长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初11号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人陈雷，男，1976年9月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省榆树市，现住吉林省榆树市。曾因犯抢劫罪，于1999年8月30日被长春市人民法院判处有期徒刑十四年六个月,于2010年9月16日刑满释放。此次因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年8月9日羁押于合肥市看守所，于2018年8月15日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留。因犯组织、领导传销活动罪经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年8月31日被长春市公安局宽城分局逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 被告人冯喜奎，男，1971年3月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省长春市双阳区，现住长春市双阳区。曾因犯强奸罪于1998年被长春市双阳区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年6月17日临时寄押于长春市第二看守所，于2018年6月19日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留。因犯组织、领导传销活动罪经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年7月6日被长春市公安局宽城分局逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人赵信广，男，1979年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省泰来县，现住长春市宽城区，因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年5月31日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留。因犯组织、领导传销活动罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年7月6日被长春市公安局宽城分局逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人李淑芝，女，1949年11月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省长春市，现住吉林省长春市宽城区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月31日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，于2018年6月7日被长春市公安局宽城区分局取保候审。因犯组织、领导传销活动罪于2019年1月3日被我院决定取保候审。 被告人张宁，男，1989年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省农安县，现住长春市宽城区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月31日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，因犯组织、领导传销活动罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2018年7月6日被长春市公安局宽城区分局逮捕，于2019年3月1日被我院决定取保候审。 