安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖01刑终643号原公诉机关安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑浩，男，1982年3月1日出生，汉族，初中文化，公司员工，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年4月10日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月25日被该局取保候审，2018年11月12日被安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审，2019年5月10日由该院决定逮捕，当日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人李劲峰，广东中安律师事务所律师。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院审理安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人郑浩犯合同诈骗罪一案，于2019年5月27日作出（2018）皖0191刑初474号刑事判决。宣判后，原审被告人郑浩不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月22日公开开庭审理了本案。合肥市人民检察院指派检察员马某依法出庭履行职务，原审被告人郑浩及其辩护人李劲峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2013年12月，位于安徽省合肥市经开区的神剑公司，统一社会信用代码91340100756816990G（1-1）先后两次公开招标采购弹道跟踪架。期间，熙隆公司实际共同经营人即被告人郑浩携同制造商英国SI公司中国地区市场总监方某，向神剑公司介绍产品性能和相关技术参数，并获得方某签署授权，参与投标。但因两次招标均仅有熙隆公司参与投标，后神剑公司与熙隆公司直接进行商务谈判，郑浩以熙隆公司名义全权办理为神剑公司采购弹道跟踪架业务。因该弹道跟踪架是进口设备，熙隆公司没有进出口资质，郑浩则称与具有进出口资质的远朋公司合作，签订三方合同，并向神剑公司提供远朋公司相关资质复印件。2014年5月26日，郑浩提供已盖有伪造远朋公司印章及伪造法定代表人苑某签名的《工矿产品购销合同》，由郑浩代表熙隆公司与神剑公司签订该三方合同，双方约定交货时间为合同生效后4个月。当日，神剑公司按照合同约定，向熙隆公司账户转预付款97.2万元。合同签订后，郑浩没有与方某联系采购。5月27日，郑浩以购买设备为由，要求当时熙隆公司法定代表人张某从公司账户转款36.2万元至其个人账户，后该36.2万元被郑浩用于家庭房屋装修及给其女儿看病等消费。2014年5月28日，熙隆公司法定代表人变更为郑浩妻子王颜菊，郑浩是实际经营人。与张某结算后，7月3日熙隆公司账户余额为53.5万余元。自2014年7月至2015年3月，郑浩多次将熙隆公司账户全部款项转账至郑浩、王颜菊等个人账户，后郑浩再取现或POS机消费等。其间，神剑公司一直催促郑浩交付货物，郑浩则称其已从香港庆德公司中国区代表李小阳（身份不明）处采购弹道跟踪架，并已支付给李小阳约68万元预付款，但仅提供《采购合同》，未能提供预付款凭证。合同到期后，郑浩一直以各种理由予以拖延，始终未能交付货物。2015年9月2日，神剑公司与熙隆公司协商解除弹道跟踪架购置合同，并由熙隆公司于9月10日前，将设备预付款97.2万元退还给神剑公司，但郑浩一直未能退还该款。后神剑公司诉至法院时，远朋公司才得知此事，并表示未与郑浩合作签订该三方合同。经合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定，涉案《工矿产品购销合同》上“安徽远朋国际贸易有限公司合同专用章”与该公司实际合同专用章不是同一枚，法人“苑某”签名与苑某的本人签名不是同一人所写；熙隆公司与香港庆德公司签订《采购合同》上的“李小阳”签名，系郑浩所写；香港庆德公司未在香港注册。