甘肃省天水市秦州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0502刑初162号公诉机关天水市秦州区人民检察院。被告人陈林，曾用名陈安平，贵州省普定县人，住云南省曲靖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月27日被羁押，2019年1月11日被押解回天水后刑事拘留，1月23日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。辩护人胡雪梅，甘肃昊泰律师事务所律师。天水市秦州区人民检察院以天秦检公诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人陈林犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院于5月24日立案，依法适用普通程序，于2019年6月11日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派检察员刘衍虎出庭支持公诉，被告人陈林及其辩护人胡雪梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。天水市秦州区人民检察院指控，2017年6月，被告人陈林与师某1在天水市秦州区××舞厅跳舞时相识，陈林谎称自己叫陶世平，在天水做烟草生意。为取得师某1信任，陈林办了一张名为陶世平的假身份证，还以冥币假冒人民币的方式让师某1相信自己有钱。后师某1信以为真，让陈林帮忙给其儿子在烟草公司安排工作。2017年8月1日，陈林谎称自己钱包丢失，要请烟草公司领导吃饭为由，在天水市秦州区××酒店骗取师某1现金2000元。次日，陈林又以要给领导送钱为由，在××酒店先后两次骗取师某1现金共计10万元。针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈林的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应以诈骗罪定罪处罚，并建议对陈林判处三至五年有期徒刑。被告人陈林辩解，自己只骗取师某124600元，而非起诉书指控的102000元。辩护人胡雪梅的辩护意见是，对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，但诈骗数额应以2.4万元认定；本案系事先无预谋的犯罪，且被告人当庭自愿认罪，具有悔罪表现，又没有前科劣迹，并愿意退赃，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年6月，被告人陈林在天水市秦州区××舞厅跳舞时与师某1相识后，谎称自己叫陶世平，是浙江金华人，在天水做烟草生意还认识烟草公司的领导。为取得师某1信任，陈林通过小广告办了一张名为陶世平的假身份证，并于同年7月20日，以师某1帮其给领导送礼为由，用7墩冥币假冒70万元人民币的方式让师某1相信自己有钱。后师某1信以为真，让陈林帮忙给其儿子在烟草公司安排工作。同年7月31日，陈林谎称自己钱包丢失，要以请烟草公司领导吃饭急需用钱为由，在天水市秦州区××宾馆骗取师某1现金2000元。次日，陈林谎称要给领导送钱便向师某1借钱，师某1遂向其弟师某2借款50000元，向其姐师某3、外甥张某共计借款50000元，将上述100000元分两次交给陈林，陈林得款后便离开天水，并失去联系。以上共计102000元，均已挥霍。2018年12月27日，被告人陈林被湖北省襄阳铁路公安处荆州车站派出所抓获并临时羁押于荆州区第一看守所。2019年1月11日被押解回天水并刑事拘留。接受调查时，被告人陈林仅供述部分犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭示证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人师某1的报案材料、陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月，师某1在天水市秦州区解放路枫林园舞厅跳舞时认识了一个自称叫陶世平的中年男人并互相留了联系电话（陶世平的联系电话176XX****XX、师某1的电话180XX******、181XX****XX）。