江西省南昌市新建区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0112刑初63号公诉机关南昌市新建区人民检察院。被告人杨兴海，男，1992年1月6日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地北京市通州区漷县，现住河南省漯河市。2010年1月20日因犯抢夺罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年3月17日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2018年7月17日被南昌市公安局新建分局抓获归案，并羁押于河南省郑洲市第三看守所；2018年7月23日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于新建看守所；被告人杨旭生，男，1992年7月17日出生，汉族，技校，户籍所在地黑龙江省勃列县，现住河南省漯河市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月17日被南昌市公安局新建分局抓获归案，并羁押于河南省郑洲市第三看守所；2018年7月23日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于新建看守所南昌市新建区人民检察院以新检公诉刑诉（2019）58号起诉书指控被告人杨兴海、杨旭生犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员涂某出庭支持公诉，被告人杨兴海、杨旭生到庭参加诉讼。经南昌市中级人民法院审批延期审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月31日至案发，被告人杨兴海、杨旭生多次在诈骗嫌疑人省亚涛（另案处理）的纠集下帮其套现，涉案总金额为815000元。被告人杨兴海、杨旭生从中分得诈骗总金额的百分之三。2018年7月17日新建公安民警在河南警方的大力支持下在河南省漯河市康桥水岸小区11号楼1604室内将被告人杨兴海、杨旭生抓获归案，在现场搜查到作案使用的银行卡、POSS机、POSS机刷卡单、笔记本电脑，手机、身份证、取钱时伪装使用的衣服及帽子等作案工具。具体诈骗的犯罪事实如下：1、2018年5月31日，河南省许昌市许昌县小召乡北寨村村民李某被人冒充消防支队领导采购发电机为由被人诈骗九万六千元，该赃款转至嫌疑人省亚涛处（另案处理），后省亚涛纠集杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责到银行取钱，杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。2、2018年6月5日，河北省邯郸市丛台区刘二庄朝阳胡同居民王某1被人冒充消防武警领导采购帐篷为由被诈骗二十万四千八百元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，并从中抽成百分之三。3、2018年6月7日，新建区居民熊某1被人冒充消防大队领导采购帐篷为由被人诈骗九万六千元，后该赃款转至省亚涛（另案处理）处，省亚涛通知被告人杨旭生刷卡转钱，被告人杨兴海去银行ATM机取款。被告人杨旭生接到通知后就立刻刷POSS机，将赃款转出后再分散转至几张银行卡内，被告人杨兴海接到通知后，就到不同银行ATM机上将赃款取出，再将赃款交给省亚涛。被告人杨兴海、杨旭生从中抽成百分之三。4、2018年6月8日，河南省清丰县城关镇村民朱某被人冒充消防大队领导采购帐篷为由被人诈骗四万元，该赃款转至嫌疑人省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生将赃款通过POSS机刷出，并分散转至几张银行卡，被告人杨兴海通过银行ATM机将赃款取出，被告人杨旭生、杨兴海从中抽成百分之三。5、2018年6月8日，内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎右旗居民孙某被人冒充武警中队领导采购办公用床为由被诈骗八万元，该赃款转至犯罪嫌疑人省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生将赃款通过POSS机刷出，并分散转至几张银行卡，被告人杨兴海通过银行ATM机将赃款取出，被告人杨旭生、杨兴海从中抽成百分之三。