盘锦市大洼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1104刑初105号公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。被告人马利东，男，1987年11月23日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，盘锦市大洼区田家街道德运寄卖行经营者，住盘锦市大洼区。因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。辩护人白艳，辽宁泰来律师事务所律师。辩护人侯薇，辽宁双兴律师事务所律师。被告人腾越，女，1991年12月26日出生于辽宁省大洼县，汉族，大专文化，盘锦市大洼区田家街道德运寄卖行法定代表人，住盘锦市大洼区。因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月24日被取保候审，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人李学军，辽宁维达律师事务所律师。辩护人孙洪猛，辽宁双兴律师事务所律师。被告人史博文，男，1994年8月25日出生于辽宁省新民市，汉族，高中文化，无职业，住盘锦市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月25日被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。辩护人刘畅，辽宁中康律师事务所律师。被告人王磊，男，1991年11月20日出生于辽宁省盘锦市，汉族，中专文化，无职业，住盘锦市兴隆台区。因涉嫌故意伤害罪，于2018年3月6日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月21日盘锦市兴隆台区人民检察院决定对其定罪不捕。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。辩护人夏丽芙，辽宁向海律师事务所律师。被告人李雪宁，男，1994年12月1日出生于辽宁省盘锦市，汉族，中专文化，无职业，住盘锦市兴隆台区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。辩护人王贝宁，辽宁双兴律师事务所律师。被告人潘菲，男，1984年11月30日出生于河北省廊坊市，汉族，初中文化，盘锦忠诚驾驶员培训学校教练，住盘锦市大洼区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。辩护人杨国地，辽宁盛达律师事务所律师。盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉（2019）100号起诉书指控被告人马利东、腾越犯强迫交易罪、虚假诉讼罪，被告人马利东、腾越、史博文、李雪宁、王磊、潘菲犯敲诈勒索罪，被告人王磊犯故意伤害罪一案于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年5月17日公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派检察员白永红、代理检察员孙逊出庭支持公诉，被告人马利东及其辩护人白艳、侯薇，被告人腾越及其辩护人李学军、孙洪猛，被告人史博文及其辩护人刘畅、被告人王磊及其辩护人夏丽芙、被告人李雪宁及其辩护人王贝宁、被告人潘菲及其辩护人杨国地到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市大洼区人民检察院指控：（一）强迫交易罪2016年6月，被告人马利东、腾越借给大洼区居民唐某1人民币20万元，并要求将唐某1所有的位于大洼区鹤吉市场南侧家属楼4单元一处房产过户到腾越名下，唐某1同意过户。后唐某1因急用钱无力偿还二被告人本息，急售该房产，并有买家愿意以52万元的价格购买，由于房产在腾越名下，唐某1无法出售。二被告人要求唐某1偿还借款本息加逾期违约金33万元才能过户，唐某1偿还33万元借款后，直到2017年11月份，二被告人在明知唐某1急用钱，也明知有买家以52万元的价格预购买该房产的前提下，以各种理由推脱拒绝过户，并趁机想以低价购买该房产。因二被告人拖时间拒不过户，买家被迫放弃购买。2017年年底，唐某1因急于用钱加上二被告人拒不过户，被迫将市场价值52万元的房产，以43万元的低价卖给二被告人。2018年7月，二被告人将该房产以54万元的价格卖给大洼区居民历某1。认定上述事实的证据有：被告人马利东、腾越的供述；被害人唐某1的陈述；证人田某、郭某1、范某、李某1、孙某1、历某1的证言；辨认笔录；房屋买卖合同；不动产登记信息表；案件来源、抓捕经过；户籍证明等。（二）虚假诉讼罪2017年6月至9月期间，被告人马利东、腾越五次借给兴隆台居民桓某1人民币共计50万元，二被告人要求桓某1出具五张借条，每张20万元，总计100万元。后桓某1全部还清二被告人本金及利息50万元，但马利东未归还桓某1三张60万元的借条。2017年10月，马利东认为因桓某1借款逾期造成共计30万元违约金，马利东要求桓某1出具了双倍于违约金的一笔60万元借款手续。2018年5月，马利东和腾越商量，并在明知实际已从桓某1手中要回全部50万元借款本金的情况下，以虚假的三张20万元借条及一笔60万元借款手续，分两次到盘锦市大洼区人民法院起诉桓某1共计欠款120万元本金及利息。2018年6月22日、2018年8月6日，盘锦市大洼区人民法院分别判决：马利东胜诉，桓某1偿还马利东、腾越120万元本金及利息。