江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初817号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈炳增，男，1983年9月14日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省翁源县。2016年10月因组织、领导传销活动被陕西省西安市公安局雁塔分局行政拘留三日。2018年4月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月2日被该局取保候审，2019年1月9日被江阴市人民检察院取保候审。2019年6月25日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人魏君琪，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕779号起诉书指控被告人陈炳增犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人陈炳增及辩护人魏君琪到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人陈炳增于2016年3月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”），该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“中主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2016年6月起，大主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人陈炳增于2017年初被提拔为该组织寝室长，于2017年6月被提拔为片区主任，组织片区内各寝室成员实施交友诈骗，骗得被害人财物合计价值人民币127000余元。被告人陈炳增于2018年4月2日被江阴市公安局抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉人当庭将黄某乙诈骗被害人王某壬、余某的时间变更为2017年9月至2018年2月，将胡某诈骗被害人姚某甲、王某乙、姚某乙的时间变更为2017年11月至2018年2月。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈炳增加入电信诈骗组织，以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈炳增系主犯、坦白，提请本院依法判处。被告人陈炳增当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。被告人陈炳增的辩护人魏君琪当庭提出的主要辩护意见是：被告人陈炳增在共同犯罪中属于作用相对较小的主犯；系坦白，当庭自愿认罪。综上，建议对被告人陈炳增从轻处罚。经审理查明，2016年3月，被告人陈炳增加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”）担任业务员。该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信、QQ加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。2017年年初，被告人陈炳增被提拔为该组织小主任即寝室长，2017年6月被提拔为中主任即片区领导，负责片区内各寝室成员诈骗业务的管理。2017年7月至2018年4月间，被告人陈炳增管理过的业务员刘某甲、陈某甲、张某甲等人通过上述手段骗得李某丁、李某戊、林某、朱某、伊某等50余名被害人共计人民币127000余元。具体事实分述如下：1、该组织成员刘某甲（已判决）于2017年12月至2018年1月期间，采用上述手段，骗得被害人李某丁人民币3600元。案发后，刘某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。2、该组织成员陈某甲（已判决）于2017年12月至2018年3月期间，采用上述手段，分别骗得被害人李某戊人民币1853.54元、被害人林某人民币750元。案发后，陈某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。3、该组织成员张某甲（已判决）于2018年2月期间，采用上述手段，分别骗得被害人朱某甲人民币700元，被害人伊某人民币520元。案发后，张某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。4、该组织成员李某甲（已判决）于2017年12月至2018年2月期间，采用上述手段，分别骗得被害人刘某庚人民币2450元、被害人王某丙人民币1666元。案发后，李某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。5、该组织成员黄某甲（已判决）于2017年7月至2018年2月期间，采用上述手段，分别骗得被害人周某甲人民币2600元、被害人刘某丙人民币2181.01元、被害人张某戊人民币600元、被害人沈某人民币1040.88元。案发后，黄某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。6、该组织成员聂某（已判决）于2017年11月至2018年1月期间，采用上述手段，分别骗得被害人周某乙人民币2500元、被害人唐某人民币3146元。案发后，聂某退出上述违法所得，已判决发还被害人。7、该组织成员罗某（另案处理）于2018年3月至4月期间，采用上述手段，骗得被害人习某人民币105元。案发后，涉案人员廖某退出上述违法所得，已判决发还被害人。8、该组织成员毛某（已判决）于2017年12月至2018年3月期间，采用上述手段，分别骗得被害人焦某人民币479.7元、被害人刘某丁人民币1700元、被害人王某丁人民币200元、被害人杨某人民币1580元。案发后，毛某退出上述违法所得，已判决发还被害人。9、该组织成员廖某（已判决）于2017年9月至2018年3月期间，采用上述手段，分别骗得被害人黄某丙人民币874.98元及OPPO手机1部（价值人民币1200元）、被害人黄某丁人民币8629.86元、被害人杨某乙人民币1503.14元、被害人王某戊人民币1100元。案发后，廖某退出上述违法所得，连同扣押在案的OPPO手机已判决发还被害人。