6、2018年6月11日，四川省威远县三河路居民官大有被人冒充消防大队领导采购帐篷为由被诈骗三万元，该赃款转至犯罪嫌疑人省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，被告人杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。7、2018年6月12日，广西省灵川县定江镇利民街居民杨某被人冒充消防大队工作人员采购探照灯为由被诈骗五万三千元，该赃款转至嫌疑人省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，被告人杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。8、2018年6月12日，内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼镇东新地村村民吴某1被人冒充消防大队领导采购防爆探险灯为由被诈骗七万元，该赃款转至嫌疑人省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，被告人杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。9、2018年7月12日，江西省九江市永修县艾城镇小桥村村民邓某被人冒充消防大队领导采购帐篷为由诈骗一十四万五千二佰元，该赃款转至嫌疑人省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。公诉机关对上述事实提供了被害人熊某1、朱某、孙某、李某、王某1、官大有、杨某、吴某1、李某、邓某等人的陈述，证某、叶某、刘某1、穆某、刘某2等人的证言，银行流水，POS机刷卡单等相关证据，指控被告人杨兴海、杨旭生犯诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人杨兴海、杨旭生均辩称其只是帮助取钱，其不知道是诈骗来的钱，不构成诈骗罪。经依法审理查明，2018年5月31日至案发，被告人杨兴海、杨旭生多次在省亚涛（另案处理）的纠集下帮其套现，涉案总金额为815000元。被告人杨兴海、杨旭生从中分得诈骗总金额的百分之三。2018年7月17日新建公安民警在河南警方的大力支持下在河南省漯河市康桥水岸小区11号楼1604室内将被告人杨兴海、杨旭生抓获归案，在现场搜查到作案使用的银行卡、POSS机、POSS机刷卡单、笔记本电脑，手机、身份证、取钱时伪装使用的衣服及帽子等作案工具。具体诈骗的犯罪事实如下：1、2018年5月31日，河南省许昌市许昌县小召乡北寨村村民李某被人冒充消防支队领导采购发电机为由被人诈骗九万六千元，该赃款转至省亚涛处（另案处理），后省亚涛纠集杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责到银行取钱，杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。2、2018年6月5日，河北省邯郸市丛台区刘二庄朝阳胡同居民王某1被人冒充消防武警领导采购帐篷为由被诈骗二十万四千八百元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，并从中抽成百分之三。3、2018年6月7日，新建区居民熊某1被人冒充消防大队领导采购帐篷为由被人诈骗九万六千元，后该赃款转至省亚涛（另案处理）处，省亚涛通知被告人杨旭生刷卡转钱，被告人杨兴海去银行ATM机取款。被告人杨旭生接到通知后就立刻刷POSS机，将赃款转出后再分散转至几张银行卡内，被告人杨兴海接到通知后，就到不同银行ATM机上将赃款取出，再将赃款交给省亚涛。被告人杨兴海、杨旭生从中抽成百分之三。4、2018年6月8日，河南省清丰县城关镇村民朱某被人冒充消防大队领导采购帐篷为由被人诈骗四万元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生将赃款通过POSS机刷出，并分散转至几张银行卡，被告人杨兴海通过银行ATM机将赃款取出，被告人杨旭生、杨兴海从中抽成百分之三。