河南省宝丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0421刑初23号公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人窦志国，曾用名窦中长，男，1962年1月18日出生于河南省宝丰县，汉族，高中文化，原系宝丰县建设局副局长，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因犯故意伤害罪于1982年6月8日被宝丰县人民检察院免予起诉；因犯盗窃罪于1986年5月9日被宝丰县人民法院判处有期徒刑二年；因犯贪污罪于1994年8月30日被宝丰县人民法院判处有期徒刑二年零六个月,1997年3月1日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪、非法拘禁罪于2018年6月9日被鲁山县公安局监视居住，2018年7月4日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年7月24日被执行逮捕。辩护人王德洲，河南碧野律师事务所律师。被告人宋纳纳，曾用名宋娜娜，女，1979年7月9日出生于河南省宝丰县，汉族，中专文化，系宝丰县房产管理局职工，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因涉嫌犯重婚罪于2018年7月5日被宝丰县公安局刑事拘留，2018年7月20日被执行逮捕。辩护人李喜涛，河南中豫律师事务所律师。被告人宋树欣，男，1985年7月25日出生于河南省宝丰县，汉族，中专文化，系宝丰县监理公司工作人员，户籍地河南省宝丰县,现住河南省宝丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月9日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被执行逮捕。辩护人李天源，河南中豫律师事务所律师。被告人李霞，女，1966年6月24日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年6月16日被宝丰县公安局刑事拘留，2018年7月24日被执行逮捕。辩护人武国锋，河南碧野律师事务所律师。被告人豆志强，男，1963年4月24日出生于河南省宝丰县，汉族，小学文化，农民，住河南省宝丰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月20日被宝丰县公安局刑事拘留，2018年10月26日被执行逮捕。辩护人郭瑞，河南九泰律师事务所律师。被告人李某某，男，1977年6月28日出生于河南省宝丰县，汉族，大专文化，系宝丰县汽车站职工，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因犯故意伤害罪于2017年1月17日被平顶山市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月9日被鲁山县公安局监视居住，2018年6月15日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被执行逮捕。辩护人温汉杰，河南碧野律师事务所律师。被告人张某某，曾用名张中现，男，1971年1月9日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，农民，住河南省宝丰县。因犯抢劫罪、脱逃罪于1995年12月22日被宝丰县人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，2004年11月14日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月22日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被执行逮捕。辩护人杨书强，河南黎民律师事务所律师。被告人宋某某，男，1955年11月11日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省平顶山市石龙区，现住河南省平顶山市石龙区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月9日被鲁山县公安局监视居住，2018年6月10日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被执行逮捕。辩护人商琳芳，河南中豫律师事务所律师。被告人席某某，男，1982年11月3日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，农民，住河南省宝丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪、故意伤害罪于2018年7月17日被宝丰县公安局刑事拘留，2018年8月24日被执行逮捕。辩护人彭俊岭、范培雅，河南碧野律师事务所律师。被告人宋某3，男，1981年6月16日出生于河南省宝丰县，汉族，高中文化，系宝丰县汽车站职工，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月9日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年7月13日被执行逮捕。辩护人常腾飞，河南中豫律师事务所律师。被告人豆某某，男，1983年11月21日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月20日被宝丰县公安局刑事拘留，2018年10月26日被执行逮捕。辩护人张英利，河南武兴律师事务所律师。被告人张某某，男，1992年6月10日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省叶县，现住河南省平顶山市新华区。因吸毒于2015年11月15日被平顶山市公安局北渡派出所行政拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月31日被宝丰县公安局取保候审，2019年2月27日经本院决定逮捕，同日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人谢梦波，河南碧野律师事务所律师。被告人丁某某，男，1980年6月2日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，无业，住河南省宝丰县。因犯销售赃物罪于2001年4月18日被宝丰县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月27日被宝丰县公安局取保候审。2019年2月27日经本院决定逮捕，同日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人徐津朝，河南碧野律师事务所律师。被告人宋某2，男，1984年3月30日出生于河南省宝丰县，汉族，初中文化，系宝丰县汽车站职工，户籍地河南省宝丰县，现住河南省宝丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月1日被鲁山县公安局取保候审。2019年2月27日经本院决定逮捕，同日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人赵彩璐，河南武兴律师事务所律师。被告人黄某某，男，1984年7月15日出生于河南省叶县，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省平顶山市湛河区，现住河南省平顶山市卫东区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月14日被宝丰县公安局刑事拘留，2018年7月20日被执行逮捕。辩护人梁生伟、王番，河南国俊律师事务所律师。被告人黄某2，男，1980年5月5日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省平顶山市卫东区，现住河南省平顶山市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月9日被鲁山县公安局监视居住，2018年6月15日被鲁山县公安局取保候审。2019年2月27日经本院决定逮捕，同日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人宋天星，河南前行律师事务所律师。被告人李某某，男，1949年9月13日出生于河南省宝丰县，汉族，小学文化，无业，住河南省宝丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年6月9日被鲁山县公安局刑事拘留，2018年6月15日被鲁山县公安局取保候审。2019年2月27日经本院决定逮捕，同日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人李晓东，河南厚源律师事务所律师。河南省宝丰县人民检察院以宝检职务犯罪检察刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人窦志国犯滥用职权罪、受贿罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、重婚罪，被告人宋树欣犯非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人宋纳纳犯重婚罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人席某某犯故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人李某某、张某某、宋某某、宋某3、宋某2、丁某某、李某某犯非法拘禁罪，被告人李霞、黄某某、黄某2、张某某犯强迫交易罪，被告人豆志强、豆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。对被告人窦志国、宋纳纳重婚罪进行了不公开审理。宝丰县人民检察院指派检察员张双、刘伟涛出庭支持公诉。被告人窦志国、宋纳纳、宋树欣、李霞、豆志强、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、豆某某、张某某、丁某某、宋某2、黄某某、黄某2、李某某及其辩护人王德洲、李喜涛、李天源、武国锋、郭瑞、温汉杰、杨书强、商琳芳、彭俊岭、范培雅、常腾飞、张英利、谢梦波、徐津朝、赵彩璐、梁生伟、王番、宋天星、李晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宝丰县人民检察院指控，自2016年以来，被告人窦志国组织被告人李某某、宋某某、张某某、黄某2、宋树欣、宋某3、宋某2、席某某、李某某、丁某某、黄某某、张某某、李霞、宋纳纳、豆志强、豆某某等人先后实施非法拘禁、强迫交易、故意伤害、重婚、掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，形成了以窦志国家族势力为主的犯罪团伙，在被告人窦志国实施违法犯罪活动时，其他成员积极参加，该恶势力犯罪团伙的违法犯罪活动严重威胁到周边群众正常生活，破坏社会主义经济和秩序，具有极其严重的社会危害性。以上被告人涉嫌以下违法犯罪：一、滥用职权罪按照宝丰县建设局职责划分，宝丰县城区违法建设的查处工作由宝丰县城建监察大队负责，2010年2、3月份，分管该项工作的时任宝丰县建设局副局长窦志国发现宝丰县杨庄镇丰华村小区存在违法建设情况，曾先后两次带领宝丰县城建监察大队工作人员阻止工地施工，在该小区负责人苗某1找其协调时，被告人窦志国向苗某1索要30万元现金后，指示宝丰县城建大队负责人刘某2等人不再对宝丰县杨庄镇丰华村小区进行查处，导致该小区违法建设顺利完工并销售完毕，给国家造成430万元的经济损失。二、受贿罪1.2010年4、5月份，被告人窦志国利用职务之便，以宝丰县远达公交公司建调度中心项目已被宝丰县发改委立项为由，让苗某1先出资给周庄镇皮庄村民发放土地及附属物补偿款，然后再出资建设宝丰远达公交调度中心，并许诺剩余的土地让苗某1无偿开发房地产。苗某1在向周庄镇皮庄村支付480万元的补偿款后，被告人窦志国以帮助苗某1办理宝丰县远达公交调度中心建设手续需要协调为由，索要苗某1现金70万元人民币。2.2011年清明节前后，被告人窦志国利用担任宝丰县建设局副局长的职务便利，让张某4开车带其和苗某1去信阳罗山县采购茶叶，被告人窦志国指使苗某1为其购买8万余元茶叶据为己有。