云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2530刑初18号公诉机关金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人郭建康，男，生于1968年1月7日，汉族，小学文化，农民，云南省弥勒市人，住弥勒市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于金平县看守所。辩护人胡吉琳，云南长水律师事务所律师。辩护人张信文，云南红潮律师事务所律师。金平县人民检察院以金检公诉刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人郭建康犯合同诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年2月26日公开开庭对本案进行了审理。金平县人民检察院指派检察员尹云辉出庭支持公诉，被告人郭建康及其辩护人胡吉琳、张信文到庭参加诉讼。本案因案情复杂，报经红河哈尼族彝族自治州中级人民法院批准依法延长审限三个月（2019年4月10日至7月9日）。现已审理终结。金平县人民检察院指控：1、2014年11月左右，被害人徐某1、徐某2多次到金平县者米乡下新寨格马村民小组考察矿山，经过取样化验，矿的品位可以，一直想做这个矿山。2015年7月，徐某1听周某1说郭建康有能力做这个矿山，并和周某1要了郭建康的电话。经与被告人郭建康联系后，在弥勒市温州大酒店与郭建康见面，郭建康称金平县者米乡下新寨村委会格马村民小组的矿山，属于云南恺悌汽车贸易有限公司（以下简称云南恺悌公司）的，法人是邱某，公司委托其办理采矿许可证，采矿许可证办下来以后，公司分给其两个矿点开采。如果徐某1想干这个矿山，先交人民币15万元，等采矿许可证办下来后，就把公司给自己的两个矿点承包给徐某1，一个矿点一年60万元的承包费，两个矿点两年人民币240万元，郭建康还要占15%的股份。徐某1回去和其哥徐某2商量以后，于2015年7月9日来到弥勒市恒邦酒店，在恒邦酒店郭建康以云南恺悌公司委托人的身份与徐某2签订了《金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组矿山开发协议》。协议主要内容是郭建康把金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组1平方公里的矿山有色金属探矿权、采矿权转让给徐某2开采一年，期限自2015年7月20日至2016年7月20日，转让费人民币120万元，利润分配郭建康占毛利15%，徐某2占85%，2015年7月20日前郭建康必须协调好各种关系，徐某2进入矿山正式开展生产。协议签订后，当天徐某2打电话让其妻子李某2从云南省镇沅县信用社转账人民币15万元到郭建康卡号为62×××35的银行卡上作为押金。之后郭建康提供了伪造的云南恺悌公司的勘探资料、委托书、云南恺悌公司与郭建康合作协议书、采矿许可证（证号T53120080202005276）等资料给徐某2，随后被告人郭建康以办证费、协调费、征地费需要用钱等理由要求徐某1、徐某2打款给他，2015年7月9日至2016年5月18日期间，徐某2、李某2先后16次共计打款人民币168万元给郭建康，2015年12月11日至2016年7月21日徐某1先后8次共计打款人民币42.36万元给郭建康，之后郭建康又以各种理由、借口拖延时间，矿山迟迟未能开工。2、2016年1月的一天，被害人李某1经过杨某介绍认识了徐某1，徐某1说者米某下新寨有矿山，矿山是属于云南恺悌公司的，公司的老总叫邱某，经去矿山取样化验后，李某1认为矿山有开采价值。一个星期以后，李某1就在石屏县和徐某1商量好，李某1负责出生产成本和征地费，徐某1负责出矿山一切合法手续和外围的协调工作。第二天，李某1开车带杨某、施某1、徐某1去到弥勒市见到郭建康，徐某1直接叫郭建康把所有证件拿出来给李某1看。郭建康拿出采矿许可证、安全生产许可证、国家机构代码证给李某1看。当天下午，李某1又去到普洱市镇沅县见到徐某2，徐某2拿出云南恺悌公司委托郭建康的委托书，郭建康又委托徐某2的委托书，地质报告、坐标图给李某1看。2016年1月8日，徐某1和李某1签订了合作协议。合作协议的主要内容是：就徐某1所属的者米某下新寨巴哈铝多金属矿点地表井下开采项目交付给李某1负责生产，产生的全部费用由李某1负责，合作所得产值分配为徐某1按所得产值的50%分配，李某1按所得产值的50%分配。签订协议之后，被告人郭建康以金平县者米某下新寨巴哈铝多金属矿山项目的征地费、办证费、协调费等事宜名义让李某1打款，2016年3月30日、4月26日，李某1先后2次向郭建康转款人民币28.54万元。因为金平县者米某矿山一直开不了工。2016年3月，郭建康让李某1去石屏县看石屏金元矿业有限公司的矿山，郭建康向李某1介绍说，石屏金元矿业有限公司属于云南黄金矿业，法人是符某，符某委托郭建康来处理石屏县金元矿业有限公司的开采和生产项目。郭建康以石屏县金元矿业有限公司代理人的名义与李某1签订《矿山开采合作协议书》，2016年7月1日以个人名义与李某1签订《矿山开采合作协议书》，由李某1对石屏县金元矿业16.8平方公里内露天开采、坑采及源生矿开采，郭建康负责提供石屏县金元矿业有限公司内有价值的开采资源和合法矿山手续。郭建康享有经营权中48%的股份，李某1享有52%的股份。2016年4月5日至2016年6月18日期间，郭建康以石屏县金元矿业有限公司16.8平方公里的矿山项目的各项事宜名义，先后7次向李某1收取款项共计人民币150.6万元。3、2013年8月的一天，龙某经人介绍联系到被告人郭建康，郭建康称在越南那发的地方有铅锌矿。2013年9月7日，郭建康电话联系龙某到个旧市与其商谈，经商谈后郭建康可以进口1000多吨铅锌矿给龙某，品位在50%上下，保证10日内供矿，并要求龙某先付人民币20万元的保证金。龙某于2013年9月7日、9月8日分两次从信用社现金转账人民币15万元到郭建康卡号为62×××35的银行卡上，2013年11月16日郭建康打电话给龙某说急需用钱，当日龙某在蒙自官房大酒店将人民币5万元交给郭建康。事后龙某多次催促郭建康发矿，郭建康找各种理由搪塞，至今未向龙某发矿，被告人郭建康收到的人民币20万元矿款也未退还被害人龙某。4、2017年3月的一天，被告人郭建康在弥勒市竹园镇，将抵押来的云Ａ×××××号越野车以人民币3万元的价格卖给马某1，过了一个星期左右，马某1经与郭建康联系欲购买一辆解放牌货车，经商量后，2017年4月7日、5月20日，马某1先后两次通过信用社转了人民币8.7万元到郭建康卡号为62×××35的银行卡上，后经多次催要，郭建康以各种理由搪塞，至今未将车辆交付给马某1。马某1以人民币3万元向郭建康购买的云Ａ×××××号越野车，后来被福建喜相逢汽车服务股份有限公司（以下简称福建喜相逢汽车公司）工作人员开走。至此，马某1被郭建康骗走了人民币11.7万元。5、2017年3月的一天，被告人郭建康在弥勒市竹园镇，将抵押来的云Ａ×××××号越野车以人民币6.5万元卖给马某2，2017年6月3日，马某2将该车停在昆明市阳宗海一酒店时，被福建喜相逢汽车公司工作人员开走。至此，马某2被郭建康骗走人民币6.5万元。6、2017年5月7日，被告人郭建康在弥勒市竹园镇，将抵押来的云Ａ×××××长安牌越野车以人民币4.39万元的价格卖给邬某1，2017年6月10日，邬小新将该车停放在金平县人民医院时，被福建喜相逢汽车公司工作人员开走。在购买云Ａ×××××的时候，经邬某1和郭建康商量，欲向郭建康购买一辆130货车，2017年5月19日，郭建康电话告诉邬某1130货车有了，先把人民币4.3万元的车款转来，第二天邬某1转了人民币4.3万元给郭建康，经多次催要，郭建康以各种理由搪塞，未将车交给邬某1。2017年6月10日邬某1因急需要钱，说130货车不要了，后郭建康的家属转了人民币2万元给邬某1。至此邬某1被郭建康骗走人民币6.69万元。7、2017年5月10日，被告人郭建康在弥勒市竹园镇，将抵押来的云Ａ×××××号越野车以人民币6.26万元的价格卖给邬某2。2017年6月5日，邬某2驾驶该车到金平县勐拉大桥时，被福建喜相逢汽车公司工作人员开走。至此，邬某2被郭建康骗走人民币6.26万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并提交了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人郭建康的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议法庭对其判处十年以上有期徒刑。被告人郭建康在庭审中提出：起诉书中的指控只有百分之三十是事实，其余指控不是事实。1.到目前为止，徐某1和徐某2还欠其三四十万元，其未以任何名义与徐某1、徐某2签订过任何合同。2.其不认识李某1，是徐某1、徐某2骗李某1的，其没有伪造过任何手续。3.其跟龙某是合作关系，不是诈骗。4.卖车给马某1等人的行为不是诈骗，卖车时其已告知车子是抵押来的，过不了户。辩护人胡吉琳辩护认为：1.被告人郭建康与徐某1、徐某2之间系一种委托合作关系，而不是合同诈骗。理由为：由于徐某1想开发金平县者米某的矿山，通过案外人介绍认识了郭建康，要求郭建康去协调该矿山，从而实现开采该矿山的目的，后徐某1又向其哥徐某2介绍认识郭建康，三人开始谋划如何开采该矿山的事宜，后郭建康通过朋友得知该矿山的采矿权人是云南恺梯公司的，便叫人去联络该公司，其没想到叫去的人没有联系到该公司便制作了委托书，郭建康以为该委托书是真实的，便开始与徐某1、徐某2合作，故徐某1、徐某2与郭建康的合作是一种居间民事法律行为。郭建康除委托书外未提供过任何证件和文书给徐某1、徐某2，徐某1、徐某2与郭建康的一些协议都是徐某1、徐某2制作后让郭建康签字。事后三人为双方的经济往来商谈过多次，郭建康还用车子抵债、还过徐某1、徐某2的钱，说明他们之间是一种民事法律关系。2.郭建康收取李某1关于石屏金元矿业有限公司开采合作费用一事，从本案的证据来看，石屏金元矿业有限公司矿山是真实存在的，至今无人开采，就是需要有经济实力的人去开采，郭建康虽不具有相关的委托和权利，但可作为居间行为人促成李某1要开采的目的，从而收取李某1的钱，是一种民事法律行为，不是合同诈骗。李某1为金平县者米矿山支付给徐某1的钱与郭建康无关，是李某1和徐某1之间的行为。关于收取资金的问题，所有资金往来并非都是徐某1、徐某2、李某1他们之间的经济往来，还有案外人打款记录，故本案从司法会计鉴定的结论来认定金额是无法律依据，该鉴定意见不能作为定案依据。