浙江省嵊泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0922刑初14号 公诉机关嵊泗县人民检察院。 被告人刘戈璋（曾用名刘龙璋），男，1994年6月18日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区合浦县，租住于广西壮族自治区北海市银海区。曾因犯贩卖毒品罪于2012年9月被判处拘役五个月，2012年10月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。 辩护人钱鼎峰，浙江普俊律师事务所律师。 被告人陈海毅，男，1992年3月26日出生于广西壮族自治区北海市铁山港区，汉族，大学文化，无业，户籍地广西壮族自治区北海市铁山港区，租住于广西壮族自治区北海市银海区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人马国海，浙江民鸿律师事务所律师。 被告人岳显利，男，1995年4月27日出生于四川省绵阳市涪城区，汉族，高中文化，成都领翰网络科技有限公司法定代表人，户籍地四川省绵阳市涪城区，租住于四川省成都市双流区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人王孜霖，浙江元甬律师事务所律师。 辩护人沈丹萍，浙江贞信律师事务所律师。 被告人陈海生，男，1996年5月27日出生于广西壮族自治区北海市铁山港区，汉族，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区北海市铁山港区，租住于广西壮族自治区北海市银海区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。 辩护人胡宇成，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 被告人陈萍，女，1990年2月15日出生于广西壮族自治区北海市铁山港区，汉族，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区北海市铁山港区，租住于广西壮族自治区北海市银海区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人徐徐，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 被告人陈心湄（曾用名陈梅），女，1992年4月20日出生于广西壮族自治区北海市铁山港区，汉族，大学文化，无业，户籍地广西壮族自治区北海市铁山港区，租住于广西壮族自治区北海市银海区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审。 辩护人张海军，浙江民鸿律师事务所律师。 嵊泗县人民检察院以舟嵊检公诉刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人刘戈璋、岳显利、陈海毅、陈萍、陈心湄、陈海生犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉，同年5月5日嵊泗县人民检察院要求补充侦查，建议延期审理，6月5日以舟嵊检公诉刑追诉〔2019〕1号提起追加起诉，并建议恢复审理。本院于同日恢复审理，依法组成合议庭，于同年7月3日公开开庭进行了审理。嵊泗县人民检察院指派检察员夏晶晶出庭支持公诉，被告人刘戈璋、岳显利、陈海毅、陈萍、陈心湄、陈海生及其辩护人钱鼎峰、王孜霖、马国海、徐徐、张海军、胡宇成到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊泗县人民检察院指控： 2018年5月，被告人刘戈璋通过“猪八戒”网，委托被告人岳显利制作一款带有交易性质的软件，并支付定金人民币8000元。次月，岳显利以无法完成为由退还定金。7月，被告人刘戈璋再次委托岳显利将一款名为“掌上英皇”APP软件更名为“新盛国际”，并在该模板的基础上进行网站页面设计、更换服务器、更换支付通道、网站日常维护等工作，确保软件正常运行。 同年5月至9月，被告人刘戈璋纠集被告人陈萍、陈海毅、陈心湄、陈海生利用“新盛国际”软件实施诈骗。五被告人事先利用“我爱截图”软件制作虚假的盈利截图，由被告人陈海毅、陈萍、陈心湄、陈海生在购买的微信号上发布虚假的投资获利信息，吸引被害人的注意，并谎称可以利用黑客技术攻击平台漏洞获利，进一步取得被害人的信任，从而引导被害人下载该软件，并在规定时间内进行投资。