广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初64号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人赵士伟，男，1968年6月17日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省柘城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人徐睿，广西桂立恒律师事务所律师。 被告人梁斌，男，1958年11月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西博白县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李翠平，女，1980年12月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省普安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黄琬津，广西双贺律师事务所律师。 辩护人彭超，广西双贺律师事务所律师。 被告人赖桂红，男，1968年6月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省寻乌县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人蓝福林，江西寻信律师事务所律师。 被告人李容仙，女，1973年12月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省汉源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人邓景文，广西万益律师事务所律师。 被告人丁峰（曾用名丁锋、丁学军），男，1971年1月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西小汉中市汉台区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人张吉民，男，1970年3月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王庆光，男，1974年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人柴亚荣，女，1973年3月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省五大连池市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月9日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月17日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人苏国，男，1987年5月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省肇东市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月16日被公安机关抓获归案，当日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月22日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人万和长，男，1972年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月23日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月25日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人曾诚，江苏当代国安律师事务所律师。 被告人夏治亮，男，1982年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市万州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月23日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月25日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人刘秀云，重庆捷讯律师事务所律师。 被告人闫敏凤，女，1984年12月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省陇县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月19日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月25日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人孔某某，男，1960年8月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地贺州市八步区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月20日被南宁市公安局刑事拘留，同年5月25日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人蔚某，男，1990年2月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省五台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年5月30日被南宁市公安局刑事拘留，同年7月6日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人闫宏伟，广西万益律师事务所律师。 被告人张某某，男，1966年9月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省青冈县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年6月14日被南宁市公安局刑事拘留，同年7月6日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李婵，广西仁靖律师事务所律师。 被告人夏腊梅，女，1967年12月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年5月29日被南宁市公安局刑事拘留，同年7月6日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人肖云翔，广西万通律师事务所律师。 被告人韦振锋，男，1978年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年7月12日被抓获归案，次日被广西南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，同年8月15日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2018]590号起诉书指控被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员黄铁文出庭支持公诉，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋，上述被告人的辩护人徐睿、黄琬津、彭超、蓝福林、邓文景、曾诚、刘某1、闫宏伟、李婵、肖云翔到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关建议本院延期审理一次。现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、蔚某、张某某、夏腊梅等人成某1道集团公司及华某信公司后，搭建“中国·兵道”平台，要求会员入门须缴纳100至10000元人民币不等的入门费，之后通过不断充值或是以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额财物；其中张某某自动投案，应认定为自首。从2017年起，该组织发展庞大。被告人王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、韦振锋等人积极实施发展和引诱他人发展下线等传销活动，在组织中起到关键作用。 为证实上述事实，公诉机关向法庭出示或宣读了受案登记表、抓获经过、户籍证明、兵道集团入股合同书、项目开发协议、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋共同组织、领导以“兵道”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序。被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。 各被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出以下意见： 1、被告人赵士伟及其辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，辩护人提出：1.被告人赵士伟没有犯罪前科，赵士伟归案后能如实供述自己的犯罪事实，在庭审过程中又能当庭自愿认罪，有认罪悔罪表现；2.中国兵道平台搭建运行以来，并没有拖欠平台会员约定的返利费用，没有给会员造成损失；3.被告人赵士伟并没有从兵道平台上获取利益，也没有挪用会员的投资款用于个人挥霍。请求对被告人赵士伟从轻处罚。 2、被告人梁斌对起诉书指控的罪名及事实均有异议，提出兵道集团公司是经过合法注册成立的公司，所使用的网站也是经过备案登记，其并没有骗取会员的财产，其行为并不构成组织、领导传销活动罪。 3、被告人李翠平及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议，李翠平提出兵道公司是被告人赵士伟成立的，其只是名义上的法定代表人，并没有实际参与对兵道公司的管理。辩护人提出：李翠平归案后如实供述自己的犯罪事实，也没有犯罪前科，是初犯、偶犯，请求对李翠平从轻处罚。 4、被告人赖桂红及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均有异议，赖桂红及其辩护人提出：中国兵道公司的运行模式并不是其提出的，其在本案前参与了赵士伟以香港华某信有限公司运作的网络互助平台，该平台崩盘后赵士伟又运作中国兵道网络互助平台，赵士伟将其在香港华某信的投资款转移为兵道平台的投资款，其从兵道平台上拿回其投资款后就退出了，并不是为了骗取巨额财产。 5、被告人李容仙及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议，辩护人提出：1.被告人李容仙不是兵道平台的发起人和策划者；2.以李容仙名义注册的888账号，是赵士伟为弥补李容仙投资赵士伟以香港华某信有限公司运作的网络互助平台的损失，李容仙并不是该账号的实际控制人，并没有从该账户获取利益；3.被告人李容仙归案后如实供述自己的犯罪事实；4.被告人李容仙在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，请求对李容仙从轻处罚。 6、被告人丁峰对起诉书指控的罪名及事实均有异议，提出其并不是兵道平台的发起人和策划者，兵道公司是经过合法注册成立的公司，其在兵道平台上注册会员属于投资行为，并不是为骗取他人财产，其也没有在兵道公司中担任任何职务，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 7、被告人张吉民对起诉书指控的罪名及事实均无异议。 8、被告人王庆光对起诉书指控的罪名没有异议，提出其不是兵道平台的发起人和策划者，其身份属于参与者，并不是兵道平台的组织者，其在兵道公司并没有职务，也没有从兵道公司领取工资，请求对其从轻处罚。 9、被告人柴亚荣对起诉书指控的罪名没有异议，提出公诉机关指控的其发展的下线人数、犯罪金额与事实不符。其不是兵道公司的组织者、领导者，只是参与者，也并未获利。请求对其从轻处罚。 10、被告人苏国对起诉书指控的罪名没有异议，提出其不是兵道平台的发起人和策划者，其身份属于参与者，并不是兵道平台的组织者，在兵道公司并没有职务。请求对其从轻处罚。 11、被告人万和长及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，辩护人提出：1.