山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁08刑终185号原公诉机关山东省鱼台县人民检察院。上诉人（原审被告人）李岳辉，男，1991年06月26日出生于海南省海口市美兰区，汉族，中专文化，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年2月26日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，于2018年3月21日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人张波，山东公明政和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）薛柱金，男，1984年11月17日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因涉嫌犯赌博罪，经鱼台县公安局决定，于2018年2月12日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县人民检察院批准，于2018年3月21日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人马顺旭，山东公明政和律师事务所律师上诉人（原审被告人）陈宏，男，1998年01月09日出生于海南省文昌市，汉族，初中文化，住海南省文昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年2月21日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，于2018年3月21日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人程瑞涛，山东公明政和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡亲瑞，男，1991年07月13日出生于海南省海口市秀英区，汉族，中专文化，住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年8月30日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人魏志红，山东公明政和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭思宏，曾用名郭仁武，男，1994年05月17日出生于海南省海口市美兰区，汉族，中专文化，住海南省。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年9月28日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，于2018年10月11日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人房姝含，山东公明政和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李昌雷，男，1991年4月15日出生于海南省万宁市，汉族，初中文化，住海南省海口市。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年9月11日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人李春艳，山东公明政和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭燕聪，女，1986年11月9日出生于广东省福田区，汉族，大专文化，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年4月2日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经鱼台县人民检察院批准，于2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。原审被告人周斌，男，1990年08月19日出生于海南省琼山区，汉族，中专文化，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2018年7月17日刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经鱼台县人民检察院批准，于2018年8月23日被执行逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人何海夏，山东公明政和律师事务所律师。山东省鱼台县人民法院审理山东省鱼台县人民检察院指控原审被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷犯开设赌场罪,被告人彭某1、周斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年3月1日作出（2018）鲁0827刑初186号刑事判决。宣判后，原审被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷、彭某1不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、开设赌场2016年下半年至2018年初，被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、郭思宏、李昌雷、蔡亲瑞受雇佣先后到泰国曼谷为彭某2（在逃）管理网络赌博群即“西游记”QQ白场和夜场赌博群，该群以“dandan28”网站开奖数字为依据，群内人员进行投注，根据下注方式对应的赔率进行赌博，并提供银行账户进行赌资结算。涉案赌资累计421257544.11元。案发后，被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、郭思宏、李昌雷、蔡亲瑞均被抓获归案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得1、2017年10月份至2018年2月份，被告人彭燕聪明知是开设赌场违法所得资金，仍多次提供账户转移赃款，涉案金额1400万元。案发后，被告人彭燕聪被公安机关抓获归案。2、2017年2月份至6月份，被告人周斌明知是开设赌场的违法所得资金，仍提供账户转移赃款，涉案金额270万元。案发后，被告人周斌被公安机关抓获归案。另查明：1、各被告人对其经手并提供的用于赌博的账号赌资额负责，具体为：李岳辉421257544.11元，薛柱金421257544.11元，陈宏251368939元，蔡亲瑞162629873元，郭思宏186188727元，李昌雷186188727元。2、原审案件审理期间，原审法院依法委托被告人周斌居住地司法局调查评估被告人对居住社区的影响。