广东省台山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0781刑初197号 公诉机关广东省台山市人民检察院。 被告人李汉涛，男，1979年10月6日出生于广东省陆丰市，汉族，文化程度初中，广州谊联管道工程有限公司股东、法定代表人，户籍所在地陆丰市，现住广州市番禺区。因涉嫌串通投标罪于2019年2月14日被刑事拘留，因本案于同年3月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。 辩护人黄世杰、龙志平，均系国信信扬（江门）律师事务所律师。 广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人李汉涛犯单位行贿罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月1日公开开庭审理了本案,广东省台山市人民检察院指派检察员黄树兴出庭支持公诉，被告人李汉涛及其辩护人黄世杰、龙志平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省台山市人民检察院指控， 2014年，被告人李汉涛在任广州谊联管道工程有限公司（已经以单位犯罪另案处理，以下简称“谊联公司”）法定代表人期间，该公司为了获得台山市台城河北岸截污管网首次维修清疏工程的承建权，经该公司股东毛某1、詹某1（均另案处理）及被告人李汉涛共同商量，决定由毛某1负责与该工程业主方台山市城市综合管理局的采购联系人陈某1（另案处理）联系沟通招投标等相关事宜。经双方商量，谊联公司利用陈某1具体负责审核该工程项目招投标文件的职务之便，由陈某1在审核过程中，针对该公司的关联公司广州众盛市政工程有限公司前期已对台城河北岸截污管网进行全面检测的有利条件，从商务和技术要求方面提出有利于谊联公司的招标项目要求，并让谊联公司利用其关联公司的检测报告按招标文件的要求补充完善其投标文件的相关内容。最终，谊联公司成功排除竞争对手，顺利中标取得该工程项目的承建权。事后，谊联公司为感谢陈某1在上述招投标过程中提供的支持和帮助，经该公司股东詹某1、毛某1及被告人李汉涛共同商量，先后多次送给陈某1好处费合共55万元，具体包括：1、2014年12月，谊联公司收到台城河北岸截污管网首次维修清疏工程进度款74万多元，于是2015年1月7日，由毛某1经手将15万元好处费以现金形式送给陈某1；2、2015年9月，陈某1以其哥哥陈某2购买新车为由，向谊联公司提出要好处费，同月28日，由毛某1经手将10万元以现金形式交给陈某1的哥哥陈某2，作为送给陈某1的好处费；3、2016年1月，陈某1以其女儿陈某3享有留学生免税购车优惠为由，向谊联公司暗示要好处费购买新车，于是谊联公司决定通过他人的私人账户，以转账形式将送给陈某1的好处费转入陈某1女儿陈某3的私人账户30万元，其中，同月7日转入25万元，同月25日转入5万元。 2015年8月至2018年5月，谊联公司为取得台城河北岸截污管网抢修、抢险、加固、维修等有关工程项目的承建权及顺利完工，经该公司股东李汉涛、毛某1、詹某1共同商量，决定由毛某1负责与业主方台山市城市综合管理局工程技术股的工作人员陈某1联系沟通相关事宜。经双方商量后，决定利用陈某1在台山市城市综合管理局工程技术股工作，熟悉台城河北岸截污管网情况，且具有高级工程师职称等职务之便，在陈某1参与该类管网工程的施工方案审核、专家论证会、施工现场监管等过程中，为谊联公司提供支持和帮助，使该公司顺利取得并完成2015至2018年度台城河北岸截污管网抢修、抢险、加固、维修等10多项工程。为感谢陈某1提供的上述帮助，经谊联公司股东李汉涛、詹某1、毛某1共同商量，该公司先后多次送给陈某1好处费合共65万元，具体包括：1、2015年12月，谊联公司收到台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程进度款57万多元，于是2016年1月7日，由毛某1经手将15万元好处费以现金形式送给陈某1；2、2017年1月，谊联公司收到台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程尾款27万多元，于是同月5日，由毛某1经手将15万元好处费以现金形式送给陈某1；3、2017年11月，谊联公司收到桥湖路加油站临近亲水平台加固工程的工程款23万多元，于是同月10日，由毛某1经手将10万元好处费以现金形式送给陈某1；4、2018年2月，谊联公司收到台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程、台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程等工程款合共100多万元，于是同月27日，由毛某1经手将20万元好处费以现金形式送给陈某1；5、2018年4月29日，陈某1以其女婿伍某1需缴纳游泳池押金为由，向谊联公司提出要好处费5万元，同日，该公司决定通过网上银行将5万元转入陈某1女婿伍某1的私人账户，作为送给陈某1的好处费。 谊联公司在上述工程建设中，非法获利约390万元。 综上，经谊联公司股东李汉涛、詹某1、毛某1共同决定，宜联公司合共向陈某1行贿120万元。 为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人李汉涛的供述，同案人毛某1、詹某1的供述，证人陈某1、张某2、岑某1、赵某1、梁某1、李某2、陈某5、李某3、陈某2、伍某1、陈某4的证言，相关书证，破案报告，授权委托书，广东省暂时扣留、冻结财物收据。 公诉机关认为，广州谊联管道有限公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，被告人李汉涛作为该公司行贿行为直接负责的主管人员，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位行贿罪追究被告人李汉涛的刑事责任。被告人李汉涛犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。谊联公司在案发后退还了违法所得，可以酌情从轻处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人李汉涛判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。 被告人李汉涛在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，对公诉机关提出的量刑建议没有意见。其提出如下辩解意见：1.本案都是陈某1利用职务之便，用各种借口向其公司索要钱，这些钱不是他们主动给的。2.本案中其不是台山工程的负责人及给钱经办人，也不是公司实际控制人，其只是挂名法定代表人。3.当时其是反对给钱的，由于毛某1、詹某1二比一（两人同意给钱），其反对也没用，除了30万，其他钱其都是月底报销时才知道。4.案发后其如实交代，是初犯，其是家庭主要支柱，希望对其从轻处罚。 被告人李汉涛的辩护人提出如下意见：1.被告人李汉涛归案后主动、坦白交代犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现。2.被告人李汉涛是初犯、偶犯，没有犯罪前科，在本案中起次要作用，是从犯，且本案是在受贿人主动索贿的情况下不得已实施的，被告人主观犯罪意识小，社会危害小，犯罪情节较轻。3.被告人李汉涛是家庭的顶梁柱，家中幼儿需要其抚养，父母年老多病，均需要李汉涛工作收入支持。李汉涛愿意退还非法取得的全部利益。综上，请法庭对被告人李汉涛从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，广州谊联管道工程有限公司（另案处理，以下简称谊联公司）是由李汉涛、毛某1、刘某1共同出资并于2013年6月21日成立的有限责任公司，李汉涛是法定代表人，刘某1代詹某1持股，詹某1是该公司实际控制人。广州众盛市政工程有限公司（以下简称众盛公司）是由詹某1、毛某1、李汉涛共同出资并于2008年3月20日成立的有限责任公司，詹某1是法定代表人。 陈某1自2004年8月至今在台山市环卫管理处工作，借调在台山市城市综合管理局工程技术股工作，主要参与市政工程现场管理工作。 2014年，被告人李汉涛在任谊联公司法定代表人期间，该公司为了获得台山市台城河北岸截污管网首次维修清疏工程的承建权，经该公司股东毛某1、詹某1（均另案处理）及被告人李汉涛共同商量，决定由毛某1负责与该工程业主方台山市城市综合管理局的采购联系人陈某1（另案处理）联系沟通招投标等相关事宜。经双方商量，谊联公司利用陈某1具体负责审核该工程项目招投标文件的职务之便，由陈某1在审核过程中，针对众盛公司前期已对台城河北岸截污管网进行全面检测的有利条件，从商务和技术要求方面提出有利于谊联公司的招标项目要求，并让谊联公司利用众盛公司的检测报告按招标文件的要求补充完善其投标文件的相关内容。最终，谊联公司成功谋取竞争优势，顺利中标取得该工程项目的承建权。事后，谊联公司为感谢陈某1在上述招投标过程中提供的支持和帮助，经该公司股东詹某1、毛某1及被告人李汉涛共同商量，先后多次送给陈某1好处费合共55万元，具体包括：1.2014年12月，谊联公司收到台城河北岸截污管网首次维修清疏工程进度款74万多元，于是2015年1月7日，由毛某1经手将15万元好处费以现金形式送给陈某1；2.2015年9月，陈某1以其哥哥陈某2购买新车为由，向谊联公司提出要好处费，9月28日，由毛某1经手将10万元以现金形式交给陈某1的哥哥陈某2，作为送给陈某1的好处费；3.2016年1月，陈某1以其女儿陈某3享有留学生免税购车优惠为由，向谊联公司暗示要好处费购买新车，于是谊联公司决定通过他人的私人账户，以转账形式将送给陈某1的好处费转入陈某1女儿陈某3的私人账户30万元，其中，同月7日转入25万元，同月25日转入5万元。 2015年8月至2018年5月，谊联公司为取得台城河北岸截污管网抢修、抢险、加固、维修等有关工程项目的承建权及顺利完工，经该公司股东李汉涛、毛某1、詹某1共同商量，决定由毛某1负责与业主方台山市城市综合管理局工程技术股的工作人员陈某1联系沟通相关事宜。经双方商量后，决定利用陈某1在台山市城市综合管理局工程技术股工作，熟悉台城河北岸截污管网情况，且具有高级工程师职称等职务之便，在陈某1参与该类管网工程的施工方案审核、专家论证会、施工现场监管等过程中，为谊联公司提供支持和帮助，使该公司顺利取得并完成2015至2018年度台城河北岸截污管网抢修、抢险、加固、维修等10多项工程。为感谢陈某1提供的上述帮助，经谊联公司股东李汉涛、詹某1、毛某1共同商量，该公司先后从收到的工程款中分得利润合共65万元给陈某1，具体包括：1.2015年12月，谊联公司收到台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程进度款57万多元，于是2016年1月7日，由毛某1经手将15万元利润以现金形式送给陈某1；2.2017年1月，谊联公司收到台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程尾款37万多元，于是同月5日，由毛某1经手将15万元利润以现金形式送给陈某1；3.2017年11月，谊联公司收到桥湖路加油站临近亲水平台加固工程的工程款23万多元，于是同月10日，由毛某1经手将10万元利润以现金形式送给陈某1；4.2018年2月，谊联公司收到台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程、台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程等工程款合共100多万元，于是同月27日，由毛某1经手将20万元利润以现金形式送给陈某1；5.2018年4月29日，陈某1以其女婿伍某1需缴纳游泳池押金为由，向谊联公司提出要5万元，同日，该公司决定通过网上银行将5万元转入陈某1女婿伍某1的私人账户，作为原来承诺送给陈某1的利润。 综上，经谊联公司股东李汉涛、詹某1、毛某1共同决定，谊联公司合共向陈某1行贿120万元。 谊联公司在上述工程建设中，非法获利约200万元。在本案审理期间，谊联公司退缴了违法所得款人民币200万元至台山市监察委员会账户。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实： （一）受案登记表、立案决定书，破案报告、抓获经过，证实本案的案发经过及李汉涛被抓获的经过情况。 （二）相关书证 1.被告人李汉涛的户籍资料，证实被告人李汉涛在犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2.陈某1户籍资料、台山市城市综合管理局出具的陈某1简历、个人情况的说明、台山市编制委员会文件等政府文件，证实陈某1自2004年7月至今在台山市环卫管理处工作（借调在城管局工程技术股工作，主要参与市政工程现场管理工作），属于国家工作人员。 3.银行存款凭条、传票、银行流水记录，证实部分资金的来源、汇入、去向。 （1）陈某1的建设银行账户62xxxxxx586存款凭条、传票及交易流水，经陈某1辨认凭条及传票，内容显示2015年1月7日现金存入10万元及2018年2月27日柜台存款20万元的存款是其本人亲自办理的，“陈某1”的签名也是本人所签，2015年1月7日这笔钱就是谊联公司股东毛某1送给其15万元现金后，陈某1将其中10万元存入上述建设银行账户，剩余5万元就由陈某1用于日常开支。2018年2月27日这笔钱就是谊联公司股东毛某1送给其20万元现金后，由陈某1到中国建设银行台山城东支行办理将这20万元存入其银行账户。上述两笔交易已核对交易流水。流水明细还显示2017年5月9日，陈某1的该账户通过自动存取款机现金存入5.98万元。 （2）2017年4月12日，陈某1的中国银行（账号73xxxxx4）境外汇款申请书一张，内容显示支付境外亲属赡养费2万元加币。