辩护人张学礼，吉林享和律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉（2018）733号起诉书指控被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁犯组织、领导传销活动罪于2019年1月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝，被告人张宁及其辩护人张学礼到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2017年11月末至2018年5月31日，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁，在长春市宽城区万达华宅小区4号楼2单元1109室等地，以投资虚拟货币和盾币和安速新能源汽车原始股为由，在网络注册发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，共发展会员400余人，骗取钱款107余万元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实有如下证据：被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁的供述与辩解，证人赵某、周某、陈某、邵某、范某、李某1、李某2的证言，书证：统计账目照片，五名被告人发展会员的关系图，手写统计账目，陈雷、冯喜奎刑事判决书，情况说明，五被告人银行流水，会议签到表，抓获经过，被告人个人信息，辨认笔录等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁以推销虚拟的和盾币为名，要求参加者缴纳一定的费用，并按照一定顺序组成层级，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人陈雷对起诉书指控的罪名无异议，其当庭供述，我认识叫张玉德的人，他说有个项目，我去考察了公司，公司的模式是发展下线，不知道是违法行为。中凯华宇实业有限公司，中字头的央企，找了6、7个人，公司的总裁让我把找来的6、7个人放在我的名下，过了几个月，公司从内蒙古挪到沈阳，换了一个账户，叫安速新能源汽车有限公司，让这个账户里打钱，没几天就出事了。我在公司的职务是销售部副部长，从公司平台提了6、7万元在账户里。不知道公司的经营许可。700（元）起投。每个账户后边的“1”代表一个账户。我自己有5、6个账户，实际发展的人没有那么多。金额没有那么多，一共就（直接）发展了6、7个人。 被告人冯喜奎对起诉书指控的罪名无异议，其当庭供述，陈雷说有这个项目可以挣钱，去鄂尔多斯考察后回到长春又去北京，我看项目可以就投资了几个账号，我直接发展了赵信广，每个账户后面的不同的颜色和不同的数字代表什么我不知道。人数没有那么多，有410多单，但没有那么多人，我下面有十多个账户可能是一个人用不同的电话或账户编号注册的，但无法证明这么多账户系一个人注册，每个人都有复投，但无法证明。 被告人赵信广对起诉书指控的罪名无异议，其当庭供述，冯喜奎说项目挺好，第一层人数没有那么多，是有400个账号，但有的账号里没有钱，但没有证据证明。 被告人李淑芝对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，其当庭供述，我就是买股票了，告诉了几个朋友买了，没有别的。 被告人张宁对起诉书指控的罪名无异议，其当庭供述，人数没有那么多，就4、5个账号，没有密码。 被告人张宁的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护意见是：被告人张宁虽然触犯了法律，但其在传销活动现场收取的8万元已经全部上缴，个人没有占用该钱款。张宁仅负责接待工作，不是传销活动的主要领导者。张宁仅发展了自家4名亲属，社会危害小，张宁在侦查阶段配合侦查工作，如实坦白，有悔罪表现，应从轻处罚。建议判处缓刑。 经审理查明：2017年11月末至2018年5月31日，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁，在长春市宽城区万达华宅小区4号楼2单元1109室等地，以投资虚拟货币和盾币和安速新能源汽车原始股为由，在网络注册发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序。