四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1703刑初326号 公诉机关达州市达川区人民检察院。 被告人贺正国，男，生于1973年1月12日，汉族，大学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县，住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌诈骗罪，2018年1月25日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，于2018年2月28日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同年3月1日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 辩护人徐强，四川轩达律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2018）283号起诉书指控被告人贺正国犯诈骗罪、职务侵占罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员黄勇智担任审判长，与审判员柏燕和人民陪审员鲁仕莉组成合议庭，适用普通程序，分别于2018年11月8日、2018年11月23日、2018年12月18日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员王成出庭支持公诉，被告人贺正国及其辩护人徐强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 达州市达川区人民检察院指控： 一、2016年4月左右的一天，被告人贺正国为了便于骗钱后逃匿，化名吕正有到四川省成都市找到成都鸣岐商贸有限公司负责人陶文胜，称愿意帮该公司销售电动车。经陶文胜同意后，被告人贺正国便开始为该公司销售电动车。销售期间，被告人贺正国先后到四川省的达州市达川区武胜县、南充市阆中市、遂宁市船山区、蓬安县、射洪县、邻水县找到电动车销售商夏某1、王某1、杨某1、杨某2、王某3、吕某、任某、王某2，向他们推销电动车，并向这些销售商谎称自己有收取车款的权利。2016年10月10日至2016年10月17日期间，先后收取了夏某1等8位销售商预付的购车款，具体情况如下： 1.2016年10月10日、10月14日共计收到吕某预付购车款人民币150000元； 2.2016年10月11日收到任某预付购车款人民币117000元； 3.2016年10月1日、10月13日共计收到杨某2预付购车款人民币120000元； 4.2016年10月12日收到王某1在达州市达川区境内转来的预付车款人民币60000元； 5.2016年10月14日收到夏某1在达州市达川区境内转来的预付购车款人民币42000元； 6.2016年10月15日收到王某3的预付车款人民币140000元； 7.2016年10月15日收到王某2的预付车款人民币7600元； 8.2016年10月16日、10月17日共计收到杨某1的预付车款人民币38600元。 上列预付购车款共计675200元，被告人贺正国承诺10月18日或19日交付电动车。但其收到前述款项后，没有交给成都鸣岐商贸有限公司，而是立即卷款潜逃，没有给销售商们交付电动车。销售商们到了约定的交付时间没能收到电动车，遂报警，达州市公安局达川区分局即对此立案侦查，并对被告人贺正国上网追逃。 二、2017年4月初，从四川省卷款潜逃的被告人贺正国来到云南省昆明市，为了能再次卷走销售商的购车款而不被追究法律责任，持伪造的陈吉超身份证，以陈吉超的名义到云南崔沃科技有限公司应聘工作岗位，该公司同意聘用贺正国为该公司职工，负责向其他电动车销售商销售本公司的电动车。其在职期间，实施了下列收取销售商的购车款不交公司的行为。 1.2017年10月30日收到云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇马家寨村的马某转来的购买电动车货款19730元，当天在南华农村商业银行取完；2017年11月21日又收到马某转来的购买电动车货款30000元，第二天即在南华农村商业银行取完；2017年11月24日收取马某转来的电动车货款30000元，第二天即在南华农村商业银行取完。2017年12月7日，贺正国将马某20000元货款交给云南崔沃科技有限公司，其余款项没有交给公司。 2.2017年12月6日收到云南省开远市中和营镇的宋某购买电动车货款9620元，没有交给公司。 3.2017年12月19日收到云南省石林县鹿阜镇临江村的高某转来的购买电动车货款17000元，第二天即在南华农村商业银行取完；2017年12月27日收到高某转来的购买电动车货款20000元，当天即在南华农村商业银行取完；2018年1月16日收到高某购买电动车货款30700元。收款后，仅将4万元交给公司，其余没有上交。 4.2017年12月25日收到住云南省德宏州瑞丽市景城花园小区的戴某转来的购买电动车货款14500元，2017年12月26日收到戴某转来的购买电动车货款17340元，2018年1月25日收到戴某转来的购买电动车货款36400元。此三次转款均被贺正国于当天在南华农村商业银行龙川取完。 