山东省临沂市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鲁13刑终438号 原公诉机关山东省郯城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）许思付，化名许松，男，1995年5月28日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地毕节市，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 上诉人（原审被告人）赵娜娜，化名刘伊娜，外号老师，女，1995年8月14日出生于山西省广灵县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广灵县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 上诉人（原审被告人）许思美，化名邓露露，女，1994年12月24日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地毕节市，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 上诉人（原审被告人）张鹏，男，1996年7月15日出生于山西省长治县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地长治县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人马文斋，化名谢鑫、刘宇，男，1991年10月15日出生于河南省范县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地范县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月6日被抓获，同年10月7日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人陈勇，化名李国栋、米奇，男，1987年7月8日出生于四川省冕宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地冕宁县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月14日被郯城县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人张福静，化名陈静，女，1993年1月26日出生于甘肃省古浪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地古浪县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人李小威，化名古军，男，1992年2月26日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地淮阳县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人李洋红，化名阮瑾萱，女，1995年10月19日出生于山西省洪洞县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地洪洞县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月1日被抓获，同年8月3日被河南省遂平县公安局刑事拘留，同年9月8日被监视居住，因涉嫌犯诈骗罪于同日被郯城县公安局抓获，同年9月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人李小亚，化名阮洁,外号熊熊、大熊,女,1996年8月24日出生于甘肃省秦安县,汉族，高中文化，无业，户籍所在地秦安县，捕前租住郯城县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月6日被抓获，同年10月7日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人金伟华,化名阳阳、老杨、金杯、杯子,男,1992年2月8日出生于河北省武邑县，小学文化，无业，户籍所在地武邑县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月6日被抓获，同年10月7日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人李盼盼，化名沈小米，女，1995年1月23日出生于山西省临汾市，汉族，中专文化，无业，住临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月8日被抓获，同年6月14日被郯城县公安局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人袁晓东，曾用名袁凯，化名涂图，男，1992年5月29日出生于河北省东光县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地东光县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人张路跃，化名蒋瑶瑶，女，1993年9月9日出生于山西省晋城市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地晋城市城区，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人朱洮仪，化名汪晶晶，外号朱，女，1997年1月11日出生于四川省珙县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地珙县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人单建冬，化名王炎，外号罗子，男，1992年6月10日出生于山西省平定县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平定县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人李云聪,化名韩湘宇、林涵,外号公子,男,1992年12月5日出生于山西省洪洞县,汉族，中专文化，无业，户籍所在地洪洞县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月6日被抓获，同年10月7日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于郯城县看守所。 原审被告人郭亚敏，化名何敏，外号大侠，女，1998年8月12日出生于河南省舞阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地舞阳县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月6日被抓获，同年10月7日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人荆豆，化名王琪文，女，1994年12月4日出生于山西省临猗县，汉族，中专文化，无业，住临猗县。因犯诈骗罪于2017年12月14日被河南省遂平县人民法院判处有期徒刑十个月，于2018年6月2日刑满释放后因涉嫌犯诈骗罪被郯城县公安局刑事拘留，同年6月13日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。 原审被告人赵温丽，化名赵丽丹,外号敬一丹，女，1997年1月25日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，住习水县。因诈骗罪于2017年12月14日被河南省遂平县人民法院判处有期徒刑六个月，2018年2月2日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月25日被郯城县公安局取保候审。 原审被告人马荣琳，化名马荣，外号大马猴，男，1998年8月27日出生于河南省南召县，满族，初中文化，无业，户籍所在地南召县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕，2019年4月7日被取保候审。 原审被告人王蒙蒙，男，1998年11月24日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地沈丘县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。2019年3月7日被取保候审。 原审被告人韩顺，男，1996年5月1日出生于河南省范县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地范县，捕前租住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被抓获，同年10月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年11月15日被取保候审。 山东省郯城县人民法院审理郯城县人民检察院指控原审被告人马文斋、陈勇、许思付、张福静、李小威、李洋红、李小亚、金伟华、李盼盼、袁晓东、赵娜娜、张路跃、朱洮仪、单建冬、李云聪、许思美、张鹏、郭亚敏、荆豆、赵温丽、马荣琳、王蒙蒙、韩顺犯诈骗罪一案，于二○一九年四月二十六日作出（2018）鲁1322刑初406号刑事判决，以被告人马文斋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元；被告人许思付犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人张福静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元；被告人李小威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人袁晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人李洋红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元；被告人李小亚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币八万元；被告人张路跃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万元；被告人朱洮仪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万元；被告人赵娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币七万元；被告人金伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人单建冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人李云聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；被告人李盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人许思美犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；被告人郭亚敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人荆豆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人赵温丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人马荣琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人王蒙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；被告人韩顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。责令被告人马文斋、陈勇、李小威共同退赔熊启来（第78起）经济损失256元，责令被告人马文斋、陈勇、李小威、张福静、袁晓东共同退赔董奇（第38起）经济损失1400元，责令被告人马文斋、陈勇、李小威、张福静、王蒙蒙共同退赔孙海伟（第40起）经济损失910元，责令被告人马文斋、陈勇、张福静同姚某共同退赔曾灵（第68起）经济损失1.34万元，责令被告人马文斋、陈勇、张福静同雷环共同退赔王宝春（第69起）经济损失9100元，责令被告人马文斋、陈勇、李盼盼、李洋红、张路跃同李某共同退赔梁海海（第86起）经济损失13590元，责令被告人马文斋、陈勇、许思付、李云聪、赵娜娜、荆豆共同退赔贾火车（第87起）经济损失3100元，被告人马文斋、陈勇、马荣琳共同退赔罗参（第21起）经济损失206元，责令被告人马文斋、陈勇、韩顺共同退赔彭燕坤（第57起）经济损失900元（上述款项共计42862元，被告人韩顺已退缴900元，剩余款项限本判决生效后十日内缴纳）。追缴被告人马文斋、陈勇非法所得749188.05元，上缴国库。随案移送扣押的涉案手机、手机卡及卡套、银行卡、打印机、碎纸机、鲁Ｑ×××××号雪佛兰轿车一辆全部予以没收。原审被告人许思付、赵娜娜、许思美、张鹏均不服，提出上诉。本院在审理过程中，上诉人许思付、赵娜娜、许思美、张鹏均申请撤回上诉。 本院认为，上诉人许思付、赵娜娜、许思美、张鹏撤回上诉的理由正当，符合法律规定，应予支持。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下： 准许上诉人许思付、赵娜娜、许思美、张鹏撤回上诉。 山东省郯城县人民法院（2018）鲁1322刑初406号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。 本裁定为终审裁定。 审判长  侯培栋 审判员  李殿基 审判员  吴洪林 二〇一九年七月二十二日 书记员  张 琨