江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初25号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人张艳婷，曾用名张燕玲，女，1985年5月5日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省。被告人张艳婷因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人方明星、华熠天，北京德和衡（苏州）律师事务所律师。被告人杨超，男，1987年1月30日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省获嘉县。被告人杨超因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王斌，安徽谷水律师事务所律师。被告人冯彦博，曾用名冯海田，男，1987年10月17日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省获嘉县。被告人冯彦博因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人胡封斌，河南博苑律师事务所律师。被告人陈浩，男，1994年3月20日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省。被告人陈浩因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人汪洋，河南师大方正律师事务所律师。被告人郑龙，男，1987年12月23日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省卫辉市。被告人郑龙因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人施明，江苏经权律师事务所律师。被告人张振新，男，1989年12月13日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省。被告人张振新因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被刑事拘留，2018年10月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人杨瑞，江苏创策律师事务所律师。被告人马云峰，男，1996年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省获嘉县。被告人马云峰因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人丁德亮，山东信公律师事务所律师。被告人何胜军，男，1987年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省获嘉县城关镇彦当村南庄中段105号。被告人何胜军因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人马峰，上海汇创律师事务所律师。被告人马静静，女，1988年8月9日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省辉县。被告人马静静因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人张小芹，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。被告人杨丽萍，女，1993年5月11日出生，汉族，大学文化，无业，住河南省林州市。被告人杨丽萍因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人谢营祥，江苏恒则律师事务所律师。被告人李鸿敏，女，1997年7月23日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省。被告人李鸿敏因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人闫飞飞，女，1987年1月28日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省辉县。被告人闫飞飞因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人高天野，江苏万拓律师事务所律师。被告人王明涛，男，1999年7月28日出生，汉族，中专肄业，无业，住河南省获嘉县。被告人王明涛因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人冯思敏，女，1999年8月3日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省获嘉县。被告人冯思敏因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人贾良军，江苏政纬律师事务所律师。被告人高冉，女，1996年3月6日出生，汉族，高中肄业，无业，住河南省获嘉县。被告人高冉因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人刘伟伟，江苏正欣律师事务所律师。被告人朱陆增，男，1993年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省鹿邑县。被告人朱陆增因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人牛自亮、牛素云，河南京港律师事务所律师。被告人胡士勇，男，1992年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省鹿邑县。被告人胡士勇因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人陈海，男，1993年11月6日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省。被告人陈海因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月11日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押苏州市第二看守所。辩护人翟洪齐，浙江律匠律师事务所律师。被告人宋玉强，男，1999年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省。被告人宋玉强因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人庞茂春，江苏智融律师事务所律师。被告人宋瑜，男，1999年11月24日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省。被告人宋瑜因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。被告人刘超峰，曾用名刘招峰，男，1989年10月22日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省鹿邑县。被告人刘超峰因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留（5月10日被羁押），2018年6月16日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人丁红梅，江苏永德律师事务所律师。被告人朱燕伟，男，1997年3月20日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省卫辉市。被告人朱燕伟因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月21日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人李香歌，女，1982年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省漯河市召陵区。被告人李香歌因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月11日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人程会远，河南信博律师事务所律师。被告人李启慧，女，1997年3月18日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省辉县。被告人李启慧因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被刑事拘留，2018年8月31日被取保候审，2018年9月6日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人孙芳静，女，1996年11月14日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省。被告人孙芳静因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月10日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人高博，江苏谐达律师事务所律师。被告人陈志平，女，1986年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省。被告人陈志平因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月11日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人单体飞、刘伟琪，江苏吴鼎律师事务所律师。被告人蔡明东，男，1983年3月15日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省仙游县。被告人蔡明东因本案于2018年5月28日被刑事拘留，2018年7月5日被逮捕。2018年9月14日被取保候审。辩护人邱雨，江苏加得律师事务所律师。