河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初114号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人魏伟，曾用名吕卫伟，男，1982年8月23日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省封丘县，住河南省封丘县。因犯冒充军人招摇撞骗罪，2012年12月18日被新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑九个月，2013年7月15日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2018年5月4日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年6月8日被该局逮捕。辩护人孙润涵、刘存娜，河南牧野律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人魏伟犯诈骗罪，于2019年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李学峰出庭支持公诉,被告人魏伟及其辩护人孙润涵、刘存娜到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2013年10月份，被告人魏伟通过微信冒充五十四军现役军人认识被害人畅某，骗取被害人畅某的信任。2013年10月至2016年4月间，被告人魏伟谎称母亲生病、请战友吃饭、倒卖二手车、倒卖玉石、兑现承兑汇票、经营游戏厅、活动关系等为由骗取被害人畅某2370127元，全部用于从事赌博活动。针对上述指控，公诉机关提供了被告人魏伟户籍证明、照片等相关书证；证人吕某、黄某等人的证言；被害人畅某的陈述；被告人魏伟的供述与辩解；光盘三张等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人魏伟的刑事责任，其法定刑应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人魏伟曾因冒充军人招摇撞骗罪被新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑九个月，刑罚执行完毕后五年内再次犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人魏伟如实供述自己的罪行，构成坦白，可以对其从轻或者减轻处罚，建议判处十年以上有期徒刑，并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人魏伟对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其以军人身份和被害人畅某相识并未想要占有她的钱，后来以请客送礼等事由用她的钱也还给被害人了，其一直在还着被害人钱，故其对诈骗的行为不认可，认为借的是180万左右，对审计的数额也不认可。其辩护人的辩护意见认为，一、对魏伟构成诈骗罪罪名有异议；二、本案的事实为：魏伟与畅某之间是“情人”关系，二人之间互相信任，畅某愿意借钱给魏伟，魏伟也愿意还款；三、魏伟不具有诈骗犯罪的主观故意；四、本案中受害人也存在一定的过错，其都是自愿将钱借给魏伟，对所造成的后果应当承担一定责任。未提供证据。经审理查明：2013年10月份，被告人魏伟通过微信冒充五十四军现役军人认识被害人畅某，骗取被害人畅某的信任。2013年10月至2016年4月间，被告人魏伟谎称母亲生病、请战友吃饭、倒卖二手车、倒卖玉石、兑现承兑汇票、经营游戏厅、活动关系等为由骗取被害人畅某2224127元，全部用于从事赌博活动。认定以上事实的证据有：1、被告人魏伟照片、户籍证明证实其个人基本情况。2、河南省牧野区人民法院刑事判决书（2012）新牧刑初字第294号、新乡市监狱罪犯档案资料证实被告人魏伟因犯冒充军人招摇撞骗罪，2012年12月18日被新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑九个月，2013年7月15日刑满释放。