广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初546号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人苏焯洪，男，1978年9月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市白云区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨创铄、丘坚，广东奔犇律师事务所律师。被告人刘显满，男，1970年6月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现被羁押于广州市第三看守所。辩护人郑益丰、罗成通，广东艾森律师事务所律师。被告人杜衍烽，男，1985年11月8日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现被羁押于广州市第三看守所。辩护人谢祺祥，广东英盟律师事务所律师。被告人江永彬，男，1990年11月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人张俊贤，广东创盟律师事务所律师。被告人黄刚浩，男，1977年7月19日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人谢勇尚，广东誉理律师事务所律师。被告人毕铃胜，男，1972年6月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人黄剑扬，广东励信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2019]353号起诉书指控被告人苏焯洪、刘显满、杜衍烽、江永彬、黄刚浩、毕铃胜犯开设赌场罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员夏祥超出庭支持公诉。被告人苏焯洪及其辩护人杨创铄、丘坚，被告人刘显满及其辩护人郑益丰、罗成通，被告人杜衍烽及其辩护人谢祺祥，被告人江永彬及其辩护人张俊贤，被告人黄刚浩及其辩护人谢勇尚，被告人毕铃胜及其辩护人黄剑扬均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2017年年初，被告人苏焯洪从同案人“阿某1”（另案处理）处取得一地下六合彩赌博网站的总代理账号，其后分别招募被告人黄刚浩、毕铃胜、江永彬、刘显满作为该赌博网站的代理，被告人刘显满另指使被告人杜衍烽作为其手下与被告人苏焯洪和其他参赌人员对数并交接赌资。其间众人利用互联网、移动通信终端等工具传输赌博视频、数据和赌资，组织赌博活动，接受参赌人员投注并从中非法牟利分成。至2018年6月1日，被告人苏焯洪、黄刚浩、毕铃胜、刘显满、杜衍烽被公安机关根据线索在广州市花都区各街镇抓获。2018年6月26日，被告人江永彬被传唤到公安机关投案。公诉机关认为被告人苏焯洪、刘显满、杜衍烽、江永彬、黄刚浩、毕铃胜无视国家法律，利用互联网、移动通信终端等网络设备开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关提出以下量刑情节：1.被告人苏焯洪、杜衍烽、毕铃胜是坦白，可以从轻处罚。2.被告人江永彬、黄刚浩当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。3.被告人苏焯洪为赌博网站担任总代理，并且招募了四个下级代理，由下级代理帐号再发展赌博帐号进行投注，属于情节严重。4.被告人杜衍烽是刘显满的代表人，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。综上，建议对被告人苏焯洪判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；对被告人刘显满、毕铃胜、黄刚浩、江永彬判处有期徒刑一年以上三年以下，并处罚金；对被告人杜衍烽判处有期徒刑二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人苏焯洪当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人苏焯洪没有指派他人发展会员或者代理，不能认定为苏焯洪发展下级代理，被告人苏焯洪只是将帐号给其他同案人投注，建议判处被告人苏焯洪有期徒刑二年以下。