中华人民共和国上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0112民初23343号原告：祝辰(JEFFREYCZHU)，男，1964年5月17日出生，住中华人民共和国北京市。委托诉讼代理人：申屠向宇，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：王秀玲，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。被告：数伦计算机技术(上海)有限公司，住所地中华人民共和国上海市闵行区。法定代表人：陈芳，董事长。委托诉讼代理人：郭伟钊，广东信德盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴琼，广东信德盛律师事务所律师实习律师。第三人：陈芳，女，1983年2月28日出生，汉族，住中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道西668号。委托诉讼代理人：郭伟钊，广东信德盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴琼，广东信德盛律师事务所律师实习律师。原告祝辰(JEFFREYCZHU)与被告数伦计算机技术(上海)有限公司(以下简称数伦公司)、第三人陈芳公司决议撤销纠纷一案，本院于2019年6月18日立案后，依法适用普通程序，于2019年7月12日公开开庭进行了审理。原告祝辰(JEFFREYCZHU)的委托诉讼代理人申屠向宇、被告数伦公司及第三人陈芳共同的委托诉讼代理人郭伟钊、吴琼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告祝辰(JEFFREYCZHU)向本院提出诉讼请求：1.判令撤销于2019年5月19日形成的《数伦计算机(上海)有限公司董事会2019年第一次临时会议会议决议》；2.判令被告向闵行区市场监督管理局申请撤销依据上述决议做出的法定代表人变更登记。诉讼中，原告撤回其第2项诉讼请求。事实与理由：2019年5月19日，第三人及案外人马某某召开数伦计算机(上海)有限公司董事会，并形成《数伦计算机(上海)有限公司董事会决议》，会议决议罢免原告在被告公司的董事长、法定代表人职务，并选举第三人为被告公司董事长、法定代表人，但该会议决议系第三人及案外人马某某在无原告召集、出席，甚至未经通知原告的情况下做出的，在程序上严重违反了被告公司章程。故原告作为被告的股东，为维护被告及原告的合法权益诉至法院，望判如所请。被告数伦公司答辩称，原告的诉请没有事实和法律依据，涉案董事会的召集、召开程序符合公司章程和法律规定，请求法院驳回原告的诉请。根据公司章程第18条规定，董事会至少一年召开一次，从2016年起，被告没有召开过一次董事会，被告的董事陈芳、马某某在2019年4月19日向原告发出了要求召集、召开董事会会议的通知，明确要求原告履行其作为董事长召集、召开董事会会议的职责，但原告并未召集、召开董事会会议。2019年5月4日，两名董事共同推举陈芳作为董事会召集人，召开临时会议，并将会议议题、召开时间、地点通过邮件告知原告。不存在原告所述的董事会会议召集、召开程序违反公司章程，也不存在未将会议议题、时间、地点通知原告的情形。第三人陈芳答辩称，同意被告的答辩意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提交了证据：1.《数伦计算机(上海)有限公司董事会2019年第一次董事会临时会议会议决议》一份；2.《数伦计算机(上海)有限公司章程》一份。被告对原告提交的证据的三性均予认可，但不认可证明目的。第三人的质证意见同被告。被告和第三人共同提交了证据：1.《数伦计算机技术(上海)有限公司章程》一份；2.《数伦计算机技术(上海)有限公司合同》一份；3.《关于罢免祝辰(JEFFREYCZHU)董事长职务的提案》一份；4.《关于提请董事长祝辰召开董事会的通知》一份；5.《关于提请董事长祝辰召开董事会的通知》邮件截图一张；6.EMS全球邮政特快专递面单一份；7.EMS妥投证明一张；8.(2019)粤广黄埔第6727号《公证书》一份；9.《关于共同推举董事召开董事会的推举签名意见》一份；10.《关于共同推举董事召开董事会的推举签名意见》一份；11.《数伦计算机(上海)有限公司董事会2019年第一次临时会议会议通知》一份；12.