河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初444号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人何某选,男,1966年8月10日出生，汉族,初中文化,农民,汝州市风穴路街道办事处吴洼村二组原组长,住汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月17日被汝州市公安局刑事拘留,同年10月31日被汝州市公安局逮捕。辩护人孙志辉，河南首位律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2019]302号起诉书指控被告人何某选犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人何某选及其辩护人孙志辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人何某选与其子何红吉均系汝州市风穴街道办事处吴洼村二组村民,二人同户,户号1417001646。2012年9月28日,何某选因未办理二代身份证而被注销户口,该户户主变更为何红吉,何红吉于2013年3月5日以户主身份申领户口薄。2013年2月16日,何某选户口被恢复,其被列为该户成员,系户主何红吉的父亲。2013年5月27日,该户户主由何红吉变更为何某选,何红吉成为户成员。何某选于2015年1月12日以户主身份申领户口薄。2014年何某选在担任该村二组组长期间,在紧邻自己宅基地的村集体土地上违法建设房屋,建筑面积155.87平方米。期间,因何某选无法提供相应的土地手续和建设规划文件,汝州市风穴路街道办事处城管办工作人员曾多次制止其违法建设行为。2016年,在汝州市风穴办事处吴洼村棚户区改造项目进行过程中,被告人何某选用以自己为户主的户口薄、自己的集体土地建设用地使用证等资料领取拆迁补偿款后,又借助在村集体土地上违规建设的房屋,以何红吉为户主的户口薄、何某选祖父何坡(已故)1950年土地房产所有证存根等资料骗领拆迁补偿款798178.96元。案发后,何某选及其亲属已将涉案款项全部退还汝州市风穴路街道棚户区改造指挥部。据上述事实，公诉机关出示了被告人何某选的供述与辩解，证人张某1、秦某、尚某、张某2、李某、段武周张全奇、毛某、张某3、周某、王某真、鲁某、何红吉的证言及相关书证，提请以诈骗罪追究被告人何某选的刑事责任。被告人何某选辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其不是在集体土地上建的房，是其爷爷何坡的老土地证上的地,拆迁时候说的是老证只要没有冲突也可以用；何红吉就是独户，2013年公安上又给其发了个户口簿；拆迁资料也是层层审批的，其没有违法。其本人认为不是犯罪，其领取的拆迁款符合拆迁标准的规定。被告人何某选的辩护人的意见是，被告人何某选主观上没有非法占有的故意,在获得补偿款过程中没有虚构事实、隐瞒真相，依法不应认定为诈骗罪；即使被告人在获得拆迁款的过程中存在“欺诈”行为也应定性为“民事欺诈”，承担民事责任即可，不应承担刑事责任；如果认定被告人有罪，其房子本身也有价值，犯罪数额应该从新核算；被告人款项已退，如实供述，构成坦白，建议从轻处理。经审理查明，被告人何某选与其子何红吉均系汝州市风穴街道办事处吴洼村二组村民,二人同户,户号1417001646。2012年9月28日,何某选因未办理二代身份证而被注销户口,该户户主变更为何红吉,何红吉于2013年3月5日以户主身份申领户口薄。2013年2月16日,何某选户口被恢复,其被列为该户成员,系户主何红吉的父亲。2013年5月27日,该户户主由何红吉变更为何某选,何红吉成为户成员。何某选于2015年1月12日以户主身份申领户口薄。2014年何某选在担任该村二组组长期间,在紧邻自己宅基地的村集体土地上违法建设房屋,建筑面积155.87平方米。