江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1386号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人覃小明，男，1988年1月30日生，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省宣汉县。2013年1月因犯非法拘禁罪被河北省三河市人民法院判处有期徒刑一年，2013年9月24日刑满释放。2018年6月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月27日由该局决定取保候审。2019年7月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1304号起诉书指控被告人覃小明犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人覃小明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人覃小明于2016年5月，到北京市加入以“广州胜梅化妆品有限公司”（后更名为“广州乐婷化妆品有限公司”）为名的传销式电信诈骗组织，担任“业务员”，并于2017年10月跟随该组织搬至江苏省扬州市据点。该组织以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”，并通过“主任”、“主管”（又称寝室长）等人的层层管理，组织“业务员”使用女性QQ号、微信号，以恋爱为名，编造“没有生活费”、“没钱看病”、“见面没有路费”等理由骗取男性被害人钱财，并监督“业务员”将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式上交该组织。 被告人覃小明于2017年10月被提拔为该组织的“主管”，并开始管理寝室及业务员。在担任该组织负有管理职能的“主管”期间，被告人覃小明管理过的业务员的诈骗金额合计人民币59700余元。具体犯罪事实分述如下： 1．业务员宋某（已行政处罚）于2018年3月至4月间，骗得被害人文某人民币1644元。案发后，同案犯唐某已退赔被害人文某上述款项。 2．业务员邓某甲（已判刑）于2017年11月至2018年4月间，骗得被害人胡某人民币3700元；于2018年3月至6月间，骗得被害人赵某乙人民币1340元及vivoY75手机1部（价值人民币1273元）；于2018年4月至6月间，骗得被害人侯某人民币1900元。案发后，业务员邓某甲已退出上述违法所得。 3．业务员付某（已判刑）于2017年10月至2018年6月间，骗得被害人曾某人民币8870元；于2018年2月至6月间，骗得被害人王某人民币4700元；于2018年3月至5月间，骗得被害人牟某人民币6220元；于2018年4月至6月间，骗得被害人赵某丙人民币9500元。案发后，业务员付某已退出上述违法所得。 4．业务员罗某甲（已判刑）于2017年12月至2018年6月间，骗得被害人陈某甲人民币9174元。案发后，业务员罗某甲、杨某已退出上述违法所得。 5．业务员杨某（已判刑）于2018年2月至6月间，骗得被害人吉某以者人民币1208.88元；于2018年3月至6月间，骗得被害人孙某人民币5600元；于2018年4月至6月间，骗得被害人邹某人民币1500元。案发后，业务员杨某已退出上述违法所得。 6．业务员赵某甲（已判刑）于2017年11月，骗得被害人陈某乙人民币3100元。案发后，业务员赵某甲已退出上述违法所得。 2018年6月28日，被告人覃小明被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人覃小明处扣押作案工具手机1部。 上述事实，被告人覃小明多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押清单及手机照片、接受证据材料清单、微信聊天及转账记录、银行卡交易明细、刑事判决书等书证，证人宋某、邓某甲、付某、罗某甲、杨某、赵某甲、李某、贺某、邓某乙、罗某乙、黎某、唐某的证言笔录，被害人文某、胡某、赵某乙、侯某、曾某、王某、牟某、赵某丙、陈某甲、吉某、孙某、邹某、陈某乙的陈述笔录，江阴市价格认证中心出具的价格鉴定意见，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、检查笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及被告人户籍资料、前科资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人覃小明以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人覃小明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，能够认罪认罚，被害人经济损失已挽回，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人覃小明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人覃小明系累犯，依法不能宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人覃小明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月4日起至2021年6月3日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的作案工具手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  杨梦麟 二〇一九年七月二十五日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 第七十四条对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。