山西省灵石县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0729刑初37号公诉机关灵石县人民检察院。被告人渠传良，又名渠传亮，男，1979年4月10日出生于山西省祁县，汉族，中专文化程度，从事个体职业，捕前住甘肃省兰州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月21日被灵石县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪经灵石县人民检察院批准，于2018年9月30日被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。辩护人范慧如，山西祁明律师事务所律师。灵石县人民检察院以灵检刑刑诉[2019]22号起诉书指控被告人渠传良犯诈骗罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员张国红出庭支持公诉，被告人渠传良及其辩护人范慧如到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。灵石县人民检察院指控：2010年开始，被告人渠传良以经营的日化店资金周转为由向他人借款，2014年开始，该经营的日化店出现亏损，开始借新还旧。明知自己无任何还款能力，仍虚构监控、冷库、水果、超市、氢气球等项目为由，以月息二分至三分不等的利息。骗取被害人朱某、景某、闫某、武某1、王某1共计166.93万元。后该于2016年8月逃匿。公诉机关认为：被告人渠传良明知自己没有还款能力，仍虚构事实，借新还旧，该以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。被告人渠传良辩称，我没有虚构事实，项目都是我自己跑的、做的。没有因为水果超市和冷库向其他人借款，只是在闲聊中提到。我借款并不是2014年开始，有的从2010年开始，没有以借新还旧。不清楚指控的数额是怎么计算来的，有些借款是包括利息的。借款的数额以出借人的借条记载的数字为准，应该有300万元。被告人渠传良的辩护人提出的辩护意见是：被告人渠传良的行为不构成犯罪，理由为：1、被告人渠传良借朱某、景某的钱属于民间借贷关系，不具有非法占有目的，不构成诈骗罪。2、被告人渠传良向某文某借款10万的借条落款时间是2015年8月20日，是渠传良重新打的，闫某的真实的借款时间是在2012年或者2011年，闫某隐瞒了很早借款得了利息的事情。3、被告人渠传良的妻子与王某1的借贷关系开始于2013年，借入资金的原因是被告人扩展经营场所资金紧张，写了借款协议和借条，后在2014年到期后重新写了借款协议和借条。期间付过26400元的利息，王某1在公安机关的陈述有虚假成分。做监控的时间应该是2014年8月，不可能在最初借钱的时候2013年就有安装监控的说法。辩护人向法庭提交的王某1的借款协议中就有2013年的，王某1已通过民事诉讼途径解决了借款。4、被告人渠传良没有以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物行为，不符合诈骗罪的客观方面的构成要件。辩护人对公诉机关对被告人渠传良行为指控的定性不认同。经审理查明：2010年开始，被告人渠传良即以经营的日化店资金周转为由向他人借款。2014年开始，该经营的日化店出现亏损，开始借新还旧，明知自己无任何还款能力，仍虚构监控、冷库、水果、超市、氢气球和其他工程等项目为由，以月息二分至三分不等的利息，骗取被害人朱某7万元、景某145.53万元、闫某10万元、武某10.4万元、王某14万元，共计166.93万元。之后，被告人渠传良与其妻子赵某3于2016年8月逃匿。2018年9月21日，被告人渠传良在甘肃省兰州市被兰州市公安局城关分局张掖路派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、被害人朱某的陈述:“2009年5月份左右的一天，给我介绍过保险的人王某2对我说，在翠峰楼对面经营新高新化妆品店的一个姓渠的老板，因为生意周转，需要借5万元，付月息二分，问我有没有闲钱出借，我当时手头有钱，随王青兰去了渠传良的店里。