湖南省津市市人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0781刑初5号公诉机关津市市人民检察院。被告人王佑湘，绰号“亮亮”，男，1980年4月8日出生于湖南省津市，汉族，本科文化，无业，住津市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被广西南宁市公安局河堤派出所抓获，同月17日被津市市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于津市市看守所。辩护人郭丰，湖南中思律师事务所律师。津市市人民检察院以津检刑诉[2018]189号起诉书指控被告人王佑湘犯诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员瞿长军担任审判长，和人民陪审员王学珍、周栗参加的合议庭，于2019年4月1日、6月20日公开开庭进行了审理。书记员李肸昊担任记录。津市市人民检察院指派检察员熊玉芳出庭支持公诉，被告人王佑湘及其辩护人郭丰到庭参加了诉讼。期间，延期审理1次。本案现已审理终结。津市市人民检察院指控：2016年11月，被告人王佑湘得知已过期的津市市二完小整体搬迁项目即津市市二完小新校区建设项目信息，该项目于2014年5月由津市市发展和改革局备案立项，建设规模6000万元，因在备案有效期内未开工建设，于2016年5月过期。2017年2月，王佑湘在赌博负债约1500万元的情况下，虚构可以融资代建的方式承建津市市二完小整体搬迁项目，并谎称可通过他人介绍深圳私募融资平台融资4.5亿元，又以与被害人金某合伙承建为诱饵，要求金某共同缴纳融资介绍费，约定由王佑湘承担150万元，金某承担300万元。2017年3月24日，金某转款100万元至王佑湘尾号为8958的建设银行卡上，王佑湘收到款后，于当日用于澳门赌博。后王佑湘催金某继续转款，金某于3月27日又向王佑湘尾号为8958的建设银行卡转款100万元，王佑湘收到款后立即归还了赌债。2017年4月后，金某多次向王佑湘询问项目进展情况，并要求退款。王佑湘谎称200万元已交到深圳融资平台，二完小项目还在规划中，先后以各种理由推诿，并继续向他人借款到澳门赌博。2017年12月，王佑湘在负债约1700万元的情况下逃至广西壮族自治区南宁市。期间，王佑湘支付金某利息8万元。被告人王佑湘被抓获归案后，其家人代其退还金某共计50万元。指控证据有：1、书证被告人王佑湘的户籍资料等书证；2证人文某等的证言；3、被害人金某的陈述；4、被告人王佑湘的供述与辩解。津市市人民检察院认为：被告人王佑湘以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人王佑湘辩解：一、起诉书指控的事实除金某转款的时间和金额是真实的外，其他都与客观情况不符：1、他于2016年11月得知该项目信息后，高度关注并跟进，该项目曾多次修改，最终以二完小整体搬迁和津市一中扩建项目整体打包，以融资代建的方式建设，项目规模2.1亿元左右。2、他与金某多次沟通过津市二完小整体搬迁项目，并约定金某出资300万元前期运作费用。在项目运作期间，他与多个融资代理人接触过，刘劲松就是其中的1个。2016年底，他的流动资金负债200万元，但固定资产投资在1000万元以上，负债200万元作为其作案动机不能成立。3、2017年3月23日，他在朋友黄某所在的赌场赢了1000多万元，只是未转入其银行卡上，其桃源县农商行卡上也有几百万元资金，因为想到别的赌场去玩，就刷了100万元港币，不能认定其用金某的钱去赌博。4、他没有催金某转款。2017年3月27日，金某给其转款前他不知情，他收到转款的短信后，马上联系了金某，在津市与金某见面后，他要把200万元退给他，终止合同，但金某不同意，并让王某1、文某给其做工作，要继续合作。金某给其转款后，他确实给别人还过100万元欠款，但他的账上有几百万元，不能认定用金某的钱归还了赌债。5、他和金某约定将这200万元作为借款，共同运作津市二完小、津市职教集团、津市三中、花垣县PPP项目，无论哪一个项目先启动，这200万元就作为股本金，如在2017年10月以前所有项目未启动，按1分的利率给金某还本付息。后他和金某共同参与了津市职教集团、津市三中项目的招投标，以及花垣县PPP项目的前期运作和考察，且一直跟进津市二完小的项目，为此产生了80多万元的费用，全部由其垫付，还没有和金某结账。2017年10月之前，金某从未找其催过款。6、他欠1700余万元没有凭据。他确实有负债，但也有固定资产，对本案的200万元有绝对的偿还能力。他外出到广东是想接手其同学的1个股份公司，去广西是准备接手1个项目工程。外出时，家里没有其他人找其要债，外出后一直与金某及其他债主有联系，还委托家人及王某1、文某和金某谈还钱的事，无论走到哪里都使用自己的身份证，根本不是潜逃。二、他和金某之间是债务纠纷，他的行为不构成诈骗罪。被告人王佑湘的辩护人的辩护意见是：一、起诉书指控的如下事实、情节均不清楚，证据不确实、充分：1、2016年11月，被告人王佑湘从他人处得知实际已经过期的津市市二完小整体搬迁项目。理由是：他人是指津市市教育局局长蒋某2，蒋某2因其特殊身份知道项目的实际情况，王佑湘对这个项目深信不疑，是否过期，王佑湘在当时和往后均不知情。2、被告人王佑湘在负债约1500万元的情况下，虚构可以通过融资代建的方式承建津市二完小整体搬迁项目，并谎称可通过他人介绍深圳私募融资平台融资4.5亿元，又以与被害人金某合伙承建为诱饵，要求与金某共同缴纳融资介绍费。理由是：认定王佑湘赌博负债约1500万元没有任何审计资料。“他人”是指刘劲松，王佑湘介绍了其人的具体信息，公安机关如穷尽一切手段可以找到，只要找到了这个人，起诉书上“虚构”、“谎称”、融资介绍费等疑问都能迎刃而解。合伙承建，是王佑湘与金某多次商量后的共同选择，不是诱饵。共同缴纳融资介绍费也是王佑湘与金某多次商量后的共同选择。3、2017年3月24日，金某转款100万元至王佑湘尾号为8958的建设银行卡上，王佑湘收到款后，当日用于澳门赌博。后王佑湘催金某继续转款，金某于3月27日又向王佑湘尾号为8958的建设银行卡转款100万元，王佑湘收到款后立即归还了赌债。理由是：2017年3月15日，王佑湘尾号为8021的农商行账户余额为500余万元，2017年3月25日，王佑湘使用的其妻子尾号为4418的农行账户余额为570余万元，钱属于种类物，无法界定王佑湘用于赌博和归还赌债的钱是金某的。