广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初980号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人赵臣，男，1989年7月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省九江市九江县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月6日被羁押,次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人许向前，广东德纳律师事务所律师。公诉机关以深龙华检刑诉〔2019〕929号起诉书指控被告人赵臣犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘凯出庭支持公诉。被告人赵臣及其辩护人许向前均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:深圳市超优越电子技术有限公司（以下简称超优越公司）位于深圳市龙华区某工业园内，从事LCD玻璃等手机配件的研发与生产业务。被告人赵臣与该公司有过业务往来，从该公司购买IC电子元件、LCD玻璃等物品，然后卖给其他商家，从中赚取差价。2018年4月，赵臣联系超优越公司口头要求订购一批产品，随后双方约定订购产品的数量和价格，其中LCD玻璃13860个，价格为每个50元人民币；IC电子元件10024个，价格为每个10元人民币，总价值为793240元人民币，双方约定于2018年7月10日交货付款。赵臣订购该批产品后遂联系买家钟某1，双方约定于2018年7月10日16时许在深圳市福田区某地下停车场进行交易。后赵臣无法确定在16时进行交易，同时钟某1因工厂有事务需要处理，于2018年7月10日15时许，钟某1电话联系赵臣并约定将交易地点变更为位于深圳市宝安区钟某1的工厂内进行交易。2018年7月10日17时许，赵臣与超优越公司员工王某1约定去超优越公司提货。当日19时许，赵臣与其朋友夏某1驾驶夏某1的福特蒙迪欧轿车到达超优越公司将货物装在其所驾驶的车上，随后赵臣隐瞒事实真相，欺骗超优越公司员工王某1、黄某1另行驾车跟随前往深圳市福田某大厦收取货款。当双方车辆行驶至龙华区大浪行政中心路口时，赵臣趁机甩掉王某1所驾的车辆，于当天21时许将货物送至深圳市宝安区买家钟某1的工厂内，将其中的2000余个LCD玻璃以明显低于其购入价的30元人民币/个的价格卖给钟某1，钟某1于当天21时20分许支付给赵臣货款60480元人民币。赵臣于当天22时许在深圳市宝安区电子元件又以明显低于其购入价的价格卖给买家李某2良（身份信息不详），李某2良分三次支付给被告人赵臣货款73800元人民币。超优越公司员工王某1、黄某1等人在被蒙骗的情况下，于当天20时30分许到达深圳市福田区某大厦后多次询问赵臣何时到达，赵臣均以堵车为由进行搪塞。当天21时许，赵臣开始断绝与王某1等人的联系。而后，赵臣于2018年7月16日、7月21日分两次将剩下的LCD玻璃再以明显低于其购入价的25元人民币/个的价格卖给钟某1。钟某1当天共计支付给赵臣货款296100元人民币。上述货款到账后，赵臣均随即将货款转走用于他用。之后赵臣断绝与超优越公司的所有联系，离开深圳。2018年9月6日，赵臣在江西省九江市柴桑区某博园被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据,并认为被告人赵臣的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人赵臣对公诉机关指控的诈骗有异议：1.起诉书关于2018年4月我联系超越公司口头要求订购一批产品的指控与事实不符，实际上是2018年6月熊某1主动联系我以低价贩卖一批库存品。2.LCD玻璃50元/个的定价有误，当时购买价格是25元/个，而不是起诉书的50元/个。目前国内同类产品中质量最好的厂家价格是25元每件，超优越公司所持有的玻璃原材料并非行业标杆，定价不应该高于以上价格。