5、2018年6月8日，内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎右旗居民孙某被人冒充武警中队领导采购办公用床为由被诈骗八万元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生将赃款通过POSS机刷出，并分散转至几张银行卡，被告人杨兴海通过银行ATM机将赃款取出，被告人杨旭生、杨兴海从中抽成百分之三。6、2018年6月11日，四川省威远县三河路居民官大有被人冒充消防大队领导采购帐篷为由被诈骗三万元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，被告人杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。7、2018年6月12日，广西省灵川县定江镇利民街居民杨某被人冒充消防大队工作人员采购探照灯为由被诈骗五万三千元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，被告人杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。8、2018年6月12日，内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼镇东新地村村民吴某1被人冒充消防大队领导采购防爆探险灯为由被诈骗七万元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，被告人杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。9、2018年7月12日，江西省九江市永修县艾城镇小桥村村民邓某被人冒充消防大队领导采购帐篷为由诈骗一十四万五千二佰元，该赃款转至省亚涛处，后省亚涛纠集被告人杨旭生、杨兴海给其套现，被告人杨旭生负责刷卡，被告人杨兴海负责取钱，杨兴海与杨旭生从中抽成百分之三。综合上述查明的事实，被告人杨兴海、杨旭生诈骗总金额为815000元，按百分之三抽成，被告人杨兴海、杨旭生分别获利24450元。上述事实有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人杨兴海的供述，证实2018年5月，其通过杨旭生认识了省亚涛，省亚涛问其愿不愿意帮他取钱，取了一万元就给其与杨旭生六百元，之后其问省亚涛取什么钱，省亚涛没有明确告诉是什么钱，总之钱是不当来路，是黑钱，然后其答应了帮省亚涛取钱。其从2018年5月底开始帮省亚涛取钱，帮省亚涛取钱有二十多天，有很多次，具体多少次记不清，一共大概取了100万左右，其从中分了三万元左右，分的三万元都用掉了，杨旭生也从中分了三万元，剩下的钱都交给了省亚涛。其只知道这个团伙有省亚涛、其与杨旭生三人，省亚涛下面还有没有人其不清楚，以省亚涛为首。因为钱到账后是省亚涛告诉其与杨旭生，接到省亚涛的指示后，杨旭生就弄好刷卡机，其就出门随机找银行。省亚涛教其取钱的时候要伪装，并且取钱可以到附近的县里取，随机找银行，不要固定在一个点取，回来的时候还要换的士车，不要只一辆车打到住的地方。所有的流程都是省亚涛策划好的，其与杨旭生只是听命行事，并且其与杨旭生用的电话卡、POSS机、银行卡大部分都是省亚涛给的，其中有些银行卡是杨旭生自己买的。钱到账后，省亚涛就会第一时间通知杨旭生刷卡并告诉杨旭生钱在哪张卡，杨旭生接到通知后会立刻利用POSS机将卡上的钱转入另一张银行卡内，再利用电脑将卡内的钱转入另外几张银行卡内，在接到省亚涛的电话后，其也就伪装好直接出门，转账完后杨旭生就会给其打电话并告诉钱转入了哪几张卡里，其就随机找银行将里面的钱给取出来，取完钱后其就回到住的地方，将钱给杨旭生，之后杨旭生就会给省亚涛送去。其与杨旭生每取一万元省亚涛就会分六百元给，其与杨旭生平分，每人三百元。每次省亚涛都把分的钱给杨旭生，省亚涛有时一天结算一次，有时一星期结算一次。杨旭生会把钱带回住的地方，然后两人平分，每次付的都是现金。2018年7月12日下午取钱有一张卡被取走了2万多，所以只取了11万多钱。