3.龙某与郭建康之间是一种委托法律关系，龙某口头委托郭建康在金平那发收铅锌矿，双方就矿的质量、价款达成一致协议，事后因矿的含量问题，龙某没有去拉矿而产生纠纷。郭建康收到收矿款后已实际履行义务。从本案的证据来看，郭建康收到龙某的款是收矿的款，事后并未逃跑，说明郭建康主观上无非法占有的目的。而是龙某对矿的含量不满意而要求退款。因此，郭建康的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。4.被告人郭建康出售抵押车辆给马某1、马某2、邬某1、邬某2的行为不是合同诈骗，属于一种民事法律行为。马某1、马某2等人在向郭建康购车时，郭建康已明确告知车辆是抵押来的，过不了户，但购车方还是执意购买，同时郭建康已交付车辆，购车方应知道购买此类车的风险，应对后来发生的纠纷承担责任，郭建康主观上没有非法占有的故意，客观上也没有诈骗对方的行为。辩护人张信文辩护认为：1.起诉书指控的第1起犯罪事实中的诈骗金额，应当扣除徐某2认可郭建康已赔还的人民币15万元和目前由徐某2、徐某1使用的属郭建康的两辆车的确认价值。2.起诉书指控的第4、5、6、7起犯罪事实不能认定为合同诈骗，郭建康在售车前已将车辆系抵押车辆，过不了户的真实情况告知购车人马某1等四被害人，其并未隐瞒事实真相，系四被害人在自愿承担风险的情况下购买，不存在合同诈骗的前提条件，是一种民事买卖行为。经审理查明：1、2014年11月左右，被害人徐某1、徐某2多次到金平县者米乡下新寨格马村民小组考察矿山，经过取样化验，矿的品位可以，一直想做这个矿山。2015年7月，徐某1听周某1说郭建康有能力做这个矿山，并和周某1要了郭建康的电话。经与被告人郭建康联系后，在弥勒市温州大酒店与郭建康见面，郭建康称金平县者米乡下新寨村委会格马村民小组的矿山属于云南恺悌公司的，法人是邱某，公司委托其办理采矿许可证，采矿许可证办下来以后，公司分给其两个矿点开采。如果徐某1想干这个矿山，先交人民币15万元，等采矿许可证办下来后，就把公司给自己的两个采矿点承包给徐某1，一个矿点一年60万元的承包费，两个矿点两年人民币240万元，郭建康还要占15%的股份。徐某1回去和其哥徐某2商量以后，于2015年7月9日来到弥勒市恒邦酒店，在恒邦酒店郭建康以云南恺悌公司委托人的身份与徐某2签订了《金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组矿山开发协议》。协议主要内容是郭建康把金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组1平方公里的矿山有色金属探矿权、采矿权转让给徐某2开采一年，期限自2015年7月20日至2016年7月20日，转让费人民币120万元，利润分配郭建康占毛利15%，徐某2占85%，2015年7月20日前郭建康必须协调好各种关系，徐某2进入矿山正式开展生产。协议签订后，当天徐某2打电话让其妻子李某2从云南省镇沅县信用社转账人民币15万元到郭建康卡号为62×××35的银行卡上作为押金。之后郭建康提供了伪造的云南恺悌公司勘探资料、委托书、云南恺悌公司与郭建康的合作协议书、采矿许可证（证号T53120080202005276）等资料给徐某2，随后被告人郭建康以办证费、协调费、征地费需要用钱等理由要求徐某1、徐某2打款给其，2015年7月9日至2016年5月18日期间，徐某2、李某2先后16次共计打款人民币168万元给郭建康，2015年12月11日至2016年7月21日徐某1先后8次打款人民币42.36万元给郭建康，之后郭建康又以各种理由、借口拖延时间，矿山迟迟未能开工。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人徐某1的陈述，证实其和钱某合伙做矿生意，2014年11月份左右，经杨云和一个姓丰的哈尼族介绍，其到金平县者米乡下新寨格马村小组下面的一片矿山取样化验后，金矿含量还可以，其一直想干这个矿山。2015年7月份，听邓某说一个叫郭建康的人有能力做这个矿山，邓某把郭建康的电话号码给了其。2015年7月10日，其电话联系后和郭建康在弥勒温州大酒店见面，郭建康说这个矿山是云南恺悌公司的，法人是邱某，该公司授权委托他去办理采矿许可证，采矿许可证办下来以后，公司分给他两个矿点开采，现在他没钱办证。叫其想干这个矿山的话先交15万元给他去办采矿证，证办下来后他把公司给他的两个矿点承包给其开采，一个矿点一年60万元承包费，两年两个矿点要240万元，他还要占15%的股份。2015年7月15日，其和哥哥徐某2与郭建康在弥勒市温泉恒帮酒店签订了协议，并打了15万元给郭建康。之后郭建康给徐某2看了一份云南恺悌公司委托郭建康的委托书。2015年7月23日，郭建康又给其和徐某2看了一份采矿许可证，并说采矿证已经办下来了，叫其和徐某2把办证的钱打给他。之后郭建康一直以各种理由（需办安监证、爆破证、送烟、接待费等）让其和徐某2打款给他，其和徐某2分十多次共打款248.3876万元给郭建康，但是一直开不了工。2016年7月6日，郭建康说开工报告最低要25万元，其先凑了21.46万元交给郭建康。到8月20日，郭建康又说开工报告还没有弄好，再等10天。之后还是一直开不了工。后发现郭建康给其和徐某2看的开采证是假的，才发现被郭建康骗了。郭建康还和其签订了一份征地承诺书、一份矿业权转让委托书。征地承诺书的大致内容是，由云南恺悌公司及郭建康负责金平县者米下新寨巴哈铅多金属矿格马小组租用矿山作业用地，由其将租地费付给郭建康，面积不能低于16.5亩，签订时间是2016年3月2日，上面有云南恺悌公司的印章，邱某的签字，郭建康的签字和手印。矿业权转让委托书的大致内容是，郭建康委托其开采金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿格马小组牛弄矿段，开采面积1.5平方公里，签订时间是2015年10月10日。签订这份委托书的目的是叫其去找一个投资人来投资开采，承包费为160万元。其转账给郭建康的详细情况如下：2015年12月11日，其叫何从峰从他的账户（卡号62×××59，户行镇沅县农村信用社）转账2万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）；2015年12月14日，其叫何从峰从他的账户（卡号62×××59，户行镇沅县农村信用社）转账2万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）；2015年12月16日，其叫何从峰从他的账户（卡号62×××59，户行镇沅县农村信用社）转账1.5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）；2015年12月18日，其跟何从峰借了0.6万元，在石屏县信用社取款机里直接拿了0.6万元现金给郭建康，当时何从峰在场；2016年1月2日，其叫何从峰从他的账户（卡号62×××59，户行镇沅县农村信用社）转账2万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）；2016年1月4日，其在石屏县农村信用社取款机旁直接拿了0.5万元现金给郭建康，当时何从峰在场；2016年3月1日，其在石屏县农村信用社取款机从其的信用社账户（62×××34，开户行镇沅县农村信用社）转账0.9万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年3月3日，其在金平县农村信用社从其的账户（62×××34，开户行镇沅县农村信用社）转账25万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年4月18日，其在弥勒市恒邦大酒店大厅拿了5万元现金给郭建康，当时恒邦酒店的老板的女儿在场；2016年7月11日，其叫李某3从他的信用社账户（账号62×××41，开户行镇沅县农村信用社）转账1.5万元到郭建康媳妇王莲芬农村信用社账户（账号62×××71）上；2016年7月14日，其叫刀鸿翔从他的信用社账户（账号62×××69，开户行镇沅县农村信用社）转账5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月14日，其叫刀鸿翔从他的信用社账户（账号62×××69，开户行镇沅县农村信用社）转账34600元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月14日，其叫李某3从他的信用社账户（账号62×××41，开户行镇沅县农村信用社）转账3万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月14日，其叫李某3转账5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月15日，其叫李某3从他的信用社账户（账号62×××41，开户行镇沅县农村信用社）转账2万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月20日，其叫李某3从他的信用社账户（账号62×××41，开户行镇沅县农村信用社）转账1万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月14日，其叫李某3从他的信用社账户（账号62×××41，开户行镇沅县农村信用社）转账2万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；2016年7月25日，其在农村信用社取款机转账2.5万元到郭建康指定的高云松农村信用社账户（账号62×××38）上。以上18笔共计人民币649600元。转账的有打款的流水和小票，有些没有，郭建康写了两次收据给其，一次写了276640元，一次写了67636元，其他的没有写收据。（2）被害人徐某2的陈述，证实2015年2月份左右，其弟徐某1说金平县者米某有个矿山品味很好，并带其到金平县者米某下新寨巴哈铝多金属矿山取样化验，化验的结果是金矿，品味很好。过了几个月，徐某1听说一个叫郭建康的人有能力帮云南恺悌公司办理采矿证，并把郭建康的电话号码给了徐某1。2015年7月9日，徐某1和其一起来到弥勒市与郭建康见面时，郭建康说云南恺悌公司委托他办理采矿证，办下来以后，云南恺悌公司给他1平方公里的矿山进行开采2年。并说云南恺悌公司2014年就申请办理采矿证了，但一直没办下来。