文书内容广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初259号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人陈智亮，男，1988年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。指定辩护人周健发，系广东商盾律师事务所律师。被告人何智明，男，1985年1月21日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。辩护人陈龙，系广东指针律师事务所律师。辩护人温定声，系广东力臣律师事务所律师被告人曾军聪，男，1986年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。因犯盗窃罪，于2009年被本院判处有期徒刑十个月,于2010年5月30日刑满释放。指定辩护人邓美荣，系广东泰伦律师事务所律师。被告人廖文兵，男，1995年5月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。指定辩护人黄小英，系广东惠泰律师事务所律师。上列四名被告人因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月7日抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月14日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现均羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2019年1月23日以惠城检公诉刑诉〔2019〕173号起诉书，指控被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员谢智经出庭支持公诉，被告人陈智亮及其指定辩护人周健发，被告人何智明及其辩护人陈龙、温定声，被告人曾军聪及其指定辩护人邓美荣，被告人廖文兵及其指定辩护人黄小英到庭参加诉讼。本案经报惠州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：从2018年4月下旬开始，被告人陈智亮、何智明、曾军聪、“李某”（具体情况不详，在逃××在惠州市惠城区河南岸华晟豪庭C座5楼508房以租赁代理方式开设“宾利”赌博网站，上述四人作为股东各出资10000元，各自负责找赌客参赌。被告人陈智亮负责场地、网站的租赁管理，被告人曾军聪负责财务，并聘用被告人廖文兵、“豪仔”（具体情况不详，在逃××作为工作人员负责赌博平台的运营推广及上分下分业务，被告人陈智亮等人将上述场地迁到惠州市惠城区东平南路鑫月汇峰凌2018年7月1日江轩2301房。截至案发时，在上述被告人赌博网站参赌的人数共43人，累计充值的赌资共556941元。2018年7月7日晚，公安民警在鑫月汇峰凌江轩2301房抓获被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵，并扣押银行卡、电脑、手机、U盘等作案工具以及涉案款项4800元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵建立赌博网站并接收投注，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四名被告人均如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白。被告人廖文兵在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵均表示认罪，但均对赌资流水有异议。均辩称流水包括有虚拟账户的，没有50万那么多，只是20多万元。被告人陈智亮的辩护人对起诉书指控被告人犯开设赌场罪不持异议，但对指控的犯罪数额有异议，建议对被告人予以从轻处罚，具体理由如下：一、《起诉书》认定本案赌资数额为556941元所依据的事实不清，证据不足。本案中认定被告人等人建立赌博网站并接受投注556941元的统计数据来源于赌博平台统计的“上分”总数。但据被告人及同案被告人供述，上分统计中的相当一部分分数属“虚拟分”，该种“虚拟分”所代表的赌资无论输赢均不能下分（提现××，因此赌博平台统计的上分总数并不完全等同于被告人等人实际收受的赌资数额，不足以准确认定本案收受赌资数额。本案中被告人陈智亮等人是用曾军聪注册的微信（lucky8776××和支付宝账号（134××××8885××来专门负责收取和提现赌博款项的，因此要统计收受赌资数额最直接的方法是对收款微信支付宝账号及其绑定银行卡的收款情况进行司法审计，该统计方式的科学性和合理性明显高于直接引用平台上分数据。本案补充侦查期间公诉机关也曾要求调取支付宝账号(134××××8885××的流水情况，但最终侦查机关仅对廖文兵进行了补充讯问，并没有提交相关的流水。而廖文兵的补充讯问中虽然供述称涉案支付宝和微信在生活上也有使用，但并没有提到收到款项有赌资以外的款项，收取的赌资用于日常生活也并不影响收受赌资数额的认定，且侦查机关仅对其一人进行了补充讯问，讯问内容并不能与其他被告人互相印证，也与廖文兵本人过去的供述相矛盾，仅依靠其一个人供述排除了支付宝账号(134××××8885××流水的作用明显证据不足。综上，建议法院根据本案事实不清的情况进行补充调查，以确定本案实际赌资数额，或根据平台统计数额和案件实际情况在量刑上对被告人予以相应调整。