广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0502刑初508号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人古连政，男，1964年4月3日出生，汉族，初中文化，滴滴汽车司机，户籍所在地：四川省邻水县，住北海市海城区。曾因犯非法拘禁罪于2011年10月14日被本院判处有期徒刑一年，2012年1月1日刑满释放。因涉嫌犯受贿罪于2018年7月30日被北海市海城区监察委员会采取留置措施，同年8月29日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人潘光庆，广西先导联合律师事务所律师。 辩护人陈玲丽，广西先导联合律师事务所律师实习人员。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]433号起诉书指控被告人古连政犯受贿罪、诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2018年12月5日、2019年7月24日公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员李斯、邬柱光出庭支持公诉，被告人古连政及其辩护人潘光庆、陈玲丽到庭参加诉讼。在本院审理期间，北海市海城区人民检察院申请延期审理两次，本院予以同意。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、受贿犯罪事实 2014年，被告人古连政经他人介绍认识时任北海市公安局海角派出所所长张枭杰（另案处理)。为在查办传销案件中谋取不正当的经济利益，张某3发展被告人古连政为其“线人”及“中间人”，与被告人古连政合谋共同受贿。由被告人古连政提供传销案件线索，张某3组织人员将传销人员抓回派出所进行“调查”，再由被告人古连政联系被抓的传销人员亲友，收受好处费后将被抓的传销人员释放，或者由被告人古连政将传销人员的上线扭送至派出所进行“调查”，并让双方协商退款，后将传销人员的上线释放，被告人古连政再向传销人员索要好处费。被告人古连政将所收受或索取的好处费交给张某3，并由张某3分配。自2016年至2018年间，张某3与被告人古连政合谋、勾结，利用张枭杰担任北海市公安局西街派出所所长、海西派出所所长职务上的便利，以上述两种方式，收受或索取好处费共计44.5万元，被告人古连政分得9.15万元。具体受贿犯罪事实如下： 1.2016年12月17日，被告人古连政将董某举报栾某的传销线索提供给张某3，并将栾某扭送至北海市公安局西街派出所进行“调查”。被告人古连政从中周旋，栾某的母亲张某1在北海市公安局西街派出所将4万元交给董某后，栾某得以释放。被告人古连政后向董某索要2万元好处费，并交给张某3。张某3从中分给被告人古连政0.5万元好处费。 2.2017年5月14日，被告人古连政将高某举报张某4的传销线索提供给张某3，张枭杰便组织人员到北海市海城区外沙疍家棚饭店将张鹏带回北海市公安局西街派出所进行“调查”。被告人古连政从中周旋，张某4同意退还高某7万元，并当场给了高某5万元后得以释放。被告人古连政后向高某索要3万元好处费，并交给张某3。张某3从中分给被告人古连政1万元好处费。 3.2018年3月10日，被告人古连政提供一条传销人员在北海市海城区重庆路与云南路交界处的蒙某投资有限公司“开会”的传销案件线索给张某3，张枭杰遂组织人员到上述地点将许某1、赵某等传销人员带回北海市公安局海西派出所进行“调查”，并扣押了相关汽车。张某3便让被告人古连政联系被抓的传销人员亲友“赎人”。陈某1得知其干儿子许某1被抓后，联系张某2帮忙“赎人”，张某2从而联系上谭某，由谭某出面向张某3“赎人”。张某3从谭某处收受了陈某1所给的17万元好处费后，将许某1等人释放。张某3从中分给被告人古连政3万元好处费。 4.2018年3月30日，被告人古连政提供一条传销人员在北海市海城区云南路嘉莱酒店“开会”的传销案件线索给张某3，张枭杰遂组织人员到上述地点将传销人员带回北海市公安局海西派出所进行“调查”。被告人古连政便联系被抓的传销人员亲友“赎人”，被抓的传销人员亲友通过许某1、郑遗友将5万元好处费交给被告人古连政，张某3便将被抓的传销人员释放。被告人古连政后将上述5万元好处费交给张某3，张某3从中分给被告人古连政1.5万元好处费。 5.2018年4月16日，被告人古连政提供一条传销人员在北海市海城区侣威斯酒店维多利亚KTV“聚会”的传销案件线索给张某3，张枭杰遂组织人员到上述地点将官真银、王言军、朱玉洪等传销人员带回北海市公安局海西派出所进行“调查”，并扣押相关汽车。