安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖11刑终210号原公诉机关安徽省全椒县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈鑫，男，1998年1月10日出生于海南省澄迈县，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年2月13日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。原审被告人王栋，男，1992年5月17日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省澄迈县，现住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年2月13日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。原审被告人陈若，女，1995年7月8日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省澄迈县，现住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年2月13日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。安徽省全椒县人民法院审理全椒县人民检察院指控被告人王栋、陈鑫、陈若犯诈骗罪一案，于2019年5月28日作出（2018）皖1124刑初299号刑事判决。宣判后，原审被告人陈鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人王栋伙同陈鑫、潘天洪（另案处理）等人，于2017年7、8月间，在海南省海口市，或由海南省乘飞机至安徽省合肥市、马鞍山市，江苏省南京市、常州市、无锡市，河南省郑州市、洛阳市，云南省昆明市、贵州省贵阳市等地，在市区通过微信、陌陌搜索打广告“代还信用卡”、“快速贷款”等添加附近人，以“代还信用卡”给手续费为名，骗取被害人信任后，将事先准备好的中国光大银行信用卡，通过快递或出租车司机代送等方式送至被害人，待被害人往信用卡打款后，立即对该卡进行挂失，然后通过客服电话办理补卡，拿到新卡后再刷卡套现，并按一定比例进行分赃。其中，被告人王栋主要负责寻找被害人，引诱被害人；被告人陈鑫主要负责找出租车司机或通过快递将信用卡送交被害人；被告人陈若则提供了名下的二张信用卡用于作案，并负责在需要时提供女声、或打客服电话办理补卡等。被告人王栋、陈鑫参与骗取他人财物454283元，被告人陈若参与骗取他人财物265352元。具体犯罪事实如下：1、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××32的信用卡，自安徽省全椒县被害人周某1处骗得10413元。2、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××20的信用卡，自安徽省马鞍山市被害人李某1处骗得10170元。3、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××90的信用卡，自安徽省合肥市被害人余某处骗得10000元。4、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××86的信用卡，自江苏省淮安市被害人丁某处骗得15000元。5、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××13的信用卡，自江苏省淮安市被害人任某1处骗得12000元。6、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××47的信用卡，自骗取江苏省淮安市被害人刘某1处骗得30000元。7、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××16的信用卡，自江苏省常州市被害人钱某处骗得10000元。8、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××67的信用卡，自安徽省合肥市被害人程某处骗得4160元。9、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××81的信用卡，自河南省郑州市被害人常某处骗得11803元。10、2017年9月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××20的信用卡，自贵州省遵义市被害人汤某处骗得9045元。11、2017年12月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××82的信用卡，自安徽省合肥市被害人张某1处骗得1000元。12、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××95的信用卡，自安徽省合肥市被害人孙某处骗得10000元。13、2017年7月下旬，被告人王栋陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××77的信用卡，自云南省昆明市被害人李某2处骗得10000元。14、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××37的信用卡，自河南省郑州市被害人赵某1处骗得20000元。15、2017年10月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××52的信用卡，自贵州省贵阳市被害人邓某处骗得10000元。16、2017年9月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××41的信用卡，自贵州省贵阳市被害人朱某1处骗得10000元。17、2017年11月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主黄苗兰、卡号62×××03的信用卡，自河南省周口市被害人刘某2处骗得2300元。18、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主梁正帅、卡号62×××70的信用卡，自河南省洛阳市被害人刘某3处骗得5500元。19、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主符式杨、卡号62×××95的信用卡，自河南省洛阳市被害人吴某1处骗得5238元。20、2017年11月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××89的信用卡，自江苏省南京市被害人朱某2处骗得10500元。21、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主黄苗兰、卡号62×××88的信用卡，自江苏省常州市被害人周某2处骗得20000元。22、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王虹、卡号62×××21的信用卡，自福建省厦门市被害人卓某处骗得6000元。23、2017年11月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李夏武、卡号62×××55的信用卡，自海南省海口市被害人张某2处骗得8862元。24、2017年12月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈亚郎、卡号40×××19的信用卡，自海南省海口市被害人吴某2处骗得5000元。25、2017年11月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××71的信用卡，自海南省澄迈县被害人王某1处骗得6300元。26、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李文妃、卡号40×××86的信用卡，自江苏省南京市被害人王某2处骗得29000元。