江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）赣01刑终762号 原公诉机关南昌市西湖区人民检察院 上诉人（原审被告人）奚凯，男，1961年5月28日出生，汉族，大学文化，江西省深度康实业发展有限公司法人代表，户籍所在地江西省南昌市东湖区。2016年6月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人欧阳俊、沈思兰，江西阳中阳律师事务所律师。 南昌市西湖区人民法院审理南昌市西湖区人民检察院指控原审被告人奚凯非法吸收公众存款一案，于2018年11月14日作出（2017）赣0103刑初118号刑事判决。原审被告人奚凯不服，提出上诉。本院于2018年12月10日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见和被害人的代表人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。审理期间，经江西省高级人民法院批准延长审限一次。经最高人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 原审法院经审理查明：2010年中旬，由被告人奚凯实际出资，以洪某的名义买下中山路244号地下1层和地上1至10层的非住宅房产。2012年2月，被告人奚凯利用该中山路244号房产，注册成立了南昌市购购商业管理有限公司（后变更为南昌市购购电子商务有限公司,以下简称购购商城），并指定李某6担任法人。2012年12月，被告人奚凯注册成立江西省泰达置业发展有限公司，负责为购购商城地下1层和地上1至7层的商铺进行招租，并指定洪某担任法人。在购购商城经营期间即2012年11月底开始，被告人奚凯通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，以购购商城对外长期租赁后再由购购商城返租经营权的方式，承诺高额回报（租赁式投资，甩手做房东。8年期年均收益25%，投资四年回本，八年翻番；10年期年均收益20%，投资五年回本，十年翻番)。后来由于被告人奚凯所控制的公司资金发生困难且发现用长期租赁后返租收益的方式无法快速地回笼资金，便在未经相关部门许可且在购购商城的产权已办抵押的情况下，在2014年1月初开始通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，出售购购商城分割后的二、三、四层商铺，同时在约定购购商城的二、三层商铺在签订完买卖合同后即可交付，相关产权证明文件在收房之日起180天内办理完毕，四层商铺的交房时间为2014年4月18日，相关产权证明文件在收房之日起120天内办理完毕。在出售商铺后被告人奚凯又对部分商铺购买者进行返租并给予了部分收益。至案发时，出售的商铺均无法办理相关产权证明文件。经司法鉴定，在购购商城经营期间，奚凯以经营权返租的方式和出售产权的方式，共吸收公众存款136,749,538.50元（其中有报案笔录金额为134,762,264.50元，无报案笔录金额为1,980,674.00元）；支付返租收益18,091,991.50元（其中有报案笔录金额为18,061,997.50元，无报案笔录金额为29,994.00元），涉及受害人236人（其中有报案笔录231人，无报案笔录5人），造成受害人损失金额共计118,650,947元(其中报案受害人损失116,700,267元，未报案受害人损失1,950,680.00元)（具体损失名单附后）。 2016年6月22日，被告人奚凯到公安机关投案。 另查明，公安机关依法对被告人奚凯及其控制下的相关不动产进行了查封。 原审法院认定上述事实，有原审法院经庭审举证、质证认证的下列证据予以证实： 1、奚凯的身份信息，证明被告人奚凯作案时已成年，具有完全刑事责任能力，以前未发现违法犯罪记录。 2、购购时尚商铺招租宣传广告，证明2012年11月28日购购商城在江西邮政广告中宣传：“客户一次性租赁旺铺十年，然后委托购购商业管理公司进行统一运营管理，客户每半年可得到委托经营收益，十年内年均租金收益可达20%”；2013年3月11日购购商城在信息日报刊登广告中宣传：“租赁式投资，甩手做房东，五年回本、十年翻番”。 3、营业执照，证明江西省泰达置业发展有限公司成立于2012年12月13日，住所为南昌市西湖区中山路244号（地下一层至十层），法定代表人洪某；南昌市购购商业管理有限公司成立于2012年2月7日，住所为南昌市西湖区中山路244号（第七层），法定代表人李某6，2014年10月24日南昌市购购商业管理有限公司经工商部门变更为南昌市购购电子商务有限公司。 4、中山路244号地下一层及1-10层产权证、分层分户平面图、面积列表、中山路378号（第1-10层）产权证，证明中山路244号地下一层及1-10层、中山路378号（第1-10层）的产权登记时间均为2010年10月22日，房屋所有权人均为洪某，规划用途为非住宅。 5、南昌市购购商业管理有限公司出具的购购商城每层商铺情况统计表，证明该商城从负一楼至4楼总商铺504户，短期租赁已租商铺372户，客户十年经营112户，客户八年经营38户，客户五年经营2户，公司经营352户，二至四楼已出售产权共112户，未出售产权共392户，经营权总金额4,600万元，已付经营权总金额共计13,319,094元（其中十年经营权13,007,248元，八年经营权311,846元）；产权户总金额7,800万元，已付产权户总金额1,886,770元。 6、中山路244号、378号洪某名下房产档案统计查询，证明中山路244号、378号两处房产总面积11,346.8平方米。 7、最高额抵押合同、借款及抵押合同，证明洪某分别于2014年3月30日以中山路244号（第1层）房产为江西金丰收实业发展有限公司向南昌农商银行爱国支行提供最高额8,000万元的抵押担保，期限至2016年3月24日。于2014年4月8日以中山路244号第2层房产为抵押向黄玲借款3,000万元，抵押期限至2016年4月8日；于2013年9月25日以中山路244号第3层房产为抵押向熊彦芳借款1,300万元，期限至2013年11月26日。于2014年6月30日以中山路244号第4层房产为江西省亮泰农业科技有限公司向南昌经济技术开发区智信小额贷款公司提供最高额800万元抵押担保，期限至2015年6月29日。于2014年7月3日以中山路244号第4层房产为江西省盛丰实业发展有限公司向南昌经济技术开发区智信小额贷款公司提供最高额800万元抵押担保，期限至2015年7月2日。洪某以中山路244号第5层房产为抵押向招商银行申请500万元授信额度；于2014年11月14日以中山路244号第6层为抵押向彭亮借款900万元，期限至2015年11月13日；于2014年1月9日以中山路244号（地下室、第7-10层）房产为江西盛丰实业发展有限公司向南昌农商银行爱国支行提供最高额4,000万元的抵押担保，期限至2016年1月8日。 8、南昌中院（2015）洪民二初字第207号民事判决书和民事裁定书，证明2015年9月9日，南昌中院判决奚凯、江西深度康实业发展有限公司偿还刘俊本金1,109.66万元及利息（利息以年利率24.6%计算），江西金丰收实业发展有限公司、洪某连带清偿责任。 9、南昌中院（2015）洪民二初字第255号民事调解书，证明法院确认2014年5月5日洪某向孙某借款1,000万，月利率1.5%，并依法查封了洪某位于中山路244号第4、7-10层房产和位于东湖区胜利路235-239号1149-1154室及奚凯所有的位于名实花园北楼A单元2001室、2002室房产。奚凯、购购公司、盛丰公司承担连带还款责任。 10、青云谱区人民法院（2015）青城民初字第109号民事判决书、南昌中院（2015）洪民四终字第279号民事判决书，证明2015年5月18日青云谱区人民法院判决洪某归还彭亮借款400万元，2015年7月15日南昌市中级人民法院维持了上述判决。 11、昌北开发区双港大道46,933.5平方米国有土地使用权证及工业用地土地使用权及地面所属物产权转让交割单、南昌中院（2002）洪经初字第36号民事判决书、南昌中院（2002）洪中执字第141号民事裁定书、南昌市中级人民法院（2017）赣01执异16号执行裁定书、南昌仲裁委员分（2015）洪仲裁字第201号裁决书、南昌市不动产登记中心出具的解除查封通知书，证明2002年12月10日南昌市商业银行福山支行根据南昌市中级人民法院的民事判决依法取得了江西省中康医疗科技有限公司位于南昌市昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地使用权及地面附属物的所有权，后南昌银行福山支行于2009年1月21日将上述土地使用权及地面附属物的所有权通过南昌市产权交易中心依法转让给江西省盛丰实业发展有限公司并办理了产权转让交割单，成交价320万元。2015年7月10日，盛丰公司以1,400万元的价格将昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地使用权及地面附属物的所有权转让给了南昌博特投资有限公司，故南昌市不动产登记中心依法解除了昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地使用权及地面附属物的所有权的查封。 12、南昌市房管局补充说明,证明产权分割需消防部门出具消防合格验收证明，房屋抵押后再出售，需征得抵押权人的同意，且要提前偿还债务，解除房产证上的抵押内容。 13、查封决定书、查封通知书、不动产产权情况表、不动产协助查封情况表，证明南昌市公安局西湖分局对被告人奚凯名下或者其控制的关联公司名下的房产、土地使用权进行了查封，其中包括位于昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地土地使用权及地面附属物，权属人江西中达房地产开发有限公司位于井冈山大道1118号八处房产、928号南-1栋一处房产，权属人洪某位于胜利路235-239号1149室、1150室、1151室、1152室、1153室、1154室六处房产，权属人奚凯位于中山西路28号名实花园北楼A单元2001室、2002室二处房产，奚凯位于东湖区西万宜巷95-101号603室一处房产、权属人江西深度康实业发展有限公司位于站前西路228号1栋901室一处房产，权属人洪某位于东湖区叠山路532号2号楼505室、1105室。除了双港的土地，上述其余房产均为重复查封。此外，公安机关还查封了权属人登记为洪某位于西湖区中山路378号（第1-10层）、西湖区中山路244号（第负1-10层），奚凯位于南昌县向塘北大道1188号上海新城住宅区35栋二单元501室、502室、101室、一单元503室、501室、202室、201室、103室八处房产，轮候查封了房屋所有权人为姜云（实际控制人为奚凯）位于上海市黄浦区高雄路189号1003室、1008室以及奚凯位于吉林省农安县哈拉海镇苗圃。 14、证人洪某的证言，证明自己是江西省泰达置业发展有限公司的法人代表，该公司是2012年成立，是其兄奚凯叫其出面成立的，其只是挂名法人代表，公司成立的手续是奚凯去办的，包括公司的一切运营都是他在操作。中山路244号地下一层至10层房产是写在其名下的，但这些房产是奚凯出资购买，买下后把这些房子做了购购商城。购购商城对外长期租赁和出售的事都是奚凯叫其去签的字，其没有参与公司经营管理，也不清楚奚凯如何对外长期租赁和出售中山路244号商铺的具体事情，也没有从中获取过好处。李某6是购购商业管理有限公司的法人，主要管理购购商城的装修及运营。同时证明其大约在2004年到奚凯的深度康公司做事，约至2014年停发工资，刚进去时每月800元到2014年最后领的一笔工资是15,000元，工资都是打到银行卡上，不知道其中是否有泰达公司的工资。奚凯还把胜利铭座的6套公寓放在其名下，还曾让其做过金丰收实业发展有限公司的法人代表。 15、证人李某6的证言，证明自己是南昌市购购商业管理有限公司以前的法人代表，是2012年奚凯指派其成立南昌市购购商业管理有限公司并任该公司的法人代表。因为当时其在奚凯的深度康公司的下属公司当总经理，后来奚凯买下了中山路244号的部分房产要进行运作，于是出资成立了南昌市购购商业管理有限公司。因其年纪大了不想再做了，在2015年该公司的法人代表就换了魏军，其于2016年初离开了公司。购购商业管理有限公司有哪几个股东不记得了，反正都是奚凯指派的，说是股东都没有出资，包括自己。实际上都是奚凯一人出的钱，股东只是挂个名，并不参与公司的运作。公司成立后奚凯要其对中山路244号商城内部进行改造装修，包括消防的改造。当内部装修及消防改造好后，奚凯就提出了对外招商的方案并聘请了一个招商团队，由这个招商团队对他提出的方案进行实施。其主要负责商城的行政部、保卫部、工程部的工作。其工资在南昌市购购商业管理有限公司成立时是每月8,000元，离开时工资是15,000元。 2012年底，奚凯出资成立了江西省泰达置业发展有限公司，并指派洪某当法人代表（因中山路244号的房产全在洪某名下）。虽然这些房产是奚凯一个人出资买下的，但他却写在了洪某名下。奚凯成立江西省泰达置业发展有限公司后，就由该公司对外招商。开始方案是将商铺对外租赁8年送1年半、租赁10年送2年。可效果不好。于是他制定了对外长期租赁8年和10年，然后同时签订委托南昌市购购商业管理有限公司进行统一经营管理，再给租赁户收益的方案并予以实施。到了2013年底，奚凯知道商铺可以分隔出售后，他就又对外制定了商铺出售的方案并予以实施。在出售了商铺后，但房产证一下办不下来。购买户就提出给购买户造成了损失。于是奚凯又制定了返租他们的商铺给他们一定收益的方案并予以实施。商城的消防是在2014年向南昌市消防支队报审，但验收不合格，出了几十条整改意见。在其离开公司时，已经整改了约40条。办理房产证主要是前面的消防不合格，所以无法向房管局申请。因为，要申请办理商铺分隔的房产，需要消防合格证明及分隔设计图纸，少一项都不行。同时证明奚凯被抓后购购商城没人管，一些老职员找上门，其才来帮忙负责购购商城的日常运营（工资都没有）。奚凯决定将购购商城对外十年、八年长期租赁再返租商铺时，他还在公司内部要求公司的人也要积极参与，多次动员公司的人也要租赁商铺。故其以其妻朱丽华的名字花了49.7万十年长期租赁了一个商铺再返租给购购公司，此外还叫其妹李某5花了27万元十年长期租赁了一个商铺再返租给购购公司。 16、证人蒋某（曾用名蒋子恒）的证言，证明2012年7月，其表哥奚凯叫其到南昌市购购商业管理有限公司工作。当时是做学徒，后来奚凯叫其负责宣传和招商。其是拿工资的（工资每月1万元），没有其他任何奖励和提成。因为某些原因，2016年5月份其离开了公司。2012年年底，奚凯作出将购购商城商铺进行8年、10年长期租赁出去后，再委托南昌市购购商业管理有限公司统一运营管理，客户每半年可得到南昌市购购商业管理有限公司支付的委托经营收益，10年内年均租金收益可达20%的决定。2013年年底，奚凯又作出了将购购商城的商铺进行分隔出售的决定。然后，公司针对奚凯的决定设计了广告传单及与媒体对接并宣传。当时，在江南都市报、南昌晚报、晨报、信息日报上做了广告，传单主要发给一些中山路上做生意的客户及路人，并且向社会大众发送了广告短信信息。接待租赁客户的主要都是公司对外招聘来的销售专员，忙的时候其也会帮忙接待一下客户。奚凯还叫其联系公司来做出售商铺事宜，于是通过考察其请了南昌市九天机构代理销售商铺。租赁宣传的广告词主要是：租赁式投资，甩手做房东，十年期总价15万起，年回报200%，仅限200席。客户一次性租赁购购商城绝版旺铺十年，然后委托南昌市购购商业管理有限公司进行统一运营管理，客户每半年可得到南昌市购购商业管理有限公司支付的委托经营收益，十年内年均租金收益可达20%。并有长期租赁经营收益回报例表等。当时购购商城对外招聘陈露、杨若冰、周驰、邹宏浩、周翠云、万娟。他们的待遇是开始拿基本工资，如果超出招商任务，超出部分可以拿到超出部分的千分之几的提成，但他们大部分都没得到这些提成，因为公司没有兑现。 17、证人熊某4的证言，证明自己是2006年在江西深度康实业发展有限公司工作，开始做出纳，大约在2013年底开始做会计。南昌市购购商业管理有限公司、江西省泰达置业发展有限公司与江西深度康实业发展有限公司的法人虽然不一样，但实际控制人是奚凯。因为这些公司实际出资人是奚凯。它们之间的财务实际是在一起的。虽然南昌市购购商业管理有限公司、江西省泰达置业发展有限公司与江西深度康实业发展有限公司都有账目，但是钱是在一起用的。因为这些钱实际就是奚凯个人的。购购商城长期租赁商铺和出售商铺所收的钱进了以下几个账：分别是农行南昌市青云谱支行的账号：14×××78，户名是南昌市购购商业管理有限公司。光大银行北京东路支行的账号：50×××80，户名是南昌市购购商业管理有限公司（现已注销）。工行南昌市中山路支行的账号；15022019004603943，户名是南昌市鑫泽实业发展有限公司（实际控制人也是奚凯）。交通银行府前支行的账号：62×××71，户名是陈新亚（南昌市购购商业管理有限公司当时的出纳）。交通银行府前支行的账号：62×××18，户名是万丽娜（接陈新亚任出纳）。交通银行府前支行的账号62×××23，户名是高艳萍（接万丽娜任出纳）。交通银行府前支行的账号：62×××74，户名是魏军。交通银行府前支行的账号：62×××32，户名是姜敏斯（接高艳萍任出纳）。收到的钱进账后分别用在购购商城的工程建设与装修，付租赁户及出售后返租户收益，还奚凯名下实际控制公司的银行贷款利息及民间借贷利息，奚凯名下实际控制公司的日常开支。奚凯个人实际控制的公司主要有江西深度康实业发展有限公司，南昌市购购商业管理有限公司，江西省泰达置业发展有限公司，江西省亮泰农业科技有限公司，江西省盛大恒业投资有限公司，江西省盛丰实业发展有限公司，江西金丰收实业发展有限公司，南昌市鑫泽实业发展有限公司，江西中达房地产开发有限公司，农安万益粮油收储有限公司。这些公司的财务资金都是在一起互相用的，这些公司分别向建设银行贷款1.24亿元，向交通银行贷款2,200万元，向农业银行贷款8,240万元，向江西农商银行贷款2亿元，向江西银行贷款300万元，一共4.314亿元，此外，中山路244号洪某名下的房产用了其中一层房产在招商银行贷款大约有300万未还。 18、证人谢某的证言，证明自己以前在奚凯的公司做过事，2013年6月份，其应聘到奚凯的江西亮泰农业科技有限公司对接银行的财务人员，2016年4月离开。奚凯叫其负责对接银行的工作及财务上的事。奚凯实际控制的公司中有五家公司（分别为深度康、金丰收、盛丰、盛大恒业、亮泰农业）在各家银行有贷款，其负责跑这五家公司续贷一事。据其所知奚凯还控制了购购商业管理有限公司、泰达置业、中达房地产、农安万益共九家公司，就是一套人马，都是奚凯自己说了算。股东也是奚凯决定的。蒋伟昌是副总负责融资和亨得利的官司，其到公司没多久就辞职了。洪某是奚凯的弟弟，因为公司有些房产在洪某的名下，所以银行贷款需要他签字，他没在购购办公过，只是有时公司开会点名时会叫他过来一下。李某6开始在购购商城负责装修、消防等工作，也协助办贷款，2016年年初离开公司。蒋子恒负责购购商城的招商和运营。 19、证人万某2的证言，证明自己从2005年开始在深度康公司工作，后升为经理，负责人事行政工作。奚凯成立了好多公司，是为了方便贷款，有些公司的法人是他的职工当的。基本上是几块牌子，一套人马，所有事都是他一个人说了算。购购商城的李某6负责装修、消防、工程和行政，年初辞职，后来奚凯被抓后，公司的一些老职工请他过来主持工作。蒋伟昌没有跟过来，后来离开了。洪某是挂名的，基本上没来上班，刚开始公司有时开例会会来一下。 20、证人陶某的证言，证明其自2010年10月至2014年9月在奚凯公司做事，奚凯有好多家公司，实际就是一套人马。其负责公司证照年检、人事招聘。李某6在购购商城负责装修，做了一下运营工作，后面负责行政及工程，洪某从搬来购购商城就没怎么来过，只是有时开会会叫他过来一下。 21、证人王某2的证言，证明其自2012年3月进入深度康公司工作，2015年5、6月离开。2012年底在购购商城帮忙做对外十年、八年长期租赁商铺的销售工作，大概做了一个多月又回到了行政部门。深度康和购购的老板都是奚凯，这些公司的行政人员实际就是一套人员。其做销售的时候，主要是奚凯管，分管的是蒋子恒。李某6做什么不知道，只知道是公司的一位老总。洪某是奚凯的弟弟，基本上没见过他，购购商城也没有他的办公室。