山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2019）晋04刑终218号原公诉机关山西省长治市郊区人民检察院。上诉人（原审被告人）高占云，男，1987年3月13日出生，汉族，初中文化，河北省邢台市鸿运达汽车贸易有限公司法人，住河北省邢台市任县。2018年2月27日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局刑事拘留，2018年3月23日经长治市人民检察院批准，次日被长治市公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。原审被告人李慧涛，男，1990年1月10日出生，汉族，初中文化，河北省邯郸市荣汇汽贸鼎航创驰公司销售部经理，住河北省邯郸市。2018年4月8日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局刑事拘留，2018年5月9日经长治市人检察院批准，次日被长治市公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。原审被告人朱绍鹏，男，1979年9月9日出生，汉族，大专文化，自由职业，住河北省邢台市宁晋县。2018年2月23日被长治市公安局刑警队抓获，被临时羁押在邢台市宁晋县看守所。2018年3月1日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局刑事拘留，2018年3月23日经长治市人民检察院批准，次日被长治市公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。山西省长治市郊区人民法院审理长治市郊区人民检察院指控被告人李慧涛、朱绍鹏犯生产、销售伪劣产品罪，被告人高占云犯诈骗罪一案，于2019年1月25日作出（2018）晋0411刑初217号刑事判决，原审被告人高占云提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定，2016年4月份,被告人朱绍鹏和被告人李慧涛共谋销售试验车,分成获利。2016年9月10日,朱绍鹏和李慧涛到山东省梁山县通过王某1(在逃)购买九辆试报废验车,并签订一份总价款59.5万元的汽车配件销售合同约定带有车辆信息、合格证,李慧涛以转账方式支付王某159.5万元。后李、朱二人在河北省邯郸市梓涵鼎创公司对上述车辆进行修复。2016年11月,李、朱二人以19.6万元的价格将其中四辆车(一辆大众桑塔纳轿车,两辆大众朗逸轿车,一辆大众朗行轿车)销售给高占云。2016年11月至2017年元旦前后,高占云先后支付李慧涛19.6万元,并给朱绍鹏转账2.05万元用于伪造车辆合格证等事宜。2017年5月份,高占云在网络发布一条出售旧大众朗逸车辆(车牌号×××)的信息,后以水淹车的名义以5.6万元的价格卖给闫某,闫某后又以8.5万元的价格卖给杨某2。9月28日,杨某2在长治市车辆管理所办理车辆过户手续未果后转至吉林省长春市车辆管理所办理。10月26日,吉林省长春市车辆管理所以该车注册登记手续中合格证与公告不符为由予以退办。经中国检验认证集团山西有限公司鉴定,该车采用1.4TSI涡轮增压发动机,属于拼装车,VIN码和生产时间无法确认。案发后经高占云协调李慧涛向闫某退还5.6万元并赔偿闫某1万元损失。2016年11月至2017年9月份,被告人高占云向多名被害人谎称可以低价购买有正规手续的轿车,并实施诈骗,骗取他人财物共计359982元。1、2016年11月份,高占云谎称车牌号为×××的桑塔纳轿车为水淹车,以低价出售的方式诱骗被害人郝某购买,并称可以将该车登记于郝某名下。后郝某与奇瑞徽银汽车贷款司签订一份抵押贷款合同,约定该车为抵押物,由郝某贷款6.6万元。奇瑞徽银汽车贷款公司将贷款本金6.6万元支付给高占云,该款中佰仟融资租赁有限公司扣除了手续费1750元。由郝某负责分期偿付该贷款。后高占云又以支付汽车首付为由将该车抵押给了二手车商张某,抵押了4万元,郝某获得抵押款8500元,其余部分归高占云所有。张某将该车出售,去向不明。在该起犯罪中被告人高占云获得赃款95750元。2、2017年1月份,高占云谎称车牌号为×××的朗行车为水淹车,以低价出售的方式诱骗被害人杨某购买,并称可以将该车登记在杨某名下。高占云后让杨某与佰仟融资租赁有限公司签订了抵押贷款合同,以该辆朗行车作为抵押物,佰仟融资租赁有限公司将购车款83595元支付给高占云。该款中佰仟融资租赁有限公司扣除了手续费4180元。后高占云又将该车抵押给了张某,张某以5万元将该车出售,去向不明,抵押款项5万元有全归高占云所有。在该起犯罪中被告人高占云获得赃款129415元。3、2016年12月6日,高占云向被害人黄某称购买车牌号为×××可以零首付和零利息,并谎称该车为水淹车,价格便宜。黄某后与沣邦融资租赁(上海)有限公司签订了汽车融资租赁合同和汽车抵押合同,以该车为抵押物,该公司向高占云支付购车款87377元。该款中佰仟融资租赁有限公司扣除了手续费2560元。后高占云让黄某支付首付,在黄某无法支付的情况下,高占云让黄某再次将车辆抵押给了张某,抵押5万元作为首付,该款项全归高占云占有。在该起犯罪中被告人高占云获得赃款134817元。另查明，被告人李慧涛于2018年4月8日到长治市公安局投案。被告人朱绍鹏于2018年2月24日被宁晋县公安局抓获，在宁晋县看守所临时羁押5日。大众朗逸轿车(车牌号×××)在案发后被长治市公安局扣押在案。原判认定上述事实的证据有报案材料、抓获经过、高占云、李慧涛、朱绍鹏等人银行账户查询及交易明细、抵押合同等书证；赵某、黄某、杨某、郝某、张某等人的陈述；被告人高占云、李慧涛、朱绍鹏的供述及辩解等。原判认为，被告人李慧涛、朱绍鹏、高占云生产、销售报废的试验车,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任;被告人高占云在汽车买卖合同中虚构事实骗取他人财物数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对被告人高占云依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人李慧涛、朱绍鹏犯生产、销售伪劣产品罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。公诉机关指控被告人高占云犯诈骗罪的罪名不成立，应当以销售伪劣产品罪和合同诈骗罪追究其刑事责任。关于辩护人提出的退赔的6.6万元属于犯罪未遂的意见，不予采纳，因为该退款行为发生在案发之后，该退款行为可以作为退赃、赔偿情节对被告人酌情从轻处罚。对朱绍鹏的辩护人提出的朱绍鹏是从犯的意见不予采纳，因为朱绍鹏事前与被告人李慧涛共谋、并全程参与伪劣汽车的购买、销售，其与李慧涛之间没有主从之分。对李慧涛的辩护人提出的李慧涛系自首的意见予以采纳，对被告人李慧涛可以从轻、减轻处罚。关于被告人高占云及其辩护人提出的高占云在主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪的意见合理部分予以采纳，即销售大众朗逸车辆(车牌号×××)给闫某的行为应当构成销售伪劣产品罪。但是被告人高占云在销售其他三辆汽车的过程中，其在签订汽车买卖合同及贷款合同、汽车抵押合同中与买车人窜同隐瞒真相骗取贷款公司的贷款，将还款义务转嫁给买车人但不将汽车交付买车人，并且将贷款车抵押给他人，整个过程表明被告人高占云具有非法占有的故意，故应当以合同诈骗罪定罪处罚。判决执行以前被告人朱绍鹏先行羁押的5日，折抵刑期5日。被扣押在案的大众朗逸轿车(车牌号×××)应当予以没收，依法处理。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十四条、第五十一条、第五十二条、第六十三条、第六十四条、第六十九条之规定判决：一、被告人高占云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金50000元；被告人高占云犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金30000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。二、被告人朱绍鹏犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币100000元。三、被告人李慧涛犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币100000元。四、责令被告人高占云退赔各受害人相应的合同诈骗款共计359982元。五、扣押在案的大众朗逸轿车(车牌号×××)由长治市公安局予以没收，依法处理。判后，原审被告人高占云不服，提出上诉，请求依法改判减轻对上诉人的处罚。理由是：1、上诉人在销售从李慧涛和朱绍鹏处所购的二手车辆时，事先并不知道是拼装车，以为是水淹车，一审以销售伪劣产品罪量刑过重。2、上诉人从未与买车人、贷款公司及汽车抵押公司签订过任何形式的合同，买车人贷款是其个人行为，与上诉人无关。3、杨某贷款是翟某2和“眼镜”从中操作，并非上诉人诱骗，黄某是其自己联系的张某，并非上诉人联系。经审理查明：2016年4月份,被告人朱绍鹏和被告人李慧涛共谋销售试验车,分成获利。2016年9月10日,朱绍鹏和李慧涛到山东省梁山县通过王某1(在逃)购买九辆试报废验车,并签订一份总价款59.5万元的汽车配件销售合同约定带有车辆信息、合格证,李慧涛以转账方式支付王某159.5万元。后李、朱二人在河北省邯郸市梓涵鼎创公司对上述车辆进行修复。2016年11月,李、朱二人将其中四辆车(一辆大众桑塔纳轿车,两辆大众朗逸轿车,一辆大众朗行轿车)销售给高占云。2016年11月至2017年元旦前后，高占云将其中三辆车的购车款19.6万元分三次转给李慧涛，并给朱绍鹏转账2.05万元用于伪造车辆合格证等事宜。