陕西省大荔县人民法院刑事判决书 （2019）陕0523刑初130号公诉机关陕西省大荔县人民检察院。被告人王某，曾用名王某兴，男，1976年10月30日出生，汉族，高中文化程度，住陕西省渭南市大荔县城关街道办。2019年1月6日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局刑事拘留，同年1月30日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。辩护人：赵某斌、杨某甲，陕西某某诚律师事务所律师。被告人王某甲，男，1987年3月24日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省渭南市大荔县许庄镇。2007年因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑四年。2019年2月26日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局刑事拘留，同年3月11日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。辩护人：黄某某，陕西某某律师事务所律师。被告人师某，男，1995年4月3日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省渭南市大荔县城关街道办。2019年1月7日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局刑事拘留，同年1月30日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。辩护人：李某强，陕西某某律师事务所律师。被告人杨某，男，1985年3月20日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省渭南市大荔县许庄镇。2019年1月6日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局刑事拘留，同年1月30日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。辩护人：马某胜，陕西某某律师事务所律师。被告人余某敏，男，1957年6月24日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省渭南市大荔县埝桥镇。2019年1月6日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局取保候审。2019年6月12日因本案被本院取保候审。辩护人：王某灵，陕西某某律师事务所律师。被告人雷某茜，女，1987年4月14日出生，汉族，大学本科文化程度，住陕西省渭南市大荔县范家镇。2019年1月6日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局取保候审。2019年6月12日因本案被本院取保候审。辩护人：曹某，陕西某某某律师事务所律师。辩护人：冯某成，陕西某某律师事务所律师。被告人韩某丽，女，1983年3月10日出生，汉族，小学文化程度，住陕西省渭南市大荔县朝邑镇。2019年1月6日因涉嫌敲诈勒索罪被大荔县公安局取保候审。2019年6月12日因本案被本院取保候审。辩护人：郑某军，陕西某某律师事务所律师。大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2019）136号起诉书指控被告人王某犯敲诈勒索罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员崔宏武、张娇出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人赵某斌、杨某甲，被告人王某甲及其辩护人黄某阳，被告人师某及其辩护人李某强，被告人杨某及其辩护人马某胜，被告人余某敏及其辩护人王某灵，被告人雷某茜及其辩护人曹某、冯某成，被告人韩某丽及其辩护人郑某军到庭参加诉讼。现已审理终结。大荔县人民检察院指控：2013年8月，被告人王某在白水县注册成立渭南某某汽贸有限公司。该汽贸公司与中国农业银行白水支行签订车贷分期合作协议。