一见面，（渠传良）给人印象看起来很实在。我就答应借给他。两三天之后，渠传良说要是方便的话，就借给他6万元，他保证付利息。我就将6万元现金拿到他店里，他给我写了一张借条，之后一个月头上渠传良就给了我利息现金1200元钱，在这之后，渠传良在我心里建立了很好的印象，利息能按月主动支付。之后，渠传良多次向我开口借钱，10万元、20万元陆续地借钱，利息都是月息二分，每月按月支付我现金利息。2010年的时候，渠传良说资金有点紧张，利息缓一缓再给我。到2010年11月15日时，因为我手中借条很多张，加起来本金有92万元左右，加上他累计欠我利息，本息正好100万元，我怕条子多了，万一丢了就麻烦，就和渠传良商议，让他总的写一张借条，渠传良同意就给我重新写了一张100万元的借条，利息还是月息二分，重新计算。当时他父亲渠丕霏也在借条上签了他的名字。渠传良把以前的借条就都撕毁了。因为渠传良信誉比较好，一直按月支付我2万元现金利息，我也不急着要回本金。渠传良经营的化妆品看起来也不错，2010年年底的时候，他又转移到县城物资大厦楼底下，新开了一个店，名为渠城世化妆品店，生意搞得不错，之后他和我县英武乡人赵某4结婚共同经营。2011年之后渠传良也短过（即欠下）几个月的利息，说是经营中资金紧张，先欠着。2011年3月15日，又以新建冷库、批发果蔬菜为由借过7万元。2011年4月15日时，渠传良又开口借钱，我就让他把之前累计欠下的6万多元利息算作新的本金，自己又添了3万多元现金，一下让渠传良给写了一张10万元的借条他父亲渠丕霏也签了字，利息还是按月息二分计算。2012年的时候，渠传良以在夏庄一带利用废机油炼柴油急需资金为由开口借钱，7月19日我借给他现金10万元，他父亲渠丕霏也签了字，利息仍然是月息二分。之后他按月支付我利息2000元。2013年的时候，他又说在祁县、平遥旅游市场搞氢气球租借服务，需要资金，7月12日借走我现金12万元，7月18日借走我现金6万元，他妻子赵某3也签了字，利息都是月息2分，一直按月支付现金利息，2014年1月份的时候，渠传良就停付我利息了，说是资金紧张，让他缓一缓，到了10月份的时候他又以在太原安装监控为由向我借钱，当时我手中没有钱，他说:‘你给想一下办法吧，问你的朋友熟人借一下，’我当时从心底是不愿意再借钱给他了，但想到之前已经被套进去那么多借款，怕之前借的不好往回要，就答应向朋友们再借点，但利息得按月息3分算，他答应了，我当时正好计划偿还之前借亲戚姚某（运城人，连襟关系）的7万元，就和他说:‘有个朋友要借钱，能付利息，我把你的7万元借出去吧？我负责给你利息’，姚某答应，我就于2014年10月8日将现金7万元借给渠传良，我让渠传良打借条时写成借姚某的钱，渠传良、赵某3都在借款人位置上签了字，我在担保人位置上签了个字，当时赵某3的表弟景世杰也在场，赵某3当时答应如果2014年11月20日前还不了钱，以表弟景世杰在天园水岸的商品房抵债，并复印下购房协议。之后这个7万元也一直没有付过利息。算下来，至今渠传良总计借我152万元，目前实际损失也是152万元”。二、被害人景某的陈述：“渠传良、赵某3二人原先在翠峰楼对面经营新高新化妆品店，当时他二人尚未结婚，我常去消费，与他二人就结识了，对他们也建立了良好的印象，2010年的时候，渠传良、赵某3二人结婚了，并且当年把店迁移至大众药房旁边的商铺，生意看起来挺不错，后来他二人就开始陆续地向我张口借钱，我出于信任，也因为他二人承诺支付利息每月2分，我就很痛快地借钱给他们，先后5万元、10万元、15万元地借给他们，他们信誉也不错，有借有还，利息从来不少给我，而且都能按时支付。2012年左右，他们二人又把店迁移至旁边的物资大厦楼底，新店名称为渠城世，生意更好了，渠传良、赵某3二人声称在祁县也开着化妆品店，需要资金周转就陆续地问我借钱，到2015年之前总计借过大概有五、六十万元，都还了我，具体的数目我记不清楚了。