二、被告人是初犯、偶犯，主观恶性较小。三、被告人具备坦白情节，依法可以从轻处罚。综上所述，被告人陈智亮具备多项法定及酌定的从宽处罚情节，恳请法院能根据法律及事实，对被告人陈智亮从轻处理，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。被告人何智明的辩护人认为公诉机关于指控被告人何智明犯开设赌场罪的赌资不是实际的赌资，因没有排除虚拟上分、试玩和生活开支的部分，应重新查明。同时此案影响的规模、社会危害性较小，被告人何智明具有认罪悔罪态度良好、系初犯、从犯等情形，从教育为主、惩罚为辅的原则出发，请求对被告人何智明予以适用缓刑和从宽处罚。一、被告人何智明开设赌场涉案赌资应重新查明。公安机关查明的“参赌人数43人，累计赌资556941元”中并未剔除犯罪嫌疑人虚假参与、虚假上分的人数及金额。因此，对开设赌资的赌资及涉赌人数并未明确，应重新查明。二、犯罪嫌疑人何智明开设赌场的时间较短、规模较小，社会危害性不大。三、犯罪嫌疑人何智明到案后能如实供述自己罪行、认罪态度较好，且属初犯。被告人曾军聪的指定辩护人对公诉机关指控被告人曾军聪犯开设赌场罪不存在异议，但在量刑时应当考量以下情节：一、被告人曾军聪如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，情节轻微，社会危害不大，依法可以从轻处罚。二、被告人曾军聪自愿认罪，确有悔罪表现，依法可酌情从轻或减轻处罚。综上所述，本案被告人在案发后，能如实供述罪行，主动认罪悔罪、积极配合调查，主观恶性较轻，且系初犯、偶犯，希望法院综合考虑被告人的减轻、从轻处罚情节，对被告人曾军聪减轻处罚。被告人廖文兵的辩护人对起诉书指控被告人犯开设赌场罪没有异议，辩护人认为被告人廖文兵具有如下从轻情节：一、被告人廖文兵是在被告人曾某的领导、指挥下实施的犯罪行为，属于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。二、被告人案发后被告人如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，积极配合办案机关，悔罪态度诚恳，依法可以从轻处罚。三、被告人主观恶性小，无犯罪前科，酌情可以从轻处罚。综上所述，出被告人在共同犯罪中属于从犯，所起的作用小，具有坦白情节，认罪态度始终较好，主观恶性不大，社会危险性小，请求对廖文兵予以减轻处罚。经审理查明：从2018年4月下旬开始，被告人陈智亮、何智明、曾军聪、“李某”（具体情况不详，在逃××在惠州市惠城区河南岸华晟豪庭C座5楼508房以租赁代理方式开设“宾利”赌博网站，上述四人作为股东各出资10000元，各自负责找赌客参赌。被告人陈智亮负责场地、网站的租赁管理，被告人曾军聪负责财务，并聘用被告人廖文兵、“豪仔”（具体情况不详，在逃××作为工作人员负责赌博平台的运营推广及上分下分业务，被告人陈智亮等人将上述场地迁到惠州市惠城区东平南路鑫月汇峰凌2018年7月1日江轩2301房。截至案发时，在上述被告人赌博网站参赌的人数共43人，累计充值的赌资共556941元。2018年7月7日晚，公安民警在鑫月汇峰凌江轩2301房抓获被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵，并扣押银行卡、电脑、手机、U盘等作案工具以及涉案款项4800元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、搜查笔录、检查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：（1××公安人员对被告人曾军聪停放在惠城区桥东鑫月汇峰小区门前路边的一辆悬挂车牌号：粤Ｌ×××××的白色奔驰小车进行搜查，在小车内中间扶手箱搜到一台Ｎ×××××牌手机；在副驾驶前储物柜搜到一个迷彩色的卡包，卡包内搜到3张涉案银行卡；在奔驰后尾箱内搜到一个蓝色长方形钱包，钱包内搜到17张涉案银行卡（分别有：广东省农村信用社联合社银行卡一张、平安银行卡三张、招商银行卡四张、中国工商银行卡三张、广发银行卡两张、中信银行卡两张、中国建设银行卡三张、浦发银行卡两张××、一个工银电子密码器；一个黑色电脑包，包内搜到一台黑色电脑笔记本及一个印有airtel4G字母的U盘；一把长约47厘米的刀，上述涉案物品均予以扣押。（2××公安人员在赌场现场抓获被告人陈智亮，发现其身上携带作案的一台苹果手机、身旁的一部黑色电脑主机，即予以提取并扣押。（3××公安人员在赌场现场抓获被告人何智明，发现其身上携带作案的苹果手机一台、华为手机一台、银行卡四张（分别有：中国工商银行卡一张、农业银行卡一张、中国建设银行卡一张、交通银行卡一张××、现金4800元，即予以提取并扣押。（4××公安人员在赌场现场抓获被告人曾军聪，发现其身上携带作案的苹果手机三台，即予以提取并扣押。（5）公安人员在赌场现场抓获被告人廖文兵，发现其身上携带作案的苹果手机一台、苹果平板电脑一台，即予以提取并扣押。（6）公安人员对被告人廖文兵作案使用的IPAD进行检查，在Safari浏览器内登录一网站（××××，截取图片一张；在该网站内查询其总数据的（2018年6月16日至2018年7月8日的赌博网站数据，其中总流水：2908704，总上分：556941××，截取图片一张；截取该网站内“靓仔涛”玩家部分赌博下注流水图一张；通过其IPAD登陆的微信软件内截取部分聊天记录（对方微信号×××××，共三张；截取用户列表共十五张图片。被告人廖文对上述图片予以签供。