宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0181刑初104号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人张玉梅，女，1971年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省三门峡市渑池县，现住河南省三门峡市。2018年6月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被灵武市公安局刑事拘留在逃，同年7月16日经灵武市人民检察院批准逮捕，2018年9月4日被河南省渑池县公安局抓获归案。现羁押于银川市看守所。 辩护人翟明霞，宁夏翟明霞律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）103号起诉书指控被告人张玉梅犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员杨某依法出庭支持公诉，被告人张玉梅及其辩护人翟明霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人张玉梅以“西部大开发”、“资本运作”“阳光扶贫”等项目为名，扭曲国家领导人讲话，通过转老乡、听政策，以高额回报相诱惑，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，对发展人员以其直接或间接滚动发展人员的数量为计酬和返利依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，并按照加入先后顺序组成层级关系，引诱参加者继续发展他人参与传销活动，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。被告人张玉梅归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人张玉梅在有期徒刑一年至二年之间量刑处罚。 适用的证据有：书证；证人证言；辩认笔录；被告人供述等证据。 被告人张玉梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人张玉梅的辩护人翟明霞的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张玉梅犯组织、领导传销活动罪的定性无异议。但被告人张玉梅有以下情节可从轻或减轻处罚：一是认罪态度较好，具有坦白情节，且自愿认罪；二是系初犯，主观恶性小；三是被告人是被引诱、欺骗、误导参加传销活动，本身也是受害者；四是被告人在共同犯罪中起辅助，次要作用，应认定为积极分子，而不是组织、领导者；五是被告人未限制参加人员的人身自由，社会危害性较小，建议对被告人判处缓刑。 经审理查明，2012年初，被告人张玉梅在贺兰县加入传销组织，2013年6月该传销组织从贺兰县迁到灵武市。该传销组织以“西部大开发”、“资本运作”、“阳光扶贫”等项目为名，扭曲国家政策及领导人讲话，通过“转老乡、听政策”，以高额回报相诱惑，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，对发展人员以其直接发展或间接滚动发展人员的数量为计酬和返利依据，通过拉人头发展下线，累计人数，层层晋升到“一代经理”“二代经理”“三代经理”“大经理”级别，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取钱财。 被告人张玉梅已达到大经理级别，其直接或间接发展层级9级以上，发展下线人数41人以上。在发展下线过程中，其积极向他人宣传“西部大开发”等传销政策，通过“转老乡、听政策”方式发展下线，负责收取新加入传销组织人员缴纳的投资钱款、发放工资、购买并发放鸡鱼、组织会议、给新加入传销组织的人员安排工作，管理传销人员等事宜，动员下线人员发展下线，从中牟取利益。