江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初251号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人成巍，男，1987年11月27日出生，无业，租住江苏省南京市江北新区。曾因犯盗窃罪，于2006年8月31日被淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刘仁杰，江苏东恒（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］254号起诉书指控被告人成巍犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年6月5公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员胡守珍出庭支持公诉，被告人成巍、辩护人刘仁杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至10月间，被告人成巍以“盛巍”的名义与被害人李某甲进行交往，其在欠前女友盛某206600元债务尚未偿还的情况下，冒用他人名义向李某甲及被害人王某虚构需要做电脑生意的事实并隐瞒其无力偿还欠款的真实情况，多次骗取李某甲人民币共计46893.7元、王某人民币共计19000元。 2018年11月26日，被告人成巍被南京市公安局江北新区分局抓获，归案后未如实供述上述犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人成巍的户籍资料、发破案经过、扣押清单、接受证据材料清单、刑事判决书、欠款说明、民事判决书、限制消费令、微信转账记录截图、情况说明等书证； 2、证人盛某、李某乙、徐某、宋某等人的证言； 3、被害人李某甲、王某的陈述； 4、被告人成巍的供述和辩解； 5、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查工作笔录等。 公诉机关认为，被告人成巍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。 被告人成巍辩称，1、指控的金额不对。2、自己没有诈骗，纯属借贷关系。 辩护人提出的辩护意见是：1、被告人与李某甲的关系属于恋爱关系。被告人有多次向李某甲出具欠条，是民间的借贷。2、关于数额方面，辩护人认为应当以公诉机关已经提交的流水，结合被害人李某甲确认的这个款项核算下来，辩护人核算的金额是45700元。被告人与王某之间从双方之间存在多次的借款周转以及还款的这个情况来看，本案的涉案的21000元。李某甲的4700元和王某的1500元之后，涉案的金额可能将为6万元以下。辩护人认为应当在三年以下对于进行量刑。 经审理查明，2018年8月至10月间，被告人成巍以“盛巍”的名义与被害人李某甲进行交往，其在欠前女友盛某206600元债务尚未偿还的情况下，冒用他人名义向李某甲及被害人王某虚构需要做电脑生意的事实并隐瞒其无力偿还欠款的真实情况，多次骗取李某甲人民币共计46893.7元、王某人民币共计19000元。 2018年11月26日，被告人成巍被南京市公安局江北新区分局抓获。 上述事实，有下列证据证实： 1、户籍资料，证实被告人成巍，作案时已达完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过，证实被告人成巍涉嫌诈骗一案，由被害人李某甲于2018年11月2日报案，公安机关于报案当日立案侦查，并于当日下午将被告人成巍抓获。 3、前科劣迹查询表、电话查询记录、刑事判决书，证实被告人成巍盗窃的前科情况。 4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人成巍的手机一部。 5、接受证据材料清单、借条照片2张、交易记录16张、聊天记录贰张、微信截图4张、银行账户资金明细、李某甲支付宝截图、李某甲与成巍的电话聊天记录，证实①借条照片2张：25000元于2018年10月10日还清，借款人“盛巍”,落款时间为9月29日；40000元于2018年12月31日前偿还，借款人“盛巍”,落款时间为10月20日。