河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初361号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人陈志勇，男，1989年11月25日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地福建省惠安县，住福建省惠安县。因涉嫌诈骗，于2018年10月15日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月19日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人钟燕、聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2019）290号起诉书指控被告人陈志勇犯诈骗罪，于2017年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉，被告人陈志勇及辩护人钟燕、聂贵凤到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年5月至2018年7月间，被告人陈志勇利用微信朋友圈发布“信用卡套现、‘花呗’额度套现、出售手机等虚假广告”，以支付手续费为名，多次骗取被害人转款。现查明作案6起，骗取人民币共计40733元。分述如下：1、2018年7月24日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于河南省新乡市红旗区地税局家属院的被害人赵某15160元。2、2017年5月1日至11日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于广东省惠东县吉隆镇顺德家具店附近的被害人郑某9495元。3、2018年8月4日，被告人陈志勇以帮忙代购便宜手机为名，使用×××（昵称“A缺钱找我”）的微信号，骗取位泉州市丰泽区北峰肖昔社区的被害人毛某8030元。4、2018年7月22日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于河南省固始县分水乡新庄村的被害人胡某3099元。5、2017年9月14日，被告人陈志勇以“花呗”套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于福建省惠安县螺城镇“中新花园”小区的被害人梁某2969元。6、2018年5月15日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于广东省珠海市斗门区乾务镇五山沙龙北路的被害人黄某1980元。案发后，被告人陈志勇的近亲属向公安机关上交犯罪所得34500元，其中15160元已发还被害人赵某。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈志勇照片、户籍证明、违法犯罪查询表、抓获经过、扣押物品清单、发还清单、银行账户、支付宝账户交易明细等相关书证，被害人赵某、郑某等人的陈述，被告人陈志勇的供述与辩解、鉴定意见等相关证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人陈志勇的刑事责任。法定刑应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈志勇被抓获归案后，仅供述被害人在新乡的这一起犯罪事实，对其他犯罪事实均未如实供述，故不能认定坦白。案发后，被告人陈志勇的近亲属退出全部的犯罪所得，可以酌情从轻处罚。建议对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。望合议庭根据案件实施作出客观公正的判决。被告人陈志勇对公诉机关的指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人陈志勇的辩护人的辩护意见认为，1、辩护人对起诉书指控的罪名不持异议。被告人陈志勇到案后，积极、主动配合办案机关工作，如实供述自己的犯罪行为，在公安机关多次供述均稳定一致，从无隐瞒具有坦白情节。2、被告人陈志勇真诚认罪悔罪，系初犯、偶犯，陈志勇家属协助其积极退赃、退赔，取得被害人的谅解，请求对其从轻或减轻处罚。3、陈志勇所涉非暴力性犯罪，人身危险性较小，其家庭经济比较困难，需要特殊照顾。综上恳请对被告人陈志勇从轻、减轻处罚。提交了扣押清单、发还清单、谅解书。经审理查明：2017年5月至2018年7月间，被告人陈志勇利用微信朋友圈发布“信用卡套现、‘花呗’额度套现、出售手机等虚假广告”，以支付手续费为名，多次骗取被害人转款。