《数伦计算机技术董事会2019年第一次临时会议通知》邮件截图一张；13.董事会2019年第一次临时会议《会议决议》一份；14.祝辰邮箱账号证明材料一组。原告对被告提交的1、2三性无异议，但不认可证据2的证明目的，公司章程是公司最高效力文件，应以章程为准，且合同中原告的地址是住址，而非通讯地址，原告没有义务将变更住址的情况告知，且该合同是原告与珠海高石股权投资基金(有限合伙)(以下简称高石基金)签订的，陈芳和马某某不是该合同相对人；对证据3、4、5、6三性不予认可；对证据7、8三性认可，但不认可证明目的；对证据9、10、11、12三性不予认可；对证据13的三性认可，但不认可证明目的，原告没有收到提案通知、会议召开通知；对证据14的三性不认可。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院认定如下：被告提交的证据3、4、5、6、9、10、11、12与原件核对一致，本院予以认定；证据14无原件，本院不予认定。对于双方提交的证据的关联性，本院结合查明事实一并予以阐述。本院经审理认定事实如下：2015年12月12日，高石基金作为甲方与原告作为乙方签订《数伦计算机技术(上海)有限公司合同》一份，约定高石基金与原告同意共同合资经营被告公司。合同第一条写明原告住所为中国江苏省苏州市工业园区玲珑湾51栋701。第十五条，董事会是合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。对下列重大问题应经董事会全体成员2/3以上(包括本数)审议通过，方可作出决定：1.合资公司合同、章程的修改；2.合资公司的解散；3.合资公司注册资金的增加、减少；4.合资公司的资产抵押；5.合资公司的合并、分立和变更组织形式；6.合资公司的借款。对合资公司的其他事项，须经全体董事的过半数通过。第六十二条，本合同须经相关审批部门批准，自批准之日起生效。本合同优先于合资公司章程，对本合同及合资公司章程规定和解释产生异议时，以本合同为准。第六十三条，合资双方发送通知的方法，如用电报、传真通知时，凡涉及双方权利、义务的，应随之以书面信件通知。合资双方的收件地址如有更改，需在更改后十天内通知董事会。同日，高石基金作为甲方与原告作为乙方签字确认《数伦计算机技术(上海)有限公司章程》，章程约定：第十五条，董事会是合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。对下列重大问题应经董事会全体成员2/3以上(包括本数)审议通过，方可作出决定：1.合资公司合同、章程的修改；2.合资公司的解散；3.合资公司注册资金的增加、减少；4.合资公司的资产抵押；5.合资公司的合并、分立和变更组织形式；6.合资公司的借款。第十六条，董事会由三(3)名董事组成，其中甲方委派两(2)名，乙方委派一(1)名。董事长由甲方推荐。上述董事、董事长的委派、推荐、更换人选及董事会的认定，必须以书面形式为准。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可以连任。董事会中成员位置有任何空缺都将由原委派方负责选派。第十七条，董事长是合资公司的法定代表。董事长因故不能履行其职责时，可临时书面授权其他董事行使其职责。第十八条，董事会至少一年召开一次，原则上在合资公司所在地召开，若经董事会决定董事会会议亦可在中国境内、外的其他地方举行。经三分之一以上董事提议或甲方委派的董事要求召开董事会临时会议，董事长可以召开董事会临时会议。董事长应在每次董事会会议及临时会议召开之前至少10天通知(可以书面通知，亦可邮件通知)并陈述会议议题、时间和地点，并寄送会议议案至各董事，各董事可对该议案要求作事先说明。全体董事一致同意豁免前述提前通知时限的除外。经董事长同意，可以书面传递表决方式代替董事会会议召开并进行表决。第十九条，出席董事会的人数不能少于董事会成员人数的三分之二，且必须有甲方委派的董事参与。如果任何一位董事因故不能参加董事会，该董事必须以书面形式授权一位代理人出席并行使表决权。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。2019年4月16日，陈芳、马某某共同签署《关于罢免祝辰(JEFFREYCZHU)董事长职务的提案》，提议因原告未能依据法律规定和章程约定履行一年至少召开一次董事会的职责，故向董事会提交本提案，请董事会召开会议，罢免原告董事长职务。