经陈某1辨认，该笔汇款是其本人亲自办理的，“陈某1”的签名也是本人所签，这笔钱就是2017年年初，谊联公司股东毛某1送给其15万元现金后，其中10万元主要用于购买上述2万元加币，然后其再通过汇款方式转入其女儿陈某3的银行账户，剩余那5万元就用于其日常开支。 （3）2017年1月6日，陈某4的中国建设银行（账号31xxxxxxx81）存票一张，内容显示存款10万元人民币。经陈某4辨认，这是其亲自到中国建设银行台山城东支行存入其自己的工资存折，签名也是其签的，这10万元是丈夫陈某1以现金形式给其的，至于他如何得到的，其没有问过他，他也没有跟其说过，所以其不清楚。 （4）2017年11月10日，陈某4的工商银行（账号62xxxxxxx05）部分流水及传票一张，内容显示柜台存款49900元，ATM现金存款合共39500元（分别存入10000元、10000元、9900元、9600元）。经陈某1辨认，该银行账户是其以其妻子陈某4名义开设的，并由其控制使用的，主要用于其炒股投资，这几笔银行存款业务是本人亲自办理的，“陈某1”的签名也是本人所签。这些钱就是2017年11月10日，谊联公司股东毛某1送给其10万元现金后，其到中国工商银行台山富城支行柜台办理存款业务，由于该账户是以其妻子名义开设的账户，其又没有带其妻子的身份证件，按该银行规定，柜台存款不能超过5万元，所以其在柜台就只存了49900元，而那39500元是由其到ATM机上分多次存入该工商银行账户的，剩余10600元就由其用于日常开支。 （5）毛某1的中国工商银行卡号62xxxxxx97的有关银行取款凭证、交易流水，合共6张。经毛某1辨认，上述6张传票（凭证）是其在江门或台山的工商银行提现后，由其经手送给陈某1的相关好处费。 （6）伍某1中国银行卡号62xxxxxx631及刘某1广发银行6xxxxxxx347账户交易明细，伍某1账户于2018年4月29日收到刘某1账户通过网上银行转账的50000元。 （7）陈某3中国建设银行卡号62xxxxx31、张某1中国工商银行卡号62xxxxxx74及刘某1中国工商银行卡号622xxxxx371的账户交易明细，陈某3账户分别于2016年1月7日、1月25日收到张某1账户转账的25万元、5万元。张某1账户于上述同日分别收到刘某1账户转账的25万元、5万元。 （8）记账凭证、支付审批表、广东增值税普通发票及谊联公司的广发银行账户122xxxxx50交易明细，证实谊联公司账户于2015年2月至2018年4月期间共收到台山市财政国库支付中心及台山市城市综合管理局汇来的款项合共5555107.08元。具体如下：2015年2月12日收到1696177.71元，2015年12月10日收到574744.84元，2016年2月3日收到100000元，2016年3月28日收到49887.58元，2017年1月3日收到371073.35元，2017年1月20日收到200000元，2017年4月28日收到249247.51元，2017年5月18日收到458492.86元，2017年11月2日收到230101.36元，2018年2月14日收到453603.36元、699410.72元，2018年4月27日收到472367.79元。 4.相关公司资料，证实谊联公司及众盛公司的基本情况，其中谊联公司的股东为刘某1、毛某1、李汉涛，李汉涛为法定代表人，刘某1为最大股东（刘某1系代詹某1持股，实际决策人为詹某1）。众盛公司的股东为詹某1、毛某1、李汉涛，法定代表人为詹某1，也是最大股东。 5.台山市有关市政工程的资料 （1）台山市台城河北岸截污管网首次维修清疏工程项目招标文件，证实经毛某1和陈某1辨认，该招标文件“商务要求”第3点以及“技术要求”第（三）项第1点的招标项目要求是陈某1提出来的。 （2）台山市台城河北岸截污管网首次维修清疏工程项目（TSZB2014-254)招标文件，证实经毛某1辨认称，“该工程项目投标文件是我们公司制作的。其中，该项目前期调研情况中的平面示意图等内容是陈某1按招标文件的相关要求让我们公司补充完善的。”经陈某1辨认，该投标文件中第5点第一面项目前期调研情况部分其曾帮助毛某1要求毛某1利用众盛公司之前的检测报告来补充完善相关检测设备图片，平面示意图等资料，使谊联公司能够进一步提高中标概率。 （3）广州谊联管道工程有限公司关于台山市台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修施工方案、修复方案论证会结论表及签到表、施工合同，证实经毛某1辨认称“该抢修工程施工方案的复印件我已看过，是陈某1按相关要求让我们公司补充完善的”；“该工程的论证会结论表的复印件我已看过，情况属实”；“该抢修工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局直接发包给我们公司承建的”。经陈某1辨认称，“该施工方案是由本人为广州谊联管道工程有限公司编制的。”；经辨认修复方案论证会结论表，陈某1称“本人参加本项目的方案专家论证会”；其看过该工程施工合同。李汉涛辨认称该施工合同中“李汉涛”签名是其本人所签。 （4）广州谊联管道工程有限公司关于台山市政工程（台城河北岸截污管井W231邻近河堤挡土墙抢险加固工程）施工合同，证实经毛某1辨认称“该抢险加固工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局直接发包给我们公司承建的”。陈某1看过该施工合同。李汉涛辨认称该施工合同中“李汉涛”签名是其本人所签。 （5）广州谊联管道工程有限公司关于台山市政工程（桥湖路加油站邻近亲水平台加固工程）施工合同，证实经毛某1辨认称“该加固工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局以邀标的方式发包给我们公司承建的”。陈某1看过该施工合同。李汉涛辨认称该施工合同中“李汉涛”签名是由毛某1代其所签。 （6）广州谊联管道工程有限公司关于台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W150-W151管段破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井壁渗漏维修工程等三项工程的施工方案、工程方案论证会结论表及签到表，证实经毛某1辨认均称“该维修工程施工方案的复印件我已看过，是陈某1按相关要求让我们公司补充完善的。”“以上三项工程的论证会结论表复印件我已看过，情况属实”。陈某1辨认称，“该施工方案是由本人为广州谊联管道工程有限公司编制的。”经辨认修复方案论证会结论表，陈某1称“本人参加本项目的方案专家论证会”。 （7）广州谊联管道工程有限公司关于台山市政工程（台山市台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程）施工合同，证实经毛某1辨认称“该加固工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局以邀标的方式发包给我们公司承建的。”陈某1看过该施工合同。李汉涛辨认称该施工合同中“李汉涛”签名是由毛某1代其所签。 （8）广州谊联管道工程有限公司关于台山市政工程（台山市台城河北岸截污管网W150-W151管段破损变形维修工程）施工合同，证实经毛某1辨认称“该维修工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局发包给我们公司承建的。”陈某1看过该施工合同。 （9）广州谊联管道工程有限公司关于台山市政工程（台山市台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程）施工合同，证实经毛某1辨认称“该维修工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局发包给我们公司承建的。”陈某1看过该施工合同。李汉涛辨认称该施工合同中“李汉涛”签名是由毛某1代其所签。 （10）广州谊联管道工程有限公司关于台城河北岸截污管网W187-188管段抢修工程及台城河北岸截污管网W212-1井抢修工程等两项工程的施工方案、施工合同、方案论证会结论表及签到表，证实经毛某1辨认均称“该抢修工程施工方案的复印件我已看过，是陈某1按相关要求让我们公司补充完善的。”；“以上两项工程的论证会论证表复印件我已看过，情况属实。”；“该抢修工程施工合同的复印件我已看过，该工程是通过陈某1的帮助了，台山城管局以邀标的方式发包给我们公司承建的”。陈某1辨认均称，“该施工方案是由本人为广州谊联管道工程有限公司编制的。”；经辨认以上修复方案论证会结论表，陈某1称“本人参加本方案专家论证会”。陈某1看过上述施工合同。李汉涛辨认称两份施工合同中“李汉涛”签名是其本人所签。 （11）广州谊联管道工程有限公司关于东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程施工方案、方案论证会结论表及签到表、施工合同，证实经毛某1辨认称“该抢险加固工程施工方案的复印件我已看过，是陈某1按相关要求让我们公司补充完善的”；“该工程的论证会结论表复印件我已看过，情况属实。”；“该抢险加固工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局以邀标的方式发包给我们公司承建的。”陈某1辨认称，“该施工方案是由本人为广州谊联管道工程有限公司编制的。”“本人参加本项目的方案专家论证会”；其看过该工程施工合同。 （12）广州谊联管道工程有限公司关于西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程施工方案、方案论证会结论表及签到表、施工合同，证实经毛某1辨认称“该抢险加固工程施工方案的复印件我已看过，是陈某1按相关要求让我们公司补充完善的”；“该工程的论证会结论表复印件我已看过，情况属实。”，“该抢险加固工程施工合同的复印件我已看过，这项工程是通过陈某1的帮助，台山城管局以邀标的方式发包给我们公司承建的。”陈某1辨认称，“该施工方案是由本人为广州谊联管道工程有限公司编制的。”“本人参加本项目的方案专家论证会”；其看过该工程施工合同。李汉涛辨认称该施工合同中“李汉涛”签名是其本人所签。 6.授权委托书及广东省暂时扣留、冻结财物收据，证实在本案审理期间，谊联公司退缴了违法所得款人民币200万元至台山市监察委员会账户。 （三）证人证言 1.证人陈某1的证言： 2014年6月，我局决定对台城河北岸截污管网首次维修清疏工程进行公开招投标，经广州众盛市政工程有限公司检测，发现台城河北岸管网堵塞、淤泥较多，需要清淤疏通管道。这是台城河北岸截污管网首次维修清疏工程。大概2014年年中，即众盛公司提供检测服务后，因为我是台城河北岸截污管网维修清疏该工程项目的采购联系人、经办人，所以谊联公司股东毛某1就向我了解该工程的有关情况，当时我就跟毛某1说：“政府已经准备对北岸截污管网首次维修清疏工程进行公开招标，你们公司有无兴趣承接这单工程项目啊？”毛某1就说：“我们还有个谊联公司有这方面的资质，我们很有兴趣承接这个项目，你有没有办法帮助我们公司中标，到时候我们会给你部分好处。”我同意，并表示尽量想想办法。 此后，我主要从两方面为谊联公司提供帮助：一是，我参与该工程项目的招标文件初稿审核时，我为了能够使毛某1所在的谊联公司能够中标，于是我针对该招标项目提出两点特定要求，商务要求方面，提出要投标人现场踏勘并提供现场平面示意图，在技术要求方面，我提出要投标人具备管道检测技术，开工前、竣工时提交自检报告以及由第三方提供的验收检测报告，帮助谊联公司排除竞争对手，使该谊联公司能够提高中标概率；二是，毛某1提交谊联公司投标文件给我预审、把关时，我针对之前在审核招标文件时提出的这两点特定招标要求，让毛某1利用其众盛公司的检测报告补充完善相关检测设备图片、平面示意图等资料，进一步提高谊联公司的中标概率。 之所以这样是因为：首先，众盛公司与谊联公司实际是两个牌子，同一套人马，所以谊联公司能够直接从众盛公司拿到台城河北岸截污管网的现场平面图、检测报告等资料，而且谊联公司也可以直接使用众盛公司的管道内窥检技术及设备；其次，我知道省内其他可能参与投标的公司大部分都没有管道检测技术及相关设备，而且我提出要投标公司在投标期间自行提交开工前的检测报告，他们前期检测的时间也来不及，就算来得及他们所出具检测报告肯定也没有谊联公司提交的检测报告详细。我提出这两点招标项目要求，表面上看是严格要求，对该项工程重量有利的，但实际上我通过提高工程项目的这两点要求，就可以限制谊联公司投标的竞争对手的数量；最后，我还让谊联公司利用其众盛公司之前的检测报告来补充完善相关检测设备图片、平面示意图等资料，就能使谊联公司更加符合招标文件中我提出的上述两点招标项目要求，这样可以凸显出谊联公司的优势，使该公司能够高概率中标。经我提出上述两点招标项目要求，并要求毛某1针对这两点要求改进投标文件后，谊联公司顺利取得该工程项目的承建权。 谊联公司取得该工程项目的承建权后，先后送给我好处费合共55万元，具体情况如下： （1）大概2015年年初的一天，即谊联公司顺利承接上述首次清疏维修工程项目并收到部分工程款之后，毛某1打电话给我，他跟我说：“你过来台城海园新村附近的工商银行这边，我有东西送给你。”当时我就知道毛某1是要送钱给我，于是我就驾驶我的福特小轿车去到该工商银行后，看见到毛某1手里拿着一个装有现金的黑色胶袋从该银行里走出来，于是我就从车里下来向毛某1走过去，在该银行门口附近，毛某1将该装着现金人民币的黑色胶袋交给我，我接过该装有现金的黑色胶袋后就驾车离开了。之后，我就到我住处附近的建设银行台山富华支行办理存款，经银行柜台清点，毛某1送给我的是15万元现金人民币，我就将其中10万元存入我的银行账户，剩余5万元则用于日常备用开支。 （2）大概2015年9月份的一天，我哥哥陈某2打电话跟我说：“我想买辆新的小货车,儿子也准备结婚，家里需要钱开支，你能不能借给我10万元？”我说：“这个没问题，刚好谊联公司还差我钱，你找该公司的毛某1拿这10万元吧。”接着，我又打电话给毛某1，我跟他说：“你现在在哪？我哥陈某2想买辆车，小孩也准备结婚，需要10万元，你帮我给他吧。”