河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1526刑初258号公诉机关潢川县人民检察院。被告人陶术财，男，1948年7月19日出生于河南省潢川县，汉族，初中文化，农民，户籍地潢川县，住潢川县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，于2019年2月28日被潢川县公安局刑事拘留，同年3月16日被潢川县公安局逮捕。辩护人陶术忠，男，1956年7月24日出生，汉族，系天津市人力社保局退休干部，住天津市河东区。潢川县人民检察院以潢检涉黑检刑诉［2019］2号起诉书指控被告人陶术财犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潢川县人民检察院指派副检察长李廷辉、检察员彭顺达出庭支持公诉，被告人陶术财及辩护人陶术忠到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：被告人陶术财伙同耿瑞林、李金华、吴本德、刘玉明、耿瑞锋、朱耀全、朱加禄等人纠集在一起，在潢川县伞陂镇伞陂村街西组居民建筑房屋的过程中，以占用本组土地为由，积极参与，采取阻工威胁等手段，欺压百姓，形成对当地群众威慑力，且多次索要他人财物共计113,000元，严重破坏社会秩序。1、2016年初，被害杨某伟在潢川县伞陂镇伞陂村街西组其开的预制厂原址和旁边的水塘开发房子，被告人陶术财等人到伞陂镇政府告被害杨某伟没有手续，被害杨某伟迫于无奈请被告人陶术财与耿瑞林等8人吃饭协商，被害杨某伟交给被告人陶术财等8人36,000元才顺利将房子建好。2、2016年3月份左右，被害人张某4、汪某（丈夫陈某）、喻某、晏某、朱某3等人想翻盖其多年前在伞陂供销社购买的房屋。迫于耿瑞林等人在伞陂街西组的威名，被害人张某4、陈某、喻某、晏某、朱某3先后请被告人陶术财与耿瑞林、耿瑞锋、朱耀全、刘玉明、李金华、吴本德、朱加禄吃饭商量，以耿瑞林为首八人提出每户翻盖一间房屋必须向街西生产队缴纳5,000元的要求，被害人张某4等人迫于压力先后按翻盖房间数向耿瑞林等人交钱。被害人喻某缴纳10,000元，被害人陈某缴纳14,000元，被害人朱某3缴纳10,000元，被害人晏某缴纳19,000元，被害人张某4缴纳24,000元，共计77,000元。上述事实，检察机关提供了被告人与同案人的供述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人陶术财的行为构成敲诈勒索罪。该伙属恶势力犯罪集团，被告人陶术财属积极参加者。应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚。被告人陶术财辩称没有同耿瑞林等人纠集一起，从来没有阻止过别人施工、威胁过别人，其不属恶势力犯罪，不是敲诈勒索。辩护人辩称被告人陶术财行为不符合敲诈勒索罪构成要件，被告人陶术财行为不应定性恶势力犯罪集团共同实施的犯罪行为，应认定被告人陶术财无罪。经审理查明：被告人陶术财伙同耿瑞林、李金华、吴本德、刘玉明、耿瑞锋、朱耀全、朱加禄（均已判刑）纠集在一起，在潢川县伞陂镇伞陂村街西组居民建筑房屋的过程中，以占用本组土地为由，积极参与，采取阻施工威胁等手段，欺压百姓，形成对当地群众威慑力，且多次索要他人财物共计113,000元，严重破坏社会秩序。该款同案人已退赔被害人。一、2016年初，被害人杨某在潢川县伞陂镇伞陂村街西组其开的预制厂原址和旁边的水塘开发房子，被告人陶术财等人到伞陂镇政府房管所反映被害人杨某没有手续，被害人杨某迫于无奈请被告人陶术财与耿瑞林等8人吃饭协商，被害人杨某交给被告人陶术财等8人36,000元才顺利将房子建好。该伙将其中25,000元分给群众。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人杨某陈述：2016年初的时候，我在伞陂镇街西组盖房子，街西组的8个代表是耿瑞林、陶术财、刘玉明、吴本德、耿瑞锋、朱加禄、朱耀全、李金华。