被告人刘显满提出其没有参与赌博，也没有开设赌场，希望判处其无罪。其辩护人提出被告人刘显满否认开设赌场，公诉机关根据被告人杜衍烽的微信截图证实被告人刘显满犯开设赌场罪的依据不足，建议认定被告人刘显满无罪。被告人杜衍烽当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人杜衍烽是初犯、认罪认罚、坦白、是从犯等情节，建议判处被告人杜衍烽有期徒刑一年六个月以下。被告人江永彬当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人江永彬自动到案、当庭认罪认罚、是初犯、有悔改表现，建议对被告人江永彬判处有期徒刑一年六个月以下。被告人黄刚浩当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人黄刚浩是初犯、归案后如实供述、当庭自愿认罪等，建议判处被告人黄刚浩有期徒刑一年六个月以下。被告人毕铃胜当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人毕铃胜是初犯、归案后坦白、认罪认罚及毕铃胜是被告人苏焯洪的下级代理等，建议判处被告人毕铃胜有期徒刑一年二个月以下。经审理查明：2017年年初，被告人苏焯洪从同案人“阿某1”处取得一地下六合彩赌博网站的总代理账号，之后分别招募被告人黄刚浩、毕铃胜、江永彬、刘显满作为该赌博网站的代理。被告人刘显满则雇请被告人杜衍烽实施交接赌资等具体事项。各被告人利用互联网、移动通信终端等工具传输赌博视频、数据和赌资，组织赌博活动并从中非法牟利分成。2018年6月1日，被告人苏焯洪、黄刚浩、毕铃胜、刘显满、杜衍烽被公安机关抓获归案。2018年6月26日，被告人江永彬被传唤到公安机关，但未如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.抓获经过、到案经过，证实：2018年6月1日，公安人员将被告人苏焯洪、刘显满、杜衍烽、黄刚浩、毕铃胜抓获归案；2018年6月26日，被告人江永彬被传唤到公安机关。2.被告人苏焯洪、刘显满、杜衍烽、江永彬、黄刚浩、毕铃胜的身份资料，证实各被告人均具备完全刑事责任能力。3.搜查笔录、扣押笔录及扣押决定书、扣押清单，证实：（1）2018年6月1日凌晨5时许，民警在广州市花都区新华街道办凤凰北路锦尚名苑11栋3层301房抓获被告人苏焯洪时对其人身及房屋搜查，起获并扣押玫瑰金IPH0NE手机一台（IMEI码：352074067455591)和白色IPHONE手机一台（IMEI码：352090076255624)。（2）2018年6月1日凌晨5时许，民警在广州市花都区新华街兰花路37号俊辉楼东梯4层408房抓获被告人黄刚浩时对其进行人身及房屋搜查，起获并扣押黑色IPHONE7一台（IMEI码：359170076211349)。（3）2018年6月1日凌晨5时许，民警在广州市花都区新华街锦东花园B区16栋1104房抓获被告人毕铃胜时对其进行人身及房屋搜查，起获并扣押白色IPHONE手机一台（IMEI码：353292078706617)、白色OPPO手机一台（IMEI码：865746031615653），苹果牌IPAD型号A1416一台。（4）2018年6月1日凌晨5时许，民警在广州市花都区新华街田美村向北庄三巷8号抓获被告人刘显满时对其人身及房屋进行搜查，起获并扣押IPHONE6土豪金手机一台。（5）2018年6月1日凌晨7时36分许，民警在广州市花都区新华街田美村荔枝基一巷一自建民房抓获被告人杜衍烽时对其进行人身及房屋搜查，起获并扣押银色苹果ipad一台（IMEI码358532055970164）、灰色苹果iphone5s一台（IMEI码351980062953755）及金色苹果iphone7一台（IMEI码359164073464118）。（6）2018年6月26日9时许，被告人江永彬到案后，民警在其身上起获白色KOOBEE手机一台（IMEI码863787033516210）并予以扣押。4.777六合彩赌博网站和金某国际六合彩赌博网站的代理账号信息照片：（1）被告人苏焯洪对上述照片进行了签认，证实：被告人苏焯洪在777六合彩赌博网站上的总代理账号是gs01，称号“初”，信用额度12000000元，可开会员300人；被告人苏焯洪在金某国际六合彩赌博网站上的股东账号是gh0308（信用额度30000000元，已用额度19500000元，已开会员33人），该股东账号下有ha018（名称“生”，信用额度3000000元）和ha015（名称“初”，信用额度10000000元）两个总代理账号。