被告人万和长的会员账号级别较低，直接发展的会员人数较少，在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；2.被告人万和长归案后如实供述自己的犯罪事实，在庭审中又能当庭自愿认罪，有认罪悔罪表现，请求对万和长从轻处罚。 12、被告人夏治亮及其辩护人对起诉书指控的罪名均无异议，辩护人提出：1.被告人夏治亮是在被骗情况下参与到兵道传销活动中，并不是主动参与兵道传销活动；2.被告人夏治亮归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；3.被告人夏治亮不是兵道平台的发起人，也不是兵道公司的员工，参与的时间较短，在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，请求对夏治亮从轻处罚。 13、被告人闫敏凤对起诉书指控的罪名没有异议，提出其不是兵道平台的发起人和策划者，其身份属于参与者，并不是兵道平台的组织者，在兵道公司并没有职务，其账号下的会员有一部分只是进行注册并没有进行充值，其并没有获取利益。请求对其从轻处罚。 14、被告人孔某某对起诉指控的罪名及事实均有异议，提出其不懂操作智能手机，其并没有发展会员参与传销，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 15、被告人蔚某及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩护人提出：1.被告人蔚某在赵士伟的安排下出席了发起人会议，但并没有发表具体意见，不是传销活动的组织者、领导者；2.本案属于以单位名义实施组织、领导传销活动的单位犯罪，蔚某是根据公司指派从事一般劳务性工作，依法不予追究其刑事责任，蔚某的行为不构成组织、领导传销活动罪。同时提出：1.被告人beig蔚某归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；2.被告人蔚某不是兵道平台的组织者、领导者，没有直接发展下线，参与传销活动时间不足一个月，在共同犯罪中所起的作用较小，是从发，请求对被告人蔚某从轻处罚。 16、被告人张某某及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩护人提出：1.本案属于单位犯罪，张某某不是兵道公司的股东，在兵道公司也没有任何职务，也未从兵道公司领取报酬；2.涉案的888账号，并不是由张某某控制和使用，张某某并未从该账户中获利；3.兵道平台是在张某某离开以后才迅猛发展，张某某对兵道平台的发展并未起到关键作用，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 17、被告人夏腊梅及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均提出异议，如下：夏腊梅不属于传销组织的组织、领导者，其发展的组织层级和人数未达到法定追诉标准。故夏腊梅不构成组织、领导传销活动罪。 18、被告人韦振锋对起诉书指控的罪名及事实提出如下异议：其没有参与兵道公司运作，只是投资。 四、审理查明的事实和证据 经审理查明，广西文化传播有限公司于2017年5月31日在工商部门登记注册，法定代表人为赵士伟，于2017年11月21日变更企业名称为广西文化传播集团有限公司（以下简称兵道集团），赵士伟为兵道集团的法定代表人并担任执行董事兼总经理。华某信有限公司于2017年8月18日在工商部门登记注册，法定代表人为李翠平，华某信公司的股权情况为：兵道集团占股60%、李翠平占股40%。兵道集团公司成立后，被告人赵士伟通过网络公司搭建了“中国·兵道”网络平台，其奖励规则如下：（1）会员注册充值投资100至10000元，按双倍计入投资额。（2）每天从剩余投资额的2%分红至股金账户，分红股金可提现也可以复投。（3）通过发展下线获得下线投资的奖励（推荐奖），一代奖励8%，二代奖励10%，奖励自动复投。（4）满足直推业绩和团队业绩条件后升级会员，获得团队新增业绩奖励（业绩奖），升级条件和各级会员奖励比例见表5，其中：升级乡级代理直推业绩：50000；升级乡级代理团队业绩：200000；升级县级代理直推业绩：60000；升级县级代理团队业绩：600000；升级市级代理直推业绩：100000；升级市级代理团队业绩：1000000；升级区域代理直推业绩：120000；升级区域代理团队业绩：1500000；升级省级代理直推业绩：140000，升级省级代理团队业绩：5000000；升级市场总监直推业绩：200000，升级市场总监团队业绩：10000000。（5）提现股金时扣除10%手续费，5%转为重消积分，实付85%。（6）股金或重消积分可以购买产品。 搭建“中国·兵道”网络平台后，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、蔚某、张某某、夏腊梅、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、韦振锋等人，积极宣传和推广“中国·兵道”网络平台，积极实施发展和引诱他人发展下线等传销活动。 经鉴定，“中国·兵道”网站共有166213个会员，其中包括：普通会员165407个，乡代理563个，县代理154个，市代理46个，区域经理22个，省代理13个，市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层。从2017年11月23日至2018年4月10日期间，兵道集团、华某信公司收取入会会员39417人，共179804人/次转入的资金共296457300元。兵道集团、华某信公司共返还会员入门费、支付分红资金共145794230.60元，收取与支付会员资金的差额为150663069.40元。 被告人梁斌在“中国·兵道”网站系统共有会员账号3个，其中一个会员账号级别为省代理，累计下线会员11850个，累计总投资额2077294.46元，累计充值金额500元，累计提现金额130475元。 被告人李翠平在“中国·兵道”网站系统中共有会员账号2个，其中一个会员账号级别为市场总监，累计下线会员27799，累计总投资额9091024.96元，累计充值金额2000元，累计提现金额357060元。 被告人李容仙在“中国·兵道”网站系统中共有会员账号2个，其中一个会员账号级别为市场总监，一个为乡代理，累计下线会员180478个，累计总投资额3564027.58元，累计充值金额0元，累计提现金额868345元。其中账号为888的会员账号由被告人李容仙、赖桂红、夏某某、张某某四个人共享，该账号提现金额为787605元。 被告人丁峰在“中国·兵道”网站系统共有会员账号3个，其中两个会员账号级别为乡代理，累计下线会员3205个，累计总投资额305557，累计充值金额15900元，累计提现金额26095元 被告人张吉民在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：518，级别为普通会员，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数65个（其中直接下线会员7个），下线会员共有6层。该会员帐号总投资额6072.66元，累计充值金额156元，实际提现金额2975元。 被告人王庆光在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：wqg888，级别为乡代理，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数1453个（其中直接下线会员19个），下线会员共有12层。该会员总投资额83671元，累计充值金额2200元，实际提现金额13260元。 被告人柴亚荣在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：cyr8888，级别为县代理，该会员在整个会员层级结构的第8层，下线会员总数1252个（其中直接下线会员52个），下线会员共有11层。该会员总投资额143012.40元，累计充值金额9800元，实际提现金额23375元。 被告人苏国在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：sushao888，级别为乡代理，该会员在整个会员层级结构的第19层，下线会员总数305个（其中直接下线会员41个），下线会员共有9层。该会员帐号总投资额70122.20元，累计充值金额10000元，实际提现金额12070元。 被告人万和长在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：13×××66，级别为县代理，该会员在整个会员层级结构的第11层，下线会员总数5621个（其中直接下线会员7个），下线会员共有24层。该会员帐号总投资额507622.76元，累计充值金额0元，实际提现金额56440元。 被告人夏治亮在“中国·兵道”网站系统中有2个账户，其中会员账号级别为县代理，累计下线会员2135个（其中直接下线会员89个），累计总投资额132401.40元，累计充值金额5100元，累计提现金额12920元。 被告人闫敏凤在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：ymf8019，级别为乡代理，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数346个（其中直接下线会员25个），下线会员共有9层。该会员帐号总投资额147658.80元，累计充值金额5000元，实际提现金额41650元。 被告人孔某某在“中国·兵道”网站系统中会员帐号为：kxd888，级别为普通会员，该会员在整个会员层级结构的第10层，下线会员总数116个（其中直接下线会员1个），下线会员共有13层。该会员帐号总投资额218015.76元，累计充值金额0元，实际提现金额45135元。 被告人蔚某在“中国·兵道”网站系统中会员账号共有2个，累计下线会员23857个，下线会员共有33层。累计总投资额378827.44元，累计充值金额0元，累计提现金额49215元。 被告人张某某在“中国·兵道”网站系统中会员账号共有2个，其中一个账号级别为市场总监，累计下线会员155715个，累计总投资额3006289.48元，累计充值金额0元，累计提现金额787605元，该款全部提现至李容仙名下账户。 被告人夏某某在“中国·兵道”网站系统中会员账号共有2个，其中一个账号级别为市场总监，累计下线会员155716个，累计总投资额3042833.12元，累计充值金额0元，累计提现金额808250元，其中787605元提现至李容仙名下账户，其中20645元提现至夏某某账户。 被告人韦振锋在“中国·兵道”网站系统中有2个会员账号，两个会员账号级别均为乡代理，累计下线会员197个，累计总投资额185406.84元，累计充值金额18000元，累计提现金额45475元。 另查明，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、李容仙、赖桂红、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、夏腊梅、韦某2归案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人张某某于2018年6月14日主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及公安机关对本案的立案时间。 （2）户籍证明，证实本案被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋的身份情况及作案时已达刑事责任年龄。 （3）抓获经过、归案情况说明，证实被告人赵士伟、梁斌、李翠平、李容仙、赖桂红、丁峰、张吉民于2018年4月9日被公安机关抓获归案；同日对柴亚荣、王庆光传唤到案；被告人苏国于2018年4月16日被公安机关抓获归案；被告人闫敏凤于2018年4月19日被公安机关抓获归案；被告人孔某某于2018年4月20日被公安机关抓获归案；被告人万和长、夏治亮于2018年4月23日被公安机关抓获归案；被告人夏腊梅于2018年5月29日被公安机关抓获归案；被告人蔚某于2018年5月30日被公安机关抓获归案；被告人韦振锋于2018年7月12日被公安机关抓获归案；被告人张某某于2018年6月14日到公安机关投案自首。 （4）扣押笔录、扣押清单、兵道集团入股合同书、兵道入股协议、搜查笔录，证实兵道集团设立组建计划、情况，团队核心管理成员中，赵士伟任董事长，梁斌任执行总裁；张某某任鸿润泉文化传媒有限公司执行董事兼经理，李容仙任监事，夏腊梅任财务负责人；蔚某任一点通科技开发有限公司、互爱平台实业发展有限公司董事兼经理，赖桂红任财务负责人； （5）关于广西文化传媒集团有限公司金融业务资质的复函、答复函，证实兵道集团未取得《金融许可证》，不具备向社会不特定公众吸收存款的特质，中国证监会未曾核准兵道公司公开发行股票； （6）项目开发协议，证实被告人赵士伟于2017年6月24日与广西新网塔公司签订网站开发协议。 （7）工商登记材料、营业执照，证实广西文化传播有限公司、华某信有限公司的工商登记材料和情况，其中赵士伟是广西文化传播有限公司的法定代表人，李翠平是华某信有限公司的法定代表人。 （8）兵道集团管理团队组建备忘录，证实兵道集团由赵士伟、梁斌、刘某2、周某1光、丁裕峰共同组成兵道集团公司管理团队，赵士伟擅长对外共同关系，确保公司方向主抓政策、市场布局，梁斌主抓实体企业落地和老兵就创业布置；刘某2主抓社会募捐和后勤保障；周某1光主抓金融理财、企业上市流程；丁裕峰主抓市场。管理团队的收益来源：1、来源于共点的收益；2、来源于个人点位的收入。赵士伟、梁斌、丁裕峰等人均在备忘录上千名确认，其中梁斌的签字由刘某2代签。 （9）国某公司与兵道集团合作协议书，证实广西文化传播集团有限公司与桂林国某生态农业发展有限责任公司于2018年3月8日签订合作协议。 （10）广西文化传播集团有限责任公司股权证书，证实兵道公司通过发展会员持有公司股份的情况。 （11）公章刻制备案证明，证实广西文化传播集团有限公司于2017年12月22日领取广西文化传播集团有限公司、赵士伟两枚印章。 （12）开立单位银行存款账户申请书、证实广西文化传播集团有限公司于2018年1月8日向中国建设银行南宁桃源支行申请开立单位账户，其账号为：45×××38。 （13）公司更改名称证明书，证实香港华企发展有限公司于2017年12月4日更名为中国亚通行金融交易有限公司。 （14）赵世伟工作笔记本，证实赵士伟发展兵道公司的工作记录。 （15）情况说明、涉案金额，证实公安机关扣押涉案帐户85个，冻结涉案资金10618万元 （16）银行交易明细，证实涉案银行卡的交易明细。 （17）调取证据清单、阿里云计算有限公司反馈，证实域名××注册信息：姓名：赵士伟；注册账号：赵180××××3793；联系手机：180××××3793；注册时间：2017-07-05；证件号码：412327196806175419。该域名指向47.96.194.19，为阿里云WAF服务，实际源服务器ip为118.31.72.253。 2、证人证言 （1）证人彭某的证言，证实其老公李树东从2017年开始任兵道文化传播有限公司财务，每人月收入4000元。李树东平时跟赵士伟、李翠平联系多，赵士伟是兵道公司的老总，其听说李翠平是华某信公司的法定代表人，其并不清楚兵道公司的具体实业是什么。其在兵道平台上投资了100元，李树东也在该平台上投资。 （2）证人黄某1的证言，证实其与黄伟于2016年5月25日成立了新网塔公司，主要经营网站开发及软件开发项目，赵士伟是其公司的客户。2017年6月，赵士伟联系其公司想做一个网站，于是双方签订合同。之后其让客服经理莫某跟进。其没听过中国兵道文化传播有限公司，也没有参与兵道公司的投资项目。 （3）证人姚某的证言，证实其就职于广西新网塔科技有限公司技术组。2017年国庆节前莫某让其开发一个名叫“中国兵道”的关于住处会员的结算系统。莫某交给其一份开发文档，其中写明了兵道公司会员注册流程和购物结算以及支付方式等要求，其记得开发文档中兵道公司有举例：会员充值投资100元，系统要自动计算会员充值金额变成200元。系统要每天返利给会员投资金额200的2%，这个属于静态返利，还有动态返利，会员发展其他会员可以得到提成。兵道公司所使用的域名是××。其在帮兵道公司制作系统时，兵道公司要求在注册会员端自动绑定华某信有限公司的支付宝账号，其就按客户要求进行设定。系统设置有超级管理员账户，从中可以看到会员投资情况的统计，以及对会员资料，会员投资金额、总投资情况进行修改，管理员账户是由兵道公司自己设置的。2018年2月份，兵道公司换了新的服务器，其就将原系统数据全部迁移到新服务器上。其不知道兵道会员结算系统被利用来做组织、领导传销犯罪活动，其只是搭好一个系统框架，具体由客户公司操作。 （4）证人莫某的证言及辨认笔录，证实其在新网塔公司任客服经理，该公司主要为客户提供定制、开发网站的服务。2017年6月份，有一位姓赵的老板到公司谈业务，公司老板黄某1接待并对其说后续工作由其对接并给了其一个电子文档。赵总的微信昵称为“赵士伟”。赵总希望其公司帮构建一个网站，可以实现注册账号、管理账号、充值、计算余额和积分、计算奖金、计算注册账号时推荐人获得的奖金、账号内余额提现等功能，规则是投资注册账号获得返利和奖金。投资和返利的模式是：先注册一个会员，在注册账号时会填写一个推荐人账号，只要填写了推荐人账号，该会员就会成为推荐人团队中下一级成员，推荐人就会根据新注册账号的充值金额获得一定比例的奖金。当推荐成员数达到一定金额时，就可以升级成为高一级代理，代理层分别有乡代理、县代理、市代理、区域代理、省代理、市场总监这几个级别。每个级别都有不同的业绩奖励。此外，推荐人还可以从第一代和第二代会员充值金额中获取一定比例的奖励。赵总要求将华某信的支付宝账户作为中国兵道的充值账户，后技术部就按照赵总的要求进行开发。网站做好后，还会给客户配备一个管理员账号给客户使用，客户通过管理员账号，可以对会员账号余额进行变更，管理员添加的金额不会反映在银行账户中，只是对网站注册账号的余额进行变动。此外，其还按赵总要求制作了一个手机客户端，通过手机能够登陆到华某信网站。新网塔公司不参与该网站运营，只负责制作、维护，并按照按赵总的要求对系统做相应修改。网站制作好后，网站的内容是由网站管理员账户进行编辑和发布的。新网塔公司大概约10月份将系统交给客户使用。其能辨认出要求新网塔公司制作网站的赵总就是赵士伟。 （5）证人韦某1的证言，证实其就职于广西新网塔科技有限公司，负责客服工作。新网塔公司主要承接小程序开发、直销系统开发。华某信有限公司曾让新网塔公司开发了名叫“原始股权”的软件系统（该系统登录页面上写有“中国兵道”）。公司的技术部把系统制作好后，其测试过后就联系客户进行交付。2017年10月份，其联系赵士伟将系统交付给他，赵士伟又要求在系统中设置不同的管理权限，公司就建议赵士伟再做一个权限管理系统，大概在2018年1月左右就做好了这个系统。后其根据赵士伟提供的联系方式与对方进行维护交接，其中有一个微信号为“李某2”。华某信有限公司原来注册的域名为：www.bingdao.com,没有在国内登记备案，客户就要求对“华某信有限公司”进行备案，其就在阿里云帮华某信有限公司新注册了一个域名为××，并将服务器也调整到这个网址上。 （6）证人许某的证言，证实其参与注册了会员并投资。2017年3月份，其经人介绍成为“华发”会员，当时看了宣传资料和录像，如果产生收益就可以返利息。成为“华发”公司会员可以取得动态投资和静态投资两种收益。其中动态投资是下线“入股”奖励，通过拉人头的方式让其他人也成为“华发”会员，其就可以得到2%-10%的提成。会员的等级还进行了划分。没想到华发公司经营了大概3个月就撑不下去了，其投资进去的钱也无法收回。2018年1月份左右，“华发”恢复经营，现在叫“兵道”，“兵道”的法人和操作人也是赵士伟。其不清楚兵道公司的经营项目的范围，只听宣传称在河南经营商贸城和酒类批发。其未见过兵道公司的营业执照。其通过网站浏览器登录华某信有限公司，会员注册后依托该平台进行收取入门费和返利，加入者必须有推荐人，入门费金额为100-10000元不等，以此获得静态返利和动态发展下线增值的资格。其在兵道平台上投资了5000元。其没有推荐过会员，也没有发展过下线。其有一张建设银行卡62×××75用于组织运作返利提现。 （7）证人陈某1的证言，证实其参与华发公司和兵道公司的投资。2017年其向华发公司投资了6、7万元，但该公司经营2个月就撑不下去了，其投资的钱也未拿回来。其朋友赖桂红告诉其华发公司的老总赵士伟在桂林又成立了一个叫兵道公司。2017年11月份，赖桂红帮其在兵道公司的网站内注册了会员并存入一万元，并开始每天拿返利。赵士伟宣称在河南做商贸城及经营酒类批发生意。兵道公司注册登记经营项目的范围其不清楚。兵道公司投资模式分两种：静态投资和动态投资。静态投资就是像其这个投点钱进去就等返利。动态投资就是将这个网站推广给其他人，然后从中获利。其没有推荐过会员，也未发展过下线。其绑定一张建设银行卡62×××28用于收取返利。 （8）证人李某1的证言，证实其曾投资约15万元入会到赵士伟控制的香港华发集团下属的广西文化传播集团有限公司。2017年7-8月，其好友陈某1推荐其一个投资项目并把华发集团的互助网站平台推荐其。其于2018年8月，通过微信转了300元到李容仙的微信帐户，注册3个号，随后一直投入资金注册会员。同年9月底，其与陈某1、赖桂红商量一起增加投入后分红，其实际投入15万元，转到其他配对成功的30个账户，但这次投钱后，这个网站就被关停了。之后，赖桂红称广西文化传播集团有限公司桂林分公司是其一手创办，也准备搞项目。也是相同的模式，其把其身份证号、银行卡、手机号等资料信息给赖桂红，并成为兵道会员。赖桂红说这样其就可以得到下面人员动态奖。赖桂红说必须要有推荐人，然后缴纳入门费，应用来计算直接奖和动态奖。其建设银行帐户62×××29用于组织运作。兵道公司里其除了认识赵士伟、赖桂红、李容仙，还有一个叫李翠平的讲师。 （9）证人赵某的证言，证实其为赵士伟的儿子，其在兵道公司负责客服工作，负责解答会员问题和信息修改。以及根据赵士伟的指示，将华某信有限公司的支付宝账户的钱转进华企公司招商银行的对公账户，以及根据赵士伟的指示进行转账。华某信公司支付宝和招商银行账上的钱都是会员投资的钱。公安机关抓获其时在其现场查获农业银行卡6张，卡号尾数分别为942579、187611、500579、607479、807770、945817；工商银行卡1张，尾数为085871；中国银行卡1张，尾数为749604；浦发银行卡1张，尾数是725957；邮政银行卡2张，卡号分别为33×××95。 （10）证人王某的证言，证实其是赵士伟的妻子，赵士伟让其帮忙转账，其在兵道公司网络平台上投资了2000元，其提现银行卡账号为：62×××79。2017年4月8日，其从赵士伟的银行账户转款十多万元到其银行账户，还转了125000元到刘君在建设银行账号为：62×××97的账户中。公安机关在其处扣押的银行卡是赵士伟的：6228492388008321775、6230522380002818070、6236682470001939697、6212881702000348599、62×××45、6226622213574250、6230910299042524813、6226822015501191620都是用于帮赵士伟转账或者提现的。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人赵士伟的供述与辩解，证实：1、其于2016年在广西北海成立广西文化传播有限公司，2017年5月成立广西文化传播集团有限公司，随后时间里成立若干分公司。其成立很多和兵道集团有关联的关联公司，涉及到养老、农业、传媒、科技、环保等产业。已在南宁、桂林、玉林、贵阳、长春、天津等地成立20多家分公司，其中张吉民是南宁分公司负责人；2、兵道集团的运营模式主要是吸引投资人，投资金额100-10000元不等。投资方式分成两种：投资需要推荐人的推荐方能认证投资。投资人投资后就成为会员，会员在帐户中的积分每天享受2%返利，称之为静态奖。此外，会员还可以介绍其他投资人加入并从中获得相应的奖励，额度在8%-10%。会员划分等级，不同级别能得到不等的奖励，其知道李容仙、李翠平都达到了市场总监级别；3、公司投资的情况全部通过服务器进行管理。2017年9月底，其在网上找了一家南宁市的软件技术开发公司，该公司莫经理与其对接，莫经理根据其要求帮其搭建“兵道”网络平台，其每月按约支付使用费。该平台是其、魏某（蔚某）、赖桂红、夏某1、李容仙商量策划的，由其负责实施。其所定制的软件和服务器都是预先设置好计算方法，会员可通过APP的帐号和密码来查询。4、兵道网络平台大致可以分为三个团队，第一个团队上层有李某1、赖桂红、李容仙、李翠平等人；第二个团队上层有“楠楠”、魏某、祝某、梁斌等人；第三个团队的第一层是“集团”，“集团”代表其、梁斌、刘某3、周某1光、丁峰，“集团”下线有梁斌、丁峰、周某1光、刘某3、“国某公司”。5、会员加入兵道平台所交的资金，都是支付到华某信对公支付宝账户上，到目前为止，华某信对公支付宝帐户共收到3个亿左右资金。大部分用于发放会员返利，一部分用于兵道集团及分公司的开支，一部分转给不特定人，一部分转进自己个人帐户。华某信的支付宝账户和招商银行对公帐户、以及兵道集团的建设银行对公账户上的钱均是会员加入兵道平台所交的钱，以上账户均尤其控制。此外，从其处扣押的6217003390008243251、6222032103001883857、621700336001296341、6222300473863150、6228480719530629679、6231330500502898914、62145620007493811、6222520627093475、5268550476324199、5289489790023135、4816990029638887、6226870032623432；从张某1处扣押的6228492388008321775、6212881702000348599、6230910299042524813、6226822015501191620、6226622213574250、62×××45等银行账户均是尤其控制。