内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0621刑初7号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人彭玉房，男，汉族，1964年2月8日出生，小学文化程度，户籍所在地河南省平顶山市，捕前住河南省平顶山市卫东区，系工人。2018年6月20日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年7月25日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人林涛，内蒙古振耀律师事务所律师。被告人张福归，男，汉族，1982年9月9日出生，初中文化程度，户籍所在地河南省周口市太康县，捕前住河南省平顶山市卫东区，系无业。2018年6月20日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年7月25日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人韩爱琴，内蒙古振耀律师事务所律师。被告人彭新伟，男，汉族，1970年6月28日出生，小学文化程度，户籍所在地河南省周口市商水县，捕前住河南省平顶山市卫东区，系无业。2018年6月20日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年7月25日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人李翔，内蒙古业大律师事务所律师。被告人石春红，女，汉族，1980年12月25日出生，小学文化程度，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，捕前住河南省平顶山市卫东区，系工人。2018年6月20日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年7月25日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人杨明，内蒙古盖伦律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2018）474号起诉书指控被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红犯诈骗罪，于2018年12月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员刘婷、高乐出庭支持公诉，被告人彭玉房及其辩护人林涛、被告人张福归及其辩护人韩爱琴、被告人彭新伟及其辩护人李翔、被告人石春红及其辩护人杨明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年春节过后，被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红通过事前商议分工负责实施诈骗行为，诈骗手段主要通过冒充消防队工作人员给社会不特定对象拨打电话，先是以承包消防队地面硬化工程为诱饵，让被害人拟定预算，后以需要被害人帮忙订购消防床及床垫的名义诈骗被害人钱财。在实施上述诈骗行为的过程中，被告人彭玉房冒充厂家身份接听被害人的电话、负责提供作案场所、购买手机卡、银行卡作案工具、联系石春红提取诈骗款；被告人张福归、彭新伟负责从网上搜索被害人信息、冒充消防队的工作人员给不特定被害人拨打电话，以订购消防床的名义实施诈骗；被告人石春红明知彭玉房等人实施诈骗行为，仍积极帮助彭玉房等人提取诈骗款项。具体犯罪事实如下：1、2018年4月14日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人王某5,000元、被害人刘某40,000元。诈骗得手后被告人彭玉房让被告人彭新伟给被告人石春红送诈骗使用的银行卡，让石春红负责支取诈骗所得款项。被告人石春红明知是诈骗款仍然积极帮助彭玉房等人支取。上述犯罪所得由被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红四人共同分配使用。2、2018年4月2日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人牛某34,980元。3、2018年5月7日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人石某10,000元。