蒋伟昌是2012年底来的，2013年初离开的，具体做什么不清楚。魏军是2014年来公司的，是工程部经理。 22、中国交通银行滨江支行客户经理喻立荣的证言及发放贷款凭证，证明江西省亮泰农业科技有限公司于2013年12月16日向交通银行贷款2,200万元。 23、中国建设银行的贷款合同，证明江西金丰收实业发展有限公司于2014年12月31日向建设银行贷款1,000万元，于2015年3月31日向建设银行贷款2,200万元，于2015年4月10日向建设银行贷款1,650万元，于2015年4月15日向建设银行贷款1,730万元，于2015年5月27日向建设银行贷款800万元。 24、证人孙某的证言，证明被告人奚凯曾于2013年10月份和2014年5月份向孙某借款共计1,080万元，后来其还向法院起诉了奚凯。 25、证人康某的证言，证明2014年1月份奚凯派其手下李某6代表金丰收向其所在的江西省中联能源发展有限公司借款1,142万元，最后还剩150万元未还。 26、证人梁某的证言，证明2014年11月4日奚凯个人向其借款460万元，只还了20万元，还欠440万元未还，后来还向法院起诉了奚凯。 27、证人魏某的证言，证明奚凯是自己的前夫，两人于2003年就离婚了。2014年6月至2015年2月份，奚凯以深度康公司资金周转不好为由陆续向其借款共计217万元，以上借款均未归还，后来还向法院起诉了奚凯。 28、被害人李某1的报案笔录及南昌市存某、收款收据、补充条款、商铺交接确认书，“购购时尚广场商铺反租合同”，证明2014年2月份左右，其在江南都市报上看见关于南昌市中山路244号购购时尚广场正在出售商铺的信息，于是就到购购时尚广场一楼（南昌市中山路244号）以李小刚的名义于2014年4月4日与洪某签订了商铺买卖合同，以429,866元购买了中山路244号04-48商铺，在合同的补充条款里面注明在商品房交付后120日内，办理过户及产权登记，到了2014年5月份的时候，购购时尚广场的客户经理就找到其表示购购时尚广场愿意返租其所购买的商铺，并按每个季度支付租金，于是其又签订了“购购时尚广场商铺反租合同”，合同租期为3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日，但是购购时尚广场断断续续的支付了三个季度的租金（共计16,120元）就没有再支付租金了。而且购买商铺的产权证一直都没有办理，后来才知道购购时尚广场所出售的商铺产权都在银行办理了抵押贷款，所以购买的商铺产权办理不下来。 29、被害人邓某1的报案笔录、委某、商铺租赁合同、补充协议及收据，证明2012年11月底，其通过信息广告得知江西省泰达置业发展有限公司在宣传南昌市中山路购购时尚广场，投资该广场店铺如何如何能得到很高的收益。于是其到现场咨询后得知购购时尚广场面向社会提出了两种方式可以让投资人获取收益。一种是购买店铺产权得收益，一种是租赁方式返租获取收益。于是其在2012年12月5日到中山路购购时尚广场一楼销售部以租赁店铺十年的方式，选定了中山路购购时尚广场一楼1F-007号店铺，该店铺面积是3.8平方米，月租1,176元人民币，十年租赁总租金是536,260元人民币。返租收益是前三年18%，第四年至第七年是20%，最后三年是22%。十年到期后连本带利可以得到1,072,520元人民币。收益按每年两次（每年的元月1日和7月1日）收取，每次收取租金收益是48,263.5元。其与江西省泰达置业发展有限公司签订了一份商铺租赁合同及和南昌市购购商业管理有限公司签订了一份委某，并于2012年12月18日收到了一张南昌市购购商业管理有限公司收到其人民币536,262元钱的收据。其一共收取了5次租金收益241,317.5元人民币，后一直未再收到租金收益。 30、被害人周某1的报案笔录、买卖合同、收款收据、“反租合同”、回购合同、商铺租赁合同、委某、银行交易记录，证明其在2013年2月份的时候在江南都市报上看到江西省泰达置业发展有限公司的广告说江西省泰达置业发展有限公司在位于南昌市中山路244号的购购时尚广场租赁和出售商铺，只要租赁了他们商场的商铺，租赁户将租赁的商铺高价再租出去，每年的收益平均可以在20%，十年之后的回报可以让投资成本翻一番。于是其到南昌市中山路244号的购购时尚广场去现场了解情况，现场就贴有广告，工作人员介绍说这个广场只要等地铁做好之后，投资者只要租赁或者购买了他们的商铺，商铺的生意肯定很好，而作为投资者的回报也会很丰厚，因此在2013年3月1日至2014年2月8日期间，其共投资400多万元用于租赁和购买该广场的商铺，在收到26万多元的租金回报之后，在2015年下半年以后就再没有拿到租金的回报。同时证明公司的法人洪某，租赁合同上都是他的印章，但是公司的实际控制人是奚凯，奚凯是洪某的哥哥。当时其在投资的时候是江西省泰达置业发展有限公司的副总经理蒋子恒和业务员王某2接待的。周某1与洪某于2014年1月24日签订的买卖合同中显示，周某1以1,126,896元的价格购买中山路244号02-16商铺，补充条款上约定2014年4月18日交付，并于交付后180天内办理完毕产权手续。2014年11月6日周某1与购购公司签订“反租合同”，将该商铺出租给购购公司，租期3年，同时与泰达公司签订了商铺回购协议，约定在租期届满时可以房款金额的120%将商铺出售回泰达公司。2014年2月8日周某1向泰达公司租赁了1F-026号铺面，租期8年，总租金为81.696万元，同日周将该铺面委托给购购公司经营管理，期限8年，购购公司需每年向周某1支付收益，第1至2年按总租金的22%支付，第3-4按25%支付，第5-6年按26%支付，第7-8年按27%支付，累计需支付收益163.3920万元。2013年10月23日周向泰达租赁了1F-001号铺面，租期8年，总租金174.6528万元，同样将该店铺委托购购公司经营，购购公司需支付收益349.3056万元。2013年3月周租赁了1F-052号店面，租期10年，总租金64.08万元，同样将该店铺委托购购公司经营，购购公司需支付收益128.16万元。以上投资周收回收益26.0688万元。 31、被害人朱某、吴某、唐某、王某1、邓某2、聂某、万某1、李某2、乔某、李某3、李某4、李某5、张某1、罗某1、熊某1、徐某、何某、闵某、贾某1、贾某2、贾某3、张某2、罗某2、黄某、刘某1、熊某2、焦某、刘某2、谭某、刘某3、程某1、杨某1、肖某、杨某2、程某2、周某2、熊某3等37人的报案笔录、商铺租赁合同、委某、商铺租赁经营资格证书、收据、银行交易单、情况说明、退铺协议，证明上述被害人分别于2012年11月28日到2014年9月26日期间租赁了购购商城的店铺，租赁期分别为八年，十年，交纳了相应的租金后收到了部分收益，除唐某、乔某、李某4、张某1、罗某1、贾某1、贾某2、刘某3、程某1、肖某租赁期为八年外，其余被害人均为十年租赁期。2016年4月10日程某1解除返租协议。 32、被害人于某的报案笔录、存某、商铺租赁合同、委某，证明2014年2月6日于某以64.3101万元购买了购购商城3楼03-80号铺面，约定交清购房款后交房，交房180天内办理过户手续，2014年4月21日于某将该店铺返租给购购公司，租期3年。2014年8月2日于某租赁了3楼3F020店面，租期8年，总租金31.2998万元，同日返租。 33、冯子明、万鹿、万世举、毛日浪、傅林生、万卫民、徐艳明、徐东达、卢淑芬、黄满玉、陈强、熊芬、万勇、邓玉珍、万小兰、谢佳玮、万波、李红青、宋宠、高盛秋、马绍连、艾君、龚丽萍、邹莉萍、程武、谢江琴、张小芳、陈华旭、戴玉霞、熊承红、吴小伟、马丽、李文一、邓静嫔、江伟、晏葵、王琳、邓欣、彭丽、章国栋、周志根、刘水凤、王纪鑫、梅一华、吴力娥、刘丽娟、龚循兰、郭韶梅、吴小伟、罗明、周方、周峰、李红、徐丽华、肖荔、洪国华、韩扬杨、余婷、朱冬梅、梁倩、李春梅、袁飞飞、张博辉、祝莺、黄小云、郭超、聂荣辉、魏明、朱丹、孙筱燕、晁鹏宇、张芳、曾华华、马进、岳琳娜等被害人的报案材料，证明上述被害人先后购买或者租赁了购购商城店铺，并支付了相应的款项，收取了部分收益。（详见被害人名单） 34、被告人奚凯的供述及同步录音录像，证明其是南昌市西湖区中山路244号购购商城、江西省泰达置业发展有限公司和南昌市购购电子商务有限公司的实际控制人，也是江西省深度康实业发展有限公司的法人。购购商城是其名下的江西省深度康实业发展有限公司出资拍下的，该商城实际拥有地下一层和上面1-10层，共有11,346平方米的面积。南昌市购购商业管理有限公司主要就是经营管理购购商城，江西省泰达置业发展有限公司主要是对购购商城地下一层至地上1—7层的商铺进行招租。因其公司资金流动出现困难，将商铺短期租赁出去对公司的资金短缺起不到很大的帮助，于是就在2012年年底搞了8年和10年的长期租赁，其中长期租赁8年期的是1-2年每年的收益是租金的22%,3-4年每年的收益是租金的25%,5-6年每年的收益是租金的26%,7-8年每年的收益是租金的27%，收益每年付一次。10年期的是1-3年收益是租金的18%,4-7年每年收益是租金的20%,8-10年每年收益是22%，收益每半年付一次。租赁10年期的租赁租出了112户，租赁8年的租赁租出了38户，共收到了人民币4,600万元。10年期的发放了收益人民币13,007,248元，8年期的发放了收益人民币2,861,846元。在租赁户同意的情况下，再委托南昌市购购商业管理有限公司统一经营租赁管理并与他们签订合同，然后按期支付收益给委托的租赁户。之后，开始都有收益给这些租赁户，可因为政府做地铁封路造成了公司的经营困难，公司一直在亏损。这期间，从房管局获知可以将分隔出来的商铺出售，为了减缓资金的困难，决定停止商铺租赁，将商城的2、3、4层的商铺出售。大约在2014年初开始出售商铺。共出售了112个商铺，共收到了人民币77,597,592元，发放了收益人民币2,207,749.5元。因政府做地铁封路等原因，出售出去的商铺房产证一直办不下来，2014年公司向南昌市消防支队报商城分隔设计图审核验收，但未合格且消防支队要求整改，现已整改的差不多，马上准备再报上去。因房产证办不下来，购买商铺的人就找上门来。在这种情况下，公司作出将出售的商铺统一返租回来以季度或半年的方式发放收益给他们。开始也有发放收益给他们，可后来种种原因购购商城的经营一直处在亏损的状态，造成无法发放收益给他们，但一直在努力解决。购购商城对外十年、八年长期租赁及出售产权的这些钱除了用于购购商城的正常经营及装修、消防整改外，还用于偿还债务。在将中山路244号的商铺租赁出去时是通过报纸进行宣传，具体宣传内容不清楚。但据其所知租赁户可以委托统一经营管理也可以由他们自己经营，没有规定必须统一经营管理，事实上，租赁户也全部委托公司统一经营管理并签订了委托合同。因为他们也看到了当时修地铁封路，由他们自己经营比较困难。同时证明，目前其个人及实际控制的资产约9亿元，具体为：江西省中达房地产公司名下中环广场1万平方米的商业地产1—4楼北面，公司的法人是蒋子恒，其是公司的实际控制人。这块地产评估价是2.5亿元。现在分别在建设银行抵押贷款了4千万元，交通银行抵押贷款了2千万元，农商银行抵押贷款了8千万元，一共是抵押贷款了1.4亿元。目前房产状态正常，洪某名下的中山路244号地下一层至10层约1.2万平方米的商业地产是其出钱买下的，其是实际控制人，洪某是其弟弟，这块地产的评估价是5.5亿元。现在分别在农商银行贷款抵押了1.2亿元，招商银行抵押贷款了300万元，智信小额贷款公司抵押贷款了1,600万元，另外分别向黄玲、熊彦芳、彭亮个人抵押借款了共4,700万元，总共抵押贷款了1.86亿元。这块地产目前分别被南昌市中级人民法院、青云谱区人民法院、经济技术开发区人民法院于2015年查封了。吉林省长春市农安县万益粮库的法人是其本人，评估价是2,000万元。这块地在建设银行抵押贷款了500万元，状态正常。姜云名下在上海市黄浦区望江苑两套商品房，面积共为330平方，姜云是其公司的人，其是这两套房子的实际控制人，这两套房产价值2,000万元，在农商银行抵押了，他是和中山路244号地下一层与7-10层一起在农商银行抵押贷款的，状态正常。洪某名下的南昌市胜利铭座6套公寓房，其是实际控制人，公寓房总面积约300平方，价值约300万元。其名下名实花园约350平方的房产，房产价值500万元。江西省深度康实业发展有限公司名下站前西路228号1栋901室166平方的商品房，价值约200万元。这三套房产和中环广场一起在交通银行抵押贷款了，上述三套房产被南昌市中级人民法院查封了。江西省盛丰实业发展有限公司名下在南昌市双港大道原南昌市制革二厂72亩地，价值5千万元以上，公司的法人是汤海江，其是实际控制人，这块地没有任何抵押，状态正常。其总负债约5.3亿元。具体为：欠农商银行贷款2亿元，欠农业银行贷款8千万元。欠交通银行贷款2千万元。欠建设银行1.3亿元。欠招商银行贷款300万元。智信小额贷款公司抵押贷款了1,600万元。另外分别向私人借款约9千万元。 35、江西求实司法鉴定中心的司法鉴定意见书及补充说明，证明（1）2012年5月至2016年5月期间，奚凯以出售产权、经营权返租高收益方式（长期租赁8年期、10年期）为诱饵，共吸收公众存款138,567,354.50元（其中报案金额为136,326,680.50元，无报案笔录金额为2,240,674元）；支付返租收益19,291,222.9元（其中报案金额为19,261,228.90元，无报案笔录金额为29,994元），涉及受害人237人（其中有报案笔录231人，无报案笔录6人），造成受害人损失金额共计119,276,131.6元（其中报案受案人损失117,065,451.60元，未报案受害人损失2,210,680元）。（2）2012年5月至2016年5月期间，奚凯涉嫌非法吸收公众存款金额为138,567,354.50元，财务资料与银行交易记录可印证的支出金额为12,814.42万元，其中工程及装修费用2,104.69万元；经营费用2,226.66万元（包括广告宣传费、房租、水电费、劳务费、税金、安保及保洁人员费用、赔偿金等），支付返租收益1,653.08万元，支付江西深度康实业发展有限公司等九家关联公司往来款6,829.99万元（其中从关联单位收入13,630.35万元，支付给关联单位15,891.15万元，代关联单位支付往来款4,569.19万元）。（3）截止2016年4月30日，南昌市购购电子商务有限公司资产总额为144,221,808.16元（其中货币资金40,641.16元；应收账款603,564元；预付账款7,483,952.37元，其他应收款106,412,513.07元，存货8,127.5元；固定资产净值7,881.36元；在建工程3,917,288.72元；待摊费用5,747,840.00元）；负债总额166,339,147.71元（流动负债134,896,526.71元，其中应付账款9,555,209.86元；预收款项20,796,882.10元；其他应付款104,544,434.75元；非流动负债31,442,621.00元即长期应付款净值31,442，621.00元），实收资本为4,000万元（购购3,000万，泰达1,000万），所有者权益-22,117,339.55元，累计亏损62,117,339.55元。 36、归案说明，证明2016年5月20日，李某1等多人向公安机关报案称被告人奚凯因未按合同约定给租赁户收益也未给产权记办理产权过户手续，公安机关予以受理并于同年5月22日立案侦查，在此期间被告人奚凯多次到公安机关说明情况，后于同年6月22日被刑事拘留。 37、南昌市公安消防支队建设工程消防验收意见书及消防设计审核意见书，证明南昌市公安消防支队于2013年6月13日出具了已受理南昌市购购商业管理有限公司关于购购时尚广场改造装修工程的消防设计文件，同意该工程消防设计，并要求该工程竣工后应申报消防验收合格后方可投入使用；后又于2014年8月15日对购购时尚广场改造装修工程进行审查及现场检查测试后综合评定该工程不合格，提出了七十条整改意见，并要求购购商城收到意见书后立即停止使用，组织整改后向消防部门申请复验，经复验合格后方可投入使用。 38、南昌市住房保障和房产管理局的复函，证明购购商城的工作人员曾到南昌市房屋产权交易管理处咨询办理变更（分割）测绘的手续，该处已告知应提交规划、消防等相关部门审批验收的证明文件及其他相关材料，之后再按规定向房屋登记部门申请房屋分割的登记发证，但购购商城的权利人并未持相关材料到市房屋产权交易管理处申请办理变更（分割）测绘手续。同时证明将分割出来的商铺进行出售，买卖双方应当持房屋权属证书、买卖合同等材料向房管部门申请办理转让手续。对未取得房屋权属证书的，房管部门不予受理买卖双方的房产转让申请。 原审法院认为，被告人奚凯违反国家金融管理法律制度，在未经有关部门批准的情况下，不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，共向不特定多数人非法吸收公众存款136,749,538.50元（其中有报案笔录金额为134,762,264.50元，无报案笔录金额为1,980,674.00元）；支付返租收益18,091,991.50元（其中有报案笔录金额为18,061,997.50元，无报案笔录金额为29,994.00元），涉及受害人236人（其中有报案笔录231人，无报案笔录5人），造成受害人损失金额共计118,650,947元(其中报案受害人损失116,700,267元，未报案受害人损失1,950,680.00元)，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人奚凯主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。关于被告人奚凯的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人奚凯先将商铺租赁给承租户后又进行返租的行为，以及后来因为公司资金回笼困难，又将商铺分割后在未通过消防验收且未办理产权证的情况下出售商铺又从产权户手中返租的行为，其主观上并不是以房产销售为主要目的，更不是被告人奚凯所称的是由于分割商铺的产权证无法顺利办理的情况下才和被害人商量返租，被害人的报案笔录及陈某及被告人奚凯是在销售商铺后由于无法顺利办理到产权证才与被害人签订返租协议以弥补被害人损失的情况，且被告人奚凯从2014年1月份开始就在销售分割的商铺，并约定交房后半年内办理产权证，其在还未交房期间又主动与被害人签订返租协议，直到2016年1月份，被告人奚凯在购购商城仍然未通过消防验收也未办到产权证的情况下还在继续销售分割的商铺并与被害人签订返租协议，因此，从被告人奚凯的上述一系列行为的持续性和整体性来看，是一种不以销售房产为真实目的，违反国家金融管理法律制度，在未经有关部门批准的情况下，以返本销售、售后包租的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，应认定为构成非法吸收公众存款罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人奚凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。二、责令被告人奚凯退赔各被害人因本案所造成的经济损失。（各被害人的具体损失数额及名单详见附件） 上诉人奚凯及其辩护人上诉提出：1.原判决认定“从被告人奚凯上述一系列行为的持续性与整体性来看，是一种不以销售房产为真实目的，违反国家金融管理法律制度，在未经有关部门批准的情况下，以返本销售，售后包租的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，应认定为构成非法吸收公众存款罪”是错误的。其理由：（1）原判决并未明确上诉人违反了国家的哪项金融管理法律制度，也未明确上诉人“返本销售”“售后包租”的行为应当经过哪个部门批准，故原判决认定上诉人的行为扰乱金融秩序是错误的。（2）上诉人在实体经营的基础上，具有房产销售的真实内容并以房产销售为主要目的。（3）上诉人不具备实施“返本销售”“售后包租”行为的主体身份。（4）上诉人在销售商铺后，在未能办下产权证的情况下与购房户约定返租并给付收益的行为不具备构成非法吸收公众存款罪的“利诱性”要件。（5）因现行法律和司法解释并没有将经营权返祖的行为规定为非法吸收公众存款的犯罪行为，根据“罪刑法定”原则，上诉人的该行为也不能被认定为犯罪行为。（6）因上诉人名下及其实际控制的资产足以支付涉案承租户和购房户的本息，故根据相关法律规定，本案应属于不作为犯罪处理的情形。