广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初120号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人林有猛，男，1987年7月1日出生于广西壮族自治区马山县，汉族，小学文化，无业，户籍所在广西马山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月31日公安机关抓获归案，次日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，于2017年9月7日被取保候审。2018年7月11日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，2018年8月18日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦光清，广西纵华律师事务所律师。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2019]56号起诉书指控被告人林有猛犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员刘文出庭支持公诉。被告人林有猛及其辩护人韦光清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控： 1、被告人林有猛于2015年6月期间，以开麻将馆为由诈骗被害人石某人民币10000元。 2、被告人林有猛于2015年9月期间，以父亲病重、父亲病故为由诈骗被害人韦某1人民币26000元。 3、被告人林有猛于2015年12月期间，以承包工地出事为由诈骗被害人陆某1人民币70000元。 4、被告人林有猛于2016年11月期间，以母亲住院需要换血为由诈骗被害人卢某1人民币33000元。 5、被告人林有猛于2016年11月至12月期间，以母亲住院、母亲去世为由诈骗被害人王某人民币55000元。 6、被告人林有猛于2016年12月至2017年3月期间，以母亲住院、缴纳母亲医药费、喝喜酒、店面开张、女儿了车祸、办理房产证副本为由诈骗被害人罗某人民币41000元。 7、被告人林有猛于2016年12月至2017年7月期间，以发工人工资、店铺交租、房产评估、办理房产证副本、马山出车祸、店铺装修、补办购房合同、被高利贷追债、办理信用社贷款、父亲安葬为由诈骗被害人雷某人民币194700元。 8、被告人林有猛于2017年5月至7月期间，以开店周转、母亲住院需要换血、店铺出事为由诈骗被害人梁某1人民币102970元。 9、被告人林有猛于2018年3月至5月期间，以发工人工资为由诈骗被害人周某人民币17000元。 上述9名被害人被诈骗人民币共549670元，被告人林有猛将所得财物用于个人生活消费支出。 此外，被告人林有猛于2017年7月15日以提高信用卡额度为由，骗取被害人雷某的信用卡在广西辉煌交通石化南宁伊岭岩下线加油站消费人民币17000元、在南宁市圣郎商贸责任有限公司消费人民币1608元。 为证实上述指控的事实，公诉机关向法庭出示或宣读了受案登记表、抓获经过、户籍证明、微信聊天记录、聊天工具账号信息截图、住院信息材料、被害人提交的书面材料、转帐记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、手机通话录音等证据。公诉机关认为，被告人林有猛虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林有猛冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人林有猛对公诉机关指控的多起犯罪事实提出：1.关于指控其诈骗石某10000元，其与石某系男女朋友关系，石某给其的10000元是用于开设麻将馆，并非诈骗；2.关于指控其诈骗韦某126000元，其与韦某1系男女朋友关系，其给韦某1的钱远超过韦某1给其的26000元；3.关于指控其诈骗陆某170000元，其与陆某1是男女朋友关系，陆某1给其的70000元是用于共同生活，且其曾给过陆某1170000元；4.