河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初712号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人李林杰，男，1991年7月26日出生，汉族，小学文化程度，农民，住邓州市。因犯抢劫罪，于2008年被邓州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因犯抢夺罪，于2013年被镇平县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2018年1月21日释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月26日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月2日经南阳市卧龙区人民检察院批准，同日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]49号起诉书，指控被告人李林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员薛斌出庭支持公诉，被告人李林杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年12月21日上午10时许，梁茂森(另案处理)、陈建周(另案处理)等人冒充南阳市师范学院的老师以送礼的名义欺骗该校学生被害人杜某向指定的账户先后转账六万元，后梁茂森等人将钱采用网银多次转账的方式将款转至被告人李林杰持有的侯某和魏某的账户。李林杰在其上线“Nike”(微信昵称，下同)的指示下在邓州市的建设银行、工商银行等银行将赃款取现后转帐到“Nike”指定的“吴家茂”账户中。另查明:被告人李林杰自2018年10月份开始，明知自己帮助“Nike”从银行取现的系赃款，仍多次帮“Nike”取款30余万元，并从中收取提成2万余元。同时李林杰帮助“Nike”从侯某、齐某、魏某等处以500至1000元不等的价格收购银行卡十余张快递给"Nike”，用于诈骗赃款的流转和取现。公诉机关认为，被告人李林杰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李林杰对公诉机关指控的罪名不持异议，对违法所得2万元有异议，表示认罪悔过，愿意退赃，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2018年12月21日上午10时许，梁茂森、陈建周（二人均另案处理）等人冒充南阳市师范学院的老师，以给领送礼的名义欺骗该校学生被害人杜某向其指定的名字为“罗威龙”的62×××08的建设银行卡账户先后转账六万元，后梁茂森等人通过刷POS机将款打入梁太章的尾号为3879的商行账户，后将款转至张自飞及被告人李林杰持有的侯某和魏某的账户，由被告人李林杰在其上线“Nike”(微信昵称，下同)的指示下在邓州市的建设银行、工商银行等银行将赃款取现，后转帐到“Nike”指定的“吴家茂”账户中。另查明，被告人李林杰自2018年10月份开始，明知自己帮助“Nike”从银行取现的系赃款，仍多次帮“Nike”取款30余万元，每流转一万元，收取200元-300元的好处费，共收取提成12000元。同时，被告人李林杰帮助“Nike”从侯某、齐某、魏某等处收购银行卡十余张，通过快递将银行卡给“Nike”，用于赃款的流转和取现，每办理一张银行卡被告人李林杰从“Nike”处收取1000元好处费，并将其中300元-550元支付给办卡人魏某、侯某等人，以赚取差价，买卡共获利4000元。2019年2月25日，被告人李林杰在邓州市南一环丰泽园小区门口被南阳市公安局卧龙岗分局民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）人口基本信息，证实被告人李林杰系已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局卧龙岗分局出具的抓获经过，证实2019年2月25日被告人李林杰在邓州市南一环丰泽园小区门口被该局民警抓获的事实。