（2）被告人毕铃胜签认的其在“六合彩”赌博网站的代理账号的登录界面，显示其最后一次的登录时间是2018年5月31日。（3）被告人黄刚浩签认的被告人苏焯洪通过微信发给其的六合彩赌博网站链接照片，证实：2017年12月7日，黄刚浩向苏焯洪发送了显示“777”和“333”的两张图片，后苏焯洪回复“f98k.qq1100.com。代：xq51.kjg62.com（51-59）会：Hq51.kjg62.com（51-59）”和“kr013，aaa111”两条信息。5.各被告人对涉案微信号、手机号码信息资料的指认，（1）被告人苏焯洪签认：号码×××、昵称“焯仔”的微信号是苏焯洪使用的；号码×××、昵称“尛（mo）彬”、备注“江永彬”的微信号是江永彬使用的；号码×××、昵称“Jack仔”、备注“江濠”的微信号是黄刚浩使用的；号码×××、昵称“烽！！”、备注“锋仔”的微信号是杜衍烽使用的；号码×××、昵称“铃”、备注“胜”的微信号是毕铃胜使用的。（2）被告人杜衍烽签认：号码wxid-4cyvk73xy8ws12,昵称“爽快”、备注“满某1”和号码wxid-n20ndusj2ka342、昵称“六六大顺”、备注“满某”的微信号都是刘显满使用的，刘显满的手机号码是136××××8073；号码×××、昵称“焯仔”、备注“满爪杰”的微信号是阿某2（苏焯洪）用来和其交收赌资的微信号，阿某2的手机号码为138××××8836；号码×××、昵称“烽！！”的微信号是杜衍烽本人使用的。（3）被告人毕铃胜签认：号码×××、昵称“六道”的微信号是证人黄某的；号码wxid-8b93221jn5kn22、昵称“超越梦想”（黄某备注为“仙”）和号码×××、昵称“铃”（黄某备注为“胜”）的微信号是毕铃胜的。（4）被告人黄刚浩签认：号码×××、昵称“Jack仔”的微信号是黄刚浩的；号码×××、昵称“随心所欲”的微信号是“阿某3”的；号码wxid-im7abl3qkpu622、昵称“win”的微信号是林某的；号码wxid-jw04xap9jqoq12、昵称“I启”的微信号是“启”的；号码wxid-v7e2mimxks9u22、昵称“小财神”的微信号是铿鹏的。（5）被告人江永彬签认：号码wxid_fto9iz567ryq22、昵称“光明”的微信号是江某的；号码wxid_qlbtef8r5sk921、昵称“战狼”的微信号是刘某1的；号码×××、昵称“尛（mo）彬”的微信号是江永彬本人的；号码×××、昵称“焯仔”的微信号是苏焯洪的。6.被告人苏焯洪对其和被告人江永彬的微信交易截图的指认，证实：2018年4月7日（周六），苏焯洪收取了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在（本周）输的金额10000元、3780元；2018年4月11日（周三），苏焯洪收取了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在（上一周）输的金额8250元；2018年4月12日（周日），苏焯洪支付了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在（本周）赢的金额8700元；2018年4月19日（周四），苏焯洪收取了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在本期输的金额8070元、3550元、10000元；2018年5月2日（周三），苏焯洪收取了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在2018.5.1星期二这期输的金额30000元；2018年5月6日（周日），苏焯洪支付了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在2018年5月5日这期赢的金额10000元、10000元、4200元；2018年5月10日（周四），苏焯洪收取了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在本期输的金额7250元；2018年5月11日（周五），苏焯洪收取了江永彬在777六合彩网络赌博网站中代理账号在2018年5月10日这期输的金额10000元。7.