关于指控其诈骗卢某133000元，卢某1给其的33000元是用于投资烧烤摊；5.关于指控其诈骗王某，其与王某是男女朋友关系，双方的钱都是共同开支；6.关于指控其诈骗罗某41000元，是其先给了罗某120000元，罗某给其的41000元是回礼；7.关于指控其诈骗雷某194700元，雷某实际给到其的钱没有那么多；8.关于指控其诈骗梁某1102970元，其与梁某1出去游玩开销很大，并非诈骗；9.关于指控其诈骗周某17000元，其已将17000元返还给周某。10.关于指控其犯信用卡诈骗罪，其并没有持被害人雷某的信用卡进行消费，不构成信用卡诈骗罪。 辩护人对公诉机关指控的林有猛犯诈骗罪无异议，提出关于诈骗数额的认定，不能仅凭被害人的陈述认定具体的诈骗数额，应结合支付凭证等予以结合认定。对公诉机关指控被告人林有猛犯信用卡诈骗罪，辩护人提出本案中未有证据证明是林有猛持卡消费，被告人林有猛的行为不构成信用卡诈骗罪。 经审理查明： 一、诈骗事实 1、2015年6月期间，被告人林有猛以开麻将馆为由骗取被害人石某人民币10000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人石某的陈述，证实2015年3月份，其在QQ群聚会时认识被告人林有猛。2015年6月中旬，林有猛说要开设麻将馆并向其借款10000元，其借钱给林有猛时没有打有借条，林有猛向其借钱不久后，其就联系不上林有猛，林有猛将其从QQ好友拉黑。 （2）被告人林有猛在法庭上的供述，证实其收取了被害人石某10000元，该款是石某通过银行转账转给其的，其得款后在万某开了一间麻将馆。 2、2015年9月期间，被告人林有猛于以父亲病重、父亲病故为由骗取被害人韦某1人民币4000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人韦某1的陈述及辨认笔录，证实2015年9月6日，其通过QQ群聚会认识被告人林有猛。此后，林有猛分别以其父亲病重住院和病故为由，向其借款26000元，其中有4000元是通过转账方式给林有猛。林有猛向其借钱后，到2015年10月份，就将其联系方式拉黑，其就无法与林有猛联系。 （2）中国银行客户回单复印件，证实被告人林有猛账号为：62×××21的银行账户于2015年9月27日存入4000元的事实。 （3）被告人林有猛在法庭上供述，证实其收到被害人韦某14000元。 3、2015年12月期间，被告人林有猛以其承包工地出事为由骗取被害人陆某1人民币20000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人陆某1的陈述及辨认笔录，证实2015年1月份，其通过QQ群聚会认识被告人林有猛。到2015年12月23日晚上，其与林有猛参加QQ聚会后，林有猛说其工地出事，其就借款70000元给林有猛。其借钱给林有猛后，林有猛就将其联系方式拉黑，无法与林有猛联系。 （2）被告人林有猛在法庭上的供述，证实其收到被害人陆某12万多元。 4、2016年11月期间，被告人林有猛以其母亲住院需要换血为由骗取被害人卢某1人民币28500元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）微信聊天记录截图，证实卢某1与“江某”、“跟着感觉走”的微信聊天记录，其中“江某”发送的信息包括：“妈妈要八万多”、“昨天东某西泰才得五万多元”、“现在还差二万多”“昨晚手术了”、“全身换血”、“换血”“烦死”“我妈过世了”。 （2）被害人卢某1的陈述及辨认笔录，证实2016年10月份，其通过QQ群认识林有猛。到11月份，林有猛打电话说他妈妈做手术需要换血，向其借款38000元，其就在借给林有猛33000元。到12月份时，林有猛就将其电话、QQ、微信全部拉黑，其无法与林有猛联系。 （3）证人卢某2的证言，证实2016年11月份，其通过卢某1认识林有猛，之后林有猛称家里母亲生病住院急用钱，卢某1就向其借钱想转借给林有猛，其没有借钱给卢某1。过了不久，卢某1告诉其，她跟姐姐借了3万多元给林有猛，借完钱后林有猛就不接电话，后来又以各种理由推脱不想还钱，最后还把卢某1电话拉黑了。 （4）证人卢某3的证言，证实2016年11月份，其与陆某3、林有猛一起吃饭时，林有猛称家里母亲生病住院急需要一笔钱。