云南省泸水市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云3321刑初7号 公诉机关泸水市人民检察院。 被告人佘秋鹏，男，1977年6月23日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，个体户，捕前住云南省贡山县。因涉嫌犯行贿罪，于2018年9月3日被泸水市监察委员会留置，于2018年11月20日被泸水市公安局刑事拘留，于2018年11月27日被执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。 辩护人黄建华，云南东大峡律师事务所律师。 泸水市人民检察院以泸检公诉刑诉﹝2019﹞5号起诉书指控被告人佘秋鹏犯行贿罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月5日在本院看守所法庭第一次公开开庭进行审理。2019年3月20日，泸水市人民检察院以泸检公诉延［2019］1号延期审理建议书建议对本案延期审理，于2019年4月18日以泸检公诉恢审［2019］1号恢复审理建议书建议恢复审理，并于同日以泸检公诉刑追诉［2011］1号追加起诉决定书追加指控被告人佘秋鹏犯行贿罪中遗漏的罪行。本院于2019年5月20日在本院看守所法庭第二次公开开庭进行了审理。泸水市人民检察院指派检察员秦连程、杨侃出庭支持公诉。被告人佘秋鹏及其辩护人黄建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸水市人民检察院指控：被告人佘秋鹏为谋取不正当利益，从2009年至2017年在贡山做工程期间，向国家公职人员行贿145万元，具体有： 一、佘秋鹏向贡山县财政局原局长杨某（另案处理）行贿128万元人民币。具体事实如下： 1.2014年上半年的一天晚上，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元人民币。 2.2015年下半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某5万元人民币。 3.2016年上半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元人民币。 4.2017年上半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元人民币。 5.2015年清明节，佘秋鹏在丽江市中国农业银行永胜福源分理处存入杨某以徐某1名义办理的农行卡（卡号：62×××73）里10万元人民币。 6.2015年上半年，佘秋鹏在昆明怒江大峡谷酒店送给杨某13万元人民币。 7.2015年上半年，佘秋鹏在下关通过禹某1农行卡（卡号：62×××11）转账到杨某以徐某1名义办理的农行卡（卡号：62×××73）里20万元人民币。 8.2015年下半年，在贡山通宝酒店附近佘秋鹏在自己的车上送给杨某10万元人民币。 9.2016年春节以后，佘秋鹏在大理海湾国际大酒店杨某住的房间内送给杨某10万元人民币。 10.2016年上半年的一天下午，佘秋鹏在送杨某回六库山水蓝岸二期时，在杨某家楼下送给杨某20万元人民币。 11.2016年7月或8月一天晚上，佘秋鹏在位于贡山县明珠小区杨某的家里送给杨某10万元人民币。 二、向贡山县委党校原常务副校长钱某（另案处理）行贿15万元。 1.2012年底佘秋鹏拨到工程款后的一天晚上，在贡山县钱某家中送给钱某5万元人民币。 2.2017年春节前后佘秋鹏拨到工程款后的一天晚上，在贡山县钱某家中送给钱某10万元人民币。 三、2009年年底，向贡山县商务局原局长鹿化觉（另案处理）行贿2万元人民币。 泸水市人民检察院追加指控：被告人佘秋鹏为谋取不正当利益，向贡山县委原组织部部长赵某（另案处理）行贿人民币174，780元。 1.2016年的一天，佘秋鹏为感谢时任贡山县委组织部部长赵某对其工程上的帮助，在赵某位于贡山县自然保护局住宿区的家中，送给赵某人民币13万元现金。 2.2016年，赵某装修位于泸水市的新房时，佘秋鹏帮助赵某支付了装修尾款人民币44，780元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭举示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人佘秋鹏为牟取不正当利益向国家工作人员行贿人民币1，624，780元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，依法应当追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人佘秋鹏对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的部分事实和数额有异议。