福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0211刑初247号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人魏光联，男，1966年5月14日出生，汉族，高中文化，经商人员，家住重庆市江北区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月28日被刑事拘留，同年9月30日转取保候审，于2019年4月12日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人何海欧，福建凌一律师事务所律师（厦门市集美区法律援助中心指派）。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2019）246号起诉书指控被告人魏光联犯合同诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员刘顺彬出庭支持公诉，被告人魏光联及其辩护人何海欧到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市集美区人民检察院起诉指控，2013年10月，被告人魏光联经吴某1介绍后与被害人叶某相识，虚构合作承建重庆渝广XX高速公路三个标段的工程的事实，诱骗被害人叶某与其、吴某1、王某四人共同合作投资该工程。2013年10月至2015年11月间，被告人魏光联以在工程中标前需要拿施工图纸、个人账户需要资金以证明经济实力、处理关系、跑工程需要车辆、支付司机工资等为由，骗取被害人叶某人民币2954200元及出资人民币374000元为其购买一辆“渝Ａ×××××”号小轿车。被告人魏光联收到上述款项后均用于偿还个人债务及挥霍，并将“渝Ａ×××××”号小轿车用于抵押借钱。 2017年8月28日，被告人魏光联被公安机关抓获。归案后，被告人魏光联拒不如实供述了上述犯罪事实。 为支持指控，公诉机关在法庭审理过程中列举了公安机关出具或提供的银行转账明细、《合作承包土建工程施工协议书》、《补充协议书》、通话录音资料、到案经过、户籍证明、辨认笔录、证人证言、被害人陈述等证据，认为指控的事实清楚，被告人魏光联以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方财物人民币3328200元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，予以惩处。 被告人魏光联辩解称2013年6月重庆渝广XX高速公路三个标段的工程只是举行了开工仪式，并未实际开工，其与叶某之间的资金往来按约定只是借款，不存在诈骗，而且其也没有实际控制“渝Ａ×××××”号小轿车。 辩护人提出被告人魏光联主观上没有非法占有的目的，客观上没有采取虚构事实的方法，故不构成合同诈骗罪的辩护意见。 经审理查明，2013年10月，被告人魏光联经吴某1介绍后与被害人叶某相识，并冒充重庆XX公司副总经理，虚构合作承建重庆渝广XX高速公路三个标段的工程（该工程由中电建路桥集团有限公司承建，并已于2013年6月开工建设）的事实，诱骗被害人叶某与其、吴某1、王某四人共同合作投资该工程。2014年1月23日、26日，被告人魏光联与叶某、吴某1、王某在本市集美区吴某1的家中就上述工程项目先后签订了《合作承包土建工程施工协议书》、《补充协议书》，协议中约定在工程中标前的费用由被告人魏光联垫付，待业主拨付第一笔工程款时扣除应付工程施工必须费用后的剩余部分优先归还被告人魏光联。2013年10月至2015年11月间，被告人魏光联以在工程中标前需要拿施工图纸、个人账户需要资金以证明经济实力、处理关系、跑工程需要车辆、支付司机工资等为由，骗取被害人叶某人民币2954200元及出资人民币374000元为其购买一辆“渝Ａ×××××”号小轿车，并将车辆登记于吴某2名下。被告人魏光联收到上述款项后均用于偿还个人债务及挥霍，并将“渝Ａ×××××”号小轿车用于抵押借钱。 2017年8月28日，被告人魏光联被公安机关抓获。归案后，被告人魏光联拒不如实供述了上述犯罪事实。 上述犯罪事实，有以下证据予以证实： 1、户籍材料：证实被告人魏光联的自然情况。 2、到案经过、临时羁押证明、在逃人员登记/撤销表：证明被告人魏光联系抓获到案。 3、违法犯罪经历查询情况说明：证实被告人魏光联无前科劣迹。 4、证人吴某2的证言及辨认笔录：证明因为魏光联欠其钱，便将“渝Ａ×××××”号小轿车放在其名下抵押用，但其没有使用，都是魏光联在实际使用。