27、2017年11月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李夏武、卡号62×××99的信用卡，自江苏省南京市被害人王某3处骗得9006元。28、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李文妃、卡号40×××33的信用卡，自河南省开封市被害人高某10025元。29、2017年7月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈亚郎、卡号40×××48的信用卡，自贵州省贵阳市被害人印某处骗得23000元。30、2017年7月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王佳佳、卡号62×××41的信用卡，自贵州省贵阳市被害人谢某处骗得9000元。31、2017年8月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李述、卡号62×××52的信用卡，自云南省昆明市被害人田某处骗得14000元。32、2017年10月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李文妃、卡号40×××70的信用卡，自贵州省遵义市被害人张某3处骗得4000元。33、2017年7月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××23的信用卡，自云南省昆明市被害人陶某处骗得8100元。34、2017年8月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××72的信用卡，自海南省海口市被害人符某1000元。35、2017年9月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××89的信用卡，自贵州省遵义市被害人帅某处骗得2000元。36、2017年10月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××47的信用卡，自无名氏处骗得5000元。37、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××65的信用卡，自河南省开封市被害人王某4处骗得10000元。38、2017年11月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××65的信用卡，自海南省琼海市被害人庞某处骗得4000元。39、2017年8月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××71的信用卡，自无名氏处骗得10000元。40、2017年8月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××61的信用卡，自无名氏处骗得7000元。41、2017年9月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××77的信用卡，自贵州省凯里市被害人蒋某处骗得3000元。42、2017年10月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××71的信用卡，自贵州省都匀市被害人董某处骗得8861元。43、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××16的信用卡，自河南省郑州市被害人赵某2处骗得6000元。44、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××09的信用卡，自安徽省肥东县被害人任某2处骗得20000元。45、2017年11月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××33的信用卡，自河南省洛阳市被害人叶某处骗得3500元。46、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××63的信用卡，自无名氏处骗得5000元。47、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王虹、卡号62×××22的信用卡，自海南省海口市被害人冯某处骗得9500元。另查明：被告人王栋、陈鑫、陈若于2018年1月18日被海口市公安局滨海派出所民警抓获归案，并临时羁押于海口市第一看守所。上述事实，被告人王栋、陈鑫、陈若在开庭审理过程中均无异议，且有物证---手机4部、信用卡1张；归案经过、户籍底册、扣押决定书、随案移送清单、情况说明、提取笔录及情况说明、微信截图及银行交易明细、业务凭证、快递单、身份证复印件、信用卡复印件、被害人还款被骗明细、受案登记表、立案决定书等书证；被害人周某1、李某1、余某、丁某、任某1、刘某1、程某、钱某、张某1、汤某、邓某、赵某1、常某、孙某、李某2、朱某1、刘某2、刘某3、吴某1、朱某2、周某2、卓某、张某2、吴某2、王某1、王某2、王某3、高某、印某、谢某、田某、张某3等人的陈述等证据证实，足以认定。原判根据上述事实和证据，认为被告人王栋、陈鑫、陈若利用电信网络技术手段多次实施诈骗，王栋、陈鑫参与骗取他人财物454283元，陈若参与骗取他人财物265352元，均属数额巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于陈鑫、陈若系从犯，依法给予陈鑫从轻处罚、给予陈若减轻处罚。三名被告人归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，认定一、被告人王栋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；二、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；三、被告人陈若犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。四、被告人违法所得四十五万四千二百八十三元，依法予以追缴，返还被害人；扣押在案的作案工具手机四部，予以没收。陈鑫上诉称部分诈骗行为其未参与，一审量刑过重，请求二审从轻判处。经审理查明：二审法院审理查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况，二审审理期间，上诉人陈鑫亦未提出足以影响原判认定事实的新的证据，本院对一审法院认定的事实及证据均予以确认。对于陈鑫上诉称部分诈骗行为其没有参与的意见。经查，一审认定的事实有周某1、李某1、余某、丁某等多名被害人陈述、提取笔录及情况说明、微信截图及银行交易明细、业务凭证、快递单、信用卡复印件、被害人还款被骗明细等证据在卷佐证，一审中，陈鑫对上述犯罪事实也供认不讳，庭审中自愿认罪。二审中翻供，无合理理由，且无证据予以证实。上述意见与查明的事实不符，不予采纳。本院认为：上诉人陈鑫伙同原审被告人王栋、陈若以非法占有为共同目的，采取虚构事实的方法，利用电信网络技术手段多次实施诈骗，其中王栋、陈鑫参与骗取他人财物454283元，陈若参与骗取他人财物265352元，其行为均构成诈骗罪，且属数额巨大。依法应予惩处。王栋在共同犯罪中起主要作用，是主犯；陈鑫、陈若在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对陈鑫依法从轻处罚，对陈若依法减轻处罚。三人归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。原审法院根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，在法定幅度内量刑，并无不当。故对上诉人陈鑫提出原判量刑过重的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李文业审判员  陈 丽审判员  陈晓蕾二〇一九年七月二十三日书记员  林明鹏附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；