江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0382刑初160号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人刘建锋，男，1976年10月11日生，汉族，初中文化，农民，住广东省东莞市，户籍所在地江西省芦溪县。2017年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年4月29日经邳州市人民检察院决定不予批准逮捕，同日由邳州市公安局转取保候审。辩护人胡春燕，江苏天倪律师事务所律师。被告人刘文明，男，1983年9月29日生，汉族，初中文化，农民，住江西省芦溪县。2017年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年4月29日经邳州市人民检察院决定不予批准逮捕，同日由邳州市公安局转取保候审。辩护人王灿，北京市中银（南京）律师事务所。被告人代乐，男，1988年5月11日生，汉族，初中文化，农民，住广东省揭阳市揭**，户籍所在地湖南省耒阳市。2017年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年4月29日经邳州市人民检察院决定不予批准逮捕，同日由邳州市公安局转取保候审。被告人于雷，男，1990年7月1日生，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。2017年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年4月29日经邳州市人民检察院决定不予批准逮捕，同日由邳州市公安局转取保候审。辩护人张辉，江苏景来律师事务所律师。被告人卢丹虹，女，1997年4月19日生，汉族，初中文化，无业，住广东省揭阳市揭**。2017年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局取保候审。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人刘建锋、刘文明、代乐、于雷、卢丹虹犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员李涛出庭支持公诉。被告人刘建锋及其辩护人胡春燕、被告人刘文明及其辩护人王灿、被告人于雷及其辩护人张辉、被告人代乐、卢丹虹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年11月份，北京国汇民富资产管理有限公司（以下简称国汇民富公司）、江西国昌财富资产管理有限公司（以下简称国昌财富公司）的实际控制人刘建国、邹世顺（以上二人已判刑）等人预谋通过操控电子盘交易价格以骗取他人钱款。2016年12月份，邹世顺在刘建国的安排下成为国汇民富公司副总经理、财务负责人，以国昌财富公司的名义与海盛文化产权交易中心有限公司（以下简称海盛交易中心）签订协议，成为海盛交易中心的经纪会员公司，进行普洱电子盘交易。刘建国、邹世顺先后在海盛交易中心发售“茶马古道普洱生茶”代码为PE6001、“彩云之南普洱生茶”代码为PE6014的商品。邹世顺又以其自己和被告人刘建锋的身份开户（账户分别为01×××17、01×××26），并用这两个账户购买上述两种商品的绝大多数，后通过操控两个账户造成交易价格连续涨停的假象，以抬高商品的价格。邹世顺、刘建国招募、组织被告人刘建锋、于雷、刘文明、李志新（已判刑）等为代理商，被告人刘文明招募、组织被告人代乐、卢丹虹为员工，根据邹世顺提供的交易商信息，通过微信、电话等方式以荐股投资为名诱骗交易商购买其操控的“茶马古道普洱生茶”、“彩云之南普洱生茶”的商品。邹世顺、刘建国先将虚假的行情信息提供给被告人刘建锋、于雷、刘文明、代乐、卢丹虹等人，先让交易商获得小额利润以取得信任，当发售的两种普洱茶交易价格被抬高数十倍后，邹世顺、刘建国指使被告人刘建锋等人诱骗交易商大额买入，同时继续发送虚假的涨势行情以套牢交易商。邹世顺、刘建国操控的两个账户则不再买入，交易价格随之暴跌，致使交易商亏损。刘建国、邹世顺将骗取的财物，按照代理商诱骗交易商的持仓总量金额五五分成。邹世顺按照刘建国的安排把赃款汇入刘建国母亲邹国辉的中国建设银行卡中再行分配。截止2017年3月22日，被告人刘建锋参与诈骗交易商涂某、吴某、田某等三户，致其亏损人民币146264元；被告人刘文明、代乐、卢丹虹参与诈骗交易商周某，致其亏损人民币126286元；被告人于雷参与诈骗交易商李某，致其亏损人民币32215元。2017年3月24日，被告人刘建锋、刘文明、于雷被公安机关抓获；2017年3月25日，被告人代乐、卢丹虹被公安机关抓获。被告人刘建锋、于雷、代乐、卢丹虹均如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人刘建锋自愿退缴违法所得人民币70000元，被告人于雷自愿退缴违法所得人民币52300元，被告人刘文明自愿退缴违法所得人民币20000元，被告人代乐、卢丹虹共自愿退缴违法所得人民币16000元。上述事实，被告人刘建锋、刘文明、代乐、于雷、卢丹虹在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人邹世顺、刘建国、李志新等人的供述，被害人周某、李某等人陈述及银行交易记录，证人吴某、许某、陈某等人证言，邳州市公安局发破案经过、到案经过、远程勘验工作笔录、搜查笔录、检查笔录、扣押清单、返佣核算表，徐州彭城联合会计师事务所审计报告，工商登记资料、会员协议书、茶叶仓储合同、经销协议，被告人的刑事责任年龄证明及退款证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘建锋、刘文明、代乐、于雷、卢丹虹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与他人结伙骗取财物，被告人刘建锋、刘文明、代乐、卢丹虹诈骗数额巨大，被告人于雷诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪。且系共同犯罪。论罪，对被告人刘建锋、刘文明、代乐、卢丹虹应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人于雷应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人刘建锋、代乐、卢丹虹在整个诈骗犯罪环节中可认定为从犯，其归案后如实供述犯罪事实，系坦白，结合其具有退赃情节，依法予以减轻处罚；被告人刘文明在整个诈骗犯罪环节中可认定为从犯，庭审中自愿认罪，结合其具有退赃情节，依法予以减轻处罚；被告人于雷在整个诈骗犯罪环节中可认定为从犯，其归案后如实供述犯罪事实，系坦白，结合其具有退赃情节，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人有从犯、坦白、退缴违法所得等从轻、减轻情节的辩护意见，予以采纳。考虑到被告人的犯罪情节及悔罪表现，且经考察，适用缓刑对所居住地区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用若干法律问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人刘建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。）二、被告人刘文明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。）三、被告人代乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。）四、被告人卢丹虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。）五、被告人于雷犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳，上缴国库。）侦查机关扣押各被告人违法所得，由侦查机关返还被害人，剩余犯罪所得予以继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锴审 判 员  马嫣然人民陪审员  朱明娟二〇一九年七月十六日书 记 员  曹艺莲