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1.户籍证明、违法犯罪情况证明，证实被告人张玉梅涉嫌犯罪时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，依法应当承担刑事责任。截止案发前无其他违法犯罪记录。 2.受案登记表、立案决定书、证明、抓获经过、在逃人员登记表、羁押证明、情况说明，证实张某2于2018年4月18日20时报案至灵武市公安局，该局于同年5月15日立案侦查。被告人张玉梅于2018年6月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被灵武市公安局刑事拘留在逃，2018年9月4日被河南省渑池县公安局抓获归案，并于当日羁押于河南省三门峡市看守所。2018年9月14日灵武市公安局将张玉梅押解至银川市看守所。 3.辨认笔录，证实2018年10月16日，经张玉梅辨认指出，传销组织中其上线是茹建昌。 4.证人秦某的证言，证实2012年年初，张玉梅带领秦某到贺兰县参加传销活动，同年5月份秦某投资33500元加入传销组织成为张玉梅（大经理级别）下线。后来秦某发展杨某甲、秦某、贾某、张某、陈某、刘某、杨某加入传销组织，杨某又发展其妻子、岳父、岳母、妻妹等人加入。 5.证人赵某1的证言，证实2013年2月份，刘某组织赵某1到贺兰县进行传销，赵某1投资33500元加入传销组织。后赵某1发展张少君、王某1、赵某2加入传销组织，张某3、张玉梅负责收钱。传销组织中张玉梅、张某3、杨某是大经理，都属于张玉梅体系，其中张玉梅下线是张某3、杨某，杨金波下线是刘某、张某2，刘某下线是赵某1，赵某1下线是张某、王某1，王某1下线是赵某2。刘某是杨某妻子，刘某发展了赵某、刘某1、茹某等人。 6.证人王某1的证言，证实2015年3月，赵某1组织王某1来灵武市，并带着王某1去参加传销活动，后王某1投资33500元加入传销组织。王某1又发展其妻子赵某2加入传销组织。传销组织中，赵某2上线是王某1、王某1上线是赵某1、赵某1上线是刘某、刘某上线是杨某。平时发放返利都是赵某1帮王某1领取的。 7.证人赵某2的证言，证实2015年3月，王某1组织赵某2来灵武市，并带着赵某2去参加传销活动。同年4月王某1、赵某2分别投资33500元加入传销组织，但是之后王某1、赵某2没有发展下线。传销组织中赵某2上线是王某1，王某1上线是赵某1，赵某1上线是刘某，刘某上线是杨某，杨某上线是张玉梅。 8.证人张某2的证言，证实2013年年初，杨某组织张某2到贺兰县，并带着张某2去“转老乡、听政策”，张某2投资33500元加入传销组织，后张某2发展董某、张某3加入传销组织。2013年6月传销组织搬到灵武市，张某2发展董海民排在董某下线，张某3发展张某4，张某4发展张某5、杜某加入，董某发展胡某、薛某加入。传销组织中张玉梅是大经理，负责给大家发放鸡鱼，杨某通知张某2等人领取，平时由张玉梅、杨某给下面的传销人员发工资。杨某上线是秦某，秦某上线是张玉梅，张玉梅上线是张某6，张某6上线是李某。 9.证人刘某的证言，证实2017年4月份，“白毛”叫刘某来灵武市，并带着刘某去“转老乡、听政策”，刘某投资33500元加入传销组织。刘某不清楚“白毛”的身份信息，只知道传销组织中张某2是“白毛”和刘某上面的经理。 10.证人姚某的证言，证实2017年5月，王某组织姚某来灵武市，并带着姚某去“转老乡、听政策”，姚某投资33500元加入传销组织。后姚某发展其妻子王利益、父亲姚某1加入传销组织。姚某的直接上线是王某，平时是杜某通知姚某领取鸡鱼。 11.证人张某3的证言，证实2012年9月，张玉梅带领张某3到贺兰县，并带着张某3去“转老乡、听政策”，后张某3投资33500元加入传销组织。后张某3以其妻子李某、儿子张某6名义投资加入，发展高某、关某加入传销组织，高某发展张某4加入，关某发展陈某1加入。