云南省保山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云05刑初116号 公诉机关云南省保山市人民检察院。 被告人王永顺，女，汉族，1979年2月9日生于云南省腾冲市，小学文化，农民，住腾冲市。因本案于2018年7月16日被腾冲市公安局刑事拘留，同年8月22日经腾冲市人民检察院批准逮捕并由腾冲市公安局执行。现羁押于云南省腾冲市看守所。 辩护人赵永兴，云南坤业律师事务所律师。 云南省保山市人民检察院以保检公一刑诉[2019]96号起诉书指控被告人王永顺犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月11日在云南省腾冲市人民法院法庭公开开庭审理本案。云南省保山市人民检察院指派检察员赵文晓、李夷鹏出庭支持公诉，被告人王永顺及辩护人赵永兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 云南省保山市人民检察院指控：2018年4月至7月期间，被告人王永顺以非法占有为目的，通过微信、手机等方式，虚构被害人董某1朋友“王某”离婚需要相关费用、虚假转让腾冲“唐都服饰”服装店给董某1等理由多次骗取被害人董某1人民币合计671688元。 云南省保山市人民检察院认定上述事实的证据如下:物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录等。 该院认为，被告人王永顺以非法占有为目的诈骗他人人民币671688元的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王永顺的刑事责任。 被告人王永顺否认被指控的犯罪事实，辩称其帮董某1转款给王某，董某1转来的款项其都通过现金、刷POS机等方式交给王某，其编造了“陈某法官”以及“唐都服饰”要转让的虚假事实欺骗董某1，其欠董某115万余元人民币，但其的行为不构成诈骗罪。辩护人提出王永顺没有非法占有的目的，也没有非法占有董某1款项，虚构了事实但没有非法占有不构成诈骗罪，本案存在的疑点较多。 经审理查明，2018年4月至7月期间，被告人王永顺以非法占有为目的，通过微信、手机等方式，虚构被害人董某1朋友“王某”离婚需要相关费用、虚假转让腾冲“唐都服饰”服装店给董某1等理由多次骗取被害人董某1人民币合计676688元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.书证。 （1）户口证明、人头像照片及拘留决定书、通知书、执行裁定书、执行拘留通知，证实王永顺的身份及2014年曾因拒不履行法院生效法律文书确定的义务受到司法拘留15日的情况。 （2）董某1提供的汇款、转账记录，2018年4月21日存入严某162×××18账户4万元；4月30日存入高某6223691558553362101账户6万元；4月17日汇入王永顺62×××83建行卡7万元；5月18日汇入王永顺883卡2万元；2018年4月17日汇入王永顺尾号8883账户1万元；4月13日汇入唐雪花6217尾号220建行卡5万元；通过农信社手机银行从尾号5935账户分别转账到余某尾号7952账户3万元，王永顺尾号8883账户5万元、1万元、4万元、5万元、5万元、4万元、5万元；6月24日通过尾号3069账户向王永顺尾号8883账户转账2万元；5月13日通过孙芬莲尾号2890账户向王永顺尾号8883账户转账25000元；尹兴景向王永顺尾号8883账户转账35000元，通过王永顺尾号8883账号交易明细日期为5月13日；证实董某1向王永顺部分转账情况。 （3）董某1与王永顺微信聊天记录，董某1及王永顺微信账号信息，其中王永顺微信“落叶知秋”绑定手机号为130××××6688；董某1通过微信向王永顺转账及王永顺提供8883卡号；谈论“王某”离婚案及“陈某庭长”相关内容；王永顺提供“更好”聊天记录截图及“素颜如水”微信名片给董某1告知“王某”有急事；王永顺提供与“更好”7月13日微信聊天截图，内容为“更好”让王永顺将所有事情承担下来，不然王永顺在瑞丽偷渡走私的事情抖出来。 （4）董某1提供的微信转账记录，2018年4月8日转给“唐都服饰”（“王某”要转让给董某1、王永顺的服装店）5000元；4月4日、5日、6日、8日分别转给“遥望”（宇成芳请的律师）2万元、1688元、1万元、1万元，合计41688元，其中1688元笔转账备注“祝你生日快乐”；5月16日、17日分别转账给“落叶知秋”（王永顺）5000元及1万元，合计15000元。 （5）董某16231900000111983827账户2018年1月1日至5月8日流水，2018年3月25日、26日、28日、30日分别支出2000元、2000元、21000元、35000元，为其陈述微信转账给“王某”（无其他证据证实）；4月4日、6日、8日支出2万元、1688元、1万元、1万元，合计41688元，可以与微信转账记录相互印证。 （6）董某162×××35账户2018年5月8日至7月12日流水，其中5月21日支出3万元、6月14日支出5万元、15日支出1万元、20日支出4万元、22日支出5万元、24日支出5万元、29日支出4万元、7月9日支出5万元，可以与短信截图相印证，证实董某1使用手机银行通过尾号5935账户向王永顺尾号8883账户共转账32万元。 （7）董某1提供“陈某庭长”微信及与“陈某庭长”微信聊天记录，证实“陈某庭长”添加董某1微信后以王某和宇成芳案为由向董某1索要5万元，并提到董某1、王永顺和“张某”经营“王某”服装店的事情。 （8）严某1提供的其与王永顺支付宝交易照片，支付宝账号：严某1本人支付宝182尾号07，王永顺支付宝账户133尾号95，实名认证王永顺；2018年4月17日王永顺通过支付宝分三次1万元共转账3万元至严某1，严某1体现至尾号7418银行卡，4月28日王永顺通过支付宝转账3000元至严某1，与严某1证言一致；5月2日王永顺分两次1万元共转账2万元至严某1，后严某1将该2万元存入余利宝；5月4日王永顺分两次1万元共转账2万元至严某1，严某1将该存入余利宝；5月8日严某1分两次1万元共转账2万元至王永顺；5月8日王永顺通过网商银行转账2万元至严某1（尾号3430未核实）；5月9日王永顺通过支付宝分4次1万元，通过网商银行1万元共转账5万元至严某1；5月9日严某1通过支付宝分4次1万元共转账4万元至王永顺，同日存入余利宝1万元；5月10日严某1通过支付宝转账2万元至王永顺；5月11日、15日严某1分两次2万元共体现4万元至其尾号5479的农行卡；5月29、30、31日严某1通过支付宝分别转账5000、4000、5000元至王永顺；6月29日收到王永顺通过支付宝转账8000元，通过支付宝分两次1万元共转账2万元至“温柔一剑”（*治刚），通过支付宝转账7000元至王永顺；6月30日通过支付宝转账2000元至王永顺。 （9）王永顺62×××83账户2018年3月1日至7月16日交易明细。 （10）交易明细，余某6231900000120957952账户2018年5月21日收到董某1尾号62×××35账户转账3万元；高某6223691558553362账户2018年4月30日收到许有斌6231900000100586250账户转账6万元；严某16230900000112107418账户2018年4月21日收到董某1转账4万元。 （11）王永顺活动轨迹，证实王永顺自2017年9月至2018年6月期间，频繁乘机往返于昆明、西双版纳、广州等地。根据王永顺被人供述，其生活来源是靠追逃以前放贷的钱，没有固定生活来源，该频繁出行与其经济状况不符。 （12）董某1提供与“更好”聊天记录，无聊天内容，董某1向对方发过其62×××35银行卡照片；微信“陈某”基本信息，微信“陈某”，账号wxid_jdnuu9lrjrsk22，手机号码130××××6688；微信“绝处逢生”基本信息及聊天记录，“绝处逢生”账号wxid_ughi47106hr8122，聊天内容为董某1将向唐雪花汇款单发给对方；杨维灿62×××99账户流水，2018年4月9日支出15000元，4月13日收入15000元，与其证言一致。 （13）董某16231900000111983827账户2018年1月1日至5月8日流水；董某162×××35账户2018年5月8日至7月12日流水。 （14）王永顺6228483358604709872账户2018年3月1日至6月21日流水及开户情况，无明显与本案有关数据；余某6231900000120957952、高某6223691558553362开户信息。 （15）严某162×××18账户2018年4月9日流水，2018年4月9日该账户收到杨维灿62×××99账户转账15000元。 （16）董某1微信“想念”支付账号转账记录 ①085e9858eedf52cf422123f99@wx.tenpay.com（“想念”，董某1）2018年5月16日、17日向085e9858e7f95b6b069620945@wx.tenpay.com（“落叶知秋”，王永顺）分别转账10000元、5000元。 ②085e9858eedf52cf422123f99@wx.tenpay.com（“想念”，董某1）2018年4月4日、5日、6日、8日向085e9858eedaa64796306786f@wx.tenpay.com（“遥望”）分别转账20000元、1688元、10000元、10000元，合计41688元。 ③085e9858eedf52cf422123f99@wx.tenpay.com（“想念”，董某1）2018年3月25日、26日、27日、28日分两次、30日、31日向085e9858eb0f6ff9e29bb9296@wx.tenpay.com分别转账2000元、2000元、1000元、5000元、15000元、15000元、3000元，合计43000元。（该收款方支付账号与查询到“更好”（王某）支付账号085e9858e6acd72d397391893@wx.tenpay.com不一致。 （17）刘家翠62×××23银行卡交易对账单，证实2017年2月26日，刘家翠通过62×××23账户转账3万元到账户62×××43。 （18）赵洪仙汇款单，证实2018年6月24日，赵洪仙通过6212262510001643069账户汇款2万元至王永顺账户62×××83。 （19）王某6217902700004705313账户2018年1月1日至2019年3月22日交易清单，经审查该账户期间没有异常大金额交易记录；王某6223691409258468账户2018年1月11日至2018年7月28日交易流水，经审查该该户期间无异常交易流水。 （20）支付账户信息，经查询wxid_ughi4106hr8122“绝处逢生”支付账户不存在或已经被注销；wxid_p7zw1uxyydok22“素颜如水”（冒充王某）支付账户不存在或已经被注销；085e9858eb0f6ff9e29bb9296@wx.tenpay.com支付账户未查询到注册信息。 （21）卷发男子微信号×××相关材料，经查询，王永顺所称卷发男子微信号×××开户主体为吴鑫杰，调取吴鑫杰照片予王永顺辨认后其称并非卷发男子。 （22）王永顺130××××6688号码2018年1月1日至7月16日通话清单，王永顺第六次接受讯问时称130××××6688号码的卡于2018年5、6月份拿给了卷发男子使用，过了一个星期对方说弄丢了。经审查，该号码5月至7月10日期间使用习惯与1月至4月基本吻合，通话对象与之前基本重合，期间有个别之前未有联系人，但短期内又有与此前联系人主叫记录，且7月份仍有与董某1频繁通话，故认定该号码王永顺并未借与他人使用，也无丢失情况。 （23）手机号码开户资料，证实号码133××××3969于2018年3月16日由一名叫尹会涛开户使用。号码130××××6688为王永顺于2017年1月19日开户使用。号码187××××2890为王某于2017年1月1日开户使用。 （24）手机号开户查询结果，证实号码138××××2445（王永顺称卷发男子微信号×××）开户资料查询结果无。 2.证人证言。 （1）抓获经过，2018年7月14日14时，董某1到腾冲市报案称：其被王某等人诈骗了83万元人民币。经询问了解，2018年3月至7月，董某1被王某、王永顺以各种理由诈骗了83万元人民币，王永顺有重大作案嫌疑。2018年7月15日15时许，腾冲市公安局刑侦大队民警将被告人王永顺从保山市隆阳区文顺酒店305房间拘传到隆阳区公安局，经口头询问后，又将其带到腾冲市公安局办案中心进行调查讯问，证实抓获被告人王永顺的经过。 （2）王某的证言，证实王某称董某1是自己以前的邻居，现在是朋友关系，王永顺是自己的朋友。自己使用过187××××2890及133××××3969两个号码，微信换过但微信名一直用的是“素颜如水”，以前有过董某1微信，2016年年底之后就没有了。自己没有向董某1借过钱，但是2015年的时候帮王永顺向董某1借过1万元的情况。 王某知道的王永顺的联系方式及部分欠账情况，董某1因为被诈骗找到王某双方到界头派出所的情况以及王某曾经有过被冒充向周围人借钱的情况。 王某陈述其微信号是×××，昵称素颜如水，其本人已经使用该微信五、六年了。王某名下有两张银行卡，都是在腾冲开的卡。其没有在微信上跟孙某提过借钱的事。 （3）宇成芳（王某的丈夫）的证言，证实宇成芳称自己与王某没有闹过离婚，王某也没有跟别人借过钱。以及宇成芳称王永顺曾以各种理由向其借钱，之后基本都已归还，但是2016年12月以盖房子为由借的10万元到目前尚未归还。 （4）孙某的证言，证实王永顺曾经多次向孙某家借钱，目前尚未归还的有两笔共80000元。2018年3月有一个微信号×××，昵称“素颜如水”的人向孙某借钱，孙某认为该微信是王某的，但是因为没有钱故没有借成。 （5）严某1（被告人王永顺之女）的证言，证实严某1曾经拿过一张卡号为62×××18的信用社银行卡给被告人王永顺使用。王永顺于2018年4月17日通过支付宝转给严某13万元人民币，4月28日又通过支付宝转给严某13000元，严某1根据其要求将其中2万元提现进62×××18卡。2018年4月至7月王永顺转过好几次钱到62×××18卡，然后叫严某1转入支付宝再通过支付宝转给其本人。2018年6月29日，王永顺通过支付宝转给严某118000元，通过62×××18银行卡转入1万元，然后发给严某1一个支付宝二维码，让严某1扫码转给对方2万元，该二维码收款方为“温柔一剑”（*治刚）。 （6）尹兴景的证言，董某1是我亲舅舅，2018年5月12日他打电话和我借6万元钱，我同意后我舅舅董某1于5月13日发了一个账号叫我转进那个账号里，这个银行卡开户名叫王永顺，卡号是62×××83。因为我卡里的钱不够，就将这件事情告诉了我妻子孙芬莲，然后她现往这个卡里转了2.5万元，我又使用手机银行往这个账号转了3.5万元，总共6万元。我将钱已转的情况告诉了我舅舅董某1，他说钱收到了。过了很久之后我舅舅告诉我们他被别人诈骗了，我们借他的6万元也是被诈骗了，听说诈骗他的人就是王永顺了。 我的银行卡账户名是尹兴景，卡号62×××44。王永顺的卡号是62×××83。 （7）孙芬莲的证言，董某1是我老公尹兴景的亲舅舅。2018年5月13日中午我老公尹兴景和我说舅舅董某1要借6万元，并告诉我说钱不够，让我先转2.5万元到舅舅指定的王永顺的卡里，我转完后我老公尹兴景也给王永顺卡里转了3.5万元。我的银行卡账户名是孙芬莲，卡号62×××90。王永顺的卡号是62×××83。 （8）杨维灿的证言，我是董某1的表兄，我们是亲戚关系。2018年4月9日，董某1打电话给我说他开着车不方便转钱，发给我一个严某1的银行卡号，让我帮他转给对方15000元。我接完电话就从手机上转了，转了后我就打电话给我董某1说我已经帮他转了，到了2018年4月13日他就将钱转来还我了。对方的卡号我记不得了，我的卡号是62×××99。 （9）刘家翠的证言，证实刘家翠称王永顺曾分两次向其借钱共计8万元，到现在还没有还过。 （10）赵洪仙的证言，证实我和董某1是姨兄妹关系，他是我姨兄。2018年4月24日，我姨兄跟我家借7万元钱，我妈借给他5万元，还差着2万元。董某1就叫我借钱给他，后来将王永顺的卡号发了过来，我就从我的6212262510001643069卡里转了2万元到王永顺62×××83账户。 （11）证人严家志（界头镇白果村王永顺的邻居）的证言，证实王永顺很少回家，家里老人的生活比较不容易，四五年来经常有人到王永顺家找她要钱。 （12）证人杨某（界头镇白果村王永顺的邻居）的证言，证实王永顺平时不在家，家里的三个老人的生活很不容易。证人听说王永顺再外面借了好多钱，经常有人来找她拿钱。 3.