因为在我们街西组有一个不成文的规矩，就是谁要是在街西组盖房子占了生产队的地就得给他们八个代表交钱。2016年年初，开始动工盖房子，当时已经被生产队要过一次钱了，所以耿瑞林他们找我要钱，我就不想给，我当时就是硬着没交，在盖房子的过程中他们街西的8个代表并没有来捣蛋，但是他们8个代表却到伞陂镇房管所告我说我盖房子没有手续。我当时想着盖房子，也没有其他办法，我就去找耿瑞林，把他们8个请到伞陂街上黄毛红叶饭店吃饭。当时他们8个人都在，我知道他们想要钱，我就问他们要多少钱。当时是刘玉明还是朱耀全说的我记不清了，说要4万，我当时就说这太多了，看能不能少要点，当时耿瑞林说那就给个吉利数三万六千块钱，然后他们几个就不敢再说什么了。吃罢饭的第二天我就把三万六千元钱交给街西的会计朱耀全了，之后直到我房子手续办好，他们也没有再告我，也没有到我工地上捣蛋。2、证人王某和证明：我任伞陂国土所所长。2016年耿瑞林带几个人到伞陂乡政府反映说杨某在街西生产队搞开发，占他们生产队的地了，要求政府处理。我说杨某开发用地是否存在土地纠纷应该由县级国土资源部门处理，你们应该到潢川县国土资源局反映解决，然后耿瑞林就走了。杨某搞开发土地没有土地方面的手续，我们后来向县国土监察大队汇报过。监察大队来人测量过，测量的时候我们单位也有人参加了，具体谁参加的我记不清了，后来监察大队也对杨某处罚过，具体怎么处罚的县监察大队处理的，具体我不清楚。3、证人刘某1证明：在零几年时杨某和刘某2从我手里租了一块地开设预制厂，地是我从伞陂镇政府组织拍卖买来的，这地前身是老食品厂。我将这块地买来后将挨着老食品厂的一个小塘垫有200平方米左右，后来将这地地转给杨某和刘某2了。我垫的水塘不是街西组的，当时水塘已经变更为建设用地了。4、证人刘某2证言同被害人杨某陈述、证人刘某1证言一致。5、朱耀全提供的账目、协议。6、被害人收到退赃款的收条及谅解书。7、被告人陶术财供述：耿瑞林给我打电话说：今天晚上要处理杨某翻盖房子地基的事，你来参加，在黄毛饭店。晚上我就到了黄毛饭店，耿瑞林等人和杨某已经到了。杨某说：想在街西预制厂上搞开发。我说：你要继续在那搞预制厂就算了，你现搞开了赚钱，必须得给生产队补偿。我们8个人和杨某谈半天，后杨某给生产队多少钱忘了。我们都在朱耀全起草的协议上签了字。吃完饭，耿瑞林提出让杨某给我们8个人一人500元钱，耿瑞林拿出4,000元给我们一个500元钱。8、同案人耿瑞林在侦查阶段供述：杨某要在伞陂玉石场搞开发，当时他开发的时候，把一个水塘垫了，群众反映说他占了我们街西的地，社员们说杨某占的地得值几万块钱，我就安排刘玉明、吴本德、李金华、朱加禄、俺老五他们去看看，结果吵起来了。回头他们就到伞陂房管所里问问，杨某盖房子有手续没有。结果房管所就找杨某问他找谁买的，还说杨某没有给街西小队补钱。杨某搞开发的，人家懂规矩，就找到我，问我说他桩已经下了，你看咋能？我说你占了生产队的地了，你多少给点钱，社员们说了你那占的地值几万块钱，杨某说他赚不了多少钱，交三、四万可以不？我说可以啊！然后他就在俺老四饭店里请我们8个代表吃了饭，饭桌上我们8个人都就跟杨某说地是我们生产队的，你想盖房子，交点钱，我们也不去找你麻烦，不给你也盖不成。当时杨某说送钱给个吉利数36,000元可以不？我们当时就说可以，后来杨某就把36,000元给会计朱耀全了。9、同案人耿瑞锋供述：杨某在他自己的预制场开发房子，耿瑞林为了找他要钱，就喊我、刘玉明、朱耀全、李金华、陶术财、吴本德、朱加禄开会，商议如何找杨某要钱，耿瑞林说我们8人到房管所告杨某，说他没有手续搞开发，我们也不用去阻工，让房管所的人找他。最后商议好后我们8个就到房管所告杨某没有手续搞开发。后来房管所的人就找杨某，杨某被迫请我们8人吃饭，后来杨某给朱耀全几万元钱，这钱都分给群众了。10、同案人吴本德、李金华、刘玉明、朱耀全、朱加禄供述与同案人耿瑞林、耿瑞锋在侦查阶段供述一致。上述证据，本院予以确认。二、2016年3月份左右，被害人张某4、汪某（丈夫陈某）、喻某、晏某、朱某3等人想翻盖其多年前在伞陂供销社购买的房屋。