3.2018年4-6月期间，超优越公司卖给我的总价（6S）的价格为85元/片，我卖给客户95元/片，中间有赚差价的事实，手机总成由LCD玻璃（单价25元）、液晶IC（单价10元）、触摸IC（单价4元）、背光（单价30元）、排线（单价10元）、支架（单价4元）共同组成。另外做成品需要人工成本，需要购买其他原料，做的越多，亏的越多，所以才把LCD玻璃和IC低价卖出。4.2018年7月10日15时，钟某1电话联系我，并约定将交易地点变更为深圳市宝安区钟某1的工厂内进行交易，该内容有误。2018年7月10日15时，钟某1电话联系我只是确认送货时间，并没有变更交易地点，交易地点的更改是我从超优越公司提货之后，在去华强北的路上他微信发定位给我才更改的。5.王某1、黄某1只是公司仓库的管理员和人事，并没有资格收取货款，他们只是去确认品质和数量问题，货款是打到他们公司指定的帐户，当天不可能交付货款，更不可能有诈骗货物的行为。6.当双方车辆行驶至龙华大浪行政中心路时，我乘机甩掉王某1所驾车辆与事实不符，当时正值下班高峰期。由于超优越公司派出的两名员工对交易的实际作用不大，我在开车，路况复杂，考虑到安全问题，才没有告知他们变更交易地点。因为该公司所持有的LCD玻璃存在大量以次充好的情况，所以才导致交易价格下降，并非以低于购入价格卖给钟某1。7.超优越公司的副总熊某1是我的朋友，也是我出社会第一份工作的老总，我一直视熊总为我人生中的贵人，对我照顾有加，正因如此，之前与超优越公司的交易也都是先拿货后付款，所以不可能去骗熊总公司的货物。8.因为家里发生重大变故，先是母亲体弱多病，卧床不起，后是两个外婆相继过世，这个事对我的打击很大。在此期间，我并没有接到超优越公司人员的电话，也没有收到他们的微信，更没有把超越公司的人员电话微信拉黑。9.我被派出所抓获之后，我妻子刘某多次与超优越公司谈货款赔付问题，但没谈成。辩护人提出以下辩护意见：一、关于案件事实方面。1.赵臣并未与王某1约定去交易现场收取货款，王某1是跟随赵臣去核验货物数量和品质，监督交易过程。2.赵臣是帮超优越公司变现长时间未脱手的存货，并非提前预定该批货物。3.现有证据无法认定双方曾对涉案货物的成交价格作出明确合意，公诉机关均是按卖方说辞简单认定货物价格（LCD玻璃每片50元、IC每片10元），缺乏公信力。本案涉案数额应按“疑点利益归于被告原则”按赵臣实际出售货物价格和金额来最终认定。4.赵臣未以明显低价来转卖涉案货物，而是按市场行情、货品质量以市场价来交易的。二、关于案件定性方面。1.不构成犯罪。赵臣与超优越公司有多次业务往来且均采取先提货转卖最后付款的方式进行结算，在双方均认可潜在交易风险的情况下，采取了先行提货转卖后付款交易模式发生交易。2.现有证据无法证明赵臣有非法占有的故意，赵臣并未预谋以欺骗的形式与公司合作，与公司合作过程中发生的违约行为，不能简单认定为诈骗行为。3.赵臣并没有虚构事实、隐瞒真相的行为，更没有诈骗的主观故意，更没有诈骗犯罪的客观条件。4.赵臣未及时处理与超优越公司的货款纠纷有特殊隐情，并非为了逃避法律责任而逃匿。在罪与非罪界限不明的情况下应当坚持疑罪从无。5.欺骗行为造成的损失能够通过民事途径进行救济的，不应认定为诈骗罪。从刑法的谦抑性来说，本案不宜用刑法来处理经济纠纷。二、若构成犯罪，应以合同诈骗定性。赵臣具有坦白、初犯、偶犯、悔罪、主观恶性较小等从宽情节，且其家庭十分困难，建议从宽处罚。经审理查明,超优越公司位于深圳市龙华区某工业园内，从事LCD玻璃等手机配件的研发与生产业务。2018年4月25日、4月29日、5月7日、5月12日、5月18日，被告人赵臣分别从该公司购买IC电子元件、LCD玻璃等货物。2018年7月，被告人赵臣与超优越公司总经理李某1约定，其从超优越公司购买LCD玻璃13860个，价格为25元/个；IC电子元件10024个，价格为10元/个，货物价值446740元人民币，并约定于2018年7月10日交货付款。2018年7月10日，被告人赵臣联系买家钟某1，双方约定当日16时许在深圳市福田区某地下停车场进行交易。当日16时许，钟某1与被告人赵臣约定将交易地点变更为位于深圳市宝安区钟某1的工厂内进行交易。