认定上述事实的证据有：被告人马利东、腾越的供述；被害人桓某1的陈述；证人孙某2、张某、王某1、腾某1、腾某2、李某2的证言；辨认笔录；民事判决书及审判材料；案件来源、抓捕经过；户籍证明等。（三）敲诈勒索罪2017年8月至12月份期间，被告人马利东、腾越借给田家街道天香茶叶店经营者刘某1人民币1.3万元，刘某1到期未能偿还本息，马利东伙同被告人李雪宁、被告人王磊、被告人史博文以宽限几天还款为理由要求刘某1出具店铺及货物转让协议，刘某1向马利东、腾越出具货物转让协议。第二天马利东、腾越伙同被告人潘菲、李雪宁、王磊、史博文以转让协议胁迫刘某1及其妻子交出货物，刘某1当场提出愿意偿还本息1.7万元被马利东拒绝，后六被告人强行搬走刘某1茶叶店内全部货物。期间，马利东和腾越商量，将搬走的茶叶在刘某1茶叶店出售3个月左右的时间，分得人民币1.56万元。2017年12月份，马利东、腾越又将全部货物及店内冰柜、茶桌等物品强行搬走，并将部分货物销售所得人民币3万元左右，其余货物被侦察机关扣押。经盘锦市大洼区价格认证中心认定，被扣押的茶叶市场价格为人民币10.966万元，被扣押的冰柜、茶桌、藤椅价格为人民币4410元。认定上述事实的证据有：被告人马利东、腾越、潘菲、李雪宁、王磊、史博文的供述；被害人刘某1、刘某2的陈述；证人王某2、李某3、王某3、李某4、吴某、陶某、陈某的证言；辨认笔录；检查报告；价格认定结论书；扣押决定书、扣押清单、发还清单；微信转账截图；案件来源、抓捕经过；户籍证明等。（四）故意伤害罪2018年2月21日21时55分许，被告人王磊伙同马某玉（另案处理）、刘某6（另案处理）在盘锦市兴隆台区大草原烤肉店门前，因为琐事与兴隆台居民关某发生争执后厮打在一起，在厮打过程中，王磊、马某玉、刘某6使用拳脚将关某嘴部打伤。经辽河油田总医院法医司法鉴定所鉴定，关某牙齿损伤程度为轻伤二级。认定上述事实的证据有：被告人王磊的供述；另案处理同案犯马某玉、刘某6的供述；被害人关某的陈述；证人刘某3、叶某、刘某4、潘某的证言；鉴定意见；辨认笔录；情况说明；谅解书；物证照片；案件来源、抓捕经过；户籍证明等。公诉机关认为，被告人马利东、腾越无视国家法律，以软暴力胁迫他人将房屋以极低价格出售给自己，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究刑事责任。被告人马利东、腾越以捏造的虚假债务事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益并妨害司法秩序，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人马利东、腾越伙同被告人史博文、李雪宁、王磊、潘菲以非法占有为目的，以软暴力转让协议相威胁、胁迫他人并违背意志，非法占有他人财物，数额巨大，六被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王磊伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究刑事责任。本案各被告人符合“恶势力”犯罪特征，具有较大社会危害性。被告人马利东辩称，自己没有非法占有被害人财物的主观目的，其只是希望收回自己的本金。马利东的辩护人白艳认为，本案不符合“恶势力”犯罪的标准。1.不符合“恶势力”的组织特征，即稳定性；2.本案后四名被告人不应当认定为恶势力成员；3.各被告人纠集在一起的时间明显较短；4.虚假诉讼不属于“恶势力”犯罪。马利东的辩护人侯薇认为，1.在唐某1向马利东、腾越低价出售房屋的过程中，马利东、腾越没有使用暴力或是威胁手段，不符合强迫交易罪的犯罪构成要件；2.马利东与刘某1之间有合法的民间借贷关系，马利东为实现债权担保进而双方签订书面材料。债务履行期满马利东对茶叶搬离是双方对货物转让协议的履行；马利东未实施威胁、要挟或恫吓的手段，未造成刘某1的身体强制和心理强制。马利东的行为不具有软暴力的表现方式和特征，不具有足以让刘某1产生恐惧的暴力强度；3.本案中刘某1茶叶损失范围无从确定，洼价认字【2018】208号价格认证结论书对被扣押茶叶市场价格109660元的认证应当在经济损失总额中进行扣减；4.刘某1对马利东表示谅解，双方矛盾已经化解。被告人腾越表示其认罪、悔罪，希望法庭从轻处罚。腾越的辩护人李学军认为，1.本案从涉案人数、作案次数上都不符合“恶势力”犯罪的规定；腾越有正当职业，无前科劣迹，不是为非作歹的“恶势力”；2.刘某1债务到期后拒不返还，后用店铺和货物顶账，马利东有1.7万对价，交易事实存在，不应当是敲诈勒索，应当定为强迫交易罪。腾越的辩护人孙洪猛认为，1.在强迫交易中，腾越仅采取了拖延、拒不配合过户的行为，不构成强迫交易中的暴力或者“软暴力”，不能给唐某1造成心理上的恐惧。唐某1接受低价的原因不仅仅因为腾越拒不过户，而是掺杂了其本人有大量债务的原因。被告人不构成强迫交易罪。被告人史博文辩称，自己只是给马利东打工了一个多月，主观上不想犯罪，不知道自己触犯了法律。自己和马利东不是经常联系，没有纠集在一起。史博文的辩护人刘畅认为，被告人不具有以非法占有为目的的主观故意。史博文只是给马利东打工，受马利东指派搬运茶叶，其不了解《转让协议》的内容。搬运过程中被告人史博文没有使用暴力、威胁等手段，且只实施了这一起犯罪，没有达到“恶势力”犯罪的程度。被告人王磊认为，自己没有参与让刘某1签订《转让协议》，只是按照马利东的指派搬茶叶。王磊的辩护人夏丽芙认为，1.被告人王磊不具备非法占有的主观目的，在客观上没有使用威胁的手段，不应构成敲诈勒索罪，本案也不应当认定为涉恶犯罪；2.被告人经公安机关传唤到案，如实供述，具有自首情节；3.被害人关某已就故意伤害的事实对被告人表示谅解。被告人李雪宁认为，自己没有多次和马利东参与别的案件，只参与了这一次。李雪宁的辩护人王贝宁认为，李雪宁只是受雇于马利东，目的是催促债务人还钱，其参与的过程不知道自己的行为是违法犯罪。