江西省进贤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0124刑初27号 公诉机关进贤县人民检察院。 被告人王彬，男，1972年5月5日出生于江西省南昌市西湖区，汉族，大学本科文化，个体，住江西省南昌市西湖区。因犯非法拘禁罪，于1999年2月2日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2010年5月7日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金50000元，2012年4月7日刑满释放。2016年11月8日因涉嫌诈骗罪被进贤县公安局刑事拘留，同年12月14日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。2017年3月15日进贤县人民检察院将此案报送南昌市人民检察院审查起诉，同年9月5日南昌市人民检察院决定将此案交进贤县人民检察院审查起诉。2017年10月20日被进贤县人民检察院决定取保候审。因起诉后传唤不到案，经进贤县人民法院决定逮捕，2018年12月22日被进贤县公安局执行逮捕，现羁押于进贤县看守所。 辩护人王文达、俞玲，江西名大律师事务所律师。 进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2019]1号起诉书指控被告人王彬犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。进贤县人民检察院检察员汤某出庭支持公诉，被告人王彬及辩护人王文达、俞玲到庭参加诉讼。本案经进贤县人民检察院申请延期审理一次，现已审理终结。 起诉书指控，2016年7月26日，被告人王彬、吴某1（另案处理）以虚假的深圳市南山区南头村委会房产转让给被害人王某，双方议定转让价为人民币1000万元，扣除被告人王彬及吴某1已向王某借款人民币606万元，王某另支付人民币450万元，实际被骗人民币1056万元。2016年12月14日，吴某1将自己的2000万人民币债权转让给王某，赔偿王某的被骗款，但该债权至起诉时尚未兑现。2016年11月7日，被告人王彬到公安机关投案，因传唤不到案，2018年12月22日被抓获归案。公诉机关据此指控被告人王彬骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王彬还具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的情节。 被告人王彬辩称深圳市南山区南头村委会房产协议是吴某1提供的，转让的也是吴某1名下股份，具体情况其不清楚；王某作为受让方有责任义务对受让的股权信息进行调查；其没有向王某借钱，也没有得到本案所涉及的资金。 公诉机关在庭审中出示和宣读了下列证据： 第一、吴某1、王彬向王某借款606万元的证据 1、银行交易记录，证实王某通过他人转帐606万给吴某1，其中65万转给吴某1，541万转给刘细兰。2016年6月17日陈小娥转账65万至吴某1，2016年6月24日毛美琴转账291万至刘细兰，6月30日，胡某转账250万至刘细兰，共计606万。 2、证人胡某的证言：证实2016年6月30日胡某转给刘细兰的250万元，是按照王某的要求转的。 3、证人刘同序的证言及辨认笔录。证实刘同序在深圳没有购买过房产，王彬和其女朋友雷某能够接触到刘同序的身份证。136××××7777的电话号码是刘同序给了雷某使用，刘同序辨认出王彬、雷某、吴某1。 4、证人雷某的证言：证实刘同序136××××7777的电话号码一直都是王彬在使用。 5、被害人王某于2016年7月31日在公安机关的陈述：证实因为其之前借了615万元给吴某1，其就将这615万元作为购房款叫吴某1打给刘同序。 被害人王某于2017年5月17日在公安机关的陈述：因为以前吴某1是南昌市洪都农商银行的行长，所以其和她之间有很多业务来往，其就和吴某1比较熟了。2016年6月份，其接到一个男的用电话号码136××××7777打给其称他是和吴某1一起在深圳市南山区南头村投资购房的刘同序，这个自称刘同序的男子在电话对其说，他和吴某1及一个领导妻子一起在深圳市南山区南头村合伙投资购房。他和吴某1每个人各投资1000万元，领导的妻子不出资金，负责关系。他和吴某1出资的两千万元中的500万元给南头村作为保证金，剩下的1500万元用于投资购房。他们和南头村签订的投资购房的协议为五套，现在已经建成一套，出售价格为1800万元。现在需要65万元交契税，吴某1现在在澳门，要其借65万元给他们应急交契税。