山西省中阳县人民法院刑事判决书（2019）晋1129刑初9号公诉机关中阳县人民检察院。被告人杜某1杜某1杜某1，男，居民身份证号码×××××××××，汉族，中专文化，吉林省吉林市××区吉林省吉林市××区吉林省吉林市××区人，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月4日被中阳县公安局刑事拘留并上网追逃，2017年3月13日被吉林市公安局昌邑分局文庙派出所抓获执行刑事拘留，羁押在吉林市看守所。2017年3月28日被中阳县公安局执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。辩护人王某王某王某，山西立新律师事务所律师。中阳县人民检察院以中检刑诉（2017）60号起诉书起诉被告人杜某1杜某1杜某1犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，于2018年9月15日作出（2017）晋1129刑初87号刑事判决书。被告人杜某1杜某1杜某1不服，提出上诉。吕梁市中级人民法院审理后，作出（2018）晋11刑终487号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2019年7月4日公开开庭审理了本案，中阳县人民检察院指派检查员白雪梅出庭支持公诉。被告人杜某1杜某1杜某1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年4月25日，被告人杜某1杜某1杜某1提供虚假资信证明材料与吕梁市庞大汽车销售服务有限公司签订租赁物买卖合同，与庞大乐业租赁有限公司签订融资租赁合同，与吕梁市庞大汽车销售服务有限公司签订订购车辆协议，与吕梁市庞大汽车销售服务有限公司签订借款合同，在杜某1杜某1杜某1向其朋友借款30万元之后支付首付款335000元，庞大汽车销售服务有限公司垫款150000元的情况下，杜某1杜某1杜某1在庞大汽车销售服务有限公司提取5辆福田欧曼自卸工程车，交给其父在昔阳工地干活，其后又去内蒙锡林浩特干活，均因挣不了钱停工，其父又因身体有病回了老家，杜某1杜某1杜某1去内蒙找车，因欠张某1张某1张某1的5万元，就让三台车干活抵债还清为止，另两台车又拖回东北老家，因拖车时，刘宏业抵垫4.6万元拖车费，刘宏业扣了一辆车，该辆车被刘某刘某刘某以13.8万元买走。另一辆车杜某1杜某1杜某1经高某高某高某担保抵押给放款公司，被滦县人民法院扣押。该车现由庞大公司保管。张某1张某1张某1只承认扣押一台车，另两台现无从查起。被告人杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大乐业租赁公司租赁5辆车，租赁期限共18个月，自每月的20日支付租金金额（即2012年5月20日一2013年11月20日），租赁期间，被告人杜某1杜某1杜某1未付一分租赁费，并将租赁车辆抵押出去，庞大汽车销售服务有限公司清欠人员在租赁期间多次催要，杜某1杜某1杜某1刚开始一直推脱，后来人车消失，至2014年8月公安机关上网追逃以来一直隐姓埋名，以汤浩之名进行活动。为证实上述事实，公诉机关向本院提供有证人张某2张某2张某2、张某1张某1张某1、张某3张某3张某3、高某高某高某等人的证言、被告人杜某1杜某1杜某1的供述与辩解、报案材料、合同文本、查封扣押清单、情况说明等证据证实，公诉机关认为，被告人杜某1杜某1杜某1没有实际履行能力，使用虚假的资信资料，诱骗对方签订合同。在履行合同过程中，被告人杜某1杜某1杜某1将取得的财物用以偿还他人债务，之后逃之夭夭，使对方无法挽回经济损失。其主观上没有积极履行合同的诚意，客观上也没有履行合同的能力，其非法占有的故意显而易见。被告人杜某1杜某1杜某1的行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人杜某1杜某1杜某1庭审中辩解，1、对虚假资信资料有异议，虚假资信资料不是我提供的；2、对于庞大销售公司有异议，不欠他的钱，对于庞大乐业租赁公司出具的委托书不认可，时间在2012年4月12日，那时候并没有与他们发生关系；3、张某1张某1张某1扣押了我三辆车，他女婿证言中说出了三辆车的下落，一辆被河北法院扣押，一辆被刘某刘某刘某买了。其辩护人意见是:管辖问题，中阳县公安机关对本案没有管辖权。对于合同签订地，合同上时间为2012年4月25日，当时正好是吕梁庞大家访人员在吉林做家访，不可能在中阳签订合同；对于车辆接收地，杜某1杜某1杜某1说是在昔阳县工地上接收车辆并签字。