还有一辆车的钱转给了李慧涛公司的工作人员，具体金额无法核实。2017年5月份,高占云在网络发布一条出售旧大众朗逸车辆(车牌号×××)的信息,后以水淹车的名义以5.6万元的价格卖给闫某,闫某后又以8.5万元的价格卖给杨某2。9月28日,杨某2在长治市车辆管理所办理车辆过户手续未果后转至吉林省长春市车辆管理所办理。10月26日,吉林省长春市车辆管理所以该车注册登记手续中合格证与公告不符为由予以退办。经中国检验认证集团山西有限公司鉴定,该车采用1.4TSI涡轮增压发动机,属于拼装车,VIN码和生产时间无法确认。案发后经高占云协调李慧涛向闫某退还5.6万元并赔偿闫某1万元损失。2016年11月至2017年9月份,被告人高占云向多名被害人谎称可以低价购买有正规手续的轿车,并实施诈骗,骗取他人财物共计228482元。1、2016年11月份,高占云谎称车牌号为×××的桑塔纳轿车为水淹车,以低价出售的方式诱骗被害人郝某购买,并称可以将该车登记于郝某名下。后郝某与奇瑞徽银汽车贷款司签订一份抵押贷款合同,约定该车为抵押物,由郝某贷款6.6万元。奇瑞徽银汽车贷款公司将贷款本金6.6万元支付给高占云,该款中佰仟融资租赁有限公司扣除了手续费1750元。由郝某负责分期偿付该贷款。后高占云又以支付汽车首付为由将该车抵押给了二手车商张某,抵押了4万元,郝某获得抵押款8500元,其余部分归高占云所有。张某将该车出售,去向不明。在该起犯罪中被告人高占云获得赃款64250元。2、2017年1月份,高占云谎称车牌号为×××的朗行车为水淹车,以低价出售的方式诱骗被害人杨某购买,并称可以将该车登记在杨某名下。高占云后让杨某与佰仟融资租赁有限公司签订了抵押贷款合同,以该辆朗行车作为抵押物,佰仟融资租赁有限公司将购车款83595元支付给高占云。该款中佰仟融资租赁有限公司扣除了手续费4180元。后高占云又将该车抵押给了张某,张某以5万元将该车出售,去向不明,抵押款项5万元有全归高占云所有。在该起犯罪中被告人高占云获得赃款79415元。3、2016年12月6日,高占云向被害人黄某称购买车牌号为×××可以零首付和零利息,并谎称该车为水淹车,价格便宜。黄某后与沣邦融资租赁(上海)有限公司签订了汽车融资租赁合同和汽车抵押合同,以该车为抵押物,该公司向高占云支付购车款87377元。该款中佰仟融资租赁有限公司扣除了手续费2560元。后高占云让黄某支付首付,在黄某无法支付的情况下,高占云让黄某再次将车辆抵押给了张某,抵押5万元作为首付,该款项全归高占云占有。在该起犯罪中被告人高占云获得赃款84817元。另查明，被告人李慧涛于2018年4月8日到长治市公安局投案。被告人朱绍鹏于2018年2月24日被宁晋县公安局抓获，在宁晋县看守所临时羁押5日。大众朗逸轿车(车牌号×××)在案发后被长治市公安局扣押在案。本院认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明：2017年12月12日，长治市公安局交警支队车辆管理所工作人员崔某1报案称：2017年3月30日，一名为吴某的男子在长治市公安局交警支队车辆管理所登记办理了一辆车牌号码为×××的上海大众汽车，经发函至上海大众汽车公司查询，其所持的机动车整车合格证系伪造。2.接受证据材料清单、×××注册登记档案、×××转移登记档案、退办告知单、上海大众汽车有限公司质保部回函，证明：2017年12月13日，崔某1向长治市公安局刑事警察支队提供涉案相关证据，主要是×××的合格证及合格证公章均非上汽大众汽车有限公司原厂出厂。3.接受证据材料清单，证明：2017年12月24日，长春市金达洲汽车销售有限责任公司李某1提供该公司公章一枚印章。4.长治市扣押决定书、扣押清单，证明：2018年3月2日，长治市公安局依法扣押李慧涛银灰色大众朗逸轿车一辆。5.长治市公安局向长春市经济技术开发区国家税务局调取号码为00197249发票相关信息的证据通知书、长春市经济技术开发区国家税务局证明、长春市经济技术开发区国家税务局提供的税控系统查询打印件，证明：2017年12月25日，长春市经济技术开发区国家税务局对发票代码：122011621706，发票号码：00197249的机动车销售统一发票进行查询后，该发票开具日期为：2016年9月29日。发票票面信息与长治市公安局查询的发票票面信息不符。6.调取证据通知书，证明：对发票代码为122011621706，号码为00085179的机动车统一销售的原始票据信息及真伪进行鉴别。7.调取证据清单、长春市经济技术开发区国家税务局提供的税控系统查询打印件，证明：机动车销售统一发票，发票代码：122011621706，发票号码：00085179，通过货物运输业增值税专用发票税控系统查询，该发票开具日期为：2016年7月19日。发票票面信息与长治市公安局查询的发票票面信息不符。8.调取证据通知书，证明：调取代码为141001620076，号码为00069849的机动车统一销售发票及代码为141001620076，号码为00069848的机动车统一发票的原始票据记载信息并对该发票真伪进行鉴别。9.调取证据清单、郑州市金水区国家税务局出具情况说明，证明：机动车销售统一发票，发票代码141001620076号码：00069848，00069849，通过货物运输业增值税专用发票税控系统查询，该两张发票开具日期分别为：2016-07-19,2016-07-20，发票票面信息与长治市公安局查询的发票票面信息不符。10.调取证据通知书、调取证据清单，证明：向长治市城区农行英雄路分理处查询高占云银行卡号：×××的开户资料、交易流水，及对端信息。11.高占云农行卡主档信息及转账记录，证明高占云农行卡主档信息及转账情况。12.调取证据通知书、调取证据清单、借记卡产品资料查询，证明：向邢台市农行邢东支行查询高占云银行卡号：×××的开户资料。13.调取证据通知书、调取证据清单，证明：向中国农业银行邢台嘉园分理处查询赵某的卡号：×××，李慧涛的×××的2016年1月至今的开户信息及交易流水。14.赵某农行卡×××交易清单、主档查询、产品资料查询、李慧涛农行卡产品资料及交易明细清单、调取证据通知书、调取证据清单，证明：向中国建设银行任县支行查询朱绍鹏的卡号：×××的开户资料及2016年1月至今的开户信息及交易流水。15.朱绍鹏建设银行个人开户与银行签约服务申请书及交易流水、调取证据通知书、调取证据清单，证明：向中国农业银行英雄路分理处查询王某1的卡号：×××的开户资料及2016年1月至今的开户信息及交易流水。16.王某1农行卡的产品资料信息及交易流水、调取证据通知书、调取证据清单，证明：向中国民生银行查询李慧涛的卡号：×××的2016年1月至今的开户信息及交易流水。17.李慧涛民生银行交易记录、翟某提供证据接受证据材料清单、调取证据通知书，证明：向梓涵鼎创汽车生活会所查询汽车销售协议及相关凭证。18.调取证据通知书、调取证据清单，证明：长治市公安局向任县公安局刑警大队调取×××车的涉案相关材料。2018年3月29日调取证据清单中包括公刑【2017】1853号公安部内部传真电报、黄某询问笔录、上汽大众公司车辆合格证鉴定回函、×××销售发票及合格证。19.关于对新疆“11.18”案件开展核查取证工作的通知公刑【2017】1853号，证明：新疆“11.18”案件涉案车辆多，文件附件《假发票注册车辆》表中显示包含×××大众牌汽车，车辆所有人为黄某。20.上汽大众公司车辆合格证鉴定回函（给邢台市任县公安局刑警大队）附机动车销售统一发票注册登记联等（购买方为黄某），证明：根据任县公安局提供的合格证原件，即车辆识别代号：×××,合格证编号WAE071304320881，经核查此合格证非上汽大众汽车有限公司原厂出厂。21.翟某提供证据接受证据材料清单，证明：提供一个U盘，内有李慧涛与高占云录音。22.李慧涛提供证据接受证据材料清单，证明：提供一份与王某1签订的试验车买卖合同，一份给高占云的收条。23.汽车配件合同买卖合同，证明：2016年9月10日，陈某1与王某1签订买卖合同，合同中产品名称与数量：请派1台新桑、2台凌度、1台郎逸、5台残值配件，产品单价与总价：595000元。24.收条一支，证明：2018年2月5号收到邯郸梓涵鼎创汽贸李慧涛试验车退款6600元整。收款人高占云25.微信转账截图，证明：犯罪嫌疑人高占云手机中发现其给朱绍鹏微信转账记录截图，2017年1月9日转账4500元，2017年3月5日转账500元，2017年3月7日转账3000元。26.到案经过，证明：2018年3月16日犯罪嫌疑人李慧涛因涉嫌买卖国家经过公文、证件罪被上网追逃。2018年4月8日，犯罪嫌疑人李慧涛在其母亲的带领下到长治市公安局刑警支队主动投案，并提交所持有的汽车买卖协议、退款收条一份。27.情况说明（2018年4月8日长治市公安局刑警支队出具），证明：李慧涛无违法犯罪前科记录。28.朱绍鹏抓获经过，证实：2018年2月23日22时许，宁晋县公安局河渠派出所民警赵慧宁、赵林在××县朱绍鹏家中将朱绍鹏当场抓获，期间朱绍鹏能够配合。29.高占云抓获经过，证实：2018年2月27日上午11时左右，邢台市开发区公安分局治安大队民警杜波、刘翔宇在邢台市××区中华小区附近将涉嫌伪造公司企业印章案的犯罪嫌疑人高占云（身份证号：×××，在逃编号：×××）抓获。30.情况说明（2018年3月2日长治市公安局刑警支队出具），证实：朱绍鹏、高占云无违法犯罪前科记录。31.羁押证明（宁晋县看守所2018年3月1日出具），证实：朱绍鹏于2018年2月2日被宁晋县公安局河渠所送押至宁晋县看守所，临时羁押至今，今由山西省长治市公安局刑事警察支队解回。32.犯罪嫌疑人李慧涛户籍证明信一份，证明：李慧涛，男，1990年1月10日出生，汉族，身份证号：×××，户籍地河北邯郸市××区号。33.朱绍鹏户籍证明信，证明：朱绍鹏，男，1979年9月9日出生，汉族，身份证号：×××，户籍地河北省邢台市××县兴隆6号。34.高占云户籍证明信，证明：高占云，男，1981年3月13日出生，汉族，身份证号：×××，户籍地河北省邢台市××县号。