过后卢某1就跟其说自己帮林有猛向自己姐姐借了2万多元，借完钱后林有猛不接电话，以各种理由推诿不想还钱，最后还把卢某1电话拉黑。 （5）被告人林有猛的供述及辨认笔录，证实其于2016年10月份，其在QQ群里认识卢某1。到2016年11月份，其打电话给卢某1，称自己母亲身体不好住院，要换血、做手术。后来卢某1陆陆续续给其前，每次都是给几千元。2016年12月份，卢某1又从信用社取款1万元现金给其。其从卢某1处总共得到28500元，其把这些钱都用到日常KTV开厢唱歌等消费上。 5、2016年11月至12月期间，被告人林有猛以母亲住院、母亲去世为由骗取被害人王某人民币50000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人王某的陈述及辨认笔录，证实2016年10月份，其在QQ群认识被告人林有猛。到11月7日，林有猛就说其母亲住院需要换血，向其借了30000元，当时并没有写借条。到12月5日，林有猛称其母亲去世，又向其借了25000元。过后其多次催林有猛还款都未果，林有猛就写了一张借条通过微信发给其。 （2）被告人林有猛的供述，证实2016年10月份，其通过QQ群认识王某。此后其以投资其位于南宁市夜市摊的烧烤店为由，向王某借款21000元，其担心王某不肯借钱给其，就写了一张50000元的借条，然后把借条的照片发给王某。 （3）微信聊天记录，证实王某与“跟着感觉走”的微信聊天记录，其中“跟着感觉走”发送的内容包括：“死了”、“刚去借亲戚得两千”、“还差五千哦”、“我妹刚刚给两千给我”、“还差五千”、“先转两千给我交学费好吗”、“我妈过世到现在，我一直在还我妈治疗的债”。 6、2016年12月至2017年3月期间，被告人林有猛以母亲住院、缴纳母亲医药费、喝喜酒、店面开张、女儿了车祸、办理房产证副本为由骗取被害人罗某人民币41000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人罗某的陈述及辨认笔录，证实其通过网络认识林有猛。2016年11月15日，在群聚会上林有猛称其是农院路“阿里妈妈”烧烤店的老板。吃完饭后，林有猛送其回家。后来双方一直保持联系。2016年12月份某天，林有猛以家中母亲住院问其借款5000元。2017年1月份，林有猛打电话称母亲医药费不够，又向其借款4500元。2月2日，林有猛又以朋友结婚喝喜酒为由，向其借500元。2月14日，林有猛以店面开张为由向其借1万元。3月4日，林有猛以自己女儿出车祸为由，向其借款11500元。3月30日，林有猛以要办理房产证副本贷款为由向其借款9500元。2017年6月4日，林有猛打电话给其说贷款办不下来，并将其QQ、微信、电话号码拉黑。双方失联。 (2)被告人林有猛在法庭上的供述，证实2016年11月份认识罗某，其2017年春节去罗某家玩时给了罗某父母8万元，过后罗某就给了其41000元。 （3）自动柜员机客户回执单，证实其罗某于2017年3月1日向收款人为“*有猛”帐户存款3300元；于2017年3月4日向收款人为“*有猛”帐户存款8000元；于2017年3月29日向收款人为“*有猛”帐户存款2000元；于2017年3月30日向收款人为“*有猛”帐户存款2000元；于2017年3月31日向收款人为“*有猛”帐户存款2000元。 （4）通话录音，证实被告人罗某与被告人林有猛的通话录音，其中包含，罗某：前面，我打了多少钱给你，你自己心里有数吗？你知道吗，为了你前面那个事情，我打了多少钱给你，你知道吗？林有猛：哎呀，这些我都知道啊。罗某：你知道个屁，你讲出来我给你打了多少钱，你知道吗？林有猛：总共打了41000元，怎么不知道。 7、2016年12月至2017年7月期间，被告人林有猛以发工人工资、店铺交租、房产评估、办理房产证副本、马山出车祸、店铺装修、补办购房合同、被高利贷追债、办理信用社贷款、父亲安葬为由诈骗被害人雷某人民币194700元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人雷某的陈述及辨认笔录，证实2016年10月份，其与林有猛在买药过程中相识，到11月，林有猛到其家里给其装修，双方逐渐熟悉。2017年12月8日，林有猛以向工人付工资为由向其借款1万元。