江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0831刑初50号公诉机关金湖县人民检察院。被告单位上海涛周网络科技有限公司，统一社会信用代码91310116MA1J8X2538，法定代表人周建涛（吕宪宝）。诉讼代表人张存冲，男，户籍地山东省单县。被告单位青岛飞扬信息技术有限公司，统一社会信用代码913702110732511939，法定代表人刘广成。诉讼代表人李富豪，男，户籍地山东省单县。被告人段得云，男，1987年10月17日出生于山东省单县，汉族，上海涛周网络科技有限公司股东，住山东省菏泽市单县。因涉嫌犯开设赌场罪、非法经营罪，于2017年11月24日被取保候审，2018年2月7日被刑事拘留，同年3月9日被监视居住，9月7日转取保候审。辩护人王雷，山东盛雅律师事务所律师。辩护人周猛，北京市盈科（南京）律师事务所律师。被告人王鹏，男，1986年11月14日出生于山东省单县，汉族，上海涛周网络科技有限公司股东，住山东省菏泽市单县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月3日被金湖县公安局取保候审，同年9月7日被金湖县人民检察院取保候审。被告人孙雨，男，1988年2月14日出生于山东省单县，汉族，上海涛周网络科技有限公司股东，住山东省菏泽市单县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年4月23日被金湖县公安局取保候审，同年9月7日被金湖县人民检察院取保候审。被告人吴英豪，男，1992年9月24日出生于山东省单县，汉族，上海涛周网络科技有限公司法定代表人，住山东省菏泽市单县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月3日被金湖县公安局取保候审，同年9月7日被金湖县人民检察院取保候审。被告人郭曼曼，女，1992年10月24日出生于山东省单县，汉族，上海涛周网络科技有限公司财务，住山东省菏泽市单县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年4月23日被金湖县公安局取保候审，同年9月7日被金湖县人民检察院取保候审。被告人刘广成，男，1987年5月4日出生于山东省黄岛市，汉族，青岛飞扬信息技术有限公司法定代表人，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月3日被取保候审，同年5月18日被刑事拘留，6月14日被监视居住，9月7日转取保候审。被告人王正祥，男，1985年9月16日出生于山东省曹县，汉族，住山东省菏泽市曹县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月8日被金湖县公安局取保候审，同年9月7日被金湖县人民检察院取保候审。金湖县人民检察院以金检刑刑诉（2019）1号起诉书指控被告单位上海涛周网络科技有限公司、青岛飞扬信息技术有限公司，被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥犯非法经营罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，于2019年4月30日转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月2日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察员王跃进出庭支持公诉，被告单位上海涛周网络科技有限公司、青岛飞扬信息技术有限公司，被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥及段得云的辩护人王雷、周猛到庭参加了诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控：2017年3月，被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪等人，在未取得《支付业务许可证》的情况下，共同出资筹建网络资金支付平台“云盛支付（域名ynnpay.com）”，并雇佣被告人郭曼曼，以被告单位上海涛周网络科技有限公司名义开展业务。从2017年3月至2018年2月间，上海涛周网络科技有限公司名下的“云盛支付”平台累计通过天下支付科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司和国付宝信息科技有限公司等第三方支付平台，为“狼牙”的“新葡京棋牌”网站等多家网站提供在线资金支付接口，并结算资金人民币54亿余元（以下币种均为人民币），累计获利约1943万元。被告单位青岛飞扬信息技术有限公司、被告人刘广成，通过被告人王正祥的介绍，在明知他人未取得《支付业务许可证》的情况下，为非法牟利，为段得云等人设计、搭建“云盛支付”平台，并提供平台运行的技术维护，享有平台获利的分红，先后累计获利146万余元。被告人王正祥从刘广成处获利4万余元。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥供述，证人徐某、王某等人证言，搜查笔录、电子数据证据，并据此认为被告单位上海涛周网络科技有限公司、青岛飞扬信息技术有限公司以及被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥的行为构成非法经营罪，应按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定处罚。二被告单位以及七被告人自首，依法可以减轻处罚。被告人刘广成有立功表现，依法可以从轻处罚。建议判处二被告单位罚金；判处被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪有期徒刑二至三年，并处罚金；判处被告人刘广成有期徒刑一至二年，并处罚金；被告人郭曼曼、王正祥有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。七被告人均可以适用缓刑。庭审中被告单位上海涛周网络科技有限公司、青岛飞扬信息技术有限公司以及被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥认罪认罚，未提出辩解意见。被告人段得云的辩护人提出：被告人段得云有规劝其他被告人投案的行为，有立功表现，依法应对被告人段得云从轻处罚。被告单位、七名被告人及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：2017年3月，被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪等人，在未取得《支付业务许可证》的情况下，共同出资筹建网络资金支付平台“云盛支付（域名ynnpay.com）”，并雇佣被告人郭曼曼，以被告单位上海涛周网络科技有限公司名义开展业务。