郭建康说他有能力办采矿证，他在国土资源厅认识一个副厅长，所以云南恺悌公司的老总邱某委托他办理采矿证。其要求郭建康把云南恺悌公司委托他的委托书交给其看，郭建康说没带在身上，其便相信郭建康了。接着就和郭建康商谈开采1平方公里矿山的相关事宜，当天下午就商量好并签订协议，协议的大致内容：甲方郭建康，乙方是徐某2，郭建康把金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组1平方公里的有色金属探矿权、采矿权转让给其，转让期为一年，2015年7月20日至2016年7月20日止。矿山转让费是120万元，签订合同之日支付15万元押金，正式进入矿山生产后支付15万元，2015年10月30日支付90万元，郭建康占毛利15%，其占85%。2015年7月20日前郭建康必须处理好各种关系，保证其能进入矿山正式开展生产。协议签订当天其叫妻子李某2支付（转账）郭建康15万元押金。郭建康当时让其先回去等着，其便回普洱等消息。后郭建康打电话给其说要整地质资料图，需要资料费1.6万元，其叫妻子李某2转了1.6万元给郭建康。两天后郭建康又打电话说办理相关证件需要买烟，需要5万元，其又叫妻子转了5万元给郭建康。之后郭建康以办理采矿证需要协调费为由多次和其要钱，其打电话给郭建康叫他把矿山所有资料移交给其，2015年8月9日，其去弥勒市恒邦酒店找到郭建康，郭建康拿了一份委托书给其，内容大致是云南恺悌公司委托郭建康办理采矿证，郭建康的一切行为均代表公司，与本公司行为具有同等法律效力。郭建康说采矿许可证已经办下来了，并给其看了一下采矿许可证，但现在不能给其，因还有安监、环保等证照没有办下来，等全部办下来后一起交给其，其用手机拍了那张采矿许可证的照片，之后他又让其回去等消息。几天后郭建康又打电话说云南恺悌公司给他的采矿面积增加到2平方公里，办理费用也相应增加，叫其再打钱给他办理证件，给其的采矿面积也增加到2平方公里。之后郭建康又以需要协调费，办证费等各种理由要求其打款，其又分多次共打了70余万元给郭建康。郭建康让其回去准备好人去矿山等着，其带徐某1、秦某、小胡、雷某等人去到金平县者米某者米街上租房子等到2015年10月份，还是开不了工。其带着徐某1等人去到弥勒找到郭建康，说开不了工，矿山不整了，叫郭建康退钱，郭建康又退不了钱，没有办法，又和他签订了第二次协议，协议内容是郭建康把金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组2平方公里的有色金属采矿权转让给其。转让期限为2年，2015年10月10日至2017年10月10日，矿山转让费是240万元，签订合同之日支付120万元的转让金。郭建康占毛利15%，其占85%，15日内郭建康必须协调好各种关系，保证其能进入矿山正式生产。另外郭建康还开了一张120万元的矿山承包费收据给其，还给其看了一份协议书，内容是甲方为云南恺悌公司，乙方为郭建康，乙方帮甲方办理采矿许可证，甲方将矿区3.5公里以内片区交给乙方开采两年，乙方开采过程中不交任何费用。当天郭建康又写了一份矿业转让委托书给其，委托其开采金平县者米下新寨巴哈铅多金矿，其回家等到10月底还是开不了工，又打电话问郭建康，郭建康说金平县者米这边矿山有点麻烦，可能要拖着一段时间，石屏县金元矿业有限公司老总是付德贵，公司和他有合作，他和这个公司搞尾矿，尾款有3万吨以上，你先过来石屏处理尾矿，这边的钱不用你交了，你来做就可以了。其又去石屏和郭建康签订了第三份协议即《石屏县金元矿业公司上普村金矿开发协议书》，大致内容是由其负责对金元矿业有限公司金矿废渣进行回收，期限为两年，郭建康占30%，其占70%。但是郭建康又以矿山的移交手续等各种理由一天拖一天，一直不能进去矿山进行开采，金矿废渣也不能回收，一直找理由拖时间，其多次叫他退钱又不退，直到2016年10月份左右，其因贷款到期，多次叫郭建康退钱，郭建康答应先退其20万元，但郭建康分几次共退给其15万元。2016年11月份左右，其通过国土局的人找到云南恺悌公司的老总邱某的电话号码，打电话问邱某是否委托郭建康办理相关采矿证，邱某说他们公司从未委托过任何人办过证，你被骗了。后郭建康不但不退钱，还说你要报案就报案，红河州没有人办得了他，直到2017年3月份，其到金平县公安局报案。其转账给郭建康的详细情况如下：2015年7月9日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账15万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月17日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账1.6万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月20日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账5万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月24日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账4.5万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月25日，在网上银行从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账1.5万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月28日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账4万元在郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月30日，在普洱市镇沅县农村信用社从其的账户（62×××49，开户行镇沅县农村信用社）转账16.5万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年7月30日，在普洱市镇沅县农村信用社从其的账户（62×××49，开户行镇沅县农村信用社）转账20万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月1日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账20万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月4日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账10万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月12日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账15万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月12日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账14万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月18日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账2.4万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月20日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账24.5万元到郭建康农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月29日，在普洱市镇沅县农村信用社从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账13万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2016年5月18日，在手机银行上从其妻子李某2账户（62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账1万元到郭建康的农村信用社（62×××35）账户上；2015年8月份左右，其叫嫂子陈涛从邮政储蓄转账4万元到郭建康妻子王莲芬的邮政银行账户。这笔钱的凭证被其丢了，所以记不得账号了。以上十七笔共计人民币1720000元。转账有银行流水，手机银行里的凭证，郭建康只写了一张120万元的承包收据给其。2015年7月23日，郭建康还叫人通过QQ发了电子版的《云南省金平县巴哈铅金多金属矿区勘探报告》、《巴哈多矿金属区格马V2矿段浅井、探槽、坑道、矿体单工程厚度》、《长新寨矿段、浅井、探槽、坑道素描图》到其妻李某2的QQ邮箱里，就因为他发的这三样东西，都叫其付给他1.6万元。郭建康还提供了云南恺悌公司委托郭建康的委托书、合作协议给其。关于石屏县金元矿业有限公司的矿山，郭建康什么也没有提供给其，只是签订了一份协议。其不认识李某1和钱某，但李某1要来金平县者米某做这个矿山，他认识徐某1，其就整了一个委托书给徐某1，具体李某1和徐某1怎么商量其不清楚，李某1和徐某1签订了合作协议之后徐某1分两次打了23万元给其，徐某1说这23万元是李某1打给他后转给其的款。（3）证人邱某的证言，证实金平县者米某巴哈铅多金属矿山属于云南恺悌公司，公司只有探矿权，是2008年时向广东世荣实业发展有限公司购买的探矿权，后于2016年1月11日将矿山的探矿权转让给红河瑞极矿业资源开发有限公司，公司没有办理过开采证，其不认识郭建康，也没有委托过任何人办理矿山业务。徐某2提供的云南恺悌公司与郭建康签订的委托书不是其签订的，章也不是其盖的。其公司只办理过探矿证，其他任何证都没办过。（4）证人曹某的证言，证实2016年6月份，杨某说在者米有一个矿山品味很好，老板是徐某1。其叫杨某把老板带过来金平，想看一下矿山的手续。杨某把徐某1带过来其租房子的地方，把所有矿山的手续拿来给其看，看后其觉得可以干，便打电话给钱某，钱某来到金平后，徐某1、杨某、钱某一起去到金平县者米某新寨巴哈矿山进行取样化验后，觉得品味可以。几天后钱某告诉其可以干了，他和徐某1已经签好了协议，并转给徐某125万元了。