吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0381刑初692号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人徐丽荣，女，1970年1月18日出生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省公主岭市，现住公主岭市。因涉嫌集资诈骗，于2018年8月3日在吉林市被吉林公安民警抓获，2018年8月6日被公主岭市公安民警解回并刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人朴海明，吉林辩法律师事务所律师。吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检刑诉（2018）672号起诉书，指控被告人徐丽荣犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月3日、2月25日两次公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员周晶、薛跃顺出庭支持公诉，被告人徐丽荣及辩护人朴海明到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：2017年5月至11月，被告人徐丽荣受金彪（未到案）雇佣，出任公主岭市老妈服务中心铁北街分店店长期间，该店以沈阳老妈乐商贸有限公司名义，通过当面推荐、派发传单等途径，在承诺一定期限内给付高额回报的前提下，公开向社会公众宣传购买老妈乐商贸会员，累计吸收社会公众资金6282401元。案发后，被告人徐丽荣被公安机关抓获归案。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：(一)受案登记表，立案决定书，常住人口查询，到案经过，违法犯罪记录查询，情况说明;（二）收据，会员章程，礼品券兑换表，银行卡流水等;（三）被害人王某甲、王某乙等人陈述;（四)被告人徐丽荣供述与辩解。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人徐丽荣通过发展会员推广、开具虚假购买收据，高额返利的营销模式，吸收不特定人员资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以非法吸收公众存款罪追究被告人徐丽荣的刑事责任。被告人徐丽荣在开庭审理过程中的意见是:1、自己确实在公主岭市老妈服务中心铁北街分店担任过店长，是受金彪雇佣的，在一开始我也不知道是骗局，否则也不会把我自己家和亲属的钱都投进去；2、店不是我开的，我从来没有宣传，也没有找人，我就是带着人去旅游，因此我不构成犯罪。被告人徐丽荣的辩护人朴海明的辩护意见是：本案应该认定为单位犯罪，不是自然人犯罪。被告人在该案犯罪中不是直接责任人，依法不应当追究刑事责任。本院经审理查明：2017年5月至11月，被告人徐丽荣受金彪（未到案）雇佣，出任公主岭市老妈服务中心铁北街分店（三店）店长期间，该店以沈阳老妈乐商贸有限公司名义，通过当面推荐、派发传单等途径，在承诺一定期限内给付高额回报的前提下，公开向社会公众宣传购买老妈乐商贸会员，累计吸收王某1、王某2等32人公众有收据资金3152836元。案发后，被告人徐丽荣被公安机关抓获归案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表及立案决定书。证明该案公安机关于2018年2月27日受案，同年3月26日立案侦查。2、常住人口信息查询。证明被告人徐丽荣于1970年1月18日出生，具有刑事责任能力。3、入所健康检查表。证明被告人徐丽荣入所时身体健康情况。4、归案情况。证明被告人徐丽荣于2018年8月3日在吉林市被吉林公安民警抓获，2018年8月6日被公主岭市公安民警解回并刑事拘留。5、违法犯罪记录查询。证明被告人徐丽荣无违法犯罪记录。6、在逃人员登记表。证明金彪已被公安机关网上追逃。7、调取证据。证明公安机关从公主岭市市场监督管理局调取“老妈乐”及金彪的企业登记信息。8、企业信用信息公示报告。证明沈阳老妈乐商贸有限公司的企业信息情况。9、被害人明细表。证明公安机关查证的老妈乐三店收取购买会员款的明细情况。其中金额（1）王某甲10240元，已返105元，未返10135元；（2）王某乙106240元，已返50000，未返56240；（3）郭某271360元，已返120000元，未返151360元；（4）吴某53760元，已返20000元，未返33760元；（5）张某甲190346元，已返50000元，未返140346元；（6）李某甲103680元，已返50000元，未返53680；（7）成某112640元，已返10000元，未返102640元；（8）李某乙67840元，已返18000元，未返49840元；（9）侯某167680元，已返37000元，未返130680元；（10）郑某125600元，已返4500元，未返21100元；（11）张某乙141226元，已返20000元，未返121226元；（12）刘某甲275626元，已返70000元，未返205626元；（13）崔某甲119040元，已返20000元，未返99040元；（14）唐某甲115200元，已返40000元，未返75200元；（15）郑某2145920元，已返51000元，未返94920；（16）邵某375040元，已返139114元，未返235926；（17）张某丙194560元，已返59937元，未返134623元；（18）姜某211626元，已返70377元，未返141249；（19）王某丙56320元，已返19706元，未返36614元；（20）张某丁投资29440元，没有收据，已返8000元，未返21440元；（21）张某戊14080元，已返5000元，未返9080元；（22）王某丁7680元，已返2142元，未返5538元；（23）孟某155306元，已返60000元，未返95306元；（24）崔某乙6400元，已返1200元，未返5200元；（25）李某丙6400元，已返2000元，未返4400元；（26）苏某1280元，已返0元，未返1280元；（27）宋某15360元，其中有收据14080元，已返2000元，未返13360元；（28）李某丁137106元，已返10000元，未返127106元；（29）莫某7680元，已返1000元，未返6680元；（30）刘某乙25600元，已返14000元，未返11600元；（31）徐某1280元，已返186元，未返1094元；（32）唐某乙32000元，已返8000元，未返24000元。