35犯罪嫌疑人经济往来明细，证明：①犯罪嫌疑人高占云通过银行转账和微信转账的方式共向朱绍鹏转账20500元，用于制作合格证、制作车架号等。②犯罪嫌疑人高占云将购车款196000元分三次转给犯罪嫌疑人李慧涛，还有一辆车的钱高占云转给了李慧涛公司的工作人员，经多方核实未能核实到。③犯罪嫌疑人李慧涛转账给犯罪嫌疑人朱绍鹏15000元用于向犯罪嫌疑人王某1（在逃）购买伪造的合格证及车辆信息。④犯罪嫌疑人李慧涛将595000元的购车款先是分四次通过银行卡转账给犯罪嫌疑人王某1200000元，后又通过pos机在济宁市恒大预包装食品超市刷卡方式支付395000元。36.佰仟抵押合同，证实：杨某将车牌号为×××的大众朗行车抵押给佰仟融资租赁有限公司，担保贷款本金83595元；37.奇瑞徽银汽车金融股份有限公司抵押贷款合同，证实：郝某将车牌号为×××的大众桑塔纳车抵押给奇瑞徽银汽车金融股份有限公司，担保贷款本金66000元；38.冀4J279相关信息，证实：该大众桑塔纳车由梁立兵过户至郝某名下39.黄某办理融资租赁相关合同资料，证实：黄某将车牌号为×××的大众朗逸车抵押给沣邦融资租赁（上海）有限公司，担保租金87377元；40.李慧涛提供的“李慧涛与高占云通话录音”文字版、黄某、杨某、在张某处签订车辆抵押合同录像截图及车辆抵押合同杨某车抵押5万元、转账【邢台通恒德车业】8500.00微信转账，证实：20171月19日郝某在高占云鸿运达汽贸公司与张某签订桑塔纳车抵押合同时张某通过微信转给郝某8500元钱。41.车辆信息×××所有人郝某、×××所有人黄某、×××车辆信息所有人杨某、张亚伟提供黄某在高占云汽贸公司与其签订车辆抵押合同视频录像，证明郝某、杨某、黄某被骗购车及抵押车辆的情况。42.报案材料，证明报案单位为长治市公安局交警支队车辆管理所，报案请求依法立案查处嫌疑人涉嫌伪造合格证办理注册登记的行为43.崔某1的询问笔录，证明其要报案，其单位长治市公安局交警支队车辆管理所在办理车辆过户登记时，发现一个伪造的机动车整车出厂合格证，涉嫌伪造企业单位印章，所以来报案。2017年3月30日，有一个名为吴高强的男子在该所办理了一个车辆识别号为：×××,发动机号：000522，合格证号：WAE071-302074848的注册登记手续，并取得×××的机动车号牌，机动车登记证书、机动车行驶证、机动车检验合格标识法定证件。2017年9月28日，吴高强通过长治旧机动车交易中心卖给了一个名为杨某2的男子，杨某2于2017年10月12日办理转出登记手续，转至吉林省长春市车辆管理所，10月26日，吉林省长春市车辆管理所以该车注册登记手续中合格证与公告不符为由予以退办，后该所为确定该合格证真伪向上海大众汽车有限公司发函求证，上海大众汽车有限公司质保部于2017年11月29日回函确认该车辆记载的信息与原始资料不符。44.吴高强的讯问笔录，证明其曾向邢台市一名姓高的男子买过一辆银灰色大众朗逸车，但是最后因为过户上牌照的问题没有完成交易。其一共去过长治两次，第一次是七八月份的时候，和长春的一个叫“小峰”买家去过户，因为到长治以后，工作人员下班了没有办成，后来九月底的时候，其和“小峰”一起去长治办理了这辆车的过户手续。45.杨某2询问笔录，证明：2017年7月份左右，当时其朋友从河北邢台买了一台大众朗逸轿车，开回长春以后，其觉得这辆车成色不错，价格也比较便宜，就以八万五千元从他手里把车买下了。过户都是闫某去办理的。其实这车开始是闫某买的，买回来以后觉得不错，就想买下来自己开。其拿到车的时候，这辆车已经由闫某修复完毕，，是闫某带着其的身份证去长治办理的过户登记。该车的原车主，其看行车证写的叫吴高强，但是没见过他，也不认识他。其就是在从闫某手里买车的时候付了八万五千元，剩下的都是闫某帮办理的。直到闫某在长春办理过户被退档，说车辆外检没有问题，但是车辆档案存在问题没有过户。46.李某1的询问笔录，证明：其现在在长春市金达洲汽车销售有限公司担任销售总监。发票号码为00197249的机动车销售统一发票，这张发票不是其公司开具的。通过查询销售记录，其公司并未销售过车辆识别号为×××的车辆，而且公司的开户银行不是中国建设银行北海公园支行。公司的客户都有登记，经查询没有一个叫吴高强的人在公司买过汽车。47.赵某的询问笔录，证明：2016年12月15日，其收到了徐某1的大众朗逸车的车款7万元，然后转给了李慧涛，因为之前听高占云说起过，经朱绍鹏介绍从李海涛那买了一辆大众朗逸车卖给了徐某1。记得那是12月15日晚上，大概7点钟，其和高占云去邯郸李慧涛那看另外一辆车，李慧涛当时承诺车不满意就把钱退了，所以就先把钱给了李慧涛，后来过了几天，高占云开车拉其和徐某1就去邯郸看车，徐某1一看车发动机，发现上面好多铁锈，水泡的太厉害，就决定不买了。后来李慧涛又说车行对面的修理厂里还有一辆朗逸车，相中的话也可以同样的价格卖，然后其就和徐某1两人去了修理厂看车，徐某1打开前机盖看了一下，还是不要，于是就去找李慧涛要车款，李慧涛反悔了，理论了半天，高占云给老高打了个电话，然后其就回去了。为了防止李慧涛最后车也不给其，第二天就把车拖回了邢台。回来后就找客户卖这辆车，后来吴高强说要买这辆车。其就找老朱给车上户，老朱要了一张吴高强的身份证复印件，后来的事其就不太清楚了。知道老朱让到山西交购置税，去山西的时候，是老高叫的其，还有一个开车的不认识，去了之后开车的那个人带在长治又见了一个人，他领着其去交的购置税，到了上牌的地方，又有一个女的带着其上牌验车。下午五点的时候，其和老高两个人开朗逸车从长治回了邢台。回来后过了一两天，其和老高两人一起去高速口拿车牌，送车牌的是两个人。拿到车牌后，还在一起吃了一个晚饭。之后就不清楚了。其是高占云雇佣的员工，对外来讲我就是高占云公司的财务，其从高占云那里领工资。公司平时转账有时候用高占云的农行卡，有时候用其的农行卡。其不知道高占云和朱绍鹏是否有经济往来。高占云从来没有让其给他转过钱。高占云没有向其说起过。高占云一共从李慧涛处买了四辆车，分别是一辆桑塔纳、一辆朗行、还有两辆朗逸。2016年10月份左右，具体时间记不清了，记得是个下午，高占云跟其说邯郸有几辆车，叫其跟他一起去看一看，后来高占云就开车拉着其去了，到了李慧涛的梓涵鼎创汽贸公司对面的修理厂，当时这个修理厂还没有挂牌。在修理厂的旁边有个库房，那个库房里放了有六七辆车。当时看车的时候在场的人有李慧涛、朱绍鹏、高占云和其，还有李慧涛身边的一个工作人员。当时主要是高占云和李慧涛在谈，车的情况其也不太清楚。他们谈好后，高占云就让其拿他的手机给李慧涛身边的那个工作人员转了一万块钱，具体金额其不太确定。转完钱之后其和高占云就回邢台了。其去过梓涵鼎创修理厂两次。第一次是订车的时候，第二次是带徐某1去的。因为徐某1当时没有看上放在梓涵鼎创门口的车，所以李慧涛让去看看放在修理厂的那辆朗逸，徐某1看到这辆车的发动机上有很多白点，就表示也不想买这辆车，要求退钱。其不知道高占云和李慧涛怎么商量的。第一次看车高占云没有试车，他一直在和李慧涛沟通，李慧涛身边的那个工作人员让其试了一辆车，是从外边开进院子的，其只是从门口开进了库房里，距离还没有二十米。在那天下午看车之前其还去过一次，那天下雨了，所以只是高占云进去了一会，其就没有下车；后来就是付定金的那天下午去看车。一共应该是去了两次。除了提朗行车时没去，提其他车时其都去了。去邯郸提桑塔纳时，其在李慧涛的公司外边等高占云，高占云进去把桑塔纳的合格证拿了出来，让其对一下车的车架号，后来没有理他，是他自己对的。还有就是最后这辆朗逸车，去找李慧涛退车的时候李慧涛不给退，当时就把朗逸车的合格证给拿回来了，车第二天才拖回来。其他两辆车的合格证其没有见过，不知道谁给的。提车的时候随车是没有开发票的。其见过四辆车的发票，高占云让其去的时候把手续给了其，里边就有车辆的销售发票，具体是哪辆车的记不太清楚了。但其记得有件事是，高占云有一次出去，其就问他去哪里，他说去找朱绍鹏拿发票，时间应该是买前三辆车的时候。给第一辆桑塔纳车上户时，其记得当时找了朱绍鹏，因为和朱绍鹏说好了朱绍鹏包上户，找到朱绍鹏介绍的黄牛，那个人张口就要一两千块钱，记得最后没有花这么多钱，最后具体找谁上的户记不清了；第二辆朗逸和第三辆朗行都是在旭阳焦化车管所周边自己找的黄牛上的户；最后一辆朗逸车具体是老高联系的，去长治上的牌，上牌的是谁、怎么联系的其不清楚。第一辆桑塔纳卖给了邢台市南和县的郝某，第二辆朗逸卖给了邢台市任县的黄某，第三辆朗行忘记卖给谁了，第四辆朗逸车就是查的这个，好像是南和县的吴高强，这几辆车的价格都记不清了，都是走的汽车贷款。他们走的都是汽车贷款，他们把首付付了以后，金融公司会把钱打到公司指定的账户上，其记得桑塔纳的钱可能是转到其的农行卡里了，剩余的两辆车的钱转到了高占云的农行卡账户上了。这四辆车第一辆桑塔纳贷款时用的是奇瑞徽银金融公司，第二辆朗逸车是沣邦融资租赁有限公司，第三辆朗行是佰仟金融公司，第四辆客户不要了，贷款没有做成。不知道高占云卖着四辆车一共挣了多少钱。当时这辆车就放在院子的中间位置，其和徐某1打开机盖查看了这辆朗逸车，其也没有太注意这辆车有没有车架号或者车架号修改了没，当时就只看了这一辆车，其他车的情况其也没注意。高占云去过这个修理厂，第一次看车的时候他就去了，当时修理厂还没有挂公司名称的牌子，车辆当时都停放在这个修理厂，再后来其和徐某1去的时候他没去。最后一辆去山西上户的朗逸车是否还去外地上过户不清楚。48.徐某1的询问笔录，证实：2016年夏天，高占云给其打电话说有个朗逸车不错，问要不要，说是库存车，其跟他说看看车再说，但他让其付了钱再看，其就在八月份把钱给他打过去了，过了两三天，高占云就带着其去邯郸看车，到了地方一看车发动机上都生锈了，就决定不要了，那车水淹痕迹明显，就让他退钱，他说钱打给了那个车商，车商不给退。其就跟高占云商量，大概到2016年9月，他分两次把钱打给了其。车的外观很旧，还有剐蹭痕迹，车架号是后边接上去的，不是原产的，上边还有焊接痕迹，打磨过了但没上漆。看车时，高占云也在场，当时看车时他就在其旁边，当时车辆情况他肯定也看到了。