阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1702刑初255号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人李美珍，女，1982年2月20日生，福建省龙岩市新罗区人，汉族，初中文化，无业，住址及户籍地址福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年1月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现押于阳江市看守所。辩护人谢镇灿，广东真智律师事务所律师。被告人谢国华，男，1981年9月7日生，福建省龙岩市新罗区人，汉族，初中文化，无业，住址及户籍地址福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年1月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现押于阳江市看守所。辩护人郭明庆，福建正廉律师事务所律师。阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2019）200号起诉书指控被告人李美珍、谢国华犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳江市江城区人民检察院指派检察员冯文超出庭支持公诉，被告人李美珍及其辩护人谢镇灿，被告人谢国华及其辩护人郭明庆到庭参加诉讼，现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，从2018年11月起，谢某1（在逃，另案处理）组织被告人李美珍、谢国华在福建省三明市泰宁县从事电信网络诈骗活动。由谢某1提供作案所用的手机、银行卡等，李美珍、谢国华则假冒快递公司客服或网店客服，负责打电话给被害人，谎称被害人网购的快递不慎丟失，可以赔偿给被害人，但需被害人提供一定的保证金到其账号。当被害人按照要求将款项转账至谢某1等人指定的账号后，谢某1等人则将被害人拉黑，并将账户内的款项转走。2018年11月27日，李美珍、谢国华等人以号码为147××××6657的电话联系被害人张某1，谎称张某1网购的快递丢失，可以向张某1赔偿，并提供二维码供张某1扫描。当张某1扫描二维码后，李美珍、谢国华等人以帮张某1输入验证码为由，骗得张某1的验证码，再将张某1银行卡及支付宝账号内的1201.2元转走。2018年12月4日，李美珍、谢国华等人以号码为147××××6657的电话联系被害人陈某，谎称陈某网购的快递丟失，可以向陈某赔偿，但需向谢某1等人指定的62×××82账号存入保证金。陈某信以为真，于当天共向谢某1等人指定的账户转账74257元。谢某1等人得款后，将上述款项转走。2019年1月16日21时，民警在三明市泰宁县钟记饭店附近抓获李美珍、谢国华，并在谢应东租赁的康宁县彬城镇台前路清竹二巷2号601室缴获了李美珍、谢国华等人作案所用的62×××82银行卡、手机等物品。2019年1月31日，谢国华的家属主动到公安机关退还赃款30000元人民币。公诉机关对上述指控向法庭提交了受案登记表、立案决定书、被告人的供述与辩解、被害人的陈述、银行流水、刑事谅解书、抓获经过、身份证明等证据，认为被告人李美珍、谢国华的行为已构成诈骗罪，两被告人是从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定定罪处罚。被告人李美珍对公诉机关指控的罪名无异议，辨称其只有打电话的行为，涉案两被害人不是其客户，与其无关。被告人李美珍的辩护人对指控被告人李美珍犯诈骗罪的定性无异议，认为被告人李美珍对诈骗张某1、陈某负次要责任，被告人认罪悔罪、从犯，请求对被告人从轻处罚。被告人谢国华对公诉机关指控的罪名及事实无异议，并承认控罪。