河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初518号公诉机关邓州市人民检察院。被告人郭要宁，男，1976年2月17日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，无业，住邓州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月20日被广州铁路公安局惠州公安处抓获，2019年1月26日至1月25日被羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，2019年1月26日被邓州市公安局刑事拘留，同年3月4日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人郭建新，河南雷鸣律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）434号起诉书指控被告人郭要宁犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员唐盈出庭支持公诉，被告人郭要宁及其辩护人郭建新、赵亚飞到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，自2016年以来，被告人郭要宁利用其弟弟孟某、其女儿郭某2等亲属的身份信息在辽宁东泽互联网平台从事传销活动，已经发展下线会员14级197人。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人郭要宁组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。提请依法判处。被告人郭要宁辩称，其不懂法，当时不知道从事的投资项目是传销，自己发展的没有14级197人这么多下线，也没有组织、领导。辩护人的辩护意见：被告人郭要宁系初犯、偶犯，法律意识淡薄，认为自己属于投资行为，主观恶性小，当庭坦白自己的犯罪事实，并有一定的悔罪表现，建议从轻判处。经审理查明，自2016年以来，被告人郭要宁利用其弟弟孟某、其女儿郭某2等亲属的身份信息在辽宁东泽互联网平台从事传销活动，已经发展下线会员14级190余人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、户籍证明、违法犯罪记录查询证明，证明郭要宁作案时已达刑事责任年龄及无违法犯罪前科的事实。2、人身安全检查笔录、现场检测报告书，证明郭要宁身体状况良好，也不是吸毒后犯罪的事实。3、制度剖析，证明详细阐述了传销组织的层级制度和多层级盈利模式的事实。4、辽宁东泽电子商务公司会员详情表，证明郭要宁利用他人身份信息开通多个高、中级会员账号和投资数额及获取高额利润的事实。5、传销组织层级图，证明郭要宁利用其亲戚家属的身份信息注册多个账号，发展下线会员14级197人的事实。6、辽宁东泽电子商务公司审计报告，证明辽宁东泽电子商务公司总收入共计1000余万元的事实。7、案件来源，证明郭要宁涉嫌组织、领导传销活动罪一案系邓州市公安局杨营派出所于2018年10月29日接到上级公安机关交办线索的事实。8、归案情况说明，证明郭要宁于2019年1月20日18时20分许在广东省东莞市中心会展北路附近被惠州铁路公安处常平东站派出所执勤民警抓获的事实。9、羁押证明，证明郭要宁于2019年1月20日至1月25日被羁押于惠州铁路公安处看守所的事实。10、辽宁东泽公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件基本情况，证明详细说明了辽宁东泽电子商务公司进行非法传销活动的细节，且参与组织、领导传销活动的佘某、张某、杨立国等人已被公安机关采取强制措施的事实。11、证人郭某1证言：我没有参与东泽互联网投资。我的名字出现在东泽公司里是因为我弟郭要宁一直在大连打工，2012年年底，我弟郭要宁加入了大连东泽互联网公司。