49.陈某3的询问笔录，证实：2016年夏天，李慧涛打电话让其陪他去山东买几台车，那些车需要修理，修理的事交给其，其就答应了。之后，李慧涛开着一辆奥迪车拉着老朱接上其，三人就一起去山东省梁山县，到了一个院子里，停了十几辆有破损的试验车，这些车大都缺少零件，不能点火，部分车辆的AB柱都有切割痕迹。李慧涛选了七八辆相对较好的车，与山东人谈好了价格，李慧涛让其给卖家打个条，山东卖家拿出一配件销售合同，填好信息后，其给填了名字，等到那些试验车装好后，李慧涛和其就开车回了邯郸，老朱和试验车的板车一起回的邯郸。老朱说找个号弄上就能上户了。号就是车架号等车辆信息。老朱说他有渠道可以找到试验车用的行车电脑，通过行车电脑可以读取车架号等车辆信息。但是这些信息是否真的像老朱说的，其就不知道了。其维修过其中的三四辆车。有的有车架号，有的没有车架号。这些车架号肯定是老朱做的，李慧涛曾和其说过，车辆信息和车架号老朱负责找，他把车修好就能卖了。50.黄某的询问笔录，证实：其有两辆汽车，一辆是灰色的尼桑，车牌号：×××，这辆车现在开着；另一辆是灰色的大众朗逸轿车，车牌号：×××（车辆型号、车架号、发动机号我都不知道），这辆车其抵押给别人了。这辆车是其于2016年12月份在××区的永康花园小区向一个小汽贸公司，好像叫鸿运达汽车什么公司购买的。2016年12月份的一天，其接到一个电话，是个陌生的男子，他叫孟某1，他问是否需要买车，其说需要，是怎么买的，他说，可以零首付贷款买车，并且车比4S店的便宜，其同意后，他让去邢台找他，他会带着其去买车。其到邢台见到这名男子后，他将其带到××园内，房间号是1101室里，说这里是邢台鸿运达汽贸公司的办公室，其说自己想零首付买个车，这个公司的工作人员询问了其的简单情况后，说让其回去准备材料，帮其办理零首付贷款手续。过了几天后，其将准备好的材料等手续交给了这个汽贸公司，他们让其回去等消息。过了几天后，鸿运达公司让其去找他们提车。他们将其带到永康花园小区的一个车库内，其看到了一辆灰色的朗逸车，鸿运达公司人员说这辆车是他们全款从外地购买的，然后挂在其的名字下，再用车辆的手续抵押到贷款公司，这样才能给其办理零首付贷款业务。其同意后，他们带着其去邢台旭阳焦化公司附近的车管所办理了上牌手续。鸿运达公司的人员告诉其他们是以13万元多点的价格从外地购买的。这辆车上牌办手续时，手续都是在鸿运达公司的手里，其当时只是瞟过一眼，没有细看。上完牌后的第二天，鸿运达公司的人员陪同其到贷款公司办理手续。手续办完后过了几天，公司通知其手续办好了。其赶紧赶到公司，孟某1也在那里，他告诉其说贷款资质不行，给其办的贷款是首付一部分钱，分期一部分钱那种形式的。其说自己没钱，孟某1说让其把车抵押出去，拿到抵押款后给鸿运达公司交首付，然后再凑钱给其车的人，这样就可以把车开走了。其当时心里也没主意了，就让他们帮其办抵押车的事情。车的贷款手续是鸿运达公司帮其联系的，其听说是上海丰邦金融公司在邢台的分点。这辆车抵押给了邢台非凡车行。其当时在他们提供的材料上签字，但他们没有给其手续。当时见过手续，这些手续在鸿运达公司人手里，但其不能看。车辆办理上牌手续时，其也没看到手续，他们一直拿着。非凡车行的情况，其不知道，是他们找的。其名下有一辆车牌号为×××，这辆车是其在鸿运达汽贸公司老高那买的，但是车现在不在其手里。2016年农历11月份，其在一个微信群里认识了老高，当时其准备买个十万左右的车，碰巧老高在群里发卖车广告。广告说，可以零首付零利息，其便加他微信向他咨询了一下。过了几天，其事先给高占云打了个电话，便独自去了他的鸿运达汽贸公司，想跟他商量一下买个什么车。到了那之后，其跟他说想买个普通点的大众的，他就推荐了几款，最后其就相中了朗逸。然后他告诉贷款买车需要准备什么材料，然后其便回去了。过了几天，其把户口、银行流水灯材料给他送了过去，由他负责给其办理贷款。过了一个月，其收到一个短信说其申请的贷款下来了，其便打电话告诉了老高公司的业务员。过了没几天，老高公司的业务员叫其去给车上拍照，当时那个业务员开着那辆朗逸车拉着其，在邢台北边二手车市场里的车管所上了牌，上完牌之后便回了老高公司那，车还放在他那，没让其开走，说是因为贷款公司还没有放款。又过了几天。老高公司的业务员给其打电话，叫其去贷款公司做抵押，当时所有的手续和车都在老高那，去了只是让其签了个字，拍了个照，做完抵押之后其便和老高公司的业务员一起回到了老高公司。在老高公司里，其跟老高说可以把车开走了吧，他说还不行，需要其交一下车的首付钱和服务费，大概有四五万块钱。其跟他说没有那么多钱，得回去凑一下，便回去凑钱去了。凑了几天钱，凑不够其便去老高那问他凑不够怎么办，因为当时我车也拿不上，还得还贷款。老高说可以把车抵押出去，其问他车的手续不是已经抵押给贷款公司了？他说车本身还可以做抵押。当天老高便打了一个电话，过了一个小时，过来一个人，让其签了一堆合同之后便把车开走了。老高跟其说凑够钱后就能把车再从抵押公司弄出来。当时其不知道该怎么办了，老高说这个的首付钱他总不能一直垫着吧，催着其交，其没有办法便签了合同，做了抵押。后来贷款公司催还款的时候其问贷款公司才知道贷了十多万，具体贷了多少其也不清楚。贷款公司的贷款打到了老高的账户。其没有给老高交过首付的钱，车做二次抵押的钱直接到了老高那，算作车的首付钱，具体多少钱其也不清楚。买车之前老高承诺零首付、零利息，他跟其说是新车，没有说有什么问题，其是去年任县公安局找到调查的时候才知道车有问题。其还了11个月贷款，每个月还3100多元，一共需要还36个月，其知道有问题后就没再还。51.郭某3询问笔录，证实：李慧涛是其外甥，也是梓涵鼎创汽车生活会所的股东。他是梓涵鼎创汽车生活会所的经理，公司的日常动作全由他负责，也是公司的股东，他在公司占股30%,买车卖车都是由他具体负责。其在梓涵鼎创汽车生活会名义上是公司的董事长，其和李慧涛还有另外的几个人合伙开了四家公司，分别是梓涵鼎创汽车生活会所、梓涵（北京）科技有限公司、申改芳儿科诊所，真诚汽车租赁有限公司，李慧涛在这四家公司都有股份。平时其主要负责儿科诊所，梓涵鼎创汽车生活会所主要由李慧涛负责。梓涵鼎创汽车生活会所的法人代表是李明丽，她是田某1的妻子，田某1是其的外甥，李明丽只是名义上的法人代表，她就不在公司上班，只是当时注册时用的她的名字。梓涵鼎创汽车生活会所的经营日常的汽车进车、卖车的都是由李慧涛负责，几个股东不参与日常的经营管理，账上的资金是由名下的几个公司互相拆借，日常的支出李慧涛来决定，李慧涛向外面买车、进车的时候资金不足就是由几个股东去筹集。进车的品牌、种类、价格均是由李慧涛决定，几个股东不参与。李明丽和李慧涛之间的经济往来非常频繁，因为李明丽的银行卡在财务上放着呢，财务经常用她的卡往来资金。真诚汽车租赁公司是早期弄得，已经不运作了，名存实亡，梓涵鼎创汽车生活会所的股东有其、李慧涛还有刘某3；儿童诊所的股东有其、李慧涛、刘某3，还有李斌，李斌是医生；梓涵科技有限公司有李慧涛、刘某3还有田某1。李慧涛经常往外跑，从外边往回提车，山东这次具体是指哪一次不太清楚。2016年9月份给李慧涛打过一笔钱，打了五十多万元。这几个公司平时的资金都是相互拆借的，哪个公司需要用钱了就从其他的公司拆借一些，梓涵鼎他汽车生活会所由李慧涛具体负责的，李慧涛从外边买车时一般都是直接说要买车，需要多少钱，然后就拆借凑钱，把钱打给他。买这批的时候他就跟我们说要买一批车，具体的车的来源、品牌都没有说。其不知道，李慧涛没有跟其说，其也没有问。至今，李慧涛的梓涵鼎创汽车生活会所也没有与其他股东把账目交接清楚，其不认识朱绍鹏。梓涵鼎创公司的资金进出一般情况下李慧涛自己就可以做主，不需要经过其的同意，公司的运营全由他负责，其只是在需要用钱买车的时候他告诉其，其拆借周转资金，剩下的就是分红的时候，其他情况其不过问公司的日常工作。翟书栋也是其，翟书栋是其以前用的名字，大概是在九十年代的时候，那会农村人都在买城市户口，其为了享受城市户口上学的政策才买的。当时其农村户口的名字叫翟书栋，后来翟书栋的户口就注销了。52.田某1询问笔录，证实：其认识郭某3，其在梓涵（北京）科技有限公司担任经理，郭某3是公司的出资人之一。名义上郭某3是公司的出资人，但事实上是郭某3、刘某3、李慧涛三个人，但具体他们三个人是怎么分的不太清楚，其只对郭某3。在梓涵（北京）科技有限公司有股份，其占30%。其认识李慧涛，他是其表弟，他是梓涵鼎创汽车生活会所的经理，其主要负责梓涵（北京）科技有限公司的日常运营，他主要负责梓涵鼎创汽车生活会所的日常运营。李慧涛不太清楚在公司是否有股份，郭某3是公司的出资人，他占60%,他让其过来管理公司，负责公司日常运营，其占30%，10%是公司奖励员工的，具体李慧涛和郭某3之间的事其不太清楚。郭某3在梓涵科技有限公司的老板，法人代表，不具体担任什么职务，平时公司的运营情况基本不过问，都是其在负责。公司一般十万以下的资金其能做主，只需要财务找郭某3确认一下。据其所知梓涵鼎创汽车生活会所，李慧涛是梓涵鼎创汽车生活会所的经理，正常来说就是他全权负责，具体情况其也不太清楚。具体郭某3在梓涵鼎创汽车生活会所担任什么职务不太清楚。其感觉郭某3在梓涵鼎创汽车生活会所的职务跟在其公司担任的职务一样，应该也是出资人，其在工程上比较擅长，他就让负责梓涵科技有限公司，李慧涛对汽车比较了解，就负责梓涵鼎创汽车生活会所。虽然我们在一个楼办公，但相互之间业务上的事情也不过问，所以其也不太清楚。郭某3有三家公司，分别是梓涵鼎创汽车生活会所、梓涵科技有限公司，还有一个门诊，具体名字不太清楚。李明丽是其妻子。由于大家都是亲戚，所以注册公司的时候用了下其妻子的身份信息，公司的公户是以她的名字开的，除此之外她没有参与过公司的任何事情，也没有在公司上班，就是在家带孩子。53.杨某询问笔录，证实：其有一辆大众朗行，车牌号为×××，这辆车是经翟某2介绍从一个姓高的人那里买的，其也不知道姓高的叫什么名字，都叫他高哥。2017年一月二十几号，其的一个叫翟某2的朋友找到其，说要用一下其的身份证，翟某2说他想贷款买个车，自己的身份证不方便，就是把车过到其名下，然后过不了多久就会把车转走，不用其掏钱。