4、2018年5月12日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人安某79,568元。5、2018年5月27日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人张某52,800元。综上，被告人彭玉房、张福归、彭新伟诈骗作案五起，诈骗数额总计222,348元，被告人石春红事前明知是诈骗所得仍然积极帮助彭玉房等人支取诈骗款45,000元。公诉机关认为，被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红诈骗他人财物、数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。本案属于共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的处罚情节。被告人彭玉房对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议：认可公诉机关指控的第一起犯罪事实，不认可公诉机关指控的第二至五起犯罪事实，并称其没有参与过公诉机关指控的第二至五起犯罪事实，对公诉机关指控的第二至五起犯罪事实不知情。辩护人对公诉机关指控被告人彭玉房的罪名无异议，对公诉机关指控被告人彭玉房的犯罪事实有异议：第一，认可公诉机关指控被告人的第一起犯罪事实，不认可公诉机关指控被告人的第二至五起犯罪事实，并辩称现有证据并不能证明被告人彭玉房参与了公诉机关指控的第二至五起犯罪事实。即使被告人彭玉房参与了公诉机关指控的第二至五起犯罪事实，现有证据也不能证明被告人彭玉房已经获利或者已经既遂；第二，被告人彭玉房在公安机关侦查阶段就已将其诈骗二位达拉特旗籍被害人的45,000元全部退还，并已取得二被害人的谅解；第三，被告人彭玉房没有违法犯罪记录，一贯表现良好。综合以上情节，请法庭对被告人从轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人张福归对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张福归的犯罪事实和罪名无异议，并提出如下对被告人从轻处罚的辩护意见：第一，被告人张福归在整个诈骗环节中，只是负责收集被害人信息，并且冒充消防队工作人员给被害人打电话，再无其他任何表现。提供作案场所、购买手机卡、银行卡等作案工具、联系人提取诈骗款都是由被告人彭玉房实施的。根据被告人张福归在整个诈骗环节中所起的作用，应认定被告人张福归属于从犯；第二，被告人张福归在公安机关对其进行第五次讯问时，主动交代公诉机关指控的第二至五起犯罪事实，并检举、揭发同案犯的犯罪行为，具有立功情节；第三，被告人张福归系初犯、偶犯，案发前一贯表现良好，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；第四、被告人张福归的家属已向部分被害人进行了退赔，并已取得部分被害人的谅解。综合以上情节，请法庭对其从轻处罚。被告人彭新伟对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议：认可公诉机关指控的第一起犯罪事实，不认可公诉机关指控的第二至五起犯罪事实，并辩称其对公诉机关指控其的第二至五起犯罪事实不知情。第二至五起犯罪事实案发时，其不在案发现场，不清楚被告人彭玉房和被告人张福归有没有诈骗过，即使诈骗过，其也没有参与分钱。辩护人对公诉机关指控被告人彭新伟的罪名无异议。对公诉机关指控被告人的犯罪事实有异议：第一，公诉机关无法举证证明被告人彭玉房、张福归实施第二至五起犯罪行为时，被告人彭新伟也在场，更没有任何证据证明被告人彭新伟参与了公诉机关指控的第二至五起犯罪事实；第二，被告人彭新伟在公诉机关指控的第一起犯罪事实中属于从属地位，应认定为从犯；第三、被告人彭新伟归案后，如实交代了自己的犯罪事实，认罪积极、诚恳；第四，被告人彭新伟获利最少，案发后已对被害人进行退赃，弥补了被害人的经济损失；第五，被害人在没有仔细、认真核实的情况下，仅仅通过一个电话就将定金汇到被告人提供的银行卡账户上，在本案存在过失和疏忽大意的情形；第六，被告人彭新伟文化程度低，家庭生活困难，系初犯、偶犯。综合以上情节，请法庭对其从轻处罚。被告人石春红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，并辩称，其帮助被告人彭玉房取款是事实，但其主观上并不知道其所取款项系诈骗所得。