四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初442号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人于海滨，男，1966年7月19日出生，汉族，大学文化，户籍所在地山东省青岛市市北区。2018年10月8日因涉嫌犯挪用资金罪被成都市公安局空港新城分局刑事拘留，同年10月22日被执行逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人蔡兴国，山东太康律师事务所律师。 辩护人黄良，四川发现律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]341号起诉书指控被告人于海滨犯挪用资金罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员原红旗出庭支持公诉，被告人于海滨及其辩护人蔡兴国、黄良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，四川海明辉房地产开发有限公司成立于2010年6月，法定代表人陈某，注册资本6000万元人民币，住所地在成都高新东区。2010年4月，陈某向四川三岔湖建设开发有限公司转账投资款1000万元人民币，同年6月，四川海明辉房地产开发有限公司向四川三岔湖建设开发有限公司转账投资款5000万元人民币。 于海滨系四川海明辉房地产开发有限公司主要管理人员之一。2014年9月10日，四川三岔湖建设开发有限公司将1000万元投资款返还至于海滨开设的四川海明辉房地产开发有限公司尾号3278银行账号（该账号系于海滨擅自开设，未告知法定代表人陈某）。 2014年9月15日，于海滨擅自使用四川海明辉房地产开发有限公司尾号3278银行账号，向其实际控制的徐州华通厉湾金属矿产有限公司尾号1088、1783银行账号，分别转账400万元、300万元，合计700万元，虚构用途为“借款”。徐州华通厉湾金属矿产有限公司与四川海明辉房地产开发有限公司并无业务往来。 2014年9月16日至18日，徐州华通厉湾金属矿产有限公司尾号1088银行账号收到的上述400万元，分别转入于海滨尾号5313、杨颖洁尾号7721、史雪飞尾号0965个人银行账号190万元、130万元、80万元，其中，史雪飞银行账号收到的80万元旋即又转入杨颖洁银行账号；徐州华通厉湾金属矿产有限公司尾号1783银行账号收到的上述300万元，分别转入于海滨实际控制的北京中徽安泰投资有限公司尾号7763、于珂尾号3698、徐州华通厉湾金属矿产有限公司尾号9356银行账号49万元、10万元、240万元。 2014年9月19日，于海滨继续擅自使用四川海明辉房地产开发有限公司尾号3278银行账号，向宜宾祥程建筑劳务有限公司尾号1846银行账号，转账300万元，虚构用途为“劳务费”，9月22日，宜宾祥程建筑劳务有限公司前述银行账号，向于海滨联系的东营嘉宁商贸有限责任公司尾号1592银行账号，转账100万元，虚构用途为“借款”，该100万元旋即转往于海滨个人银行账号；9月23日至10月间，宜宾祥程建筑劳务有限公司将余下的200万元用于经营活动。2015年2月13日，宜宾祥程建筑劳务有限公司前述银行账号，向四川海明辉房地产开发有限公司尾号6712银行账号，转账200万元，用途为“还款”。宜宾祥程建筑劳务有限公司、东营嘉宁商贸有限责任公司与四川海明辉房地产开发有限公司并无业务往来。 2015年4月9日，徐州华通厉湾金属矿产有限公司尾号9356银行账号，向四川海明辉房地产开发有限公司尾号6712银行账号，转账100万元，用途为“还款”。 2018年4月27日，四川海明辉房地产开发有限公司向公安机关报案，公安机关于同年6月13日立案；同年10月8日下午，于海滨在成都双流国际机场被警察抓获。 案发至今，于海滨尚有700万元未归还四川海明辉房地产开发有限公司。 该院根据书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人于海滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，诉请本院依法判处。 