从被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁签字确认的成员图表显示被告人冯喜奎名下436人，被告人赵信广名下399人，被告人李淑芝名下202人，被告人张宁名下57人。被告人陈雷作为被告人冯喜奎的上线，其名下至少437人。扣除图表中空置账户及各被告人自述自设账户，确认的各被告人冯喜奎的下线人数为362人，被告人赵信广的下线人数为334人，被告人李淑芝的下线人数为179人，被告人张宁的下线人数为45人，被告人陈雷作为被告人冯喜奎的上线，其下线人数至少363人。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.统计帐目照片:证明被告人赵信广指认签到表情况。 2.陈雷、冯喜奎、赵信广、张宁、李淑芝、赵某所发展会员关系图：证明被告人冯喜奎、赵信广、张宁、李淑芝、陈雷发展下线的人员情况。 3.手写统计帐目：证明被告人张宁统计的手工账目情况，部分人员签到及交款情况。 4.刑事判决书：证明被告人冯喜奎1998年1月11日因强奸罪被判处有期徒刑三年。 5.情况说明：证明关于被告人冯喜奎、陈雷等人组织领导传销活动一案，被告人冯喜奎供述其于1997年犯强奸罪被双阳区人民法院判处有期徒刑三年，在长春市苇子沟拘役所服刑，经民警了解，苇子沟拘役所现已不存在，无法调取冯喜奎的释放证明。 6.赵信广、李淑芝、冯喜奎银行卡流水：证明赵信广、张宁、李淑芝银行卡往来交易情况。 7.陈雷银行流水：证明陈雷银行卡流水情况。 8.会议签到表：证明5月28日参与人员签到情况。 9.抓获经过：证明被告人赵信广、冯喜奎、张宁、李淑芝、陈雷系被抓获到案。 10.被告人个人信息：证明被告人冯喜奎的信息情况，1998年被告人冯喜奎因犯强奸罪被长春市双阳区人民法院判处有期徒刑三年。因苇子沟拘役所现已不存在，未查找到其释放证明。被告人冯喜奎、陈雷被列为在逃人员情况。被告人陈雷曾因犯抢劫罪，被长春市人民法院判处有期徒刑十四年六个月。 11.成员下线图。 12.情况说明：在赵信广等人传销活动中，因搜查过程中未发现相关账目，无法聘请相关机关进行司法审计。 13.判决书及释放证明复印件：证明被告人陈雷曾因犯抢劫罪，被判处有期徒刑十四年六个月，于2010年9月26日刑满释放。 二、证人证言 1.证人赵某证言：2017年12月的时候，赵信广找到我，说现在有个和盾的项目挺好，当天我就把钱交了，我也有了一个和盾币帐户，当时赵信广说往我的下面多放点人，放在我下面的会员再拉来客户我能挣点提成，我下面现有二级会员5个、三级会员6个，四级会员12个，五级会员9个，六级会员7个，但这些人都是赵信广放到我下面的，给我增加点收益，我下线这些人他们拉客户的钱所获得的收益到我的帐户里面，2018年5月28日赵信广和张宁组织了招商会，我没帮忙组织，就是参加招商会了。5月31日有名女子（经查李淑芝）领着4、5个老太太去了解情况，赵信广负责讲解，张宁统计账目，是否交钱不清楚。 2.证人周某证言：我是张宁的爱人，我不知道张宁弄和盾币的事。 3.证人陈某证言：2018年5月28日，我一个邻居姓康，她让我和她去参加一个什么会，说有饭吃，我们就到南关区全安广场附近一个宾馆宴会厅，当时摆了20桌，一桌12个人，能有200多人，开始有工作人员讲课做宣传。说他们今年10月上市，宣传认购原始股票，介绍收益率是1万最后能得60万。说投资10500元给两套量子产品，还给一副量子眼镜。让我们交100元定钱。第二天，我们去万达华宅交钱，我们上万达华宅11楼，屋里10来个人，都是老头老太太交钱的，有一个姓赵的又给我们讲讲课，说他们公司怎么厉害，感觉像被洗脑了一样，让我们交钱，说投资700元起，但让我们交11200元，还说让再交700元给股票认购证时给我提1100元。向他们要礼品，他们说等沈阳发货，我们就走了，收款凭证和收据没给我们，说过几天给股票认购证什么的，还不让我们和儿女说，后来我回家后认为被骗了，2018年5月30日早上就找我小姨子邵某和她说了这件事情，之后和邵某一起去万达华宅找他们，一开始他们不同意退钱，后来还是给退了，通过微信给邵某转了10400元，剩下的1500元给的现金，之后我俩就到公安机关反映情况了。 4.