山西省襄汾县人民法院刑事判决书（2019）晋1023刑初73号公诉机关襄汾县人民检察院。被告人陈锦龙，男，1974年5月7日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地福建省福州市。于2007年5月10日至2015年9月20日在山西省襄汾县中升钢铁有限公司工作，先后担任废钢库管员、高炉料场班长。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月28日被襄汾县公安局刑事拘留(在逃)，2018年12月13日投案后至2018年12月23日被羁押于福州市长乐区看守所，2018年12月24日被襄汾县公安局刑事拘留，2019年1月29日经襄汾县人民检察院批准逮捕。现羁押于临汾市看守所。辩护人宋月琴，山西尧之天律师事务所律师。襄汾县人民检察院以襄检刑刑诉（2019）64号起诉书指控被告人陈锦龙犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月4日公开开庭审理了本案。襄汾县人民检察院指派张鹏冲、张浩出庭支持公诉，被告人陈锦龙及其辩护人宋月琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。襄汾县人民检察院指控，2014年8月，刘某与陈娟等人商议从山西中升钢铁有限公司购买“二道渣”。被告人陈锦龙向陈娟自称是中升钢铁有限公司的经理，虚构可以出售“二道渣”的事实，通过陈娟以预收货款为由骗取刘某20万元人民币。公诉机关认为，被告人陈锦龙诈骗公私财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为支持公诉，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。被告人陈锦龙对公诉机关的指控无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。辩护人的意见为，被告人没有向刘某虚构事实骗取钱财的行为，陈娟与其他合伙人有串供和嫁祸陈锦龙之嫌，陈娟在本案中既是实施诈骗的实施者又是经济利益的获得者。鉴于陈锦龙的认罪态度，辩护人认为其存在法定的从轻和减轻情节；第一陈锦龙属于自首，到案后对整个事实如实供述；第二，退赔了受害人刘某打入其账户的15万元，取得了被害人的谅解，表示不追究刑事责任；第三，陈锦龙历史以来一直遵纪守法没有任何违法乱纪行为，对社会没有危害性；第四，陈锦龙没有拿过陈娟的5万元现金，所谓的5万元是陈娟的单方说法，没有证据无法证实。以上意见请法庭综合考虑。经本院审理查明：2014年8月，刘某与陈娟等人商议从山西中升钢铁有限公司购买“二道渣”。被告人陈锦龙向陈娟自称是中升钢铁有限公司的经理，虚构可以出售“二道渣”的事实，通过陈娟以预收货款为由骗取刘某15万元人民币。2018年12月13日14时许，被告人陈锦龙主动到长乐区公安局鹤上派出所投案。2019年3月1日，郑春旺受托退还给被害人刘某15万元，被害人谅解了被告人。上述事实有下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书，证明本案的报案、受理、立案情况。2、刘某报案材料证明，在2014年8月被陈锦龙和陈娟骗了20万元，其没有见过陈锦龙，经查其打15万元的收款人是陈锦龙，所以就告的陈锦龙和陈娟。3、银行交易记录，证实2014年8月24日刘某给陈锦龙账户转入15万元。