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名有异议，并辩称，被告人石春红在本案中只实施了为其舅舅取款的行为，其未参与诈骗合谋，也不知道其他共犯诈骗的事实。因此，被告人石春红主观上无诈骗他人的故意，客观上无诈骗他人的行为，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年春节过后，被告人彭玉房、张福归、彭新伟在河南省平顶山市卫东区，通过事前商议分工负责实施电信诈骗行为。诈骗手段主要通过在网上搜索厂房出租等消息，隐瞒自己的身份后冒充消防队工作人员通过在手机中安装变声软件给社会不特定对象拨打电话以与被害人取得联系，再以消防队有工程需要发包为诱饵，让被害人觉得有利可图，被告人趁机以需要被害人帮忙订购消防床及床垫的名义诈骗被害人钱财，待被害人将钱通过微信或者被告人提供的银行卡账号转账后，被告人更换联系方式逃匿。在实施上述诈骗行为过程中，被告人彭玉房负责提供作案场所、购买手机卡、银行卡等作案工具并冒充售床、床垫的厂家身份接听被害人的电话、诈骗成功后联系被告人石春红或他人提取诈骗款；被告人张福归、彭新伟负责从网上搜索被害人信息、冒充消防队的工作人员给不特定被害人拨打电话，以订购消防床的名义实施诈骗；被告人石春红明知彭玉房等人实施诈骗行为，仍积极帮助彭玉房等人提取诈骗款项。四被告人的具体犯罪事实如下：1、2018年4月14日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人王某5,000元、被害人刘某40,000元。诈骗得手后，被告人彭玉房让被告人彭新伟给石春红送诈骗使用的银行卡，让石春红支取诈骗所得款项。被告人石春红明知是诈骗款仍然积极帮助彭玉房等人支取。上述犯罪所得由被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红四人共同分配使用。2、2018年4月2日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人牛某34,980元。3、2018年5月7日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人石某10,000元。4、2018年5月12日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人安某79,568元。5、2018年5月27日，被告人彭玉房、张福归冒充消防队的工作人员以订购消防床的名义诈骗被害人张某52,800元。综上，被告人彭玉房、张福归诈骗作案五起，诈骗数额总计222,348元。被告人彭新伟在被告人彭玉房、张福归对本案被害人实施诈骗过程中，在网上搜索其他被害人信息，并冒充消防队工作人员给其他被害人拨打电话。被告人石春红事前明知是诈骗所得仍然积极帮助彭玉房等人支取诈骗款45,000元。另查明，2018年6月20日达拉特旗公安局在河南省平顶山市将被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红抓获归案，后达拉特旗公安局将四被告人临时羁押于河南省宝丰县看守所。同年6月24日四被告人被押解回达拉特旗看守所羁押。被告人彭玉房、彭新伟、石春红归案后，拒不交代主要犯罪事实。被告人张福归归案后能够如实供述自己的犯罪事实。2018年8月2日四被告人的家属对被害人王某、刘某进行了退赃，赔偿了二被害人的经济损失。二被害人对四被告人的行为表示谅解。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源证据：受案登记表六份，证实本案分别由受害人王某1、刘某、石某、张某、牛某、安某电话报案至各地公安局。王某1被诈骗案由达拉特旗公安局于2018年4月14日立为刑事案件侦查；刘某被诈骗案由达拉特旗公安局于2018年4月15日立为刑事案件侦查；张某被诈骗案由绥中县公安局于2018年9月6日立为刑事案件侦查；牛某被诈骗案由延安市公安局经济技术开发区分局立为刑事案件侦查；安某被诈骗案由北京市公安局大兴分局于2018年5月26日立为刑事案件侦查；石某被诈骗案由东胜区公安分局于2018年5月9日立为刑事案件侦查；立案决定书，证实各案件由受害人报案至公安局并由公安局立案侦查。2、破案经过，证实被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红因涉嫌诈骗罪于2018年6月20日在平顶山市被达拉特旗公安局民警抓获，后押解回达拉特旗，同时证实本案四被告人系被抓获归案的事实。