吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0382刑初204号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人严寒，男，1973年10月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住双辽市。被告人严寒曾因犯诈骗罪于2016年6月28日被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元，正在监狱服刑，现因涉嫌诈骗罪，于2018年2月8日被拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人霍岩平，吉林霍岩平律师事务所律师。 被害人殷某，男，1977年1月21日出生，汉族，无职业，住双辽市。 吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉〔2018〕84号起诉书指控被告人严寒犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经2018年11月20日、2019年1月22日二次退回吉林省双辽市人民检察院补充侦查，于2019年6月4日、6月12日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员刘海波出庭支持公诉，被告人严寒及其辩护人、被害人殷某均到庭参加了诉讼。经审判委员会讨论决定,现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，被告人严寒隐瞒金世纪家园二期一栋1-2层105、205室的楼房已于2014年6月20日卖给傅某，并已办理过户手续的情况下，于2014年6月23日又将该楼房以80万元的价格卖给了殷某，收到殷某30万元的楼款，经严寒、杨某、和殷某商定，殷某又替严寒还给严寒欠杨某的50万元欠款。造成殷某重大经济损失。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有收条证明，公民户籍信息证明、破案经过、判决书等；证人傅某的证言；被害人殷某的陈述；被告人严寒的供述与辩解。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人严寒以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人严寒不认罪，辩称其于2014年11月将房子卖给傅某，殷某实际交付其钱款26.4万元，代还的50万元事实不属实。辩护人辩护意见是，一、严寒与傅某之间没有直接的买卖关系，严寒向金世纪家园出具的声明，虽然同意将合同落到傅某名下，但书写的内容为本人原来合同丢失，为贷款便利，将合同购买人落到傅某名下，并没有与傅某形成新的或者转让房屋的意思表示；二、起诉书中所称傅某与双辽市城建房地产综合开发公司的房屋买卖合同签订时间为2014年6月20日与事实不符，合同上的日期为倒签；三、诈骗罪的隐瞒事实真相和编造虚假理由必须是在诈骗当时形成或之前形成，庭审中严寒与殷某均承认双方是借贷抵押关系，根据本案事实，二人在签订名为买卖实为抵押担保的流置契约时，并没有发生房屋已抵账给他人的事实，当时严寒借款时提供的抵押物即房屋所有权就是严寒，严寒在借款时并没有隐瞒事实，也没有虚假理由，不存在借款时欺骗殷某的事实。且严寒在借款时有还款能力；四、本案的涉案数额应为26.4万。50万元缺少杨某的直接证明，无法认定50万元借款存在，更无法认定殷某提供的杨某收条系杨某本人所写；五、殷某已对严寒给予谅解，不再追究严寒诈骗罪的责任，根据吉林高院量刑规范化指导意见，这种情况下应当酌减刑期50%以下；六、本案实质状况为民事纠纷，而不是刑事犯罪，请求人民法院依法宣告严寒无罪，或请求人民法院中止本案审理，或建议检察机关撤销案件。 经审理查明，2014年5月30日，甲方金世纪家园与乙方严寒、丙方高某1、高某5（高某1代）、高某3签订退楼抹账协议，严寒于当日与金世纪公司签订金世纪家园二期一幢5单元二层105、205室购楼合同。2014年6月23日，严寒通过杨某向殷某借款，三方约定严寒向殷某借款30万元，严寒用位于金世纪家园二期一幢5单元二层105、205室作抵押，此外，严寒于2012年欠杨某50万元，该笔款项由殷某代为偿还。借款于2014年8月23日到期，若严寒无力还款，则房屋就以80万元的价格卖给殷某。当日，严寒与殷某签订了将房屋以80万元的价格卖给殷某的房屋买卖协议，杨某为担保人。严寒将谷某、严寒的身份证复印件（标有严寒、谷某两人按手印的签名，并有同意将金世纪家园二期五单元二层105、205室转让给殷某，购楼款一次性付清，夫妻双方同意的证明，书写的时间为2014年6月23日）及谷某、严寒结婚证复印件、房屋买卖协议（卖方是严寒、买方是殷某、担保人是杨某）、高某1退楼抹账协议，编号为3100791严寒认购楼的交款收据及严寒收到殷某购楼款80万元的收据交予殷某。殷某当场交付严寒20万元，几日后又通过POS机转给严寒6.4万元。殷某实际交付严寒26.4万元。 因严寒欠李某（严寒姐夫）钱,李某欠傅某钱，后李某找到严寒,让其将涉案房屋金世纪家园二期一幢5单元二层105、205室卖给傅某，抵顶三方之间的欠款。后严寒领着傅某到金世纪售楼处办理的转户手续,售楼处与傅某签订商品房买卖合同。合同日期为2014年6月20日。此外，严寒到金世纪家园分公司出具声明，声称该房屋的购楼合同和收据丢失，在尚品上城财务重新补办手续，并自愿将此房照名办为傅某。声明日期为2014年6月22日。傅某于同年12月23日办理了房屋所有权证书。致使殷某遭受巨大经济损失。