后来徐某1一天拖一天，一直不带钱某进矿山开工，后其和钱某去矿山打听，才知道该矿山不是徐某1他们的矿山。（5）证人邓某的证言，证实2013年，经杨某介绍其认识了徐某1。2015年左右，其和徐某1、赵某、周某2四人一起在金平县金运商务酒店大厅聊天时，徐某1说他想干金平县者米某下新寨的矿山，你们哪个知道谁有合法手续、谁有能力做这个矿山。当时周某2说他知道有一个弥勒人有能力做这个矿山，他们都叫他郭总（郭建康），周某2把郭总的电话号码说给徐某1记下来后，徐某1自己打电话联系郭总，他们怎么谈其不清楚。（6）证人周某1的证言，证实2013年左右，其经罗世荣介绍认识了郭建康，2015年左右，赵某和其在金平县客运站过来一点的宾馆里见到一个叫徐老板的人，其当时和徐老板说，其和赵某一起去者米看矿山的时候，郭建康打电话给其，说者米的那个矿山是他的，所有证件都在他手里，徐老板和赵某就和其要郭建康的电话号码，其把郭建康的号码告诉徐老板和赵某，后来他们怎么联系其不清楚。（7）证人李某2的证言，证实其老公徐某2和郭建康在金平县商量做矿生意，从2015年7月份开始，徐某2多次叫其打款给郭建康，其从自己的农村信用社账户（62×××18）上共打了14次款到郭建康农村信用社账户上（62×××35），总共打了人民币131.5万元到郭建康的账户上。后因为自家的银行贷款要到期了，徐某2多次叫郭建康赔钱，直到2016年10月份，郭建康分几次共转了15万元到其账户上，具体郭建康叫谁转的其不清楚。2015年7月份，徐某2和郭建康商量以后，郭建康叫人发矿山的资料到其的QQ邮箱（183×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）里，发件人QQ是87×××83，名称叫[謌，迶辱]，共发来两次，第一次发来的矿山资料标题是云南省国土资源厅文件，第二次发来的矿山资料标题是巴哈储量报告资料（1），里面的内容很多，其已经打印出来装订成三册交办案机关了。（8）证人刀鸿翔的证言，证实2016年，具体时间记不得了，朋友李某3和其借钱，叫转账到郭建康的账户上，其共转了2次，一次是5万元，一次是3.46万元。现已还清。（9）证人李某3的证言，证实2016年7月份，徐某1说他在金平做矿，没钱发工人工资，便跟其借钱，其先后共借给徐某123万元，具体转账的数额和现金数额记不清了，转账部分是按徐某1的要求转到一个叫郭建康的账户上，后徐某1还了其24万元，多给其1万元的利息。2016年7月14日，徐某1向其借款，因其钱不够转，就叫刀鸿翔转了一笔5万元，一笔3.46万元给郭建康。其转账都是从自己的农村信用社银行账号（62×××41）用手机银行转账到郭建康的农村信用社账户（62×××35）上，通过看银行流水，其和刀鸿翔分几笔共计转了16.46万元给郭建康，都是徐某1要求其转给郭建康的。（10）被告人郭建康的供述与辩解，证实2015年3月份左右，徐某1去到弥勒市找到其，说金平县者米某这边有个矿山，叫其找找关系，和他一起做金平县者米的矿山。其和徐某1先口头商谈好后，徐某1叫他哥徐某2出120万元钱支付给其，由其和云南恺悌公司商量转让矿山，不够的钱由其来出，矿山投资的钱由徐某1出。过了几天，徐某1叫他哥徐某2来到弥勒找其商量，商量好以后，就先打款给其，后面过了四五个月才与徐某2签订协议。徐某2共转了20多次大概150万元钱给其，其只写着一张120万元的收据给徐某2。其只与徐某2只签订过《金平县者米乡下新寨巴哈铅多金属矿山开发协议书》、《金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组矿山开发协议书》、《石屏县金元矿业公司上普村金矿开发协议书》，并提供着一份委托书和合作协议给徐某2。提供给徐某2的委托书、合作协议是其叫朋友李某5找人帮制作的假证。两份假的委托书和合作协议原件在其给徐某2看了以后，被其丢掉了。（11）鉴定聘请书、云南省国土资源厅情况说明，证实金平县公安局于2017年4月6日聘请云南省国土资源厅，对采矿证许可号为T53120080202005276的正副本进行鉴定，经查询云南省矿业权管理信息系统，截止2017年4月6日云南省国土资源厅未颁发过矿业权人为云南恺悌公司证号为T53120080202005276的采矿许可证。（12）云平司法检定所〔2018〕评鉴字第203号鉴定文书，证实经鉴定，郭建康以云南恺悌公司委托他办理矿山《采矿许可证》相关事宜，并在《采矿许可证》办理完成后，将矿区3.5平方公里交给他开采两年的名义与徐某2签订了《金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组矿山开发协议》，并向徐某2、徐某1收取款项，涉嫌诈骗徐某2金额为人民币1680000元，涉嫌诈骗徐某1金额为人民币423600元。（13）辨认笔录及照片，证实2017年3月20日，在见证人黄某的见证下，被害人徐某2从12张不同男性照片中依法辨认出4号照片上的人（郭建康）就是签订合同诈骗其的人。（14）接受李某2提供的证据材料清单，证实2018年8月14日，李某2提供了QQ邮箱截屏记录5页，该材料显示2015年7月23日李某2的QQ邮箱（183×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收到发件人QQ为87×××83，名称叫[謌，迶辱]的人发来两次邮件，第一次发来的矿山资料标题是云南省国土资源厅文件（1），第二次发来的矿山资料标题是巴哈储量报告资料（1）。已经打印出来，装订成三册，并交由办案机关随案移送。（15）接受徐某1提供的证据材料清单,证实户名为李某3，账号62×××41的流水明细2页，内容为2016年7月11日该账户转出15000元，2016年7月14日该账户转出30000元，2016年7月15日该账户转出20000元，2016年7月20日该账户转出10000元，2016年7月21日该账户转出20000元；户名为徐某1，账号62×××35的流水明细1页，内容为2016年3月1日该账户转出9000元，2016年3月3日转出250000元；户名刀鸿翔，账号62×××69的明细1页，内容为2017年7月14日，刀鸿翔从该账户中转账一笔5万元和一笔34600元到郭建康的账户上；转账凭条1页，内容为2017年4月6日，徐某1转账240000元到李某3622369168471541的账户上；转账汇款凭证6页，内容为徐某1提供2016年7月21日转账2000元给郭建康，2016年7月11日转账15000元给王莲芬，2016年7月14日分3次转账5万、3万元和34600元共3笔钱给郭建康。2016年7月25日徐某1让高云松转了2.5万元到郭建康指定的账户上；户名为何从锋，账号62×××59的流水明细1页，内容为2016年1月4日，其在ATM取款机上取现两次共计5000元，2016年1月2日何从锋转账20000元，2015年12月18日该账户分2次取现6000元，2015年12月16日何从锋转账1.5万元，2015年12月14日何从锋转账2万元，2015年12月11日何从锋取现2万元；委托书1页，内容为云南恺悌公司委托郭建康办理采矿许可证；采矿许可证1页，内容为云南省国土资源厅下发的云南恺悌公司在金平县者米下新寨巴哈铅多金属矿的采矿证（假证）；矿业权转让委托书1页，内容为徐某1代理郭建康开采矿山（2015年10月10日）；征地承诺书1页，内容为徐某1，邱某、郭建康协商由郭建康及云南恺悌公司负责征地（2016年3月2日）；安全生产许可证1页，内容为云南省住房和城乡建设厅下发的编号（云）JZ安许证字【2015】071265号安全许可证；委托书1页，内容为2016年1月12日徐某2委托徐某1管理金平县者米乡矿山；矿业权转让委托书1页，内容为2015年10月10日郭建康委托徐某1开采者米矿山两年，时间从2015年10月10日至2017年10月10日；合作协议书1页，内容为郭建康代理云南恺悌公司办理《采矿许可证》，办理成功后，交由郭建康开采；合作协议1页，内容为2016年7月20日，徐某1和钱某就者米矿山达成合作协议，由钱某先预付25万元给徐某1；委托书1页，内容为2016年1月14日，李某1委托徐某1代理进行租地和青苗赔付等事宜；合作协议1页，内容为2016年1月8日徐某1和李某1达成合作协议，由李某1负责开采者米矿山，利润五五分成；收据2页，内容为2016年2月3日郭建康收到徐某1交来的征用地费276640元，2015年12月12日郭建康收到徐某1支付购买炸药等费用67636元。（16）委托书，证实时间为2015年8月9日，委托方为云南恺悌经贸有限公司，受委托方为郭建康，委托方法人为邱某。具体内容：兹有我公司需办理《采矿许可证》等事务，现授权委托郭建康前往贵处办理《采矿许可证》，代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。（17）矿业权转让委托书，证实时间为2015年10月10日，委托人为郭建康，受委托人为徐某1。具体内容：根据《云南省矿业权交易办法》的有关规定，现委托徐某1代理郭建康开采矿山（金平县者米香下新寨巴哈铅多金属矿牛弄矿段，开采面积为1.5平方公里，开采时间2年，开采许可证号为T53120080202005276）。（18）征地承诺书，证实时间为2016年3月2日，甲方为郭建康，乙方为徐某1，盖章为云南恺悌公司与邱某。具体内容：经双方协商，由云南恺悌公司与郭建康负责金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿格马小组矿山作业用地。（19）金平县者米某巴哈铅多金属矿山开发协议书，证实甲方为郭建康，乙方为徐某2。具体内容为甲方将金平县者米某下新寨巴哈多金属矿2平方公里的有色金属采矿权转让给乙方，转让权为2年，即2015年10月10日－2017年10月10日。（20）金平县者米乡下新寨村委会格马村民小组矿山开发协议，证实甲方为郭建康，乙方为徐某2，时间为2015年7月9日。具体内容：甲方将金平县者米乡下新寨村委会格马村民小组1平方公里的有色金属探矿权、采矿权转让给乙方，转让权为1年，即2015年7月20日－2016年7月20日，2015年7月20日前郭建康必须协调好各种关系，保证徐某2进入到矿山正式开展生产。