其中投资金额3183556元，收据金额3152836元。10、收据及会员章程。证明老妈乐三店给各被害人出具的盖有“老妈乐会员服务中心老妈乐三店财务专用章”收据及盖有“沈阳老妈乐”公章的会员章程。11、接受证据材料清单。证明公安机关接受刘海提交的礼品券兑换表情况；卲静波等人提交的盖有“老妈乐会员服务中心老妈乐三店财务专用章”收据及盖有“沈阳老妈乐”公章的会员章程情况。12、礼品券兑换表。证明各被害人自5月至10月从老妈乐三店领取的返利礼品情况。13、银行卡交易明细。证明徐丽荣名下的银行卡的资金往来情况。14、被害人王某甲陈述。证明2017年5月份至2017年8月份，自己被公主岭市老妈乐三店店长徐丽荣以投资返利的名义骗了10240元，我一共返了105元，等我再去的时候店已经关门了的事实。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。15、被害人王某乙陈述。证明自己家住在铁北，徐丽荣是老妈乐铁北店的店长，开业的时候在门口有宣传，当时宣传可以免费做理疗，免费送袜子和小米，还发了传单。我就好奇进去看了看，进去的时候，徐丽荣给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐有养老基地，投资之后养老不成问题，还可以免费旅游，可以投资办理会员，成为会员之后每天都能返款，我就心动了，2017年5月份到2017年9月份一我和爱人吴庆海的名义共投了106240元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了50000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。16、被害人郭某陈述。证明自己家住在铁北，徐丽荣是老妈乐铁北店的店长，开业的时候在门口有宣传，当时宣传可以免费做理疗，还发了传单。我就好奇进去看了看，进去的时候，徐丽荣给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年5月份到2017年7月份一共投了271360元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了120000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。17、被害人吴某陈述。证明自己家住在铁北，徐丽荣是老妈乐铁北店的店长，开业的时候在门口有宣传，当时宣传可以免费做理疗，还发了传单。我就好奇进去看了看，进去的时候，徐丽荣给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年5月份到2017年8月份一共投了53760元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了20000元左右的事实。18、被害人张某甲陈述。证明自己家邻居在老妈乐有投资，跟我介绍的，我看确实不错，就跟着去了，取得时候徐丽荣的弟弟徐雷接待的我，还给我讲解了老妈乐的投资政策，徐丽荣在边上给补充的。主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年6月份到2017年10月份一共投了190346元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了50000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。19、被害人李某丁陈述。证明自己区黄土包市场买菜的时候收到的传单，上面写着到店可以免费领取礼品一份，我就好奇进去了，取得时候，是徐丽荣接待的我，还给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年5月份到2017年7月份一共投了103680元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了50000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。20、被害人成某陈述。证明自己在楼下溜达的时候收到老妈乐三店的传单，上边写着到店可以免费领取礼品一份，我就好奇进去了，去的时候，是徐丽荣接待的我，还给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年5月份到2017年7月份一共投了112640元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、足疗机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了10000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。21、被害人李某甲陈述。