陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0802刑初281号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人赵世豪，男，1988年12月24日出生于陕西省西安市雁塔区，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学本科文化，住雁塔区，无业，2018年3月14日因涉合同嫌诈骗罪经榆林市公安局榆横分局上网后被广州铁路公安处珠海车站派出所抓捕归案，2018年3月18日被榆林市公安局榆横分局刑事拘留，2018年4月20日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人柴亚林,陕西省培优律师事务所绿律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2019）242号起诉书指控被告人赵世豪犯合同诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷出庭支持公诉，被告人赵世豪及其辩护人柴亚林到庭参加诉讼。现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控，1、2017年9月17日，被告人赵世豪和被害人李某某签订购车协议，由被告人赵世豪给被害人李某某出售10辆别克英朗小轿车，被害人李某某支付购车款900900元，被告人赵世豪给其交付6辆车后，将剩余4辆车未交付，并将4辆车的购车款354900元用于赌博、挥霍。2、2017年9月23日，被告人赵世豪被榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司开除后，采取冒充其是榆林市别克汽车销售服务有限公司销售经理，伪造经办人签名，伪造公司印证、订购单等方式，和他人签订购车协议骗取他人钱财，将骗取的钱财用于赌博、挥霍。（1）、2017年9月24日，被告人赵世豪通过上述方法以给被害人郭某某出售别克英朗小轿车的名义，骗走被害人郭某某车款1378500元。（2）、2017年9月26日，被告人赵世豪通过上述方法以给被害人贺某某出售别克英朗小轿车的名义，骗走被害人贺某某车款1067800元。（3）、2017年10月9日，被告人赵世豪以购车付定金的方式骗走被害人袁某某150000元,2017年10月10日，被告人赵世豪给被害人袁某某退赔76000元。（4）、2017年10月20日，被告人赵世豪以购车付定金的方式骗走被害人张某某10000元。综上，被告人赵世豪实施合同诈骗行为5次，骗取金额共计2961200元，案发前退赔76000元，被告人赵世豪在收取他人的的购车款后逃匿。以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人赵世豪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请依法判处。公诉机关建议判处被告人赵世豪有期徒刑十二年至十四年。被告人赵世豪对起诉书中指控的合同诈骗事实有异议，辩解其向李某某出售是9台别克英朗小轿车，其将一部分打入榆林市别克汽车销售服务有限公司帐户，而且与李某某未签订购车协议；与郭某某签订合同是在榆林市别克汽车销售服务有限公司其办公室签订的，合同所盖公司印章，且其是公司的销售经理，故其行为属于职务行为；2017年9月26日，贺某某未向其转款，也未与贺某某签订购车协议；关于袁某某的15万元，其已退款；关于张某某所转1万元，认为是职务侵占。辩护人柴亚林认为被告人赵世豪主观上无非法占有的故意，客观上未隐瞒真相、虚构事实，被告人赵世豪代表榆林市别克汽车销售服务有限公司与李某某签订合同，属于民法上的表见代理，且被告人赵世豪已经履行了大部分合同义务，与李某某之间属于合同纠纷；与郭某某签订合同，是利用被告人赵世豪的职务行为，签订合同的地点也在榆林市别克汽车销售服务有限公司，订购单的公章也是公司的，被告人赵世豪将郭某某打入帐户的车款挪作他用，属于职务侵占；关于被告人赵世豪合同诈骗贺某某的事实不清，证据不足，贺某某并未向被告人赵世豪转款，且贺某某不是靖边县庆达汽贸有限责任公司的法人，故依法不能认定被告人赵世豪合同诈骗罪的罪名不成立；关于起诉指控的被害人张某某1万元，因无立案决定书和案件移送文书，且转款人并非张某某，故该指控不能成立。如认定被告人赵世豪的行为构成犯罪，则且系初犯，庭审中自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失，建议对被告人赵世豪从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2017年9月17日，被告人赵世豪虚构榆林市别克汽车销售服务有限公司（以下简称榆林别克公司）急需资金,低价处理别克英郎车（以下简称英郎车）的事实,隐瞒其以个人名义周转资金的真相,和被害人李某某签订购车协议，由被告人赵世豪给被害人李某某出售10辆别克英朗小轿车，被害人李某某按照被告人赵世豪的要求支付购车款900900元，被告人赵世豪给其交付6辆车后，将剩余4辆车未交付，并将4辆车的购车款354900元用于赌博、挥霍。