江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0791刑初178号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人钟永忠，外号“小甲鱼”，男，1975年3月10日出生，汉族，初中文化程度，个体户,出生地江西省赣州蓉江新区，户籍所在地江西省赣州蓉江新区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于上犹县看守所。 辩护人彭斌，江西南芳律师事务所律师。 被告人谢亨宾，外号“乌鸦”，男，1988年9月4日出生，汉族，初中文化程度，务工,出生地江西省赣州蓉江新区，户籍所在地江西省赣州蓉江新区。因犯聚众斗殴罪，于2016年1月4日被江西省赣州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，于2017年9月30日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人胡华林，江西南芳律师事务所律师。 被告人钟俊园，外号“三元”，男，1986年8月11日出生，汉族，初中文化程度，蓉江新区潭口镇城管中队聘用人员,出生地江西省赣州蓉江新区，户籍所在地江西省赣州蓉江新区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于上犹县看守所。 辩护人陈慧良，江西南芳律师事务所律师。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉〔2019〕165号起诉书指控被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园犯非法拘禁罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员熊翼出庭支持公诉，被告人钟永忠及其辩护人彭斌、被告人谢亨宾及其辩护人胡华林、被告人钟俊园及其辩护人陈慧良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：（一）钟永忠、谢亨宾、钟俊园非法拘禁罪 1、被害人张某1因资金周转不灵，向被告人钟永忠借款人民币30万元（以下货币均以人民币计），由刘某1等人作为担保人，钟永忠以月息5%收取高额利息。张某1因无法还清债务，在赣县等地躲债。2015年4月份的一天19时许，担保人刘某1约张某1到其家里商量如何偿还债务，随后钟永忠也来到刘某1家中，钟永忠向张某1提出去钟永忠位于赣州蓉江新区潭口镇金悦大厦负一楼的办公室谈，张某1只好同意。当日21时许，张某1和刘某1到达钟永忠办公室之后，钟永忠说：“今天没还钱，谁都不许走。”还对张某1说：“还不起就打死你”，并一边用拳头打张某1的头。被告人谢亨宾、钟俊园看见钟永忠动手，也对张某1拳打脚踢。张某1脸上被打出血，眼睛被打肿，身上多个部位被脚踢。钟永忠让张某1跪在地上，逼其不断打电话借钱来还债。期间，钟永忠指使谢亨宾、钟俊园看守张某1。次日，张某1的妻子曾某凑了4万8千元现金带至钟永忠办公室，因钱不够，钟永忠仍不放人，曾某只好离开。之后，刘某2拿来10万元还给钟永忠，“二古”也拿了10万元归还，剩下的欠款由刘某1负责偿还。直至次日24时许，钟永忠才将张某1释放，张某1被拘禁时间达26个小时。 2、被害人陈某1以陈某3作为担保人向被告人钟永忠借款7万元，钟永忠以月息7%收取高额利息。陈某1因无法支付高额利息躲债。2015年8月份的一天下午，钟永忠带领谢亨宾、钟俊园在赣州娱乐城的一家宾馆里面找到陈某1。陈某1见状逃跑，被钟永忠等人抓住，钟永忠和谢亨宾对陈某1拳打脚踢，随后将陈某1左右手架着押上车，带回潭口金悦大厦负一楼钟永忠的办公室。当日20时40分到达办公室之后，陈某1被谢亨宾用肘部击打脸部，陈某1脸部被打肿，钟永忠对陈某1说：“你要想办法还了钱去，不还钱就弄死你去。”期间，陈某1的父亲陈某2前往钟永忠的办公室，钟永忠不放人，并说：“钱没还，人不能走，还了钱才能走。”陈某2只好离开。担保人陈某3也到了现场，看到陈某1坐在凳子上，眼睛肿了，衣服很脏有脚印。之后，钟永忠安排谢亨宾和钟俊园守着陈某1，钟永忠离开办公室之前用U型锁将办公室的拉闸门锁住。次日，陈某1的女朋友向龙岭派出所报警，钟永忠、陈某1等人被带回龙岭派出所接受调查，公安机关以不能介入债务纠纷为由让钟永忠和陈某1自己协商处理。从龙岭派出所出来后，钟永忠、谢亨宾、钟俊园又马上将陈某1拉到车上带至钟永忠的家里。次日晚上，陈某1父亲陈某2带了13000元现金还给钟永忠，因钱不够，钟永忠不放人，要求陈某2再签一个5万元的担保承担陈某1的债务，并说：“既然你不肯签，那陈某1就不能走。”陈某2只好签了担保。次日24时，钟永忠安排钟俊园、谢亨宾将陈某1带至潭口四十米大道与105国道交汇处释放，陈某1被非法拘禁时间27个小时。 3、被害人肖某5向被告人钟永忠借款10万元，钟永忠以月息5%收取高额利息。2015年6月份的一天下午，肖某5与肖某1在南康区星光大道门口被钟永忠、谢亨宾等人找到，钟永忠先动手打了肖某1的脸部和头部，谢亨宾见状也对肖某1实施殴打，钟永忠还想打肖某5时被肖某5挡住。之后，肖某5、肖某1被强行带上车前往金悦大厦负一楼钟永忠的办公室，在车上肖某5、肖某1被钟永忠打了巴掌。到达办公室后，钟永忠说：“没有借到钱就不要走。”当日23时许，肖某1的家属送还了2万元给钟永忠，钟永忠将肖某1释放。肖某5则因未能还债，被钟永忠、谢亨宾等人控制在办公室内不让离开。钟永忠给肖某5的父亲打电话，其父亲想报警，钟永忠威胁说：“没有钱，就去你家闹，闹得你家不安稳。”期间，肖某5的弟弟肖某2去了钟永忠的办公室，看到有七八个人在现场，其哥哥肖某5在最里面的小房间待着，看守的一个人说：“你们尽快凑钱把钱还过来，你哥我们不会对他怎么样。”肖某2只能独自离开。钟永忠问肖某5有什么可以抵钱的，肖芳泉提到其在南康城市广场有一套房子。钟永忠叫肖某5将房子过户给他，他再拿去卖，所得的钱除去欠款剩下的钱会归还给肖某5。第二天肖某5答应用房子抵债，提出回赣州红旗大道大润发超市对面的出租房洗澡，洗澡时，钟永忠、谢亨宾在肖某5的门口守着，防止肖某5逃跑。肖某5洗完澡后，又被钟永忠带至红旗大道的一家宾馆开了两个房间，钟永忠安排谢亨宾和肖某5住一间房，以便看管肖某5。第三天，钟永忠带着肖某5办理房子过户手续，因当天未办好过户手续，钟永忠将肖某5带至钟永忠的姐夫张某2家中过夜。第四天，钟永忠、谢亨宾带着肖某5、肖某5的妻子徐某去办理过户手续，过户完之后，钟永忠又以房子不够抵债为由要肖某5再补偿了2万元现金，之后钟永忠才放了肖某5。肖某5被非法限制人身自由四天。 4、被害人肖某1向被告人钟永忠借款20万元，钟永忠以月息5%收取高额利息，肖某1还为他人做担保向钟永忠借款20万，因借款人躲债，钟永忠要求肖某1承担欠款。2015年8月份的一天，肖某1带着其妻子郭某及其儿子、朱某1到瑞金躲避钟永忠催债，住在一家宾馆。过了几天，钟永忠、谢亨宾等人在宾馆附近发现了他们，钟永忠看到肖某1后用拳头向肖某1头部打了一拳，随后指使谢亨宾将肖某1带上车。钟永忠本来计划将肖某1带回潭口，最后决定把肖某1送回瑞金住在宾馆，叫人看守肖某1直至其还钱。钟永忠指使谢亨宾、钟俊园住在肖某1对面的房间开着房门守着肖某1，直到肖某1还款为止。谢亨宾警告肖某1不能离开房间，限制肖某1的行动自由，不管肖某1去哪都跟着。过了两天，肖某1趁着请谢亨宾、钟俊园吃宵夜时将其两人灌醉而逃脱。肖某1被非法限制人身自由三天。 （2）钟永忠、谢亨宾、钟俊园暴力讨要高利贷债务的违法行为 1、廖某因替他人担保向钟永忠借人民币5万元，因债务人躲债，钟永忠遂对担保人廖某进行催债。2015年端午节前后，钟永忠带领谢亨宾、钟俊园等人到洋山安置点找廖某还钱。在廖某的办公室内，钟永忠用拳头打了廖某的脑袋两拳，谢亨宾、钟俊园等人见状便围上来也想动手，在场的其他人上前拦着才没有再打起来。最后，廖某的哥哥廖春林帮忙偿还了5万元债务，钟永忠等人才离开。 2、申某向钟永忠借款8万元，利息以800元/天计算。2013年农历十二月份的一天，申某被钟永忠、钟俊园等人暴力催债。因为其妻子陈某6是担保人，钟永忠等人把申某和陈某6带至潭口金悦大厦负一楼钟永忠的办公室。当日下午四、五点到达办公室后，钟永忠打了申某的脸上一拳，并威胁说：“今天不还钱，就把你搞到枫山去绑一夜。”之后，钟永忠指使钟俊园把申某带去小柴火间关着，钟永忠把陈某6带去了柴火间跟申某关在了一起，并把他们的手机没收。两人被关到凌晨两点多才被释放。 被告人钟永忠于2018年10月20日在赣州蓉江新区潭口镇花生行被公安机关抓获，被告人谢亨宾于同日在赣州蓉江新区潭口镇潭口村塘背组被公安机关抓获，被告人钟俊园于同日在赣州蓉江新区潭口镇潭口城管中队被公安机关抓获。 本案涉案人员有被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园，其中钟永忠为首要分子，谢亨宾、钟俊园为成员，以上人员通过非法放贷收取高额利息，利用暴力、威胁、非法限制人身自由等非法手段催讨非法债务。该组织成员较为固定，经常纠集在一起，分工明确，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，长期为恶一方，造成恶劣的社会影响，已形成了“恶势力犯罪集团”，依法应从严惩处。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园为索取高利放贷债务，非法拘禁他人，以看管、限制活动的方式非法剥夺他人人身自由，在非法拘禁期间实施侮辱、殴打等行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人钟永忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人谢亨宾、钟俊园在共同犯罪中起次要作用，是从犯。