青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2019）青0102刑初192号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人蒋易坛，男，1971年6月27日出生，汉族，初中文化程度，系“惠乐益”电商平台青海省实际代理及青海省西宁市城西区代理、泸州厚度电子商务有限公司及江安县中创金联科技有限公司法人，户籍所在地四川省泸州市，租住青海省西宁市城东区新千国际广场7号楼1单元1123室。因犯强迫交易罪、容留卖淫罪于2010年3月17日被四川省泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万五千元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。2018年9月25日被取保候审。2019年7月24日由本院决定依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。辩护人孔德文，青海辉湟律师事务所律师。被告人石岱弘，女，1967年5月18日出生，汉族，大专文化程度，系“惠乐益”电商平台青海省西宁市城北区实际代理，户籍所在地青海省海东市化隆回族自治县，住青海省西宁市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。2018年7月11日被取保候审。被告人佟惠珍，女，1962年9月17日出生，汉族，高中文化程度，系“惠乐益”电商平台青海省西宁市城中区代理，户籍所在地甘肃省兰州市，住青海省西宁市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。2018年7月11日被取保候审。被告人马玉花，女，1975年3月26日出生，回族，小学文化程度，系“惠乐益”电商平台青海省西宁市湟中县代理、青海双创电子商务有限公司法人，户籍所在地青海省西宁市，住青海省西宁市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月12日被刑事拘留，同年7月18日经被依法逮捕。2018年5月14日被取保候审。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2019]156号起诉书指控被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马玉花犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍出庭支持公诉，被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马玉花及其被告人蒋易坛的辩护人孔德文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.组织、领导传销活动罪2016年以来，孙铭阳、李键铭等人在互联网注册“惠乐益”电子商务平台（http://vip.huileyi.com），以“大通航、大电商、大健康、大文化、大生态”为由，吸引会员加入，并要求加入会员缴纳会费注册账号，成为“惠乐益”电商平台会员，鼓励会员发展他人加入，并以相互推荐的关系组成一定顺序的层级、组建团队，建立明确的返利制度。截止案发，“惠乐益”电商平台在全国31个省级行政区共发展会员31万余人，形成大区、省、市、区（县）四级代理，涉案金额11亿余元（其中，充值金额合计为8.7亿余元、奖金发放金额合计为2.9亿余元）。被告人蒋易坛同石岱弘、佟惠珍、马玉花等人将“惠乐益”电商平台引入青海市场，通过固定地点授课、开会宣传等方式发展“惠乐益”电商平台会员，形成组织层级，并以发展下线人员数量作为返利提成的依据，为“惠乐益”电商平台的扩大发展起了积极作用。2017年6月11日，被告人蒋易坛伙同被告人石岱弘、佟惠珍、马玉花在青海省西宁市湟中县湟中大酒店内组织“白云航空紧急救援走近青海湟中说明会”，宣传广东白云通用航空公司将要在全国兴建850家机场、全省兴建27家机场，以用于开展直升机低空紧急救援、空中物流、空中旅游等项目。鼓励公众积极注册“惠乐益”电商平台会员，允诺注册成功后会员即可享受“惠乐益”电商平台商城股份9000股（1股等价于1元人民币）、商城积分10000分（1分等价于1元人民币）及五年内免费的生命保卡（一种低空救援服务）。该平台会员向上可申请成为平台的省级、市级、县级代理，其中申请省级代理需缴纳50万元，可通过推广市级代理获取推荐费；申请市级代理需缴纳20万元门槛费，可通过推荐10个县级代理获取推荐费；申请县级代理需缴纳10万元，可获取20万个电子币。该平台会员向下可发展新人注册，可获取三代以内的推荐奖，其中发展一代会员可获利300元、发展二代会员可获利60元、发展三代会员可获利30元。截止2018年6月25日，在“惠乐益”电商平台上注册的青海省会员共计1084人，层级已达十三级以上。2.非法吸收公众存款罪（1）被告人蒋易坛以购买青海省西宁市低空紧急救援基地指标的名义，于2017年5月间收取了佟惠珍、尚某、耿某及张凤玉所筹集的1000000元。后被告人蒋易坛将其中的284000元转账至白云控股有限公司用于购买西宁低空紧急救援基地指标，将420000元转账至“惠乐益”电商平台华西区代理戴某处，后戴某转账至河南“惠乐益”电子商务有限公司。经青海省民政厅证实，青海省民政厅未接到通过民政部下达的“白云航空紧急救援项目”建设任务。经中国银行业监督管理委员会青海监管局证实，青海万企普世互联网有限公司、泸州厚度电子商务有限公司、青海双创电子商务有限公司、广东白云通用航空公司、中国合伙人联盟有限公司不属于银行业金融机构，开展的相关业务未经过青海银监局批准。（2）被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍及马玉花以认购广东白云通用航空公司原始股的名义，在“惠乐益”电商平台青海省注册会员间宣传“大小众筹”，其中大众筹指投资100000元，小众筹指投资10000元。截止2017年6月11日，青海省注册会员参与大小众筹的人数为76人，所筹资金共计1220000元。经中国证券监督管理委员会青海监管局证实，青海万企普世互联网有限公司、泸州厚度电子商务有限公司、江安县中创金联科技有限公司、青海双创电子商务有限公司、广东白云通用航空公司、白云控股有限公司、中国合伙人联盟有限公司未取得股权众筹资质。针对上述指控事实，公诉机关出示了相关证据，并据此认为四被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪，应予惩处。庭审中，被告人蒋易坛辩解，对于起诉书指控的非法吸收公众存款的第一起事实认为不构成犯罪，是共同考察并自愿购买的指标。四被告人对指控非法吸收公众存款第二起的事实辩解，参加大小众筹的人员、资金不能全部由其四人承担。对当庭出示的证据表示认罪、悔罪。辩护人发表的辩护意见为，被告人蒋易坛代表公司与孙铭阳、白云公司通过的《中国紧急救援航空救援基地项目合作协议书》，该项目真实存在，被告人也是传销组织的受害者，公诉机关指控被告人构成组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足。被告人及尚某、耿某、张凤玉的集资行为，属于个人投资行为，并不需要相关部门的批准，被告人主观上没有非法占有的目的，故辩护人对非法吸收公众存款罪持有异议。经庭审质证：（一）物证1.收据（No.1381783）一张，特征：入账日期2017年5月15日；交款单位泸州厚度电子商务有限公司；收款方式蒋易坛；人民币（大写）：贰佰万元整；￥：2000000.-；收款事由：白云控股基地建设投资认购款。收据上加盖有白云控股有限公司财务专用章。证实该收据系2017年5月13日，甲方白云控股有限公司、乙方孙铭阳与丙方蒋易坛三方签订《中国紧急救援航空救援基地项目合作协议书》后，蒋易坛给白云控股有限公司缴纳的青海省西宁市航空救援基地的认购款二百万元。2.名片（正反面）两张，特征：名片正面内容为“青海万企普世互联网科技有限公司、四川省江安县中创金联科技有限公司”及被告人蒋易坛的姓名、职位、联系电话、邮箱、网址和地址；名片背面内容为业务范围。证实被告人蒋易坛的对外个人信息及其公司。3.入场券三张，特征：正面内容为白云航空紧急救援项目说明会入场券；背面内容为项目简介及会议地址湟中大酒店（招待所）、会议时间为2017年6月11日下午2点。证实2017年6月11日于西宁市湟中县召开白云航空紧急救援项目说明会。4.宣传册（正反面）两张，特征：正面内容为广东白云通用航空有限公司简介；背面内容为“PPP”、“政府与企业、个人共同筹资完成国家基础建设”、“投资额度：3000元人民币”、“投资收益：A.白云通航航空救援5年制生命保卡（市值1600元×5年=8000元）；B.