重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初433号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人王渝鑫，曾用名陈虎，男，1986年9月1日出生，住重庆市南岸区。2018年7月14日因本案被捉获，7月16日被刑事拘留，同年8月22日被取保候审，2019年5月13日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人赵乔，重庆渝一律师事务所律师。被告人张雕，男，1990年8月15日出生，住重庆市南岸区。2018年7月15日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年8月22日被取保候审。2019年5月13日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人赵杰，重庆渝一律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉[2019]392号起诉书指控被告人王渝鑫、张雕犯开设赌场罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年6月3日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官李云鹏、检察官助理顾杰出庭支持公诉。被告人王渝鑫及其辩护人赵乔，被告人张雕及其辩护人赵杰，侦查人员王某，均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控，2018年6月足球世界杯开赛以后，被告人王渝鑫通过所获得的境外赌博网站的网址及管理账号，邀约被告人张雕一起在重庆市南岸区X广场开展网络赌球活动。二人共同使用手机微信向客户发送赌博网站链接、赌球赔率、手机操作APP软件等信息，吸收客户参与赌球，为赌球客户提供赌球账号。客户根据二人提供的网站及账号进入“X网”，通过买比分、输赢等方式赌球,并利用信用额度投注。投注后，客户定期根据输赢情况与王渝鑫、张雕进行赌资结算。2018年7月14日晚，被告人王渝鑫、张雕被民警先后抓获，归案后，如实供述了部分犯罪事实。经查，有罗某、柳某、童某、黄某等人通过二被告人提供的赌博网站进行赌博活动，赌资数额超过50万元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人王渝鑫、张雕利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额超过50万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且二被告人是共同犯罪，提请本院依法判处，同时，建议判处被告人王渝鑫有期徒刑三年至五年，并处罚金50000元；建议判处被告人张雕有期徒刑三年至四年，并处罚金40000元。被告人王渝鑫、张雕及其辩护人在庭审过程中对指控的事实和罪名均无异议。二被告人的辩护人只针对量刑方面发表了辩护意见。被告人王渝鑫的辩护人赵乔提出的辩护意见是：被告人王渝鑫开设网络赌博的时间较短，参赌人数少，涉案数额不大；对指控的犯罪事实供认不讳，认罪态度较好；无犯罪前科；建议法庭对被告人王渝鑫判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人张雕的辩护人赵杰提出的辩护意见是：被告人张雕受邀约参与代收赌资，听从王渝鑫安排，未抽头赢利，是从犯；有坦白情节；认罪悔罪，无犯罪前科；建议法庭对被告人张雕判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2018年6月，被告人王渝鑫通过他人获得境外赌博网站“X网”的网址及管理账号，担任该赌博网站的代理，吸收赌客赌球并接受投注，同时为赌博提供资金支付结算服务，帮助赌博网站开展赌博活动。