江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0822刑初113号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人杨二生，绰号“硬仔”、“班长”，男，1967年11月17日出生，江西省吉水县人，汉族，小学文化，无业，家住吉水县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月11日被吉水县公安局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人叶云生，吉水县法律援助中心指派律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2019]85号起诉书指控被告人杨二生犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉，同年5月17日以吉水检刑补诉[2019]1号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月8日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员邓玖生出庭支持公诉，被告人杨二生及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：被告人杨二生因赌博输钱，又无经济来源，而萌发骗人钱财之念。2014年至今，杨二生在吉水县城、下辖乡镇虚构其有关系能介绍他人进入单位上班、或承包工程有高额回报等事实，先后骗取刘某1、陈某1、伍某、张某1、罗某、刘某2、尹某、李某1、黄某、彭某、张某2、徐某等人共计62.51万元，予以挥霍。公诉机关认为，被告人杨二生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人杨二生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：1.对本案定性无异议；2.对诈骗金额持有异议，其中向陈某1收取的14000元系民事委托代理收费，向张某1收取的10.3万元、向尹某收取的1.56万元、向李某1收取的7万元，均系借款，他们之间属民间借贷关系，不属于诈骗。3.被告人归案后如实供述了所犯罪行，应认定为坦白，无前科。综上，建议对被告人判处有期徒刑六年。经审理查明：被告人杨二生因赌博输钱，又无经济来源，而萌发骗人钱财之念。2014年至今，杨二生在吉水县城、下辖乡镇虚构其有关系能介绍他人进入单位上班、或承包工程有高额回报等事实，骗取刘某1、陈某1、伍某、张某1、罗某、刘某2、尹某、李某1、黄某、彭某、张某2、徐某等人共计62.51万元，予以挥霍。具体诈骗事实如下：1.2014年2月份，杨二生谎称其在冠山乡做新农村建设、修路有利润，引诱罗某投资，罗某信以为真。2014年2月份至2015年5月份期间，杨二生先后六次以修路、办手续需要资金等为由，共骗取罗某7.5万元。2.2015年8月份，杨二生谎称其在冠山乡修路，还称县交通局领导搭了股，以2分月息引诱尹某投资，尹某信以为真。2015年8月份至2017年7月份期间，杨二生先后四次向尹某收取了8万元，归还了6.44万元，共骗取尹某1.56万元。3.2017年2月份，杨二生谎称有能力帮黄某办理吉水县城的建房手续，黄某信以为真。杨二生以花钱找关系为由，骗取黄某2万元后，不再理会此事。4.2017年3月份，杨二生谎称其做官场生意，介绍他人去单位上班有高额利润，引诱张某1投资，张某1信以为真。2017年3月份至2018年2月份期间，杨二生先后分别以做官场生意为由骗取张某12万元，以做农田灌溉工程为由骗取张某15万元（张某1、张某3各出资2.5万元），又以做官场生意为由骗取张某15万元，以介绍他人当护士为由骗取张某11万元，以各种投资为由分四次骗取张某11.3万元，共计14.3万元。后杨二生归还了4万元，共骗取张某110.3万元。5.2017年7月份，杨二生谎称其在泰和县做生意，以2分月息引诱李某1投资，李某1信以为真。2017年7月7日，杨二生骗取李某15万元；2017年8月19日，杨二生骗取李某12万元。杨二生共骗取李某17万元。6.2017年9月份，杨二生谎称其有关系介绍张某2儿子进入吉水残联工作，张某2信以为真。杨二生以花钱找关系为由骗取张某25.6万元后，不再理会此事。7.2017年11月份，杨二生谎称其有能力帮彭某办理房屋土地证，彭某信以为真。