山西省高平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0581刑初223号 公诉机关高平市人民检察院。 被告人翁某，男，2001年生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省揭阳市。2019年1月29日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年3月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。现押晋城市看守所。 指定辩护人司敏，山西长平律师事务所律师。 高平市人民检察院以高市检未检刑诉（2019）3号起诉书指控被告人翁某犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉，被告人翁某及指定辩护人司敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 高平市人民检察院指控：2018年9月23日至同年11月14日，詹2事先与多个电信网络诈骗团伙联系后，先后组织王1、詹1、许1、陈1、被告人翁某等人专门帮助诈骗团伙套现取款。翁某2018年10月14日加入该团伙后，将自己微信等提供给诈骗团伙收款使用，在诈骗款转入其微信等后，再通过银行卡取现等方式变现。自翁某加入后，该团伙共帮助诈骗团伙取现400余万元，其中翁某提现诈骗款项共计140万余元。 公诉机关认为：被告人翁某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现、套现，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。翁某犯罪时不满十八周岁，应依据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款之规定处罚。公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据，请依法判处。 被告人翁某对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议。 指定辩护人司敏提出的辩护意见是：1、翁某到案后如实供述所犯罪行，认罪悔罪。2、翁某犯罪时不满十八周岁。3、翁某进行诈骗款变现，分赃额小，在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯。4、主观恶性小，系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年9月23日至同年11月14日，詹2(另案处理）事先与多个电信网络诈骗团伙联系后，先后组织被告人翁某及王1、詹1、许1、陈1（均另案处理）等人专门帮助诈骗团伙套现取款。2018年10月14日，翁某加入该团伙，提供自己的微信、支付宝的二维码，诈骗团伙将诈骗款通过扫码转入其微信、支付宝后，翁某通过尾号601907民生银行卡、尾号089968工商银行卡取现和超市套现等方式，将诈骗款变现。 山西恒盛会计师事务所统计：2018年10月14日至同年11月14日，詹2团伙共帮助诈骗团伙取款提现400余万元，其中被告人翁某将被害人曹3、彭3、何3等被害人被骗款提现共计140万余元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的如下证据予以证实： 一、书证 1、公安机关受案登记表、立案决定书。 2、高平市公安局刑侦大队《关于犯罪嫌疑人翁某归案情况的说明》。 3、高平市公安局扣押决定书、扣押物品清单及随案移送清单证实：2019年1月29日，该局依法扣押了被告人翁某的手机卡槽、手机卡、卡号尾号089968的工商银行卡和卡号尾号601907的民生银行卡、苹果手机等物品并随案移送。 4、高平市公安局刑侦大队《情况说明》证实：经统计，詹2等人2018年9月23日至2018年11月14日，共取现变现诈骗款项50503793.63元，其中2018年10月14日至2018年11月14日共变现诈骗款3914125.63元，2018年11月14日共取现变现诈骗款185728元。 5、涉案郭4、吴4、邢4、白4、何4、陈4、房4、陈5、张4、林4、孙4、林5等人相关银行卡、微信、支付宝的交易明细。 6、被告人翁某微信交易明细、支付宝交易明细及其民生银行卡、工商银行卡的明细证实：翁某用于套现诈骗款的微信账号、支付宝账号、尾号601907民生银行账户、尾号089968工商银行卡的涉案交易明细。 7、被告人翁某无违反犯罪记录证明、未成年人社会调查报告及户籍信息。 二、证人证言 1、詹2的证言证实：我是专门为电信诈骗团伙洗钱变现的，和我一起做洗钱变现的还有詹奕超、许泱琪、一个叫不上名字的男子（经其辨认为翁某）等人，翁某是詹奕超带来的。有专人负责制作收款二维码，我、许泱琪等人负责和上线联系，将收款二维码交给上线，并统计每天诈骗数额；詹奕超、张泽展、翁某负责到银行、超市将钱变现，另外我和詹奕超、翁某、许泱琪也负责给诈骗上线存款，是我分工的，取现使用过翁某的银行卡。我被抓获时携带的书包内有16万元，是11月14日收的诈骗款，其中4万元是翁某取出来给我的。翁某是2018年9月底开始做这个的。在侯锦旺超市的交易都是诈骗后的套现。参与诈骗后，个人用钱都用现金，微信、支付宝、银行卡上的钱全部是诈骗款，使用我和詹奕超、翁某等人的微信、支付宝套现的。