山东省济南市钢城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0117刑初50号 公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。 被告人石某某，男，1992年5月28日出生于山东省济南市章丘区，汉族，大专文化，住山东省济南市章丘区。因涉嫌票据诈骗罪于2018年7月28日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，现羁押于山东省济南市第五看守所。 辩护人刘庆涛，山东百脉律师事务所律师。 辩护人魏兰柱，山东齐鲁律师事务所律师。 山东省济南市钢城区人民检察院以济钢城公刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人石某某犯票据诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月27日公开开庭审理了本案。山东省济南市钢城区人民检察院指派检察员周东锋、王春燕出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人刘庆涛、魏兰柱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年7月份，被告人石某某伙同王某1(另案处理)，为谋取非法利益，办理了以王某1担任法定代表人的济南拓盛商贸有限公司，2017年9月1日至10日间，二人用该公司背书的虚假商业承兑汇票进行诈骗活动，三次诈骗李某1现金共1209650元，追回289000元，造成直接损失920650元。 分述如下: 1、2017年9月1日，石某某让牛某、宋某1利用王某1提供的资料，携带票额为16.5万元的虚假商业承兑汇票（票号0010006225723447）到莱芜，通过陈某1以贴现的方式，从李某1处骗取资金14.935万元。 2、2017年9月6日，石某某让牛某利用王某1提供的资料，携带票额为27.68万元的虚假商业承兑汇票（票号0010006225723441）到莱芜，通过陈某1以贴现的方式，从李某1处骗取资金24.93万元。 3、2017年9月10日，石某某让牛某利用王某1提供的资料，携带两张票额为30万元、60万元的虚假商业承兑汇票（票号0010006225723434，金额30万元，票号0010006225723435，金额60万元）到莱芜，通过陈某1以贴现的方式，从李某1处骗取资金81.1万元。 就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示了鲁Ａ×××××轿车的照片；四张假的商业承兑汇票、刘某1、王某1、李某2等人银行交易明细等书证；被害人李某1的陈述；证人牛某、宋某1、张某1等人的证言；“商业承兑汇票”鉴定说明；王某1等人的辨认笔录；提取现金视频等电子数据；被告人石某某的供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人石某某进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。 被告人石某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，辩称是王某1去办理的公司，其没有让牛某、宋某1拿着票据去诈骗，其没有诈骗，指控的事实与其无关。 被告人石某某的辩护人提出的辩护意见一是被告人石某某没有非法占有的目的和实施诈骗的行为，现有证据认定被告人石某某构成票据诈骗犯罪证据不确实充分，应认定无罪：（1）涉案四张承兑汇票的来源及资金去向未查清。（2）证人王某1、牛某、张某1、宋某1所作的笔录不能采信。（3）本案应与刘某2、张某3一并侦查才能查清被告人石某某的犯罪事实；二是被告人接受劝说，主动回国归案，构成自首，可以从轻处罚；三是本案犯罪数额宜认定为数额巨大。 经审理查明：2017年7月份，被告人石某某伙同王某1（已判决），为谋取非法利益，办理了以王某1担任法定代表人的济南拓盛商贸有限公司，2017年9月1日至10日间，二人用该公司背书的虚假商业承兑汇票进行诈骗活动，三次诈骗李某1现金共1209650元，案发前已退还被害人234000元，后又追回55000元，造成直接损失920650元。 