安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1203刑初119号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民法院。 被告人刘诗林，男，1994年10月10日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，务工，住湖南省娄底市娄星区。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月27日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人赵永亮，安徽淮都(颍东)律师事务所律师。 被告人聂建清，男，1987年1月9日出生于湖南省娄底市，汉族，小学文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2008年因犯绑架罪被娄底市涟源区人民法院判处有期徒刑五年，2012年5月19日刑满释放。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月27日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人肖振，安徽淮都(颍东)律师事务所律师。 被告人黄俊杰，男，1995年8月28日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月27日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李军，安徽皖太律师事务所律师。 被告人万倩玉，女，2000年1月10日出生于湖南省湘乡市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省湘乡市，住湖南省娄底市娄星区。2018年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月27日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人张成珍，安徽阜之锦律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉［2019］69号起诉书，指控被告人聂建清、刘诗林、黄俊杰、万倩玉犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员王灼娟出庭支持公诉，被告人刘诗林及其辩护人赵永亮、被告人聂建清及其辩护人肖振、被告人黄俊杰及其辩护人李军、被告人万倩玉及其辩护人张成珍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控： 2017年11月至2018年7月期间，五被告人明知陈再和、谭某等人（均另案处理）帮助电信网络诈骗分子收购银行卡，仍为二人提供银行卡，并将诈骗款取出，非法占有。具体犯罪事实如下： 一、2017年11月30日，被害人崔某手机接到一条能够无费用办理白金信用卡的短信，崔某按照对方要求向对方提供的银行卡内转款329700元，随即从该银行卡中向被告人黄俊杰的三张银行卡内转款共计60000元。 二、2018年4月25日，被害人高某接到一名自称是消防大队人员的电话，以急需采购一批军用发电机为由，要求高某先垫资。高某按照对方要求向对方提供的银行卡内转款205000元。同日，从该银行卡内向被告人聂建清的三张银行卡内转款共计60000元。 三、2018年6月8日，被害人余某收到一封自称能够帮助修改资格考试成绩的邮件，余某即与对方联系，并按照对方要求向对方提供的银行账户内转款36000元。其中15000元又通过肖湘秦的银行卡转入曾卫林的银行卡中。2018年6月从曾卫林的银行中转入黄俊杰银行卡内20010元、转入万倩玉银行卡内110元。后该款被取出。 四、2018年6月11日，被害人胡某收到一封自称能够帮助修改技师资格考试成绩的邮件，胡某即与对方联系并按照对方要求向对方提供的银行卡内多次转款101400元。其中，又通过王建银行卡向被告人万倩玉银行卡内转款25000元。同年6月19日，被告人聂建清安排万倩玉等人将该款取出。 5、2018年7月17日，被害人袁某在网络上得知可以帮助查询个人隐私的信息，袁某与对方联系，并按照对方要求向被告人刘诗林银行卡内转款114500元。 为证实上述事实，公诉人依法讯问各被告人，宣读了各被告人的供述、证人证言、被害人陈述，出示了书证等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人聂建清、刘诗林、万倩玉、黄俊杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。其中，被告人聂建清、刘诗林、黄俊杰数额巨大，被告人万倩玉数额较大，各被告人在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。