为了谋取非法高额利润，在与客户签订贷款购车合同中，利用购车客户急于买车疏于详看合同的心理，故意设置各种不平等条款，同时让客户签写车辆委托转让书和月供逾期取车授权书，为其后期索要不合理费用和非法处置车辆创造条件。在2015年-2018年期间，在汽车消费信贷行业内，该汽贸公司多次采取危及他人财产安全的软暴力手段，向众多购车客户强行索要钱财。具体犯罪事实如下：2015年5月至2018年7月期间，被告人王某先后在被害人王某科、弥某娟、孙某、郭某安、刘某峰、李某、杨某涛、岳某武、田某星、张某波、李某熠、李某峰、孙某辉、李某、付某云、梁某、贺某四、贾某斌、聂某荣、阮某翠、任某慧、王某长、张某玲等23人还清全部分期贷款后，以客户在还贷过程中有逾期等为由，向客户索要扣车费、违约金、监管费、提档费等不合理费用，在客户不同意交纳的情况下，指使被告人王某甲、师某、杨某等人采取跟踪守候等手段秘密非法扣押客户车辆并以此相要挟，向被害人强行索要扣车费、监管费、逾期费、提档费等不合理费用每人2500元—24000元不等，共计224632元。2015年12月至2018年8月，被告人王某先后在被害人何某孝、何某宁、李某勇、念某凯还清全部分期贷款后，在被害人李某峰、张某甲、刘某海、王某乙、李某仙、张某程、胡某丽（王某勇）未还清分期贷款期间，以客户在还贷过程中有逾期等为由，采取跟踪守候等手段秘密非法扣押客户车辆并以此相要挟，向客户索取扣车费、违约金、监管费、提档费等不合理费用，在客户不同意交纳的情况下不经客户同意将客户车辆变卖，从每名被害人处非法获利3560元—48000元不等，共非法获利208680元。2016年12月至2018年1月，被告人王某先后在被害人张某乙、张某华、张某丙、李某军、薛某、王某鹏、盛某利、陈某会、陈某乙、潘某光、王某丁、张某飞、刘某明、仵某、王某武、唐某欢、尚某、张某辉、王某进、杨某卫、王某元、孙某俊、席某飞、杨某展、朱某亮、帖某敏、杨某军、张某丙、闫某、李某乙、李某丙等31人还清全部分期贷款后来某某汽贸公司办理车辆相关手续时，以客户在还贷过程中有逾期等为由，以不给被害人车辆产权证和办理过户手续相要挟，向每名被害人强行索要违约金、监管费、提档费等不合理费用1685元—12000元不等，共计205013元。综上，本案涉及被害人65人，涉及车辆65辆，涉嫌敲诈勒索金额638325元。其中被告人王某甲参与扣车24起，涉案金额327112元，违法所得19600元；师某参与扣车13起，涉案金额168990元，违法所得5500；杨某参与非法扣车17起，涉案金额190920元，违法所得6300元；余某敏参与索要钱款37起，涉案金额358677元；雷某茜负责记账、统计逾期次数、计算客户费用；韩某丽负责记录账务、收取客户费用。上列被告人的上述行为侵害了众多被害人的财产利益，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应属于恶势力犯罪。本案七名被告人为共同实施犯罪，组成较为固定的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。被告人王某在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是该恶势力犯罪集团的首要分子，被告人王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽等六人，接受被告人王某的领导、管理和指挥，被告人王某甲、师某、杨某负责扣车，被告人余某敏负责向客户索要费用，被告人雷某茜、韩某丽负责记录公司账务、统计客户逾期次数、收取客户费用，均参与了该组织的犯罪活动，是该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人王某甲、杨某具有自首情节。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，本案以被告人王某为首要分子，被告人王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽为其他成员的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，采取软暴力手段，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。                                                                  