被告人古连政便联系被抓的传销人员亲友“赎人”，被抓的传销人员亲友通过黄某、郑遗友将17万元好处费交给被告人古连政，张某3便将官真银、王某、朱某等传销人员释放。被告人古连政后将上述17万元好处费交给张某3，张某3从中分给被告人古连政3万元好处费。 6.2018年6月25日，被告人古连政将陈某3举报唐某的传销线索提供给张某3，并将唐潮扭送至北海市公安局海西派出所进行“调查”。被告人古连政从中周旋，唐某给了陈某32万元后得以释放。被告人古连政后向陈某3索要1.4万元好处费。被告人古连政交给张某30.5万元好处费，张某3从中分给被告人古连政0.15万元好处费。 二、诈骗犯罪事实 2017年10月28日，和剑秋因涉嫌组织、领导传销活动一案被北海市公安局海城分局刑事拘留，一辆汽车被工商机关扣押。和剑秋的侄子和晓雷为“捞人”和“捞车”，经人介绍请被告人古连政帮忙。被告人古连政虚构有“能力”、有“关系”让和剑秋“释放”并“拿回”和剑秋被扣押的汽车的事实，声称需要7万元“疏通”关系。和晓雷信以为真，分三次将7万元交给被告人古连政。被告人古连政收到7万元后，根本没有到公安机关、工商机关“疏通”关系，而将此款据为己有。2017年11月26日，和剑秋因情节显著轻微，不认为是犯罪而被北海市公安局海城分局释放。和剑秋被释放，与被告人古连政没有任何关系。和剑秋的汽车现仍被扣押。 被告人古连政后被查获归案。归案后，被告人古连政如实供述自己罪行。 对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人古连政与国家工作人员勾结，利用国家工作人员职务上的便利，有共同受贿的故意和行为，非法收取他人数额巨大的财物44.5万元，其中5.5万元属于索贿，为他人谋取利益；被告人古连政以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大。被告人古连政的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项和第二款、第二百六十六条的规定，应当以受贿罪、诈骗罪追究其刑事责任。在共同受贿犯罪活动中，被告人古连政起主要作用，是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人古连政虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人古连政犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人古连政及其辩护人对公诉机关指控古连政犯受贿罪的罪名无异议，但提出：一、1.古连政并未参与起诉书指控的第三起受贿犯罪，虽然张某3从谭某处收受陈某1所给的17万元好处费后给了古连政3万元，但并非“分赃”，而是对古连政提供违法犯罪线索的一种奖励，古连政在该起事实中的行为不构成受贿，其共同受贿的数额应为27.5万元；2.索贿是指国家工作人员利用职务上的便利索取他人财物，本案中张某3并未与涉案传销人员的亲属直接对接，而是由古连政与对方洽谈放人条件和收钱，但古连政并非国家工作人员，不存在索贿的前提基础，公诉机关指控古连政索贿5.5万元属定性不当；3.在共同受贿犯罪中，古连政的行为主要是受张某3指使、安排的，所得赃款亦由张某3分配，古连政只分到极少部分，古连政的作用是次要的，是从犯，依法应当减轻处罚；4.古连政归案后如实供述自己罪行，其亲属已代其退出其所收取的全部受贿赃款9.15万元，认罪、悔罪态度好，依法应对古连政从轻处罚。同时古连政患有严重糖尿病，年纪较大，请求法院酌定从轻处罚。二、古连政没有骗取他人财物的主观故意，其目的是帮委托人“捞人”“捞车”而赚取报酬，客观上，古连政也为“捞人”“捞车”进行了一些活动，比如向社会上的人员了解情况、与工商局的人员进行沟通等，古连政的亲属在庭审前亦代其退还了7万元给和晓雷，因此，古连政的行为不构成诈骗罪。综上，建议法院对被告人古连政判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明： 一、受贿事实 2014年，被告人古连政经他人介绍认识时任北海市公安局海角派出所所长张枭杰（另案处理)。为在查办传销案件中谋取不正当的经济利益，张某3发展被告人古连政为其“线人”及“中间人”，与被告人古连政合谋共同受贿。二人商定由被告人古连政提供传销案件线索，张某3组织人员将传销人员抓回派出所进行“调查”，再由被告人古连政联系被抓传销人员的亲友，收受好处费后将被抓的传销人员释放，或者由被告人古连政将传销人员的上线扭送至派出所进行“调查”，并让双方协商退款，后将传销人员的上线释放，被告人古连政再向传销人员索要好处费；被告人古连政将所索取或收受的好处费交给张某3，并由张某3分配。