广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤19刑终651号原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）熊静，女，1992年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省安化县清塘铺镇洞天村丛树村民组57号（以上身份信息均）。因本案于2018年5月17日被羁押并刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于东莞市看守所。上诉人（原审被告人）黄阿文，男，1992年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省安化县江南黄家村第八村民组（以上身份信息均）。因本案于2018年6月26日被羁押并刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市看守所。原审被告人彭朝凤，女，1997年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县，因本案于2018年6月26日被羁押并刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市看守所。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控被告人熊静、黄阿文犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪及被告人彭朝凤犯诈骗罪一案，于2019年4月24日作出（2019）粤1973刑初403号刑事判决。原审被告人熊静、黄阿文对该判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人熊静、黄阿文，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人熊静、黄阿文、彭朝凤先后加入了名为广东太阳神集团有限公司的传销组织。该组织以推销产品为名，引诱他人通过支付14960元“购买”一份“产品”的方式，获得加入资格，并根据发展下线的人数、“购买产品”的数额确定层级，直接或间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。该传销组织的上线人员通过发展下线人员，对下线人员“购买产品”所缴纳的费用进行提成获利，最高可达54%。按照传销人员及其发展的下线“购买产品”的数量，从低到高划分为五个级别，分别是业务代表（“购买”一份以上）、业务员（“购买”四份以上）、初级业务员（“购买”九份以上）、中级业务员（“购买”六十一份以上）、高级业务员（“购买”四百份以上）。该传销组织下设若干团队，各团队的管理级别从低到高分别为小组长（“家长”）、主任、店长、经理。其中，小组长管理一个小组（“家庭”），每个小组有5至7名成员不等；主任管理若干小组，店长通过小组长、主任管理团队各小组，经理通过小组长、主任、店长管理自己的团队。被告人熊静是经理，负责管理该传销组织在深圳的部分团队，其团队参与传销活动人员累计达30人以上。熊静通过店长、主任、小组长管理、协调团队传销活动，并通过授课、开会等方式进行传销活动的宣传、培训。为了让团队成员“购买产品”，熊静还向成员传授方法骗取他人财物，成员通过诈骗获取的款项最终均交给熊静。被告人黄阿文是主任，负责管理熊静传销团队的5个小组。黄阿文根据上级安排，组织开会、授课等活动，负责成员的思想工作、收款等，并发展了黄某3、徐某（二人已起诉）两名间接下线。为了让团队成员“购买产品”，黄阿文还向黄某3、徐某传授方法骗取他人财物，黄某3、徐某通过诈骗获取的款项交给黄阿文，黄阿文再交给熊静或店长刘某2。被告人彭朝凤与黄某3、徐某、王甜妹、莫某、韦某、邓某、陈某5先后加入熊静的传销组织团队。其中，王甜妹是小组长，负责管理莫某、黄某3等组员。为“购买产品”升级，在熊静等上级的授意下，彭朝凤、王甜妹等人通过微信、QQ等社交软件以交友方式诈骗他人，然后将骗取的款项交给黄阿文、刘某2、熊静等上级。具体事实如下：（一）2017年1月，被告人彭朝凤通过微信、QQ添加在浙江省台州市的被害人王某1为好友后，通过多次聊天骗取王的信任。