湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初105号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人彭正斌，男，1973年10月27日出生于湖北省十堰市，汉族，文盲，住湖北省十堰市郧阳区。被告人彭正斌曾因犯招摇撞骗罪，于2007年3月22日被十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑二年六个月;因犯诈骗罪，于2017年1月25日被武汉经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，罚金10000元（未执行）。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年12月11日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日被十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）54号起诉书指控被告人彭正斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年2月27日立案受理，依法组成由审判员白某担任审判长并主审、与审判员杨某、人民陪审员黄堂荣共同组成合议庭，于2019年3月19日公开开庭进行了审理。因案件需要补充侦查，十堰市张湾区人民检察院建议本院对本案延期审理，后补充侦查完毕，本院于2019年7月20日第二次公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员陈浙云出庭支持公诉，被告人彭正斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2017年9月至11月间，被告人彭正斌利用曾在交警当保安的经历，虚构有能力办理驾驶证、处理车辆违章、上车牌靓号等事实，骗取彭某2、陈某的信任，以送礼打点等为借口，先后从彭某2、陈某处骗得现金共计59400元。公诉机关当庭出示了扣押的交警大檐帽、反光马夹等物证；抓获经过、微信转账截屏、户籍信息、刑事判决书等书证；证人王某、彭某1、余某等人的证言；辨认笔录及照片；被害人彭某2、陈某的陈述；被告人彭正斌的供述与辩解等证据，认为被告人彭正斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，提请本院依法惩处。被告人彭正斌辩称：我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，我认罪、悔罪。我从彭某2那里骗得39800元，从陈某那里骗得15000元。我骗得的钱都被人以为我办理保外就医为由骗走，我也是受害者。请求对我从轻处罚。经审理查明：2017年9月至12月间，被告人彭正斌利用彭某2想在驾驶证被吊销期间再取得驾驶证、陈某想取得好的车辆号牌、以及彭某1想不参加科目考试就拿到驾驶证的心理，和自己曾在交警队当保安的经历，虚构其有能力办理驾驶证、处理车辆违章、上车牌靓号等事实，骗取三名被害人的信任，以送礼打点、请吃饭等为借口，先后15次骗取彭某2向其微信转款22000元，并多次以现金方式骗取彭某28000元（其中以交车辆购置税为由骗取6000元、以打牌、交话费为由骗取2000元），骗取彭某14500元及一条价值400元的香烟，先后4次通过转账和一次现金方式骗取陈某21000元，共计骗取他人55900元。另查明：被告人彭正斌因犯诈骗罪，于2017年1月25日被湖北省武汉经济技术开发区人民法院判处有期徒刑2年，罚金1万元。彭正斌不服判决上诉后，湖北省武汉市中级人民法院于2017年4月12日裁定维持原判。彭正斌因该案于2015年8月31日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月22日由该局决定对其取保候审，实际羁押52天，剩余刑期一年零三百一十三天尚未执行。认定上述事实的证据如下：1.物证及扣押决定书、扣押清单：系2019年1月2日从彭某2处扣押的交警大檐帽、反光马夹各一件，证实彭正斌曾交给彭某2交警大檐帽、反光马夹，为防止交警查其无证驾驶。2.书证（1）受案登记表：证实本案系被害人彭某2等人报警。（2）聊天记录、微信转账截屏、便条：证实彭某2自2017年9月18日至11月29日期间15次向被告人彭正斌转款22000元；2017年11月30日通过微信代陈某向被告人彭正斌转款10000元；陈某2017年12月7日至15日3次通过微信转给彭正斌7000元。（3）抓获经过：证实彭正斌2018年11月29日被抓获。（4）刑事判决书：证实彭正斌2015年1月因诈骗38000余元犯诈骗罪于2017年1月25日被武汉经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，罚金10000元。彭正斌不服上诉后，武汉市中级人民法院于2017年4月12日裁定维持原判。（5）《社会经济咨询协议》：证实彭正斌、曹某波与武汉瑞吉祥文化传播有限公司签订协议，彭正斌委托该公司帮助其上诉至武汉市中级人民法院，协调判处缓刑，付咨询费定金5万元。（6）《协议合同书》：证实余某与马晓辉签订协议委托马晓辉给彭正斌办理监外执行，费用25万元。（7）收条：马晓辉收到余某（给彭正斌请律师的活动经费）2万元。（8）取保候审决定书：证实曹旭波涉嫌诈骗因证据不足被武汉经济技术开发区检察院决定不批准逮捕。（9）户籍证明及照片：证实被告人彭正斌的身份。（10）拘留证、释放证明书、取保候审决定书：证实彭正斌因前犯诈骗罪2015年8月31日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕，同年10月22日被取保候审，实际被羁押52天。3.证人证言（1）余某的证言：我跟彭正斌是夫妻关系。彭正斌2017年初被法院判刑2年，不想坐牢于2017年1月至3月陆续给曹某波6.5万余元找领导办监外执行。2017年七八月彭正斌要被收监，马晓辉说他可以继续帮忙办保外就医，找领导跑关系要20万元，给了七八万元还签了协议到现在事没办成。