3.2014年7月份，被告人窦志国以帮助苗某1办事为由，要求苗某1为其支付在化进军经营的茶叶店赊购的茶叶款7万余元，因苗某1没钱，被告人窦志国让苗某1给化进军出具7万元借条。4.2010年，被告人窦志国利用担任宝丰县建设局副局长的职务便利，以帮苗某1协调宝丰县远达公交调度中心划拨土地可节省几千万元的土地出让金为由，让苗某1向其表示感谢，因苗某1当时无能力支付，被告人窦志国让苗某1给其出具10张共计900万元人民币的借条，后被告人窦志国采取以下方式将该900万元借条予以变现：一、被告人窦志国采取虚构代偿债权人、层层加高利息等方式将其中的420万元的借条先后转换成出借人为宋某某、黄某2的600万元借条。期间，被告人窦志国通过社会人员黄某2等人采取拘禁、恐吓、胁迫等手段，分四次向苗某1索要了650万元现金；二、被告人窦志国采用同样方式将其中的270万元借条转换成出借人为宋某某的360万元的借条，又以张某某的名义借款给苗某1150万元，扣除利息和好处费后，实给苗某1115万元。其后，被告人窦志国以苗某1无钱还宋某某、张某某为由，让苗某1签订一份土地转让协议，将苗某1拍卖所得的部分土地转让给宋某某、张某某，价值550万元。三、被告人窦志国以同样方式将出借人先后转换为张某5、郭某1、刘某1、豆志强、豆某某、张延涛等人。期间，被告人窦志国通过派社会人员采取恐吓、拘禁苗某1及家人、封锁工地、诉讼等手段，给苗某1施压，索要其余下210万元的虚假借款。因苗某1没有钱，余下款项并未支付。三、敲诈勒索罪2015年11月，苗某1同新乡市建筑商郭某2和王某某达成煌巢国际小区项目的施工协议，被告人窦志国知道后，以收取保证金的名义，通过采取电焊焊大门，用土堵工地大门等手段敲诈勒索郭某2和王某某30万元。四、强迫交易罪1.2014年4月，被告人窦志国指使黄某2带领黄某某、张某某等数名社会闲杂人员到宝丰县城关镇北环路煌巢国际工地，在不参与任何工作的情况下以看管工地的名义，强迫苗某1每月支付4万元的工资，共非法获利8万元。案发后，被告人黄某2、黄某某主动到宝丰县公安局投案并向宝丰县煌巢地产开发公司退还该8万元款项。2.2014年12月份，苗某1驾驶窦志国的丰田汉兰达越野车（车号：豫Ｄ×××××，价值30万元左右）在山河路与迎宾大道交叉口与电动车发生轻微刮蹭，被告人窦志国知道此事后与其妻子李霞预谋并强迫苗某1以60万元的高价买下，在苗某1无钱购买的情况下，让苗某1及其妻子崔某、其子苗某2三人给李霞打了一个60万元的借条。五、故意伤害罪2016年4月26日20时许，在宝丰县城关镇龙兴路范庄路口，被告人窦志国因琐事与李某4发生争执，后李某4在宝丰县城关镇人民路与龙兴路交叉口处与窦志国发生厮打，李某4正西到宝丰县公安局大门口后拐回，与窦志国又发生厮打，而后李某4将所骑电动车放在现场回到自己家中。大约二十分钟后在宝丰县城关镇人民路与龙兴路交叉口处往北十米处，窦志国打电话联系李某某(已判刑)、席某某等人，席某某又安排袁鹏辉等人到场，随后李某4与其父亲李某3也到达现场。被告人窦志国与李某某等人一起将李某4、李某3打伤，后经法医鉴定，李某4、李某3的伤情均为轻伤。六、非法拘禁罪2016年6月初，被告人窦志国纠集被告人李某某、张某某、宋某某、宋某3、宋树欣、席某某、李某某、宋某2、丁某某等人，以要账为由将苗某1及其妻子崔某带至山河路北段煌巢国际小区工地，并将苗某1及其妻子崔某看管在工地上，限制苗某1及其妻子崔某的自由，不让二人外出，拘禁时某长达两个月左右。案发后，被告人张某某、宋某2、席某某、丁某某主动到宝丰县公安局投案。七、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年5月以来，窦志国和被告人宋树欣、宋纳纳预谋后，由窦志国电话联系被告人豆志强，先后两次将违法所得交由豆志强保管，后被告人豆某某又将窦志国放在豆志强家中的部分违法所得转移到自己家中。被告人宋树欣、宋纳纳、豆志强、豆某某等人在明知窦志国涉嫌犯罪的情况下，帮助窦志国将以上赃款予以窝藏、转移，逃避公安机关打击。八、重婚罪2018年6月份，在办理窦志国等人系列犯罪案件中发现，被告人窦志国作为公职人员、领导干部，在有家庭的情况下，10多年来与宋纳纳一直保持不正当男女关系，案发后，被告人宋纳纳主动到宝丰县公安局投案。针对上述事实，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘查、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人窦志国作为国家机关工作人员滥用职权，致使国家造成重大损失，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人窦志国利用职务上的便利，索取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人窦志国敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人窦志国、李某某、宋某某、宋某3、宋树欣、张某某、席某某、宋某2、李某某、丁某某非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人窦志国、李霞、黄某2、黄某某、张某某以威胁手段强卖商品，强迫他人接受服务，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人窦志国、席某某故意伤害他人身体，致两人轻伤，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人窦志国有配偶而重婚，被告人宋纳纳明知他人有配偶而与之以夫妻名义同居生活，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十八条之规定，应当以重婚罪追究其刑事责任。被告人宋纳纳、宋树欣、豆某某、豆志强明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人窦志国、宋树欣、宋纳纳、席某某、李某某、张某某、宋某某、宋某3、宋某2、李某某、丁某某、豆志强、黄某2、黄某某、张某某、李霞起主要作用，均系主犯，被告人豆某某起次要作用，系从犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定予以处罚。被告人窦志国、席某某、宋纳纳、宋树欣在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以处罚。请依法判处。被告人窦志国对公诉机关指控的故意伤害罪、非法拘禁罪的罪名无异议，但对部分事实的认定有异议。对敲诈勒索罪、强迫交易罪、重婚罪有异议，拒不认罪。对滥用职权罪、受贿罪的罪名没有异议，但对犯罪金额等内容的认定有异议。被告人宋纳纳对公诉机关指控的重婚罪有异议，认为其与窦志国没有以夫妻名义共同生活；对掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。被告人宋树欣对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分犯罪事实的认定有异议。被告人李霞对公诉机关指控的强迫交易罪的罪名无异议，但对部分事实的认定有异议。被告人豆志强对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但对部分事实的认定有异议。被告人李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、丁某某、宋某2、李某某对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名无异议，但对部分事实的认定有异议。被告人席某某对公诉机关指控的故意伤害罪有异议，拒不认罪。被告人黄某某、黄某2、张某某对公诉机关指控的强迫交易罪的罪名无异议，但对部分事实的认定有异议。被告人豆某某对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但对部分事实的认定有异议。被告人窦志国的辩护人提出的辩护意见是：一、滥用职权罪。对公诉机关指控窦志国犯滥用职权罪的罪名没有异议，但对所指控的部分犯罪事实有异议，认为所指控的部分事实不能成立。1.指控窦志国向苗某1索要30万元现金的事实不清，证据不足。2.公诉机关指控窦志国滥用职权，给国家造成430万元的经济损失不属实。3.在量刑上，辩护人认为应考虑苗某1违法建设的整个社会形势和国家政策，综合评价窦志国犯罪行为的综合原因。二、受贿罪。1.对公诉机关指控窦志国2010年4、5月份收取苗某170万元的受贿行为。辩护人认为指控事实不清，证据不足，对该起受贿不应当认定。2.对指控2011年窦志国指使苗某1为其购买8万余元的茶叶的犯罪事实，辩护人对该起指控罪名没有异议，但对8万元的认定数额存在异议，应做出有利于被告人的认定。3.对指控2014年7月，苗某1为窦志国支付7万元茶叶款的指控，辩护人对该起指控构成犯罪无异议，但对指控的受贿数额有异议。同时该起受贿应认定为未遂。4.对指控2010年被告人窦志国收受苗某1900万元贿赂，并已既遂650万元的受贿行为，辩护人认为证据不足，不应认定为受贿，而应当是经济纠纷。三、敲诈勒索罪。对指控窦志国收取郭某230万元保证金的事实存在，但辩护人认为，窦志国的行为不构成敲诈勒索罪。1.从窦志国所收取30万元保证金的性质上看，该笔款项郭某2是应当交付的保证金。2.窦志国收取30万元并没有非法占有，也没有非法获取利益。3.从客观上看，不符合敲诈勒索的客观特征。四、强迫交易罪。1.对于指控2014年4月窦志国指使黄某2带领黄某某等人强行为苗某1看管工地的行为，辩护人认为事实不清，证据不足，该起指控不能成立。2.对指控2014年12月，窦志国强迫苗某1高价购买自己车辆的犯罪，辩护人认同所指控犯罪成立，但辩护人认为，该起犯罪属于犯罪未遂。五、故意伤害罪。对于指控窦志国犯故意伤害罪辩护人没有异议，但在量刑时，窦志国有着多个从轻或减轻的量刑情节。1.受害人自己存在过错，应酌定减轻对窦志国的处罚。2.窦志国已赔偿受害人20万元，且取得谅解。3.受害人李某4及其父亲的轻伤不是窦志国打的，窦志国只是召集人员，没有直接将受害人打伤。4.窦志国对该起犯罪认罪态度好，属认罪认罚的法定从轻情节。六、非法拘禁罪。对指控窦志国犯非法拘禁罪没有异议，但认为存在着从轻或减轻的量刑情节。1.本案非法拘禁的方式和手段有别于真正完全限制人身自由的非法拘禁。2.受害人自己也存在过错。受害人拖欠巨额欠款，导致被告人讨债无门，只好整天跟着受害人。3.非法拘禁行为没有造成受害人的任何损害后果。七、重婚罪。指控窦志国犯重婚罪事实不成立，证据不足。指控不符合重婚罪的客观条件。1.公诉机关已将窦志国的行为定性为不正当男女关系，不正当男女关系不属于重婚，达不到重婚的要件，属于道德层面的评价。2.重婚罪的主要表现为公开以夫妻名义共同生活。而公诉机关所有证据均证实，窦志国与宋纳纳系情人关系，是一种不公开的男女两性关系。3.窦志国与宋纳纳没有对外以夫妻名义相称，没有生育子女，没有造成周边群众对其关系误认为系夫妻关系。被告人宋纳纳的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人宋纳纳对与窦志国存在不正当关系不予否认，并于2018年7月4日主动到公安机关自首，当庭认罪，存在从轻、减轻处罚的情节。对公诉机关指控的被告人宋纳纳掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不持异议，但其存在从轻情节。二、被告人宋纳纳只是与窦志国保持了不正当关系，没有参与窦志国及本案其他人员涉嫌的敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等罪名，日常生活是上班工作。依据《刑法》第二十六条的规定，宋纳纳不构成主犯。三、被告人宋纳纳应当认定为自首。四、被告人宋纳纳系初犯，本案之前没有违法犯罪前科，未造成伤害后果，社会危害性较小。五、被告人宋纳纳如实供述，当庭认罪，深刻悔罪，请求对其依法从轻处罚。被告人宋树欣的辩护人提出的辩护意见是：一、非法拘禁罪。对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分犯罪事实的认定有异议。1.起诉书对宋树欣涉嫌非法拘禁的指控，在案发时某、债务正当性、拘禁对象等方面认定事实不清，多份证据存在矛盾冲突。2.被告人宋树欣始终坚信是为索取合法债务、争取合法权益才跟随受害人，未采取任何暴力威胁手段，不能作为主犯论处。3.被告人宋树欣系从犯、初犯、偶犯，未造成伤害后果，具备坦白、当庭自愿认罪等法定从轻、减轻处罚情节。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。1.起诉书对被告人宋树欣该项罪名的指控，不符合我国刑事诉讼事实清楚、证据确实充分、排除合理怀疑的证明标准。