山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2019）晋0214刑初213号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人史某，男，1992年9月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市。2016年8月20日因犯诈骗罪被原山西省大同市矿区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。2018年5月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被原大同市矿区人民检察院决定逮捕，2019年1月13日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局抓获，同年1月14日至21日被临时羁押于襄阳市第二看守所，1月22日由原大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人武某，山西得民律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑刑诉﹝2019﹞53号起诉书指控被告人史某犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派副检察长古雁武出庭支持公诉。被告人史某及其辩护人武某到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控，被告人史某2014年年底在大同，伙同他人以推销香港美一美公司的科斯蒂亚化妆品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，组织传销活动。该组织的级别为五级三晋制，即业务员、主管、主任、经理、总经理。通过发展人数，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，骗取财物，扰乱市场秩序。被告人史某属于经理级别，在传销活动中负责管理、收取费用、发放工资、讲课培训。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为被告人史某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为记酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，属扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人史某在缓刑考验期内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。提请本院依法判处。被告人史某当庭自愿认罪，但提出对认定其属于经理级别有异议。其辩护人认为，史某属于主任级别，主观恶性较小，社会危害性不大，且具有如实供述、认罪悔罪等情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年年底开始，被告人史某在本区伙同他人以推销香港美一美化妆品公司的产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，组织传销活动。该组织的级别为5级3晋制，即业务员、主管、主任、经理、总经理。通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下级关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，谋取非法利益。被告人史某属于经理级。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.襄阳市公安局高新技术产业开发区分局紫贞派出所出具的抓获经过、大同市公安局恒安分局出具的归案情况说明，证实2019年1月13日21时30分许，襄阳市公安机关将被告人史某抓获；2019年1月22日，本市公安人员将其押解回本市执行逮捕；2.襄阳市第二看守所临时羁押人员出所证明，证实2019年1月14日至21日，被告人史某羁押于该所；3.原山西省大同市矿区人民法院（2016）晋0203刑初87号刑事判决书、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实2016年8月20日，被告人史某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元；4.山西省大同市第二看守所出具的出所人员信息，证实2016年4月1日至2016年9月5日，被告人史某被羁押于该所；5.襄阳市公安局石桥派出所出具的户籍证明，证实被告人史某身份情况；6.原山西省大同市矿区人民法院（2018）晋0203刑初127号刑事判决书、山西省大同市云冈区人民法院（2018）晋0214刑初21号刑事判决书，证实本案已查明事实及同案犯被判处刑罚情况；7.同案犯韩喜威、季怀能、安进、张晋灵、陈世启、李伟、刘军、冉启江的供述，证实被告人史某在传销组织中属经理级别；8.同案犯安进、张晋灵、陈世启、李伟、刘军、冉启江的辨认笔录，证实上述六名罪犯辨认出被告人史某系传销组织中的经理；9.被告人史某的供述与辩解，证实2014年年底，其开始在本区组织、领导香港美一美传销组织。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人史某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照五级三进制，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的与本院认定一致的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。被告人史某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，进行数罪并罚。史某因前罪于2016年4月1日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审，已执行刑罚158天，应予折抵刑期。据此，综合考虑被告人史某的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：被告人史某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。与前罪判决的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2021年8月7日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王少清人民陪审员 韩振川人民陪审员 薛成龙 二〇一九年七月三日法官 助理 苑晨桄书 记 员 柴 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。