云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2503刑初21号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人谭雪琴（假名：林雪），女，1980年11月10日生，汉族，中专文化，四川省开江县人，居民，户籍所在地四川省开江县，捕前租住云南省昆明市盘龙区。因本案于2018年3月13日被刑事拘留，2018年4月20日被逮捕。现羁押于红河州看守所。蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2018）373号起诉书指控被告人谭雪琴犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杨小雨出庭支持公诉，被告人谭雪琴到庭参加诉讼。因案情疑难复杂，经红某州中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2016年，被告人谭雪琴来到蒙自市，并更名为林某，于2017年1月3日使用杨某1的身份新注册成立红某福禄某喜饮服务有限责任公司，公司地点位于蒙自市，该公司实际为谭雪琴所有。2017年2月至12月，被告人谭雪琴违法国家金融管理规定，未经金融监管机构批准，在无资格从事吸收公众存款业务的情况下，以经营公司餐饮和扩大经营为由，通过自己、李某1等人的宣传，让投资人来投资红某福禄某喜饮服务有限责任公司，并与投资人签订入股协议书，约定投资期限，承诺每月按照1.2分至2分不等的高额月利息支付利息，到期后返还本金，且在投资时按照1万元投资款给予投资人600元的返现，此外通过投资人之间的互相介绍吸收公众资金，期间，谭雪琴经营的红某福禄某喜饮服务有限责任公司一共向李某5、蔡某1、冯某等共计49人吸收公众存款354万元。2017年12月4日，因公司经营不善，被告人谭雪琴潜逃，造成49名投资人无法收回投资款。二、拒不支付劳动报酬罪2014年4月17日，被告人谭雪琴在四川省达州区达川区成立重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司，谭雪琴为公司负责人，后因经营不善，谭雪琴无力支付该公司员工2015年12月的工资62742元、2016年1月的工资33833元和装修工人工资67460元，共计人民币164035元，后谭雪琴逃匿到云南省河口县，且经四川省达州市达川区劳动保障监察大队多次责令其支付拖欠的工资其仍不支付。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、内资企业登记基本情况、入股协议书、银行交易明细、劳动保障监察投诉（举报）登记表、营业执照、人像辨认笔录及照片，证人证言、被告人谭雪琴的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谭雪琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，以逃匿方法逃避支付劳动报酬，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。因被告人谭雪琴判决宣告前一人犯数罪，故根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其实行数罪并罚。被告人谭雪琴到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议以非法吸收公众存款罪判处被告人有期徒刑五年至六年，以拒不支付劳动报酬罪判处被告人有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人谭雪琴对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，辩解自己不构成拒不支付劳动报酬罪。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2016年，被告人谭雪琴来到蒙自市，并更名为林某，于2017年1月3日使用杨某1的身份新注册成立红某福禄某囍饮服务有限责任公司，公司地点位于蒙自市，该公司实际为谭雪琴所有。2017年2月至12月，被告人谭雪琴违法国家金融管理规定，未经金融监管机构批准，在无资格从事吸收公众存款业务的情况下，以经营公司餐饮和扩大经营为由，通过自己、李某1等人的宣传，让投资人来投资红某福禄某囍饮服务有限责任公司，并与投资人签订入股协议书，约定投资期限，承诺每月按照1.2分至2分不等的高额月利息，到期后返还本金，且在投资时按照投资金额给予投资人返现，此外通过投资人之间的互相介绍吸收公众资金。期间，谭雪琴经营的红某福禄某囍餐饮服务有限责任公司向王某3、毛某1、毛某2等49人吸收公众存款共计3540000元。2017年12月4日，因公司经营不善，被告人谭雪琴潜逃，造成49名投资人仍有投资款3283693元无法收回。