同时，被告人谢亨宾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。庭审时，公诉人提出钟俊园可以认定为自首；谢亨宾不属于累犯，之前的犯罪与本案犯罪作数罪并罚。建议判处被告人钟永忠有期徒刑二年三个月以上至二年九个月以下，建议判处被告人谢亨宾有期徒刑一年六个月以上至二年以下，建议判处被告人钟俊园有期徒刑一年三个月以上至一年九个月以下。 被告人钟永忠辩称：他们说的事实是伪造的，张某1是他们自己提出的，我一直在他家里，他们夫妻俩赶我出去，我说不出去，要我出去就把钱还给我，张某1说去我那里，我当时不肯去，刘某1就叫他们一起到我那里，说协商还钱的事，张某1说要钱没有要命就有。其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名无异议，对钟永忠的量刑，本案涉及事情时间较久，对基本事实无异议，时间上的陈述存在情节等应考虑客观事实。证人之间说法不一致，应考虑有利于被告人的原则。侮辱殴打被害人的情况各方说话存在差异，没有办法认定造成了严重的人体上的伤害。本案钟永忠的借贷关系是三方之间出具借条之后，是被害人逃避债务，钟永忠才实施的非法行为。本案中，确实有实施非法拘禁的行为，三人之间没有长期的稳定的工资报酬，三人确实有社会危害性，但是与恶势力还是有差别的。不能认定为恶势力集团。因被告人钟永忠文化水平底，对被告人钟永忠账户予冻结，目前没有证据证明账号里的钱是非法所得，抓捕之前钟永忠一直是正当经营，里面的钱也有夫妻的共同财产，应予以发还给被告人。 被告人谢亨宾辩称：对罪名无异议，事实有些异议，第一起，张某1老婆送来钱后我就回家睡觉去了，后来的事我不知道。第二起陈某1，我们在宾馆找到他的时候，他把我推下楼梯，身体擦伤了，去公安局我没有去。第三起肖某5，我没有打肖某1。我们三个犯罪缺乏组织性，不是恶势力犯罪集团。其辩护人提出，本案非法拘禁的时间，被告人谢亨宾参与的4起犯罪时间证据不充分。谢亨宾是从犯。谢亨宾参与本案确实是出有因，与一般的非法拘禁有区别，建议量刑是从轻处罚。本案是索债的犯罪，被告人与被害人之间存在真实的债权债务关系，本案被告人并不以非法占有为目的，该案的发生是由于被害人躲避或逃避款项的支付，导致了被告人钟永忠为挽回自身的损失而发生的本案，谢亨宾在肖某5、肖某1事件中并没对其殴打辱骂，谢亨宾不属于恶势力集团之一，谢亨宾参与有一定的偶然性，谢亨宾没有从钟永忠处获得固定的报酬，其只是协助钟永忠对外收取债务。谢亨宾不是全天固定的跟钟永忠出去做事，只是在钟永忠有需要的时候跟其出去。谢亨宾在本案中有坦白情节，其自愿认罪、悔罪，请法庭对被告人谢亨宾从轻处罚。 被告人钟俊园辩称：基本事实无异议，细节及时间跟当时的有点出入，陈某1的没有超过24个小时，是下午的晚上8点到晚上10点到第二天下午5.6点左右。廖某的，钟永忠叫我去的时候我不是去收债的，廖某跟我是朋友，我去是怕发生冲突，我是去拉开他们，不是去打他。肖某1是当下午4.5点钟到第二天凌晨，因为当天晚上吃了宵夜，喝了点酒，第二天醒来就没看到肖某1了，不超过两天。其辩护人提出，对起诉书指控的非法拘禁罪无异议。本案存在以下从轻处罚的情节。钟俊园有自首情节，钟俊园在知晓是公安机关找他的情况下仍回到潭口镇政府配合调查。钟俊园能够积极配合调查、如实供述自己的罪刑。钟俊园处于服从被支配的情况，是从犯，应从轻处罚。钟俊园在非法拘禁过程中并没有过多限制被害人身自由。被告人量刑时应别于其他非法拘禁案件。本案是事处有因，被害人有一定的过错，属索债形成非法拘禁。本案没有对被害人造成实际成的危害，社会危害性小，除张某1事件外，其他几起均没有殴打、辱骂被害人。钟俊园系初犯、偶犯，主观恶性不大。在本案发生之前钟俊园没有违法乱纪的行为。钟俊园对本案的发生有一定的偶然性。钟俊园归案后态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。希望法庭从轻处罚，给予其改过自新的机会，建议对其适用缓刑。同意第一辩护人和第二辩护人关于恶势力集团的辩护意见。 经审理查明：被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园，利用暴力、威胁、非法限制人身自由等非法手段催讨债务，逐渐形成了恶势力犯罪团伙，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： （一）钟永忠、谢亨宾、钟俊园非法拘禁的犯罪事实 1、被害人张某1因资金周转不灵，向被告人钟永忠借款人民币30万元（以下货币均以人民币计），由刘某1等人作为担保人，钟永忠以月息5%收取高额利息。张某1因无法还清债务，在赣县等地躲债。2015年4月份的一天19时许，担保人刘某1约张某1到其家里商量如何偿还债务，随后钟永忠也来到刘某1家中，钟永忠向张某1提出去钟永忠位于赣州蓉江新区潭口镇金悦大厦负一楼的办公室谈，张某1只好同意。当日21时许，张某1和刘某1到达钟永忠办公室之后，钟永忠说：“今天没还钱，谁都不许走。”还对张某1说：“还不起就打死你”，并一边用拳头打张某1的头。被告人谢亨宾、钟俊园看见钟永忠动手，也对张某1拳打脚踢。张某1脸上被打出血，眼睛被打肿，身上多个部位被脚踢。钟永忠让张某1跪在地上，逼其不断打电话借钱来还债。期间，钟永忠指使谢亨宾、钟俊园看守张某1。次日，张某1的妻子曾某凑了四万八千元现金带至钟永忠办公室，因钱不够，钟永忠仍不放人，曾某只好离开。之后，刘某2拿来10万元还给钟永忠，“二古”也拿了10万元归还，剩下的欠款由刘某1负责偿还。直至次日24时许，钟永忠才将张某1释放，张某1被拘禁时间达26个小时。 2、被害人陈某1以陈某3作为担保人向被告人钟永忠借款7万元，钟永忠以月息7%收取高额利息。陈某1因无法支付高额利息躲债。2015年8月份的一天下午，钟永忠带领谢亨宾、钟俊园在赣州娱乐城的一家宾馆里面找到陈某1。陈某1见状逃跑，被钟永忠等人抓住，钟永忠和谢亨宾对陈某1拳打脚踢，随后将陈某1左右手架着押上车，带回潭口金悦大厦负一楼钟永忠的办公室。当日20时40分到达办公室之后，陈某1被谢亨宾用肘部击打脸部，陈某1脸部被打肿，钟永忠对陈某1说：“你要想办法还了钱去，不还钱就弄死你去。”期间，陈某1的父亲陈某2前往钟永忠的办公室，钟永忠不放人，并说：“钱没还，人不能走，还了钱才能走。”陈某2只好离开。担保人陈某3也到了现场，看到陈某1坐在凳子上，眼睛肿了，衣服很脏有脚印。之后，钟永忠安排谢亨宾和钟俊园守着陈某1，钟永忠离开办公室之前用U型锁将办公室的拉闸门锁住。次日，陈某1的女朋友向龙岭派出所报警，钟永忠、陈某1等人被带回龙岭派出所接受调查，公安机关以不能介入债务纠纷为由让钟永忠和陈某1自己协商处理。从龙岭派出所出来后，钟永忠、谢亨宾、钟俊园又马上将陈某1拉到车上带至钟永忠的家里。次日晚上，陈某1父亲陈某2带了13000元现金还给钟永忠，因钱不够，钟永忠不放人，要求陈某2再签一个5万元的担保承担陈某1的债务，并说：“既然你不肯签，那陈某1就不能走。”陈某2只好签了担保。次日24时，钟永忠安排钟俊园、谢亨宾将陈某1带至潭口四十米大道与105国道交汇处释放，陈某1被非法拘禁时间27个小时。 3、被害人肖某5向被告人钟永忠借款10万元，钟永忠以月息5%收取高额利息。2015年6月份的一天下午，肖某5与肖某1在南康区星光大道门口被钟永忠、谢亨宾等人找到，钟永忠先动手打了肖某1的脸部和头部，谢亨宾见状也对肖某1实施殴打，钟永忠还想打肖某5时被肖某5挡住。之后，肖某5、肖某1被强行带上车前往金悦大厦负一楼钟永忠的办公室，在车上肖某5、肖某1被钟永忠打了巴掌。到达办公室后，钟永忠说：“没有借到钱就不要走。”当日23时许，肖某1的家属送还了2万元给钟永忠，钟永忠将肖某1释放。肖某5则因未能还债，被钟永忠、谢亨宾等人控制在办公室内不让离开。钟永忠给肖某5的父亲打电话，其父亲想报警，钟永忠威胁说：“没有钱，就去你家闹，闹得你家不安稳。”期间，肖某5的弟弟肖某2去了钟永忠的办公室，看到有七八个人在现场，其哥哥肖某5在最里面的小房间待着，看守的一个人说：“你们尽快凑钱把钱还过来，你哥我们不会对他怎么样。”肖某2只能独自离开。钟永忠问肖某5有什么可以抵钱的，肖芳泉提到其在南康城市广场有一套房子。钟永忠叫肖某5将房子过户给他，他再拿去卖，所得的钱除去欠款剩下的钱会归还给肖某5。第二天肖某5答应用房子抵债，提出回赣州红旗大道大润发超市对面的出租房洗澡，洗澡时，钟永忠、谢亨宾在肖某5的门口守着，防止肖某5逃跑。肖某5洗完澡后，又被钟永忠带至红旗大道的一家宾馆开了两个房间，钟永忠安排谢亨宾和肖某5住一间房，以便看管肖某5。第三天，钟永忠带着肖某5办理房子过户手续，因当天未办好过户手续，钟永忠将肖某5带至钟永忠的姐夫张某2家中过夜。第四天，钟永忠、谢亨宾带着肖某5、肖某5的妻子徐某去办理过户手续，过户完之后，钟永忠又以房子不够抵债为由要肖某5再补偿了2万元现金，之后钟永忠才放了肖某5。肖某5被非法限制人身自由四天。 4、被害人肖某1向被告人钟永忠借款20万元，钟永忠以月息5%收取高额利息，肖某1还为他人做担保向钟永忠借款20万，因借款人躲债，钟永忠要求肖某1承担欠款。2015年8月份的一天，肖某1带着其妻子郭某及其儿子、朱某1到瑞金躲避钟永忠催债，住在一家宾馆。过了几天，钟永忠、谢亨宾等人在宾馆附近发现了他们，钟永忠看到肖某1后用拳头向肖某1头部打了一拳，随后指使谢亨宾将肖某1带上车。钟永忠本来计划将肖某1带回潭口，最后决定把肖某1送回瑞金住在宾馆，叫人看守肖某1直至其还钱。钟永忠指使谢亨宾、钟俊园住在肖某1对面的房间开着房门守着肖某1，直到肖某1还款为止。谢亨宾警告肖某1不能离开房间，限制肖某1的行动自由，不管肖某1去哪都跟着。过了两天，肖某1趁着请谢亨宾、钟俊园吃宵夜时将其两人灌醉而逃脱。肖某1被非法限制人身自由三天。 5、申某向钟永忠借款8万元，利息以800元/天计算。