广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0113刑初945号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人许晓华，女，1996年7月26日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地广东省汕头市潮阳区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人霍倩，女，1998年8月14日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地重庆市万盛区金桥镇（均）。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人杨鸿广、郑佳，是广东伯方律师事务所律师。被告人夏祥丽，女，1997年3月14日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地四川省达州市大竹县，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人郭木秀，女，1997年8月16日出生，汉族，文化程度初中，群众，户籍地广东省韶关市南雄市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留；同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]883号起诉书指控被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀诈骗一案，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员王姗出庭支持公诉、被告人许晓华、夏祥丽、郭木秀、被告人霍倩及其辩护人杨鸿广、郑佳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年2月初，刘某1、全家培、罗某1及刘某2（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金某工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号及银行卡等作案工具，注册成立广州易某融合科技有限公司（以下简称金某易某）招募组织人员实施电信诈骗：刘某2任法人代表；刘某1任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”、“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张维东（另处理）及同案人刘某3宝先后任法人代表；刘某1、刘某3宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易某公司（以下简称丰某易某）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：刘某1、刘某3宝共同担任丰某易某与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1分别担任丰某易某与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5,649,913.20元。被告人许晓华系九组组员，直接实施诈骗金额共计67,790元。被告人霍倩系九组组员，直接实施诈骗金额共计53,450元。被告人夏祥丽系九组组员，直接实施诈骗金额共计41,320元。被告人郭木秀系九组组员，直接实施诈骗金额共计36,676元。公诉机关认为，被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人许晓华承认控罪。被告人霍倩承认控罪。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议；被告人是从犯，归案后如实供述，认罪态度好，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，社会危害性小；被告人家属代其赔偿了部分受害人的损失并获得谅解。综上所述，望从轻处罚。辩护人提供了被告人家属赔偿部分被害人的材料及被告人的学校证明。被告人夏祥丽承认控罪。被告人郭木秀承认控罪。经审理查明：2017年9月至2018年2月初，刘某1、全家培、罗某1及刘某2（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金某工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号及银行卡等作案工具，注册成立广州易某融合科技有限公司（以下简称金某易某）招募组织人员实施电信诈骗：刘某2任法人代表；刘某1任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”、“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张维东（另处理）及同案人刘某3宝先后任法人代表；刘某1、刘某3宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易某公司（以下简称丰某易某）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：刘某1、刘某3宝共同担任丰某易某与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗某1分别担任丰某易某与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5,649,913.20元。被告人许晓华系九组组员，直接实施诈骗金额共计67,790元。被告人霍倩系九组组员，直接实施诈骗金额共计53,450元。被告人夏祥丽系九组组员，直接实施诈骗金额共计41,320元。被告人郭木秀系九组组员，直接实施诈骗金额共计36,676元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1、赵某1等六十八人的陈述，证人蔡某1、曾某1、周某1、赵某2、叶某1、黄某1、郭某1、张某1、邹某1、许某1的证言，被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀的供述，同案人罗某1、刘某3宝、谢某1、梁某、潘某1、周某3、刘某1、全家培、吴某1、林某1、曾某3、翁某、唐某、孔某1、陈某1、牛某、杨某1、陈某2、马某、杨某2、伍绍盛、韦庆祝、冯某1、苏某、曾某4、黎某、郑某、欧某、孙某、邓某1、许某3、吴某2、冯某2、吴某3、邓某2、谢石溜、王某1、梁某、张某2、曾某5、陈玉佩、张某3、孔某2、杨某3、陈某3、黄某3、龙某、陈某4、黄某4、黄某5、李某2、何某、黄某6、邓某3、吴某4、李某3、李某4、李某5、韦某1、潘某2、李某6、黄某7、张某4、谢某2、孔某3、邓某4、吴某5凌、刘某4、朱某、张某5、黄某8、巫桂枝、曾某6、阮某、赖某、熊某、郭某3、彭某、李某7、程某二、林某2、林某3、文洪、王某2、罗某2、黄某9、曹某、佘娟、韦某2的供述，辨认笔录，受案登记表，立案决定书，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，发还清单，提审笔录，调取证据通知书，调取证据清单，接受证据材料清单，房屋租赁合同，租金收据，员工入职表，人事档案文件，业绩情况表，个人业绩表，涉案账户银行开户信息及银行流水，快递信息资料，产权管理协议书，茶叶销售价格表，微信号注册信息，微信截图，微信红包转账记录，QQ聊天记录，话术单，营业执照，出入货单，现场检测报告书，行政处罚决定书，不批准逮捕决定书，释放证明，情况说明，学校证明，学生证，现场勘查笔录，照片材料，审计报告，视听资料，电子数据，抓获经过，破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中，刘某1、全家培、罗某1、刘某3宝起主要作用，是主犯；被告人许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；鉴于四被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人许晓华、夏祥丽、郭木秀自愿签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。被告人霍倩辩护人的辩护意见基本符合本案事实，本院予以采纳；本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人许晓华、夏祥丽、郭木秀判处一年六个月至二年六个月、对被告人霍倩判处一年七个月至二年七个月有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人许晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年12月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。二、被告人霍倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年12月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。三、被告人夏祥丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年11月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。四、被告人郭木秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日起至2019年11月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。五、责令上述各被告人与其他同案人依法退赔各被害人损失，其中，被告人许晓华在67790元范围内退赔、被告人霍倩在53450元范围内退赔，被告人夏祥丽在41320元范围内退赔，被告人郭木秀在36676元范围内退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  陈良甫人民陪审员  梁焕君二〇一九年七月九日书 记 员  李永锋