当被害人按照上述步骤在软件上进行汇款交易后，被告人刘戈璋通过操控软件后台制造被害人未在规定时间下单，致使投资失败的假象，以此骗得被害人俞某、孙某等共计人民币2484860元。被告人刘戈璋与陈海毅、陈海生等约定以45%、35%、20%的比例对诈骗所得进行分成，由被告人陈海毅将分成汇入各被告人银行卡内。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据，认为被告人刘戈璋、岳显利、陈海毅、陈萍、陈心湄、陈海生以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，六被告人的行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪。其中被告人刘戈璋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人岳显利、陈海毅、陈萍、陈心湄、陈海生在整个犯罪过程中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。六被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。故提请本院依法判处。 被告人刘戈璋对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，辩解称其犯罪数额为100余万元，公诉指控的数额中有部分金额系其赌博盈利，也有部分系朋友间的借款，要求法庭从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议；被告人刘戈璋未控制和使用“亳州市谯城区明优商店”和“广州俊楚贸易有限公司”账号，该两账号的交易记录与本案事实不具有关联性，被告人的诈骗数额应以受害人报案确定金额为准；被告人到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人岳显利对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议；被告人系从犯，在共同犯罪的地位、作用、参与度、获利等方面作用较小；其主观恶性也不大，实施的行为系单位行为，社会危害后果较小；其犯罪数额应从2018年8月2日以后计算；其到案后能如实供述自己的罪行，并愿意退赔非法所得，请求法庭减轻处罚。 被告人陈海毅对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议；对被告人的犯罪金额认为应以被告人实际获利金额计算，属于犯罪数额巨大；被告人系从犯、偶犯，到案后能如实供述自己的罪行，并愿意退赔非法所得，请求法庭减轻处罚。 被告人陈萍对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和事实无异议；被告人系从犯，应当减轻处罚；被告人系初犯，主观恶性小，认罪态度好，愿意退赔非法所得，可以从轻处罚。请求法庭减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈心湄对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和事实无异议；被告人系从犯，应当减轻处罚；被告人系初犯，犯罪时间短，认罪态度好，愿意退赔非法所得，可以从轻处罚。请求法庭减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈海生对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议；被告人犯罪数额不应以全部犯罪金额定罪量刑；被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪所起的作用小，到案后能如实供述自己的罪行，请求法庭减轻处罚。 经审理查明，被告人刘戈璋与被告人陈萍系男女朋友关系，二人已生育一子，被告人陈海毅与陈心湄系夫妻关系，陈萍、陈心湄、陈海生系姐弟关系。 被告人刘戈璋从他人处得知“微盘”诈骗可以快速赚钱，遂起了诈骗的念头。2018年4月刘戈璋通过“猪八戒”网，委托成都领翰网络科技有限公司法定代表人被告人岳显利制作一款带有交易性质的软件，并支付定金人民币8000元。次月初，岳显利认为该软件可能涉嫌违法，故以无法完成为由退还定金，并赠与刘戈璋一款通用的微盘APP软件。