广西壮族自治区融安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0224刑初1号 公诉机关广西壮族自治区融安县人民检察院。 被告人张玻源（曾用名：张瑞宇），男，1988年6月21日出生于广西融安县，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地：广西融安县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月26日被融安县公安局刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕，现羁押于融安县看守所。 被告人罗传忠，男，1968年5月1日出生于广西融安县，仫佬族，初中文化，农民，户籍所在地：广西融安县浮石镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月23日被融安县公安局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕，现羁押于融安县看守所。 被告人吴凡（绰号“牛郎”），男，1977年11月9日出生于广西融安县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月29日被融安县公安局刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕，现羁押于融安县看守所。 被告人莫爱荣，女，1974年9月2日出生于广西融安县，壮族，中专文化，个体户，户籍所在地：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月29日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审；因取保候审期间重新犯罪，于2019年2月28日被融安县公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕，现羁押于融水苗族自治县看守所。 辩护人余敏，广西桔乡律师事务所律师。 被告人蒋满孙（曾用名：蒋孙），男，1978年9月9日出生于广西临桂县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：广西临桂县，现家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月25日被融安县公安局刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕，2019年2月1日由本院决定对其取保候审。 辩护人王建强，广西桔乡律师事务所律师。 被告人伍杰，男，1989年7月31日出生于广西融安县，苗族，中专文化，个体户，户籍所在地：广西融安县，现家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月28日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人林柏行，男，1976年7月27日出生于广西融安县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月7日被融安县公安局刑事拘留，同年6月25日被取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人邢彪，男，1983年12月15日出生于广西融安县，侗族，初中文化，无业，户籍所在地：广西融安县长安镇瑶送村头道水屯**。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月8日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人曾胜强，男，1978年2月4日出生于广西融安县，汉族，大专文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县长安镇。涉嫌开设赌场罪，于2018年5月3日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人毛承斌，男，1965年11月12日出生于广西融安县，汉族，初中文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县浮石镇。涉嫌开设赌场罪，于2018年5月29日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审，2019年7月11日由本院决定对其逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于融安县看守所。 被告人吴振宏，男，1951年7月17日出生于广西融安县，汉族，小学文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县长安镇。涉嫌开设赌场罪，于2018年6月7日被融安县公安局刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕，2019年2月1日由本院决定对其取保候审。 被告人杨毅（绰号“黑子”、“小黑”），男，1986年3月9日出生于广西融安县，壮族，初中文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县，家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月19日被融安县公安局刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕，2019年1月24日由本院决定对其取保候审。 