2017年4月10日，郑浩被公安机关电话传唤到案，其至今未退还神剑公司预付款。原判认定上述事实的证据有：一、书证(一)户籍证明、归案经过证实被告人郑浩经公安机关电话通知到案，案发时其已是完全刑事责任能力人。(二)报案材料证实神剑公司委托公司总经理助理刘某1办理向公安机关报案熙隆公司、郑浩涉嫌合同诈骗相关事实的事宜。(三)资源配置评审表、公司合同审查审批表、关于解除弹道跟踪架购置合同的协议、二次工矿产品购销合同证实弹道跟踪架项目于2013年12月初，委托安徽省招标集团有限公司进行公开招标。因该设备专业性极强，截止至开标日只有一家公司投标，后进行第二次公开招标，至截止日只有安徽熙隆机电设备有限公司投标，投标价为258.72万元，交货期为4个月。为此，将该项目转为直接谈判，后经反复谈判，最终确定合同价格为243万元。20l4年5月26日，神剑公司按照合同约定支付熙隆公司预付款97.2万元，合同生效。按合同约定，应于2014年9月27日前交货。2015年9月2日神剑公司与熙隆公司协商一致解除弹道跟踪架购置合同，并于9月10目前，将设备预付款97.2万元退回神剑公司。20l5年9月29日神剑公司与北京恒信陆峰科技发展有限公司就引进弹道跟踪架设备及相关服务的进口事宜签订工矿产品购销合同，弹道跟踪架总金额254万元。(四)苑某亲笔签名、产品购销合同证实2017年苑某亲笔书写了“朱子家训”，下面有苑某的亲笔签名，远朋公司与其他企业签订的产品购销合同上盖有“安徽远朋国际贸易有限公司”印章。(五)郑浩书写的事情概述、情况说明证实2016年12月5日郑浩亲笔书写的事情概述，概述中书写了“李小阳”字样。2018年1月22日郑浩亲笔书写的情况说明，情况说明中书写了“苑某”字样。(六)香港特别行政区公司注册处查询单证实经查询“香港庆德国际贸易公司”及“QINGDEINTERNATI0NALTRADINGCO.LTD”未在香港注册。(七)采购合同、工矿产品购销合同、投标文件、制造商出具的授权函、银行汇款凭证证实熙隆公司与香港庆德国际贸易有限公司于2014年6月18日签订《采购合同》，代表人为李小阳签字。熙隆公司参与神剑公司购买弹道跟踪架的招标项目，后因为投标不足三家，改为竞争性谈判，签订《工矿产品购销合同》，约定采购产品名称为弹道跟踪架，交(提)货时间及数量为合同生效后4个月，总金额243万元。2014年5月26日神剑公司向熙隆公司转款97.2万元。制造商出具的授权函证实SI公司大中国地区市场总监方某于2013年12月20日签署授权函，授权熙隆公司为代理人，SI公司作为制造商，保证以投标合作者来约束自己，对投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。（八）情况说明及附件证实《工矿产品购销合同》中丙方处所盖印章并非远朋公司印章，丙方代表人签字并非远朋公司法定代表人亲笔签字，远朋公司并非该三方合同的一方主体，与神剑公司以及熙隆公司均没有签订任何合同。并提供公司印章样本。(九)银行交易明细证实熙隆公司银行账户自2014年5月27日至2015年3月18日主要交易流水；2014年5月27日，入账97.2万元(当日余额为98.20418万元)。次日，分8次共转出36.2万元至郑浩个人账户，其中15万备注设备款，20万备注费用，1.2万元备注房租；6月3日，共12次转账给张某，共计60万(备注借款)；7月2日，张某归还55万元；4日转账4500元给郑浩、转账3万元给王颜菊；16日转账7000元给吴杰；18日转账2万元给郑浩；27日转账1万元给郑浩；28日转账1万元给郑浩；30日转账3.3万元给郑浩；30日转账2万元给王颜菊；8月2日转账5100元给郑浩；9日转账1000元给郑浩；14日转账2万元给王颜菊、转账5100元给郑浩；22日转账6万元给王颜菊；9月1日转账2.1万元给郑浩；4日转账1.8万元给郑浩；16日转账4000元给郑浩；18日转账5000元给郑浩；23日转账7900元给郑浩；24日转账2万元给郑浩；10月1日转账1万元给郑浩；8日转账5000元给郑浩；14日转账1.5万元给郑浩；21日、27日各转账5000元给郑浩；11月2日转账1万元给郑浩；5日转账1万元给郑浩；8日转账8000元给郑浩；8日转账3000元给郑浩；12日转账1万元给郑浩；5日转账3000元给郑浩；17日转账2000元给郑浩；20日转账3000元给郑浩；21日转账4000元给郑浩；12月1日转账2000元给郑浩；24日转账3万元给郑浩；2015年3月18转账1000元给郑浩。