湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0726刑初103号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人王庆林，男，1973年6月8日出生，湖南省石门县人，土家族，小学文化，经商，住石门县；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月1日被石门县公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审，11月8日经石门县人民检察院决定继续被取保候审，2019年4月17日经本院决定再次被取保候审，同年6月11日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。 辩护人邓智军、肖道成，湖南楚江律师事务所律师。 被告人王庆林诈骗一案，由石门县人民检察院于2019年4月17日以石检刑刑诉〔2019〕64号起诉书，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员刘玉淼担任审判长、人民陪审员邱正泽、饶天喜参加的合议庭，于2019年6月10日、7月1日公开开庭进行了审理。书记员孙梦林担任法庭记录。石门县人民检察院指派检察员侯超、覃卫红出庭支持公诉。被告人王庆林及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 石门县人民检察院指控：2015年10月至2016年10月期间,被告人王庆林伙同王某2,虚构王某2系中纪委、国安委领导等身份,骗取他人信任,谎称能通过王某2的“关系”承包到湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”）的凤凰寨磷矿矿块,然后以花钱“找关系”合伙承包该矿块为借口骗取被害人郭某、王某1人民币（以下币种同）合计161.63万元。具体事实如下: 1、2015年10月,被告人王庆林和王某2向刘某虚构了王某2是国安委领导、习总书记身边人等身份,取得了刘某信任。不久,被告人王庆林得知刘某想承包兴发集团的磷矿矿块,便谎称王某2的身份和人脉关系能够帮其承包到矿块,刘某又信以为真。于是,王庆林要刘某出20万元用于王某2与兴发集团董事长李国璋见面。刘某因自已没有钱,遂找朋友郭某合伙。刘某遂安排郭某与王庆林见面，王庆林向郭某谎称王某2是王岐山养子、国安委领导,取得了郭某的信任。双方达成了“合作协议”,“协议”约定郭某给王庆林投资80万元用于王庆林“找关系”承包兴发集团的凤凰寨矿块,郭某于次日给王庆林转账10万元。不久,郭某发现被王庆林诈骗,遂不再继续给王庆林“投资”。 2、2015年底,被告人王庆林又向被害人王某1虚构了王某2系国安委领导、王岐山养子等身份，取得了王某1的信任。王某1见王某2有如此的“身份”和“人脉”,遂认定王庆林能承包到凤凰寨矿块,于是决定和王庆林合伙承包该矿块。2016年3月22日,被告人王庆林与王某1签订《合作协议》,协议约定由王庆林负责向兴发集团承包到凤凰寨矿块,王某1负责前期投资100万元。于是在2016年2月至10月期间,被告人王庆林多次编造“找关系”、“给领导送红包”等借口,共计骗取王某1151.63万元。被告人王庆林收到这些款项后,没有用于“找关系”承包凤凰寨磷矿矿块,这些资金被其取现后不知去向。 为指证上述事实，公诉机关提供了合作协议、银行交易流水、证人刘某、张某等人的证言、被害人王某1、郭某的陈述、被告人王庆林的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王庆林以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金或没收财产。