被害人陈述。 被害人董某1的陈述，2018年4月中旬至7月9日，我被在腾冲市曲石信用社、界头永安信用社、腾冲信用联社、中国建设银行腾冲支行、中国工商银行腾冲支行等地被王某、王永顺、高某、唐雪花、严某1等人通过微信、电话等途经骗了83万多元。经过：王某原来嫁到我们寨子，我们关系很好，后来她离婚后就离开我们寨子了，两年前她在瑞丽和我借了1万元钱，平时也不联系。2018年3月份的一天我收到她在微信上加我好友的信息，通过后她说她在家被现在的老公打了，准备从界头下来但是没有钱，叫我借她些，我就从微信转账给她2000元。后来她又说要凑5000元和她老公办离婚手续，我又转给她5000元。过了几天后，她打电话、发微信和我说她要请律师问我借6万元，我先后分三次，每次2万元转给了她。到了三月底四月初的时候，她又打电话、发微信、微信视频和我说她要在腾冲主大街开一个服装店，叫我借她些钱，我按照王某的指示于2018年4月8日转给微信名“唐都服饰”的人5000元，4月10日汇款给王永顺（建行，62×××83）1万元，4月13日汇给唐雪花（建行，6217053850003156220）5万元，4月17日汇给王永顺7万元，4月21日汇给严某1（农村商业银行，62×××18）4万元，4月30日汇给高某（农村商业银行，6223691558553362101）6万元，5月16、17、18日从微信转给王永顺5000元、1万元、2万元。其中，2018年4月4日王某联系我说她老公找了一个律师，叫我借她些钱安抚那个律师，我按照王某的指示于4月4日、5日、6日、8日分别从微信给微信名“遥望”的人转账2万元、1688元、1万元、1万元。到了5月份的时候，她打电话给我说有一天那个律师约她们去玩，走的时候律师开着车，她跟律师发生口角就抢了一把方向盘，致使车子撞在电线杆上，还把律师搞伤了，律师要她负一定责任赔钱，叫我借她些，我于5月21日通过网银（62×××35）转账给余某（思茅农村商业银行阳关支行，6231900000120957952）3万元。到了6月14日她打电话说撞车的处理结果出来了，要赔人钱叫我借她，我又通过网银转账给王永顺（8883）5万元。 5月13日王永顺叫我打给她6万元，具体做什么我记不得了，我是叫我侄儿子媳妇孙芬莲（工行，62×××90）转给王永顺（8883）2.5万元，叫我侄儿子尹兴景转给王永顺（8883）3.5万元。6月14日王永顺打电话给我说现在和我合伙开服装店还差着6万元转让费，让我打给她，我于6月14、15日分别从网银转账给王永顺（8883）5万元、1万元。6月20日王永顺打电话说房租要9万叫我打给她，我于6月20日、22日分别从网银转账给王永顺（8883）4万元、5万元。6月24日王永顺又叫我打给她7万元，这次说干什么我记不得了，我分别从网银转给她5万元、2万元。6月29日王永顺说王某和她老公在保山中级人民法院打离婚官司，他帮找了关系叫陈某的法官，现在要打给他5万元，叫我借4万。后一个自称陈某的人发微信给我说他办着王某的案子，他的微信号×××，微信名陈某，绑定的电话号码是王永顺的130××××6688。之后我就相信了，通过网银转给王永顺4万元。7月9日王某、王永顺先后打电话给我说他们和我开的店王某拿着她老公家的17.5万元来入过股，现在要撤股，叫我出5万，我就网银转账给王永顺5万元。王某的电话是133××××3969，微信换过几个，开始是×××，微信名“素颜如水”，之后又换成“玲珑心”，现在用着的是wxid_p4fshffrmlxo22，微信名“更好”。王永顺电话是130××××6688、136××××2272，微信号×××，微信名“落叶知秋”。王某、王永顺通过王某离婚、打官司、安抚律师、收买“法官”、转让服装店等理由让我转账到微信及王永顺和王永顺提供的其他银行账户。我同王某联系过好几次，我通过对方口音确定就是王某。王某承认借过这些钱，也答应要还，但我一直没有收到还款。 王永顺本人向我借了15万多，但是我记不清具体是哪几笔以及借钱的理由。我没有讲过张某，也没有见过转让服装店的协议，起疑后我到腾冲找到唐都服饰，发现唐都服饰有真正的老板在经营，没有转让过。后来找到王某，王某称没有跟我借过钱，我遂报案。 