山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1725刑初6号公诉机关郓城县人民检察院。被告人张琦，男，1994年8月8日出生于山东省郓城县，汉族，中专文化，郓城县国土资源局职工，住郓城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月5日被郓城县公安局刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人陈泽华，山东郓州律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检刑诉（2018）396号起诉书指控被告人张琦犯敲诈勒索罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员李诗民、张修敏书记员徐江出庭支持公诉，被告人张琦及辩护人陈泽华到庭参加诉讼。经菏泽市中级人民法院批准，延长审限三个月。经郓城县人民检察院建议，延期审理一个月。现已审理终结。郓城县人民检察院指控：1．2018年4月9日，被害人万某1向被告人张琦借款人民币30,000元，扣除利息、介绍费、家访费，实际得款人民币26,500元，后被告人张琦通过肆意设定高额利息和违约金，签订虚假的借款合同，以殴打、威胁等手段迫使被害人万某1卖掉房子，勒索被害人万某1共计人民币216,285.02元，非法占为己有。2．2018年5月5日，被害人李某1向被告人张琦借款人民币10,000元，扣除利息、介绍费、家访费，实际得款人民币8,000元，后被告人张琦通过肆意设定高额利息和违约金，签订虚假的借款合同，以威胁、恐吓等手段迫使被害人李某1以奇瑞轿车作为抵押偿还借款。3．2018年6月1日，被害人王某1向被告人张琦借款人民币7,000元，扣除利息、介绍费、家访费，实际得款人民币5,000元，后被告人张琦通过肆意设定高额利息和违约金，签订虚假的借款合同，以威胁、恐吓等手段迫使被害人王某1的家人偿还人民币9,000元。针对上述指控，公诉机关提供了人口户籍证明、到案经过、银行卡交易明细等书证，证人刘某1、王某3、宋某的证言，被害人王某2、李某1、王某1的陈述，被告人张琦的供述及辩解、被告人张琦与被害人万某1的微信聊天记录等证据材料。公诉机关认为，被告人张琦以非法占有为目的，采取暴力、威胁的手段，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起诉讼，请法院依法判处。被告人张琦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见，被告人张琦归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，其家人代替其返还被害人财物，取得了被害人谅解，具有法定或酌定的从轻或减轻情节，建议对被告人张琦从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2018年4月9日，被害人万某1向被告人张琦借款人民币30,000元，借款期限自2018年4月9日至2018年4月18日，扣除利息、介绍费、家访费，实际交付人民币26,500元。借款到期后，被害人万某1支付利息人民币3,500元。后被告人张琦通过肆意设定高额利息和违约金，签订虚假的借款合同，强迫万某1签订80,000元的虚高借款合同。后被告人张琦用万某1的手机贷款人民币61,400元，从该款中分两次转入张琦账户人民币49,999元、10,000元，后张琦向万某1催要剩余借款，采取辱骂、打耳光的方式强迫万某1写下30,000元的欠条，被害人万某1出具上述欠条后，被告人张琦分两次转给万某1人民币3,000元。后被告人张琦迫使万某1以430,000元的价格将位于郓城县卖掉，被告人张琦支付解除商品房买卖合同费用人民币20,000元。被告人张琦收取被害人万某1卖房款人民币430,000元，支付万某1手机银行贷款人民币61,400元，支付被害人万某1欠王某5的借款人民币20,000元，偿还房贷人民币149,813.98元，支付万某1现金20,000元，被告人张琦非法占有被害人万某1人民币178,786元。综上，被告人张琦共非法占有万某1人民币212,785元。在诉讼过程中，被告人张琦的亲属与被害人万某1、万某2双方达成协议，被告人张琦的亲属支付万某1人民币80,000元，对张琦的行为予以谅解。上述事实，由公诉机关提供并经庭审质证的证据予以证实。（一）书证1．