山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初46号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人王强，男性，1975年1月15日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地山西省吕梁市临县，住山西省太原市。因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2018年11月27日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年1月3日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。现羁押于阳泉市平定县看守所。辩护人韩丽强，山西硕明律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检刑刑诉（2019）41号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2019年6月17日，经阳泉市郊区人民检察院建议，本案予以延期审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员魏振泽出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人韩丽强到庭参加诉讼。现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，2016年9月至10月期间，被告人王强自称能给王某介绍的人在阳泉市高速收费站办理收费员工作，期间王强多次找山西省交通运输厅工作的苏某咨询此事，苏某明确答复王强阳泉高速收费站正在整合，还要裁员，暂不招聘新人。被告人王强明知该工作无法办理，还多次对王某谎称能办理该工作，并以每个人办工作需要6万元好处费为由，先后多次骗取王某介绍工作的7人共计42万元，诈骗所得费用并未用于办理工作的相关事宜，而被用来吃、喝等个人消费。经催要，19万元已退还王某，剩余23万元已被王强全部挥霍。针对上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人王强的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人王强对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实均不持异议。其辩护人认为，指控被告人王强实施诈骗的行为与客观事实不符，指控42万元的犯罪数额过高，部分款项不应当认定，王强具有自首情节、自愿认罪，愿通过家属积极退赔，望取得被害人谅解，主观恶性、社会危害性较小，系初犯、偶犯，建议适用缓刑。经审理查明，2016年9月至10月期间，被告人王强自称能给王某介绍的人在阳泉市高速收费站办理收费员工作，期间王强多次找山西省交通运输厅工作的苏某咨询此事，苏某明确答复王强阳泉高速收费站正在整合，还要裁员，暂不招聘新人。被告人王强明知该工作无法办理，还多次对王某谎称能办理该工作，并以每个人办工作需要6万元好处费为由，先后多次骗取王某介绍工作的7人共计42万元，诈骗所得费用并未用于办理工作的相关事宜，而被用来吃、喝等个人消费。经催要，19万元已于案发前退还王某，剩余23万元已被王强全部挥霍。