江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1389号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人贺兴权，男，1997年12月29日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省道县。2018年7月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被取保候审。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1333号起诉书指控被告人贺兴权犯诈骗罪于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人贺兴权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人贺兴权于2017年6月份在天津市加入以“广州澳集莎生物科技有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织人员从低至高分为业务员、主管（又名寝室长）、主任、经理、总经理5个层级，以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点。主管负责寝室内业务员的生活起居，管理业务员遵守组织规定、组织业务员学习诈骗方法、督促业务员实施诈骗，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义虚构“没有路费过来见面”、“没钱吃饭”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交组织。主任主要负责管理其所管辖的寝室，任命及管理寝室领导，并对寝室内业务员进行调动。2017年10月份以来，该组织上层领导安排部分人员将据点搬迁至河北省唐山市丰润区，继续采用上述方法实施诈骗。 被告人贺兴权加入该诈骗组织一直为业务员。被告人贺兴权于2017年11月至2018年6月期间，通过微信搭识被害人余某、刘某、宋某后，采用上述方式共骗取三被害人人民币6453.14元。具体犯罪事实分述如下： 1、被告人贺兴权于2017年11月至2018年5月期间，通过微信以女性“夏春燕”之名搭识湖北省竹山县的被害人余某后，虚构“没钱修手机”、“没钱看病”、“没有路费过来见面”等理由，通过微信转账、微信红包的方式共骗取被害人余某人民币3835.14元。 2、被告人贺兴权于2018年5月至2018年6月期间，通过微信以女性“黄燕菲”之名搭识陕西省千阳县的被害人刘某后，虚构“没钱看病”、“没有路费过来见面”等理由，通过微信红包的方式共骗取被害人刘某人民币2120元。 3、被告人贺兴权于2018年6月，通过微信以女性“刘燕”之名搭识山西省平遥县的被害人宋某后，虚构“没钱吃饭”、“没有路费过来见面”等理由，通过微信红包的方式共骗取被害人宋某人民币498元。 案发后，被告人贺兴权已全部退赔并取得相应被害人谅解。 2018年7月13日，被告人贺兴权被抓获，如实供述上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人贺兴权以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺兴权系从犯、坦白，建议判处拘役三个月至四个月，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了江阴市公安局查获的手机等物证，江阴市公安局收集、制作的人口信息、微信信息、微信转账记录、微信红包记录、银行卡交易明细、收条、扣押决定及清单、刑事案件侦破经过等书证，证人李岩、唐某、胡某、夏某、王某、李某、杨某、罗某等人的证言，被害人余某、刘某、宋某的陈述，被告人贺兴权的供述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录等证据证实。 被告人贺兴权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后公安机关从被告人贺兴权处扣押手机1部。 本院认为，被告人贺兴权以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人贺兴权在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述，愿意接受处罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。根据被告人贺兴权的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贺兴权犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的作案工具手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审判员  方燕燕 二〇一九年七月十一日 书记员  黄雨婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。