贵州省黎平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔2631刑初55号公诉机关贵州省黎平县人民检察院。被告人杨秀明，曾用名长碧，男，1979年6月12日出生，侗族，初中文化，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县。因涉嫌赌博罪，于2018年9月7日被黎平县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于黎平县看守所。辩护人吴红亮，贵州宏强律师事务所律师。被告人吴承艳，曾用名吴连仁，女，1982年5月1日出生，侗族，专科文化，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县。因涉嫌赌博罪，于2018年9月7日被黎平县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，2019年2月22日黎平县人民检察院对其取保候审。辩护人张芳积，贵州宏强律师事务所律师。被告人黄保能，曾用名黄保平，男，1975年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省榕江县，住榕江县。因涉嫌赌博罪，于2018年9月7日被黎平县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，2019年2月26日黎平县人民检察院对其取保候审。辩护人董承勇，贵州维律律师事务所律师。辩护人肖功兵，贵州维律律师事务所律师。被告人吴元礼，男，1972年4月23日出生，侗族，初中文化，户籍所在地贵州省榕江县，住黎平县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月7日被黎平县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，2019年2月26日黎平县人民检察院对其取保候审。黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉〔2019〕77号起诉书、黎检公诉刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人杨秀明、吴承艳、黄保能、吴元礼犯开设赌场罪，被告人杨秀明犯妨害信用卡管理罪于2019年3月15日向本院提起公诉，于2019年4月25日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黎平县人民检察院指派检察员潘敬东出庭支持公诉，被告人杨秀明、吴承艳、黄保能、吴元礼及辩护人吴红亮、张芳积、董承勇、肖功兵到庭参加诉讼。现已审理终结。黎平县人民检察院指控：2017年以来，被告人杨秀明利用境外”六合彩”开奖系统，接受短信、微信、电话报单，并发展黄保能、吴元礼、刘某1（另案处理）等人为下线，吸引参赌人员进行赌博，从2017年至被抓获前接受投注190余期，涉及赌资1000余万元；另外，被告人杨秀明从2018年6月份开始，以人民币1700元至2300元不等的价值向他人收取办理好的银行卡及个人身份信息、网银U盾、SIM电话“四件套”，再以人民币2500元的价格销售给他人，共卖出个人信息300套。2018年9月7日，民警在抓捕杨秀明的过程中，在黎平县德凤镇麒麟家园C栋二单元103号房子内扣押待出售的银行卡套件1033份。被告人吴承艳，从2018年初与杨秀明交往后，发展成男女朋友关系，并让杨秀明在自己位于黎平县德凤镇正阳街麒麟家园C栋103室居住，从2018年6月份开始，吴承艳明知杨秀明从事”六合彩”赌博活动，仍允许杨秀明在家里开展赌博活动，并协助杨秀明开展“接单”、“报单”等赌博活动，涉及赌资70余万元。被告人黄保能在贵州省榕江县宰麻乡宰麻村长期利用境外”六合彩”网站信息接受他人投注，并从2017年开始，成为犯罪嫌疑人杨秀明发展的地下”六合彩”赌博下线，大肆接受他人的投注，平均每期接受投注约3-4千元，并且按每期的涉赌金额中以10%抽头获利，至今接受投注200余期，涉及赌资约70余万元。被告人吴元礼从2018年3月份开始，成为杨秀明发展的接受地下”六合彩”投注赌博的下线，吴元礼开始发展参赌人员通过地下”六合彩”进行赌博，每期按涉赌资金中12%至13%抽头获利，至今接受投注70余期，涉及赌资约30余万元。被告人杨秀明、吴承艳、黄保能、吴元礼于2018年9月7日被黎平县公安局民警抓获到案。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人杨秀明的行为构成开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，被告人吴承艳、黄保能、吴元礼的行为构成开设赌场罪，依法应当追究其刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关在庭审中提出如下量刑建议：建议以开设赌场罪判处被告人杨秀明有期徒刑二年至三年，并处罚金，建议以妨害信用卡管理罪判处杨秀明有期徒刑四年至五年，并处罚金，数罪并罚，建议判处被告人杨秀明有期徒刑五年至七年，并处罚金；建议以开设赌场罪判处被告人吴承艳、黄保能、吴元礼有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人杨秀明对公诉机关指控的主要事实及罪名没有异议，但认为自己接受的投注为400万元左右。