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述，证实（第一次陈述）2016年8月份的一天上午，具体时间我记不清了，我和杨某在阳泉市××区杨某家，接到郭某电话说：“高速路上能安排人了”，我说：“我看一看”，杨某听见郭某说的话了，杨某和我说：“他一个亲戚的孩子和一个朋友的孩子刚毕业，想找个工作，看看什么时候能进去了”，我就给郭某打电话问他：“什么时候能进去”，郭某说：“先收一点钱，然后带你去见办事人”，到了9月15日上午，我和杨某到了太原的山西省交通厅门口见郭某，郭某就给一个叫王强的人打电话，郭某和我说：“这就是交通厅信访办的处级干部，王处，你们把具体的事情和王处说一下”，然后我、杨某和郭某就过去和王强说有两个孩子想进去呢，什么时候安排进去，王强说“马上就可以”，然后我问王强：“多少钱一个孩子”，王强说“一个孩子10万，两个孩子20万”，郭某和我说“以后你和王处直接联系”，我和杨某就回了阳泉各自家，我们就准备钱。过了两三天的一个上午，我给王强打电话：“现在一个孩子先给你6万，余下的进去以后再给你，现在给你送过6万去”，王强让我再买上两条烟给领导，我在开发区小卖部买了两条软中华香烟，我就坐车到了山西省交通厅门口，约30分钟，来了一辆越野车，王强和他老婆下了车，我和他老婆说了两句客套话，他老婆就上了车，我和王强说：“这是这个人（找工作的人）的钱，你拿上”，然后我就给了王强6万元现金（塑料袋里装的）和两条软中华香烟（黑塑料袋装的），王强和我说：“把这个烟和钱给了交通厅的苏厅长”，然后王强就带着烟和钱进了交通厅大门，我在大门外等着，过了半小时，王强就出来了，手上没有拿着烟，钱给了苏厅长了没有我不知道，我看不见他身上拿着钱和烟，下来后和我说：“你回家去吧，你等我电话”，他就坐那辆车走了，我就回了阳泉。这6万是给我朋友薛某的一个孩子。我回了阳泉市后，杨某说：“还有两个孩子，看能不能进去”，后来我就给王强打电话，王强说：“能进去，过来让孩子直接和我去见苏厅长”，9月20日左右，我在杨某家，我还给王强打电话，王强说：“没有事，放心哇”，我说：“现在给你转款，你把你银行账号发过来”，王强让我打到他老婆卡上，叫严某某。当时杨某通过手机转账给了我10万，我又通过手机转账转给严某某12万，过了2、3天，我和杨某带着杨某的亲戚一个孩子，朋友的一个孩子坐车到了山西省交通厅门口，见了王强，王强对我们说：“哪两个孩子，走，和我去见苏厅长”，王强就带着两个孩子进了交通厅去见苏厅长，我们在外面等着，等了半个来小时他们三个人就下来了，王强和我们说：“回去吧，等我通知”，两个孩子也没有和我们说什么，我们就回了阳泉。后来我听杨某说两个孩子见苏厅长了，但是到现在为止我和杨某都没有见过苏厅长本人。过了2、3天的一天上午，杨某给我打电话说：“还有两个孩子也想去了，要不让王强给都办了”，后来我就给王强打电话：“还有两个孩子，看看能不能进去了”，王强说：“那我打个电话问问”，我说好，过了一会儿，王强给我打过电话来说：“能行了，你打钱吧”，然后杨某通过手机转账给我建行卡转了10万元，王强用短信给我发过来卡号和名字，我按短信给他转了4万元去，到了10月10号左右的一天上午，王强给我打电话：“还有两个名额，你看看还有没有人了”，我说：“那我打电话问一下”，然后我给杨某打电话，过了1、2天，杨某给我打电话说：“有两个孩子了”，我给王强打电话，王强说能行了。然后我说我给你打款吧，杨某通过手机银行给我转了20万，王强陆陆续续给我一个一个卡号和名字发过来，发过来的同时还告诉我每个卡上打多少钱，其中给他卡上打了1万元，户主是王强。这20万陆陆续续都打过去了，从此以后到现在我就没有给王强转过钱了。第一次2016年9月份左右6万，第二次2016年9月份12万，第三次2016年10月份左右4万，第四次20万元陆陆续续全给王强转了过去，前前后后一共转了42万元。一共给7个孩子办工作。给王强转完20万元后，有十来天，中间断断续续的我给王强打电话询问什么情况，王强一直告我说等着，等着没有消息了，我就怕被骗了，我也一直打电话和王强说咱们见见面，王强一直说“有事了，等过两天。”