江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0730刑初199号公诉机关宁都县人民检察院。被告人陈坤，曾用名陈福春，男，1979年2月1日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及住所地江西省赣州市宁都县。因涉嫌诈骗罪被网上追逃，于2017年9月11日被安徽省阜阳市公安局抓获，于2017年9月17日被宁都县公安局刑事拘留，于2017年10月18日被执行逮捕，经宁都县人民检察院决定，于2018年5月17日转取保候审，经本院决定，于2019年6月6日被执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人黄斌、张腾辉，江西翠微律师事务所律师。宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕188号起诉书指控被告人陈坤犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉，本院经审查后于同年5月22日立案。本院依法组成合议庭，于2019年7月2日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察员鲁渭荣出庭支持公诉，被告人陈坤及其辩护人黄斌、张腾辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：在2013年至2014年间，被告人陈坤谎称正与他公司洽谈买标事宜、已经买标成功，邀约被害人彭某1投资入股，共骗取被害人彭某1200万元（包括彭某1邀约的其他人的投资款）。在提交了相关证据后，公诉机关认为，被告人陈坤骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议本院判处被告人陈坤十年至十一年有期徒刑。被告人陈坤辩称：其与被害人彭某1系借贷关系，其行为不构成犯罪。其辩护人认为，被告人陈坤归还了被害人彭某1100多万元，其不具有占有目的，其与被害人彭某1之间的纠纷属于民事纠纷。经审理查明：被告人陈坤在赣州时经常以深圳市建筑工程股份有限公司赣州分公司的名义从事工程招投标业务，并且经常以该公司进行招投标需交纳招标保证金为由向被害人彭某1借款，但均能如约归还借款本息。2013年，被告人陈坤到安徽省阜阳市后仍然从事工程招投标业务。因投资亏损，被告人陈坤为筹集更多的资金，开始编造投资项目，邀被害人彭某1投资入股。为取得彭某1的信任，被告人陈坤还带彭某1等人至阜阳市颍州区的一修路施工工地查看，谎称该工地就是其邀彭某1投资入股的修路项目。2013年10月份，被告人陈坤获悉中煤三建公司中标阜阳市经济技术开发区多层工业厂房施工项目后，谎称其以深圳市建筑工程股份有限公司阜阳分公司的名义，正与中煤三建公司洽谈阜阳市经济技术开发区多层工业厂房项目的转包协议，邀请彭某1投资入股，并承诺给予彭某140%的股份。2013年底，被告人陈坤以需交纳诚意金为由，诱骗彭某1向其转账40万元，后又告知彭某1买标成功，叫彭某1元宵节后即去阜阳签订投资协议。2014年3月6日，被告人陈坤安排人员带彭某1等人至阜阳市经济技术开发区一工地查看，谎称该工地就是陈坤从中煤三建公司转包的工程项目。当日，双方在阜阳市签订了建筑工程联合承包协议，陈坤以合同约定需交纳项目进场施工资金为由，诱骗彭某1向其银行账户转账160万元投资款。后被告人陈坤将从彭某1处骗得的200万元（包括彭某1邀约的其他人的投资款）用于偿还其个人债务等。经被害人彭某1多次追索，被告人陈坤均编造理由搪塞不还，并避而不见。案发后，被告人陈坤归还了被害人彭某1159万元，其中，2018年5月6日归还129万元，2018年6月17日归还30万元（包括转由刘九生承担的10万元）。认定上述事实的证据有：1.被害人彭某1的陈述和刑事控告状：2012年，陈坤以其经营的深圳市建筑工程股份有限公司赣州分公司从事招投标需交纳招标保证金为由，陆续向其借款140余万元。