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.公民户籍信息证明，证实了本案涉案人员的户籍情况。 2.刑事判决书复印件，证实了被告人严寒因犯诈骗罪于2016年6月28日被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元。 3.解回证明书复印件，证实了被告人严寒因余罪由双辽市公安局工作人员自四平英城监狱解回。 4.发、破案经过、到案经过，证实了2017年11月15日，双辽市公安局经侦大队接到双辽殷某报案称自己被一个叫严寒的人骗了。经侦查，严寒在2014年6月23日将位于双辽市金世纪二期五单元二层（105、205室）抵押给殷某，在将房子抵押给殷某之前已经将房子卖给傅某。2018年2月8日，经侦大队工作人员将在四平市英城监狱服刑的严寒押解回双辽市公安局。 5.情况说明，证实了公安机关在办理严寒涉嫌诈骗案件中，经多方查找和联系，未找到杨某。出具时间2018年3月3日。 6.吉林省双辽市人民法院（2015）双郊民初字第566号、（2016）吉0382民初2194号、吉林省四平市中级人民法院（2017）吉03民终376号、吉林省双辽市人民法院（2017）吉0382民初1447号民事判决书，证实了傅某、严寒与殷某多次就涉案房屋提起民事诉讼。 7.中华人民共和国税收完税证明复印件，证实了2014年12月22日，傅某缴纳房屋买卖税及新房交易印花税共计42996.21元。 8.约定书复印件，证实了傅某与李辉系夫妻关系，由双方共同购买坐落于郑家屯街金世纪家园小区1号楼商网105号，面积243.26平方米的房屋，双方约定共同共有。立约人傅某、李辉，立约时间2014年12月22日。 9.吉林省住宅专项维修资金专用票据复印件，证实了2014年12月22日，傅某向双辽市物业管理中心交纳金世纪家园二期1号楼1-2层105室住宅专项维修资金费9730.40元。 10.不动产销售发票，证实了涉案房屋开具销售不动产统一发票的相关情况。 11.房屋所有权转移登记申请书（商品房）、询问笔录、业务登记表复印件，证实了2014年12月22日，双辽市房屋产权管理中心受理傅某商品房转移登记业务。 12.协议书复印件，证实了2014年12月22日，双辽市金世纪家园与傅某达成商品房买卖协议，买受人购买的商品房为双辽市金世纪家园小区住宅楼1号楼商网105号，建筑面积243.26m2，总金额158.1190万元。 13.商品房买卖合同，证实了双辽市城建房地产综合开发有限公司与傅某就涉案房屋签订房屋买卖合同，商品房建筑面积共243.26m2，总金额85.1410万元。时间是2014年6月20日。 14.声明复印件，内容为因本人不慎将座落在金世纪家园小区第二期一幢东数5单元（二层105和205）面积243.26平方米的购楼合同和收据丢失，在尚品商城财务重新补办手续，日后与该楼有关的任何经济纠纷与双辽市城建房地产综合开发有限公司尚品商城无关，特此声明。另：因本人银行还款产生的逾期问题，为顺利贷款，本人自愿将此房照名办为傅某（身份证号：220324197506040617）特此声明。声明人：严寒，保证人：严某。时间2014年6月22日。 15.双辽市城建房地产综合开发有限公司金世纪家园分公司出具关于严寒于我公司金世纪家园项目购楼事宜说明复印件，内容为2014年6月，严寒及其姐姐严某来我公司对工作人员说，其本人在我公司金世纪项目中购买的金世纪家园二期一号楼东数5单元（二层105和205）购楼合同及收据全部丢失，要求重新补办购楼手续，并要求将此房源购楼手续办至傅某名下。该公司工作人员要求其本人出示情况说明，为其补办了购楼手续，并按其本人要求将该手续办至傅某名下，特此说明。时间2016年11月10日。 16.借据复印件四张，证实了李某分别于2014年3月27日、2014年4月26日、2014年4月27日、2014年4月30日出具借据，共欠傅某950000元。 17.房权证复印件，证实了坐落于郑家屯街金世纪家园二期1号楼0001005，建筑面积243.26的房屋所有人为傅某、李辉，登记时间为2014年12月23日。 18.商品房买卖合同复印件，证实了2014年5月30日，双辽市城建房地产综合开发公司与严寒就金世纪家园二期5单元二层105、205室签订了商品房买卖合同。商品房建筑面积共243.26m2，总金额109.4670万元。 19.退楼抹账协议、收据复印件，证实了2014年5月30日，甲方金世纪家园、乙方高某1、高某5、高某3、丙方严寒三方达成协议，乙方三户将从金世纪家园二期购买的含5单元二层105、205室的三个商网楼退还给金世纪家园，因乙方欠丙方严寒的钱，故三方商定金世纪家园将退楼款直接退给丙方严寒。2014年6月20日，严寒与金世纪家园就退楼抹账协议内容出具收据。 20.收据复印件，内容为收据人民币捌拾万元￥800,000.00，上款系金世纪家园二期一幢5单元二层（105、205）室购房款，2014年6月23日，收款人严寒。 21.中国工商银行个人业务凭证，证实了严寒于2014年5月29日收到高某4给付的21.2万元人民币。 22.谷某、严寒身份证复印件、结婚证书复印件，证实了严寒和谷某系夫妻，二人共同同意将金世纪家园二期五单元二层105、205室转让给殷某，购楼款80万元一次性付清。 23.房屋买卖协议复印件，证实了由丙方杨某做担保人、甲方严寒与乙方殷某于2014年6月23日签订房屋买卖协议，严寒将自己的面积为246.26平方米的位于金世纪家园二期五单元二层105、205室商网，以80万元的价格卖给殷某，殷某于2014年6月23日一次付清房款，付款方式为现金。严寒在2014年8月23日将上述房屋无条件准时交付给殷某。