广东省云浮市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤53刑终107号原公诉机关罗定市人民检察院。上诉人（原审被告人）杜国栋，男，1980年8月6日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，户籍地址罗定市，捕前住罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于罗定市看守所。辩护人梁耀南，广东光源律师事务所律师。原审被告人谭桂基，男，1990年10月25日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，户籍地址罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。于2019年7月3日被取保候审。原审被告人廖桓章，男，1981年1月29日出生，广东省罗定市人，汉族，中专文化，户籍地址罗定市，捕前住罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于罗定市看守所。原审被告人陈文捷，男，1968年2月10日出生，广东省罗定市人，汉族，中专文化，原连州镇卫生院医生，户籍地址广东省罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。于2019年5月3日被取保候审。原审被告人龙炳威，男，1977年8月5日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，户籍地址罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于罗定市看守所。原审被告人杜永毅，男，1983年3月25日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，户籍地址罗定市，捕前住罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于罗定市看守所。原审被告人李木娇，女，1962年7月28日出生，广东省罗定市人，汉族，小学文化，户籍地址罗定市，捕前住罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押于罗定市看守所。原审被告人李慧，曾用名李享珍，女，1989年11月15日出生，籍贯广东省信宜市，汉族，初中文化，户籍地址广东省罗定市，捕前住罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。于2019年5月3日被取保候审。原审被告人黄晓明，男，1984年10月2日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，户籍地址广东省罗定市。因本案于2018年7月4日被抓获，同年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。于2019年7月3日被取保候审。罗定市人民法院审理罗定市人民检察院指控原审被告人谭桂基、杜永毅犯开设赌场罪、赌博罪，原审被告人廖桓章、杜国栋、龙炳威、犯开设赌场罪，原审被告人陈文捷、李木娇、李慧、黄晓明犯赌博罪一案，于2019年4月19日作出(2019)粤5381刑初38号刑事判决。宣判后，原审被告人杜国栋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定：（一）被告人谭桂基的犯罪事实2017年至2018年7月期间，被告人谭桂基取得网络赌博代理账号并开设下线会员账号给林某、黄某等人进行六合彩、足球赌博投注，并通过现金或转账等方式进行赌资输赢交收。赌资数额累计为26018元。2018年6月至7月期间，被告人谭桂基通过微信组织微信好友“海涛一浪”、“A化腐朽为神奇”、“A小尧哥哥”、“清”、“A精品靓号”等十几人进行世界杯足球比赛赌博投注，并通过微信和支付宝转账进行赌资输赢交收，赌资数额累计为126882元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人谭桂基的供述与辩解、指认照片，证明：2018年世界杯足球赛开始后，我组建了一个“世界杯积分竞猜”微信群，群主是我本人，在群内进行足球赛事的外围下注赌博，我将每场比赛的玩法赔率发到群里给群友看，让群友清楚各项玩法的赔率后下单投注，之后通过加微信好友，他们就通过微信发投注内容给我，然后就把钱转到我的微信或者支付宝上。赌注金额小的有50元人民币，最多的有10000元人民币，普遍是几百元的赌注多，到目前为止，累计的赌额有六、七万元人民币，盈利有2、3万元人民币，网络赌博下注具体场次和赌资总额我记不清，所有记录都在我的微信和支付宝交收账单里面，里面的数据都是属实的。