当日17时许，被告人赵臣与超优越公司员工王某1约定去超优越公司提货。当日19时许，被告人赵臣及其朋友夏某1驾车到达超优越公司，并将货物装在其所驾驶的车上。随后被告人赵臣隐瞒事实真相，欺骗超优越公司员工王某1、黄某1另行驾车跟随其前往福田区某大厦收取货款。当双方车辆行驶至龙华区大浪行政中心路口时，被告人赵臣趁机甩掉王某1所驾的车辆，并于当天21时许将货物送至宝安区买家钟某1的工厂内，将其中的2000余个LCD玻璃以30元/个的价格卖给钟某1，并随即获得钟某1支付的货款60480元。当日22时许，被告人赵臣又在宝安区电子元件卖给李某3（身份信息不详），并获得李某3支付的货款73800元。超优越公司员工王某1、黄某1在被蒙骗的情况下，于当日20时30分许到达福田区某大厦后，多次询问赵臣何时到达，赵臣均以堵车为由进行搪塞。当天21时许，赵臣开始断绝与王某1等人的联系。2018年7月16日、21日，被告人赵臣分两次将剩下的LCD玻璃以25元/个的价格卖给钟某1。钟某1向被告人赵臣共支付货款296100元，被告人赵臣收到上述货款后，随即转走用于个人使用。之后被告人赵臣断绝与超优越公司的所有联系离开深圳，并在其老家江西省启用新的电话号码。2018年9月6日，赵臣在江西省九江市柴桑区颂山河博园被抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：一、被告人赵臣的供述与辩解：我没有诈骗行为，只是拿了货没有付钱。2018年6月，超优越公司熊某1找我帮忙低价处理一批货物。7月10日，我坐朋友夏某1的车去超优越公司提货，手机玻璃有一万片左右，单价25元/个，IC有八九千个，单价为10元/个，货物全部都装在夏某1的车上。当时我跟超优越公司约好货送到某大厦停车场的客户那边验货之后再付钱，超优越公司派了王某1和黄某1一起跟着开车去华强化的交易现场。我发给王某1的位置是福田华强北。在大浪行政路口，王某1的车没有跟上我的车，就跟丢了。我认为他们两个只是超优越公司的仓库和人事管理人员，对交易实际作用不大，所以就不管他们了。后来在路上，客户钟某1发了一个宝安区其工厂地址微信定位给我，让我把货送至该位置。在宝安区，我分三次把货物卖给钟某1、李某3。其中两次卖给钟总，第一次是玻璃的单价30元/个，IC的单价为10元/个，总价12万多，第二次是玻璃的单价25元/个，IC的单价为10元/个，总价15万左右。还有一次卖给李某3，三次总共卖了三十来万，货款都被我拿去周转了，没钱给超优越公司，还欠对方钱，所以断了联系。赵某是我的亲妹妹，我之前向她借了10万元，我转账的钱是给她还钱的。我还借给夏某120000元。我当时用的手机号码是联通号码186××××****，因为在老家的信号不好，又在老家办了个移动号150××××****，两个号码都在用。我当时的微信一直在正常使用，没有变过。2018年7月我妈重病卧床不起，我七月中旬就回老家，之后两个亲人过世，我一直在守丧，前后有一个月。二、被害人王某1（系被害单位仓库主管）的陈述：2018年7月10日下午19时30分许，我们公司在大浪街道某工业园B1栋2楼被骗IC电子元件和液晶屏玻璃，我受公司委托前来报案。2018年4月份，我们老板的客户赵臣给他下单，对方是通过公司副总熊某1认识的，然后口头下单给公司，之前做过几次货款交易，还有一点尾款没给清。赵臣的微信号是×××，昵称赵稷航，电话186××******。这次对方要我们公司制作IC元件和液晶屏玻璃，然后我们就一直在生产这个产品。7月10日天货物做好了，对方就开了一辆车牌为湘Ｈ×××**的银白色福特蒙迪欧小车来公司拉货，带了夏某1过来，当时说是现货现款交易。我们给对方将货装了他的车，然后一起去他说的地方收款。我和公司人事经理黄某1一起开车跟过去准备结款，他们在前面带路。之前对方通过微信发了一个位置定位给我，然后我们开车跟着对方的车一直走，车开了10来分钟，因为我们不熟悉路况，对方开得有点快，所以我们跟丢了对方的车，跟丢后我们没有立马联系对方，而是按照对方给的定位到了华强北的某大厦。我下车后发现对方没在，就用微信发信息给对方问他到了没有，他回了“还没到，有点小堵”。然后我又等了30分钟，问对方怎么还没到，他就说快到了。