（21）接受徐某2提供的证据材料清单，证实收据原件1页，内容为2015年10月10日，郭建康收到徐某2支付的矿山开采承包费120万；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月9日，徐某2之妻李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账15万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月17日，李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账1.6万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月20日，李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月24日，李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账4.5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月25日，在网上银行李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账1.5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月28日，李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账4万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年8月1日，李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账20万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18，的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年8月4日，李某2从其账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账10万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年8月12日，在普洱市镇沅县农村信用社从李某2的账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账15万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号为62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年8月12日，从李某2的账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账14万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年8月18日，在普洱市镇沅县农村信用社从李某2的账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账2.4万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号为62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年8月20日，在普洱市镇沅县农村信用社从李某2的账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账24.5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为李某2，账号62×××18的流水明细、银行交易打印凭证、户名郭建康，账号为62×××35的流水明细1页，内容为2015年8月29日，在普洱市镇沅县农村信用社从李某2的账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账13万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；李某2手机银行交易打印凭证、户名为郭建康，账号为62×××35的流水明细1页，内容为2016年5月18日，在手机银行上从李某2的账户（账号62×××18，开户行镇沅县农村信用社）转账1万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为徐某2，卡号为62×××50的流水明细、银行交易流水凭证打印件、户名为郭建康，账号为62×××49的流水明细3页，内容为2015年7月30日，在普洱市镇沅县农村信用社从徐某2的账户（账号62×××49，开户行镇沅县农村信用社）转账16.5万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；户名为徐某2，卡号为62×××49的流水明细、银行交易流水凭证打印件、户名为郭建康，账号为62×××35的流水明细3页，内容为2015年7月30日，徐某2从其账户（账号62×××49，开户行镇沅县农村信用社）转账20万元到郭建康的农村信用社账户（账号62×××35）上；委托书原件1页，内容为2015年8月9日云南恺悌公司委托郭建康办理采矿许可证；合作协议书打印件1页，内容为郭建康代理云南恺悌公司办理《采矿许可证》，办理成功后交由郭建康开采3.5平方公里2年；采矿许可证正副本打印件1页，内容为云南省国土资源厅下发的云南恺悌公司在金平县者米下新寨巴哈铅多金属矿的采矿证，证号为T53120080202005276（有效期为2015年7月23日-2017年7月23日）；矿业权转让委托书原件1页，内容为2015年10月10日由徐某2代理郭建康开采矿山；金平县者米寨巴哈铅多金属矿矿山开发协议书原件1页，内容为郭建康将金平县者米下新寨巴哈铅多金属2平方公里转让给徐某2开采两年（2015年10月10日至2017年10月10日）转让费2400000元，合同签订之日支付转让费1200000元；金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组矿山开发协议3页，内容为2015年7月9日，郭建康把金平县者米乡下新寨村民委员会格马村民小组1平方公里的有色金属探矿权、采矿权转移给徐某2，押金150000元；石屏县金元矿业有限公司上普租村金矿开发协议书原件1页，内容为郭建康与徐某2达成协议，郭建康将石屏县金元矿业有限公司金矿废渣转让给徐某2（期限由2015年11月25日至2018年11月25日）；房屋租赁合同原件1页，内容为徐某2于2015年9月4日向陶正兵租赁房屋1年，租金为1.8万元。（22）受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实2017年3月20日9点30分，徐某2到金平县公安局报称，其被郭建康诈骗了185.5万元，金平县公安局于2017年4月13日对郭建康立案侦查，并于当日告知徐某2。（23）金平县国土资源局情况说明，证实云南省会平县巴哈铅多金属矿系广东世荣实业发展有限公司申请的探矿权，经云南省国土资源厅批准获得，首次设立于2006年8月28日，採矿权证号：T53120080202005276。探矿权面积85.48km2。矿权人为广东世荣实业发展有限公司，探矿权人于2008年8月办理了探矿权延续。2009年5月9日由云南省国土资源厅批准将探矿权转让给云南恺悌公司；云南恺悌公司于2010年4月进行了探矿权人变更，2010年4月办理了探矿权延续至2012年4月；2012年4月办理了探矿权变更，面积为46.66km2，期限至2013年10月；2013年10月进行了面积缩减，面积由46.66km2减至46.12km2，期限至2014年10月。2014年10月办理了探矿权延续，探矿权有效期至2016年1月11日。2016年1月11日由云南省国土资源厅批准将探矿权转让给红河瑞极矿业矿业投资开发有限公司。探矿权有效期为2016年1月11日至2017年1月9日。现探矿权云南省金平县巴哈铅多金属矿勘探（证号为T5312008020200s2760)，持有人（探矿权人）)为红河瑞极矿业投资开发有限公司。目前探矿权人没有依法取得采矿许可证。2、2016年1月的一天，被害人李某1经过杨某介绍认识了徐某1，徐某1说者米某下新寨有矿山，矿山是属于云南恺悌公司的，公司的老总叫邱某，经去矿山取样化验后，李某1认为矿山有开采价值。一个星期以后，李某1就在石屏县和徐某1商量好，李某1负责出生产成本和征地费，徐某1负责出矿山一切合法手续和外围的协调工作。第二天，李某1开车带杨某、施某1、徐某1去到弥勒市见到郭建康，徐某1直接叫郭建康把所有证件拿出来给李某1看。郭建康拿出采矿许可证、安全生产许可证、国家机构代码证给李某1看。当天下午，李某1又去到普洱县镇沅县见到徐某2，徐某2拿出云南恺悌公司委托郭建康的委托书、郭建康委托徐某2的委托书、地质报告、坐标图给李某1看。2016年1月8日，徐某1和李某1签订了合作协议。合作协议的主要内容是，就徐某1所属的者米下新寨巴哈铝多金属矿点地表井下开采项目交付给李某1负责生产，产生的全部费用由李某1负责，合作所得产值分配为徐某1按所得产值的50%分配，李某1按所得产值的50%分配。签订协议后，被告人郭建康明知李某1与徐某1签订的合作协议（合同）是建立在其提供给徐某2、徐某1的伪造委托书、采矿许可证的基础上，且该合同不能实际履行的情况下，以金平县者米下新寨巴哈铝多金属矿山项目的征地费、办证费、协调费等事宜名义让李某1打款，2016年3月30日、4月26日，李某1先后2次向郭建康转款人民币28.54万元。因为金平县者米某矿山一直开不了工。2016年3月，郭建康让李某1去石屏看石屏金元矿业有限公司的矿山，郭建康和李某1介绍说，石屏金元矿业有限公司属于云南黄金矿业，法人是符某，符某委托郭建康来处理石屏县金元矿业有限公司的开采和生产项目。郭建康以石屏县金元矿业有限公司代理人的名义与李某1签订矿山开采合作协议书，2016年7月1日又以个人名义与李某1签订矿山开采合作协议书，由李某1对石屏县金元矿业16.8平方公里内露天开采、坑采及源生矿开采，郭建康负责提供金元矿业有限公司内有价值的开采资源和合法矿山手续，郭建康享有经营权中48%的股份，李某1享有52%的股份。