贵州省贵阳市南明区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0102民初2171号 原告：贵州众世铭辉商砼有限公司（以下简称众世铭辉公司），住所地贵州省贵阳市南明区中山东路中东大厦9层A号。 法定代表人：刘宏宇，该公司经理。 委托诉讼代理人：肖维波、何颖（实习），贵州大谋律师事务所律师。 被告：张玉新，男，1958年2月7日生，汉族，住贵阳市南明区。 被告：曾昭勇，男，1964年7月9日生，汉族，住贵阳市南明区。 被告：刘远浩，男，1973年11月9日生，汉族，住贵阳市南明区。 被告：王建生，男，1959年4月27日生，汉族，住贵州省贵阳市南明区。 被告：曾廉溪，男，1948年6月23日生，汉族，住贵州省贵阳市云岩区。 被告：何光宏，男，1969年6月8日生，汉族，住贵州省贵阳市云岩区。 被告：陈树森，男，1950年8月13日生，汉族，住贵州省贵阳市南明区。 被告：刘军，男，1966年10月18日生，汉族，住贵州省贵阳市南明区。 被告：方熙宁，男，1960年3月2日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：陈干英，男，1947年3月28日出生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：魏学军，男，1967年12月3日生，汉族，住贵州省贵阳市 被告：唐文舒，男，1957年5月27日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：廖明清，男，1958年4月6日生，汉族，贵州省贵阳市南明区。 被告：向东，男，1972年4月23日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：李筑生，男，1964年11月9日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：程什，男，1972年4月25日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：吴永威，男1972年2月11日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：韩忠贵，男，1965年10月30日出生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：陈松，男，1965年6月8日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：蔡伟，男，1956年11月17日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：杨大华，男，1957年4月14日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：王莎莎，女，1956年7月30日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：赵黔生，男1964年1月10日生，汉族，住贵州省贵阳市 被告：罗发昌，男，1949年6月18日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：陆忠贵，男，1958年9月22日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：潘太柏，男，1947年8月19日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：李建亚，男，1960年11月29日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：孙承文，男，1941年2月8日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：李从宁，男，1958年7月1日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：樊州平，男，1956年10月7日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：刘柏宁，女，1962年5月18日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：王新琦，男，1956年10月12日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：蒋承崭，男，1972年6月13日生，回族，住贵州省贵阳市。 被告：候敬民，男，1957年9月19日生，汉族，住贵州省贵阳市 被告：金继刚，男，1958年2月9日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：张健，男，1963年7月22日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：林德武，男，1941年5月25日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：李仁烈，男，1956年7月17日出生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：陈远福，男，1961年11月26日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：何伯华，男，1944年4月6日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：朱维一，男，1949年7月12日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：刘德云，男，1946年4月14日生，汉族，住贵阳市。 