河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0105刑初493号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人靳某某，男，汉族，初中文化，户籍地及捕前住址河北省石家庄市藁城市，原石家庄市某某区某某村村委会主任。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留并上网追逃，2016年9月23日被秦皇岛铁路公安处秦皇岛东车站派出所抓获，2016年9月23日至2016年9月24日临时羁押于秦皇岛市看守所，2016年9月25日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留（未执行），同日被石家庄市公安局新华分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗罪，2016年11月24日经石家庄市新华区人民检察院批准，于2016年11月25日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕；2017年1月19日被石家庄市公安局新华分局取保候审。因涉嫌诈骗罪，2017年6月27日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留并上网追逃，2018年3月21日被秦皇岛市公安局海港分局文化路派出所抓获，2018年3月25日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2018年4月4日经石家庄市新华区人民检察院批准，于2018年4月5日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人陈文潭，河北卓联律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉（2018）391号起诉书指控被告人靳某某犯诈骗罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员唐宝莉出庭支持公诉，被告人靳某某及辩护律师、被害人陆某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人靳某某虚构借款理由，提供虚假担保，于2013年4月2日与陆某签订了抵押借款协议，骗取陆某在石家庄市新华区汇融农村合作银行内向其转款人民币500万元，后靳某某用于还款及个人消费等。被告人靳某某伪造了河北省高速公路某筹建处中标通知书、合同协议书、廉政合同、安全生产合同等，交予陆某以证实其借款的真实性，2013年期间，靳某某还款人民币80万元，2017年被告人靳某某的亲属赔偿陆某人民币130万元、西美五洲天地南房产及室内家具、家电（作价150万元）转让给陆某。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人靳某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人靳某某辩称，我认为我不是诈骗，当时是借款，钱也还了。房产价值不是150万元。中标通知书和合同在我办公室放着，我不知道谁提供给被害人的，这个东西确实是我在2010年伪造的，伪造这个是为了在高速公路做业绩的时候用的，与借款没有关系。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，不应以诈骗罪定罪量刑。2、本案系单位犯罪。3、关于本案犯罪数额的认定应以被害人实际损失认定。 经审理查明，被告人靳某某虚构借款理由，提供虚假担保，于2013年4月2日与陆某签订了抵押借款协议，骗取陆某在石家庄市新华区汇融农村合作银行内向其转款人民币500万元，后靳某某用于还款及个人消费等。