甘肃省渭源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1123刑初60号公诉机关渭源县人民检察院。被告人谭某1，男，生于1988年6月8日，汉族，甘肃省榆中县人，初中文化，农民，住甘肃省榆中县。2017年9月29日被告人谭某1因犯诈骗罪被青海省西宁市城西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币伍仟元，2018年1月29日刑满释放。2019年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被渭源县公安局刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于渭源县看守所。指定辩护人司宏乾，甘肃品泉律师事务所律师。渭源县人民检察院以渭检公诉刑诉[2019]44号起诉书指控被告人谭某1犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭源县人民检察院指派检察员张继平出庭支持公诉，被告人谭某1及其辩护人司宏乾到庭参加诉讼。现已审理终结。渭源县人民检察院指控，自2018年11月至12月间，被告人谭某1通过微信聊天，以感情为诱饵，获取被害人李某的信任后，先后编造各种谎言，利用其提供的微信二维码、支付宝等收款码，多次从李某处骗得现金55070元，公诉机关认为其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某1对起诉书指控的主要犯罪事实供认，辩称其诈骗数额少于起诉书指控的数额。其辩护人司宏乾提出的辩护意见是：被告人谭某1能主动投案，并在庭审中自愿认罪，供述其犯罪事实，构成自首，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月19日，被害人李某通过微信号×××（昵称“羧澒燊颟”）在兰州万达广场附近上网添加了被告人的微信号×××（昵称为“狼行天下”），双方成为网友，被告人自称“谭旺家”（谭某1），谎称其在部队服役，因回家相亲不中意出来散心。聊天过程中，二人相约一起吃饭，谭某1又谎称其银行卡被吞，无钱吃饭住宿，李某信以为真，请其吃饭并登记房间一同住宿。次日，双方离开后又通过微信频繁联系，谭某1以感情为诱饵，编造坐飞机回云南部队办手续解卡，需要路费、住宿费等事由，先后从李某处以微信转账的方式骗得2270元，后其又编造各种理由并提供微信二维码、支付宝收款码等，让李某向冯某,4转账1300元，向某晓霞两次转账6600元，向王某,4转账1900元，向刘某,4转账4000元，向郭某,4分两次转账14000元，向谭某2转账5000元，向范权威转账10000元，然后再由冯某,4等人将钱转付与他，共骗得李某现金45070元后其失去联系。上述事实，有下列当庭举证、质证并认证的证据证实；1.受案登记表，证实2019年1月3日15时许，渭源县清源镇下集村李某报称，其于2018年11月19日手机上网玩微信时添加一好友（对方自称“谭旺家”，在云南当兵，微信号×××），后在聊天过程中，对方先后多次以回部队开证明、办事、出车祸、为领导送礼等为由，骗取其70000余元，要求查处。2.被告人谭某1对其犯罪事实拒供，其部分供述证实2018年11月，他在兰州玩的时候，通过微信上网添加了附近了人，认识了李某，后在聊天时他提出一起见面吃饭，对方同意后他们在一起吃了饭，并登记宾馆一起住宿，第二天早上他们离开。由于手机、钱包、银行卡丢失，他在兰州玩了四、五天后办了新卡（号码为136××××****），回家后他告诉母亲手机丢了，之后他母亲给了他一部白色的手机。并证实他与李某联系时，自始至终都在用×××的微信号，他的微信号绑定过一张银行卡，也提取过现金，他微信号的登录密码及微信支付密码只有他一个人知道。3.李某的陈述，证实她的微信昵称为“羧澒燊颟”，2018年11月19日晚上8时许，她在兰州万达广场附近上网添加了微信号为×××，昵称为“狼行天下”的网友，聊天过程中得知对方名叫“谭旺家”，在云南当兵，因回家相亲不中意出来散心，由于她也是单身，两人聊得比较投缘，后他提出一起吃饭，接着又说卡被吞，晚上无法住宿，让帮他找个住宿的地方，她便在万达附近登记了一房间，并请他吃饭后一起住宿。