江西省南城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1021刑初69号 公诉机关南城县人民检察院。 被告人吴钧，男，1971年12月20日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，个体户，住浙江省兰溪市。1990年6月28日因犯盗窃罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑三年，2001年12月5日因犯寻衅滋事被浙江省兰溪市人民法院判处有期徒刑六个月，2012年5月5日因赌博被南城县公安局行政拘留十五日并罚款2800元。2012年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被南城县公安局决定刑事拘留，后被浙江省兰溪市公安局民警抓获并于2019年3月15日寄押于兰溪市看守所，2019年3月19日被南城县公安局押解回南城执行刑事拘留；2019年3月27日经南城县人民检察院批准逮捕，次日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 辩护人周新华、陈茹，江西三松律师事务所律师。 南城县人民检察院以城检刑诉（2019）60号起诉书指控被告人吴钧犯诈骗罪，于2019年4月29日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人吴钧及其辩护人周新华、陈茹，被害人范某、胡某及其委托诉讼代理人樊鑫磊到庭参加了诉讼。诉讼中，被害人范某、胡某、应新民申请追赃退赔，要求被告人吴钧返还被诈骗的30万元。本案现已审理终结。 南城县人民检察院起诉书指控：2012年，吴钧因赌博欠巨额“火坑钱”，在获悉南城县政府将对位于南城县上唐镇的“南城县三强水泥有限责任公司”及“南城县上唐水泥有限责任公司”予以关闭清理并公开招投标拍卖的消息后，便向被害人范某等人虚构合伙参与该项目竞标的事实，并商定由范某等人先期垫付50万元竞标保证金。后吴钧提出让范某等人将50万元竞标保证金先打入其个人银行账户，遭到范某等人质疑。为博取范某等人的信任，吴钧再次虚构自己账户上还有20万元，只需要范某等人再垫付30万元的事实，骗取范某等人的信任，后范某等人于2012年8月2日在南城县通过银行转账的方式将人民币30万元汇入吴钧的个人账户，该30万元到帐后，吴钧随即将该笔钱用于偿还赌债，且未报名参与随后关于“南城县三强水泥有限责任公司”及“南城县上唐水泥有限责任公司”的公开招投标拍卖，更未将30万元归还范某等人。 公诉机关指控的证据有：被告人的基本情况、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、归案经过、转账凭证等书证；证人李某2、吴某、梅某、张某等人的证言；被害人范某、胡某、应新民的陈述；被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吴钧以非法占有为目的，虚构购买水泥厂合伙做生意的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且其具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关在庭审时建议判处被告人有期徒刑五年至七年并处罚金的刑罚。 被告人吴钧对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。 被告人吴钧的辩护人对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实无异议。但辩称：1、被告人吴钧归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，并且当庭自愿认罪，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；2、被告人吴钧主观恶性相对较小，被告人最初是想把项目做下去的而主动接洽被害人的。 