被告人吴承艳、黄保能、吴元礼对公诉机关指控的主要事实及罪名没有异议。被告人杨秀明的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为是协助开设赌场，建议从轻处罚。被告人吴承艳的辩护人对犯罪事实没有意见，认为被告人是帮助男朋友杨秀明，系从犯，且当庭认罪，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人黄保能的辩护人对犯罪事实没有异议，认为被告人黄保能认罪认罚悔罪，是从犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、开设赌场罪事实2017年至被抓获前，被告人杨秀明通过短信、微信、电话接受黄保能、吴元礼、刘某1（另案处理）、陈某1等人的“六合彩”赌博投注，并通过加入上线提供的网址账号进行非法“六合彩”赌博投注，按一定比例抽头渔利。从2018年初杨秀明与吴承艳交往发展成男女朋友关系，杨秀明在黎平县德凤镇正阳街麒麟家园C栋103室与吴承艳同居的家里开展赌博活动。吴承艳于2018年6月份开始协助杨秀明开展“六合彩”“接单”、“报单”等赌博投注行为。被告人黄保能于2017年开始，成为被告人杨秀明地下”六合彩”赌博网络的下线，黄保能在接受他人投注后，汇总报给杨秀明，并且按每期的涉赌金额以10%抽头获利。被告人吴元礼于2018年3月份开始，成为杨秀明接受地下”六合彩”投注赌博的下线，吴元礼接受参赌人员投注后报给杨秀明，每期按涉赌资金中12%至13%抽头获利。二、妨害信用卡管理罪事实被告人杨秀明从2018年6月份开始，以人民币1700元至2300元不等的价格向他人收取办理好的银行卡及个人身份信息、网银U盾、SIM电话“四件套”，再以人民币2500元的价格销售给他人，共卖出300套。公安机关在杨秀明居住的黎平县德凤镇麒麟家园C栋二单元103号房子内扣押3台笔记本电脑、一个手机充电器、两部华为手机、4条数据线、一部vivo手机、1个收银宝、5个笔记本、2张记录码单（A4纸）、杨秀明持有的一套银行卡套件、葛涛身份证复印件2张、数据线3条、草稿纸1本、11张某的银行卡、8包透明胶带、待出售的他人银行卡套件1033份；从吴承艳处扣押银行卡14张，U盾3个、记录有六合彩接单和结账情况A4纸一张，扣押现金人民币6319元，存于黎平县财政局账户；从黄保能处扣押收据七本、六合彩汇总码单三十张（正反面打印汇总表）、卖码草稿本一本（凯里一中练习本）、码报93张；从吴元礼处扣押一部香槟色vivo手机、3张银行卡；从陈某1处扣押二部苹果手机（一白一黑）、一本银行存款日记账、三张银行卡。除从陈某3处扣押的物品外，其余物品全部随案移送本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、综合证据1、扣押物品、文件清单、随案移送物品清单证实：从杨秀明住所扣押351人的银行卡1033张（详见扣押物品清单，部分银行卡套件中含有U盾、密码、电话号码，其中有侦查机关调取的五十个证人的银行卡套件）、3台笔记本电脑、一个手机充电器、两部华为手机、4条数据线、一部vivo手机、1个收银宝、5个笔记本、2张记录码单（A4纸）、杨秀明持有的一套银行卡套件、葛涛身份证复印件2张、数据线3条、草稿纸1本、11张某的银行卡、8包透明胶带；从吴承艳处扣押银行卡14张，U盾3个、记录有六合彩接单和结账情况A4纸一张；扣押现金人民币6319元，存于黎平县财政局账户。从黄保能处扣押收据七本、六合彩汇总码单三十张（正反面打印汇总表）、卖码草稿本一本（凯里一中练习本）、码报93张；从吴元礼处扣押一部香槟色vivo手机、3张银行卡；从陈某1处扣押二部苹果手机（一白一黑）、一本银行存款日记账、三张银行卡。除从陈某3处扣押的物品外，其余物品全部随案移送。2、受案登记表、立案决定书、强制措施材料等文书材料证实：本案受案、立案及采取强制措施情况。3、户籍信息证实：被告人杨秀明、吴承艳、黄保能、吴元礼作案时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。4、释放通知书、释放证明书、行政处罚决定书及告知笔录、收据证实：陈某1于2018年7月份开始，向杨秀明购买地下”六合彩”，参与赌博，先后购买十二期，共计人民币80000余元，被行政处罚的情况。5、接受证据材料清单、微信转账截图、朋友照片证实：刘某2于2018年8月14日、8月20日先后收到“磊”微信转账的人民币600元、500元。