余额为95．28元。直至2018年6月8日账户余额为0。(十)今朝装饰收款凭证、北京市装饰装修工程施工合同、民航客户综合信息查询单、非正常户认定表、上海交大医学院附属上海儿童医学中心住院病案、出院记录、账单证实2014年5月王颜菊用于家庭装修，支付费用48629元。郑浩于2015年1月27日12时20分由合肥骆岗飞深圳黄田，2015年1月29日9时45分由深圳黄田飞合肥骆岗。熙隆公司长期未申报税，2016年6月被税务部门认定为非正常户。姚佳男于2014年8月25日至9月1日、2016年8月15日至19日在上海交大医学院附属上海儿童医学中心住院，两次均为自费共计花费45954.4元。（十一）诚信承诺书、农行账户明细、股东会决议、股权转让协议、章程修正案、公司转让协议书、付款单、账户余额信息证实张某及洪婷婷于2014年5月28日将熙隆公司股权转让给王颜菊及吴杰，同时熙隆公司法定代表人变更为王颜菊，且转让给郑浩、吴杰及王颜菊，当日公司账户转出36.2万元。截至2014年7月3日公司账户余额53.500516万元。(十二)接处警情况登记表证实2015年10月14日07时07分合肥市公安局望湖派出所接到郑浩报警称其车子玻璃被砸，车内包以及包内身份证、驾驶证、银行卡、公司全套公章、公司文件等被盗。（十三）房地产权登记信息证实包河区铜陵南路199号蓝鼎星河府16幢802室2015年3月9日登记于王颜菊名下，单独所有，建筑面积96.05平方，同年5月6日办理抵押贷款24万元，20年。皖Ａ×××××奥迪车辆登记于王颜菊名下，初次登记时间2018年8月27日。未查询到郑浩名下有财产。(十四)电信资料查询单证实150××××0267号码在2013年12月9日开户，机主是童某；后变更为张彩红、丁旭东。二、被害单位员工刘某1的陈述其是神剑公司总经理助理。2013年12月，神剑公司通过招标与熙隆公司签订合同，由熙隆公司代理采购英国SITT公司生产的弹道跟踪架。因该弹道跟踪架是进口设备，熙隆公司没有进出口设备采购代理资质，神剑公司要求熙隆公司找一家有进出口设备代理资质的公司负责代理弹道跟踪架的进出口业务，并签订三方合同。随后熙隆公司找到远朋公司签订合同，并向神剑公司交付远朋公司有关资质的复印件。2014年5月26日，神剑公司、熙隆公司、远朋公司签订了三方合同，合同总金额243万元，三方盖章、签字(神剑公司的参与人是王某1、熙隆公司的参与人是郑浩、远朋公司现场无人参与，合同是郑浩直接带到签订现场的，合同上远朋公司签的是苑某的名字)。神剑公司于合同签订当日依约支付熙隆公司97.2万元预付款。直到2015年8月31日熙隆公司仍未交付货物。经协商神剑公司、熙隆公司同意解除合同，并于2015年9月签订了《关于解除弹道跟踪架购置合同的协议》，约定熙隆公司于2015年9月10日前返还神剑公司预付歀，但到期后，熙隆公司仍不返还预付款。随后神剑公司向法院提起诉讼，诉讼过程中，远朋公司见到证据材料后表示从未见过也从未签订过该合同，合同上的公章及签字均为伪造。三、证人证言（一）证人常某的证言其是现任神剑公司副总经理。2013年12月5日其公司委托安徽省招标集团有限公司对采购弹道跟踪架进行公开招标。招标公示20天后只有一家公司投标，于是该项目进行二次公开招标，20天后仍然只有一家公司投标，投资管理部的王某1部长告知其这家公司就是熙隆公司。其问王某1采购弹道跟踪架给熙隆公司的郑浩做，符不符合要求和相关规定。王某1说这些都符合，其让他们跟刘某2汇报一下，没问题就可以履行采购程序。然后投资管理部跟郑浩就有关问题进行了商议，经过几次协商，确定熙隆公司为弹道跟踪架的供货公司。随后投资管理部和熙隆公司草拟了供货合同，在合同审核的过程中，有人提出熙隆公司不具备进出口资质。