他给我打电话，让我借给他一万元，随后每个月给我返高息。我想着没恁好的事，就没借给他。我还多次劝他不要在大连互联网公司里干，找一家工厂打工，但他不听，坚持在大连东泽互联网公司里干。我的户口和他户口在同一个户口簿上，他拿着我们的户口簿，冒用我的名加入到大连东泽互联网公司，因此大连东泽互联网公司里有我的名字。公司的基本情况我不知道。我没投资钱。我也没去过大连东泽互联网公司。大连东泽互联网公司是一家搞传销的公司。我不知道郭要宁发展了那些人，也不知道有那些人对大连东泽互联网公司投资。我是2012年知道郭要宁参与传销的，他对我说是理财，投钱可以赚到提成。后来我知道是传销，劝了他几次他不听。层级图上我就认识李某（是我妈），其余的人员我都不认识。郭要宁都用了我的、我妈的、我弟弟孟某、我侄女郭某2的身份信息注册会员。我知道这种行为是传销，是违法行为。证明郭要宁利用其哥郭某1的身份信息注册加入了辽宁东泽电子商务公司会员，郭某1对此不知情的事实。12、证人李某证言：我没有参加东泽互联网投资，我不知道此事。我的身份信息到郭要宁手里是因为我儿子孟某和我一个户口本，估计是郭要宁拿了我的户口本。是我儿子孟某拿走我的身份证户口本借给郭要宁使用，我没有过问。我听说郭要宁在大连打工，至于干啥，我也没有问过他。证明李某的身份信息被郭要宁利用的事实。13、证人孟某证言：我没有参与东泽互联网投资。东泽互联网投资上面有我的名字是2016年5、6月份，我哥郭要宁要我的身份证号码，我给他之后我们就很少联系了，投资是郭要宁在做。2016年11月份左右的一天，我去辽宁大连市找郭要宁，到他那有些人把郭要宁堵在他办公的地方问他要钱，还说东泽互联网投资有几天没有给他们返钱了，说了之后我就在那住着，这期间郭要宁和东泽投资公司的老总佘某交涉这个事情，后来也没有交涉成功，后来的事情我就不知道了。当时还有个姓由的和郭要宁在一起做，有40岁左右，平常喊她由姐，当时她也找佘某说过这个事情。我在东泽互联网投资上没有投钱。郭要宁在东泽互联网投资上投钱，具体投多少我不知道。郭要宁发展有多少下级会员这个我不知道，我在那的时候，每天都有不少人去找郭要宁说投资返钱的事情，不是说东泽互联网就是说其他投资的事。郭要宁还拿我妈李某的身份证、郭某1的身份证在东泽互联网投资，我不知道他们村的还有谁。郭要宁现在还在大连做网上投资理财。但我没有发展下级会员。证明郭要宁利用孟某的身份信息注册辽宁东泽电子商务公司会员的事实。14、证人佘某证言：我是辽宁东泽电子商务有限公司老板，法人是高山，高山是挂个名，实际经营是我。我公司销售名为健康伴侣系列保健食品，2016年6月左右，张某（张栗程）找我说他准备利用互联网平台给我销售产品，我给他供货，他负责销售，一盒1000元价格卖给他，他也卖1000但是通过理财入会方式挣钱，具体怎么挣钱我就不知道了，约定入会钱交到公司，有公司给会员返利，他就给我公司560万元货款，入会的钱他始终没有交过。他在互联网上以理财收钱入会方式销售产品，会员发展再下线会员返利，现在好像发展3层会员，8000多人，发展每一名会员每1000元一天返40，一个周期44天，详细制度都是张某研究的，我不知道，我可以把他制定的制度提供给公安机关。我给他8000盒货，他给我560万元，每盒1000元，共800万元，张某欠我2700多万元，张某每发展一个会员，我给他拿出80%的返利钱，他应该把入会的钱交到公司，由公司给会员返利，但他没有把入会的钱给公司，我算了一下他欠公司2700多万元返利钱，这种模式从2016年7月份到10月27日，过完十一我就找不到他了。辽宁东泽电子商务有限公司（以下简称东泽公司）于2016年7月27日在工商注册登记，我高新聘请张某、杨某（杨立国）、李纪斌、姜朝阳（姜利权）等人帮我管理东泽公司。张某在2016年6月份找到我，要跟我合作，她提供经营制度和模式，我公司提供产品，通过互联网直销方式吸收全国各地的人加入进来，投资注册会员。