被告人于海滨当庭辩解称， 辩护人提出以下辩护意见： 针对指控事实，公诉机关提供如下证据予以证实： 1.受案登记表、到案经过。证实案发及民警在双流机场抓获于海滨的情况。 2.常住人口信息。证实被告人于海滨达到刑事责任年龄。 3.养老保险缴费信息。证实2011年至2018年黄某的养老保险费缴费情况。 4.检查笔录。证实民警对于海滨进行人身检查，未发现涉案及违禁物品。 5.海明辉公司开户资料及2014年9月的交易明细。证实海明辉公司于2014年9月9日在成都农商银行槐树店支行开立账号为02××78的一般存款账户，法定代表人陈某，陈某的联系电话为137××××3776，由黄某经办。该账户在2014年9月10日转入10000万元人民币，9月15日分两次分别转出300万元和400万元、9月19日转出300万元。 6.海明辉公司工商登记信息。证实海明辉公司于2010年6月成立，住所地简阳市，法定代表人、董事长为陈某，注册资本6000万元，经营项目房地产开发经营，设立时股东中徽安泰公司出资1800万元、持股30%，海皇公司出资4200万元、持股70%。陈某、李菁、李辉为海皇公司法人股东委派代表，杨颖洁为中徽安泰公司法人股东委派代表。2015年1月，中徽安泰公司将持有的海明辉公司30%的股权以1800万元转让给海皇公司。（附调取证据文书） 7.三岔湖公司提供的《投资合作协议》、《备忘录》、《协议书》和相应的记账凭证复印件等材料。证实2010年1月25日，三岔湖公司与中徽安泰公司签订《投资合作协议》，由中徽安泰公司投资6000万元人民币、三岔湖公司对起步区内征收的土地实施整理后，交由政府依法出让，扣除规定事项费用后，剩余收益归三岔湖公司，三岔湖公司以起步区内三岔湖南侧地块（总面积938亩）土地整理所得收益为保障，确保中徽安泰公司按协议约定取得增值收益分成。 2010年3月16日，中徽安泰公司出具《委托书》，委托陈某代为中徽安泰公司向三岔湖公司支付《投资合作协议》投资本金1000万元。陈某于同年5月1日确认已于4月9日、4月12日汇入投资本金共计1000万元。 2010年6月20日，中徽安泰公司出具《变更项目承担主体的告知函》，告知三岔湖公司《投资合作协议》约定的中徽安泰公司项下所有责权利全部由海明辉公司承担。 2014年9月9日，海明辉公司出具《关于三岔湖南侧投资合作项目资金的函》，确认中徽安泰公司与海明辉公司按约足额拨付投资本金后，合作项目中土地指标已于2013年取得，函请三岔湖公司返还投资本金1000万元到海明辉公司在成都农商银行成华支行槐树店支行开立的账户。 2015年12月10日，三岔湖公司与海明辉公司签订《备忘录》，因政策环境发生变化等原因，双方确认不再履行《投资合作协议》，海明辉公司不参加《投资合作协议》项下土地公开出让，三岔湖公司退还海明辉公司拨付的投资本金余（余额5000万元），并支付利息和投资回报。 2016年1月12日，海明辉公司出具《函》，确认海明辉公司承继《投资合作协议》对三岔湖公司协议项下土地整理投资6000万元本金后，三岔湖公司于2014年9月返还1000万元，函请三岔湖公司尽快返还剩余的投资本金5000万元，并支付资金成本（利息）及兑付投资回报。 2016年11月3日，三岔湖公司与海明辉公司签订《协议书》，确认海明辉公司承继《投资合作协议》中徽安泰公司一方的权利义务，海明辉公司拨付投资本金6000万元（2010年4月9日通过陈某账户拨付500万元、2010年4月12日通过陈某账户拨付500万元、2010年6月23日通过海明辉公司账户拨付5000万元，以上均附记账凭证）后，三岔湖公司完成《投资合作协议》项下土地整理工作，相应土地已完成公开出让。签订本协议前，三岔湖公司已返还海明辉公司2200万元（2014年9月9日返还1000万元、2016年2月3日返还1200万元，以上均附记账凭证），双方协商后对尚余投资本金3800万元的返还事项做出相应安排。三岔湖公司于2016年11月4日向海明辉公司返还投资本金1500万元、2017年8月7日返还900万元、2018年2月14日返还1400万元，以上均附记账凭证和付款委托书等。 