全民合伙人服务联盟创业分红股3000股；C.白云通航项目公司分红股3000股的字样。证实广东白云通用航空有限公司对外宣传材料内容。5.签到表四张，特征：红色纸张，每页写有签到人员及手机联系号码。证实2017年6月11日在西宁市湟中县召开的白云航空紧急救援项目说明会签到人员。6.演讲稿两张，特征：第一张为中国合伙人会员马明丽演讲稿，演讲内容为讲解报单奖励；第二张为白云航空紧急救援走进青海湟中县说明会的会议流程。证实2017年6月11日在西宁市湟中县召开的白云航空紧急救援项目说明会流程。7.《中国合伙人登记薄》一本。特征：湖蓝色封皮包装，封面印有“国家PPP工程项目”、“中国合伙人登记薄”、“青海万企普世互联网科技有限公司”的字样。证实该登记薄系被告人蒋易坛所持有并用于登记会员注册的记录薄。8.《中国合伙人登记薄》一本。特征：浅黄色封皮包装，封面印有“国家PPP工程项目”“中国合伙人登记薄”“青海万企普世互联网科技有限公司”的字样。证实该登记薄系被告人蒋易坛所持有并用于登记会员注册的记录薄。9.《会员登记手册》一本，特征：浅蓝色封皮包装，封面印有“中国合伙人创业创新服务联盟”、“会员登记手册”的字样。证实该登记薄系被告人佟惠珍所持有并用于登记会员注册的记录薄。10.《中国合伙人登记薄》一本，特征：浅绿色封皮包装，封面印有“国家PPP工程项目”、“中国合伙人登记薄”、“青海万企普世互联网科技有限公司”的字样。证实该登记薄系被告人马玉花所持有并用于登记会员注册的记录薄。11.《会员登记手册》一本，特征：浅红色封皮包装，封面印有“中国合伙人创业创新服务联盟”、“会员登记手册”的字样。证实该登记薄系被告人石岱弘所持有并用于登记会员注册的记录薄。12.《会员登记手册》一本，特征：浅蓝色封皮包装，封面印有“中国合伙人创业创新服务联盟”、“会员登记手册”的字样。证实该登记薄系被告人石岱弘所持有并用于登记会员注册的记录薄。13.《会员登记手册》一本，特征：无封皮包装，封面印有“中国合伙人创业创新服务联盟”、“会员登记手册”的字样。证实该登记薄系证人达某推荐会员的名单，该名单由被告人石岱弘负责报单。14.合伙人ID转让申请书8份，从被告人蒋易坛办公场所处扣押。15.广东白云通用航空有限公司宣传照片10张，证实被告人蒋易坛宣传中国紧急救援项目的图片。16.广东白云通用航空公司大小众筹人员名单1份，证实青海省参与广东白云通用航空公司大小众筹的人数为76人，所筹集资金共计122万元。其中被告人蒋易坛个人投资10万元，其先后推荐6人，所筹资金7万元；被告人石岱弘个人投资1万元，其先后推荐12人，所筹资金21万元；被告人马玉花个人投资1万元，其先后推荐4人，所筹资金4万元。（二）书证1.受案登记表证实，2017年6月11日9时30分，西宁市公安局经济犯罪侦查支队接到群众匿名举报称有一团伙以“白云航空紧急救援”的名义发展代理商、收取会员费，并承诺给注册会员分享公司红利，且该团伙将于2017年6月11日在湟中县湟中大酒店开会举办招商会，要求公安机关查处。2.西宁市公安局立案决定书证实，公安机关立案及侦查的时间为2017年6月12日。3.西宁市公安局搜查证证实，公安机关依法对西宁市湟中县上十字兽医家属院平房、西宁市城东区新千国际广场7号楼12楼1123室进行搜查。4.西宁市公安局扣押决定书及扣押物品、文件清单证实，2017年6月12日，公安机关对被告人蒋易坛所持有的相关物证进行扣押；2018年2月27日，公安机关对证人李某1提交的50万元现金进行扣押。5.中国银行业监督管理委员会青海监管局《关于青海万企普世互联网有限公司等有关情况认定等函》，由中国银行业监督管理委员会青海监管局出具。证实青海万企普世互联网有限公司、泸州厚度电子商务有限公司、青海双创电子商务有限公司、广东白云通用航空公司、中国合伙人联盟有限公司不属于银行业金融机构，开展的相关业务未经过青海银监局批准。6.中国证券监督管理委员会青海监管局《关于回复的函》由中国证券监督管理委员会青海监管局出具。证实青海万企普世互联网有限公司、泸州厚度电子商务有限公司、江安县中创金联科技有限公司、青海双创电子商务有限公司、广东白云通用航空公司、白云控股有限公司、中国合伙人联盟有限公司未取得股权众筹资质。7.青海省民政厅《关于西宁市公安局的复函》由青海省民政厅出具。证实青海省民政厅未接到通过民政部下达的“白云航空紧急救援项目”建设任务。8.中国紧急救援基地项目战略合作协议复印件，由证人戴某提供。该协议证实2017年2月17日，甲方白云控股有限公司（法人张某1）与乙方四川众道教育咨询有限公司（法人戴某）双方签订协议，约定共同成立项目公司，合作建设华西区（四川省、云南省、贵州省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、青海省、重庆市）航空救援基地，与其余四区连成空中救援网络（全国共建850个空中救援基地）。双方同时约定合作方式、项目公司出资方式及持股比例、项目公司的管理与运营、双方责任和权力、项目担保及其他事项。9.中国航空紧急救援基地项目战略合作协议复印件，由广东白云通用航空有限公司出具。该协议证实2017年4月25日，甲方广东白云通用航空有限公司（法人张某1）与乙方中国合伙人服务联盟有限公司（法人孙铭阳）双方签订协议，约定共同成立航空项目公司，合作建设航空救援基地，建设覆盖全国的空中救援网络（全国共建850个空中基地）。双方同时约定合作方式、双方责任和权力、项目担保及其他事项。10.中国紧急救援航空救援基地项目合作协议书复印件，由广东白云通用航空有限公司出具。该协议书证实2017年2月17日，甲方白云控股有限公司、乙方孙铭阳与丙方蒋易坛（江安县中创金联科技有限公司）签订合作协议书，三方约定共同出资设立项目公司，合作建设航空紧急救援基地和起降点，即四川省泸州市航空紧急救援基地。三方同时约定合作方式、项目公司出资方式及持股比例、项目公司的管理与运营、各方责任及其他事项。11.中国紧急救援航空救援基地项目合作协议书复印件，由证人刘某提供。该协议书证实2017年5月13日，甲方白云控股有限公司、乙方孙铭阳与丙方蒋易坛（四川泸州厚度电子商务有限公司）签订合作协议书，三方约定共同出资设立项目公司，合作建设航空紧急救援基地和起降点，即青海省西宁市航空紧急救援基地。三方同时约定合作方式、项目公司出资方式及持股比例、项目公司的管理与运营、各方责任及其他事项。12.泸州厚度电子商务有限公司工商登记材料，由四川省泸州市工商行政管理局提供。证实泸州厚度电子商务有限公司股东为被告人蒋易坛、张优利，被告人蒋易坛为该公司法定代表人，公司经营范围为互联网销售；建材、珠宝首饰、酒类；设计、研发、生产、销售；电子产品，智能家居；计算机技术咨询服务；软件开发。13.江安县中创金联科技有限公司工商登记材料，由四川省宜宾市江安县工商行政管理局提供。证实江安县中创金联科技有限公司股东为被告人蒋易坛、蒋频兆，被告人蒋易坛为该公司法定代表人，公司经营范围为科技推广和应用服务、知识产权服务、企业管理服务、资产评估、市场调查、市场管理、互联网信息服务、其他互联网服务、商务信息咨询服务。14.青海万企普世互联网科技有限公司工商登记材料，由青海省工商行政管理局提供。证实青海万企普世互联网科技有限公司法定代表人兼执行董事为郑某，股东兼监事为蒋易坛，公司经营范围为电子商务；广告的设计、制作、代理；企业管理咨询、市场营销策划、商务咨询服务；计算机系统集成；互联网、物联网信息咨询、培训；物流服务；百货、食品、酒类、烟草、建筑材料销售；餐饮服务，以及公司企业章程等其他相关信息。15.青海双创电子商务有限公司工商登记材料，由湟中县食品药品和市场监督管理局提供。证实青海双创电子商务有限公司法定代表人为马玉花，股东为马金花、马明丽，公司经营范围为电子商务；广告的设计、制作、代理；企业管理咨询、市场营销策划、商务咨询服务；计算机系统集成；互联网、物联网信息咨询、培训；物流服务；百货、食品、酒类、烟草、建筑材料销售；餐饮服务，以及公司营业执照等其他相关信息。16.广东白云通用航空有限公司营业执照（副本），由广东白云通用航空有限公司、证人戴某提供。证实广东白云通用航空有限公司法人为张某1，以及该公司注册资本、经营范围等基本信息。17.广东白云通用航空有限公司企业信用信息公示报告，由广东白云通用航空有限公司提供。证实广东白云通用航空有限公司在国家企业信用信息公示系统上所显示的信息。18.广东白云通用航空有限公司简介，由广东白云通用航空有限公司提供。证实广东白云通用航空有限公司的基本情况。19.通用航空企业经营许可证（民航通企字第016号），由证人戴某提供。证实经中国民用航空中南地区管理局批准，广东白云通用航空有限公司具有空中游览、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务；航空摄影、空中广告、空中巡查；飞机播种、空中除草、空中喷洒植物生长调节剂、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照的经营资格。