4、被害人刘某的陈述，2014年8月份的一天，韩贵喜和杨某来到曲沃县找到其，韩贵喜问其要不要“二道渣”，说襄汾县永固乡中升钢铁厂就有，其说要先看了货才能定，8月23日下午韩贵喜带其到中升钢厂看的样品，其看完货后说能行，之后韩贵喜带其到他和李会民、陈娟合伙开的磨铁粉加工厂，到了加工厂后韩贵喜给其介绍了李会民和陈娟，韩贵喜给其说陈娟在中升钢厂里有认识的人，可以弄到“二道渣”，陈娟就说她认识中升钢厂里的一个副总经理叫陈锦龙，专门管“二道渣”的，其问陈娟多少钱一吨，陈娟说你别管我多少钱能弄出来，我700元一吨卖给你行不行，其说能行，后陈娟给其说了一个银行卡号，让其往这个银行卡上打15万元，然后让其再给她5万元现金，说中升钢厂里要5万元现金，其问陈娟这是谁的卡号，陈娟说这是中升钢厂副经理陈锦龙的银行卡号，8月24日在侯马市一家农业银行用自动取款机和聂某把15万元转到陈锦龙的卡号为×××的卡里。到了下午聂某开车带其去到襄汾县永固乡北众村陈娟他们合开的磨铁粉厂里把5万元现金给了陈娟，陈娟说中升钢厂厂子里要。把钱给后，陈娟和韩贵喜、李会民出去说是给陈锦龙送钱去了，其和聂某、杨某在厂里等，他们回来后陈娟说她把5万元现金给了陈锦龙了，其几人一起吃完晚饭后其就和聂某两个人开车回曲沃了。陈娟说7天内让其过来拉货，过了几天其去中升钢厂拉货给陈娟打电话，陈娟一直说她有事让其过一段时间再拉，期间其一直给陈娟打电话陈娟一直推脱。其还和韩贵喜、李会民去陈娟老家永济找了她两次，陈娟说家里有事，说和陈锦龙说好了完了能拉，后来陈娟联系不上其才报的警。2015年9月的一天其去中升钢铁厂找副总鲍某问其通过陈娟在陈锦龙那里购买20万元“二道渣”的事情，鲍总了解后问其认识陈锦龙吗，其说不认识也没有见过，其让鲍总看了其给陈锦龙银行卡打款15万元的账单，过了几天鲍总带其见了中升钢厂的董事长林总，林总说他们厂子里有个叫陈锦龙的但不是副总经理，只是一个带班的，林总说他们厂子的“二道渣”就不对外出售，其这才发现被陈娟和陈锦龙骗了。其将给陈锦龙打款的15万元账单让林总看后林总让其配合他把钱给其要回来。过了一段时间林总给其打电话说钱他要不回来了，让其到法院起诉陈锦龙。5、抓获经过，证实2018年12月13日14时许，被告人陈锦龙主动到长乐区公安局鹤上派出所投案。6、被告人陈锦龙供述，其于2007年5月10日至2015年9月20日在山西中升钢铁有限公司上班，先后担任废钢库管理员、高炉料场班长。2014年年初通过手机微信添加附近的人认识的陈娟，当时陈娟在襄汾县永固乡中升钢厂附近开了一家磨铁粉的加工厂，其与陈娟认识了一个多月发展为情人关系，这种关系从2014年年初一直持续到2014年11月。2014年4月至8月，陈娟说她开的磨铁粉的厂子资金周转困难，陆陆续续问其借了两万八九现金，但是没有给其打借条，到了8月份，陈娟说她的银行卡和身份证被她老公拿走了，说有一笔陕西的事故赔偿款要打进来，让其给她一张农行的银行卡，其就把农行工资卡账号给了她（具体时间记不清），8月24日收到15万元转账，这15万元其打给其弟媳妇陈某2万元，打给王某5万元以及打给其妻子陈某1五千元，剩余7.5万元都是陈娟自己花了，这7.5万元都是其和陈娟在一起的时候陈娟给她自己买衣服、买金戒指、租房子、买床花了的，有时候她用ATM机取现花现金，有时候直接刷卡消费。其给陈娟说过其在中升钢厂有股份，其在中升钢厂有30万元的股份，2014年8月24日陈娟没有给过其5万元现金。2014年8月24日之后的一天，陈娟送其一个包和一副眼镜，陈娟请其及其同事吃过两次饭。2015年9月份其从山西回到福建再没有去过山西，前段时间才听说因为诈骗被山西公安通缉了。郑春旺代表其给刘某退还了15万元，是其自愿退还的。7、陈娟证人证言，2014年6月左右，其通过微信认识了一个叫陈锦龙的男子，他说他是中升钢厂的经理，他在中升钢厂有股份，2014年8月份的一天，刘某在其和韩贵喜、李会民三个人在襄汾县永固乡北众村开的磨铁粉厂子里问其三个人谁能弄下废渣，其说认识中升钢厂的一个经理，他在厂子里有股份能弄下废渣，后来其就和陈锦龙联系，当时开的免提，刘某、李会民、韩贵喜都在场，其问陈锦龙能不能从中升钢厂弄下废渣，陈锦龙说能，其问多少钱，陈锦龙没说价钱，就说买废渣的事和他说就行。后来陈锦龙说要打点一下，其就和李会民、韩贵喜去买了五六个挎包和五六个暴龙眼镜送给陈锦龙，还请陈锦龙和其厂里同事去侯马吃饭、唱歌。