云南省澄江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0422刑初18号公诉机关云南省澄江县人民检察院。被告人潘玉伦，男，生于1976年7月22日，贵州省关岭布依族、苗族自治县人，仡佬族，中专文化，个体经营户，家住贵州省贵阳市南明区。因本案于2017年6月7日被澄江县公安局刑事拘留，同年6月22日被澄江县公安局取保候审，2018年7月11日被澄江县人民检察院批准逮捕，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于澄江县看守所。辩护人李浏贵，云南抚仙湖律师事务所律师。辩护人戴自雄，云南鸿程律师事务所律师。澄江县人民检察院以澄检刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人潘玉伦犯合同诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月7日公开开庭审理了本案。澄江县人民检察院指派检察员朱仁军、代理检察员代蕾出庭支持公诉，被告人潘玉伦及其辩护人李浏贵、戴自雄到庭参加诉讼。在审理过程中，经报请玉溪市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。澄江县人民检察院指控：2015年10月，被告人潘玉伦得知三峡集团乌某水电站粉煤灰供应项目需要招投标，便自称其与三峡集团内部有着人脉资源优势，能够促成该项目粉煤灰供应合同的签订，让吴某1寻找合伙人，随后吴某1通过刘某1联系到被害人陈某1。经被告人潘玉伦同被害人陈某1协商，双方为促成粉煤灰供应项目于2015年10月30日签订《协议》。按照《协议》约定，为使该项目的招投标工作快速推进，被害人陈某1须将人民币200万元借支款于2015年11月3日前汇至潘玉伦指定的中国工商银行四川省西昌市胜利南路支行62×××29账户，作为潘玉伦开展粉煤灰招投标项目的业务费。2015年11月3日，陈某1按约定将人民币200万元汇至潘玉伦指定的账户。被告人潘玉伦收款后并未按《协议》约定将该款用于三峡集团乌某水电站粉煤灰项目的招投标工作中，而是用于偿还个人债务。在被害人陈某1的多次催要下，被告人潘玉伦采取更换电话号码，到西藏逃匿的方式躲避，2017年6月7日，被告人潘玉伦在广东省清远市阳山县被公安机关抓获。针对指控事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。据此认为，被告人潘玉伦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚，诉请依法判处。庭审中，被告人潘玉伦辩称：（1）其有家有室，有正在承建的三峡集团的项目，其没有理由和动机去诈骗陈某1；（2）其在认识陈某1之前，就已经在跟进落实三峡集团乌某水电站粉煤灰供应项目招投标之事，其是向陈某1借钱用于施工项目周转，借钱与落实粉煤灰供应项目是不相关的两码事，而陈某1之所以借钱给其，是因为其在乌某水电站有实实在在的施工项目，有还款保障，同时也为了和其搞好关系，一旦粉煤灰供应项目中标，就能与其合作供应粉煤灰；（3）其向陈某1借款属私人借贷，所借款项既不属于陈某1的投资，也不属于专项资金，其有自由支配该款项的权利；（4）其向陈某1借款时没有提供任何虚假信息，签订借款协议时，陈某1明确对其说如果粉煤灰供应项目的事情做成了，就用项目收益抵扣借款，如果不能落实就直接还款；（5）其没有捏造事实，乌某水电站粉煤灰供应项目招投标之事确实存在，其之所以没有成功是因为陈某1提供的公司资质审核时没有通过，陈某1又不同意其提出的挂靠他人公司的建议等原因；（6）其之所以没有归还借款，是因为发包方拖延拨付工程款，导致工人闹事，最终导致其被清场，故无力偿付；（7）其并没有逃匿、躲避，其出行都是乘坐公共交通工具、使用身份证，其更换电话号码是因为找其讨要工资的工人较多。综上所述，起诉书对其的指控不能成立，其无罪。