其没有采取暴力行为，故不构成敲诈勒索罪。被告人潘菲对公诉机关指控的事实及罪名无异议。潘菲的辩护人杨国地认为，被告人潘菲和马利东、腾越是亲属关系，其仅是作为亲属帮忙参与了搬运茶叶，不应当认定为犯罪，更不是“恶势力”犯罪。经审理查明：（一）2016年6月，被害人唐某1通过李某1介绍，向被告人马利东、腾越夫妻二人借款人民币20万元，双方约定月利息6千元，并约定将唐某1所有的位于大洼区鹤吉市场南侧家属楼的一处房产过户到腾越名下。因唐某1晚还利息三天，被告人马利东、腾越要求唐某1支付每天1万元的违约金。唐某1凑够三万元找马利东、腾越偿还违约金，二被告人又以“晚还多日”为由，要求唐某1支付20万元的违约金，连本带利共计40万元。被害人唐某1欲将房屋变卖偿还欠款，并在有买家愿意出50.8万元购买的情况下，因二被告人说唐某1不还钱就不配合过户，买家最终放弃购买。经中间人郭某1协调，被告人马利东、腾越同意唐某1还款33万元，便把房屋归还唐某1并配合过户。唐某1将33万元现金交付二被告人，但因大洼区房产中心改革等原因，房屋一直没有过户。直到2017年底，被告人马利东、腾越在明知唐某1有大量外债，利用其急于售房还债的心理，提出以38万元的低价购买唐某1的房产。后经郭某1协调，双方同意以42万元的价格交易该房产。2018年7月，二被告人将该房产以54万元的价格卖给大洼区居民历某1。认定上述事实的证据有：1.被害人唐某1的陈述证实，2016年5月，因其在外边欠了很多钱还不上，就让李红帮忙想办法。李红说她外甥女腾越经常放钱，其便让李红带自己去看看。李红带着自己来到田家义乌小食品城的一家商网，当时马利东和腾越在店里。马利东说根据其能抵押房子的情形能借给自己20万，每月6000元利息，房子必须过户到他名下，过户费由自己承担。因为当时其着急用钱就同意了，当天办完过户手续，马利东给其邮政银行卡转了10万元，第二天，其到马利东家楼下取了83000元钱，他把当月的利息6000元和房产过户费用11000扣除了。其还了两个月利息后想把房子卖了，大洼鹤吉市场小东抻面馆老板愿意出52万购买，其给马利东打电话希望他协助过户，房子卖了还他20万。马利东说不把20万还清不给过户。后来其多次给马利东打电话商量此事，他都不接电话。第四个月还利息过了三天，其和李红找马利东还利息，马利东说还款的日期超了，每天要1万元的违约金。其和丈夫田某多次和马利东协商少给违约金，都被拒绝了。马利东说还他40万，他就把房子还给自己。其给马利东下跪求他少给点，马利东和腾越都表示不同意。其在房子上贴的卖房广告被马利东撕了，并换成了马利东的联系方式。其和前夫田某找了中间人郭某1和马利东协商，最终确定还33万。其向郭某1借了33万元还给了马利东，但是时值大洼房产局搬家，不能过户。2017年11月可以过户了，马利东说房子他要买，价格给的很低。因为马利东不配合过户自己就没办法卖房子，再加上自己当时着急用钱，经过协商，其最终同意以42万元的价格把房子卖给了马利东。2.被告人马利东的供述证实，2016年，唐某1通过妻子腾越的老姨李红找腾越借20万元钱。其同意借给唐某1，但是因为怕唐某1还不上钱，就要求唐某1将位于大洼区一处65.67平的房子过户给自己，唐某1同意了。其与唐某1约定月利息3分，违约金5%。唐某1为了躲债，把自己的房子过户在孙某1的名下。其与腾越、唐某1、孙某1一起去大洼房产中心办理过户手续，孙某1与腾越签订了房屋买卖协议。房子过户后，其扣除了过户费1万多和第一个月的利息6千元，先后两次给唐某118万元钱。第二个月唐某1给了自己6千元利息，到第三个月唐某1打电话跟自己说想把房子卖了，卖完房子还自己钱。过了几天，唐某1来其店里要给利息钱，其表示距离给利息的时间已经超了4、5天，应该支付4、5万的违约金，其让唐某1给1、2万就行。唐某1说没有那么多钱，其表示如果不给违约金自己也不收利息钱。因为房子已经过户了，唐某1不敢不给自己违约金，否则其就不给唐某1房子。距离唐某1拖欠利息10天左右，郭某2、田某、唐某1来店里找自己谈违约金的事，其和郭某2说唐某1还自己40万元，其就同意把房子还给唐某1。在这期间，唐某1、田某、郭某2都多次找过自己求情，唐某1有一次哭着求自己放过她，还差点跪下。其与腾越和郭某2最终协商唐某1还给自己33万元，其同意把房子过户给唐某1。郭某2与腾越在自己的店里签了房屋买卖协议，并给了其33万元现金，唐某1和田某都在场。时值大洼区不动产中心改革，房屋不能过户，郭某2就说能过户的时候找自己。过了一年左右可以过户了，大洼不动产中心说土地规划需要孙某1签字，但是当时孙某1进监狱了。又过了一段时间，孙某1出来了，郭某2找自己过户，其与腾越商量想占点便宜把房子买下来，因为唐某1着急用钱，自己拖着不过户，就能让唐某1把房子低价卖给自己。自己花了42万买了唐某1的房子，其给了唐某142万元现金，过了三个月，其以54万元的价格把房子卖了。其先后收了唐某1两个月的利息共1.2万元，13万元的违约金。在买卖唐某1的房子过程中获利12万元。3.被告人腾越的供述证实，2016年，老姨李红介绍唐某1找到自己和马利东借20万元钱，马利东说房子以买卖的形式过户到自己名下才能借款，每月利息6千元，如果到期不偿还利息的话，每天违约金为1万元。借款到第三个月的时候，唐某1说有人要以52万元的价格买她的房子，她要把房子卖了还自己钱。其和马利东没同意，并要求她把20万元全部还清才能过户。后来因为唐某1逾期还款三天，其与马利东要求她按照每天1万元交违约金，再还利息。拖了20多天，其和马利东要求唐某1还款40万元。唐某1找了一个姓郭的中间人，经过多次交涉之后，其与马利东同意让唐某1还33万，就把房子过户回去。唐某1同意并交给自己33万元的现金。但因为大洼房产中心搬家、自己生孩子的原因，房子一直没有过户，之前要买唐某1房子的人也不买了。