东泽公司资金来源都是会员的报单钱，公司唯一盈利的地方就是每个会员购买1000元的产品前，这个1000元的产品我们公司实际成本160元左右，我们公司卖1000元。我们公司给会员讲公司的制度，用高额的回报吸引他们来公司投资。公司承诺给每一个会员的回报暂时没有办法实现，给会员返利就是用后来的会员投资的钱，补前面会员的钱，这个制度是会产生泡沫的，最后公司没有能力返钱就崩盘了。建立东泽公司的时候已经预见到崩盘的结局，当时想着先把钱圈出来，然后通过后期投资把钱赚回来，只不过没有实现。我没有用会员投资的钱用于赚钱，我把会员投资的钱用于还债了。东泽公司制度和模式分静态奖和动态奖两种。动态奖包括：1、层级奖30%；2、领导奖10%；3、福利奖每一千为一份，按照日返投资额的4%，44个工作日为一局，可以连续复投。静态奖包括：1、推荐奖，直推会员福利奖投资额的7%；2、代数奖，第一代静态分红10%，第二代静态分红9%，一直到拿第十代的1%。辽宁东泽电子商务有限公司网站××，只要花钱投资就可以加入东泽会员，不需要其他条件，就是购买公司产品1000元，然后可以投资1000元至6000元不等，按照投资金额返利。我是东泽公司的老板，我聘请张某作为东泽公司的执行总裁，我还聘请了杨某、李纪斌、姜朝阳等人管理东泽公司，公司设立了讲师团，由讲师团给会员上课进行宣传公司的制度，让会员相信，然后在我们这里投资。我以董事长的身份跟会员讲东泽公司这个投资有多好，我的公司多有实力，可以带领大家致富，目的就是让大家相信我，有时我还会请会员吃饭，目的也是让会员投资。公司的注册会员由执行总裁张某和他的团队负责，我直接管理公司的财务部门，陈煜和徐宁是公司的会计和出纳，他们俩直接接受我的管理。会员都是张某和他的团队负责组织培训，东泽公司报单钱都交给公司财务了，陈煜和徐宁收款，有时候我也吩咐陈煜转到我爱人谢桂芳卡里几次，东泽公司大概收到800多万元报单钱，具体数额我记不清了，徐宁和陈煜知道。东泽公司的收入由我支配，公司日常开支使用了100万左右，东泽公司前期给会员提现花了290万元左右，我转给李冰大约400多万，我让她帮我还债了，东泽公司网上提现是用会员账户里的现金币到公司等值兑换现金，公司扣除10%的手续费。会员之前可以自行充兑，老会员用现金币将新会员的报单款套出来，就是充兑。我安排陈煜和徐宁记账了，我们的经营模式就是投资赚钱，拉人头发展下线，不需要经营。东泽公司的人数大约有几千人。抚顺团队由白民功负责，鞍山团队由李纪斌负责，北京团队由刘春堂和郑春玉负责，大连团队由郭要宁负责，广州团队由关文福负责，沈阳团队由王爱红负责，天津团队由张志豪负责、黑龙江团队由董连新负责，此外全国还有其他团队，白民功和李纪斌是我安排他们做零线发展市场的，公司所有团队都是张某和杨某负责管理，大多是他们发展的市场。东泽公司及其奖励计划是传销组织，先加入的会员赚后加入会员的报单钱，公司本身没有盈利。东泽公司是2016年7月29日开始接受会员报单的，大约是2016年10月份开始停止返利，不返利就是会员投资的钱让我用于还债了，就没有钱给会员返利了。证明：佘某通过辽宁东泽电子商务有限公司组织传销活动的经过，传销组织大连团队由郭要宁负责的事实。15、证人杨某证言：我听佘某说辽宁东泽电子商务有限公司的工商注册登记都有，我见过东泽的营业执照。2016年7月中旬，佘某找到张某、李纪斌、我、白民功、张弓、王爱红、姜朝阳筹备组建一个新团队，成立一个新公司就是东泽公司，佘某给我们开了一个会，会上由张某提出了东泽公司的经营模式和奖励制度，并讲公司的发展前景，我们听了以后都觉得这个挺好都很想干，佘某给我们分的工，张某是总裁，负责东泽公司全面工作；李纪斌是总经理负责市场；我负责做市场做业绩；姜朝阳负责教育培训，他是公司讲师；张弓负责后勤，来人接待安排食宿；王爱红也是负责做市场。2016年7月29日东泽公司正式营业，按照公司网络点位，佘某和张某安排了4条零线，也就是公司以下分4条线，白民功、李纪斌、我和王爱红各自负责一条零线，我们4个人各自发展各自的市场，吸收发展会员，给公司盈利。