20.授权书，由证人戴某提供。证实2014年3月18日，民政部紧急救援促进中心授权广东白云通用航空有限公司使用该中心“中国紧急救援”字样及应急救援标志（LG）。21.白云控股有限公司的营业执照（副本），由白云控股有限公司提供。证实白云控股有限公司法人为张某1，以及该公司注册资本、经营范围等基本信息。22.河南“惠乐益”电子商务有限公司营业执照（副本），由证人李某1提供。证实河南“惠乐益”电子商务有限公司法人为李某1，以及该公司注册资本、经营范围等基本信息。23.食品经营许可证（副本）（许可证编号：JY14101940034839），由证人李某1提供。证实经郑州高新技术开发区食品药品监督管理局许可，河南“惠乐益”电子商务有限公司具有预包装食品销售和散装食品销售的经营资格。24.网络文化经营许可证（正本）（副本）（编号豫网文〔2017〕9328-315号），由证人李某1提供。证实经河南省文化厅许可，河南“惠乐益”电子商务有限公司具有利用信息网络经营表演的资格。25.中华人民共和国增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：豫B2-20170351），由证人李某1提供。证实经河南省通信管理局许可，河南“惠乐益”电子商务有限公司具有经营第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。26.四川众道教育咨询服务有限公司营业执照（副本），由证人戴某提供。证实四川众道教育咨询有限公司法人为戴某，以及该公司注册资本、经营范围等基本信息。27.银行账户交易明细：被告人蒋易坛的中国工商银行账户（卡号×××）于2016年6月2日至2017年6月26日的交易流水明细，证实2016年11月25日至12月4日，其先后分三次给证人戴某转款共计53万元，系用于购买青海省代理；中国建设银行账户（卡号×××）于2016年12月20日至2017年6月21日的交易流水明细，证实2017年5月11日和5月15日先后两次给白云控股有限公司转账共计74000元，用于购买西宁机场指标。被告人佟惠珍名下卡号×××于2016年1月2日至2017年6月28日的明细、卡号×××于2016年1月3日至2017年9月21日的明细，证实2017年6月1日至6月2日间，先后两次给证人戴某转款共计5万元，系参加“一比三”电子币活动，购得15万电子币。耿秀云（系证人耿某姐姐）的浦发银行账户（卡号×××）于2017年1月24日至2017年7月12日的交易流水明细，证实2017年5月13日、5月15日及5月23日，其先后分三次转账共计100万元至泸州厚度电子商务有限公司。证人戴某的中国工商银行账户（卡号×××）于2016年2月18日至2017年6月21日的交易流水明细，证实2016年11月25日至12月4日，被告人蒋易坛先后分三次转款共计53万元，系用于购买青海省代理；2017年6月1日至6月2日，被告人佟惠珍先后两次给转款共计5万元，系参加“一比三”电子币活动，购得15万电子币。证人戴某的中国工商银行账户（卡号×××）于2016年11月16日至12月13日的交易流水明细，证实被告人蒋易坛先后分三次给证人戴某的账户内转款共计53万元（系用于购买青海省代理）。泸州厚度电子商务有限公司的中国建设银行账户（账号×××）于2017年3月22日至2017年6月21日的交易流水明细证实，2017年5月13日、5月15日及5月23日，耿秀云先后分三次转账共计100万元至泸州厚度电子商务有限公司；2017年5月19日，被告人蒋易坛先后三次转出至广东白云通航公司共计284000元，用于购买西宁机场指标；2017年6月1日，被告人蒋易坛给凉山州万企普世农业发展有限公司（系证人戴某公司）转账420000元。广东白云通用航空有限公司的中国建设银行账户（账号×××）于2017年2月20日至2017年9月21日的交易流水明细，证实2017年5月20日，该账户内收到对方户名为“待清算商户款项440531499”的284000元（该笔款项为泸州厚度电子商务有限公司所转），系被告人蒋易坛用于购买西宁机场指标。中国建设银行商户存根，由白云控股有限公司提供。凭证号000017的存根显示2017年5月19日18时47分09秒，被告人蒋易坛通过刷卡给广东白云通用航空有限公司100000元；凭证号000019的存根显示2017年5月19日18时48分34秒，被告人蒋易坛通过刷卡给广东白云通用航空有限公司100000元；凭证号000020的存根显示2017年5月19日18时49分20秒，被告人蒋易坛通过刷卡给广东白云通用航空有限公司84000元。该三张存根证实2017年5月19日，被告人蒋易坛通过三次刷卡共计284000元，用于购买西宁机场指标。河南“惠乐益”电子商务有限公司的中国工商银行账户（账号×××）的开户信息、单位客户基本信息及该账户于2017年5月26日至2018年1月30日的交易流水明细，开户信息证实证人李某1于2017年5月23日以“河南惠乐益电子商务有限公司”名称开户；单位客户基本信息证实河南“惠乐益”电子商务有限公司的开户基本信息。四川众道教育咨询服务有限公司（系证人戴某公司）的中国农业银行账户（账号×××）于2017年5月7日至2017年6月21日的交易流水明细，该交易明细证实，2017年6月2日，泸州厚度电子商务有限公司（账号×××）转账至该账户420000元；2017年6月2日，该账户将420000元转至河南“惠乐益”电子商务有限公司（账号×××）。28.青海省会员名单，由河南“惠乐益”电子商务有限公司提供。证实截止本案立案时（2017年6月11日），在中国合伙人联盟平台注册的青海省会员共计1017人，截止该名单调取时的2017年12月9日，在中国合伙人联盟平台注册的青海省会员共计1341人。29.青海省省级学股代理名单，由河南“惠乐益”电子商务有限公司提供。证实郑某（会员账号×××）系青海省省级学股代理，推荐人为戴某。青海省市级学股代理名单、县级学股代理名单，均由河南“惠乐益”电子商务有限公司提供。30.到案经过证实，2017年6月11日15时30分许，被告人蒋易坛等人在西宁市湟中县湟中大酒店召开“白云航空紧急救援”会员推广会，西宁市公安局经济犯罪侦查支队联合湟中县公安局将被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马兰花口头传唤至湟中县公安局接受讯问。31.被告人蒋易坛（ID：ZCJL9389275）名下城西区代理点注册会员截屏图，从合伙人联盟网站（http://vip.huileyi.com）截屏。证实通过在合伙人联盟网站上登录被告人蒋易坛的ID（ZCJL9389275），西宁市城西区注册会员人数为200人。32.证人郑某（ID：ZCJL4029557）名下青海省注册会员截屏图，从合伙人联盟网站（http://vip.huileyi.com）截屏。证实通过在合伙人联盟网站上登录证人郑某的ID（ZCJL4029557），核对后发现青海省注册会员人数为1144人。33.山东省济阳县公安局经济犯罪侦查大队的受案登记表、立案决定书，山东省济阳县人民检察院的批准逮捕决定书证实，山东济阳警方对河南“惠乐益”犯罪的打击处理。34.被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马兰花的户籍证明证实四被告人犯罪时的年龄及身份。35.泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（（2010）龙马刑初字第18号）证实被告人蒋易坛因犯强迫交易罪、容留卖淫罪被判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。（三）证人证言1.证人戴某（四川众道教育咨询有限公司法人）的证言，四川众道教育咨询服务有限公司先后为被告人蒋易坛名下的青海万企普世互联网有限公司、泸州厚度电子商务有限公司提供过财务咨询、企业发展管理咨询、创业培训等服务。四川众道教育咨询服务有限公司与广东白云通航有限公司及白云控股有限公司签有协议，负责为两家公司招生（飞行员），并通过入股100万元取得了中国航空救援成都基地合作建设资格。四川众道教育咨询服务有限公司于2016年10月加盟河南“惠乐益”电子商务有限公司，通过交纳100万元加盟费取得了华西区代理身份，下辖西北七省（四川、云南、重庆、贵州、新疆、青海、西藏）。被告人蒋易坛通过交纳50万元加盟费（实际转款记录显示为53万元），从戴某处取得河南“惠乐益”电子商务有限公司青海省代理身份。被告人佟惠珍通过给戴某转账5万元，购买了价值5万元的电子币。戴某作为华西区代理的收益主要有三种，首先是华西区七省市的客户在平台商城消费，该平台会按照商家收益的2%给戴某提成；其次是在平台上推销自己公司的商品获益；最后是从线下物流配送中获益。戴某作为华西区代理，在七省市内有优先选择一级机场权，七省市的代理只能选择二级或三级机场（如被告人蒋易坛选择建设的西宁机场），戴某有对二级、三级机场的管理权和服务津贴。