2.即使上诉人的行为构成非法吸收公众存款罪，原判决上诉人有期徒刑七年的刑罚属于量刑畸重。其理由：（1）原审法院在量刑时只考虑了上诉人具有的自首情节，未考虑上诉人具有的初犯、偶犯及其资产足以补偿承租户和购房户的本金，不会造成承租户和购房户实际损失等量刑情节。（2）原审法院对上诉人判处的刑罚远重于对二审法院情节基本相同案件的判处的刑罚。请求依法撤销原判决，并改判上诉人无罪。 二审法院审理查明的事实和原审法院审理查明的事实一致。 原审法院认定的上列证据经原审法院庭审举证、质证并认证，证据来源合法，内容客观真实,与本案具有关联，且能相互印证,可以证明本案事实。在二审审理期间，上诉人及辩护人未对原审法院认定的事实和证据提出异议，也未提供新的证据，本院对原审法院认定的证据予以确认。 针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院评判如下： 1、关于非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律制度，非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的行为。本案中，上诉人奚凯吸收公众存款的行为方式主要体现为两种：以经营权返租的方式和出售产权的方式。购购商城经营期间，上诉人奚凯通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，以购购商城对外长期租赁后再由购购商城返租经营权的方式，承诺高额回报（租赁式投资，甩手做房东。8年期年均收益25%，投资四年回本，八年翻番；10年期年均收益20%,投资五年回本，十年翻番)。同时，奚凯在购购商城产权分割未取得消防部门出具消防合格验收证明，购购商城产权已办理抵押的情况下，通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，出售购购商城分割后的商铺。上诉人的行为是以合法形式掩盖其非法吸收公众资金的行为，其行为符合国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定的变相非法吸收公众存款。上诉人违反国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定，借用合法经营的形式，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金，上诉人的行为构成非法吸收公众存款罪。 2、关于量刑问题。根据《刑法》第一百七十六条之规定，非法吸收公众存款数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。本案中，上诉人非法吸收公众存款134,762,264.50元；返租收益为18,061,997.50元；损失金额为116,700,267.00元。原审法院根据上诉人具有自首情节，对其判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元，量刑适当。本院审理期间，三次讯问上诉人是否能积极退赃，挽回被害人损失，上诉人表示财产已经冻结，在法院审理期间无法退赃。因此，上诉人既未积极退赃，又未提供新的事实和理由，上诉人及辩护人提出从轻处罚的意见，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）奚凯违反国家金融管理法律制度，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人奚凯具有自首情节，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人上诉意见及辩护人的辩护理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  殷国富 审判员  叶 京 审判员  潘 建 二〇一九年七月四日                                                                                          法官助理张夏蕾                                                                                           书记员  万杰 附件： 被告人奚凯非法吸收公众存款一案 （租赁，出售产权及返租收益）被害人情况汇总表                            序号                       姓名                       方式                       租赁/出售产权金额                       返租收益                       损失金额                       签订合同时间                               1                       朱志敏                       10年租赁                       258660.00                       116397.50                       142262.50                       12.12.16                               2                       吴文荣                       10年租赁                       614688.00                       221288.00                       393400.00                       13.3.11                               3                       唐海洋                       8年租赁                       283853.00                       62448.00                       221405.00                       13.11.28                               4                       王仪云                       10年租赁                       401508.00                       180677.50                       220830.50                       12.12.20                               5                       邓爱兰                       10年租赁                       389424.00                       160192.00                       229232.00                       12.12.14                               6                       聂琳                       10年租赁                       303780.00                       109360.00                       194420.00                       13.4.13                               7                       罗褔莲                       10年租赁                       314280.00                       113140.00                       201140.00                       13.3.18                               8                       万国盛                       10年租赁                       328068.00                       118104.00                       209964.00                       13.1.30                               9                       李顺                       10年租赁                       1013069.00                       326335.00                       686734.00                       14.1.21                               10                       乔艳丽                       8年租赁                       565594.00                       124431.00                       441163.00                       13.11.29                               11                       李明娜                       10年租赁                       265356.00                       119410.00                       145946.00                       12.12.31                               12                       李倩                       8年租赁                       280051.00                       72772.00                       207279.00                       13.11.30                               13                       李玲/王丽娟                       10年租赁                       306936.00                       124308.00                       182628.00                       12.12.9                               14                       张芬奇                       8年租赁                       258336.00                       56834.00                       201502.00                       13.11.18                               15                       罗冬冬                       8年租赁                       280051.00                       61611.00                       218440.00                       13.11.19                               16                       熊秋菊                       10年租赁                       262846.00                       107624.00                       155222.00                       12.11.22                               17                       徐军红                       10年租赁                       235368.00                       99732.00                       135636.00                       13.1.20                               18                       何小梅                       10年租赁                       368928.00                       166017.50                       202910.50                       12.12.8                               19                       闵昌花                       10年租赁                       322812.00                       116212.00                       206600.00                       13.5.6                               20                       贾九红                       8年租赁                       644966.00                       10000.00                       634966.00                       14.9.26                               21                       贾跃萍                       8年租赁                       300643.00                       0.00                       300643.00                       14.7.9                               22                       贾智鸿                       10年租赁                       236040.00                       131974.00                       104066.00                       12.12.23                               23                       张桂荣                       10年租赁                       339624.00                       137264.00                       202360.00                       12.12.30                               24                       罗芳                       10年租赁                       230688.00                       103807.50                       126880.50                       12.12.19                               25                       黄和兴                       10年租赁                       538272.00                       213778.00                       324494.00                       13.2.25                               26                       刘秀英                       10年租赁                       302640.00                       128950.00                       173690.00                       13.2.7                               27                       熊飞龙                       10年租赁                       418488.00                       150656.00                       267832.00                       13.5.2                               28                       焦小珍                       10年租赁                       298800.00                       134460.00                       164340.00                       12.12.30                               29                       刘明                       10年租赁                       182880.00                       82295.00                       100585.00                       12.12.5                               30                       谭保华                       10年租赁                       556537.00                       195354.00                       361183.00                       12.11.28                               31                       刘晓明                       8年租赁                       513120.00                       112886.00                       400234.00                       13.11.1                               32                       