证明自己在楼下溜达的时候收到老妈乐三店的传单，上边写着到店可以免费领取礼品一份，我就好奇进去了，去的时候，是徐丽荣接待的我，还给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年5月份到2017年8月份一共投了67840。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了18000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。22、被害人侯某陈述。证明自己在楼下溜达的时候收到老妈乐三店的传单，上边写着到店可以免费领取礼品一份，我就好奇进去了，是徐丽荣接待的我，到店里确实给了我礼品，但是收礼品的同时徐丽荣要求我们在店里听她讲课，主要讲了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年7月份到2017年9月份一共投了167680。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了37000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。23、被害人郑某甲陈述。证明自己家附近有不少人都在老妈乐三店有投资，我平时和他们聊天的时候，他们就说起在老妈乐投资的好处，我就动心了，之后到黄土包市场买菜的时候正好看到三店，我就进去跟着听了，是徐丽荣给我们讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我一听确实不错，2017年8月7日投了25600。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了4500元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。24、被害人张某乙陈述。证明自己之前就在老妈乐三店旁边的保健店做保健，老妈乐三店刚开的时候，我就听店里做保健的说老妈乐三店可以投资，就试着去听了，我去的时候徐丽荣接待的我，给我们讲的课，主要就是在老妈乐投资办理会员，不但能多返，还可以免费旅游。我一听确实不错，就跟着投资了，从2017年5月份到2017年11月份我一共投了141226元。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。25、被害人刘某甲陈述。证明我自己家就在老妈乐三点附近，我邻居不少都在老妈乐三店有投资，他们都跟我说让我跟着去投资，能返利，最开始我也没想投资，但是邻居非要拉我去，我就跟着去听了，是徐丽荣给我们讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我一听确实不错，2017年5月至2017年11月，我总共投了275626元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了70000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。26、被害人崔某甲陈述。证明我到黄土包市场溜达的时候，我看见老妈乐三店门口不少人在排队，我就好奇去问问干什么，排队的人跟我说是免费给袜子，我就跟着排队了，等排队到我的时候，也确实给我了一双袜子，还跟我说让我每天都去店里听课，每天都能给我1元钱，我就去了，去听课的时候徐丽荣给我们讲得课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我一听确实不错，2017年5月至2017年8月，我总共投了119040元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了20000元左右。老妈乐三店宣传是每天都返款，刚开始是每天都返款，但是慢慢的返款时间越来越长，慢慢的就变成一个星期返款一次，返款金额是按照董丽英从公司网站上抄下来的数返的，每个人取钱的时候都签字按手印了，凡是签字、按手印的都是实际上领到钱的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。27、被害人唐某甲陈述。证明我最开始在老妈乐一店投资的，等到老妈乐三店开业之后，因为老妈乐一店和三店是一伙人，所以我就把一店的投资转到三店了。徐丽荣跟我说她能保护我们，为了能一起去旅游，我就用我爱人盖允生的名字又投资。我总计投入了115200元。我在老妈乐三店投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了40000左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。28、被害人郑某乙陈述。证明我老伴在老顽童理疗店做理疗，老妈乐三店就挨着老顽童理疗店，她接到老妈乐三店的传单，拿回来给我看，非要让我去，我就试着去了。去的时候徐丽荣的电源高微接待的我，给我讲解政策，要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游、吃营养药、保健品、领东西。我就动心了，从2017年6月到2017年11月我总共投资了145920元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了51000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。29、被害人邵某陈述。证明自己在黄土包市场溜达的时候收到老妈乐三店的传单，上边写着到店可以免费领取礼品一份，一天给一块钱，我就好奇进去了，去的时候，是徐丽荣接待的我，还给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年6月份到2017年7月份一共投了375040元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了139114元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。