通过公安播放视频，2018年6月7日11点左右，被告人杨兴海与杨旭生在河南省漯河市邵陵康桥水风岸小区11号楼1604室内，接到省亚涛的电话说有钱到账了，于是杨旭生开始刷卡，杨兴海伪装出门，通过打的士，随机找银行的方法，分别在西平县中国农业银行及中国银行，宋集镇农村信用社三个银行共取了九万多元。2018年6月8日早上11点左右，省亚涛打电话给杨旭生叫取钱，于是杨兴海伪装好出门转悠又接到省亚涛的电话，告诉钱已转入了银行。杨兴海接到电话后到漯河市黄河路上的一家中国银行、郑州银行、农村信用社、建设银行、工商银行取钱，共取了十二万元。杨兴海取完钱后把钱交给了杨旭生，杨旭生把钱送到省亚涛手中。杨兴海取钱伪装都用帖子、眼镜、口罩，穿红色短T恤较多。杨兴海怀疑省亚还有其他的人帮取钱。抓获时从杨旭生、杨兴海出租屋内搜出的银行卡、POSS机、手机、身份证、笔记本电脑、刷卡单据都是用来刷钱的工具，这些工具只有其与省亚涛、杨兴海在使用，没有其他人使用过。其与杨旭生租住的地方只有省亚涛、杨旭生与其三人，其他人没来过。（2）被告人杨旭生的供述，证实2018年3月，被告人杨旭生通过QQ认识了省亚涛，省亚涛给杨旭生钱，叫杨旭生帮着办银行卡与POSS机，于是杨旭生帮省亚涛办了几十张银行卡和几个POSS机。2018年5月，省亚涛说自己缺人，让杨旭生找人帮忙，于是杨旭生就来了杨兴海。省亚涛带着杨兴海与杨旭生来到漯河市康桥水岸租了康桥水岸11号楼1604室居住。省亚涛把六个POSS机和20多张银行卡放在杨旭生处。省亚涛教杨旭生怎么刷POSS机洗钱，怎么到银行ATM机躲避公安机关取刷POSS套现出来的钱。省亚涛每天都会给杨旭生打电话，告诉杨旭生哪张银行卡里有钱，让杨旭生刷POSS机洗钱，再让杨旭生叫杨兴海拿着POSS机的结算银行卡去市区银行ATM机取钱，杨兴海取到钱给杨旭生，杨旭生再把钱给省亚涛，省亚涛再拿6%的提成给杨旭生与杨兴海。省亚涛有空的时候会到租住的地方拿钱，没空杨旭生就会打出租车到周口把钱给省亚涛。杨旭生帮省亚涛刷POSS机三四十次，具体记不清，杨旭生帮省亚涛做了一个多月的事，杨旭生与杨兴海每人从省亚涛手上分到了30000元左右的提成，帮省亚涛至少刷了100万左右。刚开始的时候杨旭生与杨兴海两人不知道省亚涛的钱是怎么来的，后来取钱的次数多人，杨旭生就知道这些钱是诈骗之类手段得来的钱。杨兴海与杨旭生两人也谈过此事，两人也都知道这些钱是诈骗之类犯罪来的钱。否则省亚涛不会安排杨旭生用多个POSS机把不同时间、不同卡里的钱刷出来，然后把这些钱又转到别的银行卡里，之后又叫杨兴海伪装着去取钱，而且还是到不同的银行里取钱。杨旭生与杨兴海两人帮省亚涛做，是因为可以得到钱，每取一万元，可以得到300元。2018年6月7日上午11点左右，省亚涛在康桥水岸住的地方拿了一张银行卡通过POSS机刷了96000元，刷出钱后，杨旭生就把10来张银行卡给杨兴海，并叫杨兴海带好口罩、帽子、眼镜等东西打车去附近的县市银行，叫杨兴海到了银行后给其打电话，杨旭生接到电话后再把POSS机刷出的钱转到杨兴海手中的5张银行卡里，然后杨旭生再打电话给杨兴海，让杨兴海在银行ATM机上把所有的钱取出来。2018年6月初开始租房子，6月15日之前省亚涛不是很信任杨旭生，怕杨旭生把钱刷走，所以会经常与杨旭生一起刷。2018年6月15日以后杨旭生才开始一个人刷。7月12日这次是杨旭生刷的，然后叫杨兴海去取钱。刷卡的凭证没有都放在租住房内，有一些被省亚涛带走了。通过公安机关播放视频辩认，2018年6月7日中午，杨兴海正在用杨旭生给的POSS机结算卡在银行ATM机上取款。当天杨旭生与省亚涛用POSS机刷了96000元，再将该钱转到了5张银行卡，然后省亚涛再将5张银行卡给杨兴海去附近的县市区银行取钱，当天省亚涛给了5000元给杨旭生与杨兴海。2018年6月8日，杨旭生与杨兴海住一起，都在帮省亚涛做事。这天杨兴海将取出来的120000元钱交给杨旭生，然后杨旭生再把钱给省亚涛送去，当时省亚涛给了杨旭生7000元，并让杨旭生给3500元给杨兴海。从杨旭生、杨兴海出租屋内搜出的银行卡、POSS机、手机、身份证、笔记本电脑、刷卡单据都是用来刷钱的工具，这些工具只有其与省亚涛、杨兴海在使用，没有其他人使用过。