被告人王某辩称：其行为不构成敲诈勒索罪。辩护人赵某斌、杨某甲的辩护意见：被告人王某主观上没有非法占有目的，行为上没有恐吓、暴力、要挟等手段。被告人的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件；客户与公司签订的监管合同属民事纠纷范畴。本案中没有软暴力行为。涉案金额应予纠正：郭某安案应该扣除4717元的保险费；李某熠案13842元应扣减3000元；李某峰案应该扣减2000元；阮佳翠案应当扣减13453元；王福常案应扣减3000元，张某玲案应属于民事纠纷并达成协议，7000元应予扣减；何某孝案应扣除48000元；何某宁案应扣减15240元；张某甲案应扣减19770元；李某仙案应扣除7780元、王某武案应扣减3428元；扣减以后的金额应该认定为公司与客户之间的民事纠纷，不应当认定为刑事犯罪。                                               被告人王某甲辩称：因为扣车都是两个人扣车，当时还有他朋友帮忙开车，具体都叫谁去的，因为时间长他都记不清了。当庭自愿认罪。  辩护人黄某阳的辩护意见：违约费、提档费等都由公司收取，对王某甲收入10万元有异议，王某甲违法所得几乎为零；被告人构成自首情节；当庭能够自愿认罪；王某甲属于从犯。                        被告人师某辩称，张某玲案两次扣车，第一次扣车他没有去。当庭自愿认罪。辩护人李某强的辩护意见：师某在犯罪的过程中起到次要作用，属从犯；被告人师某能够如实供述案件事实，并当庭自愿认罪，应减轻处罚。被告人杨某辩称：他只参与第二次扣张某玲的车，第一次没有参与。当庭自愿认罪。辩护人马某胜的辩护意见：被告人杨某具有自首情节，并自愿认罪认罚；在共同犯罪系从犯，杨某分到少量的扣车费，杨某参与部分扣车行为，应在其参与部分定罪量刑。                 被告人余某敏对公诉机关的指控不持异议，未作辩解，并当庭表示自愿认罪。辩护人王某灵的辩护意见：不同意对余某敏系主犯的指控。余某敏属从犯，余某敏受王某指示，完成工作。余某敏不参与合同签订，不参与扣车卖车，余某敏并不起关键的作用。余某敏作案手段一般，犯罪的主观恶性较小，且具有坦白情节。建议在法定刑以下量刑。被告人雷某茜辩称，其应聘到该公司工作，并不知道是犯罪活动，当庭表示自愿认罪。辩护人曹某、冯某成的辩护意见：对公诉人认定案件事实，没有意见。雷某茜在侦查机关能够如实陈述，并配合司法机关调取电子账，认罪态度较好。雷某茜没有犯罪的故意，缺乏犯罪的动机。雷某茜在本案中，只是负责统计数据。雷某茜到案发后依然还在继续上班处理后续客户业务。雷某茜并不知道其是犯罪行为，在经过公安机关批评教育后才意识到其犯罪行为。根据案件的事实，雷某茜对扣车费、逾期费、提档费等只是知道，并没有参与。雷某茜犯罪轻微，不应认定其为恶势力集团成员，不予追究雷某茜刑事责任。被告人韩某丽其应聘到该公司工作，并不知道是犯罪活动，当庭表示自愿认罪。 辩护人郑某军的辩护意见：认同公诉人对本案的认定，韩某丽犯罪情节轻微，主观恶意较小，同意对韩某丽从轻处理。韩某丽能够如实供述，认罪认罚；韩某丽积极协助公安机关追缴赃款，可构成立功表现，建议量刑单处罚金或免于刑事处罚。经审理查明，从2013年8月以来，被告人王某在白水县注册成立渭南某某汽贸有限公司（以下简称某某公司），经营范围是商用车以及九座以上乘用车的销售、货运信息咨询、汽车配件销售等。被告人王某租用办公场所，并以“口口相传”等方式招揽客户。被告人王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽先后加入该组织，形成了以王某为组织者、领导者，以汽车消费信贷购车为平台，其余六名被告人基本固定，各被告人内部分工明确。为了谋取非法高额利润，与银行签订车贷分期合作协议后，又与被害人签订贷款购车监管合同，利用客户急于买车心理，故意设置各种不利于客户的不公平条款，对被害人的权利大多数均附带条件，且不向被害人释明，致使被害人应承担的义务远远多于应当享受的权利，如让被害人签写车辆委托转让书、月供逾期取车授权书、车辆发生质量问题不得找公司等等，为其日后实施违法犯罪活动创造条件。