被害人及其委托诉讼代理人要求被告人吴钧返还被诈骗的30万元。 经审理查明：2012年，被告人吴钧因赌博欠下巨额外债。2012年夏，吴钧在获悉南城县政府将对位于南城县上唐镇的南城县三强水泥有限责任公司及南城县上唐水泥有限责任公司予以关闭清理并公开招投标拍卖的消息后，便向被害人范某等人虚构打算合伙参与该项目竞标的事实。2012年8月1日，吴钧通过其老乡刘友良告诉范某、应新民、胡某南城有两个小型水泥厂要拍卖，但要向政府交纳50万元保证金。范某等人得知后，应新民就在南昌开始筹钱准备。2012年8月2日，范某、胡某到南城与吴钧商量合伙竞拍的事，吴钧带范某、胡某去上唐看两个空置的水泥厂。之后，吴钧与范某等人商定转下两个水泥厂，并由范某等人先期垫付50万元保证金。当日，吴钧向范某等人提出要他们将50万元保证金转到吴钧个人银行账户，遭到范某等人质疑。为博取范某等人的信任，吴钧再次虚构自己账户上还有20万元，只需要范某等人再垫付30万元的事实，骗取范某等人的信任，后范某等人于当日在南城县通过银行转账的方式将人民币30万元汇入吴钧的个人账户。吴钧收到该30万元后，将该笔钱用于偿还赌债及他用。2012年9月27日进行的南城县三强水泥有限责任公司及南城县上唐水泥有限责任公司机器设备公开招投标拍卖，吴钧并未报名参与，更未将30万元归还范某等人。 2019年3月14日，被告人吴钧在兰溪市兰江街道殿下应村被兰溪市公安局巡特警大队民警抓获归案。 上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实： 1.被告人的基本情况、户籍证明、刑事判决书两份、行政处罚决定书一份证实：被告人吴钧出生于1971年12月20日，在本案犯罪时系成年人。被告人吴钧于1990年因犯盗窃罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑三年；于2001年12月5日因犯寻衅滋事罪被浙江省兰溪市人民法院判处有期徒刑六个月；于2012年5月5日因赌博被南城县公安局行政拘留十五日并罚款2800元。 2.归案经过证实：2019年3月14日，被告人吴钧在兰溪市兰江街道殿下应村被兰溪市公安局巡特警大队民警抓获归案。 3.被害人范某提供的中国农业银行银行卡取款业务回单、中国农业银行个人结算业务申请书各一份证实：被害人范某于2012年8月2日在其农行卡号尾号为8214的账户取款人民币30万元转入吴钧建行卡号尾号为8649的账户上。 4.南城县人民政府常务会议记录摘要复印件一份证实：2012年7月25日南城县政府常务会议记录中会议研究决定对上唐水泥有限责任公司和南城县三强水泥有限责任公司的资产及负债进行处置并明确了同意由县财政局在剔除中央和省淘汰落后产能补助资金后，分期支付上唐水泥有限责任公司和南城县三强水泥有限责任公司补偿金以及请县国土局加快两家水泥企业的土地收储工作。 5.关于关闭清理南城县上唐水泥有限责任公司协议书复印件、关于关闭清理南城县三强水泥有限责任公司协议书复印件各一份证实：2012年8月23日南城县上唐、三强水泥厂清产核资工作组和南城县上唐水泥有限责任公司签署了关于关闭南城县三强水泥有限责任公司的协议。2012年8月24日南城县上唐、三强水泥厂清产核资工作组和南城县三强水泥有限责任公司签署了关于关闭南城县三强水泥有限责任公司的协议。 6.南城县上唐水泥厂固定资产移交表、南城县三强水泥厂固定资产移交表各一份证实：2012年8月28日，南城县上唐、三强水泥厂清产核资工作组对南城县上唐水泥厂固定资产进行移接交，将南城县上唐水泥厂固定资产移交给南城县农村信用合作联社。2012年9月3日，南城县上唐、三强水泥厂清产核资工作组对南城县三强水泥厂固定资产进行移接交，将南城县三强水泥厂固定资产移交给南城县农村信用合作联社。 7.