2017年3月27日，金某明知王佑湘从澳门回到常某，转款100万元给王佑湘，与王佑湘于23日在深圳缴纳融资介绍费没有必然的关系。王佑湘找澳门星际酒店赌场的经纪人黄某（绰号“向儿”）借钱能够证明，金某可以在澳门星际酒店赌场借钱赌博，金某给不给王佑湘汇款，不影响王佑湘赌博。4、2017年4月后，金某多次向王佑湘询问项目进展情况，并要求退款。王佑湘谎称200万元已交到深圳融资平台，二完小项目还在规划中，先后以各种理由推诿。理由是：没有证据证明王佑湘说过该200万元已经交到了深圳融资平台，王佑湘从澳门返回常某后1个星期左右，已告知金某200万元没有交融资介绍费，金某明知王佑湘于2017年3月27日回到常某，王佑湘不可能在3月23日交200万元融资介绍费。金某并不是一味地要求王佑湘退款，他们共同争取津市市二完小整体搬迁项目失败后，还争取过津市职中改造项目、花垣县PPP公路等项目。5、2017年12月，王佑湘在负债1700多万元的情况下逃至广西壮族自治区南宁市。理由是：认定王佑湘赌博负债1700多万元没有任何审计资料。王佑湘负债后外出捞钱还债，没有任何伪装，用真实身份证乘坐交通工具、登记住宿，不能认定为潜逃。二、王佑湘与金某之间是一种合伙投资经济纠纷，王佑湘的行为不构成诈骗罪。三、起诉书指控200万元的数额有误。1、2017年3月27日，金某汇款的第2笔100万元，只可能是为了项目，不可能是为了融资介绍费，而项目是存在的，这100万元的用途，金某不可能产生缴纳融资介绍费的错误认识。2、诈骗不可能产生利息，王佑湘支付的利息8万元只能是本金。3、金某和王佑湘共同争取津市职中、花垣县PPP公路项目，乃至津市三中改造项目，前后花费数十万元，王佑湘不具有非法占有目的，不能认定被骗数额。如果王佑湘的行为构成诈骗罪，应减去上述数额，涉案金额可能低于50万元。经审理查明：一、金某于2017年3月24日给被告人王佑湘转款100万元前，王佑湘的负债、投资、固定资产情况。2015年至2017年3月，被告人王佑湘欠黄某400万元、周某123万元、余某165万元、宋某345万元、刘某1（常某）300万元、胡某200万元、杨某140余万元、李某130万元、刘某235万元等共计1400余万元。期间，王佑湘参与了一些项目投资，但收益不大，与别人合伙购置了铁壳船等固定资产，但已将其抵押贷款。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人周某1的证言、刘某1(津市)尾号为4418的银行账户流水，证明2015年下半年，王佑湘找她借了23万元。2017年3月26日，王佑湘还了此笔借钱。2、证人余某1的证言，证明2014年上半年，王佑湘找他借了100万元在杨某2那里入股。一年后，王佑湘给他还了100万元，同时分了20万元的红。后王佑湘经常找他借钱，总共欠他65万元。3、证人宋某的证言，证明2014年，王佑湘找他投资沙砾石项目，他以王佑湘的名义投资了75万元。2015年12月至2016年上半年，王佑湘找他借了270万元。4、证人刘某1（常某）的证言、刘某1（常某）尾号为5053的建设银行卡客户交易明细清单，证明2016年9月9日，王佑湘找她借了300万元，年息2分。2017年3月27日、28日，王佑湘尾号为8958的建设银行账户分别转账50万元到她尾号为5053的建设银行账户，用于还款。5、证人胡某的证言、刘某1（津市）尾号为4418的农业银行账户流水，证明2016年，王佑湘找他借了200万元。2017年3月27日，王佑湘使用尾号为4418的银行账户给其妻子罗建元尾号为8608的银行账户转账220万元，用于还本付息。6、证人杨某1的证言，证明2013年，王佑湘在桃源从事运输船期间，欠其运输船分红款40余万元。7、证人李某1的证言，证明2015年，王佑湘找他借款30万元，一直未还。后他觉得王佑湘变了，说话不靠谱，慢慢减少交往。8、证人杨某2的证言，证明2013年底，王佑湘从津市教育局停薪留职帮他做生意，2014年初，王佑湘辞职，帮他做生意，直到2016年上半年。刚开始，他觉得王佑湘为人老实、爽直。2014年大约3月份，王佑湘说他有100万元想投入到他经营的常沅砂石联盟公司入股，他说入股不可能，但要他把钱投到他那里，3年给他1至1.4倍分红，只是想帮王佑湘一下。1年后，他给王佑湘连本带红220万元。2014年底，他要王佑湘在碎石场做事，拿工资。2015年碎石场投产后，王佑湘要投资70万元到碎石场入股，他答应了，但王佑湘没有出钱。2016年时，他觉得王佑湘变了很多，不讲实话，爱赌博，做事不靠谱，经常找他的朋友借钱，就没有要王佑湘给他做事了。9、证人刘某2的证言，证明2017年3月，王佑湘找他借了35万元。10、王佑湘参与经营阳铭建材有限责任公司的证据。（1）证人刘某2的证言，抵押合同、个人借款合同、王佑湘尾号为8021的农村商业银行账户流水，股权转让协议，证明2013年，杨某2投资765万元，其中王佑湘投资70万元，他投资685万元，开设阳铭建材有限公司。为了经营业务，他和王佑湘共同出资780万元购买了3条铁壳船，其中王佑湘出资300万元，他出资480万元。王佑湘的300万元中有周某2的100万元，夏某及其朋友投入200万元。3条船中有2条船即常某货0186号、0189号在王佑湘的名下，1条船即常某货0958号在他名下。常某货0186号船造价200万元左右，王佑湘占四分之一股份；常某货0189号船造价228万元，王佑湘只有14万元股份；常某货0958号船造价335万元，王佑湘有150万元股份。2016年，王佑湘给实际出资人写了1张条子，条子上注明在王佑湘出资的300万元中有100万元是周某2出资，王佑湘将这100万元应占的股权转给了周某2。2016年，王佑湘分3次从厂里借走现金146万元。2017年3月，王佑湘在桃源信用社贷款420万元，他做担保，并用3条船作抵押，该笔贷款于2017年3月22日转账到王佑湘尾号为8021的农村商业银行账户，王佑湘用了360万元，李警用了60万元。2017年5月，王佑湘将他投入到阳铭建材有限公司杨某2名下的70万元股权转让给他，由他支付王佑湘的贷款利息，一直支付到2019年3月，总共支付了80多万元，420万元的本金还没有还。（2）证人周某2的证言、湘常某货0189号直卸驳运输船股份分配协议，证明2014年，王佑湘和刘某2共同出资700多万元购买了3条铁壳船，其中他出了100万元，钱是转给王佑湘的。2015年8月22日，他和王佑湘、刘某2写了1份湘常货0189号船股份分配协议，内容为该船总造价228万元，刘某2占股份50%，周某2占股份43.85%，王佑湘占股份6.15%。