经过多次联系和见面二人渐渐熟悉，陶世平介绍其是浙江金华人在天水做烟草生意，并以身份证证明，从而取得了师某1的信任。7月20日，陶世平谎称要给领导送礼，以冥币冒充70万元人民币的方式，使得师某1相信陶世平是做大生意的有钱人，遂提出要陶世平给其儿子在烟草公司安排工作的要求。7月31日，师某1和陶世平在天水中心广场步行街散步时，陶世平称其钱包不见了，里面的银行卡和现金都丢了。师某1就在广场附近的××宾馆登记了房间。第二天早晨，因陶世平要请烟草公司领导吃饭，师某1就主动给了2000元现金，之后陶世平又说要给领导送礼需20万元，师某1表示只能凑10万。随后，师某1便以其给儿子跑工作需要10万元为由，向其弟弟师某2借钱。师某2分别从农行自动提款机和柜台共取了5万元。师某1拿到钱后在××宾馆将5万元给了陶世平。因还差5万元，师某1就又向其姐师某3、外甥张某借钱，之后张某在广场边上给师某1拿来了5万元现金。师某1借到这5万元后给陶世平打电话，让其回到××宾馆取钱，陶世平来了说他还在陪领导吃饭，拿上这5万元就走了。8月7日，陶世平给师某1打电话说其送礼的领导被抓把他牵扯进去了，他现在去兰州躲一阵，等他换号了会跟师某1联系。之后，师某1多次拨打陶世平的电话都没有打通，现在已经停机了。3.证人曹某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7月14日中午，我和师某1、陶世平一起吃过饭，陶世平给我介绍他是浙江金华武义县人，在天水做烟草生意。4.证人师某2的证言，2017年8月1日上午，我姐姐师某1给我打电话说她托人给她儿子在天水市烟草公司运作了一个工作，向我借钱还要的急。我立马骑着电动自行车在农行ATM机取了2万元，在柜台取了3万元，一共5万元。当时师某1在银行门口等着拿钱，我把钱从银行取出来后，在银行门口将这5万元钱给师某1了。我的农业银行卡卡号是×××、户名师某2。5.证人师某3的证言，2017年8月1日上午，我妹妹师某1给我打电话说她托人给她儿子在天水市烟草公司跑工作，要向我借钱。我就把我的银行卡给我儿子张某，让张某去取钱借给我妹妹师某1。因为我认为不论是我还是我儿子张某把钱给师某1都一样，所以之前我就说成是我从银行取的钱，并把钱给师某1了。我的农业银行卡卡号是×××、户名师某3。6.证人张某的证言，2017年8月1日上午，师某1给我打电话借钱，说她有个朋友认识烟草公司的领导，花10万元能把她儿子安排到烟草公司上班，已经从我舅舅师某2跟前借了5万元还差5万元，想向我借，我就答应了。因为我手里只有3万元，我就问我妈师某3有没有钱，她说她有2万元。我就拿上我妻子李某和我妈的银行卡在农行取了5万元，在广场附近我把这5万元现金借给了我姨妈师某1。我妈师某3的银行卡账号是×××，我妻子李某的银行卡账号是×××。7.证人李某的证言，2017年8月1日上午，张某向我要银行卡说他姨师某1要借5万元，他要把我银行卡上的3万元取了，再把他妈师某3卡上的钱取2万元。我问张某借钱干什么，他说他姨托人给她儿子在烟草公司跑工作，要花10万元，师某1有5万元还缺5万元。我就把我名下的一张农行卡给了张某，张某拿上后又回家取他妈妈师某3的银行卡。后来张某说他去广场农行一共取了5万元借给他姨师某1了。我的农行卡账号是×××，开户人是我本人。8.被告人陈林的供述、辨认笔录，2019年1月11日的供述，2017年6、7月的时候，我在天水市广场附近的一个舞厅跳舞时认识了一个40多岁天水本地女人，叫什么名字我想不起来了。我给她撒谎说我是陶世平，浙江金华人，我在天水有关系，在这边倒卖香烟。其实是骗她的，我不是做倒卖香烟生意的。后来我们关系慢慢熟悉了，她还叫她一起的朋友和我吃过饭。为了让她相信我在天水有关系，给烟草公司领导送钱就能倒卖香烟，我事先购买了一些冥币并用报纸一墩一墩包起来，看起来好像10万元的样子一共包了七墩，看起来就是70万元。我给她打电话说要给烟草公司的领导送70万元，由于我认识的人多请她给我帮忙送钱，并让她开一个宾馆等我。她在广场附近的宾馆开了一间房，我拿着事先准备的冥币去找她了。在宾馆，我让她把这70万元装到一个布包里，她当时没有打开看，以为是真的70万元，就帮我装起来了。后来我给她说领导很忙不用她去送钱了，我就拿着这些钱走了。从此，她就相信我真的是倒卖香烟的大老板。