内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0581刑初72号公诉机关:霍林郭勒市人民检察院。被告人:海军，男，1982年5月15日出生，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住霍林郭勒市友谊路北温馨家园D1栋602室。2019年1月13日因涉嫌诈骗罪被霍林郭勒市公安局执行刑事拘留；2019年1月29日因涉嫌诈骗罪经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。指定辩护人：王涛，内蒙古华粹律师事务所律师。霍林郭勒市人民检察院于2019年5月21日以霍检公诉刑诉（2019）71号起诉书向本院提起公诉，指控被告人海军犯诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。霍林郭勒市人民检察院指派检察员罗延欣出庭支持公诉，被告人海军及其指定辩护人王涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2017年12月-2018年9月期间，被告人海军因急需钱款买彩票和赌博，便以其表弟在内蒙古公路公司通辽分公司人力资源科任科长能为他人办理高速收费站收费员工作的名义，骗取辛某、布日古德等多人办理工作的费用共计人民币260000元，事后，海军所骗得的钱款并未用于为他人办理工作，而用于购买彩票、赌博和日常开销，全部挥霍，并躲匿。具体事实如下:2017年12月28日-12月30日，海军以为王某1弟弟、弟妹、朋友家孩子办理高路公司通辽分公司收费站工作的名义，骗取王某1办理工作费用20000元（收30000万，退10000），通过微信转账的形式收取20000元，在海军车里现金形式收取10000元，后退回王某110000元；2018年3月，海军以为杨某妻子办理高路公司通辽分公司收费站收费员工作的名义，骗取杨某办理工作费用5000元，在霍林郭勒市鑫龙小区门前彩票站通过现金的形式收取；2018年3月29日，海军以办理高路公司通辽分公司收费站工作的名义，骗取高某1办理工作费用17000元，通过微信转账的形式收取；2018年4月8日，海军以给黄某办理高路公司收费站工作的名义，骗取黄某办理工作费用5000元（收10000，退5000），通过银行转账形式收取；2018年4月11日，海军以为张某1侄女办理高路公司收费站工作的名义，骗取张某1办理工作费用10000元，在霍林郭勒市××园通过现金形式收取；2018年4月29日，海军以办理霍林郭勒市高路公司收费站工作名义，骗取辛某办理工作费用50000元，通过银行转账收取；2018年5月3日-5月18日，海军以为张某2儿子办理工作的名义，骗取张某2办理工作费用30000元，通过微信转账形式收取20000元，现金形式收取10000元；2018年6月11日，海军以为布日古德亲戚办理高路公司工作的名义，骗取布日古德办理工作费用40000元，通过微信转账的形式收取；2018年6月21日，海军以为乌某特格儿子办理工作的名义，骗取乌某特格办理工作费用5000元，在巴雅尔图胡硕嘎查乌某特格家中以现金形式收取；2018年7月，海军以为梁某办理高路公司通辽分公司收费站收费员的名义，骗取梁某办理工作费用10000元，通过微信转账的形式收取；2018年7月8日，海军以为玉某女儿和亲戚办理高路公司收费站工作的名义，骗取玉某办理工作费用33000元，通过微信转账收取；2018年7月10日-7月26日，海军以办理高路公司收费员工作的名义，骗取许某、王某2、高某2、吕某办理工作费用35000元，通过微信转账的形式收取。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、海军的基本信息证明，被告人海军符合诈骗罪的主体构成要件，具备刑事责任年龄。二、接受证据材料清单及中国银行存款凭证证明，辛某提供的中国银行存款凭证2张、欠据3张，证实2018年4月29日-5月2日，辛某交给海军5万元用于办理工作。接受证据材料清单及欠据2张证明，辛某提供的欠据2张，结合辛某的陈述，证实辛某通过乌力吉帮海军找办理工作的4人，2018年4月29日-5月2日乌力吉交给辛某40000万元用于办理工作，辛某通过银行转账给海军50000元。三、接受证据材料清单及微信转账记录、聊天记录证明，高某1提供的微信转账记录、聊天记录，证实2018年3月29日-4月1日，高某1微信转账给海军17000元用于办理工作。