2016年12月30日，林有猛以交租金为由向其借款24000元。2017年1月份，林有猛以操办其母亲丧事为由向其借款16500元。2017年2月份，林有猛以在马山出车祸需赔钱为由，向其借款29700元。2017年2月26日至27日，林有猛以赎回其表哥的车为由向其借款13200元。2017年3月5日，林有猛以支付房产贷款评估费为由向其借款5600元，3月8日，林有猛以办理房产证副本为由向其借款11500元。2017年3月11日，林有猛以女儿上学为由向其借款19000元。2017年3月16日，林有猛以被人追债为由向其借款22000元。3月19日，林有猛以转租铺面需要装修为由向其借款7000元。3月22日，林有猛以购房合同、身份证丢失为由向其借款5000元。3月26日，林有猛以急需支付装修工人工资向其借款10000元。5月3日，林有猛以贷款需要改良征信为由向其借款8000元。5月25日，林有猛以贷款需要缴税为由向其索要6000元。6月6日至7日，林有猛以下葬其父亲为由向其借款7000元。6月17日，林有猛以其打电话影响贷款为由向其索要4500元。6月30日，林有猛以加急办贷款为由向其索要8000元。7月10日，林有猛以被人绑架为由向其借款20000元。2017年7月15日，林有猛称其堂哥在信用卡中心上班，可以帮其提高信用卡额度，其就将其在农业银行账号为：62×××63的信用卡交给林有猛办理，让林有猛将改卡的信用额度从30000元提高至50000元。当天晚上，林有猛刷走该卡17000元，并向其要1608元的提高额度手续费。2017年5月22日至6月1日，林有猛以办贷款需要请吃饭为由，刷走持其兴业银行信用卡4807元。 （2）证人甘某的证言，证实其2017年1月4日，雷某到其店里做汗蒸，雷某把手机放在其店里保管，期间手机一直在响铃。其见到雷某和一个叫林有猛的男子视频聊天，林有猛称母亲去世，需要向雷某借款12000元。过后雷某就从其处借了6000元转借给林有猛6000元。2017年2月25日，雷某大半夜路到其家里求助，称林有猛出了车祸，要抢救，每天费用要一万多。其觉得不对劲，就提醒雷某去医院查看。后来其听说雷某向高利贷借了3万元转借给林有猛。一直到3月28日，雷某向林有猛催债未果。雷某还称林有猛一直用言语威胁自己和家人的安全。 （3）证人黄某的证言，证实2017年3月11日20时许，其在雷某的诊所里打针，期间听到雷某电话一直响，但雷某一直未接电话。经其询问得知，雷某就告诉其说林有猛想跟其借款还高利贷。雷某因资金不够，就通过其向黄自敏借款2万元，其作为借款担保人。雷某借到钱后就将钱转给林有猛。到了约定还款日，雷某就无法联系上林有猛。后来，雷某找到了林有猛的堂哥林有伟，林有伟说林有猛一直在外面骗钱，雷医生才知道自己被骗。 （4）接受证据材料清单、材料说明、银行卡交易明细、业务回单、微信交易记录，证实被害人雷某于2016年12月22日支付给林有猛10000元；2016年12月30日，雷某支付给林有猛18500元；2017年3月5日，雷某通过微信支付给林有猛5600元；2017年3月8日，雷某通过微信支付给林有猛11500元；2017年1月5日，雷某支付给林有猛6000元；2017年1月15日，雷某支付给林有猛2000元；2017年2月23日，雷某通过微信支付给林有猛2000元；2017年2月26日，雷某通过微信支付给林有猛5000元；2017年2月27日支付给林有猛16700元；2017年2月28日，雷某支付给林有猛6000元；2017年3月5日，雷某通过微信支付给林有猛5600元；2017年3月8日，雷某通过微信支付给林有猛11500元；2017年3月11日，雷某通过微信支付给林有猛19000元；2017年3月17日，雷某支付给林有猛22000元；2017年3月19日，雷某通过微信支付给林有猛7000元；2017年3月22日，雷某通过微信支付给林有猛5000元；2017年3月27日，雷某通过微信支付给林有猛10000元；2017年3月28日，雷某通过微信支付给林有猛10000元；2017年5月3日，雷某通过微信支付给林有猛5200元；2017年5月5日，雷某通过微信支付给林有猛2700元；2017年5月6日，雷某通过微信支付给林有猛100元；2017年5月25日，通过微信支付给林有猛4000元；2017年6月30日，通过微信支付给林有猛8000元；2017年6月6日，雷某通过微信支付给林有猛2400元；2017年6月7日，雷某通过微信支付支付给林有猛2000元；2017年6月17日，雷某通过微信支付给林有猛4500元；在2016年12月22日至2017年6月17日，雷某共支付给林有猛202300元。 （5）接受证据清单、微信聊天记录，证实雷某与“林有猛→江某”的微信聊天记录，“林有猛→江某”发送的内容包括：“我错了”、“我只有二天的时间”、“明天又回看守所了”、“要判七年了”、“相信你也去万某找我叔过，也去了解我过我都叫他们这样说的”、“你原谅我吧！千错万错都是我的错”、“我刚刚坐牢取保出来明天又进去了”、“我脸上全是伤”、“在牢里被打的”、“我妈是死了，现在的妈是我哥的妈”、“明天我就被押到柳州狱舍了”、“已经判了四年半了”、“因为我养殖鸭几万条全部亏本了欠了进百万”等。 （6）被告人林有猛的供述，证实其2016年到雷某的诊所打针时与雷某认识，之后两人谈了一年半男女朋友。其问雷某借过钱。其和雷某聊天时用的微信号是×××；微信名叫：执行董事。 8、2017年5月至7月期间，被告人林有猛以开店周转、母亲住院需要换血、店铺出事为由骗取被害人梁某1人民币102970元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人梁某1的陈述和辨认笔录，2017年5月份，其通过QQ群认识被告人林有猛。2017年5月份，林有猛说他在农院路经营的“阿里妈妈”烧烤店需要资金周转向其借钱，其就通过银行转账借给林有猛45000元。2017年6月份，林有猛以他母亲住院治疗为由向其借钱，其通过银行转账借给林有猛35000元。2017年6月末，林有猛以他一名服务员死亡需要赔偿为由向其借款，其通过银行转账借给林有猛17000元。2017年7月份，林有猛以其母亲生病为由向其借款，其通过微信转账借给林有猛2000元。过后，林有猛又向其借款6000元。林有猛借钱后一直以各种理由推诿还钱，还多次打电话骚扰其。林有猛使用的微信号为：×××，QQ号码为：32×××24；11×××65。 （2）证人陆某2的证言及辨认笔录，证实其为梁某1的朋友，2017年5月份许，梁某1在一次聚会上认识林有猛。2017年5月8日，林有猛称自己母亲生病需要换血，让梁某1帮救急，梁某1就拿信用卡刷了25000元给林有猛。2017年5月13日，林有猛又以老婆难产死亡需要钱抚养小孩为由向梁某1要钱，梁某1又给了林有猛27000元。后来林有猛就把梁某1的通信拉黑，梁某1无法与林有猛联系。2017年8月21日，其在朋友圈看到林有猛被抓的消息，梁某1就告诉其被林有猛骗了。 （3）接受证据清单、交易记录、交易明细，证实梁某1于2017年5月8日支付给林有猛35600元；于2017年5月9日支付给林有猛14000元；于2017年5月13日支付给林有猛17980元；于2017年5月14日支付给林有猛7100元；于2017年5月16日支付给林有猛700元；于2017年5月17日支付给林有猛50元；于2017年5月20日支付给林有猛200元；于2017年5月22日支付给林有猛10500元；于2017年5月25日支付给林有猛3000元；于2017年6月1日支付给林有猛1000元；于2017年6月7日支付给林有猛1100元；于2017年7月1日支付给林有猛50元；于2017年7月15日支付给林有猛16890元。梁某1累计支付给林有猛108170元。 （3）被告人林有猛的供述和辨认笔录，其在2018年12月13日在南宁市第一看守所所做笔录中，问：你从梁某1手上拿过多少钱？答：我没有从梁某1那里拿过钱。 9、2018年3月至5月期间被告人林有猛于，以发工人工资为由诈骗被害人周某人民币17000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： （1）被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2018年2月份，其在QQ群认识被告人林有猛，当时林有猛化名为林有东。2018年3月28日，林有猛以向工人发工资为由向其借款20000元，其先通过微信转账交给林有猛10000元，再到银行取款10000元交给林有猛。