湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0104刑初302号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人王民忠，男，1976年1月15日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，无职业，住河南省商水县。因本案于2018年8月21日被抓获，2018年8月22日被刑事拘留，2018年9月26日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人彭小琼、王涛，湖南高泽律师事务所律师。被告人王选中，男，1984年1月16日出生于河南省商水县，汉族，初中肄业文化，无职业，住河南省商水县。因本案于2018年8月21日被抓获，2018年8月22日被刑事拘留，2018年9月26日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人张磊，湖南高泽律师事务所律师。被告人石新云，外号“老狗”，男，1981年1月9日出生于河南省上蔡县，汉族，小学肄业文化，无职业，住河南省上蔡县。因本案于2018年9月7日被抓获，2018年9月8日被刑事拘留，2018年9月26日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人廖格平，湖南言顺律师事务所律师。被告人胡前进，男，1993年7月16日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无职业，住河南省商水县。因本案于2019年1月4日被抓获，2019年1月5日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李才岗，湖南嘉仕迪律师事务所律师。被告人康大华，男，1972年8月3日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，无职业，住河南省上蔡县。2005年因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年。因本案于2018年10月19日被抓获，2018年10月20日被刑事拘留，2018年11月17日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人陈勇，河南魏征律师事务所律师。被告人韩耀帮，男，1989年8月11日出生于河南省平舆县，汉族，小学文化，无职业，住河南省平舆县。因本案于2018年10月19日被抓获，同日被刑事拘留，2018年11月17日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人范小容，湖南司康律师事务所律师。被告人郭立鑫，曾用名郭锦昌，男，1984年9月23日出生于河南省项城市，汉族，小学文化，无职业，住河南省项城市。2010年4月2日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑五年。2014年9月30日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年五个月。因本案于2018年8月18日被抓获，2018年8月19日被刑事拘留，2018年9月26日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李筱军，河南文苑律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉[2019]267号起诉书指控被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华犯诈骗罪，被告人韩耀帮、郭立鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员肖彬出庭支持公诉。被害人唐某1的诉讼代理人陶剑锋、刘宇，被告人王民忠及其辩护人王涛，被告人王选中及其辩护人张磊，被告人石新云及其指定辩护人廖格平，被告人胡前进及其辩护人李才岗，被告人康大华及其辩护人陈勇，被告人韩耀帮及其指定辩护人范小容，被告人郭立鑫及其辩护人李筱军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月中下旬，被告人王民忠、王选中、石新云商定采取以群发诈骗短信引诱被害人上钩，再分角色扮演致使被害人上当的方式获取财物。为此，被告人王民忠、王选中、石新云准备了作案所需的手机、电话卡，并由被告人王民忠、王选中联系被告人康大华负责帮忙收取、提现赃款；邀约被告人胡前进一同参与作案。2018年6月25日早晨，被告人胡前进驾驶牌号为豫Ｌ×××××现代牌小轿车搭载被告人王民忠、王选中、石新云前往天津市静海区预备作案。次日，被告人通过冒充湖南省消防总队后勤处长身份发送短信引诱被害人唐某1回拨电话建立联系。