一是行贿杨某是被索贿，而非主动行贿；二是指控中行贿杨某的第1、2、3、4、6项不是事实。 辩护人黄建华对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的部分事实及数额有异议。在事实方面：1．向杨某行贿的128万元的事实错误：第1-4项事实不存在；第5、7项属于索要贿赂，且无证据证明佘秋鹏谋取了不正当利益；第6项属借款，已于2017年春节时偿还了10万元，尚欠3万元未还；第8-11项属实，但被告人未谋取不正当利益。综上，被告人佘秋鹏向杨某行贿的数额应认定为50万元；2．向鹿化觉行贿的2万元，已超过了追诉时效，且2万元达不到追究刑事责任的起点；3．向赵某行贿的13万是事实，但装修款是代为支付，数额为3万元。在量刑方面佘秋鹏具有如下从轻减轻情节：在案发后如实供述自己的罪行，属坦白；主动向办案机关交代尚未掌握的钱某、鹿化觉、赵某三人的行贿事实；向钱某、鹿化觉行贿的已超过追溯期；应佘秋鹏的要求，其家属积极主动代为缴纳罚金，请法庭予以公平公正判处。 经审理查明：2009年至2018年期间，被告人佘秋鹏先后向贡山县原财政局局长杨某行贿11次，合计人民币128万元；向贡山县委党校原常务副校长钱某行贿2次，合计人民币15万元；向贡山县原商务局局长鹿化觉行贿1次，合计人民币2万元；向贡山县委组织部原部长赵某行贿2次，合计人民币174，780元。共计人民币1，624，780元。 一、佘秋鹏向贡山县财政局原局长杨某（另案处理）行贿128万元人民币。具体事实如下： 1.2014年上半年的一天晚上，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元人民币。 2.2015年清明节，佘秋鹏在丽江市中国农业银行永胜福源分理处存入杨某以徐某1名义办理的农行卡（卡号：62×××73）里10万元人民币。 3.2015年上半年，佘秋鹏在昆明怒江大峡谷酒店送给杨某13万元人民币。 4.2015年上半年，佘秋鹏在下关通过禹某1农行卡（卡号：62×××11）转账到杨某以徐某1名义办理的农行卡（卡号：62×××73）里20万元人民币。 5.2015年下半年，在贡山通宝酒店附近佘秋鹏在自己的车上送给杨某10万元人民币。 6.2015年下半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某5万元人民币。 7.2016年春节以后，佘秋鹏在大理海湾国际大酒店杨某住的房间内送给杨某10万元人民币。 8.2016年上半年的一天下午，佘秋鹏在送杨某回六库山水蓝岸二期时，在杨某家楼下送给杨某20万元人民币。 9.2016年上半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元人民币。 10.2016年7月或8月一天晚上，佘秋鹏在位于贡山县明珠小区杨某的家里送给杨某10万元人民币。 11.2017年上半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元人民币。 二、佘秋鹏向贡山县委党校原常务副校长钱某（另案处理）行贿15万元。 1.2012年底佘秋鹏拨到工程款后的一天晚上，在贡山县钱某家中送给钱某5万元人民币。 2.2017年春节前后佘秋鹏拨到工程款后的一天晚上，在贡山县钱某家中送给钱某10万元人民币。 三、2009年年底，佘秋鹏向贡山县商务局原局长鹿化觉（另案处理）行贿2万元人民币。 四、佘秋鹏向贡山县委原组织部部长赵某（另案处理）行贿人民币174，780元。 1.2016年的一天，佘秋鹏为感谢时任贡山县委组织部部长赵某对其工程上的帮助，在赵某位于贡山县自然保护局住宿区的家中，送给赵某人民币13万元现金。 2.2016年，赵某装修位于泸水市的新房时，佘秋鹏帮助赵某支付了装修尾款人民币44，780元。 另查明，被告人佘秋鹏2012年至2018年期间，被告人佘秋鹏分别以泸水县新电建筑工程有限责任公司、云南西康路桥工程有限责任公司、贡山县成某建筑工程有限公司、云南民强建筑有限公司等四家公司名义，通过招投标、直接发包等形式承包了贡山县财政局、贡山县委党校、贡山县商务局、贡山县委组织部29个工程项目。具体为：①.贡山县财政局13个工程项目：2012年10月31日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过招投标承包了贡山一中教职工综合楼及扩建项目；2013年12月25日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了丙中洛财政所建设项目；2014年2月20日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了捧当乡卫生院住院楼建设项目；2014年6月17日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了贡山县腊咱小学学生宿舍楼建设项目；2014年8月3日