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。严寒晚交付一天房屋赔偿殷某500元违约金。殷某一次性付清卖房款，严寒在收款后已把房产证交予殷某，作为同意卖房的凭证。如严寒在规定日期内不交付房产，购房款由杨某退还给殷某，并赔偿殷某违约金5000元，该房屋由杨某接收。 24.收条复印件，内容为“今收到殷某现金￥500,000.00元（伍拾万元整）以上款系：殷某替严寒还给杨某的欠款。收款人：杨某，时间2014年6月25日。 25.情况说明，证实了因本案涉案人员李某在逃，公安机关没有索取到体现严寒什么时间将金世纪家园二期一栋1-2层105、205室共计243.26平方米的楼抵给李某的相关证据。 26.证人傅某的证言，2017年9月18日证言，2014年3月份的时候，李某向我借了95万元，当时说借款期限是2个月，到了2014年6月份，我找李某要钱，李某跟我说他现在手上没钱，但可以把位于双辽市金世纪家园二期一号楼1-2层105、205室卖给我，顶我的欠款，这个楼是李某从严寒手上顶账来的，严寒是李某的小舅子，当时严寒欠李某不少钱，严寒把三个楼都顶给李某，其中就包括卖给我的这个楼，我当时也同意了。在2014年6月20日，李某领着我到双辽市金世纪小区一起去办的手续，并且我当天还交了10万元的尾款，我把钱给了望君来老板大某，是他进到售楼中心交的这30万元，具体售楼中心给没给开收据，我不清楚，之后我们和金世纪售楼处签订的购楼合同。在2014年12月23日，我办理了这个楼的房照。金世纪售楼处的收款收据在哪我现在记不清了，我记得当时李某是领着我们三个人一起到金世纪售楼处交的尾款，李某当时除了欠我的钱，还欠另外两个人钱，一个是望君来饭店的老板，叫大某的，大名好像叫焦某，另一个是教育局开车的刘某，他当时有三个楼（包括之后卖给我的这个楼），这样就把这三个楼顶给我们三人一人一个楼，但这三个楼还欠金世纪开发公司30万元人民币，这样我们三个人当时是每人交了10万元尾款，金世纪售楼处给我们三个人的收据打在了一起，打了一张30万元的收据，现在收据在我们几个谁手上我也不清楚了，我回去问问他俩看在谁手上，之后我再提供给你们。当时李某一个人领着我们到我买这个楼的开发商处，也就是金世纪公司售楼处办的购楼手续，之后到房产办理的房照手续都是金世纪公司工作人员给我办的，我就没去，我这个楼是在李某那买的，不是在严寒手里买的。给我开具售楼合同的时间就是2014年6月20日。李某一共欠我95万元，出具了四张借据，时间分别是2014年4月27日、2014年3月27日、2014年4月30日、2014年4月26日，位于双辽市金世纪小区一幢二层楼105、205室李某一共卖给我138万元，我现在一共花了105万元，这105万元包括之前李某欠我的95万元和我交的10万元的尾款，我现在还欠李某23万元，因为这个楼现在一直有人占着，所以这23万元我一直没有给李某。 2018年5月28日证言，证实了2014年3月份的时候，李某在我这借了95万元，当时约定借款期限是三个月，到了2014年6月份，借款到期了，我就找李某要钱，李某跟我说欠我的钱给不上我了，他手上有三个商网，要拿其中一个商网给我，抵欠我的债务，我同意了，就这样李某在2014年6月20日带着我到金世纪售楼处签订了一份商品房买卖合同，买受人是我的名字。2014年12月22日，我与双辽市金世纪家园签订的协议书，时间就是这份协议上的时间，当时是我还有焦某、刘某一起到金世纪交了30万元的尾款后，我与金世纪签订的这份协议，签订这份协议的目的就是金世纪同意给我们办理房照等相关手续。因为我在2014年6月份就与金世纪签订了商品房买卖合同，之后由于这三个商网楼每个商网楼有30万元的尾款没有交，所以这个房子一直办理不了房照的相关手续，李某和金世纪一直在沟通，这个尾款应该由谁交，到了2014年11月份的时候，李某找到我跟我说，他把另外两个商网给其他人了，另外两个人已经同意每人替他交10万元的尾款，我的商网让我自己交这10万元的尾款，这笔10万元算我们之间的账目，就相当于李某又在我这里借了10万元钱，当时我看李某也没能力还钱了，也就同意了，之后我和焦某、刘某我们三个人一同到金世纪，我们每个人带了10万元钱，我记得我把钱交给了焦某，焦某到售楼处交的钱，之后我就与金世纪签了这份协议书。2014年6月20日，我和李某到金世纪签订完合同后，合同一直就在我手上，严寒我根本不熟悉，他也不可能看到我这份合同。 2018年12月17日证言，证实了2014年6月20日，我同严寒签订的购楼协议。签完协议后，因为李某没有把房子给我办理下来，我怕到时候出什么差错，我就和李某说，在房照办理下来之前，他必须支付我利息，李某也同意了，这样，李某又支付了我4个月的利息，分别是2014年7月份、8月份、9月份和10月份这四个月的利息，我记得当时利息是上打租，当月支付的是上个月的利息钱，所以，一直到2014年11月份，李某最后支付我一次利息后，就不再给我利息了。 27.证人严某的证言，2018年5月17日证言，严寒将位于金世纪家园二期一幢五单元二层105、205室抵账给傅某的事情我知道。当时严寒欠我前夫李某钱，李某欠傅某钱，这样李某让严寒把这个楼卖给傅某，他们三个人三方抹账，严寒就把这个楼抵债给了傅某。后来严寒找到我，跟我说这个楼的购楼合同和收据他找不到了，他到金世纪购楼处，购楼处的工作人员告知严寒需要出示一份声明，证明自己的购楼合同丢失了，才能给补办购楼合同，并且需要有一个证明人证明严寒的购楼合同丢失了，严寒找到我让我帮忙书写一份声明，证明自己的购楼合同和收据都丢失了，并且我做了证明人。因为之前严寒和李某说好了，直接就把这个楼抵账给傅某，所以严寒在补办手续的时候，就直接把楼办到傅某名下。