11月10日左右，我给王强打电话，王强说“那你来和我一起见见苏厅长”，打完电话第二天上午，我就和杨某去了太原交通厅门口，我一个人跟着王强进了山西省交通大厅里面，上了楼了，时间长了，我记不得几楼了，王强敲门我们进去，进去后，王强和苏厅长说：“赶紧让这几个孩子赶紧上班”，然后苏厅长给一个人打电话来，具体说什么我没有听见，打完电话，苏厅长对王强说：“现在还没有考了，等等”，然后我和王强下了楼，我把这个情况告了杨某一下，我们就回了阳泉了。我见的是否和孩子们见的是一个人，是不是苏厅长我不知道。我和王强在苏厅长办公室的时候，当时有个男的工作人员进办公室叫苏厅长来。我和王强进大门的时候，门房保安不让进去，王强打电话，保安和苏厅长联系了以后就让我们进去了，我听见保安也是叫苏厅长。到了2016年11月24日上午我在阳泉我家中给王强打电话说：“今天必须见面，再不见面孩子们都报案呀，孩子们说我遇上骗子了”，王强说：“那了今天见见面哇，在交通大厅”，当时王强还带着一个男的，说是他朋友，我说“孩子到底什么时候能进去”，王强说“肯定能进去，你再等等”，我说“等也可以，你先打个收据”，然后王强就给我打了一个36万元和一个6万元的收据，然后我就走了。过了3、4天，我就一直给王强打电话，我说实在不行就把钱退了吧，王强说你等着哇，肯定能办了。之后每天我陆陆续续一直给王强打电话，王强一直说能进去，不退钱，一直拖，一直到了12月28日，晚上7、8点左右，还是上次我和王强见面的太原火车站对面的交通大厅里面我们见面，这次是王强一个人，我带着我朋友薛某，第一次给王强6万元，就是给他孩子办工作，我和王强说：“进不去了就赶紧给孩子们把钱退了”，王强说能办了，再等一下。我说，不行了咱写一个保证，王强就给我写了个保证，然后我和薛某就走了。这次之后，我再给王强打电话，王强断断续续就不接电话了，有时候接，接了就说肯定给他们办进去。期间我还一直联系王强，让他退款。王强说“先给你退上10万”，到了第二天2017年1月份左右，我就上了太原，我到了并州路如家酒店，王强给了我8万元，我就回了阳泉市，过了2、3天，郭瑞用手机银行给我转了2万元，2017年5月份王强通过手机银行给了薛某5万元，后来到了2018年8月9日王强和他朋友开着一个蛋蛋车到了阳泉市开发区给我写了一个保证书，回去3天内给我打10万元，王强说：“你把这辆蛋蛋车压下，我3天内给了你钱过来开车”，那蛋蛋车是他和他朋友开着的，他回去之后到现在我就联系不上他了，他就不接我电话了，现在他把我手机号码设置成黑名单了。到现在为止，还有27万元没有退。第二次陈述，2016年6月份左右，我通过郭某给一个叫王君的孩子找过高速公路收费员的工作，郭某托给王强办的，没有办成。郭某和我说办一个工作10万，我说先给他6万，办成了再给4万，我给了郭某6万元，工作没办成，2017年1月份左右郭某把6万元退回来了，我就给王某家长退了。我让郭某退钱了，郭某给王强打电话了，王强就说：带我去见交通大厅的苏厅长，具体见面时间我记不清了，第一次王强带我到了省交通厅见了苏厅长，王强和苏厅长指着我说：“这是王某的家长，王某这件事什么时候能安排了？”苏厅长就打电话，打完电话后和王强说：“还没有这个口了，现在不行，再等等”然后我就走了，第二次我给郭某打电话问工作为什么还没有办成，郭某就又给王强打电话，王强带我去省交通厅去见苏厅长，苏厅长还是说没有这个口了，现在还不行，再等等。2016年9月份我开始给杨某介绍的六个孩子，还有一个我朋友薛某的孩子联系工作。联系阳泉到太原高速公路收费员。都是我联系王强办的，因为办王某的时候没有办成，郭某和我说：你直接联系王强就行了。杨某一共给了我50万元，是七个孩子办工作的钱。因为薛某当时手头紧张，没有钱付钱，等工作办成后再付，我就先用着杨某给我的付了。