后彭朝凤以去找王某1需要路费、生病治疗等理由向王某1借钱，王某1遂通过支付宝、微信转账给彭朝凤共计2200元。（二）2018年3月，被告人彭朝凤通过微信添加在广东省佛山市的被害人陈某1为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后彭朝凤以需要路费、生病治疗等理由向陈某1借钱，陈某1遂通过微信转账给彭朝凤共计676元。（三）2018年3月，被告人彭朝凤通过微信、QQ添加在广东省广州市的被害人刘某1为好友后，通过多次聊天骗取刘的信任。后彭朝凤以生病为由向刘某1借钱，刘某1遂通过微信转账给彭朝凤500元。（四）2015年，王甜妹通过微信、QQ添加在东莞市塘厦镇的被害人陈某2为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后王甜妹以生病治疗、没有生活费等理由向陈某2借钱，陈某2遂通过支付宝、ATM现存等方式转账给王甜妹共计5000元。（五）2015年10月，王甜妹通过微信、QQ添加在广东省惠州市的被害人谭某为好友后，冒用韦某的名义，通过多次聊天骗取谭的信任。后王甜妹以自己生病、母亲生病等理由向谭某借钱，谭某遂通过银行或ATM现存等方式转账给王甜妹共计14000元。（六）2016年11月，王甜妹通过微信、QQ添加在广东省广州市的被害人李某1为好友后，通过多次聊天骗取李的信任。后王甜妹以生病做手术等理由向李某1借钱，李某1遂通过微信等方式转账给王甜妹共计31000元。后归还被害人李某12000元。（七）2017年2月，王甜妹通过微信、QQ添加在西藏自治区拉萨市的被害人江某为好友后，通过多次聊天骗取江的信任。后王甜妹以生病做手术等理由向江某借钱，江某遂通过支付宝、银行转账等方式给王甜妹转款共计18500元。（八）2017年3月，莫某通过微信、QQ添加在江苏省南京市的被害人王某2为好友后，通过多次聊天骗取王的信任。后莫某以自己生病、母亲生病等理由向王某2借钱，王某2遂通过微信等方式转账给莫某共计31000元。后归还被害人王某21000元。（九）2017年6月，莫某通过微信、QQ添加在新疆维吾尔自治区和田市的被害人郑某1为好友后，通过多次聊天骗取郑的信任。后莫某以自己生病做手术、需要营养费等理由向郑某1借钱，郑某1遂通过微信、支付宝等方式转账给莫某共计22800元。（十）2017年8月，莫某通过微信、QQ添加在黑龙江省鹤岗市的被害人卢某为好友后，通过多次聊天骗取卢的信任。后莫某以自己生病、母亲生病等理由向卢某借钱，卢某遂通过微信、支付宝等方式转账给莫某共计6000元。（十一）2017年5月，黄某3通过微信、QQ添加在广东省中山市的被害人钟某为好友后，通过多次聊天骗取钟的信任。后黄某3以自己生病、家人生病等理由向钟某借钱，钟某遂通过微信转账给黄某3共计19800元。（十二）2017年8月，黄某3通过微信、QQ添加在广东省佛山市的被害人陀坚为好友后，通过多次聊天骗取陀的信任。后黄某3以生病治疗等理由向陀坚借钱，陀坚遂通过微信、支付宝转账给黄某3共计2500元。（十三）2017年11月，黄某3通过微信、QQ添加在东莞市长安镇的被害人吴某1为好友后，通过多次聊天骗取吴的信任。后黄某3以家人生病、妹妹上学等理由向吴某1借钱，吴某1遂通过微信、支付宝转账给黄某3共计10520元。（十四）2018年4月，黄某3通过微信、QQ添加在广东省中山市的被害人谢某为好友后，通过多次聊天骗取谢的信任。后黄某3以生病治疗、没钱交房租等理由向谢某借钱，谢某遂通过微信、支付宝等方式转账给黄某3共计3900元。（十五）2015年，韦某通过QQ添加在广东省深圳市的被害人廖某为好友后，通过多次聊天骗取廖的信任。后韦某以生病做手术等理由向廖某借钱，廖某遂通过ATM转账给韦某共计5000元。归还被害人廖某500元。（十六）2015年12月，韦某通过微信、QQ添加在广东省深圳市的被害人何某为好友后，通过多次聊天骗取何的信任。后韦某以生病做手术等理由向何某借钱，何某遂通过银行转账给韦某共计11400元。后归还何某1000元。（十七）2016年4月，韦某通过QQ添加在湖北省武汉市的被害人陈某3为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后韦某以生病做手术等理由向陈某3借钱，陈某3遂通过支付宝转账给韦某共计1500元。