又过了20来分钟，我又微信联系对方，说“赵臣你们车好慢啊，都过两个钟了，还没到吗，要不要我们过去接你？”但他没有回信息。我还向对方打了几个电话，但他都没接。之后对方微信不回，电话也不接，就再没回应了。当天晚上9时许，我发微信给对方，说“到底来不来，10点钟不来我就报警了。”但对方没回应，最后是7月11日凌晨2时许，我还有尝试联系对方，但对方始终没有回应我。这批货物是IC电子元件10024个，单价10元，以及液晶屏玻璃13860个，单价50元，总共损失793240元。三、证人证言1.证人夏某1（系被告人赵臣的朋友）的证言：2018年7月10日16时许，赵臣打电话给我，要借我的车去龙华区送一批货。我答应了，然后他开着我的车一起到了大浪一个工业区，联系货主后就装货上我的车。赵臣跟货主约好一起到华强北的一个大厦验完货后再付钱，他发定位给货主后就开着我的车，先把我送到宝安区石岩应人石村，他自己开着车走了。到了次日2时许，赵臣给我发微信说把我的车子开到我楼下了。我的车是银色福特，车牌湘Ｈ×××**。我只知道那批货是一批玻璃，货主那边的车一开始跟在后面，后来就不太清楚了。送货过程一直是赵臣开车，途中赵臣与货主一直都有电话微信联系，他电话就一直说“等一会”、“差不多到了”类似这些话，还有就是报一下位置以及路况，赵臣都是报实际位置。我没跟赵臣商量卖掉货物，也不知道赵臣自行把货物卖掉了，后来货主那边有人告诉我赵臣拉走了货，但是没有给钱，并且事后联系不上了。2018年7月16日21时许、18日20时许，赵臣分别两次共转20000元给我，这是我问他借的的钱。当天晚上当天超优越公司熊总打电话问我赵臣去哪里了，我说我也不知道，我也联系不上他。后面过了半个月左右，我在玩王者荣耀游戏时看到赵臣在线，就和他说了这个情况，让他赶紧和熊总联系说明情况，赵臣让我不要管这个事，他心里有数，后面他也不联系我了。2.证人钟某1的证言：2018年6月我认识了赵臣。2018年7月10日，赵臣电话联系我，说他手上有一万多片手机玻璃，问我是否需要。我说可以要，但是要分批次来拿，第一批拿五百至一千来做测试，他同意了。当时我和赵臣约定当天下午4点在深圳市福田区某地下停车场交易，当时我是从宝安过去的，2点左右已经到了华强北。我就问赵臣能否4点准时到，但他也不能确定，因为我当时有急事要回去工厂处理，我就和他说如果6点前到不了的话，就把交易地点改到我的工厂，赵臣表示同意。到了差不多四点的时候，我打电话问赵臣是否可以按时到达，但他不能确定。我就把交易地点改到宝安我工厂那里，随后就把我工厂的位置通过微信定位发给他。当天晚上八点多，赵臣来到我工厂交易。这次我拿了2000片玻璃，每片以30元人民币的价格成交，价钱是60480元。验完货之后我当场给他转了60480元货款。我拿货回去后进行测试，良品率只有百分之八十。过了几天，赵臣问我货物情况怎么样，是否还需要继续拿货。我把测试情况和他说了，继续拿货可以，但价钱要降到25元一片。赵臣也同意了，我就继续向他拿了两批货，一次拿了5000片，价钱126000元，一次是拿6800片左右，价钱是170100元，交货地点都是在深圳宝安区我的工厂里。前面两次我是通过招商银行的卡转账给他的，第三次我用我的招商银行卡和我妹妹钟碧霞的农业银行卡给他转钱。在交易时，赵臣没有说这批货是通过什么渠道来的。我向赵臣购买的这批货没有明显低于市场价，市场价和这个价格也差不多。赵臣联系我销售手机玻璃的时间是在我们交易前的一两天，当天交易的时候赵臣电话没有打不通的情况，微信他也是回复的，后面两次交易也没有联系不上赵臣的情况。3.证人黄某1（系超优越公司人事经理）的证言：2018年7月10日18时许，公司老板李某1叫我开公司的车送王某1去送货。19时30分许，王某1就找我，要我送他去送货并收货款。我开车到公司楼下电梯口时，发现王某1和赵臣等人已经将货物都装进赵臣的车上，我就提议说装在我的车上。赵臣说不用，放他车上就好了。我听后有些担心，也没有同意将货物装在赵臣车上，但王某1说赵臣是公司股东熊总介绍的，以前也有过他自己提货后面打款的经历。我听后就没有再说什么了，赵臣看我有些不相信他，于是就给王某1发了一个某大厦的定位，还让我跟着他的车一起去取货款。