杨二生以花钱找关系为由，骗取彭某7500元后，不再理会此事。2018年7月份，杨二生谎称做生意急需用钱，以高额利息引诱彭某投资，骗取彭某5万元。后经彭某催要，杨二生归还了1万元。杨二生共骗取彭某4.75万元。8.2017年12月份，杨二生谎称其做官场生意，介绍别人去单位上班有高额利润，还称认识市、县领导，引诱刘某2投资，刘某2信以为真。2017年12月至2018年1月期间，杨二生先后四次以做官场生意为由，共骗取刘某213.2万元。9.2018年4月份，杨二生谎称其有能力介绍他人去医院当护士。刘某1信以为真，请杨二生帮其儿媳妇江某安排护士工作。2018年4月24日、5月10日、14日，杨二生以花钱找关系、办事为由，先后三次分别骗取刘某12000元、8000元、2000元。杨二生共骗取刘某11.2万元。通过电话咨询，杨二生得知医院不招聘护士后，不再理会此事。10.2018年4月份，杨二生谎称其有能力帮徐某外甥女办理房屋土地证，徐某信以为真。杨二生以花钱找关系为由骗取徐某1万元后，不再理会此事。2018年10月份，杨二生又谎称有能力帮徐某朋友的小孩转学到城区读书，并以花钱找关系为由骗取徐某8000元钱后，不再理会此事。杨二生共骗取徐某1.8万元。11.2018年7月份，杨二生谎称能介绍陈某1进吉水县中医院当医生，陈某1信以为真。杨二生遂以花钱办事为由骗取陈某19000元。恰好吉水县中医院需要聘任制医生，陈某1符合条件，得以顺利入职。杨二生以事成为由又骗取陈某15000元。陈某1误以为杨二生确有关系，遂请杨二生帮其由聘任制转为事业编制。杨二生便以活动经费为由骗取陈某14万元，后又以请领导吃饭为由骗取陈某12000元。杨二生共骗取陈某15.6万元。通过电话咨询，杨二生得知医院无法为陈某1办理事业编制后，不再理会此事。12.2018年11月18日，杨二生得知伍某的儿子刚退伍在家待业，遂主动找上门行骗。杨二生谎称可以介绍伍某儿子去公检法部门上班，做临时工。伍某拒绝临时工工作后，杨二生又谎称跟县领导有关系，之前介绍过其他退伍军人进单位做正式工，可以办成此事，伍某信以为真。杨二生以花钱找关系办事为由骗取伍某2万元后，不再理会此事。2019年1月11日，被告人杨二生在吉水县文峰镇文化东路原味木桶饭店被民警抓获归案。认定上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证无异议，并经庭审确认的下列证据在案佐证：1.书证（1）受案登记表，证实本案由被害人陈某1、伍某分别报案至吉水县公安局。（2）人口信息间项查询、归案情况说明，证实杨二生的基本身份信息，系完全刑事责任能力人，被传唤归案。（3）行政处罚决定书，证实2011年1月20日，杨二生因介绍卖淫被吉水县公安局行政拘留十五日。（4）纸条，证实杨二生向他人谎称是县委书记袁某1的表弟，为骗取他人信任，特意随身携带写有“袁某1老表”及电话号码的纸条用于行骗。2.证人证言（1）证人郭某，吉水县中医院院长，其证言证实2018年上半年，杨二生问医院要不要医生，并推荐陈某1，因陈某1到医院找过郭某，郭某知道陈某1有医师职业资格证，郭某同意了。之后杨二生又问是否要找护士，郭某说不需要。（2）证人施某，吉水县人民医院副院长，其证言证实不认识杨二生，杨二生没有向其咨询过护士招聘、医生编制转正的事情。（3）证人邹某，井冈山大学附属医院副院长，其证言证实对杨二生没有印象，但接到过一个电话问医院招聘护士的事，对方说是吉水县乌江镇人，邹某说本院招护士需本科以上文凭。（4）证人胡某的证言，证实2018年11月份，杨二生打电话叫其开车去丁江镇沙下村一户人家家里。听杨二生跟那户人家的两夫妻说可以介绍他们儿子进公检法上班。回来的路上问杨二生拿了对方多少钱，杨二生说二万。（5）证人袁某的证言，证实2018年4月份，杨二生问其有没有需要去医院上班的护士，袁某得知“有莲”的婶婶的儿媳妇想去，便介绍给杨二生。杨二生说要一万元定金，办成之后再付一万，经讨价还价，对方付了2000元定金。后来有莲婶婶又拿了钱给杨二生，具体多少不清楚。（6）证人李某2，杨二生妻子，其证言证实与杨二生关系不好，不知道其诈骗。去年丁江镇栋下村一个人到家中找杨二生，说杨二生骗了钱。（7）证人刘某3的证言，证实2017年的一天，听杨二生说可以帮人建房子批地基，并把杨二生介绍给黄某。2017年12月13日，杨二生和黄某商定五万元办理审批建房的事。黄某先付二万元给杨二生疏通关系。但后来杨二生迟迟没有办到建房证。