2013年农历十二月份的一天，申某被钟永忠、钟俊园等人暴力催债。因为其妻子陈某6是担保人，钟永忠等人把申某和陈某6带至潭口金悦大厦负一楼钟永忠的办公室。当日下午四、五点到达办公室后，钟永忠打了申某的脸上一拳，并威胁说：“今天不还钱，就把你搞到枫山去绑一夜。”之后，钟永忠指使钟俊园把申某带去小柴火间关着，钟永忠把陈某6带去了柴火间跟申某关在了一起，并把他们的手机没收。两人被关到凌晨二点多才被释放。 （二）钟永忠、谢亨宾、钟俊园暴力讨要高利贷债务的违法行为 廖某因替他人担保向钟永忠借人民币5万元，因债务人躲债，钟永忠遂对担保人廖某进行催债。2015年端午节前后，钟永忠带领谢亨宾、钟俊园等人到洋山安置点找廖某还钱。在廖某的办公室内，钟永忠用拳头打了廖某的脑袋两拳，谢亨宾、钟俊园等人见状便围上来也想动手，在场的其他人上前拦着才没有再打起来。最后，廖某的哥哥廖春林帮忙偿还了5万元债务，钟永忠等人才离开。 被告人钟永忠于2018年10月20日在赣州蓉江新区潭口镇花生行被公安机关抓获，被告人谢亨宾于同日在赣州蓉江新区潭口镇潭口村塘背组被公安机关抓获，被告人钟俊园于同日经口头传唤到案。 另查明，钟永忠给了谢亨宾3000元作为报酬。 以上事实有下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、批准延长侦查羁押期限决定书，证实：赣州市公安局蓉江新区分局分别对陈某1、张某1、肖某5、肖某1被非法拘禁案、肖某5被强迫交易案立案侦查。经江西省检察院批准延长侦查羁押期限两个月至2019年4月27日。 （2）常住人口信息三份、刑事判决书、证明、归案情况说明、肖某6出具的情况说明，证实：①被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园已达刑事责任年龄。②被告人谢亨宾因犯聚众斗殴罪，于2016年1月4日被赣州经开区法院判处有期徒刑2年，于2017年9月30日减刑刑满释放。③2018年10月20日早上10时，赣州市公安局蓉江新区分局刑侦大队民警分别在赣州蓉江新区潭口镇潭口村塘背组将谢亨宾抓获，在赣州蓉江新区潭口镇花生行将钟永忠抓获，被告人钟俊园于同日经蓉江新区扫黑办工作人员口头传唤到案。 （3）冻结财产通知书，证实：中国农业银行赣州潭口支行于2019年3月4日按照公安机关通知依法冻结被告人钟永忠银行卡内金额253182.48元。 2、被害人陈述 （1）张某1的陈述，证实：大概2015年4月份左右在潭口镇过了潭口桥的附近的一个小区我被人关了一天一夜而且被打了。大概2014年6月份左右因为我沙发厂的资金周转不过来，然后我通过刘某1的介绍去“小甲鱼”那里贷款，我在担保人刘某1和“二古”的担保下向“小甲鱼”贷了30万元人民币，当时商量好的是一个月收5%的利息，还签了借款合同，签完合同之后我和“小甲鱼”两个人直接去了潭口镇工商银行转账了。之后几个月我每个月都还“小甲鱼”15000元利息，这五个月大概还了75000元左右（其中刘某1帮我还了两个月的利息）。直到过了大概5个月左右我就负担不起利息了，然后就拖了三个月没有给利息，然后“小甲鱼”就打电话来催我要还本金了，我说我负担不起这么高的利息。“小甲鱼”就和我说要是不还就封我的厂，负担不起就卖房子还债。然后我说我现在没钱，现在还不起。那几个月经常打电话给我催我还钱，之后我就不接他的电话了。之后我就在赣县躲了大概4个月。然后他找不到我就去找担保人（刘某1、“二古”）了，然后叫担保人来找我。之后我接到刘某1的电话，他说让我回潭口想办法处理钱的事，把钱还了。然后在此之间刘某1会偶尔打电话来问我有没有回来处理这个事情。大概2015年4月份左右我接到刘某1的电话问我在不在潭口，我说在，然后他让我去他家一趟。也没说什么事，我也没问，然后我就去了。然后晚上19时左右我到了刘某1家之后看到“二古”也在，然后他们说商量一下怎么还贷款的钱，当时刘某1说让我要还这个钱，我说我拿不出来。他说让我卖厂或者卖房子。我不同意，然后刘某1和“二古”就跟着我，我出门打个电话刘某1也跟着我。然后刘某1和“二古”还说让我卖厂卖房还债，我还是不同意。刘某1的儿子见我们在他家，就说不要在我家讲到外面去说。然后小甲鱼说让我和他一起去“小甲鱼”的办公室，然后我和刘某1、“二古”到了潭口桥头“小甲鱼”贷款签合同的办公室。去“小甲鱼”办公室的途中，我说去送个钥匙匙给罗某，刘某1开车送我到罗某打麻将的地方。到了甲鱼的办公室之后，“小甲鱼”就说让我还钱，不还钱就别走了。我就说我没钱，拿不出来。“小甲鱼”就说让我打电话借，我就说借不到，然后拖着。然后一直坐在那里喝茶。中途大概11时左右刘某1他儿子又带了两三个人来，然后在“小甲鱼”的办公室喝茶喝到大概12点钟的时候然后他们就强制让我还钱了，我说还不起。“小甲鱼”说：“还不起就打死你”。然后“小甲鱼”就动手用拳头打了我的头，然后看到“小甲鱼”养的那个打手看到“小甲鱼”打我他也上采用拳脚打我，然后刘某1他儿子和他儿子带的那个人也一起上来打我，其中有一个人拿了一个花瓶打了我的头，但是我抱着头，具体是谁拿的花瓶就不清楚了。然后“小甲鱼”就让我跪在那里，让我打电话借钱。然后我就打电话叫我老婆送钱来，然后“小甲鱼”就一会就催我打电话问别人借钱，不打电话就要挨打。我说：“没有借到，这么晚了。”说完小甲鱼那伙人又对我拳打脚踢。凌晨2时许，我老婆来了一下小甲鱼的办公室，我和刘某1当时被小甲鱼关在办公室后面的一间房间里，那房间里面有台麻将机，有几张凳子。我和我老婆见了一下面，6时许我老婆她就带了48000元左右来，然后就给了“小甲鱼”，他说不够让我们卖厂。过了一段时间他们就出去吃早餐了，然后我和我老婆就在商量怎么还。然后实在熬不住了就打电话和曾立鹏讲了这个事问了曾立鹏要不要厂，顺便问他知不知道谁要厂，他说考一虑下。还问他借钱，他说没有钱。然后我就和“小甲鱼”讲我找不到要厂的人，让“小甲鱼”自己处理，帮忙问有没有人要厂。然后“小甲鱼”打了电话问了别人，没有联系到，没人要。我老婆回家了，然后我在他那个办公室的小房间里靠了一段时间，他们就在外面喝茶。最后实在没办法了到了晚上我又打电话给曾立鹏说让他想办法帮忙，然后不知道他在哪了凑了1000OO元，叫刘某2送来了“小甲鱼”这里，然后“小甲鱼”去查了一下卡里的钱之后就在算贷款的账。我老婆带来我48000左右还有加上卖厂的100000元，刘某1认了50000元帐。还有“二古”他说之前帮我还了100000元。但我不知道他是什么时候还的。之后给了钱之后“小甲鱼”就把那张贷款合同撕掉了。然后我们就走了。（问：你自从到“小甲鱼”那里被限制人身自由共大概多长时间？）答：从刚去的21时左右到第二天的晚上23时许，大约27个小时左右。我是向钟永忠借的钱，钟永忠是“乌鸦”、“三元”的老板，他们两个是钟永忠雇佣来收债的。 (2)陈某1的陈述，证实：2015年8月份左右，我被钟永忠、谢亨宾、钟俊园三人拘禁了，在潭口镇潭口桥附近的金悦大厦和前网易网吧4楼（现保足林）。2014年10月份左右，我问钟永忠借钱，陈某3做我的担保人，签了贷款合同，贷了50000元，利息为7分。大概交了半年利息之后因为负担不起高额的利息就没有交了，我就去赣州躲了，大概过了三个月左右，我收到谢亨宾的短信，原话是：“你不要让我找到你去，找到你就打死你去。”后来我在赣州娱乐城A8后面被钟永忠找到了，然后就把我带到金悦大厦他的办公室。钟永忠叫我把钱还清，我说：“现在没有那么多，过两天来。”陈某3帮我讲话“算了，就这两天。”于是钟永忠和陈某3就和我一起去农业银行取了20000元还了，然后就放我走了。大概到了2015年8月份的时候，我在一个宾馆里面被钟永忠他们找到了，我就跑，但是被他们追到了，追上之后钟永忠和谢亨宾就对我拳打脚踢，当时脸上被打青了，一身疼。然后钟俊园和谢亨宾就一人一边架着我上了车，带到了潭口桥附近的金悦大厦，到了钟永忠的办公室之后就被谢亨宾用肘部击打我的脸，顿时脸就肿起来了，然后钟永忠对我说：“你要想办法还了钱去，不还钱就弄死你去”。我爸来了这里，我爸走的时候钟永忠说：“钱没还，人不能走，还了钱才能走”然后钟永忠安排谢亨宾和钟俊园守着，不让我走。直到第二天14时许，我女朋友（现老婆）就报了警，派出所把我们带到了派出所，给我做了一份笔录就让我们走了。于是钟永忠他们又把我拉到车上把我带到了网易网吧4楼（现保足林），当时我和我女朋友还有他们三个人在，直到晚上19时左右，我爸他们凑了10000多元带过来，钟永忠说没有凑齐不收，大概晚上23时许实在没办法凑不了那么多，然后钟永忠就说让我爸再签一个担保，要不然就不放人。我爸就把担保签了，我爸先走，谢亨宾、钟俊园带我走后门。钟永忠是老板，谢亨宾和钟俊园是雇来收债的。我知道谢亨宾开始领三千一个月的工资，后来涨到五千一个月。我是20时40分左右被钟永忠等人控制一直到第二天的24时才被放了，中途因报警，被龙岭派出所的带到龙岭派出所待了一个小时，一起被限制人身自由有27个小时左右。 （3）肖某5的陈述，证实：2015年6月份，钟永忠在潭口镇金悦大厦非法拘禁我。2015年6月份左右的一天下午16时左右，我朋友肖某1打电话叫我去南康区星光大道附近吃饭，我接到电话就去了，到了不久，钟永忠、钟永忠姐夫、“乌鸦”、肖某7、朱某1五个人开了两辆车向我这边开来，下车后钟永忠对我说“这么久没还钱了，利息也没有”，又对着肖某1说“打你电话不接，还以为我找不到你是吧”，就用手去打肖某1的脸部和头部，又走过来打我，钟永忠的姐夫和乌鸦又接着去打肖某1，后面钟永忠就说“带去办公室”，于是我和肖某1在不自愿的情况下上了钟永忠的车，车上钟永忠坐副驾驶，钟永忠的姐夫开车，我坐在右后坐，肖某1坐在中间，乌鸦坐在左后侧。我和肖某1到了钟永忠的办公室后，钟永忠就对着我和肖某1说叫我们还钱，我们说没有，他就说叫我们去借，没有借到钱就不要走。后面钟永忠就叫我去里面的卧室打电话借钱，叫肖某1打电话给他老婆叫她送钱来。晚上的时候肖某1的老婆转了几万块钱给他，肖某1把钱还给钟永忠，钟永忠就把肖某1放了。