被告人潘玉伦的辩护人李浏贵辩称：一、起诉书对被告人的指控证据不充分，定性不准确，指控不能成立，被告人的行为不符合刑法第224条规定的合同诈骗罪的构成要件，也不符合刑法第224条规定的合同诈骗罪的五种情形中的任何一种。二、投标名单中没有被告人和陈某1之子的公司，并不能证实被告人没有投过标，被告人已经做了相应投标工作。三、被告人与陈某1签订的合作协议，性质上属于借款合同，被告人借钱未还不能认定为犯罪，本案属于民事纠纷而非合同诈骗。被告人潘玉伦的辩护人戴自雄辩称：起诉书对被告人的指控定性错误，被告人既不构成合同诈骗罪，也不构成其他犯罪。一、被告人与陈某1签订的合作协议系附条件的合同，合作协议的内容说明被告人没有诈骗的意图，双方之间的关系属典型的民事法律关系，不能因被告人一时还不上钱而将民事纠纷定性为犯罪；二、陈某1在借款之前到被告人的项目工地考察过，三峡集团乌某水电站粉煤灰供应项目招投标之事也确实存在，被告人在与陈某1合作的过程中并未虚构事实或者隐瞒真相让陈某1作出错误的判断；三、被告人不能及时归还陈某1借款是因为其被拖欠工程款而引发一系列连锁反应最终导致工程垫款未能收回等其意志以外的因素所影响。经审理查明：2015年10月，被告人潘玉伦以三峡集团乌某水电站进行粉煤灰采购招标（该项目发售招标文件时间为2015年8月24日至2015年8月28日，其并未购买招标文件），其与三峡集团内部有着人脉资源优势，其能够促成该粉煤灰项目供应合同的签订为由，让吴某1寻找投标合伙人，随后吴某1通过刘某1联系到被害人陈某1。经被告人潘玉伦同被害人陈某1协商，双方为促成乌某水电站粉煤灰供应项目，于2015年10月30日签订《协议》。《协议》约定：潘玉伦利用自身的人脉资源优势，促成陈某1儿子所属云南澄江鑫成机械工程有限公司（以下简称：鑫成公司）与三峡集团建立起供货关系；为使投标工作能顺利快速推进，陈某1借支潘玉伦人民币200万元作为业务费用，潘玉伦承诺以乌某在建工程项目的应收款向陈某1作为借款担保；潘玉伦保证在2015年11月25日前完成三峡公司招标并保证中标，陈某1不中标，潘玉伦保证三日内归还陈某1200万元借款等。2015年11月3日，陈某1按约定将人民币200万元汇至潘玉伦指定的账户。被告人潘玉伦收款后，并未参与乌某水电站粉煤灰采购招标项目的投标工作，未按《协议》约定将该款用于乌某水电站粉煤灰采购招标项目的投标工作中，而是用于偿还个人债务、消费等。在被害人陈某1的多次催要下，被告人潘玉伦更换电话号码，逃匿到西藏躲避。2017年6月7日，被告人潘玉伦在广东省清远市阳山县被公安机关抓获。证实上述事实的证据有：一、书证：1、报案笔录、受案登记表、立案决定书，证实：2016年12月5日，被害人陈某1向澄江县公安局报案称其被潘玉伦以签订协议书的方式诈骗了200万元，澄江县公安局于2016年12月14日立案侦查。2、户籍证明，证实：被告人潘玉伦的基本身份情况，其犯罪时已达刑事责任年龄。3、抓获经过，证实：被告人潘玉伦经网上追逃，于2017年6月7日被抓获归案，取保候审期间因多次传讯拒不到案且下落不明，经批捕后网上追逃，于2018年10月18日被抓获归案。二、被害人陈述：4、被害人陈某1的陈述，证实：2015年10月份的一天，潘玉伦通过一个澄江人（姓名记不得了）来其家里找到其，那名澄江人说潘玉伦跟三峡集团乌某水电站老总相当熟悉，乌某水电站有50万吨粉煤灰供应项目马上要招投标了，价格每吨380元以上，已经同意给潘玉伦做，因为潘玉伦在水电站做着工程，垫不出钱来，问其是否愿意做这件事，其算了下每吨可以赚100多元，潘玉伦提出他每吨要提成20元，其每吨至少还可以赚80元，其觉得划算就答应叫他喊潘玉伦来谈。当时其有点不放心，还亲自到乌某水电站看了一下，潘玉伦在乌某水电站有个小办公室。看后其叫潘玉伦来澄江谈。2015年10月29日，潘玉伦和宣威的吴某1来澄江找到其，吴某1也说潘玉伦在乌某水电站搞着工程，他以前也跟潘玉伦合伙搞过工程，其听了后，觉得潘玉伦还是做实事的人，就跟潘玉伦谈粉煤灰供应招投标的事，潘玉伦当时还说拨款方式是每个月拨款80%，剩余的20％到下个月拨付。