刘戈璋将该通用软件交由他人开发，并命名为“掌上英皇”后运行，因存在卡顿、闪屏等问题，于同年6月下旬再次委托岳显利，要求其提供技术支持，并先后嘱托其对该款软件在原有模块基础上进行网站页面设计、更换服务器、更换支付通道、网站日常维护，更名为“新盛国际”等技术服务，以确保该软件正常运行，岳显利予以同意，并亲自或指使员工为该软件提供技术服务。 于此同时，自2018年5月份开始，被告人刘戈璋亦开始策划实施诈骗，先后纠集了陈萍、陈海毅、陈心湄、陈海生一起入住北海市银海区，陆续购置了诈骗所需的大量的电脑、手机、微信账号、银行卡等，为诈骗做准备。在刘戈璋指使下，由陈海毅、陈海生负责发朋友圈、与客户沟通，陈萍、陈心湄在负责日常饮食之外，亦参与发朋友圈，其本人负责软件后台操控，并解决软件运行时遇到的问题。 7月初软件开始运行后，刘戈璋教授其他几名被告人诈骗方法，事先利用“我爱截图”软件制作虚假的盈利截图，由陈海毅、陈海生、陈萍、陈心湄在购买的手机上登录购置的微信号，以女性身份在朋友圈内发布虚假的投资获利信息，以吸引被害人注意。当被害人询问时，该些被告人采用刘戈璋事先准备好的聊天话术与被害人交流，谎称自己是黑客团队，可以利用黑客技术攻击平台漏洞，获得高额报酬，让被害人信以为真，从而引导被害人下载“新盛国际”软件。待被害人在被告人提示的步骤下，通过“亳州市谯城区明优商店”和“广州俊楚贸易有限公司”支付通道将钱款汇至该软件平台时，被告人刘戈璋开始介入，指导被害人在软件上进行交易，并通过操控软件后台，制造被害人未在规定时间内下单致使投资失利的假象。为了使“投资”显得更加真实，在被告人提某时，又指使陈海毅通过“莒县精灵童装店”支付宝账户给被害人返还少量资金。以此方法骗取了俞某、孙某、高某、张某等全国各地70余名被害人共计人民币2444787.17元。该诈骗所得通过提某汇入了与平台绑定的开户人为“陈某”、“李某华”尾号为“9157”“8519”的建设银行卡内，再按事先约定的刘戈璋、陈萍占45%、陈海毅、陈心湄占35%、陈海生占20%的比例对诈骗所得进行分成，由陈海毅将钱款汇至各被告人本人银行卡内。 另查明，2018年6月底，被告人岳显利开始为被告人刘戈璋提供更换服务器、更换支付通道、网站日常维护等技术支持，非法获利共计人民币25708元。 案发后，公安机关依法冻结各被告人本人或其控制的银行卡账户资金共计人民币2899317.2元，2018年11月22日公安机关从被告人陈海毅冻结的尾号为“6514”建设银行卡中取出40610元，发还给被害人俞某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人俞某的陈述、接受证据清单、银行卡账户历史明细、支付宝转账截图、嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）48号对被害人俞某手机的电子证据检查工作记录、照片、光盘等证据证实，2018年9月5日其在朋友圈中看见微信号为“gogo1341”,昵称为“MISS-T”的好友宣传“新盛国际”APP投资平台，吸引了其的注意，后在对方指导下下载了该软件。次日，根据对方步骤其通过支付宝向交易对象为“亳州市谯城区明优商店”汇款至平台共计41166元，并按对方指示投资35000元。后其为测试平台又汇款7500.1元，最后通过平台提某8055.12元，其损失共计40610.98元。 2.受案登记表、受案回执、立案决定书、被害人孙某、高某、张某等33名被害人的陈述及部分被害人的微信聊天记录截图、银行账户历史明细、支付宝转账截图等证据证实，2018年8月底至9月期间，该些被害人以上述同样的投资诈骗方式被诈骗分子骗取钱款，钱款通过交易对象为“亳州市谯城区明优商店”、“广州俊楚贸易有限公司”汇款至“新盛国际”APP平台，后按照诈骗分子的步骤进行投资，所汇钱款大多数亏损。 3.嵊泗县公安局搜查证、搜查笔录、搜查视频、扣押清单、随案移送清单证实，2018年9月17日、10月12日公安机关依法对被告人刘戈璋等人租住的广西壮族自治区北海市银海区、被告人岳显利工作场所四川省成都市高新区蜀都中心一期三号楼3104室进行搜查，依法扣押了涉案手机、笔记本电脑、银行卡等物品，后随案移送。 4.物证：被告人刘戈璋使用的iphone6plus、iphone7plus手机各一只，被告人陈海毅使用的vivox21手机一只，被告人岳显利使用的iphone6s手机一只，被告人陈海生使用的iphone8plus手机一只，被告人陈萍使用的iphone7plus手机一只、被告人陈心湄使用的iphone7plus手机一只，证实各被告人使用上述手机登录微信，进行通讯、联络，并对诈骗事宜进行协商；贴有“L”“大海”、“海生”、“YY”、“湄”标签的工作手机38只、“Haoheely”字样的笔记本电脑5台证实被告人刘戈璋等人为实施诈骗购置了手机、笔记本电脑，并用该手机、电脑来实施诈骗活动；涉案银行卡10张、建行U盾2个证实被告人刘戈璋等人使用本人或其控制的银行卡对诈骗钱款进行转账、消费等。 