因王佑湘用湘常货0189号船在桃源县农商行抵押贷款，船只已进入拍卖程序。（3）证人夏某的证言，证明2014年，王佑湘和刘某2共同出资购买了3条船，其中，他们购买的湘常某货0958号铁壳船以王佑湘的名义上户，他出资70万元，占股份的20%，刘某2占50%，王佑湘占30%。后这3条船在银行办理了抵押贷款。（4）证人余某2的证言及其出具的王佑湘所欠款项的书证，证明2015年4月，他通过老表王佑湘介绍到阳铭建材有限公司担任出纳，当时王佑湘已经没有在公司了。经公司负责人刘某2同意，王佑湘找公司借过2次钱共计146.667万元，其中2016年底借款116.667万元；2017年8月12日借款30万元。王佑湘没有办理借款手续，他自己写了1张王佑湘借款金额的便条。王佑湘没有还这2笔钱。11、常某市新碧房地产开发有限公司、南通宏华建筑安装有限公司出具的情况说明、王佑湘的免冠照片、津市市公安局经侦大队出具的情况说明，证明南通宏华建筑安装有限公司承建常某市新碧房地产开发有限公司常某碧桂园一期二标段、四标段总承包工程，施工时间为2016年7月至2018年8月。2016年4月至2017年10月期间，常某市碧桂园项目在武陵区范围内仅有碧桂园一期项目在建，项目位于桃花源路与紫菱西路交汇东北角。南通宏华建筑安装有限公司在一期施工砂石供应单位为常某市经开砂石有限公司，该公司从未见过王佑湘，与供货单位沟通中也未见过此人。12、证人唐某的证言，证明他是津市市第六建筑公司经理。2014年三四月份，津市市第六建筑公司中标了津市市嘉山实验小学，项目规模1700万元。中标不久，公司与员工卜某1签订了内部合同，全权授予卜某1负责项目。该项目于2016年八九月竣工，2017年年初验收。13、证人卜某1的证言、领款凭证、银行交易流水，证明2012年或2013年，津市市第六建筑工程有限公司中标了津市桑园小区工程项目，他是项目负责人，合伙人是王佑湘，工程规模450多万元，建设周期不到1年，王佑湘投入100来万元，其余的资金由他投入，王佑湘派陈辉负责项目资金管理。项目完工后，陈辉把工程账册弄丢了，至今没有决算。此工程盈利了10多万元，这是他和王佑湘估算的。2013年9月，他和王佑湘以津市市第六建筑工程有限公司的名义合伙建设了益民小区，工程总造价约500万元，王佑湘投入了40多万元，但没有赚到钱。2015年下半年，津市市第六建筑工程有限公司中标了嘉山实验小学项目，工程总造价1800万元，他任项目经理。只开工二三个月，王佑湘要求投资入股，他答应后，王佑湘投资了60万元，他垫的钱，挂的王佑湘的往来，另外桑园小区建设项目，他们在建设局有20万元质量保证金，他全部拿了，没有给王佑湘钱，这样，他同意王佑湘在嘉山实验小学项目中占20%的股份。不到一年时间，王佑湘要撤资到常某搞土方工程，撤走了60万元，又找项目部借了200万元。王佑湘把现金借走后，项目部没有现金，他们到处借钱，造成很大的财务成本，该工程没有赚到钱，亏损400多万元。王佑湘想搞津市职中、津市三中的工程，委托他牵头联系几家公司招投标，但都没有中标，招标费用由他垫资，王佑湘还没有和他结算。15、证人蒋某1、卜某2的证言，津市市教育局计划财务股出具的双济学校2014—2019年招投标建设项目登记，证明双济学校建设情况：2013—2014年幼教楼，2015年综合楼维修改造，2017年运动场改造、校舍及附属设施改造、设备添置（家具、电教）。2013年下半年至2014年，津市市第六建筑工程有限公司中标了津市双济学校的幼儿园项目，工程规模110多万元，卜某2任项目经理。2015年暑假，津市市第六建筑工程有限公司中标了津市双济学校实验楼维修装饰工程，工程规模60多万元，后交由蒋某1所在的津市湘津装饰工程有限公司施工。2017年，卜某2经手修建了津市双济学校跑道、教学楼维修工程。以上工程与王佑湘没有任何关系。双济学校家具添置是津市市湘北明珠家具批发中心的项目负责人赵某1，电教设备添置是澧县路安信息科技有限公司的项目负责人李荣林。16、被告人王佑湘的供述，证明2016年11月上旬，他和朋友到澳门赌博，除自己带去的100多万元输了外，还借了常某人“向儿”（黄某）700多万元。回家后，他找朋友刘某1借了300万元，以转账的方式还给“向儿”，尚欠“向儿”400多万元。2016年底，他因为赌博出现负债，还欠余某1100万元、宋某400万元、刘某265万元、杨某140万元、李某1三四十万元、胡某440万元、周某123万元，还有一些零星欠款100多万元，但还有买卖黄沙、嘉山实验小学建设工程、桑园安置小区工程应收款约200万元，碧桂园项目应收款2000余万元，在桃源阳铭建材厂有投资，还合伙买了3条船。二、王佑湘采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取金某200万元的事实。2014年5月，津市市发展和改革局备案立项津市市二完小新校区建设项目即二完小整体搬迁项目，建设规模6000万元，因在备案有效期内未开工建设，于2016年5月过期。2015年5月，常某市政府下文融资代建项目停止实行，PPP项目、融资代建项目一律停止实施。2016年10月，被告人王佑湘从津市市教育局局长蒋某2处得知津市市二完小整体搬迁项目信息。2017年2月，王佑湘虚构可以融资代建的方式承建津市市二完小整体搬迁项目，谎称可通过他人介绍深圳私募融资平台融资4.5亿元，以与金某合伙承建为诱饵，要求与金某共同缴纳融资介绍费450万元，约定金某承担300万元，自己承担150万元。2017年3月24日，金某向史某借款100万元，并于当日将此款转账到王佑湘尾号为8958的建设银行卡上，王佑湘收到款后，当日用于澳门赌博。后王佑湘催金某继续转款，3月27日，金某在文某提供担保的情况下，向徐某借款100万元，并于当日将此款转账到王佑湘尾号为8958的建设银行卡上，王佑湘收到款后归还了赌债及其他债务。2017年4月后，金某通过文某多次向王佑湘询问二完小整体搬迁项目的进展情况，但几个月都没有消息，金某对文某说要求退款。王佑湘谎称金某的200万元已交给深圳融资介绍人，二完小项目还在规划中，先后以各种理由搪塞，并继续向他人借款到澳门赌博。2017年12月，王佑湘在负债约1700万元的情况下，潜逃至广西壮族自治区南宁市。期间，王佑湘以支付利息的名义转款8万元给文某，文某将款交给了徐某。