3、畅某核对的账目、畅某记账明细、记账记录复印件、借条复印件、魏伟家人给其转账的凭证证实被告人魏伟诈骗畅某的数额记账情况。4、中国人民解放军31679部队政治工作部证明证实其部无吕卫伟、魏伟人员身份信息，此2人非其部现役军人。5、焦作市看守所羁押证明、焦作市公安局定和分局抓获证明、在逃人员登记/撤销表证实被告人魏伟因涉嫌诈骗刑拘在逃，2018年5月3日23时许，焦作市公安局定和分局案件侦办大队民警在焦作市山阳区塔南路万盛水城将新乡市公安局洪门分局上网的逃犯魏伟抓获，于2018年5月4日凌晨1时许送焦作市看守所临时羁押，于17时许由新乡市公安局洪门分局带回。6、手机短信、微信聊天记录、平航手机取证分析报告证实被告人魏伟与被害人畅某的聊天情况。7、被害人畅某银行卡明细、被告人魏伟银行卡明细及相关证人银行卡明细证实其银行卡交易情况。8、河南中新会计师事务所有限公司专项审计报告证实被告人魏伟在2013年10月至2016年4月期间涉嫌诈骗畅某资金的审计情况。9、证人吕某的证言证实魏伟系其抱养的儿子，他本名叫魏伟，后来为了当兵，在长垣县他舅舅家上了户口，名叫吕卫伟。魏伟的舅舅认识吉林一个姓范的军长，具体是不是范长龙其不清楚。魏伟从没给过家里钱，打电话老说自己有病向其夫妇要钱，其也不知道魏伟在外边都干什么，有一年多没回来了，其夫妇身子还行，近十几年没有生过大病。平时看病的钱都是自己出，魏伟就在其手骨折时给了其1000元，除此外没给过其任何钱。10、证人黄某的证言证实其是畅某的表哥，2015年年底左右，其表妹畅某对其说她通过微信认识了一个军人叫吕卫伟，这个军人说是可以安排畅某女儿当兵，还给她介绍工程，畅某让其打听五十四军有没有这一个人，她还对其说已经给了自称五十四军的男子将近二百万元。其后来打听到吕卫伟因为冒充五十四军军人实施诈骗，在牧野法院被判过刑，其就把情况告诉畅某，畅某起初还不相信，后来她在电话里一直问吕卫伟情况，吕卫伟才承认是骗她的。其也和吕卫伟联系过，让他投案自首，吕卫伟一直在说谎骗人。2016年元月份其还和畅某一起去封丘县赵岗镇吕卫伟的家中找他还钱，他说三天后还，最后也没有还钱。11、证人牛某证言证实其于2009年左右在牧野小区棋牌室打麻将时认识魏伟，认识后有一段时间没很联系，到2012年左右其二人又在棋牌室遇到，之后一段时间经常一起打牌，关系处的不错，他称他在东北当过兵，小名叫小伟，后来其知道他大名叫魏伟，家是长垣的。在2013年下半年时，魏伟称他身份证丢了无法办理银行卡，想借用其银行卡，其当时手里正好有一张建设银行的储蓄卡没钱，其就借给魏伟了。魏伟用了该卡半年多，印象中是2013年年底到2014年7、8月份，这段时间都是魏伟自己操作该卡，后其觉得卡在他手里不合适，其就找魏伟要了回来，2014年8月份后魏伟还让别人给卡上打过钱，其有时候取出来直接给了魏伟，有时候转账到魏伟卡上或魏伟指定的其他人的卡上，有几万块钱，到2016年以后其就很少和魏伟联系了，他几乎就没再用过该银行卡了。魏伟使用其银行卡没有给其好处，魏伟称其用卡是倒卖二手车的，该银行卡和一个叫畅某的资金往来都是魏伟的，其并不认识畅某。魏伟在用其银行卡期间还玩过百家乐赌博，他玩百家乐有两年左右，最少去过三四回缅甸现场玩百家乐，其也和他去过两次，是从郑州坐飞机到云南景洪，没办任何证件，魏伟打电话就有人开车来带其到缅甸。12、证人张某1证言证实其和魏伟于2013年在平原路四中附近一个棋牌室打麻将时认识，他称他名叫吕卫伟，其不认识畅某和牛某。2014年初，一个叫辛某2的人来找其，称他在外面做生意欠别人钱不方便用自己名字的银行卡，想借其一张银行卡用用，当时其和他哥哥辛学弟关系很好，就去农行和建行各办了一张卡给辛某2使用，他用该卡和谁交易、交易多少钱其均不清楚，到2017年初辛某2就将该两张卡还给其，之后都是其在使用。吕卫伟在其处抵押过破二手车，价值都是两、三万元，总共抵押了多少钱其记不得了，最多一次不超过五万元，吕卫伟没有直接向其借过钱。13、证人赵某的证言证实其和辛某1都是116厂的员工。