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了捧当乡闪当村文明街亮化建设项目；2014年11月1日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了丙中洛镇丙中洛村打拉至小××公路××期工程项目；2015年1月10日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了捧当乡财政所装修建设项目；2015年6月3日，以云南西康路桥工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了贡山县茨开镇满孜村扩挖娃农村公路建设项目；2015年11月24日，以云南西康路桥工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了贡山县普拉底乡腊咱村通组公路第二期工程项目；2016年3月3日，以云南西康路桥工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了2015年边境一线兴边富民普拉底乡腊咱片区培建小组至达吾底小组通组公路建设项目；2017年7月31日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了2017年独龙江乡孔当村“四位一体”扶持村集体经济发展“三通一平”建设项目；2017年7月31日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了2017年独龙江乡孔当村“四位一体”提升人均环境建设项目；2017年11月22日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了2017年独龙江乡孔当村“四位一体”扶持村集体经济发展建设项目；②.贡山县委党校2个工程项目：2012年3月22日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司名义通过招投标承包了贡山县委党校学员住宿楼建设项目及附属工程；2015年8月13日，以贡山县成某建筑工程有限公司名义通过招投标承包了贡山县委党校学员住宿楼建设项目及附属工程；③.贡山县商务局1个工程项目：2017年11月22日，以云南民强建筑有限公司名义通过直接发包承包了贡山县丹珠边贸通道建设项目；④.贡山县县委组织部13个工程项目：2015年10月27日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了茨开镇牛郎当二四组党员活动室建设项目；2015年10月29日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了丙中洛初岗小组党员活动室建设项目；2015年11月3日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡恒咱卡小组党员活动建设项目；2015年11月25日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡打沙小组党员活动室建设项目；2015年12月18日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了茨开镇茨开社区第二党支部党员活动室建设项目；2016年7月15日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了独龙江乡巴坡村委会综合服务楼建设项目；2016年8月15日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了茨开镇嘎拉博村委会综合办公楼建设项目；2016年8月15日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡补久娃村害咋卡小组活动室建设项目；2016年10月28日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了丙中洛镇丙中洛村打拉二组修缮项目；2016年10月28日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了捧当乡闪当村捧当四组活动室修缮项目；2016年11月21日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了丙中洛镇毕比利村组党员活动室建设项目；2017年7月6日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡赶马利党群活动室建设项目；2017年11月24日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了旗杆建设项目。 