黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0109刑初171号公诉机关黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院。被告人孙宏亮，男，汉族，1979年10月7日出生于黑龙江省牡丹江市，大专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被刑事拘留，2019年3月4日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人徐进明，黑龙江峰衡律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检刑检刑诉〔2019〕157号指控被告人孙宏亮犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院于2019年5月9日立案，依法组成合议庭，于2019年6月14日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院检察员宋苏军出庭支持公诉，被害人石某、被告人孙宏亮及其辩护人徐进明到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院指控：1.被告人孙宏亮以“市场葡萄糖酸钙注射液要涨价，其有囤货渠道”为由，于2018年7月18日，骗取被害人文某42万元。2.被告人孙宏亮以“市场葡萄糖酸钙注射液要涨价，要求合伙囤货”为由，于2018年7月31日、8月2日，骗取被害人石某40万元、36万元。综上，被告人孙宏亮实施诈骗犯罪两起，犯罪数额共计118万元。现赃款被其用于赌博等挥霍。经侦查，被告人孙宏亮于2019年2月10日在珠海市被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供案件来源及到案经过、微信聊天记录、转账汇款单等书证，证人周某1、葛某等人的证言，被害人文某、石某的陈述，被告人孙宏亮的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙宏亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙宏亮辩称：1.文某主动联系其购进葡萄糖酸钙，其没有建议文某囤货；2.石某转给其钱是借款；3.其将被害人转款用于其他业务支出，没有用于赌博挥霍。被告人孙宏亮的辩护人认为，孙宏亮没有前科劣迹，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月至8月，被告人孙宏亮以葡萄糖酸钙注射液要涨价，其有低价进货渠道为由，分别骗取被害人文某购货款42万元，骗取被害人石某购货款76万元，赃款被其用于赌博等挥霍。2019年2月10日，公安机关在广东省珠海市将孙宏亮抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.哈尔滨市公安局松北分局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表、案件来源及到案经过、广州铁路公安处珠海车站派出所出具的情况说明：2018年9月3日，文某到公安机关报警称，2018年7月18日，其做医药业务的朋友孙宏亮称葡萄糖酸钙注射液要涨价，能为其联系进药，文某让许某春给孙宏亮转账42万元，但文某始终未收到药品，且孙宏亮手机关机，后文某发现孙宏亮以同样借口向石某等多人骗取货款。2019年2月18日10时许，广州铁路公安处民警通过实名网逃预警信息，在广珠城轨珠海站候车室A区将孙宏亮抓获。2.哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所出具的户籍证明：孙宏亮的身份情况及无前科劣迹。3.被害人文某的陈述：2018年7月18日，孙宏亮说葡萄糖酸钙注射液要涨价，他有囤货渠道，问我是否需要囤货赚取差价。我说想囤100箱货，转给他42万元。2018年7月31日，我问孙宏亮是否发货，孙宏亮说正在准备手续，明天就能发货。2018年8月1日，孙宏亮又说厂家返点未收到，要到8月3日才能发货，还说不发货就退款。2018年8月3日，孙宏亮说货已经发出，还给我发送了发货截图，截图上发货人的名字是乐尔康。2018年8月14日，我联系不上孙宏亮了，后来我联系孙宏亮的朋友，发现很多人都给孙宏亮转过货款，但没收到货，我就来报案了。4.被害人石某的陈述：2018年7月30日，我以前的同事孙宏亮联系我，说市场上的葡萄糖酸钙注射液要涨价，他想和我合作囤货，我同意了。我俩商量我出资40万元，孙宏亮出资14万元，预计从广东乐尔康药业有限公司购进120箱货，产地是济南利民。第二天，我把钱转给了孙宏亮。2018年8月2日，孙宏亮说葡萄糖酸钙还要继续涨价，要再囤100箱货，我又转给他36万元。后来我一直催问孙宏亮，他说120箱货已经到了，可以在8月20日先回款40万元，剩余款项在9月底前结算。2018年8月16日，我联系不上孙宏亮了，之后我联系济南利民的销售经理葛某，葛某说孙宏亮在7月初时跟他联系购进120箱葡萄糖酸钙注射液，但一直没付款，他们就没发货。5.证人葛某的证言：我是山东康惠医药公司的销售经理。2018年7月中旬，孙宏亮问我有没有葡萄糖酸钙注射液，要价格便宜些的，我就联系了广东乐尔康药业有限公司，乐尔康公司说有120箱货，但必须先付款，后来孙宏亮一直没付款，我告诉孙宏亮不付款就不能给留货了，后来就没联系了。6.证人周某1的证言：我是广东乐尔康药业有限公司的总经理。2018年7月中旬，山东康惠医药公司的销售经理葛某向我问过葡萄糖酸钙注射液的价格，但没有购买。7.证人方某的证言：我在哈尔滨诚信医药器械经销有限公司担任采购部经理，公司的采购事宜都要通过我，孙宏亮没在我公司联系购进过药品。8.证人崔某的证言：2018年6月，我在澳门星际赌场认识了孙宏亮。孙宏亮从2018年6月至8月一直在澳门赌钱，我帮孙宏亮换过港币，他经我手换的港币有两三百万元。孙宏亮一直在输钱，每次离开赌场都是身无分文，我看到的就输了两三百万元，他告诉我输了1000余万元。9.孙宏亮与文某、石某微信聊天记录：孙宏亮谎称葡萄糖酸钙注射液要涨价，收取了文某、石某转入的购货款后，以各种理由拖延，后断绝与二人的联系。10.银行交易记录、转账回单：文某通过许某春于2018年7月18日转账给孙宏亮42万元，后孙宏亮于7月18日至7月21日分9笔将钱款转出。石某分别于2018年7月31日转账给孙宏亮40万元，后孙宏亮于7月31日至8月1日分9笔将钱款转出，其中两笔共计356200元转账给崔某；于2018年8月2日转账给孙宏亮36万元，后孙宏亮于8月2日分11笔将钱款转出，其中三笔共计223000元转账给崔某。本院认为，被告人孙宏亮以非法占有为目的，以可帮助被害人低价购进药品为名骗取钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据被害人文某、石某的陈述，结合其二人与孙宏亮的微信聊天记录，足以认定孙宏亮以有渠道低价购进药品为由骗取二人转款的事实，而非向石某借款。证人葛某、方某均证实孙宏亮未通过二人购进药品，证人崔某亦证实孙宏亮收到文某、石某转款后给其转账系用于赌博支出；孙宏亮于案发后在外藏匿，且断绝与被害人联系，其辩解将钱款用于其他业务支出，无证据证实，且显然不合常理。故对孙宏亮的无罪辩解，本院不予采纳。孙宏亮骗取钱财后用于赌博等挥霍，其行为具有严重的社会危害性，故对辩护人关于孙宏亮犯罪社会危害性小的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2031年8月22日止），并处罚金人民币10万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人孙宏亮于判决生效之日起十日内退赔被害人文丽丽经济损失42万元，退赔被害人石磊经济损失76万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 岩人民陪审员  谭宗立人民陪审员  于桂娟二〇一九年七月十七日法官助理金钊书记员庞新茹附件：判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。