当时刚好毛某1正在江门处理公司业务，他表示同意帮忙。之后，我就将我哥的电话发给毛某1，又将毛某1的电话发给了我哥，由他们之间具体联系给这10万元的事情。我记得毛某1在江门给钱我哥时还打电话跟我确认过我哥的身份，但毛某1具体是怎么将这10万元交给我哥陈某2的我不清楚。大概2017年春节前，我大哥通过微信转账还给我2万元，剩余8万元我哥就分多次在我们深井乡下的老家以现金形式还给我了，我收到这些还款后就用于我日常开支或炒股花去。 （3）大概2016年年初，我女儿陈某3从法国留学回国，并带了一个留学生购车优惠指标回来，当时我就想利用女儿这个购车优惠指标买辆小汽车。有一天，我和毛某1等人在台城广海路口的海天一色酒楼吃饭，期间毛某1聊到他们公司准备买辆雷克萨斯汽车的事情，当时我就趁机跟毛某1说：“国家现在有留学生购车免税的优惠政策，刚好我女儿陈某3从法国留学回来，以我女儿留学生身份购车可以优惠很多，而且车越贵优惠越大。”接着我还向毛某1列出了自己有意向购买的相关车型，暗示毛某1履行之前的约定，送钱给我买车。吃完饭后，我和毛某1走出餐厅时，毛某1就跟我说：“你就买辆好点的车，不要浪费这个指标，先把车买下来，钱的问题由我去处理。”后来，毛某1打电话叫我提供一个银行账号给他，他公司将购车款打给我。由于我是用我女儿留学生指标购买车辆的，所以我就将我女儿陈某3建设银行的账号提供给毛某1。大概2016年1月的一天，毛某1就先转账25万元到我女儿的银行账户。过了几天，毛某1又打电话向我了解买车的事情，当时我就说：“我们了解到宝马320L汽车还有个320Li的型号，但要贵几万元，不知道买哪个型号更好？”毛某1就说：“当然是宝马320Li比宝马320L空间、性能都更好啊，你就购买宝马320Li汽车吧，钱的事我来处理。”接着，毛某1又转账5万元到我女儿的银行账户。后来，我就以28万元的价格购买了一辆白色宝马320Li汽车，剩余2万元就用于购置该车的税费。 该公司送该55万元给我的原因：首先，台城河北岸截污管网首次维修清疏工程招投标期间，我利用自己是该工程项目联系人、工程技术股高级工程师等职务便利条件，故意提高招标文件商务及技术要求并让谊联公司补充完善有关材料，从而使谊联公司能够承接到该工程项目。该公司为感谢我帮助就履行承诺先后送给我钱；其次，我作为台山市城管局工程技术股的工作人员，我要到施工现场监管工程，施工现场我对该公司也提供很多支持和帮助；最后，谊联公司之后承接台山有关管网维修、抢修等工程项目，需要我在施工方案、专家论证会、施工等方面提供支持、帮助，所以该公司为了能继续得到我的关照，所以就送给我上述55万元好处费。 除上述帮助谊联公司中标收受55万元外，我还提供其他帮助并收受财物： 2015年以来，我主要在有关管网抢修、抢险、加固、维修等工程项目中为谊联等公司提供帮助，具体包括：2015年度的“台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程”；2016年度的“台城河北岸截污管井W231邻近河堤挡土墙抢险加固工程”；2017年度的“桥湖路加油站临近亲水平台加固工程”“台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程”“台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程”“台城河北岸截污管网W150至W151管道破损变形维修工程”；2018年度的“台城河北岸截污管网W212-1井抢修工程”“台城河北岸截污管网W187-W188管段抢修工程”“台山市东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程”“西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程”等工程项目。这些工程项目都是通过我在施工方案、专家论证及施工现场等方面提供帮助，使他们公司能够顺利承建完工，所以谊联公司收到该工程款之后，他们都会从中拿出部分好处费送给我。 大概2015年下半年，我局排查发现台城河北岸截污管网W231-W232管段出现管道顶部破裂变形，泥沙滑落等安全问题，我局拟对该管段进行抢险加固。有一天，谊联公司股东毛某1请我在台城广海路口的海天一色餐厅吃饭，期间，他跟我说：“台城河北岸截污管网准备抢修、加固，你说我们公司承接这些抢修、抢险、加固等管网工程有没有钱赚？”我就说：“这些抢修、抢险、加固管网工程施工时间短，造价也高，如果不出现安全事故等问题的话，承接这类工程肯定是有钱赚的。”接着，毛某1又说：“如果这类管网抢修工程能挣钱的话，我们公司是很有兴趣承接这类工程的，你能不能帮助我们公司承接到这类工程，我们公司赚钱后会从中送给你一定的好处费。”我同意并表示会尽量想办法帮助他们公司。之后，经过我对该公司提供的支持和帮助，台山市有关的管网维修、抢修、抢险、加固等工程项目基本都由谊联公司承接了。 由于管网维修、抢修、抢险、加固等工程项目均属于危险性较大的工程项目，根据有关规定，这类管网工程需要施工单位制作专项施工方案，并由专家论证会论证通过后才能够组织实施的，而且施工方还必须严格按照专家论证通过的施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。而我作为台山市城管局技术工程股的工作人员、高级工程师，我主要在上述工程的施工方案、专家论证会及施工现场为谊联公司提供帮助，具体情况如下： 一是按规定，施工方案应该由施工方负责制作的，但由于谊联公司在管网抢修、抢险、加固等方面的技术、经验是不足的，而我是高级工程师，掌握台山地形地貌、管网结构布置，而且我在工程施工、施工抢修方面经验丰富，所以该公司承接的有关管网维修、抢修、抢险、加固等工程项目的施工方案都需要我帮助他们公司制作、把关；二是，施工单位制作施工方案后，要先交由我台山市城管局工程技术股审核，而我作为台山市城管局工程技术股的高级工程师，我在参与该施工方案审核期间，也极力推荐认可谊联公司的施工方案；三是，我作为台山市城管局工程技术股高级工程师，我也要参与该施工方案论证会，由于我在工程施工、施工抢险方面经验很丰富，所以我在方案论证会过程中比较有话语权，具有很高的权威，我在方案论证会中认可谊联公司的施工方案，其他参会专家也都没有什么反对意见，如果有专家对该施工方案提出疑问的，也基本都是由我代谊联公司作出解释说明的，使谊联公司每次都能够顺利通过专家论证会；四是，上述有关管网维修、抢修、抢险、加固等工程施工期间，我作为台山市城管局工作人员，我也要到施工现场进行监管，并在现场指导谊联公司的施工人员施工。 我们只是约定谊联公司承接这些工程赚取利润后要从中分部分好处给我，没有具体约定按多少比例来给钱，不过我帮助谊联公司承接这些管网抢修、抢险、加固等工程后，我估算出谊联公司每单工程都有40%左右的利润空间，所以谊联公司每次应该给我多少钱我心里都是有数的。 帮助谊联公司顺利承建上述管网维修、抢修、抢险、加固等工程项目后，该公司先后5次送给我好处费合共65万元。具体情况如下： （1）2016年年初的一天，具体时间记不清楚，毛某1打电话跟我说他准备过来台山送钱给我，由于我当时在单位台山市城管局上班，在单位附近不方便收钱，我就提出让他在我住处楼下附近等我。当天下午2、3时许，毛某1又打电话给我：“我现在已经到你家楼下附近了，你过来拿钱吧。”于是我就驾驶我的宝马小汽车去到我住处楼下附近，当时我看到毛某1驾驶的黑色小轿车停在我家楼下附近，于是我就下车并坐在毛某1驾驶汽车的副驾驶位置，毛某1就将一个装有现金的牛皮纸质文件袋交给我，我收下后便拿着该装有现金的文件袋离开了。经我回忆，我确定当时毛某1是交给我一个装有现金的牛皮纸制的文件袋，但我印象中里面装有约15万元现金人民币。之后，这笔钱我主要用于已故父亲的修坟、摆酒等开支花去。 （2）大概2017年年初的一天，具体时间记不清楚，毛某1打电话给我，他跟我说：“你过来台城东门好儿女酒楼附近的工商银行这边，我有东西给你。”当时我就知道毛某1是要送钱给我，于是我就驾驶我的宝马小轿车去到该工商银行后，看见到毛某1手里拿着一个里面装有钱的黑色胶袋从该银行里走出来，于是我就从车里下来向毛某1走过去，在该银行门口附近，毛某1交给我一个装有现金人民币的黑色胶袋，我接过这个装有现金的黑色胶袋后就驾车离开了。之后经我清点，毛某1送给我的现金人民币一共有15扎、每张的面额是100元，合共15万多元。由于那时我女儿陈某3准备出国加拿大，需要比较大的开支。当天晚上，我就从中拿出10万元现金给我妻子陈某4，我跟她说：“女儿出国加拿大需要钱，这是10万元，你先留着给女儿出国用吧。”我妻子接过这10万元现金后，她就说：“那我就先把这笔钱存到我的银行账户吧。”第二天，我妻子陈某4就将这10万元现金存入她的银行账户了，至于她存入哪个银行账户就不清楚，而那剩余5万元现金就由我用于日常开支花去。大概2017年4月份，即我女儿出国加拿大之后的一天，由于我妻子上课没有时间到柜台办理转钱事宜，于是我妻子陈某4就打电话叫我去办理，她通过网银转了11万（其中包括那10万元）到我的中国银行账户后，我就驾车去到中国银行台山侨雅苑支行，我先用该11万元购买了2万元的加币，然后再将这2万元加币转入我女儿的银行账户。 （3）大概2017年11月份的一天，具体时间记不清楚，毛某1打电话给我，他跟我说：“你过来海园新村附近的工商银行这边，我有东西给你。”当时我就知道毛某1是要送钱给我，于是我就驾驶我的宝马小轿车去到该工商银行后，看见到毛某1手里拿着一个里面装有现金的黑色胶袋从该银行里走出来，于是我就从车里下来向毛某1走过去，在该银行门口附近，毛某1交给我一个装有现金人民币的黑色胶袋，我接过这个装有现金的黑色胶袋后就驾车离开了。之后经我清点，毛某1送给我的现金人民币一共有10扎、每张的面额是100元，合共10万元。接着，我就将其中8、9万元存入以我妻子名义开设的工商银行账户内，用于我投资炒股开支，剩余款项则用于日常开支花去。 （4）大概2018年2月，即春节后的一天早上，毛某1驾车到我住处楼下，他打电话跟我说：“你过来楼下，我有东西给你。”于是我就下楼，当时我看见毛某1驾驶的黑色轿车已经停在楼下了，我就坐到该车的副驾驶位置，毛某1就拿出一个装有现金的黑色胶袋交给我，我表示感谢并收下这笔钱后就离开了。之后，我就到台城东门甜梦园餐厅附近的建设银行办理存款，经银行柜台清点，毛某1送给我现金人民币共计20扎、面额均是100元，合共20万元，于是我就将这20万元现金全部存入我建设银行的账户。 （5）大概2018年4月底的一天中午，我女婿伍某1准备承包江门一所中学的游泳池，由于这个游泳池比较抢手，急需缴纳5万元押金才能签合同。我女婿就打电话向我借支这5万元，由于我当时在乡下不方便转账，于是我就打电话给毛某1，我跟他说：“我女婿在江门承包游泳池需要5万元押金，我现在手头没有钱，你先转5万到我女婿的银行账户吧。”毛某1表示同意。于是我就将我女婿伍某1的银行账户转发给毛某1，由毛某1将这5万元转入我女婿的银行账户，但具体毛某1是如何转账汇钱的我不清楚，以查相关流水为准。 2.证人张某2的证言（台山市城市综合管理局工程技术股股长）：从2014年开始，我局作为业主方将台山市区北岸截污管网大部分的抢修、维修、加固等工程直接发包给毛某1的广州谊联管道工程有限公司中标承建，每年工程造价有两三百万，2014年至今合共工程款大概有1000万元左右，具体工程造价以相关资料为准。 关于毛某1的广州谊联管道工程有限公司中标《台城河北岸截污管网首次维修清疏工程》的具体情况我记的不是很清楚，但这项工程是由我股室具体负责的，我记得我股室的高级工程师陈某1在这次招标项目的招标过程中，在设定招标条件方面帮助过毛某1的谊联公司。由于该项目由陈某1负责，陈某1在我局担任高级工程师多年，一直负责台山市污水处理管网有关项目的监管工作，对台山市污水管网非常熟悉，由于我局很早就遗失了台城河截污管网竣工图，而当时局里只有陈某1对台城河污水管网情况熟悉。因此，台城河污水管网清疏、抢险维修等工作我局都十分依赖陈某1，截污管网工程项目都交由陈某1具体负责，陈某1在这些工程项目的招标条件设定、设计方案审核、专家论证、施工监管等方面的意见起决定性作用，基本上都是陈某1说了算。在《台城河北岸截污管网首次维修清疏工程》的招标条件设定时，我记得当时陈某1专门在商务要求方面提出要投标人现场踏勘，并提供现场平面示意图；而在技术要求方面，陈某1提出要投标人具备管道检测技术，开工前、竣工时提交自检报告以及由第三方提供的验收检测报告。由于毛某1另一间公司广州众盛公司在该工程项目招标前，受我局的委托，已对台城河管网做过专门的检测，掌握台城河污水管网情况，拥有详细的检测报告及完善的现场平面示意图。因此，陈某1提出的这两个条件排除很多竞争对手，从而提高广州谊联公司的中标率。 一开始，我局的污水管网抢险维修工程是交给蓝涛的郑州安源公司承建，该公司因拖欠工人工资问题与我局产生矛盾后，我局就不再将污水管网维修工程交给安源公司做。大约在2015年左右，陈某1向局里提出，毛某1的广州谊联公司中标管网疏通后，对污水管网情况很熟悉，之前也全面检测过台城河的污水管网，在管网抢险维修、加固、日常养护等方面也有相应的技术，以后该类工程可以直接交给谊联公司承接。由于该工作主要由陈某1负责，我股室和我局主要领导听取了陈某1意见后，也都同意交给毛某1的广州谊联公司来做。 我局直接发包上述工程给毛某1的广州谊联公司的具体程序是：我局发现辖区污水管网损坏出现险情后，由我股室组织环保局、财政局、污水处理厂、专家等职能部门和人员去查看现场确认情况后，我股室认为需要抢修维修的，就叫毛某1的谊联公司制作施工方案，然后交给我工程技术股审核，而该项工作具体也是陈某1负责，由陈某1来把关毛某1提供的施工方案，并就施工方案中存在的问题让谊联公司完善。陈某1认为施工方案合理可行后，交给我审核，由于陈某1对该业务比较熟，我比较信任他，他报给过的施工方案，我一般都审核通过没，之后由陈某1找相关局领导汇报。经局主要领导同意后，如果需要组织专家论证，由我股室负责主持专家论证会，如果不需要专家论证的话，直接走程序施工。专家论证会上，一般由3-5名专家组成专家组，环保局、财政局、业主代表等职能部门参加讨论。