上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初1857号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人傅某，男，1977年4月23日出生，汉族，户籍地辽宁省营口市。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]1503号起诉书指控被告人傅某犯诈骗罪，于2019年5月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人傅某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年11月至2018年1月间，被告人傅某多次编造筹办年会、酒会需要资金周转的理由向被害人苑1借款，并以归还小额借款、支付部分利息等方式进一步取得被害人信任，后继续编造相同理由骗取苑1大额借款，共计人民币685,000元(以下币种同)。上述钱款后均用于其个人挥霍。2018年1月间，被告人傅某编造虚假身份并虚构其开展业务需要资金周转的理由骗取被害人邱某某18,000元。上述钱款后均用于其个人挥霍。2018年4月，被告人傅某潜逃外地。2018年10月10日，被告人傅某在广东省深圳市被公安人员抓获，其到案后未能如实供述上述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、支付凭证、微信聊天记录、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人傅某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处傅某十年以上有期徒刑。被告人傅某提出，其与苑1、邱某某之间是正常的借贷关系，其没有向出借人编造虚假理由，向苑1的借款本金是70万元，之后归还了15,000元的利息，已经归还了邱某某8,000元或1万元，其也没有潜逃外地。经审理查明，2017年12月至2018年1月，被告人傅某向苑1谎称其经营商务年会、酒会业务，以为他人办理业务需要垫资为由，先后从苑1处借取钱款共计80万元，傅某将上述借款用于支付租金、购买奢侈品、归还债务等花用殆尽。期间，傅某归还了苑113万元，骗取苑1钱款为67万元。2018年1月，被告人傅某以资金周转困难为由从邱某某处借取钱款27,900元，傅某将借款用于日常消费花用。期间，傅某归还了邱某某1万元，骗取邱某某钱款为1.79万元。2018年4月，被告人傅某在无力偿还上述借款的情况下，更换联系方式，离开上海。2018年5月，被害人苑1向浦东分局高东派出所报案；同年5月17日，浦东分局以苑1遭诈骗案立案侦查。2018年6月被告人傅某因涉嫌诈骗被上网追逃，同年10月10日，被告人傅某在广东省深圳市罗湖区大剧院地铁站被民警传唤至公安机关。被告人傅某在到案初期能如实供述上述事实，之后辩称与本案被害人之间系正当的借贷关系，大部分借款用于商务经营的前期投入。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人苑1的陈述及辨认笔录，证实傅某是其多年前在东北认识的朋友，2017年11月初接到傅某电话称“傅某与妻子吵架，所有物品被妻子拿走，需要借款9,000元，并给予10%的利息”，其即微信转给傅某9,000元，11月19日傅某又以相同理由向其借款3万元(网银转账)，2、3周后傅某还款4万元。2017年12月3日、28日，傅某称帮客户在上海万达酒店垫资开年会，先后向其借款合计20万元，2018年1月8日傅某还款11.5万元。2018年1月10日傅某又以帮助大客户在万达酒店办理年会垫资为由向其借款70万元，当日其打款给傅某30万元，1月22日打款给傅某30万元，加上上次傅某未归还的10万元，一共出借70万元。2018年2月下旬，傅某又向其借款50万元用于万达酒店项目投资，其拒绝并要求傅某还钱，傅某称前述的借款都用于投资万达客房生意，暂无钱可还，但会尽快还钱。2018年4月下旬，其无法联系傅某，傅某之前使用的微信号、手机号都停用了。4月26日收到“斐沃傅某”微信号发送的信息，称现在无法还钱，需要时间等待。之后，其联系傅某经常去的万达瑞华酒店，酒店工作人员称“傅某”是“杜总”，经常出入酒店，但没有傅某在酒店举办年会的记录。其又联系了傅某的驾驶员小杜，小杜称傅某系租用车辆，小杜曾接送傅某大额提现，也没有见傅某从事酒店年会业务。苑1还陈述，2018年4月傅某向其出具了一份“借据”，借款金额为70万元，分6个月归还，每月还款12万元，但是约定的4月20日归还12万元，傅某没有归还；傅某也从来没有向其亲属归还钱款。2.被害人邱某某的陈述及辨认笔录，证实2017年夏天在从事滴滴专车经营时认识了杜鑫，2018年1月杜鑫提出包车，每月支付工资24,000元，其主要是每天早上接杜鑫至万达瑞华酒店，杜鑫在酒店吃完午饭后，就让其开车到处晃，杜鑫告知其以前在北京发展，领导让其常驻上海，其在给杜鑫开车期间，没看见杜鑫具体从事什么工作，杜鑫在万达酒店也没有办公场所。2018年2月杜鑫称资金周转困难，向其借款28,000元，后归还了8,000元，2018年4月15日杜鑫没有支付包车费用，其找到杜鑫要求打欠条、复印身份证时才知晓杜鑫的真名是“傅某”，4月下旬傅某失去联系。邱某某还陈述，傅某要求其清除车辆的滴滴标志，关照其对外宣传是商务公司的司机，傅某是公司领导；2018年2月出借给傅某28,000中的8,000元是信用卡套现，套现时扣了100元的手续费，所以转了7,900元，另外再转了100元(无法找到100元的转账记录)，事后傅某归还了1万元。经邱某某辨认，杜鑫就是被告人傅某。3.