公诉机关仅有工作人员的证明，没有昔阳工地的人员的证明，交车地点涉及本案管辖权问题；在2012年4月25日租赁车后，后因各种原因，款没有还清，起诉在滦县法院，该法院将车辆扣押，说明该法院也有可能有管辖权；签订的买卖合同和融资租赁合同可以证实庞大汽车销售公司和庞大乐业租赁公司与杜某1杜某1杜某1之间是买卖合同关系，融资关系，租赁关系，杜某1杜某1杜某1是承租人，庞大销售公司是出卖方，庞大乐业租赁公司是买受人也是出租人，销售公司以出卖人已经卖给租赁公司，租赁公司将车租赁给杜某1杜某1杜某1，本案没有受害人，杜某1杜某1杜某1不能支付租金等所有行为只是违约行为，应属于民法调整范围；杜某1杜某1杜某1在租赁车时没有以非法占有为目的，车的实际管理和经营是杜长杰，杜长杰因年龄过大，让杜某1杜某1杜某1代为签字合同，在签订合同之前和当时，杜某1杜某1杜某1没有非法占有的目的，后来杜长杰因生病，杜某1杜某1杜某1对车辆进行管理，将车从内蒙运到东北，因欠张某1张某1张某1钱用以抵债。杜某1杜某1杜某1在签订合同时首付30万现金，有杜某2杜某2杜某2做担保，杜某1杜某1杜某1有还款能力，杜某1杜某1杜某1也没有非法占有的故意。公诉机关指控被告人杜某1杜某1杜某1的行为构成合同诈骗罪没有事实和法律依据，指控犯罪不能成立。经审理查明，2012年4月18日，经吕梁市庞大汽车销售服务有限公司考察，同意杜某1杜某1杜某1租赁福田欧曼自卸工程车5台，车辆价值1655000元，同时缴纳20％履约保证金335000元，申请融资金额1320000元，期限18个月，月利率12‰，并按照租赁公司的要求签订租赁合同。2012年4月25日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司与杜某1杜某1杜某1签订订购车辆协议，协议约定杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司购买5辆福田牌汽车，单价为331000元、总价款1655000元。如果杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司申请消费信贷分期付款买车或汽车租赁业务，庞大汽车销售服务有限公司可代杜某1杜某1杜某1申请，如获批准，杜某1杜某1杜某1需根据庞大汽车销售服务有限公司和租赁公司的要求提供相关手续并交纳相关费用。2012年4月25日，被告人杜某1杜某1杜某1提供自己的身份证、户口本复印件、照片后与吕梁市庞大汽车销售服务有限公司、庞大乐业租赁有限公司(由吕梁市庞大汽车销售服务有限公司代理)签订租赁物买卖合同，合同约定庞大乐业租赁有限公司向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司购买五辆福田牌自卸汽车，合同总价款为1655000元，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司向杜某1杜某1杜某1交付验收车辆后，杜某1杜某1杜某1给庞大乐业租赁有限公司出具租赁物交接确认函、另对租赁物的交付、所有权的转移、风险承担及质量瑕疵与索赔做了约定，未约定价款支付方式。当日吕梁市庞大汽车销售服务有限公司代理庞大乐业租赁有限公司又与杜某1杜某1杜某1签订融资租赁合同，庞大乐业租赁有限公司根据杜某1杜某1杜某1的指定向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司购买5台福田自卸汽车，出租给杜某1杜某1杜某1，租赁期限为18个月，总租金为1808449.95元，履约保证金为335000元，留购款为5000元。杜某1杜某1杜某1应按照租金明细表中记载的租金金额按期足额支付，社长义为合同担保方。2012年4月25日，被告人杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司借款15万元，另筹部分资金，向庞大乐业租赁有限公司交纳履约保证金335000元，向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司交纳保险保证金25000元，GPS费14000元，服务费5000元。2012年4月27日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司给庞大乐业租赁有限公司开具销售发票，购货单位(人)为庞大乐业租赁有限公司，被告人杜某1杜某1杜某1按照租赁融资合同的约定向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司将5台自卸汽车交付杜某1杜某1杜某1。2012年7月26日，庞大乐业租赁有限公司代杜某1杜某1杜某1偿还吕梁市庞大汽车销售服务有限公司借款157972.68元。杜某1杜某1杜某1在庞大汽车销售服务有限公司提取5辆福田欧曼自卸工程车，交给其父杜长杰在山西昔阳工地干活，不久后因工地停工，又将车运往内蒙锡林浩特煤矿上干活，一起干活还有武某武某武某。杜某1杜某1杜某1因修理费、生活费向武某武某武某借款10万元钱，并将其中一辆车留给武某武某武某，待还钱后取车，后因无人照管武某武某武某把车当废铁以32000元的价格卖给收废品的。