（3）资金流向图及银行卡交易明细：被害人杜某中国银行、建设银行卡流水；罗威龙建设银行卡流水；上海德颐网络有限公司(付临门)POS办理记录及POS绑定银行卡梁泰章流水；梁泰章农业银行卡流水；魏某建设银行卡、工商银行卡、邮政银行卡流水；侯某农业银行卡、建设银行卡流水。证实2018年12月21日，被害人杜某被诈骗的六万元从其中国银行的银行卡支出两笔，分别是7000元、13000元；从其交通银行的银行卡支出40000元，先打入罗威龙尾号为9308的建行银行卡账户，当日通过刷POS机打入梁太章的尾号为3879的商行账户，然后分别打入候延宾、魏某、张自飞的建行、工行、邮政和信用社卡的账户，最终取出后由被告人李林杰将钱转给“Nike”指定账户。（4）南阳市公安局卧龙岗分局出具的扣押清单，证实该局扣押了魏某的中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国邮政储蓄卡各一张。（5）前科查询及河南省邓州市人民法院、镇平县人民法院刑事判决书，证实被告人李林杰因犯抢劫罪，2008年被邓州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因犯抢夺罪，2013年被镇平县人民法院判处有期徒刑五年六个月，于2018年1月21日刑满释放。2、被告人李林杰的供述与辩解我是2018年1月份出狱的，然后就在邓州打工，我通过我的一个叫“稳”微信好友认识了一个叫“Nike”的网友，“Nike”给我说他是帮赌场老板洗钱的，让我帮忙买银行卡，同时帮他取款。我就让我的狱友侯某让他帮我买卡，买的银行卡是捆绑有手机卡，开通短信提醒、开通网银、开通U盾的银行卡和手机号码，“Nike”一套给我八百到九百，我以每套500元或者550元的价格给侯某，侯某一共卖给我十来多套卡，其中侯某本人两张卡(一张农业银行，一张建设银行)侯某的朋友魏某有七张，有邮政(2张)、建设(2张)、工商、农业(2张)。我再将这些卡通过顺丰快递发给“Nike”,他之前给我一个叫“赵彬”的名字，收货地址是广东省茂名市电白区X龙小区便利店，收货电话就是我的137××××4643，等到快递到达后，快递给我打电话，我再给"Nike”微信联系让他去取。他收到卡之后试试银行卡或手机卡看是否能用，如果能用的话就把买卡的钱用微信转给我或者让我从取现的钱中扣除买卡费用。这些卡都是我邮寄给"Nike”后，他让我继续办理卡，但是我办不来这种银行卡，“Nike”又把侯某的建行卡、魏某的建行卡、工行卡邮给我让我作为取钱的银行卡。之前取钱使用的是我自己的建设银行卡提现转给他的。2018年12月24日早上9点多，这个“Nike”给我打电话说有人转钱过来让我准备去离我位置较近的银行去把钱立马取出来，他还交代让我自己手机不要拿，带上口罩。后来我把手中侯某和魏某的三张银行卡都拿上，并把卡号拍照发给他，我到建设银行后，“Nike”给我说把两张建行卡各取2万元，还有一张邮政银行卡也取出2万元。我取完之后跟他说了，他让我想办法把侯某的建设银行卡还有8600元钱也取出来，我就给侯某打电话，让他用他从银行卡中转到他微信内再转发给我(因为我手中拿的侯某的这张建设银行卡捆绑着侯某的微信，当天ATM取现已经达到上限，我就让他提现到微信我转给我，我还给“Nike”)。我收到钱之后提现到银行卡取出再扣除我自己的提成2500元，把剩下的66100元再到工商银行存入“龙”的工商银行卡中。我一共帮“Nike”取了三四十万元钱从中赚取大概不到两万元钱，平时过节还给我两三千元。我帮“Nike”取钱按1万元提成200元，后期变成提成300元帮“Nike”买卡赚取4000多元钱。这个"Nike”是一个男的，大名叫什么我不清楚，我只和他微信视频聊过天，大概三四十岁，头发较长，广东人，具体哪里的我也不清楚。“Nike”一共有两个微信号。一个微信号是×××，昵称是“Nike"，还有一个微信号是×××,昵称是阿Ken,这个微信号他说被举报了基本上没怎么用过。秦某是我的以前认识的，他知道我帮别人收赌场钱、取钱洗钱，有时我也把自己的钱放在秦某那里，如果我有事需要钱的话就问他要，我要是被抓了他也能用钱帮我。侯某是南阳监狱一个监区的狱友，他家是镇平的。魏某是侯某的朋友。证实其知道为“Nike”在邓州市建设银行、工商银行等银行多次取款的三十余万是违法所得，并且每提现一万元就获利200-300元；通过购买侯某、魏某办理的银行卡用于赃款流转的犯罪事实。3、证人证言（1）证人侯某的证言李林杰我俩是狱友，我们两个都在南阳市监狱直属一监区服刑，他于2018年3月份释放，我是2018年4月份释放的。