经双方协商，约定招投标的事由潘玉伦办，资金由其出，潘玉伦每吨提成20元。谈好后，其和潘玉伦于2015年10月30日签订了协议，同时潘玉伦还写了个承诺给其，意思是如若投标不成，按协议上的时间归还其的200万元资金的本息。协议签订后，潘玉伦还将其家鑫成公司的税务登记证、营业执照、组织机构代码证复印了去报名。根据协议，其于2015年11月3日分两笔将200万元资金分别通过玉溪市商业澄江支行和澄江县信用社打到潘玉伦中国工商银行四川省西昌市胜利南路支行的账户上。到了2015年11月25日，招投标没有消息，其就打电话问潘玉伦投标的事，潘玉伦说乌某水电站管招投标的人出差去了，要等人家回来才行，后潘玉伦就一直拖着，其多次索要，潘玉伦均不还其钱，还把手机号码换了，人也失联。三、被告人的供述和辩解：5、被告人潘玉伦的供述和辩解，证实：2015年10月的一天，陈某1来到其乌某水电站的项目部找到其，说他想做三峡集团乌某水电站粉煤灰供应项目，叫其去跑关系（业务），由他出钱，跑成的话其可以提利润，其答应了陈某1，过了约十天左右，陈某1打电话约其到澄江谈，其跟吴某1到澄江与陈某1谈粉煤灰项目之事，其说其资金紧张，这个项目竞争比较大，需要跑业务的应酬费，陈某1说他提供费用，如果跑成的话，费用就用利润来支付，不用还给他，如果没跑成，则还给他。双方达成意向后就在陈某1的办公室签订了一份合作协议，协议的主要内容是陈某1借给其200万元钱，由其去跑业务，业务跑来由陈某1做，其有相应的提成，跑不来则由其归还该200万元。协议签订后，陈某1就按约定将200万元钱汇到其的银行卡上。到了2016年4、5月的时候，陈某1叫其到澄江，其在他办公室写了一份承诺书，承诺到什么时间（具体时间记不清楚了）业务跑不出来就要还他的钱。到了2016年8、9月乌某电站结款的时候，因为其没跑成业务，其就叫吴某1找陈某1说项目可能跑不来了，只有等到电站结款时再将钱还给陈某1，利息的问题由其跟陈某1去谈。吴某1去找陈某1谈，陈某1也同意了。后来由于其跟乌某水电站施工局闹僵了，施工局没有将工程款结算给其，应收账款也没有收到，其也就没有还钱给陈某1。后其就更换手机号码，也没有联系陈某1。200万元钱被其几个月就用完了，大概有60到70万元被其拉用于其的工地上，其他的都用于跑粉煤灰供应业务了。三峡集团乌某水电站粉煤灰供应项目招投标截止时间是2015年11月底，因为时间没有赶上，其没有参加招投标。其2014年8月份向徐某1借款260万元，2015年8月份到期后没有还钱给徐某1，徐某1向贵阳市南明区人民法院起诉，南明区人民法院就将其的一辆东风雪铁龙凯旋轿车、一辆韩国现代维拉克斯越野车、两辆江铃宝典皮卡车予以冻结。经法院调解，其每月赔偿徐某110万元，其一直按时支付。四、证人证言：6、证人吴某1的证言，证实：2015年10月，其从潘玉伦在三峡集团乌某水电站的工程中转包工程做，后工程因故停工。潘玉伦跟其说三峡集团乌某水电站的老大跟他说有一个100万吨粉煤灰的项目，资金需要大，问其是否能找得到资金雄厚的人来做，如果做成的话每吨提成1元给其。其通过陶某联系到澄江的陈某1，后其和潘玉伦就先后同一天到澄江找到陈某1，潘玉伦同陈某1谈，谈的过程中，陈某1反复问潘玉伦是否真实，潘玉伦都说是真的。经过陈某1同潘玉伦反复的商谈，第二天在陈某1公司办公室内，陈某1和潘玉伦二人就签订了一个协议，签订协议前陈某1还对潘玉伦说做得成就签，做不成就不要签了，潘玉伦说做得成的，后双方就在协议上签了字。其听潘玉伦说陈某1在签订协议之前还去乌某水电站考察了一趟。协议内容其没有看过，其听他们双方讲，陈某1供粉煤灰50万吨，潘玉伦保证价格每吨380元，潘玉伦每吨提成20元，协议上还写明陈某1先打200万元给潘玉伦，并且还写明做不成这件事潘玉伦归还200万元的期限，200万元的用途是打点三峡集团乌某水电站负责粉煤灰招投标事宜的那些领导。潘玉伦拿了陈某1的200万元钱后是否真的去做50万吨粉煤灰招投标之事其不清楚，用到什么地方其也不知道，其打电话问过潘玉伦，潘玉伦说送了120万给三峡集团乌某水电站的老大。