山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初8号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人梁某某，男，1972年12月10日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，农民，住济宁市嘉祥县（户籍地同上）。因涉嫌犯诈骗罪、重婚罪于2018年7月22日被唐山市丰南区公安局东田庄派出所抓获，同月22日至7月24日羁押于河北省唐山市丰南区看守所，同月24日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同月28日被依法逮捕。辩护人王拥华，山东宏易律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉[2019]22号起诉书，指控被告人梁某某犯诈骗罪、重婚罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于同月11日立案，依法组成合议庭，于2019年3月12日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员徐丽出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人王拥华到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：一、诈骗罪1、2014年底，被告人梁某某在与段某真婚姻存续期间，以嘉祥纪委副书记的名义与魏某交往，确立恋爱关系。2015年8月，梁某某以做生意亏损将魏某房子抵押为借口，骗取魏某信任，魏某将其购买的济宁市阳光城市花园小区21号楼4单元五层西户及该小区3号地下车库第70号车位签字同意转让至梁某某妻子段某真名下，占为己有。经济宁市任城区价格认证中心鉴定，该房屋价值945000元。2018年8月9日，段某真将上述房屋过户至魏某名下。2、2016年6月份，梁某某以做铺地砖工程为名，骗取魏某35万元。2018年8月10日魏某与段某真达成协议，段某真归还魏某欠款18.5万元。二、重婚罪2014年至2018年，被告人梁某某在与段某真婚姻存续期间，假称自己已离婚，与司某3以夫妻名义共同生活。对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人梁某某，并当庭出示、宣读了下列证据：常住人口基本信息、抓获经过、婚姻状况证明、房屋买卖合同等书证；证人段某真、司某1的证言；被害人魏某、司某3的陈述；被告人梁某某的供述与辩解；价格认定结论书等鉴定意见；魏某、司某3的辨认笔录等。公诉机关认为，被告人梁某某虚构事实骗取魏某房屋及现金，骗取财物总价值129.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某某有配偶而重婚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以重婚罪追究其刑事责任。到案后，对重婚罪的犯罪事实如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人梁某某身犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请人民法院依法对被告人梁某某定罪量刑。被告人梁某某对公诉机关指控重婚罪的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。但对公诉机关指控诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，提出其自称是纪委副书记是其与魏某商量好的，目的是魏某向她家人介绍自己时有面子;房子开始是其租赁的魏某的，三个月之后，其与魏某口头协议购买该房子。另外，35万元是其向魏某借款。因此，均不能构成诈骗罪。被告人梁某某的辩护人对公诉机关指控重婚罪的犯罪事实及罪名均无异议，被告人如实供述重婚的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求法院对重婚罪应免于刑事处罚。对公诉机关指控梁某某诈骗罪不能成立，提出以下辩护意见：1、被告人梁某某诈骗魏某房屋的证据不足、事实不清。魏某的陈述自相矛盾，梁某某提取的20万现金给了魏某。如果构成诈骗罪，应从有利于被告人的原则出发，应按照签订商品房买卖合同时的价格认定诈骗的数额为493122.5元。被告人没有对房屋处置、出售，案发后已经将房屋归还给受害人，积极赔偿受害人，取得了受害人谅解，应当从轻处罚。2、指控梁某某诈骗魏某35万元现金不能成立。被告人梁某某与魏某通过QQ聊天，逐步确立恋人关系，梁某某因做生意需要向魏某借款，后因做生意失败导致借款暂时不能归还，且被告人到案时正在做大蒜生意，因两人的特殊关系未形成书面借条，应属于民间借款。关于35万元，如果构成犯罪，已经归还18.5万元，梁某某及其家人均表示积极偿还剩余欠款，应从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪1、2014年9月份，被告人梁某某以梁凌飞的名义，通过QQ与被害人魏某认识。2014年年底，被告人梁某某在与段某真婚姻存续期间，以嘉祥纪委副书记的名义与魏某交往，2015年3月确立恋爱关系。