传销组织中张某7下线是张玉梅，张玉梅的下线是张某3，张某3下线是高某、关某，高某下线是张某4，关某下线是陈某1，其中张某3、高某、关某下线已达到60人以上，达到大经理级别，并佩戴了黄金标志。张玉梅于2015年带张某3去深圳佩戴的黄金标志，张某3带高某、关某去深圳佩戴的黄金标志。传销组织于2013年转移至灵武市，开始是茹某负责领导，2016年茹某离开之后是张玉梅负责灵武市的传销活动。张玉梅负责领导、管理下面的传销人员，负责安排转老乡，发放工资和鸡鱼，给大家开会、组织学习等工作。 12.证人张某5的证言，证实2014年5月，关某叫张某5来到灵武市，并带着张某5去“转老乡、听政策”，后张某5投资33500元加入传销组织。后张某5以其丈夫名义投资加入，传销组织中张玉梅的下线是张某3，张某3下线是关某、高某，关某下线是张某5，张某5下线是张某8、杨某3，张某9下线是袁某，袁某下线是王某2、崔某，崔某下线是何某、催某1。上述这些人都属于张玉梅、张某3传销体系的，其中袁某、关某、张某9、张某5、高某都是大经理级别，负责互相交流经验，给自己的下线安排工作。张玉梅、张某3负责体系内的工作安排、组织会议、讲课、安排转老乡、发放工资和鸡鱼等。张某5曾参加过张玉梅、张某3、关某组织过的会议。 13.证人袁某的证言，证实2014年3月，张某9叫袁某来到灵武市，并带着袁某去“转老乡、听政策”，袁某投资33500元加入传销组织。后袁某以其丈夫王某2、儿子王某4、朋友何某1、王某4的名义投资加入。传销组织中张玉珍下线是张玉梅，张玉梅的下线是张某3，张某3下线是关某，关某下线是张某5、陈某1，张某5下线是张某5，张某5下线是袁某，袁某下线是王某2、崔某1，王某2下线是王某4、张某10，王某4下线是何某、张某6，张某6下线是单某1，何某下线是谷某、王某5，谷某下线是李某，王某5下线是吴某，张某6下线是王某3。张效民、杨某都是张玉梅的下线，上述这些人都属于张玉梅传销体系的，其中袁某已经是大经理级别，负责给自己的下线发放鸡鱼、工资。张玉梅、张某3负责体系内的工作安排、组织会议、讲课、安排转老乡、发放工资和鸡鱼等，袁某参加过张玉梅、张某3组织的会议。 14.证人王某2的证言，证实2014年年初，袁某叫其丈夫王某2来灵武市，并带着王某2去“转老乡、听政策”，后袁某以王某2名义投资33500元加入传销组织。传销组织中张玉梅的下线是张某3、张某3下线是关某、关某下线是张某5、张某5下线是张某8、张某8下线是袁某、袁某下线是王某2、王某2下线是王某3、张某11。王某3发展了何某2、张某6，张某11下线是单某1，何某2发展了谷某、王某4，谷某发展了李某，王某4发展了吴某，张某6发展了王某3。张玉梅是大经理，王某2属于张玉梅传销体系。 15.证人单某1的证言，证实2015年4月，袁某叫单某1及其妻子张某9来灵武市，并带着二人去“转老乡、听政策”，单某1、张某9分别投资33500元加入传销组织。后单某1发展陈某2加入，陈某2发展葛某加入。袁某上线是张某9。 16.证人陈某2的证言，证实2015年秋天，单某1叫陈某2来灵武市，并带着陈某2去“转老乡、听政策”，后陈某2以投资33500元加入传销组织。陈某2发展葛某加入，袁某发展的张某9，张某9发展单某1，单某1发展的陈某2。 17.证人葛某的证言，证实2016年8月，陈某2叫葛某来灵武市，单某1、陈某2带着葛某去“转老乡、听政策”，后葛某投资33500元加入传销组织。传销组织中葛某上线是陈某2，陈某2上线是单某1，单某1上线是袁某。 18.证人张某6的证言，证实2016年，袁某叫张某6来灵武市，带着张某6去“转老乡、听政策”，后张某6投资33500元加入传销组织。张某6发展王某3加入。传销组织中袁某上线是张某9，张某9上线是张某5，张某5上线是关某，关某上线是张某3。 19.证人王某3的证言，证实2016年，张某6叫王某3来灵武市，袁某带着王某3去“转老乡、听政策”，王某3投资33500元加入传销组织。