2018年6月俄罗斯足球世界杯开赛以来，王渝鑫邀约被告人张雕共同在重庆市南岸区X广场开展网络赌球活动，共同使用微信等网络手段向客户发送“X网”赌博网站链接、赌球赔率、手机操作APP软件等信息，为赌球客户提供赌球账号。客户根据二被告人提供的网站及账号进入“X网”，通过买比分、输赢等方式参与赌球，并利用网站的信用额度投注。投注后，赌客根据输赢情况，定期与王渝鑫、张雕进行赌资结算。王渝鑫安排赌客将部分结算的赌资通过微信、银行卡等转给张雕，部分赌资直接转给王渝鑫，二人再根据赌博网站账目，与网站及赌球客户进行资金结算。截至案发，共有罗某、柳某、童某、黄某等多人通过二被告人提供的赌博网站进行赌博活动，赌资数额超过50万元。被告人王渝鑫于2018年7月14日23时15分许，在重庆市南岸区某KTV包房被民警抓获。被告人张雕于2018年7月15日零时15分许，在重庆市南岸区X广场X号被民警抓获，民警从其住处查获用于赌博的资金28万元。二被告人在归案后，均供述了部分犯罪事实。上述事实，有下列控方当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书和破案信息证实本案的发生经过。2、户籍信息证实二被告人均已达到法定刑事责任年龄。3、抓获经过和证人王某出庭证实二被告人的归案时间及经过。4、银行业务凭证证实，2018年6月19日，被告人张雕的尾号9296的招商银行帐户转存3笔各5万元至其尾号为1616的工商银行卡，同日从该工商银行卡取现15万元；同年6月23日，其尾号777的中国农业银行帐户转存3笔各5万元，同日即被取现15万元。被告人张雕供述上述存入款项，为赌球网站上的盈利，其取现出来后，交给了被告人王渝鑫。5、招商银行交易明细证实，被告人王渝鑫尾号为9296帐户于2018年6月多次与罗某、刘某、肖某等人发生资金往来的事实，其中2018年6月17日至6月23日，该账户共收到罗某的七笔转款，计44.33万元。6、微信聊天记录截图证实，被告人张雕、王渝鑫通过手机微信发送网络赌博软件、收款账号和收取赌资等信息。上述截图经被告人王渝鑫和证人柳某分别确认属实。7、扣押决定书和扣押清单证实，民警从被告人王渝鑫处查获涉案的金立牌手机一部，从被告人张雕的住处查获涉案的银行卡11张，银行蓝牙U宝一个，涉案手机二部、苹果牌平板电脑一部、疑似赌博记账纸片二张、现金280000元（均未随案移送）。（二）证人证言1、证人罗某的证言证实，她通过朋友介绍并添加了王鑫（即被告人王渝鑫）的微信，后通过王鑫发送的网址和账号密码，她参与足球世界杯赌球。由于王鑫发的网址经常打不开，王鑫就用微信建了一个群，群里有她与王鑫、张雕。王鑫说网址打不开，可以找张雕解决问题。世界杯期间，她的朋友通过她，在王鑫发送的账号里面输掉了40多万元，她本人也输了1万多元。她的账号内有10万虚拟币，她不定期与王鑫、张雕结账，有时一周结一次，有时一、二天结一次。钱都是朋友转给她，她通过自己尾号2918的招商银行卡转帐到张雕的银行卡。从2018年6月17日至6月23日，她转账给张雕共计七笔计44.33万元，全部是她和朋友在网上赌球输掉的钱，同年7月2日张雕转给她3.37万元，是她和朋友唯一一次赢得的钱。2、证人柳某的证言证实，2018年6月足球世界杯期间，他通过打电话给同学王渝鑫，让王渝鑫帮他投注赌球。小组赛之后，王渝鑫为了方便他参与赌球，让他下载安装了一个赌球软件，还给了他一个赌球网站的账号和密码。打开软件进入交易界面，上面会显示虚拟金额，并限定最高金额为5万。他与朋友彭某、刘某等人通过该软件参与赌球，由他帮朋友投注，朋友再将钱转给他，他再将钱转给王渝鑫。如果当天投注输掉的金额较多，王渝鑫会与他联系要钱，如果输掉的钱不多，就会一周结算一回。他在2018年7月9日至7月10日通过手机微信共计转款65700元给王渝鑫，都是赌球输掉的钱。3、证人刘某的证言证实，2018年6月初，柳某说有一个同学在搞足球博彩，给他们几个战友发送了一个赌球软件，有登录账户和密码。由于经常登录不上去，他们就直接让柳某打电话给其同学，让柳某的同学帮他们投注和操作，每周结算一次。他与柳某、彭某、何某等几个战友共投注了十多笔，总金额大约五、六万元，他本人于2018年6、7月通过微信转给柳某二万余元，都是用于支付投注赌球的钱。