因其和吴某1是朋友关系，也知道吴某1人在澳门，所以其同意借65万元给他。2016年6月17日，其让朋友的妻子陈小娥转了65万元到吴某1银行账面上。2016年6月17日又打电话联系其说，吴某1在深圳市南山区南头村投资购房的资金中的300万元是借江西省一建公司揭亭伟的，现在揭亭伟生病住院，需要将这些钱还他，但是吴某1不在，要他帮忙处理这件事情。听到这样其就不放心和吴某1联系，但是吴某1的电话打不通。由于其知道吴某1之前生意亏了400多万元钱，在外面借了很多高利息的借款而且其通过南昌的朋友打听了刘同序也是做生意的，而且哥哥的生意做的很大就没有怀疑。于是其就让朋友毛美琴在河北通过银行转借了300万元打到自称刘同序的她合伙人提供的其姐姐刘细兰银行账户上面。因为其是转借毛美琴的钱，毛美琴要算利息，所以当时其告知王彬冒充的刘同序这300万元要按月息三分的利息计算，所以毛美琴转到刘细兰银行账上的钱是291万，扣了9万利息。后来这300万元其还了毛美琴。2016年6月30日，王彬冒充的刘同序又打电话给其说，吴某1和他在深圳市南山区交给南头村的500万元保证金被没收了，现在他和吴某1还要出资250万元做保证金。想到吴某1在外面欠那么多钱，现在生意被扣了250万元，自己又想在深圳购买套住房。于是其就对王彬冒充的刘同序说吴某1在深圳市南山区南头村的股份其接手的想法。并且其表示愿意出资250万元做保证金。其就让公司工作人员胡某转了250万元到刘同序提供的刘细兰账户上面。所以王彬先后共以吴某1的名义从其这里转走615万元，这笔款项一直未归还。王彬冒充刘同序时是使用刘同序名下的电话号码，是136××××7777和136××××8888，两个号码和其联系过，136××××7777这个号码联系的多点。因为王斌冒充的刘同序说刘细兰是刘同序的姐姐，并且提供刘细兰的银行账号，其肯定要按照他要求将购房款转到他提供的银行账户上面。毛美琴转的291万元其实是300万，只是扣除了9万元利息，再说当时王彬冒充刘同序还发了刘细兰的身份证给其看。是王彬冒充的刘同序对其说刘细兰是他的姐姐。后来问吴某1才知道刘细兰是她的舅母。 6、被告人王彬于2017年5月10日在公安机关的供述：当时吴某1让王某将钱转到刘细兰账上，所以王某就将之前借给吴某1550万和后面付的一百万元收购吴某1股权的钱转到刘细兰银行账上，当时吴某1在向王某借钱的时候就告诉王某说刘细兰是其姐姐，所以后来其就对王某说刘细兰是其姐姐，王某在吴某1借钱时就知道刘细兰是其姐姐。刘同序名下136××××7777电话号码到其手上，刘同序自己是做这种好的电话号码生意，这种号码又不能注销，所以刘同序就把这个号码给雷某使用，但是这个电话号码之前是刘同序借给一个男的用，所以后来雷某总会接到一些陌生电话，其看到这个电话很好，就让雷某给其用。其是2006年5月份就一直使用这个电话号码，所以其与王某联系就用136××××7777这个号码。吴某1从王某处借65万元交契税，这65万元其不是很清楚，都是吴某1和王某告诉其的。当时吴某1向王某借65万元是交在深圳市南山区南头村投资购房的契税，所以后来王某也将这65万元计算在他被骗的1065万元。 7、证人吴某1于2017年10月23日在公安机关的证言：因为王彬以虚假的购房协议诈骗江西洪达董事长王某的事牵涉到其，其也因为涉嫌诈骗被公安机关网上追逃，其今天过来投案自首把事情向公安机关交代清楚。其和王彬认识很多年，相互之间关系也比较好，因为也是做投资方面生意，之间会有点业务来往。2016年5月份左右，其因为自己在银行有贷款到期，其就找到王彬想让他帮其找点资金应付一下。后来王彬说他合伙人开了典当行，可以借钱给其。其就用自己贵重的财物抵押，从王彬开的典当行借过一些钱。后其和王彬的典当行陆续有借还的情况。后来王彬又问其资金还有多少缺口，他可以弄到一两千万元给其周转，但是要付一点利息。其当时资金确实有缺口，就说只要利息合理就要。王彬通过银行陆续帮其借500万元左右。2016年8月份的一个下午，其刚从澳门回到南昌市后，其接到王某和王彬的电话，让其到南昌市红谷滩的一个茶楼，到了茶楼后，其看见王某和王彬已经到了。在茶楼里，王某对其说，其要把其的一个深圳市南山区南头村委会的投资购房的股权转让给他。这时其很奇怪，其在深圳没有投资购房的情况，就对王某说其在深圳没有投资购房的项目。当时王某就很生气，说其没有良心，说他借了那么多钱给其，这点股权也不肯转让给他。后其还和王某发生争执，这时王彬就劝其，不要和王某争执，董事长让你写你就写，这没有什么关系。大致的意思是他和王某合作什么生意，写这个股权转让就让公司需要一个形式，再看到王某态度一定要其写，所以其就在茶楼写一份将其在深圳市南山区南头村委会投资购房的股权转让协议。