程显英                       8年租赁                       250387.00                       183085.00                       67302.00                       13.11.17                               33                       杨春                       10年租赁                       547884.00                       222238.00                       325646.00                       13.1.22                               34                       肖琴琴                       8年租赁                       804816.00                       177060.00                       627756.00                       13.11.29                               35                       杨国红                       10年租赁                       274008.00                       123302.50                       150705.50                       12.12.6                               36                       程文革                       10年租赁                       479076.00                       215585.00                       263491.00                       13.2.6                               37                       周媛                       10年租赁                       790272.00                       284498.00                       505774.00                       13.4.13                               38                       熊艳                       10年租赁                       367416.00                       132270.00                       235146.00                       13.1.24                               39                       危令红                       10年租赁                       1641374.00                       427633.50                       1213740.50                       14.5.29                               40                       黄冬华                       8年租赁                       269184.00                       59220.00                       209964.00                       13.11.13                               41                       张静                       10年租赁                       175344.00                       78905.00                       96439.00                       12.12.13                               42                       蒋科金                       8年租赁                       261274.00                       57480.00                       203794.00                       14.2.6/14.8.2                               43                       于遐/熊敏/夏志兰                       出售产权/8年租赁                       956099.00                       13398.00                       942701.00                       14.2.6/14.8.2                               44                       刘山红                       10年租赁                       266664.00                       96000.00                       170664.00                       13.11.16                               45                       李跃                       8年租赁                       292205.00                       214285.00                       77920.00                       12.12.17                               46                       郭正银                       10年租赁                       184200.00                       82890.00                       101310.00                       13.5.27                               47                       万润秀                       10年租赁                       333396.00                       105016.50                       228379.50                       13.12.30                               48                       魏国芬                       8年租赁                       553766.00                       131829.00                       421937.00                       13.4.22                               49                       张银花                       10年租赁                       307800.00                       138510.00                       169290.00                       13.10.30                               50                       黄国华                       8年租赁                       857070.00                       20000.00                       837070.00                       12.12.8                               51                       周秀花                       10年租赁                       304800.00                       124728.00                       180072.00                       14.1.24                               52                       冯子明                       出售产权/3年租赁                       848490.00                       21212.00                       827278.00                       14.1.24/14.6.15                               53                       万鹿/史涛涛                       出售产权/3年租赁                       480599.00                       18022.50                       462576.50                       14.1.24/14.6.18                               54                       王世举                       出售产权/3年租赁                       923209.00                       23082.00                       900127.00                       14.4.11/14.7.9                               55                       毛日浪/黄和淑                       出售产权/3年租赁                       1029283.00                       25732.00                       1003551.00                       14.2.22/14.6.21                               56                       傅林生/傅少平/李文达/李春秀                       出售产权/3年租赁                       1038859.00                       38958.00                       999901.00                       14.1.27/14.6.19                               57                       万卫民                       出售产权/3年租赁                       499028.00                       18714.00                       480314.00                       14.1.22/14.6.19                               58                       徐艳明                       出售产权/反租                       390340.00                       0.00                       390340.00                       14.3.30/14.12.23                               59                       徐东达                       出售产权/3年租赁                       893263.00                       33498.00                       859765.00                       14.3.30/14.9.6                               60                       卢淑芳                       出售产权/3年租赁                       595516.00                       22332.00                       573184.00                       14.1.24/14.6.29                               61                       黄满玉                       出售产权/3年租赁                       368303.00                       13815.00                       354488.00                       14.1.22/14.6.14                               62                       陈强/陈晔                       出售产权/3年租赁                       695840.00                       17394.00                       678446.00                       14.1.19/14.6.14                               63                       熊芬/吴越                       出售产权/3年租赁                       529769.00                       19863.00                       509906.00                       14.3.1/14.6.20                               64                       万勇                       出售产权/反租                       912912.50                       0.00                       912912.50                       14.3.30/14.12.2                               65                       邓玉珍                       出售产权/3年租赁                       445529.00                       11138.00                       434391.00                       14.4.23/14.6.13                               66                       万小兰                       出售产权/3年租赁                       457394.00                       17154.00                       440240.00                       14.1.23/14.7.27                               67                       谢佳玮/黄丽娜                       出售产权/3年租赁                       965709.00                       36216.00                       929493.00                       14.1.28/14.6.22                               68                       万波                       出售产权/3年租赁                       453017.00                       16992.00                       436025.00                       14.2.26/14.8.22                               69                       李红青                       出售产权/3年租赁                       994799.00                       24870.00                       969929.00                       14.2.28/14.7.8                               70                       宋宠/宋宏                       出售产权/3年租赁                       712187.00                       17802.00                       694385.00                       14.1.28/14.7.25                               71                       高盛秋                       出售产权/3年租赁                       496940.00                       18636.00                       478304.00                       14.2.14/14.6.25                               72                       