被告人靳某某伪造了河北省高速公路某筹建处中标通知书、合同协议书、廉政合同、安全生产合同等，交予陆某以证实其借款的真实性。2013年期间，靳某某还款人民币80万元。后被害人陆某多次联系靳某某未果。2016年被害人陆某向公安机关报案后，2017年被告人靳某某的亲属偿还陆某人民币130万元，将西美五洲天地南区房产及室内家具、家电（作价150万元）转让给陆某。 上述事实，有被告人靳某某供述与辩解、被害人陆某陈述、证人郝某、张某1、李某1、李某2、侯某、王某1、李某3、靳某1、王某2、曹某、张某2、陈某、靳某2、梁某证言、河北省高速公路某筹建处证明、组织机构代码证、印章、唐山某工程有限公司出具的证明、石家庄某某养护工程有限公司内资企业登记基本情况表、情况说明、中标通知书、合同协议书、廉政合同、安全生产合同、河北省农村信用社复式记帐凭证、储蓄取款凭条、储蓄存款凭条、业务收费凭证、电汇凭证、明细帐查询、资金往来（全渠道）信息结果表、个人客户历史明细、银行流水、客户对帐单打印、明组账查询、账户交易流水、中国工商银行账户信息查询、客户信息／中国农业银行借记卡产品资料查询、个人账户交易明细结果表、资金往来（全渠道）信息结果表、西美五洲天地楼王认购协议书、不动产权利及其他事项登记信息、房地产权登记信息、上海红星美凯龙品牌管理有限公司石家庄分公司出具的证明、客户消费记录、陆某提供的中标通知书复印件、合作协议书复印件、康政合同复印件、安全生产合同复印件、石家庄某某养护工程有限公司出具的证明、收到条、石家庄汇融农村合作银行、银行卡复印件、土地租赁协议、车辆行驶证复印件、房产证复印件、房地产平面图、石家庄某某养护工程有限公司营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、机构信用代码证复印件、辨认笔录、车辆详细信息、扣押清单、刑事谅解书、在逃人员登记表、抓获经过、常住人口基本信息等证据材料予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被害人陆某陈述：“问：将你借给靳某某钱的事情讲一下？答：2013年4月2日，郝某某找我说，他的一个的朋友叫靳某某，是某村村长，在秦皇岛高速管理局要准备缴纳工程投标保证金，需要资金500万元，问我看能否借些钱给靳某某，围标后就把钱退还给我。考虑到朋友关系，以及靳某某能够提供抵押资产，我就说可以。郝某某当时就给靳某某电话联系。当天郝某某就和我、我姨夫梁某等人一起到藁城市岗上镇与靳某某签订抵押借款协议，我借款给靳某某500万元，靳某某承诺给我利息40万元我记得协议内容是此500万元款项用于秦皇岛高速公路管理局工程投标使用，期限为一个月，到期一次性归还我540万元。”“答：我们签订协议时，靳某某说有6辆车可以作为抵押物，车牌号分别为冀Ａ×××××和冀Ａ×××××两辆奥迪车、车牌号为冀Ａ×××××和冀Ａ×××××两辆奔驰车、车牌号为冀Ａ×××××大众车和车牌号为冀AXXXX福特车；还有位于石家庄市裕华区房屋作为抵押物；还有靳某某将某村委会与某某养护工程有限公司签订的土地租赁协议转让给我，包括某某养护工程有限公司承包期间所建房屋地面附着物及所有物资和地下油罐中所有的油。当时靳某某将某村委会与某某养护工程有限公司签订的土地租赁协议原件交给我，并给我一份某某养护工程有限公司转让给我的土地租赁协议证明，靳某某还给我办理了甲方为某村委会、乙方为我的土地租赁协议。另外靳某某还将位于石家庄市裕华区房屋所有权证书（房屋所有人是靳某某的父亲靳某2）原件以及某某养护工程有限公司营业执照（法人是靳某2）复印件交给我。”“问：你是什么时候以什么方式将钱给靳某某的？答：2013年4月2日我在新华区上京村汇融农村合作银行从我的银行卡62×××94上一次性给靳某某提供的账号62×××81上转入500万元。”“2013年底，我再次要求看我借给他500万元的高速工程投标保证金的收据和中标通知书、合同协议。