大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0203刑初67号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人郝某某，因本案于2016年12月22日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，于2017年12月25日被大连市公安局西岗分局依法监视居住，于2018年6月25日被大连市西岗区人民检察院依法监视居住，于2018年9月20日经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年12月3日被庄河市公安局抓获，于2018年12月4日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人张科、付振彤。被告人杨某某，因本案于2016年12月21日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，于2017年12月25日被大连市公安局西岗分局依法监视居住，于2018年6月25日被大连市西岗区人民检察院依法监视居住，于2018年12月25日被大连市西岗区人民检察院依法取保候审。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2019〕34号起诉书指控被告人郝某某、杨某某犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本案系被告人认罪认罚案件，本院适用普通程序，并依法组成合议庭，于2019年4月17日、5月29日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员刘小楠、王磊出庭支持公诉。被告人郝某某、杨某某及辩护人张科、付振彤到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2014年11月份至12月份某日，被告人杨某某为弥补他人拖欠自己的10万元人民币，经被告人郝某某提议，二人对被害人陈某谎称杨某某的弟弟在银行工作，可以为陈某办理500万元的贷款。之后，郝某某、杨某某以此为由让陈某在六张名头印有“中小企业贷款申请”的A4纸上签字捺印，郝某某、杨某某各分得三张。几日后，郝某某教唆杨某某在其持有的一张A4纸上伪造了一份陈某欠杨某某人民币12万元的借条，因杨某某认为虚构的数额过高未予使用。2016年5月27日、2016年7月16日，被告人杨某某以办理贷款需要打点关系为名，分别向被害人陈某骗取人民币2000元、5200元。2016年8月22日，被告人杨某某将被害人陈某起诉至庄河市人民法院，要求其偿还借款人民币10万元，并向法院提交了杨某某在其持有的另一张A4纸上伪造的借条。2016年9月28日，法院裁定驳回陈某对于该案提出的管辖异议。2017年4月26日，法院将该案移送至大连市公安局西岗分局。2016年9月18日，被告人郝某某将被害人陈某及其丈夫姜丕聪起诉至大连市西岗区人民法院，要求其偿还借款人民币90万元及利息人民币76.8万元，并向法院提交了借条、借据、借款合同共四张，其中三张系由郝某某在其持有的A4纸上伪造，分别虚构了陈某欠郝某某人民币50万元、20万元、10万元，月利息5%的事实。2016年10月17日，应郝某某申请，法院裁定冻结姜某银行存款1668000元或查封、扣押、冻结其它等值财产。2016年12月1日，法院以郝某某有经济犯罪嫌疑为由，裁定驳回郝某某起诉。案发后，被告人杨某某已向被害人陈某返还人民币7200元，并取得其谅解。大连市西岗区人民检察院认为：被告人郝某某、杨某某以非法占有他人财物为目的，诱骗他人签署虚假的借款协议，捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其中郝某某诈骗数额特别巨大；杨某某诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，并对其从重处罚。被告人郝某某、杨某某在实施诈骗被害人10万元人民币一节存在共同的意思联络，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人郝某某在其参与实施诈骗的犯罪活动中，以及被告人杨某某参与实施诈骗被害人10万元人民币一节的犯罪活动中，均因其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯对被告人郝某某从轻处罚；对被告人杨某某减轻处罚。被告人杨某某认罪认罚，量刑建议判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关的证据。被告人郝某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。