被告人王佑湘被抓获归案后，其家人代为退赔90万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、津市市公安局接报案回执、立案决定书、线索来源及抓获经过、在逃人员登记表、上网追逃信息表，广西南宁市公安局河堤派出所抓获经过补充说明，证明本案系金某于2018年1月27日报案，津市市公安局于2018年3月2日立案，3月22日对被告人王佑湘上网追逃。2018年4月13日，王佑湘使用身份证在南宁市青秀区唯锦酒店住宿触网，被南宁市公安局河堤派出所抓获，然后通知津市警方。津市市公安局于2018年4月17日对王佑湘刑事拘留。2、被害人金某的陈述、智慧柜员机业务回执、金某尾号为0012建设银行卡客户交易明细清，证明2016年11月20日，文某和王某1带王佑湘到他在岳阳县工业园的工地，王佑湘说津市市有个二完小整体搬迁项目，规模2个亿，需融资4.5亿元，津市政府有1个领导的亲戚已经在广东找到了投资的老板，要先行支付450万元介绍费给融资中间人，王佑湘有150万元，如果他有兴趣就出300万元，月息1分，对接完成后连本带息从项目资金中退给他，项目下来后由他们两个共同承建。他答应帮王佑湘去凑这300万元。2017年3月20日左右，王佑湘打电话，约他到常某西湖会所见面，说市政府的几个领导和他马上要到广州去融资对接津市二完小整体搬迁项目，其手里只有150万元，要他帮忙凑300万元，交450万元后政府才好对接。他答应帮忙借钱。当晚，他给朋友史某打电话借钱，史某答应凑钱。3月24日早上，史某给他打电话，说100万元已凑到。1个小时后，史某与他在澧县金源春茶楼见面，当场办理了借款手续。后他和史某到澧县澧浦建设银行，史某将100万元转到他尾号为0012的建设银行卡上，他再将100万元转到王佑湘的建设银行卡上。后他到津市的1个茶楼找到文某，说100万元已转到王佑湘的银行卡上，剩下的200万元要文某想办法。过了2天，文某说已经凑了60万元，他将此情况告诉王佑湘，王佑湘说160万元少了，至少要300万元，还说他在广州这边跟领导在对接，现在钱还没有到位，面子都丢净，要他想办法把剩余的钱凑齐。他便要文某出面找徐某借钱。2017年3月27日，他和文某、徐某在星期八茶楼会合，徐某说要以他的名义借，他便给徐某开具了借条，徐某要文某在借条上签了担保人。徐某将100万元转到他的建设银行卡上后，他马上到澧县澧浦建设银行将100万元转到王佑湘的建设银行卡上。由于他相信他们，二三个月都没有联系王佑湘，由文某、王某1跟王佑湘打听项目进展情况。过了4个月还没有什么消息，他就对文某说不想做这个项目了，能否把钱退回来？文某答应去问王佑湘。文某与徐某、王佑湘商量后，说要退钱就退他的钱，徐某的钱不退，给他换借条，这样的话说了很多次。后文某说不要他管借徐某的100万元。2017年7月，王佑湘、王某1、文某要他搞几个工程资质去招标津市二职中改造项目，成功后可以获点利润。他花5万余元搞了3个工程资质，结果没有中标，便对王佑湘的社会关系产生了怀疑，通过文某要求王佑湘退钱。王佑湘说三中的项目正在招标，手上没有那么多资金，要等几个月。8月份，王佑湘、王某1、文某对他说，津市三中有改造项目要招标，因二职中招标失败，他没有参与三中改造的招标，结果三中也没有中标，他对王佑湘彻底产生了怀疑。9月份的一天，他借史某的钱已到期，便打电话问王佑湘融资项目的事，还说如融资不成把钱退还给他，1次还200万元不行就先还徐某的100万元。当晚，徐某给他打电话说急需用钱，他给王佑湘、文某打电话说了此事。第二天，他和文某、徐某在津市名典茶楼开免提打电话，要求王佑湘还钱，王佑湘答应1个月后退钱。1个月到期后，王佑湘没有还钱，只给文某支付了8万元利息。徐某、史某要求他还本付息，他只好在外面借了40万元，给徐某、史某各偿还20万元，把徐某的100万元借条换成了80万元，史某的借条没有换。后他又多次催王佑湘还钱，王佑湘说在聋哑学校和双济学校有50万元工程款，结算了就还，但又说财政股长不在家，没签字，等了1个星期还是没还。2017年11月28日，王佑湘还款的最后期限到了，他和文某轮流拨打王佑湘的电话，给王佑湘发信息，开始王佑湘还偶尔回下，后把他们的号码设置成呼叫转移，没有办法联系到王佑湘。后他听说王佑湘在澳门赌博输了很多钱。他支付给王佑湘的200万元，王佑湘说支付给了融资介绍人，还说介绍人是津市政府某个领导的亲戚。王佑湘从来没有说过津市二完小的工程搞不好了，把200万元退给他，或者把200万元放在职中、三中工程上的话，职中、三中的工程跟这200万元没有任何关系。3、借条，证明金某、王春香于2017年3月24日借到史某现金100万元；金某于2017年11月27日借到徐某80万元，担保人文某。4、辨认笔录，证明金某从12张不同男性免冠照片中辨认出王佑湘。5、证人文某的证言、王佑湘尾号为8958的建设银行卡客户交易明细清单，证明2016年底，王佑湘说津市二完小的项目在2017年会启动，要他联系金某。2017年1月，他和王某1、王佑湘开车到金某的岳阳工地，吃饭时，王佑湘与金某就津市二完小整体搬迁项目进行了交谈，说这个项目融资需要450万元佣金，王佑湘只有150万元，要金某出300万元，两人一起做这个项目。2017年3月24日，金某到津市名典茶楼对他说，王佑湘要他出300万元，自己只有200万元，已经给王佑湘转了100万元，还差100万元，要他出100万元，他们两人一起搞。他说他没有那么多钱，金某要他找徐某借。他说找徐某借钱除非金某打借条，金某同意打借条。当时，王佑湘在广州，准备交钱给融资平台，通过微信催金某转钱，还说金某不讲信用，让他在领导面前丢面子。3月27日，徐某在津市建行给金某转了100万元，金某在津市茶楼包房给徐某打了100万元的借条，借款期限6个月，月息1分，他签了担保人。2017年4月，他问过王佑湘二完小整体搬迁项目的事，王佑湘说金某的200万元已交到深圳的一家融资平台，还说津市二完小整体搬迁项目快启动了。6月，他又问王佑湘二完小整体搬迁项目的事，王佑湘说450万元的佣金已经交到融资平台，但政府还没有做好这个项目的规划，所以融资就没有搞好。6月份左右，金某对他说，他作为王佑湘的合伙人，王佑湘和他沟通太少，他不想做这个项目了，想把钱退回去。之后，金某又给他说过几次要退钱的事。7月左右，他通过朋友得知二完小的工程搞不好了，便找王佑湘，王佑湘说二完小的工程确实搞不好了，但当初这200万元还包括津市一中、二职中、三中的项目。金某的借款到期后，二完小整体搬迁项目还没有定下来，徐某找金某要钱，有一天，金某当着徐某的面开免提给王佑湘打电话，要王佑湘先还徐某的100万元，王佑湘说手里只有130万元，正在搞三中的1个项目招标，需要费用和保证金，大概要个把月时间，如果中标就有资金了，如果没有中标，退保证金后就还钱。