3、强制措施证据：拘留证、逮捕证，证实被告人彭玉房、张福归、彭新伟、石春红因涉嫌诈骗于2018年6月20日被达拉特旗公安局刑事拘留，同年7月25日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。4、羁押证明，证实被告人石春红、彭玉房、彭新伟、张福归因涉嫌诈骗罪于2018年6月21日9时至2018年6月23日5时被羁押于宝丰县看守所。5、被告人供述及辩解：（1）被告人张福归2018年6月20日15时46分至17时19分在河南省平顶山市公安局北渡分局办案中心讯问室供述，证实此次作案过程中参与的人员以及自己获得好处的情况。（2）被告人张福归第三次于2018年7月3日11时8分至12时1分在达拉特旗看守所1号讯问室供述，证实他们提前商议诈骗成功后的利润分配情况。（3）被告人张福归第五次于2018年8月8日16时51分至17时19分供述，证实除了实施鄂尔多斯达拉特旗这两起案件之外其还诈骗过延安的一个受害人、天津的一个受害人、还有鄂尔多斯东胜的一个受害人。（4）第一次退回补充侦查以后，被告人张福归于2018年11月13日补充供述：我们实施诈骗以后，取钱的人是彭玉房联系的。我们诈骗东胜、葫芦岛、天津、延安这四起案件中彭新伟没有和这几个受害人联系过；彭玉房冒充北京的厂家和受害人联系，并且负责联系取钱，取上钱以后给其分钱。6、被告人彭玉房第一次于2018年6月20日的供述，证实作案过程中，团伙成员、作案场所是固定的，分工也是明确的，同时证实他们事先确定了在诈骗成功以后明确的利润分成比例；被告人彭玉房在实施诈骗之前明确告诉了被告人石春红，而被告人石春红也明确表示同意。7、被告人彭新伟第三次于2018年7月3日的供述，证实张福归及其冒充消防队人员联系被害人合作工程，彭玉房冒充厂家骗取被害人钱款，后由被告人石春红取款的事实。8、被告人石春红于2018年6月20日第一次的供述，证实其承认帮助彭玉房取款的事实，但是其不知道所取款项的来源。9、被害人王某1的陈述，证实2018年4月14日其通过电话与自称是消防队的工作人员的人合作做工程，后在帮助消防队购买消防床及床垫时被骗5,000元的事实。10、被害人刘某的陈述，证实2018年4月14日其通过电话与自称是消防队工作人员的人合作做工程，后以帮助消防队购买消防床及床垫时被骗40,000元的事实，同时证实被告人实施诈骗的手段是一样的，均系通过扮演不同的角色骗取被告人的金钱。11、被害人牛某的陈述，证实2018年4月2日，其通过电话被自称延安市宝塔区消防支队王某3政委的人，以帮忙订购消防床及床垫为由诈骗35,000元，被害人牛某将其被骗款项打到了户名为夏某尾号为7943中国邮政储蓄银行的银行卡内的事实。12、被害人石某的陈述，证实2018年5月7日其被自称东胜区消防队康科长的人以代买床为由诈骗10,000元，其将10,000元打到对方账号尾数1813的中国邮政储蓄银行账号账户内，户名为李某。13、证人白某的证言，证实2018年5月其给石某介绍过一个自称是东胜消防队康科长的人，对方号码156XXXX****，康科长以租库房为借口与其联系，后说东胜消防队建设一个训练基地需要硬化，希望其能给他介绍一个工程队，后来其就把石某介绍给了这个姓康的。第二天早上，石某说姓康的让他帮忙订床预付了10,000元，现在电话联系不上了。14、被害人安某的陈述，证实2018年5月11日其被自称是天津消防支队的人以帮忙订购消防床为由诈骗人民币79,568元，其是通过银行转账的方式将钱转到户名宁某尾数0172中国农业银行账户内。到了2018年5月13日7时许，其发现李科长和供货商都联系不到了。15、证人霍某的证言，证实其朋友安某被骗了，2018年5月11日其接到一个电话（186XX******）问租不租库房，后问其认不认识硬化地面的人，然后其就把这个人的电话给了其朋友安某，直到5月13日早上知道安某被骗。16、被害人张某的陈述，证实2018年5月26日中午，其被一个自称是葫芦岛消防队张科长的人，以帮忙订购消防床为由，诈骗其52,800元。其通过户名王某2×××的账户将钱转到户名赵某XXXX的账户内。17、证人竭刚的证言，证实其和张某是合伙人关系，在一起包活干工程。张某被骗的时候自己和张某在一起，张某是被自称是葫芦岛消防队的张科长，还有自称是北京恒亚床厂的赵总和一个自称是送货姓夏的车主骗的。一共被骗52,800元。这些钱是2018年5月27日上午，分两笔给转过去的，当时其在银川，是张某的妻子在绥中用手机银行转的。张科长手机号131XXXX****。18、证人朱某的证言，证实石春红丈夫给其10,000元，张福归爱人给其10,000元，彭新伟退10,000元，朱某替其丈夫彭玉房退15,000元，几名被告人自愿向被害人退赃共计45,000元。