广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0203刑初111号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人王新荣，男，汉族，1964年9月16日出生，初中文化，户籍地韶关市曲江区，捕前住江苏省苏州。因犯盗窃罪于1993年11月26日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；2001年6月4日假释释放，假释考验期至2003年9月28日。2018年8月27日因本案被刑事拘留；次月29日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人郁有明，广东韶泰律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2019〕99号起诉书指控被告人王新荣犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员邓洁、检察官助理徐彬出庭支持公诉，被告人王新荣及辩护人郁有明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年10月份开始，被告人王新荣虚构以经营的汽车修理厂需要流动资金和开办食品加工厂的事实，承诺每月付2%-5%的利息向黄某1、黄某2、刘某1、刘某2、江某、陈某等人骗取借款，共计307.2万元。2014年12月，王新荣因无力偿还借款潜逃。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、抓获经过、审计报告及相关书证材料等证据。据此，公诉机关认为，被告人王新荣以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为打击犯罪，诉请本院依法判处。被告人王新荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、本案不是面向社会的诈骗，被害人与王新荣都是朋友；2、王新荣在借款期间曾按时向被害人支付约定利息，只是之后因利息过高无法偿还本息；3、本案存在王新荣实际取得借款的数额少于借款借据或合同约定的数额，各被害人被骗数额应少于307万元；4、王新荣认罪态度良好，有坦白情节，应当对其从轻处罚。经审理查明，2013年至2014年期间，被告人王新荣虚构其经营的汽车修理厂需要流动资金及开办食品加工厂需要资金的事实，承诺给付高额利息，骗取黄某1、黄某2、刘某1、刘某2、江某、陈某等人的信任，先后向上述人员“借款”共计456万元。之后，王新荣将所“借”款项用于偿还之前所欠的债务、日常生活开支等事项，骗取上述人员共计307.2万元。具体犯罪事实如下：1、多次向被害人黄某1借款共计105万元，期间向黄某1支付48.03万元，共骗取黄某156.97万元。2、多次向被害人黄某2借款共计106万元，期间向黄某2支付71.57万元，共骗取黄某234.43万元。3、多次向被害人刘某1借款共计150万元，期间向刘某1支付利息17万元，共骗取刘某1133万元。4、多次向被害人刘某2借款共计80万元，期间向刘某2支付11.2万元，共骗取刘某268.8万元。5、向被害人江某借款10万元，期间向江某支付1万元，共骗取江某9万元。6、向被害人陈某借款5万元，骗取陈某5万元。2014年12月，因无力偿还上述人员的“借款”，王新荣潜逃外地。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明，证实被告人王新荣的年龄、户籍地址等身份情况。2、到案经过，证实被告人王新荣系被动归案。3、广东省广州市中级人民法院（1993）穗中法刑一初字第358号刑事判决书、释放证明书，证实被告人王新荣因犯盗窃罪于1993年11月26日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；2001年6月4日假释释放，假释考验期至2003年9月28日。4、韶关市工商行政管理局个体户机读档案登记资料及王新荣与广东省某工业总厂签订的合同协议书，证实在本案案发期间，王新荣在韶关经营浈江区某汽车维护中心。5、被害人黄某1陈述：从2013年开始，王新荣以他经营的汽车修理厂和食品加工厂需要资金周转为由，多次找我借钱，并答应支付1-2分利息给我。我先后通过银行转账和支付现金的方式共借给王新荣100多万元，其中有借条的是105万元，还有5-6万元是没写借条的。王新荣向我借钱后，总共给了我8-9万元利息，他支付利息给我时，没要我写收据给他。另外，据我所知，我姐黄某2也借了100多万元给王新荣。黄某1提供了王新荣向其出具的借款凭证。6、被害人黄某2陈述：从2013年开始，王新荣以他经营的汽车修理厂和食品加工厂需要资金周转为由，多次找我借钱，并答应支付2-3分利息给我。我先后通过银行转账和支付现金的方式共借给王新荣106万元，王新荣则合计写了四张借条给我。王新荣向我借钱后，支付21.3万元利息给我，他支付利息给我时，没要我写收据给他。此外，我还介绍了我妹黄某1借钱给王新荣，黄某1借了约100万元给王新荣。后来，我得知法院查封了王新荣的汽车修理厂，王新荣跑路了。黄某2提供了王新荣向其出具的借款凭证。7、被害人刘某1陈述：王新荣之前以他经营的汽车修理厂和食品加工厂业务做大，需要流动资金为由共向我借款6-7次，每次10万-30万元不等，至2014年7月1日，王新荣共欠我100万元，因先前的借条太多，于是王新荣就汇总写了一张100万元的借条给我，并把之前的那些借条撕掉。后来，王新荣又陆续向我借钱，至2014年11月5日，除了先前欠我的100万元外，王新荣又新增欠我50万元，便又另外写了一张50万元的借条给我。上述150万元借款都是以现金的方式借给王新荣的。2014年12月底，我想找王新荣还钱，却找不到他，之后，我得知王新荣经营的修理厂被法院查封了，感觉被骗便报案。王新荣向我借钱后，曾陆续给我共17万元利息，他支付利息给我时，没要我写收据给他。此外，据我所知，黄某2和我儿子刘某2也借过钱给王新荣，也被王新荣骗了钱。刘某1提供了王新荣向其出具的借款凭证。8、被害人刘某2陈述：2013年底至2014年初，王新荣以他经营的汽车修理厂和食品加工厂扩大生产，需要流动资金为由，多次找我借钱，并答应给我2分息。