云南省福贡县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云3323刑初31号公诉机关云南省福贡县人民检察院。被告人李东升，男，1991年11月13日生，白族，大学本科，务农，户籍所在地云南省大理白族自治州云龙县，住大理白族自治州云龙县。因涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2018年10月11日被福贡县公安局刑事拘留，于2018年10月24日经福贡县人民检察院批准被逮捕。现羁押于福贡县看守所。云南省福贡县人民检察院以福检刑诉[2019]28号起诉书指控被告人李东升犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月15日在本院审判法庭（1）公开开庭审理了本案，福贡县人民检察院指派检察员董春梅、书记员和亭妙出庭支持公诉，被告人李东升到庭参加诉讼。现已审理终结。福贡县人民检察院指控：1、2016年11月30日，李东升以建盖房屋为名，从漕涧镇××村杨某2经营的宏伟钢材店铺内，用人民币2000元真实转账和虚构的电子转账凭证，骗走杨某2价值人民币20509元的钢材，经过多次催要，至今尚未还杨某2货款人民币11909元。2、2017年4月25日，李东升打电话给××水某泥厂业务员杨某3，杨某3告知李东升要垫资需跟经销商谈，便把经销商“保山睿宏商贸有限公司”负责人杨某1的联系方式告知了李东升。在得到杨某1联系方式后，李东升电话里跟杨某1表明要购买水泥，谈妥价钱后，李东升将一张票面金额人民币2万元的虚假电子转账凭证图片通过手机发给杨某1，并称该转账24小时到账，随后，李东升从××水泥厂拉走了水泥55吨。在多次催款后，李东升于5月10日左右向杨某1支付了人民币15000元，尚有人民币4800元至今未支付。同年10月4日，李东升又用虚假转账的电子转账凭证，骗取老窝水泥厂业务员李某3的信任，李东升再次骗取××水泥厂水泥67吨，价值人民币22780元。3、2018年3月7日，李东升到普某某处购买了254包标号为“4.25”的水泥，并称次日可以转账，普某某便让李东升写了一张欠条后将水泥拉走，骗取普某某的水泥价值人民币7112元。4、2018年3月7日，李东升到××乡××159宾某经营的鸿运钢材店，向宾某提供了转账金额为人民币41459元的虚假网银转账电子凭证，骗取宾某的钢筋价值人民币41459元。5、2018年3月12日，李东升到泸水市××乡戴某经营的建材店内以支付部分货款方式向戴某购买钢材，戴某未同意后双方互相加了微信。同月14日，李东升伪造了一张内容为已经给戴某账户内转账人民币5万元的电子银行转账凭证，骗取戴某钢筋，价值人民币26166元。6、2018年3月26日，李东升以在××乡格甲村建盖易地安居房为由，从福贡县城肖某1经营的建材店内，拉走了价值人民币48800元的钢筋李东升以无现金为由，制作了一份创建时间为2018年3月26日，由“东升建筑有限公司”电子转账方式转给肖某1人民币50750元的电子回单，并将该回单通过微信发给了肖某1。次日肖某1未收到货款，于是向李东升催要，为了稳住催款的肖某1，在两人未会面的情况下，李东升再次伪造了一张内容基本雷同的电子转账凭证给肖某1。同年4月2日，李东升将一张其持有的真实“云南农村信用社的存款凭证”拍照后，通过电脑“PS”技术修改了凭证照片内容后发给了肖某1，骗取肖某1的钢筋价值人民币32800元。7、2018年初，李东升电话联系李某1称要购买水泥，双方谈妥价格后，李东升发了一张伪造的存款回单照片给李某1并谎称已经汇款，二十四小时后到账李某1便发了39吨水泥运往李东升指定的洛本卓乡的工地上。同年8月25日，李东升伪造了一张其转账李某1人民币2万元的中国邮政储蓄银行“自动柜员机客户凭单”照片，并发给李某1以继续骗取李某1信任，骗取李某1的水泥及运费价值人民币20280元。8、2018年4月13日，李东升到泸水市××村小沙坝大桥江东桥头张某处购买钢材，李东升现场支付了人民币3700元现金，并称会通过转账方式支付剩下部分货款，李东升并于当天给张某发了一张人民币25000元的转账凭证，骗取张某钢筋，价值人民币22176元。9、2018年9月10日，李东升到保山市蒋某1处购买钢筋，李东升伪造了一张给蒋某1转账人民币20万元的电子转账凭证，并称已经转账人民币20万元给蒋某1，24小时到账,当天骗取蒋某1的钢筋价值人民币24527元。