在2016年至2018年期间，被告人古连政与张某3合谋，利用张枭杰担任北海市公安局西街派出所所长、海西派出所所长职务上的便利，通过上述两种方式，索取、非法收受好处费共计44.5万元，被告人古连政分得9.15万元。具体受贿事实如下： 1.2016年12月17日，被告人古连政将董某举报栾某的传销案件线索提供给张某3，并将栾某扭送至北海市公安局西街派出所进行“调查”。被告人古连政从中周旋，栾某的母亲张某1在北海市公安局西街派出所将4万元交给董某后，栾某得以释放。被告人古连政后向董某索要2万元好处费，并交给张某3。张某3从中分给被告人古连政0.5万元好处费。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）户籍信息表，证实:被告人古连政的身份情况。 （2）归案经过说明，证实:被告人古连政涉嫌受贿一案系北海市海城区监察委员会在办理其他案件过程中自行发现。 （3）立案决定书、留置决定书、解除留置决定书，证实：北海市海城区监察委员会于2018年7月25日决定对被告人古连政涉嫌受贿问题立案调查，同月30日对古连政采取留置措施，2018年8月29日解除留置措施。 （4）干部任免审批表及任职文件，证实：同案人张枭杰于2013年5月至2015年10月任北海市公安局海角派出所所长；2015年10月至2017年11月任北海市公安局西街派出所所长；2017年11月至案发任北海市公安局海西派出所所长。 （5）栾某于2016年12月17日在西街派出所所作的笔录及证人栾某、张某1的证言，证实：栾某有一个下线叫董某，是辽宁人。2016年12月17日，董秀萍委托古连政等人将栾某带到北海市公安局西街派出所，该派出所以栾某涉嫌组织传销活动为由对栾某进行调查并作了笔录，之后栾某的母亲张某1拿了4万元给抓栾某到西街派出所的辽宁人，栾某才得以被释放。 （6）同案人张某3供述：其与被告人古连政商量好，由古连政将传销人员的上线带到派出所，用派出所的场地与双方谈判，让上线退钱，然后从传销人员处拿好处费，再与其进行分配。2016年的一天，古连政打电话对其说他准备和传销下线将一个姓栾的上线带回西街派出所，其表示同意。之后古连政对其说双方已达成协议，传销下线拿了2万元给他。古连政将那2万元交给其后，其给了他5000元。 （7）被告人古连政供述：其于2014年认识张某3后，就开始提供一些案件线索给张某3，并在部分案件中与张某3合谋向违法人员索要好处费作为他们的释放条件。其负责提供传销案件线索，张某3负责组织人员将传销人员带回派出所，再由其打听联系被抓的传销人员的上线或亲属，收受好处费后将被抓的传销人员释放，或者由其将传销人员的上线带回派出所，让双方在派出所协商退款，其再向传销人员索要好处费。其将收到的好处费交给张某3，由张某3分配。2016年，其提供了一个传销下线董某举报传销上线栾某的线索给张某3并将栾某扭送至西街派出所进行调查。经协调，栾某在西街派出所当场拿了4万元给董某，之后其按照张某3的指示向董某索要了2万元，张某3在拿到这些钱后分了5000元给其。 2.2017年5月14日，被告人古连政将高某举报张某4的传销案件线索提供给张某3，张枭杰便组织人员到北海市海城区外沙疍家棚饭店将张鹏带回北海市公安局西街派出所进行“调查”。被告人古连政从中周旋，张某4同意退还高某7万元，并当场给了高某5万元后得以释放。被告人古连政后向高某索要3万元好处费，并交给张某3。张某3从中分给被告人古连政1万元好处费。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1张某4和高某于2017年5月14日在西街派出所所作的询问笔录，证实：高某以张某4骗其加入传销组织为由将张某4抓到西街派出所。 （2证人张某4的证言，证实：2017年5月的一天，其被两个自称是北海市公安局西街派出所的民警带回西街派出所，在派出所，一个姓张的民警让其和高某自行协商还款事宜，如果协商成功就会将其放出去，如果协商不成就会将其拘留。高某提出至少要先还5万元，剩下2万元可以先打欠条。其将5万元现金拿给高某时，是一个50多岁的男人从其手上拿走并清点了一遍，在其额外打了一张2万元的欠条给高某后，西街派出所的民警才将其释放。 （3证人高某的证言，证实：其参与资本运作的上线是张某4。2017年初其认识了老古（四川人，50多岁），老古对其说如果他帮拿回钱，要和其按“四六”分。2017年5月14日，老古通过车辆定位、跟踪等手段找到张某4并把他扭送到西街派出所，经过派出所问话，张某4当天拿了5万元交给老古，张某4从派出所出来后又拿了2万元给其。其追着老古要5万元，最后老古还了其2万元，老古得了3万元。 （4同案人张某3的供述，证实：2017年的一天，被告人古连政打电话对其说有个传销下线控制了上线，让其安排人过去。其带着一个民警到外沙疍家棚将传销上线带回西街派出所。经过古连政与双方沟通，传销上线与下线达成协议。之后古连政对其说传销下线给3万元并把钱交给其，其从中拿了1万元给古连政。 （5）被告人古连政供述:2017年的一天，其提供了一个传销下线高某举报上线张某4的线索给张某3，张某3遂组织民警到外沙疍家棚饭店将张某4带回西街派出所进行调查。后经协调，张某4同意先还给高某5万元，剩下2万元也给她打了借条。其在派出所从张某4手里拿到了他要还给高某的5万元。之后，张某3就把张某4释放了。其按照张某3的指示向高某索要了3万元并交给张某3，张某3从中分了1万元给其。 3.2018年3月10日，被告人古连政提供一条传销人员在北海市海城区重庆路与云南路交界处的蒙某投资有限公司“开会”的传销案件线索给张某3，张枭杰遂组织人员到上述地点将许某1、赵某等传销人员带回北海市公安局海西派出所进行“调查”，并扣押了相关汽车。张某3便让被告人古连政联系被抓传销人员的亲友“赎人”。陈某1得知其干儿子许某1被抓后，联系张某2帮忙“赎人”，张某2从而联系上谭某，由谭某出面向张某3“赎人”。张某3从谭某处收受了陈某1所给的17万元好处费后，将许某1等人释放。张某3从中分给被告人古连政3万元好处费。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）办案区使用情况登记薄，证实：张俊清、闫文锴、刘立军、赵某、许某1等人曾于2018年3月10日被传唤至北海市公安局海西派出所。 （2）证人许某1和陈某1的自书材料，证实：2018年3月10日上午，许某1等人在蒙某投资有限公司被带回海西派出所，之后陈某1联系张某2帮忙，给了张某217万元，在当天下午6点左右许某1等人被释放。 （3）证人张某2的证言，证实：其在2018年3月10日早上接到陈二姐（花名）的电话，说海西派出所在她干儿子的重庆路蒙某投资公司的商铺抓走了十几个人，她的干儿子也被带去了派出所，让其帮忙了解情况。其通过谭某和张某3协商后，张某3同意交17万元就放人。其将该情况告知陈二姐后，陈二姐在当天下午将17万元现金用黑色的袋子装好送到北部湾西路民航酒店楼下交给其。其联系谭某后，在海西派出所大门的左边将装有17万元现金的黑色袋子交给谭某转交张某3，当天下午5点半左右那十几人被释放。 （4）证人赵某的证言，证实：其于2018年3月10日10时左右在北海市蒙某投资有限公司被民警带到海西派出所问话，下午就被放出来了。 （5）证人谭某的证言，证实：2018年3月，张某2打电话对其说有朋友被海西派出所抓了。当天中午其在张某3的办公室和张某3进行协商，最后张某3同意收取17万元后放人。当天下午，张某2在海西派出所大门的左边将一个装有17万元现金的黑色袋子交给其。之后其在海西派出所附近的交通银行门口的人行道将装有17万元现金的黑色袋子交给张某3，当天晚上张某3将因为传销被抓的这些人都放了。 （6）同案人张某3的供述，证实：2018年3月10日上午9点多钟，被告人古连政打电话对其说有传销人员在北海市蒙某投资有限公司开会，其就组织人员到该地点将18名涉传人员带回海西派出所进行调查，并当场扣押了6台轿车。之后古连政打电话对其说联系到了被抓的传销人员的亲友“赎人”，其要求对方至少要拿20万元给其才可以放人。当天中午谭某到其办公室协调放人的事情，其同意收取17万元后放人。后其打电话对古连政说传销人员的亲友已经同意通过其他人拿17万元给其，到时其会分钱给他，让其不用等答复了。当天下午5点多，谭某在云南路交通银行路边给了其一个黑色塑料袋，里面装有17万元现金。之后，其就安排办案民警将被抓的传销人员及扣押的车辆都放了。当天晚上7点多，其在云南路嘉莱酒店路边从那17万元中拿了4万元给古连政。 （7）被告人古连政供述：2018年3月，张某3接到其提供的传销人员在重庆路与云南路交界的蒙某投资公司开会的线索后，即组织民警到该公司将在场的涉传人员带回海西派出所进行调查并扣押了涉传人员的轿车，之后其按照张某3的指示向传销人员的亲属索要20万元好处费作为释放条件，传销人员的亲属认为费用过高没有同意。之后张某3对其说传销人员的亲属通过其他人拿了17万元给他，3万元是其参与案件的好处费，从中分了3万元给其。 4.2018年3月30日，被告人古连政提供一条传销人员在北海市海城区云南路嘉莱酒店“开会”的传销案件线索给张某3，张枭杰遂组织人员到上述地点将传销人员带回北海市公安局海西派出所进行“调查”。被告人古连政便联系被抓传销人员的亲友“赎人”，被抓传销人员的亲友通过许某1、郑遗友将5万元好处费交给被告人古连政，张某3便将被抓的传销人员释放。被告人古连政后将上述5万元好处费交给张某3，张某3从中分给被告人古连政1.5万元好处费。