5.2018年1月11日收到住云南省保山市昌宁县田园镇龙泉村的范加旺转来的购买电动车货款37000元，当天在昆明市华农村商业银行即取完。 6.2018年1月11日，收到云南省建水县马家营村的蒋某购买电动车货款15108元。 7.2018年1月11日收到住在云南省石林县石林南路50号的叶某购买电动车货款28000元，买20台电动车，另送2台，实际只发了16台给叶某，钱没有交给公司。 8.2018年1月19日收到戚作林转来的购买电动车货款32400元，当天在南华农村商业银行龙川支行等地将钱取完，当天云南崔沃科技有限公司即给戚作林发电动车15台，钱没有上交公司。 9.2018年1月21日，收到云南省昭通市昭阳区北闸镇海坝村的王某5购买电动车的货款7500元，当天在南华农村商业银行龙川支行取完，2018年1月22日云南崔沃科技有限公司给王某5发摩托车5件，钱没有上交公司。 2018年1月25日，昆明市公安局官渡分局民警在官渡区紫藤酒店608房间内将网上逃犯贺正国抓获归案，归案后，贺正国拒不交出应交而未交给成都鸣岐商贸有限公司675200元订车款和应交而未交给云南崔沃科技有限公司的购车款285298元。 为证明上述事实，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人贺正国以非法占有为目的，在帮成都鸣岐商贸有限公司卖车期间，谎称自己有收取购车款的权利，骗取他人现金人民币675200元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人贺正国以非法占有为目的，在云南崔沃科技有限公司上班期间，利用职务之便，将公司的现金人民币285298元元占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，被告人贺正国在判决宣告前犯数罪，应按照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。遂诉请本院依法判处。 被告人贺正国及其辩护人徐强律师提出以下辩护意见：1.被告人贺正国在成都鸣岐商贸有限公司期间实施的犯罪行为应构成职务侵占罪；2.被告人贺正国在成都鸣岐商贸有限公司期间，其所收购车预付款向公司交回570000元，其犯罪金额应为105200元，在云南崔沃科技有限公司期间实施犯罪行为，其所收购车预付款向公司交回250000元，其犯罪金额应为35298元。 经审理查明： 一、2016年4月左右的一天，被告人贺正国为了便于骗钱后逃匿，化名吕正有到四川省成都市找到成都鸣岐商贸有限公司负责人陶文胜，称愿意帮该公司销售电动车。经陶文胜同意后，被告人贺正国便开始为该公司销售电动车,成都鸣岐商贸有限公司未聘用被告人贺正国，亦未在将其视为公司员工，给其制作发放工资的工资表。销售期间，被告人贺正国先后到四川省的达州市达川区武胜县、南充市阆中市、遂宁市船山区、蓬安县、射洪县、邻水县找到电动车销售商夏某1、王某1、杨某1、杨某2、王某3、吕某、任某、王某2，向他们推销电动车，并向这些销售商谎称自己有收取车款的权利。2016年10月10日至2016年10月17日期间，先后收取了夏某1等8位销售商预付的购车款，具体情况如下： 1.2016年10月10日、10月14日共计收到吕某预付购车款人民币150000元； 2.2016年10月11日收到任某预付购车款人民币117000元； 3.2016年10月1日、10月13日共计收到杨某2预付购车款人民币120000元； 4.2016年10月12日收到王某1在达州市达川区境内转来的预付车款人民币60000元； 5.2016年10月14日收到夏某1在达州市达川区境内转来的预付购车款人民币42000元； 6.2016年10月15日收到王某3的预付车款人民币140000元； 7.2016年10月15日收到王某2的预付车款人民币7600元； 8.2016年10月16日、10月17日共计收到杨某1的预付车款人民币38600元。 上列预付购车款共计675200元，被告人贺正国承诺10月18日或19日交付电动车。但其收到前述款项后，没有交给成都鸣岐商贸有限公司，而是立即卷款潜逃，没有给销售商们交付电动车。销售商们到了约定的交付时间没能收到电动车，遂报警，达州市公安局达川区分局即对此立案侦查，并对被告人贺正国上网追逃。 二、2017年4月初，从四川省卷款潜逃的被告人贺正国来到云南省昆明市，为了能再次卷走销售商的购车款而不被追究法律责任，持伪造的陈吉超身份证，以陈吉超的名义到云南崔沃科技有限公司应聘工作岗位，该公司同意聘用贺正国为该公司职工，负责向其他电动车销售商销售本公司的电动车。其在职期间，实施了下列收取销售商的购车款不交公司的行为。 1.2017年10月30日收到云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇马家寨村的马某转来的购买电动车货款19730元，当天在南华农村商业银行取完；2017年11月21日又收到马某转来的购买电动车货款30000元，第二天即在南华农村商业银行取完；2017年11月24日收取马某转来的电动车货款30000元，第二天即在南华农村商业银行取完。2017年12月7日，贺正国将马某20000元货款交给云南崔沃科技有限公司，其余款项没有交给公司。 2.2017年12月6日收到云南省开远市中和营镇的宋某购买电动车货款9620元，没有交给公司。 