贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0303刑初236号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人汪某某，男，汉族，初中文化，深圳市海卡汽车服务有限公司遵义分公司员工，户籍所在地贵州省金沙县。2018年10月17日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。指定辩护人罗涵，贵州舸林律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，高中文化，深圳市海卡汽车服务有限公司遵义分公司总经理，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，住遵义市红花岗区。2018年10月18日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。委托辩护人张仕宏，贵州名城（道真）律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2019）659号起诉书指控被告人汪某某犯诈骗罪、被告人杨某犯挪用资金罪，于2019年5月16向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员罗勇出庭支持公诉，被告人汪某某及其指定辩护人罗涵、被告人杨某及其委托辩护人张仕宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年3月19日，深圳市海卡汽车服务有限公司（以下简称海卡公司）在遵义市汇川区市场监督管理局申请登记成立深圳市海卡汽车服务有限公司遵义分公司（以下简称海卡遵义分公司），营业场所位于遵义市汇川区人民路乌江水电遵义基地（乌江恬苑）1栋19号，负责人是崔某，被告人杨某任分公司总经理，公司经营范围是二手车销售、汽车租赁、网络叫车服务系统的开发等；公司经营模式是：车辆以租代售，即客户欲购买车辆，首先向海卡公司申请融资贷款，获批准后客户交纳一定比例的首付款，然后海卡公司将客户需要购买车辆的款项打到汽车销售公司，海卡遵义分公司便去提取所购车辆并将该车上户到海卡遵义分公司名下，再由海卡遵义分公司以以租代售方式与购车客户签订汽车销售代购合同，客户分期支付租金，合同到期后，海卡遵义分公司将车辆过户给客户。2018年4月，被告人杨某为了发展海卡遵义分公司业务，想招聘销售能力较强的被告人汪某某为业务员，汪某某在了解海卡遵义分公司的经营模式后，觉得有机可乘，想通过此种方式，找人申请融资贷款购车，将以租代售的车辆用来开办自己的汽车租赁公司赚钱。2018年4月被告人汪某某到海卡遵义分公司开始试着发展业务，同年6月6日与深圳前海泰丰融资租赁有限公司签订了劳动合同，正式入职。2018年5月14日至2018年5月31日，被告人汪某某通过谢某1、刘某、李某1、高某、孙某、罗某、谢某2、谌洪梅、李某29人向海卡公司申请融资贷款购车，并以9人名义支付了首付款共16.6356万元，又以海卡遵义分公司名义与贵州众汇乾丰汽车服务有限公司签订了虚假的购车合同（贵州众汇乾丰汽车服务有限公司系汪某某公司，2018年4月23日将法人变更为赵音洪），汪某某将海卡公司支付给贵州众汇乾丰汽车服务有限公司购车款98.0644万元取出，用于归还个人债务和挥霍。按照公司规定，客户所购车辆要在公司进行交付，但被告人汪某某发展的上列9名客户购买的车辆一辆都没有到海卡遵义分公司交付，引起被告人杨某的注意，在杨某的一再追问下，汪某某谎称购车款有2、30万元被其用到自已的工地上了，并承诺将继续发展客户申请融资购车，用后面的购车款来购买前面订购的车辆交付给客户，一直循环到窟窿填平或待其工地资金回笼后再购买车辆给客户，杨某同意了汪某某的想法。同时汪某某向杨某提出以后购车不想与贵州众汇乾丰汽车服务有限公司合作了，杨某便介绍遵义鑫凯源汽车销售服务有限公司与汪某某合作。2018年6月7日至2018年7月16日，被告人汪某某通过徐某1、徐某2、官珍敏、郑某、秦某、谢某3、谭某、曾某8人向海卡公司申请融资贷款购车，并以8人名义支付了首付款15.5451万元，再以海卡遵义分公司名义与遵义鑫凯源汽车销售服务有限公司签订了虚假的购车合同，又骗取了海卡公司购车款96.1549万元，同时骗取徐某2购车首付款1.37万元、官珍敏购车首付款2万元。海卡公司按照公司规定将汪某某发展的17名客户购买车辆的购置税23.40317万元单独打到杨某的私人账户上，杨某知道汪某某短时间内不会购车到海卡遵义分公司，便将该款挪出借给他人和供个人挥霍。案发后，杨某已退赔海卡公司人民币26.2962万元。另查明：深圳市海卡汽车服务有限公司系中外（深圳）融资租赁有限公司控股子公司，中外（深圳）融资租赁有限公司占有深圳市海卡汽车服务有限公司70%的股份。深圳前海泰丰融资租赁有限公司与深圳市海卡汽车服务有限公司为关联公司，汪某某、杨某两人的劳动合同系与深圳前海泰丰融资租赁有限公司签订，保密协议是与深圳市海卡汽车服务有限公司遵义分公司签订。上述事实，有接处警登记表、受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、报案材料、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、刑事照片、个人融资租赁申请表、购车合同、汽车销售代购合同、银行电子回单、转账清单、转账明细表、银行凭证、微信收款记录、鑫凯源资金流向图、协助查询财产通知书、分公司登记申请书、负责人信息、任职文件、房屋租赁合同、营业执照、人员信息登记表、新员工入职须知、《保密协议》、《劳动合同》、工资表、股东决定、股权转让协议、任免职书、公司章程、章程修正案、承诺书、情况说明、居民身份证、人员基本信息、二被告人多次供述及辩解证据在卷佐证，经庭审举证、质证，足以认定。