佘某给每条零线10万现金币，是发展市场的启动资金，佘某没有给我们现金，只给了10万现金币，让我们回去发展会员，然后自己想办法将现金币卖出去，就相当于启动资金了。另外佘某和张某设置了很多发展会员的奖励制度，1、层级奖：10%；2、领导奖：10%；3、福利奖：每一千为一份，按照日返投资额的4%，44个工作日为一局，可以连续复投；4、推荐奖：直推会员福利奖投资额的7%；5、代数奖：第一代静态分工的10%，第二代静态分红9%，一直到拿第十代的1%。辽宁东泽电子商务有限网站是××。我记不清账户和密码了。辽宁东泽电子商务有限公司的奖金分配制度、奖励模式是静态奖励是公司每天返投资额的4%，分44天返还。动态奖励是刚才说的层奖、推荐奖、福利奖等奖励。加入辽宁东泽电子商务有限公司不需要什么条件，花钱投资就可以，最少投资2000元，最多70000元。佘某是公司的老板，张某是总裁，我是公司4条零线之一，我发展的有葫芦岛团队、大连团队、北京团队、秦皇岛团队、天津团队，这些都是我点位下面的团队，由我直接或者间接发展的。我发展的会员有多少人我不清楚，我发展的会员继续发展人，现在具体有多少会员我不清楚。我这条零线中的团队各自有各自的负责人管理。葫芦岛团队由赵连军负责，赵连军是我发展的；大连团队是郭要宁、郭友忠、慈春光负责，他们三个也是我发展的会员；北京团队负责人我记不清了，也是我发展的会员。各地区团队的申请条件和补贴是有能力发展会员，有团队的可以单独成立报单中心的人，通过我们的考察就可以。报单中心公司会给报单费，每报一个单公司100元，给的是100个现金币，报单就是收报单款的，他们就可以随时随地将报单换成钱。各地区负责人的具体职责和权限是负责给大家讲课，发展会员，收报单款、地区负责人的点位是最高的，得到的公司奖励最多，直接跟会员数量和投资额挂钩。佘某、张某、姜朝阳、李纪斌等人编辑了文字宣传资料，里面包括公司所有的制度和模式，我就是按照上面的文字资料给大家宣传的，宣传的方式有通过微信群，各地区给大家讲课等等。是佘某和张某教我这样讲的。我负责的这条零线在辽宁东泽电子商务有限公司网站就是有报单的权限，公司给地区的报单中心设置了报单权限。各个地区负责人管理，我不直接参与管理，我只是代表公司给大家讲课。我去过大连、北京、葫芦岛和天津。每次都是我陪着佘某一起到各个地区，找各个地区负责人，他们组织人，安排开会的地点，我和佘某代表公司发言，给大家讲公司的相关制度和模式。在我的零线下注册了多少加盟会员，具体的名单及会员的详细情况我不清楚，具体名单我也不清楚，各个地区负责人知道具体情况。我负责的零线及各地区团队收取了多少会员报单款我不清楚。各个团队都有各自的报单中心，这些会员交的钱都交给报单中心了。公司规定可以提现，此外还可以会员之间兑充。现金与电子币、现金币等虚拟币兑换比例是1：1。公司扣除爱心基金5%，税5%，提现手续费10%，还有30%的股权。公司没有实际店铺，只是报单的时候给1000元的产品。产品是公司生产的菊粉、山楂粉、木瓜粉的健康保健品。电子网络图是我发展的下线，我看了我是公司的一条零线，我发展了很多地区团队。我是公司创始的会员，佘某没有给我职位，给了我一条零线和10万现金币，让我发展市场，我是为了给公司盈利，给自己赚钱。我给我发展的会员现金币，让他们自己兑充。具体给多少我记不清的了。通过从事辽宁东泽电子商务有限公司，我自己赚了10多万元，后来佘某没有钱给大家提现了，我又自己出钱给大家提现，一共给佘某拿了40万现金，佘某给了我100万的现金币，但是现在公司出事了，已经没有新人注册会员报单了，我也就不能兑充了，所以这100万现金币也就还在账户里了。证明：杨某通过辽宁东泽电子商务有限公司组织传销活动，郭要宁是传销组织大连团队的负责人之一的事实。16、证人张某证言：我于2016年7月来到辽宁东泽电子商务有限公司任执行总裁，该公司推荐群众购买辽宁泰兴公司的产品和辽宁东泽电子商务有限公司的理财产品，并以高额利息为诱饵鼓励购买，但是于2017年10月公司并没有按照承诺如约给群众返利。