辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0703刑初37号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人赵龙章，男，1958年2月2日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，群众，捕前住辽宁省锦州市太和区。2002年因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金50000元。2010年12月12日刑满释放。因本案于2018年6月4日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年7月11日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人刘寒梦、朱博思，辽宁山嵩律师事务所律师。锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉（2019）33号起诉书指控被告人赵龙章犯合同诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市凌河区人民检察院指派检察员刘威、检察官助理吕秀光出庭支持公诉。被告人赵龙章及其辩护人刘寒梦、朱博思到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州市凌河区人民检察院指控，1、2017年12月7日至2018年4月2日期间，在锦州市凌河区股钢材市场王某2钢材店内，被告人赵龙章在自己没有可以卖出的钢管的情况下，与王某4（另行起诉）以手头有钢管可以卖给王某2为由，与王某2签订买卖协议书并收取5万元现金作为预付款后，赵龙章与王某4又多次向王某2索要预付款，王某2向赵龙章与王某4共支付预付款21万元。2、2016年7月23日，被告人赵龙章在没有实际取得义县御景新城小区一期工程21、22号楼的建筑施工承包权的情况下，与被害人许某1签订土建工程承包协议书并收取许某1保证金6万元，后赵龙章退还1.5万元，仍有4.5万元被赵龙章占为己有。3、2016年3月25日，被告人赵龙章在没有取得义县御景新城小区二期18号楼7层东屋所有权的情况下，与被害人刘某1签订购房协议并收取刘某113万元。4、2016年9月，被告人赵龙章在没有实际取得凌源市鹭明湾小区施工建筑承包权的情况下，以能转包给被害人许某2部分工程为名，收取许某2工程投资款13万元（因二人之前有债务，许某2实际支付5.4万元）。5、2016年8月30日，被告人赵龙章在义县御景新城19号楼西三单元的10户住宅已被抵押给他人的情况下，又以该10户住宅为抵押，与被害人刘某2签订了70万元的借款合同，并将70万元占为己有。6、2016年6月，被告人赵龙章在没有取得义县御景新城二期9栋多层浇筑工程合同的情况下，收取被害人王某1工程风险抵押金2万元。7、2016年4月17日，被告人赵龙章在没有取得盘锦高升工地的建筑工程承包权的情况下，与被害人常某签订打灰工程合同，并收取常某工程押金4万元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赵龙章的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人赵龙章对公诉机关指控的罪名无意见并当庭自愿认罪，对起诉指控第一、二、三起犯罪事实无异议，第四起犯罪中其只是担保人，未收许某2的钱款，第五起抵押借款事实存在，但借款数额是49万元，另外21万是利息。这个涉案的十户房屋是锦州锦春房地产开发有限公司（以下简称锦春公司）同意抵押的，对房屋被多次抵押的事实不知情，第六起无异议；第七起，其有合同资质，收取工程押金4万元是事实，但后来实际没干，所以不是诈骗。辩护人辩护称，事实部分的意见与赵龙章一致，故应以赵龙章在第五起犯罪中实际骗取的金额及起诉指控第一、二、三起犯罪事实予以定罪量刑。经审理查明，1、2017年12月7日至2018年4月2日期间，在锦州市凌河区股钢材市场王某2钢材店内，被告人赵龙章在自己没有可以卖出的钢管的情况下，与王某4（另案处理）以手头有钢管可以卖给王某2为由，与王某2签订买卖协议书并收取5万元现金作为预付款后，赵龙章与王某4又多次向王某2索要预付款，王某2向赵龙章与王某4共支付预付款21万元。