10、2018年7月31日，李东升在无意、并无力购买水泥的情况下，便打电话联漕涧镇××村的货车驾驶员李某2，让李某2垫资购买一车水泥到××村小沙坝，李东升将该批水泥转手变现后使用，并欺骗李某2过一两天转账。因未收到货款，李某2多次催要后，李东升伪造了一张根本无法到账的电子存款回执发给李某2，骗取李某2的水泥及运费价值人民币10300元。公诉机关认为，被告人李东升利用伪造的银行存款凭证、虚构事实，骗取他人财物，且诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。在法庭辩论阶段，公诉机关建议：被告人李东升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金。被告人李东升对公诉机关指控的事实、定性及适用法律均无异议，自愿认罪认罚，请求给予从宽判处。经审理查明，1、2016年11月30日，被告人李东升到漕涧镇××村被害人杨某2经营的宏伟钢材店铺内，真实转账人民币2000元给被害人杨某2后，余款用虚假的电子转账凭证，骗走了被害人杨某2价值人民币11909元，至今尚未支付。2、2017年4月25日，被告人李东升从××水泥厂业务员杨某3处得到“保山睿宏商贸有限公司”负责人杨某1的联系方式。被告人李东升打电话联系杨某1，并在电话里表明要购买水泥，双方在电话里谈妥价钱后，被告人李东升通过手机将一张票面金额人民币2万元的虚假电子转账凭证图片发给被害人杨某1，并称该转账24小时后到账，之后被告人李东升从××水泥厂拉走了水泥55吨。经多次催款，被告人李东升于5月10日左右向被害人杨某1支付了人民币15000元，至今尚欠货款人民币4800元。同年10月4日，被告人李东升用虚假电子转账凭证，骗取××水泥厂业务员李某3处水泥67吨，价值人民币22780元。3、2018年3月7日，被告人李东升到××乡××159被害人宾某经营的鸿运钢材店，向被害人宾某提供了转账金额为人民币41459元的虚假网银电子转账凭证，骗取被害人宾某的钢筋价值人民币41459元。4、2018年3月12日，被告人李东升到泸水市××乡被害人戴某经营的建材店内，以支付部分货款方式购买钢材，被害人戴某未同意，后双方互相加了微信。同年3月14日，被告人李东升伪造了一张已给被害人戴某转账人民币5万元的电子银行转账凭证，骗取被害人戴某钢筋价值人民币26166元。5、2018年3月26日，被告人李东升到福贡县城北被害人肖某1经营的建材店内，以无现金为由，当天制作了一张由“东升建筑有限公司”转给被害人肖某1人民币50750元的电子转账回单，并通过微信将该回单发给了被害人肖某1后拉走了价值人民币48800元的钢筋。次日被害人肖某1未收到货款，打电话向李东升催要，被告人李东升为了稳住被害人肖某1，再次伪造了一张内容基本雷同的电子转账凭证给被害人肖某1。同年4月2日，被告人李东升将一张其持有的真实“云南农村信用社的存款凭证”拍照后，通过电脑“PS”技术修改了凭证照片内容后发给了被害人肖某1。后经被害人肖某1多次催款，支付了货款16000元，现尚欠被害人肖某1的货款32800元。6、2018年初，被告人李东升电话联系被害人李某1称要购买水泥，双方谈妥价格后，被告人李东升将一张伪造的银行存款回单照片发给了被害人李某1，并谎称已经汇款，24小时后到账。被害人李某1便发了39吨水泥运往被告人李东升指定地点。同年8月25日，被告人李东升继续伪造了一张已转账给被害人李某1人民币2万元的中国邮政储蓄银行“自动柜员机客户凭单”照片发给被害人李某1，骗取被害人李某1的水泥及运费价值人民币20280元。7、2018年4月13日，被告人李东升到泸水市鲁掌镇××村小沙坝大桥江东桥头被害人张某处购买钢材，被告人李东升支付了现金3700元，称余款会通过转账方式支付，当天被告人李东升将一张人民币25000元的虚假转账凭证发给了被害人张某，骗取被害人张某钢筋价值人民币22176元。8、2018年9月10日，被告人李东升到保山市××街被害人蒋某1处购买钢筋，被告人李东升伪造了一张转账人民币20万元的虚假电子转账凭证发给被害人蒋某1，并称已给被害人蒋某1转账人民币20万元，24小时后到账,骗取被害人蒋某1的钢筋价值人民币24527元。9、2018年7月31日，被告人李东升在无力购买水泥的情况下，打电话联漕涧镇××村的货车驾驶员李某2，让被害人李某2垫资购买一车水泥到××村小沙坝。