提请本院依法判处。 被告人王庆林归案后供认虚构了王某2的身份，从郭某、王某1处获得了一百多万元钱，辩称这些钱都用于“跑关系”了；庭审中否认虚构了王某2的身份，辩称王某1给的钱约150万左右大多都以现金方式交给了王某2，自己被王某2骗了；其辩护律师认为被告人王庆林与王某1之间是合伙关系，王庆林没有虚构王某2的身份的行为，已将被害人的打款全部用于涉案项目支出，现有证据不能证明王庆林构成诈骗罪；提交了矿区地形地质图、请求书、合作协议、会议纪要、聘任书、委托授权书、组织机构代码证、收条、申请书、证明材料、调查笔录、退款承诺书、收条、情况说明材料等证据。 经审理查明：被告人王庆林曾与本案证人、湖北人刘某、韩某合作，在石门县开矿，原籍湖北的被害人王某1亦在石门开矿多年，相互均认识。2015年10月至2016年10月期间,被告人王庆林以非法占有为目的，虚构与其认识多年的常德鼎城人王某2系国安委领导等身份,谎称能通过王某2的关系承包到属于湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称兴发集团）的宜昌凤凰寨磷矿矿块,并以花钱找关系、合伙承包该矿块为由骗取被害人郭某人民币（以下币种同）10万元、王某1149.43万元，合计159.43万元，上述钱款被王庆林取现后，除少部分支付给了王某2外，大部分不能说明合理用途和去向。具体事实如下: （一）、2015年10月,被告人王庆林得知刘某想承包兴发集团的磷矿矿块,便向刘某谎称，其堂哥王某2是“国安委领导”、“习总书记身边人”，以王某2的身份和人脉关系能够帮其承包矿块,要刘某准备20万元用于投资找关系，刘某遂找朋友郭某借钱。郭某从刘某口中得知以王庆林、王某2的关系能承包到项目，便要求入伙，与王庆林约定，郭某给王庆林投资80万元，用于找关系承包兴发集团的凤凰寨矿块。郭某于2016年1月10日给王庆林的银行卡转账10万元后，发现国安委没有王某2这个人,自己被骗，遂不再打款，王庆林一直未退还所骗取的10万元。 （二）、2015年底,被告人王庆林再次向被害人王某1虚构王某2系“国安委领导”、“王岐山养子”等身份，能以王某2的关系承包到兴发集团的凤凰寨矿块，但是前期缺少资金；王某1信以为真，双方协议约定，由王庆林负责向兴发集团承包到凤凰寨矿块,王某1负责前期投资100万元；2016年2月至10月期间,被告人王庆林多次以找关系、给领导送红包等借口，要求王某1给其指定的银行账户转账共计149.43万元。 另查明，王庆林归案后，主动如实交代了从郭某处取得10万元的事实；为承包到凤凰寨矿块，王某2通过他人联系了赵某，2016年7月19日至20日，王庆林谎称中央九部委考察，在王某2邀请北京通州人杨建武等人到宜昌时出面接待，并趁机以给领导送红包为名，找王某1索要钱财；2016年8月5日，赵某拜见过兴发集团的负责人，该负责人明确表态凤凰寨矿块不可能转包，赵某随即转告了王某2、王庆林；案发后王庆林给王某1退还5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1、被害人郭某的陈述，证明2015年年底，刘某给郭某打电话称有一个合作伙伴王庆林关系很硬，能承包到凤凰寨磷矿矿块开采业务，并找郭某借20万投资，郭某听了就很感兴趣，要求入伙，第二天郭某就和王庆林、李某1、刘某在宜昌见面了，郭某问王庆林有什么关系拿这个业务，当时刘某说王庆林的亲戚王某2是“王岐山的养子”、“国安委的领导”，给“习近平”服务的，且已经跟兴发集团的李国璋见面，还发了照片给郭某；王庆林在场，没有否认刘某的话，郭某认为靠谱当即表态出80万来搞这个事，郭某负责后期的所有投资，郭某与王庆林各占一半的股份；第二天郭某就跟王庆林转账10万元；后来郭某在北京的时候，王庆林也在北京，就要求和王某2见面，但王庆林一直找理由不让见面，且郭某经打听得知国安委没有王某2这个人，发现自己被骗，便停止打钱，找王庆林还钱，王庆林说又重新找了合作伙伴，等事情搞好了再还钱； 