案发后，赵龙章主动到公安机关投案。2、2016年7月23日，被告人赵龙章在没有实际取得义县御景新城小区一期工程21、22号楼的建筑施工承包权的情况下，与被害人许某1签订土建工程承包协议书并收取许某1保证金6万元，后赵龙章退还1.5万元，仍有4.5万元被赵龙章占为己有。3、2016年3月25日，被告人赵龙章在没有取得义县御景新城小区二期18号楼7层东户房屋所有权的情况下，与被害人刘某1签订购房协议，并收取刘某113万元。4、2016年7月29日赵龙章作为锦州铸城建筑有限公司项目负责人，经与锦春公司协商，将义县御景新城小区19号楼3单元4层至9层共十户房屋，暂做已拖欠工资及农民工工资保证金，交至义县劳动监察局。并约定到2016年12月31日如不能按时缴费，置换回该十户房屋，同意由锦春公司以支付工程款的方式，用于农民工工资保证金，由义县劳动监察局全权处理此十户房屋。在此前提下，被告人赵龙章于2016年8月30日，以上述十户房屋为担保向刘某2借款70万元，借款期限至2016年12月30日，并书面承诺，“如一旦出现争议，以此10户楼房作为低（抵）押，结清全部欠款柒拾万元，不做评估、不按面积”。现涉案房屋所在的19号楼已由义县成达房屋开发有限公司修建完毕，并交予锦春公司。5、2016年6月，被告人赵龙章在没有取得义县御景新城二期9栋多层浇筑工程合同的情况下，收取被害人王某1工程风险抵押金2万元。6、2016年4月17日，被告人赵龙章在没有取得盘锦高升工地的建筑工程承包权的情况下，与被害人常某签订打灰工程合同，并收取常某工程押金4万元。综上，被告人赵龙章诈骗金额为115万元，至今未偿还。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明。1、案件来源，证明本案系被害人报警而案发。2、抓捕经过，证明本案被告人赵龙章与王某2一同主动到公安机关投案。3、被害人王某2的陈述，证明王某2被赵龙章和王某4以卖架子管为由诈骗现金21万元。4、被害人许某1的陈述，证明2016年7月23日其与赵龙章签订了工程承包协议书，承包义县御景新城一期二栋楼的土建工程，交给赵龙章6万元保证金；赵龙章收取6万元后陆续返还1.5万元，尚有4.5万元未还。5、被害人刘某1的陈述，证明赵龙章以卖房为由诈骗购房款13万元；在其家中赵龙章返还给许某11万元。许某2交给赵龙章和王某35.4万元承包费，王某3给许某2打了13万元收条。6、被害人许某2的陈述，证明赵龙章和王辉称在将凌源市鹭明湾工程的一些工程转包给许某2，并收取许某213万元钱；赵龙章诈骗刘某1买楼款13万元，诈骗许某1承包费6万元；赵龙章诈骗许某1、刘某1钱财；赵龙章以前欠许某27.6万元，在其家交给赵龙章、王某35.4万元，承包费共13万元钱。7、被害人刘某2的陈述，证明赵龙章跟刘某4说给工人开工资向其借了70万元，用御景新城的19号楼西三单元的十户住宅做抵押，但赵龙章将给房屋抵押给义县劳动局监察局。8、被害人王某1的陈述，证明赵龙章以将御景新城二期有9栋多层项目的混凝土浇筑工程承包给王某1，骗取工程风险金2万元。9、被害人常某的陈述，证明赵龙章将高升工地的打灰工程承包给常某，常某交给赵龙章4万元押金。10、证人曾某的证言，证明2016年11月4日曾某与赵龙章签订抵押合同，赵龙章将其义县御景新城工程的工地管材等物品抵押给曾某，借款100万元，抵押合同至2017年3月15日止。到期后，赵龙章没有还钱并找不到人，曾某将其工地的物品拉走以废品形式卖了20多万。11、证人李某1的证言,证明义县西北街的御景新城小区是李某1开发的；御景新城承包给郭某5栋高层，路东那片地（21、22号楼）的工程承包给凌海市人刘某5，不是郭某，不认识赵龙章；郭某没有权利抵押、销售房屋，只有开发公司有权利抵押、销售房屋。12、证人郭某的证言，证明郭某从锦春公司承包了御景新城的工程，赵龙章从郭某手中承包的是10、16、17、18、19号楼的土建工程；郭某支付给赵龙章108万和6套房子作为结算工程款；起诉书指控第六起的9栋多层浇筑工程，郭某虽然参与投标并中标，但是锦春公司不承认郭某中标，也没有给郭某来承包；郭某给赵龙章的六套房子，未涉及到起诉书指控的刘某1被骗案中的房屋。13、证人陆某的证言，陆某系凌海市第二建筑工程有限公司（21、22号楼的承包商）项目经理，证明御景新城二期工程21号、22号楼工程未分包给赵龙章、郭某。