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表，证实证人宋某于2017年12月19日到蒙自市公安局经侦大队报案，称其于2017年7月在朋友李某1的介绍下为获得高额利息将15万元现金投资到红某福禄某囍餐饮有限责任公司，12月初发现该公司老板林某跑路，据了解该公司收取数十人，共计几百万元投资款，现公司已经关门。2.接受证据材料清单、李某2提供的现金日记账照片（2017年2月9日至4月10日、2017年1月8日至5月3日、2017年5月3日至7月24日、2017年7月24日至8月12日）及微信聊天记录截图照片，证实（1）李惠晶记录的现金日记账记录了福禄某囍公司的银行收入、支出情况，其中也包括部分收到的投资款和返现支出，另外在第二份现金日记账中载明2017年1月8日收到向某1的投资款180万元。现金日记账记载2017年4月4日支付李某1返现2600元。（2）李某2跟林某聊天，林某要把法人从李某2变更为其他人，在公司出现资金问题后，林某说要跟律师签订合同，单某一个人保护不了大家，还说只有经营好福禄某囍公司大家才有钱收，并说她要去找房租了。3.调取证据通知书、调取证据清单、内资企业登记基本情况、公司登记申请书、股东会决议、准予变更登记通知书，证实红某福禄某囍饮服务公司于2017年1月3日成立，为有限责任公司，注册资本为200万，2018年1月3日登记法定代表人是鲍某，股东为李某2（投资50万元）、李某1（投资150万元），该公司的董事、经理、监事、法定代表人、投资人均进行过变更，与证人杨某1、李某2、李某1、鲍某的陈述相一致。4.调取证据通知书、情况说明，证实蒙自市财政局未批准过林某、谭雪琴、红某福禄某囍餐饮服务有限公司开展小额贷款等金融业务；中国人民银行蒙自市支行未收到过林某、谭雪琴、红某福禄某囍餐饮服务有限责任公司可以办理“吸收公众存款”的来文；中国银行业监督管理委员会红某监管分局出具情况说明证实未对林某、谭雪琴、红某福禄某囍餐饮服务有限公司进行过任何行政许可批复，为核准其开展金融服务。5.协助查询财产通知书、银行交易明细，证实（1）向某1卡号为62×××73的中国农业银行卡交易明细2017年7月7日支付给福禄某囍餐饮服务有限公司的股金9万元。（2）福禄某囍账号为24×××42的中国农业银行卡交易明细，该账户的启用日期为2017年1月10日，最后动账日期是2017年12月21日，账户余额为9628.03元，交易明细显示了公司的收支情况，其中包括支付给李某1的工资和提成（2017年5月31日提成5000元，另外还有一些以往来款的方式支付给李某1的情况）。（3）杨某2卡号为62×××70的中国农业银行的交易明细。（4）鲍某卡号为62×××79的中国农业银行的交易明细。（5）李某2卡号为62×××77的中国农业银行交易明细。（6）李某7荣账号为62×××23的曲靖市商业银行、黄某的银行交易明细。6.李某2提供的投资表及股东资料，其中非法吸收的金额总计356万元，股东工资表显示从2017年4月至10月共计返现或者支付收益共计133445元。7.接受证据材料清单、房屋租赁合同、变压器安装协议书等，证实红某福禄某囍公司于2017年1月8日与黄某签订房屋租赁合同，福禄寿囍公司向黄某租赁黄某位于蒙自市、顶楼露台及露台相连2间房屋，租期为10年，前三年房租为每年150万元。变压器安装协议书证实2017年7月7日林某与黄某达成协议，由林某安装变压器，安装费用从2017年7月2日至2017年10月1日的租金中扣除。8.人像辨认笔录及照片，证实证人李某2、李某1、旃群芳、蔡某1、许某、鲍某、杨某2均辨认出谭雪琴就是红某福禄某囍餐饮服务有限公司的老板林某。9.搜查笔录及照片，证实蒙自市公安局于2018年3月13日对谭雪琴居住的昆明市滨江俊园25幢2301室进行搜查，在客厅左边的小房间床头柜发现金E顺U盾一个，中国农业银行卡两张（62×××70、62×××79）、曲靖市商业银行卡两张（62×××49、62×××31），后又在客厅鞋柜内发现农业银行单位结算卡（6228403617003054264），后民警将上述物品予以扣押。另外还扣押了一部红色苹果手机和一部VIVO手机。10.鉴定聘请书、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经昆明旭坤司法鉴定所鉴定，谭雪琴涉嫌非法吸收公众存款本金金额为3360000元，涉及人数48人。已支付的利息金额153407元，支付返现金额83900元，退还本金10000元，未归还本金3350000元。该鉴定意见已依法通知被告人谭雪琴。11.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了李某1持有的涉案款15000元。12.证人李某1的证言，证实（1）2016年12月林某到李某1上班的汇丰投资公司工作，一段时间后就跟李某1说他想在蒙自开家餐厅，地点已经找好，房租已经支付了150万元，让李某1去跟她干帮她拉人来投资，答应给更高的工资和提成，且跟李某1说其在很多地方有房产，李某1就去帮林某拉人来投资福禄某囍餐厅，期间一共帮助林某拉了30多个人来投资，其他人是来办客、吃饭发展的，有些是林某自己喊来的，还有一些是投钱的人喊来的，总的投资款有356万元，李某1的本钱有11万元，但是到2017年12月7日就联系不上林某了，因为林某拖欠了很多货款餐厅就被哄抢。