河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1121刑初45号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人唐伟，男，1987年2月24日出生于湖北省双牌县，汉族，初中毕业，农民，住湖北省双牌县。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年7月14日被舞阳县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪于2018年8月13日被舞阳县公安局取保候审。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年9月21日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人周秋英，河南银海律师事务所律师。被告人唐俊，男，1998年2月21日出生于湖北省双牌县，汉族，高中毕业，农民，住湖北省双牌县。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年8月26日被舞阳县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪于2018年9月21日被舞阳县人民检察院批准逮捕，次日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人郭浩，河南依伦律师事务所律师。被告人张鑫，男，1997年12月9日出生于湖北省双牌县，汉族，高中毕业，农民，住湖北省双牌县泷泊镇观文口村。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年8月25日被舞阳县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪于2018年9月21日被舞阳县人民检察院批准逮捕，次日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人汪新飒，河南首问律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检黑检刑诉(2018)13号起诉书指控被告人唐伟、唐俊、张鑫犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员张保安出庭支持公诉。被告人唐伟及其指定辩护人、唐俊及其指定辩护人、张鑫及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2017年10月至2018年4月，被告人唐伟明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年12月1日至2017年12月15日期间，共帮助收取赌资201000元。2018年3月至2018年5月，被告人唐俊明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2018年5月1日至2018年5月24日期间，共帮助收取赌资2374505元。2018年3月至2018年5月，被告人张鑫明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2018年3月31日至2018年4月24日期间，共帮助收取赌资1479696元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人唐伟、唐俊、张鑫供述;证人于某、华某等人证言;鉴定意见;书证等。公诉机关认为，被告人唐伟、唐俊、张鑫明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，操纵经菅赌博犯罪活动属涉恶犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪。被告人唐伟对指控的罪名和犯罪事实没有异议。指定辩护人周秋英的辩护意见是，对被告人的行为构成开设赌场罪无异议，被告人具有以下从、减轻处罚情节:1.被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯;2.被告人如实供述自己的罪行，系坦白;3.被告人主动退回部分违法所得，具有酌定从轻处理情节;4.从事违法犯罪活动时间短，社会危害性小。被告人唐俊对指控的罪名和犯罪事实没有异议。指定辩护人郭浩的辩护意见是，对被告人的行为构成开设赌场罪无异议，被告人具有以下从、减轻处罚情节:1.被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯;2.被告人如实供述自己的罪行，系坦白;3.被告人只是提供了银行卡，并未参加具体的代理工作。被告人张鑫对指控的罪名和犯罪事实没有异议。指定辩护人汪新飒的辩护意见是，对被告人的行为构成开设赌场罪无异议，被告人具有以下从、减轻处罚情节:1.被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯;2.案发后，被告人自动投案并如实供述自己的罪行，系自首;3.被告人主动退回部分违法所得，具有酌定从轻处理情节;4.被告人无前科、认罪悔罪、主观恶性小、系初犯。经审理査明，2017年10月至2018年4月，被告人唐伟明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年12月1日至2017年12月15日期间，共帮助收取赌资201000元。2018年3月至2018年5月，被告人唐俊明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2018年5月1日至2018年5月24日期间，共帮助收取赌资2374505元。2018年3月至2018年5月，被告人张鑫明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2018年3月31日至2018年4月24日期间，共帮助收取赌资1479696元。另査明，被告人唐伟于2018年8月20日退还违法所得50000元；被告人唐俊于2019年6月28日退还违法所得15000元；被告人张鑫于2018年9月14日退还违法所得7000元。张鑫具有自首情节。上述事实，有被告人唐伟、唐俊、张鑫供述；证人于某、华某、张某、杜某、李某、肖某证言；被告人唐伟、唐俊、张鑫的银行交易明细；出入境记录；退还违法所得凭证；被告人唐伟、唐俊、张鑫户籍证明及无前科证明；被告人张鑫的自首证明；于某支付宝和微信转账记录；舞阳县公安局出具的赫朗专审字[2018]第189号专项审计报告；舞阳县公安局治安管理警察大队出具的情况说明一份；漯河市公安局远程勘验笔录；视听资料；广州市公安局天河区分局龙洞派出所出具的唐伟抓获经过；广州市天河区看守所出具的被告人唐伟于2018年7月6日至2018年7月12日临时羁押于其处的临时羁押证明一份；深圳铁路公安处深圳西车站公安派出所出具的犯罪嫌疑人唐俊归案说明两份；深圳铁路公安处看守所出具的被告人唐俊于2018年8月15日至2018年8月25日临时羁押于其处的临时羁押证明书一份；双牌县公安局网安大队出具的张鑫投案经过；双牌县看守所出具的被告人张鑫于2018年8月16日至2018年8月24日临时羁押于其处的出所登记表一份、舞阳县公安局治安大队出具案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐伟、唐俊、张鑫明知他人经营赌博网站，仍提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。审理过程中被告人唐伟、唐俊如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人张鑫自动投案并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人退还大部分或全部违法所得，酌情对其从轻处罚。被告人为他人开设赌场提供帮助，系从犯，依法应对其减轻处罚。辩护人关于对被告人以上从轻、减轻处罚情节的辩护意见，有事实依据，符合法律规定，予以采纳。公诉机关在起诉书中将本案定性为涉恶案件，在开庭审理过程中公诉机关改变定性，认为起诉书上的本意是开设赌场罪这个罪名属于涉恶类罪名，本案并不属于涉恶案件。对于公诉机关的意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人唐伟、唐俊、张鑫犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人唐伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月21日起至2019年9月12日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳)。二、被告人唐俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年8月15日起至2019年8月14日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳)。三、被告人张鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年8月16日起至2019年7月15日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳)。四、违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新审 判 员  李晓燕人民陪审员  李庆然二〇一九年七月二日书 记 员  沈光辉