文书内容江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1084刑初11号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人谢某甲(绰号么光、阿光)，无业。曾因犯寻衅滋事罪，2017年12月6日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。现因涉嫌诈骗罪，2018年9月24日被高邮市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。辩护人秦菁莹，海南昌宇律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2018）694号起诉书指控被告人谢某甲犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员冯步勤出庭支持公诉，被告人谢某甲及其辩护人秦菁莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月份左右的一天，符国烽、吴境奇、吕兴在海南省海口市美兰区符国烽开设的清吧商量开设“工作室”骗取他人钱财，符国烽负责该团伙诈骗所得资金的管理、分配；吴境奇负责组建诈骗“工作室”；吕兴负责该诈骗团伙“工作室”的日常生活资金，具体负责该诈骗团伙的现金支取工作，且冒充香港相关部门工作人员电话联系被害人缴纳税钱、保证金和个人资产证明等。诈骗“工作室”成立后，由被告人谢某甲与林亚强、廖德松、郭曼福、林吉康、赵春豪等人，通过手机虚拟定位的方式，将微信定位至国外，虚构香港长江集团等公司工作人员身份通过微信与多名居住在国外的女性聊天，在取得对方信任后要求对方购买香港地下六合彩，以购买六合彩获利588万港币需要缴纳税款、保证金、个人资产证明等名义实施诈骗犯罪，并将骗得的赃款转至相关涉案银行卡，由被告人王建胜、李垂基、王开宙、李鸿等人支取现金。被告人谢某甲参与作案2起，诈骗被害人陆某796000元，诈骗被害人邱某人民币686000元。公诉机关认为：被告人谢某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人谢某甲归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人谢某甲对起诉书指控的事实有异议，认为其未参与诈骗陆某的犯罪事实，在诈骗邱某犯罪中仅起到传递卡号及诈骗数额的作用。辩护人秦菁莹提出的辩护意见是：对被告人构成诈骗罪的罪名无异议，但指控谢某甲参与诈骗陆某犯罪事实的证据不足。被告人谢某甲属从犯、坦白，建议从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年3月，被告人谢某甲加入符国峰、吴镜奇、吕兴（均已判刑）组建的诈骗工作室，通过手机虚拟定位的方式，将微信定位至国外，虚构香港长江集团等公司工作人员身份，通过微信与多名居住在国外的女性聊天，在取得对方信任后要求对方购买香港地下六合彩，以购买六合彩获利588万港币需要缴纳税款、保证金、个人资产证明等名义实施诈骗犯罪。2017年3月至7月，诈骗工作室的林亚强、廖德松、郭曼福（均已判刑）等人使用上述手段，先后五次骗得被害人邱某人民币共计686000元。其中2017年4月25日被害人邱某通过胡克钵将投资款人民币30000元转入诈骗工作室持有的户名为钟彬的工商银行账户（卡号为62×××61）内;2017年5月18日、5月24日被害人邱某分二次将税款共计人民币176000元转入诈骗工作室持有的户名为钟彬的工商银行账户（卡号为62×××61）内;2017年7月3日、7月12日被害人邱某分二次将资金流动金和保证金共计人民币480000元转入诈骗工作室持有的户名为陈庆云的中国银行账户（卡号为62×××01）内。在实施上述诈骗的过程中，被告人谢某甲实施了制作并发送诈骗身份证件、教授诈骗技巧、传递银行卡号等行为。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人谢某甲的供述，证实2017年吕兴询问其是否愿意用手机跟外国女性聊天骗钱，其表示同意。半个月后，吕兴给其一部带有手机卡的手机，手机尾号是2122，该号码只用于工作，并注册了微信昵称为“冯兆辉”的微信号，其一直就用这个微信，其用于生活的手机号码是181××××1234。