.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}      （2019）内0404刑初114号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人甄会祥，男，1964年3月18日出生于，汉族，，初中文化，农民，捕前住内蒙古赤峰市松山区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人修晓明，内蒙古奥星律师事务所律师。被告人陶守文，男，1960年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，现住内蒙古赤峰市松山区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月17日经赤峰市公安局松山区分局决定监视居住，2019年1月8日经赤峰市松山区人民检察院决定取保候审。辩护人李伟，内蒙古彩桥律师事务所律师。被告人赵春同，男，1970年12月13日出生于，满族，初中文化，农民，户籍地黑龙江省桦川县，捕前住黑龙江省佳木斯市。无前科。因涉嫌非法经营罪经网上追逃于2018年11月11日被黑龙江省桦川县公安局抓获羁押，同年11月18日被赤峰市公安局松山区分局解回刑事拘留，2018年11月29日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人宋云娇，内蒙古百柳律师事务所律师。被告人苏金武，男，1955年4月14日出生于，汉族，初中文化，农民，现住内蒙古赤峰市松山区。无前科。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月14日被刑事拘留，同年11月1日经赤峰审公安局松山区分局决定取保候审。辩护人李福元，内蒙古松洲律师事务所律师。辩护人李英杰，内蒙古松洲律师事务所律师。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员杨金萍、刘宁、魏天琦出庭支持公诉，被告人甄会祥及其辩护人修晓明，被告人陶守文及其辩护人李伟，被告人苏金武及其辩护人李福元、李英伟，被告人赵春同及其辩护人宋云娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赤峰市松山区人民检察院指控：2018年9月份至10月份，被告人甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同在无烟草专卖许可证的情况下，私自收购烤烟烟叶贩卖到黑龙江省佳木斯市赚取利润，赵春同以约人民币27万元的价格全部予以收购。2018年10月13日夜间，甄会祥、陶守文、苏金武将私自处收购的9011公斤烤烟烟叶装车运往河南进行销售，车辆行驶至赤峰市松山区安庆镇元宝山高速口时被当场查获，涉案数额为人民币126154元。综上，被告人甄会祥、陶守文、苏金武非法销售烟叶，涉案数额共计人民币396154元；被告人赵春同非法收购烟叶，涉案数额共计人民币27万元。案发当日苏金武归案后主动配合带领侦查人员将同案犯陶守文抓获。陶守文主动上缴违法所得人民币2万元。公诉机关认为，被告人甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同未经烟草行政主管部门许可，无许可证共同收购、销售烟草专营品，扰乱市场秩序，情节特别严重，四人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同归案后能够如实供述其罪行，系坦白。苏金武协助办案机关抓捕同案犯，系一般立功。提请本院依法判处。被告人甄会祥对指控的犯罪事实与定性没有异议。辩护人对指控的罪名不持异议，提出甄会祥等人前两车倒卖的烟叶数额总计不超出20万元，不属于情节特别严重；查获的第三车烟叶属于犯罪未遂。被告人陶守文对指控的犯罪事实与定性没有异议。辩护人对指控的罪名不持异议，提出认定陶宁文等人前两车烟叶涉案金额27万元只有被告人供述，证据不足。查获的第三车烟叶属于犯罪未遂。陶守文并非犯罪行为的提议者，其所起作用较小，属于从犯。陶守文归案后，如实供述，认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人苏金武对指控的犯罪事实与定性没有异议。