被告人何友云，女，1964年3月29日出生于广西融水苗族自治县，壮族，高中文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县，家庭住址：广西融水苗族自治县融水镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月9日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人万国营，男，1984年8月14日出生于广西融安县，汉族，小学文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县长安镇。涉嫌开设赌场罪，于2018年6月7日被融安县公安局刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕，2019年2月1日由本院决定对其取保候审。 被告人艾志英，女，1981年12月15日出生于广西融安县，汉族，大专文化，农民，户户籍所在地：广西融安县，家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月5日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人王彦华，女，1981年7月3日出生于广西融安县，汉族，高中文化，农民，户户籍所在地：广西融安县，家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月5日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人张盛梅，女，1988年4月16日出生于广西融安县，汉族，高中文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县，家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月26日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人粟惠春，女，1983年5月3日出生于广西融安县，苗族，大专文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县，家庭住址：广西融安县长安镇。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月25日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 被告人梁春芬，女，1988年1月7日出生于广西三江侗族自治县，汉族，初中文化，个体户，户户籍所在地：广西融安县长安镇。涉嫌开设赌场罪，于2018年6月11日被融安县公安局取保候审，同年8月31日被融安县人民检察院取保候审，同年12月27日由本院决定对其取保候审。 融安县人民检察院以融检公刑诉（2018）306号起诉书指控被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年1月30日、7月11日公开开庭审理了本案，融安县人民检察院指派检察员覃克彰、检察官助理林彬出庭支持公诉，被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬及莫爱荣的辩护人余敏、蒋满孙的辩护人王建强到庭参加诉讼。因融安县人民检察院提出建议，本案延期审理一次，现已审理终结。 融安县人民检察院指控： 1、2017年8月至2018年4月，被告人蒋满孙以非法营利为目的，在融安县长安镇桔香南路5号其经营的“融安县金利达自选店”门面内收取赌客下注的“六合彩”赌资，后蒋满孙将收得的“六合彩”赌资上报给被告人张玻源。蒋满孙共上报给张玻源“六合彩”赌资约80万元，从张玻源处获得返利提成约4.8万元。期间，被告人粟惠春在门面内协助其丈夫蒋满孙收取赌客下注的“六合彩”赌资。 2、2016年10月至2018年4月，被告人莫爱荣以非法营利为目的，在融安县长安镇融江南路1号21栋1单元4027室家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后莫爱荣将收得的“六合彩”赌资上报给被告人张玻源。期间，莫爱荣共上报给张玻源“六合彩”赌资约28万元，从张玻源处获得返利提成约1.7万元。 3、2016年初至2018年4月，被告人何友云在融水县收取赌客下注的“六合彩”赌资，后何友云将收得的“六合彩”赌资上报给被告人张玻源。期间，何友云共上报给张玻源“六合彩”赌资约14万元。 4、2017年9月至2018年4月，被告人曾胜强以非法营利为目的，在融安县收取赌客下注的“六合彩”赌资，后曾胜强将收得的“六合彩”赌资上报给被告人张玻源。期间，曾胜强共上报给张玻源“六合彩”赌资约30万元，从张玻源处获得返利提成约1.5万元。 5、2017年12月至2018年4月，被告人伍杰以非法营利为目的，在融安县长安镇融江南路83号家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后伍杰将收得的“六合彩”赌资上报给被告人张玻源。期间，伍杰共上报给张玻源“六合彩”赌资约100万元，从张玻源处获得返利提成约4万元。 6、2015年10月至2016年3月，被告人万国营以非法营利为目的，在融安县长安镇木寨村木寨屯153号其经营的商店内收取赌客下注的“六合彩”赌资，后万国营将收得的六合彩”赌资上报给被告人吴凡。万国营共上报给吴凡“六合彩”赌资约15万元，从吴凡处获得返利提成约1万元。期间，被告人梁春芬在商店内协助其丈夫万国营收取赌客下注的“六合彩”赌资。 