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1证人许某1的自书材料，证实：2018年3月底的一天下午，其受朋友之托，让木青帮忙找关系将在云南路嘉莱酒店被抓的几个人弄出来，其将从朋友那里转来的四、五万元交给木青后，晚上10点多，在嘉莱酒店被抓的几个人都被放出来了。 （2证人郑遗友的证言，证实：2018年3月底的一天中午，古连政打电话对其说海西派出所在云南路嘉莱酒店附近抓了10多个传销人员，让其想办法联系这些传销人员的上线拿钱去赎人。其联系许某1，许某1说他认识这些传销人员，其将古连政要5万元才能放人的情况告诉许某1。后许某1在海城区第九小学路边将5万元交给其，其再联系古连政在海西派出所附近的天外天停车场将那5万元交给他。 （3同案人张某3的供述，证实：2018年3月30日，被告人古连政打电话告知其嘉莱酒店有传销人员聚会的线索，其遂组织民警到现场将在场的7名传销人员带回派出所进行调查。后古连政打电话对其说他联系到了被抓传销人员的朋友“赎人”，其就说要拿5万元才可以放人。之后古连政在云南路交通银行路边交给其一个黑色塑料袋，里面有5万元，其从中拿了1.5万元给古连政。其拿到钱后，就安排人员释放了在嘉莱酒店被抓的传销人员。 （4）被告人古连政供述：2018年3月底的一天，其联系张某3告知他有传销人员在云南路嘉莱酒店聚会，不久张某3就带着民警到嘉莱酒店将在场的涉传人员带回海西派出所进行调查。张某3让其帮打听被抓传销人员的上线，其就联系郑遗友让他帮打听。之后郑遗友打电话对其说已经联系到被抓传销人员的上线“赎人”，其对郑遗友说派出所的领导要5万元才能放人。后来郑遗友在海西派出所附近的天外天停车场给了其一个黑色塑料袋，里面有5万元现金。之后其在云南路交通银行路边将那装有5万元现金的黑色塑料袋交给张某3，张某3从中拿了1.5万元给其。 5.2018年4月16日，被告人古连政提供一条传销人员在北海市海城区侣威斯酒店维多利亚KTV聚会的传销案件线索给张某3，张枭杰遂组织人员到上述地点将官真银、王言军、朱玉洪等传销人员带回北海市公安局海西派出所进行“调查”，并扣押相关汽车。被告人古连政便联系被抓传销人员的亲友“赎人”，之后古连政从郑遗友处收受了被抓传销人员的亲友所给的19万元好处费，张某3便将官真银、王某、朱某等传销人员释放。被告人古连政后将17万元好处费交给张某3，张某3从中分给被告人古连政3万元好处费。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1证人官真银的证言，证实：2018年4月16日，其与朋友在北海市侣威斯酒店维多利亚KTV聚会被民警以其涉嫌传销为由传唤至海西派出所接受调查。第二天下午，通过中间人送了28万元给海西派出所的领导后，他们就被释放了。 （2证人王某、朱某的证言，证实：2018年4月份的一天晚上，王某与朱某、“官哥”等人在侣威斯酒店维多利亚KTV聚会被带回海西派出所，第二天下午被释放。 （3证人郑遗友的证言，证实：2018年4月16日晚上8点，周某打电话告诉其侣威斯酒店维多利亚KTV有传销人员在聚会，其就将该消息告诉了古连政，古连政表示会联系海西派出所的领导处理。不久，一群民警就到侣威斯酒店带走了20多名疑似传销的人员，后古连政打电话让其想办法联系这些传销人员的上线。次日上午9点，黄某打电话要其帮忙将被抓的传销人员保释出来。后通过古连政在中间协调，海西派出所的领导同意以19万元的价格放人。其分3次从黄某的朋友手里拿了28万元现金，将其中的19万元拿给了古连政。 （4证人黄某的证言，证实：2018年4月17日上午，有两个传销人员通过其女朋友找到其，说朋友在侣威斯酒店被民警抓了，让其帮忙将人从派出所保释出来。之后其电话联系郑遗友帮忙，郑遗友说派出所的人要拿28万元才能放人放车，其将情况告知那两个传销人员。之后那两名传销人员说筹到了28万元，其就开车搭载他们去到自贡饭店附近见到了郑遗友。郑遗友从那两名传销人员那里共拿了28万元，被抓的传销人员也被释放了。 （5同案人张某3的供述，证实：2018年4月16日晚上9点多，古连政打电话告诉其有一伙传销人员在北海市侣威斯酒店维多利亚KTV集会，其就组织人员到上述地点将在场的40名传销人员分4批带回派出所接受调查，并扣押了5台外地牌照的捷豹、本田轿车。第二天上午，古连政打电话说他联系到了被抓传销人员的朋友“赎人”，其要对方至少拿20万元给其才可以放人，古连政说对方没有那么多钱，问17万元可不可以，其予以同意。被抓的传销人员全部被释放后，古连政在嘉莱酒店附近路边拿了一个黑色塑料袋给其，其打开后看到里面都是百元面额的人民币，一共17捆，每捆1万元，其从中拿出3万元给古连政。 （5）被告人古连政供述：2018年4月份的一天晚上，其将传销人员在北海市侣威斯酒店维多利亚KTV集会的消息告诉张某3，张某3即组织民警到上述地点将在场的涉传人员带回海西派出所接受调查并扣押了涉传人员的轿车。第二天凌晨，张某3让其帮打听被抓传销人员的朋友赎人，其就联系郑遗友让他帮打听。后郑遗友打电话对其说已经联系到被抓传销人员的朋友“赎人”，其问过张某3后对郑遗友说至少要拿25万元才能放人。到了下午2时左右，郑遗友打电话问其19万元可不可以放人。其就打电话问张某317万元可不可以放人，张某3表示同意。之后其在云南路交通银行旁边的路口分3次从郑遗友手里拿到了19万元现金。其联系张某3后去到嘉莱酒店附近路边，从19万元现金中拿了2万元出来，将剩余的17万元用黑色塑料袋装着交给张某3，张某3打开塑料袋看了一下，从中拿了3万元给其。 6.2018年6月25日，被告人古连政将陈某3举报唐某的传销案件线索提供给张某3，并将唐潮扭送至北海市公安局海西派出所进行“调查”。被告人古连政从中周旋，唐某给了陈某32万元后得以释放。被告人古连政后向陈某3索要1.4万元好处费。之后被告人古连政交给张某30.5万元好处费，张某3从中分给被告人古连政0.15万元好处费。 （1证人陈某3的自书材料，证实：2018年6月份，陈某3通过古连政将唐某带去派出所，其在派出所与唐某协商，唐某给了其26000元，古连政拿走了14000元。 （2证人唐某、陈某3于2018年6月25日在海西派出所所作的笔录，证实：陈某3于2018年6月25日到海西派出所举报其参加传销组织的上线，唐某于同日被海西派出所以其涉嫌传销活动为由传唤问话。 （3证人唐某的证言，证实：2018年6月25日上午8时左右，其被派出所的人员以涉嫌传销活动为由带到海西派出所接受调查。到了中午14时，陈某3让其在一张8万元的欠条上签字并要其交出3万元才能出去。其通过微信转账2万元给陈某3后，在下午5点左右其被释放。通过和陈某3协商，其于6月27日借钱筹齐6千元微信转给陈某3后，陈某3通知其到海西派出所附近一个工商银行的停车场取其奔驰轿车。 （4同案人张某3的供述，证实：2018年6月的一天上午，古连政打电话对其说他帮传销下线扭送了一个上线到海西派出所，还有一辆奔弛车。其指派一个民警协助古连政并让古连政主持双方调解。经调解，古连政对其说上线愿意退还下线1万元，其表示同意。之后就把传销上线放了。后来古连政在派出所旁边的交通银行交给其5000元，其从中拿了1500元给古连政。 （5）被告人古连政供述：2018年6月份，其提供了一个传销下线陈某3举报传销上线唐某的线索给张某3并将唐某扭送到了海西派出所。张某3对其说他在南宁办事，陈某3的事情交由其处理，他另外安排一个协警给其。其让唐某将陈某3的7万元资本运作资金还给陈某3，如果不还就将他拘留。经其协调，唐某在海西派出所给了陈某32万元后被释放了，其向陈某3要了1.4万元的好处费。后来，其从1.4万元中拿了5000元给张某3并对张某3说陈某3只给了5000元好处费，张某3收到钱后从中拿了1500元给其。 二、诈骗事实 2017年10月28日，和剑秋因涉嫌组织、领导传销活动一案被北海市公安局海城分局刑事拘留，被工商机关扣押汽车一辆。和剑秋的侄子和晓雷为“捞人”和“捞车”，经人介绍请被告人古连政帮忙。被告人古连政虚构有“能力”、有“关系”将和剑秋“释放”并“拿回”和剑秋被扣押的汽车的事实，声称需要7万元“疏通”关系。和晓雷信以为真，分三次将7万元交给被告人古连政。被告人古连政收到上述7万元后并没有到公安机关、工商机关“疏通”关系，而将该款据为己有。2017年11月26日，和剑秋因情节显著轻微，不认为是犯罪而被北海市公安局海城分局释放。直至北海市海城区人民检察院对被告人古连政提起公诉，和剑秋的汽车仍被扣押。 被告人古连政于2018年7月30日被北海市海城区监察委员会采取留置措施，归案后如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）收条，证实：和晓雷交给被告人古连政7万元。 （2）建设派出所关于办理和剑秋等人涉嫌组织领导传销案件情况说明、释放通知书及相关传销案件材料，证实：和剑秋等人因组织、领导传销活动的情节显著轻微，不认为是犯罪，于2017年11月26日释放。 （3）北海市工商行政管理局海城分局实施行政强制措施决定书，证实：叶剑秋号牌号码为桂Ｅ×××××的小汽车被工商机关扣押。 （4）证人和剑秋的证言，证实：2017年10月26日，建设派出所和海城区打传队以其涉嫌犯组织、领导传销活动罪为由将其抓获，一起被抓的有唐安琼、雷某、龚某、寇某等共19个人，其名下奥迪Q5小汽车也被扣押。