2.被告人宋树欣的参与情节轻微，仅是开车拉过两次皮箱，没有从中获利，不能作为主犯处理。3.被告人宋树欣系从犯、初犯、偶犯，如实供述自己参与的全部事实，有坦白、当庭自愿认罪等法定从轻、减轻处罚情节。被告人李霞的辩护人提出的辩护意见是：一、强迫交易罪在客观方面表现为以暴力、胁迫手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。该罪属结果犯，不属于行为犯。二、基于对强迫交易罪属结果犯的认识，本案被告人李霞成立强迫交易罪未遂。由于苗某1个人的原因，使被告人李霞的交易无法实现，根据本罪的情节犯加结果犯，只是被告人李霞由于苗某1这个意志以外的原因导致交易无法达到自己的犯罪目的。因此，应认定被告人李霞犯此罪为未遂。三、此案中被告人李霞涉案数额问题，辩护人认为应以获利违法所得为准，即在犯罪未遂基础上的60万元减去当时的车价30万元确认涉案数额30万元为强迫交易未遂的犯罪数额。四、在本案中，被害人苗某1、苗某2、崔某不但未因此次强迫交易行为受到任何损失，反而还获得巨额利益。被害人苗某1、苗某2、崔某同被告人李霞书写借条后，在没有支付一分钱的情况下，就将被告人李霞的汉兰达车辆据为己有，随后被害人将被告人李霞的价值30多万的汉兰达以低价20万元卖给邓某。五、被告人李霞在此案中由于自身不会驾驶车辆，只是车辆由窦志国登记在自己的名义之下，是协助窦志国签署借条的参与者，其身份为从属地位，是从犯。六、被告人李霞在窦志国的所有涉案犯罪中，仅仅因涉案车辆登记在自己名下而配合窦志国构成犯罪，在窦志国其他被指控犯罪中，均没有涉案。因此，对待被告人李霞不应如本案其他被告人一样，将被告人李霞列为犯罪团伙成员。应区分被告人李霞的配合行为进行量刑处罚。七、被告人李霞无前科，属初犯、偶犯并当庭认罪，认罪态度好，主观恶性小，建议减轻处罚。被告人豆志强的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人豆志强掩饰、隐瞒犯罪所得行为应与以窦志国为首的犯罪团伙的违法犯罪活动区分开来。二、综合被告人豆志强在掩饰、隐瞒犯罪中的作用，其行为起到辅助作用，应定性为从犯，在量刑时应予以从轻处罚。三、被告人豆志强家人在案发后退还赃款50万元，不仅全部退还赃款，且多退15万元。可在基准刑幅度内酌定从轻处罚。四、被告人豆志强在本案中具有如下酌定从轻处罚情节。1.被告人豆志强在本案中自愿认罪，在量刑时可以从轻处罚。2.被告人豆志强系初犯、偶犯，在量刑时可对其从轻处罚。被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人李某某应认定为从犯。1.从本案的原因来看，被告人李某某既有本人为苗某1担保提供借款60万元未还，也有窦志国打电话安排的原因。2.本案非法拘禁限制苗某1人身自由的程度较轻。二、对被告人李某某应认定为立功。在涉及第五起故意伤害案中，李某某符合立功的条件，对其应从轻或减轻处罚。因为李某某虽然和席某某、袁鹏辉二人是同案，但不是共犯。首先，窦志国是分别给李某某、席某某二人打电话到现场，席某某因本人不在宝丰派袁鹏辉到现场，李某某和席某某没有共同的故意；其次，李某某事先并不认识袁鹏辉，李某某是在第一次处理完毕后，才听席某某说窦志国给他打电话，其安排袁鹏辉到现场的事实，李某某在本次案发时予以揭发。因此辩护人认为，李某某属于立功，有助于通过个案鼓励揭发犯罪，打击犯罪。请求对其依法从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是：一、张某某的主观恶性不大。1.本案中，张某某对窦志国和苗某1之间的涉及房地产开发过程中的恩怨是非及经济往来并不知悉。2.在民间借贷中，某些出借人因不便于出面而将资金交由他人，以他人名义对外出借的情况也较为常见，此举也不违反法律强制性规定，更非法律明确禁止的行为，该行为是一种不被法律支持的民事行为。因为窦志国和张某某之间的亲属关系，窦志国让张某某帮忙以张某某名义将自己的钱借给苗某1以赚取高额利息，张某某未予拒绝。之后因张某某实际上已经形成向苗某1出借款项的借款人，所以窦志国催促张某某想办法找苗某1要账时，张某某已经无法拒绝，才形成了张某某听命于窦志国找人以贴身跟随的方式向苗某1索要借款及在索要无果后又向法院起诉、执行的事实，张某某一直认为是受人之托、替人要账是正常的行为，没有意识到因此会触犯刑律，走上犯罪道路。二、张某某涉嫌非法拘禁的情节较轻微，且未造成严重后果。1.要求找人贴身跟随苗某1的是窦志国，而不是张某某。2.张某某仅是联系席某某、丁某某让他们跟随苗某1要账，并未明确要求他们限制苗某1的人身自由。3.席某某、丁某某要账期间，并未彻底限制苗某1的人身自由。4.苗某1被贴身跟随要账致使人身自由受到一定程度上的限制并非是因为张某某一人的原因，还有苗某1其他债权人的原因。三、张某某系自首，依法应当减轻处罚。四、本案被非法拘禁的被害人苗某1有严重过错。本案中，涉及以张某某名义出借给苗某1的巨额借款属实，苗某1借款后就负有及时还本付息的法定义务，苗某1却只借不还。五、张某某的行为应当和窦志国涉嫌的其他犯罪区分，不应认定为其是以窦志国家族势力为主的犯罪团伙成员。在非法拘禁一案中，张某某应属从犯，或者在非法拘禁一案中不宜区分主从犯，应按一般共同犯罪来对待。1.张某某并未参与窦志国所涉嫌的其他犯罪活动，对窦志国所涉嫌的其他犯罪活动也根本不知情，因此不是窦志国家族势力犯罪团伙的成员。2.张某某所涉嫌的非法拘禁一案是个案，也是因为张某某受窦志国所托借钱给苗某1而苗某1借款后拒不偿还在要账过程中引起的偶发案件。3.苗某1被非法拘禁一案是个案，当时至少有张某某、宋某某、张延涛等安排的不同人员在场，上述人员的安排尽管和窦志国之间都有某种或远或近的联系，但他们之间却互不知情。这些人当中，不宜区分主从犯。六、张某某在庭审中自愿认罪，悔罪态度好。请求对其依法从轻处罚。被告人宋某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人宋某某不属于恶势力犯罪团伙成员。二、除了宋树欣、宋某3、宋某2、宋某某与本案其他涉嫌非法拘禁的被告人不属于共同犯罪，宋某某不应对其他被告实施的非法拘禁罪承担罪责；宋某某与宋某2在限制崔某人身自由上不属于共同犯罪，宋某某不应对宋某2该犯罪行为承担罪责，宋某某的被害人只有苗某1一人，不包含崔某，在量刑上应予以考虑，不应增加宋某某的被害人人数，从而增加量刑。三、本案被害人的人身自由只是被部分限制，并未被完全剥夺，本案这种限制人身自由的行为主观恶性小，法益侵害程度轻，社会危害小，属于犯罪情节轻微，应对被告人从轻或减轻处罚。四、本案中，被害人人身自由只是部分受限，被害人有机会、也有能力摆脱这种限制，但被害人自愿长期待在工地上接受被告人贴身要债，说明被害人心理和行为上对被告人的人身自由限制存在接受和认可，应对被告人免除刑罚或从轻、减轻处罚。五、起诉书指控宋某某涉嫌非法拘禁，自2016年6月初限制被害人人身自由长达两个月左右，关于限制被害人人身自由的时某，被告人供述、被害人陈述及证人均不一致，存在矛盾冲突，不足以认定，鉴于人身自由被限制时某的长短是衡量量刑的标准之一，存疑的情况下应作出有利于被告人的认定。六、被害人本身的过错是导致该案发生的诱因，应减轻被告人的罪责。七、在非法拘禁一案中，宋某某属于从犯，即便未被认定为从犯，也属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。八、被告人宋某某认罪，悔罪态度好，且系初犯，偶犯。九、被告人宋某某系从犯、初犯、偶犯，未造成伤害后果，具备坦白、当庭认罪等法定从轻、减轻情节，可以在三个月拘役至九个月有期徒刑幅度内量刑，且符合适用缓刑的法定条件。被告人席某某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人席某某涉嫌非法拘禁罪、故意伤害罪的罪名及犯罪事实不持异议，但对被告人席某某系涉恶团伙成员之一有异议。一、非法拘禁罪中，被告人席某某有自首等从轻处罚情节。二、故意伤害罪中，被告人席某某对参与打架是明知的，故意伤害的主观意图明显，但其本人没有到场，只是打电话让袁鹏辉等人赶到现场，对袁鹏辉等人对被害人的殴打致伤后果没有预见性，主观上也没有放任袁鹏辉等人对被害人严重致伤的故意，在该起犯罪中所起的作用较小，情节轻微，系从犯。三、被告人席某某和窦志国是一般的熟人关系，不是朋友关系，其本人也没有积极参与以窦志国为首的恶势力犯罪团伙。四、被告人席某某系初犯、偶犯，无前科，且在两起犯罪中所参与的程度均较低，在非法拘禁案件中没有采取殴打被害人的暴力行为，且具有自首情节，请求对其依法从轻处罚。被告人宋某3的辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控宋某3涉嫌非法拘禁，在案发时某、债务正当性、拘禁对象等方面事实不清，多份证据存在矛盾冲突，不能排除部分合理怀疑。1.案发时某不清楚，被告人供述与被害人陈述不一致。2.债务是否正当不明确，被告人宋某某两次供述相互矛盾。3.拘禁对象不确定，被害人陈述闪烁其词。二、宋某3始终坚信是为索取合法债务、争取合法权益才跟随受害人，未采取任何暴力威胁手段，不能作为主犯论处。1.宋某3不具备非法拘禁的主观故意，存在认识错误。2.宋某3的行为缺失暴力性、连续性和控制性。3.苗某1已被多家人民法院列为失信被执行人，债务缠身、资不抵债，其待在工地不排除有躲债的自愿动机。三、被告人宋某3系从犯、初犯、偶犯、未造成伤害后果，具备坦白、当庭认罪等法定从轻、减轻情节，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内量刑，符合适用缓刑的法定条件。被告人豆某某的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人豆某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但是窦志国和宋纳纳等人向豆志强家放钱箱时，豆某某毫不知情，豆某某和他们没有共同的犯罪故意，豆某某不属于犯罪团伙的成员。被告人豆某某具有以下法定或酌定从轻减轻处罚情节。一、豆某某在得知自己涉案的钱款违法时，主动带领公安办案人员将35万元予以退还，如实供述自己的违法事实，依法成立自首，对其应从轻减轻处罚。二、被告人豆某某系从犯，对其应从轻、减轻处罚。三、被告人豆某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，依法可酌情从轻处罚。四、被告人豆某某认罪态度好，具有悔罪表现，可以从轻处罚。五、被告人豆某某自愿认罪，量刑时酌情予以从轻处罚。六、被告人豆某某犯罪情节轻微，豆某某在听说豆志强家放的有钱时，为了自用让豆志强给自己送了一部分，在得知涉案钱款违法时，主动将钱款全部归还，没有造成损失，社会危害性小。被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人张某某没有强迫交易犯罪直接故意。二、被告人张某某在本案中应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三、被告人张某某具有自首、坦白的量刑情节，依法可以从轻或减轻处罚。四、被告人张某某当庭自愿认罪，悔罪深刻。五、被告人张某某系初犯、偶犯，没有前科劣迹。六、被告人张某某不应认定为窦志国涉恶犯罪集团的成员。被告人丁某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人一贯表现良好，虽有前科，但在前科之后没有任何刑事犯罪，本次犯罪属于临时参与，不属于涉恶团伙成员，依法可以从轻、减轻处罚。二、被告人到案后，一直自愿认罪、如实交代案件事实，认罪态度较好，依法可以从轻、减轻处罚。三、从卷宗查明可知被告人案发后第一时某到宝丰县公安局自首，依法应当从轻、减轻处罚，情节显著轻微的可以免除处罚。四、被告人在非法拘禁罪中处于附属、从属地位、应属于从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚。被告人宋某2的辩护人提出的辩护意见是：一、宋某2所实施的行为是由窦志国安排，并不存在非法占有的目的，也没有殴打、关押、禁闭等暴力性行为，犯罪情节相对较轻，应该区别于纯粹以限制人身自由为目的的犯罪行为。二、本案中，受害人通话自由并未受到限制，随时可以报警，但受害人却并没有采取报警、求助等自我保护行为，可以说明被告人宋某2等人的拘禁情节轻微。三、被告人主动投案，系自首，应减轻处罚。四、被告人到案之后，如实供述了案件事实，减少了公安机关办案成本，节省了司法机关办案资源，提高了工作效率，应从轻处罚。五、被告人一贯遵纪守法，之前没有任何的违法犯罪记录和前科，属初犯、偶犯，主观恶性小，可从轻处罚。六、被告人当庭积极认罪，悔罪态度较好，被告人具有认罪、悔罪情节，可以对其从轻处罚。