山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鲁0705刑初322号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人杨某甲，无业。2017年6月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2018年5月22日被潍坊市奎文区检察院取保候审，2018年12月27日被本院取保候审。2019年7月2日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人万国斌，山东日中律师事务所律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉〔2018〕301号起诉书指控被告人杨某甲犯诈骗罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员孟庆收出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人万国斌均到庭参加诉讼。2019年3月26日，潍坊市奎文区人民检察院建议本案延期审理，同年4月26日，提请本案恢复审理。现已审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 2016年11月20日，被告人杨某甲在明知其位于潍坊市奎文区樱前街九龙山小区2号楼3-501室的房产已被法院查封并已进入拍卖程序的情况下，隐瞒该事实真相，通过签订房屋转让协议，骗取被害人杨某乙购房款人民币44万元，后将钱款用于偿还个人债务及消费。 针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大。被告人归案后如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人杨某甲依法判处。 被告人杨某甲对指控的事实及罪名没有异议。 辩护人万国斌的辩护观点是：杨某甲无主观欺诈恶意。涉案房屋为小产权房，其交易已经完成，交易双方的权利义务已经履行完毕，买方杨某乙没有实际财产损失。本案涉及的房产查封属于非法查封，不能对房屋所有人产生法定效力，客观上卖方杨某甲不存在真正的欺诈行为。本案应属于民事经济纠纷，不应属于刑事案件。被告人有如实供述的行为，且主动采取措施避免特别严重后果发生，可以减轻处罚。被告人的行为虽有不当，尚未触犯刑法，要求给予无罪判决。 经审理查明： 2016年3月16日，潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行向潍坊市坊子区人民法院起诉杨某甲等人金融借款合同一案，并申请财产保全，法院对杨某甲位于潍坊市奎文区樱前街九龙山小区2号楼3-501室的房产进行查封，查封截止日期为2019年3月15日。2016年4月21日，法院判决杨某甲支付给潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行借款本息337335.02元及逾期利息，同时对刘金港、王丽的借款本息220144.88元、隋爱华、张强的借款本息212733.63元承担连带清偿责任。案件发生法律效力后，进入执行程序。2016年11月22日，潍坊市坊子区人民法院告知杨某甲，定于2017年1月13日在潍坊市坊子区人民法院拍卖大厅对上述查封房产进行拍卖。 2016年11月20日，被告人杨某甲隐瞒其上述房产已被法院查封并已进入执行程序的事实，通过签订房屋转让协议，收取被害人杨某乙购房款人民币44万元，同时将该房产交付杨某乙，后将钱款用于偿还个人债务及消费。 2016年12月29日，杨某乙得知其购买的杨某甲房产已被查封，遂找到被告人杨某甲及其父杨某丙协商，后被告人杨某甲及杨某丙向杨某乙出具46万元借条。 另查明，2016年11月20日，杨某甲将该房产转让给杨某乙时，已在村委会及物业办理更名手续。 上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证并认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 1、杨某乙的证言，证实：2016年底，其想给儿子买婚房，网上看到一个卖房信息，其就打电话联系看房，其一看是杨某甲在房子里住着，其就直接给杨某丙打电话问卖不卖这套房产，商定以44万元价格交易。当时其还问了这套房产有无其他牵扯，杨某丙保证房子没有任何问题。2016年11月20日，其和杨某丙、杨某甲及其妻子在银行填好合同，其给杨某丙转账10万元，杨某丙写了收到条，说给其房子钥匙时再付剩余房款。10天后，杨某丙让其给他剩余的34万元，在杨某丁、杨某戊见证下，其给杨某丙转账34万元，杨某丙把房子的钥匙给了其。直到2016年12月28日，其得知房子要拍卖，其又到法院核实房子被查封了。其就找杨某丙，杨某丙说不知道，杨某甲说和两个同学在银行贷款没还，法院就把这套房产查封了。杨某甲说如果房子被拍卖，把钱退给其。