30、被害人张某丙陈述。证明我在黄土包市场溜达的时候收到老妈乐三店的传单，上边写着到店可以免费领取礼品一份，一天给一块钱，我就进去了，去的时候，是徐丽荣接待的我，还给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年6月份到2017年7月份一共投了194560元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了59937元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。31、被害人姜某陈述。证明老妈乐三店成立的地方旁边有家叫俏夕阳保健店的，我经常去俏夕阳做保健，2017年5月份老妈乐三店成立的时候我就看到了，因为三店成立的时候有过宣传，而且进去听课，每次去都能给东西，有的时候一块钱，有的时候是袜子，还有给面条等小物件的时候，去的时候，都是徐丽荣在讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年5月份到2017年11月份一共以我的名义和我爱人张健伟的名义投了211626元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了70377元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。32、被害人王某丙陈述。证明老妈乐铁北店成立的售后，我去黄土包市场溜达的时候发现老妈乐铁北店门口有人排队领东西，我就跟着排队领东西，铁北店领东西要求在店里听课，我就跟着听了，徐丽荣在讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年6月27日我投了56320元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我一共返了19706元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。33、被害人张某丁陈述。证明我是老妈乐铁北店的会员孟某介绍我去的，说是铁北店每次去听课都能给东西，有的时候是一块钱，有的时候是袜子，还有给面条等小物件的时候，去的时候，都是徐丽荣在讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年7月份我一共投了29440元，具体什么时间投的记不住了，因为徐丽荣什么也没给我，一共返了我8000元的。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。34、被害人张某戊陈述。证明老妈乐铁北店成立的时候，在黄土包市场发传单，我收到传单之后到的老妈乐铁北店，每次去听课都能给东西，有的时候一块钱，有的时候是袜子，还有给面条等小物件的时候，去的时候，都是徐丽荣在讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游、换东西。2017年5月份到2017年6月份一共投了14080元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我5000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。35、被害人王某丁陈述。证明自己在黄土包市场溜达的时候，老妈乐铁北店里有正在听课的人我认识，喊我，我跟着去听的，去的时候是徐丽荣接待的我，还给我讲解了在老妈乐投资的政策，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。我就心动了，2017年7月份到2017年8月份一共投了7680元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返我了2142元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。36、被害人孟某陈述。证明老妈乐铁北店刚开张的时候，在黄土包市场发传单，我到黄土包市场溜达的时候，收到老妈乐三店的传单，我拿着传单去老妈乐铁北店里，当时店里有政策，每天都给东西，有的时候一块钱，有的时候是鸡蛋，还有给面条和袜子的时候，去的时候，都是徐丽荣在讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游、换东西等。2017年5月份到2017年9月份以我和我爱人王连贵的名字一共投了155306元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我60000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。37、被害人崔某乙陈述。证明老妈乐三店就在我店的对面，徐丽荣经常来我店里买东西，认识以后，我就去她店里做理疗，并且还听了一次课，是徐丽荣讲的，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年8月1日我一共投了6400元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我1200左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。38、被害人李某乙陈述。证明我经常去黄土包市场溜达，就看见市场里面的这家老妈乐店有不少人，我就过去看了，知道这家店的负责人叫徐丽荣，进去听了几天课，是徐丽荣讲的，主要就是讲解在老妈乐投资的政策，就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年6月14日我一共投了6400元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我2000左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。