安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1302刑初893号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人徐辉，男，1960年12月21日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月30日被抓获，同年7月3日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王翔，安徽华人律师事务所律师。辩护人朱君，安徽华人律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）949号起诉书指控被告人徐辉犯诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人徐辉及其辩护人王翔、朱君到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年12月6日，宿州市埇桥区人民法院判决被告人徐辉与徐玲共同返还蔡某借款69万现金，并于2013年11月6日查封了被告人徐辉名下的坐落于宿州市浍水东路恒馨.水木华庭6号楼0306室等处房产。2014年2月27日，被告人徐辉隐瞒该房被查封不能交易的事实，以77.2万元价格将该两处房产卖给被害人刘某，骗取刘某现金77.2万元。后该房产被宿州市埇桥区人民法院执行给蔡某。被告人徐辉骗取上述赃款后逃匿。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，认为被告人徐辉的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人徐辉在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金。被告人徐辉辩称其并没有将房子卖给刘某，其行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人徐辉应承担民事违约责任，指控徐辉犯诈骗罪属事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：被告人徐辉因欠蔡某借款，宿州市埇桥区人民法院于2013年11月6日查封了被告人徐辉所有的坐落于宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0108室（房产证号20××61）、宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0107室等处房产。2014年2月27日，被告人徐辉隐瞒该房屋被查封不能交易的事实，以人民币77.2万元的价格将该两处房产卖给被害人刘某。2016年5月23日，宿州市埇桥区人民法院裁定将被执行人徐辉所有的坐落于宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0108室、0107室房产，作价56.44万元交付申请执行人蔡某抵偿债务。被告人徐辉骗取被害人刘某人民币77.2万元后逃匿。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）收条，证明2014年3月13日，被告人徐辉收到刘某人民币200000元人民币；2014年2月27日，被告人徐辉收到刘某人民币572000元人民币。（二）被害人刘某提供的银行交易流水，证明其账户于2014年2月27日汇出人民币30万元、18万元，2014年3月3日汇出人民币20万元。（三）被害人刘某提供的贷款结清证明，证明房地产他项权证宿字第201101497号权利人徐辉在宿州市区联社三里信用社抵押贷款二十五万元整，已于2014年3月1日本利结清。（四）被害人刘某持有的房地产他项权证，证明刘某归还徐辉银行贷款后，徐辉将浍水东路南侧浍东新居综合楼0107室、0108室他项权证交给刘某。（五）宿州市埇桥区人民法院民事判决书、民事裁定书及送达回证，证明2013年12月6日，宿州市埇桥区人民法院判决徐玲、徐辉共同返还蔡某借款本金600000元及其利息。2013年11月6日，宿州市埇桥区人民法院裁定对被告人徐辉名下坐落于宿州市浍东路交叉口2#楼0101室（房产证号20××90）、宿州市浍东路与浍纺路交叉口2＃楼0102室（房产证号20××29)、宿州市浍东路于浍纺路交叉口3＃楼0101室（房产证号20××88)、宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0108室（房产证号20××61）、宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0107室（房产证号20××63）、宿州市淮海南路东侧恒馨?水木华庭3＃楼0306室（房产证号20××64）、宿州市淮海南路东侧恒馨?水木华庭6＃楼0306室（房产证号20××60）的房产予以查封。以上房产在查封其间允许使用，但不得买卖、转让、抵押、赠予等。徐辉于2013年12月21日收到该民事裁定书。（六）宿州市埇桥区人民法院执行裁定书，证明2016年5月23日，将被执行人徐辉所有的坐落于宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0108室、0107室（证号20××61、20××63）房产作价56.44万元，交付申请执行人蔡某抵偿本案债务。二、被害人刘某的陈述，证明2014年2月，他从张恩琴（徐辉的妻子）手里购买了位于浍水东路南侧浍东新居综合楼0110室、0109室两间门面房，一共花了81万，后在2014年2月18日到房产局办理0110室和0109室两间门面房过户手续的时候，徐辉说还有两间门面房是0107室和0108室，问他可要，他说行，因为他开超市需要扩大规模，徐辉说这两间房子是在银行抵押的，你要把银行的钱还上，把两间门面房的他项权证从银行拿出来，然后才能给你过户，后他向宿州市区联社三里信用社打了25万现金，又向宿州市农村信用合作联社曙光信用社，打了30万元现金，同时他又汇了22.2万现金到徐辉的名下，后他和徐辉、还有他一个同学的对象一起到银行把0107室和0108室的两间门面房的他项权证拿了出来，他们就直接去房产局过户，房产局的人说现在不能过户，这两间门面房已经被法院保全了，无法过户，后徐辉给他说去找人商量，让法院给解封，解封后再给他过户。