被告人郝某某的辩护人的辩护意见：一、定罪部分：1、被告人郝某某没有非法占有他人财产，其不构成诈骗罪；2、被告人郝某某存在虚假诉讼行为，但其虚假诉讼行为客观上没有造成司法秩序的混乱和司法资源的浪费，没有侵害司法秩序，也不构成虚假诉讼罪。二、量刑部分：1、被告人郝某某构成自首；2、被告人郝某某系犯罪未遂；3、被告人郝某某系初犯，无前科劣迹，当庭自愿认罪，悔罪态度良好。综上，请法庭在评议时综合考虑。辩护人向法庭提供了借款合同、情况说明、出院记录、出院总结、通话记录，用以证实其辩护意见。经审理查明，2014年11月份至12月份某日，被告人杨某某为弥补他人拖欠自己的人民币10万元，经被告人郝某某提议，二人对被害人陈某谎称杨某某的弟弟在银行工作，可以为陈某办理人民币500万元的贷款。之后，郝某某、杨某某以此为由让陈某在六张名头印有“中小企业贷款申请”的A4纸上签字捺印，郝某某、杨某某各分得三张。几日后，郝某某教唆杨某某在其持有的一张A4纸上伪造了一份陈某欠杨某某人民币12万元的借条，因杨某某认为虚构的数额过高未予使用。2016年5月27日、2016年7月16日，杨某某以办理贷款需要打点关系为名，分别向陈某骗取人民币2000元、5200元。2016年8月22日，杨某某将陈某起诉至庄河市人民法院，要求其偿还借款人民币10万元，并向法院提交了杨某某在其持有的另一张A4纸上伪造的借条。2016年9月28日，法院裁定驳回陈某对于该案提出的管辖异议。2017年4月26日，法院将该案移送至大连市公安局西岗分局。2016年9月18日，郝某某将陈某及其丈夫姜丕聪起诉至大连市西岗区人民法院，要求其偿还借款人民币90万元及利息人民币76.8万元，并向法院提交了借条、借据、借款合同共四张，其中三张系由郝某某在其持有的A4纸上伪造，分别虚构了陈某欠郝某某人民币50万元、20万元、10万元，月利息5%的事实（另外一张人民币10万元的借款合同及月利息5%系郝某某与陈某之间真实的债权债务关系）。2016年10月17日，应郝某某申请，法院裁定冻结姜某银行存款人民币1668000元或查封、扣押、冻结其它等值财产。2016年12月1日，法院以郝某某有经济犯罪嫌疑为由，裁定驳回郝某某起诉。综上，郝某某诈骗数额合计人民币159.6万元，均系未遂；杨某某诈骗数额合计人民币10.72万元，既遂人民币7200元，未遂人民币10万元。案发后，杨某某已向陈某返还人民币7200元；在本案审理过程中，杨某某又赔偿陈某人民币3000元，并取得其谅解。上述事实，有立案决定书、案件来源及抓捕经过、情况说明，身份证明，民事案件卷宗及相关材料，借条、借款合同、借据，伪造借条所用纸张，证明，情况说明，证明材料，收条、说明，视听资料光碟一张，证人赵某、楚世忱的证言笔录，被害人陈某的陈述笔录，被告人郝某某、杨某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝某某、杨某某以非法占有为目的，诱骗他人签署虚假的借款协议，捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其中郝某某诈骗数额特别巨大；杨某某诈骗数额巨大，其行为侵犯了公民财产的所有权，均已构成诈骗罪并予以从重处罚。大连市西岗区人民检察院指控郝某某、杨某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于郝某某的辩护人提出的其不构成诈骗罪的辩护意见，因公诉机关提供的证据已经开庭举证、质证，并经合议庭认证，足以证实郝某某的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。郝某某、杨某某在实施诈骗被害人人民币10万元一节事实中存在共同的意思联络，属共同犯罪。郝某某在参与实施的所有诈骗行为中，杨某某在参与实施诈骗被害人人民币10万元一节事实中，均因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。郝某某当庭如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。杨某某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且返还全部赃款并赔偿被害人损失，取得其谅解，依法予以从轻处罚。郝某某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于郝某某的辩护人提出的其系自首的辩护意见，虽然其第一次到案系主动投案，并如实供述犯罪事实，但之后其多次翻供，且在被监视居住期间逃跑，其行为不符合自首的法定情形，故对该辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人郝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2024年6月2日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李铁铮人民陪审员  高 岩人民陪审员  崔海燕二〇一九年七月五日书 记 员  景云亭