证实福禄某囍的工商登记全部是假的，中间也更换过人员，李某1等人都只是挂名股东，公司实际就是林某在管理，也不公开账目，李某1等人对于公司的管理和账目都不知晓，经了解，林某只支付了37.5万元的房租。投资者愿意来投资福禄某囍是因为林某答应给的利息和返现都很高，投资的方式就是到期还本、按月付息，在2017年5、6月份的时候林某还要求李某1要上30万元的业绩，不然就不给工资。李开元总的从福禄某囍公司获得过62438.3元工资和提成。（2）李某7荣是李某1的儿子，为了少扣一点个人所得税，就拿了一张李某7荣的银行卡给李某2用于发李某1的工资，福禄某囍从2017年4月至12月中旬，总体是亏着钱的，自己在福禄某囍公司工作期间，一共获得62438.3元的工资及提成。李某1以李某7荣的名义投资10万元到福禄某囍，并叫亲家魏某投资9万元，拿回1万元本金，还有8万没有拿回来。李某7荣曲靖市商业银行6月15日的1340元、8月15日的2000元是投资10万元的收益。（3）林某跑了以后，因为2017年12月初还有几家要办婚宴，李某1拿出5000元买食材，12月15日为了把福禄某囍经营下去，李某1叫大家来投资，李某1自己出了17600元，这部分款项未退回。13.证人李某2的证言，证实（1）2016年12月林某叫李某2一起去蒙自汇丰公司工作，12月底，林某又说她要自己开公司，叫李某2和白某辞职和其一起干，到2017年1月，林某就叫杨某1开车拉着李某2、白某到蒙自工商局，并用杨某1、白某的身份证注册了红某福禄某囍餐饮服务公司，让李某2的身份证注册了金属标文化传媒有限公司，在问林某为什么不用她自己的身份证注册时，林某说她还要成立其他的公司。后又先后将福禄某囍的法人变更为李某2、鲍某。在成某禄某囍后林某就让李某1来帮她拉人来投资，主要是李某1向一些人宣传公司给的利息高，有些客户是投资人相互介绍来的，林某在店里也会向来吃饭的老人聊聊投钱的事情，投资者就跟把钱存进银行一样，公司付给投资者固定的利息和返现，到期的时候老人可以把钱取走，也可以再签订协议，投资的期限有三个月、半年，收益是1.7分、1.8分、2分不等，还有每1万元500到1200元的返现。经过核对，截止2017年10月15日，一共有64人次投资在公司，去掉多次投资的人员，一共是42人投资，公司跟每个投资人都签订入股协议，但是都没有进行过风险提示，也没有得到审批，这些投资款一部分林某让存进公司的农行，一部分用于支付给供货商、装修、家具、设备款等，一部分被林某以现金方式拿走，不清楚去向。一直到2017年12月林某跑路才知道在一开始做餐厅的时候林某没有资金，经营餐厅都是靠老人投进来的钱，经过核算，福禄某囍一个月大概要亏20万元。（2）李某2负责做账，但是在2017年4月林某把账本拿走，到5月3日归还账本时林晶惠发现账本里面被林某加入了2017年1月8日向某1投资款180万元，支付商铺租金150万元的记录，但经了解向某1没有投资过180万元，房东也没有收过150万元的房租。（3）李某7荣是李某1的儿子，李某1投资在公司的10万元钱是用李某7荣的名义投资的，李某1在公司的工资和提成比较高，底工资是1600元，提成是3个点，也就是拉了1万元的投资款，李某1的300元的提成。福禄某囍的营业额从8月份开始大概只够支付员工工资和供货商款，林某跑路的原因是一开始林某把收到的投资款大部分付给了供货商，到了11月份好多投资人的款到期，好几家供货商包括装修公司都来要钱，公司没有钱周转资金林某就跑路了。14.证人向某1的证言，证实2016年6月初向某1装修房子时认识当时是春晖装饰公司工作人员的林某，7、8月份林某说想在淘宝上做石榴生意，向某1出资4万元多在蒙自双河小区泰和街租了一件铺面并以向某1的名义注册了金鼠标贸易公司交给林某打理，林某雇佣了李某2，到12月林某带着李某2去汇丰公司上班，2017年1月林某说她收回一笔款想在蒙自做餐饮，并让向某1先后将其工商银行、农业银行卡拿给林某使用，且在林某筹备和经营福禄某囍期间向向某1借款9.4万元左右。向某1没有于2017年1月8日投资180万元、4月17日投资45万元到福禄某囍公司。15.证人张某1的证言，证实（1）张某1于2017年5月在福禄某囍做兼职会计，做到10月份林某就找张某1把1-9月份的账和原始单据拿走了，说是要给一个老会计看，10月林某又将公司农业银行的UK从出纳李某2处拿走，之后就没有做账。公司在农业银行账号为24×××42的基本账户是用于收取营业款和日常支出，到后期大概有30多万元那些老人的款进入这个账户，从账户上来看，钱收进来就支出了，林某跑了之后才知道老人的钱很多都是交现金。证实营业款进入对公账户的金额不够日常支出，事发以后才知道林某向很多老人借了大量的款，这些款只有少部分进入对公账户用于日常支出，大部分去向不明，事后才知道林某骗了好几十个老人的钱，金额达到350多万元，其中只有很少的几笔做成往来款，之后有付给这些老人少数的钱，也做成往来款，听李某2说这些钱就是给老人的返现。