安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0191刑初293号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人李志微，男，1996年12月15日出生于河南省潢川县，汉族，初中文化，合肥云间信息技术有限公司法定代表人，住河南省潢川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月26日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年1月31日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人姜亮，北京市京诚律师事务所律师。 被告人詹杰，男，1995年8月4日出生于安徽省休宁县，汉族，初中文化，合肥云间信息技术有限公司股东，住安徽省休宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月26日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年1月31日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人谢飞，安徽中特律师事务所律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑二刑诉(2019)205号起诉书指控被告人李志微、詹杰犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员范朔春出庭支持公诉。被告人李志微、詹杰，辩护人姜亮、谢飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月，被告人李志微、詹杰共同出资注册成立合肥云间信息技术有限公司，两人各占股50%。2018年12月11日，被告人李志微、詹杰共同开发了“微联盟”APP，经营模式是：客户手机下载“微联盟”APP，通过手机号注册为会员，会员费分88元和888元两种。88元是普通会员，888元是高级会员。客户注册会员后，通过平台接广告，把广告发到朋友圈，二个小时后通过“微联盟”APP上传发广告的截屏，系统就会自动给会员返现，普通会员返6元，高级会员返60元。会员每天只能发布二个广告。返现的钱在会员账户内，会员可以提取。同时，会员可以邀请好友注册“微联盟”的会员，但规定只能发展二级会员。比如：A发展会员B，B缴纳88元充值会员，A就能得到12元，B充值888元，A就能得到120元。如果B再发展好友C成为会员，C充值88元，B能获得12元，A能获得6元。C充值888元，B能获得120元，A能获得60元。2018年12月21日，“微联盟”APP更改了经营模式：上线了网上商城，会员不能提现，只能在商城中购买物品，且物品价格比市场价高10%左右，会员认为不能提现，要求退还会费，并报警。 2018年12月26日，被告人李志微、詹杰经公安机关电话通知到案。 案发后，公安机关依法扣押李志微、詹杰用集资款购买的车辆二台，冻结李志微、詹杰集资资金6664247.7元。 经审计，“微联盟”平台注册会员56193名，其中充值会员25464名，共吸收资金20192064元，集资支出10646159.53元。截至起诉前，已有925名会员报警，涉及集资资金1560644元。 上述事实由以下证据证明：1.归案经过、户籍证明、查询证明等相关书证；2.证人彭某、方某等人的证言；3.被告人李志微、詹杰的供述；4.集资人马某某、李某某等人的陈述；5.鉴定意见；6.勘验笔录；7.电子数据。 公诉机关认为：被告人李志微、詹杰未经有关部门依法批准，以“微联盟”APP的方式，向社会不特定对象吸收公众存款共计20192064元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请依法惩处。 被告人李志微、詹杰在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，无辩护意见。 辩护人姜亮辩称：被告人李志微具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人李志微经公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首；2.被告人李志微积极退赃，有悔罪表现；3.被告人李志微系初犯。 辩护人谢飞辩称：被告人詹杰具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人詹杰经公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首；2.被告人詹杰积极退赃，有悔罪表现；3.被告人詹杰系初犯。 经审理查明： 2018年6月，被告人李志微、詹杰共同出资注册成立合肥云间信息技术有限公司，两人各占股50%。2018年12月11日，被告人李志微、詹杰共同开发了“微联盟”APP，经营模式是：客户手机下载“微联盟”APP，通过手机号注册为会员，会员费分88元和888元两种。88元是普通会员，888元是高级会员。客户注册会员后，通过平台接广告，把广告发到朋友圈，二个小时后通过“微联盟”APP上传发广告的截屏，系统就会自动给会员返现，普通会员返6元，高级会员返60元。会员每天只能发布二个广告。返现的钱在会员账户内，会员可以提取。同时，会员可以邀请好友注册“微联盟”的会员，但规定只能发展二级会员。比如：A发展会员B，B缴纳88元充值会员，A就能得到12元，B充值888元，A就能得到120元。如果B再发展好友C成为会员，C充值88元，B能获得12元，A能获得6元。C充值888元，B能获得120元，A能获得60元。2018年12月21日，“微联盟”APP更改了经营模式：上线了网上商城，会员不能提现，只能在商城中购买物品，且物品价格比市场价高10%左右，会员认为不能提现，要求退还会费，并报警。 2018年12月26日，被告人李志微、詹杰经公安机关电话通知到案。 案发后，公安机关依法扣押李志微、詹杰用集资款购买的车辆二台，冻结李志微、詹杰集资资金6664247.68元。 经审计，“微联盟”平台注册会员56193名，其中充值会员25464名，共吸收资金20201432元，集资支出10646159.53元。截至起诉前，已有925名会员报警，涉及集资资金1560644元。 上述事实由以下证据证明：1.归案经过、户籍证明、查询证明等相关书证；2.证人彭某、方某等人的证言；3.被告人李志微、詹杰的供述；4.集资人马某某、李某某等人的陈述；5.鉴定意见；6.勘验笔录；7.电子数据。 本院认为：被告人李志微、詹杰未经有关部门依法批准，以“微联盟”APP的方式，向社会不特定对象吸收公众存款共计20201432元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李志微、詹杰经公安机关电话通知到案，归案后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首，可以从轻处罚。辩护人辩称被告人李志微、詹杰积极退赃，经查，被告人李志微、詹杰的银行存款、汽车系经公安机关依法冻结、扣押，并非其自行退赃，该辩护意见不属实，本院不予采纳。其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款（一）项、第三款的规定，判决如下： 一、被告人李志微犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2023年6月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人詹杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2023年6月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、在案冻结款项6664247.68元按比例发还集资参与人，由合肥市公安局经济技术开发区分局执行；在案扣押的车辆二台变价后按比例发还集资参与人，由合肥市公安局经济技术开发区分局执行，不足部分责令被告人李志微、詹杰继续退赔并按同等原则分别发还集资参与人。没收被告人李志微在案扣押的犯罪工具笔记本电脑一台、手机一部（未移送至本院），没收被告人詹杰在案扣押的犯罪工具笔记本电脑一台、手机二部（未移送至本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘德鸿 人民陪审员  张广珍 人民陪审员  王礼芬 二〇一九年七月二十四日 法官助理马晨翔 书记员沐玉洁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。