江西省铜鼓县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0926刑初43号公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。被告人彭尔良，男，1969年2月9日出生于江西省修水县，汉族，小学文化，私营业主，住铜鼓县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月13日被佛山市公安局南海分局罗村派出所民警抓获归案，于2018年12月17日被铜鼓县公安局刑事拘留，经铜鼓县人民检察院批准逮捕，于2018年12月19日被铜鼓县公安局执行逮捕。现羁押于铜鼓县看守所。辩护人周小燕，江西浩儒律师事务所律师。江西省铜鼓县人民检察院以铜检公诉刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人彭尔良犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派检察员冷某、检某出庭支持公诉，被告人彭尔良及其辩护人周小燕等到庭参加诉讼。现已审理终结。铜鼓县人民检察院指控：2016年6月12日，谢丹到铜鼓县人民法院诉彭尔良等人偿还借款，2016年6月24日，在铜鼓县人民法院主持下双方达成民事调解协议，2016年9月2日，谢丹到铜鼓县人民法院申请执行民事调解书，铜鼓县人民法院于2016年9月6日以公告形式送达了执行通知书。2016年6月至案发，铜鼓县人民法院陆续接到彭尔良债权人的民事诉讼，先后共立案16件，涉案金额共计900多万元人民币。经铜鼓县人民法院判决、裁定，送达了相关民事调解书、判决书、执行通知书等法律文书，在文书生效后，被告人彭尔良至今没有主动履行。2016年6月份，彭尔良举家出逃，不知所踪，常年躲避在外，拒不交代资金去向。2016年8月26日，彭尔良将其名下一辆奥迪Q5轿车转移登记到其侄子彭某名下，后于2016年9月2日又将该车转移登记到江西省长荣汽车销售有限公司九江分公司名下。在收到车辆抵押款后，彭尔良并未用于偿还债权人的债务，履行法院判决、裁定，而是将其中12万元用于偿还肖某的债务，剩下款项用于其日常开支。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示了书证受案登记表、立案决定书、铜鼓县人民法院移送函、铜鼓县人民法院民事调解、判决、裁定书、人口信息，机动车销售发票、公安交通管理综合应用平台查询情况、银行交易明细等；证人彭某、肖某、张某的证言；被告人彭尔良的供述等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人彭尔良在收到铜鼓县人民法院的判决、裁定书后，拒不履行判决、裁定，反而将其名下的奥迪Q5汽车转移，对铜鼓县人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任；被告人彭尔良到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。针对上述指控，被告人彭尔良无异议。其辩护人周小燕提出：1、被告人彭尔良不构成拒不执行判决、裁定罪。彭尔良将其名下的奥迪小汽车转移登记到其侄子名下的行为并非转移财产；彭尔良将该车辆登记到长荣公司是为了抵押借款不得已而为的，并非转移财产；彭尔良不属于有能力执行而拒不执行的行为；即使该转移登记的行为构成转移财产，也是在法院首份的判决、裁定之前的行为。2、如果实在要认定彭尔良构成拒不执行判决、裁定罪，其具有以下从轻情节。彭尔良没有犯罪的主观故意，具有坦白情节，且涉案金额小，情节轻微，应当适用非监禁刑。经审理查明：2016年6月12日，谢丹到铜鼓县人民法院起诉彭尔良等人偿还借款，同时向铜鼓县人民法院申请财产保全。