证明在做账的时候李某2拿了1-4月份的单据给张某1，其中有一张收到向某1投资款180万元的单据和一张支付150万元房租的收据，张某1有疑问就问林某为什么向某1的投资款不进银行账户，林某说付了150万元租金，但林某一直不能提供发票。（2）2017年7月14日林某说自己要办幼儿园需要资金向张某1借款5万元，后张某1用自己的信用卡给林某刷出5万元，林某不能按照约定一个星期后还款，就答应张某1每月工资增加1000元。（3）林某之前在红某宝通公司上班时也不提供自己的银行卡给公司，事后在网页上查询，才知道林某的身份信息是假的。16.证人杨某1的证言，证实杨某1认识林某后，2016年12月林某说她要注册一家餐饮公司，注册当天林某、杨某1、白某、李某2一起来到工商局，林某说她没有带着身份证，就用杨某1的身份信息来注册，杨某1成为公司的法人，也没有出资过150万元，公司实际是林某管理。后因杨某1要考公务员，就在杨某1的催促下林某才将法人变更为其他人。17.证人白某的证言，证实2016年12月份在和林某去工商局注册福禄某囍公司时，杨某1注册成公司的法人，白某注册成的股东，林某说她自己要注册一家“加鼠标”集团公司，并且要把这家公司经营成上市公司，因此就不能用她的名字注册福禄某囍公司，在注册公司前一起开过会就公司未来的发展方向和计划几年之后的上市进行商量。后来白某的股东身份变更成了李某2、杨某1的法人不知道变更为谁。只知道公司在发展投资人，但是发展了多少人不知道。18.证人鲍某的证言，证实林某适用鲍某的身份信息开银行卡适用，鲍某并不在福禄某囍工作，但是林某说让鲍某来占一个员工名额，鲍某不知道自己是什么时候成为福禄某囍的法人的，入股协议书上的名字也不是自己写的，林某从来没有跟自己说过要收老人的钱的事情。19.证人杨某2的证言，证实杨某2和林某是2015年11月或12月在河口坐出租车时认识的，林某说她是出来旅游的，身份证丢了，并说是来考察农村的，就提出想去杨某2家，后用姐姐杨光仙的身份证办理了一张银行卡。2017年5月，林某让杨某2约几个姐妹一起来蒙自帮她凑个员工名额，后杨某2叫嫂子鲍某来找林某，按照林某的要求每人办了一张农业银行卡给林某和一张曲靖商业银行卡，两人都没有在林某的公司上班。后来才知道林某背地里把鲍某整成公司的法人。20.证人黄某的证言，证实2016年8月林雪来找黄某谈租蒙自市金岸品城一至五楼的商铺，并说其是受红某福禄某囍餐饮服务有限公司法人杨某1的委托来洽谈的，并提交了委托书、协议书等，后双方就签订了租房合同，约定租期为10年，前3年的房租是每年150万元，第一年按季度交、第二年半年交、第三年一年交，在2017年1月8日签订合同时林某需要交10万元的定金，但林某以公司装修资金紧张为由推脱，之后陆陆续续才把第一个季度的37.5万元租金转给黄某，后来又说用安装的变压器来折抵第二季度的房租，但是到林某跑路发现并没有安装变压器。21.证人秦某1的证言，证实秦某1经营“云南创冠装饰工程有限公司”，帮林某装修过福禄某囍餐厅，该公司只支付了37万元装修款，还有57万装修款没有付。后得知林某跑了。去公司找福禄某囍的人，李某1和财务说老板跑了，欠着的装修款他们认着。福禄某囍装饰装修施工合同、工程结算清单及付款情况等，证实装修福禄某囍的工程结算总造价为94万元，于2017年8月14日已支付37万元，约定余款57万元于2017年9月30日前付清，如未付清按未付款每天1%的利息计算。22.证人熊某1的证言及收款收据，证实从2017年6月开始熊某1开始给福禄某囍供应水果，但只支付了部分货款，还有17500元左右没有支付，找林某付款其以各种理由推脱，林某跑了之后，去工商局查了福禄某囍公司的法人是鲍某，但鲍某是在河口打工，也没有什么钱。23.证人张某2的证言及收据，证实张某2经营的“荣丰酒店用品”供应给福禄某囍餐具、桌椅板凳等，后一共支付了103000元，尚余17.4万元未支付，在找林某付货款时其均以各种理由推脱，在知道林某跑了之后到福禄某囍，因看到一些供货商把物品搬走了，张某2也把自供应的一部分物品拉走了。24.证人李某3的证言及收款收据、送货单，证实李某3经营的“福香鸭烤鸭店”向福禄某囍供应烤鸭，仅支付了11950元货款，尚余1.6万元左右未支付，在找林某催要货款时其以各种理由推脱，知道林某跑了之后去福禄某囍看过，看见里面的东西已经被搬空了。25.证人赵某的证言接受证据材料清单、送货单、销售清单、银行卡交易明细复印件等，证实红某州星王厨房设备有限公司供应福禄某囍设备，目前还有88503元货款没有付清。福禄某囍公司的款难收林某是说湖北有人欠她的钱，拿了十多套房子抵给她，等她把房子卖了就能付清款项了。26.证人甘某的证言，证实甘某经营的昆明烽火酒店家具经营部给福禄某囍供货后该公司仅支付了5000元钱，剩余的21400元一支没有支付，打电话给林某催要货款，林某各种推脱。27.证人王某1的证言，证实王某1帮福禄某囍安装了窗帘和桌布，仅支付了2万元的窗帘款，还有32841元未支付。28.