我名下有两个微信号，分别是微信号1：boyyuanshou168，昵称是博远财务，微信号2：TanAndping520，昵称是小谭，支付宝账号是13622449588、13352933503，我用这些微信号和支付宝账号进行赌资交收。经指认，被告人谭桂基对其微信转账、聊天记录及支付宝的交易记录截图签名按捺指模确认。2.证人林某的证言、微信聊天记录截图、辨认笔录，证明：我于2017年的时候开始接触六合彩赌博，直到2017年12月份的时候，谭桂基问我有没有买六合彩，如果有买就可以帮我开一个账号。因为他那里的赔率比较高，当时我就同意他帮我开账号。2017年12月26日，谭桂基通过微信把赌博网站的网址（Http//52.199.78.125）发给我，并将赌博账号（yu168）及密码（aaa112233）发给我，又向我解释如何操作。我用谭桂基提供给我的赌博账号买了3期六合彩，总共输了2388元，我通过微信转给谭桂基。我因为每期都输，之后我就不用他给我的账号了。经对照片辨认，林某辨认出向其提供六合彩赌博账号的谭桂基。林某指认其与谭桂基的微信聊天记录，内容包括谭桂基发送赌博网址、账号、密码给林某及林某转账2388元给谭桂基。3.证人黄某的证言、微信聊天记录截图、辨认笔录，证明：2018年4月我通过朋友认识了谭桂基（“大嘴”）并加了他的微信。世界杯期间，谭桂基问我有没有赌球，我就说可以开来玩玩。直到2018年6月28日，我在微信叫谭桂基开一个3万额度的赌博会员账号给我赌球，2018年6月28日至2018年7月2日期间，我用他给我的赌博账号投注了10多场世界杯，平均一场下注2000元，总共算下来我输了23630元。我是通过现金与谭桂基进行赌资交收，我已经支付了10000元。我没有发展下线，也没有接受他人投注。公安机关出示了我手机微信聊天记录截图，聊天的内容是谭桂基帮我开网络赌博账号的过程，还有把网络赌博账号和密码发给我以及赌博交收等。其中我发信息“开只3a盘比我，老细”给谭桂基，意思是叫他开一个3万元额度的足球赌博账号给我；谭桂基发信息“cvc268685a123456”给我，这个是赌博的账号和密码；谭桂基发“-5b港”、“-23630，球”、“人民币4275。折回”、“27905”等信息给我，其中“-5b港”是指我欠他5000港币，这是我在香港向他借的钱，折合人民币4275元，“-23630，球”意思是我在赌博网站输了23630元，总数是27905元。经对照片辨认，黄某辨认出提供账号、密码给其进行世界杯外围赌博的“大嘴”是谭桂基。黄某指认其与谭桂基的微信聊天记录。4.微信聊天记录、微信转账交易记录、支付宝转账记录、统计表及说明、账户信息查询资料，证明被告人谭桂基通过微信接受他人“世界杯”赌博投注及通过微信转账、支付宝转账进行交收赌资的事实。具体如下：（1）接受“A佛山信诚建装饰配件”投注，赌资共11000元；（2）接受“海涛一浪”投注，赌资600元；（3）接受“A化腐朽为神奇”投注，赌资共8572.86元；（4）接受“A小尧哥哥”投注，赌资共27388元；（5）接受“圍聘”投注，赌资共14289.78元；（6）接受“清”投注，赌资共9359.02元。（7）接受“哈”投注，赌资共1100元；（8）接受“！！”投注，赌资共200元；（9）接受“Rvv.安普网线电线电缆aa黄国平”投注，赌资共4300元；（10）接受“A.精品靓号”投注，赌资共8000元；（11）接受“A李品”投注，赌资共500元；（12）接受“中仔”投注，赌资共900元；（13）接受“噢了”投注，赌资共600元；（14）接受“潜伏者”投注，赌资共1300元；（15）接受“洒脱”投注，赌资共700元。以上赌资共计88809.66元；此外，谭桂基还通过支付宝交收赌资共38073元。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、电子勘验检查工作记录、调取证据通知、光盘，证明：（1）公安机关对被告人谭桂基的住处及人身搜查，扣押了苹果牌手机三台、台式电脑一台、苹果牌平板电脑一台、银行卡五张、笔记本一本、身份证一张；（2）林某、黄某均向公安机关提交了其使用的手机；（3）公安机关对上述手机、电脑进行电子勘验检查及向有关部门调查取证，提取了涉案的相关电子数据。6.到案经过，证明2018年7月4日，公安机关在罗定市抓获被告人谭桂基。7.行政处罚决定书、告知书，证明公安机关对涉赌人员进行行政处罚的情况。8.户籍资料、违法犯罪嫌疑人信息查询情况登记表，证明被告人谭桂基的身份情况，其没有犯罪前科。（二）被告人廖桓章的犯罪事实2017年至2018年7月期间，被告人廖桓章取得网络赌博代理账号后开设下线账号给杜国栋、梁某、陈某、孙某进行六合彩、足球、北京赛车赌博投注，并接受梁某1的六合彩赌博投注，通过微信、支付宝、银行转账等方式进行赌资输赢的交收。赌资数额累计为441503元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人廖桓章的供述与辩解，证明：我开了赌博的会员账号给梁某、陈某使用。我是通过微信将赌博网站、网址、账号、密码发给陈某、梁某的，他们两人都是2018年6月份开始在我这里投注赌博。