自己因为贪便宜，知道唐某1着急用钱，就想低价购买她的房子，当时自己出价38万元，姓郭的人说太低了。经协商，对方同意以42万元的价格把房子卖给自己。4.证人郭某1的证言证实，2016年6月份，田某因其前妻唐某1向马利东借款一事涉及到滞纳金，让自己帮忙解决。自己听唐某1说，她向马利东借了20万元钱，用门市房抵押的，每月都按时还利息。当月还款日之前的三天给马利东打电话，马利东不接。过了还款日三天，她找到马利东还利息，马利东两口子把钱撇回来说不要了，超过三天还款有滞纳金。自己带着田某、唐某1找过马利东两次，马利东要20万元滞纳金，连本金一共要40万，双方没达成协议。之后其与马利东电话沟通几次，最终商定本金20万，利息和滞纳金13万，总计33万元，马利东和腾越同意将门市房还给唐某1并配合过户。办理过户时手续时，马利东媳妇生孩子，孩子满月以后他俩就不接电话了，一直不配合办过户。其把马利东两口子约出来问为什么不配合过户，腾越说她想以38万元的价格把这个房子买下来。自己与马利东两口子及唐某1沟通，最后商定唐某1以42万元的价格将把房子卖给马利东。5.证人田某的证言证实，自己是唐某1的前夫。2016年4月，唐某1让自己陪她去田家街道义乌小商品城的一个典当行。唐某1将6000元钱给马利东，马利东不肯收，说还款日期超三天了，需要支付3万元的违约金。过了一星期，唐某1给自己打电话说3万元借到了，让自己陪她去给马利东送钱，一同去的还有腾越的老姨。但马利东说过了这么多天，至少得还20万的违约金，连本带息40万，其听说唐某1被逼的给马利东下跪求他少要点违约金，但马利东不同意少收，腾越的态度也特别坚决。其找朋友郭某1去和马利东说情，最后马利东同意让唐某1还33万。期间有人愿出52万元购买唐某1的房子，但马利东一直以各种理由不配合办理过户手续。最后马利东将价格压低至42万元购买了该房屋。6.证人孙某1的证言证实，2016年，唐某1向马利东夫妇借款20万元，马利东夫妇要求唐某1把大洼区鹤吉市场南侧的一套房子过户到腾越名下。因为这套房子是自己替唐某1担名，落在自己名下，所以唐某1找其帮忙把房子过户给腾越。后来听唐某1说她将房子从马利东手里赎回来了，一共给了给马利东夫妇33万元。当时唐某1想把房子卖了，有一买户以52万元价格愿意买入，还交了2万元定金。但马利东夫妇以各种理由不配合办理过户手续，打电话也总是不接。2017年底，原本想花52万元买房的人不买了，马利东夫妇就趁机压价，唐某1被逼无奈以43万的价格将房子卖给马利东夫妇。7.证人李某1的证言证实，平时大家都叫自己李红。2016年3月份，唐某1从自己的外甥女婿马利东手里借过20万元钱，唐某1把位于大洼鹤吉市场南门的房子过户到了腾越的名下。2016年6、7月份，唐某1给其打电话说还钱时限超天数了，给利息马利东不要，让其找马利东说情。唐某1拿着3万元钱和自己去找马利东、腾越。马利东当时说唐某1还钱超天数，不收利息钱。自己当时还替唐某1向马利东、腾越说情，但是他俩都说让自己别管了。8.证人范某证言证实，2016年11月份，其看见大洼一中家属楼一楼商网有人出售，就打电话联系，后与唐某1商定以50.8万元的价格购买，并支付定金2万元，但房子一直不能过户。2017年1月，在其追问下唐某1承认将房屋抵押高利贷，无力偿还欠款。后范某将定金要回，放弃购买该房屋。9.证人历某1的证言证实，2018年7月3日，其从马利东和腾越手里花54万元买下位于大洼街道××中家属楼××单元××室的房屋。除上述证据外，公诉机关还向法庭出示了辨认笔录，房屋买卖合同，不动产登记证，案件来源、抓捕经过，户籍证明等证据，以上证据经庭审质证、认证，确认为有效证据。（二）2017年6月至9月期间，被告人马利东、腾越五次借给兴隆台区居民桓某1人民币共计50万元，每次10万元。被告人马利东扣除月利息1.5万元，每次实际给付桓某18.5万元。二被告人要求桓某1出具五张借条，每张20万元，总计100万元。2017年10月，马利东认为因桓某1借款逾期造成共计30万元违约金，马利东要求桓某1出具了双倍于违约金的一笔60万元借款手续。桓某1还清二被告人本金及利息50万元，但马利东未归还桓某1三张共60万元（每张20万元）及一张60万元的借条。2018年5月，被告人马利东、腾越在明知桓某1已还清50万元借款本金的情况下，捏造虚假债务，以三张20万元借条及60万元借款手续，分两次到盘锦市大洼区人民法院起诉桓某1共计欠款120万元本金及利息。2018年6月22日、2018年8月6日，盘锦市大洼区人民法院分别判决桓某1偿还马利东、腾越共计120万元本金及利息。认定上述事实的证据有：1.被害人桓某1的陈述证实，2017年6月至9月，其先后在马利东手中借了五次钱。每次10万元，共计50万元。按照马利东的要求，自己每次都向马利东出具20万元的借款手续。马利东扣除第一个月的利息后，每次实际给自己8.5万元，五次共计42.5万元。其先后偿还了马利东两次共计20万元本金，马利东也将两份40万元借款手续还给自己。之后马利东以借钱的名义，从自己手里拿走30万，自己认为这50万元本金都已经还给马利东了。2017年10月15日，马利东到公司找自己说到期没有还给他本金，违约金30多万，让自己打60万元的借款手续。马利东说手续先这么签着，以后还不还再议，自己就签了。后来马利东分两次到大洼区法院起诉自己。第一次，马利东在法庭上出具了3张20万元的欠条，一共60万元；第二次，马利东的律师出具了一张60万元钱的借款手续，这两次法院都判自己败诉。2.被告人马利东的供述证实，2017年5月，姐夫潘菲给自己打电话说有一个开厂子叫桓某1的人想借点钱。6月，其给桓某1打电话，对方说想借10万块钱。其到桓某1的厂子和对方签了20万元的借款手续，并约定月利息1.5万元。因为其害怕桓某1不还钱涉及到诉讼，需要律师费、诉讼费，所以就让对方打了20万元的借款手续，但是当时说只需要还10万元。其扣除第一个月的利息，给了桓某18.5万元现金。