2、被害人王某1的陈述，证明宜昌市夷陵区樟村坪镇云霄垭村凤凰寨磷矿是宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司下面的矿区，该公司是湖北兴发集团下属公司，多年前这个矿区已经被宜昌竣安建设工程有限公司开采，开采出的磷矿由兴发集团统一销售；2015年11月份左右，通过韩某了解到王庆林在宜昌找兴发集团跑凤凰寨磷矿矿区承包的事情，但是缺前期投资资金，王某1决定合作；第二天王庆林电话约王某1到宜昌市夷陵区家旺宾馆谈合作的事，王庆林说凤凰寨块段经营权他百分之百能拿到，他哥哥王某2是“国安局领导”、“习近平身边最亲近的56人之一”，并且他哥哥的身份、信息都是保密的，还说“王岐山”都曾给他哥哥题字，他说现在前期差资金，要50-100万左右的保证金；当时在场的人都说王庆林的哥哥是真的，王某1就相信了，表态只要是真的前期投资就由其负责，初步达成了合作意向；之后王庆林就以各种理由找王某1要钱，钱打入王庆林指定的自己及妻子李某1的银行账户上；约1个月后，王某1邀王庆林去凤凰寨矿块考察，当时王庆林还联系到了矿区所在地云霄垭村村干部和王某1等一起到了矿块，王庆林说可以通过王某2的关系把竣安建设公司清退，由他来承包；2016年3月，王庆林要王某1继续跟他打款，并且资金越来越大，王某1就要求签协议，于是双方于2016年3月22日签了合作协议，直到2016年10月份，王某1给王庆林指定账户共计打款150万元；王某1还以湖北省云峰矿产品有限责任公司的名义给王庆林下过委托书，委托王庆林处理凤凰寨矿块投资开发事宜；2016年5、6月份开工的事还没消息，王某1的合伙人彭某要求到兴发集团找领导落实，王庆林同意并说有“领导”（王某2）一起去，王某1、彭某与王庆林、李某1、韩某一起，王某2也赶到兴发集团所在的宜昌市兴山县城，王庆林说只要领导去就可以了，众人回宜昌，王某2露面了，说事情已经办妥了，兴发集团过几天就回北京到国土资源部备案；2016年7月份，王庆林说中央九部委到宜昌考察兴发集团矿山，包括凤凰山矿块，为了顺利拿到矿块，要给九部委的人每人5万元红包，后来王某1继续给王庆林打款，其中有45万元说用于给中央九部委红包钱；王某1去查九部委的住宿登记信息，发现都是北京通州人，根本不是九部委的人，因此对王庆林产生怀疑；2016年10月份，王某1去竣安建设工程公司询问，发现兴发集团没有跟该公司提起过解除承包合同的事，他们与王庆林也没有往来，也没有转包意向，这才知道被骗；找王庆林返还钱款,王庆林一直以各种理由拖延； 3、证人刘某的证言，证明刘某与王庆林、韩某曾一起经营磷矿，2015年10月份，王庆林给刘某、韩某打电话称重庆巫山县有一个道路硬化工程，邀二人一起去做，二人就赶到张家界一酒店见面，王庆林及其老婆李某1、王某2都在场，王庆林介绍说其堂哥王某2是“国安委的领导”，巫山县工程是王某2在建三峡大坝的时候认识的一个老县长打招呼搞的，造价一个多亿；王某2也说他以前是纪委的，在建三峡时调到三峡大坝工作是认识的老县长，这个工程给王庆林和刘某等人做，要交100万的保证金；当天晚上几人一起开车赶到巫山县看现场，但因道路塌方没有看成，王某2也说老县长出差了，过几