4、证人彭某的证言证实，他于2018年6月中旬至6月底，与何林、柳某、刘某等人一起参与网络赌球，他们建立了一个战友微信群，他一共下注六次，输了600元左右，都是通过刘某和柳某下注买球。5、证人童某的证言证实，他踢足球时认识了张雕，张雕给他说，世界杯期间赌球的话，可以与之联系。在2018年6月中旬至7月初，他通过张雕所给的网址及登陆账号、密码，参与网络赌球，一共输掉6000元左右。他通过微信转款给张雕共两次，一次3300元，一次2750元。6、证人黄某的证言证实，2018年6月下旬，他看到张雕在微信朋友圈里发的俄罗斯足球世界杯的赌球赔率，就联系张雕。开始时，他让张雕帮他买球赛比分，买对了，张雕会将钱退给他，并按赔率将赢的钱返给他；如果买错了，张雕就把钱收了。几天后，张雕约他到南岸X广场的一处写字楼房间，发给他一个网址和账号、密码，网址打开后显示皇X字样，他就通过该网址投注，可以购买很多球类比赛，选中一场投注时就会弹出金额，不用马上给钱，每周结算一次，他都通过微信将钱转给张雕。至世界杯结束时，他一共投注了3万多元，基本上都输掉了。其中一次他就转账给张雕1万多元。7、证人刘某1的证言证实，王渝鑫曾找她一起合作做赌球网站，她未同意。8、证人雷某的证言证实，2018年5月，他通过朋友认识王渝鑫，王渝鑫称自己开博彩店，并发给他一条网址链接，他登录过，但不会操作，于是他委托王渝鑫帮他购买博彩，其实就是赌球。他一共委托王渝鑫帮忙下注十几次，共向王渝鑫转款3200元，王渝鑫返给他2000多元，他共输了1000多元。9、证人金某的证言证实，他曾在足球世界杯期间参与赌球，先后二次向张雕微信转账共530元，由张雕帮他操作投注。（三）被告人供述与辩解1、被告人王渝鑫在侦查阶段的供述与辩解证实，2018年足球世界杯开赛之前，他认识了一个在境外做生意的老板陈某，陈某给了他一个账号，叫他介绍朋友赌球。这个赌球网站是X网，网址时刻变换。因为他不熟悉操作，他让张雕来帮忙。他为参与赌球的人开通会员，开通会员后就可以在网上投注，可以买比分，也可买输赢，种类很多。会员的最高信誉额度是10万元，是他向老板汇报后，由老板定下的。他帮老板，是因为老板差他的钱，他想从老板的赢利中扣出所欠的钱。客人不会操作时，他与张雕会教客人如何操作和投注。足球世界杯开赛后，客人投注金额肯定上100万了，但他只关心客人投注的输赢。张雕取现40万元的钱交给他了，他付了12万元给赢钱的客人。他们与客人一个星期结算一次，与公司一个月结算一次，因为未满一月，他还未向皇X公司转款。公司账号是一个户名为李某的建设银行账号。从张雕家中搜出的28万元是他的钱，其中9万是他向朋友借的，19万是客人投注、他还未来得及上交给公司的钱。罗某、柳某、肖某等人都投注了几万元参赌，具体数额记不清楚，其中柳某通过微信向他转款65700元是赌球的钱。他通过自己的管理员账号，能看到会员的交易和投入的资金。赌客投注的钱先转给张雕，张雕从银行卡上取出后转交给他。他的收益是根据客户输钱的总数来提成，不超过5%，另外每月约有2万元的工钱。因为未干满一月，尚未领到工钱，提成约有1万元，他拿了4000多元给张雕。2、被告人张雕在侦查阶段的供述与辩解证实，他的朋友王渝鑫给了他一个赌球网站的网址，让他找人下注赌球，他也趁机赚点钱。他与王渝鑫一起经营网络赌球的网站，只有他与王渝鑫知道网站的管理员账号，他们用管理员账号为赌球的客户创建一个账号，客户在自己的账号里可以看到盘口。客户通过向他和王渝鑫的微信、银行卡和支付宝转账等方式来下注。在2018年俄罗斯足球世界杯期间，赌球的客户通过微信转账给他，他根据客户输赢和网站显示的赔率，从赌客处收钱或将钱转给赌客。他主要是帮王渝鑫从赌球的客户处收钱、向客户赔钱等。他与王渝鑫微信中提到的罗某、肖某等人，都是赌球的客户，微信上提到的数字都是转来的赌资，“收到罗某10”是指他收到罗某转来的用于赌球的10万元。他用管理员账号一共开通过约20个会员账号。他有四张银行卡是帮王渝鑫收支赌球的钱，共三次取现计40万元交给了王渝鑫，其中两次是从尾号1616的工商银行卡取的，一次是从尾号777的农业银行卡取的15万元。