河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0108刑初201号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人王森林，男，1964年6月3日出生于河南省荥阳市，汉族，初中文化程度，无业，群众，住河南省荥阳市，（户籍所在地河南省荥阳市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。辩护人李老铁,河南华融律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检公诉刑诉[2019]148号起诉书指控被告人王森林犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞出庭支持公诉，被告人王森林及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控,为偿还贷款和其他债务，自2018年7月27日至2018年7月31期间，被告人王森林虚构事实，称自己认识法院的人，以能替被害人赵某2解决事情为由取得赵某2的信任后，赵某2在郑州市惠济区常青路北环教工小区1号楼24号2单元5楼西户家中，通过微信、手机银行转账等方式，向王森林微信转账70000元和其提供的银行卡转账30000元，共骗取赵某2100000元，之后王森林采用拒接电话等方式逃匿。案发后，王森林儿子王亚泼退赔赵某235000元，赵某2对王森林表示谅解。针对上述指控，公诉机关提交有被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据，认为被告人王森林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人王森林辩称，是被害人通过别人认识其后，主动找到其让其帮忙的，自己没有诈骗。辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，被告人系坦白，案发前已退还被害人2万元赃款，案发后家属又退赔了3.5万元，同案犯也退赔了被害人5万元,被害人已经没有损失,被害人对被告人予以谅解;被告人系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，调查笔录中也认识到错误，被告人身体不好，建议判处缓刑，让其回归社会更好改造。被告人系初犯、偶犯，无前科，认罪认罚，家属对被害人予以赔偿得到了谅解，建议适用缓刑。经审理查明，为偿还贷款和其他债务，自2018年7月27日至2018年7月31期间，被告人王森林虚构事实，称自己认识法院的人，以能替被害人赵某2解决事情为由取得赵某2的信任后，赵某2在郑州市惠济区常青路北环教工小区1号楼24号2单元5楼西户家中，通过微信、手机银行转账等方式，向王森林微信转账70000元和其提供的银行卡转账30000元，共骗取赵某2100000元，之后王森林采用拒接电话等方式逃匿。案发后，王森林儿子王亚泼退赔赵某235000元，赵某2对王森林表示谅解。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：（一）书证1、常住人口基本信息，证明被告人王森林，为完全刑事责任年龄人，应负刑事责任。2、指认照片，证明被告人王森林对送给王飞的矿石、王飞的办公地点等进行指认。3、由王森林提供的手机通话记录，证明被害人赵某2于2019年1月14日至30日与被告人王森林的通话记录。4、信用卡还款记录，证明被告人王森林自2018年8月9日至2018年9月8日的信用卡还款记录。5、营业执照、登记证书，证明河南新从创企业管理咨询有限公司成立于2017年3月10日，法定代表人王飞，经营范围为企业管理咨询、营销策划等。6、照片，证明王森林和王飞分别指认其使用的检察舆论监督工作证证件。7、扣押清单，证明：（1）涉案的工作证已于2019年4月11日扣押，物品持有人王飞；（2）涉案的矿石已于2019年2月23日扣押，物品持有人王飞。8、退赃申请书、发还清单，证明2019年3月12日王飞自愿退还涉案的五万元赃款，并于2019年4月2日发还赵某2。9、报案材料，证明被害人赵某2于2018年7月经王某2介绍，认识了一个叫王森林的人，说能帮其处理郑州中院败诉案件，说费用需要15万元，其支付王森林10万元，并买了一块宝石价值5万元，东西3500元左右给王森林，付款后王森林事情没有办，款不退还，电话不接，其意识到自己被骗后于2019年1月10日报案。10、被害人赵某2提供的银行转账凭证及微信转账，证明被害人赵某2于2018年7月31日向户名为徐冬梅的中国工商银行卡转账3万元；于2018年7月31日，通过微信向王森林转账共7万元，王森林已收到7万元。11、郑州市金水区人民法院出具的（2018）豫0105执4850号公告，证明令赵某2于2018年7月31日前迁出涉案房屋，到期不履行，该院将于2018年8月1日起依法强制腾迁等。