当天，林有猛又以还需支付两个工人工资向其借款，其通过微信转账7000元给林有猛。此后其多次要求林有猛还款，林有猛都没有还款，并以母亲住院为由继续向其借钱，其发现被骗就报警。林有猛使用的微信号为：×××，昵称：执行董事。 （2）接受证据清单、微信聊天记录、交易记录，证实周某于2018年3月28日通过微信三次转账给被告人林有猛17000元。周某与林有猛的微信聊天记录，林有猛发送被周某的内容包括：“我几个朋友借我一万了”、“还差一万”、“你看你那边能借吗”“我妈也要借钱，医院那都没有付完”、“又进医院了”、“烦死了”、“换血”、“我妈还在医院”、“用了好几十万了”、“收房租都给工人完了”、“工人追死我了、“房租收来不够还人家”、“工程款项到十五号”；周某发送给林有猛的内容包括：“你有苦难的时候我二话不说把握所有的二万七千钱都借给你了，现我妈住院让你想办法找钱还我可以吗？我急需要用的”、“我要去哪里要钱？我也医我妈呀”。 （3）被告人林有猛的供述，证实2017年4月份，其在一个QQ群里认识周某，两人谈了两个月恋爱。其从周某手里拿了2万多块钱，其中10000元是微信支付，剩下的是给现金，周某给其钱是用于二人生活开销。其于2018年12月13日在南宁市第一看守所所做笔录中，问：在周某提供给我们的材料中显示在2018年3月28日19时她用微信账号转了3000元、2018年3月28日13时用微信转了10000元、2018年3月28日17时用微信转了4000元，用微信转了17000元钱给你，你怎么解释？答：这是周某拿我手机操作的我不知道。 上述事实还有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人周某、雷某、陆某1、卢某1、罗某、梁某2等向公安机关报案和公安机关立案侦查的事实。 （2）户籍证明，证实被告人林有猛的身份情况及案发时已达刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实林有猛于2017年7月31日公安机关抓获归案。 （4）张某就医情况说明、证明，证实经公安机关向马山县人民医院、第九二三医院核实张某就诊治疗情况，经核实，马山县人民医院和第九二三医院均无张某（45212719660606274X）任何就诊记录。 （5）微信账号、QQ账号信息，证实被告人林有猛使用的微信号为：×××，名称为：执行董事；QQ账号为：11×××65，名称为：执行董事；QQ账号为：32×××24，名称为：缘分。 2、证人证言 （1）证人林某的证言，证实其是林有猛的妹妹，其母亲叫张某。其父亲林大新于2013年9月23日去世，林有猛操办丧事时出有2万块钱。其母亲张某患病，从2015年开始就经常到大化县人民医院住院治疗，2017年在马山县人民医院住院治疗一次，医保报销了两三千块钱。其母亲住院花费均是由其四兄妹平均分摊。林有猛没有开店或投资，也没有出过交通事故。林有猛没有什么财产，也没有做过银行贷款。 2、证人张某的证言，证实其和林有猛是母子关系。其丈夫叫林大新，于2013年9月11日去世。其这几年身体一直有一些小毛病，经常要住院治疗，其平时治病都是在大化县医院住院，看病住院的费用都是由四个子女来分担。林有猛这几年陆陆续续给过其一些钱。林有猛平时没有工作，就是在家里搞点种养业，从2011年挖鱼塘养鸭，三年亏了三十多万元，做事都是赔钱的。 3、被告人林有猛的供述，证实从2015年起，其以家属生病住院和工地问题急需用钱等借口为由陆续骗取卢某1、陆某1、王某、罗某、韦某1的钱财。其没有同伙。因为其没有钱花，生活困难，所以去骗钱，得骗得钱财已挥霍完。其手机号是183××××7672，微信名有“一往情深”、“执行董事”、“孤独的眼泪”、“跟着感觉走”、“寻找江某”、“江某”等。其QQ号码32×××24，QQ名用过“跟着感觉走”、“江某”。 以上证据来源合法，内容客观真实，互相关联，本院予以确认。 二、信用卡诈骗事实 2017年7月15日，被告人林有猛在帮助雷某提高雷某持有的中国农业银行账号为：62×××63的信用卡额度时，从该信用卡刷走1608元作为手续费。此后，被告人林有猛在未告知雷某情况下，持该信用卡在广西辉煌交通石化南宁伊岭岩下线加油站消费人民币17000元。