上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初211号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人顾3，男，1981年1月4日出生，汉族，户籍所在地上海市奉贤区，现住上海市奉贤区。辩护人陈妤霞，上海市奉贤区法律援助中心律师。被告人戴某某，男，1970年12月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市。辩护人吴忠革，上海徐卫红律师事务所律师。被告人余某，男，1970年11月3日出生，汉族，户籍所在地上海市奉贤区，现住上海市奉贤区。辩护人顾君，上海市奉贤区法律援助中心律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检一部刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人顾3、戴某某、余某犯开设赌场罪，于2019年2月28日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理。本院受理后，发现有不宜适用认罪认罚简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年4月22日、7月15日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员平某某出庭支持公诉，被告人顾3、戴某某、余某及辩护人吴忠革以及由本院通知上海市奉贤区法律援助中心指派的上海市昆仑律师事务所律师陈妤霞、上海景昊律师事务所律师顾君到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月至12月期间，被告人顾3利用自己租赁的本市奉贤区沪杭公路XXX号维也纳酒店旁边的检测站一大楼四楼办公室房间，伙同余某、戴某某经事先商量，共同在该处以“德州扑克”的方式组织他人聚众赌博，被告人顾3负责招揽参赌人员，被告人戴某某负责出资，被告人余某负责管账，约定以四成、四成、二成的比例予以分成，被告人顾3雇佣潘陈龙(另处)等人负责发牌。被告人顾3、戴某某、余某多次组织参赌人员何某某、范某、徐某、沈某、顾某1等十余人以“德州扑克”的方式聚众赌博，以现金和转账的方式与参赌人员结算输赢并从中抽成获利，该赌场内赌资累计超过人民币100万元(以下币种均为人民币)。2018年11月15日，被告人戴某某接民警电话通知后，自行前往，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关在开庭审理过程中，将指控的赌资数额变更为80余万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了同案关系人潘陈龙的供述，证人范某、沈某、徐某、顾某1、何某某、顾某2等人的证言及辨认笔录，银行交易明细，案发经过，刑事判决书等证据材料以及三被告人的供述。据此，认定被告人顾3、戴某某、余某的行为已构成开设赌场罪，三被告人系主犯，被告人戴某某有自首情节，被告人顾3、余某坦白情节，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第六十七条第第一、三款之规定予以惩处。被告人顾3对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，并表示自愿认罪，但对赌资数额提出异议，其称与何某某、顾某1之间有其他经济往来，部分款项属双方债务往来应在赌资中扣除。其辩护人提出顾3用于归还借款的钱款应从赌资中扣除。被告人戴某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，并表示自愿认罪，但对赌资数额提出异议，称其与顾某1之间的账户往来中3万元是顾某1归还的欠款不是赌资。其辩护人提出戴某某的赌资约20余万元。被告人余某对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，并表示自愿认罪，但提出其只参与到11月份，作用地位轻。其辩护人提出余某系初犯、参与时间不长，作用地位较小。经审理查明，2017年10月至12月期间，被告人顾3利用自己租赁的本市奉贤区沪杭公路XXX号维也纳酒店旁边的检测站一大楼四楼办公室房间，伙同被告人余某、戴某某经事先商量，共同在该处以“德州扑克”的方式组织他人聚众赌博，并约定分成。被告人顾3负责招揽参赌人员、雇佣潘陈龙、缪凯敏等人发牌，被告人戴某某负责出资，被告人余某负责管理资金，多次组织参赌人员何某某、范某、徐某、沈某、顾某1等多人聚众赌博，以现金和转账的方式与参赌人员结算输赢并从中抽成获利。该赌场内赌资累计超过80余万元。其中，被告人余某中途退出该赌场。2018年11月15日，被告人戴某某接公安民警电话通知后，自行前往，并如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、同案关系人潘陈龙的供述及辨认笔录证实，2017年年底，顾3让其和缪凯敏等人在顾3开的上述赌场内发牌，该赌场是顾3、戴某某、余某合伙开设，开了不到2个月，其与缪凯敏等发牌的人获利至少5千元。