我和杨某说的每个孩子12万元，办成功后我想收个2万元的辛苦费。当时我不敢都给王强，怕王强办不成越陷越深，剩余8万元后来工作办不成，都退给杨某了。王强一共给我退了19万。王强答应下一次给我退10万元，在退8万元现金时告我说，他钱不够，让郭某给我转2万元，第二天郭某就给我转了2万元。七个孩子的工作一个也没有办成。我直接给杨某退的款，我没和这六名孩子家长有过多的接触。七个孩子的资料我都给过王强，王强也都见过这些孩子，王强找的是苏厅长，我给王某找工作见过苏厅长2次，给这七个孩子找工作没见过。七个孩子中有两三个见过苏厅长。王强当时答应我一个月之内给这七个孩子办成工作。2、证人苏某的证言，证实我在交通厅某处担任处长。我认识山西省信访局一名叫王强的男子。王强让我给他家亲戚家一个刚毕业的孩子联系一个工作。当时他到交通厅我办公室当面和我说的，问我能不能给孩子联系个高速公路收费员的工作。因为当时我已经由交通厅办公室调任某处了，我就和王强说：“我给你想办法问问，看看什么地方招人了”，后来给太旧公司杨某某打电话问他太旧公司最近是否招人，他说公司现在整合，还得裁员了，暂时不招人，什么时间招人了再告诉我。王强后来又来过我办公室一次，还给我打过两次电话，我说我一直给你问着太旧公司负责人了，人家说现在暂时不招人，不行我把太旧公司负责人电话给你，你当面和人家说吧，王强就同意了，我就将杨某某电话给了王强，王强就没有再找过我。王强就说是给他的一个亲戚家的孩子办工作，我还和他要过简历，我看了一下就又让王强拿走了。王强带着孩子的一个女性家长找过我一次，在我办公室，我说暂时办不了，有消息的话告他们。我印象中他没有领着孩子找过我。没有和我说过钱的事情，没有给过我钱、香烟、王强也没有称呼过我苏厅长。交通运输厅也没有姓苏的厅长。3、证人杨某的证言，证实2016年9月份，王某电话和我说她一个朋友安排高速公路收费员的工作，我朋友老李说他有亲戚想找工作，我就联系了王某。每个小孩需要12万元，我一共付了王某50万元，还有22万元没有付。工作办成后我收取每个小孩2000元中介费，我不收武某中介费，我们是朋友。王某是通过一个叫王强的人办的。王某领着我去太原的山西交通厅门口见过王强。后来工作没有办成，过了两、三个月王某就给我退回来了。2016年10月、11月开始退的，到2017年陆陆续续就都给我退清了。一共50万元全部退了，我都退还给小孩们的家长了。2016年9月份，王某领着我、办工作的老李的两个亲戚去交通厅门口见了王强，王强说让领导看看小孩，也让小孩看看具体办事的人，然后就领着办工作的两个亲戚进了山西省交通厅办公楼里面了，大概半小时左右才出来，确实是见了一个人，但是见的是谁不清楚。2016年9月份还是10月份，王强让其他孩子去太原，王某就领着我、武某、武某的孩子、办工作的老李的又一个亲戚去了交通厅门口找王强，王强说领导不在，没有进办公楼。2016年10月底11月初，我和王某领着办工作的另两个亲戚去了交通厅门口找王强，王强说领导不方便见面，让回家等通知，等了一、两个月，小孩们的家长就不想办了，要求退款，王某就及时的开始退款，到了2017年初把50万元全部退还给办工作的小孩们家长了。老李联系的五个小孩和家长都是老李领过去的，因为工作没有办成，老李跟我生气了，就不和我联系了，后来我把老李电话也删了。4、证人薛某的证言，证实2016年8/9月份，我儿子刚当兵回来一直没工作，我和王某说的时候，王某说太原的一个人，能给孩子找个山西省内高速公路收费员的工作，需要十来万，我说我现在没有钱，王某说她先垫上，想办法给孩子办，然后她就给我垫了钱给我儿子办工作。2016年11月份，我和我儿子、王某就去了山西省交通厅大门口，过了会儿王强来了，王强一个人进了山西省交通厅里面了，过了十来分钟，王强出来找见我们，告王某说今天领导有事了。然后让我们回去等消息。