10、该组织成员肖某（已判决）于2018年1月至3月期间，采用上述手段，分别骗得被害人龚某人民币920元、被害人孔某人民币3699.95元、被害人桑某人民币1750元。案发后，肖某退出上述违法所得，已判决发还被害人。11、该组织成员黄某乙（已判决）于2017年9月至2018年2月期间，采用上述手段，分别骗得被害人王某壬人民币15427.82元、被害人余某人民币4249.1元。案发后，黄某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。12、该组织成员舒某（另案处理）于2018年1月至3月期间，采用上述手段，分别骗得被害人宋某人民币273.66元、被害人刘某戊人民币400元、被害人张某己人民币31.68元。13、该组织成员陈某乙（已判决）于2017年7月至2018年4月期间，采用上述手段，骗得被害人贺某人民币12890元。案发后，被害人贺某放弃赔偿请求。14、该组织成员杨某甲（已判决）于2017年11月至2018年1月期间，采用上述手段，分别骗得被害人王某己人民币2434.8元、被害人葛某人民币902.56元。案发后，杨某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。15、该组织成员赵某（已判决）于2018年2月至3月期间，采用上述手段，骗得被害人黄某戊人民币5090.22元。案发后，赵某退出上述违法所得，已判决发还被害人。16、该组织成员席某（已判决）于2017年12月至2018年1月期间，采用上述手段，分别骗得被害人程某人民币2708.41元、被害人朱某乙人民币1280元。案发后，席某退出上述违法所得，已判决发还被害人。17、该组织成员王某甲（已判决）于2017年7月至2018年3月期间，采用上述手段，分别骗得被害人夏某人民币2177.48元及羽绒服1件、围巾1条、魅族Note6手机1部、耳机1副、阿胶糕1盒等（钱物合计价值人民币3983.38元），骗得被害人张某庚人民币3500元。案发后，王某甲退出上述违法所得，连同扣押在案的魅族Note6手机已判决发还被害人。18、该组织成员张某丙（已判决）于2017年7月至10月期间，采用上述手段，分别骗得被害人王某庚人民币8204.07元、被害人刘某己人民币3300元。案发后，张某丙退出上述违法所得，已判决发还被害人。19、该组织成员李某乙（已判决）于2017年11月至2018年4月期间，采用上述手段，分别骗得被害人王某辛人民币262.47元及VIVO手机1部（价值人民币2000元）、被害人施某人民币2210.4元、被害人蔡某人民币891元、被害人班某人民币700元。案发后，李某乙退出上述违法所得，连同扣押在案的VIVO手机已判决发还被害人。20、该组织成员李某丙（已判决）于2017年11月至2018年3月期间，采用上述手段，骗得被害人曹某人民币5853.14元。案发后，李某丙退出上述违法所得，已判决发还被害人。21、该组织成员张某丁（已判决）于2017年12月至2018年1月期间，采用上述手段，分别骗得被害人张某辛人民币1200元、被害人彭某人民币2500元、被害人申某人民币5.2元。案发后，张某丁退出上述违法所得，已判决发还被害人。22、该组织成员胡某（已判决）于2017年11月至2018年2月期间，采用上述手段，分别骗得被害人姚某甲人民币300元、被害人王某乙人民币630元、被害人姚某乙人民币753元。案发后，胡某退出上述违法所得，已判决发还被害人。23、该组织成员刘某乙（另案处理）于2018年2月期间，采用上述手段，骗得被害人牟某人民币305.2元。被告人陈炳增于2018年4月2日被江阴市公安局抓获，归案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人陈炳增处扣押手机1部、银行卡2张。在本院审理期间，被告人陈炳增自愿退缴违法所得人民币1010.54元，暂扣于本院。上述事实，被告人陈炳增均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有微信及QQ帐户资料、聊天记录、红包及转账记录、财付通交易记录、刑事判决书、扣押决定书及清单、资金往来结算票据等书证，同案人员张斌、张某乙、刘某甲、陈某甲、张某甲、李某甲、黄某甲、聂某、毛某、廖某、肖某、黄某乙、陈某乙、杨某甲、赵某、席某、王某甲、张某丙、李某乙、李某丙、张某丁、胡某、刘某乙等人的证言笔录，被害人李某丁、李某戊、林某、朱某甲、伊某、刘某庚、王某丙、周某甲、张某戊、沈某、刘某丙、周某乙、唐某、习某、焦某、刘某丁、王某丁、杨某、黄某丙、黄某丁、杨某乙、王某戊、龚某、孔某、桑某、王某壬、余某、宋某、刘某戊、张某己、贺某、王某己、葛某、黄某戊、程某、朱某乙、张某庚、夏某、王某庚、刘某己、王某辛、施某、蔡某、班某、曹某、张某辛、彭某、申某、姚某甲、王某乙、姚某乙、牟某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、电子证据检查工作记录，人口信息，户籍证明，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈炳增以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈炳增在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当对其参与期间的全部犯罪处罚；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈炳增犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人陈炳增从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈炳增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月25日起至2022年5月24日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、退缴在案的违法所得人民币1010.54元，分别发还被害人宋某人民币273.66元、被害人刘某人民币400元、被害人张某人民币31.68元、被害人牟某人民币305.2元。扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  陶一鸣人民陪审员  姚耀芬二〇一九年七月十二日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。