1个月到期后，王佑湘在三中的项目没有中标，也没有给金某还钱。徐某又找金某要钱，金某就找王佑湘，王佑湘给他打电话，说正在找田总（田海林）借钱，最多10天把钱还给金某。10天后，王佑湘没有还钱，又给他打电话，说要延长1个星期，他说借钱有8个月时间了，要王佑湘把8个月的利息还了才好说话。2017年11月10日，王佑湘给他转账8万元，当天，他通过微信给徐某转账5万元，余下3万元给的现金。又过了10多天，王佑湘在津市泓铭茶楼与他见面，说田总最近炒股亏了，不好开口找他借钱，还说在聋哑学校和双济学校有100多万元的工程款，其中50万元在1个星期内可以拿到，剩下的50万元再去凑。1个星期后，他和金某、王佑湘在津市君之林府见面，王佑湘说财政局的1个股长在长沙，等他签字以后才能拿到钱，准备到长沙去接他。星期二，王佑湘去了长沙。星期三，他和金某、王佑湘在君之林府见面，王佑湘说字已经签了，最快明天下午，最慢后天上午钱可以到账。星期五的下午，他没有收到钱，便给王佑湘打电话，王佑湘没有接。王佑湘给王某1打了1个电话，说到深圳找田总借钱去了，要王某1给他说一声。后他和王佑湘联系过几次，王佑湘都说在凑钱，但就是没有给金某还钱。12月左右，他就联系不上王佑湘了。2017年10月，他听朋友说王佑湘在澳门赌博输了680万元，并将此情况告诉了金某。6、证人王某1的证言，证明王佑湘认识金某后，他们两人谈钱的事，就只有他和文某、王佑湘到岳阳金某工地的那次，王佑湘找金某借钱，说津市二完小整体搬迁和津市一中扩建需要2个亿，已经找到了融资平台，但需要450万元的融资介绍费，王佑湘有150万元，想找金某借300万元。后听王佑湘说金某只投200万元，王佑湘把这200万元交给了深圳的融资平台。7、证人史某的证言，证明2017年3月，金某找他借钱，说津市有一个二完小整体搬迁项目，规模非常大，“亮亮”和津市市委的领导正在深圳洽谈，需要凑450万元介绍费给融资公司，还把和“亮亮”微信聊天的记录给他看。他答应借给金某100万元，月息1分，期限6个月。3月24日，他从津市农商银行账户转账100万元到金某的建设银行账户，后陪金某到澧县把100万元转给“亮亮”，金某给他出具了借条。9月，借款到期后，他找金某要钱，金某说“亮亮”讲的不要急，还有二职中改造项目。2017年底，他再找金某要钱时，金某说“亮亮”跑了。金某给他连本带息还了40万元。8、证人徐某的证言、徐某尾号为2515的建设银行账户交易明细，证明2017年3月中旬左右，他和文某、金某在津市名典茶楼喝茶时，金某说他和王佑湘准备合伙搞津市二完小整体搬迁工程，王佑湘通过津市市委领导的关系，在深圳融资4.5亿元，到账后，津市政府就将2.5亿元的工程给王佑湘搞，但事先要给介绍人450万元介绍费，王佑湘自己拿150万元，金某拿300万元，金某只能凑200万元，要他出100万元共同搞这个项目，他没有同意，说除非金某给他打100万元的借条。第二天，金某在津市名典茶楼找到他和文某，说已经给王佑湘转账100万元，愿意给他打借条拿100万元，还说王佑湘在深圳催他，要他把300万元转过去。这次见面后，金某几乎天天给文某打电话，催这100万元什么时候到位。2017年3月27日，他的100万元凑齐了，他和金某在星期八茶楼办理了借款手续，借款期限半年，月息1分，文某作为担保人在借条上签了字。后他们一起到津市建设银行，他把100万元转给金某。借钱后3个月左右，他听文某说，金某要王佑湘把100万元退给他，因为借款期限未到，他当面问过金某，为什么要把他的100万元退给他？金某说他的100万元退了，他的压力小些。2017年9月28日，借款期限已到，他打电话要金某还钱。10月6日，他因急需用钱，金某通过银行转账给他还了20万元，11月7日，他在津市君之林府给金某换了1张80万元的借条，担保人还是文某。2017年11月上旬，王佑湘转账8万元给文某用于支付他的利息。后他多次打电话催金某还款，也跟文某说过多次，要他催金某还钱。金某在2017年12月上旬支付了1万元利息，80万元借款还没有还。11月的一天，王佑湘和金某在津市的茶楼跟他见面，王佑湘说津市教育局的工程款等几天拨下来后，马上给他还钱。过了几天，王佑湘没有给他还钱，再也找不到王佑湘的人了。9、证人蒋某2的证言，证明2015年之前，津市市委、政府决定把津市二完小整体搬迁到城东，他作为教育局局长参加过几次相关会议。2016年8月，津市市委、政府换届后，新领导决定津市二完小不整体搬迁，新建津市市城东小学，项目的名称是津市城东新区寄宿制小学建设项目，从那时起，津市市二完小整体搬迁项目就没有了。有一次，王佑湘约他在津市金海岸小区门口，问他有没有二完小整体搬迁的项目，他说有这个项目。他和王佑湘交谈时，只谈到这个项目规模在6000万元左右，没有谈到这个项目如何融资、如何建设的问题，因那不是他能力和职权范围内的事，他也没有给王佑湘提供这个项目的资料和文件。10、证人马某的证言，证明他在津市教育局分管工会工作，协助招商引资、向上争资。津市二完小整体搬迁项目只是一个设想，市里的领导主持开过几次会议，该项目于2014年5月8日立项，但没有报建，2016年5月8日已到期失效。2016年11月左右，津市的主要领导调整后，决定二完小不搬迁，要在城东新区新建城东小学，二完小整体搬迁项目就没有了。11、证人朱某的证言、朱某的手机通讯录，证明他不认识刘劲松，不存在介绍刘劲松给王佑湘认识，他的手机通讯录中也没有叫刘劲松的人。2017年3月23日，他遇到了同在澳门赌场赌博的王佑湘，王佑湘说赢了600多万元，但在另一个赌场输光了，还找他借了几十万元港币。12、王佑湘的辨认笔录，证明王佑湘从12张不同男性免冠照片中辨认出朱某。13、常某地区刘劲松户籍信息表、王佑湘的辨认笔录，证明被告人王佑湘对常某地区范围内相关年龄段的刘劲松进行辨认，没有他所认识的刘劲松。14、津市市发展和改革局津发改投[2014]83号关于对津市市第二完全小学新校区建设项目备案的通知，证明2014年5月8日，津市市发展和改革局下发备案通知，具体内容为津市市第二完全小学新校区建设项目的名称、建设地点、建设规模、投资金额、资金来源，该项目总投资5000万元，资金来源为自筹。该备案文件有效期为2年，从2014年5月8日起计算。15、津市市城市建设投资开发有限责任公司情况说明及工作回函，证明津市市二完小整体搬迁项目及城东小学项目没有委托任何单位和个人进行融资和集资。2015年5月，常某市政府下文融资代建项目停止实行，PPP项目、融资代建项目一律停止实施。没有叫刘劲松的人到该公司联系任何业务。