马绍连/马绍华                       出售产权/3年租赁                       487077.00                       12177.00                       474900.00                       14.1.23/14.6.21                               73                       艾君                       出售产权/3年租赁                       433520.00                       16254.00                       417266.00                       14.4.7/14.6.23                               74                       龚丽萍                       出售产权/3年租赁                       498749.00                       18703.20                       480045.80                       14.2.21/14.6.15                               75                       邹莉萍                       出售产权/3年租赁                       415994.00                       15600.00                       400394.00                       14.1.28/14.6.22                               76                       程武/梅玲                       出售产权                       998217.00                       37431.00                       960786.00                       14.1.23                               77                       谢江琴/熊栎钧                       出售产权/3年租赁                       390076.00                       9750.00                       380326.00                       14.3.3/14.7.4                               78                       张小芳                       出售产权/3年租赁                       375998.00                       9400.00                       366598.00                       14.1.22/14.6.15                               79                       陈华旭                       出售产权/3年租赁                       345757.00                       12966.00                       332791.00                       14.1.21/14.6.15                               80                       戴玉霞                       出售产权/3年租赁                       407653.00                       15291.00                       392362.00                       14.1.23/20.14.7.4                               81                       熊承红                       出售产权/3年租赁                       1780204.00                       66757.50                       1713446.50                       14.8.6                               82                       吴小伟                       出售产权/3年租赁                       421495.00                       10536.00                       410959.00                       14.2.13/14.6.15                               83                       马丽/李小保/李文一                       出售产权/3年租赁                       454512.00                       17044.50                       437467.50                       14.2.24/14.6.23                               84                       邓静嫔                       出售产权/3年租赁                       695320.00                       26076.00                       669244.00                       14.1.23/14.12.5                               85                       江伟                       出售产权/3年租赁                       495813.00                       12396.00                       483417.00                       14.1.23/14.7.10                               86                       晏葵                       出售产权/3年租赁                       982468.00                       36843.00                       945625.00                       14.12.26/15.1.2                               87                       梅一华                       出售产权/3年租赁                       700000.00                       8750.00                       691250.00                       16.1.24                               88                       吴力娥                       出售产权/3年租赁                       695213.00                       17380.40                       677832.60                       14.2.16/14.6.14                               89                       刘丽鹃/刘思敏                       出售产权/3年租赁                       1100000.00                       0.00                       1100000.00                       16.2.19                               90                       龚循兰/万辉/李桂香/万云飞                       出售产权/3年租赁                       401097.00                       10026.00                       391071.00                       14.1.24/14.6.15                               91                       郭韶梅                       出售产权/3年租赁                       592174.00                       14804.00                       577370.00                       14.2.15/14.6.15                               92                       罗明                       出售产权/3年租赁                       729779.00                       18244.40                       711534.60                       14.1.28/14.6.14                               93                       周方                       出售产权/3年租赁                       994987.00                       24874.30                       970112.70                       14.1.21/14.6.14                               94                       周峰                       出售产权/3年租赁                       827972.00                       20699.40                       807272.60                       14.1.26/14.6.14                               95                       李红                       出售产权                       442079.00                       200000.00                       242079.00                       14.3.30                               96                       徐丽华/徐裕根                       出售产权                       431263.00                       0.00                       431263.00                       14.3.30                               97                       肖荔                       出售产权                       222204.50                       0.00                       222204.50                       14.3.30                               98                       王琳                       出售产权/3年租赁                       779557.00                       19498.00                       760059.00                       14.1.24/14.6.29                               99                       邓欣                       出售产权/3年租赁                       497158.00                       12426.00                       484732.00                       14.1.24/14.6.24                               100                       彭莉/黄海                       出售产权/3年租赁                       356678.00                       8916.00                       347762.00                       14.1.25/14.6.14                               101                       章国栋/章新文                       出售产权/3年租赁                       466254.00                       17487.00                       448767.00                       14.6.15/14.8.2                               102                       周志根/周苏琴                       出售产权/3年租赁                       497121.00                       12426.00                       484695.00                       14.2.17/14.7.3                               103                       刘水凤/甘本乐                       出售产权/3年租赁                       698559.00                       26199.00                       672360.00                       14.1.21/14.7.2                               104                       王菠/王纪鑫                       出售产权/3年租赁                       2343533.00                       72668.50                       2270864.50                       14.1.25/14.6.29                               105                       洪国华                       出售产权/3年租赁                       1190723.00                       39768.00                       1150955.00                       14.1.22/14.7.8                               106                       韩扬杨/应静媛                       出售产权/3年租赁                       432573.00                       16218.00                       416355.00                       14.1.27/14.6.21                               107                       余婷                       出售产权/2.5年租赁                       1098745.00                       13734.00                       1085011.00                       14.1.24/15.6.25                               108                       张博辉                       出售产权/2.5年租赁                       1056117.00                       78941.00                       977176.00                       14.1.23/15.6.25                               109                       朱冬梅/罗旋                       出售产权/3年租赁                       432805.00                       28128.00                       404677.00                       14.1.25/14.6.19                               110                       梁倩                       认购产权                       160701.00                       0.00                       160701.00                       14.3.30                               111                       李春梅                       出售产权/反租赁                       700323.00                       