这份声明的签名是我本人签的名，内容也是属实的，是我写的，但日期不是我书写的，这个日期是严寒自己写的，因为我写这份声明的时候，就问过严寒这个日期写哪天，严寒跟我说哪天去就写哪天，之后严寒自己在2014年6月22日到了金世纪售楼处，工作人员说保证人也得到场，我也到了金世纪售楼处。当时是谁给办理的这份声明我记不清了，我到场时应该是金世纪的会计，当时严寒就把这份声明给了这个老太太，之后我就走了，严寒的购楼合同和收据是否属实丢了我不清楚，应该是丢失了。 2018年12月11日证言，严寒出具的合同丢失及要求将房屋更名到傅某名下的声明是在2014年11月办理的，当时严寒原来的那份位于金世纪小区105、205的购楼合同在2014年6月份的时候已经抵押给殷某了，到了11月份的时候，严寒答应李某把这个楼给傅某，但是购楼合同已经给殷某了，无法更名到傅某名下，严寒想避开殷某把这个合同给傅某，就这样把声明的日期写到了2014年6月22日。我没看到声明的日期是谁写的，应该是严寒写的，他的字我认识。李某和傅某之间有欠据，李某欠傅某95万元钱，严寒欠李某450万元左右，严寒在金世纪小区购买了三个楼位于一幢二单元，具体哪个我不清楚，但是就包括这个105、205，当时傅某找李某要钱要的急，李某就找到严寒，跟严寒说要把这个楼给傅某，他们三方抹账，严寒也同意了。2014年11月份左右，李某找的我，跟我说严寒欠他的钱还不上，就让严寒把向他借款买的那三个楼给傅某、焦某、刘某，顶严寒欠李某的钱，我是严寒的姐姐，李某让我找严寒说的这个事，当时严寒也同意了。我能提供证据证实这份声明是在2014年11月份形成的，我有李某的账本，账本显示李某向傅某借款的具体时间、数额和支付利息情况，账本记录截止在2014年5月，李某向傅某借款145万元，在6月份还款50万元，还欠95万元。到2014年10月份，李某一直支付傅某的利息，在6月至10月期间，李某每月支付傅某利息是2.85万元，李某的账本中有明确记载，并且在李某的女儿李某2的银行卡转账记录中，有关于给傅某利息的转账记录，在这份账本中，还记载了李某向焦某、刘某借款的数额、时间以及支付利息情况，利息都是支付到10月份，李某2名下农行和建行卡中都有记录，到11月份的时候，李某就无法支付他们三人的利息，也停止支付利息了，所以说严寒把楼给傅某的时候不可能是2014年6月份，因为在当年的7、8月份的时候，李某还一直支付傅某利息。2015年9月，李某躲外债到外地了，在李某走之前，李某跟我说他借钱的账本在办公室，并把办公室钥匙给我了，这样我在他的办公室找到借款账本和支付利息的账本，我在李某办公室还找到了李某和严寒关于金世纪三个楼的买卖协议。李某的原始账本丢了，但我有账本的复印件。 28.证人焦某的证言，我知道严寒这个人，但是从来没打过交道。在五、六年之前，李某欠我150多万元，之后李某把位于金世纪家园二期一幢商网楼抵债给了我，顶我170多万元，之后我又给李某拿回去10多万元，现在我们俩没有债务关系了。具体李某把金世纪二期的哪幢商网抵账给我了，我说不清了，我记得当时李某同时顶账给三个人，有傅某、刘某和我，我们三个的商网都挨着，傅某的商网应该是105、205，我的不是104、204就是106、206。2014年左右，具体时间我记不清了，当时李某跟我说欠我的钱还不上我了，他手上有三个商网，给我一个商网楼，顶我们之间的欠款，之后李某领着我看了这几个位于金世纪的商网，我看也不错，就同意了。过了一段时间，李某的媳妇严某领着我还有傅某、刘某到金世纪的售楼处，办理这个商网购楼合同和相关手续，办理完手续后，没到一个月我就把这个房子的房照办下来，落到了我的名下。办购楼合同和相关手续具体时间我记不清了，我记得我办理完购楼合同后，没过多长时间我就到了政务大厅，办理相关的房产手续，不到一个月我就办理了房照，并且我办理房照的时间和傅某是一个时间办下来的。我记得当时李某还欠金世纪30万元的购楼款尾款，我们三个人每人拿出10万元替李某交了这个尾款，我们把钱给了严某，严某替我们交的钱，之后我们三个人一同办理的购楼合同。我在金世纪售楼处没有见过严寒，一直都是严某帮我们办理的购楼合同和相关手续，傅某在2014年12月23日办理的房照，我们三个人都是一起办理的，所以房照的时间都应该是这个时间。 29.证人刘某的证言，在五、六年前，李某欠我300多万元，之后李某把位于金世纪家园二期一幢商网楼抵债给我，顶我189万元，具体哪个楼我说不清了，我记得当时李某同时顶账给三个人，有傅某、焦某和我，如果没记错的话我的是东边的104和204。当时在2014年10月或11月份，具体时间我记不清了，我记得是在我办房照之前的一、二个月，最多也就是两个月，当时李某跟我说欠我的钱给不上了，他手上有三个商网，给我一个商网楼，顶我们之间的欠款，之后李某领着我看了这个位于金世纪的商网，我看也不错，就同意了。之后在2014年11月份左右，李某的媳妇严某领着我还有傅某、焦某到了金世纪的售楼处，办理这个商网购楼合同和相关手续，我们都是同一时间办理的，我记得我们办理商品房买卖合同时，当时李某还欠金世纪30万元的购楼款尾款，我们三个人每人拿出10万元替李某交的这个尾款，我们把钱给了严某，严某去替我们交的钱，交完钱之后我们三个人一同和金世纪售楼处签订的商品房买卖合同，包括之后办理房照我们三个人也是一同办理的。当时我到金世纪售楼处办理手续的时候没有看到严寒，一直都是严某帮我们办理的。我和双辽市城建房地产综合开发有限公司签订的商品房买卖合同，是我和傅某、焦某一起到金世纪共同办理的，刘某的签名也是我本人签的，但是这份商品房买卖合同的时间不是我本人写的，具体谁写的我不清楚。这份合同应该是我在办房照的前一个月左右签订的，我在2014年12月份办理的房照，所以签订商品房买卖合同的时间是在2014年11月份左右。我记得当时我知道李某已经不行了，欠我的钱一时半会也给不上我了，所以当李某同意把商网楼给我时，我就着急把这个房子过户到我名下，在到金世纪签订完购楼手续后，我怕中间有什么说道，所以没过多长时间，我就办理了房照。 