入股协议书、投资收益表、收款收据、福禄某囍营业执照与投资人的陈述相互印证，证实以下被害人均与红某福禄某囍餐饮服务有限公司签订入股协议，协议中写明公司总投资是1400万元，入股一方在入股期间（1）享有每季度案比例纯利润分红；（2）经甲方授权可享有对公司内的建议权及监督权；（3）每个月按入股比例享受股东福利（会员卡）；（4）所介绍业务，享受3%提成；（5）2017年10月1日以后，股份可以在甲方同意的基础上进行自由买卖和以原价退还甲方。入股期间股东的义务（1）认真做好宣传工作；（2）配合甲方执行工作。到期后提前一周申报是续投还是退还本金。投资人具体的投资情况为：（1）公某能2017年11月16日投资1万元，共领取投资收益1200元，每个月为200元。（2）杨丽华投资了1万元，只拿到了600元的返现。（3）王某3投资1万元钱，只拿到700元的返现。（4）毛某12017年11月25日投资2万元，只拿到1400元的返现。（5）毛某2于2017年12月1日投资5万元，只拿到了3000元的返现。（6）耿翠仙分别于2017年10月23日投资了5万元，2017年11月5日投资了3万元，2017年11月16日投资2万元，只收到了投资共计10万元的8000元返现和投资第一笔5万元的1000元的利息。（7）何蕊2017年9月7日投资了1万元钱，后拿到了600元的返现和三个月的利息共计450元。（8）侯美华2017年9月26日投资了1万元，后拿到了600元的返现和325元的利息。（9）雷美华2017年8月12日投资了1万元。（10）宋某分别于2017年10月4日投资了10万元、2017年11月10日投资了5万元。（11）李某5分别于2017年2月8日投资了5万元，2017年10月16日投资了5万元钱，只是拿到4000元的收益和3000元的返现。李某5还供应葡萄酒给福禄某囍，到目前还剩14400元未支付。（12）许某分别于2017年3月22日、5月24日分别投资了10万元钱，共计20万元。许某卡号为62×××75的中国农业银行的交易明细证实其于2017年3月22日、5月24日分别消费10万元，共计20万元。（13）倪润明于2017年3月27日投资了10万元，后又投资2万元，10万元投资6个月到期后想退回本金但是李某1让再续签6个月，2万元这笔到期后就拿回来了。（14）余惠仙2017年4月23日投资了1万元钱，拿到了1305元的收益和900元的返现。（15）蔡某12017年5月11日投资了15万元、2017年8月17日投资了10万元，2017年9月8日投资了22万元，2017年9月17日投资了8万元，2017年9月21日投资了2万，共计57万元。蔡某1卡号为62×××44的中国工商银行卡交易明细、卡号为62×××46的中国银行卡的交易明细证实2017年8月17日蔡某1刷卡72000元到福禄某囍、2017年3月20日刷卡2万元、3万元到福禄某囍、2017年9月17日刷卡17500元、2017年9月7日消费22800元、2017年9月7日刷卡8万元到福禄某囍。（16）冯某2017年8月30日投资4万元、2017年11月16日投资3万元、冯某的丈夫刘子民同日投资3万元到福禄某囍公司，期间拿到12480元的利息和9600元的返现。冯某卡号为62×××72的中国农业银行卡交易明细，证实该卡于2018年1月22日收到福禄某囍打来的104600元钱。（17）旃群芳2017年5月16日投资2万元、2017年8月2日投资1万元、2017年8月13日投资2万元，旃群芳用旃丽芳的名字帮其2017年7月1日投资2万元、2017年8月17日投资2万元、2017年11月27日投资2万元，合计11万元入股福禄某囍公司。（18）苏容分3次一共投资了7万元到福禄某囍公司，最后一次是以儿媳后宝萍的名义投资的，期间一共拿到2850元返现。（19）黄桂芬的丈夫普自祥经蔡某1的介绍于2017年6月7日到福禄某囍投资了10万元钱（刷卡），并说每个月可以拿到1800元的利息，后一共收到9480元利息，普自祥现已死亡。（20）邢子莲投资了10万元到福禄某囍公司，投资后拿过5次收益。（21）宋连珍2017年7月投资了4万元钱到福禄某囍公司，约定利息是2分，拿过1600元的返现。（22）魏某分别于2017年7月22日投资了5万元、2017年7月31日投资了4万元到福禄某囍公司，后一共拿到5400元的利息和6300元的返现。（23）戴建安于2017年7月22日投资了2万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是1.8分，后拿了996元的利息和1200元的返现。（24）廖秀清2017年7月25日投资了2万元，后拿到了1060元的利息和1400元的返现。（25）扉华仙分别于2017年7月25日投资1万元、2017年7月27日投资2万元到福禄某囍公司，约定的利息是2分，后拿到2100余元的利息和2400元的返现。（26）唐某1分别于2017年7月26日投资1万元、2017年7月29日投资了1万元在福禄某囍公司，后收到4个月1452元的利息和返现1600元。