在专家论证会上，先由承建单位广州谊联公司代表毛某1通过电脑幻灯片的方式对施工方案作介绍，相关职能部门和专家对工程的现状及施工难度、承建方的施工方案的合理性、可行性等方面进行提问和发表意见。在技术解答过程中，按要求应该由承建公司回答专家提问，但我局直接发包给谊联公司的这些工程，陈某1在专家论证会召开前已经对谊联公司的施工方案进行把关，所以在专家论证会上，陈某1都是帮着谊联公司在技术要求等方面回答相关职能部门和专家的提问，因为陈某1长期负责截污管网方面工程，专业知识和实践经验丰富，专家和职能部门代表都听取陈某1意见，所以陈某1通过这种方式帮助谊联公司通过了专家论证。 我以业主方台山市城管局工作人员的身份参与过台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程、台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程、台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W150至W151管道破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W212-1井抢修工程、台城河北岸截污管网W187-W188管段抢修工程、台山市东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程、西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程的方案论证会。这些方案论证会的参会人员我记得通常有我、陈某1、财政局的赵某1，以及陈某5、李某1、李某2、李某3等专家和其他单位的代表，具体人员以相关资料为准。 上述管网抢修、维修、加固等工程项目，工程施工比较复杂的必须要召开专家论证会，数额在30万元以上的工程一般也要召开专家论证会，数额小的工程一般是不需要召开专家论证的。 在整个方案论证会的过程中，专家从专业的角度对施工方案的合理性、可行性进行论证，并就其施工方案可能存在的优势、可改进的方面提出建议和见解，并形成书面的论证结论供我局参考。但方案论证会的最终决定关键还是在业主方台山市城管局，而我局这方面工作由陈某1负责，所以陈某1的意见起决定性作用。因为陈某1是我局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验丰富，他一直负责台城河污水管网工程的现场管理工作，熟知截污管网布置、结构的情况。另外，他作为业主方代表，他的意见代表着业主方台山市城管局对施工方案的观点，专家组论证时必须考虑业主方的要求，所以专家组一定会以陈某1的意见为主，并稍加修改和完善。因此，陈某1在上述方案论证会上发表的意见能起到决定性作用。 但是，虽然陈某1的意见在方案论证会上起决定性作用，但他是作为业主方台山市城管局的工作人员参与方案论证会，而不是专家身份，所以他没有在上述方案论证会结论表的“专家签名”栏上签名。但陈某1在技术要求等方面解答专家疑问和发表意见后，专家组都会听取他的意见并通过论证，所以论证结论虽然以专家组的名义作出，但实际上是以陈某1的意见为主。 每次参与方案论证会后，参会专家都会找我领取咨询费，最初时是每位专家500元，这笔费用由我从城管局财务人员处领取后，在会后发给专家，专家收取后要在签领表上签名。但在2017年后，因该笔咨询费不能在局的财政经费中支出，所以我便跟毛某1说现在召开方案论证会的专家咨询费我局里不能出数，所以要由你们施工方承担。我记得毛某1共给我两次专家论证费，都是在专家论证会召开前在我办公室交给我，标准为每位专家每次1000元，每次3000元，两次合共6000元，我每次都将这些钱发给出场的专家。 3.证人岑某1的证言（2014年起担任台山市城管局党组成员，总工程师）：分管城管局工程技术股、市政工程和设施、污水处理及市政设施维护中心、路灯公司等工作。证实的情况与张某2证实的情况基本一致： 台山市有关污水管网抢修、维修、加固等工程由我局作为业主发包给具有资质的公司承建，大约在2014年的时候，由毛某1的广州谊联公司中标承建疏通污水管网工程后，每年我局的管网抢险维修、加固、养护等工程直接发包给谊联公司承建，每年工程量达两三百万，因此2015年至今该类工程大概有1000万元左右，具体工程造价以相关资料为准。 毛某1的广州谊联公司中标《台城河北岸截污管网首次维修清疏工程》我现在回想起来，我局高级工程师陈某1在这件事中，在设定招标条件过程中非常积极帮助毛某1的谊联公司。由于该项目由陈某1负责，陈某1在我局担任高级工程师多年，一直负责台山市污水处理管网有关项目的监管工作，对台山市污水管网非常熟悉，在2014年我担任台山市城管局总工程师时，我局就已经遗失了台城河截污管网竣工图，当时我局只有陈某1对台城河污水管网情况熟悉。因此，台城河污水管网清疏、抢险维修等工作我局都非常依赖陈某1，具体工作都交给陈某1负责，陈某1在这些工程项目的招标条件设定、设计方案审核、专家论证、施工监管等方面的意见起决定性作用，基本上都是陈某1的意见为主。在《台城河北岸截污管网首次维修清疏工程》的招标条件设定时，我记得当时陈某1专门设定了一个商务标条件是熟悉台城河污水管网并要求投标前对污水管作专门的检测，由于毛某1另一间公司广州众盛公司已经在2012年的时候对台城河管网做过专门的检测，掌握台城河污水管网情况。因此，这一条件就排斥很多竞争对手，从中帮助毛某1广州谊联公司更容易中标。 一开始，我局的污水管理抢险维修工程是交给蓝涛的郑州安源公司承建，该公司因拖欠工人工资问题与我局产生矛盾后，此后该类工程就没有交给安源公司承建。大约在2015年左右，负责该类工程的陈某1向我局提出，毛某1的谊联公司中标管网疏通后，对污水管网情况很熟悉，也能承接抢险维修、加固、日常养护等工作，以后该类工程可以直接交给谊联公司承接。由于该工作主要由陈某1负责，我局主要领导听取了陈某1意见后，同意交给谊联公司承接。 我局发现辖区污水管网损坏出现险情后，由业务部门工程技术股组织环保局、财政局、污水处理厂、专家等职能部门和人员去查看现场确认情况后，需要抢修维修的，就叫毛某1的谊联公司制作施工方案，然后交给我局工程技术股审核，而该项工作具体也是陈某1负责，由陈某1来把关毛某1提供的施工方案，经股长张某2同意后，由我带着陈某1或我直接叫陈某1去向主要领导汇报，经主要领导同意后，我局组织专家论证。专家论证会上，一般由3-5名专家组成专家组，环保局、财政局、业主代表等职能部门参加讨论。在专家论证会上，先由承建单位广州谊联公司代表毛某1作简单的施工设计方案介绍，相关职能部门和专家对工程的现状及施工难度、承建方的施工方案及技术水平等进行提问和发表意见。在技术解答上，按要求应该由承建公司回答，但我局直接发包给谊联公司的这些工程，在专家论证会上，陈某1都是帮着谊联公司在技术要求等方面回答相关职能部门和专家的提问，由于陈某1负责和熟悉该项目，专家和职能部门代表都听取陈某1意见，所以陈某1通过这种方式帮助谊联公司通过了专家论证。 我参与过台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程的方案论证会，当时我是台山市城管局总工程师兼党组成员，我参加这次论证会主要是听取意见为主，当时也是陈某1在该次专家论证会上发表决定性意见为主。上述方案论证会的参会人员我记得有李某1、李某2、李某3等专家，以及城管局的代表张某2、陈某1和财政局的赵某1等人。 在整个方案论证会的过程中，专家从专业的角度对施工方案的必要性、合理性、可行性进行论证，并就其施工方案可能存在的优势、可改进的方面提出建议和见解，供我局参考，方案论证会的最终决定关键还是在业主方台山市城管局，而我局主要还是由陈某1负责，陈某1的意见起决定性作用。因为，陈某1是我局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验比较丰富，他一直负责台城河污水管网管理工作，熟悉截污管网布置、结构的情况。另外，他作为业主方代表，他的意见代表着台山市城管局对施工方案的观点和要求，专家一般会以陈某1的意见为主进行论证。因此，他在方案论证会上发表的意见能起到决定性作用。 虽然陈某1的意见在方案论证会上起关键性作用，但他不是专家身份，所以他没签名。但陈某1在技术要求等方面解答专家疑问和发表意见，专家听取他的意见后通过该论证，实际上是以陈某1的意见为主。 每次参与方案论证会后，专家都会从张某2处领取专家咨询费，具体数额我不清楚，我记得一开始专家咨询费由我局支付，后来因为无法出数，就由承建公司负责，具体情况我就不是很清楚。我参加那次专家论证会，我个人是没有收取专家论证费的。 4.证人赵某1的证言（台山市财政局工作人员）：我以台山市财政局经济建设股工作人员的身份参与过台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程、台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程、台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W150至W151管道破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W212-1井抢修工程、台城河北岸截污管网W187-W188管段抢修工程、台山市东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程、西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程等工程项目的方案论证会。 上述管网抢修、维修、加固等工程项目是必须召开方案论证会，因为这些管网工程项目比较复杂，是必须要经过专家的论证才能施工。而台山市财政局经济建设股派我作为代表参与上述管网工程方案论证会，是为了了解项目该工程的预算、施工方案等，为我股室接下来对于该工程的预结算、验收工作做准备。 上述方案论证会的参会人员有我，城管局的代表岑某1、张某2、陈某1，以及陈某5、李某1、李某2、李某3等专家和其他单位的代表。 上述方案论证会都是由业主方台山市城市综合管理局主持。先由业主方城管局介绍工程的现状以及施工要求，并介绍施工方的基本情况；再由施工方通过电脑幻灯片的方式介绍其提供的施工方案；接着，由专家组对该施工方案存在的问题、可行性、安全性等方面向施工方提问，施工方作答，台山城管局的陈某1在专家提问环节也对施工方案进行作答；最后，由专家组讨论，形成专家论证意见。 我是以台山市财政局经济建设股工作人员的身份参与了上述方案论证会，在论证会的过程中，我有时会针对施工方案提及的新型材料市场价的相关问题向施工方提问，但施工技术方面问题还是由专家讨论解决。专家在上述方案论证会过程中起论证作用，因为施工方基本定下来了，专家们只是从专业的角度对施工方案的合理性、可行性进行论证，并就其施工方案可能存在的问题、可改进的方面提出他们自己的建议和见解，供业主方台山城管局参考。 陈某1是台山市城管局的高级工程师，上述方案论证会他都以业主方台山市城管局工作人员的身份参与。陈某1的意见或建议在上述方案论证会能够起关键性作用，因为在上述方案论证会答疑环节过程中，如果施工方对专家们提出的问题不知如何应答时，陈某1往往会帮助施工方回答专家们的问题，并提出意见和建议，而专家们往往会接受陈某1的意见和建议。因为，他是业主方台山市城管局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验比较丰富，他的建议比较有针对性；其次，他曾参与台城河北岸截污管网工程的现场管理工作，熟悉截污管网布置、结构的情况；另外，他作为业主方代表，他的意见或建议代表着台山市城管局对施工方案的观点和要求，作为专家对方案进行论证时会尽量满足业主方的观点和要求，所以专家们听完陈某1的意见和建议后，会以他的意见和建议为主进行讨论，得出论证结论。因此，他在方案论证会上发表的意见和建议能起到关键性作用。 虽然陈某1的意见在方案论证会上起关键性作用，但他没有专家身份，只是业主方台山市城管局的代表，方案论证会上的论证意见是不能以他的名义作出最终结论，所以专家们都会采纳他的建议并稍作修改后作出书面论证结论，并在专家签名栏上签名。所以说，这个论证结论虽然是专家们认同通过的，但实际上以是陈某1个人的意见为主，专家们稍作调整而已。 因为这些小型抢险工程没有招投标（需台山市政府相关部门批文证实该工程是抢险工程，但相关标准我不了解），基本由台山市城管局指定谊联公司或众盛公司承接施工；其次，该两家公司是广州的企业，资质较好，技术比较先进，也有台城河截污管网工程方面的施工经验；另外，上述工程方案论证会过程中，只有谊联公司或众盛公司的代表介绍施工方案，没有其他公司参与，同时，专家也只对该公司提供的施工方案进行论证，不曾对其他公司的施工方案论证。所以，我认为方案论证会开展前，台山市城管局已确定由谊联公司或众盛公司承接施工了。 谊联公司和众盛公司的代表我不认识，但不论是由谊联公司还是众盛公司承接工程，这两家公司参与方案论证会的施工方代表都是同一个人。因此，我想这两家公司之间应该是有关系的。 个人不是专家，没有收取专家咨询费，只有参会的专家在“专家签名”上签字的专家从张某2处领取专家咨询费，具体数额我不清楚。 5.证人梁某1的证言（台山市城管局工程技术股科员）：我所在的股室是负责相关管网工程项目的方案论证会。我作为股室的办事员参加过两次方案论证会，两次方案论证会上都有我的签名。一次是台山市东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程的方案论证会；一次是西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程等工程项目的方案论证会。 我在上述两次方案论证会中听从我股室股长张某2的安排，在这两次方案论证会中负责协调处理，比如打印及复印资料，照相等工作。两次方案论证会的参加人员基本一致。包括有陈某5、李某1、李某2、李某3等专家，城管局的代表岑某1、张某2、陈某1和我以及财政局的赵某1等人。 