2、2017年9月23日，被告人赵世豪被榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司开除后，采取冒充其是榆林市别克汽车销售服务有限公司销售经理，伪造经办人签名，伪造公司印证、订购单等方式，和他人签订购车协议骗取他人钱财，将骗取的钱财用于赌博、挥霍。（1）、2017年9月24日，被告人赵世豪通过上述方法以给被害人郭某某出售别克英朗小轿车的名义，先开始以定购10台,后又追加5台,共骗走被害人郭某某车款1378500元。（2）、2017年9月26日，被告人赵世豪通过上述方法以给被害人贺某某出售别克英朗小轿车的名义，其中电话中先说榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司剩下7台车,后又说可以从别人处分过来2台,共有9台车，共骗走被害人贺某某车款1067800元,其中60万元用于赎回郝志杰手中被告人赵世豪抵押贷款的三台抵押车,40万元转进“金沙城”的赌博网站用于赌博。（3）、2017年10月9日，被告人赵世豪以购车付定金的方式骗走被害人袁某某150000元,2017年10月10日，被告人赵世豪给被害人袁某某退赔76000元。（4）、2017年10月20日，被告人赵世豪以购车付定金的方式骗走被害人张某某10000元。综上，被告人赵世豪实施合同诈骗行为5次，骗取金额共计2961200元，案发前退赔76000元，被告人赵世豪在收取他人的的购车款后逃匿。经过庭审举证、质证，认定上述事实有以下证据：1、受案登记表、立案决定书，证明2018年9月26日榆林市公安局榆横分局对郭某某被诈骗一案立案侦查的事实。2、被告人赵世豪的供述，证明其与被害人李某某签订购车协议，由其给被害人李某某出售10辆别克英朗小轿车，被害人李某某支付购车款900900元，其交付6辆车后，将剩余4辆车未交付，并将4辆车的购车款354900元用于赌博、挥霍。2017年9月23日，其以榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司名义，虚构榆林市别克汽车销售服务有限公司销售别克英朗小轿车的事实，伪造经办人签名，伪造公司印证、订购单等方式，和他人签订购车协议骗取他人钱财，将骗取的钱财用于赌博、挥霍，2017年9月26日其逃匿离开榆林到西安，并在西安办理了名叫王策的身份证，后王策的身份证购买机票从西安转北京，又从北京转云南昆明，从昆明逃至缅甸，2018年3月初从缅甸转回珠海被抓获的事实。3、被害人李某某的陈述、报案材料，证明2017年9月17日，被告人赵世豪给其打电话说公司急需钱，低价处理10辆别克英朗车，每辆优惠36000元，但必须在下班前把所有车款打过来才算有效，其按照赵世豪发的两个账号，其中向户名赵世豪XXXXXXXXXXXXXXX1227的银行账号转款55000元、向户名常某某XXXXXXXXXXXXXXX9466的银行卡转款750000元、向公司公户账号为61050169004300000173的银行卡转款95900元。从2017年9月18日至22日，被告人赵世豪只交付6辆车，剩余4辆答应在2017年9月26日交付，但被告人赵世豪手机关机无法联系，故其报案的事实。4、被害人郭某某的陈述、报案材料，证明2017年9月24日，其与被告人赵世豪签订订购15辆别克英朗车协议及向被告人赵世豪提供的银行卡支付购车款1378500元，先答应在9月25日下午5点前交付车辆，但等其打完款，赵世豪说25日交付不了，又答应在2017年9月26日早晨9点前交付车辆，但到了26日被告人赵世豪说得下午，等到了下午，赵世豪手机关机了，其才意识到被骗了的事实。5、被害人贺某某的陈述、报案材料、立案决定书、移送案件通知书，证明2017年9月26日，被告人赵世豪给其打电话说榆林胜业别克4S店有一批别克英朗轿车，每台优惠3.5万元，先说榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司剩下7台车,后又说可以从别人处分过来2台,共有9台车，算下来共计82.71万元，其加了赵世豪的微信，赵世豪微信发过来其工行账户（XXXXXXXXXXXXXXX1227），银行卡复印件上盖了公司的公章，并发了一张榆林胜业别克4S店总经理赵世豪的名片，中午赵世豪说还有5辆低配自动挡别克英朗车，其就汇报老板刘某某并安排财务分几次共给赵世豪转款106.78万元，赵世豪说转完款就可以提车，但其转完款就联系不上赵世豪了，其安排榆林常用的调车司机到4s店找，4s店的人说赵世豪已经不在店里干了，其才发现被骗了，就赶紧来靖边公安局报案，靖边公安局立案后将此案移送榆林市公安局榆横分局的事实。