被告人苏焯洪对其和被告人黄刚浩的微信交易截图的指认，证实：2018年4月4日（周三），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在2018年4月3日这期输的金额7600元；2018年4月9日（周一），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在上一周输的金额10000元、10000元、4550元；2018年4月16日（周一），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在上一周输的金额6300元；2018年4月24日（周二），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在本期输的金额10000元、1400元；2018年5月1日（周二），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在本期输的金额750元；2018年5月7日（周一），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在本期输的金额8100元；2018年5月29日（周二），苏焯洪收取了黄刚浩在777六合彩赌博网站中代理账号在本期输的金额6300元。8.被告人苏焯洪对其和被告人杜衍烽的微信交易截图的指认，证实：2018年4月2日（周一），苏焯洪收取了杜衍烽在777六合彩赌博网站中代理账号在上一周输的金额7100元；2018年4月17日（周二），苏焯洪收取了杜衍烽在777六合彩赌博网站中代理账号在上一周输的金额1300元；2018年4月23日（周一），苏焯洪收取了杜衍烽在777六合彩赌博网站中代理账号在上一周输的金额4600元；2018年5月14日（周一），苏焯洪支付了杜衍烽在777六合彩赌博网站中代理账号在上一周赢的金额2800元。9.被告人杜衍烽对其和被告人苏焯洪的微信交易截图、聊天记录的指认，证实：2018年4月2日15时05分，杜衍烽通过微信转账7100元六合彩赌资分成给苏焯洪，代表苏焯洪赢了7100元；2018年4月17日00时01分，杜衍烽通过微信转账1300元六合彩赌资分成给苏焯洪，代表苏焯洪赢了1300元；2018年4月23日14时02分，杜衍烽通过微信转账4600元六合彩赌资分成给苏焯洪，代表苏焯洪赢了4600元；2018年5月14日14时18分，杜衍烽收取了苏焯洪的赌资分成2800元，代表苏焯洪输了2800元。10.被告人苏焯洪对其和被告人黄刚浩的微信交易截图的指认，指出截图中微信转账系双方的交收情况。11.被告人黄刚浩对其和被告人苏焯洪的微信交易截图的指认，证实：2018年2月26日，黄刚浩收到“卓某”分别转账10000元、10000元、3750元；2018年3月26日，黄刚浩收到“卓某”转账6200元；2018年4月4日，黄刚浩向“卓某”转账7600元；2018年4月9日，黄刚浩向“卓某”分别转账10000元、10000元、4550元；2018年4月16日，黄刚浩向“卓某”转账6300元；2018年4月24日，黄刚浩向“卓某”转账1400元；2018年5月1日，黄刚浩向“卓某”转账750元；2018年5月7日，黄刚浩向“卓某”转账8100元；2018年5月29日，黄刚浩向“卓某”转账6300元。12.被告人毕铃胜对其和证人黄某的微信交易截图的指认，证实：2018年4月30日，黄某向毕铃胜转账14200元；2018年5月7日，毕铃胜向黄某转账18000元；2018年5月14日，毕铃胜向黄某转账10000元；2018年5月21日，黄某向毕铃胜转账37700元；2018年5月28日，黄某向毕铃胜转账7550元。13.被告人黄刚浩对其和证人何某1的微信交易截图的指认，证实：2018年4月4日，何某1向黄刚浩转账4000元；2018年4月5日，何某1向黄刚浩转账3300元；2018年4月9日，何某1向黄刚浩分别转账10000、2600元；2018年5月7日，何某1向黄刚浩转账9100元；2018年5月21日，何某1向黄刚浩转账6600元。14.被告人江永彬对其和证人刘某1的微信交易截图的指认，证实：2018年5月份，刘某1微信转账110元给江永彬；2018年4月26日，江永彬向刘某1转账950元；2018年5月8日，江某向江永彬转账150元；2018年5月16日，江永彬向刘某1转账730元。15.被告人江永彬对其和证人江某的微信交易截图的指认，证实：2018年6月27日，江永彬向江某转账1150元。16.