山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初148号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人宿月玲，别名“小孙”、“小宋”，女，1983年12月8日出生于忻州市，汉族，小学毕业，无业，捕前住太原市清徐县宏达小区**楼****。2018年11月18日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准,于2018年12月21日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人张旭光，山西恒驰律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]142号起诉书指控被告人宿月玲犯诈骗罪一案，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张立斌出庭支持公诉，被告人宿月玲及其辩护人张旭光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2018年7月份左右,被告人宿月玲伙同陈彬(化名:陈大海,另案处理)、王诗云(化名:金鑫、小豆,另案处理)用虚假身份在太原市小店区昌盛街开设店面,先以来店送洗脸盆的方式吸引老年顾客办理会员卡,可享受低价购买店内商品及低价旅游,组织顾客低价参与周边的旅游项目取得会员信任后,再推出1980元赴桂林、内蒙等地以及赠送商品的旅游套餐,待会员交费后以各种理由拖延时间,之后将店铺关闭跑路。共计骗取50余人149000余元,被告人宿月玲分得赃款10000余元,赃款已挥霍。2018年9月份左右,被告人宿月玲伙同陈彬(另案处理)、王诗云(另案处理)用虚假身份,在太原市尖草坪区上兰村龙山大街、南寨八平房、江阳自由市场开设“状元大健康”店、“团购健康行店”,以上述的方式吸引老年顾客办理138元会员卡,之后推出1999元赴贵州、五台山以及赠送商品的旅游套餐,待会员交费后,先组织部分顾客去五台山旅游,之后便以各种理由拖延,并将店铺关闭跑路。骗取170余人办理了138元的会员卡,骗取80余人购买了1999元的旅游套餐,共计184000余元,被告人宿月玲分得赃款18000余元,赃款已挥霍。并提供书证、证人证言、报案材料、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据加以证实。要求对被告人宿月玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宿月玲对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，但提出其没有伙同陈彬在小店一起开店，其只是个打工的，收取的金额也没有那么多；南寨店与其无关，其没有参与南寨店的经营。被告人宿月玲的辩护人提出，被告人宿月玲不是共同犯罪的主犯，其仅是受雇陈彬的员工，是陈彬提出了具体的诈骗方式，宿月玲在共同犯罪中参与程度较低，且起诉书指控的犯罪金额事实不清、证据不足；被告人宿月玲系初犯、偶犯，并如实供述犯罪事实，应对其从轻处罚。经审理查明，被告人宿月玲从2018年7月份开始,伙同陈彬(化名:陈大海,已判刑)、王诗云(化名:金鑫、小豆,已判刑)用虚假身份在太原市小店区昌盛街开设店面,先以来店送洗脸盆的方式吸引老年顾客,后告知顾客办理99元的会员卡,可享受低价购买店内商品及低价旅游,并组织会员低价参与周边的旅游项目取得会员信任,再推出1980元赴桂林、内蒙等地以及赠送商品的旅游套餐,待会员交费后以各种理由拖延时间,之后将店铺关闭跑路。共计骗取50余人149000余元,被告人宿月玲分得赃款10000余元,赃款已挥霍。