（3）同案人省亚涛的供述，证实2018年3、4月份，其与表哥党乾坤、省国良三人合伙帮诈骗的人把骗来的钱从银行卡里用POSS机刷出来，其先用POSS机将诈骗人的银行卡把钱刷到POSS机上的银行卡里，其再用笔记本电脑将这些钱按每笔两万元转账到另外的银行卡上，党乾坤再拿这些钱去银行的ATM机上取出来。然后把钱交给其，其按百分之十五的提成将钱扣下来，再给那些诈骗的人把钱送去，省国良有时开车送党乾坤去银行取钱，有时坐车和党乾坤去银行取钱，省国良还有时与其一起去给诈骗的人送钱。三人合伙刷了一个星期，因POSS机坏了就没刷了。共刷了多少次不知道。其得了总取钱数的百分之三。其是通过QQ认识了杨旭生与杨兴海，2018年7月15日下午，其是去给杨旭生与杨兴海送POSS机的，其在开封买了三个POSS机给二人送去，还没见到二人就被公安抓获，其没有同杨旭生与杨兴海作过案。（4）省亚涛的辨认笔录，证实省亚涛能清楚地从侦查人员事先准备的12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号杨兴海就是参与了诈骗实施了诈骗行为的被告人“胖子”；8号杨旭生就是参与了诈骗实施了诈骗行为的被告人“小孩”。（5）被害人李某的陈述、报案笔录、受案记录和公安机关的立案决定书，证实2018年5月31日，其接到自称是许昌市海防支队“穆队长”的电话，说是要介绍工程给其施工，其说可以，“穆队长”又说消防支队需要买两台发动机，要其帮先垫付钱，并提供发电机的型号与卖发动机的一个姓马的电话，其打姓马的电话，姓马的又说其不代理发动机了，叫其联系韩经理的电话，随后韩经理提供了帐号，户名是陈德河，其就通过转账与付现金将钱汇入该帐户（62×××65），转账49000元，现金47000元共九万六千元。付完款后其告诉“穆队长”，“穆队长”又说不够再买两台，其突然发现受骗了，就跟对方联系，但都联系不上，其才知道受骗了。（6）银行交易明细、取款录相截屏图，证实李某被诈骗后被告人杨兴海于当日14点05、14点22分别在漯河临颍城关农业银行和信用社取款录相截屏图。（7）同案人阮景康的证言，证实其与位亮亮等五人于2018年5月1日开始从事电信诈骗活动。先是冒充消防大队领导给某地政府领导发短信或电话，问他们认不认识做混凝土工程的包工头，说是消防大队有小工程要做。如有认识的话帮介绍一个。如对方相信的话就会提供其的电话给包工头，然后其就会给包工头联系并取得他们的信任。最后会装着随口问一下包工头是否认识有卖发电机的人。一般这些包工头都不认识，然后其就会告诉他们其认识买发电机的，因有矛盾不方便联系，让包工头帮忙联系。因为这些包工头想接工程想讨好其，不会拒绝帮忙。然后其就会提供卖发电机的人的电话。当接到包工头给卖发电机的人打来的电话后，其又会告诉包工头叫包工头与厂家联系，并提供厂家的电话，双方联系后，厂家会告诉每台包电机48000元，要先交钱后发货。此时包工头会给冒充消防大队的领导打电话说交钱的事，然后其接到电话后又会叫包工头先订两台，并告诉包工头下午见面谈签工程合同的时候把钱给包工头。待确认包工头交钱到账后，其就不再联系包工头了。其与位亮亮商量电话诈骗之前就想找洗钱的人，其就想到了省亚涛，因其知道省亚涛之前是专干洗钱、取钱的。其找到省亚涛之后，省亚涛说可以，但要提走40%，位亮亮同意了。其没告诉省亚涛其是干诈骗的，其不想让他知道，怕出了事牵扯到其。但省亚涛应该知道。其与位亮亮在确定对方要打钱了时，就马上跟省亚涛联系，省亚涛会立即开始洗钱，具体怎么洗其不清楚，省亚涛取到钱后会给位亮亮联系，等其与位亮亮去周口的时候，其与位亮亮一起去找省亚涛要钱。前一段时间联系不上省亚涛，其怀疑省亚涛被抓了，位亮亮又找了一个洗钱的人。其不认识这个人。其与位亮亮诈骗成功了两次，其中一次是在许昌，冒充消防支队的一个领导，给许昌的一个政府工作人员发信息，通过上述方法骗取了96000元，共两台发电机的钱。是位亮亮联系省亚涛提供的银行账户，账户的名字记不起来了。对方把钱打给了这个帐户。这次其与阮景康名分了二万多元，其他三人各分了一千元。还有一次是在湖南衡阳通过上述方式骗取了六台发电机的钱区计28.8万元。（8）同案人位亮亮的证言，证实位亮亮与阮景康等五人在从事电信诈骗活动。作案手段与阮景康的供述基本一致。其与阮景康等人成功诈骗了两次，一次是2018年5月底左右，其与阮景康等五人冒充消防大队的领导发信息，在许昌县成功骗取了96000元，共两台发电机的钱。并冒充了经销商老马、区域经理韩经理，对方与韩经理联系购买发动机。