（27）张某4分别于2017年7月26日、7月27日、9月21日各投资1万元，共计3万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后拿到1000元的利息和900元的返现。（28）马某分别于2017年7月27日、8月9日各投资1万元到福禄某囍公司，共计2万元，约定投资期限为6个月，利息是2分，且李某1介绍投资1万元有700元的返现，后拿到1400元的返现。（29）雷某分别于2017年8月17日、10月23日各投资2万元，共计4万元到福禄某囍公司，约定投资期限为6个月，利息是2分，后拿到1450元的收益。（30）黄崇伟于2017年8月26日投资了5万元到该公司，投资期限是6个月，利息是2分，后拿到2500元的利息和3000元的返现，另外还有每个月150元的就餐卡。（31）张宝玉于2017年8月29日投资了2万元钱到福禄某囍公司，约定投资期限是6个月，利息是2分，后拿到800元的利息和1600元的返现。（32）余国相于2017年8月30日投资了5万元到该公司，投资期限为6个月，每个月给2分钱的利息，后拿回2500元的利息和3500元的返现。（33）段某分别于2017年9月3日投资2万元、2017年11月11日投资1万元到福禄某囍公司，投资期限均为6个月，利息都是2分，且还说每个月有100元的就餐卡，后拿到550元的利息和1800元的返现。（34）王秋漂于2017年9月4日投资2万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后拿到540元的利息和1200元的返现。（35）马丽分7次一共投资了70万元到福禄某囍公司，只拿过三次共计17000多元的收益。（36）唐某2分别于2017年9月7日投资7万元、2017年11月8日投资3万元，共计10万元到福禄某囍公司，约定投资期限是3个月，利息是2分，后拿到3120元的利息和5300元的返现。（37）李某9分别于2017年9月9日、2017年9月26日各投资1万元，共计2万元到福禄某囍公司，投资期限都是六个月，利息都是2分，后拿到400元的收益和1400元的返现。（38）刘云焕2017年9月21日投资1万元到福禄某囍公司，投资期限为6个月，利息是2分，后拿到400元的利息和600元的返现。（39）陈连芬于2017年9月22日投资了1万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后陈连芬拿到200元的利息和800元的返现。（40）周炳福于2017年9月22日投资了10万元到该公司，手续是李某2办理的，后拿过3500元钱。（41）杨丽萍于2017年9月27日投资了1万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后拿到400元的收益和600元的返现。（42）王某4分别于2017年9月29日投资1万元、2017年10月16日投资3万元到福禄某囍公司，投资期限都是3个月，利息是2分，后拿到了988元的利息和3000元的返现。（43）万玉昌于2017年10月16日投资1万元钱到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后拿到200元的收益和800元的返现。（44）肖美珍于2017年10月26日投资1万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后拿到125元的收益和600元的返现。（45）公某彬胜于2017年10月30日投资了3万元钱在福禄某囍公司，投资期限为6个月，利息为2分，后只拿到1800元的返现。（46）李会菊于2017年11月11日投资1万元到福禄某囍公司，投资期限是6个月，利息是2分，后只拿到20多元的利息和600元返现。（47）陈中华于2017年11月14日投资了5万元到福禄某囍公司，投资期限是3个月，利息是2分，后只拿到2500元的返现。（48）张燕于2017年11月18日投资了1万元到福禄某囍公司，期限为6个月，月利息为2%，但后来只拿到400元的返现。30.被告人谭雪琴的供述与辩解，证实因在达州有案件，谭雪琴来到云南后于2015年在河口办理了假的身份证，后一直使用林某的假名，使用的手机号码是用河口人杨光线的身份证办理的。后谭雪琴邀约成立了红某福禄某囍餐饮服务有限公司，法人先后为杨某1、李某2、鲍某，但公司实际就是谭雪琴在负责，跟这些人都没有关系，只是因为自己有案件所以不敢用自己的身份证办理相关手续，公司出纳是李某2、会计是张某1、李某1负责找股东来投钱，后谭雪琴以投资红某福禄某囍餐饮服务有限公司为由，在没有经过任何金融管理部门批准的情况下就让李某1找人来投资，到期还本，每月固定利息，一般利息是1.8分至2分，并和投资者签订入股协议书，将投资收益表、收据、营业执照复印件、法人和林某身份证复印件提供给投资者，截止2017年12月，投资者涉及20多人，大概涉及310多万元的投资款，这些钱都是用于支付利息、返现、房租、装修、设备、材料、工资等。