河北省蔚县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0726刑初32号公诉机关河北省蔚县人民检察院。被告人朱效宁，男，1987年3月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省宣化县，捕前住该处。2016年4月27日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元。2018年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被河北省蔚县公安局刑事拘留，2018年4月29日被逮捕。现羁押于河北省蔚县看守所。河北省蔚县人民检察院以蔚检公诉刑诉［2018］162号起诉书指控被告人朱效宁犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。2019年3月21日河北省蔚县人民检察院建议对该案延期审理，本院于同日决定对该案延期审理。2019年4月15日河北省蔚县人民检察院建议本院对该案恢复审理，本院于同日决定对该案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省蔚县人民检察院指派检察员刘建平、李雯洁出庭支持公诉，被告人朱效宁，被害人刘某1均到庭参加诉讼，现已审理终结。河北省蔚县人民检察院指控，2013年被告人朱效宁经人介绍认识了刘某1，身着警服并谎称可以办理包过的驾驶本。2013年至2014年间，朱效宁通过刘某1收取刘某5、刘某6、耿某、王全、刘某2、刘某3、高某1、任某、孙某2、常某、何某1、何某2、王某1、马某1、郝某、杨某、崇永威、冯某1、于某、赵某1、章某、刘某7、赵某2、高某2、范某、卢某、王某2、彭某、孙某3、冯某2、陈某2、刘某1、张某1、陈某1、张某2、田某、李某1、姚某、孙某1、闫强强、闫晓楠四十一人报名费共计人民币261200元（其中刘某1通过农村信用社打给朱效宁的妻子何某3的账户的人民币249600元、给朱效宁现金11600元），仅为其中的三十四人通过申某到驾校报名并在车管所建立档案，每人花费人民币2300元，共计花费人民币78200元，剩余183000元据为已有。期间朱效宁多次在驾校考场外自己的车上让学员填写伪造的成绩单，并未给其中任何人办成驾驶本。公诉机关就上述事实举出的证据有：受案登记表、立案决定书、证明、办案说明、刑事判决书、抓获证明、常住人口基本信息等书证，证人申某、李某2、何某3的证言，被害人刘某1、李某1、耿某等人的陈述，被告人朱效宁的供述与辩解，提取笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人朱效宁诈骗公私财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱效宁对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2013年被告人朱效宁经他人介绍认识了刘某1，当时其身着警服并谎称可以办理包过的驾驶本。2013年至2014年间，朱效宁通过刘某1收取耿某、刘某2、刘某3、常某、何某1、何某2、马某1、刘某7、张某1、陈某1、张某2、田某、姚某、孙某1、郝某、杨某、崇永威、冯某1、于某、赵某1、章某、赵某2、高某2、范某、卢某、王某2、彭某、孙某3、冯某2、陈某2、刘某1、李某1、闫强强、闫晓楠、刘某5、刘某6、王全、高某1、任某、孙某2、王某1共四十一人报名费共计人民币261200元（其中刘某1通过农村信用社打给朱效宁的妻子何某3的账户人民币249600元及给朱效宁现金11600元）。被告人朱效宁仅为其中的三十四人通过申某到驾校报名并在车管所建立档案，每人花费人民币2300元，共计花费人民币78200元，剩余人民币183000元被被告人朱效宁据为已有。期间被告人朱效宁多次在驾校考场外自己的车上让学员填写伪造的成绩单，四十一名学员在案发时均未取得驾驶资格。另查明，2016年4月27日被告人朱效宁因犯诈骗罪被河北省张家口市万全区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自2016年5月8日起至2021年5月7日止。