3.2017年12月19日收到云南省石林县鹿阜镇临江村的高某转来的购买电动车货款17000元，第二天即在南华农村商业银行取完；2017年12月27日收到高某转来的购买电动车货款20000元，当天即在南华农村商业银行取完；2018年1月16日收到高某购买电动车货款30700元。收款后，仅将4万元交给公司，其余没有上交。 4.2017年12月25日收到住云南省德宏州瑞丽市景城花园小区的戴某转来的购买电动车货款14500元，2017年12月26日收到戴某转来的购买电动车货款17340元，2018年1月25日收到戴某转来的购买电动车货款36400元。此三次转款均被贺正国于当天在南华农村商业银行龙川取完。 5.2018年1月11日收到住云南省保山市昌宁县田园镇龙泉村的范加旺转来的购买电动车货款37000元，当天在昆明市华农村商业银行即取完。 6.2018年1月11日，收到云南省建水县马家营村的蒋某购买电动车货款15108元。 7.2018年1月11日收到住在云南省石林县石林南路50号的叶某购买电动车货款28000元，买20台电动车，另送2台，实际只发了16台给叶某，钱没有交给公司。 8.2018年1月19日收到戚作林转来的购买电动车货款32400元，当天在南华农村商业银行龙川支行等地将钱取完，当天云南崔沃科技有限公司即给戚作林发电动车15台，钱没有上交公司。 9.2018年1月21日，收到云南省昭通市昭阳区北闸镇海坝村的王某5购买电动车的货款7500元，当天在南华农村商业银行龙川支行取完，2018年1月22日云南崔沃科技有限公司给王某5发摩托车5台，钱没有上交公司。 2018年1月25日，昆明市公安局官渡分局民警在官渡区紫藤酒店608房间内将网上逃犯贺正国抓获归案，归案后，贺正国拒不交出应交而未交给成都鸣岐商贸有限公司675200元订车款和应交而未交给云南崔沃科技有限公司的购车款285298元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表，立案决定书。综合证实案件来源情况。 2.抓获经过。证实：2018年1月25日15时30分，昆明市公安局官渡分局的民警接到指挥中心指令一名名叫贺正国的网上逃犯在昆明市官渡区紫藤酒店608房间入住要求进行抓捕，接到指令后昆明市公安局官渡分局民警迅速赶至紫藤酒店进行抓获，抓获犯罪嫌疑人贺正国时其未反抗，配合公安机关工作。 3.拘留证、寄押证明、批准逮捕决定书、逮捕证。综合证实：2018年1月25日被告人贺正国被达州市公安局达川区分局刑事拘留，并于2018年1月25日将被告人贺正国送昆明市官渡区看守所寄押至2018年1月29日。被告人贺正国于2018年2月28日经达州市达川区人民检察院批准，同年3月1日被达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 4.户籍信息。证实：被告人贺正国在犯罪时系完全刑事责任能力人。 5.扣押清单。证实昆明市公安局官渡分局于2018年1月25日扣押贺正国华为手机2部、苹果手机1部、现金人民币843元、工商银行卡4张、中国建设银行卡1张、中信银行卡1张、中国光大银行卡1张、农村信用社银行卡1张、身份证4张。达州市公安局达川区分局于2018年1月30日扣押贺正国名片12张。 6.四川农村信用社银行卡明细清单及资料。综合证实户名为吕正有的账户尾号为“23×××55”的四川农村信用社银行卡2016年8月11日至2016年11月15期间交易明细情况。 7.转账凭证、微信转账截图。综合证实被害人夏某1、王某1、杨某1、吕某、王某2、马某、叶某等人向化名吕正有、陈吉超的被告人贺正国转账情况。 8.营业执照。综合证实成都鸣岐商贸有限公司成立月2005年12月16日，法定代表人陶文胜，经营范围等情况；云南崔沃科技有限公司成立月2017年2月16日，法定代表人刘某1，经营范围等情况。 9.佐骏汽车销售代理合同。综合证实山东佐骏新能源电动汽车有限公司于成都鸣岐商贸有限公司于2016年3月20日签订销售代理合同情况。 10.成都鸣岐商贸有限公司六个账户2016年9月至10月收入流水明细表。综合证实在这期间，被告人贺正国化名的吕正有未向公司账户打过款项。 11.证明。证实成都鸣岐商贸有限公司于2016年11月11日向阆中市公安局出具证明一份，内容为“经查吕正有非我司工作人员”。 12.成都鸣岐商贸有限公司2016年5月至6月工资表。综合证实鸣岐公司工资表中没有吕正有的名字。 13.陈吉超经手诈骗损失明细表、单位应收明细账本、物流运单。综合证实陈吉兵在云南崔沃科技有限公司上班期间所经手的客户蒋某、叶某、戚作林、王某5、马某、戴某、宋某、高某、陈静、范加旺等人电动车交易明细、资金明细、发货明细。 14.销售单、货物托运单、转账凭证、刘某1银行账户流水。综合证实被告人贺正国化名陈吉超在云南崔沃科技有限公司上班期间，经手的客户蒋某等人购买电动车、支付货款、公司发送货物等情况。 15.微信聊天记录截图。综合证实云南崔沃科技有限公司梁某向化名陈吉超的被告人贺正国催收货款情况。 16.陈吉超云南南华农村商业银行卡明细。综合证实被告人持有的户名为陈吉超云南南华农村商业银行卡62×××18在2017年4月29日至2018年8月7月29日期间的交易明细及取款地点。 （二）证人证言 1.证人陶文胜的证言。综合证实：其是成都鸣岐商贸有限公司法人，在2005年12月注册成立公司的，公司地址在双流区“中国西南摩托车展销中心”3-1-8，公司主要经营两轮、三轮摩托车，2014年下半年开始经营四轮电动车，其公司是山东佐骏新能源电动汽车公司的四川总代理，山东佐骏新能源电动汽车公司没有成立四川办事处。