剩余四辆车后又随同张某1张某1张某1在内蒙锡林浩特神华矿大同同同盛公司项目部干活，并向张某1张某1张某1借款50000元，让张某1张某1张某1经营管理其中一辆车用以还债，2016年3月份，张某1张某1张某1委托付成聚在山西晋中和顺县将该车以7.5万元价格卖给他人。杜长杰因挣不了钱停工，又因身体有病回了老家，让通辽工地开修理铺的一姓丑的朋友保管车辆。后杜长杰因病去世，杜某1杜某1杜某1将其中两台车让刘宏业拖回东北老家，一辆车在852农场鲁能煤矿干活，后杜某1杜某1杜某1将该车抵押给小额贷款人曹某曹某曹某，贷款8万元，因杜某1杜某1杜某1还不了贷款，将车辆转让给高某高某高某经营用以偿还贷款，后被滦县人民法院扣押，该车现由庞大公司保管。另一辆因拖车时，刘宏业抵垫4.6万元拖车费，扣押了一台车，后该车通过李某李某李某以13.8万元的价格卖给刘某刘某刘某和丁某丁某丁某。2012年8月1日，庞大乐业租赁有限公司向滦县人民法院提起诉讼，请求被告杜某1杜某1杜某1、杜某2杜某2杜某2连带责任偿还租金共473449.95元。2013年10月30日，滦县人民法院出函滦县公安局，杜某1杜某1杜某1有将从庞大乐业租赁有限公司所租赁的五辆福田车私自出卖嫌疑，且未交纳过租金，其行为可能涉嫌诈骗，并将该函及有关案卷材料交给庞大集团法规部的工作人员王增贤。2014年8月11日，滦县人民法院下达(2012)滦民初字第2874-1号民事裁定书，驳回原告的起诉，同时解除扣押的被告人杜某1杜某1杜某1的福田欧曼车(车架号002038)一辆，因未能找到杜某1杜某1杜某1，解除扣押的福田欧曼车一直由庞大公司保管。吕梁市庞大汽车销售服务有限公司清欠人员在租赁间多次向杜某1杜某1杜某1催要车款，杜某1杜某1杜某1未能缴纳租赁款，2014年7月1日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司以被告人杜某1杜某1杜某1涉嫌合同诈骗向中阳县公安局报案。现五辆车的去向：第一辆，杜某1杜某1杜某1向曹某曹某曹某抵押借款，因到期还不上本息，杜某1杜某1杜某1自愿放弃车辆，担保人高某高某高某负责清理贷款利息，后被滦县人民法院扣押。第二辆，因欠刘宏业款项，杜某1杜某1杜某1自愿将车辆交给刘宏业经营，并协议逐月还给杜某1杜某1杜某1租赁费，还清后车归刘宏业，刘宏业接车后一分未给杜某1杜某1杜某1租赁费，将该车13.8万元卖给了刘某刘某刘某，并签订了买卖车辆协议书。第三辆，杜某1杜某1杜某1欠山东张某1张某1张某15万元运输费，自愿抵给张某1张某1张某1干活抵债。2016年年初，张某1张某1张某1将该车以7.5万元的价格卖给山西和顺县。第四辆，杜某1杜某1杜某1欠武某武某武某10万元钱，杜某1杜某1杜某1将车留给武某武某武某，并说还了钱后来取车，可一直不理此事，后又失去联系，最后武某武某武某把车当废铁以32000元的价格卖给收废品的。第五辆，无线索，无从查证。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：吕梁市庞大汽车销售服务有限公司的报案材料，2014年7月1日，该公司报案称，杜某1杜某1杜某1以非法占有为目的，租车前以部分履行合同的手段骗取其公司的车辆，提走车后不按照合同约定还款，没有缴纳过一次银行贷款和公司垫款，据银行系统所出具的还款计划附表看，该客户截至目前所欠银行款共计1473449.95元，所欠公司垫款共计157972.7元。两项合计所欠款1631422.65元。吉林市公安局昌邑分局文庙派出所抓捕经过说明，证实2017年3月13日12时许，文庙派出所民警将正在昌邑区郦城休闲会馆附近的历年逃犯杜某1杜某1杜某1当场抓获。证人张某2张某2张某2的证言，2011年1月至2013年12月其在吕梁市庞大汽车销售服务有限公司负责销售，2012年4月份杜某1杜某1杜某1从其公司以融资租赁的方式承租福田欧曼矿山车5台，价值163万余元。当时其和武雪岩考察过杜某1杜某1杜某1的个人情况，杜某1杜某1杜某1是吉林省吉林市××区吉林省吉林市××区吉林省吉林市××区人，当时他还没有结婚，其去他家考察时，杜某1杜某1杜某1开车带其和武雪岩去看的房子，他只拿了个房产证复印件给看，并没有见他的房产证原件，房产证显示房子在他名下，他说他父母离异，父亲在昔阳县三都煤矿给别人管理车队，母亲在家乡开个小旅店，这套房产是他准备与女朋友结婚用的，他自己住。因杜某2杜某2杜某2不愿意来吕梁签字，就在做家访时在空白合同上签了名字、摁了手印。过了一星期后，杜某1杜某1杜某1在吕梁庞大汽车销售服务有限公司办公室签订了租赁物买卖合同、融资租赁合同、订购车辆协议、借款合同、收款条。2012年5月左右，杜某1杜某1杜某1说他用我们公司的车在山西省晋中市××县在山西省晋中市××县在山西省晋中市××县三都煤矿做土石方剥离运输业务，带着我去过山西省晋中市三都煤矿，当时我看见我们公司的车进入施工现场。后在月底两次给杜某1杜某1杜某1打电话催要租赁款未果。过几天又去找杜某1杜某1杜某1时，人车都找不到，车上的GPS也失效了。后根据车辆定位系统在内蒙找车也没有找见。