户籍证明，证实被告人张琦实施犯罪行为时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2．前科证明，证实被告人张琦无犯罪前科。3．到案经过，证实被告人张琦于2018年8月4日13时许被郓城县公安局站前派出所民警传唤到案。4．搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实郓城县公安局依法对被告人张琦的帕萨特轿车、水浒商贸城16号楼101室、水岸新都26号楼1单元19楼中户进行了搜查，并对涉案借款合同、收条、房屋买卖合同定金收条依法扣押的事实。5．被害人万某1提供的尾号为1198建设银行卡交易明细，证实2018年5月2日，张琦用其手机贷款人民币61,400元，其转入张琦尾号为7413银行卡人民币49,999元，微信转入张琦账户人民币10,000元。2018年5月26日，袁某转给万某116,500元，万某1分两次将该款转给张琦。2018年6月19日，袁某转给万某1人民币61,400元，万某1用于偿还其银行贷款的事实。6．万某1提供的微信转账账单明细，证实万某1转给被告人张琦钱款的情况。7．被告人张琦与被害人万某1签订的借款合同，证实2018年4月9日被告人张琦与被害人万某1签订3万元借款合同，约定期限10天，月息2分，违约金10%。同日，又签订了80,000元虚假借款合同，约定期限30日，月息1分，违约金10%。8．借条、收条，证实2018年4月10日，被害人万某1向王某5借款20,000元的事实。9．房屋买卖合同、收到条，证实被告人张琦2018年6月7日胁迫被害人万某1签订虚假的房屋买卖合同，以35万元将万某1位于郓城县卖给张琦，被害人万某1书写收到被告人张琦房款人民币200,000元虚假收条的事实。10．郓城县建设银行出具的资金交易查询单，证实2018年6月15日被告人张琦替万某1偿还房贷149,813.98元的事实。11．郓城县公安局出具的被告人张琦手机中的微信聊天记录、微信账截图，证实被告人张琦威吓被害人还款及被告人张琦与被害人万某1、王某1、李某1的资金往来情况。12．电子数据提取笔录、附微信聊天记录截图，证实2018年6月14日上午，被告人张琦在微信上要求被害人万某1办理涉案房产过户并搬家的事实。13．个人住房借款合同、房屋买卖合同、商品房买卖合同解除协议书等，证实2014年6月18日，被害人万某1在郓城县建设银行以抵押方式贷款购买涉案房屋。2018年6月21日，被害人万某1将涉案房屋转让给黄某。14．扣押决定书、扣押物品清单、发还清单、收条，证实郓城县公安局民警依法扣押被告人张琦银色iphonex手机一部，该手机由张某领回的事实。15．协议书、谅解书、询问笔录，证实被告人张琦的父亲张某与被害人万某1、万某2（万某1的父亲）达成协议，被告人张琦的家人赔偿万某1人民币80,000元，其他钱款自愿放弃，被害人万某1不再向张琦主张任何权利并对张琦的行为予以谅解，本协议是万某1、万某2的真实意思表示。（二）证人证言1．证人刘某1证言，证实2018年5月，在郓城县人民法院门岗东侧被告人张琦殴打万某1的事实。2．证人王某3、宋某、仝苗证言，证实其三证人均为山东省鑫胜世房产有限公司职工，被告人张琦将万某1位于郓城县的房子的出售给黄某，被告人张琦对外称万某1系其弟弟，仝苗证实张琦支付解除商品房买卖合同费用人民币20,000元的事实。3．证人黄某证言，2018年6月份的一天，其在58同城网上看到郓城县星河小区出售房子的信息，通过中介宋某的介绍见到张琦，张琦称其为该套房产的房主，万某1系其弟弟，第二天其与万某1和另外一个男子去了中介公司，其交给万某1定金人民币20,000元。同年6月21日，其与张琦、万某1到郓城县星河国际售楼处签订购房合同，将剩余房款人民币410,000元交给万某1事实。4．证人王某4证言，证实2018年4月9日，万某1经其介绍向被告人张琦借款人民币30,000元，扣除10天的利息实际交付人民币26,500元，万某1给张琦出具30,000元的借条，同年4月18日，万某1通过其转给张琦利息3,500元，其扣除好处费人民币200元，将剩余人民币3,300元转给张琦。同年4月27日，在张琦水浒商贸城的办公室，张琦向万某1催要借款并说还不上本金每天按30%收取违约金。其听被害人万某1说，张琦用万某1的手机从银行贷款人民币61,400元、迫使万某1卖掉住房偿还张琦借款及张琦安排其不要作证的事实。5．证人梅某证言，证实其接受张琦委托，驾驶张琦的车辆接万某1去郓城县星河国际小区附近的一个房产中介公司签订协议，并将万某1交付的20,000元钱转交给张琦的事实。