其公司有9名销售员工，都签订了用工合同、劳务合同。在2016年4、5月份的时候，其在公司楼下展厅里面认识吕正有，当时吕正有拿着厂家的名片到其展厅里来说他是厂家的业务员，协助代理商开发市场的，因为其和业务员不会发生生意上的直接往来，他们往往会把我们这里的真实情况反馈给厂家，为了生意，其不便于去查看核实业务员的真实身份，也不会找厂家核实；厂家派来的业务员他们主要就是跑市场、开发客户，他可以给代理商带客户，也可以帮代理商卖车，卖出一台车公司给他提成200元，而且吕正有也不是其公司招聘的员工，就是一个卖车的串串，其公司没有给他发过基本工资，也不会报销他去开发经销商客户的差旅费。吕正有在其公司卖了五六个月的车，但他不是天天在其公司卖车，偶尔来一次，吕正有之前跟其联系的电话号码是159××××3513，但都是他给其打电话，现在没有和吕正有联系了。2016年10月份的时候，广安武胜有个客户给其说吕正有的电话打不通，其当时就给吕正有联系，结果就打不通电话了。在其公司收到经销商打的款后，其就和对方核实，核实无误后就给对方发货，一般不存在经销商只付一部分货款的这种情况，其公司是必须收到全部货款过后才给对方发货。通过吕正有，其公司给达州、遂宁、阆中、广安这几个地方发过货，吕正有帮其卖了30台左右的佐骏汽车，他卖车的货款没有打给其公司账户，他开发的客户，不存在欠其公司的尾款，因为每次都是公司收到客户所有货款后，才会安排发货，其公司财务室负责人叫杨丹，在其公司上班7、8年了。 2.证人杨某3的证言。证实：其是成都鸣岐商贸有限公司的出纳，从2009年6月份就在成都鸣岐商贸有限公司上班至今。我是在2016年认识吕正有的，当时陶总（陶文胜）把吕正有带过来后，说是帮我们卖车的，以后卖出的车按照我们批发价给吕正有。吕正有在我们公司只是公司的一个“窜窜”，并没有给他发工资或者补助，公司工资表都是会计制作，其审核，其很肯定其审核的工资表从来都没有吕正有，吕正有在公司卖了10多个车，具体数量记不起来。 3.证人乐某的证言。证实：其是成都鸣岐商贸有限公司的会计，从2015年1月份就在成都鸣岐商贸有限公司上班至今。吕正有他不是其所在公司的员工，就是在公司拉车卖，相当于“串串”，公司在发工资时送了工资表，是其送的，没有给吕正有送过工资表。 4.证人刘某2的证言。证实其在江特电动车成都办事处上班，销售电动汽车。其在成都鸣岐商贸有限公司上班的时候认识的吕正有，是陶文胜给我介绍过吕正有他是山东佐俊新能源电动车工厂的，吕正有自己说他是山东工厂的。成都鸣岐公司是山东佐俊工厂的代理商。 5.证人陈某的证言。综合证实其在双流区家家“吕氏物流”的公司上班，其是货车司机，负责送货。2016年6月份其借到公司老板吕佑斌电话，让其到对面“佐俊”门市装车发往阆中，其就装了两台电动四轮车上车，期间有个戴眼镜的叫吕正有的人来帮忙装货，他还把他电话（159××××3513）和阆中商家电话（17828770437）给了其，随后其将货运至阆中。其不认识吕正有。 6.证人梁某的证言。综合证实其在云南崔沃科技有限公司上班，是公司会计。其认识陈吉超，大概40多岁，偏胖，陈吉超入职时公司给他办理的名片是市场部经理，实际是业务员，公司主要销售“Ｘ联盟”、“刈盟”、“五本”三种品牌电动车。陈吉超在公司上班后，将客户打给公司的货款骗走逃逸，致使公司损失38万余元，具体方式是陈吉超给他开发的客户联系好后，让公司给客户发货，等公司发货后，陈吉超就让客户把货款打到自己的银行卡上，然后就跑了。客户一共打给陈吉超货款454138元，是根据客户给陈吉超的打款凭证统计得出的，公司损失数额是按照把公司已经发货的销售单金额相加得出，总共是385814元。多出来的钱是客户的损失，原因是客户给陈吉超订购的数量大于陈吉超报给公司的数量，客户是按照订购数量金额打款给陈吉超的。公司在陈吉超上班之前也跟这些客户合作过，都是收到货款再发货，不存在客户欠公司尾款的现象。陈吉超开发的经销商都是没有和公司签订代理合同的，先期都是有陈吉超收到货款交给老板，并通知库管给经销商发货，发货后库管再将单据交给其做账，同时会收到老板的消息，告知其某某经销商货款收了多少，最后那段时间其没有收到老板确认的消息，其给陈吉超打电话催收货款，由微信聊天记录，后来联系不上陈吉超，老板查账，发现陈吉超经手的业务，欠款缺口是374589元。 7.证人蒋某的陈述。综合证实其户籍地是云南省建水县，在建水县水务站旁经营电动车门市。2017年5、6月的一天，陈吉超到其门市推销“Ｘ联盟”、“刈盟”、“五本”三种品牌电动车，他名片写的是副总，其不知道他公司名称,陈吉超大概40多岁，中等体型，1米7左右，电话是156××××5478。其在陈吉超处订了两次车，第一次订了3台或4台，先款后货，其通过微信向陈吉超转款，第二次订了5台，陈吉超说年前公司有优惠活动，买5台送1台，其在2018年1月11日向他微信转款15108元，两次订车都收到车的。有微信截图。陈吉超的微信名：云南Ｘ联盟刈盟酷车，微信号是×××。云南崔沃科技有限公司第二次发货的销售单，与其收到货物相符。 8.证人宋某的陈述。综合证实其户籍地是云南省开远市，经营电动车门市，经营“Ｘ联盟”、“刈盟”、“五本”等品牌电动车。