辩护人李雁，江苏拙正律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2018]848号起诉书指控被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平、蔡明东涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员卢雨佳出庭支持公诉，被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平、蔡明东及辩护人方明星、王斌、胡封斌、汪洋、施明、杨瑞、丁德亮、马峰、张小芹、谢营祥、高天野、贾良军、刘伟伟、牛自亮、瞿洪齐、黄承凯、丁红梅、程会远、高博、刘伟琪、邱雨以及苏州市相城区法律援助中心指派的辩护人庞茂春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2018年5月10日期间，被告人张艳婷经预谋，组织被告人杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人在河南省新乡市红旗区靖业公园大厦、跨境贸易大厦等地实施网络诈骗活动，利用从被告人蔡明东处购买的“云汇国际”、“英特环球”等可控制输赢结果、可控制提现的虚假投资软件，通过网络与被害人虚假交友，故意展示上述软件虚假高额回报图片等方式骗取被害人信任，诱骗被害人开通账户并充值，通过控制交易后台，骗取居住于苏州市相城区的被害人吴某乙等人钱款合计人民币11478445.13元。其中，被告人张艳婷负责总体管理、赃款分配；被告人杨超负责交易后台调控、总体业务指导，并负责其中一处窝点部分人员的培训管理；被告人冯彦博负责该窝点另一部分人员的培训管理；被告人陈浩协助被告人杨超进行培训管理；被告人郑龙、张振新共同负责另一处窝点的培训管理；被告人马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰等人作为业务员在被告人杨超、冯彦博等人的培训管理下具体实施诈骗；被告人朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人作为业务员在被告人郑龙、张振新的培训管理下具体实施诈骗；被告人蔡明东提供“云汇国际”、“英特环球”软件和后期维护服务，为诈骗活动提供帮助。被告人张艳婷、杨超参与期间诈骗数额均为人民币11478445.13元。被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军参与期间诈骗数额均为人民币7013765.54元；被告人马静静、杨丽萍参与期间诈骗数额均为人民币6923489.4元；被告人李鸿敏参与期间诈骗数额为人民币6703489.4元；被告人闫飞飞参与期间诈骗数额为人民币6665489.4元；被告人王明涛参与期间诈骗数额为人民币5303528.9元；被告人冯思敏参与期间诈骗数额为人民币4795549.4元；被告人高冉参与期间诈骗数额为人民币4574372.1元；被告人朱陆增参与期间诈骗数额为人民币4110493.7元；被告人胡士勇参与期间诈骗数额为人民币3346745元；被告人陈海参与期间诈骗数额为人民币1922696.54元；被告人宋玉强参与期间诈骗数额为人民币1131183.4元；被告人宋瑜参与期间诈骗数额为人民币1020983.4元；被告人刘超峰参与期间诈骗数额为人民币182000元；被告人郑龙参与期间诈骗数额为人民币3200388.09元；被章告人张振新参与期间诈骗数额为人民币1864334.22元；被告人朱燕伟参与期间诈骗数额为人民币3056993.09元；被告人李香歌参与期间诈骗数额为人民币3121387.29元；被告人李启慧参与期间诈骗数额为人民币3043222.39元；被告人孙芳静参与期间诈骗数额为人民币2812121.39元；被告人陈志平参与期间诈骗数额为人民币2311671.12元；被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、宋玉强、宋瑜、刘超峰、李香歌、李启慧、蔡明东归案后如实供述自己的罪行；另案发后，公安机关查获赃款现金人民币2660000元，冻结银行卡内赃款人民币980000元，被告人蔡明东退赃人民币100000元。为证明上述事实，公诉机关举证了张艳婷、杨超、郑龙等27名被告人的供述，被害人吴某乙、陈某甲、成某的陈述，证人赵某的证言，微信聊天记录，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，银行交易记录，系统入金表，笔记本等证据。公诉机关认为，被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平、蔡明东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平、蔡明东诈骗数额特别巨大，被告人刘超峰诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新均起主要作用，均系主犯；被告人马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平、蔡明东均起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、宋玉强、宋瑜、刘超峰、李香歌、李启慧、蔡明东归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人张艳婷对参与时间有意见，其认为从2017年10月份开始实施诈骗。其没有参与具体经营管理和分配款项，对案件的具体细节和具体数额均不清楚。被告人张艳婷的辩护人提出，被告人张艳婷主动退出赃款，并协助公安机关抓获其它犯罪嫌疑人，具有立功表现，另对财物和人员调配没有支配权，没有参与具体诈骗，应系从犯，提请减轻处罚。被告人杨超认为参与期间为2017年10月份至案发，对于诈骗方式没有意见，但其仅负责一个部门管理工作，不应对1147万余元承担责任，调控和总体指导是由人事和会计赵某负责的。被告人杨超的辩护人认为，被告人杨超不应对张振新与郑龙公司诈骗部分承担责任，另杨超虽系经理，但在诈骗中起次要作用，应认定为从犯。被告人冯彦博对诈骗方式没有异议，但认为其参与开始时间为2017年4、5月份左右，实际参与诈骗的数额也没有700余万元。被告人冯彦博的辩护人认为，被告人冯彦博虽然于2017年5月份左右被认命为组长，但对公司经营管理没有任何决策和主导地位，应认定为从犯，其次，被告人冯彦博并没有参与到其他人员的具体诈骗犯罪中去，故认定诈骗数额有误。被告人陈浩对诈骗方式没有异议，其系协助被告人杨超进行培训管理，不应认定为主犯，其参与的诈骗数额也没有700余万元。被告人陈浩的辩护人提出，被告人陈浩系从犯，且诈骗参与期间应从其知道公司可以认为后台调控开始计算，应从被告人陈浩知道和应当知道诈骗，开始计算犯罪所得。被告人郑龙认为其直接去18楼工作，仅系业务员，没有负责管理和培训，自己实际诈骗数额只有人民币10多万元。被告人郑龙的辩护人提出，被告人郑龙系按照张艳婷的要求而进入公司，不是操控盈亏的实施者，没有证据证明郑龙参与了培训、管理和调盈亏实施，其作用和普通员工并无实质区别，故应认定为从犯；参与诈骗金额仅为10余万元。被告人张振新认为其没有负责培训和管理，仅是业务员，实际参与诈骗数额仅为6、7万元。被告人张振新的辩护人提出，被告人张振新2017年6月份进入公司后，主要在18楼的部门工作，并不控制客户盈亏，也不是积极主动指导业务员实施诈骗犯罪，仅是员工不懂时可以问其。被告人马云峰对诈骗方式没有异议，但已不清楚自己实际诈骗数额。被告人马云峰的辩护人提出，被告人马云峰属于最基层业务员，作用相对较小，实际诈骗数额仅为人民币17000元。被告人何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平及各自辩护人提出，应以实际核实到的被害人数额计算总计的诈骗数额，各业务员按照张艳婷等组织、策划人员的统一指使实施诈骗活动，并根据各业务员的骗取款项分发提成，各业务员之间并不存在利益共享，故应以业务员实际骗取数额计算诈骗金额，各人的诈骗数额应以实际骗取的款项计算。被告人蔡明东对提供软件和后期维护服务没有意见，按照张艳婷和杨超的要求，在二个月后增加了调盈亏的功能。被告人蔡明东的辩护人提出，被告人蔡明东按照张艳婷的要求提供了软件设计服务，并未实际参与被告人张艳婷等人的诈骗活动，实际收取的费用也符合软件开发行业的正常收费行情，对被告人张艳婷等人使用其提供的软件实施网络诈骗犯罪，并不具有清晰、明确的认识，更没有与张艳婷实施网络诈骗通谋，故被告人蔡明东的行为不应构成诈骗罪，而应单独成立帮助信息网络犯罪活动罪。经审理查明：2017年4月至2018年5月10日期间，被告人张艳婷经预谋，组织被告人杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人在河南省新乡市红旗区靖业公园大厦、跨境贸易大厦等地实施网络诈骗活动，让业务员虚构身份通过网络与被害人假意交男女朋友以骗取信任，在交往联系中故意展示投资软件虚假高额回报图片等方式，诱骗被害人开通账户并充值，先开始通过信德斯、奥斯等虚假投资平台，在2017年9月份左右，开始通过可控制输赢结果、可控制提现的“云汇国际”、“英特环球”等交易后台，骗取居住于苏州市相城区的被害人吴某乙等人钱款合计人民币9973925.32元。其中，被告人张艳婷负责总体管理、赃款分配；被告人杨超负责交易后台调控、总体业务指导，并负责其中一处即17楼的业务人员培训管理，被告人陈浩协助被告人杨超进行培训管理；被告人冯彦博负责该窝点另一部分人员即21楼业务员的培训管理；被告人马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰等人作为业务员在被告人杨超、冯彦博等人的培训管理下具体实施诈骗。被告人郑龙、张振新共同负责的窝点在人员管理、培训和杨超、冯彦博管理的窝点相对独立，利用的虚假投资平台也系由被告人张艳婷提供，且也通过被告人杨超等人负责调盈亏及审核提取现金，被告人朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人作为业务员由被告人郑龙、张振新培训管理在18搂实施诈骗。被告人蔡明东向被告人张艳婷等人提供可控制输赢结果、可控制提现的投资软件“云汇国际”、“英特环球”软件和后期维护服务。被告人张艳婷、杨超参与期间诈骗数额均为人民币9973925.32元。被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军参与期间诈骗数额均为人民币6369811.04元；被告人马静静、杨丽萍参与期间诈骗数额为人民币6274534.8元；被告人李鸿敏参与期间诈骗数额为人民币6074534元；被告人闫飞飞参与期间诈骗数额为人民币6036534元；被告人王明涛参与期间诈骗数额为人民币4402227.9元；被告人冯思敏参与期间诈骗数额为人民币4454496元；被告人高冉参与期间诈骗数额为人民币4243762元；被告人朱陆增参与期间诈骗数额为人民币3655362.2元；被告人胡士勇参与期间诈骗数额为人民币3129689元；被告人陈海参与期间诈骗数额为人民币1727107.66元；被告人宋玉强参与期间诈骗数额为人民币1131183.4元；被告人宋瑜参与期间诈骗数额为人民币1020983.4元；被告人刘超峰参与期间诈骗数额为人民币160000元；被告人郑龙参与期间诈骗数额为人民币2614139.08元；被告人张振新参与期间诈骗数额为人民币1606637.1元；被告人朱燕伟参与期间诈骗数额为人民币2483634.08元；被告人李香歌参与期间诈骗数额为人民币2545028.18元；被告人李启慧参与期间诈骗数额为人民币2469863.38元；被告人孙芳静参与期间诈骗数额为人民币2266360.38元；被告人陈志平参与期间诈骗数额为人民币2305163.2元。