6．证人袁某证言，证实2018年6月19日，其将被告人张琦转来的61,400元钱转给了万某1。被告人张琦与被害人万某1在通盛汽贸签订合同时，应张琦要求，其给万某1拍摄手机视频的事实。7．证人崔某证言，证实张琦向其及姐姐借款的事实。8．证人王某5证言，证实其与万某1是朋友关系，万某1曾于2018年4月份向其借款人民币20,000元，同年6月份，张琦替代万某1偿还上述借款的事实。（三）被害人陈述被害人万某1陈述，证实2018年4月9日，经王某4介绍，其向被告人张琦借款人民币30,000元，扣除10天的利息实际交付人民币26,500元，万某1给张琦出具30,000元的借条。同年4月17日，其通过王某4转给张琦利息3,500元。同年4月27日，其与万某1到张琦水浒商贸城的办公室，张琦向其催要欠款并说还不上本金每天按30%收取违约金。后张琦将其接到水浒商贸城张琦的办公室，要其马上还款，其要求延期偿还，张琦没有同意并向其脸上打了两个耳光，强迫与其签订了80,000元的虚高借款合同。同年5月2日，在张琦水浒商贸城办公室内，张琦迫使其蹲在墙角处，用其手机从银行贷款人民币61,400元，两次分别将该款中的人民币49,999元、10,000元转入张琦账户。后张琦对其采取辱骂、打耳光的方式，强迫其写下30,000元的欠条，后张琦分两次给其人民币3,000元。在郓城县人民法院门岗旁边，张琦对其采取脚踢的方式向其催要欠款。因其无力偿还借款，张琦迫使其买房还款，其不同意，张琦对其拳打脚踢，迫使其以430,000元的价格将其房子出卖，其将买房款交给张琦。后张琦代其偿还银行贷款人民币61,400元，偿还房贷人民币149,813.98元，偿还其借款人民币20,000元，转给其现金20,000元，剩余的钱款被张琦擅自扣留，非法占为己有。（四）被告人的供述及辩解被告人张琦供述，证实经王某4介绍，万某1向其借款人民币30,000元，实际交付人民币26,500元，万某1给其出具30,000元的借条。借款到期后，万某1通过王某4偿还利息人民币3,500元。后其向万某1催要借款并告诉万某1还不上本金每天按30%收取违约金，万某1无力偿还借款，其采取打耳光、脚踢的方式，强迫与万某1签订了80,000元的虚高借款合同，其用万某1的手机从银行贷款人民币61,400元，万某1从该款中分两次支付其49,999元、10,000元。其安排袁某转给万某116,500元，万某1将该款转入其账户，后其偿还袁某20,000元。在万某1不同意的情况下，其强迫万某1以人民币430,000元的价格将房子出卖。其支付解除商品房买卖合同费用20,000元，帮万某1偿还借款20,000元，分两次转给万某1人民币20,000元、3,000元，替万某1偿还手机银行贷款人民币61,400元，偿还房贷人民币149,813.98元的事实。二、2018年5月5日，由贾某作担保，被害人李某1向被告人张琦借款人民币10,000元，扣除利息、介绍费、家访费，实际得款人民币8,000元，被害人李某1先后分四次偿还利息共计人民币5,400元。被告人张琦通过肆意设定高额利息和违约金，以威胁、恐吓等手段迫使被害人李某1为其出具人民币8,500元的欠条。综上，被告人张琦通过虚高债务、收取利息等名目欲非法占有被害人李某1人民币5,900元。在诉讼过程中，被害人李某1出具谅解书，对被告人张琦的行为予以谅解。上述事实，由公诉机关提供并经庭审质证的证据予以证实。（一）书证1．被害人李某1与被告人张琦签订的借款合同，证实2018年5月5日，由贾某作担保，被害人李某1向张琦借款人民币10,000元并签订借款合同，约定期限10日，月息2分，违约金10%。2．被害人李某1书出具的欠条，证实被告人张琦威胁被害人李某1签下欠款8,500元虚高欠条的事实。3．郓城县公安局出具的被告人张琦手机中的微信聊天记录、微信账截图，证实被告人张琦与被害人李某1的资金往来情况。4．收条，被告人张琦将扣押的李某1的车辆予以返还。5．谅解书、证明，证实被害人李某1对被告人张琦的行为予以谅解。（二）被害人陈述被害人李某1，证实2018年5月5日，由其本村的贾某作担保，其向张琦借款人民币10,000元，实际支付人民币8,000元，张琦用手机将其身份证及借款合同拍照，同年5月14日、5月23日、6月2日各支付利息1,300元，6月13日，支付张琦人民币1,500元，后张琦向其催要借款并说以到其家找人相威胁，其驾驶其儿子的轿车到水浒商贸城找到张琦，张琦要求其偿还16,000元或者支付7,300元的利息，其没有同意，张琦将其轿车扣押，经派出所调解，其偿还的人民币1,500元算作偿还本金，其为张琦出具人民币8,500元的欠条。