（十八）2016年6月，韦某通过微信、QQ添加在广东省深圳市的被害人郑某2为好友后，通过多次聊天骗取郑的信任。后韦某以生病做手术等理由向郑某2借钱，郑某2遂通过微信转账给韦某共计15200元。后归还被害人郑某2500元。（十九）2016年7月，韦某通过微信、QQ添加在河南省焦作市的被害人朱某为好友后，通过多次聊天骗取朱的信任。后韦某以生病做手术等理由向朱某借钱，朱某遂通过支付宝转账给韦某共计19000元。（二十）2016年8月，韦某通过微信添加在广西壮族自治区梧州市的被害人陈某4为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后韦某以生病做手术等理由向陈某4借钱，陈某4遂通过支付宝转账给韦某共计10000元。（二十一）2016年10月，韦某通过QQ添加在浙江省嘉兴市的被害人蒙某都为好友后，通过多次聊天骗取蒙的信任。后韦某以生病治疗等理由向蒙某都借钱，蒙某都遂通过支付宝转账给韦某共计4500元。（二十二）2017年4月，韦某通过微信添加在广东省惠东市的被害人黄某1为好友后，通过多次聊天骗取黄的信任。后韦某以生病治疗等理由向黄某1借钱，黄某1遂通过微信转账给韦某共计9000元。（二十三）2017年10月，韦某通过微信、QQ添加在东莞市寮步镇的被害人余某为好友后，通过多次聊天骗取余的信任。后韦某以生病治疗等理由向余某借钱，余某遂通过微信、支付宝等方式转账给韦某共计16400元。（二十四）2017年5月，徐某通过微信、QQ添加在广西壮族自治区桂林市的被害人师某为好友后，冒充女性，以徐振琳的名义与师多次聊天，骗取师的信任。后徐某以生病做手术等理由向师某借钱，师某遂通过微信转账给徐某共计4800元。后归还师某强400元。（二十五）2017年9月，徐某通过微信、QQ添加在广西壮族自治区梧州市的被害人李某2为好友后，冒充女性，以陈燕兰的名义与李多次聊天，骗取李的信任。后徐某以生病做手术等理由向李某2借钱，李某2遂通过微信转账给徐某共计5400元。（二十六）2017年10月以来，邓某以生病做手术为由骗取被害人黄某2共4950元，并于2018年3月至5月以同样理由骗取被害人王某3共约5000元。（二十七）2017年10月以来，陈某5以妈妈生病做手术和自己生病为由骗取被害人张某共约10000元。综上，熊静共诈骗27次，数额共计285146元；黄阿文共诈骗16次，数额共计175196元；彭朝凤共诈骗3次，数额共计3376元。原审判决认定上述事实，有相关证据予以证实。据此，原审法院认为被告人熊静、黄阿文结伙组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，又以非法占有为目，教唆他人利用网络电信诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成组织、领导传销活动罪及诈骗罪，依法应予惩处；被告人彭朝凤以非法占有为目的，利用网络电信诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。熊静、黄阿文一人犯数罪，应当数罪并罚。熊静、黄阿文当庭对组织、领导传销活动罪予以认罪，彭朝凤对诈骗罪予以认罪，对其可酌情从轻处罚。黄阿文在组织、领导传销活动罪及诈骗罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。视被告人熊静、黄阿文、彭朝凤的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人熊静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；总和刑期为八年，并处罚金人民币70000元，数罪并罚决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元。二、被告人黄阿文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期为五年九个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币40000元。三、被告人彭朝凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。