被告人朱效宁2015年7月16日被刑事拘留，2016年4月27日被取保候审。共羁押九个月零十二天。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书，证实刘某1于2015年1月19日10时报案至蔚县公安局，称2013年7月至2015年1月被诈骗25万元。蔚县公安局经审查于2016年5月13日立案侦查。2.河北省张家口市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明，证实朱效宁从未在该所工作。3.河北省张家口市万全区人民法院刑事判决书（2016）冀0729刑初15号、拘留证、取保候审决定书、执行通知书（存根）复印件，证实2016年4月27日被告人朱效宁犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；作案工具警服、见习警衔等物品予以没收。缓刑考验期自2016年5月8日起至2021年5月7日止。被告人朱效宁于2015年7月16日被河北省万全县公安局刑事拘留，2016年4月27日被河北省万全区人民法院决定取保候审。4.抓获证明，证实被告人朱效宁于2018年4月21日下午16时，在河北省涿鹿县人民北街国华商厦附近被河北省涿鹿县公安局涿鹿镇派出所民警抓获。5.常住人口基本信息，证实被告人朱效宁的自然人身份情况。6.提取证明及QQ聊天照片，证实2015年2月26日，河北省蔚县公安局民警从马某1手机中提取QQ聊天照片一张，该照片为刘某1转给马某1的伪造驾驶证照片。7.提取笔录、被骗人员信息、被骗金额单、农村信用社回单、收据、微信图片等，证实刘某1记载的被骗人员信息、被骗金额及刘某1通过农村信用社给朱效妻子何某3的账户打款情况及刘某1等人的鑫旺驾校学员模拟入场单，及科目一补考费收据。8.提取笔录、收据、调取证据清单及河北省农村信用社储蓄存款凭条复印件，证实2013年、2014年间刘某1给户名为何某3的账户共汇款249600元。2013年10月朱效宁收取刘某1交的办驾照C本款两笔，共11600元。9.提取笔录、学员记录情况、公安交通管理综合应用平台查询信息，证实申某挂靠通远驾校为部分学员报名的记录情况，及刘某5、刘某6、耿某、王全、刘某2、刘某3等学员的考试日志信息。10.证人申某的证言，证实其是察北通远驾校的教练，其认识朱效宁，朱效宁走其在驾校的指标给七、八十个学员报过名，驾校通知考试，其就给朱效宁打电话，朱效宁带学员去考，好多学员科目一也没过。学员必须通过考试才能过，现场都是监控化。在给朱效宁的学员办驾驶证时，每个学员收取1200到1800元报名费。11.证人李某2的证言，证实其在察北通远驾校工作。申某挂靠其所在的驾校给学员报过名，驾校收取一部分挂靠费，驾校负责建档，预约考试，然后通知挂靠的人，通过申某报名的人预约后好几次缺考。科目一必须进微机室考场考试，现场的考试也必须在指定的考场考试。12.证人何某3的证言，证实其是朱效宁的妻子，其银行卡经常放在家中，密码朱效宁知道。13.证人崇金莲的证言，证实2014年正月其丈夫张某2给了刘某16400元钱报考驾驶本，刘某1说交6400元大包干，去几次考场签个字按个手印就能拿到本，张某2先后去了三次，每次都是在考试的地方签个字按个手印就回来了。但其一直没有拿上本，后来知道是被骗了。14.证人刘某4的证言，证实2014年正月其儿子刘某7从刘某1那儿报驾校考驾驶证，给了刘某16400元，刘某1说是大包干。刘某7前后共去了五次，刘某7说每次去了就是在一张纸上按个手印签个字就回来了。但到现在也没拿到驾驶证，后知道是被骗了。15.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实2014年3月其想把C本升驾成B2本，听说刘某1有门路，交钱包过，不用去考试签字按手印就行，就去找刘某1，交了10500元钱报了名。一、两个月后，刘某1带着大伙去左某驾校，在朱效宁的车上在写着考试科目一的表上签字按手印。后又去过几次，以同样的方式在驾校外朱效宁的车上在朱效宁给的表上签字按手印。后来就没了结果，才知道受骗了。李某1辨认出朱效宁。16.