然后靳某某让郝某某给我送来工程中标通知书、合同协议书、廉政合同和安全生产合同，这些都是复印件，我认为复印件没有用我就放到汽车里，我向郝某某要原件，他说以后再说吧。我就问郝某某，靳某某让你开的冀Ａ×××××大众车，他如果不给我钱，我过年就把这辆车开回去。郝某某说车在山西，不在石家庄。我说不管车在哪里，今天你就得把车给我开回来。从上午一直谈到晚上12点左右，然后他才说车在石家庄。之后我跟着郝某某才去裕华高速口加油站把车开回来。我一看行驶本已变成了郝某某的名字。当时我认为是郝某某和靳某某合伙诈骗我的。现在冀Ａ×××××大众车我一直放在车库里。我当时也没细看那些复位件、过年之后也就是2014年车初我看到合同上时间显示的是2010年8月。这时间与靳某某和我签订抵押借款用于工程投标保证金使用时间不符，我感觉上当受骗。”“问：靳某某与你签订的土地租赁协议，你去实地看了吗？答：签订协议的时候。我和我姨夫等人就在租赁的实地。实地前排是某某养护工程有限公司办公室，后排是院子，靳某某自己说在院子里面有地下油罐，油罐里有煤焦油，油罐里有2000多吨油，每吨油价值约3000元。靳某某当时掀开几个地下油罐盖，我们看了看，发现里面都盛满油。靳某某说其它的地下油罐和看的这几个油罐都一样，别的就不用看了，我不骗你们。后来我们说再看看，他就领我们又看了几个地下油罐和之前都一样。问：协议到期后靳某某没给你钱，你去收回抵押物了吗？答：2014年年初，我与靳某某电话联系要去处理抵押物煤焦油。我和我姨夫等人到那后，我用棍子往油罐口里捅了捅，发现每个油罐盖下面只有罐口没有罐体，里面只有罐口那点油，远远不像靳某某自己说的有2000多吨油。我认为靳某某骗了我。然后我们拿着土地租赁协议去某村委会找靳某某，在村委会我们没有找到靳某某、我们就去村书记办公室问靳某某上班了没有。村书记说他根本就不上班，他是贿选上来的，乡里、村里开会都找不到他。后我拿着租赁协议让书记看，书记说我们根本没有承包给某某养护工程有限公司土地，我们村的土地都分给了村民也没有承包给靳某某，某某养护工程有限公司占地可能是靳某某从村民手中租的，当时书记办公室还有三、四个人，这几个人说靳某某是个骗子，根本没有承包土地这回事。我问他们是干什么的，他们说是村双委成员，村里承包土地是要上会讨论决定的，该土地没有租赁给某某养护工程有限公司，没有这回事。靳某某在租赁土地这项上又骗了我。后来我向靳某某提出收回抵押给我的5辆轿车，他一直没给我，我也找不到这5辆轿车，还有就是位于裕华区国际城的楼房，我去过多次都没人，我通过中介朋友了解该房屋已抵押给银行。他又骗了我。” 2、被告人靳某某供述：“问：郝某帮你借到钱了吗？答：我给他说过后，他就找到有一个叫陆某的人说可以借。然后郝某说：你既然缺资金还不如多借点。我说那就借500万元。之后郝某带陆某去我公司查看了公司状况和物品。后来，我就以秦皇岛高速公路竞标和高速公路（石安、石黄）施工投资的名义为由向陆某借款，在我的石家庄某某养护工程有限公司里和陆某签定了借款协议，向陆某借了500万元，协商月利息为40万元，六个月后偿还。”“问：具体说一下借款协议中的抵押物品？答：我以石家庄市藁城区某村村南租赁的21.5亩土地（土地租赁至2027年到期）、公司院内的油罐内储存的煤焦油、石家庄市裕华区中路房屋所有权证书和6辆汽车（2辆奥迪车，2辆奔驰车，1辆途观大众车、1辆福特Ｆ150车）做抵押。问：说一下你们某村村委会和陆某签定的土地租赁情况？答：2013年4月2日，在未召开某村村委会的前提下，我擅自做主（我是某村村委会主任，公章是我私自盖的），将某村委会与我公司租赁的土地转租给陆某。问：你公司与陆某签订的土地租赁协议是否真实有效？签：无效。因为陆某未交土地租赁费。问：你公司给陆某出具的地面转让证明是否真实有效？答：无效。因为陆某未付土地转让款项所以无效。问：把你抵押给陆某的油讲一下？