分述如下: 1、2017年9月1日，被告人石某某让牛某与宋某1利用王某1提供的资料，携带票额为16.5万元的虚假商业承兑汇票（票号0010006225723447）到莱芜，通过陈某1以贴现的方式，从李某1处骗取资金14.935万元。 2、2017年9月6日，被告人石某某让牛某利用王某1提供的资料，携带票额为27.68万元的虚假商业承兑汇票（票号0010006225723441）到莱芜，通过陈某1以贴现的方式，从李某1处骗取资金24.93万元。 3、2017年9月10日，被告人石某某让牛某利用王某1提供的资料，携带两张票额为30万元、60万元的虚假商业承兑汇票（票号0010006225723434，金额30万元，票号0010006225723435，金额60万元）到莱芜，通过陈某1以贴现的方式，从李某1处骗取资金81.1万元。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）被害人李某1的陈述，称2017年8月31日下午，陈某1电话联系其称有一个十六万五千元的商业承兑票需要贴现，之后，通过微信陈某1给其发的商业承兑照片。9月1日上午10时，陈某1和一个姓牛的在九龙家园旁路北莱芜市金汇旁的办公室内，陈某1把16.5万元商业承兑给其，其把商业承兑复印了一份，之后用手机银行给陈某1提供的账户转款149350元。当时8月31日陈某1第二次打电话商量价格时，其就告诉扣15650元，扣约9.5个点。9月6日上午，陈某1给其微信发一张276800元的商业承兑票，之后陈某1给其打电话，商量价格，其说是扣约10个点，中午11时，陈某1和姓牛的开车过来，在九龙家园门口找到其，其复印了交来的商业承兑，其用手机给陈某1提供的刘某1的账户转款249300元。9月10日下午4时左右，陈某1通过微信给其发来两张商业承兑，一张30万元、一张60万元，陈某1给其打电话，然后两人在电话里商量价格，大约扣十个点左右，支付给陈某181.1万元。下午5时左右，陈某1和姓牛的带着两张商业承兑到颜庄四中门口找到其，其在旁边一复印社复印这两张商业承兑票。到了晚上7点左右，其用手机银行给陈某1提供的刘某1账户转款81.1万元。三次转款合计1209650元，后其电话咨询济南世贸天城置业有限公司，对方答复说根本没有出这样票号的商业汇票，才知道被骗了，发现被骗后，陈某1退还23.4万元。 （二）证人证言 1、证人王某1的证言，称在2017年5、6月份，石某某领着其办理济南拓盛商贸有限公司的变更手续，具体办理是石某某办理的，石某某只是让其在有些材料上签名，其知道济南拓盛商贸有限公司在2017年7月份到其名下。公司一到其名下，石某某就告诉其和其合伙利用这个公司用假承兑汇票骗点钱，当时其也想挣点钱，利用假汇票骗点钱这样来钱快点。其同意后，也是在2017年7月份，石某某带着其在一茶楼见了那个张姓的男子，姓张的男子告诉石某某和其怎样出假汇票骗钱。2017年8月底，石某某给其打电话说卖个假汇票需要其出些手续，让其在家等着。2017年8月31日，石某某又给其打电话说弄成了，明天谈个生意去（卖个假汇票去），需要其出些手续。隔了半个来小时，石某某开车拉着牛某到其庄里找其，其上了石某某开的轿车，当时就其三人在车上，石某某让其在一张写有字的白纸上（机打上的字）签了其的名并按了手印。然后石某某又让其到其庄打字复印处把其的身份证复印后将复印件交给他。他俩拿着其提供的这些材料就走了。9月7、8号，石某某又给其打电话说，莱芜有个买卖，这两天就能谈成，让其在家等着，再让其出些材料。9月9日左右的下午，石某某开车拉着牛某到其家找到其，其记着这次让其在一张空白的白纸上签了其的名并按了手印。然后石某某又让其到其庄打字复印处把其的身份证复印后将复印件交给他，他俩拿着其提供的这些材料就走了。其让张某1利用手机查询了公司使用的其名下的章丘建行卡的交易记录和余额，查询后其就让张某1把银行卡挂失了。第二天早晨，其和张某1到建行，其补办了一张新卡，把余额9.2万元全部取出来了，后石某某、张某2和其要回了5万元。这张银行卡是石某某让其办理的，后来石某某从其手里拿走了。