5.嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）45号远程勘验工作记录、远程勘验笔录、照片、光盘等证据证实公安机关依法对被告人刘戈璋提供的“shop.zql666.cn/index”网站进行登录勘验，对网站页面、账户信息、交易订单信息、结算信息、收支明细信息等信息进行截图，并刻录保存，发现了被害人俞某充某记录，与被害人俞某提供的充某记录在时间、金额上能相互印证。 嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）46号远程勘验工作记录、远程勘验笔录、照片、光盘等证据证实公安机关依法对被告人刘戈璋提供的“myapp.linghankeji.com/admin/root/index/index/id/2.html”网站中账号为“myapp”进行登录勘验，并对相关信息进行了截图刻录封存，其中显示“新盛国际”的数据信息。 嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）47号远程勘验工作记录、远程勘验笔录、照片、光盘等证据证实公安机关依法对被告人刘戈璋提供的“www.pc-wx.com”网站中账号为“admin”进行登录勘验，并网站页面、账户管理、出金管理等相关信息进行了截图，并刻录封存。其中账户管理一栏中显示了众多被害人充某记录，其中涉及34名报案被害人的充某记录，这与被害人报案时陈述被诈骗的时间、金额均能相互印证；出金管理一栏显示被害人提某记录，其中部分报案被害人通过平台将部分资金提某，这与部分被害人的陈述在时间、金额上能相互印证。 6.嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）49、51号电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、封存电子证据清单、照片、光盘等证据证实公安机关依法对从六被告人处扣押的手机进行电子证据检查，对被告人微信登录记录、聊天记录、微信转账记录等进行了提出、封存，并刻录保存。同时证实被告人刘戈璋、陈海毅、陈海生、陈萍、陈心湄的微信号参与微信群名为“家族企业”、“套他一个亿”、“掌上英皇总运营工作群”的聊天记录均与诈骗事实相关；刘戈璋微信号“lwei2277（理想）”、“sdsp999（启程）”与岳显利微信号“xd950427（领翰科技@岳显利-181××××7818）”的聊天记录、微信转账记录，证实刘戈璋在2018年4月份通过“猪八戒”网委托岳显利制作微盘，次月因岳显利无法完成退还定金。6月开始岳显利根据刘戈璋要求为新微盘提供技术服务，并先后亲自或指使员工对网站进行页面设计、更换服务器、更换支付通道、更名、网站日常维护等技术服务，7月31日开始先后多次从刘戈璋处通过微信转账方式获得维护费、加班费、喝茶等费用5500元。 7.嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）50、52号电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、封存电子证据清单、照片、光盘等证据证实公安机关依法对从被告人刘戈璋等人处扣押的工作手机38只进行电子证据检查，发现该些手机中登记了大量微信账号，其中编号为5号的手机中登录的“ng87373469”微信号；9号手机中登录的“W66886688xf”、“gogo00735”、“ng87373469”微信号；16号手机中登录的“gogo1341”微信号；21号手机中登录的“qingxia800111”微信号；24号手机中登录的“gogo17820”微信号；25号手机中登录的“zb19890315”微信号；26号手机中登录的“guozi11188”微信号；27号手机中登录的“yangyang032644”微信号；28号手机中登录的“gogo01205”微信号；31号手机中登录的“qingxia800444”、“qingxia800333”微信号；32号手机中登录的“FiZZ0728”、“fizz0729”微信号；33号手机中登录的“xixi93616”微信号；36号手机中登录的“luo33764”微信号；38号手机中登录的“W66886688xf”、“ng87373469”微信号，该些微信号与部分被害人被诈骗分子诈骗提供的聊天微信号能相互印证。 