30.证人齐某的证言，我于2009年至2016年8月份时在双辽市金世纪家园小区担任会计，严寒将位于金世纪家园二期二层（105、205）转卖给傅某的事我知道，但时间太长了，我记不清具体是什么时间了，严寒也没找我让我把傅某的合同日期往前写，我当时是金世纪的会计，也接触不到合同，我只负责开票，根本也不能把合同的日期往前写。焦某、傅某、刘某是否同时到金世纪交过尾款我记不清了，严寒出具的声明的具体时间我也记不清了。 31.证人高某4的证言，2013年的时候，我曾在金世纪以高某1、高某5、高某3的名购买了三户商网，这之后在2014年的时候，严寒想买我这三户商网，就这样，我和严寒与金世纪签订了一份三方协议，就是我把我的这三个楼退回给金世纪，金世纪又重新把这三个楼卖给了严寒。当时我在金世纪小区一共是四户楼，严寒就想把这四户楼都买了，这四户楼就包括我当时卖的这三户楼，因为我的第四户楼价值是100多万元，后期我一算账，严寒只给了我20多万元，剩下的钱也一直没给我，所以我的这第四户楼也没有卖给他，之后我把他多给我的20多万元给了他。我与严寒和金世纪签订三方退楼抹账协议的时间就是2014年5月30日，在我们三方签订完退楼抹账协议后，金世纪当天就给严寒开出了商品房买卖合同，这份商品房买卖合同的时间就是退楼抹账协议开出的时间，是在2014年5月30日。 32.被害人殷某的陈述，2017年9月15日的陈述，在2014年的时候，我想买一个楼，杨某知道我想买楼后，就带着严寒找到我跟我说严寒现在手上有一个商网，上下两层想卖。严寒跟我说他买这个楼花了能有100多万元，现在因为外面欠了不少钱的外债，所以才把这个楼卖了，他跟我说这个楼他卖我80万元，给他30万元就行，剩余的50万元让我帮他还给杨某，我看这个楼挺便宜也就同意了。2014年6月23日，我和严寒签订了房屋买卖协议，当时杨某也在场，严寒给我出了一份退楼抹账协议、他当时购楼时开发商给他开的发票以及我给他卖楼钱的收据，签完协议后，我当时就把30万元现金给了严寒，并跟他说，杨某的50万元钱，我过几天就能给上，这样过了三四天，我把杨某的50万元也还上了，杨某也给我出了收据。签完协议后的三个月，我就开始找严寒，让他给房子办房照，但他一直拖我，不给我办。在2015年11月份，我把严寒起诉到双辽市人民法院，2015年11月27日的时候，双辽市人民法院的民事判决书下来了，要求严寒配合我办理房屋过户手续及房照，但是严寒也一直没有给我办理过户手续和房照。到了2016年12月份的时候了，一个叫傅某的起诉我，跟我说严寒卖给我的房子已经卖给他了，让我现在从严寒卖给我的房子搬出去，这我才知道，严寒把房子又卖给了别人。在2017年傅某又把我起诉了，傅某提供了这个楼的房照，这样法院把楼判给了傅某，并让我从这个房子搬出来，这我才知道被严寒骗了。 2017年9月21日陈述，当时严寒的意思是用这个楼抵押借款，他在我这借款30万元，让我再把他欠杨某的50万元外债还上，但跟我签的这个商网楼的买卖协议，两个月期限给不上我钱，就按买卖协议把这个楼以80万元的价格卖给我了，但我当时知道他外边欠了不少外债，肯定给不上我钱，就算我花80万元买这楼了，我当时是以买楼的心态借的他这30万元。当时我们俩签的买卖协议，严寒给我打的收到80万元的收款收据，还把金世纪公司购楼的原始合同给我了。2014年6月23日，严寒在我家取的30万元现金，杨某也在场。2014年6月25日，我在杨某家给杨某现金50万元，杨某给我出收据了。 2018年6月5日陈述，我在与严寒签订协议后，没过几天就把钱给杨某送家去了，我当时给的是现金，因为我在与严寒签订协议的时候，杨某也在场，严寒知道我能把钱还给杨某，所以我就没告知严寒我已经替他把钱还清了的事实。我把钱给杨某后，杨某给我出具了一张收条，大致内容是今收到殷某现金50万元，收款人杨某，时间是2014年6月25日，这张收条的字都是杨某写的，签名也是他本人签的。 2018年11月23日陈述，我是在杨某家里将50万元现金给的他，当时就我们两个人在场，我把钱给杨某后，他给我出具的收条，证明我把钱还他了。 2019年1月24日陈述，2014年6月23日，我一次性给严寒30万元现金，我当时是想买房子，没有借款给他，所以也根本没扣除利息。 当庭陈述，杨某说严寒手里有房子，急需用钱，当时作价80万，他欠杨某50万，我说我还杨某50万，严寒是以抵押想法借钱的，我怕他不稳当，我认可花80万买这个房子，我就给他30万，替他还杨某50万，让他打的80万的收条。我认为我花80万买这个房子合适，他不还我钱我就直接要这个房子，我第一次是给他20万现金，第二次确实有利息的事，我一共给他26.4万这个数应该是准确的，后期我又拿50万替他还杨某了。没有房子抵押我不能借他钱。后期欠款到期后，我问严寒还钱还是给房子，他说还钱还我20万，我说80万还给我20万能行吗，他说先给我10万，没有那50万元的事，我说不行才民事起诉他的。 33.被告人严寒的供述，2017年9月20日供述，我于2014年5月30日与城建房地产综合开发公司签订房屋买卖合同，编号GF-2000-0171，面积有240多平方米，价值100多万元。我用这个房屋在殷某那借款30万元，我在另外一个叫杨某的人那借了50万元，杨某和殷某他俩关系好，实际上当时同殷某签订的这个房屋买卖协议，约定我要是还不上他俩的钱，就把这个楼抵账给他俩，抵顶在他俩那80万元的借款，那份买卖协议是我同殷某签订的，但担保人是杨某。我姐夫李某欠傅某钱，我欠李某钱，李某跟我说让我把这个楼卖给傅某，顶我们三方之间的欠款，这样我在2014年6月20日将这个楼卖给了傅某，而且当时是我领着傅某到金世纪售楼处办理的转户手续，之后售楼处和傅某签订的商品房买卖合同。