广东省中山市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤2071刑初298号 公诉机关中山市第一市区人民检察院。 被告人周毅坚，男，1980年10月15日出生，广东省广州市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司、广州茗亿信息科技有限公司负责人，户籍所在地广州市天河区中山大道中******。2008年5月因犯合同诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，同年9月10日刑满释放。因本案于2018年4月10日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人孙振科、晏雏燕，广东品政律师事务所律师。 被告人周素倩，女，1994年7月8日出生，广东省怀集县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司销售部主管，户籍所在地户籍所在地怀集县马宁镇明星村委会黄谢村**。018年4月10日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人张珍秀，广东威格信律师事务所律师。 被告人温惠婵，女，1995年8月4日出生，广东省电白县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工（销售一组组长），户籍所在地电白县户籍所在地电白县岭门镇清湖村中巷组。年4月10日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘伟荣，中山市法律援助处指派，广东悦盈律师事务所律师。 被告人薛成宇，男，1988年11月22日出生，广东省雷州市人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工（销售二组组长），户籍所在地雷州市户籍所在地雷州市沈塘镇居梅上村**。年4月10日被羁押，同年4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人欧俊宇，中山市法律援助处指派，广东万里海天律师事务所律师。 被告人吴国滨，男，1993年7月20日出生，广东省惠来县人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工（销售三组组长），户籍所在地惠来县溪西户籍所在地惠来县溪西镇曲溪管区曲新村七巷7之**。月10日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人贡杰，广东悦盈律师事务所律师。 被告人叶文雯，女，1990年1月8日出生，广东省南雄市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司财务部主管，户籍所在地南雄市乌迳户籍所在地南雄市乌迳镇高塑村委会溯水村**。月10日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人王璟文，广东红棉律师事务所律师。 被告人宋方翠，女，1987年3月3日出生，湖南省新田县人，汉族，初中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地新田县石羊镇欧户籍所在地新田县石羊镇欧家窝村**。被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，同年5月18日刑满释放。因本案于2018年4月10日被羁押，同年4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人曹广福，北京德和衡（广州）律师事务所律师。 被告人程燕丹，女，1994年7月15日出生，广东省揭阳市人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地揭阳市揭东区玉户籍所在地揭阳市揭**玉滘镇饶美村程畔鹏****。0日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘正雄，中山市法律援助处指派，广东奥纪律师事务所律师。 被告人张志威，男，1997年7月28日出生，广东省高州市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地高州市宝光街道广潭泮户籍所在地高州市宝光街道广潭泮水圹村**。羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘美珊，中山市法律援助处指派，广东威格信律师事务所律师。 被告人汤粤君，女，1995年8月30日出生，广东省惠东县人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地惠东县吉隆镇招贤村委新户籍所在地惠东县吉隆镇招贤村委新湖村。押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人蓝师，中山市法律援助处指派，广东策言律师事务所律师。 被告人钟钊，女，1987年4月28日出生，广西壮族自治区苍梧县人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地苍梧县京南镇长发街22户籍所在地苍梧县京南镇长发街**。押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人卢庆方，广东品信律师事务所律师。 被告人邱晶晶，女，1994年5月30日出生，广东省连平县市人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地连平县元善镇河坝村下江7号户籍所在地连平县元善镇河坝村下江**。同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人陈金娥，中山市法律援助处指派，广东香山律师事务所律师。 被告人温春香，女，1994年3月4日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地电白县岭门镇清湖村中巷组。户籍所在地电白县岭门镇清湖村中巷组。同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人梁海峰，广东金亚律师事务所律师。 被告人陈楚丽，女，1990年10月10日出生，广东省汕头市人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地汕头市潮阳区金灶镇玉浦玉陈户籍所在地汕头市潮阳区金灶镇玉浦玉陈中巷西五横巷**。同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人何利民，广东孚道律师事务所律师。 被告人麦小清，女，1992年1月10日出生，广东省廉江市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地廉江市安铺镇网楼村77号。户籍所在地廉江市安铺镇网楼村**。同年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人覃大新，中山市法律援助处指派，广东香山律师事务所律师。 被告人钟晓旋，女，1998年2月15日出生，广东省廉江市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地廉江市吉水镇上村仔村19号。户籍所在地廉江市吉水镇上村仔村**。年4月12日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人梁强，中山市法律援助处指派，广东谭红玲律师事务所律师。 被告人黄小余，女，1998年3月8日出生，广东省雷州市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地雷州市客路镇铺湾村308号。因户籍所在地雷州市客路镇铺湾村**。4月11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人黎璇，中山市法律援助处指派，广东孚道律师事务所律师。 被告人岑杨硅，女，1993年10月4日出生，广西壮族自治区苍梧县人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地苍梧县狮寨镇森关村横石组31号。因户籍所在地苍梧县狮寨镇森关村横石组**。