江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0781刑初50号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人钟冬连，女，1971年12月12日出生，汉族，江西省瑞金市人，小学肄业文化，无业，户籍地瑞金市，经常居住地瑞金市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月15日被福建省石狮市公安局抓获，于2018年9月19日被瑞金市公安局刑事拘留，于2018年10月26日被瑞金市人民检察院批准逮捕，于2018年10月27日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人钟冬连犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞金市人民检察院指派检察员徐静出庭支持公诉，被告人钟冬连到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年至2015年期间，被告人钟冬连伙同邓某3（已判刑）以做合伙生意为由，诈骗肖某、李某2、钟某2、胡某、李某1等人共计1169902元。其中，诈骗李某2575092元、肖某484310元、钟某230000元、胡某50000元、李某130500元。1.2014年12月份，钟冬连和邓某3在瑞金市象湖镇象泽大道租了一间店面，以做大豆销售生意为由，骗得李某27万元；2015年5月份，又以相同的理由，骗得肖某10万元、钟某27万元、胡某5万元。邓某3和钟冬连为了继续取得被害人的信任，使诈骗事实不被败露，期间以分红和利息的方式将部分资金返还被害人，其中支付李某2红利22858元和借款本金9950元，实际骗得李某237192元；支付肖某红利15690元，实际骗得肖某84310元；支付钟某2红利8100元，另有货款、借贷等3.19万元，实际骗得钟某23万元。2.2014年10月至2015年3月份，钟冬连以在河南省投资KTV和地皮生意为由，骗得李某232.44万元（其中包括利息300元）。3.2015年5月份，钟冬连以在河南合伙投资小麦生意为由骗得李某24.2万元，以同样的理由伙同邓某3骗得肖某40万元，并将所骗来的钱购买了一辆“长城哈弗”牌汽车。4.2015年5月份，钟冬连以合伙投资大豆生意为由，骗得李某15万元，后支付李某1利息1.95万元。5.2015年10月，钟冬连以合伙投资大豆、玉米生意为由，骗得李某218.8万元，并将所骗来的钱购买了一辆起亚K3轿车，后支付李某2红利1.65万元。2015年10月底，因诈骗事实败露，钟冬连、邓某3两人变卖家中的摩托车等财物，钟冬连携款10万余元、邓某3携款15万元先后逃离瑞金，后将上述款项全部用于个人挥霍。为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人钟冬连以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财共计1169902元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟冬连辩称，对罪名无异议，自愿认罪。但对具体案件事实有异议。位于象泽大道的店面不是钟冬连租的，是邓某3和钟某2等几个人合伙开的，钟冬连当时在河南调货，事后才知道他们合伙开店的事。长城哈弗汽车买来用于送货。李某1的5万元是借款。2015年6月收完小麦后，钟冬连还调了三车大豆、2000斤腐竹回瑞金，三车大豆货值50多万元，但货款不知去向。钟冬连和邓某3没有逃跑，摩托车是破旧的，只卖了500元，其他财产没有变卖。钟冬连在邓某3离家一个星期后才走的，钟冬连是去河南做生意。经审理查明：2014年至2015年期间，被告人钟冬连以虚构事实或隐瞒真相的方式，诈骗肖某、李某2、钟某2、胡某共计1139402元。其中，诈骗李某2575092元、肖某484310元、钟某23万元、胡某5万元。其具体犯罪事实为：1.2014年12月份，被告人钟冬连伙同其丈夫邓某3（已判刑）在瑞金市象湖镇象泽大道租了一间店面，以做大豆销售生意为由，骗得李某27万元；2015年5月份，又以相同的理由，骗得肖某10万元、钟某27万元、胡某5万元。邓某3和钟冬连为了继续取得被害人的信任，使诈骗事实不被败露，期间以分红和利息的方式将部分资金返还被害人，其中支付李某2红利22858元和借款本金9950元，实际骗得李某237192元；支付肖某红利15690元，实际骗得肖某84310元；支付钟某2红利8100元，钟某2手中另有货款及向邓某3借款等共3.19元，实际骗得钟某23万元。2.2014年10月至2015年3月份，钟冬连虚构在河南投资KTV和地皮生意的事实，以邀李某2参与投资为由，骗得李某2投资款32.44万元。