2、证人范某的证言及辨认笔录证实，2017年10月，其应顾3介绍到上述赌场赌博，赌场由顾3、戴某某、余某开设。一起赌博的还有顾某1、何某某、徐某、沈某等6、7个人，顾3他们抽取利润，输赢结账通过顾3指定打到戴某某账户，赌场内也有现金结算，其与戴某某账户上的往来除了赌资没有其他经济往来。3、证人沈某的证言及辨认笔录证实，2017年秋冬季，其应顾3介绍至上述赌场赌博，每副牌顾3都有抽成，顾3、余某、戴某某是开赌场的人，顾某1、徐某、何某某等人参与赌博，其与戴某某之间的结账都是赌场里赌博输赢结账的钱，与顾3、戴某某之间也有现金结算赌博钱款的情形。3、证人徐某的证言及辨认笔录证实，顾3让其至上述赌博场所赌博，赌场是顾3、戴某某、余某共同开设，顾某1、范某、沈某等人也过来玩，其跟戴某某之间账户往来都是赌场里输赢的钱款，没有其他经济往来。4、证人顾某1的证言及辨认笔录证实，2017年11月，其应顾3介绍到上述赌场玩牌，一起玩的有沈某、何某某、徐某、范某等人，场子是顾3、戴某某、余某开设，每副牌都有提成，结账都是转到戴某某银行卡内，其与戴某某只有赌博结算往来，没有其他经济往来，有些钱可能当时自己没钱付，后来再支付给戴某某。5、证人何某某的证言及辨认笔录证实，其是顾3打电话去上述赌场赌博，顾3他们有提成，赌场是顾3开的，顾找了戴某某作为资方，一起赌博的还有沈某、顾某1、范某、徐某等人，其与戴某某结算赌博输赢的钱，除赌资外与戴某某之间没有其他经济往来，如果手头有现金，也拿现金结算。6、证人顾某2的证言证实，2017年其应顾3介绍到上述赌场赌博，当时看到有6、7人在打牌，其打好牌与戴某某结账，当时其用了妻子张晶晶的银行卡走帐，与赌场内的人员没有其他经济往来。7、证人谢某的证言证实，上述赌博场所系顾3向其租借用于开设公司。8、戴某某、顾某1、何某某、范某、徐某、张晶晶的银行账户往来明细证实，2017年12月至2018年1月，戴某某与顾某1之间资金往来共计25.7万元；2017年12月，戴某某与何某某之间资金往来共计26.5万元、戴某某与范某之间资金往来共计23.2万元、戴某某与沈某之间的资金往来共计2万元、戴某某与徐某之间的经济往来共计3.2万元、戴某某与张晶晶之间的经济往来共计6.3万元。9、公安机关出具的案发经过证实，本案案发以及被告人顾3、余某系被抓获，被告人戴某某系自动投案。10、刑事判决书、行政处罚决定书证实，被告人顾3的前科、被告人余某的劣迹。上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人顾3、戴某某、余某为牟取非法利益，开设赌场，三被告人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人顾3、戴某某及其辩护人均提出顾3、戴某某与参赌人员何某某、顾某1之间的账户往来，部分系双方之间的债务往来，应在赌资中予以扣除。本院经查证，参赌人员顾某1、何某某的证言均证实上述时间与戴某某账户的往来均是他们在上述赌博场所赌资的结算，不涉及其他经济往来，且被告人顾3、戴某某及其辩护人亦未提供双方之间存在债务往来的证据材料。故对上述辩解意见不予采纳。庭审中，被告人余某提出其只参与开设赌场一个月左右，上述辩解得到被告人顾3、戴某某的印证，本院予以采纳。被告人顾3、戴某某、余某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人戴某某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人顾3、余某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，三被告人能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人余某在共同犯罪中的参与时间，本院在量刑时一并予以考虑。案件审理期间，被告人戴某某、余某在家属帮助下自愿预缴罚金款，可酌情从轻处罚。被告人顾3的前科，本院在量刑时予以考虑。综上，本院采纳辩护人提出对三被告人从轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年2月12日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人戴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2019年8月12日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、非法所得予以追缴。被告人戴某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 红审 判 员  万剑峰人民陪审员  薛仁辉二〇一九年七月二十五日书 记 员  刘 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。