四川省成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0112刑初357号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人马四红，男，1983年1月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区。2018年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于龙泉驿区看守所。 辩护人余麟，四川方舟达律师事务所律师。 被告人张正荣，男，1984年3月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区。2018年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于龙泉驿区看守所。 被告人王秋平，男，1985年6月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省松滋市。2018年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于龙泉驿区看守所。 被告人江丹，女，1984年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区。2018年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人江兰，女，1987年8月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区。2018年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2019］355号起诉书指控被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员钟锐出庭支持公诉，被告人马四红及其辩护人余麟、张正荣、王秋平、江丹、江兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年，熊某（未在案）等人以“连锁经营”的名义在本区组织人员从事传销活动，该组织无实物或者实际经营，而是要求参与者按份缴纳费用获得参与资格，以上下线发展的先后顺序形成严格的层级关系，上线以发展下线购买份数作为晋级和返利的依据，以此引诱参加者继续发展人员，骗取财物。2017年，该传销组织后因人数众多，分拆为刘某斗、谢建猛、张书武等经理室团队进行管理，每个经理室设大总管、自律总管、申购总管、自律配合窗口、经晨窗口、能力窗口、家庭窗口、讲师等职务，各经理室之间相互交叉管理。传销团队租住在本区怡和新城等小区，对组织成员以家庭方式分散居住在统一租赁的出租房内进行管理。2018年10月31日，被告人马四红等无人被公安机关挡获归案。截至案发时，该组织的层级在3级以上，参与传销活动人员30人以上。被告人马四红2017年加入刘某斗经理室，先后担任经理室能力窗口、总管、自配窗口、讲师，并负责交叉管理其他经理室。被告人张正荣2017年加入刘某斗经理室，先后担任经理室自律总管、家庭、经晨窗口、讲师，并负责交叉管理其他经理室。被告人王秋平2017年加入刘某斗经理室，先后担任经理室自配、能力窗口、讲师，并负责交叉管理其他经理室。被告人江丹2017年加入刘某斗经理室，先后担任经理室家庭窗口、讲师，并负责交叉管理其他经理室。被告人江兰2017年加入刘某斗经理室，先后担任经理室自配、家庭窗口、讲师，并负责交叉管理其他经理室。 被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并认罪。 被告人马四红的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出被告人马四红系受人教唆后加入该传销组织的，自己本身也是受害者，不是组织、领导该传销组织的骨干人员。同时，自身也是受管理的一员，组织、领导的情节轻微，具有初犯、坦白、认罪悔罪的情节，请求从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 上述事实，有经过庭审质证的受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证，到案经过，被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰的基本身份情况，被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰的供述，被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰绘制的团队人员及组织架构图，被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰的相互辨认笔录及照片，袁某芬、曹某炎、袁某平、张某红、李某华、曹某柏、张某、刘某琴、邹某伟、屈某清、邓某平、杨某群、魏某凯、马某林、罗某、龚某、谢某勇的证言，曹某炎对被告人张正荣、王秋平的辨认笔录及照片，袁某芬对被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰的辨认笔录及照片，屈某涛的证言及绘制的团队人员及组织架构图，从被告人江兰处查获并经被告人江兰认可的家庭总结表，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰与他人一同以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展和管理的人员共计达三级三十人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。共同犯罪中，对被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰的作用相当，不宜区分主从犯，根据各自的情节量刑。被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰到案后均如实供述自己犯罪的基本事实，当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰均无犯罪前科，系初犯，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。被告人马四红的辩护人与此相符的辩护意见本院予以采纳，与此不符的意见本院不予认可。据此，为打击犯罪，维护社会经济秩序，根据被告人马四红、张正荣、王秋平、江丹、江兰的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人马四红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年9月30日止；罚金限于判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人张正荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年9月30日止；罚金限于判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人王秋平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年8月30日止；罚金限于判决生效后十五日内缴纳。） 四、被告人江丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年8月30日止；罚金限于判决生效后十五日内缴纳。） 五、被告人江兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年8月30日止；罚金限于判决生效后十五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  罗文碧 人民陪审员  李 献 人民陪审员  冯晓东 二〇一九年七月十八日 书 记 员  杨 鑫