2019年4月19日，陈芳签署《关于提请董事长祝辰召开董事会的通知》，载明向董事会提交《关于罢免祝辰董事长职务的提案》，提请原告于2019年5月15日前召开董事会，如原告在2019年4月25日前未能依照公司章程的规定及签署要求的时间发出董事会会议召开等事项的通知，将视为原告不能履行或不履行董事长职务，并将依法共同选举董事陈芳召开和主持董事会会议。前述内容于当日发送至邮箱jzhu@wynlink.com。同日，陈芳通过EMS向原告寄送将上述提案、通知，收件地址为江苏省苏州工业园区玲珑湾51栋701，收件人电话为XXXXXXXXXXX，该信件投递查询信息显示于2019年4月20日被签收，签收人为：他人收，丰巢。2019年4月24日，广东省广州市黄埔公证处出具(2019)粤广黄埔第6727号《公证书》一份，证明陈芳于2019年4月22日上午在该处，以EMS全球邮政特快专递方式向原告(地址：江苏省苏州工业园区玲珑湾51栋701，电话：XXXXXXXXXXX)寄送《关于罢免祝辰(JEFFREYCZHU)董事长职务的提案》(共一页)、《关于提请董事长祝辰召开董事会的通知》(共一页)，并取得编号为XXXXXXXXXXXXX的《EMS全球邮政特快专递》详情单一页，与本公证书相粘连的《关于罢免祝辰(JEFFREYCZHU)董事长职务的提案》(共一页)、《关于提请董事长祝辰召开董事会的通知》(共一页)，《EMS全球邮政特快专递》详情单的复印件与原件内容相符。2019年5月4日，陈芳签署《关于共同推举董事召开董事会的推举签名意见》，内容为数伦公司董事陈芳、马某某于2019年4月19日向董事会董事长祝辰(JEFFREYCZHU)提交《关于罢免祝辰董事长职务的提案》，提请董事长祝辰召开董事会审议上述提案，截止2019年4月25日祝辰未能依法发出召开董事会会议的通知，则视为祝辰不能履行或不履行董事长职务。鉴于至今祝辰未能发出董事会会议通知，依法共同推举董事陈芳召开和主持2019年第一次临时董事会会议。同意推举董事陈芳召开和主持董事会会议的董事签名。马某某亦在前述意见上签名。2019年5月4日，陈芳签署《数伦计算机技术(上海)有限公司董事会2019年第一次临时会议会议通知》，内容为鉴于公司董事长祝辰(JEFFREYCZHU)不能履行或不履行董事长职责，公司董事陈芳经过半数董事推举，代董事长召开和主持公司董事会2019年第一次临时会议，其上载明了会议时间(2019年5月19日下午2：30)、地点、召开方式、出席对象，议案为《关于罢免祝辰董事长职务的提案》、《关于选举陈芳为公司董事长的提案》。前述内容于当日发送至邮箱jzhu@wynlink.com和马某某的邮箱。2019年5月19日，被告公司召开董事会会议并形成《数伦计算机(上海)有限公司董事会2019年第一次临时决议》，被告董事会2019年第一次临时会议于2019年5月19日下午2：30在上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10楼会议室举行，本届董事会现有董事3名，董事陈芳、马某某出席本次董事会会议，董事祝辰JEFFREYCZHU缺席本次会议。公司法律顾问广东信德盛律师事务所郝富杰律师出席见证本次会议。董事陈芳经过半数董事推举，负责召开和主持本次会议。会议对如下提案进行了审议：(1)《关于罢免祝辰董事长职务的提案》：董事陈芳、马某某同意该提案，董事祝辰缺席视为弃权，该提案获得通过，会议决议罢免祝辰董事长、法定代表人职务。(2)《关于选举陈芳为公司董事长的提案》：董事陈芳、马某某同意该提案，董事祝辰缺席视为弃权，该提案获得通过，会议决议选举陈芳为公司董事长、法定代表人。出席会议董事签名处有陈芳、马某某签名，见证人签名处有郝富杰签名。另查明，数伦公司成立于2003年1月9日，类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人为祝辰(JEFFREYCZHU)；2015年12月30日，股东由祝辰(JEFFREYCZHU)变更为祝辰(JEFFREYCZHU)和高石基金，董事备案变更为陈芳、马某某；2019年5月20日，法定代表人由祝辰(JEFFREYCZHU)变更为陈芳，董事由马某某、陈芳变更为原告、马某某。庭审中，原告认可其曾在《数伦计算机技术(上海)有限公司合同》中记载的江苏省苏州市工业园区玲珑湾51栋701的地址住过，但该处房屋已在2018年上半年出售，原告不再住在该地址。