四川省蓬安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1323刑初68号 公诉机关四川省蓬安县人民检察院。 被告人陈德刚，男，生于1973年7月17日，汉族，四川省雷波县人，小学文化，务农，住四川省凉山彝族自治州雷波县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月6日被蓬安县公安局决定监视居住，2019年5月14日本院决定对其取保候审；经本院决定，2019年7月18日被蓬安县公安局执行逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 指定辩护人梁燕辉，蓬安县法律援助中心律师。 四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉（2019）300号起诉书指控被告人陈德刚犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省蓬安县人民检察院指派检察员杜和元出庭支持公诉。被告人陈德刚及指定辩护人梁燕辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2015年2、3月份，罗伟（已判刑）产生冒充学校老师及教育局领导，谎称学生读书可以领取补助，以此取得被害人信任，要求被害人持银行卡至ATM机按照其要求进行操作，使被害人银行卡上的钱转至其指定账户的方式诈骗他人钱财的想法。罗伟遂邀约胡定华（已判刑）、被告人陈德刚实施诈骗，胡定华又邀约李某某（另案处理）加入。 罗伟随即安排胡定华、李某某在重庆市菜园坝车站附近的一瘸脚老头处购买了多张他人身份证，后罗伟、胡定华、李某某持买来的身份证在四川省南充市高坪区以及阆中市境内购买多张中国联通、中国移动、中国电信的电话卡。与此同时，罗伟通过互联网购得被害人宋某等多人的个人信息资料（含其入学子女情况、联系电话等）。 2015年4月6日至5月28日，罗伟、胡定华、被告人陈德刚和李某某在柳州、西安、常德等地用买来的电话卡，按罗伟买来的资料给南充市境内的学生家长打电话，采取前述的方法实施诈骗，共诈骗42人，诈骗人民币共计502365.66元。罗伟发现被害人将钱转入其指定银行卡账户后，立即安排刘江明（已判刑）取出，按比例进行分赃。 公诉机关提供的证据有：被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、勘验、检查、辨认等笔录、书证等。 公诉机关认为，被告人陈德刚以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈德刚在共同犯罪起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯，应当从轻、减轻、或者免除处罚。被告人犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，可以从轻、或者减轻处罚。请依法判处。 被告人陈德刚对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：被告人陈德刚具有自首、从犯、系初犯、可以从轻处罚,建议对被告人陈德刚判处缓刑。 经审理查明，2015年2、3月份，罗伟（已判刑）产生冒充学校老师及教育局领导，谎称学生读书可以领取补助，以此取得被害人信任，要求被害人持银行卡至ATM机按照其要求进行操作，使被害人银行卡账上的钱转至其指定账户的方式诈骗他人钱财的想法。罗伟遂邀约胡定华（已判刑）、被告人陈德刚实施诈骗，胡定华又邀约李某某（另案处理）加入。 罗伟随即安排胡定华、李某某在重庆市菜园坝车站附近的一瘸脚老头处购买了多张他人身份证，后罗伟、胡定华、李某某持买来的身份证在四川省南充市高坪区以及阆中市境内购买多张中国联通、中国移动、中国电信的电话卡。与此同时，罗伟通过互联网购得被害人宋某等人的个人信息资料（含其入学子女情况、联系电话等）。 2015年4月6日至5月28日，罗伟、胡定华、被告人陈德刚等人在柳州、西安用买来的电话卡，按罗伟买来的资料给南充市境内的学生家长打电话，采取前述的方法实施诈骗，共诈骗42人（名单附后），骗得人民币共计502365.66元。