7、2016年3月至2018年4月，被告人邢彪以非法营利为目的，在融安县长安镇瑶送村头道水屯70号家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后邢彪将收得的“六合彩”赌资上报给被告人吴凡。期间，邢彪共上报给吴凡“六合彩”赌资约40万元，从吴凡处获得返利提成约2万元。 8、2016年10月至2018年5月，被告人林柏行以非法营利为目的，在融安县其经营的商店内收取赌客下注的“六合彩”赌资，后林柏行将收得的“六合彩”赌资上报给被告人吴凡。期间，林柏行共上报给吴凡“六合彩”赌资约60万元，从吴凡处获得返利提成约3.6万元。 9、2016年10月至2018年1月，被告人吴振宏以非法营利为目的，在融安县长安镇木樟村黄牛屯9号其经营的商店内收取赌客下注的“六合彩”赌资，后吴振宏将收得的“六合彩”赌资上报给被告人吴凡。期间，吴振宏共上报给吴凡“六合彩”赌资约20万元，从吴凡处获得返利提成约1.2万元。 10、2017年12月至2018年5月，被告人王彦华以非法营利为目的，在融安县长安镇融江南路1号东方上城小区20栋1单元401室家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后王彦华将收得的“六合彩”赌资上报给张某2（另案处理）。期间，王彦华共上报给张某2“六合彩”赌资约8万元，从张某2处获得返利提成约4800元。 11、2017年3月至2018年5月，被告人艾志英以非法营利为目的，在融安县长安镇和平街45号家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后艾志英将收得的“六合彩”赌资上报给张某2。期间，艾志英共上报给张某2“六合彩”赌资约10万元，从张某2处获得返利提成约5400元。 12、2017年10月至2018年4月，被告人杨毅以非法营利为目的，在融安县长安镇解放街277号家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后杨毅将收得的“六合彩”赌资上报给张某2。期间，杨毅共上报给张某2“六合彩”赌资约20万元，从张某2处获得返利提成约10000元。 13、2017年3月至2018年4月，被告人毛承斌以非法营利为目的，在融安县长安镇解放街277号家中收取赌客下注的“六合彩”赌资，后某承斌将收得的“六合彩”赌资上报给被告人罗传忠。期间，毛承斌共上报给罗传忠“六合彩”赌资约23万元，从罗传忠处获得返利提成约10000元。 14、2015年至2018年5月，被告人吴凡先后收取被告人万国营、梁春芬、邢彪、林柏行、吴振宏上报的“六合彩”赌资，后被告人吴凡将收取的“六合彩”赌资上报给被告人罗传忠。期间，吴凡共上报给罗传忠“六合彩”赌资约130万元。 15、2017年3月至2018年4月，被告人罗传忠先后收取被告人吴凡、毛承斌上报的“六合彩”赌资，后被告人罗传忠将收取的“六合彩”赌资上报给被告人张玻源，期间，罗传忠将其收取的约153万元的“六合彩”赌资连同其自己下注的约6万元“六合彩”赌资上报给张玻源，从张玻源处获得返利提成约20000元。 16、2017年至2018年4月，张某2先后收取被告人王彦华、艾志英、杨毅上报的“六合彩”赌资。期间，张某2共收取王彦华、艾志英、杨毅上报的“六合彩”赌资约38万元，后张某2将其中约8万元的“六合彩”赌资上报给张玻源，剩下的约30万元“六合彩”赌资由张某2自己坐庄，对输臝结果负责赔付。 17、2015年至2018年4月，被告人张玻源先后收取被告人蒋满孙、粟惠春、莫爱荣、何友云、曾胜强、伍杰、罗传忠以及张某2上报的“六合彩”赌资，后被告人张玻源将收取的“六合彩”赌资上报给胡某（另案处理），张玻源共将其收取的约419万元的“六合彩”赌资上报给胡某，获得返利提成约13万元。期间，被告人张盛梅协助其丈夫张玻源收取下线的“六合彩”赌资。 2018年4月24日，被告人蒋满孙、粟惠春被融安县公安局民警传唤到案；2018年4月25日，被告人张玻源、张盛梅被融安县公安局民警传唤到案；2018年4月28日，被告人伍杰主动到融安县公安局投案自首；2018年5月2日，被告人曾胜强主动到融安县公安局投案自首；2018年5月4日，被告人王彦华被融安县公安局民警传唤到案；2018年5月4日，被告人艾志英主动到融安县公安局投案自首；2018年5月18日，被告人杨毅被融安县公安局民警传唤到案；2018年5月23日，被告人罗传忠主动到融安县公安局投案自首；2018年5月28日，被告人毛承斌、吴凡、莫爱荣被融安县公安局民警传唤到案；2018年6月6日，被告人吴振宏、林柏行被融安县公安局民警传唤到案；2018年6月6日，被告人万国营主动到融安县公安局投案自首；2018年6月8日，被告人邢彪主动到融安县公安局投案自首；2018年6月9日，被告人何友云被融安县公安局民警传唤到案；2018年6月11日，被告人梁春芬主动到融安县公安局投案自首。 经公安机关补充侦查后，融安县人民检察院补充指控如下：从2018年5月至2019年2月下旬，被告莫爱荣收取肖某2上报的“六合彩”赌资约36万元。莫爱荣将从肖某2处收取的约36万元“六合彩”赌资由自己坐庄，对输赢结果负责赔付。 2019年2月28日，被告人莫爱荣主动到融安县公安局河东派出所投案自首。 公诉机关认为，被告人张玻源、罗传忠、吴凡、蒋满孙、莫爱荣、何友云、曾胜强、伍杰、毛承斌、万国营、邢彪、林柏行、吴振宏、艾志英、杨毅、王彦华、张盛梅、梁春芬、粟惠春以营利为目的，开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人张玻源情节严重。在共同犯罪中，被告人张盛梅、梁春芬、粟惠春起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚，提请本院依法惩处。 