2012年8月份我又去晋中市昔阳县三都煤矿找杜某1杜某1杜某1时，三都煤矿工作人员不让进入施工现场，我们打电话给杜某1杜某1杜某1时，杜某1杜某1杜某1先说没有时间，后来就不接电话了，我们就走了。之后很长时间他主动联系我们说他已经不在三都煤矿上做了，车已经开回他老家吉林了。2012年11月左右，GPS系统显示有一台车在东北蛟河市运动，其和田明去了蛟河，没有找到车，2013年初，我们去杜某1杜某1杜某1房产证上登记的住处时门锁着，打电话他也不接。2013年10月左右，再次去吉林要款时，没见到人，在铁力市桃园镇林场一带找到我们的一辆车在修公路，有人说车是他的，并有购车协议。在蛟河市外环路找到一辆车，有人阻拦不让提车，说他是向一个个人公司购买的。何某何某何某的书面证明材料，证实2010年12月至2012年8月在吕梁庞大汽车销售公司工作，2012年4月，客户杜某1杜某1杜某1在吕梁庞大汽车销售服务有限公司办公室同公司签订了租赁物买卖合同、融资租赁合同、订购车辆协议、借款合同、收款条、GPS车载终端买卖服务使用协议，提车时又在公司签订了租赁物交接确认函。证人阙某阙某阙某的书面证明材料，证实其于2010年至2014年在吕梁市庞大汽车销售服务有限公司工作。杜某1杜某1杜某1租赁其公司的五辆欧曼自卸车一直没有还款，杜某1杜某1杜某1也没有给其打过电话。证人杨某杨某杨某的证言，2013年4月至2013年12月份，其在吕梁市庞大汽车销售服务有限公司负责清收贷款工作。2013年6月初，其去东北收贷款时见过杜某1杜某1杜某1，杜某1杜某1杜某1承认还款，我们就回了公司。2013年10月份，在铁力市桃园神树林场找到车后准备提车时，有人不让提车，说车是他的，并拿出购车协议，其当时没有仔细看购车协议。证人于某于某于某的证言，2012年5、6月份，其姐夫杜长杰说他有5辆车在山西昔阳干活，让我帮忙，其去昔阳后，杜某1杜某1杜某1从吉林买了个捷达车放到工地，让其开上帮杜长杰跑。昔阳干了20多天就停工了。我与杜长杰雇司机把车开到孝义，孝义干了不到一星期，又联系的去内蒙锡林浩特北矿干活拉土方。这五辆车因没有手续，杜长杰花钱雇人负责送到目的地，干了不长时，挣不了钱，我姐夫因心脏病输液，停止干活。因工人要工资，我让吉林朋友韩吉波汇了6000元付清工人工资。后我和杜长杰回了吉林，杜长杰让通辽工地开修理铺的一姓丑的朋友保管车辆。证人杜某2杜某2杜某2的证言，2012年4月份，我哥杜长杰给我打电话说要贷款买个车搞运输挣两个钱，需要个担保人，让我带上身份证和户籍证明去一吉林宾馆，去了后见了汽车租赁公司的人，杜某1杜某1杜某1也在那，汽车租赁公司的人将我的身份证复印件拿走，让我在相关手续上摁了手印。证人张某1张某1张某1的证言，2012年我的车队跟山东济南市张星军在内蒙锡林浩特神华矿大同同同盛公司项目部干活，杜长杰的车经山东菏泽市××县山东菏泽市××县山东菏泽市××县的老王介绍插进我的车队一起干活，并以一辆车做抵押向我借了50000元，抵押车我雇司机开着，由我经营这辆车，杜长杰其他三辆车干了半天，晚上就走了，后再也没见，约20来天后，杜某1杜某1杜某1到项目部找到我女婿樊某樊某樊某，说他父亲杜长杰心肌梗塞死了，让他处理车的事，这趟他没带钱，写个保证书，一年内还钱取车。杜某1杜某1杜某1写下保证书后，这几年再没要过。2016年3月份左右，车在和顺县干活，我亲戚付成聚以7.5万元价格卖到山西晋中和顺县的一个人。我只扣了他一辆车。证人樊某樊某樊某的证言，2012年，杜长杰和菏泽市巨野县的老王带一台挖掘机和6辆自卸翻斗工程车进入我们车队干活，因借了我岳父张某1张某1张某1的5万元，其中一辆是张某1张某1张某1雇的司机在项目部大院放着，其他车辆杜长杰放在项目部大院自己保管，三天后杜长杰不见了，老王说杜突发心脏病住院了，二十多天后，杜某1杜某1杜某1到项目部找到我说他父亲杜长杰心肌梗塞死了，让他处理车的事，我们让他还钱，他说没钱，写了一个协议，说三个月内拿钱过来取车，如果不还钱，车由我们全权处理。中途我主动给杜某1杜某1杜某1打过几次电话，他都不接电话，也一直没有打电话联系车的事，这个车一直在锡林浩特市奶牛村的一个牛场放着。2014年我们又将这辆车运到山西晋中和顺县委托给付成聚经营干活，2016年初又委托付成聚以75000元价格在当地卖了。另称2014年内蒙赤峰的一个姓武的人打电话询问杜长杰的下落，说他因杜长杰欠10万元扣了杜的一辆车，宏文矿一修理铺的人也扣了一辆。证人张某3张某3张某3的证言，刘宏业和我是普通朋友，刘宏业欠我40多万，我通过刘宏业认识杜某1杜某1杜某1，2012年9月份左右，刘宏业帮杜某1杜某1杜某1从山西拉到吉林市两台翻斗车，一台车运往黑龙江的一个农场干活去了，另一台车抵押在了刘宏业自己手里，刘宏业先让其在网上拍卖抵押车，后通过我朋友孙迪用我的身份证和庄洪斌签了抵押合同，以这辆车向庄洪斌抵押贷了五万块钱，一毛的利息。大概过了几个月，庄洪斌给我打电话说刘宏业抵押的这辆车不见了。我联系刘宏业并问他这辆车的事。