16、津市市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证明该队侦查人员到津市市城投公司咨询了融资项目的情况，融资项目必须有发改委的立项，为项目融资必须具有融资资质。17、津市市住房和城乡建设局关于《津市市公安局调取证据通知书》的回复，证明无任何单位向该局提出申请办理原津市市二完小整体搬迁项目、现津市城东小学建设项目规划许可的申请。18、王佑湘的出入境记录，证明2016年至2017年，王佑湘出入澳门7次，其中，2017年3月23日从拱北口岸进入澳门，3月25日从横琴口岸入境。19、被告人王佑湘与被害人金某、金某与文某的微信聊天记录，证明金某、文某找王佑湘多次讨要钱款的情况。20、证人刘某1（津市）的证言，证明他是王佑湘的妻子。2017年11月，王佑湘的朋友打电话问她能不能联系上王佑湘，她几次打王佑湘的电话都没有打通。半个月后，她听王某1说王佑湘跑了，便打电话问公公、婆婆是否知道王佑湘的下落？他们也说已经很久没有联系上王佑湘了。2018年春节，王佑湘没有回家过年。她名下尾号为4418的农业银行卡一直是王佑湘使用的。21、津市市特殊教育学校出具的证明，证明王佑湘从未在该校承接或承包过任何工程。22、证人赵某2的证言，证明2017年5月，王佑湘找到他说，津市特殊教育学校有个信息化教学设备采购项目，要用他公司即澧县路安信息科技有限公司的资质，资金由王佑湘保障，项目搞完后给他一点劳务费。六七月份开始投标，王佑湘用他公司的资质中标了，但王佑湘没有钱，启动资金都没有，只好由他们公司出资启动，保证项目正常实施。这个项目于9月初完工，腊月左右，他公司与津市市职教集团结算，总金额127万元左右。他从里面转账20万元给王佑湘，算是给的介绍费。2017年暑假期间，他公司中标了津市双济实验学校电子设备方面的采购，总金额42万元。这个信息是王佑湘提供的，但王佑湘没有参与。事后，他给王佑湘送了4条和天下烟，以示感谢。23、证人赵某1的证言，证明2017年左右，津市双济实验学校在他所在的津市市湘北明珠家具批发中心购买了一批课桌、家具，总金额30多万元。他不认识王佑湘，购买的这批家具、课桌与王佑湘没有关系。24、2017年12月前，被告人王佑湘欠外债1600余万元的证据：证人宋某、胡某、黄某、刘某2、刘某1（常某）、杨某1、李某1、余某1的证言，津市市公安局关于对张美权调查取证的情况说明，证明王佑湘欠宋某375万元、傅传毅440万元、黄某350万元、刘某265万元、刘某1200万元、杨某140余万元、李某130万元、余某165万元、张美权120万元。25、被告人王佑湘退赔90万元的证据：（1）证人王某2的证言，证明他是王佑湘的父亲。王佑湘在刑事拘留期间，他们家属找到金某和徐某，给金某还款40万元，金某当场还给了徐某。王佑湘被起诉到津市市人民检察院以后，他们找到徐某、金某，三方写了还款协议，协商还款50万元给徐某，他们已将这50万元陆续还完。（2）证人徐某的证言，证明王佑湘被抓后，其父母亲、哥哥和他联系，说他们想办法还这笔钱，于2018年初分多次还了20万元，7月还了10万元，年底前分多次还了30万元，2019年春节后还款20万元。（3）被害人金某的陈述，证明2018年3月，王佑湘的哥哥代其偿还20万元,他还给了徐某，加上他之前给徐某还的20万元，还欠徐某60万元，由王佑湘的家人负责偿还，他就没有管了。后王佑湘的家人又给他还了10万元，王佑湘还欠他110万元。26、关于津市职业中专学校基础能力建设项目情况介绍、证人曹某的证言，证明2017年7月4日，津市职业中专学校南校区改造工程进行了招标，湖南益阳工程有限公司中标，该公司委托曹某组织施工。王佑湘是此次投标的建筑商之一，但竞标未成功。27、证人李某2的证言，证明他是花垣县祥和大酒店的董事长，平时也做一些建筑工程的劳务分包中介。2017年8月，王佑湘、刘明权等人到花垣县祥和大酒店找到他，王佑湘问他有什么工程可以做，他说有一些劳务分包项目，问王佑湘要多大的施工量，王佑湘说要四五个亿。他说没有这么大施工量的工程给他做，最多只有一二个亿的，但先要交施工量10%的履约金到湖南省建工集团的对公账户，证明有施工能力后，再带施工队进场。王佑湘说回去考虑一下。过了一二十天，王佑湘又带了一些人去，但还是没有交履约金，说了几句话就走了，以后再没有联系。他和王佑湘见面后，通过微信发给王佑湘的《湖南省交通建设有限公司花垣县干线公路PPP项目工程一工区内部目标承包协议》，不是正规版本的协议，只是参考的模板，要和湖南省交通建设有限公司花垣县项目部签署才起作用，他也是为了告诉王佑湘他只是中介。28、被告人王佑湘的常住人口信息，证明被告人王佑湘的基本情况。29、被告人王佑湘的供述及其尾号为8958的建设银行账户流水、刘某1（王佑湘的妻子）尾号为4418的农业银行账户流水，证明2016年10月，他听蒋局长说，现在有津市市二完小整体搬迁和津市一中改建项目，规模2.1亿元，津市政府要融资代建，要他准备资金。后他开始联系私募基金代理人，最后确定深圳的一家私募基金代理人刘劲松，刘劲松是通过朱某在常某市希尔顿酒店对面的西湖中餐厅介绍认识的。2016年12月底，他坐飞机到深圳与刘劲松见面，刘劲松开车到机场接到他，将他带到一家茶楼谈了融资的事情，刘劲松负责找私募基金公司，并负责与津市政府对接，如果津市政府和私募基金公司签订意向书，他需要交融资总额1%的代理费给刘劲松，然后私募基金公司要求津市政府把这个工程指定给他做。他回津市后，开始准备400万元的代理费，因赌博输了没有钱，就想到找金某。2017年1月初，他给金某打过多次电话，说津市二完小整体搬迁项目采取融资代建的方式，要他出400万元去交代理费。金某在电话里没有明确表态，他想与金某面谈。1月十几号的一天，他驾车搭乘王某1、文某到岳阳金某的工地，再次谈了二完小整体搬迁项目，融资代建需要400万元代理费的事情。金某说没有那么多钱，要到2017年1月20日、21日给他答复。2017年正月二十几，他给金某打了多次电话，说刘劲松已经和津市政府沟通，修改意向书了，催金某快点凑钱交介绍费。金某回信说只有300万元，要他自己准备100万元。2017年3月23日，因刘劲松说私募基金公司和津市政府的意向书已经出草稿了，要他到深圳去看意向书，也想找他要点代理费。他到深圳后，要金某给他转款300万元。因刘劲松说出差了，他在深圳没有见到刘劲松，当时赌瘾犯了，便到澳门去赌博，当时个人的卡上不到70万元，金某于3月24日转了100万元到他尾号为8985的建设银行账户，他把全部的钱刷到澳门赌场做赌资，赢了1050万元，给“向儿”还了400万元，澳门星际赌场把剩余的650万元先后转账到他尾号为8958的建设银行账户和他妻子刘某1尾号为4418的农业银行账户，后赌博输掉了。