年8月7日至2018年9月6日的下注笔数共29591笔，下注总额1661307元，给子帐号的人提成共73352.8元，张某宁羸162511.6元。具体对16个子账户投注情况的供述为： ①序号1的会员“hh13e，叔”（hh13e是子账号，叔是备注）是叔子下注笔数455笔，下注总额3640元；提成166.4元，我输3050.1元； ②序号2的会员“hh13f，斌”（hh3f是子账号，斌是备注）是严某斌下注笔数1692笔，下注总额是61264元，提成1729.1元，我输3760.4元； ③序号3的会员“hh13g，弓伟”（hh13g是子账号，弓伟是备注）是张伟下注笔数2135笔，下注总额206020元，提成3722.8元，我赢13457.6元； ④序号4的会员“hh13h，英”（hh13h是子账号，英是备注）是谭楚华下注笔数168笔，下注总额4865元，提成205.1元，我赢2289.9元； ⑤序号5的会员“hh13i，家”（hh13i是子账号，家是备注）是张翠玲下注笔数164笔，下注总额60210元，提成1437.4元，我赢8987.7元； ⑥序号6的会员“hh13j，飞”（hh13j是子账号，飞是备注）是梁业飞下注笔数1166笔，下注总额34404元，提成2568.3元，我赢8665.5元； ⑦序号7的会员“hh13m，建洪”（hh13m是子账号，建洪是备注）是吴某雄下注笔数2488笔，下注总额73254元，提成6830.2元，我赢4827.9元； ⑧序号8的会员“hh13n，飞”（hh13n是子账号，宏是备注）是彭某宏下注笔数3367笔，下注总额161897元，提成8425.2元，我输3119元； ⑨序号9的会员“hh13p，z”（hh13p是子账号，z是备注）是我自己的子账户，下注笔数2860笔，下注总额224417元，提成5343.5元，我输12233.5元； ⑩序号10的会员“hh1316，斌2”（hh1316是子账号，斌2是备注）是严某斌下注笔数2494笔，下注总额99551元，提成6225.7元，我赢1253.5元； ⑪序号11的会员“yy1320，宜”（yy1320是子账号，宜是备注）是谢某宜下注笔数6255笔，下注总额155758元，提成4705.7元，我赢33665.7元； ⑫序号12的会员“qw1121，ff”（qw1121是子账号，ff是备注）是樊某坚下注笔数3667笔，下注总额210930元，提成7351.6元，我赢67254.4元； ⑬序号13的会员“qw1125，辉”(qw1125是子账号，辉是备注）是陆某明下注笔数456笔，下注总额42935元，提成701.6元，我赢5665.3元； ⑭序号14的会员“hua1126，丘华”（hua1126是子账号，丘华是备注）是邱志华下注笔数529笔，下注总额9437元，提成362.5元，我赢3266.5元； ⑮序号15的会员“ds668，洪2”（ds668是子账号，洪2是备注）是吴某雄下注笔数944笔，下注总额282227元，提成22527.8元，我赢32242.6元； ⑯序号16的会员“xgh133，飞”（xgh133是子账号，谢是备注）是谢国辉下注笔数751笔，下注总额30498元，提成1050元，我赢3098元； （2）供述关于184张电脑六合彩投注截图核对情况：经张某宁核对184张从扣押的电脑打印的截图，其确认是通过互联网赌博网站“创富”网上获取的代理账号“hh13”分派的其本人使用的子会员账号“hh13p”上的六合彩赌博投注记录截图。从2018年8月4日至2018年9月4日止，通过子会员账号“hh13p”进行六合彩网上投注共3043笔，投注金额共240852元，赢了6555.6元，从中获得佣金5024.8元，一共获利11580.3元。 （3）供述关于张某宁苹果手机微信转账、银行转账截图共176张A4纸打印的图片，编号为B1-B176重新核对的情况： ①B2-B5是吴某雄从5月至9月微信和银行共转账给我65172元，我微信和银行转给吴某雄29645元，因此我赢了35527元； ②B8到B15是彭某文从7月至9日通过微信和银行转账给我8566元，我转给彭某文42923元，因此我输了34357元； 张某宁在后来的供述中，办案人员出示彭某文手机交易记录给张某宁确认时，对于彭某文的赌资数额，张某宁确认是1月份至9月份彭某文转账赌资给他114634元，张某宁供述转给彭某文为60753元，这些数目和之前核算的有重叠，之前核算的包含这些数目，但要加上一笔2018年7月6日通过农商行转给彭某文的25691元，所以最终彭某文转给张某宁六合彩赌资为114634元，张某宁转给彭某文为86444元是彭某文赢的钱，合计为201078元。 ③B21到B31是曾木好从2018年6月至9日向我转账14375元，我向曾木好转11891元，我赢了2484元； ④B33和B34是谢某宜从2018年6月至8月向我转账投注六合彩3909元，赢37535元，我向她转33626元，我输33626元； ⑤B38到B45是刘广雄从2018年4月至8月向我转账投注六合彩7600元，我转给他14220，因此我输了6620元； ⑥B47到B56是谭楚华从2018年5至9月向我转账投注六合彩11180元，我转给谭楚华11320元，因此我输140元； ⑦B58到B66是张伟向我转账投注六合彩41339元，我转给他23722元，因此我赢17617元； ⑧B68到B79是2018年5月至9月谢国辉向我转账投注六合彩13157元，我向他转19328元，因此我输6171元； ⑨B81至B89是陆某明向我转账投注六合彩28443元，她转给我41389元，我输12946元； 后来经与张某宁重新核对，张某宁证实：经对陆某明微信转账赌资的记录图片（编号E1至E12）确认，2018年1至9月陆某明转账33509元赌资给张某宁，张某宁转47431元给陆某明，其中1至7月份陆某明转账14587元给张某宁。 ⑩B91至B108是2018年4至9月张发文向我转账投注六合彩47750元，我转给他103910元，因此我输56160元； ⑪B110至B115是潘志铭2018年4至9月向我转账投注26390元“波单”，我转给他1328元，我赢25042元； ⑫B117到B121是陆某辉2018年4至9月向我转账投注11621元“波单”，我转给他36294元，我输了24673元； ⑬B124到B126是何火荣2018年7至9月向我转账投注“波单”共25417元，我转给他80元，我赢25337元； ⑭B133至B139是彭某宏投注六合彩22510元，赢101767元，我输了76257元； ⑮B128至B131是张翠玲2018年7至8月向我微信转账6548元，我向她微信转18696元。因我和张翠玲是姐弟关系，我微信转给她是向她购买洋酒和奶粉以及小孩买玩具的钱，她转给我是向我购买茶叶的钱； ⑯B133至B139是彭某宏2018年4至9月向我转账22510元投注六合彩，我转给他101767元，我输76257元； ⑰B144至148是邱志华2018年5月至8月向我投注六合彩8231元，我转给他10400元，因此我输2169元； ⑱B150至B152是罗运强2018年7至8月向我转账投注六合彩28492元，我转给他31474元，我输了2982元； ⑲B156至157是梁叶飞2018年7至8月向我转账投注六合彩共11578元，我转给他5521元，我赢了6057元； ⑳B159到B160“叔仔”（真实姓名是冼国洪）2018年6至9月没有转账给我，我转给他3982元，因此他投注六合彩赢3982元； B162到B166是严某斌2018年5月至9月向我转账投注六合彩30542元，我转给他37609元，我输7067元； B170到175是樊某坚2018年7至9月向我转账投注六合彩89216元，我转给他10299元，我赢78917元。 我通过微信和银行收受上述人员六合彩和“波单”赌博投注共498468元，通过微信和银行转账给上述人员577136元是上述人员向我投注赢取的钱，因此，我从2018年4月至2018年9月收受上述人员投注六合彩和波单赌博共输了78668元。 （4）核对与陆某辉结算“波单”的情况：张某宁供述和陆某辉主要是通过微信和银行转账进行结算波单投注的，经核对民警出示的陆某辉银行流水（农商银行账号8001000096383516），张某宁指认出与陆某辉往来转账21笔，其中陆某辉向张某宁转账15笔共218406元，张某宁向陆某辉转账6笔共103048元。（注：两笔合计为321454元） （5）在第二次补充侦查阶段重新核对与严某斌结算“六合彩”赌资的情况：由于严某斌经核对其手机中与张某宁微信每笔交易记录，严某斌与上线张某宁从2017年11月18日至2018年9月1日的赌资输赢交易金额总计166498元，因此，四会市人民检察院要求公安机关向张某宁核对该数额，经张某宁对每笔核对，张某宁转账给严某斌为57793元，严某斌转账给张某宁为109305元，张某宁与严某斌之间的赌资交易累计为167098元。 2、张某宁的辨认笔录 ①对下线投注人员的辨认：指认出樊某坚、彭某宏、张伟、吴某雄、严某斌、邱志华、彭某文、何伙荣、潘志铭、谢某宜、张翠玲、陆某明、谭楚华、陆某辉、谢国辉、“叔仔”冼国洪、梁叶飞、罗运强； ②对作案地点的指认：指认出其珠江新城的居住地是接受投注的地点。 3、证人证言（证人林生东、曾木好、刘广雄、潘志铭的证言、辨认笔录及对微信转账记录的指认，证实通过微信直接向张某宁投注六合彩的事实；证人樊凤娣的证言，证实帮助张某宁收受投注的事实。） ①证人林生东的证言、对樊凤娣的辨认及对微信转账记录的指认，证实：2018年8月通过微信转账给樊凤娣向张某宁投注六合彩赌博2次（1090元、600元），共输了1690元。 ②证人曾木好的证言、对张某宁的辨认以及对手机微信向张某宁投注六合彩的指认，证实：曾木好从2018年8月开始帮阿连、阿珠、阿辉、阿媚以及四眼仔等人转发过六合彩投注给张某宁的事实。 ③证人刘广雄的证言及对张某宁的辨认笔录，证实：从2017年4月至今通过微信红包或转账形式向张某宁投注六合彩，经微信账单统计总金额是36622元。 ④证人潘志铭的证言、对张某宁的辨认笔录、对微信转账记录、投注账号的信息和投注记录的指认，证实：通过张某宁给他的赌博软件账号、密码登陆后投注足球处围赌博，从2018年4月至今累计投注达十万元，大约输了三万元。交收多数都是通过微信转账给张某宁，输赢是以一周为期结算，并对2018年4月16日至9月4日微信转账的投注、输赢情况（经统计赌资达30948元）、2次现金支付结算（输2900元、3400元）进行了说明。 ⑤证人樊凤娣的证言、对张某宁的辨认、对创富赌博网的指认、对民警在2018年9月6日抓获樊凤娣当天扣到的单据、对其手机中与微信昵称“东邪”转账记录图片的解释。 证言摘录：张某宁有两个账户，一个账户名为“hh13”，另一个为“hh13p”。我只是协助张某宁将他接受他人“香港六合彩外围码”投注再转投到“创富”赌博网站。张某宁使用微信接受他人投注，在他忙的时候，就叫我查看他的手机微信投注情况，我再把这些投注情况转到“创富”赌博网站，大概5次左右，金额我没有统计过，有些是投注几百块，有些是几千块，但是投注了多少金额总数我不知道。经我确认，编号1-6的单据是我帮张某宁将他2018年9月4日至9月6日微信接收到六合彩的投注情况抄写在白色纸张上；编号7-12图片是微信昵称为“东邪”的人在2018年7月17日至9月6日与我结算六合彩输赢情况的转账记录，我不认识微信昵称“东邪”的人，是张某宁通过我的微信加了“东邪”为好友，用于结算输赢情况的转账，平时“东邪”是将投注情况直接与张某宁投注。 4、物证 公安机关于2018年9月6日扣押了张某宁持有的银色苹果牌手机1台、VIVO牌手机3台、戴尔牌手提电脑1台、按键式计算器2台、单据6张（白纸底）、银行卡3张（工商行1张、农商行1张、农行1张）。 张某宁指认出其中银色苹果牌手机、一台黑色VIVO手机、戴尔牌手提电脑、2台计算器是用于接受他人投注赌博使用的；3张银行卡是用于赌博交收的银行卡。 5、视听资料：证实张某宁接受投注、输赢交收的情况。 （1）电子数据提取笔录2份；手机微信、支付宝账号个人资料、交易记录图片。 证明：①从张某宁持有的银色苹果手机内的支付宝账号内提取了7张（彭某宏、莫崇河、谭楚华、黄瑞梅、陆某辉、张发文、谢某宜）支付宝账号内的个人资料、与他人交易记录图片。②从张某宁持有的黑色VIVO牌手机内提取了张某宁的个人微信资料、由张某宁交给陆某辉用于投注波单的账号和密码的聊天记录；曾木好、林东生、张发文的微信个人资料及向张某宁投注六合彩的投注聊天记录。 （2）张某宁苹果手机微信转账、银行转账截图共176张A4纸打印的图片，编号为B1-B176。 张某宁在笔录中对176张截图确认了其中投注、输赢转账数额。证明：张某宁收受曾木好、谢某宜、刘广雄、谭楚华、张伟、谢国辉、陆某明、张发文、潘志铭、陆某辉、何火荣、张翠宁、彭某宏、邱志华、罗运强、梁叶飞、“叔仔”冼国洪、严某斌、樊某坚投注、结算输赢的赌博交易记录情况。 （3）电子数据提取笔录、从电脑内截取的六合彩赌博网站内（创富网）的账号的赌博记录183张图。 证明：从张某宁持有的黑色戴尔牌手提电脑截取六合彩赌博网站（创富网）账号的交易记录183张图（加上登陆界面1张共184张），张某宁确认是在“创富”网的会员账号“hh13p”接受他人六合彩赌博投注记录截图。张某宁笔录供述：是从2018年8月4日至2018年9月4日止，通过子会员账号“hh13p”进行六合彩网上投注共3043笔，投注金额共240852元，赢了6555.6元，从中获得佣金5024.8元，一共获利11580.3元。 （4）下线人员手机转账交易记录截图（由张某宁确认） 证实：张某宁与下线彭某文、陆某明的投注、输赢交收情况。 ①彭某文手机上截取的张某宁与彭某文的六合彩微信转账交收记录，编号为D1-D16 从张某宁的供述来看，张某宁确认是1月份至9月份彭某文转账赌资给他114634元，张某宁转给彭某文为60753元，这些数目和之前核算的有重叠，之前核算的包含这些数目，但要加上一笔2018年7月6日通过农商行转给彭某文的25691元，所以最终彭某文转给张某宁六合彩赌资为114634元，张某宁转给彭某文为86444元是彭某文赢的钱。 ②陆某明手机上截取的张某宁与陆某明的六合彩微信转账交收记录，编号为E1-E12 经张某宁笔录确认是2018年1月份至9月6日陆某明转账六合彩投注47431元，张某宁转账33509元给陆某明赢的钱，其中2018年1月份至7月份陆某明转账14587元投注额给张某宁，从代理账号hh13内可以知道陆某明从2018年8月份至9月6日的投注额是42935，因此，陆某明的投注额为14587元加上42935元共57522元。 6、现场勘查笔录、现场照片 民警于2018年9月6日22时39分至22时55分对四会市珠江新城观湖轩10幢1007房进行了勘查。 7、书证 ①受案登记表、立案决定书。证明：该案是公安机关在工作中发现后于2018年7月9日以张某宁等人涉嫌开设赌场罪立案侦查的事实。 ②张某宁、樊凤娣的到案经过。证明：公安机关于2018年9月6日21时许在四会市珠江新城观湖轩10幢1007户进行查处，现场抓获张某宁、樊凤娣的事实。 ③张某宁的户籍资料、前科资料（广东省肇庆市中级人民法院刑事判决书、最高人民法院刑事判决书、释放证明书各1份）。证明：张某宁的个人基本情况、因犯贪污罪于1996年6月18日被肇庆市中级人民法院判处死刑，1998年2月20日被最高人民法院改判死刑，缓期二年执行，2013年12月3日刑满释放。 ④张某宁的入所体检表：检查状况良好。 （二）被告人陆某辉涉案的证据 1、被告人陆某辉的供述、对张某宁的辨认笔录以及对参赌人员陈家成（微信昵称“诚成玉器”）、张钊豪（微信昵称“张大佛爷”）、刘炽通（微信昵称“来好运”）、下线钟阁星的指认 供述归纳：①张某宁提供了两个“皇冠网”的网站的会员账号给陆某辉（cxh1d009、cxh1d008），陆某辉将其中一个会员账号cxh1d008给了钟阁星帮他收受投注，陆某辉收受钟阁星、德哥、邱鸡、诚成玉器等人“足球赛事”外围投注后，通过手机登录“皇冠网”网站账户cxh1d009进行投注，下注的第二天网站会根据足球比赛的结果计算出的输赢情况再与上线张某宁还有投注的客人结算输赢，“水钱”是投注总额的2%。经过核对确认其广东农信手机银行卡的流水记录，自2018年3月12日至8月1日，陆某辉与张某宁转账结算“足球赛事”投注输赢款21笔，合计321454元。②核对了在陆某辉手机微信截取的与钟阁星、德哥、邱鸡、诚成玉器、“来好运”、“小肥”等人的微信聊天记录和微信转账截图，确认上述多名人员向陆某辉投注的情况。 供述摘录：我大概从2016年6月份至7月份，这段时间收受他人网上“足球赛事”外围投注，然后在2018年1月份（具体时间记不清楚了）开始重新收单。 投注的基本上是微信上的好友，还有朋友介绍过来的客人。他们一般是通过微信编辑文字的信息发给我，内容是他们要投注的足球比赛赛事还有投注的情况，有时候他们也会面对面向我投注，收到他们的投注后，我会用我的苹果6S手机打开一个“皇冠网”的网站，使用账户：cxh1d009,密码：aaa222进行登录，登录后按照他们的投注情况进行下注，下注的第二天网站会根据足球比赛的结果计算出我的输赢情况，根据网站给出的输赢情况我再与我的上线张某宁还有投注的客人结算输赢。 我的上线张某宁会根据网站计算出的输赢情况，如果我赢了的话就会将我的“水钱”（佣金）和投注所赢的钱通过微信转账、手机银行或者现金的方式转给我，我的“水钱”是投注总额的2%，然后我再将赢的钱通过微信转账或者现金转给客人；如果是我输的话我会将“水钱”抽出来，然后将剩下的钱通过微信转账、手机银行或者现金结算的方式转给张某宁。 “皇冠网”网站账户cxh1d009只有投注的权限，不可以设置下级账号，这个账号是我的上线张某宁给我的，张某宁还给我一个账号cxh1d008，我将这个账号给了一名叫钟阁星的男子，他使用我给他的“皇冠网”网站账户（cxh1d008）收受他人的“足球赛事”网上外围投注，与他人结算输赢后他将收到的投注转交给我，每个星期转交一次。钟星阁帮我收取投注，我给他投注总额的2%给他作为好处。他使用该账号收到的投注都是转交给我再交给我的上线张某宁。 （民警出示编号1号至30号陆某辉广东农信手机银行的流水记录）经民警与我逐条确认，我在广东农信手机银行的账户8001000096383516，账户名陆某辉，于2018年3月12日转7281元、5月27日转13564元、5月29日转13800元、6月7日转8248元给张某宁；6月15日张某宁向我转5600元；6月17我转33324元、6月20日转12807元、6月21日转17123元给张某宁；张某宁6月22日转7563元给我；6月23我转9544元给张某宁；张某宁6月25日转11850元给我；6月26日我转4780元给张某宁；7日1日张某宁转16350元给我；我7月2日转14000元、7月3日转14466元、7月9日转39751元给张某宁；张某宁7月4日转28908元给我；我7月12转15088元给张某宁；张某宁7月16日转32777元给我；我7月30日转4630元、8月1日转10000元给张某宁，我与张某宁转账结算“足球赛事”投注输赢款21笔，合计321454元。 （民警出示编号31至33号在陆某辉手机上截取的广东农信手机银行与张某宁的转账记录图）经我本人与民警确认，上述图片就是在我手机上截取的我与张某宁的“足球赛事”外围赌博投注的手机银行转账截图。具体情况是我的广东农信手机银行的账户（户名陆某辉、绑定的银行卡号：6210188800072021237）向张某宁的银行账户6217281322901095390转账“足球赛事”网上外围投注输赢结算款的记录，分别是：2018年6月17日转账33324元、2018年6月20日转账12807元、2018年6月21日转账17123元、2018年6月23日转账9544元、2018年6月26日转账4780元、2018年7月2日转账14000元、2018年7月3日转账14466元、2018年7月9日转账39751元、2018年7月12日转账15088元、2018年7月30日转账4630元、2018年8月1日转账10000元、2018年8月20日转账11540元，以上共计12笔转账，合计187053元，经我与民警核对确认无误。 （民警出示编号为34至37号在陆某辉手机微信截取的与钟阁星的微信聊天记录截图和提取的聊天记录图片）经本人确认36至37号图片是我本人向钟阁星发送的图片。36号图片是“皇冠网”其中一个登陆网址，会员账号是cxh1d008，37号照片是“皇冠网”cxh1d008的输赢记录，总投注额95915元，总计有效金额90571元，总计输8208.7元。 （民警出示编号为38号至39号在陆某辉手机微信上截取的与张某宁微信号“春风里”聊天记录截图和提取图片）39号图片是张某宁通过微信向我发送的图片，是cxh1d008“皇冠网”的账号。 （民警出示编号41号至50号在陆某辉手机上截取的与他人微信转账记录截图）经民警与我逐条确认，我的微信账户2018年3月6日至8月22日与德哥、邱鸡、诚成玉器、张某宁结算“足球赛事”输赢款共13笔微信转账，合计30579元。 （民警出示编号51至53号在陆某辉手机上截取的与他人微信转账记录截图）经我确认，我的微信账户2018年6月28日至7月1日与“来好运”、“小肥”结算“足球赛事”输赢款8笔微信转账合计2811元。 （民警出示编号54号至74号陆某辉手机上截取与他人的微信聊天记录截图）基本是语音聊天，关于“足球赛事”外围投注的信息、盘口情况和投注的输赢结算转账情况。 （民警出示编号75号至83号在陆某辉手机上截取与他人微信转账记录截图）我确认是与他人关于“足球赛事”赌博的微信转账记录。从2018年6月30日至8月28日与钟阁星结算输赢款26笔，合计112720元。 （民警出示编号84-86在陆某辉手机上截取的与钟阁星的微信聊天记录）经我确认，这些照片就是在我手机上截取的我与钟阁星的关于“足球赛事”外围赌博的微信聊天记录。 （民警出示编号86号至87、88至91号在陆某辉手机中截取的与张某宁微信（春风里）的聊天记录截图）经我确认，以上照片就是我手机上截取的我与张某宁的关于“足球赛事”外围赌博的微信聊天记录。 子账号yyahui88是我本人使用的，用来查询cxh1d008、cxh1d009的投注金额，计算输赢的。 2、被告人张某宁的供述及对陆某辉农商银行流水往来的指认（核对与陆某辉结算“波单”的情况） 张某宁供述和陆某辉主要是通过微信和银行转账进行结算波单投注的，经核对民警出示的陆某辉银行流水（农商银行账号8001000096383516），张某宁指认出与陆某辉2018年5月27日至8月1日往来转账21笔，其中陆某辉向张某宁转账15笔共218406元，张某宁向陆某辉转账6笔共103048元。（两笔合计为321454元） 3、证人证言、辩认笔录（参赌人员陈家成、张钊豪、刘炽勇的证言及对陆某辉的辨认笔录、微信转账记录：证实多人通过微信向陆某辉投注“足球赛事”的情况。） ①参赌人员陈家成的证言、对陆某辉（牙辉）的辨认笔录、对陆某辉微信个人信息的指认、对本人微信资料（昵称“诚成玉器”）以及向陆某辉投注的微信转账记录的指认：证实陈家成分别于2018年6月23日、6月28日向陆某辉投注后，第二天通过转账结算输赢款2308元、1938元的事实。 ②参赌人员张钊豪的证言、对陆某辉的辨认笔录以及向陆某辉投注的微信转账记录的指认：证实共向陆某辉投注过5次“足球赛事”网上外围赌博的事实。 ③参赌人员刘炽勇的证言、对陆某辉的辨认笔录、对陆某辉微信个人信息的指认以及向陆某辉投注的微信转账记录的指认：证实共向陆某辉投注了3期，一共投注了1570元，输赢通过微信转账结算的事实。 4、物证 在陆某辉处扣押苹果牌6S金色直板触屏手机一台和银行卡3张（中国建设银行，卡号6217003160004720010；中国工商银行，卡号6212262017007260310；广东省农村信用社联合社，卡号6210188800072021237）。 陆某辉指认出被扣押的苹果手机是用于“足球赛事”外围投注、结算使用的手机。其中农商行银行卡是与张某宁“足球赛事”外围投注结算使用的银行卡。 5、视听资料 电子数据提取笔录、从陆某辉手机提取的转账记录、微信信息。 证明：从陆某辉身上搜获的1台苹果6S手机，在手机中发现陆某辉所使用的微信号（微信昵称：牙辉）和广东农信手机银行（账户名：陆某辉，手机银号账号：15875813448，绑定银行卡：6210188800072021237），民警以截屏的方式在其所使用的微信中截取到陆某辉与多名的下单投注“足球赛事”外围赌博的聊天记录和陆某辉收受他人投注“足球赛事”外围赌博结算的微信转账记录，民警以截屏的方式在其使用的广东农信手机银行中截取到其与上线张某宁进行“足球赛事”外围码赌博投注输赢结算的转账记录，办案民警将以上电子数据进行截屏固定，固定后打印。具体为： ①在陆某辉手机上截取的广东农信手机银行与张某宁的转账记录图（编号31至33号）。 ②钟阁星、张某宁（昵称“春风里”）、及向其投注的“柳暗花明”的微信信息。 ③陆某辉与钟阁星的聊天记录（编号34-37） 陆某辉供述其中36至37号图片是我本人向钟阁星发送的图片。36号图片是“皇冠网”其中一个登陆网址，会员账号是cxh1d008，37号照片是“皇冠网”cxh1d008的输赢记录。 ④陆某辉与张某宁微信聊天记录（编号38-39） 陆某辉供述是张某宁通过微信向其发送的图片，是cxh1d008“皇冠网”的账号。 ⑤陆某辉与其他人微信转账记录（编号41-53） 陆某辉供述是2018年3月6日至8月22日与德哥、邱鸡、诚成玉器、张某宁结算“足球赛事”输赢款共13笔合计30579元；2018年6月28日至7月1日与“来好运”、“小肥”结算“足球赛事”输赢款8笔合计2811元。 ⑥陆某辉与他人的微信聊天记录截图（编号54号至74号） 陆某辉供述是关于“足球赛事”外围投注的信息、盘口情况和投注的输赢结算转账情况。 ⑦陆某辉与钟阁星微信转账记录截图（编号75号至83号） 陆某辉供述是2018年6月30日至8月28日与钟阁星结算输赢款26笔，合计112720元。 ⑧陆某辉与钟阁星、张某宁的关于“足球赛事”外围赌博的微信聊天记录（编号84至91号） 6、现场勘查笔录、作案现场辨认笔录：被告人陆某辉指认出明辉桌球城是收受投注的地方。 7、书证 ①抓获经过：证明陆某辉于2018年9月6日在四会市东城街道马田红绿灯附近明辉桌球城被抓获。 ②陆某辉的农商银行银行流水账（编号1-30号），陆某辉指认出其中21笔是与张某宁结算投注输赢款的，在笔录中对每笔有说明，共321454元。 ③陆某辉的户籍资料、无犯罪记录证明。 ④四会市公安局治安管理大队出具的“情况说明”：说明未找到帮陆某辉收受投注的钟阁星；入所体检表（良好）；参赌人员陈家成、张钊豪、刘炽通的行政处罚决定书。 （三）被告人樊某坚涉案证据 1、被告人樊某坚的供述 供述归纳：我从2017年1月开始收受他人的六合彩投注然后通过手机微信飞单给张某宁，没有向张某宁要网上投注账号，张某宁按投注额的3%作为“水钱”返还给我。经过核对，2017年1月28日至2018年9月5日期间通过我的微信（微信昵称：两只老虎）转给张某宁（微信昵称：凡人13602974909）有114笔转账，合计527224元人民币，按照百分之三的提成计算是获利1.581672元人民币；（民警在张某宁使用的微信昵称为“凡人13602974909的微信中提到张某宁与你于2018年7月10日至2018年9月5日期间的聊天记录截图，编号为1至7号）经我与民警核算，我通过微信转账方式将我转投给张某宁的投注所输的转账记录有17条，转账金额共计89216元；张某宁通过微信转账将我转投给张某宁的香港六合彩外围码投注所赢的赌资转账给我的记录有5条，通过电子银行将我转投给张某宁的投注所赢的赌资转账给我的记录有1条，转账金额共计10299元；因此，输了78917元。 （摘录）我是从2017年1月份开始收受六合彩然后将收到的投注飞单给张某宁的。我没向张某宁要网上投注账号，我都是通过手机微信完成交易的。上线张某宁按我“飞单”的投注金额的3%作为“水钱”返还给我，记得约1万多元人民币。 通过微信向我投注的人的微信昵称有：莲、麦美霞、何桂松、黄世健13620355503、成仔、王良、明记、新、苏生、白哥、知青、东青、知足常乐、杨青、严勇林、容容、四会骏马吴镜洪、华记。通过短信向我投注的有啊建、海。 （民警出示你本人被扣押的手机，打开你的微信钱包交易记录，你把账单显示你与张某宁转账记录的情况说说？）经过核对，2017年1月28日至2018年9月5日期间我通过我的微信（微信昵称：两只老虎）转给张某宁（微信昵称：凡人13602974909）有114笔转账，合计527224元人民币，意思至今我飞单给张某宁的总额。