2016年5月，陈某1叫其将潘玉伦喊到澄江，陈某1跟潘玉伦说做不成就将200万元钱还他，潘玉伦说他送了120万元，剩余的他借给挖掘机老板50万元，并且说50万吨粉煤灰招投标之事做得成的，做不成的话2016年7月份他就将200万元还给陈某1，后来潘玉伦就把手机号码更换掉，就联系不上了。以前其没有想过潘玉伦是有意骗陈某1，现在看来潘玉伦就是有意设圈套骗陈某1200万元。7、证人刘某1的证言，证实：2015年10月，其通过陶某认识吴某1，陶某说三峡集团乌某水电站有50至100万吨粉煤灰要供应，价格每吨380元左右，问其是否找得到人做。其通过他人联系到陈某1，其跟陈某1说了这件事，陈某1就邀约着其、陶某等人去到乌某水电站找到潘玉伦，潘玉伦领着其等看了他的工程，第二天其等就返回澄江。大约10多天后的一天晚上，陶某、潘玉伦、吴某1先后来到澄江，他们怎样跟陈某1谈的其不清楚，只是后来吴某1打电话跟其说陈某1跟他们签了个协议，粉煤灰价格每吨380元左右，潘玉伦提成百分之二十，陈某1打过200万元钱给潘玉伦。潘玉伦承诺每吨给吴某11元，其他的其就不清楚了。8、证人刘某2的证言，证实：其系四川腾赞建筑工程有限责任公司职工，其于2015年10月到乌某水电站工作，主要负责办理腾赞公司在乌某水电站工程方面缺少的相关资料方面的工作。潘玉伦以其公司的名义向电站施工局承包工程，后潘玉伦因施工进度达不到要求、欠施工人员工资等原因被清场离开，潘玉伦欠工人工资、工程款、材料款大约1000万元左右，于2016年8月失联。其听他人说过鑫成公司与潘玉伦谈过共同投资搞粉煤灰招投标的事情。9、证人林某的证言，证实：其系腾赞公司项目经理。潘玉伦在乌某水电站替代其搞工程建设期间，其先后借款300多万元给潘玉伦搞工程建设，但潘玉伦根本没有用于工程建设。潘玉伦跟其讲过他从三峡那里了解到乌某水电站需要粉煤灰的事，问其是否做，其了解后发现该事情做不成，就告诉潘玉伦做不成，后来潘玉伦就没再跟其说过这件事情。10、证人吕某的证言，证实：其系腾赞公司职工，负责腾赞公司乌某水电站建设项目的监督管理工作，潘玉伦从其公司承包部分工程，其听说潘玉伦差很多人钱。周某62×××34号银行账户2015年11月4日、11月8日打到其62×××77号银行账户上的38.1万元钱是潘玉伦转给其的，主要是用于购买乌某电站建设的材料和支付工人工资以及帮潘玉伦在乌某当地还账的。其不知道潘玉伦转给其的这38.1万元钱是哪里来的，也不知道潘玉伦在乌某电站施工期间参与乌某电站粉煤灰招投标的事情，其听说潘玉伦还跟其公司的林某借过几百万元钱。11、证人王某的证言，证实：其自2015年4月30日至11月9日期间在乌某水电站潘玉伦的工地帮潘玉伦管理锚索工程，潘玉伦承包的工程是以腾赞公司的名义承包的，2016年2月被清场离开。其帮潘玉伦期间，没有听说过鑫成公司，其不知道粉煤灰招投标的事，也没有听潘玉伦讲过这件事。其听说潘玉伦欠着以前的一些管理人员工资和工程材料款。潘玉伦于2016年8月失联。12、证人何某的证言，证实：2013年，其介绍朋友蔡盛国借钱30万元给潘玉伦，由其做担保，还款时间到了后，经多次催讨，潘玉伦都没有归还。2015年11月3日，潘玉伦通过62×××29号银行账户转款15万元到其62×××04号银行账户上，潘玉伦转款后打电话让其丈夫查收，其家将该15万元还给蔡盛国。现在潘玉伦还欠其家30万元的卖车款，欠蔡盛国15万元借款。其已经有两年多没有见到潘玉伦了，也没有打通他的电话。13、证人缪某的证言，证实：2015年潘玉伦在乌某水电站搞工程时，经常向其经营的兄弟设备租赁公司租赁空压机使用，还向其借过钱。2015年11月3日，潘玉伦通过62×××29号银行账户转了12.5万元到其62×××77号银行账户，应该是付空压机的租赁费。其2015年10月份的时候开车拉着潘玉伦去过一次澄江，潘玉伦跟一个姓陈的老板谈事情，具体谈什么不清楚，谈的时候其不在场，2016年的时候其听乌某水电站上的人说潘玉伦骗过一个澄江的老板上百万元，具体是不是澄江姓陈的那个老板就不知道了。14、证人张某的证言，证实：其系潘玉伦妹妹的丈夫。