江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏1181刑初437号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人李辉。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪,于2017年2月20日被刑事拘留,同年3月13日被取保候审,2019年7月17日经本院决定被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人李长云,江苏丹凤律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）432号起诉书指控被告人李辉犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪,于2018年4月27日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院受理后,于2018年5月17日决定本案适用普通程序审理。2019年4月24日,江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑变诉〔2019〕10号变更起诉决定书,以被告人李辉犯职务侵占罪变更指控。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。期间,江苏省丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理二次,本案经镇江市中级人民法院批准延长审理期限三个月。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员孙志龙、张磊出庭支持公诉,被告人李辉及其辩护人李长云到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省丹阳市人民检察院指控：2015年12月至2016年4月期告人李辉利用担任汝康公司后勤副总经理的职务之便,在其负责为汝康公司采购床上用品、黄酒过程中,采用在市场采购价基础上加价,并在卖方结算货款后,将所加价格部分抽出作为回扣占为己有的方式,侵占汝康公司财产共计人民币2118432元。 为证实上述指控,江苏省丹阳市人民检察院向本院移送了相应的证据。据此认为,被告人李辉的行为已构成职务侵占罪。同时认为,被告人李辉具有自首情节,提请本院依法判处。 被告人李辉当庭表示公诉机关的指控属实,并自愿认罪。 辩护人认为,被告人李辉在其犯罪事实未被司法机关发觉时主动投案自首,案发后退出全部违法所得,自愿认罪悔罪,建议对其减轻处罚,并适用缓刑。 经审理查明：2015年12月至2016年4月,被告人李辉在担任汝康公司后勤副总经理期间,利用职务之便,在其负责为汝康公司采购床上用品、黄酒过程中,采用在市场采购价基础上加价,称加价费用是给其分管的公司后勤部门开支所用,并在卖方恒洋公司、丹阳酒厂结算货款后,将所加价格部分抽出作为法回扣占为己有的方式,侵占汝康公司财产共计人民币2118432元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据予以证实： 1、营业执照证明：汝康公司系自然人独资有限责任公司。 2、出库清单、江苏增值税专用发票、委托加工协议、检验报告等证明：汝康公司向恒洋公司、丹阳酒厂采购床上用品、黄酒的时间、数量、金额等事实。 3、银行汇款凭证、银行卡交易明细、微信照片复印件、丹阳酒厂领款凭证证明：被告人李辉侵占汝康公司款项的时间、金额及流转过程等事实。 4、证人倪某的证言证明：2015年10份的一天,李辉到其公司挑选了羊毛被、四件套、床垫等几款床上用品,在双方确定好这几款床上用品价格后,李辉让其给汝康公司开单子时每种产品加一定数额,并说加价费用是用于他分管的公司后勤部门开支。后其每次与汝康公司结算完货款,都会按照与实际价格的差价结算出来,并将差价款汇到李辉的银行卡上。 5、证人顾某的证言证明：2015年11月的一天,李辉让其到汝康公司他的办公室,说他准备大批量从丹阳酒厂采购黄酒,双方商定的价格是7元/瓶,但李辉提出向汝康公司报8元/瓶的价格,待汝康公司的货款结算给丹阳酒厂后他拿1元/瓶的提成,作为其负责科室的福利费用,其征得公司领导同意后,于同月12日在汝康公司签订了一份委托加工协议,由丹阳酒厂向汝康公司供应黄酒6000箱,每箱8瓶共64元。协议签订后不久,丹阳酒厂和汝康公司就按约定各自履行了义务,李辉到公司将48000元回扣拿走。2015年11月28日,其和李辉在汝康公司李辉办公室又签订了一份委托加工20000箱黄酒的协议,协议内容与第一份委托加工协议相同,这次委托加工协议履行后丹阳酒厂将160000元汇到李辉的银行卡上。 