河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1729刑初266号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人赵某爽，男，1992年6月5日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍地河南省新蔡县，住所地新蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被刑事拘留，2018年10月12日被逮捕。辩护人方丽，新蔡县法律援助中心律师。河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉（2019）236号起诉书指控被告人赵某爽犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员韩伟出庭支持公诉，被害人诉讼代表人余某、魏某，被告人赵某爽及辩护人方丽到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控：一、2017年1月18日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾人民西路南小商品城1号楼B1单元7楼东户房屋挂在新蔡县儒家二手房交易中心，诈骗杨某4购房款人民币8万元。二、2017年2月28日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元6楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，诈骗梅某购房款人民币21万元。三、2017年3月3日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元8楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，诈骗余某购房款共计人民币24.86万元。四、2017年3月28日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元10楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，诈骗谢某购房款共计人民币24.84万元。五、2017年5月24日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元6楼东户，面积132平方米房屋出售给魏某，诈骗魏某共计人民币24万元。六、2018年1月11日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区1号楼1单元10楼东户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，诈骗张某2人民币计33.33万元。七、2018年1月11日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城1号楼1单元7楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，诈骗杨某5共计人民币33.33万元。八、2018年2月9日，被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城1号楼2单元6楼东户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，诈骗冯某2共计人民币33.33万元。九、2018年5月31日，被告人赵某爽谎称有门路可以弄到华源首府内部低价房，以交定金为由，诈骗秦某共计人民币5万元。十、2018年5月31日，被告人赵某爽谎称有门路可以弄到华源首府内部低价房，以交定金为由，诈骗代某人民币共计5万元。十一、2018年6月7日，被告人赵某爽谎称有门路可以买到廉租房，以请领导吃饭协调事情为由，诈骗刘某2人民币0.4万元。十二、2018年6月14日，被告人赵某爽向被害人冯某1谎称有门路可以买到新蔡县今是街道办事处职工之家廉租房，骗取冯某1信任，诈骗冯某1购房款共计人民币5万元。十三、2018年6月中旬，被告人赵某爽谎称有门路可以买到新蔡县今是街道办事处职工之家廉租房，骗取他人信任，诈骗杨某3等人购房款共计人民币15万元。上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。认为被告人赵某爽以非法占用为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某爽辩称对第一、五、九、十、十一起的事实没有异议，第二起退还被害人6.5万元，第三、四起均为22.6万元，第六、七、八起一共是45万元，第十二、十三起一共是11万元。辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控的犯罪数额中不应包含儒家地产收取的中介费；第二、三、四起中，儒家地产张某1得到6万元，对被告人量刑时，应当予以考虑；第六、七、八起的犯罪数额超出了被告人的犯意，被告人授权的售价是26万元，每套超出7万元，因此，该三起最多应认定为45.5万元；第八起诈骗系未遂；第十一起诈骗仅凭被害人的指控，证据不足；第十三起中，杨某3是否把其他被害人的钱都给了被告人，没有其他证据印证杨某3陈述的真实性，应以被告人认可的6万元认定为诈骗数额。本案儒家地产店主张某1和李某有重大过错，其对买卖房屋的手续审查不严，擅自提高房屋售价，代替被告人或冒充给被告人签订合同，导致被害人损失扩大。被告人系初犯，所骗钱款大部分被追退，并能够坦白犯罪事实，建议对其判处十五年以下有期徒刑。