2015年8月，被告人梁某某以与嘉祥县副县长小舅子一起做石油生意，运输车辆被查，生意赔了等为借口，编造让魏某将阳光城市花园的房子抵押给纪委会计的表妹段某真的谎言，骗取魏某信任，魏某将其购买的济宁市阳光城市花园小区21号楼4单元五层西户及该小区3号地下车库第70号车位签字同意转让至梁某某妻子段某真名下，占为己有。2018年12月7日经济宁市任城区价格认证中心鉴定，该房屋基准日2015年8月6日的价值为945000元。2、2016年6月份，被告人梁某某以做铺地砖工程为名，骗取被害人魏某一张卡号为：62×××10的农行卡，梁某某从该卡内分两次支取35万元。后被告人梁某某以介绍给其铺地砖工程的人被抓，都被政府没收的谎言，骗取魏某35万元。2018年4月4日，被害人魏某报案至济宁市公安局任城区分局，该局于同月12日立案侦查。2018年7月22日10时许，丰南区公安局东田庄派出所在唐津高速丰南西收费站设卡盘查时将网上逃犯被告人梁某某查获，羁押在河北省唐山市丰南区看守所，同月24日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同月28日被依法逮捕，羁押于微山县看守所。归案后，被告人梁某某如实供述其重婚的犯罪事实，但对诈骗魏某的犯罪事实拒不认罪。另查，案发后，段某真与魏某于2018年8月10日达成协议，由段某真归还被害人魏某18.5万元，剩余欠款由被告人梁某某出具欠条。段某真于2018年8月9日将济宁市任城区阳光城市花园21号楼4单元5层04-0502房屋过户至被害人魏某名下。魏某于2018年8月17日出具了谅解书，表示对被告人梁某某谅解。对于上述事实，有以下证据可以证实：1、书证（1）公安机关出具的常住人口基本信息详细查询结果，证实被告人梁某某作案时系完全刑事责任年龄的自然人。（2）被害人魏某的申请与商品房合同二份，证实2013年4月11日与魏某签订房屋买卖合同，以85万元购买阳光城市花园21号4单元5层西户房屋。2015年8月6日魏某申请将此房屋更名至段某真名下，魏某、段某真亲笔签名。2015年8月6日，段某真与山东山盛置业有限公司签订商品房买卖合同，以493122.50元购买阳光城市花园小区21号楼4单元五层西户。（3）地下停车位转让协议，证实2014年1月15日李慧卿以75000元价格购买山东山盛置业有限公司位于阳光城市花园3号地下车库第70车位所有权，并签订合同。2014年3月10日李慧卿将该地下车库第70号车位所有权转让给魏某，并签订合同。2016年6月23日魏某又将该地下车库车位转让至被告人梁某某的妻子段某真名下。（4）收据、清单、房屋及停车位照片，证实被告人梁某某骗取被害人魏某购买阳光城市花园房屋、停车位，及购买家具、房屋装修的情况。（5）魏某提供的照片，证实梁某某自称叫梁凌飞，在嘉祥县纪委工作，是嘉祥纪委副书记，骗取其信任后，其与被告人梁某某一起旅游的情况。（6）中国农业银行交易明细，证实魏某户名62×××10的账户2014年1月1日至2016年12月31日的交易明细显示：2016年6月4日转支20万元至6228481338273022577；2016年6月19日转支15万元至6228481338273022577。印证被告人梁某某从被害人魏某农行账户中转出35万元的情况。（7）存款交易明细清单、办案说明，证实公安机关调取的段某真中行账号24×××79账户交易明细，显示：2015年1月1日至2015年12月31日，其中有大额交易的是2015年9月1日，转账15.032958万元至段某真存折账户。该租金与被告人供述其购买被害人魏某房屋，购房款的来源不一致。（8）中共嘉祥县纪律检查委员会办公室出具的证明，证实嘉祥县纪委监委工作人员中，无叫梁凌飞或梁某某的人员。（9）魏某向侦查机关提供的房产证复印件，证实阳光城市花园21号楼04单元5层04-0502号房权利人魏某，2018年8月9日登记。（10）地下停车位转让协议、刑事和解协议书、收款条、刑事撤案申请书、谅解书，证实2018年8月10日魏某与段某真达成协议，归还魏某欠款18.5万元，剩余欠款由梁某某出具欠条，阳光城市花园21号楼4单元5层04-0502的房产，于2018年8月9日过户给魏某。魏某于2018年8月17日表示对梁某某谅解，并申请撤销对梁某某的刑事立案。（11）抓获经过，证实2018年7月22日被告人梁某某在唐津高速丰南西收费站，被丰南区公安局东田庄派出所设卡盘查时抓获。（12）羁押证明，证实被告人梁某某于2018年7月22日至7月24日在河北省唐山市丰南区看守所羁押。2、被害人的供述被害人魏某陈述，证实2014年9月份,其与梁某某在QQ上认识，梁某某自称叫梁凌飞，在嘉祥县纪委工作，是嘉祥纪委副书记，二人系恋爱关系。2015年梁某某称和别人做石油生意亏损，让其将阳光城市花园一套房抵押给纪委会计的表妹段某真，其同意将其名下房屋和地下车库均过户到段某真名下。2016年5、6月份，梁某某称做铺地砖的工程缺钱，提出给他35万元用于做工程，其给了梁某某一张农行卡，里面有35万元，后来梁某某说介绍他铺地砖的人被抓了，把梁某某供了出来，钱都被政府没收了。同时证实案发后，2018年8月10日，被告人的妻子段某真与其达成协议，由段某真归还了18.5万元，剩余欠款由被告人梁某某出具欠条。段某真于2018年8月9日将济宁市任城区阳光城市花园21号楼4单元5层04-0502房屋过户至其名下，其出具了谅解书，表示对被告人梁某某谅解。3、证人证言（1）证人司某1的证言，证实其从没有给梁某某介绍过市政工程。该证言与被告人梁某某供述的是司某1介绍干铺地砖工程不一致。（2）证人司某2的证言，证实铺地砖的工程是司某1介绍其干的,梁某某曾对其说过要和其合伙干这个工程,但被其拒绝了。该证言与被告人梁某某供述的与司某2共同干铺地砖工程不一致。（3）证人段某真的证言，证实其与梁某某存在法定的婚姻关系，没有办理离婚手续。