2017年10月的左右，其到昆明市崔沃公司去，公司老板刘某1给其陈吉超联系方式，并说有事可以找陈吉超，认识陈吉超后，他建议其把门市装成Ｘ联盟的门面，装修费6000元在其每一次进货费用里扣，每台车少40元，后来其在陈吉超处进了第一批货，20多台电动车，后陆续进了几次货，最后一次进了3台车，货款都是通过微信转款给陈吉超的，不存在欠公司尾款，每次都是先款后货，其收到了这3台车的，都是“刈盟”牌，总价9720元。陈吉超的微信名：云南Ｘ联盟刈盟酷车。云南崔沃科技有限公司发货的销售单，与其收到货物相符。 9.证人王某5的陈述。综合证实其户籍地是云南省昭通市，在永平县经营电动车门市。大概在2017年4月的左右，陈吉超到其门市，介绍自己是销售五本电动车的业务经理。在2018年1月份的时候，其在陈吉超处进了5台电动车，货款7500元，都是通过农村信用社转款给陈吉超的，第三天其就收到了这5台电动车。陈吉超的电话是156××××5478，微信名：云南Ｘ联盟刈盟酷车，银行账号62×××18。陈吉超所在公司发货的销售单，与其收到货物相符。 10.证人张某的证言。综合证实其经营佐骏新能源汽车公司，任董事长。其公司在2016年没有叫吕正有的员工。公司在四川有代理商，名称是成都鸣岐电动车销售有限公司，老板叫陶文胜。 11.证人戴某的证言。综合证实其户籍地是福建省顺昌县，在瑞丽经营绿能电动车店。大概在2017年的一天，陈吉超到其门市，推销电动车，是业务经理，说他们公司有款叫“Ｘ联盟”的电动车，并留下电话号码。后来其在陈吉超前后交易有六笔，每次五至七辆，最多一次十辆，其购买了“小魔神”、“鹰八”“酷龟”“天鹰”等型号，都是通过银行转账方式支付货款，第一次打款给陈吉超老板，姓刘，后面转款账户名就是陈吉超。云南崔沃科技有限公司发货的销售单，与其收到货物相符。 (三)被害人陈述 1.被害人夏某1的陈述。证实：我是达川区麻柳镇人，2016年8月16日，其与其父亲、老婆、姑爹他们三个人到成都去参加新能源电动汽车的展销会，参加完会后回来就和我说“佐俊新能源电动车”不错，并把吕正有的名片给了我，名片写的是吕正有主任，山东左骏新能源成都办事处。几天后吕正有就给我打电话，说他想到我们这边来看看市场环境如何，我当时也就答应了。吕正有到我位于达川区口子上的门市上来看了一下。在9月初的时候我和我老婆、姑爹三个人就到成都鸣岐商贸有限公司去，到公司后是吕正有接洽的我们，由于当时我们想要的佐俊新能源电动车他们公司没有现货，于是我们就订的聚杰电动车两台、比德文电动车一台、长桓电动车一台，一共四台，总价是九万多；我当时交了10000元的现金作为定金给了吕正有，吕正有把定金交给了成都鸣岐商贸有限公司的财务。过了一个多月，吕正有给我姑爹雷某说可以用两台高配车换两台低配车，但要补42000元差价，我就通过手机银行（卡号尾号1125）向吕正有农村信用社银行卡（卡号尾号23×××55）转了42000元，其中有21000元是我姑爹雷某转给我的，吕正有说10月19日到达州高速路口接车，但我没有接到车，给吕正有打电话，他就关机了。后来我到成都鸣岐商贸有限公司找到陶总，他说不知道两台高配车换两台低配车补差价42000元这个事。 2.被害人雷某的陈述。综合证实其证言与夏某1基本一致，其和夏某1共计被吕正有骗取资金42000元的事实。 3.被害人王某1的陈述。综合证实：其经营王三车行，其在2016年8月16日到成都参加了一个新能源车展，看到“佐骏新能源电动汽车”的展台，后来吕正有与其接洽，其就到成都鸣岐商贸公司交了500元定金，吕正有对其说，通过他私人订10多20台佐骏新能源电动车，不通过公司发货就可以每台少3000元，公司价格是33000元每台，其就同意先订两台，在2016年10月12日中午，其和吕正有就一起到达川区南外达万路农村信用社银行，给吕正有卡号尾数为23×××55的账号转款6万元，吕正有告诉其在10月19号在高速路口接车，但其未接到车，给吕正有打电话，他关机了，其才发现被骗了。 4.被害人杨某1的陈述。综合证实其户籍地为四川省武胜县，在2016年7月的时候，成都鸣岐商贸有限公司的一个业务员到其电力推销新能源电动车，最初其不相信业务员就没订货。到了2016年10月16日上午，吕正有说有批“佐骏牌”新能源电动车从厂家发往遂宁，一家客户限购两台，每台18×××××元，还有一台“比德文”电动车，厂家售价10000元，其仔细想了下，电动车比在成都购买每台至少便宜10000元，就答应吕正有在他那里购买两台“佐骏”牌新能源车，吕正有说还放一台“比德文”电动车，这台厂家售价10000多元，代理商售价20000多元，其觉得可以，就把38600元在ＡＴＭ机上转了过去，第一次转的37600元，第二次转的1000元，是用其儿子杨坤的信用卡转的，转给了吕正有尾号为23×××55的银行卡上，吕正有说2016年10月18日不是早上就是中午到货，但中午，其女儿给吕正有打电话，吕正有关机，其感觉不对就到公安机关报案了。 5.被害人杨某2的陈述。综合证实其户籍地为四川省南充市阆中市，其和康某合伙经营一家盛豪电动车销售部，平时其店内采购电动车都是向山东省佐俊牌电动汽车厂一个叫吕正有的人采购的，吕正有自称是山东佐俊公司安排到成都双流摩托车市场的主任。其是在2016年5月到成都参加车展会向佐俊牌电动车供货商预定1台车，后来吕正有就到其店里说他是山东佐俊公司安排到成都双流摩托车市场的主任，其向成都车展供货商核实，对方说现在是鸣岐汽贸公司在做，吕正有说他是山东总公司安排到鸣岐汽贸公司的。