2015年春节过后，渠传良、赵某3夫妻二人对我说要在英武乡建冷库、开水果超市缺钱，让我借给他们些钱，这些钱可以算作超市20%的股份，并且许诺可以让我去经管超市，一个月内我就先后借给他们795300元（15万元、8万元、315300万元、10万元、15万元）”，2015年5月份时，他二人说是冷库超市项目弄不成了，想把钱投资到祁县的房地产市场上，并且带我到祁县的一处工地上转了转，问我借钱，说是算我入股，可以分红。5月13日我借给他二人现金15万元钱，之后他二人说是工地上需要给工人开支，否则工程进行不下去挣不了钱，10月份我分四次借给他二人50万元现金，到了2016年的时候，他二人又说是在太原安装监控，还要提炼油，因为我急需资金向他们开口要钱，他们说让我缓缓，肯定能给了我，结果化妆品店也不干了，我就觉得不对劲，几乎天天向他们要钱，他们就是一直拖延。2016年8月2日，他二人来我家给我写了一份还款协议，承诺下具体时间归还我钱，意思是让我耐心等等，到了他们承诺的第一个时间8月13日时，赵某3、渠传良仍然说还是没有资金，让我再等等就还给我钱，过了几天我再去祁县（赵某3、渠传良住处）找他二人时，已经找不见了，之后就再也联系不上了，我才发觉上当了”。“我借给渠传良具体数目记不住了，因为之前有借有还，都销了帐了，我确实也吃过几万元的利息。2015年之后他二人以许诺给我入股为由借给他们的145万余元没有给我一分钱的利息，由于没有任何抵押，我现在的损失就是本金1455300元”。三、被害人闫某的陈述：“2015年的时候，我的好朋友薛某1给我打来电话说他连襟渠传良做生意要周转一下资金，问我借10万元钱，可以给月息三分利息。我和薛某1关系不错，利息也比银行高，想着又有薛某1的担保，又是他亲戚就答应借给他了。后来在2015年8月20日的时候，薛某1家两口子还有渠传良、赵某3就来到我家。我就从银行取出10万元现金，借给了渠传良。并且当时就签订了借款协议和欠条。借款人是渠传良，担保人是薛某1。在2016年2月份之前还能每月给我结算利息，之后就再没有结算过。在这期间，渠传良又通过薛某1问我借钱，我说这借的钱还没有还，就没有答应借给他。在渠传良不能按时结算利息后，我就问他追要过欠款，他一直推脱说工程款没结算，结算回来马上就还给我。但是一直也没有还。后来在2016年8月17日的时候我就联系不到他了”。四、被害人武某2的陈述:“2014年5月的一天，赵某3给我打电话说，他丈夫渠传良搞工程需要资金周转，看我能不能借给她（钱），也没说具体借多少，她的意思就是有多少借给她多少，我当时因为也是打工没多少钱，就和她说，最多能借给她4000元，赵某3承诺说是用三个月就还，三个月给我支付300元的利息，因为我在赵某3店里打工，渠传良和赵某3人都不错，我就放心的把钱借给他们了，到三个月该还钱了，我就给赵某3打电话说还钱的事情，赵某3就说渠传良的工程款还没有结算回来，结算回来就还我。之后我也断断续续地联系赵某3要钱，她就说紧的不行，一直也没有还我，到2016年8月份的时候我就联系不到赵某3了”。五、被害人王某1的陈述：“2013年的一天（具体时间记不清了），我正好去赵某3的店里的时候，赵某3说她丈夫渠传良在太原安监控，是政府工程，需要资金周转，想问我借10万元用三个月，并且给我按月息2分结算，我因为和赵某3认识好多年了，觉得她人不错，而且又开的店，就借她10万元。等到三个月到期了，我问赵某3要钱的时候，赵某3就说她丈夫渠传良的工程款还没有结算回来，和我说肯定没问题，就把欠条改了，继续借款6个月，并且赵某3又问我周转了4万元也一起写到了协议里，之后借的4万元是按月息3分结算的，等到还款时间的时候，赵某3也是说工程款快结算回来了，结算回来就还我，至今一直也没有还。我到2016年8月份的时候就联系不到赵某3了”。六、证人薛某1的证言:“渠传良、赵某3多次向我夫妻二人借钱，理由就是生意周转临时拆借一下，2010年渠传良、赵某3二人结婚，结婚后就多次借钱、还钱，因为双方是亲姊妹关系(我妻子赵某2与赵某3)，也就不吃利息，不打条子”；“我介绍了同行朋友闫某、张某3二人，闫某借给渠传良10万元现金，吃过多少利息我不知道，因为他们二人都是直接与渠传良、赵某3结算，本金一直未还”；“那些年人们借钱习惯全部是现金来往，没有银行转账过”。“我没有听说过（渠传良、赵某3）投资冷库、炼油、房地产、氢气球等项目”。