答：油是用于高速油石点火，这是存储在我公司院里油内的煤焦油，当时，地面上有30-40个油罐，单个油罐储油量约80吨，煤焦油总计约有1000来吨、地面下有15-16个油罐以及油桶（具体数量记不清了）,地下单个油罐储油量约15吨，煤焦油总计约有20-30来吨，当时煤焦油约3000元／吨，总计油量有1000多吨。油是从陕西运输过来的，油款还有将近100万元未付，陆某当时不知道具体情况。问：把你抵押给陆某的车说一下？答：抵押借款协议中有6辆车，车是我自己买的，并将车抵押给陆某。但每辆车的车主都不是我本人，都是登记着他人的名字。陆某当时知道这个情况。车辆分别是：2辆奥迪车，2辆奔驰车，1辆途观车、1辆福特Ｆ150车。2辆奥迪车冀Ａ×××××、冀Ａ×××××和1辆奔驰车ＡXXXX，车主所有人的名字是靳某2。1辆奔驰车冀Ａ×××××和1辆大众途观冀Ａ×××××，车主所有人的名字是张某2。1辆福特Ｆ150冀Ａ×××××车主所有人的名字记不清了。其中冀Ａ×××××的在驰车是贷款买的，其他车辆有无贷款或抵押我记不清了，当时陆某知道这个情况。问：当时你给陆某出具抵押车辆的什么材料？答：我仅给了陆某生辆行驶本复印件。问：当时这6辆车的登记证书在哪？答：有贷款的车登记证书在4Ｓ店，没有贷款的车的登记证书在哪我记不清了。问：把你抵押给陆某的房产说一下？答：位于石家庄市裕华区房屋的所有人不是我本人是我父亲靳某2。房子是我父亲2008贷款买的，贷款月供为4000-5000元，至今还未还清贷款。问：房屋所有权证书在哪？答：我当时抵押时给了陆某。问你有什么权利将房屋、车辆、土地、油抵押给陆某？答：房子是我父亲靳某2的，我感觉没事。车辆、土地、油虽然都不在我名下，但是都是我实际出资买的，所以我就抵押给陆某了。问：当时房屋、车辆、土地、油的所有权人是否知道你将这些东西作为抵押？答：不知道。因为这些东西是我出资买的所以我觉得没必要跟他们说。”“达成此借款协议后陆某告诉我，他们安排过几天打款，利息从借款到账之日起计息。2013年4月2日，陆某将500万元打到我指定的银行账号（账号是我父亲靳某2的）。我给陆某出具了500万元的收到条和40万元的收到条（此40万元是给陆某的利息）。钱到账后，我叫公司的会计王某1将500万元钱转到他的账户上，再由王某1将370万元转入到我的工商银行卡的账户上，100万元转入到我父亲靳某2的另一银行（农行）卡上，还有30万元是我让王某1取了出来用于开支。后来我还了王某2150万元，陈某120万元，秦皇岛高速公路投标150万元，某某啤酒石家庄分公司建设投资50万元。大概是这些，我想清楚以后再说。问：你参与竞标的150万元到哪去了？答：我没有中标，竞标公司将钱退还给我了，出没用于还给陆某，后来将150万元挪用到某某啤酒分公司和某可口可乐分公司的建设投资中了。” “问：你仔细想一想，你是否让郝某给陆某送过你在秦皇岛的高速公路工程中标通知书、合同等材料？答：送过，我叫他去我公司办公桌上拿的材料送给陆某。问：你让郝某送给陆某的你在秦皇岛的高速公路工程中标通知书、合同协议书等材料吗？答：2014年底快过年了，我怕陆某找我要账，我就把伪造的中标通知书，合同协议书等材料让郝某送给陆某，就是为了拖延还款期限，等过完春节资金回来后就还款。问：你叫郝某送给陆某的中标通知书、合同协议书等材料，他知道是假的吗？答：不知道。” 3、证人郝某证言：“在借陆某500万元钱的时候，靳某某说过这500万元钱办成后，给我和张某1每人一辆车，2013年4月2日我、张某1和陆某等人在石家庄市新华区汇融农村合作银行，陆某给靳某某指定的银行账户上打款500万元钱。2013年7月份，我、张某1和陆某等人就去秦皇岛找靳某某要钱。在秦皇岛我住了3天，没见到靳某某，我有事就先回石家庄了。后来听张某1说没要到钱。2013年7月份后、我就电话联系靳某某找他要钱。靳某某说还不了钱，让我再找陆某说说，再缓缓还款。我就找靳某某说要一辆车，靳某某就让他弟弟靳某1开车到石家庄市南面，将车牌号为冀Ａ×××××的大众途观车给了我。2013年10月份我将大众途观车更名过户到我名下。