天才能见到，在回来的路上刘某说想承包兴发集团的磷矿，王某2说他有关系可以帮忙；几天后，众人又去看现场，刘某沿途问了当地人发现工程不靠谱，并且王某2说好和领导见面结果一个领导都没有看到，就没有搞这个事了；后刘某将兴发集团磷矿矿块的相关资料交给王庆林，经过考察确定要通过王某2的关系找兴发集团承包凤凰寨磷矿矿块，王庆林给刘某说承包的事没有问题，但要准备20万，要和兴发集团的董事长李国璋见面吃饭，刘某便找郭某说了此事找其借钱，并称合作伙伴王庆林的哥哥王某2是国安委的领导，有关系能承包到凤凰寨磷矿矿块开采，郭某得知后要求入伙，郭某便与王庆林约好见面商谈此事，见面后王庆林说王某2是国安委的领导，已经约了兴发集团的董事长李国璋在北京见面，帮忙联系矿块承包的事，还说王某2和“最高人民法院院长周强”关系好，是“王岐山的干儿子”，郭某听后当场表示给王庆林80万把此事办好；2016年元月，郭某与王庆林签了合作协议，过了一两天郭某就给王庆林转款10万元作为王某2在北京和李国璋见面的活动费用，后郭某想在北京与王某2见一面，王庆林回话说王某2来火了，王某2不是谁想见就能见的，王某2不同意和郭某合伙了；过了半年，郭某找王庆林退钱，王庆林答应了几次，但始终未退；后来王庆林还要刘某给他打钱，刘某没钱，王庆林就把刘某踢出局了；过了一段时间王庆林跟刘某打电话，要其跟凤凰寨块段的村干部联系，说要承包就要得到村里支持，刘某因为是本地人就出面联系了村书记郭道鹏，这次王庆林、王某1、李某1、韩某、彭某都去了，众人在樟村坪镇××酒店××村支书吃了一次饭就回来了；2016年夏天，王某1邀刘某送几件茶叶，说“北京九部委的领导”到宜昌了，当时茶叶是送到宜昌市半岛酒店的； 4、证人韩某的证言，证明2016年3月份的一天，王庆林邀约韩某到宜昌市金狮宾馆开会，参会人有王庆林、刘某、王某1、姜某、一个姓黄的矿长和韩某，在会上就凤凰寨磷矿的事情进行分工，王庆林主要负责通过王某2的关系将矿山承包到。开会后第二天，韩某等人就到云霄垭村和郭书记见面，得知凤凰寨矿块是竣安公司开采，因为该公司和村里有纠纷被村里阻止开采，导致停工；2016年5月份王庆林要韩某给其开车，并承诺凤凰寨磷矿的事搞好，就给韩某股份；一次赵某单独来宜昌，晚上吃饭的时候有王某2、王庆林、王某1、姜某等人，听他们说赵某是为王庆林承包凤凰寨矿块来找兴发集团董事长李国璋来的，第二天韩某开车送王庆林、王某1、彭某到兴山县，到兴山县后王某2和赵某到兴发集团总部去了，韩某等四人在昭君宾馆等他们，下午回到宜昌吃晚饭的时候王某2说见到兴发集团的领导了，中午是兴发集团接待吃饭的； 5、证人王某2的证言，证明王某2和王庆林是家族兄弟，从小认识，王某2在北京、长沙做生意，并不是国安委的领导，也不认识兴发集团领导；2016年年后，王庆林说想与刘某、王某1等人承包凤凰寨磷矿，要王某2帮忙找关系，王某2为此通过杨某找到赵某，赵某约过兴发集团的袁兵，2016年8月5日王某2和赵某、姜某、王某1、韩某、王庆林等人去兴发集团总部，赵某由兴发集团接待，其他人在外等；王庆林给王某2汇过两笔5万元，共计10万元，第一笔是还款，王庆林欠王某23万元现金以及一台北京现代的特拉卡轿车，作价2万，一共是5万； 6、证人张某的证言，证明2015年8月，王庆林介绍张某认识了王某2，说他哥哥王某2是“国安委的领导”、“习近平身边人”；10月份，王庆林邀张某一起去巫山县，王庆林说准备通过王某2的关系和韩某、刘某在巫山县承包一段公路，双方见面时王某2也在，王庆林给韩某、刘某介绍说王某2是国安委的领导；当晚几人前往巫山县看现场，但第二天不知什么原因没有看到现场，当晚就回来了，在回来的路上王某2听说刘某想承包兴业集团的磷矿矿块，就说刘某开采磷矿他有关系可以帮忙，并要刘某把兴发集团磷矿矿块的资料给他；过了一段时间，王庆林就邀张某、刘某去矿块看矿，最终确定承包凤凰寨块段；2016年元月初，王庆林说刘某联系了郭某一起合伙承包凤凰寨磷矿，王庆林邀张某去恩施和郭某签合同，签完合同后不久，就听王庆林说郭某不搞了，后来又听说王庆林又和湖北的王某1一起合作承包凤凰寨磷矿，到2017年听说王庆林骗了王某1150多万； 