因此王某1汇报讲“根据评审要求和相关人员的意见，可以找一家有资质的公司签订三方协议。”其让他们和刘某2总经理和胡琼财财务总监报告一下，按程序和要求把好关。直到2014年4月9日，投资管理部带着草拟的《工矿产品购销合同》和公司合同审查审批表来给其签字，其看到合同审批表上承办人叶某、投资管理部孙贵文、技术中心胡浩、审计部门张中坤、法务朱厚祥都在上面签字，只有财务的没有签，他们跟其解释财务的人不在等他们回来签，于是其便在合同审批表上签字了。随后他们将该审批表拿给财务总监胡琼和总经理刘某2签字了。神剑公司、熙隆公司、远朋公司三方签订合同时其不在现场，不知道他们是不是面对面签订的。合同到期后，熙隆公司没有按期交货，其多次要求投资管理部督促该公司尽快履行，一直到2014年年底其分管生产以后，就对后面情况不了解了。（二）证人叶某的证言其是系神剑公司投资管理部职员。2013年12月5日其公司委托安徽省招标集团有限公司对采购弹道跟踪架进行公开招标，具体事宜由其办理。招标公示20天后只有一家公司投标，随后进行二次公开招标，20天后仍然只有一家公司投标。2014年1月其公司经过市场调研基本确定弹道跟踪架的价格。1月26日公司召开会议，拟定弹道跟踪架由熙隆公司负责供货，合同价是243万元。2014年4月份其公司发现熙隆公司没有进出口资质，于是其将这一情况向王某1汇报，他说和郑浩联系后再说。2014年4月初王某1告诉其，郑浩找了一家有进出口资质的公司，让其找一下郑浩并把三方合同草拟出来。其找郑浩问了第三方公司的具体情况，另外他还提供了远朋公司的工商注册资料、税务登记证等资料。其把这些资料收集好就交给了王某1，过了几天王某1叫其起草了《工矿产品购销合同》，之后其就交给他审核，他认为没问题，其制作了公司合同审查审批表，公司相关领导在审批表上签字。2014年5月26日郑浩将签好字的《工矿产品购销合同》交给其，其又让公司副总常某和刘某2总经理在合同首页上签字。《工矿产品购销合同》三家公司没在一起签，是郑浩签好以后拿给其，其拿给王某1在合同上签字，后把合同拿给常某副总、刘某2总经理签字后去公司办公室盖的合同专用章。27日公司支付熙隆公司97.2万元。但是该公司后来没有履行合同，其公司就合同履行多次与郑浩交涉，他也以这样和那样的理由搪塞其公司。（三）证人王某1的证言其是神剑公司投资管理部部长。2013年12月5日其公司委托安徽省招标集团有限公司对采购弹道跟踪架进行公开招标，二次招标后只有一家公司投标。经请示后，由公司有关部门和熙隆公司就弹道跟踪架进行商务谈判，最后确定由熙隆公司为其公司采购弹道跟踪架，并确定合同价格是243万元。其公司经过市场调研后发现，国内没有符合技术要求的同类产品，必须要进口，而熙隆公司没有进出口资质。于是熙隆公司找到了远朋公司作为该产品的进出口代理。确定远朋公司作为弹道跟踪架设备的进出口代理公司，期间其公司安排叶某对该公司进行资格审查，他和其汇报说，他浏览了远朋公司的官方网站，并且提供了该公司的工商注册资料、税务登记证等相关资料复印件。这期间其因工伤在家休息了约两个月，上班后他就把这3家公司签订的《工矿产品购销合同》拿来让其签字，其看了相关资料后就签字了。这份三方合同不是三方在一起签的，是郑浩拿着合同分别与神剑公司、远朋公司签的。郑浩拿着已经与远朋公司签好的合同到神剑公司，其代表神剑公司在合同上签名。此三方合同，郑浩与远朋公司签订时，神剑公司没有任何人在场。根据合同在4个月内交货，但一直没有履行合同。其公司多次给郑浩打电话催货，但一直说对方还在对产品进行测试，到年底时郑浩又称在报关，此后半个月左右，在多次供货未果的情况下，其要了供货方的联系电话，其打过去核实对方身份，对方没有告诉我，让其找合肥代理商也就是郑浩，之后就挂了。此后其多次拨打这个电话，对方要么就是通了不接电话，要么就是电话打不通，这是上海的电话号码。其公司怀疑被骗，要求郑浩提供采购合同和预付款凭证，直到2015年6月份郑浩提供了一份熙隆公司与香港庆德国际贸易公司签订的采购合同，但没有提供预付款凭证。一直到2015年9月份，其公司与安徽熙隆机电设备有限公司解除了弹道跟踪架合同，并要求返还预付款，但到目前为止他们还没有返还。（四）证人刘某2的证言其是神剑公司总经理。