被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、宋玉强、宋瑜、刘超峰、李香歌、李启慧、蔡明东归案后如实供述自己的罪行；另案发后，公安机关查获赃款现金人民币2660000元，冻结银行卡内赃款人民币980000元，被告人蔡明东退赃人民币100000元。在审理过程中，被告人朱陆增退出人民币30000元、被告人刘超峰退出人民币5000元、被告人陈海退出人民币35000元、被告人杨丽萍退出人民币30000元、被告人李鸿敏退出人民币30000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人张艳婷的有罪供述，证明2016年底，其和杨超商量通过炒外汇平台骗取客户款项，当时是给别的平台做代理，后所骗款项钱被该平台私下侵吞。2017年上半年，其和杨超准备单干，就请蔡明东制作一个叫“云汇国际”的外汇平台，并租了一个写字楼，公司开始运转。被查获前的上个月，其将“云汇国际”的平台换成“英特环球”平台，继续骗钱，直至被警察抓获。具体流程为：公司会给员工一个QQ号微信号，再负责培训员工，包装成“高富帅”形象，然后在网上添加陌生女性，慢慢以交男女朋友的名义不断接近对方，在取得对方信任基础上，再推荐对方到平台上投资。员工把自己投资赚钱截图发给对方，说自己能赚钱的，然后不断引导他们跟着员工去注册投资。如果对方感兴趣，就把自己代理号生成的注册链接二维码发给她，让他们注册之后，就发给他们登入链接，然后教怎么购买外汇、怎么充值，员工一般都会带着购买。后台是由杨超进行操控，一开始基本上都是让客户赚点钱，等到客户投资更多时，杨超就操控平台让客户投资失败，钱全部亏掉，也有客户自己操作一上来就全部亏掉了，然后公司就赚钱了。平台开始叫“云汇国际”，现在叫“英特环球”，是一个假的投资外汇平台，客户可以买涨或者买跌，公司可以控制平台涨跌，日常都是杨超负责的。具体分工为，其负责公司运营，以及找人制作平台，负责公司前期搭建，还有重点负责公司财务。杨超是公司经理，负责公司日常运营、员工培训、公司平台的操作和第三方支付平台的沟通。财务负责公司所有客户的提现和充值，还有公司日常开销、员工考勤、考核报表。业务员负责开发客户，让客户到平台里面投资，员工底薪2500元，提成是客户亏损金额的8-12%。财务赵某工资2000元，还有分红，分红是其利润的3个点，一个月算下来1万多元。杨超和其的盈利就是公司的净利润，杨超拿30%，其拿70%。公司到目前为止盈利大概700多万元。其赚了300多万。做这个因为侥幸心理，想骗点钱用用。2、被告人杨超的有罪供述，证明2015年，其认识了张艳婷，张艳婷就和其一起谈做生意的事情，张艳婷一开始安排人培训，内容就是如何扮演异性聊天拉客户，然后让客户投资平台骗取客户的钱，这个平台有上家，其和张艳婷只是代理。当时张艳婷还注册一家叫“新乡市鼎翰商贸有限公司”。后来上家把张艳婷的钱侵吞了，张艳婷就拉着其单独出来干。2016年，张艳婷找了一个人制作了一个叫“云汇”外汇平台，后租了写字办公楼和招员工，大概是2017年2月份公司就运转起来了，2018年4月的时候我们把“云汇”的平台改为“英特环球”。公司名字是新乡市鼎翰商贸有限公司，公司地址在新乡市跨境贸易大厦1808号，法人代表就是张艳婷。公司一共有24个人，老板是张艳婷，其是公司的经理，财务是赵某，还有组长有陈浩和冯彦博，其他还有19个人都是员工。公司业务内容就是聊天拉客户到公司平台里面投资，然后骗客户钱。包装成一个“高富帅”形象，然后就在网上添加陌生女性，然后聊天相互熟悉一下，慢慢的以交男女朋友的名义不断接近对方，在取得对方一定信任基础上，再推荐对方到我们平台上投资。员工把自己投资赚钱的截图发给对方，说自己能赚钱的，然后不断引导她们跟着员工去注册投资。如果对方感兴趣，就把自己代理号上生成的注册链接二维码发给她们，让她们注册之后，就发给登入链接，然后教怎么购买外汇、怎么充值，员工一般都会带着她们购买。后台是其操控，一进来客户其就能够通过后台看到，一开始基本是让客户先赚点钱，接着等到客户投资更多时，就操控平台让客户投资失败钱全部亏掉。也有的客户自己操作就全部亏掉。然后公司就赚钱。平台就是一个假的投资外汇平台，客户可以买涨和卖跌的。其可以控制平台的涨和跌。客户注册时，员工有自己的二维码，平台可以对新注册的客户自动生成二维码，客户扫一下二维码就可以注册了。客户注册后银行卡绑定了平台，点击平台里面的充值，客户就可以把钱转到第三方支付平台，这样平台就自动显示充值多少钱了。平台里面也有提现的按钮，客户点击之后，其在后台就能看到客户资料和想要提现的金额，客户不可以自由提现，其认为可以提现的话，就让财务做一个文档发给其，其再把文档发给第三方支付平台的人，就把公司在第三方的钱转给客户。对接的人其从未见过，也不认识的，张艳婷就给其一个微信号，让其和对方对接，这个微信名字是“商务对接”。基本上当天对接的人就能将客户充值的金额打到张艳婷提供的账户上，具体有几个账户及账号其也不记得，公司财务肯定知道账户号，钱再由老板张艳婷进行支配。3、被告人冯彦博的供述及辨认笔录，证明其经杨超介绍到新乡鼎翰商贸公司工作，当时在米斯诺酒店17楼。具体分工为公司老板张艳婷，负责公司所有的事情，可以对客户账户盈亏，可以对客户提现审核。经理为杨超，负责调平台客户的盈亏，审核客户提现，只有杨超审核通过了，客户才能提现。业务员被招过来后，有时候杨超会讲一下大概的情况，就是怎么让人相信，怎么骗人家买外汇产品。行政赵某对平台客户进行调盈亏，决定客户能否提现，还有给新员工发微信、核算发放工资、考勤等。公司业务就是业务员冒充成功男性，在交友网站加女性好友，发展恋爱关系，骗对方自己炒外汇赚钱了，让对方到公司云汇国际，后叫英特环球平台买外汇产品，之公司通过后台把客户账户调成亏损，把客户的钱骗走。对方买小部分后，会让小额提现。之后对方大额购买，通过后台操作让对方亏钱。其一直在公司上班，到2017年5月份，其被提拔为经理，搬到米斯诺酒店21楼上班，其做经理后，主要负责监督手下业务员工作，其手下有闫飞飞、李鸿敏、马静静、宋瑜、宋玉强，另外，新员工进来，有什么不懂的来问其，其会和他们解释。其工资是那组人业绩扣除一些费用之后，拿20%-30%的提成。21楼要调控，都是用QQ发给张艳婷或者杨超，让他们在后台调控。其骗人用的微信号码是×××，微信名叫平凡之路，冒充的身份叫林峰，入职之后一直是其使用。其骗过一个人1万多，一共拿到10万多元好处。正常工资都是张艳婷发现金，有时其会代转。4、被告人陈浩的供述及辨认笔录，证明2016年10月，其到鼎翰17楼上班，当时有张艳婷、杨超，陈海，冯彦博、赵某。2017年4月，公司又在21楼有办公点，冯彦博被安排去21楼的做经理。今年4月底，两个点全都到了跨境大厦18楼。公司老板叫张艳婷，经理杨超、冯彦博，每个经理下面有几个销售员，行政赵某，杨超和赵某可以控制赚和亏，让客户无法提现。杨超手下有其、陈梦薇等人，2017年8、9月，其当上队长，管理其他业务员，杨丽萍也在其这里待过，后来她又去冯彦博下面做事了，冯彦博组里有闫飞飞、马静静、杨丽萍等人。其作为队长，会和新员工说下公司的制度规章，业务员不懂的话也来问其，开会时，其有时也会总结下情况。对于手下业务员业绩，其可以拿百分之三的提成。公司平台有奥斯、信德斯、云汇、英特环球。其刚上班，是杨超培训其的，让其先看他和客户聊天，还让其在电脑上学习其他人和客户的聊天记录模板。如果客户愿意加点钱的话，杨超就先让客户赚点，然后再亏掉；如果客户不愿意再投钱的话，其就会对杨超说，直接让客户的钱亏掉。如果客户赚后想提现，公司会让拖住客户，不让提现，一般来讲公司不会让客户提现。杨超陆续给其三个微信号码，第一个微信号是×××，昵称是风雷；第二个微信号是×××，昵称是忠波；第三个微信号是×××，昵称是心有大海。其大概骗了15个客户，这些客户总共被其骗了100万左右，拿了15万左右工资。其后台账号可能是chenhao。“所属经纪人”一栏应该指的是业务员，具体是杨超、赵某设置的。5、被告人郑龙的供述，证明大概半年前，其通过58同城到鼎瀚公司上班。杨超经理给其讲过工作要求之后，其自己申请了一个微信号，塑造一个成功男士身份，找单身中年女性加好友，取得信任之后推广“云汇国际”，后叫“英特环球”平台外汇，跟对方讲这个平台很赚钱的，等客户充值完钱后会指导客户购买外汇的，同时报告经理有客户充值。因为“云汇国际”平台可进行调控，于是经理杨超就会调控客户盈亏率，一开始杨超经理会将客户盈亏率调高到百分之百赚钱，等客户赚钱之后其就劝导客户加大充值，感觉客户充值很多钱后就把客户盈亏率调成百分之百亏钱。这样客户亏损的钱就是其的业绩。客户提现需要杨超审批的，正常情况下杨超都不会审批通过，客户是无法把充值的余额取出来的。只有一种情况，客户刚开始想实验平台是否安全的时候，杨超才会审批同意客户提现。公司名字叫鼎瀚公司，一开始地址在新乡市米斯诺酒店里面，大概一个星期前搬迁到新乡市跨境大厦1808室了。大概几天前，其因为身体不好，一直在家休息，今天晚上去公司看看，想确定下什么时候上班，结果就被警察抓住。老板叫张艳婷，平时在公司也不知道做些什么。经理杨超，总体负责公司日常运营。经理下面就是队长是陈浩，再下面就是普通员工了。其微信号为×××，昵称为像小强一样活着。该微信号入职到被抓一直都是其在用。其共骗了10个人左右，共4万元。6、被告人张振新的有罪供述，证明2017年6、7月，其到鼎翰上班，干了三个月，开始跟着杨超学习怎么诈骗，知道怎么调控之后就自己开始诈骗了。之后其就去18楼和郑龙他们一起干。18楼负责人是张美玲，平时主持开会讲业绩，工资都是赵某取了现金给张美玲。员工请假也要找张美玲。有时员工为了让客户多充钱，就会自己给客户账户充值。这种情况要其和郑龙审核的，之后告诉杨超，由杨超操作平台调整客户账户数字。新员工来上班，杨超也让其指导下，如果新员工有不懂的就来问其。其没有替新员工跟客户聊过。调盈亏不需要向其汇报，直接找杨超。其诈骗时的微信昵称为欢天喜地小呆呆，冒用身份是王林越，代理号是zzx。7、被告人马云峰的供述，证明2017年4、5月份，其到鼎翰上班，是杨超面试其的。公司老板为张艳婷，具体她负责什么不太清楚。杨超是公司二把手，负责公司所有事务，包括控制平台的涨跌，杨超有时候还发奖金，我们组一共7、8个业务员，组长是陈浩，如果业绩不好，还负责对业务员进行培训。另外还有一个组长是冯彦博，其认识马静静、李鸿敏等人。刚开始，杨超还给其看了很多公司其他同事成功的吸引客户的一些截图。其第一个客户在平台充值之后，杨超就跟其说，如果客户赚钱多了，一定要跟他说，他要控制平台的后台，让客户亏钱，那时候其才知道，公司平台是可以控制。其微信号×××，自称郭海滨和俞江峰，和微信号×××，自称张坤、林浩瀚，共获利5万元。