广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初942号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴茂清，女，1998年1月1日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省湛江市吴川市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市海珠区看守所。被告人冯瑶，女，1993年2月5日出生，汉族，文化程度大专，户籍地陕西省汉中市洋县。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市海珠区看守所。辩护人王红燕，广东百健律师事务所律师。被告人许嘉敏，女，1999年8月29日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市海珠区看守所。辩护人陈世军，广东强邦律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2019〕876号起诉书指控被告人吴茂清、冯瑶、许嘉敏犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉，被告人吴茂清、被告人冯瑶及其辩护人王红燕、被告人许嘉敏及其辩护人陈世军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月至2018年2月初，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金河工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号及银行卡等作案工具，注册成立广州易康融合科技有限公司（以下简称金河易康）招募组织人员实施电信诈骗：刘爽任法人代表；刘海任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗杨飞任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”“失恋期”“生日”“茶山期”“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张维东（另处理）及同案人刘学宝先后任法人代表；刘海、刘学宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗杨飞任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易康公司（以下简称丰晟易康）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：刘海、刘学宝共同担任丰晟易康与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗杨飞分别担任丰晟易康与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5649913.20元。被告人吴茂清先后系八组、二组组员，直接实施诈骗金额共计165270元。被告人冯瑶系二组组员，直接实施诈骗金额共计28516元。被告人许嘉敏系二组组员，直接实施诈骗金额共计20540元。上述事实，被告人吴茂清、冯瑶、许嘉敏在庭审过程中并无异议，并有李某、赵某2、黄某常、漆某宝等68名被害人的陈述，证人蔡某1、曾某1、周某1、赵某1、叶某1、黄某1、郭某1、张某1、邹某1、许某1、程某1、陈某1、邹某2的证言，刘海、刘学宝、全家培、罗杨飞、王明聪、黄卫红、曾文洁、黄少玲、赖梓麟、李海恩、张品优、程妹二等69名同案人的供述，被告人许嘉敏、吴茂清、冯瑶的供述，辨认材料，搜查笔录，调取证据清单、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单，工商登记资料、房屋租赁合同、互联网经营合同书、模特合作合同书、茶叶店产权管理协议书、茶叶销售价格表，人事档案、员工入职表、考勤表、话术单、业绩表、微信号分配表、发货单、快递信息资料，涉案银行账户的开户信息及流水明细，涉案微信账户的账户信息、聊天记录及交易明细，涉案QQ账号的聊天记录，证明、情况说明，部分同案人的行政处罚决定书、抓获经过、破案经过等书证、电子数据，司法鉴定意见书，司法会计鉴定意见，现场勘查笔录，照片资料，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴茂清、冯瑶、许嘉敏伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段对不特定的多数人实施诈骗，其中被告人吴茂清诈骗数额巨大，被告人冯瑶、许嘉敏诈骗数额较大，上述3名被告人均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴茂清、冯瑶、许嘉敏犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴茂清、冯瑶、许嘉敏起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴茂清、冯瑶、许嘉敏归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人冯瑶、许嘉敏的辩护人以前述理由及二被告人是初犯、偶犯，犯罪情节轻微、主观恶性较小等建议对二被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关关于对被告人吴茂清在有期徒刑二年至三年、对被告人冯瑶、许嘉敏在有期徒刑一年三个月至二年三个月处刑的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴茂清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年7月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人冯瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年8月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人许嘉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年8月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、责令上述被告人与其他同案人依法退赔各被害人的损失。其中，被告人吴茂清在165270元的范围内退赔，被告人冯瑶在28516元的范围内退赔，被告人许嘉敏在20540元的范围内退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长 马 聪人民陪审员 陈 璐人民陪审员 何国华二〇一九年七月十一日书 记 员 梁紫薇