湖南省醴陵市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0281刑初100号 公诉机关醴陵市人民检察院。 被告人张某某，男，1982年11月28日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被醴陵市公安局刑事拘留；2019年1月22日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。 指派辩护人张声文，湖南楚风律师事务所律师，系醴陵法律援助中心指派律师。 被告人瞿某某，男，1988年11月5日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日被醴陵市公安局取保候审。2019年4月16日，由本院决定对其取保候审。 指派辩护人邓文纪，湖南楚风律师事务所律师，系醴陵法律援助中心指派律师。 醴陵市人民检察院以醴检公诉刑诉[2019]104号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪、被告人瞿某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序组成合议庭进行审理。因被告人瞿某某对指控的犯罪事实提出异议，本院于2019年5月27日依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员陈伟民出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张声文、被告人瞿某某及其辩护人邓文纪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至12月间，被告人张某某两次以其小孩做周岁酒需要烟酒为由，骗取他人批发部的烟酒等物后销赃给被告人瞿某某。经鉴定，被告人张某某两次所诈骗的物品合计价值人民币12023元。被告人瞿某某明知被告人张某某送到其商店出售的香烟是违法犯罪所得的赃物，仍两次予以收购，共计金额经鉴定为7332元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、价格鉴定意见书、辨认笔录、提取笔录等书证。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人瞿某某明知是犯罪所得赃物仍予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人瞿某某系自首。提请本院依法判处。 被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出如下量刑意见，1、被告人所涉犯罪金额不大，且案发后退赔了部分诈骗款，具有悔罪表现；2、被告人到案后如实供述了自己的罪行，是坦白。请求对其从轻处罚。 被告瞿某某的辩护人提出，1、被告人瞿某某主观出于贪图便宜能赚钱的目的，主观恶性相对较轻；2、被告人瞿某某案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；3、被告人瞿某某系初犯、偶犯。请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年11月至12月间，被告人张某某两次以其小孩做周岁酒需要烟酒为由，骗取他人批发部的烟酒等物后销赃给被告人瞿某某，得赃款合计7190元。经鉴定，被告人张某某两次所诈骗的物品合计价值人民币12023元。被告人瞿某某明知被告人张某某送到其商店出售的香烟是违法犯罪所得的赃物，仍两次予以收购，经鉴定，其犯罪金额合计价值7332元。其具体犯罪事实如下： 1、2018年11月份的一天，被告人张某某虚构其小孩做周岁酒需要烟酒的理由，到醴陵市李畋镇大坪村兰某某经营的“兰氏百货商行”骗取了蓝盖极品芙蓉王香烟9条、黄盖芙蓉王香烟5条、和天下香烟1包及能量虎吗咖维生素饮料、张新发槟榔。2018年11月26日晚上，被告人张某某将其中9条蓝盖极品芙蓉王香烟和5条黄盖芙蓉王香烟销赃至李畋镇南桥居委会“天天来百货商行”的被告人瞿某某处，得赃款3822元。经鉴定，被告人张某某此次诈骗所得财物合计价值4955元。 2、2018年12月7日至8日，被告人张某某再次虚构其小孩做周岁酒需要烟酒的理由，到醴陵市李畋镇清水村李某某家经营的“根据地批发部”骗取了14条黄盒芙蓉王香烟、2条和气生财香烟、1条和天下香烟及红牛饮料、白酒、苹果醋、调和油、娃哈哈营养快线及小红包等物品。2018年12月8日下午，被告人张某某将其中12条黄盒芙蓉王香烟、1条和天下香烟销赃至李畋镇南桥居委会“天天来百货商行”的被告人瞿某某处，得赃款3368元。另有2条黄盖芙蓉王香烟及1条和气生财香烟被被告人张某某请客吃饭消费掉。其余诈骗所得物品已于次日被被害人李某某追回。经鉴定，被告人张某某此次诈骗所得财物合计价值7068元。 在庭审过程中，被告人张某某、瞿某某对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。 案发后，被告人张某某退赔了兰某某3000元。被告人瞿某某于2019年1月18日主动到公安机关投案自首，并赔偿了被害人兰某某1000元，李某某2000元的损失。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证明：1、书证：到案经过、户籍信息、兰氏批发部、“根据地批发部”提供的被告人所骗取财物的数目、金额原始单据、“根据地批发部”老板易某手机截取出的微信聊天记录、收货单照片及微信转账记录、骗取的物品照片，被告人转账给易乙某（“兰氏批发部”）微信记录、谅解书、调解协议及收条；2、证人易某、刘某某、易某某、廖某、易甲某的证言；3、被害人李某某、易乙某的陈述；4、被告人张某某、瞿某某的供述与辩解；5、价格鉴定意见书；6、辨认笔录、提取笔录等，足以认定。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人瞿某某明知是犯罪所得赃物仍予以收购，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪、被告人瞿某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。对被告人张某某的辩护人据此提出对其从轻处罚的意见，本院予以采信。被告人瞿某某在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。对被告人瞿某某的辩护人据此提出对其从轻处罚的意见，本院予以采信。被告人瞿某某赔偿了被害人兰某某、李某某的部分损失，被害人对被告人瞿某某予以了谅解，可酌情对被告人瞿某某从轻处罚。被告人张某某退缴了部分违法所得，依法可以从轻处罚，对其辩护人据此提出的该辩护意见，本院予以采信。对被告人张某某尚未退缴的赃款予以继续追缴，返还给被害人。考虑被告人瞿某某犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人张某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，对被告人瞿某某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2019年8月9日止；罚金一万五千元限在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人瞿某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金五千元已缴纳，余款五千元限在判决生效后十日内缴纳。） 三、对被告人张某某尚未退缴的赃款合计四千一百九十元予以继续追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张华生 审 判 员  叶敏洁 人民陪审员  何亦炜 二〇一九年七月十二日 书 记 员  江雨欣 附：法律条文原文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。