2017年3月27日，金某转款100万元到他尾号为8958的建设银行账户，他将此款还给了刘某1。从澳门回家1周以后，他在津市的1家茶楼告诉金某，其200万元没有交代理费，津市二完小整体搬迁项目可能搞不好了，因为刘劲松没有联系他，并提出要将这200万元退给金某，或者作为津市职中、三中改造，花垣县“PPP”公路项目投资的股本，哪个项目先启动，就投入到哪个项目，如果9月份之前都没有启动，在9月底归还金某200万元。金某说把钱放在那儿作股本。4月初，他找到蒋局长，蒋局长说二完小整体搬迁，融资代建做不成了，可能要走”PPP”的模式建设。4月底，津市职中改造项目启动，他和金某准备了10家有资质的公司，其中他准备了7家，金某准备了3家，但没有中标，他花了30万元。2017年9月，他参与津市三中改造项目招投标时，金某找他讨要200万元，因他手里没有资金，答应1个月后还钱，但该项目他花了42万元，没有中标，也没有还金某200万元。他向金某交代，马上找在香港的田海林借钱，10天后还钱。因田海林炒股亏了，心情不好，他没有开口找他借钱。他又说在津市双济学校和聋哑学校有100万元左右的工程投资，1个星期内可以结算，拿到钱后先还一部分钱给金某。他结算了20万元，没有归还金某，因当时不想待在家里，打算去外地。2017年4月至11月，他先后4次去澳门赌博，总共输了2600多万元，因欠账太多，只能去外地。2017年11月，他把名下的白色奥迪车卖了16万元，存在朋友黄亮的农业银行卡里，做好外逃的准备，存在自己的卡里可能被冻结。2018年春节后，他的1个朋友在广西南宁谈了1个住宅小区的照明工程，4月13日，他就是为了谈这个工程去南宁的，因讨债的人太多，他在外地换了手机号码。金某的200万元中有100万元是找徐某借的，2017年9月，文某找到他，要他把100万元的利息8万元先支付给徐某，他于2017年11月给徐某支付了8万元。2017年3月25日之后，他到澳门赌博4次，输了2000多万元，这些钱都是借的，其中欠傅传毅450万元、宋某400万元左右、“向儿”350万元、澳门出码的刘老板130万元、张美权120万元、余某1180万元、刘某265万元、杨某140万元、李某1三四十万元、刘某1（常某）200万元、**平10万元、施勇10万元、傅绍红10万元。对于被告人王佑湘及其辩护人对于事实方面提出的异议，本院根据庭审举证、质证的证据，综合认定如下：1、关于公诉机关指控二完小整体搬迁项目于2016年5月已过期的事实，经查，书证津市市发展和改革局津发改投[2014]83号关于对津市市第二完全小学新校区建设项目备案的通知证明，津市市第二完全小学新校区建设项目备案文件有效期为2年，从2014年5月8日起计算。该通知证明津市市第二完全小学新校区建设项目于2016年5月8日已过期。被告人王佑湘辩解，他于2016年10月听蒋某2局长说有津市二完小整体搬迁项目，高度关注并跟进，该项目曾多次修改。其辩护人辩称蒋某2因其特殊身份知道项目的实际情况，王佑湘对这个项目深信不疑。从客观上说该项目当时确已过期，只不过王佑湘既没有看到相关文件，也没有找真正的知情人核实，不知道该项目已过期而已。故被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见不能成立，不予采信。2、关于公诉机关指控被告人王佑湘在负债约1500万元的情况下，虚构可以通过融资代建的方式承建津市市二完小整体搬迁项目，并谎称可以通过介绍深圳私募融资平台融资4.5亿元，以与金某合伙承建为诱饵，要求金某承担300万元融资介绍费的事实，经查，（1）关于负债约1500万元的事实。证人周某1证明，王佑湘于2015年下半年向其借款23万元；证人刘某2证明，王佑湘于2013月中旬左右向其借款35万元；证人杨某1证明，王佑湘于2013年欠其运输船分红款40余万元；证人宋某证明，王佑湘于2014年向其借款75万元，2015年12月至2016年上半年，向其借款270万元；证人刘某1（常某）证明，王佑湘于2016年9月9日向其300万元；证人胡某证明，王佑湘于2016年向其借款200万元；证人余某1证明，王佑湘于2015年后经常找他借钱，总共欠他65万元；证人李某1证明，王佑湘于2015年向其借款30万元；被告人王佑湘对上述借款亦无异议，足以认定，对负债情况无需进行审计。（2）关于虚构融资代建的事实。被告人王佑湘供述，证明他通过朱某介绍认识融资代建中介人刘劲松，由刘劲松负责在深圳联系融资代建机构，但朱某对此事予以否认，说他不认识刘劲松，其手机里储存的联系人也没有叫刘劲松的，王佑湘又不能提供刘劲松的联系方式，据此可以认定被告人王佑湘虚构了融资代建的事实。（3）关于合伙承建为诱饵，要求金某承担融资介绍费的事实。被告人王佑湘，被害人金某，证人文某、王某1以及津市市发展和改革局津发改投[2014]83号关于对津市市第二完全小学新校区建设项目备案的通知等证明，王佑湘因与金某拟共同承建津市二完小整体搬迁项目，要求金某交纳300万元融资介绍费。但这一项目在当时还没有立项，不可能进入融资环节，也没有相应的融资介绍人，王佑湘虚构融资代建的事实，要求金某交纳融资介绍费，据此可以认定王佑湘以合伙承建为诱饵，要求金某承担融资介绍费的事实。故被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。3、关于公诉机关指控金某于2017年3月24日转款100万元到王佑湘的账上后，王佑湘将此款用于澳门赌博的事实，经查，被告人王佑湘在侦查阶段、审查起诉阶段的供述，王佑湘尾号为8958的建设银行、尾号为8021的农商行账户流水证明，2017年3月24日，金某给王佑湘转款100万元到尾号为8958的建设银行账户时，王佑湘尾号为8958的建设银行账户余额为1800余元，尾号为8021的农商行账户余额为15万余元，金某转款后，王佑湘于当日将91.4万元兑换成赌博筹码用于澳门赌博。故被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见不能成立，不予采信。4、关于公诉机关指控金某于2017年3月24日给王佑湘转款100万元后，王佑湘催促金某继续转款，金某又于2017年3月27日给王佑湘转款100万元，王佑湘立即归还赌债的事实，经查，2017年3月24日，金某给王佑湘转款100万元后，王佑湘催促金某继续转款的事实，有被害人金某的陈述，证人文某、徐某的证言证明，足以认定。