后魏光联又欠别人钱，便让其签抵押合同，把车子抵押出去。魏光联被抓后，其担心出事，便自己出钱将车子赎回来，再二手卖出去了。2012年下半年，魏光联有和李某一起跑渝广高速的事，但2014年至2015年的时候，魏光联就告诉其这个工程的总承包商自己在做工程了，李某并没有告诉他。其能辨认出李某。 5、证人吴某1的证言：证明其于2012年底认识魏光联，魏光联称其于2007年曾在重庆XX公司担任副总，2008年离开后，为该公司老总李某跑渝广××公路工程，其能拿下相关三个劳务工程。其和魏光联、王某商量渝广××公路工程的事情，因为该工程量太大，这三人经济实力不够，便找到了叶某。叶某陆续转账了295.5万元左右给魏光联开展高速公路的事情。2013年其通过手机查询到渝广高速工程动工仪式的新闻，其就开始催促魏光联拿合同。“渝Ａ×××××”号小轿车是叶某出钱买的，基本都是魏光联在使用，但魏光联说不能挂在他的名下，就由魏光联找到了吴某2，把车子挂在吴某2名下。其听说魏光联因为欠别人钱就把这辆车抵押了。因相信魏光联，才在看到合同前和魏光联、王某、叶某签订了施工协议书。 6、证人王某的证言及辨认笔录：证明2013年初，其认识了吴某1，又通过吴某1认识了叶某和魏光联，商谈共同做渝广××公路工程。魏光联表示其是重庆XX公司副总，能够拿到三个标段的工程，故四人签订了一份协议书。但这事一直没有着落。其有转20万元给魏光联。叶某也有转钱给魏光联，具体多少不知。其能辨认出吴某1、魏光联。 7、证人吴某3的证言：证明2013年11月，吴某1联系其到重庆开车，因为要准备渝广××公路工程，每个月工资5000元。其主要是载着魏光联在重庆活动。其没有签订劳动合同，工资是叶某给的，直接转到建设银行卡。渝广高速工程他们没有施工，不知道原因。 8、证人郑某的证言：证明2013年下半年，其认识了老乡吴某1，吴某1表示魏光联可以拿到渝广××公路部分工程，其和其他老乡也想参与一起做部分工程。2014年初左右，吴某1向其提出需要三部手机和一台笔记本电脑，事后会从工程结算款中扣除。其和陈长悦等人便买了这些东西交给吴某1。经过沟通，觉得吴某1说的渝广高速工程的事情不靠谱，就没有后续参与了。 9、证人邓某的证言：证明了魏光联通过其对小轿车进行抵押贷款的事情。魏光联被抓后，吴某2把车赎回去，并二手转卖了。 10、证人周某的证言：证明其向吴某2购买了一辆“渝Ａ×××××”号的二手车。 证人李某的证言：证明其2009年接盘了重庆XX公司，其于2010年认识的魏光联，其没有跟魏光联合作做过生意，魏光联也不是其公司员工，魏光联没有跟其提过渝广××公路工程的事情。魏光联曾和其公司签过一份承建协议，但因为工程没落实，所以协议也不了了之。 11、被害人叶某的陈述及辨认笔录：证明2013年10月，其老乡兼初中同学吴某1联系其，表示重庆XX公司的副总魏光联有渝广××公路工程要做，但缺资金，想让其一起。2015年8月之前，被告人魏光联等人以需要汽车、需要疏通关系、需要证明经济实力等各种名义骗取其对渝广××公路工程的投资，后发现没法继续骗时，魏光联写了欠条给叶某。其从2013年起，就在陆续给魏光联所谓的投资款。因为魏光联表示渝广××公路工程需要车辆运送很多施工图纸，且魏光联和吴某1没有钱，故由魏光联联系车行，其出钱，购买了“渝Ａ×××××”号小轿车。因购车手续都是魏光联负责，故其不知为何车辆放在吴某2名下。吴某1还给魏光联请了一个司机，司机的工资也是叶某出的。2015年6月其到渝广××标段工程现场，施工人员告诉其工程已完成40%以上，其又实地联系了重庆XX公司和重庆渝广XX高速公路有限公司后，发现被骗，遂找吴某1和魏光联，要求还钱，但未果。其能辨认出魏光联、吴某1。 12、被告人魏光联的供述：称2010年6月份李某告诉其重庆XX公司准备投资分包渝广××公路工程，让其帮忙跑动此事。其有向总承包单位相关人员送礼，到了2015年下半年，其知道李某公司拿不到工程，还和李某吵了一架。其有告诉过叶某承包不到该工程了。其没有对外称是重庆XX公司的副总，其没有与该公司签订过劳动合同，仅是李某对外说魏光联是副总。其仅是告诉叶某2009年以前是副总，后来离职了。叶某转给其的295万元是借款，而非投资款，该笔钱其已花完。“渝Ａ×××××”号小轿车是叶某和吴某1主动提出要买的，且他们要挂在魏光联名下，但被拒绝，只好挂在吴某2名下。因其在渝广××公路工程也投了钱，手头资金缺乏，故先将车抵押，但没钱赎回。后是吴某2把车转让了。其在笔录和庭审过程中多次表示应该能向叶某还款，只是被各种客观原因耽误了。 