自2015年至2018年期间，在汽车消费信贷购车活动中，大肆进行“软暴力”、“套路贷”等违法犯罪活动，侵犯了被害人的合法财产权利。具体实施的犯罪事实如下：2015年5月至2018年7月期间，被告人王某先后在被害人王某科、弥某娟等23人还清全部分期贷款后，以被害人在还贷过程中有逾期为由，指使被告人王某甲、师某、杨某等人采取跟踪守候等手段，非法扣押被害人车辆，并以非法变卖车辆相要挟，以扣车费、监管费、逾期费、提档费等为由，敲诈王某科等23名被害人共计219915元。其中敲诈王某科12000元；敲诈弥某娟6000元；敲诈孙某5000元；敲诈郭某安8483元；敲诈刘某峰7000元；敲诈李某24000元；敲诈杨某涛12000元；敲诈岳某武13000元；敲诈田某星8100元；敲诈张某波13000元；敲诈李某熠13842元；敲诈李某锋10000元；敲诈孙某辉5000元；敲诈李某8000元；敲诈付某云2500元；敲诈梁某9430元；敲诈贺某四8000元；敲诈贾某斌10000元；敲诈聂某荣8500元；敲诈阮某翠9060元；敲诈任某慧14000元；敲诈王某长6000元；敲诈张某玲7000元。2015年12月至2018年8月，被告人王某先后在被害人何某孝、何某宁等11人，还清或者未还清分期贷款，以还贷过程中有逾期为由，采取跟踪守候等手段秘密非法扣押车辆并以此相要挟，向被害人索取扣车费、违约金、监管费、提档费等不合理费用，在被害人不同意交纳的情况下，非法变卖车辆，敲诈何某孝等11名被害人251273元。其中敲诈王某勇30000元；敲诈何某孝66960元；敲诈何某宁35000元；敲诈李某锋29383元；敲诈张某甲23858元；敲诈李某勇18000元；敲诈念某凯18000元；敲诈刘某海27162元；敲诈侯某强2910元。王某乙、张某程被敲诈金额不详。2016年12月至2018年1月，被告人王某先后在被害人张某乙、张某华等31人还清全部分期贷款后，在被害人办理车辆相关手续时，以被害人在还贷过程中有逾期为由，以不给被害人车辆产权证或者不予办理过户手续相要挟，以违约金、监管费、提档费为由，敲诈勒索张某乙等31名被害人共计205013元。其中敲诈张某乙10000元；敲诈张某华14000元；敲诈张某丙7000元；敲诈李某军5000元；敲诈薛某4700元；敲诈王某鹏10000元；敲诈盛某利7000元；敲诈陈某辉8500元；敲诈陈某乙6000元；敲诈潘某光7000元；敲诈王某丁5500元；敲诈张某飞6200元；敲诈刘某明7000元；敲诈仵某4000元；敲诈王某武10428元；敲诈唐某欢4000元；敲诈尚某6000元；敲诈赵某辉6000元；敲诈王某进1685元；敲诈杨某卫12000元；敲诈王某元5500元；敲诈孙某俊6000元；敲诈席某飞5000元；敲诈杨某展6500元；敲诈朱某亮6000元；敲诈帖某敏7000元；敲诈杨某军4000元；敲诈张某丙8000元；敲诈闫某5000元；敲诈李某乙5000元；敲诈李某丙5000元。综上，本案共涉及被害人65人，涉及车辆65辆，涉嫌敲诈勒索金额676201元。其中被告人王某甲参与扣车24起，涉案金额327112元；被告人师某参与扣车13起，涉案金额168990元；杨某参与非法扣车17起，涉案金额190920元；余某敏参与索要钱款37起，涉案金额358677元；雷某茜负责统计逾期次数、计算客户费用；韩某丽负责记录账务、收取客户费用。上列被告人的上述行为侵害了众多被害人的财产利益，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。本案七名被告人为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。被告人王某在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力犯罪集团的首要分子，被告人王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽等六人，接受被告人王某的领导、管理和指挥，被告人王某甲、师某、杨某负责扣车，被告人余某敏负责向客户索要费用，被告人雷某茜、韩某丽负责记录公司账务、统计客户逾期次数、收取客户费用，均参与了该组织的犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人王某甲在被上网追逃后，于2019 年2 月26 日主动到大荔县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人杨某经公安机关电话传唤后，于2019年1月6日下午主动归案。