被告人王佑湘否认催促金某继续转款，无证据支持，不予采信。被告人王佑湘尾号为8958的建设银行账户流水证明，2017年3月27日，金某给王佑湘转款100万元时，王佑湘尾号为8958的银行账户余额为11万余元，金某转款100万元的当日，王佑湘给刘某1（常某）偿还赌债50万元，当日王佑湘的该账户又入账100余万元，3月29日，王佑湘再给刘某1（常某）还款50万元时，其尾号为8958的账户余额为121万余元，王佑湘偿还的这50万元认定为金某的款项缺乏事实依据。故被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩解意见部分成立，部分予以采纳。5、对于公诉机关指控2017年4月后，金某要求王佑湘退款，王佑湘谎称200万元已交到深圳融资平台，二完小的项目还在规划中，先后以各种理由推诿，继续向他人借款到澳门赌博的事实，经查，上述事实，有被害人金某的陈述、证人文某的证言，被告人王佑湘与被害人金某、金某与文某的微信聊天记录证明，能相互印证。同时，证人徐某的证言、被告人王佑湘的供述也部分印证了上述事实，足以认定。故被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见不能成立，不予采信。6、对于公诉机关指控王佑湘负债约1700万元的情况下，潜逃至广西南宁市的事实，经查，（1）关于王佑湘负债1700万元的事实，有证人宋某、胡某、黄某、刘某2、刘某1（常某）、杨某1、李某1、余某1的证言，津市市公安局关于对张美权调查取证的情况说明证明，足以认定，对负债1700万元的事实无需进行审计。（2）关于王佑湘潜逃至广西南宁市的事实，有被害人金某证明，2017年11月28日，王佑湘还款的最后期限到了，他和文某轮流拨打王佑湘的电话，给王佑湘发信息，开始王佑湘还偶尔回下，后把他们的号码设置成呼叫转移，没有办法联系到王佑湘；证人文某证明，2017年12月左右，他就联系不上王佑湘了；证人刘某1（王佑湘的妻子）证明，2017年11月，王佑湘的朋友打电话问她能不能联系上王佑湘，她打了几次王佑湘的电话都没有打通。半个月后，她听王某1说王佑湘跑了，她便打电话问公公、婆婆，是否知道王佑湘的下落，他们也说已经很久没有联系上王佑湘了。2018年春节，王佑湘都没有回家过年；被告人王佑湘证明，2017年11月，他把名下的白色奥迪车卖了16万元，存在朋友黄亮的农业银行卡了，做好外逃的准备，存在自己的卡里可能被冻结。因讨债的人太多，他在广西南宁换了手机号码。以上证据，足以认定被告人王佑湘潜逃的事实，王佑湘在外使用自己的身份证乘车、住宿与其潜逃没有必然联系，不能以此否认潜逃的事实。故被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见不能成立，不予采信。本院认为：被告人王佑湘以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的事实及罪名成立。案发后，被告人王佑湘的家人代为退赔了被害人金某部分赃款，酌情对被告人王佑湘从轻处罚。公诉机关建议对被告人王佑湘在有期徒刑十一年至十三年之间量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，予以采纳。对于被告人王佑湘及其辩护人提出的王佑湘与金某之间系债务纠纷、经济纠纷，王佑湘的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院认为：被告人王佑湘在巨额负债的情况下，虚构津市市二完小整体搬迁项目采取融资代建的方式，已联系到融资代建介绍人，需要交融资代建介绍费的事实，骗取金某200万元，用于赌博、还账，在金某及其他债务人追讨欠款的情况下，王佑湘潜逃，并更换手机号码，让人联系不到，占有他人财物的主观故意明显，其行为已构成诈骗罪。被告人王佑湘及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见不成立，不予采纳。对于被告人王佑湘的辩护人提出的起诉书指控200万元的数额有误：1、2017年3月27日，金某汇款的第2笔100万元是为了项目，不可能是为了融资介绍费，而项目是存在的，这100万元的用途，金某不可能产生缴纳融资介绍费的错误认识；2、王佑湘支付的利息8万元只能是本金，诈骗不可能产生利息；3、金某和王佑湘共同争取津市职中、花垣县PPP公路项目，乃至津市三中改造项目，前后花费数十万元，王佑湘不具有非法占有目的，不能认定被骗数额，如果王佑湘的行为构成诈骗罪，应减去上述数额的辩护意见，本院认为：1、被害人金某的陈述，证人文某、王某1、徐某的证言，证明2017年3月27日，金某汇款的第2笔100万元是融资介绍费。金某基于错误认识将这100万元转给王佑湘，并被王佑湘非法占有，应认定为诈骗金额。2、徐某借给金某的100万元到期后，多次找金某、文某讨要，金某及此款的担保人文某也多次找王佑湘催讨，但未果，这样文某要王佑湘先偿还金某借徐某100万元的前期利息，于是王佑湘转款8万元给文某，用于支付金某欠徐某的借款利息，此款并不是退赔给金某的款项，应认定为王佑湘实施诈骗犯罪活动的成本，不应从诈骗金额中扣减。花垣县PPP公路项目，金某与王佑湘先后到花垣县去过2次，没有实际开展工作。津市职中项目，金某搞了3个工程资质，花了5万余元，王佑湘要卜某1搞了几个资质，所需资金由卜某1支付，该项目的费用如何负担，王佑湘与金某没有约定，也没有说从金某的200万元中扣减。津市三中改造项目，金某没有参与，所花费用与其无关。故被告人王佑湘的辩护人提出的上述辩护意见不成立，不予采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王佑湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；二、追缴被告人王佑湘犯罪所得一百一十万元，发还给被害人金某。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月13日起至2029年4月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  瞿长军人民陪审员  王学珍人民陪审员  周 栗二〇一九年七月五日书 记 员  李肸昊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。