2018年9月份左右,被告人宿月玲伙同陈彬(另案处理)、王诗云(另案处理)用虚假身份,在太原市尖草坪区上兰村龙山大街、南寨八平房、江阳自由市场开设“状元大健康”店、“团购健康行店”,以同样的方式吸引老年顾客办理138元会员卡,之后推出1999元赴贵州、五台山以及赠送商品的旅游套餐,待会员交费后,先组织部分顾客去五台山旅游,之后便以各种理由拖延,并将店铺关闭跑路。骗取170余人办理了138元的会员卡,骗取80余人购买了1999元的旅游套餐,共计184000余元,被告人宿月玲分得赃款18000余元,赃款已挥霍。被告人宿月玲于2018年11月17日在太原市清徐县宏达小区其家中被办案民警抓获归案。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实:1、被告人宿月玲的讯问笔录、供述材料，证实2018年6、7月的时候，其在陈彬（化名陈大海）在义井开的量子活力霜体验店打工，陈彬说这样卖挣不下钱，让其和他合伙开分享经济的店，所有资金由他承担，当时其就知道分享经济不合法，但陈彬说出了事情他承担，后来陈彬在小店康宁街租了个门面房，开了一家团购秒杀旅游店，该店没有营业执照；王诗云在该店用的名字是“小窦”，负责账务管理，其用的名字是“小孙”负责接待顾客、打扫卫生，陈彬是老板，店里的活动是他策划的，他开始让其们称他“王海”，后来不让其们提他了，使用假名字是陈彬的主意；开始店里通过发洗脸盆吸引顾客，顾客进店后陈彬负责给顾客讲店里的优惠活动（团购秒杀和低价旅游等），之后告顾客花99元办理会员卡可享受低价旅游，共有100多人办理了会员卡，办理会员卡的店内送娃娃鱼蛋白粉；店内曾推出1元去清徐低价游，后来陈彬让其们卖旅游产品，就是顾客交1980元可以去内蒙三日游，然后赠桂林以及皇城相府二日游，由其给会员打电话，会员来店再由王诗云负责讲旅游项目，后来共有46人或48人交钱报名，其收了钱并登记顾客的身份信息后，让他们回去等电话通知，但最后也没有领顾客去过这三个景点，1980元的旅游项目，其共收了91080元都交给了王诗云，后来陈彬说不能去旅游，否则就赔钱了，让其先安抚顾客，安抚不住就关机，王诗云给了其10000元现金，王诗云和陈彬怎么分的其不清楚，后来这个店就关门了；之后陈彬说他又筹划好新店了，这回肯定挣钱，于是其就又跟着陈彬一起干；陈彬分别在江阳、南寨选了点开店，都让王诗云负责，在上兰村龙山大街选了点开店，让其负责，上兰村这个店取名“团购健康行”，房租是陈彬出的，按月付，其也在上兰村租了个房子住，这几个店的活动项目都是陈彬策划，其负责店里运营管理，王诗云负责管账，其在上兰店这里用的名字是“宋青梅”，王诗云用的名字是“金鑫”，陈彬来店里让其们称他“王经理”，陈彬还去广告公司给其做了宋青梅的身份证复印件，其怕顾客以后找其麻烦，所以用了这个假身份；在上兰店，其招聘了两个店员，一个叫苗某1，一个叫南某，采用的方式与在小店开店时一样，有人进店送洗脸盆并登记他们的姓名、电话，后来就打电话向他们推介138元办会员卡，送1桶娃娃鱼蛋白粉和1瓶沙棘橄榄油，共有60多人办理了会员卡，后来店里组织会员19元去清徐采摘葡萄一日游、39元去忻州爬天涯山和大营泡温泉一日游，10月20几号陈彬策划了1999元去贵州双飞八日游送五台山二日游，并送1台净水机、10瓶沙棘橄榄油、1桶核桃橄榄油、2桶娃娃鱼蛋白粉的旅游套餐，当时有47名会员报名，共收了93953元，其建了一个会员微信群，其是群主，其们先组织五台山二日游，去了二三十人，本来定的11月5日去贵州旅游，但收了钱陈彬告其和王诗云说先不去贵州了，如果顾客不闹事，等淡季再领顾客去，如果公安局打电话就让其们说卖了产品了，过了几天陈彬和王诗云把店里的验钞机、投影机拿走了，其就按陈彬说的一直拖时间，在微信里告大家说公司出事了，正在给大家解决，后来王诗云给了其18000元，包括其前期替店里买搞活动的日用品垫付的五六千元，王诗