建议对聂建清在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，刘诗林在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内量刑，黄俊杰在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，万倩玉在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，均并处罚金。 被告人刘诗林对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：1、刘诗林系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2、其具有坦白情节，依法可从轻处罚。综上，建议对其减轻处罚。 被告人聂建清辩称其没有让万倩玉等人取款25000元，表示自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人认为：1、公诉机关指控聂建清安排万倩玉等人取出诈骗款25000元的事实不清，证据不足，应不予认定。2、聂建清在共同犯罪中系从犯。3、具有坦白情节。综上，建议对其减轻处罚。 被告人黄俊杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：1、黄俊杰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、黄俊杰在共同犯罪中系从犯。3、其具有坦白情节，建议对其减轻处罚。 被告人万倩玉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：1、被告人万倩玉在共同犯罪中系从犯。2、具坦白情节。3、认罪态度较好，系初犯，建议对其减轻处罚。 经审理查明：电信网络诈骗分子为了规避公安机关的侦查，从他人处购买大量银行卡，让被害人将款先转入他人的银行卡中，并由他人通过挂失、补卡、取款方式获取诈骗款。2017年11月至2018年7月期间，被告人刘诗林、聂建清、黄俊杰、万倩玉明知陈再和、谭某等人（均另案处理）让其办理的银行卡是为电信网络诈骗分子所使用，仍帮助办理银行卡出售给诈骗分子，并将诈骗款取出，占有已有。被告人刘诗林分得赃款63590元（包括卡内的60590元）、聂建清分得赃款24500元、黄俊杰分得赃款4200元、万倩玉分得赃款5000元。具体事实如下： 一、被告人黄俊杰明知谭某是为电信网络诈骗分子收购银行卡，仍使用本人的身份证多次办理银行卡出售给谭某，谭某给其800元。2017年11月30日，被害人崔某手机接到一条能办理工商银行白金信用卡的短信，崔某即与对方联系并提出要办理60万元的白金信用卡，对方要求在电脑上要填写表格，其银行卡内必需有30万元的存款，崔某按照对方要求将其银行卡卡号（卡内存款30余万元）填写在表格内，并告知其密码。后崔某的银行卡内有329700元被转入户名为韦喜龙的工商银行卡。随后该银行卡中又向被告人黄俊杰的三张银行卡内各转入2万元，计6万元。后该款被取出。 上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、受案登记表，证实2017年12月1日，被害人崔某向公安机关报警其被诈骗329700元。2、崔某银行卡、韦喜龙银行卡、黄俊杰银行卡明细表，证实2017年11月30日崔某银行卡内329700元被转入韦喜龙银行卡，韦喜龙银行卡分别向黄俊杰的三张银行卡内各转入2万元，后黄俊杰的两张银行卡中2万元被转出。3、被害人崔某的陈述，证实2017年11月30日11时许，他手机接到一条能够无费用办理白金信用卡的短信，即与对方联系，对方问他要办理多少的，他要求办理60万元的白金信用卡，对方告诉他，他提供的银行卡内必需有30万元的存款，他向朋友借30万元转入他银行卡内，对方又与他联系，称是工商银行的信贷员，要求他在电脑上填写申请表，他按照对方要求填写了其银行卡号及密码，对方称等到次日12时有消息。次日，他发现他银行卡内的329700元被转出，即向公安机关报警。4、被告人黄俊杰供述，证实他因为上网无钱，他朋友谭某让他办理银行卡出售，他知道谭某收银行卡是为诈骗犯罪分子使用，他用自己的身份证办理了四张银行卡交给了谭某，谭某给他800元。 二、被告人聂建清明知陈再和、肖爱军等人为电信诈骗犯罪分子收购银行卡，而使用本人的身份证多次办理银行卡出售给陈再和、肖爱军，肖爱军支付其3000元。2018年4月24日，吉林瀚邦环境保护技术服务公司的法人代表高某接到一名自称是通榆消防大队“林教导员”的电话，称消防大队有个污水处理工程要承包给高某的公司，并随时可签订承包。次日，“林教导员”让高某先垫付由消防队采购的一批电机采费用，并让其与“杨经理”联系。高某按照“杨经理”的要求向户名为李广宇的银行卡内转款205000元。同日，李广宇的银行卡又分别向聂建清的三张银行卡各转款2万元，计6万元。后聂建清按照陈再和要求将三张银行卡中的5万转入本人微信钱包，除聂建清占有21500元外，其余款交给了陈再和。 上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、受案登记表，证实2018年8月18日，被害人高某向公安机关报警其被诈骗205000元。