借款到期后，陈坤均能按期归还本息。陈坤到安徽省阜阳市后生意亏损，就编造投资项目，邀其投资入股。陈坤以承包到一修路工程为由邀其投资入股，其经多方筹集投入390万元，其虽然与陈坤关系较好，但还是有些不放心。陈坤带其至阜阳市颍州区的一修路施工工地查看，谎称该工地就是其投资的修路项目，从而打消了其怀疑。2013年10月份，陈坤谎称其以深圳市建筑工程股份有限公司阜阳分公司的名义，正与中煤三建公司洽谈阜阳市经济技术开发区多层工业厂房项目的转包协议，邀请其投资入股，并承诺给予其40%的股份。2013年底，陈坤以需交纳诚意金为由，诱骗其向陈坤转账40万元，后又告知其买标成功，叫其准备好钱元宵节后即去阜阳签订投资协议。2014年3月6日，陈坤安排人员带其和李某2等人至阜阳市经济技术开发区一工地查看，谎称该工地就是陈坤从中煤三建公司转包的工程项目。当日，双方在阜阳市签订了建筑工程联合承包协议，陈坤以合同约定需交纳项目进场施工资金为由，诱骗其向陈坤银行账户转账160万元投资款。因此陈坤又骗得其200万元（包括其邀约的其他人的投资款）。其多次追索，陈坤均编造理由搪塞不还，还避而不见。报案后，陈坤只归还100多万元。2.证人证言（1）魏某的证言：2012年以来，陈坤以其承包建筑工程需要交纳投标保证金为由，陆续向其借钱，至2014年陈坤累计向其借了500万元钱，至今没有归还。陈坤的小车也因欠别人钱被抵押了，在赣州的二套房子都抵押给了债主，用于偿还债务。（2）张某等的证言：其是中煤第三建设集团有限责任公司的员工。2013年安徽阜阳经济技术开发区多层工业厂房的项目是其集团中标的，其负责施工。该项目都是集团自己做的，其不认识叫陈坤的江西宁都人，公司里也没有叫陈坤的员工，该项目也没有转包给他人承建，公司不允许转包，中标的项目都是集团自己承建的。其没有接触过深圳市建筑工程股份有限公司阜阳分公司的负责人，没有接受过叫陈坤的人给该项目提供的资金援助或材料供应。（3）李某1的证言：2013年4月份的一天，彭某1向其提起，陈坤在安徽省阜阳市承包了一个园区的修路项目工程，该项目投资回报率较高，彭某1叫其凑钱与陈坤合伙投资入股该项目。随后，其便凑集了100万元钱交给了彭某1，并与彭某1协商好，其出资给彭某1，但以彭某1的名义投资参与陈坤的修路项目工程，其本人不与陈坤发生任何联系。2015年l2月份左右，彭某1跟其说陈坤已经无法联系上了，陈坤之前说的承包的阜阳市修路项目工程也不知道进展如何，其和彭某1投入该项目的资金也一直未归还。（4）刘某的证言：2013年9、10月份左右，彭某1跟其和李某2等人说，其朋友陈坤在阜阳市洽谈了一个建筑工程项目，彭某1邀其和李某2投资陈坤的那个项目，经协商，其和李某2同意和彭某1合伙一起投资陈坤的项目，之后其和李某2每人各筹集了20万元钱给彭某1，由彭某1通过转账的方式把钱转给了陈坤，用于交纳诚信保证金。2014年春节前，陈坤回到宁都县过年，跟其和李某2、彭某1等人称阜阳市经济技术开发区的那个建筑项目已经谈成了，该项目的中标公司是中煤三建公司，陈坤从中煤三建公司那里转包了过来，并叫他们元宵节后到阜阳市签订合作协议。2014年3月初其和李某2、彭某1、彭某2四人到阜阳市实地看了该项目工程，陈坤公司的副总称该项目的基础是其他公司在做，基础以上的工程是陈坤承包的，之后其和彭某2乘火车回了宁都，李某2、彭某1留在阜阳市与陈坤就阜阳经济技术开发区厂房建设项目签订了联合承包协议。过了二个月后。他们多次询问陈坤阜阳市项目的进展情况，但是均未得到陈坤的有效答复，其和李某2觉得很不对劲，就决定退出该项目，之前每人筹集的20万元则算作是他们二人借给彭某1的借款，之后他们二人与陈坤在阜阳市的项目就再无任何关联了。（5）李某2的证言：2013年11、12月份左右，陈坤从阜阳市回到宁都，跟其和彭某1等人称其已经把阜阳市经济技术开发区多层工业厂房的施工项目从中煤三建公司转包下来了，并签订了转包协议，陈坤说其和刘某要入股的话就要先拿40万元诚信金给他，随后其和刘某每人筹集了20万元交到了彭某1手中，由彭某1转给了陈坤。