在2016年6月的时候，其从吕正有手里采购四台佐俊牌电动汽车，价值14万，货款转账到吕正有处，第二次在同年10月，又从吕正有处购买1台佐俊牌电动车，价值32800元，这台车吕正有安排人从蓬安将车弄过来，其支付的现金，后来其又准备从吕正有处购买5台佐俊牌电动车，价值17万左右，其一共给吕正有转账12万，吕正有承诺本月19日下午车子到店，后来其给吕正有打电话一直打不通，其就到公安机关报案了。 6.被害人康某的陈述。综合证实内容与被害人杨某2陈述基本一致。 7.被害人王某3的陈述。综合证实其户籍地为四川省遂宁市船山区，其和哥哥王某4共同在船山区经营一家佐俊电动汽车行，平时其店内采购电动车都是向“佐俊电动汽车成都总代理”公司采购的，其最开始是联系山东佐俊新能源电动汽车有限公司，后来厂家告诉其四川的代理，给了他们吕正友的电话（159××××3513），后来吕正友提供了自己名片，写的山东佐俊讯能源成都办事处销售主任。其在吕正有处成功订购过3、4次电动车，直接和吕正友联系，没有通过成都鸣岐商贸公司。在2016年9月份时，吕正有告诉其不要急订货，后期有优惠，在10月份，吕正有告诉其政策下来了，订购10台优惠1台，在2016年10月15日，其就向吕正有订购10台电动车，在船山区公园口农村信用社柜台向吕正有指定的本人账户存款14万元，打款后约定当月18号发货，后来其给吕正有打电话催货，后吕正有说货在路上，然后就直接关机联系不到人了，其还给山东佐俊新能源公司、成都鸣岐公司打电话，公司说联系不到人，其就到公安机关报案了。 8.被害人王某4的陈述。证实内容与被害人王某3陈述内容基本一致。 9.被害人吕某的陈述。综合证实其户籍地为四川省蓬安县，其经营一家电动汽车销售门市，2016年初，吕正有到其经营门市推销佐俊新能源电动汽车，他自我介绍是山东佐俊新能源电动汽车厂家驻四川成都办事处主任，其未对他身份进行核实，因为之前其在吕正有处订了一台车，他也发了一台车过来，后来又找他发了一台，就比较相信他了。期间，其也到过吕正有在成都办公的成都鸣岐商贸有限公司，公司工作人员介绍他是山东佐俊厂家驻西南片区主任，其就很相信了。后来吕正有给其说，山东厂家在10月份有优惠政策，订购5台送1台，总价是17万多，其就通过两次在蓬安县嘉陵西路的农村信用社ＡＴＭ及机上向吕正有账户（62×××55）转账15万元，这个优惠政策其没有向山东佐俊厂和成都鸣岐公司核实，当时约定是2016年10月19日发货，后来吕正有直接关机联系不到人了，其就到公安机关报案了。 10.被害人任某的陈述。综合证实其户籍地为四川省射洪县，其在射洪县经营了一家大阳四轮车的车行，2016年5、6月，吕正有给其打电话，他自称是山东佐俊新能源电动汽车公司四川片区的负责人，问其对销售佐俊电动汽车有没有兴趣，其在3月份成都电动汽车展就看上了佐俊电动车，其就说有兴趣，后来大约过了半个月，其到成都双流佐俊电动汽车总经销办事处车展厅看车，吕正有就过来说他是佐俊电动车四川片区销售负责人，后来到了7月31日，其就给吕正有联系订购两台佐俊ｚ60电动汽车并付款，8月1日，吕正有就把车送到店面了。在其第一次买车后，吕正有多次到其店回访，到了10月几号，吕正有给其打电话说，佐俊公司在10月份有优惠政策，其同意订购4台，通过转账方式向吕正有提供的账户（62×××55）打款117000元，他说10月19号到货，但是到了时间没到，其就给成都佐俊售后工作人员打电话，工作人员告知吕正有不在成都好几天了，然后给了其遂宁经销商电话，经销商告诉其被骗了，吕正有跑了，其就到公安机关报案了。 11.被害人王某2的陈述。综合证实其户籍地为四川省邻水县，其在经营电动汽车门市，最开始，吕正有直接到其经营的电动汽车门市找其，自称是山东佐俊新能源电动汽车厂家驻四川成都办事处的主任。2016年9月中旬，其到成都双流中国西南摩托车展销中心总代理公司订货，总代理老板让其找吕正有，当天其定了两台比德文四轮电瓶车，当时把货款转给了代理商。2016年10月15日，其觉得比德文电瓶车不好卖，就给吕正有打电话，他说佐俊电动汽车质量可以，但要补差价，于是两人就说好换两台佐俊电动汽车，算出来补差价27600元，但是其当时给吕正有说看到车，只打7600元，剩下2万元到货后再打，吕正有同意后，其就通过转账方式向吕正有提供的账户（62×××55）打款7600元。他说10月18号发货，但是到了时间没到，其发现被骗了，就到公安机关报案了。 12.被害人刘某1的陈述。综合证实其经营云南崔沃科技有限公司，公司主要业务室销售“Ｘ联盟”、“刈盟”、“五本”三种品牌电动车，其是公司法定代表人。2017年3月31日其公司聘用了一名叫陈吉超的男子做业务员，主要负责云南地州发展卖电动车的业务，他联系后由其公司发货给对方，对方将电动车款项直接打到公司账户。当时公司准备给陈吉超做名片，陈吉超说做电动车品牌的名片，这样客户比较信任，他就自己做的名片。2018年1月26日，其发现公司发出去的电动车，有374589元货款没有收回来，然后给陈吉超打电话，一直没人接，客户也说找不到他，客户已经将货款打给了陈吉超，但是陈吉超没有将货款交回公司，陈吉超没有代收电动车货款的权利，他都是和购买方自称老板，让对方直接把钱转个他，在2017年12月25日以前他会把货款从ＡＴＭ机存到公司账户，之后的货款公司就没有收到了。期间，陈吉超私自低价把电动车卖给别人，就是为了能多卖并尽快收到货款，其公司电动车都有低价，不能低于低价销售，但陈吉超私自将电动车销售价格下浮三四百元卖给对方，一共有九家购货方把货款转给陈吉超。