经查，被告人周斌可适用社区矫正。3、各被告人经侦查机关冻结并向侦查机关退缴赌资情况：薛柱金470722.69元、郭思宏1530679.83元、李岳辉309184.98元、蔡亲瑞270867.15元、李昌雷63000元,共计2644454.65元。另，陈宏涉案赌资被侦查机关冻结145156.35元。上述事实，可由经庭审质证、认证的被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷、彭燕聪、周斌的供述与辨解；证人张某1、吴某的证言；银行交易明细及资金流水汇总结论、QQ群截图、办案说明、扣押清单、调查评估意见书、户籍证明等证据予以证实。关于各被告人及辩护人争议的各被告人分别参与不同的赌博场次应仅对其参与的该部分赌资负责。对此公诉机关系结合各涉案被告人提供的其本人的银行账号进行的赌资结算，无论其行为人是否参与赌博的其他行为，但其提供账户行为就是参与赌博的一部分。因此，公诉机关采各被告人仅对其个人提供账户赌资负责系对被告人最大有利可能的认定，故各辩护人的意见不予全部支持。原审法院认为，被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷利用网络组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人彭燕聪、周斌明知是犯罪所得而提供资金账户协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚、定性准确，应予支持。被告人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷受他人雇佣从事网络赌博管理工作，在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻处罚。关于彭燕聪辩护人提出的其系从犯的意见，不予支持。因为被告人彭燕聪明知系开设赌场资金仍多次提供多个账户用于资金转移，其提供账户并操作资金转移的行为对于掩饰、隐瞒犯罪所得起到主要作用，不能认定为从犯。各被告人到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人周斌系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪结合其社区调查评估意见，可适用缓刑。公诉机关的基本量刑建议适当，予以支持。公诉机关及辩护人关于对彭燕聪适用缓刑的意见，与其罪责刑不相符，不予支持。被告人李岳辉、薛柱金、郭思宏、蔡亲瑞、李昌雷经侦查机关冻结退缴赌资2789611元（含陈宏冻结赌资145156.35元），应予没收。故根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，以开设赌场罪，判处被告人李岳辉有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七十万元；以开设赌场罪，判处被告人薛柱金有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六十万元；以开设赌场罪，判处被告人陈宏有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四十万元；以开设赌场罪，判处被告人蔡亲瑞有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元；以开设赌场罪，判处被告人李昌雷有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元；以开设赌场罪，判处被告人郭思宏有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人彭燕聪有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人周斌有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元；追缴侦查机关冻结赌资2789611元，予以没收（侦查机关已追缴2644454.65元）。宣判后，上诉人李岳辉以“只对西游记QQ群白场赌资负责、只对其提供账号内的赌资负责”等为由，提出上诉。其辩护人提出相同辩护意见。上诉人薛柱金以“只对夜场赌资负责、罚金过高”等为由，提出上诉。其辩护人提出相同辩护意见。上诉人陈宏以“不应对251368939元赌资负责，罚金过高”为由，提出上诉。其辩护人以“量刑畸重、罚金过高”等为由，提出辩护意见。上诉人蔡亲瑞以“量刑过重、罚金过高”等为由，提出上诉。其辩护人提出相同辩护意见。上诉人郭思宏以“没有参与开设赌场犯罪行为、罚金过高”等为由，提出上诉。其辩护人以“郭思宏负责白场对单，仅对参与的赌资额负责、罚金过高”等为由，提出辩护意见。上诉人李昌雷以“只负责夜场，一审判决计算赌资过高、量刑过重、罚金过高”等为由，提出上诉。其辩护人提出相同辩护意见。上诉人彭燕聪以“应认定为从犯”等为由，提出上诉。原审被告人周斌辩护人以“初犯、偶犯、自愿认罪”等为由，提出辩护意见。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。对一审法院在判决书中认定的证据，本院经审查后予以确认。关于上诉人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷、彭燕聪所提上诉理由及其辩护人、原审被告人周斌辩护人所提辩护意见，综合评析如下：第一，上诉人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷提供银行账户结算赌资、接受他人雇佣从事网络赌博管理，与他人系共同犯罪。在共同犯罪中，虽然各上诉人从事网络赌博管理的时间段不同、分工不同、提供的银行账号结算赌资数额不同，但均系受他人指使实施开设赌场犯罪行为，因此，均应对从事网络赌博管理期间的全部赌资负责。第二，本案涉案数额特别巨大，情节严重，原审法院根据各上诉人参与犯罪情节确定的罚金数额并无不当。第三，一审判决根据上诉人彭燕聪在共同犯罪中所起的作用作出其系主犯的认定，并无不当。第四，一审判决根据各上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、对社会的危害程度和分别具有的初犯、偶犯、自愿认罪等情节，对各上诉人决定刑罚，量刑并无不当。因此，各上诉人所提上诉理由及其辩护人、原审被告人周斌辩护人所提辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李岳辉、薛柱金、陈宏、蔡亲瑞、郭思宏、李昌雷利用网络组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；上诉人彭燕聪、原审被告人周斌明知是犯罪所得而提供资金账户协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵相国审判员  于建淞审判员  马 敏二〇一九年七月二十五日书记员  李 琰