甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0271刑初417号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人赵来军，男，1973年6月28日出生于甘肃省嘉峪关市，回族，初中文化，无业，户籍地嘉峪关市，现住嘉峪关市。1999年2月12日因犯故意伤害罪、贩卖毒品罪被嘉峪关市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金500元。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年4月26日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉峪关市公安局看守所。 辩护人耿君、李光昱，北京市铭泰律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2018）365号起诉书指控被告人赵来军犯敲诈勒索罪，于2018年9月19日向本院提起公诉，又以嘉城检公诉刑变诉（2018）3号变更起诉决定书于2018年11月12日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员郭文礼出庭支持公诉。被告人赵来军及其辩护人耿君、李光昱到庭参加诉讼。本案于2019年1月11日、2019年5月6日经过两次补充侦查后。现已审理终结。 嘉峪关市城区人民检察院指控，2015年5月份，被告人赵来军在嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司工作时将公司账本拿走并藏匿。后于2015年5月份至2018年2月份期间，被告人赵来军自认为所藏匿的账本中记有被害人侯某及其公司违法犯罪记录，并以此为要挟，未到公司上班，却以支付工资、买房用钱、购买交通工具等为由，多次对被害人侯某实施敲诈，共计敲诈勒索现金689000元，价值240000元的奥迪Q5二手越野车1辆，二手凌志越野车1辆。2018年5月28日经嘉峪关市价格认定中心认定，凌志牌LX470型越野车认定价格为人民币332500元。本案共计敲诈金额为人民币1261500元。破案后，被敲诈的奥迪Q5越野车、凌志LX470型越野车被追回。 2018年4月26日，被告人赵来军在嘉峪关市××园家中抓获。 嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有物证账本、车辆等、书证到案经过、转账凭条、工资表等、证人姜某、宋某等人的证言笔录、被害人侯某的陈述笔录、价格认定结论书、现场勘验、辨认笔录、视听资料、被告人赵来军的供述与辩解笔录等。 嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人赵来军以非法占有为目的，对被害人采取要挟的方法，强行索要财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。请求判处。 被告人赵来军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称其是西部小额贷款股份有限公司的股东，公司的账本是侯某让会计刘某把账本收拾好并让其放起来保管的，侯某未向其索要过账本，其一直在西部小额贷款股份有限公司上班，负责开车对外收账，因工作性质特殊，侯某允许其不用打卡上班，侯某在2015年答应每年给其40万年薪且口头答应其1100万的公司市值中其占400万，但并没有支付，承诺其用钱的时候问他要即可，其就总共要过50几万元。其没有敲诈勒索，其行为不构成犯罪。辩护人认为公诉机关指控被告人赵来军犯敲诈勒索罪的认定事实不清，证据不足，赵来军不具备敲诈勒索的主观故意，不符合敲诈勒索罪的构成要件，赵来军的行为不构成犯罪。 被告人赵来军对公诉机关出示的主要证据提出异议，但无证据向法庭提交。 经审理查明，2015年5月，被告人赵来军在嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司（以下简称西部小贷公司）工作时将公司账本拿走保管。后于2015年5月至2018年2月份期间，赵来军以其保管的的账本和账本中记载有侯某及西部小贷公司和其他公职人员违法犯罪记录为要挟，虽未到公司上班，但以支付工资、买房用钱等为由，敲诈勒索侯某现金共计669000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人侯某的陈述笔录、报案材料、辨认笔录及照片，证明赵来军于2014年到其经营的西部小贷公司上班担任司机，2015年赵来军把公司账本拿走后再未上班，其向赵来军索要账本，赵拒不归还并以账本要挟，敲诈勒索其的经过。 