8、被告人何胜军的供述，证明2017年6月，其到鼎汉公司上班。公司老板是张艳婷，开会的时候发工资，都是现金，经理是杨超，协助老板管理公司，管理17楼，调盈亏。陈浩协助杨超管理17楼，帮忙发语音。冯彦博管理21楼，帮忙发送语音骗人，21楼业务员有闫飞飞、马静静、杨丽萍、朱陆峰、胡士勇、刘超峰等人。行政赵某，可以调盈亏，统计业绩。郑龙他经常要来找杨超，具体什么情况我不清楚。客户买后，其会在大厅里面喊我们的经理杨超，报客户的手机尾号后四位，叫他后台调成“赚”或“亏”。如果杨超不在，就发QQ联系他，有时候让赵某帮忙调。客户充值之后到最后都是亏，就算有个别能赚那也是开始的时候给客户一点甜头，让他获取信任。他们不在的时候，其自己去杨超电脑上调，杨超告诉其调1，代表亏，调100，代表赢。客户提现要杨超或者赵某审批。其的后台账号名称是shengjun，能统计其名下有多少客户。QQ昵称你的错。两个微信号分别是×××、昵称流沙，1658458088，昵称天空，自称董昊，就自己使用，共骗了20来个客户，共8万左右，其工作一年拿了5万左右的好处。9、被告人马静静的供述，证明2017年6月底，其去鼎翰上班。老板叫张艳婷，经理是杨超负责控制平台涨跌，组长叫冯彦博。行政赵某，也可以调盈亏。其刚入职时，张艳婷会让杨超或者赵某通知21楼的人去17楼开会，张艳婷会表扬业绩好的，还会安排杨超、冯彦博对员工培训。其和其他业务员把客户买涨买跌的信息告诉杨超，杨超操控就可以了。客户提现也是杨超和赵某决定。客户会自己充值，有的也会微信转给其，让其帮他们充值。开始还会帮客户把钱充到其账户。到今年年初，其把客户扫码支付的款项转给张艳婷。其微信号是×××，昵称月半小夜曲，自称刘浩伦。QQ号30×××52，昵称叫小短发。QQ号是30×××54，在鼎翰群内，公司重要通知会发在群内，哪个业务员有客户入金，大家会在群里恭喜。其在英特环球平台账号是188××××0003，到现在一共骗了20多人，奥斯平台，客户充钱之后有两种情况，一种是要来客户的账户密码，由队长或者经理操作客户账户，让客户亏钱。还有一种是客户自己操作，把情况告诉队长或者经理，告诉我们怎么炒，我们再告诉自己客户，按照队长或经理要求操作，这样也让客户亏钱。其的经理是冯彦博，队长陈佳。奥斯的汇率和官方没有关系，其外汇涨跌都是有规律的，队长和经理这种等级人都提前知道要涨还是跌。如果想让客户亏钱，按照队长或者经理的要求让客户炒，客户一定亏钱，如果队长或者经理直接操作客户账户，那就更方便客户亏钱。所以客户亏或者是赚都能控制。具体队长、经理怎么知道走势的，他们没和我们讲。10、被告人杨丽萍的供述，证明2017年6月13日，其到鼎瀚商贸有限公司上班，开始在新乡米斯诺酒店21楼，之后搬到跨境大厦18楼。公司老板张艳婷负责发工资，下面两个经理，一个杨超、一个冯彦博，队长陈浩、行政赵某，剩下的就是十几个业务员。杨超负责管理本组成员，控制平台汇率涨跌，控制客户提现，上网骗客户。杨超组里有其、高冉、冯思敏、陈梦薇、马云峰、何胜军、王明涛。冯彦博负责21楼管理，自己也要骗人的，他组里有马静静、闫飞飞、胡士勇、刘超峰、朱陆峰、李鸿敏、宋玉强、宋瑜。赵某负责考勤、后勤、调盈亏。其平时就是在网上骗客户的钱，比其入职早的有朱陆峰、陈浩、马云峰、何胜军。胡士勇是2017年下半年来的，到今年3月初离职。刘超峰是今年2月底过来的到3月离开，被抓前4、5天又来。朱陆峰比其入职早，到2018年元旦前后离职，到今年3月底又来上班的。其微信号×××,昵称“几经岁月”，自称杨硕。QQ是nnadd1314，昵称领行90后，在鼎翰大家庭内，同杨超或者赵某汇报客户盈亏情况。其一共骗了15个客户，共获利16000元。郑龙和张振新合伙的，利用的是一样的平台，后台用的其这边的。平时他们就郑龙、郑龙老婆、张振新3个人管理。听说郑龙公司有十几个人。11、被告人李鸿敏的供述，证明2017年8月其去鼎翰21楼上班。老板张艳婷管理后台的赢和亏。冯彦博是21楼负责人，负责管理、指导员工，考勤之类的。杨超除了负责管理组内成员外，是平台的操控手，操控盈亏。客户通过银行卡或者微信转给业务员方式充值。客户提现需要杨超审批。其就用微信号骗人的，其微信号码是×××，昵称真水无香，自称叫陈阳。其在平台的账号是hongmin。其有一个笔记本，上面记了一些被骗人的金额，但是不全，也被警察扣下来了。一共拿到了4万多元，这些钱是张艳婷发的。12、被告人闫飞飞的供述，证明公司的老板叫张艳婷，给我们发工资，开会时候给洗脑。经理冯彦博和杨超，每个经理下面再管几个销售员，其属于冯彦博组里，刚去也是冯彦博培训我的。陈浩协助杨超管理，传授骗人技巧，帮助发语音。冯彦博也是管理组员，传授骗人技巧。客户充值后，我们就会对杨超说先调赚，之后再调亏，一般就是对半亏，到一定数额就是“冻结”，需要对方充值后才能再操作。如果客户需要提现了，数额小的话大概几千元以下一般都会让提现，数额大的话就会拒绝提现，反正调赚调亏都是公司可以操作的，即使对方在平台上显示赚钱了，杨超也可以拒绝对方提现，这样客户在平台上投资的钱同样是被骗了。这个平台是公司自己一个做外汇平台，公司可以控制赚和亏，还可以让客户充值后无法提现。其微信号是×××，昵称陈先生，自称陈梦健。我大概骗了8、9个客户，共30万左右。QQ号87×××16。其骗过一个叫唐雪梅的人，共20万左右，其中6、7万转到微信钱包里，再用自己微信阿咪兔把钱转到张艳婷的微信的。13、被告人王明涛的供述，证明2017年10月，其经高飞介绍去鼎瀚公司上班。老板为张艳婷，每天来公司看看运营情况，开会鼓励我们多出业绩。经理杨超和冯彦博，两人总体负责公司日常运营，教导业务员怎么骗客户充值，杨超级别更高，负责客户入金情况，调控后台，杨超带领一个组在17楼，手下有队长陈浩等；冯彦博带领一个组在21楼，手下有队长陈佳，业务员闫飞飞、马静静、宋玉强等。行政赵某，也可以调控盈亏。其微信号为×××，昵称王涛。其在平台代号是mingtao。其QQ号是59×××72，昵称渣。另外一个QQ28×××35，一共骗过15个人左右，共20万元，获利2万多。14、被告人冯思敏的供述，证明2017年10月，其到鼎翰上班，张艳婷接待其。老板张艳婷，经理是杨超，负责管理普通员工。其发现有客户充值之后，就会对经理杨超讲，要是有客户在操作的时候也要向杨超讲，杨超调后台盈亏。客户操作的时候资金就会变少，就是后台把资金操作没有了。客户要提现的话，其也会和杨超讲，杨超可以决定是否同意。张艳婷给其两个微信，一个是wym72410、昵称温炎沫,另外一个sjzy7758521。其平台账号是376fsm,每个员工都有自己对应的平台账号。其一共骗了10个客户，共20来万。15、被告人高冉的供述，证明2017年10月，其经高飞介绍去鼎瀚商贸有上班。开始地址在新乡市米斯诺酒店里，后搬迁到新乡市跨境大厦1808室了。老板张艳婷，具体负责什么不知道，有时候给我们开会讲业绩。杨超是17楼经理，负责管理17楼和公司后台调盈亏，有时候会发奖金。陈浩是17楼队长，业务员上不懂都去问他，他自己也要骗客户。冯彦博是21楼经理，他角色和杨超差不多，但我们从来没找他调过盈亏。开始去时，陈浩告诉其电脑里有案例，让其学习。赵某也有权限更改后台数据。公司经理杨超可以调控客户的盈亏率，一旦客户充值杨超会将客户盈亏率调高到百分之百赚钱，等客户赚钱之后就劝导客户加大充值力度，等感觉客户充值到他极限后就把客户的盈亏率调成百分之百亏钱。客户亏损的钱就是业务员的业绩了。客户会将钱转给业务员，其就会告诉杨超或者赵某将入金情况，他们就会在平台上将客户的入金数字加上去。客户提现要杨超审批，除了开始客户想试验平台是否安全，杨超才会审批同意提现，之后都不会审批通过的。其平时通过QQ和赵某说调盈亏，杨超其是口头和他讲的。杨超给每个业务员起字母名字，其在平台的账号是gaoran，微信号是×××，昵称不忘初心，自称张磊，昆山人，做工程。其QQ是95×××06，在鼎翰大家族群内。其一共拉过差不多十几个客户，让客户亏了差不多30万元人民币。16、被告人朱陆增的有罪供述，证明2017年7、8月，其去鼎翰上班，10月其就离职了，在米斯诺21楼上班。今年5月7日，其又到公司上班，直到被抓。公司老板叫张艳婷；有两个经理，一个叫冯彦博，负责21楼，另一个叫杨超，负责17楼，杨超有权限调后台盈亏。公司通过控制平台涨跌骗客户钱。刚去公司时冯彦博培训其的。其骗人用的微信号是冯彦博给其的，第一个叫随心，冒用身份李志。今年5月再入职，其给其微信号是×××，昵称是岁月无痕，冒充的身份李哲。另外一个号码是be19710309，昵称感恩遇见，微信号其没有用来骗过人。QQ号码是97×××95，昵称百毒不侵，大概骗了20个客户，骗20万左右，在公司工作拿了大概2万左右的工资。17、被告人胡士勇的供述及辨认笔录，证明2017年10月初，其到鼎翰商贸有限公司上班，11月左右离职，再到2018年3月4日又回到鼎翰上班，到3月20日离职。今年5月9日再回到鼎翰上班。老板是张艳婷，经常给我们开会，说怎么骗取对方信任，怎么骗钱。总经理是杨超，负责控制平台涨跌，还有培训我们怎么聊天以骗取更多的钱。21楼负责人叫冯彦博，层级低于杨超，负责培训，教怎么包装自己，怎么聊天。其所在组的业务员有马静静，杨丽萍、闫飞飞、朱陆峰、李鸿敏、刘超峰等。17楼是杨超负责，组长叫陈浩。张艳婷平时17楼。赵某是行政，负责发工资，其也可以调控买涨买跌。18、被告人陈海的供述及辨认笔录，证明其跟着的人是经理杨超，杨超给了其他业务员成功的案例让其学习。杨超当时让其下载了交友网站，还给了账号，账号登记的不是其本人。网上添加陌生中年单身女性为好友，等双方都熟悉了，就介绍对方到公司云汇国际外汇平台上进行充值投资，杨超还让其发在平台赚钱的截图给对方。客户注册充值之后，这个钱就会亏掉，具体客户为什么亏钱的原理其就不清楚了，也就是这样骗客户钱。其用的微信是杨超给其的，微信号记不得了，冒用的身份是张昱。公司叫陈海的就我一个，公司平台的后台上登记的“chenhai”在公司就是指的是其。其的QQ号是92×××63。19、被告人宋玉强的供述及辨认笔录，证明2018年4月初，其到鼎翰上班，具体操作是冯彦博教其的。公司的老板是那个比较胖的女的，经理是冯彦博和杨超，两人各带一个组，他们两个分工稍微有点差别，一般来说怎么骗客户投资是冯彦博负责的，客户投资后怎么骗客户把钱亏掉是杨超负责的。行政赵某也负责调盈亏。客户注册二维码是独有的。客户充值后，其随意让对方进行交易买涨跌，并把对方的操作告诉杨超，杨超会通过后台操控涨跌让对方输钱。其微信号是×××，微信名叫郭阳，交易平台的账号是15×××03，拼音是syuqiang。第一个客户姓曹，对方有投资意向后，冯彦博帮其和对方聊的，对方充值1万，冯彦博告诉其这个平台可以调控，总之就是让客户亏钱，对方总共投资了16000元左右，都输光了。手机微信搜索号码157××××1614，这个头像就是姓曹的。第二个就充值了1000元，并且在今天提现了，具体有没有到账其就不清楚了，20、被告人宋瑜的供述及辨认笔录，证明2018年4月，其经宋玉强介绍到鼎翰公司上班，之前公司在米斯诺酒店17楼和21楼，被抓前，刚搬到跨境大厦18楼。公司老板是张艳婷，具体她负责什么我不清楚。杨超负责平台调控，手下还有一部分业务员，都在17楼。21楼经理是冯彦博。