我参加的两次方案论证会都是由业主方台山市城市综合管理局主持，第一个环节是由工程的施工方介绍施工的实施方案；第二个环节是由在场参会的专家对施工方的实施方案进行讨论，提出各自的意见和建议要求施工方回应，一般情况下，专家提出的问题都是由施工方回答的，但是我参加的这两次方案论证会中陈某1都有对专家提出的问题作出解释；第三个环节是经过到场专家的最终讨论，通过论证结果，并且每个到场专家在专家签名栏上签名确认。 工程的实施方案具体情况我不是很清楚，一般情况下，工程的实施方案是由施工方提供的。 两次方案论证会中，专家论证是到场的专家们从专业的角度对工程的施工方案的必要性、合理性、可行性进行论证，并就其施工方案可能存在的优势、可改进的方面提出自己的建议和见解。 陈某1是台山市城市综合管理局的高级工程师，上述两次方案论证会他都以业主方代表的身份参加。在我参加的述两次方案论证会中都有针对施工方案进行讲解和介绍。陈某1在上述两次方案论证会中是比较重要的存在。因为，他是业主方台山市城管局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验比较丰富，如果他有提出意见和建议，他的意见和建议对整个工程的实施是比较关键的。 因为他是业主方台山市城管局的代表，并不是以专家身份参加这两次方案论证会，所以不会在专家签名处签名。 我参与上述两次方案论证会，没有收取有关专家咨询费用因为我不是专家，也不是以专家身份参加这两次方案论证会。正常情况下，应该是有相关的专家咨询费用给到到场参加方案论证会的每个专家。 6.证人李某2的证言：我曾以专家的身份参与过台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程的方案论证会。 该管段抢修工程必须召开方案论证会，因为按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程召开方案论证会是符合相关规定的。 这次方案论证会的参会人员包括专家人员和部门单位代表，专家人员有我、李某1、李某3等专家，部门单位代表有城管局的代表岑某1、张某2、陈某1，财政局的代表赵某1和环保局的代表伍素琴等人。 这次方案论证会在台山市城市综合管理局召开，由业主方台山市城市综合管理局主持。会议先由施工方介绍其提供的施工方案，包括工程状况、施工计划等内容；接着由我们第三方专家对照施工方提供的施工方案，检查施工方案的内容是否完整，计算书是否符合相关规范要求，图纸是否满足施工要求，以及施工可行性等方面有针对性地向承建方进行提问，最后参会的专家经过论证后得出最后结论，并由参会的每位专家在最终结论上签名确认。 我认为专家在方案论证会上主要起到技术把关的作用，是以我们的专业知识对相关工程的施工方案进行技术论证，从而以保证工程的质量和安全，得出的结论意见供业主方台山市城市综合管理局参考。 陈某1是台山市城市综合管理局的高级工程师，这次方案论证会他是以业主方代表的身份参与，不过在论证过程中，我们专家针对施工方的施工方案进行提问的时候，陈某1也会对专家的提问进行解答。 陈某1是业主方台山市城市综合管理局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验比较丰富，熟悉截污管网布置、结构的情况，他提出的意见和建议也比较有针对性，并且代表着台山市城市综合管理局对施工方案的观点和要求，实际上陈某1提出的意见和建议或代承建方的回答我们专家的提问，都起到非常关键的作用。 因为陈某1不是以专家身份参加这次方案论证会的，所以他是不会在专家签名栏上签名的。我领取到这次方案论证会的专家咨询费500元。这500元是在方案论证会结束后，由工作人员以现金形式给到我本人，并且我也在相关的签领表上签名确认。 7.证人陈某5的证言：我曾以专家的身份参与过台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程、台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W150至W151管道破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W212-1井抢修工程、台城河北岸截污管网W187-W188管段抢修工程、台山市东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程、西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程等工程项目的方案论证会。 按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。上述管网抢修、维修、加固等工程项目都是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，所以必须召开方案论证会。 上述方案论证会的参会人员包括专家人员，专家人员有我、李某1、李某3等专家，以及城管局的代表张某2、陈某1和财政局的赵某1等人。 上述方案论证会都是在台山市城市综合管理局召开的，由业主方台山市城市综合管理局主持。先由承建方介绍其提供的施工方案，包括工程概况、编制依据、施工计划等内容；接着由我们第三方专家对工程技术措施、保证措施、监测监控等内容可行性进行向承建方进行提问；最后参会的专家与大家论证，目的是保证工程的质量和安全，论证结束后，得出结论后，由专家在结论上签名确认。 在上述方案论证会中专家的作用：其实由哪个承建方承接工程是由业主方决定的，而不是由我们专家论证决定的，即系业主方已经决定了由那个承建方承接工程，才召开专家论证会的，我们是以专家的身份参与了上述方案论证会，但在整个方案论证会的过程中，专家的作用是从专业的角度对施工工艺可行性、安全技术措施可靠性进行论证，目的是保证工程的质量和安全，供业主方台山城管局参考。 陈某1是台山市城管局的高级工程师，上述方案论证会他都以业主方代表的身份参与，不过在论证过程中，我们专家针对承建方的施工方案进行提问的时候，一般承建方需要回答的问题，陈某1都会对专家的提问进行解答。 因为陈某1是业主方台山市城管局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验比较丰富，他的建议比较有针对性，另外他曾参与台城河北岸截污管网工程的现场管理工作，熟悉截污管网布置、结构的情况；另外，他作为业主方代表，他的意见或建议代表着台山市城管局对施工方案的观点和要求，我们作为专家对方案进行论证时会尽量满足业主方的观点和要求，所以陈某1提出的的意见或建议或代承建方的回答专家的提问，都能够起关键性作用的。 虽然陈某1的意见在方案论证会上起关键性作用，但他没有专家身份，只是业主方台山市城管局的代表，方案论证会上的论证意见是不能以他的名义作出最终结论，虽然我们都会采纳他的建议，但是最后是由我们第三方专家作出论证结果，并以我们专家的名义在专家签名栏上签名。 每次参与方案论证会后，我们专家都会签领专家咨询费用，2016年之前都是每次500元，2017年后提升到1000元一次，每次都是签领现金的，但是至于每次从谁那里领取专家费用的我现在记不清楚了。 8.证人李某3的证言：我曾以专家的身份参与过台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程、台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程、台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W150至W151管道破损变形维修工程、台城河北岸截污管网W212-1井抢修工程、台城河北岸截污管网W187-W188管段抢修工程、台山市东风宾馆前榕树头附近挡土墙抢险加固工程、西南路截污管W215下游35-48米管段抢修工程等工程项目的方案论证会。 按照有关规定，如果相关的工程项目超过一定规模的危险性，就需要由施工单位组织召开方案论证会。上述5次方案论证会都是陈某1或张某2打电话通知我来参加的，我都是以专家身份参加的了上述5次方案论证会。 上述方案论证会的参会人员包括专家人员，专家人员有我、陈某5、李某1、李某2等专家，以及城管局的代表张某2、陈某1和财政局的赵某1等人。 上述方案论证会都是在台山市城市综合管理局召开的，由业主方台山市城市综合管理局主持。先由施工方介绍其提供的施工方案，包括工程概况、编制依据、施工计划等内容；接着由我们第三方专家对工程技术措施、保证措施、监测监控等内容以及可行性等方面向承建方进行提问，一般情况下，专家提出的问题都是由施工方回答的，陈某1也有对专家提出的问题作出解释；最后参会的专家与大家论证，得出最终结论，并由到场的每位专家在最终结论上签名确认。 专家在方案论证会上主要起到技术把关的作用，我们从专业的角度对施工工艺可行性、安全技术措施可靠性进行论证，目的是保证工程的质量和安全，供业主方台山城管局参考。 陈某1是台山市城管局的高级工程师，上述方案论证会他都以业主方代表的身份参与，不过在论证过程中，我们专家针对施工方的施工方案进行提问的时候，陈某1都会对专家的提问进行解答。因为陈某1是业主方台山市城管局的高级工程师，管网工程方面的专业知识和实践经验比较丰富，他的建议比较有针对性，另外他曾参与台城河北岸截污管网工程的现场管理工作，熟悉截污管网布置、结构的情况；另外，他作为业主方代表，他的意见或建议代表着台山市城管局对施工方案的观点和要求，我们作为专家对方案进行论证时会尽量满足业主方的观点和要求，所以陈某1提出的的意见或建议或代承建方的回答专家的提问，都能够起关键性作用的。 虽然陈某1的意见在方案论证会上起关键性作用，但他并不是专家身份，而是业主方台山市城管局的代表，方案论证会上的论证意见是不能以他的名义作出最终结论，虽然我们都会采纳他的建议，但是最后是由我们第三方专家作出论证结果，并以我们专家的名义在专家签名栏上签名。 我参加的上述5次方案论证会，我记得有两次我是领取了1000元，另外三次是500元，每次的专家咨询费用都是由会议的工作人员以现金形式给我的，并且每次都有相关的签领表给我签名，准确数目以签领表为准。 9.证人陈某2的证言：2015年9月份的一天（具体时间记不清楚），当时我想买一辆小货车，加上我儿子准备结婚，我怕资金不足便打电话给我弟弟陈某1，向他借10万元现金备用。他当时答应借给我，并叫我等他的回复。过了10天左右，陈某1打电话跟我说他叫朋友拿10万元现金在江门交给我，并叫我等他朋友的电话联系，当时他有没有将对方的联系电话给我我记不起来了。过了一会，我接到了陈某1朋友的电话，对方叫我到江门迎宾西路的中国工商银行附近等他拿钱。接着，我开着我的小货车（车牌号：粤J.XXXX9）到达江门迎宾西路的中国工商银行附近的马路边下了车，就见到一个戴着眼镜，身材微胖的男子，手里拿着一个装着东西的塑料袋（具体颜色我记不清楚）向我走过来，然后该男子问我是不是陈某1的哥哥，还对我说我长相很像陈某1，我回答说是。接着，他将手里的塑料袋交给我，跟我说：“袋里装有10万元现金，你保管好，注意安全”。我接过这袋钱后笑着向他说：“不怕的，江门很安全的。”随后，我上了小货车，将钱放在车上，并打电话告诉陈某1说已收到他朋友交给的10万元现金，然后便驾车离开了。 这10万元是我当时想买一辆小货车，加上我儿子准备结婚，我怕资金不足才向陈某1借来备用的，但这笔钱一直没有使用，大约在2017年1月份左右将这10万元还给陈某1了。我通过微信（或江门融和农商银行卡）转2万元给陈某1；也是在2017年春节前，我分多次在深井乡下住家将剩下的8万元现金交给陈某1。 10.证人伍某1的证言：2018年4月29日，我与他人合伙承包经营江门市尚雅学校的游泳池，当天中午签订了承包经营合同，签订合同后，两人每人需马上交纳5万元合共10万元押金给甲方。我当时打电话给我岳父陈某1，叫他转5万元给我，由于当时陈某1在乡下养蜂，他说没办法转钱给我，他可以叫一个朋友转钱给我并让我发一个银行账号给他。我记得当时我通过微信将我的中国银行账号发给陈某1。不久，我的中国银行账号便收到5万元转账款。 我不知道这5万元是哪来，我知道陈某1当时是叫一个朋友转钱给我的，至于陈某1和他的朋友是怎么交接的我不清楚。 2018年10月份的时候，上述承包经营合同期满，甲方将该5万元押金退回给我，我将该笔钱用于员工工资等花去，没有将该笔5万元给回陈某1，陈某1至今也没有叫我要回该5万元。 2018年1月份的时候，具体时间记不清，我老婆陈某3回国，我们一家人包括岳父岳母在台山市广海镇野餐，当时毛某1也在场，大家都叫毛某1“毛毛”、“老毛”，讲普通话的。我只是这一次见过毛某1，不知道他是做什么的。 11.证人陈某4的证言：2017年1月左右，具体哪天我记不清楚了，陈某1跟我说“女儿很快要出国加拿大，开支比较大，我这有10万元的闲钱可以用来周转，先给你保管着，等他用的时候再给她用”，于是就给了我10万元现金，我存入了我的银行账户。同年4月左右，我女儿出国到加拿大之后，生活开销较大，需要我汇钱给她用，但我上课没时间，于是我便打电话给叫陈某1去办理，并通过网银转了11万元到陈某1的中行账户，就包括了这10万元，之后陈某1用这11万元购买了2万加币再转入陈某3的账户。另外以我名义开设的工行账户（62xxxxxxx05）是陈某1以我名义开的，一直由陈某1控制使用，我不清楚该账户的资金来源、去向。 （四）同案人的供述 1．同案人毛某1的供述：众盛公司于2008年3月注册成立，股东分别有詹某1、李汉涛和我，由詹某1担任公司的法定代表人，其中詹某1占股40%，李汉涛占股30%，我占股30%。谊联公司于2013年6月注册成立，股东分别有刘某1（詹某1的妻子）、李汉涛和我，由李汉涛担任公司的法定代表人，其中刘某1占股40%，李汉涛占股30%，我占股30%。广州科新恒通管道工程技术有限公司（以下简称科新恒通公司）于2018年1月注册成立，股东分别有詹某1、李汉涛和我，由我担任公司的法定代表人，其中镇詹某1占股40%，李汉涛占股30%，我占股30%。 上述三家公司的实际所有人都是我和詹某1、李汉涛，虽然三间公司名称不同，但实际上都由是同一套人马进行管理的，各公司的经营业务范围存在一定的重合，主要都是经营管网检测、维修、清淤等业务。 