石某某在2017年8月份左右把其的微信号要走了，和其说是利用假汇票弄钱使用，9月1日石某某把其的手机138××××7003要去他联系卖假承兑汇票使用了。其和石某某合伙利用其名下的公司用假汇票骗钱，每次卖假汇票骗钱时，由石某某具体联系操作，其是按照石某某的安排出具些证明假汇票是真实的一些材料，用其出具的这些材料去欺骗买汇票的人相信汇票是真的。这些材料是在用假汇票骗钱之前由其签名出具，石某某让其签名出具这些材料的目的就是用这些材料去欺骗买汇票的人让他们相信汇票是真的。石某某安排人来莱芜了三四次，每次来之前都让其签名出具证明汇票是真的材料，其都按照石某某的要求签名出具了。假发票的事在莱芜被发现报了案石某某安排其到缅甸躲起来。 2、证人牛某的证言，称来莱芜所使用的假商业承兑汇票都是从王某1手里拿来的，是石某某安排其到莱芜贴汇票的。每次到莱芜贴票的头一两天，石某某安排其找王某1，从王某1处拿来商业承兑汇票，然后按照石某某的安排来莱芜贴票。第一次在2017年9月1日的头一两天，石某某让其到莱芜来贴票，并让其到章丘的大学城芙蓉街东首找王某1拿到了那张16多万元（出票金额165000元）的商业承兑汇票和王某1的身份证复印件、济南拓盛商贸有限公司的营业执照副本、公司印章等资料，这商业承兑汇票和上述资料到手后，石某某让其拿着汇票和手续到章丘东山小学门口找宋彪，由宋彪领其到莱芜，由陈某1领着其和宋彪找以前说过的那个女的贴的票。第二次在2017年9月4、5号，石某某又让其到莱芜贴汇票，石某某让其又到章丘的大学城芙蓉街东首找王某1拿到了那张20多万元的商业承兑汇票（出票金额276800元），其记不清上次王某1给的济南拓盛商贸有限公司的营业执照副本、公司印章等资料当时是不是在其手里了，如果在其手里，那就是第二次王某1只是给其那张20多万元的商业承兑汇票，如果没在其手里，那就是王某1又给其除了汇票外的这些资料，从王某1处拿到汇票后，其记着在9月6日，石某某让其打车来的莱芜，来莱芜找到陈某1，由陈某1领着其又去贴的票。2017年9月8、9号，石某某又安排其来莱芜贴现汇票，并和其说宋彪不实在，让其拿着汇票直接找陈某1。这样，石某某让其又到章丘的大学城芙蓉街东首找王某1拿到了两张的商业承兑汇票，一张金额30万元，一张60万元，拿到这两张商业承兑汇票后，其于9月10日，石某某又让其到莱芜通过陈某1贴的这两张商业承兑汇票。第一次拿回的95000元现金给了石某某。到莱芜贴票的钱陈某1打到王某1名下卡号里，这卡号所对应的银行卡应该在石某某手里，因为其到莱芜找陈某1贴票的钱，都打到石某某提供给其的王某1名下的卡号里了，是石某某让其把王某1名下的卡号提供给陈某1，让陈某1把贴现款打到王某1名下卡号里的，而且，每次陈某1打钱到这卡号里，其都打王某1的手机号来确认，每次都是石某某接的电话，每次都是石某某告诉其收到钱了。石某某让其和张某2向王某1要过四、五万元钱。三张证明是石某某给的证明。因假汇票的事，石某某和张某1把王某1送走了。 3、证人张某1的证言，称王某1和石某某通过其认识，后来其又认识牛某，后来石某某让其找一个小伙子跟着他干，遂把王某1介绍给石某某。2017年9月初王某1告诉其石某某帮助王某1弄了一个公司，当时王某1说公司是石某某帮他弄的，公司在哪、公司具体经营什么他也不清楚，他名下的建行卡和卡绑定的手机号码应该在石某某手里。其曾帮王某1通过挂失的方法从银行提出9万余元钱，王某1给了其3.5万元。石某某曾让其到章丘一宾馆内陪王某1，每天给500元，陪着王某1上网、吃饭、玩，并安排其注意王某1打电话频繁联系人了就和他说一声，陪了王某17、8天。石某某曾安排牛某复印其和王某1的身份证，还打了委托书，第二天让其和牛某去济南的一个公司，后济南公司的人发现拿去的单子是假的要求赔偿，石某某打过来1万元才让其走的。石某某安排其送王某1到缅甸。 4、证人张某2的证言称王某1卡号62×××44中的这些钱支付到其对象李某2名下的八个户名和对应账号中，是章丘的石某某把这卡里的钱刷到其家POS机里后，有的按照石某某的要求转账了，有的收取一点手续费后，把其家的现金支付给石某某了。这张卡没有写名字，其一直认为是石某某的卡，他拿着，他又知道密码，他要求在其POS机上刷其就给他刷了，从其POS机上刷了68.9万元。