听梁某某说阳光城市花园小区房子，是梁某某购买的，办理房子手续时，是其与梁某某、魏某三人签订合同，后梁某某拿合同去房产局进行房产登记的情况。4、被告人的供述与辩解被告人梁某某的供述，证实2014年7月份左右，其通过QQ加魏某为好友，告诉魏某自己叫梁凌飞，还有一个名字叫梁某某，开始告诉魏某自己做石材生意，2014年11月左右其和魏某确立的恋爱关系，谈恋爱期间没有说过自己离婚，给魏某说过自己有对象，2015年或2016春节左右的时候和魏某一起去魏某家中见其家人时，其与魏某商议说其是嘉祥县纪委副书记，这样有面子，魏某同意。2016年6、7月份，经司某3的哥哥司某1介绍干铺地面砖的工程，要50万元的预算，其给魏某说要做这个铺地砖的工程，让魏某拿一部分出来，赚的钱平分，魏某就给了一张农行的银行卡，里面有35万元，其自己又出了15万元，因结算时间长，就没做这个工程。2016年10月份，其就拿着魏某的35万元做了棉花生意，没赚钱也没赔钱，把钱还给魏某时，魏某不要。2017年5月份其又拿着这个钱做大蒜、洋葱生意赔了，没有还给魏某，欠魏某35万元。对于阳光城市花园21号楼4单元502的房子是其于2015年冬天从魏某手里买的。对于钱的来源，被告人梁某某开始供述是分两次给了魏某72万元（一次32万元，一次40万元）都是现金。后又供述是其妻子段某真有个中国银行的存折，上面有20万元，在2015年把这20万元取出来了，加上其他的钱，当时家中有70万元的现金，这些钱有一部分放在家里书橱里，还有一部分放在嘉祥县纸坊镇梁山村家的堂屋东间存小麦的囤里。后又供述其于2015年9月2日，将存折里10万2千元转到一张中国银行卡上后取出，家里有一些现金，凑了20万元，给了魏某，用谁的中国银行卡记不起来了。被告人梁某某当庭又供述，支付给魏某的20万元，是从嘉祥办了一个卡，从银行卡里取了十几万元，还有家里的现金几万块钱，在家里的粮食囤里，现金五万多，一共二十万元。被告人梁某某的供述前后不一致，也与被害人魏某的陈述相矛盾。5、辨认笔录2018年4月12日，被害人魏某从12幅照片中辨认出11号照片上的人就是骗取其钱款及房子的被告人梁某某。6、鉴定意见2018年12月7日济宁市任城区价格认证中心对济宁市阳光城市花园小区21号楼4单元5层04-0502号房的价值进行认定，基准日2015年8月6日，价值945000元。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。二、重婚罪被告人梁某某与段某真于1996年2月1日登记结婚，婚后并生有一子。2014年至2018年，被告人梁某某在与段某真婚姻存续期间，假称自己已离婚，与司某3以夫妻名义共同生活。对于上述事实，有被害人司某3的陈述；公安机关出具的常住人口基本信息详细查询结果、2018年8月23日嘉祥县民政局出具的《结婚登记申请书》及《婚姻状况证明》、梁家凡出生医学证明、司某3生育住院材料等书证；证人段某真、司某1、司某2、王某、司相朋的证言；被告人梁某某的供述与辩解；证人司某1的辨认笔录等证据予以证实。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人梁某某隐瞒其婚姻关系，虚构事实，骗取魏某房屋及现金，骗取财物总价值129.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁某某有配偶而与他人以夫妻名义同居生活，其行为已构成重婚罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁某某到案后，如实供述其重婚罪的犯罪事实，可以从轻处罚。据此，辩护人提出对重婚罪从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人梁某某不如实供述其诈骗罪的犯罪事实，拒不认罪，应酌情从重处罚。被告人梁某某提出购买被害人魏某的房屋并向魏某借款35万元的辩解理由，前后供述不一致，且证据不足，提出不构成诈骗罪辩解及其辩护人提出诈骗罪证据不足、事实不清，部分事实属于民间借款纠纷的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。房屋的诈骗数额应按照诈骗时的价值计算，据此，辩护人提出应按照购买时的价值计算的辩护意见，不予以采纳。案发后，被告人的亲属积极赔偿被害人经济损失，与被害人达成协议，已退回诈骗的房屋及部分诈骗的现金，挽回被害人大部分的损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。据此，被告人的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人梁某某身犯数罪，应当数罪并罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金七十万元。被告人梁某某犯重婚罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑十年零八个月，并处罚金七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月22日起至2029年3月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人梁某某退赔被害人魏艳春16.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江 艳人民陪审员  毛宏坤人民陪审员  张 馗二〇一九年七月三十日书 记 员  罗衍娜