2018年6月27日，被告人王民忠冒充后勤处长再次与被害人唐某1联系，并谎称消防总队有工程需要施工，可交予被害人承接以取得被害人信任。之后，被告人王民忠分两次以消防队需购买不锈钢床及床垫，因不方便与供货商直接联系为由请被害人代为购买。被害人唐某1表示同意后，被告人王民忠将扮演供货代理商的被告人石新云的联系方式告知唐某1。在被害人唐某1与被告人石新云取得联系询问购买不锈钢床事宜时，被告人石新云谎称其不做该项业务了，并直接将扮演厂商经理的被告人王选中电话告知被害人。之后，被告人王选中以低价诱惑被害人，并提出先付款后发货。被害人唐某1信以为真后在长沙市岳麓区建设银行湖大支行向被告人提供的方刚账户中转账150480元，后又通过网上银行转账136800元。被告人康大华从被告人王选中处得知由自己提供的方刚银行账户转入287280元后，通过在以赖某（另案处理）身份办理的POS机上刷卡的方式将钱款转移至了赖某名下的银行卡内。之后，由被告人康大华通知被告人韩耀帮，被告人韩耀帮通知被告人郭立鑫，被告人郭立鑫通知吕某（另案处理），吕某通知赖某将钱款取出，并通过层层传递将钱款转至被告人康大华处。被告人康大华按全部赃款40%比例收取手续费。剩下的60%赃款交给被告人王选中。之后，被告人康大华将10%的赃款分给被告人韩耀帮。被告人韩耀帮则向被告人郭立鑫支付3%的手续费，向吕某及赖某支付1%的手续费。2018年8月19日，民警将赖某及被告人郭立鑫抓获。2018年8月21日，民警将被告人王选中、王民忠抓获。2018年9月7日，民警将被告人石新云抓获。2018年10月19日，民警将被告人韩耀帮抓获。同日，韩耀帮交代被告人康大华居住在凯腾花园7号楼2单元3楼，并向民警提供房间钥匙，后民警在上述房间抓获被告人康大华。2019年1月4日，民警将被告人胡前进抓获。案发后，被告人王选中向被害人退赔50000元；被告人石新云向被害人退赔人民币45000元；被告人胡前进向被害人退赔人民币25000元；被告人郭立鑫向被害人退赔人民币10000元。被害人对被告人王选中、石新云、胡前进、郭立鑫表示谅解。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了到案经过、户籍证明及现实表现、短信记录、转账凭证、天津市旅客住宿登记表、谅解书、收条等书证、被害人唐某1的陈述、证人李某、唐某2、吕某、赖某的证言、被告人王选中、王民忠、石新云、胡前进、康大华、韩耀帮、郭立鑫的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人韩耀帮、郭立鑫明知是犯罪所得仍帮助取现，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华系共同犯罪，其中被告人王民忠、王选中、石新云、康大华在共同犯罪中均系主犯；被告人胡前进在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人韩耀帮、郭立鑫系共同犯罪，均系主犯。被告人韩耀帮具有立功情节。被告人郭立鑫系累犯。提请本院依法判处。被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮、郭立鑫对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人康大华对起诉书指控的基本事实和罪名有异议，并提出其没有提供银行账户，银行卡是王选中给其的；其手续费只拿了20%，其余20%给了韩耀帮；其不知道王选中等人的诈骗行为，不应认定为诈骗罪。被告人王民忠的辩护人提出被告人王民忠系初犯、偶犯，有坦白情节，其家属积极退赔并取得被害人的谅解，建议对其在四年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人王选中的辩护人提出被告人王选中初犯、偶犯，有坦白情节，其家属积极退赔并得到被害人的谅解，请求法庭从宽处理。被告人石新云的辩护人提出被告人石新云系初犯、偶犯、从犯，主观恶性不大，有坦白情节，自愿认罪认罚，其家属代为赔偿被害人并取得被害人的谅解，建议对被告人石新云从轻处罚并适用缓刑。被告人胡前进的辩护人提出被告人胡前进系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，悔罪态度好，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人并取得被害人谅解，家属愿意缴纳罚金，建议对被告人胡前进适用缓刑。被告人康大华的辩护人提出公诉机关指控被告人康大华犯诈骗罪且系主犯的事实不清，罪名不能成立，本案被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进构成诈骗，被告人康大华没有参与预谋，四被告人也没告知康大华，银行卡也不是康大华提供的，是王选中买的；即使康大华构成犯罪，也不构成诈骗罪，应当是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韩耀帮的辩护人提出被告人韩耀帮有坦白情节，认罪态度很好，真诚悔罪，有立功情节，其家属积极赔偿并取得了被害人谅解，请求法庭对被告人韩耀帮从轻或减轻处罚。