被告人谢国华的辩护人对指控被告人谢国华犯诈骗罪的定性无异议，认为指控诈骗陈某的犯罪事实证据未达到确实充分，被告人是从犯、初犯、偶犯、主动归还赃款并取得谅解，是家庭的经济支柱，请求对被告人从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，从2018年11月起，谢某1（在逃，另案处理）组织被告人李美珍、谢国华在福建省三明市泰宁县从事电信网络诈骗活动。由谢某1提供作案所用的手机、银行卡等，李美珍、谢国华则假冒快递公司客服或网店客服，负责打电话给被害人，谎称被害人网购的快递不慎丟失，可以赔偿给被害人，但需被害人提供一定的保证金到其账号。当被害人按照要求将款项转账至谢某1等人指定的账号后，谢某1等人则将被害人拉黑，并将账户内的款项转走。2018年11月27日，李美珍、谢国华等人以号码为147××××6657的电话联系被害人张某1，谎称张某1网购的快递丢失，可以向张某1赔偿，并提供二维码供张某1扫描。当张某1扫描二维码后，李美珍、谢国华等人以帮张某1输入验证码为由，骗得张某1的验证码，再将张某1银行卡及支付宝账号内的1201.2元转走。2018年12月4日，李美珍、谢国华等人以号码为147××××6657的电话联系被害人陈某，谎称陈某网购的快递丟失，可以向陈某赔偿，但需向谢某1等人指定的62×××82账号（朱某1）存入保证金。陈某信以为真，于当天共向谢某1等人指定的账户转账74257元。谢某1等人得款后，将上述款项转走。2019年1月16日21时，民警在三明市泰宁县钟记饭店附近抓获李美珍、谢国华，并在谢应东租赁的康宁县彬城镇台前路清竹二巷2号601室缴获了李美珍、谢国华等人作案所用的62×××82（朱某1）银行卡、手机等物品。2019年1月31日，谢国华的家属主动到公安机关退还赃款30000元人民币。2019年6月17日，被告人李美珍的家属代李美珍退还赃款44257元给被害人陈某。被害人陈某对被告人谢国华、李美珍均表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书江城分局于2018年12月4日受理，6日立案侦查。天津市公安局西青分局2018年11月27日受理，11月30日立案。2、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实：民警对康宁县彬城镇台前路清竹二巷2号601室进行了搜查，缴获了中国建设银行卡三张、电话卡19张、手机33台等物品。3、电子证据检查工作记录、光盘证实：民警对缴获的手机进行了检查。在金色小米手机上发现了“东方红”的号的相关痕迹。从检查的手机来看，该手机1月10日至16日，拨打电话约400个。4、通话记录证实：147××××6657的电话在2018年11月27日与138××××2980（张某1）的电话有通话记录，通话时长2557秒。147××××6657的电话在2018年12月4日与159××××9288（陈某）的电话有多次通话，累计通话时长9175秒。5、银行流水等（1）6221***8782（朱某1）的建设银行卡在2018年12月4日支出4950元、9500元、9872元、9987元、9987元、9987元、9987元、9987元。（2）陈某的6212***1220的银行账号在12月4日支付4950元、9500元、9987元、9987元、9987元、9987元、9987元、9872元，印证被害人的陈述。6、证人证言（1）证人江某1的证言2018年12月16日，一男子租住了其位于康宁县彬城镇台前路清竹二巷2号601室。12月20日入住，是住了三个人，两男一女。（2）证人邹某的证言2018年12月16日左右，一男子租住了其位于康宁县彬城镇台前路清竹二巷2号601室。12月20日入住，住了三个人，两男一女，不知道他们是干什么的。（3）证人林某的证言我帮李美珍补偿受害人损失44257元，因为我了解到本案的另一嫌疑人家属之前已经退赃30000元，所以我们两个嫌疑人家属退赃的总计已经达到陈某被骗的总额了。7、被害人的陈述（1）被害人陈某的陈述2018年12月4日中午13时左右的时候我在家里接到了一个自称是申通快递的工作人员的电话，跟我说我的快递弄丢了要跟我办理赔的手续。他跟我说出了我之前弄丢的快递单号以及快递怎么弄丢的原因后，我就相信他是申通快递的工作人员。