26262.00                       674061.00                       14.3.8/14.6                               112                       袁飞飞/罗根花                       出售产权/3年租赁                       600000.00                       30000.00                       570000.00                       15.1.16                               113                       祝莺/黄小云                       出售产权/3年租赁                       1100116.00                       25004.00                       1075112.00                       14.1.24/14.8.21                               114                       万小兰                       10年租赁                       307800.00                       138510.00                       169290.00                       12.12.31                               115                       邬远志/李维康                       出售产权/3年租赁                       432359.00                       10806.00                       421553.00                       14.1.24/14.6.16                               116                       李峰/谢丽兰                       产权出售/3年租赁                       1019784.00                       25494.00                       994290.00                       14.2.9/14.6.21                               117                       许梦蕾/吴卫平                       产权出售                       904693.00                       11310.00                       893383.00                       14.1.22                               118                       杨济海                       产权出售/3年租赁                       897689.00                       20782.00                       876907.00                       14.1.25/14.7.6                               119                       张芸                       产权出售/3年租赁                       1062283.00                       26556.00                       1035727.00                       14.3.8/14.6.16                               120                       欧阳倩雯                       产权出售/3年租赁                       834397.00                       20862.00                       813535.00                       14.1.25/14.7.1                               121                       胡娟                       产权出售/3年租赁                       1210036.00                       30252.00                       1179784.00                       14.1.23/14.6.27                               122                       李韶英                       产权出售/3年租赁                       1823237.00                       45582.00                       1777655.00                       14.1.23/14.6.25                               123                       饶竞芳                       产权出售/3年租赁                       1112465.00                       54810.00                       1057655.00                       14.1.28/14.6.19                               124                       黄条贵                       产权出售/8年租赁                       1268540.00                       119895.00                       1148645.00                       14.4.23/14.7.13                               125                       周建华/刘静                       产权出售/8年租赁/10年租赁                       4331184.00                       260688.00                       4070496.00                       14.1.24/14.11.6                               126                       **斌/李涛                       产权出售/3年租赁                       1019579.00                       25488.00                       994091.00                       14.1.24/14.6.16                               127                       王新玲/朱丹                       产权出售/3年租赁回购                       793377.00                       19835.00                       773542.00                       14.1.24/14.6.29                               128                       安儒强/余海梅                       产权出售/3年租赁                       933614.00                       23340.40                       910273.60                       14.1.23/15                               129                       王艳春/吴科                       产权出售/3年租赁                       969153.00                       36345.00                       932808.00                       14.3.14/14.7.13                               130                       谭魏璇/黄春香                       产权出售/3年租赁                       698920.00                       26208.00                       672712.00                       14.1.23/14.6.27                               131                       丁红莲/李天峰                       产权出售/3年租赁                       692688.00                       17362.70                       675325.30                       14.1.20/14.6.14                               132                       舒佳琪                       产权出售/3年租赁                       726459.00                       18162.00                       708297.00                       14.1.25/14.6.22                               133                       黄国飞                       产权出售/3年租赁                       904283.00                       11304.00                       892979.00                       14.1.21/14.6.25                               134                       罗彥婷                       产权出售                       525554.00                       100000.00                       425554.00                       14.3.25                               135                       黄广辉/黄广平                       产权出售/3年租赁                       663863.00                       24895.50                       638967.50                       14.4.23/14.7.7                               136                       戴莉萍                       产权出售/3年租赁                       446979.00                       16762.50                       430216.50                       14.5.1/14.6.22                               137                       万火                       产权出售/3年租赁                       426755.00                       16005.00                       410750.00                       14.3.16/14.7.10                               138                       王小兰/熊磊                       产权出售/3年租赁                       439712.00                       10993.00                       428719.00                       14.1.24/14.6.22                               139                       徐雅玲/王爱民                       产权出售/3年租赁                       496201.00                       12405.00                       483796.00                       14.1.24/14.6.14                               140                       潘莹璐                       产权出售/3年租赁                       419978.00                       15620.00                       404358.00                       14.4.12/14.6.19                               141                       刘荣青                       产权出售/3年租赁                       435603.00                       10890.00                       424713.00                       14.1.22/14.6.22                               142                       马进/乐琍娜                       产权出售/3年租赁                       457394.00                       0.00                       457394.00                       14.2.8/15.10.28                               143                       黄丹/陈江洪                       产权出售/3年租赁                       434573.00                       10866.00                       423707.00                       14.2.22/14.6.16                               144                       龙晓芬                       产权出售/3年租赁                       508159.00                       19053.00                       489106.00                       14.1.26/14.6.21                               145                       徐芦鹏                       产权出售/3年租赁                       594883.00                       22311.00                       572572.00                       14.1.23/14.6.15                               146                       杨严灏                       产权出售                       495064.00                       0.00                       495064.00                       14.1.28                               147                       曾华华                       产权出售                       445853.00                       12396.00                       433457.00                       14.1.22                               148                       彭汐单                       产权出售/3年租赁                       495715.00                       6195.00                       489520.00                       14.1.25/14.6.29                               149                       周启明                       产权出售/3年租赁                       466924.00                       11676.00                       455248.00                       14.1.24/16.6.27                               150                       郭永镇                       产权出售/3年租赁                       1165101.00                       