江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初236号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人任东波，男，1970年10月20日出生，汉族，本科文化，无业，住吉林省长春市高新区，户籍地吉林省长春市。曾因犯诈骗罪于2003年8月25日被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金六十万元，2010年1月8日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月5日被刑事拘留，2018年10月11日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人刘洋，江苏淮海明镜律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人任东波犯合同诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派副检察长冯文婕、检察员夏艺芳出庭支持公诉。被告人任东波、辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年5月至2018年9月期间，被告人任东波冒充中国第一汽车集团有限公司员工，虚构能够提供低价运损车、职工内部价购车、天津爆炸案低价损毁车，以及虚构的一汽集团润滑油、气泡膜合作项目等，采取伪造第一汽车集团有限公司领导批条和国兴汽车服务中心印章、参观一汽集团生产线、通过汽车贸易商郑某、吴某等按照市场价采购汽车后低价销售部分履行合同的方式，骗取被害人张某1、刘某2、路某、刘某3、史某、王某3等人的信任，与其约定进行汽车买卖交易及项目合作，骗取上述被害人预付车款及项目保证金共计人民币2亿余元。期间，被告人任东波采取高买低卖的办法，按照约定车辆价格部分履行合同计人民币1亿余元，后经被害人索要退还人民币1000万余元,按约定车辆价格尚欠8000万余元未履行。分述如下：1.2015年5月至2018年9月间，被告人任东波采用上述手段，与被害人张某1、刘某2以口头约定的方式进行汽车买卖交易，张某1、刘某2向被告人任东波购买“一汽丰田卡罗拉”“丰田埃尔法”等品牌汽车387辆，交付全部购车款计人民币7222.885万元。被告人任东波实际交付汽车209辆，按约定价格计人民币4150.1516万元，其余178辆汽车车款计人民币3072.7334万元未履行。后在被害人追索下，被告人任东波退还人民币524.3万元。2.2015年5月至2018年6月间，被告人任东波采用上述手段，与被害人刘某3以口头约定的方式进行汽车买卖交易，刘某3向被告人任东波购买“一汽大众迈腾”“广汽丰田汉兰达”等品牌汽车437辆,交付全部购车款计人民币5272.7348万元。被告人任东波实际交付汽车304辆，按约定价格计人民币3117.15万元，其余133辆汽车车款计人民币2155.5848万元未履行。后在被害人追索下，被告人任东波退还人民币371万元。3.2016年5月至2016年12月间，被告人任东波采用上述手段，与被害人路某以口头约定的方式进行汽车买卖交易，路某向被告人任东波购买“一汽奥迪Q5”“一汽丰田普拉多”等品牌汽车62辆，交付全部购车款计人民币1554.5万元。被告人任东波实际交付汽车35辆，按约定价格计人民币807.5万元，其余27辆汽车车款计人民币745万元未履行。4.2016年3月至2018年7月期间，被告人任东波采用上述手段，与被害人史某以口头约定的方式进行汽车买卖交易，史某向被告人任东波购买“一汽大众宝来”“上汽通用GL8”等品牌汽车309辆，交付全部购车款计人民币6262.204万元。被告人任东波实际交付汽车168辆，按约定价格计人民币3531.544万元，其余141辆汽车车款计人民币2730.66万元未履行。后在被害人追索下，被告人任东波退还人民币945万元。5.2017年5月至2018年8月间，被告人任东波采用上述手段，与被害人王某3以口头约定的方式进行汽车买卖交易，王某3向被告人任东波购买“一汽大众高尔夫”“一汽大众迈腾”等品牌汽车8辆，交付全部购车款计人民币146.72万元。被告人任东波实际交付汽车2辆，按约定价格计人民币32.7万元，其余6辆汽车车款计人民币114.02万元未履行。后在被害人追索下,被告人任东波退还人民币49万元。6.2017年6月，被告人任东波虚构一汽集团润滑油、气泡膜项目，以项目保证金名义收取张某1、刘某2人民币700万元。