接着赵臣和他带来的那个人就上了赵臣的车，赵臣开车在前面领路，王某1上了我的车，我开车在后面跟着。当我跟赵臣的车到了大浪行政中心时，由于道路堵车没有跟上赵臣的车，我发现跟丢后就按照导航去某大厦。到了某大厦后，王某1就打电话问赵臣到哪了，当时赵臣说快到了。半小时后我们还是没有看见赵臣，就打电话问，但发现赵臣不接电话了，也联系不上赵臣了。接着王某1就打电话告诉老板李某1，李某1听后就让王某1报警了。赵臣开的是一辆福特蒙迪欧，银白色外观，车牌是湘Ｈ×××**。4.证人熊某1（系超优越公司副总经理）的证言：涉案的这单生意是我牵线的，后面谈的价格还有交易方式包括付款方式都是公司老板李某1在跟进，最后交易是王某1和黄某1两个人在实施。之前赵臣和公司有过两三次小额的交易记录，货值有二三十万元，交易标的是液晶总成，还没有结算完就发生这个事情，他还欠着公司的货款。交易方式大部分是赵臣本人到公司来取货，还有按照他的要求送到指定的地方，这些约定是先交货后付款。涉案的这次交易有约定交易方式，是现货现款交易的，因为赵臣说是已经找好了买家，叫我们派人跟着去点数，谁知道他半路把我们甩掉了。案发当天晚上，王某1打电话给我说了这个事情，说赵臣联系不上，我也打电话给赵臣，没有人接，第二天打电话就关机了。5.证人李某1（系超优越公司总经理）的证言：2018年4月，熊某1和我说有个客户想要拿一批IC电子元件和手机屏幕，问我要不要做这笔生意，我说可以，具体的细节让他们处理就行了。过了几天，熊某1和我说已经把货都准备好了，问我能不能交易，我说没问题，但一定要货到付款。7月10日赵臣给我打电话说他过来拿货，我说没问题。让他找熊某1和王某1对接就行了，拿到货就要把钱给我们。赵臣让我放心，后来交易的事情我就没管了。到了晚上，我问王某1货款有没有收到，王某1和我说赵臣拿货跑了，已经联系不上。我也赶紧给赵臣打电话但一直没有人接，我就让王某1报警了。第二天我给赵臣发信息，说把货还回我或把钱给回我，这事就算了，但他一直没有回复。后来我打他电话，发现电话也打不通了。我没有见过赵臣，但知道他这个人，因为他之前有和我工厂拿过货，货款也没有付清。赵臣这次来拿货，我们定好了货给了就得马上结清货款。6.证人张某1（系超优越公司财务经理）的证言：这笔订单是赵臣和公司老板李某1联系的，价格已经是商量好的，付款的方式是一手交钱一手交货。公司急需资金周转所以打折卖给赵臣，玻璃价格是打了5.5折，IC是打了6.2折，LCD玻璃进货价是90元一片，IC是16元一片，即给赵臣的价格是LCD玻璃50元一片，IC是10元一片。进货的价格我们也是有采购订单的，而且我们也支付了相应的货款给供应商。2018年7月10日下午四五点钟左右，李某1跟我说和赵臣谈好了这笔生意，要打折将涉案的货物卖给赵臣，并多次交代要一手交钱一手交货，因为之前赵臣有拿过货没有及时结清货款的情况。后来仓库管理员王某1和另外一名同事负责和赵臣具体对接。案发前赵臣还欠公司三四十万货款没有结清。四、书证1.被告人赵臣的身份信息及违法犯罪经历查询情况说明证实：被告人赵臣的刑事责任主体适格，无违法犯罪前科。2.超优越公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书证实：被害人超优越公司的主体身份。3.四川省长江华云电子技术有限公司进货单证实：2017年10月23日，超优越公司向四川省长江华云电子技术有限公司购入一批LCD玻璃原材料和IC电子元件,两种货物的单价分别为90元/个和16元/个，总价为537120元；同年11月21日，超优越公司向四川省长江华云电子技术有限公司购入一批LCD玻璃原材料和IC电子元件,两种货物的单价分别为85元/个和16元/个，总价为5075975元。4.多份送货单以及超优越公司出货记录表，证实：优超越公司分别于2018年4月25日、4月29日、5月7日、5月12日、5月18日、7月10日向赵臣送货（送货单上标注：上述物品，如有数量问题，请在收货后两日内告知，如有质量问题，请在收货后七日内告知，否则我司视为贵司验收合格）；其中7月10日送货单注明，该批货物是型号为55-01-1188A的LCD玻璃13860片和型号为03-13-63318A的IC共10024片，该送货单于2019年1月23日由被告人赵臣辨认。