再查明，2015年11月1日前行贿数额为人民币60万元，2015年11月1日后行贿数额为人民币874，780元，时间节点不清（2015年下半年）的行贿数额为人民币15万元；钱某受贿款人民币17万元已于2018年10月3日通过农业银行上交中共泸水市纪律检查委员会；赵某受贿款人民币174，780元已于2019年3月19日通过中国工商银行上交中共怒江州纪律检查委员会。 上述事实，有公诉机关当庭举证、并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）立案决定书、留置决定书，证实泸水市监察委员会于2018年8月30日立案，于2018年9月3日开始对佘秋鹏采取留置措施。 （2）到案经过，证实泸水市监察委员会于2018年8月30日开始初核，于2018年8月30日对佘秋鹏立案调查，2018年9月3日开始对其采取留置措施。 （3）被调查人佘秋鹏照片、户口证明，证实被告人佘秋鹏身份信息情况。佘秋鹏属完全刑事责任能力人，无刑事犯罪记录。 （4）徐某1银行卡存款凭条、中国农业银行云南省分行历史数据查询报告（禹某1、佘秋鹏），证实：①.2015年4月7日，佘秋鹏在中国农业银行永胜县福源分理处向户名为徐某1、卡号为62×××73的账户内存入现金人民币10万元；②.2015年3月21日，户名为佘秋鹏的账户从中国农业银行贡山县支行营业室向户名为禹某1的银行卡（账号：62×××11）转存人民币20万元，2015年3月22日，户名为禹某1的银行卡在中国农业银行永胜县支行福源分理处以两次10万元交易金额转到户名为徐某1的账户中；③.2015年3月21日，户名为佘秋鹏的账号（卡号：62×××18）从中国农业银行贡山县支行营业室向户名为禹某1的账号转账人民币20万元的事实。 （5）《贡山一中教职工综合楼及扩建项目工程协议书》及相关材料、《丙中洛财政所建设项目施工合同》及相关材料、《捧当乡卫生院住院楼建设项目施工合同》及相关材料、《贡山县腊咱小学学生宿舍楼建设项目协议书》及相关材料、《捧当乡闪当村文明街亮化建设项目施工合同》及相关材料、《丙中洛镇丙中洛村打拉至小××公路××期工程项目施工合同》及相关材料、《捧当乡财政所装修建设项目施工合同》及相关材料、《贡山县茨开镇满孜村扩挖娃农村公路建设项目合同协议书》及相关材料、《贡山县普拉底乡腊咱村通组公路第二期工程项目合同协议书》及相关材料、《2015年边境一线兴边富民普拉底乡腊咱片区培建小组至达吾底小组通组公路建设项目合同协议书》及相关材料、《2017年独龙江乡孔当村“四位一体”提升人均环境建设项目施工合同》及相关材料、《2017年独龙江乡孔当村“四位一体”扶持村集体经济发展“三通一平”建设项目施工合同》及相关材料、《2017年独龙江乡孔当村“四位一体”扶持村集体经济发展建设项目施工合同》及相关材料、《丙中洛镇丙中洛村打拉二组修缮施工合同》及相关材料、《茨开镇嘎拉博村委会综合办公楼建设施工合同及相关材料》、《丙中洛镇毕比利村组党员活动室建设施工合同》及相关材料、《茨开镇茨开社区第二党支部党员活动室建设施工合同及相关材料》、《独龙江乡巴坡村委会综合服务楼建设施工合同》及相关材料、《普拉底乡赶马利党群活动室建设施工合同》及相关材料、《普拉底乡恒咱卡小组党员活动建设施工合同》及相关材料、《丙中洛初岗小组党员活动室建设施工合同》及相关材料、《普拉底乡补久娃村害咋卡小组活动室建设施工合同》及相关材料、《捧当乡闪当村捧当四组活动室修缮施工合同》及相关材料、《旗杆建设项目工程合同》及相关材料、《普拉底乡打沙小组党员活动室建设施工合同》及相关材料、《茨开镇牛郎当二四组党员活动室建设施工合同》及相关材料、《贡山县党校学员住宿楼建设项目施工合同》及相关材料（2012年）、《贡山县党校学员教学楼建设项目施工合同》及相关材料（2015年）、《贡山县丹珠边贸通道建设项目施工合同》及相关材料，证实2012年至2018年期间，被告人佘秋鹏分别以泸水县新电建筑工程有限责任公司、云南西康路桥工程有限责任公司、贡山县成某建筑工程有限公司、云南民强建筑有限公司等四家公司名义，通过招投标、直接发包等形式承包了贡山县财政局、贡山县委党校、贡山县商务局、贡山县县委组织部29个工程项目。具体为： ①.贡山县财政局13个工程项目：2012年10月31日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过招投标承包了贡山一中教职工综合楼及扩建项目；2013年12月25日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了丙中洛财政所建设项目；2014年2月20日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了捧当乡卫生院住院楼建设项目；2014年6月17日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了贡山县腊咱小学学生宿舍楼建设项目；2014年8月3日