陈某累计在我处投注额为二万元左右，但我们从来没有交收过；梁某累计在我处投注一至二万元左右。杜国栋赌博的代理账号是我朋友“K城”开给他的，在我被抓前一个月，“K城”将他的客（杜国栋）转让给我，我才与杜国栋交收的。我在被抓前一个月我和杜国栋就已经有款项往来是因为我借了5万元给杜国栋的大嫂，杜国栋也向我借过几次钱。公安机关向我出示了我与杜国栋、陈某、梁某1三人的微信交易流水记录统计表，其中我与杜国栋的赌资交收都是在星期一进行的，有时星期一有几笔转账，则只有一笔是赌资交收。除了赌资转账之外的其他转账我忘记是什么性质的钱了，经我确认我和杜国栋的微信赌资交收是66830元。陈某微信转给我的钱都是他还给我的钱，没有赌资交收，我转给陈某的钱我忘记是什么性质的钱了。我与梁某1的微信转账都不是赌资交收，因为她都没有在我这里投注过，我记得有借过10000元和2000元给她，她有向我还过一次5000元，我与她的转账具体是什么钱我不记得了。我认识孙某（孙弟），但我没有开设账号给他参赌，他也没有向我投注参赌过。2.证人杜国栋的证言、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录、辨认笔录，证明：2017年下半年（具体时间不记得）开始我从廖桓章处拿到代理级别的赌博账号、密码进行网上赌博，后我又开了会员账号给陈文捷等人进行赌博。我收到投注单后全部都会报到我的网络赌博的账号，廖桓章是我网络赌博的上线，我收到的所有投注单都是交给他的。我和下线基本上都是以微信转账或微信红包的方式交收，有时也会用现金，但很少；我和上线廖桓章交收也是通过微信和银行转账，现金交收很少，去年（2017年）也用过支付宝进行交收。公安机关向我出示了我与廖桓章的支付宝转账记录、微信转账记录，里面大部分交易是赌资交收，也有一部分是借还款及租金，经过计算我与廖桓章通过支付宝进行赌资交收的总数共21630元；通过微信赌资交收共96130元。另，2018年6月25日廖桓章转账22860元到我的工商银行卡，该款是他输给我的赌资。杜国栋对其与廖桓章的微信聊天记录及转账记录予以确认，并已在转账记录统计表中标注其所称的借还款及租金等不属于赌资的款项。经对照片辨认，杜国栋辨认出向其提供网络赌博网址、账号、密码和进行赌资交收的廖桓章。3.证人梁某的证言、微信聊天记录、转账记录、辨认笔录，证明：我将廖桓章交给我的赌博网址、账号及密码转交给陈某1使用，从中赚取赌博“水钱”。廖桓章第一次给我网址是在2017年3月28日，网址是111727.com，账号是cvc23232,密码是aaa111，第二次给我网址是在2018年5月31日，网址是433.com，账号是cvc2985，密码是aaa111；第三次给我网址里的账号是cvc2359，密码是aaa111；以上网络赌博资料信息都是廖桓章通过微信发送给我，我再通过微信转发给陈某1的。陈某1在上述赌博网址里赌博，产生的输赢赌资是通过我做中间人向廖桓章进行交收的。2018年7月2日，陈某1在微信上转了11310元赌资给我，这是陈某1在世界杯足球赌博网站上输的钱，我扣下我应收的1270元水钱，后将10140元通过微信转账支付给廖桓章。2018年6月26日廖桓章通过微信转账2100元给我，其中有1000元是属于陈某1赢的钱，我接着通过微信转了这1000元给他。梁某对微信聊天记录及转账记录均予以确认。经对照片辨认，梁某辨认出提供网络赌博账号、密码、网址等资料给其的廖桓章，辨认出向其索要网络赌博账户、密码网址等资料的陈某1。4.证人陈某1的证言、辨认笔录，证明：我从梁某处拿到赌博网址、账号、密码进行世界杯外围赌博，我不知道梁某如何得到这些账号。我们赌博的赌资都是我通过微信转账方式与梁某进行交收的，每周星期一交收，期间我和梁某总共交收过两期，我在2018年6月26日和梁某交收第一期赌博输赢，因为我赢了1000元，所以他当日中午12时49分在微信上转了1000元给我的；在2018年7月2日和梁某交收第二期的赌博输赢，因为我输了11310元，所以我当日下午16时22分在微信上转了11310元给梁某。经对照片辨认，陈某1辨认出在其处投注网络赌博的陈某2、梁某2，辨认出向其提供赌博网址、账号及密码并收受赌资的梁某。5.证人孙某的证言、微信聊天记录、辨认笔录，证明：2018年6月份一次同学聚会中，我得知廖桓章是搞网络赌博的，就当面向他要了网络赌博的网址、账号及密码，后用于网上赌博。其中在2018年6月26日晚我投注北京赛车，投注额是106元。我和廖桓章还没有进行过赌资交收。孙某对其与廖桓章的微信聊天记录截图进行辨认，确认聊天记录中的赌博投注信息属实。经对照片辨认，孙某辨认出提供北京赛车网址、账号、密码给其赌博的廖桓章。6.证人梁某1的证言、微信聊天记录、转账记录、辨认笔录，证明：我从2017年5月份左右接触六合彩赌博，从2017年7月开始我就通过微信到廖桓章那里投注六合彩，具体下注次数和金额我就忘记了，下注金额多的时候有人民币1000元左右，少的时候就有100元左右，累计投注5万元左右，输了2万元左右。