客户蒋某应付公司17550元，公司发了6辆车给他，他实际打了15108元给陈吉超；客户叶某应付公司28294元，公司发了18辆车给他，他实际打了28000元给陈吉超；客户戚作林应付公司43350元，公司发了15辆车给他，他实际打了32400元给陈吉超；客户王某5应付公司8100元，公司发了5辆车给他，他实际打了7500元给陈吉超；客户马某应付公司20655元，公司发了7辆车给他，他实际打了30000元给陈吉超，陈吉超多收了对方9345元，但是公司和对方沟通，对方说还差10台电动车没有发给对方；客户戴某应付公司82337元，公司发了42辆车给他，他实际打了给陈吉超的钱现在还没有落实；客户宋某应付公司9720元，公司发了3辆车给他，他实际打了9620元给陈吉超；客户高某应付公司84314元，公司发了46辆车给他，他实际打了94600元给陈吉超，陈吉超多收了对方10286元，但对方说公司差10辆车没有发；客户陈静应付公司91494元，公司发了55辆车给他，他实际打了81940元给陈吉超。这些业务都是陈吉超自己和客户谈的，他谈好就给公司报数字，公司就安排发货。公司之所以没有收到货款就发货给购货方，主要是出于对陈吉超的信任，因为他之前发货的货款都及时打到了公司账户，后来他说这段时间所有客户年底手头比较紧，客户说把车子卖了在付货款给公司，公司就同意先发货了。 13.被害人马某的陈述。综合证实其户籍地在红河哈尼族彝族自治州建水县，经营五星钻豹电动车专卖店。大概在2017年5月的时候，陈吉超到其店里推销电动车，陈吉超是昆明迅鹰经营部销售经理，销售产品是“Ｘ联盟”、“刈盟”、“五本”三种品牌电动车，他大约40多岁，中等偏胖身材。后来，陈吉超告诉其年底公司有优惠政策，10台电动车送一台，其说不要送的那一台，这算成价格便宜，相当于每台车少200元，陈吉超就让其先打60000元货款，其在2017年11月21日、24日，共向陈吉超提供的云南农村信用社私人账户（62×××18）打款60000元订购电动车款，之后其只收到10台车，价值27200元，损失32800元。 14.被害人叶某的陈述。综合证实其户籍地是云南省普宁县，在石林县经营电动车门市。2018年1月11日其向云南Ｘ联盟Ｘ电动车总代理陈吉超进货，进了22辆电动车，陈吉超说订购20辆送2辆，总价28000元，但他只发了16辆，总价19000元，之后有6辆没有收到就联系不上他了，每台车价格1400，6辆车损失就是8400元，后来公司的人告诉其陈吉超卷款逃走了。其是通过微信转账向陈吉超付款的。有微信截图。陈吉超电话是156××××5478，微信名：云南Ｘ联盟刈盟酷车，微信号是×××。 15.被害人高某的陈述。综合证实其户籍地是云南省石林县，在元谋县经营电动车门市。2017年7月的一天，陈吉超到其门市推销电动车，他自称是云南Ｘ联盟Ｘ电动车公司业务经理，经他介绍后，其觉得电动车还可以，就互留了电话和微信。差不多过了10多天，其主动联系陈吉超，找他定后4台电动车，他就让其先打款，其通过微信转了9000元货款，过了几天，他又直接到其门市销售情况，后来其陆续找他定了10来次货，每次都是先款后货，付款方式有微信和手机银行转账，在12月份，其又找他订了2万元的货，通过手机银行转账，但他一直未发货，后来2018年1月20几号，公司给其打电话，说陈吉超是骗子被抓了，其才发现被骗。其是通过微信转账向陈吉超付款的。有微信截图。陈吉超的微信名：云南Ｘ联盟刈盟酷车，微信号是×××。银行卡号是62×××18。 16.被害人范某的陈述。综合证实其户籍地是云南省保山市昌宁县，经营昌宁县万达商贸有限公司。2017年5月19日，有两个人到其铺子推销电动车，其就加了他们负责人微信，对方自称陈吉超。2017年5月22日，其给他打款3780元，购买2辆五本电动车，过了几天货就到了。2017年8月22日，其又打款19410元，订购11辆五本电动车，过了三四天货就到了。到了20185年1月11日，他告诉其一次性买20辆车就多送2辆，其就订购了20辆车，并在2018年1月11日向其农村信用社的卡（卡号62×××18，持卡人陈吉超）打款37000元。等到1月19日、2月2日，其电话催他发货，就打不通电话，微信也不回，2月4日其给公司售后部打电话，被告知陈吉超因骗钱被抓。到其门市推销电动车，他自称是云南Ｘ联盟Ｘ电动车公司业务经理，经他介绍后，其觉得电动车还可以，就互留了电话和微信。差不多过了10多天，其主动联系陈吉超，找他定后4台电动车，他就让其先打款，其通过微信转了9000元货款，过了几天，他又直接到其门市销售情况，后来其陆续找他定了10来次货，每次都是先款后货，付款方式有微信和手机银行转账，在12月份，其又找他订了2万元的货，通过手机银行转账，但他一直未发货，后来2018年1月20几号，公司给其打电话，说陈吉超是骗子被抓了，其才发现被骗。其是通过微信转账向陈吉超付款的。有微信截图。陈吉超的微信号是×××。电话号码是156××××5478。公司售后部电话151××××4813。 （四）被告人的供述及辩解 被告人贺正国的供述。