2、证人刘某的证言笔录，证明其在西部小贷公司担任财务会计，赵来军2015年初在公司上班，但不是公司股东及经理，赵来军上班几个月后就不来上班了，他每个月会来领3500元工资，账本是侯某安排其装好，让赵来军取走的，赵来军有没有交给侯某其不清楚，这两箱账本记录2013年5月至2015年当月的公司所有财务凭证、财务明细和报表。 3、证人宋某的证言笔录、辨认笔录及照片，证明赵来军2014年到其工作的西部小贷公司给侯某当司机，2015年消失了一个多月，回来后便没有来公司上班，但赵来军每个月都来签字领工资，2017年1月份赵来军给其说他不来上班但还发工资的原因是他把公司的账本都拿走了，账本在他手里侯总还给他买了辆奥迪车。 4、证人姜某的证言笔录，证明其是侯某的侄女，赵来军一直在侯某经营的西部小额贷款公司和丰源农业公司上班，没有具体职务，都是听侯某的安排，每个月赵来军领3500的加油钱，现在住的房子购房钱侯某给其打了35万元，赵来军说这是侯某给他发的钱，因赵来军没有银行卡，所以打在其账户里。 5、证人时某的证言笔录，证明其是侯某的妻子，2017年赵来军到我家问侯某要钱买房子的时候他们两个吵了起来，后来华某来就把赵来军劝走了。2018年3月的时候，赵来军约侯某上东方宾馆，当时赵来军带着记者，赵来军向侯某要钱，因当天和其儿子发生口角了，赵来军就走了。 6、证人华某的证言笔录，证明2014年10月份之前其是西部小额贷款公司和丰源农业科技有限公司的股东之一，直接参与两家公司的经营管理，赵来军曾在两家公司上班，但他没有公司的股份，不是公司股东。2016年冬天，赵来军给其说侯某让他把账本拿到丰源公司，他把这些账本拿回家了，2018年其见赵来军开着一辆灰色的Q5，赵来军说是他新买的；2018年4月侯某给其说因为赵来军拿着公司的账本，赵来军的车和房都是他给买的，现在还要丰源公司10%的股份。侯某和赵来军之间就西部小额贷款公司的矛盾找其调解过两次，一次在侯某家里，一次在东方宾馆。 7、证人张某1的证言笔录，证明2018年4月份侯某给其说前几年赵来军保管着西部小额贷款公司的账本要不回来，让其帮忙调解，其找赵来军谈后赵提出要300万就归还账本，后双方未谈妥，赵来军在电话告诉其让侯某等着坐牢。 8、证人翟某的证言笔录，证明2013年的时候，其和侯某、华某一起开西部小额贷款公司和丰源农业科技有限公司，2015年初其从西部小额贷款公司和丰源农业科技有限公司撤股，2015年5月赵来军来找其说他是侯某的司机，2015年5月赵来军找其的那一次，他说他把公司的账本拿走了。 9、证人魏某的证言笔录，证明其从2017年5月到西部小额贷款公司上班，是公司的司机，公司每月发工资的当天赵来军来领工资，但赵来军不是公司的员工，平常不到公司上班，也不参加公司考勤，赵来军也不是公司的股东。 10、证人杨某1的证言笔录，证明其于2016年下半年到西部小贷公司上班，做前台工作，赵来军每月来公司1、2次，有时候找财务有时候找侯总，后来熟悉了才知道赵来军找财务是领钱的，他从来没上过班，也没有他的职务。 11、证人张某2的证言笔录、辨认笔录及照片，证明其是2014年8月份到丰源农业科技公司上班的，赵来军到公司去过，但他不在公司上班，2016年10月份的时候，其又到西部小额贷款公司上班，其到西部小额贷款公司后就没见过赵来军在该公司上班，只有到每月15日的时候赵来军都会从出纳处领3500元的工资。2018年4月23日，赵来军突然联系其说给其发一堆图片，还说要将图片上的东西往省上寄，之后其手机上收到了一些模糊不清的图片，有几张可以看出是我们公司的账本。 12、证人杨某2的证言笔录，证明其是今日头条嘉峪关站的负责人，赵来军是其舅舅，2018年3月份的时候，赵来军带其去东方宾馆吃饭，在楼下，赵来军说他和侯总有经济纠纷，让其录个音，录音做什么他没有说，上楼后没谈成赵来军就走了，出来后他说要曝光侯总他们非法集资的违法事实，他说他整理出来了，能不能通过其曝光，其说现在审查严，没办法曝光，最好向国家机关举报。 13、证人杜某的证言笔录，证明其是2015年7月份去西部小贷公司上班的，公司的法人是侯某，赵来军其也认识，不知道他算不算公司的员工，他不像别的员工正常上班，只有在每月15日发工资的时候才去，平常基本见不到赵来军，其去公司上班时赵来军就在领工资，之前工资是现金发放，赵来军每月15日来领工资，后来工资发放改成打卡了，赵来军每月15日就再也不来了。 14、嘉峪关农商银行客户回单、调取证据通知书及嘉峪关农村商业银行股份有限公司司法查询结果单，证明姜某尾号7761的账户于2016年6月15日收到时某转账10万元，2016年10月14日收到时某转账5万元，2016年11月16日收到时某转账10万元，2017年3月18日收到时某转账25万元。 