②交易记录16张：8月31日ATM机取款2笔共1万元；李某甲2018年9月13日通过招商银行转给成巍微信“Nymphen”2800元；9月13日通过零钱的支付方式转给成巍微信×××元；9月22日通过零钱的支付方式转给成巍微信×××元；9月29日通过招商银行转给成巍8000元；上述总计数额为24400元。10月4日通过建设银行转给成巍6600元；2018年10月5日招商银行转账给成巍8000元；2018年10月7日支付宝转给胡新建6000元；2018年10月10日工商银行转给成巍6000元；2018年10月17日中国建设银行取款5000元；2018年10月31日微信提取到银行卡4700元；③微信聊天记录2张:成巍让李某甲打7000元给供应商胡新建，李某甲后支付宝扫码转账给胡新建6000元。④微信截图4张：成巍称李某甲父母砸毁其房屋东西，李某甲称房东要求赔偿3500元，贷5000元已让成巍全部取走，自己也无话可说，自己认可这个钱。⑤李某甲招商银行账户历史交易明细：2018年10月7日转胡新建6000元、2018年10月31日微信转账4700元。⑥李某甲支付宝截图：9月8日转账给精心咒8500元、收到林怀远8500元、9月13日转账给王某11500元、转账给精心咒14300元、9月14日付款给林怀远×××0元。⑦李某甲中国建设银行卡客户交易明细：10月4日微信转账6600元。李某甲与成巍10月24日电话聊天记录：李某甲第一笔10000元又被成巍投了出去，第二笔8000元、招贷银行的6600元、京东金融15000元成巍称用于调货，成巍承认9月10日所有的付款记录都在手机上，调过2万多元现金的货，还有另外2万多的调货记录。 6、成巍微信昵称“Nymphen”支付账单明细、账目往来情况、情况说明，证实成巍小米手机的微信昵称：Nymphen中有大量的交易记录，并导出该微信号于2018年9月8日至11月2日的微信支付账单明细。2018年8月31日至案发成巍微信、支付宝及现金等方式共收到被害人李某甲钱款共计人民币51893元，这其中包括了李某甲被迫赔偿成巍租住房损失5000元。成巍使用的另外一个微信号，昵称为“语”中也涉及资金流转，侦查机关梳理后制作称表格。 7、王某的手机微信截图10张，证实2018年9月14日，王某向李某甲账户转账两笔分别为8000元、5000元，共计×××0元，这×××0元已由成巍随即通过李某甲支付宝转给林怀远。2018年9月18日，王某向成巍微信转账8000元。聊天记录中成巍以装机、与客户谈生意为由，向王某借钱，王某称借呗已经空了，花呗还欠钱，货款直接转“蒋忠斌”等内容。 8、情况说明、人员基本信息、照片及支付宝头像、成巍微信资金流向、侦查人员与陈武的通话内容、电子勘验截图、通话记录，证实李某甲通过支付宝转账给的林怀远、胡新建均有开设赌场前科。成巍从2018年8月至11月间，多次与胡新建、林怀远有交易往来。公安机关经过侦查发现成巍微信转账记录中多次出现“极速”、“谧”“A00林林”、“英国”等昵称，并明确上述人员身份，除陈武外，均有开设赌场前科。公安机关多次拨打上述人员电话，均未能联系上述人员。公安机关与陈武通话，可证实林怀远不做电脑生意也无朋友做电脑生意、不开网吧。成巍于2018年11月1日多次转账给邱爱华，经查实邱爱华丈夫刑光坤具有开设赌场前科。情况说明，证实成巍小米手机内的微信“收藏”内有盛某、李某甲的各类身份信息及隐私照片；公安机关对成巍小米手机进行勘验，制作称手机取证报告，侦查人员在成巍的手机电子勘验取证报告中，搜索关键字“生意”、“电脑”、“配件”、“多少钱”、“供货商”均未发现任何与成巍供述所称的调货、做生意的相关信息。 9、接受证据清单、贷款明细2张、手机照片17张、账户明细4张、欠款说明及民事判决书各1份、限制消费令，证实①贷款明细2张：成巍手写贷款明细2张；②手机照片17张：成巍威胁盛某的微信聊天记录；③账户明细4张：中国工商银行，2017年11月3日ATM机跨行取款1900元、11月4日跨行取款2500元、5000元。招商银行户口交易明细：证实2017年盛某招商银行的流水情况。2017年7月20日被告人成巍对前女友盛某出具的欠款说明中的欠款总额人民币206600元表示无异议，并签字按印。2018年1月15日，南京市六合区人民法院对盛某与成巍民间借贷纠纷一案进行判决，判决成巍于十日内给付盛某人民币206600元及利息，因成巍无财产该判决至今无法执行。2018年10月南京市六合区人民法院对成巍出具限制消费令。 10、接受证据材料清单、证明与声明材料各1份、淮安市淮安区人民法院民事调解书，证实2015年7月成巍母亲董军花证实儿子成巍有赌博恶习，为其偿还赌债家中欠下高额债务，成巍并未因此而后悔，依然沉迷赌博并且盗刷其妻子徐薇薇的信用卡，而且成巍自己也借了很多债务。