广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2116号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人贺兵，男，1990年1月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市。因涉嫌挪用资金于2018年10月25日被羁押，次日被刑事拘留，于2018年11月29日由深圳市公安局机场分局执行逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人骆建军，广东广和律师事务所律师。被告人吕秋凤，女，1991年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省常宁市。因涉嫌挪用资金于2018年10月25日被羁押，于2018年10月26日被深圳市公安局机场分局取保候审，深圳市宝安区人民检察院于2019年2月21日决定对其继续取保候审，本院于2019年5月31日决定对其继续取保候审。辩护人李娟，广东广和律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕1972起诉书指控被告人贺兵、吕秋凤犯职务侵占罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年6月12日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员黄思颖出庭支持公诉，被告人贺兵、吕秋凤及其辩护人骆建军、李娟，被害单位委托代理人石教华律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人吕秋凤自2016年4月8日入职深圳市诚通物流有限公司，岗位为结算员，2018年8月18日调入财务部担任出纳一职。被告人贺兵（吕秋凤的丈夫）在2018年7月开始多次去澳门赌博，输钱欠下巨额赌债。为偿还债务，2018年9月28日至2018年10月24日期间，吕秋凤从上述公司的私人账户陆续转出人民币合计1121.26万元，被贺兵用于澳门赌博，并全数输掉。2018年10月25日18时许，吕秋凤与贺兵到宝安区航城派出所投案自首。2019年1月份，被告人家属代为赔偿被害人部分损失，被害人对两名被告人的行为表示谅解。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以职务侵占罪追究被告人贺兵、吕秋凤的刑事责任，提请本院依法判处。被告人贺兵认罪，对公诉机关指控的事实没有异议，称：我从来没有想过要占有这些钱，我只是想赢回来归还上这些钱，但这件事情跟我老婆没有什么关系，恳请法庭对我老婆吕秋凤从轻处罚。辩护人骆建军的辩护意见：1、被告人的犯罪行为不应定性为职务侵占罪，定为挪用资金罪更为适宜。从被告人陈述可以看出挪用的钱是1300多万元，中间归还了170多万元，从过程看显然被告人是挪用，并不是想侵占公司的债权；2、贺兵本人并不是涉案公司的员工，被告人贺兵的个体不能成为挪用资金的犯罪主体，被告人是挪用资金的共犯；3、被告人投案自首，可以从轻或减轻处罚；4、被告人贺兵及其家属积极筹款偿还给涉案公司，并获得了涉案公司的谅解；5、被告人贺兵有悔罪表现，且系初犯，没有前科，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。被告人吕秋凤认罪，对公诉机关指控的事实没有异议。辩护人李娟的辩护意见：1、对起诉书中查明部分有遗漏，遗漏的部分会影响案件的定罪罪名的问题，在2018年9月18日至2018年10月24日贺兵分28笔共计1779400元归还到被害人私人账户，认为被告人的罪名为挪用资金。本案中吕秋凤将本案的资金交给自己的丈夫使用，在这期间多次要求赶紧把资金归还上来，足以证明吕秋凤的主观目的是暂时使用资金，在银行记录上面也可以证实被告人多次归还了一部分款项；且该行为是被害公司发现问题之前归还的，故不宜认定其主观上是以非法占有为目的，且被告人也表示会还款，案发后被告人及其家属也积极偿还了全部款项，根据有利于被告人的原则，本案应定为挪用资金更为贴切；2、被告人有投案自首的情节，有悔罪表现，案发后被告人及其家属积极偿还了被害人，也得到了被害公司的谅解，且归案后没有翻供也没有避重就轻；3、被告人系初犯，没有前科，目前小孩刚生两个月，案发时是处于怀孕的状态，对于被告人贺兵的要求尽量满足，且家里面还有一个两岁的孩子需要抚养，恳请法庭对被告人从轻判处。经审理查明：被告人吕秋凤自2016年4月8日入职深圳市诚通物流有限公司，岗位为结算员，2018年8月18日调入财务部担任出纳一职。被告人贺兵（吕秋凤的丈夫）在2018年7月开始多次去澳门赌博，想赢钱回来，让吕秋凤转款。2018年9月28日至2018年10月24日期间，吕秋凤从上述公司的私人账户陆续转出人民币合计1302.63万元，被贺兵用于澳门赌博。经查，贺兵于2018年9月28日至2018年10月24日期间，多次返还款项至被害公司共177万元，剩余1125.63万元无法归还。2018年10月25日18时许，吕秋凤与贺兵到宝安区航城派出所投案自首。2019年1月份，被告人家属代为赔偿被害人部分损失，经被害单位确认，共退赔折款人民币2731658.3元，被害单位对两名被告人的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：营业执照、银行卡复印件、两被告人的身份证复印件、深圳市诚通物流有限公司涉案账户信息、涉案账户历史明细清单、涉案银行账户信息、被告人吕秋凤担任深圳市诚通物流有限公司财务部出纳一职的任职证明、被告人贺兵去澳门的出入境记录、收条、收据、刑事谅解书、被害人公司提交的被告人提交的房产文件等、到案经过等书证，证人贺某的证言，被告人贺兵、吕秋凤的供述与辩解，被害人的陈述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人贺兵、吕秋凤无视国家法律，利用职务之便，挪用本单位资金数额巨大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以更正。关于本案的定性，本院认为，本案中被告人吕秋凤利用职务便利，多次挪用公司的资金给其丈夫即本案被告人贺兵用于赌博，贺兵称其目的是想赢钱用于归还先前挪用的资金；另外，被告人期间已多次归还资金，可见被告人主观上是愿意归还的，但因客观原因而无法归还，因此，二被告人有非法占有的目的证据不充分，应以挪用资金罪定罪处罚。辩护人该辩护意见予以采纳。被告人贺兵、吕秋凤犯罪以后自动投案，自愿如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。二被告人归案后，能积极主动部分退赃并取得被害公司谅解，可酌情从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺兵犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2025年4月24日止）。二、被告人吕秋凤犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押二日，折抵刑期二日，具体以执行通知书为准）。三、责令被告人贺兵、吕秋凤在判决生效之日起一个月内退赔被害单位深圳市诚通物流有限公司损失人民币852.46417万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 阮 志 明人民陪审员 潘 洁 森人民陪审员 王 先 月二〇一九年七月五日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 周   彤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。