协议签完之后，其和王某聊天时其就提醒王某，协议签了就签了，但是钱不要乱转给别人，这是王某才告诉其钱已经刷给王彬了。其就对王彬说，刷卡的钱到账后把钱还给王某。当时王彬对其说这是他和王某之间的事情，跟其没有关系，当时其感觉王某很相信王彬，他们聊天也没顾上其。其三人在茶楼坐了一会儿就都离开了。2016年11月份左右，王某通过电话告诉其，公安机关已经将刘同序抓到了。其当时很奇怪，其虽然和刘同序不是很熟，但是也认识，公安机关为什么抓刘同序。于是其打电话给王彬，问刘同序为什么被抓了，王彬当时说他也不知道，要问问。过了几分钟王彬给其电话说刘同序真的被抓了，还说他要去投案自首，要其赶快回来，要其多向王某说情，后来其才知道，王彬冒充刘同序说和其一起在深圳投资购房，将其的股权转让给王某，诈骗王某1000万元左右，而且这1000多万元钱有一部分是王彬借给其了，再加上王彬让其向王某求情，所以其当时就打算把这些钱还给王某，但是其自己又没有那么多钱，所以其就想着用其名下的一个债权给王某，用于还王某被骗的一千多万元钱。其就和王某签订一份债权转让协议。后公安机关通过银行转账记录和其之前股权转让协议上面写了将深圳市南山区南头村委会投资购房的股权转让给王某的字迹，认为其伙同王彬一同诈骗王某，将其列为网上在逃人员，其才到公安机关投案自首，把其知道的情况向公安机关说明。其和深圳市南山区南头村委会没有投资购房协议。王彬是否和深圳市南山区南头村委会有投资购房协议其不知道。其没有向王某介绍其和王彬在深圳市南山区南头村委会的投资购房情况。王彬在和王某商谈将其和王彬在深圳市南山区南头村投资购房中其的股权转让给王某时，其不知道王彬是怎样和王某商谈的，其也不在场。王某和王彬在南昌市茶楼找其写股权转让协议，因为当时王某找到其写转让深圳市南山区南头村的投资购房的股权，其当时不想写，因为其自己知道其没有这个股权，但当时王某态度很强硬，非要其写，而且王彬又对其说这只是他和王某生意之间的一个形式，没有关系，其当时认为没有什么问题，所以其就写了这份股权转让协议。王彬将诈骗王某的钱借给其，其现在记不清具体有多少，大约500万元左右。这些钱都被其用于做资金的还款或作为利息付给别人，具体付到哪些人其记不清楚，银行流水上可以查到。其借王彬的钱都是有借条的。 其要用自己的债权帮王彬偿还诈骗王某的金额，因为其和王彬是朋友关系，他知道其和王某关系很好，让其帮忙说情，再说这1065万元有一部分通过银行转到其银行账号上，被用于偿还资金的缺口和利息，而且王某平时对其帮助很大，其不想让他损失过大，所以其认为其有义务将债权抵给王某用于偿还王彬诈骗金额。其认识刘细兰，是其舅妈。王彬诈骗王某的1065万元有650万元转到刘细兰的账户，然后刘细兰银行账户再转了350万元到其建行的招商银行账户上，是王彬说可以借钱给其周转，但是因为王彬女朋友雷某管财物，为了减少误会，王彬不直接将钱转到其的银行账户上，所以需要一个中间账号，其就将其舅妈刘细兰的银行账号和密码及身份证照片给王彬，王彬就用刘细兰账号将钱转借给其。其不认识蔡家成和李笑天，蔡家成和李笑天的两笔钱要不是其的债权人借他们两个人的账户过账，要不就是王彬转的钱，其不清楚。其抵给王某的债权是判决生效的，这份债权是关凯旋和其有债务，其在南昌市中级人民法院起诉，判决后关凯旋上诉到江西省高级人民法院，江西省高级人民法院判其胜诉，关凯旋不服上诉到最高人民法院，后最高人民法院驳回关凯旋的上诉，这份债权是生效的。其没有伙同王彬诈骗王某。王彬用虚假的投资购房协议骗王某其根本不知道，其要找王某借钱不需要用这些虚假的材料，其可以直接向王某说明其借钱的用处，王某就借钱给其，其之前就向王某借了2000多万，现在还了一部分，还欠王某1000多万元。王彬骗取王某最后刷卡300万元，其不知道这300万元是怎么来的，后来才知道这300万元也是诈骗王某的，这300万元其向王彬借了140多万，剩下的钱是王彬自己处理的。王彬之前交代他借了450万元给其，没有那么多，应该是100多万元，这些钱其都还了，其向王彬借钱就是他诈骗王某的钱，这些钱其也用其的债权还了王某，而且王某通过毛美琴转给王彬的300万元和王某通过陈小娥的65万元钱其都还了。王彬交代50万元现金给了其姐夫涂文雷，根本就没有这么回事，王彬不认识其姐夫涂文雷，其没有向王彬借过50万元现金。 第二、吴某1、被告人王彬伪造投资购房协议证据 1、投资购房协议：证实王彬冒用刘同序的名义，通过在投资购房协议上签名的方式虚构了其以7500万向南头村购买了5套房的事实。王彬在该协议上注明“该复印件与原件相同。刘同序360103197412214733”。 