期间我给王某打过几次电话，王某说王强让等等，后来我感觉办不成，就没有去管了。王某说她给我垫付了10万。2017年10月份的一天，王某叫我去太原和王强要钱，我们在太原交通大厦一层大厅等王强，见了王强，王某说她给办工作的人逼着她要钱了，王强说他没有钱，等要回来了给王某，然后让我们回去等消息，然后我们就走了。王某出事后让公安机关给抓了，王某女儿曹某某就问王强要办工作的钱了，王强不放心曹某某，让曹某某找个证人，曹某某找了我，王强给我打电话和我说给王某退5万元，就把5万打到我卡上，我又把这5万元给了曹某某了。大概是2017年7、8月份的时候。5、证人武某的证言，证实2016年后半年一天，杨某说太原有个关系，12万元可以安排进高速当收费员，我从银行取出12万元给了杨某，和杨某说办不成退钱。杨某说行。过了四五天，杨某给我打电话叫我带着儿子、儿子的简历、毕业证和学位复印件在山西省交通厅门口等，到了交通厅后，杨某说那个领导副厅长在开会，等等，然后有个男的开着一辆越野车，杨某叫我把简历给了那个男的，到了下午，杨某和姓王的说：“王师傅，你再联系一下，看看下午能不能见上面”，那个男的就在一边打电话，打完电话说领导有事了，不行。然后我们就回去了。因为我看见办工作是杨某托那个女的，那个女的托王师傅，人托人不保险，再有就是那天下午也没有见上交通厅副厅长，所以我提出四天之内办不成退款。后来过了四天没有办成，杨某给我退了钱了。6、被告人王强的供述，郭某给我打电话，问我能不能在高速上安排工作，高速是归交通厅管，我说问问厅领导能不能办。过了几天，我在交通厅门口见了郭某的朋友，当时王某也在，郭某和王某介绍我是在省信访局上班，跟交通厅领导关系好。王某说一般一个孩子6万元，我说不知道6万元能不能办了，她说办成了再多给几万元的好处费。我说的苏厅长叫苏某，我原来借调省信访局工作时，和苏某有工作上的往来。我借调时苏某是某处处长，2016年他已经不管信访工作了，他至少是个处长。我认为苏某离开信访处就提拔成厅长级别了，我平时称呼他就叫苏厅长。第一次见面后王某回去过了三四天就给了我钱，让我在高速上安排工作。我总共收了王某42万元，给7个小孩办工作，我还给王某写过42万元的收据。写了两张，一张写着交款单位是京某，收款6万元，另一张写了高速收费，收款36万元。京某是一个办工作的小孩的名字，高速收费意思就是我给王某办高速公路收费员的事。王某给我银行转账，也给我现金。我给王某银行卡号和户名，王某就给我转过来钱了。我给的王某我老婆严某某和小舅子严某甲的卡号，还有我的银行卡。都是2016年，七个孩子办工作的四十二万，王某在一个月内就陆续都给了我了，有银行转帐流水。我只是问苏某能不能在阳泉的高速上安排工作，没有跟他说办几个人的工作，只是让他问一问能不能办。苏某说给联系一下阳泉的高速招不招人。我记得王某第二次来太原找我，我说要去见苏厅，王某提出是不是要给领导点见面礼，我说就准备条中华烟，王某就给了我一条中华烟，我拿着给了苏某。我和办工作的人要过相关资料，有身份证、毕业证、个人简历，我给了苏某了，苏某说先问问。苏某给阳泉高速的负责人打电话，对方说再等等，等招人了再说。我还带着小孩到交通厅找过苏某。我答应王某最多三个月，我感觉三个月能办成。我第一次收了王某钱以后，我就找苏某问能不能办成，苏某联系后说等一等。第二次我收了王某钱以后，我又找苏某，苏某把阳泉高速负责人电话告我，我联系了那个负责人，那人说他们单位领导层刚调整了，招人的时候再说。我觉着应该能办成，所以陆陆续续收了剩下六个人办工作的钱。谁也没有答应肯定能办成高速工作，我想着一个办成的话，办工作需要的关系就走通了，之后的肯定也能办。事实上我一个也没有办成。我没有能力给人办工作。我带王某去找过苏某，还告诉王某，让她跟苏某说她是办工作的一个王某的家长。苏某打完电话说，再等等招人了再说。王某是否是这七个小孩中的一个我不确定。