同日，铜鼓县人民法院根据原告谢丹的申请，制作了（2016）赣0926民初428号民事裁定书裁定冻结被告彭尔良、彭灵石、周莉、刘雪英的银行存款160万元或查封相应价值的其他财产，并于2016年6月24日将该民事裁定书送达给了彭尔良的委托代理人江西东太律师事务所律师车参荣。2016年6月24日，被告彭尔良委托代理人车参荣及其儿子彭灵石在铜鼓县人民法院主持下与原告谢丹达成民事调解并制作送达了民事调解书。2016年9月2日，谢丹到铜鼓县人民法院申请执行民事调解书，铜鼓县人民法院于2016年9月6日以公告形式送达了执行通知书。2016年6月至案发，铜鼓县人民法院陆续接到彭尔良债权人的民事诉讼，先后共立案16件，涉案金额共计900多万元人民币。经铜鼓县人民法院判决、裁定，送达了相关民事调解书、判决书、执行通知书等法律文书，在法律文书生效后，被告人彭尔良至今没有主动履行。2016年6月份，彭尔良举家出逃，不知所踪，常年躲避在外，拒不交代资金去向。2016年8月26日，彭尔良将其名下一辆奥迪Q5轿车转移登记到其侄子彭某名下，后于2016年9月2日又将该车转移登记到江西省长荣汽车销售有限公司名下。在收到车辆抵押款后，彭尔良并未用于偿还债权人的债务，履行法院判决、裁定，而是将其中12万元用于偿还肖某的债务，剩下款项用于其日常开支。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1、书证铜鼓县人民法院移送函（2018）赣0926执移1号，证明2018年5月17日，县法院将彭尔良涉嫌犯罪线索移送至铜鼓县公安局。2、书证受案登记表、立案决定书，证明该案于2018年5月18日受案，于2018年5月21日立案。3、书证拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕意见书、批准逮捕决定书、逮捕证、起诉意见书，证明彭尔良于2018年12月17日被刑事拘留。被告人彭尔良于2018年12月29日被执行逮捕。2019年2月24日移送审查起诉。4、书证奥迪汽车行驶证、销售发票，证明该车开票日期是2013年2月1日，行驶证注册日期是2013年4月12日。5、书证公安交通管理综合应用平台查询页面，转入、抵押、转移登记、长荣汽车公司提供的汽车登记证、情况说明、短信通知等，证明彭尔良的奥迪Q5汽车在2013年5月2日、2016年8月25日进行了多次抵押登记，于2016年8月26日转移登记到彭某名下，2016年9月2日又转移登记到江西省长荣汽车销售公司名下。6、书证肖某提供的收款条、车辆买卖合同、担保函同意委托划款书、收款确认书、网络借款电子借条、质押合同及清单，证明2016年6月2日，彭尔良将其名下的奥迪Q5抵押给铜鼓翼龙贷公司，贷款13.5万元。7、书证长荣汽车公司租赁收费清单、汽车租赁合同、客户结清明细表、责任告知书等，证明2016年9月2日彭尔良和长荣公司签订汽车租赁合同。8、书证铜鼓交警大队车辆信息查询，证明该奥迪车现在所有人为马江，发证机关山西省大同市交警队。9、书证（2016）赣0926民初428号民事裁定书、送达回证、民事调解书、执行通知书、协助执行通知书等，证明2016年6月12日，谢丹到铜鼓县人民法院起诉彭尔良等人偿还借款，同时向铜鼓县人民法院申请财产保全。同日，铜鼓县人民法院根据原告谢丹的申请，制作了（2016）赣0926民初428号民事裁定书裁定冻结被告彭尔良、彭灵石、周莉、刘雪英的银行存款160万元或查封相应价值的其他财产，并于2016年6月24日送达彭尔良委托代理人江西东太律师事务所律师车参荣。2016年6月24日，被告彭尔良委托代理人车参荣及其儿子彭灵石在铜鼓县人民法院主持下与原告谢丹达成民事调解。2016年9月2日，谢丹到铜鼓县人民法院申请执行民事调解书，铜鼓县人民法院于2016年9月6日以公告形式送达了执行通知书。10、书证铜鼓县人民法院提供的专项调查报告、执行实施类案件汇总、涉彭尔良的执行案件法律文书，证明从2016年6月谢丹诉彭尔良归还借款开始，陆续有16件诉彭尔良的执行实施类案件，均由法院制作的民事调解书、民事判决书、民事裁定书、执行裁定书等，其中1件执行完毕，1件终结执行，1件为房屋买卖确认之诉，另外13件财产类执行实施案件均未能执行到位，金额高达900万元以上。