17楼的行政负责统计业绩和调后台。公司业务员通过和对方聊感情以赚钱名义去骗对方到平台上去投资，然后再通过操控后台将对方的投资额亏损掉，而且提现也是后台控制的，提现要杨超或者行政去审核。刚开始是陈佳带着其，之后是冯彦博培训其。其微信昵称宁静致远，微信号×××，虚构的身份是宋福。QQ号是93×××29,昵称小二百，在鼎翰大家庭群内。21、被告人刘超峰的供述及辨认笔录，证明2018年2月，其经胡士勇介绍去上班，是冯彦博给其培训的。公司骗人到平台投资外汇，通过后台调盈亏骗钱。客户通过扫码业务员代理号二维码注册。公司老板张艳婷，经理是冯彦博和杨超。开始去上班的时候，是冯彦博带其的，其负责招工和培训。杨超调平台盈亏，还有一个行政，杨超不在的时候，行政负责调盈亏。2018年3月初，其微信昵称叫“且行且珍惜”，自称“袁义华”，骗了两个人，第一个2000元，是转到其微信上，按照冯彦博的指示转给了张艳婷，并告诉行政人员其入金了，然后行政把对方账户调亏，把钱骗走了。第二个用同样的方式充了3000元，其转给张艳婷，之后就回家了。2018年5月，其用的微信号一个是af2686，昵称叫逝水无痕；另外一个zt875925276，昵称叫别来无恙，自称宋建国，这次没有骗到人。22、被告人朱燕伟的供述及辨认笔录，证明2017年7、8月份入职的，其到公司上班2018年4月离职。具体工作就是冒充高富帅在网上找女的聊天谈感情，之后拉到公司平台做投资。其老板是张美玲，上面有大老板张艳婷，但其所在楼层都是张美玲在管，负责招聘、发工资，开会总结业绩，传授聊天经验。张振新是经理，负责业绩，调盈亏就要告诉张振新，他调好会告诉我们，具体他怎么调的其不知道，其刚上班一两天看其他员工都是这么做的，就知道了。聊天中遇到问题，也要问张振新，张振新有时会直接帮助我们跟员工聊天的，刚开始其不太会聊，也曾帮其聊过。开会时候，张振新会传授骗人经验。公司平台叫云汇国际，其代号是“zyw”，控制输赢是公司里面一个叫“博哥”人控制的，每次客户充钱之后就去汇报，让他调控输赢。其诈骗用的微信号开始叫海纳百川，自称张明伟，用了一个月，没有做到业绩。后来用了一个叫稻香的微信号，后来换了一个微信号，昵称叫海阔天空，自称季子刚。骗了一个叫王燕，1000元。我的QQ号是86×××32，昵称小猪，我在公司的QQ群众，主要就是遇到问题直接询问，另外客户要调盈亏，其也会发了让博哥看到。23、被告人李香歌的供述及辨认笔录，证明公司老板是张美玲的姐姐,总部在17楼和21楼，17楼，12楼是分部，负责人是张美玲老公郑龙，其知道公司经理叫杨超，负责业务。张美玲负责给统计考勤、业绩，发工资、开会总结业绩、强调公司制度、招聘等。郑龙每天都在，员工有什么不懂的都去找他，由他汇报给总公司的人。张振新系队长，负责业务上事情，刚入职时候在杨超那边经过一周左右简单培训，之后正式工作就由张振新指导，业务员和客户聊天过程中有些话不知道怎么接，就会让张振新帮回答，客户亏损后，怎么安抚客户也是张振新教的。通过交友让对方到公司的投资平台进行投资，再把对方的账号调亏或者不让对方提现等方式把对方的钱骗走。公司诈骗用的投资平台一个叫“云汇国际”，还有一个叫“英特环球”。分公司有个微信群，杨超也在里面，我们就在那个群里@杨超。我们分公司员工还在一个QQ群内，里面的内容基本都是业务员发客户注册手机号码加赢或者亏，要求郑龙通过后台调控自己名下客户盈亏，杨超不在这个群里，所以业务员都是发给郑龙看的，让他去联系。还有我们会在群里发恭喜某某入金的话，就是相互鼓励。其诈骗用的微信号是×××，微信名是山海之巅，在职期间一直是我本人使用的，冒用的名字闫文斌。对应的后台代号是“yg”。24、被告人李启慧的供述，证明2017年国庆后，其经孙芳静介绍去上班，5月10日离职。上班之后，张振新给其培训，开始给看案例话术，后张振新叫其去网上找一些中年男性头像，让其编造一个成功单身男性到网上找人聊天。公司是张美玲和郑龙负责，张美玲负责财务和发工资，开会的时候也会讲业绩。郑龙负责日常管理，他自己也骗人的，需要调盈亏也和郑龙说。郑龙和张振新角色差不多。新员工都是张振新培训怎么骗人的，刚开始有客户入金，都是张振新帮其具体操作和客户聊天指导客户的。客户入金张振新要求向他汇报，他会根据从我们这里了解的情况来决定客户的输赢。去上班的时候张振新给了其一个XX5554321微信号，其拿到后改成了在远方。上班期间这个微信号只有本人使用，开始冒充的人叫孙庆，一个月之后就改成潘辰。其在后台代理号是“qh”，当时其就知道张振新能控制客户输赢，所以一开始客户跟着买，就能赚钱，然后张振新想让客户再充钱，客户不愿意，他就让客户把钱亏掉。当时其并不知道平台是具体如何控制输赢的。25、被告人孙芳静的供述，证明2017年9月底，其到鼎翰公司上班，在新乡市米斯诺酒店18楼。面试的是张美玲，之后张美玲安排队长张振新教其。公司大老板叫张艳婷，张美玲也说过的。公司在17楼和21楼还有两个部门，但其不熟悉。18楼负责人是张美玲，平时也负责招聘新人，给统计工资、发工资、开会总结业绩。张美玲不在的话，她老公郑龙负责业务以及平时的管理，业务是主要包括客户的出、入金，还有调控客户账户、客户提现等；队长是张振新，主要负责新人培训及业务指导，有时候他还会帮和客户聊，还会用语音，让对方相信；还有客户入金后，会给张振新汇报，他再和杨超讲让杨超调盈亏。2018年春节后，张振新不来了，队长就是张永鹏做了。业务员有李香歌、秦学著、朱燕伟、李启慧、袁照杰、李东、严伟、其，业务员主要的就是去开发客户、骗客户的，然后郑龙、张振新和张永鹏也是需要去骗客户的。公司平台一个是“云汇国际”，一个是“英特环球”，对客户账户调控会跟郑龙或者张振新讲，之后会联系杨超或者杨超那边的一个女的行政，让他们调控赢或亏。客户提现会跟郑龙去讲，郑龙再去联系杨超或者那个女的行政，他们可以决定客户能否提现。26、被告人陈志平的供述，证明其是2017年9、10月份入职，2018年前离职。其刚入职在17楼杨超那进行培训培训了一个礼拜，培训内容就是冒充高富帅，通过相亲网站加女性为好友，聊熟了之后就以投资赚钱的名义在公司云汇国际平台上投资。之后正式18楼工作，18楼负责人是郑龙、张美玲夫妇。张美玲负责部门所有事情，所以工资都是她用现金发的，每周还组织员工开会，总结前一周业绩，制定下一周目标。如果张美玲不在，郑龙替她管理我们，但郑龙大部分时间都在网上骗客户。张美玲下面是经理张振新，负责具体业务，不懂的业务问题可以问他。这个点有十个人左右，平时把需要调控的账号和入金的金额报给张振新或者郑龙，再和杨超联系，由杨超将后台调控从而将对方的钱骗走。其入职时候，张振新给其一个微信号，是“wb55860406”，昵称是恋上你的温柔，离职之后就交给了经理张振新。在职期间一直是我在用，冒充的是王玮，在公司平台上的代号是“czp”。27、被告人蔡明东的供述，2017年8月中旬的一天，张艳婷和杨超让其做一套可以虚拟的外汇交易系统，模仿外汇的涨跌，有美元、英镑、日元等，是在60秒、120秒、180内可买涨或买跌，其花了近2个月才把系统做好。公司有两台服务器，一台对应网名叫云汇国际，一台对应网名叫英特环球，两台服务器在2017年国庆后开始运作。2018年5月，警察去新乡抓人当晚，张艳婷打电话给其，让其把两个服务器后台数据、源代码也删了，现在恢复不了。当时张艳婷老公很急，不停催删数据。因为过年前其看了公安部发的文件说这些虚拟货币、外汇平台都是违法的，当时知道这些都是诈骗违法的，也劝过张艳婷关掉。所以后来也知道是违法的，张艳婷老公催其删数据其也害怕就赶紧删了。当时张艳婷和其谈好每台服务器每个月租费5000元，平时服务器、网站由其维护，张艳婷和杨经理在新乡负责运营。网站上客户充值的钱直接进张艳婷的账户，和其没关系。网站上外汇涨跌这些数据都能修改的，但是都是张艳婷、杨超操作，其只是平时维护下系统，保证服务器数据稳定就可以。这套系统开发费6万，维护费到现在3万多，共赚了9万。其不清楚张艳婷他们在这上面赚了多少钱。28、证人赵某的证言，证明其是公司财务，公司老板叫张艳婷，下面两个经理分别为冯彦博和杨超。公司开会基本都杨超主持的，讲下业绩，还有骗单身妇女技巧方面的培训。张艳婷开会的时候会鼓励员工争取更大的业绩，发工资和提成，发的都是现金。员工业绩表和提成表都是张艳婷统计的，张艳婷统计好之后会通过QQ发给其或者直接打印出来给其，其再去和员工核对。英特环球平台可以统计各个员工业绩。平台有信德斯、奥斯、云汇国际、英特环球。前面两个平台其只能看看入账、提现情况。后面两个平台其可以调盈亏，调盈亏是杨超教其的。业务员刚进公司都是由经理教如何和客户聊天，怎么去骗客户。业务员有什么问题也是请教经理。杨超还负责调控客户盈亏，如果杨超不在，他会和其说或者他会让业务员来找我，都是通过QQ发消息，然后其来控制平台盈亏。一般客户用自己手机号注册了平台，业务员会通过QQ和我们说要给哪个客户调盈亏，就会把客户的手机号码告诉我们，在后台把对应手机号码账户内的数值调成1或者100，1代表亏，100代表盈。29、刘某甲等被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录，证明被告人通过虚构身份通过网络与被害人假意交男女朋友以骗取信任，进而骗取各被害人款项的情况。30、证人吴某甲的证言，证明2017年8月其进入蔡明东公司，其是出纳，负责和公司有账务往来的公司对接，如有公司汇款，其会询问什么费用加以备注给王夏婉。2018年3月，蔡明东给几个人签了分红协议，承诺年底分红。云汇平台是我们公司开发的，软件开发费几万，每个月的维护费都会转入其卡，蔡明东是说平台是违规的不违法，不让其多问。这些开发费用等都转到其民生卡上了。蔡明东只是说违规，我没在意。31、证人程某的证言，证明其主要负责三方平台渠道资源这一块，前期都是蔡明东和客户联系，联系好之后，把其拉进QQ群。客户用其公司开发的软件，在软件上充值，就需要与三方支付平台合作，一般其公司先和三方支付平台谈好，利用他们渠道收取多少个点手续费。整个入金、出金其公司在与平台对接渠道上制作的一个程序，全是自动将多收取的手续费转入公司在三方平台的账户内，赚钱差价手续费。公司对接的三方平台有环讯、爱农、九派、衫德。九派和爱农不需要审核，客户可以就能直接提现，环讯提现要公司同意。其只知道公司只赚取费用差。云汇、32、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片及提取笔录，证明2018年5月10日下午，在被告人杨超的办公桌上的金色苹果手机无人认领，在见证人的见证下，提取手机内的相关内容，内有入金表、出金表及云汇国际注册表，另通过电脑中提取的英特环球出金表及注册表，在名为杨超的U盘内提取到考勤表、入职时间表以及诈骗案例等情况。上述事实,另有证人程某、吴某甲等人的证言、审计报告、笔记本、发破案经过及户籍资料等证据予以证实，足以认定。关于各被告人及其辩护人的意见，统一评判如下：一、关于各被告人在犯罪团伙中的作用、地位及量刑。关于17楼和21楼业务员能否视为共同犯罪，诈骗数额一并进行计算的意见，经查，首先，两个楼层所有人员均在同一个名为“鼎翰大家庭”的QQ群，一旦有人入金，两楼层之间均会相互恭喜，该群内有大量入金聊天记录，两楼层人员时常会在群内给自己队伍加油，联系紧密，其次，两个楼层的为业务员均证实，由被告人张艳婷组织、管理，平日发工资、开会，两个楼层的人员均会聚集一起，由团伙领导层通报业绩，传授、交流诈骗方法。