经我仔细核实，包括我微信转账、网银转账、汇款、叫他人汇款总的被骗了791688元人民币。具体她们实施诈骗的理由我就不说了，我将每次汇款转账情况说一下：2018年3月25日微信转账给“王某”2000元；3月26日微信转账给“王某”2000元；3月28日微信转账给“王某”三笔，分别是1000元、5000元、15000元；3月30日微信转账给“王某”两笔，分别是20000元、15000元；4月4日微信转账给“遥望”20000元；4月5日微信转账给“遥望”1688元；4月6日微信转账给“遥望”10000元；4月8日微信转账给“遥望”10000元，同日微信转账给“唐都服饰”5000元；4月9日汇款20000元给严某1（62×××18）；4月13日汇款50000万元给唐雪花（6217003850003156220）；4月17日分两笔总的汇款80000元给王永顺（62×××83），一笔是10000元，一笔是70000元；4月21日汇款40000元给严某1；4月30日汇款60000元给高某（6223691558553362）；5月13日分两笔转给王永顺60000元，一笔25000元，一笔35000元；5月16日微信转账给“落叶知秋”（王永顺）5000元；5月17日微信转账给“落叶知秋”10000元；5月18日微信转账给“落叶知秋”20000元；5月21日转账给余某（6231900000120957952）30000元；6月14日转账给王永顺50000元；6月15日转账给王永顺10000元；6月20日转账给王永顺40000元；6月22日转账给王永顺50000元；6月24日分两笔合计70000元人民币转账给王永顺，一笔是20000元，一笔是50000元；6月29日转账给王永顺40000元；7月9日转账给王永顺50000元； 这些钱我仔细核对了，都是王某、王永顺她们以各种理由骗去的，有些钱是我叫别人汇款和转账的，具体情况以前我已经跟你们说过了。 我跟王某打电话都是她打过来给我的，但是她打过来的电话都是陌生电话，而且有外地号码，但是号码我都记不得，因为我们电话通话很少，基本上都是微信语音联系。 王某和王永顺都是界头当地口音，但是我听着还是有一点区别的，具体如何区分我也讲不清楚。 王某、王永顺二人通过王某离婚、打官司、安抚律师、收买“法官”、转让服装店等理由让我通过微信和银行转账、汇款等方式转账到王永顺和王永顺提供的账户共791688元。后经我核实“唐都服饰”从未转让，老板也不是王某，觉得被骗后联系王永顺未能解决问题，后找到王某本人，王某称从未向董某1借钱，遂报案。 “唐都服饰”的事情是王永顺电话跟我谈的，钱都转到王永顺8883卡上。“遥望”是“王某”离婚案中“王某”老公的律师，微信转账41688元给对方是“王某”让我转的，其中1688转账备注“祝你生日快乐”是因为“王某”说当天是那个律师生日。微信“陈某”绑定的手机号是130××××6688。添加“王某”不同微信号的经过。4月9日我叫杨维灿转账20000元到严某17418账户以及转账给“唐雪花”的相关情况。 我核实后更正4月9日是让杨维灿转账15000元到严某17418账户。更正向通过微信向“王某”转账总金额为43000元及详细转账情况。 4.被告人的供述和辩解。 被告人王永顺的供述，自称王某的人以离婚、转让“唐都服饰”、请律师等理由向董某1要钱后转入我的银行卡，我再通过POS机刷卡、支付宝扫码、现金等方式拿给对方。我个人欠董某112.2万元，董某1总的转了约50万给我，分别转到我尾号8883的建行卡和严某2、高某、余某卡上，我把这些钱又都转给了“王某”，我个人欠董某112.2万元。我没有固定生活来源，日常生活靠追以前民间放贷没有收回来的帐维持。183××××1816的卡我使用过，但是没有注册过微信，后来拿给了“王某”。找陈某庭长打官司的事情不存在，是王永顺帮着“王某”骗董某1的，除了这件事外王永顺没有骗过董某1，董某1转给王永顺的钱除了其本人借的15.5万元都拿给“王某”了。 我和“王某”以各种理由让董某1转钱到我尾号8883银行卡及其提供的严某1、余某、高某账户是事实，同时让董某1转钱的理由都是“王某”说的，我只是在找陈某庭长打官司一事上帮王某一起骗了董某1。