云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0128刑初44号 公诉机关禄劝彝族苗族自治县（以下简称禄劝县）人民检察院。 被告人谭某某，男，1954年5月2日生，汉族，小学文化，农民，四川省达县人，住四川省达州市达县达川区，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年6月2日被禄劝县公安局刑事拘留，同年7月6日被禄劝县公安局执行逮捕。现羁押于禄劝县看守所。 辩护人杨金权，云南精群律师事务所律师。 禄劝县人民检察院以禄检公诉刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人谭某某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年2月22日受理后，因案情复杂，于2019年5月7日报云南省昆明市中级人民法院批准延长审限三个月。2019年6月11日，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。禄劝县人民检察院指派检察员卢玉富出庭支持公诉，被告人谭某某及辩护人杨金权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2014年4月17日,云南某某矿业有限公司曹某某和云南某某矿业开发有限公司谢某签订《云南省禄劝县大肚山农业项目开发合作工程承包合同书》，施工内容：表土剥离、土石方开挖、装运。 2015年7月5日，被告人谭某某以“某某建工集团有限公司”的名义，和云南某某矿业有限公司曹某某签订《云南省禄劝县大肚山磷矿剥、采矿工程承包合同书》,施工内容：表土剥离、采矿、装运。 被告人谭某某明知该工程手续不全，无法施工，仍将从曹某2处承包到的工程分别转包给王某1、张某1、张某2、彭某1、李某1等人，并收取保证金，其中收取王某1保证金20万元、张某2保证金12万元、张某1保证金7万元、李某1保证金7.64万元。后因手续不全无法动工。 2015年7月17日，被告人谭某某与安宁某某砂石料有限公司郭某1签订《承包安宁县街马场二标附属工程》协议，工程施工内容是磷矿石开采和销售，此项工程属虚假工程。2015年7月20日，谭某某在明知该工程是虚假工程的情况下，又与杨某1签订《承包开采县街马场二标附属工程》协议，工程施工内容：磷矿石开采、表土剥离、挖装运，收取杨某1保证金145万元。 2015年7月2日，被告人谭某某以“某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义，与彭某1签订“云南华宁县挖土处磷矿山开采施工合同”，工程施工内容：土石方开挖、剥离、运输、矿石开采，但属于虚假项目。为了应付彭某1，2015年7月28日，谭某某以“某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义和彭某1签订《补充协议书》，将工程名称变更为“云南省安宁市马场磷矿开采工程”，该项目也属虚假项目。2015年8月10日，谭某某又以“某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义，与彭某1签订“云南省禄劝县大肚山磷矿石剥离开采施工合同”，由于该项目手续不全，无法开工。2015年12月9日，谭某某与彭某1签订《云南省禄劝县秧草墩山地平整内部劳务承包协议书》，合同签订后，谭某某将彭某1、赵某1、罗某分为一组施工，后因有关部门制止，停止施工。谭某某在明知项目为虚假项目和无法实施的工程的情况下，先后四次与彭某1签订四份合同，共收取彭某1保证金43万元，后来被彭某1要回9万元。 公诉机关认为，被告人谭某某以非法占有为目的，明知项目为虚假项目和无法实施的工程的情况下，仍然与他人签订合同并收取他人保证金，属于以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物的行为，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人谭某某到案后认罪态度好，有一定悔罪表现，其诈骗所得的财产大部分也是用于交纳保证金，可以酌情从轻处罚，结合本案，建议对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金的量刑建议。 公诉机关针对指控事实向法庭出示了1、受案登记表、户口证明、抓获经过；2、《云南省禄劝县大肚山农业项目开发合作工程承包合同书》、《云南省禄劝县大肚山磷矿剥、采矿工程承包合同书》、禄劝县国土资源局出具的证明、禄劝县新设置探矿权审核意见表、《承包安宁县街马场二标附属工程》协议、《某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部剥土、采矿工程承包劳务合同书》、《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》、《某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部剥土、采矿工程承包劳务施工合同》、某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部《矿山开采施工合同》、《补充协议书》、《矿山开采施工合同》、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》、《施工进场通知书》、《施工合作协议》、《承包开采安宁县街马场二标附属工程》协议；3、中国农业银行银行卡存款业务回单、银行卡取款业务回单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行转账凭条；4、收据、收条、借条、欠条等；5、证人钱某、谢某、曹某1、刘某1、李某2、王某2、朱某的证言；6、被害人王某1、张某1、张某2、李某1、彭某1、杨某1的陈述；7、被告人谭某某的供述与辩解等。 庭审中，被告人谭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己的行为不应构成合同诈骗罪。 辩护人对公诉机关指控的罪名不认可，认为被告人谭某某的行为不构成犯罪，辩护称：1、根据合同诈骗罪的构成要件，谭某某主观方面无故意，客观方面，通过本案证据无法证实谭某某虚构事实，签订虚假合同，谭某某是按照他人的指示进行开采；2、谭某某开始收取保证金就是为了骗取钱财无相关证据证实，其收取的保证金在合同签订后已退了一部分给承包人，同时也交了钱给曹某2作为自己承包工程的保证金，因曹某2没有退还，谭某某才没有钱退还给别人，不能说谭某某的行为就是诈骗；3、谭某某与张某1等人签订的施工合同是单一的民事关系，与杨某1签订的合同是杨某1亲自去考察后才签订的，并不存在自己虚构事实对外转包工程，杨某1交的保证金也转交给了刘某某，本案证据中无刘某某涉嫌犯罪的相关证据，也没有证据证明谭某某与刘某某合谋的证据；4、谭某某在与他人签订的三个合同中已交了332万元保证金，其收取的保证金只有220多万元，说其诈骗不符合情理；5、谭某某主观没有占有他人财产的故意，如果谭某某仅是为了骗取保证金，就不会成立公司，不会去施工，只是因本案的诸多原因无法退还保证金。