19、现场勘查工作记录及照片，证实2018年6月20日达拉特旗公安局民警对河南省平顶山市卫东区光华路65号楼3单元3楼东户的房间进行了现场勘查并提取了相关物证：工程承包合同协议书（上有陕西省延安市消防支队、内蒙古鄂尔多斯市消防支队的电子印章）、物料请购审批单（上有“中国人民武装警察（消防）部队”字样）、东北侧床上放置的部分纸张（纸张细目上记载达拉特旗、东胜区具体地点、人员名字及联系方式，其中有达拉特旗树林召王先生155XXXX****、殷先生155XXXX****、155XXXX****、天津186XXXX****）等。20、银行流水：（1）中国建设银行交易明细清单（户名刘某，卡号×××），证实2018年4月14日中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行通过ATM存款5,000元，并于2018年4月14日分8次于中国建设银行股份有限公司平顶山平东支行ATM被支取。（2）中国建设银行交易明细清单（户名苏某，卡号×××），证实2018年4月14日刘某转账存入30,000元、电子汇入10,000元（其中20，000元备注军用床预付款），其中20,000元于2018年4月14日分9次于通过跨行自动取款异地取现，另外20,000元于2018年4月14日在中国建设银行股份有限公司平顶山东环路支行柜台被现金支取。（3）中国建设银行电子回单、手机银行转账记录、刘某中国建设银行个人账户支出交易明细、刘某中国工商银行历史明细清单，附接受证据材料清单，证实被害人刘某给户名苏某、卡号×××的账户转账40,000元的事实，与被害人刘某的陈述相印证。21、视听资料：（1）农村信用社市郊联社工人镇分社2018年4月14日13：20-13：40ATM机内部取款监控录像及外部监控录像，附调取证据通知书及调取证据清单，证实石春红到农村信用社市郊联社工人镇分社取款的事实。（2）中国建设银行平东支行、中国建设银行平顶山东环路支行于2018年4月14日银行内部取款监控录像及外部监控录像，附调取证据通知书及调取证据清单，证实石春红到中国建设银行平东支行、中国建设银行平顶山东环路支行取款的事实。22、辨认笔录，附同步录音录像光盘，证实石春红对达拉特旗公安局调取于中国建设银行平顶山平东支行（2018年4月14日三段）、中国建设银行平顶山东环路支行（2018年4月14日三段）、平顶山市市郊农村信用合作联社工人镇分社的（2018年4月14日两段）监控视频中的人员进行辨认，其均辨认是其本人取款的事实，与监控录像相印证。23、扣押决定书，证实达拉特旗公安局从被告人张福归处扣押了手机（已经发还）、人民币1，768元；从石春红处扣押了人民币1，400元、手机五部、三张银行卡、三张身份证。24、发还清单，证实朱某给达拉特旗公安局刑警大队退回赃款45,000元，同时证实四被告人给被害人王某发还现金5,000元、给受害人刘某发还现金40,000元。25、达拉特旗公安局出具的说明：证实经向银行调取扣押银行卡的开户信息后发现扣押银行卡并非本案涉及诈骗的银行卡。26、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证实被害人牛某于2018年4月2日给收款人夏某汇款15,000元，通过手机银行支付两笔，每笔9,990元。27、微信聊天记录：证实一个自称延安市宝塔区消防支队王某3（王政委）的人订购床的情况。28、公安机关调取的夏某北京海淀区会城门支行交易明细，证实2018年4月2日汇款15,000元，2018年4月2日汇进两笔，每笔9,990元，后分多笔被全部支取。29、石某中国邮政储蓄银行入账回款业务凭单，汇款金额10,000元，收款人姓名李某，汇款人姓名石某，交易日期2018年5月7日。30、安某提交的交易明细、身份证复印件、银行复印件、微信记录：（1）中国农业银行股份有限公司北京郁花园支行交易明细两笔：27,048元、52,520元，（交易明细：定金、床垫），收款方账号×××，户名宁某，总计79,568元。（2）微信聊天记录：微信名为光辉岁月（自称李科长）和安某的微信聊天记录、短信记录证实自称李科长（天津消防支队）让安某帮助采购床，并且提供了武汉床厂130XXXX****的电话，安某通过不锈钢床武汉赵经理订购了床垫并支付了定金。（3）达拉特旗公安局调取了宁某中国农业银行的账户交易明细，证实安某于2018年5月12日分两笔27,048元、52,520元存入宁某尾数0172的账户，后分多笔被全部支取。