2014年11月份，潘玉伦开始跟其买矿山设备用于搞乌某水电站的建设工程，2015年11月3日，潘玉伦通过62×××29号银行账户转账12.5万元到其62×××70号银行账户上支付货款。15、证人吴某2的证言，证实：2015年5月，其向潘玉伦承包了乌某水电站锚索工程。其62×××64号银行卡于2015年11月4日收到周某62×××34号银行卡转给其的3万元钱，该笔钱是潘玉伦转给其的，因为其在乌某电站施工期间，潘玉伦向其借了5万元现金，这3万元是潘玉伦转来还其的。其听腾赞公司的老总林某说，乌某电站有粉煤灰的事，他们腾赞公司想做,潘玉伦知道这件事后，就用粉煤灰这件事骗了一个老板的200万元钱。16、证人刘某3的证言，证实：其主要从事机械销售、租赁。2014年至2016年下半年期间，潘玉伦向其租赁过机械，其帮潘玉伦担保向刘开亮借了20万元钱。2015年11月5日，其62×××68号银行账户收到潘玉伦转来还给其的20万元钱，其于当天将这20万元钱转给了刘开亮。潘玉伦现在大约还欠其20万元。17、证人李某的证言，证实：2015年5月，其和王大友向潘玉伦承包了一些工程做，2015年12月份左右，其承包的主动网工程做好了，但是工程款没有结清，到了2016年春节的时候，潘玉伦因为付不出很多人的工程款就跑掉了。2015年11月4日，潘玉伦通过62×××34号银行账户转了4万元钱到其62×××12号银行账户上。18、证人徐某1的证言，证实：潘玉伦欠其200多万元借款,其向法院起诉后法院已经做出了处理。2015年11月5日，潘玉伦通过周某62×××34号银行账户转了10万元钱到其62×××79号银行账户上，潘玉伦转账后打电话叫其查收。19、证人高某的证言，证实：2014年左右，潘玉伦向其经营的汽车租赁公司租赁了一辆丰田越野车使用了两年左右，2015年11月4日，潘玉伦通过周某银行账户以“超级网银”的方式分两次共转给其6万元租车费，潘玉伦转账后打电话叫其查收。20、证人徐某2的证言，证实：2009年至2011年期间，其在潘玉伦的公司上班。其2015年11月5日没有收到过60万元的转账。其的银行卡没有交给别人使用过，也没有遗失过，但是其从潘玉伦公司离职时有没有遗留银行卡在潘玉伦的公司里面其就记不清了，62×××62号银行卡其没有印象，该账户开户资料上的身份证号码和139××××7655手机号是其的，但另外一个号码182××××0858其不知道是谁的。21、证人周某、熊某的证言，证实：其夫妇二人在乌某镇经营“禄劝乌某和谐通讯”店，其店里办了两部POS机帮人转账取现、刷信用卡。潘玉伦2015年至2016年上半年期间在乌某水电站承包工程时，多次到其家店里刷卡、转帐、提现，有一次转了103万元，还有一次转了37.1万元，这两笔钱都是刷卡后转到周某62×××34号银行账户上再转给他人。103万元的这次是2015年11月份的一天，潘玉伦到其家店里一次刷了103万元让转到他用一张白纸写的六个账户上，分别是：吴某23万元、高某6万元、李某4万元、刘某320万元、徐某110万元、徐某260万元，这六人中，刘某3的20万元是用熊某的农行卡打的款，其他五人的83万元是用周某62×××34号银行账户打的款。37.1万元这次，是潘玉伦刷了37.1万元后让周某把钱转到吕某的账户上。2015年11月5日，潘玉伦还在其家店里刷了50450元。潘玉伦总共到其家店里转款大约150万元左右，钱是哪里来的其家不知道。五、书证：22、接受证据清单、协议、承诺、银行电汇凭证、网上银行交易清单等，证实：被害人陈某1向公安机关报案时提供了协议、承诺、银行电汇凭证、网上银行交易清单等证据，证实：2015年10月30日，陈某1（甲方）与潘玉伦（乙方）就“三峡集团乌某水电站供应粉煤灰”一事达成并签订协议，潘玉伦向陈某1出具书面承诺，协议约定：1、乙方利用自身的人脉资源优势，促成甲方儿子所属鑫成公司与三峡集团建立起供货关系；2、甲方向乙方提供了招标所需的合法有效的营业执照；3、……供货合同不能签订，乙方所花费费用由乙方自行承担，无权在甲方的借