证人邵某证言：我嫂子陈某和我说她被骗了，我问怎么回事，她说她交给别人一万多元，对方什么手续都没给，对方还不让和孩子说，我就陪我嫂子去宽城区万达华宅4栋2单元1109室，到那看到还有人交钱，那的员工说给我们推销股票让我们买，我们向员工要钱，工作人员说钱已经入账了，我说让她把钱拿回来，她打电话，对方说什么不知道，我们在那等着，半个小时后工作人员过来给我们转10400元，又给我们1500元的现金。 5.证人范某证言：2018年2月我朋友李淑芝介绍我买和盾币有升值空间，能挣点钱，还带我到宽城区万达华宅小区4栋2单元1109室，一个男子给我还有几个人讲课，说购买和盾币比存银行强，介绍一个人能提10%奖金，我介绍的人如果购买和盾币还能提5%，以此类推，每次购买700元的倍数，最少购买700元的，购买700元赠防辐射贴。我购买700元和盾币，觉得挺好就想给我姐范桂琴也交了700元购买和盾币，我姐范桂琴的手机号是155XXXXXXXX注册账号，我姐说她欠别人的人情了，（她）还有一个残疾朋友，也想给他们购买和盾币，让我帮忙给他们购买700元的和盾币，也用他们的手机号注册了。我一共交给那名男子2800元，买了四个人的和盾币。我介绍我姐提了63元奖金，我姐范桂琴介绍两个人购买提了126元奖金，一共得了189元的。我姐的和这两个人购买和盾币都是我出的钱，没有向他们要，以后升值了挣钱再向他们要，赔钱了我也不要了。 6.证人李某1证言：李淑芝介绍我买的和盾币，我到宽城万达华宅小区4栋2单元1109室听一个姓赵的男子讲课，姓赵的男子给我讲如何升值赚钱。我找了5个人购买，一个是我女儿张君，是我帮她购买的，买了700元和盾币和3500元的新能源原始股，都是我花钱。我朋友钟玉杰手机号135XXXXXXXX，我介绍她购买700元和盾币，她自己购买了3500元原始股。她（钟玉杰）又介绍另一个好像花了3500元购买安速新能源原始股。我朋友胡亚珍手机号186XXXXXXXX经我介绍购买700元和盾币，她自己购买700元安速新能源原始股。我朋友张淑萍，手机号155XXXXXXXX经我介绍购买了700元和盾币。我朋友谷翠华，手机号×××，她什么产品也没购买，但找了五、六个人购买和盾币和新能源原始股，其他的我就没找人购买了。不认识136XXXXXXXX的机主，不知道为什么在我的图谱里。我找一个人购买和盾币和原始股（应）获得10%的，（但）一分奖金也没拿到，在账户里多了260个现金币，但都提不了现金。不知现金币值多少钱。我用手机号136XXXXXXXX的手机号注册了一个账户，一个月后花9800元购买和盾币，后来出安速新能源原始股，我没钱买了。钱给姓赵的男子了。 7.证人李某2证言：2018年3、4月份购买了和盾币，是在长春市铁北二路万达华宅小区11楼购买的，是李淑芝和我介绍的，我买了11200元的和盾币，其中700元在我名下账户里，钱给张敏了，赵信广说每一单给我提10%，提出的钱可以换成金盾和银盾。金盾可以提现，银盾可以对冲消费。另10500元在我女儿吕雪婷名下的账户里，赵信广给我提1000元现金。去宽城万达听过课，是一个姓赵的男子讲课介绍的，说比比特币值钱，一年升值8.91倍。我还以我妹妹李淑芬的名字购买了700元的和盾币，和李淑芬说过后，她后来把700元还给我，账号×××；我给李淑兰买了700元，账号是她的手机号138XXXXXXXX，她不知道；找了同事杨光，电话和账号是×××，她投了700元和盾币；我还找了赵忠贞，她买了一个700元和一个9800元的，一共是10500元，电话和账号是×××。找了张淑琴，她买了700元和盾币，电话是155XXXXXXXX，还有崔青玉和宋文学，他俩都买的700元的，电话记不住了；还找了李丽艳买了700元的，电话和账号是×××。2018年5月在宽城万达是姓陈（经查陈雷）的男子给讲课，钱交给一个姓张（经查张宁）的男子了。当时赵老师（赵信广）也在场。 三、被告人供述 1.被告人陈雷供述：1999年我因抢劫罪被榆树市人民法院判处有期徒刑14年。我因为和王成义、杨洪刚、张玉德、冯喜奎、赵信广、张宁等人一起参与和盾币的事情被上网追逃了。2017年8月31日到2018年2月，我、张玉德、杨洪刚等人一起在内蒙古鄂尔多斯东胜区天骄北路北国风光酒店13楼（办公），2018年2月至3月和杨洪刚等人在北京万豪酒店C座7层办公，2018年3月到7月和杨洪刚在沈阳市浑南区百科集团3楼办公。7月之后公司黄了就没弄这个。杨洪刚的上线就属于公司对公账了，这个账号包括公司所有业务由王成义负责，杨洪刚是张玉德的上线，张玉德是我的上线，我是冯喜奎的上线，冯喜奎是赵信广上线，赵信广是张宁的上线。