平台上的大众筹指投资10万元，小众筹指投资1万元，二种众筹都是为建设机场筹集资金。2.证人何某（中国合伙人服务联盟有限公司负责人孙铭阳的助理）的证言，受中国合伙人服务联盟有限公司负责人孙铭阳委托配合调查工作。中国合伙人服务联盟有限公司系在香港注册，负责人为孙铭阳，该公司属于服务平台类公司，自公司成立后相继有广东白云通航、白云控股有限公司、泸州厚度电子商务有限公司、青海双创电子商务有限公司、江安县中创金联科技有限公司、青海双创电子商务有限公司、四川众道教育咨询有限公司加入，其公司为各合伙人公司搭建平台，相互合作。中国合伙人服务联盟有限公司通过与广东白云通航公司及白云控股公司合作，在全国各省寻找合作公司，建设航空紧急救援基地。在青海，中国合伙人公司、白云控股公司与被告人蒋易坛的泸州厚度电子商务有限公司签订三方协议，共同出资设立项目公司，建设西宁航空紧急救援基地。三方协议要求被告人蒋易坛以200万元取得西宁航空紧急救援基地的建设资格，对被告人蒋易坛是否支付200万元不知情。河南“惠乐益”电子商务有限公司在其电商平台上推广宣传白云控股有限公司的生命保卡，双方并未签订合作协议，且该平台现已停止推广宣传生命保卡。白云控股有限公司众筹股权一事系经白云控股有限公司授权后发起，由中国合伙人服务联盟公司下的各项目公司寻找合作伙伴众筹。合作伙伴可以是个人，也可以是公司，最少出资为1万元，1万元认购1万股白云控股公司原始股份，所购股权未颁发相应股权证。至2017年11月21日，白云控股公司未上市。中国合伙人联盟有限公司将其网站实际交付河南“惠乐益”电子商务有限公司负责，其将注册网站时的会员相关信息数据导入河南“惠乐益”电子商务有限公司。中国合伙人服务联盟有限公司未授权被告人蒋易坛在青海省湟中县开展“白云通航走进青海湟中说明会”一事。3.证人李某1（曾用名李明，系河南“惠乐益”电子商务有限公司法人）的证言，河南“惠乐益”电子商务有限公司下的“惠乐益”电商平台，面向全国招募代理，以发展代理的形式推广线上、线下商品。2017年3月，认识了中国合伙人联盟有限公司负责人孙铭阳，后河南“惠乐益”电子商务有限公司加盟中国合伙人联盟公司，作为回报，中国合伙人联盟公司将公司会员数据库提供给河南“惠乐益”电子商务公司。其通过中国合伙人联盟公司提供的数据库联系到四川众道教育教育咨询有限公司法人戴某，后戴某通过缴纳100万元加盟费成为平台的华西区代理。之后戴某发展被告人蒋易坛为青海省省级代理。河南“惠乐益”电子商务有限公司未开展任何“大通航”业务，广东白云通航公司在其平台上宣传“生命保卡”，该卡系普通自然人注册平台会员后免费获得。被告人蒋易坛以投资3000元的形式售卖“生命保卡”，而该3000元实际为注册会员费。河南“惠乐益”电子商务有限公司未授权各级代理售卖“生命保卡”业务，未面向公众开展关于白云控股有限公司或广东白云通航公司众筹的业务，其公司未收到此类款项。河南“惠乐益”电子商务有限公司未授权被告人蒋易坛在青海省湟中县开展“白云通航走进青海湟中说明会”一事。案发后，“惠乐益”电商平台已停止与白云通航公司间的合作，白云通航公司已停止在该平台上“生命保卡”的宣传。4.证人刘某（广东白云通用航空有限公司总经理）的证言，其受广东白云通用航空有限公司董事长张某1的委托，至侦查机关配合调查工作。白云控股有限公司在青海有合作项目，即2017年5月13日由甲方白云控股公司、乙方孙铭阳和丙方蒋易坛三方签订的共同出资设立项目公司，旨在设立西宁紧急救援基地。其对于被告人蒋易坛是否就项目出资、“白云航空紧急救援走进青海湟中”说明会及孙铭阳的情况不知情。5.证人张某1（广东白云通用航空有限公司及白云控股有限公司法人）的证言，白云控股有限公司为广东白云通用航空有限公司的母公司，主要负责在各省市筹备建设机场，广东白云通用公司主要做与航空有关的实体业务。2016年6月，其认识了中国合伙人联盟有限公司的负责人孙铭阳，2017年3月，广东白云通航公司与白云控股公司加盟中国合伙人服务联盟公司。2017年4月，经孙铭阳介绍，被告人蒋易坛等青海一行人至广东白云通航公司考察，后三方就建设青海西宁机场签订了合作协议书，约定甲方白云控股公司以航空管理资源和技术资源出资，乙方中国合伙人公司以人力资源和社会出资，丙方蒋易坛以负责筹集资金，三方共同设立项目公司，待公司成立、机场建设后，按照各自出资比例持股分红。其对被告人蒋易坛是否缴纳西宁机场资格费200万元记不清，广东白云通航公司已派人至青海考察对接。广东白云通航公司将生命保卡免费提供给“惠乐益”电子商务有限公司，希望对该卡做社会推广，但“惠乐益”电子商务公司将该生命保卡挂至电商平台对外销售。广东白云通航公司从未委托或授权河南“惠乐益”电子商务有限公司的电商平台以发展代理的形式开展“大通航”业务。在青海发起西宁机场项目公司筹资一事系由孙铭阳设计，具体由何某负责实施，初衷是为建设西宁机场的项目公司筹集资金，参与众筹的合伙人成为西宁项目公司的股东。广东白云通航公司未发起众筹股权，且广东白云通航公司未收到关于众筹股权的费用。广东白云通航公司未授权被告人蒋易坛在青海省湟中县开展“白云通航走进青海湟中说明会”一事。6.证人郑某（“惠乐益”电商平台青海省名义代理、青海万企普世互联网科技有限公司法人）的证言，被告人蒋易坛实为“惠乐益”电商平台的省级代理，蒋易坛称每一个代理都需要有一个自己的公司，就在青海注册了万企普世互联网公司，并让其当法人代表，其实际未出资，都是蒋易坛一手办理。蒋易坛成立青海万企普世互联网公司的目的是招代理和会员，戴某是“惠乐益”电商平台的华北区（实为华西区）代理，蒋易坛是省级代理，大区代理主管省级代理。青海会员注册费用还有各级代理缴纳的费用都打入其个人银行账户，其再将钱打给戴某。这个账户一共收取了9个县级代理的钱和2个市级代理的钱，一共190余万元。打入账户的钱是由蒋易坛给其打电话，其按照蒋易坛所说的支配。其加入中国合伙人联盟系蒋易坛介绍，蒋易坛介绍投资中国合伙人联盟3000元可以持有公司原始股，后蒋易坛讲到了中国合伙人联盟和白云通航有合作关系，成为会员以后可以享受5年免费的空中120救援，还可以持有白云通航的原始股份。会员注册的钱由县代理直接收取，县代理给公司交10万元以后，公司给县代理20万电子币，电子币可用于给注册会员报单。其投资3000元钱以后会有5年的空中120紧急救援，并可持有白云通航9000股原始股，在公司网站上登录后，可在个人账户上可以看到原始股，郑某的账户实际由蒋易坛使用，平时都由曹某具体操作。蒋易坛被抓后，赵某1联系不上戴某就联系其，其联系戴某。赵某1租房子的钱是戴某打给其，其再将钱给赵某1。7.证人曹某（负责青海会员在“惠乐益”电商平台的报单注册）的证言，中国全民合伙人为一个人人持股的互联网平台，在该平台内分为省级代理、市级代理、县级代理和一般合伙人，各层级代理有不同层次的任务和平台奖励。在平台注册成为会员后，收益主要分静态收益和动态收益两种，其中静态收益指广东白云通航公司上市后的股份分红（即以每名会员认购的股份分红）；动态收益指发展下线所获得的推荐奖（每介绍一个新人注册会员，介绍人可获得300电子币）。关于广东白云通航公司的众筹分为大众筹和小众筹两种，其中大众筹是指投资10万元；小众筹是指投资1万元。所投资金用于购买广东白云通航公司的原始股权，等公司上市后获利。其主要为郑某报单注册，前后共计报有200多个单。其本人未参与投资，工资是郑某每月支付3000元。8.证人耿某（“惠乐益”电商平台海西州代理）的证言，2017年4月，其给被告人佟惠珍缴纳会费3000元，注册成为平台会员。2017年5月，其在参加“中国合伙人紧急救援进入青海说明会”后，给被告人石岱弘转款10万元，购买了广东白云通航有限公司的10万元原始股，给戴某转款20万元购买了平台60万电子币，成为海西州代理。其与尚某、张凤玉及被告人佟惠珍共同筹款100万元，用于购买建设西宁机场的指标，后该笔钱款给被告人蒋易坛。其投入603000元，上线佟惠珍，本人未发展下线。9.证人孔某（“惠乐益”电商平台海南州代理）的证言，中国全民合伙人是一个互联网众创平台，这个平台主要包括大通航、大健康、大文化、大电商等几大板块。大通航代表广州白云航空紧急救援和中国全民合伙人联手在全国建造机场，大电商是解决教育中出现的各种问题，和各种学校对接，培养有用的人才，以上几大平台板块都要通过众人筹款来实现。广州白云航空紧急救援的小众筹，是由个人将投资款支付到广州白云航空紧急救援公司，就等于购买了该公司的原始股，等到该公司上市后，股价会上升，投资人便从中获利。具体操作方式是先将投资款支付给青海省代理蒋易坛，再由蒋易坛统一打给广州白云航空紧急救援公司，等这个公司上市后，投资人可将手中的原始股卖出或用手中的原始股分红。其于2016年9月购买了民股（投资满额为10万人，投资金额为3000元，购买到的股份是9000，这些代表最早进来购买股份的人）3000元、学股（投资满额为100万人，投资金额为3000元，购买到的股份是3000，这主要代表就是平台建成以后可以同教育系统联络，将在校学生培养成人才后产生的收益）3000元，另外还投资了1万元的广州白云航空紧急救援的小众筹。