综上，公诉机关指控被告人谭某某犯合同诈骗罪的证据不足，应宣告无罪。同时提交了下列证据： 1、谭某某出具给杨某1的收条两份、借条一份，银行转账凭条五份及流水一份，刘某某的收条一份；2、禄劝县秧草墩土地平整结算单；3、禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书，开工令、补充协议、矿业权移交协议，施工人员要求结算施工工程款的请求；4、禄劝县大肚山磷矿、采矿工程承包合同书，进场通知书、补充协议，收据。 公诉机关对辩护人提交的证据不予质证，认为被告人与多人签订合同，就是想以平整土地为由而挖矿，所以才被有关部门制止停工。 经审理查明： 一、2014年，谢某在禄劝成立禄劝某某矿业开发有限公司，要在禄劝县大肚山开矿，因无探矿权证，将项目改成有机果园建设种植果树。2015年4月17日，云南某某矿业开发有限公司谢某与云南某某矿业有限公司曹某某签订《云南省禄劝县大肚山农业项目开发合作合同》，将位于禄劝县大肚山的现代有机果园建设项目承包给曹某2，施工内容为表土剥离、土石方开挖、挖装运至2公里内。 二、2015年7月5日，被告人谭某某以“某某建工集团有限公司”的名义与云南某某矿业有限公司的曹某某签订《云南省禄劝县大肚山磷矿剥、采矿工程承包合同》。矿山名称：云南省禄劝县大肚山磷矿；施工地点：屏山镇大肚山；施工内容为表土剥离、采矿、挖装运至1-2公里之间。 被告人谭某某在与曹某某签订《云南省禄劝县大肚山磷矿剥、采矿工程承包合同》后，在明知该工程手续不全，无法施工的情况下，仍将从曹某2处承包到的工程分别转包给王某1、张某1、张某2、彭某1、李某1等人，并收取保证金，其中王某120万元，张某212万元，张某17万元，李某17.64万元。后因手续不全无法动工。2015年7月27日，谭某某又与王某1、彭某2签订《承包安宁县街马场二标附属工程》协议，该工程因属虚假工程未能动工。 三、2015年7月17日，被告人谭某某与安宁某某砂石料有限公司委托代理人郭某1签订《承包安宁县街马场二标附属工程合同》，工程名称：安宁县街马场磷矿开采工程；工程地址：安宁县街马场（直升飞机场）；工程内容：磷矿石开采和销售。2015年7月20日，谭某某在明知该工程是虚假工程的情况下，又与杨某1签订《承包开采安宁县街马场二标附属工程》协议，工程施工内容：磷矿石开采、表土剥离、挖装运，收取杨某1142万元保证金。 四、2015年7月2日，被告人谭某某以“某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义，与彭某1签订“云南华宁县挖土处磷矿山开采施工合同”，施工内容：土石方开挖、剥离、运输、矿石开采，但属于虚假项目。为应付彭某1，2015年7月28日，谭某某以“某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义和彭某1签订《补充协议书》，将工程名称变更为“云南省安宁县街马场磷矿开采工程”，该项目也属虚假项目。2015年8月10日，谭某某又以“某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义，与彭某1签订“云南省禄劝县大肚山磷矿石剥离开采施工合同”，由于该项目手续不全，无法开工。2015年12月9日，谭某某与彭某1签订了《云南省禄劝县秧草墩山地平整内部劳务承包协议书》，合同签订后，谭某某将彭某1、赵某1等人分为一组施工，后因有关部门制止，停止施工。谭某某在明知几个项目为虚假项目和无法施工的情况下，先后四次与彭某1签订四份合同，共收取彭某1保证金41万元，后来被彭某1要回9万元。 五、2015年10月30日，经禄劝县林业局讨论决定，由翠华镇漩窝塘林场厂长王某2代表禄劝县林业局和禄劝某某商贸有限公司签订《委托管理协议书》，将禄劝县林业局位于翠华镇漩窝塘林场（秧草墩处）的国有林地使用权委托给某某商贸有限公司管理使用，用途为种植经济林（有机果园）。 2015年12月7日，被告人谭某某与禄劝某某商贸有限公司钱某签订《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》；项目名称：禄劝县秧草墩山地平整；施工地点：翠华镇秧草墩；施工内容：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里之间。 被告人谭某某在与钱某签订上述合同后，又将该工程转包给张某1、张某2，彭某2、彭某1、赵某1、马某某、吴某、任某、李某1、吕某某、杨某3等人，分别收取了彭某2保证金2万元、马某某保证金18万元、吴某保证金20万元、任某保证金20万元、吕某某保证金17万元、杨某3保证金30万元。上述人员在进场施工不久，禄劝县林业局发现翠华镇秧草墩有机果园项目不是对土地进行平整，而是有非法采矿的嫌疑，即下发了停止施工通知后停工。 上述事实有公诉机关当庭举证的下列证据予以证实： 第一组证据： 1、受案登记表、立案决定书，证实：2016年8月30日，王某1到禄劝县公安局报警称:2015年5月7日，谭某某以某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部剥土、采矿负责人的身份骗取王某1信任，用虚假的工程和材料与王某1签订了《工程承包劳务合同书》，骗取了王某1合同保证金20万元后逃逸。禄劝县公安局于2016年9月26日立案侦查。 2、抓获经过，证实：2018的6月2日上午10时许，西昌市公安局西郊派出所在三岔口南路南段长途汽车站将禄劝县公局上网追逃涉嫌合同诈骗的谭某某抓获。 3、被告人谭某某的正、侧面照片，户籍证明，证实：谭某某生于1954年5月2日，系完全刑事责任能力人，此前无违法犯罪记录。 4、被告人谭某某的供述，证实： （1）2015年年初，谭某某通过曹某2认识谢某，谢某是云南某某矿业开发有限公司的法人，该公司在屏山镇大肚山成立云南省禄劝县现代有机果园建设项目，谢某将该项目承包给曹某2。2015年1月份，谭某某用某某建工集团有限公司的资质和曹某2签订了该项目的承包合同，合同主要内容是大肚山的土石方开挖，谭某某支付了130万元保证金给曹某2。2015年5月份，谭某某又将该项目承包给王某1、张某1、张某2，通过转账收取王某1保证金20万元，后退了11万元，收取张某1保证金20万元，后退了5万元，收取张某2保证金10万元。