传销组织中袁某上线是张某9，负责给新来的人讲课。 20.证人谷某的证言，证实2015年11月，袁某叫谷某来灵武市，并带着谷某去“转老乡、听政策”，谷某投资33500元加入传销组织。传销组织中张玉梅的下线是张某3，张某3下线是关某，关某下线是张某5，张某5下线是张某9，张某9下线是袁某，袁某下线是王某2，王某2下线是王某3，王某3下线是谷某，谷某下线是李某。上述这些人都属于张玉梅、张某3体系，张某9、关某组织过会议，张某9给谷某发放工资和鸡鱼。 21.证人李某的证言，证实2015年八九月份，谷某叫其儿子李某来灵武市，并带着李某去“转老乡、听政策”，谷某出资33500元帮李某加入传销组织，后期返利也均交给谷某。 22.证人陈某1的证言，证实2014年3月，张某3叫陈某1来灵武市，并带着陈某1去“转老乡、听政策”，后陈某1投资33500元加入传销组织，陈某1又以其妻子王某5名义投资加入传销组织。传销组织中张玉梅的下线是张某3，张某3下线是关某、高某、赵某，关某下线是陈某1，陈某1下线是王某5、陈某3，陈某3下线是陈某4、何某4，王某4下线是李某2、陈某1，陈某1下线是张某10，李某下线是宋某，陈某1下线是茹某1。上述这些人都属于张玉梅传销体系，关某已经是大经理级别，张玉梅、张某3负责体系内人员的工作安排、组织会议、讲课、安排转老乡、发放工资和鸡鱼。 23.证人陈某3的证言，证实2014年，陈某1叫陈某3来灵武市，并带着陈某3去“转老乡、听政策”，后陈某3投资33500元加入传销组织。后陈某3发展何某4、陈某1加入，陈某1发展张某11加入。陈某1是关某发展的下线。 24.证人杜某的证言，证实2014年2月，陆建立叫杜某来灵武市，并带着杜某去“转老乡、听政策”，后杜某投资33500元加入传销组织。传销组织中张玉梅的下线是张某3，张某3下线是关某，关某下线是陆某，陆某下线是杜某，杜某下线是董某、武某、张某7，董某下线是郑某。上述这些人都属于张玉梅、张某3传销体系，二人都组织过传销会议。 25.证人张某7的证言，证实2014年2月，杜某叫其妻子张某7来灵武市，并带着张某7去“转老乡、听政策”，但是张某7没有加入就离开了，后杜某用张某7的名义投资加入排在自己下线。杜某的上线是陆某。 26.证人高某的证言，证实2016年10月，张某3叫高某到灵武市，并带着高某去“转老乡、听政策”，高某投资33500元加入传销组织。后高某发展张某4、黄清华加入，黄清华发展宋某1加入。高某属于张玉梅、张某3传销体系，传销组织中张玉梅的下线是张某3、张某3下线高某，其中袁某、关某、张某9、张某5、张某12、高某、张某4都已经是大经理级别，这些大经理之间互相交流工作经验，给各自的下线人员安排工作、讲课、发放工资和鸡鱼。张玉梅、张某3负责体系内的工作安排、组织会议、讲课、安排转老乡、发放工资和鸡鱼。 27.证人张某4的证言，证实2013年12月，高某叫张某4到灵武市，张某3、高某带着张某4去“转老乡、听政策”，张某4投资33500元加入传销组织并用其儿子张辉的名义投资加入排在自己下线。传销组织中张玉梅的下线是张某3，张某3下线是高某，高某下线是张某4，张某4下线是张辉、唐某1，张某13下线是周某、赵某，唐某1下线是刘某2、韩某，周某下线是吴某，吴某下线是王某4、张某14，赵某下线是邴某。高某、张某4、郜某已经是大经理级别，这些人都属于张玉梅、张某3传销体系，二人是传销活动的领导者，张某3负责签订合同、发放鸡鱼，张玉梅负责收钱，张玉梅、张某3组织过会议。 28.证人唐某1的证言，证实2015年5月，高某叫唐某1到灵武市，并带着唐某1去“转老乡、听政策”，唐某1投资33500元加入传销组织，并用韩某、刘某2、张某13、刘某3、李某2的名义投资加入，后发展段某、付某、唐某2、张某8加入。传销组织中唐某1的上线是张某4，张某4上线是高某，张某3、高某组织大家在银川开过会，唐某1属于高某体系。 29.