2014年5月26日常某、王某1带着《工矿产品购销合同》给其签字，其在合同首页签字同意。次日向熙隆公司支付预付款97.2万元。一直到2005年8月份，其调任集团公司，熙隆公司都没有购买到弹道跟踪架。（五）证人梅某在公安机关的证言其是远朋公司的总经理助理。2014年年初，其公司同事把郑浩介绍给其，郑浩和其谈到要用其公司的进出口资质，其与郑浩谈了具体细节后，其向郑浩提供了其公司的营业执照复印件，税务登记证复印件等相关资料，当时没有盖其公司的公章。几天之后郑浩又找到其，要其在相关资料上家盖其公司的公章，其就给他盖了。其原以为他会和其公司做业务，但后来一直没有音讯。直到2015年10月21日其公司收到合肥高新区法院的传票，其公司才知道郑浩伪造了其公司的印章和神剑公司签订《工矿产品购销合同》的三方合同。其公司没有和郑浩以及神剑公司签订这份三方合同，该合同上的印章不是其公司所使用的印章，签字人也不是其公司的法人总经理苑某。“香港庆德国际贸易有限公司”的亚洲区代表李小阳其不认识。其没有私下伪造这份合同，其也没有收郑浩三万块钱，公司的外贸业务基本都是其负责，公司的印章其随时都可以使用，如果像郑浩说的那样，其没必要去伪造公司的合同印章。梅某在法庭上陈述没有伪造《工矿产品购销合同》给郑浩，也没有收郑浩三万块钱。（六）证人苑某的证言其是远朋公司法人代表。其公司的副总梅某跟其汇报过2014年5月26日，熙隆公司派业务人员来其公司洽谈关于神剑公司购买弹道跟踪架业务，是梅某与对方谈的，对方是什么公司，什么人其没过问，也不清楚。直到高新区法院给其发传票，其才知道是熙隆公司冒用其公司的名义与神剑公司签订了《工矿产品购销合同》，这份合同上的“安徽远朋国际贸易有限公司”印章不是其公司的印章，合同上“苑某”的签名也不是其本人的签名。这份合同也不符合其公司国内国外贸易的基本流程。（七）证人方某的证言其是SI公司亚洲市场总监。2013年12月份，当时其在北京约克公司代理销售英国SI公司的产品，接到熙隆公司郑浩的电话，称安徽有家公司需要英国SI公司的弹道跟踪架，其于2013年12月20日通过快递方式邮寄给郑浩一份其本人签署的《制造商出具的授权函》，授权函邮寄之后郑浩就一直没有和其公司联系过，期间其打过郑浩两次电话问他这产品是否还需要，郑浩也没明确答复其。到了2015年初，神剑公司打电话给其要求购买英国SI公司的弹道跟踪架，因为其公司在中国大陆没有销售权，其公司委托北京恒信陆峰科技发展有限公司全权代理其公司与神剑公司销售弹道跟踪架，目前合同已经履行完毕。其不知道香港庆德国际贸易公司，也不认识李小阳这个人，他们也没有联系过其。大约2012年4、5月份，郑浩告诉其神剑公司需要购买英国SI公司弹道跟踪架，要求其到神剑公司介绍产品的性能及技术参数，其就和郑浩一起到了神剑公司的技术部门进行对接。神剑公司基本确定英国SI公司弹道跟踪架符合他们的科研需要，因为熙隆公司要对该产品进行投标，所以其回北京之后就签署了一份其本人签名的《制造商出具的授权函》邮寄给郑浩。（八）证人童某的证言其没用过150××××0267这个上海移动号码，也没将身份证借给别人办理过，其身份证遗失过，大约是在2013年、2014年这段时间，但具体时间不记得了。其不认识熙隆公司的负责人郑浩，也不认识香港庆德国际贸易有限公司华东区业务经理李小阳。（九）证人张某的证言熙隆公司是其于2013年3月7日在安徽省工商局注册成立的，郑浩和其一直在一起经营公司的业务。2013年12月郑浩和其说他准备帮神剑公司采购一套设备，之后他代表公司与神剑公司签订了高速摄影跟踪架意向合同，这项业务的具体细节都是郑浩操作的。2014年5月27日神剑科技向其公司打了97.2万元预付款时，郑浩跟其说要购买前期设备，其于2014年5月28日通过网上银行给郑浩的个人账户打了36.2万元。其个人借用了60万元，2014年7月2日其将这60万元归还到公司账户上了。当时郑浩要求将97.2万元全部转到他的个人账户上，其没看到这项业务的上下游合同，担心会出错，2014年5月28日与郑浩达成协议将公司的股权整体转让到他妻子王颜菊和他朋友吴杰名下，其退出熙隆公司。其和郑浩的账目已经算清。（十）证人王某2的证言郑浩是其妹夫。