我与廖桓章只通过微信进行赌资交收。公安机关向我出示了我的微信转账记录，其中2018年4月9日廖桓章转给我的10000元、2018年5月2日转给我的10000元和我于2018年5月6日转给他20000元，是我向他的借款和还款的款项，除这三笔款项不是赌资外，其余的转账记录都是我和廖桓章交收赌资的转账记录。梁某1对其与廖桓章的转账记录予以确认，剔除其所称的借还款后，确认转账交收赌资共38787元。经对照片辨认，梁某1辨认出接受其六合彩投注的廖桓章。7.证人陈某的证言、微信聊天记录、微信转账记录、辨认笔录，证明：我有参与网上投注世界杯足球赛进行赌博的行为，赌博的网址、账号、密码都是廖桓章提供的。2018年6月13日，廖桓章在微信上发网址、账号、密码给我，我们是通过微信转账进行交收的。具体下注多少钱我记不清了，实际上一共只给他55000元，这些可以在转账记录上查证的，剩下的都是我欠他的。陈某对其与廖桓章的转账记录予以确认，并对其中的赌资款项进行指认。经对照片辨认，陈某辨认出廖桓章。8.微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录、统计表、账户信息查询资料，证明被告人廖桓章通过微信接受他人赌博投注及通过微信转账、支付宝转账、银行转账等方式进行赌资交收的事实。9.到案经过，证明2018年7月4日，公安机关在罗定市住宅抓获被告人廖桓章。10.搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书、接受证据清单，证明：（1）公安机关对被告人廖桓章的人身及住处进行搜查，扣押了在廖桓章处扣押了苹果牌手机一台、台式电脑一台、笔记本电脑一台、人民币67250元、银行存折四本、银行卡二十一张、U盘两个、行驶证一本、身份证一张、往来通行证一张。（2）公安机关在陈某1处扣押到银行卡四张、手机二台。（3）公安机关在梁某处扣押到银行卡六张、手机一台。（4）公安机关在陈某处扣押到手机两台。11.电子勘验检查工作记录、调取证据通知书、光盘，证明公安机关对扣押的手机、电脑进行电子勘验检查及向有关部门调查取证，提取了涉案的相关电子数据。12.行政处罚决定书、告知书，证明公安机关对涉案参赌人员进行行政处罚的情况。13.户籍资料、违法犯罪嫌疑人信息查询情况登记表，证明被告人廖桓章的身份情况，其没有犯罪前科。（三）被告人杜国栋的犯罪事实2017年至2018年7月期间，被告人杜国栋在廖桓章处拿到网络赌博代理账号后，开设下线会员给陈文捷、邓某、钟某进行六合彩、足球赌博投注，并接受曾某、杜某等多人六合彩赌博投注，通过微信转账等方式进行赌资交收。赌资数额累计为365272元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人杜国栋的供述与辩解、辨认笔录，证明：2017年下半年（具体时间不记得）开始我从廖桓章处拿到代理级别的赌博账号、密码进行网上赌博，后我又开了会员账号给陈文捷等人进行赌博。我收到投注单后全部都会报到我的网络赌博的账号，廖桓章是我网络赌博的上线，我收到的所有投注单都是交给他的。我和下线基本上都是以微信转账或微信红包的方式交收，有时也会用现金，但很少；我和上线廖桓章交收也是通过微信和银行转账，现金交收很少，去年（2017年）也用过支付宝进行交收。公安机关向我出示了微信聊天记录、转账记录及统计表，经我确认：（1）对与陈文捷通过微信进行赌资输赢转账交收的统计情况无异议（共220450元），但其中有5万元属于借还款，是我与他的麻将数；（2）与钟某累计交收赌资1021元；（3）与曾某的转账中，其中有两笔款项（630元、130元）不是赌资，其余款项均是赌资交收（共9000元）；（4）与叶某累计交收赌资7165元；（5）与张某累计交收赌资6310元；（6）与杜某累计交收赌资16200元；（7）与陈某3累计交收赌资3610元；（8）与蔡某累计交收赌资995元；（9）与“锋哥”累计交收赌资44010元；（10）与覃某的微信转账中有部分是借还款，无法确认具体哪些款项是赌资，但覃某在我这里累计投注大概有二、三万元；（11）与邓某的微信转账有部分是购买保险或还信用卡的款项，我无法确认具体哪些款项是赌资交收，但他在2018年6月23日至7月2日在我处投注输了11890元给我。经对照片辨认，杜国栋辨认出蔡某、覃某、钟某、陈文捷、叶某、曾某。2.证人陈文捷的证言、辨认笔录，证明：2018年2月份我从杜国栋处获得网上赌场的网址、账号及密码进行六合彩投注赌博，我主要通过微信与杜国栋进行赌资交收。我与杜国栋赌资交收累计为249750元，我和杜国栋除了赌资交收外，偶尔会相互借点钱来使用，我没有与他打过麻将之类的赌博行为，也没有欠有赌债。经对照片辨认，陈文捷辨认出杜国栋。3.证人钟某的证言、辨认笔录，证明：2018年6月24日我向杜国栋要到的网络赌博足球的账号并进行投注赌博世界杯。我与杜国栋每周星期一交收，交收方式都是以微信转账或微信红包，我输了四、五百元人民币。