福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初427号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人谢刘富，男，1989年10月14日出生，汉族，小学文化，康盛泰贸易有限公司员工，户籍地福建省三明市将乐县，来厦暂住湖里区。2018年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人杨秋琴、王钟，福建首嘉律师事务所律师。 被告人潘芳媚，女，1991年4月15日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地福建省南安市，来厦暂住湖里区。2018年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王庆文，福建世平律师事务所律师。 被告人陈锡智，男，1998年6月23日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地厦门市集美区。2018年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人许清松，福建闽翔律师事务所律师。 辩护人连智忠，福建金方正律师事务所律师。 被告人付秀玲，女，1997年4月8日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地福建省三明市宁化县，来厦暂住湖里区。2018年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人江建明，福建典格律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人许志超，男，1999年6月19日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地厦门市湖里区。2018年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，同年3月7日被取保候审，2019年7月22日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人孙林林，福建闽台律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2019]358号起诉书指控被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员蒋艺超出庭支持公诉，被告人谢刘富及辩护人杨秋琴、王钟、被告人潘芳媚及辩护人王庆文、被告人陈锡智及辩护人许清松、连智忠、被告人付秀玲及辩护人江建明、被告人许志超及辩护人孙林林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月份至11月间，被告人谢刘富、潘芳媚共同出资招募业务员使用购买来的手机、微信号在微信朋友圈发布虚假的投资平台套利信息，向微信好友虚构可利用投资平台数据漏洞在平台操作套利的事实并发送前述虚假投资平台的链接，引导被害人注册登录并入金充值，随后将谢刘富下达的操作指令虚构为所谓“程序员”指令指导被害人操作下单，并同时由谢刘富操控平台后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以此骗取被害人钱款，形成了以公司所在地本市湖里区嘉禾路396号鑫新景地大厦5楼C508办公室等为据点、以被告人谢刘富和潘芳媚为首要分子、以被告人陈锡智、付秀玲、许志超及杨斌斌、何慧敏（均另案处理）等人为业务员直接联系诱骗被害人的诈骗犯罪集团。 经查，被告人谢刘富、潘芳媚用于收取被害人入金充值款的第四方收款平台账户共计进账人民币374309元（币种下同），相关款项由谢刘富提现至其绑定的本人银行卡及支付宝账户；被告人陈锡智于2018年6月入职公司参与实施诈骗，骗取钱款81052元；被告人付秀玲于2018年9月入职公司参与实施诈骗，骗取钱款118133元；被告人许志超于2018年7月初入职公司参与实施诈骗，骗取钱款16829元。 其中可查找被害人的具体事实如下： 1.2018年10月间，骗取被害人姚某116000元； 2.2018年11月8日，骗取被害人冯某3700元； 3.2018年10月间，骗取被害人生甜甜8500元； 4.2018年11月间，骗取被害人王某3499元； 5.2018年10月23日，骗取被害人尹某15100元。 2018年11月28日，被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超在本市湖里区嘉禾路396号鑫新景地大厦5楼C508室被公安机关抓获。五被告人到案后均能如实供述其罪行。 公诉机关认为，被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超等人结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以投资套利为名，骗取他人钱款，其中被告人谢刘富、潘芳媚骗得374309元，陈锡智骗得81052元，付秀玲骗得118133元，均属数额巨大；许志超骗得16829元，数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。五名被告人为谋取不法利益而纠集在一起，形成以被告人谢刘富、潘芳媚为首，陈锡智、付秀玲、许志超等人为固定成员的诈骗犯罪集团，其中被告人谢刘富、潘芳媚系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照该集团所犯全部罪行处罚；被告人陈锡智、付秀玲、许志超均积极参与实施诈骗犯罪，应当按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，本案系共同犯罪，其中被告人谢刘富、潘芳媚在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈锡智、付秀玲、许志超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超到案后，如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢刘富在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币五万元；建议对被告人潘芳媚在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币五万元；建议对被告人陈锡智在有期徒刑二年三个月至二年九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币一万五千元；建议对被告人付秀玲在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币二万元；建议对被告人许志超在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金人民币三千元。