山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初92号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被害人夏某，男，1986年8月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地莘县，住河北省石家庄市裕华区。被害人冯某1，男，1964年8月22日出生，汉族，户籍地及住址山东省聊城市莘县。被害人杨某，男，1983年3月15日出生，户籍地及住址聊城市东昌府区。被害人邵某，男，1984年1月9日出生，汉族，中专文化，个体工商户，户籍地及住址聊城市东昌府区。被害人李某1，男，1979年3月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址聊城市东昌府区。被害人赵某，男，1953年6月4日出生，汉族，初中文化，退休职工，户籍地及住址聊城市东昌府区。被害人许某，男，1987年1月16日出生，汉族，大学文化，个体工商户，户籍地聊城市东昌府区，住聊城市东昌府区。被害人李某2，女，1969年10月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省沂水县，住山东省淄博市张店区。被害人冯某2，女，1985年11月9日出生，户籍地山东省聊城市莘县，住山东省聊城市开发区。被告人王某磊，男，1984年4月11日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地及住址山东省济南市天桥区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被抓获后临时羁押于淄博看守所，同年6月11日被莘县公安局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于莘县看守所。辩护人马继业、刘元星，山东睿扬律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）18号起诉书、聊东昌检公刑追诉（2019）1号追加起诉书指控被告人王某磊犯诈骗罪、重婚罪，于2019年1月21日、4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，开庭审理了本案,对涉及个人隐私重婚罪犯罪事实不公开审理，对诈骗罪犯罪事实公开审理。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召出庭支持公诉。被害人夏某、邵某、赵某、许某、李某1、李某2，被告人王某磊及其辩护人马继业、刘元星到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：（一）诈骗罪1、2013年6-10月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人夏某471000元，用于个人挥霍。2、2013年3-10月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营电动轿车专卖店和经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人冯某120万元，用于个人挥霍。3、2013年下半年，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人邵某3万元，用于个人挥霍。4、2013年5月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人杨某6万元，用于个人挥霍。5、2013年8月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取李某1的信任，为其担保借款20万元（出借人：杨焕武，已死亡），用于个人挥霍。同年10月份，王某磊伪造遗书逃跑后，被害人李某1为其偿还借款20万元。6、2013年10月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人赵某3万元，用于个人挥霍。7、2013年下半年，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人许某3万元，用于个人挥霍。2013年8月份，被告人王某磊骗取许某的信任，为其担保借款10万元（出借人：杨焕武），王某磊将借款用于个人挥霍。同年10月份，王某磊伪造遗书逃跑后，被害人许某为其偿还借款10万元。2013年下半年，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人许某4张银行卡，后王某磊将卡内79000元用于挥霍。8、2016年6月份至2018年6月份，王某磊在淄博张店区认识了李某2，后以开彩票站、帮李某2购买彩票等理由，骗取被害人李某2140724.2元，用于个人挥霍。9、2013年1-10月份，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取冯某2及其弟冯泽伟的6张信用卡后，王某磊将信用卡内的14万余元，用于挥霍。综上所述，被告人王某磊共计骗取他人147余万元。（二）2007年11月14日，王某磊和徐某某在济南市天桥区民政局登记结婚。被告人王某磊隐瞒已婚的事实，骗取冯某2信任后，并于2013年6月9日在聊城市与冯某2举行了结婚仪式，以夫妻名义长期共同生活。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王某磊的行为已构成诈骗罪、重婚罪，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条之规定予以处罚。被害人邵某、赵某、许某、李某1、李某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被害人夏某对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人王某磊还诈骗他电动轿车一辆。被告人王某磊对起诉书指控其犯重婚罪的犯罪事实及罪名无异议。辩解他不构成诈骗罪。被告人王某磊的辩护人对起诉书指控的重婚犯罪事实及罪名无异议。辩称被告人王某磊未虚构事实，无诈骗的故意，也不具有占有财物的意图，未挥霍所借款项，被告人不构成诈骗罪。