经对照片辨认，钟某辨认出提供网络赌博世界杯足球账号的上线杜国栋。4.证人叶某的证言、辨认笔录，证明：我在杜国栋处投注了“六合彩”。公安机关向我出示了我与杜国栋的微信交易记录，经我确认我与杜国栋的微信交收赌资为210元。经对照片辨认，叶某辨认出收受其六合彩赌博投注的杜国栋。5.证人邓某的证言、辨认笔录，证明：我于2018年3月开始从杜国栋处获得网上赌场的网址、账号、密码，后投注六合彩和世界杯进行赌博。公安机关向我出示了我和杜国栋的转账记录，经我确认，我与杜国栋赌资交收共43466元。经对照片辨认，邓某辨认出提供六合彩赌博账号给他赌博的杜国栋。6.证人曾某的证言、辨认笔录，证明：我在2018年期间曾在杜国栋处投注赌博六合彩。公安机关向我出示了我与杜国栋的微信交易记录，这些都是赌资交收记录，其中我转给他共3390元，他转给我共6370元，另有2980元是现金交收的。经对照片辨认，曾某辨认出接受其下注进行六合彩赌博的杜国栋。7.微信聊天记录、微信转账记录、统计表，证明被告人杜国栋通过微信接受他人赌博投注及通过微信转账进行赌资交收的事实。具体如下：（1）与陈文捷通过微信进行赌资交收共220450元；（2）与钟某累计交收赌资1021元；（3）与曾某累计交收赌资9000元；（4）与叶某累计交收赌资210元；（5）与张某累计交收赌资6310元；（6）与杜某累计交收赌资16200元；（7）与陈某3累计交收赌资3610元；（8）与蔡某累计交收赌资995元；（9）与“锋哥”累计交收赌资44010元；（10）与覃某累计交收赌资20000元；（11）与邓某累计交收赌资43466元。以上11项共计365272元。8.到案经过，证明公安机关于2018年7月4日在罗定市抓获被告人杜国栋。9.搜查笔录、扣押物品清单、接受证据清单，证明：（1）公安机关在被告人杜国栋的人身及住处扣押到苹果牌手机一台、OPPO牌手机一台、人民币700元、银行卡八张、电脑主机一台、六合彩资料若干；（2）在钟某处扣押到笔记本电脑一台、台式电脑一台；（3）叶某向公安机关提供手机一台（号码：13927159000）。10.电子勘验检查工作记录、调取证据通知书、光盘，证明公安机关对扣押的手机、电脑进行电子勘验检查及向有关部门调查取证，提取了涉案的相关电子数据。11.行政处罚决定书、告知书，证明公安机关对涉案参赌人员进行行政处罚的情况。12.户籍资料，证明被告人杜国栋的身份情况。（四）被告人陈文捷的犯罪事实2017年至2018年7月期间，被告人陈文捷收受杜某、陈某4、黄某1、微信昵称“稻草人”的六合彩赌博投注，并通过微信转账等方式进行赌资交收，数额共112776元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：侦查阶段的供述与辩解、同案人杜国栋的供述与辩解；证人杜某、郭某、张某1的证言；辨认笔录；微信聊天记录、微信转账记录表、赌资交收统计表及指认；搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、接受证据清单；调取证据通知书、2.11网络开设赌场案调取的支付宝注册信息绑定的手机、银行卡；电子勘验检查工作记录；到案经过及户籍资料等。（五）被告人龙炳威的犯罪事实2016年至2018年7月期间，被告人龙炳威取得网络赌博代理账号后，开设下线会员账号给谭某、赖某、黄某2等多人进行六合彩赌博投注，并接受陈某5等多人的六合彩赌博投注，通过微信转账等方式进行赌资输赢的交收。赌资数额累计1967736元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：侦查阶段的供述与辩解；证人谭某、赖某、黄某2、陈某5的证言；辨认笔录；搜查证、搜查笔录、扣押清单；电子勘验检查工作记录、调取证据通知书、微信聊天记录、转账记录、赌资交收汇总表及指认、账户信息查询资料；户籍资料及到案经过等。（六）被告人杜永毅的犯罪事实2015年下半年至2017年上半年期间，被告人杜永毅接受其母亲李木娇收受他人的六合彩赌博投注及前工友李某的六合彩赌博投注，并将收取到的投注单上报到网络上进行赌博投注，通过微信转账等方式进行赌资交收。赌资累计金额为840720元。另，2017年下半年至2018年7月期间，被告人杜永毅取得网络赌博代理账号后，开设下线会员账号给陈某6、杜某1等多人进行六合彩赌博投注，并通过微信、银行转账等方式进行赌资交收。赌资数额累计为54760元。（七）被告人李木娇的犯罪事实2015年下半年至2018年7月期间，被告人李木娇收受杜某2、黄某3、林某1等多人六合彩赌博投注后，部分交给其子杜永毅进行网络投注，通过现金等方式进行赌资交收。赌资数额累计为2507721元。上述第六、七宗事实，以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：其二人在侦查阶段的供述与辩解；证人黄某3、杜某2、林某1、陈某6、黄某4、陈某7、邓某1、李某的证言；辨认笔录；搜查证、搜查笔录、扣押清单；电子勘验检查工作记录、调取证据通知书、微信聊天记录、转账记录、汇总统计表、账户查询资料；从李木娇处扣押的数簿、汇总统计表；上网追逃人员登记表；情况说明；户籍资料及到案经过等。