迫于耿瑞林等人在伞陂街西组的恶名，被害人张某4、陈某、喻某、晏某、朱某3先后请被告人陶术财与耿瑞林、耿瑞锋、朱耀全、刘玉明、李金华、吴本德、朱加禄吃饭商量，以耿瑞林为首八人提出每户翻盖一间房屋必须向街西生产队缴纳5,000元，被害人张某4等人迫于压力先后按翻盖房间数向耿瑞林等人交钱。被害人喻某缴纳10,000元，被害人陈某缴纳14,000元，被害人朱某3缴纳10,000元，被害人晏某缴纳19,000元，被害人张某4缴纳24,000元，共计77,000元。其中65,000元该伙分给街西组群众，余款被该伙占有。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人张某4陈述：2007年左右，我从邓伟手里买了四间伞陂镇供销社门面房。邓伟是伞陂供销社的下岗职工，供销社当时欠伞陂镇信用社的钱，伞陂信用社把供销社的门面拍卖了，邓伟买了四间。耿瑞林以供销社的地是生产队的为由带一些群众去捣蛋，还锁过门，要求邓伟他们几家买供销社门面的人给他们钱，后来邓伟他们几家买供销社房子的人拿了几千元钱给耿瑞林。到了2016年春天，我就想把房子扒了重盖，但是我想到邓伟当时卖这房子耿瑞就带人去捣过蛋就害怕，另外在伞陂街街西组只要是外来户翻盖房子都得给耿瑞林交钱，如果不交耿瑞林就会带着他们生产队的几个代表去找事捣蛋，不让盖房子。所以一天晚上我到耿瑞林家里找到他说要盖房子的事，耿瑞林平时都带着八个群众代表（耿瑞林是队长，朱耀全是会计，李金华、吴本德、耿瑞锋、刘玉明、陶术财、朱加耀是代表），耿瑞林说这事得找代表商量，让我等通知。过了没多久，耿瑞林打电话给我说代表们都同意了，你请客吃个饭顺便签个字。我就在黄毛饭店请他们吃饭，我就说要翻盖房子，耿瑞林他们8个人有的说一间房子要7,000元，有的说要6,000元。我说太高了，我四间房子掏不起。然后我们又商量了一会儿，耿瑞林说你不掏这个钱房子也盖不上，其他7个代表也都对我说要不出这个钱房子肯定也盖不上。我说我家的情况确实困难，让他们帮忙，后来他们8个又商量了一下，耿瑞林说你一间房子5,000元，四间房子2万元钱，不能再少了。我没办法同意了。朱耀全按照5,000元翻盖一间房子写了一个协议，我签字，耿瑞林等8个代表也签了字。然后就吃饭，中间我出去到伞陂信用社取了2万元钱，我回去准备给钱的时候又有人说这一天耽误他们挣钱了，让我给他们拿点烟钱，我怕他们反悔不让我盖房子，就给了他们8个人一人500元钱。耿瑞林他们8个人是街西组的一霸，我们外来户翻盖房子不和他们说好根本不让你盖。2、被害人汪某、晏某、喻某、朱某3陈述各自交钱的情况。3、土地补偿协议、票据。4、朱耀全出具的收条。5、朱耀全提供伞陂镇街西组相关账目、协议。6、证人代某（朱某3妻子）、朱某1（朱某3儿子）证明朱某3为翻建自家房屋，因担心被耿瑞林等人阻拦，向耿瑞林等人交一万元钱的事实。7、证人朱玉琴证明没有选过村民代表及领钱的事实。8、证人朱某2、张某1、张某2证明：耿瑞林等八人在伞陂村街西组多年来在他人盖房子时阻止他人施工索要钱财，在当地造成恶劣社会影响。9、证人张某3证明：我是伞陂村村委委员，包街西、南河营、刘营三个小队。街西组没有队长，耿瑞林伞陂村两委没有任命他为街西组队长，他是为他们8个捣蛋要钱自封的队长，不是群众选举的。我们关于街西组群众的工作也不通过耿瑞林安排，街西组的工作由包队干部负责。耿瑞林他们8个把街西组搞成自治了，打着生产队的旗号找外来户要钱、捣蛋。10、辨认笔录：经喻某、朱某3辨认耿瑞林、李金华、刘玉明、朱加禄、吴本德、朱耀全、耿瑞锋是向其要钱的人。11、到案经过。12、被害人收到退赃款的收条及部分谅解书。13、同案人的判决书。14、被告人陶术财供述：耿瑞林打电话说：张某4想翻盖供销社的房子，你来我们商量一下交多少钱。我说：有没有误工费。耿瑞林说：有。天黑我就去黄毛饭店，他们都在那，张某4说想翻供销社四间房子。耿瑞林说一间得给产队交7,000元钱，张某4说太多了，能不能少点。我们几个又商量一下，最后耿瑞林让一间交5,000元钱。张某4当时拿20,000元交给会计朱耀全，我们都签字。饭后耿瑞林说：我们8个人都辛苦了，一间房子才要5,000元，你再给我们8个人一个500元误工费。张某4拿4,000元钱给我们8个人一个500元。