8.嵊泗县公安局嵊公（网）勘（2018）53号远程勘验工作记录、远程勘验笔录、照片、光盘等证据证实公安机关依法对被告人刘戈璋使用的账号为“13×××49”的支付宝账号进行勘验，其中存在众多与“亳州市谯城区明优商店”之间的交易记录；同时证实被告人刘戈璋从2018年6月12日开始转账给岳显利共计人民币53208元。 9.调取证据通知书、调取证据清单、电子数据：亳州市谯城区明优商店、莒县精灵童装店支付宝账户交易明细，开联通支付服务有限公司提供的广州俊楚贸易有限公司的交易明细证实，被害人通过支付宝、银行汇款方式向交易对象为亳州市谯城区明优商店、广州俊楚贸易有限公司汇款至新盛国际平台，该汇款记录与平台账户管理一栏中显示的部分会员充某信息在姓名、时间、金额上均能相互印证；同时证实被害人通过平台进行提某，该提某金额与支付宝账号为莒县精灵童装店汇款的金额、时间均能相互印证。 10.嵊泗县公安局协助查询财产通知书、建设银行尾号为“8519”、“9157”、“5884”，开户人分别为李某华、陈某、吴某的账户交易明细证实，被告人刘戈璋等人诈骗金额通过平台提某至李某华、陈某账户，后通过转账方式汇至各被告人本人银行账号，这与各被告人供述和辩解能相互印证；同时证实吴某账户与李某华、陈某账号，及被告人岳显利之间存在转账交易记录。 11.嵊泗县公安局协助查询财产通知书、被告人陈海毅名下尾号为“6514”建设银行卡明细、尾号为“6573”中国银行卡明细，被告人陈海生名下尾号为“4611”农业银行卡明细，被告人陈萍名下尾号为“8936”工商银行卡明细、尾号为“7115”中国银行卡明细、尾号为“2176”农业银行卡明细，被告人陈心湄名下尾号为“5260”建设银行卡明细，证实四被告人名下的该些银行卡均参与诈骗犯罪活动，且在7月至9月期间均收到陈某尾号为“9157”的建设银行卡的汇款，这与被告人供述分钱的事实、金额、时间能相互印证。 12.公安机关从各被告人暂住处依法扣押的笔记薄一本，经法庭当庭辨认系被告人陈海毅记录，其中记载的内容证实，从2018年7月2日开始，被告人刘戈璋等人开始对诈骗所得进行统计，按每天进账收入、提某数额、余额进行分类，其中诈骗金额汇入“陈某”、“李某华”卡内；同时证实用于购买手机、电脑、服务器、微信号、维护费及日常生活开支等费用均从诈骗所得中支出；还证实8月12日、9月7日对诈骗所得500000元、1300000元进行分赃，该事实与被告人陈海毅的供述、被告人银行卡收到汇款的记录能相互印证。 13.嵊泗县公安局情况说明、公安部电信诈骗侦办平台冻结图片、冻结情况明细，证实嵊泗县公安局通过公安部电信诈骗侦办平台依法对涉案银行账户进行冻结，冻结吴某、陈某、陈海毅、陈海生、陈萍、陈心湄、李某华名下涉案资金共计2899317.2元。建设银行客户回单、发还清单、收条、现金缴款单、嵊泗县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2018年11月22日公安机关从被告人陈海毅冻结的尾号为“6514”建设银行卡中取出40610元，发还给被害人俞某，剩余63525.9元存入嵊泗县公安局涉案款项专户，后随案移送。 14.被告人刘戈璋的供述和辩解证实，其为实施诈骗，于2018年5月通过“猪八戒”网，委托被告人岳显利制作微盘软件，并支付定金人民币8000元。后岳显利以无法完成为由退还定金，但发给其一款微盘。其将该微盘交朋友开发，并命名为“掌上英皇”后运行，因存在卡顿、闪屏等问题，于同年7月再次委托岳显利，要求其提供技术支持，并为软件更名，页面设计、更换服务器、更换支付通道、网站日常维护等技术服务，岳显利予以同意，亲自或指使员工为该软件提供技术服务，一直持续至案发，其共计支付各种费用约几万元。同时证实，其为筹备诈骗事宜，先后纠集了陈萍、陈海毅、陈心湄、陈海生，并购买了电脑、手机、微信账号、银行卡等，由其本人负责软件后台操控，解决软件运行时遇到的问题，陈海毅负责记账、转账等财务事宜，陈海毅、陈海生负责发朋友圈、与客户沟通，陈萍、陈心湄在负责日常生活之外亦参与发朋友圈。骗得钱款后，除指使陈海毅通过“莒县精灵童装店”支付宝为提某的被害人汇款外，剩余钱款通过提某汇至与平台绑定的开户人为“陈某”、“李某华”的卡内，后按约定的刘戈璋、陈萍占45%、陈海毅、陈心湄占35%、陈海生占20%的比例对诈骗所得进行分成，由陈海毅将钱款汇至各被告人本人银行卡内。