2017年7月张玉德给我打电话说让我去鄂尔多斯，是和盾币的项目，通过网上虚拟平台操作，登录网址后通过qq号操作，之后让我往中凯华宇实业有限公司账号转钱，把转款凭证给他们看后，就会往我的账户里转和盾币，一年以内不能动，总量会增加到原来的8.91倍，公司收回换钱。当时是70元一个和盾币，2017年8月31日我通过建设银行卡（尾号0161）往账户里转了3.5万元，后期又往里投入4、5万元，大部分通过（尾号0161）建行卡转到华宇实业的账号，还有一部分通过微信转的。2017年8、9月，我给冯喜奎打电话说有个不错项目，2017年10月我又到长春和他谈这个项目，冯喜奎有点意向，去北京考察了一下，杨洪刚、王成义在北京接待冯喜奎，2017年11月冯喜奎开始做这个项目。冯喜奎是我的下线，开了十多个账户，他说投了一百万，具体每个账户多少不清楚。与冯喜奎平级的下线有吴晓雨、王秋忠，其余的记不清了。收益的第一级提10%，下一级是5%，之后逐级递减，每次减为之前的一半。直接发展下线23人，我们有个网络平台，里面有系谱，能够体现出来的下线有几百人，大概十多层。我直接发展下线发展的下线也属于我的下线，因为我都有收益，只不过逐级递减。我在团队里介绍和盾币，让人充值买和盾币。去冯喜奎、赵信广的工作室两次，给他们拉来的对象介绍和盾币。帮他们发展下线我也从中获利。和盾币就是通过拉客户挣提成，一年升值8.91倍这件事情没到一年所以一直没有消息。2018年5月28日张宁、赵信广组织过招商会，王成义让我过去的，我介绍了产品。介绍了产品的目的是购买不同的和盾币就会赠送相应价值的产品。我的账号c1001，密码chenlei88888。 另供述：我账户后面数字“21”表示有21个（下级）会员账号，0”表示没有投钱，账户所投金额是423000元美元，折算人民币是2961000元。存在复投的情况，应当扣除。也就发展131或132人。我自己的账户有CL001,吴晓雨（138XXXXXXXX），SL12889,137XXXXXXXX，baoshi250，mj803。 被告人陈雷对其供述有异议，每个人账户折算，有130多人。对公安机关的谱系图无异议。 2.被告人冯奎喜供述：2018年8月，陈雷给我打电话，说有个项目不错，让我考察一下，然后我和秋屏去内蒙考察，2007年11月末，我就直接做了，这个项目是通过全球合作平台操作，投资和盾币，我先开了10个帐户，一个账户是700元，后来的时候每个帐户加到10500元，帐户名分别是FXK001至010，这十个账户加到10500元后，我又开了一个21000元的帐户，账户名是189XXXXXXXX，这11个账户逐级排列。这样我自己加单的话就可以多获利一部分，因为如果有新开的帐户，第一级能提成百分之十，上一级是百分之五，逐级递减，每次为之前的一半。我后来投的21000元这个帐户变成服务中心了，这个账户下面只要加单的话我就可以提成百分之三。 赵信广他们工作室是我们租的，和盾币公司安排长春方面和盾币处理一些事宜由我和和盾币公司对接，2018年5月28日我们举办了一个招商会，钱是我拿的，有时我的出差费用我先垫付，然后找公司报销。长春地区的开户的钱一部分转到我的账户，一部分转到陈雷的账户，还有直接转到公司账户。 我有11个账户，有二级会员3个，三级会员8个，四级会员16个，五级会员37个，六级38个，七级53个，八级81个，九级78个，十级65个，十一级27个，十二级8个，十三级7个，十四级3个，十五级2个，一共426人。手机里面有一个全球合作平台，里面有系谱能够体现出我下线有多少。 我发展了赵信广、秋屏、李勇军，剩下的人就是他们发展的，这些人发展的下线获得收益到我的账户里，到手现金挣了10000元，还有一部分营利又买和盾币了，这部分10000元，一部分服务中心的钱没有结账10000元，一共挣30000元。我的上级是陈雷，陈雷上级是王承（成）义，陈雷备注上面写的是和盾平台销售部副部长，王承义是和盾中国区总裁，我和会员说过和盾币的收益，静态的话700元能买10个和盾币，投里面一年能翻8.91倍，扣除各种费用也就是6倍，动态的话放在自己下面第一级，不管会员投多少，利润就是投资额的10%，如果放第二级，是5%，逐级递减一半。把和盾币转为现金的话规定一个季度、半年、一年时间才可以转换现金，一年收益多，我们一般都建议整一年。我们就是发展下线，挣会员的钱。 