（八）被告人李慧的犯罪事实2016年12月至2018年7月期间，被告人李慧接受谭某1、彭某、黄某5、李某1等多人六合彩赌博投注，并通过微信转账等方式进行赌资交收。赌资数额累计69874.9元。另查明，被告人李慧曾因犯盗窃罪于2009年9月9日被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人李慧的供述与辩解、辨认笔录，证明其接受谭某1、彭某、黄某5、李某1、“老板娘”、“老五”、“亚林”等人六合彩投注的事实。经对照片辨认，李慧辨认出向其投注六合彩外围码赌博的谭某1，辨认出“瘦鬼”谭某2。2.证人谭某1、彭某、李某1、黄某5的证言、辨认笔录，上述证人的证言均证明其向被告人李慧投注六合彩赌博的事实。经对照片辨认，上述四名证人均能辨认出李慧。3.电子勘验笔录、微信聊天记录、交易转账记录、从李慧处扣押的投注记录单、公安机关制作的统计表、指认照片，证明被告人李慧接受他人六合彩投注赌博的情况。上述微信聊天记录、转账交易及投注记录统计情况均经被告人李慧核对确认，剔除了被告人及证人所称不属于赌资的部分款项，具体如下：（1）与谭某1赌资数额共24024.9元；（2）与彭某赌资数额共18400元；（3）与黄某5赌资数额共1790元；（4）与李某1赌资数额共6616元；（5）与“老板娘”赌资数额共470元；（6）与“老五”赌资数额共5654元；（7）与“亚林”赌资数额共12920元。以上七项赌资数额共计69874.9元。4.到案经过，证明公安机关于2018年7月4日在罗定市抓获被告人李慧。5.现场勘验检查工作记录、现场图，证明公安机关对素龙街道进行现场勘验检查的情况。6.搜查笔录、扣押物品清单，证明公安机关从李慧处扣押到苹果牌手机两台、银行卡十四张、银行U盾五个、台式电脑一台、戴尔牌笔记本电脑一台、U盘三个、苹果牌平板电脑一台、笔记本一个、数据资料八张。7.电子勘验检查工作记录、调取证据通知书，证明公安机关对扣押的手机、电脑进行电子勘验检查及向有关部门调查取证，提取了涉案的相关电子数据。8.刑事判决书、释放证明书，证明被告人李慧曾因犯盗窃罪于2009年9月9日被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。9.行政处罚决定书，证明涉案参赌人员被公安机关行政处罚的情况。10.户籍资料、被告人李慧的身份情况。（九）被告人黄晓明的犯罪事实2017年至2018年7月期间，被告人黄晓明取得赌博账号后接受谭某3、莫某、余某等多人的六合彩赌博投注，并通过微信转账等方式进行赌资交收。赌资数额累计为211403元。以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人黄晓明的供述与辩解、辨认笔录，证明：我大约从2017年3、4月份开始做“六合彩”外围码庄家，接受他人向我投注。我通过黄某8给我的赌博账号投注“六合彩”外围码，同时还接受莫某、余某、“阿准”、黄某6、谭某3等人的投注，赌资交收主要都是通过微信、支付宝、现金的方式进行交收的。我是通过食数及网站返还的水钱获利的。经我核对微信聊天记录及交易记录，具体交易情况如下：（1）我共接受谭某3的赌资共49202元，我交给谭某3赌资共18160元。另，我与“谭天”（谭某3）2018年7月2日14时53分的微信聊天记录中，“总输22790”、“过来俾现金你罗”、“过来档口”等信息是指当期他输了22790元给我，我是与他现金交收的；（2）我妈余某在我处共投注了500元；（3）莫某通过微信转账给我的赌资合计2722元，我通过微信转给莫某的赌资合计3600元；另，我和黄某72018年7月3日的微信聊天记录中，“今晚中1550，不中7236”的信息是指当期投注的输赢情况。（4）我与谭某4累计交收赌资累计22343元；（5）我与黄某6的微信赌资交收累计80300元；（6）我与微信好友“准”微信赌资交收累计3000元。经对照片辨认，黄晓明辨认出黄某6、谭某4、谭某3；辨认出黄某8是其上线庄家。2.证人余某的证言，证明：2018年7月3日我在儿子黄晓明处投注了500元进行六合彩赌博。3.证人莫某的证言、辨认笔录，证明：2018年2月份我开始通过向黄晓明投注参与六合彩赌博。直至到2018年7月3日，我投注期数约有60期，具体金额无法计算。在2018年7月3日的微信聊天记录中，黄晓明发信息“今晚中1550，不中7236，水217，总数5469输5469......”是指当晚我赢了1550元，输了7236元，加上他给我的水钱217元，汇总下来该期我输5469元。经对照片辨认，莫某辨认出黄晓明、余某。4.证人谭某3的证言、辨认笔录，证明：2018年1月份我通过黄晓明得到一个“六合彩”外围码赌博网站的网址、账号和密码，之后我就使用这个“六合彩”外围码赌博网站的网址、账号和密码进行赌博。至今为此，我一共投注了大约五万元，输了大约四万元。