贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0111刑初369号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人赵冯浩，男，1989年9月25日出生，汉族，大学本科，成都运力科技有限公司产品经理，户籍所在地四川省成都市成华区，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，2018年9月14日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年10月19日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人吴厚跃，贵州泽初律师事务所律师，执业证号15201201210279256。辩护人颜仕武，贵州富迪律师事务所律师，执业证号15201201610295533。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉（2019）1321号起诉书指控被告人赵冯浩犯非国家工作人员受贿一案，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员张鹏程出庭支持公诉，被告人赵冯浩及其辩护人吴厚跃、颜仕武到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵冯浩系贵阳市货车帮科技有限公司二级子公司成都运力科技有限公司职员，隶属于货车帮金融部，由货车帮发放工资并负责货车帮支付渠道拓展业务。2016年至2018年期间，赵冯浩利用职务便利，在代表货车帮与易某1支付有限公司、宝付网络科技有限公司开展业务往来的过程中，为上述两家公司谋取利益，并利用重庆宠爱一生科技有限公司等三家公司的对公账户收受回扣571451.92元。具体事实如下：1、2016年12月至2018年9月期间，赵冯浩在代表货车帮与易某1支付有限公司开展支付服务的洽谈和合作过程中，在合作机会、手续费费率方面为易某1支付有限公司谋取利益，并利用其担任法定代表人的重庆宠爱一生科技有限公司及其为实际管理人之一的成都友邻科技有限公司的对公银行账户收受易某1支付有限公司回扣共计456879.45元归其个人所有。2、2018年5月至9月期间，赵冯浩在代表货车帮与宝付网络科技有限公司开展支付服务的洽谈和合作过程中，在合作机会、手续费费率方面为宝付网络科技有限公司谋取利益，并利用其朋友徐某1担任法定代表人的重庆爱这代科技有限公司的对公银行账户收受宝付网络科技有限公司回扣共计人民币114572.47元归个人所有。公诉机关为证实上述事实，当庭提交了相关证据，并以被告人赵冯浩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，以被告人赵冯浩犯非国家工作人员受贿罪，建议我院依法判处。庭审中，被告人赵冯浩当庭认罪；其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但就量刑部分提出如下辩护意见“1、被告人赵冯浩如实供述，且当庭认罪，应从轻或减轻处罚；2、金额上存在部分证据不足，收受易某1支付有限公司回扣人民币456879.45元，未剔除宠爱公司缴纳的税款398.62元；且该笔款项于2018年9月25日打入友邻对公账户，系被告人赵冯浩被采取强制措施后打入，被告人无法实际占有；指控被告人赵冯浩受贿114572.47元，也存在部分金额证据不足，宝付网络科技有限公司2018年9月18日支付的53140.47元金额是被告人赵冯浩2018年9月13日被采取强制措施后打入，且爱这代公司缴纳了税款1251.14元，应当算犯罪未遂，实际犯罪金额应当是90681.84元；3、被告人赵冯浩犯罪情节相对轻微，社会危害性较小；4、被告人赵冯浩无违法犯罪前科，是初犯，且是被动受贿，主观恶性小；5、建议对被告人赵冯浩判处缓刑。”经审理查明，成都运力科技有限公司系贵州货车帮网络信息服务有限公司全资设立的子公司，贵州货车帮网络信息服务有限公司又系贵阳货车帮科技有限公司全资设立的子公司，故成都运力科技有限公司系贵阳货车帮科技有限公司的二级公司。2016年2月16日，被告人赵冯浩与王某、姜某合伙成立了重庆宠爱一生科技有限公司，被告人赵冯浩为法定代表人；2016年3月31日被告人赵冯浩与成都运力科技有限公司签署劳动合同，在该公司交易产品团队任产品经理职务，隶属于金融事业部，负责公司支付渠道拓展，具体选择支付渠道服务商并商定与支付渠道服务商（支付公司）合作的费率、方式等，同时参与公司支付产品的开发以及支付渠道服务商的技术对接等。2017年6月20日重庆宠爱一生科技有限公司原股东王某又与徐某1成立了重庆爱这代科技有限公司，同年8月10日被告人赵冯浩与许某合伙在成都成立了一家成都友邻科技有限公司，许某为法定代表人，被告人赵冯浩为监事。被告人赵冯浩在成都运力科技有限公司担任产品经理期间，负责贵阳货车帮科技有限公司钱包支付系统的产品规划，代表公司对接第三方支付公司完成支付过程。2016年至2018年，被告人赵冯浩利用其职务便利，在代表货车帮与易某1支付有限公司、宝付网络有限公司洽谈时通过货车帮在两家支付公司支付的手续费中提取回扣，并利用重庆宠爱一生科技有限公司、成都友邻科技有限公司、重庆爱这代科技有限公司的对公账户收受回扣共计人民币571451.92元。