广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初944号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人戴剑，男，1998年12月12日出生，汉族，文化程度初中，出生地湖南省娄底市，公司职员，户籍地湖南省娄底市涟源市。因本案于2018年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，2018年6月20日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人刘祥红，广东匡鼎律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2018〕930号起诉书指控被告人戴剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉。被告人戴剑及辩护人刘祥红到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2017年12月19日至2018年1月5日期间，同案人“徐先生”（另案处理）通过手机添加陌生人微信聊天的方式，将在广州市越秀区寺右二横路13号金霞大厦1008房工作的被害人周某1拉入了其创建的兴宏投资微信群，并假冒兴宏投资（北京）资产管理有限公司的名义，以日利率1.75%或7.82%的高额回报及返还被害人部分本金的方式诱骗被害人参加该公司的投资理财，最终骗取得被害人周某1向其指定的中国银行账号62×××15（户名杨龙）转账的人民币185100元，后将款项分散转入中国银行账户62×××14（户名刘某）、中国建设银行账户62×××13（户名汪某）、中国建设银行账号62×××35（户名陈思远）、中国建设银行账号62×××10（户名陈思远）等账户中。2018年1月5日至6日，被告人戴剑明知户名陈思远、刘某、汪某等人名下的上述账户的款项是犯罪所得，仍然协助同案人持上述人员名下的银行卡到柜员机分多次提取现金共计人民币10万元，后将赃款交给同案人并获取人民币5000元的好处费。被告人戴剑于2018年5月16日在广东省东莞市被公安人员抓获归案。公诉机关随案移交了微信聊天记录、银行流水等书证，被害人周某1的陈述，勘验笔录，视听资料，被告人戴剑的供述和辩解等证据，并认为被告人戴剑无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戴剑归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处被告人戴剑三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人戴剑承认帮助同案人取款以及收取5000元好处费的事实，但辩解称不知道所取款项为犯罪所得，只是被同案人承诺的高利润吸引才一时犯错。辩护人辩护称公诉机关指控的罪名不成立，主要辩护意见如下：一、被告人戴剑仅仅参与了取款，对于被害人如何被骗及被骗后钱款的去向均不知情，而且真正实施诈骗的犯罪分子尚未归案，上游犯罪尚未查清。二、被告人戴剑稳定供述其不知道涉案款项来历，而且其当时才19岁，认知能力较低，对于同案人“辽哥”的情况了解也仅仅是见过面，没有证据证明同案人“辽哥”告诉其涉案款项的来历。经审理查明，2017年12月19日至2018年1月5日期间，同案人“徐先生”（另案处理）通过手机添加陌生人微信聊天的方式，将在广州市越秀区寺右二横路13号金霞大厦1008房工作的被害人周某2拉入了其创建的兴宏投资微信群，并假冒兴宏投资（北京）资产管理有限公司的名义，以日利率1.75%或7.82%的高额回报及返还被害人部分本金的方式诱骗被害人参加该公司的投资理财，最终骗取得被害人周某2向其指定的中国银行账号62×××15（户名杨龙）转账的人民币185100元，后将款项分散转入中国银行账户62×××14（户名刘某）、中国建设银行账户62×××13（户名汪某）、中国建设银行账户62×××35（户名陈思远）、中国建设银行账户62×××10（户名陈思远）等账户中。2018年1月5日至6日，被告人戴剑明知户名陈思远、刘某、汪某等人名下的上述账户的款项是犯罪所得，仍然协助同案人持上述人员名下的银行卡到柜员机分多次提取现金共计人民币10万元，后将赃款交给同案人并获取人民币5000元的好处费。被告人戴剑于2018年5月15日在广东省东莞市被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、周某2被诈骗案侦查报告、到案经过，证明被害人周某2发现被骗后于2018年1月7日向公安机关报案，公安机关立案后经侦查于2018年5月15日抓获被告人戴剑。