11、书证彭某名下工商银行卡账户交易明细，证明2016年8月25日、27日先后转账14万元给肖某。12、书证已付各债主本金利息表，证明彭尔良自称大约欠债12500000元，已付本金利息6109806.4元。13、书证彭尔良财产清单(彭尔良提供)，证明彭尔良自称有东风村土地整理等11个项目、他人欠款和名下车子等财产。14、书证企业信息查询，营业执照等，证明铜鼓县永固预制构件有限公司和江西宏禹水利建设工程有限公司法人代表为彭尔良。15、书证向县城建局调取彭尔良参与工程中标投标文件资料，证明定江河北岸改造等八项工程均未发现彭尔良及其所有的公司中标。16、书证犯罪嫌疑人基本情况、常住人口查询，证明彭尔良是完全刑事责任能力人。17、书证抓获经过，证明广东省佛山市南海分局罗村派出所民警将彭尔良抓获归案。18、书证前科查询，证明彭尔良无犯罪前科。19、证人彭某的证言，证明彭尔良是我亲叔叔。彭尔良当年全款买了这辆奥迪Q5越野车之后在铜鼓翼龙贷找肖某贷了一笔款，彭尔良没有钱还款就想再用这辆Q5越野车贷款，彭尔良认识了九江浔鼎金融服务有限公司的周杰，想在周杰的公司用Q5越野车贷款，周杰同意了，但是车子要过户才能在周杰公司贷款，后来到宜春把Q5过户给我了，但是因为我没有驾驶证，周杰他们公司不能给我贷款，周杰又跟彭尔良商量，让彭尔良把车子过户到他们公司名下，后来在九江车管所把车子过户给了周杰的九江浔鼎金融服务有限公司，贷了24万元，除去费用只放了17万多给我们。之后这个公司就打了17万多元到我工商银行的卡上(卡是彭尔良叫我帮他办的，一直是他在用，预留的手机号也是他的)，第二天我和朋友到铜鼓还了16.7万给肖某。江西省长荣汽车销售有限公司是九江浔鼎金融服务公司的总公司，浔鼎公司主要负责办业务，长荣公司拨的款给我们。2016年11月份，彭尔良开着这辆Q5到广州一家贷款公司想去贷款，人一看行驶证不是彭尔良，以为是赃车，那个贷款公司就打了这个公司的电话，后来长荣汽车公司就派人到广州把这辆车拖走了。20、证人肖某的证言，证明我所在的翼龙贷铜鼓运营中心工作有一份和彭尔良之间的合同，这是在2016年3月2日签的。这份合同的具体内容就是彭尔良将他的奥迪Q5小轿车以13.5万元的价格抵押在翼龙贷铜鼓运营中心，年利率是14%，做了抵押后北京同城翼龙网络有限公司将13.5万元转到了彭尔良卡上，这个钱我们翼龙贷铜鼓运营中心是经手的，这辆奥迪Q5小桥车本来是要放在我们公司的，但是因为我和彭尔良比较熟，就私自让彭尔良将这辆小车开走了。彭尔良是2016年3月2日在公司做的抵押，做一期抵押最少要3个月，到2016年6月2日的时候，我找不到彭尔良的人了，但是电话打的通，我在电话里催他还钱，他总说要等等，我就用公司的钱先帮彭尔良垫付还给了北京同城翼龙网络有限公司，这3个月的利息也是我帮忙垫付的，一共是4725元的利息。2016年8月底的时候，在我一再的追问下，彭尔良和我商量好，我先把车子的登记证书还给他，我把车子证书还给他后的第二天，彭尔良转了12万元左右到我的中国工商银行卡上，剩下的他说过两天还给我，结果后来我就找不到他了。等于彭尔良现在还欠我们翼龙贷铜鼓运营中心公司2万元左右。21、证人张某的证言，证明浔鼎金融服务公司是我妈开的，我在那里负责一些日常事务，我们公司以前是和一个叫江西长荣汽车销售公司有过合作，我们负责跑业务，长荣公司审核后进行放贷。2016年下半年，我们公司有一位业务员叫朱杰，他拉了一个业务，有一台奥迪Q5的车主要贷款，钱是长荣公司直接放到贷款车主手上的，我们也不经手，后来这台车被车主开到广州一家公司去了，因为这台奥迪车是已经过户到了长荣公司名下，然后彭姓车主又要到广州去贷款，长荣公司就将车拉走了。22、被告人彭尔良的供述，证明2018年12月13日下午15时左右在广东省佛山市被抓，并于2018年12月17日凌晨押回铜鼓，并拘留在看守所的。