证人杜某某的证言及辨认笔录，证实其系万达瑞华酒店职员，2017年12月30日“杜总”向酒店租赁了辆劳斯莱斯车辆使用，之后杜总经常在酒店出入。杜总没有在其任职的万达瑞华酒店办过年会、酒会，只记得杜总在酒店参加过一次酒会。经杜某某辨认，其所述的杜总就是被告人傅某。4.证人苑2的证言，证实其与苑1系兄妹，通过苑1认识了傅某，傅某自称经常为他人操办年会，从苑1处得知傅某向苑1借款70万元，傅某从来没有向其支付过苑1借款的利息。5.微信号截图，证实经苑1辨认傅某使用的微信名为“胡着付磊”“斐沃傅某”。6.微信聊天记录，证实苑1与微信名为“斐沃付磊”于2018年3月18日至4月初微信联系，苑1多次要求对方还款，“斐沃付磊”则回信“找下家”“签合同”等表示暂时无法还款。7.邱某某提供的微信转账记录，证实2018年2月11日、12日、14日邱某某微信账户转账给对方钱款合计27,900元；2018年1月10日收到对方账户转入钱款8,000元、1万元，合计为18,000元。8.微信、银行账户交易明细清单，证实：2017年11月1日苑1通过微信转账给“胡着付磊”9,000元。2017年11月19日苑1账户划入傅某账户3万元，2017年12月3日苑1账户先后4次划入傅某账户合计10万元，2017年12月28日苑1账户划入傅某账户10万元。2018年1月10日苑1账户划入傅某账户30万元，2018年1月22日苑1账户划入傅某账户30万元，2017年11月29日苑1账户收到傅某账户划入4万元，2018年1月8日王文丹账户划入苑1账户11.5万元，2018年1月28日王文丹账户划入傅某账户1.5万元。(上述账户的资金往来证实苑1通过微信转账、银行账户转账划入傅某账户合计为83.9万元，苑1收到傅某方的金额合计为17万元)2017年11月19日傅某账户(该账户收款前的余额显示为70余元)收入苑1划入的3万元后，钱款主要支付至苹果公司、百货公司、餐饮公司、陌陌科技公司等进行消费花用。2017年12月3日傅某账户(该账户收款前的余额显示为4余元)收入苑1划入的10万元后，至12月29日，该10万元支付至苹果公司、百联商贸公司、路易威登等处消费花用，并有部分资金被转入王文丹、高丽丽等个人账户。2017年12月28日傅某账户(该账户收款前的余额显示为36余元)收入苑1划入的10万元后，至12月29日，该10万元支付至苹果公司等处消费花用，大部分资金被转入王文丹账户以及用于微信零钱充值。2018年1月10日傅某账户(该账户收款前的余额显示为558余元)收入苑1划入的30万元后，当日，其中20万元转入王文丹账户，4.2万元转入微信账户，1.8万元支付给邱某某，爱马仕消费9,400元，支付宝转账给“刘征”8,000余元，1月11日转账给“杨莹”1.5万元，余款被消费花用。2018年1月22日傅某账户(该账户收款前的余额显示为97余元)收入苑1划入的30万元后，当日，其中18万元转入王文丹账户，余款在1月22日至1月27日支付至苹果公司、餐饮公司、旅行社等处以及转入支付宝个人账户、微信账户等消费花用。2018年1月10日王文丹账户收到20万元，该20万元用于支付房租，支付至苹果公司等处消费，部分资金转入傅某等个人支付宝账户、微信账户。2018年1月22日王文丹账户收到18万元后，于1月27日该账户现金支取18万元。9．微信截图(苑1提供)，证实2017年6月至2018年3月傅某通过微信发布的照片，照片显示傅某经常出入香港地区，经常出入五星级酒店，使用名车，出入高端场所等。10.上海市公安局浦东分局外高桥分区指挥部出具的案发经过、深圳市公安局罗湖公交派出所出具的抓获经过，证实被告人傅某的到案情况。11.被告人傅某在侦查阶段的供述，证实2017年11月以资金周转困难向苑1借款9,000元，10多天后以支付租金向苑1借款3万元，后向苑1还款4万元，其中1,000元是借款利息。之后以帮助客户在酒店办理年会垫资为由向苑1借款，从苑1处获取钱款总计为80万元，其中38万元转入女友王文丹账户，这些钱都被用于日常消费、支付租金、归还其本人的小额贷款、购买奢侈品、支付陌陌软件开销等花用，仅向苑1归还了11.5万元，后因苑1经常催促还款，其更换手机号，离开上海至深圳。2018年1月其租用了邱某某车辆接送，后以资金周转困难向邱某某借款27,900元，离开上海前归还了8,000元。其最初到上海想发展年会、酒会业务，但一直未谈妥。上述向苑1、邱某某的借款其没有能力归还。其使用的微信名是“胡着付磊”“斐沃傅某”。本院认为，被告人傅某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款68.79万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于被告人的辩解，查明的事实表明，被告人傅某编造事由向被害人借款，借取款项后肆意挥霍，且在事后根本没有还款能力，并为逃避被害人追查前往外省市，其具有非法占有被害人钱款的故意，傅某这一“借为名，骗为实”的行为应以诈骗罪论处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人傅某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2029年1月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人傅某违法所得的钱财予以追缴或责令退赔后，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 琼人民陪审员  孙根祥人民陪审员  朱月仙二〇一九年七月十八日书 记 员  沈 琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。