南城县农村信用合作联社的拍卖公告一份及竞买人号牌领取表一份证实：2012年9月15日，南城县农村信用合作联社发布拍卖公告，将于2012年9月27日公开拍卖上唐水泥厂、三强水泥厂机器设备。吴钧未参与此次公开竞拍。 8.证人李某2的证言证实：其所经营的包坊乡棠下村的“三强水泥厂”于2012年8月底才卖给南城县政府。2011年吴钧就找过其谈收购的事，但由于水泥厂怎么处理还未定性，故其没有明确答复吴钧，虽然说过多次但都没有正式谈吴钧买其水泥厂的事，吴钧也未说过他要跟谁来合伙买水泥厂。 9.证人吴某的证言证实：其曾参与了本案两家水泥厂的清产核资工作，但后来这两个厂的拍卖工作政府未参与。因两个水泥厂欠南城县农商行（原南城县农村信用社）的钱，故水泥厂的机械设备处置权就归南城农商行，由农商行进行了公开拍卖。在2012年8月份签署协议书之前，政府机关有权进行拍卖，但之后水泥厂的资产属于南城农商行，政府无权处置。在签署协议之前，其所知是无人正式提出买水泥厂的事，其未说过买这两家水泥厂要交50万元，其也不认识吴钧。 10.证人罗某的证言证实：其时任南城农商行资产清收部经理，由于本案两家水泥厂欠南城农商行的钱，两家水泥厂的固定资产就由南城农商行接管并进行拍卖。拍卖公告是在2012年9月15日正式对外公布的，在这之前应该有人知道这件事。吴钧未和其说过想买这两家水泥厂的事。 11.证人梅某的证言证实：其认识吴钧，吴钧在南城刚开始生意做的还好，经济状况也不错，在南城经营了一家足浴城，也做点水泥生意。但他后来赌博输了很多钱，还欠了很多钱，被人追债，在南城待不下去，人也找不到。 12.证人张某的证言证实：其在2012年7、8月份的时候与吴钧去过福建赌博，当时吴钧输了钱，其作为担保人由吴钧向别人借了2万元“火坑钱”，另外还有其他南城人为他担保借了“火坑钱”。借钱后，吴钧未还钱，其作为担保人曾向吴钧催促还钱。其听说吴钧经常赌博，输了很多钱，在外面欠了很多赌债。 13.被害人范某的陈述证实：2012年8月1日下午，吴钧的老乡刘友良打电话给其合作伙伴应新民说南城有两个小型水泥厂要拍卖，吴钧已经打点好关系，政府内定将这两个小型水泥厂卖给吴钧，但需要走程序交纳50万元保证金给县政府，问其等人是否想转下这两个水泥厂。次日，其和胡某一起到南城找吴钧、刘友良谈收购水泥厂的事情，吴钧还带其等人去看了上唐的两个空置的水泥厂。回南城后他们便商定转下这两个水泥厂，并由其与胡某、应新民先行垫付50万元的保证金，等厂子买下来后由其三人与吴钧合伙做这笔拆迁生意。当日，吴钧带其和胡某一起到一家农业银行提出要他们将50万元保证金转到吴钧个人名下的银行账户，但遭到其的质疑，吴钧就突然说他自己有20万元，只要其三人交30万元给他，再由他去交给县政府。考虑到吴钧在南城经营一家泡脚城，也有房产，并且吴钧说政府指定将这两个水泥厂卖给吴钧，最后其与胡某等人就相信了吴钧，同意将30万元保证金先交给吴钧。其通过其农业银行尾号为8214的账户向吴钧建设银行尾号为8649的账户转账30万元，转账时吴钧、胡某、刘友良都在场。转账后，吴钧告诉其2012年8月6日会有结果。2012年8月6日，应新民打电话给吴钧问情况，他却说没那么快。后来，他们再打吴钧电话，吴钧就不接电话了。一个月后，其三人通过刘友良找吴钧，吴钧发短给刘友良说30万元保证金已经被吴钧用掉了，过几天再还其三人的钱。但直到他们报案，他们也找不到、联系不上吴钧。在2012年10月份的时候，其在报纸上看到南城这两家水泥厂招投标的公告，所以其认为吴钧告诉其县政府在8月份就指定将这两家水泥厂卖给他是骗人的。其转给吴钧的30万元是其与应新民、胡某三人合伙做生意的钱，是其三人共有的。 14.被害人应新民的陈述证实：其与吴钧是通过刘友良（吴钧浙江的老乡）认识的。2012年8月1日下午，刘友良打电话告诉其南城县有两个水泥厂要拆迁，吴钧跟政府就水泥厂的事情沟通好了，政府指定将这两个水泥厂卖给吴钧，叫其等人拿50万元保证金来南城谈这笔生意，因为其等人与刘友良曾多次合作过生意，故他们就同意去南城看看。因为当时他们账上没那么多钱，于是第二天其就在南昌筹钱，范某、胡某就到南城和吴钧谈买水泥厂的事情。