民股3000元、学股3000元的投资款都交给了青海省代理蒋易坛，再由蒋易坛统一交给广州总部，小众筹投资的1万元也是交由蒋易坛交给广州总公司。这些钱都是通过转账方式支付到蒋易坛的财务人员郑某的个人银行卡上，有时也会支付到蒋易坛的个人银行卡上，投资款支付后投资人都会把转账小票备好以备后期查询投资款是否到了广州总公司。购买广州白云航空紧急救援的民股及学股这些股份的时候有一个专门的软件，就叫中国合伙人，每个人进去后填写自己的基本信息注册账号成为会员并绑定一张银行卡，新会员注册后会赠送10万积分，在商场正式运行后就可用积分买东西。其是朋友孔莉介绍进来的，发展下线介绍一个新人注册，可得300电子币，2017年6月份介绍进来，可得1000电子币。其发展了5个下线，一人投资3000元，一共15000元。其于2017年5月给总公司缴纳19万元成为海南州代理，州代理必须完成建立10个县级代理的任务，每发展一个县级代理可以获得奖励3.8万元，还另外赠送20万元的轿车一台。其20万未交齐，还差1万元，县级代理的任务也一个没完成，故无任何奖励。共投资206000元，其中民股3000元、学股3000元、小众筹1万元，州级代理19万元。蒋易坛是青海省的省级代理人，主要负责完成市州级代理的任务、将报单客户的报单款上交至广州总公司、负责协调机场建设等，石岱弘是海东市的代理，马荣霞（即被告人马玉花）是湟中县的代理。为了更加容易发展下线，成为各级代理必须要注册一个公司并成为法定代表人。大、小众筹即2017年5月以前可以购买广州白云航空紧急救援公司的原始股，最低1万元，最高10万元，到了2017年5月27日这个原始股就停止发售了，原因是这个原始股是限量发行，不能发售太多。开始说2017年5月之前购买了原始股的会发股权证，但一直未发。10.证人达某（“惠乐益”电商平台海东市民和县代理）的证言，其于2017年2月经朋友石岱弘介绍白云通航是国家民政部的项目，主要是参与地震、水灾、火灾以及120救援服务，便花3000元注册了学股（投资满额为100万人，投资金额为3000元，购买的股份为6000，这主要是搭建平台对投资人进行培训，和投资白云通航的机场使用），推荐人是石岱弘，然后白云通航给返利9000元的原始股，介绍一个人进入返300元创富币。2017年3月份，其通过农业银行和建设银行一共转给了石岱弘10万元，2017年4月又转给郑某1万元，一共是11.3万元，直接购买的是白云通航的原始股权，但未拿到原始股权证。蒋易坛向其介绍投资的项目是在青海建设通用机场，是军民融合，国家民政部的项目，白云通航上市后，白云通航的原始股就会升，等到2017年5月网上商城开业后还可以在商城购物。2017年4月石岱弘向其介绍，中国合伙人全称是中国合伙人服务联盟，白云通航是中国合伙人的七大项目之一，还有空中物流、空中旅游、大健康、大文化、大生态、大电商，这些项目就是让全民进行持股，等到公司上市后就可以进行股票分红。推荐一名会员，平台返300创富币，其推荐了十几人，返了5000多创富币，钱都是其出的，每人一单，这些钱都在10万元以内，报单都是石岱弘进行的。县级代理可以从平台上贷款30万开实体店，优先购买原始股权，账号里还有20万的电子币，电子币和人民币的兑换是1:1的比例，可以用电子币进行报单，还可以用于商城的购物，石岱弘的注册账号里还有14万左右的电子币，其他的用于报单了。11.证人司某（“惠乐益”电商平台西宁市城北区名义代理）的证言，城北区代理实际为被告人石岱弘，其个人未参与投资项目。12.证人翟某的证言，2017年4月通过朋友介绍转账给一名叫马丽（即马金花）的人3000元，注册成为白云航空公司（实际为“惠乐益”电商平台）会员。2017年5月30日给范芬媛2万元参加活动，累计投入23000元，其上线为范芬媛，本人未发展下线。13.证人周某1的证言，2017年4月时听闻广东白云航空集团民和县代理达某介绍，只需花费3000元即可注册成为平台会员，然后获得10万积分。14.证人郭某的证言，2017年6月通过给杨占英3000元现金，注册成为平台会员，并推荐了王凤华注册会员。上线为杨占英，发展下线为王凤华。15.证人马某1的证言，2017年4月被告人石岱弘通过微信添加其，期间多次介绍机场项目，后被告人石岱弘借给其3000元，注册成为平台会员。16.证人段某的证言，2017年5月听闻朋友李某2介绍有一个紧急救援项目，投资3000元满一年后最少可以分红10万元钱。后与被告人马玉花见面时马玉花亦介绍，交3000元钱满一年后最少分10万元钱。2017年6月通过给马玉花3000元现金，注册成为平台会员。马玉花将3000元中的1000元返还给介绍人李某2，李某2后将1000元还给了段某。17.证人李某2的证言，2017年5月通过给被告人马玉花3000元现金注册成为平台会员。马玉花向其介绍投3000元钱年底可以分10万元钱，投得越多，分红越多，拉一个人进来，公司就给1000元的奖励。其上线为被告人马玉花。18.证人哈进春的证言，杨某向其介绍投入的3000元钱在公司上市以后，1元钱可以变成6000元至9000元，且拉一个人进来可以返1000元，拉第二个人或更多人进来每个人可以返300元。其于2017年6月给杨某转账3000元注册成为平台会员。19.证人李某3的证言，被告人马玉花向其介绍在“白云航空”这个平台投资3000元就可入股，每年最少可分红10万元。其于2017年5月给马玉花3000元现金，注册成为平台会员。其上线为被告人马玉花。20.证人李某4的证言，李某5向其介绍入股白云航空紧急救援项目可以拿到分红，且月底会有3000元的分红。其与妻子谈翠英于2017年5月通过给李某56000元，二人注册成为平台会员。21.证人孟某的证言，2017年4月时听闻达某介绍，交3000元钱参与航空紧急救援项目，等上市后可一年分红3万元。22.证人李某6的证言，2017年6月间，其听闻达某介绍有一个白云航空紧急救援项目说明会，后前往湟中县参会。23.证人马某2的证言，2017年6月，通过给马月海3000元现金注册平台会员。马月海将其拉入一名叫“中国救援”的微信群，马月海说白云航空是一个国家项目，投资3000元，可以买9000股份，成为股东，并且返10万元的电子币（积分）。24.证人薛某的证言，2017年6月间在大通县街上听一王姓女子（具体姓名不详）讲解白云航空紧急救援，该王姓女子称投资3000元即可以获得9000的原始股、10万积分和一张副卡，该副卡可用于直升机救援。25.证人谢某的证言，妻子杨某以其名义投资平台，其对于该平台性质及所投资金数额不知情。26.证人张某2的证言，达某给其垫付3000元后帮助其在平台注册。达某称投资3000元，等公司上市后可获利9000元。27.证人韩某1的证言，2017年5月听朋友马莉所说白云航空为一种低空领域救援项目，前景可靠，后其通过微信给马莉转款3000元入股。5月底其至西宁市××区听被告人石岱弘具体介绍该项目。28.证人张某3的证言，2017年5月，其丈夫达某以其名义给被告人石岱弘13000元现金注册会员。其上线为被告人石岱弘。29.证人马某3的证言，经张某4介绍参加会议。30.证人阿某的证言，经王富红介绍参加会议，其给王富红2000元现金注册。31.证人李某7的证言，2017年5月通过给被告人马玉花3000元现金，注册平台会员。其上线为被告人马玉花。32.证人马某4的证言，2017年1月间，其被被告人马玉花拉入一名叫“PPP青海全民创新创业交流群”的微信群，后与马玉祥共同入股。其上线为被告人马玉花。33.证人杨某的证言，经包福祥拉入一名叫“PPP青海全民创新创业联盟”的微信群，后于2017年6月将9000元现金交给被告人石岱弘入股，分别为自己、丈夫及其大姐注册入股。其上线为被告人石岱弘。34.证人靳某的证言，2017年4月经被告人马玉花垫付3000元，注册平台会员。其先后发展了四个下线，平台按照每发展一下线返还300个电子币的标准给其返还了共计1200个的电子币，其找到被告人马玉花将其兑换为1200元现金。其上线为被告人马玉花，本人发展了下线。35.证人马某5的证言，经马月海介绍至大通县杨某处了解白云航空公司情况，后缴纳了9000元现金给杨某，分别为其自己、妻子及儿子注册入股。后发展其妹妹和外甥入股，并获得了平台奖励的600个电子币。36.证人伊某的证言，2017年6月在大通县听闻张秀花介绍白云航空紧急救援项目，后给张秀花缴纳3000元现金注册入股。37.证人张某4的证言，2017年5月经靳某介绍，了解到中国合伙人联盟的情况，后通过给靳某3000元现金注册为会员。之后被告人马玉花介绍其投资县代理，其与靳某、李某8筹资2万元转账给郑某，因其资金未达到县级代理标准，未能拿到县级代理。38.证人谭某的证言，通过给李某53000元现金注册成为平台会员。39.证人张某5的证言，2017年6月10日晚接到达某的电话，要求其帮忙在西宁市找几个人到湟中县参加会议，后于次日与张某6载客至湟中县大酒店参会。