合同内容是表土剥离、土石方开挖、采矿，因为该项目手续不全，没有采矿的合法手续一直没有开工。 （2）曹某2介绍华宁县矿山给谭某某，2015年7月2日，谭某某以某某建工集团有限公司禄劝项目部的名义与彭某1签订华宁县《矿山开采施工合同》。因该项目不存在无法施工，2015年7月28日，谭某某又和彭某1签订了补充协议，地点是安宁县街马场，该项目也一直未能施工。2015年8月10日，谭某某和彭某1签订了禄劝大肚山的合同，该项目也不能动工。2015年12月9日，谭某某和彭某1签订了禄劝县秧草墩项目的合同。谭某某共收取彭某140万元保证金，后退了9万元。 （3）2015年7月17日，谭某某和刘某某签订了安宁市马场的施工合同，发包方是安宁某某砂石料有限公司，法定代表人是郭某1（刘某某的妹夫），合同上的名字（郭某1）是刘某某签的。该项目，谭某某和杨某1、彭某1、张某1等人签订过合同，因安宁市马场项目当地村民存在争议，手续不全，不能动工。 （4）2015年年底，谭某某通过谢某与禄劝某某商贸有限公司的钱某签订了翠华镇秧草墩有机果园项目的承包合同，合同内容是翠华镇秧草墩有机果园的土地平整，支付给钱某100万元保证金。因在屏山镇大肚山的项目无法开工，谭某某又将该项目转包给张某1、张某2，同时转包给赵某1，收取保证金16万元，后退了9万元；转包给彭某1，收取保证金20万元，后以借款的名义退了9万元；转包给马某某，收取保证金20万元，后退了2万元；转包给吴某，收取保证金20万元；转包给任某，收取保证金20万元；转包给吕某某，收取保证金17万元；转包给杨某3，收取保证金45万元。合同内容差不多都是土石方开挖、采矿。 谭某某在与上述人员签订合同时，已知道手续不全，当时是想借有机果园项目的名义采矿，因该项目没有采矿的合法手续，将土石方平整后挖到矿就被相关部门要求停止施工。 5、证人钱某的陈述，证实：钱某是禄劝某某商贸有限公司的法定代表人，公司主要经营货物进出口贸易。2015年10月30日，禄劝县旋涡塘国营林场将该林场秧草墩处的国有土地使用权委托禄劝某某商贸有限公司管理使用。钱某将该林地分为4个施工工地分包给刘某3、刘某4、谭某某施工，其中，收谭某某47万元承包金。2016年3月1日正式开工，3月6日，禄劝国土资源局下达接受调查通知书，4月15日，禄劝林业局下达停工通知，5月13日，因毁坏林地，禄劝林业局再次下达停工通知，禄劝某某商贸有限公司通知施工单位停止施工。2016年5月23日，禄劝国土资源局对禄劝某某商贸有限公司进行处罚，没收违法采出的500吨磷矿，并处罚款3万元。谭某某具体找了多少人施工、收取多少保证金钱某不清楚。 6、证人谢某的陈述，证实：在2014年的时候，谢某想在禄劝县大肚山开矿，成立了禄劝某某矿业开发有限公司。因探矿权证一直没有办理下来，就将项目改成有机果园建设，主要是种植果树，因无禄劝林业局的审批手续，绿槐村大肚山的使用权还不属于禄劝某某矿业开发有限公司，公司打算把大肚山的平地、搬运土石项目承包出去，就和十多家公司签订了承包合同，因为手续不全不能采矿，一家公司都没有进场施工。2014年年底，谢某通过朋友认识曹某2并与其签订合同。 7、证人曹某1的陈述，证实：禄劝某某商贸有限公司钱某和禄劝林业局承包了禄劝县秧草墩有机果园项目，钱某将该项目分为四个标段，第一、二标段承包给刘某5，第三标段承包给谭某某，第四标段承包给曹某1。因为土地纠纷一直无法动工，谭某某对外承包的人较多，曹某1又将自己的标段转让给谭某某，所有标段只有谭某某的动工，因为当时虽然说是有机果园项目，但其实就是采矿，已经采出500吨左右的矿，动工半个月左右就被禄劝县林业局和国土局责令停工。 8、证人刘某1的证言，证实：刘某1于2014开始跟谭某某开车，刘某1在禄劝县大肚山项目上交了20万元，在秧草墩项目上交了30万元给谭某某，但其不打算报警。据了解，谭某某在秧草墩项目上收了240万元左右保证金，交给钱某170万元左右，交给当地姓曹的老村长协调土地28万元，2015年春节还了2.5万元。谭某某退了一些保证金给施工队，具体退了多少不清楚。谭某某在安宁县街马场项目上给过刘某某120万元左右的保证金。大肚山项目的业主是谢某，谢某有一个发改委的批文，准备用来种植果树，但谢某实际是想借土地平整的名义开采磷矿石。谢某将工程承包给曹某2，曹某2又将工程转包给谭某某，谭某某交了140万元保证金给曹某2，谢某还在谭某某手中拿过8万元还是10万元的现金。 9、证人李某2的证言，证实：李某2是谭某某在禄劝××山和翠华镇秧草墩项目的管理人员。2015年2月5日，谭某某以某某建工集团有限公司委托代理人的身份和曹某某签订了一份《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿》合同，谭某某先后交了100万元的保证金给曹某2，谭某某又将该工程承包给张某1、王某1等人，同时收部分保证金，因手续不齐一直未动工，谭某某又找到钱某，于2015年10月30日与禄劝某某商贸有限公司签订了一份《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整》的内部承包协议，由谭某某在该项目的第3、4标段施工，签订合同后，谭某某先后给了钱某100万元的保证金。谭某某又将该工程转包给王某1、彭某2、张某2、张某1、任某、赵某1等人施工，并收取保证金。钱某的本意是以土地平整为名进行磷矿石的开采，在施工期间因手续不齐全，禄劝国土资源局不允许施工。在此期间，谭某某陆续退还了部分保证金，其中张某1的已退还9万元，王某1的退了只剩7万元，彭某2只交了3万元，已退完，张某2退了只剩7万元左右，彭某1交了30万元，已退了9万元，赵某1的退了只剩6万元，吴某的交了20万元，没退过，马某某也交过保证金，具体是多少不清楚。另外，谭某某于2015年7月17日与安宁某某砂石料有限公司的郭某2（刘某某委托郭某2）签订过一份《承包安宁县街马场二标附属工程》的协议书，谭某某交了100万元的保证金给刘某某，因该工程属于虚假工程，没有动工。 10、证人王某2、朱某的陈述，证实：2015年10月30日，经禄劝县林业局讨论决定，由翠华镇漩窝塘林场厂长王某2代表禄劝林业局和禄劝某某商贸有限公司签订了《委托管理协议书》，禄劝县林业局将位于翠华镇漩窝塘林场（秧草墩处）的国有林地使用权委托给某某商贸有限公司管理使用，用途为种植经济林（有机果园）。朱某同时证实，要求某某商贸有限公司要办理用地使用审批手续及其他必要的相关手续，并提交林业局备案后才能开工，但该公司一直未向林业局提交相关手续。2016年4月15日，朱某组织林业局工作人员到实地考察，发现某某商贸有限公司不是对土地进行平整，而是有非法采矿的嫌疑，后对某某商贸有限公司下达规范告知书和停止违法行为通知书。 11、《云南省禄劝县大肚山农业项目开发合作工程承包合同》，证实：2015年4月17日，云南某某矿业开发有限公司法人代表谢某与云南某某矿业有限公司法人代表曹某2签订《农业项目开发合作合同》。