2.被害人周某2与“徐先生”的微信聊天记录及“徐先生”的微信账号信息（微信号×××）截图，经被害人周某2签认，显示内容为“徐先生”劝说周某2投资“兴宏投资”项目，声称最高每天有7.82的收益，“徐先生”对周某2说“想多赚点钱就得投资大点”，让周某2放心投资，项目稳定，“徐先生”自己已经投资68万元，周某2转账后再联系“徐先生”时才发现对方联系不上，“兴宏投资”APP也无法打开软件。3.“兴宏投资”微信聊天群聊天记录截图，证明被害人周某2与“徐先生”同在该微信聊天群，“徐先生”在该群中发布信息引诱群内成员投资“兴宏”。4.兴宏（北京）资产管理有限公司出具的《关于周某2被诈骗案件声明》及绿地物业服务处出具的《证明》，证实该公司从未与任何公众号APP以及与个人存在合作关系，也从未授权旗下任何一家分公司与个人注册公众号APP；该司从未知晓中国银行账号62×××15（户名杨龙）及署名兴宏投资APP软件；该司已在2015年初停止一切业务，并于2017年6月搬离绿地兴贸中心。5.中国银行账户（户名杨龙，卡号62×××15）的历史交易明细，证明该账户自2017年12月19日至2018年1月5日收到账号62×××81（户名周某2）转账汇款21次，共计630800元。6.中国农业银行账户（户名周某2，卡号62×××72）的历史交易明细，证明该账户自2017年12月19日至2018年1月5日收到账号62×××15（户名杨龙）共45次转账，共计425000元。7.中国银行账户（卡号62×××35，户名陈思远）历史交易明细、华融湘江银行娄底分行ATM柜员机交易流水、湖南省娄底市建设银行的ATM取款流水，证明账号62×××35（户名陈思远）于2018年1月4日、1月5日收到62×××15（户名杨龙）的转账共40210元，并于2018年1月5日至1月6日期间通过ATM取款共40000元。其中被告人戴剑签认2018年1月6日由其取款2万元。8.中国农业银行娄底娄星支行ATM柜员机交易流水、中国建设银行账户（卡号62×××10，户名陈思远）历史交易明细，证明账号62×××10（户名陈思远）于2018年1月4日、1月5日收到62×××15（户名杨龙）的转账共40210元，并于2018年1月5日至1月6日期间通过ATM取款共40000元。其中被告人戴剑签认2018年1月5日由其取款2万元。9.中国银联广东分公司出具的涉案银行卡交易明细、中国银行账户（卡号62×××14，户名刘某）历史交易明细、湖南娄底农村商业银行ATM柜员机交易流水、中国邮政储蓄银行娄底市仙桥路支行ATM柜员机交易流水，证明账号62×××14（户名刘某）于2018年1月4日、1月5日收到62×××15（户名杨龙）的转账共40200元，并于2018年1月5日至1月6日期间通过ATM取款共40000元。其中被告人戴剑签认2018年1月6日由其取款2万元。10.中国银联广东分公司出具的涉案银行卡交易明细、建设银行娄底市分行ATM柜员机交易流水、中国邮政储蓄银行娄底市乐坪西街支行ATM柜员机交易流水，证明账号62×××13（户名汪某）于2018年1月4日、1月5日收到62×××15（户名杨龙）的转账共40110元，并于2018年1月5日至1月6日期间通过ATM取款共40100元。其中被告人戴剑签认2018年1月5日由其取款2万元。11.广州市公安局越秀分局穗公越冻财字〔2018〕00088号协助冻结财产通知书，证明涉案账号62×××15（户名杨龙）于2018年1月8日被冻结。12.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2018年5月15日22时许搜查被告人戴剑的住处东莞市塘厦镇桥隆村省上二号5楼506房，扣押华为牌手机一台（型号HWI-ALOO，手机号码183××××8635）、中国邮政银行卡（卡号：62×××75）、湖南农村信用卡银行卡（卡号：62×××15）。13.被告人戴剑的户籍查询资料，证明被告人戴剑的主体身份情况。14.公安机关出具的《附案说明》，证明公安机关对于“徐先生”和“辽哥”在继续追查中，暂无法追查到下落。15.柜员机录像及录像截图：截图经被告人戴剑签认。①2018年1月5日15:54:00湘-娄底娄星ATM人脸1（卡号62×××10，户名陈思远，农业银行湖南娄底分行）；②2018年1月6日02:20:17人脸1（卡号62×××35，户名陈某，华融湘江支行娄底分行）；③2018年1月6日02:05:20华湘A12（卡号62×××35，户名陈某，娄底市华融湘江银行）；④2018年1月5日15:25:36华湘A25（卡号62×××35，户名陈某，湖南省娄底市建行）；⑤2018年1月5日15:46:50通道二（卡号62×××13，户名汪某，娄底市邮政储蓄银行）；⑥2018年1月6日02:06:22ATM3脸部（卡号62×××14，户名刘某，湖南省农村信用社联合社）；⑦2018年1月5日16:55:07通道一（卡号62×××14，户名刘某，湖南省娄底市邮政储蓄银行）。