经审理查明：一、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾人民西路南小商品城1号楼B1单元7楼东户房屋挂在新蔡县儒家二手房交易中心，于2017年1月18日诈骗杨某4购房款人民币8万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有书证儒家地产收据、被告人收款8万元的收条、房屋买卖合同、委托书等，证人杨某1证言，被害人杨某4陈述等证据证实。二、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区1号楼1单元6楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，于2017年2月28日诈骗梅某购房款人民币21万元，其中包括儒家地产二手房交易中心店主张某1所得好处费2万元。被告人于2018年6月11日退还梅某6.5万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并书证房屋买卖合同、被告人伪造的安置房买卖合同和不动产权证书、银行交易明细、月亮湾街道办事处拆迁补偿协议、朱药铺村委证明、新蔡县不动产登记信息查询证明，被害人梅某陈述，证人张某1、马某证言等证据证实。三、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元8楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，于2017年3月3日诈骗余某购房款共计人民币24万元，其中包括儒家地产二手房交易中心店主张某1所得好处费2万元。余某向儒家地产二手房交易中心支付中介费0.26万元。后被告人又以缴纳水电入户费为名诈骗余某0.6万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并书证房屋买卖合同、银行交易回单、收据、月亮湾街道办事处拆迁补偿协议、朱药铺村委证明，被害人余某陈述，证人张某1、朱某、万某1证言等证据证实。四、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元10楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，于2017年3月28日诈骗谢某购房款共计人民币24万元，其中包括儒家地产二手房交易中心店主张某1所得好处费2万元。谢某向儒家地产二手房交易中心支付中介费0.24万元。后被告人又以缴纳水电入户费为名诈骗谢某0.6万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并书证房屋买卖合同、银行交易回单、收据、月亮湾街道办事处拆迁补偿协议、朱药铺村委证明，被害人谢某陈述，证人张某1、朱某、万某1证言等证据证实。五、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，2017年5月24日将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区2号楼1单元6楼东户，面积132平方米房屋出售给魏某，先后以购房款、办理房产证、水电入户费为名诈骗魏某共计人民币24万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有书证房屋买卖合同、被告人伪造的不动产权证书、银行交易回单、收据，被害人魏某陈述等证据证实。六、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城2区1号楼1单元10楼东户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，通过儒家地产工作人员于2018年1月11日诈骗张某2人民币计33万元。张某2向儒家地产二手房交易中心支付中介费0.33万元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证房屋买卖合同、被告人伪造的水电入户证明、收据、月亮湾街道办事处拆迁补偿协议、朱药铺村委证明，被害人张某2陈述，证人张某1、李某、杨某2、朱某、万某2等人证言，被告人赵某爽供述等证据证实。七、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城1号楼1单元7楼西户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，通过儒家地产工作人员于2018年1月23日诈骗杨某5共计人民币33万元。杨某5向儒家地产二手房交易中心支付中介费0.33万元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证房屋买卖合同、被告人伪造的不动产权证书和水电入户证明、收据、月亮湾街道办事处拆迁补偿协议、朱药铺村委证明，被害人杨某5陈述，证人张某1、李某、潘某、朱某、万某3等人证言，被告人赵某爽供述等证据证实。八、被告人赵某爽通过制作假房产证，更换钥匙的方式，骗取他人信任，将新蔡县月亮湾小学西侧小商品城1号楼2单元6楼东户，面积132平方米房屋，挂在新蔡县儒家地产二手房交易中心，通过儒家地产店主李某于2018年2月9日诈骗冯某2共计人民币33万元，该款李某未将33万元交付被告人。上述事实，有经法庭举证、质证的书证房屋买卖合同、被告人伪造的水电入户证明、收据，被害人冯某2陈述，证人张某1、李某等人证言，被告人赵某爽供述等证据证实。九、2018年5月下旬，被告人赵某爽谎称有门路可以弄到华源首府内部低价房，以交定金为由，诈骗秦某共计人民币5万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人伪造的华源首府买卖协议、银行交易回单等，被害人秦某陈述，证人樊某证言等证据证实。