2015年成巍对盗刷徐薇薇信用卡及平安易贷卡的17万元予以认可，并承认17万为自己赌博所欠。2015年徐薇薇与成巍调解离婚情况。 11、受案登记表、立案决定书、拘留证，证实2015年8月份，成巍因涉嫌信用卡诈骗罪被南京市公安局江宁分局刑事立案，后被刑事拘留。 12、辨认笔录，证实李某甲、王某、盛某、宋某、李某乙、沈某均辨认出成巍。 13、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录，证实公安机关对扣押的成巍手机一部进行勘验检查，固定送检手机中通讯录、短信息、通话记录、QQ、微信聊天记录等电子数据。 14、证人盛某的证言，证实2016年3月份认识了成巍，他自称做兼职的，什么工作都接，他说他跟徐某是同事，都是通过买电脑赚组装费和差价的，他说他以前是做电脑生意的，赚了很多钱，又说因为资金链断裂，亏损了很多钱，亏的钱他父母帮他还清了。他自称是河海大学本科毕业生，未婚而且是单身，他问我借钱用来投资生意，具体生意也是说的比较模糊，我身上没钱了，他就让我去网上贷款，成巍承诺说这个钱他自己还，成巍欠我明面上的钱是206600元，法院查了他名下没有财产，将其列为失信人员。 15、证人徐某的证言，证实我和成巍曾在珠江路那边卖电脑，那时候他问我借的一万五千元，成巍借完钱就离职了，他离职后我们一直有联系。他自己跟我说的，都是做兼职，我曾经问他欠多少钱，他说二十万，这二十万他明确说了是信用卡的钱。我没有听说他做电脑方面的生意。 16、证人宋某的证言，证实我和成巍是2014年在中国平安保险公司培训的时候认识的，我们之前是同事。后来知道，我们公司好几个同事都借钱给他过，估计有好几万。我接到过很多关于成巍钱款的催债电话，还有他女朋友盛某的催债电话。他用盛某的身份贷款的时候，留的紧急联系人是我的身份信息。 17、证人李某乙的证言，证实我是华韩奇致美美容医院行政部主任，“盛巍”他原本是我们的外聘保安。他是在2018年7月份左右到医院上班的。他来了以后还找了我们单位一个女护士李某甲谈对象，后来这个女护士跟我说“盛巍”借钱不还，但是当时盛巍已经被外包的保安公司开除了，李某甲说这个事情她自己报警处理。2018年10月初，我们医院有一批旧手机，因为要搬家，所以有一大批废旧电子产品需要处理，盛巍说他在珠江路有一家公司，专门做电脑组装，他是技术员，还是股东，想收我们的电子产品倒手，因为电子废品太多，我想尽快处理，所以直接把手机300部和一台费电脑主机给盛巍，盛巍说他可以10元一部卖掉旧手机，过几天他把手机处理完以后给了我3000元。 18、证人沈某的证言，证实我是沪洁保安公司负责人，盛巍原来是我们公司的临时工，本来是想给他转正式工，他却说他不想转，转正式工要向派出所备案，我看过他的证件确实是“盛巍”。他还向我们借过钱，当时说有一个生意要和我合伙，我让他把具体的计划拿给我看，他也拿不出来，我感觉他这个人有问题。2018年10月6日，我把他开除了，他提了很多有关钱的要求，包括他请客吃饭的钱也让我给他算上。 19、证人曹某的证言，证实盛巍是我同事，我们之间有经济往来，不过两清了。 20、证人张某的证言，证实成巍是我表弟，我们从小一起长大的。我知道他有玩赌博机的恶习，很久以前就玩了，之前玩赌博机欠了一屁股债，还盗刷信用卡，成巍的父亲为了替成巍还债，把家里的房子抵押做了贷款，用贷款的钱给他还了几十万赌债和欠款。成巍父亲现在身体不好，成巍的妈妈在上海给人做保姆还债，所以现在是没有能力还钱。成巍没有任何固定资产，没有工作，他一直不跟家里联系，过年都不回家，他父母没有能力管他，他连自己老婆都骗。这个人讲话都是当面一套背面一套。 21、被害人李某甲陈述，证实2018年7月底的时候我认识了跟我同在医院上班的保安“盛巍”，他告诉我他的名字叫“盛巍”，出生日期是1991年11月27日，他10月初就没在医院上班了。8月份我们确定关系后他就开始问我借钱，我说借钱可以但是要打借条。他问我借钱的目的是做生意用的，他说他在珠江路浮桥那边做电脑生意，说自己跟人开了一个小公司，通过组装、维修电脑，卖电脑配件赚取差价。2018年8月31日问我要了1万，我从支付宝“借呗”借了1万元，先是转到我银行卡上，然后到ATM机上分两次每次5000元，一共取了10000元给了他。2018年9月13日至2018年9月22日，我分别给他2800元、×××元、×××元。