2014年1月底，陆某找我向靳某某要钱，并把大众途观车开走。” “问：今天。你带我们一起到靳某某的石家庄某某养护工程有限公司院内，实地查看靳某某当时抵押给陆某的地上和地下油罐里的油。和原来的一样吗？答：今天去看到的情况和以前都不一样了。2013年4月份我和陆某等人去看油的时候。那时院内北侧有7-8个大油罐。西侧是堆放着煤矸石，东侧水泥地面上是东西两侧有凸出的地下油罐口，共计约60-70个。当时陆某看了油，我不知道有多少，今天看到北侧地面上还是有7-8个大油罐，油罐里是空的，东侧水泥地面上东西两排的地下油罐口都已经没有了，只有原来的水泥地面，下面也没有油罐，是假地下油罐。问：当时你知道是假的地下油罐吗？答：不知道，当时陆某去看了，我没有去仔细看。” 4、证人张某1证言：“问：靳某某当时找陆某借500万元你是介绍人？答：当时我是中间介绍人，郝某找我借钱，我没有钱、我就介绍陆某给靳某某。问：你介绍他们借钱成功了吗？答：成功了，2013年4月2日，陆某打给了靳某某500万元。问：靳某某借陆某钱时有抵押吗？答：有抵押，靳某某用车、租赁土地、油和房子做的抵押。具体数量是他们自己谈的，我不太清楚。问：陆某给过你好处费吗？答：他通过郝某给过我钱，分两次有转账有现金，共计8万元左右。问：你介绍他们借钱，靳某某给过你好处费吗？答：没有。问：那你现在开的冀Ａ×××××逍客车是哪儿来的？答：靳某某找陆某借完500万元钱后没有几天，我当时想找辆车开开，就给陆某他们说了，让陆某他们叫靳某某把抵押车开过来。陆某就叫靳某某送一辆送过来，靳某某就送了这辆车（当时这辆车车牌为冀Ａ×××××、车主叫赵某）。后来，我就一直开着这辆车。” 5、证人李某1证言：“问：2013年4月份前后，你们村的村民委员会公章由谁负责？答：由石家庄某区农工部统一管理。问：你确认在你任某村村委会书记期间，没有与公路养护工程有限公司或与靳某某签订过土地租赁协议？答：我确认，没有与那个公司和靳某某签订过土地租赁协议。问：2013年时，你们村双委会成员有几个？都是谁？答：我们村支部成员3人，有我、李某2、李某3人我们村委会成员3人，有靳某某、靳某2、岳某书3人。问：如果你们村有土地租赁，有何规定？答：是要上村双委会讨论决定。问：你知道靳某某现在在什么地方吗？答：不在村里，具体在哪我不知道。” 6、证人李某2证言与证人李某1证言基本一致。 7、证人侯某证言：“问：唐山某交通工程有限公司与你们河北省高速公路某筹建处是否签订过合同协议书？答：我们某筹建处确实没有与唐山某交通工程技术有限公司签订过中标通知书和合同协议书。问：你知道靳某某这个人吗？答：我不知道靳某某，也不认识这个人。问：你看一下我们给你提供的河北省高速公路某筹建处于唐山某交通工程有限公司签订的中标通知书及合同协议书与你们单位签订的中标通知书有什么不同？答：你们让我看的中标通知书及合同协议书与我们单位签订的中标通知书及合同协议书格式内容完全不一致，我们单位是统一招标，统一签订合同。在2010年12月份共与6家单位签订了合同。合同中发包人为河北省高速公路管理局。你们让我看的合同中发包人为河北省高速公路筹建处，再说你们让我看的合同中发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人我都不认识也没听说过。问：你接着讲。答：2012年10月，我们单位又与河北某建筑工程有限公司签订了合同协议书。发包人为河北省高速公路某筹建处问：你们筹建处曾在什么地方工作？答：我们某筹建处于2009年7、8月份租住某市中某宾馆并工作，2012年12月底我们某某筹建处改为某管理处2013年暑期前我们搬离。” 8、证人王某1证言：“问：你看完记账凭证后，有何说法？答：我看完后我想起来，当时是靳某某让我去办理存取款转账业务的。我办理的是500万元人民币的转账业务，但我忘记是我本人从靳某2那里拿来的靳某2的身份证还是别人交给我靳某2的身份证。我觉的不应该是我从靳某2处拿来的身份证原件。问：你将500万元人民币转存到你账户上后这钱是怎么处理的？