5.被告人赵臣平安银行账户信息及交易流水证实：2018年7月10日，钟某1分两次分别向其转账50000元、10480元，李某3分三次分别向其转账39000元、27000元、7800元，后被告人赵臣随即通过支付宝、财付通将该款项转出；2018年7月16日，钟某1分三次分别向赵臣转账50000元、50000元、26000元，后赵臣向赵某转账50000元，向夏某1转账15000元；2018年7月18日，赵臣向夏某1转账5000元；2018年7月21日，钟某1向赵臣转账20100元，钟某2霞分三笔每笔50000元共向赵臣转账150000元，随即赵臣通过支付宝、财付通转出10000元，在九江市九江县通过ATM机取现10000元，并于7月25日向赵某转账5000元，7月28日向赵某再次转账50000元。6.被告人赵臣的微信账号、王某1的微信账号、被告人赵臣与王某1的微信聊天记录证实：被告人赵臣的微信号为×××，电话号码为186××******；被告人赵臣与王某1从4月25日至案发前有多次交易记录，被告人赵臣于2018年7月10日从王某1处提货后，于7月10日19时47分向王某1发了福田区深南中路3003号某停车场的位置，并于当晚20时29分回复王某1称“还没到，有点小堵”，当日最后一次于20时59分语音回复王某1，之后王某1问其在哪以及让其尽快交付货款否则将报警，但其一直未回复。7.抓获经过证实：被告人赵臣是公安民警于2018年9月6日9时许在九江市柴桑区某博园将其抓获归案。8.情况说明：办案民警因故未能联系到本案涉案人员李某3核实情况；被告人赵臣声称忘记微信密码，无法查找其微信聊天记录。9.被告人赵臣的手机（186××××****作案时使用手机）开户信息以及2018年4月11日至7月10日23:19:26的通话记录。五、鉴定意见：深圳市龙华区价格认证中心出具的深龙价认定[2018]0871号价格认定结论书证实，涉案的10024个IC单价为16元/个，总价为160384元；涉案的13860块液晶屏玻璃因其系定制品且无品牌及具体规格参数，无法进行价格认定。六、勘验、检查、辨认等笔录：证实深圳市公安局大浪派出所于2018年7月12日10时15分至7月12日10时50分对广东省深圳市龙华区某工业园B1栋进行的现场勘验检查情况，制作的现场方位示意图、平面示意图、现场照片；被告人赵臣以及王某1等人的辨认情况。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。根据审查后认定的事实和证据，本院对控辩双方争议焦点作以下评判：一、关于证据与事实1.关于王某1所提交的2018年7月10日送货单是伪造的质证意见。本案中，公诉机关提交了2018年7月10日送货单复印件两份和红色原件一份，一份送货单复印件备注处空白，另一份送货单复印件在LCD玻璃和IC后面的备注处用笔分别手写“50”“693000”和“10”“100240”以及“793420”，在红色原件送货单的备注处除了有上述数字以外，另有黑色签字笔手写的100240+693000=793240。经查，被害单位超优越公司、辩护人所提交的送货单在备注处均无手写数字，且超优越公司员工张某1、王某1均无法对手写人员以及手写数字作出合理说明，本院依法将有手写数字的送货单原件和复印件予以排除。综合被告人赵臣的供述以及本案其他证据，本院依法采信经被告人赵臣辨认的、备注处无手写数字的2018年7月10日送货单复印件，认定被告人赵臣于2018年7月10日收取了被害单位超优越LCD玻璃13860块和IC电子元件10024个。2.关于被告人赵臣与被害单位李某1约定货物交易价格的事实。经查，被害单位李某1陈述其与被告人赵臣约定的交易价格是LCD玻璃50元/片和IC是10元/片，被告人赵臣辩称其与李某1约定的交易价格为LCD玻璃25元/片和IC是10元/片。综合本案其他证据，李某1在庭审时陈述该批货物来源于香港宝德公司，但被害单位又提供四川省长江华云电子技术有限公司进货单作为进货单据，现有证据无法证明该批货物的进货价，且证人张某1的证言是来源于证人李某1，难以佐证李某1关于涉案货物价格的相关证言。