被告人郭立鑫的辩护人提出被告人郭立鑫认罪认罚，退赔赃款并取得了被害人的谅解，在整个案件中起的是一般作用，提成为3%说明其作用小，主观恶性较小，建议法院对其判处三年有期徒刑。被告人王民忠的辩护人向法庭提交了收条与谅解书各一份，拟证明被告人王民忠家属赔偿被害人唐某145000元并取得被害人谅解。被告人王选中的辩护人向法庭提交了收条一份，拟证明被告人王选中家属又赔偿被害人唐某17000元。被告人韩耀帮的辩护人向法庭提交了收条与谅解书各一份，拟证明被告人韩耀帮家属赔偿被害人唐某114364元并取得被害人谅解。经审理查明：2018年6月中下旬，被告人王民忠、王选中、石新云商定采取以群发诈骗短信引诱被害人上钩，再扮演不同角色诱骗被害人上当的方式骗取财物。为此，被告人王民忠、王选中、石新云准备了作案所需的手机、电话卡，被告人王民忠、王选中找到被告人康大华，交给被告人康大华一张账户名为方刚的银行卡要其负责帮忙收取、提现赃款，并约定被告人康大华拿赃款的40%。之后，邀约被告人胡前进一同参与作案。2018年6月25日早晨，被告人胡前进驾驶牌号为豫Ｌ×××××现代牌小轿车搭载被告人王民忠、王选中、石新云前往天津市静海区预备作案。次日，被告人王民忠等人通过冒充湖南省消防总队后勤处长身份发送短信引诱被害人唐某1回拨电话建立联系。2018年6月27日，被告人王民忠冒充后勤处长再次与被害人唐某1联系，并谎称消防总队有工程需要施工，可交予被害人承接以取得被害人信任。之后，被告人王民忠分两次以消防队需购买不锈钢床及床垫，因不方便与供货商直接联系为由请被害人代为购买。被害人唐某1表示同意后，被告人王民忠将扮演供货代理商的被告人石新云的联系方式告知被害人唐某1。在被害人唐某1与被告人石新云取得联系询问购买不锈钢床事宜时，被告人石新云谎称其不做该项业务了，并直接将扮演厂商经理的被告人王选中的电话告知被害人唐某1。之后，被告人王选中以低价诱惑被害人，并提出先付款后发货。被害人唐某1信以为真后在长沙市岳麓区建设银行湖大支行向被告人提供的方刚账户转账150480元，后又通过网上银行转账136800元。被告人康大华从被告人王选中处得知前述方刚的银行卡账户转入287280元后，通过在以赖某（另案处理）身份证办理的POS机上刷卡的方式将钱款转移至赖某名下的银行卡内。之后，由被告人康大华通知被告人韩耀帮，被告人韩耀帮通知被告人郭立鑫，被告人郭立鑫通知吕某（另案处理），吕某通知赖某将钱款取出，并通过层层传递，由被告人韩耀帮将10%的赃款予以扣除后将剩余90%的钱款转至被告人康大华处。被告人康大华按照约定将60%的钱款交给被告人王选中。被告人韩耀帮则在其扣除10%的钱款中向被告人郭立鑫支付3%的手续费，向吕某及赖某支付1%的手续费。2018年8月18日，民警将被告人郭立鑫抓获。2018年8月21日，民警将被告人王选中、王民忠抓获。2018年9月7日，民警将被告人石新云抓获。2018年10月19日，民警将被告人韩耀帮抓获，同日，韩耀帮交代被告人康大华居住在凯腾花园7号楼2单元3楼，并向民警提供房间钥匙，后民警在上述房间抓获被告人康大华。2019年1月4日，民警将被告人胡前进抓获。案发后以及在本院审理过程中，被告人王民忠向被害人退赔45000元，被告人王选中向被害人退赔57000元，被告人石新云向被害人退赔人民币45000元，被告人胡前进向被害人退赔人民币25000元，被告人韩耀帮向被害人退赔人民币14364元，被告人郭立鑫向被害人退赔人民币10000元，被害人唐某1对被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮、郭立鑫表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、前科查询证明、全国违法犯罪人员信息、刑事判决书证明：被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华、韩耀帮、郭立鑫的基本情况，康大华因犯盗窃罪于2005年被判处有期徒刑二年。被告人郭立鑫因犯非法拘禁罪于2014年9月30日被判处有期徒刑一年五个月，刑期自2013年12月10日起至2015年5月9日止。2、到案经过、情况说明证明：被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华、韩耀帮、郭立鑫系被抓获归案，被告人韩耀帮有立功情节。3、通话记录、短信聊天记录、银行转账业务回执、银行转账记录证明：唐某2收到自称董向阳的短信后，将信息转发给唐某1。唐某1与自称董向阳、方刚的聊天信息，唐某1按照方刚提供的账户转账共计287280元。4、方刚名下建设银行账户62×××86交易明细证明：2018年6月27日，方刚名下银行账户分别存入150480元、50000元、8680元、78120元，共计287280元。5、赖某名下商户开户信息及交易记录、银行取款记录明细单证明：2018年6月27日，赖某在工商银行取款150200元、49000元，在建设银行取款87700元，合计286900元。2018年6月27日，赖某名下商户消费和提现共计223267.2元，绑定的两台POS机使用位置为河南省驻马店市上蔡县，系康大华常在位置。