宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0181刑初87号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人张金贵，男，1972年2月10日出生，公民身份号码×××，回族，小学文化，户籍所在地宁夏吴忠市，现住吴忠市。2014年10月30日，因犯诈骗罪被宁夏吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，2015年12月22日刑满释放。2018年12月13日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留，2019年1月17日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人李沛东，宁夏迪通律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）87号起诉书指控被告人张金贵犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员吕文娟依法出庭支持公诉。被告人张金贵及其指定辩护人李沛东到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人张金贵以非法占有为目的，通过为他人找工作、做生意需要周转资金、分期贷款购买手机等方式，骗取杨某1、尤某等八名被害人财物共计105770元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张金贵在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人张金贵归案后，如实供述了部分指控的犯罪事实，对如实供述的部分，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 适用的证据有：扣押物品清单、户籍证明、受案登记表、抓获经过、借条、银行交易流水、证人证言、被害人的陈述、被告人张金贵的供述和辩解、价格鉴定意见、辨认、检查等笔录、监控录像、通话记录等证据。 被告人张金贵对公诉机关指控罪名均无异议，除第5起犯罪事实不予认可外，其他犯罪事实均无异议。 被告人张金贵的指定辩护人李沛东的辩护意见是，被告人张金贵具有坦白情节，当庭认罪，认罪态度好，且部分诈骗金额用来与受害人共同消费。同时，公安机关扣押的财物可弥补受害人的部分损失，请求从轻处罚。 经审理查明，1.2018年10月23日，被告人张金贵（谎称为“杨力”）通过微信认识被害人尤某，双方微信交谈后，被告人张金贵称要和尤某找对象。同年10月26日，谎称其可以在银川石油勘探局给尤某的儿子找个工作，但需要花钱，尤某同意后便将自己的中国银行储蓄卡（卡号：×××）交给被告人张金贵，当日7时许，被告人张金贵分四次将尤某卡里的1万元取走。同年10月29日，又称要安排尤某的儿子在石油勘探局的办公室工作，还需要花钱，尤某让其小姨郭玉英通过微信给张金贵转账1万元。同年11月1日，被告人张金贵谎称其自己在银行有理财积分不能办理贷款，想使用尤某的身份信息贷款购买一部手机，在尤某同意后，被告人张金贵使用尤某的身份信息分期贷款5200元购买一部价格为10200元的苹果XSMAX手机，后张金贵又通过微信向尤某转账800元。同年11月4日，被告人张金贵告诉尤某已办理好其儿子的工作，但还需要几千元给领导送礼，尤某将家里的2袋大米（每袋100斤）和9袋小麦（每袋100斤）给了被告人张金贵，被告人张金贵将大米和小麦拉走变卖1300元钱。经灵武市价格认证中心鉴定，大米和小麦总价值合计2867元。被告人张金贵骗取被害人尤某财物共计27267元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人尤某的陈述；银行交易流水；微信转账记录；手机出库单、收据、贷款申请表；辨认笔录；价格鉴定意见；通话记录；受案登记表；扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、协助冻结财产通知书二份；抓获经过；刑事判决书、释放证明书；户籍信息；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 2.2018年11月9日，被告人张金贵（谎称为“杨峰”）经张丽介绍认识被害人杨某1，后杨某1与被告人张金贵相互加了微信并留了手机号码。两人通过微信聊了三天后，被告人张金贵提出想和杨某1结婚并见了杨某1的父母。2018年11月12日，被告人张金贵谎称要给杨某1购买一部苹果手机，后以杨某1的身份信息分期贷款7100元购买一部价格为10200元的苹果XSMAX手机。但之后被告人张金贵自己使用了该手机。2018年11月17日，被告人张金贵谎称其外甥在银川房管局工作，可以给杨某1住的廉租房办房产证，但需要花钱。杨某1同意后，将自己的一张建设银行卡（卡号：×××）和一张宁夏银行卡（卡号：×××）给了被告人张金贵，被告人张金贵当日将两张卡上的2900元取走。2018年11月23日，又谎称结婚时会给杨某18万元彩礼、120克黄金，但让杨某1先给其1万元购买衣服，杨某1同意。