期间,因何某选无法提供相应的土地手续和建设规划文件,汝州市风穴路街道办事处城管办工作人员曾多次制止其违法建设行为。2016年,在汝州市风穴办事处吴洼村棚户区改造项目进行过程中,被告人何某选用以自己为户主的户口薄、自己的集体土地建设用地使用证等资料领取拆迁补偿款后,又借助在村集体土地上违规建设的房屋,以何红吉为户主的户口薄、何某选祖父何坡(已故)1950年土地房产所有证存根等资料骗领拆迁补偿款798178.96元。案发后,何某选及其亲属已将涉案的798178.96元全部退还汝州市风穴路街道棚户区改造指挥部。上述事实，由下列证据予以证实：1.书证(1)户籍证明、前科证明。(2)汝州市公安局风穴路派出所户号为1417001646人员变动的情况说明。2012年8月15日以前该户人员情况：户主何某选，妻子刘信珍，子何红吉。2012年8月15日刘信珍因未办身份证注销户口，2012年9月28日何某选因未办身份证注销户口，该户户主变更为何红吉；2013年2月16日何某选恢复户口，该户户成员：户主何红吉，父亲何某选；2013年5月27日，该户户主由何红吉变更为何某选，该户户成员：户主何某选,子何红吉，儿媳李晓彩，孙女何宛儒；何红吉于2018年12月26日因参军服兵役注销户口。(3)何红吉户口薄，户号1417001646。(4)何某选户口薄，户号1417001646。上述书证(2)、(3)、(4)证实户号为1417001646的人员变动情况，何红吉、何某选先后以自己为户主申领户口薄。(5)中共汝州市纪律检查委员会、汝州市监察委员会与时任风穴路街道办事处城管办工作人员杜海、秦云峰、陈小康的谈话记录。证实2014年5、6月份，风穴路街道办事处城管办接到群众匿名举报，称何某选在防洪渠附近的集体土地上违法建设房屋。因为何某选拿不出任何建房手续，上述人员均参与制止过何某选非法建造房屋的行为，但后来何某选还是在涉案地块上建成了一排一层建筑。因为风穴路街道办事处城管办没有执法权，就将该事实汇报给土地执法部门。(6)2019年5月20日汝州市风穴路街道办事处城管办情况说明。2014年上半年，风穴路街道办事处城管办接到群众电话匿名举报，称吴洼2组组长何某选在其宅基地西侧集体土地上违规建设房屋，接到举报后城管办立即行动，组织人员第一时间到现场了解情况。经实地查看，群众举报属实，何某选提供不出合法有效的土地手续（土地证及建筑规划许可证）。(7)汝州市国土资源局信访事项实体性受理告知书等文书。显示：有群众举报吴洼村二组组长何某选私占防洪道非法建房，经调查情况属实。书证(5)、(6)、(7)证实被告人何某选违规在集体土地上建造房屋，有关部门曾多次制止其违法建设行为。(8)何万保、何坡土地房产所有证存根。显示：何万保共有两块土地、其中一块仅有地基无房屋、面积五分三厘。另一块有房屋三间，面积三分五厘；何坡共有土地两块，其中一块仅有地基无房屋，面积四分一厘，另一块有房屋三间面积六分七厘。(9)汝州市房地产使用证。显示：何坡六分七厘的宅基地分给何占昌、何占士二人了、二人档案序号分别是077、088;四分一厘的土地分给了何中明，其档案号075。何万保五分三厘的土地分给何占友其档案号074、三分五厘的土地分给了何某选。其档案编号076。(10)最新房产登记表显示何占昌，档案号077,面积0.375亩；何占士，档案号088面积0.361亩；何中明，档案号075、面积0.307。何占友，档案号074，面积0.303亩；何某选，档案编号076，面积0.375亩。上述书证(8)、(9)、(10)证实：何坡、何万保二人的旧宅基地已经由土地部门重新分配做宅基地之用。(11)汝州市风穴路街道棚户区改造指挥部会议纪要2016]1号，该书证证实：经村委会调整过宅基地的1951年土地证作废。(12)何红吉《征迁补偿安置核算单》、何红吉拆迁档案。证实：以户主为何红吉为名，户号1417001646的户口簿，依据何坡旧宅基地土地房产所有证存根，在涉案土地上建造的房屋领取拆迁补偿款798178.96元。(14)何某选拆迁档案。