辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0681刑初218号公诉机关东港市人民检察院。被告人李某某，男，1994年3月15日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。曾因犯贩卖毒品罪于2013年12月11日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元，于2014年5月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月31日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2018年9月29日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人张华、杨启萌，辽宁方浩律师事务所律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）182号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院检察员宋廷政、代理检察员王晓晨出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张华、杨启萌到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，2017年4月至2018年2月期间，被告人李某某在东港市开发区无证经营恒通财物投资公司，其以高额利息为诱饵，虚构对外放贷的事实，先后骗取张某、刘某、王某三人共计人民币932000元（已支付三个人利息共计152500元）。直至被公安机关抓获时，被告人李某某均未归还上述本金。2018年8月31日15时许，被告人李某某在东港市新兴管理区港景花园简尔电子电务有限公司屋内被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人李某某辩称，1.是张某、刘某、王某主动借钱给其，其未以高额利息为诱饵诈骗，其不构成诈骗罪。2.其借给“李某3三”200余万元，借给李某18万余元，借给高某不到1万元，借给李军义6万元左右，借给高俊7万元左右，借给刘洋1万元，还挺挺多想不起来。3.其出借的钱有些有借条，有些没借条，钱没还的借条丢掉了。辩护人的意见是，1.认定被告人以高额利息为诱饵，虚构对外放贷的事实没有证据支持。2.涉案款项系被害人主动提出出借给被告人，被告人在没有借款凭证的情况下不否认债务，支付了部分利息，偿还过本金，且侦查机关虽未查清款项具体放贷给何人，也为查明被告人将涉案款项挥霍，现有证据不能排除被告人将款项用于放贷的可能，指控被告人构成诈骗罪，事实不清，证据不足。2.如认定被告人构成诈骗罪，利息数额应当从犯罪数额中扣除，应查明是否存在提前扣除利息情况，以确定具体犯罪数额。经审理查明，2017年3、4月，被告人李某某未办理工商登记即以恒通财务有限公司为幌子，谎称经营放贷业务需要资金，以此为由，通过承诺给付高额利息的方式，骗取张某64600元，骗取刘某75500元，骗取王某475000元，共计615100元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人刘某陈述证实，我认识李某某，他开了一家恒通投资公司，往外放高利贷。2017年4月，我找李某某说我有些钱你要能用上，我给你，你给我利息。当时，我给了李某某15万元，利息是7分。2017年11月至2018年2月，李某某陆续又从我这拿了17万元，李某某每次都说放贷用，短期用，过几天就还我，我没要利息。至今，李某某也没还我，只按月息7分给了我9个月15万元的利息。2.被害人张某陈述证实，2017年8月29日、2017年12月21日、2018年2月24日，李某某分三次在我这各拿了3万元，每3万元的月息是1000元，每次李某某都说用钱去放贷。李某某通过微信给我利息共2.5万元。3.被害人王某陈述证实，2017年7月，我通过刘某认识了李某某，李某某说他开一家东港恒通投资公司，有一次说起来，如果李某某往外放款准成的话，他就从我手里拿钱，按照月息2分的标准付我利息，我同意了。2017年7月8日，李某某从我这借了2万元，我扣除第一个月利息400元，给了他19600元。到2018年2月初，李某某一共向我借了52.2万元，他说拿我钱贷给别人，收1毛的利息。2018年3月18日，李某某给我写了3张借条，答应3月20日还，现在也没换。李某某给我利息5万元左右。4.被告人李某某供述与辩解，2017年3、4月，我开了一个恒通投资公司，对外放高利贷。我因为放贷的钱不够，就向张某借了9万元，向刘某借了17万，向王某借了52.2万元。我的钱大部分借给我爸的朋友“李某3三”了，借给他230万元，借给李某18万元，借给由胜海7、8万，借给搞多不到1万，借给吕某20万，借给李某23万，还有谁我想不起来了。“李某3三”大名我不知道，我也不知道电话号，听说他家住沈阳，不知具体地方。5.证人李某1证言证实，李某某是我叔辈弟弟。2018年8月，李某某通过微信和我说刑警队抓他，他要我说我从他那借了8.4万元，我没同意。我没听说李某某的朋友里有叫“李某3三”的。6.证人高某证言证实，我于2017年认识李某某，他开了个恒通当铺。2018年8月，李某某进看守所时和我一个监室，他和我说他是因为诈骗进来的，让我帮他扛个十万八万的饥荒，我没同意，他又说扛个万八也行，我也没同意。7.证人由圣海证言证实，我和李某某于2016年认识，他和我表妹处对象。我和李某某没有债务关系，李某某说我向他借过七八万的事不存在，我没听李某某提过“李某3三”。8.证人李某2证言证实，我认识李某某，我和他没有经济纠纷，我从来没有和他借过钱。9.证人吕某证言证实，李某某是我前妻的外甥。我没和李某某借过钱，我2016年住院花了3000多不是李某某给我拿的。李某某的父亲和我是连襟，我没听说过“李某3三”这个人。李某某说我借他20万元的事不存在，我不可能借他20万元。10.证人周某证言证实，我是李某某的朋友，李某某的钱放给谁了我不知道，我只是听他说大部分给了“李某3三”，这个人是哪里的，干什么的我不知道。11.证人齐某证言证实，我和李某某处了四年对象。李某某一直没有活干，我不知道“李某3三”这个人。12.提取笔录、微信聊天照片证实，被告人李某某要证人李某1谎称向其借款8.4万元。13.借据证实，被告人李某某为被害人出具借据情况。14.被告人李某某中国农业银行卡账户明细、情况说明证实，自2017年4月6日开卡至2018年7月3日销卡，被告人李某某该账户支出共计人民币1686399.51元。15.微信账单、转账记录证实，被告人李某某返还张某利息情况。16.刑事判决书、释放证明书证实，被告人李某某曾因犯贩卖毒品罪于2013年12月11日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元，于2014年5月17日刑满释放。17.案件来源、抓捕经过。本院认为，被告人李某某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某某虽辩解其未诈骗，但其辩解借给他人钱款既被否认，又无证据证明，且其辩解以放贷为业，却无出借款项凭证，又不能说清借款人，明显与生活常识不符，对其辩解，本院不予采信。被告人李某某以利息名义返还被害人的数额应当予以扣除。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。对被害人的损失，应当责令被告人李某某退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2030年8月30日止）。二、责令被告人李某某退赔被害人张某人民币64600元，退赔被害人刘某人民币75500元，退赔被害人王某人民币475000元，限于本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范志飞人民陪审员  潘 琴人民陪审员  唐 杰二〇一九年七月九日书 记 员  宋清华