刘宏业当时承认这辆车是他自己开走了出去干活挣钱了，挣钱后好还庄洪斌钱。后我向吉林市昌邑分局新地号派出所报案，报案后通过公安部门得知刘宏业真实姓名叫刘宏业。证人李某李某李某的证言，我是做买卖二手大翻斗车生意的，人们习惯称我“刚子”，我认识张某3张某3张某3，好像是吉林市劳动监察大队的。2013年初蛟河市的石大军让我帮他买个翻斗车，正好我在网上看过张某3张某3张某3登的卖车信息，我就跟张某3张某3张某3打电话，电话显示是吉林市劳动监察大队的。张某3张某3张某3说：“车在一个沙河子物流公司的院子里，你去等着吧，我们随后就到”。我同石大军还有买车的亮子到物流公司院里看见车之后，来了两个人，一个戴着墨镜，一个瘦高个。然后他们就谈生意了。我估计亮子就是叫刘某刘某刘某。2014年叫“亮子”的这个人给我打电话称这台欧曼翻斗车有贷款，问我怎么回事，我说没事，能找到卖车的人，他在政府部门工作，让他把车开回来我帮他联系卖车的人，但是一直没来找我。证人丁某丁某丁某的证言，2013年春节后，我和在吉林市打工的弟弟刘某刘某刘某在吉林合伙买了一辆欧曼PD2040工程自卸车，他投资钱买车，我负责管理车的经营，车厢上车号为×××××××××，销售热线电话0358-5044577，卖车中间人叫“刚子”，车辆的发票和合格证都有，价格为13.8万元。2014年春节后，我俩口头协议，车辆由我一人经营。证人刘某刘某刘某的证言，2013年2月份，我通过吉林市专门做二手车交易的李某李某李某（又名刚子）向刘欣以13.8万元价格购买的欧曼PD2040工程自卸车，我给了李某李某李某500元的介绍费，买下车后，我和表哥丁某丁某丁某合伙经营，丁某丁某丁某负责管理，2014年春季后，把车全部作给丁某丁某丁某，让他拉沙顶款。买卖车辆协议书、合格证复印件，和上述刘某刘某刘某的证言能够相互印证。证人贾某贾某贾某的证言，证实其在庞大汽车销售公司工作，负责山西省晋南地区清欠工作，2014年7月26日，其在吉林蛟河市××道在吉林蛟河市××道在吉林蛟河市××道永兴屯发现杜某1杜某1杜某1在其公司租赁的欧曼自卸车，车厢上喷着我公司的销售热线0358-5044577、PD2040，车架号×××××××××，后来了解到是永兴屯的一个叫丁某丁某丁某的人出了13.8万元买的。证人高某高某高某的证言，2012年秋天，杜某1杜某1杜某1爸杜长杰带车在852农场鲁能煤矿捡土方时认识了杜某1杜某1杜某1。年底时，杜某1杜某1杜某1将车抵押给小额贷款人曹某曹某曹某贷了8万元钱，扣除当月利息六千元，实取走现金7.4万元，当时贷款我做的担保，贷款期限为1个月。第二个月我垫付利息1万元。第三个月杜某1杜某1杜某1还不上利息，因杜某1杜某1杜某1还欠在鲁能煤矿干活时我垫支的加油费，后经杜某1杜某1杜某1同意由我经营车辆，每月给曹某曹某曹某还本金和利息。2013年9月车在伊春干活时，被河北省滦县人民法院扣走了，还欠曹某曹某曹某2万多元，车扣走后，我将曹某曹某曹某的钱还清，将欠条撕掉。2013年底，杜某1杜某1杜某1给了我30000元。证人曹某曹某曹某的证言，2012年年底，杜某1杜某1杜某1以在鲁能煤矿干活的一辆翻斗车做抵押贷了8万元，高某高某高某做的担保，钱实际是宝清县的一个叫王国强的，其是中介人，王国强给了其一两千好处费。被告人杜某1杜某1杜某1的供述，2012年4月份，其父亲杜长杰去山西与吕梁市庞大汽车销售公司多次口头协商租赁汽车一事，因我父亲当时是56岁的人，该公司不愿与我父亲合作，我父亲打电话让我租赁车，我就同意了。后吕梁市庞大汽车销售公司的业务员张某2张某2张某2和一名同事在我家里做了家访，在我母亲经营的旅店同我照了照片，看了我的身份证，户口本原件，并向我要了身份证、户口本复印件和我本人的照片，和其签订了一份订购合同。后一个星期，我开着自己的伊兰特轿车去该公司签订了租赁物买卖合同、融资租赁合同和15万元的借款合同，租赁了5台福田欧曼工程自卸车，公司给我每台车垫付了3万元，我首付了30万元人民币，大约还欠130万元，租期从2012年5月至2013年11月共计18个月，同时办了一张建行卡放在庞大公司，每月给卡上打款还钱。合同签订后，给在昔阳工地的父亲打电话，让来五个司机开车。两天后我在该公司将五辆福田欧曼工程自卸车提起开往昔阳工地。在昔阳工地五辆车干了约两个月因工程停工，我父亲联系的去了内蒙锡林浩特北矿干活。一个半月后，因挣不上钱赔的不行就停业了，停下后，因欠北矿现场负责人张某1张某1张某1（山东人）15万元，被张某1张某1张某1扣了三辆车，我跟张某1张某1张某1商议让这三台车给他干活抵债，抵清15万元后将车给我。处理完后，我雇佣的拖车将另两辆车拖到昔阳谢长海（沈阳人）工地让他给经营干活去了。干了约一个月后，谢长海说，车挣不了钱，修理和换轮胎就欠他两万两千元钱，你把欠下的钱给我后将车开走。我说，现在给不了你钱，我事后挣了钱给你。谢长海也就答应我了。后刘宏业（吉林人）说垫支4.6万元雇佣拖板车帮我将两辆车拖到黑龙江农场工地干活。干了二十天就因天冷停工。