12、郑州市中级人民法院出具的（2018）豫01民终8339号《民事判决书》，证明赵某2因与被上诉人崔国义股权转让纠纷一案，于2018年7月6日驳回上诉，维持原判。13、微信转账记录，证明王飞指认王森林的微信号及2018年7月31日，王森林通过微信向王飞共转账5万元。14、收条，证明王飞指认其于2018年7月31日给王森林打的现金5万元收条。15、王某1证件复印件、聘请法律顾问协议书及授权委托书、再审申请书，证明该证件为基层法律服务工作者，执业机构郑州市金水区未来路法律服务所，持证人王某1；2018年8月9日，河南新从创业管理咨询有限公司（法人代表王飞）聘请王某1（法律工作者）为该公司的法律顾问，时间从2018年8月20日至2023年8月20日止；赵某2于2018年8月20日授权王某1的委托书一份；赵某2于2018年4月12日向郑州市中级人民法院申请关于赵某2与崔国义股权转让纠纷一案再审。16、抓获证明、未羁押证明，证明2019年2月22日，被告人王森林被汝州市公安局抓获；因汝州市公安局及时到郑州市公安局长兴路分局移交手续，未对被告人王森林进行羁押。17、领条、收条、谅解书，证明王森林于2019年3月19日退还赵某235000元；王森林与赵某2于同日达成谅解；王亚泼（王森林儿子）于2019年4月13日领走谅解书。18、到案经过，证明被告人王森林于2019年2月22日被汝州市公安局抓获，后被移交至郑州市公安局长兴路分局，王森林对其诈骗犯罪事实供认不讳；还证明2019年4月10日，郑州市公安局长兴路分局将王飞传唤至该局，王飞对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。（二）辨认笔录1、郑州市公安局长兴路分局出具被害人赵某2于2019年1月10日的辨认笔录，证明被害人赵某2辨认出对其实施诈骗的王森林。2、郑州市公安局长兴路分局出具证人王某2于2019年1月10日的辨认笔录，证明证人王某2辨认出介绍给赵某2办事的王森林。（三）证人证言1、证人王某2的证言，证明王森林自称在法院有关系，后其介绍赵某2与王森林认识，王森林称需要15万元能帮助赵某2处理法院执行事宜；后赵某2先转给王森林10万元；赵某2让王森林退钱，后其联系不上王森林；王森林称将钱转给了另一人。2、证人赵某1的证言，证明赵某2让王森林帮助办事情，给了王森林10万元、酒等财物，后事情没有办成，赵某2找王森林要钱，王森林退了2万元。3、证人罗某的证言，证明王森林与其没有联系过，两人没有见过面，王森林也没有找其办过事等。4、证人王某1的证言，证明2018年8月9日，王飞聘请其为公司的法律顾问，后经王飞介绍，赵某2委托其代理被金水法院执行一案，后其未协调成；其称从中未获利，仅吃了一次饭；不清楚王飞、王森林是否从中获利等。（四）被害人赵某2的陈述，证明经王某2介绍，其认识了王森林，王森林自称能帮助其解决法院执行的事宜，但需要10万元；后经王森林的介绍，其认识了王飞，王森林称王飞有能力且是中级法院院长的同学等；其于2018年7月31日向王森林转账共10万元等，后王森林没有将事情办成，退还2万元；2018年10月份左右，其与王森林不能联系上等。（五）同案犯王飞的证言，证明经王森林介绍，其与被害人赵某2认识，赵某2让其帮助解决法院执行的事，其称需要10万元钱；后赵某2向王森林转账10万元，王森林将其中的5万元转给其；其将该法院执行一事，交给公司法律顾问王某1办理，用于支付王某1的房租花了1.2万元，其将余下的3.8万元用于公司的房租；后赵某2让退钱，其以应退给王森林为由，未退给赵某2。（六）被告人王森林的供述，证明其以能为被害人赵某2解决法院执行事宜为由，骗取被害人赵某210万元，其将其中5万元转给王飞，王飞称公司法律顾问王某1去处理，后该事宜未解决，王飞未退款；事后，其归还被害人赵某22万元，其他款项用于归还个人贷款等。本院认为，被告人王森林以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。辩护人提出被害人损失已全部得到补偿，对被告人予以谅解的意见成立，予以采纳；根据庭审被告人的辩解情况和在案的证据证实，被告人并没有自愿认罪认罚，其亦不适合缓刑，故辩护人提出的其他辩护意见不能成立，不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人王森林所犯诈骗罪应在该量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节及对社会的危害性等：被害人的损失已得到了全部补偿，被害人对被告人表示谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人王森林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2022年8月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  申建贞人民陪审员  张花荣人民陪审员  马 燕二〇一九年七月二十五日书 记 员  司园园