被告人任东波将收取的上述款项用于以市场价购车高买低卖及个人购房、买车、网络游戏充值等进行挥霍，其中仅用于网络游戏支出就高达计人民币43万余元。2018年9月5日，被告人任东波在吉林省长春市被抓获归案。上述事实，被告人任东波及其辩护人均不持异议，并有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.华港机动车市场开发有限公司提供的华港机动车市场租户登记信息，长春市工商行政管理局调取的关于查询刘某、黄某关联的工商注册信息的企业资料及公安机关出具的查询情况的说明；一汽-大众销售有限公司与中国太平洋财产保险公司、中国人民财产保险公司、中国平安财产保险公司签订的综合保险协议，及中国平安财产保险公司与相关公司签订的商品车买断处理合作协议，长春奥众兴达汽车贸易有限公司高新分公司营业执照、质损车购车协议复印件等书证；证人贾某、白某、肖某、孙某1、程某、高某1、张某、高某、王某1的证言；被告人任东波的供述和辩解。上述证据证实，被告人任东波虚构其能够大量提供低价运损车的事实。2.证人吴某提供的其与任东波汽车交易明细及运费清单、微信聊天记录截图；证人郑某提供的北京鑫凯达汽车销售服务有限公司营业执照复印件、其与任东波交易的部分汽车清单；南京润之意汽车销售服务有限公司销售合同、银联刷卡小票、进口机动车随车检验单、货物进口证明、车辆出门证、车辆提车单、汽车交付单、检查单、汽车销售发票存根、吴某身份证复印件；江苏华跃汽车有限公司提供的商品车销售合同、销售发票、银联刷卡小票、一汽-大众销售有限公司与江苏华跃汽车有限公司签订的特许（经销商）销售授权协议复印件；证人吴某、郑某、闫某、卞某、蔡某的证言；被告人任东波的供述和辩解。上述证据证实，吴某、郑某从2015年开始帮助任东波从镇江、南京等地汽车4S店以正常价格购买500多辆汽车，非质损车；闫某为任东波运输汽车100多辆，任东波交代他不要和买家多说话。3.一汽集团人力资源部出具的情况说明、一汽集团审计与法务部提供的党委副书记、副总经理秦焕明签字样本、一汽集团审计与法务部出具的与一汽储运公司、一汽进出口公司电话沟通记录、被告人任东波向张某1提供的署名“秦焕明”及盖有“国兴汽车服务中心”印章的《调拨申请》复印件；文件检验鉴定书。上述证据证实，2003年被告人任东波被解放销售公司开除；被告人任东波伪造了一汽集团公司领导签字的调拨批单。4.被害人张某1提供的任东波带其参观一汽大众工厂的照片打印件；徐州国汇汽车服务有限公司营业执照、汽车销售合同、退款协议、借款合同、确权确认书复印件，任东波的银行账户交易记录、张某1及刘某2向任东波银行账户转账汇总表，张某1及刘某2提供的订购汽车明细、销售汽车清单，相关汽车销售公司提供的汽车销售发票、记账凭证复印件、销售发票汇总表；证人徐某、孙某、张某等人的证言，被害人张某1、刘某2的陈述；徐州华兴会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告；被告人任东波的供述和辩解。上述证据证实，被告人任东波冒充一汽集团职工，虚构低价购买运损车、一汽集团润滑油、气泡膜项目，收取张某1、刘某2购买387辆汽车车款7222.885万元，交付汽车209辆按约定价格计4150.1516万元，其余178辆汽车价格计3072.7334万元未履行，并骗取张某1、刘某2一汽集团润滑油、气泡膜项目保证金700万元。后在被害人追索下，被告人任东波退还524.3万元。5.被害人刘某3的报案材料、其提供的与任东波进车往来明细及欠车明细，户名为侯某的银行卡账户向任东波银行卡账户转账的取款凭条复印件、银行账户交易明细，相关汽车销售公司提供营业执照、经销商授权书、汽车销售发票、记账凭证、注册登记等材料复印件、销售发票汇总表；证人王某、许某、孙某、金某、苗某、陈某、朱某、孙某、于某、侯某等人的证言；被害人刘某3的陈述；徐州华兴会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告；被告人任东波的供述和辩解。上述证据证实，被告人任东波虚构低价购买运损车、天津爆炸案处理车、职工内部购车等，收取刘某3购买437辆汽车车款5272.7348万元，交付汽车304辆按约定价格计3117.15万元，其余133辆汽车车价计2155.5848万元未履行。后在被害人追索下，被告人任东波退还371万元。6.