2、证明两份：证实经深圳市南山区南头街道办事处核实该街道没有深圳市南山区南头村民委员会的组织；经南山分局治安管理科核实深圳市南山区南头村民委员会未在南山分局治安管理科刻制印章。 3、刘同序的证言：证实刘同序不认识王某、刘细兰，其在深圳没有购买过房产。 4、被告人王彬于2016年11月8日在公安机关的供述：2016年7月份，吴某1找到其说她在深圳炒房产，现在想把深圳的房产产权转让，已经找到买家，但是由于这些房产的产权是和其他人合伙的，她现在想自己将这些房产产权卖了，要其顶替她的合伙人将这些产权转让。因为其和吴某1的关系，其就同意了。后来吴某1就拿出一份甲方是深圳市南山区南头村村民委员会投资购房协议，让其在上面签上刘同序的名字和身份证号码。其为了想帮助吴某1就在上面签了其朋友刘同序的名字和身份证号码。其不知道吴某1在深圳市南山区南头村是否有房产投资，她告诉其说在深圳南山区南头村有房产投资。其还用刘同序的名义和王某签订股权转让协议、一个补充协议和收条，并且这些协议和收条的签名上的手印都是其自己按捺的。因为吴某1找到其，让其帮她的忙，而且当时吴某1拿了一份她和一个叫刘同序的人，一个其不记得名字的人的合伙协议，所以其认为吴某1真的在深圳市南山区南头村委会投资购房，就在这份协议上签了刘同序的名字。 被告人王彬于2017年5月10日在公安机关的供述：2016年5月份左右，吴某1让其帮她筹钱，其就陆续帮吴某1借了四百多万元。2016年7月26日，吴某1又找其说，她现在在外面借了钱，自己的银行贷款又要到期，现在想将自己在深圳投资购房的股权出让，让其帮她冒充她的另一个股东将她的股权转出去，听到吴某1这么说其就同意了。2016年7月26日，吴某1就拿了一份投资购房协议，这份协议就是王某提供给公安机关的那份。在这份投资购房协议的甲方是深圳市南山区南头村村民委员会，乙方是空白的，吴某1当时让其在这份投资购房协议上签上刘同序的姓名，其出于帮助吴某1的意愿，冒充刘同序在这份投资购房协议签了刘同序的姓名和身份证号码后，吴某1就交代其说，其冒充的刘同序和吴某1及另一个领导的老婆三个人合伙和深圳市南山区南头村村民委员会投资购房，其冒充的刘同序和吴某1各出资1000万元，领导的老婆出关系。其冒充的刘同序和吴某1各出一千万共二千万元，用这二千万元中的五百万交到深圳市南山区南头村村民委员会作为保证金，剩下的一千五百万元用于投资购房。投资购房的方式是用共同的1500万进行购房，然后将购得房屋出售，再用出售房的钱继续投资购房。其、吴某1和领导的老婆三人从深圳市南山区南头村民委员得五套投资房的指标。吴某1交代这些情况后，就带其到进贤县洪达公司找到该公司老板王某。 第三、吴某1、王彬冒充“刘同序”将深圳市南山区南头会委会投资商品房的股权转让给王某的证据 1、股权转让、补充协议书：2016年7月26日，王某与吴某1签订股权转让协议，吴某1将深圳市南山区南头村投资商品房的股权全额转让给王某，王彬冒充“刘同序”在该协议下签名“同意转让!股权转让签证人刘同序360103197412214733”。王某还与假冒“刘同序”的王彬签订一份补充协议，载明王某已付550万元，还应付450万元。 2、鉴定意见：进贤县公安局司法鉴定中心手印鉴定书：编号（进）公（痕）鉴（手）字[2016]012号，证实“投资购房协议”、“股权转让”、“补充协议书”、“收条”上的手印是王彬按的。 3、被害人王某于2016年7月31日在公安机关的陈述：今年7月份，其朋友吴某1跟其说他一个朋友刘同序在深圳南山区南头村有房子，问其有没有兴趣，其就说可以。2016年7月26日，刘同序就到其公司跟其谈购买房子的事情，双方谈好以1500万元购买一套，当时双方签订了协议书。因为其之前借了615万元给吴某1，其就将这615万元作为购房款叫吴某1打给刘同序。当时刘同序叫其把钱汇给他姐姐刘细兰账上（账号：62×××94）。2016年7月29日其给了刘同序50万元的现金，叫其家人汇了100万元到刘细兰的账户，另外通过两张工商银行的卡汇了300万元，其总共付了1065万元给刘同序。当时就是刘同序和吴某1来到其公司和其谈这件事情的。股权转让协议是其、刘同序和吴某1三个人在其公司于2016年7月份由吴某1当其的面手写的，上面的股权转让字迹是由吴某1手写的，下面的同意转让字迹是由刘同序手写的。当时其双方见面时，他自称是刘同序，后来其通过侧面了解到是一个叫王彬的人冒充刘同序签的名字。其和吴某1很早就认识，有一天吴某1跟其说他和刘同序在深圳市南山区南头村委会有投资购房项目，现在想转让，问其有没有想收购，其当时就同意了，后来冒充刘同序的男子就说这个项目是吴某1和他、还有一个领导的老婆三个人投资的。