6、被害人袁某某的陈述、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2017年10月9日，其与被告人赵世豪联系购买12台英朗牌小轿车，商定每台车9.6万元，预付15万元订金，赵世豪在微信上给其发了榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司的委托书,委托书上有陈剑平中国农业银行XXXXXXXXXXXXXXX3317的账户,还盖着公司的公章。其转完15万元后，微信联系赵世豪不回，打电话关机，直到晚上10时左右，其打电话问朋友才知道赵世豪有问题，已经不在公司上班了。2017年9月10日，被告人赵世豪退回7.6万元的事实。7、被害人张某某的陈述、报案材料，证明2017年10月20日，其与被告人赵世豪联系的买两辆别克英朗小轿车，给赵世豪转了1万元订金后，去提车时才知道赵世豪不在4s店干了，其给打电话不接，发信息也不回，其才意识到被骗的事实。8、证人赵某某的证言，证明赵世豪曾经是榆林市胜业汽车销售服务有限公司4S店里的店长，2017年9月23日被公司开除。其没有在赵世豪持有的订购单上销售人员处签过名字的事实。9、证人蒋某某的证言，证明其担任榆林市胜业汽车销售服务有限公司的总经理，赵世豪任副经理，2017年9月上旬，赵世豪擅自拿公司的6辆别克小轿车抵押贷款被公司发现后，2017年9月23日，公司决定对赵世豪除名的事实。10、证人曹某某的证言，证明其是榆林市胜业别克4s店的经理，关于赵世豪向李某某交付的6辆别克车中的3辆是从延安市、安康市调提取的，与其榆林胜业别克4s店无关的事实。11、证人常某某的证言，证明2017年9月17日，被告人赵世豪借用其农行卡号转进75万元，9月18日早上其与赵世豪一起到了银行将75万元转给赵世豪，具体什么款用于什么，其不太清楚的事实。12、证人刘某某的证言，证明2006年起，其担任靖边县庆达汽贸有限责任公司的法定代表人，2017年9月26日，其公司销售人员贺某某联系了一批低价别克英郎车，于是其安排公司财务钟健健将购车款转给被告人赵世豪提供的银行账户，最后发现被骗，贺某某代表其公司报案的事实。13、榆林市恒力汽车销售集团关于胜业别克负责人赵世豪的处理决定及关于赵世豪聘用盒开除解聘的情况说明、榆林恒力汽车销售集团与榆林市胜业汽车销售服务公司的关系说明，证明2017年9月23日，榆林市别克汽车销售服务有限公司对被告人赵世豪除名的事实。14、辨认笔录、被辨认人身份说明及照片，证明被害人郭某某、榆林市胜业汽车销售服务有限公司行政经理白晓宏对被告人赵世豪的辩认的事实。15、榆林市胜业别克汽车定购单、转款凭证，证明2017年9月25日，被告人赵世豪以榆林市胜业汽车销售服务有限公司与郭某某订购10辆英朗小轿车以及郭某某向被告人赵世豪银行账户转款278500元的事实。16、榆林市胜业汽车销售服务有限公司的营业执照，委托书、被告人赵世豪的身份证、转款凭证、电子回单、袁某某手机微信聊天记录，证明被告人赵世豪于2017年10月13日发给袁某某的关于订购12台别克英朗自动精英型小轿车的委托书，并要求将定金15万元转给陈剑平XXXXXXXXXXXXXXX3317农行榆林分行卡，袁某某向陈剑平转款15万元以及与被告人赵世豪聊天的记录的事实。17、转款凭证、车辆合格证照片、张某某手机微信聊天记录，证明2017年10月20日，被告人赵世豪以购车付定金的方式骗走被害人张某某10000元的记录。18、调取证据通知书及被告人赵世豪中国工商银行62222083700007721227卡和XXXXXXXXXXXXXXX5091卡的交易流水、中国农业银行XXXXXXXXXXXXXXX9466卡的交易流水、招商银行XXXXXXXXXXXX8853卡的交易流水、陈剑平在中国农业银行XXXXXXXXXXXXXXX3317卡的交易流水、榆林市胜业汽车销售服务有限公司建设银行（公户）61050169004300000173的交易流水，证明被告人赵世豪骗取被害人的财物款往来的事实。19、扣押笔录、现金缴款单，证明2018年3月18日在被告人赵世豪处扣押1000元面额的港币105张、100元面额的港币4张、20元面额的港币1张、450元人民币以及将港币兑换人民币后共计84153元的事实。20、扣押清单，证明扣押被告人赵世豪作案所用的1部oppo手机的事实。21、证人常某某中国农业银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9466的帐户流水清单，证明2017年9月17日、9月18日，常某某银行卡转入75万元，9月18日转给赵世豪卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1227卡的事实。又查明，2018年3月14日被告人赵世豪因涉合同嫌诈骗罪经榆林市公安局榆横分局上网后被广州铁路公安处珠海车站派出所抓捕归案,2018年3月18日被榆林市公安局榆横分局刑事拘留，期间被羁押4日。上述事实由归案情况说明、出所登记表、在逃人员登记表、拘留证在卷佐证，足以证明。