广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0981刑初140号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人刘广强，男，1968年2月10日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，农民，住北流市。因犯诈骗罪，于2003年12月17日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2007年5月18日刑满释放；因犯诈骗罪，于2010年3月31日被本院判处有期徒刑三年，2012年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月14日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检公刑诉〔2019〕100号起诉书指控被告人刘广强犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院于次日受理后,依法组成合议庭，于2019年5月27日、2019年7月3日公开开庭进行了审理。北流市人民检察院指派检察员刘猛、黄国丕出庭支持公诉，被告人刘广强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月至2018年9月期间，被告人刘广强先后骗取了被害人刘某1人民币82000元（以下币种同）、被害人梁某153800元、被害人刘某2104391元、被害人凌某5000元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘广强的行为构成了诈骗罪，其是累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条的规定，对被告人刘广强定罪处罚。 被告人刘广强对指控其骗取了被害人刘某1钱款的事实没有异议，并当庭自愿认罪。但其提出以下辩护意见：1.其没有诈骗梁某1的故意，其收取梁某1的钱款是为了帮梁某1竞买法院拍卖的车辆，且其以一辆小汽车抵价给了梁某1；2.其没有诈骗刘某2，其只是向刘某2借钱;3.其没有诈骗凌某，其帮梁某1购车过程中，其叫梁某1支付购车款给其，梁某1就叫凌某转给其5000元。 经审理查明，2016年10月至2018年9月期间，被告人刘广强先后骗取了被害人刘某1、梁某1、刘某2、凌某四人共计236191元。具体分述如下： （一）2016年10月23日至同月30日期间，被告人刘广强以帮助被害人刘某1介绍公路水沟工程、帮助办理机动车驾驶证等理由为借口，骗取了被害人刘某182000元。 （二）2018年4月至同年9月期间，被告人刘广强通过凌某结识了被害人梁某1。刘广强以帮助梁某1购买法院委托拍卖的低价小汽车、挖掘机并办理相关手续为借口，骗取了梁某153800元。案发前，刘广强以其所有的一辆小汽车折价9000元赔偿给梁某1。综上，刘广强诈骗了梁某144800元。 （三）2018年4月至同年9月期间，被告人刘广强结识了被害人刘某2及刘某2的女儿陈某1、儿子陈某2。刘广强以帮陈某1介绍工作、帮刘某2购买土地、建设房子、办理房产证、办理果场补贴等理由，骗取了被害人刘某2104391元。 （四）2018年5月期间，被告人刘广强以能帮被害人凌某低价购买车辆并帮助办理相关手续为由，骗取了凌某5000元。 另查明，被告人刘广强因犯诈骗罪，于2003年12月17日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2007年5月18日刑满释放；因犯诈骗罪，于2010年3月31日被本院判处有期徒刑三年，2012年5月20日刑满释放。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某1、刘某2、梁某1、凌某向公安机关报案称其四人于2016年至2018年9月间被刘广强骗取了钱财，公安机关予以立案。 2.被害人刘某1的陈述，证明2016年10月23日至同月30日期间，其结识自称是厅级公路局工作人员、名为“刘某3”的刘广强。刘广强以介绍公路水沟工程给其做、可以帮助其办理机动车驾驶证等理由为借口，骗取了其82000元。 3.被害人梁某1的陈述及其微信聊天记录、短信聊天记录，证明2018年4月至同年9月期间，其通过凌某结识了刘广强。刘广强以帮助其购买法院委托拍卖的低价小汽车、挖掘机并办理相关手续为由，骗取了其53800元。案发前，刘广强以一辆小汽车折价9000元赔偿给其。刘广强尚欠其44800元没有退还。 4.被害人刘某2的陈述及其提供的微信聊天记录，证明2018年4月至同年9月期间，其通过女儿陈某1认识了刘广强，陈某1认刘广强作舅父。之后，刘广强以帮助陈某1介绍工作、帮其购买土地、建设房子、办理房产证、办理果场补贴等理由，骗取了其104391元。其中，其叫儿子陈某2通过银行转账支付了20000元、通过微信转账支付了23000元给刘广强，其叫陈某1通过微信及支付宝转账支付了61391元给刘广强。刘广强以各种理由多次向其及其家人要钱，但从未帮其及其家人办过事情。 5.被害人凌某的陈述，证明2018年5月左右，刘广强谎称能帮购买到低价车辆并办理相关手续，其信以为真。2018年5月17日，其通过微信向刘广强转账5000元。 6.证人陈某1的证言及其提供的微信、支付宝聊天记录，证明2018年4月至同年9月期间，其认识了刘广强并认刘广强作舅父，其介绍刘广强给家人认识。之后，刘广强以帮其介绍工作、帮其母亲刘某2购买土地、建设房子、办理房产证、办理果场补贴等理由，骗取了其母亲刘某2的钱财。其中，其应刘某2的要求通过微信支付59391元、支付宝转账支付了2000元给刘广强，刘某2叫其哥哥陈某2也支付了钱款给刘广强。