其听这个冒充刘同序的男子这样说了之后，其就更加相信了，其就和冒充刘同序的男子和吴某1当场谈了一下投资1500万元收购他们的股权，所以其就这样被冒充刘同序的男子和吴某1骗了1065万元。其之前向公安机关报案反映转到刘细兰账上的615万元不是借给吴某1的，也是其投资收购他们股权的转让金，当时由于其事情比较多，一下子没有想清楚，所以其就对公安机关说是借给吴某1的。因其和吴某1之前就认识，其相信吴某1，一直没有去考察过深圳市南山区南头村民委员会投资购房项目。 被害人王某于2017年5月17日在公安机关的陈述：由于其之前表达了其想接手吴某1在深圳市投资购房的股权，2016年7月29日，王彬冒充的刘同序又和其联系表示同意将吴某1在深圳市南山区南头村投资购房的股权转让给其。当日，王彬冒充的刘同序一个人来到其公司找其，当时在其办公室其和王彬就收购吴某1的股权进行商量。其双方商量好以之前吴某1借其的550万元和再付450万元共计一千万元收购吴某1在深圳南山区南头村的投资购房股权。当时其让王彬冒充的刘同序在他与深圳市南山区南头村村民委员会的购房协议的复印件上和一张白纸上面写了“同意转让”字迹和签名及身份证号码并按捺手印，当时和王彬冒充的刘同序还写了份补充协议。其把1065万元给了吴某1和自称刘同序的男人后，其自己感觉这样购房有点草率，为了安全，其在2016年7月底的一个晚上就到进贤县公安局刑侦大队二中队报案。当时报案有些具体细节其没有说的那么清楚，因为其一直联系吴某1都没有联系到。过了几天后，其才联系上吴某1，为了其自己的权益，其让吴某1在王彬冒充的刘同序写的“同意转入”的白纸上写了股权转让协议。在确定收购吴某1股权之前，其向朋友打听刘同序和他使用的电话号码情况。在得知刘同序在南昌市确实是生意人，而且他哥哥生意也做的很大就相信了。这就是其为什么让王彬冒充的刘同序在投资购房协议上面签名和写身份证号码的原因。 4、被告人王彬于2016年11月8日在公安机关的供述：经吴某1介绍其以刘同序的身份认识了进贤县洪达集团老板王某，商谈出让深圳市南山区房产产权的事情。最后其双方谈好王某以1065万元购买产权。谈完后，其就将“深圳市南山区南头村村民委员会”投资购房协议复印了一份给王某，其并且在这复印件上面写了刘同序的名字和身份证号码并按捺了自己的手印，并且其让王某将钱通过银行转到刘细兰银行账上。后其只知道王某转了290万元到刘细兰银行账上，后来是否还有没有钱到刘细兰账上其就不清楚。其还用刘同序的名义和王某签订股权转让协议，一个补充协议和收条，并且这些协议和收条的签名上的手印都是其自己按捺的。其向王某写收条的原因是之前说刘细兰是其姐姐，所以其就写了收条，要不就说不过去，让王某起疑心。吴某1当时叫其说她和一个老乡的老婆和其冒充叫刘同序的股东三个人，老乡老婆出关系，老乡的老婆认识深圳市南山区南头村的书记，其冒充的刘同序和吴某1出钱。吴某1交代这些情况后，就带其来到进贤县洪达公司找王某，和王某见面后，其才知道吴某1要将她说的深圳市南山区南头村村民委员会投资购房的股权转让给王某。见到王某后，其知道这份与深圳市南山区南头村村民委员会的投资购房协议是假的，就问王某，你对投资购房进行过调查吗。王某当时说他调查过，所以其和吴某1两人以其冒充的刘同序、吴某1和王某商谈好将吴某1在深圳市南山区南头村村民委员会的股权以一千万的价格转让给王某。由于吴某1在2016年6月份从王某这里借了550万元和65万元交契税，所以王某当时要吴某1用她从王某这里借的615万元抵收购吴某1深圳市南山区南头村村民委员会投资购房股权，吴某1当时不同意，说65万元是交契税，与股权一千万没有关系，所以吴某1和王某商量好以1000万元收购吴某1在深圳市南山区南头村的投资购房股权，后吴某1写了一份股权转让协议，其作为冒充股东的刘同序在股权转让下面写了“同意转让”等字迹。后双方又写了一份补充协议书，也是其用刘同序的身份和王某签订的。 被告人王彬于2016年11月9日在公安机关的供述：其要在深圳市南山区南头村委会的购房协议上签刘同序的名字和身份证号码的原因是吴某1找到其，让其帮她的忙，而且当时吴某1拿一份她和一个叫刘同序的人、一个其不记得名字的人的合伙协议，其认为吴某1真的有在深圳市南山区南头村委会投资购房，就在这份协议上签了刘同序的名字。 被告人王彬于2017年5月10日在公安机关的供述：和王某见面后，其才知道吴某1要将她说的深圳市南山区南头村村民委员会投资购房的股权转让给王某，见到王某后，其由于知道这份与深圳市南山区南头村村民委员会的投资购房协议是假的，就问王某，你对这投资购房进行过调查吗，王某当时说他调查过，所以后来其和吴某1两人以其冒充的刘同序、吴某1和王某商谈好了将吴某1在深圳市南山区南头村村民委员会的股权以一千万的价格转让给王某，由于吴某1在2016后6月份从王某处借了550万元和65万元契税，王某当时要吴某1用她从王某这里借的615万元抵收购款，吴某1当时不同意，说65万元是交契税，与股权的一千万没有关系，吴某1和王某商量好以1000万元收购吴某1在深圳南山区南头村的投资购房股权，吴某1写了一份股权转让协议，其作为冒充股东的刘同序在股权转让下面写了“同意转让”等字迹。