本院认为：被告人赵世豪以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，或者在收受对方当事人给付的货款、预付款或者担保财产后逃匿的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赵世豪犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。被告人赵世豪合同诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人赵世豪在公安侦查、起诉及庭审中能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人赵世豪的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人赵世豪对起诉书中指控的合同诈骗事实的辩解，经查，榆林市别克汽车销售服务有限公司未授权被告人赵世豪以个人名义签订合同，也没有授权将销售车辆转入被告人赵世豪个人帐户，被告人赵世豪虚构榆林别克公司急需资金,低价处理别克英郎车的事实,隐瞒其以个人名义周转资金的真相,以个人名义或榆林别克公司和被害人签订购车协议，其中给郭某某先约定出售10台，后为了骗取更多的车款，谎称可以追加出售5台；给被害人李某某出售10辆别克英朗小轿车，被害人李某某按照被告人赵世豪的要求支付购车款900900元，被告人赵世豪给其交付6辆车后，将剩余4辆车未交付，并将4辆车的购车款354900元用于赌博、挥霍；给贺某某先说榆林市胜业别克汽车销售服务有限公司剩下7台车,为了骗取更多的英郎车款，又说可以从别人处分过来2台,共有9台车，算下来共计82.71万元，上述事实，足以证明被告人赵世豪主观上具有非法占有的故意，在签订、履行合同的过程中，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人信任后，实施骗取财物的事实，故被告人的辩解观点，不符合本院查明的事实，本院依法不予采纳。辩护人柴亚林认为被告人赵世豪与李某某之间属于合同纠纷；与郭某某签订合同是利用被告人赵世豪的职务行为，将郭某某打入帐户的车款挪作他用，属于职务侵占罪；关于被告人赵世豪合同诈骗贺某某的事实不清，证据不足，被告人赵世豪该次合同诈骗罪的罪名不成立；关于起诉指控的被告人赵世豪合同诈骗被害人张某某1万元，证据不足，不能成立，以及公诉机关在未申请延期审理的情况下，补充侦查，违反刑事诉讼法的观点,经查，被告人赵世豪在公安侦查阶段对其犯罪事实有清楚、明确的供述，能证明其主观上有非法占有的故意，客观上在签订、履行合同的过程中虚构了事实，隐瞒了真相，骗取财物，数额特别巨大，符合合同诈骗罪的四个构成要件，侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权，被告人赵世豪构成合同诈骗罪，被告人赵世豪虽作为榆林别克公司的人员，但其并非是利用职务上的便利，将榆林别克公司的财物非法占为己有，而是其虚构了以榆林别克公司低价处理别克硬郎车的事实，隐瞒真相的方法，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，或者在收受对方当事人给付的货款、预付款或者担保财产后逃匿；关于公诉机关补充侦查证据后，并不违反《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关解释的规定，故辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。辩护人柴亚林关于如认定被告人赵世豪的行为构成犯罪，则且系初犯，庭审中自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失，建议对被告人赵世豪从轻或减轻处罚。关于辩护人柴亚林认为被告人赵世豪的行为系初犯，无前科劣迹，建议从轻处罚的观点，符合法律规定，本院予以采纳；关于被告如赵世豪在庭审中自愿认罪，有悔罪表现的观点，与本院查明事实不符，被告人赵世豪在庭审中并不能如实供述罪行，避重就轻，无悔罪表现，故该辩护观点，本院不予采纳。本院为了保护他人的财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵世豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4日，即自2018年3月18日起至2031年3月13日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、责令被告人赵世豪将合同诈骗所得的赃款2885200元予以退还各被害人(其中被害人李某某354900元、郭某某1378500元、贺某某1067800元、袁某某退赔74000元、张某某10000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审  判  长     罗占峰审  判  员     王富强人民陪审员     宏  梅    二O一九年七月十九日 书 记 员   叶  帆 1