再次，根据后台聊天记录，该犯罪团伙最初由张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、何胜军、马云峰等人组成，后因团伙人员逐步增加，又增设了一个楼层，如在团伙成立初期，冯彦博和杨超等人都是在同一楼层，后期人员增多，增设楼层，冯彦博才到另一个楼层进行管理，综上，虽然是分布在不同楼层，但两楼层业务员实际为同联系紧密的同一整体，故对部分被告人及辩护人提出应分开计算的各楼层诈骗数额的意见，本院不予采纳。关于18楼楼层业务员诈骗数额的问题，经查，该楼层业务员虽然与17楼及21楼业务员采用的诈骗方式及诈骗平台一致，但该楼层业务员是有张美玲、郑龙、张振新等人独立管理、独立统计绩、独立发放工资，且有单独交流的工作群，平时与17楼及21楼的人员也并无交集，故该楼层的业务员诈骗数额应单独计算。被告人张艳婷的作用，首先，被告人杨超、冯彦博、陈浩等人的供述能够相互印证，足以证明被告人张艳婷让被告人蔡明东为其制作可调盈亏的虚假投资平台，经与杨超商议后，开始租赁公司并招募员工实施诈骗，负责团伙总体管理，并分发工资和奖金；其次，从银行卡明细的资金分析来看，2017年4月26日至2017年9月26日被告人张艳婷银行卡中有大量资金流入流出，共计流入资金为人民币11962991.16元，流出资金人民币12156063.3元，其中还含有大量“讯通”“九派天下”“代付业务”等第三方资金平台转入款项；再次，从现场扣押的张艳婷的笔录本中，可看出2017年2月就开始记录“安汇宝”“西海岸”“信德斯”等平台的收入记账情况，还记录了采购明细、日常开支、17楼和21楼每月的净业绩情况（含手续费），综上，被告人张艳婷在该犯罪团伙中起组织、领导作用，应对17楼、21楼的全部诈骗数额承担责任，被告人张艳婷提供“云汇国际”、“英特环球”的平台，并由被告人杨超负责调盈亏，故被告人张艳婷也应对18楼业务员的诈骗数额承担责任。被告人杨超的地位及作用，首先，张艳婷、杨超、冯彦博、蔡明东等被告人的供述能够相互印证，能够证明被告人杨超与被告人张艳婷经预谋商议后，购买可调盈亏的虚假投资平台，并租赁场地和招募人员，让业务员通过与被害人虚假交友以骗取信任，进而利用可控制的虚假投资软件骗取款项，其次，被告人杨超负责具体调盈亏，并对需提现客户进行审核，以确定是否能够提现及提现的具体数额，再次，被告人杨超还作为17楼的经理，负责对该楼层业务员经理管理，故综上，被告人杨超应对其参与期间，21楼、17楼业务员犯罪团伙诈骗数额承担责任。关于被告人杨超是否对18楼业务员诈骗数额承担责任，经查，被告人杨超与被告人张振新的微信聊天记录中，明确要求被告人杨超审核通过资金提现及调盈亏的情况，张振新所报的调盈亏的电话号码经与入金表比对，分别系其18楼楼层业务员所属，张振新还曾问被告人杨超“除了咱三个部门还有其他代理没有了”，被告人杨超回答“是的”等聊天记录；其次，杨超华为手机内名为“Simple”的微信账号内，有一个名为“崛起精英”的微信群，内有郑龙楼层所有人员，内有大量调盈亏、入金等聊天记录，业务员会@杨超，直接报被害人手机号码+亏(赚)；其中有zzh等；再次，被告人杨超与李香歌的聊天记录证实，李香歌表示郑龙不在，让杨超调盈亏，后两人有大量调盈亏记录，故被告人杨超还负责18楼业务员的具体调盈亏工作，故也应对18楼业务员诈骗数额承担责任。关于被告人冯彦博的地位、作用，经查，被告人冯彦博、马静静、闫飞飞等人的供述能够相互印证，足以证明被告人冯彦博是21楼的经理，负责管理21楼的业务员并收取提成，另被告人冯彦博自己也作为业务员具体实施诈骗，在该犯罪团伙中，其作用明显大于其它业务员，故应认定为主犯，但其作用相对小于被告人张艳婷、杨超，可酌情从轻处罚。关于被告人陈浩的地位、作用，经查，陈浩、张艳婷、杨超、杨丽萍等被告人的供述能够相互印证，足以证明被告人陈浩开始作为业务员具体实施诈骗，后在他人离职后，被告人陈浩又作为队长，协助被告人杨超对17楼进行管理，其作用要大于其它业务员，故应认定为主犯，但其作用相对要小于被告人张艳婷、杨超、冯彦博，可酌情从轻处罚。关于被告人郑龙、张振新的地位、作用，经查，被告人朱燕伟、李香歌、李启慧的供述能够相互印证，18楼由张美玲组织管理，被告人郑龙、张振新具体诈骗业务指导、管理；其次，18层业务员平台的调盈亏部分系通过被告人郑龙、张振新向被告人杨超、赵某提出，被告人郑龙手机内名为“.路人m”的QQ账号内，与被告人杨超、赵某的聊天记录，有大量关于调盈亏、入金的聊天记录，涉及的电话号码经与入金表比对，分别系18楼层不同业务员，与被告人聊天记录中也有关于要聊天案例，相约见面让新人学习等内容，再次，被告人杨超微信名为simple与被告人张振新的聊天记录中，有大量调盈亏、出入金、统计业绩等，所报的号码经与入金表比对，也分别系该楼层不同业务员所属，综合上述证据，足以认定被告人郑龙、张振新业务指导具体诈骗并联系调盈亏事宜，其作用要大于其它业务员，故应认定为主犯。各具体实施诈骗的业务员均在被告人张艳婷、杨超等人的组织、领导下，被告人冯彦博、陈浩、郑龙、张振新等人的管理下，通过虚假交友方式骗取被害人信任，进而利用虚假投资平台骗取款项，并收取分成，在整个团伙的共同犯罪中，作用相对较小，均认定为从犯。关于被告人蔡明东的定性问题，经查，首先，被告人蔡明东主观上自始至终没有进行诈骗的主观故意，即没有利用开发的“云汇国际”和“英特环球”平台与被告人张艳婷等人进行诈骗的共同犯意，对诈骗方式、骗取数额也并不知情，对被告人张艳婷等人使用其提供的软件实施网络诈骗犯罪也并不具有明确、清晰的认识；其次，从客观上看，被告人蔡明东仅设计开发了可调控盈亏的投资平台，并没有参与诈骗的预谋和团队的搭建，按照市场行情收取设计平台费用，并按约定收取服务器代理费和托管费，所收取收入也用于公司的正常运营，并没有直接从诈骗中分取犯罪所得，故现有证据不能证明被告人蔡明东明知被告人张艳婷等人实施网络诈骗犯罪，仍为其提供设计软件，但根据被告人蔡明东的供述、证人吴某甲的证言及软件设计的调盈亏功能，其应明知被告人张艳婷利用平台实施犯罪，而仍提供互联网接入、服务托管及网络存储等功能，被告人张艳婷利用其提供的平台通过网络诈骗数额达数百万元，属情节严重，故被告人蔡明东应构成帮助信息网络犯罪活动罪。故公诉机关指控罪名不当，应予以纠正。二、关于该诈骗团伙的数额认定。关于起诉指控被告人张艳婷组织被告人杨超、冯彦博等人从开始实施电信诈骗起始时间，经查，仅根据被告人何胜军2017年1月“鼎翰大家庭”群QQ聊天记录中载明恭喜“陈海客户加金两万”的内容及其他同时间段类似的聊天记录内容，并不能证明该犯罪团伙实施诈骗的具体时间，首先，关于诈骗的具体方式、方法没有相应被害人的印证，也无法得到其他被告人的印证，故根据被害人刘某甲的陈述、支付宝转账记录、微信聊天记录、被告人陈浩的供述、再结合其他被告人的供述开始冒充成功单身男性欺骗女性平台充值以诈骗款项的时间，认定该犯罪团伙开始实施诈骗的时间为2017年4月26日。关于部分被告人及辩护人提出应以个人实际骗取数额作为诈骗犯罪数额认定的意见，经查，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始起算，故各被告人的诈骗犯罪数额应以参与期间所在犯罪团伙的诈骗数额予以认定，但综合考虑各被告人实际骗取数额以及在犯罪团伙中的地位、作用予以分别量刑。关于本案总的犯罪数额认定，本案中能反映诈骗情况的表格中共有5种，分别为根据现场勘验检查笔录查获到的“英特环球”的出金表及注册表，其中“英特环球”出金表的时间为2018年4月11日至2018年5月10日，共计17页，左上角显示“本次查询结果共计170条信息，共计金额为人民币9765080元，通过审核金额为人民币9438520元，未通过审核金额为人民币326560元”，“英特环球”的注册表分为已认证的用户，时间为2018年3月31日至2018年5月10日，共计18页；未认证的用户，时间为2018年4月25日至2018年5月10日，共计4页。另侦查机关在现场查获的含有杨超照片的手机，并从中提取到大量照片，有关于“云汇国际”的入金表、出金表及注册表，其中关于“云汇国际”入金表的表格的项目名分别为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等项目的表格，其中表格的左上角标注的总入金条数为2602条，总入金金额为人民币9094530余元，具体的时间从2018年2月27日至2018年4月8日，共计24页；另一部分入金表的时间为2017年9月27日至2018年1月19日，共计142页，左上角标注的总入金条条数为2160条，总入金金额为人民币8028870余元，照片中表格的项目为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等；关于出金表的时间为2017年9月27日至2018年1月19日，共计42页，左上角标注为总手续费人民币3080元，代付总金额为人民币5932398.6元，照片中表格标注的项目分别为“提交时间”“开户名”“交易状态”“交易金额”等；关于“云汇国际”用户注册表，时间为2017年8月18日至2018年3月29日，共计194页，具体照片表格中的项目为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“余额”“冻结金额”等。另本案现已核实到276名被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录。综合上述查获的表格及核实到的被害人陈述及转账情况，对诈骗金额认定如下：首先，上述反映诈骗的出金表、入金表提取程序合法，有见证人在场，且有同步录音录像，另表格中记载的“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等内容与已报案的被害人陈述能够相互印证，且时间连续，故该出金表、入金表能够反映相应时间内被告人张艳婷等人控制平台的出入金情况，据此，可依据2017年9日27日至2018年1月19日入金表、出金表并结合此期间也核实到的162名被害人陈述及转账记录，来认定具体诈骗数额，但上述期间内入金表中用户名仅为手机号的入金金额因无法核实到对应的出金数额，故对于此期间被害人用户名仅为手机号的情况，无法直接计入诈骗数额，但入金数额可以作为量刑情节予以考虑；对于期间为2018年2月27日至2018年4月8日的入金表，共计24页，因无法统计此期间的出金数额，故上述期间入金表格上的入金数额不能直接计入诈骗数额，仅作为量刑情节考虑，但此期间根据已经核实的16名被害人的陈述及转账情况并结合入金表格上的数额予以认定诈骗数额；对于已核实到被害人，因被骗具体时间及未通过平台直接支付款项，其中已核实到的98名被害人并未出现在入金表中，直接根据被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录予以认定诈骗数额。根据上述方式结算，对于已核实到被害人178名被害人且在入金表上均有对应体现，经计算，入金数额为人民币5535584.6元，出金数额为人民币289512元，诈骗数额为5246072.6元；对于没有核实到具体被害人，但期间在2017年9日27日至2018年1月19日，出金表、入金表能够证明出入金情况，经计算，入金金额为人民币2983503.73元，出金金额为人民币525329.5元，诈骗数额人民币2458174.23元；对于没有在入金表上出现，但直接核实到98名被害人的入金数额为人民币2335567.39元，出金数额人民币66328.3元，诈骗数额为人民币2269139.09元，故合计诈骗数额为人民币9973385.92元。即被告人张艳婷、杨超的诈骗数额为人民币9973385.92元。被告人冯彦博的参与期间，被告人冯彦博作为17楼的经理，直接管理业务员收取相应提成，并联系被告人杨超进行调盈亏，在被告人何胜军的手机内提取的“鼎翰大家庭”的QQ群聊天记录中，内有业务员相互恭喜入金的聊天记录，证明被告人冯彦博的参与该团伙的时间为2017年4月26日之前，故被告人冯彦博、何胜军、马云峰的参与期间均为2017年4月26日至2018年5月10日，诈骗数额为人民币6369811.04元。被告人冯彦博、何胜军、马云峰个人诈骗的数额分别为人民币34795元、16200元、40456元。被告人陈浩的参与期间，被告人陈浩诈骗被害人刘某甲的时间为2017年4月26日，并协助被告人杨超对21楼进行管理，其参与期间为2017年4月26日至2018年5月10日，其参与期间该团伙的诈骗数额为人民币6369811.04元，被告人陈浩个人实际诈骗数额为人民币1094591元。被告人马静静参与期间，入职时间表上的时间为2017年6月21日，在被告人何胜军的手机中提取到“鼎翰大家庭”聊天记录中，2017年6月27日的聊天内容包含“恭喜新人马静静客户入金2000元”，故被告人马静静参与期间为2017年6月27日至2018年5月10日，此期间入金数额为人民币6520871.4元，出金数额为人民币246336.6元，故被告人马静静参与期间的诈骗数额为人民币6274534.8元。被告人马静静个人诈骗数额为人民币759928.1元。被告人杨丽萍参与期间，入职时间表的时间为2017年6月12日，在被告人何胜军的手机中提取到“鼎翰大家庭”聊天记录中，2017年6月29日的聊天内容包含“恭喜杨丽萍入金5000元”，故被告人杨丽萍的参与期间从2017年6月29日至2018年5月10日，此期间入金数额为人民币6520871.4元，出金数额为人民币246336.6元，故被告人杨丽萍参与期间的该团伙的诈骗数额为人民币6274534.8元。被告人杨丽萍个人诈骗数额为人民币175256.38元。被告人李鸿敏参与期间，入职时间表的时间为2017年8月1日，在被告人何胜军的手机中提取到“鼎翰大家庭”聊天记录中，2017年8月7日的聊天内容包含“恭喜新人李鸿敏客户入金10000元”，故认定被告人李鸿敏的参与期间为2017年8月7日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币6320870.6元，出金数额为人民币246336.6元，诈骗数额为人民币6074534元。被告人李鸿敏个人诈骗数额为人民币694249.2元。被告人闫飞飞参与期间，现场查获的名为杨超U盘的考勤表中被告人闫飞飞入职时间为2017年8月18日，在被告人何胜军的手机中提取到“鼎翰大家庭”聊天记录中，2017年8月21日的聊天内容包含“恭喜新人闫菲菲客户入金10000元”，故认定被告人闫飞飞的参与期间为2017年8月21日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币6282870.6元，出金数额为人民币246336.6元，被告人闫飞飞参与期间诈骗数额为人民币6036534元。被告人闫飞飞个人诈骗数额为人民币589361元。被告人王明涛参与期间，被告人王明涛于2017年11月14日诈骗到被害人肖某人民币167元，故被告人王明涛参与期间为2017年11月14日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币4596134.3元，出金数额为人民币193906.4元，故被告人王明涛参与期间诈骗数额人民币4402227.9元。被告人王明涛个人诈骗数额为人民币128102.5元。被告人冯思敏参与期间，被告人冯思敏于2017年11月13日诈骗被害人周某人民币9999.1元，故被告人冯思敏参与期间为2017年11月13日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币4648800元，出金数额为人民币194304元，故被告人冯思敏参与期间诈骗数额为人民币4454496元。被告人冯思敏个人诈骗数额为人民币384367.6元。被告人高冉参与期间，被告人高冉于2017年11月18日诈骗被害人李某甲人民币10000元，故被告人高冉参与期间为2017年11月18日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙入金数额为人民币4403419.3元，出金数为人民币159657.3元，故被告人高冉参与期间诈骗数额为人民币4243762元。被告人高冉个人诈骗数额为人民币280126元。被告人朱陆增参与时间，被告人朱陆增入职时间表时间为2017年5月30日，在被告人何胜军的手机中提取到“鼎翰大家庭”聊天记录中，2017年6月5日的聊天内容包含“恭喜新人朱鹿峰客户入金5000元”，再根据入金表中被告人朱陆增于2017年12月28日诈骗被害人刘某乙人民币275元，故被告人朱陆增参与期间为2017年6月5日至2017年12月28日，后续又进入公司，参与期间为2018年5月8日至5月10日，此期间该犯罪团伙入金数额为人民币3861463.8元，出金数额为人民币206101.6元，故被告人朱陆增参与期间诈骗数额为人民币3670361.4元。被告人朱陆增个人诈骗数额为人民币376113.5元。被告人胡士勇参与期间，被告人胡士勇于2017年11月2日诈骗被害人韩某甲，2018年1月25日诈骗被害人高某人民币4431元，故被告人胡士勇参与诈骗期间为2017年11月2日至2018年1月25日，后被告人胡士勇离职后，根据考勤表及被害人陈述，被告人胡士勇后期又进入公司，参与期间为2018年3月2日至2018年3月12日，此后被告人胡士勇又离职，于2018年5月9日至5月10日再次进入公司，上述期间，该犯罪团伙入金数额为人民币3334482.5元，出金数额为人民币204793.5元，故被告人胡士勇参与期间诈骗数额为人民币3129689元。被告人胡士勇个人诈骗数额为人民币458688.4元。被告人陈海参与期间，在被告人何胜军的手机中提取到“鼎翰大家庭”聊天记录中2017年1月3日的聊天内容包含“恭喜陈海客户加金两万”，本案中被害人被骗的最早时间为2017年4月26日，2017年7月31日包含陈海“恭喜马胜飞客户入金9100元”的聊天内容，故被告人陈海参与期间为2017年4月26日至2017年7月31日，被告人陈海后又离开公司，根据被害人陈述及微信聊天记录，被告人陈海于2018年3月22日诈骗被害人杨某人民币20000元，2018年4月26日诈骗被害人支某人民币14000元，故被告人陈海的参与期间为2017年4月26日至2017年7月31日、2018年3月22日至2018年4月26日，在此期间，该犯罪团伙入金数额为人民币1745107.6元，出金数额为人民币18000元，故被告人陈海参与期间的诈骗数额为人民币1727107.66元。被告人陈海个人诈骗数为人民币63900元。被告人宋玉强参与期间，被告人宋玉强于2018年4月12日诈骗被害人曹某11500元，故被告人宋玉强参与期间为2018年4月12日至2018年5月10日，此期间，该犯罪团伙入金数额为人民币1156623.4元，出金数额为人民币25440元，故被告人宋玉强参与期间的诈骗数额为人民币1131183.4元。被告人宋玉强个人诈骗数额为人民币16500元。被告人宋瑜参与期间，被告人宋瑜于2018年4月18日诈骗被害人李某乙人民币10000元，故被告人宋瑜参与期间为2018年4月18日至2018年5月10日，此期间，该犯罪团伙入金数额为人民币1045423.4元，出金数额为人民币24440元，故被告人宋瑜参与期间的诈骗数额为人民币1020983.4元。被告人宋瑜个人诈骗数额为人民币12100元。被告人刘超峰参与期间，被告人刘超峰于2018年3月13日诈骗被害人田某人民币3000元，再结合考勤表中被告人刘超峰的考勤记录，结合起诉指控，离开后又于2018年5月7日进入该团伙，故被告人刘超峰参与期间为2018年3月13日、5月7日至5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币160100元，出金数额为人民币100元，故被告人刘超峰参与期间诈骗数额为人民币160000元。被告人刘超峰个人诈骗数额为人民币4500元。对被告郑龙、张振新管理的18楼诈骗数额的认定：被告人郑龙的参与期间，被告人郑龙于2017年8月18日诈骗被害人江某人民币4992元，故被告人郑龙参与期间为2017年8月18日至2018年5月10日，该犯罪团伙在18层的入金数额为人民币3103738.48元，出金数额为人民币489708.7元，故被告人郑龙参与期间的诈骗数额为人民币2614139.08元。被告人郑龙个人诈骗数额为人民币138570元。被告人张振新的参与期间，被告人张振新参与的开始时间从该楼层诈骗的被害人最早时间为2017年8月18日，被告人张振新微信名为“欢天喜地小呆呆”与被告人杨超的微信聊天记录中2017年12月8日游关于出金入金及调盈亏的问题，故被告人张振新参与期间为2017年8月18日至2017年12月8日，在此期间，该犯罪团伙入金数额为人民币1844361.3元，出金数额为人民币237724.2元，故被告人张振新参与期间的诈骗数额为人民币1606637.1元。被告人张振新个人诈骗数额为人民币78016.08元。被告人朱燕伟的参与期间，被告人朱燕伟于2017年10月7日诈骗被害人陈某人民币2000元，2018年5月9日被告人朱燕伟还有新的用户注册，故被告人朱燕伟参与期间为2017年10月7日至2018年5月9日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币2973342.78元，出金数额为人民币489708.7元，故被告人朱燕伟参与期间的诈骗数额为人民币2483634.08元。被告人朱燕伟个人诈骗数额为人民币281107.8元。被告人李香歌的参与期间，被告人李香歌于2017年10月6日诈骗被害人崔某人民币918.4元，结合被告人李香歌的供述，认定被告人李香歌参与期间为2017年10月6日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币3034736.88元，出金数额为人民币489708.7元，故被告人李香歌参与期间的诈骗数额为人民币2545028.18元。被告人李香歌个人诈骗数额为人民币314571.8元。