罗伟发现被害人将钱转入其指定银行卡账户后，立即安排刘江明（已判刑）取出，按比例进行分赃。 同时查明,案发后被告人陈德刚主动投案，到案后如实供述犯罪事实，并主动向蓬安县公安局退出赃款人民币11,200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实: 一、陈德刚等人实施犯罪经过的证据情况。 1、被告人陈德刚的供述与辩解及辨认笔录，证实2015年3月至4月的时候，罗伟给他打电话，叫他到柳州去卖茶叶，不会亏待他，他当时就答应了。过了两三天他就从老家雷波出发到了柳州，当天晚上他就在罗伟的房间里休息。第二天，他和罗伟聊天的时候看见胡定华来了，胡定华说他来了两三天了。他当着胡定华的面问罗伟,他们到底做啥子。罗伟就给他说是搞诈骗。他说他做不来。罗伟说这个好学，只管打电话就是了,给被害人打通之后说个电话号码就对了，其他的事情你不要管。他当时想去都去了，还花了几百块钱的路费，就同意了。当天罗伟就拿了两张纸给他，还有一部分南充籍学生和家长的信息。那两张纸大概的内容是：“你好，请问是不是某某学生的家长，我是某某学校的老师，你的孩子马上九年义务教育就要毕业了，国家对这届毕业生有一笔生活营养补助，一年400元，九年共有3,600元，请联系某某教育局的老师，把这笔钱领了,他的电话号码是****”，这个电话号码是资料上留起的，电话由罗伟保管。至于罗伟怎么说的他不清楚。电话和资料都是上班的时候发给他们，下班的时候就收走了。当时罗伟租的一套三居室的房子，他们三个人各住一间。罗伟当时也给他们规定了，他们只能在自己的房间里打电话，不能到其他房间串门，也不能到罗伟的房间里面去。他在房间里打了八九天电话，打到第三天的时候，罗伟说给他提成，骗到100元给他提20元，骗到1,000元给他提200元。打到第八天还是第九天的时候，罗伟说不打了，给了他2,800元。他们3个人就离开了柳州，到了桂林，一起坐飞机到了重庆，然后他们就回家了。过了十多天的样子，罗伟又给他打电话问他还做不做，他说要做，当天晚上胡定华给他打电话问他还去做诈骗不，他说要去。第二天他和胡定华在谷米汇合坐车到宜宾，然后到重庆与罗伟汇合。汇合后他们三人坐火车到了西安。罗伟在西安租了一套房子。还是像在柳州的时候一样，罗伟给他们发电话和资料，叫他们负责打电话，电话和资料是上班的时候发给他们，下班的时候就收走。在西安聊天的时候，罗伟告诉他们，罗伟在福建还有一个上家。在西安总共打了十五天左右的电话，罗伟给了他4,800元钱，然后他们三人就离开了西安。这次他们没有回家，直接坐车到了常德。到了常德后他和胡定华到街上去耍，罗伟就去租房子。和前两次一样，这次又打了15天左右的电话，罗伟给了他4,000元钱。罗伟把钱分给他之后，他就说不做了，趁现在没有被抓到，他挣了1万多块钱差不多了，要是被抓到了要遭惨。他们三个就离开了常德。他就回家了。他在柳州、西安、常德都是针对南充那边的人进行诈骗的，他们的住宿都由罗伟管，电话和资料由罗伟提供和保管，规矩也是罗伟定的，提成也是由罗伟发的。他总共提成了11,600元，已经退还。 陈德刚辨认笔录，证实陈德刚准确辨认出了罗伟、胡定华。 2、同案犯罗伟的供述及辨认笔录，证实他以前在福建生活的时候，听很多人说诈骗来钱很快。2015年3月份，他在一家网吧上网，就看到网上有报道说有人利用冒充老师和教育局工作人员，给学生家长打电话骗钱这个事情，他又在网上仔细搜了怎么操作，发现台词和方法都很简单，认为自己也可以这么做，于是就着手准备，于2015年开始用这个方法骗钱。第一步先在网上找卖家购买学生的信息。他在网上找人花了一万多元钱买了五万多条南充市辖区内初中三年级学生的信息。第二步就是招揽人帮他打电话，配合他实施诈骗。他先后就找了胡定华、李文杰、陈德刚来帮他做事，他给这三人说清楚了是去搞诈骗的，并承诺抽取被骗金额的20%作为他们的报酬，李文杰来了一两天，没骗到就走了。第三步准备身份证去办理电话卡。他用自己从网上买来的三张身份证以及胡定华从重庆买回来的几张身份证，在南充的一个小超市以每张卡100元的价格总共办了26张电话卡，其中10张是他去超市办卡的时候，老板直接拿给他的，剩余的16张电话卡是后来超市老板给他邮寄到自贡来的。