2、李广宇的银行卡、聂建清的银行卡，证实2018年4月25日，李广宇的银行卡进款205000元，同日该银行卡分别向黄俊杰的工商银行卡、中国银行卡、农业银行各转款2万元。3、被害人高某的陈述，证实2018年4月24日，他（吉林瀚邦环境保护技术服务公司的法人代表）接到一名自称是通榆消防大队“林教导员”的电话，称消防大队有个污水处理工程，让他随时可到消防大队签订合同。次日，“林教导员”在电话中说因应急演练，消防大队购一批军用发电机，让他先垫付电机费用，并让他与“杨经理”联系。高某按照“杨经理”的要求向户名为李广宇的银行卡内转款205000元。后发现被骗，即向公安机关报警。4、被告人聂建清的供述，证实他知道陈再和、肖爱军等人收银行卡是为诈骗犯罪分子使用。他用自己的身份证多次办理银行卡交给了陈再和、肖爱军，肖爱军支付他3000元。有一天，陈再和说他的银行卡内进钱了，他从手机信息查看了中国银行卡、农业银行、工商银行卡，发现三张银行卡各进了2万元，计6万元。他将5万转入本人微信钱包，自已留21500元，给了李某22000元，其余款交给了陈再和。 三、2018年6月8日，被害人余某的ＱＱ接到一封“你本次资格考试未合格，可帮你复核修改通过”的邮件。余某即与对方联系，对方要求支付修改费用，余某按照对方提供的账户转款36000元。该款又通过其他银行卡分别转入黄俊杰的银行卡20010元、万倩玉银行卡110元。后该款被黄俊杰取走5000元，并分得赃款3400元。 上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、受案登记表，证实2018年8月4日，被害人余某向公安机关报警其被诈骗36000元。2、银行卡交易明细表、微信支付明细表、支付宝支付明细表，证实2018年6月12日至6月16日期间，余某将36000元分别转入肖湘秦等人账户内。后又通过曾卫林的银行卡转入黄俊杰银行卡内20010元、万倩玉银行卡内110元。截止6月16日13时许，黄俊杰银行内的20010元被从ＡＴＭ机上取走。3、被害人余某的陈述，证实2018年6月8日，她的ＱＱ邮箱接到一封：你本次资格考试未合格，可帮你复核修改通过的邮件，即与对方联系，对方自称是“李老师”，并要其支付修改费用，她分四次向对方提供的账户转款36000元。后发现被骗，即向公安机关报警。4、被告人黄俊杰的供述，证实2018年6月份的一天，谭某电话通知他到银行补卡，发现卡内有5000元，他将5000元取出，交给谭某1600元，其余3400元被其占有。 四、被告人万倩玉明知陈再和、谭某、李某2为电信诈骗犯罪分子收购银行卡，而使用本人的身份证多次办理银行卡出售给谭某、李某2，李某2支付其1000元。2018年5月份，被害人胡某参加了护师资格考试，同年6月11日，胡某ＱＱ邮箱收到一封“资格考试未合格，可帮你复核修改通过”的邮件，即与对方联系，对方要求支付修改费用和风险押金，同年6月11月至6月21日期间，胡某共向对方提供的账户多次转款计101400元。其中部分款又通过王建的银行卡转入被告人万倩玉银行卡内25000元。2018年6月19日，谭某接被告人聂建清的电话通知，带被告人万倩玉、刘诗林到中国农业银行股份有限公司娄底大市场分理处，通过ＡＴＭ机将25000元取出。万倩玉分得赃款5000元、刘诗林分得赃款2000元。 上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、受案登记表，证实2018年7月2日，被害人胡某向公安机关报警其被诈骗101400元。2、转账记录单、银行卡交易明细表，证实2018年6月12日至6月21日，胡某多次向何宽等人账户转款101400元，后通过王建银行卡向万倩玉银行卡转款25000元。3、被害人胡某的陈述，证实2018年5月份，她参加了护师资格考试，同年6月11日，她的ＱＱ邮箱收到一封“资格考试未合格，可帮你复核修改通过”的邮件，即与对方联系，对方称她的考试成绩不合格，可以帮助她修改合格的成绩，并让她支付费用，她用支付宝向对方支付了12000元，后对方又提出要风险押金，她又向对方提供的银行卡内转款89900元，对方退给她500元，她共计转款101400元。后发现被骗，即向公安机关报警。4、证人谭某的证言，证实聂建清给他打电话说有人取款时被公安抓获了，让他把所有的银行卡挂失。他带万倩玉、刘诗林、李某1等人到挂失补卡时，发现万倩玉农业银行卡中有25000元，他们从ＡＴＭ机中把25000元取出后，给万倩玉5000元（转入微信），刘诗林2000元。5、证人李某1的证言，证实2018年6月份，谭某带他与万倩玉、刘诗林等人到银行取款，谭某分给他500元。6、被告人万倩玉的供述，证实2018年6月份，聂建清与谭某说如果她那张农业银行卡中有钱就挂失不用了，谭某带她与刘诗林、李某1等人到娄底市一个农业银行，在ＡＴＭ机中将25000元，他们分一部分，其余款交给了陈再和。7、被告人刘诗林的供述，证实2018年6月份的一天，谭某说取款的人出事了，谭某带他与万倩玉等人到银行挂失，发现万倩玉银行卡内有25000元，谭某把25000元取出，分给他2000元。8、视频资料证实2018年6月19日，万倩玉到中国农业银行股份有限公司娄底大市场分理处办理挂失补卡业务。 