后来自己分别于同年6月30日、8月6日、8月18日、10月15日先后借给桓某140万元，每次借款10万元，桓某1每次都出具20万元的借款手续，自己每次都扣除第一个月的利息，给桓某18.5万元。其还零散的累计借给桓某110多万元钱，加上桓某1没有还的利息，总计有30万。2017年10月，其到桓某1的厂子让他给自己重新出具一张60万元的欠条，并需要找一个保人。桓某1给自己出了借款手续，并找了他弟弟桓某2和他妻子郭某3做保人。桓某1先后还了自己50万元，桓某2还过自己2万元，其还给桓某1两张金额20万元的欠条。2018年5月，其先后两次到法院起诉桓某1，一次是用三张20万元的欠条，一次是用一张60万元的欠条，两个官司都胜诉了。3.被告人腾越的供述证实，桓某1向马利东借了50万元，出具了双倍于实际借款金额的借条，一共有5张，每张20万元的借条，一共是100万元的借款手续。因为其怀孕没有在借款现场，但是每次马利东借完桓某1钱之后，回家之后都会告诉自己。其和马利东知道这120万元的借款中只有30万元的真实借款，多出的90万元借款都是虚构的，其和马利东商量去法院起诉桓某1。马利东拿着三份20万元的借款手续和一份60万元的借款手续分两次到法院起诉桓某1都胜诉了。4.证人孙某2的证言证实，2018年4、5月份，马利东和腾越到光华律师事务所找自己说桓某1欠他120万元钱到期不还，马利东想要起诉桓某1。其看了马利东的欠条，表示可以起诉桓某1要求对方偿还本金和利息。过了十天左右，马利东和腾越来到自己办公室办理了委托手续，当时单位的财务人员不在，其收了马利东一万元代理费，当天交给了财务部门。自己除了代理费没有收取马利东其他费用。因为自己是实习律师不能出庭，其让张某律师参加庭审。5.证人张某的证言证实，2018年6月，孙某2找自己说有两起案件，前期工作他都做完了。因为孙某2是实习律师无法出庭，想让自己帮忙出庭。这两起案件的原告叫马利东，都是民间借贷的案件。第一起案件的代理总额是60万元人民币，分三笔，都有借条和借款人的收条，每笔借款是20万元人民币。第二起案件代理总额是78万元人民币，本金是60万元人民币，18万元是利息。这两起案件的被告都有桓某1，涉及本金120万元。这两起案件都在大洼区法院起诉的，最后都判马利东胜诉了。除上述证据外，公诉机关还向法庭出示了盘锦市大洼区人民法院民事判决书两份、民事审判案卷两册，辨认笔录，案件来源、抓捕经过等证据，以上证据经庭审质证、认证，确认为有效证据。（三）2017年7月，田家街道天香茶叶店经营者刘某1向被告人马利东、腾越借款人民币1.3万元。刘某1到期未能偿还本息，被告人马利东伙同被告人史博文、王磊、李雪宁来到刘某1的店中，对刘某1说“如果签署一份《店铺及货物转让协议》就同意宽限几天还款”。刘某1信以为真，便在马利东提供的《店铺及货物转让协议》上签字。第二天，被告人马利东、腾越伙同被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲来到刘某1店中，意图搬走店内货物。刘某1当场提出愿意偿还本息1.7万元，但被告人马利东拒绝，并指使被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲强行搬走刘某1茶叶店内货物。因不懂得茶叶经营，被告人腾越提出将搬走的茶叶在刘某1茶叶店内继续出售，刘某1需将每日销售额的50%交给马利东、腾越，马利东同意后将茶叶搬回天香茶叶店。2017年9月至12月期间，被告人马利东、腾越指使被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲轮流在天香茶叶店中监视刘某1销售茶叶，每日将销售额的50%通过微信转账或现金的方式交给被告人马利东、腾越。二被告人共分得茶叶销售款人民币1.56万元。因无法继续忍受被告人马利东的监视、滋扰，在马利东对刘某1提出“如果把货物都给我，你可以留着店铺继续经营，如果不给，店和货物就都是我的”时，刘某1最终同意把所有货物都交给马利东。2017年12月，被告人马利东、腾越雇佣他人将全部货物及店内冰柜、茶桌等物品搬走，并将部分货物对外出售，非法所得人民币两万元。经盘锦市大洼区价格认证中心认定，被扣押的茶叶市场价格为人民币10.966万元，被扣押的冰柜、茶桌、藤椅价格为人民币4410元。被告人史博文、王磊、李雪宁与被告人马利东、腾越是雇佣关系，被告人马利东、腾越给付史博文2100元，给付王磊1900元，给付李雪宁19**元。认定上述事实的证据有：1.被害人刘某1陈述证实，其一共向马利东借款两次，共计13000元。其不想把店铺给马利东，当时马利东说补签一个协议，自己没有意识到是要将店铺转让给他。马利东来店里搬东西，自己表示愿意按照2万元的金额还款，但马利东说要还4万。马利东将茶叶搬走后又送了回来，要求和自己分一半的销售额，并轮流派人到店里监视自己。因为自己是外地的，孩子还小，怕马利东报复，所以在马利东提出要全部货物的时候，自己同意了。2.被害人刘某2陈述证实，2017年7月份，其丈夫刘某1说他向一个叫马利东的人借了13000元钱。2017年8月28日下午，马利东带着两个人到店里找刘某1还钱，还说没钱就用店铺抵账，后来刘某1和马利东出去了。第二天下午的时候，自己接到其公公刘林福德电话，说店铺被别人搬空了，其赶紧回到店铺，马利东和腾越向自己出示了一份刘某1签署的店铺转让协议，说店铺是他的，然后就开始搬茶叶。其与刘某1不让搬，但因为有转让协议，再加上他们人多强行把货都拉走了。第二天马利东把货又都拉回来了，说以后每天店里卖的钱都要给马利东一半。这段时间，马利东他们一伙人每天都在店里，有时候马利东干脆在店铺里办公，他的朋友、客户也来店里，他们随意拿走店里的茶叶和茶具。刘某1多次让他们赶紧走，但马利东一伙人就是不走，反而马利东拿出刘某1写的转让协议，让自己和刘某1走。