黄晓明在2018年7月2日14时53分在微信发给我的信息“总输22790”，是表示我赌博输了22790元的意思。经对照片辨认，谭某3辨认出提供赌博网站让其进行赌博的黄晓明。5.微信聊天记录、转账记录、统计表及指认，证明被告人黄晓明接受谭某3等人六合彩投注及赌资交收的情况，经黄晓明核对确认，具体如下：（1）与谭某3转账交收赌资共67362元；此外，其微信聊天记录证明2018年7月2日，其与谭某3还存在22790元的赌资数额；（2）与余某交收赌资共500元；（3）与莫某转账交收赌资共6322元；此外，其微信聊天记录证明，2018年7月3日，其与莫某还存在8786元的赌资数额。（4）与谭某4转账交收赌资共22343元；（5）与黄某6的转账交收赌资共80300元；（6）与微信好友“准”交收赌共3000元。以上六项赌资数额共计211403元。6.抓获经过，证明公安机关于2018年7月4日在罗定市抓获被告人黄晓明。7.搜查笔录、扣押物品清单，证明公安机关对黄晓明住处及相关场所进行搜查，扣押了苹果牌手机两台、华硕牌笔记本电脑一台、银行卡三张、笔记本两个、50行万能表12页、身份证一张、机动车驾驶证一本。8.电子证物勘验检查工作记录、调取证据通知书、光盘，证明公安机关对扣押的手机、电脑进行电子勘验检查及向有关部门调查取证，提取了涉案的相关电子数据。9.行政处罚决定书、告知笔录，证明莫某、余某、谭某3因参与六合彩赌博，被处以行政处罚。10.户籍资料，证明被告人黄晓明的身份情况。原审认为，被告人谭桂基、廖桓章、杜国栋、龙炳威、杜永毅均为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，其中廖桓章、杜国栋、龙炳威的赌资数额累计达到30万元以上，情节严重；被告人谭桂基、陈文捷、杜永毅、李木娇、李慧、黄晓明均以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人谭桂基、杜永毅一人犯数罪，应数罪并罚。被告人谭桂基、陈文捷、龙炳威、杜永毅、李木娇、李慧、黄晓明归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人廖桓章、杜国栋能自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人李慧有犯罪前科，酌情从重处罚。扣押到被告人廖桓章的现金人民币67250元，折抵其应缴罚金，余款由公安机关予以发还；扣押到被告人杜国栋的现金人民币700元、被告人龙炳威的现金人民币700元，折抵其二人应缴罚金。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决：（一）被告人谭桂基犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。总和刑期有期徒刑一年四个月，并处罚金八千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金八千元。（二）被告人廖桓章犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（三）被告人杜国栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（四）被告人陈文捷犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（五）被告人龙炳威犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。（六）被告人杜永毅犯开设赌场罪判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；犯赌博罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金七千元。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金一万二千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万二千元元。（七）被告人李木娇犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（八）被告人李慧犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（九）被告人黄晓明犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（十）扣押到被告人廖桓章的现金人民币67250元，折抵其应缴罚金三万元，余款37250元由公安机关发还给被告人廖桓章；扣押到被告人杜国栋的现金人民币七百元，折抵其应缴罚金七百元；扣押到被告人龙炳威的现金人民币七百元，折抵其应缴罚金七百元；扣押的其余物品，由公安机关依法处理。