证人张某8的证言，证实2016年6月，唐某1叫张某8到灵武市，并带着张某8去“转老乡、听政策”，张某8投资33500元加入传销组织。张某8发展其妻子狄某1、妻姐狄某2和武某1加入传销组织，武某1发展其妻子单某2加入，狄某2发展其儿子郭智辉加入。张某8属于张某3传销体系，张某3负责收钱、组织开会学习和发放鸡鱼。 30.证人狄某2的证言，证实2015年10月，张某8叫狄某2到灵武市，张某8、狄某1带着狄某2去“转老乡、听政策”，狄某2投资33500元加入传销组织。传销组织中张某3下线是高某，高某下线是张某4，张某4下线是张某8，张某8下线是狄某2，狄某2下线是郭智辉、李来亭，郭智辉下线是狄拴锁，狄拴锁下线是娄希林。平时是高某负责给下面的人发钱和鸡鱼。 31.证人狄某1的证言，证实2015年9月，张某8叫其妻子狄某1到灵武市，并带着狄某1去“转老乡、听政策”，狄某1投资33500元加入传销组织。传销组织中张玉梅下线是张某3，张某3下线是高某，高某下线是张某4，张某4下线是张某8，张某8下线是狄某1，狄某1属于张某3传销体系。 32.证人唐某2的证言，证实2016年，张某8叫唐某2到灵武市，并带着唐某2去“转老乡、听政策”，唐某2投资33500元加入传销组织。唐某2属于张某3传销体系的，传销组织中唐某1下线是张某8，张某8下线是唐某2，唐某2下线是张某14、段某2。 33.证人武某1的证言，证实2015年10月，张某8叫武某1来灵武市，并带着武某1去“转老乡、听政策”，武某1投资33500元加入传销组织。后武某1发展单某2、武某2加入，武某1上线是张某8，张某8上线是唐某1，唐某1上线是张某4，张某4上线是高某，这些人都是张玉梅、张某3传销体系的，张玉梅、张某3、高某、张某4都已经是大经理级别，张玉梅、张某3、高某组织过会议。 34.证人单某2的证言，证实2015年12月，武某1叫其妻子单某2到灵武市，并带着单某2去“转老乡、听政策”，后单某2投资33500元加入传销组织。传销组织中张某3下线是高某，高某下线是张某4，张某4下线是唐某1，唐某1下线是张某8，张某8下线是武某1，武某1下线是单某2，单某2下线是单某3。上述这些人都属于张某3传销体系，其中张玉梅、高某、张某4都已达到大经理级别。 35.证人单某3的证言，证实2016年12月，单某2叫单某3到灵武市，并带着单某3去“转老乡、听政策”，单某3投资33500元加入传销组织。传销组织中单某3上线是单某2，单某2上线是武某1，武某1上线是张某8，张某8上线是唐某1，唐某1上线是张某4，上述这些人都属于张某3传销体系。 36.证人武某2的证言，证实2015年10月，张某8、武某1叫武某2到灵武市，并带着武某2去“转老乡、听政策”，武某2投资33500元加入传销组织。武某2发展其妻子朱某加入传销组织。传销组织中朱某上线是武某2，武某2上线是武某1，武某1上线是张某8，张某8上线是唐某1，唐某1上线是张某4，张某4上线是高某，高某上线是张某3，这些人都属于张某3传销体系的人，张某3是大经理，负责购买并发放鸡鱼、发放工资、安排转老乡、讲课、签订合同。 37.证人朱某的证言，证实2015年12月，武某2叫其妻子朱某到灵武市，并带着朱某去“转老乡、听政策”，朱某投资33500元加入传销组织。传销组织中朱某上线是武某2，武某2上线是武某1，武某1上线是张某8，张某8上线是唐某1，唐某1上线是张某4，张某4上线是高某，这些人都属于张某3传销体系。 38.证人宋某1的证言，证实2015年11月，黄清华叫宋某1到灵武市，并带着宋某1去“转老乡、听政策”，后宋某1投资33500元加入传销组织。传销组织中张玉梅的下线是张某3，张某3下线是高某，高某下线是黄某，黄某下线是宋某1，宋某1下线是代某、宋某2。上述这些人都属于张玉梅、张某3传销体系，张某3负责开会、组织人员学习、发放工资和鸡鱼。 39.证人代某的证言，证实2016年4月，宋某1叫代永军到灵武市，并带着代永军去“转老乡、听政策”，后代某投资33500元加入传销组织。