13、吴周昌出具的情况说明：证明段元满让吴周昌安排魏光联进公司，并让魏光联提交100万元的前期费用。魏光联转账给了吴周昌，但吴周昌没有使用，都转进了公司账户。段元满以重庆工程未开工为由，把骗钱说成是借款。 14、联合承建协议：证明2010年魏光联和重庆XX公司签订了一份承建协议，有李某签字。 15、合作承包土建工程施工协议书及补充协议书：证明2014年1月23日，魏光联、吴某1、叶某和王某签订了一份施工协议书，约定了施工中的分工和利润分配。同年1月26日，四人又签订了补充协议，明确具体工程为重庆渝广××公路三个标段。 16、重庆长航南方汽车产品购销合同、机动车登记证书：证明叶某曾购买汽车的情况。 17、重庆XX公司出具的声明：证明该公司从未对外承接任何工程项目，包括渝广高速，也没有名为魏光联的员工。 18、重庆渝广XX高速公路有限公司出具的说明：证明该公司系渝广××公路的业主建设单位，该工程于2013年6月已开工，该公司与重庆众生实业有限公司没有合作关系。 19、叶某提供的明细表及银行交易明细：证明其应吴某1要求汇款的具体时间、付款金额、收款人、收款账号、收款事由等情况。 20、叶某提供的借款收据及说明：证明2013年12月17日至2014年2月14日魏光联向叶某出具了金额分别为100万元、70万元、120万5千元的借条，及出具借条的背景。 21、叶某提供的其和魏光联的通话录音记录：证明叶某向魏光联讨要其曾应吴某1要求以证明经济实力为由向魏光联转账的100万的具体过程。以及叶某之后又向魏光联确认因重庆渝广××公路工程筹备需要，其共转账295万元，并进行讨要的过程。 22、叶某出具的关于对购置汽车款项被骗的说明及相关证明材料、刑事控告状及相关证明材料、关于借款收据的说明及相关证明材料：证明了叶某因渝广××公路工程转账给为魏光联的具体款项，因工程需要买车的具体情形以及叶某发现被骗后，向魏光联讨要欠款的过程。 23、银行卡交易明细：证明了叶某、吴某1、魏光联、吴周昌、吴某2等资金往来的情况。 上述证据均经法庭举证、质证，与本案被告人的有罪供述能相互印证，本院予以确认。 关于被告人魏光联提出的其与叶某之间的资金往来按约定只是借款，不存在诈骗的辩解以及辩护人提出的被告人魏光联主观上没有非法占有的目的，客观上没有采取虚构事实的方法，故不构成合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，首先，证人证言和叶某与魏光联的通话记录内容能够相互印证，证明叶某转账给魏光联的钱款及购买“渝Ａ×××××”号小轿车皆是因筹备渝广××公路的需要，但魏光联基本上都用于其私人需求。其次，重庆XX公司和重庆渝广XX高速公路有限公司出具的说明，证明了在魏光联以筹备工程需要的名义让叶某转账期间，渝广××公路工程已经开工。第三，叶某和魏光联的通话内容能够证明涉案款项非民间借贷性质。最后，魏光联对于叶某转账的每笔款项的原因和用途，在侦查阶段和庭审中的供述有部分不一致，其当庭表示是因为被抓后脑子不清醒，记不清楚事情，该辩解明显有违常理。综上，被告人的该辩解及辩护人的辩护意见理由不充分，不予采纳。 关于辩护人提出的叶某转账的100万元、70万元两笔钱以及购车款，付给吴某3的工资等均不能认定为诈骗金额，且其他金额为借贷款的辩护意见，经审理查明，叶某转账上述金额以及购买汽车，支付司机工资的相应金额均是因为筹备渝广××公路工程需要，与本案的诈骗手段、目的有密切关联，故应当认定为诈骗金额，该辩护意见理由不充分，不予采纳。 本院认为，被告人魏光联以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方财物人民币3328200元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏光联犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2030年3月8日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人魏光联退赔被害人叶某经济损失人民币3328200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈于婧 人民陪审员  苏海源 人民陪审员  高月娇 二〇一九年七月十五日 书 记 员  俞 琳 附:相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。