40.证人陈某的证言，2017年6月间，其与薛某至大通县听到一王姓女子介绍白云航空紧急救援项目，后将3000元现金交给薛某，薛某将钱交给了王姓女子，注册成为会员。41.证人马某6的证言，2017年6月给杨某2000元现金入股，后其丈夫哈井春给杨某转账3000元入股。42.证人张某6的证言，2017年6月11日早接到张某5的电话，称需要其开车载客至湟中县，自己未参与投资。43.证人莫某的证言，朋友张有宏介绍称有一项目招商会在湟中县举办，要求其参加。后至湟中县大酒店参加会议，自己未参与投资。44.证人王某1的证言，受朋友马明丽委托主持2017年6月11日在湟中大酒店举行的“广东白云航空紧急救援公司走进湟中县说明会”。自己未参与投资。45.证人袁某的证言，被杨某拉入一名叫“中国航天PPP”的微信群，其先后发展下线4人，平台按照每人300积分的标准给其返利1200积分。46.证人王某2的证言，2017年6月11日，其与被告人佟惠珍至湟中大酒店参加关于白云航空紧急救援的项目说明会。47.证人雷某的证言，2017年5月间被邻居李某8拉入一微信群，该群内经常宣传白云航空、紧急救援的内容。后其将3000元现金交给被告人马玉花成为会员。48.证人李某5的证言，通过靳某介绍了解广东白云航空紧急救援项目，后注册平台会员。缴纳1000元用于小众筹，缴纳52000元参加了1:3兑换电子币的活动。发展下线7人。49.证人赵某2的证言，通过给孔某3000元现金后成为会员，2017年5月至6月，先后参加了在西宁市××县织的说明会。孔某通过给郑某缴纳20万元成为海南州代理。其上线为孔某。50.证人马某7的证言，当天开车带老板韩某1至湟中县参加会议。51.证人李某8的证言，由张某4介绍了解到白云通航项目，后给被告人马玉花3000元现金注册为平台会员，并再次缴纳2万元用于兑换电子币。其上线为被告人马玉花，本人发展了下线。52.证人赵某3的证言，2017年4月间至深圳市参加培训，其主要负责讲解项目情况。投入6000元用于其和父亲赵某1的注册会员，1万元用于小众筹，7000元用于参加“一比三”电子币活动。其上线为赵某1。53.证人尚某的证言，2017年3月缴纳3000元给佟惠珍，并把自己的信息发给佟惠珍，由佟惠珍帮忙注册平台会员。中国全民合伙人这个投资项目里有很多分项目，例如大通航、大健康、大文化、大电商几个板块，其参与了“小众筹”和广州白云航空紧急救援在西宁建立机场资质两个项目。“小众筹”项目是每人投资1万元现金持有该公司的原始股份，等到7月份该公司上市以后，投资人所持的原始股就会升值，可从中挣取盈利。该项目的投资范围是1万至10万，即1万元是起步价，10万元封顶，大小众筹的资金支付方式是通过各级代理交到白云通航公司。在“小众筹”中投资1万元，2017年4月份以微信转账的方式转给了石岱弘。参与大小众筹的有耿某投了10万元，张凤玉投了6万元，佟惠珍投了1万元，还有王华、彭泽民和一名杨姓男子，但投资金额不知道。机场建设资质项目所需现金200万，其中的100万是分别由其20万元（先由耿某垫付）、佟惠珍20万元、耿某30万元、张凤玉30万元筹集的。这100万元于2017年4月存到了持卡人为耿某姐姐（耿秀云）的一张浦发银行卡上。2017年5月缴纳10万元用于购买一比三的电子币，钱由耿某垫付，以银行转账的方式给了华西区总代理戴某。共投入313000元，其中机场建设资质项目20万元，“小众筹”1万元，购买一比三的电子币10万元，会员费3000元，除了51万的电子币以外没有实际返利金额，其上线是佟惠珍，本人未发展下线。54.证人赵某1的证言，系中国合伙人联盟有限公司的会员，本人未发展下线。郑某系中国合伙人联盟有限公司旗下在青海省分公司的法定代表人，也是中国合伙人联盟与白云通航合作，青海省级代理的股东之一，但不参与公司众筹和发展会员的事情，公司所有的事情都是由被告人蒋易坛在负责。郑某于2016年租下城东区新千国际广场生活馆7号楼1123室作为当时中国合伙人联盟有限公司在青海的办公室，租房合同到期后未续租，继而租下祁连路锦绣江南4号楼3单元24楼，由其住在其中看守青海省万企普世互联网有限公司的办公用品和解答会员咨询的关于中国合伙人联盟在青海建设机场项目的问题。中国合伙人联盟有限公司在青海进行众筹建设机场是中国合伙人联盟有限公司和广州白云通航有限公司签署的协议，该协议约定由中国合伙人联盟有限公司在青海发起众筹提供资金支持，由广州白云通航有限公司提供技术支持在青海兴建27座机场用于低空紧急救援。55.证人韩某2的证言，听闻同村的马尔海买介绍有个叫PPP的投资项目，投入3000元就会持有股份，就通过用马尔海买的积分冲兑，为其本人和女儿韩梅入了股，石岱弘帮其注册。该投资项目的返利方式是每发展一个会员就会返300元的电子币。共投入6000元，实际返利金额为600元的电子币。56.证人马某8的证言，2016年7月建立微信群用于销售枸杞，后经群里一个河南女客户介绍，中国合伙人联盟投资平台投资3000元，回报率最少是100倍，并将其拉进了中国合伙人联盟投资微信群里。其通过微信红包的方式转给河南女客户3000元，河南女客户在收到红包的第二天将其拉黑并从投资微信群里踢出。57.证人马某9的证言，2017年2月通过母亲颜某的介绍投资3000元加入中国合伙人联盟成为会员，其母亲颜某亦投资3000元加入中国合伙人联盟。其认为中国合伙人联盟开展的PPP项目是国家支持项目，也是政府与社会资本共同合作，主要提供公共服务，最后做到参与的每一位合伙人都有自己的股权，最终实现使每一位参与的合伙人达到共同富裕。中国合伙人联盟会员微信群里有385人，一部分为正式会员，一部分是了解这个项目平台的，群主是蛇蝎玫瑰，真实姓名是于青兰，微信号是×××。中国合伙人联盟微信群主于青兰向其介绍，给公司总部打款20万元能成为省级代理，公司收到款以后会出具收据等凭据。另外公司给代理拨20万创业币，普通合伙人交3000元就能成为公司的会员，享有原始分红9000股、“惠乐益”商城积分10万、生命保卡5年免费使用，另交1000元公司给合伙人拨3000创业币。普通合伙人缴纳费用的方式是把投资款交给推荐人，由推荐人给合伙人注册成为会员，一般注册一个会员需扣除3000创业币，若推荐人没有创业币，可以把3000元投资款打给上层，申请给自己转创业币，创业币可以在中国合伙人联盟平台交易，且中国合伙人联盟的正式会员有16万人。58.证人颜某的证言，2016年12月在河南安阳老家由朋友刘力榕通过微信将其拉到中国合伙人联盟群里，投资3000元成为会员，会员号为95019，微信群里有380人，群主是昵称为蛇蝎玫瑰的于青兰。刘力榕向其介绍中国合伙人联盟平台只投资3000元，成为会员后可享有原始分红9000股、中国合伙人联盟“惠乐益”商城10万积分、生命保卡5年免费使用，现有16万人加入该平台。59.证人姜某的证言，2017年3月通过给在青海招商交流群认识的曾广义建设银行转账3000元，参加该项目成为会员，参加该项目后无获利。60.证人严某的证言，2017年2月通过给佟惠珍微信转账3000元注册成为会员。61.证人苏某的证言，2017年2月投资3000元注册成为会员，后介绍西宁市的张永平、史正芳参与投资，获得了3000元的推荐费，于是用3000元推荐费再次注册了一个会员账号。2017年3月从群内得知，投资1万-10万元，10万-100万元可拿到“中国合伙人联盟”的股权，成为股东，便又投资了1万元。2017年12月，中国合伙人联盟的办公室在西宁市××路，青海万企普世互联网有限公司的法人蒋易坛向其介绍，PPP项目下有5大板块，分别是大健康、大通航、大电商、大文化、大生态，其中大通航是国务院与民政部授权通运航空公司与中国合伙人联盟合作，在全国范围内众筹资金新建850个机场，其中青海要新建27个机场，只要投资3000元成为会员，便能获得9000元原始股，公司上市后可终身拿到相应的分红，且宗旨是政府出项目，企业运作，民众筹资，最终达到三方互赢的局面。62.证人张某7的证言，2017年6月通过互联网在中国合伙人服务联盟的网络平台投资了3000元，成为该联盟的会员。2016年夏天一个网名为“霍旭”的网友将其拉入一个有400多人的中国合伙人服务联盟微信群，并向其介绍联盟的情况，即这个联盟是通过互联网发展会员入股，之后有很多有益的项目和实惠，主要是开展“白云航空紧急救援”，入股3000元就可以成为会员，有资格享受该联盟的相关实惠和收益，且“霍旭”已投入十万元，做了河南××县级代理。2017年6月中旬介绍其表妹周兴梅和其母亲王添月各投资了2000元，本应获得600元介绍费，但由于“霍旭”称介绍费达2000元以上才能一次性转款，故未获得转款。63.证人马某10的证言，2017年2月经朋友马福兴介绍投资了3000元，马福兴向其介绍只要投资就可以持有股份，还可以每年分红，并承诺给一张有10万积分的购物卡，可免费在互联网超市买东西。64.证人石某的证言，系“惠乐益”电商平台注册会员，但其账号是其姐姐石岱弘操作，相关具体情况皆不清楚。65.