1、2016年12月至2018年9月期间，被告人赵冯浩在代表货车帮与易某1支付有限公司开展支付服务的洽谈和合作过程中，利用其职务便利，在合作机会、手续费费率方面为易某1支付有限公司谋取利益，并利用其担任法定代表人的重庆宠爱一生科技有限公司及其为实际管理人之一的成都友邻科技有限公司的名义用开具发票的方式，用对公银行账户收受易某1支付有限公司回扣共计456879.45元归其个人所有。2、2018年5月至9月期间，赵冯浩在代表货车帮与宝付网络科技有限公司开展支付服务的洽谈和合作过程中，利用其职务便利，在合作机会、手续费费率方面为宝付网络科技有限公司谋取利益，并利用其朋友徐某1担任法定代表人的重庆爱这代科技有限公司的名义以开具发票方式，对公银行账户收受宝付网络科技有限公司回扣共计人民币114572.47元归个人所有。另查明，案发后，公安机关查获(建设银行，编号80G902185604、80G902185603)U盾二个、外包服务供应商协议（银联商务与重庆爱这代公司）一份、营业执照一份（成都友邻科技有限公司复印件）、开户许可证一份（成都友邻科技有限公司复印件）、营业执照一份（重庆宠爱一生科技有限公司复印件）。2018年9月25日易某1支付有限公司向重庆宠爱一生科技有限公司对公账户存入456879.45元，已被公安机关冻结。我院在审理过程中，被告人赵冯浩的亲属于2019年7月2日向我院退缴赃款157528.1元。上述事实，被告人赵冯浩在庭审过程中亦无异议，且有其户籍证明、抓获经过；货车帮报案材料及说明；工商登记信息、营业执照复印件、劳动合同书、工资发放清单；银行交易记录、相关协议、增值税专用发票及开票明细、微信聊天记录；证人黄某、胡某、杨某、许某、徐某1的证言；被告人赵冯浩的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵冯浩在担任成都运力科技有限公司产品经理期间，在选择支付渠道服务商并商定支付渠道服务商的过程中，利用其职务上的便利，违反国家规定，收受回扣人民币571451.92元归个人所有，数额较大，其行为已触犯刑法，构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。对被告人赵冯浩的辩护人所提“金额上存在部分证据不足，收受易某1支付有限公司回扣人民币456879.45元，未剔除宠爱公司缴纳的税款；且该笔款项于2018年9月25日打入友邻对公账户，系被告人赵冯浩被采取强制措施后打入，被告人无法实际占有；指控被告人赵冯浩受贿114572.47元，也存在部分金额证据不足，宝付网络科技有限公司2018年9月18日支付的53140.47元金额是被告人赵冯浩2018年9月14日被采取强制措施后打入，且爱这代公司缴纳了税款，应当算犯罪未遂，实际犯罪金额应当是90681.84元；建议对被告人赵冯浩判处缓刑”的辩护意见，经查，被告人赵冯浩身为公司的工作人员，在代表公司与易某1支付有限公司、宝付网络有限公司开展业务往来的过程中，为两家公司谋取利益，并利用重庆宠爱一生科技有限公司、成都友邻科技有限公司、重庆爱这代科技有限公司的对公账户收受回扣，且在收到回扣前，均由易某1支付有限公司、宝付网络有限公司事前告知被告人赵冯浩金额，再由被告人赵冯浩按照两家公司告知金额开具增值税专用发票分别给易某1支付有限公司、宝付网络有限公司后，由上述两家公司将回扣款打入重庆宠爱一生科技有限公司、成都友邻科技有限公司、重庆爱这代科技有限公司的对公账户，虽然被告人赵冯浩于2018年9月14日被刑事拘留，2018年9月18日、9月25日宝付网络有限公司、易某2支付有限公司按照双方协议，先后将53140.47元打入被告人赵冯浩朋友徐某1经营的重庆爱这代科技有限公司对公的银行账户上、456879.45元打入被告人赵冯浩重庆宠爱一生科技有限公司、成都友邻科技有限公司对公银行账户上，但该两笔款均系被告人赵冯浩在事前将增值税发票开给宝付网络有限公司、易某1支付有限公司后所收到的款项，被告人赵冯浩已经完成受贿的整个过程，应认定为犯罪既遂，故对辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人赵冯浩当庭自愿认罪，且亲属退缴部分账款，本院可酌情从轻处罚。对其作案工具及违法所得予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索要他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。”、第二款：“公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：“刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行”之规定，判决如下：一、被告人赵冯浩犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2020年3月13日止。）二、贵阳市公安局经济技术开发区分局已冻结成都友邻科技有限公司账户10×××05，金额为413923.82元，由冻结单位上缴国库。三、扣押(建设银行，编号80G902185604、80G902185603)U盾二个、外包服务供应商协议（银联商务与重庆爱这代公司）一份、营业执照一份（成都友邻科技有限公司复印件）、开户许可证一份（成都友邻科技有限公司复印件）、营业执照一份（重庆宠爱一生科技有限公司复印件），由扣押单位贵阳市公安局经济技术开发区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶湘清人民陪审员  叶义荣人民陪审员  逄 军二〇一九年七月五日书 记 员  张 雨