6、情况说明证实：洪州镇辖区的吴某7、莫某，孟某辖区的石某2、欧某2、吴某8、杨书童、石某3、石某4、吴某9、吴某10、杨某4、石某5时，茅贡辖区吴某11、吴某12、石某6、杨某5嗣、周某、蒋某、吴某13、吴某14；榕江县辖区甘某、董某、陈某2、卢某等人无法联系或暂时无法到案接受询问。7、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证证实：刘某1已被三穗县公安局立案，另案处理。8、情况说明证实：因案件涉及到网络虚名，黎平县公安局在办理案件的过程中未能核查到“千仁”、“俺的寂寞、百度搜不到”等微信名的真实人员身份信息。9、被告人杨秀明的供述与辩解证实：其微信名叫“路人甲”，从2017年1月开始，先是以13.5%的返水（折扣）帮广东一钟姓男子卖”六合彩”码，并以13%返水给下家卖”六合彩”码，期间主要下家是从江的何某、榕江的黄保能，得一个月，就不同广东钟姓男子卖了，期间获利4000多元，从2017年3、4月开始又以相同的返水向广西一男子卖彩码，下线有三穗的刘某1、剑河姓汤的一男子、九潮的一吴姓男子、九潮街上的杨某6、尚某的一个微信名叫“千仁”和“总是有刁民想害联”的男子、茅贡的叫国某的男子，还有一个叫陈某1的男子，一直卖到2018年9月7日前，获利50000余元，开始由于不忙就自己用手操作，后来单多了，就在德凤镇正阳街麒麟家园C栋二单元103室吴承艳房子里又用电脑操作，忙时（从2018年5月开始）吴承艳也得帮忙接单报单（比如黄保能、“千仁”的单某承艳在后来也接，其中黄保能的单就有至少60万元，千仁的单至少有10多万元，还有其他人的单也接）。在2018年6月、7月后，又帮两个福建的一个叫阿飞、一个姓陈的男子（黄老板）以1700元2300元不等的价格收集个人银行卡和U盾，予以出售。余下的U盾及银行卡、手机被扣押了。10、被告人吴承艳的供述与辩解证实：对其协助杨秀明接受投注地下”六合彩”的事实供述不讳。从2018年6月份左右断断续续帮杨秀明接一些下家的报单，到8月开始得帮杨秀明接一些固定的“单子”，共帮接过三个下家的单子，一个榕江口音的男子，我接这个人的单子总金额至少50万元以上；一个微信名叫“千仁”的，接单35万元左右。一个微信名叫“俺的寂寞”的，接单10万元左右。杨秀明向上家和下家转帐的卡是户名为“郑某”的银行卡。其知道杨秀明在收别人的银行卡，但其没有帮杨秀明。11、被告人吴元礼的供述与辩解证实：其从2018年3月开始杨秀明）通过手机微信报六合彩赌注给杨秀明，总共16万元左右，向我购买彩票的人有王某（铁匠）、陈老伍的老婆（稿坝人）、收废品的一个女的（湖南人）、一个姓石的等11人。我的微信昵称叫“老吴”。12、被告人黄保能的供述与辩解证实：自己是杨秀明的下线，从2017年3月份开始，通过上家杨秀明（微信名路人甲）卖”六合彩”，返10%的水。自己也发展得两个下家三梅和锦碧，买码的人都是寨里的人，比如卫老丙的老婆、紫云、岩奶等人。通过微信、有现金、有转帐（户名杨秀明，信合卡，尾号是0690），与杨秀明结算。报单给杨秀明时，有时是一个女的接单，报的单的数额近期的有六、七万元。在庭审中供述总的接单投注有70万元左右。二、开设赌场罪证据1、证人杨某1的证言证实：陈某1到其家店里买过码（”六合彩”）的情况。2、证人唐某的证言证实：2017年底向一个叫“老吴”的送水的人买码，共买了20期左右，买了10万元右的码金，用现金交易、也有微信转帐交易，对方微信名为“老吴”，自己的微信名为天涯海角，后改为异想天开。3、证人吴某1（又名阿水）的证言证实：自己从2018年8月开始向一个自称是坝寨那边的一个姓吴的人（微信名为“老吴”）买过十期的码，每期金额在10至60元不等，是通过微信买码（其微信名为“慢步人生路”）。4、证人杨某2的证言证实：自己从2018年4月份开始在黎平通过微信向一个送水的名叫老吴的男子买（40岁左右，微信名也叫老吴）70期左右的码，总计买了57600元左右，自己的微信名叫温情的微笑。5、证人王某的证言证实：自己从2017年8-9月份以来，共向“老吴”（其铁匠铺对面开送水店）购买有20000元左右的码。6、证人石某1的证言证实：从2018年3月份开始就向某的吴某16买码，基本上每期都买，5元至30元不等，赢利400多元，都是通过手机微信向吴某16购码和结算，对方的微信名叫“老吴”，自己的微信名叫“为明天R奋斗”。7、证人吴某2的证言证实：其向邻居黄保能购买了有2-3年的码（电话报数或直接到他家买），寨上的老人也去买，寨上的人叫自己为卫老丙婆娘或顺英。8、证人贺某（又名紫云）证实：自己开服装店，从2014年左右开始就向本村的黄保能买码，总的输去几万元，购码的方式有直接用现金或用手机微信买。黄保能卖码的上家是九潮的“长壁”。10、证人杨某3的证言证实：因其欠黄保能的钱，又知道黄保能卖码，就从三年前到2018年4月份帮黄保能卖码，并从中抽取10%的“水子钱”，自己也买，总的水子钱得两万多元。11、证人杨某7（又名锦壁）的证言证实：自己向本村的黄保能买码，总的买去12000元，输多赢少，方式是通过手机报或微信买，栽麻街上很多人都去黄保能家向黄保能买码。