（8）证人陈某2的证言，证实与杨二生认识多年，二人合伙在吉水开了半年中介所，杨二生骗别人说他在冠山修路，向别人借钱，还要陈某2也向他人证实此事，被拒绝，杨二生还想骗陈某2的钱，没有骗到。（9）证人王某的证言，证实与杨二生曾是情人关系，杨二生以帮别人介绍妓女、婚姻、工作、进城读书为业。3.被害人陈述、收条、辨认笔录等（1）被害人陈某1的陈述及收条，证实2018年7月份，杨二生介绍陈某1到吉水县中医院上班，分三次共向陈某1收取了14000元活动经费。7月底，陈某1入职中医院。8月8日，杨二生以办理事业编制为由，又向陈某1收取4万元活动经费。过了十来天，杨二生又以请领导吃饭为由，向陈某1收取2000元。后来杨二生开始躲避陈某1，并没有办成编制的事。（2）被害人刘某1的陈述及收条，证实2018年4月份，经袁某2介绍，杨二生说可以介绍刘某1的儿媳妇去医院当护士，要1万元费用打理办好。刘某1分别于2018年4月25日、5月10日、14日先后三次付给杨二生共计1.2万元现金。杨二生并没有办成此事。（3）被害人伍某的陈述及收条、辨认笔录，证实2018年11月18日上午8时许，杨二生打电话问其儿子是否退伍在家待业，说可以收钱帮忙打通关系进公检法工作，当临时工只收取2万元，正式工收取10万元，并说他是县委袁书记的表弟，只要交钱就可以找人开后门。当天上午9点，杨二生和另一名男子来到伍某家中，约定10万元帮伍某儿子介绍进公检法做正式工。伍某当天上午付了2万元现金给杨二生。但后来杨二生一直找理由推脱，至今未把钱退还，也没有安排工作。经伍某辨认，杨二生就是诈骗其2万元的男子。（4）被害人张某1的陈述及借条，证实2017年三四月份，杨二生说他在官场上做生意，介绍人家去单位上班，利润相当丰厚，要张某1出资2万元，按每年给四千的利润投资，于是张某1给了杨二生2万元。2017年五六月份，杨二生跟张某1、张某3说他要承包乌江镇冻江村的农田灌溉工程，要其二人入股，各出资2.5万元，于是张某1、张某3每人给了杨二生2.5万元。过了一两个月，杨二生又找到张某1，说永丰城管有人想调到住建局当二把手，利润20万。杨二生要张某1出资5万，事成之后得10万。张某1又给了杨二生5万元。又过了一段时间，杨二生说有一个盘古人想当护士，要张某1出资1万，事成之后得1.9万，张某1又给了杨二生1万元。之后杨二生又以各种投资为名，分四次向张某1要了1.3万元。后杨二生归还了5.1万元，后又向张某1索要了1.1万元。杨二生共收取张某110.3万元。（5）被害人罗某的陈述及收条，证实2014年2月16日，杨二生找到罗某，说冠山乡搞新农村建设和修路，有投资利润，要罗某借钱周转，罗某当天给了其1万元。2014年8月24日，杨二生又说冠山修路手续没批，向罗某拿了1万元办手续。同年9月15日，杨二生又说冠山另一个新农村建设和修路审批手续没办好，又向罗某要了1万元办手续。2014年10月13日、20日，杨二生又以同样的借口向罗某拿钱办手续，每次拿了2万元。2015年5月18日，杨二生又说白沙有一个修路生意，又从罗某处拿了5000元。后经罗某多次催要，杨二生都以各种理由说没钱。（6）被害人刘某2的陈述及借条，证实2017年11月份至2018年元月份期间，杨二生说他在做官场生意，介绍被人去单位上班，利润相当丰厚，但是要垫付介绍费，要刘某2共同出资。2017年12月20日、21日、23日、2018年元月28日，杨二生分四次分别向刘某2拿了5.5万元、2万元、3万元、2.7万元，共计13.2万元。（7）被害人尹某的陈述及借条，证实2015年8月份，杨二生说在冠山修路，搭了股份，向尹某借了2万元，约定利息是2分。之后又分三次给了杨二生6万元，每次2万元。后来杨二生还给尹某2.6万元本金，3.66万元利息。（8）被害人李某1的陈述及借条，证实2017年，杨二生多次找到李某1，说借钱去投资，他在泰和做生意，资金有缺口，借钱按每月2分的利息给与回报。2017年7月7日李某1借给杨二生5万元，同年8月19日借给杨二生2万元。后来多次电话催促杨二生还钱，杨二生都不接电话或者关机。（9）被害人黄某的陈述及协议书、收条，证实2017年经刘某3介绍，杨二生说可以疏通关系重新建房。约定由黄某先给杨二生2万元好处费，杨二生负责协调建房批地基的准建证，事成之后再给3万。2017年2月13日，黄某给了杨二生2万元现金，但给钱之后杨二生事情没有解决，也没有退钱给黄某。（10）被害人徐某的陈述及借条，证实2018年4月份，杨二生以帮徐某外甥女办理土地证为由，骗取徐某1万元。后杨二生又以可以帮徐某朋友的小孩从水南背小学转到实验小学为由，骗取徐某8000元。