3、辨认笔录及照片签供，证明：（1××被告人陈智亮对同案人廖文兵、曾军聪、何智明照片，被查获扣押的手机、现金人民币、银行卡以及开设赌场的位置（位于惠城区桥东鑫月汇峰小区凌江轩2305房对面的房子内，无悬挂门牌××，被查获的作案工具IPAD所显示的赌博情况、赌博网站照片、2018年6月16日至2018年7月8日赌博网站数据汇总截图照片（总流水：2908704，总上分：556941××进行了辨认及签供。（2××被告人何智明对同案人陈智亮、廖文兵、“happy仔”（即曾军聪××以及开设赌场的位置（位于惠城区桥东鑫月汇峰小区凌江轩2305房对面的房子内，无悬挂门牌××进行了辨认及签供。（3××被告人曾军聪对同案人陈智亮、“阿某”（即何智明××、“兵兵”（即廖文兵××照片，被查获扣押的银行卡、手机、笔记本电脑、刀以及开设赌场的位置（位于惠城区桥东鑫月汇峰小区凌江轩2305房对面的房子内，无悬挂门牌××，被查获的作案工具IPAD所显示的赌博情况、赌博网站照片、2018年6月16日至2018年7月8日赌博网站数据汇总截图照片（总流水：2908704，总上分：556941××进行了辨认及签供。（4××被告人廖文兵对同案人陈智亮照片、IPAD、手机以及开设赌场的位置（位于惠城区桥东鑫月汇峰小区凌江轩2305房对面的房子内，无悬挂门牌××、赌博网站数据截图照片、赌客下注流水记录截图照片、其与玩家的微信聊天记录截图照片、作案时所使用的IPAD照片、赌客信息的流水记录截图照片均进行了辨认及签供；出示两组不同男性正面（其中有同案人何智明、曾军聪照片××免冠照片，经廖文兵辨认，称两组人员中均无辨认出同案人照片。4、现场勘查笔录、图及现场照片，证明赌场的具体现场位置、房内结构摆设、客厅内摆放作案工具的位置及周边环境。5、电子证据检验鉴定检材清单、退还清单，证明办案人员对查获的涉案物品手机、平板电脑、U盘、笔记本电脑、电脑主机送往惠州市公安局惠城区分局公共信息网络安全监察大队进行检验，后将上述涉案物品退回办案单位。6、电子证据检查笔录，证明公安人员从被告人陈智亮、何智明、聪、廖文兵作案时所使用的手机、平板电脑、电脑主机、笔记本电脑中检查出其等人在网上开设“宾利”赌博网站，并接受他人投注赌资的事实。7、扣留财物收据、案款收据、随案移送赃证款物品清单，证明惠州市惠城区人民检察院将涉案赃款4800元及手机8部、笔记本电脑1台、平板电脑1台、电脑主机1台、U盘一个、刀1把、工银电子密码器1个、银行卡24张随案移送本院。8、调取证据通知书、银行交易明细，证明公安人员从被告人何智明、曾军聪所持有的银行卡相对应的开卡银行调取银行交易明细以及经查询，被告人何智明、曾军聪所持有的涉案银行卡款项来往的记录。9、电子证据，证明:(1)微信号码为×××、lucky8776于2017年4月1日至2018年7月7日的微信资金明细及注册信息。（2××支付宝账号为134××××8885于2017年4月1日至2018年7月7日的资金明细及注册信息。10、到案经过，证实被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵于2018年7月7日被公安人员抓获归案，四被告人均不具有自首、立功的情节。11、户籍材料及户籍证明，证实被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵的身份证号码、出生日期、家庭住址等基本情况以及经查，被告人陈智亮有吸毒劣迹；被告人何智明在户籍辖区内未发现有犯罪记录在案。12、前科材料，证实被告人曾军聪于2009年因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月，2010年5月30日刑满释放。13、现场检测报告书，证明被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵的尿液检测样本经现场检测，结果吗啡、氯胺酮、冰毒均呈阴性。13、被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵在公安、检察机关的供述均能与上述证据相互印证。本院认为，被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵建立赌博网站并接收投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人陈智亮、何智明、曾军聪、廖文兵及被告人陈智亮、何智明的辩护人提出认定本案赌资数额为556941元所依据的事实不清，证据不足问题。经查，从被告人开设赌场所使用的作案工具IPAD中数据报表可见，2018年6月1日至2018年7月8日总上分为556941，而据被告人供述1分对应1元人民币，由此可得出累计充值的赌资为556941元。因此，该辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。四名被告人的辩护人均辩称四名被告人如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚，及被告人廖文兵的辩护人提出被告人廖文兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，予以采纳，依法对被告人陈智亮、何智明、曾军聪从轻处罚，对被告人廖文兵减轻处罚。由于被告人何智明不符合适用缓刑的条件，其辩护人建议对其适用缓刑，不予采纳。被告人曾军聪有犯罪前科，本院在量刑时酌情从重处罚。