2017年10月或11月份，石某某安排其从王某1处要走过5万元。后石某某让其找两个人去陪着王某1，王某1去哪让人陪着他去哪，每天支付500还是300元钱，其找了两个人由石某某安排陪着王某1去了，看了两三天，石某某嫌贵，就让人回来了。 5、证人李某2的证言，称王某1的建行卡自2017年7月8日至9月24日从其家POS机上刷了68.9万元。 6、证人宋某1的证言，称2017年其来莱芜找陈某1兑票的前两三天，刘某2给其打电话说他朋友那里有一张国企的正常流通的承兑汇票，看能帮忙兑（贴现）下。其答应后，并和他要票样，刘某2就给其发来了票样。其接着联系了莱芜的陈某1，并把票样给陈某1发了去，过了两天陈某1说可以贴现。其告诉刘某2能贴现后，刘某2说过会这张票的所有人王某4联系其。和刘某2通完话后，王某1紧接着联系其，王某1说他安排人接上其去莱芜贴票去。第二天，牛某开着车接上其到莱芜找到陈某1，陈某1领着其和牛某到莱钢找一个女的贴的票。其就联系了这一次贴票，并不认识王某1。 7、证人刘某1的证言，称其在交通银行办理的借记卡实际由陈某1一直使用，里面的钱和其没有关系。 8、证人陈某2的证言，称2017年8月底，陈某1问其是否认识贴票的，其把李某1的手机号码给了陈某1，让他自己联系。后李某1找其说陈某1找她贴的票是假的，陈某1说他也不知道票是假的。其让陈某1和李某1去报的案，其也不知道陈某1找李某1贴的票是假的，其只知道陈某1这次找人贴票的事。 9、证人薛某的证言，称陈某1用一辆宝马轿车作抵押，从其那里借了15万元钱。 10、证人王某2的证言，称涉案的空白商业承兑汇票是其领购的，领购出来后交给贾雪林了，具体怎么用其不清楚。 11、证人李某3的证言，称王某1在缅甸小勐拉和其同住了四五个月，石某某送王某1到缅甸与其同住时才认识石某某，王某1在缅甸的房租是由石某某支付。 12、证人陈某1的证言，称2017年8月底，宋某2彪联系其说有没有贴商业承兑的，他朋友有一张承兑想贴。其通过陈某2联系到了李某1，李某1要求通过微信将汇票照片发过去，其便让宋某2彪发来票样，其将汇票照片转发给李某1。李某1看过票样后说能贴，10万元扣9500元。其告诉宋某2彪点数，宋某2彪同意说明天拿过来。第二天上午，宋某2彪和牛某来莱芜开发区和其见的面，见面后，其和宋某2彪、牛某开车去莱钢，一块来到九龙家园门口东一家卖钢材大院内，其和牛某与李某1在这家卖钢材的办公室里见了面，牛某拿出那张16.5万元的商业承兑汇票给了李某1，李某1要去了其和牛某的身份证复印件并让在身份证复印件上签了名，之后李某1通过手机银行汇入其使用的刘某1名下的交通银行账户，其中5万元汇到了牛某提供给其老板王某1建设银行账户内，让牛某和宋某1拿走了95000元。之后宋某2彪给其打电话说王某1那里还有张商业承兑汇票，问还能兑换吗。其又联系了李某1，通过微信将宋某2彪发来的票样发给了李某1，李某1说了点数，其告诉宋某2彪，他同意，9月6日上午，牛某在开发区找到其，二人去钢城九龙家园门口与李某1见面，牛某把票交给李某1，李某1去旁边卖钢材的办公室复印了其和牛某身份证，让在上面签了字，李某1用手机给其提供的账户转来了贴现款，其把钱转到了王某1建设银行账户内。9月10日，牛某联系其见面，牛某说带来两张票，兑换后留下20万元让其把扣的车提出来。牛某将两张汇票图片用手机发给其，之后其联系了李某1，并把两张汇票照片发给李某1，电话里说好了扣的点数，然后约好在颜庄四中见面，李某1找地方复印了其二人身份证，后来李某1通过手机银行向其提供的刘某1账户转来了贴现款，其把钱转到了王某1建设银行账户内。第一次李某1转来贴现款149350元，第二次李某1转来了贴现款249300元，第三次李某1转来贴现款81.1万元，牛某留下的20万元贴现款是其借的。其没有见过王某1，公安民警播放的王某1的讲话声音不是贴现票据过程中和其通话的王某1的声音，播放的石某某的讲话声音和贴现票据过程中和其通话的声音比较像。 （三）书证 1、人员档案一份，证实被告人石某某的自然人信息。 2、查询汇款明细、工商银行电子回单，证实2017年9月6日李某2通过手机银行转给周某3万元。 3、石某某建设银行卡号62×××27的交易明细清单，证实2017年6月至2018年6月的交易情况。 