43693.50                       1121407.50                       14.1.22/14.6.23                               151                       曹美华/曹丽华/杨春昉                       产权出售/3年租赁                       494710.00                       12366.00                       482344.00                       14.9.4                               152                       邓春连                       产权出售/3年租赁                       518000.00                       19422.00                       498578.00                       14.10.29                               153                       彭勇                       产权出售/3年租赁                       1080000.00                       0.00                       1080000.00                       14.1.29/14.6.22                               154                       江西丰源实业集团有限公司                       产权出售                       1200000.00                       0.00                       1200000.00                       15.12.31                               155                       魏大润/魏明                       产权出售/3年租赁                       605000.00                       15937.50                       589062.50                       16.1.21                               156                       陶磊                       产权出售/3年租赁                       1220000.00                       47160.00                       1172840.00                       16.1.19                               157                       蔡瑜                       产权出售/3年租赁                       510000.00                       12750.00                       497250.00                       16.2.28                               158                       熊世林、计晓妹                       产权出售/3年租赁                       708648.00                                               708648.00                       16.3.4                               159                       计恩正                       产权出售/3年租赁                       840000.00                       0.00                       840000.00                       16.3.28                               160                       叶晗堃                       10年租赁                       739008.00                       302042.00                       436966.00                       12.12.12                               161                       章璟                       10年租赁                       831384.00                       369298.00                       462086.00                       12.12.21                               162                       邓菊花                       10年租赁                       536260.00                       241317.50                       294942.50                       12.12.5                               163                       鲁萍                       10年租赁                       677376.00                       304820.00                       372556.00                       12.12.21                               164                       刘蓉                       10年租赁                       958848.00                       345186.00                       613662.00                       13.4.12                               165                       胡兵                       10年租赁                       511632.00                       184188.00                       327444.00                       13.2.28                               166                       朱丽华                       10年租赁                       492672.00                       221702.50                       270969.50                       12.12.29                               167                       唐先卿                       10年租赁                       666432.00                       239916.00                       426516.00                       13.2.21                               168                       钟文彬                       10年租赁                       1022544.00                       368116.00                       654428.00                       13.3.1                               169                       葛志宏                       10年租赁                       244068.00                       109830.00                       134238.00                       12.12.29                               170                       陈凯                       10年租赁                       315720.00                       113660.00                       202060.00                       13.3.26                               171                       赖国珍                       10年租赁                       534240.00                       192326.00                       341914.00                       13.2.16                               172                       高屾                       10年租赁                       493368.00                       177612.00                       315756.00                       13.2.5                               173                       徐翠蓉                       10年租赁                       249744.00                       89908.00                       159836.00                       13.2.1                               174                       陈国水                       10年租赁                       249744.00                       112385.00                       137359.00                       13.1.28                               175                       龚小英                       10年租赁                       302640.00                       108950.00                       193690.00                       13.1.30                               176                       何雄                       10年租赁                       747442.00                       336350.00                       411092.00                       12.11.21                               177                       杨晓玲                       10年租赁                       294670.00                       132602.50                       162067.50                       12.12.5                               178                       熊根凤                       10年租赁                       322812.00                       116212.00                       206600.00                       13.1.31                               179                       陈家瑂                       10年租赁                       481116.00                       194415.50                       286700.50                       12.12.23                               180                       刘韧                       10年租赁                       307968.00                       139100.00                       168868.00                       13.2.22                               181                       李倩如                       10年租赁                       124956.00                       56230.00                       68726.00                       12.11.29                               182                       杨冰                       10年租赁                       299640.00                       134838.00                       164802.00                       13.5.29                               183                       邢若南/张颖/董赟                       10年租赁                       303780.00                       109360.00                       194420.00                       13.1.22                               184                       凌霞                       10年租赁                       303780.00                       109360.00                       194420.00                       13.3.15                               185                       邓贞桂                       10年租赁                       303780.00                       289360.00                       14420.00                       13.2.25                               186                       潘皓                       10年租赁                       360156.00                       162070.00                       198086.00                       12.12.10                               187                       万娜                       10年租赁                       128160.00                       69204.00                       58956.00                       12.12.1                               188                       熊爱珍                       10年租赁                       281820.00                       116710.00                       165110.00                       12.12.31                               189                       舒春平                       10年租赁                       182088.00                       81940.00                       100148.00                       12.12.22                               190                       魏祎                       10年租赁                       274284.00                       98742.00                       175542.00                       13.2.6                               191                       胡瑄                       10年租赁                       