证人韩某3的证言，2017年2月经其朋友马福兴介绍通过网银注册该公司会员并投资了3000元，马福兴向其介绍投资3000元就可以持有公司股份，韩某3及其家人也可享受该公司低空救援的优惠待遇。66.证人穆某的证言，2017年2月经朋友石岱弘介绍投资3000元，石岱弘向其介绍广州白云通航公司在西宁筹建机场，只要出资入股今后可以每年得到分红，还有很多优惠待遇。67.证人马某11的证言，2017年2月通过把3000元现金给韩玉国进行注册投资，韩玉国向其介绍这是个国家扶贫项目。68.证人马某12的证言，2016年冬天经朋友介绍在西宁中发源饭店现场交3000元参与投资，在场的工作人员向其介绍，投资3000元就等于入股有股份了，过一段时间会给其一张价值10万元的积分卡，但投资后未拿到这张积分卡。69.证人李某9的证言，2017年3月被拉到群名为PPP青海全民创新创业联盟的微信群，2017年6月投资3000元注册，广东白云通航有限公司给其返还了6000元电子币。其用妻子吴向英及其女儿李小林的身份信息和这6000元电子币进行注册投资。70.证人买某的证言，2017年4月经同学马丁林介绍，通过给青海万企普世互联网有限公司的工作人员600元现金进行注册投资，工作人员向其介绍该投资项目一个季度可以返利，后拿其儿子的身份信息注册会员，但未投资。共投入600元，后得到500元的返利。71.证人马某1的证言，2017年3、4月份其女儿马玉花用其身份证照片进行注册投资，投入3000元，该项目相关具体情况其不知情。72.证人周某2亦的证言，未实际投资，是其母亲佟惠珍用其身份证号码进行注册，并投资了3000元，但具体如何投资和如何操作其不知情。母亲佟惠珍向其介绍这个项目是国家支持的项目，是能给老百姓带来好处的好项目，并另给其看了一些照片，照片的内容是一个很大的基地挂了一块牌子，牌子上写着广州白云航空紧急救援。其母亲佟惠珍除用了证人周某2亦的身份信息外，还用了证人周某2亦的舅舅佟建民、佟建工、佟建业、佟建忠，其舅舅的女儿佟玉婷、佟玉倩，还有佟惠珍的姨娘刘氏及其儿子王志航的身份信息进行注册投资，后佟惠珍还介绍了她的朋友耿某、颜彩霞、何慧林进去投资。其母亲佟惠珍投资了10万元拿到了西宁市城中区的区代理。尚某给其发了一些小视频，视频内容是关于白云通航公司的老板张某1在中国合伙人联盟讲课的，讲课的内容是关于白云通航公司如何投资赚钱的，视频里有其母亲佟惠珍的声音，是2017年5月去广州的时候录的。73.证人余某的证言，2017年5月通过给其朋友佟惠珍3000元现金进行投资，至今未有收益，上线是佟惠珍，本人未发展下线。74.证人祝某的证言，2017年3、4月份佟惠珍向其介绍投3000元可以入股并参与分红，后佟惠珍为其垫付3000元给她投资，两个月后以资金紧张为由拿走3000元。共投入3000元至今无任何收益，上线为佟惠珍，本人未发展下线。75.证人解某的证言，2017年2月8日用本人及其姐姐解统梅的身份证号码通过电脑注册了两个会员，并各向该组织缴纳了3000元的注册费用共6000元。朋友张红丽向其介绍，中国合伙人联盟平台是一个网络平台，只要注册会员，交3000元人民币，就能在平台里赚钱、购物、兑换积分和免费领取奖品。“惠乐益”商城是网上一个购物商城，在网上买1000元人民币的商品，只需要花费500元的人民币，商城再送500积分就可以购买，对“中国紧急救援联盟”其不知道具体情况。共投入6000元未有过收益。76.证人马某13的证言，要缴纳3000元才能成为中国合伙人联盟会员，成为会员后会在当地开实体店可以分到百分之二的分红，其于2017年2月通过手机向郑某转账3000元，成为该项目会员。该项目负责人向其介绍，会员可申请成为公司省级、市级、县级代理商，其中省级代理商门槛费50万元，推广市级代理商获取推荐费，市级代理商门槛费20万元，可以推荐10个县级代理商获取推荐费，县级代理商门槛费10万元，获取20万个电子币推广会员。该项目宣称中国合伙人联盟和广州通运航空公司签署合作协议将要在全国兴建850家机场，用于开展直升机空中紧急救援、空中物流、空中旅游等项目，注册会员即可享受中国合伙人联盟原始股9000股，会员可发展下线，获取三代以内的推荐奖，同时在青海开展众筹活动筹集资金，兴建机场27个，参与众筹的会员可以享受广州通用航空公司的原始股。会员费都交给了郑某，青海地区的代理人是郑某和蒋易坛，会员群的群名是PPP青海全民创新创业联盟，群主是郑某，管理员是蒋易坛，群里一般谈论项目、“惠乐益”商城和空中120的事。只有会员才能上商城买东西，市面上的东西都有。（四）被告人的供述和辩解1.被告人蒋易坛的供述与辩解，2016年12月，花费3000元注册成为“惠乐益”电商平台会员，后给华西区代理戴某打款50万元成为青海省代理，因个人征信不佳，遂将代理名义上转让给郑某，但实际报单仍由其操作，其雇用曹某具体电脑操作。其作为青海省省级代理人，每发展一个市级代理可以获得平台现金奖励8.8万元，每发展一个县级代理可以获得平台现金奖励3.8万元。至案发时已发展市级代理3人，县级代理5人，共获得平台奖励17.8万元。2017年4月，其注册成立了青海万企普世互联网科技有限公司，公司的法人为郑某，股东为蒋易坛。该公司主营业务为在青海发展会员，建设机场。一般自然人通过缴纳3000元注册成为平台会员。2017年4月，其以10万元价格买下西宁市城西区代理，获得平台奖励的20万电子币，其将这些电子币用于给新会员报单，先后发展了8人注册平台会员，主要为其个人亲属和石岱弘。2017年5月，其在西宁市汇通酒店组织了一场白云航空分享会，参会人员不到百人，其在会上宣传称民政部授权广东白云通用航空公司发展低空紧急救援，鼓励参会人员发展新会员。2017年5月，其前往广州，以泸州厚度电子商务有限公司名义与广东白云通航公司签订建设西宁机场项目的合作协议，认购了西宁机场指标。其现在拥有四川泸州和青海西宁两个机场指标，原定认购一个机场指标为200万元，实际支付105万元认购了两个机场指标，其中用于认购机场指标的100万元系耿某众筹所得。2017年6月间，其参加“一比三”电子币活动，通过给戴某转账5万元获得15万元电子币。关于“大小众筹”，其中大众筹为10万元，小众筹为1万元。海东市的市级代理和西宁市城北区的区级代理均为石岱弘实际操作。2.被告人石岱弘的供述和辩解，通过一山东朋友介绍了解到中国合伙人项目，后通过给郑某转账3000元注册成为平台会员。先后发展他人注册会员。通过从司某处借得10万元，购买了西宁市城北区的区级代理，海东市市级代理为唐慧忠，由于唐慧忠被工商局拉入黑名单不能担任公司法人代表，遂投资2万元注册成为易慧通互联网科技有限公司法人代表。“大小众筹”是按照购买广东白云通航公司原始股股份的多少区分，其中大众筹为购买10万股，小众筹为购买1万股。3.被告人佟惠珍的供述和辩解，2016年12月间，其通过朋友马德良介绍，由被告人石岱弘向其讲解中国合伙人项目，得知中国合伙人项目主营低空领域，中国合伙人有一个众筹平台，众筹的资金主要为平台新人注册的3000元注册费，中国合伙人利用筹得的资金在全国建设850个紧急救援基地，报名注册“惠乐益”电商平台。2017年2月，其交给被告人石岱弘6000元现金用于给自己和女儿周某2亦注册会员，后给郑某转账10万元用于购买西宁市城中区代理。2017年4月，其与耿某、张凤玉至广州与被告人蒋易坛及郑某会面后，五人共同前往广东白云通航公司考察，期间对方由张某1接洽。平台注册会员可以购买广东白云通航公司的原始股。被告人蒋易坛称购买西宁机场的指标需要200万元，并声称个人已筹得100万元，现仍需100万元。后被告人佟惠珍个人筹得20万元（系从耿某处借得）、尚某筹得20万元、耿某筹得30万元、张凤玉筹得30万元，四人共筹集100万元。耿某将100万元的银行卡交付被告人蒋易坛，之后被告人蒋易坛至广东白云通航公司刷卡购买西宁机场指标，且佟惠珍也看到了这200万元的收据。2017年6月，其给戴某先后转款5万元用于参加“一比三”电子币活动，获得15万电子币。《中国合伙人创业创新服务联盟会员登记手册》系其为别人及亲属报单所使用的登记本，登记本上所记载的会员通过微信支付、现金支付及银行转账给被告人佟惠珍支付注册费。4.被告人马玉花的供述和辩解，2016年12月，听闻马金花介绍有一投资项目，后参加了中发源饭店的一次推介会，会后缴纳了3000元注册成为平台会员。2017年3月间，其至广州的广东白云通航公司参加了培训，期间见到了广东白云通航公司老总张某1。与马金花、马明丽三人共同投资10万元购得了西宁市湟中县的县级代理，其中购买代理的4.5万元为向被告人蒋易坛和石岱弘所借。作为县级代理需要有自己的公司，与马金花、马明丽共同注册了青海双创电子商务有限公司，其作为公司法人，马金花和马明丽为股东。其作为湟中县代理团队发展有30多人注册会员、投资10多万元。除此以外还有13个人参加了众筹，每人投资了1万元。2017年6月间，其给被告人蒋易坛1.5万元现金参加“一比三”电子币活动，后获得4.5万元的创业币。