8.宜宾公司企业账户交易明细。证实2014年9月9日由海明辉公司转入“劳务费”300万元；2014年9月22日向东营嘉宁商贸有限责任公司（以下简称“东营公司”）转出“借款”100万元、以“人工费”名义于2014年9月23日转出49万元、9月24日转出45万元、9月25日转出47万元、9月26日转出49万元（共计200万元）；2015年2月13日由宜宾川电电力建设工程有限公司转入“往来款”200万元，同日向海明辉公司转出“还款”200万元。（附接收证据材料清单） 9.海明辉公司提供的《合作开发协议》、公司章程、营业执照和银行凭证复印件。证实2010年5月29日，中徽安泰公司与海皇公司签订协议，双方约定成立四川海鑫房地产开发有限公司（验名后改为海明辉公司），注册资金6000万元全部由海皇公司投入，验资报告上中徽安泰公司30%的投资额实为海皇公司投资、与中徽安泰公司无关，中徽安泰公司无实际投入资金，双方同意盈亏分配为中徽安泰公司占30%，海皇公司占70%。2010年6月2日，海皇公司向中徽安泰公司转账550万元、6月12日转账1250万元（共计1800万元）。附公司章程、营业执照、建设银行电汇凭证等材料。 宜宾公司于2015年2月13日向海明辉公司转账200万元、徐州公司于2015年4月9日向海明辉公司转账100万元。 10.宜宾公司工商登记材料、东营公司工商登记材料、北京公司工商登记材料、徐州公司工商登记材料。 11.于海滨尾号5313中国农业银行账户明细。证实2014年9月17日，该账户收到徐州公司尾号1088银行账号转账190万元，旋即在当天，该账户将收到的190万元，转账给胡孟国尾号8899账户100万元，转账给于海滨尾号6752账户80万元。 12.徐州公司尾号1783银行账户明细。证实2014年9月15日，该账户收到四川海明辉公司尾号3278银行账户转账300万元，9月16日，该账户向北京公司转账49万元，9月17日，向于珂转账10万元，向徐州公司另一银行账户尾号9356转账240万元，9月18日，转回四川海明辉公司账户1万元。 13.徐州公司尾号1088银行账户明细。证实2014年9月15日，该账户收取四川海明辉公司尾号3278银行账户转账400万元，9月17日，向于海滨尾号5313账户转账190万元，9月18日，向杨颖洁尾号7721账户转账130万元，向史雪飞尾号0965账户转账80万元。 14.杨颖洁尾号7721、史雪飞尾号0965银行账户明细。证实2014年9月17日，该账户收取徐州公司尾号9356银行账户转账200万元，9月18日，收到徐州公司尾号1088账户转账130万元、收到史雪飞尾号0965账户转账80万元，系当天徐州公司先转入史雪飞账户而来。 2014年9月18日，该账户向孙向东尾号6370账户转账400万元，9月19日，向孙向东账户转账53万元。 15.徐州公司尾号9356银行账户明细。证实2014年9月17日，该账户收到徐州公司另一账户尾号1783转账而来240万元，当天，该账户向杨颖洁尾号7721账户转账200万元。 16.于海滨尾号6752账户明细。证实2014年9月17日，该账户收取于海滨尾号5313账户转账而来80万元，9月18日收到10万元，同日，该账户向于艳秋尾号0175银行账户转账累计达55万元。 17.被害人陈某的陈述及辨认笔录。陈某系海皇公司法人代表、海明辉公司法人代表、董事长、总经理。陈某称，2010年中徽安泰公司和三岔湖公司签订了一个土地整理的协议，但是中徽安泰公司没有钱投入，于海滨就通过朋友找到陈某，双方合作成立了海明辉公司，由海明辉公司承继中徽安泰公司和三岔湖公司签订的《投资合作协议》。于海滨说这个项目是他弄的，要占30%的空股，陈某同意了，于海滨实际上就是海明辉公司的股东，黄某是于海滨招聘的海明辉公司员工，公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、公章、财务专用章、法人印章都是黄某在保管，海明辉公司在三岔湖项目的所有事情实际上都是他们在负责。