工程名称为云南省禄劝县现代有机果园建设项目；施工地点：屏山镇大肚山；施工内容：表土剥离、土石方开挖、挖装运，运距2公里内。 12、《云南省禄劝县大肚山磷矿剥、采矿工程承包合同书》，证实：2015年7月5日，某某建工集团有限公司的委托代理人谭某某与云南某某矿业有限公司法定代表人曹某2签订《承包剥土、采矿合同》，矿山名称：云南省禄劝县大肚山磷矿；施工地点：屏山镇大肚山；施工内容：表土剥离、采矿、挖装运至1-2公里之间。 13、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，证实：2015年12月7日，禄劝某某商贸有限公司钱某与谭某某签订《内部承包协议》，项目名称：禄劝县秧草墩山地平整；施工地点：翠华镇秧草墩；施工内容：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里之间。 14、《承包安宁县街马场二标附属工程》合同书，证实：2015年7月17日，谭某某与安宁某某砂石料有限公司委托代理人郭某2签订合同，工程名称：安宁县街马场磷矿开采工程；工程地址：安宁县街马场（直升飞机场）；工程内容：磷矿石开采和销售。 15、禄劝某某商贸有限公司企业档案、禄劝某某矿业开发有限公司企业档案，证实上述两家公司均依法成立。 16、禄劝县国土资源局出具的证明，证实：禄劝某某商贸有限公司在我县无任何矿业权，无开采矿产的合法手续。 17、禄劝县国土资源局出具的证明、禄劝县新设置探矿权审核意见表，证实：禄劝某某矿业有限责任公司于2014年在我县曾申报拟设置“云南省禄劝县绿槐村大肚山磷矿普查”探矿权，后由于我县人民政府不同意设置该矿业权，故该拟设探矿权不存在，至今该申报区无任何企业或个人取得开采磷矿的合法手续。 18、禄劝县发展改革和经济贸易局《关于给予云南某某矿业开发有限公司禄劝分公司现代有机果园建设项目变更企业名称登记备案的通知》、投资项目备案证，证实：2015年7月31日，云南某某矿业开发有限公司禄劝分公司向禄劝县发展改革和经济贸易局申请将公司名称变更为禄劝某某矿业开发有限公司。项目名称：现代有机果园建设，项目建设地点：禄劝县屏山街道办事处绿槐村委会大肚山，禄劝县发展改革和经济贸易局对该项目进行备案登记。 19、刑事判决书，证实：谢某因犯合同诈骗罪，于2017年10月23日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币1000000元。 20、禄劝县林业局《关于禄劝某某商贸有限公司建设现代有机果园的批复》、《禄劝某某商贸有限公司关于现代有机果园建设请示》、《委托管理协议书》、《授权委托书》、《承包合同书》，证实：2015年10月30日，禄劝某某商贸有限公司钱某和禄劝县林业局签订《承包合同书》、和禄劝县漩窝塘国营林场签订《委托管理协议书》，将秧草墩约700亩林地委托某某商贸有限公司管理使用，在漩窝塘国营林场建设现代有机果园，承包地块的用途为种植经济林（有机果园），不得改变林地用途。 21、禄劝县林业局行政执法教育规范告知书及责令停止违法行为通知书，证实：2016年4月15日，禄劝县林业局对禄劝某某商贸有限公司下达行政执法教育规范告知书及责令停止违法行为通知书。 第二组证据 一、被害人王某1交纳20万元保证金的相关证据----大肚山、安宁县街马场 1、被害人王某1的陈述，证实：2015年5月10日，谭某某以某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部的名义与王某1签订《剥土、采矿工程承包劳务合同》，谭某某将禄劝县大肚山磷矿项目承包给王某1进行表土剥离、采矿、挖装运。王某1于2015年4月23日、5月7日通过银行转账人民币20万元给谭某某作为工程保证金，该项目一直未能动工。2015年7月27日，谭某某又与王某1、彭某2签订了《承包开采安宁县街马场二标附属工程合同》，由王某1、彭某2在安宁县街马场进行磷矿石开采，表土剥离、挖装运至0-2公里之内。后该工程也一直未动工。 2、《某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部剥土、采矿工程承包劳务合同》、《承包开采安宁县街马场二标附属工程》合同，中国农业银行银行卡存款业务回单、取款业务回单，证实：王某1与谭某某签订过两个承包工程合同，2015年4月23日，王某1向谭某某卡号为62×××13的农业银行卡现金存款人民币10万元；2015年5月7日，王某1卡号为62×××71的农业银行卡通过卡卡转账方式，向谭某某卡号为62×××75的银行卡转入人民币10万元。 上述证据与被告人谭某某供述的与王某1签订过承包合同，收取过王某120万元工程保证金相互印证。 二、被害人张某2交纳12万元保证金的相关证据----大肚山、秧草墩 1、被害人张某2的陈述，证实：2015年2月2日，张某2和彭措与谭某某签订《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同》，由张某2与彭某2在屏山镇大肚山进行表土剥离、采矿、挖装运至1-2公里之间。2015年2月7日，张某2在禄劝邮政储蓄银行打款10万元给谭某某，谭某某出具收据一份，2016年2月8日，张某2又支付12万元现金给谭某某作为保证金。因项目一直未开工，2016年1月28日，在张某2的多次催问下，谭某某又和张某2签订了一份《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议》，由张某2在翠华镇秧草墩进行施工。张某2拿到协议后分两次交了6万元现金给谭某某作为保证金，谭某某写了两张借条给张某2。 2、云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议》，证实：2015年2月2日，谭某某以某某建工集团有限公司禄劝县磷矿大肚山项目部经办人的身份与张某2、彭措签订了《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》。合同约定，谭某某将位于云南省禄劝县大肚山磷矿项目承包给张某2、彭某2进行表土剥离、采矿、挖装运至1-2公里之间。2016年1月28日，谭某某与张某2签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，合同约定，谭某某将位于云南省禄劝县秧草墩的山地平整项目承包给张某2，施工内容为山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里间。 3、收据、收条、借条，证实：2015年2月7日，谭某某收到张某2交来大肚山项目合同保证金10万元；2016年2月8日，谭某某收到张某2大肚山剥土合同保证金12万元，（以前收据作废）；2016年4月6日，谭某某向张某2借现金6万元。 