吕兴教其将微信位置定位在国外，搜索附近的人，添加国外华人女性聊感情，取得信任后，让她们投资买六合彩，填表，投资中奖588万元港币，让她们以交税和保证金等方式骗她们的钱。后吕兴让其到三亚，有个叫“阿牛”的联系其询问手机模板的事情，并将其持有的“冯兆辉”微信号拉入一个微信群，群里都是跟外国女性聊天的人，该群是他们交流聊天对象的，因为他们开始聊天的时候不知道怎么聊，其会告诉他们手机里面有聊天模板，再有不懂的，其会通过电话教他们。跟其联系的有“阿卫”、“阿牛”、“熊二”等，阿牛、阿卫以及他们工作室的人聊天时会向其要模板，其通过微信发给他们，有人愿意买六合彩后，就让对方填写身份信息的表格，填好后发给其，其发给吕兴；他们骗到钱就告诉其，其联系吕兴要卡号，然后发给他们，他们告知其进钱的数额，其再告诉吕兴，直到阿牛被浙江警方抓获。阿牛、阿卫负责工作室的工作，其负责他们与吕兴传话搭桥，吕兴负责提供银行卡、打电话、管理钱并负责生活上的一切费用。吕兴给其骗到的钱的5%，一共给了其四、五万元。吕兴谈到过符国峰和吴镜奇，他们也是做诈骗的，后来三亚工作室出事，吴镜奇联系过其问三亚的情况。2、同案人吕兴的供述，证实其在符国峰安排下，在他人与女性微信聊天谈感情，取得信任后骗对方投资六合彩后，其冒充香港税务局等工作人员要对方交税，交税后再冒充香港国际汇款中心工作人员，要对方交保证金，然后再让其交个人资产证明。阿光是负责教下面人聊天的，其发过两、三次卡号给阿光，银行卡号是用来接收骗来的女的钱的，其手机号码尾号是7056。3、同案人吴镜奇的供述，证实2017年春节后，其与吕兴、符国峰准备组建工作室微信聊天骗钱，其负责诈骗工作室的组建，后其找了邱清卫负责三亚工作室的组建，邱清卫负责找工作室的主管，主管再找员工，其一共去过两个工作室，其中一个工作室主管叫林亚强（“阿牛”），其会去工作室给员工讲激励他们的话。符国峰把握进账的钱，吕兴负责整个团伙的财物。2017年春节过后一个月的样子，其在三亚组建工作室时，吕兴派阿光过来负责技术，由“枪手”冒充香港长江集团员工，负责加女性聊天，取得对方信任后让对方投资香港六合彩，枪手打枪成功，吕兴会把收款的银行账户发给阿光，阿光会告诉吕兴进账的情况，吕兴把钱分到其他银行卡上安排人取款，取款后吕兴告诉符国峰取款的数额，工作室费用以及阿光的所得也是吕兴分配。4、同案人林亚强的供述及辨认笔录，证实2017年春节后，邱清卫让其到三亚租房骗外国女性，邱清卫找了诈骗客服到三亚的工作点，窝点建好之后，吴镜奇就带实施诈骗的技术人员谢某甲（“阿光”）和王海涛来教具体怎么实施诈骗，谢某甲和王海涛先教我们将微信位置定位到国外，添加在外国的中国女孩子聊天谈感情，让对方投资六合彩，如果投资，其就与谢某甲联系，谢某甲通过微信发银行卡号过来，其将卡号发给对方打钱。谢某甲和王海涛之前就将骗钱的理由和程序编辑好文档放在电脑里面，其按照他们教的程序发送即可。谢某甲的微信昵称叫冯兆辉，微信群内微信叫冯兆辉的就谢某甲一个人，诈骗的客服需要有长江集团的证件，是谢某甲做好后发到微信群里面给大家用。其使用“霸道总裁”的微信，遇到困难就和谢某甲在群里咨询，参与了林吉康和赵春豪的诈骗活动。其是在2017年3月份开始到7月份离开这个窝点的，离开后退还了手机。5、同案人廖德松的供述，证实2017年2月份，林亚强（阿牛）叫其到三亚诈骗工作室内，工作室的几个人每人都有一部工作手机，将手机中的微信定位到国外，冒充香港长江实业集团的工作人员，添加国外女性聊天，其去的前两个月是林亚强管理，林亚强走后由其管理，主要负责叫他们起床聊天及日常饮食，生活费是公司通过微信、支付宝、银行卡支付，开始其通过林亚强跟公司联系，后来其直接联系公司的一个财务人员，电话是130××××7056，以及一个叫“阿光”的人，手机号码是156××××2122，工作室的人与女性聊天到一定程度，需要枪手过来打枪的话，其会打电话给阿光让他安排枪手过来，诈骗遇到困难的，其打电话给阿光，阿光派人过来解决。工作室里有林吉康、郭曼福、赵春豪诈骗成功过。6、同案人符国峰的证言，证实156××××2122手机号码是阿光使用的，阿光是吴镜奇朋友。7、同案人林吉康的证言，证实其是2017年8月初到三亚工作室的，其从窝点拿了一个工作手机，手机上已经有一个微信，昵称是霸道总裁，还有一个大微信群，主要是讲怎么诈骗的事情，群里面有个昵称叫“冯兆辉”的人说大家有不懂的可以问他，他会教大家怎么诈骗，其在诈骗苏洁莲时，申请表是冯兆辉发给其的，冯兆辉还发给其收钱的银行账号，是中国银行卡，户名是陈庆云。