公司平时由我和詹某1、李汉涛、刘某1进行管理，而公司分工情况要视情况而定，但无论是谁拉回的工程项目，都需要经过公司股东会的研讨决定，都是以公司的名义进行承接，盈利亏损均计入公司收益；而具体工程项目施工过程中则根据谁承接谁负责跟进的原则去管理，刘某1负责公司的财务和内务工作。 大概2014年6月份，我们众盛公司承接了台山市台城河北岸截污管网检测服务工程项目，当时我作为公司代表负责联系该工程项目，该检测服务完工后，就由我们众盛公司出具检测报告。当时检测报告显示台城河北岸截污管网的堵塞情况比较严重，我了解到台山市政府拟对台城河北岸截污管网进行首次维修清疏工程项目公开招投标，刚好我们谊联公司有这方面资质，我考虑要是我们公司能承接该工程项目，公司应该能获利不少。于是，我便找到台山市城管局负责采购该工程项目的联系人陈某1，向他了解台城河北岸截污管网首次维修清疏工程的有关情况。当时陈某1跟我说：“市政府已经准备对北岸截污管网首次维修清疏工程进行公开招标，你们公司有没有兴趣承接这单工程项目？”我就说：“我们很有兴趣承接这单工程项目，刚好我们有个谊联公司有这方面资质，你有没有办法帮助我们谊联公司中标，事成后我们公司会送部分好处给你。”当时陈某1表示同意帮忙，并说他会尽量想想办法。 后来，我回到广州公司跟李汉涛、詹某1商量了这件事，当时我跟他们说：“台山准备对台城河截污管网清疏、维修公开招标，根据我们众盛公司的检测报告结果，这项清疏、维修工程造价会比较高，我们公司承接这单工程的话肯定可以赚钱，台山市城管局的‘陈工’说他有把握帮我们公司拿到这个工程项目，我已经承诺我公司中标后会给‘陈工’部分好处。”詹某1、李汉涛听后都觉得这工程项目有利润赚，均表示同意，并决定由我具体负责该工程项目投标及与采购联系人陈某1沟通联系等相关事宜。 陈某1主要从两个方面帮助我们谊联公司中标该工程：一是，陈某1利用其审核该工程项目招标文件的职务便利，针对我们公司具有检测资质并拥有该工程检测报告等优势条件，提高该工程项目招标文件的有关要求（陈某1在招标文件中具体提高了以下招标项目要求：一是商务要求方面，陈某1要求投标人现场踏勘并提供现场平面示意图；二是技术要求方面，陈某1要求投标人具备管道检测技术，开工前、竣工时提交自检报告以及由第三方提供的验收检测报告），帮助我公司减少其他可能参与投标的竞争对手，从而提高我公司的中标概率；二是，陈某1帮助我们谊联公司把关投标文件，针对其在投标文件中提出有利于我们公司的招标项目要求，陈某1让我利用众盛公司之前的检测报告再补充完善相关检测设备图片、平面示意图等资料，进一步提高我们谊联公司的竞争力。 我公司是从事管网清疏、维修业务的，我看该工程项目的招标文件时，我发现谊联公司很符合招标项目要求，我就知道是陈某1提高这两点招标项目要求，帮助我公司减少其他可能参与投标的竞争对手，从而提高我公司中标概率；其次，我提供谊联公司投标文件给陈某1把关时，陈某1也曾亲口跟我说他在招标文件中提出了上述两点有利于我公司的招标项目要求。所以我清楚陈某1是在招标文件的商务、技术要求方面提出要求，帮助我公司提供中标概率。 陈某1提供上述帮助，能提高我们公司的中标概率的原因：首先，我们谊联公司、众盛公司实际是两个牌子，同一套人马，谊联公司能直接使用众盛公司名下的管道内窥检测技术及设备，而且众盛公司已经对台城河北岸截污管网检测过，谊联公司能直接拿到台城河北岸截污管网的现场平面图、检测报告等资料；其次，据我了解，广东省内其他可能参与工程投标公司大部分都没有管道检测技术及相关设备，而且其他公司就算有这些设备，但由于陈某1提出投标公司开工前要提交该检测报告，所以给予其他参与投标公司的前期检测时间不多，就算这些公司能够完成前期检测并及时开具检测报告，这些报告也肯定没有我谊联公司提交的检测报告详细。因此，陈某1提供的上述帮助，不仅能大大减少可能参与投标的竞争对手数量，还能提高我们谊联公司的中标概率。 经陈某1提出上述两点招标项目要求及让我们谊联公司改进相关投标文件内容，最终我们谊联公司以240多万的价格顺利取得该工程项目的承建权。 我们为感谢陈某1在该工程项目招标过程中为谊联公司提供的支持和帮助，事后，我们公司先后合共送给陈某155万元好处费。具体如下： （1）大概2014年年底，我们谊联公司收到台城河北岸截污管网首次维修清疏工程的部分工程款之后，我到台山市城管局办理工程款发票业务时碰到陈某1，当时陈某1跟我说：“你们公司已经收到工程款了，以后台山的管网工程项目我还会帮你们公司拿到，现在快过年了，你们先拿15万元给我。”我表示同意。之后，我回到广州公司跟詹某1、李汉涛商量，我跟他们说了台山市城管局陈某1提出要我们公司先送15万元好处费给他的事情，詹某1、李汉涛均表示同意。之后，我就将该15万元连同其他开支填写了合共35万元的报销凭证，交由詹某1、李汉涛签名审批同意后，再由刘某1通过转账方式将该35万元转至我工商银行的账户。2015年年初的一天，我通过电话联系陈某1说准备去台山的银行提钱给他后，我就来到台山市台城海园新村附近的工商银行提取了15万元现金，并用黑色胶袋包装好。之后，我通过电话联系陈某1过来拿钱。不久，陈某1就驾驶一辆福特小汽车来到工商银行门口，我坐到该车的副驾驶位置上，并将事先包装好的15万元现金交给陈某1，陈某1收下后就驾车离开了。 （2）大概2015年9月底的一天，具体时间记不清楚，当时我在江门处理公司业务期间，陈某1打电话跟我说：“我哥哥买车、小孩结婚需要钱，你帮我给10万元给他吧。”我表示同意，并让陈某1哥哥到江门市迎宾西路金碧酒店下面的工商银行找我，于是我就到该工商银行提取了10万元现金（面值100元，共计10扎），并用黑色塑料袋包装好。不久，陈某1打电话跟我说他哥到了，于是我去到工商银行门口，看到有个很像陈某1的男子驾驶一辆东风牌小货车停在银行门口，我猜到该男子应该就是陈某1的哥哥，于是我就叫他坐在我号牌为粤AXXXX的黑色丰田凯美瑞汽车的副驾驶位置上，并用我手机打电话向陈某1核实该男子就是陈某1哥哥后，我就将这笔钱交给陈某1哥哥，陈某1哥哥拿到这笔钱后就驾车离开了。 （3）大概在2016年年初，即台城河北岸截污管网首次维修清疏工程的工程款基本结算完之后的一天（具体时间记不清），我和陈某1等人在台城广海路口的海天一色酒楼吃饭。期间，陈某1跟我说：“现在国家有留学生购车免税的优惠政策，刚好我女儿陈某3从法国留学回来拿到这个购车免税名额，我想以我女儿名义购买一辆汽车。”接着陈某1又跟我说：“这个购车指标买的车越名贵优惠就越大，我们看中了宝马320L汽车，大概需要25万元。”我听后就知道陈某1是暗示我公司履行之前的约定，送钱给他购买汽车，我就跟陈某1说：“你就买这辆车吧，不要浪费这个优惠指标，钱的问题由我来处理”。 之后，我回到广州公司跟詹某1、李汉涛商量送钱给陈某1的事情，但李汉涛是否在场记不清楚。我跟他们说：“台山市城管局‘陈工’的女儿从国外带了购车优惠指标回来，‘陈工’想以他女儿名义购买一辆宝马320汽车，我需要从公司拿25万送给他买车。”因之前我们公司已承诺会给陈某1好处，所以他们都表示同意。接着我就联系公司财务人员刘某1拿钱，当时詹某1提出不能直接用公司或公司人员的银行账户转钱，这样送钱太明显了，有关部门一下就可以查出来，为规避这些风险，詹某1就提出先通过他朋友张某1（詹某1的老乡，广州做货运代理生意）的银行账户转钱，然后我公司再将这笔钱给回张某1。我表示同意，并由詹某1负责与张某1商量好帮忙转钱的事情。 接着，我电话联系陈某1提供给我一个银行账号，陈某1就将他女儿的银行账号转发给我，我再将这银行账号转发给詹某1，由詹某1联系张某1帮忙转这25万元至陈某1女儿的银行账户，然后再由我公司财务人员将这25万元转回给张某1。过来几天，我打电话向陈某1了解其购买汽车的事情，当时陈某1就说：“我们了解到这款车还有个宝马320Li，这型号的车更长些，但要贵几万元，你说哪个型号的车更好些？”我听后就知道陈某1想买宝马320Li型汽车，我考虑到公司大头都送了，也不差这几万元，我就跟陈某1说：“肯定是宝马320Li型号的性能、空间更好了，你就买宝马320Li的汽车吧，我们再打5万元给你。”于是我将这情况跟公司的詹某1、李汉涛商量，他们都表示同意再送5万给陈某1，随后我们又通过上述方式，先由张某1转入5万元至陈某1女儿的银行账户，再由我们公司财务人员刘某1将这5万元转回给张某1。 送钱原因是首先我们公司参与台城河北岸截污管网首次维修清疏工程招投标时，陈某1为我公司提供帮助，使我们公司能够排除其他竞标公司顺利取得该工程项目的承接权；其次，我们公司曾向陈某1承诺过，我们公司取得该工程项目后会从中送给陈某1好处，送这些钱也是兑现之前的承诺；最后，陈某1是台山市城市综合管理局的工作人员，负责台城河管网工程的现场监管等工作，我们公司为以后能继续承接到台山有关管网工程项目，也为了以后施工过程中得到陈某1的支持和帮助，所以我们公司就送给陈某1上述55万元。 大概2015年的一天，我了解到台城河北岸截污管网W231-W232管段出现管道顶部破裂变形、泥沙滑落等安全问题，台山市城管局拟对该管段进行抢险加固，有一天，我请陈某1等人在台城广海路口的海天一色餐厅吃饭期间，我问陈某1：“台城河截污管网准备抢险、加固，你说我们公司承接这类管网工程，有没有钱赚？”陈某1就说：“这类工程工期短，造价高，如果不出安全事故的话，肯定是赚钱的。”接着我就说：“既然能赚钱的话，那我们公司就有意向承接这些工程，以后台山这类管网维修、抢修、抢险、加固等工程项目，你能不能继续帮助我们公司，我们公司赚到钱后按利润的50%左右送给你好处费。”陈某1听后就很爽快答应了，并说：“我会尽量想办法帮助你们公司，以后台山有关的管网工程都交由你们公司承接”。 我跟陈某1达成约定后，我回到广州公司办公室，当时我跟詹某1、李汉涛说：“台山以后的管网维修、抢险、抢修、加固等方面的工程项目，台山市城管局的‘陈工’说他可以继续帮助我们公司承接到这些管网工程项目，我已经承诺我们公司赚到钱后会按利润的50%左右送好处费给他。”詹某1、李汉涛听后都觉得有利润可赚，他们都表示同意，并决定由我继续负责台山片区的工程项目以及与台山市城管局陈某1沟通联系等相关事宜。 2015年之后，台山市城管局对管网工程项目的维修、抢险、加固、抢修等工程项目都是以直接发包或者邀标的方式采购的。由于管网维修、抢修、抢险、加固等工程项目均属于危险性较大的工程项目，根据有关规定，这类管网工程需要施工单位制作专项施工方案，并由专家论证会论证通过后才能够组织实施的，而且施工方还必须严格按照专家论证通过的施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。而陈某1作为台山市城管局技术工程股的工作人员、高级工程师，他在上述管网工程的施工方案、专家论证、施工现场等方面为我们公司提供帮助，具体情况如下： 一是，按规定施工方案应该由施工方负责制作的，但由于我们公司在管网维修、抢修、抢险、加固等方面的经验、技术不足，而陈某1熟悉台山地形地貌及管网的结构布置，而且他又是高级工程师，他很熟悉管网维修、抢修等方面的要求，所以我们公司制作好工程项目的施工方案等资料后，我都会将该方案交给陈某1，由他帮助我们公司修改、把关，使我们公司能够顺利通过专家论证；二是，陈某1帮我们公司修改、把关了施工方案后，这些施工方案是要交给台山市城管局工程技术股审核的，而陈某1作为台山市城管局工程技术股的高级工程师，他在审核施工方案期间，都会推荐认可我们谊联公司的施工方案；三是，由于陈某1是台山市城管局工程技术股的高级工程师，他也要作为业主方参与专家论证会，由于他在管网维护、抢修及污水处理等方面有很高的权威，所以陈某1在专家论证过程中比较有话语权，陈某1在专家论证会上说我们谊联公司的施工方案好，其他参会专家也都没有什么反对意见，而且在专家论证会的问答环节，也基本都是由陈某1代我们公司作出解释说明的，使我们公司每次都能够顺利通过专家论证会；四是，我们公司在上述有关管网维修、抢修、加固等工程的施工期间，陈某1作为台山市城管局工作人员，他要到施工现场进行监管，并在现场指导我们谊联公司的施工人员施工。 为感谢陈某1帮助我们公司承接到有关工程项目，我们公司先后送给陈某1好处费合共81万元。具体如下： （1）大概2015年12月份的一天，我们谊联公司收到台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程57万多元的工程款后，陈某1跟我说：“你们公司已经收到工程款了，这些工程我为你们公司提供不少帮助，现在快过年了，你们要送25万元的好处给我。”之后，我回到广州公司跟詹某1、李汉涛商量，我跟他们说了台山市城管局陈某1提出要我们公司送25万元好处费给他的事情，詹某1、李汉涛均表示同意。于是我连同其他开支填写了30万元的报销凭证（这30万元包含送陈某125万元），交由詹某1、李汉涛签名审批同意后，再由刘某1通过转账方式将该30万元转入我工商银行的账户，由于该工程项目还没有完工，我就没有立即将钱送给陈某1。直到2016年1月份，由于我在施工过程中已开支花去了10多万元，我卡里的钱不够送给陈某1，于是我又填写了一张15万元的报销凭证，经詹某1、李汉涛签名同意后，由财务人员刘某1将钱转入我银行账户。次日早上，我和詹某1、李汉涛一起到我们公司附近的工商银行（位于广州中山大道中）预约提取了25万元现金，由于该银行没有提供包装袋，所以我们每人衣服口袋里分别装了几万元将这笔钱带回公司办公室，之后我就拿两个牛皮纸质的档案袋将这25万元现金包装好。吃过午饭后，我先通过电话联系陈某1说准备去台山将钱送给他。当天下午2、3时许，我驾驶公司的黑色丰田轿车来到陈某1住处楼下，我打电话跟他说：“我已经到你住家楼下了，你过来我把钱交给你。”接着，陈某1就来到并坐我汽车的副驾驶位置，我就将该25万元现金送给陈某1，他表示感谢后便拿着袋子离开了。 （2）大概2017年年初，即2017年春节前，陈某1找到我，他说：“快过春节了，我帮了你们公司这么多，你们要送点钱给我。”我表示同意，于是我就打电话联系公司股东詹某1、李汉涛，我跟他们说：“陈工这边提出要我们公司送钱给他，你们让梅姐打钱过来吧。”詹某1、李汉涛均表示同意。