次日，杨某1的母亲杨凤英在灵武市开元商场将1万元交给张金贵，被告人张金贵使用其中的8000元钱购买了一枚23.59克的足金戒指，将剩下的2000元自己挥霍。同日，被告人张金贵还以给杨某1换购大戒指为由，将杨某1佩戴的一枚5克重的黄金戒指和一对3克重的黄金耳环骗走。经灵武市价格认证中心鉴定，被告人张金贵诈骗杨某1的黄金戒指和耳环（共计8克，每克318元）总价值为2544元。2018年12月1日，被告人张金贵以做生意需要周转资金为由将杨某1的弟弟杨某2的1.6万元骗走。被告人张金贵骗取被害人杨某1财物共计22544元，骗取被害人杨某2现金1.6万元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某3、杨某4的证言；被害人杨某1、杨某2的陈述；受案登记表；账户交易明细；微信聊天记录、转账记录；手机出库单、分期贷款手续；黄金手饰购买票据；检测报告；辨认笔录；价格鉴定意见；监控视频；通话记录；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 3.2018年10月7日，被告人张金贵（谎称为“杨立军”）通过微信加马某1为好友，在聊天过程中，被告人张金贵谎称可以给马某1和其哥哥找工作，并让马某1给2万元作为找工作的费用。2018年10月8日，马某1通过微信转账的方式给被告人张金贵4000元。同年10月9日通过ATM机向被告人张金贵转账15000元。马某1担心被骗，便让被告人张金贵写了一张借条。后被告人张金贵以各种理由推脱还款并将马某1拉人微信黑名单。被告人张金贵骗取被害人马某1现金共计1.9万元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某1的陈述；受案登记表；检查笔录；银行交易明细清单、微信转账记录、借条；辨认笔录；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 4.2018年10月份的一天，被告人张金贵（谎称为“杨力”）通过微信认识余某，二人在聊天过程中，被告人张金贵谎称自己叫杨力，在吴忠润泽华府居住，从事餐饮行业，现在单身，想和余某找对象。在取得余某信任后，被告人张金贵以给余某的儿子在灵武电厂找工作需要花钱为由骗取余某5500元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人余某的陈述；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 5.2018年10月份一天，被告人张金贵（谎称为“金贵”）通过微信加张某2为好友，在聊天过程中，被告人张金贵谎称可以给张某2办理廉租房，但需要花2万元，张某2答应先给张金贵5000元。2018年10月12日，张某2将1000元现金存入被告人张金贵的×××中国工商银行账户。第二天下午，张某2在兰亭街的一个酒吧里将4000元现金交给被告人张金贵。次日，张某2电话联系不到被告人张金贵。被告人张金贵骗取被害人张某2现金共计5000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实: （1）受案登记表，证实2018年12月17日14时36分，张某2到吴忠市公安局利通区分局报警称：其于2018年10月12日被一名自称“金贵”的男子以给其办理廉租房为由骗走5000元。 （2）被害人张某2的陈述，证实2018年10月份一天，有个微信名为“让心归零”的男子加张某2为好友，在聊天过程中，该男子称其舅舅是管廉租房的，花2万元可以给张某2办理廉租房，张某2说没有那么多钱，该男子让张某2先转5000元，剩下的15000元再想想办法，并给张某2发了一个银行账号。2018年10月12日，张某2在吴忠市利通区国贸大厦南侧的工商银行将1000元汇入该男子提供的户名为*金贵的×××账户里。第二天下午，自称金贵的男子在微信上问张某2要剩下的4000元，张某2将4000元现金在兰亭街的一个酒吧里交给金贵。金贵称本月18号就可以办成廉租房的事情，等张某2拿到钥匙后再给下剩的15000元，如果办不成就给张某2退款。次日，张某2电话联系不到金贵，微信也被对方拉黑。 （3）辨认笔录，证实2018年12月20日，经张某2辨认指出张金贵就是骗取其钱财自称金贵的男子。 （4）银行交易凭证，证实2018年10月12日，张某2通过中国工商银行将1000元转入户名为*金贵、卡号为×××的账户里。 （5）借记卡账户历史明细清单，证实2018年10月12日，张金贵的×××工商银行账户被存入现金1000元。 6.2018年10月3日，被告人张金贵（谎称为“杨立军”）加马某2为微信好友，后被告人张金贵谎称自己叫杨立军，其外甥女在宁东宝丰人力资源部工作，可以给马某2在宁东宝丰找个工作，但要花钱。马某2便委托被告人张金贵给其丈夫和弟弟找工作。2018年10月4日，马某2通过微信转账的方式向被告人张金贵分别转入1600元、1000元，马某2的母亲给张金贵400元现金。同年10月9日，被告人张金贵谎称已给马某2的丈夫和弟弟办理好工作，还需要一些钱办理上岗证和饭卡，马某2又通过微信给被告人张金贵分别转账200元、160元，马某2的母亲通过微信给被告人张金贵分别转账200元、160元。