6、天津市旅客住宿登记表证明：王民忠、王选中、胡前进等人于2018年6月25日、26日在天津住宿。7、收条及谅解书证明：被告人王民忠向被害人退赔45000元，被告人王选中向被害人退赔57000元，被告人石新云向被害人退赔人民币45000元，被告人胡前进向被害人退赔人民币25000元，被告人韩耀帮向被害人退赔人民币14364元，被告人郭立鑫向被害人退赔人民币10000元，被害人唐某1对被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮、郭立鑫表示谅解。8、证人唐某2的证言证明：2018年6月26日下午，其收到183××××0832发来的短信，内容为：“您好！我是消防总队后勤处长董向阳，有一点事情向您咨询一下；有时间回个电话。谢谢！”其回信息问什么事，对方回复“唐书记您好！队里有块场地需要水泥硬化3千多平没有招标，您这有水泥地平施工队伍的话劳烦引荐一下。谢谢！”其将信息转发给了其弟弟唐某1，回来后才听说唐某1被骗了钱。9、证人李某的证言证明：2018年6月27日12时许，其接到朋友唐某1电话称他有业务需要，向其借款5万元。其同意后通过网上银行转账的方式用自己名下卡号为62×××18的银行卡向唐某1微信发的方刚名下卡号为62×××86的银行账户转账5万元。后来唐某1又打电话说还要借86800元，其便分两次转了86800元至上述账户。其总共转款136800元。10、证人赖某的证言证明：2018年6月，其同乡吕某找其说帮别人取钱可以分钱。其就按他的要求在工商银行（卡号：62×××06）和建设银行（卡号：62×××91）分别办理了银行卡，并将身份证和银行卡交给吕某拍照办理POS机。2018年6月27日中午12时许，吕某带其来到银行，老板说钱会转到其工商银行卡上，其取出15万元交给吕某，吕某到另一个地方与人碰头。取完这笔后，吕某接到老板电话说先不要走并留意短信，这时工行卡和建行卡都有钱到账了，其在工行取出49000元，在马路对面的建行取出87700元，取出的钱均交给了吕某。其总共取款286700元，吕某给了其2200元。11、证人吕某的证言证明：2018年5月其通过朋友赵哥（韩耀帮）介绍认识了“胜哥”（郭立鑫），郭立鑫说只要办理银行卡并将银行卡和身份证拍照给他，办理POS机，有人就会往里面存钱，其只要将卡里的钱取出来就可以拿到存钱数目1%的好处费。大约6月初，郭立鑫要其另外找人帮忙取款，其找到赖某后让他办理了银行卡，其将银行卡照片和赖某身份证照片一起发给了郭立鑫。2018年6月27日，郭立鑫通知其取钱，其和赖某先去工商银行柜台取了15万元，其交给郭立鑫后，又在工商银行取了49000元，在建设银行取了87700元，一并交给郭立鑫。郭立鑫给了其4500元，其给了赖某2200元。12、被害人唐某1的陈述证明：2018年6月26日下午3时许，其哥哥唐某2收到信息，内容为：“您好！我是消防总队后勤处长董向阳，有一点事情向您咨询一下；有时间回个电话。谢谢！”其哥哥回了一条信息给对方，对方又给其哥哥发了信息：“唐书记您好！队里有块场地需要水泥硬化3千多平没有招标，您这有水泥地平施工队伍的话劳烦引荐一下。谢谢！”其哥哥就把第二条信息转发给其，问其是否有可靠的施工队伍，然后其哥又转发了第一条信息给其，并发信息说“你妥处下”。其就按照短信上的电话号码183××××0832联系了对方，这个人自称是消防总队后勤处长董向阳（实际为王民忠）并在电话里取得了其信任。6月27号上午对方又打电话说单位的床需要更换，让其帮忙与一个叫王斌（实际为石新云）的人联系采购事宜。其就打电话跟王斌(132××××5103)联系，王斌说他没有代理了并报了个北京总公司卫经理(131××××1946)的电话给其。其联系了北京的卫经理（实际为王选中），对方说有军用床，但是要先付款再发货，董向阳让其先垫付。于是其就根据谈好的1980元/张床的价格，购买了76张床，其安排舒小艳去柜台转了150480元至对方账户。董向阳在其转这笔钱的时候又打电话说要采购床垫，总共买152张，其再次与卫经理谈好价格后，按900元/张床的价格购买了床垫，其让李某通过网上转账136800元到对方提供的建行账户62×××86。两次转账共计287280元。直到下午3点左右其去武警总队时才发现被骗了。13、被告人王民忠的供述证明：其和王选中、石新云、胡前进一起做诈骗。老狗（石新云）准备了一张北京手机卡，石新云安排其购买实施诈骗用的手机和手机卡，胡前进准备了一辆车子。之后，王选中叫其开车一起去上蔡县找到专门帮很多搞诈骗的人取钱的康大华，由王选中和康大华具体商谈将诈骗的钱取出来，康大华从中收取40%的费用。2018年6月25日凌晨，其等四人驾驶豫Ｌ×××××车到达天津。第二天，其和王选中用发短信的方式诈骗。短信内容是：“你好，我是消防总队后勤处处长董向阳，有事情想向您咨询，方便的话回个电话。”发短信后，唐某1回了电话，其就以董向阳的身份接听电话取得对方信任。第二天，其再以董向阳的身份联系对方称需要购买不锈钢床，请对方帮忙代为在王斌处采购。接着由石新云假扮王斌把生产厂家卫经理的电话给对方。