答：是靳某某让我将这些钱转走的。你们公安机关可以查一下交易记录，我想不起来转给谁了。问：你再看一下正定农商行到二十里铺支行的调取证据，怎么讲？答：我看完后，我确认是我本人将100万人民币转给靳某2，370万元人民币转给靳某某，这是靳某某让我办理的。问：还有30万元是怎么回事？答：我想不起来，没有花在我身上。问：现在你确认一下是你办理的500万元存取款转账业务，接着你又转给靳某2100万元和转给靳某某370万元人民币？答：是的。” 9、证人王某2证言：“问：你看一下我们调取的银行历史明细，这是2013年4月2日从卡号为62×××00转账到你的账户62×××49的25万元人民币你说一下怎么回事？答：62×××49账户是我的银行卡，是从62×××00卡上转给我25万元钱，这是靳某某还我的欠款钱。问：你说一下靳某某的情况？答：他是石家庄市藁城区某村村主任，他欠我约2000万元钱。他是从2010年开始向我一次又一次借钱，我也是在一直找他，但我没找到他。问：除了25万元人民币外，靳某某还给过你钱吗？答：2015年10月前后，靳某某让他人给我转账50万元钱，其他的就一直没给过我。” 10、证人张某2证言：“问你说一下奔驰冀Ａ×××××这的情况？答：奔驰冀Ａ×××××车是2012年7月份左右我和靳某某在北二环××××4Ｓ店贷款购买的，当时新车是56万元左右，首付款是20万元左右，月供9722.22元，还贷期限是3年，首付款的钱椒靳某某出的，车辆所有人是我的名字，月供他大概一年就没有还款了，后来银行找我催款，我也找不着靳某某，我就替他还了2年贷款及一年多的银行罚息，大约共计26万元，自从提车开始，我就没有见过那辆车，车辆的登记书及购车发票还在我手中，至今我也找不着靳某某本人。问：当时你为什么要替靳某某偿还奔驰ＡXXXXX车的银行信用贷款？答因为当时购车时，我是奔驰冀Ａ×××××车的所有人，银行找我还款，我找过靳某某跟说过说过此事，靳某某不偿还，我只有自己偿还银行的贷款。问：你名下的奔驰冀Ａ×××××车在哪？答：自从提车后就一直在靳某某手中，我就没开过。问：你说一下大众途观冀Ａ×××××车的情况？答：大众途观冀Ａ×××××车是2012年8月份左右我和靳某某在裕华路与谈固××大众4Ｓ店购买的，新车是19.8万元左右，靳某某付的全款，当时用的是我的名字和信息资料，2013年7月份左右靳某某打电话叫我去第二两车所，叫我将大众途观冀Ａ×××××车过户给郝某；并承诺，将我偿还奔驰冀Ａ×××××车的贷款给我结清，后来我就在也找不到靳某本人。问：靳某某在2013年4月将你名下的奔驰冀Ａ×××××车和大众途观冀Ａ×××××车抵押给别人，你知道吗？答：我根本不知道这事，更没有给我说过。”“问：石家庄某养护工程有限公司的公司印章和你个人的印章是如何使用的？答：都是由靳某某保管并使用。就是在他使用时他也不给我说。问：作为石家庄某养护工程有限公司的法人代表，你是如何管理公司的？答：我只是公司的法人代表，其它事情我一概不管。” 11、证人陈某证言：“问：2013年4月3日从银行卡号为62×××00转账到户名为曹某，账户为62×××75上有100万人民币，我们已经找到你爱人曹某核查过，你爱人曹某称62×××75这张银行卡当时是你持有并使用，你说一下究竟怎么回事？答：这个银行卡是我媳妇曹某的，当时是我拿着并使用的，那100万元是靳某某还我的他欠我的钱。问：你和靳某某在经济上有什么来往？答：自2009年开始，靳某某就断断续续向我借钱，多少钱我就不说了。靳某某就在2013年4月3日还给我这100万元钱，其他的都没还我。我也见不着他本人，也找不到他。” 12、证人靳某2证言：“问：你名下有没有注册过什么公司？答：我名下有一个石家庄某养护工程有限公司具体什么时候注册的我记不清楚了，当时是谁带我去注册公司我也记不清楚了，是靳某某以我名义注册的石家庄某养护工程有限公司。公司法人是我的名字，具体是靳某某经营负责。问：2013年4月2日，你是否知道陆某给靳某某500万元人民币的事情？