放了肖某1后钟永忠就问我有没有借到钱，我说没有，他就说有没有什么可以抵钱的，我跟他说在南康城市广场有一套房子，他就说带的他去看下，看完我的房子后，钟永忠就说把房子过户到他名下，他拿去卖，卖到的钱还了他的钱剩下的给我，后面我就同意，他将我带会他的办公司商量我这房子过户的事情。第二天下午15时30分许我跟钟永忠说我要回家洗澡换衣服，钟永忠和乌鸦就一直跟着我，不让离开他们控制范围。我洗完澡后，钟永忠和乌鸦就带我到红旗大道的一个宾馆开了两个房间，我和乌鸦一个房间，钟永忠一个人一个房间。第三天钟永忠就带我去办理房子过户手续，当天没有办好过户手续，晚上在钟永忠姐夫家住了一晚上。第四天钟永忠、乌鸦和我接到了我老婆一起去办理房屋过户手续。过完户以后钟永忠说叫我拿两万现金给他，他说怕这个房子不好卖，怕不够还他的钱，所以就叫我拿两万给他，当时没有两万，就转个一万五给他。（问：你借了钟永忠10万元，这10万元是怎么算利息的？）答：按每个月百分之五算。当时外面好多人，钟永忠叫我到里面的房间打电话借钱。我在里面打了好几个电话，没有借到钱。这个时候钟永忠说：“叫你爸爸过来处理”我就说：“不要叫他，他身体不好”。钟永忠还打了电话给我爸，我爸知道我被钟永忠抓了后，准备报警，钟永忠就威胁说：“没有还钱，就去你家闹，闹的你家不安稳”。（问：你为何会想到用你南康的房子去抵债？）答：我当时还不起，名下只有一套房子。在钟永忠的威逼利诱之下被迫把房子抵债。钟永忠威胁我不还钱就去我家闹，弄得我家不得安宁，还答应我把房子过户给他，卖的有多的钱会给我。加上当时我人落在钟永忠手上，只能答应。把房子过户给钟永忠后还补了一万五千元给他才把事情解决。我被钟永忠限制人身自由我父亲、我妻子、我弟弟都知道。我弟弟肖某2还来了钟永忠的办公室看我。 （4)肖某1的陈述，证实：我在钟永忠这里借过钱，我借过一次，借了20万。还有一次是我给两个人做了担保，一人10万一共20万，当时那两个人借到钱后就跑路了，他们借的钱后面由我还。有时候我是用来资金周转，用来资金周转的钱利息是5分，我也会赌博，我赌博借钱的时候他给的利息是100块钱—天。钟永忠和他姐夫在龙岭的名声好大，他们会借钱给好多赌博的，都是高利息，不还他们的钱他们会采取恐吓、威胁、拘禁的方式催哪不还钱的人，钟永忠和他姐夫不怕收不回钱。一次是2015年6月份左右在南康星光大道门口被钟永忠和他姐夫、“乌鸦”男子（A男子）抓到，当场被钟永忠和他姐夫打了，后又被乌鸦勒着脖子架上车带到潭口金悦大厦负一楼办公室，当时肖某5也被一起抓过来了；还有一次是8月底我和我老婆、朱某1在瑞金躲债，在饭店吃饭的时候被钟永忠找到了，找到后钟永忠就用手勒着我的脖子用拳头往我的后脑勺打了一拳，后也是被乌鸦用手勒着我的脖子上了他们的车，A男子就跟着朱某1。2015年6月份，我和肖某5在南康星光大道门口的车上见面，一会钟永忠和他姐夫“乌鸦”男子（A男子）开了两辆车，钟永忠和他姐夫就来打我，钟永忠上了我朋友的车子钟永忠坐在后排先拳头打我的头部，他姐夫在车外伸进手来就用手扇了我—耳光。打完我就把我带到他们的车上，钟永忠姐夫说：“你跑啊，你欠的了我的钱，你就欠的了阎王的钱。”我和肖某5就被带到潭口金悦大厦负一楼的办公室了。进去后肖某5被关进里面的办公室，我在外面的办公室。23时我的亲戚送了两万元来，我就被放走了。2015年8月底左右的—天中午，我和我老婆、朱某1在瑞金一个宾馆旁边吃午饭，还没有吃饭，小甲鱼、乌鸦、还有小甲鱼的姐夫（姓张）、还有一个人我不知道名字，但是人我认识，他们—共四个人，开了一辆丰田越野车，将车停放在饭店门口，他们下车后直接进饭店，小甲鱼看到我直接上前用拳头往我的头部打了一拳，我就很奇怪地问他他怎么会在这里，小甲鱼就说他还会找不到我啊，随后小甲鱼叫乌鸦将我带上车，朱某1也是被另—名我不知道名字的男子带上车的，我老婆和小孩没有上车她们直接回的宾馆。我和朱某1上车后小甲鱼说先把我们带去潭口，我们到高速路口时，小甲鱼叫我打电话去借钱，我说我借不到，小甲鱼说借不到钱就先把我们带回潭口去，我说去潭口的话要把我老婆也接过去，后面他们就返回去接我老婆，我们在回赣州的高速服务区的时候，小甲鱼又问我和朱某1到底能不能借到钱，我和朱某1说在给几天时间，小甲鱼说这样的话他把我们送回瑞金，叫两个人看着我们，直到借钱为止。我们再次回到瑞金住在春华宾馆，一共开了两个房间，我和我老婆小孩一个房间，朱某1和乌鸦、一个我不知道名字的男子一个房间，房间的布置是我住在里面，小甲鱼他们的房间在我的边上，我要出门就一定要经过他们的房间，乌鸦也亲口跟我说叫我不能离开这个房间，我老婆和小孩可以自由进出。过了两天左右，我故意请乌鸦两个人吃夜宵将他们灌醉，趁他们睡着跑掉了。第—次我跟肖某5被小甲鱼关在潭口金悦大厦负一楼办公室的时候，肖某5被小甲鱼他们关了两三天，逼得肖某5把南康的商品房抵债。肖某5出来后，他跟我说房子不用来抵债就不让他走，还说小甲鱼逼债逼得太狠，实在没有办法就给抵给他们了。 3、证人证言 （1）廖某的证言，证实：2015年端午节的时候的事情，我因替赖允淦担保在钟永忠那里借了五万块钱，因为赖允淦还不起钱，钟永忠带了一伙人在洋山安置点来找我，逼着我替赖允淦还那五万块钱，钟永忠来逼我还钱的时候，我被钟永忠打了两拳。当天那五万块钱还是我哥哥廖春林帮我还的。2015年端午节的样子，下午16时许我接到钟永忠的电话，电话上钟永忠说：“你在哪里，那点钱你今天要还了去。”我就回答说：在洋山安置点办公室。“钟永忠就说：“你在那等，马上过来。”当时我坐吉某的车子，开车是小钟。我接到电话的时候，我还没洋山安置点的办公室，我到办公室门口的时候，看见钟永忠、钟某、钟俊园、钟永忠姐夫（现在在洋山路口开家盛超市），好像“乌鸦”也在，他们四五个人在办公室门口，吉某看到他们就说：“有什么事就上楼说。”我和吉某上楼后，钟永忠他们五个人也上了二楼。上楼后，钟永忠说：“那个钱今天要还了去。”（一开始的语气都比较好）我就回答了一句说：“那个钱可以走法律序，该我承担的责任我会承担。”钟永忠就发火说：“起诉可以，你先拿过钱来，起诉费。”吉某和钟光丈还有钟俊园、“乌鸦”、钟永忠姐夫、还有帮吉某开车的小钟他们几个人在在泡茶喝。我和钟永忠就在边上吃饭的桌子那边谈那个五万块钱的事。因为当时我也没有钱，也还补上。我就沉默一会。突然钟永忠就用拳头打我的脑袋，打了两拳。钟某、钟俊园、“乌鸦”、钟永忠姐夫四个人见到钟永忠动了手就围过来想动手打我，围过来的时候我看见钟永忠的姐夫手上还拿了一张塑料的方凳子。吉某看到这个情况就上前拦着他们。钟永忠等人就没有再动手打我。钟某对我说：“今天不管怎么样那个钱就要拿，今天不拿，花再多钱都要搞你。”我也没有说话。吉某说：“现在确实经济紧张，看我的面，那个钱，如果福林拐没还，我替他还。”钟某就说：“没有用，谁说都没用，今天那个钱无论如何都要还。”然后又坐了下子，我左想右想只能找我哥哥廖春林帮忙。这个时候我打了电话给我哥哥，叫我哥哥过来。我哥哥来后就问什么情况？我就对我哥哥说替别人担保在钟永忠那里借来五万块钱。我哥哥就骂我：“你怎么那么笨，替别人担保干什么，我哥哥就问钟永忠一起多少钱。钟永忠说：“五万的本金，利息五千，一起五万五千块。”我哥哥就说：“利息就不要去算了，还五万。”钟永忠说：“赖允淦有一两个月没付利息了，那政利息要算到福林拐头上去。”对方不肯，我哥哥也就不去争执了，我哥就帮我还了五万五千给钟永忠。我哥哥给了一张工商银行卡给我，钟永忠用手机发了个工行的账号给我哥哥，我哥哥转发给我。我就开着车一个人去了潭口工商银行的ATM机上转了五万到钟永忠指定的账号上。转了账后我又回到了洋山安置点的办公室，我哥哥点了五千现金给钟永忠。付完钱，钟永忠就把赖允淦的那张欠条（我担保的那张五万的欠条）给我哥哥了。之后钟永忠等人就离开了办公室。钟某是钟永忠的哥哥，外号“大甲鱼”，钟永忠的外号“小甲鱼”；钟永忠两兄弟那个时候会融资然后借给别人收取一定的利息。钟永忠的姐夫姓张现在在开家盛超市，也会放些高利。钟俊园和“乌鸦”是钟永忠雇用的专门替他收债的人。“乌鸦”叫谢亨宾，坐过牢。昨天晚上我在潭口派出所做完材料后在“老北”店门口骑车子的时候被钟某钟永忠两—兄弟叫住。他们两兄弟问我去所里做了什么材料。说了一下，钟某要我去派出所改笔录。我没有去，因为我说的都是事实，没有任何歪曲事实的存在，我认为没必要去改。钟某说：“我弟弟怎么是暴力催收，你这样说就会结一辈子的冤仇。”当时我迫于压力就对钟某说：“你自己去讲清楚来，如果派出所的叫我去改我就会去”。 （2）刘某2的证言，证实：2014年7月左右，我朋友张某1向钟永忠借其20万本金，利息5%。2015年4月左右一天早上，钟永忠叫了三、四个社会闲杂人员（其中一个外号叫“三块”、一个外号叫“乌鸦”，其他两个不清楚）找到张某1带到105国道潭口桥头旁边小区里设置的办公室。张某1被钟永忠一伙人关了一天一夜，几次要张某1跪下，没钱还就打，打脸上打烂出血，眼睛红肿，身上被踹几脚。第二天约24:00打电话给我，叫我帮他凑十万元过来还。约当天22时许，我报了南康110，转到龙岭派出所。我到了105国道潭口桥头旁边小区门口马路边，龙岭派出所的民警就过来了。钟永忠一伙人出来小区门口马路边给龙岭派出所的民警说，没事，没打人。龙岭派出所的民警就走了。约23:00，我凑10万元卡带过去叫给钟永忠，钟永忠安排“三块”通过银行转账还他们。转完账后，银行卡还给了我。钟永忠放了张某1。我和张某1出来就分开各回家了。（问：张某1被钟永忠一伙拘禁了多久？）答：约35小时。 （3）曾某的证言，证实：2015年4月份左右，刘某1来我家里找我老公，问我老公在不在家，我说不知道。就没有和我讲什么，之后他们就走了。大概过了一段时间，具体时间我不记得了，凌晨0时左右，我接到我老公的电话，说叫我去一下潭口桥附近的金悦大厦，我就问我老公去干什么，我老公说他被“小甲鱼”他们抓到了，不带钱过去就还要挨打，我就说这大半夜上哪拿钱。然后我老公就说让我去借到来。挂了电话之就打电话给我姐姐叫我姐姐帮我带着小孩，然后叫我表弟骑车，我到我老公那里，然后我就去了。