被告人李启慧的参与期间，被告人李启慧于2017年10月9日诈骗被害人李某丙人民币1220.20元，故被告人李启慧的参与期间为2017年10月9日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币2959572.08元，出金数额为人民币489708.7元，故被告人李启慧参与期间的诈骗数额为人民币2469863.38元。被告人李启慧个人诈骗数额为人民币191736.7元。被告人孙芳静的参与期间，被告人孙芳静于2017年10月20日诈骗被害人于某人民币3800元，故被告人孙芳静参与期间为2017年10月20日至2018年5月10日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币2750184.98元，出金数额为人民币483824.6元，故被告人孙芳静参与期间的诈骗数额为人民币2266360.38元。被告人孙芳静个人诈骗数额为人民币180066.7元。被告人陈志平的参与期间，被告人陈志平于2017年10月6日诈骗被害人韩某乙人民币60000元，2018年1月16日诈骗被害人王某人民币30000元，再结合被告人陈志平的供述，认定被告人陈志平参与期间为2017年10月6日至2018年1月16日，此期间该犯罪团伙的入金数额为人民币2719996.9元，出金数额为人民币414833.7元，故被告人陈志平参与期间的诈骗数额为人民币2305163.2元。被告人陈志平个人诈骗数额为人民币176599元。本院认为，被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相手段，骗取他人财物，其中被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平诈骗数额特别巨大，被告人刘超峰诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人蔡明东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新均起主要作用，系主犯；被告人马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平均起次要作用，系从犯，应减轻处罚；被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、宋玉强、宋瑜、刘超峰、李香歌、李启慧、蔡明东归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人朱陆增、陈海、刘超峰、杨丽萍、李鸿敏、蔡明东主动退出部分犯罪所得，可酌情从轻处罚。据此，对被告人张艳婷、杨超、冯彦博、陈浩、郑龙、张振新依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定，对被告人马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，对被告人蔡明东依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定；对被告人冯彦博、陈浩、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、宋玉强、宋瑜、刘超峰、李香歌、李启慧、蔡明东还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张艳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2032年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2030年11月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人冯彦博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2029年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2028年11月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）五、被告人郑龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2028年11月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）六、被告人张振新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日至2028年9月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）七、被告人马云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2022年7月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）八、被告人何胜军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2022年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）九、被告人马静静犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2025年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十、被告人杨丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2022年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十一、被告人李鸿敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2025年1月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十二、被告人闫飞飞诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2024年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十三、被告人王明涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2021年11月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十四、被告人冯思敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2023年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十五、被告人高冉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2022年11月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十六、被告人朱陆增犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2022年11月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十七、被告人胡士勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2023年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十八、被告人陈海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2021年9月10日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十九、被告人宋玉强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2021年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十、被告人宋瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2021年5月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十一、被告人刘超峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日至2019年9月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十二、被告人朱燕伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日至2023年1月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十三、被告人李香歌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2023年1月10日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十四、被告人李启慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日至2022年7月26日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十五、被告人孙芳静犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日至2022年7月9日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十六、被告人陈志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2022年1月10日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二十七、被告人蔡明东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）二十八、暂扣的犯罪所得予以发还相应被害人，继续追缴被告人犯罪所得，予以发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  卢芝华人民陪审员  周云生二〇一九年七月三十一日法官 助理  罗 兵书 记 员  李育明