证实以户主为何某选为名，户号1417001646的户口簿，依据何某选集体土地建设用地使用证（宅基地使用权证）,在该地块上建造的房屋共领取拆迁补偿款1216191.6元。(15)汝州市风穴路街道办事处棚户区改造指挥部证明。证实案发后涉案的拆迁补偿款已全部退还。3.证人证言(1)张某1证言。证实何某选在其家西侧这块开会和排水使用的空地上强行建了几间门面房，期间办事处城管办及市土地执法部门曾多次制止，让何某选拆除违章建筑，可何某选一直没有将违章建筑拆除。(2)秦某证言。何某选在秦某家以前老宅基地调整充公后，在充公的土地上建房。(3)尚某证言。证实2014年何某选开始在秦明生家调整后充公的地建房，群众反对他占用集体土地，当时村里及土地部门都来制止过，但他最后建起来了。2015年拆迁时这块地他还领到了补偿款。(4)张某2证言。证实何某选家西邻盖的有房子，北头是个斜角，具体有多大面积不知道，但是这块地不是何某选家的宅基地，是违章建筑。2017年发放第二期安置费公示时，发现何某选以他孩子何红吉的名义又结了一处宅基地，何某选实际结了两处宅基地。(5)段武周证言。吴洼入户测绘时，何红吉的登记表（编号：PW-6-52)上片长签名不是我签的，我签字都是签的我户籍上的名字，段武周，平时在村里都喊我段大周，那是别人冒充我签的，不是我的签名。何红吉这处宅基地我不知道，何某选盖的房子紧邻他家西墙，拆时有三间是代销点，当时2组群众不断上访告状，他那是违章建筑，后来办事处城管办去拆过，但是没有拆成，这你们可以找办事处城管办的人问，他们最清楚。(6)张全奇证言。当时都是组长何某选先签字。组长审查完然后我签字。有些情况我也不是很清楚。组长只要签完字，那就是符合拆迁政策，我见到土地证也签了，应该是符合一户一宅政策。当时何某选是组长，组里的事人家说了算，我也不当家。(7)毛某证言。2016年我村拆迁时，当时是支部委员，协助支部书记张某3工作，当时在拆迁指挥部，替别人写写档案。何某选家在拆迁中补偿了两处，何某选和他儿子何红吉各一处，何红吉的拆迁档案中有两份土地四至证明，是我写的，当时是何某选拿着何红吉的户口簿和何坡的1950年老土地房产所有证在村部找我让我代笔写的，当时写了两份。我只是代笔，我给好多人都写过，有些是不会写字，说着我替他们写的，有些是字写的不好看让我代笔的，但是我都不负任何责任，不是我的意思表达。何某选让我替他签的，当时我还不想替签，何某选说他儿子不在家，他还是二组组长，还需要在证明上签字，就让我替签下。当时替何某选写的四至证明，与他提供的何坡的老证上的四至证明不一致，当时是按何红吉现有房子所占土地的四至写的证明，与老证不符，但是我只是代笔的。按照拆迁方案规定身边留一子女按一户一宅核算补偿，按方案他不符合，但是何红吉有一本独立户口本，他结算，我也不知道作弄的，我也没在上面签字，只是代笔写写。有一部分地是秦明生的，但是秦明生给他老大儿子秦某了，后来村里为了方便交通，给秦某又调了一处宅基地，原来的土地充公了当路走，但是路又占不完，何某选在剩余的土地上建的房子。至于占多少我也说不清，毕竟现在拆了，也无法丈量了。(8)张某3证言。何红吉拆迁档案上一户一宅的四至证明上有我签字，是我本人签的。因为当时主要都是各组组长把关，何某选是二组组长，组长审查完签字后，有村包组干部签，下来村长签，最后我签。村里当时拆迁时间紧，任务重，都是各组签完后拿给我，我再统一签，我没时间一户一户核实。只要组长、村包组干部、村长签完字，我就签了。我就知道何某选家一处有证。他家西邻又盖的有证没有我不清楚。(9)周某证言。何红吉入户测绘登记表上的绘图和校队的签名是我本人签的，当时绘图的时候有房子，不清楚是否有土地证，我只负责测绘工作，至于有没有土地证或者其他手续都是由村委会和办事处审核的。(10)王某真证言。当时吴洼入户测绘登记表上的签名不是我本人签的，应该是工作组的人替我签的，我当时是2组工作组长，因为工作量大，分组进行，负责人签名我在时我签，我不在时由下面同志替我代签，但是拆迁补偿安置协议上是本人签的名字，第三方测绘公司应该是城建局的一个二级机构，具体不是由我联系的，我们只是监督他们如实测量建筑物面积。