辩护人对指控的罪名不持异议，提出认定苏金武等人前两车烟叶涉案金额27万元只有被告人供述，证据不足。本案涉案金额应认定126154元。另苏金武有立功、坦白、认罪等从轻处罚情节，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人赵春同对指控的犯罪事实与定性没有异议。辩护人对指控的罪名不持异议，提出认定前两车烟叶涉案金额27万元只有被告人供述，属于孤证，不能作为定案依据。赵春同是替他人收购烟叶，属于从犯。经审理查明：2018年9月至10月，被告人甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同共同出资，在赤峰市松山区太平地镇河南营子村、哈拉道口镇哈拉道口村等地向烤烟种植户收购初烤烟叶两车约1.6万公斤，贩卖到黑龙江省佳木斯市，赵春同以人民币27万元的价款全部收购，甄会祥、陶守文、苏金武每人获利2万元，赵春同获利4000元。2018年10月13日晚，被告人甄会祥、陶守文、苏金武将共同出资在赤峰市松山区太平地镇河南营子村、哈拉道口镇哈拉道口村等地向烤烟种植户收购初烤烟叶9011公斤运往河南商丘销售，车辆行驶至赤峰市松山区安庆镇元宝山高速口时被当场查获。经鉴定，查获的9011公斤初烤烟叶等级为上桔三，货值126154元。综上，被告人甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同三人共同倒卖初烤烟叶，销售金额为人民币27万元。甄会祥、陶守文、苏金武三人收购被查获尚未销售的初烤烟叶9011公斤，货值金额人民币126154元。另查明，案发当日苏金武归案后主动配合带领侦查人员将同案犯陶守文抓获。案发后陶守文主动上缴违法所得人民币2万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、归案情况说明证实，2018年10月13日9时，公安机关接到烟草专卖局移送的案件线索：松山区太平地镇三名村民非法经营烟草专卖品。当日晚，公安机关与烟草专卖局在安庆镇元宝山高速口查获运输烟叶一车，当场抓获苏金武、甄会祥。随后在苏金武的协助下，将驾车返回村中的陶守文抓获归案。经网上追逃于2018年11月11日将赵春同抓获归案。2.证据先行保存登记通知书证实，2018年10月13日，赤峰市松山区烟草专卖局先行登记保存烟叶9000公斤。3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2018年10月13日，公安机关扣押初烤烟叶约9000公斤。4.检验报告证实，经赤峰市公安局松山区分局委托，赤峰市松山区烟草专卖局送检，对涉案的初烤烟叶等级、价格进行鉴定。经内蒙古自治区烟草专卖局质量监督检测站检验，送检的烤烟等级为“上桔三”。5.收条、罚没烟叶统计证实，内蒙古自治区烟草公司赤峰市公司松山区分公司牤牛营子烟站收到松山区烟草专卖局罚没烟计9011公斤，等级为“上桔三”。6.中国烟草总公司文件证实，2018年自肋烟各等级收购价格与2017年相同，内蒙古自治区属于烤烟价区五价区，“上桔三”烤烟收购价格：2017年为700元/50公斤，2018年为840元/50公斤。7.证人邹宗国的证言证实，2018年9月，苏金武找他往黑龙江佳木斯送了一车烤烟，运费1万元，买家是一个三十八九岁的小伙子。第二次10月13日上午，苏又找他往河南商丘送烟叶，下午20时苏带他在一家农户装完车，直接往元宝山高速口走，被警察抓住了。8.证人李云忠的证言证实，2018年10月12日晚，邹宗国找他让跟着去赤峰市跑车拉烟叶，一天给他150元。10月13日他与邹开车到赤峰，装完车后邹告诉要送往河南商丘，走到一高速口被警察抓住了。9.证人梁子仓的证言证实，2018年9月20日左右，陶守文和甄会祥按7.5元/斤价格向他收购烟叶860斤，总价款6500元。他还知道梁子贵、李连廷也卖给陶守文和甄会祥烟叶来；梁子贵卖了1500斤左右，单价3元/斤；李连廷卖了1800斤，总价约五六千元。10.证人官瑞章的证言证实，2018年9月末左右，甄会祥、陶守文和苏金华按4.3元/斤价格向他收购烟叶800斤左右，总价款约3500元。11.证人刘相芹的证言证实，2018年9月，陶守文按4.5元/斤价格向她收购烟叶200斤左右，总价款930元。12.