安徽省广德县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1822刑初103号公诉机关安徽省广德县人民检察院。被告人刘华，男，1985年2月4日出生于安徽省广德县，汉族，高中文化，农民，住安徽省广德县。曾因赌博于2017年3月26日、4月11日被广德县公安局分别处以行政拘留十日并处罚款三千元、行政拘留十三日并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月10日被广德县公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审，2019年6月25日经本院决定取保候审，次日由广德县公安局执行取保候审。同年7月3日经本院决定逮捕，同月10日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。被告人周猛，男，1976年9月17日出生于安徽省广德县，汉族，初中文化，货车司机，住安徽省广德县。曾因殴打他人于2015年12月2日被广德县公安局处以行政拘留二日并处罚款五百元，又因扰乱单位秩序于2017年12月1日被广德县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月11日被广德县公安局刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2019年6月25日经本院决定取保候审，次日由广德县公安局执行取保候审。同年7月9日经本院决定逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。广德县人民检察院以广检刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人刘华犯非法采矿罪、被告人周猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派检察员杨光学、检察官助理冯蔚出庭支持公诉，被告人刘华、周猛到庭参加诉讼。现已审理终结。广德县人民检察院指控：1、2018年8月下旬至9月10日左右，被告人刘华在广德县新杭镇牛头山村联合钙业公司的后山处(属于新杭镇青岭村汤溪沟组)实施非法开采灰岩矿(俗称片石)，并雇佣周猛等人运输，以每吨人民币24元左右的价格卖给白某经营的洗砂场，共销售6996吨，销售额人民币167900元。2、2018年9月14日晚至9月17日凌晨，被告人刘华伙同杨某2、余某在广德县新杭镇牛头山社区于子冲后山(俗称电塔山)非法开采灰岩矿，并约定了分成。刘华雇佣杨某3、申某二人的挖机(由李某1驾驶，主要负责装货)、余某雇佣施某的挖机(由欧正利驾驶，主要负责打炮土)利用夜间进行非法开采并由刘华联系周猛等人将石料运至周边的石子厂销售，直至9月17日凌晨被广德县新杭镇政府工作人员现场制止，并扣押正在作业的施某的挖机。9月20、22、23日，被告人刘华、杨某2再次联系周猛等人将现场遗留的灰岩矿以19元每吨的价格卖至白某经营的洗砂场。此阶段共计销售灰岩矿4423吨，销售额人民币84030元，其中被告人刘华获利人民币3万元。3、2018年9月26日至10月10日，被告人刘华继续雇佣申某、杨某3二人的挖机在广德县新杭镇牛头山社区于子冲村后山非法开采灰岩矿，并雇佣何某在现场望风。被告人刘华将非法开采的灰岩矿以每吨25元的价格卖给周猛，被告人周猛又以每吨33元的价格(包括运费)分别卖给高某、李某2、鲁某等人经营的石子厂，共计销售2424余吨，销售额人民币8万余元，其中被告人刘华非法获利人民币45000元，被告人周猛获得运费人民币13000元。综上，被告人刘华非法采矿的销售额人民币331930元，其中被告人刘华非法获利共计人民币240000元，被告人周猛帮其运输销售额人民币8万元，获利人民币13000元。案发后，两被告人均向广德县公安局退出全部非法所得。为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、销售单据、转账记录等书证，指认现场、辨认等笔录，开采量估算的鉴定，证人杨某2、余某、杨某3、白某等的证言，被告人刘华、周猛的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人刘华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任;被告人周猛明知他人犯罪所得，仍然帮其运输、销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘华、周猛对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：1、2018年8月下旬至9月10日左右，被告人刘华在广德县新杭镇牛头山村联合钙业公司的后山处(属于新杭镇青岭村汤溪沟组)非法开采灰岩矿，并雇佣周猛等人运输灰岩矿石(俗称片石)，以每吨人民币24元左右的价格卖给白某经营的洗砂场，共销售6998.6吨，销售额人民币167900元。