现查明作案6起，骗取人民币共计40733元。分述如下：1、2018年7月24日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于河南省新乡市红旗区地税局家属院的被害人赵某15160元。2、2017年5月1日至11日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于广东省惠东县吉隆镇顺德家具店附近的被害人郑某9495元。3、2018年8月4日，被告人陈志勇以帮忙代购便宜手机为名，使用×××（昵称“A缺钱找我”）的微信号，骗取位泉州市丰泽区北峰肖昔社区的被害人毛某8030元。4、2018年7月22日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于河南省固始县分水乡新庄村的被害人胡某3099元。5、2017年9月14日，被告人陈志勇以“花呗”套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于福建省惠安县螺城镇“中新花园”小区的被害人梁某2969元。6、2018年5月15日，被告人陈志勇以信用卡套现为名，使用×××（昵称“A极速套现、空卡套现”）的微信号，采取上述方法骗取位于广东省珠海市斗门区乾务镇五山沙龙北路的被害人黄某1980元。案发后，被告人陈志勇的近亲属向公安机关上交犯罪所得34500元，其中15160元已发还被害人赵某。另查明，被告人陈志勇的近亲属向公安机关上交犯罪所得6233元，将其退出的全部犯罪所得发还至被害人胡某、黄某、梁某、毛某、郑某，并取得各被害人的谅解。认定上述事实的证据有：1、被告人陈志勇照片、户籍信息、违法犯罪网络查询表证实被告人陈志勇的个人基本情况。经查，被告人陈志勇无违法犯罪查询记录。2、到案经过、上网追逃表、抓获经过、出所登记表证实被告人陈志勇系抓获到案。3、新乡市公安局向阳分局情况说明证实2018年10月11日20时45分广东省公安厅机场公安局白云机场一号航站区派出所民警将上网在逃犯罪嫌疑人陈志勇抓获。2018年10月14日移交河南省新乡市公安局向阳分局时，移交物品中有两部手机，其中一部iphone6A1586苹果手机，一部INE-AL00华为手机一部。4、新乡市公安局犯罪侦查支队便衣侦查大队出具的网络查询记录。5、扣押物品清单证实将陈志勇家属退出赃款34500元予以扣押的情况。6、发还清单证实发还被害人赵某现金15160元。7、被害人赵某报案时提交的被骗二维码、转账交易信息手机截图、被害人郑某报案时提交的被骗时的二维码及账号等图片证实被害人受骗的具体情况。8、调取证据通知书、调取到的涉案支付宝账户开户信息和交易记录、对数据光盘中关键内容的纸质打印件、协助查询财产通知书、新乡市公安局犯罪侦查支队便衣侦查大队出具的网络查询记录、民生银行交易记录、手机取证报告中关键内容的纸质打印件。9、新乡市公安局犯罪侦查支队便衣侦查大队出具赵某被骗资金流向表、情况说明证实被害人赵某被诈骗钱的具体情况。10、新乡市公安局向阳分局鉴定聘请书、福建中证司法鉴定中心闵中证[2018]数鉴字第1943号司法鉴定意见书证实对陈志勇的2部手机进行鉴定，经鉴定，恢复、提取送检手机中通讯录、短信息、通话记录以及微信、QQ、支付宝数据等相关情况。11、被害人赵某的陈述证实2018年7月22日通过微信添加一个微信号为×××，微信昵称A极速套现，空卡套现，那个人说可以提升信用卡额度，其想让他提升信用卡额度，但那个人说其的信用卡不能提升额度，后来其又问他能不能套现，他说可以信用卡套现，其同意后他通过微信给其发了5、6个商家二维码，他说让其扫描这些商家二维码虚假进行支付消费，消费的钱他会通过转账的方式返还给其，后其用支付宝扫了两笔商家二维码，支付了一笔6600元、一笔3200元，其又用微信扫了两笔商家支付二维码，支付一笔9000元、一笔1360元，其支付过四笔后他让其给他一张银行卡号，其把其的邮政银行卡号发给他，他又说让其给他一个微信收款码，他先给其转5000元，到下午公司统一通过银行卡转账，之后他确实通过微信给其转了5000元钱，但到了下午其的银行卡还没有收到剩下的15160元，其通过微信问他为什么还没往其银行卡转账，他说银行系统升级，现在转不了，过几天才可以给其转钱，其当时就没有再催他，之后其隔几天就问问他，他一直推脱说过几天，一直没有往其银行卡里转账，其觉得被骗了就报警了。12、被害人胡某的陈述证实有一个网名叫“A极速套现、空卡套现”的人加其，他的微信号为×××，2018年7月22日凌晨向其承诺可以信用卡套现金，其相信了他，扫描了他发给其的二维码，支付了3099元手续费，之后他一直推脱没有给其钱，他的电话打不通，微信也不回，其就来报警了。