11日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人陈卓荧，中山市法律援助处指派，广东谭红玲律师事务所律师。 被告人韦媛倩，女，1996年1月27日出生，广西壮族自治区合山市人，壮族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地合山市合山矿务局东矿三区30号。因本户籍所在地合山市合山矿务局东矿****。1日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人袁萍，中山市法律援助处指派，广东香山律师事务所律师。 被告人薛成冠，男，1994年3月8日出生，广东省雷州市人，汉族，初中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地雷州市沈塘镇居梅上村130号。因本案于户籍所在地雷州市沈塘镇居梅上村**。日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人张虹，中山市法律援助处指派，广东洋三律师事务所律师。 被告人陈萍花，女，1995年2月8日出生，广东省丰顺县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地丰顺县汤西镇南村完子埂。因本案于2018年户籍所在地丰顺县汤西镇南村完子埂。刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人黄靖淇，中山市法律援助处指派，广东洋三律师事务所律师。 被告人陈苑妮，女，1995年10月3日出生，广东省五华县人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地五华县安流镇万塘村红日。因本案于2018年户籍所在地五华县安流镇万塘村红日。刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人李衢飞，广东孚道律师事务所律师。 被告人谢秋霞，女，1999年11月19日出生，广东省电白县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地电白县观珠镇教管会宿舍。因本案于2018年户籍所在地电白县观珠镇教管会宿舍。刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人张湘艳，中山市法律援助处指派，广东雅商律师事务所律师。 被告人李晓凤，女，1995年2月11日出生，广东省电白县人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地电白县马踏镇天星福平村。因本案于2018年户籍所在地电白县马踏镇天星福平村。刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘顺钊，中山市法律援助处指派，广东洋三律师事务所律师。 被告人李晓辉，女，1998年2月19日出生，广东省电白县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地电白县观珠镇木师木苏村五片。因本案于201户籍所在地电白县观珠镇木师木苏村五片。刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人宋斌富，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。 被告人黎家健，男，1996年6月3日出生，广东省广州市人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地广州市越秀区豪贤路117号203房。因本案户籍所在地广州市越秀区豪贤路****。刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人吴小庆，广东合拓律师事务所律师。 被告人莫丽娇，女，1994年7月13日出生，广西壮族自治区苍梧县人，汉族，大专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地苍梧县狮寨镇大昌村水岔组3号。因本案于2018年4户籍所在地苍梧县狮寨镇大昌村水岔组**。，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人周智文、冼凯燕，北京市京师（中山）律师事务所律师。 被告人雷海浪，男，1990年3月8日出生，广东省雷州市人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地雷州市唐家镇镇西街北三巷8号。因本案于2018年4户籍所在地雷州市唐家镇镇西街北三巷**。，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人王彦敏，中山市法律援助处指派，广东策言律师事务所律师。 被告人蔡惠敏，女，1999年1月3日出生，广东省电白县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地电白县麻岗镇后官田内东村98号。因本案于2018年户籍所在地电白县麻岗镇后官田内东村**。，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人廖晓康，中山市法律援助处指派，广东雅商律师事务所律师。 被告人陈洁仪，女，1997年10月3日出生，广东省德庆县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地德庆县永丰镇新乐村委会下泮月村。因本案于2018年4户籍所在地德庆县永丰镇新乐村委会下泮月村。同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人吴书文，广东雄爵律师事务所律师。 被告人徐千，女，1996年10月8日出生，湖南省津市市人，汉族，高中文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地津市市李家铺乡樟树村10008号。因本案于2018年户籍所在地津市市李家铺乡樟树村**。同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人林丝文，中山市法律援助处指派，广东登鼎律师事务所律师。 被告人邱卓桃，女，1998年9月16日出生，广东省吴川市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地吴川市塘尾街道邱屋村79号101房。因本案于2018年4月1户籍所在地吴川市塘尾街道邱屋村****。18日被中山市公安局取保候审，同年7月25日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年1月24日被本院取保候审。 辩护人陈继虎，广东共阳律师事务所律师。 被告人李云，女，1999年6月27日出生，湖南省衡南县人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地衡南县鸡笼镇灯塔村暂底塘组23-25号。因本案于2018年4月10户籍所在地衡南县鸡笼镇灯塔村暂底塘组**。被中山市公安局取保候审，同年7月25日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年1月24日被本院取保候审。 指定辩护人张泳坚，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。 被告人李曼琪，女，1999年12月9日出生，广东省陆丰市人，汉族，中专文化，广州云购网络科技有限公司员工，户籍所在地陆丰市陂洋镇内洋村委会后坑村。因本案于2018年4月10日被羁押，同年4月户籍所在地陆丰市陂洋镇内洋村委会后坑村。公安局取保候审，同年7月25日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年1月24日被本院取保候审。 指定辩护人梁燕姬，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。 中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人周毅坚、周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨、叶文雯、宋方翠、程燕丹、张志威、汤粤君、钟钊、邱晶晶、温春香、陈楚丽、麦小清、钟晓旋、黄小余、岑杨硅、韦媛倩、薛成冠、陈萍花、陈苑妮、谢秋霞、李晓凤、李晓辉、黎家健、莫丽娇、雷海浪、蔡惠敏、陈洁仪、徐千、邱卓桃、李云、李曼琪犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员宋毅洋出庭支持公诉。