被告人杜衍烽对其银行账户交易信息的指认，证实：2015年6月2日至2018年4月18日，杜衍烽通过银行账号62×××17和刘显满有多次大额资金往来；2016年7月9日至2018年4月29日，杜衍烽通过银行账号62×××65、62×××04-0001和苏焯洪有多次大额资金往来。17.被告人毕铃胜对其银行账号交易信息的指认，证实：2015年5月25日至2018年4月23日，被告人毕铃胜通过工商银行账号62×××19和苏焯洪有多次大额资金往来；2015年6月8日至2017年4月17日，毕铃胜通过农业银行账号62×××75和苏焯洪有三次大额资金往来。18.被告人黄刚浩对其银行账号交易信息的指认，证实：2017年2月20日至2018年3月19日，黄刚浩通过银行账号62×××67和苏焯洪有多次大额资金往来，2018年3月20日向何某1（账户名：邓丽怡）支出81800元；2017年4月10日至同年8月7日，黄刚浩通过农业银行账号62×××16和苏焯洪有多次大额资金往来。19.广州市公安局电子数据检验鉴定实验室穗公网勘[2018]3954号工作记录（附光盘1张），证实：2018年7月1日，技术人员依法提取被告人苏焯洪被扣押的两部手机内的数据信息。在两部手机内，均可见被告人苏焯洪使用的×××、昵称“焯仔”的微信号，其中一部手机内有17个微信号，另一部手机内有3个微信号，从上述×××、昵称“焯仔”的微信号内在删除资料内可见其案发前与被告人杜衍烽、黄刚浩、江永彬等人有过1次微信联系，其余资料均已被删除。20.广州市公安局电子数据检验鉴定实验室穗公网勘[2018]3951号工作记录（附光盘1张），证实：2018年7月1日，技术人员依法提取被告人杜衍烽被扣押的两部手机、一部平板电脑的数据信息。其中一部苹果7手机可见被告人杜衍烽使用的×××、昵称“烽！！”的微信号，该号与被告人苏焯洪的微信聊天记录，显示双方进行赌资对数和转账的行为。杜衍烽的该微信号与被告人刘显满所使用的两个微信号（号码wxid-4cyvk73xy8ws12,昵称“爽快”、备注“满某1”；号码wxid-n20ndusj2ka342、昵称“六六大顺”、备注“满某”）均有相应聊天记录，显示了刘显满对其发布相应指示，杜衍烽则按照指示进行与其他参赌人员对数等情况。另有其他多人向杜衍烽进行参赌，赌资对数等的记录。其余两部手机显示的是2014至2016年的记录，且均无与同案人被告人的通讯记录。21.广州市公安局电子数据检验鉴定实验室穗公网勘[2018]3953号工作记录（附光盘1张），证实：2018年7月1日，技术人员依法提取被告人毕铃胜被扣押的两部手机、一部平板电脑的数据信息。其中苹果手机中有其与黄某（六道）的赌博聊天记录等信息。22.广州市公安局电子数据检验鉴定实验室穗公网勘[2018]3955号工作记录（附光盘1张），证实：2018年7月1日，技术人员依法提取被告人黄刚浩被扣押的一部手机的数据信息。其中涉案微信号中有与苏焯洪的微信记录达1130条，时间从2017年2月至案发，内容都是双方关于六合彩网络赌博的变更网络地址、账号密码以及投注金额，赌资结算等的记录，以及苏焯洪转发提醒其逃避公安打击的话等内容。另外苏焯洪在发给其变更的地址账号密码之后还有明确指示什么是“代理”的地址，什么是“会员”的地址的记录；另有与证人何某1（随心所欲）之间的微信记录，证实2018年3月至案发双方的赌博投注、赌资结算的记录。23.证人江某、刘某1的证言，两名证人均承认有参与六合彩网络赌博，属于会员账号，并指证被告人江永彬是其投注六合彩的代理。证人江某、刘某1对被告人江永彬的照片进行了有效的辨认。24.证人黄某的证言：我使用的微信号是×××（微信昵称：六道），是通过139××××4888的手机号码开通的。我曾叫毕铃胜提供了一个外围足球网站给我，我把此网站提供给了骆志华，他们两人之间输赢的赌资都是通过我中转。2018年4月份，我找毕铃胜开了一个网络赌博的会员账号和密码，之后提供给了骆志华。25.证人刘某2的证言：我的微信号：×××（微信昵称：改变自我）。杜衍烽叫我镜哥，刘显满叫我阿镜。我有杜衍烽、刘显满的电话号码，但没有他们的微信。2018年三、四月间，“阿玲”问我哪里可以参与网络六合彩赌博，我把同村的刘显满介绍给他，我打电话与刘显满联系好之后，刘显满就叫杜衍烽接待“阿玲”，后来杜衍烽给了一个六合彩赌博网站的账号给“阿玲”，“阿玲”就拿我的手机登陆六合彩赌博网站参与赌博。我和刘显满、杜衍烽是邻居，所以知道他们是搞网络六合彩赌博的。证人刘某2对被告人刘显满、杜衍烽的照片进行了有效的辨认，证实其经与被告人刘显满电话联系，后由被告人杜衍烽帮助开通一个网络六合彩赌博的会员账号。