经审理查明：一、诈骗的事实1、2013年6-10月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人夏某471000元，用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：借条载明王某磊向夏某借款40万元。银行转账记录证实夏某转账71000元。汇款凭证一宗证实尹立俊还款夏某35800元。被害人夏某陈述，他通过王某3和表姐冯某2认识王某磊，王某磊和表姐在一起三年了，举办了结婚的仪式，但是没有领结婚证。认识了几天后，王某磊就开始以旅行社需要资金周转向他借钱。王某磊骗取他471000元，给他打了个40万欠条,71000元是通过银行转账。后来找不到王某磊了，就找冯某2，给她电话是另外一个人接的，这个人在电话里说王某磊死了。王某磊的母亲尹立俊替王某磊还钱十余次。被告人王某磊供述钱不够花，就以旅行社资金周转的名义向冯某2的亲戚夏某哪里陆续借了40万左右，2013年10月21日，夏某给他转了71000元。2、2013年3-10月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营电动轿车专卖店和经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人冯某120万元，用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：被害人冯某1陈述，王某磊是他的女婿，和他女儿冯某2举行结婚仪式了，但是没去民政部门登记。王某磊以经营电动轿车专卖店和经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取他20万元，听说王某磊买彩票挥霍了。被告人王某磊供述了钱不够花，他就以旅行社资金周转的名义向冯某2的父母陆续借了20万左右的事实。3、2013年下半年，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人邵某3万元，用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：借条载明王某磊借邵某3万元。被害人邵某陈述，王某磊骗他3万元，王某磊用的骗人的办法就是先请人吃饭，喝酒，唱歌玩，显得很大方，取得别人的信任，然后吹嘘自己有这生意那生意需要周转资金，其实他就一个旅行社根本不赚钱。但他的开支很大，吃喝玩一天得两三千。多的时候三五千，还在聊城南环的一个KTV包了一个坐台小姐，在那个小姐身上花了很多钱。被告人王某磊供述，他钱不够花，他就以旅行社资金周转的名义骗邵某3万元。4、2013年5月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人杨某6万元，用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：银行账户交易明细证实杨某转款6万元的事实。被害人杨某陈述王某磊在聊城开了一个旅行社，王某磊给他说想借钱替别人还信用卡，现在资金紧张，说一个星期左右的就给，他就把6万元钱借给王某磊了，但是王某磊一直没有把钱还给他。王某磊供述了钱不够花，他就以旅行社资金周转的名义骗杨某6万元。5、2013年8月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取李某1的信任，为其担保借款20万元（出借人：杨焕武，已死亡），用于个人挥霍。同年10月份，王某磊伪造遗书逃跑后，被害人李某1为其偿还借款20万元。认定上述事实的证据有：借条二份载明王某磊借款20万元，李某1担保。冯某2、王某1、崔某证明三份，证实李某1偿还给杨焕武替王某磊担保的20万元。被害人李某1陈述，王某磊是贷的聊城一个五哥的钱，他做的担保人，王某磊跑了以后五哥就找他要钱，五哥就把他店里的所有电动车扣下了，后来他就把电动车都卖了还给了五哥二十万元钱。王某磊跑的当天早晨借的他的比亚迪F0轿车。到了第二天早晨冯某2给他打电话问我见王某磊了吗，他看了GPS定位发现车还在南环，就开车去了南环，发现车停在桥头，车里没有王某磊，车里还有很多信用卡，在副驾驶座上两瓶百草枯农药，其中一瓶是打开的。副驾驶座上还有啤酒（几瓶忘了），有打开的。副驾驶座上还有几封遗书。当时以为王某磊自杀了，在河里也没有找到尸体。旅行社根本不挣钱，王某磊平时花销很大，经常在酒店喝酒、在KTV唱歌消费，消费了多少他不清楚，还听说王某磊还在KTV包养一个小姐，在小姐身上也花了不少钱；再就是王某磊经常买彩票而且买的数量很大，这也是他的一项大的开支。被告人王某磊供述在社会上借了高利贷20万，是李某1担保的。6、2013年10月份，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人赵某3万元，用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：书证借条载明王某磊借赵某31000元。被害人赵某陈述，他当时感觉王某磊这个人不错，有老婆在聊城上班，有旅行社，就借给王某磊三万元钱现金，王某磊给打了一个三万元钱的借条。到了2013年10月23日的时候就给王某磊打电话要钱，后来冯某2接的电话，冯某2说王某磊跑了。李某1证实，王某磊跑的时候骗了赵某3万元。被告人王某磊供述骗了赵某3万元，并答应给1000元利息。7、2013年下半年，在聊城市东昌府区，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取被害人许某3万元，用于个人挥霍。2013年8月份，被告人王某磊骗取许某的信任，为其担保借款10万元（出借人：杨焕武），王某磊将借款用于个人挥霍。同年10月份，王某磊伪造遗书逃跑后，被害人许某为其偿还借款10万元。2013年下半年，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，用于挥霍。认定上述事实的证据有：书证借条载明王某磊借款10万元，许某担保。被害人许某陈述，王某磊骗他3万元，刷卡79000元，为王某磊还担保借款10万元。冯某2证实，王某磊欠许某担保了１０万，还刷了许某的卡。王某磊供述，许某给他担保过10万元贷款，因为他跑了，后来听冯某2说许某替他还了。他借过许某信用卡，刷了六、七万左右。8、2016年6月份至2018年6月份，王某磊在淄博张店区认识了李某2，后以开彩票站、帮李某2购买彩票等理由，骗取被害人李某2140724.2元，用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：书证借条载明借李某258000元。