2014年春节期间，陈坤叫他们元宵节后去阜阳签订合作协议，2014年3月6日左右其与彭某1、刘某等人就到了阜阳市，陈坤安排他们到阜阳市经济技术开发区的一个工地实地考察，并指给他们看该工地就是陈坤从中煤三建公司转包过来的阜阳市经济技术开发区多层工业厂房的施工项目。考察完后他们就与陈坤签订了建筑工程联合承包协议，3月7日彭某1按协议的规定向陈坤的农业银行账户转了160万元人民币。半个多月后，其多次电话询问陈坤工程的进场施工问题，陈坤均没有给出任何进展的回复，其多次要求陈坤交出陈坤与中煤三建公司签订的转包协议原件来给他们看，陈坤也均以各种理由推脱，其就推测陈坤根本没有转包到该项目，于是他们就决定放弃入股投资并要求陈坤将他们之前投入的200万元退还，陈坤虽然答应返还该笔资金，但一直未将钱退还给他们。（6）彭某2的证言及辨认笔录：2013年底左右，刘某打来电话让其开车带刘某和彭某1、李某2去安徽阜阳市，第二天其就开刘某的车子带三人到安徽省阜阳市，刘某等人称陈坤在安徽省阜阳市承包了一个工程，他们三人想入股这个工程，这次去阜阳就是和陈坤签订协议。之后其和刘某等人开车到达了阜阳市见到了陈坤，待了两个晚上之后其就坐火车回到了赣州市，彭某1还留在阜阳那边。彭某2辨认出了陈坤。（7）卢某的证言及辨认笔录：其是广东省深圳市建筑工程股份有限公司的员工，公司于2013年5月份安排其到阜阳市注册了深圳市建筑工程股份有限公司阜阳分公司。阜阳分公司成立后没有实质性地参与过阜阳市的招投标，也没有参与过安徽省阜阳市的招投标工程项目转让，没有和中煤三建集团及其子公司开展过项目合作或转让，也没有参与过安徽省阜阳市阜阳经济技术开发区多层工业厂房项目和阜阳市颍州区的道路硬化工程。其和陈坤是一般朋友关系，没有资金往来，公司发现陈坤私刻其总公司的印章，然后陈坤用印章注册了深圳市建筑工程股份有限公司赣州分公司，然后用该公司的名义借钱，发生了债务纠纷。卢某辨认出了陈坤。（8）李某3的证言：其与陈坤是同学，2012年5月份开始为陈坤做事，陈坤虽然一直在从事工程招投标业务，但他的公司在阜阳没有中标过，也没有转包到工程项目，陈坤没有承包过修路工程，也没有与中煤三建公司发生过业务往来。3.书证：（1）建筑工程联合承包协议、银行交易记录、借条、还款协议、收条，证实：被告人陈坤与被害人彭某1签订协议、银行交易、结算及还款情况。（2）中煤三建安徽安装公司出具的复函，证实中煤三建所中标的阜阳市经济技术开发区多层工业厂房施工项目并未转包给被告人陈坤。（3）被告人陈坤的常住人口登记表及前科劣迹证明，证实：被告人陈坤的自然身份信息，其已达刑事责任年龄，是完全刑事责任能力人；其无违法犯罪记录。上述证据经庭审举证质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。本院认为，被告人陈坤虚构事实，邀请他人投资入股，进而骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人陈坤辩称其与被害人彭某1系借贷关系，辩护人认为被告人陈坤与被害人彭某1之间的纠纷属于民事纠纷，与本院查证事实和法律规定不符，不予采信。鉴于被告人陈坤在案发后部分退赃，酌情予以从轻处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2030年9月29日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人陈坤违法所得41万元，发还被害人彭新民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 李  飚人民陪审员 丁 兆 辉人民陪审员 罗  翔二〇一九年七月十七日书 记 员 上官亚彬附本案所涉法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。