款中扣减；4、因乙方在乌某水电站有在建项目，无多余资金安排甲方儿子所属鑫成公司与三峡公司建立供货关系所需的业务费用，为使投标工作能顺利快速推进，甲方借支乙方人民币200万元作为业务费用，乙方承诺以乌某在建工程项目的应收款向甲方作为借款担保；5、若此次乙方顺利促成了甲方儿子所属鑫成公司供应粉煤灰，中标价不低于370元/吨，数量不低于50万吨，并确保此次供货合同签订并履行完毕，甲方承诺每吨提取20元的中介服务费给乙方，中介服务费按甲方儿子所属鑫成公司的结款进度扣除200万元借款以及鑫成公司与三峡公司签订合同时预付的300万元劳务费后支付给乙方；6、若此次乙方未能促成供货关系，乙方向甲方承诺在2015年11月25日归还甲方200万元的借支款，若乙方未及时归还或部分未及时归还，双方约定从2015年11月3日起，甲方按当期银行贷款利率的4倍收取未归还部分的利息；7、……甲方须于2015年11月3日前向乙方指定账户62×××29汇入200万元借款（户名潘玉伦，开户行中国工商银行西昌市胜利南路支行）；8、……；9、本协议发生争议，双方协商解决，协商解决不成时，甲方有权向甲方所在地的人民法院以借款纠纷起诉；10、乙方保证在2015年11月25日前完成三峡公司招标并保证中标，甲方不中标，乙方保证三日内归还甲方200万元借款，逾期归还按协议第6条的约定处理；11、……；12、……。书面承诺载明：本人潘玉伦因与陈某1合作参与乌某水电站粉煤灰投标，因潘玉伦资金紧张，特向陈某1借支人民币200万元作为业务费用，本人向陈某1承诺，若三峡公司开标后若我方未中标，潘玉伦按协议约定时间准时归还陈某1借给潘玉伦的款项，潘玉伦不得有任何理由推脱延期归还。银行电汇凭证、网上银行交易清单载明：2015年11月3日，陈某1按约定分两笔共打款200万元到潘玉伦62×××29号银行账户。23、潘玉伦62×××29理财金账户历史明细清单、62×××29借记卡账户历史明细清单，证实：2015年11月1日至2016年1月31日期间，潘玉伦62×××29号银行账户的历史交易情况，即潘玉伦62×××29号银行账户2015年11月3日账面余额52.4元，当日收到陈某1第一笔100万元汇款后，账面余额1000052.4元，支付何某15万元、缪某12.5万元、张某12.5万元，共计40万元，接着又收到陈某1第二笔汇款100万元，随即同业清算（消费）8万元、POS机刷卡消费一笔37.1万元，11月4日POS机刷卡一笔103万元，共计148.1万元，此时账面余额118977.4元。之后，潘玉伦经过数次POS机刷卡消费，至2015年11月11日，账面余额587.4元。刷卡情况与熊某、周某证言证实内容相符、相印证。24、潘玉伦手书汇款名单（熊某提供）证实：潘玉伦写给熊某的汇款清单载明潘玉伦所要汇款的对象、金额、账户为：汇款3万元到吴某2农行62×××64账号、汇款6万元到高某农行62×××79账号、汇款4万元到李某农行62×××12账号、汇款20万元到刘某3农行62×××68账号、汇款10万元到徐某1工行62×××79账号、汇款60万元到徐某2工行62×××62账号，共计103万元。25、熊某、周某、吕某、吴某2、李某、高某、刘某3、徐某1、徐某2银行账户交易明细，证实：上述人员的相应银行账户交易明细与其证言证实内容相符、相印证。26、何某、缪某银行账户交易明细，证实：2015年11月3日，何某、缪某的银行账户分别收到潘玉伦62×××29号银行账户转账15万元、12.5万元。27、借条（缪某提供），证实：2015年11月11日，潘玉伦向缪某借款21.4万元。28、借条、收条、工程款收据（林某提供），证实：潘玉伦与腾赞公司、林某之间存在工程承包关系、借款关系，2015年12月31日，潘玉伦出具收到腾赞公司2015年9月、11月工程结算款165.56万元、450.88万元（税金及公司管理费暂未扣除）的收据。29、锚索施工分包合同，乌某水电站大坝左岸水垫塘（Z1-Z4区）高位自然边坡防护及处理工程施工协议书、补充协议书（吴某2提供），证实：腾赞公司与乌某水电站施工局之间存在工程承包关系，吴某2与潘玉伦之间存在工程承包关系。