其总共骗取钱款100余万。 15.被告人陈海毅的供述和辩解证实，2018年5、6月份被告人刘戈璋让其夫妇前往北海做平台投资生意，到达北海后，其夫妇与陈萍、陈海生在刘戈璋教授下学会了诈骗步骤，按照刘戈璋的方法，其四人在购置的手机上登录购买的微信账号在朋友圈发平台投资广告吸引客户，其还从事记账、转账等事宜，陈萍、陈心湄在负责日常生活之外亦参与发朋友圈广告。骗得钱款后，除通过“莒县精灵童装店”支付宝为提某的被害人汇款外，剩余钱款通过提某汇至与平台绑定的开户人为“陈某”、“李某华”的卡内，后按约定的刘戈璋、陈萍占45%、陈海毅、陈心湄占35%、陈海生占20%的比例对诈骗所得进行分成，由其将钱款汇至各被告人本人银行卡内。同时还证实，公安机关扣押的笔记簿为其记录的关于诈骗钱款收入、支出、分赃等事实。 16.被告人岳显利的供述和辩解证实，2018年5、6月份，其通过“猪八戒”网接受被告人刘戈璋委托为其制作微盘软件，后因可能涉及违法退还定金，但发给刘戈璋一款通用微盘。7月左右，刘戈璋再次委托其对一款“掌上英皇”软件进行页面设计、更换服务器、更换支付通道、更名、网站日常维护等技术服务，其予以同意，亲自或指使员工为该软件提供技术服务，一直持续至案发，其通过支付宝、微信方式接受刘戈璋支付的各项费用，其中刘戈璋转账给其支付宝的收入中有8000元为保证金，已退还，25000元系购买支付接口费用，该两笔非获利所得。 17.被告人陈海生、陈萍、陈心湄的供述和辩解与本院查明的基本事实一致。 18.嵊泗县公安局出具的抓获经过证实六被告人到案经过的事实。 19.户籍证明、常住人口登记表、营业执照证实六被告人的身份信息及陈海毅、岳显利、陈海生、陈萍、陈心湄无犯罪记录，其中被告人岳显利系成都领翰网络科技有限公司法定代表人；合浦县公安局白沙边防派出所出具的调查情况、合浦县看守所刑满释放证明证实被告人刘戈璋曾因犯罪被判处刑罚并服刑的事实。 20.嵊泗法院收据证实被告人岳显利退缴非法所得的事实。 关于被告人刘戈璋提出其犯罪数额为100余万，其分赃数额中有赌博盈利及朋友间的借款的辩解，及辩护人提出刘戈璋未控制和使用“亳州市谯城区明优商店”和“广州俊楚贸易有限公司”账号，该两账号的交易记录与本案事实不具有关联性，被告人的诈骗数额应以受害人报案提供的确定金额为准的辩护意见。经查，被告人刘戈璋等人虚构投资事实，骗取被害人钱款，有34名被害人的陈述、支付宝转账截图、微信聊天记录截图、银行账户历史明细、亳州市谯城区明优商店支付宝明细、广州俊楚贸易有限公司交易明细等证据证实，该些证据与被告人手机微信登录账号信息、平台会员充某信息在姓名、时间、金额上均能相互印证，形成了统一的证据链。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。本案中，被害人人数众多遍布全国各地，且涉及个人隐私，逐一收集被害人陈述确实存在难度。因此，结合已收集的34名被害人陈述、微信聊天记录、支付宝转账记录等证据，与亳州市谯城区明优商店支付宝明细、广州俊楚贸易有限公司交易明细、平台会员充某信息等证据足以认定犯罪数额，且被告人对自己的辩解未提供相应的证据，故对被告人的该辩解及辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人岳显利提出刘戈璋支付宝给其汇款中有8000元系退还保证金费用，25000元系购买支付接口费用，不是非法获利的辩解。经查，2018年6月12日至同年8月15日被告人刘戈璋转账给岳显利共计人民币53208元，其中8000元为第一次委托其制作微盘的保证金，25000元为购买支付接口的费用，微信转账中刘戈璋以维护费、加班费、喝茶等名义支付其5500元，该事实有与刘戈璋的微信转账记录、聊天记录、刘戈璋支付宝转账记录及其供述予以证实，因此结合全部证据，本院确认其非法获利数额为25708元。关于被告人岳显利辩护人提出其实施犯罪的行为系单位行为的辩护意见。经查，被告人岳显利虽以单位名义接受被告人刘戈璋的委托，也指使单位员工提供技术服务，但其收受的钱款均未入单位账户，都用于个人消费、开支，属于个人犯罪行为，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出其犯罪数额应从8月2日以后计算的辩护意见。