4、济南昆捷园林绿化工程有限公司对公活期存款交易明细报表，证实2017年8月28日至9月23日交易情况。 5、刘某3、徐某、陈某3海账户的开户信息及交易明细，证实三个账户在案发时的交易情况。 6、企业信息，证实刘某3为法定代表人的山东大家闺秀文化传媒有限公司的信息。 7、濮阳市博发钻采工程技术服务有限公司、濮阳市联创钻采工程技术服务有限公司信息，证实两公司的注册信息。 8、中国银行综合查询凭证一份，证实贾雪林借记卡情况。 9、《证明》三张，均盖有“济南拓盛商贸有限公司”印章、“王某1”手写签名并摁有手印及王某1身份证复印件一份，证实《证明》的内容为：今有我公司济南拓盛商贸有限公司财务人员牛某外出办理世茂商业兑票据事宜完成，共收到票据款数额及如出现任何票据问题由本公司法人王某1承担等。 10、李某1提交的假商业承兑汇票复印件及贴现后通过手机银行转账给刘某1的情况，证实涉案四张商业承兑汇票的情况，票号分别是0010006225723434、0010006225723435、0010006225723441、0010006225723447，出票金额分别是30万、60万、27.68万、16.5万。汇票被背书人为济南拓盛商贸有限公司，背书人签章为王某1。李某1对四张假的商业承兑汇票已贴现，通过手机银行分别于2017年9月1日，9月6日、9月10日转账给刘某1149350元、249300元、811000元。 11、李某1与陈某1微信聊天记录截图，证实二人商量商业承兑汇票的贴现及李某1知道是假票后的沟通情况。 12、收条复印件两份，证实牛某第一次、第三次收到的贴票款分别为149325元、592000元。 13、张某2提供的查询汇款明细、电子回单及王某1的身份信息，证实2017年9月11日李某2转给刘某330万元，张某2看过的王某1的身份信息。 14、股权转让协议，证实2017年3月31刘某4、张某4分别将济南华某60%、40%股权转让给王某1。 15、证明及收到条，证实牛某将所得2万元、张某1将所得3.5万元退还李某1。 16、刘某1、王某1、李某2等人的银行交易明细，证实四张承兑汇票贴现后，贴现款在刘某1、王某1、李某2等人银行卡中的流向；事发后，陈某1转款给李某123.4万元的情况；王某1从其银行卡中提取9.2万元的情况。 17、关于商业承兑汇票查询去向的情况说明、凭证出售签收单、单证领购单、业务收费回单等，证实四张商业承兑汇票发往了中国建设银行陕西省分行，后由濮阳市联创钻采工程技术服务有限公司的王某2领取。 18、涉案公司材料，证实济南拓盛商贸有限公司系济南怪兽之家商贸有限公司变更而来，济南拓盛商贸有限公司的法定代表人为王某1。 19、李某2卡号为62×××56中国工商银行卡的交易明细清单，证实承兑汇票贴现款在李某2账号内的流向。 20、刘某3、刘某5、张某5、周某等人的银行交易明细，证实贴现款到刘某3账号后流向。 21、四张假商业承兑汇票拍照后的打印件,证实假商业承兑汇票票面详情。 22、工作说明、出入境记录查询结果，证实刘某3、周某出入境情况。 （四）辨认笔录 1、王某1辨认笔录，证实王某1能够辨认石某某、张某1、牛某、李姓男子、刘某2和告诉石某某出假汇票的张姓男子；未辨认出宋某1。 2、牛某辨认笔录，证实牛某能够辨认王某1、宋某1、陈某1、李某1。 3、宋某1辨认笔录，证实宋某1能够辨认刘某2、牛某、陈某1。 4、张某1辨认笔录，证实张某1能够辨认出牛某。 5、李某1辨认笔录，证实被害人李某1能够辨认牛姓男子及陈某1。 6、李某3辨认笔录，证实李某3能够辨认王某1、石某某。 7、陈某1辨认笔录，证实陈某1能够辨认宋某1、牛某。 （五）鉴定意见 1、“商业承兑汇票”鉴定说明，证实涉案四张商业承兑汇票不是济南世茂天城置业有限公司开具的，均系伪造的汇票。 2、原莱芜市公安局电子数据勘查取证实验室出具的莱公网鉴【2018】013号检验报告，证实扣押在案的手机情况。 （六）电子数据 1、刻录光盘三张，证实假商业承兑汇票贴现后的流向，案发后石某某向张某2电话询问公安机关办案情况，陈某1辨认与其通话的王某1的声音等情况。 （1）电子数据检查记录，证实牛某到莱芜贴票时和王某1的短信沟通情况。 （七）被告人的供述和辩解 被告人石某某的供述和辩解，称其没有利用假商业承兑汇票骗过钱。其不知道牛某利用假商业承兑汇票到莱芜贴现的事。其没有和牛某利用承兑汇票变现过钱。其和张某1是初中同学，通过张某1认识的王某1。其没有和张某1、王某1利用承兑汇票变现过钱。2017年5月，其认识王某1后，王某1说想办个公司，问其有认识人吗，其告诉他认识代办公司的，后来又说公司不行要办个新公司，这样其帮他在济南又成立了一个园林公司。后来王某1问其懂汇票吗，又给其一张建行卡，让其给他刷卡套现。其让张某2提现出来，提现的钱从张某2处拿来后接着交给王某1了。 2016年冬天刘某2给其打过几次电话，后来介绍其认识张某3，张某3问其名下公司的信息，又说公司没年审不能用，问其能不能办个公司，后来张某1说能找个人当公司的法人，其告诉了张某3。后来是刘某2或者是张某3给其打电话，让其开车拉着王某1去济南，后王某1出来告诉其买了个公司，后刘某2告诉其，王某1买的公司不行，让其帮王某1买个公司，其通过互联网找到一个代办转让公司的男的，帮王某1把怪兽之家公司过户到王某1名下，后刘某2说名字不行，其又让转让公司的男的把名字换成了济南拓盛商贸有限公司。过了两三个月，刘某2又让其办了个园林公司，办两个公司花了5000元钱，都是其垫付的。后来刘某2让王某1给了其一张建设银行借记卡，其把卡放在了张某2那里。又过了一段时间，刘某2告诉其卡里有钱了，让取出20万给牛某，留下10万，其余的转账给他。张某2从POS机上刷出了20万，并转账给了刘某2，其把20万现金给了牛某，卡里留下的10万元，是刘某2给其的。 2015年通过陈某3海认识刘某2，刘某2介绍认识张某3，后来张某3索要公司信息，并让其找人成立公司给张某3使用，张某1介绍了王某1，张某1电话告知刘某2，刘某2安排徐斌见王某1。后来张某3或者刘某2安排其带着王某1到济南过户公司，因王某1贷款是黑户办不了，其垫付2000元购买怪兽公司转到王某1名下，张某3嫌名字不好听，刘某2给起名为济南拓盛商贸有限公司，因这个公司前老板不想给公司的对公账号，其也没有办理，拓盛公司没有对公账号。后来通过视频刘某2认识了牛某，刘某2安排石某某拉着王某1，按照刘某2给的联系人接上头，办理了一个园林公司。 后来刘某2安排其给牛某租辆车，安排其和王某1到宝岛街茶楼等牛某，其和王某1到茶楼后，牛某和宋某2彪开车来了，在车上，宋某2彪在和刘某2视频聊天，刘某2开始说给宋某2彪1万元，宋某2彪要3万元，刘某2同意，宋某2彪从他拿的公文包中拿出了3万元，然后把公文包给了其，宋某2彪下车走了。刘某2让其把公文包里的钱，给陈某3海3万，给张某31万，给牛某2万，给王某13000元，其得了2000元，这钱是刘某2还其办公司的钱。不知道钱的来源及为何分给张某3等人。济南拓盛商贸有限公司的手续由王某1保管，后来其看见牛某拿着公司手续和印章。有一天牛某要到莱芜找个警察谈买卖，其跟着去了，期间刘某2给其打电话，告诉其一会往王某1的建行卡里打钱，让其等他的电话把钱刷出来。其按照刘某2的安排，从王某1的建行卡里刷出现金，给了牛某2万，到章丘山泉路东方冷库旁边送给陈某3海5万，剩余的按照刘某2提供的账号转走了，这次其没得到钱，不知道钱的来源。后来一天早上，刘某2又给其打电话，让其从王某1的银行卡里刷钱，并答应给其10万元，其让张某2刷出20万，留卡里10万，剩余的再转到上次转账的账号里。拿到钱后，按照刘某2的安排，其开车到章丘山泉路东方冷库旁边，把给陈某3海的5万元、宋某2彪的9万元，给了陈某3海，给了牛某1万元。后来王某1把留在卡里的钱取走了。陈某3海告诉其宋某2彪和张某3是玩票的骗子。送王某1去缅甸也是刘某2安排的。 （八）综合证据 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人李某1报案，“10.11票据诈骗案”公安机关于2017年11月8日立案。 2、扣押清单、接受证据清单等文书，证实涉案物品情况。 3、抓获经过一份，证实被告人石某某到案情况。 4、移送案件通知书复印件一份，证实该案系原莱芜市公安局钢城分局，于2017年11月7日移交至原莱芜市公安局经济犯罪侦查支队。 5、情况说明一份，证实石某某的母亲李予玲规劝石某某回国投案的情况。 