刘广强以各种理由多次向其及其家人要钱，但从未帮其及其家人办过事情。 7.辨认笔录及照片，证明经被害人刘某1、梁某1、刘某2、凌某辨认，确认诈骗其四人钱财的人是刘广强。经被告人刘广强辨认，确认被其诈骗钱财的人是刘某1。 8.搜查笔录，证明公安民警经依法搜查，扣押到刘广强的手机一台以及刘广强的中国农业银行卡、广西农村信用社银行卡、桂林银行卡各一张。 9.中国农业银行卡的开户资料、交易明细清单，中国农业银行存款单、中国农业银行交易明细清单，证明被告人刘广强被扣押的中国农业银行卡账户在2016年10月27日至同月30日期间，共收到刘某1支付的82000元；于2018年4月28日收到梁某1支付的10000元；于2018年6月19日收到陈某2支付的20000元。 10.提取笔录及刘广强的微信账单截图，被害人梁某1的微信转账记录截图，被害人刘某2和证人陈某1提供的微信转账记录截图、支付宝转账记录截图，被害人凌某的微信转账记录截图，证明被告人刘广强在2018年4月25日至同年7月18日期间，共收到梁某1通过微信支付的43800元；在2018年5月9日至同年9月11日期间，收到陈某1通过微信支付的59391元和支付宝支付的2000元，收到陈某2通过微信支付的23000元；在2018年5月17日，收到凌某微信支付的5000元。 11.户籍信息登记表，证明被告人刘广强出生于1968年2月10日。 12.抓获经过，证明2018年9月14日，公安民警将被告人刘广强抓获归案。 13.北流市人民法院（2010）北刑初字第103号刑事判决书，玉林市玉州区人民法院（2003）玉区法刑初字第602号刑事判决书，广西壮族自治区西江监狱（2012）狱释字第612号和（2007）狱释字第421号释放证明书，证明被告人刘广强因犯诈骗罪，于2003年12月17日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2007年5月18日刑满释放；因犯诈骗罪，于2010年3月31日被本院判处有期徒刑三年，2012年5月20日刑满释放。 14.被告人刘广强在侦查阶段、庭审阶段的供述：2016年10月底，其结识了刘某1，其以介绍工程、低价买车、办理驾驶证等为由，通过电话或微信等方式诈骗了刘某182000元。2018年，其认识了梁某1后，其答应帮助梁某1购买车辆并收取了梁某15万多元。在其帮梁某1购车过程中，其叫梁某1支付购车款，梁某1叫凌某付款，凌某就支付了5000元给其。后来，其没有找到车，也没有把钱退给梁某1和凌某。其将自己的一辆小轿车折价赔偿给梁某1，由梁某1转让给他人并收取该车转让所得钱款，抵消梁某1的部分损失。 上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，并经法庭庭审质证属实，本院予以确认。 对公诉机关的指控以及被告人的辩解，本院综合评析如下： 1.被告人刘广强提出其没有诈骗被害人梁某1、刘某2、凌某的辩解意见。经核查，在案证据证明刘广强捏造其能帮他人购买法院拍卖的车辆的事实，使被害人陷入错误认识，导致被害人梁某1和凌某支付购车款给刘广强；刘广强捏造其可以帮刘某2的家人介绍工作、可以帮助通过机动车驾驶证考试、帮助置地建房、其生病需借钱等事实，骗取了被害人刘某2及其家人的信任，刘某2因此授意其家人支付相关款项给刘广强。综上，刘广强在主观上具有非法占有被害人财物的目的，在客观上采取虚构事实、隐瞒真相的办法骗取了上述被害人的财物，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。刘广强上述辩解意见理由不成立，本院不予采纳。 2.公诉机关指控被告人刘广强诈骗被害人梁某1的数额为53800元。经核查，刘广强诈骗了梁某153800元后，在案发前已将其所有的一辆小汽车折价9000元抵偿了梁某1的经济损失。因此，刘广强的该项犯罪数额应扣减其已经退赔的9000元，故本案中刘广强诈骗梁某1的犯罪数额为44800元。 本院认为，被告人刘广强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的行为，已触犯刑律，构成了诈骗罪。刘广强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。刘广强当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。因被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失尚未退赔部分，应责令被告人退赔。刘广强诈骗他人财物数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑。根据被告人刘广强犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度以及认罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘广强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月14日起至2026年1月13日止；所并处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人刘广强退赔被害人刘某1的经济损失人民币八万二千元，退赔被害人梁某1的经济损失人民币四万四千八百元，退赔被害人刘某2的经济损失人民币十万四千三百九十一元，退赔被害人凌某的经济损失人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  苏 娟 审 判 员  杨 燕 人民陪审员  蔡庆凤 二〇一九年七月十五日 法官 助理  陈柳岑 书 记 员  杜钟坤 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。