2016年4月5日至2016年6月18日期间，郭建康以石屏县金元矿业有限公司16.8平方公里的矿山项目的各项事宜名义，先后7次向李某1收取款项共计人民币150.6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人李某1的陈述，证实2016年1月份，其带施某1来金平找矿山，杨某打电话给徐某1问者米矿山的情况时，徐某1说金平县者米乡下新寨巴哈村旁的矿山属于云南恺悌公司的，公司老总叫邱某，徐某1让杨某带其先去矿山取样化验。后发现矿山有开采价值，其和施某2、杨某三人到石屏县找到徐某1，其和徐某1商量合作采矿的相关事宜，并提出要看矿山的相关手续，徐某1说该矿山有合法开采手续，但在郭建康手里。其和徐某1商量了一下合作意向，由其出生产成本和征地费，徐某1出矿山一切合法手续和外围的协调，合作利益其占50%，徐某1、徐某2、郭建康占50%。当时郭建康和徐某2不在场。第二天其开车带杨某、施某1、徐某1去到弥勒市找到郭建康，郭建康拿出了采矿许可证、安全生产许可证、国家机构代码证给其看。其说证件不齐全，还差工商营业执照、税务登记证等。郭建康说正在办理当中。当天下午其与徐某1等人开车到镇沅县见到徐某2，徐某2说矿山是云南恺悌公司的，老总是邱某，他在网上查看过，徐某2拿了云南恺悌公司委托郭建康的委托书、地质报告、坐标图给其看。到吃晚饭时，徐某1说这个矿山他们前期已经花了30万元的活动协调经费，叫其出这30万元，当天其到镇沅县农业银行分两次转了10万元给徐某1，次日又一次性转了20万元给徐某1。2016年1月8日，其和徐某1在金平县金河大酒店签订了合作协议，内容是徐某1将所属的金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿点交付给其负责生产，生产费用由其负责，合作利益双方各占50%。快要过年的时候，徐某1又说要征地了，先让其交15万元，其打了15万元给徐某1。春节期间，徐某1打电话跟其借8万元买车，其又转了9.5万元给徐某1。2016年3月3日，徐某1说你前面打的15万元征地费不够，还需要30万元的征地费，其又转了30万元给徐某1，之后其一直在金平等着开工。其一直催徐某1，徐某1又催郭建康。过几天后，徐某1说要办个人安全证，其又给徐某1800元现金。后面徐某1又说要买碳桶，其又取了3万元现金给徐某1。当天郭建康说现在前期工作已经差不多了，现在需要买氰化钠、炸药、雷管，需要买10多吨，叫转20.54万元给他。其转了20.54万元给郭建康。后郭建康又打电话给其说钱不够，还需要2.92万元，其又转了2.92万元给郭建康。4月20日左右，郭建康又打电话给其，说征地费用不够，还要补偿老百姓青苗费8万元，2016年4月26日其又给郭建康转了8万元。其先后共转了87.58万元给徐某1，共转了31.46万元给郭建康。直到2016年底还是不能开工，其拿着郭建康给其的采矿许可证复印件去金平县国土局问，工作人员说有这个公司，但公司未办过采矿许可证。当时其打电话问郭建康，郭建康说这个采矿许可证是他通过私人关系到省国土局办理的，下面可能还没有收到。2016年3月份，因为者米矿山一直开不了工，郭建康让其去石屏看金元矿业有限公司的矿山，郭建康说石屏县金元矿业有限公司是属于云南黄金矿业的，法人是符某，陈某是公司的主要负责人。符某和陈某委托他来处理石屏县金元矿业有限公司矿山的开采和生产项目，还说他和徐某1、徐某2闹矛盾，徐某1、徐某2的钱没有到位，金平县者米的矿山先不开工了，石屏县金元矿业有限公司的矿山也准备得差不多了，你可以过来做前期工作。其又到石屏县和郭建康达成协议，由其投资对金元矿业公司的16.8平方公里进行露天开采，坑采及源生矿开采，郭建康负责提供金元矿业有限公司内有价值的开采资源和合法矿山手续。郭建康以开采这个矿山、收尾矿款、征地费用、办开采证和各种合法证件等为由分七次向其收取人民币1506000元。后来石屏县金元矿业这个矿山也是开不了工。其怀疑郭建康是个骗子，于2017年先在石屏报案后又到金平县公安局报案。其给徐某1和郭建康转账的情况如下：2016年1月8日，其在普洱市镇沅县农业银行ATM机上从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账5万元到徐某1农业银行账户（账号62×××34）上；2016年1月8日，其在普洱市镇沅县农业银行ATM机上从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账5万元到徐某1农业银行账户（账号62×××34）上；2016年1月10日，其在蒙自市工商银行从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）取现20万元，然后到农业银行存现20万元到徐某1农业银行账户（账号62×××34）上；2016年1月14日，其在金平县农业银行ATM机上从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账5万元到徐某1农业银行账户（账号62×××74）上；2016年1月15日，其在金平县农业银行ATM机上从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账5万元到徐某1农业银行账户（账号62×××74）上；2016年1月份，具体时间记不得了，票据上的日期看不清楚，从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账5万元到徐某1农业银行账户（账号62×××74）上；2016年2月20日，其在湖北信用社从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账8万元到徐某1农业银行账户（账号62×××34）上。当天其又转了1.5万元给徐某1，但找不到回单了；2016年3月3日，其在金平县农村信用社从其的账户（账号62×××42，开户行湖北农村信用社）转账30万元到徐某1农业银行账户（账号62×××34）上；2016年3月份，其给徐某1800元现金；2016年3月29日，其在金平县农村信用社从其的账户（账号62×××28，开户行湖北工商银行）取现3万元付现金给徐某1；2016年3月30日，从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账205400元到郭建康的账户（账号62×××69）上；2016年3月30日，从其的账户（账号62×××42，开户行湖北农村信用社）转账29200元到郭建康的账户（账号62×××35）上；2016年4月26日，从其的账户（账号62×××27，开户行湖北工商银行）转账8万元到郭建康的账户（账号62×××69）上。以上十三笔共计119.04万元。转账情况有转账流水，有转账银行票据，有些付现金，没有小票。徐某1只写了一张30万元的收据，一张45万元的借条，一张9.5万的借条。关于石屏县金元矿业有限公司，郭建康提供了工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿山资源探查许可证复印件给其，其拿去相关部门问，工商营业执照、安全生产许可证是假的，采矿许可证、矿山资源探查许可证已过期了。郭建康以金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿山名义骗取其的金额是119.04万元，以石屏县金元矿业有限公司的名义骗取其的金额是150.6万元，共计269.64万元。（2）证人徐某1的证言，证实2016年1月份，其经杨某介绍认识李某1，李某1到石屏找其商量合伙开采金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿山事宜，李某1提出要见郭建康，其带李某1到弥勒见到郭建康后，郭建康提供了采矿许可证、安全生产许可证、委托书等资料给李某1看，之后其又带李某1到普洱市镇沅县见其哥徐某2，徐某2写了一份由徐某2委托徐某1管理、生产经营金平县者米矿山的委托书给其，之后李某1才和其签订了协议，内容为由其将金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿点交由李某1开采，后期投资全部由李某1负责，利润其和李某1各占50%。签订协议后，郭建康以征用土地为由叫其打款给他，其又和李某1说要征地了，叫李某1打款给其，其又打给郭建康。直到2016年底郭建康的电话打不通了，才发现被郭建康骗了。（3）证人钱某的证言，证实2016年7月10日，杨某带其和曹某去金平县者米某下新寨矿山取样化验，化验结果为金矿含量高达每吨17.8克。杨某说老板叫徐某1。其和曹某就到玉溪找到徐某1商量，徐某1说那个矿山是他们公司的，矿山手续齐全，地已经征过了，可以承包给你们做。并说40万租一年，80万租两年，然后他还占着49%的股份，其占51%的股份。徐某1还拿了两份采矿许可证（彩色打印件）、两份合作协议书（彩色打印件）、一份征地承诺书、一份矿业权转让委托书出来给其看，后其和徐某1商量怎么付款，徐某1叫其先付25万定金，说当天先付1万，到2016年7月20日付24万，开工以后再付55万元。商妥后，当天就付了1万元给徐某1。2016年7月20日，其在金平县金阳公寓和徐某1签订协议书，签订完之后其让钱旺转了24万元到徐某1指定的李某3账户（账号记不得了）上，徐某1写了一张25万元的收据给其。合同上写2016年8月10日开工，同年8月7日，其把机械设备、人员全部拉来金平准备开工，但徐某1一直不带其进矿山，一天拖一天。后经了解，徐某1说的这个公司实际叫红河瑞极矿业投资开发有限公司，该公司没有叫徐某1和郭建康的人，才发现被骗了。（4）证人邱某的证言，证实金平县巴哈铅多金属矿山属于云南恺悌公司，公司只有探矿权。该矿山的探矿权是其于2008年和广东世荣实业发展有限公司购买的，2016年1月11日又将公司的矿山探矿权转让给红河瑞极矿业资源开发有限公司。公司没有办理过开采证，其也不认识郭建康，更没有委托过其他人办理矿山业务，徐某2提供的云南恺悌公司与郭建康签订的委托书不是其签订的，章也不是其盖的，公司只办理过探矿证，其他任何证都没有办过。（5）证人曹某的证言，证实2016年6月份，杨某说在金平县者米有一个矿山品味很好，老板是徐某1。其叫杨某把老板带过来，想看一下矿山的手续。杨某把徐某1带过来其租房子的地方（金平县金阳宾馆），徐某1把矿山的手续拿来给其看，看后觉得可以干，便打电话给钱某过来到金平县者米某下新寨巴哈矿山取样化验后，化验结果出来后，觉得品味还可以。几天后，钱某告诉其可以干了，协议都已经签了，已经转给徐某125万元。后不知是什么原因，徐某1一天拖一天，一直不带钱某进矿山开工。后经打听，找到这个矿山的公司，该公司的人说你们上当了，这个矿山是他们公司的，公司只是在做探矿工作，你们手里的那些手续全部是假的，才知道被骗了。