第四步找地方设点作案，一般都选择在外省设点，但是又不会隔得太远，房租相对比较便宜的地方。第一个设点的地方选择在广西柳州市，设点的地方还不会固定，为了安全起见，还要更换地方，后来还选择了西安、宜昌、常德这三个地方设点。第五步买作案用的手机。手机不用了之后，就把用过的手机扔了，一般都是扔到河里的，为的就是让别人不能发现这个手机，也不能再使用。第六步买银行卡。用于把骗来的钱打到这些卡上，因为用自己的身份信息去办卡，很容易就会被追查到。他前后总共在网上买了三张银行卡，分别为农行、工行和建行的卡。最后一步就是联系专门的取款人。帮他将被骗的人转过来的钱取出来，因为他自己去取钱的话容易被发现。他通过一个在福建的叫小何的人帮他介绍了一个专门取款的人，并承诺每帮他取一笔款，取款人都可以抽取10%作为报酬，把报酬扣除以后，再把剩余的钱打到他买来的几张银行卡上。 他网上购买“学生资料”后，根据购买的学生资料买相应地方的电话卡，随后根据学生资料上的电话号码给学生家长打电话，胡定华和陈德刚负责冒充老师给学生家长打电话，他负责冒充教育局的工作人员接听被骗家长打过来的电话，骗取学生家长的信任后，就让学生家长到银行的ATM机上进行转账，他叫学生家长先将卡插进ATM机，进入ATM机转账界面，再叫其按一下转账，他就将自己的卡号发给学生家长，叫学生家长输入卡号，他又发个验证编码过去，这个编码其实就是他骗钱的金额，最后叫学生家长输入，输入过后，再按确认。学生家长就将钱转到他的卡号上了。从事诈骗活动以来，他总共骗取大概十八万左右，在扣除给胡定华、陈德刚及取款人的提成以及他的开支以后，他得的有十一二万元的样子。胡定华大概分的有两三万块钱，陈德刚大概分的有一万多块钱。他能够清楚记得南充被骗的有营山、阆中、蓬安的人，其他地方是否有人被骗过他记得不清楚。关于他们每个人各自的利益分配情况，不管是胡定华还是陈德刚，只要参与了打电话的，就能够从这笔被骗来的钱里分20%作为报酬，一般情况都是只有一个人能分到钱，如果遇到特殊情况，就比如联系的一个被骗人的家里有两个小孩在读书的，胡定华和陈德刚都恰好参与了打电话，诈骗成功了，他们就都要分20%。再有就是每骗取一笔钱，取款的人都固定抽成10%，余下的钱全部都是他一个人得，他要负责胡定华、陈德刚他们往返各个城市的车费、租赁房屋、生活开支、购买作案工具等等。 罗伟的辨认笔录，证实罗伟从不同人物照片中分别辨认出了胡定华、陈德刚、李某某。 3、罗伟手机号（186××××1198）的通话记录，证实186××××1198机主为罗伟。该号码2015年3月至6月通话地为自贡、宜宾、西昌、南充、重庆、广西柳州、湖南常德等地。 4、同案犯胡定华的供述及辨认笔录，证实2015年春天的时候，他提出想跟罗伟一起去做茶叶生意赚钱，他就带了李某某一起去。罗伟叫他们先去重庆买几张身份证，用来办电话卡。于是他和李某某到重庆买了四张身份证，后又受罗伟的指派，叫他和李某某到南充去办电话卡，但他们没有办到电话卡，第二天，罗伟坐车到南充来找他们，三人一起去办电话卡，叫他们分开各自去办电话卡，结果他和李某某还是没有办到电话卡。后来罗伟就一个人拿着四张身份证，在南充办了十几张电话卡。 他们到了西安后，按照罗伟的安排、指示，根据罗伟提供的学生信息和家长联系电话，拨打家长的电话，让家长相信自己的老师身份和学生有生活补助可以领取，再让家长根据他们提供的电话号码，联系教育局工作人员。其实他们提供给家长的教育局工作人员号码，就是他们自己的电话号码，然后罗伟就在另一个房间冒充教育局工作人员接听家长电话，骗取家长信任后让学生家长到银行ATM机上操作转账这些，最后把家长银行卡里的钱骗到他们指定的卡里去。两天之后陈刚（陈德刚）来了，也是和他一样，负责冒充老师给学生家长打电话。每天打电话的时间都是从上午9点到中午11点，下午14点到17点，一天每个人大概要打七八十个家长的电话，随着他们越来越熟悉，还能骗到一些人，但是骗家长转账这个环节是罗伟在操作，所以具体每个家长被骗了多少钱，他和陈刚并不清楚。他们三个人就这样分工配合，在西安这个房子里，总共做了十五、六天，三个人就各自回家了。在西安他一共分了5,000元钱，陈刚和罗伟各自得了多少钱，他不清楚。