证人邹德昌的证言证实，2018年10月初，甄会祥、陶守文和苏金华按5元/斤价格向他收购烟叶2000斤左右，总价款1万元。13.证人张子伍的证言证实，2018年10月初，甄会祥找他联系村里哪家有没有卖出的烟叶。他问了后有李和双、张清海、李强、张石柱家里还有烟叶没有卖，他告诉这几人与甄会祥联系。几天后，甄会祥、陶守文和苏金华一起来村里收购烟叶，当时他带着到这几家门口收购的烟叶。李双和卖了1100斤左右，单价8.4元/斤，一共是9000多元；张清海卖了500斤左右，单价6元/斤，一共是3000多元；李强卖了1300斤左右，单价7元/斤，一共是9000多元；张石柱卖了1000斤左右，单价8元/斤，一共是8000多元。14.证人杨玉峰的证言证实，2018年9月25日，甄会祥按4元/斤价格向他收购烟叶530斤左右，总价款2200元。15.辨认笔录及照片证实，在见证人的见证下，侦查人员按照辨认程序，将赵春同的正面免冠照片混杂在一组不同男性正面免冠照片中共计12张，分别交由甄会祥、陶守文，苏金武辨认。甄会祥、陶守文，苏金武能准确地指出赵春同就是黑龙江佳木斯收购烟叶的人。16.在逃人员登记表、抓获经过、羁押证明证实，经网上追逃，赵春同于2018年11月11日被黑龙江省桦川县公安局抓获，自2018年11月11日至11月17日羁押在桦川县看守所。17.收据证实，陶守文上主动缴违法所得人民币2万元。18.被告人甄会祥的供述证实，2018年烟叶收获后，他与苏金武、陶守文商量准备从村民手中收购初烤烟叶拉到外地卖。他、苏金武、陶守文每人出资3万余元，他负责管钱和算账。他们总共收了三车，都是在附近周边收购的，价格3—7元不等。他先联系的买家黑龙江的赵春同，赵同意要烟叶也想投资，他们也怕收上来运到黑龙江赵不要货，让赵春同投了2万元。第一车、第二车收购上来后，每车1.6万斤，存放在三分地丁姓人家，他们付场地费300元，第一车是2018年9月份卖出去的，第二车是2018年10月初卖出去的，都是送到哈尔滨，每车卖了约17万元左右，送到哈尔滨后赵春同付的现金。第一车他与苏金武、陶守文每人分了现金约1万元，分给赵春同3000元。第三车他们收购了1.3万斤，由苏金武联系的河南买家和邹姓司机，他与苏金武准备跟车送货到河南。10月13日晚上苏金武与陶守文在三分地装车，他打车到元宝山高速口、派出所门口探的路。发现一切正常他回到三分地准备出发。他与苏金武开小车到高速口，他下车上了货车，准备上高速在收费站被抓获。19.被告人陶守文的供述证实，2018年9月，苏金武找他说与甄会祥从本地收购烤烟后高价卖往外地。他们每人出资3万元，由甄会祥统一管钱，苏金武记账，他们三人共同到村民家中收购再卖到外地。他们共收了三次，已卖到哈尔滨两车，每车都是1.6万多斤，每次回来的钱约17—18万元，去掉费用一车每人分了接近1万元。最后这次由苏金武联系买家往河南卖，2018年10月13日晚装好烟叶往河南发货，走到安庆镇元宝山高速口被当场抓获。他知道烤烟是专卖的，烟站管理着不允许往外地倒卖烤烟。20.被告人苏金武的供述证实，甄会祥找他和陶守文商量在本地收购烤烟卖到外地赚取地区差价，商定平均投资共同分红。他们三人共倒卖三车烤烟，第一车约在9月底10月初，他们三人在山前村、宫家营子村、干饭洼村，敖包村马架子组等15家收了1.6万斤烤烟，由甄会祥联系卖到黑龙江，他们负责送到哈尔滨，对方在哈尔滨接货。一周左右他们又收了1.6万斤左右，也是卖给了甄会祥联系的佳木斯姓赵的人。第三车就是被查获的这车约1.56万斤，在半个月前就收上来了。这车烤烟买主是他联系的买主河南商丘一个姓董的人，2018年10月13日晚7点多装上车，运到元宝山高速口时被烟草公司查获了。他知道销售烤烟要办理许可手续，个人不允许私自倒卖烤烟。每次都是晚上偷着装车，甄会祥开着自己的轿车在前面探路确保安全后，电话通知后面的货车，货车再启程，一般都是送到高速口。21.被告人赵春同的供述证实，2018年9、10月，他以前认识的倒卖烤烟的“叔哥”问他能否弄到烤烟，他就找到了以前倒卖战国红时认识的甄会祥，让给“叔哥”收购点烤烟。甄会祥带着两个合伙的老头与他商量了具体事宜，一起共同出资，获取的利润按出资比例分成。他们四人出售给“叔哥”两车烤烟。第一车是在2018年9月，这车烟他出资1万元，出售后他分成1000元。第二车他出资2万元，出售他分成3000元。甄会祥与另外两个老头分成多少他不知道。两车烤烟总货款为27万元。两车烟都送到黑龙江省佳木斯市的高速口，在那里“叔哥”让他们把运输烟叶的车停放后，他把货款给甄会祥。