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： 1、书证 （1）中国农业银行信用卡复印件，证实被害人雷某持有中国农业银行账号为：62×××63的信用卡。 （2）中国农业银行信用卡交易明细，证实雷某持有的中国农业银行账号为：62×××63的信用卡于2017年7月15日在广西辉煌交通石化南宁伊岭岩下线加油站消费17000元，在南宁市圣郎商贸责任有限公司消费1608元。 （3）手机短信，证实雷某的手机收到标记为中国农业银行发送的短信内容。其中2017年7月15日，收到的短信内容为：“[中国农业银行]您尾号3663的信用卡人民币账户信用额度临时调整为50000.00元，有效期至2017年9月14日。”、““[中国农业银行]您尾号3663的信用卡07月15日15:48网上支付1608.00元，回复CCFQ#4458#6，分6期还款，每期手续费0.6%”、“[中国农业银行]您尾号3663的信用卡07月15日18:18消费17000.00元，回复CCFQ#4458#12，分12期还款，每期手续费0.6%。业务规则详见农行网站”、2017年10月17日收到的短信内容为：“[中国农业银行]尊敬的雷某女士，您致电查询的2017年7月15日17000元消费，商户地址：广西省南宁市都南高速公路伊岭岩服务区下线；商户名称：广西辉煌交通石化南宁伊岭岩下线加油站；详询4006695599”。 （4）接受证据清单、微信聊天记录，证实被告人林有猛与被害人雷某的微信聊天记录，其中双方在2017年7月16日至17日的聊天内容如下： 雷某：没骗我，明明是刷境内机，一刷就上万。 林有猛：那他说是刷境外的。 林有猛：现在又跟你说不一样。 林有猛：钱我自己刷走了。 林有猛：怕你骂我。 林有猛：我就说荒（慌）了。 2、被害人雷某的陈述，证实2017年7月15日，林有猛称其堂哥林荣卫在信用卡中心上班，可以帮其提高信用卡额度。其因需资金周转，就将其卡号为：62×××63的农业银行信用卡交给林有猛去提高额度，当天林有猛帮助其将该卡额度提高到50000元的额度，刷走1608元作为提高该信用卡额度的手续费。当天晚上，林有猛又刷走该信用卡17000元，其叫林有猛还款林有猛又不归还。 3、证人韦某2虽的证言，证实2017年4月份，其开始在雷某开的“李桂莲内科诊所”上班，期间多次见到林有猛到诊所内。2017年7月份左右，其听见雷某跟林有猛打电话，雷某说林有猛拿卡去提高额度，刚刚提高到的20000元额度又全部刷走了。打完电话后，雷某对其说林有猛刷走了她信用卡17000元后不肯还钱。雷某想报警，但是林有猛说过几天就会还钱。过了几天后，林有猛没有还钱，雷某就报警了。 以上证据来源合法，内容客观真实，互相关联，本院予以确认。 本院认为，被告人林有猛在存在合法婚姻的情况下，违背夫妻忠诚义务，通过假装与被害人恋爱，虚构父母死亡办理父母丧事实和母亲住院治疗等虚构事实，骗取多位被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林有猛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林有猛冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人林有猛犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 关于本案的诈骗数额，一、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人石某人民币10000元，石某陈述的数额和林有猛供述的数额能相互印证，本院予以确认。二、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人韦某1人民币26000元，仅有被害人韦某1的陈述而无其他证据佐证，证据不够确实、充分，林有猛供述其收到被害人韦某14000元与韦某1提供的转款凭证可相互印证，林有猛骗取韦某1的数额认定为人民币4000元。