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了捧当乡闪当村文明街亮化建设项目；2014年11月1日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了丙中洛镇丙中洛村打拉至小××公路××期工程项目；2015年1月10日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了捧当乡财政所装修建设项目；2015年6月3日，以云南西康路桥工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了贡山县茨开镇满孜村扩挖娃农村公路建设项目；2015年11月24日，以云南西康路桥工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了贡山县普拉底乡腊咱村通组公路第二期工程项目；2016年3月3日，以云南西康路桥工程有限责任公司的名义通过直接发包承包了2015年边境一线兴边富民普拉底乡腊咱片区培建小组至达吾底小组通组公路建设项目；2017年7月31日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了2017年独龙江乡孔当村“四位一体”扶持村集体经济发展“三通一平”建设项目；2017年7月31日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了2017年独龙江乡孔当村“四位一体”提升人均环境建设项目；2017年11月22日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了2017年独龙江乡孔当村“四位一体”扶持村集体经济发展建设项目； ②.贡山县委党校2个工程项目：2012年3月22日，以泸水县新电建筑工程有限责任公司名义通过招投标承包了贡山县委党校学员住宿楼建设项目及附属工程；2015年8月13日，以贡山县成某建筑工程有限公司名义通过招投标承包了贡山县委党校学员住宿楼建设项目及附属工程； ③.贡山县商务局1个工程项目：2017年11月22日，以云南民强建筑有限公司名义通过直接发包承包了贡山县丹珠边贸通道建设项目； ④.贡山县县委组织部13个工程项目：2015年10月27日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了茨开镇牛郎当二四组党员活动室建设项目；2015年10月29日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了丙中洛初岗小组党员活动室建设项目；2015年11月3日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡恒咱卡小组党员活动建设项目；2015年11月25日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡打沙小组党员活动室建设项目；2015年12月18日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了茨开镇茨开社区第二党支部党员活动室建设项目；2016年7月15日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了独龙江乡巴坡村委会综合服务楼建设项目；2016年8月15日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了茨开镇嘎拉博村委会综合办公楼建设项目；2016年8月15日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡补久娃村害咋卡小组活动室建设项目；2016年10月28日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了丙中洛镇丙中洛村打拉二组修缮项目；2016年10月28日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了捧当乡闪当村捧当四组活动室修缮项目；2016年11月21日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了丙中洛镇毕比利村组党员活动室建设项目；2017年7月6日，以贡山县成骏建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了普拉底乡赶马利党群活动室建设项目；2017年11月24日，以贡山县成某建筑工程有限公司的名义通过直接发包承包了旗杆建设项目。 （6）账户交易明细回单，证实2018年10月3日，钱某通过中国农业银行泸水市支行营业室转账的方式，向中共泸水市纪委上交违纪违法受贿款人民币17万元到的事实。 （7）赵某装修新房收条、转账凭证及购货单、中国工商银行现金存款凭条、云南省行政事业单位资金往来结算票据，证实①.