2018年9月29日，我从我招商银行卡上拿了8000元，这个是我存的钱。2018年9月29日，盛巍给我写了一张25000元的借条，实际上那个时候我只借给他24400元，多出来的默认是利息，他承诺2018年10月10日还清债务。2018年10月4日和2018年10月5日，盛巍以购买IPAD赚差价为由，问我要了14600元，其中8000元是京东金融，6600元是招联贷的钱。2018年10月7日，盛巍说要进货，需要给供应商打款，又问我要了6000元，这个也是京东金融贷款的。2018年10月份他还了我5000元，然后又从我这边转走6000元。10月31日，盛巍用我的身份证注册了微信取了绑定的银行卡上的4700元，真正算起来，应该是我从这边骗走54700元。 22、被害人王某的陈述，证实我2018年6月份认识盛巍的，他当时在我们华韩奇致美容医院工作兼职做保安，在2018年9月，盛巍以给人配电脑赚差价需要先花钱买电脑为由，就说做生意要用，问我借了21000元，承诺2018年10月份还钱的，一直拖着，我就到公安机关报案了。之前有借有还，不过都是用李某甲支付宝还的，盛巍说自己的转账金额被限额了。这21000元分别是2018年9月14日两笔，一笔是8000元，一笔是5000元，9月18日8000元。 23、被告人成巍的供述，证实我不认为我的行为是诈骗，我跟他们都是借贷关系。我问我现在的女朋友李某甲借了3万多，她也不急，让我有钱再还给他。我干兼职的时候都是用的假名，跟李某甲认识并确认关系以后，还是用的假名，假出生日期，我觉得不好意思改。我跟王某之间的钱款是有借有还的，最后我跟他借21000元。 上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人成巍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。 南京市浦口区人民检察院指控被告人成巍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。 关于被告人成巍及辩护人提出的辩护意见，经查，被告人成巍称自己做电脑生意，但未具体供述其所做生意的具体经营方式，证人李某甲证实在交往期间未见其做电脑生意，成巍朋友徐某证实五年前成巍离职后无稳定工作，未与其合伙做电脑生意，也没听说他做电脑生意。且成巍的微信转账记录中多次出现的林怀远、胡新健、高峰等人均具有开设赌场前科，证人宋某、盛某、张某均证实成巍有赌博的陋习，另成巍将其与李某甲10月15日前的微信聊天记录予以删除，意图销毁部分转账记录信息，其非法占有的主观故意明显。成巍从2018年8月31日至10月31日，共以需要做生意为由向李某甲借款人民币61004元，其中5000元系赔偿李某甲父母冲砸其住处的损失，对于该笔数额李某甲表示认可，其在此期间共计转账给李某甲9110.3元，上述总计14110.3元不宜计入犯罪数额其诈骗李某甲的数额为人民币46893.7元。关于王某被骗事实部分，成巍辩解该笔资金其与王某商议是用于向姚万喜放高利贷，经查实，成巍以盛巍的名义向王某借钱，但9月14日的借款×××0元随即转向了林怀远的账户，9月18日的借款8000元分多次向他人转账，王某的陈述与微信聊天记录能够相互印证，微信记录上显示成巍是以做生意需要调货为由向其借款，而非成巍辩解的放贷的事由借款的，成巍在无偿还能力的情况下，虚构事实，非法占有王某人民币21000元，因2018年10月10日成巍向王某转账2000元，其辩解称这笔钱为偿还的资金，被害人王某称该笔钱为还先前的现金借款，因此从有利于被告人的角度将该笔2000元认定为偿还的欠款，因此成巍诈骗王某人民币19000元。综上，对被告人成巍及辩护人提出的辩护意见，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人成巍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2022年11月1日止。罚金限于本判决确定之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人成巍于本判决确定之日起十日内退赔被害人李某人民币46893.7元、退赔被害人王某人民币19000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  赵瑞萍 人民陪审员  檀时忠 二〇一九年七月十五日 书 记 员  李 璠