后来公司财务人员刘某1就转了18万元到我工商银行卡内，然后我就到台城富城大道附近的工商银行从中提取了17万元现金（100元面额，共计17扎），并用黑色胶袋包装了其中15万元，剩余2万就由我自己拿着，然后我联系陈某1过来拿钱，不久陈某1就驾驶白色宝马车来到工商银行，于是我就在工商银行门口直接将该15万元送给陈某1，陈某1拿到这笔钱后就离开了。 （3）大概2017年5月份的一天，当时我在广州公司，陈某1打电话跟我说：“我现在手头比较紧张，我帮你们公司这么多，你们给我几万元应急吧。”我表示同意。于是我就将这件事告诉了詹某1、李汉涛，他们表示同意，并决定先送给陈某16万元。之后，我就填写了12万元（这12万元包含送陈某1的6万元）的报销凭证，交由詹某1、李汉涛签名审批同意后，再由刘某1通过转账方式将12万元转到我工商银行的账户。然后，我就通过电话联系陈某1说准备去台山的银行提钱给他，随后我就到台城富城大道附近的工商银行提取了7万元现金，并用银行提供的黑色胶袋包装好其中6万元现金，接着我就打电话联系陈某1拿钱，陈某1说他现在其家附近的建设银行等我，于是我就驾车到该建设银行门口附近找到陈某1并将该6万元现金送给陈某1，陈某1拿到这笔钱后就进了建设银行里面，我就驾车离开了。 （4）大概2018年2月，即春节后的一天早上，我们公司收到台山管网工程100多万元工程款，经我和公司股东詹某1、李汉涛商量，决定从中拿20万元送给陈某1。过了几天，我去到台山市台城海园新村附近的中国工商银行提取了25万元，并从中拿20万元现金用黑色胶袋包装好，然后我就驾驶一辆黑色丰田轿车去到陈某1住处楼下，我打电话跟他说：“我在你楼下，你下来我有东西要交给你。”接着，陈某1就下楼并坐到我汽车的副驾驶位置，我就将该20万元送给陈某1，他表示感谢后便拿着该装有20万元现金的袋子离开了。 （5）大概2018年5月份左右的一天，我和詹某1一家人分别驾车去韶关新丰温泉游玩，期间，陈某1打电话跟我说：“我女婿想在江门一所中学承包游泳池，现急需交5万元押金，我现在转钱不方便，你帮我转5万元给他吧。”当时我就知道陈某1是以这理由想我们公司再送他5万元，考虑到陈某1帮助我们公司很多，所以我就表示同意并让他提供他女婿的银行账户给我。由于当时我在开车不方便转账，于是我就打电话给詹某1，我跟詹某1说陈某1打电话要转5万元给他女婿，当时詹某1表示同意，并让我将银行账号发给他老婆刘某1，由刘某1负责将这5万元转入陈某1女婿的银行账户，至于刘某1如何转账我就不清楚了。 2012年以来，我们以“众盛公司”“谊联公司”“科新恒通公司”的名义先后在台山承接了17单管网工程项目，工程造价合共10702322.72元，其中2012年度至2017年度，我们承接的12单管网工程项目均已全部结清，合共收到工程款7084685.38元；而2018年度，我们公司承接的5单管网工程均未结算，合共3617637.34元。 我们公司每年承接的管网日常保养维护工程造价都是40-50万，每年可以获利15万元左右，承接的管网检测工程造价均不到10万元，每单可以获利2、3万元，而承接的管网抢修、加固、清疏维修等工程造价比较高，利润空间也很大，每单可获利40%以上。 其中，2012年度至2017年度，我们公司承接2单管网检测工程，共获利5万元左右；承接3单管网日常保养维护工程，共获利45万元左右；承接7单管网维修、抢修、加固工程，共获利200多万元。另外，2018年度，我们公司承接1单管网日常保养工程，预计可获利15万元左右；承接3单管网抢修、抢险加固工程，预计可获利145万元左右。综上，我们公司在台山承接的管网工程合共可以获利400多万元。 由于我们公司一般都是收到有关工程款后才从中拿部分好处费送给陈某1的，而2018年度承接的这5单管网工程均未结算，所以这5单工程项目我们公司就暂未送相关好处给陈某1；另外，2012年度至2017年度承接的这12单管网工程项目中，我们公司也主要是从收到的有关管网抢修、加固、维修清疏等工程款中拿好处费送给陈某1的，而我们公司收到的有关管网检测、日常保养等工程款就没有从中拿好处费送给陈某1。 由于这些管网抢修、加固、维修清疏等工程项目时间比较紧急、施工较复杂、周期也短，所以这些工程项目造价都很高，利润空间也很大；其次，陈某1在这些工程项目的施工方案、方案论证会中为我们公司提供很大支持和帮助，使我们公司能够顺利承接到这些工程项目；最后，我们曾承诺陈某1帮助我们公司承接到管网抢修、加固、维修清疏等工程项目后，我们公司从赚取的利润中送给陈某150%左右的好处费，所以，我们公司主要是从有关管网抢修、加固、维修清疏等工程款中拿好处费送给陈某1的。 我们公司已收到2014年度“台城河北岸截污管网首次维修清疏工程”工程款2494379元；2015年度“台城河北岸截污管网W231-W232管段抢修工程”工程款945818.2元；2016年度“台城河北岸截污管井W231邻近河堤挡土墙抢险加固工程”工程款249247.5元；2017年度“桥湖路加油站临近亲水平台加固工程”工程款230101.36元、“台城河北岸截污管网W213临近管道破损变形及检查井渗漏维修工程”工程款453603.4元、“台城河北岸截污管网W178-W179管段破损变形维修工程”工程款699410.7元、“台城河北岸截污管网W150至W151管道破损变形维修工程”工程款430565.9元。上述7单工程项目合共5503126.06元。上述管网抢修、加固、维修、清疏等工程，按40%以上计算，我们公司从中获利250多万元。另外，2018年度承接的4单管网工程已验收完工，但暂未支付工程款，结算价合共3585046.03元，预计可赚取利润140多万元。因此上述11单管网工程，我公司共计可获利390万元。我们收到上述7单工程项目的工程款后，我们公司先后合共送给陈某1好处费136万元。 我们主要从以下几方面来确定送钱数额：第一，根据我们公司每年承接台山管网工程项目所赚取利润的情况，按照之前双方口头约定，以利润50%左右的比例来确定送钱数额。由于这些工程款一般都是在年底结算，所以我们基本都是在每年年初或年底（即春节前后）送钱给陈某1的。其中2015年年初送陈某115万元现金、2016年初送陈某125万元现金、2017年初送陈某115万元现金、2017年年底送陈某110万元现金、2018年初送陈某120万元现金；第二，陈某1以不同理由要求我们公司送钱给他，只要不超出我们公司赚取利润的承受范围，基本只要陈某1说送多少，我们就送多少。其中2015年送10万给陈某1大哥建新房、2016年初送30万元给陈某1购买宝马汽车、2017年送6万给陈某1应急、2018年送5万给陈某1女婿交游泳池押金。 关于送给陈某1的136万元好处费的来源，因为我们先后成立了三家公司，为方便公司资金运作、管理，我们这三家公司的银行公户收到所承接的工程款后，均先转入以公司财务人员刘某1名义开设的私人银行账户，如公司有其他开支的，再由刘某1从其私人银行账户中转账或提现给经办人。由于我们主要是以谊联公司名义在台山承接工程项目的，所以上述136万元也主要是从谊联公司所承接的有关管网抢修、抢险、加固、维修、清疏等工程款中拿出部分送给陈某1的。 我们公司送给陈某1上述136万元好处费大多数都是按照正常流程先由我填写相关报销单，经詹某1、李汉涛签名同意后，再由财务人员刘某1转账或现金形式将钱给我，由我负责去送钱给陈某1。但由于有些钱陈某1要得比较急或有时我不在广州公司，我就先通过电话方式征得詹某1、李汉涛同意后，由财务人员刘某1先将钱转入我银行账户或直接转给对方银行账户或通过其他人转钱给对方，事后我再回公司办理相关报销手续。 我填好上述相关的报销凭证后，我都交给我公司财务人员刘某1保管了，至于刘某1怎么拿这些报销凭证做账的我就不清楚了，但我知道每次我和詹某1、李汉涛清算核对公司该月的账目后，就由刘某1负责将这些报销凭证进行销毁。销毁的原因是首先，我们已经提供这些报销凭证资料给会计公司做好帐了，留着这些凭证资料也不方便日常保管；其次，我公司有些报销开支是用于业务接待、送礼的，保留这些凭证资料将留下痕迹,容易引起有关部门注意，为规避这些风险，所以每次我和詹某1、李汉涛清算完公司的有关开支后，我们就让财务人员刘某1及时将这些报销凭证资料销毁了。 詹某1、李汉涛他们是知道送这136万元给陈某1的事的。由于送钱这事属公司重大事项，也属公司大额开支，虽然我现在记不太清楚跟詹某1、李汉涛商量情况，但事后我肯定要告知他们并征求他们意见，而且我到公司报销这些款项时，也要詹某1、李汉涛签名同意，所以他们肯定是知情的。 2.同案人詹某1的供述：谊联公司和众盛公司的实际所有人都是我和毛某1、李汉涛，虽然两间公司名称不同，但实际上都是同一套人马进行管理的，经营业务范围存在一定的重合，主要都是经营管网检测、维修、清淤等业务。公司平时由我和毛某1、李汉涛、刘某1进行管理。谊联公司的法定代表人是李汉涛，我妻子刘某1占40%的股份，毛某1占30%，李汉涛占30%，刘某1是为我代持股份，实际股份是我的，刘某1负责这两个公司的财务工作，涉及公司利益的重大事项由我、毛某1、李汉涛三人集体研究决定。我们三人分别负责跟进所承接项目的日常管理工作，但承接的重大事项决策或重大开支均需要我们三人讨论，由于我在这两家公司均占股40%，即我是两家公司的实际控股人，故这两家公司的重大决策、重大开支等事项最终还是要由我来拍板决定。 大概2014年，我们众盛公司承接了台城河北岸截污管网检测服务的工程项目，我公司该检测项目工程完工后，我公司负责台山片区的毛某1回到我们广州的公司，当时我和李汉涛、毛某1均在场，当时毛某1就跟我们说：“我向台山市城管局的陈某1了解到台山准备通过公开招标方式对这些管网进行清疏、维修，这项工程造价比较大，陈某1说他可以帮我们拿到这个工程项目，我已经跟陈某1说好我公司中标后会给他部分好处。”我和李汉涛听后均表示有兴趣去承接这单工程项目，并决定由毛某1具体去负责疏通关系及项目投标的事情，在陈某1的帮助下，我谊联公司顺利承接到该工程。 陈某1具体如何帮助我公司中标承接到上述工程的具体情况我不清楚，这主要是毛某1和陈某1商量操作的。 我公司承接的上述工程项目肯定是赚钱了，当时我们算过该工程所赚取的利润，但由于时间过的比较久了，具体赚多少就记不清楚了。 谊联公司取得该工程项目承建权后，我们兑现承诺送给陈某1有关好处，我公司先后分3次合共55万元送钱给陈某1，作为感谢他帮助我公司取得这个工程项目的承建权的好处费。 大概在2015年春节前，具体时间我记不清楚了，毛某1跟我和李汉涛商量，毛某1说台城河北岸截污管网首次维修清疏工程的首笔工程款到账了，他说要从中拿出15万元送给陈某1，由于我们公司和陈某1之前就达成约定，陈某1帮助我们公司承接台城河北岸截污管网首次维修清疏工程，我们公司承诺会送钱给陈某1作为感谢费，所以毛某1向公司提出要送15万元给陈某1的时候，我和李汉涛都同意了。之后，毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概也是2015年下半年的时候，具体时间我记不清楚了，毛某1跟我和李汉涛商量，他说陈某1提出要10万元给其大哥买车，由于我们公司承诺会送钱给陈某1作为感谢费，所以陈某1向我们提出要10万元的时候，我们几个股东都是同意的。之后，由毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概2016年年初，我和毛某1在广州公司办公室，但李汉涛有没有在场就记不清楚，当时毛某1跟我说：“陈工女儿从国外带了购车优惠指标回来，陈工想以他女儿名义购买一辆宝马320汽车，我需要从公司拿25万送给他买车。”我表示同意，并让毛某1联系我老婆刘某1拿钱。接着，毛某1就打电话给刘某1，刚开始毛某1提出让刘某1直接将钱转账给陈某1的女儿账户，但我考虑到这样给钱不好，我就说通过我朋友的账户转钱吧，于是我就联系到我朋友张某1（是我老乡，在广州住同一个小区，做货运代理生意），我跟张某1说：“我公司毛总有个客户需要转25万元钱给个人，但我公司转账不太方便，你帮忙转钱给她吧，到时我们再把钱转回给你。”张某1表示同意，于是我就让毛某1提供陈某1女儿的银行账户给我，然后我再转发给张某1，由张某1将这25万元转至陈某1女儿的银行账户，张某1转账后，我又让我老婆刘某1将这25万元给回张某1。后来，我听毛某1说陈某1想买辆更高配些的车还需要5万元，我没有什么意见，于是毛某1又通过上述方式，通过张某1的银行账户又转账5万给陈某1。 综上，上述合共55万元是我公司送给陈某1作为感谢他帮助我公司取得台城河北岸截污管网首次维修清疏工程项目的承建权的好处费。 大概2015年左右，即我公司承接的台城河北岸截污管网首次维修清疏工程后，我和毛某1、李汉涛在广州公司办公室，当时毛某1跟我们说：“陈某1以后可以继续帮助我们公司承接台山的管网工程项目，但他提出我公司以后承接的管网工程，如赚取利润后要从中分给他部分好处。”我们为了以后能够继续在台山承接更多的工程项目，赚取更多利润，所以我们均表示同意。之后，大概从2015年开始，台山市基本所有的管网维修、清疏、保养等工程项目都是由我们公司来承接，我公司承接到上述工程后，赚取了很多利润，我公司就按照之前和陈某1达成的约定，先后6次送钱给陈某1，具体经过如下： 大概是2016年春节前，具体时间我记不清楚了，毛某1跟我和李汉涛商量，他说要从公司收回的维护项目工程款中拿出25万元送给陈某1，由于我们公司承诺会送钱给陈某1作为感谢费，所以毛某1向公司提出陈某1要送25万元给陈某1的时候，我和李汉涛都同意了。之后，毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概是2017年春节前，具体时间我记不清楚了，毛某1跟我和李汉涛商量，他说要从公司收回的工程款中拿出15万元送给陈某1，我们当时也是考虑到我们公司和陈某1的约定，陈某1帮助我们承接到工程，我公司要从赚取的利润中拿出一部分给陈某1作为感谢，我和李汉涛都同意了。之后，毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概也是2017年的时候，具体时间我记不清楚了，毛某1跟我和李汉涛商量，他说陈某1提出要拿6万元（至于陈某1当时具体以什么名义提出要钱的我现在记不清楚），由于我们公司承诺会送钱给陈某1作为感谢费，我和李汉涛当时同意了。