被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实当庭表示均无异议，自愿认罪。 辩护人余敏对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，提出被告人主动投案且能够如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，此前无犯罪前科，属于初犯，请求人民法院从轻处罚。 辩护人王建强对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，提出被告人蒋满孙并非本案的组织者或倡议者，只是被动的接受赌客赌资上报给被告人张玻源，在共同犯罪中作用相对较小，主管恶性不大。归案后，能够如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好。其本人在此前无犯罪前科，属于初犯。综上请求人民法院依法给予从轻或减轻处罚。 经本院审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，本案在审理过程中，公安机关在办案过程中发现被告人莫爱荣新的犯罪事实并于2019年2月27日立案侦查，被告人莫爱荣于2019年2月28日被融安县公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由融安县公安局民警在工作中发现，经审查，融安县公安局于2018年4月25日立案侦查。此后，融安县公安局河东派出所在办案中发现被告人莫爱荣遗漏的犯罪事实,经融安县公安局审查,于2019年2月27日对莫爱荣遗漏的开设赌场犯罪事实进行补充侦查。 2、拘留证、拘留通知书、变革羁押期限通知书、提请批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书，证实被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬被执行强制措施的时间及方式，依法告知其享有的权利和义务，上述对被告人采取的强制措施符合法律的规定。 3、破案经过，证明2018年4月24日，被告人蒋满孙、粟惠春被融安县公安局民警传唤到案；2018年4月25日，被告人张玻源、张盛梅被融安县公安局民警传唤到案；2018年4月28日，被告人伍杰主动到融安县公安局投案自首；2018年5月2日，被告人曾胜强主动到融安县公安局投案自首；2018年5月4日，被告人王彦华被融安县公安局民警传唤到案；2018年5月4日，被告人艾志英主动到融安县公安局投案自首；2018年5月18日，被告人杨毅被融安县公安局民警传唤到案；2018年5月23日，被告人罗传忠主动到融安县公安局投案自首；2018年5月28日，被告人毛承斌、吴凡、莫爱荣被融安县公安局民警传唤到案；2018年6月6日，被告人吴振宏、林柏行被融安县公安局民警传唤到案；2018年6月6日，被告人万国营主动到融安县公安局投案自首；2018年6月8日，被告人邢彪主动到融安县公安局投案自首；2018年6月9日，被告人何友云被融安县公安局民警传唤到案；2018年6月11日，被告人梁春芬主动到融安县公安局投案自首。因取保候审期间，被告人莫爱荣尚有遗漏犯罪事实，其于2019年2月28日主动到公安机关投案。 4、户户籍证明，实张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬在作案时已达到追究刑事责任的法定年龄。 5、提讯提解、情况说明，证实公安机关提讯被告人手续合法，经侦查上家“胡静”真实姓名为胡某，女，1984年4月8日出生，未归案。微信名为“阳光”的上家无法核实其身份。韦某8、戴某另案处理。 6、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实办案民警在对被告人住处进行搜查、检查，将本案涉案物品手机、电脑、账本、六合彩资料等物品进行扣押并随案移送。 7、被告人蒋满孙、粟惠春的供述与辩解，证实蒋满孙、粟惠春夫妇从2017年8、9月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给张玻源，一共收取96万元左右的码单上报给张玻源，得到返水钱约7.2万元。 8、被告人莫爱荣的供述与辩解，证实1、莫爱荣从2016年10月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给张玻源，一共收取57万元左右的码单上报给张玻源，其中自己下注的金额约45万，一共得到返水钱约33800元。2、经补充侦查，莫爱荣从2017年底至2018年4月下旬,莫爱荣收取肖某2上报的“六合彩”赌资约7.5万元。莫爱荣将从肖某2处收取的约7.5万元“六合彩”赌资连同其在其他处收取的“六合彩”赌资共计约28万元上报给上家张玻源,从张玻源处获得“水钱”约17000元。从2018年5月至2019年2月下句,莫爱荣收取肖某2上报的“六合彩”赌资约36万元。莫爱荣将从肖某2处收取的约36万元“六合彩”赌资由自己坐庄,对输赢结果负责赔付。 9、被告何友云的供述与辩解，证实何友云从2016年年初10月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给张玻源、张盛梅夫妇，一共收取14万元左右的码单上报给张玻源、张盛梅夫妇，没有向张玻源、张盛梅夫妇要返水钱。 10、被告人曾胜强的供述与辩解，证实曾胜强从2017年9月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给张玻源，期间一共收取30万元左右的码单上报给张玻源，得到约1.5万元的返水钱。 