七、辩护人认为宋某2只涉及一起非法拘禁罪，不应纳入窦志国以家族势力为主的恶势力犯罪团伙。被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书中指控的被告人黄某某涉嫌强迫交易罪无异议，对起诉书中指控的被告人黄某某涉嫌窦志国恶势力犯罪团伙有异议。1.被告人黄某某本身并不认识窦志国，是通过其哥黄某2介绍才认识的窦志国，黄某某与本案其他被告人均不认识，并非固定组织。2.黄某某不存在与其他被告人经常性纠集在一起。3.黄某某仅与本案窦志国、黄某2、张某某只有一起强迫交易犯罪，除此之外没有其他任何犯罪行为，不存在与本案其他被告人共同故意实施三次以上的犯罪。4.不能将本案列为恶势力案件。二、被告人黄某某具有如下法定或酌定从轻、减轻的情节。1.被告人黄某某主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首。2.被告人黄某某主观恶性小，社会危害不大，系初犯，偶犯，犯罪情节轻微。3.被告人黄某某犯罪后主动赔偿受害人损失，获得受害人谅解。4.被告人黄某某系初犯、偶犯。5.被告人黄某某认罪、悔罪态度好。被告人黄某2的辩护人提出的辩护意见是：一、指控犯罪事实和罪名方面。对起诉书中指控的被告人黄某2涉嫌强迫交易罪罪名无异议，起诉书指控“2014年4月份黄某2受窦志国指使带领黄某某、张某某等数名社会闲杂人员到煌巢国际工地，在不参与任何工作的情况下以看管工地的名义，强迫苗某1每月支付4万元的工资。”没有事实依据和确凿证据支持。二、量刑方面黄某2具有多项法定和酌定从轻、减轻处罚的情节。1.具有自首行为，被告人黄某2在案发后主动到公安机关投案自首、如实供述，被告人应认定为主动投案，如实供述，其行为应构成自首。2.具有立功表现，根据卷宗材料，黄某2与被害人苗某1一起向监察部门检举了被告人窦志国滥用职权和受贿的违法犯罪行为，并劝其兄弟黄某某到公安机关投案自首。该事实在指控证据中能够得到印证，因此黄某2应认定为具有立功表现。3.被告人黄某2主动表示认罪。4.积极退赔、取得谅解。该事实在起诉书中已经得到认可。三、关于对被告人黄某2量刑的意见。辩护人认为黄某2在该案中的作用和情节非常轻微，因此，依照法律规定对被告人黄某2免予刑事处罚，单处罚金较为适当。被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人李某某自愿当庭认罪服法，说明具有真诚的悔罪表现。二、被告人李某某没有前科，本次犯罪是偶犯、初犯。三、被告人李某某在共同犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四、被告人李某某的犯罪行为得到了受害人苗某1、崔某的谅解，具有从轻情节，请求对其依法从轻处罚。经审理查明，自2016年以来，被告人窦志国组织被告人宋纳纳、宋树欣、李霞、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、张某某、丁某某、宋某2、黄某某、黄某2等人先后实施强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，形成了以窦志国家族势力为主的犯罪团伙。在被告人窦志国实施违法犯罪活动时，其他成员积极参加，该恶势力犯罪团伙的违法犯罪活动严重威胁到周边群众正常生活，破坏社会主义经济和秩序，具有极其严重的社会危害性。在该恶势力犯罪团伙实施违法犯罪活动时，被告人李某某被雇佣为窦志国看管工地，因被利用而参与非法拘禁犯罪活动。在被告人窦志国被查处时，被告人豆志强、豆某某为帮助窦志国开脱罪责，逃避处罚，而掩饰、隐瞒犯罪所得。以上被告人涉嫌以下违法犯罪：一、强迫交易罪1.2014年4月，被告人窦志国指使被告人黄某2带领被告人黄某某、张某某等数名社会闲杂人员到宝丰县城关镇北环路煌巢国际工地，在不参与任何工作的情况下以看管工地的名义，强迫苗某1每月支付4万元的工资，共非法获利8万元。案发后，被告人黄某2、黄某某主动到宝丰县公安局投案并向宝丰县煌巢地产开发公司退还该8万元款项。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）受案登记表：证明苗某1报案到宝丰县公安局，称被窦志国、黄某2等人索取保护费，于2018年5月23日受理的情况。（2）立案决定书：证明宝丰县公安局于2018年5月23日对窦志国、黄某某等人敲诈勒索案立案侦查的情况。（3）收到条：证明黄某2、黄某某已将8万元款项退还。（4）谅解书：证明苗某1及宝丰县煌巢房地产开发有限公司对黄某2、黄某某表示谅解。2．被害人陈述被害人苗某1陈述：证明窦志国以保护苗某1的工地为由，强迫苗某1同意黄某2、黄某某等人为其看守工地，并支付工资的事实。3.被告人供述和辩解（1）被告人黄某某供述：证明2014年5月份，其受窦志国、黄某2指使，后联系孙海峰，由孙海峰带领七八个人在宝丰县煌巢国际小区看管工地，并向苗某1索要工人工资8万元。（2）被告人黄某2供述:证明其受窦志国指使，强迫苗某1让自己和黄某某、张某某等人为其看管工地，收取好处费8万元。（3）被告人张某某供述：证明伙同黄某2，强迫苗某1让自己和黄某某等人为其看管工地，收取好处费8万元。（4）被告人窦志国供述：证明被告人窦志国对安排黄某2等人到苗某1的工地看管工地的事实拒不供述。2.2014年12月份，苗某1驾驶被告人窦志国的丰田汉兰达越野车（车号：豫Ｄ×××××，价值30万元左右）在山河路与迎宾大道交叉口与电动车发生轻微刮蹭，被告人窦志国知道此事后与其妻子李霞预谋并强迫苗某1以60万元的高价买下，在苗某1无钱购买的情况下，让苗某1及其妻子崔某、其子苗某2三人给李霞打了一个60万元的借条。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）受案登记表：证明苗某1报案到宝丰县公安局，称窦志国、李霞强行将价值30万元的车以60万元的价格卖给自己，于2018年6月16日受理的情况。（2）立案决定书：证明宝丰县公安局于2018年6月16日对窦志国等人强迫交易案立案侦查的情况。（3）借条：借到李霞现金60万元整，滞纳金已包括，使用期限三个月，借款人苗某1、苗某2、崔某。2014年12月22日（4）购车协议：证明2015年1月17日苗某1将黑色的丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车卖给邓某。（5）宝丰县人民法院庭审笔录：证明李霞起诉苗某160万元借款纠纷一案时，苗某1就以该款项是窦志国强行将价值20多万元的黑色丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车卖给自己，并让自己打了60万元的借条，双方实际并未发生借款。（6）宝丰县人民法院民事判决书：证明宝丰县人民法院判决苗某1归还李霞借款60万元及利息。（7）平顶山市中级人民法院庭审笔录及裁定书：证明内容与宝丰县人民法院庭审笔录证实的内容一致。（8）起诉书：证明李霞起诉苗某1归还60万元借款及利息。（9）宝丰县纪委出具的关于黄某2反映窦志国有关问题的调查报告：证明黄某2向纪委控告窦志国强行将黑色的丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车卖给苗某1，并打了60万元的借条。（10）宝丰县纪委对窦志国的谈话记录：证明窦志国购买黑色丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车加手续费共计36万元左右，是2012年9月买的。当时经窦志国和苗某1商量，以30万元的价格卖给他，但是苗某1没有钱，说要等5年以后有钱了再付款，这三十万的购车款按照2分给窦志国付利息，5年时某是36万元。因窦志国和苗某1关系好，36万元的利息也按30万元。2014年12月22日，苗某1给窦志国出具了一张60万元的借条。该车至今没有过户，车主显示的还是窦志国爱人李霞。不过户的原因是苗某1至今没有给窦志国购车款，所以不让他过户。（11）窦志国情况说明：证明的内容与宝丰县纪委对窦志国的谈话记录内容一致。（12）黑色丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车机动车查询结果：证明车主系李霞。2.证人证言（1）证人崔某证言：证明窦志国、李霞以苗某1开自己的车发生刮蹭为由，强行将李霞名下价值30万元的车以60万元的价格卖给苗某1，因苗某1没有钱，强迫苗某1写了60万元的欠条，实际并未向窦志国借款。（2）证人苗某2证言：证明窦志国、李霞以苗某1开李霞名下的车发生刮蹭为由，强行将价值30万元的车以60万元的价格卖给苗某1，因苗某1没有钱，强迫苗某1写了60万元的欠条。（3）证人邓某证言：证明苗某1将丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车以20万元的价格卖给了自己，车主是李霞。窦志国一直不同意过户。（4）证人翟某证言：证明经翟某联系，苗某1将丰田汉兰达（豫Ｄ×××××）越野车卖给了邓某。3.被害人陈述被害人苗某1陈述：证明窦志国、李霞以苗某1开李霞名下的价值30万元的黑色汉兰达越野车发生刮蹭为由，强行将该车以60万元的价格卖给苗某1，因苗某1没有钱，让苗某1为李霞写下一张60万元的借条。4.被告人供述和辩解（1）被告人李霞供述：证明经窦志国安排，与窦志国一起将价值30多万元的车辆卖给了苗某1，因苗某1没有钱，连本带息打了一个60万元的借条。（2）被告人窦志国供述：证明被告人窦志国对强迫苗某1购买自己车辆的行为拒不供认，称60万元是苗某1借自己的钱。二、故意伤害罪2016年4月26日20时许，在宝丰县城关镇龙兴路范庄路口，被告人窦志国因琐事与李某4发生争执，后李某4在宝丰县城关镇人民路与龙兴路交叉口处与窦志国发生厮打，李某4向西到宝丰县公安局大门口后拐回，再次与窦志国发生厮打，而后李某4将所骑电动车放在现场回到自己家中。大约二十分钟后在宝丰县城关镇人民路与龙兴路交叉口处往北十米处，窦志国打电话联系李某某(已判刑)、席某某等人，席某某又安排袁鹏辉等人到场，随后李某4与其父亲李某3也到达现场。被告人窦志国与李某某等人一起将李某4、李某3打伤。经鉴定，被害人李某4的损伤程度已构成轻伤一级，被害人李某3的损伤程度已构成轻伤二级，被告人窦志国的损伤程度已构成轻伤二级。2016年6月19日，被告人窦志国、李某某与被害人李某4、李某3达成和解，对被害人李某4、李某3进行了赔偿并取得了谅解。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）受案登记表：证明被告人窦志国、李某某与李某4、李某3打架一事于2016年4月26日受理的情况。（2）立案决定书：证明被告人窦志国、李某4、李某3打架一事于2016年5月18日立案的情况。（3）和解协议、谅解书、收到条：证明李某4、李某3于2016年6月19日与窦志国、李某某达成协议，赔偿李某4、李某3二人20万元，李某4、李某3撤回起诉，并对被告人窦志国、李某某谅解。（4）宝丰县人民法院刑事判决书、平顶山市中级人民法院刑事判决书：证明2016年11月29日被告人李某某被宝丰县人民法院判处有期徒刑十个月。上诉后，2017年1月17日被平顶山市中级人民法院改判为有期徒刑十个月，缓刑一年。2.辨认笔录（1）辨认人席某某是参与非法拘禁苗某1案件的犯罪嫌疑人之一，他在供述中对犯罪嫌疑人袁鹏辉有印象，为此准备了与被辨认人年龄相近、不同男性正面免冠照片12张。辨认人席某某仔细看后，指出本组照片中6号的男子就是袁鹏辉。（2）辨认照片、辨认说明：照片中6号男子为袁鹏辉，身份证号：，户籍地：河南省宝丰县城关镇西慧众路220号。3.鉴定意见（1）宝公物鉴（伤鉴）字［2016］第81号：证明伤者李某4的损伤程度已构成轻伤一级。（2）宝公物鉴（伤鉴）字［2016］第82号：证明伤者李某3的损伤程度已构成轻伤二级。（3）宝公物鉴（伤鉴）字［2016］第83号：证明伤者窦志国的损伤程度已构成轻伤二级。4.被害人陈述（1）被害人李某4陈述：证明2016年4月26日晚上8点左右，被害人李某4因琐事与窦志国发生争执，被告人窦志国伙同他人将李某4、李某3二人打伤的事实。（2）被害人李某3陈述：证明2016年4月26日晚上8点左右，被害人李某4因琐事与窦志国发生争执，被告人窦志国伙同他人将李某4、李某3二人打伤的事实。5.证人证言（1）证人李某某证言：证明窦志国打电话安排李某某和席某某安排的人帮助窦志国将李某4、李某3打伤的事实。（2）证人李霞证言：证明窦志国与李某4、李某3发生纠纷的起因以及窦志国打电话通知李某某等人实施打架的过程。（3）证人温某证言：证明李某4、李某3被人打伤的事实。6.被告人供述和辩解（1）被告人窦志国供述：证明窦志国拒不承认自己安排李某某、袁鹏辉将李某4、李某3打伤的事实。（2）被告人席某某供述：证明被告人席某某拒不供述安排袁鹏辉将李某4、李某3打伤的犯罪事实。