后来，我给她说我的钱包丢了，她就给我给了六七百元不到一千元用，并在广场附近的宾馆用她的身份证给我开了一间房。第二天，我要给烟草公司领导送钱，问她能不能找来10万元。她先后从她弟弟等人跟前借钱，同一天分两次给我给了18000元、6000元，总共给了24000元。我拿到钱后，说要给领导去送钱就离开了。我怕她找到我，当天就离开天水去了西安。后来她给我打电话，我说我陪领导出差回来了就给她还钱，之后就把手机关机了。在我和她聊天的时候，她说我认识烟草公司的领导，问我能不能帮她把她儿子安排到烟草公司上班，我当时说现在不可以，我和领导还不熟，以后等熟悉了再说。我陶世平的身份证是为了骗这个女人，通过办假证的小广告花300元办的假身份证。2019年1月12日的供述，2017年7月份左右，具体时间记不清了，我在天水的一个舞厅认识了一个40多岁的天水女人，通过接触渐渐熟悉后，她还领我和她一起的朋友去农家乐玩。在我们认识以后，我骗她说我叫陶世平，浙江金华人，在天水做倒卖香烟的生意，认识很多天水烟草公司的领导。她就问我能不能帮忙把她儿子安排到烟草公司上班，我说可以但现在不行，等以后再说。为了让她相信我的身份，我通过办假证的小广告花了300元办理了一张陶世平的假身份证。后又为了让她相信我是做倒卖香烟的有钱人，我购买了一些冥币，用报纸包了七墩看起来像70万元的样子，在天水广场附近的一个宾馆房间里，我说要给烟草公司的领导送钱，让她帮我送一下，并让她把这70万元的钱装到一个布袋子里，她当时没有发现是冥币以为是真的人民币。后我又骗她说我的钱包丢了，里面装的现金和银行卡，家人要给我打10万元用来给领导送礼。她就给我在天水广场附近开了一间宾馆，还给了我600、700元让我用。到第二天，我骗她说家里人没有把10万元打给我，烟草公司的领导要出差，我急需把10万元送给领导让她帮忙给我找10万元，并骗她说家里人把钱打给我就还她。她同意后就去找钱了，当天她就先后两次拿来了一共24000元的现金，第一次18000元、第二次6000元。我拿到钱就骗她说要给领导送过去就离开了。因为怕她发现我骗她，当天就离开了天水，后来把联系她的手机卡丢了，这张卡是我在天水地摊上买的。骗来的钱我自己花光了。2019年1月17日的供述，2017年7月在天水中心广场附近的宾馆，给那个女的展示的70万元是我购买的冥币，我让那个女的找来报纸，我用报纸每10沓包一墩。当时我包的时候，窗帘是拉着的，光线比较暗，她看不清楚具体情况以为是真钱。之后也就是钱包丢了的第二天早晨，我说要请领导吃饭，她就给我给了六七百元。后我骗她让她帮我找10万元，她当时也答应了找10万元，但最后分两次只给我给来了24000元，第一次拿来了18000元、第二次拿来6000元。2019年1月23日的供述，2017年7月份左右，具体时间记不清了，我在天水的一个舞厅认识了一个40多岁的天水女人，我骗她说我叫陶世平，浙江金华人，在天水做倒卖香烟的生意，认识很多天水烟草公司的领导。她就问我能不能帮忙把她儿子安排到烟草公司上班，我说可以但现在不行，等以后再说。为了让她相信我的身份，我通过办假证的小广告花了300元，办了一张陶世平的假身份证。后又为了让她相信我是做倒卖香烟的有钱人，我购买了一些冥币，在天水广场附近的一个宾馆里，我在她面前显露这些钱，她当时没有发现是冥币，以为是真的70万元人民币。到后来，在天水广场附近的一个宾馆里，我骗她说要请领导吃饭，她给我给了600、700元用。后又骗她说要给烟草公司的领导送钱，向他骗了24000元现金。我一共骗了她24000元及600、700元，骗来的钱我自己花光了。2019年3月18日的供述，2017年7月，我在天水的一家舞厅认识了师某1，我骗她说我叫陶世平，浙江金华人，在天水做倒卖香烟的生意，认识很多天水烟草公司的领导。她就问我能不能帮忙把她儿子安排到烟草公司上班，我说可以但现在不行等以后再说。为了让她相信我的身份，我通过办假证的小广告花了300元，办了一张陶世平的假身份证，还让师某1和她朋友看过。后又为了让她相信我的身份，我购买了一些冥币，用报纸包了七墩看起来像70万元的样子，在天水广场附近的一个宾馆里，我说要给烟草公司的领导送钱，让师某1帮忙送一下，我就让她把这70万元的冥币装到一个布袋子里了。师某1当时没有发现是冥币，以为是真的70万元人民币。之后我又骗她说领导很忙不过去送钱了，我就拿着这些冥币离开了，出来后我就把这些冥币扔到垃圾箱。