转账给张某宁的527224元全部都是我收受六合彩所得的资金。按照百分之三的提成计算是获利15816.72元人民币。 （民警在张某宁使用的微信昵称为“凡人13602974909”的微信中提到张某宁与你于2018年7月10日至2018年9月5日期间的聊天记录截图，编号为1至7号）经我与民警核算，编号1-7号的聊天记录截图中我通过微信转账方式将我转投给张某宁的投注所输的转账记录有17条，转账金额共计89216元；张某宁通过微信转账将我转投给张某宁的香港六合彩外围码投注所赢的赌资转账给我的记录有5条，通过电子银行将我转投给张某宁的投注所赢的赌资转账给我的记录有1条，转账金额共计10299元；因此，2018年7月10日至2018年9月5日期间我转投给张某宁的香港后合彩外围码投注输了78917元。 （你把民警在你被扣押的手机提取到微信截屏昵称为“王良”、“东青”、“杨青”、“四会骏马吴镜洪”四人向你投注的有关情况说说？）是2018年9月6日晚“王良”向我投注150元、“东青”投注76元；“杨青”投注200元、“四会骏马吴镜洪”投注410元。还没有结算，一般是等开奖后再和我结算的。 2、樊某坚的辨认笔录 ①辨认出“上线”张某宁；②辨认出向樊某坚投注的“王良”（王良）、“东清”（李东青）、“四会骏马吴镜洪”（吴镜洪）、“杨青”（杨智青）；③对作案现场（耀彩便利店）进行了指认。 3、被告人张某宁的供述 证实：①投注方式：樊某坚的子帐号是qw1121，但樊某坚自己没有用过这个子帐号，也不知道有这个子帐号，樊某坚是其妻子的弟弟，他对网上投注不是很熟悉，所以樊某坚是通过微信向张某宁投注六合彩的，然后张某宁帮樊某坚将投注情况投注到子帐号qw1121内。②投注数额：由于樊某坚确认2017年1月28日至2018年9月5日期间通过樊某坚微信（微信昵称：两只老虎）转给张某宁（微信昵称：凡人13602974909）有114笔转账，赌资数额合计527224元人民币，但在向张某宁确认时，张某宁不予确认该527224元是与樊某坚之间的赌资交易数额。理由是从2017年底才开始收受六合彩投注，这些图片中记录有2017年全年的记录，时隔太长且转账记录没有注明什么。与樊某坚之间的赌资以之前与民警确认的为准。（注：在张某宁之前的供述中，与民警核对过“创富网”子账户的情况，其中供述：“qw1121，ff”（qw1121是子账号，ff是备注）是樊某坚下注笔数3667笔，下注总额210930元，提成7351.6元，我赢67254.4元）。 4、证人证言（证人吴镜洪、王良、李东青、杨智青的证言，对樊某坚的辨认笔录，微信投注记录的确认，证实多人向樊某坚投注的事实）。 ①证人吴镜洪的证言、对樊某坚手机中提取的吴镜洪于2018年9月4日、9月6日两次通过微信红包投注记录的确认：证实吴镜洪共2次通过微信两次向樊某坚投注，其中9月4日投注360元，9月6日投注410元，但樊某坚当晚一直没有回复。 ②证人王良、李东青的证言、对樊某坚及其便利店的辨认笔录、对樊某坚手机提取的王良9月6日晚向樊某坚投注的微信记录的确认：证实王良、李东青于2018年9月6日晚通过微信分别向樊某坚投注了150元、76元的事实。 ③证人杨智青的证言、对樊某坚的辨认笔录、对樊某坚手机提取杨智青9月6日晚投注记录的确认：证实杨智青于2018年8月初开始向樊某坚投注，9月6日晚通过手机微信投注了130元左右。 4、物证 公安机关抓获樊某坚后，对其人身及作案地点（耀彩便利店）、小汽车进行了搜查，从其身上扣押了手机一台、现金2547.5元，在店内搜获6张“六合彩”赌博投注明细单、3张收据、2张记账单。樊某坚对被扣押的物品进行了指认。（经樊某坚提出申请，四会市公安局治安大队于2018年9月25日对扣押的2547.5元及其中一张记账单（发还清单中名称为：借贷明细表）已发还给其家属周小敏）。 5、视听资料 ①张某宁手机提取的2018年7月10日至2018年9月5日期间的聊天记录截图，编号为1至7号。 经樊某坚笔录确认，转给张某宁89216元，张某宁转给樊某坚10299元，输了78917元。 ②电子数据检查工作记录1份、电子数据提取笔录2份、截屏图片。 证明：A对扣押的樊某坚手机进行电子数据检查，发现樊某坚本人使用的微信（昵称：两只老虎）与“凡人13602974909”、“Mr”（Mr左右各一个微笑表情）、“王良”、“杨青”、“东青”、“四会骏马吴镜洪”等微信有相关投注记录，另外还发现一名樊某坚备注为“海”以及“阿健”的人有相关投注六合彩短信记录。民警以截屏的方式截取相关微信聊天记录，固定后打印出来让樊某坚签名确认。 B、樊某坚手机微信（昵称：两只老虎）微信钱包交易记录自2017年1月28日至2018年9月5日期间有多笔与“凡人13602974909”之间的转账记录，民警以拍照方式提取相关转账记录，固定后打印出来让樊某坚签名确认。 6、书证 ①抓获经过：证明民警于2018年9月6日在四会市东城街道耀彩便利店抓获樊某坚的事实。 ②樊某坚的户籍资料、无犯罪记录证明。 ③入所体检表（良好）。 ④情况说明（说明未找到其他何桂松、黄世健等投注人）。 （四）被告人彭某文涉案证据 1、被告人彭某文的供述 供述归纳：从2018年1月份开始接受他人投注，6月份张某宁提供子账户（账号为weop)，彭某文利用手机微信、打电话的方式接受“芳芳”、“猫女”、“华仔”、“新哥”、“黄总”、“梅姐”、“欢盈”、“猪肉全”等人“六合彩”投注后，通过登录由张某宁提供的“创富”网子账户向上线张某宁投注，按投注额收取3%佣金，如果客人中奖，从中赚取0.6的赔率差，经确认其手机微信转账和银行转账给张某宁的114634元，张某宁微信和银行转账给彭某文86444元，合计赌资为201078元。 我通过微信方式和打电话接受他人香港六合彩外围码投注，然后通过微信或者“创富”赌博网站将收到的投注转投给张某宁。无论是通过微信转投还是创富网转投给张某宁，如果客人投中奖，我都可以从中赚取0.6的赔率差，无论客人中奖与否，张某宁都会给我投注总额的3%作为“水钱”。我是从2018年1月开始接受他人投注的，大约2018年6月份，张某宁将“创富”赌博网站的投注账户（账号是weop、密码为yyy777）交给我使用，我接受投注的全部都是转投给了张某宁，我与张某宁是经微信转账或电子银行转账方式结算输赢。我接受过“芳芳”、“猫女”、“华仔”、“新哥”、“黄总”、“梅姐”、“欢盈”、“猪肉全”等人通过微信或电话向我投注。 （民警再次与你核对和张某宁的赌资截图）我已经确认，是我和张某宁之间的微信转账六合彩赌资、网上手机银行结算六合彩赌资的截图。这些截图中有效的微信转账的记录是44笔，其中24笔是我转账六合彩赌资给张某宁共37584元，其中19笔张某宁转给我的钱是六合彩赌资共60753元；手机银行（工商银行）转账给张某宁的赌资共77050元，还有确认2018年7月16日是14时34分55秒张某宁通过农商行手机银行转账25691元赌资给我。（转账显示起止日期2018年1月1日至9月3日）最终我微信转账和银行转账给张某宁的赌资加起来是114634元，张某宁微信和银行转账给我的赌资加起来共86444元。 2、彭某文的辨认笔录 ①辨认出接受彭某文投注的张某宁；②辨认出向彭某文投注的“新哥”（邓庚新）、“猪肉全”（李国全）“黄总”（黄清文）、“猪女”（陈梅连）；③作案现场辨认笔录：辨认出作案现场（四会市城中街道城北居委会仓岗一巷1号）就是收受他人投注的地方。 3、被告人张某宁的供述 证实：2018年6月份提供子账户给彭某文投注，但2018年1月份至6月是通过微信投注六合彩到张某宁的微信，那段时间双方主要通过微信交收。经对在彭某文手机上截取的微信交收记录图片进行确认（编号为D1至D16），2018年1月至9月，彭某文转账给张某宁114634元，张某宁转给彭某文86444元，合计201078元。 4、证人证言 证人邓庚生、李国全、汪胜琼（彭某文微信上昵称“猫女”）、黄清文（彭某文微信上昵称“黄总”）的证言，对彭某文的辨认笔录，对微信转账截图的指认：证实多人通过微信、电话方式向彭某文投注“六合彩”的事实。 证人邓庚生证实从2018年3月份开始向彭某文投注，至今大概5次，最近一次是9月6日晚输了200元，都是通过微信转账或微信红包的方式与彭某文结算赌资的；证人李国全证实从2018年5月开始通过微信语音或打电话的方式 向彭某文投注，一般是通过微信红包或微信转账方式进行交收，最近一次是8月28日晚投注了500元。证人汪胜琼证实从2018年9月1日至9月6日以微信语音和编短信的方式向彭某文投注了2期，9月1日投注了660元，9月6日投注了1200元。证人黄清文证实9月6日晚以电话方式向彭某文投注了1000元，输了1000元当晚以微信转账方式转给了彭某文。 5、物证 公安民警抓获彭某文后，对其藏身之外（四会市城中街道城北居委会仓岗街一巷13号）进行了搜查，搜获彭某文的作案工具苹果7P手机1台。 彭某文指认被搜获的手机就是收受他人香港六合彩外围码投注所使用的手机。 6、视听资料 提取笔录及截屏图片证实：从彭某文的手机以截屏的方式在其使用的微信和短信中截取其本人及下线的相关微信账号及微信支付记录，在微信和短信中截取与上线张某宁的相关微信转账记录及手机APP银行转账记录。办案民警将以上电子数据进行截图固定，并打印给被告人彭某文签名确认。具体有： ①向张某宁投注的创富网网址截图； ②张某宁、猫女（昵称：旺财女）、芳芳（昵称：芳）、猪肉全（昵称：全哥）、欢盈、新哥（昵称：与事无争--新记）、黄总（昵称：清风）、梅姐、华仔（昵称：华仔）的微信资料截图； ③与猪肉全、新哥、黄总、猫女的转账记录截图； ④与张某宁的微信转账记录及网上银行转账记录截图。 