其在当日（2012年8月2日）上午11时许将筹好的钱汇入了范某农业银行账户内。范某、胡某在南城和吴钧谈合伙买水泥厂的事情，具体谈的怎么样其不清楚，没有签署书面协议。2012年8月3日，范某和其说，只给了30万元保证金，且该钱是打到吴钧个人银行账户内，当时其也担心被骗，但也没有去确认。后来吴钧不但没有将水泥厂买下，还不接他们电话。吴钧在2012年8月20日左右发短信给刘友良，说其等人的30万元被他用掉了，过几天再把钱还给他们。但到他们报案时，吴钧也联系不上，人也找不到。这两家水泥厂公开招投标是在当年10月份，吴钧未参与购买这两家水泥厂。范某转给吴钧的30万元是其与范某、胡某三人合伙做生意的钱，是其三人共有的。 15.被害人胡某的陈述证实：2012年8月1日下午，吴钧的老乡刘友良打电话告诉他们（其与应新民、范某系合伙人）说南城县有两个水泥厂要卖，政府答应将这两个水泥厂卖给吴钧，叫他们拿50万元保证金来南城谈合伙买水泥厂的事。第二天，其和范某就来到南城和吴钧谈合伙买水泥厂的事情，吴钧还带其和范某到实地看了空置的水泥厂。看完回来后，他们谈好合伙买下水泥厂，并由其与应新民、范某先行垫付50万元保证金。午饭后，吴钧带其和范某去一家农业银行让他们将保证金转入吴钧个人银行账户上。因范某起疑虑，吴钧就说事情由他一人去办，并且主动说他自己有20万元，让他们只要转30万元就可以了。后其等人经商量，考虑吴钧说过他与别人合伙开了一个矿山，还经营了一家泡脚城，泡脚城的房产也是他自己的，故同意将钱转给吴钧，于是范某将30万元转入了吴钧个人银行账户内。当时吴钧说下个星期一就有结果，但后来吴钧就开始推脱。到他们报案时，吴钧也联系不上，人也找不到。其等人转给吴钧的30万元是其与范某、应新民三人合伙做生意的钱，是其三人共有的。 16.被告人吴钧的供述与辩解证实：2012年，其因赌博输了很多钱，于是通过张某借了20余万元高利贷，所借高利贷也被其输掉后，张某便不断催促其还钱。其为了尽快筹钱还张某高利贷，便借南城县上唐镇上唐水泥厂和包坊水泥厂要进行处置之机谎称要合伙做拆迁生意，骗取了范某等人30万元。2012年夏天的时候，其将南城县上唐镇上唐水泥厂和包坊水泥厂要进行拍卖的消息告诉刘友良，并让刘友良告诉范某、应新民、胡某等人。范某、应新民、胡某得知后就来到南城和其商量合伙竞拍的事。谈好后，其就跟他们讲其近期手头紧张，让他们先垫付参与竞拍的保证金50万元，因为当时其让范某等人将钱打入其个人银行账户上遭到范某等人的怀疑。为打消他们的顾虑，其告诉范某等人其自己还有20余万元，他们只要给30万元就可以。之后范某等人通过银行转账的方式向其的南城建设银行账户转入30万元。转入后的两天内，其就将该30万元中的20余万元转给张某用于偿还赌债，后来又继续赌博想扳本，但还是输了。后来竞标的时候，因为其赌博输了很多钱，用于竞拍的保证金被其用光，其未参与竞拍。 本院认为，被告人吴钧以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴钧归案后，如实供述了自己的犯罪事实，且当庭表示自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚，对于辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴钧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2024年12月14日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、追缴被告人吴钧犯罪所得赃款人民币30万元，发还被害人范某、胡某、应新民。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龚健建 人民陪审员  朱 婷 人民陪审员  黄丽华 二〇一九年七月二十六日 法官 助理  廖丽芳 书 记 员  朱淑钰