四、责令被告人熊静、黄阿文、彭朝凤在本判决生效之日起三十日内退赔被害人王某1人民币2200元，退赔被害人陈某1人民币676，退赔被害人刘某1人民币500元；责令被告人熊静、黄阿文及同案犯王甜妹在本判决生效之日起三十日内退赔被害人陈某2人民币5000元，退赔被害人谭某人民币14000元，退赔被害人李某1人民币29000元，退赔被害人江某人民币18500元；责令被告人熊静、黄阿文及同案犯莫某在本判决生效之日起三十日内退赔被害人王某2人民币30000元，退赔被害人郑某1人民币22800元，退赔被害人卢某人民币6000元；责令被告人熊静、黄阿文及同案犯黄某3退赔被害人钟某人民币19800元，退赔被害人陀坚人民币2500元，退赔被害人吴某1人民币10520元，退赔被害人谢某人民币3900元；责令被告人熊静及同案犯韦某在本判决生效后三十日内退赔被害人廖某人民币4500元，退赔被害人何某10400元，退赔被害人陈某3人民币1500元，退赔被害人郑某2人民币14700元，退赔被害人朱某人民币19000元，退赔被害人陈某4人民币10000元，退赔被害人蒙某都人民币4500元，退赔被害人黄某1人民币9000元，退赔被害人余某人民币16400元；责令被告人熊静、黄阿文及同案犯徐某在本判决生效之日起三十日内日退赔被害人师某人民币4800元，退赔被害人李某2人民币5400元。责令被告人熊静及同案犯邓某在本判决生效之日起三十日内日退赔被害人黄某2人民币4950元，被害人王某3人民币5000元；责令被告人熊静及同案犯陈某5在本判决生效之日起三十日内日退赔被害人张某人民币10000元。五、随案移送的手机十五部，予以没收，上缴国库。上诉人熊静以及黄阿文均提出：上诉人熊静、黄阿文没有参与诈骗，一审量刑过重。经审理查明，上诉人熊静、黄阿文以及原审被告人彭朝凤先后加入了名为广东太阳神集团有限公司的传销组织。该组织以推销产品为名，引诱他人通过支付14960元“购买”一份“产品”的方式，获得加入资格，并根据发展下线的人数、“购买产品”的数额确定层级，直接或间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。该传销组织的上线人员通过发展下线人员，对下线人员“购买产品”所缴纳的费用进行提成获利，最高可达54%。按照传销人员及其发展的下线“购买产品”的数量，从低到高划分为五个级别，分别是业务代表（“购买”一份以上）、业务员（“购买”四份以上）、初级业务员（“购买”九份以上）、中级业务员（“购买”六十一份以上）、高级业务员（“购买”四百份以上）。该传销组织下设若干团队，各团队的管理级别从低到高分别为小组长（“家长”）、主任、店长、经理。其中，小组长管理一个小组（“家庭”），每个小组有5至7名成员不等；主任管理若干小组，店长通过小组长、主任管理团队各小组，经理通过小组长、主任、店长管理自己的团队。熊静是经理，负责管理该传销组织在深圳的部分团队，其团队参与传销活动人员累计达30人以上。熊静通过店长、主任、小组长管理、协调团队传销活动，并通过授课、开会等方式进行传销活动的宣传、培训。为了让团队成员“购买产品”，熊静还向成员传授方法骗取他人财物，成员通过诈骗获取的款项最终均交给熊静。黄阿文是主任，负责管理熊静传销团队的5个小组。黄阿文根据上级安排，组织开会、授课等活动，负责成员的思想工作、收款等，并发展了黄某3、徐某（二人已起诉）两名间接下线。为了让团队成员“购买产品”，黄阿文还向黄某3、徐某传授方法骗取他人财物，黄某3、徐某通过诈骗获取的款项交给黄阿文，黄阿文再交给熊静或店长刘某2。彭朝凤、黄某3、徐某及王甜妹、莫某、韦某（该三人已起诉）、邓某、陈某5（该二人已判刑）先后加入熊静的传销组织团队。其中，王甜妹是小组长，负责管理莫某、黄某3等组员。为“购买产品”升级，在熊静等上级的授意下，彭朝凤、王甜妹等人通过微信、QQ等社交软件以交友方式诈骗他人，然后将骗取的款项交给黄阿文、刘某2、熊静等上级。具体事实如下：（一）2017年1月，彭朝凤通过微信、QQ添加在浙江省台州市的被害人王某1为好友后，通过多次聊天骗取王的信任。后彭朝凤以去找王某1需要路费、生病治疗等理由向王某1借钱，王某1遂通过支付宝、微信转账给彭朝凤共计2200元。（二）2018年3月，彭朝凤通过微信添加在广东省佛山市的被害人陈某1为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后彭朝凤以需要路费、生病治疗等理由向陈某1借钱，陈某1遂通过微信转账给彭朝凤共计676元。