云和陈彬怎么分的，其不清楚；江阳店和南寨店的经营模式与上兰店一样，江阳店报名旅游的有22人，其过去帮过几次忙，其在江阳店的微信群也是群主，其微信昵称“佛光普照”，王诗云的微信昵称是“紫气东来”，南寨店其不清楚有多少人报名；使用假身份是陈彬出的主意，他不让其们管，他说万一出事他顶着；关于送顾客的礼品，都是陈彬和王诗云买的，其不清楚价格，去五台山旅游每个人的成本是280元，但多少人去过，其记不清了；顾客交旅游费用时，都开收据，上兰店的收据在店员那里，其他店的收据是王诗云管着，其记得陈彬车的后备箱内放着收据和章；在租小店、上兰、江阳门店时，都是陈彬把钱给其让其去租的（上兰店交房租时，其三人均在场）事实。2、同案犯陈彬的讯问笔录，证实2018年6月底到8月底，其和宿月玲、王诗云在小店租了门面房，用买东西送旅游的方式，吸引老年人到其们店里，然后花99元办理会员卡，再交1980元就可以到内蒙、长白山、桂林等地旅游，还可以领取两件礼品，于是有好多老年人就交钱，其实其们就没有准备带他们去旅游，送的礼品也是为了吸引他们交钱再带其他老年人来其们店里办会员，这个诈骗方式是宿月玲提出的；因在小店实施一个半月诈骗后，怕这些老年人找回来和其们要钱，宿月玲就把店门关了，具体该店有多少会员、有多少人报1980元的旅游套餐，其均不知道，听宿月玲和王诗云说，该店共骗了七、八十个人，共获利八、九万元，给其分了32000元；隔了一个月，宿月玲就提出去尖草坪继续开店实施诈骗，后来宿月玲和王诗云在尖草坪开了三个店，宿月玲管江阳店和上兰店，王诗云管南寨店，还是和小店的经营模式一样，买东西送旅游；宿月玲在尖草坪这里化名宋青梅，王诗云化名豆豆还是小金，其记不清了，其没用假名；其只给他们开的店提供办公用品、拉过搞活动的礼品，但店里的经营其不管，他们收了会员1999元的旅游套餐报名费，只带部分人去了五台山，有的人哪也没去，他们就把钱骗了；尖草坪这三个店收了多少钱其也不知道，他们给其分了16000元，具体推出的套餐内容及送的礼品成本等，其不清楚的事实。3、同案犯王诗云的讯问笔录、供述材料，证实2018年7月陈彬和宿月玲在小店昌盛街开了个店让其去帮忙，宿月玲负责店内日常运营、给顾客介绍旅游活动项目以及会员卡使用，其负责发放礼品并协助宿月玲介绍；针对中老年人进店送小礼品，登记信息，后来推出99元的会员卡，购买店内产品可以优惠还能参加低价旅游，共有70多人办理会员卡，之后又推出1980元的旅游套餐，去内蒙古草原、长白山、桂林九日游，包括送净水机、蚕丝被、橄榄油，这是陈彬和宿月玲定的，但因为这样干会赔钱，就没有组织大家去旅游，后怕顾客找过来，就把店先关了；小店当时没雇店员，是宿月玲直接收的费，听宿月玲说，1980元的套餐收了40多个人的，加上收的会员费，小店销售额总计8万元左右，后来其和宿月玲每人算下来分了26000多元，实际拿到手的是9000多元，陈彬由于前期出的房租，他分了3万余元，具体宿月玲和陈彬各拿了多少其也不太清楚，在小店，其用的名字是小名“豆豆”；其们还在尖草坪的南寨、江阳、上兰开了三个店，经营模式和小店的差不多，也是产品加旅游，陈彬给其们的店里提供办公设备，平时很少来店里；尖草坪开的南寨店、向阳店、上兰店组织过清徐一日游、忻州大营一日游，后来组织的1999元的套餐包括五台山二日游、贵州双飞八日游，礼品有净水机1台、沙棘橄榄油10瓶、1桶核桃橄榄油，其中南寨店报名的有8、9人、江阳店报名的有19人、上兰店是30多人，这些顾客有三分之二的人去过五台山，没组织去过贵州；其们收费都开有收据，店里的底联其不清楚去向，其也不清楚去五台山每个顾客的成本；尖草坪三个店，都是店员收了钱，最后都给了宿月玲，给其分了10000多元，剩下的钱其不清楚的事实。