（6）证人杨某的证言，证实2015年6月份，徐某1跟其说他在者米某做矿的情况。2016年1月份，李某1来金平叫其带他去找矿山，其带李某1到者米看徐某1说是他们的矿山，经取样化验，觉得品位可以，李某1叫其联系徐某1，找到徐某1后，李某1自己和徐某1商量，具体怎么商量的其不清楚。（7）证人朱某的证言，证实金元矿业有限公司是云南黄金矿业集团股份有限公司下属的全资子公司，法人是严某，符某是集团总裁兼石屏金元矿业有限公司的法人。2017年5月起该公司由其负责，其不认识郭建康，在其任职期间矿山是停产的。你们提供的2016年7月1日的矿山合作开采协议书上的法人签字不是付德贵本人签的，上面盖的章金元矿业有限公司不对，差了石屏两个字。（8）证人符某的证言，证实云南黄金矿业集团股份有限公司是2009年更名的，之前叫云南地矿资源股份有限公司，其从2003年至2013年在该公司工作。石屏金元矿业有限公司是云南黄金矿业集团股份有限公司下属的全资子公司，2010年成立后由其担任法人，在其任职期间没有转让过股份，没有合伙人，也没有给任何单位和个人授权，发过授权委托书。公司于2012年停产后安排严某留守矿山。其不认识郭建康，你们出示的2016年7月1日的矿山合作开采书上的法人签字不是其本人书写的，协议书上的乙方李某1其不认识，上面盖金元矿业有限公司的章没有防伪及编号，是假的。（9）证人严某的证言，证实2010年10月10日至今，其在石屏金元矿业有限公司工作，2012年6月任公司矿山实际负责人，2017年5月任公司法人。公司的矿山于2011年7月份停止开采，公司未与他人和单位签订过矿山合作开采协议，其不认识李某1和郭建康，你们出示的2016年7月1日的矿山合作开采协议书上面的法人签字不是其本人书写的，上面盖的公章是假章，公章少了石屏两个字。（10）被告人郭建康的供述与辩解，证实金平县者米矿山是李某1和徐某1、徐某2商量的，李某1没有跟其商量过。直到2016年10月份，其和李某1在蒙自一个宾馆商谈石屏金元矿业有限公司做矿的事，当时商量的内容是，做尾矿渣投资的钱全部由李某1出，由其负责和石屏县金元矿业有限公司商谈。利润李某1占55%，其占45%。石屏县金元矿业有限公司三号矿洞的开采，由李某1出86万元给其，其负责和石屏县金元矿业有限公司协调，如果协调不好，其退李某1的钱。如果做成了，所有的投资全部由李某1出，李某1占75%，其占25%。关于石屏县金元矿业有限公司矿山，李某1共转了110万元给其，没有写收据，转给其的钱用于协调关系，买车给李某1等。其只提供了一张石屏县金元矿业有限公司的《探矿证》复印件给李某1看过，该《探矿证》复印件是其从石屏县金元矿业有限公司的人拿来的，其与该公司没有任何关系。其提供给徐某2的委托书、合作协议是叫朋友李某5找人帮其制作的假证，委托书和合作协议原件在给徐某2看后，被其撕了丢进垃圾筒里了。（11）云平司法检定所〔2018〕评鉴字第204号鉴定意见书，证实经鉴定，郭某以金平县者米某下新寨巴哈矿山项目名义涉嫌诈骗李某1人民币共计28.54万元。以石屏县异龙镇上普租村计16.8平方公里矿山项目名义涉嫌诈骗李某1人民币共计150.6万元，共计涉嫌诈骗李某1人民币179.14万元。（12）辨认笔录及照片，证实2017年3月20日，在鉴证人黄某的见证下，被害人徐某2从不同的12张男性照片中辨认出4号（郭建康）照片上的人就是合同诈骗其的人。（13）接受李某1提供的证据材料清单，证实转账凭证、借条、收据复印件共20页，内容为2016年1月10日，李某1取款20万元，当日徐某1存款20万元，2016年2月20日，李某1转账8万元给徐某1，2016年3月3日，徐某1向李某1借款450000元用于金平县者米某下新寨格马征地费用，2016年2月9日，徐某1收到李某1外围协调费30万元，2016年2月18日，徐某1收到李某1人民币95000元；李某1客户存款回单、李某1银行卡复印件、李某1银行卡交易对账单、户名为李某1，卡号为62×××42的银行交易明细、卡号62×××27的银行交易明细共5页，内容为2016年4月5日，李某1通过农村信用社62×××28的账户存入62万到郭建康62×××35账户内，2016年4月7日李某1通过农村信用社62×××28的账户存入6万到郭建康62×××35账户内，2016年4月29日李某1通过朋友81010000562810756的账户转入30万到郭建康62×××35账户内，2016年5月4日，李某1通过朋友81010000562810756的账户转入10万元郭建康62×××35账户内，2016年5月23日，李某1通过朋友81010000562810756的账户转入30.1万元到郭建康62×××35账户内，2016年6月13日，李某1转入6万元到郭建康62×××35账户内，2016年6月18日李某1通过农村信用社62×××28的账户存入6.5万到郭建康62×××35账户内；安全许可证复印件1页（看不清楚）；合作协议书2页，内容为2016年1月8日，徐某1和李某1就金平县者米某新寨巴哈铝多金属矿达成合作协议；委托书1页，内容为李某1借给徐某115万元，用于委托徐某1租用者米矿山租地和赔偿青苗费（双方未签字）；委托书1页，内容为徐某2委托徐某1管理金平县者米矿山；委托书1页，内容为云南恺悌公司委托郭建康办理采矿许可证；矿业权转让委托书1页，内容为徐某2代理郭建康开采金平县者米乡的矿山，签订时间为2015年10月10日；矿山开采合作协议书复印件5页，内容为李某1与郭建康达成协议，李某1以1811600元的价格承包金元矿业公司在石屏县.8平方公里矿山开采权；石屏金元矿业有限公司的营业执照1份、安全生产许可证复印件1份、组织机构代码1份、矿产资源勘查许可证2份，内容为石屏县金元矿业有限公司营业执照的注册号为532525100006766，法定代理人李某1，采矿许可证证号为05300002011032120108518，矿产资源勘查许可证证号为T53120090202025488，T5312008060210588；手机录音光盘2张，内容为李某1和郭建康、徐某1的电话录音。（14）金平县者米乡下新寨村委会格马村民小组矿山开发协议，证实甲方为郭建康，乙方为徐某2，甲方将金平县者米乡下新寨村委会格马村小组1平方公里的有色金属探矿权、采矿权转让给乙方，转让权为1年，即2015年7月20日－2016年7月20日，2015年7月20日前郭建康必须协调好各种关系，让徐某2进入到矿山正式开展生产。协议时间为2015年7月9日。（15）委托书，证实2016年1月12日，徐某2（甲方）将金平县者米某下新寨巴哈铅多金属矿山格马矿段委托徐某1（乙方）具体管理。（16）合作协议，证实2016年1月8日，徐某1（甲方）将金平县者米某下新寨巴哈铝多金属矿点，地表井下开采项目交付给李某1（乙方）负责生产。（17）矿山开采合作协议书，证实甲方为石屏金元矿业有限公司（代理人为郭建康），乙方为李某1。具体内容为为位于石屏县异龙镇上普租村16.8平方公里的矿山探矿权、采矿权，部分机械设备等附属物承包给李某1开采经营，甲方必须保证乙方在签订合同10日内进入矿场，15日内开工。签订协议的时间未签署。（18）矿山合作开采协议书，证实甲方为郭建康，乙方为李某1，公司法人签字为付德贵，印章为金元矿业有限公司。具体内容为乙方有权在金元矿业16.8平方公里内露天开采、坑采及源生矿开采。甲方享有经营中48％的股份，乙方享有52％的股份，郭建康负责提供金元矿业有限公司内有价值的开采资源及提供政府部门合法证件齐全。订立协议时间为2016年7月1日。（19）石屏县金元矿业公司上普村金矿开发协议书，证实甲方为郭建康，乙方徐某2。具体内容为郭建康与徐某2就石屏县金元矿业有限公司废渣回收处理达成协议，郭建康将石屏金元矿业有限公司废渣回收处理权转证给徐某2，转让期为2年，即2015年11月25日－2018年11月25日。未签署签订时间。（20）调取证据通知书、调取证据清单、情况说明，证实2018年5月25日，石屏县公安局依法调取石屏县金元矿业有限公司岩子脚铁矿的《安全生产许可证》，石屏县安全生产监督管理局出具情况说明。石屏县金元矿业有限公司岩子脚铁矿《安全生产许可证》，按照相关规定属红河州安全生产监督管理局批发证，截止2018年石屏县安全生产监督管理局未出具同意上报办理安全许可证的初审意见；2018年5月25日石屏县公安局依法调取石屏县金元矿业有限公司采矿许可证，该证的证号为C5300002011032120108518，石屏县金元矿业有限公司探矿证，证号为T53120080602010588。委托书1份，该委托书主要说明2018年5月3日，石屏县金元矿业有限公司现委托朱某作为该公司的代理人，报送云南省石屏县木梳寨铁矿勘探权的矿业权登记资料。营业执照复印件1份，主要说明石屏金元矿业有限公司的法定代表人为符某、严某。（21）金平县国土资源局情况说明，证实云南省会平县巴哈铅多金属矿系广东世荣实业发展有限公司申请的探矿权，经云南省国土资源厅批准获得，首次设立于2006年8月28日，採矿权证号：T53120080202005276。探矿权面积85.48km2。矿权人为广东世荣实业发展有限公司，探矿权人于2008年8月办理了探矿权延续。2009年5月9日由云南省国土资源厅批准将探矿权转让给云南恺悌公司；云南恺悌公司于2010年4月进行了探矿权人变更，2010年4月办理了探矿权延续至2012年4月；2012年4月办理了探矿权变更，面积为46.66km2，期限至2013年10月；2013年10月进行了面积缩减，面积由46.66km2减至46.12km2，期限至2014年10月。2014年10月办理了探矿权延续，探矿权有效期至2016年1月11日。2016年1月11日由云南省国土资源厅批准将探矿权转让给红河瑞极矿业矿业投资开发有限公司。探矿权有效期为2016年1月11日至2017年1月9日。现探矿权云南省金平县巴哈铅多金属矿勘探（证号为T5312008020200s2760)，持有人（探矿权人）)为红河瑞极矿业投资开发有限公司。目前探矿权人没有依法取得采矿许可证。（22）受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实2017年3月20日9时30分，李某1到金平县公安局报称，其被郭建康、徐某1、徐某2诈骗了87.58万元。金平县公安局于2017年3月27日立案侦查，并于次日告知了李某1。3、2013年8月的一天，龙某经人介绍联系到被告人郭建康，郭建康称在越南那发的地方有铅锌矿。