然后他说要赔给我400块人民币，不过要先要我从微信中的微粒贷贷款到我的银行卡，然后再将我贷到的款转到他指定的账号，然后我就通过微粒贷贷了7万5千元人民币到我的银行卡里，然后叫我通过微信转回7万5千元人民币给对方指定的账号。接着他先叫我加他的微信先，（微信号：×××，微信名：王游），他发了支付宝的二维码给我叫我转7万5千元人民币给他，但无法通过这个二维码转钱给他。然后他叫我加另一个微信（微信号：×××，微信名：东方红），加了这个微信后他就叫我通过京东APP里的信用卡还款转账7万5千元到62×××82(名叫朱某1）的银行卡号上。因为我的信用额度不大只能分9次共7万5千元人民币转账到62×××82（朱某1）。我被电话诈骗的大致过程就是这样了。对方的电话是147××××6657。我今天上午通过我的银行卡收到了其中一个女性嫌疑人前夫林某转账给我的44257元。剩余的30000元之前另一个嫌疑人家属也退赃了。我综合考虑后愿意在取得嫌疑人诈骗我的赃款后，出具谅解书给对方。（2）被害人张某1的陈述2018年11月27日晚上18时左右，我接到电话，对方称我在淘宝买的快递丢弃了，跟我说了一个手机号，需要添加这个人的支付宝账号给我进行理赔，我信以为真，添加好友后，通过扫描对方名片上的二维码填写我的银行卡账号、密码、身份证号码和手机短信收到的验证码。我发现验证码无法填进去后，对方称帮我操作，让我把手机收到的短信验证码发给他，并且不让我登陆支付宝账号。但我登陆支付宝账号发现里面的钱已经没了。之后收到建设银行的短信显示我从支付宝里提现出来的788.96元和银行卡原有的412.24元共计1201.2元一起被转走了。我的支付宝账号是13×××80，对方支付宝账号是18×××45，支付宝内的个人信息显示对方叫张某2成。对方的手机是147××××6657，银行卡尾数是6933。8、被告人的供述与辩解（1）被告人谢国华的供述与辩解我2018年的时候在新罗区清凉山饮用水公司上班，到了2018年下半年公司不景气，没什么工作，这时候我认识许多年的谢某1找到我，邀请我一起做电信诈骗的事情，于是在2018年12月份初跟随谢某1来到泰宁县开始做电信诈骗，也没有培训，就是谢某1简单告诉了我打电话的技巧，就让我开始打电话诈骗了，做了几天后因为厂里有事，我又回去龙岩了，到了2019年1月初的时候（大概是2019年1月8号左右）谢某1驾驶一辆车牌为闽Ｆ×××××的本田小车带我和李美珍又来到泰宁县，继续做电信诈骗，我们住在泰宁县老兵驿站酒店附近的一家出租房，在做电信诈骗的时候我们就又去到泰宁县另外一个专门租来做诈骗的地点，做了这么多天，今天就被你们公安机关抓获了。我是负责打电话给事主，冒充快递客服或者淘宝客服的。李美珍跟我一样，是负责打电话给事主，以冒充快递客服和淘宝客服的名义诈骗，她还会为我们团伙煮饭之类。谢某1是我们的组织者，负责给我们发工资，管我们的吃住，为我们提供作案的手机和事主的电话等,待我们骗取事主信任后，谢某1便通过微信或者其他工具接收事主的钱，谢某1偶尔也会给事主打电话。诈骗工具今天都被你们缴获了，我们诈骗使用的工具有手机（部分诺基亚老人机、部分智能手机）、一台笔记本电脑（谢某1用来登陆微信等转账用的）、还有几个华为盒子（用来提供WiFi的）、还有几张银行卡（是谢某1用来接收赃款的）、还有一个“喵喵机”和一些纸圈用来打印虚假的快递单（用来骗事主的还有些电话卡等，这些物品都是谢某1负责保管的，每次我们实施完诈骗活动后都是由他来收拾保管。我应该有使用过147××××6657这个手机号码实施诈骗。我记得我用这个号码在2018年骗过一个广东阳江的男子，所以记得。至今为止我诈骗了2万多元。每诈骗成功，我们打电话的提成百分二十至百分三十之间。我共获利四五千元。当我面在出租房有查获到一个塑料袋上写有标签“朱某1，136××××9346”的建行银行卡62×××61-015098782（朱某1）是谢某1用来接收赃款；建行卡6221682208044656（朱某2）、一张建行信用卡62×××43应该也是用于接收赃款。按照谢某1的要求，我、李美珍、谢某2、谢某3是居住在福建省三明市泰宁县老兵驿站酒店附近一出租屋，每天睡醒至中午的时候，就会一起过去到打电话的另外的出租屋里(已指认）打电话哄客户，直到晚上6、7点晚饭时间，就离开那里吃饭回去休息。