3.2015年5月份，钟冬连以在河南合伙投资小麦生意为由骗取李某24.2万元，以同样的理由伙同邓某3骗取肖某40万元。钟冬连、邓某3谎称小麦生意亏损严重，用骗得的钱款用于购买了一辆“长城哈弗”牌汽车，其余款项也未返还给李某2、肖某。4.2015年10月，钟冬连以合伙投资大豆、玉米生意为由，骗得李某218.8万元，实际并未用于经营大豆、玉米生意，而是将所骗来的钱购买了一辆起亚K3轿车，为避免诈骗事实败露，以红利为名支付李某21.65万元。2015年10月底，钟冬连、邓某3两人变卖家中的摩托车，钟冬连携款近10万元、邓某3携款15万元先后逃离瑞金，切断了与被害人的联系，并将上述款项全部用于个人挥霍。另查明，2015年1月份，钟冬连以经营大豆生意需要资金为由，向李某1借得5万元，并按月利率3%支付给李某113个月的利息共计1.95万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表，证明：案件的受理情况。（2）犯罪嫌疑人基本情况表及户籍证明，证明：钟冬连具有完全刑事责任能力，无前科。（3）抓获经过，证明：被告人钟冬连系于2018年9月15日被福建省石狮市公安局抓获归案。（4）仓库租赁合同、单据，证明：钟冬连在河南许昌做生意的仓库租用情况及做腐竹、大豆、小麦生意情况。（5）汇款收据、收条、借条，证明：钟冬连向李某2、李某1借款的情况，李某2、肖某、胡某、章某向钟冬连的汇款情况。（6）银行卡交易明细，证明：肖某向钟冬连汇款情况，钟冬连收到肖某、李某2等人的汇款情况。（7）扣押清单、扣押物品照片，证明：瑞金市公安局依法扣押了以赃款购买的哈弗汽车（已在邓福洲案中处理）。（8）账本复印件，证明：邓某3等人分红和大豆发货的情况。（9）合资经营农产品协议和租房公约，证明：邓某3、李某2、肖某和钟某2签订的合资经营农产品协议，邓某3向杨某租房情况。（10）刑事裁定书，证明：赣州市中级人民法院于2017年5月31日终审裁定维持一审判决，即邓某3犯诈骗罪，判处其有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。2.证人证言（1）钟某1的证言，证明：其最后一次见到邓某3和他家人是在2015年11月份的一天晚上8时左右，听到邓某3停在楼下的汽车启动后离开，直到今天都没见过邓某3和他家人。（2）邓某1的证言，证明：2015年10月份左右的一天晚上7时许，钟冬连来到其店里，问其是否收购她的一部旧摩托车，之后钟冬连就带其去她家里查看了这部摩托车。然后其就以五百元钱在钟冬连手中买了这部旧摩托车，次日就发现钟冬连和她家人都离开了家里，具体去哪里不知道。（3）杨某的证言，证明：2015年4月21日，邓某3本人同其签订了租房公约，公约上说明其以每月500元的租金将店面租赁给邓某3，用来做大豆生意。大概在同年农历9月20日左右，其他做大豆生意的合伙人对其讲邓某3不见了，因为他有两个月租金都没给其，其就打电话给他，结果一直未打通。（4）邓某2的证言，证明：其父亲邓某3和其母亲钟冬连在家的时候说他们在河南省那边做生意赚了点钱要给其买车，就分别于2015年7月8日和2015年10月份，给其买了一辆黑色哈弗汽车和一辆起亚K3牌汽车，现在其父亲因诈骗被公安局抓获，其母亲跑路到河南省，一直没和其联系。（5）谢某的证言，证明：邓某3大豆生意账目及相关证明资料的来源。（6）王某的证言，证明：2014年底，其帮钟冬连在河南许昌做大豆、小麦、腐竹、脐橙等生意。2015年钟冬连投资了80万元左右做小麦生意，基本没有盈利或亏损。钟冬连没有在许昌做过地皮和KTV生意。（7）李某1的证言，证明：2015年1月2日上午，钟冬连说她在河南开了酒店又做了大豆生意投资很大，需要资金周转，让其借钱给她。当天上午，其通过其儿子章某的账户转了4万元到钟冬连账户。1月3日，其又问其弟借到1万元并给了钟冬连。之后，从1月份开始，钟冬连每个月都付1500元利息给其，一直付到2016年1月份，共付了13个月的利息。到后来，钟冬连的电话就打不通，一家人跑路了。3.被害人陈述（1）肖某的陈述，证明：2015年4月份，其应邓某3之邀一起做大豆批发收购生意，并于同年5月1日，其与邓某3、李某2、钟某2四人签订了“关于合资经营农产品协议”，协议中明确四人共同集资28万元经营农产品批发销售，主要经营大豆腐竹等。其出资了10万元。2015年5月8日晚，邓某3和钟冬连主动来其家，介绍收购小麦的情况，说做这个生意有个条件，由其出面借钱，借的钱一半算他股份，利息他会负责。于是次日其转账20万元到钟冬连账户；5月23日左右，邓某3又到其家说钱不够，其又转账20万元到钟冬连账户。其在10月25日前后到他家里，发现他家已人去楼空。（2）钟某2的陈述，证明：2014年冬，其应邓某3之邀合伙做大豆生意，并在瑞金象湖镇象泽大道租了一间店面，由其与邓某3、李某2、肖某四人合作共集资28万元，其出资了3万元，后面还出了4万元，并于2015年5月1日签订了合作协议，店由邓某3看守，钱也是由他管。