2、2018年9月14日晚至9月17日凌晨，被告人刘华伙同杨某2、余某在广德县新杭镇牛头山社区于子冲后山(俗称电塔山)非法开采灰岩矿，并约定了分成。由杨某2负责协调关系，刘华雇佣杨某3、申某二人的挖机(由李某1驾驶，主要负责装货)、余某雇佣施某的挖机(由欧正利驾驶，主要负责打炮土)利用夜间进行非法开采,并由刘华联系周猛等人将石料运至周边的石子厂销售。直至9月17日凌晨被广德县新杭镇政府工作人员现场制止，正在作业的施某的挖机被扣押。9月20、22、23日，被告人刘华、杨某2再次联系周猛等人将现场遗留的灰岩矿石以19元每吨的价格卖至白某经营的洗砂场。此阶段共计销售灰岩矿石4423吨，销售额人民币84030元，其中被告人刘华获利人民币3万元。3、2018年9月26日至10月10日，被告人刘华继续雇佣申某、杨某3二人的挖机在广德县新杭镇牛头山社区于子冲村后山非法开采灰岩矿，并雇佣何某在现场望风。被告人刘华将非法开采的灰岩矿石以每吨25元的价格卖给周猛，被告人周猛又以每吨33元的价格(包括运费)分别卖给高某、李某2、鲁某等人经营的石子厂，共计销售2428.6吨，销售额人民币8万余元，其中被告人刘华非法获利人民币45000元，被告人周猛获得运费人民币13000元。综上，被告人刘华非法采矿的销售额人民币331930元，其中被告人刘华非法获利共计人民币240000元，被告人周猛帮其运输销售额人民币8万余元，获利人民币13000元。另查明：2018年10月10日，被告人刘华经广德县新杭镇规划建设与国土资源局工作人员电话通知到案，次日，被告人周猛被广德县公安局新杭派出所民警书面传唤到案。案发后，被告人刘华、周猛分别向广德县公安局退出全部违法所得。上述事实有受案登记表、接处警情况登记表、立案决定书、被告人刘华、周猛的正面免冠照片及人口信息、前科查询记录、行政处罚决定书、归案经过、传唤证、传讯通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、保证人资料、保证书、保证人义务告知书、释放通知书、取保候审执行送达回证、终止侦查决定书、解除取保候审决定书、送达回执、破案告知书、案件移送审查起诉告知书、提讯证、广德县公安局治安大队出具的情况说明、追缴嫌疑人违法所得报告及追缴单据、调查报告、提交证据清单及牛头山石子加工厂过磅证明单、接受证据清单及李某2转账给杨某4记录、高某转账给杨某4记录、五号井（S215）石子厂过磅单、白某转账给刘华石料款记录、广德县国土局出具的说明、广德县价格认证中心的价格认定函等书证，检查笔录及扣押决定书、证据保全决定书、证据保全清单，辨认笔录及照片，开采量计算报告、广德县新杭镇于子冲电塔山露天开采土石方矿产资源量估算说明书、广德县新杭镇汤溪沟露天开采土石方矿产资源量估算说明书及鉴定意见通知书，证人申某、李某1、何某、胡某、彭某、余某、杨某2、杨某3、刘某、丁某、高某、宗某、李某2、杨某4、鲁某、施某、廖某、董某、黄金锋、白某、陈某的证言，被告人刘华、周猛的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法采矿罪。被告人周猛明知是他人犯罪所得而仍然帮其运输、销售，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控第一起犯罪事实中的销售吨数，根据被告人刘华的供述、证人白某等证人证言、过磅单等相关书证，经审查核实应为6998.6吨，故予以纠正；关于公诉机关指控第三起犯罪事实中的销售吨数，根据被告人刘华和周猛的供述、证人高某、李某2、鲁某、宗某、杨某4的证言以及过磅单、手机转账记录等书证，经审查核实被告人周猛以每吨33元的价格分别卖给高某1245.4吨、李某2697.9吨、鲁某485.3吨，合计2428.6吨，故予以纠正。被告人刘华经广德县新杭镇规划建设与国土资源局工作人员电话通知到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人周猛归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人刘华、周猛退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定，判决如下：一、被告人刘华犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年4月9日止。罚金已缴纳二千元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人周猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年1月25日止。罚金已缴纳二千元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘华、周猛的违法所得予以追缴，上缴国库（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郁昌苇人民陪审员  郑兴宏人民陪审员  卢春山二〇一九年七月二十九日书 记 员  吴娟娟附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;