对被告人聂建清及其辩护人认为聂建清没有参与该起诈骗的辩解、辩护意见。经查，上述被告人万倩玉供述与证人谭某的证言能相互印证，且与被告人聂建清供述其告知谭某取钱的人被抓了，足以认定聂建清参与该起诈骗，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 五、被告人刘诗林明知陈再和、谭某、“李鸿江”等人为电信诈骗犯罪分子收购银行卡，而使用本人的身份证多次办理银行卡出售给谭某、“李鸿江”，谭某支付其1000元。2018年7月17日，被害人袁某通过手机百度与一名自称可以帮助查询个人隐私的“兵”联系。同年7月23日，袁某按照“兵”的要求通过手机银行向被告人刘诗林的中国农业银行卡内转款114500元，后该款部分被转入张前银账户，截止当日14时许，刘诗林银行卡内有余款60590元（该款被公安机关已冻结）。 另查明：被告人万倩玉于2018年8月16日被抓获，被告人聂建清、刘诗林、黄俊杰于2018年8月18日被抓获。四被告人到案后供述了诈骗的事实。 2008年，聂建清因犯绑架罪被湖南省娄底市涟源区法院判处有期徒刑五年，2012年5月19日刑满释放。 上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、受案登记表，证实2018年7月24日，被害人袁某向公安机关报警称其被诈骗115000元。2、中国农业银行卡转账记录单，证实2018年7月23日12时至14时许，被害人袁某向刘诗林的中国农业银行卡中六次转款计114500元，该款部分又被转入张前银账户，截止当日14时许，刘诗林银行卡内有余款60590元。3、被害人袁某的陈述，证实她因与爱人有些矛盾，怀疑爱人有隐私。2018年7月17日，她通过手机百度与一名自称可以帮助查询个人开房记录、银行汇款明细的“兵”联系，对方让她先转款5000元，她用手机银行向对方提供的银行卡转款5000元，过一段时间，对方说她要的资料已查到，并以收取保证金、车费用等费用为由让她多次转款，她为了得到资料，按照对方提供的账户共转款115000元，该分别转入刘诗林、陈欣的银行卡中。后发现被骗，即向公安机关报警。4、被告人刘诗林的供述，证实他知道陈再和、谭某、“李鸿江”等人是为电信诈骗犯罪分子收购银行卡的。“李鸿江”让他办理一套农业银行卡，他将卡办好后交给了“李鸿江”。一段时间后，“李鸿江”和“李鸿江”的老板说他银行卡有11万多元取不出来，让他帮助到银行取款。他与二人到一农行去取款，但是银行卡补不了，他让银行打印一份银行卡流水单，该流水单显示该卡中有余款60590元，工作人员告知该款被公安机关冻结了。 本案综合证据：1、扣押清单，证实公安机关扣押谢国文的中国银行卡一张。2、银行查控平台查询表，证实万倩玉共办理11张银行卡、聂建清共办理12张银行卡、刘诗林共办理11张银行卡、黄俊杰共办理15张银行卡。3、刑事判决书及释放证明，证实2008年9月19日，聂建清因犯绑架罪被湖南省娄底市涟源区法院判处有期徒刑五年，2012年5月19日刑满释放。4、户籍证明，证实聂建清出生于1987年1月、万倩玉出生2000年1月、刘诗林出生于1994年10月、黄俊杰出生于1995年8月，上述各被告人犯罪时达到完全刑事责任年龄。5、到案经过，证实被告人万倩玉于2018年8月16日被抓获，被告人聂建清、刘诗林、黄俊杰于2018年8月18日被抓获。6、情况说明，本案中所称的“清哥”系被告人聂建清。“鬼哥”系刘雄，正在侦办中。7、证人李某2的证言，证实2018年2月份，陈再和让他与谭某、万倩玉、刘诗林等人办理银行卡给电信诈骗分子使用，他们把银行卡办好后交给了陈再和，诈骗款打入他们银行卡后，他们就把银行卡挂失，通过补卡再将诈骗款取出，60%交给陈再和，剩余的钱他们平分。8、证人李某1的证言，证实他们知道办理的银行卡都是交给电信诈骗分子用的，他们为获得利益，就办理银行卡出售。谭某、万倩玉、刘诗林等人先是跟陈再和干，后来他与谭某、万倩玉、刘诗林单干。银行卡进钱后，他们先挂失，再补卡，再将诈骗款取出。聂建清是陈再和的一个小弟，负责收银行卡、指挥取诈骗款。9、证人李某3的证言，证实他知道谭某、万倩玉、刘诗林等人都是搞电信诈骗款的，陈再和是他们的负责人，等到诈骗款到银行卡后，他们将银行卡挂失，再补卡，再取出，大部分交给陈再和，剩余的钱他们平分。聂建清是陈再和的一个小弟，负责收银行卡，指挥取诈骗款。10、证人谭某的证言，证实他与陈再和系同村，通过陈再和认识了肖爱军与聂建清。肖爱军向他购买银行卡给电信诈骗分子使用，他联系万倩玉、刘诗林、黄俊杰及黄俊杰的朋友办理银行卡交给肖爱军，他共交给肖爱军十多张银行卡，其中有万倩玉用本人的身份证办理的三张银行卡，刘诗林用本人的身份证办理的四张银行卡，黄俊杰用本人的身份证办理的四张银行卡，黄俊杰的朋友用本人的身份证办理的四张银行卡，这些银行卡有中国工商银行的、农业银行的、建设银行的、邮政储蓄银行的、招商银行的。他们都知道办理这些银行卡是给电信诈骗分子使用。他们娄底市搞电信诈骗的比较多，办理的银行卡基本上都是给电信诈骗分子使用。11、被告人聂建清的供述，证实陈再和说让他用自己的身份证办理银行卡，等银行卡内进钱后，让他取出，陈再和分六成，他分四成。他用自己的身份证办理了四张银行卡交给了陈再和，他知道银行卡的钱是诈骗来的，诈骗谁的不知道。