2014年6月22日，我到金世纪售楼处出具声明，大致内容是提供给殷某的那份售楼合同丢失，要求重新补办手续，并将买受人名字变更到傅某名下，上面有我和严某的签名和手印。 2018年2月8日供述，我把位于双辽市金世纪家园二期一幢5单元二层105、205室抵押给殷某，当时我着急用钱，给我开的位于金世纪楼下时尚宾馆装修和办房照，这样我在殷某那借了30万元，借款时间是2014年6月23日，跟殷某约定借款期限是三个月，另外我之前还在杨某那借了50万元，后期我、杨某、殷某在一起商量，我拿这个楼以80万元的价格抵给殷某，我欠杨某的50万元由殷某替我偿还给杨某，我与杨某之间没有债务关系了，这样我给殷某打了一张80万元的借据，并与殷某签订了以80万元的价格卖给殷某的房屋买卖协议。因为我欠李某钱，李某欠傅某钱，这样李某找到我让我把房子卖给傅某，抵顶我们三方之间的欠款，这样在2014年6月20日我把这楼卖给了傅某，而且当时是我领着傅某到金世纪售楼处办理的转户手续，之后售楼处和傅某签订的商品房买卖合同。当时我与殷某签订房屋买卖协议的时候，并没有真正想把房子卖给他，就是着急用钱，这样拿已经卖给傅某的楼抵押给了殷某借款，想着之后再说吧。到目前为止，我从殷某及从杨某处借的80万元没有还给殷某，我现在也没有能力还款。 2018年2月9日供述，在2014年6月23日，我把位于双辽市金世纪家园二期一幢5单元二层（105、205）抵押给殷某，在殷某处借款30万元，并且和殷某签订了房屋买卖协议，当时约定借款期限是三个月，如果三个月之内我还不上殷某的借款，就把房子给殷某了，另外之前我在杨某那借了50万元，后期我们三个人（严寒、杨某、殷某）我们在一起商量，由殷某替我偿还在杨某借的50万元，我和杨某之间的债务关系就没有了，我就只对殷某说话了，这样我就给殷某签了一张80万元的借据，并且我与殷某签订了房屋买卖协议。我是在2014年6月20日把房子卖给傅某的，当时是我欠我姐夫李某钱，李某欠傅某钱，李某找我让我把房子卖给傅某，抵顶我们三方之间的欠款，这样我在2014年6月20日把楼卖给了傅某，并且领着傅某到金世纪售楼处帮傅某办理了转户手续。我把房子抵押给殷某，在殷某那里借款，并与殷某签订房屋买卖协议，我当时并没真想把房子卖给殷某，就想拿一个抵押物在殷某处借款，当时我着急用钱，借款后我也没钱，殷某的借款到现在我也一直没还。 2018年5月24日供述，双辽市城建房地产综合开发有限公司与我于2014年5月30日签订的房屋买卖合同，上面严寒的签名是我本人签的，合同日期也属实。房子是我在高某4手里买的，为了省去办理交易税，高某4跟我到金世纪售楼处以我的名义办理的这份商品房买卖协议。因为我做生意需要资金周转，所以我就把这个楼抵押给殷某借款30万元。2014年9、10月份，具体时间我记不清了，严某找到我，因李某欠傅某钱，傅某催要的急，严某找我商量用金世纪一幢5单元105、205室给李某抵债，把房子给傅某，这样在2014年11月份，我和傅某到金世纪售楼处把这一套房子的购楼协议购买人变更给傅某，傅某缴纳税款后，办理了房屋产权登记。我与傅某到金世纪售楼处变更购买人时，没有向售楼处提供我为购买人的原始的购楼协议。因为原始购楼协议我抵押给殷某了，我就用一份声明书谎称购楼协议丢失，在购楼处办理了变更手续，把购买人变更为傅某。我们是在2014年11月份办理的，但我要求售楼处工作人员把合同时间写为2014年6月20日，是殷某一直找我要钱，我跟他签的房屋买卖协议的时间是在2014年6月23日，我就想把和傅某的这份购楼协议变更时间提到与殷某签订房屋买卖协议之前，我就是怕殷某以这份房屋买卖协议与我打官司，将这套楼房判给他，这样这份合同的日期就写到了2014年6月20日。这份合同的日期是我要求售楼处的工作人员写上去的，具体是谁写的我现在记不清了。我出具给金世纪的购楼合同和收据丢失声明，是我在2014年11月份与傅某到售楼处变更购买人姓名时写的，声明时间我就想写在6月23日之前，所以我就写成了6月22日，我在要求售楼处工作人员写这个购楼协议时间时，我没记准声明时间，就想把时间写在6月20日。 2018年6月5日供述，签订时间为2014年5月30日的甲方是金世纪家园，乙方是高某1、高某5、丙方是严寒的退楼抹账协议，我记不清是不是我提供给殷某的了，内容是真实的，但是这份协议的时间不正确，我记得应该是在8月份时与金世纪家园售楼处和高某1我们签订的这份协议，这份协议上的时间是我到复印社改的。我之所以把这份退楼抹账协议的时间进行更改，是因为在2014年8月份的时候，殷某就开始找我要楼，我没想把这个楼给他，所以就把时间改到2014年5月30日，将来如果殷某和我打官司，我就重新再到金世纪补一份合同，或者把这个楼过户到其他人名下，我的主要目的就是想把这个楼保住。我是在2014年11月份左右帮助傅某办理的商品房买卖合同，当时是我跟傅某一起到金世纪办理的，当时我把我的购楼合同交到金世纪后，我就离开了，傅某的合同是什么时间办下来的我不清楚。我之后也没接触过傅某的那份合同。之前我向公安机关供述我先把楼卖给傅某，之后卖给殷某，是因为我怕我说先把楼卖给殷某后，这个楼被殷某要去，从始至终我也一直没想把楼给殷某，所以我在公安机关的供述是先把楼卖给傅某，因为之前我不知道先把楼卖给傅某能构成犯罪，现在我知道了，所以我要如实供述真实情况，我是先把楼卖给殷某之后卖给的傅某。 34.情况说明，证实了公安机关在办理严寒诈骗案过程中，多次到金世纪公司对涉及严寒位于金世纪的商网情况进行调查取证，金世纪公司现因整体转让，部分工作人员进行调整，在给严寒办理商品房买卖合同的工作人员已无法找到，相关证据无法获取。说明时间2018年6月5日。 35.情况说明，证实了公安机关在办理严寒诈骗案中，经多方查找杨某，已取得杨某的联系方式，并通过电话联系到杨某本人，但该人拒绝配合公安机关调查取证工作。说明时间2018年6月5日。 36.