被告：张宪恭，男，1949年8月27日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：袁林，男，1958年6月18日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：俞农，男，1958年5月19日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：朱碧芬，女，1972年6月21日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：王茂强，男，1958年11月17日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：张进，男，1964年2月15日生，汉族，住贵阳市。 被告：阎基筑，女，1942年10月26日生，汉族，住贵州省贵阳市。 被告：王琪，女，1958年1月1日生，住贵阳市。 上述被告共同委托诉讼代理人：姜平建，贵州黔聚浩律师事务所律师。 第三人：龙里磊鑫实业有限责任公司（以下简称龙里磊鑫公司），住所地贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇大坡村。 法定代表人：帅昌勤。 委托代理人：谢德军，该公司员工。 原告众世铭辉公司与被告张玉新等五十名被告暨第三人龙里磊鑫公司合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告众世铭辉公司的委托诉讼代理人肖维波、何颖，被告张玉新等人的委托诉讼代理人姜平建，第三人龙里磊鑫公司的委托代理人谢德军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告众世铭辉公司向本院提出诉讼请求：1、判令张玉新等五十名被告向原告返还保证金200万元；2、判令张玉新等50名被告以200万元为基数，按年利率24%标准向原告支付2018年10月20日起至保证金清偿之日止的资金占用损失（暂计至2019年1月4日资金占用损失共计98667元）；3、本案诉讼费、保全费用由张玉新等50名被告承担。事实及理由：2014年3月底，原告与张玉新等50名被告达成由原告出资收购被告持有的龙里磊鑫公司100%股权的意向，为确保该股权收购事宜能够顺利进行，原告应被告要求于2014年4月3日向被告指定的龙里磊鑫公司账户转账支付了200万元保证金，并由龙里磊鑫公司出具收款收据。2014年4月18日原告与被告签署《股权转让协议》，约定被告将其持有的龙里磊鑫公司100%股权以2008.8万元价款转让给原告。2015年7月7日原告与被告签订《补充协议》，约定由被告承担1年的土地租赁费9.75万元以及辞退员工的补偿金227386.44元，前述款项从股权转让总价款中予以扣除。同时约定，原告暂扣4394096.83元作为土地出让金的补缴款，如果在2015年8月15日相关部门未书面要求龙里磊鑫公司缴纳土地出让金的，原告应于2015年8月20日将暂扣的4394096.83元支付给被告，否则将按照每日1%的标准支付违约金。依据上述约定，扣除土地租赁费及员工补偿金，原告应向被告支付的股权转让金为19763113.56元，截至2015年7月23日原告实际支付股权转让款15369016.73元（不含200万元保证金），剩余款项基于补充协议的约定暂未支付。随后被告将龙里磊鑫公司经营权交给原告，并办理了工商变更登记，但龙里磊鑫公司银行账户至今仍由被告掌控，未向原告办理移交手续。2016年9月19日被告以原告未支付股权转让余款4394096.83元为由，向法院提起诉讼，诉请原告向其支付股权转让余款4394096.83元，并支付逾期付款利息100万元。法院审理后判决原告向被告支付股权转让余款4394096.83元，并支付逾期付款利息100万元。前述判决生效后，被告向贵阳市中级人民法院申请执行，贵阳中院依法足额扣划原告银行存款至该院账户。原告基于该生效判决确定的义务已履行完毕。鉴于原被告双方在该股权转让纠纷案件中均未将200万元履约保证金冲抵相应股权转让款，而原告基于股权转让协议产生的付款义务及逾期付款应承担的违约责任均已履行完毕，故被告不再具备继续占有原告200万元保证金的事实依据及法律依据。另依据股权转让协议的约定，双方纠纷应由贵阳市南明区人民法院管辖。 被告张玉新等人辩称：原告于2014年4月3日向被告管理的龙里磊鑫公司账户支付了200万元保证金是事实，支付款项是依据双方合同约定，而且并未约定归还时间及其他费用，因此对被告诉请第一项原告无异议，但是对于第二项诉请，被告认为无事实及法律依据，理应驳回。另外，原告作为龙里磊鑫公司的唯一股东，于2014年5月28日书面同意账户管理人（即被告）向龙里磊鑫公司支付欠款1550407元，支付该笔欠款的证明文件有原告法定代表人签字并加盖公司公章，因此，该笔款项理应从200万元保证金中扣除。 第三人龙里磊鑫公司陈述：200万元是支付到被告张玉新等人的账户上，并非是支付到第三人账户。虽然公司是转让了，但是公司的账户仍然由被告张玉新等人掌控。公司尚未履行完毕的转让的有：土地证、所有相关凭证、银行账户等。我们是从2014年5月开始接手这家公司的，但是银行账户一直未移交给我们，目前公司都是自然人形式用现金方式进行资金往来的。 