我是2016年7月到公司，佘某聘任我任执行总裁。该公司董事长是佘某，他是负责全面工作，包括发展市场，接待、招募会员，给会员进行培训等工作，而且公司所有跟资金有关的事情都是他负责管理。执行总裁是我，我主要负责人员的招募，各部门的工作协调，企划方案的制作，电子商务平台的相关工作都是我负责的，而公司的电商中心和企划部并没有招到人，暂时由我兼管。财务有两个人徐宁、陈煜，她俩是我到辽宁东泽电子商务有限公司的时候，佘某给我安排来的，她俩之前就是佘某公司的财务，她俩的主要工作就是收款和发放代金币，而且她俩直接与佘某联系，我公司的人说陈煜是佘某的亲属，而且我听说陈煜也在发放代金币。公司共分为四个部门，运营部、行政中心、电商中心、企划部。运营部负责人叫李纪斌，负责运营部的全面工作，运营部共分为培训教育中心和市场部。教育培训中心的负责人叫姜朝阳，主要负责培训讲师，但是公司没有招聘到讲师，所有教育培训中心就是他自己，其实姜朝阳、李纪斌也在发展市场，但是公司有规定，公司给开工资的人不允许发展市场，姜朝阳和李纪斌就以姜朝阳妻子的名义发展市场。市场部没有负责人，但是公司有四个业务员来发展市场，分别是白民功、姜朝阳（或其妻子）、杨某、关文福负责，直接与佘某的财务徐宁、陈煜对接，他们主要负责发展市场，通过亲属，以及通过培训和上课的方式发展会员。行政中心负责人叫张国汉，别名张弓，负责行政中心的全面工作，行政中心共分为客服部、物流部、后勤部。客服部的负责人是郭晓宁，主要负责客服部的全面工作，包括客服电话，反馈会员信息，解答会员问题，帮助客户修改账户信息、改密码等工作。物流部的负责人是刘宏宇，它主要负责公司的发货管理。后勤部的负责人是魏子钧，他主要负责公司的后勤保障。公司的法人是高山，高山是辽宁东泽电子商务有限公司的人员，从未参与公司的生产和经营。公司的各项制度框架、思路是我提出来的，最后执行的版本是公司管理层开会决定的，公司主要以拉人头、吸收会员注册资本的方式。辽宁东泽电子商务有限公司网站××，加入公司没有什么条件，只要能拿出钱投资购买公司的产品就行。我是执行总裁，运营部总裁是李纪斌，张弓（张国汉）行政副总，姜朝阳是教育培训部长，郭晓宁是客服部长，刘宏宇负责物流，魏子钧负责后勤，闫丽负责前台接待，徐宁和陈煜负责收款、提现和拨现金币。我在公司自称张栗程。公司有网站管理员账户，可以登录后台，我可以向公安机关提供管理员账号。会员注册成功后，账号有每个会员自己管理，每日都会产生分红，获得一定金币，会员可以提现、兑充或者复投。佘某给我定的每个月工资是5万元，李纪斌每个月3万，张弓每个月2万，姜朝阳2万，郭晓宁8000，刘宏宇4000，魏子钧4000，每月15日开上月工资，我只得到了一个月份5万元工资。证明：张某在辽宁东泽电子商务有限公司组织传销活动的事实。17、证人冯某证言：东泽公司有四个团队发展市场，我跟我丈夫杨某是这四个团队之一，负责葫芦岛等地市场的发展。最开始我跟杨某主要在葫芦岛发展会员，后来通过葫芦岛的发展团队，辐射到各个地区。辽宁省内有大连、沈阳，河北秦皇岛、北京，天津，浙江台州市和黑龙江，黑龙江是王淑艳和李宝杰，沈阳是王爱红，葫芦岛是赵连军，大连是郭要宁，北京是刘春堂，秦皇岛是曹宏印，天津也是王爱红，浙江是玉仙（具体叫什么名我不知道）。我跟杨某主要是在葫芦岛发展会员，剩下的地方是我们找一个组织者，让他在当地发展。都是通过朋友介绍认识发展的，我和杨某通过朋友打电话，发微信讲东泽公司未来发展前景，让他们到东泽公司来参观，然后杨某、佘某、张某等人给大家讲课以及如何发展会员参利制度。我们团队有报单中心，我负责收取会员的投资款，然后报给公司，公司把电子币拨给我，我在分拨给会员，但有的会员也直接对公司报单，我跟杨某给东泽公司发展会员是为了从中返利挣钱。证明：冯某和杨某在辽宁东泽电子商务有限公司组织传销活动，通过葫芦岛的发展团队来发展会员，从中返利挣钱是传销行为，其中郭要宁负责大连团队发展会员的事实。18、被告人郭要宁供述：东泽公司的董事长是佘某，杨立国是设计这个投资理财经营模式的人。