山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁0502刑初525号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人段洪军，男，汉族，1970年3月17日出生于山东省滨州市，小学文化，东营宏富电子商务有限公司负责人，住滨州市滨城区。2018年3月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌犯集资诈骗罪被执行逮捕。现羁押于山东省东营市看守所。辩护人张保全，山东众成清泰（滨州）律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2018〕522号起诉书指控被告人段洪军犯集资诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2019年4月18日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员赵鹏出庭支持公诉，被告人段洪军及辩护人张保全到庭参加诉讼。其间延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：2014年10月份，被告人段洪军为偿还个人债务，在东营注册成立东营宏富电子商务有限公司（以下简称宏富公司），并注册网站公开宣称系P2P融资平台，通过该网站发布虚假标的，以高额回报为诱饵骗取投资人信任并向该网站投资，在投资款陆续到期后逃离东营并改变联系方式。经查，被告人段洪军骗取客户刘某、张某、郭某、黄某、杜某、贠朝晖等人投资1218928.85元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人段洪军以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人段洪军提出，是赵某、王某让他这样干的，他啥也不懂，他不懂法律，不清楚犯了什么罪。辩护人张保全的辩护意见是：一、对罪名无异议，但公诉机关指控的犯罪数额过高，应当以宏富公司实际骗取的数额计算，案发前已经归还的、被害人通过“线上”交付的及指控证据不足的应予扣除。二、本案系单位犯罪，数额达不到特别巨大的标准。三、被告人被人利用，受人指使，对公司管理权很小，集资款也不在他掌控中，对本案所起作用较小。四、被告人为偿还借款、集资后转高息借款等目的涉嫌犯罪，无前科劣迹，表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性小。五、被告人认罪悔罪，应对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年10月份，被告人段洪军为偿还个人债务，在东营注册成某富公司，并注册网站公开宣称系P2P融资平台，通过该网站发布虚假标的，以高额回报为诱饵骗取投资人信任并向该网站投资，在投资款陆续到期后逃离东营并改变联系方式。经查，被告人段洪军骗取集资参与人刘某、张某、郭某、黄某、杜某、贠朝晖、谷某等人投资1139335.96元，集资参与人通过取现回款合计202898.9元，实际损失936437.1元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：一、证人证言1.证人马某证实，她在宏富公司担任财务工作，主要负责公司网银转款操作。宏富公司的客服人员在该公司P2P网站上发布段洪军给的融资信息，投资客户将资金投入公司平台，她担任财务期间公司对外融资大约200多万元，除去客户取走的钱，大概还有150万元资金未返还客户。客户投资有线下和线上两种，线下的都打到了段洪军的个人账户上，线上的都被公司的上线青岛一家公司直接抽走了，大概有60万元，线下的钱段洪军自己使用了，段洪军不让她记账，她自己只记了流水账。2.证人韩某证实，他在宏富公司担任司机，负责接送公司员工上下班。他本来给王某开车，段洪军欠了王某30多万元，段洪军找王某说在东营开P2P公司挣钱还款，王某就给了段洪军部分启动资金，王某怕段洪军跑了，就派他到段洪军的公司开车看着。宏富公司的经营不正常，只是收取客户的投资款，并没有将投资款投出去，所以就有了很多亏空，后来段洪军跑了。3.证人赵某证实，他给段洪军担保过借款28万元，后来因为还不上钱，他又联系王某给担保，王某给还的借款。后来段洪军在东营成立了宏富公司集资，用集资来的钱还了王某28万元。4.证人刘某证实，2014年10月份，他在一个第三方网贷平台上看到宏富公司发布的广告，他就登录了该公司的P2P平台。看到了很多公司发布的借款信息，他就于当年10月24日分多笔给该公司投资288348元，他线上通过汇通和支付宝分三笔支付了3248元，线下通过网银给段洪军转账28万余元，后来陆续取出40287.63元，剩下的钱没取出来，该公司也联系不上了，他被骗了248060.37元。5.证人张某证实，2014年11月份，他通过互联网看到了宏富公司创投的P2P融资宣传，并通过宏富公司的客服了解到公司居间融资的回报率很高，就开始往该公司转钱。他于2014年11月24日、11月25日、11月27日、11月28日、11月30日共往段洪军的农业银行账户转款6万元。6.证人郭某证实，2014年在网贷平台看到了宏富公司发布的开业信息，到该公司实地看了一下，2014年11月份她分多笔转了6万多元，她线上支付了1万多元，线下转到段洪军的工商银行账户4.5万元，她共回款1万多元，后来该公司就关门了。7.证人杜某证实，她于2014年10月份开始分三次投资12710.96元到宏富公司，实际损失9210.66元。二、书证（一）刘某报案材料1.报案说明证实，刘某举报宏富公司涉嫌犯罪，被骗充值288348.48元，提现40287.63元，受害本金为248060.37元。2.刘某投资宏富公司资金的网站页面截图、刘某银行账户交易明细证实，刘某向段洪军账户转账285100元，在线充值3248元，取现回款40287.63元，实际损失248060.37元。