释放后我们两个人经常互相联系，在去年八九月份，他给我说他要开淘宝转账使用，让我给他弄点银行卡，我就将我的尾号为0191的建设银行卡给他使用，这张银行卡是我去邓州找他玩的时候给他的，这张银行卡绑定的手机号是我的156××××9904，这个号码是我在去年四五月份在西安开的户，号码一直我在使用，开通的有短信提醒,尾号为0191的建行卡有资金进入的时候都有短信提醒。同时给他的还有一张尾号为6975的农业银行卡，这个农业银行卡绑定的手机号码是李林杰的号码，我们俩一起到银行去变更的，除了我这两张卡之外，我还在我朋友魏某那里帮李林杰弄了有四张银行卡。这四张，都是我和魏某一起在镇平的各个银行办的，魏某开卡的时候，我根据李林杰的要求，要求魏某开通短信提醒，开通网银。同时把绑定的银行卡手机号码也给了李林杰，开通银行卡的时候，我给魏某说开通一套网银的银行卡，我给他三百块钱，魏某一共给我四套银行卡，我给他一千二百元钱，这钱都是李林杰给我，我微信转账给魏某的。李林杰告诉我，万一有公安局的人找到了，就说我的银行卡是在邓州市玩耍的时候丢失的，密码就在卡背面写着。2018年12月21日，这个银行卡是李林杰在使用，银行账户上分两笔进账28600元，一笔20000元，转账人是梁泰章，一笔8600元，转账人是我的另外一张尾号为6975的农业银行卡，然后李林杰就把钱通过ATM取现了，后来卡上还有8000多块钱，李林杰对我说提个5块钱试试，我就从银行卡上提了五元钱到微信里，然后告诉他可以提到微信。后来他说又给我转了8600元钱，然我又提到微信里，最后一次我看卡上还有3块多，干脆又提了3元钱到我的微信里，提到微信的钱，我又通过微信转给李林杰了。证实其和魏某办理银行卡，后交给李林杰使用以此获利，将1200元办理卡的好处费交给魏某，且在2018年12月21日被告人使用的其本人的银行卡收到28600元的事实。（2）证人魏某的证言我和侯某是朋友关系，2018年8、9月份我从广东回到镇平后，我找到侯某让他帮我找工作，他当时在镇平豫龙纺织上班，我跟着他在豫龙纺织上了半个月班。后来侯某给我说让我办几张银行卡，办银行卡会给我钱，侯某说邓县有些人专门收绑定手机卡、U盾的银行卡，这些邓县人随后再将银行卡和手机卡转卖给赌博洗钱的人用的，一张银行卡带U盾、绑定手机卡号和身份证复印件的是300元，不带U盾绑定手机卡的是200元，并且所有卡都必须绑定手机卡和开通短信提醒，我当时正好没有钱，就同意了，共办理七套，这七套卡共计1800元。接着侯某就领着我办理一张移动手机卡再去镇平县的一个邮政储蓄银行办了一张银行卡，并且办理U盾和绑定了手机卡号，办完之后我们在镇平县老汽车站旁边的一个商店内，侯某把我办理的这张储蓄银行卡、U盾、手机卡和写有银行卡密码的一张纸包了起来放进一个纸盒内，并在这个盒子上写了一个收件人的电话后再放到镇平到邓县的班车上，等到邓县的收件人收到卡之后，对方把卖卡的钱微信转给侯某后，侯某再把300元微信转给我。后来侯某又带我去镇平县的建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行办理了6套银行卡和手机卡，其中有三套没有U盾，只捆绑了手机卡。后来这6套银行卡也是放到镇平到邓县的班车上，对方收到卡之后把钱转给侯某，他再转给我的，这6套大概1500元钱，其中还有200元钱到现在侯某还没有给我。我知道是违法的，当时还问他如果被警察抓住后怎么办，他说你到时时候就说你的银行卡丢了，死不承认自已把银行卡卖了这回事。邓县收银行卡的人刚开始我不认识，2018年10月份时侯某带着我去邓县找过这个人，这个人到邓县汽车站接我们到一个饭店吃了饭，又带我们去一个酒店住了一夜，第二天他又带我们到邓县农业银行让侯某也办了一张银行卡，但是绑定的是这个人的手机号。办完之后侯某就把银行卡给了这个人，我俩就回镇平了。这个人大概20多岁，具体情况不清楚。办理的这些银行卡我从来没有使用过，我每次开完卡直接卖了，也没有使用过。但是有的银行卡需要存一部分钱，我们就在开卡时存点钱再提现出来就卖掉。证实其办理七套银行卡后通过侯某将其卖给邓州一男的使用，共获利1800元的事实。（3）证人齐某的证言我原来在南阳监狱服刑，和李林杰是狱友，2018年5月25日刑满释放。随后去西安学修车，2018年7月份返回南阳，再之后到杭州务工，到快过年回来到老家，过年后到邓州跟李林杰在一起。