广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初757号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人史健城，男，1986年12月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年7月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人吴静屏，广东银德律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]719号起诉书指控被告人史健城犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员宫瑞出庭支持公诉，被告人史健城及辩护人吴静屏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2017年5月至2018年1月间，被告人史健城冒充广州市公安局番禺区分局警察骗得被害人钟某1与其发展为男女朋友关系。期间，被告人史健城以母亲生病、财产冻结解封急需用钱等理由骗取被害人钟某1共计约人民币20万元。2017年9月，被告人史健城与被害人吴某1相识，史健城冒充广州市公安局番禺区分局警察骗得被害人吴某1与其发展为男女朋友关系并同居。期间，被告人史健城为了骗取被害人吴某1及其亲戚朋友的信任，发送身穿警服照片及警务信息、伪造印有“广州市公安局番禺分局”的内部调查科证明、印有“南村镇里仁洞村村委会”的宅基地转让协议等。在骗取被害人及其亲戚朋友信任后，2017年10月至2018年7月间，被告人史健城以给予利息、经营周转需要资金、转让宅基地手续费等各种理由骗取被害人吴某1及其家人被害人吴某2、吴某3、苏某1等共计约人民币82万元，骗取被害人李某1（吴某1朋友）共计约人民币6.75万元，骗取被害人程某1（吴某1朋友）人民币1.3万元。2018年7月23日，公安机关在本区市桥街光明北路585号路段处将被告人史健城抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人史健城无视国家法律，冒充人民警察诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史健城虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人史健城对起诉书指控的事实及认定的金额无异议，但辩称其向各被害人只是借款，不是诈骗。辩护人提出：1、被告人史健城冒充广州市公安局番禺区分局警察的身份与被害人钟某1、吴某1发展成男女朋友关系，但未利用该身份骗取上述二人的财物，被告人向二被告人借款的行为属于一般的民间借贷行为，出具了借条给被害人。2、招摇撞骗罪与冒充民警身份实施诈骗罪的主要区别在于是否利用民警身份、以该身份相关的理由骗取他人财物，被害人被骗后无法通过合法途径向被告人追回经济损失。本案中，公诉机关以被告人冒充民警身份，就断定其以个人名义向被害人借款的行为属于诈骗行为，明显缺乏事实依据。审计报告统计出被告人此前通过银行转账向被害人吴某1及其亲属和朋友支付的款项达到117万9000多元，该证据足以证实被告人和被害人吴某1等人一直存在借贷关系，属于合法的借贷行为。3、根据被告人陈述，其伪造“内部调查科”证明是为了拖延还款期限，并非为了继续向被害人吴某1等人借款，而是作为延期还款的理由。综上所述，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。4、被告人承认招摇撞骗罪，量刑上有认罪、坦白情节，没有犯罪记录，且充分认识到自己行为的社会危害性，希望合议庭可予以从轻处罚。经审理查明，2017年5月至2018年1月间，被告人史健城冒充广州市公安局番禺区分局警察骗得被害人钟某1与其发展为男女朋友关系。期间，被告人史健城以母亲生病、财产冻结解封急需用钱等理由骗取被害人钟某1共计约人民币20万元。2017年9月，被告人史健城与被害人吴某1相识，史健城冒充广州市公安局番禺区分局警察骗得被害人吴某1与其发展为男女朋友关系并同居。期间，被告人史健城为了骗取被害人吴某1及其亲戚朋友的信任，发送身穿警服照片及警务信息、伪造印有“广州市公安局番禺分局”的内部调查科证明、印有“南村镇里仁洞村村委会”的宅基地转让协议等。在骗取被害人及其亲戚朋友信任后，2017年10月至2018年7月间，被告人史健城以给予利息、经营周转需要资金、转让宅基地手续费等各种理由骗取被害人吴某1及其家人被害人吴某2、吴某4、苏某2等共计约人民币82万元，骗取被害人李某2（吴某1朋友）共计约人民币6.75万元，骗取被害人程某2（吴某1朋友）人民币1.3万元。2018年7月23日，公安机关在本区市桥街光明北路585号路段处将被告人史健城抓获。上述事实，被告人史健城在庭审中亦无异议，并有被害人吴某1、吴某2、苏某2、吴某4、程某2、李某2、钟某1的陈述，证人卿某洲、郭某1、郭某2的证言，被告人的供述，辨认笔录，辨认材料，检查笔录，扣押清单，接受证据材料清单，涉案财物移交清单，伪造的印有“广州市公安局番禺区分局”公章的《内部调查科》证明，伪造的印有“南村镇里仁洞村委会”公章的《证明》，伪造的《个人名下房地产登记情况查询证明》，伪造的印有“广州市番禺区南村镇里仁洞村民委员会”公章的证明，伪造的《里仁洞村房屋宅基地转让协议》，保证书，借款借据，支付宝账号及转账截图，微信账号、聊天记录及账户交易记录，银行流水清单，通话记录，广州市番禺区南村镇里仁洞村民委员会出具的《证明》，广州市番禺区大龙派出所出具的被告人已婚证明，广东诚安信会计师事务所出具的审计报告书，抓获经过，破案经过等证据证实，足以认定。被告人史健城辩称其跟被害人之间是借贷，不是诈骗。辩护人提出被告人与被害人之间是民间借贷关系，出具了借条。经查，被告人史健城在向被害人借款时，没有正常的收入来源和财产，不具有偿还能力，且在获得借款后将钱款用于还债、赌博等，事后虽然补签了《借款借据》，有少量归还利息和本金的行为，也只是其为了掩盖真相，防止被害人及时发现。故被告人史健城主观上具有非法占有他人财物的意图。被告人不仅冒充人民警察先后与被害人钟某1、吴某1发展成为男女朋友关系，还虚构了母亲生病、财产冻结解封急需用钱、转让宅基地手续费等理由骗取各被害人信任，让各被害人误以为其有正式工作有还款能力，而将财产交给被告人使用，在客观上实施了虚构事实的行为，使被害人产生错误的认识，从而骗取被害人的财物。综上，被告人史健城以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，使被害人产生错误的认识而处分财产，其行为已构成诈骗罪，而非民间借贷。被告人的辩解和辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人构成招摇撞骗罪，而非诈骗罪。本院认为，被告人史健城冒充人民警察先后与被害人钟某1、吴某1发展成为男女朋友关系，骗取被害人信任后继而虚构事实骗取被害人财物，上述行为在客观上不仅侵犯了国家机关的威信和正常活动，亦侵犯了公民的财产权，同时构成招摇撞骗罪和诈骗罪，应择一重罪处断，因此应当以诈骗罪对被告人定罪处罚。辩护人的该辩护意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人史健城无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人史健城归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人以上述理由建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人史健城犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起执行至2029年7月22日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人史健城的违法所得人民币20万元发还给被害人钟某1；追缴被告人史健城的违法所得人民币82万元发还给被害人吴某1、吴某2、吴某4、苏某2；追缴被告人史健城的违法所得人民币67500元发还给被害人李某2；追缴被告人史健城的违法所得人民币13000元发还给被害人程某2；追缴不足的部分，责令被告人史健城退赔给上述被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小娟人民陪审员  罗汝恒人民陪审员  李菲菲二〇一九年七月十九日书 记 员  方婉婷