三十四名被告人及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第一市区人民检察院指控：2017年至2018年4月间，被告人周毅坚伙同邓水森（另案处理）以广州市天河区中山大道中1037号406室为窝点，以经营广州云购网络科技有限公司、广州茗亿信息科技有限公司及其庄仕图酒庄为名，招募并伙同被告人周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨、叶文雯形成诈骗团伙组织架构和管理层级，后由周毅坚、邓水森共同制定电信诈骗方案，提供话术清单，组织周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨授意销售组员、被告人宋方翠、程燕丹、张志威、汤粤君、钟钊、邱晶晶、温春香、陈楚丽、麦小清、钟晓旋、黄小余、岑杨硅、韦媛倩、薛成冠、陈萍花、陈苑妮、谢秋霞、李晓凤、李晓辉、黎家健、莫丽娇、雷海浪、蔡惠敏、陈洁仪、徐千、邱卓桃、李云、李曼琪及袁某某（未成年人、另案处理）等人使用公司统一配发的作案用手机及诈骗话术，在微信中假扮美女推销员“张慧”、谢晓芊（另处理）的形象，先与圈粉方式添加的不特定对象（均为男性）聊天、骗取对方信赖后再以“帮忙冲业绩”等为由诱骗辜某等43人在内的中山市、上海市等全国各地众多被害人高价购买各种进口红酒，骗取被害人通过微信支付的“购酒款”，且以虚构的“过生日”“公司酒庄开业”“过节”等事由诈骗被害人发送的微信红包款。叶文雯负责从团伙上交的作案手机中转出并统计诈骗所得资金，并转给被告人周毅坚。2018年1月至4月11日期间，该团伙诈骗金额共计人民币365123.04元。其中，2018年3月至4月11日期间以各种名义骗取的微信红包款共计人民币71249.63元，骗得“酒款”共计人民币122220.96元。同年4月11日，上述34名被告人在云购公司被公安人员抓获归案，当场被缴获作案用手机、电脑、单据资料等物证、书证一批。公安人员从云购公司及茗亿公司庄仕图酒庄处扣押作案用酒1批（详见扣押清单及价格认定明细表）。归案后，除周毅坚、叶文雯外，其他被告人均如实供述了上述主要共同犯罪事实。 认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘查、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关据此认为，三十四名被告人结伙通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。周毅坚是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；其他被告人是从犯，均应当从轻处罚。宋方翠是累犯，应当从重处罚。周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨、程燕丹、张志威、汤粤君、钟钊、邱晶晶、温春香、陈楚丽、麦小清、钟晓旋、黄小余、岑杨硅、韦媛倩、薛成冠、陈萍花、陈苑妮、谢秋霞、李晓凤、李晓辉、黎家健、莫丽娇、雷海浪、蔡惠敏、陈洁仪、徐千、邱卓桃、李云、李曼琪有坦白情节，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人周毅坚辩称制定方案和话术清单是邓水森安排的；公司没有安排以酒庄成立、过节收取红包；1月份的金额及3到4月份的酒款金额不应该计入诈骗金额；其是4月10日被抓的；对罪名无异议。 被告人宋方翠辩称其不知道是诈骗。 其他被告人对指控诈骗没有意见，但认为酒款不应计入诈骗金额。 被告人周毅坚的辩护人辩称：1.认定诈骗时间2018年1月之后、周毅坚和邓水森一起制定诈骗方案和话术清单、虚构酒庄开业、过节等进行诈骗的事实证据不充分。2.对销售红酒的行为，被告人仅在微信虚构了模特的微信头像，以虚构的身份与客户进行交流，不足以导致被害人错误处置自己的财产导致诈骗的后果；公司的酒庄是真实存在的，不存在虚构卖方的身份，买卖红酒的行为也没有虚构，该行为与诈骗行为具有明显区别；被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施诈骗罪，其不符合诈骗罪的构成要件，故红酒款不应认定在犯罪数额之内。3.周毅坚应该列入犯罪数额的只有红包款，其虚构过生日让被害人错误处分自己的财产，其行为构成诈骗，对此无意见，但其与邓水森应予区别。4.周毅坚对部分被害人进行了赔偿，其愿意缴纳罚金，其对基本犯罪事实是予以认可的，只是对性质予以辩解。希望尽快对该案作出判决，对其从宽。 被告人周素倩的辩护人辩称：1.关于犯罪金额，仅限于以“过生日”为由收取的红包认定为诈骗金额；公司开业、妇女节是真实存在的，公司没有要求销售人员以此收取客户红包，该部分红包均不应当认定为诈骗的金额。张慧是公司的员工，被告人只是冒用他人的身份，不是虚构身份；红酒明码标价，由客户自己选定，该事实不存在虚构，不存在诈骗。2.周素倩有坦白情节。3.周素倩主观恶意较小，公司是有营业执照的，周素倩入职公司有签订劳动合同，其没有获利。4.周素倩属于初犯，无前科。综上，希望对其免于刑事处罚或从轻处罚。 其他被告人的辩护人同意第一、二辩护人的意见，并提出被告人如实供述，系从犯、初犯、偶犯，愿意退赔等辩护意见。 经审理查明：2017年至2018年2月间，被告人周毅坚伙同邓水森（另案处理）在广州市天河区中山大道中1037号406室，以经营广州云购网络科技有限公司（以下简称云购公司）、广州茗亿信息科技有限公司（以下简称茗亿公司）及其庄仕图酒庄为名，逐渐招募被告人周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨、叶文雯为公司管理层级，招聘多人在网络销售红酒。2018年3月间，周毅坚、邓水森及周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨在公司会议商定以提供话术清单、使用公司统一配发的作案用手机及诈骗话术、在微信中假扮美女推销员“张慧”、谢晓芊（另处理）的形象，先与圈粉方式添加的不特定对象（均为男性）聊天、骗取被害人信赖后再以“帮忙冲业绩”、“生日送祝福”等为由骗取被害人钱财的方式实施电信诈骗，其后周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨授意销售组员、被告人宋方翠、程燕丹、张志威、汤粤君、钟钊、邱晶晶、温春香、陈楚丽、麦小清、钟晓旋、黄小余、岑杨硅、韦媛倩、薛成冠、陈萍花、陈苑妮、谢秋霞、李晓凤、李晓辉、黎家健、莫丽娇、雷海浪、蔡惠敏、陈洁仪、徐千、邱卓桃、李云、李曼琪及袁某某（未成年人、另案处理）等人以上述方式诱骗辜某、李某1、何某2等43人在内的中山市、上海市等全国各地众多被害人高价购买各种进口红酒，骗取被害人通过微信支付的“购酒款”，且以虚构的“过生日”“公司酒庄开业”“过节”等事由诈骗被害人发送的微信红包款。得手后，被告人叶文雯负责从团伙上交的作案手机中转出并统计诈骗所得资金，并转给被告人周毅坚。 经查，2018年3月至4月10日期间，被告人等以各种名义骗取的微信红包款共计人民币71249.63元，骗得“酒款”共计人民币122220.96元；被害人辜某等43人共计被骗人民币22713.46元。除获取公司发放的固定工资外，被告人周素倩按三个销售小组诈骗总额的2%作为提成，被告人温惠婵、薛成宇、吴国滨按各自小组诈骗总额的1%作为提成，作为销售小组组员的各被告人按各自诈骗金额的6%作为提成。 同年4月10日，公安人员在云购公司内抓获上述34名被告人归案，当场被缴获作案用手机、电脑、单据资料等物证、书证一批。公安人员从云购公司、茗亿公司及庄仕图酒庄处扣押作案用酒1批。归案后，除被告人周毅坚及叶文雯外，其他被告人均如实供述了上述主要共同犯罪事实。 被告人宋方翠在庭审时否认知道诈骗。 破案后，被告人邱卓桃向被害人何某2退还诈骗所得红酒款人民币298元并获得被害人谅解。 在本案审理期，被告人周毅坚退还被害人李某1人民币1226.65元、被害人何某1人民币288元、被害人高某人民币790元、被害人曾某人民币358元、被害人龙某人民币788.88元、被害人袁某人民币400元、被害人胡某人民币280元、被害人彭某人民币288元、被害人杨某人民币300元、被害人周某人民币611.60元。 