之后，毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概在2017年下半年，具体时间我记不清楚了，毛某1跟我和李汉涛商量，他说要从公司收回的工程款中拿出10万元送给陈某1，我们当时也是考虑到我们公司和陈某1的约定，陈某1帮助我们承接到工程，我公司要从赚取的利润中拿出一部分给陈某1作为感谢，所以毛某1向公司提出要送10万元给陈某1的时候，我和李汉涛都同意了。之后，毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概2018年春节前，我和毛某1在广州公司办公室，但李汉涛有没有在场就记不清楚，当时毛某1跟我说：“我们公司已经收到台山有关工程项目的工程款了，我要从公司拿20万元送给陈工，作为兑现之前的承诺。”我表示同意。之后，毛某1联系公司财务人员刘某1拿钱，再由毛某1负责送钱给陈某1，但毛某1具体如何送给陈某1的我不清楚。 大概2018年5月份，我们一家人和毛某1一起驾车前往韶关市新丰县泡温泉，驾车途中，毛某1打电话给我，他说：“陈某1打电话说他女婿急需5万元，叫我们公司转5万元到他女婿账户。”我听后表示同意，并让我老婆刘某1跟毛某1聊具体的转账事宜，之后刘某1就通过手机银行方式将5万元转入陈某1女婿的银行账户。 我们公司主要是从有关管网抢修、加固、维修清疏等工程款中拿好处费给陈某1，因为这些工程项目造价很高，利润也很大。其次，陈某1在这些工程项目的施工方案、方案论证会中为我们公司提供很大支持和帮助，使我们能够承接到这类工程项目。最后，我们曾承诺陈某1帮助我们公司承接到这类项目后，公司从赚取的利润在送给陈某150%的好处费。我们公司已收到在台山承接的这类工程的工程款550万元，获利有200多万元，送了136万元给陈某1。 我们公司财务出账正常流程是由公司股东或者工作人员写好相应的公司报销单据，经我和李汉涛、毛某1三人签名确认后，报销人将报销单据交给公司财务人员刘某1，由刘某1进行确认后，再将钱以转账或者现金的方式交给报销人（具体是转钱还是现金以相关查账为准）。有时候遇到比较紧急用钱的情况，经我们几个股东口头同意，也可以先让公司财务刘某1将钱以转账或者现金的方式交给报销人，事后再补办出账程序。我们公司送给陈某1上述136万元好处费大多是按照正常流程由毛某1填写相关的报销单来向财务刘某1出账。我们公司并不需上述报销单据要用来记账，我们公司的报销单据是用来让我们几个股东都清楚是谁使用了这笔款，我们公司专门请了外面财务公司帮忙做账，不需要将公司的报销单据提供给该财务公司，并且每个月做账之后，这些报销单据是不会留存的。由于我们先后成立了三家公司，为方便资金管理，我们这三家公司的银行公户收到所承接工程项目的工程款后，均先转入我老婆刘某1开设的私人银行账户，如公司有其他开支，再由我老婆从其私人账户中转账或提现给对方。由于我们主要是以谊联公司名义在台山承接工程项目，所以上述136万元也主要是从谊联公司所承接的工程款拿出部分送给陈某1的。 送钱的原因一是我公司参与台城河北岸截污管网首次维修清疏工程招投标时，陈某1为我公司提供帮助，使我公司能够顺利取得该工程项目的承接权；二是我公司毛某1也曾和陈某1商量好，我公司取得该工程项目后会从中送给陈某1好处；三是我公司毛某1与陈某1商量好，陈某1继续帮助我公司承接台山的各项管网工程，我公司赚取利润后要从中分部分好处给陈某1；四是陈某1是台山市城市管理局的工作人员，负责台城河管网工程的现场监管等工作，他经常到施工现场监管，期间也给我公司提供技术上支持和帮助，也为了以后施工过程中得到陈某1的支持和帮助。 我不清楚陈某1具体如何帮助我公司承接到台山市的各项工程项目，毛某1才清楚，但是我们公司得到陈某1的帮助和支持后，2015年以来台山市的有关管网工程项目基本上都由我们公司承接了。 李汉涛知道上述136万元给陈某1的事情，由于送钱这事属公司重大事项，也属公司大额开支，虽然我现在记不太清李汉涛是否在场，但事后毛某1肯定要告知他并征求他的意见，而且毛某1在公司报销这些款项时，也要经过李汉涛签名同意，所以他肯定是知道的。 （五）被告人李汉涛的供述和辩解： 我和毛某1、詹某1分别成立了广州众盛市政工程有限公司、广州谊联管道工程有限公司、广州科新恒通工程技术有限公司，这三家公司实际是三个牌子，同一套人马，主要经营管网检测、清淤、维修等业务，三家公司詹某1均占股40%，我和毛某1分别占股30%，谊联公司詹某1是以他妻子刘某1的名义参股的。这三家公司是由我和詹某1、毛某1日常管理的，詹某1妻子刘某1主要负责公司的财务和内务工作，我们都是以公司名义承接工程项目的，盈利亏损计入公司的收益，其中，根据“谁承接谁负责跟进”的原则，我们三人又分别负责跟进自己所承接项目的日常管理工作，但所承接工程的重大事项决策或重大开支均需要我们三人讨论决定才能够实施。因我们先后成立三家公司，为方便资金动作、管理，我们这三家公司的银行公户收到所承接工程项目的工程款后，均转入以财务人员刘某1名义开设的私人账户内。如公司有其他开支，按公司报账流程，先是由报销人填写财务报销凭证，交由我和詹某1、毛某1分别签名审批同意后，再由报销人将该报销凭证交给公司财务人员刘某1确认，由刘某1通过转账或取现形式将钱交给报销人，由经办人拿钱去处理公司业务开支等，但有时公司有急需开支的，经我们三个股东口头同意，也可以先让财务人员刘某1将钱以转账或现金方式交给报销人，事后再补办报销手续，报销凭证都是交由公司财务人员刘某1保管，至于刘某1怎么拿这些报销凭证做账的我就不清楚了，但我知道每次我和詹某1、毛某1清算核对公司该月的账目后，就由刘某1负责将这些报销凭证进行销毁。 我公司在台山片区的管网工程项目主要是公司股东毛某1负责跟进联系的，具体情况他比较清楚，但每次毛某1承接到台山有关管网工程项目后都会跟我和詹某1说，而且每次我们以谊联公司名义在台山承接管网工程后，需要我作为法定代表人在合同上签名，所以我清楚公司在台山承接管网工程的基本情况。2012年以来，我们以众盛公司、谊联公司，科新恒通公司的名义先后在台山承接了17单管网工程项目，工程造价合共有1000多万元，其中以谊联公司名义承接的管网工程项目较多，主要是管网清疏、抢修、抢险、维修、加固等方面的工程项目，先后共承接约1000万元的管网项目，具体情况以查账为准。我们公司已经收到700多万元的工程款，但2018年度承接的300多万元工程款暂未收到。 我们公司在承建台山管网工程项目过程中，曾送给台山市城市综合管理局的陈某1相关好处费。其中我记得清楚的是公司曾通过毛某1送过30万元给陈某1用于其购买汽车。大概2016年初的一天，我和毛某1、詹某1在广州公司办公室，当时毛某1跟我们说台山市城管局的陈工想买辆汽车，他提出要我们公司送30万元给他买车，当时我考虑到周转资金不多，开始是不太想给，但毛某1说陈工是负责台山市有关管网工程项目的工作人员，负责相关工程施工现场的监督管理，如果我们公司不送钱给他，以后我们公司就承接不到台山的管网工程，我听后就没有再反对，表示默许，接着毛某1就想联系公司财务人员刘某1转钱给陈某1，当时詹某1提出不能直接用公司或公司人员的银行账户转钱，这样送钱太明显了，有关部门一下就可以查出来，为规避这些风险，詹某1就提出先通过他朋友张某1的银行账户转钱给陈某1，然后我公司再将这笔钱给回张某1，我们均表示同意，并由詹某1负责与张某1商量好帮忙转钱的事情。过了几天，毛某1跟我说，公司已经通过上述方式将钱转给陈某1了，但我们公司具体是如何操作转账事宜的我就不清楚了。这30万元我知道是承接“台城河北岸截污管网首次清疏工程”送的，该工程是我们以谊联公司名义承接的第一单管网工程，合同是毛某1交给我签的，而且工程造价有200多万元，我比较有印象，这单工程除了上述我记得比较清楚的30万好处费外，其他的我记不清了，以毛某1说的为准。 除上述30万元好处费外，公司还曾多次送给陈某1相关好处费：2015年左右的一天，毛某1回到广州公司办公室，当时我和詹某1均在场，毛某1跟我们说“台山市城管局的陈工说他可以帮助我们公司承接到台山有关管网维修、抢险、抢修、加固等方面的工程项目，如果不出现安全事故肯定能够赚钱，我已经承诺我们公司赚取利润后要按一定比例送好处费给他。”虽然我们公司对这类管网工程接触比较少，但我和詹某1听后觉得有利润赚，所以都表示同意，并决定由毛某1继续负责台山片区的工程项目及与陈某1沟通联系等相关事宜，之后，2015年以来，台山基本所有的维修、清疏、抢险、抢修、加固等管网工程都是由我们公司承接的，我们公司从中赚取利润后也按约定先后多次送给陈某1相关好处费，但送钱的数额我不清楚毛某1有时会事先说，有时陈某1要的急就先给事后说，但都要由我在单据上签名确认的。对我公司经查证先后送给陈某1好处费合共120万元的单位行贿数额我没有异议。 虽然送钱这事主要是毛某1经手的，但每次毛某1准备送钱给陈某1时，他都会事先告知我和詹某1并征求我们的意见，由于毛某1送钱行为也是为了公司能拿到工程项目赚钱，所以每次我和詹某1都会同意，然后由毛某1填写报销凭证，经我和詹某1签名同意后，由毛某1找公司财务人员拿钱，并由毛某1负责具体的送钱事宜。有时陈某1要钱比较急，毛某1就会先让财务人员刘某1将钱转给他，由毛某1经手送给陈某1，但事后毛某1回到公司对账时，他也会跟我和詹某1说明其送钱给陈某1的事。 对于为何要送钱给陈某1，称因为首先陈某1是台山市城市管理局的工作人员，负责台山市截污管网有关工程项目，他利用其工作职务之便，帮助我们公司拿到台山有关管网工程的项目，并顺利完工，使我们公司能够从中赚取利润；其次，毛某1曾跟陈某1约定，陈某1继续帮助我公司承接台山有关维修、抢险等方面管网工程，我公司赚取利润后要从中分部分好处给陈某1。最后，毛某1也跟我和詹某1说过，如果我们公司不给钱陈某1，以后我们公司就拿不到台山的管网工程。所以，为了能赚取更多利润，同时也为了感谢他的支持和帮助及兑现之前的承诺，我们公司就送给陈某1相关好处费。 被告人李汉涛在审查起诉阶段的供述与其在侦查阶段的供述基本一致，对单位行贿罪认罪。称：送30万给陈某1买车时有商量，当时我考虑到公司经营的具体问题，而且他们两个都同意我反对也是二比一，没什么用，就没有再反对，表示默许，通过张某1的账户送钱给陈的我也默许并在相关的单据上签名认可了这件事。而对于公司另外送给陈工的钱都是先送了再把单据拿给我签名，并且毛某1和詹某1也签名了，所以我不签也没用，才在其他的单据上签名了，对于其他的钱是否认定为我的犯罪数额，请司法机关根据证据和法律来依法认定，如果认定为我的我也认罪。 陈某1主要是在有关管网清疏、抢修、抢险、维修、加固等工程项目中为我们公司提供帮助，因此我们公司也主要是从有关管网清疏、抢修、抢险、维修、加固等工程项目中拿钱送给陈某1的，具体包括11单管网工程项目（与毛某1所说的11单一致）。这11单工程项目的利润空间大，但扣除了施工成本、缴纳税费以及送给陈某1的钱等有关开支，每单管网工程的毛利润不超过20%，所以已结算的7单工程款共550多万元，毛利润约110多万元，再减去办公费用、人员工资、出差费等成本，纯利润约55万元，上述利润55万元是否属于非法所得以法律认定为准，如果法律认定是非法所得我愿意退款。另外没有结算的我暂时没办法计算，具体以毛某1、詹某1所说为准。 对于控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：一、关于本案是否存在索贿的情节。本案同案人毛某1、詹某1的供述及证人陈某1的证言证实，谊联公司为谋取竞争优势，由毛某1主动与陈某1沟通商量，请陈某1在谊联公司参与台山市台城河北岸截污管网首次维修清疏工程招投标及取得台城河北岸截污管网抢修、抢险、加固、维修等有关工程项目的承建权及顺利完工的过程中利用职务之便为谊联公司提供支持和帮助，并承诺会给予陈某1好处费及部分利润，但未明确给予的方式及金额。陈某1在利用职务之便为谊联公司提供支持和帮助期间及之后，向毛某1提出要求其实现支付好处费及部分利润的行为，系基于双方事先沟通的意思表示而为，不应认定为陈某1向毛某1另行索取贿赂，故本案不具有索贿情节，被告人及辩护人提出的相应意见，理据不足，不予采纳。二、关于被告人李汉涛是否为从犯的问题。经查，被告人李汉涛及同案人詹某1、毛某1的供述、相关书证证实，被告人李汉涛作为谊联公司的法定代表人，其与詹某1、毛某1三人对公司所承接工程的重大事项决策或重大开支需要共同讨论决定，其对毛某1出面联系陈某1为谊联公司在承接涉案工程提供帮助并向陈某1支付好处费和部分利润的事项表示同意或默认，并在之后谊联公司向陈某1支付行贿款项时在相关单据上签字同意，其是公司重大事项决策人之一，亦是行贿款项支出审批人之一，在单位行贿罪中起主要作用，不应认定为从犯，但相较于毛某1，被告人李汉涛作用相对较小，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，理据不足，不予采纳。 本院认为，广州谊联管道工程有限公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，且违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重，被告人李汉涛作为该公司行贿行为直接负责的主管人员，其行为已构成单位行贿罪，应予以惩处。被告人李汉涛犯罪后如实供述自己的罪行且广州谊联管道工程有限公司积极退赃，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李汉涛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；所提量刑建议适当,予以采纳。被告人李汉涛犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。被告人李汉涛其辩护人所提符合事实及法律规定的辩解和辩护意见，本院予以采纳，其余意见不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款之规定，判决如下： 被告人李汉涛犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李乐川 审 判 员  蔡立湛 人民陪审员  刘国衡 二〇一九年七月十七日 法官 助理  肖 露 书 记 员  谭玉媛