2014年6月初，郑浩和其妹妹王艳菊找我说公司需要资金周转，想从我这里借点钱，其就借了15万给郑浩。6月底，郑浩又借了15万元。两次其都是拿的现金给他的。后面陆陆续续还了15万元，现在还欠其15万元。四、鉴定意见（一）2014年5月26日三方签订的《工矿产品购销合同》上面的“苑某”签名笔迹与苑某笔迹样本上的“苑某”签名笔迹不是同一人所写；“安徽远朋国际贸易有限公司合同专用章”印文与买方为安徽远朋国际贸易有限公司的《产品购销合同》以及盖有“安徽远朋国际贸易有限公司合同专用章”印文的《印鉴缴销卡》上的“安徽远朋国际贸易有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印；（二）2014年6月18日熙隆公司与香港庆德国际贸易有限公司签订的《采购合同》上的“李小阳”笔迹与样本“事情概述”上的“李小阳”笔迹是同一人所写，即被告人郑浩所写；（三）2014年5月26日三方签订的《工矿产品购销合同》上面的“苑某”签名笔迹不是被告人郑浩所写；五、被告人郑浩的供述和辩解2013年我到熙隆公司做业务员，2014年以其爱人王颜菊的名义从张某那里变更了熙隆公司，其是公司的实际负责人。2013年12月份，其得到消息神剑公司要购买一套弹道设备，然后其就去安徽省招标集团有限公司进行投标，因投标不够三家，就改为竞争性谈判，之后熙隆公司获得了神剑公司购买弹道设备的业务。其经熙隆公司的法人张某的授权办理神剑公司购买弹道设备的业务。当时熙隆公司没有进出口资质，因此其找到了有进出口资质的远朋公司。2014年5月26日其代表熙隆公司与神剑公司、远朋公司签订了《工矿产品购销合同》。神剑公司将合同拟定好以后，其先在三方合同上签字盖章，然后将合同交给远朋公司一个姓梅的总经理助理，他将合同签好字盖好章后又将合同交给其，其把合同交给神剑公司的王某1。神剑公司和远朋公司签合同时其都不在场，是他们签好字盖好章以后给我的。27日神剑公司将97.2万元打入熙隆公司的账户上。钱到账以后，其和张某说这是神剑公司的预付款，让他打一点给其，5月28日熙隆公司以借款形式打给其个人账户36.2万元。后来其发现剩下钱被张某挪用了，就商议将熙隆公司变更给其。6月26日熙隆公司变更法人为其爱人王颜菊，账户上资金是53.500516万元。这36.2万元一部分用于家庭装修，家装是2014年4月份合肥“今朝”装修公司装的，用了将近20万。一部分用于大女儿看病用了6-8万元，在上海儿童医学中心治疗的，还有一部分钱用于办公开支了。后又供述，房子装修用了6、7万元，4万多付给装修公司，剩下的都用于买家具，吃饭什么的；用于女儿看病6万元，2万多住院费，还在医院外面购买医疗器械、药品，全家人在上海的衣食住行。剩下的61万元，其中熙隆公司变更时付给张某7.5万元，剩下的53.5万元其都预付给香港庆德贸易有限公司国内销售代表李小阳，一共给李小阳是67万元或者68万元。其跟李小阳是2007年在上海参加展会是相互认识的，他的身份是香港庆德国际贸易有限公司国内的销售代表，电话是150××××0267。2014年6月18日，其与李小阳在熙隆公司办公室签订了关于神剑公司购买弹道设备的《采购合同》以及《高速摄影跟踪架技术协议》。2014年6月底至7月初在熙隆公司办公室其一次性给李小阳33万元现金；7月中旬其在万科金色名郡广场不是二楼就是三楼吃饭的地方又一次性给李小阳34万元现金。开始其去银行取钱时没有预约，银行只给其取5万元，第二天其又取了26万。取完钱其都放在公司办公室保险柜里，之后李小阳来合肥其就在办公室付给他了。34万是其自己还有公司的业务员分次取现，其还从其爱人姐姐那里借了10万元，然后一次性付给李小阳的。一开始其要求打给李小阳的公司账户，他说为了合理避税要其给他现金。后又供述分两次给李小阳现金50多万，第一次是2014年6月份给了近40万，第二次十几万。他给其写了预付款收据，收据被小偷偷了；后又供述给李小阳现金64.8万元；后又供述共付给李小阳68万元，其中12万是转账的，剩下56万分三次给的现金；后又供述分三次给李小阳64.8万元，其中向爱人的姐姐借了15万。公司53.5万元大部分都是开现金支票支取的，一部分是转到其个人银行卡上。