30、贵州省贵阳市南明区人民法院（2015）南民初字第3477号民事调解书，证实：2015年8月17日，贵州省贵阳市南明区人民法院作出（2015）南民初字第3477号民事调解书，调解书载明：潘玉伦偿还徐某1借款本息共计260万元，于2015年9月30日前支付10万元，自2015年10月30日起，每月30日前支付7.5万元直至付清为止。31、三峡国际招标有限责任公司情况说明、中国三峡建设管理有限责任公司乌某工程建设部情况说明，证实：乌某水电站2016-2020年工程用F类I级粉煤灰采购招标项目于2015年8月24日-2015年8月28日发售招标文件，2015年11月10日进行了公开开标，共有16家投标人递交了投标文件，最终确定5家中标人。在“乌某水电站2016-2020年工程用F类I级粉煤灰采购招标”项目发售招标文件清单中，未发现潘玉伦（身份证号：5201131976××××××××）和鑫成公司，即鑫成公司未参与本项目投标。上述证据经庭审质证查实，均内容真实、来源合法，且能相互印证、形成锁链，本院予以采信。本院认为，被告人潘玉伦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为依法构成合同诈骗罪，依律应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关对其指控，事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。对于被告人、辩护人所提“其是向陈某1借钱用于施工项目周转，本案系民事纠纷而非合同诈骗，被告人无罪”的辩解、辩护意见，因本案中，（1）双方签订的协议明确约定为使投标工作能顺利快速推进，被害人陈某1借支给被告人潘玉伦200万元作为乌某水电站粉煤灰供应项目投标业务费用；（2）乌某水电站粉煤灰采购招标项目于2015年8月24日-2015年8月28日发售招标文件，2015年11月10日进行了公开开标，而被告人2015年10月才与被害人谈粉煤灰采购招标项目之事，双方签订协议之时（2015年10月30日），招标文件早已发售结束，且距项目实际开标日期仅有10日，被告人根本不具备履行合同的能力，其本人或鑫成公司根本不可能参与投标，更无从谈中标。被告人称其能够利用自身的人脉资源优势促成被害人的鑫成公司在乌某水电站粉煤灰采购招标项目中中标，属虚构事实、隐瞒真相骗取被害人的财物；（3）被告人在收到被害人付给其的200万元乌某水电站粉煤灰供应项目投标业务费用借支款后，于收到款项的当日、次日，即将其中的大部分用于偿还债务，收到款项的第9日（11月11日），余款即被其消费、挥霍一空，被告人根本未按约定将该款项用于项目业务上，无履行合同的行为；（4）被告人在被害人多次向其追索借支款后，更换电话号码并逃匿躲避，时至案发仍未归还且无力归还。综上所述，被告人的行为属以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，系以借款之名行骗财之实，其行为依法构成合同诈骗罪。被告人、辩护人所提辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，为维护正常的市场秩序，保护公私财产安全，打击犯罪，根据本案的事实、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘玉伦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，计折抵18日，即自2018年10月20日起至2028年10月1日止；罚金限于判决生效后5日内缴纳。）二、责令被告人潘玉伦退赔被害人陈某1违法所得款人民币200万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  包广良人民陪审员  陈 燕人民陪审员  吴金花二〇一九年七月二十二日书 记 员  刘 俊