（三）2018年3月，彭朝凤通过微信、QQ添加在广东省广州市的被害人刘某1为好友后，通过多次聊天骗取刘的信任。后彭朝凤以生病为由向刘某1借钱，刘某1遂通过微信转账给彭朝凤500元。（四）2015年，王甜妹通过微信、QQ添加在东莞市塘厦镇的被害人陈某2为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后王甜妹以生病治疗、没有生活费等理由向陈某2借钱，陈某2遂通过支付宝、ATM现存等方式转账给王甜妹共计5000元。（五）2015年10月，王甜妹通过微信、QQ添加在广东省惠州市的被害人谭某为好友后，冒用韦某的名义，通过多次聊天骗取谭的信任。后王甜妹以自己生病、母亲生病等理由向谭某借钱，谭某遂通过银行或ATM现存等方式转账给王甜妹共计14000元。（六）2016年11月，王甜妹通过微信、QQ添加在广东省广州市的被害人李某1为好友后，通过多次聊天骗取李的信任。后王甜妹以生病做手术等理由向李某1借钱，李某1遂通过微信等方式转账给王甜妹共计31000元。后归还被害人李某12000元。（七）2017年2月，王甜妹通过微信、QQ添加在西藏自治区拉萨市的被害人江某为好友后，通过多次聊天骗取江的信任。后王甜妹以生病做手术等理由向江某借钱，江某遂通过支付宝、银行转账等方式给王甜妹转款共计18500元。（八）2017年3月，莫某通过微信、QQ添加在江苏省南京市的被害人王某2为好友后，通过多次聊天骗取王的信任。后莫某以自己生病、母亲生病等理由向王某2借钱，王某2遂通过微信等方式转账给莫某共计31000元。后归还被害人王某21000元。（九）2017年6月，莫某通过微信、QQ添加在新疆维吾尔自治区和田市的被害人郑某1为好友后，通过多次聊天骗取郑的信任。后莫某以自己生病做手术、需要营养费等理由向郑某1借钱，郑某1遂通过微信、支付宝等方式转账给莫某共计22800元。（十）2017年8月，莫某通过微信、QQ添加在黑龙江省鹤岗市的被害人卢某为好友后，通过多次聊天骗取卢的信任。后莫某以自己生病、母亲生病等理由向卢某借钱，卢某遂通过微信、支付宝等方式转账给莫某共计6000元。（十一）2017年5月，黄某3通过微信、QQ添加在广东省中山市的被害人钟某为好友后，通过多次聊天骗取钟的信任。后黄某3以自己生病、家人生病等理由向钟某借钱，钟某遂通过微信转账给黄某3共计19800元。（十二）2017年8月，黄某3通过微信、QQ添加在广东省佛山市的被害人陀坚为好友后，通过多次聊天骗取陀的信任。后黄某3以生病治疗等理由向陀坚借钱，陀坚遂通过微信、支付宝转账给黄某3共计2500元。（十三）2017年11月，黄某3通过微信、QQ添加在东莞市长安镇的被害人吴某1为好友后，通过多次聊天骗取吴的信任。后黄某3以家人生病、妹妹上学等理由向吴某1借钱，吴某1遂通过微信、支付宝转账给黄某3共计10520元。（十四）2018年4月，黄某3通过微信、QQ添加在广东省中山市的被害人谢某为好友后，通过多次聊天骗取谢的信任。后黄某3以生病治疗、没钱交房租等理由向谢某借钱，谢某遂通过微信、支付宝等方式转账给黄某3共计3900元。（十五）2015年，韦某通过QQ添加在广东省深圳市的被害人廖某为好友后，通过多次聊天骗取廖的信任。后韦某以生病做手术等理由向廖某借钱，廖某遂通过ATM转账给韦某共计5000元。归还被害人廖某500元。（十六）2015年12月，韦某通过微信、QQ添加在广东省深圳市的被害人何某为好友后，通过多次聊天骗取何的信任。后韦某以生病做手术等理由向何某借钱，何某遂通过银行转账给韦某共计11400元。后归还何某1000元。（十七）2016年4月，韦某通过QQ添加在湖北省武汉市的被害人陈某3为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后韦某以生病做手术等理由向陈某3借钱，陈某3遂通过支付宝转账给韦某共计1500元。（十八）2016年6月，韦某通过微信、QQ添加在广东省深圳市的被害人郑某2为好友后，通过多次聊天骗取郑的信任。后韦某以生病做手术等理由向郑某2借钱，郑某2遂通过微信转账给韦某共计15200元。后归还被害人郑某2500元。（十九）2016年7月，韦某通过微信、QQ添加在河南省焦作市的被害人朱某为好友后，通过多次聊天骗取朱的信任。后韦某以生病做手术等理由向朱某借钱，朱某遂通过支付宝转账给韦某共计19000元。