赵某所有的位于六库镇××号房屋装修费合计为人民币64，780元；②.2015年12月31日，和丽芬通过银行转账给了佘秋鹏人民币2万元；③.2019年3月19日，赵某通过中国工商银行怒江分行营业室存入现金的方式，向中共怒江州纪委上交违纪款人民币174，780元的事实。 2.被告人佘秋鹏的供述与辩解，证实被告人佘秋鹏以挂靠的方式承揽工程。从2009年开始向贡山县财政局原局长杨某、贡山县委党校原常务副校长钱某、贡山县商务局原局长鹿化觉、贡山县委原组织部部长赵某送钱。其中： （1）2012年开始，其在杨某任贡山县财政局局长期间，共实施了大概15、16个工程项目，总的工程量大概有2000多万。挂靠在泸水县新电建筑工程有限责任公司名下，同贡山县财政局于2011年11月1日签订了《贡山一中教职工综合楼及扩建项目工程协议书》、2013年12月15日签订了《丙中洛财政所建设项目施工合同》、2014年2月20日签订了《捧当乡卫生院住院楼建设项目施工合同》、2014年6月17日签订了《贡山县腊咱小学学生宿舍楼建设项目协议书》、2014年8月3日签订了《捧当乡闪当村文明街亮化建设项目施工合同》、2014年11月1日签订了《丙中洛镇丙中洛村打拉至小××公路××期工程项目施工合同》、2015年10月签订《丙中洛镇丙中洛村打拉至小××公路××期工程补充协议》、2015年1月10日签订了《捧党乡财政所装修建设项目施工合同》、2015年3月2日签订了《贡山县普拉底乡腊咱村通组公路建设项目合同协议书》，被告人挂靠在云南西康路桥工程有限责任公司名下，与贡山县财政局于2015年6月3日签订了《贡山县茨开镇满孜村扩挖娃农村公路建设项目合同协议书》、2018年1月18日签订了《贡山县茨开镇满孜村扩挖娃农村公路建设项目补充协议》、2015年11月24日签订了《贡山县普拉底乡腊咱村通组公路第二期工程项目合同协议书》、2016年5月13日签订了《贡山县普拉底乡腊咱村通组公路二期工程补充协议》、2016年3月3日签订了《2015年边境一线兴边富民普拉底乡腊咱片区培建小组至达吾底小组通组公路建设项目合同协议书》，被告人挂靠在贡山县成某建筑工程有限公司名下，与贡山县财政局于2017年7月31日签订了《2017年独龙江乡孔党村“四位一体”提升人均环境建设项目施工合同》、《2017年独龙江乡孔党村“四位一体”扶持村集体经济发展“三通一平”建设项目施工合同》、2017年11月22日签订了《2017年独龙江乡孔党村“四位一体”扶持村集体经济发展建设项目施工合同》。佘秋鹏从2014年上半年开始给杨某送钱，当时杨某强调他给被告人安排的项目要按照合同价抽8%的抽成，最近两年，通过杨某打招呼做的项目，杨某要抽成2%-3%。二人之间没有借贷关系。具体的送钱情况为： ①．在2014年上半年，佘秋鹏在自己家里给了杨某10万元现金。 ②.2015年上半年清明节前，佘秋鹏在永胜县的农行以现金存款的方式存10万元到杨某指定的卡里。 ③.2015年3月21日，佘秋鹏向禹某1的卡里转账20万元；2015年3月22日，从禹某1的卡把钱转到杨某指定的卡号里，分两次转，每次10万元。 ④.2015年上半年，佘秋鹏就在昆明怒江大峡谷酒店给杨某送了13万元现金。 ⑤.2015年下半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某5万元现金。 ⑥.2015年下半年的一天早上，佘秋鹏在贡山通宝大酒店门口被告人的车上送给杨某10万元现金。 ⑦.2016年上半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元现金。 ⑧.2016年上半年，佘秋鹏在山水蓝岸二期杨某家楼下送给杨某20万元现金。 ⑨.2016年7月或者8月，佘秋鹏在杨某位于贡山县的家里送给杨某10万元现金。 ⑩.2016年春节后，佘秋鹏在大理海湾国际大酒店杨某住的房间里送给杨某10万元现金。 ?.2017年上半年，佘秋鹏在自己家里送给杨某10万元现金。 （2）向贡山县委党校原常务副校长钱某送钱2次。其挂靠在泸水县新电建筑工程有限责任公司名下时，于2012年3月23日与贡山县委党校签订了《贡山县委党校学员住宿楼建设项目施工合同》及附属工程协议，被告人挂靠在贡山县成某建筑工程有限公司名下时，于2015年8月18日与贡山县委党校签订了《贡山县委党校学员教学楼建设项目施工合同》及附属工程协议。钱某与被告人之间存在借贷关系，钱某因在六库买房需办理贷款业务，佘秋鹏主动借款20万元给钱某钱。具体的送钱情况为： ①.2012年年底，佘秋鹏在贡山明珠小区2栋6楼钱某家送给钱某5万元现金。 ②.2015年，佘秋鹏在贡山县钱某家送给钱某10万元现金。 （3）向贡山县商务局原局长鹿化觉送钱1次，其挂靠云南民强建筑工程有限公司时，于2010年9月12日与贡山县商务局签订了《贡山县丹朱边贸通道建设工程施工合同》。2009年年底，佘秋鹏在怒江鼎业房地产公司售楼部送给鹿化觉2万元现金。二人之间不存在借贷关系。 （4）向贡山县委原组织部部长向赵某送钱2次。赵某担任贡山县组织部部长期间，佘秋鹏做了大概总价为500万元左右的项目，都是贡山县境内的党员活动室，除了独龙江乡八坡的党员活动室是经过交易中心发包的，别的都是直接发包，大概有15个左右的项目，最大的合同价也就在80多万元，都有相应的合同。二人之间没有借贷关系。具体的送钱情况为： ①.2015年左右，在赵某装修位于六库镇新城区建设银行金某佳苑时，佘秋鹏帮赵某他支付了材料款3万元左右。 ②.2016年，佘秋鹏在贡山县自然资源保护局住宿区5楼赵某家中送给赵某13万元现金。 3.证人证言、自述材料。 （1）证人杨某的证言、自述材料，证实杨某任贡山县财政局局长期间，曾以发包或者招投标的方式给被佘秋鹏工程做。佘秋鹏先后在其家中给过杨某4次钱：第一次是2014年上半年，杨某在佘秋鹏家打麻将时，佘秋鹏给了杨某现金人民币10万元，第二次是2015年下半年杨某在被佘秋鹏家打麻将时，佘秋鹏给了杨某现金人民币5万元，第三次是2016年上半年，杨某在佘秋鹏家中闲，佘秋鹏给了杨某现金人民币10万元，第四次是2017年上半年，佘秋鹏给了杨某现金人民币10万元；除了在被告人家中送钱外，还有7次：2015年上半年，佘秋鹏在昆明怒江大峡谷酒店杨某住的房间给了杨某15万元现金；2015年下半年，佘秋鹏在贡山通宝酒店附近给了杨某10万元现金；2016年上半年，佘秋鹏在六库山水蓝岸二期15栋杨某家楼下给了杨某20万元现金；2015年4月，佘秋鹏在丽江市永胜县农向杨某持有的以徐某1名义办理的农行卡里存入10万元；2016年年初，佘秋鹏在下关的海湾国际大酒店杨某住的房间里给了杨某10万元现金；2016年下半年，佘秋鹏在杨某于贡山县明珠小区的家里给了杨某10万元现金；2015年3月，佘秋鹏在下关用其工人禹某1的卡向杨某持有的以徐某1名义办理的卡中20万元。 （2）证人钱某的证言、钱某提供的借条，证实钱某在担任贡山县委党校常务副校长期间，先后收受了佘秋鹏送的三次钱，第一次1万元，第二次6万元，第三次10万元。2018年8月，因其女儿在六库生态园买房要贷款，向佘秋鹏媳妇借了20万元，并出具了借条。该款已通过转账归还。2018年9月，纪委把佘秋鹏通知到六库以后，其有点害怕，想着能轻一点是一点，于是就去找佘秋鹏的媳妇，以其夫妻的名义补给了佘秋鹏家一张金额为10万元的借条，借条上的借款时间和还款时间都是编的，实际是送。 （3）证人鹿化觉的证言，证实2006年12月至2012年12月，鹿化觉任贡山县商务局局长。期间，被告人佘秋鹏承建了商贸局的丹珠口岸边境贸易服务中心大楼建设项目。2009年下半年，其在六库山水蓝岸买房子，需要付首付款，佘秋鹏在六库鼎业房地产公司售楼部拿给了其人民币4万元。同时证实，其与佘秋鹏无借贷关系，也未偿还过该款。 （4）证人徐某1的证言，证实2015年1月16日，其曾将身份证借给尹某办理过两张银行卡，其中一张在永胜县农行办理，卡号为62×××73，已于2017年9月22日销卡；另一张在永胜县农村信用合作社办理，卡号为62×××45，该卡尹某还其后忘了销卡。徐某1未使用过这两张卡。 （5）证人尹某的证言，证实其负责杨某位于永胜县的房屋施工，先后帮杨某开过5张银行卡。具体为：①.2013年11月18日，杨某使用尹某的身份证在泸水市农村信用合作联社新城分社办理了1张银行卡，卡号为62×××14，销卡时间为2017年9月29日；②.2015年1月16日，尹某借用徐某1的身份证于在农业银行永胜县支行福源分理处办理了一张银行卡，卡号为62×××73，销卡时间为2017年9月22日；③.2015年1月16日，尹某借用徐某1的身份证于在永胜县农村信用合作联社办理了一张银行卡，卡号为62×××45，是否销卡不记得；④.2015年1月16日，尹某借用周开忠的身份证在农业银行永胜县支行福源分理处办理了一张银行卡，卡号为62×××77，销卡时间为2017年9月23日；⑤.2015年1月23日，尹某借用周开忠的身份证在永胜县农村信用合作联社办理了一张银行卡，卡号为62×××10，该卡由杨某保管。 （6）证人禹某1的证言，证实其与佘秋鹏系湖南老乡，负责佘秋鹏工程项目中的刮瓷工作。其曾将自己的农行卡（卡号：62×××11）借给佘秋鹏使用过，且只借过给佘秋鹏。 （7）证人赵某的证言、情况说明，证实2014年6月至2017年6月期间，其任贡山县委组织部长。其与佘秋鹏大概在2009年认识，2014年其任组织部长后，因佘秋鹏承包了部里大多数党员活动室建设开始接触多。其与佘秋鹏之间存在不正当的经济往来，具体为：一是2017年年底，佘秋鹏送给其两瓶蜂蜜；二是2015年年底，其在装修位于六库新城区房屋时，佘秋鹏为其支付了人民币44，780元的装修房（工时费和部分材料费）；三是2016年11月的一天晚上，佘秋鹏到其位于在贡山自然资源保护局的住宿区家中送给其现金人民币13万元。 （8）证人徐某2的证言，证实佘秋鹏曾找其帮忙设计过赵某位于金某佳苑的房屋。经其介绍，由郭某承接了六库镇新城区金某佳苑房屋的装修工程，主要做了铺设地板、卫生间防水、灶台、厨房以及卫生间吊顶、刮瓷等。