被害人路某提供任东波的已发车辆、未兑现车辆及欠款数额的说明、购车明细表、银行账户交易记录明细复印件，涉案机动车销售发票、行驶证复印件；证人刘某、张某、李某的证言；被害人路某的陈述；徐州华兴会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告；被告任东波的供述和辩解。上述证据证实，被告人任东波冒充一汽集团职工，谎称亲戚是集团领导，能提供低价返厂车，收取刘某3购买62辆汽车车款1554.5万元，交付汽车35辆按约定价格计807.5万元，其余27辆汽车车价计745万元未履行。7.被害人史某提供的其与任东波签订的购车协议及退款协议复印件、2016年-2018年向任东波定购车辆已收货信息、未收货信息、赚取利润情况表、银行账户交易明细复印件及与任东波银行往来汇总表；涉案机动车销售发票复印件、汽车销售合同、转账记录、记账凭证、交车确认单、行驶证等复印件；证人高某、石某、杨某、裴某、王某乙、张某2等人的证言；被害人史某的陈述；徐州华兴会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告；被告任东波的供述和辩解。上述证据证实，被告人任东波冒充一汽集团职工，谎称亲戚是集团领导，能提供低价内部职工购车、运损车等，收取史某购买309辆汽车车款6262.204万元，交付汽车168辆按约定价格计3531.544万元，其余141辆汽车车价计2730.66万元未履行。后在被害人追索下，被告人任东波退还945万元。8.被害人王某3提供的张家港市兴涵洋机械设备有限公司营业执照、其银行账户交易明细、涉案机动车销售发票复印件、其与任东波微信聊天记录截图、订购车辆信息情况说明；证人余某的证言；被害人王某3的陈述；徐州华兴会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告；被告人于东波的供述和辩解。上述证据证实，被告人任东波冒充一汽集团职工，谎称能提供低价内部职工购车，收取王某3购买8辆汽车车款146.72万元，交付汽车2辆按约定价格计32.7万元，其余6辆汽车车价计114.02万元未履行。后在被害人追索下，被告人任东波退还49万元。9.搜查证、搜查笔录、查封通知书；证人王某4（被告人任东波妻子）的证言；被告人任东波供述。上述证据证实，被告人任东波所骗款项一部分用于弥补高买低卖车辆形成的资金缺口，一部分用于其购房、买车、玩游戏购买装备，已查实的游戏充值达43万余元。公安机关在其家中查获涉案银行转账回单、收条等书证；查封（轮候）王某3名下吉林省长春市高新区房屋一套，查封任东波名下奥迪（吉Ａ×××**）、保时捷（吉Ａ×××**）、指南者（吉Ａ×××**）汽车。10.到案经过、发结案经过，户籍证明、长春市绿园区人民法院（2003）绿刑初字第106号刑事判决书、释放证明。上述证据证实，本案系被害人报警案发，被告人任东波于2018年9月5日被抓获归案；被告人任东波曾因犯诈骗罪于2003年8月25日被长春市绿园区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金六十万元，2010年1月8日刑满释放。11.江苏省徐州市泉山区人民检察院认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书，证实被告人任东波认可检察机关指控的犯罪事实及有期徒刑13年至15年，罚金200万元至500万元的量刑建议。本院认为，被告人任东波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人任东波犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人任东波曾因犯诈骗罪被判重刑，其不思悔改，再犯合同诈骗罪，酌情予以从重处罚。被告人任东波归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人任东波的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任东波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月5日起至2032年9月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人任东波违法所得继续追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎 方审 判 员  周平波人民陪审员  毕建民二〇一九年七月十日书 记 员  张 彬