代某以陈西军名义投资排在自己下线。传销组织中代永军上线是宋某1，宋某1上线是黄某，黄某上线是高某，高某上线是张某3，都属于张玉梅、张某3传销体系。 40.证人宋某2的证言，证实2016年1月，宋某1叫宋某2到灵武市，并带着宋某2去“转老乡、听政策”，后宋某2投资33500元加入传销组织。传销组织中宋某2上线是宋某1，宋某1上线是黄清华，黄清华上线是高某，高某上线是张某3，都属于张玉梅、张某3传销体系。张玉梅下线还有张效民，已经是大经理级别。 41.被告人张玉梅的供述，证实2014年8月，张某叫张玉梅到贺兰县，张某、茹某、李某、茹某、上官某等人带着张玉梅去“转老乡、听政策”，张玉梅投资33500元加入传销组织。2017年7月份，传销组织迁至灵武市，茹建昌、茹丽娜、张玉珍、张玉梅主要负责在灵武组织、领导传销活动。传销组织中茹学清、茹建昌负责发放工资，张玉珍、张玉梅负责购买鸡鱼，张某3负责开车，茹丽娜、上官菊婷负责在银川开经理会，马爱霞负责填写申购单，张红强负责讲课，张玉梅、张某3、高某、张某5已经是大经理级别，发展下线已达60人，晋升大经理是茹建昌负责的。此外，这些人还负责带着新加入的人转老乡、讲政策，并从茹建昌处领取下线的工资及发放鸡鱼，张玉梅在自己的体系内负责发放工资、鸡鱼。其中茹学清下线是茹某、茹某1、梁某1、马某，茹某下线是李某、齐某、张某13、徐某，李某下线是张某14，张某14下线是张玉梅、刘某，张玉梅下线是张某3、卢某，张某3下线是高某、张某9、张某5。茹某1下线是上官某、马某、陈某，张某下线是赵某2、张某15。 本院认为，被告人张玉梅利用国家实施西部大开发政策，开展阳光扶贫工程之机，编造并歪曲国家政策，虚构夸大经营投资及盈利前景，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入及发展他人加入的资格，对发展人员以其直接或间接滚动发展人员的数量为计酬和返利依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，并按照加入先后顺序组成层级关系，引诱参加者继续发展他人参与传销活动，骗取钱财，扰乱经济秩序。被告人直接或间接发展下线超过30人以上，且层级达到三级以上，并在体系中存在管理行为，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张玉梅归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人张玉梅的辩护人翟明霞辩护的被告人在共同犯罪中起辅助，次要作用，应认定为积极分子，而不是组织、领导者,建议对被告人判处缓刑的辩护意见与在案证据被告人张玉梅的供述、证人秦某、张某3等证人证言证实的被告人张玉梅主动参与并积极发展下线，在组织中已达大经理级别，发展人数超过40人以上，在组织中承担管理、宣传、培训等职责的事实不符，不予采纳。其他辩护意见与审理查明的事实亦相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第七条之规定，判决如下： 被告人张玉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年12月3日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘清梅 人民陪审员  王桂芳 人民陪审员  李 金 二〇一九年七月十八日 书 记 员  张月月 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 七、其他问题 本意见所称”以上”、”以内”，包括本数。 本意见所称”层级”和”级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。 对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。