让我给他办了几张银行卡，说是一个朋友要用的。让我办的银行卡都绑定他手机号，都是在邓州我俩一起去办的，建行、邮政、工商、中国、南阳村镇各一张，银行卡都给李林杰了。办银行卡他没有给我钱，我也没有问他要。但是吃住都是李林杰管我的。证实其在多个银行办理银行卡后交给李林杰使用的事实。（4）证人秦某的证言我与李林杰曾经是同案犯。李林杰到2018年4月份释放，释放后我们就联系上了，年前开始也跟着他们做赌博游戏推广(梦想娱乐)，李林杰让我帮他收银行卡，我没有弄来。大概八月份开始，李林杰有一次说他的钱被卡主弄走了，为了安全起见就把钱暂存到我这里，他就通过微信或者支付宝转账给我，等需要的时候我再转账给他或者取现给他。他还用我的微信作为收款码，就是我跟他做的推广的赌博游戏的收款码，收的钱到我微信里，我再转账给他或者取现给他。李林杰应该是洗钱，他弄这些钱再提现给别人了，至于给谁，我不知道，我问过他，他说这不是个好事，不让我问太多。李林杰把钱暂存我这里以及使用我收款二维码，过账一万元，他就给我300元好处费。我们的微信、支付宝等昵称都是“柏林国际international”,是一个叫吴家茂的人让我们统一改成这个昵称的。李林杰认识吴家茂，我没有见过，李林杰有时候让我把二维码收款的钱转给吴家茂微信或者吴家茂银行卡，吴家茂的微信是×××,昵称“Nike"，我备注“收废品”。证实被告人李林杰帮助“Nike”，将钱通过秦某的微信或者支付宝转账或提现给吴家茂“，每转一万元获利300元的事实。4、被害人杜某的陈述2018年12月20日晚上十点左右，我当时在南阳市师范学院的宿舍内休息，我接到一个17329383432的电话，让我到第二天到王老师的办公室去，我听声音是王老师，并且还喊了我的名字，我就喊他为王老师，对方也答应了，但是手机号码不是我存的王老师的电话，我也没有多想，我跟王老师聊了一会后就挂了电话，早上我还接到这个电话，说办公室有领导在，不让我过去了，还给我说打算给领导送礼，但是准备的是现金，领导不要现金要转账，让我帮忙转账到一个银行卡上两万元，我就分两次，一笔七千，一笔一万三，转到了这个银行卡上。过了一会，王老师还说不够，我就又借了四万元，转到王老师的提供的银行卡上，之后感觉不对劲我就给王老师原来的手机号185××××3288的号码打电话，我听后发现声音不一样，并且王老师说没有这个事情，我就发现被骗了，然后就报警了。我被骗一共六万元，有两笔13000元和7000元是通过我的中国银行卡62×××90的卡转过去的，还有四万是通过我的交通银行6222624120002110969转过去的，都转到一张叫罗威龙62×××08的建设银行卡上。证实有人冒用南阳师院老师给领导送礼的名义欺骗被害人，其向对方指定的银行卡先后转账6万元的事实。以上证据，经法庭出示、质证，来源合法，内容客观真实，被告人李林杰不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人李林杰明知他人让其帮助取款的资金是犯罪所得的赃款，仍帮助其购买银行卡用于赃款的流转并帮助取现，掩饰、隐瞒犯罪所得金额达到30余万元，并从中收益，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人李林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李林杰被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李林杰归案后能够如实供述自己的犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚。本院为惩罚犯罪，维护正常的社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人李林杰的刑期自2019年2月26日起至2023年8月25日止）二、对被告人李林杰违法所得16000元予以追缴，上缴国库。三、依法扣押的魏家萌的银行卡：中国工商银行6212262011033731675、中国建设银行621700324002461970、中国邮政储蓄6217994910164342927由扣押机关予以没收，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王丽飞人民陪审员  王宏伟二〇一九年七月三十一日书 记 员  段提莎