14、证人李某2、杨某的证言，证明义县御景新城21号和22号这二栋楼建筑，李某1除了承包给刘某5没有承包给任何人，郭某承包二期的施工工程后，把这5栋楼的大清包工程项目让赵龙章干了，赵龙章没有权利抵押或销售御景新城的任何楼。15、证人鲍某的证言，大连聚宏泰房地产公司的法人，证明鲍某和凌源市仁豪房地产开发有限公司法人邵某签订了鹭明湾小区的承包工程合同，和赵龙章不熟，没承包给他工程。16、证人邵某的证言，证明2016年其开发凌源鹭明湾小区时，鲍某想承包这个小区的建筑工程，还未签订合同，只是有意向签订。结合鲍某的证言，证明赵龙章实际并没有取得鹭明湾小区的工程承包权。17、证人冯某的证言，证明王某1委托其和御景新城的赵龙章签订过施工合同，交给赵龙章风险抵押金2万元。18、证人魏某的证言，证明2016年4月，魏某介绍常某在赵龙章处承包盘锦高升打灰工程的事，常某交给赵龙章承包费4万元。19、证人李某3的证言，证实李某3在介绍刘某2借给赵龙章70万元以及在签借款协议的时候，赵龙章没有讲涉案10户房子已经抵押给劳动监察局；70万元里不包括利息。20、共同作案人王某4的供述，证明王某2被诈骗案中，赵龙章分得赃款10万元，王某4分得赃款11万元。21、被害人王某2提供的与赵龙章于2017年12月7日、2018年4月2日签订的管材买卖协议两份、代为履行协议书、收条，证明王某4和赵龙章在2018年4月2日给王某2出具收条，收到王某2购买架管扣件300吨预付款21万元，担保人为王某4。22、曾某出具给侦查机关的抵押合同，结合曾某的证言，证明赵龙章将御景新城工地内的所有物，包含涉案钢管均抵押给曾某，期限至2017年3月15日。2017年3月15日之后，赵龙章没有还钱，也没找曾某，曾某将抵押物品进行了变卖。23、赵龙章给王某2出具的收条，证明王某2被骗案中部分数额，共计13.4万元，其中赵龙章于2017年12月18日收到管钱1万元，2017年12月23日王某4收到王某2现金钢管预付款2.1万元，2018年1月10日王某4收到王某2买货款10.3万元，货未拉，原所有收款条作废。24、锦春公司出具的房源表、商品房买卖合同6份，证明锦春公司将其开发的御景新城小区9号楼6号、18号，13号楼16号，14号楼15号、16号、17号共六户房屋让郭某处理。结合证人郭某的证言，证明当时锦春公司有六套房给郭某抵工程款，但是这六套房不涉及涉案房屋。25、土建工程承包协议书、收条、保证书，证明2016年7月23日赵龙章与许某1签订了土建工程承包协议书，并收取保证金6万元。26、协议，证明2016年3月25日赵龙章与刘某1签署了赵龙章将御景新城18号楼7层中间户卖与刘某1，现金13万元当面交清。27、赵龙章给刘某2出具的借款合同，证明赵龙章于2016年8月30日向刘某2借款70万元，以西北街19号楼10户房屋作为抵押。28、赵龙章代表锦州铸城建设公司签字的承诺书，证明2016年7月29日赵龙章作为锦州铸城建筑有限公司项目负责人，将御景新城19楼3单元4层至9层10户商品房，按总价305.9万元计，暂做已拖欠工资及农民工工资保证金，抵押至义县劳动监察局。到2016年12月31日如不能按时缴费，置换回抵押物，同意由以锦春公司支付工程款的方式，用于农民工工资保证金，由义县劳动监察局全权处理此抵押物。29、王某1提供的楼主体浇筑工程劳务分包合同、赵龙章书写的借条，结合被害人陈述，证明赵龙章以工程风险金为由收取王某12万元。30、赵龙章出具给常某的收条及证明，证明2016年4月17日赵龙章收取常某班组押金款4万元，赵龙章2016年11月27日签字承认根本没有工程。31、楼主体浇筑工程劳务分包合同，证明王某3与魏某于2016年4月份签订盘锦高升经济开发区学习房工程多层浇筑工程，与赵龙章无关。32、义县西北街御景新城21#22#23#24#25#38#工程施工合同补充协议、义县御景新城项目D区施工合同补充协议（二)关于御景新城21#22#楼工程建设有关问题的请示、义县西北街御景新城21#22#工程施工合同补充协议，证明本案起诉指控的第二起犯罪事实涉案的21、22号楼的承包方是凌海市第二建筑工程有限责任公司，与赵龙章无关。33、专用收款收据10张、收条7张、拖欠工资汇总表2张、收据7张、御景新城赵龙章项目部材料，证明锦春公司用御景新城小区工程10户商品房作保证金抵押给义县劳动监察局，以及支付给农民工工资的相关手续，上面有赵龙章的签字；赵龙章是明知这十户房屋已抵押给义县劳动监察局的。