江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1046号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人林凡，男，1992年3月29日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省汉川市。2018年3月因吸毒被湖北省汉川市公安局行政拘留十日；2019年5月因吸毒被浙江省杭州市拱墅区公安分局行政拘留十二日；2019年6月因吸毒被湖北省罗田县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2019年2月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月13日被取保候审。2019年6月17日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。2019年7月9日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人姚铮，江苏振强律师事务所律师。被告人林凯，男，1999年1月4日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省汉川市。2018年10月12日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月10日被取保候审。辩护人张黎丽，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1026号起诉书指控被告人林凡、林凯犯诈骗罪于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。后因本案不适宜简易程序审理，于2019年6月24日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年7月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人林凡、林凯及辩护人姚铮、张黎丽到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人林凡于2018年7月以来，明知上家实施网络诈骗，仍安排敖某（另案处理）、敖某安排被告人林凯等人收集微信收款二维码，由被告人林凡将收集来的微信收款二维码提供给上家用于诈骗，并按照指示通过微信转账、微信提现等手段将收得钱款汇入指定账户，并从中获利。2018年7月20日，诈骗人员以中大奖、需要交纳风险理赔金、手续费、解冻费等理由分别骗得被害人肖某人民币5400元、被害人吴某人民币7800元。各被害人分别将上述钱款通过被告人林凯收集的袁某甲微信收款二维码进行转账，被告人林凡安排敖某取现及汇款。案发后，被告人林凡退赔被害人吴某人民币7800元，敖某退赔被害人肖某5400元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林凡、林凯以非法占有为目的，帮助他人在网络上骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林凡、林凯系从犯、坦白，提请本院分别判处。被告人林凡、林凯对起诉书指控的犯罪事实均无异议且当庭自愿认罪。被告人林凡的辩护人姚铮当庭提出的主要辩护意见是：被告人林凡系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人损失，建议从轻处罚。被告人林凯的辩护人张黎丽当庭提出的主要辩护意见是：被告人林凯系从犯，归案后如实供述罪行，没有前科劣迹，愿意退缴违法所得，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年7月以来，被告人林凡明知他人实施网络诈骗，仍安排敖某（另案处理）、敖某安排被告人林凯等人收集微信收款二维码，由被告人林凡提供给他人用于接收诈骗所得钱款，并按照指示通过微信转账、微信提现等手段将所得钱款汇入指定账户，并从中获利。被告人林凯明知被告人林凡实施上述行为，仍帮助收集微信收款二维码。2018年7月20日，被害人肖某、吴某因中奖需要交纳风险理赔金、手续费、解冻费等理由分别被骗人民币5400元、人民币7800元。二被害人通过扫描被告人林凯收集的微信收款二维码分别将上述钱款转至袁某甲微信帐户内，后由袁某甲转至被告人林凯微信帐户内，再由被告人林凯转至敖某微信帐户内，由被告人林凡安排敖某取现及汇款。被告人林凯从中获利人民币200元。案发后，被告人林凡退赔被害人吴某人民币7800元，敖某退赔被害人肖某5400元。在本院审理期间，被告人林凯自愿退缴违法所得人民币200元。上述事实，被告人林凡、林凯多次供述在卷，在开庭审理过程中均亦无异议，并有微信聊天及转账记录、银行卡交易明细、财付通交易记录、收条、资金往来结算票据等书证，证人敖某、袁某甲、袁某乙、陈某的证言笔录，被害人肖某、吴某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过，行政处罚决定书，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林凡、林凯以非法占有为目的，帮助他人利用电信网络技术手段实施诈骗，参与数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人林凡、林凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人林凡、林凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人分别提出的对两被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。根据被告人林凡的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑。根据被告人林凯的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人林凡犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年2月6日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人林凯犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、退缴在案的被告人林凯违法所得人民币200元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  陶一鸣人民陪审员  施澄亚二〇一九年七月十八日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。