7、证人姜某的证言，证明姜某系兴发集团河南分公司业务员，和王庆林在2010年左右认识，2016年初，王庆林说和王某1想承包兴发集团的凤凰寨磷矿，要姜某作参谋，姜某因为知道凤凰寨磷矿储量大，承包到后效益肯定不错，就答应了，2016年3月25日王庆林喊姜某到宜昌金狮宾馆参加了会议，参会的有五六个人，谈了承包凤凰寨磷矿的事情，后来王某1给了姜某一些关于云峰公司的资料要其保管；2016年4月9日王庆林要姜某到湖北枣阳找过一个叫赵某的人，和赵某见面后讲了凤凰寨磷矿的情况，赵某来宜昌和王某1、王庆林见过面，姜某听王庆林说赵某认识兴发集团的袁总，这次赵某来是专门协调凤凰寨磷矿开采的事情； 8、证人尚某的证言，证明尚某把赵某介绍给了杨某，2016年下半年尚某经杨某介绍见了王某2，不知道王某2的身份； 9、证人杨某的证言，证明2015年杨某经朋友介绍认识了王某2，朋友介绍说他有个哥哥在北京有很多关系，王某2说自己是做工程的，在湖北宜昌开磷矿；2016年上半年王某2跟杨某说想承包湖北宜昌的磷矿，想找个领导打招呼，杨某便把赵某介绍给王某2认识，之后王某2邀请赵某去湖北宜昌，杨某也跟着去了，见到了王某2的弟弟王庆林还有几个合作伙伴；杨某从宜昌回北京后一个月左右，王某2给杨某说准备给赵某十万元钱用于找关系买礼品；杨某没有收过王某2的钱； 10、证人赵某的证言，证明2016年4月9日，赵某在湖北省枣阳市白水源宾馆经杨某、尚某介绍认识了王某2，王某2找赵某协调兴发集团旗下云霄垭矿段项目，杨某、尚某、王某2商定给赵某打前期活动经费10万元；2016年7月19日，赵某经王某2邀请赶到宜昌，认识了王庆林，其间赵某说过和兴发集团副总袁兵比较熟，愿意找个机会和他说一下承包的事情；王庆林、王某2没有讲过要赵某组织“北京九部委”的人帮忙给王某1处理此事，赵某也没有做过此事；2016年8月4日，赵某从枣阳赶到宜昌，次日和王某2等人一起到兴发集团，赵某和兴发集团的袁兵见面谈了云霄垭矿段项目，袁兵说别的项目可以谈，但这个项目太复杂、免谈，赵某吃饭回来后明确告诉王某2、王庆林这个项目比较复杂、搞不好；2016年9月29日来到石门县东山峰，次日在王庆林带领下考察了他的磷矿，只看到一个矿洞和办公室，感到落差很大，对王庆林的人品和实力产生了怀疑，不想再帮他；赵某在整个事件中共收到10万元钱和三件饰品； 11、证人李某1的证言，证明李某1名下的两张建行卡都在王庆林手中，王某1给这两张卡上转了几十万； 12、证人彭某的证言，证明彭某与王某1是多年的朋友，2016年3、4月份，王某1对彭某说他和王庆林合伙承包凤凰寨磷矿，前期要钱，而且王庆林的哥哥王某2是“国安局的领导”、“习近平身边的人”，能把凤凰块段拿下来承包，彭某后来见到王庆林本人，王庆林也是这么跟彭某说的，彭某信以为真，并给王某1借了80万元，借期三个月；过了不久，王某1找彭某借车说要去凤凰寨磷矿矿块所在地村干部谈开矿的事，彭某便开车送王某1、王庆林、李某1、韩某、刘某等人去樟村坪镇和当地村主任吃了一顿晚饭就回了宜昌；借款到期后，彭某找王某1还钱，王某1说承包的事还没有搞好，不久王某1说上头“领导”王某2来了，去找兴发集团领导谈承包开矿的事，让彭某开车送一下他们，次日彭某在宜昌酒店接了王庆林、李某1夫妇、韩某、王某