这两件事杨二生都没有办成。（11）被害人张某2的陈述，证实2017年农历七八月份，杨二生以介绍张某2的儿子陈某3（残疾人）进入吉水残联工作为由，骗取张某256000元。杨二生没有办成此事。（12）被害人彭某的陈述及收条、借条，证实2017年11月份，因彭某房子没有办证，杨二生说认识县领导，可以办证，但要拿钱找关系。同年11月21日彭某给了杨二生7500去元办理。2018年7月份，杨二生打电话向彭某借款5万元，说跟人合伙做生意，需要钱投资，并承诺2018年12月底前还清，彭某就给了杨二生5万元。2018年9月份，彭某因儿媳妇生小孩，让杨二生归还了1万元。杨二生没有办成土地证。4.被告人的供述与辩解被告人杨二生在侦查阶段的供述，证实2014年至2018年期间，被告人杨二生以介绍工作、投资、帮忙办理建房手续等为由，骗取他人财物。其中，骗取刘某112000元；骗取陈某156000元；骗取伍某20000元；骗取张某1103000元；骗取罗某75000元；骗取刘某2132000元；骗取李某170000元；骗取黄某20000元；骗取彭某47500元；骗取张某256000元；骗取徐某18000元；骗取尹某8万元后，归还了26000元本金及38400元利息，剩余15600元未归还。与证人、被害人所证实的内容基本相符，与本院审理查明的事实一致。被告人杨二生对上述证据表示无异议。经法庭认证，上述证据来源真实合法、相互关联、相互印证，本院予以采信，作为本案定罪量刑的依据。辩护人提出被告人具有坦白情节的意见。经查，被告人归案后，仅如实供述了被害人已报案、侦查机关已掌握的诈骗事实，有意隐瞒侦查机关尚未掌握的诈骗事实，致使公安机关对其隐瞒的诈骗张某2、徐某的犯罪事实补充侦查，公诉机关补充起诉，可以认定杨二生未如实供述犯罪事实，故不能认定杨二生具有坦白情节，辩护人的上述辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。辩护人提出应核减诈骗数额的辩护意见。经查，杨二生谎称其有能力帮助陈某1进入医院工作，骗取陈某1信任，使陈某1自愿向其支付14000元。但陈某1顺利入职县中医院，并非凭借杨二生的关系和能力，杨二生辩称其确实到县中医院找郭某院长谈论陈某1入职事宜，但郭某证实其与杨二生并不熟，医院接收陈某1系因陈某1符合医生招聘条件。陈某1在误以为杨二生确有能力帮其入职的情况下支付14000元，是杨二生采取欺骗手段，误导陈某1，该14000元仍应认定为诈骗金额。被告人杨二生以做生意、投资为由，向张某1、尹某、李某1共借款18.86万元，应认定其与三人之间属合法民间借贷关系的意见。综合本案证据证实，杨二生实际并无投资项目，并未在外做生意，且向被害人收取钱财后，亦未用于投资、做生意，而是用于赌博、包养情妇、日常开销等，予以挥霍。被告人杨二生以虚构事实的方式，骗取受害人财物，主观上非法占有的故意和目的明显，客观上长期未归还被害人钱款，也无还款能力，因此上述18.86万元仍应认定为诈骗金额。辩护人提出应核减诈骗数额及提出对被告人判处有期徒刑六年的辩护意见，与事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。本院认为，被告人杨二生以非法占有为目的，虚构有能力替人介绍工作、办理建房手续、投资有高额回报等事实，骗取刘某1、陈某1等12名被害人的钱财，共计62.51万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，应予支持。被告人多次诈骗多名被害人，应对其酌情从重处罚；鉴于其当庭自愿认罪，认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。对各被害人造成的损失，责令被告人杨二生退赔。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨二生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2030年1月10日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人杨二生退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 珺人民陪审员  周日红人民陪审员  王佩媛二〇一九年七月十一日法官助理张燕娟书记员赵健平法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。