第二天下午，“谭旺家”给她发信息借钱，说他要坐飞机回云南部队开证明取卡，她通过微信先后给其转了2270元。随后的一个月，谭某1以各种理由，共骗走其现金70000余元。并证实“谭旺家”说她的手机有病毒，给他转的部分钱收不到，让她清理掉微信聊天记录，于是她将与“谭旺家”的转账记录、聊天记录等信息全部删除了。4.陈春莲的证言，证实她是谭某1母亲，谭某1曾当过兵，复员后结婚，并一直在外打工。2017年5月左右，公安局民警来她家问她儿子的事，她才得知儿子被抓了。2018年1月份，谭某1刑满释放后又去外地打工，直到2018年12月底回家，2019年1月19日，铁路公安民警给她丈夫打电话，她丈夫以为是骗子，就给金崖派出所打电话了解情况，随后带谭某1去了金崖派出所。并证实谭某1从来没有说过他丢失手机的事，她也从没有给过谭某1手机。5.冯某,4的证言及微信转账信息单，证实2018年11月22日晚19时许，一男子来他店内说要换些现金，当时店内吃饭的人很多，该男子就在店里收银处粘贴微信和支付宝二维码的地方用手机操作着，一会他微信上收到了1300元，他说店里没有多少现金，于是他通过微信转给那男子1300元钱，他的手机交易记录显示，收到的1300元来自一个叫“*颟”的微信号。6.朱某,4的证言及微信转账信息单，证实其在兰州市城关区燕南路经营“尚客来”宾馆，2018年11月20日，一个自称“谭经军”的男子来她宾馆住宿，因其没带身份证，她登记了该男子的信息后，安排其住在201房间，房费每天结清。11月25日18时许，“谭经军”在给其支付房费时说他的微信限额收不到款，需要用她的微信二维码让他姐转个钱，她同意后，“谭经军”就用手机拍了她的微信收款码，过了大约10分钟，就收到了600元，她将当天的住宿费70元扣除后，将剩余的530元通过扫“谭经军”的微信收款码转给了他。11月26日13时许，“谭经军”又以同样的理由拍了她的微信收款码，她收到微信转账6000元后将当天的70元房费扣除，转给“谭经军”5930元，后“谭经军”让她将转账记录删掉，她说她不会，于是“谭经军”从她的手机上删除了转账记录，11月27日“谭经军”就退房离开了。7.范权威的证言及微信转账信息单，证实2018年11月28日晚19时许，有一年轻男子到他的“陇南特产店”，说要从他店里倒换点现金，那男子让其朋友转给他10000元，他说10000元要收100元手续费，那男子同意后，他将收到的10000元转给了那男子9900元。经查看账单，这10000元的二维码收款来自“*颟”的微信号。8.谭某2的证言及其尾号5447的支付宝账号与谭某1名下尾号为8698的支付宝资金往来记录，证实她是谭某1的妹妹，2018年11月底至12月初，她哥哥谭某1经常先向她转钱，并打电话让她收钱，有时前一分钟给她转来钱，后一分钟就要回去。2018年12月的一天，谭某1给她打电话说公司要发工资，让她把微信收款码发给他，她将自己的收款码发给谭某1后，收到了微信号为×××，昵称为“羧澒燊颟”的微信给她转的两次钱，一次1000元，一次4000元，后谭某1陆续要走了这5000元，是她用支付宝转给他的。9.郭某,4的证言及微信转账信息单，证实2018年10月，他在兰州市雁滩区委家属院南门附近的“久莱顺烟酒店”做销售，11月份，有一个小伙子经常来买烟，并称自己在附近卖水果，后来两人就熟悉了，11月24日，那小伙子又来买烟，并说他的朋友要转4000元钱，由于其微信限额，故让他代收，他同意后，那男子拍了他的微信收款二维码，几分钟后他收到4000元钱，他将这笔钱通过扫码方式转给了那个小伙子，他在转账时要加那个小伙子微信，那小伙子称其还有一个微信号，下次再加，后那小伙子让他将转账记录删除，他便删除了转账记录。2018年11月27日，那个小伙子来店里买完烟后又说他朋友要给他转钱转不了，需要再用一下他的收款码，之后那小伙子就拍了他的收款码，几分钟后他就收到了10000元的微信转账，他将钱转给了那个小伙子，后来那个小伙子也再没来过他们店里。10.