因其没有筹足欠款，张琦采取到其家闹事、把其照片发到网上等方式相威胁，迫使其将其儿子轿车抵押，后张琦将其车辆返还。综上，被告人张琦共勒索被告人李某1人民币5,900元。（四）被告人供述及辩解被告人张琦供述，由被告人李某1同村的贾某作担保，李某1向其借款人民币10,000元，签订了借款合同，约定每10天支付利息1,000元及300元的家访费，合同签订后，实际支付李某18,000多元。李某1先后分四次偿还利息人民币5,400元。李某1到期不能偿还借款，其威胁李某1，如果到期不偿还借款，就把李某1借款的照片发到郓城贴吧网站并以语言进行威胁，后李某1开车到其办公室，其在索要违约金未果的情况下，扣押了李某1驾驶的车辆，后李某1报警，经派出所调解，最后一次偿还利息1,500元算作偿还本金，其让李某1为其出具人民币8,500元欠条。三、2018年6月1日，由王某6作担保，被害人王某1向被告人张琦借款人民币7,000元，借款期限自2018年6月1日至2018年6月10日，扣除利息、介绍费、家访费，实际得款人民币5,000元，后被告人张琦通过肆意设定高额利息和违约金，签订虚假的借款合同，以威胁、恐吓等手段迫使被害人王某1催要借款，王某1的亲属偿还人民币9,000元了结此事。被告人张琦共勒索被害人王某1人民币4,000元。在诉讼过程中，被害人王某1的母亲出具谅解书，被害人王某1对该谅解书予以认可并对被告人张琦的行为予以谅解。（一）书证1．被害人王某1与被告人张琦签订的借款合同，证实2018年6月1日，被告人张琦与被害人王某1签订人民币7,000元借款合同，约定期限10日，月息2分，违约金10%的事实。2．郓城县公安局出具的被告人张琦手机中的微信聊天记录、微信截图，证实被告人张琦与被害人王某1的资金往来情况。3．谅解书及说明，证实王某1的母亲出具谅解书，对被告人张琦的行为予以谅解，该谅解书被害人王某1予以可。（二）被害人陈述被害人王某1陈述，证实2018年6月1日，其与王某6到水浒商贸城找张琦借钱，由王某6作担保，其向张琦借款人民币5,000元，并签订借款人民币7,000元的借款合同，其未能按期还款，张琦设定高额利息和虚高的违约金，采取威胁、恐吓方式胁迫其还款并要求其出具12,000元的欠条。几天后，张琦告知王某6，如果其到期不偿还借款，将采取发语音辱骂、到其家中要钱、把欠条的照片贴到其村上的方式向其索要欠款，迫于压力，其父亲向张琦还款人民币9,000元的事实。（三）被告人供述及辩解被告人张琦供述，2018年6月1日，王某1通过王某6向其借款人民币5,000元，签订借款人民币7,000元的借款合同，到期后王某1没有偿还利息，并要求王某1为其出具12,000元的欠条，后其采取发语音辱骂等方式向王某1索要欠款，后被害人王某1的父亲向其还款人民币9,000元的事实。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张琦以非法占有为目的，通过与被害人签订虚假的借款合同，设定高额借款利息、虚高违约金等方式，采取暴力、威胁手段，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关的指控成立，予以支持。被告人张琦实际交付被害人李某1的款项大于李某1交付给被告人张琦的款额，被告人张琦对被害人李某1敲诈勒索属未遂。被告人张琦当庭自愿认罪，其家人代其退赔被害人部分损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于“被告人张琦当庭自愿认罪，其家人代替其返还被害人部分财物，建议对被告人酌情从轻处罚”辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人张琦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月5日起至2023年2月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张琦退赔被害人王某1人民币四千元。三、追缴被告人张琦非法所得人民币一十三万二千七百八十五元，返还给被害人万某1。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于山东省菏泽市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  孟凡惠审 判 员  范梅君人民陪审员  徐龙英二〇一九年七月三日书 记 员  杜晗池