2015年左右，辛某1找其想要用其身份证办张银行卡用，当时其不太愿意，辛某1称普通的储蓄卡就行，其就办了一张建设银行卡直接交给其使用，直到现在辛某1也没有把该卡归还。其不知道辛某1用该卡是做什么的，也不认识魏伟。14、证人武某的证言证实其和辛某2曾经是亲戚关系，辛某2曾向其借卡，碍于情面其就给辛某2办了一张建设银行卡让他使用，到现在卡也没有归还，该卡其一次也没有使用过，卡里的交易应该都是辛某2操作的。其并不认识畅某，也没有玩过百家乐。15、证人张某2、张某3的证言证实其二人和张发展是一个村的同学。张发展曾向张某2借卡说是开饭店和台球厅做生意用，其二人分别帮他办了一张银行卡。其二人和张发展没有资金往来，并不知道张发展用银行卡干什么了，其二人没有使用过该卡，也没有参与百家乐等赌博活动。16、证人马某证言证实其通过一个炎文平的朋友认识了岳小磊，当时岳小磊向其借卡说是转账用的，其就在371旁边的建设银行办了张卡。该卡其一次也没有使用过，卡里的交易都是岳小磊操作的，其和岳小磊也没有资金往来，其也没有参与百家乐等赌博活动。17、证人鲁某证言证实辛某2是其婆家哥哥，他曾经问其有无空闲银行卡，想要向其借卡，其当时身上正好有一张建行卡，里面没有钱，其就将卡给他了，后来辛某2将该卡归还，之后其一次也没有用过，2018年5月份左右这张卡就销户了。其不认识畅某，和辛某2也没有资金往来，没有参与过百家乐等赌博活动。18、证人辛某1证言证实其和辛某2是亲兄弟。辛某2曾经想向其借卡，其当时没找到身份证，因和赵某关系不错，就给赵某打电话，让其办理了一张银行卡，其拿到卡后就交给辛某2了，这张卡一直没有归还，不知辛某2弄到哪了。其和辛某2也没有资金往来，没有参与过百家乐等赌博活动。19、证人李某1证言证实其和吕卫伟于2015年初在劳动路金沙宾馆附近棋牌室打牌时通过朋友介绍认识，他自称是倒卖二手车的，认识一个月后二人发展成为男女朋友关系，持续到2016年3月份左右，之后二人联系不多，还算一般朋友。吕卫伟曾经向其借卡，说是用来倒车方便打钱，其就借给他使用了。二人是情侣期间有过资金往来，他应该曾经倒卖过二手车，因为他经常换车，但其不知道他是否挣钱了，他还去过缅甸赌博。20、证人郝某1的证言证实其和辛某2是朋友关系。2015年5月份左右，辛某2在文化宫附近遇到其向其借卡，其就在建设银行办了一张卡，然后直接给了辛某2，后来就一直没有再见过他。该卡其一次也没有使用过，交易应该都是辛某2操作的，二人没有资金往来，其也不认识魏伟、畅某。21、证人辛某2证言证实其外号叫“大头”，其认识魏伟，一般都叫他“东北”或者“小东北”，二人是在棋牌室认识的。魏伟2015、2016年左右在其开设的赌场玩过百家乐，输多赢少，他也在别人那玩赌博，后来听说还去缅甸赌博了。魏伟有时给其现金，大多时候是转账，其让魏伟给张某1、辛某1、鲁某、武某、郝某2、岳修兰、郝某1、赵某等的银行卡转过帐，这些卡在其经营百家乐的时候都用过一段时间，最后有的卡其归还了，有的直接扔了，借卡的都是熟人，其不认识畅某，听魏伟说畅某是他老婆。畅某账户打到其银行卡里的钱大都被魏伟用来上分玩百家乐赌博了，印象中他本人没有正当收入或生意，他说他有个有钱老婆，全靠老婆养着。22、证人张某4的证言证实辛某2系其姨夫的弟弟，曾向其借卡，说是借用两个月，其就办了一张建设银行卡给他使用，至今没有归还，之后其就没见过他，其也不认识魏伟，没有从事过赌博活动。23、证人李某2的证言证实其和王芳是同学。王芳曾向其借用银行卡，其就借给她了，不知道王芳用该卡做了什么，之后也没再见过王芳。其也不认识魏伟和畅某。24、证人郝某2的证言证实其和辛某2是街坊，平时关系不错，2014年辛某2请其喝酒，向其借银行卡用，其就借给他一张建设银行卡，后来没再见过他，也没机会找他要卡。其没有从事过赌博活动，和辛某2没有资金往来。25、证人张某5证言证实其和张某6朋友关系。2014或者2015年的时候他曾向其借卡，其当时没有想那么多，就在平原路劳动路交叉口的建设银行办了一张银行卡交给其使用，张恒宾请其吃了顿饭，后来张恒宾将卡归还，其就将卡注销了，其没有使用过这张卡，其也不认识魏伟和畅某，和张恒宾也没有资金往来。26、被害人畅某的陈述证实2013年10月中旬，其通过微信群认识了一个网名叫“最可爱的人”的男子，当时他没说自己的真实姓名，自称叫吕卫伟，认识后该男子称其是五十四军后勤部的，经常在部队值班，请领导吃饭，和战友聚会。