另供述，我一共11个账户，是fxk001-fxk010,还有一个189XXXXXXXX账户，后面有个161600数字是我下线交的钱数，单位是美元。一共是1131200人民币。 另供述，我认识赵某，他投入我的单了，具体钱数不清楚。据我所知赵某没有发展下线，他下面的会员都是赵信广安排在赵某下面的。 另供述，我得到过一台汽车，公司报价是258000元，2018年6月10日在长春华港把这台车卖了。我有超过20万以上的业绩所以给我这台车。2018年5月28日招商会就是为了多拉下线。招商会是王承义和陈雷组织的。 另供述，账户后面数字表示下一级会员的个数，括号里的“0”表示账户没有投钱，有时把朋友的手机号设置了，账户所投的金额是161600美元，折算是1131200元人民币。去掉灰色的发展了340人，共10级。真正会员人数130人。陈雷有时还把自己的账户放到我下面一个，所以现在精确算不出我发展的人数。账户名称不能重复。 3.被告人赵信广供述：我们投资的原始股票与和盾虚拟货币是太阳财团旗下的全球合作伙伴平台，太阳财团是在美国注册的，我们投资是全球合作伙伴平台的一个实体板块安速新能源汽车原始股和全球和合作伙伴平台的和盾虚拟货币。我们在网上注册，我的手机上有相关的网面链接，我把链接发给投资者，投资者缴纳700元人民币或700元的倍数，上不封顶，公司给投资者提供一个虚拟帐户，还有一个和盾虚拟货币帐户，安速新能源汽车原始股最迟2018年10月17日上市，缴纳700元获得481股安速新能源原始股，并赠送全球合作伙伴平台和盾虚拟货币6.6个，赠送的和盾虚拟货币被锁定一年，一年后可以交易。如果缴纳10500元人民币会额外赠送其他的产品。缴纳钱数越多，所得赠品越多。奖金不以现金形式发放，以赠送虚拟货币的方式打到安速新能源汽车实体的对公账户，可以提现，也可以再投资。2018年5月28日全球合作平台从沈阳来了一个叫“风风”的讲课了，平时都是我给投资者讲课，项目是2017年8月30日开始运行的。 我是通过冯奎喜知道这个项目的，我在冯奎喜那里缴纳了10500元，运作这个项目就是想多挣点钱。我的上级是冯奎喜，他的上级是陈雷，陈雷上线是王总（王成义），我发展的下线有张宁、张敏、赵晓芝、阿安、齐玉雯、王东江、他们再发展自己的下级，他们的下级再发展下级，我们一般向下发展3、4层级，再多就不挣钱了。我们是按太阳线分级的，我下线一共发展了2、3百人，具体数字说不清了。这些投资者一共缴纳了153600元美金，折合人民币1075200元人民币。冯喜奎在长春市宽城区万达华宅小区4号2单元1109室给我租个房子，让我发展下级，我觉得这事挺挣钱，我就同意了。2017年10月22日冯喜奎介绍我购买和盾虚拟货币，当时还没有安速新能源汽车原始股票，我通过平台挣了10000多元，没有提现又投资在平台里。张宁投资10500元，发展了3个下级，其中有个叫赵某的，是我介绍给张宁的，赵某又发展了4个下级，赵某的下级又发展了4层，我手机里有全部脉络图。张敏缴纳10500元，发展3个下级，张敏的下级又发展三层。赵晓芝缴纳10500元，没有发展下级，阿安缴纳10500元，发展6个下级，阿安的下级又发展了三层。齐玉雯缴纳700元，发展3个下级。王东江缴纳7000元，没有发展下级，我通过张宁他们发展了2、300个下级，收取153600元美金，折合人民币1075200元。 另供述，我的账号是×××，密码12314。我的和盾币账户绑定了农行卡，收钱是以微信的方式，我以微信形式转给冯喜奎，现金的存到我的银行卡，然后再通过微信形式转给冯喜奎。我下面的会员一部分是我找的，一部分是我的下线找的。下线创造的收益在我的账户里。提现了一次，还有一部直接复投到我的账户。我的收益在账户里，我的谱系图中153700的数字是我下面的人投入的钱，单位是美元，折换成人民币是1075900元。一般是我记账，张宁打下手。2018年5月31日扣押的是签到登记表，黑色账是李淑芝的会员和我的会员，白色的是一些注册资料。 另供述，赵某没有发展会员，他下面的一部分会员是我放的，赵某应该是同意的，因为有收益。 另供述，我自己还另外注册了两个账户ws96786和7481，括号里数字为“0”表示没有投钱，账户靠前提成才能更多。我的账户所投的金额153600美元，折算人民币1075200元。有的灰色账户是空设账号。有的灰色空置账户是我设置的如：4555,139XXXXXXXX,123789,155XXXXXXXX,156XXXXXXXX,177XXXXXXXX,186XXXXXXXX。