过几天，晏某翻盖房子请我们吃饭，耿瑞林说一间房子得7,000元，我还给晏某说好话，后耿瑞林定了5,000元一间，我有事先走了，我在协议上签字了。没过多久，耿瑞林打电话说朱某3翻盖供销社房子，让我去商量。晚上我们去了，朱某3说要翻盖两间房子，耿瑞林说一间得7,000元，朱某3不同意，后来耿瑞林让朱某3交10,000元算了。朱某3同意了，当时交给朱耀全1,000元，我8个人都签字了。过了没多久，陈某给我打电话请我吃饭，我城里一个饭让，我去后他们都在，陈某和喻某说想翻盖供销社房子，耿瑞林定了一间5,000元。朱耀全起草两份协议，我都签字了。15、同案人耿瑞林在侦查阶段供述：张某4、朱某3、陈某、晏某他们几家房子最早的时候是买供销社职工的房子。当时张某4要翻盖房子的时候，俺们街西的社员就说他们房子占的有我们生产队的地，得交钱，当时还有社员说他们得每家交一万块钱，再加上街西都形成规矩了，盖房子之前先找我。当时张某4找我的时候，说一间房子给5,000元可以不?我当时说那也行。等了几天，张张某4请我们8个人到黄毛红叶饭店吃饭，我们给张张某4话大致意思就是你买供销社的房子你占巧了，你买的是房子，但是地是我们生产队的，你想盖房子，每间给5,000元钱，不给你也盖不成。当时张张某4应了，张张某4给我们每人500元误工费，我500元误工费我没有要，后来张张某4把三间15,000元钱直接送给会计朱耀全了。张张某415,000元钱交了之后才动工的，我们没有去阻工。后来朱朱某3陈陈某晏晏某们看着张张某4钱交了，也主动找到我要求跟张张某4样每间房子交5,000元钱，我都同意了，他们也给了误工费500元，但是他们的误工费500元我都没有要，至于他们七个要没有这500元钱我不清楚。因为这是我们街西组的规矩，他们不交钱，他们的房子又翻盖不了，又怕我们去捣蛋，他们也得按规矩来。16、同案人耿瑞锋、吴本德、李金华、刘玉明、朱耀全、朱加禄供述要钱过程同同案人耿瑞林在侦查阶段供述一致。上述证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人陶术财犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确。被告人陶术财及其辩护人辩称被告人陶术财不属恶势力犯罪，行为构不成敲诈勒索罪。经查，被告人陶术财多次伙同耿瑞林等人以被害人在本组土地上建房为由采用威胁、要挟手段勒索他人财物，数额巨大，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人陶术财与耿瑞林等人纠集一起，多次实施敲诈勒索犯罪，其属该恶势力犯罪集团成员，属积极参加者。被告人陶术财虽然参加该恶势力犯罪集团较晚，参与的犯罪相对他人较少，但不影响认定其属恶势力犯罪集团成员，该情节量刑予以考虑。被告人及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人陶术财伙同耿瑞林等人采用威胁、要挟等手段先后敲诈勒索多人财物113,000元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。被告人陶术财与耿瑞林等人纠集一起多次在伞陂镇伞陂村街西组进行敲诈勒索，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，从而形成以耿瑞林为首的恶势力犯罪集团，被告人陶术财属积极参加者。根据被告人的犯罪事实、情节、性质，经本院审判委员会研究决定，对被告人陶术财依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陶术财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10，000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月28日起至2022年8月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  郭长林审判员  董 飞审判员  张军军二〇一九年七月二十五日书记员  王登辉