昆明市五华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0102刑初265号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人张定魁，男，1977年1月10日出生，汉族，小学，无业，重庆市巴南区人，住重庆市巴南区。2018年5月7日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。被告人唐德刚，男，1986年4月14日出生，汉族，小学，无业，重庆市大足区人，住重庆市大足区，2018年5月22日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。被告人易定华，男，1988年4月9日出生，汉族，小学，无业，重庆市合川区人，住重庆市合川区。2018年5月21日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。被告人李扬，男，1996年1月2日出生，汉族，小学，无业，重庆市巴南区人，住重庆市巴南区。2016年6月20日因犯盗窃罪被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。2018年5月21日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。被告人朱超，男，1993年4月7日出生，汉族，小学，无业，重庆市巴南区人，住重庆市巴南区，2018年5月19日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。被告人殷娇娇，女，1995年5月28日出生，汉族，小学，无业，重庆市巴南区人，住重庆市巴南区。2018年5月19日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人周德勇，云南丙春律师事务所律师。指定辩护人陈军，重庆市法律援助中心法律援助律师。郭琴，女，1988年12月8日出生，居民身份证号码362401198812081028，汉族，大专，江西省吉安市吉州区人，住江西省吉安市吉州区白塘路6号9栋2单元202室。2018年7月3日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年8月6日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人田秋苑，云南格元律师事务所律师。被告人袁翔艳（小春红），女，1996年5月8日出生，汉族，小学，无业，云南省楚雄彝族自治州永仁县人，住云南省楚雄彝族自治州永仁县。2018年5月8日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人李兴发，云南昆楚律师事务所律师。昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉［2019］188号起诉书指控被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年2月27日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员保亚萍出庭支持公诉，被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳及辩护人周德勇、陈军、李兴发、田秋苑均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市五华区人民检察院指控：被告人张定魁伙同张某2、姓帅的男子（均在逃），于2017年9月中旬，在本市五华区志远大厦21楼成立昆明亚上行经济信息咨询有限公司，在无金融资质的情况下，虚构可以办理贷款的事实，由被告人唐德刚任法人与被告人易定华共同管理该公司，被告人郭某作为公司业务部负责人，培训袁翔艳等人，通过拨打电话、介绍可提成等方式寻找被害人，被告人易定华、唐德刚负责谈合同及前期费用的收取，被告人李扬、朱超等人负责考察被害人和收取考察费，财务人员殷娇娇在被告人郭某协助下负责收取被害人资金并进行财务管理。收到的被害人的资料及合同被被告人销毁，被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、殷娇娇、郭某、袁翔艳于2017年12月下旬携赃潜逃，赃款去向不明。诈骗事实按手段分有两种，具体如下：1、2017年9月中旬至10月期间，昆明亚上行经济信息咨询有限公司虚构可以办理贷款的事实，由被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、殷娇娇、郭某、袁翔艳相互配合，骗取了被害人办理贷款的前期手续费、考察费等费用。被害人未取得放款时，被告人以补充相关费用等理由，继续收取被害人资金，所得赃款并未办理任何贷款业务。经鉴定，上述被告人以这种方式骗取了被害人向某人民币10436元、李某人民币158800元、孙某人民币12500元、胡某人民币40000元、宋某人民币14900元、阮某人民币9300元、黄某2人民币5000元、潘某人民币450元、杨某2人民币6750元、何某1人民币11000元。因被害人没有提供相关证据也无其他证据证实，何某2和祁某的被骗金额没有认定。2、2017年10月至12月期间，昆明亚上行经济信息咨询有限公司虚构可以办理贷款，由被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、殷娇娇、郭某、袁翔艳相互配合，以无需抵押车辆、安装GPS后就可以将车开走等理由，与被害人签订汽车质押合同及承诺书等后，扣除风险保证金、收取前期利息及GPS安装费等费用后并放款，将被害人质押的车辆开走，并以被害人车辆安装不了GPS、GPS没信号等借口，扣押了被害人车辆。