其用过两个微信添加女性好友进行诈骗，分别登陆在两部手机上，其中一个微信昵称千年老妖，一个微信昵称霸道总裁。阿牛真名叫林亚强，其来三亚工作室的时候他已经走了。8、同案人郭曼福的供述，证实2017年3月份左右，其通过“阿牛”来到三亚，当时还有好多人一起过来，后阿牛给了每人一部手机，告诉其怎样来骗钱，其在2017年3月底添加邱某的微信与其聊天，其自称张文华，长江集团控险部部长，取得信任后，让邱投资六合彩，告知其中奖了，要其缴纳税款、保证金等，共686000元，其分得4万余元，其诈骗受害人转账的银行卡是上级提供的，诈骗过程中到了投资环节后会使用一台黑色的笔记本电脑，里面有设计好的话术，可以聊的快一点。9、被害人邱某的陈述，证实2017年3月，有个自称叫张文华的人与其微信聊天，其自称是香港长江集团控险部部长，让其投资六合彩，其投资3万元，后张文华告诉其获利588万元港币，需要交纳个人所得税176000元、28万元资产流动金、20万元保证金，上述款项都汇给了张文华指定的钟彬、陈庆云的银行账户，合计686000元。10、高邮市公安局制作的扣押手机微信截图，证明在同案人扣押的手机所有的微信群中，昵称为“冯兆辉”的微信只有一个，从2017年3月开始“冯兆辉”在“恭喜发财”微信群中、与微信“霸道总裁”聊天中发送诈骗所用的假冒长江集团工作人员的证件照片，其中包含“张文华”的证件，教授诈骗技巧，其中包含如何诈骗邱某，发送诈骗收款账户等。11、高邮市公安局调取的手机通话记录及通话截图，证实156××××2122、181××××1234手机号使用者标注为“么光”，以及吕兴持有的尾号7056的手机号与谢某甲持有的尾号2122的手机号从2017年4月至9月的通话记录。12、高邮市公安局制作和调取的银行卡交易明细，证明被害人转账的情况。13、高邮市公安局制作的抓获经过、受案登记表，证明被告人被抓获的情况。14、高邮市公安局调取的户籍证明、判决书，证明被告人的自然身份及前科情况。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，利用互联网实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的罪名准确，应予支持。对公诉机关关于被告人谢某甲参与诈骗被害人陆某796000元的指控，本院认为，公诉机关所举证据不能证明被告人谢某甲参与该节犯罪，该节指控证据不足，本院不予认定，对被告人谢某甲及其辩护人相关辩解与辩护意见予以采纳。对被告人谢某甲提出的其仅传递银行卡号及诈骗数额的辩解以及辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人谢某甲在诈骗邱某的过程中，为同案犯制作诈骗使用的身份证件，教授诈骗聊天技巧、传递银行账号等，本院认为，被告人谢某甲积极参与诈骗邱某的整个犯罪过程，所起作用较大，不应认定为从犯，故本院对该辩解及辩护意见依法不予采纳。对被告人提出的昵称为“冯兆辉”的微信不是本人持有的辩解，经查，昵称为“冯兆辉”的微信仅有一个，是谢某甲在诈骗过程中使用，该事实有被告人在公安机关的供述和同案犯的指证相互印证，故本院对该辩解依法不予采纳。对辩护人提出的被告人系坦白的辩护意见，本院认为，被告人谢某甲在公安机关如实供述主要犯罪事实后又翻供，在庭审中对主要犯罪事实及在共同犯罪中的地位未能如实供述，不符合坦白的构成要件，故本院对该辩护意见依法不予采纳。被告人谢某甲在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人谢某甲在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销（2017）琼0106刑初534号刑事判决对被告人谢某甲宣告缓刑一年六个月的执行部分；二、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。与前罪所判有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月24日起至2029年6月23日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人谢某甲与同案人退赔被害人邱雪分人民币686000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵广才人民陪审员  周 慧人民陪审员  耿宝祥二〇一九年七月三十日书 记 员  吴 奎