郭某说他给过我六万办王某工作的钱，但是我记得他没有给过我，而且那七个办工作的小孩那42万元都是王某给我的，郭某没有给过我。有一次，王某带着两个小孩到交通厅门口找我，其中一个就是王某，我带他们找了苏某，我想王某也是通过王某找我办工作了。要是郭某给了我王某的钱，再加上后来那七个小孩那42万，是八个小孩办工作的钱。我写了收据外还写了两个保证书。我没有办成工作，王某一直催我退钱，我答应先退十万元。2017年1月份，王某来太原找我，我给了她捌万元现金。过了一两天，我给了郭某2万元现金，让他转给王某。又过了一两天，我在银行自助机上，分四笔，每笔一万元，给王某转了4万元。我就退了王某14万元。其余的钱我都自己花了，平时吃、喝、耍、旅游了。2017年，王某因为犯了事，姓薛的女的跟我要过钱，我给姓薛的转了5万元。今年8月份，我叫朋友刘某某开着蛋蛋车拉我到阳泉，跟王某见面，我又给她写了一份保证书，意思是一两天之内退，剩下的在一个礼拜之内给清，王某说不相信我能在一两天内退十万，我说给她押上蛋蛋车，还写了蛋蛋车车牌号。刘某某同意我押车。现在我还有23万没有退给王某。我收的钱没有用于走关系，我都自己花了。我也没有和王某说苏某说过暂时不招人。我跟苏某见面后，苏某说暂时不招人，我想之后肯定要招人了，我出来跟王某说肯定能办，阳泉高速有招工名额了。我先收了钱，想着最后办不成了都退了王某。第二次供述，我收了王某一共四十二万，退了十九万，因为我答应给王某联系的小孩办工作用，前后一共七个小孩，一个小孩我收王某六万元，办小孩高速公路收费员的工作。收的王某四十二万没有用于给王某办高速收费员的工作给别人好处费，我自己都花了。收了王某钱后主要是我分期给我老婆严某某买奇瑞小路虎付了首付，很少一部分是我自己消费了，后来退了19万元。我没有办了工作，王某催我我就给退钱，具体时间记不得，2017年1月份退给了王某一次八万、一次两万、一次四万（每次现金转账1万），2018年夏天通过现金转账退给姓薛的女的5万元。第三次供述，我找了苏某大概八九次，第一次找苏某时，苏某帮我通过电话联系阳泉高速负责人，苏某说那边调整了，还裁员了，暂时不招人，招人的时候再说。后来又主动多次找苏某，他还是这么说。后来苏某就给了我阳泉负责人的电话，让我自己联系，我打电话，对方说暂时不招人，招人的时候再说。我收了王某的钱没有走关系，我买车、吃喝，都自己花了。我也没有和王某说高速暂时不招人。我告王某说苏某把阳泉高速负责人电话给了我了，让我和这个人联系，我跟对方联系后再说，我联系了阳泉高速负责人后告王某，对方说刚调了班了，暂时不招人，招人是肯定招了，过几天招开了告我。我自己没有能力办工作。我给我老婆买了一辆白色奇瑞小路虎，用王某的钱付了首付了。第四次供述，我收的王某42万中有多少现金我不记得了。我没有给我老婆严某某买车付首付，我之前讲的我记错了。我自己一个人吃喝玩耍花了。7、辨认笔录，证实经照片辨认，证人苏某辨认出王强的事实。8、被害人王某提供的收款收据两份，证实王强收到人民币6万元以及2016年11月24日收到36万元的事实。9、被害人王某提供的账户详情，证实尾号4083建设银行卡账户信息。10、被害人王某提供的王强自书保证书两份，证实2018年8月9日下午6点前退给因办工作一事的钱10万元，剩余款金下一礼拜一全部付清；同意抵押刘某某旦旦车，10万付清退回旦旦车。关于工作的事，2016年腊月28全部办理，如不办理，腊月27全部退款，退不了款一个补偿2万。11、被害人王某提供的王某借记卡账户历史明细清单，证实2017年1月1日郭某向其转账2万元的事实。12、被害人王某提供的王某银行卡流水明细，证实王某、杨某、王强（严某某、严某甲）之间银行转账情况。