结合被告人的供述与上述证据，可证实被告人谭某某收取被害人张某2的合同保证金12万元。 三、被害人李某1交纳7.64万元保证金与任某交纳20万元保证金的相关证据----大肚山、秧草墩 1、被害人李某1的陈述，证实：2015年3月份，李某1经人介绍认识谭某某，谭某某称自己有禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿的工程需要对外承包。2015年3月28日，李某1交10万元现金给谭某某作为保证金，谭某某未写收据、未和李某1签订合同。2016年1月27日，谭某某写了一张欠条给李某1，欠条上注明李某1的合同保证金是76400元，损失及各种费用为40000元，合计116400元。之后谭某某没有给李某1任何工程。2015年12月18日，谭某某与李某1姐夫任某签订了一份《内部劳务承包协议》，2015年12月18日，李某1通过其姐姐李某某的农业银行卡（卡号为62×××75）转账5万元到谭某某的银行卡上（卡号为62×××75），2016年2月4日，李某1通过自动柜员机给谭某某转账5万元，2016年1月29日，李某1通过其姐姐李某某的农业银行卡转账10万元（卡号为62×××75）到谭某某的银行卡（卡号为62×××75）上，前后一共交了20万元保证金，谭某某于2016年2月26日写了一张收条给李某1。 2、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2015年12月18日，谭某某与任某签订《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，双方约定谭某某将位于禄劝县秧草墩的山地平整项目承包给任某，施工内容：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里之间。 3、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：户名李某某卡号为62×××75的农业银行卡于2015年12月18日，2016年1月29日，转账5万元、10万元到谭某某的银行卡账户62×××75上。 4、欠条，证实：谭某某于2016年1月27日出具欠条一份，内容为：今收到李某1大肚山磷矿合同保证金76400元等内容。 5、收条，证实：2016年2月26日，谭某某出具的收条一份，内容为：今收到云南省禄劝县秧草墩山地规划平整定金20万元。 综合本组证据及被告人谭某某的供述可证实：2015年3月份，谭某某将屏山镇大肚山磷矿剥土、采矿的工程承包给李某1做，收李某1的合同保证金是76400元，因工程无法开工，2015年12月18日，谭某某与李某1姐夫任某签订《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，将秧草墩山地平整项目承包给任某、李某1做，谭某某收取任某及李某1合同保证金20万元。 四、被害人张某1与赵某1、赵某2交纳保证金的相关证据----大肚山、秧草墩 1、被害人张某1的陈述，证实：2015年，张某1通过王朝胜得知谭某某手上有禄劝县绿槐村大肚山的工程可以做，谭某某自称是某某建工集团有限公司禄劝县磷矿项目部负责人。2015年3月12日，张某1和谭某某签订了工程承包合同，施工内容是禄劝县大肚山表土剥离、采矿、挖运。分两次交了20万元保证金给谭某某，该项目未能动工。2015年12月7日，张某1和谭某某又签订了一份《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整协议书》，又交了22万保证金给谭某某，张某1一共拿着47万现金给谭某某，保证金收据上一共是32万元（大肚山20万元、秧草墩12万元），写成借条形式。张某1于2015年1月5日到秧草墩施工，几天后被国土局停工，当时是以平整山地的名义来采矿。谭某某未结算工钱，退还了5万元。 张某1从谭某某处承包大肚山项目后，又分包给赵某1（赵某1以柴某、赵某2的名义签订合同），收取赵某12万元保证金被谭某某拿走，后来赵某2、柴某又交了10万元保证金给谭某某。张某1从谭某某处承包秧草墩项目后，分包给刘某2、周鸭弟，分别签订了合同，但没有收取保证金。 2、《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》，《某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部剥土、采矿工程承包劳务施工合同》，证实：2015年3月12日，2015年4月27日，谭某某以某某建工集团有限公司禄劝县磷矿大肚山项目部经办人的身份和张某1签订《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》，《某某建工集团有限公司云南省禄劝县磷矿项目部剥土、采矿工程承包劳务施工合同》，合同约定，谭某某将禄劝县大肚山的磷矿项目承包给张某1，施工内容:表土剥离、采矿、挖装运至1-2公里之间。 3、借条二份、收条一份，证实：2015年4月2日，谭某某借到张某1现金3万元，2015年4月27日，收到张某1合同履约金7万元，2015年12月26日，谭某某借到张某1现金22万元（备注此款用于翠华某某公司剥土、挖矿用，月利息4分，每月支付利息，如不支付按本金30%赔偿。 4、收条一份，证实:2015年7月23日，张某1收到谭某某现金3万元；2015年7月27日，张某1收到谭某某现金1万元；2016年4月22日，张某1收到谭某某工程款5万元。 5、证人赵某1的陈述，证实：2015年4月份，张某1介绍赵某1到禄劝县绿槐大肚山磷矿做工程，赵某1以其父亲柴某的名义和张某1签订了一份合同，以现金方式付给张某12万元押金，工程一直未能开工。后来张某1说该工程是和谭某某承包的，经协商，赵某1以其父亲柴某和其三叔赵某2两人的名义与张某1再次签订合同，交了7万元现金作为保证金和张某1一起交给谭某某，该项目赵某1家一共交纳12万元保证金给谭某某和张某1，项目一直未能动工。2015年12月份，赵某1以其弟弟赵某2的名义与谭某某签订了翠华镇秧草墩山地规划平整项目的合同，赵某1以现金和转账的方式交了26万元保证金给谭某某，加上大肚山项目的10万元，一共交纳了36万元保证金给谭某某。赵某1于2015年12月19日到秧草墩进行施工，中间多次停工，直至2016年4月份全面停工。赵某1没有拿着施工的钱。 6、证人赵某2的陈述，证实：2015年4月27日，赵某2和柴某与张某1签订了一份禄劝县大肚山磷矿进行剥土、采矿、挖装运至1-2公里之间的合同，赵某2支付给张某110万元保证金。