我通过银行转账或支付现金的方式分多次共借给王新荣80万元，王新荣则合计写了四张借条给我。王新荣向我借钱后，曾通过银行转账或支付现金的方式陆续给了我共9.6万元利息，他支付利息给我时，没要我写收据给他。2014年12月之前，王新荣都能正常支付利息，但后来我打电话叫他还钱，他就找各种理由拖，直到我听说他出事，骗了很多人的钱，我才到公安机关报案。刘某2提供了王新荣向其出具的借款凭证。9、被害人江某陈述：2013年8月许，王新荣以他经营的修理厂和食品加工厂需要资金周转为由找我借钱，我便通过支付现金的方式借给王新荣10万元，王新荣则写了一张借条给我。江某提供了王新荣向其出具的借款凭证。10、被害人陈某陈述：2013年9月11日，王新荣找江某借钱，但当时江某没钱，我当时和江某一起干活，江某就叫我借钱给王新荣，我便借了5万元给王新荣，王新荣写了一张5万元的借条给我。之后，王新荣就跑路了，我再也没见过他。陈某提供了王新荣向其出具的借款凭证。11、证人邱某的证言：王新荣与他妻子丘某经营一家汽车维护中心。平时是丘某管理汽车维护中心，王新荣负责业务，该中心有三个维修工人，三个洗车工人，一直都是这个规模。后来，该中心经营不景气，由王某（王新荣表弟）和两个工人经营。2015年年初，法院就查封了该中心。12、证人王某的证言：我是王新荣的表弟。我现在经营的汽车维护中心原本是王新荣夫妻经营的，我原本是帮王新荣打工的。后来，王新荣被抓获后，这个汽车维护中心就转由我和我妻子经营。据我所知，王新荣之前到处问别人借钱，说是“放数”出去，2014年年底，有很多人来我们汽车维护中心找王新荣追债，但王新荣从那时起就不见踪影了。13、证人丘某的证言：我是王新荣的前妻。2001年，我们在浈江区犁市镇开办汽车修理厂时，购买了两台提升机和一台洗车机，之后都没有购买过新设备了。2014年12月，我与王新荣协议离婚，我不清楚王新荣到底在外借了多少钱。2015年1月，有债主曾到汽车修理厂闹事催债。14、被告人王新荣供述：2012-2014年期间，我以扩大修理厂业务和搞食品加工厂需要资金周转为由，陆续向黄某1借款约100万元、向刘某1借款约150万元、向黄某2借款约80万元、向刘某2借款约80万元、向陈某借款10万元、向江某借款5万元（具体数额以借款凭证为准），并支付高额利息，但我记不清具体支付了多少利息。实际上，我借了上述款项后，主要用于偿还之前所欠的债务、日常生活开支和其他生意。后来，我因无力偿还上述债务及支付高额利息便逃离韶关。王新荣对其向本案被害人出具的借款凭证进行了指认。15、韶关市智杰会计师事务所韶某会综[2019]第024号专项审计报告及本案各被害人提供的借条（借据）、借款合同、王新荣银行账户明细，证实韶关市智杰会计师事务所结合本案各被害人提供的借款凭证、王新荣银行账户明细，得出审计结论①王新荣借款总金额为456万元，具体借款明细为黄某1105万元、刘某1150万元、黄某2106万元、刘某280万元、陈某5万元、江某10万元；②根据2013年1月1日至2015年12月31日王新荣的银行账户交易明细，上述期间，王新荣支付给黄某148.03万元、支付给黄某271.57万元、支付给刘某211.2万元、支付给江某1万元。上述证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，本院予以确认。关于被告人王新荣诈骗数额的认定。经查，①本案各被害人的陈述、借款凭证及韶关市智杰会计师事务所的专项审计报告，可以证实王新荣在案发时段向各被害人的借款总金额为456万元；②2013年1月1日至2015年12月31日的王新荣银行账户交易明细、韶关市智杰会计师事务所的专项审计报告，可以证实王新荣在案发时段，支付给黄某148.03万元、黄某271.57万元、刘某211.2万元及江某1万元；③被害人刘某1的陈述，可以证实刘某1借款给王新荣后，曾收到王新荣支付的17万元利息；综上，在被告人王新荣不能准确说出其支付给各被害人本息具体数额，且无其他证据佐证的情况下，公诉机关从有利于被告人的原则出发，在指控王新荣骗取各被害人款项总额时，扣减王新荣在发案时段已支付给黄某1的48.03万元、黄某271.57万元、刘某211.2万元、江某1万元、刘某3生17万元，并无不妥，予以支持，故对辩护人提出各被害人被骗数额应少于307万元的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人王新荣无视国法，虚构投资项目，隐瞒其财务状况，以高利息为诱饵，使各被害人误认为其有可靠的投资项目，具有偿还能力而向其提供借款，其在骗得各被害人所借款项后，除少部分作为利息归还各被害人外，将其余款项用于偿还其他债务、日常开销等，未对所借资金进行妥善保存或合理投资，导致无法归还的金额达307.2万元，并在事后潜逃外地，实质是以借为名，骗取被害人财物，其行为应以诈骗罪定罪处罚，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控被告人王新荣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人王新荣归案后能如实供述其主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，故对辩护人所提有坦白情节的辩护意见，予以采纳。为打击犯罪，根据被告人王新荣的犯罪事实、犯罪性质、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人王新荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2031年2月26日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、责令被告人王新荣于本判决生效之日起三十日内退赔黄美云56.97万元、黄艾云34.43万元、刘楚江133万元、刘晓东68.8万元、江堂生9万元、陈观源5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢毅飞人民陪审员  杨梅香人民陪审员  刘 佳二〇一九年七月二十九日书 记 员  朱 雯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。