而董某1转到我卡上的钱，除了自己个人借的15.5万元，其余都通过现金、扫二维码和POS机刷卡等方式拿给了“王某”。 之前我讲的王某让我删除“素颜如水”然后添加“更好”，她是怎么跟我说的我记得不得了，当时我也不想着诈骗。“陈某庭长”的微信号是怎么来的，到底是他主动加的我还是我主动加的他我也记不得了。 我130××××6688电话卡于2018年5、6月份拿给卷发男子使用后丢失。之所以让董某1转账到余某、高某、严某1账户是因为自己没有信用社卡，而董某1的信用社卡只能转账到信用社卡。 我没有经常居住地，被抓获前半年住在昆明市官渡区车立方附近租的房子。董某1给我转过很多次钱，具体的记不清了，但是转给严某1、余某、高某的钱都是转给我的。我转过给王某一次钱，具体是800还是600记不清了。支付宝转给“温柔一剑”的钱是以前跟对方借的，与本案无关。卷发男子的情况不清楚，但是看到可以认出来，对方是一个腾冲口音的男子。曾经使用过“绝处逢生”这个昵称，但是具体什么时间使用的记不得了。曾经分两次一共向孙某家借过7万元钱，现在还没有还。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物证照片，证实扣押王永顺持用黑色VIVONEX手机的经过。 6.视听资料、电子数据 王永顺手机勘验报告，2018年7月13日至15日该手机与137××××7139（董某1）有频繁电话联系。2018年7月2日至15日该手机与136××××2272（王永顺）有大量电话联系。 电子证据勘验鉴定文书，证实该勘验报告制作经过，经审查程序合法。 经审查，附卷光盘共6张，分别为查获现场、称量、取样、扣押及四次讯问同步录音路录像，内容连续、完整，与卷内材料证实一致，未发现违法情况。 以上证据经法庭举证、质证，被告人及辩护人未对证据的三性提出实质性异议，本院认为上述证据，收集程序合法，内容客观真实，且相互之间具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人王永顺以非法占有为目的诈骗他人人民币676688元的行为，已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控本案被告人王永顺的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，本院予以确认，但指控诈骗金额有误，本院予以纠正。被害人董某1通过汇款、微信转账等方式转入王永顺8883卡、严某1账户、高某账户、余某账户或微信账号等共计676688元，而该款项并未如被告人王永顺所述转给王某，经王某证实未收到上述款项，该款项去向不明，证实被告人王永顺主观上非法占有为目的。客观上，被告人王永顺编造了“陈某法官”以及“唐都服饰”要转让的虚假事实欺骗董某1，且被告人王永顺从2018年4月4日开始虚构了“遥望”律师等的事实诈骗被害人董某2，微信“遥望”绑定的公民身份证号、银行卡号、手机号均系王永顺的，对此被告人王永顺解释其手机在此时段被人拿走，但根据该号码5月至7月10日期间使用习惯与1月至4月基本吻合，通话对象与之前基本重合，期间有个别之前未有联系人，但短期内又有与此前联系人主叫记录，且7月份仍有与董某1频繁通话，故认定该号码王永顺并未借与他人使用，也无丢失情况。综上所述，对被告人及辩护人提出其没有实施诈骗，不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人王永顺诈骗他人人民币676688元，属数额特别巨大，应依法判处。为保护公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王永顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2028年7月15日止；罚金限本判决生效之次日起30日内缴清） 二、被告人诈骗被害人董某1造成的实际损失676688元由侦查机关继续追缴后退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  赵晓明 审判员  丁友保 审判员  申 力 二〇一九年七月二十九日 书记员  董雅倩