被害人李某2将水泥运到指定地点后，被告人李东升将该批水泥转手变现，但未支付给被害人李某2货款及运费，而是欺骗被害人李某2过一两天后转账，被害人李某2一直未收到货款，多次催要，期间，被告人李东升伪造了一张电子存款回执单发给了被害人李某2，骗取被害人李某2的水泥及运费价值人民币10300元。上述事实，有下列证据证实：1、物证：手机一部（红色，品牌vivox2liA）。证实用于电话联系被害人、伪造虚假电子转账凭证、微信发送电子回单等作案工具的基本特征。2、受案登记表、立案决定书。证实：（1）2018年5月7日，被害人肖某1平到福贡县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“李东升购买了我的货物，之后一直未支付货款，在催收过程中，李东升发了几张银行转账电子记录和存款单给我，但是我都没收到钱，我问了银行，银行说这些单子是假的，所以我来报案，请公安机关帮助调查处理”；（2）2018年5月14日，福贡县公安局决定立案的事实。3、抓获经过。证实2018年10月11日14时许，福贡县公安局民警得到大理州云龙县公安局漕涧派出所民警协助通知被告人李东升到派出所处理包裹有异物的问题，被告人李东升到派出所后被福贡县公安局民警传唤的事实。4、户口证明。证实被告人李东升的个人基本情况，并已达刑事责任年龄的事实。5、银行卡6xxxxxxxxx2406xx16、632xxx000xxx57xx33交易明细。证实截止2018年10月23日，被告人李东升无力支付购买钢筋、水泥款的事实。6、银行卡6xxxxxxxxxx2406xx16储蓄存款凭证一张。证实泸水市农村信用合作联社江东分社的客户存款回单原始凭证，经被告人李东升通过电脑“PS”技术修改凭证内容后拍照发给被害人肖某1，骗取被害人肖某1钢筋的事实。7、涉案伪造金融票证照片：云南农村信用社账单明细单（4份）、中国工商银行转账单明细、借记卡账户历史明细单、客户存款回单（2份）、杨东银行交易短信、微信聊天记录、被告人的身份证照片、欠条、收款收据（2份）。证实：（1）被告人李东升伪造金融票据实施诈骗的事实；（2）被告人李东升用伪造的金融票据诈骗了被害人杨某2、杨某1、李某3、宾某、戴某、肖某1、李某1、张某、蒋某1、李某2、等的水泥、钢筋的数量和价款；（3）被告人李东升在诈骗过程中曾将其身份证照发送给被害人；（4）2018年3月7日，被告人李东升用虚假的农村信用社转账凭证，骗取被害人宾某钢筋41459元，被害人宾某向被告人李东升催款过程中，于2018年3月23日，被告人李东升写下了一张欠条并承诺3月28日将货款付清。2018年3月30日又将一张虚假农村信用社客户存款回单发给了被害人宾某的事实；（5）2018年3月14日，被害人戴某出具的收款收据中记录了被告人李东升拉走钢筋价值人民币26166元的事实；（6）2017年4月25日，被告人李东升用虚假的中国工商银行电子转账凭证骗取被害人杨某1水泥，被害人杨某1向被告人李东升催要货款，被告人李东升伪造银行交易短信发给被害人杨某1的事实；（7）被告人李东升与微信名“杰”在微信聊天中，被告人李东升称已转账让其耐心等待的事实；（8）2016年11月30日，宏伟钢材销售部（收据）记录，被告人李东升购买钢材的品名规格、数量、单价总计21409元，收2000元，欠款19409元的事实。8、户名肖某1的银行62×××544交易明细。证实2018年3月2日至2018年4月15日止，被害人肖某1银行交易明细中没有被告人李东升转账金额记录的事实。9、宏伟钢材销售部收据复印件1份、销货清单原件1份、销售明细单手机照片3份。证实：（1）2016年11月30日，被告人李东升从被害人杨某2钢材店铺内骗走钢材价值20509元的事实；（2）2018年4月13日，被告人李东升从被害人张某的店铺内骗走钢材价值25876元的事实；（3）2018年9月10日，被告人李东升从被害人蒋学英店铺内骗走钢材价值24527元的事实。10、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭证。证实被告人李东升通过微信将伪造的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭证拍照发给被害人李某1，从而骗取被害人李某1水泥及运费20280元的事实。11、证人杨某3的证言。证实其将李东升介绍杨某1的经过。12、证人彭某的证言。证实被告人李东升到其店铺购买钢筋过程中，接宾某电话得知被告人李东升是个骗子，而没有将钢筋卖给被告人李东升的事实。13、证人钏某的证言。