后双方又写了一份补充协议书，这份补充协议书也是其用刘同序的身份和王某签订的。签订协议后，双方商议在第二天拿钱。开始其为了帮吴某1签了刘同序的名字，谁知吴某1后来还要其去和王某见面，其就被吴某1带去和王某见面。其没有什么好解释的，其就是帮吴某1的忙，还有吴某1告诉其王某已经调查过。 第四、王某支付购房投资款450万元给吴某1、王彬的证据。 1、短信截图：王某手机短信记录中刘细兰的身份证、银行卡号等信息是由王彬使用的136××××7777手机号码发送。 2、收条、银行交易记录：2016年7月29日，王某向王彬假冒的“刘同序”、吴某1支付深圳市南山区南头村购房投资款450万元，其中支付现金50万元，通过POS机刷卡转给青山湖区嘉林贴面板厂300万元，通过吴某2转给刘细兰100万。 3、证人吴某2的证言：2016年7月29日吴某2转给刘细兰的100万元，是按照王某的要求转的。 4、被害人王某于2017年5月17日在公安机关的陈述：协议签订后，其就和王彬冒充的刘同序商议7月29日付剩下的450万元，2016年7月29日傍晚时，由于其当时很忙就让公司的员工吴某2通过银行转了100万元到刘同序姐姐刘细兰银行账号上面，剩下的钱要转时银行下班了。其就和王彬冒充的刘同序说让他晚上来其公司拿钱。当晚王彬冒充的刘同序拿着POS机来到其公司，其用自己两张银行卡在自称刘同序的人拿到其公司的POS机上刷了300万元（其中37473800180047卡号刷了50万，62220815020076553卡号刷了250万）。其还给了自称刘同序的男子50万元现金。当时自称刘同序的男子还向其写了一份收到50万元现金的收条。其前后一共转了1065万元。这1065万元中包括吴某1之前借其的65万元交契税的钱。虽然毛美琴借钱扣了9万元，但是这9万元利息其也承担了，其一共给了吴某11065万元。这些钱都可以通过银行交易证实。其把1065万元给了吴某1和自称刘同序的男子后，其自己感觉这样购房有点草率。这了安全，其在2016年7月底的一个晚上到公安机关报案，当时报案时有些具体细节没有说的那么清楚，其一直联系吴某1都没有联系到。民警通过调查发现，刘同序和深圳市南山区南头村民委员会签订的投资购房协议是假的，进贤县公安局就立案了，将冒充刘同序的王彬抓获归案。其才知道这个骗局是王彬设计的。 5、被告人王彬于2016年11月8日在公安机关的供述：吴某1让其说刘细兰是其姐姐，并且让其通过手机彩信发了刘细兰的户口本、身份证和银行卡给王某。刘细兰不是其姐姐，是吴某1的舅妈。因为其是用刘同序的名义签订将深圳市南山区南头村房产产权出让给王某，刘同序姓刘，刘细兰也姓刘，说刘细兰是其姐姐就能让王某更会相信这件事情的真实性。王某是给了50万现金，通过POS机刷了350万，通过银行转了290万到刘细兰，其他的其就不清楚了。50万现金是其到进贤县拿的，刷350万元的POS机是从南昌市德太真实业有限公司借到进贤县洪达集团王某办公室刷的卡。因为当时没有找到合适公司的POS机，而德太真实业有限公司的法人是其女朋友雷某，那时吴某1正好也借雷某300万元左右，其就想到用德太真实业有限公司刷卡。因为之前说刘细兰是其姐姐，所以其就写了收条，要不就说不过去，让王某起疑心。 第五、资金去向的证据 1、吴某1、王彬、刘细兰、雷某银行交易记录：2016年8月1日，雷某中行7752账号转出299.96万元至其招商银行7868账户，当天取现20万元，转给李高强2.5万元，转给邓玲华140万元，转给王润昆135万元，次日王润昆转账137万元至王彬。 2、证人雷某于2016年12月8日在公安机关的证言：王彬用其公司的POS机转了一笔290万元左右的帐到其私人账上，之后王彬又叫其通过其私人账户转了140万元左右到吴某1的一个朋友邓玲华账上，还有其他转账其记不清楚了，都是王彬叫其转账的，具体的其要去银行查流水才知道。 证人雷某于2017年5月15日在公安机关的证言：其不知道是什么钱，哪里来的钱，当时王彬说吴某1会有一笔300万元钱到其的中国银行账上，钱到其账上后，其就按照王彬的要求将这笔钱从中国银行账上转到其个人招商银行账上，其按照吴某1和王彬的要求将这300万元中的140万元转给邓玲华，10万元给了王彬，王彬后来将这10万元给了吴某1，剩下的150万元就在其招商银行账上，具体的其要去银行查流水。