由王选中冒充卫经理在电话中表示48小时内能送到的床必须先付款再发货。在对方再次联系其假扮的董向阳时，其就要求在3天内送货，并表示用于购买的专用款项在审批中，希望对方先行垫付。对方就先付了150480元。等对方付款后，其再给对方打电话称要购买床垫，卫经理就以每张床垫900元的价格卖给对方，对方就再次先行垫付，汇款136800元。期间，胡前进负责望风。在骗到钱后，取款的康大华分40%，剩下的60%归其四人。其和王选中一起开车去康大华所在的上蔡县大张村上的一个超市拿了钱后，王选中拿了35000元给其。14、被告人王选中的供述证明：其和王民忠准备了手机和手机卡，石新云准备了长沙和北京的手机卡，胡前进准备了一辆车牌为豫Ｌ×××××的现代车。王民忠通过网络查询了政府采购人员名单和一些包工地的人员名单和联系电话。经事先联系，6月24日下午，其和王民忠到上蔡县韩寨乡大张村找到专门帮人取钱的大华（康大华），其在微信上跟康大华讲了其等人要去作案，见面后其给了一张账户名为方刚的银行卡给康大华，要他到时帮忙取款，康大华说按常规比例他要提成40%。2018年6月25日，其和石新云、王民忠、胡前进四人驾驶豫Ｌ×××××小车到达天津。第二天石新云和王民忠负责发送短信，内容是：“我是消防总队后勤处某某某，有事找您，方便的话回个电话。”回了电话后，王民忠就冒充消防总队的领导接电话，石新云冒充代理商王斌，然后一个湖南长沙的姓唐的人问其是否是卫经理并表示是王斌介绍来买床的，其表示48小时能到货的需要先付款后发货，在王民忠的配合下逼被骗的人先付款，其给对方发信息并提供了给康大华的银行卡号，对方便按要求转账150480元。骗到第一笔后，又由王民忠提出需要床垫，其报价后对方表示凑不出钱，于是就只转了50000元，但王民忠认为不行，以公司执行董事的身份要求对方付款，于是对方就将剩余86800元转过来了。钱到账后，其等人就将所有作案工具丢到河里。6月28日，其和王民忠一起到上蔡县韩寨乡大张村找到康大华，其等人分60%，即172000元，康大华扣了4000元说是办银行卡的钱。其分了57000元，其中14000元是共同的开销，王民忠、石新云做了事分了43000元，胡前进只负责望风就只分了25000元。15、被告人石新云的供述证明：王选中、王民忠准备了诈骗要用的一些东西。6月下旬的一天，王选中、王民忠、胡前进、其四人一起开车去了天津。第二天，王民忠冒充湖南省消防总队后勤处领导，他用这个身份给提前准备的名单发短信，信息内容是：“你好，我是消防队某某某，有事找您，方便的话回个电话。”到了第三天，其和胡前进一起，其冒充浙江台州市消防队的周教导发短信，等别人回电话。因没有回复，其和胡前进就给王选中和王民忠望风。看了一阵子王选中让其冒充经销商王斌，但是其接了电话后并没有骗到钱。中午12时许，王选中说等一下回家，意思是骗到钱了，让其等人把手机全部都丢进了附近的河里。王选中在回来的车上说对方转了三次钱，总共骗了20余万。王选中说帮其等人取钱的人要分40%，其四人分60%，王选中给了其37000元。16、被告人胡前进的供述证明：2018年6月，王选中、王民忠要其跟他们一起出去搞诈骗，让其准备车子。出发当天凌晨其驾驶豫Ｌ×××××接了王选中和王民忠、石新云，然后开到天津的郊区。第二天，其将车开到安静的林子里，他们就开始发信息，内容是：“我是消防队某某某。队里有工程要做，要对方回电话”，发完后回电话的都是王民忠接的，王民忠就说自己是消防队的，需要做水泥硬化，和对方谈具体事项，第三天，其等人早上出来找了个树林，然后其把其他人放下车，给他们望风，中午2时许就直接开车回了老家。第三天，其到王选中家里玩，他说在天津骗到了钱，给其分25000元。17、被告人韩耀帮的供述证明：其帮一个叫“华哥”（康大华）的人取钱，其在接到康大华的取款通知后，康大华会告诉其这笔诈骗来的钱刷到了谁的POS机里，然后其就安排郭立鑫，要郭立鑫安排这个POS机持有人去将刷到POS机卡里的钱取出来。郭立鑫将钱交给其后，其将钱交给康大华，康大华按取款总数10%给其提成。2018年6月的一天，其接到康大华的通知说有一笔诈骗的二十七八万元钱刷到吕某物色的人的POS机里了，要其安排将钱取出来，其就安排郭立鑫，郭立鑫安排吕某，吕某安排POS机持卡人去取款。取了两三次，共计二十七八万，取出后将钱交给吕某，吕某交给郭立鑫，郭立鑫交给其，其交给康大华，其扣了取款总额的10%，也就是大概2万多元后，将剩下大概二十六七万元钱给了康大华。分给下面人的钱从其扣的10%里开支，其将钱给郭立鑫去发，吕某和帮吕某取款的人各分1%。18、被告人郭立鑫的供述证明：2018年4月韩耀帮找到其，要其找人帮他取钱。韩耀帮告诉其老板给的提成实际是10%，给其分3%。经韩耀帮介绍其认识了吕某，吕某称呼其为“胜哥”，后来吕某介绍赖某来取钱。一般取钱之后由其把钱送给韩耀帮，然后韩耀帮把提成给其。2018年6月27日，韩耀帮打电话称赖某卡上的钱到了，其便打电话给吕某，吕某和赖某一起去工商银行和建设银行取了286700元，韩耀帮按赃款的3%凑整分给其9000元，其按所取款项的2%支付吕某好处费5600元。19、视频截图证明：被告人驾车在天津停放及行车轨迹。