过了几天，我给师某1说我的钱包丢了，里面装的现金和银行卡，家里人要给我的卡上打10万元，用来给领导送礼。她就给我在天水广场附近开了一个宾馆，还给我给了500、600元用。到第二天，我给她说家里人没有把10万元打给我，烟草公司的领导要出差，我急需把10万元送过去，让她帮我借10万元并骗她说家里人把钱打给我就还她，师某1当时就答应了。当天她先后两次拿来了24000元，第一次18000元、第二次6000元，我拿到钱后骗她说要先给领导送过去，我就离开天水去了西安。骗来的钱我在西安挥霍了。9.提取笔录，证实2017年7月6日陈林给师某1180XXXXXXXX的号码发送短信的事实。10.农业银行卡交易明细清单，证实师某2账号为×××的农行卡于2017年8月1日现支5万元、李某账号为×××的农行卡于2017年8月1日现支3万元、师某3账号为×××的农行卡于2017年8月1日现支2万元的事实。11.旅馆住宿登记记录，证实师某1于2017年7月20日在天水××宾馆、7月31日在××酒店登记住房的事实；陈林于2017年6月28日-2017年8月1日期间断断续续在天水市秦州区××旅馆住宿的事实。12.电话记录详单，证实176XXXXXXXX的号码自2017年7月-2017年8月3日多次与180XXXX****、181XXXX****联系的事实。13.现场指认照片，证实案发地点。14.在逃人员登记/撤销表、到案经过、到案情况说明，证实2018年12月2日天水市公安局秦州公安分局将陈林列为上网逃犯，2018年12月27日陈林在湖北省荆州市××区襄阳铁路公安处荆州车站派出所民警抓获，临时羁押于当地看守所。2019年1月11日天水市公安局秦州公安分局民警将陈林押解回天水。15.户籍材料，证实陈林、师某1等人的身份信息。本院认为，被告人陈林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式取得他人信任，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立。关于被告人陈林所持自己骗取师某1金额为24600元的辩解意见及辩护人所持被告人陈林的犯罪金额应为24000元且陈林事先无预谋的辩护意见，经查，师某1发现自己被骗后于2017年10月27日报案称自己被一名叫“陶世平”的男子以钱包丢失、需要请烟草公司领导吃饭为由，在天水市秦州区广场××宾馆内骗取其现金2000元，后该男子又以给领导送礼为由向其借款20万元，其通过向弟弟师某2借现金5万元和向其姐师某3借现金5万元后，分两次在××宾馆将10万元交付给自称为“陶世平”的男子，之后的多次陈述均一致；证人师某2、师某3、张某、李某的证言，可以证实师某1于2017年8月1日向师某2借款5万元，师某2便于当日从银行取款5万元后交付师某1；师某1因借款不足，又向师某3借款5万元，由张某拿着师某3和妻子李某的银行卡，分别取了2万元和3万元现金，在广场交给师某1，还有银行交易明细予以佐证，且陈林在侦查阶段的供述中称在××宾馆师某1给其弟弟拨打电话借钱，上述证据足以证实陈林以“陶世平”的名义，以钱包丢失需请领导吃饭和给领导送礼需要借钱为由骗取师某1102000元；陈林将所骗财物挥霍，其具有非法占有的目的，故其是否具有预谋并不影响其诈骗行为的成立，因此对被告人的上述辩解意见及辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人陈林归案后供述了部分犯罪事实，审理中对部分指控认罪，可酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议予以采纳，辩护人所持上述从轻情节的辩护意见予以采纳。但其行为不符合坦白的构成要件，不应认定为坦白，对辩护人所持坦白的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月27日起至2022年12月26日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈林退赔被害人师某1损失款102000元；三、名为陶世平的假身份证1张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 丹审 判 员  周海睿人民陪审员  范小刚二〇一九年七月十日法官 助理  李迎琳书 记 员  张家奇