其把和李小阳签订的购销合同和李小阳收其67（68）万元现金的收据原件都放在包里，2015年10月中旬的晚上其把车子停在停车场，早上起来发现车子副驾驶的车玻璃被砸了，把其皮包拿走了，所有的资料都丢失了。2014年12月份，李小阳电话给且说所购买的产品已经到香港了，他叫其到香港验货。第二天中午其坐飞机到深圳，到深圳的第二天其花了200元钱通过黄牛进入香港，李小阳在口岸等其，说货就在车上，在宾馆李小阳把设备给其看，其查看后发现该套设备与其公司所买设备型号不符，其当时要求他重新购买或调换型号匹配的设备。这期间其一直联系他，但一直没有把设备采购到。一直到2015年9月1日神剑公司与其解除了《弹道跟踪架购置合同》，并要求其于2015年9月10日前返还神剑公司预付款97.2万元。这期间其也在跟李小阳沟通，因为神剑公司与其解除了合同，其也要与香港庆德公司解除合同。李小阳跟其说这个不是一般设备，用的单位少，必须等他把这台设备处理了，才能给其钱，一直到2015年10月其和李小阳失去联系。大概2015年3、4月份，其和李小阳在合肥西二环福邻广场见面，谈了一个多小时，大概内容是如果能够买到神剑公司所需设备尽快落实，如果落实不了，就把67或68万元退给其，李小阳当时表态尽快供货，如供不了货答应退款，谈完他就离开了。之后其和李小阳也曾联系过，2015年4、5月份后，就联系不上他了。其与李小阳签订的《采购合同》以及之后与他多次来往包括两次付款，到香港验货，在合肥商谈，这些事情都是其和李小阳两人在场。其和李小阳曾做过业务，但其没有看到他身份证，他是否真叫李小阳且不清楚，也没核实“香港庆德公司”是否真实存在。北京约克公司是英国“SpecializedImagingInc”公司在中国的总代理。2013年下半年其得到消息神剑公司要招标购买跟踪架，其就联系北京约克公司的市场总监方某到神剑公司进行了技术交流，之后基本达成了购买协议。在安徽省招标集团股份有限公司发标前，方某在北京把《制造商出具的授权函》邮寄给其，用于神剑公司投标。后因为投标公司不足三家，改为竞争性谈判。2014年4月份熙隆公司取得了神剑公司跟踪架的购买权。后因为北京约克公司报的跟踪架价格比较高，其就没有与北京约克公司联系，找了远朋公司合作。原审法院认为：被告人郑浩以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取神剑公司97.2万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人郑浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币三十万元；二、责令被告人郑浩退赔被害单位安徽神剑科技股份有限公司九十七万二千元整。原审被告人郑浩上诉提出：1、其申请对与李小阳的采购合同中李小阳笔迹进行重新鉴定；2、其没有非法占有安徽神剑科技股份有限公司财物的目的，客观上也没有实施诈骗行为，其不构成合同诈骗罪；3、即使构成合同诈骗罪，原判量刑过重。其辩护人辩称：上诉人郑浩主观没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪；即使构成合同诈骗罪，原判量刑过重。合肥市人民检察院出庭检察员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实与一审相同，原判所列证据均经一审、二审庭审出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，内容客观真实且能相互印证，本院对一审认定的事实和证据予以确认。针对上诉人郑浩及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下：关于上诉人郑浩是否构成合同诈骗罪的问题。经查，首先，证人刘某1、常某、叶某、王某1与郑浩的供述相互印证证实，郑浩在与安徽神剑科技股份有限公司签订《工矿产品购销合同》之前，就已明知安徽神剑科技股份有限公司向其采购的弹道跟踪架是进口设备，而其实际经营的安徽熙隆机电设备有限公司没有进出口资质。