由于当时其还欠翟某2两万块钱，当时想的有这两万块钱也不怕他骗其，而且听他的意思他也能从中赚一点，出于朋友帮忙就同意了。过了两三天，一个外号叫“眼镜”的人开车拉着其和翟某2到了鸿运达汽贸有限公司，那个公司在一个小区里边，在这个公司里见到了“高哥”。见到“高哥”之后，“高哥”就和翟某2还有“眼镜”一起进到了另外一个房间了，其在房间外等着他们，不知道他们说了什么。过了几分钟他们就从房间出来了，出来之后翟某2跟我说要要用其的身份证贷款买车，首付也不用付，每个月需要还的钱“高哥”会把钱存到其的银行卡里，出于对翟某2的信任其就同意了。后来翟某2又让其用身份证买了个座机卡给了“高哥”，说是为了应付贷款公司打回访电话，完了就让其回去等电话。又过了两天，“高哥”给其打电话说贷款公司快打回访电话了，怕其说错，让其去他的公司等回访电话，由于其不认识这个“高哥”，“高哥”给其打完电话之后便将这个情况告诉了翟某2，翟某2说跟其一起去，让其往那走。其到了鸿运达汽贸公司的时候翟某2已经在那里了，当天其和翟某2在那里等了一上午也没有等到电话，于是便回去了。后来的这几天“高哥”就经常给其打电话让其过去，每次去的时候翟某2都和其在一起，去了就是在那待两三个小时。其不记得是哪天了，只记得是一个下午，贷款公司打电话过来回访，当时“高哥”冒充其父亲去另外的一个房间接的电话，期间贷款公司还问了其几个问题，都是“高哥”教其怎么说的。后来其就回去了。不知道高哥叫什么名字，也没有他的联系方式，其是跟着翟某2叫的他“高哥“，男性，年龄大概四十岁，身高180cm左右，提醒偏胖，其一直以为他是倒卖二手车的。应该能认出他的长相。翟某2是开出租车时认识的，男性，年龄三十五岁左右，身高一米八左右，中等身材，联系电话：158XXXXXXXX.办理过户和贷款时，其给高哥提供了身份证，其的农行卡还有一张座机电话卡。农行卡当时给了高哥，翟某2说高哥要每月把钱存进这个卡里还贷款，这个卡后来也没给其，应该还在他手里。当时贷款公司给其134XXXXXXXX的手机打电话，贷款公司问了其车的简要情况，买车的原因还有汽车贷款的首付及还款情况，这些问题高哥都和其提前说过，其就按照他教给我的跟贷款公司说了。贷款公司跟其打完电话没多久就给其买的座机号打了过来，当时高哥把其买的座机卡装在了他办公室的一个手机上，贷款公司打电话过来时是高哥接的电话，贷款公司问他是不是杨某的儿子，他说是，后来又问知不知道我买车的情况，他说知道，之后便拿着电话进了另外一个房间，后来说什么其就不知道了。高哥说这辆朗行车是2016年12月份出厂的新车，其他的什么也没说。接完回访电话后四五天，高哥给其打电话让去办理过户，其便联系翟某2一起去了高哥公司那。到了高哥的公司后，高哥安排了个业务员和其一起去了邢台市车管所位于旭阳焦化南边的分所办理了过户登记，把一辆大众朗行车过户到了其的名下，后来又在与鸿运达公司的一栋楼里的另外一家公司办理了保险过户，从保单上知道了车的上一个车主叫董某1。过完户后第二天，高哥又给其打电话让我过去，说为了防止其把车占为己有，让其给他写个欠条，当时问翟某2，翟某2说高哥首付就是掏了有三四万，人家让你写一个欠条也正常，听了翟某2的觉得也说得有道理，便按照高哥的要求打了个欠条，但是欠条是打给何某3了。何某3，女，大概25岁，身高160cm左右，中等身材，说的普通话，听不出是哪里人。这是其第一次见车。车是银灰色的朗行车，看着比较新，右侧好像发生过事故，前机盖的缝隙比较大。打完欠条后一个礼拜，高哥给其打电话说车暂时没有找到卖家，想要把车租出去，让其过去高哥的公司签个合同，一开始其不同意过去，其让他把车从其的名下过户走，他说没找到下家只能在其名下，如果其不过去的话你那就拿欠条去其家找家人要钱，怕影响家人所以后来就过去了。其过去之后，翟某2也在那里，高占云拿给其一个合同，由于其不怎么识字，而且听高哥的语气也挺着急，所以没仔细看，他们也没有给其念，其问翟某2要不要签，翟某2说签吧，然后其就签了。签完这个合同之后，高哥就再也没有联系过其，中间其找翟某2让他把车过户走，翟某2说不管。2017年3月22日贷款到期了，贷款公司打电话催其还款，这时候其才知道这家贷款公司叫佰仟金融租赁公司，其才知道自己被骗了。贷款公司找完其之后其就找高哥，高哥不承认钱是他贷的，说字是其签的，也是用其的身份证贷的，跟他没有关系，他不管这事。后来其也没有再找过他。过户的时候是高哥公司的业务员开着那辆朗行车拉着其去的，过完户回来后车一直在他们手里，其也没有开过。不知道高哥还过贷款没，刚过完户的几个月一直给其发短信催还款，应该是没有还款，后来中间停过一段时间没有，最近几个月又开始发了。自从过户的时候和出租车的时候见过两次车后，其就一直没有见过车，车一直在高哥那，被他出租出去了，后来对其的手机上有接到过车的违章信息。其没有给×××办理过抵押登记。办理过户和贷款的过程中其没有给过高哥钱。整个事件中，翟某2应该是没有得利，具体其也不清楚。其也没有获利。其最后一次见车是在高哥楼下，签租赁合同那一天。54.翟某2询问笔录，证实：其跟杨某是以前一起开出租车时认识的。其没有给他介绍买车。当时杨某因为欠其两万块钱，其找他催还，他就说想找个机会贷款，贷款下来再把钱还。2017年春天，具体时间记不清了，其在开出租车的时候见一个戴眼镜的男性发传单，传单内容就是办理信用卡、贷款、零首付购车等内容，其看到后就告诉杨某了，叫他打电话咨询一下，看看能不能办理贷款，后来他问了眼镜说是能办，他就贷款买了车。眼镜真实姓名不知道，只知道是男性，三十岁左右，带个眼镜，邢台本地人，中等偏胖身材，联系电话为134XXXXXXXX，但是电话打不通了。杨某今年过年时和其说他在办理零首付购车时认识一个也来办理该业务的朋友，后来他听说这个朋友说老高出事了，叫其问一下眼镜，看看因为出什么事，当时其给眼镜打电话，该电话就通的没人接听了。就其告诉杨某贷款后的两三天，其和杨某集合到眼镜楼下，然后由眼镜开车拉上到了泉南东大街沧州银行，具体是十楼还是十二楼记不清了，就是一间小办公室，办公室里有三个人，分别是老高和两个女的，其中一个女的是服务员，另一个女的是老高是女朋友。进去以后，眼镜指着老高说，老高是他师父，做零首付购车的，然后，眼镜带着杨某进了老高所在的里屋，其就在大厅等着。忘了是杨某还是眼镜说的，说是那天要去办理贷款，杨某胆小，想和其一起去。其怕杨某贷款后将钱自己拿走，其想第一时间把钱扣住，先还其钱。在里屋谈什么具体没听见，其觉得是零首付购车的事。因为和杨某在楼梯上，杨某和其说，老高的意思是购车的首付由老高垫付，后续的贷款由杨某归还。等车办下来后，用车作抵押办理信用卡，然后用信用卡的钱还老高。杨某表示愿意做这个事，当时其觉得这个事情不靠谱，还劝他考虑一下。杨某说老高正在给他办理信用卡和车的保险贷款，能贷五万元，到时用信用卡提现的钱或者贷款的钱还我。就是去老高那一个星期以后，其找杨某要钱，杨某在老高那已经办理完零首付购车贷款了，等贷款下来还其钱，当时其才知道办理了。他没花钱，听杨某说首付是老高垫付的，四万多。具体贷款多少不知道。距离第一次见老高那过了有一个礼拜，其找杨某要钱，杨某说是他在老高那，其就过去了，当时杨某已经办理完过户手续，还给其看了行车证，当时他说快好了，办好了就把钱给其，所以其就走了。又过了大概有一个月，杨某给其打电话说他想去老高那把车卖掉，但是不敢去，想叫其陪他去。到了老高那以后，老高说你这个车多少钱，他要了，杨某觉得价钱太低，就一直讨价还价。最终结果是啥我就不知道了，杨某也没告诉我多少钱。杨某一开始办理零首付购车就是想把车卖掉套钱出来。朗行车应该在老高手里，杨某卖车给老高的时候其见过一次车，当时车在中华小区，也就是老高家停着呢。那辆车是一辆银灰色大众朗行，七八成新，老高说是运残车。其是跑出租的，一看这个车就是出事故，因为这个车的前机盖有问题，前机盖和车身颜色不一致，轮毂、挡风玻璃都换过，轮胎只有五成新，比较明显，一眼就能看出来不是新的。具体是哪的车其不太清楚。老高具体没跟其介绍过这辆车。其只在车过户那天见了一眼行车证，行车证上的名字是杨某，其他手续我其见过。55.何某3的询问笔录，证实：其知道高占云从邯郸买过一批车，其还给他去过邯郸。时间大概是2016年11月份。高占云叫其和他去邯郸提车，当时一起去的人有其、高占云、赵某，还有一个同事杨现冲。高占云开着车到了邯郸市外环上的梓涵鼎创汽贸公司。到了地方后，高占云便进去老板的办公室，出来之后，那个公司的人便从公司对面的修理厂开过来两辆车，停到了公司门口，其和杨现冲各开了一辆车开回了邢台。从邯郸把车开回去时，其不太清楚有没有随车的车辆相关手续，有也是高占云拿着的。其一共去过四次梓涵鼎创公司。第一次就是高占云叫其去邯郸提车。第二次是从邯郸买回来的车其中有一辆出问题了，其和杨现冲开过去让他们修理。第三次便是去把送去修的车开回来。第四次是其和杨现冲去梓涵鼎创公司拿发票，当时是他们公司老板拿的，发票上写的名字是董某1。提回来的车一辆是朗逸，另一辆车记不清是什么车了。把车从邯郸提回来的时候，车身看起来就是全新的，但是打开前机盖看，机箱里灰尘很多，看起来很旧，高占云也看到了，而且两个车都没有备胎。高占云从李慧涛那里买的车，其知道的就只有这两辆，其他不清楚。其记得高占云把朗逸车卖给了吴高强，另外一辆车本来是要卖给董某1，但好像因为董某1贷款没办下来，最后没有卖给她，卖给谁就不清楚了。要卖给董某1的这辆车当时车的手续到了贷款公司后，贷款公司还因为车的手续有问题让高占云交了一万块钱才把手续给他。高占云把车提回来后一般都会找一切缺钱想要弄点钱的人回来做贷款，首付都不用这些人付。贷款下来后钱就到了高占云的账户，贷款公司一帮能贷到车款的70%，剩下的30%由买车人付。但高占云并不是真正要卖车，贷款下来后，高占云就让买车的人找抵押公司把车抵押出去，抵押的钱一部分用来给高占云付首付，剩下的归买车的人。贷款公司的钱高占云会跟买车的人说还三个月就不用还了，事实上这些人可能一个月都不还，因为不影响征信。这些车现在应该还在抵押公司手里或者就被抵押公司卖出去了，具体是哪个抵押公司不清楚。其跟高占云去过任县的一个宾馆拿到一个快递，里边放的是一张合格证。