翁某从我每天的收入里分10%。 附詹2涉案所用银行卡、支付宝交易明细。 附辨认笔录：詹2辨认出被告人翁某。 2、侯6的证言证实：我在广东省汕头市龙湖区新津街道陈厝合村东新中街55号开了个永乐福超市。2018年9月底开始，有人来店通过微信、支付宝把钱转账给我，从我这换成现金，另外他们还把我超市收款二维码拍照后发给别人了。直接和我接触转账的人有4个人，都是男的。具体支付宝转账明细为：账号名*志生，给我转账53.8862万元，时间是2018年9月23日至10月29日；账号名*晓远，给我转账42.8718万元，时间是2018年10月27日至11月13日；账号名*奕超，给我转账28.1652万元，时间是2018年10月6日至10月18日；账号名*涌，给我转账3.9969万元，时间是2018年10月20日至10月21日；账号名*映东，给我转账4.3万元，时间是2018年10月24日至10月25日；账号名*协伟，给我转账1.22万元，时间是2018年10月14日.具体微信转账明细为：微信账号*思，2018年11月13日至11月15日共给我转账10.9528万元；微信账号*切，2018年11月12日至11月14日共给我转账6.668万元；微信账号*（加一表情符号），2018年11月1日至11月11日共给我转账12.4103万元；微信账号*弟，2018年10月23日至11月11日共给我转账38.6797万元；微信账号*后两颗心，2018年10月9日至10月17日共给我转账17.742万元；微信账号*人，2018年10月13日至11月12日共给我转账8.1005万元；微信账号*。，2018年10月6日至10月16日共给我转账10.4521万元；还有*现等二人转来的1.6万元。共计金额2410455元，支付宝1344401元，微信1066054元。我超市准备的有流动现金，不够我再去银行取，给他们变现1万元50块好处费。我怀疑他们钱来路不正当，存在问题，因为我想赚点钱就给他们变现了。 附侯锦旺相关支付宝、微信转账明细记录。 附辨认笔录：侯锦旺辨认出到他的超市变现的人包括詹2、詹奕超、翁某。 3、张6的证言证实：我在汕头市龙湖区陈厝合安和街开了一家便利店。2017年腊月一天，詹先生一个人去了我店里，问我可不可以套现，我说可以，他通过支付宝扫描二维码方式给我支付宝转账几千元，我拿现金给他，收了他手续费，他当时加了我微信，说以后想套现时会问我有没有现金。2018年9月底，詹先生又来我店里找我套现，陆陆续续他几千、一万的套了几次，有时还把我二维码照下来发给别人，让别人给我转钱，我把现金给詹先生。后来他带了一人来店里套三四万块，我们按0.5%手续费收，第二天他们来我这套了五六万。我感觉这个人的钱有问题，让他们别来套了，之后他们就没来过。我转账记录都删了，怀疑这些钱有问题。 附张全体支付宝交易明细。 4、王7的证言证实：2018年9月，一QQ好友说介绍我给被人使用我的微信用于收取网上诈骗款，然后转移出去，一万元有八十元佣金。后我见到该QQ好友，他带我见了几个人，他们操作我的微信去收钱和转账，我赚了二百元，后我又通过其介绍，以同样方式帮该伙人收取并转移过三次钱。期间我认识了詹先生等人，詹先生让我做中间人，帮他们介绍些人来转钱。我共组织三四十人帮詹先生等人转移诈骗款一百万左右，该团伙将这些帮忙收钱的人微信中收到的赃款又通过扫码支付方式转移到其他微信账号上，我获利一万多元。 附王天生涉案所用微信交易明细。 5、詹8的证言证实：2018年9月，我朋友詹2找我跟他一起搞诈骗，我只负责诈骗款取现，取现一万元有一百元提成。2018年9月开始，詹2等人叫了一些中间人组织社会人员帮他们用微信收取被害人被骗的钱，然后这帮社会人员将收到的赃款再转入我的微信、支付宝中，我提现到银行卡，然后去柜员机取出来，交给詹2等人，有时也用微信、支付宝去超市消费套现，我至今帮詹2他们套现三四百万，我获利两万多元，都是现金支付给我。和我一起干取现的还有一叫晓远（系被告人翁某）的。 附詹奕超取现所用相关银行账户交易明细。 三、被害人陈述 1、曹9的陈述证实：2018年10月12日16时许，我在看抖音小视频时，我加了一人好友。15日，我在这人微信朋友圈看见有代开蚂蚁借呗的广告，我联系对方说想开5万元额度的，对方说需要手续费700元，发给我一微信支付二维码，我支付了700元。后对方另一人给我发了开通需激活的页面截图，需要2000元激活费，我又给他们扫了1500元，对方说两次付款IP地址不同，要我再付500元，我支付了过去。对方又让我发3000元激活费，我给他们支付了1500元，后又让我支付，我觉得上当了，就报警了，被骗4200元。 附曹鹏飞提供的微信转账记录截图、聊天记录截图。 2、彭9的陈述证实：2018年11月3日11点左右，我加了一QQ卖手机的好友。我准备以228元的价格购买一部苹果8plus，对方让我充值Q币方式给他转账，我给他转了228元。下午，他告诉我海关那出问题，要我交纳关税300元，我又以Q币形式给他转了300元，后他提出要分次转，我又给他转了300元，后对方说海关拆开包装发现是苹果手机让我转3000元，我以充Q币方式给他转了3000元，就这样陆陆续续给他转了一万多，其中一笔2500元是微信转账。 附彭锋微信充值、转账记录截图。 3、何9的陈述证实：2018年11月10日，我上班翻看朋友圈时，发现一人发的在支付宝借呗上可以提额到30万，我加上那人为好友。对方说需要一点钱走内部通道，我一共给对方转了9次，共10060元。