1一道赶到兴发集团所在地兴山县城，王庆林说“领导”单独开车到兴发集团了，要众人在昭君山庄等，期间王庆林就说他哥哥是“国安局的领导”、“习近平身边的人”，要求彭某等人在他哥哥在场的时候不能乱问；过了几个小时王庆林哥哥打电话过来说兴发集团领导正请他吃饭；王庆林说领导等不及走了，众人回到宜昌，当晚所谓的“领导”王某2来了并说承包凤凰寨块段的事情兴发集团已经答应，近几天就到国土资源部办手续；2016年中秋节王某1又借彭某的车到常德见领导，说去谈承包开矿的事，见到了王某2、王庆林、李某1、韩某等人，王某1的大儿子就问承包的事怎么还没有搞好，王庆林当场就发飙了，说不尊重“领导”；在回去的车上，王庆林给王某1打电话，说领导生气了不办这个事，事情办砸了要王某1负责，彭某就明白了这时王庆林、王某2的骗局，不再过问这件事了；到2017年王某1说王庆林是个骗子，骗了他一百多万； 13、证人李某2的证言,证明2016年上半年的一天下午，李某2与王某1开车赶到宜昌半岛酒店，李某2、王某1与王庆林等人见面后，李某2问王庆林樟村坪的矿什么时间可以开工，王庆林说北京的领导来了就可以搞好了；到了下午5点左右，王庆林说北京的“领导”来了，让王某1定了酒店，王庆林带来7、8个人，其中还有小孩，李某2当时感觉不是什么北京九部委的领导，吃饭时本来一桌可以坐下，王庆林认为一起不方便，安排了两桌； 14、证人陈某的证言，证明2016年4、5月份王庆林找陈某帮忙找关系跑一个磷矿的手续，磷矿在石门和湖北交界的地方，当时王庆林给了陈某了《合作协议书》《委托书》等材料，陈某就带他到北京、唐山找过一些人，没有花费王庆林的钱，也没有拿过王庆林任何报酬，只是在北京找关系的时候王庆林出了车辆加油费、通讯费、住宿费； 15、证人高某的证言，证明高某经营的竣安建设工程有限公司在2013年6月通过兴发集团承包了宜昌市凤凰寨磷矿块段的开采，合同是和兴发集团的子公司宜昌市枫叶化工有限公司签的，竣安建设工程有限公司与兴发集团有经济纠纷，没有解决不可能让其他公司承包开采，竣安建设工程有限公司没有退出过该项目； 16、证人林某的证言,证明林某在几年前认识王某2，2016年王某2来北京请林某喝茶，告诉林某他和他弟弟在湖南湖北交界的地方开了一个磷矿，但没有要林某帮忙疏通关系，林某也没有见过王庆林；2018年王某2弟弟给林某打电话说王某2被公安抓了，要林某帮忙，林某拒绝了；在2018年12月公安机关和林某联系取证，林某就电话问王某2是怎么回事，王某2叮嘱林某要其在办案人员面前帮忙说好话；王某2和他弟弟从来没有找林某办过事，林某也从来没有帮他们办过事； 16、证人王某3的证言，证明2016年8、9月份的时候，王某3和王某1、彭某去常德找王庆林、王某2，问他们承包凤凰寨矿块的事情，当时在常德一个茶楼见面，因为心里比较急，王某3就问他们这么久了怎么还没有办好，王庆林当时就来火了，说王某3不应当当着“领导”（王某2）的面这么说话，当时王某2没有说什么，几个人谈了一会儿就回去了； 17、合作协议、聘任书，证明2016年3月18日，湖北省云峰矿产品有限责任公司聘王庆林为项目总经理，具体职责为负责处理与湖北兴发集团宜昌磷矿电子坪矿区云霄垭村凤凰寨矿块的投资开发事宜；2016年3月22日，王某1与王庆林签订合作协议，李某1作为担保人签字，约定由王庆林向湖北兴发集团提出开采申请，签署相关法律文书，办理相关手续，前期费用总投资由王某1承担五十万元整，总额不超过一百万元整； 18、石门县公安局调查函、湖北兴发化工集团股份有限公司关于调查函的复函、宜昌竣安建设工程有限公司情况说明，证明①兴发集团法人代表系李国璋，凤凰寨矿块属于该公司全资子公司宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司资产，于2014年经招标程序承包给宜昌竣安建设公司开采，2015年5月停工至今，该公司在2016年7、8月见未接受中央九部委检查。