4、被害人王某1、王某2、赵某1、程某1、苗某2、魏某、荣改林、史某、王某3、杨某1、苗某3、麻某、刘某1、周某、王某4、王某5、付某1、刘某2、苗某4、苗某5、古某、张某1、郭某、苗某6夫妻二人（只办理了一张会员卡，但交纳两份1999元旅游费用）、梁俊生（妻子苗某5，夫妻二人均办理会员卡，均交纳1999元旅游费用）、于晋萍、张秀卿、黄玉莲、张建忠、高均卿、史桂芬、武润娥、王建国、马华萍、王满福、张春香、李培鱼、高文礼、王红仙、马海林、于小燕、李金莲、郗建华、武保福、刘云清、梁秀萍、樊某、王海兰、张玲凤、苏仁惠（苏拉柱）的询问笔录、报案材料、辨认笔录，证实2018年10月左右在上兰村龙山大街团购健康行店交纳138元办理会员卡后可享受旅游优惠，并获赠1瓶橄榄油和1瓶保健品，每个会员都加入店里的微信群，群主是宋青梅（微信昵称佛光普照），群里共有60多个会员，该店曾组织会员低价在清徐、忻州旅游，宋青梅带大家坐大巴去的，去的时候还到南寨接了一部分人，南寨带队的是“小金”；之后姓金的男子在上兰店讲课说，店里又推出1999元的旅游套餐，包括五台山两日游和贵州双飞八日游活动，并赠送报名人员10瓶小橄榄油和1大桶橄榄油、1个净水器、2个娃娃鱼蛋白粉，其们报了名，2018年10月27日该店带报名的会员去五台山旅游，从上兰村坐大巴车出发，去江阳和南寨还拉了一部分人，路上就是姓宋的和小金带队，五台山旅游回来后，到了之前承诺去贵州的时间后，没有再带会员去贵州旅游，宋青梅曾在群里说没有买下飞机票，公司出事了，行程推后，她正在天津总公司给大家处理，后来就不管了，会员们遂报警；该店平时有三名女子，一名自称“宋青梅”的经理，负责给大家上课，另两名是从上兰村招聘的，一个叫南某，一个叫苗某1，以上二人负责在店里招呼顾客，还有一个叫“小金”的男子，也是推销旅游项目的；宋青梅于2018年9月底租赁了梁秀萍位于上兰村大前街56号的一间房子，按月付房租，只交纳了一个月房租；苗某4只交纳办理会员卡的138元，未交纳1999元旅游套餐费；经对不同照片进行辨认，被害人樊某辨认出照片中的宿月玲就是“宋青梅”的事实。5、健康套餐声明，证实被害人购买1999元旅游套餐后，在被告人宿月玲提供的健康套餐声明上签字的事实。6、被害人李某、韩某1、钱某、郑某、张某2、雒某、崔某、侯某、王某6、申某的询问笔录、报案材料、辨认笔录、收款收据、会员卡，证实2018年10月期间，在太原市尖草坪区南寨菜市场附近的一个南寨健康行旅游店内，交纳138元办理会员卡后可享受旅游优惠，每个会员都加入店里的微信群，群名叫“南寨健康行”，群主是张荣（店里打工的），但该店的负责人是小金和小宋，群里共有20多个会员，该店曾组织会员低价在清徐、忻州旅游，小金带大家去的；后来小金又推出1999元的旅游套餐，包括五台山两日游和贵州双飞八日游活动，并赠送报名人员礼品，包括食用油、净水器等，其们交了1999元报了名，2018年10月27日小金带报名的会员去五台山旅游（有部分会员没有去），约定11月5日去贵州，但到了承诺去贵州的时间后，张荣告大家说因没有买上去贵州的机票，不能去贵州了，之后就没人管了，会员们遂报警；该店平时有两名女子，一名是张荣，另一名是林霞，还有一个负责人叫“小金”的男子；经对不同照片辨认，李某、韩某1、钱某、郑某、张某2、雒某、崔某、侯某、王某6辨认出照片上的王诗云就是骗其们钱的“小金”，王某6辨认出照片上的宿月玲就是“小宋”的事实。7、被害人杨某2、杨某3、吕某、段某、贾某、付某2、张某3、张某4、王某7、朱某、程某2、白某、王某8（给其朋友王某9、王某10及其丈夫办理会员卡，并给其朋友王某9、王某10代交去贵州的旅游费）、王某10、王某9、闻某、王某11、赵某2、徐某的询问笔录、报案材料、收款收据、会员卡、辨认笔录，证实2018年9月底到10月期间，在太原市尖草坪区江阳自由市场旁边的“团购健康行”店内，交纳138元办理会员卡后可享受旅游优惠，为了联系方便，会员都加入店里的微信群，群名叫“江阳旅游团”，群主是小宋，后来小宋把群主变成江阳的王二玲，群里共有50