26.证人何某1的证言，其承认参与六合彩网络赌博，并拥有会员账号，指证被告人黄刚浩是其投注六合彩赌博网站的代理人，后其因输光3万元即将会员账号转给文仔参赌（其本人从中抽水1.3%）。证人何某1对被告人黄刚浩的照片进行了有效的辨认。27.证人徐某的证言：我和刘显满是夫妻关系。我不认识杜衍烽，公安机关查出我名下的建设银行卡向杜衍烽的银行卡转账存入多笔大金额款项，是刘显满将杜衍烽的银行卡号、姓名和金额发给我，我按他的指示进行转账。我问过上述转账的钱是作什么用途，刘显满叫我别管，他让基本是一个星期叫我操作转账一次。刘显满没有让我操作转账给其他人，只让我操作转账给杜衍烽。刘显满是2016年开始叫我帮他操作转账给杜衍烽的，转账的金额从几万到二十几万不等。刘显满也用我那张帮他转账的银行卡收款。刘显满的微信号是×××（昵称六六大顺），我的微信是手机号码136××××2373。28.行政处罚决定书及情况说明，证实：2018年6月8日，证人江某、黄某、刘某2、刘某1、何某1因2018年4月至5月在六合彩赌博网站参与赌博，被公安机关处以行政拘留十五日并罚款一千元。29.被告人苏焯洪的供述：2017年9月份，我就在一名叫阿某1的男子处取得了777六合彩赌博网站的总代理账号（代理账号gsOl），之后告诉朋友说自己是做六合彩网络赌博网站的总代理，可以赚取一部分的“水钱”，问对方做不做我下线的代理，对方愿意做的，我就会与对方协商我们之间占成比例的情况。2017年12月份开始，我先给了我下线的六合彩网络赌博代理账号及会员账号给黄刚浩，2018年2月份左右，我陆续发展了毕铃胜、江永彬、杜衍烽（实际是刘显满的账号）。我之前不认识杜衍烽，后来是刘显满介绍的。我在2015年年尾时认识的刘显满，当时我在澳门带客人参赌，刘显满经常到澳门参赌都是我接待的。2017年10月份的一天晚上，刘显满约我出来聊天，当时我与刘显满在车内聊天，车内还有一名男子，经刘显满介绍我知道该男子就是杜衍烽。刘显满说他知道我在做网络赌博六合彩的生意，他可以在金某国际网络六合彩赌博网站开通一个总代理账号给我，让我和自己正在做的777六合彩赌博网站的总代理账号对比一下水位、赔率之类的，他其实就是想拉我的客人到他那里参赌网络六合彩。刘显满说我可以找杜衍烽开通总代理账号，包括以后的对数、输赢交收等，让我直接联系杜衍烽就可以了，如果我同杜衍烽有任何纠纷，我可以直接找他。刘显满是为逃避公安机关对该六合彩网络赌博网站的打击，将代理账号交给了杜衍烽来操作，实际该代理账号发生任何事最后都是他自己本人负责，如果只是杜衍烽和我对数，我又不认识他，肯定不放心的。我与上述人员的金钱交收有时用现金，有时用微信转账，有时用银行卡转账。2017年9月份我取得777六合彩网络赌博网站的总代理账号和2017年10月份我取得金某国际网络六合彩赌博网站的总代理账号至今共获利40万元，都已经用于生活开销了。附被告人苏焯洪对其被扣押手机进行了指认。被告人苏焯洪对被告人杜衍烽、刘显满的辨认笔录，指出被告人杜衍烽是在被告人刘显满的授意下和其进行赌博网站代理的对数等事项。被告人苏焯洪对被告人毕铃胜、黄刚浩、江永彬的辨认笔录，指出被告人毕铃胜、黄刚浩、江永彬于2018年3月份开始在其处取得777六合彩网络赌博网站的代理账号并交收赌博输赢。30.被告人刘显满的供述和辩解：我使用的微信昵称是六六大顺，是用我的手机号码136××××8073注册的。我不认识苏焯洪、杜衍烽、刘某2。被告人刘显满对其被扣押手机进行了指认。31.被告人杜衍烽的供述：2018年3月的一天，刘显满跟我说有一个al.rcp777.com的“六合彩”赌博网站的代理账号，让我帮他管理，工资5000元一个月，并从该代理账号中的总有效投注金额中抽水百分之三作为我的水钱，但这百分之三我都是返回给我的下级会员的，我每个月只是收5000元固定工资。刘显满的电话号码是136××××8073,在我的手机通讯录存为“满某”。刘显满有二个微信账号，一个微信号是×××（昵称是六六大顺，我将其备注为“满某”），另一个微信号是×××（昵称是爽快，我将其备注为“满某1”）。我有两个微信账号，一个微信号是×××,微信昵称是“烽!！”；另一个微信号是×××,微信昵称是“锋”。我知道刘显满是从苏焯洪处得来al.rcp777.com“六合彩”赌博网站的代理账号的。因为刘显满要我和苏焯洪进行“六合彩”赌资交收，苏焯洪的电话号码是138××××8836，在我的手机通讯录存为“满爪杰”。苏焯洪有一个微信，微信号是×××（昵称是焯仔，我将其备注为“满爪杰”）。