该公司法人代表李国璋与王某2、王庆林均不认识；②宜昌竣安建设工程有限公司在湖北兴发集团承包凤凰寨磷矿，没有与王庆林、李某1、韩某签订任何劳务合同，与三人无劳务关系； 19、王某1、王庆林银行卡交易流水，证明①2016年1月10日，郭某给王庆林银行账户转账10万元。②自2016年2月6日起至2016年10月12日止，王某1给王庆林及其指定的妻子李某1的银行账户转账共计149.43万元（扣除2016年8月1日、2016年8月25日王庆林给王某1的两笔转款，合计1.1万元，公诉机关计算错误），其中2016年8月5日后王某1还给王庆林转款共计16.7万元；③2016年4月24日王某1给赵某的银行账户转账10万元； 20、扣押决定书、发还物品文件清单，证明公安机关从赵某手中扣押10万元并发还给王某1； 21、王庆林、李某1银行卡交易流水，证明王庆林收到郭某、王某1的转款后，于2016年1月10日、2016年3月5日分别给王某2转账5万，合计10万，其他均现金支取和ＡＴＭ取款； 22、湖北增值税统一发票，证明2016年7月20日，王某1在宜昌国滨花园酒店有限责任公司支付住宿费4134元； 23、会议记录，证明2016年3月25日王庆林、王某1、韩某、姜某等人第一次会议商讨承包凤凰寨磷矿，主要落实兴发集团李国璋签字承包问题； 24、王某1手机数据鉴定报告、短信、微信记录，证明王某1与王庆林之间的短信、微信聊天记录； 25、收条，证明2018年1月15日王某1收到王庆林退款50000元； 26、辨认笔录，证明王某1能准确辨认出王某2； 27、被告人王庆林的供述及辩解，其到案后供认①2015年下半年王庆林通过长沙的朋友介绍准备在重庆承包一条公路，其将情况告诉了刘某，并邀张某、韩某、刘某、王某2到巫山县考察，途中王庆林给刘某等人介绍王某2是“国安委”的，通过他的关系可以承包到工程，因各种原因在巫山县没有看成现场，刘某找不到合伙人也就没做这个工程了；②后王庆林听王某2说，刘某知道湖北兴发集团下有一个凤凰寨磷矿矿块，因承包方与当地人发生矛盾无法开采，想让王某2去做工作承包这个矿块，王庆林便与张某、刘某去凤凰寨考察，考察认为可以后，刘某让王庆林组织，刘某找来郭某做投资，郭某与王庆林见面商谈此事，认为只要王庆林有关系，这个事可以做，郭某负责80万前期投资，在商谈第三天郭某给王庆林打了10万元钱；后王庆林与王某2到北京找关系，王某2联系到中国地矿总局刚退休的工程师赵某，但这时郭某要求通过王某2的关系和周强见面，王某2就不同意，郭某就没有继续打款了；③之后刘某又找来王某1投资此事，王庆林向王某1介绍王某2是自己的堂哥，有很多关系，2016年3月22日王庆林与王某1签了合作协议，王某1还以云峰矿产品有限责任公司的名义聘任王庆林为该公司的项目总经理，负责凤凰寨磷矿矿块的投资开发事宜，之后王某1陆续给王庆林打款用于承包的事，共计150余万，但因兴发集团与高某的合同没有解除就没有办成；④王庆林为凤凰寨矿块的事情通过王某2找过中国地矿总局的前总工程师赵某，赵某认识兴发集团的副总袁兵，2016年8月5日王庆林、赵某、王某2、王某1、韩某、彭某去兴发集团找过袁总，由袁总接待了赵某与王某2，其他的人在外面等待，但后来赵某说事情比较复杂，短时间内搞不好；王庆林还找过兴发集团的员工姜某联系此事，并将王某1出的委托授权书交给了姜某，让其需要时可以及时交给兴发集团；王庆林还找过宜昌开矿老板龚红宝去帮助协调凤凰寨磷矿块段所在地的云霄垭村的村干部；2016年3月25日王某1召集王庆林、黄鹏、韩某、姜某、刘某开了云峰公司合作会议，会议内容就是凤凰寨磷矿矿块承包开采的事宜商谈分工合作的事宜；王某1给王庆林的转款，王庆林都用于送礼、请客消费，但没有任何书面凭证证明；王庆林给王某2转过两次钱，第一次是归还欠款5万元，第二次数额记不清了，好像也是归还欠款。 