江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0111刑初380号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人刘亚萍，女，1993年1月12日出生，无业，住河南省开封市尉氏县。2018年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人李奎，男，1975年12月12日出生，无业，住河南省商丘县。2018年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人靳某，男，1988年8月10日出生，无业，住河南省尉氏县。2018年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人邵某，男，1990年5月1日出生，无业，住河南省开封市尉氏县。2018年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人候某，女，1982年10月28日出生，无业，住河南省商丘县。2018年9月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］401号起诉书指控被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某犯组织、领导传销活动罪，2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李燕，被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年下半年至2018年9月间，李玉兰、王红超（另案处理）等人在南京市江北新区和浦口区等地，组织领导名为“自愿连锁经营业”的河南体系传销组织，采取“五级三晋制”（五级:业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。 为统一协调传销活动，该河南体系传销组织将所属的20个经理室划分为三个小组，分别由李玉兰、王红超、张增坤任组长，各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监、能力配合总监和申购总管职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。在河南体系传销组织的统一领导下，各小组内分别设立若干个经理室，由直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力总管和经晨总管等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等曰常组织、管理活动。 被告人刘亚萍于2018年7月担任李查经理室直接老总，负责管理李查经理室，定期听取李查、靳某对经理室发展人员情况、自律情况的汇报并作出指示；根据安排与其他老总共同到张增坤小组的李某甲经理室主持晋升仪式、宣布任命等。 经查：张增坤小组参加传销人员达139人，李玉兰小组参加传销人员达152人，王红超小组参加传销人员达266人，三个小组参加传销人员共557人。 被告人李查、靳某、邵某、侯爱真所在的李查经理室与刘晓飞、薛某、张通、黎建立、林峰共六个经理室互动，均属于李玉兰小组。六个互动经理室的传销人员累计已达152人。 被告人李奎于2018年5、6月份担任大总管，负责团队所有事务，听取各窗口工作汇报并作出安排，向其直接老总刘亚萍汇报经理室情况，召开会议传达上级老总的指示；参与互动经理室大总管轮流牵头组织互动，讨论交流团队情况，并向上级老总汇报。 被告人靳某于2018年7月担任李奎经理室自律总管，负责对经理室成员卫生、安全、行业保密等自律情况进行检查监督，接收经理室成员的请假条、罚款等，并就经理室的自律情况向直总刘亚萍汇报；与互动经理室自律总管定期交流工作，交叉检查各互动经理室的自律。 被告人邵某于2018年6月担任李奎经理室能力总管，负责经理室成员的能力提升工作，与互动经理室能力窗口沟通、协调，通知本经理室成员参加互动经理室组织的能力培训，了解本经理室成员参加能力培训的情况并向大总管汇报。 被告人侯爱真于2018年8月担任李查经理室自律配合，负责配合自律总管靳某检查自律，以及根据靳某的安排，与互动经理室的自律总管配合进行交叉检查，并将检查情况向自律总管汇报。 2019年9月19曰，上列五名被告人被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某以利益为引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。上述五名被告人伙同他人共同实施组织、领导传销活动的行为，是共同犯罪。被告人靳某、邵某、候某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。五名被告人均系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人刘亚萍有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金人民币三万元至五万元；判处被告人李奎有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币二万元至三万元；分别判处被告人邵某、靳某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币一万元至一万五千元；判处被告人候某有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币一万元至一万五千元。提请依法判处。 上述事实，被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某在开庭审理过程中无异议，且有证人黄某、魏某、马某、李某甲、李某乙、赵某、孙某、徐某、薛某、闫某、王某甲、王某乙、张某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、经理室在位人员情况、辨认笔录，被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某的户籍资料等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某伙同他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人靳某、邵某、候某在共同犯罪中起到次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某归案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人刘亚萍、李奎、靳某、邵某、候某犯组织、领导传销活动罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人刘亚萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2024年3月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人李奎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2023年9月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人靳某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月19日起至2020年9月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人邵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月19日起至2021年3月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人候某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  刘必祥 人民陪审员  李春燕 二〇一九年七月五日 书 记 员  李 璠