6、在兵道公司网络平台搭建过程中，其在南宁搭建网络平台期间，赖桂红、李容仙、夏某1、张某2先行去桂林做前期准备，魏某于2017年年底离开兵道公司，张某2于2017年11月份离开兵道公司，夏某1于2018年春节过后离开兵道公司，蔚某、张某某、夏某1离开兵道公司后，仍继续从兵道平台里领钱。7、兵道公司的高层主要为其、梁斌、祝某、杜某、周某1光、丁峰、石某、夏某2、张某3、蒋某1等人；8、2018年2月份，其在“兵道”网络平台里发布了人事任命公告，其任董事长监企业法人，梁斌任执行总裁。华某信有限公司法人是李翠平。9、国某公司与兵道集团合作协议书，是其和梁镇祁签署，其中有丁裕峰（丁峰）、梁斌等人签字；10、其有三个微信号，昵称分别是赵士伟、小帅、客服。其中，小帅这个微信号其用于客服；11、兵道集团没有实业，也没有生产能力，是从网络平台的会员投资填款里收益；12、兵道网络平台的的管理员权限只有其、赵某和李会计三个人持有，通过管理员账号可以更改数据、巡查后台数据等权限。13、其让儿子赵某帮其做客服和帮其转账。 （2）被告人梁斌的供述与辩解，证实其与赵士伟于2016年3月份认识，其曾跟赵士伟提起过要运营一个为烈士后代、困难老兵谋做公益的公司，2017年7月份，赵士伟让其道兵道公司工作，并于2018年春节前任命其为兵道公司的执行总裁。兵道公司返利模式为靠会员充值进行返利，会员等级分为乡代、县代、市代、区代、省代、市场总监几个级别，每个级别都可获取不同比例的业绩奖励。其在兵道公司一共注册有2个账户，两个账户都是祝某帮其注册的。通过手机APP里反映出其团队448人，团队业绩是809000元，其直接推荐了5个人，分别是南宁娄某、贺某孔某某、甘肃郭某1、柳州梁波、浙江陈某2。兵道公司平台网址是××，该平台是赵士伟操作开发、制作、运营的，其没有参与该平台的开发和运营。 （3）被告人李翠平的供述与辩解，证实：1、广西公司于2017年5月份成立，法定代表人和实际控制人是赵士伟，执行总裁是梁斌。核心成员分别有赵士伟、梁斌、周某1光、丁峰。其是CCTV纵观奇闻工作员工，赵士伟与CCTV纵观奇闻栏目组达成了相应协议，兵道公司在北京开展活动时，赵士伟就让其帮联系相应人员帮兵道公司宣传，毛某诞辰124周年、周某2诞辰120周年等，其均在现场拉有兵道公司宣传标语和拍摄相应视频。广西公司分别在桂林、荔浦、江西、长春、贵阳等地设有分公司，子公司有华某信有限公司、互爱平台实业发展有限公司等。2、其是华某信的法人代表，该公司于2017年8月份成立，经营范围是企业征信业务、市场营销等。该公司是赵士伟用其身份证去办理的，实际控制者是赵士伟，公司日常也由赵士伟管理，其配合做一些日常事务。兵道公司会员会将入会费存入华某信公司支付宝帐户上，再向下转帐；3、兵道公司的运作模式：先缴纳入门费获得相应积分，每天返利2%。奖励方法分为静态奖与动态奖，其中动态奖是下线入股奖励，推荐人能拿下线入股的8%-10%提成。领导业绩奖分为六个等级，提成2%-10%不等。提现72小时内到帐；3、兵道公司APP域名为××。该APP交易平台由赵士伟、赖桂红创办，运作模式也是由赵士伟引进；4、其在兵道公司中有两个账号，分别是01、1，因系统规定一个人不能拥有两个账号，其就将其在李容仙下面的账号名字修改为郭某2、账号的级别是市场总监，李容仙系其上线，其直推人数为28人，团队人员大概有2.8万人，团队业绩大概4000多万元，帐户返利余额大概624多万元。其自己在兵道平台共投1000多元，至今已从该平台提现20万元，分别用于日常会议、请客吃饭等日常开支；5、其知道兵道公司靠发展下线汇聚资金这样的经营模式是网络传销，是违法的，自己想赚钱就继续参与了。6、兵道公司人员中，其认识赵士伟、李容仙、王某、梁斌、张吉民、闫敏凤、丁峰、祝某、华夏、蔚某、夏某2等人。上述人员都是参与广西公司的会员或组织管理者，其在相应会议、办公场所见过他们。其中张吉民系其下线。 （4）被告人赖桂红的供述与辩解，证实2017年5月，其与李容仙通过王德顺都在华发互助盘进行投资，其投资了约4万元后，并通过华发互助盘认识了华发公司的老总赵士伟。之后，其与陈某1、李某1一起加大对华发互助盘的投资，李某1抵押车得款15万元后借给其5万元用于投资华发互助，其在华发互助投资了9万元左右，但其投资两个月后，华发公司就经营不下去了，其与李某1、陈某1投资的钱也无法收回。2017年10月份，其向赵士伟追投资款时，赵士伟说他成立了广西文化传播有限公司，可以将其和李某1、陈某1在华发的投资款转到兵道公司的投资项目上，并且每发展一个下线能拿到8%的提成，第二级的下线可以得到10%的提成，其与李某1、陈某1同意后，赵士伟就给其一个兵道公司的推广号，其就按照陈某1在最上级，下来到李某1，再下来到李容仙的顺序，在兵道平台上注册了几个会员账号，其在兵道公司没有注册账号，也没有发展会员。到2018年1月份，其在华发投资的9万元就全部得回来了。兵道公司的主要业务就是发展会员投资，然后推广拉人头进行分红和拿提成。李容仙是一直跟着赵士伟做事。 （5）被告人李容仙的供述与辩解，其在2017年3、4月份通过投资华发互助项目认识赵士伟，其与赖桂红一共在华发互助上投资了约5万元，投资不到3个月华发的盘就跨了，赵士伟还有约10万没有退回给其和赖桂红。2017年9月份，赵士伟约其和赖桂红在大沙田吃饭，魏某、夏某1和张某2等人也在场，赵士伟就给大家讲解新盘的操作模式，随后赵士伟就成某1道公司进行运作。赖桂红说在桂林认识一些做互联网投资的老板，可以介绍给赵士伟。兵道公司推行的模式与1040资本运作模式相同，都是靠拉人来投资才能获取利益，每个人都能得到自己下面两代下线的业绩提成，具体模式为成为会员需要在兵道平台上进行注册，兵道平台的网站为××，该平台的手机客户端为“中国兵道”，会员必须要有推荐人才能进行注册，注册金额为100元至10000元，注册后，马上可以得到2倍电子积分，并且每天可以按照2%进行返利，推荐人还能向下获得二代奖励：推荐第一代得到8%，推荐第二代得10%。会员一共分为：乡代理、县代理、市代理、区代理、省代理、市场总监、合伙人七个级别。每个级别都有不同的业绩要求和不同比例的业绩奖励。其从2017年9月份开始在兵道公司工作，主要在前台负责接待，到2018年1月份，兵道公司准备在少儿频道表演节目，赵士伟就让其去北京，此后赵士伟让其留在北京给李翠平当助手，主要到各种活动现场拍摄兵道公司的宣传照、录像和横幅等。让其赵2018年从2017年1、其和赖桂红是男女朋友，其于2017年9月开始到赵士伟的广西文化传播有限公司工作。张某2、魏某、夏某1都在兵道公司刚开始测试就开始在兵道公司工作，不过不久他们三个都离开了。其在兵道公司上一共有两个账户，其中888的账户是赵士伟给其用来偿还华发投资的优先账户，赖桂红也从该账户上提过现。其另外一个账户为889，其所使用的两个账户中，其直接发展的下线人数并不多，但是其下线李翠平和蔡汉梅的团队做得很大，其的级别也跟着上去了，其中888的账户级别达到市场总监，889的账户级别是乡代理。其从两个账户中累计提现金额有20万元。公安机关扣押和两本软皮笔记本中，主要记录内容是其在兵道公司前台工作现金收支的流水记录，其中按日期、会员帐号、收支金额来标记。还有一批“协议”也被扣押了，协议是兵道公司与会员签订的。 （6）被告人丁峰的供述与辩解，证实其对外化名为“丁裕峰”，其于2017年12月经刘某3介绍加入兵道公司投资，兵道公司的老板是赵士伟，兵道公司的投资模式为：新会员在兵道公司的网站××进行登记注册，新会员注册时需要扫描老会员的二维码，注册后可以缴纳100元至10000元不等的投资额，以此获得静态返利和动态发展会员奖励，静态奖励为：会员投资后获得相应等值积分，并赠送1倍电子积分，每天按余额的2%进行返利；动态奖励为：发展新会员缴纳入门费或是复投10的倍数，推荐人能向下拿到二代入股奖励：推荐第一代提成8%，推荐第二代提成10%。还有领导业绩奖：乡代理、乡代理、市代理、区代理、省代理、市场总监都可以获取不同比例的业绩奖励。在兵道公司提现，只能提现电子积分100的倍数，其中要扣除10%手续费，重消积分5%，实际返现为85%。其在兵道公司上一共有3个账号，分别为：lb168169、lb168168、dyf888，级别最高为乡代理，其中lb168168的账号是以马永的名义注册的，其累计投资为15000元，共提现11000元。其主要通过在微信群转发兵道公司的宣传资料发展会员。其在兵道公司并没有担任具体职务，其所使用的dyf888账号，是因为其原来使用的账号在2018年3月份无法正常登陆，其与赵士伟、刘某3、梁斌、周某1光、梁斌商量后决定从华某信网站单独拉一条线出来各自发展市场，赵士伟帮其注册的。李翠平是兵道公司核心群的群主，从事兵道公司的新闻宣传。从其住处的与兵道公司有关的材料其均不知情。 （7）被告人张吉民的供述与辩解，证实其系兵道南宁分公司的负责人。公司的业务就是接待参与投资“华发互助”项目的会员。“华发互助”项目是赵士伟通过与香港华企发展集团有限公司合作的名义，利用广西文化传播有限公司对外吸收会员投资资金的项目，该项目的模式为由投资者注册成为会员后以100元购买一个排单币，系统就自动匹配相应会员，并要求被匹配的会员向另外一个会员转账2000元，七天后平台会指令会员向另外一个会员的银行转账2400元。会员如果想赚钱，就必须按照前面的操作模式重新投资。会员发展一个新会员可以获得10%的分红，会员购买排单币的钱是转入赵士伟的支付宝账户。“华发互助”项目运营期间，曾有会员到南宁分公司找赵士伟要回投资款，但赵士伟躲起来不敢出现，还有一次赵士伟被会员抓到大沙田派出所，后来赵士伟向会员赔偿了70多万元。由于越来越多的会员到南宁分公司闹事和要求赵士伟赔偿，赵士伟就将“华发互助”项目改成了“兵道股权”项目对外继续发展会员获利。兵道公司是从2018年9月份开始开始做“兵道股权”的项目，主要靠收取会员充值资金和返利。模式为加入者必须有推荐人，然后向网站充值100元至1万元不等，就可以获得静态返利和动态发展下线增值的资格。会员充值后立即获得相应等值积分，平台还赠送1倍电子积分，然后每天按累计电子积分的2%进行返利，返利满100的电子积分即可提现，提现时平台会收取10%的手续费，还会将其中的5%作为重消积分，实际返现为85%。会员的级别分有：会员、乡级代理、县级代理、市级代理、区级代理、省级代理。兵道公司通过在兵道互联网网站及一些国内电视台、报刊等新闻媒体进行虚假宣传说兵道公司专门为退伍军人谋福利，让退伍军人吃住都不用花钱，安度晚年等，以此来吸引更多会员进行投资。其知道赖桂红和李蓉仙都是兵道公司的高级会员，其中赖桂红是兵道公司的宣传部长，负责对外宣传兵道公司，李翠平以新闻媒体记者的身份来宣传报道兵道公司的情况。其在兵道公司共住注册了两个账户，发展了50多名会员，会员总投资额是3万多元人民币。公安机关在其处扣押到的“兵道股权”会员协议，是赵士伟平常暂放在其处，再安排其通过快递发给赖桂红、刘某4的。 （8）被告人王庆光的供述与辩解，证实2017年12月份，其经宋风波介绍加入兵道平台，兵道平台的法定代表人是赵士伟，兵道平台的会员共分为会员、乡代理、县代理、市代理、区域代理、省代理、市场总监七个级别。运营模式为：1、充值后立即赠送1被电子积分，每天按累计电子积分的2%进行返利，返利满100的倍数可以提现；2、奖励方式：A、静态奖：即每天按电子积分的2%进行返利；2、动态奖，下线入股奖励，下线充值及复投10的倍数，推荐人能向下拿二代入股奖励，推荐第一代：提成8%，推荐第二代：提成10%。提现时平台会收取10%手续费，5%重消积分。成为高级别会员有不同的业绩要求，成为高级别会员还可以获得不同比例的业绩奖励。其在兵道公司的账户一共有两个，分别为：wqg888,zsx6230,其的级别为乡级代理，其直接发展的下线有17人，间接下线有1400多人。其个人投资的钱约为2000元，提现金额约为4000元。 （9）被告人柴亚荣的供述与辩解，证实2017年12月其经王庆光介绍加入兵道平台，兵道平台的法定代表人是赵士伟，兵道平台的会员共分为会员、乡代理、县代理、市代理、区域代理、省代理、市场总监七个级别。运营模式为：1、充值后立即赠送1被电子积分，每天按累计电子积分的2%进行返利，返利满100的倍数可以提现；2、奖励方式：A、静态奖：即每天按电子积分的2%进行返利；2、动态奖，下线入股奖励，下线充值及复投10的倍数，推荐人能向下拿二代入股奖励，推荐第一代：提成8%，推荐第二代：提成10%。提现时平台会收取10%手续费，5%重消积分。成为高级别会员有不同的业绩要求，成为高级别会员还可以获得不同比例的业绩奖励。其在兵道公司的账户为CYR8888，其直接发展的下线有25人，间接下线有1400多人。其个人投资的钱为3万元，提现金额约为34149元。其是通过微信转发兵道公司的宣传资料来发展会员。该公司法人代表是赵士伟，李翠平是公司高管。 （10）被告人苏国的供述与辩解，证实其从2018年1月参与中国兵道传销活动，兵道公司的控制人是赵士伟，网站是××，兵道公司的运作模式是发展会员获得静态返利和动态发展会员奖励，静态奖励为：会员投资后获得相应等值积分，并赠送1倍电子积分，每天按余额的2%进行返利；动态奖励为：发展新会员缴纳入门费或是复投10的倍数，推荐人能向下拿到二代入股奖励：推荐第一代提成8%，推荐第二代提成10%。还有领导业绩奖：乡代理、乡代理、市代理、区代理、省代理、市场总监、市场总监都可以获取不同比例的业绩奖励。其在兵道公司一共注册了4个会员账号，其主要使用的账号为：sushao888,级别为乡代理其直推人数有41人，团队人员为305人，团队业绩为57多万元，其投资金额为1万元，提现金额14000元。其是靠转发兵道公司的宣传资料来发展会员。兵道公司被公安机关查获后，其曾在微信群转发公安违法查处兵道公司的过激言论。 （11）被告人万和长的供述与辩解，证实其从2017年10月参与中国兵道投资项目，投资中国兵道是在华某信的网站平台上，兵道公司的控制人是赵士伟，华某信的法定代表人是李翠平。华某信网站是××，兵道公司的运作模式是发展会员获得静态返利和动态发展会员奖励，静态奖励为：会员投资后获得相应等值积分，并赠送1倍电子积分，每天按余额的2%进行返利；动态奖励为：发展新会员缴纳入门费或是复投10的倍数，推荐人能向下拿到二代入股奖励：推荐第一代提成8%，推荐第二代提成10%。还有领导业绩奖：乡代理、乡代理、市代理、区代理、省代理、市场总监、市场总监都可以获取不同比例的业绩奖励。其利用家人身份在兵道公司一共注册了20个会员账号，其主要使用的账号为：13×××66,级别为县代理，其直推人数有7人，团队人员为5000人。其共投资金额为10万多元，提现金额6万元。 （12）被告人夏治亮的供述与辩解，证实其从2018年2月参与中国兵道投资项目，兵道公司的控制人是赵士伟，兵道公司的运作模式是发展会员获得静态返利和动态发展会员奖励，静态奖励为：会员投资后获得相应等值积分，并赠送1倍电子积分，每天按余额的2%进行返利；动态奖励为：发展新会员缴纳入门费或是复投10的倍数，推荐人能向下拿到二代入股奖励：推荐第一代提成8%，推荐第二代提成10%。还有领导业绩奖：乡代理、乡代理、市代理、区代理、省代理、市场总监、市场总监都可以获取不同比例的业绩奖励。其在兵道公司平台上共注册了两个账号，分别为：xia888和189××××4894，其中189××××4891的账号是使用其母亲孙小琼的身份证注册的，其会员级别最高为县代理，直接发展的下线有40人，提现金额为3000多元。 （13）被告人闰敏凤的供述与辩解，证实其从2017年10月分在朋友圈看见中国兵道的投资项目，其就与广告上的联系人赵士伟和李某2进行联系并参与兵道投资项目，兵道公司的运作模式是发展会员获得静态返利和动态发展会员奖励，静态奖励为：会员投资后获得相应等值积分，并赠送1倍电子积分，每天按余额的2%进行返利；动态奖励为：发展新会员缴纳入门费或是复投10的倍数，推荐人能向下拿到二代入股奖励：推荐第一代提成8%，推荐第二代提成10%。还有领导业绩奖：乡代理、乡代理、市代理、区代理、省代理、市场总监、市场总监都可以获取不同比例的业绩奖励。其在兵道公司平台上的会员账号为ymf8019，级别为乡代理，其直接发展的下线有25人，团队大概有346人，团队业绩为92多万元，其提现金额为2万多元。 （14）被告人孔某某的供述与辩解，证实其于2017年11月3日，经梁斌介绍在广西文化传播集团旗下的“华某信”投资平台上投资了5000元。兵道集团的董事长何法人是赵士伟，执行总裁是梁斌，兵道公司的运作模式是发展会员获得静态返利和动态发展会员奖励，静态奖励为：会员投资后获得相应等值积分，并赠送1倍电子积分，每天按余额的2%进行返利；动态奖励为：发展新会员缴纳入门费或是复投10的倍数，推荐人能向下拿到二代入股奖励：推荐第一代提成8%，推荐第二代提成10%。还有领导业绩奖：乡代理、乡代理、市代理、区代理、省代理、市场总监、市场总监都可以获取不同比例的业绩奖励。其在兵道公司平台上会员账号下线约有70-80人，其提现金额为9800元。其不懂操作电脑和手机，其在微信群发布兵道集团的投资项目，其和战友聚会时，由其老婆梁某2负责介绍兵道公司的情况，别人加入兵道投资也是由其老婆负责帮注册的。兵道公司被公安机关查处后，其在微信群“大爱领导群”发布对公安机关打击兵道集团不满、发泄情绪等信息。 （15）被告人蔚某供述与辩解，证实其于2013年5月，被其父亲朋友骗至北海市参加“资本运作”传销组织，后其退出该组织。其从2017年5月在北海进入兵道公司工作，兵道公司与香港华企发展有限公司的办公地点相同，均是由赵士伟控制的，赵士伟让其同时在这两家公司工作，对外宣传时主要以香港华企发展有限公司为主。香港华发企业发展有限公司的运作模式类似于善心汇。到2017年6月份，赵士伟让其到南宁工作，到8月份，香港华企发展有限公司的网络互助平台就崩盘了，很多人找赵士伟要钱，赵士伟都避而不见。赖桂红经常到其工作场所让其联系赵士伟，其也无法联系上赵士伟。8月份某天，赵士伟让其一起去大沙田一个饭店和赖桂红谈事情，其去到后发现赖桂红、李容仙、张某某、夏某1也在场，期间，赖桂红提出他在华某信互助平台上亏了钱，其想另外做一个返利模式在桂林发展，赖桂红提出的模式为充值多少钱就返还多少钱，并且每日返还2%返利，赵士伟、李容仙、张某某、夏某1都觉得这个模式可以发展，赵士伟还提出可以结合其兵道集团的系列公司进行发展这个模式。此后，赖桂红、张某某、夏某1就先去桂林开发市场发展人脉，随后赵士伟也安排其去桂林帮忙，成某1道公司桂林分公司，赵士伟让其去联系广告公司布置公司场所，兵道公司就按照赖桂红提出的模式进行运作。其在中国兵道网络平台一共有两个账号，分别为007、008，其中008是其帮妻子王楠楠注册的，其往里面充了300元，王楠楠从该账户上提现金额约3-4万元。其和王楠楠都没有发展下线，王楠楠的账户是赵士伟让李容仙注册的，目的是为了让其拿钱。其因不赞同兵道公司的发展模式，就在2017年9月份就离开兵道公司了。 （16）被告人张某某供述与辩解，证实2017年5、6月份，其经李容仙推荐在“华发”网络互助平台上投资了5万元，其在投资“华发”互助平台过程中认识了赵士伟、赖桂红、蔚某、夏某某等人，“华发”互助平台是由赵士伟进行操盘运作的。到2017年8月出，“华发”互助平台就崩盘了，大家都要求赵士伟赔钱，但赵士伟都避而不见。之后，赖桂红对其说他建议赵士伟再做一个互联网平台在桂林发展，他在桂林有人脉可以帮助平台发展会员赚钱以此来挽回大家在“华发”互助平台的损失，赵士伟已经同意他的提议了。其与李容仙、夏腊梅都愿意一起做。此后，其和赵士伟、赖桂红、李翠平、蔚某、李容仙、夏腊梅等人在大沙田某个饭店具体商谈，赵士伟表示他已经按照赖桂红的提议做了一个全新的互联网平台，并且已经开始测试，随后赵士伟在互联网给大家展示，赖桂红又提出了几点修改意见，大家都表示认可，并确定了中国兵道的运行模式。兵道公司的主要模式为：有推荐人推荐才能成为会员，每个会员的交钱额度为100至10000元，交钱后平台额外赠送一倍积分。平台返利模式分为静态模式和动态模式，静态就是会员每天可以获取积分2%的提成；动态就是推荐其他人可以获取业绩奖励，其中推荐下线第一代会员可以获取8%奖励，推荐第二代会员可以获取10%的奖励。此次商议后，赵士伟、蔚某就在南宁市搭建中国兵道互联网络平台，赖桂红先行去桂林租赁办公场所，其与夏某某、李容仙随后也去到桂林帮忙。赖桂红在桂林有人脉，赖桂红主要负责发展会员，其为赖桂红充场面打配合，夏某某、李容仙负责新会员在中国兵道网络平台上进行注册。赖桂红主要发展了蔡汉梅、梁斌、张某4、蒋某1，石某等人。赖桂红将李容仙的位置设置为共点，由赖桂红、李容仙、夏某某和其均分利益，其在该共点上拿到了1000多元。其还在中国兵道网络平台上注册了AJL001的账户，但是其并没有发展会员。赵士伟帮夏某某在中国兵道的账户上充了10000元。其于2019年9月份就离开了兵道公司，其退出后没有在兵道公司领取过钱。夏某某于2019年10月份离开了兵道公司。 （17）被告人夏腊梅供述与辩解，证实其从2017年6月参加“华发”网络互助平台投资，并因此认识了“华发”的会员赖桂红、李容仙、张某某。其从2017年8月开始在兵道公司工作，兵道公司的董事长是赵士伟。8月份的某天，赖桂红、李容仙、张某某对其说，赵士伟要在桂林市个以“兵道”命名的网络投资平台，赖桂红说其在桂林有人脉，并让其和张某某、李容仙一起去桂林帮忙，大家都都同意。此后，其和赵士伟、蔚某、李翠平、赖桂红、李容仙、张某某又在良庆区的某个饭店见面。到8月底，赖桂红、张某某先后去桂林，随后赵士伟带着其和蔚某、李翠平、李容仙一并到桂林帮忙，赖桂红让其负责韦兵道网络平台的新会员注册、收款、汇款。赖桂红找了几个桂林朋友交钱，这些人又陆续找人来交钱成为会员，会员就逐渐增多。兵道公司的主要模式为要有推荐人推荐才能成为会员，每个会员的交钱额度为100至10000元，交钱后平台额外赠送一倍积分。平台返利模式分为静态模式和动态模式，静态就是会员每天可以获取积分2%的提成；动态就是推荐其他人可以获取业绩奖励，其中推荐下线第一代会员可以获取8%奖励，推荐第二代会员可以获取10%的奖励。其在兵道网络平台的账号为xxd5508，该账户是赵士伟帮其充值的，推荐人为李容仙，其从该账户获利1万多元。此外，李容仙所处的位置是共点，收益由其和赖桂红、李容仙、张某某四人均分，其从李容仙的共点拿了1000多元。2017年10月份，其就退出兵道公司了。 （18）被告人韦振锋供述与辩解，证实其于2017年11月经同事“唐姐”介绍，开始投资兵道平台。其在兵道平台上共有两个账号，分别为：135××××3005和wzf999，该两个账号都属于“乡代理”级别，其直接发展的下线有13人，团队人员约有190人，团队业绩约为110多万元。其在兵道平台上累计投资了约2万元，从中提现的金额也约为2万元。兵道集团的法人是赵士伟。兵道公司的运营模式大概是：1.缴纳入门费后立即获得相应等值积分，并赠送一倍电子积分，每天按累计电子积分的2%进行返利，返利满100的倍数即可提现；2.奖励方式：A.静态将：投资后立即赠送1倍资金，每天按2%余额进行返利，B.动态奖：下线“入股”奖励，下线缴纳入门费及复投10的倍数，退能人能向下拿二代“入股”奖励：推荐第一代：奖励8%，推荐第二代：提成10%，会员每次复投都可以无限次拿二代奖励。其知道兵道公司的投资级别有“乡代”、“县代”、“市代”、“市场总监”，其中成为“乡代”的条件是伞下产生15万业绩。其发展下线主要是靠转发兵道公司的宣传资料到其朋友圈和微信群。 4、鉴定意见 （1）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第484号司法鉴定意见书，证实经对涉案的电子数据进行鉴定，鉴定意见为：（一）对检材中“中国·兵道”网站进行仿真检验，通过截图的方式对会员页面及管理页面进行固定，见图4至图34及附件光盘“网站公告.rar”。（二）检材中“中国·兵道”共有166213个会员，其中包括：普通会员165407个，乡代理563个，县代理154个，市代理46个，区域经理22个，省代理13个，市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层，各个会员的资产、层级、下线等信息见附件光盘“会员信息.xlsx”。（三）检材中“中国·兵道”网站的会员在线充值总额为292909604.00元，由管理员调整（系统充值）的股金总额为1197378.69元。会员现有股金总额16525579.18，重消积分总额8387807.00。会员提现总额为167281600.00元，其中：手续费总额16728160.00元，转重消积分总额8358945.00，实付总额142194495.00元。（四）检材中“中国·兵道”网站的商城在售产品有7种，产品销售订单有126个。（五）检材中“中国·兵道”网站的奖励规则比例如下：（1）会员注册充值投资100至10000元，按双倍计入投资额。（2）每天从剩余投资额的2%分红至股金账户，分红股金可体现也可以复投。（3）通过发展下线获得下线投资的奖励（推荐奖），一代奖励8%，二代奖励10%，奖励自动复投。（4）满足直推业绩和团队业绩条件后升级会员，获得团队新增业绩奖励（业绩奖），升级条件及各级会员奖励比例见表5。（5）提现股金时扣除10%手续费，5%转为重消积分，实付85%。（6）股金或重消积分可以购买产品。根据会员账号信息：1.邵艳平的会员账号级别为市代理；2.刘君的会员账号级别为市代理；3.李树东的会员账号级别为普通会员；4.韩飞的会员账号级别为普通会员；5.高忠芬的会员账号级别为市代理；6.刘朝生的会员账号级别为市代理；7.李凤义的会员账号级别为市代理；8.陈云跟的会员账号级别为区域代理；9.蒋永生的会员账号级别为区域代理；10.陈宝宇的会员账号级别为区域代理；11.耿西光的会员账号级别为普通会员；12.刘某3的会员账号级别为市代理；13.王建光的会员账号级别为省代理；14.陶闽峰的会员账号级别为区域代理；15.高素秋的会员账号级别为区域代理；16.蒋伟红的会员账号级别为市代理；17.唐词云的会员账号级别为市代理；18.宋风波的会员账号级别为县代理；19.赵朝友的会员账号级别为区域代理；20.