两个星期后，罗伟又给他和陈刚打电话，邀约他们到广西柳州，三人一起坐车到了柳州。在柳州的一个出租房内还是按照在西安时一样的诈骗模式、方法和分工，继续实施诈骗，诈骗的对象还是南充的家长，使用的电话卡是罗伟提供给他们的。这次在柳州干了有二十天左右，三个人又收拾东西回家了。这次在柳州他分得5,000元钱，至于陈刚和罗伟分的多少钱，他仍然不清楚。一个星期后，罗伟打电话又联系他和陈刚，邀约他们到湖南常德去。到了常德之后，罗伟带他们去了一个出租房里，之后他们就像前两次一样，实施诈骗行为。这次诈骗的对象主要是巴中的，使用的电话卡还是罗伟提供的。在常德干了几个星期左右，由于口音不对，所以上当受骗的人并不多。在前面的材料中，他把搞诈骗的地方顺序说错了，第一次他们应该是去的柳州，第二次是到的西安，第三次是到的常德。 胡定华的辨认笔录，证实胡定华从不同人物照片中分别辨认出了罗伟、陈刚（陈德刚）、李某某、李某贵。 5、138××××0772（胡定华使用）的电话通话记录，证实138××××0772机主为田某，系胡定华表哥，为胡定华在使用。该号码2015年3月至6月通话地为重庆、柳州、西安、宜昌、湖南常德。 6、证人李某某的证言及辨认笔录，证实2015年3月底，邻居胡定华来找他，叫他一起出去找事情做，他同意了。第二天早上，他和胡定华一起从雷波县坐车到了重庆，在重庆买了4、5张重庆人的身份证之后，又坐车到了南充，他们在南充办电话卡。 第三天，他和罗伟、胡定华一起从南充坐汽车到了重庆，又从重庆坐火车到了柳州。到了柳州后，罗伟带他和胡定华到了一个宾馆里面，罗伟带他们见了一个不认识的三十岁左右的男子（陈德刚），在宾馆住了一晚上后，他们到了一套租来的房子里面。在那里休息了两天，这两天罗伟没有在出租房住，是在外面住的。在柳州的第三天，陈德刚就当着罗伟、胡定华和他的面，从房间拿了几张打印好的纸出来，纸上面打印的是学生资料，包括有学生姓名、学生所在学校及班级、学生家长姓名和电话。陈德刚叫他们冒充学校老师给学生资料上的学生家长打电话，陈德刚说由其冒充教育局的王主任让学生家长拿银行卡到提款机上操作，最终把学生家长银行卡的钱转到陈德刚指定的账户，这样就把钱骗到手了，但具体怎么操作陈德刚没有给他们说。陈德刚说完这些后，就分别给了他和胡定华一人两张学生资料，没有给罗伟学生资料。 他就用手机按照学生家长名单上开始打电话，他当天一共打了二、三十个电话，但是一个都没有骗到。第二天，他因为胸口痛，陈德刚就给了他500元钱路费，他就走了。 李某某的辨认笔录，证实李某某从不同人物照片中分别辨认出了罗伟、胡定华、李某贵和那个不认识的男子（陈德刚）。 7、同案犯刘江明的供述及辨认笔录，证实2015年2月底3月初，一个网名“快活人”的人通过QQ与他取得联系，并约定称对方为编号“6”，他同意为“6”取款，并能获得2、3个点的提成。他总共帮别人取了20次左右，有将近20万。他有时候在他的小本子上记了给哪个编号取了多少钱的，有时没记，他共分了5,000多元钱。 他的POS机登记的商户名称是西安市莲湖区xx茶叶行。他有的时候会在自己的POS机上先查询一下卡上的余额，但不是每次都查询过的。 刘江明的辨认笔录，证实公安机关根据涉案卡号调取了刘江明取款视频。侦查人员向刘江明播放胡某、李某、张某1、赵某2、何某4、杨某1、肖某1、肖某2、何某3被诈骗案嫌疑人取款的监控视屏，刘江明辨认出这些监控中的取款人除了何某4、何某3被骗案中取款人不是他，其余均是他本人。9名被害人被骗款，被骗金额共计146021元。 8、刘江明用涉案卡在POS机上的查询记录。根据刘江明供述取款前有在自己POS机上查询的习惯，侦查机关调取被害人转账到的银行卡号的交易明细清单，发现上面有西安市莲湖区xx茶叶行的查询痕迹，有15张银行卡在2015年3月至4月底有40余次查询痕迹，肖某2、肖某1、唐某等人的钱被骗至上述银行卡中共计金额318,092元。 二、罗伟等人为实施犯罪购买电话卡的证据 1、罗伟等人在南充市高坪区xx街xx号何某1店里购买电话卡的证据: （1）证人何某1的证言，证实2015年3月29日晚上，一个30岁左右的男的来她店里面办理10张手机卡，办理96元钱的套餐，每张卡里存100元钱，并约定第二天来店里拿卡。