11、被告人伍杰的供述与辩解，证实伍杰从2017年12月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给张玻源，期间一共收取100万元左右的码单上报给张玻源，得到约5万元的返水钱。 12、被告人万国营、梁春芬的供述与辩解，证实万国营、梁春芬夫妇从2015年10月至2016年3月收取赌客下注的六合彩码单上报给吴凡，一共收取15万元左右的码单上报给吴凡，得到返水钱约6000元。期间，其妻子梁春芬也帮助收取六合彩码单。 13、被告人邢彪的供述与辩解，证实邢彪从2016年3月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给吴凡，期间一共收取40万元左右的码单上报给吴凡，得到返水钱约2万元。 14、被告人林柏行的供述与辩解，证实林柏行从2016年10月至2018年5月收取赌客下注的六合彩码单上报给吴凡，期间一共收取60万元左右的码单上报给吴凡，得到返水钱约3.6万元。 15、被告人吴振宏的供述与辩解，证实吴振宏从2016年10月至2018年1月收取赌客下注的六合彩码单上报给吴凡，期间一共收取20万元左右的码单上报给吴凡，得到返水钱约1.2万元。 16、被告人王彦华的供述与辩解，证实王彦华从2017年12月至2018年5月收取赌客下注的六合彩码单上报给张某2，期间一共收取8万元左右的码单上报给张某2，得到返水钱约4800元。 17、被告人艾志英的供述与辩解，证实艾志英从2017年3月至2018年5月收取赌客下注的六合彩码单上报给张某2，期间一共收取10万元左右的码单上报给张某2，得到返水钱约5400元。 18、被告人杨毅的供述与辩解，证实杨毅从2017年10月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给张某2，期间一共收取20万元左右的码单上报给张某2，得到返水钱约10000元。 19、被告人毛承斌的供述与辩解，证实毛承斌从2017年3月至2018年4月收取赌客下注的六合彩码单上报给罗传忠，期间一共收取23万元左右的码单上报给张某2，得到返水钱约10000元。 20、被告人吴凡的供述与辩解，证实吴凡从2015年开始，其陆陆续续发展万国营、梁春芬夫妇、邢彪、林柏行、吴振宏为下线。截止2018年4月，吴凡收取万国营、梁春芬夫妇上报的六合彩码单约15万元，给其返水钱约10000元。吴凡收取邢彪上报的六合彩码单约40万元，给其返水钱约3.6万元，吴凡收取林柏行上报的六合彩码单约60万元,给其返水钱约3.6万元，吴凡收取吴振宏上报的六合彩码单约20万元，给其返水钱约1.2万元。吴凡将收取下线的的六合彩码单上报给罗传忠，期间一共收取下线的码单135万元左右的码单上报上线给罗传忠和戴某了。 21、被告人罗传忠的供述与辩解，证实罗传忠从2017年3月开始，其陆陆续续收取毛承斌、吴凡、吕某他们的六合彩码单上报给张玻源。截止2018年4月，罗传忠收取毛承斌上报的六合彩码单约46万元。罗传忠收取吴凡上报的六合彩码单约130万元.罗传忠收取吕某上报的六合彩码单约7万元。罗传忠将收取毛承斌、吴凡、吕某报来的六合彩码单约183万元上报给张玻源，加上罗传忠自己下注约6万元一共收约200万元的码单上报上线给张玻源。 22、被告人张玻源、张盛梅的供述与辩解，证实张玻源从2015年开始陆陆续续发展蒋满孙、粟惠春、罗传忠、莫爱荣、何友云、曾胜强、伍杰、张某2为其下线帮收取六合彩码单。截止2018年4月，张玻源收取蒋满孙、粟惠春夫妇上报的六合彩码单约80万元，给其返水钱约4.8万元。张玻源收取罗传忠上报的六合彩码单约375万元，给其返水钱约30万元。张玻源收取莫爱荣上报的六合彩码单约28万元，给其返水钱约17000元。张玻源收取何友云上报的六合彩码单约14万元，没有给其返水钱。张玻源收取曾胜强上报的六合彩码单约30万元，给其返水钱约18000元。张玻源收取伍杰上报的六合彩码单约100万元，给其返水钱约40000元。张玻源收取张某2上报的六合彩码单约8万元，没有给其返水钱。张玻源将收取蒋满孙、粟惠春、罗传忠、莫爱荣、何友云、曾胜强、伍杰、张某2报来的六合彩码单金额635万元上报给胡静，得到返水钱约13万元。期间，其妻子张盛梅也协助张玻源收取六合彩码单。 23、证人梁某、吴某1、肖某1、劳某、韦某1、罗某、韦某2的证言，证实2018年4月24日晚在融安县二中旁边的一家自选商店购买六合彩（蒋满孙、粟惠春处），后被告人被民警传唤到案的事实经过，之前也多次在此处购买六合彩。 24、证人石某1、李某1、吴某2、何某、李某2、陈某、吴某3的证言，证实2018年开始多次向伍杰购买六合彩，后被民警传唤到案，接受询问的经过。 25、证人王某1、路某、李某3的证言，证实从2017年开始，多次向曾胜强购买六合彩的事实经过。 26、证人刘某1、韦某3、宁某、莫某、肖某2、邹某1的证言，证实自2017年以来，多次向莫爱荣购买六合彩的事实经过。同时肖某2、邹某1还证实其二人以非法营利为目的,在融安县长安镇机务段宿舍区20栋102号收取赌客下注的“六合彩”赌资,后其将收得的六合彩赌资上报给上家莫爱荣。从2017年底至2019年2月下旬,犯罪嫌疑人肖某2共上报给上家莫爱荣“六合彩”赌资约43.5万元,从莫爱荣处获得“水钱”约20750元。 27、证人韦某4、覃某、王某2、马某、邹某2、李某4、韦某5、韦某6、林某1、黄某1、赵某、曾某1的证言，证实12名证人向肖某4或者向邹某1购买六合彩的事实经过。 28、证人石某2、曾某2、李某5的证言，证实2015年至2018年期间，在融水县多次向何友云购买六合彩的事实经过。 29、证人谢某、欧某、毛某的证言，证实2018年2月份至5月份多次向毛承斌购买六合彩的事实经过。 30、证人郑某、陆某、张某1、韦某7、肖某3的证言，证实2016年至2018年多次向吴振宏购买六合彩的事实经过。 