2013年9月7日郭建康电话联系龙某，到个旧与郭建康商谈，经商谈后郭建康可以进口1000多吨铅锌矿给龙某，品位在50%上下，保证10日内供矿，并要求龙某先付人民币20万元的保证金。龙某于2013年9月7日、9月8日分两次从信用社现金转帐人民币15万元到郭建康卡号为62×××35的银行卡上，2013年11月16日郭建康打电话给龙某说急需用钱，当日龙某在蒙自官房大酒店将人民币5万元交给郭建康。事后龙某多次催促郭建康发矿，郭建康找各种理由搪塞，至今未向龙某发矿，被告人郭建康收到的人民币20万元矿款也未退还被害人龙某。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被害人龙某的陈述，证实2013年的一天，郭建康打电话给其，说他可以从越南拉铅锌矿过来。后其到个旧与郭建康商谈，郭建康说他有1300多吨铅锌矿在金平接近越南的地方，可保证10天内发矿给其，让其先打25万元保证金给他，谈好后其回到石屏打了15万元给郭建康。过了一个月，郭建康没有发矿给其，说还差钱，其和丁建侯到蒙自拿了5万元给郭建康。其和郭建康不是合伙做生意，郭建康是收矿来卖给其。郭建康写了一份15万元的预付款收条，一张5万元的借条，预付款收条是让郭建康收钱后发矿给其。5万元的借条是因为保证金没有交够给郭建康，郭建康也没有发过矿给其而写的，算先借给郭建康，等拉矿给其后算支付矿款。郭建康一直拖着不拉矿给其，也不退款，打电话给他总找理由不还钱，最后还关掉了手机。（2）被告人郭建康供述与辩解，证实其通过叫大平的人介绍认识龙某，龙某打电话问其在金平勐拉是否买得着铅锌矿，其说收得着。龙某要求品位要达到59、60点，其就在那发跟越南人买了10多吨堆在那发。其将矿样带去石屏给龙某，龙某化验后品位达不到他的要求不要矿，买的矿被大平拉去鸡街卖了。其一共收着龙某的三次钱，共20万元，最后—次是龙某喊一个叫三哥的人拿现金到蒙自给其现金5万元。（3）郭建康账户62×××35的流水记录、客户存款回单复印件1张、预付款收条复印件1张、借条复印件1张，证实2013年9月7日、9月8日龙某存入5万和10万两笔款到郭建康62×××35信用社卡内；2013年9月7日，郭建康收到龙某预付款15万元，并保证在10日内供货；2013年9月7日、9月8日，郭建康62×××35的卡进账5万元和10万元；2013年11月16日，郭建康收到龙某的人民币5万元。（4）农村信用社的储蓄存款凭证，证实2013年9月7日、9月8日龙某分别存入5万和10万两笔款到郭建康62×××35信用社卡内。（5）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实龙某于2014年5月4日到石屏县公安局报案后，该局于2014年5月4日立案侦查，石屏县公安局对郭建康涉嫌合同诈骗一案审查后，认为犯罪嫌疑人郭建康被金平县公安局抓获归案，其主要犯罪地在金平县，于2018年8月7日将案件移交金平县公安局。（6）云平司法检定所〔2018〕评鉴字第202号鉴定意见，证实郭健康以收矿名义向龙某收取货款200000元。综合证据：（1）户口证明，户口注销证明，证实郭建康的出生日期及自然情况；何从锋，男，生于1969年12月12日，家住云南省普洱市镇沅县城关居委会，因死亡于2018年2月6日办理了注销手续；侯保荣，男，生于1973年4月2日，家住云南省弥勒市竹园镇竹园村委会竹元18社139号，因死亡于2018年10月18日办理了注销手续（经查QQ号为87×××83，名称叫〔謌迶辱〕为用侯保荣的身份证注册）；李某5，男，生于1972年7月15日，家住云南省弥勒市竹园镇竹园村委会竹元14社65号，因死亡于2017年9月27日办理了注销手续。（2）抓获经过，证实民警于2018年5月16日15时50分，在弥勒市喷泉农贸市场西门口一服装店内将被告人郭建康抓获归案。（3）云南省昆明市中级人民法院法院（1996）昆刑初字第434号刑事判决书，证实郭建康因为犯销赃罪于1996年12月18日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑二年零六个月。上述证据，经本院当庭举证、质证和认证，证据来源和表现形式合法，内容客观真实，除被告人郭建康供述其收到被害人打款给其的金额与被害人的陈述无法印证外，其余证实内容相互印证，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人郭建康以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、冒用他人名义，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币409.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。但公诉机关指控的第4、5、6、7起犯罪事实即被告人郭建康出售抵押车给马某1、马某2、邬某1、邬某2的行为定性为合同诈骗罪，该指控不能成立，本院不予支持。对于第4、6起中购买货车的事实，现有证据不足，本院不予支持。其余指控事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人郭建康的量刑建议适当，本院予以采纳。对于辩护人胡吉琳在庭审中向法庭提交的证据，即云南省农村信用社自动取款机客户通知书等13张票据（共计金额为16.8500元），票据上的资金流向账号不清，无法确认对方收款人是何人。故该票据本院不予采信。对于被告人郭建康在庭审中提出起诉书中的指控的事实只有百分之三十是事实，徐某1和徐某2现在还欠其人民币3、40万元的辩解，对此，在案无证据证实其主张属实；提出其未以任何名义与徐某1、徐某2、李某1签订过任何合同。其不认识李某1，是徐某1、徐某2诈骗李某1的，其没有伪造过任何手续的辩解，经查，被害人徐某1、徐某2、李某1的陈述均证实李某1系通过徐某1认识郭建康，且徐某1陈述2015年7月9日，其哥徐某2在弥勒温泉恒帮酒店与郭建康签订了一份矿山开采协议。2016年3月份，郭建康又以石屏县金元矿业有限公司的名义与其签订了一份采矿协议，同时徐某2与李某1的陈述均证实郭建康与其二人签订过矿山开采合作协议，与在案的矿山开采合作协议等书证相印证。此外，被告人郭建康供述其提供给徐某2的委托书和合作协议是其找朋友李某5到昆明做的假证，与徐某1、徐某2的陈述和证人邱某的证言相互印证；提出其跟龙某是合作关系，不是诈骗的辩解，经查，龙某的陈述证实被告人郭建康是按其的要求帮其收铅矿，并非合作关系，郭建康编了一人矿点位置信息用手机发给其，并称他在金平有130多吨铅锌矿，可保证在10天内发矿，双方谈好后，其先打15万元保证金给郭建康，后面又给了郭建康5万元现金。过了一个月郭建康还不发矿，也不退钱。郭建康之所以写了5万元的借条是因当时保证金没有交够给郭建康，待郭建康发矿给其后算支付给郭建康的矿款，所写的借条不代表借贷关系。综上，被告人郭建康的上述辩解均不能成立，本院不以采纳。对于辩护人胡吉琳在庭审中提出被告人郭建康与徐某1、徐某2之间系一种委托合作关系，不是合同诈骗的辩护意见，经查，被害人徐某1、徐某2的陈述与证人邱某的证言及打款凭证，均证实郭建康以云南恺悌公司的名义、石屏金元矿业有限公司的名义与徐某2、李某1签订了《金平县者米乡下新寨村委会格马村民小组矿山开发合作协议》、《石屏金元矿业有限公司矿山开采合作协议》，并向徐某2提供伪造的勘探资料、委托书、云南恺梯公司与郭建康的合作协议，致使徐某1、徐某2误认为该矿山是真实存在的，从而以各种理由叫徐某1、徐某2多次打款给其，事后矿山一直开不了工的事实。故该辩护意见本院不予采纲；提出被告人郭建康与李某1之间系一种民事法律行为，郭建康的行为不构成合同诈骗罪，经查，被害人李某1、徐某1的陈述及李某1与徐某1签订的关于开采金平县者米某矿山的合作协议、李某1与郭建康签订的关于石屏金元矿业有限公司矿山开采合作协议，均证实被告人郭建康明知上述协议的内容是不能实际履行的情况下，其还以各种名义收取李某1的款项。故此辩护意见本院不予采纳；提出郭建康与龙某之间系一种委托法律关系，郭建康的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被害人龙某的陈述及打款凭证证实郭建康是按其的要求帮其收铅锌矿，其与郭建康并非是合作关系，郭建康编了一个矿点的位置信息用手机发给其，并称其在金平县多吨铅锌矿，可保证10天内发矿，双方谈好后，其先打15万元保证金给郭建康，后又给了郭建康5万元现金。郭建康收取其人民币20元后以各种理由一直不发矿给其，也不退款。故此辩护意见本院不予采信；提出本案在徐某1、徐某2、李某1与郭建康的经济往来中还涉及案外人打款情况，故本案中的鉴定意见不能证明合同诈骗的金额，该鉴定意见不能作为定案的依据的辩护意见，经查，公诉机关提交的鉴定意见书，鉴定机构及鉴定人具备相关资质，所作出的鉴定意见具有合法性，可作本案定案的依据。故此辩护意见本院不予采纳；被告人及其辩护人提出郭建康出售抵押车辆给马某1、马某2、邬某1、邬某2的行为不是合同诈骗的辩解和辩护意见与本案的事实和证据相符，本院予以采信。对于辩护人张信文提出第1起犯罪事实中的诈骗金额，应当扣除徐某2认可郭建康已赔还的15万元和目前由徐某2、徐某1使用的属郭建康的两辆车的价值确认后从总数中扣除辩护意见，经查，徐某2的陈述与证人李某2的证言均认可郭建康于2016年分几次共转了15万元在李某2的账户上，但该15万元属于还款，应在判决追缴赃款时扣减。关于徐某2、徐某1使用郭建康车辆一事，徐某1、徐某2的陈述与郭建康的供述不能相互印证，无法确认郭建康拿车给徐某1、徐某2使用的相关情况，本院不予采信。综上所述，根据被告人郭建康的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭建康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑13年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一起，即刑期从2018年5月16日起至2031年5月15日止），并处罚金人民币40万元，判决生效之日缴纳。二、继续追缴被害人徐某2被骗的人民币168万元（已退还15万元）、被害人徐某1被骗的人民币42.36万元、被害人李某1被骗的人民币179.14万元、被害人龙某被骗的人民币20元万元。判决生效之日履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李学新审判员  李兴龙审判员  戴启华二〇一九年七月二日书记员  张 静