其次，合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字（2017）0073号鉴定意见及（2018）0013号鉴定意见，安徽远朋国际贸易有限公司出具的关于其业务所用公章和合同章的证明及关于本案的情况说明与证人苑某的证言相互印证证实，安徽熙隆机电设备有限公司与安徽神剑科技股份有限公司签订丙方为安徽远朋国际贸易有限公司的《工矿产品购销合同》上安徽远朋国际贸易有限公司的章及法定代表人苑某的签名均系伪造，安徽远朋国际贸易有限公司并未与安徽熙隆机电设备有限公司签订任何合同。综上，上诉人郑浩明知安徽神剑科技股份有限公司向其采购的弹道跟踪架是进口设备，在没有与安徽远朋国际贸易有限公司签订任何协议的情况下，仍以该公司名义与安徽神剑科技股份有限公司签订三方《工矿产品购销合同》，其主观上具有非法占有的目的，客观上在签订、履行合同过程中，隐瞒了其与安徽远朋国际贸易有限公司没有合作协议的真相，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。郑浩虽辩解其在与安徽神剑科技股份有限公司签订《工矿产品购销合同》后，已与香港庆德国际贸易公司签订了相关采购合同并将68万元预付款以现金方式给付了该公司中国区代表李小阳。首先，上诉人郑浩提供的其与李小阳签订的相应采购合同，经鉴定该合同上“李小阳”的签名是郑浩所写；其次，郑浩供述上述合同是2014年6月18日李小阳在合肥其公司办公室与其签订的，但经查在该日期前后20天均没有李小阳民航、铁路等购票信息，亦没有李小阳在合肥的住宿信息；第三，郑浩提供的李小阳电话号码150××××0267，经查实是以他人身份证办理的；第四，郑浩在公安机关及一二审庭审中关于给付李小阳预付款总金额数额、每次给付金额数额及给付金额方式的供述均不一致；最后，郑浩无论是与李小阳签订采购合同还是给付李小阳预付款均无他人在场，与常理不符，故郑浩的该节辩解不能成立。综上，上诉人郑浩及其辩护人提出的其不构成合同诈骗罪的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于原审被告人郑浩提出对其与李小阳签订的采购合同中李小阳笔迹，即合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字（2018）0009号鉴定意见进行重新鉴定的问题。经查，合肥市公安局经济技术开发区分局出具的接受证据材料清单、鉴定聘请书、鉴定意见通知书及合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字（2018）0009号鉴定意见相互印证证实，首先，上述鉴定意见中的检材均是郑浩提供的，公安机关依法予以扣押后予以送检的，送检材料来源合法；其次，该鉴定意见是公安机关委托具有相应资质的鉴定人员依法作出的，并及时将鉴定结果告知了郑浩，鉴定程序合法；最后，该鉴定意见明确、形式要件完备，且与在卷其他证据无矛盾之处。上诉人郑浩虽申请对上述鉴定意见进行重新鉴定，但未说明理由。综上，合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字（2018）0009号鉴定意见可以作为证据使用，上诉人郑浩申请重新鉴定的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于原判量刑问题。经查，原判是根据原审被告人郑浩犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度对其判处刑罚，故原判量刑并无不当。本院认为：上诉人郑浩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒其与安徽远朋国际贸易有限公司没有合作协议的真相，骗取神剑公司97.2万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审判长  董雪美审判员  高晓云审判员  杨 静二〇一九年七月二十四日书记员  刘佳慧附：本裁定所引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。