吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0303刑初86号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人邢立辉，男，1967年1月10日出生，汉族，吉林省梨树县人，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住地辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月25日被四平市公安局直属分局取保候审。2019年4月30日被本院取保候审。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2018]270号起诉书指控被告人邢立辉犯诈骗罪一案，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关分别于2019年5月6日、6月6日延期审理，分别于2019年6月5日、6月20日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年6月24日公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员张金全、赵春出庭支持公诉，被告人邢立辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人邢立辉于2017年3月15日以给曹某1女儿办工作为由，骗取曹某1人民币5万元。案发后被告人邢立辉到公安机关投案，赃款全部返还给被害人。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人邢立辉的供述、被害人曹某1的陈述、证人曹某2、曹某3、申某、王某的证言、常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案经过、人员指纹卡、公民无刑事犯罪记录证明、谅解书。 公诉机关认为，被告人邢立辉诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人邢立辉的刑事责任。 被告人邢立辉对公诉机关指控的犯罪事实供认，表示认罪。 经审理查明，被告人邢立辉于2017年3月15日以给被害人曹某1女儿办工作为由，骗取被害人人民币5万元。后被告人欲再次骗取被害人人民币2万元时，因被害人承诺签订用工合同后给付，但该用工合同未签订，而未得逞。案发后被告人到公安机关投案，赃款全部返还给被害人。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、常住人口基本信息。证明：被告人邢立辉身份等自然情况。 2、受案登记表及立案决定书。证明：2018年3月15日受理邢立辉诈骗案，并于同日立案。 3、发破案及抓获经过。证明：铁东公安分局接到曹某1报案称，2017年3月15日，邢立辉以可以为其女儿办工作为由诈骗其人民币5万元，经其与邢立辉多次联系，邢立辉均已没钱为由拖延不还。铁东公安分局于2018年3月15立案侦查，并多次实施抓捕。2018年9月25日，邢立辉迫于压力，在其家属的陪同下主动到七马路派出所投案，并如实供述犯罪事实，将赃款返还给被害人取得被害人谅解。 4、违法犯罪经历查询单。证明：经查询未发现邢立辉有刑事犯罪记录。 5、信用卡交易凭证及交易明细。证明：被害人于2017年3月15日向被告人提供的信用卡转款人民币5万元。 6、谅解书。证明：被告人主动退赔被害人赃款人民币5万元，取得被害人谅解。 7、被害人曹某1的陈述：我报案。邢立辉是我外甥的老丈人，2017年3月，因我女儿大学毕业，想找份工作，我与邢立辉联系后，邢立辉答应能给办份铁路工作，但需要15万元。后来邢立辉告诉我他认识铁路的人不在了，新来的人不认识，需40万元才能办，我告诉邢立辉40万元太多，家里没有那些钱。邢立辉说有便宜的，能推荐到戒毒所工作。2017年3月15日，邢立辉让我先拿5万元，我从6210****1201号银行卡中将人民币5万元汇到了邢立辉儿子邢行的6227****8878号银行卡里。几天后，邢立辉让我再给他2万元，就能签合同上班，但我没给他，告诉他等签订合同后再把2万元给他。2017年4月22日我和曹某2、曹春云、申某、张月按照约定到沈阳市找邢立辉签订合同，但等了一天邢立辉也没领我们去签合同，我们看邢立辉不靠谱，怕被他骗了，就告诉邢立辉工作不办了，把钱退回来吧,邢立辉答应第二天就把钱退回来,我们回到四平市等邢立辉汇钱，但邢立辉一直拖到今天也没有给汇。邢立辉告诉我钱让他工地占用了，这5万元钱算他借的，等有钱了再连本带利还给她，但我没答应。2018年9月23日邢立辉已经把5万元钱还给了我，并到公安机关投案，我自愿对邢立辉的行为表示谅解。 8、证人曹某2的证言：我是曹某1的姐姐。2017年4月22日，我和曹某1、曹某3、申某、张月到沈阳市找邢立辉给张月办工作，我们找到邢立辉后，我就回到了我儿子家，事办没办成我不知道，是曹某1、曹某3、申某、张月和邢立辉谈的。2017年1月份时，我在我儿媳妇家跟邢立辉见过面，因我儿子的工作是邢立辉给办的，所以我就问邢立辉能不能给我妹妹曹某2的女儿办个工作，邢立辉答应能办。2017年3月邢立辉和曹某2联系给张月办工作的事，并说能给办到电厂、戒毒所、城管、铁路等工作，邢立辉还说办到铁路需要15万元，后来又说铁路的人有变动，想办铁路需要40万元，但我认为钱多不办铁路工作了。后来邢立辉答应给办戒毒所工作，但先需要5万元钱。2017年3月15日曹某1通过银行转账给邢立辉5万元，几天后，邢立辉还要2万元钱，但曹某1没给他汇。 9、证人曹某3的证言：曹某1是我姐姐。