由丽艳是我在大连认识的朋友。在2016年8月中旬的时候，由丽艳跟我说她来了一个朋友，有好项目。来人就是杨立国，杨立国给我和由丽艳介绍了东泽公司的情况，并且向我们详细讲解了东泽公司的投资理财模式。2016年8月18日，我和朋友袁平、郭友忠（层级图里他注册的名字为“戴忠兄”）等六个人一起到辽宁本溪市东泽公司里，我在那参加了东泽公司的投资理财项目启动大会。当时参会的有二百人左右，在东泽公司的会议室里，由东泽公司的几个主管给我们详细讲解了东泽公司投资理财的经营模式，然后我们还参观了东泽公司的制药工厂，当时我感觉东泽公司挺有经济实力的，后来我就决定加入东泽公司的投资理财项目，并且帮助东泽公司对此投资理财项目进行推广宣传。要进行投资理财，需要通过一个网址进行注册，注册完后给杨立国进行转账投钱，投资金额按一比一的比例在网站上换算成分，譬如投七千元（一千元购买东泽公司产品保健品、六千元为投资金额），在网站上就有六千分。在网站上注册的时候只需要一个名字、一个手机号码，身份证号码随便编的都可以用。我最初是用我弟孟某的名字注册了会员，当时我投了七千元，其中一千元是购买东泽公司的产品（四样保健品，最开始的有产品，后来没货了就不发了），另外六千元算是投资理财的本金。我当时是通过我的民生银行卡把钱打到了杨立国的农业银行卡上。后来我推荐的下线，他们打款给我，然后我再把钱打给杨立国，杨立国给他们兑换成网站上的分，等到后来我的分多了之后，有时候下线注册账号打款给我，我直接把我的分给他们。2016年的8月份就开始一边投资一边推广，等到2016年10月下旬，东泽公司的网站上无法提现了，从各地来了很多人开始围堵公司大门要求东泽公司还钱。后来当地的公安机关就把佘某等人带走了，说是立案侦查了。东泽公司投资理财的获益有以下几种：第一、每天按投资本金的4%分红，累计分红44天。譬如说我以孟某的名字投了七千元六千元为本金，每天分红240元，44天累计分红10560元，刨除投资的七千元，能够获益3560元，这是投资收益。第二、另外还有推荐收益，直接推荐的下线（层级图）中左边第一个人为A区，其他直接下线的人为B区，A区与B区碰撞产生的收益我称它为“层碰奖”，A区购买产品的金额与B区购买产品金额比较适用数额小者，获益是数额小者的50%，层级往下收益按50%递减。譬如说，我的下线A购买产品金额为一千元，下线B购买产品金额为一万元，那我获得第一层的“层碰奖”收益为一千元的50%，也就是500元。再往下一层还是以此方法计算，但是收益再次递减50%之后变为25%的收益率了。第三、还有一个代数奖：第一代福利奖收入的10%，第二代福利奖收入的9%，以此类推。譬如我的第一代下线（也就是我的直接下线）投进来七千元（其中一千元购买产品成为会员，另外六千元为投资金额），他的每天能够分红二百四十元，而我能够从这获得二十四元的奖励，我的第二代下线也投资六千元的金额的话，那我能够获得21.6元的奖励。等于是在我的下线十代以内我每天都能够获得这些下线的“代数奖”。东泽公司这种投资理财中，投资数额分为三种：七千、三万五、七万。投七千元的是购买一千元的产品、六千元的投资金额，为初级会员；投三万五千元的事购买五千元的产品、三万元的投资金额，为中级会员；投七万元的事购买一万元的产品、六万元的投资金额，为高级会员。东泽公司这个投资理财是44天为一个周期，一个周期之后还可以再投，这时候要扣10%的收益，譬如说第二周期还是投七千元，原本应该每天分红240元，但是第二周期扣10%之后实际分红216元。我都是通过我的民生银行卡进行转账交易的，卡号我现在记不住了，后来这张卡也丢了。这张民生银行卡是我在大连办理的。我是2016年8月21日从本溪回到大连之后就以孟某的名字注册了会员开始投资。我注册了多个账号，有g666999（孟某）、gz666777（郭尊）、gym666777（郭某1）、gsx666777（郭士晓）、gj666777（郭静）、gx666777（郭训）、gn666777（郭娜）、gyf666777（郭某2）、Hh666777（李某）、ldj666777（鲁佃江）、lde666777（鲁佃恩）。