上述事实，有下列证据予以证明：一、相关书证1、受案登记表一份（2019.1.3公安机关决定受理为刑事案件）、立案决定书一份、案件来源一份、抓获经过三份、到案经过说明一份——证实发、破案经过，到案经过。证实王某敲诈勒索一案，由被害人报案后，大荔县公安局于2019年1月3日对此案进行侦查；2019 年1 月6 日下午王某、余某敏、韩某丽、雷某茜、杨某抓获归案；2019年1月7日上午将师某抓获归案；2019 年2 月25日将被告人王某甲上网追逃，王某甲于2019 年2 月26 日主动至大荔县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实；杨某系2019年1月6日下午公安民警电话联系后主动归案。2、东莞市人民法院刑事判决书——证实2007年王某甲因犯抢劫罪被东莞市人民法院判处有期徒刑四年。3、渭南某某汽贸公司的工商登记情况——该公司注册时间及经营范围。4、白水县公证处情况说明，该处办理某某汽贸汽车消费借款公证每件200-300元，解押、过户未在该处办理公证。白水农行说明，办理抵押登记手续为个人汽车贷款放款前必备手续，客户结清全部贷款后，由该行提供结清证明，相关抵押登记部门解除抵押登记手续，此环节中该行不收取任何费用。渭南市交警支队车管所证明，办理小型车辆产权转移登记收费标准为120元，不受车辆产权人是企业单位还是个人的限制。5、中国农行白水支行提供的渭南某某汽贸公司本案所涉及的销贷客户登记表，本案受害人购买车辆时的首付金额、总车价（贷款金额）、月供金额，每月还款日均为5日前（某某公司每月集中还款）。6、扣押清单，2019年1月7日公安民警从渭南某某汽贸公司处依法扣押汽车消费信贷监管（购车）合同。公安民警从渭南某某汽贸公司提取的汽车消费信贷购车合同和汽车消费信贷监管合同，合同后均附有车辆委托转让书、月供逾期取车授权书、车辆交接保证书、委托协议书(保险，签字空白只有手印)、某某汽贸结算单。证实某某汽贸在合同中关于扣车费、逾期违约金、监管费、提档费的约定基本一致，（月供逾期一次交3000/1350元、保险逾期一次交保险金额的50%、银行贷款金额的5%监管费、扣车费一次3000元，关于提档费约定甲方（某某汽贸）向乙方（购车客户）收取注销抵押登记及公证费），同时约定甲方可采取任何方式留置（取回）并处理乙方所购车辆。7、公安机关提取的韩某丽记录的部分某某公司财务记录38页，证实该公司主要从事的业务是汽车销贷，主要收入来源为客户每月还的月供。8、公安机关提取的雷某茜记录的某某汽贸部分客户清单36页，证实雷某茜记录的部分客户逾期次数和收取费用情况。二、被告人供述1、王某供述： 2014年至2017年期间，他们公司和农业银行渭南分行白水支行签订了个人汽车贷款合作协议书，由他们公司作为担保人，以客户名义办理还款信用卡，客户交纳月供是先将车款按时交到他们公司指定账户上,再由他们公司将车款转至银行给客户办理的信用卡上。银行给每个销贷客户做信用卡汽车分期贷款并签订合同，同时他们公司再和客户每人签订一份汽车消费信贷监管合同，主要内容就是要求客户每月给汽贸公司指定账户还款，然后公司再将钱还给银行。每个客户在签订汽车分期合同时以自己的销贷车辆在银行作为抵押。合同是他制定的，属于他公司制定的单方合同，没有相关依据，是他参照同行合同自己想的制定的。签另一份合同的目的就是为了保障银行资金安全及多赚客户的钱，给公司赚利润。他们一般以客户在还车贷过程中有逾期、保险逾期为由扣车或者不给办理过户手续。一般逾期一次收1350元，超过约定日期1天还款后，按照逾期1个月计算，解押提档费1500元，5%的监管费，扣车费一次是3000元。销贷的客户一般是以渭南为主，其中富平、华阴、蒲城、大荔、澄城的客户比较多，还有一些其他地方的。公司自成立以来，一共销贷了大概500多辆车。如果每次逾期收取违约金，车在客户手里，而且车款也没有还完，客户就不会给公司交钱，只有等到客户将所有贷款还完后，他们就将客户的车辆扣回公司，如果客户不交纳违约金，公司就不给客户车辆，也不给客户办理过户手续，这样才能保证公司收到违约金以及其他费用。