他们就回去了，期间他一直催徐辉过户，一直等到现在，徐辉也没有给他过户，也联系不上徐辉了。2014年2月27日他到宿州市区联社三里信用社替徐辉还了25万元现金，第二天他到宿州市农村信用社合作联社曙光信用社替徐辉还了30万元现金后，徐辉给他打了57.2万元的收条（包含利息），后来徐辉又要了20万元补齐总房款的差价，并打了收条（20万元），徐辉才同意和他一起去房产局过户。给徐辉还款、打款的时候徐辉给他打了收条，他有汇款的记录和凭证。徐辉在卖给他位于浍水东路南侧浍东新居综合楼0108、0107室两间门面房的时候没有告诉他这两间门面房被法院保全了，在他把77.2万元购买这两件门面房的款项付完，和徐辉一起到房产局过户的时候，是房产局的工作人员说这两间门面房已经被法院保全了，无法过户，那时候他才知道。当时就是因为徐辉一直对他说，等房子协调好后就能解封。给他过户，当时他也就信了，然后给留了一段时间，后来他才感觉没有希望了，找徐辉也找不到，然后他才去报案。三、证人证言（一）证人蔡某的证言，证明她丈夫陈思民在2012年3月13日借给徐辉60万元，2013年9月13日借给徐辉135250元，两次借给徐辉共计735250元。2013年11月4日起诉徐辉的。埇桥区人民法院于2014年4月16日立案受理，执行通知送达两被执行人后，两被执行人拒不履行义务。2016年5月5日埇桥区人民法院对被执行人徐辉所有的坐落于宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼0108室、0107室（证号20××61,20××63）进行了第三次拍卖，后因无人报名竞拍而流拍，2016年5月19日申请人向埇桥区人民法院申请，愿意以该次拍卖保留价接受该房屋，抵偿本案债务。徐辉所有的坐落于宿州市浍水东路南侧东新居综合0108室、0107室是2013年11月4日查封的。（二）证人宁某的证言，证明她在万家红房屋中介工作，刘某经她们中介公司购买徐辉坐落在三里湾菜市场两间门面房01009室和0110室。刘某购买三里湾菜市场两间门面房0107室和0108室她没有参与，徐辉在交易0107室和0108室之前没有告诉刘某该两间门面房被法院查封的事，直到在房产局填好表过户时都没有告知刘某房屋被查封，最后她经房管局查询时，才知道该两间房屋被法院查封了。四、被告人徐辉的供述，称2016年来的合肥，现在住在合肥乳品厂宿舍，这几年在合肥到处打工，做保安，做清洁工一类的。2014年因为卖门面房的事与人有经济纠纷，当时这个房子是银行抵押的，这个事没处理好他就来了合肥。他在三里湾菜市场的四间门面（宿州市浍水东路南侧浍东新居综合楼），一开始刘某买了他东面两间，买的顺利也达成了，后来刘某又找他要买西面两间，说是开超市用的，四间门面大些。他就对刘某说这两间门面已被姓蔡的起诉查封了。过了两天，刘某找他说看看可能找姓蔡的协商解冻一间屋。后来他找到姓蔡的说这事，姓蔡的也同意了。姓蔡的当时就说只要你能把该房子抵押给银行的钱还上，剩余的钱再给我，我就可以帮你解冻。回头他就给刘某讲，那个姓蔡的同意了，刘某就说看你也很诚实，上两间门面买的很顺利也过了户，这次相信你到时能解冻能过户给我。然后刘某就开始还抵押银行的钱，然后剩余的钱都给了那个姓蔡的了。刘某那两间门面具体多少钱买的记不清了，当时银行的钱是还齐了，也都有还钱凭证。他没有拿刘某一分钱，刘某购买房产的钱除了还银行的钱外，剩下的都给了蔡某。当时在二中广场北面的建设银行转给蔡某二十多万，但他没有拿到钱。刘某买三里湾菜市场的两间门面是通过他一人购买的，两间门面房房产证是他徐辉名下的。刘某购买他三里湾菜市场的两间门面是2014年2月份的事。他的那两间门面被埇桥区人民法院查封的，查封时间是2013年。埇桥区人民法院书面告知他的。他在卖给刘某两间门面时法院没有解封，之所以要处置这两间被查封的门面房是因为蔡某一开始对他承诺的，所以他就卖给刘某了。五、本案其他相关证据：（一）受案登记表、案发及抓获经过，证明该案由被害人刘某于2016年4月21日到宿州市公安局埇桥分局三里派出所报案而案发。2018年6月30日14时许，合肥市公安局视频侦查支队三大队民警在合肥市蜀山区淠河路青阳路交口处将被告人徐辉抓获。（二）户籍证明，证明被告人徐辉出生于1960年12月21日，身份证号码。（三）违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人徐辉无违法犯罪前科记录。本院认为：被告人徐辉以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币77.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人徐辉及其辩护人提出指控被告人徐辉犯诈骗罪属事实不清、证据不足，该案属民事纠纷，徐辉不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人徐辉的供述、证人证言、相关书证及被害人刘某的陈述，能够相互印证被告人徐辉隐瞒房屋被法院查封不能交易的事实，骗取被害人刘某购房款后逃匿，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，故对被告人徐辉及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2028年12月29日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人徐辉退赔被害人刘某人民币七十七万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  刘小强审 判 员  马东梅人民陪审员  程玉常二〇一九年七月四日书 记 员  马 双附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。