海南省陵水黎族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9028刑初144号 公诉机关陵水黎族自治县人民检察院。 被告人陈洁跃，男，1994年12月23日出生于海南省海口市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海口市，现住海口市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月7日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，2019年4月12日被陵水黎族自治县公安局执行逮捕。现羁押于陵水黎族自治县看守所。 辩护人吴贤、张紫艳，海南海叶律师事务所律师。 陵水黎族自治县(以下简称陵水县)人民检察院以陵检公诉刑诉[2019]133号起诉书指控被告人陈洁跃犯开设赌场罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。陵水县人民检察院指派检察官刘启云、书记员傅开资出庭支持公诉，被告人陈洁跃及其辩护人吴贤到庭参加诉讼。现已审理终结。 陵水县人民检察院指控，2018年6月，被告人陈洁跃为符第(已判刑)开设“重庆时时彩”代理网站进行网络赌博，通过接受他人的投注而赚取“水钱”(利润)。陈洁跃为符第开设的“重庆时时彩”总代理账号为sXXX02，符第通过招募下级代理、调整赔率、利用参赌人员投注“重庆时时彩”来赚取相应的“水钱”(利润)。符第招募的三个下级代理，分别是朱厚松(已判刑)、符开光(已判刑)、吴某(另案处理)。此外，符第还在其总代理账号下另开设两个代理账号和三个会员账号给他人使用。2018年6月29日至7月15日期间，符第的总代理账号sXXX02接受的会员投注总额为人民币1597952元，总代理接受的投注总额为人民币1317846元，陈洁跃从中非法获利人民币1500元。 公诉机关提交了相应的证据，认为被告人陈洁跃以营利为目的，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈洁跃辩称，对指控的罪名没有异议，但对指控的部分事实有异议。我给符第开设的账号额度是5万元，且不是以营利为目的，给符第开设账号纯属是帮助，符第给的1500元也不是利润分红，也不知道符第的总代理账号接受投注150万元。 辩护人吴贤提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈洁跃犯开设赌场罪的罪名没有异议，对提控的部分事实有异议。陈洁跃给符第开设的总代理账号额度只有5万元，至于符第发展的下线接受他人的投注及利润提成与被告人陈洁跃没有关系，没有证据证实符第给陈洁跃的1500元是利润提成。2.符第及其下线的投注金额与陈洁跃没有任何关系，不能以此认定为情节严重。陈洁跃的犯罪情节较轻，有悔罪表现，建议对其判处缓刑。 经审理查明,被告人陈洁跃明知“重庆时时彩”是赌博网站，在取得该网站的总代理权限后在自己的微信朋友圈中发布，符第（已判刑）通过被告人陈洁跃的微信朋友圈获知该信息，便要求陈洁跃为其开设代理账户，被告人陈洁跃于2018年6月为符第开设“重庆时时彩”代理网站进行网络赌博，通过接受他人的投注而赚取“水钱”(利润)。陈洁跃为符第开设的“重庆时时彩”总代理账号为sXXX02，符第通过招募下级代理、调整赔率、利用参赌人员投注“重庆时时彩”来赚取相应的“水钱”(利润)。符第招募的三个下级代理，分别是朱厚松(已判刑)、符开光(已判刑)、吴某(另案处理)。此外，符第还在其总代理账号下另开设两个代理账号和三个会员账号给他人使用。2018年6月29日至7月15日期间，符第的总代理账号sXXX02接受的会员投注总额为人民币1597952元，总代理接受的投注总额为人民币1317846元，陈洁跃从中非法获利人民币1500元。 上述事实，有公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据予以证实： 1.常住人口查询，证实被告人陈洁跃出生于1994年12月23日，达到完全刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实琼海市公安局民警于2019年3月7日1时左右在琼海市嘉积镇官塘村委会御泉庄酒店6楼电梯门口处抓获陈洁跃。 3.扣押决定书，证实公安民警抓获被告人陈洁跃时扣押小轿车一辆、手机一部。抓获被告人符第、朱厚松、符开光后，扣押涉案的手机6部、笔记本电脑1台，台式电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、鼠标1个等物品。 4.本院（2019）琼9028刑初49号刑事判决书，证实符第、朱厚松、符开光因犯开设赌场罪，已被判刑。 5.电子物证提取报告，证实陵水县公安局网络警察大队于2018年8月15日9时30分至8月16日16时55分通过专用取证设备对涉案的联想便携式计算机、组装电脑（黑色主机）进行检查，对涉案文件进行提取固定、分析，以及对以往删除的数据进行恢复、分析，对电子证物进行了提取，存储在证据光盘中。 6.电子数据，证实2018年6月29日至7月15日期间，符第的总代理账号ssgd0002接受的会员投注总额为人民币1597952元，总代理接受的投注总额为人民币1317846元。2018年6月29日至7月15日期间，符开光的会员账号×××接受的会员投注总额为人民币150014.3元。 被告人符第与朱厚松之间的微信聊天记录，证实2018年6月29日至7月14日期间，朱厚松的代理账号接受的会员投注总额为人民币251257元。 7.现场勘查笔录、方位图及照片，证实被告人符第、符开光开设的的赌博地点位××县银融通富。被告人朱厚松开设的的赌博地点位××县朋和车贷。 8.被告人陈洁跃与符弟的微信聊天记录及截图，证实被告人陈洁跃与符弟之间通过微信转账的事实。 9.证人证言及辨认笔录 （1证人吴某的证言，证实2018年7月份，符第提供重庆时时彩账号yXXX20给他投注，他投注五、六把大概投注了两三百元都没中奖就不玩了。 （2证人钟某的证言，证实重庆时时彩每天上午10时至当天晚上10时，每10分钟开一期奖，从晚上10时至次日凌晨2时，每5分钟开一期奖，一天是总共120期奖。2018年6月29日、7月12日，朱厚松分别给重庆时时彩会员账号aXXX20、wXXXX20给他使用，通过他的手机截图计算，他用这两个会员账号总投51681，也就是总投51681元。累计赢的钱有6082元，输的钱有21821元，总体来说，输了15739元。他与朱厚松之间是通过手机微信转账结算的。 （3）证人李某的证言，证实2018年6月份，朱厚松给他重庆时时彩网站账户，额度是3500元。重庆时时彩是每天10时开始投注，每10分钟开奖一次，晚上10时后每5分钟开奖一次，至次日2时关盘。他用这个账户赌博大约输了4000元。他与朱厚松之间是通过微信来转账结算的。 （4）证人符某的证言，证实符开光设立一个微信群，包括群主在内共有98人。符开光在微信群里发重庆时时彩赌博信息。他与符开光之间是通过微信下注来参与重庆时时彩的赌博。 （5）证人赖某的证言，证实符第给符开光重庆时时彩账户，符开光建一个名为“银融财富时时彩”微信群，群里有90多人，他是通过这个微信群或者当面把钱给符开光在网上参与重庆时时彩赌博的。 （6）证人程某的证言，证实微信群名“银融财富时时彩”的群主是符开光，群里有98人。他与符开光是通过微信投注参与重庆时时彩的赌博。 10.同案人符第、朱厚松、符开光的供述和辩解及辨认笔录 （1）符第的供述和辩解及辨认笔录，主要内容是：2018年6月底，他从陈洁跃处获得重庆时时彩的总代理权，账号为sXXX02。之后就在自己的代理网站下发展朱厚松、符开光、吴某为下级代理，并从中通过调整中奖的赔率获得相应的利润（水钱），共获得人民币2000元至4000元的水钱。此外，还在其总代理账号下开设两个代理账号（gXXX20、yXXX20)和三个会员账号(asdXXXX120、sXXX30、zXXX20)给他人使用。他的总代理账号投注总额以总代总投数据为准，大约是人民币130万元。 在民警出示的照片中，辨认出在陵水县椰林镇银融通富办公室代理重庆时时彩进行赌博；其本人的代理账号以及为朱厚松、符开光、吴某开设的账号；其本人的微信号、符开光的微信号、陈洁跃的微信号；与朱厚松、符开光、陈洁跃的微信聊天记录；开设赌场期间的投注情况。 （2朱厚松的供述和辩解，主要内容是：2018年6月底，他从符第那里获得重庆时时彩的代理账号zXXX20，接着就叫符第从他的账号里开三个会员账号给他自己和钟某（账号aXXX20、wXXX120)、李某(账号×××）使用。钟某的其中一个账号只使用两三天就不玩了。他从中通过调整中奖的赔率来获得水钱。钟某、李某的水钱通过他结算，他的水钱跟符第结算。他的代理账号接受的投注总额大约是人民币25万元，开设赌场期间共获得人民币500元的水钱。 （3被告人符开光的供述和辩解，主要内容是：2018年6月，符第为他开设一个重庆时时彩代理账号，但他只使用符第给他的会员账号×××，并建立一个名为“银融财富时时彩”的微信群，拉好友进群里进行重庆时时彩赌博。微信群里八、九十人，平常投注的就有七、八个人。他的会员账号接受的投注总额大约是人民币15万元，在开设赌场期间大约获利人民币2000多元。 11.被告人陈洁跃的供述和辩解及辨认笔录，主要内容是：2018年6月底，我看到有人发微信朋友圈说代理重庆时时彩可以赚钱，之后我就找到一个名叫陈地明的男子取得重庆时时彩的总代理权限，然后我通过自己的朋友圈发展下级会员赚取利润。符第通过我发的微信朋友圈找到我，要求我给他开一个网站让他发展下级会员，于是我给符弟开总代理账号，由符第发展下级会员，我根据符第发展下级会员的投注额和上级结算利润，按1万元的投注额回水30元赚取，以此类推。我通过我的代理账户上看到符第的账号上发展了三四个下级会员，下级会员的具体情况我不清楚。我与符第是通过微信转账的方式结算，符第把我赚取的利润1500元转给我。 在侦查人员出示的照片中辨认出符第，辨认出与符第的微信聊天记录。 上述证据，来源合法，客观真实，各证据之间能互相印证，予以采信。 本院认为，被告人陈洁跃利用互联网传输数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理，其行为已构成开设赌场罪。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（六）项规定“为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的”，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。被告人陈洁跃为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重。公诉机关指控被告人陈洁跃犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。继续追缴被告人陈洁跃的违法所得人民币1500元，予以没收，上缴国库。 被告人陈洁跃的辩解与查明的事实不符，对其辩解不予采纳。关于辩护人提出的辩护意见，被告人陈洁跃是明知重庆时时彩是赌博网站的情形下而积极寻求取得总代理权，并通过发微信朋友圈招募下级代理，其所获得的水钱是根据下级代理接受的投注额计算的，因此下级代理所接受的投注额与被告人陈洁跃有直接的关系。被告人陈洁跃与同案人符第的供述能互相印证，符第给陈洁跃的1500元是水钱。辩护人提出对被告人陈洁跃适用缓刑，不符合法律规定。辩护人提出的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 1被告人陈洁跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年9月6日止。罚金限在本判决生效后10日内缴纳）。 2继续追缴被告人陈洁跃的违法所得人民币1500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴兴民 人民陪审员  陈彩琴 人民陪审员  王兴学 二〇一九年七月二十九日 书 记 员  林鸿基 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。