吴某1是其今年6月份左右认识，当时吴某1来其公司借钱，向其公司借了50万元，直到现在没还给其公司。其还知道王彬帮吴某1在外面找其他的朋友借了很多钱。其把和吴某1之间的借据提供给公安机关，吴某1向其借款两百万，只是这五十万元有借据，剩下的150万元是其通过银行转给吴某1的。其和吴某1之前不认识，其借了50万元给她后，其才和吴某1第一次见面，王彬和吴某1关系很好，其听王彬的借了两百万给吴某1，是分两次借的，一次是五十万，一次是一百五十万。其实这150万元是王彬从外面弄到其个人银行账上，叫其转给吴某1，具体这些钱是哪里来的，怎么来的只有王彬清楚。这150万元是其公司转到其个人银行账上，这150万元是以其的名义借给吴某1的。 3、被告人王彬于2016年11月8日在公安机关的供述：50万元钱被吴某1叫其姐夫涂文雷拿到银行还吴某1的银行贷款。用POS机刷的350万中的140万转到邓林华账上去，具体是什么钱其就不知道。剩下的其他钱可能都被吴某1用来还他之前借的钱，也可能被吴某1拿到澳门赌博。 被告人王彬于2017年5月10日在公安机关的供述：吴某1在2016年6月份借王某550万中的300万元还了之前向揭亭伟借的钱，剩下的250万元其不知道，后来王某用于收购吴某1股权刷POS机的300万元是到了青山湖嘉林贴面板厂，再从青山湖嘉林贴面板厂转到其女朋友雷某账上，这300万元中有150万元还了雷某，这笔钱是之前帮吴某1从雷某借的。这300万元中剩下的钱中有140万元转到邓玲华银行账上，剩下的10万元转到吴某1账上，其从王某那里拿的50万元现金，给了吴某1姐夫涂文雷。 被告人王彬于2016年11月25日在公安机关的供述：其和吴某1诈骗，其没有得到一分钱好处，其就是帮吴某1的忙。其经手从王某那里拿的钱就是五十万元现金和通过POS机刷的290万元，其他的钱全部都是通过银行转账到刘细兰的账户上，转到刘细兰账户的那些钱其是知道的。 被告人王彬于2017年8月7日在公安机关的供述：后面签订股权协议后，其经手的钱是350万元。这350万元按照吴某1的要求，将其中的140万元转到邓玲华的银行账上，剩下的50万现金给了吴某1姐夫涂文雷，给了10万元到吴某1，剩下的150万元还给了雷某。 被告人王彬于2017年8月12日在公安机关的供述：其不知道雷某将这150万元还给谁。公安机关调取王润昆的中国银行交易记录显示150万元中有137万元转到其中国建设银行账户上，其不知道这件事，其中国建设银行卡一直是在雷某公司使用。 第六、吴某1以债权转让方式向王某退款的证据 1、债权转让协议复印件、保证书：2016年9月20日吴某1与王某签订债权转让协议，吴某1依（2011）赣民四终字第6号民事调解书，将其享有的部分债权转让给王某，以偿还吴某1用于深圳投资向王某的借款1065万元。 2、被害人王某于2016年12月14日的自述材料：吴某1发现其被刘同序骗了后，2016年9月份，吴某1主动找到其谈刘同序诈骗其的相关事情。当时吴某1对其说她会劝说王彬将骗其的1065万元人民币返还给其，并承诺如果王彬无能力返还的话，吴某1会自己一个人承担这1065万元的返还责任。当时吴某1还承诺会以最短的时间返还其1065万元的损失。2016年9月20日，吴某1将其名下的一份价值2000万元债权转让到其名下。 被害人王某于2017年5月17日在公安机关的陈述：这份协议是公安机关将王彬刑事拘留后，应该是2016年11月底找其签订的，当时吴某1说愿意用她自己名下的债权转让给其，用于偿还她之前借其的借款以及王彬以虚假的深圳市南山区南头村的投资购房协议骗走其的1065万元。因王彬被公安机关刑事拘留后，吴某1多次找其说在想办法弥补其1065万元的损失。在2016年11月份底的时候，吴某1说她要将自己名下的一个2000万元的债权转让给其，当时其想吴某1愿意将她名下的债权转让给其，其也能减少自己的损失。就按照吴某1的要求签订了债权转让协议并将签订协议的时间写成2016年9月20日。其记得当时王彬正好被进贤县公安局报送到进贤县人民检察院提请逮捕的时间，其就将其的一份自述材料和与吴某1签订的债权转让协议一起送到进贤县人民检察院。吴某1用自己的债权帮王彬返还骗其的1065万元的原因是因为吴某1之前欠王彬很多钱，王彬与吴某1的关系也很好，吴某1想帮王彬把钱还了，好让王彬早点出来。 3、证人吴某1于2017年10月23日在公安机关的证言：其要用自己的债权帮王彬偿还诈骗王某的金额，因其和王彬是朋友关系，王彬知道其和王某关系很好，让其帮忙说情，再说这1065万元钱有一部分通过银行转到其账户上面，用于偿还资金的缺口和利息，而且王某平时对其帮助很大，其不想让他损失过大。