广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初609号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人蔡某，男，汉族，1989年8月30日出生于广东省海丰县，文化程度初中，户籍住址广东省海丰县。2009年12月9日因犯抢劫罪被广东省海丰县人民法院判处有期徒刑三年，2012年9月3日刑满释放。因本案于2018年8月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人廖振威，广州金鹏律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕587号起诉书指控被告人蔡某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员高桦出庭支持公诉，被害人方某、潘某、被告人蔡某及其指定辩护人廖振威到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2017年5月，被告人蔡某与被害人方某发展为恋爱关系后，从2017年6月至2018年2月11日期间，虚构要投资奶茶店、回家乡投资、为其母亲过生日等理由，骗取方某的信任后，让方某在本市天河区员村康湖大街永康花园A栋一梯602房等地通过微信和支付宝转账给其人民币303400元，并将方某的一辆车牌为粤Ｇ×××××的小轿车开走。2017年12月至2018年1月期间，被告人蔡某以恋爱为名，骗取被害人潘某的信任后，以需要发工资、交房租为由，骗取了被害人的人民币35500元。2018年3月，被告人蔡某以同样的方式骗取了被害人钟某的人民币约19600元。2018年6月，被告人蔡某以同样的方式骗取了被害人邵某的人民币约6万元。公诉机关认为被告人蔡某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人蔡某辩称：1.其是向被害人借钱，借钱理由真实且有部分还款，后因生意失败才导致不能继续还款，其没有诈骗的故意和行为；2.公诉机关指控的金额过高。指控第一宗其仅欠方某20余万元，第二宗欠潘某2.9万余元，第三宗欠钟某1.2万余元，第四宗欠邵某4.8万余元，案发前已退还邵某5000元。指定辩护人提出以下辩护意见：1.对指控被告人蔡某构成诈骗罪不持异议，但认为公诉机关指控的诈骗数额过高。指控第一宗，被害人方某于2018年2月11日转给被告人用于交铺租的5500元属于借款，被告人用于购车首付的4.8万元以及在案发前转账给被害人方某的17767.5元均属于返还款，上述钱款均应予以扣除；2.指控第二宗，仅有被害人潘某陈述被诈骗1万元现金，该部分应予以扣除。此外，双方均确认被告人在案发前已归还被害人3500元；3.指控第三宗，被害人钟某陈述的被诈骗数额中，有转账记录的仅有6098.29元，故其他无转账记录的应予以扣除；4.指控第四宗，被害人邵某提交的转账记录中，一笔30000元的支出显示是“现支”，一笔4400元的转账显示是转入41007800040010999账号，无法确认该两笔款项实际给了被告人，故均应予以扣除；5.被告人蔡某归案后如实供述，认罪悔罪态度较好，并积极退赔了部分款项。故请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年6月期间，被告人蔡某与被害人认识后，隐瞒其真实财务状况，以找对象恋爱结婚为由骗取被害人信任，后虚构投资、交铺租、进货等事实，骗取被害人钱款共计人民币57100元。分述如下：一、2018年2月至4月期间，被告人蔡某以上述方法骗取被害人钟某钱款共计人民币15690元，案发前退出人民币2090元。其余违法所得未缴回。二、2018年6月至7月期间，被告人蔡某以上述方法骗取被害人邵某钱款共计人民币48500元，案发前退出人民币5000元。2019年8月22日被告人蔡某被抓获归案，并被缴获作案工具手机1部。其余违法所得未缴回。上述事实，有被害人钟某、邵某的报案陈述及辨认笔录，证人尹某的证言及辨认笔录，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过、破案报告，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单、微信截图、转账记录、交易记录，手机照片、银行卡照片，现场勘验检查笔录、电子数据检查工作记录，情况说明，现场检测报告书，被告人蔡某的户籍材料、前科材料及供述等证据证实，足以认定。一、关于本案事实认定问题。经查：（一）根据广州市天河区直通车商城爱淘站管理处工作人员尹某的证言、被害人陈述、被告人蔡某的供述等证据，被告人在2017年确在上述商城开有服装店、美甲店等商铺共三间，后于2017年11月关停了服装店，于2018年1月、2月拖欠租金，于2018年2月被管理处收回另两间店铺。此后，被告人失去经济来源，其在侦查阶段也供认其无固定职业、无固定收入，其庭审虽辩称还开有或准备开其他店铺，但未提供线索或证据予以证实。（二）关于被告人向被害人方某、潘某的借款。被告人借款时对部分借款用途有欺诈行为，但其当时开有店铺具有一定经济能力，事后也未逃逸，公诉机关未提供证据证实其明知无还款能力而骗取被害人钱款，现有证据不足以认定被告人对该两名被害人的所借款项具有非法占有目的。对于被告人以欺诈方式借款的经济纠纷，被害人可另循法律途径解决。（三）关于被告人向被害人钟某、邵某的借款。被告人借款时已无经济来源，在早已关停店铺的情况下虚构交铺租、进货等借款用途骗取被害人钱款，在被害人向其追讨钱款时有将被害人的微信删除、电话拉黑等逃匿行为，其非法占有故意明显，其行为应以诈骗罪定罪处罚。公诉机关对被告人蔡某诈骗方某、潘某的指控事实不清、证据不足，本院不予支持；对被告人蔡某诈骗被害人钟某、邵某的指控事实清楚、证据充分，本院予以支持。被告人蔡某辩称其没有诈骗钟某、邵某的辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。二、关于本案犯罪数额的认定问题。经查，被害人钟某、邵某的报案陈述、微信聊天记录、转账记录相互印证，证实被告人蔡某向被害人钟某借款15690元，案发前返还2090元，诈骗钟某13600元，向邵某借款48500元，案发前返还5000元，诈骗邵某43500元。公诉机关指控被告人蔡某诈骗数额超出上述数额的部分证据不足，本院不予支持。被告人蔡某及其指定辩护人关于诈骗数额的相关意见，合理部分本院予以采纳，其余意见本院不予采纳。本院认为：被告人蔡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人蔡某有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人蔡某否认诈骗事实，拒不认罪，指定辩护人提出对被告人蔡某从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。继续追缴被告人蔡某的违法所得，发还各被害人。缴获的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月22日起至2020年4月21日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、继续追缴被告人蔡某的违法所得人民币57100元，发还被害人钟某人民币13600元、邵某人民币43500元；不足以弥补的损失部分，责令被告人蔡某退赔。三、缴获的作案工具手机1部，予以没收（现扣押于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  方洪立人民陪审员  肖致富人民陪审员  胡雪军二〇一九年七月十二日书 记 员  区倩慧