12、证人陈某1的证言证实：因足球世界杯期间买球输钱，自己从2018年6-7月开始，到8月期间，经常向长壁（杨秀明）购买”六合彩”码累记11-12万元，并从中享受返水子（折扣）12%，开始还赢了4-5万元，后又输去了。买码的钱是通过长壁给的一个郑某的帐号进行交易的，自己交易户名陈某1，长壁的微名叫路人甲。13、证人刘某1的证言证实：自己是在2017年过年之后2018年开始卖码，开始是帮剑河岑某的一个人卖，后来转账的时候发现是杨秀明的名字就直接联系黎平杨秀明，最多可以接一万元钱的特马，得10%的水钱，开马之前报单给杨秀明，通过打电话和微信报单，第二天结算，都是银行转账结算，跟杨秀明卖了几个月。14、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、银行流水等材料证实：杨秀明、郑某银行账户与黄保能的银行资金往来自2017年1月1日至2018年9月5日；与吴元礼的银行资金往来自2017年12月15日至2018年7月20日；与汤志远的银行资金往来自2017年1月8日至2018年9月7日；与刘某1的银行资金往来自2017年12月29日至2018年9月7日；与何某的银行资金往来自2017年11月17日至2018年9月7日。15、电子证据检查工作记录证实：侦查机关依法提取杨秀明使用的两部手机、吴承艳使用的一部手机、吴元礼使用的一部手机、陈某3使用的一部手机中的信息，并将检出的所有电子数据导出保存在专用的存储介质中（U盘）并制作RAR压缩文件的情况。16、搜查证、搜查笔录证实：现场位于德凤镇正阳街麒麟家园C栋103室，是杨秀明、吴承艳两人合住的房屋，客厅靠窗户位置的麻将机桌面上查获两台用于地下”六合彩”赌博投注的笔记本电脑及相关资料、在客厅窗户墙角地面上查获多包用塑料袋包裹好的银行卡、银行U盾和一台笔记本电脑，在客厅左边靠窗户位置的鞋柜处查获两部手机、多张银行卡、U盾、数据线以及多张银行个人开户信息资料等物品，在杨秀明和吴承艳的卧室内的床头柜处查获杨秀明本人手机两部，已提取扣押。17、辨认笔录证实：唐某、杨某2、王某、石某1分别辨认出卖码的人为吴元礼；陈某3辨认出杨秀明就是“长壁”；黄保能辨认出自己卖码的上家是杨秀明；吴元礼辨认出自称“郑某”的人就是杨秀明。三、妨害信用卡管理罪证据1、证人陆某1、欧某1、黄某、龙某1、龙某2、刘某2、吴某3、吴某4、梁某、吴某5、陆某2、吴某6、林某等五十人证实：其名下的银行卡套件是通过自己或其他渠道被杨秀明收购的情况。2、现场勘验笔录证实：公安机关对现场进行勘验及对有关涉案物品进行扣押的情况。3、辨认笔录证实：杨辉杨辨认出“长笔”是杨秀明；吴斌兰辨认出“毕哥”是杨秀明。本院认为，被告人杨秀明、吴承艳、黄保能、吴元礼以营利为目的，长期利用地下“六合彩”接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人杨秀明非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。对被告人杨秀明应以开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，且提出的量刑建议恰当，应予采纳。被告人杨秀明在收购他人信用卡后又转卖，不影响“非法持有”的认定。被告人杨秀明、吴承艳，黄保能、吴元礼到案后能如实供述主要犯罪事实，在庭审中认罪较好，依法可以从轻处罚。被告人吴承艳、黄保能、吴元礼在实施开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴承艳、黄保能、吴元礼主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。对各辩护人提出的对被告人从轻处罚的有关辩护意见予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第三百零三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第三项的规定，判决如下：一、被告人杨秀明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2024年9月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人吴承艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人黄保能犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人吴元礼犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、移送本院的涉案物品，依法予以没收。公安机关从被告人吴承艳处扣押的现金人民币六千三百一十九元（折抵罚金），由黎平县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 伍   晖人民陪审员 吴 礼 善人民陪审员 尹 国 娟二〇一九年七月四日书 记 员 胡锐（代）