另外，本案中的29名被告人退出赃款人民币187841.46元暂存于本院，其中被告人周毅坚退出赃款人民币25210.97元、被告人周素倩退出赃款人民币10000元、被告人温惠婵退出赃款人民币3258.10元、被告人薛成宇及薛成冠退出赃款人民币11786.29元、被告人吴国滨退出赃款人民币4000元、被告人麦小清退出赃款人民币3787元、被告人汤粤君退出赃款人民币5676.70元、被告人程燕丹退出赃款人民币5493.89元、被告人宋方翠退出赃款人民币1037.09元、被告人韦媛倩退出赃款人民币3457.57元、被告人莫丽娇退出赃款人民币4833元、被告人谢秋霞退出赃款人民币6471.94元、被告人陈洁仪退出赃款人民币5763.14元、被告人雷海浪退出赃款人民币17.20元、被告人邱卓桃退出赃款人民币4979.85元、被告人李曼琪退出赃款人民币4411.55元、被告人李云退出赃款人民币1000元、被告人温春香退出赃款人民币13258.87元、被告人陈苑妮退出赃款人民币6652.24元、被告人岑杨硅退出赃款人民币3971.65元、被告人李晓辉退出赃款人民币4302.19元、被告人邱晶晶退出赃款人民币12648.45元、被告人黄小余退出赃款人民币3904.03元、被告人张志威退出赃款人民币4070.55元、被告人蔡惠敏退出赃款人民币11791.6元、被告人徐千退出赃款人民币7912.68元、被告人黎家健退出赃款人民币11913.58元、被告人陈萍花退出赃款人民币6231.33元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人的陈述（目前找到43个被害人，均为男性），均证明对方通过添加头像为美女且自称“张慧”等名字的微信好友后进行聊天，对方以所在庄仕图酒庄公司开业、冲业绩、完成任务等为由要求被害人帮忙购买红酒，被害人同意帮忙或者自愿购买红酒后均有收到红酒，之后再以过生日为由（或酒庄开业、心情不好）进行暗示，向被害人索取骗取红包，有些被害人会给红包，有些不会给。被害人均指认手机微信中聊天、转账、红包及双方的微信号、微信昵称、所购红酒的照片、截图的材料。其中： （1）被害人辜某（在中山市报案）的陈述，证明其买了2瓶共1176元的红酒。对方提出过生日，其发了18.8元红包，对方还向其索要520元未果。被害人辜某提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款1176元，红包18.8元。 （2）被害人李某1（在中山市报案）的陈述，证明其买了3瓶共1060元的红酒。对方以过生日要求其发红包，其发了166.65元红包。被害人李某1提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款1060元，生日红包166.65元。 （3）被害人何某1（在中山市报案）的陈述，证明其买了一瓶红酒260元，给了28元红包。被害人何某1提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款260元，红包28元。 （4）被害人胡某1（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶350元的红酒。对方称打折只要280元，其在淘宝网上搜索过同款红酒的价格，网上的售价是50多元。被害人胡某1提交微信转账记录。 （5）被害人罗某（在中山市报案）的陈述，证明其买了1瓶288元的红酒。对方索要生日红包未果。被害人罗某提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款288元，对方有提出生日，要求祝福。 （6）被害人王某1（在中山市报案）的陈述，证明其买了一瓶标价358元的红酒，但对方称朋友只收299元。对方以过生日暗示其发红包，其发了两个5.20元的红包。被害人王某1提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款299元，红包10.40元。 （7）被害人龙某（在中山市报案）的陈述，证明其买了2瓶共700元的红酒，应对方要求只发1瓶。发给对方88.88元红包。被害人龙某提交微信转账记录等，证明支付酒款700元，红包88.8元。 （8）被害人黄某1（在中山市报案）的陈述，证明其买了1瓶688元的红酒。对方索要生日红包未果。被害人黄某1提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款688元。 （9）被害人林某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶360元的红酒。被害人林某提交微信转账记录等，证明支付酒款360元。 （10）被害人彭某1（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶288元的红酒。对方索要200元生日红包，其发了8.88元红包给对方。被害人彭某1提交微信聊天转账记录等，证明支付生日红包8.88元。 （11）被害人姜某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶150元的红酒，发了9.9元生日红包。被害人姜某提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款150元，发了生日红包。 （12）被害人朱某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶280元的红酒，发了45.6元生日红包。被害人朱某提交微信转账记录等，证明支付酒款280元，红包45.60元。 （13）被害人梁某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶400元的红酒，发了168元酒庄开业红包。对方还说自己生日暗示其发红包，其没有理会对方。被害人梁某提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款400元，红包168元。 （14）被害人曾某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶358元的红酒。被害人曾某提交微信转账记录等，证明支付酒款358元。 （15）被害人黄某2（在中山市报案）的陈述，证明其购买了2瓶共780元的红酒，发了68元生日红包。被害人黄某2提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款780元，红包68元。 （16）被害人何某2（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶298元的红酒。对方索要生日红包未果。被害人何某2提交微信转账记录等，证明支付酒款298元。 （17）被害人刘某（在中山市报案）的陈述，证明其购买一支福鹰托斯卡红酒，价值490元。后来对方还说生日，暗示要其发红包，其没有理会。被害人刘某提交微信转账记录等，证明支付酒款490元。 （18）被害人高某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶790元的红酒。对方索要生日红包未果。被害人高某提交微信转账记录等，证明支付酒款790元。 （19）被害人伍某（在中山市报案）的陈述，证明其帮张慧冲业绩买了一瓶558元的红酒。对方索要生日红包，发了66元的红包但对方没有接受，24小时后退回了。被害人伍某提交微信转账记录等，证明支付酒款558元。 （20）被害人袁某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶400元的红酒。后对方以过生日索要生日红包，其觉得对方是一个骗子，就没有理会。被害人袁某提交微信转账记录等，证明支付酒款400元。 （21）被害人王某2（在中山市报案）的陈述，证明其购买了4瓶共价值1000元的红酒。发了一个199.99元的生日红包。被害人王某2提交微信转账记录等，证明支付酒款1000元，红包199.99元。 （22）被害人周某1（在中山市报案）的陈述，证明其购买了2瓶共576元的红酒，发了43.80元生日红包。被害人周某1提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款576元，红包43.80元。 （23）被害人徐某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了1瓶280元红酒，发了98.80元生日红包。被害人徐某提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款280元，红包98.80元。 （24）被害人王某3（在中山市报案）的陈述，证明其购买了1瓶288元红酒，发了13.12元生日红包。被害人王某3提交微信转账记录等，证明支付酒款288元，红包13.12元。 （25）被害人胡某2（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶658元的红酒。被害人胡某2提交微信聊天转账记录等，证明支付酒款658元。 （26）被害人杨某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶300元的红酒，对方索要生日红包未果。被害人杨某提交微信转账记录等，证明支付酒款300元。 （27）被害人蔡某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶288元的红酒，发了66.66元生日红包。被害人蔡某提交微信转账记录等，证明支付酒款288元，红包66.66元。 （28）被害人王某4（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶280元的红酒。被害人王某4提交微信付款记录等，证明支付酒款280元。 （29）被害人张某1（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶280元的红酒，发了66元的生日红包。被害人张某1提交微信转账记录等，证明支付红包66元。 （30）被害人沈某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶358元的红酒，发了165.99元的生日红包。被害人沈某提交微信聊天及转账记录等，证明支付酒款358元，红包165.99元。 （31）被害人陈某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶红酒并微信转账给对方299元。被害人陈某提交微信号。 （32）被害人李某2（在中山市报案）的陈述，证明其购买了390元的红酒。被害人李某2提交微信转账记录等，证明支付酒款390元。 （33）被害人郭某（在中山市报案）的陈述，证明其购买了一瓶280元的红酒。被害人郭某提交微信转账记录等，证明支付酒款280元。 （34）被害人张某2（在广东省开平市报案）的陈述，证明其购买了一瓶300元的红酒。 （35）被害人彭某2（在广东省深圳市报案）的陈述，证明其购买的560元的红酒，发了5.2元的微信红包。被害人彭某2提交微信转账记录等，证明支付酒款560元，红包5.20元。 （36）被害人陈某（在深圳市报案）的陈述，证明其购买了128元红酒。被害人陈某提交微信号。 （37）被害人邓某（在广东省江门市报案）的陈述，证明其购买一瓶288元红酒。被害人邓某提交红酒及快递单，快递单寄出人是“张慧”。 （38）被害人王某5（在江门市报案）的陈述，证明其购买了1瓶290元的小男爵红酒，发了118.79元红包给对方。被害人王某5提交微信转账记录等，证明支付酒款290元，红包118.79元。 （39）被害人阿某（在广东省东莞市报案）的陈述，证明其购买了3瓶红酒共2880元。被害人阿某提交微信转账记录等，证明支付酒款2880元。 （40）被害人陈某2（在中山市报案）的陈述，证明其购买了288元的红酒。被害人陈某2提交微信转账记录等，证明支付酒款288元。 （41）被害人周某2（在广东省广州市报案）的陈述，证明其购买了358元的小男爵红酒。被害人周某2提交微信聊天记录及转账记录等，证明支付酒款358元。 （42）被害人黄某3（在东莞市报案）的陈述，证明其购买了一瓶490元的福鹰托斯卡纳葡萄酒。事后其发现该酒市场价值几十元。过了几天对方又叫其买酒，其拒绝之后被对方拉黑。被害人黄某3提交微信聊天记录及转账记录等，证明支付酒款490元。 （43）被害人蒙某（在上海市报案）的陈述，证明其购买560元红酒。 2.抓获经过，证明2018年4月10日，中山市公安局三乡分局经长时间线索摸排，在广东省广州市天河区中山大道中1037号之406房的云购网络科技有限公司抓获一个以策信交友实施诈骗的团伙，抓获以周毅坚等人为首的41女、10男（包括在案的其他33名同案人），后将该51人传唤到派出所调查。 3.现场勘验检查笔录及现场照片，证明现场位于广东省广州市天河区中山大道中1037号之406房，广州云购网络科技有限公司。 4.物证、书证一 （1）搜查笔录、缴获经过、扣押物品文件清单、物证照片，证明现场缴获被告人等作案时使用的“工作手机”（附有相关涉案人员指认作案用工作手机的照片、现场照片）。 （2）综合报告及个人证据列表,证明涉案个人的涉案手机、供述指证、辩解情况。 （3）接受证据材料清单： ①周毅坚提交的证据材料：进粉明细3张；出货进货单、广州大德铭庄贸易发展有限公司涉案系列品牌红酒、冰酒2017年入境货物检验检疫证明、海关进口货物报关单共34张。 ②黄某提交的证据材料：模特张慧情况简介及进粉话术，五张（用于涉案销售人员统一使用姓名“张慧、慧慧、小慧”的微信昵称）；职位资料3张；工作手机充值资料7张；2018年1月份销售部门考勤资料4张；2018年3月2日庄仕图酒庄推销的涉案红酒进货价格明细（成本价）2张：意大利古典系列7个品种：50-228元不等，西班牙系列5个品种：18-148元不等，法国小男爵、男爵系列等6个品种价格29（小男爵）至55元不等，智利八福家族系列赤霞珠等9个品种：29-109元不等，加拿大冰白系列2个品种138、148元;大德铭庄酒业主流产品价格表，显示大德名酒庄销售上述涉案品牌红酒的利润率在200%;销售一组（11人）工作资料1张，证明均假扮模特张慧、谢晓芊，显示诈骗工作的微信号及绑定的手机号和本机号码43个;发货订单31张；红酒库存明细3张。 ③叶文雯提交的证据材料：2018年1-3月份工资表17张；收款记录9张；1-3月份资金收支明细表9张（经手人为周、邓等）；组长及团队奖金明细、3月份收钱吧收钱登记，3、4月涉案红酒的库存明细、网销物流订单、单号、葡萄酒基础知识、员工银行卡资料等证据材料;2018年1-3月份工资表显示：销售部一月业绩共93783.57元，二月无业绩，三月业绩共193164.81元，合共286948.38元。（叶文雯4月11日微信收款78174.66元），2018年1月至4月11日合共365123.04元;庄仕图酒庄产品零售价明细。 ④周毅坚确认现场被扣押的物品、文件、资料：房屋租赁合同1份；员工转正表29份；1至3月工资表、2至3月工资表、话术清单（周毅坚确认是云购公司模特与客户的沟通样版模式）、员工工资卡复印件，周毅坚指认现场被缴获物品、书证单据、酒庄商标转让、授权经销、酒庄进货单据、被缴获的涉案手机144台、电脑一批、红酒、云购公司对公银行卡、密码器、周毅坚个人电脑、云购公司记账凭证、考勤表、17年工龄年终奖资料、物品等相关资料一批。 （4）搜查证、扣押决定书及笔录、清单，证明公安人员从上述房扣押庄仕图酒庄内的红酒21支。 （5）营业执照等材料，证明广州云购公司于2016年5月15日成立，类型是有限责任公司，法定代表人邓水森；广州茗亿信息科技有限公司法定代表人邓水森。 （6）2017年11月份员工介绍费由云购公司财务叶文雯报批及经理周毅坚的审批签名。 （7）相关话术，内容有虚拟模特简介及圈粉话术、聊天话术、虚构模特生日事实、配发有生日蛋糕图片、模特头像及虚构自己是酒庄销售员等聊天话术，要求给每个客户发“今天是我的生日，希望得到你的祝福”。 （8）2018年2月、3月考勤表，证明周素倩等34名被告人在案发期间均有正常上班。 （9）2017年员工工龄年终奖统计表，证明周素倩等34名被告人均于2016年9月至2017年11月期间入职云购公司。 （10）工资表，证明云购公司2018年1月份至3月份工资表，有第二组的被告人指认。 （11）云购公司财务3月份、4月份向销售人员收款记录，证明收款项目中记录有周总微信号、茗亿收钱吧、云购、小小微信号、周总工行等。部分销售人员进行了指认。 5.物证、书证二 （1）收据（李某签写），证明2018年1月4日收到周毅坚租赁美林商铺二个月的租金12585元。 （2）房屋租赁合同，证明周毅坚从李晓云处租赁天河区桃园西路628号103房（庄仕图酒庄所在地）。 （3）收据（任某签写），证明任勇于2018年1月4日收到周毅坚转账24138元作为租赁天河区桃园西路628号104房（庄仕图酒庄所在地）的押金及第一个月租金。 （4）证人臧某提交的红酒3种共10箱。 6.物证、书证三 （1）调取证据通知书及清单： 袁某提交：授权书1份，证明广州大德铭庄贸易发展有限公司授权广州茗亿信息科技有限公司（庄仕图酒庄）代理销售智利八福系列、西班牙奔牛系列、意大利福鹰系列、法国男爵系列葡萄酒产品；出货单4页，茗亿公司购买红酒315件，每件1到24支不等，主要是6支，价格每支18元到280元不等，合计款项125592元；进口货物报关单9页；入境货物检验检疫证明15页。李峰提交：红酒货运单23页，证明向全国各地多名被害人寄过上述品牌系列的红酒，发件人一栏均为“张慧”。 （2）进口报关材料，证明涉案品牌的系列红酒均由广州大德铭庄贸易发展有限公司通过海关报关及进口。 （3）31名在案被告人涉案工作手机微信号交易记录，证明除周毅坚、周素倩、叶文雯外的31名被告人均对2018年3月至4月10日期间工作手机中的微信生日红包（包括以其他理由收取的红包）、转账款、红酒款交易记录进行了区分和指认，对自己上述期间涉案的交易记录没有异议；均对自己使用的工作微信号进行了指认。 （4）周毅坚等34人诈骗金额统计表，经对35名嫌疑人中32名销售人员所用51个微信号2018年3月至4月的交易记录进行分类和初步统计，统计结果如下：过生日收取的微信红包共计57641.57元，酒庄开业收取的微信红包共计5375.04元，三八妇女节收取的微信红包共计990.81元，其他理由收取的微信红包共计5756.42元，微信转账中收到的不属于酒款的红包共计1485.79元；微信红包收取的红酒款共计24031.68元，微信转账收取的红酒款共计98189.28元，综上，3至4月以各种名义收取的红包款共计71249.63元，红酒款共计122220.96元，总款193470.59元。 （5）调取证据通知书及清单，证明调取的61名涉案人员的银行账户开户资料及2017年年度交易流水，周毅坚尾号0651的账号、邓水森尾号2860的账号分别与各个公司人员有账户往来及发放工资的行为。 7.价格认定结论书，证明对涉案公司从大德名庄酒业进货的（有缴获）不同品牌的共37种规格型号的葡萄酒价格进行认定，单价40元至700元不等，总价人民币215580元。 8.户籍证明，证明三十四名被告人的身份情况。 9.刑事判决书及刑满释放证明，证明被告人周毅坚于2008年5月因犯合同诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，同年9月10日刑满释放；被告人宋方翠于2016年5月因犯诈骗罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，同年5月18日刑满释放。 10.公安机关向财付通支付科技有限公司调取了“云购”公司电话网络诈骗涉案的78个手机微信号的注册信息（包括对手注册信息）微信号码资料、2018年1月1日至4月15日的交易流水、电子笔录、电子卷宗、微信截图、腾讯微信数据统计表等资料。 11.腾讯计算机信息系统有限公司提交了上述微信号交易流水，证明广州云购公司销售员工作手机涉案微信号在上述时间段的微信红包及转账交易记录的情况。 12.收据及谅解书，证明被告人邱卓桃退赔被害人何某2人民币298元，得到谅解。 13.证人证言一： （1）证人郑某（公司前台）的证言及辨认笔录，证明周毅坚招聘其入职，周毅坚、邓水森是老板。其本人负责公司的前台卫生、杂工、考勤表、收员工的快递，其知道公司销售红酒，其领取固定工资。其辨认出被告人周毅坚、周素倩及邓水森、公司部分人员。 （2）证人吴某（公司行政）的证言及辨认笔录，证明其负责后勤保障、资料录入、人事管理、人事招聘、人员考勤（请销假）。周毅坚和邓总是老板，叶文雯是财务，周素倩是销售主管、下面分了三个组，一组组长是温惠婵、二组组长薛成宇、三组组长吴国滨，公司通过微信聊天销售红酒。其领取固定工资。其辨认出被告人周毅坚、周素倩及邓水森、公司部分人员。 （3）证人蔡某（公司推广）、邹嘉怡（公司推广）的证言及辨认笔录，证明他们负责做红酒文案在网上推广（电子档案资料及图片由老板周毅坚提供），领取固定工资，受邓总直接管理。其辨认出被告人周毅坚及邓水森、公司部分人员。 （4）证人詹某（公司推广）、欧阳楠（公司推广）的证言及辨认笔录，证明他们负责公司电脑的维护、公司手机的维修，将周素倩及黄惠云上群要加“粉”的微信二维码整理给翁灿杰，翁灿杰负责销售员工作手机的微信加“粉”。其领取固定工资，不清楚公司红酒销售操作。其辨认出被告人周毅坚及公司部分人员。 （5）证人黄某（公司物流经理）的证言及辨认笔录，证明公司运作的组织架构、运作方式及层级关系，其负责与物流公司对接发送红酒事宜，收取固定工资，没有提成。知道销售人员冒用公司模特头像及身份与加粉顾客通过聊天销售红酒，但具体怎么销售其不清楚；知道销售人员以生日或酒庄开业要求顾客发红包，是否真实生日其不确定。模特生日是销售主管告诉组长，组长告诉销售人员。其负责登记每个销售员使用手机的情况，例如微信号，电话号码、微信昵称和谁在使用，登记完之后给回销售员，收钱则是销售员交给财务叶文雯，其负责输入微信转账密码。其辨认出被告人周毅坚、周素倩等公司管理人员和销售人员；指认出话术清单、工作手机微信号、4月收到的红包、3月份的工资表。 （6）证人谢某（公司模特）的证言及辨认笔录，证明老板周毅坚说公司销售人员全部使用其微信头像以及假扮其身份与客户聊天更利于销售红酒，因其比较漂亮、容易吸引男性微信用户。公司三十多个销售人员都是使用其本人头像的微信与客户聊天，让客户买红酒。其会按照销售人员的要求使用销售人员的手机与客户微信语音、视频。客户就相信其是真实的。其觉得公司的上述行为有点诈骗客户的感觉，但其不清楚销售人员是否有利用虚构其生日，从而得到客户的生日红包。一般是周素倩要求其拍些类型的照片给周素倩，话述（术）是由周素倩制订的，周素倩安排其与客户语音视频。其辨认出被告人周毅坚、周素倩等公司管理人员和销售人员；指认出话术清单、工作手机微信号：swds173、4月收到的红包、3月份的工资表、被扣押工作手机、作案现场。 14.证人证言二： （1）证人李某的证言及辨认笔录，证明其公司（广州市峰璟货运代理有限公司）负责为邓水森的公司仓储红酒，按其安排通过圆通快递代理寄出红酒并收取10元一公斤的费用，每天发送3至5个包裹，大约为邓水森发送过260单包裹。每个包裹大约是1至2瓶红酒，具体业务员为孙钦交。物流单都是以虚构的“张慧”名字作为发件人。邓水森的合伙人叫周毅坚。其辨认出被告人周毅坚及邓水森。 （2）证人孙某（峰璟公司业务员）的证言，证明其2018年3月中旬去过云购网络科技有限公司取红酒纸盒，3、4月去过广州市中山大道黄村附近一个红酒庄拿过2次红酒。寄红酒都有清单，全国各地都有寄。峰璟货运代理有限公司没有张慧此人，为了能方便区分客户其公司会随便编的名字。 （3）证人臧某（峰璟公司仓管业务员）的证言，证明2018年3月中旬开始发送红酒，大约发了七、八十件包裹，可以调取清单。 15.证人证言三： （1）证人袁某的证言及辨认笔录，证明2018年1月底，广州茗亿信息科技有限公司的周毅坚要求其授权代理销售其葡萄酒产品（智利八福系列、西班牙奔牛系列、意大利福鹰系列、法国男爵系列）。其于2018年3月1日给了对方授权书，3月3日出了一批酒给茗亿公司，其见过周毅坚搭档邓水森一次。其经营的上述红酒品牌系列的利润一般提供给经销商的是20%-50%不等，也会直接零售，直接零售的利润空间一般是200%-500%之间，有些特殊的群体如私人会所能达到1000%的利润空间。据其所知经销商的利润空间一般是200%至500%。其辨认出被告人周毅坚及邓水森。 （2）证人余某1（红酒经营者）的证言，证明其经营从广州大德铭庄贸易发展有限公司购进的智利八福系列、西班牙奔牛系列、意大利福鹰系列、法国男爵系列红酒，共计三十多种红酒葡萄酒，其中19种红酒的进货价从18元到280元不等，一般零售利润在200%至500%之间。其对16种从广州大德铭庄贸易发展有限公司处购进该零售经营的红酒实物照片进行指认和确认。 （3）证人付某（红酒经销商）的证言，证明其从袁祖东广州大德铭庄贸易发展有限公司处购进红酒，然后卖给其他的经销商，产品有智利八福系列、西班牙奔牛系列、意大利福鹰系列、法国男爵系列红酒，共计三十种红酒，其主要是批发和团购，很少散卖，对经销商的团购利润是100%。其对从广州大德铭庄贸易发展有限公司处购进并经营的红酒实物照片进行了指认和确认。 （4）证人余某2（红酒经销商）的证言，证明其是从广州大德铭庄贸易发展有限公司（该公司的老板叫袁祖东）大德酒窖的加盟商，经营的红酒都是该公司进货，主要有智利八福系列、西班牙奔牛系列、意大利福鹰系列、法国男爵系列红酒，共计三十多种红酒。一般红酒的零售利润是在200%至400%之间。其对从广州大德铭庄贸易发展有限公司处购进并经营的红酒实物照片进行了指认和确认。 16.涉案人员陈福江（一组组员）、刘永娟、黄华珍（三组组员）、欧锦妃（三组组员）、徐娣（三组组员）、莫柳霞（三组组员）、陈粉珍（三组组员）、杨晓梦（三组组员）、袁某某（二组组员、未成年人）的供述及辨认笔录，均证明上述事实。 17.被告人的供述： （1）被告人周毅坚（云购网络公司老板）的供述及辨认笔录，证明2018年1月份，邓水森经营广州茗亿信息科技有限公司，是法人代表，在线上销售红酒。其经营广州市天河区桃园西路庄仕图红酒酒庄，其和邓水森开始合作经营。邓水森的公司负责线上经营，其的酒庄负责线下经营。财务叶文雯负责公司的财务会计工作，每个月的工资提成由叶文雯计算出来。销售大组长周素倩负责销售三个组的工作，组长温惠婵、薛成宇、吴国滨分别负责销售一组、二组、三组的工作。