是我的朋友袁平发展我成为东泽互联网会员，我自己报的单。我说不准所在的层级是多少，大概在第七层左右，具体是系统里的层级图为准。我就是负责帮助东泽公司向外宣传推广这个投资理财的项目。我大约直接发展了有十来个下级会员，我能够记起名字的有孙书丽、徐国佳、刘玉华、孟范花、周逢秋、刘玉、贾雪琴、李峡、吕玉萍、傅爱君。他们都是大连那一片的人。他们大多数都是投资了七千元，也有个别的投资了两三千元。具体谁投了多少时间长了记不清了。以东泽公司后台数据为准。我知道我直接发展的下线也向下发展了很多人，但是我都不认识。我不管那些，只管每天收益分红就够了。投资之后在网站上每天都有收益和分红，以分值的形式体现。如果体现的话，分值和人民币也是一比一兑换的，但是提现要扣除10%的手续费。因为我后来投了很多账号，每个账号的奖金余额加上投资本金就是获利数额。按东泽公司网站上的数值，我获利了七十六万多元，但是实际上我都是用这些分值又注册了多个账号，投在了各个账号里边了，我并没有从网站里提现一分钱。我没有实际上的获利。我的获利那都还在网站上我的各个账户里，我没有提现一分钱。孟某、郭某1、郭某2、李某没有参与东泽互联网投资，他们都不清楚这个事。这都是我私自用他们的身份信息注册了会员，以获得更高的收益。我也没有跟他们说过这事。郭士晓、郭训、郭娜、郭静、郭尊这几个人都是我虚构编造的人，身份证号也都是我胡编的。我以这几个名字注册了会员，能够获得更多的分红和奖励。证明：郭要宁加入东泽公司利用孟某的身份信息注册成为会员后发展了十多个下线，发展的下线又发展有下线的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人郭要宁组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人郭要宁犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，予以支持。被告人郭要宁辩解“其不懂法，当时不知道从事的投资项目是传销，自己发展的没有14级197人这么多下线，也没有组织、领导。”的理由，经查，有辽宁东泽电子商务公司会员详情表、制度剖析、审计报告、传销组织层级图、案件来源、辽宁东泽公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件基本情况，证实辽宁东泽电子商务公司系传销组织，案件线索是上级公安机关交办案件的事实，证人佘某、杨某、张某、冯某证言，证实被告人郭要宁在辽宁东泽电子商务公司进行传销活动时主要负责大连地区及在大连发展会员的事实，证人孟某、郭某1、郭某2、李某证言，证实自己没有在辽宁东泽电子商务公司注册会员，是被告人郭要宁将其户口本拿走后用其身份信息在辽宁东泽电子商务公司进行传销活动的事实，被告人郭要宁供述自己加入辽宁东泽电子商务公司后利用孟某、郭某1、郭某2、李某等亲属的身份信息在辽宁东泽电子商务公司互联网平台从事传销活动，直接发展的下线会员有十几个人的事实，与辽宁东泽电子商务公司会员详情表证实被告人郭要宁利用他人身份信息开通多个高、中级会员账号和投资数额及获取高额利润的事实相一致，上述证据能够相互印证，证实被告人郭要宁组织、领导传销活动的犯罪事实，故被告人郭要宁的上述辩解理由不成立，不予采纳。辩护人提出“被告人郭要宁当庭坦白自己的犯罪事实，并有一定的悔罪表现，可以从轻判处。”的辩护意见的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人郭要宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月20日起至2025年1月19日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  武圣乾人民陪审员  王小伟二〇一九年七月二十九日书 记 员  杨 鸣