停工后，我托当地朋友高某高某高某将一辆车抵押给当地一个放款公司贷了8万元钱，月息百分之八，一个月的期限，到期还不上款车就由放款公司处理。第三个月我因付不起1万元的利息，放款公司要处理车。我说你要处理就处理吧，放款公司将车卖了。一个月后，河北滦县法院向买主去执行扣押车，买主不肯放行，高某高某高某代我给付给买主12万元，让法院将车扣走。另一辆车因还欠刘宏业2.3万元，刘宏业让我将车转让给他，欠的2.3万元当作首付款，每月再给我1万元钱还车款，付至18个月后，这车归他。我同意后，刘宏业接车没有给我付一分钱，经多方打听，才知道刘宏业是一个骗子，将这部车卖给一个叫张某3张某3张某3的人。庞大公司多次催要车款，因五辆车是我委托我父亲管理经营着，车辆经营不善，一直没有还款。后其使用吉林的朋友汤浩的名字，替汤浩在北京宜兴小额贷款公司上班。订购车辆协议，证实2012年4月25日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司与杜某1杜某1杜某1签订订购车辆协议，协议约定杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司购买福田牌汽车5辆车辆单价为331000元、总价款1655000元。如果杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司申请消费信贷分期付款买车或汽车租赁业务，庞大汽车销售服务有限公司可代杜某1杜某1杜某1申请，如或批准，杜某1杜某1杜某1需根据庞大汽车销售服务有限公司和租赁公司的要求提供相关手续并交纳相关费用。租赁物买卖合同，2012年4月25日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司（出卖方）、庞大乐业租赁有限公司（购买方）、杜某1杜某1杜某1（承租方）签订2012年买卖字第吕梁销售0008号租赁物买卖合同，合同约定庞大乐业租赁有限公司向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司购买五辆福田牌自卸汽车，合同总价款为1655000元，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司向杜某1杜某1杜某1交付验收车辆后，杜某1杜某1杜某1给庞大乐业租赁有限公司出具租赁物交接确认函、另对租赁物的交付、所有权的转移、风险承担及质量瑕疵与索赔做了约定，未约定价款支付方式。融资租赁合同及附件租金明细表，证实2012年4月25日，庞大乐业租赁有限公司（出租方）、杜某1杜某1杜某1（承租方）签订2012年租字第吕梁销售0008号融资租赁合同，合同约定庞大乐业租赁有限公司根据杜某1杜某1杜某1的指定向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司购买5台福田货车，出租给杜某1杜某1杜某1，租赁期限为18个月，总租金为1808449.95元，履约保证金为335000元，留购款为5000元。承租方杜某1杜某1杜某1应按期足额支付租金明细表中记载的租金金额，租赁期间的所有权归庞大乐业租赁有限公司所有，另约定了双方的违约责任处理措施。合同担保方为杜某2杜某2杜某2。租赁物交接确认函，证实2012年4月27日，杜某1杜某1杜某1给庞大乐业租赁有限公司出具了租赁物交接确认函，确认其收到庞大销售有限公司交付的双方签订融资租赁合同的租赁物。委托书，证实2012年4月12日，庞大乐业租赁有限公司委托吕梁市庞大汽车销售服务有限公司全权负责和杜某1杜某1杜某1融资租赁合同有关事宜。户籍证明、无婚姻登记记录证明、资信调查表、购车人房产证明、收入证明、吕梁市庞大汽车销售服务有限公司关于承租人杜某1杜某1杜某1的情况调查、担保人房产证明，证实涉案合同当事人身份、资信、经济收入等信息材料及吕梁市庞大汽车销售服务有限公司关于杜某1杜某1杜某1、杜某2杜某2杜某2的情况调查材料。GPS车载终端买卖服务协议，证实2012年4月25日，庞大租赁有限公司与杜某1杜某1杜某1签订协议，杜某1杜某1杜某1购买庞大租赁有限公司的GPS车载终端10台，安装在其以融资租赁方式承租的租赁物上。乙方在使用GPS车载终端期间，自愿接受庞大租赁有限公司监督管理，不得私自拆除GPS车载终端。借款合同、收据、现金借款单，证实2012年4月25日，吕梁市庞大汽车销售有限公司（出借方）与杜某1杜某1杜某1（借款方）、庞大租赁有限公司（保证方）、杜某2杜某2杜某2（保证方）签订2012年借字第吕梁销售0008号借款合同，合同约定，杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售有限公司借款15万元，用于向庞大租赁有限公司支付履约保证金，借款利率1.5‰，借款时间6个月。当日杜某1杜某1杜某1收到吕梁市庞大汽车销售有限公司借款150000元。垫款确认书，证实2012年4月25日，杜某1杜某1杜某1出具的书面垫款确认书，确认吕梁市庞大汽车销售服务有限公司为其垫付150000元直接支付给庞大乐业租赁有限公司。