我们每人按照谢某1的要求打电话给客户，拨打每个客户接通电话所需要的时间是一至两分钟，我们每人每天大约能打六十到七十个电话，而我前后按照谢某1的要求，打了三十天左右的电话，也打了有七百多个客户的电话。2018年12月初，谢某1叫我跟着他去福建泰宁县搞诈骗，由他负责我日常饮食住宿费用以及报酬，我因没有工作和收入，同意并去了。去了几天，我有事回了趟家里，后来在2019年1月初，谢某1又从我老家龙岩带我去泰宁继续打电话骗人，直到2019年1月16日晚上，我被公安机关抓获。（2）被告人李美珍的供述与辩解2018年11月初，我为了获利就跟着谢某1、谢国华两人一起来合作诈骗，首先谢某1准备了我们要作案的手机、笔记本电脑、电话卡、银行卡、华为机顶盒等作案工具，我们三人上到泰宁后，谢某1分别租了居住的地方和打电话诈骗的地方，我们每天中午或者下午在我们住的地方出来，在附近的饭馆吃饭，吃完饭以后，我们坐三轮车或者走路到泰宁县清竹二巷2号出租屋的六楼，然后我们就开始给陌生人打电话，打通电话，我们就冒充淘宝客服，问对方是否收到购物的包裹，对方如果说没有的话，我们就说快递公司把他的包裹被弄丢了，为了我们的信誉，我们会给他们赔偿购物款。为了取得陌生人的信任，我们向陌生人说出了他包裹的单号和包裹的发出时间，让陌生人核对，还有怎么弄丟他们的包裹，他们就相信我们。我们就让买家在淘宝网客服上申请退款，然后问陌生人有没有收到退款，他们一般肯定不会收到真正淘宝客服的退款，我们就会让陌生人加我们的工作微信，加上了以后，我们会通过微信给陌生人发送一个网址，网址里有提示会让陌生人填写姓名、身份证号码、银行卡号码、电话号码、验证码，填完以后我们就会以保障他资金安全的理由，也就是说需要这些陌生人将自己银行卡里的钱转给我们，我们才能把退款的钱和这些钱转回给陌生人，如果陌生人肯把他们银行卡里的钱转给我们的话，我就会和陌生人说向财会那边申请个银行卡账户，然后我就在㈧群组里要银行卡号和账户名，然后群组里面就会发银行卡号和账户名出来,我就会发给陌生人，让陌生人把钱转到群里发出来的这个银行卡号和账户名里面，骗到钱后我们就把对方在微信上拉黑了。我从2018年11月初开始打电话诈骗，每天打20多个电话，一共大约打了700多个电话，但是成功的没有几个，我记得好像成功的就2个电话诈骗到钱。我记得就几次，一次骗了700元，一次骗了3000多元，今天本来也骗成功了2个事主，但是这两个人一个银行卡只有十几元、一个银行卡只有二十多元，我后来就不理他们了。9、抓获经过证实：2019年1月16日21时，民警在三明市抓获谢国华、李美珍。10、拘传证、拘留证、逮捕证证实：2019年1月17日，谢国华、李美珍被刑事拘留；2019年2月20日，谢国华、李美珍被逮捕。11、鉴定意见及通知书证实：在泰宁县金湖路二巷2号6楼提取的纸杯等检测出谢国华、李美珍的DNA。该鉴定意见已通知谢国华、李美珍12、接受证据材料清单证实：陈某的电话与147××××6657的电话的通话情况。13、辨认笔录证实：被告人李美珍辨认出谢国华、谢某1；被告人谢国华辨认出李美珍、谢某1。江某1、邹某辨认出李美珍、谢国华、谢某1。14、物证照片及指认证实：谢国华、李美珍对在此处缴获的手机等进行了指认。15、进账单证实：谢国华的家属退赃30000元。16、身份证明证实：谢国华与李美珍的出生情况。17、刑事谅解书证实：谢国华和李美珍主动退回74257元给陈某，陈某对谢国华、李美珍表示谅解。庭审中，辩护人提交的证据：1、校车通知单、图片、证明、身份证复印件。证实：李美珍2018年11月28日至12月1日四天都在福建省龙岩市新罗区适中镇老家陪小孩，其中2018年11月28日到福建省龙岩市新罗区适中镇政府接小孩林伟锋放学回家，在12月1日送小孩林伟锋到适中镇政府跟校车回学校。2、百度地图截图证实：福建省三明市泰宁县距离龙岩市新罗区适中镇近四百公里，驾车约为5小时。3、刑事谅解书、收据、承诺书、手机截图等证实：谢国华和李美玲的家属共同退回了74257元给陈某，全部弥补了陈某的经济损失，陈某对两被告人表示谅解。