赵某2得知该项目是谭某某在对外承包后，和谭某某签订了一份《云南省秧草墩山地规划平整内部劳务联合施工协议书》，赵某2便将支付给张某1的10万元保证金转给谭某某，又另外支付给谭某某5万元保证金。 7、《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》，证实：2015年4月27日，张某1与柴某某、赵某2签订《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同书》。 8、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务联合施工协议书》，证实：2016年2月28日，谭某某和赵某2签订了该合同。 9、欠条二份、承诺书一份，证实：谭某某于2015年11月16日向柴某借款10万元用于工程周转。2015年12月21日，谭某某出具欠条一份，载明谭某某欠赵某2共计13.1674万元，在12月30日前还清。谭某某承诺于2016年5月10日前付柴某人民币6万元。 10、证人刘某2的陈述，证实：2016年1月份，赵某1将翠华镇秧草墩的工地承包承包给刘某2，二人签订了一份承包协议，施工一段时间就被国土局和林业局停工。 11、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2016年3月1日，张某1和刘某2签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，约定由张某1将位于禄劝县秧草墩的山地平整项目承包给刘某2进行施工。 12、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2016年1月22日，赵某2和刘某2签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，约定由赵某2将位于禄劝县秧草墩的山地平整项目承包给刘某2进行施工。 综合上述证据及被告人的供述，可证实谭某某收取张某1“大肚山”保证金7万，其余款项应属于借款。 五、被害人彭某1交纳32万元保证金的相关证据——华宁县磷矿、禄劝大肚山、安宁县街马场、禄劝翠华秧草墩。 1、被害人彭某1的陈述，证实：2015年6月份，彭某1通过王宗军认识谭某某。彭某1先后和谭某某签订过四次采矿合同，2015年7月2日签订华宁县磷矿开采合同、2015年7月28日以补充协议的方式把地点改在安宁县街马场、2015年8月10日把地点改在禄劝县大肚山、2015年12月9日把地点改在禄劝县秧草墩，合同上虽然没有写明是采矿，但是大家都提前约定好是采矿。彭某1先后共交纳43万保证金给谭某某：2018年7月8日转账10万元、2015年7月17日现金5万元、2015年8月14日转账5万元、2015年8月20日现金2万元、2015年9月8日转账3万元、2015年9月18日现金5万元、2015年12月7日现金10万元、2016年3月23日现金3万元。合同签订后，彭某1一直在催谭某某，谭某某没有办法就将所有的承包人分成几组来施工，彭某1和赵某1、罗某分在一个组，才进场施工几天后就被停工了，停工后谭某某退了9万元钱给彭某1，彭某1写了条子给谭某某。 2、某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部《矿山开采施工合同》，证实：2015年7月2日，谭某某以某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部的名义与彭某1签订了《矿山开采施工合同》，合同约定，谭某某将位于云南省华宁县挖土处磷矿矿山采场的磷矿石剥离开采工程承包给彭某1，施工内容：土石方开挖、剥离、运输、矿石开采等。 3、《补充协议书》，证实：2015年7月28日，谭某某以某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部的名义与彭某1签订《补充协议书》，协议将2015年7月2日签订的《矿山开采施工合同》工程地点变更为安宁市马场（直升飞机场），工程内容：现变更为表土剥离，磷矿开采（含挖、装、运），运距0-2公里以内。 4、《矿山开采施工合同》，证实：2015年8月10日，谭某某以某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部的名义与彭某1签订《矿山开采施工合同》，合同约定，谭某某将位于禄劝县大肚山磷矿矿山采场的磷矿石剥离开采工程承包给彭某1，工程内容：土石方开挖、剥离、运输、矿石开采等。 5、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2015年12月9日，谭某某与彭某1签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，合同约定，谭某某将位于翠华镇秧草墩的山地平整项目承包给彭某1，施工内容为：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里间。 6、《施工进场通知书》，证实：2016年1月21日，彭某1收到谭某某关于翠华镇秧草墩土地规划平整项目的施工进场通知书，进场时间为2016年1月22日至同月27日，将11个施工队分为5个施工班组。 7、《施工合作协议》，证实：2016年1月23日，经协商，由彭某1、赵某1、罗某三名承包人达成施工合作协议，一起对秧草墩山地规划平整项目第3号作业段进行施工。 8、客户存、取款回单、收据、云南省农村信用社手续费客户回执、收条，证实：谭某某在与彭某1签订上述合同过程中分7次共收到彭某1合同保证金41万元。 上述证据证实：谭某某以某某建工集团有限公司云南禄劝磷矿项目部的名义与彭某1分别于：2015年7月2日签订了位于云南省华宁县挖土处磷矿矿山采场项目的《矿山开采施工合同》、2015年7月28日签订《补充协议书》将工程地点变更为安宁市马场（直升飞机场）、2015年8月10日签订位于禄劝县大肚山项目的《矿山开采施工合同》，三份合同签订后均未能动工。2015年12月9日，谭某某与彭某1签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，彭某1进场施工不久后停工。彭某1先后交纳41万元保证金给谭某某，谭某某退还9万元的事实，与被告人谭某某的供述相印证。 六、被害人杨某1、杨某2交纳142万元保证金的相关证据——安宁县街马场 1、被害人杨某2的陈述，证实：2015年的时候，杨某2和其弟弟杨某1一起合伙做生意，通过谢某某介绍认识谭某某，谭某某说自己在安宁县街马场有矿山可以采矿，是和刘某某承包的。杨某1做代表和谭某某签订了一份承包合同，并通过杨某1的账户分六次合计转账161万元保证金给谭某某，分别是：2015年7月13日转账15万元，2015年7月15日转账5万元，2015年7月17日转账20万元和80万元，2015年7月20日转账15万元，2015年7月27日转账10万元，2015年7月26日转账16万元。