店里货物总价值在40万元左右，自己和丈夫不可能把货物都给马利东抵账。刘某1怕马利东报复孩子，所以被逼无奈，只好妥协。3.被告人马利东的供述证实，2017年7、8月份，刘某1到德运寄卖行找自己说想要借一万元钱用于茶叶生意经营。当时约定借款期限一个月，月利息20%。自己要求刘某1将店铺租赁合同给自己做抵押，并让对方出具了金额为2万元的借款手续。其扣除了第一个月的利息2千元，给了刘某18千元。过了几天，刘某1再次找自己借了几千元钱，约定月利息15%。过了一个月，刘某1没有按时还钱，其到刘某1经营的天香茶叶店里找他，刘某1让自己宽限几天，其担心对方不还钱，就以借款手续需要重新补签为由，骗刘某1签了一份店铺转让协议，并让对方把店铺的钥匙给了自己。过了几天，刘某1没有还钱，其雇了一台车、司机，带着妻子腾越、潘菲、史博文、李雪宁、王磊一起去刘某1的店里把货物都搬走了。刘某1要还给自己1.7万元，自己要求他还4万元。刘某1让其再宽限几天时间，其没有同意就把货物都搬走了。因为自己不懂茶叶，便跟刘某1说同意让他继续卖，但是销售额的50%得给自己，直到还完4万元欠款为止。刘某1最开始不同意，但是因为自己手上有店铺转让协议，他逼不得已同意了。2017年9月至12月期间，其让腾越、潘菲、王某2在刘某1的店里轮流看着他卖货，每天把销售额的50%通过现金或者微信转账的方式给自己。自己当时找来几个人帮自己搬货主要是想吓唬刘某1。其与史博文、李雪宁、王磊是朋友关系，让他人帮自己看着刘某1卖茶叶期间，自己给他们每人每月1000元钱。在这期间，刘某1想要还给自己2万元，但是自己坚持如果不给4万元，按照协议店和货物就都时自己的。其和刘某1说如果把货物都给自己，他还可以留着店铺继续经营。2017年12月，刘某1最终同意把货物都给自己，其再次找人把刘某1店铺里的东西搬走了，其中有茶叶、茶具、冰柜、桌子等，价值应该在20万元左右。当时帮自己搬货的有腾越、潘菲、史博文、李雪宁、王磊。从刘某1店里搬来的货物，其妻子通过微信朋友圈卖了一些，获利2、3万元。4.被告人腾越的供述证实，2017年8、9月份，马利东和其说刘某1借了1、2万元钱，刘某1出具了一份店铺和货物的转让协议。有一次，其与马利东、潘菲、史博文、李雪宁、王磊一起到刘某1的店里要搬走他的茶叶，当时刘某1不让搬，但因为马利东手里有转让协议，协议的内容就是货物和店铺都是马利东的。货物搬走后，自己与马利东商量，让刘某1继续卖茶叶，但每天给自己销售额的50%，刘某1同意了。大概两三个月的时间里，自己就在刘某1的店里看着他卖茶叶，并要求刘某1支付销售额的50%。2017年12月份，马利东又把刘某1店铺里的货物全部都拉走了。其与马利东通过微信朋友圈对外低价出售茶叶，基本上给钱就卖，大概卖了1、2万元左右。搬的物品有一个桌子、一个冰柜，还有所有的茶叶和茶具。5.被告人史博文的供述证实，2017年8月份，其到马利东经营的寄卖行上班，马利东让自己帮他追债，每个月给其与李雪宁、王磊每个人1000元底薪。在上班的时候，其听马利东说，有一个叫刘某1的人欠他1万多元的高利贷，刘某1没有钱还。有一天，马利东带着自己和李雪宁、王磊让刘某1签一份店铺货物的转让协议，内容就是店铺和货物都给马利东，但实际上刘某1不是真的想把店铺和货物都给马利东，当时刘某1同意出具转让协议的目的就是为了晚几天还钱，马利东也同意了。签完协议的第二天，马利东就给自己打电话，让其和王磊、李雪宁到刘某1的茶叶店去，到了茶叶店马利东就让大伙儿搬货，刘某1说马利东骗他签了一个转让协议，和马利东吵了起来。其与李雪宁、王磊在门口站着给马利东壮声势。刘某1的妻子推着婴儿车录像，马利东和腾越让自己制止，其对刘某1的妻子说：“你录这有啥用，欠钱还钱”。刘某1说要还给马利东1.7万元钱，马利东说“不要钱，就要搬货”。其与李雪宁、王磊、潘菲还有马利东雇佣的农民工一起搬茶叶、茶具等物品，搬了一货车，这些物品都卸在了马利东的德运寄卖行。后来自己和李雪宁、王磊到刘某1茶叶店看着卖茶叶，利润的一半要给马利东。马利东给了自己2100元工资。6.被告人王磊的供述证实，马利东对自己说：“昆仑商厦有茶叶店老板从他手里借的钱，现在逾期了，那个人也还不上钱，去看看能不能把钱要回来。”大伙儿到茶叶店，老板说宽限几天，马利东就和老板签了个转让协议。大约过了几天，马利东向茶叶店的老板要钱，那个老板说没凑上，马利东说没钱就拉东西，准备装车的时候，茶叶店的老板娘抱着孩子出来了，用孩子的小推车挡着门，不让装车。马利东让史博文去接腾越，让腾越把转让协议带过来。马利东让茶叶店的老板娘看了协议，就开始让大家搬货装车，并把东西拉到马利东的德运寄卖行。王磊、史博文、李雪宁、马利东姐夫都搬茶叶了。把茶叶拉到德运寄卖行后，腾越出主意说，把茶叶拉回去，让茶叶店卖，将卖的钱分一半给茶叶店，让茶叶店也能生存。之后，马利东给自己打电话，让自己去茶叶店照看着，其与史博文、李雪宁每天都去茶叶店待一会儿。后来其又帮助马利东茶叶店搬过一次货物。马利东给了其1000多元钱。7.被告人李雪宁的供述证实，2017年夏天，史博文对自己和王磊说“马利东打电话让我们帮他要钱去，帮马利东要钱不能亏了我们”，自己就和史博文、王磊陪着马利东一同去了田家镇昆仑商厦一楼南门一家茶叶店。老板说现在没有钱，想晚两天还。马利东让茶叶店老板签一个货物转让协议就同意缓几天还钱，当时茶叶店老板不愿意签，但是马利东连蒙带唬的，茶叶店老板就签了。第二天大约9点，马利东给史博文打电话说快点到茶叶店去，到了茶叶店，马利东和茶叶店老板说今天2点之前必须还钱，否则就把茶叶都搬走。茶叶店老板说“马哥，咱俩不是说好了，你再缓我几天，我才签的协议，你这不是坑我吧。”茶叶店老板表示现在手里有1.7万元，先给马利东。但马利东说“给我两万也不行，我们就按协议执行”。马利东让大伙儿搬茶叶，茶叶店老板媳妇不让搬。马利东就对说“不用管他们，给我把东西往车上搬。”