175344.00                       78905.00                       96439.00                       12.12.7                               192                       宋万涛                       10年租赁                       158669.00                       57120.00                       101549.00                       12.11.29                               193                       郑文                       10年租赁                       184200.00                       82890.00                       101310.00                       12.12.5                               194                       盛艳红                       10年租赁                       193769.00                       87195.00                       106574.00                       12.11.29                               195                       涂慧明                       10年租赁                       273900.00                       123255.00                       150645.00                       12.12.4                               196                       夏小萍                       10年租赁                       423456.00                       152444.00                       271012.00                       13.1.24                               197                       袁颉                       10年租赁                       305916.00                       110406.00                       195510.00                       12.12.13                               198                       夏慧萍                       10年租赁                       243504.00                       87662.00                       155842.00                       13.1.24                               199                       聂荣辉                       10年租赁                       364224.00                       163900.00                       200324.00                       12.12.13                               200                       刘含荣/鲍玉娟                       10年租赁                       338688.00                       136928.00                       201760.00                       13.2.27                               201                       魏佐芝                       10年租赁                       256056.00                       92180.00                       163876.00                       13.1.24                               202                       余润香                       10年租赁                       402624.00                       144944.00                       257680.00                       13.1.22                               203                       张伟                       10年租赁                       227640.00                       102440.00                       125200.00                       12.12.14                               204                       万鸿                       10年租赁                       327636.00                       117948.00                       209688.00                       13.4.18                               205                       秦泉保/胡毛崽                       10年租赁                       318744.00                       114748.00                       203996.00                       13.4.16                               206                       舒红星                       10年租赁                       283296.00                       101986.00                       181310.00                       13.2.1                               207                       朱瑞生                       10年租赁                       258660.00                       116397.50                       142262.50                       12.12.31                               208                       魏友玲                       8年租赁                       471744.00                       103784.00                       367960.00                       13.11.15                               209                       操**                       8年租赁                       234826.00                       51662.00                       183164.00                       13.11.8                               210                       张中浩                       8年租赁                       568032.00                       124968.00                       443064.00                       13.12.6                               211                       徐国荣                       8年租赁                       258336.00                       56834.00                       201502.00                       13.11.18                               212                       阙宇翔                       8年租赁                       311885.00                       68615.00                       243270.00                       13.11.19                               213                       胡艳群                       8年租赁                       221203.00                       48665.00                       172538.00                       13.11.10                               214                       王秀秀                       8年租赁                       176256.00                       58776.00                       117480.00                       13.10.30                               215                       江伟明                       8年租赁                       336710.00                       74076.00                       262634.00                       13.12.11                               216                       周小英                       8年租赁                       239136.00                       52610.00                       186526.00                       13.11.3                               217                       邓明荣                       产权出售                       1300000.00                       50000.00                       1250000.00                       14.2.21                               218                       虞卫                       产权出售                       1500000.00                       0.00                       1500000.00                       14.12.26                               219                       曾婷婷                       产权出售                       3500000.00                       93806.00                       3406194.00                       14.5.23                               220                       付毓                       产权出售/3年租赁                       934985.00                       11688.00                       923297.00                       14.1.29/14.6.22                               221                       徐浩东                       产权出售/3年租赁                       495527.00                       12388.00                       483139.00                       14.1.23/14.7.6                               222                       李小刚                       产权出售/3年租赁                       429866.00                       16120.50                       413745.50                       14.4.4/14.6.23                               223                       刘丽                       产权出售                       448484.00                       0.00                       448484.00                       14.1.21                               224                       蔡小燕                       产权出售/3年租赁                       329117.00                       12432.00                       316685.00                       14.4.10/14.7.8                               225                       蔡金花                       产权出售/3年租赁                       464036.00                       17401.50                       446634.50                       14.4.28/14.7.8                               226                       张芳                       产权出售/3年租赁                       548415.00                       13710.20                       534704.80                       14.1.24/14.6.19                               227                       晁鹏宇                       产权出售/3年租赁                       512749.00                       12819.00                       499930.00                       14.4.15/14.7.10                               228                       孙筱燕                       10年租赁                       213760.00                       96192.50                       117567.50                       12.12.4                               229                       韩亚军                       产权出售                       248330.00                       0.00                       248330.00                       14.3.30                               230                       郭超                       产权出售                       448288.50                       0.00                       448288.50                       14.4.6                               231                       李瑛                       产权出售                       260000                       0.00                       260000.00                       14.3.30                综上：本案中有被害人报案的租赁/出售产权的金额为134,762,264.50元；返租收益为18,061,997.50元；损失金额为116,700,267.00元。