浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0304刑初138号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人张振坤，男，1986年1月19日出生，汉族，福建省霞浦县人，初中文化，无业，户籍所在地福建省霞浦县，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周佳华，浙江嘉瑞成律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人王帅，男，1998年4月16日出生，汉族，湖北省当阳市人，初中文化，无业，户籍所在地湖北省当阳市，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人曾球、陈菁菁，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人廖春婷，女，1998年2月17日出生，汉族，湖南省永兴县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省永兴县，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。被告人梅国盛，男，1989年7月10日出生，汉族，福建省建宁县人，初中文化，无业，户籍所在地福建省建宁县，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人项宇伟，浙江时代商务律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人陈明辉，男，1993年4月8日出生，汉族，福建省长乐市人，初中肄业，无业，户籍所在地福建省长乐市，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人戚晓光，浙江凯旺律师事务所律师。被告人叶则清，男，1988年7月24日出生，汉族，福建省霞浦县人，初中文化，无业，户籍所在地福建省霞浦县，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人吴玉杰，福建航嘉律师事务所律师。被告人陈道森，男，1991年1月3日出生，汉族，福建省霞浦县人，初中文化，无业，户籍所在地福建省霞浦县，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审;经本院决定，于2019年5月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈言峰，福建爱尚律师事务所律师。被告人朱露，男，1998年11月15日出生，汉族，江西省高安市人，高中文化，无业，户籍所在地江西省高安市，因本案于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审;经本院决定，于2019年5月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人张振坤、廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛、陈道森犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，在审理过程中发现本案不适宜适用简易程序，于2019年3月13日当庭转为普通程序审理，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派员额检察官李翔出庭支持公诉，被告人张振坤、廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛、陈道森及辩护人周佳华、曾球、陈菁菁、曾宪扬、项宇伟、戚晓光、吴玉杰、陈言峰、吴祖兴到庭参加诉讼。公诉机关以补充侦查为由，于2019年6月3日建议本院延期审理，后于同年7月2日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2018年1月至2018年5月31日，梅祥根（另案处理）在福建省福州市仓山区福建福善投资有限公司设立“聚宝资讯”、“腾冲玉石”诈骗平台，并担任董事长，先后招募谢某3、李某、温某、梅某2（均另案处理）及被告人张振坤等人从事诈骗活动。其中谢某3为公司经理，负责管理和操控后台数据；被告人张振坤及李某、温某、梅某2为各小组组长；被告人廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈道森、陈明辉、梅国盛均系被告人张振坤小组业务员。该团伙设立“聚宝”、“腾冲玉石”虚假投资平台，虚构玉石、蜜蜡、翡翠等产品现货交易，由公司业务员利用微信、QQ等交友软件添加被害人为好友进行感情投资（其中部分业务员伪装成同性恋者，专门在网络上找同性恋人员进行感情投资）逐步诱骗被害人加入“腾冲玉石”虚假投资平台，以高额回报为诱饵，在没有实物和实际交易的情况下诱骗被害人谢某1、毕某、张某、董某、白某等人投资，由平台操盘手通过后台操控价格走势，使被害人投资款出现亏损从而骗取钱财。被告人廖春婷于2018年1月参与梅某2小组期间，通过“聚宝资讯”平台骗取他人51450元。被告人张振坤、廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛于2018年1月至5月31日参与该诈骗团伙期间，团伙通过“腾冲玉石”平台骗取注册用户金额共计565万余元。其中，被告人廖春婷、梅国盛、朱露于2018年1月至2月参与梅某2小组期间，小组通过“腾冲玉石”平台骗取注册用户金额共计55万余元，于2018年3月至5月31日参与被告人张振坤小组期间，小组骗取注册用户金额共计68万余元；被告人张振坤、王帅、叶则清、陈明辉于2018年1月至5月31日参与被告人张振坤小组期间，小组骗取注册用户金额共计212万余元。被告人陈道森于2018年3月至5月31日参与该诈骗团伙期间，团伙骗取注册用户金额共计366万余元。其中，被告人陈道森参与被告人张振坤小组期间，小组骗取注册用户金额共计68万余元。具体事实包含以下：1、2018年1月，被告人廖春婷使用微信和QQ与被害人谢某1聊天，取得信任后，引诱被害人谢某1在“聚宝”平台投资，骗取被害人谢某151450元；2018年2月至3月，被告人廖春婷又通过“腾冲玉石”平台，骗取被害人谢某1578968元。2、2018年2月，被告人王帅使用微信和QQ与被害人毕某聊天，取得信任后，引诱被害人毕某在“腾冲玉石”平台投资，骗取被害人毕某436900元。同年4月，被告人王帅使用微信和QQ与被害人白某聊天，取得信任后，引诱被害人白某在“腾冲玉石”平台投资，骗取被害人白某153430元。3、2018年2月至4月，被告人叶则清使用微信和QQ与被害人张某聊天，取得信任后，引诱被害人张某在“腾冲玉石”平台投资，骗取被害人张某1431427元。4、2018年1月至2月，被告人陈明辉使用微信和QQ与被害人董某聊天，取得信任后，引诱被害人董某陆续在“腾冲玉石”平台投资151000元，现被害人董某已追回124272元，被骗26728元。案发后，被告人叶则清主动提供自己名下中国建设银行卡一张（卡内余额24万余元），公安机关已对该银行卡内存款进行冻结。上述事实，被告人张振坤、廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛、陈道森在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯毛某、陈某1、程某、庞大川、陈某2、王某2、潘某、谢某2、李某、鲍某、梅某1根、谢某3、林秀雅、林某、吴某、郑某、叶昆平、刘某、温某的供述，被害人谢某1、毕某、张某、董某等人的陈述，证人王某1的证言，辨认笔录，搜查笔录，电子数据光盘，调取证据通知书，接受证据清单，扣押清单，QQ微信记录，手机截图，平台截图，银行明细，微信交易记录，笔记本，电子物证检验结果告知单和照片，组织架构表，提成表，各月工资和业绩统计表，嫌疑人身份、前科查询记录，协助冻结财产通知书，归案经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张振坤、廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛、陈道森伙同他人以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张振坤、廖春婷、朱露、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛、陈道森均系从犯，且归案后如实供述其罪行，结合各被告人在共同犯罪中所起作用大小，予以不同程度的减轻处罚。各辩护人提出与此相同的辩护意见予以采纳。对于被告人王帅、陈明辉、朱露的辩护人提出的应以各被告人个人骗取金额认定诈骗金额的辩护意见，以及被告人陈道森的辩护人提出被告人陈道森参与培训期间团伙诈骗金额不应计入其犯罪金额的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。对于被告人廖春婷、朱露、陈道森的辩护提出对三被告人适用缓刑的辩护意见，鉴于本案犯罪情节，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张振坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2026年5月30日止;罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2023年5月30日止;罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人廖春婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2023年5月30日;罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人梅国盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年11月29日;罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金38000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2022年2月27日;罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人叶则清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2023年5月30日;罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈道森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年4月2日;罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人朱露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年10月3日;罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、追缴各被告人共同违法所得（其中被告人张振坤、王帅、叶则清、陈明辉、梅国盛、朱露限565万元，含被告人叶则清被已被冻结银行存款在内；被告人廖春婷限570万元；被告人陈道森限366万元），返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞小丹人民陪审员  董明晓人民陪审员  沈素贞二〇一九年七月二十四日书 记 员  卢坤坤代书 记员  项鲁鹏?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。