针对被告人及辩护人提出的辩解辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：1、关于被告人康大华提出在其分得的40%赃款中，其自己只拿了20%的手续费，其余20%给了韩耀帮的辩解意见。经查，现有被告人韩耀帮、郭立鑫的供述证实被告人韩耀帮按10%的比例扣除了本案中提现的赃款约2万余元，用于其及其下面郭立鑫、吕某、赖某的利益分配，其余的90%赃款均交付给被告人康大华，由康大华将赃款的60%交给了被告人王选中。故被告人康大华的违法所得为本案被害人被诈骗总额的30%，即86184元。对该项辩解意见，本院不予采纳。2、关于被告人康大华提出其没有提供银行账户，银行卡是王选中给的，其不知道王选中等人的诈骗行为，不应认定为诈骗罪；以及被告人康大华的辩护人提出公诉机关指控被告人康大华犯诈骗罪且系主犯的事实不清，本案被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进构成诈骗，被告人康大华没有参与预谋，四被告人也没告知康大华，银行卡也不是康大华提供的，是王选中买的；即使康大华构成犯罪，也不构成诈骗罪，应当是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解辩护意见。经查，现有被告人王民忠、王选中的供述证实二人在实施犯罪前找到专门帮搞诈骗的人取钱的被告人康大华，虽被告人王选中没有明确告知被告人康大华其要去进行诈骗以及诈骗的具体操作方式，但被告人王选中与被告人康大华商量时，双方已经约定了由被告人康大华帮助取款提现以及分配赃款的比例，被告人王选中还将一张银行卡及密码交给了被告人康大华，以用来取款，被告人康大华已经与被告人王选中就诈骗所得赃款的收取和提现达成合意，其就诈骗行为成立了共同的犯罪故意；被告人韩耀帮的供述证实被告人康大华告知其诈骗来的钱款刷在吕某物色的人的POS机里，要其安排取出来，亦可佐证被告人康大华明知被告人王选中要其帮忙取的款项是诈骗款；综上，被告人康大华主观上具有共同诈骗的犯罪故意，客观上实施了在诈骗活动中收取赃款并安排人员提现的行为，其行为已构成诈骗罪；且被告人康大华在共同诈骗活动中起主要作用，系主犯，被告人康大华没有提供银行卡不影响其在共同犯罪中的主犯地位。故对该项辩解辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮、郭立鑫的辩护人提出被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮如实供述，系坦白，系自愿认罪认罚，认罪态度好，赔偿被害人并取得被害人的谅解，被告人韩耀帮有立功情节，被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人王民忠、王选中、韩耀帮的辩护人提交的收条与谅解书，本院予以采信。4、关于被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进的辩护人提出被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进系偶犯的辩护意见，因与四被告人预谋共同故意犯罪的事实不符，本院不予采纳。5、关于被告人石新云、胡前进的辩护人提出被告人石新云、胡前进系从犯的辩护意见，经查，现有被告人王民忠、王选中、石新云的供述、被害人唐某1的陈述等证据证明被告人石新云在诈骗唐某1的过程中，假扮采购人员王斌向被害人提供厂商卫经理电话，引诱被害人垫付购床款，起主要作用，系主犯，故对被告人石新云的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。现有被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进的供述等证据证明被告人胡前进在诈骗活动中主要实施了开车、望风等具有辅助性质的行为，系从犯，故对被告人胡前进的辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。6、关于被告人郭立鑫的辩护人提出被告人郭立鑫在整个案件中起的是一般作用，提成为3%说明其作用小，主观恶性较小，建议法院从轻判决，判处其三年有期徒刑的辩护意见。经查，现有被告人韩耀帮、郭立鑫的供述、证人吕某、赖某的证言等证据证明被告人郭立鑫接到被告人韩耀帮的通知后，由其联系吕某，由吕某联系赖某提现赃款，并将赃款交付给其，由其交付给被告人韩耀帮，其在提现赃款的过程中起到了承接上下线的主要作用，系主犯，故对被告人郭立鑫的辩护人提出其作用小、主观恶性小的辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出建议判处被告人郭立鑫三年有期徒刑的辩护意见，因与被告人郭立鑫系累犯且在共同犯罪中系主犯的情节不符，本院不予采纳。