16.现场勘验笔录，证明公安机关于2018年1月7日对案发地址越秀区寺右二横路13号1008房进行现场勘验的情况。17.被害人周某2陈述:2017年12月5号左右，我在单位用手机加了一个陌生人的微信（徐先生，微信号：×××），我们一开始只是随便聊天，大约12月19号对方介绍一个投资项目给我，大体内容是：1、兴宏投资（北京）资产管理有限公司成立于2006年07月6日，坐落于北京市大兴区，兴宏控股集团的核心企业之一，公司资金注册10亿人民币，10多年来一直致力于高新科技企业和创新企业的投资。2、起点低，最低100元人民币就可参与，真正的草根创业。3、本金随时可领。4、分红人人领取。5、可选先领回本金，再分红转本利滚利。6、投资后把分红全转本，期满拿利益到最大化。7、对冲基金有强大的造血功能，完全领泡沫。8、诚信经营，从未拖欠任何一个客户的分红。9、“这样的平台哪里找。”并叫我下载了一个叫“兴宏投资”的APP，我下载后在19号晚上就操作了第一笔2000元的投资（两天的投资，用我的中信银行的网银转钱的），到了21号我账号果然到账了2350元，于是我陆续以这样的方式投了很多笔，最后一笔是2018年1月5日，我投了5万元（投了四天期的），但昨天下午APP就打不开。我没有徐先生的联系电话，之前都是微信联系的，现在徐先生也不回复我微信了。我银行卡是中信银行的银联卡：62×××81。收款方是中国银行的杨龙：62×××15。我的微信昵称：白芸，微信号：×××。我用中信银行卡号：62×××81向账号62×××15投资转账的明细为：2017年12月19日，投资23000元；2017年12月19日，投资l00000元；2017年12月22日，投资30000元；2017年12月22日，投资3000元；2017年12月23日，投资13000元；2017年12月24日，投资23000元；2017年12月24日，投资3000元；2017年12月25日，投资5800元；2017年12月26日，投资22000元；2017年12月27日，投资15000元；2017年12月28日，投资27000元；2017年12月29日，投资36000元;2017年12月30日，投资50000元；2017年12月31日，投资20000元;2018年1月1日，投资20000元；2018年1月2日，投资50000元；2018年1月3日，投资50000元；2018年1月3日，投资l0000元；2018年1月4日，投资40000元；2018年1月5日，投资50000元；以上共21笔，共计人民币630800元。账号62×××15向我农业银行的账户62×××72回款本金及利息明细为：2017年12月19日，打回2500元；2017年12月21日，打回400元；2017年12月21日，打回4100元；2017年12月22日，打回2200元；2017年12月22日，打回22000元；2017年12月23日，打回200元；2017年12月23日，打回12200元；2017年12月24日，打回22200元；2017年12月24日，打回500元；2017年12月24日，打回2300元；2017年12月25日，打回200元；2017年12月25日，打回32200元；2017年12月26日，打回3200元；2017年12月26日，打回600元；2017年12月26日，打回14900元；2017年12月26日，打回50000元；2017年12月26日，打回5400元；2017年12月27日，打回17600元；2017年12月27日，打回2500元；2017年12月28日，打回6100元；2017年12月28日，打回400元；2017年12月29日，打回44400元；2017年12月29日，打回2300元；2017年12月29日，打回500元；2017年12月30日，打回1600元；2017年12月30日，打回400元；2017年12月30日，打回1100元；2017年12月31日，打回200元；2017年12月31日，打回2000元；2017年12月31日，打回18200元；2018年1月1日，打回17500元；2018年1月1日，打回6600元；2018年1月1日，打回1200元；2018年1月2日，打回10600元；2018年1月2日，打回100元；2018年1月2日，打回1300元；2018年1月2日，打回37200元；2018年1月3日，打回2100元；2018年1月3日，打回2700元；2018年1月3日，打回7300元；2018年1月3日，打回50000元；2018年1月4日，打回5200元；2018年1月4日，打回5800元；2018年1月4日，打回2100元；2018年1月5日，打回2900元；以上共计45笔，共计人币445700元。