我在铜鼓刚开始做过永宁镇的饮水工程，前期工程都有些稳定收入，后来由于没有资金，我就去借钱搞工程，我在县林中、梅洞、大坡、高桥、青山排的防洪河堤工程，都有入股，但是后来由于工程款回收困难，自己开销又大，又借了一些高利贷，拆东墙补西墙，最后就支撑不住了，也借不到钱，在铜鼓也做不了生意了，天天有债主上门讨钱，实在没办法，2016年6月份我就跑到外面去了。我知道债权人在法院起诉了我，民事判决书有些看了，有些在律师手上。我没有钱，没有能力执行。我的房子已经被法院拍卖了。2016年6月份，我从铜鼓跑路时身上只有一两万元，还有我开着一辆奥迪Q5的汽车出去的，2014年买的，包上路花了55万元。2016年9月份，我就把这辆车子抵押给了江西省长荣汽车销售公司，借了24万元钱，扣除手续费，拿到17万元。这17万我还了12万元给铜鼓翼龙贷公司的肖某，因为这辆车我之前抵押给了翼龙贷公司，贷了12万元。剩下的5万元就被我平时开销用掉了。2016年6月份的时候，我第一次接到了铜鼓县人民法院的民事裁定书，是谢丹到县法院起诉我们一家人，要求偿还借款，谢丹是谢华的亲戚，我借了谢华150万元。法院裁定书是冻结我、彭灵石、周莉、刘雪英的银行存款160万元或是冻结价值160万元的财产。后来我和谢丹在县法院进行了调解，达成了调解协议，协议我在2016年7月31日之前，偿还75万元本金及利息，2016年8月31日前，偿还另外75万的本金及利息，彭灵石、周莉、刘雪英承担连带清偿责任。我没有钱偿还。当时我的奥迪还在我自己手上使用。我躲到外面去了，谢丹这个法院的裁定书都是我要我律师签收的，并要我儿子彭灵石和律师处理。铜鼓县人民法院的判决和裁定都收到了，我委托了修水的车律师在处理这些事情，他会告知我的。奥迪Q5车牌赣Ｃ×××××，车子过户给长荣汽车销售公司后，我又从长荣汽车公司把车子租出来使用，后来没钱用了，准备把奥迪Q5拿到广州一家贷款公司去贷款，贷款公司看到行驶证的名字不是我的，就打电话给了长荣公司，后长荣公司就派人到广东佛山把车子拖走了。我的奥迪Q5抵押给了长荣汽车销售公司，抵押了24万元，扣除各项手续费拿到手17万元，通过银行卡转账给我侄子彭某的工商银行卡。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。关于辩护人周小燕提出，被告人彭尔良不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见。经查，2016年6月12日，铜鼓县人民法院根据原告谢丹的申请，下达了（2016）赣0926民初428号民事裁定书裁定冻结被告彭尔良、彭灵石、周莉、刘雪英的银行存款160万元或查封相应价值的其他财产，2016年6月24日，被告人彭尔良特别授权江西东太律师事务所律师车参荣及其儿子彭灵石在铜鼓县人民法院主持下与原告谢丹达成民事调解。被告人彭尔良对铜鼓县人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。因此该辩护意见与查证的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人周小燕提出，被告人彭尔良系坦白，可以从轻处罚的辩护意见与查证的事实相符，本院予以采纳。本院认为：被告人彭尔良对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人彭尔良到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人彭尔良犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年10月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李精才人民陪审员  刘建敏人民陪审员  胡 坚二〇一九年七月二十五日书 记 员  张玉雯