6、证人吴某的证言证明：2015年下半年的一天,其带李辉到南通家纺城去考察床上用品的市场价格,并带了几件样品回来,殷某甲看过之后觉得品牌为欧贝尔的这家公司产品质量不错,决定从欧贝尔这家公司进货,其让李辉具体负责。 7、证人殷某甲的证言证明：2015年10份的一天,其带李辉到南通家纺城去看看床上用品的市场价格,当时有好几家公司给了报价和样品,品牌为欧贝尔的恒洋公司是其中的一家。回来之后其让李辉去具体跟他们谈价格和产品,后由李辉建议,其决定汝康公司使用恒洋公司床上用品,产品最终报价和货款结算都是经过其同意的。 8、证人殷某乙的证言证明：李辉是汝康公司分管后勤仓库的副总,2015年10份,吴某让李辉负责汝康公司床上用品的采购事宜。后李辉和其到南通家纺城恒洋公司采购羊毛被、四件套、床垫等6款床上用品,双方在确定好这几款床上用品价格后,李辉让恒洋公司的倪某给汝康公司开具单子时每种产品加一定金额,并说加价费用是用于他分管的公司后勤部门开支。后倪某每次与汝康公司结算完货款,都会按照与实际价格的差价将加价款结算出来,并汇款到李辉的农业银行卡上。 9、被告人李辉的供述： （1）2015年10月,吴某让其负责汝康公司床上用品的采购事宜,其带殷某乙到南通家纺城恒洋公司采购床上用品,其选好羊毛被、四件套等床上用品后,要求恒洋公司的倪某在销售给汝康公司床上用品批发价上加上一定的金额,作为恒洋公司发货给汝康公司的开票价格,其中的差价再由恒洋公司汇给其,至2016年4月,公司共汇款1910432元到其尾号为7717的农业银行卡账户内,其将该款用于了个人和家庭消费。 （2）2015年11月,其负责为汝康公司采购黄酒,在与丹阳酒厂的顾某确定好样品和价格后,其要求顾某在销售给汝康公司黄酒批发价7元/瓶的基础上,加上1元/瓶的金额,作为丹阳酒厂发货给汝康公司的开票价格,其中1元/瓶的差价再由丹阳酒厂作为回扣给其,并说加价费用是用于他分管的公司后勤部门开支。至2016年1月,其从丹阳酒厂共收受回扣208000元,其将该款用于了个人和家庭消费。 另查明：2017年2月20日,被告人李辉主动向公安机关投案,归案后如实供述了其利用职务之便,将汝康公司财产非法占为己有的事实。 案发后,被告人李辉退出违法所得人民币800000元,公安机关依法查封了被告人李辉房产一套,扣押了被告人李辉所有的汽车一辆。在本院审理本案期间,被告人李辉退出违法所得人民币1318432元。上述房产、汽车已由公安机关依法予以解除查封、扣押,并发还给了被告人李辉。 认定上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据予以证实： 1、江苏省丹阳市公安局立案决定书、拘留决定书、拘留证、取保候审决定书、案发经过证明：本案案发情况、被告人李辉归案过程以及被采取强制措施的时间、种类等情况。 2、江苏省丹阳市公安局扣押决定书、扣押清单、协助查封通知书、江苏省暂扣款专用发票等证明：涉案财物及款项被查封、扣押、被告人李辉退出违法所得的时间、金额等事实。 3、被告人李辉的身份资料等证明：被告人李辉个人的基本概况。 本院认为,被告人李辉身为公司工作人员,利用职务之便,将本单位财产非法占为己有,数额巨大,其行为已触犯刑律,构成职务侵占罪,依法应予刑罚处罚。江苏省丹阳市人民检察院的指控,事实清楚,证据确实充分,本院予以支持。案发后,被告人李辉主动投案,归案后如实供述自己的犯罪事实,系自首,依法可以减轻处罚。被告人李辉能退出全部违法所得,对其可以酌情从轻处罚。辩护人依据上述法定和酌定量刑情节,提出的对被告人李辉减轻和从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。本院根据被告人李辉具体的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条第一款的规定,判决如下： 一、被告人李辉犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月17日起至2022年6月24日止)。 二、被告人李辉退出的暂扣于公安机关的违法所得人民币八十万元、暂扣于本院的违法所得人民币一百三十一万八千四百三十二元,合计为人民币二百一十一万八千四百三十二元发还给被害单位。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  吴克难 人民陪审员  秦志新 人民陪审员  朱国英 二〇一九年七月十七日 书 记 员  陈路珍 附：本判决适用的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。人民币2 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。