过了几天后陈锦龙给其打电话说可以拉废渣了，让刘某给他农行卡里打15万，再送5万现金给他。然后陈锦龙把他的农行卡号发到其手机上，其就给刘某打电话说了一下，给他把陈锦龙的农行卡号发过去了。当天刘某就给陈锦龙提供的农行卡号打了15万元，后来又给其5万元，其就和李会民、韩贵喜三人开车去中升钢厂对面铁皮房里，李会民、韩贵喜没有进去，其进去把5万元现金给了陈锦龙。其支付给陈锦龙货款后，给陈锦龙打电话打过好多次，找他也找过好多次，每次陈锦龙都以厂里检查、管得严等理由推脱，后来就不接电话了。二道渣没有拉出来，刘某找过其好多次，还去其家找过一次。8、李会民证人证言，2014年8月份的一天，刘某去其的加工厂里说中升钢厂里有“二道渣”，让人问问看多少钱卖，陈娟就说：她认识中升钢厂里一个叫陈锦龙的，陈锦龙堂弟是中升钢厂的副经理，陈锦龙在中升钢厂里还有股份。刘某让陈娟给问问，8月22日，陈娟对刘某说她问了下，在中升钢厂能弄出2000吨“二道渣”，刘某和韩贵喜去中升钢厂看的货，看完货后刘某对陈娟说能行，陈娟之后给了刘某一个银行卡号，说让刘某往这银行卡上先打15万元，再拿5万元现金。8月24日上午刘某往银行卡打的15万元，到了下午15时左右，刘某把5万元现金给了陈娟，陈娟说陈锦龙要5万元现金，银行卡是陈锦龙的，其开车拉的陈娟去了中升钢厂对面的铁皮房，其和韩贵喜在外面等，陈娟进去给陈锦龙送的钱。过了一个月不见陈锦龙说拉“二道渣”的事，陈娟说不行给陈锦龙送点礼，其就和陈娟、韩贵喜、梁闷闷四个人开车去了侯马，买了5个暴龙眼镜和5个单肩挎包，总共花了五千余元，回来后陈娟就把眼镜和包给陈锦龙送过去了。9、韩贵喜证人证言，2014年8月份期间，陈娟给其说中升钢厂里有二道渣，她在厂里有认识的人负责管铁粉的，叫陈锦龙，可以弄2000吨，其和杨某开车到曲沃找到刘某，给刘某说了“二道渣”的事情，说能开出2000吨，刘某称需要看货才决定要不要，谈完后，其和杨某当天就返回永固北众村。刘某是几天后来到其经营的磨铁粉厂，其介绍陈娟与刘某认识后，陈娟让其跟刘某去中升铁厂看“二道渣”，其与刘某看完后回到磨铁粉厂，刘某与陈娟谈的价钱，第二天下午，刘某来到磨铁粉厂，给了陈娟5万元的现金，并对陈娟说其把15万元打到陈娟说的卡内了，陈娟让刘某过几天再来拉货，几天后刘某来拉货，陈娟称厂子里还有手续没有办好，让刘某再等几天，之后陈娟一直用各种理由推脱不让刘某去中升钢厂拉“二道渣”，一直到现在刘某都没有拉到“二道渣”。10、证人杨某证言，2014年7、8月份的一天，其和李会民、韩贵喜、陈娟四个人在一起吃饭，吃饭的时候陈娟问其和李会民、韩贵喜是否能找到购买“二道渣”的人，韩贵喜称能找下。吃完饭后，其和韩贵喜跟着到了曲沃找见刘某，问刘某要不要“二道渣”，刘某说要，其和韩贵喜、刘某三人开车到了永固乡北众村村北一个磨铁粉厂，到了以后，其和韩贵喜把刘某介绍给陈娟认识后，刘某就和陈娟谈价钱了，谈好价钱后，陈娟就说先付20万元的货款，第二天就能拉货，20万元的货款先往中升钢厂打15万，是厂里要的，剩下的5万元给陈娟，要给厂里的一个办事人，第二天下午刘某又到北众村村北的磨铁粉的厂里找陈娟，刘某对陈娟说15万打到陈娟说的卡里了，然后把5万元现金给了陈娟以后，陈娟让刘某安排车第二天拉货，第二天上午刘某给陈娟打电话说要去拉货，陈娟说中升钢厂今天进料不能拉，让过两天车少了再拉，后刘某过了一、两天就给陈娟打电话要拉货，陈娟一直拖着说过两天拉货，一直拖到现在也没有拉到“二道渣”，在这期间其跟着刘某到永固磨铁粉的厂里找过几次陈娟，陈娟一直往后推，就是拉不到货，到后来电话不接人也找不见了。11、证人鲍某证言，其是永固乡中升钢厂里负责管理对外联系，是副总经理。2015年8月份左右刘某到中升钢厂里找其说陈锦龙收了他20万元购买“二道渣”的钱，刘某问其所在钢厂有没有一个副总叫陈锦龙，厂里有叫陈锦龙的，但不是副总，刘某之后说他通过陈娟在中升钢厂里一个叫陈锦龙的手里购买了20万元的“二道渣”的事情，其问刘某认识陈锦龙吗，刘某称不认识，其问刘某多少钱一吨买的，刘某称700一吨买的，其厂子里是900元一吨向外卖的，陈锦龙在中升钢厂不是副总，是负责管理看料场的。