发展和盾会员333人11级。去掉没钱的，一共发展121人。还有他们自己重复设置的。 被告人赵信广对手机括号前面的9有异议。 4.被告人李淑芝供述：我在赵信广那里购买了价值人民币10500元的和盾币。2018年2月时，我邻居周艳带我去万达华宅1109室，当时赵信广在讲课，讲和盾币的事，我觉得挺好，就交了700元人民币，赵信广说我要介绍别人就可以提成10%，赵信广和我说如我介绍的人投了700元，就能给我63元，其中扣一部分手续费。这期间我又找来10个人来听课，人来了赵信广就给讲课，他们买和盾币了，我收到赵信广给我的提成3000多元。2月28日我又投了9800元。5月28日的时候，赵信广在群里说有个推广会，我也参加了，当时一共去了能有100多人，在会中讲了和盾币，还讲了安速新能源的原始股。我记不清我有多少会员了，但是我登录我的“全球合作平台”能看见我有多少会员。现在我的账户里有180多个和盾币。 另供述，我获得的3000元帮一些下线垫付700元购买新能源原始股和和盾币了，我没花一分钱，账号是我的手机号151XXXXXXXX，密码252729。 另供述，下级会员数有35个，“0”表示这个账户没有投钱，账户所投金额82000美元，去掉自己使用重复以及灰色的空设账户，一共发展177人共9级，有113个没有投钱。 被告人张宁对上述证据无异议，其当庭供述，一个点就代表一个人。 5.被告人张宁供述：我是2017年5月时认识的赵广信，赵广信12月和我说过和盾币这件事，赵信广给我交钱并注册会员，赵信广给我注册了700元，后来赵信广通过和盾营利的钱往我的账户转，到2018年2月转了10500元。他就给我注册了10500元的会员。我又拉了四个会员，一个是我媳妇的大爷周国有，他注册了10500元的会员；我媳妇的侄子周星宇，注册了3500元；一个是我大舅哥周洋，他注册了700的会员；一个是我老丈人周国江，他注册了700元的，我老丈人的账户是用我媳妇周某的名字注册，钱是我老丈人出的。平时在工作室有客户的时候，赵信广负责对客户讲课，我负责维持一下会场秩序，也收一下来报单客户的钱，收完钱后我存到我的卡里面，之后转到我们上级的银行帐户，一共是82600元。我下面二级会员有7个，三级会员有9个，四级会员有10个，五级会员14个，六级10个，七级7个，一共是57人。我手机里有一个全球合作平台，里面有系谱能够体现出来我的下线有多少。我拉我亲属4个客户一共挣了1200元，还有我下面的人又拉的会员和赵广信给我分一部分共计9300元，两部分加起来10500元，这些钱我又买和盾币了。我们主要盈利是通过拉客户挣提成，至于说和盾币一年升值6倍这件事没有消息，也没听说谁把钱提出来。 招商会的事是冯奎喜拿的钱，让我和赵信广订的饭店，就是为了宣传安速新能源公司的原始股和和盾币，我当天带了三个人去，和盾集团的一个叫峰峰的老师负责讲课，主要讲辽宁安速新能源公司原始股的事。 另供述，我的账号是×××，密码12314。 另供述，我用我妻子周某、岳父周国江、大舅哥周洋、大爷周国友的手机号注册会员，我的账户后面括号里的7表示下一级有7个，括号内的钱数为美元，里面为0的账户表示没有投钱，投钱的才算发展会员了。有人来咨询我们就帮忙设置账户了，灰色空置账户是赵信广设置的，我一共发展了42人，一共三级，没有投钱的28人。 上述证据经庭审举证、质证，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝，被告人张宁及其辩护人无异议的证据，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条四款，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。公诉机关出示陈雷等人的传销人员关系图，各被告人在侦查阶段均对其本人账户及下面的会员予以指认，以被告人陈雷及其他各被告人的谱系图对比甄别，确定被告人冯喜奎谱系内图下线436个，赵信广谱系图内下线399个，李淑芝谱系图内下线202个，张宁谱系图内下线57个，被告人陈雷作为被告人冯喜奎的上线，其谱系图下线至少437个。 关于各被告人关于灰色账户辩解，本院认为，证人李某1证言证实其朋友谷翠华（账号×××）没有买任何产品，只完成注册，对应相关谱系图，其图标颜色为灰色，各被告人关于灰色图标为空置账户的辩解本院予以支持，应对各被告人谱系图项下灰色图标予以扣除。