2016年11月底的时候，其、高占云、还有杨现冲开着从邯郸买回来的朗逸车拉着吴高强去临西县给这辆朗逸车上过一次户，到了临西后，在一个宾馆里面见到了一个挺胖的男子，他给了一张合格证，然后其便拿着这张合格证在旁边的打印店复印了一下，然后拍照发给了金融公司。之后又有另外一个男子，拿着胖男子给的合格证及车辆的其他手续，开着朗逸车拉着吴高强去临西县车管所给朗逸车上户，其和高占云以及那个胖男子在宾馆里等着，知道下午的时候他们才回来说，没有办成。过完年以后，高占云又去山西太原给这辆车上过户。一开始就是其和赵某往那边跑，去办理手续，高占云在那边找了一个黄牛帮忙办这事，一开始说是车不用过去直接就能办，但其和赵某去了两三次没有办成，后来又让把车拖过去。拖车过去那次去的人有其，赵某、高占云还有杨现冲。在车管所验车的时候车管所的人说朗逸车的车架号是后焊上去的，而且这个号在南方已经有过流水了，准备把车扣了。但是高占云趁人家不注意，偷偷把车开出来拖回了邢台。56.刘某3的询问笔录，证实：平时的销售、进车都是李慧涛在负责，郭某3负责拆解资金，因为除了汽车销售公司以外，我们没过多久又成立了个通信工程公司，郭某3是总负责人，有的时候资金会在两个公司之间相互借调。其只是在公司需要钱的时候提供资金。2016年9月份。郭某3让其周转钱进一批车，因为一般周转的都是二三十万，那次有60万左右，具体其记不清了，他说有一批碰撞车和试验车，价格便宜，需要用钱。57.刘某4的询问笔录，证实：2015年3月份的时候，其在梓涵鼎创汽贸公司工作了15天，那期间公司是郭某3主要在负责，李慧涛仅仅是负责销售的经理。2017年3月份至10月份的时候，梓涵鼎创公司就是李慧涛在负责了，汽车的销售、公司的经营都是他，郭某3主要负责筹集车款和管理另外的几家公司。其在公司那会是公司的一名销售员，车款要不是顾客直接打进公司账户要不就是直接在财物刷卡。58.郝某询问笔录，证实：其在鸿运达汽贸公司老高那里买过一辆车，其不知道这辆车现在在哪里，其就办手续的时候在二手车市场见过一次，后来就再也没见过，车一直不在其手里。2016年12月份，其一个名叫林志辉的朋友跟我说他听人说老高那里做贷款，其手头有点紧，就向贷点钱，便让林志辉联系了老高。过了没几天，林志辉便带着其去了老高的鸿运达汽贸公司，跟老高说怎么样才能贷点钱。老高就跟其说，可以先贷款买个车，他给其垫个首付钱，车弄好后，把车卖了，买车的钱一部分还老高的首付钱，剩下的归自己，中间可以挣几千块，但是需要还三个月的贷款，三个月以后其就不用还了。当时其同意了。老高让其回去准备户口本、身份证等贷款要用的手续，准备好之后其就把手续给了他，让他办，中间办理的时候找其签过几次字，其他的便不清楚了。很快过了没几天，老高就打电话说贷款办下来了。老高让公司的业务员开着那辆白色的桑塔纳车拉着其倒邢台市北边二手车市场里的车管所办理登记上户，让其签了几个字，购置税是老高的业务员交的。办完车辆登记之后，其便和那个业务员来到老高的公司，其到了没多久，就来了一个买车的，他给了其8200元钱，其就离开了，后来就没有在见过他，车也没见过。今天过年的时候，贷款公司一直催其还钱，其还不上，便给他打电话，但是没人接。老高以其的名义从贷款公司贷了7万左右，其不清楚后来那辆桑塔纳又卖了多少钱，当时那人就给了其8200元，剩下了都给老高了。贷款公司贷下来的钱没有到其这里，应该是到了老高那里。其没有向老高付过钱，首付的钱是通过卖车给他的，其自身没有掏过钱。其还了贷款公司五六个月的贷款，一个月还两千三百多元，一共需要还多久其不太清楚。一开始老高给其介绍的时候还问他还三个月不用还犯不犯法，他说没事，让其放心，其这才答应贷。老高没有向其介绍车的相关情况，一开始其也没有计划真的买车。59.闫某的询问笔录，证实：其认识杨某2，是其的朋友，其帮他联系购买过一辆车，车牌号码为×××的大众朗逸轿车。这辆车行车证上的车主是吴高强，其是通过邢台一个姓高的朋友联系的吴高强。2017年6、7月的时候，其在浏览朋友圈，看到一条出售二手大众朗逸轿车的信息，还留了一个电话，其联系后机主姓高。其就和一个朋友张波一起到了河北邢台找到了老高看车，最后商定这辆轿车价格为五万六千元，看车的时候，其发现这辆车全车喷漆，好多地方也修过。看好车，商定先付五万五千元，剩下的一千元等提档再支付，付钱后就开车走了。大约是9月26日，其到了邢台市，老高带其到了吴高强家，约定第三天一起到山西办理提档过户。大约是9月28日早上，其开车和吴高强一起到了山西长治，在南垂车管所门口找了一个人代办过户业务，因为有一个交通违章，手续没有办完，其就开车回到了长春，把车牌和行车证寄给了代办的人，他把档案寄给了其，其去车管所办手续。现在车在杨某2手里，其8万元转给他的。其被一个叫高占云的男子骗了。其向高占云购买一辆二手汽车，高占云告诉我车辆有正规合法手续，可是其在提档回长春市办理上户的时候被告知这辆车的手续存在问题不能上户。现在这辆车没有合法手续不能上路行驶，基本就和报废车一样停着了。其知道车辆手续出问题以后，特别是公安机关调查以后大约是12月份，其就一直联系高占云，2月2日的时候，高占云才同意把其买车的钱退给其，在2018年2月5日晚高占云在邢台市沙河服务区，其把这辆朗逸车交给高占云，高占云退给其66000元现金，其给他打了收条。60.张某询问笔录，证实：其认识高占云，他经营一个汽贸公司，他曾经把他工资卖出的车在其处做了抵押。大概抵押了十几辆车，具体数记不清了。车款大部分都给高占云了，扣除车主需要给高占云的首付之后，剩下的给了车主，通常情况都是这样的。高占云在其那抵押过一辆郎逸、一辆朗行和一辆桑塔纳，其有印象。郎逸的车主叫黄某、朗行的车主叫杨某、桑塔纳的车主忘记名字了。高占云在其那儿抵押车一般是先给中介打电话，然后中介打电话告诉其，抵押的金额，如果是新车一般按车价的40%抵押。。抵押郎逸车的时候其记得是黄某直接给其打电话，当时是在高占云的公司里，时间是2016年12月8日，过去之后，其看了一下车，看了一下行驶证，其清楚记得当时行驶证上车辆上户时间与抵押时间差了一个礼拜左右，朗逸车抵押了四五万块钱，钱给谁其记不清了，而且那段时间其记得高占云欠钱也可能直接给抵扣了。抵押朗行车其记得是中介给其打的电话，时间是2017年3月7日，。当时抵押了5万元。其记得当时从银行拿出几千元钱直接给了杨晓垒，剩下的钱给了高占云，是杨小磊在高占云那儿买车的首付钱，抵押桑塔纳车是也在高占云公司，当时高占云在场。做完抵押，签字后其当天就把车开走了。三辆车都是这样的。当时朗逸车看起来不是特别新，内饰比较新。但没有车模。车身有补漆的地方，因为这个车后来其开了两三天老是坏，其就去修理厂修了。修理厂说变速箱有问题，其还换了几个零件。花了4000多元。后来其就找高占云退他不同意。经过协商，他最后把修车的钱给了。从外观上看朗行明显不是新车，也有些毛病，行驶中提速很慢。桑塔纳的印象其记不太清了。朗行车抵押的时候杨某直接说不要了，所以我们直接就联系买家了，卖到了北京。郎逸车还留了一个礼拜。打电话问黄某，黄某没钱，最后我们也卖了，当时卖到了廊坊。桑塔纳车，其忘卖到什么地方了，车在哪里其就不清楚了。卖车都是通过中介卖的。当时也没有留底。所以现在联系不上了。黄某的朗逸车，其问过赵某，他说当时高占云欠其的钱应该是抵了账。其也没有给过黄某钱，大概给了四五万。杨某的朗行车一共抵了五万元，大概给了杨某几千元钱。剩下的四万多元给了高占云，怎么给的其记不清楚了。还有个桑塔纳低了四万左右，给了那个女的8500元。剩下的全部给高占云了。其记得三辆车都是高战云公司的员工给的，而且车的手续包括行驶证保险单都是他员工给的，车主只是在那儿坐着签合同。车卖到哪其确实联系不上了，中间中介太多。61.高占云的的供述与辩解，证实：其认识吴高强，他从其手里买过一辆大众朗逸轿车，但是后来又不要了。2016年11月份的一天，其的一个叫朱绍鹏的朋友说有一辆大众朗逸车比较便宜、总价八万二千元，朱绍鹏说他可以包上牌，比4S店还能便宜九千多元，是因为被水泡过一点，开回去刷一下就可以了，问其要不要。其自己就是倒卖二手车的，想通过这辆车赚点钱．就把这辆车介绍卖给了邢台的徐某1，徐某1给其打钱以后，其把钱转给了一个名叫李慧涛的男子，其就和朱绍鹏一起到了邯郸西外环一个名为“鼎航创驰汽车连锁公司”去把车开回了邢台市，徐某1看了那个车觉得水泡的太厉害就不要了。其把钱退给了徐某1以后，其就去找李慧涛退车，李慧涛不给退车。其就找朱绍鹏退车、朱绍鹏让其给他先放下，他找那个人协商下，要是不能退就把这车卖了。后来吴高强通过别人找其说想买一辆便宜点的车，其把这辆大众朗逸的情况给吴高强介绍了一下，吴高强表示想买，想通过其做汽车分期付款，让其上好车牌以后给我钱提车。其就把吴高强的身份证复印件交给朱绍鹏，让朱绍鹏给上户。朱绍鹏上户一直在推迟，一直拖了大约三四个月，2017年3月份的时候，朱绍鹏告诉其车牌可以上了，让其交购置税。因为拖的时间长了，吴高强已经不要这辆车了，其就自己掏钱交了购置税。上完牌以后，朱绍鹏给我发了一个长治的号牌。其问他怎么回事，他说国IV的车不能在邢台上牌，他就给其上了长治的号牌。其说不能做分期付款，他说当二手车卖就行了。因为国IV的车在邢台市不能上户，其也就无法卖给本地人。其平时在微信群里就一直发布二手车的信息，大概五月份的时候，有一个朋友介绍了东北人，他说他们那里国IV车可以落户，其就以五万五千元的价格卖给了他。大概9月份的时候，那个东北人过来过户，其给吴高强打电话没打通，其就带着那个东北人到吴高强家里找见吴高强，跟吴高强说了过户的事，再后来他们去过户的事就不知道了。吴高强没有从其这里买车，却上吴高强的户，是因为之前其已经把吴高强的身份证复印件给了朱绍鹏让他上户，只是因为一直没有上好车牌，吴高强才不买了。因为其是卖二手车的，始终要过户，所以当时就先上户给了吴高强。购置税的是其到长治交的。当时朱绍鹏说邢台上不了国IV的车牌．他给其联系了一个当地的代办，他给了其当地代办的微信，代办让其到长治去交购置税，其就开着这辆朗逸车长治去交了购置税，把完税证明手续交给代办，代办给办好手续并给其打好临时牌照让其开车回邢台等。其的车没有手续，是朱绍鹏给其的邢台市的临时牌照，开车到长治的。