31、证人潘某、周某、刘某2的证言，证实2016年以来多次向林柏行购买六合彩的事实经过。 32、证人尹某1、尹某2、万某1、万某2的证言，证实2016年多次向万国营的商店购买六合彩的事实经过。 33、证人吴某4、杨某1、杨某2、杨某3的证言，证实2017年多次向邢彪购买六合彩的事实经过。 34、证人杨某4、林某2、黄某2、李某6的证言，证实四个证人多次向杨毅购买六合彩的事实经过。 35、证人郭某、刘某3、王某3、王某4的证言，证实四个证人多次向王彦华买六合彩的事实经过。 36、证人孙某、荣某、容某的证言，证实三个证人多次向艾志英购买六合彩的事实经过。 37、证人戴某、韦某8的证言，证实吴凡是戴某、韦某8的下家，2017年6月至2018年5月，吴凡帮戴某、韦某8收取六合彩码单约30万元。 38、证人张某2的证言，证实从2017年开始其陆陆续续发展杨毅、王彦华、艾志英为下线，收取他们的六合彩码单上报给张玻源。截止2018年4月，张某2收取杨毅上报的六合彩码单约20万元，给其返水钱约1万元。张某2收取王彦华上报的六合彩码单约10万元，给其返水钱约6000元。张某2收取艾志英上报的六合彩码单约10万元，给其返水钱约6000元。张某2将收取杨毅、王彦华、艾志英报来的六合彩码单约40万元，将其中的8、9万元上报给张玻源，余下的30多万元自己做庄家进行赌博。 39、张玻源的辨认笔录，证实张玻源辨认出蒋满孙、粟惠春、伍杰、曾胜强、罗传忠为其收取六合彩码单及赌资，系其下家的事实。 40、张玻源的辨认笔录，证实经张玻源辨认其上报码单及赌资的上家为“胡静”，经核实该女子真实姓名为胡某。 41、蒋满孙、粟惠春、伍杰、曾胜强、罗传忠的辨认笔录，证实经过蒋满孙、粟惠春、伍杰、曾胜强、罗传忠的辨认，可以辨认出张玻源是五人的上家，五人收取的六合彩码单及赌资均上报给了张玻源。 42、艾志英、杨毅的辨认笔录，证实艾志英、杨毅能够辨认出其二人上家为张某2。 43、赌客黄某2、李某6的辨认笔录，证实二人能够辨认收取二人六合彩码单及赌资的人是杨毅。 44、万国营的辨认笔录，证实其能够辨认出微信名为“牛郎”的上家就是吴凡。 45、肖某2、邹某1的辨认笔录，证实其二人能够辨认出上报码单及赌资的上家就是莫爱荣。 46、莫爱荣的辨认笔录，证实其能够辨认出上报给他码单及赌资的下家就是肖某2、邹某1。 47、中国农业银行融安县支行出具的《银行卡交易明细清单，证实肖某2名下有一张卡号为62×××73的中国农业银行卡,该卡从2017年12月1日以来的交易明细,其中绝大多数笔款项涉及“财付通,微信转账”、“微信零钱提现”。此外,有3笔交易系由“莫爱荣6217003380009891000转存”,即分别为2018年8月10日10350元、2019年1月6日9180元，2019年1月9日14710元,合计金额34240元。 48、肖某2与莫爱荣之间微信转账记录。证实肖某2通过微信转账给莫爱荣61180元。 49、《协助冻结财产通知书》，证实2019年3月1日融安县公安局已经对被告人肖某2开设在中国农业银行的银行卡（卡号62×××73，卡内尚有100万元余额）进行冻结,对莫爱荣的建设银行的5万元存款进行冻结。 50、莫爱荣持有的六合彩登记本（表），证实莫爱荣记录赌客下注六合彩码单的情况。 上述证据经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，相互印证，形成完整的证据链，足以证实被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬开设赌场的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、蒋满孙、伍杰、林柏行、邢彪、曾胜强、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、艾志英、王彦华、张盛梅、粟惠春、梁春芬以营利为目的，收取赌客“六合彩”赌资，开设赌场。其中被告人张玻源、张盛梅、罗传忠、吴凡、蒋满孙、粟惠春、曾胜强、伍杰、邢彪、林柏行收取赌资数额较大，属情节严重，十九被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人罗传忠、万国营、梁春芬、曾胜强、伍杰、邢彪、艾志英、莫爱荣主动投案并如实供述，是自首，依法可以减轻或从轻处罚；归案后，被告人张玻源、张盛梅、吴凡、蒋满孙、粟惠春、吴振宏、杨毅、何友云、林柏行、王彦华、毛承斌如实供述并当庭认罪，是坦白，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人张玻源、蒋满孙、万国营各自起主要作用，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张盛梅、粟惠春、梁春芬起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处理。辩护人余敏、王建强亦提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据十九被告人各自的犯罪事实、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，本院决定对被告人邢彪、张盛梅、曾胜强、粟惠春减轻处罚，对被告人张玻源、罗传忠、吴凡、莫爱荣、伍杰、蒋满孙、林柏行、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、梁春芬、王彦华、艾志英从轻处罚，并对被告人伍杰、蒋满孙、林柏行、邢彪、张盛梅、曾胜强、粟惠春、毛承斌、吴振宏、杨毅、何友云、万国营、王彦华、艾志英、梁春芬适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款、