39、被害人苏某陈述。证明2017年9月份的时候，我听别人说公主岭市黄土包市场有一家老妈乐店，投资的话每年能给返不少钱，我就去听课了，是徐丽荣讲的，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年9月30日我一共投了1280元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，我没有得到一分钱返利钱。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。40、被害人宋某陈述。证明2017年7月份的时候，我经孟某介绍，他给我的宣传单，我按照宣传单的内容，就去黄土包市场里面的这个老妈乐店了，然后就开始听课，是徐丽荣讲的，要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年7月到9月我一共投了15360元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我2000左右，其中有一张1280元的收据被我朋友张某4弄丢了。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。41、被害人李某丙陈述。证明2017年7月份的时候，我是经我妹妹李淑英跟我说的，她说黄土包市场里的老妈乐能做足疗，然后我就天天做足疗，徐丽荣每天讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年7月份到2017年10月份以我的名字一共投了137106元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我10000元左右，我又把这些钱投到里面了。另外我妹妹李淑英以李淑英和王庆义的名字投了78560元，返了10000元左右，返的这些钱又投到里面了，他们在北京由我代为处理。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。42、被害人莫某陈述。证明我邻居在吴某在老妈乐铁北店做理疗，也在店里有投资，我们聊天的时候吴某就提到在老妈乐投资的事，还说去店里排队能免费领东西，有的时候一块钱，有的时候是面条或者袜子之类的，我就心动了，之后就跟吴某一起到的店里，是徐丽荣在讲课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游、换东西。2017年6月份到2017年8月份我一共投了7680元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我1000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。43、被害人刘某乙陈述。证明位于黄土包市场老妈乐店开业的时候，他们发传单给我，我就按照传单里面说的，在2017年5月份的时候就去听课了，是徐丽荣讲的主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游。2017年5月24日，我一共投了25600元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我14000元。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。44、被害人徐某陈述。证明我朋友张某3在老妈乐铁北店有投资，我们聊天的时候张某3就提到老妈乐投资的事，还说去店里排队听课能免费领东西，我就心动了，之后跟张某3一起到的店里，当时是徐丽荣给我们讲的课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游、换东西。我听着不错，就在2017男6月22日投了1280元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我186元。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。45、被害人唐某乙陈述。证明自己在公主岭市第一中学上班，路过老妈乐三店的时候发现门口有不少人排队领东西，我就跟着排队了，领东西需要在店里听课，我就跟着听了，当时是徐丽荣给我们讲的课，主要就是说老妈乐还投资办理会员不但能多返款，还可以免费旅游、换东西。2017年6月份到2017年7月份我一共投了32000元。我投钱时，老妈乐店给我出具了收据和会员章程，收据上边写了床垫子、手机等物品，但这些东西是随便写的，章程中提到的发放购物券，实际上是给的钱，根本没有购物券，一共返了我8000元左右。徐丽荣介绍自己是老妈乐三店店长的事实。46、被告人徐丽荣供述。证明我是受金彪的雇佣，2017年2月份到2017年5月份，在公主岭市老妈乐二点当店员。2017年5月份，金彪成立了公主岭市老妈乐三店，让我当老妈乐三店的店长，我就是负责给老妈乐会员公司付款，董丽英把每天收的钱记录下来之后把钱交给我，我再按照金彪提供给我的沈阳老妈乐公司的白菲的银行卡号，把每天收到的购买会员的钱全额汇款到沈阳老妈乐公司，等到沈阳老妈乐公司的工作人员王平把应该返还给会员的钱还给我，之后我再把钱取出来交给董丽英，董丽英按照公司网站抄录下来的返还明细给会员返还。我们没有什么具体业务，主要就是和老人聊天，增进感情，和这些老人讲解在老妈乐购买会员的好处，再领着去旅游。老妈乐的会员分为五级，分别是1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻卡会员，19200元成为白金会员，25600员成为翡翠会员。