河北省献县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0929刑初123号公诉机关献县人民检察院。被告单位献县中硕商品混凝土有限公司，组织机构代码570094694，单位地址献县乐寿镇七里冢村106国道西，法定代表人、诉讼代表人丁某某。被告人丁某某，女，1980年10月8日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住本村。献县人。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年10月25日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2018年11月30日被献县公安局执行逮捕，现押于任丘市看守所。辩护人刘兰林，河北通和律师事务所律师。辩护人马迪，河北通和律师事务所律师。献县人民检察院以献检公诉刑诉〔2019〕95号起诉书，指控被告单位献县中硕商品混凝土有限公司（以下简称中硕公司）、被告人丁某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员邓佳出庭支持公诉，被告人丁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。献县人民检察院指控：2011年3月16日，被告人丁某某注册献县中硕商品混凝土有限公司并任法人代表，其丈夫魏某（另案处理）负责公司经营。2014年8月27日，献县人民法院作出（2014）献民初字第01938号民事判决书，判令被告魏某于判决生效后十日内给付申请执行人丁某1借款4763200元，被告献县中硕公司承担连带责任（后追加丁某某为被执行人）。判决生效后，因魏某、献县中硕公司拒不履行该判决规定的还款义务，申请人丁某1于2014年10月11日申请强制执行。2014年10月14日，献县人民法院向被执行人魏某、献县中硕公司发出执行通知书，并于10月16日送达该公司。该案在审判阶段查封被执行人献县中硕公司冀Ｊ×××**、冀Ｊ×××**泵车。在执行过程中，献县人民法院于2014年11月25日依法裁定提取查封的被执行人献县中硕公司所有的泵车，但该公司已将查封泵车隐匿、转移，致使本案不能执行。经查证，自2014年11月8日判决生效后至今，献县中硕公司以个人账户共进账8623735.46元，进账后又分别转入丁某2名下银行卡8239952.65元，丁某3名下银行卡165308.5元。上述银行卡均系丁某某要求二人办理并交由该公司使用。2014年10月16日中硕公司通过丁某3的银行账号、丁某2的银行账号向北京合兴宏业汽车贸易有限公司打款169000元，用于支付丁某某所有的汽车修理费用。2018年10月14日，丁某某向胡东清收取混凝土货款55000元并开具中硕公司收款收据，并加盖公司财务专用章，该55000元未入公司账户。被告人丁某某于2018年10月25日被公安机关抓获归案。同时提供了民事判决书、执行通知书、民事裁定书、证人马某1、丁某2、丁某3等人证言、被告人丁某某、同案犯魏某供述等证据，认为被告人丁某某的行为已触犯刑法，构成拒不执行判决、裁定罪，提请本院依法判处。被告人丁某某辩称其没有转移泵车，泵车前期已办理抵押，55000元货款用于厂子经营，修车费是借来的。辩护人的意见是：丁某某并非公司的实际控制人，不能证实丁某某明知泵车被查封而转移、隐匿财产。经审理查明：2011年3月16日，被告人丁某某注册献县中硕商品混凝土有限公司并任法人代表，其丈夫魏某（另案处理）负责公司经营。2014年8月27日，献县人民法院作出（2014）献民初字第01938号民事判决书，判令被告魏某于判决生效后十日内给付申请执行人丁某1借款4763200元，被告献县中硕公司承担连带责任（后追加丁某某为被执行人）。判决生效后，因魏某、献县中硕公司拒不履行该判决规定的还款义务，申请人丁某1于2014年10月11日申请强制执行。2014年10月14日，献县人民法院向被执行人魏某、献县中硕公司发出执行通知书，并于10月16日送达该公司。该案在审判阶段查封被执行人献县中硕公司冀Ｊ×××**、冀Ｊ×××**泵车。在执行过程中，献县人民法院于2014年11月25日依法裁定提取查封的被执行人献县中硕公司所有的泵车，但该公司已将查封泵车隐匿、转移，致使本案不能执行。经查证，自2014年11月8日判决生效后至今，献县中硕公司以个人账户共进账8623735.46元，进账后又分别转入丁某2名下银行卡8239952.65元，丁某3名下银行卡165308.5元。上述银行卡均系丁某某要求二人办理并交由该公司使用。2014年10月16日中硕公司通过丁某3的银行账号、丁某2的银行账号向北京合兴宏业汽车贸易有限公司打款169000元，用于支付丁某某所有的汽车修理费用。