后来他把我删除了，我知道被骗了。 4、牛9的陈述证实：2018年11月11号，我在微信群里看见一人发的兼职信息，附带了一网址。我点进去就指纹直接支付了5999元，订单显示oppo的订单。我让对方退钱，对方和我说退款必须再刷5999元，后把这两笔一起返给我。后我给对方又刷了5999元，后对方说需要再缴纳5000元保证金，我又转账4000元，一共转账15998元，后来对方把我拉黑，我才知道被骗了。 附相关微信转账记录及账户信息。 5、金9的陈述证实：2018年11月12日，我微信一好友朋友圈一直发刷单、花呗提额度成功等信息，我询问他，他发给我一提额的收费标准，我通过微信转给对方888元。后对方说提额成功后需要证明我的还款能力，需要再转款，我又转了3600元，对方就把我拉黑了，我知道被诈骗了。 附微信转账记录截图。 6、王9的陈述证实：2018年11月14日，我通过手机微信公众号看到一个提升支付宝借呗额度的帖子，我扫描对方帖内二维码后添加好友。对方说需要支付手续费，并提供我支付宝账号和密码，我同意了，并扫了对方提供给我的腾讯充值的收款二维码，后对方又说我提升额度不够，还需要给他钱等，我又多次转给他钱，一共转了九次账，共被骗了9880元。 附微信转账、充值截图。 四、被告人翁某的供述 2018年10月14日，我把微信支付宝和银行卡的余额清零以后，就开始跟着阿晓（詹奕超）洗钱，我当时缺钱同意了，一直到抓了“詹先生”（詹2）那天，我每天把微信、支付宝的收款二维码发给阿晓，阿晓发给詹先生，詹先生通过QQ发给别人，然后我就等钱进账，阿晓告诉我洗的钱都是诈骗来的钱，通过我们洗成现金。阿晓给我的要求是，必须把自己的钱和老板的钱分开，微信、支付宝和银行卡余额都要清零，身份证、银行卡交给阿晓保管，所有密码告诉阿晓，微信、支付宝和绑定银行卡里的钱都是属于老板的钱，不能有我们自己的钱，我们自己只使用现金。我每天8点起床，就等着阿晓跟我要收款二维码，钱一到账，就以最快时间提现到银行卡，我用我的微信和支付宝收款，提现到我的民生卡，后又办了一张工商银行卡洗钱用（这两张银行卡都在我书包里放着呢，卡号我记不清了）。白天凑够5万元就去银行柜台取现，晚上就去ATM机取现，达到限额后就去永乐福超市找老板套现，拿上现金就给阿晓或者詹先生。做了一个多星期，因为阿晓以前的老板被抓，我就跟阿晓跑路躲起来，期间见到了詹先生，后又跟着詹先生和阿晓又回去继续洗钱，我知道这些都是电信诈骗来的钱。 五、鉴定意见 山西恒盛会计师事务所晋恒盛鉴[2019]0006号关于对詹2等人诈骗案涉案金额的统计报告证实：2018年10月14日至11月14日，詹2等人诈骗案涉及的银行卡取现金额及侯锦旺、张全体支付宝、微信共收到詹2等人转入金额共计3914125.63元，2018年11月14日取现金额及侯锦旺、张全体支付宝、微信共收到詹2等人转入金额共计185728元。其中：翁某尾号601907民生银行卡2018年10月14日至11月14日取现金额238700元；尾号089968工商银行卡2018年10月30日至11月14日取现金额339500元；侯锦旺支付宝2018年10月14日至11月14日共收到詹2等人转入金额607579.91元（其中收到翁某手机尾号400719的支付宝账户支付的428718.9元）；侯锦旺微信2018年10月14日至11月14日共收到詹2等人转入金额775480.72元，2018年11月14日共收到詹2等人转入金额88528元（上述两笔中收到翁某微信账户支付的386829.5元）；张全体支付宝2018年10月14日至11月14日共收到詹2等人转入金额25665元（其中收到翁某手机尾号400719的支付宝账户支付的11700元）。综上，翁某取现套现共计1405448.4元。 本院认为：被告人翁某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为非法获利，在詹2组织下，帮助诈骗团伙套取现金140万余元，数额特别巨大，构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，并责令退赔违法所得，对扣押在案的手机、银行卡等犯罪工具予以没收。高平市人民检察院起诉指控翁某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 被告人翁某在詹2纠集下参加诈骗犯罪团伙，为诈骗团伙套取现金后，将现金交给詹2等人，其获取一定报酬，根据其参与套取现金数额及获利情况，可认定翁某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；翁某犯罪时不满十八周岁，如实供述犯罪事实，认罪悔罪；综上，可以对其从轻处罚，对指定辩护人司敏从轻处罚意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款，第四条第二款、第三款第（一）项、第（八）项之规定，判决如下： 一、被告人翁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2029年1月28日止；罚金款从判决生效后一个月内缴纳） 二、责令被告人翁某退赔违法所得，对扣押在案的手机、银行卡等犯罪工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王树青 人民陪审员  范武英 人民陪审员  贾晓俊 二〇一九年七月十八日 法官 助理  李孟轩 书 记 员  程 倩