江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1366号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人张汝德，绰号“阿四”，男，1988年9月10日生，汉族，小学文化，农民，户籍地广西壮族自治区宾阳县。2019年3月25日因本案被审查，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人张玉娟，广西至和律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]1266号起诉书指控被告人张汝德犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人张汝德及辩护人张玉娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张汝德于2018年3月，伙同廖某、韦某，经事先合谋，共同实施专门骗取企业财务人员的“QQ”诈骗。由被告人张汝德出资以购买诈骗所需的电脑、银行卡、帐篷等作案工具、望风及联系取款人，廖某、韦某利用电信网络技术，通过QQ聊天工具实施诈骗。具体的诈骗方式为，被告人一方在网络上搜索相关企业基本信息，谎称有汇款要到账添加该企业财务人员QQ为好友,并建立QQ群，群内有该企业的财务人员、被告人一方冒充的该企业的老板的QQ。被告人一方冒充企业老板，让财务人员查询企业账户余额，后根据该企业账户余额，再冒充企业老板让财务人员汇款至被告人一方提供的账户，从而骗取企业钱款。被告人张汝德于2018年3月13日在广西壮族自治区宾阳县宾州镇德明村山中，伙同廖某、韦某，通过上述方式，骗得江阴市的江苏钢小二科技有限公司人民币196万。 被告人张汝德于2019年3月25日主动到广西宾阳县公安局芦圩派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张汝德伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张汝德在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当对其参与的全部犯罪处罚；被告人张汝德主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张汝德自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，提请本院依法判处。 被告人张汝德对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，当庭自愿认罪。 被告人张汝德的辩护人张玉娟提出，被告人张汝德有自首情节，能够认罪认罚并退出部分违法所得，没有前科劣迹，具体诈骗行为并非由其实施，建议对其从宽处罚。 经审理查明，2018年3月，被告人张汝德伙同廖某（已判刑）经事先合谋，并纠集了韦某（已判刑），共同在广西壮族自治区宾阳县从事针对企业财务人员的QQ电信诈骗活动。在实施诈骗过程中，被告人张汝德负责提供诈骗所需的电脑、手机、银行卡、上网卡、帐篷等作案工具并负责望风，廖某负责利用QQ聊天工具具体实施电信诈骗，诈骗所得款项由廖某及张汝德二人共同予以转移、联系取现，韦某则负责以查询账户、转账等方式协助廖某具体实施诈骗。被告人张汝德及廖某、韦某等人在网络上搜索企业名称、地址、老板姓名等信息，冒充企业客户单位与企业财务人员进行联系，谎称有款项需要汇给企业，添加企业财务人员为QQ好友，向企业财务人员索要企业账号，通过QQ发送虚假的汇款凭证给企业财务人员，并谎称款项到账需要一定时间。尔后，被告人张汝德及廖某、韦某等人建立QQ讨论组，内有企业财务人员QQ、被告人所使用的冒充该企业老板的QQ及被告人冒充的企业客户单位QQ，并冒充企业老板与企业财务人员进行交流，要求企业财务人员查询企业账户余额，再根据企业账户余额情况冒充企业老板要求企业财务人员将指定金额的款项汇至指定账户，从而骗取企业的钱款。 2018年3月13日，被告人张汝德伙同廖某、韦某在广西壮族自治区宾阳县宾州镇德明村附近的山中，采用上述手段骗得位于江苏省江阴市的江苏钢小二科技有限公司人民币196万元。款项到账后，被告人张汝德随即联系黄某甲进行取现，并与黄某甲约定取现手续费为取现金额的35%。黄某甲又与黄某乙（已判刑）联系取现，与黄某乙约定取现手续费为取现金额的35%，其中黄某甲分得取现金额的10%，黄某乙又告知李某甲（另案处理）进行取现。尔后，黄某乙将李某甲提供的银行卡号告知黄某甲，黄某甲又将银行卡号告知被告人张汝德，被告人张汝德即要求廖某及韦某向上述银行账号转账人民币30万元。李某甲随即对上述人民币30万元进行转账操作，并安排黄某丙、李某乙等人（均另案处理）进行提现。 2019年3月25日，被告人张汝德主动到广西壮族自治区宾阳县公安局芦圩派出所投案，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，同案犯廖某亲属代为退出违法所得人民币3万元，同案犯韦某亲属代为退出违法所得人民币4万元。本院审理期间，被告人张汝德亲属代为退出违法所得人民币3万元。 上述事实，被告人张汝德多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行账户交易明细、资金流向图、QQ聊天记录截图、刑事判决书等书证，证人廖某、韦某、黄某甲、黄某乙、李某甲、李某乙、黄某丙的证言笔录，被害单位工作人员王莉君的陈述笔录，辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张汝德以非法占有为目的，伙同同伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，且属利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张汝德在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其能自首，当庭认罪认罚，亲属代为退出小部分违法所得，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张汝德犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人张汝德辩护人张玉娟当庭提出的建议对其从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张汝德犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月25日起至2029年9月24日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、公安机关冻结的款项由公安机关依法处理；继续追缴被告人张汝德违法所得，不足部分责令被告人张汝德予以退赔，连同扣押在案的退赃款，发还被害单位江苏钢小二科技有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  曹惠芬 人民陪审员  杨梦麟 二〇一九年七月二十三日 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。