江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1002刑初483号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人卜某，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员。2018年5月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2018年7月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人马某甲，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员。2018年4月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2018年7月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。辩护人李军，北京金台（扬州）律师事务所律师。被告人赵某，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员。2017年7月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2018年7月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人马某乙，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员。2018年4月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2018年7月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。辩护人刘益铭，江苏锦旺律师事务所律师。被告人徐某，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员。2017年7月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2018年7月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。辩护人陈进华，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人童某，江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司业务员。2018年10月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2018年10月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2018]480号起诉书指控被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员袁洪中、代理检察员吴俊出庭支持公诉，被告人卜某、赵某、童某，被告人马某甲及其辩护人李军，被告人马某乙及其辩护人刘益铭，被告人徐某及其辩护人陈进华均到庭参加诉讼，经补充侦查，中止审理。现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控，2015年7月至2016年9月期间，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某作为江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司段磊（已另案起诉）团队的下属业务人员，违反国家金融管理法规，以江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司的名义，通过邀请公众参加推荐酒会、发放宣传材料、口口相传等方式，向不特定社会公众宣传该公司西夫拉姆葡萄酒代购代销消费返利理财项目，对外吸收公众存款，扰乱金融管理秩序。其中被告人卜某团队非法吸收公众资金2500余万元，被告人马某甲团队非法吸收公众资金1800余万元，被告人赵某团队非法吸收公众资金1000余万元，被告人马某乙团队非法吸收公众资金1000余万元，被告人徐某、童某团队非法吸收公众资金400余万元。案发后，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述事实，公诉人当庭举证了被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某的供述笔录，集资参与人的陈述笔录，证人证言笔录，委托代理合同、购销协议、提货凭证、银行交易明细、银行卡复印件，营业执照，工商登记资料，案发经过，户籍资料，刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某的行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某对指控的犯罪事实均无异议，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某及被告人马某甲、马某乙的辩护人均辩称系自首，积极退赔，请求合议庭对其从宽处罚。经审理查明，2015年7月至2016年9月期间，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某作为江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司段磊（已判刑）团队的下属业务人员，违反国家金融管理法规，以江苏隆承农业科技发展有限公司扬州分公司的名义，通过邀请公众参加推荐酒会、发放宣传材料、口口相传等方式，向不特定社会公众宣传该公司西夫拉姆葡萄酒代购代销消费返利理财项目，对外吸收公众存款，扰乱金融管理秩序。其中被告人卜某团队非法吸收公众资金人民币2500余万元，被告人马某甲团队非法吸收公众资金人民币1800余万元，被告人赵某团队非法吸收公众资金人民币1000余万元，被告人马某乙团队非法吸收公众资金人民币1000余万元，被告人徐某、童某团队非法吸收公众资金人民币400余万元。案发后，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某接公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本院审理期间，被告人卜某退赔人民币八万元，被告人马某甲退赔人民币三万二千四百元，被告人赵某退赔人民币七万元，被告人马某乙退赔人民币五万元，被告人徐某、童某各退赔人民币五万元。上述事实，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某的供述笔录，未到庭证人段磊、张烨、胡进、陆研庭等人的证言笔录，未到庭集资参与人章晓霞、纪国权、李杰、蔡华风、吕彬、陈凤琴、时源、陆秀华、颜爱琴、陈杨蓉等人的陈述笔录及收据、银行交易明细、合同复印件，营业执照，工商登记资料，暂扣收据，案发经过，户籍资料，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某违反国家金融管理法规，向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某分别与段磊等人共同犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某均起次要作用，均系从犯，依法可以减轻处罚。被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某在本院审理期间积极退赔，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，并可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某减轻处罚的公诉意见，本院予以支持。辩护律师提出被告人马某甲、马某乙系自首，又积极退赔，可从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，亦予以采纳。被告人徐某的辩护律师提出被告人徐某不构成犯罪的辩护意见，无事实依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人卜某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人马某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人马某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人童某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人卜某退赔的人民币八万元，被告人马某甲退赔的人民币三万二千四百元，被告人赵某的退赔人民币七万元，被告人马某乙退赔的人民币五万元，被告人徐某、童某各退赔的人民币五万元，分别发还集资参与人。责令被告人卜某、马某甲、赵某、马某乙、徐某、童某继续退赔集资参与人的经济损失，分别发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 兵人民陪审员 马 莉人民陪审员 惠 蔚二〇一九年七月四日书 记 员 陈启琦