其与王磊、史博文、腾越姐夫四个人就往车上搬茶叶，并把茶叶送到德运寄卖行。之后，腾越说“咱们也不知道啥价钱，也不会卖，不如让他们卖，咱们和他分卖茶叶的钱。”其和王磊、史博文、潘菲在茶叶店看着刘某1卖货待了一个半月，期间，腾越一直在茶叶店管理账目，腾越的朋友王某2也来过两次。马利东给自己开了1900元的工资。8.被告人潘菲的供述证实，2017年9、10月份，马利东给其打电话说，刘某1欠钱没还，他要搬走刘某1店铺的货物，让自己去帮忙。其到刘某1茶叶店看到马利东、腾越在场，后来马利东叫来了史博文、李雪宁、王磊，马利东还雇了一台车和两个工人。当时刘某1及其妻子明确不同意马利东把货搬走，刘某1还求马利东了，但是马利东说有转让协议，并让工人把货物强行搬走了。过了半个月，马利东给自己打电话说，他把刘某1的货物又送回去了，让自己去刘某1的店里看他每天卖多少钱。9.盘锦市大洼区价格认证中心洼价认字【2008】208号、洼价认字【2019】006号价格认定结论书证实，在马利东处扣押的茶叶市场价格为10.966万元，在马利东处扣押的冰柜、茶桌、藤椅的市场价格为4410元。10.《和解协议书》、《刑事谅解书》证实，被告人马利东赔偿刘某1人民币两万元，刘某1对六被告人表示谅解。除上述证据外，公诉机关还出示了证人李某4、陈某、陶某、吴某、王某3、王某2的证言，销货清单，微信转账记录，扣押及发还清单，国家茶叶质量监督检验中心检验报告，情况说明，视频资料，辨认笔录及照片，案件来源、到案经过等，以上证据经庭审质证、认证，确认为有效证据。（四）2018年2月21日21时55分许，被告人王磊伙同马某玉（另案处理）、刘某6（另案处理）在盘锦市兴隆台区大草原烤肉店门前，因为琐事与兴隆台居民关某发生争执。在厮打过程中，被告人王磊、马某玉、刘某6将关某嘴部打伤。经辽河油田总医院法医司法鉴定所鉴定，关某牙齿损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人王磊主动到兴隆台区创新派出所投案自首，并赔偿被害人关某经济损失15万元，被害人对三被告人表示谅解。认定上述事实的证据有：1.被害人关某的陈述证实，2018年2月21日22时，其在朋友家喝完酒后打车回家，在大草原烤肉店门前，由于自己喝多了，不知道什么原因被人打了。只记得当时有人踹自己腰和头部。2.被告人王磊的供述证实，2018年2月21日22时，在兴隆台大草原烤肉店门前，因关某酒后拽车门一事，其与关某发生厮打。其将关某踹倒在地，马某玉踹了关某身上几脚，刘某6打了关某头部几拳。关某站起来后鼻子和嘴都出血了。3.另案处理被告人马某玉、刘某6的供述证实，2018年2月21日22时，在兴隆台大草原烤肉店门前，因关某酒后拽车门，三人与关某发生厮打的经过。4.证人刘某3、叶某的证言证实，2018年2月21日22时，在大草原烤肉店门前，一个男的（后来知道他叫关某）与王磊、马某玉、刘某6发生厮打的过程。5.辽油总医鉴【2018】司鉴临字第67号鉴定意见书证实，被鉴定人关某外伤致1颗牙冠根折，另一颗牙冠折伴露髓，构成轻伤二级。外伤致关某右眼结膜下出血，为轻微伤。外伤致关某右上中切牙牙槽骨骨折，为轻微伤。6.谅解书证实，2018年4月16日，王磊、马某玉、刘某6与被害人关某达成赔偿协议，王磊等三人赔偿关某各项经济损失15万元，关某对三人的行为表示谅解。除上述证据外，公诉机关还当庭出示了物证照片，视频截图，潘某的证言，情况说明，住院病历，辨认笔录，视听资料，案件来源、到案经过等证据，以上证据经庭审质证、认证，确认为有效证据。本院认为，被告人马利东、腾越以威胁的手段，强迫他人以明显低于市场的价格出售房屋，情节严重，构成强迫交易罪；被告人马利东、腾越捏造虚假债务提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，构成虚假诉讼罪；被告人马利东、腾越以非法占有为目的，以《店铺及货物转让协议》为要挟，强行要求被害人刘某1交出店铺营业额的50%，并强占他人合法财产，数额巨大，被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲明知被告人马利东、腾越实施犯罪行为，仍为被告人马利东、腾越犯罪行为提供帮助，六被告人的行为均构成敲诈勒索罪；被告人王磊伙同他人故意伤害他人身体，致被害人轻伤二级的严重后果，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名均成立，本院予以支持。关于辩护人提出的在强迫交易的指控中，被告人马利东、腾越不配合唐某1过户事出有因、在向唐某1提出购买房屋时对价格进行磋商，二被告人的行为不足以给被害人造成心理上的恐惧，经查认为，二被告人在唐某1向其借款时，要求唐某1把房屋过户到腾越名下后，便在心理上产生优势地位。在唐某1延迟给付利息后，二被告人要求其支付每日一万元的高额违约金，对唐某1产生较大程度的心理压制，足以使被害人产生“如果不还给二被告人高额违约金，自己的房屋将被二被告人处置”的恐慌心理。二被告人在被害人唐某1已经偿还20万元本金及13万元违约金的情况下，使用拖延过户的手段，利用被害人急于用钱的心理劣势，迫使被害人同意将价值50余万元的房产以42万元明显低于市场的价格与二被告人进行交易，符合强迫交易罪的构成要件，故对辩护人的意见不予采纳。关于辩护人提出的在敲诈勒索的指控中，被告人马利东、腾越和刘某1之间是正常的民间借贷关系，马利东与刘某1签订转让协议的目的是为了保证债权的实现，不具有非法占有他人财物的主观目的，其行为不具有足以让刘某1产生恐惧的暴力强度，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查认为，被告人马利东、腾越将1.3万元的本金借给刘某1，刘某1到期未能还款，被告人马利东纠集被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲到刘某1经营的茶叶店要钱，给刘某1造成一定程度的心理压制。