（二十）2016年8月，韦某通过微信添加在广西壮族自治区梧州市的被害人陈某4为好友后，通过多次聊天骗取陈的信任。后韦某以生病做手术等理由向陈某4借钱，陈某4遂通过支付宝转账给韦某共计10000元。（二十一）2016年10月，韦某通过QQ添加在浙江省嘉兴市的被害人蒙某都为好友后，通过多次聊天骗取蒙的信任。后韦某以生病治疗等理由向蒙某都借钱，蒙某都遂通过支付宝转账给韦某共计4500元。（二十二）2017年4月，韦某通过微信添加在广东省惠东市的被害人黄某1为好友后，通过多次聊天骗取黄的信任。后韦某以生病治疗等理由向黄某1借钱，黄某1遂通过微信转账给韦某共计9000元。（二十三）2017年10月，韦某通过微信、QQ添加在东莞市寮步镇的被害人余某为好友后，通过多次聊天骗取余的信任。后韦某以生病治疗等理由向余某借钱，余某遂通过微信、支付宝等方式转账给韦某共计16400元。（二十四）2017年5月，徐某通过微信、QQ添加在广西壮族自治区桂林市的被害人师某为好友后，冒充女性，以徐振琳的名义与师多次聊天，骗取师的信任。后徐某以生病做手术等理由向师某借钱，师某遂通过微信转账给徐某共计4800元。后归还师某强400元。（二十五）2017年9月，徐某通过微信、QQ添加在广西壮族自治区梧州市的被害人李某2为好友后，冒充女性，以陈燕兰的名义与李多次聊天，骗取李的信任。后徐某以生病做手术等理由向李某2借钱，李某2遂通过微信转账给徐某共计5400元。（二十六）2017年10月以来，邓某以生病做手术为由骗取被害人黄某2共4950元，并于2018年3月至5月以同样理由骗取被害人王某3共约5000元。（二十七）2017年10月以来，陈某5以妈妈生病做手术和自己生病为由骗取被害人张某共约10000元。综上，熊静共诈骗27次，数额共计285146元；黄阿文共诈骗16次，数额共计175196元；彭朝凤共诈骗3次，数额共计3376元。上述事实，有经原审法庭质证、认证的现场勘验材料，陈某1等被害人的陈述，作案工具手机等物证，常住人口基本信息表等书证，微信交易记录等电子数据，上诉人熊静等人的供述与辩解等证据予以证实。关于上诉人熊静、黄阿文所提的意见，经查：1、同案犯莫某、徐某、王甜妹等人均有指认熊静、黄阿文有教授诈骗手段，通过诈骗所得钱款购买产品，在熊静处亦缴获了笔记本、记录纸等书证证实熊静的人对下属传销人员的诈骗情况进行统计总结，微信截图亦显示熊静、黄阿文等管理人员会对传销人员的每天诈骗情况进行统计，现有证据足以认定王甜妹等人的诈骗犯罪是在熊静、黄阿文等人统筹下实施。熊静是经理，负责管理其所负责的团队，彭朝凤、黄某3、徐某、王甜妹、莫某、韦某、邓某、陈某5先后加入熊静的传销组织团队，因此，熊静应对上述人员所实施的所有诈骗行为承担责任；黄阿文是主任，负责管理熊静传销团队的5个小组，而韦某、陈某5、邓某等人均未供述黄阿文有参与上述人员实施的诈骗，因此，该三人的诈骗金额不计入黄阿文的诈骗金额之中。一审认定上诉人熊静、黄阿文构成诈骗罪以及具体的诈骗金额准确。2、一审根据上诉人熊静、黄阿文的犯罪情节和悔罪表现判决，量刑适当。综上，上诉人熊静、黄阿文所提的意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人熊静、黄阿文结伙组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；又以非法占有为目，教唆他人利用网络电信诈骗他人财物，数额巨大，其行为又均已构成诈骗罪，依法应予数罪并罚。原审被告人彭朝凤以非法占有为目的，利用网络电信诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。熊静、黄阿文一人犯数罪，应当数罪并罚。熊静、黄阿文当庭对组织、领导传销活动罪予以认罪，彭朝凤对诈骗罪予以认罪，对各自认罪部分可酌情从轻处罚。黄阿文在组织、领导传销活动罪及诈骗罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。上诉人熊静、黄阿文所提的意见，经查不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵 骞审判员 廖 政审判员 何颜宇二〇一九年七月十二日书记员 谢嘉伟相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。