该项目一直未能开工，后来才知道项目没有相关手续，谭某某退了3万元给杨某1，退了1万元给杨某2。 2、被害人杨某1的陈述，证实：2015年的时候，杨某1通过张泽生认识谭某某，谭某某说他在安宁县街马场有矿山开采磷矿。杨某1就和谭某某签订了一份《承包开采安宁县街马场二标附属工程》承包合同，合同约定地点在安宁市马场，工程内容是磷矿石开采，杨某1先后转账161万元给谭某某作为工程保证金，合同签订后一直未能施工，杨某1到现场看，发现根本没有这个项目，谭某某转给杨某13万元，转给杨某21万元。合同约定工程保证金一个月后无条件退还，但谭某某以各种理由推诿不退钱，说工程是刘某某的。杨某1也找过刘某某，刘某某说他是和谭某某签订的承包合同，让杨某1找谭某某。 3、《承包开采安宁县街马场二标附属工程》合同书，证实：2015年7月20日，谭某某和杨某1签订了《承包开采安宁县街马场二标附属工程》合同书，合同约定，谭某某将位于安宁市马场（直升飞机场）的磷矿山磷矿开采工程承包给杨某1，施工内容：磷矿石开采、表土剥离、挖装运至0-2公里之内。 4、银行卡取款回单、中国建设银行转账凭条、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：杨某1通过自己的银行卡先后转账146万元到谭某某账户，分别是：2015年7月15日转账5万元，2015年7月17日分别转账20万元、80万元，2015年7月20日转账15万元，2015年7月27日转账10万元，2015年7月29日转账16万元。 4、借条一份，证实：2015年7月29日，谭某某出具借条一份，写明借到杨某1人民币现金16万元，一个月后无条件还清，并按银行利息四倍支付利息。 5、收条二份，证实：2015年7月27日，谭某某出具收条一份，写明其收到杨某1交承包开采安宁县街马场二标附属工程保证金10万元，一个月后无条件全额退还。2015年7月17日，谭某某出具收条一份，写明其收到杨某1交承包开采安宁县街马场二标附属工程保证金120万元，一个月后无条件全额退还。 上述证据可证实谭某某在与杨某1签订合同过程中收取杨某1合同保证金146万元，已退4万元。 七、杨某3交纳30万元保证金的相关证据----秧草墩 1、杨某3的陈述，证实：2016年4月14日，杨某3和谭某某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，签订合同当天转账30万元给谭某某作为合同保证金。2016年6月1日，谭某某向杨某3借款15万元。工程名为山地平整，实际是采矿，因在禄劝国土资源局的证件没有办齐，没有办法施工。 2、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2016年4月14日，谭某某和杨某3签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，合同约定，谭某某将位于禄劝县秧草墩的山地平整项目承包给杨某3，施工内容为：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里内。 3、借款借据，证实：2016年6月1日，谭某某向杨某3借支现金15万元，双方共同约定于2016年6月10日之前还清该款。 4、中国农业银行回单，证实：2016年4月14日，杨某3通过卡卡转账方式，从其卡号为62×××70的银行卡转账30万元（手续费50元，合计转出300050元）到谭某某卡号为62×××75的账号上。 根据本组证据与被告人的供述，可证实谭某某和杨某3签订过工程承包合同，并收取了杨某3合同保证金30万元，至今未退还保证金。 八、吕某某交纳17万元保证金的相关证据----秧草墩 1、吕某某的陈述，证实：2015年12月29日，吕某某和谭某某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，吕某某于2015年12月29日转了14万元保证金给谭某某，于2016年5月13日转了3万元保证金给谭某某，吕某某担心谭某某不承认就让谭某某写成借条的形式。2016年6月14日签订了一份补充协议。合同签订后因为施工队较多，谭某某就将所有承包人分成几组进行施工，吕某某和张某2、李某1组成一个施工组，还签了一份合作协议书，协议内容主要是以挖矿为主，吕某某进场施工一个月左右就被停工，谭某某未退还保证金。 2、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2015年12月29日，谭某某与吕某某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议》，合同约定，谭某某将位于翠华镇秧草墩的山地平整项目承包给吕某某，施工内容为：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里间。 3、《禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包补充协议书》、《禄劝县秧草墩山地规划平整班组合作协议书》，证实：因谭某某的施工队较多，且根据山上磷矿的地下储存均属“鸡窝矿”的实际，谭某某将原有的8个施工队合并成两个施工组，将张某2、李某1、吕某某合并为一个组进行施工。 4、借条二份，证实：2015年12月29日，谭某某向吕某某借现金14万元，约定2016年3月31日前归还；2016年5月13日，谭某某借到吕某某现金3万元，约定2016年5月30日前归还。 根据本组证据与被告人的供述，可证实：2015年12月29日，谭某某与吕某某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，吕某某分两次交纳17万元保证金给谭某某。吕某某进场施工一个月后停工，谭某某未退还保证金。 九、吴某交纳20万元保证金的相关证据----秧草墩 1、吴某的陈述，证实：2105年12月份，吴某经其朋友介绍认识谭某某，谭某某说在禄劝县可以开采磷矿。2016年1月14日，吴某与谭某某签订了承包合同，吴某分两次转账20万元保证金给谭某某。之后一直不能施工，要求谭某某退保证金，但谭某某让再等等，结果人就找不到了。 2、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2016年1月14日，谭某某与吴某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，合同约定，谭某某将位于翠华镇秧草墩的山地平整项目承包给吴某，施工内容为：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里间。 