张丽云的会员账号级别为区域代理；21.张丽云的会员账号级别为区域代理；22.徐丽的会员账号级别为市代理；23.王友赞的会员账号级别为普通会员；24.石某的会员账号级别为市场总监；25.文庆翠的会员账号级别为省代理；26.蒋翠芳的会员账号级别为区代理；27.路秀华的会员账号级别为市代理；28.吕某的会员账号级别为市场总监；29.赵国成的会员账号级别为市代理；30.刘君的会员账号级别为市代理；31.杜艳菊的会员账号级别为普通会员；32.孙秀芝的会员账号级别为市代理；33.张国臣的会员账号级别为市代理；34.韦如璇的会员账号级别为区域代理；35.李某某的会员账号级别为普通会员；36.胡玉珍的会员账号级别为市代理；37.王军的会员账号级别为区域代理；38.刘德军的会员账号级别为市代理；39.张光增的会员账号级别为区域代理；40.裴中山的会员账号级别为市代理；41.王亭允的会员账号级别为市代理；42.王祝群的会员账号级别为市代理；43.张某5的会员账号级别为县代理；44.陈某2的会员账号级别为省代理；45.阳树仁的会员账号级别为市代理；46.杨爱娟的会员账号级别为市代理；47.邱晓明的会员账号级别为市代理；48.陈居春的会员账号级别为市代理；49.闫洪娟的会员账号级别为普通会员；50.王某的会员账号级别为普通会员。 （2）广西公明司法鉴定中心桂公明司鉴会字[2018]第89号，经对广西文化传播集团有限公司和华某信有限公司涉嫌网络传销的有关财务事项进行司法会计鉴定，鉴定意见为：（一）2017年11月23日至2018年4月10日期间，兵道集团、华某信公司收取入会会员39417人，共179804人/次转入的资金共296457300元。其中，华某信公司支付宝0298#帐户收取会员转入的资金294848800元，招行02×××5＃帐户收取会员转入的资金1608500.00元。兵道集团、华某信公司共返还会员入门费、支付分红资金共145794230.60元，其中：华某信公司支付宝0298#账户转付11435957.60元、招行02×××5＃账户转付134321638.00元、兵道集团建行02×××8＃账户转付36635.00元。收取与支付会员资金的差额为150663069.40元。（二）2017年11月23日起至2018年4月10日期间，兵道集团、华某信公司3个帐户除了收取会员的入金外，尚有其他资金转入，资金收入总计315130283.13元，支出资金总计215985737.93元，帐户尚有余额99144545.20元.其支出情况如下：1、兵道集团、华某信公司支付会员的资金共145794230.60元；2、赵士伟、李翠平等19人从兵道集团、华某信公司3个帐户支取资金净额为17663973.00元（24161284.00-6497311.00）；3、华某信公司支付宝帐户将吸收所得部分资金转出至工行、农行等其他银行共42449140.00元；4、兵道集团、华某信公司3个帐户期间消费支出共1224339.87元；5、支付银行帐号、支付宝账户服务费共1587475.32元；6、支付宝、财富通转出资金3.14元；7、华某信公司招行帐户支付给入会会员外其他个人769265.00元。 （3）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第864号司法鉴定意见书（赵士伟个人），证实被告人赵士伟在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名zsw888，姓名：赵士伟，证件号：无，级别：普通会员，激活时间：2018-01-25，推荐人登录名：zgbd888，推荐人姓名：集团办公室；该会员在整个会员层级结构的第3层，下线会员总数585个（其中直接下线会员3个），下线会员共有13层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额2935.26、重消积分余额0.00，总投资额9976.80，累计奖金金额12912.06，累计充值金额0.00，实际提现金额0.00。（2）会员账号登录名：68×××31，姓名：赵士伟，证件号：无，级别：普通会员，激活时间：2018-03-28，推荐人登录名：gx391368，推荐人姓名：国某公司；该会员在整个会员层级结构的第6层，下线会员总数0个（其中直接下线会员0个），下线会员共有0层。截止2018年4月9日，该会员账号股金余额0.00、重消积分余额0.00，总投资额0.00，累计奖金金额0.00，累计充值金额0.00，实际体现金额0.00。 （4）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第865号司法鉴定意见书（梁斌个人），证实被告人梁斌在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名：lb8888,姓名：梁斌，证件号：452528195811090014，级别：普通会员，激活时间：2018-01-25，推荐人登录名：zgbd888，推荐人姓名：集团办公室，该会员在整个会员层级结构的第3层，下线会员总数447个（其中直接下线会中5个），下线会员共有14层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额1555.70、重消积分余额0.00，总投资额106856.80，累计奖金金额59242.50，累计充值金额500元，实际提现0.00元；（2）会员帐号登录名：55×××98，姓名：梁斌11，级别：普通会员，激活时间：2018-02-24，推荐人姓名：祝某；该会员在整个会员层级结构的第8层，下线会员总数233人（其中直接下线会员5个），下线会员共有9层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额118.63、重消积分余额0.00，总投资额7142.00，累计奖金金额5910.63，累计充值金额0.00，实际提现金额0.00；（3）会员账号登录名：0006，姓名：梁斌，证件号：452528195811090014，级别：省代理，激活时间：2017-10-23，推荐人姓名：吕某；该会员在整个会员层级结构的第9层，下线会员总数11170个（其中直接下线会员26个），下线会员共有25层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额23151.53、重消积分余额7825.00，总投资额1963295.66，累计奖金金额1486708.19，累计充值金额0.00，实际提现130475.00。 （5）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第866号司法鉴定意见书（李翠平个人），证实被告人李翠平在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名01，姓名：李翠平董事长，证件号：412828198012162125，级别：普通会员，激活时间：2017-09-20，推荐人姓名：v1p01,该会员在整个会员层级结构的第2层，下线会员总数6个（其中直接下线会员6个），下线会员共有1层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额79.33、重消积分0.00，总投资额5436.80元，累计奖金金额2476.13，累计充值金额2000元，实际提现1080.00；（2）会员账号登录名：2，姓名：李翠平，证件号：412828198012162125%5d%27,级别：市场总监，激活时间：2017-09-27，推荐人姓名：郭某2，该会员在整个会员层级结构的第6层，下线会员总数27793个（其中直接下线28个），下线会员共38层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额127293.45、重消积分余额13939.00，总投资额9085588.16，累计奖金金额7346511.61，累计充值金额0.00元，实际提现355980.00。 （6）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第867号司法鉴定意见书（李容仙个人），证实被告人李容仙在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名：888，姓名：李容仙，证件号：51112819731224152X，级别：市场总监，激活时间：2017-09-22，推荐人姓名：李某1，该会员在整个会员层级结构的第4层，下线会员总数155714个（其中直接下线会员7个），下线会员共有52层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额729662.11、重消积分余额39797.00，总投资额3006273.48，累计奖金金额4640166.59元，累计充值金额0.00，实际提现金额787605.00。提现账户绑定的是李容仙的银行账户。（2）会员帐号登录名：889，姓名：李容仙，证件号：51112819731224152X，级别：乡代理，激活时间：2017-09-25，推荐人姓名：李容仙，该会员在整个会员层级结构的第5层，下线会员总数24764个（其中直接下线会员7个），下线会员共有34层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额7691.57、重消积分余额4490.00，总投资额557754.10，累计奖金金额562370.67，累计充值金额0元，实际提现金额80740.00。 （7）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第868号司法鉴定意见书（丁峰个人），证实被告人丁峰在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名：dyf888，姓名：丁裕峰，级别：乡代理，激活时间：2018-01-25，推荐人姓名：集团办公室，该会员在整个会员层级结构的第3层，下线会员总数2110个（其中直接下线会员6个），下线会员共有18层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额1604.12、重消积分0.00，总投资额111281，0，累计奖金金额61715.52，累计充值金额800元，实际提现金额0.00。（2）会员账号登录名：lb168168，姓名：马永，证件号：650300196910200322，级别：普通会员，推荐人姓名：周成某2，该会员在整个会员层级结构的第12层，下线会员总数548个（其中直接下线会员1个），下线会员共有24层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额748.76、重消积分余额465.00，总投资额65909.20，累计奖金金额46607.96，累计充值金额5100.00，实际提现金额7905.00。（3）会员账号登录名：lb168169，姓名：丁峰，证件号：612325197101173770，级别：乡代理，激活时间：2017-12-13，推荐人姓名：马永，该会员在整个会员层级结构的第13层，下线会员总数547个（其中直接下线会员6个），下线会员共有23层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额1464.28、重消积分余额1070.00，总投资额128366.80，累计奖金金额97191.08，累计充值金额10000.00，实际提现18190.00。 （8）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第870号司法鉴定意见书（张吉民个人），证实被告人张吉民在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：518，姓名：张吉民，证件号：372430197003301915，级别：普通会员，激活时间：2017-10-05，推荐人李翠平，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数65个（其中直接下线会员7个），下线会员共有6层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额146.21,、重消积分余额175.00，总投资额6072.66，累计奖金金额8533.87，累计充值金额156.00，实际提现金额2975.00。 （9）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第871号司法鉴定意见书（王庆光个人），证实被告人王庆光在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：wqg888，姓名：王庆光，证件号：23212619741013207X，级别：乡代理，激活时间：2017-12-25，推荐人宋风波，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数1453个（其中直接下线会员19个），下线会员共有12层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额3.05，重消积分余额780，总投资额83671.00，累计奖金金额85004.85，累计充值金额2200.00，实际提现金额13260.00。 （10）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第872号司法鉴定意见书（柴亚荣个人），证实被告人柴亚荣在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：cyr8888，姓名：柴亚荣，级别：县代理，激活时间：2017-12-25，推荐人：王庆光，该会员在整个会员层级结构的第8层，下线会员总数1252个（其中直接下线会员52个），下线会员共有11层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额60.01，重消积分余额1375.00，总投资额143012.40，累计奖金金额136002.41，累计充值金额9800.00，实际提现23375.00。 （11）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第873号司法鉴定意见书（苏国个人），证实：被告人苏国在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：sushao888，姓名：苏国，证件号：232303198705232618，级别：乡代理，激活时间：2018-01-22，推荐人姓名：张文某，该会员在整个会员层级结构的第19层，下线会员总数305个（其中直接下线会员41个），下线会员共有9层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额555.40，重消积分余额710.00，总投资额70122.20，累计奖金金额55317.60，累计充值金额10000.00，实际提现12070.00。 （12）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第874号司法鉴定意见书（万和长个人），证实：被告人万和长在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：13×××66，姓名：万和长，证件号：340122197204156693，级别：县代理，激活时间：2017-10-31，推荐人姓名：高云，该会员在整个会员层级结构的第11层，下线会员总数5621个（其中直接下线会员7个），下线会员共有24层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额9.37、重消积分余额3320.00，总投资额507622.76，累计奖金金额409452.13，累计充值金额0.00，实际提现56440.00。 （13）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第875号司法鉴定意见书（夏治亮个人），证实被告人夏治亮在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名xia888，姓名：夏治亮，证件号：512221198202054877，级别：县代理，激活时间：2018-02-02，推荐人姓名：谭某，该会员在整个会员层级结构的第20层，下线会员总数1767个（其中直接下线会员66个），下线会员共有13层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额1851.49、重消积分余额440.00，总投资额96816.20，累计奖金金额102117.69，累计充值金额100.00，实际提现7480.00。（2）会员帐号登录名：189××××4892，姓名：孙小琼，证件号：422823196502124464，推荐人姓名：夏财明，该会员在整个会员层级结构的第22层，下线会员总数368个（其中直接下线会员23个），下线会员共有11层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额96.16、重消积分余额320.00，总投资额35585.20，累计奖金金额25946.36，累计充值金额5000.00，实际提现金额5440.00。 （14）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第876号司法鉴定意见书（闫敏凤个人），证实被告人闫敏凤在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：ymf8019，姓名：闫敏凤，证件号：610327198412064622，级别：乡代理，推荐人：李翠平，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数346个（其中直接下线会员25个），下线会员共有9层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额1007.67、重消积分余额2450.00，总投资额147658.80，累计奖金金额161257.47，累计充值金额5000.00，实际提现金额41650.00。 （15）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第877号司法鉴定意见书（孔某某个人），证实被告人孔某某在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：kxd888，证件号：45246196008240032，级别：普通会员，激活时间：2017-10-26，推荐人姓名：梁斌，该会员在整个会员层级结构的第10层，下线会员总数116个（其中直接下线会员1个），下线会员共有13层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额6.41、重消积分余额2655.00，总投资额218015.76，累计奖金金额182489.17，累计充值金额0.00，实际提现金额45135.00。 （16）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第878号司法鉴定意见书（蔚某个人），证实被告人蔚某在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名：008，姓名：王喃喃，证件号：230523198707220041，级别：普通会员，激活时间：2017-10-17，推荐人姓名：李容仙，该会员在整个会员层级结构的第6层，下线会员总数23857个（其中直接下线会员2个），下线会员共有33层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额2073.32、重消积分余额3265.00，总投资额378827.44，累计奖金金额404559.76，累计充值金额0.00，实际提现金额49215.00。（2）会员帐号登录名：007，姓名：蔚某，证件号：142223199002070010，级别：普通会员，推荐人姓名：李翠平，该会员在整个会员层级结构的第7层，下线会员总数0个（其中直接下线会员0个），下线会员共有0层。 （17）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第879号司法鉴定意见书（张某某个人），证实被告人张某某在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名：888，姓名：李容仙，证件号：51112819731224152X，级别：市场总监，激活时间：2017-09-22，推荐人姓名：李某1，该会员在整个会员层级结构的第4层，下线会员总数155714个（其中直接下线会员7个），下线会员共有52层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额729662.11、重消积分余额39797.00，总投资额3006273.48，累计奖金金额4640166.59元，累计充值金额0.00，实际提现金额787605.00。（2）会员帐号登录名：zjl777，姓名：张某某，证件号：232326196609103838，级别：普通会员，推荐人：夏腊梅，该会员在整个会员层级结构的第6层，下线会员总数1个（其中直接下线会员1个），下线会员共有1层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额15.38、重消积分余额0.00，总投资额16.00，累计奖金金额23.38，累计充值金额0.00，实际提现金额0.00。 （18）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第880号司法鉴定意见书（夏腊梅个人），证实被告人夏某某在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：（1）会员帐号登录名：888，姓名：李容仙，证件号：51112819731224152X，级别：市场总监，激活时间：2017-09-22，推荐人姓名：李某1，该会员在整个会员层级结构的第4层，下线会员总数155714个（其中直接下线会员7个），下线会员共有52层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额729662.11、重消积分余额39797.00，总投资额3006273.48，累计奖金金额4640166.59元，累计充值金额0.00，实际提现金额787605.00。（2）会员帐号登录名：xxd5508，姓名：夏某某，证件号：321121196712115181，级别：普通会员，激活时间：2017-09-24，推荐人：李容仙，该会员在整个会员层级结构的第5层，下线会员总数2个（其中直接下线会员1个），下线会员共有2层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额295.68、重消积分余额955.00，总投资额36559.64，累计奖金金额32575.82，累计充值金额8.50，实际提现金额20645.00。 （19）司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第881号司法鉴定意见书（韦振锋个人），证实被告人韦振锋在“中国·兵道”网站系统中需检会员账号信息如下：会员帐号登录名：wzf999，姓名：韦某2，证件号：452123197812285812，级别：乡代理，激活时间：2018-03-29，推荐人周某1光，该会员在整个会员层级结构的第4层，下线会员总数37个（其中直接下线会员7个），下线会员共有5层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额852.35，重消积分余额0.00，总投资额46529.00，累计奖金金额23611.35，累计充值金额10000.00，实际提现0.00。（2）会员帐号登录名：135××××3005，姓名：韦某2，证件号：452123197812285812，级别：乡代理，激活时间：2017-11-05，推荐人姓名：陈四龙，该会员在整个会员层级结构的第15层，下线会员总数160个（其中直接下线会员6个），下线会员共有10层。截至2018年4月9日，该会员帐号股金余额1247.05，重消积分余额2675.00，总投资额138877.84，累计奖金金额144376.89，累计充值金额8000.00，实际提现金额45475.00。 5、辨认笔录及照片，证实：1、被告人赵士伟能辨认出被告人张吉民、蔚某、赖桂红、张某某、梁斌、丁峰、李容仙、李翠平、夏腊梅、涉案人员宋风波、谢某、梁某1、周某1光，李树东、赵某、张某5、王某、刘某3以及本案证人莫某；2、被告人李容仙能辨认出被告人赵士伟、赖桂红、梁斌、蔚某、张某某、李翠平；3、被告人丁峰能辨认出被告人赵士伟、梁斌以及涉案人员周成某2、祝某、周某3、蒋某2；4、涉案人员李树东能辨认出被告人赵士伟、张吉民、李翠平；5、被告人李翠平能辨认出被告人赵士伟、梁斌、赖桂红、张吉民、蔚某、李容仙、闫敏凤，以及涉案人员宋风波、李树东、蒋某1、祝某、夏某2；6、被告人万和长能辨认出被告人李翠平、赵士伟、梁斌；7、被告人闫敏凤能辨认出被告人李翠平；8、被告人孔某某能辨认出被告人梁斌、赵士伟；9、被告人蔚某能辨认出被告人赵士伟、赖桂红、张某某、李容仙、夏腊梅；10、被告人夏腊梅能辨认出被告人赵士伟、赖桂红、蔚某、张某某、李容仙；11、被告人张某某能辨认出被告人赵士伟、赖桂红、蔚某、李容仙、夏腊梅。 