34、锦州铸城建设有限公司内部承包协议书、补充协议、委托协议、建设工程施工合同终止协议书、告知书、授权委托书，证明郭某承揽义县御景新城E区10号、16号、17号、18号、19号楼土建工程，锦春公司将10号、19号楼抵顶为乙方（郭某）工程款。为解决农民工工资问题，将六套房屋处于借款抵押担保状态，并由郭某告知项目大清包负责人赵龙章房屋抵押担保状态，由赵龙章告知客户待将房屋解押后统一时间办理入住等相关手续。35、锦春公司出具的情况证明，证明王某1被骗案的涉案工程锦春公司一直未开发，也没有和任何人、单位签订施工合同；19号楼的十户抵押给监察局的楼房仍属于锦春公司，从未委托或授权其他人来处分。36、义县成达房屋有限公司的证实材料、义县发改委的文件、施工合同备案表、施工合同，证明涉案的御景新城的小区已于2017年8月份转让给成达公司的，在转让的时候9栋多层未建设，19号楼返还给锦春公司抵顶土地款。37、收条，证明赵龙章作为担保证明人，王某3收取许某2凌源人民湾工程投资款资金13万元。38、被告人赵龙章的常住人口详细，证明被告人赵龙章犯罪时已达到刑事责任年龄。39、被告人赵龙章的供述与辩解，证明被告人赵龙章在侦查机关如实供认其诈骗王某2、许某1、刘某1、刘某2、王某1、的事实。40、刑事判决书及释放证明，证明被告人赵龙章前科情况。上述证据，均经庭审举证、质证予以确认。本院认为，被告人赵龙章以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵龙章的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人赵龙章主动到公安机关投案，且如实供述其与王某4诈骗王某2的犯罪事实，认定为自首，可依法从轻处罚。被告人赵龙章当庭部分自愿认罪，可依法从轻处罚。关于公诉机关指控许某2被骗一案，许某2实际将钱款交予王某3，对此有许某2、刘某1的陈述、赵龙章的供述及许某2提供的收条予以证实，且在此收条中，明确记载赵龙章为担保证明人，而非收款人，故对起诉指控认定该起事实中赵龙章非法占有许某2钱款的事实不清，证据不足，不予认定。关于公诉机关指控刘某2被骗一案，经查，赵龙章虚构其有房屋的事实，骗取刘某2钱款，涉案的房屋虽经锦春公司确认以抵项工程款的形式作为拖欠农民工工资和农民工工资保证金，但锦春公司并未认可其除此以外对涉案房屋的其他权利处分，故赵龙章虚构事实存在。且其客观上无能力在承诺的日期内偿还，也未实际偿还。故赵龙章非法占有的主观犯罪故意明确，客观上以签订合同的形式骗取他人钱款，符合合同诈骗犯罪的犯罪构成要件，对公诉机关指控该起事实予以支持。对赵龙章辩解此起不应为犯罪的辩解意见不予支持。另赵龙章辩解、辩护人辩护称该起事实中其实际取得钱款数额为49万元，其余21万元为利息，但其未能提供证据证明，且结合被害人刘某2的陈述、证人李某3的证言及书证借款合同，均证实其取得钱款的数额为70万元，故对赵龙章及其辩护人关于此节辩解、辩护意见不予支持。关于赵龙章辩解、辩护人辩护称其在王某1、常某被骗的犯罪中系有取得工程承包资质，但公诉机关提供了相应的证据证实赵龙章并未取得相应的工程项目，且其在收取被害人工程押金、并未让被害人实际施工的情况下，未返还相应钱款，故其非法占有主观目的明确，客观上骗取了被害人的钱款，对公诉机关指控该两起犯罪事实，予以支持。对赵龙章及其辩护人关于此节的辩解、辩护意见不予支持。综上，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人赵龙章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2029年9月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人赵龙章退赔被害人王某2人民币二十一万元，退赔被害人许某1人民币四万五千元，退赔被害人刘某1人民币十三万元，退赔被害人刘某2人民币七十万元，退赔被害人王某1人民币二万元，退赔被害人常某人民币四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张旭芳人民陪审员  孙有功人民陪审员  王秀云二〇一九年七月三十一日书 记 员  毕佳玉