客户在还完月供后的公证费用是600元，现在过户费用是290元，每年标准一直在变动，解押提档不需要费用。在白水县公证处办理车辆公证，在渭南车管所办理过户手续，在中国农业银行白水县支行办理解押提档。监管费是按照贷款额的百分之五收取，事前客户都不清楚，因为大部分客户在买车时基本不看合同，扣车费渭南以内基本都是3000元一次。客户还完所有车贷后他们公司就收取监管费。刚开始收不来，因为客户不愿意承担这些费用，还清贷款后如果客户不交监管费，公司就不给客户办理过户手续或者扣客户的车。将车扣回后一般是余某敏和客户说事，有时他在公司也和客户说事，如果他和余某敏都不在公司，就是杨某和师某和客户说事。不管谁说事，具体最后收多少都是他说了算。收取的违约金是他们公司自己制定的，没有什么依据。具体交多少钱是由他定。扣车时他将车备用钥匙交给扣车员，然后扣车员通过GPS软件看需要扣车的车辆位置，在车主不在场的情况下，将车偷偷开走。如果车主开着车，扣车员就跟踪车辆，等到车主离开车后，扣车员就将车扣走。车辆扣回公司后，扣车员就给客户打电话或者发信息，告诉车主车辆在还贷过程中有逾期，让客户们来公司处理事。前期的时候每扣回一辆车他给扣车人1000元结算，后期的时候每扣回一辆车1500元左右，一般是一月一结，扣车费用从出纳处支出。他们公司员工师某、杨某、王某甲平时负责扣车。将扣来的车停放在某某停车场的库房里。客户给公司还的月供都放在他媳妇张某红的银行卡上了。在2013—2014年之间，这个行业很正规，不会因为客户还完钱还以各种理由收取客户费用。2014年以后，好多人看到汽贸行业的商机，很短时间成立了上百家汽车销贷公司，公司之间竞争激烈，成本提高，利润越来越小，最后就形成了现在这样通过扣车或者不给客户办理过户手续，向客户施压，借此收取各种所谓的费用，来维持公司的收入。他将钱用于日常家庭开支。                                2、王某甲供述：他2014年2月份到2018年2月份在大荔县某某汽贸公司上班，他们公司主要从事汽车销售贷款工作。他主要在公司负责扣车和车辆监管。客户贷款没有及时还上的时候王某叫他们出去扣车。王某先后安排他和师某、杨某在大荔、富平、渭南、鄂尔多斯、山东、安徽等地扣车，扣车数量他记不清，肯定有100辆了。公司都有账务，他们将车扣回后停在某某物流的一个停车场的仓库内。有时扣车也不见车主，把车扣了以后，给车主发个短信，叫车主到公司处理自己的车款。一般都是他负责定位，找到车辆后将车偷偷开回来，把扣车单子填好给雷某茜，雷某茜给王某，然后他们就去韩某丽那领钱，扣一辆车1000元，他给师某或者杨某200元，剩余的钱他拿。车扣回后由余某敏和客户说事，他只知道扣一次车向车主收取扣车费3000元。3、师某供述：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     一般扣回来一辆车给他们800—1000元提成，拿着车辆王某签字的车辆入库单去韩某丽那领钱，他和杨某去扣车话他俩一人750元，他和王某甲去扣车的话，王某甲拿800元，他拿200元。5%的监管费、解押提档费一般是1500元是他们公司规定的，由老板王某说了算；公证费他不清楚、逾期费一般是逾期一次3000元，依次累加；将车扣回后向客户收取扣车费3000元。在白水县公证处办理车辆公证，收不收费他不知道；在渭南车管所办理过户手续和解除抵押登记，在中国农业银行白水县支行办理解押提档，也不收什么费用。这些都是他们老板王某制定的，向客户收取多少钱都由王某说了算。车如果被他们扣回来，客户不愿意交纳费用的话，他们就不会给客户车，随后还会将客户的车自行处理。好多客户都是来公司要了好几次车，为了车和相关手续不得不向他们支付相关费用。4、杨某供述与王某甲、师某一致。5、余某敏供述：2013年10月份，他开始在某某汽贸公司上班，公司主要业务是为小型车辆办理销贷。2018年3月之前，王某将扣车名单信息给他，王某甲、师某、杨某三人对客户车辆进行扣押，具体怎么扣车的他不知道，他负责车扣回来以后与客户说事。向客户收取相关费用，一种情况是客户没有全部还清或者保险逾期，根据请款收取月供逾期和保险逾期费用分期逾期费一次1350元，保险逾期收取车辆保险的50%，如果不交纳，王某决定扣押车辆，他根据逾期名单制作逾期告知书快递至客户手上。如未按期交纳，王某就派杨某、王某甲、师某等社会上的人队车辆进行扣押。