以上证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认，并作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦某2共同组织、领导以“中国·兵道”网络平台开展的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，十八名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦某2犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、夏腊梅、韦某2归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚，本院予以从轻处罚。 一、关于本案是否属于情节严重 本案中，“中国·兵道”网站共有166213个会员，其中包括：普通会员165407个，乡代理563个，县代理154个，市代理46个，区域经理22个，省代理13个，市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层。从2017年11月23日至2018年4月10日期间，兵道集团、华某信公司收取入会会员39417人，共179804人/次转入的资金共296457300元。兵道集团、华某信公司共返还会员入门费、支付分红资金共145794230.60元，收取与支付会员资金的差额为150663069.40元。被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰作为“中国、兵道”网络传销组织的组织者、领导者，被告人王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、蔚某、韦某2作为“中国、兵道”网络传销活动的组织者、领导者，发展会员的人数均超过120人，属于情节严重，被告人张吉民、孔某某、夏腊梅、张某某发展的会员人数不足120人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计未达二百五十万元，尚未达到情节严重标准。 二、关于主从犯的问题 本案中，被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰作为“中国、兵道”网络传销组织的组织者、领导者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、韦某2、张吉民、孔某某、蔚某、夏腊梅、张某某积极参与组织、领导传销活动，但各被告人的会员级别多为“乡代理”和“县代理”，其名下会员账号参与传销活动人员缴纳的传销资金数额较少，在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，应该从轻或者减轻处罚。本院对其减轻处罚。 三、关于涉案“中国、兵道”网络平台经合法注册的问题 本案中，“中国·兵道”网络平台，要求参加者以缴纳费用的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，涉案的兵道集团、华某信公司以发展会员人数为主要业务，传销组织特征明显。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，涉案的兵道集团、华某信公司、“中国、兵道”网络平台虽然经合法注册，但其从成立后即以组织、领导传销活动为主要活动，各被告人在明知该组织传销特征明显的情况下，仍积极实施组织、领导传销活动的行为，均已经构成组织、领导传销活动罪。故对被告人及辩护人提出“中国、兵道”网络平台经合法注册，被告人在该平台上注册属于投资，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见，本院同样不予采纳。 四、对被告人赖桂红提出其名下无会员账号，不构成组织领导传销活动罪的辩护意见 经查，被告人赖桂红名下虽未登记注册有会员账号，但涉案的会员账号：888，级别为市场总监，该会员账号由被告人李容仙、赖桂红、夏某某、张某某四人共享，赖桂红亦实际从该账户中获取利益，且被告人张某某、蔚某、李翠平等人的供述，均证实在“中国·兵道”传销组织发展初期，被告人赖桂红建议赵士伟到桂林发展该传销模式，并利用其人脉资源提供帮助，其行为已构成组织、领导传销活动罪。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 五、对被告人孔某某提出其账号名下会员由梁某2发展，其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见 经查，被告人孔某某在公安机关所做的供述中，明知涉案的“中国·兵道”网络平台是以发展人员为计算返利依据的传销组织，仍积极参与该传销组织，在其微信朋友圈、微信群发布有关“中国·兵道”的宣传资料，根据司法鉴定，被告人孔某某名下账号：kxd888，下线会员总数116个（其中直接下线会员1个），下线会员共有13层，孔某某从其会员账号提现金额45135元，其行为已构成组织、领导传销活动罪，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 六、对被告人蔚某、夏某某、张某某提出其三人参与“中国·兵道”传销组织时间较短，该传销组织在其三人退出后才迅速发展，其三人不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见 经查，被告人蔚某在“中国·兵道”网站系统中会员账号共有2个，累计下线会员23857个，下线会员共有33层。累计总投资额378827.44元，累计充值金额0元，累计提现金额49215元。被告人夏腊梅在“中国·兵道”网站系统中会员帐号：xxd5508，累计充值金额8.50，实际提现金额20645.00。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于传销组织层级及人数的认定问题：组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。被告人蔚某、夏腊梅在退出传销组织后，仍继续从原传销组织获取报酬，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。其二人的行为已构成组织、领导传销活动罪。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 被告人张某某虽然参与涉案“中国·兵道”传销组织时间较短，但是被告人张某某在赵士伟、赖桂红等人发起、策划、操作涉案的“中国·兵道”传销组织时，在明知“中国·兵道”的传销模式下，积极参与该传销组织初期的发起、策划、操作，其行为已构成组织、领导传销活动罪。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 鉴于“中国·兵道”传销组织在被告人蔚某、夏腊梅、张某某提出后才迅猛发展，三被告人在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，本院予以减轻处罚。 综上，根据被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦某2犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条的规定，判决如下： 一、被告人赵士伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2025年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 二、被告人梁斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2024年10月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 三、被告人李翠平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2024年10月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 四、被告人赖桂红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2024年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 五、被告人李容仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2024年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 六、被告人丁峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2024年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 七、被告人张吉民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2021年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 八、被告人王庆光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2021年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 九、被告人柴亚荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2021年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十、被告人苏国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2021年4月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十一、被告人万和长犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2021年4月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十二、被告人夏治亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2021年4月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十三、被告人闫敏凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2021年4月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十四、被告人韦振锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年7月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十五、被告人孔某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2020年10月19日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十六、被告人蔚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2020年11月29日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十七、被告人夏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十八、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年2月13日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 十九、追缴被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振峰的违法所得，予以没收。 二十、涉案财产（详见附件），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 林 人民陪审员  陆天堂 人民陪审员  何 贞 二〇一九年七月三十日 法官 助理  杨炜玮 书 记 员  李开霖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。