凌晨2时左右，我就到了金悦大厦了，到了那里之后我表弟就在门口等，我看到我老公头上有血迹，我老公就带我进去“小甲鱼”的办公室。当时办公室里有“小甲鱼”、“三元”、刘某1、还有刘某1他儿子，还有一个不认识的。“小甲鱼”说我老公说话不算数，借了钱到了还钱的时候又不还，叫我要我去借到钱来。“小甲鱼”还说问我家有什么有钱的亲戚，叫我亲戚把厂房接下来，然后把钱用来还债。我就说我去问问，然后就去问了，没人接。然后我就走，去南康送我儿子去上学之后就去找人借钱了。之后我就贷了4万多元去了金悦大厦，我老公还在“小甲鱼”的办公室，边上有人在看着他，然后我就把钱给了“小甲鱼”，“小甲鱼”说才拿这么点，拿这么点还不能放你老公走。然后我们就坐在那里商量怎么还钱，到了晚上然后“三元”说，老张的衣服这么脏，让我去拿衣服给他换一下，我说这么晚去哪里拿。“三元”就说他开车送我去，然后就送去了，在车上“三元”还说：我不知道是你老公，要是知道我就不这么下这么狠打你老公了，然后我就拿到衣服就回去金悦大厦了，然后“三元”还拿红花油给我老公擦。然后我们在商量怎么还钱，后有人接了厂，把厂卖了之后就把钱还上了，具体情况就不太清楚，因为他们是电话上联系的。把钱还上之后“小甲鱼”就把借款的合同撕了。然后过了一会我们就回家了。我看到我老公身上有伤。边上有人看着，没有东西绑住。（问：你是否清楚是谁组织拘禁你老公的？答：是“小甲鱼”，我认识他，他是头，我老公欠了他的钱。问：你老公被“小甲鱼”他们拘禁的时间跨度多长？）答：大概30个小时左右。 （4）刘某1的证言，证实：“小甲鱼”拘禁张某1的时候我在现场，张某1借了“小甲鱼”30万元钱，他们的借款协议里面写了有要三个月内还清，利息是5%，当时我和李某2是担保人，因为张某1没有及时还清，张伟民没有还款能力，就拘禁张某1。因为张某1没有还款能力，“小甲鱼”就打电话给我让我还钱，我就打电话给张某1让他来我家处理这件事，张某1晚上20时左右到我家的时候，小甲鱼还有李某2都在我家，当时张某1就说用厂房抵押给“小甲鱼”，“小甲鱼”不怎么愿意，“小甲鱼”就有点火，当时“小甲鱼”就有想打张某1，我就让他们不要在我家里，“小甲鱼”就说让张某1到他办公室谈，到了他办公室之后，就不让他和我走，“小甲鱼”就想从他车里的后备箱里拿了一根木棍想打张某1，被我抢了，之后“，小甲鱼”就用拳头打张某1的头部还有身上，当时里面有“小甲鱼”的哥“大甲鱼”、还有三个我不认识的人，看到“小甲鱼”动手打了张某1他们四个也跟着打了张某1，打一次就问张某1有没有钱，张某1说没有就继续打，张某1就提出把在南康区宝辉酒店对面的一套房产抵押给“小甲鱼”，“小甲鱼”觉得不行就又继打，打了三、四次，“小甲鱼”说不要厂房和房产，他就要钱，张某1就打了电话给他老婆，让他老婆送钱过来，他老婆大概23时左右过来之后就说，这么晚了，要借钱也借不到，也要等到明天来，“小甲鱼”说明天就一定要还钱，但是我和张某1两个人不能走，“小甲鱼”就回家睡觉了，还安排了三个人守着我和张某1，第二天15时左右“小甲鱼”、我、还有张某1就去了南康区看张某1说的他那套房产那里，之后“小甲鱼”说这房产还有按揭，他不要，之后我又回了“小甲鱼”的办公室，20时左右张某1的老婆送来一些钱，“小甲鱼”说不够，没还清就不让我和张某1走，之后刘某2送过来十万元，李某2也送了十万元，差不多快到凌晨的时候陆续打本金和利息还清“小甲鱼”就把我和张某1放了（问：张某1被钟永忠等人限制自由多久？）答：大约限制了26个小时，21时许到钟永忠办公室，第二天的24时才放。（问：张某1的伤势如何？）答：外表就是眼睛被打青了，头部有肿包。钟永忠是他们的老板，“乌鸦”、“三元”、“老久”三个人是钟永忠雇佣来收债的。钟永忠最先上去用拳头打张某1的头部，“乌鸦”、“三元”、“老久”他们三个人也上前去打张某1，都打脚踢，打了几分钟之后，钟永忠命令张某1跪在地上，打电话去借钱。在地上跪了二十分钟左右，钟某、钟永忠、“乌鸦”、“三元”、“老久”四个人，听见张某1说没有借到钱又开始打张某1，当时很混乱，我看见他们五个人对张某1拳打脚踢，张某1就双手抱着头。“乌鸦”、“三元”、“老久”他们三个人在整个过程都没说话，看到钟永忠动了手了他们就动手，到了凌晨3点这段时间，我和张某1在办公室里面的房间关着，钟永忠、“乌鸦”、“三元”“老久”四个人在办公室守着，钟某就先走了。“三元”、“乌鸦”、“老九”这三个人就是钟某两兄弟雇用采收债，他们只是得点工资。 （5）李某1的证言，证实：2018年10月18日晚上21时许，钟永忠和钟光文先在我步行街那个办公室喝茶，时钟某两兄弟看到民警打了廖某的电话。廖某接了电话就走，廖大约23时20分的时候，廖某就回到我办公室喝茶聊了会天。钟某边喝茶就边问廖某在所里怎么做的材料。廖某就说：实话实说，使用暴力收债。“钟某在电话里说：“今天晚上廖某不是这样说的，我们没有使用暴力收债，你们乱记，现在我和廖某来改口供。”电话里钟某还对民警说一起去找谢局长。钟某和钟永忠都说要廖某去改口供，本来他要廖某当天晚上就去改，后来不知道怎么样又没去。廖某当时回答他们说：“我去做材料，实话实说，没有歪曲事实，也没有冤枉别人。如果你们和公安的说的好，我也会去改口供。反正我当时就实话实说。”钟某走的时候就叫廖某第二天一个早去改材料。钟永忠对他哥哥说：“第二天你和福林拐一起去。”钟某说：“不用，明天就让福林拐自己去。”他们两兄弟一起合伙做民间借贷的生意。他们根据不同的入金额多少确定利息的多少。我所知道的就有月息五分，还有一万元日息50元，还有就是一万元日息100元。收债一般是以钟永忠为主，以钟永忠的名义叫了几个人收债，比如“乌鸦”、“三元”、“朱某2九”等人。那些欠钱会及时还的比较好说话，对欠钱不还的，就会使用暴力。听说龙岭一个叫“八怪”因欠了他们的钱，“八怪”被他们带到办公室后要“八怪”喝茶喝水，有不准“八怪”走，又不准“八怪”，好像最后都尿到裤子上。还有就是陈某1被打得比较惨。龙岭那边借钱被钟永忠打的比较多。 （6）肖某3的证言，证实：谢亨宾的老婆肖某3听谢亨宾说他替大甲鱼收债，以及2015年中秋节前一个星期和老板的弟弟小甲鱼到外地收债，被欠债的人推了一下导致受伤。 （7）罗某的证言，证实：张某1接了电话就走了，后来送了车钥匙回来。听说张某1人被“小甲鱼”扣了超过24小时。 （8）陈某4的证言，证实：陈某4向“小甲鱼”借款，高额利息还不起，“小甲鱼”等人就搬走陈某4家具厂里的货物，听说申某因为欠钱，被小甲鱼打及关押。 （9）陈某2的证言，证实：其儿子陈某1被钟永忠及其手下“乌鸦”“三元”非法限制人身自由超过24小时，看到陈某1的眼睛和脸是肿的，身上还有脚印。报警之后，钟永忠从派出所出来就用手拉着陈某1到钟永忠的家里，“乌鸦”等人威胁要“砍死”陈某1，陈某2只带了13000元不够还债，钟永忠说不肯陈某2签欠条，就不让陈某1走，陈某2被迫签订了5万元借条，陈某1才能离开。 （10）陈某3的证言，证实：陈某1被钟永忠、“乌鸦”、“三元”等人限制人身自由大概27个小时，期间陈某3去了现场看到陈某1坐在凳子上，眼睛肿起来了，衣服上有一些脚印。 （11）谢某的证言，证实：谢某因为付不起利息，被钟永忠打电话恐吓。其朋友申某和肖某5因为欠钟永忠的钱，也被钟永忠带人抓起来暴力催债。 （12）郭某（肖某1的老婆）的证言，证实：肖某1被钟永忠等人暴力讨债，其中一次讨债时，肖某1被控制在瑞金长春宾馆，出宾馆钟永忠就会安排人跟着，被守了一个星期左右。 (13)肖某2的证言，证实：肖某2去现场看了其哥哥肖某5被关在一个小房间，被限制人身自由两三天，房子被抵债给钟永忠，还补了2、3万元钱。 （14）陈某5的证言，证实：陈某5从钟永忠的手上购买了南康市城市广场璟园小区101的房子，以其儿子陈福平的名义购买，购房一共花了654500元，听说之前这个房子的房主欠了钟永忠的钱。 （15）申某的证言，证实：申某被钟永忠等人暴力催债，被打，申某和妻子被关押在柴火间5、6个小时。 （16）陈某6的证言，证实：申某被钟永忠等人暴力催债，陈某6和其丈夫申某被关押在柴火间5、6个小时。 (17)肖某4的证言，证实：肖某4是肖某1的担保人，其和肖某1、肖某5被钟永忠等人控制在钟永忠的办公室内，肖某1和肖某4被限制人身自由15个小时，离开的时间肖某5还被限制在办公室内。 (18)徐某的证言，证实：徐某的老公肖某5被放高利贷的人非法限制人身自由四、五天，徐某和肖某5的房子被迫过户卖给钟永忠抵债。 4、辨认笔录 （1）被告人谢亨宾辨认笔录5份，其能辨认出在“小甲鱼”处借钱的担保人廖某，辨认出跟着“小甲鱼”收债的“三元”钟俊园，辨认出在“小甲鱼”处借钱的“钟百年”即张某1，辨认出“小甲鱼”即钟永忠，辨认出被“小甲鱼”暴力收债的男子“老本”陈某1。 （2）被害人张某1辨认笔录3份，其能辨认出在2015年4月份在潭口镇潭口桥附近一小区将其非法拘禁并叫人殴打其的人“小甲鱼”即钟永忠，在2015年5月份左右参与组织殴打并拘禁其的人“三元”即钟俊园，在2015年5月份左右参与组织殴打并拘禁其的人“乌鸦”即谢亨宾。 （3）证人刘某2辨认笔录2份，其能辨认出在2015年5月份左右参与组织殴打并拘禁张某1的人“乌鸦”即谢亨宾，在2015年5月份左右参与组织殴打并拘禁张某1的人“三元”即钟俊园。 (4)证人曾某辨认笔录2份，其能辨认出在2015年5月份左右组织人将其老公殴打并拘禁的人即钟永忠，参与拘禁并殴打其老公的“三元”钟俊园。 （5）被害人廖某辨认笔录5份，其能辨认出参与暴力催收的人张某2、钟俊园、钟某、钟永忠、谢亨宾。 （6）证人刘某1辨认笔录3份，其辨认出参与殴打并拘禁张某1的“乌鸦”即谢亨宾、“三元”即钟俊园、钟某。 （7）被害人陈某1辨认笔录3份，其辨认出2015年8月在赣州娱乐城参与殴打并在金悦大厦非法拘禁其的人谢亨宾、钟永忠、非法拘禁其的人钟俊园。 （8）证人陈某3辨认笔录3份，其辨认出2015年8月参与殴打陈某7的“三元”钟俊园、“乌鸦”谢亨宾、“小甲鱼”钟永忠。 （9）被害人肖某1的辨认笔录4份，其辨认2015年6月份参与非法拘禁的“乌鸦”即谢亨宾；2015年6月份在星光大道动手打其的人张某2；在瑞金动手打了其的人，并指示乌鸦拘禁他的“小甲鱼”钟永忠；2015年8月在瑞金参与非法拘禁的男子，小甲鱼雇佣催债的人即钟俊园。 （10）肖某2辨认笔录3份，其辨认出2015年夏天参与限制肖某5人身自由的矮矮胖胖的男子钟某，2015年夏天抓其哥哥到105国道边办公室的“小甲鱼”钟永忠，2015年夏天参与限制我哥肖某5人身自由的黑黑胖胖的男子张某2。 （11）徐某辨认笔录2份，其辨认出2015年暑假在其赣州出租房楼下守候肖某5防止其逃跑的矮矮瘦瘦的男子即钟永忠，2015年暑假强迫肖某5将房子过户抵债的矮矮胖胖的男子即钟某。 （12）陈某5辨认笔录1份，其辨认出2015年7月19号在南康市市民服务中心将房子过户给其的钟永忠。 （13）申某辨认笔录2份，其辨认出2013年农历12月23日踹了他一脚和参与限制他人身自由的小弟即钟俊园，2013年农历12月23日殴打和限制他人身自由的“小甲鱼”即钟永忠。 （14)陈某6辨认笔录2份，其辨认出2013年农历12月小年时将其和申某关在柴火间里的“小甲鱼”即钟永忠；2013年农历12月小年时参与限制其和甲昌银人身自由的“小甲鱼”小弟即钟俊园。 （15）肖某4辨认笔录5份，其辨认出2015年7月初参与非法拘禁外号“大甲鱼”的男子钟某，外号“小甲鱼”的男子钟永忠，外号“三元”的男子钟俊园，外号“乌鸦”的男子谢亨宾，外号“张甲鱼”的男子张某2。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人钟永忠的供述与辩解，我和张某3因为借钱的事情动手打了架。2013年中旬至2015年间的一天早上，有某个单位的一名男子（不愿意提供，以下称单位男子）和张某3（原名我记不清了，好像是张什么明）来问我借30万元，当天下午单位男子和张某3、刘某1、李某3和我说“总共就向你借30万，我们四个人还会没能力还钱给你啊”，本来我借给别人的月利息是3分左右，但是他们4人看我还是不愿意借就说他们出5分的月利息给我，我也不好总推辞就答应第二天借给他们，第二大，张某4、刘某1、李某3三人都在借条上签了字，但是单位男子却没有签字，单位男子说“我有单位，我就做口头担保，钱绝对不会少你的”。前面2个月他们付了利息给我，但是到了第三个月我叫他们付利息的时候张某3电话就打不通，单位男子、刘某1、李某3就在互相踢皮球。因为刘某1就住在我家隔壁，所以我就经常去找刘某1，刘某1没办法就和我去张某3的厂里找张某3，我们最少去了张某3厂里3次，但是没有一次等到了他，就这样拖了半年，期间我—直找不到张某3，单位男子、刘某1、李某3也不愿意付利息给我，到了7、8月份的—天下午18时左右，我在家门口吃饭的时候看到张某3去了刘某1家里，我就跟在张某3后面到了刘某1家里，我就对张某3说“张某3，我找也找了你这么久，这次碰了面，总要把钱还给我”，张某3说“现在我没钱”，然后我们就口头争吵，吵了好几个小时，大概到了凌晨1时许，我和张某3火气都好大了就始动手打架，然后刘某1的家人（刘某1的谁我就忘记了）看到动手打架了就把我们赶出去，我就说“要不你们把钱还给我我就出去，要不我就报警”，刘某1一听我说要报警就叫我不要报警，然后刘某1拖话给单位男子和李某3叫他们过来，我就说“你们今天还了钱去我就没什么了（意思就是不报警或者怎么样了）”，单位男子和李某3在电话里就和刘某1说今天晚上会还钱给我，然后我、刘某1、张某3就站在刘某1的家门口走廊上等单位男子和李某3，刘某1看着也这么晚了就提议说去我哥哥钟某的车库里去等单位男子和李某3，我们就过去我哥哥的车库了，到了我哥哥车库我发现我哥哥没在家，我就打电话给我嫂子拿钥匙开车库的门，然后我们三个人就坐在车库里面先谈还钱的事情，我和张某3在交谈的过程中口气都很不好，张某3就说“要钱没有，要命一条”，我听了这句话很气就用拳头打了张某3的头部，然后我就和张某3打起来了，打着打着，我和张某3就掉到门外的水坑里面去了，但是我们还想继续打架，单位男子、李某3、刘某1、张某3老婆和其他几个人（名字说不出来）就把我和张某3拉开了（他们什么时候来的我没注意），之后我们又继续坐下来谈还钱的事情，商量到了凌晨4时许，单位男子、张某3、刘某1和李某3就先拿了5万元还我（具体谁出的钱我就不知道了），他们就说“今天我们会凑好钱还给你”，单位男子、李某3看时间都4点多钟了就说明天还有事就先回去睡觉了，当时我们打了架都精疲力尽了，我们就全部坐在车库门口，刘某1打电话给他儿子买了早点给我们吃，然后我们就—直坐在车库门口等钱，到了下午16点多钟，他们还了23万元给我，加上之前的5万元，共还了28万元，还剩2万元没还．李某3就对我说过两天再把这2万元还给我，我同意了，然后我们就散掉了，各自回家了，大概过了十来天，李某3把剩余的2万元还了给我，之后刘某1分了好几次共付了3万元左右的利息给我。 问：按月利息5分算的话，单位男子、张某3、刘某1和李某3共要付多少利息给你？答：按这样算的话他们要付10万元左右。 问：你们打架是谁先动手的？答：在刘某1家里的时候是谁先动的手我就忘记了，在我哥哥车库里面打架就是我先动手打了张某3脑袋一拳。 问：你哥哥钟某的车库在哪个位置？答：在潭口镇105国道旁的金悦大厦1楼。 问：“张某3”在你哥哥钟某家的车库的那一次都有哪些人在？ 答：去的时候都有我、刘某1、刘某1儿子、张某3、李某3、单位上的男子，后来“乌鸦”、“三元”这些人也来了。 问：“乌鸦”、“三元”是什么时候到你哥哥家车库的？答：应该是凌晨四、五点来的。问：“乌鸦”、“三元”为什么会去你哥家的车库？答：我也不知道。 2015年，肖某5因为在外面欠了好多钱，还欠了我十几万，肖某5就叫我帮忙把他南康的房子给卖掉去，—方面拿房子抵我借给他的十几万块钱，一方面帮他把银行的按揭贷款给还掉去。过户那天是我和我老婆、肖某5和他老婆、女儿—起先去了南康的一个银行，我向银行付了30多万帮肖某5还了那套房子的剩余贷款。南康这边的银行就派了—个工作人员同着肖芳泉和肖芳泉老婆一起去赣州的房管局拿房产证。肖某5把房产证拿过来，房产证先放在中介那里，中介就拿着房产证查询这套房子还欠哪些钱，先后还了肖某5南康房屋所欠的小区管理费4、5千块，还有过户费花了7万多，肖某5把这套房子卖给我，我一共出了40万块钱左右。把所有的手续办好之后，我和我老婆、肖某5和他妻子，还有南康的中介就一起到南康市东山桥头的市民服务中心处办理的过户手续。我和我老婆、肖某5和他妻子就在协议上签了字，房子就过户给了我。我拿到房产证之后就委托中介将这套房子出售出去，具体卖给谁了我记不清了，卖了多少钱我也记不清了，好像刚好保本，就是够肖某5还欠我的十几万钱还有我帮他还的40多万的房屋贷款。 问：你为什么会买肖某5的房子？答；因为肖某5找我帮忙，然后我刚好认识一个中介，肖某5先带我去看了南康的房子，给了我钥匙。第二天我就带了中介去看那套房子，中介跟我说这个价钱买这套房子不会亏本。我就同意了肖某5帮他把房子从银行那里赎出来。 问：你买肖某5的那套房子是否做房产评估？答：我不知道，都是中介搞好了，他说不会亏本。 问：你买肖某5的房子是以什么价格买的？ 答：大概四千零几十块钱一平米买的，我向银行付了肖某5按揭的贷款30多万，还有房管局的过户费7万多。 问：你是以什么价格将这套房子转卖给别人？答：我不知道，我是委托中介将这套房子卖出去的，没有亏本。 肖某5过户房子在南康区文化公园西侧城市广场璟园小区10栋101，过户时间是2015年7月4日。 问：肖某5过户给你的房屋你支付了多少钱？答：帮肖某5还银行房屋按揭贷款30多万，房屋过户费7万块钱，中介费1万块钱，买这套房子我大概付了40万左右，再加上肖某5欠我的十几万的债，买这套房子大概花了50多万。 证实：1、被告人钟永忠供述自己借钱给张某1，收取5分高额利息，在当年7、8月份一天发现张某1在刘某1家，刘某1提议去钟永忠哥哥的车库，在车库里钟永忠先动手打了张某1一拳，2、“乌鸦”“三元”等人也在现场，但辩称不知道“乌鸦”“三元”为什么会来，到了次日下午16时左右双方离开。3、肖某5的房子义40万元卖给了钟永忠抵债，钟永忠辩称中介搞定了买房卖房的事，自己不知道是否做房产评估，卖给了谁及卖了多少钱。 （2）被告人谢亨宾的供述与辩解 2015年上半年的一天晚上我在南康我丈母娘家玩，我接到“小甲鱼”的电话，“小甲鱼”电话上对我说：“过来喝茶。”我知道他有事，所以我就骑摩托车从南康来到“小甲鱼”的办公室。到了“小甲鱼”办公室的时候，“小甲鱼”说：“这是刘某1你认识么？”我说：不认识，“小甲鱼”就说：“是康康的父亲。”我就哦了一声。我到办公室的时候大概21时许，我在办公室的时候就看到“小甲鱼”、“三元”、刘某1、张某3、还有两个我不认识的。“小甲鱼”说：“张某3欠了钱，刘某1这三个人是他的担保人。”一开始张某3直在打电话给朋友叫朋友送钱过来还给“小甲鱼”，到了23时许，张某3就对“小甲鱼”说：“等下会有人送钱过来。”到了次日凌晨0时许，“小甲鱼”见还没有人送钱拿过来就有点不耐烦了，起身走到张某3身边说他说“怎么回事？你说有人会送钱过来，怎么现生还没有送过来，你什么意思”，“小甲鱼”当时的语气很冲，应该是生气了，张某3没说什么，“小甲鱼”又对张某3说“l点钟还没送过来，就有你好看”，之后“小甲鱼”坐回位置上继续喝茶，张某3又去打电话了，到了凌晨1点多钟，“小甲鱼”冲到张某3身边握拳打了他脑袋一拳，张某3也没有还手，“小甲鱼”动手打了张某3之后，我也上前推了张某3两下，张某3被我推倒在地上，有没有受伤不太清楚，“三元”也站起来想动手打张某3，但是看到张某3被我推到之后就没动手，然后张某3的三个担保人就上来拉住了我们，之后“小甲鱼”就对张某3说“借钱给你的时候我这么爽快，现在都过了借款期了，都这么久了，你一分钱都没还我”，张某3低着头没说什么，然后刘某1就对张某3说“你老是打电话给朋友，没哪个人送过来，你就打电话给家里的亲戚啊，你打电话给你老婆叫她借点钱送过采”，张某3就去打电话给他老婆了，张某3老婆去借钱了，我们就又在喝茶闲聊等张某3老婆送钱过来，等到了凌晨—点四五十分的样子，张某3老婆就送了1万元现金过来了，张某3老婆把钱给了张某3，张某3就把钱给了“小甲角，”，“小甲包”看到只有一万元就对张某3说“怎么才一万元”，张某3老婆哭着说“我们没钱，这一万元都是借到的”，还指责张某3男子说“你借这么多钱搞哪里去了？