在其被拘留期间，陈某2带着其侄子和晓雷找到古连政，古连政表示他认识刑警队长，想要把其和车一起弄出来就要给7万元，和其一起被抓的雷某等人已经交了钱，如果其不交钱就要被判刑的。和晓雷就同意交给古连政7万元，让他帮忙疏通关系把其和车一起赎出来。和晓雷分别于2017年11月4日、11月中旬、11月20日给了古连政5000元、55000元、10000元，当时陈某2也在场，古连政写了一张收条给和晓雷。2017年11月26日其被释放，但其小汽车一直被扣押在海城区工商分局。其被释放后问了雷某等人是否交了钱，他们都说没有交钱。其电话联系古连政让他将7万元归还，他不肯，也不肯和其见面。 （5）证人孙某的证言，证实：其与和晓雷通过姓李的朋友约了古连政在北海市海城区四川路和北海大道交汇处的西南角见面，古连政说他认识公安机关的领导，要7万元才能把和剑秋及被扣押的车搞出来。和晓雷就先给了古连政定金5000元，约在11月中旬又给了古连政55000元，之后又给了一次钱，古连政收钱之后写了收据。2017年11月26日，拘留够一个月后和剑秋就被放出来了，那辆车还一直被扣着，是古连政骗了和晓雷他们的钱。和剑秋及和晓雷一直打电话给古连政叫他退钱，古连政不肯见面，一直找理由敷衍拖延。 （6）证人雷某的证言，证实：其与和剑秋等5人于2017年10月26日晚，因涉嫌组织传销罪被北海市公安局建设派出所刑事拘留。2017年11月26日，北海市公安局海城分局以情节显著轻微，不认为犯罪为由将其5人释放。其家人和朋友都没有去找人帮忙办理释放的事情。 （7）被害人和晓雷的陈述，证实：2017年10月其叔叔和剑秋被公安机关拘留，其通过陈某2和他的一个朋友在佳美广场见到了古连政。古连政要了和剑秋的姓名和车牌号，说他认识刑警大队大队长，如果人和车一起弄出来需要7万元，其就先交了5000元给他作为押金。几天后，古连政约其见面，说如果不交钱和剑秋就移送检察机关判刑了，交了钱就把和剑秋和车一起弄出来。其就又给了古连政55000元，古连政说和剑秋过两三天就可以出来了。但到了11月中旬，和剑秋还没被放出来，其约见古连政，古连政说和其叔叔一起被抓的朋友也交了钱，让其把剩下的1万元给他，周一其叔叔和车都可以出来。其又给了古连政10000元，古连政便写了7万元的收条给其。但周日和剑秋就被放出来了，而且和其叔叔一起被抓的人也被释放了，他们都说没有交过钱。其发现被骗后，就电话联系古连政要求他退钱，之后他没有退钱。 （8）被告人古连政供述：2017年下半年的一天，其通过一个内蒙的朋友认识和晓雷，他的叔叔和剑秋因涉嫌传销活动被建设派出所刑拘，车也被扣在贵州路的工商所。和晓雷他们认为其有关系就托其帮忙把和剑秋和车都赎出来，其答应二个月内把车和人都赎出来。之后其分次收下和晓雷给的7万元，并在2017年11月4日出具了收条。其认为和剑秋30天后可能会被放出来，就没有再去找关系了解情况或赎他出来。其还去过贵州路的工商所一次，问工作人员和剑秋的车要罚多少钱才能拿回来，工作人员说要10万元，之后其就没再问过了。和剑秋被释放后，和剑秋的妻子向其要过钱。其并不认识建设派出所或贵州路的工商所的工作人员，没有办法把人和车都赎出来，就是想通过社会上的朋友了解一些情况。 （9）辨认笔录，证实：被告人古连政能够辨认出被害人和晓雷，证人陈某2能够辨认出被告人古连政。 在本院审理期间，被告人古连政主动通过亲属退出受贿所得的赃款9.15万元至本院暂扣押款帐户，并退还7万元给被害人和晓雷，取得被害人的谅解。 关于被告人古连政及其辩护人提出在公诉机关指控的第三起受贿犯罪中古连政的行为不构成受贿罪的辩解及辩护意见，经查，同案人张某3的供述和被告人古连政的供述能够相互印证，足以证实自2014年古连政认识时任北海市公安局海角派出所所长张某3后，二人商定通过古连政提供传销案件线索，张某3组织人员将传销人员抓回派出所进行“调查”，再由被告人古连政联系被抓传销人员的亲友，收受好处费后将被抓的传销人员释放等方式共同受贿。2018年3月10日，时任北海市公安局海西派出所所长张某3根据古连政提供的传销案件线索将许某1、赵某等传销人员带回海西派出所进行“调查”后，由古连政联系被抓的传销人员亲友“赎人”，之后张某3从谭某处收受了被抓传销人员的亲友陈某1所给的17万元好处费后将许某1等人释放，并从中分给古连政3万元好处费。此外，还有办案区使用情况登记薄，证人许某2和陈某1的自书材料，证人张某2、赵某、谭某的证言等证据能够相互印证。被告人古连政事先已与国家工作人员张某3合谋利用张某3职务上的便利共同收取好处费，古连政是基于事先商谋的共同受贿故意而实施上述提供线索、联系被抓传销人员的亲友等行为，其主观目的是为了利用张某3的职务便利收取好处费，古连政亦从陈某1给予的17万元好处费中分得3万元，其上述行为符合《中华人民共和国刑法》中关于受贿罪的构成要件，应以受贿罪追究古连政的刑事责任。