被告人王庆林在庭审中翻供称没有虚构过王某2的身份，但不能合理说明翻供的原因，且其庭前在公安机关所作的供述与其他证据相互印证，故本院采信被告人王庆林的庭前供述。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王庆林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认，但指控的王庆林诈骗王某1金额计算错误，王庆林诈骗王某1的金额应为149.43万元，本院予以纠正。 关于被告人王庆林及其辩护人辩称没有虚构王某2的身份，已将被害人的打款全部用于涉案项目支出、被告人王庆林与被害人郭某、王某1是合伙关系，不构成诈骗罪的意见，经查，被害人郭某、王某1的陈述及证人刘某、张某、彭某等人的证言证明王庆林虚构了王某2的身份，谎称以王某2的身份可以承包到凤凰寨矿块，提出需要前期投资才能找关系承包项目，使得郭某、王某1陷入错误认识从而交付财物；根据兴发集团的复函、竣安建设工程公司的情况说明及老板高某的证言，凤凰寨磷矿矿块的承包方竣安建设工程公司与发包方兴发集团有纠纷，如未解决不可能让其他公司承包开采，王庆林为了证明自己的能力以及有相应行动，与王某1召开合作会议、去凤凰寨矿块考察、联系当地村干部，找到赵某等人，只是其虚构事实的一部分，且赵某在2016年8月5日已明确告知被告人王庆林凤凰寨矿块的事情办不好，王庆林仍然隐瞒真相，收取被害人王某1的转款，故王庆林行为的目的在于取得被害人的信任，从而为索取投资资金创造条件，假借合伙形式掩饰其非法占有财物的目的；现有证据不能证明王庆林将大部分钱款交给了王某2，但能证明钱款没有用于承包事宜：为了承包矿块找过赵某、林某、陈某，根据赵某、林某、陈某的证言及被害人王某1的银行转款明细，赵某在整个事件中只收到被害人王某1的银行转账10万元（案发后已退回）以及王某2送的三件饰品，林某、陈某没有收过王某2、王庆林的钱款，被告人王庆林也不能合理说明大额资金的去向，不影响王庆林诈骗行为的性质；故被告人王庆林及其辩护人的上述辩解辩护意见不能成立，本院不予支持。 案发后被告人王庆林能如实供述从被害人处取得巨额钱款的主要事实，且退赔被害人王某1部分经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人王庆林适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定。据此，判决如下： 一、被告人王庆林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万； 二、被告人王庆林退赔被害人郭某经济损失10万元，退赔被害人王某1经济损失144.43万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起，减去先行羁押的33日，至2030年5月8日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  刘玉淼 人民陪审员  邱正泽 人民陪审员  饶天喜 二〇一九年七月一日 法官助理钟婧 书记员孙梦林 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。