三、公诉机关指控被告人林有猛骗取被害人陆某1人民币70000元，仅有被害人陆某1的陈述而无其他证据佐证，证据不够确实、充分，林有猛供述其收取陆某1的款项为20000元，根据被害人陆某1的陈述和被告人的供述，被告人林有猛诈骗陆某1的数额认定为20000元；四、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人卢某133000元，仅有被害人陆某1的陈述而无其他证据佐证，证据不够确实、充分，林有猛供述其收取卢某1的款项为28500元，根据被害人陈述、证人证言、被告人供述、支付凭证，被告人林有猛诈骗被害人卢某1的数额认定为人民币28500元。五、公诉机关指控被告人林有猛诈骗王某人民币55000元，仅有被害人王某的陈述而无其他证据佐证，证据不够确实、充分，被告人林有猛供述其向王某出具的借条金额为5万元，根据被告人的供述和被害人的陈述，被告人林有猛诈骗王某的数额认定为人民币50000元。六、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人罗某人民币41000元，有被害人罗某和被告人林有猛的供述予以证实，本院予以确认。七、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人雷某人民币194700元，有被害人雷某的陈述和相应的转款凭证予以证实，本院予以确认。八、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人梁某1人民币102970元，有被害人梁某1的陈述和相应的转款凭证予以证实，本院予以确认。九、公诉机关指控被告人林有猛诈骗被害人周某人民币17300元，有被害人周某的陈述和相应的转款凭证予以证实，本院予以确认。综上，被告人林有猛诈骗被害人石某、韦某1、陆某1、卢某1、王某、罗某、雷某、梁某1、周某的款项共计人民币468170元，属于数额巨大，公诉机关指控本案诈骗数额共计549670元，属于数额特别巨大，指控的数额不当，本院予以纠正。 对被告人林有猛辩及其辩护人提出其行为不构成信用卡诈骗罪的辩护意见，经查，被害人雷某的陈述、证人韦某2虽的证言、农业银行短信和交易明细能够相互印证，被告人林有猛在与被害人雷某微信聊天记录中亦承认是其刷走了涉案信用卡的款项和欺骗被害人雷某，足以证实被告人林有猛骗取被害人雷某的信用卡进行消费，其行为已构成信用卡诈骗罪。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 被告人林有猛因本案于2017年7月31日公安机关抓获归案，次日被刑事拘留至2017年9月6日，共被羁押一个月零六日，羁押一日折抵刑期一日。 综上所述，根据被告人林有猛的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人林有猛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。被告人林有猛犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月零六日，即自2018年7月11日起至2028年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳) 二、责令被告人林有猛退赔被害人石某人民币10000元。 三、责令被告人林有猛退赔被害人韦某1人民币4000元。 四、责令被告人林有猛退赔被害人陆某1人民币20000元。 五、责令被告人林有猛退赔被害人卢某1人民币28500元。 六、责令被告人林有猛退赔被害人王某人民币50000元。 七、责令被告人林有猛退赔被害人罗某人民币41000元。 八、责令被告人林有猛退赔被害人雷某人民币194700元。 九、责令被告人林有猛退赔被害人梁某1人民币102970元。 十、责令被告人林有猛退赔被害人周某人民币17000元。 十一、责令被告人林有猛退还被害人中国农业银行人民币本金共计人民币17000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王 林 人民陪审员 张 捷 人民陪审员 朱卫红 二〇一九年七月八日 法官 助理 杨炜玮 书 记 员 李开霖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。