三、非法拘禁罪2016年6月至2016年8月12日，被告人窦志国纠集被告人宋树欣、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、丁某某、宋某2、李某某等人，以要账为由将苗某1及其妻子崔某带至宝丰县城山河路北段煌巢国际小区工地，并将苗某1及其妻子崔某看管在工地上，限制苗某1及其妻子崔某二人的自由，不让外出，时某长达两个月。案发后，被告人张某某、席某某、丁某某、宋某2主动到宝丰县公安局投案。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证：（1）借条：今借到豆志强现金30万元整，借款人苗某1、崔某、苗霖娜、苗某2。附四人的身份证明。2016年3月1日今借到张某某现金150万元整，借款人苗某1、崔某、苗霖娜、苗某2。附四人的身份证明。2014年11月25日今借到窦某1现金18万元整，借款人苗某1、崔某、苗霖娜、苗某2。附四人的身份证明。2016年3月1日（2）受案登记表：证明苗某1报案到宝丰县公安局，称被窦志国等人非法拘禁，于2018年5月23日受理的情况。（3）立案决定书：证明宝丰县公安局于2018年5月23日对窦志国等人非法拘禁案立案侦查的情况。2.证人证言（1）证人刘某1证言：证明窦志国安排刘某1到苗某1工地看门期间，刘某1看见李某某还有其他几名男子看管苗某1夫妇。（2）证人贾某证言：证明2016年初，窦志国安排宋树欣、李某某等人去煌巢国际小区工地控制苗某1及其老婆的人身自由，并要求苗某1夫妇必须住在工地，出行必须有人跟随。（3）证人张某1证言：证明在煌巢国际小区工作过，期间见李某某等五六个人将苗某1夫妇拘禁在工地，崔某还负责给他们做饭，听苗某1说这些人是窦志国安排的。（4）证人连某1证言：证明因为案件上的事情，联系苗某1让他跟邓某照面，苗某1就去了法院，身后跟了有五六个人，只认识一个李某某，其他的人都不认识。（5）证人丁某1证言：证明不知道其弟弟丁某某的事情，作为丁某某的保证人，会好好监督丁某某。3.被害人陈述（1）被害人崔某陈述：证明被告人宋某某、宋某3、宋树欣、李某某、张某某将被害人崔某、苗某1二人非法拘禁在工地上五个月的事实。（2）被害人苗某1陈述：证明被告人宋某某、宋某3、宋树欣、李某某、张某某将被害人崔某、苗某1二人非法拘禁在工地上五个月的事实。4.被告人供述和辩解（1）被告人窦志国供述：证明窦志国对安排宋某某、宋某3、宋某2、宋树欣、张某某、席某某、李某某等人非法拘禁苗某1、崔某的事实拒不供认。（2）被告人宋树欣供述：证明被告人宋树欣在其父亲宋某某的指使下伙同宋某2、宋某3非法拘禁苗某1、崔某长达二个月有余。（3）被告人李某某供述：证明2015年的时候李某某在窦志国安排下和李某某、刘某1在煌巢国际小区工地上非法拘禁苗某1、崔某，长达二个月。（4）被告人张某某供述：证明被告人张某某为帮助窦志国要账非法拘禁苗某1、崔某两个多月。（5）被告人宋某某供述：证明宋某某在窦志国的安排下，伙同宋某3、宋树欣、宋某2等人将苗某1、崔某非法拘禁在煌巢国际小区工地，长达二个月。（6）被告人席某某供述：证明2016年5、6月份受张某某的指使，伙同董鹏飞、丁某某以索要债务之名将苗某1夫妇拘禁在煌巢国际小区工地，时某长达一个月。（7）被告人宋某3供述：证明宋某3在其父亲的安排下，伙同宋树欣、宋某2等人将苗某1、崔某二人非法拘禁在煌巢国际小区工地上，长达二个月。（8）被告人丁某某供述：证明伙同席某某、董鹏飞、袁鹏辉等人将苗某1、崔某非法拘禁在煌巢国际小区工地两个月。（9）被告人宋某2供述：证明宋某2受宋某某的指使，伙同宋某3、宋树欣等人将苗某1及其妻子崔某非法拘禁在煌巢国际小区工地，长达二个月。（10）被告人李某某供述：证明其受窦志国的雇佣，去煌巢国际开发有限公司当保安，每月工资2500元，主要负责看管公司的大门，后来因窦志国安排看管苗某1、崔某的人手不够，也帮忙看管过崔某。四、敲诈勒索罪2015年11月，苗某1同新乡市建筑商郭某2和王某某达成煌巢国际小区项目的施工协议，施工队需要向苗某1缴纳80万元的保证金，被告人窦志国得知后，以苗某1欠他钱为由，阻止郭某2、王某某向苗某1缴纳保证金，采取电焊焊大门、用土堵工地大门等手段要求郭某2和王某某向窦志国缴纳保证金，敲诈勒索郭某2和王某某30万元。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证关于窦志国向施工队索要现金的经过：2015年10月份由王某某和郭某2与潘何年、何士强进行多次谈判最终煌巢房地产开发公司与林州二建公司潘何年、何士强于2015年10月12日签订了煌巢住宅小区施工合同。工程范围煌巢国际小区1-9号楼全部工程。合同签订后宝丰县建设局副局长窦志国找到王某某要求见施工队头领。当时迫于窦志国的压力就答应了他的要求，第二天王某某就领着潘何年的介绍人郭某2在电力宾馆见了窦志国。见面后，当时窦志国给郭某2说,苗某1的工地他说了算，在宝丰有窦志国一切事情都好办，没人敢找事，但要交保证金给窦志国。窦志国要求王某某和郭某2将交给苗某1的80万保证金交到窦志国这里，让苗某1给王某某和郭某2打保证金条。后来因钱一直没凑出，窦志国开始不满意，并一直催王某某找郭某2他们要钱。因一直没有凑出钱来，窦志国就找来电焊机放在大门口威胁，再有两天不交上钱，就把大门焊上，谁也别想开工，谁不听话就别想自在，并指着他的小舅子李某某严把门口，不交钱就不让王某某进入工地。过了两天，郭某2他们还没有准备到钱，窦志国就用铲车挖土把门堵上，在万般无奈下，王某某就和郭某2商量凑来30万元，王某某找到窦志国说明情况，窦志国说那这样，这钱你先拿来，剩余的随后凑齐，但时某不能长。你们找铲车先把大门清理开，就这样才暂告一段落。2.被害人陈述（1）被害人王某某陈述：证明窦志国以焊大门、堵大门的方式敲诈王某某、郭某230万元的保证金。（2）被害人郭某2陈述：证明窦志国以焊大门、堵大门的方式敲诈王某某、郭某2保证金30万元。3.证人证言（1）证人苗某1证言：证明窦志国以焊大门、堵大门的方式敲诈王某某、郭某230万元的保证金。（2）证人宋纳纳证言：证明2015年，宋纳纳和宋树欣到宝丰县博文世家小区西侧大观园茶楼帮窦志国取过25万元现金，第二天上午，又到煌巢国际小区售楼部帮窦志国取过5万元现金。（3）证人宋树欣证言：证明2015年，和宋纳纳到宝丰县博文世家小区西侧大观园茶楼帮窦志国取过25万元现金，第二天上午，又到煌巢国际小区售楼部帮窦志国取过5万元现金。4.被告人供述和辩解被告人窦志国供述：证明窦志国对敲诈勒索郭某230万元保证金的犯罪事实拒不供认。五、滥用职权罪按照宝丰县建设局职责划分，宝丰县城区违法建设的查处工作由宝丰县城建监察大队负责。2010年2、3月份，分管该项工作的时任宝丰县建设局副局长窦志国发现宝丰县杨庄镇丰华村小区存在违法建设情况，曾先后两次带领宝丰县城建监察大队工作人员阻止工地施工，在该小区负责人苗某1找其协调时，被告人窦志国向苗某1索要30万元现金后，指示宝丰县城建大队负责人刘某2等人不再对宝丰县杨庄镇丰华村小区进行查处，导致该小区违法建设顺利完工并销售完毕，给国家造成430万元的经济损失。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）中共平顶山市纪律检查委员会责成立案审查通知书：证明2018年7月23日对窦志国涉嫌违纪违法问题立案审查（调查）。（2）宝丰县监察委员会立案审查（调查）决定书：证明2018年7月23日对窦志国涉嫌违法违纪问题予以立案审查。（3）杨庄镇耐火材料厂转卖合同：证明2003年6月30日杨庄镇人民政府将杨庄镇耐火材料厂以30万元的价格转卖给祝某。（4）合作建房协议书：证明祝某与苗某1于2010年1月16日签订合作建房协议书。协议约定，房屋建成后，1号楼商住楼一层门面自西向东六间，二层4间自西向东归祝某所有，2号楼3套住宅，建成后可由甲方任意挑选，其余房屋归苗某1所有。（5）宝丰县杨庄镇丰华村小区平面示意图:证明丰华村小区共建六层房屋一栋、七层房屋一栋、三间三层独立院子四处。（6）建设工程施工合同:证明唐某与苗某1于2010年4月签订三份建设丰华村小区的合同，合同工期为2010年4月12日至2011年4月12日。2010年10月7日签订两份建设丰华村小区的合同，合同工期为2010年10月7日至2011年10月7日。（7）宝丰县国土资源局情况说明:证明苗某1未经有批准权的人民政府批准在没有取得合法土地使用手续的情况下，于2010年10月底擅自占用位于杨庄镇石洼村西集体土地建房，占地面积1335.58平方米，属违法占地，2010年9月1日已立案查处。（8）宝丰县规划局关于杨庄镇丰华村小区建设的情况说明：证明杨庄镇丰华村小区位于城区龙兴路南段东侧，该项目于2010年4月份开工建设，未取得建设工程规划许可证。（9）宝丰县住房与城乡建设局关于丰华村小区的情况说明：证明:一、经向规划局等有关部门了解并查阅档案，未查找到任何有关丰华村小区的建设、备案、档案资料；该项目未办理规划审批手续，建设施工审批手续。二、经向住建局有关部门了解并查阅档案，未查找到有关丰华村小区的行政处罚材料及档案；该项目系无证建设，住建局未对其进行行政处罚。三、关于丰华村小区的违法建设情况：该情况一般是依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定进行处理。丰华村小区这个地方原来是耐火材料厂，符合城市总体规划，不属于占压道路红线、城市绿地、高压走廊等严重影响城市规划的情形。对其违法建设行为处理应依法责令其停止违法建设，补办相关建设手续，并处建设工程总造价5%以上10%以下的罚款；如果不补办建设工程规划许可证且已经销售或入住的，采取拆除措施，影响社会稳定的，依法没收实物或违法收入，可以并处建设工程总造价10%以下的罚款。四、经查阅住建局会议记录，该小区建设期间，窦志国时任建设局副局长、党组成员，分管宝丰县城建监察大队工作。（10）宝丰县住建局关于2011年之前对无规划许可证、不按规划内容建设的违法建设项目的处罚办法：证明：一、处罚依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定进行处罚。《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。二、具体措施。1.责令停止施工。发现建设单位未取得建设工程规划许可证或不按建设工程规划许可证规定内容进行建设的，立即下发停止违法行为通知书，责令其停止违法建设活动。2.责令限期改正并处罚款。如果违法建设采取改正措施可以消除规划实施的影响的，责令限期改正并处建设工程造价5%-10%的罚款。尚可采取改正措施消除对规划实施影响的，责令限期改正，对于未严重违反城市总体规划的，采取拆除或者补办规划手续。3.限期拆除。对于严重违反城市总体规划的（主要是指占压道路红线、高压走廊、城市绿地等），必须拆除。不能拆除的，没收实物或者违法收入可以并处建设工程造价10%以下罚款。对于已经形成的违法建筑，已无法采取措施消除影响但又不能拆除的，由城乡规划主管部门决定无偿没收该建筑物，构筑物或者其他设施。没收后的产权归人民政府，由政府另行安排使用。已无法没收的，如该建筑已经售出，就要没收有关当事人的违法收入，城乡规划主管部门在没收实物或者违法收入的同时，可以并处建设工程造价10%以下的罚款。（11）关于窦志国的情况说明：证明窦志国2007年任建设局党组成员、副局长，2012年8月任住房和城乡规划建设局主任科员。其中，2009年10月至2011年1月分管宝丰县城建监察大队工作。窦志国分管宝丰县城建监察大队工作期间，主要工作职责之一是实施城市规划方面的监察。依据城市规划和建设管理方面的法律、法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察；依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。（12）关于朱志骞等二十八位同志职务任免的通知：证明窦志国于2007年8月6日被任命为宝丰县建设局副局长。（13）宝丰县住房和城乡规划建设局关于刘某2的情况说明：证明刘某2于2008年7月以后担任宝丰县城建监察大队副大队长，主持工作。刘某2任城建监察大队副大队长期间，主要工作职责之一是：实施城市规划方面的监察。依据城市规划和建设管理方面的法律、法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察；依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。（14）宝丰县建设局关于尤书辉等11位同志任职的通知：证明2007年8月21日丁某2、刘某2任客运站站长。（15）宝丰县建设局关于周国胜等13位同志任职的通知：证明2008年7月12日刘某2任监察大队副大队长。（16）宝丰县建设局关于对2010年城建监察大队和规划局人员的情况说明：证明刘某2系副大队长，负责全面工作；丁某2系副大队长，负责日常工作；王某2系职工，负责办公室工作；柴某系职工，负责车辆驾驶；乔某、胡东坡、马某系职工。