家里的生意又没做了”，过了7、8分钟，刘某1就拉着“小甲鱼”到边上说着什么，说了大概十来分钟，我没听到，刘某1和“小甲角”回来坐下后，他们又说搞好了，我就先离开了，当时是凌晨3点多钟，之后“小甲鱼”有没有放张某3走我就不知道了，之后发生了什么事我不知道。 问：你一共跟“小甲鱼”收过几次债？ 答：一共3次，第—次就是我前面说的。第二次是一个月之后的一天晚上6、7点钟，我在家里刚吃完饭就接到“小甲鱼”的电话说“你在哪里？你来一下廖某的茶庄，他们欠我的钱不想还。”我说我在家里，然后小甲鱼就到我家接我去了潭口工商局后面的安置点廖某的茶庄（洋山安置点），我们到了茶庄发现没人在茶庄，“小甲鱼”就打电话给廖某说“你在哪里，我在茶庄等你”，廖某我在外面“，我们在茶庄里面喝茶等了2、3个小时，廖某带了“老拐”“阿林”和“老吉”来到了茶庄，廖某一进来，“小甲鱼”就冲上去用双手推了一下廖某，我看“小甲鱼”动手推了廖某，我本也想动手却被廖某带来的三个人拉住了，我就没有动手，“小甲鱼”就对廖某说“你这个狗吊的，你当时带人来借钱的时候我都说了不要借给他，你又说要借，现在他跑路了还不是你来还”，后面他们又讲了什么我就忘记了，然后廖某打电话给他哥哥要其送钱过来，我们就在等廖某哥哥拿钱过来，十几二十分钟之后，廖某的哥哥带了些现金过来，他一进门就对“小甲鱼”说“还要搞得这样拉拉扯扯，你打个电话给我，我就会把钱送过来”，廖某的哥哥就把5万元给了“小甲鱼”，还让“小甲鱼”把欠条拿回给廖某，我们再喝了一下茶就离开了，借了“小甲鱼”钱的这个人的外号是“赣百”，廖某是他的担保人。第三次是离上次十几天的一天下午5、6点钟，“小甲鱼”打电话给我说“老本在赣州，等一下和我去找一下他”，我在家吃完饭，“小甲鱼”就来接我了，我们又去接了“三元”，然后我们就去赣州市了，我们开车到了水南镇一家酒店（我忘记是哪家酒店了），“小甲鱼”在车上和我们说“你们上去找老本”，“小甲鱼”呆在在车里，然后我和“三元”走楼梯上了3楼，在“老本”的房间（忘记了三零几了）门口敲了门，“老本”开门之后好惊讶，我就对“老本”说“跟我们下去一下”，我和“三元”带着“老本”下去，在离一楼的还有两三阶台阶的楼梯上时，“老本”在后面用力推了我一下，我就摔到地上去，当时我的左手了好大一块皮，留了好多血身上和脚上有地方擦破了皮，然后“老本”就往酒店外面跑，我看到我的手流了好多血，我立马爬起来和“三元”—起去追“老本”，“老本”刚好跑的方向是“小甲鱼”停车的地方，我们还没追到“老本”，“小甲鱼”见“老本”跑了出来就下车追他，在“小甲鱼”追“老本”的时候，“老本”自己摔了一跤，“老本”站起来后，“小甲鱼”就沖上去把“老本”按在地上，我们就也跑过来了，之后让“三元”开车，把“老本”带回了潭口，“老本”在车上的时候发了消息给他女朋友让她报警，等我们回到潭口“小甲鱼”家的时候，“老本”的女朋友和龙岭的警察已经在“小甲鱼”家门口的马路边了，我看到有警察在那里而且我的又受了那么严重的伤，我就去医院了，后面的事我就不知道了。 问：当时都有谁在场？答：“小甲鱼”打张姓男子的时候有我、张姓男子的三个担保人；打廖某的时候有我、“老拐”、“啊林”和“老吉”；去抓“老本”的时候就只有我、“小甲鱼”、“三元”在场。 问：“小甲鱼”是否给过你和“三元”去收债的工资？答：2015年冬天我和“小甲鱼”去潭东镇赌博了几次，“小甲鱼”给了我三千元，分两次给了我，一次两千，—次—千。 问：为什么“小甲鱼”动了手你和“三元”也会动手？答：我和“三元”和“小甲鱼”玩得好，就是帮他的意思。 问：你说一下向张某3收债的这一次都有谁在场？答：有张某3、“小甲鱼”、刘某1、刘某1儿子、张某3的两个担保人、三元、还有我。问：都有谁动手打了张某3？答：就小甲鱼和我。 2015年上半年的时候“小甲鱼”、我还有三元在“小甲鱼”办公室非禁了张某3，并且殴打了他。还有就是和“小甲角”一起去收过廖某的债，当时“小甲鱼”推了廖某。还有—次就是“小甲鱼”带着我和三元到赣州抓“老本”，把“老本”带回潭口时，龙岭派出所的在“小甲鱼”办公室等。 2015年夏天的样子，我吃了晚饭，大概有晚上7、8点钟的样子。小甲鱼打电话给我说：“有人欠我的钱，你同我去—下。”我说：“好。”小甲鱼就开车到我家里来接到了我，在车上小甲鱼又打了电话给三元说：“你去不去赣州，老本在赣州。、三元同意了，然后小甲鱼又开车去潭口接到了三元。小甲鱼开着一辆黑色的车带着我和三元去了赣州娱乐城。到了赣州娱乐城之后，小甲鱼就对我和三元说：“老本在xx酒店（具体什么酒店我忘了）几零几房间，你们去把他叫下来。”小甲鱼就在车上等，我和三元就去酒店的2楼还是3楼的一个房间里找到了老本，老本和几个女的在打麻将，他看到我和三元找过来了很惊讶。我就对老本说：“你同我们下去。”然后老本就瞬我们下去了，下楼的时候我走在第—个，老本走在我后面，离地面还有几个楼梯子的时候，老本在后面推了我一下，我就摔下去了，手被擦烂了，然后我看到老本就往娱乐城的巷子跑了，我起来之后就和三元去追他，老本在巷子里拐了弯就不见了，我和三元就去找他。过了几分钟，小甲鱼就对我们大喊：“老本在我这边，你们快过来。”我和三元跑过去就发现小甲角把老本按在地上，因为老本摔了一跤，我就踢了他两脚，一脚踢在脚上，一脚踢在腰上，小甲鱼就用拳头打了老本的头，三元在旁边看没有动手。打完之后我和小甲鱼就用手一左一右提着老本的肩膀上的衣服把他带上了车，我和小甲鱼夹着老本坐的，我和小甲角一左一右，老本在中间，三元开的车。在车上我看到老本的左脸肿起来了，小甲鱼就跟元说先回潭口，三元开车带着我们去了潭口金悦大厦，到了金悦大厦差不多晚上10点多钟，我看见在金悦大厦的路口停着警车，老本的女朋友也在那里，我看到有警察过来了，我就下车先走了，我和小甲鱼说我的手摔伤了要去赣州人民医院看一下。小甲鱼、三元和老本就下车去了警车那里。之后的事情我就不知道。后来听小甲鱼讲那天晚上他和三元去了派出所。第二天的晚上7、8点钟的样子，小甲鱼打电话给我说：“过来金牛广场上吃夜宵。”我到了潭口广场上宵店就看到小甲鱼、三元、老本的父亲坐在那里，老本的父亲就跟小甲鱼说：我儿子还有几万块钱我来还。”小甲鱼就同意了，老本父“亲还问我手摔得重不重，要不要去看—下，我就说我到医院拍了片，没啥问题。吃完夜宵是老本父亲付的钱，我就回去了。 问：小甲鱼怎么知道老本的具体位置？答：我不知道。 问：你们下楼之后谁去追的老本？答：我和三元去追的老本，小甲鱼在娱乐城停车的地方，小甲鱼叫我过去的时候就发现小甲鱼把老本按在了地上。 问：你们是如何殴打老本的？答：我就用右脚踢了老本几脚，一脚踢在腿上，一脚踢在腰上，小甲鱼就用左手按着老本，用右拳打了老本的头几拳。 问：老本是什么时候被你们追到，你是什么时候离开的？答：老本大概晚上9点钟被我和小甲鱼带上了车，我大概晚上10点多钟就离开了。 证实：被告人谢亨宾供述自己跟着钟永忠要债三次，每次都是钟永忠先打电话叫他去，分别跟着钟永忠向张某1、廖某、“老本”陈某1要债，“三元”也同时参与了向张某1、“老本”要债。在要债时谢亨宾和小甲鱼都动手打了张某1，谢亨宾追逃跑的“老本”并踢了他两脚，小甲鱼也动手打了“老本”，收廖某债的时候小甲鱼推了廖某。 （3）被告人钟俊园供述与辩解 钟永忠和钟某是我的堂哥。2015年中旬的一天下午，钟永忠打电话给我说叫我帮他开一下车去瑞金，我就问他去瑞金干什么，他就说去瑞金找一个人办点事，我同意后就去找他，我到了钟永忠住的地方就到钟永忠、“乌鸦”、“大老张”他们三个人在等我，一开始是“大老张”开车出发的，到了高速的第—个服务站就是我开车直至瑞金，17时左右我们到了瑞金，跟着导航我将车开到了—家宾馆门口，我不记得是钟永忠还是“大老张”说我们要找的人就在这个宾馆里面，他们说完我们就上宾馆直接找到了房间，房门打开后见到肖某1在房间里面，我不记得是钟永忠还是“大老张”说你欠我们的钱，躲在这里啊。肖某1就说他的信用卡已经刷不出钱了，要过两天才能还钱，后面钟永忠和“大老张”就说他现在还不了钱，他过两天才能还钱，叫我和“乌鸦”跟着他，他去哪里我们就跟他去哪里。当时钟永忠和“大老张”就问肖某1是回南康还是怎么样，肖某1他说他在南康欠了好多钱不要回南康，后面钟永忠和“大老张”他们两个人回潭口了，叫我和乌鸦跟着肖某1，等到肖某1的信用卡能刷能还钱为止，我和乌鸦跟了肖某1一个晚上，第二天天没亮肖某1就他的另一个人跑掉了。后面我和乌鸦坐车回南康的。 我和乌鸦、小甲鱼还去找过陈某1叫他还钱。 大约在2015年的时候（几月记不到了），差不多吃了晚饭，小甲鱼打电话问我：“你在哪里，帮我个忙同我去找个人？”我说“去哪里？”小甲鱼就对我说：“去赣州。”然后我就同意了。接着小甲鱼问我在哪里，我说“在潭口街上”。接着小甲鱼就开着他的本田CIV来潭口街上接上我，当时乌鸦也在车上。然后小甲鱼叫我开车，带着他和乌鸦去了赣州娱乐城，我们3个下车直接去了娱乐城的一家宾馆，在2楼房间里找到了老本，当时他在和别人打麻将，小甲鱼就进房间了，我和乌鸦站在房间门口，进去后小甲鱼就对老本讲“原来你躲在这里，你欠我的钱怎么还。”老本就说“到外面去说，这里不方便。”我们3个同着老本下楼了，下去之后老本就往一个小巷子跑了，小甲鱼和乌鸦就去追老本去了，我因为停的车挡住了别人的车的过路，我就去开车去了。停好车之后我就在车上等，大概过了6、7分钟的样子，乌鸦和小甲鱼就一左—右用手夹着老本的手把他带过来了，我看到老本的眼睛青的，小甲鱼就叫我下来开车门，乌鸦先上的车，接着陈某1上去，最后小甲鱼也上车了。在车上小甲鱼就对老本说：“你能跑到哪里去？钱你总归要还的，你说现在要去哪里拿钱，要不就找你爸妈说一下还钱的事。”