2018年10月14日，丁某某向胡某2收取混凝土货款55000元并开具中硕公司收款收据，并加盖公司财务专用章，该55000元未入公司账户。经核实，该案执行到位1235000元。被告人丁某某于2018年10月25日被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有：1、被告人丁某某供述，其是中硕公司的法定代表人，职务是经理，法院查封的两辆泵车献县东方屯的赵某开走一辆，另一辆在查封前魏某就抵押给别人了。公司的钱到账后转入别的账户是给别人货款用了。2、证人魏某证言，公司的法人是丁某某，欠丁某1的钱是公司用的，2014年7月份我出车祸住院了，之后公司是丁某某管着。3、证人马某2证言，我是公司会地，10月份销售额大约600多万，11份大约500多万，2014年12月5日停产的。4、证人丁某2证言，以我的名义办理的镍是丁某某让我办的，交给了丁某4。5、证人丁某3证言，丁某某用过我一张建设银行的卡，具体干什么她没说。6、证人王某1证言，2014年初，施工项目使用中硕公司的混凝土，支付了中硕869万，还差几万元没付清。7、证人丁某4证言，我公司有多张银行卡，几张是丁某2的名字，建行的是丁某3的名字，2013年6月份我到公司上班就给我了，有时客户给的货款，丁某某让我转到这几张银行卡上，凭条都给了丁某某。2014年12月2日和12月6日分别开出了大元集团龙港佳苑商砼款3175000元的收据，这收据是丁某某叫我开的，钱打哪里不知道。8、证人胡某1证言，我承建的龙港佳苑工程用的中硕公司的混凝土，供了我们14015800元的混凝土，目前账目结清，欠46000元尾款。9、证人周某1证言，称中硕公司与其有资金往来。10、证人鞠某1证言，所在工地大约用了中硕公司15万元左右的混凝土。11、证人周某2证言，称因丁某某欠我钱，将公司的生产设备租给我使用。12、证人温某1证言，其承建的项目用了中硕公司的混凝土，给了公司235万，欠18万元未结清。13、证人丁某5证言，2015年10月份，丁某某把欠我的100万柴油款转给了胡青军，胡青军又转给的我。14、证人胡某2证言，证实2015年左右，我们施工队欠中硕公司的货款打入了丁某某指定的丁永义的银行卡上，2018年10月14日，我把尾款结清，给了丁某某55000元，她给我打了收条。15、证人丁某1证言，民事判决生效后被告不履行还款义务，给其生活造成严重影响。16、证人赵某证言，2014年冬天的一个晚上，丁某某、王某3在泰昌商场对面的一个茶楼商量事情，丁某某欠王某3钱，想用东西抵账，过了一天王某3给我打电话，说中硕公司有辆泵车在我村找个地方停放，我说没地方，这辆车放哪里就不知道了。17、民事判决书、法律文书生效证明、执行通知书、裁定书及相关送达材料。18、丁某2名下银行卡、丁某某车辆维修记录。19、大元集团出具的支付中硕公司款的说明及对账单20、债权转让协议、收款收据及明细。21、户籍证明、无前科证明、发破案报告22、办案说明。上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。另外，辩护人向本院提交了民事调解书、调解协议等证据，用以证实中硕公司欠其他人欠款并经司法机关确认。经查，上述借款纠纷的受理日期在本案涉及的民事案件之后，不足以证实其偿还他人欠款的正当性，不予认定。本院认为，被告单位献县中硕商品混凝土有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人单位构成拒不执行判决、裁定罪；被告人丁某某作为公司的法定代理人，系直接负责的主管人员，应以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。献县人民检察院的指控事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人丁某某及辩护人的辩解意见，经查，被告人丁某某为中硕公司法定代表人，对公司进行管理，在人民法院的执行及查封相关法律文书送达后，被查封的两辆泵车转移、隐匿，且在执行期间有大量资金相继打入公司账户，这一点在案证据可相互印证。丁某某辩称泵车在法院查封之间就已抵押，没有提供证据证实该主张，本院不予支持。部分执行案款已到位，对被告人丁某某可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告单位献县中硕商品混凝土有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币二十万元。被告人丁某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2021年4月24日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 坤人民陪审员  景承雨人民陪审员  白晓阳二〇一九年七月十七日书 记 员  史净依