第二天（3月30日）这个男的来她的店里面来拿卡，通过银行转账到她老公滕某工行卡的方式支付了购买电话卡的钱1000元。2015年4月17日，这个男的给她打电话说买卡，通过微信传给她五张外省人的身份证，还是办的96元钱的套餐，每张卡存100元钱，办了16张手机卡，这16张手机卡她以快递的方式寄给这个男的，收件地址是在自贡，一个叫李的人收的。这次办手机卡的钱也是通过转账的方式存到她老公滕某的建行卡里面的，转入2388.06元。 （2）何某1的辨认笔录，证实何某1从十张不同照片中辨认出了2015年3月在她店里购买手机卡和向对方邮寄手机卡的罗伟。 （3）快递单收件联复印件及发件联原件、身份证复印件5张，证实公安民警从何某1处调取圆通速递单显示，寄件人何某1，内件ＳＩＤ卡，收件人李伟，收件地四川荣县北街12号；2015年6月1日，公安民警从圆通速递荣县分公司调取快递单显示，李伟已签收。公安民警调取了在何某1处办卡使用的身份证复印件。 （4）滕某的银行卡客户交易明细，证实2015年3月30日，滕某的卡号为62×××ｘｘ，收到他人在南充现存人民币1000元。2015年4月17日，滕某的卡号为62×××ｘｘ，收到他人在建设银行自贡市荣县支行通过ＡＴＭ存款人民币2388.06元。 （5）证人何某2（联通公司职工）的证言，证实他与何某1以前是同事，何某1以前在联通公司上过班。何某12015年3月30号在联通办了10张卡；4月17日办了16张卡。两次办的卡每个卡都是96元的套餐，存100元钱。 （6）中国联合网络通信有限公司南充市分公司的号码明细清单，证实何某1于2015年3月30日、2015年4月17日在中国联通南充分公司开设了26张手机号卡。（卡号与何某1店里办的卡号相同） 2、罗伟等人在高坪白塔xxxx营业厅（王某2店里）购买电话卡的证据: （1）证人王某2的证言，证实2015年3月29日下午或晚上，有三个男的背着背包到她店子里面来办手机卡，拿了三张外省人身份证给她，叫她办三张移动的手机卡，她把手机卡办好后就拿给这三个人了，这三个人中的一个人拿了210元钱给她，后这三个人拿着手机卡就走了。她给这三个人办卡，并用纸记录了办卡的情况，用孙某的身份信息办的183××××5244、杨某2的身份信息办的183××××5981、陈某的身份信息办的183××××5389。 （2）王某2的电话卡出售记录，证实民警从高坪白塔xxxx营业厅调取2015年3月29日电话卡开卡台账、出售记录。2015年3月29日开出的三张卡为183××××5389（陈某）、183××××5981（杨某2）、183××××5244（孙某）。 （3）王某2的辨认笔录，证实她对来店办卡的三名男子进行了辨认，未能从不同照片中辨认出罗伟、胡定华，但辨认出李某某有点像买电话卡三人中的一个。 3、罗伟等人在南充高坪xxxx专卖店（刘某店里）购买电话卡的证据: （1）证人刘某的证言，证实2015年3月29日晚上8时许，有外地男子来她们手机店买手机卡，该男子提供的身份证名字叫孙某。她看了来买手机卡的男子本人相貌和身份证上的照片不是很像，听口音是外地人，她扫描了该男子提供的身份证，身份证是真的，她就把182××××1831这张电话卡号码卖给该男子了。 （2）刘某的辨认笔录，证实刘某未能从不同照片中辨认出当晚买手机卡的男子。 4、罗伟等人在南充阆中市xxx路x号“xx”专卖店（程某店里）购买电话卡的证据: （1）证人程某的证言，证实2015年5月13日下午5时许，一个30岁左右的男子到他店里来买手机卡，买了卡号为185××××2445这张卡，后又购买了4张卡。这个男的总共买到了5张电话卡，都是联通的。都是用梁某的名字来办的，每张卡电话费都是100元。 （2）中国联通公司南充市分公司移动业务客户入网登记单，证实2015年5月13日，以梁某的名义办理的电话卡（卡号同程某店里的）。 （3）程某的辨认笔录，证实程某经辨认，确认罗伟即是2015年5月13日到其店办5张卡的人。 5、罗伟等人在阆中市xxx路x号xx专卖店（赵某1店里）购买电话卡的证据: （1）证人赵某1的证言，证实2015年5月13日下午6时许，一个30多岁的胖子到他店子里来买手机卡，这个胖子给了他一张名字叫梁某（61011119761113ｘｘｘｘ）的身份证，并要求用这个名字办理手机卡，他就卖了5张手机卡给这个胖子。