老本就说：“不要，还是去你办公室说，”小甲鱼就说好，然后我开车带着他们回潭口，去了金悦大厦负一楼的车库，也就是小甲鱼他们的办公室。到了之后，差不多晚上10点多的样子，老本下车自己走到了办公室，接着小甲鱼问老本：“要不要去下你家里，跟你爸妈说下这个钱的事。”老本就说“不要，这个钱我会想办法还掉。”小甲鱼还对陈某1说；“今晚你是回家睡，还是在这里睡，你要回家的话我就让乌鸦和三元同到你去回家，你去哪就让他们跟着你去。接着不知道是陈某1还是小甲鱼就打了陈某1担保人陈某3的电话，具体说了什么我不记得了，接着在晚上11点半的时候陈某3就过来之后就和小甲鱼，老本在谈钱的事情，我当时睡的迷迷糊糊不记得他们说了什么了，乌鸦就坐在沙发上没有睡。在晚上l、2点的时候，还有—个叫康康的男子和一个我不知道名字的男子过来了，接着他们和小甲鱼、老本谈了些什么就走了，谈了什么我记不到了。之后我和乌鸦在沙发上睡，陈某1也在沙发上睡，乌鸦睡在靠门的一头，然后小甲鱼用U型锁将办公室的左右开的拉闸门锁住了，钥匙保管在他自己那里，我们是出不去的。当我不记得小甲鱼是在办公室睡还是回他自己家睡了。到了第二天早上7、8点钟的时候，小甲鱼就买着早餐过来了，他把那个U型锁打开开了门叫我们吃早餐，陈某1也吃了。9点到10点的样子陈某1的堂哥陈伟林就过来了，过来之后陈伟林就对小甲鱼说他也没办法，他自己也欠了好多钱，之前他还帮陈某1还过好多钱。小甲鱼也没说什么。陈伟林就走了。到了11、12点的时候陈某1的女朋友就带着龙岭派出所的民警过来了，民警叫我们都过去派出所，当时我、小甲鱼、陈某1和他女朋友4个人一起去了龙岭派出所，乌鸦没有过去。到了派出所之后，民警分别给我、陈某1、小甲鱼做了笔录。之后民警就对我们说“这是你们私人借贷，第一你们不能打架，第二不能限制他人的人身自由，你们的债务纠纷可以通过法院去起诉。”然后我们4个人就离开，了派出所。出来之后小甲鱼就问老本：“这个钱怎么还，大家都是潭口人，低头不见抬头见的。”老本就说找个地方坐下来谈，小甲鱼就说去他家里谈。接着我、陈某1和他女朋友3个人就坐这小甲鱼的本田SUV去了在潭口40米大道小甲鱼的家里，到了之后差不多下午2点钟时候，过了没多久，小甲鱼就打电话叫乌鸦也过来了。在小甲鱼家里，陈某1就跟小甲鱼讲：“我打电话给我父亲，让他过来。”小甲鱼说可以。接着过了1个多小时，陈某1的父亲就过来了，陈某1的父亲就跟小甲鱼说：“我儿子的钱我会帮他还掉，但是钱现在我也没有，我会分几次把钱还你的，钱我答应你的我就一定会还给你，我还了之后你不要和我儿子说，给他点压力。”小甲鱼就同意了。然后陈某1父亲就走了。接着小甲鱼就跟陈某1讲“你父亲承诺了会分几次把钱还掉。”陈某1就说：“好，我在潭口欠了好多人的钱，你能不能送我从后门出去。”然后小甲鱼就叫我和乌鸦开车送他去了赣南大道，他朋友来接了他。 问：小甲鱼找你帮忙你知道是去干嘛吗？答：我只知道他叫我去找人，不知道找谁，也不知道找人干嘛，后面才知道是找陈某1还钱。 问：陈丙才几点被你们带到办公室，几点离开的？答：晚上10点左右被我们带到了办公室，第二天下午4、5点钟的样子我们就送他离开了。 问：小甲鱼叫你去找人你为什么会同意？答：因为我装修房子的时候，小甲鱼借了3万块钱给我，他也没算利息，所以他叫我做些什么事我一般都会答应。 “小甲鱼”叫我去收债叫了好多次，但是我一共只去过4次。这4次都是在2015年发生的事情，2015年“小甲鱼”，放高利贷放的很凶，第一次是“小甲鱼”带着我和“乌鸦”在龙岭“小甲鱼”办公室将一个欠债的张姓男子限制自由；第二次是“小甲鱼”带着我、“乌鸦”、“大老张”（钟永忠姐夫）在潭口洋山安置点找廖某收债，“小甲鱼”看廖某没有钱还，就打了廖某一拳和—个耳光，我和廖某很熟，就上去把“小甲鱼”给拉开了。第三次是“小甲鱼”带着我、“乌鸦”去赣州娱乐城一酒店找陈某1收债。第四次是“小甲鱼”带着我、“乌鸦”、“大老张”去瑞金找肖某1收债。 在2015年的—个傍晚，我吃完了晚饭，“小甲鱼”打电话给我说：“来一下我办公室。”我就答应了，到了龙岭金悦大厦负—楼“小甲鱼”的办公室，我看到张姓男子、“小甲鱼”、“乌鸦”、担保人刘某1在办公室里面，他们具体在谈什么我忘记了，大概聊天内容就是张姓男子欠了“小甲鱼”30万块钱，张姓男子还不起。接着“小甲鱼”和张姓男子发生了拉扯，我和刘某1就把他们给拉开来了。接着“小甲鱼”和张姓男子发生了拉扯，我和刘某1就把他们给拉开来了。“小甲鱼”就叫我和“乌鸦”在办公室守着张姓男子，小甲鱼也在办公室，陆陆续续就有人送钱过来还给“小甲鱼”（具体谁叫的人送的钱过来我不记得了），我和“乌鸦”就一直守张姓男子守到第二天下午3、4点才让他离开。张姓男子什么时候到的“小甲鱼”的办公室我不知道，我到“小甲鱼”的办公室的时间是晚上19点左右，就看到张姓男子在办公室了，到第二天下午3、4点“小甲鱼”让张姓男子离开办公室。 问：“小甲鱼”叫你去他的办公室是做什么？答．叫我在办公室守着张姓男子。 问：“小甲鱼”、乌鸦和你有没有殴打张姓男子？答：没有。 证实：1、2015年中旬的一天下午，钟永忠叫钟俊园去瑞金帮他办事，叫钟俊园和谢亨宾跟着肖某1直到他还钱。2、2015年的一天，钟永忠打电话叫钟俊园、谢亨宾一起去找陈某7，陈某7想逃跑，被钟永忠和谢亨宾左右夹着手带上了车，眼睛还青了，陈某7被带去小甲鱼在金悦大厦负一楼车库的办公室里，钟永忠叫钟俊园和谢亨宾看着他，并用U型锁将办公室的拉闸门锁住，其辩称陈某1被关押时间是当日晚上10点至次日下午4、5点。3、钟永忠带着钟俊园和谢亨宾在钟永忠的办公室将一个欠债的张姓男子限制自由，辩称没有殴打张姓男子。4、钟永忠带着钟俊园和谢亨宾找廖某收债，钟永忠打了廖某一拳和一个耳光。 上述证据经当庭举证、质证，来源合法，内容客观，与本案有关联，本院予以确认。 针对控辩双方提出的意见，本院综合评判如下： 关于本案被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查本案的相关证据，可以证实被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园经常纠集在一起，多次以暴力、威胁、非法限制他人人身自由等手段，实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在一定区域、行业内造成较为恶劣的社会影响，且纠集者相对固定，被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园构成恶势力犯罪团伙。而犯罪集团构成要件，是指三人以上为了多次共同实施某一种或数种犯罪建立起来的相对稳定的共同犯罪组织，即是为实施犯罪而建立起来的一种组织，其主要特征为：人数众多、组成较为固定的犯罪组织、有明确的犯罪意向即犯罪组织的性质（3人以上结成组织，目的是为共同实施犯罪，组织的性质从整体上是犯罪性质，区别于为其他目的而组成的组织）。本案中，被告人之间组织性不是很紧密，经济特征、犯罪目的性不是很明显，不符合犯罪集团的构成要件，故本案不宜认定为恶势力犯罪集团，应认定为恶势力犯罪团伙。 关于被告人谢亨宾是否构成累犯或应数罪并罚的问题。经查，被告人谢亨宾因犯聚众斗殴罪于2016年1月4日被江西省赣州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，于2017年9月30日刑满释放，而本案被告人谢亨宾的犯罪时间是在2015年，不属于在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，也不属于判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪或又犯新罪，故被告人谢亨宾不构成累犯，也不应数罪并罚，应依法就本案单独定罪量刑。 本院认为，被告人钟永忠、谢亨宾、钟俊园为索取高利放贷债务，以看管、限制活动的方式非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应追究刑事责任。因被告人在非法拘禁期间有侮辱、殴打被害人的情节，应从重处罚。被告人钟永忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其组织、指挥的全部罪行处罚。被告人谢亨宾、钟俊园在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人钟俊园在公安机关未采取强制措施前能主动投案，归案后能如实交代自己的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人钟永忠有期徒刑二年三个月以上至二年九个月以下，判处被告人谢亨宾有期徒刑一年六个月以上至二年以下，判处被告人钟俊园有期徒刑一年三个月以上至一年九个月以下的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人钟永忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月； 二、被告人谢亨宾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月； 三、被告人钟俊园犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人钟永忠的刑期自2018年10月20日起至2021年2月19日止；被告人谢亨宾的刑期自2018年10月20日起至2020年5月19日止；被告人钟俊园的刑期自2018年10月20日起至2020年2月19日止）。 四、被告人谢亨宾的违法所得3000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓文科 人民陪审员  廖优萍 人民陪审员  廖肇忠 二〇一九年七月二十二日 代理书记员  查亭亭