四、接受证据材料清单及微信转账记录、中国农行卡交易明细，霍公（刑）调证字【2018】125号调取证据通知书及中国银行交易明细、许某与海军微信聊天记录、微信个人信息头像、交易记录等照片证明，王某2提供的微信交易记录，证实2018年7月26日-7月27日王某2微信转账给许某30000元用于办理工作；高某2提供的微信聊天记录、农行卡交易明细，证实2018年7月10日高某2微信转账给许某10000元用于办理工作；调取的许某中国银行账户×××交易明细、微信交易记录、吕某农行卡交易明细，证实2018年7月10日吕某转账给许某30000元用于办理工作。2018年7月10日-7月26日许某微信转账给海军35000元为王某2、高某2、吕某3人办理工作。五、接受证据材料清单及借条证明，张某1提供的借条，证实2018年4月11日张某1交给海军10000元用于办理工作。六、接受证据材料清单及微信交易记录证明，张某2提供的微信交易记录，证实2018年5月3日-5月18日张某2微信转账给海军30000元用于办理工作。七、接受证据材料清单及微信聊天记录、交易记录、借款单证明，王某1提供的微信聊天记录、交易记录，结合王某1的陈述，证实2017年12月28日-12月30日微信转账、现金交给海军计30000元用于办理工作，2018年7月16日-7月19日海军给王某1退回10000元。八、梁某与海军转账记录照片证明，从被害人梁某手机中提取的微信转款照片，证实给被告人海军转款办理工作费用10000元的事实。九、接受证据材料清单及杨某提供欠据1张证明，杨某提供的欠据1张，证实2018年5月22日杨某交给海军5000元用于办理工作。十、接受证据材料清单及布日古德提供欠据1张证明，布日古德提供的欠据1张，证实2018年6月11日布日古德交给海军40000元用于办理工作。十一、接受证据材料清单及玉某提供欠据1张证明，玉某提供的欠据1张，证实2018年9月8日玉某交给海军33000元用于办理工作。十二、接受证据材料清单及农村信用社存款回单1张证明，黄某提供的农村信用社存款回单1张，结合黄某的陈述，证实2018年4月8日黄某通过农信社存款给海军10000元用于办理工作，后海军给黄某退回5000元。十三、接受证据清单及收据1份证明，2018年6月21日被告人海军骗取被害人乌某特格办工作费用5000元时出具的收据。十四、许某与海军微信转账照片，证实许某微信转账给海军5000元用于办理工作。十五、证人证言1.布某证言证明，系海军表弟，是霍林郭勒市高路公司人力资源科的负责人。海军没有找过其为他人办理收费员工作，也未收过海军办理工作的钱。证实海军具有诈骗的主观故意。2.乌力吉证言证明，被害人辛某通过乌力吉帮海军找办工作的人，乌力吉给找了四个人，并交给辛某办工作的费用40000元，辛某将40000元钱交给海军了，工作没给办。3.都美英证言证明，2018年7月20日，都美英通过被害人吕某找许某办理高路公司收费员工作，吕某为其垫付了30000元办工作费用，事后都美英把身份证和学历证书照片发给许某了。收费员工作没有办成。4.孙某证言证明，孙某与被告人海军系同事关系。被害人乌某特格系孙某的大舅哥。2018年6月，被告人海军通过证人孙某，以办理高路公司收费员工作的名义骗取被害人乌某特格办工作费用5000元。5.刘某证言证明，证人刘某经营温馨家园北门附近彩票站，2017年始被告人海军经常来买“十一选五”彩票，每次投注4000-5000元，海军的微信头像是鸽子的照片。6.包某证言证明，证人包某经营烟草局北附近彩票站，2018年4月始被告人海军经营来买“十一选五”彩票，每次投注1000-2000元。十六、被害人陈述被害人辛某、高某1、许某、王某2、高某2、吕某、张某1、张某2、王某1、梁某、杨某、布日古德、玉某、黄某、乌某特格、许某、辛某陈述证明，与海军供述印证。海军慌称有能力给他人办理高路公司收费员工作，被害人将办理工作的费用交给海军后，海军实际并未给被害人办理工作，后海军躲匿，被害人无法与其联系。2018年4月29日-5月2日骗取辛某办理工作费用50000元；2018年3月29日-4月1日骗取高某1办理工作费用17000元；2018年7月10日-7月26日骗取许某、王某2、高某2、吕某办理工作费用35000元；（许某收70000，转给海军40000元，其中借给海军5000元，30000元用于偿还个人信用卡了）2018年4月11日骗取张某1办理工作费用10000元；2018年5月3日-5月18日骗取张某2办理工作费用30000元；2018年12月28日-12月30日骗取王某1办理工作费用20000元（收30000，退10000）；2018年7月骗取梁某办理工作费用10000元；2018年5月22日骗取杨某办理工作费用5000元；2018年6月11日骗取布日古德办理工作费用40000元；2018年9月8日骗取玉某办理工作费用33000元；2018年4月8日骗取黄某办理工作费用5000元（收10000，退5000）。