因为在他这里一次性卖多张电话卡的只有这一次，所以他记得。 （2）阆中xxx路x号xx专卖店2015年5月13日的交易明细及梁某的身份证复印件，证实民警从阆中xx通讯赵某1处调取交易明细一张，显示2015年5月13日，以梁某身份证开户电话卡5张（卡号同上）。 （3）赵某1的辨认笔录，证实他辨认出了罗伟即是2015年5月13日下午在其店里买电话卡的胖子。 6、罗伟等人在阆中市xxx路x号中国电信店里购买电话卡的证据: （1）证人张某2（营业员）的证言，证实2015年5月13日下午6点钟左右，一个三十多岁有点胖的男子到她们南楼营业厅来，用董某的身份证先买了一张电信电话卡，后还是用董某的身份信息再买了四张电话卡，并在店里购买了华为牌Ｃ2856型的一部黑色直板按键手机，价格是199元，买电话卡和手机一共给了她700元钱，电话卡是100元一张，里面有100元话费。 （2）中国电信阆中xx营业厅的销售清单，证实民警从中国电信阆中xx营业厅张某2处调取2015年5月13日的销售清单（卡号同上）。 （3）张某2的辨认笔录，证实她辨认出了罗伟即是2015年5月13日到营业厅来买卡的男子。 7、罗伟等人在阆中市xx路x号中国移动xx手机连锁店（王某3店里）购买电话卡的证据: （1）证人王某3的证言，证实2015年5月13日晚上9点左右，有两个男的到他手机店来买卡，其中一个是胖子、个子不大，胖子用梁某（61011119761113ｘｘｘｘ）的身份信息办理了5张中国移动的电话卡。这个胖子还用一个姓董的人身份证办了三张卡。 （2）售卡明细报告表，证实民警从王某3处调取的明细报告表显示，2015年5月13日，以梁某的名义办理的电话卡（卡号同上）。 （3）王某3的辨认笔录，证实他辨认出了罗伟即是2015年5月13日晚到其店来买电话卡的胖子；未辨认出与胖子一路的人。 三、被害人钱款被骗的证据 1、宋某被骗的证据 （1）受案登记表、立案决定书，证实2015年4月6日，宋某报案称：他被一个自称为吴主任的人以领取其儿子生活补助为由，通过南部王家镇农业银行ＡＴＭ机上转账汇款的方式骗取了35266元人民币。 （2）证人汪某（宋某的妻子）的证言，证实2015年4月6日中午1点多钟，她接到的一个自称她儿子学校的陈老师的电话185××××7683（在何某1处购买）的电话说：“你是不是宋某某的家长？”，她是说：“是”，陈老师说：“你马上到银行来领取你娃儿的补助款3600元钱”，她问：“你这个是啥子钱？”，陈老师说就是学校的补助钱，然后，陈老师说：“我告诉你一个教育局的吴主任的电话183××××5244（在王某2处购买），你等会和吴主任联系领钱的事情，你儿子领钱的编号6262”，然后，她就把这个事情给她老公宋某说了，喊她老公和吴主任联系。后来，她老公就用自己的电话和吴主任183××××5244电话联系后，就一个人到银行去了。最后，她老公从银行回来给她说自己被骗了35266元钱。 （3）被害人宋某的陈述，证实汪某接到一个电话，并告知有他家孩子在学校的补助款，找一个叫吴主任的人领取，于是他给吴主任183××××5244打了电话，问怎么领生活补助，这个自称吴主任的人就问他有没有银行卡，直接打钱到他的银行卡上，他说有农行卡，吴主任就喊他赶紧到农行的ＡＴＭ机上去，到了之后再给吴打电话，于是他就找了个农行的ＡＴＭ机，给吴打电话，打通之后吴主任就喊他按吴的指示操作ＡＴＭ机，他就边听吴的话，边操作，吴先让他把银行卡插进去，输入密码，然后问他有多少钱，他说有35266元，接着吴就让他点转账键，输入622848182845272＊＊＊＊这个账号，之后吴叫他输入转账密码35266点确认，最后告诉他等两个小时之后就把3600元生活补助打到他的账户上，他挂完电话，觉得不对劲就去问银行的工作人员，工作人员说他被人骗了，喊他赶紧去派出所报案。 （4）宋某提供了农行转账回单：显示2015年4月6日，他向卡号62×××77转账35266元。 （5）183××××5244（在王某2处购买）的通话记录，证实2015年4月6日，183××××5244与158××××ｘｘｘｘ（宋某）多次通话，通话地为柳州。 （6）622848182845272****的交易明细，证实2015年4月6日，622848182845272****转存35,266元。 2、胡某被骗的证据 （1）受案登记表，证实2015年4月6日，胡某报案称：当日接到陌生男子电话称义务教育能返钱，其按照对方所说在农业银行ＡＴＭ机上操作后发现被骗4411元人民币。 （2）被害人胡某的陈述，证实2015年4月6日16时34分许，她在成都金牛区的铺子里接到185××××7297（在何某1处购买）一个男的打来的电话，讲她女儿有9年的义务教育费，可以返3600元钱，然后就让她打183××××5244（在王某2处购买）的电话找吴主任，她就按照吴主任的要求找了个农业银行自动柜员机，按吴说的方法进行了操作，结果卡被吞了；吴又叫她去找建行的自动柜员机，她又按吴说的方法操作了一遍，吴给她说还没有转账成功，后来吴主任就让她去找工商银行的自动柜员机，她找到后，按吴说的方法又操作了一遍。操作完了后在返回的途中，手机收到了一条短信，说她农行卡被转走了4411元。这时她意识到被骗了。 （3）胡某提供的农业银行转账回单，证实2015年4月6日，胡某向62×××＊＊账户转入4411元。 （4）卡号62×××＊＊交易明细，证实该卡户名袁跃福，2015年4月6日，转存4411元，同日现支3000元、现支1000元。 （5）183××××5244的通话记录，证实2015年4月6日，183××××5244与135××××ｘｘｘｘ（胡某）多次通话，通话地为柳州。 3、被害人王某1、李某、张某1、周某等40人的陈述；电话号码为183××××5981（在王某2处购买）、185××××2620（在何某1处购买）、183××××5389（在王某2处购买）等电话的通话记录；被害人李某、张某1、周某等提供的银行转账回单；卡号62×××＊＊、62×××＊＊、62×××＊＊等银行卡的交易明细等证据，证实被害人王某1、李某、周某等40人与宋某、胡某被骗方式一致，在银行自动柜员机上通过转账的方式被骗钱款共计人民币462688.66元。 四、搜查、检查等笔录 1、搜查罗伟家笔录及照片，证实2015年7月1日18时，侦查人员对罗伟家进行搜查，搜出笔记本电脑二台、平板电脑一台、华为手机一部、顺丰快递单一张、丰达通讯信誉卡一张、农业银行回执单一张、身份证（名字朱某）一张、银行卡7张（邮政卡5张、农行卡2张),侦查人员对上述物品予以扣押。 2、卡号62×××ｘｘ、62×××ｘｘ的交易明细，证实该卡户名苏某（罗伟妻子），2015年5月18日转入20万元，同日支出25万元，6日27日收入250097.22元，同日支出131102元，7月2日支出14万元。62×××ｘｘ户名张某3（罗伟母亲），该卡从2015年4月23日开始通过ＡＴＭ机多次存款，每天存几次，数额几千至上万元，且都在外地存款，苏某称罗伟做生意收了货款就会打到张某3的卡上。至2015年5月17日，账户余额为212075元。该卡5月18日支出200000元；5月18日后，每天继续通过ＡＴＭ多次存款，至2015年6月12日，账户余额为454921元，6月27日分两笔支出400000元，每笔200000元。2015年7月1日，侦查人员从罗伟处扣押人民币9932.50元。 3、搜查胡定华的人身及随身物品笔录及照片，证实公安民警在胡定华身上搜出19张电话卡、中国邮政银行卡三张、个人账户申请书三份、身份证七张、笔记本两本、手机两部、笔记本电脑一台、现金人民币555元、棕色钱夹一个（内有邮政、工行、中国银行银行卡各一张、乘车卡4张）等物品，侦查人员对上述物品予以扣押。 4、62×××05的卡号资料，证实该卡户名胡定华，2015年3月26日自贡市分行转入5000元，2015年6月30日ＡＴＭ机汇入20000元（对方账号为62×××ｘｘ）。 5、搜查刘江明的人身、住处及“xx茶叶”店的笔录及照片，证实2015年7月1日，侦查人员对刘江明的人身及住处进行搜查，在刘明江的裤包搜出NOKIA手机一部、钱夹一个（内有银行卡三张与银行卡卡号的记事本纸条2张）。在刘明江住处发现银行卡三张（邮政、农行、建行各一张）、银行取款、汇款收据、红色U盘一个，笔记本电脑一台，侦查人员对上述物品进行扣押。