2.鉴定结论河南鹰平房地产评估有限公司估价报告：证明经评估丰华村小区1号楼建筑面积5278.30平方米，价值430万元。3.证人证言（1）证人苗某1证言：证明窦志国利用分管城建监察大队的职务之便，查处丰华村小区，借此向苗某1索取30万元现金，之后擅自决定不对丰华村小区进行处罚，致使丰华村小区到2012年全部完工，2014年全部售完。（2）证人王某1证言：证明窦志国分管城建监察大队。2010年的时候，多次接到丰华村小区违法建设的报告，也多次批示由城建大队立案查处。关于违法建设的查处由窦志国牵头全权负责，具体查处情况由他掌握。（3）证人丁某2证言：证明建设局监察大队的职责主要是对县域内无建设工程规划许可证、不按规划许可证内容建设及无施工许可证等建设手续的建设项目进行查处。2010年，对丰华村小区检查过两次，是窦志国安排的，没有按照正常程序处罚，没有下发文书。（4）证人刘某2证言：证明2009年至2011年年初监察队的分管领导是建设局副局长窦志国。建设局监察大队的工作职责主要是对县域内没有建设工程规划许可证、施工许可证等建设手续的建设项目进行查处，另外对于不按规划许可证内容建设的监察队也配合规划部门查处；管理门面房的门头。2010年3、4月份窦志国带监察大队对丰华村小区查处过两次，当时1号楼已经建了3、4层。第二次检查后窦志国交代他不用再对丰华村小区进行检查，也不用处罚。（5）证人张某2证言:证实2009年12月18日党组会决定监察队由窦志国分管，直至2011年1月份城建监察大队连人带职能划归到宝丰县城市管理综合执法局后，窦志国才不再分管城建监察大队。丰华村小区属于违法建设，2010年的时候发现并上报给建设局，由城建监察大队负责查处，查处情况不知情。（6）证人张某3证言：证明2009年年底至2010年7月份分管规划局党务、信访、监察工作，2010年年初，听监察队汇报丰华村小区违法建设，以书面形式向宝丰县住建局局长王某1汇报此情况。（7）证人陈某证言：证明2010年，宝丰县住建局的局长是王某1，分管监察大队的副局长是窦志国。2010年4月23日、2010年11月2日，规划局监察队在巡查过程中发现了宝丰县杨庄镇丰华村小区的违法建设情况，并做记录同时上报建设局局长王某1处理。（8）证人王某2证言：证明2010年2、3月份，宝丰县城建监察大队去杨庄镇丰华村小区对其检查过，具体检查了几次，记不太清楚了，没有出过关于对杨庄镇丰华村小区行政处罚的相关文书。（9）证人马某证言：证明监察大队分管领导是窦志国。2010年监察大队在窦志国局长的带领下去丰华村小区的工地检查过两次，没有对丰华村小区下达过任何文书，就去贴过封条锁了提升架，口头通知他们负责人去监察大队接受处理，当时有一栋楼已经建了几层高。（10）证人柴某证言：证明2010年宝丰县城建监察大队主持工作的是副大队长丁某2和刘某2，城建监察大队归宝丰县建设局领导，分管领导是窦志国，宝丰县城建监察大队领导丁某2、刘某2带着监察队的人去丰华村小区检查过，自己去过一次。（11）证人乔某证言：证明2010年上半年，分管监察大队的领导窦志国带领大队的人对丰华村小区检查过两次，后期的处理情况不清楚。（12）证人唐某证言：证明2010年初开始建设丰华村小区，该小区没有任何手续。期间，窦志国带领监察大队的人员到丰华村小区工地检查过两次，后来苗某1说找窦志国协调好了。之后监察大队没有再来查处过，工程至2012年底提前完工了。（13）证人祝某证言：证明苗某1建设丰华村小区的土地是自己的，与苗某1签订了合作建房协议，不参与丰华村小区的建设事宜。（14）证人王某3证言：证明2010年春天，苗某1因为建设丰华村小区小产权房，需要找建设局协调关系，向其借款30万元。（15）证人翟某证言：证明2010年刚过完春节，苗某1向其借款30万元，称是丰华村小区被建设局查处了需要协调关系，因其没有钱，听苗某1说又向王某3借了30万元钱。（16）证人连某1证言：证明2010年春天，苗某1曾向其借款30万元，但没有借给苗某1，后来苗某1从王某3处借到30万元。4.被告人供述和辩解被告人窦志国的供述：证明被告人窦志国对受贿30万元，滥用职权擅自决定不对苗某1的违法建设进行查处的犯罪事实拒不供认。六、受贿罪1.2010年4、5月份，被告人窦志国利用职务之便，以宝丰县远达公交公司建调度中心项目已被宝丰县发改委立项为由，让苗某1先出资给周庄镇皮庄村民发放土地及附属物补偿款，然后再出资建设宝丰远达公交调度中心，并许诺剩余的土地让苗某1无偿开发房地产。苗某1在向周庄镇皮庄村支付480万元补偿款后，被告人窦志国以帮助苗某1办理宝丰县远达公交调度中心建设手续需要协调为由，索要苗某1现金70万元人民币。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）宝丰县住建局关于对宝建字［2010］38号文的情况说明：宝建字［2010］38号文《宝丰县建设局关于对县远达公共交通有限公司的请示批复》，根据此批复显示证明，该文件主要作为远达公共交通有限公司以自筹资金的方式，按照法律规定办理立项、用地和建设等相关审批手续的意向说明，非建设项目正式审批手续。2010年宝丰县建设局建设项目的正式审批手续为规划许可和施工许可。（2）宝公交字［2010］3号关于新建公交调度中心项目简介：证明:1.项目名称：新城公交调度中心。2.项目住址：县东二环与北环路交接处东侧，紧靠东三环路，该地块属城市建设用地。3.约80亩。4.入地使用项目：（1）公交车调度中心；（2）公交车停车场；（3）公交车保养场；（4）公交车首末站；（5）公交车整流站；（6）修理厂及零件库房；（7）公交车、乘人员培训中心；（8）公交车辆检测中心；（9）公交职工俱乐部、食堂；（10）公交公司职工及司、承人员公寓。5.预算：4000万人民币。6.资金来源：全部由远达公交公司在国家政策许可范围内。（3）宝发改基础［2010］30号关于宝丰县远达公交有限公司新建公交调度中心的批复：证明2010年3月12日宝丰县发展和改革委员会同意宝丰县远达公交有限公司新建公交调度中心。（4）宝丰县建设局宝建字［2010］380号关于县远达公交有限公司新建公交调度中心建设项目的批复：证明宝丰县建设局2010年4月6日经局长办公会议研究，同意远达公交公司自筹资金，建设公交车调度中心项目。（5）投资承建协议书：证明甲方：宝丰县远达公共交通有限公司。法人代表：梁某。乙方：苗某1。决定与乙方合作建设宝丰县公共交通基础设施。内容：甲方拨划的80亩由甲乙双方合作开发兴建。时某：2010年9月9日。（6）宝丰县远达公共交通有限公司章程：证明由梁某、苗某2双方公共设立宝丰县远达公共交通有限公司。股东梁某,出资一次2940万元，一次36万元。股东苗某2，出资一次24万元。（7）入股协议书：证明甲方：宝丰县远达公共交通有限公司。法定代表人：梁某。乙方：苗某2。乙方自愿入股，甲方愿意将该公司40%股权转让给乙方。乙方依法入股150万元。时某：2011年6月6日。（8）征地补偿协议：证明甲方：宝丰县周庄镇皮庄村民委员会。乙方：宝丰县远达公共交通有限公司。甲方同意放弃土地耕作收益权，将位于县城东二环与北环路交接处路东的土地出让给乙方使用。共计56279.1922㎡，合计84.3766亩。征用价格为5.7万元/亩。甲方：宝丰县周庄镇皮庄村民委员会。经村委会研究同意八组群众意见。乙方：宝丰县远达公共交通有限公司。时某：2010年4月28日。2.证人证言：（1）证人苗某1证言：证明窦志国以帮助苗某1办理开发远达公交公司调度中心建设手续为名，向苗某1索取70万元现金。（2）证人姚某证言：证明2010年宝丰县建设局关于宝丰县远达公司申请建设公交车调度中心的批复还没有下来时，窦志国找到姚某说公交调度中心项目让苗某1来承建。2010年4、5月份，苗某1通过姚某给窦志国送去70万元，用于跑宝丰县远达公司申请建设公交车调度中心的建设手续。（3）证人梁某证言：证明2009年开始和姚某筹备办理宝丰县远达公交公司调度中心，2010年向建设局申请批复时，窦志国要求让苗某1承建，用于房地产开发。2011年将公交公司40%的股权卖给了苗某1的儿子苗某2。（4）证人王某3证言：证明苗某1于2010年春天的时候分两次30万元、70万元从他那里借了100万元，借70万元的时候苗某1给他说用于跑建设调度中心的建设手续。（5）证人王某4证言：证明办理远达公交调度中心征地补偿手续的是苗某1，后来这块地变成了开发住房小区。（6）证人李某1证言：证明2010年上半年在办理完调度中心土地补偿手续后，姚某和他们一起吃饭，期间接个电话出去了一二十分钟。（7）证人连某1证言：证明2010年上半年在办理完调度中心土地补偿手续后，姚某和他们一起吃饭，期间接个电话出去了一二十分钟。（8）证人李某2证言：证明苗某1向王某3借款70万元的时候，因王某3钱不够，又向李某2借款20万元的事实经过。3.被告人供述和辩解被告人窦志国的供述：证明被告人窦志国对索取苗某170万元的犯罪事实拒不供认。2.2011年清明节前后，被告人窦志国利用担任宝丰县建设局副局长的职务便利，让张某4开车带其和苗某1去信阳罗山县采购茶叶，被告人窦志国指使苗某1为其购买8万元茶叶据为己有。3.2014年7月份，被告人窦志国以帮助苗某1办事为由，要求苗某1为其支付在化进军经营的茶叶店赊购的茶叶款7万余元，因苗某1没钱，被告人窦志国让苗某1给化进军出具7万元借条。上述2、3项事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证欠条：证明苗某12015年7月16日给化进军打了一个“今欠化进军茶叶款柒万元整”的借条。2.证人证言（1）证人苗某1证言：证明2011年清明节前后，窦志国安排张某4和苗某1一起到信阳，让苗某1为其购买价值8万元的茶叶，据为己有。2014年7月，窦志国让苗某1到化进军的茶叶店，为其清偿自己赊购的价值7万元的茶叶款。（2）证人化进军证言：证明2014年，窦志国分多次从自己的茶叶店拿走了价值7万元的茶叶。2014年7月份，窦志国让苗某1付款，因苗某1没有钱，窦志国让苗某1给化进军打了一个7万元的借条。（3）证人刘某3证言:证明刘某3证实的内容与化进军证实的内容基本一致。（4）证人张某4证言：证明2011年清明节前后，窦志国让张某4开着车，拉着苗某1和窦志国一起到信阳买茶叶，苗某1买了8万元的茶叶，全部被窦志国据为己有。（5）证人满某证言：证明2011年清明节前后，张某4带着两个人到信阳通过他购买了8万元的茶叶。事后，张某4打电话说，窦局长说茶叶有陈茶，想把茶叶退了换成现金，但自己没有同意。3.被告人供述和辩解被告人窦志国的供述：证明被告人窦志国对自己让苗某1给自己买8万元的茶叶，并让苗某1支付自己消费的茶叶款7万元的犯罪事实拒不供认。4.2010年，被告人窦志国利用担任宝丰县建设局副局长的职务便利，以帮苗某1协调宝丰县远达公交调度中心划拨土地可节省几千万元的土地出让金为由，让苗某1向其表示感谢，因苗某1当时无能力支付，被告人窦志国让苗某1给其出具10张共计900万元人民币的借条，后被告人窦志国采取以下方式将该900万元借条予以变现：一、被告人窦志国采取虚构代偿债权人、层层加高利息等方式将其中的420万元的借条先后转换成出借人为宋某某、黄某2的600万元借条。期间，被告人窦志国通过社会人员黄某2等人采取拘禁、恐吓、胁迫等手段，分四次向苗某1索要了650万元现金；二、被告人窦志国采用同样方式将其中的270万元借条转换成出借人为宋某某的360万元的借条，又以张某某的名义借款给苗某1150万元，扣除利息和好处费后，实给苗某1115万元。其后，被告人窦志国以苗某1无钱还宋某某、张某某为由，让苗某1签订一份土地转让协议，将苗某1拍卖所得的部分土地转让给宋某某、张某某，价值550万元。三、被告人窦志国以同样方式将出借人先后转换为张某5、郭某1、刘某1、豆志强、窦某1、张延涛等人。期间，被告人窦志国通过派社会人员采取恐吓、拘禁苗某1及家人、封锁工地、诉讼等手段，给苗某1施压，索要其余下210万元的虚假借款。因苗某1没有钱，余下款项并未支付。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）借条：证明苗某1曾给宋某某打过200万元的借条。（2）转让协议：证明苗某1因无钱还被告人窦志国让苗某1打给宋某某、张某某的钱，窦志国让苗某1打了上述转让协议。2.证人证言（1）证人苗某1证言：证明2010年5、6月份窦志国以帮助苗某1办理征地手续为苗某1省去几千万费用为由，让苗某1给自己打了900万元的借条。2011年上半年，窦志国又以女儿上学需要600万元为由，让苗某1打了三张借宋某某600万元的借条，将苗某1打给窦志国的900万元借条中的420万元借条还给了苗某1，多打给宋某某的180万元算是利息。2012年7、8月份，窦志国又要求苗某1给黄某2打了200万元借条，将宋某某的600万元借条中的200万元借条还给了苗某1。2013年春节，苗某1还给窦志国200万元现金。