至于给予好处费的陈某1是否是古连政联系到的并不影响其行为的性质，故本院不予采纳古连政及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见。 关于被告人古连政及其辩护人提出古连政不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被害人和晓雷的陈述与证人和剑秋、陈某2等人的证言相互印证，一致证实和剑秋因涉嫌组织、领导传销活动于2017年10月28日被刑事拘留及被工商机关扣押汽车后，被告人古连政虚构有“能力”、有“关系”将和剑秋“释放”并“拿回”被扣押的汽车的事实，以需要7万元“疏通”关系为由，骗取了和晓雷7万元后占为己有。被告人古连政亦多次供述，其并不认识建设派出所和工商机关的工作人员，没有办法把人和车都赎出来，和剑秋是因证据不足被释放的。此外，还有收条、建设派出所关于办理和剑秋等人涉嫌组织领导传销案件情况说明、释放通知书及相关传销案件材料、北海市工商行政管理局海城分局实施行政强制措施决定书、辨认笔录等证据能够相互印证。以上证据的来源合法，相互印证，已充分证实被告人古连政以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物7万元，数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究古连政的刑事责任，故本院不予采纳古连政及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见。 本院认为，被告人古连政与国家工作人员合谋，利用国家工作人员职务上的便利，共同索取、非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大；古连政的上述行为已构成受贿罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人古连政的罪名成立。被告人古连政在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同受贿的犯罪活动中，被告人古连政事先与国家工作人员张某3合谋共同受贿，并充当“线人”、“中间人”提供线索及收取好处费，其行为积极主动，密切配合同伙作案，起主要作用，应认定为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人古连政虽不具有国家工作人员身份，但其与国家工作人员张某3商谋后，利用张某3职务上的便利，向他人索取财物5.5万元，依法应认定其行为构成受贿罪有索贿情节，并对索贿部分从重处罚，故本院不予采纳古连政及其辩护人以古连政不是国家工作人员为由提出古连政不具有索贿情节的意见。被告人古连政虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在本院审理期间，被告人古连政主动通过亲属退出其受贿所得的赃款9.15万元，并退还诈骗所得赃款7万元给被害人，取得被害人的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人古连政及其辩护人据此请求对古连政从轻处罚的意见，本院予以采纳。对于被告人古连政受贿所得的赃款，依法应予以没收，上缴国库。根据被告人古连政犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人古连政犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑六年六个月，罚金人民币二十一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2023年7月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人古连政退出的受贿赃款人民币9.15万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 军 审 判 员  李雪燕 人民陪审员  韦燕妮 二〇一九年七月二十四日 法官 助理  柴欣琳 书 记 员  廖章宏 附：本判决引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚： （一）实际或者承诺为他人谋取利益的； （二）明知他人有具体请托事项的； （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。 国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。