销售人员都是使用公司模特谢晓芊（今年3月12、13日，由其面试）微信头像以及使用谢晓芊的朋友圈，男性微信用户更多关注谢晓芊漂亮的外形，销售人员使用谢晓芊的身份更加吸引客户，从而更能够销售红酒。公司销售收款有三种方式：第一种是公司给财务一个工作手机，手机微信号昵称是“小小微信号”，财务用该微信直接收款，并登记员工收款的详细信息。第二种方式是用公司的微信号“周总微信号”、“茗忆收钱吧”（其使用）“风云微信号”（邓水森使用的）收款，之后告诉叶文雯相关收款信息。第三种方式是银行卡、账户收款，其会将收款情况告诉叶文雯，叶文雯负责登记统计员工收款的详细信息。其知道公司在今年4月开始有以生日为由向客户索取红包的行为，是邓水森安排的。其指认了进货单据。 （2）被告人叶文雯（公司财务）的供述及辨认笔录，证明2017年11月6日，其入职云购网络科技有限公司财务，负责公司财务和行政工作，包括计算工资、计算提成、收取销售的钱、登记销售的钱，制作收支表，核对红酒库存、与周毅坚对账。其知道公司销售人员冒用模特头像及身份与客人聊天销售红酒，销售酒之外公司粉发来的模特生日及酒庄开业红包作为收入。刚进入公司工作时，其不知道诈骗模式，后来见红酒进货价与卖出价相差太高，而且很多收入是红包所得，就知道是骗人的。该公司老板是周毅坚、邓水森；周毅坚主要管理财务，邓水森是管理销售和推广（其对云购公司的整个运作架构及销售模式，公司各个层级涉案人员的作用地位行为进行详细的指证）。 公司在2018年3月份开始有电脑办公系统，该系统叫U8，由周素倩管理。该系统能够看得清楚哪些是业务员具体诈骗的金额，哪些是业务员的红酒销售金额。红酒单有客户地址、姓名、联系电话、购买的红酒、金额，销售员姓名、日期；红包单只有销售员姓名、金额、日期。 公司给其一台专门工作的手机，以“小小微信号”收取销售人员的销售金额；其收了销售款后，直接找周毅坚对账，周毅坚在其手机上提现。公司30多个销售人员负责线上销售，都是使用谢晓芊本人头像的微信、假扮谢晓芊的身份与客户聊天，让客户购买红酒。销售部每人至少有一台工作手机，对应有分组别，每一个组别对应都有一个模特，模特会不定时的发送自己照片、小视频到每一个组的小群里。2018年以来公司有2个模特，一个张慧（已离职），另外一个谢晓芊。周毅坚说销售人员全部使用张慧、谢晓芊的微信头像以及假扮谢晓芊的身份和客户聊天这样更利于销售红酒。因为“进粉”的绝大部分是男子，使用模特更容易让他们上钩。销售红酒的除了聊天以外还有专门的聊天话术，以模特的生日、酒庄开业让客户发红包。销售是整体（包括红包、酒的销售）的6%，销售组长是整个团队1%，销售经理是整体团队2%。红酒分很多种类，具体进货价和卖出价其不大记得，但好像卖出价是进货价的十倍左右。 其辨认出云购公司的老板周毅坚、销售主管周素倩、推广人员、模特、销售组长及部分销售人员等；指认出作案用手机、公司销售的红酒、作案现场。 （3）被告人周素倩（销售主管）的供述及辨认笔录，证明其于2017年3月入职，该老板是周毅坚、邓水森，二人共同管理公司的日常运作（其详细供述公司的架构及分工）；其负责管理整个销售部，工资收入为基本工资加提成，提成按所有销售的2%计算。公司除了让销售人员以公司模特头像及身份、朋友圈进行伪装、使用话术模板与顾客通过聊天，取得信任而后销售红酒外，还会由其或各组长根据销售人员与顾客聊天情况随意选择一天编造作为模特生日，向客人索取骗取红包，红包计入销售业绩；以过生日为由向客户索取生日红包在2018年3月底的一天，周毅坚、邓水森叫其和三个组长去办公室开会决定的。 其工作是负责监督好下面三个组长的工作，将老板周毅坚及邓总的指令传达给组长。其把一些固定的聊天内容发给组长，组长再发给组员。发红包的事是老板要求的，其照老板的意思去做。一般新加“粉”后，组员一开始发工作照、后发日常生活照，让“粉”知道自己在酒庄工作，为日后让客人买酒做好铺垫。除了推销红酒，其会根据加“粉”后的进程，选择任意一天，让销售员以模特的身份假装生日，让客人随意发生日红包。其辨认出老板周毅坚、财务叶文雯、销售组长温惠婵、吴国滨、薛成宇以及部分销售组员等人员；其指认了所用的工作微信号内的微信记录和微信号记录、18年1至3月的工资单、话术清单、17年公司员工年终奖等；指认了扣押的作案用手机（5台）、公司推销的红酒及作案现场。 （4）被告人温惠婵（销售一组组长）的供述及辨认笔录，证明云购公司的人员组织架构及运作方式，证明老板周毅坚、邓总组织主管周素倩及三个销售组长开会安排以虚构模特生日的方式骗取客户红包的事实。 2018年3月底，周总和邓总召集主管周素倩及他们销售三组的三个组长在办公室开会，周总和邓总安排他们以模特过生日为由向客户索取红包。其事后跟其组员讲过此情况。 其在广州云购科技有限公司担任一组的销售组长职务，日常负责监督其组员跟网友聊天情况，其收到主管传达的指令后，转发给组下面的人。之前公司有两个模特，一个张慧，一个谢晓芊，每个模特对应一个微信号，每个微信号对应一台手机。由于张慧前几天辞职，她的微信号陆续不用了。销售员的工作手机微信号头像都是公司模特谢晓芊，销售部主管周素倩不定时将谢晓芊的一些素材图片发给他们组长，其将素材发给销售员；销售员伪装成谢晓芊本人，与网友聊天。根据公司提供的模版，销售员装扮成谢晓芊后，先伪装在一间公司工作，不久辞职到庄仕图酒庄上班，因为刚到酒庄上班，业绩不好，叫网友帮忙买些酒庄的红酒，提高自己的业绩，当与网友熟络后，就主动邀请客人成为自己在酒庄上班后的第一个客人；销售员还根据主管的指示，伪装自己过生日、酒庄开业，叫网友发生日红包。其辨认出同案被告人及指认出扣押物品清单、物证、现场照片、工作及生活手机各一台。 （5）被告人薛成宇（二组组长）、被告人吴国滨（三组组长）的供述及辨认笔录，均证明该公司的组织运作人员架构，参与有组织骗取被害人红包销售红酒的行为方式，承认自己分别担任销售2组、3组组长，管理销售人员的事实。均辨认出同案被告人及指认出微信记录、微信红包记录、物证红酒、手机、话术清单、工资单、入职表等书证及现场照片、扣押其工作手机1台。 （6）被告人宋方翠(二组组员）的供述及辨认笔录，证明其于2016年9月26日入职，平时用公司配发2台工作手机与客户微信聊天，聊天的过程用微信推销红酒。2018年4月2日，按组长薛成宇要求统一谎称“生日”骗取客户的祝福发红包。其四月份业绩是14353元，其中11111元是红酒钱，3242元是红包钱。 （7）其他被告人程燕丹（一组组员）、张志威（一组组员）、汤粤君（一组组员）、钟钊（一组组员）、邱晶晶（一组组员）、温春香（一组组员）、陈楚丽（一组组员）、麦小清（一组组员）、钟晓旋（一组组员）、黄小余（二组组员）、岑杨硅（二组组员）、韦媛倩（二组组员）、薛成冠（二组组员）、陈萍花（二组组员）、陈苑妮（二组组员）、谢秋霞（二组组员）、李晓凤（二组组员）、李晓辉（三组组员）、黎家健（三组组员）、莫丽娇（三组组员）、雷海浪（三组组员）、蔡惠敏（三组组员）、陈洁仪（三组组员）、徐千（三组组员）、邱卓桃（一组组员）、李云(三组组员）、李曼琪（二组组员）的供述和辨认笔录，均证明上述事实。 以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人及辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下： 1.对于红酒款是否认定为诈骗数额的意见，经查，现有证据，证明被告人以高达700%至1000%利润高价销售红酒。虽然国家没有对红酒类商品的利润作规管，但商品市场会对商品价格作出调节。相关红酒经营者，均证明红酒利润在200%至500%；只有特殊的群体如私人会所能达到1000%的利润空间。本案是在网络销售红酒，如果销售人员只是向客户直接推销红酒，不可能获得高额利润；被告人之所以能获取高额利润，是因为被告人编造虚构事实，向被害人贩卖同情心，骗取被害人以高价购买其经营的商品，而红酒只是依托物。从被告人的供述、被害人的陈述及缴获的话术单，均证明被告人与被害人聊天时，均是介绍自己如何不幸，希望得到被害人帮助，极少提及红酒的品牌、型号、红酒类型等相关红酒的信息；从缴获的物品看，现场缴获的是虚构事实的话术单，并没有介绍所销售红酒的相关资料，印证了被告人销售的是谎言。故红酒款应当认定为诈骗数额。但现有证据反映被告人等在2018年3月商议诈骗，相关收入统计在3月至4月有相关红包款，2018年2月以前是否有以该虚构方式实施诈骗证据不充分。 2.制定方案和话术清单谁安排、虚构“公司开业”“过节”的意见，经查，被告人周毅坚与邓水森及管理层级人员开会决定，周毅坚清楚诈骗方案及话术清单内容，是谁制定不影响其定罪量刑。“公司开业”“过节”均是被告人等的欺骗手段，有多名被害人被被告人以此骗钱，该诈骗款最终上缴到周毅坚处，周毅坚应对此负责。 3.