第三款，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张玻源犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2022年4月25日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人罗传忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2021年5月22日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人吴凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2021年5月28日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人莫爱荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人伍杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人蒋满孙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人林柏行犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人邢彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人张盛梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人曾胜强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人粟惠春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人毛承斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人吴振宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十四、被告人杨毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十五、被告人何友云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十六、被告人万国营犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十七、被告人王彦华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十八、被告人艾志英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十九、被告人梁春芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已交纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二十、被告人张玻源犯罪所得130000元，依法追缴，上缴国库； 二十一、被告人罗传忠犯罪所得20000元，依法追缴，上缴国库； 二十二、被告人莫爱荣犯罪所得17000元，依法追缴，上缴国库； 二十三、被告人伍杰犯罪所得40000元，依法追缴，上缴国库； 二十四、被告人蒋满孙犯罪所得48000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 二十五、被告人林柏行犯罪所得36000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 二十六、被告人邢彪犯罪所得20000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 二十七、被告人曾胜强犯罪所得15000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 二十八、被告人毛承斌犯罪所得10000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 二十九、被告人吴振宏犯罪所得12000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 三十、被告人杨毅犯罪所得10000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 三十一、被告人万国营所得10000元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 三十二、被告人王彦华所得4800元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 三十三、被告人艾志英所得5400元，依法追缴，上缴国库（已追缴）； 三十四、随案移送的被告人粟惠春涉案赌资5000元（暂存于融安县人民检察院涉案款专户），予以没收，上缴国库； 三十五、随案移送的作案工具手机共计二十五部，电脑主机（一体机）三台，笔记本电脑一台，传真机一台，六合彩码单、记事本、账本、码单资料一批，予以没收。 三十六、随案移送的九张银行卡，本身不属于作案工具，本案生效后，依法发还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘爱学 审 判 员  韦明明 人民陪审员  叶 洁 二〇一九年七月二十六日 法官助理黄天琪 书记员韦秋燕