其以为该男子是个真军人，大概认识一两个月后二人就在一起了，之后该男子说他晋升，需要给领导送礼，之后还以战友聚会、调工作等各种理由找其借钱，500元到5000元不等。后来男子还称母亲有病向其借了20多万元，倒卖车借了60多万元，抵押贷款借了30万元左右，承包土地给人好处费借了30万元左右，开游戏厅借了30万元左右，去缅甸开赌场借了110多万左右，总共向其借了300万元，他借钱期间断断续续归还了100多万元，其最后算总账，该男子还欠其248万元，通过银行明细仔细核算有记录的是2468327元。该男子叫吕卫伟或魏伟，借钱期间在网上给其打了一个110万元的欠条，拍了照片给其，其没原件，其余都没欠条。其借给他钱都是转账，他称自己身份证丢了，让其给李某1、张某1、武某、牛某等人的银行卡都转过帐，说这些人是他的战友和朋友。后来到2015年前半年他一直不还钱，其就开始怀疑他的身份，他一会儿说自己叫吕卫伟，一会说叫吕伟，还说叫魏卫。2015年8月，其朋友在网上查到有个叫吕卫伟的人冒充军人招摇撞骗，他说自己有两个身份证，一个叫吕卫伟，一个叫魏伟，冒充军人招摇撞骗的就是他，这时其才确认他是冒充的军人，但是他还一直博取其同情，后来还要挟骚扰其，其就想再借给他钱，让他早日挣钱偿还，最终被骗的越来越多。期间他还其一部分钱，也是为了以后更好的骗其钱。27、被告人魏伟的供述与辩解证实2013年10月份左右，其通过微信在网上认识一个叫畅某的女人，聊天中其称自己是五十四军后勤部的现役军人，畅某称在一个公司里当会计，自己也包工程。之后其二人就发展成为情侣关系，其还给畅某说自己在苏州买车了，畅某借给其55000元，车买回来后其认识了一个叫老张的和一个叫大头的，认识后就玩上了百家乐的赌博。之后其以买车和买玉的各种理由找畅某借钱，畅某都相信了，陆续打到其建行卡上60万元左右，这时其一边倒卖二手车，一边玩百家乐赌博。在2014年冬天其还了畅某40多万元，还差十几万元钱，后来赌博输了，就又以各种理由向畅某借钱，她给其陆续打了70多万元，其买玉石赔了20多万元，剩余的钱全部赌博输掉了，之后又通过李某1认识了张发展，2016年过完春节其就和张发展一起去了缅甸赌博，期间以买翡翠和楠木等理由让畅某给其打了100万元左右，当时其银行卡已经限额了，就用的朋友还有赌场人的银行卡，但都赌博输掉了，其还骗畅某其舅的战友是大领导范长龙，这都是为了讨好畅某，其除了编造理由外，还称其不是亲生的，甚至下跪等方式博取畅某同情，后期还威胁过畅某。其2014年底到2016年9月份左右一共去过缅甸六七次，都是去赌博，开始是自己去，后来其和张发展一起去的缅甸。自从认识了畅某开始，其就没再去挣钱，日常花销及赌博的钱都是从畅某那骗得，直到2016年4月以后畅某不再给其钱了，到最后其总共骗了她180万元没有偿还。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人魏伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人魏伟在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人魏伟到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚。被告人魏伟有违法犯罪所得，应当责令退赔被害人。对于被告人魏伟及其辩护人的辩护意见，未向本院提供相应证据予以证实，与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。综合本案的犯罪事实、情节、社会危害后果及被告人认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2030年5月3日止）。二、责令被告人魏伟在判决生效后十日内退赔被害人畅菊红损失2224127元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳利人民陪审员  赵 定人民陪审员  丁长瑞二〇一九年七月二十四日书 记 员  侯 宇