被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实2013年10月份其通过他人认识了朱效宁，后打电话和他联系，他说能办驾驶本，办一个5800元，后其和朋友去张家口车管所找到朱效宁，朱效宁当时穿着警服，警号是070630，其通过朱效宁给41人报名（包括刘某1本人），其中通过桃花信用社汇给朱效宁249600元（汇到何某3的账户），给了他现金17400元。其从中收取了10600元的中介费。41人中有有34人在驾校报了名，朱效宁说每个学员报名及其他费用花了2300元，其认可。另有七人没有在驾校报名。除去报名花费，其被朱效宁骗走十八万余元。朱效宁多次通知让学员去宣化洋河南驾校、怀安左某镇鑫旺驾校、张家口驾校等地，在驾校外朱效宁的车上让学员在考试单上按手印、签名，等于这些科目考了。后用微信发过几张驾驶本的照片，但在网上查不到驾驶本的信息，再后来就联系不到朱效宁了。刘某1辨认出朱效宁。17.被害人耿某的陈述，证实其2013年冬天通过别人介绍得知刘某1能办驾驶本，6000元包过，其就交了6000元报了名，一个月后刘某1组织去张家口车管所，在车管所外面的一辆白色车上在一张表上签字按手印，车上有个姓朱的人，签完就回家了。后以同样的方式又去了几次，还去宣化一个考场录了指纹，都没有考试，2017年冬天刘某1说被骗了，本办不下来了。18.被害人刘某2的陈述，证实刘某1说她在市车管所认识人，交6000元钱不用考试，只需要去几次签字按手印就能办驾驶本，其就交了6000元及身份证复印件和照片，十多天后刘某1就通知其去左某考试，刘某1领了五、六个学员去考科目一，在一个男子的带领下进了微机室，照了相录了指纹，进去之前这个人说进去做，不管对不对，做完走就行，剩下的事交给他就行，其从微机室出来就回家了。后又去考过三次，都是那个男的领着到一个车上签字按手印，考完第四次，刘某1打电话说被骗了。19.被害人马某1、何某1、田某、张某1、孙某1、何某2、常某、刘某3、陈某1、姚某的陈述均与刘某1的陈述相印证，证实几人均通过刘某1交钱给朱效宁让其办驾驶证，以同样的方式在左某、张北、张家口等地的驾校附近在朱效宁的车上，在朱效宁给的表上签字按手印，均没有参加过正式的考试。均未拿到驾驶证。20.被告人朱效宁的供述与辩解及辨认笔录，证实其给蔚县的人办过驾驶本，是通过刘某1介绍的，C本收取5500元，B本和A本贵点，当时和刘某1说其认识一个叫郭啊伟的人，其在车管所，交警队和驾校都有关系，各个科目都能处理，能包过。刘某1就把钱通过信用社汇到其妻子何某3卡上，后让她将学员的身份证复印件及照片捎给其。大部分是通过申某在驾校报的名，交了一部分报名费，剩余的钱自己花了。被告人朱效宁辨认出给其介绍学员的刘某1。21.扣押清单、照片及驾驶人科目四理论考试成绩等复印件，证明2015年7月21日万全县公安局扣押被告人朱效宁诈骗犯罪中使用的警服、见习警衔、考试成绩表等物品。22.办案说明、辨认笔录等证据附卷佐证。本院认为，被告人朱效宁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省蔚县人民检察院指控成立。被告人朱效宁在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。前罪被羁押的九个月零十二天应折抵刑期。被告人朱效宁多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人朱效宁当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销河北省张家口市万全区人民法院（2016）冀0729刑初15号刑事判决书主文中对被告人朱效宁宣告缓刑的部分。二、被告人朱效宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2024年1月8日止。罚金于本判决生效后次日起一个月内缴清。）三、责令被告人朱效宁退赔被害人经济损失人民币183000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚建文审判员  赵全荣审判员  庞 哲二〇一九年七月九日书记员  梁燕飞附相关法律规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。