江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1129号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人何强，男，1996年1月31日生，壮族，初中文化，无业，住福建省福州市晋安区。2015年6月29日因犯包庇毒品犯罪分子罪被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年7月29日刑满释放。2019年1月9日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月8日被该局取保候审。2019年6月21日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 指定辩护人王文锋，江苏瀛优律师事务所律师。 被告人林豪伟，男，1995年1月6日生，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市仓山区。2019年1月8日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月1日经江阴市人民法院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 指定辩护人舒一家，江苏振强律师事务所律师。 被告人叶圣辉，男，1999年11月11日生，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。2019年1月8日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月8日被该局取保候审。 指定辩护人蒋伟，江苏普悦律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1046号起诉书指控被告人何强、林豪伟、叶圣辉犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2019年6月13日立案，依法适用简易程序，同月26日转为普通程序，依法组成合议庭，同年7月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳、检察官助理沈静瑜出庭支持公诉。被告人何强、林豪伟、叶圣辉及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 2018年10月以来，被告人何强从伊忠水（另案处理）处获得可以后台操控开奖数字的彩票网站“利博娱乐”，并招募被告人林豪伟、叶圣辉作为业务员，由被告人林豪伟、叶圣辉负责在网络社交平台上寻找客户进入该平台“博彩”，被告人何强等人则使用后台账号对该彩票网站进行控制开奖结果以此对客户实施诈骗，非法获利（客损）由何强与业务员按比例分成。被告人何强参与诈骗共计人民币19500元，被告人林豪伟单独或参与诈骗人民币25150元，被告人叶圣辉参与诈骗人民币15000元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人何强、林豪伟、叶圣辉虚构事实或隐瞒事实真相，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任，被告人何强系累犯，被告人林豪伟、叶圣辉系坦白，可以从轻处罚，三被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。 三被告人对被指控的犯罪事实未提出异议。 被告人何强的辩护人提出，被告人何强的供述情形符合坦白的构成要件，系坦白；当庭自愿认罪认罚，愿意退赃和缴纳罚金，有悔罪表现，建议法院判处有期徒刑二年左右。 被告人林豪伟的辩护人提出，被告人林豪伟系坦白，当庭自愿认罪认罚，系初犯，已经退出赃款，挽回了被害人的经济损失，建议法院从轻判处。 被告人叶圣辉的辩护人提出，被告人叶圣辉系坦白，当庭自愿认罪认罚，已经退出赃款并取得被害人谅解，在共同犯罪中作用相对较小，建议法院宣告缓刑。 经审理查明，2018年10月以来，被告人何强从伊忠水（另案处理）处获得可以后台操控开奖数字的彩票网站“利博娱乐”，并招募被告人林豪伟、叶圣辉作为业务员，由被告人林豪伟、叶圣辉负责在网络社交平台上寻找客户进入该平台“博彩”，被告人何强等人则使用后台账号对该彩票网站进行控制开奖结果以此对客户实施诈骗，非法获利（客损）由何强与业务员按比例分成。被告人何强参与诈骗共计人民币19500元，被告人林豪伟单独或参与诈骗人民币25150元，被告人叶圣辉参与诈骗人民币15000元。具体事实分述如下： 1、2018年10月28日，被告人林豪伟在网络社交平台上搭识居住在江阴市的被害人梁某后，以带被害人梁某买彩票赚钱为由骗取信任，后被告人何强通过在“利博娱乐”网站上分、操控该网站后台使被害人将分全部输完的方式，骗得被害人梁某人民币4500元。 2018年10月至12月，被告人林豪伟还以谈恋爱、结婚为名，虚构“酒驾跑路外国后，需要钱购买飞机票”、“生病住院”、“请朋友吃饭”、“需要支付律师费”等理由，单独骗得被害人梁某人民币20650元。期间，被告人林豪伟、何强、叶圣辉经事先合谋，虚构“生病住院”等理由，骗得被害人梁某人民币3000元。 2、被告人叶圣辉于2018年12月，在网络社交平台上搭识居住在陕西省西安市的被害人陈某后，以带被害人陈某买彩票赚钱为由骗取信任，后被告人何强通过在“利博娱乐”网站上分、操控该网站后台使被害人将分全部输完的方式，骗得被害人陈某人民币12000元。 被告人林豪伟、叶圣辉归案后，如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人林豪伟已赔偿被害人梁某人民币25000元。被告人叶圣辉已退赔被害人陈某人民币22600元并取得被害人的谅解。 上述事实，被告人何强、林豪伟、叶圣辉多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局收集出具的常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、刑事判决书、转账记录等书证；被害人梁某、陈某陈述；江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录、搜查笔录；江阴市公安局调取的被告人何强与叶圣辉微信聊天记录电子数据；江阴市公安局调取的ATM机监控视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何强、林豪伟、叶圣辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人何强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚。被告人何强当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚，被告人林豪伟、叶圣辉归案后如实供述自己的罪行，退出全部赃款，当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人何强、林豪伟、叶圣辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人何强的辩护人提出“被告人何强系坦白”的辩护意见，经查，被告人何强归案后，在初次以及后来多次的讯问中，都未如实供述自己的犯罪事实，故对此辩护意见不予采纳。三被告人的辩护人提出的其他建议对各被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据被告人叶圣辉的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，被告人叶圣辉没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人何强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月21日起至2021年2月17日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 二、被告人林豪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年1月8日起至2020年7月7日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 三、被告人叶圣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  刘建燕 人民陪审员  钱 冬 人民陪审员  杨梦麟 二〇一九年七月五日 书 记 员  程 威 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。