2014年正月以后厂里就不对外销售了，陈锦龙没有权利对外出售“二道渣”。12、证人林某证言，其是中升钢厂的董事长，2015年9月份的一天刘某到中升钢厂找到其，向其说明了他因购买“二道渣”被陈娟和陈锦龙骗20万元的过程。刘某对其说他在钢厂购买“二道渣”，并且把钱打给了陈锦龙，其对刘某说钢厂内的“二道渣”就不对外卖。其问刘某是怎么购买的，刘某说是通过陈娟认识一个叫陈锦龙的副总购买的。陈锦龙在中升钢厂市负责看料场的，不是中升钢厂的副总，在钢厂内没有股份。中升钢厂内的“二道渣”不对外销售，自己内部消化。13、证人聂某证言，其和刘某是朋友关系，2014年8月24日下午其和刘某到了磨铁粉的厂子里后，刘某把5万元现金给了陈娟，陈娟拿上钱之后说先把5万元给陈锦龙送过去，说完陈娟就走了，走的时候陈娟还说今天弄好了明天就可以拉货，要是明天不能拉就过上二、三天。刘某给其说的15万元打到陈锦龙的卡里，5万元陈锦龙要现金，刘某当时通过陈娟从中升钢厂的陈锦龙手里买的二道渣，就是卖给其的。刘某说他有关系能弄下二道渣，800元一顿卖给其。刘某当时是和陈锦龙做生意的，陈娟是中间说话人。14、证人王某证言，其和陈锦龙以前是同事关系，陈锦龙之前向其借钱，陈锦龙说家里有事需要用钱，就向其借了两次钱，加起来是5万元的样子，陈锦龙打给其的这笔钱应该是借给陈锦龙的这5万元钱。15、证人陈某证言，其是陈锦龙的弟妹，2014年8月30日其收到过2万元的汇款，当时是其丈夫陈锦春投资的蘑菇种植需要用钱，就问陈锦龙借了2万元。16、证人陈某1证言，其是陈锦龙的妻子，账号×××的农行卡是其的卡，2014年9月30日其这张农行卡收到过其丈夫陈锦龙给其汇的5000元生活费。陈锦龙当时在襄汾中升钢厂上班，他是看料场的。当时以陈锦龙的名义入了30万的股份，这些钱有其和陈锦龙的12万元，其二妹陈秀芳的10万元以及其三妹陈雪芳和其父母一起出的8万元。17、证人薛某证言，其和陈娟是朋友关系，几年前天气还热的时候（具体哪一年、几月份其想不起来了），陈娟说带其到襄汾玩几天，其就坐陈娟的车到了襄汾永固乡陈娟开的磨铁粉的厂子里。到了第二天陈娟说带其出去吃午饭，去了饭店后过了一会来了一名瘦瘦高高的男子，陈娟叫他“龙哥”，吃饭的时候陈娟和“龙哥”说拉货的事，吃完饭其和陈娟走的时候“龙哥”说了一句“到时候拉就行了”，陈娟说好，后来其就和陈娟回到厂子里了。第三天陈娟开车把其送到车站其就坐车回风陵渡了。18、陈锦龙农行相关查询，证明被告人陈锦龙的银行卡开户、交易流水及报案人员相关银行交易明细、来源、支出等情况。19、陈锦龙谅解书、收据、郑春旺身份证复印件，证实被告人委托郑春旺给被害人刘某退还的15万元及被害人谅解被告人的事实。20、前科劣迹调查表，证实：被告人陈锦龙无前科。本院认为，被告人陈锦龙以非法占有为目的，虚构自己为企业的副总经理的事实，隐瞒真相，使被害人产生错误认识，诈骗被害人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对辩护人认为被告人没有虚构事实骗取钱财的行为的辩护意见不予支持。被告人能主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。案发后被告人已退赔被害人15万元，取得了被害人谅解，可以对其酌情从轻处罚。对于指控被告人拿陈娟给予的5万元一节，因证据不足，不予认定。对辩护人对此节的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人陈锦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元。（罚金已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 贺岩峰人民陪审员 王玉亮人民陪审员 柴俊茹 二〇一九年七月十二日书 记 员 张萌莹