情况说明，证实了公安机关在办理严寒诈骗案中，经多方查找高某1、高某5、高某3，未找到上述三人。说明时间2018年6月5日。 37.情况说明，证实了李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被双辽市公安局立案调查，且被立为网上逃犯，未被公安机关抓获，无法找到该人。说明时间2018年6月5日。 38.法庭审理笔录复印件，证实了与民事判决书相对应的开庭的情况。 39.双辽市公安局协助查询财产通知书、中国农业银行业务凭证，证实了严寒银行卡流水情况。 40.商品房买卖合同、办理房屋产权证相关手续复印件，证实了双辽市城建房地产综合开发有限公司与刘某签订商品房买卖合同，日期是2014年6月20日，刘某于2014年12月22日办理房屋产权证相关手续。 41.双辽市人民法院协助执行通知书、双辽市人民法院民事裁定书等复印件，证实了涉案房屋因其他案件被采取保全措施的相关事实。 42.商品房买卖合同、办理房屋产权证相关手续复印件，证实了双辽市城建房地产综合开发有限公司与傅某签订商品房买卖合同，日期是2014年6月20日，傅某于2014年12月22日办理房屋产权证相关手续。 43.商品房买卖合同、办理房屋产权证相关手续复印件，证实了双辽市城建房地产综合开发有限公司与焦某签订商品房买卖合同，焦某于2014年12月22日办理房屋产权证相关手续。 44.双辽市公安局经侦大队出具情况说明，内容为由于杨某本人原来预留的电话更换，且不在双辽，在长春打工，由于没有打听到其本人现在使用的电话号码，也不掌握具体打工地点，所以到目前为止没有找到杨某本人。以上情况，特此证明。 45.严某提供情况说明，证实傅某于2014年3月至5月间，共放款在李某处有145万元，在2014年6月还给傅某本金50万元，余款95万元，利息3分，月收益2.85元，在2014年11月初，傅某与李某协商以房抵债，结清所有欠款与利息（利息截止算到2014年12月），之前利息不欠，有8、9、10、11月份付息银行流水为证。焦某于2014年1月至3月间，共放款在李某处有150万元，月息3分，月收益4.5万元。在2014年11月初，焦某与李某协商以房抵债，结清所有欠款与利息（利息截止算到2014年12月份），有8、9月份付息银行流水为证，9月份欠息2万元，10-12月份利息由房款抵顶。注：商网楼323平，价值185.7250万元，减去税款10万，减去9-12月份所欠利息15.5万，减去焦某的本金150万，剩余10万由焦某返还差价给李某，有15年1月份银行流水为证。刘某在2012年至2014年间在李某处放款300万元，分多笔存入，利息不等，在2014年11月初，刘某与李某协商以房抵债，结清132.945万元本金，利息截止算到2014年12月份，9月份之前所付利息有银行流水为证，10-12月份利息由房款抵顶。注：商网楼323平，价值185.725万元，减去税款10万，减去10-12月份所欠利息42.65万元，减去刘某的本金132.945万元。 46.李某账本复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单、交易凭证，证实了李某向傅某、焦某、刘某借款及还款情况。 47.双辽市公安局经侦大队出具情况说明。内容公安机关在办理严寒诈骗一案过程中，经多方查找杨某，该人常年在外地打工，无法找到，且没有打听到联系方式，无法联系到该人。出具时间2018年12月17日。 48.情况说明，证实了公安机关在办理严寒诈骗一案过程中，严寒、严某向金世纪房地产公司出具的落款时间为2014年6月22日的合同丢失声明原件在严寒与殷某民事诉讼案件中已由双辽市人民法院调取，针对该份声明双辽市人民法院对严寒和殷某的民事案件作出了判决，所以该份声明具备法律效力，公安机关在双辽市房产交易处调取了傅某与双辽市城建房地产综合开发公司的商品房买卖合同书原件。针对合同丢失的声明和商品房买卖合同的书写时间，办案单位到双辽市公安局技术检验室及吉林省公安厅文件检验室对两份文书进行鉴定，对方告知需准确提供出书写合同、丢失声明时和书写商品房买卖合同时所用的笔，包括笔的型号、种类、笔的墨水的情况，现因时间久远，相关材料已灭失，故无法对书写时间进行司法鉴定。 49.情况说明，证实了公安机关在办理严寒诈骗一案过程中，多次到金世纪房地产公司调取严寒、严某向金世纪房产公司出具的落款时间为2014年6月22日的合同丢失声明原件，现因金世纪房地产公司已经重组，部分文件及相关账目已丢失无法找到，且无法找到相关知情人员，故原件无法调取。且在严寒与殷某民事诉讼案件中，已由双辽市人民法院调取，针对该份声明双辽市人民法院对严寒和殷某的民事案件作出了判决，所以此份声明具有法律效力。 50.情况说明，证实了公安机关在调取傅某与双辽市城建房地产综合开发公司的商品房买卖合同原件和傅某与金世纪家园签订的落款时间为2014年12月22日的协议书原件后，通过双辽市公安技术检验室及吉林省公安厅文件检验室对商品房买卖合同和协议书的书写时间进行检验，对方告知需准确提供出书写商品房买卖合同时和协议书写时所用的笔，包括笔的型号、种类、笔的墨水的情况，鉴于时间久远相关材料已灭失，无法对书写时间进行司法鉴定。 51.情况说明，证实了公安机关针对李某与严寒签订的楼房买卖协议书，由于此份协议书不是公安机关所取，且李某是严寒的亲姐夫，二人存在亲属关系，故该份协议书的真实性无法确定，另针对此份协议书和傅某提供给侦查机关的李某与傅某出具的借据是否为同一人书写进行司法鉴定，公安机关办案单位通过双辽市公安局技术检验室及吉林省公安厅文件检验室对商品房买卖合同和协议书的书写时间进行检验，对方告知需准确提供出书写楼房买卖协议书时和李某写给傅某的借据时所用的笔，包括笔的型号、种类、笔的墨水的情况，现因时间久远，相关材料已灭失，无法对书写时间进行司法鉴定。 