公诉机关认为被告人汪某某以非法占有为目的入职海卡遵义分公司，虚构事实，骗取公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，鉴于其自愿认罪、认罚，建议判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；被告人杨某挪用公司资金两笔即23.40317万元和96.1549万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应以挪用资金罪追究刑事责任，鉴于其认罪、认罚，已退赔赃款26.2962万元，故建议判处有期徒刑一年至二年。被告人汪某某对公诉机关指控罪名无异议。对指控事实辩解不是一开始就想骗钱，是在入职后他人提出找人来申请融资贷款购车，将以租代售的车子用来开设汽车租赁公司，租赁所得款项按期归还海卡公司，款项归还完后车辆便归自已才按这种方式操作的，客户是他人找来的。贵州众汇乾丰汽车服务有限公司在开展业务前是我的，后面就转给赵音洪了。公诉机关指控的两笔钱共计194.2193万元款都是我用的，与杨某无关，希望得到从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实均无异议，在量刑情节上提出：1、系初犯；2、有坦白情节；3、自愿认罪，有悔罪表现；4、家庭特殊。故建议从轻处罚，判处有期徒刑十一年。被告人杨某对公诉机关指控罪名与犯罪事实无异议。杨某当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。其委托辩护人对公诉机关指控罪名无异议。指控事实上提出：1、对挪用购置税23.40317万元没有异议；2、对公诉机关指控杨某帮助汪某某挪用公司资金96.1549万元有异议，首先杨某与汪某某没有事前预谋，杨某根本不知道汪某某有诈骗公司钱财的目的，杨某在知道汪某某将公司2、30万元购车款挪用到工地上后，考虑到公司利益，同时汪某某承诺能够弥补才认可其用后面购车款购买前面车辆来交付给客户，杨某没有获得任何利益；其次即使知道，也只是知道2、30万元，而不是96.1549万元。在量刑情节上提出：1、系初犯、偶犯；2、有坦白情节；3、自愿认罪、有悔罪表现；3、已积极退赔赃款26.2962万元；4、社会危害不大、人身危险性小；5、家庭有特殊困难。故建议从轻处罚，适用缓刑。本院认为，被告人汪某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”之规定，构成诈骗罪。被告人杨某利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本公司资金23.40317万元,同时在明知被告人汪某某挪用公司款项用作他途后，仍为其隐瞒事实、提供帮助，致汪某某再次挪得公司款项96.1549万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。”之规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控二罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。被告人汪某某诈骗金额共计194.2193万元，系数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑幅度内量刑。被告人杨某挪用资金119.55807万元,系数额较大,依法应在三年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑。二被告人在挪用公司款项96.1549万元的犯罪过程中，汪某某具体操控实施犯罪，并获取占有全部赃款，起主要作用，杨某起帮助、次要地位。对杨某之辩护人关于其不构成挪用96.1549万元公款以及即使构成都只有2、30万元的意见，本院则认为，杨某在明知汪某某挪用公司公款的前提下，仍帮助其隐瞒事实，并介绍遵义鑫凯源汽车销售服务有限公司与其签订合同、走账，让汪某某继续挪用公款来填补前面窟窿，放任汪某某再次非法占有海卡公司购车款96.1549万元，其应对总额96.1549万元承担刑事责任，故辩护人意见不成立。对被告人汪某某之辩护人关于其系初犯、自愿认罪的辩护意见，对被告人杨某之辩护人关于其系初犯、自愿认罪、退赔了26.2962万元赃款的辩护意见与本案查证事实相符，予以支持。鉴于二被告人在庭审中均自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚。根据二被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对二被告人均从轻处罚。公诉机关的量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以支持。涉案赃款，依法予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2030年10月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人杨某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、责令被告人汪某某在本判决生效后一个月内退赔受害单位深圳市海卡汽车服务有限公司人民币194.2193万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周朝晖人民陪审员  余世莉人民陪审员  张泽林二０一九年七月十六日法官助理刘燕书记员唐丹