6、情况说明一份，证实2017年10月22日石某某、张某1以宝骏和福特蒙迪欧两辆车抵押借款12万元。 7、原莱芜市公安局经侦支队工作说明一份，证实查找濮阳市联创钻采工程技术服务有限公司贾某、宋某3，未果。 8、工作说明一份，证实刘某2、张某3拟另案处理。 9、在逃人员登记表一份，证实刘振杰因诈骗案被济南市公安局章丘分局刑拘网上追逃。 上述证据由公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人石某某进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人辩称其没有诈骗及辩护人认为指控被告人石某某构成票据诈骗罪的事实不清证据不确实充分应认定被告人无罪的意见，首先，根据证人王某1、牛某、陈某1等人的证言以及被害人陈述、涉案的四张承兑汇票复印件、鉴定说明等证据,可以证实涉案承兑汇票系伪造的汇票；其次，证人王某1的证言称石某某将济南拓盛商贸有限公司变更到其名下，并告诉其利用这个公司用假承兑汇票骗钱，其按照石某某的安排出具假汇票的相关证明材料，自己的微信号、手机号、银行卡等由石某某使用，证人牛某的证言称其到莱芜贴现都是石某某安排的，贴票款都由陈某1转入了石某某提供的王某1名下的账户，证人张某1证言称王某1的建设银行卡、手机号应该在石某某手中，证人张某2的证言称石某某拿着王某1的银行卡去张某2的POS机上刷款，证人陈某1证言称贴票过程中和王某1通过多次电话，其没有见过王某1，通过后期辨认录音，觉得与其通电话的声音不是王某1的声音，像是石某某的声音；再次，证人王某1、张某1等人的证言称系石某某安排将王某1送到缅甸，证人李某3的证言称石某某送王某1到缅甸与其同住时才认识石某某，王某1在缅甸的房租是由石某某支付。上述证据相互印证，可以证实被告人石某某明知涉案承兑汇票系虚假汇票，并安排王某1、牛某使用假承兑汇票进行贴现，对被害人实施诈骗，其行为已构成票据诈骗罪，辩护人提出的票据来源及赃款去向并不影响被告人石某某票据诈骗罪的成立，对被告人及辩护人的意见不予采信。关于被告人的辩护人认为王某1、牛某等人的笔录不能采信的意见，经查，证人王某1、牛某等人的证言之间以及与在案其他证据之间可以相互印证，能够证明案件事实，且取证程序合法，对辩护人的意见不予采信。关于被告人的辩护人认为被告人构成自首的意见，经查，被告人虽主动到案，但并未如实供述犯罪事实，不应认定为自首，对辩护人的意见不予采信；关于被告人的辩护人认为犯罪数额宜认定为数额巨大的意见，根据《全国人民法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的相关精神、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，被告人诈骗被害人高某975650元，造成直接损失920650元，属于数额特别巨大，对辩护人的意见不予采信。扣押在案的手机、建设银行龙卡通依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人石某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2030年1月27日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）； 二、责令被告人石某某退赔被害人李凤云920650元（与本院（2019）鲁1203刑初2号判决书中的被告人**共同承担退赔责任，于本判决生效之日起一个月内支付）； 三、扣押在案的手机、建设银行龙卡通依法予以没收（由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜 伟 审 判 员  尹祥丽 人民陪审员  栾兆钰 二〇一九年七月二十九日 书 记 员  房 莉 法律链接，见附页 第一百九十四条第一款【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 第五十二条【罚金数额的确定】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。