安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0421刑初183号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人常国甲，男，1989年12月1日出身于安徽省凤台县，汉族，专科文化，安徽步金云网络科技有限公司法定代表人，住安徽省凤台县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月26日被凤台县公安局刑事拘留,同年9月28日被凤台县检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人邓传松，安徽永幸律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]149号起诉书指控被告人常国甲犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年7月2日、7月23日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人常国甲及其辩护人邓传松到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2016年6月,被告人常国甲注册成立安徽步金云网络科技有限公司但并未实际经营,仅运营微信公众号“指尖宜购”。常国甲采用在凤台县部分实体店内设置宣传展架、拉横幅、宣传单等方式,以“你消费、我返还”、“消费创造财富,消费金额指尖易购全额返还”等宣传口号向凤台县城乡居民广泛宣传“指尖宜购”购物平台,在社会公众中发展会员。会员在“千仞岗专卖店”、“七匹狼服饰”等与“指尖宜购”平台签约的实体店购物时,按照购买商品标价的3-4倍一次性向“指尖宜购”微信平台支付货款,平台则承诺在二十个工作日内返还95%的购物款。常国甲以此方式先后向王某1、梁某等50余名社会不特定人员非法吸收资金共计2061156.35元,截止案发,尚有1094009.04元未还。 公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、被害人王某1、杨某1等人的陈述；2、证人尹某1、高某2等人的证言；3、被告人常国甲的供述与辩解；4、安徽步金云网络科技有限公司注册信息单、协议书、户籍证明、归案经过等书证。据此，公诉机关认为，被告人常国甲以销售商品为名,变相吸收社会公众存款扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人常国甲归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款之规定，依法对被告人常国甲予以判处。 被告人常国甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人常国甲归案后如实供述犯罪事实，系自首，且得到被害人尹某1、尹某2、高某1、金某、谢某谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年6月,被告人常国甲注册成立安徽步金云网络科技有限公司但并未实际经营,仅运营微信公众号“指尖宜购”。常国甲采用在凤台县部分实体内设置宣传展架、拉横幅、宣传单等方式,以“你消费、我返还”、“消费创造财富,消费金额指尖易购全额返还”等宣传口号向凤台县城乡居民广泛宣传“指尖宜购”购物平台,在社会公众中发展会员。会员在“千仞岗专卖店”、“七匹狼服饰”等与“指尖宜购”平台签约的实体店购物时,按照购买商品标价的3-4倍一次性向“指尖宜购”微信平台支付货款,平台则承诺在二十个工作日内返还95%的购物款。常国甲以此方式先后向王某1、梁某等50余名社会不特定人员非法吸收资金共计2061156.35元,截止案发,尚有1094009.04元未还。 上述事实，被告人常国甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某1、杨某1、王某2、曹某1、桂某1、唐某、蔡某、梁某、冯某、李某1、胡某1、胡某2、潘某1、岳某、朱某1、潘某2、任某、尹某3、彭某、未某、朱某2、张某2、江某、李某2、王某3、康某1、李某2秀、姬某、闪某、刘某1、王某4、王某5、杨某2、范某、吴某、代某、刘某2、康某2、童某、陈某、刘某3、李某3、顾某、孙某1、孙某2、詹某、桂某2、王某6、毕某、王某7、王某8、曹某2、胡某3的陈述，证人尹某1、谢某、齐某、高某2、高某1、李某4等人的证言，安徽步金云网络科技有限公司注册信息单，指尖宜购与实体店签的协议书，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人常国甲以销售商品为名,变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收资金共计2061156.35元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人常国甲归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人常国甲的辩护人辩护提出，被告人常国甲归案后如实供述犯罪事实，系自首，经查，被告人常国甲是被公安机关传唤到案，不是其主动到公安机关投案，系坦白，不是自首，故辩护意见不成立，本院不予采纳。其辩护人辩护提出，被告人常国甲行为得到被害人尹某1、尹某2、高某1、金某、谢某谅解，建议对其从轻处罚，经查，其所举的尹某1、尹某2、高某1、金某四人均不是本案被害人，谢某是凤台县“七匹狼”专卖店老板，其15万元是被告人常国甲的借款，其也不是本案被害人，故辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条,第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人常国甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月26日起至2022年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人常国甲非法吸收未退回的资金1094009.04元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  李 芳 二〇一九年七月二十三日 书 记 员  杨 建 附有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： …… 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 ……