被害人为了取回车而主动要求违约，并按照张定魁等人的要求支付了违约金、停车费等费用。经鉴定，上述被告人以这种方式骗取了被害人王某人民币8900元、被害人罗某人民币5000元、被害人余某人民币8200元。因被害人未提供相关证据也无其他证据印证，被害人张某1、刘某、农某、黄某1、张某1甲、杨某1的被诈骗数额没有认定。张某1、黄某1、张某1甲、杨某1的涉案车辆去向不明。2018年5月6日11时许，民警经侦查及蹲守，在重庆市巴南区天骄花园内路边抓获张定魁。2018年5月21日上午10时许，在重庆市合川区易定华家里，通过村支部书记做工作，易定华主动投案。2018年5月18日17时30分，民警根据线索在重庆市巴南区胧祥建筑服务有限公司堆放建筑材料的工地抓获朱超。2018年5月18日19时，民警接到举报在重庆市麻将馆打麻将抓获殷娇娇。2018年5月21日16时许，民警根据线索在重庆市大足区宏声广场附近惠普电脑专卖店抓获唐德刚。被告人李扬于2018年5月21日到浙江省丽水市公安局莲都区分局白云派出所自动投案。2018年5月7日，民警接到被害人举报在昆明市官渡区附近抓获袁翔艳。被告人郭某于2018年7月3日经民警电话传唤主动到案。公诉机关认为被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、袁翔艳、郭某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额达人民币291236元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭提出被告人易定华、被告人李扬、被告人郭某自动到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人张定魁、唐德刚、朱超、殷娇娇、袁翔艳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人袁翔艳系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。请法庭根据被告人的犯罪行为的性质、情节及社会危害性给予其罪刑相适应的刑罚处罚。被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳表示自愿认罪，当庭对公诉机关指控的罪名无异议，被告人张定魁对公诉机关指控的涉案金额有异议，辩解称起诉书中指控骗取被害人李某的金额没158800元那么多，只收到70000元左右；另外，已经给被害人胡某办过贷款。被告人殷娇娇的辩护人提出被告人殷娇娇系从犯，本案中认定的涉案金额过高，汽车贷款业务属于民事法律所调整的范畴，不应该在刑法规范中进行评价，被告人殷娇娇具有坦白情节，是初犯，认罪态度好，建议在有期徒刑三年以下并判处缓刑的辩护意见。被告人郭某的辩护人提出被告人郭某具有自首情节，系从犯，并未参与分赃，其获利部分系固定工资回报，当庭认罪悔罪，系初犯、偶犯，具有法定减轻处罚情节和酌定从轻情节的辩护意见。被告人袁翔艳的辩护人提出起诉书指控的犯罪事实错误，根据罪刑相当的原则，作为从犯的被告人袁翔艳只应对其所参与的罪行承担责任；起诉书指控的第二类事实不构成犯罪，以汽车抵押贷款符合民事法律行为特征，不能认定为刑事犯罪。被告人袁翔艳是初犯，具有坦白情节，又认罪悔罪，主观恶性较小，建议在一年六个月以下量刑并处缓刑的辩护意见。经审理查明的事实：2017年9月中旬被告人张定魁伙同张挺、姓帅的男子（均在逃）在本市五华区志远大厦21楼成立昆明亚上行经济信息咨询有限公司，由被告人唐德刚任法人与被告人易定华共同管理该公司，被告人郭某作为公司业务部负责人，培训业务员袁翔艳等人，在无金融资质的情况下，虚构可以办理贷款的事实，通过拨打电话、介绍可提成等方式寻找被害人，被告人易定华、唐德刚负责谈合同及前期费用的收取，被告人李扬、朱超等人负责考察被害人和收取考察费，财务人员殷娇娇在被告人郭某协助下负责收取被害人资金并进行财务管理，收到的被害人的资料及合同被被告人销毁。2017年12月下旬被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、殷娇娇、郭某、袁翔艳潜逃，赃款未追缴到。诈骗事实按手段分有两种，具体如下：1、2017年9月中旬至10月期间，昆明亚上行经济信息咨询有限公司虚构可以办理贷款的事实，由被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳相互配合，骗取了被害人办理贷款的前期手续费、考察费等费用。被害人未取得放款时，被告人以补充相关费用等理由，继续收取被害人资金，所得赃款并未办理任何贷款业务。经鉴定，上述被告人以这种方式骗取了被害人向某人民币10436元、李某人民币158800元、孙某人民币12500元、胡某人民币40000元、宋某人民币14900元、阮某人民币9300元、黄某2人民币5000元、潘某人民币450元、杨某2人民币6750元、何某1人民币11000元。因被害人没有提供相关证据也无其他证据证实，何某2和祁某的被骗金额没有认定。2、2017年10月至12月期间，昆明亚上行经济信息咨询有限公司虚构可以办理贷款，由被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某相互配合，以无需抵押车辆、安装GPS后就可以将车开走等理由，与被害人签订汽车质押合同及承诺书等后，扣除风险保证金、收取前期利息及GPS安装费等费用后放款，将被害人质押的车辆开走，并以被害人车辆安装不了GPS、GPS没信号等借口，扣押了被害人车辆。被害人为了取回车而主动要求违约，并按照张定魁等人的要求支付了违约金、停车费等费用。经鉴定，上述被告人以这种方式骗取了被害人王某人民币8900元、被害人罗某人民币5000元、被害人余某人民币8200元。因被害人未提供相关证据也无其他证据印证，被害人张某1、刘某、农某、黄某1、张某1甲、杨某1的被诈骗数额没有认定。