7、书证 ①抓获经过：证明彭某文于2018年9月6日晚在四会市城中街道城北居委会仓岗街一巷13号被抓获的事实。 ②彭某文的户籍资料、无犯罪记录证明。 ③四会市公安局治安管理大队出具的“情况说明”：说明未找到向彭某文投注的下线“芳芳”、“华仔”、“梅姐”、“啊欢”等人。 ④入所体检表（良好）。 （五）被告人严某斌涉案证据 1、被告人严某斌的供述 供述归纳：严某斌从2017年9月份开始通过微信接受“冼燕”、“谢思敏”、“妹姐”、“311坚哥”、“光头黄”、“欧宝昌”等人的投注后，转投到张某宁提供的“创富网”子账号hh13f上，按投注额千分之二收取“水钱”，另外上线张某宁会给严某斌1：47的赔率，严某斌也会给客人1：45的赔率，从中赚取2个赔率的利润。经对其手机微信转账、银行转账记录进行核对，张某宁转账给严某斌为57793元，严某斌转账给张某宁为109305元，因此，与上线张某宁从2017年11月18日至2018年9月1日的赌资输赢情况交易金额总计167098元。 （摘录）我于2017年9月份左右开始通过微信接受投注的方式接受他人香港六合彩外围码投注的，客人会通过微信将其投注发给我，我就直接将他的投注在一个叫“创富”的网站录入，账号是hh13f，网址及账号密码是张某宁提供给我的。我平时用于接受投注的微信有两个，一个昵称“A小斌哥哥”，这个号我是用作接收其他投注的，另一个昵称为“AA阿斌”，是用作接收其他投注开奖后与他人进行结算交易的，这两个微信平时我都是用同一台乐视手机进行登录的。我平时主要通过微信接受“冼燕”、“谢思敏”、“妹姐”、“311坚哥”、“光头黄”、“欧宝昌”等人的投注。 我的上线叫张某宁，我与张某宁有时通过微信转账，有时通过银行卡转账交收。我与张某宁的微信转账、红包转账及银行卡记录全部都是我们的赌资交收转账记录，没有其他借贷等金钱来往的转账记录。张某宁每期将投注额的千分之二作为“水钱”给我为利润，另外我也从中赚取赔率的差价，我将我接受到的投注额转投给上线，上线就会给我1：47的赔率，我也会给客人1：45的赔率，我赚取2个赔率的利润。至今获利大概有4000元。 （民警从搜获的笔记本电脑的赌博网站中的历史报表中，累计投注金额是多少钱？）是为期一个月的记录，从2018年8月4日至9月4日一共有14期，累计投注总计64039元。 我与上线张某宁的每一期赌资输赢情况交易主要是通过微信转账，也有的是通过银行转账的，在截图照片中逐一确认过，我与民警一起核对统计过，我与上线张某宁从2017年11月18日至2018年9月1日的赌资输赢情况交易金额总计是166498元。（在第二次补充侦查阶段，经重新核对与张某宁之间的赌资交易金额为167098元。） 我将我手机的微信与民警截图的相片进行逐一核对过了，我每一期开码后都在微信中与投注进行结算，“光头黄”从2018年6月12日至9月6日共向我投注3635元；欧宝昌从2018年5月10日至9月6日共投注410元；“311坚哥”从2018年5月3日至9月6日共投注20770元；“冼燕”从2018年5月10日至9月6日共投注32909元；“妹姐”从2018年5月8日至9月6日共投注26340元。以上几个人一共投注金额共84064元。 （你说说9月6日接受了何人的六合彩投注？）我于2018年9月6日只接受了“冼燕”、“光头黄”、妹姐”等人的投注（第101期）共1310元。 我是有申请过另外一个账号的，当时是一个叫“啊强”的男子想要账号，我就向宁哥要多了一个账号，账号是hh1316，我将账户交给“啊强”后再没有登录过该账户，“啊强”叫罗运强。 2、严某斌的辨认笔录 ①辨认出张某宁；②辨认出向严某斌投注的“光头黄”（黄伙成）、欧宝昌（区宝昌）、“坚哥”（程文坚）、“冼燕”（阮厚燕）、“妹姐”（陆骚女）；③指认出作案现场（四会市城中区沙尾一路一巷三座13号）。 3、被告人张某宁的供述 张某宁对严某斌手机提取的2017年11月18日至2018年9月1日微信转账、银行转账记录图片，经张某宁对每笔核对，张某宁转账给严某斌为57793元，严某斌转账给张某宁为109305元，张某宁与严某斌之间的赌资交易累计为167098元。 4、证人证言（证人黄伙成、区宝昌、程文坚、陆骚女证言、对严某斌的辩认笔录、对严某斌手机聊天记录的确认，证实多人向严某斌投注的事实。） ①证人黄伙成的证言、对严某斌的辨认笔录、对严某斌手机聊天记录的确认：证实从2018年6月中旬开始向严某斌投注六合彩，经民警将严某斌手机微信中提取的聊天记录打印出来与黄伙成进行核对，确认从2018年6月12日至9月6日共向严某斌投注3635元。 ②证人区宝昌的证言、对严某斌的辨认笔录、对严某斌手机聊天记录的确认：证实从2018年5月份开始通过微信向严某斌投注六合彩，经民警将严某斌手机微信中提取的聊天记录打印出来与区宝昌进行核对，确认从2018年5月10日至9月6日共向严某斌投注410元。 ③证人程文坚的证言、对严某斌的辨认笔录、对严某斌手机聊天记录的确认：证实从2018年5月份开始通过微信向严某斌投注六合彩，经民警将严某斌手机微信中提取的聊天记录打印出来与程文坚进行核对，确认从2018年5月3日至9月6日共向严某斌投注20770元。 ④证人陆骚女（严某斌手机中昵称“妹妹”）的证言、对严某斌的辨认笔录、对严某斌手机聊天记录的确认、对陆骚妹手机提取的转账记录的确认：证实从2018年7月份开始通过微信向严某斌投注六合彩，经民警将严某斌手机两个微信中提取的聊天记录打印出来与陆骚妹进行核对，确认从2018年5月份至9月6日向严某斌的投注金额累计是26340元，这个投注额不包括9月6日当晚向严某斌投注未成功的670元，加上就是27010元。 5、物证 公安民警抓获严某斌后，于9月6日晚对其住处和人身进行了搜查，在严某斌的搜获华硕牌笔记本电脑一台，手机两部（其中一台为乐视牌）。 严某斌指认出电脑就是用来投注六合彩赌博的电脑，乐视手机就是用来收受他人投注的手机。 6、视听资料 ①2018年9月6日21时26分至21时33分的“提取笔录”及对“创富”网资料拍摄的图片：证明对严某斌被查获时使用的手提电脑正在登录的“创富”六合彩投注网的账号（会员：hh13f）2张、投注明细（2018年9月6日六合彩第101期的投注明细）4张、历史报表（2018年8月4日至2018年9月4日的历史报表）2张等进行逐一拍照，拍照过程中严某斌对投注网的账号、投注明细、历史报表逐一确认。 ②2018年9月7日15时28分至15时47分的“提取笔录”及截图：证明对严某斌涉案乐视牌手机的两个微信（一个昵称为“A小斌哥哥”，另一个“AA阿斌”中的微信账单记录414张、严某斌上线的微信好有“凡人”、“春风里”聊天记录43张及涉嫌向严某斌微信投注六合彩的微信好友“我心永恒”的聊天记录157张、“黄伙成”的聊天记录106张、“妹妹”的聊天记录81张、“欧宝昌”的聊天记录17张、“311”的聊天记录107张等进行逐一截图提取，截图提取过程中严某斌对期微信中的微信账单记录、微信好友中的聊天记录逐一确认。 7、书证 ①抓获经过：证明严某斌于2018年9月6日晚在四会市城中区沙尾一路一巷三座13号住宅内被抓获的事实。 ②严某斌的户籍资料、无犯罪记录证明。 ③入所体检表（良好）。 （六）被告人彭某宏涉案证据 1、被告人彭某宏的供述 证实：彭某宏于2018年8月2日开始先后收受微信名称为“珍”、“潘森海”、“胡可欢”、“周周”、“随心而动（大苏）”、“亚洲飞鹰”等21人的投注，再转投给上线张某宁，后来张某宁提供了“创富网”子账号hh13n后，投注到该子账户上，按投注额收取一定的佣金。经核对，2018年8月7日至9月6日，彭某宏收受六合彩赌博投注的161897元，提成7939.6元。 （摘录）2018年6月8日左右，张某宁来到我麻将档内跟我说给一个名叫“创富”赌博网的网址、账号及初始密码给我，然后再给我20000元的投注额度，叫我收受了客人的投注后在该赌博网站上登录账号（hh13n)进行投注。等开完码后张某宁就会根据我在“创富”网的投注情况与我核对输赢情况，然后通过微信或支付宝将客人的投注输赢金额与我进行交收。我将投注转发给张某宁，特码的提成是投注总额百分之十，生肖的提成是投注总额的百分之一，单双的提成是千分之五，波色是百分之一，大小是千分之五，尾数是千分之一，平特肖是百分之一。 我于2018年8月2日开始收受微信名称为“珍”、“潘森海”、“胡可欢”、“周周”、“随心而动（大苏）”、“好姐”、“十全十美（2座）”、“我系供电所严勇林（6座）”、“心雨”、“亚洲飞鹰”、“旧时光（顾老板）”、“博叔林经理”、“秀秀（娥）”、“易道隐士（佳叔）”、“水娣（榄岗）”、“何桂松（南乡伯）”、“玲姐（盈峰）”、“一嫂”、“叶镜新”、“刘生”、“之晴”等21名客人的投注。 2018年9月6日我收受了微信“珍”、“潘森海”、“胡可欢”、“周周”等21人的投注共14982元。经与民警核对，“创富”赌博网站上的“hh13n”账号显示当晚我在赌博网站上投注的总金额是12749元，其中有470元是我自己投注的，我在该网上己经帮客人投注的总金额是12324元。 被抓获时，该赌博网站上显示了2018年8月4日至9月6日我在该网站上使用“hh13n”账号投注的详细情况，2018年8月4日至2018年9月6日我在该赌博网场上投注了168288元，其中我帮客人投注的总金额是146000元左右，我自己投注的是23000元左右，2018年8月2日我在该网站是投注了630元（是我自己的投注）。 经我与民警核对，2018年8月2日我获得提成23.8元，8月4日至9月4日8142.8元，9月6日161.6元，至今我获利8328.2元。 （你详细说一说于2018年9月7日编号为B2上截图的详细情况？）