而后又以“签订转让协议就可以缓几天还款”的说法骗取刘某1的信任。在刘某1签订协议后，被告人马利东、腾越在明知茶叶店的货物远远高于1.3万元欠款的情况下，仍召集被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲搬走刘某1店内货物，即使在刘某1表明马上可以还款1.7万元的情况下，被告人马利东仍表示“不要钱，只搬货”。据此，被告人非法占有他人财产的主观意图明显，所实施的行为已经超出一般民间借贷正常维权的范畴。被告人马利东、腾越以刘某1签订的协议为要挟，派人到刘某1的店中监视其经营活动，要求刘某1交出每日营业额的50%，并以霸占店铺及货物、赶走刘某1及其妻子为要挟，逼迫刘某1交出店内所有货物，获取远超于1.3万元本金的非法利益。被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲明知被告人马利东、腾越实施犯罪行为，仍提供帮助，各被告人的行为均构成敲诈勒索罪，辩护人的意见不予采纳。在强迫交易、虚假诉讼的共同犯罪中，被告人马利东、腾越作用相当，均系主犯；二被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人马利东、腾越是组织策划者，作用主要，均系主犯；被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲出于被雇佣、帮忙的关系提供帮助，作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。考虑到本案被害人刘某1已对六被告人表示谅解，综合各被告人在共同犯罪中的作用、地位，本院决定对被告人腾越从轻处罚，对被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲减轻处罚。因被告人马利东当庭拒不承认其有非法占有他人财产的主观故意，对自身犯罪行为并未深刻悔改，故本院决定在敲诈勒索犯罪中对其不适用从轻处罚。在故意伤害的犯罪中，被害人关某醉酒滋事在先，存在一定过错，案发后，被告人王磊主动投案自首，积极赔偿被害人损失，得到被害人谅解，可以对其从轻处罚，辩护人的意见予以采纳。被告人马利东、腾越、潘菲经电话传唤到案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。关于公诉机关指控本案各被告人构成“恶势力”犯罪的公诉意见，经查认为，本案被告人马利东、腾越虽在小额贷款行业多次从事违法犯罪活动，具有一定的作恶性质，但因犯罪人数仅为夫妻二人，不符合“恶势力”犯罪一般3人以上的组织形式。另有被告人史博文、王磊、李雪宁、潘菲虽对二被告人敲诈勒索犯罪提供了帮助，但四被告人仅参加一起犯罪，应属于“仅因被雇佣、利用参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员”。故因本案被告人不具有“经常纠集在一起”和“成员相对固定”的特征，不宜认定为“恶势力”犯罪，各辩护人的意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第三百零七条之一第一款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款，第三十七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（三）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马利东犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十二万元。被告人腾越犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十二万元。被告人史博文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人王磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。被告人李雪宁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人潘菲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前羁押一日折抵刑期一日。马利东的刑期自2018年9月24日起至2027年3月23止。腾越的刑期自2018年10月30日起至2026年10月29止。史博文的刑期自2018年12月25日起至2020年6月24止。王磊的刑期自2018年12月24日起至2020年8月14止。李雪宁的刑期自2018年12月24日起至2020年6月23止。潘菲的刑期自2018年12月24日起至2019年12月23止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳)二、责令被告人马利东、腾越退还被害人唐某1经济损失二十七万三千元（违约金十三万元、房屋差价款十二万元、利息一万二千元，房屋过户费一万一千元），退还桓某1经济损失七万五千元。三、禁止被告人马利东、腾越在刑罚执行完毕之日起五年内从事与借贷行业有关的职业，禁止史博文、王磊、李雪宁在刑罚执行完毕之日起三年内从事与借贷行业有关的职业。四、随案移送的作案工具依法没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长  冉 军审  判  员  刘玉荣审  判  员  李自萍二〇一九年七月十日书记员（代）  冷 静