后来是因为经营压力太大就离开蒙自，谭雪琴、李某1、李某2也想着要把餐厅做好，谭雪琴走了以后就向把股份转给李某1、李某2，但是没想到餐厅被抢光了。证实在投资福禄某囍餐饮服务有限公司时谭雪琴自己投资了十几万元，向男朋友向某1借了几万元，谭雪琴请投资者吃过饭，遇到投资者也会跟他们说投资的项目。证实在云南期间之前用了一段时间向某1的工商银行卡和农业银行卡，后又使用杨某2的曲靖上也银行卡和农业银行卡。二、拒不支付劳动报酬罪2014年4月17日，被告人谭雪琴在四川省达州区达川区成立重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司，谭雪琴为公司负责人，后因经营不善，谭雪琴无力支付该公司员工2015年12月、2016年1月的工资合计96574元及装修工人工资67460元，未支付工资的劳动者为59名，未支付金额共计人民币164034元，后谭雪琴逃匿到云南省河口县，且经四川省达州市达川区劳动保障监察大队多次责令其支付拖欠的工资其仍不支付。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表，证实本案系证人熊某2于2016年7月28日10时22分报案至达州市公安局达川区分局，该局于同年8月10日立案侦查。2.达州中青国际家居生活广场专用收据，证实收取谭雪琴支付建材商铺装修押金3500元和质量保证金3281元。3.达州工人工资表及协议，证实谭雪琴一共欠秦某2、张某3等14人工资共计80995元，约定2015年11月29日支付20%（2万元），余下的60995元在2016年1月10日付清。4.劳动保障监察投诉（举报）登记表，证实周某等14人于2015年10月15日到达川区人力资源和社会保证局反映重庆九号装饰工程有限公司拖欠工资122305元，且公司法人拒不露面，电话联系多次承诺支付工资均未兑现；王某2等48人于2016年1月10日到达川区人力资源和社会保证局反映重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司谭雪琴共计拖欠员工工资548999元。5.重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司拖欠工资详情汇总，证实拖欠2015年下半年重庆九号装饰内部员工工资77635元；2016年重庆九号装饰重新开业新进员工工资96575元；2015年重庆九号装饰达州工人工资67460元；2015年12月至2016年1月装修公司展厅工人工资113757.5元；2015年石膏线条安装工人工资59788元，共计415215.5元。6.营业执照、税务登记证等，证实重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司是有限责任公司分公司，负责人为谭雪琴，营业期限是2014年4月17日至长期。7.达州市达川区人力资源和社会保证局劳动保证检察限期改正指令书、手机信息提醒截图、手机信息聊天截图、送达照片等，证实达州市达川区人力资源和社会保证局于2016年1月28日向重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司（法定代表人：谭雪琴）下达了限期改正指令书，指令该公司在2016年2月1日12时钱支付清拖欠的员工工资，并将整改情况书面报送人社局，拒不履行的，依据《劳动保障监察条例》第三十条第（三）项规定，处2000元以上2万元以下罚款，后又多次以短信形式、打电话形式督促谭雪琴支付拖欠员工工资。8.人像辨认笔录及照片，证实证人周某、张某3辨认出谭雪琴就是九号装饰公司的法人。9.证人周某的证言，证实“九号装饰工程有限公司”还欠周某9050元的工资，也欠其他工人的工资，公司法人谭雪琴还写了一份所欠工人工资的总欠条给张某5。10.证人张某3的证言，证实九号装饰一共拖欠张某3等工人工资60995元，张某3自己被拖欠6100元工资。11.证人郑某的证言，证实2013年9月重庆九号装饰有限公司租用了中青建材一期14栋5楼作为办公嗲点，没有收取租金，只是收取了质量保证金4281元和装修押金5000元。到2016年1月九号装饰公司的老板林某就跑了，店铺也关闭了。12.证人王某2的证言，证实王某2是重庆九号装饰工程有限公司达川区分公司的员工，老板是谭雪琴，该公司于2015年7月就开始拖欠员工工资，在2015年11月29日支付了员工工资共计2万元后，剩余的67460元约定是2016年1月10日还清，在2016年1月3日公司重新开业，且名称变更为雍德九号装饰公司，2016年1月11日谭雪琴就失去联系了，后员工逼迫王某2将公司账户上的4万元取出用于支付工资。证实谭雪琴拖欠的工资包括2015年7月至10月工资77635元（王某2用公司财务上的4万元支付了一部分）；2015年过户用装修工人工资67460元；2016年1月重新开业的员工工资96575元；重新装修的工人工资113757.5元；公司展厅两次安装石膏条的工人工资59788元，总计415215.5元。谭雪琴拖欠王某2个人的工资是21794元。13.