福建省古田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0922刑初14号 公诉机关古田县人民检察院。 被告人刘岩，男，1999年1月12日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，无职业，户籍地河南省信阳市固始县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被古田县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于古田县看守所。 被告人孙婉莹，女，2000年1月25日出生于河南省鄢陵县，汉族，高中文化，无职业，户籍地河南省许昌市鄢陵县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被古田县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 古田县人民检察院以古检公刑诉[2018]413号起诉书指控被告人刘岩、孙婉莹犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。古田县人民检察院指派副检察长余延冠、检察员肖文英出庭支持公诉，被告人刘岩、孙婉莹到庭参加诉讼。古田县人民检察院建议延期审理。现已审理终结。 古田县人民检察院指控，2018年4月6日至7月4日间，被告人刘岩明知“生意”、“顺利”、“林哥”等人利用手机微信以提供色情服务实施诈骗活动，仍将其个人微信、支付宝二维收款码提供给“生意”等人用于收取诈骗款，从中抽取10%提成。后刘岩纠集被告人孙婉莹用其账户帮助收取诈骗款。期间，刘岩共帮助收受300余名被害人被诈骗款人民币（币种，下同）712430.1元，孙婉莹帮助收受50余名被害人132196元被诈骗款。 公诉机关为支持其指控，向本院提交了相应证据。 公诉机关认为，被告人刘岩、孙婉莹明知他人实施招嫖电信网络诈骗犯罪，仍提供个人微信、支付宝账户收取诈骗钱款，其中刘岩帮助收受712430.1元，数额特别巨大；孙婉莹帮助收受132196元，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。刘岩、孙婉莹系从犯，依法应减轻处罚。 被告人刘岩第一次庭审中对指控诈骗数额、人数及钱款性质有异议，第二次庭审中对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，并自愿将上缴钱款先行用于退赃，剩余部分用于缴纳罚金。 被告人孙婉莹第一次庭审辩解不知晓代为收取的钱款是招嫖诈骗款，第二次庭审对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 经审理查明，2018年4月6日至7月4日间，被告人刘岩明知微信名为“生意”、“顺利”、“林哥”等人，利用微信手机移动终端设备以提供色情服务预付服务费、健康押金等方式实施招嫖诈骗电信网络诈骗活动，仍将其个人微信、支付宝二维收款码提供给“生意”等人用于收取诈骗款，从中抽取所收钱款的10%抽成。后因刘岩微信、支付宝账户被投诉、举报而无法使用，刘岩纠集被告人孙婉莹提供微信、支付宝账户提供给上家用于收取诈骗款。期间，被告人刘岩单独或伙同他人帮助代收300余名被害人712430.1元被诈骗款，获利70000余元，被告人孙婉莹帮助代收50余名被害人132196元被诈骗款。具体是： 1、2018年4月11日0时许，被告人刘岩帮助收取被害人焦某被虚假招嫖骗取的钱款588元。 2、2018年4月11日2时许，被告人刘岩帮助收取被害人王某1被虚假招嫖骗取的钱款1764元。 3、2018年5月8日3时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人孙某被虚假招嫖骗取的钱款596元。 4、2018年5月16日2时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人张某1被虚假招嫖骗取的钱款6664元。 5、2018年5月17日2时许，被告人刘岩帮助收取被害人杨某1被虚假招嫖骗取的钱款9576元。 6、2018年5月28日2时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人张某2被虚假招螵骗取的钱款888元。 7、2018年6月4日0时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人兰某被虚假招嫖骗取的钱款3316元。 8、2018年6月4日23时许，被告人刘岩帮助收取被害人孟某被虚假招嫖骗取的钱款1376元。 9、2018年6月5日23时许，被告人刘岩帮助收取被害人肖某被虚假招嫖骗取的钱款9588.1元。 10、2018年6月6日0时许，被告人刘岩帮助收取被害人王某2被虚假招嫖骗取的钱款888元。 11、2018年6月7日22时许，被告人刘岩帮助收取被害人赵某被虚假招嫖诈骗的钱款2950元。 12、2018年6月13日0时许，被告人刘岩帮助收取被害人尚某被虚假招嫖骗取的钱款400元。 13、2018年6月14日0时许，被告人刘岩帮助收取被害人张某3被虚假招嫖骗取的钱款400元。 14、2018年6月14日1时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人滕某被虚假招嫖骗取的钱款2352元。 15、2018年6月14日22时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人杨某2被虚假招嫖骗取的钱款2588元。 16、2018年6月21日0时许，被告人刘岩、孙婉莹帮助收取被害人朱某1被虚假招嫖骗取的钱款7964元。 案发后，被告人刘岩主动上缴98000元，其中70000元自愿用于退出违法所得，28000元用于缴纳罚金。 2018年7月4日被告人刘岩、孙婉莹在厦门市湖里区坂美村艾尚公寓201被古田县公安局民警查获。 另查明，民警从刘岩、孙婉莹住所查获到金色苹果6手机1部、苹果X手机1部、苹果7Plus手机1部、OPPOR9SK手机1部、苹果4手机5部、OPPOR7手机1部、手机卡58张、手机取卡器1盒、组装台式电脑1台、银行卡4张、租赁合同1份、承诺函9张、居住证1张、刘岩身份证1张。 上述事实，被告人刘岩、孙婉莹在庭审中并无异议，有被害人肖某、兰某、张某1、张某2、朱某1、张某3、孙某、尚某、杨某1、王某1、滕某、焦某、孟某、杨某2、王某2、赵某、朱某2、王某3、陈某、谢某等人陈述，古田县公安局制作的搜查笔录、现场勘查笔录、示意图、照片，扣押决定书、清单、暂时扣留（或冻结）财物收据，提取笔录、微信、支付宝账户、微信账单情况，电子数据检查工作记录、Ｕ盘、被告人刘岩手机中与微信名为“生意”等人的聊天记录，接受证据材料清单、转账记录，古田县公安局出具、收集的被告人刘岩、孙婉莹户籍证明、抓获经过，违法犯罪记录查询等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘岩、孙婉莹明知他人实施招嫖电信网络诈骗犯罪，仍提供个人微信、支付宝账户收取诈骗钱款，其中刘岩帮助收受人民币712430.1元，数额特别巨大；孙婉莹帮助收受132196元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人利用互联网等多次骗取他人钱款，均可酌情从重处罚。鉴于二被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚；被告人刘岩到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人刘岩已退出全部违法所得，系初犯，可酌情从轻处罚；被告人孙婉莹在庭审中如实供述主要犯罪事实并自愿认罪，且在本案中没有获得实际利益，系初犯，可酌情从轻处罚。已扣押的金色苹果6手机1部、OPPOR9SK手机1部、苹果4手机5部、OPPOR7手机1部、手机卡58张、手机取卡器1盒、组装台式电脑1台、银行卡4张、租赁合同1份、承诺函9张、居住证1张、刘岩身份证1张，由侦查机关查实依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2022年7月4日止。剩余罚金22000元应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人孙婉莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年10月4日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 3、被告人刘岩退出的违法所得人民币70000元，由公安机关依法按比例返还各被害人，未追回的涉案赃款，由公安机关继续追缴并依法返还各被害人； 四、已扣押的作案工具苹果X手机1部、苹果7Plus手机1部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林光义 人民陪审员  曾玉钗 人民陪审员  林彩琴 二〇一九年七月三十日 法官助理游顺智 书记员李延博 附注主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 -2- -3-