投资本金6000万元中，海皇公司的4200万元是从海皇公司的账户转到海明辉公司基本账户的，中徽安泰公司的1800万元是海皇公司的账户转给中徽安泰公司后，再由中徽安泰公司通过公司账户转到海明辉公司基本账户的，因为海皇公司和中徽安泰公司签订的合作协议上已经约定6000万的注册金由海皇公司出，中徽安泰公司实际上是没有出钱。后来这个项目一直没有启动，2014年10月，陈某找三岔湖公司了解项目是否还能启动，如果不能启动就把6000万的投资本金退还回来，三岔湖公司告诉陈某6000万的投资本金已经被转走了1000万元。陈某查到于海滨先是要求三岔湖公司将1000万元转到海明辉公司的辅助账户，然后于海滨将其中的300万转到了宜宾公司，700万转到了徐州公司，而宜宾公司、徐州公司和海明辉公司都没有业务往来。海明辉公司的辅助账户是于海滨和黄某在成都农商银行私自开设，陈某也没有授权于海滨等人从三岔湖公司转回1000万元，这1000万元是海明辉公司支付给三岔湖公司的投资本金，也是海明辉公司的注册金。被发现后，于海滨大概是在2015年给陈某转回了300万元，剩下的700万元至今没有还回来，陈某也联系不上于海滨。 陈某照片辨认出于海滨、黄某。 18.证人王某1的证言及辨认笔录。王某1系海皇公司副总经理。王某1称，于海滨的中徽安泰公司和海皇公司在简阳注册成立了海明辉公司，海明辉公司接替中徽安泰公司和三岔湖公司签订的《投资合作协议》中的所有权利和义务，向三岔湖公司投资6000万元进行土地整理，土地整理后进行招、拍、挂，实现利益共享，其中陈某个人支付了1000万，海明辉公司支付了5000万，这6000万元是海明辉公司的，实际上中徽安泰公司是没有投钱，海明辉公司的6000万都是海皇公司投资的，最终的归属应该是海皇公司。于海滨是中徽安泰公司的股东，中徽安泰的法人代表是于海滨的老婆，海明辉公司没有和于海滨、黄某签订聘用合同，于海滨实际上就是海明辉公司的般东，黄某是海明辉公司的员工，公司也给他买社会保险和住房公积金，海明辉公司大—点的事情就是于海滨在牵头，海明辉公司日常的具体事务是黄某在做，海皇公司就是一年过来一、两次，看一下公司的账目。后来，于海滨和黄某瞒着公司找三岔湖公司退回1000万元到他们在成都农商银行开立的海明辉公司辅助账号，这个账号是黄某去开的，他把法人代表陈某的电话留成了于海滨的电话号码。陈某2015年1月底发现这1000万被转走，就找到三岔湖公司的王某2帮忙追回了300万元钱，其中从宜宾公司转回200万，从徐州公司转回100万。宜宾公司、徐州公司和海明辉公司从来没有业务往来。于海滨没有这个权利将1000万元从三岔湖公司转走，要转出来必须经海明辉公司的法人代表陈某同意。1000万元归还了300万，还有700万没有归还，2015年2月份春节过后，于海滨来找过陈某，承认钱是他转走的，也答应还钱，但现在就联系不上于海滨。 王某1照片辨认出于海滨、黄某。 19.证人王某2的证言及辨认笔录。王某2系成都文旅集团开发建设公司总经理。王某2称，2011年到2015年他是三岔湖公司总经理。2010年1月，三岔湖公司和中徽安泰公司签订《投资合作协议》，他不清楚于海滨在中徽安泰公司是什么职务，只知道是于海滨代表中徽安泰公司和三岔湖公司签的协议，后来中徽安泰公司将合作协议的权利义务转给了海明辉公司。三岔湖公司和海明辉公司是土地投资合作关系，海明辉公司总共拨付了6000万元的投资本金，这6000万人民币有1000万是陈某个人转账，其余是海明辉公司转账，6000万元是投资合作协议的投资款，本质上还是属于海明辉公司的。王某2称《关于三岔湖南侧投资合作资金项目资金的函》是于海滨拿给他的，内容时海明辉公司让转回1000万的投资本金，三岔湖公司按照公司内部流程将这1000万元钱转到了函件提供的账户上，这件事是于海滨一个人来经办的。海明辉公司的业务一直都是于海滨在牵头办，签协议、谈判都是于海滨和三岔湖公司进行，海明辉公司的负责人是于海滨，黄某是具体干事情的。王某2称不知道这1000万转走后用来干什么，认为海明辉公司来函是肯定有权利转回公司自己的账户，刚开始于海滨要求三岔湖公司财务人员把这1000万转到中徽安泰公司的账户，财务上给王某2说后，王某2说只能转到海明辉公司的账户。