B2截图显示我在“创富网”利用账号hh13n从2018年8月7日至2018年9月6日止收受他人投注六合彩赌博的历史报表。共收受他人投注161897元，收受上线给我的佣金7939.6元。 2、彭某宏的辨认笔录：①辨认出提供账号和密码的张某宁；②辨认出向彭某宏投注的“心雨”（李灶娣）、“周周”（周树娣）、“亚洲飞鹰”（雷金斌）、“十全十美”（罗金泉）；③对作案现场（四会市东城街道绿茵豪庭3座104车库无名麻将馆）进行了指认。 3、被告人张某宁供述及对创富网子账户hh13n的指认：张某宁证实hh13n的是彭某宏下注的。案发前一个月（即2018年8月7日至9月6日）彭某宏下注笔数3367笔，下注总额161897元，提成8425.2元，张某宁输3319元。 4、证人证言（参赌人员雷金斌、李灶娣、周树娣、罗金泉的证言、对彭某宏的辨认及对微信转账投注截图的指认，证实多人向被告人彭某宏投注的事实。） ①证人雷金斌（昵称：亚洲飞鹰）的证言、对彭某宏（昵称“飞龙在天”）的辨认、对9月6日晚投注转账记录截图的指认：证实从2018年8月开始通过微信向彭某宏投注“香港六合彩”外围码，大概几期，共约800元，其中9月6日晚投注了490元。 ②证人李灶娣（昵称：心雨）的证言、对彭某宏微信资料（飞龙在天）截图的指认、对9月6日晚投注微信转账记录截图的指认：证实从2018年9月6日开始向彭某宏投注，9月6日投注了大约60元。 ③证人周树娣（昵称：周周）的证言、对彭某宏的辨认、对9月6日晚投注转账记录截图的指认：证实从2018年9月开始向彭某宏投注，投注了3期共600元，其中9月6日晚投注了200元。 ④证人罗金泉的证言（昵称：十全十美）的证言、对彭某宏的辨认、对9月6日晚投注微信转账记录截图的指认：证实从2018年9月6日晚开始向彭某宏投注，当晚投注了270元。 5、物证 抓获彭某宏后，对其人身、住宅进行了搜查，扣押了其手机3台、电脑主机1台。 彭某宏指认出电脑主机就是用于投注“香港六合彩”所使用的；3台手机就是用于收受投注所使用的。 6、视听资料 电子数据提取笔录及截屏图片证实：民警以录屏的方式对彭某宏使用的电脑“创富”网的投注记录以及历史报表进行固定，在其使用的手机微信（飞龙在天）中截取与赌客关于投注“香港六合彩”外围码的聊天记录和转账记录。截取到其与上线进行赌博输赢交收的转账记录和聊天记录。彭某宏对提取的资料进行了确认。具体有： ①彭某宏本人的微信资料（新的开始）； ②珍、潘海森、之晴、刘生、叶镜新、一嫂、玲姐（盈峰）、何桂松（南乡伯）、水娣（榄岗）、易道隐士（佳叔）、秀秀（娥）、博叔林经理、旧时光（顾老板）、亚洲飞鹰、心雨、我系供电所严勇林（6座）、十全十美（2座）、好姐、随心而动（大苏）、周周、胡可欢的微信资料及9月6日晚的投注记录； ③与张某宁的聊天记录、银行转账电子回单； ④“创富”网的投注记录以及历史报表（有每笔投注明细，历史报表反映2018年8月7日至9月6日投注金额为161897元、盈亏-5306.2元、佣金7939.6元） 7、书证 ①彭某宏的户籍资料、无犯罪记录证明。 ②抓获经过。证明彭某宏于2018年9月6日21时许在四会市东城街道绿茵豪庭3座车库一无名麻将档被抓获。 （七）被告人谢某宜涉案证据 1、被告人谢某宜的供述 供述归纳：谢某宜收受罗翠英、罗伟中、张惠容、卢建光等人的投注后，转投到张某宁提供的“创富网”子账号yy1320上，按投注额收取佣金（开始时是10水，后来是3水）。经核对，2018年8月7日至9月6日，谢某宜收受六合彩赌博投注的赌资共155758元，佣金合计4238.5元。 （摘录）我一般都是通过微信进行收单的，我有2个微信，其中一个用于收单(微信号：wxid-5btn8u6u92db22，微信名：520)，另外一个主要用于收钱，另外还会接下单（微信号：XXy78051，微信名：有情有义，绑定我个人的中国工商银行卡，卡号为：6212262017002121061)。收单后我就登录名为创富的六合彩网站（网址:spl.rh1168.com），登陆账户名：yy1320，密码：aaa666进行虚拟投注。投注了之后就等待开码结果。当开了码之后，我就会在微信上与在我这里下注的客人进行对码并进行输赢交收。与那些在我这里下注的客人交收完之后，我与我的上线张某宁就会根据我每一期在名为创富的六合彩网站（网址，spl.rh1168.com)上的投注进行交收，前期与在我这里下注的客人的输赢交收先由我垫付或收取，一般我与我的上线张旨令在每一期开码之后的当晚或是第二天进行输赢交收。我与张某宁一般都是通过支付宝交收为主，有时通过微信或是网银转账进行输赢交收。 创富六合彩网站是张某宁在2018年7月10日的时候通过一个微信为“春风里”的微信号发给我的，这个网站其实就是一个下单统计工具，我接单之后就会在这个网站进行下单投注，这样的话后台以及我的上线张某宁就会得知关于我这边的下注情况。 我大概是在2018年3月份开始与张某宁建立上下线关系的，他与我约好，由我在下线收受客人的“香港六合彩”外围码的赌博投注，在我接到客人在我这里下单之后就会用纸记录下来，接着我就会通过打电话或是微信文字发送的方式飞单给张某宁，一开始的时候，我只接特码的单，当时张某宁与我约定我的佣金水位是10水（意思是客人在我这里投注下单满100元我从中抽取10元佣金），特码的赔率为42倍，到了5、6月份，赔率已经上升到了47.26，水位就下降到了3水。 从3月份到现在大概获利约有一万二千元左右，前期还没有用网站的时候，大概每个月可以获利一千元一个月，共四个月左右，七月与八月的时候大概每个月有四千元，总共合计大概有获利一万二千元左右。 经过公安机关与我进行核对（手机支付宝与张某宁转账来往记录），从2018年8月7日至9月6日共14期“香港六合彩”，我共在网站上投注有155758元，我的佣金合计4238.5元。 经过公安与我核对（谢某宜OPPO手机提取的聊天记录），在2018年9月6日当天，共有13人通过微信向我下单投注“香港六合彩”外围码，分别收受微信名“玲”投注650元、“幸运星”80元、“阳光”310元、“Missyou”300元、“伟中”180元、“小龙”1300元、“敏”730元、“幸福小女人”110元、“潘国新”90元、“万达”390元、“三姑”60元、“三嫂”90元、“娣姐”40。投注总额为4330元。 2、辨认笔录：谢某宜辨认出向其投注“六合彩”的罗翠英、张惠容、罗伟中、卢建光；辨认出上线张某宁。 3、被告人张某宁供述及对创富网子账户yy1320的指认：张某宁证实yy1320的是谢某宜下注的。案发前一个月（即2018年8月7日至9月6日）谢某宜下注笔数6255笔，下注总额155758元，提成4705.7元，张某宁赢33665.7元。 4、证人证言（参赌人员罗翠英、罗伟中、卢建光、张惠容的证言及对谢某宜的辨认笔录，证实通过微信向谢某宜投注的情况） 证人罗翠英向谢某宜投注后输了300元，于是在2018年9月4日微信转账300元给谢某宜；证人罗伟中共向谢某宜投注过三次六合彩（其中2018年8月30日晚投注后赢了515元，谢某宜通过微信转账给他515元；2018年9月1日晚投注输了，微信转账580元给谢某宜；2018年9月6日通过微信红包发了180元给谢某宜，当晚在谢某宜的停车场被传唤）；证人卢建光2018年9月4日晚向谢某宜投注6元输了，于是在第二天给了6元给谢某宜，9月6日晚投注了10元（投注2个号码，每个5元），当晚被传唤；张惠容2018年8月30日晚现金向谢某宜投注60元。 5、现场勘查笔录、指认现场笔录 ①现场勘查笔录：公安机关对四会市东城街道沙田园三路五十座1号首层新记摩托车停车场进行了勘查。 ②现场辩认笔录：被告人谢某宜、参赌人员张惠容、罗翠英、卢建光、罗伟中对现场进行了指认。 6、物证 民警于2018年9月6日扣押了谢某宜持有的OPPO牌手机1台、工商银行卡1张（卡号6212262017002121061）。谢某宜对被扣押的手机、银行卡进行了指认。 7、视听资料 ①电子数据提取笔录，谢某宜手机提取的“创富”网投注记录、微信下单投注记录、支付宝转账记录截屏图片； ②随案移送被告人谢某宜手机录屏光盘一张； 证明：从谢某宜身上搜获的OPPO牌手机中发现一个名为“创富”的香港六合彩赌博投注网站以及谢某宜使用的两个微信号（1、微信昵称：有情有宜，2、微信昵称：520）和一个支付宝账号（身份认证为：谢某宜）。民警以录屏的方式对“创富”网站的投注记录进行固定，对微信截取到当晚（注：9月6日晚）其本人及13名的下单投注聊天记录，对支付宝截取到其与上线张某宁进行六合彩投注输赢交收的转账记录。办案民警将以上电子数据进行录屏及截屏固定，固定后打印及制作光盘。 谢某宜对从其手机提取的“创富”网投注记录、微信下单投注记录、支付宝转账记录进行了确认。 从“创富”网数据打印资料日期从2018年8月7日至2018年9月6日，显示：笔数合计6255笔、投注合计155758元、佣金合计4238.5元、盈亏合计-38371元、总盈亏合计-34132.9元。 8、书证 ①抓获经过：证明民警于2018年9月6日在四会市东城街道沙田园三路五十座1号首层新记停车场抓获谢某宜的事实。 ②谢某宜的户籍资料、无犯罪记录证明。 （八）被告人陆某明涉案证据 1、被告人陆某明的供述 供述归纳：陆某明利用手机微信接受他人投注香港六合彩后，通过登录由张某宁提供的“创富”网（账号为qw1125)向上线张某宁下注，开奖后再结算输赢。经核对，确认2018年8月7日至9月6日在“创富”网下注的赌资数额为42935元。核对了2018年1至9月手机微信转账记录，共收到张某宁微信转账47431元，转给张某宁33509元。 （摘录）我是利用手机微信接受他人投注香港外围六合彩赌博，然后再将接受的投注通过登录“创富”网（账号为qw1125)向上庄“宁哥”进行下注，开奖后再结算输赢。网址和账号、密码都是“宁哥”通过微信发给我的。 我有两个微信，一个昵称叫“三角朱古力”，另一个昵称叫“明明2”，投注的基本上都是亲戚朋友居多，有黄三、潘伟、何琼、女姐、小月、林雪梅和何志玲等人。 大概是今年一月份加了“宁哥”微信开始就在“宁哥”处下注，我每期大约收到一千元左右的投注，大概收了八十多期，约8万元，我每期收到的投注都是全部在“宁哥”提供的“创富”网站进行下注。每笔下注提成大概百分之六点四。按照我向“宁哥”下注大约8万元来计算，我水钱大约有5280元，具体我没有计算过。 我是使用昵称“三角朱古力”的微信与“宁哥”进行转账的，包括其他向我投注的人员也是使用这个微信，绑定是建设银行卡，尾数为4430。微信昵称“明明2”的微信基本上用来收受他人投注。我与“宁哥”的微信转账全部都是结算香港外围六合彩赌博输赢的转账，没有其他原因转账的情况。 （现公安机关向你提供编号为（一）至（十二）的十二张图片，你辨认一下？）编号（一）至（十二）的十二张图片中打√的就是我与“宁哥”结算六合彩输赢的汇款记录，从2018年共收到“宁哥”微信转账47431元，我转给“宁哥”33509元，合计我从宁哥处赢了13922元。 （现公安机关向你提供编号①-③的三张图片给你辨认，图片中打√的是否为你在“创富”网内的会员账号及记录？）编号①-③其中①为“创富”网的首页界面，②-③照片中打√就是我在“创富”网内的账号（qw1125）及网站内的投注记录。 （2018年8月7日至9月6日你在“创富”网下注了多少赌资？）③照片中打√就是我于2018年8月7日至9月6日在“创富”网下注的赌资，数额为42935元。 编号④-⑩七张照片就是我与“宁哥”2018年5月至9月的微信聊天及输赢结算记录，我共收到“宁哥”41655元，我转给“宁哥”28177元，我从“宁哥”处赢了13478元。 我与“宁哥”的微信转账全部都是结算香港外围六合彩赌博输赢的转账，没有其他原因的转账的情况。 2、陆某明的辨认笔录：①辨认出张某宁（宁哥）；②辨认了向其投注六合彩的林玉燕、何琼、黄女（女姐）、何志玲、肖成辉（肖辉）、林雪梅；③作案现场辨认笔录（辨认了明辉桌球城是其收受六合彩的地方）。 3、被告人张某宁的供述 证实：经对陆某明微信转账赌资的记录图片（编号E1至E12）确认，2018年1至9月陆某明转账33509元赌资给张某宁，张某宁转47431元给陆某明，其中1至7月份陆某明转账14587元给张某宁。 4、证人证言 ①证人潘伟的证言、对陆某明的辨认笔录、对被扣押的三本手写记录投注六合彩的资料的指认、对手机微信中当晚向陆某明投注的记录的指认（陆某明也指认是当晚潘伟的投注记录）：证实在案发当晚（9月6日）22时许在明辉桌球城向陆某明投注时被当场抓获，指认出被扣押的三本资料以及手机中的微信投注记录是向陆某明投注的。②证人肖成辉（微信昵称“肖辉”）、何志玲（微信昵称“悠然自得”）、林玉燕（微信昵称“沉默”）、莫瑞芳（陆某明的妈妈）、黄女（微信昵称“女姐”）、林雪梅、何美琼（昵称“何琼”）的证言，对陆某明的辨认笔录，对陆某明微信信息，与陆某明的微信聊天（转账）记录的指认，证实上述人员向陆某明投注的情况，具体是： 肖成辉证实从2017年3月份开始通过微信向陆某明投注六合彩，大约投注了100次，最近一次是9月4日左右；何志玲证实从2018年5月份至今向陆某明投注了10次左右，最近一次是9月1日晚；林玉燕证实从2018年4月份至今向陆某明投注10次左右，最近一次是9月6日晚；莫瑞芳证实从2018年8月开始口头向其女儿陆某明投注，下注了好几次，最近一次是9月6日晚；黄女证实从2018年年初至今向陆某明投注40多次，最近一次是9月6日晚；林雪梅证实从2018年8月至今向陆某明投注了约5次，最近一次是9月1日晚；何美琼证实从2018年至今向陆某明投注了约4次，最近一次是9月6日晚。（陆某明对林雪梅、何美琼的投注转账记录也进行了指认）。 5、现场勘查、物证 公安民警抓获陆某明后，搜获陆某明手机一部和2张下注六合彩的纸张。 6、视听资料：提取笔录、照片及截图 证明：民警在陆某明的手机中打开微信昵称为“三角朱古力”及微信昵称为“明明2”的两个微信账号，将两个微信账号中的交易记录及交易流水拍照、截图进行提取，后将在两个微信账号中提取的照片及截图打印给陆某明确认。具体有： （1）照片 ①陆某明指认其手机中创富网、投注交易记录的照片； ②指认出手机中微信昵称“三角朱古力”、“明明2”的微信号资料和零钱情况照片； ③指认出张某宁（宁哥）和微信账号的资料；与张某宁、“焕”、“小月”、“芳芳”的交收转账记录照片。 （2）截图 ①陆某明与张某宁结算输赢微信转账记录（编号（一）至（十二）。 陆某明指认图片中打√的是我与“宁哥”结算六合彩输赢的汇款记录。供述从2018年共收到“宁哥”微信转账47431元，我转给“宁哥”33509元，合计我从宁哥处赢了13922元。 张某宁笔录及对的上述汇款记录（编号为E1-E12）确认，是2018年1月份至9月6日陆某明转账六合彩投注47431元，张某宁转账33509元给陆某明赢的钱，其中2018年1月份至7月份陆某明转账14587元投注额给张某宁，从代理账号hh13内可以知道陆某明从2018年8月份至9月6日的投注额是42935元，因此，陆某明的投注额为14587元加上42935元共57522元。 ②“创富”网的首页界面及投注记录（编号①-③） 陆某明供述编号①-③其中①为“创富”网的首页界面，②-③照片中打√就是我在“创富”网内的账号（qw1125）及网站内的投注记录。③照片中打√就是我于2018年8月7日至9月6日在“创富”网下注的赌资，数额为42935元。 ③陆某明与张某宁的微信聊天及输赢结算记录（编号④-⑩）。 陆某明供述：编号④-⑩七张照片是我与“宁哥”2018年5月至9月的微信聊天及输赢结算记录，我共收到“宁哥”41655元，我转给“宁哥”28177元，我从“宁哥”处赢了13478元。 7、书证 ①抓获经过：证明民警于2018年9月6日晚21时许在明辉桌球城抓获陆某明的事实； ②陆某明的户籍资料、无犯罪记录证明； （九）被告人吴某雄涉案证据 1、被告人吴某雄的供述 供述归纳：吴某雄利用手机微信接受“阿平”、“阿琼”、“赖生”、“菜婆”、“阿康”等人“六合彩”投注后，通过登录由张某宁提供的“创富”网（账号为hh13m)向上线张某宁下注，从中收取佣金7%至10%左右，开奖后再结算输赢。经核对，确认网站界面上显示在2018年8月4日至2018年9月6日收受他人六合彩后向张某宁投注总额是81194元，佣金7452.9元。 （摘录）我的微信昵称是“开心”，我是从2018年开始收受他人六合彩投注的，赌博人员通过微信和手机短信发送过来给我，我用华为平板电脑登录一个赌博网站，网站是张某宁给我的，账号是：hh13m，登录密码是f5f16。我以会员身份登录该网站，会显示“创富”界面，我将我收到的投注单投注到该网站，从中收取佣金7%至10%左右，我收受“阿平”、“阿琼”、“赖生”、“菜婆”、“阿康”这五个人的六合彩投注；张某宁还给了另一个会员账号我：ds668，我给了一个叫“马明”的朋友，张某宁是不对“马明”交收的，“马明”只对我进行交收，两个账户的输赢都是对我，是我对“马明”交收的，每当要交收的时候张某宁就会跟我说这个账户盈亏多少，另一个“马明”账户盈亏多少，然后我就将张某宁告诉我“马明”的账户盈亏转告“马明”，这样我才跟张某宁交收，跟张某宁交收完后第二天就跟“马明”交收。 一开始我和张某宁说好赌资超过5000元就进行交收的，后来做着做着“马明”进来后就变成一个星期交收一次。张某宁说我是中间人，所以“马明”的账户的投注金额也会返水给我。如“马明”的账户投注金额累积到一万元的话，张某宁就有70元的返水给我。 （民警出示8张编号1-8的吴某雄OPPO手机与“赖生”的微信聊天记录截图）经核对8张截图显示从2018年6月12日至9月6日赖生向我投注共114230元，“赖生”共输了31265元。 （民警出示5张编号1-8的吴某雄OPPO手机与“阿琼”的微信聊天记录截图）经我核对从2018年7月31日至9月6日“阿琼”向我投注16161元，“阿琼”共输了1116元。 （民警出示一张吴某雄OPPO手机与“菜婆”的微信聊天记录截图）经我核对是2018年8月28日至9月6日“菜婆”向我投注六合彩共6755元。 （民警出示26张编号1-26的吴某雄OPPO手机与“阿平”的微信聊天记录截图）经核对26张截图显示2018年7月19日至9月6日“阿平”共向我投注12040元，“阿平”共输了4865元。 截图上显示：“赖生”从2018年6月12日至9月6日向我的投注总额是114230元；“阿琼”从2018年7月31日至9月6日向我投注16161元；“菜婆”从2018年8月28日至9月6日向我投注6755元；“阿平”从2018年7月19日至9月6日向我投注12040元，四个人加起来六合彩总投注是149186元。 （赌博网站上显示你2018年8月4日至9月6日每一期收受的六合彩金额以及你的佣金是多少？）界面上显示我在2018年8月4日至2018年9月6日我收受他人六合彩投注累计总额是81194元，我的佣金7452.9元。 （民警出示你与张某宁微信交收的截图）我确认这些截图显示的是我和张某宁进行六合彩输赢交收的转账记录，在2018年5月13日至9月1日间，我输的总数是72010元，我赢的金额是50095元，我们加起来的交收金额总数是122105元，具体每一期我和张某宁六合彩交收的输赢情况截图中有显示。 