3、网银流水、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行业务凭证，证实：吴某于2016年1月14日、2016年1月18日，两次通过吴某卡号为62×××72的银行卡，转账方式转入谭某某卡号为62×××75的银行卡账户20万元工地保证金。 上述证据证实：2016年1月14日，谭某某与吴某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，吴某分两次共交纳20万元保证金给谭某某，吴某未能进场施工，谭某某未退还保证金，与被告人谭某某供述收取过吴某合同保证金20万元相印证。 十、马某某交纳18万元保证金的相关证据----秧草墩 1、马某某及刘某6的陈述，证实：马某某、刘某6、马某三人合伙出资做生意。2016年4月，马某某、刘某6通过李贵元认识谭某某，说谭某某在翠华镇秧草墩有一块地要平整，需要找施工队。经过协商，2016年5月27日，由马某某为代表和谭某某签订了一份《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》。后通过马兴泽的云南农村信用社银行卡（卡号为62×××00）转账20万元到谭某某银行卡上作为保证金，谭某某写成借条，在借条上写明是用于秧草墩磷矿石的保证金。进场施工后不久，因手续不齐被禄劝国土资源局停工，停工后谭某某退了2万元机械撤场费。协议上的施工内容是进行山地平整，但马某某等人施工后发现实际上是挖矿，施工队将表土剥离后，底层就是一些磷矿石，将磷矿石和土分开后就被谭某某指定在当地的管理人员拉倒另外一个地方堆放。 2、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务承包协议书》，证实：2016年5月27日，谭某某与马某某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，合同约定，谭某某将位于翠华镇秧草墩的山地平整项目承包给马某某，施工内容为：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至0-1公里间。 上述证据可证实：2016年5月27日，谭某某与马某某签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部劳务协议书》，由马某某、刘某6、马某三人合伙出资交纳20万元保证金给谭某某，因不能施工，谭某某退了2万元机械撤场费。本组证据与谭某某的供述收过马某某保证金20万元，后退了2万元相互印证。 十一、彭某2交纳2万元的相关证据----秧草墩 1、彭某2的陈述，证实：2015年2月2日，彭某2和张某2与谭某某签订了一份禄劝县大肚山剥土、采矿合同，张某2交了10万元、彭某2交了7万元保证金给谭某某，彭某2交的有5万元没有收条，2万元有收条，该项目始终没有进场。2015年7月27日，彭某2和王某1一起与谭某某签订了一份《承包开采安宁县街马场二标附属工程》的合同，此次彭某2和王某1都没有交保证金，该项目也没有开工。2016年3月1日，谭某某和彭某2签订了一份《内部劳务承包协议书》，主要内容是对禄劝县秧草墩山地进行平整，后来也无法进场施工。 2、《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，证实：2016年3月1日，谭某某与彭某2签订了《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，合同约定，谭某某将位于禄劝县秧草墩的山地平整项目承包给彭某2，施工内容为：山地规划平整、土石方开挖、挖装运至地0-1公里间。 3、收款收据，证实：谭某某收到彭某2交来翠华镇秧草墩山地规划平整项目保证金2万元。 综合本组证据与被害人王某1、张某2的陈述，可以认定彭措、张某2与被告人谭某某签订过《云南省禄劝县大肚山磷矿剥土、采矿工程承包合同》，彭某2与王某1与被告人谭某某签订过《开采安宁县街马场二标附属工程合同》，彭某2与被告人谭某某签订过《云南省禄劝县秧草墩山地规划平整内部承包协议书》，谭某某收取彭某22万元保证金。 第三组证据，收条一份，证实：2015年7月17日，刘某某收到安宁县街马场交来保证金100万元。 本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。合同的成立与生效以双方当事人真实的意思表示为要素，本案中，被告人谭某某在与他人签订合同后，明知华宁县矿山不存在，安宁县街马场、禄劝大肚山无采矿等相关手续的情况下，虚构上述三个地方能开采磷矿石的事实，将上述三处的工程转包给被害人彭某1、杨某1、王某1、张某1、李某1、张某2，并与之签订合同，且收取上述人员的合同保证金共计人民币220.64万元后无法施工，实则无履行合同的真实意思表示，故合同并未成立、生效，其收取的合同保证金无合法依据，且所收取的保证金已被开支完，在案发后已没有返还给被害人。被告人谭某某主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构项目诱骗被害人签订合同、骗取被害人保证金的事实，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，且数额特别巨大，其行为已触犯国家刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人谭某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确定充分，罪名成立，本院予以确认。经庭审质证的证据来源真实，内容客观，取证程序合法，证据间相互印证，形成完整的证据锁链，应作为本案的定罪依据予以采纳。被告人谭某某与吕某某等人签订的禄劝县秧草墩山地平整项目的合同，该项目确实存在，且也进场施工，只是在施工过程中因被发现有非法采矿的嫌疑而被停工，被告人谭某某与吕某某等人所产生的纠纷，应属于民事纠纷。被告人谭某某提出已退还一部分保证金的辩解意见及辩护人所提的辩护意见与本院查明客观事实及质证证据不符，本院不予采纳。据此，根据被告人谭某某的犯罪事实，性质、情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2028年6月1日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴涉案赃款。 如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。 审 判 长  张琼辉 审 判 员  王 雁 人民陪审员  张文秀 二〇一九年七月三十一日 书 记 员  李 旭