根据事实存疑有利于被告人的原则，故本院认定，双方约定货物交易价格为LCD玻璃是25元/片和IC是10元/片，金额共为446740元。相关辩护意见，本院予以支持。3.关于被告人赵臣没有故意隐瞒交易地点的辩解意见。经查，被告人赵臣与钟某1曾约定2018年7月10日16时许在福田区某大厦停车场进行交易，但在当日16时许，双方已经变更在宝安区钟某1的工厂内进行交易。当日19时许，被告人赵臣前往被害单位超优越公司提货时，故意隐瞒已经改变交易地点的事实，告诉被害单位员工其与下家仍在福田区某大厦停车场进行交易，并将该交易地点位置通过微信发送给被害单位员工王某1。该辩解意见与事实不符，本院不予采信。4.关于被告人赵臣没有故意甩开超优越公司员工王某1、黄某1的辩解意见。经查，被告人赵臣在收取货物后，同意王某1、黄某1开车跟随前往交易地点，但双方车辆在龙华区大浪行政中心附近失去联系后，被告人赵臣既没有如实告知真实的交易地点，也没有如实告知其所在位置，更是一直欺骗王某1两人在原定的交易地点等候，其行为足以认定为故意甩开王某1等人。相关辩解意见与事实不符，本院不予采信。5.关于被告人赵臣没有故意断绝与被害单位联系的辩解意见。经查，在案发后，超优越公司李某1、熊某1、王某1多次通过电话、微信等方式联系被告人赵臣，夏某1也劝说被告人赵臣回应超优越公司员工的联系，但被告人赵臣一直拒绝与被害单位联系。相关辩解意见与事实不符，本院不予采信。6.关于被告人赵臣没有事后逃匿的辩解意见。经查，被告人赵臣从2018年7月10日私自将涉案货物出售，截至9月6日被民警传唤归案，从未主动联系过被害单位，也没有回应被害单位员工的联系。被告人赵臣在将涉案货物全部出售后，携款离开深圳，并在江西老家启用新的电话号码，已构成逃匿行为。相关辩解意见与事实不符，本院不予采信。二、关于法律适用1.关于被告人赵臣无非法占有故意的辩护意见。经查，被告人赵臣具有以下情形，足以认定其具有非法占有的故意：一是故意隐瞒交易地点。其在与证人钟某1改变交易地点后，一直没有告知被害单位员工王某2胜等人，导致王某2胜等人在原来的交易地点等候。二是故意与被害单位员工断绝联系。其与王某2胜等人在前往交易地点的路途上失去联系后，没有及时告知相关真实的情况，并在新的交易地点完成交易后仍拒绝与被害单位员工联系。三是所得货款全部用于个人支出。其在收取货款后，立即将货款转移或个人使用，并没有向被害单位支付相应的货款，也没有与被害单位沟通货款支付事宜。四是事后进行逃匿。案发后被告人赵臣携款离开深圳，在江西老家启用新的电话号码，并经夏某1提醒后仍不与被害单位联系。综上所述，该辩护意见与事实不符，本院不予采信。2.关于本案定性的问题。被告人赵臣在本案中具有隐瞒事实等情节，其行为同时触犯了诈骗罪与合同诈骗罪。根据特别法优于一般法的原则，本案应以合同诈骗罪定性。公诉机关指控的罪名定性有误，本院予以更改。相关辩护意见，本院予以支持。三、关于刑罚裁量1.关于本案涉案数额为被告人赵臣出售货物所得数额的辩护意见。本院认为，被告人赵臣已与被害单位形成合同关系，约定涉案货物的价格为446740元，故认定本案的涉案数额为合同约定的数额。相关辩护意见，本院不予支持。2.关于被告人赵臣具有依法从轻、减轻情节的辩护意见。经查，被告人赵臣在归案后并未如实供述其罪行，其行为不构成坦白情节。相关辩护意见，本院不予支持。综上所述，本院认为，被告人赵臣以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2024年9月5日止；罚金限于判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人赵臣退赔被害人深圳市超优越电子技术有限公司经济损失人民币446740元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 苏 华 文人民陪审员 李 秀 芝人民陪审员 黄 明 筹二〇一九年七月二十九日书 记 员 罗鹏（兼）书 记 员 余 雨 晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。