综合证实：其在2016年3月份的一天，在成都火车站买了张名为吕正有的身份证，并以吕正有的名字到成都鸣岐商贸有限公司去上班，其在这家公司上班到2016年11月份，公司老板未核实过其的真实身份，其想的是老板不给其提成，其就把客户的货款收到后，自己扣下卷走，老板就没法找到其，当时和公司老板陶文胜谈的是底薪3500元，卖一辆电动车提成300元，出差补助120元，其和公司没签订劳务合同，因为老板说干满一年才签合同，其当时负责遂宁、南充、广安、达州、巴中几个市的佐骏新能源电动车的销售，其开发了遂宁市区的王总、射洪县、蓬安县吕总、阆中县的杨总、达州麻柳镇一个姓夏的、达川区南客站姓王的、大竹县一个姓雷的、武胜县、巴中、邻水、西充的客户，其和这些客户建立了发货收款渠道，发货公司发，收款公司规定是公司收，但是其想从中赚取好处，就让客户把款打到其自己账户，其私人账户是农村信用社银行，用户名是吕正有，其是在2016年4月份左右，在南充市西充县汽车站旁的农村信用社银行办理的，其收到客户款有据为己有的行为，事件在2016年10月份行业展销会后，先收了阆中、蓬安、射洪、遂宁4家专卖店客户的钱，阆中杨姓客户给其账户转了11万左右，其自己留了1万；蓬安吕姓客户转了15万，其留了2万元；射洪客户转了12万，其留了4万；遂宁王姓客户转了15万，其都转给了公司；达州麻柳镇夏总转了4万，其留了2000元；达州南客站王总转了6万元，其留了1万；邻水客户转了7600元，其全额留下；武胜县客户转了2000元，其全部留下，其共骗了9.16万元左右，公司不知情，这些钱其在重庆玩时时彩输了。 其在2017年4月份，用“陈吉超”的身份在云南崔沃科技有限公司公司上班，在被抓获之前，都在这家公司上班。公司名字记不清了，公司经营的电动车品牌有“Ｘ联盟”等，其开发了石林县、元谋县、开远市、建水县、蒙自县、瑞丽市、丽江市、昭通市等经营电动车的客户，这些客户名字其记不清了，他们都是先款后货的方式，因为其想从中赚取外快，就叫这些客户把货款打到其使用“陈吉超”身份在云南农村信用社办理的银行卡上，然后其再把这些货款以现金存款的方式转给公司账户，要么就是给现金给老板刘某1，或者给公司会计粱姐，其手机有交钱给公司的存款凭证，现金收条其无法提供，其收取了蒋某15108元、叶某28000元、戚作林32400元、王某57500元、马某10000元、戴某68240元、宋某9620元、范某37000元。 (五)辨认笔录 1.被害人夏某2、王某1、杨某2、康某、王某3、吕某、任某、王某2辨认笔录。综合证实辨认人能够准确辨认出照片中的人员，就是骗取他们购车预付款的化名吕正有的被告人贺正国。 2.陶文胜辨认笔录。综合证实辨认人能够准确辨认出照片中的人员，就是自称是佐骏新能源电动车厂家下派化名为吕正有的被告人贺正国。 3.刘某1辨认笔录。综合证实辨认人能够准确辨认出照片中的人员，就是其公司员工“陈吉超”。 4.梁某辨认笔录。综合证实梁某能够综合证实辨认人能够准确辨认出照片中的人员，就是其所在公司员工“陈吉超”。 5.被害人马某、叶某、高某、辨认笔录。综合证实辨认人能够准确辨认出照片中的人员，就是骗取他们购车预付款的化名陈吉超的被告人贺正国。 6.证人蒋某、宋某、戴某辨认笔录。综合证实辨认人能够准确辨认出照片中的人员，就是化名陈吉超的被告人贺正国。 本院认为，被告人贺正国以非法占有为目的，在帮助成都鸣岐商贸有限公司卖车期间，谎称自己有收取购车款的权利，骗取他人现金人民币675200元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人贺正国以非法占有为目的，在云南崔沃科技有限公司上班期间，利用职务之便，将公司的现金人民币285298元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，被告人贺正国在判决宣告前犯数罪，应当依法数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。针对被告人贺正国及其辩护人提出被告人贺正国在成都鸣岐商贸有限公司期间实施的犯罪行为应构成职务侵占罪的辩护意见，根据本案证据，成都鸣岐商贸有限公司未与被告人贺正国签订过劳动合同，亦未将其纳入公司员工范围发放工资，仅是口头约定让被告人贺正国帮忙卖车，在被告人贺正国所出售车辆价格高于公司对车辆定价部分给其提成，故被告人贺正国并非成都鸣岐商贸有限公司员工，本院对此辩护意见不予采纳；针对被告人贺正国及其辩护人提出被告人贺正国在成都鸣岐商贸有限公司期间，其所收购车预付款向公司交回570000元，其犯罪金额应为105200元，在云南崔沃科技有限公司期间实施，其所收购车预付款向公司交回250000元，其犯罪金额应为35298元的辩护意见，根据本案证据，能够证实被害人预付购车款均转入被告人贺正国所持有的银行卡账户，后被其取走，其未将购车预付款交回公司，其也未提交将购车预付款交给公司的相关证据，故本院对此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贺正国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币七万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2029年7月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续对被告人贺正国的违法所得960498元予以追缴，发还被害人； 三、对公安机关扣押在案的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  黄勇智 审 判 员  柏 燕 人民陪审员  鲁仕莉 二〇一九年七月三十日 书 记 员  冯婷婷