上诉人杜国栋及其辩护人认为：一审判决认定上诉人赌资交收的数额部分事实不清，证据不足，且没有认定上诉人在共同犯罪中属于从犯的地位，导致量刑过重。1.原审判决认定上诉人累计收受赌资数额为365272元事实不清、证据不足。（1）原审判决认定上诉人与陈文捷的微信转账的统计情况作为上诉人与陈文捷赌资的累计数与事实不符。上诉人与陈文捷的微信转账记录并非全部是赌资的往来数，其中有5万元属于借还款，两人之间的赌资数额应为170450元。（2）原审判决认定上诉人与“锋哥”累计交收赌资44010元事实不清、证据不足。认定该事实的证据只有上诉人供述和转账记录，没有其他证据印证，不能认定。（3）原审判决认定上诉人与邓某的赌资交收数额为43466元与事实不符。上诉人与邓某之间，除了存在因赌博资交收的微信转账之外，还存在保险业务的往来，保险业务的往来款也是通过微信转账的方式进行的，当中有20000元属于保险业务往来款。2.原审判决没有认定上诉人属从犯不当，上诉人收取赌资是从廖桓章提供的代理级别的账户、密码进行的，而上诉人收到的所有投注单都是给廖桓章的，结算也是廖桓章进行结算的，因此，在共同犯罪中上诉人的地位和作用要比廖桓章低，属于从犯。经审理查明：原审认定原审被告人谭桂基、杜永毅犯开设赌场罪、赌博罪，上诉人杜国栋、原审被告人廖桓章、龙炳威、犯开设赌场罪，原审被告人陈文捷、李木娇、李慧、黄晓明犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，应予认定。关于杜国栋的上诉意见及辩护律师的辩护意见。综合评判如下：1.关于上诉人杜国栋认为与陈文捷的微信转账中有5万元属于借还款，与“锋哥”累计交收赌资44010元事实不清、证据不足，与邓某的赌资交收数额为43466元与事实不符的意见。经查，杜国栋的供述中明确：与陈文捷通过微信进行赌资输赢转账交收的统计情况无异议（共220450元），但其中有5万元属于借还款，是我与他的麻将数；与邓某的微信转账有部分是购买保险或还信用卡的款项，无法确认具体哪些款项是赌资交收。而陈文捷供述：其主要通过微信与杜国栋进行赌资交收，与杜国栋赌资交收累计为249750元，除了赌资交收外，偶尔会相互借点钱，没有与他打过麻将之类的赌博行为，也没有欠有赌债。首先，二人对赌资总额供述有差异，上诉人认为是220450元，陈文捷供述是249750元，一审已从有利于上诉人原则就低认定。其次，上诉人认为与陈文捷存在债权债务关系，有5万元的打麻将欠款，而陈文捷虽承认双方偶尔会相互借点钱，但否认存在打麻将欠款。双方对欠款的性质和数额的供述不一致，综上，上诉人提出与陈文捷通过微信进行赌资输赢转账交收的款项中有5万元属于借还款的意见不成立；与“锋哥”累计交收赌资44010元的事实，有上诉人在侦查阶段的供述和经上诉人确认的微信聊天记录和转账记录予以证实，且上诉人在一审庭审中对出示的“微信聊天记录、微信转账记录表”并无意见，该数额应予认定；与邓某的赌资交收数额为43466元的事实，有证人邓某的证言、微信转账记录统计表，及上诉人在一审庭审中对微信转账记录统计表的认可，足以认定。至于上诉人认为与邓某之间，除了存在因赌资交收的微信转账之外，还存在保险业务的往来，保险业务的往来款也是通过微信转账的方式进行的，当中有20000元属于保险业务往来款的辩解，证人邓某的证言没有提及到，也没有其他证据予以印证，不予认定。2.关于上诉人提出其在共同犯罪中属从犯的意见。经查，杜国栋在廖桓章处拿到网络赌博代理账号后，自行开设下线会员给陈文捷、邓某、钟某等人进行六合彩、足球赌博投注，并接受曾某、杜某等多人六合彩赌博投注，是一个独立开设赌场的行为，并不从属于其他人，不应认定为从犯。本院认为，上诉人杜国栋、原审被告人谭桂基、廖桓章、龙炳威、杜永毅均为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，其中廖桓章、杜国栋、龙炳威的赌资数额累计达到30万元以上，属情节严重；原审被告人谭桂基、陈文捷、杜永毅、李木娇、李慧、黄晓明均以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。谭桂基、杜永毅一人犯数罪，应数罪并罚。谭桂基、陈文捷、龙炳威、杜永毅、李木娇、李慧、黄晓明归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；廖桓章、杜国栋能自愿认罪，酌情从轻处罚；李慧有犯罪前科，酌情从重处罚。原判认定事实清楚、证据确实充分，定罪和量刑恰当，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。上诉人杜国栋的上诉意见及辩护人的辩护意见理由均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 陈伟扬审 判 员 罗 杰审 判 员 韦志远二〇一九年七月十五日法官助理 张泽钦书 记 员 陈思敏附主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。