其购买车辆的时候，李慧涛有没有把车辆手续交给其，李慧涛让其找朱绍鹏拿车辆手续，当时其拿到的只有一辆车，两把车钥匙。在买购置税的时候，那个代办给了其合格证的复印件、发票报税联和发票第一联的复印件。合格证原件和发票原件没有见过。其是买二手车的时候，别人介绍买朱绍鹏介绍的车，当时互相留了电话。朱绍鹏在有车源的时候就会给其打电话问有没有人要车。当时去邯郸提车的时候，那辆朗逸车是一辆全新的朗逸轿车，底盘是锈迹斑斑的样子，是一辆水泡过的车。这辆车的发动机也进水了，他们已经把发动机清洗过了。其给李慧涛付钱，是其的会计赵某通过她的卡给李慧涛转账的，赵某的卡号×××，李慧涛的卡号×××。其给朱绍鹏付钱，是其通过其的农行卡×××分两次转账六千元，一次是两千元，后来又给他转账四千元，一共六千元定金去邯郸看的车。其将车提回来后，朱绍鹏将看车定金退回四千元。吴高强准备办车牌上户的时候，其又分两次转给朱绍鹏六千五百元，其中的五百元是用于办车牌的，六千元是欠的车款，看车定金没退回的两千元用于办理吴高强的暂住证。剩下的六千无其是交给朱绍鹏给其找的代办了。交完购置税以后其一直追问代办车牌上好没有，大概是其去长治交完购置税的第三天，那个给其代办上户的说车牌好了，他给其拿过来．让其把朱绍鹏剩下的六千元给他转过去，其要见到车牌才给转钱，他就打了了一个滴滴车来到了邢台市，在邢台南高速口其见到了他，并按照来绍鹏的要求把六千元现金给了他。给这个朗逸车在长治上户时，是其和会计赵某开的这个朗逸车去的。朗逸车卖给那个东北人，去长治办理车辆过户时，东北的买车的人和吴高强联系好，一起去长治办的过户。其和朱绍鹏第一次去邯郸看车是，2016年10月长假过完之后，朱绍鹏打电话说邯郸有几辆水淹车，优惠挺多的，问其爱不要看看，其说可以啊，随即便说过两天去看一看。过了几天，老朱打电话问有时间没，其说可以，老朱便开车拉上其和赵某去到了位于邯郸市西外环路上的“梓涵鼎创汽车连锁公司”对面的汽车修理厂里边看车。到了地方后，李慧涛就在看车的地方等着，当时那个修理厂里面停满了车，大概有十几辆。其挑着几个车看了一下，这些车外观看起来没有新车那么亮，发动机锈迹比较明显，车架号、铭牌等车辆标识都有，还开的其中一辆朗逸车在门外的西环路上试了一下，跑了一两公里。当天就确定要了一辆桑塔纳和一辆朗行，并通过转账交给李慧涛两万块钱定金，之后其和赵某便一起回到了邢台。其见过这辆大众朗逸轿车的注册登记证书，后来这辆车是朱绍鹏介绍的那个人给送过来的，这个登记证书一直在其手里保存直到闫某把这辆车买走，才交给闫某。其仔细看过，而且通过网上的查询信息的人查过这辆车的档案，这个人查完会给其发这个车的档案的照片到其的手机上。其没有看到登记证书和该车档案中的车辆生产日期，其只是查询了这个登记证书和车牌号的真假。那辆车一直在朱绍鹏的手里，让他办理登记手续，这辆车的铭牌其也就没有再注意过，其不知道2016年以后是否还生产国四排量的朗逸车，但其知道邢台市是在2016年4月份以后就不给国四排量的车上户了。2017年10月以后，闫某给其打电话说这辆大众朗逸车在长春市落不了户，要求退车，其跟他说其从别人手里买来的，后来其就联系李慧涛，李慧涛当时也是不同意退。2018年1月20日左右，闫某又找其退车，其便打电话联系李慧涛，李慧涛这次才同意了给他退，说闫某什么时候把车开过来什么时候给退钱。其记得当时闫某第二天便把车开到了邢台，其和赵某还有李慧涛派的两个人在邢台市沙河服务区当场把66000元现金交给了闫某，随后李慧涛的人把车开走了。第一辆车卖的是桑塔纳，时间是2016年11月份，其以81000元卖给了邢台市的梁利兵，因为他的贷款没有通过，所以后来又转给了邢台市南河县的郝风敏；第二辆是朗行，时间是2016年11月份，以90000元的价格卖给了邢台市的杨小磊；第三辆是一辆朗逸，95000元卖出去的，但其记不清卖给谁了；第四辆便是这台卖给东北闫某的朗逸，卖了56000元。其不知道李慧涛的车从哪来的，他跟我说他跟上汽大众有合作，厂家有运损或者是库存车会每个月给他发货，然后他进行销售，没有具体跟其说这几辆车的来源。其在李慧涛处买的四辆车的合格证，桑塔纳和朗行还有一辆朗逸车是提车时李慧涛手下的人给的，当时李慧涛也在场。这辆查获的朗逸车的合格证其没有见过，一直是老朱拿着办手续。最后一辆朗逸车始终上不了户，等了很长时间，朱绍鹏说是因为国IV的车上不了户，其就感觉车可能有问题。前三辆车上户的时候都比较顺利，因为合格证上写的车都是国五的，其直接在车管所门口找了个黄牛就把户上了，最后一辆车朱绍鹏就没有把合格证和发票给其，一直都是他在办。其认识黄某，他在其这买了一辆银灰色朗逸，这车就是从李慧涛那买的车的其中一辆，他是一个大车司机。2016年十一月的时候，孟某1介绍黄某过来贷款买车，黄某说首付越低越好，问有什么车，其于是便把这辆朗逸车介绍给了他，其跟他说这是辆水淹车，价格便宜，首付低。他看过之后就决定要了。当时黄某的贷款下来的很顺利，他大概贷了八万元，发票登记证书都是他的名字，这辆车卖给他的价格是九万多元，首付需要付一万多元，发票上的金额记不清了，当时给黄某做贷款的公司是丰邦汽车贷款公司。提车的时候当时也是在永康小区，他把三万多元的首付款给其，然后把车开走了，其记得当时提车时孟祥立好像是在场。黄某在提车的时候给了其三万多元的现金，这三万多里边有一万多元是车的首付款，剩下的八万多元也是走的贷款。其卖给黄某的车应该是九万多元，但是那辆车的销售发票好像开的是十二万多元，他这张是高开的票。车款是九万元，但是还有购置税、保险、服务费，他给其的三万元现金里有一万多是购置税、保险、服务费的钱，有一万多元是车的首付。购置税、保险、服务费和车款一共是十一万多元。黄某买车那会儿公司还在××区户，除了卖给闫某的那辆朗逸车当时在车八度洗车行那，其他三辆从李慧涛那买的车都是在永康花园的时候卖的。董某1是孟某1介绍过来买车的，当时她要买那辆从李慧涛那买的那辆郎行，当时卖给她的价格不是九万就是九万五，具体多少记不清了。买车之前其跟她说首付大概就是三万，但是贷款下来之后她需要交六万元的首付，由于她手里当时没有那么多钱，所以后来就过户卖给了杨某，但是当时车的户已经上好了，车牌也下来了，车辆登记证书和发票上边都是董某1的名字，发票上开的多少钱我不记得了。2016年11月份，因为其记得卖给郝某、黄某、杨某的三辆车是在一个月以内卖出去的，杨某是由邢台的一个人带过去的，但是这个人其不认识，不知道他叫什么名字，当时他贷款贷了七万多元，给他做贷款的公司是佰仟汽车贷款公司。提车的时候是在永康小区，他给了其三万多元现金，然后他把车开走了，这三万元里也包括购置税、保险、服务费以及车的首付。卖杨某时，我跟他说这是辆水淹车，便宜，首付也很低。经过公安机关调查，一共转给朱绍鹏一共两万零五百元，这些钱的作用是，其转给朱绍鹏的中介费，每辆车三千元。剩下钱的是最后一辆朗逸所交的6%车辆发标增值税的钱。当是开标是十二万多元，大概税钱是七千二百元。经过其和他商议，最后实际给他转了记不清是三千五百元还是四千五百元。其之前说给朱绍鹏转的定金，而且说部分钱是办理吴高强暂住证的钱。其正常销售一台汽车，主要是赚服务费和车的差价，大约一辆是几千元，金额不一定。其销售这些汽车没有赚到钱。62.朱绍鹏的讯问笔录，证实：其介绍李慧涛从梁山买了几辆配件车，然后又介绍给了高占云。因为其介绍李慧涛从梁山买了几辆配件车，然后又介绍给了高占云，2016年4月份的时候，其需要给一辆车上户，在一次饭局上认识了李慧涛，互相留了一个电话，后来就没什么联系了。2016年7月份李慧涛找其问能不能弄一些增值税发票，但是后来也没有给他弄上，但是这件事之后就联系比较频繁了。2016年6月份，其从朋友圈看到一条信息是梁山县卖配件车的，车很便宜，有一次在跟李慧涛闲聊时就说起了这件事，感觉可以赚钱，于是就商定去梁山看一看。2016年8月份，其、李慧涛还有陈茂桐，三个人一起去了山东省梁山县看车，在山东省梁山县找到了一个名叫王某1的男子，在王某1的厂里见到了桑塔纳、朗逸等车，王某1说这些车都是厂家试验车，当做配件进行销售。2016年8月份，三个人一共去了两次，第一次只是看了一下车，具体了解了一下车的情况，第二次去的时候就签合同把车拉回来了。当时一共买了十几个车，具体几辆记不清了，有凌度、朗逸、桑塔纳、斯柯达等车，都是上汽大众的轿车，雇了一个板车从山东省梁山县把车运回了李慧涛位于河北省邯郸市西外环路上梓涵鼎创汽贸公司门口，当时车都不能开，都是从板车上推下来的。把车运回来之后就没有什么联系了，由于在去山东省梁山县买车之前就约定李慧涛负责出钱买车，其负责找人销售，一辆车给其三四千块钱，过了一段时间，李慧涛打电话问有没有找到买家，让其赶紧找人把车卖出去。高占云是做汽贸的，以前合作过，2016年十月份的时候，他跟其打电话闲聊，其就跟他说起来有这么几辆车，让他过去看看，看上的就买，其负责给他上牌。2016年10月1日左右，其和高占云还有他的女朋友”小雪”一起去了李慧涛位于邯郸市西外环路上的梓涵鼎创汽贸公司看车，当时车已经移到了梓涵鼎创公司对面的一个空院子里，我们就是在这个院子里看的车。当时高占云相中了有五六辆车，但并没有立即付钱提车，后来我们三个就一起回去了，之后的事都是高占云和李慧涛直接联系，并没有通过其，只是在车辆上户时高占云会联系其让给车上户。其一共帮高占云就给一辆桑塔纳办理了车辆登记，那辆朗逸车他也找其了，高占云一开始自己去山西省太原市办理过一次车辆登记，但是由于“重复核查”没能上成，所以又来找其了。其跑了好几个车管所才将这件事解决了，2017年4月份的时候其作为中间人介招“老赵”给高占云的朗逸车上户，三个人已经准备见面了，但其的一个小兄弟跟“老赵”打起来了，“老赵”觉得其不够意思，一生气便把朗逸车的手续和车钥匙都拿走了，其找他要也要不上。后来高占云找其他人直接找到了“老赵”，“老赵”帮高占云办理了车辆登记。从山东省梁山县运回来的车的情况，那些车都没有点火系统，AB柱被割过，车顶被割过，车架号被割掉，发动机号码被损坏。李慧涛跟王某1签的合同就是售卖车辆配件的，具体的内容不清楚。