张某1、黄某1、张某1甲、杨某1的涉案车辆去向不明。2018年5月6日11时许，民警经侦查及蹲守，在重庆市巴南区天骄花园内路边抓获张定魁。2018年5月21日上午10时许，在重庆市合川区易定华家里，通过村支部书记做工作，易定华主动投案。2018年5月18日17时30分，民警根据线索在重庆市巴南区胧祥建筑服务有限公司堆放建筑材料的工地抓获朱超。2018年5月18日19时，民警接到举报在重庆市麻将馆抓获殷娇娇。2018年5月21日16时许，民警根据线索在重庆市大足区宏声广场附近惠普电脑专卖店抓获唐德刚。被告人李扬于2018年5月21日到浙江省丽水市公安局莲都区分局白云派出所自动投案。2018年5月7日，民警接到被害人举报在昆明市官渡区附近抓获袁翔艳。被告人郭某于2018年7月3日经民警电话传唤主动到案。以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳的户口证明，被告人的到案经过，被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳的供述，被告人李扬的前科材料，被害人向某、李某、孙某、胡某、宋某、阮某、黄某2、潘某、杨某2、何某1、何某2、祁某、王某、罗某、余某、张某1、刘某、农某、黄某1、张某1甲、杨某1的陈述，银行流水、转款凭证截图，辨认笔录及照片，鉴定聘请书、鉴定意见及鉴定意见告知书，情况说明等证据材料，经查证属实。被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、郭某、袁翔艳对上述证据均无异议。本院认为上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互之间已形成证据锁链，可以作为定案依据。本院认为，被告人张定魁、唐德刚、易定华、李扬、朱超、殷娇娇、袁翔艳、郭某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额达人民币291236元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人易定华、被告人李扬、被告人郭某自动到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人张定魁、唐德刚、朱超、殷娇娇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人殷娇娇、郭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人李扬、朱超在共同犯罪中所起的作用相对较小，可以酌情从轻处罚；被告人袁翔艳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，其在共同犯罪中作为底层业务员起次要作用，系从犯，虽被告人袁翔艳的行为已构成犯罪，但其犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。关于被告人及辩护人所提辩解及辩护意见，本院综合评判如下：对于被告人提出公诉机关指控的被害人李某的金额不属实以及为被害人胡某办过贷款，故这部分金额应该扣减的辩解无证据予以支持，本院不予采纳；对于辩护人提出本案中认定的涉案金额过高，汽车贷款业务属于民事法律所调整的范畴，不应该在刑法规范中进行评价的辩护意见。经查，本案被告人虚构无需抵押车辆，安装GPS后就可以用车辆贷款的事实，骗取被害人前期安装GPS等费用，其行为已经触犯刑法，构成诈骗罪，故对该项辩护意见本院不予采纳；对于辩护人提出对被告人殷娇娇适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。其他合理辩护意见本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张定魁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2023年11月6日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）二、被告人唐德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）三、被告人易定华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2022年10月20日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）四、被告人李扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2021年5月20日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）五、被告人朱超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）六、被告人殷娇娇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2020年5月18日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）七、被告人郭琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2020年1月2日止。罚金限于判决生效后三个月内执行）八、被告人袁翔艳犯诈骗罪，免予刑事处罚。九、涉案赃款赃物继续追缴发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  惠金福人民陪审员  丁蔓君人民陪审员  罗家民二〇一九年七月二十日书 记 员  童仲华