同时投资还可以到哈尔滨、大连、四川、九华山、湖南等地旅游，投资越得去旅游的地方就越多，凡是在老妈乐三店投资的，我们都给出具了收据，收据上盖的是公主岭市老妈乐服务中心公主岭三店财务专用章。老妈乐三店发的传单下面的三点地址的电话号码是我的，这份传单是金彪和高辉拿到店里的，主要就是开业的时候吸引老人们来店，便于给老人们讲购买会员的相关政策和优惠，吸引老人投资，传单也让老人们给发过，发的越多给礼品就越多，但我不知道这是违法行为，我自己也是受骗者，也投入了不少钱。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：一、被告人徐丽荣是否构成非法吸收公众存款罪的问题。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即不特定对象吸收资金。”、第二条“实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。本案中，被告人徐丽荣作为公主岭市老妈乐三店店长，其明知公司的业务范围没有吸收存款，也未经有关部门批准，即向不特定人宣传在一定期限内以旅游、给礼物、还本付息为诱饵，以投资方式公开非法吸收资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，应认定为非法吸收公众存款罪。二、对于被告人徐丽荣非法吸收存款数额的认定问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条“关于“社会公众”的认定问题：下列情况不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的针对特定对象吸收资金的行为，应当认定为向社会公众吸收资金，（一）在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向社会公众吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的”的规定。被告人徐丽荣及其亲属的投资款项，不属于向社会非法吸收公众存款。本案中，起诉书指控被告人徐丽荣吸收公众存款数额为6281401元，数额巨大。公安机关查实的被害人为32人，共计投资数额3183556元。因此，被告人徐丽荣非法吸收公众存款的数额应认定为3183556元，数额较大。三、关于本案是否构成单位犯罪的问题。本案应认定为单位犯罪，而犯罪单位应认定为沈阳老妈乐商贸有限公司（而非公主岭老妈乐）。（1）根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条“刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位”的规定，沈阳老妈乐商贸有限公司具有单位犯罪的主体资格。（2）根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》“以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪”的规定，被告人徐丽荣通过沈阳老妈乐商贸有限公司名义为公主岭老妈乐吸收的存款均汇入经沈阳老妈乐商贸有限公司指定的账户中，其本人不经管集资参与人的资金，可认定其系为了单位利益，为单位骗取钱财。根据上述法律规定的第1条“单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪，违法所得亦归分支机构或者内设机构、部门所有的，应认定为单位犯罪”的规定，本案中公主岭老妈服务中心铁北街分店（公主岭市老妈乐三店）违法所得并未归公主岭市老妈乐三店所有，故不符合认定单位分支机构作为单位犯罪的条件。应认定沈阳老妈乐商贸有限公司为单位犯罪的主体。关于本案是否涉及单位犯罪，本院已建议检察机关对单位补充起诉，在期限内检察机关未予补充起诉犯罪单位，依据法律规定，本院应对被告人徐丽荣按照上级单位犯罪中的其他直接负责人员追究刑事责任，应引用刑法分则关于单位犯罪追究其他直接责任人的刑事责任条款。根据《中华人民共和国刑法》第三十一条“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚”的规定，对被告人徐丽荣进行判处。综上，根据上述证据足以认定被告人徐丽荣非法吸收公众存款的犯罪事实。本院认为，被告人徐丽荣作为公主岭市老妈乐三店店长通过发展会员，推广开具虚假购买收据，高额返利的营销模式，吸收不特定人员资金，扰乱金融秩序，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控被告人徐丽荣犯非法吸收公众存款罪罪名成立，本院予以支持。对被告人徐丽荣的辩护人朴海明提出的涉嫌单位犯罪的意见予以采纳，对其他相关辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第三十条（单位犯罪）、第三十一条（单位犯罪的处罚）、第五十二条（罚金）、第六十条（犯罪财物的处理）、最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人徐丽荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币15万元。（此款于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2020年10月2日止）二、继续追缴违法所得退赔给本案集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????审?判长?张晓春?????????????人民陪审员?马晓莉?????????????人民陪审员??左英光?二〇一九年七月三十日书记员  刘译蔓