2017年3月，曹某1和邢立辉联系帮我外甥女张月办工作，我们家亲属在一起商量后同意让邢立辉给办。当时邢立辉说能把张月办到电厂工作，后来又说办到铁路比较好，但需要15万元，再后来邢立辉说铁路办不了了，他认识的人不在了，但可以办到戒毒所工作。2017年3月15日，曹某1通过银行转账给邢立辉5万元，几天后，邢立辉还要2万元，我和曹某1说这工作还没信呢怎么还要钱呢，不行咱们就去找他一趟，看看情况再说，这2万元钱就没给邢立辉汇。2017年4月22日，我和曹某1、曹某2、申某、张月五个人在沈阳联系到邢立辉，邢立辉在接我们的车上告诉我们，他找了个主管戒毒所的人帮着办的，让我们在一个屋子里等着，一会戒毒所的人就来和我们签合同，但等到17时也没有人来找我们签合同，我们告诉邢立辉不办了，让他把钱还回来，邢立辉说钱就在他这，天太黑了取不出来，第二天把钱给汇回去，但一直没还钱。邢立辉到底帮没帮张月办工作我们不知道，但这5万元钱他没送出去。 10、证人申某的证言：我是曹某1表舅。2017年3月20日曹某1打电话告诉我，她给邢立辉儿子邢行银行卡转了5万元钱，让邢立辉给张月办工作，但是她信不着邢立辉，想让我和她到沈阳看看邢立辉这个人怎么样，以及签订合同时看看合不合法。4月22日，我和曹某1、曹某2、曹某3、张月到沈阳联系到邢立辉，邢立辉把我们接到后告诉我们去签订合同，我们在一个地方等了好几个小时也没有见到邢立辉说的那个签合同的领导过来，后来邢立辉告诉我们戒毒所的人今天来不了了，后来曹某1告诉邢立辉工作我们不办了，让邢立辉把钱拿回来，邢立辉让我们放心，钱不能差，现在在他那，他负责还给曹某1。我就知道钱要不回来，我给邢立辉打过多次电话，邢立辉就一直拖着，到今天钱也没还。 11、证人王某的证言：曹某1是我老姨，邢立辉是我丈人。2017年3、4月份时，曹某1找我，想让我帮她女儿打听打听有没有什么工作可做，我把这件事告诉邢立辉后，邢立辉说帮着找找看，然后我让曹某1直接找邢立辉联系。后来我听邢立辉说给曹某1的女儿办一个类似城管那样的工作，办这个工作需要多少钱我不清楚，但我听邢立辉和曹某1说过，曹某1通过银行给邢立辉儿子邢行银行卡转了5万元钱。之后曹某1和我母亲曹某2、曹某1女儿、我舅曹某3、还有一个我不认识的男亲属来到沈阳，想见一下帮办工作的那个人，但是我听曹某1说没有见到那个人。等她们回到四平后就不想办这个工作了，就开始向邢立辉要那5万元钱，期间听邢立辉说他答应还给曹某1这5万元钱，他俩商量这钱就算借的，还钱时多给曹某16000元利息。我的工作就是邢立辉给办的，我觉得他有办工作这个能力，但这5万元钱邢立辉是否给曹某1女儿办工作了我不清楚，但邢立辉收到钱后就把曹某1找到沈阳见了面，但没见到给曹某1女儿办工作的那个人，邢立辉也是找别人帮着办这事。 12、被告人邢立辉的供述：我诈骗曹某1人民币5万元，到公安机关投案。曹某1是我亲家母的亲妹妹，2017年的一天，具体时间我记不清了，曹某1通过我女儿联系并给我打电话，想让我在沈阳给她女儿找份工作，我看是亲戚就答应了。我打听到沈阳戒毒所旁边有个做饭的工作，估摸5万元能办下来，我就告诉曹某1有个戒毒所的工作需要10万元钱，我给讲到5万元钱，让曹某1通过银行卡转到我儿子邢行银行卡5万元钱。过了一段时间曹某1和女儿张月、我亲家母还有几个亲戚来到沈阳，我把她们领到沈阳市沈河区老龙口酒厂附近一办公楼里，让她们在屋里一直等着，等到17时许，告诉她们给办工作的那个人不能来了，我当时没找人给曹某1女儿办工作，让她们等一下午就是想骗她们，让她们以为有这么个人，因为之前曹某1总找我，以为我能给她女儿办工作，我看她挺诚心的，就让她把钱汇了过来，后来曹某1说工作不办了。她们回到四平没几天我就把这5万元钱投到我工地给工人开资、购买材料等日常开销。又过了一段时间曹某1打电话要这5万元钱，我告诉曹某1这钱让我花了，钱现在紧张，先当借我用，等我有钱了再还给她，到时给她利息。因为前天四平的警察到沈阳抓我，我觉得事大了，就赶紧把钱还给了曹某1。另外，我曾在电话里让曹某1再给我拿2万元钱，曹某1曾答应等办完工作再给我2万元，但这2万元钱曹某1没给我，我也再没提这件事。 综上，经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人邢立辉诈骗犯罪事实，有被告人邢立辉的原始供述，与被害人曹某1的陈述、证人曹某2、曹某3、申某、王某的证言印证吻合，有常住人口基本信息、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案经过、人员指纹卡、违法犯罪经历查询单、常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案经过、人员指纹卡、公民无刑事犯罪记录证明、谅解书等证据佐证，足资认定属实。 本院认为，被告人邢立辉以非法占用为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可减轻处罚。被告人积极退赃，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六（诈骗罪）、第六十七条第一款（自首）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期限）、第五十二条（罚金）之规定，判决如下： 被告人邢立辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（以取保候审保证金2万元中的1万元抵缴）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  翟淑荣 审 判 员  宋 煜 人民陪审员  姜秀丽 二〇一九年七月三日 书 记 员  黄拥政