我一共被骗人民币185100元。18.被告人戴剑的供述与辩解：2018年5月15日22时30分许，我和张帅、朱卫、游文哲四人在住处广东省东莞市塘厦镇桥隆村省上二号五楼506房的时候，突然有几名公安人员冲进来把我们四人控制，并当场对我们进行搜查，民警在我的裤袋里搜出我的黑色华为手机一部，手机号码为183××××8635，在我的睡房床上的钱包里搜出两张银行卡，一张中国邮政银行卡号为62×××75的银行卡，另一张湖南省农村信用社联合社卡号为62×××15。我是2017年12月在湖南省娄底市酒吧大厅认识一个叫“辽哥”的30多岁的中年男子，然后有一天“辽哥”叫我帮他取钱，给我百分之五的提成。大约2018年1月5日左右，“辽哥”就安排一个骑摩托车的男子把我带到娄底的郊区偏僻的马路边，当时骑摩托车的男子就从“辽哥”的汽车里拿了一件衣服连着帽子的绿色衣服给我，“辽哥”当时就跟我讲要我取款的时候穿上该件衣服，并戴上帽子，这样在取款的时候才安全，不会给别人认出来，之后“辽哥”就安排这个男子骑着摩托车搭着我到各个银行取款，该男子用摩托车拉我到各个银行附近路边的偏僻处，然后就给我一张银行卡，还告诉我银行卡的密码都写在银行卡上，我拿了银行卡以后，我就自己走进银行，穿上绿色衣服戴上帽子到银行里面的取款机取款，每次我都取款两万左右，我取完款以后，我就出了银行的门口，然后该男子也在骑着摩托车在路边等我，我之后就把取得人民币和银行卡都交还给那个开摩托车的男子，然后，该男子又拉我到下一个银行给我银行卡，我就以同样的方式进到银行去取款并交给该男子，就这样，那摩托车的男子一直拉着我到银行取款到1月6日的凌晨两三点才把钱取完。取完钱以后，该骑摩托车的男子就拉着我到湖南娄底的郊区的偏僻处的一个马路边，见到“辽哥”以后，该骑摩托车的男子就将我取回来的钱和银行卡交给“辽哥”，“辽哥”当时清点了我取回来的人民币，就把我的提成交给该骑摩托车的男子，并叫该男子送我回娄底，该男子送我回娄底的时候，就把钱给我了，然后我们就分开了。之后我和“辽哥”、骑摩托车的男子都没有联系了。我一共帮“辽哥”到银行取了10多万元人民币。关于被告人戴剑是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据本案现有证据，无法证实在微信上与被害人联系的人“徐先生”是被告人戴剑，也无法证实被告人戴剑与“徐先生”合谋参与诈骗，但结合被害人的陈述以及银行流水反映出来的款项往来以及兴宏投资（北京）资产管理公司出具的说明，“徐先生”是冒用他人公司名义虚构理财项目，以短期投资、高额回报为诱饵诈骗被害人，数额巨大，上游犯罪事实有充分证据证实。被告人戴剑在2018年1月5日和6日在多个银行帮助他人用银行卡提取现金10万元，然后交给他人，获取报酬5000元，在取款过程中用连帽衫和帽子遮挡脸部，有意躲避侦查。按照最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，被告人戴剑没有正当理由，协助转移财物，收取明显高于市场的手续费，应当认定其明知所取款项为犯罪所得。因此，对辩护人关于公诉机关指控罪名不成立的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人戴剑明知是犯罪所得而予以提现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人戴剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人戴剑归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关所提“判处其三年以上、四年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人戴剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年5月15日起至2021年5月14日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人戴剑在本判决发生法律效力之次日起十日内向被害人周某2赔偿经济损失人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  黄小玲人民陪审员  张忆苏二０一九年七月二十四日书 记 员  黄婉娜