多人；该店曾组织会员低价在清徐、忻州旅游，店内负责人小宋在返程的车上说，还有一趟去贵州的行程，费用为1999元，包括五台山两日游和贵州双飞八日游活动，并赠送报名人员10瓶小橄榄油和1瓶大的橄榄油、1个净水器、2个娃娃鱼蛋白粉，后来其们报了名，2018年10月27日该店带报名的部分会员去五台山旅游，说好11月5日去贵州，但到了时间店里的负责人小宋和小金都不在，店里的两名女工作人员联系他们，他们也一直推脱，之后就联系不上小宋和小金了，会员遂报案；经对不同照片进行辨认，被害人杨某3、吕某、段某、贾某、付某2、张某3、张某4、王某7、朱某、程某2、白某、王某8、苏某、王某11、赵某2、徐某辨认出照片中的王诗云就是小金、宿月玲就是小宋的事实。8、情况说明，证实在上兰店、南寨店、江阳店实施的1999元旅游套餐诈骗中，曾组织部分受害人去过五台山旅游，但由于登记的受害人名单未找到，被告人及同案犯亦未能提供具体人数，故无法核实去五台山旅游受害人的具体人数的事实。9、证人刘某3的询问笔录、辨认笔录，证实其别名叫刘林霞，于2018年10月8日应聘至南寨八平房的“健康行旅行社”工作，是一个姓金的男子负责招聘其的，旅行社还有一名店长叫张荣，是2018年10月4日应聘去的，姓金的男子是南寨这个店的负责人；其到店时，店里就有会员卡，只要进店交138元就成了会员，可享受旅游折扣，后来小金安排其和张荣拿上他印制好的纸质类似名片的东西，到小区等地针对中老年发放，推销到店办理会员卡、旅游享受折扣的活动，其听说之前该店就给进店的人免费发过塑料盆；10月中旬，小金和一个姓宋的女子，带领报名的10几个会员去清徐、忻州旅游；后来又推出一个1999元的套餐，包括五台山二日游加贵州双飞八日游，凡报名的，都送净水器和橄榄油，有10个人交了1999元，10月27日去五台山旅游的只有4人；该店前后共办理过30多个会员卡，会员费用及旅游费用都交给张荣，由张荣给大家出具收据，然后再交给小金；平时其们之间联系有微信群，群名叫南寨健康行，群里有20多人，群主是张荣；经对不同照片辨认，刘某3辨认出照片中的王诗云就是南寨八平房健康行旅行社的负责人小金的事实。10、证人张某5的询问笔录、辨认笔录，证实其别名叫张荣，于2018年10月3日应聘至南寨八平房的“健康行旅行社”工作，是一个姓金的男子负责招聘其的，姓金的男子是南寨这个店的负责人；其到店时，店里就有会员卡，只要进店交138元就成了会员，可享受旅游折扣，后来小金安排其和刘某3拿上他印制好的纸质类似名片的东西，到小区等地针对中老年发放，推销到店办理会员卡、旅游享受折扣的活动，并给登记过信息的人打电话推介会员卡；10月中旬，小金和一个姓宋的女子，带领报名的10几个会员去清徐、忻州旅游；后来又推出一个1999元的套餐，包括五台山二日游加贵州双飞八日游，凡报名的，都送净水器和橄榄油，有10个人报名交了1999元（钱某、郑某、张某2、雒某、崔某、侯某、王某6、申某、李某、韩某1），10月27日去五台山旅游的只有4人；该店前后共办理过30多个会员卡，其收取了会员费及旅游费后都给大家出具收据，然后再交给小金；平时其们之间联系有微信群，群名叫南寨健康行，群里有20多人，群主是其；经对不同照片辨认，张某5辨认出照片中的王诗云就是小金、照片中的宿月玲就是小宋的事实。11、会员登记表，证实由张某5提供在南寨八平房的“健康行旅行社”办理会员的名册的事实。