52.情况说明、不予受理鉴定/退案告知书（回执），证实了双辽市公安局经侦大队办案民警到吉林省公安厅物证鉴定中心文件检验室，对傅某与双辽市城建房地产综合开发公司签订的落款时间为2014年6月20日的商品房买卖合同原件，及严寒向金世纪出具的落款时间为2014年6月22日的合同丢失声明（此份声明公安机关提供的是声明复印件，原件由于金世纪房地产公司已经重组，部分文件及相关账目已丢失，无法找到丢失声明原件，且无法找到相关知情人员，原件无法调取）复印件，办案单位将情况和物证鉴定中心的工作人员说明后，物证鉴定中心的工作人员答复不具备书写时间鉴定能力，对办案单位出具的物证是否是原件无关，无法对书写时间进行鉴定。办案单位又将傅某和金世纪签订的落款时间为2014年12月22日的协议书以及傅某和双辽市城建房地产综合开发公司签订的商品房买卖合同原件书写时间进行鉴定，物证鉴定中心的工作人员答复鉴定中心不具备书写时间鉴定能力，无法对上述材料的时间进行鉴定。办案单位工作人员又通过吉林省公安厅物证鉴定中心提供的公安部物证文字鉴定部门的电话沟通联系，要求对以上物证的书写时间进行鉴定，公安部物证文字鉴定部门的工作人员答复无法对书写时间进行鉴定。 53.殷某出具谅解书。内容为谅解人作为严寒涉嫌诈骗一案的报案人，现因严寒在与我设定以名为买卖、实为担保的行为时，该房屋并没有在当时出售的事实。又因本人报案，公安机关已初步查证傅某在与我诉讼过程中，提供的买卖合同并不是严寒与傅某之间签订。傅某涉嫌伪造证据、虚假诉讼，本案房屋被傅某通过虚假诉讼方式非法占有，本人与严寒担保优先权在先，故本人尊重事实，不再追究严寒的刑事责任。考虑到民间借贷前提，我与严寒之间的债务，通过民事程序或和解程序予以解决。本人自愿对严寒的行为给予完全谅解。请求人民法院对严寒建议检察机关撤销案件。谅解人殷某，2019年6月4日。 上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信。 经审查控辩双方的意见后认为：一、关于甲方为双辽市城建房地产综合开发公司与乙方傅某签订的房屋买卖合同日期是否存在倒签的问题。证人焦某、刘某的证言表示其二人与傅某是在2014年11月份左右一同办理的房屋买卖手续，李某的账本复印件、银行流水、银行转账证明证实李某一直向傅某等人支付利息直至2014年11月份，并有房产机关登记时间、测绘时间、补缴税款收据、房屋买卖协议书等相关证据佐证，且严寒供述及严某的证言均表示严寒是先将房屋在殷某处抵押借款后卖给傅某的。综合以上证据，合议庭认定甲方城建房地产综合开发公司与乙方傅某签订的房屋买卖合同日期存在倒签的可能，对被告人及辩护人的这一辩护意见予以采纳。 二、关于被告人严寒在与殷某签订房屋买卖合同后实际取得金额问题。庭审中，殷某与严寒二人均对殷某实际交付严寒人民币26.4万元无异议。但对殷某声称的代替严寒偿还杨某欠款50万元的事实存在争议。因本案现有证据中缺少杨某的直接证明，故无法证实杨某确实收到殷某替偿的50万元，也无法证实该收条确由杨某出具。综合在案证据，合议庭认定被告人严寒与被害人殷某在签订房屋买卖合同后，殷某实际向严寒支付了26.4万元人民币。对被告人及辩护人的这一辩护意见予以采纳。 三、关于被告人严寒是否构成诈骗罪的问题。严寒隐瞒了其从始至终没想把楼房给殷某的意图，假意用楼房作抵押向殷某借款并签订房屋买卖合同，致使殷某产生了如果严寒到期还不上钱还有房屋能够担保债权实现的错误认识，并在此认识下交付了钱款。其行为符合诈骗罪的构成要件。应当以诈骗罪追究其刑事责任。对被告人及其辩护人的严寒无罪的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人严寒以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱款数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但事实及犯罪数额与实际不符，予以纠正。严寒及辩护人提出无罪的辩解及辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。严寒在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所处的刑罚实行数罪并罚。鉴于被害人殷某对严寒表示谅解，故酌情对严寒从轻处罚，对其辩护人的从轻处罚辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第六十四条【犯罪所得、所用之物的处理】、第六十九条【数罪并罚】、第七十条【判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪的并罚】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下： 一、被告人严寒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币拾万元。与前罪的有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零四个月，并处罚金人民币拾伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月24日起至2024年6月23日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人严寒退赔被害人殷某人民币26.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  孙红新 审判员  许明阳 审判员  刘宏峰 二〇一九年七月五日 书记员  王 涛