7、关于被告人王民忠的辩护人建议对被告人王民忠在四年以下有期徒刑量刑，被告人石新云、胡前进的辩护人建议对被告人石新云、胡前进从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因与其犯罪事实、性质、情节不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人韩耀帮、郭立鑫明知是犯罪所得仍帮助取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华犯诈骗罪、被告人韩耀帮、郭立鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、康大华在诈骗过程中系共同犯罪，其中被告人王民忠、王选中、石新云、康大华在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人胡前进在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人胡前进从轻处罚。被告人韩耀帮、郭立鑫在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯。被告人郭立鑫系累犯，依法应从重处罚。被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮、郭立鑫被抓获归案后，如实供述了其罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人韩耀帮协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，依法对其从轻处罚。被告人王民忠、王选中、石新云、胡前进、韩耀帮、郭立鑫已对被害人进行赔偿并取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人韩耀帮有犯罪前科。公诉机关建议对被告人王民忠、王选中、石新云在四年以上六年以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人胡前进在三年以上五年以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人康大华在六年以上八年以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人韩耀帮在四年以上五年以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人郭立鑫在三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。对被告人康大华的违法所得，予以追缴并发还给被害人。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王民忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月21日起至2023年2月20日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人王选中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月21日起至2023年2月20日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人石新云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月7日起至2023年3月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人胡前进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月4日起至2022年1月3日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人康大华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月19日起至2025年4月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人韩耀帮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月19日起至2022年10月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、被告人郭立鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月18日起至2022年8月17日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）八、追缴被告人康大华的违法所得人民币八万六千一百八十四元，发还给被害人唐某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭林霞人民陪审员  徐正清人民陪审员  虞典文二〇一九年七月十九日法官助理郑晨书记员徐杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。