其认为其有义务将债权抵给王某用于偿还王彬诈骗金额。 公诉机关针对本案被告人王彬的量刑情节出示并宣读了下列证据 1、人口信息表：被告人王彬出生于1972年5月5日。 2、刑事判决书及释放通知书：被告人王彬因犯非法拘禁罪于1999年2月2日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑六个月。被告人王彬因犯诈骗罪于2010年5月7日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元。2012年4月7日刑满释放。 3、到案经过：2016年11月7日晚，被告人王彬在其朋友陪同下到进贤县公安局投案。2018年12月21日晚，南昌市公安局西湖交警大队民警查酒驾时发现被告人王彬是网上逃犯，将王彬移送给南昌市公安局西湖分局筷子巷派出所处理。 被告人王彬对上述证据质证时辩称王某将606万元借给吴某1，是吴某1叫王某将款项转到刘细兰账户，其没有收到钱。吴某1将深圳市南山区南头村委会的虚假房产股权转给王某，是他们两人商量好的，其没有参与。签订转让股份协议后，王某转账的对象不是其，是付给吴某1指定的刘细兰的账号，刷卡的钱也是吴某1支配的，其没有收过钱。吴某1骗了王某1065万元，跟其没有关系，吴某1用2000万元债权补偿王某，并不是其骗王某的钱。 辩护人对上述证据质证时辩称被告人王彬、吴某1以虚假的深圳市南山区南头村委会房产转让给王某与事实不符，被告人王彬仅以刘同序名义在股权转让上签名，是股权转让签证人。王某将钱转给刘细兰，而不是给王彬。本案中公诉机关尚未向法院起诉，法院就已经做出对被告人王彬的逮捕决定，严重侵害被告人王彬的合法权益。 公诉机关举证的证据，证实被告人王彬与吴某1于2016年7月26日以虚假的深圳市南山区南头村委会房产投资购房协议转让给被害人王某，被告人王彬假冒投资人“刘同序”在“投资购房协议”上注明：该复印件与原件相同。被告人王彬假冒“刘同序”在吴某1出具的股权转让协议上签字“同意转让，股权转让签证人刘同序”；并出具补充协议书。被害人王某则以先行出借给吴某1的606万元折抵投资购房股份，再支付450万元投资购房股份款。本院予以认定。 经审理查明，被害人王某通过陈小娥转账65万元、毛美琴转账291万元、胡某转账250万元共计606万元借给吴某1（另案处理）。2016年7月26日，被告人王彬、吴某1以虚假的深圳市南山区南头村委会投资购房的股权转让给被害人王某，双方议定转让价为人民币1000万元，扣除吴某1已向王某借款人民币606万元，王某另支付人民币450万元，该450万元通过王彬、吴某1提供的POS机刷卡支付300万元、被告人王彬收取现金50万元并出具收条、吴某2转账100万元。被害人王某实际被骗人民币1056万元。2016年9月20日，吴某1与王某签订债权转让协议，吴某1将自己的2000万人民币债权转让给王某，赔偿王某的被骗款。吴某1于2016年12月14出具保证书，保证王某在2017年11月30日之前收到欠款1065万元。2016年11月7日，被告人王彬到公安机关投案，因传唤不到案，2018年12月22日被抓获归案。 另查明，被告人王彬因犯非法拘禁罪，于1999年2月2日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2010年5月7日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金50000元，2012年4月7日刑满释放。 本院认为，被告人王彬伙同他人以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取被害人人民币1065万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称被告人王彬无罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人王彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的11个月13日，即自2018年12月22日起至2033年1月8日止。罚金限在本判决生效后一月内缴纳。） 继续追缴被告人王彬违法所得，退赔给被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  易 铭 审 判 员  刘利荣 审 判 员  卢伟峰 人民陪审员  朱 斌 人民陪审员  余新福 人民陪审员  聂颖慧 人民陪审员  赵玉红 二〇一九年七月二十二日 书 记 员  支逸婷