被害人李某2陈述，王某磊以开彩票站、帮她购买彩票等理由，骗取她140724.2元。王某磊供述他制造死亡假象后，又去淄博张店区以投资彩票能赚钱，骗了一个叫李某2的妇女15万左右，钱被他生活买彩票挥霍了。9、2013年1-10月份，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取冯某2及其弟的6张信用卡后，王某磊将信用卡内的14万余元，用于挥霍。认定上述事实的证据有：被害人冯某2陈述，2013年1-10月份，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转为由，骗取冯某2及其弟的6张信用卡后，王某磊刷信用卡内的14万余元。书证冯某2自书材料，证实案发后被告人归还其7000元。被告人王某磊供述他刷冯某2的卡。认定上述事实的综合证据：1、王某2证实，他于2013年6月底到10月底一直在王某磊经营的“友谊旅行社”工作，等到2013年10月份底，旅行社旁边卖电动车的李某1告诉让我们关门下班，后来才知道王某磊跑了，一直到现在王某磊也没有联系过，还欠两个月的工资。德磊跑的时候房租也没有交，房东把办公用的四台电脑扣下了。2、王某3证实，王某磊是友谊旅行社的老板。王某磊能说会道，很会哄骗人。平时花钱很大方，基本上天天请别人吃饭唱歌，他记得有一次跟一块去唱歌，就那一场花了2600块钱。还听说王某磊在KTV包养了个小姐，还给小姐租了个房子，给小姐买金银首饰也花了不少钱，王某磊还经常去城区几家彩票站买彩票。3、李某3证实，和王某磊是男女朋友关系。2017年12月份左右认识的王某磊。王某磊告诉她说自在济南有个旅游公司。王某磊和他的妻子是大学同学。王某磊给过她6000元的现金。还给她买了衣服、鞋等物品，大概花了4000元左右，还有5月20日的给微信转账了1314元钱，5月21日给微信转账了521元，5月24日给微信转账了666元。4、辨认笔录及照片，证实被害人李某2对被告人王某磊进行了辩认。5、受案登记表、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明，证实本案案发情况及王某磊于2018年6月9日被抓获归案，临时羁押于淄博市公安局博山分局看守所的情况。6、王某磊给冯某2及其岳父的“遗书”，证实被告人伪造遗书，制造自杀假象的事实。7、被告人王某磊户籍证明，证实被告人基本身份信息情况。上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。二、重婚的事实2007年11月14日，王某磊和徐某某在济南市天桥区民政局登记结婚。被告人王某磊隐瞒已婚的事实，骗取冯某2信任后，并于2013年6月9日在聊城市与冯某2举行了结婚仪式，以夫妻名义长期共同生活。认定上述事实的证据有：结婚证复印件、结婚登记审查处理表、（2018）鲁0105民初846号民事判决书，证实王某磊、徐某某于2007年11月14日登记结婚，济南市天桥区人民法院于2018年4月13日判决准予二人离婚。冯某2陈述，王某磊是她“丈夫”，是在2013年6月9号的时候在聊城举办的婚礼，但没有领取结婚证。王某磊给她说以前在济南有人起诉他，现在是被公安局的通缉，不能领取结婚证。找不着人以后，去王某磊的父母家找他，王某磊父母告诉王某磊以前结过婚，以前的媳妇是济南的，没有离婚呢。这时候才明白为什么王某磊不领结婚证。徐某某证实，王某磊是她前夫，他们是2007年11月14日登记结婚的。2018年4月13日天桥区人民法院判决她和王某磊离婚。尹立俊证实王某磊是她儿子，大约是2013年或者2014年时候王某磊在聊城举办结婚典礼他她去参加了。王某磊当时和他前妻徐某某还没有办理离婚手续，王某磊的几个同学也参加了。王宣珠证实，王某磊在聊城举办过婚礼，王某磊还没有离婚，给他妻子尹立俊说过不和前妻离婚再结婚是违法的，王某磊执意要结婚。尹立刚证实，他是王某磊的亲舅舅，大约2013年天气挺热的时候去的聊城参加的王某磊的婚礼。当时和他们这边一起参加王某磊婚礼的还有王某磊的几个同学。上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被害人夏某认为被告人王某磊还诈骗他电动轿车一辆的意见，目前证据不足，本院不予支持。关于被告人王某磊及其辩护人辩称辩称被告人王某磊未虚构事实，无诈骗的故意，也不具有占有财物的意图，未挥霍所借款项，被告人王某磊不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经审理认为，被告人王某磊以经营“友谊旅行社”资金周转、购买彩票等理由，短时间骗取多名被害人140余万元，用于个人挥霍。期间隐瞒已婚事实，骗取被害人冯某2及其亲友信任，伪造遗书，制造死亡假象，目的系非法占有被害人钱财，被告人行为已构成诈骗罪。且有被害人夏某、邵某、赵某、许某、李某1、李某2等人的陈述；被告人王某磊供述与辩解；打款明细、遗书等书证；证人王某4、李某3等人的证言在卷佐证，足以认定。故被告人王某磊及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王某磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王某磊有配偶而重婚，其行为已构成重婚罪。公诉机关指控被告人王某磊的犯罪事实及罪名均成立。被告人王某磊犯数罪，依法应数罪并罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人王某磊依照《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人王某磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2032年12月8日止。)二、责令被告人王某磊退赔夏某经济损失471000元（含已退35800元），退赔冯某1经济损失200000元，退赔邵某经济损失30000元，退赔杨某经济损失60000元，退赔李某1经济损失200000元，退赔赵某经济损失30000元，退赔许某经济损失209000元，退赔李某2经济损失140724.2元，退赔冯某2经济损失140000元（含已退7000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李泽辉人民陪审员  亢相庆人民陪审员  王清杰二〇一九年七月十九日书 记 员  张 坤