从2017年3月至2018年2月间，上海涛周网络科技有限公司名下的“云盛支付”平台累计通过天下支付科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司和国付宝信息科技有限公司等第三方支付平台，为“狼牙”的“新葡京棋牌”网站等多家网站提供在线资金支付接口，并结算资金54亿余元，被告人段得云获利295万元，王鹏获利590万元，孙雨获利194.7万元，吴英豪获利97.35万元，郭曼曼获利25万元。被告单位青岛飞扬信息技术有限公司、被告人刘广成，通过被告人王正祥的介绍，在明知他人未取得《支付业务许可证》的情况下，为非法牟利，为段得云等人设计、搭建“云盛支付”平台，并提供平台运行的技术维护，享有平台获利的分红，先后累计获利146.9533万元。被告人王正祥从刘广成处获利4.042万元。被告人段得云于2017年11月25日、被告人孙雨、郭曼曼于2018年4月23日、被告人吴英豪、王鹏、刘广成于2018年5月3日、被告人王正祥于2018年5月8日向金湖县公安局投案，并如实供述了案件事实。案发后，七被告人退出全部违法所得1353.0453万元。被告人段得云、刘广成归案后动员其他同案人向公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实：1、被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥及同案人潘某、吕某、张某某、周某、杨某供述。2、证人徐某、王某、彭某、牛某、张某甲、李某甲、单某、张某乙、华某、李某乙、霍某、苏某、李某丙、陈某证言。3、同案人周某、张某某帮助段得云办理银行卡明细。4、“云盛支付”—上海涛周网络科技有限公司出款记录（部分）。5、上海涛周网络科技有限公司和北都电子商务公司流水明细。6、金湖县公安局制作的搜查笔录。7、公安机关调取的单县北都电子商务有限公司电子流水、天下支付科技有限公司电子数据等相关电子数据。8、司法鉴定意见书，证实上海涛周网络科技有限公司为“新葡京棋牌”赌博网站提供在线资金支付接口结算资金。9、公安机关调取的段得云手机截屏截图。10、上海涛周网络科技有限公司与青岛飞扬信息技术有限公司签订的聚合系统开发服务协议。11、上海涛周网络科技有限公司、单县北都电子商务有限公司和青岛飞扬信息技术有限公司的企业注册、工商登记材料。12、金湖县公安局从商银信支付服务有限公司调取的上海涛周网络科技有限公司、单县北都电子商务有限公司和青岛飞扬信息技术有限公司开户资料、交易流水、IP、手机号等信息以及林州新云网络科技有限公司等相关公司商户费用结算情况和商户入金时对接网址等材料。13、山东省单县公安局出具的情况说明、公安机关调取的死亡注销证明、户口迁移证、青岛市普通大中专院校毕业入市落户通知书等。14、同案人吕宪宝利用自己同学王成名下银行账户收取分红的银行流水明细。15、金湖县公安局调取的张某某、周某带牛某等人去银行办理银行卡的信息登记和影像打印件等材料。16、商户出入金统计表、违法所得统计表。17、扣押决定书、扣押清单证实七被告人退出1353.0453万元。另外，认罪认罚具结书、查获经过、归案情况说明以及七被告人供述证实案件案发以及七被告人认罪认罚的情况。认定本案事实的证据均经庭审举证质证，来源合法，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告单位上海涛周网络科技有限公司、被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼未经国家有关主管部门批准，非法从事资金结算业务，情节特别严重，被告单位青岛飞扬信息技术有限公司，被告人刘广成、王正祥为其提供技术支持，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪、郭曼曼、刘广成、王正祥系共同犯罪，被告人段得云、王鹏、孙雨、吴英豪在共同犯罪中起主要作用，属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人郭曼曼、刘广成、王正祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。七被告人犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，被告单位上海涛周网络科技有限公司、青岛飞扬信息技术有限公司和七被告人均系自首，依法可以减轻处罚。被告人段得云、刘广成到案后动员其他被告人投案，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人段得云的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。二被告单位以及七被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。七被告人退出全部犯罪所得，且均为初犯，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二百三十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条、第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告单位上海涛周网络科技有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币二千万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告单位青岛飞扬信息技术有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币三百万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人段得云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六十二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人孙雨犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四十四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人吴英豪犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人郭曼曼犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人刘广成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人王正祥犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。十、七被告人退出的违法所得人民币1353.0453万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过金湖县人民检察院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闵俊芳审 判 员  倪志祥人民陪审员  朱建华二〇一九年七月五日书 记 员  郑 莉附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。