2014年9月份，于海滨让王某2给他找一个账户走账，转300万过去又转回来，具体要干什么王某2不清楚，王某2的朋友就找了一个宜宾的劳务公司，于海滨将300万转到了宜宾公司的账上，钱到账后于海滨又让王某2把其中100万转到山东东营的一家公司账上，剩下的200万于海滨说暂时放在宜宾公司的账上。2015年元旦前后，王某2和陈某接触后发现于海滨转的这1000万有问题，2015年1月份王某2专门到福州找到陈某说了这件事情，发现陈某完全不知道于海滨转走这1000万的事情，王某2就给陈某说先把宜宾公司的200万转到海明辉公司基本账户上，回来后就办了这个事情。王某2照片辨认出了于海滨。 20.证人黄某的证言及辨认笔录。黄某系海明辉公司员工。黄某称，他是2009年下半年到2015年5月在四川海明辉房地产开房有限公司工作，至今未辞职，也未被公司辞退。海明辉公司是2010年6月10日由中徽安泰公司和海皇公司合作成立，中徽安泰公司占30%股份，海皇公司占70%股份，注册资金6000万元。海明辉公司的法人代表和董事长是陈某，于海滨好像是中徽安泰公司的大股东，中徽安泰公司也都是听于海滨的，于海滨在海明辉公司没有实际职务，但又是海明辉公司的实际控制人，项目的进程和政府的协调陈某都是不知道，由于海滨一手在实施。陈某也对黄某说过这边的事情都听于海滨的。最早是中徽安泰公司和三岔湖公司签订的投资协议，海明辉公司继承了协议的权利和义务，向三岔湖公司投资6000万一起进行土地整理开发，其中1000万元是陈某转到三岔湖公司，另5000万元是从海明辉公司转到三岔湖公司，这6000万归属是海明辉公司的，实际上都是海皇公司的陈某出的。当时海明辉公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、公章、法人印章、财务专用章是黄某在保管，但黄某没有看见过《关于三岔湖南侧投资合作项目资金的函》，也没有给这份函盖过章，但于海滨喊他把公章和财务章寄去过北京和福建，海皇公司的王某1也来拿过章出去。2014年8、9月，于海滨让黄某在成都十陵槐树街成都农商银行开设过海明辉公司账户，银行是三岔湖公司的王某2找的，是为了给那家银行拉业务。开户前，黄某听于海滨对三岔湖公司的人说要转1000万过来，但没正式对黄某说过，过几天于海滨就喊黄某去开户了。于海滨让黄某在开户单上的法人代表电话留于海滨的号码，黄某也没有问过于海滨为什么要留他的号码。开完户后几天就有1000万元到账，于海滨让黄某把1000万元全部转到中徽安泰公司去，后来又改变主意让黄某分开转，一部分转到徐州公司、一部分转到中徽安泰公司，具体怎么转的黄某记不清了。于海滨没有说过把从三岔湖公司转来的1000万转出去干什么，这1000万按理说是需要陈某同意，但是从公司成立之初按照惯例于海滨都是实际控制人，黄某都听他的。开完户后，账户一直是黄某在保管，2015年春节前后黄某把账户和营业执照、公章、账目等都交给了王某1。 黄某辨认出于海滨。 21.证人刘某的证言。刘某系宜宾祥程建筑劳务有限公司实际控制人。刘某称，宜宾公司与海明辉公司、中徽安泰投资、海皇公司都没有业务，他没有听说过这几家公司，也不认识于海滨、黄某。刘某与王某2是朋友关系，2014年9月，王某2给刘某打电话说有笔钱让帮忙走个账、过下流水，到时听王某2通知再把钱转出去，刘某想两人都是很多年的朋友了，于是答应了王某2。2014年9月19日海明辉公司转了300万到宜宾公司账户，9月22号王某2喊刘某把其中100万转到东营嘉宁商贸有限责任公司（以下简称“东营公司”），刘某就安排公司财务转了账。2015年2月13日，王某2又喊刘某把剩下的200万元钱转回海明辉公司，刘某又安排财务给他转账。王某2没有给刘某说转钱的任何原因，转进转出都是王某2安排的，钱本来就是王某2转过来的，他喊转哪刘某就转哪。 22.证人于某1的证言。于某1系被告人于海滨的堂弟。于某1称，2014年的时候，于海滨在东营让于某1找一家公司“过账”，后于某1联系朋友曹某的东营嘉宁商贸有限公司，于海滨将100万元转到该公司账户，马上（2014年9月23日）又把钱转往于某1尾号1105银行账号。