证实其曾帮漕涧一小伙子（指被告人李东升）从芒宽拉钢筋到漕涧的事实。14、证人曾某的证言。证实被告人李东升两次卖钢筋曾某的事实。15、证人郁某、和某的证言。证实二人系福贡县农村信用合作联社工作人员肖某1手机里的客户存款单是假的，银行交易明细没有发生过该笔交易的事实。16、证人李某4的证言。证实2017年5月份，被告人李东升卖李某410吨水泥的事实经过。17、证人碧某的证言。证实2017年5月份，被告人李东升卖给碧某6吨水泥的事实经过。18、被害人杨某2的陈述。证实被告人李东升用虚假的电子转账凭证，骗取杨某2钢材价值11909元的事实。19、被害人杨某1的陈述。证实被告人李东升用虚假电子转账凭证，骗取××水泥厂负责人杨某1处水泥价值4800元、业务员李某3处水泥价值22780元的事实。20、被害人宾某的陈述。证实被告人李东升用虚假网银电子转账凭证，骗取被害人宾某钢筋价值41459元的事实。21、被害人戴卫兵的陈述。证实被告人李东升伪造了一张内容为已转账的银行电子转账凭证，骗取被害人戴某钢材价值26166元的事实。22、被害人肖某的陈述。证实被告人李东升伪造电子转账回单及银行存款回执单，骗取被害人肖某1钢筋价值32800元的事实。23、被害人李某1的陈述。证实被告人李东升伪造银行存款回单骗取被害人李某1水泥价值20280元的事实。24、被害人张某的陈述。证实被告人李东升用虚假转账凭证，骗取被害人张某钢材价值22176元的事实。25、被害人蒋某1的陈述。证实被告人李东升伪造电子转账凭证骗取被害人蒋某1钢筋价值24527元的事实。26、被害人李某2的陈述。证实被告人李东升伪造电子存款回执单，骗取被害人李某2的水泥及运费价值10300元的事实。27、被告人李东升的供述和辩解。证实被告人李东升伪造虚假的电子转账凭证、银行存款回单等方法，骗取涉案被害人的钢材和水泥价值共计217196元的事实。28、侦查实验。证实被告人李东升能够利用手机软件伪造银行客户存款回单的事实。29、现场辨认笔录及照片。证实实施诈骗的具体地点。30、被害人李某1、戴某、李某2的辨认笔录。证实经被害人李某1、戴某、李某2辨认，指出被告人李东升是诈骗钢材和水泥的人。上述证据，经庭审举证、质证，被告人李东升均无异议，本院予以确认。被告人李东升未向法庭提供证据。本院认为，被告人李东升以非法占有为目的，伪造银行存款凭证，虚构事实，隐瞒真相，明知没有支付能力、没有归还能力而大量骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人李东升的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但对起诉书指控第3项被告人李东升实施诈骗普某某水泥款7112元不予支持。本院认为，被告人李东升实施欺骗行为，普某某并未产生错误认识交付水泥，是普某某让被告人李东升写下欠条后才交付的水泥，而非受到蒙蔽后交付水泥，普某某与被告人李东升之间形成了债权债务关系，故对起诉书中指控的第3项本院不予支持。被告人李东升多次实施诈骗，对其酌情从重处罚。被告人李东升自愿认罪认罚，庭审认罪、悔罪，对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院在量刑幅度内予以采纳。根据罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑事》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李东升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2023年4月10日止）。二、作案工具红色vivox2liA手机一部，依法没收。三、责令被告人李东升退赔被害人杨某2人民币11909元、杨某1人民币4800元、李某3人民币22780元、宾某人民币41459元、戴某人民币26166元、肖某1人民币32800元、李某1人民币20280元、张某人民币22176元、蒋某1人民币24527元、李某2人民币10300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李树美审 判 员  李荣华人民陪审员  邱开兵二〇一九年七月二十五日书 记 员  胡 幸附：本判决适用的相关法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。