骗得96000元后，阮景康联系一个叫什么涛的帮取的钱。这次其与阮景康名分了二万多元，其他三人各分了一千元。第二次是在六月，在湖南衡阳骗得了六台发电机的钱，共计288000元。这次也是联系叫什么涛的人取的钱。（9）被害人王某1的陈述，证实2018年6月5日上午8点左右，自称是邯郸武警的张参谋打电话给其说要建两个车库，并说了车库的标准。中午10点张参谋又打电话给其说他们要拉练，让其购买几顶账篷，并发给其卖账篷厂家的电话，于是其就打电话，与厂家主管老总姓唐的联系，对方说要全款，每顶账篷5800元，并给其发了一个帐号62×××14，户名是唐洪昌，建行账户。下午其就向对方转了九万二千八百元。转完钱后张参谋说还要160个垫子，让其赶紧通知厂家一块发过来，然后其又跟厂家联系，商定一个700元，下午2点其又向对方账号转了11万2千元。待其告诉办好了后，再打电话，张参谋与卖账篷的都关机了，于是其就报警。其是通过其爱人谢俊娥建行卡转的钱，卡号是62×××24.（10）被害人熊某1的陈述，证实2018年6月7日，其接到象山派出所叶东林所长电话，告诉其新建县消防大队有一个操场硬化工程，叫其联系肖大队长并告诉其联系电话。其就打了肖大队长的电话，并告诉肖大队长自己想做该工程。对方也同意给其做并叫其做好预算。当天11点钟，肖大队长给其打电话，说肖防大队刚接到一个野外拉练任务，要订购20顶军用账蓬，叫其到周老板手里收购账蓬再转卖给消防大队，并告诉了其周老板的电话。于是其通过电话联系周老板，并把20顶账蓬的钱全部付给了周老板，其是于下午1点左右让其弟弟熊全海给刘海君的中国建设银行账号汇了50000元，又让朋友娄光亮给刘海君的中国建设银行账号汇了46000元。没过多久，肖大队长又打电话说兄弟单位也要20顶账蓬，要其再订购20顶。并让其下午拿工程预算去消防大队找他，肖大队长并答应把账蓬的钱一起给其。于是其又给周老板打电话要20顶账蓬，周老板让其再打款，因为其当时没有钱，就问周老板能否货到付款，周老板不同意，于是其就没到周老板那里买账蓬。当其回头打电话给肖大队长时，肖大队长的电话就打不通了，其当时就感觉被骗了。于是其打电话给叶东林所长，叶所长说其跟肖大队长不是很熟，于是其就报警了。（11）被害人吴某1的陈述，证实2018年6月12日，其接到一个自称是敖汉旗消防大队于政委的电话，说是于政委（于跃飞）在电话里说了敖汉旗职教中心崔主任的名字，因当时其认识这个崔主任就没多想。12日早上，其又接到自称是于政委的电话，说是消防大队要进行演习，缺200个防爆探险灯，于政委在电话里的意见是想让其帮他先买下，把这个事办成了就同意其往消防大队拉煤，还给了其一个李经理的电话，叫其联系李经理买控险灯。其也没多想，于是联系李经理，并给对方提供的账号（户名袁胜菊，中国工商银行，卡号62×××10）汇款七万元，完事后于政委又给其打电话，叫其再帮买200个，其就感觉不对，才发现被骗了。（12）中国工商银行汇款单，证实2019年6月12日，袁胜菊账号为62×××10收到吴东方汇款七万元。（13）被害人孙某的报案笔录与陈述，证实2018年6月8日，其接到自称是新右旗武警中队宋队长的电话，称想购买128张床，让其联系厂家负责配送，后其联系宋队长提供的电话联系厂家负责人，对方让其交8万元定金，2018年6月8日11时许，其按照厂家负责人的要求向对方银行账户内分二次一共转了8万元，事后无法联系对方，才发现被骗了。（14）中国农业银行回执，证实孙某于2018年6月12日通过卡号62×××73分别汇款50000元、30000元给崔存宇，卡号为62×××73，共汇款80000元。（15）被害人朱某的陈述，证实2018年6月8日上午11点，其在清丰县家中接到清丰县住建局刘某1主任的电话，刘主任说县消防大队财务科李科长说有个修路和翻修厕所的活，并把李科长的电话给其，叫其联系李科长。因刘主任给其介绍过工程，其就信任刘主任。其就通过电话联系李科长。李科长在电话里说其与刘某1是朋友，消防大队有个200多米的路面要加厚20公分，约其到办到室见面，叫其做个预算，再报给消防大队领导。其在电话里表示了感谢。到了中午1点多钟，李科长打电话给其说明天市里面领导来检查，现急需40张军用床，第二天下午三点之前必须到货，叫其帮联系一下，军用床2600元一张，到时其开2900元，李科长只得200一张回扣。