后于海滨安排于某1往尾号6752、8899、5313银行账号分别转账40万元、50万元、10万元。 于某1还是徐州华通厉湾金属矿业有限公司监事，是被于海滨安排挂名的虚职，该公司法定代表人于某2，也是于海滨的堂弟，也是挂名虚职，不参加公司经营。 23.证人于某2的证言。于某2称，他在工地上包工程，于海滨安排他在徐州华通厉湾金属矿产有限公司挂名法定代表人，没有领工资，未参与公司经营。于海滨是该公司大股东、董事长。2014年前后，该公司负责人唐某，是于海滨的朋友。该公司财务人员有于珂，于珂的父亲与于海滨是好朋友。 24.证人曹某的证言。曹某系东营嘉宁商贸有限责任公司法定代表人、总经理。曹某称，2014年的时候，曹某应朋友于某1的请求，让于某1的哥通过曹某公司账户走了100万元。钱到账后，马上就从公司账户转了出去。 25.证人徐某的证言。徐某系徐州市铜山区利国镇利国村支部书记。徐某称，2015年8月之后，位于该村的徐州华通厉弯金属矿产有限公司经营困难，该公司董事长于海滨鼓动徐某等村民入股。后徐某等村民入股1000万元，资金给了于海滨。公司的组织结构：董事长于海滨、总经理唐培青、财务于珂、法定代表人是于海滨堂弟于某2，这些人都是于海滨带过来的。2016年春节前后，公司人去楼空。徐某没有听说公司发生过矿难事故。 于海滨来公司时，曾带过一名30多岁的杨姓女子，于海滨称该女子是他老婆，是山西省农业厅副厅长的女儿。于海滨还自称是北海舰队司令员的儿子，堂哥是二炮的政委。 26.被告人于海滨的供述。于海滨称，他是中徽安泰公司的股东，主持三岔湖的项目开发，海明辉公司实际上是他在负责。他和王某2的老师严春风认识，是严春风介绍认识王某2的。2010年左右，三岔湖要开发，王某2到北京找于海滨，当时谈的是他出6000万元钱进行土地的一级整理，三岔湖公司折475亩给他。他到成都考察完后，在福州出差时给陈某说起这个事情。他后来和成都文旅集团把这个项目条件谈完，以中徽安泰公司的名义和成都文旅集团签了《投资合作协议》。签完协议后，陈某对这个项目感兴趣，于是中徽安泰公司和陈某的海皇公司合作成立了海明辉公司，公司注册资金6000万元，其中海皇公司出资4200万元，中徽安泰公司出资1800万元，这1800万元是中徽安泰公司借给海皇公司的，三岔湖公司把海明辉公司的6000万元还给海明辉公司时，中徽安泰公司借的1800万就包括在其中。海明辉公司持股比例是陈某占7成，中徽安泰公司占3成，公司名字是他和陈某、李辉商量的，每个人的名字里面取一个字成立海明辉公司。海明辉公司继承了之前中徽安泰公司和三岔湖公司签订的《投资合作协议》，6000万元是海明辉公司投资的，是海明辉公司的注册资金。于海滨供述称到了2014年，整理的土地没有拍卖的指标，就找到三岔湖公司王某2商量怎么办，王某2当时说想想办法，后面给于海滨说解决土地指标需要一些费用，于海滨表示投了这么多钱，现在公司也没有钱了，王某2说海明辉公司有6000万在三岔湖公司，让于海滨拿一部分回去来解决这个问题。于海滨同意后，王某2给于海滨联系了一家银行，于海滨让黄某去这家银行再给海明辉公司开一个辅助账户，开好户后于海滨拿了一张盖了海明辉公司公章的空白Ａ4纸给王某2，王某2自己打了一个函，这个函是怎么打的于海滨不知道。两三天后，于海滨就收到了打到辅助账户上的1000万元。随后黄某把辅助账户的Ｕ盾寄到了中徽安泰公司，中徽安泰公司打了300万到王某2指定的的一个宜宾公司账户上、给王某2去办土地指标的事情，剩下的700万元钱打到徐州的矿业公司、用来后期给付解决土地指标的公关费。后来王某2解决不到土地指标的事情，就把宜宾公司账户上的200万元钱退给了陈某，另外100万元钱王某2打给于海滨，于海滨也退给了陈某。另外700万怎么用于海滨不清楚，因为中徽安泰公司和徐州公司的财务都是杨颖洁在管理，杨颖洁的说法是徐州公司差她的账，这个钱还给她了，于海滨就给杨颖洁说这钱是海明辉公司的，杨颖洁说可以还给海明辉公司，后来于海滨和杨颖洁又因为其他很多事情闹掰了，这700万元钱就没有了。于海滨供述称曾向陈某说过会想办法归还这700万元，陈某表示只要归还就不再追究。于海滨供述当时海明辉公司由他说了算，有权利干这个事情，不需要公司给他单独授权，他也没有给公司的其他股东说过，觉得做土地指标这个事情，晓得人越少越好。