随后窦志国要求苗某1又给黄某2打了150万元的借条，并将宋某某的150万元的借条还给了苗某1。2013年10月份，苗某1通过贾某从苗某2的账户取出140万元，凑够150万元还给了窦志国。2014年窦志国要求苗某1给黄某2打300万元的借条，将宋某某250万元的借条还给苗某1，其中多打的50万元是利息。2014年9月，苗某1还给窦志国220万元，其中从连某2手里借120万元，从连某1手里借80万元，自己从卖丰华村小区的房款中拿出20万元。2014年10月，苗某1卖丰华村小区的房款80万元还给了窦志国。后窦志国将900万元中剩余的480万元中的60万元，让苗某1给张某5打了60万元的借条，将苗某1打给窦志国的60万元借条还给了苗某1。后窦志国又将苗某1打给张某5的借条中的借款人换成了郭某1，之后又换成了刘某1，加上25万元的利息，借条金额为85万元。之后窦志国又将刘某1的85万元的借条换成豆志强30万元，窦某120万元，张延涛60万元，共计110万元。将刘某185万元现金的借条还给了苗某1。2014年，窦志国剩余420万元中的270万元，让苗某1给宋某某打了360万元的借条，并将苗某1给窦志国打的270万元借条还给了苗某1，多打的90万元是利息。（2）证人黄某2证言：证明窦志国以自己的名义分别让苗某1打了200万元、150万元、300万元的借条，但实际自己并没有借给苗某1钱，打条的时候自己也不在现场，后来苗某1将以上650万元全部给了窦志国。（3）证人宋某某证言：证明窦志国以宋某某的名义借给苗某1钱，但实际上宋某某没有参与打借条。后来窦志国让宋某某帮助他向苗某1要账。（4）证人崔某证言：证明窦志国要求苗某1一家四口给李秋峰等人打借条，并让苗某1给窦志国签订了一份转让协议。（5）证人苗某2证言：证明苗某1让苗某2和胡朝阳签订了股份转让协议，但自己实际并未参与经营。2015年至2016年期间，和家里其他人一起到窦志国家里给李霞、张某某、张延涛、宋某某的借条上签名，并签订了土地转让协议。（6）证人苗某3证言：证明2015年至2016年期间，和家里其他人一起到窦志国家里给宋某某等人的借条上签名，并签订了土地转让协议。（7）证人连某2证言：证明2014年9、10月份，苗某1向其借款20万元，至今未还。（8）证人贾某证言：证明2013年10月，苗某1通过贾某预约在其儿子苗某2的账户取款140万元，给窦志国送礼。（9）证人翟某证言：证明2014年农历8月15日前后，借给苗某180万元现金，其中自己又向邓某借款47万元。（10）证人邓某证言：证明2014中秋节前后，翟某通过邓某借款47万元凑了80万元借给苗某1。（11）证人张某5证言：证明窦志国曾经借过自己十几万元钱，说是借给苗某1的，自己也找苗某1要过钱，但是从未和苗某1有过交流。（12）证人郭某1证言：证明其不认识苗某1，也没有借钱给苗某1。（13）证人刘某1证言：证明窦志国以自己的名义借给苗某165万元，但是钱是否给了苗某1自己不知道。（14）证人窦某1证言：证明窦志国以窦某1的名义借给苗某1现金18万元。（15）证人豆志强证言：证明窦志国在2016年的时候以豆志强的名义借钱给苗某130万元。（16）证人王某5证言：证明2018年，张延涛、李秋峰委托王某5为他们代理100万、60万借款的案件。（17）证人张某某证言：证明窦志国以张某某的名义借给苗某1150万元，直接扣除利息27万元，实际给苗某1123万。后来窦志国以张某某的名义到法院起诉。（18）证人刘某4证言：证明协调苗某1交过300万元的税款，是自己通过别人借给苗某1的钱，后来苗某1还过100万元。（19）证人赵某证言：证明为张某某和李霞代理过借款150万元、60万元的民事案件。（20）证人连某1证言：证明苗某1为还黄某2的钱，向自己借过80万元，是其妻子翟某具体办理的。3.被告人供述和辩解被告人窦志国的供述：证明窦志国拒不供认向苗某1索贿900万元的犯罪事实。七、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年5月以来，窦志国和被告人宋纳纳、宋树欣预谋后，由窦志国电话联系被告人豆志强，先后两次将违法所得290万元交由豆志强保管，后被告人豆某某又将窦志国放在豆志强家中的部分违法所得转移到自己家中。被告人宋树欣、宋纳纳、豆志强、豆某某等人在明知窦志国涉嫌犯罪的情况下，帮助窦志国将以上赃款予以窝藏、转移，逃避公安机关打击。案发后，被告人宋纳纳主动到宝丰县公安局投案。被告人豆志强、豆某某主动将涉案赃款退回宝丰县监察委。上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证（1）中国平顶山市纪律检查委员会对窦志国立案审查通知书。（2）收据：1.李向阳（豆志强送给李向阳）退款100万元；2.孔伟（豆某某送给孔伟）退款5万元；3.窦某3退款38万元；4.豆应退款10万元；5.豆某某退款35万元、退款12万元、退款8万元；6、李真真（豆志强儿媳妇）退款50万元。（3）宝丰县公安局情况说明：证明宝丰县公安局在办理豆志强、豆某某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案中，由于主犯窦志国涉嫌职务犯罪，其涉及赃款由纪委工作人员进行扣押，并未移交公安机关，故无法进行随案移送。（4）受案登记表：证明宝丰县公安局在办理窦志国系列犯罪案件中发现，豆志强、豆某某在明知窦志国涉嫌犯罪的情况下，帮助窦志国掩饰、隐瞒犯罪所得于2018年9月20日受理的情况。（5）立案决定书：证明被告人豆志强、豆某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月20日立案的情况。2.证人证言（1）证人窦志国证言：证明其财产状况及将装有300多万元钱的两个拉杆箱和钥匙交给宋纳纳保管，李霞并不知情的事实。（2）证人宋某2证言：证明其曾两次开车接宋纳纳到石桥镇寺门村送钱，具体宋纳纳拿谁的钱，送给谁了其并不知情的事实。（3）证人窦某2证言：证明宋纳纳在其家中居住并将装有现金的箱子钥匙交其保管，之后豆志强拿钥匙，豆某某拿箱子里钱的事实。（4）证人豆应证言：证明经其手将豆某某拿的84万元钱，分别给窦某354万元，豆某某20万元，自己拿10万元的经过及已经将钱退给纪委工作人员的事实。（5）证人窦某3证言：证明因其父母出事，需找人花钱跑事，向豆志强两次借款总共二十万元，豆某某给的两次总共十万元，当时说的也是借的，最后这五十万是豆应、豆某某、豆志强给的，说这是其父窦志国的钱，自己不知道这是什么钱，就知道是其父亲窦志国的钱。这些钱请律师花了几万，其余大部分都被窦某3花了，最后还剩余三十八万元，已经主动上缴宝丰县监察委。3.被告人供述和辩解（1）被告人宋纳纳供述：证明其先后两次与窦志国、宋树欣一起到石桥镇寺门村豆志强家帮助窦志国转移、隐藏290万元犯罪所得的事实。（2）被告人宋树欣供述：证明其先后两次与窦志国、宋纳纳一起到石桥镇寺门村豆志强家帮助窦志国转移、隐藏犯罪所得的事实。（3）被告人豆志强供述：证明宋纳纳将窦志国的290万元钱放在其家中，以及宋纳纳、豆某某、窦某3取钱的具体经过。（4）被告人豆某某供述：证明其从豆志强手中分两次共拿走125万元，第一次拿走50万元，第二次拿走75万元。这125万元给窦应10万元，给窦某360万元，自己拿55万元。自己用这50万元中的7万元钱在宝丰县杨庄镇巡防队门口开了个饭店，饭店名字叫正宗豆腐菜。后来又找豆志强要了75万元，用这75万元里边的钱装修自己位于周庄镇龙博城小区1单元14楼西户的房子，花了4万元，日常花销用了9万元。本案公共证据：1.书证（1）户籍证明：证明案发时窦志国、李某某、宋某3、宋树欣、宋某某、张某某、席某某、李某某、宋某2、丁某某、黄某2、黄某某、张某某、宋纳纳、李霞、豆志强、豆某某均具备刑事责任能力。（2）前科证明、刑事判决书、释放证明:1982年6月8日窦志国因犯故意伤害罪被宝丰县人民检察院免予起诉1986年5月9日窦志国因犯盗窃罪被宝丰县人民法院判处有期徒刑二年，1987年5月19日刑满释放；1994年8月30日窦志国因犯贪污罪被宝丰县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，1997年3月1日刑满释放。2017年1月17日李某某因犯故意伤害罪被平顶山市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。1995年12月22日张某某因犯抢劫罪、脱逃罪被宝丰县人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，2004年11月14日刑满释放。张某某因吸毒于2015年11月15日被平顶山市公安局北渡派出所行政拘留。2001年4月18日丁某某因销售赃物罪被宝丰县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。宋某某、宋某3、宋树欣、李某某、宋某2、席某某、黄某2、黄某某、宋纳纳、李霞、豆某某、豆志强无前科。（3）情况说明、证明：证明被告人宋某某、宋某3、宋树欣、宋某2、席某某、丁某某、张某某、李某某、黄某2、张某某、宋纳纳、李霞、豆某某、豆志强均系非中共党员。被告人窦志国、李某某、黄某某均系中共党员。（4）指定管辖决定书：证明平顶山市公安局于2018年6月6日将苗某1、崔某等人被非法拘禁案指定由鲁山县公安局管辖。（5）移送案件通知书：证明宝丰县公安局于2018年6月8日将苗某1、崔某等人被非法拘禁案、窦志国、黄某2等人涉嫌敲诈勒索案移送鲁山县公安局刑侦大队管辖；鲁山县公安局于2018年7月4日将苗某1、崔某等人被非法拘禁案、窦志国、黄某2等人涉嫌敲诈勒索案移送宝丰县公安局大营派出所管辖。（6）警员证明：证明李连根、张永生、张团辉、樊延超、于斐、朱晓光、张建超、胡朝旭、苏国映、马文坡、王海洋、张东阁、高红焱、林洋、崔孝忠、孙汉武系宝丰县公安局正式干警。对公诉机关提供的证明被告人窦志国与宋纳纳构成重婚罪的证据，经审查认为现有证据不能证实被告人窦志国与宋纳纳有结婚的事实行为，亦不能证明二人以夫妻名义同居生活。故此，不符合重婚罪的犯罪构成，对该罪名不予认定。其他证据来源合法，均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，能够证实被告人窦志国犯强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、滥用职权罪、受贿罪，被告人宋树欣犯非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人宋纳纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人席某某犯故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人李某某、张某某、宋某某、宋某3、宋某2、丁某某、李某某犯非法拘禁罪，被告人李霞、黄某某、黄某2、张某某犯强迫交易罪，被告人豆志强、豆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及犯罪数额，本院予以确认。关于本案争议焦点的相关评析：一、关于认定本案十七名被告人是否属于窦志国家族势力为主的恶势力犯罪团伙的评析根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。本案中，自2016年以来，形成以被告人窦志国为纠集者，组织宋纳纳、宋树欣、李霞、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、张某某、丁某某、宋某2、黄某某、黄某2等人先后实施强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，其中被告人李霞、宋纳纳、李某某、宋某某、宋树欣、宋某3、宋某2、张某某均为窦志国亲属，属于家族势力。被告人席某某、丁某某系张某某在社会上的朋友。被告人黄某2、黄某某、张某某等人系窦志国在平顶山市的社会势力。在被告人窦志国实施违法犯罪活动时，宋纳纳、宋树欣、李霞、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、张某某、丁某某、宋某2、黄某某、黄某2积极参加，形成了以窦志国家族势力为主的犯罪团伙。该犯罪团伙成员相对固定，该团伙成员明知纠集者具有形成非法影响、树立非法权威、谋求强势地位的违法犯罪意图，仍按照纠集者的组织、策划、指挥，积极参与实施恶势力违法犯罪活动。该恶势力犯罪团伙扰乱经济、社会生活秩序，严重威胁到周边群众正常生活，造成较为恶劣的社会影响。故此，对被告人窦志国、宋纳纳、宋树欣、李霞、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、张某某、丁某某、宋某2、黄某2、黄某某十四人应当认定为以窦志国家族势力为主的恶势力犯罪团伙。