2018年11月7日，薛某1第二次在公安机关陈述称:“我就是听他（渠传良）说过他在做冷库和水果超市的项目，监控、炼油厂和氢气球的项目没有和我说过，我也没有见过他有开展监控、炼油厂、氢气球项目的任何行为。就是提了一句，一直也没有实施过”。七、证言赵某2的证言:“我和赵某3是亲姐妹，因为她一直在灵石开的化妆品店，所以有时候资金周转时候就会找我借点钱用于进货、店面装修，而且因为是姐妹有时候就不问她干什么用，只要我有就借给她了”；“就是在赵某3和我借钱的期间跟我说让我帮她向别人借钱，他们出利息，通过我担保向某文某借了10万元，向张某3借了10万元”。八、证言张继萍的证言：“2015年4月份的时候，赵某3给我打电话问我借3万元钱，给我出2分5的利息，我当时就和她说不要利息，也借不了她一年，就答应借给她1.5万元，后续到2015年9月份期间赵某3陆陆续续的还了1万元，至今为止还欠我5000元，在2016年6月份的时候，我老公住院的时候我还能联系上她，后来再联系就联系不到赵某3了”。九、证人薛某2的证言：“2011年春节过后的一天，薛某1找到我说：我连襟（渠传良）在县城开的化妆品店生意挺好的，他想扩大门面缺乏资金，想从外头借点钱，能给月利息4分，你有没有闲钱，能不能借20万元，用一年就还。薛某1当时借钱时就说渠传良要做氢气球的项目，需要资金周转，看我能不能借钱给他，按4分的利息计算，我就把钱借给他了”。十、证人张某1的证言：“2011年7月份的一天，我的好朋友薛某1见了我和我说他连襟渠传良做生意店面要扩张需要资金周转一下，问我借20万元钱，可以给月结2分利息，我和薛某1关系不错而且利息也比银行高，想着又有薛某1的担保又是他亲戚就答应借给他了，后来我就分两次将从银行取出20万元现金借给了渠传良”；“我也不认识这个渠传良，就是知道他和薛某1是连襟，我也听说渠传良让薛某1问很多人借过钱，然后渠传良给这些人们出利息”；“只是后来听说渠传良通过薛某1问其他人也借过钱，不止我一个人受骗”；“因为渠传良承诺给的利息远高于银行，就是图了高利息了，贪图高利了”。十一、证人张某2的证言：“2008年的时候，赵某3的化妆品店刚刚起步，需要资金周转，赵某4就找到我对我说看能不能借她点钱让她周转一下，她说可以出利息（2分的利息），我当时手里没有闲钱，就和我母亲拿了2万元钱借给她，并且赵某4给打了条子。之后赵某3也总和我说起看能不能问我跟前的人再借点钱她，她给出利息，我也没给当回事。后来有一次和我嫂子说起来了，赵某3需资金周转，然后她给出利息，我嫂子说，她手里有2万元的闲钱可以借给她。然后我就把我嫂子介绍给赵某3，后来我嫂子和赵某3之间自己联系的，我就不清楚了”。“赵某3说是(借钱)是做生意了，说渠传良在外边做氢气球、炼油厂的生意，还有什么工程项目具体的我也不清楚”。十二、证人赵某1的证言证实：渠传良是我姐夫，我没有问他借过钱，现在(2018年11月5日)我也联系不上赵某3；十三、证人陈某的证言证实：“2014年8月中旬的时候，渠传良找到我，说给我介绍一个安装监控的活，渠传良想着从中间挣点中间费用，然后我就带的工人和渠传良一起去了太原，后来渠传良发现他挣不了钱，就走了”；“渠传良什么也没有做，他就是起个中间介绍人作用，这个监控工程和他其实就没有关系”。十四、证人房某的证言证实：“2009年11月份开始我就在位于灵石双宇购物中心对面的名为渠诚世的化妆品店工作，一直到2010年店迁到芦子坪口的华腾超市旁边我都在这家店里工作，当时的老板是赵某3（灵石人）和渠传良(祁县人)，他们是两口子，平时的时候赵某3就一直和我们这些店员说渠传良一直在做别的项目，有房地产还有水果店以及旅游氢气球的项目，发展的挺好的。2013年10月份的一天，赵某3在店里和我说想和我借点钱，因为她说渠传良的钱别人借走还没有还回来了，现在做的项目急需要用钱，用两天就还我，我考虑到她这个化妆品店的生意也不错，想着她不会不还我的，正好我当时手头有3万元钱，就借给她了；后来在2013年12月13日赵某3又找我借钱，说别人欠的钱还没有回来了，现在急需要资金周转做这些项目，等过两天别人欠的钱还回来了就一下连之前的3万元一下还给我，我说我就有3万元钱了，赵某3问我没有再多了，我说没有了，就把3万元又借给她了，而且给我出具了一张6万元的欠条”；“2016年8月份的时候，赵某3就联系不上了，渠传良及其家人也联系不上，手机都已经是空号”。