曹某的证言及微信转账信息单，证实2018年12月1日他收到过一笔昵称为“*颟”转来的3000元。11.刘某,4的证言，证实2018年11月29日19时许，有一个小伙子来他店里买完烟后，称他在对面医院看病，晚上医院不能用支付宝和微信支付，问能不能让他的朋友将钱转至他的收款码上，给他换个现金，他支付给其50元手续费，他答应后，那小伙子用手机拍了一张他的微信收款码，大约过了两分钟，他的微信上就收到了昵称为“*颟”发来的4000元，之后他就将3950元转给了那个小伙子。12.王某,4（朱某,4丈夫）的证言，证实他经营一家“尚客来”宾馆，2018年11月22日，店内一客人称自己手机停机，要用其微信二维码让朋友还一笔借款，然后将其微信二维码拍照发给了他的朋友，之后他收到微信转账1900元，他便将钱转至那客人微信上，那客人让他将转账记录删除，他没有多问，将转账记录删除了。13.辨认笔录及刑事照片，证实被害人李某以及证人冯某,朱某,4、郭某,4、刘某,4、王某,4对被告人谭某1进行辨认的事实。14.客户交易明细对账单、李某银行卡交易明细、微信基本信息、微信聊天记录及转账记录、支付宝基本信息及交易明细，证实被告人谭某1以“狼行天下”的微信号以各种理由骗取李某钱财，李某于2018年11月21日、22日向谭某1分别转账1200元、500元、570元，2018年11月、12月间，李某向冯某,4转账1300元，向某晓霞分别转账600元、6000元，向王某,4转账1900元，向刘某,4转账4000元，向曹某转账3000元，向郭某,4分别转账4000元、10000元，向谭某2分别转账1000元、4000元，向庄某转账7000元，向范权威转账10000元，2018年11月--12月谭某2与谭某1有频繁资金往来，冯某,朱某,4、郭某,4、范权威、曹某、刘某,4收到李某的转账，冯某,4等人将该款项转给谭某1的事实。15.扣押物品清单、检查笔录、随案移送物品清单，证实扣押被告人谭某1持有的白色“VITO”手机一部、银行卡一张并随案移送。16.被告人谭某1服兵役资料，证实被告人谭某1的服兵役情况。17.电话询问谭某2说明及录音光盘，证实被告人谭某1通过微信聊天向对方提供微信二维码、支付宝二维码等，骗取钱财后通过支付宝转给其妹谭某2，并让谭某2将钱转给自己的事实。18.抓获经过，证实被告人谭某1于2019年1月19日被抓获。19.刑事判决书、释放证明书，证实2017年9月29日被告人谭某1因犯诈骗罪被青海省西宁市城西区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币伍仟元，2018年1月29日刑满释放。20.户籍证明，证实被告人谭某1生于1988年6月8日，对诈骗罪具有刑事责任能力。本院认为，被告人谭某1以非法占有为目的，采用虚构的事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。案发后，被告人在其家人的陪同下被动归案，无投案的主动性和自愿性，且其在侦查及审查起诉阶段均对其犯罪事实拒供，但有能形成完整证据链的在案证据证实，足以认定，其辩护人辩称其有自首的理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人辩称犯罪数额过高的问题，该案有证据证实被害人通过转账给庄某7000元、曹某3000元，但该款是否转与谭某1没有相应证据支持，故对上述两笔诈骗数额不予认定，被告人的犯罪数额应为45070元。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币陆仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2022年1月18日止；罚金于判决发生法律效力后立即缴纳。）二、责令被告人谭某1退赔被害人李亚丽人民币肆万伍仟零柒拾元。三、随案移交的VOTOGT手机一部，银行卡一张（卡号：62×××77）予以没收，随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  石 萍审 判 员  康继芳人民陪审员  张建民二〇一九年七月二十五日书 记 员  王晓彤