综上，公诉机关建议判处被告人陈智亮、何智明、曾军聪有期徒刑三年至四年；廖文兵有期徒刑一年至二年的量刑意见适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾军聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2021年11月6日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人陈智亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2021年9月6日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人何智明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2021年9月6日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人廖文兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2020年1月6日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。五、随案移送的赌资人民币4800元及作案工具一批（详见附表）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  邹玉娟审 判 员  钟秀芳人民陪审员  杨仕华二〇一九年七月十一日法官助理胡艺明书记员何金英附：1、相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、扣押作案工具清单            序号              名称              数量              单位              特征                  1              苹果手机              1              部              （陈智亮）黑色苹果手机，IMEI码：359171G74621612，电话号码：13725012332。                  2              华为手机              1              部              （何智明）蓝紫色华为手机，IMEI码：867262034575298， 867262034665131，电话号码：13902628234                  3              银色苹果手机              1              部              （曾军聪）银色苹果手机， IMEI码：352069063681539                  4              金色苹果手机              1              部              （曾军聪）金色苹果牌手机，IMEI码：359248068216326                  5              黑色苹果手机              1              部              （曾军聪）黑色苹果牌手机，串号不详                  6              红色苹果手机              1              部              （何智明）红色苹果手机，IMEI码：3558430850203641电话号码：18026618338                  7              黑色苹果手机              1              部              （廖文兵）黑色苹果手机， IMEI码：353817085305357，电话号码：13531622835                  8              白色NOKIA牌手机              1              部              （曾军聪）白色以NOKIA牌手机，IMEI码：351965050725224                  9              黑色DEELL牌笔记本电脑              1              台              （曾军聪）黑色DELL牌笔记本电脑，型号：PP39L                  10              金色苹果平板电脑              1              台              （廖文兵）金色苹果平板电脑，序列号：DMPPPDQ5G5WO                  11              电脑主机              1              台              （陈智亮）黑色Great Wall电脑主机                  12              U盘              1              个              白色，正面印有盘G，背面印有HUAWEI                  13              刀              1              把              刀身长约47厘米，刀刃长约33厘米，刀柄为木质，刀刃用棕色皮质袋子包着                  14              工银电子密码器              1              个              中国工商银行，条形码编号为：1133000372131167