辩护人关于被告人宋某某、张某某、宋某2、席某某、丁某某、黄某某、张某某、李霞不属恶势力犯罪团伙的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某系窦志国在社会上的朋友，被雇佣为窦志国看管工地，因被利用而参与少量恶势力违法犯罪活动，不应认定为恶势力犯罪团伙成员。被告人豆志强、豆某某前期未与窦志国等恶势力团伙成员经常纠集在一起，实施违法犯罪活动，在被告人窦志国被查处时，为帮助窦志国开脱罪责，逃避处罚，而掩饰、隐瞒犯罪所得。故被告人豆志强、豆某某不符合恶势力的认定标准，不应认定为恶势力犯罪团伙成员。辩护人关于被告人豆志强、豆某某不属恶势力犯罪团伙成员的辩护意见，本院予以采纳。二、关于认定本案中十名被告人是否构成非法拘禁罪及各被告人拘禁被害人时某的评析根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》规定，“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。“软暴力”违法犯罪手段通常的表现形式有：（一）侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段，包括但不限于跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等；（二）扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段，包括但不限于非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工，以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所等；（三）扰乱社会秩序的手段，包括但不限于摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等；（四）其他符合本意见第一条规定的“软暴力”手段。本案中的非法拘禁，以讨要债务为名，采取陪吃、陪住、陪外出等跟踪贴靠的软暴力方法非法剥夺被害人人身自由，符合该意见的相关规定，构成非法拘禁罪。关于本案中涉及有关被害人苗某1、崔某被非法拘禁的时某问题，因间隔时某久远，被害人苗某1、崔某及涉及的被告人均不能记清当时的具体时某，并且涉及多名被告人到达及离开的时某不统一，其中被害人苗某1陈述的起止时某为2016年农历3月份至2016年阳历8月份，被告人宋某某及其宋树欣、宋某3、宋某2等人的供述为2016年阳历6月份至8月份，被告人李某某的供述为2016年5月份至8月12日。经查证，被告人李某某供述2016年8月12日苗某1去市里筹钱过程逃跑，李某某也于当天离开工地，所以能记清非法拘禁结束的时某。依据有利于被告人原则结合公诉机关指控的犯罪时某，认定该十名被告人非法拘禁被害人苗某1、崔某的时某为两个月。三、关于认定被告人窦志国、宋纳纳是否构成重婚罪的评析公诉机关指控被告人窦志国、宋纳纳构成重婚罪。经查，重婚罪是指有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，即存在结婚的事实行为。本案中被告人窦志国作为公职人员、领导干部，在婚姻存续期间，十多年来与宋纳纳一直保持不正当男女关系。依据现有证据不能证明被告人窦志国与宋纳纳有结婚的事实行为，亦不能证明二人以夫妻名义同居生活。故此，该行为不符合重婚罪的犯罪构成，系非法同居关系，属于有悖于社会主义道德的行为，应当予以谴责，但不能用法律层面的重婚罪进行评价。故此，本院对被告人窦志国、宋纳纳重婚罪不予认定。四、本案中各被告人作用和地位的说明经查，被告人窦志国为纠集者，在共同违法犯罪中起组织、指挥、策划、召集作用，是主犯。被告人宋纳纳、宋树欣、李霞、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、张某某、丁某某、宋某2、黄某2、黄某某为积极参加者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中被告人豆志强起主要作用，是主犯。被告人豆某某起辅助作用，是从犯。辩护人关于被告人中认定主从犯与庭审查明一致的部分，本院予以采纳。本院认为，2016年以来，形成被告人窦志国为纠集者，其他十三名成员积极参加的以窦志国家族势力为主的恶势力犯罪团伙。被告人窦志国、李霞、张某某、黄某2、黄某某以威胁手段强卖商品，强迫他人接受服务，其行为均构成强迫交易罪。被告人窦志国、席某某故意伤害他人身体，致两人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人窦志国、宋树欣、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、丁某某、宋某2、李某某非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人窦志国敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人窦志国作为国家机关工作人员滥用职权，致使国家造成重大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。被告人窦志国利用职务上的便利，索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。被告人宋纳纳、宋树欣、豆志强、豆某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案中依据现有证据不能证明被告人窦志国与宋纳纳有结婚的事实行为，亦不能证明二人以夫妻名义同居生活。该行为系非法同居关系，不符合重婚罪的犯罪构成，故对辩护人对被告人窦志国与宋纳纳不构成重婚罪的意见，本院予以采信。其他与庭审查明不一致的意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人窦志国犯强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、滥用职权罪、受贿罪，被告人宋纳纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人宋树欣犯非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人席某某犯故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人李某某、张某某、宋某某、宋某3、丁某某、宋某2、李某某犯非法拘禁罪，被告人李霞、黄某某、黄某2、张某某犯强迫交易罪，被告人豆志强、豆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名定性正确，本院予以支持。指控被告人窦志国、宋纳纳犯重婚罪的证据不足，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人窦志国、宋纳纳、宋树欣、李霞、豆志强、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、张某某、丁某某、宋某2、黄某2、黄某某起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某、豆某某起次要作用，系从犯，对被告人李某某依法从轻处罚；对被告人豆某某依法减轻处罚。被告人窦志国、宋树欣、席某某在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人宋纳纳、张某某、席某某、张某某、丁某某、宋某2、黄某某、黄某2主动投案，且如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人窦志国、张某某、丁某某有前科，量刑时予以考虑。被告人李某某取得了被害人的谅解，量刑时酌情考虑。故意伤害一罪中，被告人窦志国对被害人进行了赔偿并取得了谅解，量刑时酌情考虑。被告人黄某某、黄某2案发后主动赔偿被害人损失并取得了谅解，量刑时予以考虑。被告人豆志强、豆某某案发后主动将涉案赃款退回，量刑时予以考虑。关于辩护人提出的被告人李某某、黄某2有立功情节，因无充分证据予以印证，本院不予采信。综上，根据被告人窦志国、宋纳纳、宋树欣、李霞、豆志强、李某某、张某某、宋某某、席某某、宋某3、豆某某、张某某、丁某某、宋某2、黄某某、黄某2、李某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合本案实际，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人窦志国犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；被告人窦志国犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；被告人窦志国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；被告人窦志国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；被告人窦志国犯滥用职权罪，判处有期徒刑六年；被告人窦志国犯受贿罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二百万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币二百八十万元。二、被告人宋纳纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人宋树欣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；被告人宋树欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。四、被告人李霞犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。五、被告人豆志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。六、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。七、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。八、被告人宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。九、被告人席某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人席某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。十、被告人宋某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十一、被告人豆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。十二、被告人张某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。十三、被告人丁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十四、被告人宋某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十五、被告人黄某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。十六、被告人黄某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。十七、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。十八、责令被告人窦志国于本判决生效后三十日内退赔被害人王某某、郭某某经济损失人民币三十万元。十九、被告人窦志国违法所得依法予以追缴。二十、查封、扣押在案但未随案移送的被告人窦志国涉案赃款258万元、宝丰县文笔山庄2栋3单元三楼302室住房一套、宝丰县杨庄镇仝岭村自建住宅一套、宝丰县周庄镇东三里营自建住宅一套、宝丰县大驰首府小区商品房5号楼1单元601住房一套，豫Ｄ×××××白色大众越野车一辆、豫Ｄ×××××黑色丰田越野车一辆、豫Ｄ×××××黑色大众越野车一辆，宝丰县文笔山庄小区车位（2号楼地下停车场5号和6号），由查扣机关依法上缴。审 判 长  张冬梅审 判 员  王晓芬人民陪审员  马亚坤二〇一九年七月十六日书 记 员  李东许