15、嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司工资表、付款凭证及领条，证明2015年2月至2018年2月期间，赵来军每月从嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司签字确认领工资，共计领取128500元，其中2015年2月、3月工资为3000元，4月以后均为3500元。 16、营业执照及嘉峪关丰源农业科技示范园有限公司章程，证明嘉峪关丰源农业科技示范园有限公司法定代表人为侯某，股东为侯某和时某。 17、营业执照、甘肃省人民政府金融工作办公室关于同意嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司变更股东的批复及嘉峪关市人民政府金融工作办公室关于同意嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司增资扩股的批复，证明嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司法定代表人为侯某及二次变更后的股东名单中均无赵来军。 18、电子证据检查笔录、提取文件及图片截图、提取电子证据清单及固定电子证据清单，证明对公安人员对赵来军手机中给桂国华、苏志成、边振桓等人发送的账本信息等涉案电子证据予以检查、固定的情况。 19、嘉峪关市房屋登记信息查询结果表，证明文化街区52A栋2-1001号房屋于2016年7月21日办理预购商品房抵押权预告登记，抵押人为姜某，抵押权人为中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行。 20、搜查笔录、扣押、发还物品清单及照片，证明公安机关从金色家园小区52号楼2单元204号地下室搜查并扣押涉案账本2箱和塑料文件袋封装的账本1本，从赵来军处扣押3部手机；从赵来军家楼下查获并扣押×××号奥迪Q5越野车1辆、×××号雷克萨斯越野车1辆，并将涉案车辆发还给侯某的情况。 21、民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表、民事起诉状、借据、借款合同、庭审笔录等，证明原告嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司与被告卞建辉、梁文军、张瑜小额借款合同纠纷案件于2017年6月15日在嘉峪关市城区人民法院立案，2017年10月9日开庭审理，同年10月13日原告申请撤诉；原告嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司与被告王世文、岳建伟、瓜州三益汽车修理有限公司借款合同纠纷案于2016年6月7日立案，2017年2月3日第一次开庭审理、同年2月13日第二次开庭审理，2月28日判决；原告嘉峪关市西部小额贷款股份有限公司与被告林小清、肃北县广瀚矿业有限责任公司小额借款合同纠纷案于2016年8月11日立案，同年12月5日开庭审理、2016年12月14日判决。 22、（1999）嘉刑初字第021号刑事附带民事判决书，证明被告人赵来军有前科劣迹。 23、被告人赵来军的供述与辩解笔录，证明其保管西部小贷公司账本，并领取工资及侯某给其支付购房款的事实。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵来军以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索要财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人赵来军犯敲诈勒索罪的大部分事实清楚，罪名成立，本院予以确认，但指控数额不当，本院予以变更。被告人赵来军犯敲诈勒索罪的犯罪事实，有被害人侯某的陈述笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、电子证据检查工作笔录、银行卡交易明细，证人张某1、杨某3等人的证言笔录等证据相互印证，足以认定，据此，被告人赵来军及其辩护人关于本案事实不清、证据不足，赵来军的行为不构成犯罪的辩解理由，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。根据被告人赵来军的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人赵来军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2030年4月25日止；罚金于判决生效后10日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  廖小群 人民陪审员  李 丽 二〇一九年七月二十九日 法官 助理  张焕雯 书 记 员  鲁 鑫 《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。