因材料大部分是房主自己购买和支付，施工方只收取了少部分的水泥费、砂石材料费和工时费，印象中收取了6万多。该房屋的装修费郭某算出来后提供给其，其转提供给佘秋鹏，佘秋鹏一次把6万多转给其，由其分批结算给郭某。同时在证实该房屋装修款不存在优惠，最多在支付总金额时把零头去掉。 （9）证人郭某的证言，证实经徐某2介绍，其曾装修过六库镇新城区金榕佳苑1402号房屋的室内装修，装修费用6万多，没有给房东优惠，最多就是把核算出来金额的零头去掉。其未与房东签过装修合同、也未与房东谈过价格，装修款是徐某2支付完毕。装修期间，一个叫啊秋的人何其打电话对接过如何施工的问题。经其辨认，确认赵某提供的记载装修金额为人民币64，780元的收条属实，其让利部分为零头人民币160元。 （10）证人和丽某证言，证实其与赵某系夫妻关系。2016年11月下旬的一个晚上，佘秋鹏到其家中闲，待佘秋鹏走后，其夫妻二人发现沙发垫子下13沓人民币，面值均为100元，合计人民币13万元，以及该款未归还佘秋鹏的事实。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，足以认定本案事实。 本院认为，被告人佘秋鹏为谋取不正当利益，通过送现金、银行转账、代为支付装修款等形式分别送给贡山县财政局原局长杨某人民币128万元、贡山县委党校原常务副校长钱某人民币15万元、贡山县商务局原局长鹿化觉人民币2万元、贡山县县委组织部原部长赵某送人民币174，780元，合计数额达人民币1，624，780元，情节严重，已构成行贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人提出被告人佘秋鹏归案后能如实供述，属坦白，主动缴纳罚金，具有从轻处罚情节的意见，本院予以采纳；关于被告人佘秋鹏及其辩护人提出其行贿杨某数额为人民币50万元的意见，经查，被告人佘秋鹏、杨某对收受贿赂的时间、地点、金额及细节描述基本一致，能形成有效证据链，该意见与本案查证事实不相符，本院不予采纳；关于辩护人提出2009年行贿鹿化觉的人民币2万元、2012年行贿钱某的人民币5万元超过诉讼时效，不应追责的意见，因被告人佘秋鹏属在追诉期限以内又犯罪，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，故对该意见本院不予采纳；关于辩护人提出杨某主动索贿，被告人佘秋鹏具有从轻处罚情节的意见，本案中被告人佘秋鹏长期向杨某行贿的行为不属于索贿，本院不予采纳；关于辩护人提出对被告人佘秋鹏在三年以下量刑，并适用缓刑的意见，因被告人佘秋鹏行贿数额为人民币1，624，780元，行贿次数多，属情节严重，且不具有减轻处罚情节，不符合缓刑适用条件，本院不予采纳。 被告人佘秋鹏归案后具有基本能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；在案件审理过程中，积极预交罚金等酌定从轻情节，可予以从轻处罚。鉴于被告人佘秋鹏行贿过程中存在刑法修订情形，依照从旧兼从轻原则，对其在2015年11月1日前及时间节点不清的行贿犯罪，不并处罚金。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第八十九条第二款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第一项之规定，判决如下： 被告人佘秋鹏犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币88万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2023年9月2日止。罚金已预交） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院 提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常 琳 审 判 员  李云燕 人民陪审员  麻大才 二〇一九年七月四日 书 记 员  和丽娟 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。 监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。 被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑罚第三百九十条第一款规定的“情节严重”： （一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的； （二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的； （三）其他严重的情节。 为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。