被告人辩护人提供收款收据，证实2012年4月27日，庞大乐业租赁有限公司收取杜某1杜某1杜某1履约保证金335000元。被告人辩护人提供催款通知书，证实2012年7月25日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司书面通知庞大乐业租赁有限公司，在2012年7月28日前将其担保的杜某1杜某1杜某1履约保证金借款157972.68元全部付清。收款收据，证实2012年4月25日，庞大汽车销售服务有限公司收取杜某1杜某1杜某1保险保证金25000元，GPS费14000元，服务费5000元。收款收据，证实2012年7月26日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司收取庞大乐业租赁有限公司缴纳的代杜某1杜某1杜某1偿还的借款157972.68元。吕梁市庞大汽车销售服务有限公司情况说明，报送经侦案件申请书的说明，证实该公司报案称，2012年4月27日，被告人杜某1杜某1杜某1在我公司（吕梁庞大汽车销售服务有限公司）租赁5辆欧曼工程自卸车辆，总价款165.5万元。杜某1杜某1杜某1首付33.5万元，留购款5千元，GPS费1.4万元，服务费5千元，保险保证金2.5万元，实际欠1531422元。庞大乐业租赁有限公司与吕梁庞大汽车销售服务有限公司都是庞大集团下属子公司，客户的购车合同、租赁合同、租金的收取都是吕梁庞大汽车销售服务有限公司负责办理。庞大乐业租赁公司有融资资质，只给吕梁庞大汽车销售服务有限公司提供融资平台，所有业务风险都委托给吕梁庞大汽车销售服务有限公司，庞大乐业租赁有限公司不承担任何风险。因是租赁车辆，避免客户在没有还清贷款时过户转卖，票据户头写的是庞大乐业租赁有限公司，因为杜某1杜某1杜某1没有还一分租赁款，所以就没有庞大乐业租赁有限公司给吕梁庞大汽车销售服务有限公司打尾款一事，以后所有风险由吕梁庞大汽车销售服务有限公司承担。购车发票，证实2012年4月27日，吕梁市庞大汽车销售服务有限公司出具五支购车发票，发票显示购货单位为庞大乐业租赁有限公司，单车价格为331000元。车辆合格证，证实涉案五辆福田牌自卸汽车的基本信息。滦县人民法院函、裁定书，刘福生的情况反映，证实滦县人民法院在审理庞大乐业租赁有限公司诉杜某1杜某1杜某1、杜某2杜某2杜某2融资租赁合同纠纷期间发现杜某1杜某1杜某1行为可能涉嫌诈骗，于2013年10月30日建议滦县公安局立案侦查，2014年8月11日，滦县人民法院驳回原告的起诉，同时解除扣押的被告人杜某1杜某1杜某1的福田车（车架号002038）一辆，因未能找到杜某1杜某1杜某1，解除扣押的福田车一直由庞大公司保管。吕梁市庞大汽车销售服务有限公司说明，证实滦县人民法院老城法庭将庞大乐业租赁有限公司诉杜某1杜某1杜某1、杜某2杜某2杜某2融资租赁合同纠纷一案案卷交给王增贤，王增贤系庞大集团法务部的工作人员，不是滦县公安局工作人员。户籍证明，证实被告人杜某1杜某1杜某1的基本身份情况。38、证人武某武某武某的证言，证实2012年在山西煤矿工地干活时，杜某1杜某1杜某1的工程车跟上其挖机认识的杜某1杜某1杜某1，在5月份其和杜长杰一起前往内蒙锡林浩特煤矿看的活，联系的杜某1杜某1杜某1过来干活。煤矿结算针对其本人，下来其再与杜某1杜某1杜某1进行结算，杜某1杜某1杜某1因需修理费、生活费向其借款10万元，因无钱还债，杜某1杜某1杜某1留下一辆车干活抵债，并说还了钱后来取车，可一直不理此事，后又失去联系，最后将车当废铁以32000元的价格卖给收废品的。关于辩护人所提管辖权问题。根据本案被告人杜某1杜某1杜某1的供述及证人张某2张某2张某2、何某何某何某的证言均证实本案的涉案合同是在吕梁市庞大汽车销售服务有限公司签订的，被告人杜某1杜某1杜某1提取合同标的物福田自卸车地址是吕梁市庞大汽车销售服务有限公司，分期车款也是吕梁市庞大汽车销售服务有限公司代理庞大乐业租赁公司向被告人杜某1杜某1杜某1追讨，本案合同的签订地和履行地均在中阳县，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条刑事案件由犯罪地公安机关管辖的有关规定，中阳县公安机关对本案有管辖权，对本案立案侦查符合法律规定。另外，2013年10月30日，河北省滦县人民法院给滦县公安局发函称杜某1杜某1杜某1行为可能涉嫌诈骗，滦县公安机关是否受理该案，在案证据证实该函及相关材料的收取人是庞大集团法务部的工作人员，没有证据证实该函实际送达河北省滦县公安机关也没有证据证实河北省滦县公安机关对杜某1杜某1杜某1涉嫌诈骗犯罪已先于中阳县公安局立案侦查。该辩护意见本院不予采纳。对于被告人杜某1杜某1杜某1及辩护人对庞大乐业租赁有限公司出具的委托书有异议，该委托书是由庞大乐业租赁有限公司事先将融资的权利义务委托给吕梁市庞大汽车销售服务有限公司，然后由吕梁市庞大汽车销售服务有限公司与杜某1杜某1杜某1进行车辆的销售、租赁等事项的协商,该公司业务流程均是如此。