文书内容重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0235刑初41号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人池恒，男，1982年11月25日出生于山东省济南市章丘市，汉族，初中文化，无业，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被章丘市公安局明水第二派出所民警抓获，同日被临时寄押于章丘市看守所，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人周健，重庆洲同律师事务所律师。被告人马业成，男，1984年8月1日出生于山东省济南市章丘市，汉族，初中文化，无业，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被章丘市公安局明水第二派出所民警抓获，同日被临时寄押于章丘市看守所，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人张静远，重庆鼎屺律师事务所律师。被告人刘震洲，男，1983年3月31日出生于山东省济南市天桥区，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被章丘市公安局明水第二派出所民警抓获，同日被临时寄押于章丘市看守所，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，同年2月6日被取保候审，经本院决定于2019年7月26日被云阳县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人黄硕，重庆竞立律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2018〕279号起诉书指控被告人池恒、马业成、刘震洲犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官陈凤出庭支持公诉，被告人池恒及其辩护人周健、被告人马业成及其辩护人张静远、被告人刘震洲及其辩护人黄硕到庭参加诉讼。本案中止审理一次，现已审理终结。公诉机关指控：一、2015年10月至2018年1月期间，被告人池恒、刘震洲、马业成等人帮助陈某(另案处理)、龙某(另案处理)、陈某某(已判决)等诈骗人员发送各类考试诈骗信息125万余条，获利7.8万余元。池恒负责提供电脑、猫池、SIM卡等作案工具，并负责制定信息发送的价格(600元-1000元/10000条)，以及提供收款账户。马业成、刘震洲等人负责通过QQ发广告寻找需要群发信息的客户，两人与客户谈好业务以后，客户将公民的个人信息(姓名、电话号码等)、短信内容(提供XX考试答案或更改XX考试成绩，联系QQ:XX)发送过来，并将款项打到池恒银行账户或者池恒支付宝账户，马业成、刘震洲接收到信息以后，在机房将信息发送到他人手机上。具体犯罪事实如下：1.2015年10月至2016年6月期间，被告人池恒、马业成帮助陈某发送诈骗信息85万余条，获利5万余元;2.2016年8月至2016年12月期间，被告人池恒、刘震洲帮助龙某发送诈骗信息30万条，获利金额2.1万元;3.2016年7月至2017年4月期间，被告人池恒、刘震洲帮助陈某某发送诈骗信息10万余条，获利0.7万余元。二、2017年6月至2018年1月期间，被告人马业成帮助龙某发送诈骗信息114万余条，获利12万余元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人池恒、马业成、刘震洲帮助他人发送诈骗信息五万条以上，情节特别严重，其行为均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人池恒、马业成、刘震洲的行为属诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人池恒、马业成、刘震洲到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。三被告人的违法所得，应当责令退赔。建议对池恒判处有期徒刑三年至四年、并处罚金人民币二万元，建议对马业成判处有期徒刑四年至五年、并处罚金人民币三万元，建议对刘震洲判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人池恒、马业成、刘震洲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。池恒的辩护人提出对池恒减轻处罚；马业成的辩护人提出对马业成减轻处罚；刘震洲的辩护人提出对刘震洲减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2015年10月至2018年1月期间，被告人池恒为了谋取非法利益，在山东省章丘市先后组织邀约刘震洲、马业成等人为陈某(另案处理)、龙某(另案处理)、陈某某(已判决)等人发送各类考试诈骗信息125万余条，累计获利7.8万余元。在此期间，由池恒负责租赁房屋，提供电脑、猫池、SIM卡等作案工具，负责制定诈骗信息发送价格(600元-1000元/10000条)，提供收款账户。马业成、刘震洲等人负责通过QQ发广告寻找需要群发信息的客户，两人与客户谈好业务以后，客户将公民的个人信息(姓名、电话号码等)、诈骗短信内容(提供XX考试答案或更改XX考试成绩，联系QQ:XX)发送过来，并将款项打到池恒银行账户或者池恒支付宝账户，马业成、刘震洲接收到信息以后，在机房将诈骗信息发送到他人手机上。其具体事实如下：1.2015年10月至2016年6月期间，被告人池恒、马业成帮助陈某发送诈骗信息85万余条，非法获利5万余元;2.2016年8月至2016年12月期间，被告人池恒、刘震洲帮助龙某发送诈骗信息30万条，非法获利金额2.1万元;3.2016年7月至2017年4月期间，被告人池恒、刘震洲帮助陈某某发送诈骗信息10万余条，非法获利0.7万余元。二、2017年6月至2018年1月期间，被告人马业成帮助龙某发送诈骗信息114万余条，非法获利12万余元。2018年1月14日，被告人池恒、马业成被公安民警抓获归案，池恒随后协助公安民警将被告人刘震洲抓获归案。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、批复、抓获经过、银行账户明细清单、认罪认罚具结书、刑事强制措施等书证，证人龙某、陈某、陈某某等人的证言，被告人池恒、马业成、刘震洲的供述，搜查笔录、辨认笔录、电子勘验检查笔录以及电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人池恒、马业成、刘震洲以非法占有为目的，发送诈骗信息五万条以上，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂），属共同犯罪。池恒在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按当其组织的全部犯罪处罚。马业成、刘震洲在参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。池恒协助司法机关抓捕同案犯刘震洲，系立功，可以从轻或者减轻处罚。综上，根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院依法对池恒、马业成、刘震洲减轻处罚。池恒、马业成的辩护人提出对池恒、马业成减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；刘震洲的辩护人提出对刘震洲适用缓刑的辩护意见不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人池恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月14日起至2021年11月13日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人马业成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月14日起至2022年7月13日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人刘震洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年7月1日止。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人池恒、马业成、刘震洲的违法所得予以追缴并责令退赔被害人。五、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  包家付人民陪审员  王小玲人民陪审员  赵 容二〇一九年七月二十六日书 记 员  范仨仨