其当时有点质疑，问李科长为什么不到消防大队专一的渠道进军用物资，李科长说原来联系的供货商不给其回扣，关系不好，于是其表示理解。然后其就联系李科长提供的周经理的电话，并谈好其先给2万元定金，周经理通过手机发了一个账号，户名是罗垚鑫，卡号62×××74，期间李科长催其抓紧办好。周经理也一直催其打钱。到了下午三点左右，其又给周经理转款2万元。3点20分左右，李科长又给其打电话，问其事情办得怎么样，并说还需要80张床，一张床1500元，他抽回200元，要其抓紧联系。其又联系周经理，并于下午3点45左右转款2万元。之后其电话给周经理与李科说了一声。李科长叫其下午6点到消防队找他，晚上一起吃饭，等到下午六点半左右，其给李科长、周经理打电话都打不通，其就知道受骗了。（16）被害人官大友的陈述，证实2018年6月12日12时左右，王建平给其打电话问其做不做一个土建工程，是一个消防池，并给其提供消防大队陈大队的电话，叫其联系陈大队。其通过电话联系陈大队，陈大说在内江，要下午5点才能回来，等其回来后叫其到办公室看一下图纸。下午2点30左右，陈大队给其打电话说他的上级跟卖账蓬的关系不好，叫其做中间人，跟卖账蓬的商家商谈，并发给一个叫宋伟的号码给其，其就直接联系了宋伟，宋伟又叫其联系赵科长，其联系越科长谈好要20个账蓬，赵科长要其先付定金30000元，并发了一个工行银行卡号给其，其当时没想那么多，就叫朋友杨宝生从他的卡上用网银转了30000元到赵科长提供的银行卡上。转后陈大队又打电话说再要买40个气垫，其又联系赵科长，赵科长又要其垫付30000元，其说等陈大队回来后再付。其于下午5点40分左右给赵科长、陈大队打电话都是关机状态，其才知道被骗了。（17）电子回单，证实户名杨宝生通过网银转款3000元的情况。杨宝生的卡号为农行，6228410514640131871。对方提供的是工商银行，卡号为62×××11.（18）被害人王某1的陈述,证实2018年6月4日中午12时左右，阳光集团副总裁李振良打电话给其是否做邯郸消防武警的工程，并提供了张参谋的电话，还把其的电话给了张参谋。上午8点左右，张参谋给其打电话，说要建两个地库，并说下午3点联系见面，还让其准备3条中华烟。中午10点40分时张参谋又给其打电话说要拉连，让其购买几顶账篷，说一块办了，还给其指定了一家卖账篷的，并提供了电话，然后其就打了这个电话，对方说姓唐，然后其就订了16顶账篷，共92800元，其按对方提供了账号，建行62×××14转了92800元。转完之后张参谋又给其打电话说还要160个垫子。让其赶紧通知厂家一起发过来，其又跟厂家联系，于下午2点又转了112000元，每个垫子700元。之后张参谋发信息问其事办好了没有，其告诉办好了，张参谋又说他和领导在一起，一会儿给其回电话。待一个小时后左右其给张参谋打电话也关机了。然后其就报警。其一共骗了20万4千8百元。其是用其爱人谢俊娥建行卡转的钱，卡号是62×××24.（19）被害人邓某的陈述、受案登记表、立案决定书、银行电子回执单，证实2018年7月12日上午，徐建华收到一条陌生短信，内容是说其是消防大队的刘成奎，消防大队有一个应急车场要做，问有没有熟悉打混凝土的施工队。徐建华就把短信给其看，问其有没有兴趣。其说愿意做，并拨打了该电话。在电话里其和刘成奎达成了承包应急车场的约定。之后刘成奎又问其消防大队还需要14顶账篷，问其有没有兴趣代购，其见有利可图就答应了。刘成奎又提供了一个账篷厂的“刘经理”电话，其就联系该电话，并于下午1点在永修县白莲路上建设银行向“刘经理”发给其的银行账号分两次共汇款145200元，汇款后2小时，刘成奎与刘经理的电话都关机了。对方银行账户名毕长磊，账号62×××49，其的汇款账号为，邓某，6217002030001505089.（20）被害人杨某的陈述及转账凭证和报警受案登记表、银行交易明细与业务回执，证实2018年6月12日他被一个自称是消防队的人以采购探照灯的方式骗了53000元钱。其是通过自己的建设银行6236683390000387319转账给对方提供的银行账号开户名为袁胜菊，卡号62×××72.（21）证人王某2的证言，证言证实2018年6月7号下午，一名身材略胖的男子打车至漯河，期间到守集镇信用社取过一次钱，后在漯河市第二人民医院下车的事实。（22）证人刘某1的证言，证实2018年6月的一天，他的一个朋友被一个自称为消防队的“李科长”的人以做消防器材为由骗了40000元钱。