证人李某4的证言，证实李某4在达州市通川区经营着一个石膏线门市，曾帮“九号装饰”安装石膏线，该公司仅支付了1万元工程款，还有49788元未支付，这些钱包括石膏线的钱和安装的钱。14.被告人谭雪琴的供述与辩解，证实谭雪琴在达州市达川区成立了“九号装饰”公司，后因资金问题，从2015年12月开始就没有支付工人工资，与工人没有签订合同，是计件付费。2016年1月3日雍德公司想出资60万元购买九号装饰20%的股份，但是在签订合同并成立“雍德九号装饰”之后谭雪琴就离开达州来到云南，并准备在河口跳河自杀，但被救起来，身份证等证件都被冲走了。谭雪琴认可没有支付2015年12月的工资62742元，2016年1月的工资33833元，认为2016年1月样板间装修工人工资上显示的还欠113737.5元，实际上没有欠那么多，自己已经陆陆续续支付过7万多元钱了，另外工资汇总表上的数据是对的，但是自己已经支付了2万元，剩余的67460元是在雍德公司打入款项后支付，但是雍德公司一直没有打款，所以没有支付。《2015年石膏线条安装工工人工资》上列明的还欠59788元实际上是材料费，不能算作所拖欠的工资；《木工收方方量明细》上的16748.8元应该是已经付清了；《漆工冯旗》上写的欠2万元，实际已经只欠5000元左右，且因为工程出现问题，这5000元是准备赔付给客户的。本案有下列综合证据：1.户口证明，证实犯罪嫌疑人谭雪琴的自然情况，具有完全刑事责任能力。无犯罪前科。2.抓获经过，证实在接到报警后，民警经过大量走访调查，得知谭雪琴居住在昆明滨江俊园小区，后民警在该小区23幢1单元1号商铺被民警抓获。上述证据，经法庭举证、质证、认证，本院认为取证程序合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证，可作为本案定案的依据，予以采信。本院认为，被告人谭雪琴非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金额秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人谭雪琴以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。非法吸收公众存款罪中，向社会公众非法吸收的资金属于非法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。本案中，被告人谭雪琴向集资人吸收的全部资金3540000元均属犯罪数额，向帮助吸收公众资金的李某1支付的工资、提成依法应予追缴，吸收资金后给与集资人的返现、利息可予折抵本金，故无法收回的投资款共计3283693元应当依法予以追缴后退还集资人。根据《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，被告人逃跑、藏匿的应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”。拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”。行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责任支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。本案被告人谭雪琴未支付59名劳动者劳动报酬共计164034元，并从四川省逃匿至云南省红某州，经行政机关短信送达，并在其生产经营场所等地张贴责令支付文书后，仍拒不支付，依法构成拒不支付劳动报酬罪。被告人谭雪琴辩解自己不构成拒不支付劳动报酬罪的辩解不能成立，本院不予以采纳。被告人谭雪琴到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭雪琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金150000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。总和刑期五年，罚金160000元，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金160000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2022年9月12日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、非法吸收公众存款的非法所得3283693元依法予以追缴后退还集资人（具体退还人员及数额见附件一）；随案移送的涉案款15000元依法予以追缴；未支付的劳动报酬164034元依法予以追缴后支付涉案劳动者（具体支付人员及数额见附件二）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 薇人民陪审员  刘乙萍人民陪审员  孙晓豫二〇一九年七月一日书 记 员  李 颖