办理银行卡后，他的三张银行卡（中国银行、农业银行、工商银行）各进入2万元，计6万元，他将5万转入本人微信，留21500元，其余款交给了陈再和。他曾找谭某给肖爱军办理过一张刘诗林的银行卡，为肖爱军多次取过诈骗罪。后因取钱的人被抓了，他曾打电话告诉了谭某。12、被告人刘诗林的供述，证实他知道办理的银行卡都是交给电信诈骗分子用的，谭某让他使用本人的身份证从银行办理银行卡，他将三张银行卡（工行、农行、招商银行）办好后交给了谭某，谭某给他1000元。后因取钱的人被抓了，他与谭某、万倩玉到银行取过款，谭某分给他2000元。他让黄俊杰等人办理过工商银行卡交给“李鸿江”，黄俊杰以前办理过银行卡，知道银行卡是交给电信诈骗分子用的。13、被告人黄俊杰的供述，证实他知道办理的银行卡都是交给电信诈骗分子用的。谭某让他办理银行卡出售，他共办理过十三张银行卡，这些银行卡有工商银行的、建设银行的、中国银行的、农业银行的、邮政储蓄银行的、招商银行的，包括挂失又补卡的。与他一起办理银行卡还有万倩玉、刘诗林、李某2、李某1、王敏等人，他共获利4500元。14、被告人万倩玉的供述，证实陈再和告诉她与谭某、李某2等人，让她们多办银行卡交给老板，卡里打进钱都是老板诈骗来的，能“吃掉”就“吃掉”。陈再和、肖爱军安排谭某收银行卡，后她用本人的身份证多次办理银行卡交给谭某，诈骗的钱打入他们银行卡后，为防止这钱被别人转走，他们先挂失，再补卡取钱，取出的钱由陈再和等人分配。谭某、李某2、刘诗林、黄俊杰都办过银行卡出售给陈再和。 本院认为，被告人刘诗林、聂建清、黄俊杰、万倩玉以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡帮助转款，且采取挂失、补办银行卡的方式，将诈骗款取出，占有已有。其中，刘诗林参与诈骗数额139500元，聂建清参与诈骗数额85000元，黄俊杰参与诈骗80010元，均属数额巨大；万倩玉诈骗数额25110元，数额较大。四被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 对黄俊杰的辩护人认为，黄俊杰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见。经查：被告人黄俊杰供述其知道他办理的银行卡是为电信诈骗分子使用，该供述与被告人万倩玉、刘诗林及证人谭某的证言能相互印证，足以证实黄俊杰对其办理的银行卡供诈骗分子使用是明知的。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡的，以共同犯罪论处，故黄俊杰的行为构成诈骗罪的共犯，辩护人的上述意见，本院不予采纳。 对公诉人及四被告人的辩护人均认为，四被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚的公诉、辩护意见，本院予以采纳。对四被告人的辩护人均认为，四被告人具有坦白情节，依法可从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。对各被告人的违法所得予以追缴。 综上，根据案件的事实、情节、各被告人在犯罪中所起作用及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、被告人刘诗林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币30000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月18日起至2021年3月17日止)。 二、被告人聂建清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币26000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月18日起至2020年11月17日止)。 三、被告人黄俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月18日起至2020年9月17日止)。 四、被告人万倩玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2019年8月15日止)。 五、对被告人刘诗林违法所得63590元(包括卡内的60590元)、聂建清违法所得24500元、黄俊杰违法所得4200元、万倩玉违法所得5000元，予以追缴并返还各被害人。 上述罚金及追缴款项于判决书生效后三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余向阳 人民陪审员  聂丽丽 人民陪审员  周梅梅 二〇一九年七月三日 书 记 员  夏 禹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期间内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还；违禁品和供犯罪手所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，经共同犯罪论处。