答：我不知道。问：石家庄市裕华区的房屋所有权人是谁的？答：是我贷款买的这个房子，房子所有权人是我本人。问：2013年4月份，你是否知道靳某某将国际城的这个房屋抵押给陆某？答：不知道。问：你在国际城的这个房子的房屋产权登记证书在哪里？答：在我买下这个房子后，就把房屋产权登记证书给立根了。问：你买这个房子的时候，靳某某是否出过钱？答：没有。” 13、证人梁某证言与被害人陆某陈述基本一致。 14、内部企业登记基本情况表证实石家庄某某养护工程有限公司法定代表人为靳某2以及公司成立基本情况。 15、某某饮料（河北）有限公司情况说明证实其公司不接受任何个人投资以及其公司与石家庄某某养护工程有限公司及靳某某无任何经济往来。 16、某某啤酒（石家庄）有限公司情况说明其公司与石家庄某某养护工程有限公司及靳某某无任何经济往来。 17、河北省高速公路某某管理处计划科提供的中标通知书、合同协议书证实石家庄某建设集团有限公司为中标人。 18、记账凭证、取款凭条、存款凭条、明细账查询、资金往来（全渠道）信息结果表、个人客户历史明细证实资金往来情况。 19、不动产权利及其他事项登记信息、购房信息证实房屋所有权人情况及抵押权情况、房产购买情况。 20、被害人陆某向公安机关提交的中标通知书、合同协议书、廉政合同、安全生产合同、证明、土地租赁协议、车辆照片、行驶证、房屋所有权证书、企业法人营业执照等复印件证实靳某某。 21、石家庄汇融农村合作银行（回单）、收条证实其向靳某某父亲靳某2转款500万元、靳某某作为担保人签字的事实。 22、辨认笔录证实被害人陆某辨认出对其实施诈骗的被告人靳某某。 23、刑事谅解书证实，靳某某亲属退赔被害人陆某130万元和作价150万元人民币房产一套。 24、抓获经过证实被告人靳某某被公安机关抓获归案。 25、常住人口基本信息证实靳某某个人基本情况。 本院认为，被告人靳某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人靳某某辩称其是借款不是诈骗的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。其辩护人提出被告人靳某某的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，不应以诈骗罪追究其刑事责任的意见，本院认为，诈骗罪侵犯的客体是财产所有权，是单一客体，而合同诈骗罪既侵犯他人的财产权利，同时又侵犯合同行为管理制度、扰乱市场秩序，本案中被告人靳某某虚构事实，以借款名义骗取他人财物，侵犯的客体仅为他人的财产权，公诉机关指控罪名成立，辩护意见本院不予采纳。辩护人提出本案系单位犯罪的意见，现有证据无法证明被告人靳某某是以单位名义签订的借款合同，亦无证据能够证实靳某某所借陆某的500万元系用于单位的生产经营行为，故不能认定为单位犯罪，辩护意见本院不予采纳。关于本案犯罪数额，因在案发前被告人靳某某已偿还被害人陆某80万元人民币，故最后实际诈骗数额以420万元人民币计算。后被告人靳某某亲属代为退赔被害人陆某130万元人民币，折价退赔150万元人民币，酌情对被告人靳某某从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人靳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2030年12月23日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人靳某某于本判决书生效之日起十日内向被害人陆某退赔人民币140万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  邢贺伟 人民陪审员  李杰灵 二〇一九年七月五日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ——