湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂03刑终182号原公诉机关湖北省郧西县人民检察院。上诉人（原审被告人）孔显成，男，1976年3月24日出生，汉族，高中文化，务工。出生地湖北省十堰市郧阳区，住湖北省十堰市茅箭区。因犯诈骗罪，于2018年1月16日被湖北省房县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年10月16日被湖北省郧西县公安局刑事拘留，同年10月25日经湖北省郧西县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省郧西县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。指定辩护人王姝琪、黄俊，湖北武当律师事务所律师。湖北省郧西县人民法院审理湖北省郧西县人民检察院指控原审被告人孔显成犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年2月18日作出（2019）鄂0322刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人孔显成不服一审判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月8日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审核证据，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议，本案现已审理终结。原公诉机关指控，2013年11月，被告人孔显成利用其掌握校某身份证详细信息的便利条件下，在十堰市公安局茅箭区分局人民路派出所以补办身份证的名义，冒用校某的身份信息，使用自己的照片，办理了一张与校某身份证号码一样的居民身份证，后虚构校某系汉十高速公路郧西管理所职工的身份，并提供虚假的《信用卡申请人经济收入证明》，于2013年12月以校某的名义在中国工商银行郧西支行申请办理了一张尾号为“5710”的工商银行信用卡。被告人孔显成在领取该信用卡后一直归自己使用，自2017年9月起，被告人孔显成不再按期偿还透支款项、透支本金及违约金、利息达10000余元。被告人孔显成的行为已构成妨害信用卡管理罪，应追究其刑事责任。被告人孔显成对起诉指控的事实及罪名均无异议，认为其具有自首情节，请求法庭从轻处罚。原审法院认定，2013年11月，被告人孔显成利用其掌握校某身份证详细信息的便利条件下，在十堰市公安局茅箭区分局人民路派出所以补办身份证的名义，冒用校某的身份信息，使用自己的照片，办理了一张与校某身份证号码一样的居民身份证，后虚构校某系汉十高速公路郧西管理所职工的身份，并提供虚假的《信用卡申请人经济收入证明》，于2013年12月以校某的名义在中国工商银行郧西支行申请办理了一张尾号为“5710”的工商银行信用卡。被告人孔显成在领取该信用卡后一直归自己使用，自2017年9月起，被告人孔显成不再按期偿还透支款项、透支本金及违约金、利息达10000余元。2018年6月上述事实败露后，被告人孔显成主动到十堰市公安局茅箭区分局人民路派出所投案，如实供述了自己所犯罪行。同时被告人孔显成还清了该信用卡欠款，并赔偿了被害人校某各项损失共计2120元，取得了被害人校某的谅解。原审法院另查明，被告人孔显成因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月18日被湖北省房县公安局刑事拘留，同年12月1日经湖北省房县人民检察院批准逮捕，同日由湖北省房县公安局执行逮捕，2016年12月16日经湖北省房县公安局决定被取保候审。2017年11月14日，经湖北省房县人民法院决定逮捕，2017年11月29日由湖北省房县公安局执行逮捕。2018年1月16日，湖北省房县人民法院作出（2017）鄂0325刑初字第196号刑事判决，以诈骗罪判处被告人孔显成有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。并于当日予以释放。认定上述事实的证据如下：1、居民身份证挂失申报信息表、工行信用卡申请表、和解协议书、到案说明、湖北省房县人民法院刑事判决书、释放通知书、释放证明书等书证；2、被害人校某的陈述；3、证人陈某、余某的证言；4、被告人孔显成的供述和辩解。上述证据来源合法，客观真实，与本案有关联性，均经庭审质证，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人孔显成使用虚假的身份证明骗领信用卡，侵害了国家信用卡管理制度，破坏了金融管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪。原公诉机关指控的罪名成立。被告人孔显成在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人孔显成犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孔显成与被害人校某达成民事和解协议，赔偿了被害人各项损失，取得了被害人的谅解，亦可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第五十二条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十条，第七十七条第一款规定，判决：一、撤销湖北省房县人民法院（2017）鄂0325刑初字第196号刑事判决书对被告人孔显成犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑宣告部分；二、被告人孔显成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；与原犯诈骗罪所判决有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2016年11月18日起至2016年12月16日先行羁押的29日、自2017年11月29日起至2018年1月16日先行羁押的49日，共计78天，刑期即自2018年10月16日起至2021年9月28日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳清结。）宣判后，原审被告人孔显成不服一审判决，向本院上诉称，一、涉案信用卡的真实额度没有查清，应进一步明确透支的本金数额；二、其投案自首，并获得被害人谅解，本罪属于漏罪。综上，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人孔显成的指定辩护人认为，孔显成犯罪情节轻微，有自首情节，案发后全部归还信用卡欠款并取得被害人谅解，可免除处罚；其在缓刑考验期内表现良好，漏罪数罪并罚仍可宣告缓刑，建议二审法院依法改判。上诉人孔显成及其指定辩护人二审未向本院提交新的证据。本院经审理查明的事实、证据与原判认定的相同。本院认为，上诉人孔显成使用虚假的身份证明骗领信用卡，侵害了国家信用卡管理制度，破坏了金融管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪上诉人孔显成在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。上诉人孔显成犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人孔显成与被害人校某达成民事和解协议，赔偿了被害人各项损失，取得了被害人的谅解，亦可酌定对其从轻处罚。上诉人孔显成提出“涉案信用卡的真实额度没有查清，应进一步明确透支的本金数额”的上诉理由，经查，本案侦查卷宗中附有上诉人孔显成冒用校某名义办理的《工银信用卡申请表》《个人客户信用报告》，均载明涉案信用卡额度为12000元，故其上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人孔显成及其指定辩护人提出“其投案自首，并获得被害人谅解，本罪属于漏罪，请求二审法院对其从轻处罚并宣告缓刑”的上诉理由，经查，上诉人孔显成的从轻、减轻情节，原审法院均予以认定并在法定幅度内量刑，故其上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗云飞审判员  张友山审判员  王 锐二〇一九年七月二十一日书记员  王媛媛附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（1）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。