经查，本案被告人岳显利自4月份就接受刘戈璋委托开发微盘软件，后因担心可能违法拒绝开发，在6月又接受刘戈璋委托，开始为其提供软件更名、网站页面设计、更换服务器、更换支付通道、日常维护等技术支持和服务，且在与刘戈璋微信聊天中重复谈论“博彩”、“微盘”等字眼，刘戈璋在6月、7月、8月聊天记录中均将网站后台账户、密码告诉其，其理应知道刘戈璋从事非法活动，但仍为其提供技术支持，系共同犯罪，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于陈海毅辩护人提出对被告人的犯罪金额应以被告人实际获利金额计算，属于犯罪数额巨大的辩护意见及被告人陈海生辩护人提出被告人犯罪数额不应以全部犯罪金额定罪量刑的辩护意见。经查，被告人陈海毅、陈海生从被告人刘戈璋开始实施诈骗初期就先后参与犯罪，在整个犯罪过程中，陈海毅、陈海生根据分工参与发朋友圈广告、与客户沟通事宜，陈海毅还参与诈骗记录记账、分赃、退款转账等刘戈璋交办的事宜，二人实施犯罪均持续至案发，参与时间长，亦按事先约定的35%、20%比例分配获利，属于诈骗共同犯罪，应对整个诈骗犯罪数额承担法律责任，故对二辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人刘戈璋、陈海毅、陈海生、陈萍、陈心湄以非法占有为目的，利用互联网，采用虚构事实的方式骗取他人财物，六被告人的行为均构成诈骗罪;被告人岳显利明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍为其提供技术支持，系共同犯罪，依法应予惩处,公诉机关指控罪名成立。六被告人的犯罪数额均为特别巨大。在整个诈骗犯罪活动中，被告人刘戈璋起组织、策划作用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈海毅、岳显利、陈海生、陈萍、陈心湄在整个诈骗犯罪中起辅助作用，均系从犯，本院根据各被告人的所起作用、参与犯罪的时间、综合全案情节考虑，依法分别减轻处罚。六被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见本院均予以采纳。被告人刘戈璋曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚；六被告人已退缴全部非法所得，可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈萍、陈心湄均系初犯，认罪态度好，主观恶性小，在共同犯罪中，所起的作用也相对较小，且陈心湄在被司法机关取保候审期间能遵纪守法，确有悔罪表现，不致再危害社会，依法可以对二被告人适用缓刑予以考验。公诉机关提出对被告人刘戈璋判处有期徒刑十年至十三年并处罚金，对被告人陈海毅、岳显利、陈海生、陈萍、陈心湄判处有期徒刑三年至六年并处罚金，同时提出对被告人陈萍、陈心湄适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一项之规定，判决如下： 一、被告人刘戈璋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月十七日起至二○二九年三月十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈海毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月十七日起至二○二三年九月十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人岳显利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年十月十二日起至二○二二年十月十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈海生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月十七日起至二○二一年九月十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人陈心湄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、扣押在案的赃款发还被害人，扣押在案的电脑、手机、银行卡等作案工具予以没收，追缴的非法所得上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 玲 审 判 员  童新祥 人民陪审员  徐亚娟 二〇一九年七月二十五日 代书 记员  穆新玲 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。