原告认可其在2016年曾使用过邮箱jzhu@wynlink.com，之前和被告的邮件往来是通过该邮箱，但后来发生了股权纠纷，在2017年弃用了该邮箱，因双方关系恶化，原告未告知被告已弃用该邮箱，但根据章程及双方合同约定，原告没有义务将变更邮箱的情况通知被告；原告认可其联系电话是XXXXXXXXXXX。原告代理人陈述，原告收到会议决议的原因是因双方有其他纠纷，故原告代理人于2019年5月25日左右查看工商信息时发现法定代表人已变更，便联系工商局，得到了会议决议。本院认为，因原告系加拿大国籍，本案为涉外纠纷。本案所涉事实系发生在中华人民共和国境内，诉讼中，各方亦确认适用中华人民共和国法律，故本案应当适用中华人民共和国法律。根据法律规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。原告认为被告2019年5月19日董事会的召集和通知违反了公司章程第17、18条的规定，原告没有召集或委托其他董事召集董事会，也没有收到会议通知，故于2019年6月10日起诉至本院，请求撤销该董事会决议。本院认为，根据被告提供的证据，陈芳于2019年4月19日通过快递、电子邮箱向原告寄送了提请原告召开董事会的通知和罢免原告董事长的提案，并于2019年4月24日再次通过快递向原告寄送了上述通知和提案，根据法律规定，原告应当自接到提议后十日内召集和主持董事会会议，但原告并未履行上述义务，应当视为原告不履行职务，根据公司法的规定，可以由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议，故被告公司董事陈芳、马某某共同选举陈芳召集和主持董事会会议符合法律规定。后陈芳于2019年5月4日将被告公司董事会临时会议会议通知发送至原告邮箱，亦符合被告公司章程的约定，故陈芳召集和主持被告公司董事会会议符合法律规定，原告认为此次董事会的召集和通知违反了公司章程第17、18条的规定的主张无相应的事实和法律依据，对于原告要求撤销2019年5月18日形成的《数伦计算机(上海)有限公司董事会2019年第一次临时决议》的诉讼请求，本院不予支持。关于原告所称陈芳、冯永波不是《数伦计算机技术(上海)有限公司合同》的当事人，不能依据该合同中原告的地址进行送达，本院认为，该合同系为合资经营被告公司而签订，且合同中约定双方的收件地址如有更改，须在更改后十天内通知董事会，故被告公司的其他董事依照合同中约定的原告地址向原告邮寄相关材料并无不当。关于原告所称其已不在《数伦计算机技术(上海)有限公司合同》中记载的住址居住，且住所不能作为联系地址，其亦没有义务将地址变更事项通知董事会，本院认为，《数伦计算机技术(上海)有限公司合同》系高石基金和原告的真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行。根据该合同第六十三条的约定，合同双方的收件地址如有更改，须在更改后十天内通知董事会，而合同中仅记载了原告江苏省苏州市工业园区玲珑湾51栋701的住所地，且原告承认其曾在该地址居住，故该地址应当视为原告的收件地址。原告称其已不在该地址居住，按照合同约定，原告应当在更改后十天内通知董事会，但其并未通知董事会，故陈芳向该地址寄送相关材料并无不当。至于该地址签收信息显示为他人签收，本院认为，快递单上的地址系原告的地址，收件人电话也是原告的联系电话，故根据常理可以视为原告已收到该信件。原告称其邮箱已于2017年弃用并无相应证据证明，本院对原告的该项意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条规定，本案应适用《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定予以调整，原告的诉讼请求不符合该条法律规定，不能成立，故判决如下：驳回原告祝辰(JEFFREYCZHU)的诉讼请求。案件受理费80元，由原告祝辰(JEFFREYCZHU)负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  陆 淳审 判 员  樊 华人民陪审员  王建中二〇一九年七月十九日书 记 员  吴可嘉附：相关法律条文一、《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。二、《中华人民共和国公司法》第二十二条......股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。......