甄会祥他们几个分完钱后就开轿车走了。他把货车司机领走，等天亮后返回车边，车上的烤烟已被卸走了，不知道卸到哪去了。烟款都是“叔哥”给的他现金，他再给甄会祥。两车烤烟他分得利润4000元。22.户籍信息证实，被告人甄会祥、陶守文、苏金华、赵春同的自然情况。23.办案说明证实，2018年10月13日晚公安机关在高速公路元宝山收费站将运输烟叶的车辆查扣。苏金武主动配合带领侦查人员返回村中，将陶守文抓获。赵春同交代其由“叔哥”安排收购烟叶，因赵春同手机丢失没有“叔哥”本人的具体身份信息，对“叔哥”及其具体行为正在进一步侦查中。本院认为，被告人甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同违反《中华人民共和国烟草专卖法》规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，四人之行为构成非法经营罪，且系共同犯罪，应当依法判处。关于贩卖到黑龙江省的两车烤烟认定非法经营额为27万元，有甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同四人的供述相互印证，并有部分烟农证实甄会祥等人向其收购过烤烟，不属于孤证。甄会祥、陶守文、苏金武三人均供述贩卖到黑龙江省的烤烟每车约16.万斤，两车烤烟销售价款不低于27万元，赵春同供述收购的两车烤烟支付价款27万元。按照刑事诉讼有利于被告人的原则本案就低认定烤烟销售数额27万元并无不妥。辩护人提出贩卖到黑龙江省的两车烤烟证据不足的观点不成立，不予采纳。甄会祥、陶守文、苏金武三人向河南商丘销售的第三车烤烟在运输过程中被查获，系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。归案后，苏金武协助侦查人员抓获陶守文系立功，依法可以减轻处罚。甄会祥、陶守文、苏金武、赵春同如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。陶守文主动上缴违法所得，作为量刑情节考虑。在共同犯罪中，陶守文、赵春同所起作用并非次要或辅助作用，辩护人提出陶守文、赵春同属于从犯的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出查获的第三车烟叶属于犯罪未遂的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出的陶守文归案后如实供述，认罪悔罪，苏金武有立功、坦白情节、认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳。苏金武不符合缓刑条件，辩护请求对其适用缓刑的意见不予采纳。对甄会祥、陶守文、赵春同依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对苏金武依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人甄会祥犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日起至2024年2月13日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、被告人陶守文犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后立即缴纳。）三、被告人赵春同犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2023年11月10日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）四、被告人苏金武犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后立即缴纳。）五、追缴被告人陶守文违法所得人民币2万元，上缴国库；继续追缴被告人甄会祥违法所得人民币2万元、苏金武违法所得人民币2万元、赵春同违法所得人民向4000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈雪民人民陪审员   郎凤玉人民陪审员   赵文君二○一九年七月十六日书记员  李浩