2017年6月11日，其组织在湟中大酒店进行“广州白云紧急救援走进青海湟中说明会”，宣传紧急救援项目。（五）鉴定意见《中国刑事警察学院物证鉴定中心检验报告》（中警鉴字【2018】358号）证实对“惠乐益”网站平台数据进行检验，包括平台运行时间、会员数量、层级，会员数各省分布情况及会员计酬、充值、返利等账户信息。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.搜查笔录证实，2017年6月12日11时30分至12时01分，侦查人员对被告人蒋易坛的办公场所（西宁市××区）进行了搜查，并从其家中发现绿色笔记本1本、灰色笔记本1本、中国合伙人登记薄2本、合伙人ID转让申请书8页、宣传材料25页、承诺书5页、银行交易明细、笔记纸张等物品；2017年6月12日9时00分至11时30分，侦查人员对被告人马玉花的办公场所（西宁市湟中县上十字兽医家属院平房）进行了搜查，并从其家中发现中国合伙人登记薄2册。2.电子证据检查工作记录（宁公（网安）勘[2017]052号）证实，2017年11月16日至11月17日，西宁市公安局网络安全保卫支队对被告人马玉花所持有的戴尔牌笔记本电脑进行了电子证据勘验检查，并对其电脑内桌面上“全民合伙人创业之家商业模式”“中国紧急救援大通好航”等文件数据进行提取。（七）视听资料、电子数据1.审讯光盘证实对被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马兰花在侦查机关的供述进行了同步录音录像，程序合法。2.会议现场视频光盘2张，“现场视频”光盘内的“9BA298@201706111419171000.MP4”视频显示2017年6月11日14时19分16秒至14时39分15秒在西宁市湟中县大酒店会议室内的活动内容，会议室内参会人员达百人左右，有专门的组织人员、迎宾服务人员和几名身穿紧急救援黄色制服的人员，会议室一面墙上张贴写有“白云航空紧急救援走近青海湟中说明会--赢得时间、救助生命”的宣传广告。14时22分许，主持人王某1对广东白云通航公司进行了简要介绍；14时24分许，被告人蒋易坛（身穿紧急救援黄色制服男子）上台致辞，在其致辞中，提到对青海双创公司（系被告人马玉花的公司）开业进行祝贺；14时27分，被告人马玉花上台讲解，其在发言中提及个人的别名为马荣霞，是湟中县代理，其个人的县级合伙人公司（青海双创公司）当日开业，向参会人员介绍全民合伙人平台的五大板块项目及六种股权分类。3.名单截图光盘1张证实，“名单截图”光盘内的“名单”文件夹内包括“西宁”“大通”“湟源”“湟中”“果洛”“海北”“海东”“海南”“海西”“黄南”“未知”十一个文件夹内均为“合伙人联盟”网站（http://vip.huileyi.com）青海各地会员个人资料。4.电子证据光盘1张，证实系对被告人马玉花所持有的戴尔牌笔记本电脑进行电子证据勘验检查后所提取的相关电子证据。上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。本院据此查明，一、组织、领导传销活动罪2016年起，孙铭阳、李键铭等人在互联网注册“惠乐益”电子商务平台（http://vip.huileyi.com），以“大通航、大电商、大健康、大文化、大生态”为由，吸引会员加入，并要求加入会员缴纳会费注册账号，成为“惠乐益”电商平台会员，鼓励会员发展他人加入，并以相互推荐的关系组成一定顺序的层级、组建团队，建立明确的返利制度。截止案发，“惠乐益”电商平台在全国31个省级行政区共发展会员31万余人，形成大区、省、市、区（县）四级代理，涉案金额11亿余元（其中，充值金额合计为8.7亿余元、奖金发放金额合计为2.9亿余元）。被告人蒋易坛同石岱弘、佟惠珍、马玉花等人将“惠乐益”电商平台引入青海市场，通过固定地点授课、开会宣传等方式发展“惠乐益”电商平台会员，形成组织层级，并以发展下线人员数量作为返利提成的依据，为“惠乐益”电商平台的扩大发展起了积极作用。2017年6月11日，被告人蒋易坛伙同被告人石岱弘、佟惠珍、马玉花在青海省西宁市湟中县湟中大酒店内组织“白云航空紧急救援走近青海湟中说明会”，宣传广东白云通用航空公司将要在全国兴建850家机场、全省兴建27家机场，以用于开展直升机低空紧急救援、空中物流、空中旅游等项目。鼓励公众积极注册“惠乐益”电商平台会员，允诺注册成功后会员即可享受“惠乐益”电商平台商城股份9000股（1股等价于1元人民币）、商城积分10000分（1分等价于1元人民币）及五年内免费的生命保卡（一种低空救援服务）。该平台会员向上可申请成为平台的省级、市级、县级代理，其中申请省级代理需缴纳50万元，可通过推广市级代理获取推荐费；申请市级代理需缴纳20万元门槛费，可通过推荐10个县级代理获取推荐费；申请县级代理需缴纳10万元，可获取20万个电子币。该平台会员向下可发展新人注册，可获取三代以内的推荐奖，其中发展一代会员可获利300元、发展二代会员可获利60元、发展三代会员可获利30元。截止2018年6月25日，在“惠乐益”电商平台上注册的青海省会员共计1084人，层级已达十三级以上。至案发时，被告人蒋易坛已发展市级代理3人，县级代理5人，通过在合伙人联盟网站上登录被告人蒋易坛的ID，西宁市城西区注册会员人数为200人；被告人石岱弘发展人数17人，其所发展的会员继续发展人数85人；被告人佟惠珍及马玉花均发展会员达30人以上。二、非法吸收公众存款罪被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍及马玉花以认购广东白云通用航空公司原始股的名义，在“惠乐益”电商平台青海省注册会员间宣传“大小众筹”，其中大众筹指投资100000元，小众筹指投资10000元。截止2017年6月11日，青海省注册会员参与大小众筹的人数为76人，所筹资金共计1220000元。经中国证券监督管理委员会青海监管局证实，青海万企普世互联网有限公司、泸州厚度电子商务有限公司、江安县中创金联科技有限公司、青海双创电子商务有限公司、广东白云通用航空公司、白云控股有限公司、中国合伙人联盟有限公司未取得股权众筹资质。本院认为，被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马玉花参与传销组织，并通过多种方法发展下线成员以获得高额返利，其组织层级已达3级，参与该传销活动人员达30人以上，严重扰乱了国家的经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人蒋易坛、石岱弘、佟惠珍、马玉花且违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。四被告人均应数罪并罚。起诉书指控被告人蒋易坛非法吸收四人，即佟惠珍、尚某、耿某、张凤玉公众存款的犯罪事实，经查，四人经提前对广东白云通航公司了解及与被告人蒋易坛到该公司实地考察后，将款交由蒋易坛转给公司，系属于个人自愿的投资行为，被告人蒋易坛无非法吸收该四人存款的主观故意及犯罪行为，因此该起犯罪事实不予认定。辩护人据此的辩护意见成立，其发表本案事实不清、证据不足的意见本院不予采纳。鉴于四被告人系在全国多处省市发起的传销组织犯罪活动及非法吸收公众存款犯罪活动中处于从属地位，系从犯，依法均可从轻、减轻处罚。各被告人归案后表示认罪、悔罪，亦可从轻处罚，其中被告人石岱弘、马玉花依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四款之规定，判决如下：一、被告人蒋易坛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日至2020年4月10日止，已羁押1年3个月零13日）；并处罚金30000元（已缴纳并依法上缴国库）。被告人石岱弘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；并处罚金25000元（已缴纳10000元，余款待判决生效后缴纳并依法上缴国库）。被告人佟惠珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，已羁押1年1个月）；并处罚金25000元（已缴纳10000元，余款待判决生效后缴纳并依法上缴国库）。被告人马玉花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；并处罚金25000元（已缴纳10000元，余款待判决生效后缴纳并依法上缴国库）。二、随案移送红色戴尔牌笔记本电脑、《中国合伙人登记薄》依法没收，留作证据；随案移送非法获利款人民币50万元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 邱 君审 判 员 于海洋人民陪审员 马 芳 二〇一九年七月二十九日书 记 员 王军香附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。