对该意见本院不予采纳。关于辩护人所提“杜某1杜某1杜某1是在其父亲去世后处理相关事宜，车辆的实际经营人是杜长杰”的辩解意见。经查，在案证据证人张某2张某2张某2的证言、何某何某何某的书面证明、租赁物买卖合同、融资租赁合同、订购车辆协议、GPS车载终端买卖服务协议、租赁物交接确认函、收款收据，均证实本案有关购车合同的签订、标的物福田欧曼自卸车提取、首付款的交付均是被告人杜某1杜某1杜某1，被告人杜某1杜某1杜某1也多次供述系其购买车辆后委托其父亲管理经营，本案签订、履行合同的主体是被告人杜某1杜某1杜某1。该辩护意见与本院所查事实不符，不予采纳。关于被告人杜某1杜某1杜某1“其没有提供虚假资信材料，案发后没有人车消失的行为”的辩解意见及其辩护人所提“吕梁市庞大汽车销售公司、庞大乐业租赁公司与杜某1杜某1杜某1之间是买卖合同关系，融资关系，租赁关系，杜某1杜某1杜某1是承租人，庞大销售公司是出卖方，庞大乐业租赁公司是买受人也是出租人，销售公司以出卖人已经卖给租赁公司，租赁公司将车租赁给杜某1杜某1杜某1，本案没有受害人，杜某1杜某1杜某1不能支付租金等所有行为只是违约行为，应属于民法调整范围；且杜某1杜某1杜某1没有非法占有的目的，车的实际管理和经营是杜长杰，杜长杰因年龄过大，让杜某1杜某1杜某1代为签字合同，在签订合同之前和当时，杜某1杜某1杜某1没有非法占有的目的。杜某1杜某1杜某1在签订合同时首付30万现金，有杜某2杜某2杜某2做担保，杜某1杜某1杜某1有还款能力，杜某1杜某1杜某1也没有非法占有的故意。公诉机关指控被告人杜某1杜某1杜某1的行为构成合同诈骗罪没有事实和法律依据，指控罪名不能成立”的辩护意见。经查，在案证人张某2张某2张某2的证言、何某何某何某的证明、被告人杜某1杜某1杜某1的供述、吕梁市庞大汽车销售服务有限公司收取杜某1杜某1杜某1的首付款收据、吕梁市庞大汽车销售服务有限公司情况说明、委托书可以形成证据链证实，本案中虽然被告人杜某1杜某1杜某1和庞大乐业租赁有限公司签订了融资租赁合同，但庞大乐业租赁有限公司与被告人杜某1杜某1杜某1购车合同、融资租赁合同、租金的收取都是吕梁庞大汽车销售服务有限公司负责办理，庞大乐业租赁公司只给吕梁市庞大汽车销售服务有限公司提供融资平台，并没有实际融资的事实，不承担任何风险。双方从租赁物的性质、权属、租金的支付以及当事人的合同权利和义务来看均不符合《合同法》第二百三十七条所规定的融资租赁合同的法律关系。被告人杜某1杜某1杜某1向吕梁市庞大汽车销售服务有限公司缴纳首付款335000元，保险保证金25000元，GPS费14000元，服务费5000元，余款按月利率12‰分期18个月付清，杜某1杜某1杜某1取得五辆福田欧曼自卸车使用、经营权，从宏观整体上，按照被告人杜某1杜某1杜某1和吕梁庞大汽车销售服务有限公司双方的权利义务关系来看，其法律关系应为分期付款买卖合同。被告人杜某1杜某1杜某1在与吕梁庞大汽车销售服务有限公司分期付款购买汽车的过程中，没有按照合同约定分期缴纳剩余车款，而是将不完全属于自己的车辆私自抵押贷款、抵顶债务、被债权人留置，并更名改姓一直外逃，可以证实其主观上无任何缴纳剩余车款的诚意，具有非法占有的故意，应以合同诈骗罪惩处。被告人杜某1杜某1杜某1及其辩护人有关此的上述辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，被告人杜某1杜某1杜某1以分期付款的方式购买吕梁市庞大汽车销售服务有限公司五辆福田欧曼自卸车后，再没有缴纳剩余车款，且将不完全属于自己的分期付款购买的车辆私自质押贷款、抵顶债务，并更名改姓一直外逃，骗取吕梁市庞大汽车销售服务有限公司财产，价值1320000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杜某1杜某1杜某1犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杜某1杜某1杜某1及其辩护人相关的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人杜某1杜某1杜某1的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人杜某1杜某1杜某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2027年3月12日止，罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）；追缴被告人杜某1杜某1杜某1合同诈骗非法所得返还吕梁市庞大汽车销售公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 许 忠审 判 员 李春瑞人民陪审员 杨玉莲 二○一九年七月十七日书 记 员 王彬宇