当时车从山东省粱山县运回来时随车没有手续，从山东运回来的车都没有合格证和汽车销售发票，但是李慧涛和王某1在私底下会有约定，王某1会通过手机发给李慧涛八九个车辆车架信息用于车辆上户，然后将车辆合格证通过快递寄给李慧涛，但这些东西不会体现合同上，这应该算作是这个行业的替规则。李慧涛从山东省王某1处购买的是配件车，签订的合同也是配件销售协议，合同约定是不能作为整车销售的，当时买回来的车都没有点火系统，AB柱被割过，车顶被割过，车架号被割掉，发动机号码被损坏，没有车辆的相关手续。但是事实上这行的潜规则会有约定，这种配件车卖出去的时候，不会明着讲这些车会有车架号等车辆信息，但是大都会有车架号等车辆信息。买的车多的话，随车会便宜点搭售几辆低配车，这些车没有车架号等随车信息，需要自己回去买车辆信息制作合格证用于出售。李慧涛从王某1手里买的车所说的车辆信息是不是制作好的合格证，具体情况不清楚，其在李慧涛那里没有看见这些车辆内制作好的合格证，但是其知道王某1有制作合格证的渠道。车架号等车辆信息都是从上海大众厂里漏出来的，具体王某1找谁拿的不清楚。王某1所销售的车也是从上海大众厂里提出来的试验车，王某1能从上海大众厂里以较低的价格买到。他通过中间商认识上海大众的人，从而以较低价格买车。上海大众厂里的试验车会卖给上海的两个大型拆车公司，其他人都是从这两个大型的拆车公司购买的。李慧涛从王某1处购买的车辆，其知道至少有两辆车是卖给高占云了，一辆桑塔纳一辆朗逸，有一辆凌度其从“陈茂桐”口中得知卖给了邯郸本地人，具体是谁其不清楚。其余的车的去向就不清楚了。购买合格证的过程是，把车从山东买回来后，李慧涛就联系其准备车手续，其把王某1发给的车辆信息查了一下，将可以使用的车辆信息发给王某1，让其做合格证，李慧涛分两次给了其两万多元现金，作为做合格证的费用。做好后第一次王某1直接把合格证寄给了其，第二次直接寄给了李慧涛。车辆的车架号是，李慧涛带着两个工人在梓涵鼎创汽车会所楼下的修理车间做的，当时其也在场，第一批合格证到了就先把那几辆车给做了，分两三次一共做了五六辆。高占云的这几辆车，只有查获的这辆朗逸车是通过其做的，当时这辆车从李慧涛那拿的信息不能用，那个信息重复核查核不过档，然后高占云就让其处理，其通过朋友搞了一个车辆信息，然后通过王某1做了一个合格证，通过快递好像直接寄给了高占云，这个车的车架号也是其后来帮他改的，其从山东找了两个人把原来李慧涛做的改成了后来新的信息，做的时候高占云不在场，但是他都知道。发票其没有给他提供。这辆车不是其给他上的户，其只是把合格证给了他，把车架号改了，其他的事情就不知道了，他应该找的别人给上的。63.李慧涛的供诉与辩解，证实：2016年夏天，和朋友吃饭时认识了“老朱”，有一天，他到其在南环路上的梓涵鼎创汽贸行找到其，说有个车他想倒卖，但是手上没有钱，需要其垫付车款，车卖出后分给其一部分利润，车压其这，他负责销售。后来，就去了山东省梁山县，找到王某1，王某1说这辆车是配件车，价格是四万五千元，并跟其签署了一份协议。协议的名字是配件销售协议，内容是车辆上的各种销售配件及价格，还有一个所有配件的总的价格。当时，老朱还让其再垫付一辆情况相同的大众帕萨特，其看不好卖就没答应。当时就雇了一个拖车把车拖回了邯郸，放在梓涵鼎创汽贸行的门口，一直也没有卖出去，直到过了大概三四个月，老朱才领着老高过来，这辆车的销售是老高和老朱谈的，只是因为这辆车是其垫的钱，所以老朱让老高把车款打到了其的账上，车款是六万六千元。之后老高就从其这把车提走了，后来的事情就不知道了。老高一共来过两次，第一次是个晚上，老高和一个女的过来看的车，老朱在不在就记不清了，看完车后就把钱打给了其。第二次是过了没几天，老高和上次那个女的，还有一个男的，过来看车，看了之后那个男的相不中车，老高就带着那个男的过来找其退钱，因为其只是垫钱，这车主要是老朱想倒卖的，所以其不同意退钱。其不给老高退车，老高就提出能不能换一辆别的车，由于其他车都是其的库存车，所以其不同意，当时他们自己去其车行对面的修理厂里看的，具体是谁去的其也不清楚。那辆大众朗逸车当时说的就是一辆配件车，除了车和一把钥匙以外，合格证、发票等手续都没有。大众朗逸车从山东拖回来以后，车架号、铭牌什么都没有，发动机号其没看，连车的电瓶都是其后来装上去的。回来后，没几天老朱将车开出去，又过了两三天时间他才把车开回来，把车钥匙给其，后来这车就没再动过。老朱是朱绍鹏，老高是高占云。王某1介绍说这些车都是试验车，在那个院子里四处转了转，挑了九辆看起来成色比较好的车，其跟公司商量好了之后就把那九辆车定了下来。由于当天没有找到用来运车的板车，无法把车运回去，当天就在梁山县住了下来。第二天下午快到晚上的时候，其和王某1签订了一份配件销售合同,合同总额是595000元，其通过民生银行手机银行转给了王某1200000元，由于民生银行一天只能转200000元，所以后来又在一个彩票店里通过pos机刷了剩下的钱，当时签订合同时朱绍鹏、陈某3、王某1都在场。回来的时候找了个板车把车运回邯郸，从签订合同那天中午开始装车，直到晚上才把九辆车全部装好，朱绍鹏坐着板车第二天早上才到邯郸，其和陈某3开着车当天晚上回到了邯郸。回来以后我们把从山东买回来的车放在了梓涵鼎创汽车会所对面的空院里，九辆车里有三辆车能开，其他的都是推下来的。这些车当中只有三辆车可以正常行驶，包括一辆深灰色的手动档朗逸、一辆白色桑塔纳，一辆朗行，其他车都不同程度的缺少零件，有的缺少轮毂，有的缺少行车电脑，有的变速箱坏了，但是都没有车架号、铭牌。其和王某1签订的合同名字叫汽车配件合同，合同的甲方是王某1，乙方是陈某3，内容包含产品的名称与数量（速派1辆、新桑塔纳2辆、凌度1辆、朗逸5辆），产品的单价与总价，总价595000元，产品的交付方式。由于当时买车前就约定朱绍鹏负责卖车，所以回来后其就催促朱绍鹏卖车。有一天朱绍鹏给其打电话，说带人看车，具体日期其记不清了，记得天气还不是很冷，但已经穿上了长裤，朱绍鹏带着高占云和一个女的一起来看车，这个女的具体其不知道叫什么名字，只知道她的微信名叫“赵雪”。他们来了之后，高占云看了看车的外观、内饰，还打开前机箱盖看了看发动机，但是并没有上路试车。高占云当时便订了四辆车，并且交了定金，具体数字其记不清了，好像是一辆车2000，一共交了8000。交完定金后高占云跟其说把车修理好之后就过来提车，便和那个女的离开了。大概过了有三四天，高占云和那个叫“赵雪”的女的便过来提车了，他们通过银行转账的方式把钱付给了其，具体金额和收款账户我记不清楚了，提走了从山东回来就能正常行驶的朗逸和桑塔纳，把车开回了邢台。又过了大概一个礼拜，高占云和那个叫“赵雪”的女的过来，把朗逸车的车款通过银行转账的方式转到了其的银行卡里，这个钱就是卖往东北的那辆朗逸车的钱，第二天高占云带着一个男子过来看车，看完之后又要求其退款，其没给他们退。在这两次中间还有一次，也是一辆朗逸。直到2018年2月3日左右，高占云给其打电话说东北的找他退车类，东北的找他他只能找其，当时其没有立即答复他。之后其给梓涵鼎创公司的股东反应这事，那些股东不同意退车，而其跟这个公司散伙已经近一年了，考虑到减少麻烦，便决定个人出钱给东北的退了这辆车。2018年2月5日，东北的买家将朗逸车开到了河北，其雇了一个板车，然后叫其一个朋友跟高占云一起在沙河服务区见到了他，其当时开着车跟在他们后边，并没有出面，高占云当面将66000元现金交到了东北人手里，然后板车将朗逸车运回了邯郸，放在了其家小区的车库里。之后车便一直放在那。其在梓涵鼎创汽车生活会所担任负责销售的经理。其是来投案自首。64.中国检验认证集团山西有限公司鉴定意见书，证实：鉴定标的物为银灰色国产“大众/VOLKSWAGEN”型轿车，采用1.4TSI涡轮增压发动机，属于拼装车。VIN码和生产时间无法确认。65.陈某3的辨认笔录，证实：陈某3成功辨认出老朱就是朱绍鹏。66.高占云的辨认笔录，证实：高占云未辨认出帮助其上户的“老赵”67.朱绍鹏的辨认笔录，证实：本组照片中没有给高占云的涉案朗逸车办理上户的“老赵”68.杨某的辨认笔录，证实：本组照片中的7号就是2017年1月21号将车卖给他的“高哥”。本院认为，原审被告人李慧涛、朱绍鹏、上诉人（原审被告人）高占云生产、销售报废的试验车,其行为已构成生产、销售伪劣产品罪；上诉人（原审被告人）高占云在汽车买卖合同中虚构事实骗取他人财物数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人所提其不知道从李慧涛和朱绍鹏处购买的二手车辆是拼装车及其未与买车人、贷款公司、汽车抵押公司签订过任何合同的上诉理由与已查明事实不符，不予采纳。关于上诉人所提杨某贷款系“眼镜”操作、黄某系其自己联系张某的上诉理由，高占云与杨某等三人窜同隐瞒真相骗取贷款公司的贷款，将还款义务转嫁给买车人但不将汽车交付买车人，并诱骗三人将贷款车抵押给他人，至于具体事务的操作和办理是否由高占云进行并不影响其犯罪事实的认定，故对该上诉理由不予采纳。另，高占云从张某处获得的131500元，名为质押实为出售，车辆已交付对方，高占云并未非法占有对方财产，该131500元不应记入诈骗数额，故原判认定高占云骗取他人财物共计359982元的数额有误，应予纠正，高占云骗取他人财物应为228482元。原判以高占云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，已体现了较大幅度从轻。综上，依据《中华人民共和国刑诉法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持长治市郊区人民法院（2018）晋0411刑初217号刑事判决第（一）、（二）、（三）、（五）项，即对上诉人(原审被告人)高占云、原审被告人朱绍鹏、李慧涛处刑部分及没收扣押在案的大众朗逸轿车（车牌号×××）部分。二、撤销长治市郊区人民法院（2018）晋0411刑初217号刑事判决第（四）项，即责令上诉人(原审被告人)高占云退赔合同诈骗款359982元的部分。三、责令上诉人(原审被告人)高占云退赔各受害人相应的合同诈骗款228482元。本判决为终审判决。审判长 赵广文审判员 赵明亮审判员 洪 恩 二〇一九年七月五日书记员 琚钰帆