十、2018年5月下旬，被告人赵某爽谎称有门路可以弄到华源首府内部低价房，以交定金为由，诈骗代某人民币共计5万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人伪造的华源首府买卖协议、银行交易回单等，被害人代某陈述，证人樊某证言等证据证实。十一、2018年6月7日，被告人赵某爽谎称有门路可以买到廉租房，以请领导吃饭协调事情为由，诈骗刘某2人民币0.4万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有微信转账截图，被害人刘某2陈述，证人陈某证言等证据证实。十二、2018年6月14日，被告人赵某爽向被害人冯某1谎称有门路可以买到新蔡县今是街道办事处职工之家廉租房，骗取冯某1信任，诈骗冯某1购房款共计人民币5万元。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人伪造的公共租赁住房租赁合同书、收条，被害人冯某1陈述，证人杨某3证言等证据证实。十三、2018年6月中旬，被告人赵某爽谎称有门路可以买到新蔡县今是街道办事处职工之家廉租房，骗取他人信任，诈骗杨某3、钟某等人购房款共计人民币7.2万元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证被告人伪造的公共租赁住房租赁合同书、收条，被害人杨某3、钟某陈述，证人冯某1、周某、陈某证言，被告人赵某爽供述，微信转账截图等证据证实，足以认定。另查明，2018年9月7日，新蔡县公安局民警在信阳市淮滨县防胡镇将被告人赵某爽抓获。被告人到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。2018年9月7日，被告人所有登记在陈某名下的一辆牌号为豫Ｑ×××××宝马牌小型汽车被扣押。2018年10月19日，被告人名下的一辆牌号为豫Ｑ×××××宝骏牌小型汽车被扣押；同日，李关长名下被李关长抵押给被告人的一辆牌号为鄂Ｓ×××××江淮牌大型汽车被扣押。上述事实，被告人赵某爽在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、抓获经过、驾驶人及机动车查询结果单、扣押清单，证人陈某、刘某1、李关长等人证言等证据证实。本院认为，被告人赵某爽以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计223.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第八起诈骗数额33.33万元、第十三起犯罪数额15万元的事实，经查，第八起犯罪中，有被害人冯某2陈述、证人李某和张某1的证言、收据等证据足以证实被告人赵某爽骗取冯某233万元；第十三起犯罪中，被告人赵某爽骗取杨某3、钟某7.2万元有证人冯某1、周某、陈某、钟某等人证言、收条等证据与被害人杨某3的陈述相互印证，上述两起事实，公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。关于辩护人提出的儒家地产收取的中介费不应计入被告人的犯罪数额的辩护意见，本院认为，被告人对儒家地产收取的中介费主观上没有非法占有的目的，实际以没有占有该款，被害人的该项损失不应计入犯罪数额，故辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人及辩护人提出第六、七、八起的犯罪数额超出了被告人的犯意，超出部分不应计入犯罪数额，该三起犯罪数额应认定为45万元，第八起诈骗系未遂的辩护意见是否成立的问题。经查，被告人委托儒家地产销售其虚构的房产时，虽然对销售价格予以告知，但被告人在事后明知儒家地产在销售第六、七、八起房产时超出其预定价格，仍然对第六、七起销售的房款合计66万元予以接收，其主观上具有非法占有的目的，第八起诈骗因儒家地产没有把诈骗钱款交付给被告人，该起犯罪系未遂，但不影响对该三起诈骗犯罪数额为99万元的认定，被告人应对其犯意扩大部分承担相应责任。被告人收取儒家地产交付的诈骗钱款合计66万元有证人李某的证言、收据、银行交易记录相互印证，被告人辩解和辩护人辩称其实际收取45万元的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵某爽到案后能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚；第八起犯罪系未遂，可以酌情从轻处罚；在第二起犯罪中，被告人在案发前部分退赃，可以酌情从轻处罚；在第二、三、四起犯罪中，因儒家地产老板张某1实际占有部分赃款，对被告人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下：一、被告人赵某爽犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2031年9月6日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳)。二、责令被告人赵某爽将违法所得人民币190.8万元分别退赔给被害人杨某涛8万元、梅某士21万元（其中6.5万元已退赔）、余某雷24.6万元、谢某明24.6万元、魏某学24万元、张某华33万元、杨某娟33万元、秦某友5万元、代某平5万元、刘某进0.4万元、冯某丽5万元、杨某和钟某远等人7.2万元。对随案移送的豫Ｑ×××××宝骏牌小型汽车一辆、豫Ｑ×××××宝马牌小型汽车一辆以及公安机关扣押的鄂Ｓ×××××江淮牌大型汽车一辆，变价后与随案移送的现金人民币131900元，抵被告人赵某爽的退赔款，不足部分继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张建丽审 判 员  王海涛人民陪审员  张书红二〇一九年七月十五日书 记 员  魏高飞