12、证人张某6的询问笔录、会员登记表、省外旅游名单、记账单、辨认笔录，证实2018年9月30日其听说在太原市江阳自由市场内开了一个名为“团购健康行”的店，进店还能免费领取塑料盆，其就去了该店，并应聘在此工作负责发塑料盆，10月3日其就负责登记来店领取塑料盆人员的名单，新招聘来的鲍某负责咨询接待、办理会员卡，金鑫还让其给来店做过登记的中老年打电话，宣传来店办理旅游会员卡等事宜；凡来店办理会员卡的人，每人交纳138元会员费，店里给会员发放1小瓶沙棘橄榄油、1小桶娃娃鱼营养粉，先后共有72人办理了会员卡；10月中旬，金鑫和宋青梅组织报名的会员先后去了清徐、忻州；后宋青梅与金鑫两人又推出旅游套餐，包括五台山二日游加贵州双飞八日游，费用为1999元，另还给报名的每人2桶娃娃鱼粉、1桶食用油、1台净水机、10瓶橄榄油，当时报名的有22人；10月26日前后有3人随金鑫去了五台山，回来后，金鑫、宋青梅都对报名去贵州的说11月5日去贵州，还让报名的11月3日来店开会；11月3日金鑫和宋青梅都没有来店，给他俩打电话，宋青梅说公司出事了，推后去贵州，到11月4日报名的人又来到店里，其联系宋青梅，她让其和鲍某把店门关了休息，因其在微信里跟她吵，她就把其拉黑了，到11月5日再给金鑫和宋青梅打电话，两人不接或关机，再后来就再没有联系上；江阳店的负责人是金鑫，金鑫又说宋青梅是他的领导，金鑫给其开过1800元工资；其负责收取会员卡费及旅游费用，并开具收据，其把收下的会员卡费全都交给宋青梅，收取的旅游费交给了金鑫，其均让他们给其签了字；其们平时联系时到店或微信联系，群名叫“江阳旅游团”，群里有50多名会员，群主是宋青梅，但后来她把群主变成江阳的王二玲；经对不同照片进行辨认，张某6辨认出照片中的宿月玲就是宋青梅、照片中的王诗云就是金鑫的事实。13、证人鲍某的询问笔录、辨认笔录，证实2018年9月底其亲戚告其在江阳自由市场内开了一个名为“团购旅游健康行”的店，要招聘店员，其去了店内金鑫说他是江阳店的负责人，同意招聘其为店员；其于2018年10月4日开始上班，金鑫安排其给已登记过的中老年人们打电话，告诉他们什么时候旅游、交多少钱，并让其给来店的人办理旅游会员卡，会员卡费每人138元，前后共有70多人办理了会员，店里还给会员发放1瓶沙棘橄榄油、1桶营养粉；在10月中旬金鑫、宋青梅组织会员先后去了清徐、忻州，回来后宋青梅推出旅游套餐，包括五台山二日游及贵州双飞八日游，旅游费1999元，另外还给报名去旅游的会员每人2桶娃娃鱼粉、1桶食用油、1台净水机、10瓶橄榄油，共有22人交了去贵州的旅游费；10月25日有3人随金鑫去了五台山，回来宋青梅说，11月5日去贵州，并约定11月3号来店开会，到了约定的时间，宋青梅和金鑫都没来店里，也不接电话，再后来就联系不上了；在店里负责收费的是姓张的店长，她开具收据收了钱后，会员费都交给宋青梅了，去贵州旅游的费用都交给金鑫了；金鑫曾给其发过1350元的工资，其们平时到店联系或微信联系，群名叫“江阳旅游团”，群主是宋青梅，后来宋青梅把群主变成江阳的王二玲；经对不同照片进行辨认，鲍某辨认出照片中的宿月玲就是江阳店的负责人宋青梅、照片中的王诗云就是江阳店的负责人金鑫的事实。14、证人南某的询问笔录、辨认笔录，证实2018年9月27日其通过招聘到了上兰村龙山大街团购健康行店里上班，次日该店开业，宋青梅是该店负责人，其和苗某1是在该店打工的；只要有人进店咨询，就免费发放洗脸盆，其和苗某1就把他们的姓名、联系方式登记下来，之后其和苗某1挨个给这些人打电话介绍花138元办理会员卡可以旅游优惠，大概有70多人办了会员卡，宋青梅就用微信建了一个群，把其们都拉进群了；店里组织会员去过清徐、忻州，后来在2018年10月24日左右，宋青梅说交1999元可以去五台山二日、贵州八日游，然后有48人交了钱；10月27日组织去了五台山二日，说好11月5日去贵州，但11月3日宋青梅让其告顾客行程推迟几天，顾客到店里来问，其就联系宋青梅，她不接电话，有时候发个微信，顾客觉得被骗了，所有人都来到店里，其就和苗某1报了警；上兰店除了宋青梅，还有一个小金，每次店里有活动都和宋青梅过来，还有一个姓王的男子，共来过两次，主要是讲课，其可以提供报名旅游受害人的名单；经对不同照片进行辨认，南某辨认出照片中的宿月玲就是上兰店的负责人宋青梅的事实。15、证人苗某1的询问笔录，证实的内容与证人南某证实的内容一致的事实。