同日，侦查人员对刘江明经营的“xx茶叶”店进行搜查，搜出一棕色小包，内有白色三星手机一部，写有银行卡卡号与密码的笔记本纸一页，写有银行卡的记事本纸条二张、记事本一本、农业银行卡一张、银行取款凭条二张、火车票一张，侦查人员对上述物品予以扣押。 6、搜查陈德刚家的笔录及照片，证实2015年7月2日，侦查人员对陈德刚的家进行搜查，搜出两张银行卡、一张银行卡复印件（罗某）、一部黑色直板手机，侦查人员对上述物品予以扣押。 五、其他证据 1、人口信息，证实罗伟生于1982年8月14日，胡定华生于1981年10月11日，刘江明生于1986年6月14日，陈德刚生于1973年7月17日。 2、到案情况说明，证实2018年11月3日，陈德刚联系雷波县公安局民警王某4投案自首，次日，由王某4驾车接陈德刚到雷波县公安局西宁派出所。到案后，陈德刚主动交代了犯罪事实。 3、陈德刚退赃材料，证实陈德刚于2018年11月8日退赃11,200元。 4、通话记录（在何某1、王某2，程某处购买的电话号的机主信息及通话记录）、统计表，证实罗伟、胡定华购买的号码多次打电话联系学生家长，通话地点为郑州、柳州、西安、宜昌。 5、罗伟、胡定华、陈德刚活动轨迹，证实罗伟、胡定华、陈德刚订购飞机票、火车票的记录，陈德刚于2015年4月1日乘坐K139列车从成都东至柳州；罗伟、胡定华、陈德刚三人于4月12日乘坐G424列车从柳州至桂林，后乘SC4710航班从桂林至重庆；三人于5月29日乘坐D367列车从宜昌东至重庆北；三人于2015年5月31日乘K788列车从达州至常德；三人于6月7日乘坐PN6232航班从重庆至长沙，13日再次乘坐PN6232航班从长沙至重庆。 6、雷波县xx乡xx村村民委员会出具的社区监管证明。 7、雷波县司法局调查评估意见书。 本院认为：被告人陈德刚伙同他人以非法占有为目的，冒充学校老师与教育局领导，通过拨打电话的方式向学生家长虚构学生可以领取补助款为由，骗取宋某、李某等42人的钱财，共计人民币502365.66元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈德刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈德刚主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈德刚退回部分赃款，审理中当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人陈德刚通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项之规定，酌情从重处罚。 关于被告人陈德刚的辩护人提出“被告人具有自首、从犯、系初犯、可以从轻、减轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人陈德刚的辩护人“建议对被告人判处缓刑”的量刑意见，因被告人通过拨打电话，对不特定多数人实施多次诈骗，且本案犯罪数额特别巨大，不属于犯罪情节较轻的情形，不符合缓刑的条件，故对该量刑建议不予采纳。 综上，根据陈德刚犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其适用减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月18日起至2022年7月17日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、对被告人陈德刚的违法所得予以追缴，与同案犯罗伟、胡定华共同退赔宋某、李某等42名被害人的经济损失共计人民币502365.66元（名单附后）（其中陈德刚已向蓬安县公安局退赃人民币11200元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒲元斌 人民陪审员  唐以伟 人民陪审员  兰天雄 二〇一九年七月三十日 法官 助理  杨 冉 书 记 员  唐 丹 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。