赌博无论输赢，刘显满占该代理账号的九成，苏焯洪占该代理账号的一成。譬如下级会员输了一万，刘显满就赢了九千，苏焯洪就赢了一千。该代理账号是属于刘显满的，该代理账号的大部分收益都归刘显满，我只是帮刘显满管理该代理账号，帮他打工。al.rcp777.com六合彩赌博网站的代理账号有一个下级会员，他叫刘某2，刘某2的会员账号是刘显满在2018年4月叫我帮他开通的，额度是三万或五万（我忘记了）。我与刘某2在每周一进行al.rcp777.com的“六合彩”赌博网站的赌资交收，以现金方式为主，每次交收地点都不一样。我与刘显满、苏焯洪进行赌资交收，一般以现金、微信转账、银行卡转账等方式进行。我没有帮刘显满处理金某国际网络六合彩赌博网站的事，也没有开通一个金某国际网络六合彩赌博网站的总代理账号给苏焯洪。被告人杜衍烽对其被扣押的物品进行了指认。被告人杜衍烽对被告人苏焯洪、刘显满的辨认笔录，指出被告人苏焯洪就是al.rcp777.com六合彩赌博网站中刘显满的上家代理，其是被告人刘显满聘请的管理该赌博网代理账号的人。32.被告人毕铃胜的供述：我有两个微信，一个微信昵称是“超越梦想”，微信号×××，该微信是使用手机号码131××××8633注册的；一个微信昵称是“铃”，微信号×××，该微信是使用手机号码136××××3103注册的。公安人员在我住处起获苹果手机一台（手机号码为131××××8633）、oppo手机一台（手机号码为136××××3103）、ipad一部。我有al.rcp777.com赌博网站的代理账号，我的上家是“找”（他的微信昵称叫焯仔，微信号是×××，电话号码是138××××8836），他也被公安机关抓获了，我现在知道“找”的真名是苏焯洪。苏焯洪在2018年3月给我开了al.rcp777.com赌博网站的代理账号，账号是gsOOl，我可以用该代理账号开通会员给其他人参赌，当时我和苏焯洪讲好分成比例，苏焯洪占3成，我占7成，每个星期一交收，交收方式有微信转账、现金交收、银行卡转账，一般是微信转账和现金交收，我们交收的“六合彩”赌资3万元左右。2018年4月（具体哪天我忘记了），黄某知道我平时有玩“六合彩”，就问我拿了一个al.rcp777.com赌博网站的会员账号，我与黄某一般都是每周一交收赌资的。被告人毕铃胜对其被抓获的地点、被扣押的手机、平板电脑进行了指认。被告人毕铃胜对被告人苏焯洪的辨认笔录，指出被告人苏焯洪就是其在al.rcp777.com六合彩赌博网站的上线。33.被告人黄刚浩的供述：我有一台黑色的苹果7手机被公安机关扣押，手机号是130××××0009。我的微信号：×××,微信名字：Jack仔。朋友“启”找我说想玩网络六合彩赌博，然后我就找到我的朋友林某，林某介绍“铿鹏”给我认识。后来我就叫“铿鹏”帮我开设了n333的一个赌博账号，密码aaalll。但是我又把这个登陆账号和密码转发给我的朋友“启”使用，我没有登陆过该账号和密码。平时都是我的朋友“启”用以上这个账号登陆参与网络赌博。但是“启”赌博输的钱都是先通过微信转账和银行卡的方式转账给我，我收到钱后再用的我微信或银行卡转账给“铿鹏”。“启”赌博赢的钱是“铿鹏”先通过微信转账和银行卡的方式转账给我，我收到钱后再用的我微信或银行卡转账给“启”。启超和卓某都被花都区公安分局治安大队抓获了。我可以辨认上述两人。“卓某”联系电话138××××8836，微信号为×××（即苏焯洪手机号和微信号）,我备注为“卓某”。“启超”的联系电话为136××××2626,微信号为×××（即何某1手机号、微信号）;我备注为启超。被告人黄刚浩对被告人苏焯洪的辨认笔录，指出被告人苏焯洪就是其供述中的“卓某”。被告人黄刚浩对其被扣押的手机、被抓获地点进行了指认。34.被告人江永彬的供述：2018年4、5月（具体哪天我忘记了），我在外面酒吧喝酒时和朋友聊天，我说想在网上投注“六合彩”参赌。朋友就将一个“焯哥”电话（138××××8836)给我，我打电话给“焯哥”，“焯哥”在电话中给了我账号和网址（账号、网址我都不记得了）。2018年5月开始，我在网上接受了江某、“垣哥”投注“六合彩”。江某、“垣哥”都被公安机关抓获了。我参赌“六合彩”的赌博网站的账号我不记得了。我登陆“六合彩”赌博网站的手机不见了，现在这台手机没有我在“六合彩”赌博网站参赌的信息。我没有在该赌博网站上开通会员账号给江某、“垣哥”。我与苏焯洪交收网络六合彩赌博输赢金钱所使用的微信号×××,昵称“尛彬”。