16、证人韩某2的询问笔录，证实2018年9月其开始在陈彬的太原市晋源区义井羊奶粉直供连锁店内上班，听陈彬他们说弄旅游的事，是顾客掏1980元带顾客旅游，其知道的他们去过清徐、五台山，陈彬在店里曾说，收了钱只去近处旅游，不去省外，完了最多是消费纠纷，没什么事，一开始是小店的店，后来听说共三个店，听王芳的意思，应该是陈彬提出这么干的，陈彬曾给过其2000元的事实。17、证人王某12的询问笔录，证实其别名叫王芳，2018年7月陈彬在小店区康宁街开了一个店，王诗云、宿月玲是员工，具体详情其不是很清楚，但其知道他们承诺老年人交1980元可以带他们出去旅游，但他们收了钱后，并没有带老年人们出去旅游，骗了多少钱其不清楚，陈彬给了其5000元，给了韩某22000元，后来陈彬他们陆续在上兰村、江阳、南寨以同样手段诈骗老年人钱的事实。18、辨认笔录，证实经对不同照片进行辨认，被告人宿月玲辨认出照片中的陈彬（化名陈大海）、王诗云（金鑫、小逗）就是和其一起实施诈骗的人的事实。19、逮捕证，证实同案犯陈彬、王诗云已被公安机关依法逮捕、另案处理的事实。20、归案证明，证实被告人宿月玲于2018年11月17日在太原市清徐县宏达小区其家中被办案民警抓获归案的事实。21、户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人宿月玲在案发时，系完全刑事责任年龄人的事实。22、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人宿月玲无前科劣迹的事实。23、吸毒现场检测报告书，证实被告人宿月玲的检测样本经现场检测，结果呈阴性的事实。24、检查笔录，证实公安机关对被告人宿月玲身体进行全面检查，未发现其持有或藏有可能威胁他人或本人人身安全的物品，未发现其体表有外伤的事实。25、视听资料，证实被告人宿月玲犯罪事实的全部录音录像资料的事实。上述证据客观真实，本院予以确认。关于被告人宿月玲及辩护人提出其只是打工的，并没有伙同陈彬一起开店的辩解，因其与陈彬、王诗云共同实施了诈骗，与是否一起开店无关，被告人宿月玲与陈彬、王诗云系共同犯罪，故其辩解本院不予支持；关于被告人宿月玲提出其未参与南寨店经营、南寨店与其无关的辩解，因其犯罪行为系由其三人密谋，无论由谁实施诈骗，均应认定诈骗既遂，故其辩解理由不能成立。关于被告人宿月玲的辩护人提出被告人宿月玲系初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，应从轻处罚的辩护意见，经查，与事实和法律一致，其辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人宿月玲以非法占有为目的，虚构事实，骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人宿月玲的违法所得应予追缴。在庭审中，被告人宿月玲能够如实供述犯罪事实，且认罪态度较好，可从轻处罚。根据现有证据证明被告人宿月玲的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性、被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宿月玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2024年11月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、依法追缴被告人宿月玲的违法所得28000元，并责令被告人宿月玲退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 闫菊霞人民陪审员 赵冬花人民陪审员 张桂云 二〇一九年七月三十日书 记 员 王 譞