合伙中其共分得了6000元现金。此外，其还从邓某3处获得货款、借贷等31900元。（3）李某2的陈述，证明：2014年10月，钟冬连邀其合伙投资河南省一个叫“小昌”地方的KTV生意，其同意后共投了10万元（其中2万元是先前钟冬连的借款，已支付300元利息）；2014年11月，钟冬连以投资地皮为由，让其一起投资，其于2014年11月至2015年5月分8次共给钟冬连邮政银行账户汇款224400元；2015年5月底，钟冬连让其一起投资河南麦子生意，其汇了4.2万元给她；2015年10月，钟冬连让其投资豆子和玉米，其同意后于当月23日给她汇款18.8万元。2014年10月至今，先后被邓某3、钟冬连夫妇诈骗62.44万元，共收到利息、红利、货款49608元。（4）胡某的陈述，证明：2015年5月8日上午，其在邮政储蓄所汇了5万元到钟冬连账户上，投资大豆生意。10月5日，其去邓某3家里问生意情况，邓某3和钟冬连夫妇说生意可能会亏损，其就让他们将5万元钱还给其，他们说到河南再给。过了十几天，其去他们家里，发现已经人去楼空。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人邓某3供述，证明：2014年12月份，其和其妻子钟冬连找到邻居李某2，邀李某2一起做大豆生意，后一起在象泽大道租了一间店。李某2转了6万元投资款到钟冬连账户上。2015年4月份前，其分两次共支付1.3万元给李某2。2015年4月份，其又邀到钟某2和肖某一起参与经营大豆生意，其中肖某投资了10万元，李某2追加了1万元现金共凑齐7万元入股本金，钟某2分三次将7万元入股本金给了其。到6、7月份，其先后分了两次钱，每次都是3000余元。2015年5月份，其和其妻子钟冬连让肖某合伙投资到河南做麦子生意。他将20万元汇至钟冬连账上，由于资金不够，肖某再次汇款20万元到钟冬连账上。同年7月份，钟冬连以16万元左右现款购买了一辆哈弗越野车，同年10月，钟冬连以按揭方式购买了第二部车子，首付款9万元左右。2015年5月份，其邀胡某一起做大豆生意，她将投资的5万元钱汇至钟冬连账户。同年10月下旬，肖某、李某2等人开始向其要钱，于是其一家人就携款离开了瑞金。（2）被告人钟冬连的供述与辩解，证明：2014年至2015年5月份，其以做KTV生意、购买地皮、做大豆、小麦生意为由向李某2借款50多万元，但是其没有做KTV及购买地皮的生意，把钱都用在了做大豆和购买小麦生意上了，并用李某2转的钱购买了一辆起亚牌轿车。2014年12月至2015年5月，其和邓某3与钟某2、肖某、李某2合伙做大豆生意，钟某2出资7万元，肖某10万元、李某27万元，其家出资9万元。其负责调货，邓某3负责管账，李某2和钟某2负责销售。2015年5、6月份，其想在河南做麦子生意，邓某3向肖某借款40万元，其中20万元是肖某的投资，另外20万元是向别人代借的。其亏损了100多吨麦子，后来将剩余的钱买了一辆哈弗牌F6轿车。2015年年初，其以投资大豆生意为由向李某1借款5万元，其支付了利息2万余元。2015年5月，胡某入股5万元做麦子生意。2015年11月，其携带八九万元、邓某3携带十多万元离开瑞金，离开前邓某3变卖了家里的一辆摩托车。5.辨认笔录，证明：肖某辨认出邓某3和钟冬连。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。关于李某1借款5万元的问题。被告人钟冬连向李某1借款5万元发生于2015年1月，当时钟冬连经营的大豆等生意尚在正常运营，且其持续支付了13个月的借款利息共计1.95万元给李某1。所以，钟冬连对该5万元借款，不构成诈骗。被告人钟冬连辩解的其他内容与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人钟冬连以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，并用于购买汽车等个人消费，后又与同案人邓某3携款外逃，并切断与被害人的联系，其行为构成诈骗罪；被告人钟冬连诈骗他人钱财共计1139402元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人钟冬连对部分犯罪事实坦白，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人钟冬连犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人钟冬连的刑期自2018年9月15日起至2029年11月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、追缴被告人钟冬连的犯罪所得，依法发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  黄人杰人民陪审员  杨建玲二〇一九年七月二十四日书 记 员  肖欣华