车扣回来后，他根据扣车名单制作扣车告知书快递给客户。王某安排他收取月供费或者保险费用以及扣车费，客户交纳后放车；还有一种情况是，客户已将全部车款结清来领取车辆产权证等证件，王某安排他收取客户在还款期间月供逾期费，保险逾期费，监管费车（全款的5%），解押提档费1500元（包括解押费、公证费、转户费），如不交纳就安排人进行扣车。扣车后王某安排他收取上述费用以及扣车费，扣车费3000元。6、雷某茜供述她2015年年初开始在某某汽贸公司上班，是公司的会计，公司主要做汽车销售贷款工作。她主要负责记录公司的相关流水，按照销贷车辆客户还款信息电话（用公司固定电话）催客户每月的还款，将逾期客户资料信息提供给王某。客户几号签订的合同就是几号还清，但是她从来没有见过合同。客户打来的月供款扣除公司的手续费后还给银行客户的信用卡内，每月5号给银行还款。逾期未还月供的客户，有时老板王某安排杨某和师某到客户家里去催款，有时老板就将这扣车外包出去了；有时公司就把车扣了。扣完车后后期监管的人通知客户来处理事情。客户来了以后，王某和余某敏就会告诉客户交一些扣车费、逾期费、保证金等，不交，车就会一直被公司扣着，时间长了这些车可能就被卖了。扣回来一辆车给师某1000元到1500元不等，从出纳韩某丽处领钱，韩某丽再给她报账。扣车费3000元，分期逾期费一次1350元，保险逾期收取车辆保险的50%，监管费车全款的5%，解押提档费1500元到2500元不等。是老板王某定的，依据是什么她也不知道。公司的具体账目流水都在电脑中有电子账目，每月交给老板王某。7、韩某丽供述：2016年3月份开始她在某某汽贸公司上班，她是公司出纳，她主要负责在客户还款日期快到的时候提前用公司电话打电话催客户还款，或者发短信催收以及对“某某汽贸”这一微信号上面签署的收支做记录。每月1日会计雷某茜会整理一份客户资料给她，她按照名单上还款日期即将到时间的人打电话催客户还款。如果客户在还款过程中有逾期的话，因为担心第一次逾期就向客户索要违约金担心客户后面的月供不还了，老板王某就决定在最后要违约金。会在客户将销贷车的月供还清之后，来公司办理过户手续的时候，公司就会向客户提出车主在还款过程中有逾期，向客户索要违约金、解押费等费用。老板王某刚开始规定的逾期一次3000元，后来又变成1350元。保险逾期逾期的费用是上一年保费的50%。这些具体收费标准都是老板王某自己制定的。如果客户不愿意缴纳这些费用，王某就会安排人将车扣回来。车扣回来以后，再次向客户索要扣车费、违约金、解押费等费用。如果客户还不缴纳这些费用，就会将这些车卖掉。三、证人张某红证言渭南某某汽贸公司从2019年9月开始注册经营的，公司主要经营范围是小型汽车销贷，公司没有放贷资质。公司法人是王某负责经营，股东是郝东红和郝向红，余某敏负责办公室管理，会计是雷某茜，出纳是韩某丽，负责后期监管还款催要的是师某、杨某、王某甲，王某甲在2017年10月就辞职了。公司一共销贷了五、六百辆车。公司和白水的农业银行合作办理销贷，公司在银行交了一些保证金（具体金额不清楚）。王某安排销贷车辆的客户每月还款都是打给她的银行账户，然后再由公司的出纳从卡里把钱转给客户在银行办理的信用卡账号，客户几号签合同就是几号还款，过期不还款就是逾期了。她的2张农业银行卡、2张陕西信合卡、2张邮政储蓄卡，还有一张农业银行的周转卡。每月一号到五号，出纳韩某丽拿着我的其中一张银行卡去银行转账。我的银行卡都在手机上绑定，打钱后银行就会有短信提示。客户打完钱后就会给办公室打电话说把钱打到那个账号里了，这样会计、出纳便于记账。四、被害人陈述、转款凭证、公安机关统计的敲诈金额、及价格认定报告等，证实65名被害人被敲诈勒索金额情况与查明一致。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人王某、王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽以非法占有为目的，为攫取钱财，戴着汽车消费信贷购车所谓“合法经营”的面纱，在与客户履行合同过程中，通过“虚增债务”，肆意认定违约的“套路贷”非法手段，达到非法占有他人财产的目的。