13、被害人郑某的陈述证实2017年5月1日其通过网络在朋友圈内得知A亨元小额资金周转（微信号是×××）可以套现，其添加了解情况，对方称需要交付百分之三的手续费，其同意后让对方帮其套现1085元，之后其提供了其的支付宝信息、身份证信息、工商银行卡号给对方，A亨元小额资金周转就在支付宝安逸花内帮其成功套现3000元人民币，钱也进账了，由于其只套现1085元，扣除手续费多出1940元，对方就让其把1940元以扫描二维码的方式返还对方，对方发来二维码其直接扫描支付了1940元，5月2日A亨元小额资金周转告知其昨天让其扫描支付的1940元没有到账，系统出问题，于19时55分再次发来二维码让其扫描支付，其就按操作再次支付了1940元，对方称两次扫描支付没有成功并再次发来二维码扫描支付，这次支付的费用是1040元。5月4日23时31分对方帮其信用卡在支付宝上套现1000元，因其之前在安逸花内借款需要注销资金不够，差900元，套现的1000元其花了200元，其只能支付对方700元，对方发来二维码让其扫描支付，对方称因系统错误，之前交易的款项都没有成功，要其继续操作，但其没钱了，对方称帮其继续在别的软件贷款。5月7日对方在致富万卡内使用其个人信息借款3000元，并给其账号17×××56，3000元到账后，22时13分其转2000元给对方，也是通过对方发来二维码支付。5月11日对方又通过蚂蚁花呗套现2000元并让其支付对方1875元，称会把之前转账的所有资金一次返还给其，其同意后对方就发来1875元的二维码让其扫描支付，后其寻找对方，对方爱理不理其的，5月14日其到派出所报案了。14、被害人梁某的陈述证实2017年9月14日早上10点多，其在惠安县螺城镇世纪电脑城上班，其通过微信添加了一个中介（微信号是×××），他跟其说有一个朋友要花呗套现，让其发一个淘宝链接给他，其把链接发给他之后一个买家在其的淘宝店支付3300元购买一台华硕VM520UP7-200电脑，在买家确认收货以后其就将2969元通过微信转账给了中介（微信号是×××），过了30分钟左右，那个买家在淘宝上申请退款，淘宝强制退款了，后其通过买家在淘宝上预留的电话号码与对方沟通，了解到中介没有将钱转给买家，当时其打电话给中介，发现他已经关机，微信把其拉黑了，其意识到自己被骗了，于是马上拨打110报警并到公安机关反映情况。15、被害人黄某的陈述证实2018年5月15日17时许，其在广东省珠海市斗门区乾务镇五山沙龙北路6号店里上微信，在朋友圈地方平台发现有人发了一则信用卡套现广告，于是其添加对方微信账号（微信号是×××，用户名为A极速套现），对方称可以信用卡套现，手续费是套现额度的2%，于是其说要套现2000元，随后其就用微信扫码于5月15日17时36分用微信转了1980元给对方，收款方为亿鑫工作室，商户单号：06553418051522581429，交易单号：420000013920180515006908704，后来其一直询问对方什么时候到账，对方一直找借口，其发现被骗了。16、被害人毛某的陈述证实2018年8月4日11时许，其在厂里用手机上网时，看到一名在晚上出售手机的人，随后其通过微信添加对方为好友，对方微信号是×××，随后对方发了一个购买手机的价格表给其，其看后感觉价格还行就以8030元的价格找对方购买一部iphoneX，支付时对方提供给其一个付款二维码让其通过支付宝扫描支付，随后其用支付宝扫描对方提供的付款二维码支付了8030元人民币，支付后对方说其在支付的时候出错，钱会在5、6小时左右退还给其，8月4日下午其联系对方，但对方消息一直都不回复其，电话也处于关机状态，其发现被骗于5日打电话报警了。17、被告人陈志勇的供述与辩解证实对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。18、扣押清单、发还清单、谅解书证实被告人陈志勇的近亲属向公安机关上交犯罪所得6233元，将其退出的全部犯罪所得发还至被害人胡某、黄某、梁某、毛某、郑某，并取得6名被害人的谅解。以上证据，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人陈志勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈志勇的辩护人关于被告人陈志勇具有初犯、偶犯、认罪悔罪的辩护意见，本院予以支持，其他意见不予采纳。被告人陈志勇近亲属退出全部违法所得，并取得各被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之规定，之规定，判决如下：被告人陈志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2021年10月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭 黎代理审判员 高 飞人民陪审员 冯秀兰二〇一九年七月三十日书 记 员 朱少敏