民警从他家中搜出的28万元，都是王渝鑫的钱。他有时帮王渝鑫交房租、水电费等，王渝鑫有些零散给的钱，他记不清楚了，只记得有一次给过他7000元。（四）勘验、辨认等笔录1、辨认笔录和照片证实，被告人王渝鑫辨认被告人张雕是帮其操作和管理赌球网站、收取赌客赌资的人，证人柳某辨认出被告人王渝鑫是向其提供赌球软件和赌博网站的人。2、搜查笔录、提取笔录和照片证实，民警从被告人张雕位于南岸区X广场X号的住处查获银行卡11张、蓝牙U宝一个、三星手机一部、苹果牌手机一部、苹果牌平板电脑一台和现金280000元。3、提取笔录和手机微信转账记录的照片证实，民警从被告人王渝鑫手机上提取到柳某转款65700元的微信记录，并经被告人王渝鑫签字确认；从证人柳某手机提取到其微信转账给被告人王渝鑫的记录，与从被告人王渝鑫手机上提取到的微信记录相互印证；从证人童某手机上提取到其转账给张雕2750元的微信记录，从证人金某手机上提取到其于2018年6月14日和6月18日通过微信向张雕转款共计530元的记录，从证人雷某手机上提取到其通过支付宝向王渝鑫转款3200元的记录，从证人刘某手机上提取到其转款5700元和3166元给柳某的微信记录，分别与证人童某、金某、雷某、刘某的证言相互印证。4、《远程勘验笔录》、《电子证物检查笔录》和《重庆市公安局南岸区分局赌博网站审查认定意见》证实，民警对疑似赌博网站进行远程勘验，对查获的五部疑似赌博手机与取证设备相连接，根据提取的电子数据和勘验结果，认定疑似赌博手机及关联赌博网站为IP归属地分别是中国香港特别行政区和台湾省的赌博网站。对于被告人王渝鑫供述的被公安机关查缴现金中有9万元是他向朋友所借的说法，其未向法庭提供证据佐证；被告人张雕的供述及相关银行账户明细和取款凭证等书证，足以证明被查获的现金系被告人张雕提取的赌资。故对被查缴的28万元现金应认为赌资。本院认为，被告人王渝鑫、张雕明知是境外赌博网站，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博网站数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，并提供资金支付结算服务，数额超过50万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，二被告人均行为积极，作用明显，不予区分主从犯，应当按其在共同犯罪中的地位作用分别予以判处。关于辩护人提出被告人张雕是从犯的辩护意见，与被告人张雕在本案中实施的行为和所起作用不符，不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人王渝鑫涉案数额不大、涉案人数少和时间短、认罪态度好的辩护意见，经查，二被告人组织网络赌博的涉案数额巨大，人员众多，时间长达一月，且在案发后均避重就轻，不能如实供述基本犯罪事实。故辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出的对二被告人适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王渝鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期40天，即自2019年5月13日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效即缴纳。)二、被告人张雕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行共之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期39天，即自2019年5月13日起至2022年10月4日止。罚金限判决生效即缴纳。)三、对扣押在案的用于赌博的现金28万元予以没收，由扣押机关依法上缴国库（未移送）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  孙 健人民陪审员  李东梅二〇一九年七月十七日书 记 员  张 青