关于各被告人辩称账户后括号为“0”的绿色账户系没有投钱的账户，本院认为，从证人范某、李某1、李某2的证言可以证实：李某1的朋友胡亚珍、张淑萍，李某2的同事杨光、下线李淑兰等人均完成注册，至少投入700元购买和盾币，其账户后的括号内数字为“0”，故对被告人关于绿色账户后括号内数字为“0”的绿色账户是空置账户的辩论观点本院不予支持，确定各绿色账户均为缴纳入门费用的有效账户。关于各被告人辩解存在重复设置账户的情况，本院评议认为：证人范某证实曾帮人注册并缴纳入门费700元，证人李某1、李某2证实发展下线的过程。谱系图中每个号码不重复，虽然有帮他人注册的情况，但已缴纳入门费的账户均系客观存在指向不同人，各账户起到扩大此传销组织的作用，上下线之间依据于此进行提成获利，故对于各被告人的此项辩护观点本院不予支持。关于被告人冯喜奎、赵信广自述的自己设置的绿色账户，因公诉机关未就各被告人辩解提供相关证据，故从有利于被告人的角度考虑，对此类账户予以扣除。综上，确认被告人冯喜奎下线人数为362人，被告人赵信广下线人数为334人，被告人李淑芝下线人数为179人，被告人张宁下线人数45人，被告人陈雷作为被告人冯喜奎的上线，其下线人数至少363人。 关于各被告人的涉案金额和获利情况，因公诉机关尚未提供相关账目，且未就现有账户进行相关审计，故此部分事实存疑暂不予认定。 本院认为，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广、李淑芝、张宁以推销虚拟的和盾币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量并缴纳入门费用作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，该五被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。在此次犯罪行为中，被告人陈雷、冯喜奎、赵信广为组织、领导传销活动的骨干分子，虽然被告人陈雷、冯喜奎此次犯罪前有前科，但被告人陈雷、冯喜奎、赵信广在共同犯罪中属作用相对较小的主犯，对被告人陈雷、冯喜奎、赵信广可以酌情从轻处罚；被告人李淑芝、张宁在传销组织中起次要辅助作用，系从犯，对被告人李淑芝、张宁应当从轻或者减轻处罚。对被告人张宁的辩护人的意见，本院予以支持。对被告人李淑芝、张宁宣告缓刑，对其所居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的刑期】、第四十七条【有期徒刑的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑的考验期限】之规定，判决如下： 一、被告人陈雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前，先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年8月8日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人冯喜奎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前，先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2023年6月16日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人赵信广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前，先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2023年5月30日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人李淑芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。） 五、被告人张宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 丹 人民陪审员  尹春洁 人民陪审员  张相军 二〇一九年七月二十五日 书 记 员  王 楠