本院经审理认定事实如下：2014年3月，原告与张玉新等50名被告经协商一致后，约定由原告出资收购被告持有的龙里磊鑫公司100%股权，原告于2014年4月3日向被告指定的龙里磊鑫公司账户转账支付了200万元保证金，并于当日由龙里磊鑫公司出具《收款收据》一份，载明：今收到贵州众世铭辉商砼有限公司保证金2000000元整。2014年4月18日，原告众世铭辉公司（受让方）与张玉新等50名被告（转让方）签订《股权转让协议》，约定：转让方将共同持有的龙里磊鑫公司100%的股权转让给原告众世铭辉公司，股权转让总价款为20088000元。2015年7月7日，原被告签订《补充协议》，约定：受让方（原告）已经向转让方（被告）支付股权转让款1250万元，扣除转让方承担的租赁土地壹年费用97500元和辞退员工十一人的一次性补偿金227386.44元，合计324886.44元，剩余7263113.56元未支付。双方于2015年7月28日办理了股权变更登记。2016年9月19日被告以原告未支付股权转让余款4394096.83元为由，向法院提起诉讼，经贵阳市中级人民法院（2016）黔01民初1219号判决书、贵州省高级人民法院（2017）黔民终625号、最高人民法院（2018）最高法民申5342号民事裁定书等文书确认，原告应当支付4394096.83元股权转让款。后经被告申请强制执行（（2018）黔01执890号），在执行过程中，原告众世铭辉公司将案款5504498.85元交至法院保管。至此，本案所涉及的股权转让款原告已经全部履行完毕。本案起诉前，原告向本院申请财产保全，本院作出裁定保全后向贵阳市中级人民法院发出协助执行通知书，在2000000元范围内，暂停发放张玉新等50名被告的执行案款。因被告至今未返还2000000元保证金，原告诉至本院。 审理中，原告提交的证据有：1、原告的营业执照、法定代表人的身份证明及身份证复印件，证明原告主体资格适格。被告及第三人对此无异议。2、《股权转让协议》及《补充协议》，证明原被告就股权转让达成一致及对原告尚未支付的股权转让款7263113.56元进行确认。被告及第三人无异议。3、股权转让的凭证、保证金的转款凭证，证明2014年4月3日原告向当时由被告持有的第三人公司账户转款2000000元的保证金以及原告共计向被告转款15369016.73元，尚欠4394096.83元。被告及第三人无异议。5、贵阳市中级人民法院判决书一份、贵州省高级人民法院民事判决书一份、最高人民法院民事裁定书一份，证明就涉及到保证金的事实可以另案主张。6、执行案件案款的划拨信息，证明就原告尚欠被告股权转让款及违约金，已经全部履行完毕。7、第三人公司股权变更个登记信息，证明原被告已于2015年7月28日办理股权变更登记。 张玉新等50名被告未向本院提交相关证据。 另查明：原告与被告未在《股权转让协议》及《补充协议》中对案涉保证金进行约定，也未进行其他书面约定。原告200万元保证金，支付至张玉新等被告指定的第三人公司账户。原被告未办理移交手续，第三人银行账户一直由被告实际管理。 本院认为，原、被告签订的《股权转让协议》及《补充协议》经已经生效的裁判文书确认系有效合同，且原告经法院执行已经支付了股权转让对价款，被告亦也协助原告办理了股权变更登记。本案中，原被告合同约定的权利义务已经履行完毕，虽然保证金的交纳和退还，双方并未进行约定，但在合同履行完毕之后，交纳的保证金应予退还，故原告主张被告退还2000000元保证金，因被告未将第三人账户移交原告管理，且该款项被告已认可实际收到，因此对原告诉请，本院予以支持。被告辩称对公司进行管理的过程中产生了费用，这些费用应在保证金中予以扣减，此主张与本案并非同一法律关系，本案不作处理，被告可另案进行主张。原告同时主张被告支付资金占用费，双方对此，并无明确约定，但被告延迟退还保证金确系给原告造成一定的经济损失，对原告主张的资金占用费，本院以2000000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类的贷款利率标准四倍计算，从2018年10月20日计算至上述款项支付完毕之日止予以支持。 综上，原告诉请本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、张玉新、曾昭勇、刘远浩、王建生、曾廉溪、何光宏、陈树森、刘军、方熙宁、陈干英、魏学军、唐文舒、廖明清、向东、李筑生、程什、吴永威、韩忠贵、陈松、蔡伟、杨大华、王莎莎、赵黔生、罗发昌、陆忠贵、潘太柏、李建亚、孙承文、李从宁、樊州平、刘柏宁、王新琦、蒋承崭、候敬民、金继刚、张健、林德武、李仁烈、陈远福、何伯华、朱维一、刘德云、张宪恭、袁林、俞农、朱碧芬、王茂强、张进、阎基筑、王琪于判决生效后五日内共同返还贵州众世铭辉商砼有限公司保证金2000000元及资金占用费，资金占用费以2000000元为基数，按照中国人民银行公布同期贷款利率标准四倍计算，从2018年10月20日起计算至上述款项支付完毕之日止； 二、驳回贵州众世铭辉商砼有限公司其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费23588元，由张玉新、曾昭勇、刘远浩、王建生、曾廉溪、何光宏、陈树森、刘军、方熙宁、陈干英、魏学军、唐文舒、廖明清、向东、李筑生、程什、吴永威、韩忠贵、陈松、蔡伟、杨大华、王莎莎、赵黔生、罗发昌、陆忠贵、潘太柏、李建亚、孙承文、李从宁、樊州平、刘柏宁、王新琦、蒋承崭、候敬民、金继刚、张健、林德武、李仁烈、陈远福、何伯华、朱维一、刘德云、张宪恭、袁林、俞农、朱碧芬、王茂强、张进、阎基筑、王琪共同负担（该费用原告已预交，被告在支付上述款项时一并支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。 审 判 长  李文玲 人民陪审员  饶治邦 人民陪审员  曾令锡 二〇一九年七月二十二日 书 记 员  董 利