2018年6月21日骗取乌某特格5000元。合计：260000元。十七、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证明，在见证人见证的情况下，被害人辛某、高某1、许某辨认，本案海军就是以办理霍林郭勒市高路公司收费员工作名义骗取其钱财的人。十八、被告人的供述与辩解证明，一、海军微信昵称“哈哈”，微信头像一只鸽子的图片，海军作案时使用的手机号是158XXXXXXXX；二、2017年12月-2018年9月期间，海军沉迷于买彩票和赌博，输了很多钱，急需资金购买彩票和赌博，便以其弟弟布某在内蒙古高路公司通辽分公司人力资源科任科长职务，能给他人办理高路公司收费员工作的名义，骗取多人办工作的费用计260000元，将所骗款项用于买彩票、赌博和个人开销，全部挥霍更换手机号并躲匿。三、被告人海军如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。其中：2018年4月29日-5月2日骗取辛某办理工作费用50000元；2018年3月29日-4月1日骗取高某1办理工作费用17000元；2018年7月10日-7月26日骗取许某、王某2、高某2、吕某办理工作费用35000元；2018年4月11日骗取张某1办理工作费用10000元；2018年5月3日-5月18日骗取张某2办理工作费用30000元；2018年12月28日-12月30日骗取王某1办理工作费用20000元（收30000，退10000）；2018年7月骗取梁某办理工作费用10000元；2018年5月22日骗取杨某办理工作费用5000元；2018年6月11日骗取布日古德办理工作费用40000元；2018年9月8日骗取玉某办理工作费用33000元；2018年4月8日骗取黄某办理工作费用5000元；2018年6月21日骗取乌某特格办理工作费用5000元。合计：260000元。十九、视听资料、电子数据：讯问海军同步录音录像光盘1张、笔录光盘1张证明，侦查机关讯问程序合法，供述真实。二十、被告人海军抓获经过证明，2018年9月29日霍林郭勒市刑警大队将海军列为网上在逃人觅，2019年1月13日通过摸排得知被告人海军在嘉园小区附近蒙骨香饭店吃饭，霍林郭勒市刑警大队立即抽调民警对被告人海军所在饭店进行分组布控，部署充足警力对被告人海军可能逃跑路线进行封锁，制定详细的抓捕计划，一举将被告人海军抓获归案。二十一、在逃人员登记/撤销表证明，2018年9月29日将海军上网追逃，2019年1月16日撤销网逃。海军骗取他人钱款后躲匿。二十二、发破案报告书证明，发破案情况。二十三、受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书、拘留文书、逮捕文书等诉讼文书证明，案件来源和办案程序合法。本院认为，被告人海军以非法占有为目的，以虚构能够为他人办理工作的事实、隐瞒真相的方式，骗取他人260000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。海军到案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。海军多次诈骗，从重处罚。对辩护人王涛“被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，请求从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人海军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2027年8月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人海军在判决生效后三十日内退赔其违法所得给各被害人共计260000元（具体明细为：辛某50000元、王某120000元、张某110000元、张某230000元、杨某5000元、高某117000元、许某35000元、梁某10000元、布日古德40000元、玉某33000元、黄某5000元、乌某特格5000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陶  曼人民陪审员 白 媛 媛人民陪审员 包 春 梅二〇一九年七月八日书 记 员 包苏力德（附法律条文）《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。