本院认为，被告人苏焯洪、刘显满、杜衍烽、江永彬、黄刚浩、毕铃胜无视国家法律，为牟取非法利益，利用互联网、移动通信终端等网络设备开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人苏焯洪为涉案赌博网站的总代理，招募了被告人刘显满、江永彬、黄刚浩、毕铃胜作为下级代理，并由下级代理分别接受投注，故被告人苏焯洪开设赌场的行为属情节严重；被告人苏焯洪及其辩护人提出被告人苏焯洪的行为不属情节严重的意见，本院不予采纳。被告人刘显满归案后一直否认犯罪，且提出其不认识苏焯洪、杜衍烽、刘某2等人，但公诉机关提交的被告人苏焯洪、杜衍烽的证言及对被告人刘显满的辨认笔录，证人刘某2的证言及对被告人刘显满的辨认笔录，证人徐某的证言，被告人杜衍烽手机中的电子数据等证据能相互印证，足以证实被告人刘显满为涉案赌博网站的下级代理，其行为已构成开设赌场罪；故对被告人刘显满及其辩护人提出刘显满无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人苏焯洪的行为，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人刘显满、杜衍烽、江永彬、黄刚浩、毕铃胜的行为，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人苏焯洪、杜衍烽、毕铃胜归案后能如实供述，是坦白，依法可以从轻处罚。2.被告人江永彬接到公安机关电话通知后能主动到案，归案后拒不供认犯罪行为，不属自首，但可结合其主动到案及庭上自愿认罪等情节，对其酌情从轻处罚。3.被告人黄刚浩当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。4.被告人杜衍烽受被告人刘显满雇请参与犯罪，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。各被告人及辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，本院综合考量各被告人的犯罪行为、认罪态度及在共同犯罪中的地位作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏焯洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2021年8月31日止），并处罚金六万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。二、被告人刘显满犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年5月31日止），并处罚金四万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。三、被告人黄刚浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年11月30日止），并处罚金四万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。四、被告人江永彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年9月25日止），并处罚金四万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。五、被告人毕铃胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年8月31日止），并处罚金四万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。六、被告人杜衍烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年7月31日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。七、扣押在案的被告人苏焯洪的苹果手机二台、被告人黄刚浩的苹果手机一台、被告人毕铃胜的苹果手机一台、被告人杜衍烽的苹果手机一台均予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  姜 敏人民陪审员  李汉清人民陪审员  徐艺华二Ｏ一九年七月十五日审员代理书记员江静敏附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。