（2）王某的证言：2017年9月份，彭某2告诉我说认识一个姓彭的有能力让我不考科目二、三就让我拿到驾照，10月份的时候彭某2带着我、还有彭某2的一个爷（彭某1）和一个有点秃顶的男的一起去金豹驾校，彭某2说那个秃顶的男的就是可以帮我办理驾照的姓彭的。姓彭的带我和彭某2的爷去驾校拍照，他没找我收钱，彭某2说给他转了4000元，但我至今未拿到驾照。当时跟我一起去的彭某2的爷也被骗了。4.被害人陈述（1）彭某2的陈述：我被彭正斌骗了5万余元。2017年9月18日，我因请彭正斌办车牌、驾证，彭正斌先后以给所领导买烟、充加油卡、请领导吃饭、找领导签字、朋友被抓了、买药等理由，向我借或者让我给他转钱15次共计22000元。10月5日下午，他请别人吃饭，后又让我请他们去唱歌，我请他们在柳林沟口的一个夜总会唱歌花了3500元。10月20日他以交车辆购置税找交管局领导签字为由让我给他了6000元现金，还给他交了200元话费。他平时还以吃饭打牌为由问我借了1800元也没给我。2017年11月28日，我朋友陈某买辆新车想上个好牌号，彭正斌以此为由让我朋友给了他4000元现金作为定金。陈某还通过我银行卡向彭正斌转了10000元。2017年10月我亲戚彭某1因年纪大了想考个驾照一直考不过找彭正斌帮忙办驾证，在六堰广场我的车上，我亲戚给彭正斌4000元报名费，500元考试费，一条400元的硬珍黄鹤楼香烟，后来驾照也没有办成。彭正斌知道我没有驾照就送给我一件黄色反光交管马夹，马夹背后喷的有交管字体，还有一个白色的交警警帽，说把这交管马夹放在车上，交警就不会查我。（2）陈某的陈述：彭正斌2017年以给我办理好的车牌号为由骗走了21000元，具体是我先按照彭正斌要求给其4000元现金作为定金，三次通过微信转款7000元给彭正斌，还有一次按照彭正斌要求通过彭某2银行卡向彭正斌转款10000元。（3）彭某1的陈述：我的一个孙子彭某2说他认识彭正斌，彭正斌说可以帮我考驾照包过科目一，需要4500元活动关系。2017年10月份的一天，我带着4500元钱和一条价值400元的硬珍黄鹤楼香烟跟彭某2一起在六堰见到彭正斌，在彭某2的车上我把4500元现金和价值400元的烟给彭正斌，彭正斌说我考驾照的事包在他身上。过了几天彭正斌带着我、彭某2、彭某2的姐姐一起到金豹驾校拍照，让我等安排。至今我也没拿到驾照。5.被告人彭正斌的供述与辩解：2015年我在武汉因为诈骗被判刑两年，2017年年初法院宣判了要收监，我不想坐牢就找曹某波，曹某波说他是政府部门的在公安上的关系大得很，搞钱就可以办保外就医，还介绍马某要一起帮我办这个事。曹某波要10万，2017年3月我和妻子余某凑了6.5万元给曹某波。2017年7月马某说他重新找关系帮我办保外就医要20万，这时我就想找人骗钱然后把钱凑给马某。2017年9月，我经人介绍认识了彭某2，当时我在交警队当保安，我就骗他我能帮他办车牌。彭某2因酒驾被扣驾照，我给了他一件交管马甲和一个警帽放在车上，意思就是遇到交警后，让交警误以为是自己人不查彭某2的车。彭某2买了辆新车想上个好牌照让我帮忙，我问曹某波可不可以搞个好车牌照，曹某波让我赶紧搞钱办保外就医，我就开始骗彭某2，理由有打点关系、给领导买烟、办理油卡、请领导吃饭、包车、交车辆购置税、送礼等，后彭某2通过微信给我转钱，我都提现或者直接转款给了曹某波和马某。11月底，彭某2朋友陈某想要好牌照让我帮忙，在六堰广场我让陈某给了我4000元现金，我给了彭某22000块钱，过了两天马某又在催钱办保外就医，我又骗陈某10000元（先把钱转给彭某2，彭某2通过微信把钱转给我）。彭某2还在柳林沟皇家永利娱乐城请我们唱歌不知道花了多少钱。我找彭某2还以打牌、交话费名义借过钱，几百千把块我也不记得了。我问彭某2要了大概5万多元，大部分都是微信转账，给现金有交车辆购置税的6000元及陈某给的4000元定金。5.辨认笔录：证实彭某2辨认出对其实施诈骗的老彭是彭正斌；陈某辨认出对其实施诈骗的是彭正斌，王某辨认出彭正斌。6.讯问彭正斌视频：证实讯问过程及供述内容。以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人彭正斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物55900元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。但指控的犯罪金额有误，因被告人彭正斌和彭某2共同在娱乐城唱歌消费的3500元，被告人彭正斌主观上对该款不具有非法占有的目的，不应作为犯罪金额予以认定，本院予以纠正。被告人彭正斌辩称其未骗取彭某1的4500元及一条价值400元的香烟，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人彭正斌归案后当庭自愿认罪，可以酌情对其从轻处罚。被告人彭正斌在前犯诈骗罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当将前罪的剩余刑期和本罪数罪并罚。本案被害人彭某2、彭某1、陈某明知出钱以不正当手段取得车辆号牌或者驾驶证的行为不符合法律规定，仍将款项交给被告人彭正斌，被害人存在一定过错，可酌情对被告人从轻处罚。被告人彭正斌的诈骗所得应予追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人彭正斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年、罚金10000元，与其前犯诈骗罪余刑有期徒刑一年零三百一十三天、罚金10000元并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年11月29日止），罚金人民币20000元（罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳）。二、被告人彭正斌的违法所得55900元，予以追缴，上缴国库。三、扣押的交警帽、反光马甲依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  白小凤审 判 员  杨晓建人民陪审员  黄堂荣二〇一九年七月二十四日书 记 员  武慧慧附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。