广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初943号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人张雅玲，女，1995年9月29日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省吴川市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。被告人陈玉佩，曾用名陈五佩，女，1992年11月1日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省南雄市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。被告人孔富惠，女，1996年2月6日出生，汉族，文化程度高中，户籍地安徽省亳州市谯城区。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。辩护人刘涛，广东普罗米修（广州）律师事务所律师。被告人陈锦珍，女，1996年9月18日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省阳春市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。辩护人黎同谦，广东砝码律师事务所律师。被告人杨春兰，女，1998年9月2日出生，汉族，文化程度大专，户籍地广西昭平县。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。被告人张小玲，曾用名张胜轩，女，1993年1月10日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省吴川市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。被告人曾文洁，女，1999年2月24日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省罗定市。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2019〕878号起诉书指控张雅玲、陈玉佩、孔富惠、陈锦珍、杨春兰、张小玲、曾文洁等7名被告人犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉，被告人张雅玲、陈玉佩、杨春兰、张小玲、曾文洁，被告人孔富惠及其辩护人刘涛、被告人陈锦珍及其辩护人黎同谦到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月至2018年2月初，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金河工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号及银行卡等作案工具，注册成立广州易康融合科技有限公司（以下简称金河易康）招募组织人员实施电信诈骗：刘爽任法人代表；刘海任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗杨飞任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”“失恋期”“生日”“茶山期”“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张维东（另处理）及同案人刘学宝先后任法人代表；刘海、刘学宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗杨飞任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易康公司（以下简称丰晟易康）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：刘海、刘学宝共同担任丰晟易康与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；全家培、罗杨飞分别担任丰晟易康与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5649913.20元。被告人张雅玲系四组组员，直接实施诈骗金额共计113990元。被告人陈玉佩系四组组员，直接实施诈骗金额共计112482元。被告人孔富惠系四组组员，直接实施诈骗金额共计100390元。被告人陈锦珍系四组组员，直接实施诈骗金额共计87302元。被告人杨春兰系四组组员，直接实施诈骗金额共计62204元。被告人张小玲系四组组员，直接实施诈骗金额共计58960元。被告人曾文洁系四组组员，直接实施诈骗金额共计48680元。另，案发后，被告人孔富惠已向公安机关退缴赃款26000元。上述事实，7名被告人在庭审过程中并无异议，并有李某、赵某2、黄某常、漆某宝等68名被害人的陈述，证人蔡某1、曾某1、周某1、赵某1、叶某1、黄某1、郭某1、张某1、邹某1、许某1、程某1、陈某1、邹某2的证言，刘海、刘学宝、全家培、罗杨飞、王明聪、冯瑶、黄卫红、黄少玲、赖梓麟、李海恩、张品优、程妹二等65名同案人的供述，7名被告人的供述，辨认材料，搜查笔录，调取证据清单、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单，工商登记资料、房屋租赁合同、互联网经营合同书、模特合作合同书、茶叶店产权管理协议书、茶叶销售价格表，人事档案、员工入职表、考勤表、话术单、业绩表、微信号分配表、发货单、快递信息资料，涉案银行账户的开户信息及流水明细，涉案微信账户的账户信息、聊天记录及交易明细，涉案QQ账号的聊天记录，证明、情况说明、部分同案人的行政处罚决定书、抓获经过、破案经过等书证、电子数据，司法鉴定意见书，司法会计鉴证意见，暂时扣留、冻结财物收据，现场勘查笔录，照片资料，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张雅玲、陈玉佩、孔富惠、陈锦珍、杨春兰、张小玲、曾文洁伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段对不特定的多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，上述7名被告人均已构成诈骗罪。公诉机关指控7名被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，7名被告人起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。7名被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人孔富惠主动退缴部分赃款，酌予从轻处罚。被告人孔富惠、陈锦珍的辩护人以前述理由及二被告人系初犯、主观恶性小、认罪悔罪等建议对二被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关关于对被告人张雅玲、陈玉佩、孔富惠在有期徒刑二年至三年，对被告人陈锦珍、杨春兰、张小玲、曾文洁在有期徒刑一年六个月至二年六个月处刑并处罚金的意见，本院予以采纳；考虑被告人孔富惠主动退赃的情节，可加大从轻处罚的力度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张雅玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人陈玉佩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人孔富惠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年3月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人陈锦珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年1月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人杨春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年12月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人张小玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年11月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人曾文洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年11月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。八、责令上述被告人与其他同案人依法退赔各被害人的损失。其中，被告人张雅玲在113990元的范围内退赔，被告人陈玉佩在112482元的范围内退赔，被告人孔富惠在100390元的范围内退赔（其已向公安机关退缴的26000元纳入本人部分执行），被告人陈锦珍在87302元的范围内退赔，被告人杨春兰在62204元的范围内退赔，被告人张小玲在58960元的范围内退赔，被告人曾文洁在48680元的范围内退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  马 聪人民陪审员  梁颖坚人民陪审员  梁润富二〇一九年七月十一日书 记 员  梁紫薇