（4）张某提供的手机转账明细、银行交易明细，证实王某2的账户2018年5月27日跨行转账两笔，一笔22,800元，一笔30,000元，给赵某的北京农村商业银行。31、被告人讯问视频：被告人彭玉房第一次、第二次、第七次、第八次、第九次讯问视频；石春红第一次、三次、四次、七次讯问视频；彭新伟第一次、三次、四次、六次、八次讯问视频；张福归第一次、三次、五次、六次、七次、八次、九次讯问视频，证实侦查人员在讯问的过程中没有违法取证的情况。上述证据来源合法，符合证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人彭玉房、张福归、彭新伟以非法占有为目的，隐瞒自己的真实身份，虚构事实，利用电信网络技术多次骗取他人钱财222,348元，数额巨大，被告人石春红在公诉机关指控的第一起犯罪事实中明知其所取款项为诈骗所得，仍然积极帮助被告人彭玉房支取45,000元，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，达拉特旗人民检察院的指控成立。本案为共同犯罪且为三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人彭玉房、张福归、彭新伟应对其参与期间该犯罪集团所实施的全部诈骗行为承担责任。被告人彭玉房在犯罪集团中提供作案场所及工具等起主要作用，系主犯。被告人张福归、彭新伟在犯罪集团中起次要作用，系从犯，对被告人张福归、彭新伟依法予以从轻处罚。被告人石春红在其参与的第一起犯罪事实中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人张福归、彭新伟虽均系从犯，但结合二被告人在犯罪集团中所起的作用及认罪、悔罪情况，对二被告人在量刑时应有所区分。被告人张福归归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚。四被告人的家属对部分被害人进行了退赔，四被告人已取得部分被害人的谅解，对四被告人酌情予以从轻处罚。被告人彭玉房、彭新伟的辩护人提出公诉机关指控被告人彭玉房、彭新伟参与了公诉机关指控的第二至五起犯罪事实证据不足的辩护意见，被告人石春红的辩护人提出被告人石春红不知其所取款项为诈骗所得的辩护意见，因与审理查明的事实不符，不予支持。被告人张福归的辩护人提出被告人张福归具有立功情节的辩护意见，因与法律规定不符，不予支持。被告人彭玉房、彭新伟的辩护人提出二被告人具有坦白情节，因与审理查明的事实不符且不符合坦白的法律规定，不予支持。被告人张福归、彭新伟的辩护人提出二被告人均属从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人彭玉房、张福归、彭新伟的辩护人提出三被告人已对部分被害人进行了退赔，并已取得部分被害人谅解的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人彭玉房犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。罚金于判决生效之日交纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月20日起至2022年2月19日止）二、被告人张福归犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元。罚金于判决生效之日交纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月20日起至2021年10月19日止）三、被告人彭新伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。罚金于判决生效之日交纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月20日起至2021年6月19日止）四、被告人石春红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。罚金于判决生效之日交纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月20日起至2019年12月19日止）五、对四被告人的违法所得继续追缴退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  付立广审判员  李 敏审判员  王俊杰二〇一九年七月二十三日书记员  郭鹏臻相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。