之后马某2联系不到张金贵。被告人张金贵骗取被害人马某2现金共计3720元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某2的陈述；受案登记表；微信转账截图；辨认笔录；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 7.2018年10月7日，被告人张金贵（谎称为马立军）谎称要在被害人刘某经营的烤饼店订购大量的饼子用于其经营的餐厅。后被告人张金贵又谎称其银行卡里的钱取不出来，让刘某先借其2000元。当日20时56分许，刘某通过微信向被告人张金贵转账2000元。同年10月14日，刘某将饼子做好后找被告人张金贵来取，但联系不到被告人张金贵。被告人张金贵骗取被害人刘某现金共计2000元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某的陈述；受案登记表；微信转账截图；辨认笔录；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 8.2018年10月15日，被告人张金贵（谎称为丁立军）通过微信认识杨某5，在微信聊天过程中，被告人张金贵谎称自己从事贩卖蜂蜜生意，现在单身，想和杨某5找对象。同年10月17日，被告人张金贵和杨某5相约在中宁见面。见面后，被告人张金贵谎称其卡里有四百八十万元，有积分，不能办理分期贷款，想使用杨某5的身份信息分期贷款给杨某5购买一部苹果手机。在杨某5同意后，被告人张金贵以杨某5的身份信息分期贷款5500元购买一部价格为10500元的苹果手机。后被告人张金贵将购买的手机自己带走。在联系不到张金贵后，杨某5分次将手机的贷款还清，连本带息共计还款6483元。被告人张金贵骗取被害人杨某5现金共计6483元。 上述事实，被告人张金贵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某5的陈述；受案登记表；销售票据；辨认笔录；银行卡消费短信记录；被告人张金贵的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张金贵以非法占有为目的，通过为他人找工作、做生意需要周转资金、分期贷款购买手机等方式，多次骗取他人财物，诈骗金额共计107514元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控被告人犯罪数额为105770元，与审理查明的被告人犯罪数额为107514元的事实不符，依法予以纠正。被告人张金贵的辩护人关于被告人张金贵具有坦白情节，当庭认罪，认罪态度好，公安机关扣押的财物可弥补受害人的部分损失，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，依法予以采纳。被告人张金贵辩解的其没有诈骗张某2的犯罪行为，有被害人的陈述、银行交易流水、辨认笔录等证据能够证实其诈骗的事实，故对其辩解意见，不予采纳。被告人张金贵在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，是累犯，应当从重处罚。被告人张金贵归案后，如实供述了部分指控的犯罪事实，对如实供述的部分，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人张金贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（未缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2024年12月12日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人张金贵向被害人尤某退赔经济损失22867元；向被害人杨某1退赔经济损失14544元；向被害人杨某2退赔经济损失1.6万；向被害人马某1退赔经济损失1.9万元；向被害人余某退赔经济损失5500元；向被害人张某2退赔经济损失5000元；向被害人马某2退赔经济损失3720元；向被害人刘某退赔经济损失2000元；向被害人杨某5退赔经济损失6483元； 三、扣押的金色iphoneXS-MAX手机一部（手机串码357328095780114），发还被害人尤某；黄色金属戒指1枚（戒指正面刻有龙形图案并写有龙腾四海几个小字，戒指内壁有花纹中间刻有福字）发还被害人杨某1；扣押的中国工商银行储蓄卡1张（卡号×××）、中国邮政储蓄银行卡2张（卡号分别为6217998700018953284、6217998700018324098）、中国农行银行储蓄卡1张（卡号×××）、黄河农村商业银行储蓄卡1张（卡号×××）、宁夏银行储蓄卡1张（卡号×××），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王文军 人民陪审员  胡晓莲 人民陪审员  陈 宏 二〇一九年七月十二日 书 记 员  张月月 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百四十一条…… （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； ……