2、吴某雄的辨认笔录：①辨认出上线张某宁；向其投注六合彩的“阿平”（陈世平）、“赖生”（赖伙土）、“菜婆”（龙丽英）、“阿琼”（姚素群）；②对作案现场（大沙镇大布村委会贺岗村1号）进行了指认。 3、被告人张某宁供述及对指认创富网子账户hh13m的指认。 张某宁证实hh13m的是吴某雄下注的。案发前一个月（即2018年8月7日至9月6日）吴某雄下注笔数2488笔，下注总额73254元，提成6830.2元，张某宁赢4827.9元。 4、证人证言（参赌人员陈世平、姚素群、邵贯芳、龙丽英的证言，对吴某雄的辨认笔录和对微信转账记录的指认，证实多人通过微信向吴某雄投注“六合彩”、结算输赢的情况） ①证人陈世平、姚素群的证言，对吴某雄的辨认笔录和吴某雄手机微信转账记录的指认。 证人陈世平证实从2018年7月份左右开始向吴某雄投注六合彩，确认民警出示的从80期至101期是通过手机微信向吴某雄投注共12040元；证人姚素群证实从2018年5、6月份开始用微信向吴某雄投注，确认民警出示的2018年7月31日至9月6日的微信截图，共向吴某雄投注16161元。 ②证人邵贯芳、龙丽英（邵贯芳的妻子）的证言和对吴某雄的辨认笔录以及短信截图。 邵贯芳、龙丽英证实从2017年11月份开始用其妻子龙丽英的手机发短信向吴某雄投注六合彩，邵贯芳确认民警出示的短信截图是第97期至101期向吴某雄投注6766元，确认短信记录76-89期邵贯芳代“阿明”在向吴某雄投注了4480元。 5、物证 公安民警于2018年9月6日晚对吴某雄的人身和住处进行了搜查，扣押了白色华为平板电脑一台、OPPO手机一台、记事本二个、生肖表一张。 吴某雄指认照片中的平板电脑是用来登录网站收受他人六合彩投注的电脑；手机是用来登录微信收受他人投注的手机。 6、视听资料 电子数据提取笔录和截屏图片。证实从吴某雄华为平板电脑和OPPO手机中的电子数据进行屏幕截图提取，打印后给吴某雄签名确认。具体有： ①平板电脑“创富”网上投注账号为hh113m截取图片9张。 ②OPPO手机上微信上截取吴某雄与梦回大海（阿琼）的微信截图30张，打印在6张A4纸上；与啊平的微信截图26张，打印在26张A4纸上；与赖生微信截图48张，打印在8张A4纸上；与张某宁微信截图2张，打印在1张A4纸上；与菜婆短信截图5张，打印在1张A4纸上。 7、书证 ①抓获经过：证实吴某雄于2018年9月6日在四会市大沙镇贺岗新村1号被抓获的事实。 ②吴某雄的户籍资料、无违法犯罪记录证明。 ③情况说明：说明未找到使用另一个账号的“马明”。 本院认为，被告人张某宁以营利为目的，通过为赌博网站担任代理并分派子账号或会员账号给下线等方式收受投注，赌资达2331142元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陆某辉、樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，应予采纳。 被告人张某宁的辩护人提出张某宁能如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人陆某辉的辩护人提出陆某辉如实供述自己的罪行，是初犯、偶犯的辩护意见，理据充足，予以采纳，但认为陆某辉是从犯的辩护意见，理据不足，不予采纳。被告人樊某坚的辩护人提出樊某坚是初犯、偶犯，人身危险性较低，自愿认罪，且如实供述自己的罪行的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人彭某文的辩护人提出彭某文到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且是初犯、偶犯的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人严某斌的辩护人提出严某斌是初犯，且能如实供述犯罪行为，有悔罪表现的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人彭某宏的辩护人提出彭某宏有坦白情节，认罪态度好，且是初犯的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人谢某宜的辩护人提出谢某宜认罪态度好，自愿认罪，是初犯、偶犯的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人陆某明的辩护人提出陆某明归案后认罪态度较好，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且是初犯、偶犯的辩护意见，理据充足，予以采纳。被告人吴某雄的辩护人提出吴某雄坦白交代犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，是初犯、偶犯的辩护意见，理据充足，予以采纳。 被告人张某宁、陆某辉、樊某坚、彭某文、严某斌、彭某宏、谢某宜、陆某明、吴某雄能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张某宁系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人张某宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某宁的刑期自2018年9月6日起至2022年3月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人陆某辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陆某辉的刑期自2018年9月6日起至2019年10月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人樊某坚犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人樊某坚的刑期自2018年9月6日起至2019年9月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人彭某文犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭某文的刑期自2018年9月6日起至2019年9月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、被告人严某斌犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人严某斌的刑期自2018年9月6日起至2019年8月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、被告人彭某宏犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭某宏的刑期自2018年9月6日起至2019年8月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 七、被告人谢某宜犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢某宜的刑期自2018年9月6日起至2019年8月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 八、被告人陆某明犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陆某明的刑期自2018年9月6日起至2019年8月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 九、被告人吴某雄犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴某雄的刑期自2018年9月6日起至2019年8月5日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 十、被告人张某宁的作案工具手提电脑一台、苹果牌手机一台、黑色VIVO牌手机一台、按键式计算器二台；被告人陆某辉的作案工具手机一台；被告人樊某坚的作案工具手机一台；被告人彭某文的作案工具手机一台；被告人严某斌的作案工具乐视牌手机一台、笔记本电脑一台；被告人彭某宏的作案工具手机三台、电脑主机一台；被告人谢某宜的作案工具手机一台；被告人陆某明的作案工具手机一台；被告人吴某雄的作案工具平板电脑一台、手机一台；（上述作案工具均暂扣于四会市公安局）依法没收，上缴国库。 十一、继续追缴被告人张某宁的违法所得人民币13000元、被告人陆某辉的违法所得人民币13000元、被告人樊某坚的违法所得人民币7351.60元、被告人彭某文的违法所得人民币10000元、被告人严某斌的违法所得人民币3000元、被告人彭某宏的违法所得人民币7939.60元、被告人谢某宜的违法所得人民币4705.70元、被告人陆某明的违法所得人民币5400元、被告人吴某雄的违法所得人民币6830.20元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李学全 人民陪审员  张惠珍 人民陪审员  丁群英 二〇一九年七月二十四日 书 记 员  柯海茵 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。