两被告人的家属退款且不关案件判决结果如何均不得向陈某要回钱款，希望减轻两被告人的处罚。对被告人及其辩护人的意见的评析：1、本案中，被害人张某1的陈述证实2018年11月27日18时左右，其手机号13×××80接到手机号147××××6657称其网购的快递丢失，可以理赔，张某1信以为真并按照对方的操作指示，后被诈骗1201.2元；通话记录证实2018年11月27日18：00:30，号码147××××6657主叫13×××80（张某1），通话时长2557秒，被害人的陈述与通话记录证实的时间、时长相吻合，且被告人谢国华供述使用过号码147××××6657实施诈骗，其与李美珍一起参与诈骗的行为，被告人李美珍亦供述其在2018年11月初与谢某1、谢国华一起合作实施诈骗，上述证据能相互印证，证实被告人谢国华、李美珍共同诈骗被害人张某11201.2元的犯罪事实。被告人李美珍的辩护人庭上提供的校车通知单、图片、证明等证据仅证实李美珍于2018年11月18日至12月1日的活动轨迹，而不能证实李美珍于2018年11月27日当天没有实施诈骗的行为。本案两被告人属于共同犯罪，每个被告人均应对共同犯罪的结果承担责任，因此，李美珍辩称两被害人被骗与其无关的意见理据不成立，不予采纳；被告人李美珍的辩护人提出李美珍没有诈骗张某1理据不成立，不予采纳。2、被害人陈某的陈述证实2018年12月4日接到手机号147××××6657自称是申通快递为其办理理赔手续，陈某信以为真并按照对方的操作指示共转账7万5千元到账号62×××82；被告人谢国华在公安机关侦查阶段及庭审中均供述其与李美珍等人一起参与电信诈骗，也供述曾使用号码147××××6657成功诈骗一名阳江男子的事实，另有银行流水、手机通讯录截图、通话记录等证据予以佐证，因此，本院对2018年12月4日被告人谢国华参与共同诈骗陈某74257元的犯罪事实予以认定，被告人谢国华的辩护人提出谢国华诈骗陈某的证据未达到确实充分的意见理据不成立，不予采纳。综上，被告人李美珍、谢国华参与电信诈骗他人2次，诈骗金额75458.2元。本院认为，被告人李美珍、谢国华无视国家法律，以非法占有为目的，电信诈骗他人财物价值75458.2元，数额巨大，两被告人的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。公诉机关指控被告人李美珍、谢国华犯诈骗罪，罪名成立。两被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。两被告人当庭认罪且赔偿被害人陈某的损失并取得谅解，酌情可对两被告人从轻处罚。被告人李美珍的辩护人提出李美珍认罪悔罪、从犯，主动归还诈骗陈某的款项并取得谅解，可从轻处罚的意见理据成立，应予采纳。被告人谢国华的辩护人认为谢国华是从犯、主动归还诈骗陈某的款项并取得谅解，可从轻处罚的意见理据成立，应予采纳；请求判处缓刑理据不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人李美珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2021年7月15日止；罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人谢国华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2021年7月15日止；罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、责令被告人李美珍、谢国华共同退赔被害人张某11201.2元；缴获的作案工具银行卡、手机等一批予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈中华人民陪审员  陈必兰人民陪审员  曾明高二〇一九年七月二十三日法官助理陈文婷书记员陈祥君附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本节另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。