（二）张某报案材料1.报案说明证实，张某举报段洪军骗取，被骗6万元。2.张某银行账户转账记录证实，张某向段洪军账户转账6万元。（三）黄某报案材料1.报案表证实，黄某报案称宏富公司非法集资及经济诈骗，其通过银行转账及网站在线充值方式汇入23.68万元，体现11.99万元，实际损失11.69万元。2.充值明细、借出明细、宏富公司网站页面截图、银行交易明细证实，黄某向段洪军账户转账229000元，在线充值5000元，取现回款119901.7元，实际损失114098.3元。（四）贠朝晖报案材料1.贠朝晖举报信证实，贠朝晖举报宏富公司非法集资，其向该网站充值162121元，其中线上充值61881元、线下充值100240元，提取现金7675.31元，账户可用余额166768.85元。2.谷某举报信证实，谷某举报宏富公司非法集资，其向该网站充值318412元，其中线上充值64612元、线下充值253800元，提取现金11074.18元，账户可用余额334113.46元。3.授权委托书证实，谷某委托贠朝晖办理有关事宜。4.贠朝晖、谷某投资宏富公司资金的网站页面截图及贠朝晖、谷某银行账户交易明细证实，贠朝晖向段洪军账户转账100240元，在线充值59279元，取现回款7675.31元，实际损失151843.69元；谷某向段洪军账户转账253800元，在线充值64612元，取现回款11074.18元，实际损失307337.82元。（五）杜某报案材料1.杜某报案信证实，杜某报案称段洪军涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，其被骗投资3次，汇入12710.96元，共计提现4225.8元，尚余本息9210.66元。2.杜某投资宏富公司资金的网站页面截图及杜某银行交易回单、支付宝付款凭证账户交易明细证实，杜某向段洪军账户转账12694元，在线充值16.96元，取现回款4225.8元，实际损失8485.16元。（六）郭某投资宏富公司资金的网站页面截图证实，郭某在线充值21346元，线下充值45000元，取现回款19734.26元，实际损失46611.74元。（七）被告人段洪军的银行交易流水明细证实，集资参与人刘某、张某、郭某、黄某、杜某、贠朝晖、谷某线下将款项打入了段洪军的个人账户，与有关报案材料中的网站页面及交易明细相符。三、被告人供述和辩解被告人段洪军归案后供述，他因为欠债还不上，在东营注册成立了宏富公司在东营集资，该公司是赵某和王某帮他注册成立的，公司成立之初的花销也是王某给垫付的。他们又通过互联网平台申请了P2P融资网站集资来偿还个人债务，他通过该网站平台对外发布虚假的融资信息，通过这些虚假的标的从投资人手上集资，他通过该平台一共从社会上融资了不到300万元。其间为了保证平台的运转，允许客户将到期合约提现，投资客户提现了大概100多万元，剩下的钱除去花销外，他偿还了个人债务，还有40万元给了设计网站的人，20万元被他投资出去了。针对控辩双方争议的问题，结合公诉机关提供的上述证据及庭审中控辩双方的意见，综合分析如下：一、本案是否构成单位犯罪问题。经查，被告人成某富公司的目的就是为了集资诈骗，故其不符合单位犯罪的构成要件，应当以自然人犯罪追究其刑事责任。辩护人关于“系单位犯罪”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、本案涉案数额问题。经查，根据公诉机关提供的有关付款及取款证据，可以证实集资参与人向被告人段洪军账户转账共计985834元，向宏富公司线上投资153502元，合计1139336元，集资参与人通过取现回款合计202898.9元，实际损失936437.1元。对于集资诈骗罪，应当以行为人实际骗取的数额为准，案发前已经归还的数额应予扣除，实际骗取的数额及包括集资参与人转入被告人个人账户的数额，也应包含集资参与人线上向宏富公司的充值数额，故被告人涉案数额应为936437.1元。辩护人关于“被告人犯罪数额达不到特别巨大标准”的辩护意见成立，本院予以采纳；但辩护人关于线上充值不应计入犯罪数额的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实：被告人段洪军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取公私财物合计936437.1元，数额巨大；2018年3月16日，滨州市公安局滨城分局公安民警在滨城区滨北办事处205国道张集段将被告人段洪军抓获，被告人段洪军归案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，除定罪事实的证据外，另有抓获证明、扣押物品清单、发还物品清单等证据为证，足以认定。本院认为，被告人段洪军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的额罪名成立，但对于被告人的涉案数额，经对证据的分析认定，公诉机关的指控与事实不符，本院按照实际数额予以认定。被告人归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。对被告人的违法所得，依法予以追缴，按照集资参与人的集资额比例返还集资参与人，不足部分责令被告人继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段洪军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日至2025年9月15日；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、对涉案赃款继续追缴，并按照集资参与人的集资额比例返还。三、所追缴的赃款赃物返还集资参与人后，责令被告人段洪军对不足部分予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  周忠华人民陪审员  卞秀峰人民陪审员  鄂义国二〇一九年七月十一日书 记 员  高振宇