公诉机关提交了被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超的供述与辩解、被害人姚某、冯某、生甜甜、王某、尹某的陈述、证人吴某1、张某、李某、毛某、吴某2等人的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、盛宝国际平台后台数据、诈骗话术文档、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、业绩表、银行交易明细、现场照片、谅解书、暂存款发票、户籍信息、到案经过、情况说明等证据。 被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人杨秋琴、王钟提出如下辩护意见：被告人谢刘富自愿认罪，系初犯、偶犯，并委托家属积极退赃，建议对其从轻处罚。 辩护人王庆文提出如下辩护意见：被告人潘芳妹自愿认罪认罚，如实供述自己罪行，积极退出赃款，赔偿被害人王某、冯某经济损失并取得谅解，其主观恶性不大，建议对其从轻处罚。辩护人王庆文当庭提交退赔谅解书、转账结果截图等证据。 辩护人许清松、连智忠提出如下辩护意见：被告人陈锡智系从犯、初犯、偶犯，其积极配合公安机关侦查，退出所有犯罪数额，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人江建明提出如下辩护意见：被告人付秀玲系从犯、如实供述自己罪行，自愿认罪认罚并积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人孙林林提出如下辩护意见：被告人许志超系从犯、初犯，如实供述自己罪行，积极退出全部赃款，实施诈骗时间较短，社会危害性相对较低，建议对被告人许志超从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，民警向被告人谢刘富提取扣押了台式主机3台、台式显示器3台、手机25部、Ｕ盘1个；向被告人潘芳媚提取扣押了台式主机1台、台式显示器1台、手机2部、Ｕ盘1个；向被告人陈锡智提取扣押了台式主机1台、台式显示器1台、手机8部；向被告人付秀玲提取扣押了台式主机1台、台式显示器1台、手机7部、Ｕ盘1个；向被告人许志超提取扣押了台式主机1台、台式显示器1台、手机7部。上述台式主机7台、台式显示器7台、手机49部、Ｕ盘3个均暂扣于厦门市公安局同安分局刑事侦查大队。本案审理期间，被告人潘芳媚退赔被害人王某人民币3499元、退赔被害人冯某人民币3700元，并取得二被害人的谅解。被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超分别退出赃款30000元、30000元、81052元、10000元、16829元，共计167881元，现暂存于本院。 本院认为，被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以投资套利为名，骗取他人钱款，其中被告人谢刘富、潘芳媚诈骗金额为374309元，陈锡智诈骗金额为81052元，付秀玲诈骗金额为118133元，均属数额巨大；许志超诈骗金额为16829元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案五名被告人为谋取不法利益而纠集在一起，形成以被告人谢刘富、潘芳媚为首，陈锡智、付秀玲、许志超等人为固定成员的诈骗犯罪集团，其中被告人谢刘富、潘芳媚系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照该集团所犯全部罪行处罚；被告人陈锡智、付秀玲、许志超均积极参与实施诈骗犯罪，应当按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。本案系共同犯罪，其中被告人谢刘富、潘芳媚在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈锡智、付秀玲、许志超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢刘富、潘芳媚、陈锡智、付秀玲、许志超归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人谢刘富、付秀玲退出部分赃款，被告人陈锡智、许志超退出全部赃款，被告人潘芳媚退出部分赃款并取得部分被害人谅解，可分别酌情从轻处罚。本院采纳各辩护人据以上从从宽情节请求对各被告人从轻处罚的辩护意见。辩护人提出关于对被告人陈锡智、付秀玲、许志超适用缓刑的辩护意见，经查，本案系由诈骗犯罪集团实施的电信网络诈骗活动，已严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，影响了人民群众安全感和社会和谐稳定，不符合犯罪情节较轻情形，故辩护人的相关辩护意见，未有事实和法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢刘富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2024年9月27日。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。) 二、被告人潘芳媚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2024年7月27日。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。) 三、被告人陈锡智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2021年2月27日。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。) 四、被告人付秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日至2021年9月27日。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。) 五、被告人许志超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日至2019年11月6日。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。) 六、暂存于本院的退赃款人民币167881元，发还被害人姚某人民币116000元、生甜甜人民币8500元、尹某人民币15100元，余款发还其他相关被害人。 七、继续追缴被告人谢刘富、潘芳媚、付秀玲违法所得发还其他相关被害人。 八、暂扣于厦门市公安局同安分局刑事侦查大队的台式主机7台、台式显示器7台、手机49部、U盘3个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审 判 长 ：张晓毅 人民陪审员 ：杨振宇 人民陪审员 ：肖育京 二〇一九年七月二十二日 法官助理：林轶琳 书 记 员 ： 徐 彧 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。