十五、证人刘某的证言：“2011年的时候，我初中的同学赵某3在灵石开的一家名为渠诚世的化妆品店，我一直也在她店里买东西了，加上本身也是同学，慢慢就联系多了，在2011年9月21日我正好到她店里买东西的时候和她聊天的时候，我说也想和她一样开个这化妆品店了，她说这比较麻烦，你要是有钱还不如借给我，我给你付利息，然后她就说起来她现在在太原做一个监控的项目，需要资金周转，让我借给她10万元，她按月支付我利息，月息2分，当时想着这样投资省心就把钱借给她了，之后赵某3每月支付给我2000元利息，直到2014年8月份，赵某3就没有支付利息，我就在店里拿了4000元的货来抵顶利息，2014年10月份开始，赵某3就一直没有再支付过我利息，我就每个月都给赵某3打电话问怎么回事，她就一直推脱说工程款下来就一起给我结清了，后来我就说不行我不要利息了，你把本金退给我，她说只要钱回来就给我，2016年8月16日再联系赵某3就已经联系不上，手机关机”。十六、证人辛某的证言：“2012年9月份，渠传良向我借了10万元人民币，并承诺月息2分，借款之后，渠传良并未给过利息，本金也未归还，我向他打电话催款，渠传良总是以各种理由推脱，拒不还款，现在（2017年12月21日）人也联系不上了”。“到2012年的时候，他（渠传良）说要再经营水果店、氢气球、监控、房地产等项目向我借款10万元，并承诺月息2分，到现在本金也还不了，人也联系不上”。十七、证人马某的证言证实：“灵石人赵某3向我借了2.2万元人民币，现在（2018年1月10日）赵某3失去联系了，人也找不到了”。十八、证人梁某的证言：“赵某3向我两次借款都向我承诺给我支付利息，利息为月息2分，大概给了我2000元左右的利息，还了我17000元的本金，还欠我13529元，其中3859元是她在2012年欠我的广告费”。十九、证人郝某的证言：“我以前在灵石县渠诚世化妆品店上班，老板赵某3分两次共向我借了3万元，至今未还，借款时承诺给我支付利息，本金至今未还，也没有给我利息”。二十、被告人渠传良给朱某出具的借条7张，证实其中于2014年10月8日向姚某借款7万元，并由朱某作为保证人签字，即被告人渠传良为朱某出具的借款数额共为152万元；二十一、被告人渠传良为被害人景某出具的借条12张、《还款协议》及《情况说明》等书证，证实2015年至2016年期间，被告人渠传良向其借款数额为1455300元；二十二、农业银行业务凭证、建设银行交易明细记录等证实渠传良与其妻子赵某3的资金往来情况；二十三、《户籍证明》及《犯罪嫌疑人基本情况表》，证实被告人渠传良的身份情况及之前无违法犯罪记录的情况；二十四、《抓获经过》，证明被告人渠传良于2018年9月21日被兰州市公安局城关分局张掖路派出所民警抓获；二十五、被告人渠传良在侦查阶段的供述（第一次，时间为2018年9月21日）：“2010年1月我做化妆品生意先后向灵石人朱某、刘某、辛某、房某等人以月息2分、3分不等的高额利息为诱饵借款150万余元，在支付部分利息后资金链断截无法继续支付欠款，于2018年8月左右我逃往兰州躲藏”；被告人渠传良在侦查阶段的供述(第二次，2018年9月27日）：“我最开始是2009年开始向朱某借钱，当时因更换店面协议付租金、装修等，我资金不足，我通过我父亲渠丕霏向灵石县居民朱某借钱，我记得陆陆续续到2015年一直向朱某借钱，每次数目不等，月息在2-3分之间。到2016年，我离开灵石时我欠朱某有本金100多万元（具体数目记不清了，以朱某持有的欠条为准）。