一是被告人王某等七名被告人在依法登记的经营范围之外，进行不合法的经营活动，扰乱社会经营秩序；二是打着销售汽车的幌子，其实际上没有合法取得和占有汽车，本质上是在大肆向不特定客户融资放贷；三是名为客户在银行贷款，被告人王某等又将在银行的总贷款分别融资给各客户，还款多少、利息、还款时间等均直接向某某公司履行，某某公司成为了实际放贷人，且利息高于银行同期贷款的利息，形成了事实上的“虚增债务”；四是在客户归还贷款前，除强行索要违约金外，将所谓的“监管费”“提档费”等费用加到贷款当中，形成了“虚增债务”；五是某某公司单方面认定客户逾期还款应承担违约责任,所交纳违约金多少，以及让客户填写在何种情况之下，公司可强行扣车并变卖，此情又构成了被告人王某等七名被告人肆意认定违约。综上，足以说明被告人王某等所登记的某某公司是戴着在所谓的经营过程中行诸多违法犯罪行为的面纱，侵犯众多客户合法财产权的“公司”，此面纱应当揭开，以显露其本来面目。被告人王某等七名被告人以某某公司为平台，以“套路贷”为固定犯罪模式，进行敲诈勒索犯罪活动，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名及事实成立，予以支持。唯公诉机关指控的部分犯罪数额计算有误，应予纠正。七名被告人使用“谈判”“协商”“要挟”等“软暴力”方式多次实施敲诈勒索犯罪，侵犯了被害人的合法经济利益，在渭南地区的大荔县、白水县、澄城县、蒲城县等地多次实施违法犯罪活动，扰乱社会经济、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团，依法应予惩处。本案中各被告人属共同犯罪，被告人王某起组织、策划、指挥作用，系本案首要分子，应按该集团所犯全部罪行处罚；被告人王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽接受被告人王某的领导、管理和指挥；其中被告人王某甲、杨某、师某负责扣车，被告人余某敏负责向客户索要钱款，雷某茜、韩某丽负责收取钱款、统计客户逾期次数，六名被告人因职务关系，参与了该犯罪集团的犯罪活动，实施了相关犯罪行为，属于从犯，且主观恶性较小，量刑时按照各自的犯罪情节，分别予以减轻处罚。被告人王某犯罪数额特别巨大，且多次实施敲诈勒索犯罪，应予惩处；被告人王某甲具有犯罪前科，予以酌定从重处罚；被告人王某甲、杨某有自首情节，依法予以从轻处罚；被告人王某甲、师某、杨某、余某敏、雷某茜、韩某丽到案后能够如实供述，可酌定从轻处罚。被告人余某敏、雷某茜、韩某丽主观恶意性较小，结合社区矫正评估意见，宣告缓刑，对其所在社区无重大不良影响，可对其分别宣告缓刑。对各辩护人与上述一致的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金800000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2031年1月5日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2025年2月25日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）被告人师某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2024年1月6日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2023年1月5日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）被告人余某敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年，并处罚金30000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人雷某茜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人韩某丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王某敲诈勒索的676201元予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。                             审 判  长    梁中喜审 判  员     毕发印审 判  员     严  伟 二0一九年七月三十日 书  记  员     陈  强1