13、荫营派出所2018年11月26日出具的抓获经过，证实2018年11月23日王某报案称，王强自称是山西省交通厅信访办处长，2016年9月至10月期间，王强以能办理山西高速公路的工作为由，陆续诈骗其四十二万元，后因未办成高速公路的工作，在其催要下王强退还十五万元，剩余二十七万元一直没有退还，且现已无法联系上王强。2018年11月26日该所将此案移交分局刑警队，11月26日下午，该所民警通知王强到郊区分局刑警队接受询问。14、吸毒现场检测报告书，证实被告人王强经毒检结果呈阴性。15、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人王强无违法犯罪记录。16、常住人口基本信息，证实被害人、证人及被告人的自然人身份情况。为查明案件事实，本院通知公诉机关补充提供相关材料，后公诉机关提供如下经庭审质证的证据：1、被害人王某补侦陈述，2016年冬天，我上太原找王强时住在太原市双塔寺街对面的桔子宾馆，王强第二天早上10时至11时间找我退给我八万元现金。大约过了4、5天左右，郭某给我打电话说：“王强说让我给你转两万元”，我告诉他我工商银行卡号，过了1、2天时间，我工商银行卡收到王强让郭某给我退的两万元。2017年1月初，王强在太原通过自动取款机无卡转账分四次，每次1万连续给我建设银行卡转了4万。2017年1月13日我因涉嫌诈骗被太原万柏林公安机关抓获并关押，我朋友薛某告我说：在我关押期间，2017年5月份左右，她和我女儿曹某某去太原找王强要退款，王强给薛某银行卡转账5万元，2018年4月17日我释放回来后，薛某就把5万元现金给了我。2、证人薛某补侦证言，证实2017年6月左右的一天，王某因涉嫌诈骗被拘留，我和王某的女儿曹某某上太原找王强要给他的办工作钱，王强说让我给他一个卡号，完了给我转钱，回来后我就给王强发了卡号，不停的给他打电话要钱，后王强给我卡上打了5万元，我拿出来这5万元现金给了王某的女儿曹某某。回了阳泉过了半个月左右王强给我转的钱。之后证实，王强一次整5万转给我的，转到我丈夫的中国工商银行卡，2017年3月份至2017年9月份之间。3、被告人王强补侦供述，我分四次退还王某的诈骗款共19万元。一次是在太原建设路上的桔子宾馆，退给她本人8万元现金。一次是我给了郭某2万元现金，郭某通过转账方式退给王某2万元。一次是我用现金转账给王某的朋友薛某的女儿转了5万元，当时王某被太原公安机关抓了。一次是我通过银行自动存取款机给王某转了4万，每次都是一万，用现金转的。4、某县某镇政府情况说明，证实王强系该单位公务员、政治面貌为群众等事实。5、银行卡明细清单，证实王强退还王某部分诈骗款项的事实。本院认为，被告人王强以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。根据认定诈骗犯罪数额的有关规定，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，故被告人王强于案发前退还被害人的19万元应从公诉机关指控的42万元中扣除，其诈骗犯罪数额应认定为23万元。被告人王强犯罪后如实供述其罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。其辩护人提出的与查明事实及法律相符的辩护意见，本院予以采纳。本院综合被告人的认罪态度、犯罪情节、手段及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2023年9月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人王强的诈骗款项23万元，返还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。审 判 长  张海忠人民陪审员  王 娟人民陪审员  王晓阳二〇一九年七月十八日法官 助理  刘 佳书 记 员  刘林瑞书 记 员  刘林瑞