最开始我能按时付给朱某利息，后因化妆品店经营不善，而且主要是因为借了其他人的钱，都是2分以上的高利（息），甚至有4分、5分的，支付利息就把我压死了，就这样借新还旧（主要是支付利息），拆东墙补西墙，滚雪球式的外债越来越多，到2016年8月，我实在无力偿还债权人的本金和利息，而且再也借不下钱了，只好一家人离开灵石”；“具体支付了闫某、张某3等人多少利息，我记不清了”；“我向我开化妆品店时认下的老客户景某借过钱，陆续借了有100多万元(具体数目记不清了，以景某持有的欠条为准），我是以化妆品店需要资金周转为由向她借的，借钱的时候景某都是给的我现金，分好多次，具体时间我记不清了，我和妻子赵某3都在欠条上签字了，我们也向她支付过利息(都是月息4分左右，都是给她现金）”；“在2015年以后，（具体时间记不清了），由于我经营的化妆品店生意不景气，但是我的借款和借款利息太多，我就想投资点其他项目赚钱，连续尝试了太原投资安装监控设备，投资在英武乡建冷库，在灵石开水果超市、氢气球这些投资项目，但是都没有做成功”；“由于我资金紧张，在2012年左右，我向我连襟薛某1借钱，薛某1借给我一部分钱（具体数目我记不清了，以薛某1持有的欠条为准），但是我的资金还是短缺，主要是支付利息压力大，就对薛某1讲：你周围朋友们有没有手中有闲钱的，如果有，看人家要多少的利息，我来支付利息。后来薛某1就给我介绍了灵石人张某1、闫某、还有薛某1同村的一个叫六儿的人，我记得六儿的本金是40万，利息是4分；闫某的本金是10万，利息是3分左右；张某1的本金是20万，利息是3.5分（本金以上述三人所持有的欠条为准）”。以上证据，经当庭质证，被告人渠传良对借款的数额未提出异议，但称其不是诈骗，认为其不构成诈骗罪。被告人渠传良的辩护人请求证人赵某2当庭出庭作证，赵某2当庭陈述：“我老公和闫某关系很好，我们给牵了线，向某文某借款10万元，利息是每月3000元，付了三年的利息11.3万元，2011年借的款，2015年闫某将我们叫过去换条子”。被告人渠传良的辩护人当庭提供了被害人景某的借条原件五张、赵某3的记录、薛某1的证明、《借款协议》、2017民初484号民事判决书（本院）等证据。对辩护人提供的以上证据，公诉机关认为:景某的借条不影响指控；民事判决书只能证明借款关系，不应单独看待。即被告人渠传良的辩护人提供的证据，并不影响公诉机关对本案的定性及对被告人渠传良的指控。审理过程中，被告人渠传良的辩护人还申请对渠传良给景某出具的全部借条上的签字时间予以司法鉴定。本院认为，被告人渠传良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人渠传良以监控、冷库、氢气球等事实上并不存在的项目为幌子、以远高于银行存款利率为诱饵的方式骗取被害人钱款，事实清楚，证据确实、充分，本案的被害人陈述、证人证言、被告人的供述以及其他书证等证据之间相互印证，足以认定被告人渠传良具备诈骗罪的构成要件。公诉机关以2014年之后，被告人渠传良事实上已无还款能力的情况下仍然以高利息向他人借款，认定被告人渠传良诈骗数额为166.93万元，事实清楚，证据确实、充分，并无不当之处，故对公诉机关指控被告人渠传良犯诈骗罪且数额特别巨大的指控，本院予以支持。被告人渠传良否认自己是犯罪行为的辩解，与事实和法律不符，本院应予驳回；被告人渠传良的辩护人提出被告人渠传良不构成犯罪的辩护意见，庭审辩论中又辩护称不认同本案的定性，其辩护观点自相矛盾，且以上辩护意见均缺乏事实和法律上的依据，本院不予采纳。至于辩护人在审理过程中提出的对闫某的借款及利息支付情况调查取证、对平遥人王某3了解调查氢气球项目以及渠传良对景某出具的全部借条上签字予以司法鉴定等申请，本院认为，上述申请事项并不影响对本案的定性和对被告人渠传良处罚量刑，故本院不予准许。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人渠传良犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2031年1月20日止。）二、责令被告人渠传良退赔各被害人经济损失人民币166.93万元。（退赔被害人朱满堂人民币7万元、退赔被害人景够梅人民币145.53万元、退赔被害人闫文生人民币10万元、退赔被害人武国平人民币0.4万元、退赔被害人王利琴人民币4万元。）（上述罚金，于本判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 楷人民陪审员  赵茂毅人民陪审员  李亚琴二〇一九年七月十日书 记 员  董倩云