于海滨供述称这1000万元钱转到海明辉公司的辅助账户上是方便其操作、方便把这个钱用来搞土地指标。当时海明辉公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、公章、财务专用章、法人印章都是黄某在保管，如果要使用，需要于海滨的同意。于海滨供述称打算把钱用来搞土地指标，其中的300万转给王某2找的宜宾公司，让王某2拿去办理土地指标，事情办成了，土地指标下来了可以开发房子，公司有收益了，到时再给其他股东说，股东怎么也是会同意的。土地指标需要省政府和成都市政府批给简阳市政府，简阳市政府在把这个土地拿出来拍卖，海明辉公司拍到这个土地后再用来开发，后来国务院出了文件不准政府和企业合作进行土地的一级整理，这个土地指标就一亩没有拿到。于海滨供述称王某2在函上写的2013年就拿到了土地指标了自己都觉得吃惊，就是因为拿不到土地指标海明辉公司才退出和三岔湖公司的合作。于海滨供述称王某2说拿土地指标需要送点钱，于海滨说公司现在没有钱，王某2说海明辉公司现在有6000万元钱在三岔湖公司，可以先拿出1000万元钱来送礼，于海滨不会打转钱的报告，才给了王某2一张盖了公司章的空白纸给他，让他来打转这个钱的报告。这个钱是用来做公关费用的，于海滨认为不能从海明辉公司的账户上走、也想公司清清白白的，所以才转到其他公司账户上的。其中300万是王某2指定的公司，另外700万元也是要准备取成现金送礼所以才转到徐州公司的。海明辉公司与宜宾公司、徐州公司都没有业务往来。于海滨供述称用1000万元是为了办土地出让指标，钱准备送给管土地指标的单位。转了300万到王某2找的宜宾公司，给王某2去拿土地指标，因为拿土地指标的事情是他在办，另外700万元钱转到徐州公司，转过去是准备付第二批办理土地指标的费用，因为徐州公司是个矿业公司，平时公司收支现金的情况也是比较多，于海滨准备把这个700万元钱都取成现金，方便办土地指标时送礼。转账前于海滨把海明辉公司辅助账户的Ｕ盾寄给中徽安泰公司，给杨颖洁说转300万元钱到宜宾公司给王某2去办土地指标用，剩下的700万元钱转到徐州公司备用，杨颖洁也同意了。后来，土地指标的事情黄了，杨颖洁说这700万元钱要用一下，于海滨表示可以但要求用时随时要还回来，杨颖洁答应好。后来杨颖洁和银行合作给其他公司贷款，把这700万元钱用去当保证金了，后来项目崩盘，这700万元钱就没有了。再后来两人之间又闹矛盾，于海滨称现在也找不到杨颖洁要回这700万元了。 以上证据经当庭质证，被告人于海滨及其辩护人不持异议。本院认为，公诉机关出示的上述指控证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人于海滨身为四川海明辉房地产开发有限公司主要管理人员，利用职务上的便利，挪用公司资金1000万元，归个人使用，超过三个月未归还，且有700万元至今未退还公司，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。量刑时本院考虑以下情节：1.于海滨对基本的犯罪事实如实供述，系坦白，可以从轻处罚；2.于海滨系初犯，认罪悔罪态度较好，酌定从轻处罚；3.于海滨尚有700万元未归还四川海明辉房地产开发有限公司，酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于海滨犯挪用资金罪，判处有期徒刑年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至年月日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人于海滨向四川海明辉房地产开发有限公司退赔人民币700万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 晶 人民陪审员 刘 抒 人民陪审员 郭晓玲 二〇一九年七月五日 书 记 员 陈科言 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。