(11)鲁某证言。2016年吴洼村拆迁时我在那里搞测绘，何红吉入户测绘登记表上丈量和计算人的签名是我本人签的，当时有房子，我印象这家当时没有土地证，测量时这一家所在的组长说这一家有证，是老证，但是办事处和我们都看不懂老土地房产所有证，户主找的人换算一下，但是比我们实际测量的面积大，我们就在测绘表上写了实际测量的面积202.37平方米，至于老证我也没见，因为当时的分工就是我们只负责测绘。(12)何红吉证言。证实2016年吴洼村棚户区改造。在拆迁过程中赔偿了两处，父亲何某选是户主赔偿了一处，何红吉是户主赔偿了一处。以父亲名义赔偿的那一处有正规的土地使用证，以何红吉的名义赔偿的那一处没有土地使用证。但是有何坡（其老爷）1950年的土地使用证。4.被告人何某选的供述与辩解。我儿子何红吉拆迁补偿的那块儿地没有土地使用证，但是有1950年的老证，面积有202.37平方，东与我伙墙，西邻路，北邻路，南邻路。我儿子何红吉不是在那块儿宅基地长期居住，他的房子是2014年建的，当时他给我打钱，我给他找的建筑队建的房子。何红吉使用老土地使用证复印件办理征迁补偿，按当时的条件，我认为是符合的，要不然我是不会在档案上签字。上述证据客观真实，且能相互印证，足以证明上述查明的事实。本院认为，被告人何某选在明知其不符合“一户一宅”政策的情况下，虚构事实，隐瞒真相，借助自己被注销户口簿期间儿子申领的户口簿、其祖父何坡旧宅基地土地房产所有证存根及在村集体土地上违法建造的房屋，骗领国家拆迁补偿款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人何某选及其辩护人辩称“没有虚构事实隐瞒真相、没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪”的意见，经查，依据汝州市风穴路街道棚户区改造指挥部会议纪要（2016）1号文件第八条，持有1951年土地证原件，符合“一户一宅”政策，并且在宅基地上长期居住的可以按照相关面积核算，但特别强调了“经村委会调整过宅基地的1951年土地证作废”。本案中，何某选所依据的其祖父何坡1950年的土地证所涉宅基地已经经过调整，因此该老土地证已经作废，何某选既没有该土地证的原件，涉案房屋也是在2014年所建，也不符合在该宅基地上长期居住的客观条件，因此何某选在明知不符合拆迁条件的情况下，利用自己身为组长的便利条件，以其所建违法建筑及已作废的1950年的土地证为依据，虚报相关资料，骗取拆迁补偿款798178.96元，其行为已构成诈骗罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人辩护人提出“所建房屋所得的补偿款应从犯罪数额中扣除”的意见，经查，依据“汝州市城乡一体化示范园片区吴洼村城中村改造项目征迁补偿安置方案”中关于建筑物面积的认定中明确规定“违法建筑不予认定”，故对本案中何某选所建房屋系违法建筑，按照规定不应予以补偿，故对该辩护意见，本院亦不予采纳。被告人何某选案发后主动退交全部违法所得，依法可酌情从轻处罚。辩护人所提“被告人款项已退，如实供述，建议从轻处理”的意见与本院查明一致，本院予以采纳。结合被告人何某选犯罪的具体情节、数额及其认罪态度，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人何某选犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日至2029年4月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉人民陪审员  安会芳人民陪审员  宋清太二〇一九年七月十七日书 记 员  权俊东相关法条:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。