初犯、偶犯的意见，经查，被告人实施诈骗持续一段时间，诈骗多名被害人，且是蓄意犯罪，不属于初犯、偶犯。 4.被告人宋方翠是否如实供述的意见，经查，宋方翠在庭审时否认知道诈骗，但宋方翠在公安机关的供述承认其知道诈骗，且宋方翠之前因为（网络）诈骗被判过刑，应当知道这种以虚构事实骗取被害人钱财的行为就是诈骗犯罪。故宋方翠辩解不知道诈骗不成立，其也不属于如实供述。 本院认为，被告人周毅坚、周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨、叶文雯、宋方翠、程燕丹、张志威、汤粤君、钟钊、邱晶晶、温春香、陈楚丽、麦小清、钟晓旋、黄小余、岑杨硅、韦媛倩、薛成冠、陈萍花、陈苑妮、谢秋霞、李晓凤、李晓辉、黎家健、莫丽娇、雷海浪、蔡惠敏、陈洁仪、徐千、邱卓桃、李云、李曼琪无视国家法律，结伙通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。周毅坚在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；其他被告人在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。宋方翠在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。周素倩、温惠婵、薛成宇、吴国滨、程燕丹、张志威、汤粤君、钟钊、邱晶晶、温春香、陈楚丽、麦小清、钟晓旋、黄小余、岑杨硅、韦媛倩、薛成冠、陈萍花、陈苑妮、谢秋霞、李晓凤、李晓辉、黎家健、莫丽娇、雷海浪、蔡惠敏、陈洁仪、徐千、邱卓桃、李云、李曼琪有坦白情节，依法可以从轻处罚。周毅坚、叶文雯在庭审时认罪，可酌情从轻处罚。其中二十九名被告人赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。邱卓桃、李云、李曼琪符合适用缓刑的条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控三十四名被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对被告人及其辩护人提出的辩护意见，答辩如上。辩护人提出大部分被告人如实供述、从犯的意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人周毅坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2021年7月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人周素倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年2月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人温惠婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年12月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人薛成宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年12月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人吴国滨犯诈骗罪，判处有期徒刑年一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年12月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人叶文雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年11月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人宋方翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年11月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人程燕丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人张志威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人汤粤君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人钟钊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人邱晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人温春香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人陈楚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人麦小清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人钟晓旋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人黄小余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人岑杨硅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、被告人韦媛倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十、被告人薛成冠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十一、被告人陈萍花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十二、被告人陈苑妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十三、被告人谢秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十四、被告人李晓凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十五、被告人李晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十六、被告人黎家健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十七、被告人莫丽娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十八、被告人雷海浪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十九、被告人蔡惠敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十、被告人陈洁仪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十一、被告人徐千犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年9月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十二、被告人邱卓桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十三、被告人李云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十四、被告人李曼琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三十五、缴获的作案工具手机、电脑等一批，予以没收。 （由扣押物品的中山市公安局三乡分局依法处理。） 三十六、本案其中二十九名被告人退出赃款人民币187841.46元，其中17067.25元由本院依法分别发还各被害人（详见退赔被害人金额一览表），其余赃款170774.21元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 附：退赔被害人金额一览表 审 判 长  李振毅 人民陪审员  余楚云 人民陪审员  陈海泉 二〇一九年七月十八日 书 记 员  彭素芳 吴曼榕 邱志婵