（23）证人危某的证言，证实其任职期间没有姓肖的大队长和参谋，也没有发生过消防通道的工程业务。（24）证人叶某的证言，证实其并不认识什么消防大队姓肖的参谋，但是有一个自称是消防大队姓消的参谋给他打过一个电话说有一个工程量约二三万块钱的消防水泥通道工程要做，并把这个电话发给他的朋友熊某2，结果过了一会儿熊某1待告诉他说自己被骗了96000元，叶某说叫熊某1报警。（25）证人刘某2的证言，证实有一个自称消防大队的肖参谋的人打电话问叶某的电话号码。（26）清丰县公安消防大队出具的证明，证实该大队没有让任何人承包过消防修路工程，也没有李科长，未设具体科室。（27）取款视频，证实被告人杨兴海取款现场的具体情况。（28）犯罪工具照片、POSS机刷卡单，证实在将被告人杨兴海、杨旭生被抓获的租住屋内搜查出并有二嫌疑人签字确认的POSS机刷卡单上的金额总数为90.28万元。（29）扣押清单，证实公安机关扣押了杨兴海、杨旭生所持有的笔记本电脑1台、手机7部、银行卡42张、身份证3张、poss机8台、poss机刷卡单10联、衣服2件、帽子1顶。（30）poss机刷卡单、poss机、银行卡交易明细等证据，证实被害人朱某、熊某2、吴某2、孙某、官大有、王某1、邓某、世苏军、李某被骗后将钱转到诈骗方提供的账户，该账户又通过刷poss机转到与poss机关联的结算卡，然后再通过结算卡将钱转到多个银行卡号并取出的事实。（31）抓获经过，证实2018年7月17日下午，南昌市公安局新建分局民警在当地警方大力支持下在河南省漯河市康桥水岸小区11号楼1604室内将被告人杨兴海、杨旭生抓获归案。（32）杨兴海、杨旭生的户籍信息表、刑事判决书、释放证明，证实被告人杨兴海、杨旭生皆已成年，具有刑事责任能力。杨旭生无前科劣迹，杨兴海于2010年1月20日因犯抢夺罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2011年3月17日释放。本院认为，被告人杨兴海、杨旭生以非法占有为目的，伙同他人虚构事实多次骗取他人钱财81.5万元，数额特别巨大，被告人杨兴海、杨旭生的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对公诉机关指控诈骗金额81.8万元，计算有误，予以纠正。对被告人杨兴海、杨旭生的辩护意见，经查，被告人杨旭生供述因取钱的次数多了，其怀疑是诈骗之类得来的钱，其与杨兴海也都知道这些钱是诈骗犯罪得来的钱。另查实被告人杨兴海每次取钱都采取伪装、将钱转入不同的银行卡、随机找银行、不在固定一个点取款、回租住的地方更换的士车等方式，结合查明的事实，可以认定被告人杨兴海、杨旭生应当明知其帮助取得的钱是诈骗而来，被告人杨兴海、杨旭生帮助取钱是诈骗犯罪活动的一个环节，应认定为诈骗共犯。故对被告人杨兴海、杨旭生的辩称不予采纳。被告人杨兴海、杨旭生在诈骗犯罪过程中帮助刷卡、取钱，起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。根据被告人杨兴海、杨旭生在本案中的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨兴海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三日内缴纳）。追缴非法所得二万四千四百五十元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17起至2029年1月16日止）二、被告人杨旭生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三日内缴纳）。追缴非法所得二万四千四百五十元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17起至2029年1月16日止）三、对公安机关查获的作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万梦婉人民陪审员  涂春莲人民陪审员  蔡军华二〇一九年七月二日书 记 员  饶多多附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。