杨某丙说把北海路东的一亩地抵押给其，其没同意。 2、杨某丙的证言，证实：2016年10月，杨某甲欠着100万元左右外债，就和其商议将位于奎文区樱前街九龙山小区22-3-501的房子转让出去。其问杨某甲这套房产是否有经济纠纷、有无抵押，杨某甲说没有任何事情。杨某乙知道该房是杨某甲的，就打电话和其商议买卖房屋的事。因为杨某甲欠了很多钱，社会威信很低，所以杨某乙就找到其。杨某乙和其签订房屋买卖合同，给其转账10万元作为定金，其写了收到条，杨某甲和儿媳张廷彦都在场。把房子交给杨某乙后，2016年11月30日，杨某乙给其转账34万元，其也给杨某乙写了收到条。2016年12月份，杨某乙说这套房产要拍卖，其就找了杨某甲，杨某甲说因为他在坊子区信用社贷款没还，该房产才被查封。收杨某乙44万元购房款都给杨某甲还债了。 3、杨某丁、杨某戊的证言，均证实：2016年11月份，杨某乙找其二人作为购买杨某丙房屋的见证人。后杨某乙知道该房产被法院查封，杨某丙说事先不知道房子被法院查封，杨某甲事后告诉他用那套房子和两个同学在坊子区农商银行贷款，杨某甲同学的贷款没还，就把这套房产查封了。杨某乙想要杨某丙父子还钱，杨某甲表示可以把他家一套门头房卖了还钱。杨某丙给杨某乙写了一个46万元的借条（含2万元房屋装修费）。 （二）书证 1、潍坊市公安局奎文分局出具的受案登记表，证实：2017年1月4日，杨某乙报警称：杨某丙、杨某甲父子将杨某甲名下已被法院查封的位于奎文区樱前街九龙山小区的一套房产转卖给杨某乙，骗取44万元。 2、潍坊市公安局奎文分局梨园派出所出具的抓获经过，证实：2017年6月9日，被告人杨某甲在潍坊市公安分局梨园派出所办理户籍业务时被抓获归案。 3、潍坊市坊子区人民法院（2016）鲁0704民初619号、620号、621号民事判决书、民事裁定书、法庭审理笔录、协助执行通知书、送达回证等书证一宗，证实：2016年3月16日，潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行向法院申请对杨某甲等人进行财产保全，依法冻结杨某甲等人被告银行存款315580元或查封相应价值的财产。2016年4月21日，法院判决杨某甲支付给潍坊农村商业银行股份有限公司坊子支行借款本息共计337335.02元及逾期利息，同时对刘金港、王丽的借款本息220144.88元、隋爱华、张强的借款本息212733.63元承担连带清偿责任。 4、潍坊市公安局奎文分局调取查档证明，证实：潍坊市奎文区九龙山小区2号楼3-501（潍房权证奎文字第××号）于2016年3月16日被潍坊市坊子区人民法院查封，查封截止日期为2019年3月15日。 5、潍坊市公安局奎文分局从潍坊市坊子区人民法院调取送达回证，证实：《评估报告书》、《执行或拍卖、选择拍卖抵押物通知》分别于2016年11月15日及22日由潍坊市坊子区人民法院送达给杨某甲，受送达人处均有杨某甲签字。 6、潍坊华兴拍卖有限公司出具资产评估报告书、第一次拍卖通知，证实：潍坊市奎文区九龙山小区2号楼3-501房产评估价值为423533元，评估时间为2016年8月30日。潍坊华兴拍卖公司发布拍卖通知，对以上房产于2016年12月21日在《潍坊晚报》发布拍卖公告，定于2017年1月13日在坊子区人民法院拍卖大厅进行拍卖。 7、杨某乙提供房屋转让合同、收到条、潍坊银行业务回执、房产证复印件，证实：2016年11月20日，杨某乙以44万元价格从杨某甲手中购买位于潍坊市奎文区九龙山小区2号楼3单元501室房屋一套，杨某乙先付定金10万元，杨某甲30日内将房子倒空后杨某乙付清尾款。后杨某乙于2016年11月20日及30日分别支付给杨某丙10万元、34万元，杨某丙给杨某乙出具收到条。 8、杨某乙提供的借条，证实：2016年12月29日，被告人杨某甲及杨某丙给杨某乙出具46万元借条的情况。 9、潍坊市公安局奎文分局梨园派出所出具的人口信息、电话查询记录，证实：被告人杨某甲已达到刑事责任年龄，且无违法犯罪记录。 （三）被告人供述与辩解 被告人杨某甲供述：2016年4月份，其和朋友刘金港、张强在潍坊市坊子区信用社贷款70万元，贷款到期后其三人都无力偿还，就被坊子区信用社起诉到法院，因刘金港、张强名下无财产，坊子法院就查封了其位于潍坊市奎文区九龙山小区2-3-501的房产。2016年11月22日，坊子区法院执行局的人员还给其送达了法院执行或选择拍卖抵押物的通知，其在送达回执上签了字。2016年底，其将位于奎文区九龙山小区2-3-501的房子在网上销售，后来其家人联系其说有人看房，见面后才知道买房的人是同村的杨某乙，杨某乙一看是其就找其父亲杨某丙确认了一下，经商议杨某乙和其父亲达成协议，杨某乙同意以44万元的价格从其手中购买这套房子，杨某乙先付10万元定金，其收到定金后就给杨某乙腾房子，然后杨某乙就将34万元尾款打给其。具体商议事宜是其父亲杨某丙操作的，其当时没有告诉其父亲这套房产已被法院查封的事。杨某乙都转账给其父亲，其父亲都替其还了其的外债，其当时外债有200多万元。这44万元其中24万元还给其妹夫马建、韩华伟7万元、其小姑杨春芳5万元、其对象的姨夫肖玉成1.4万元、刘树芹1万元，另外2万元其对象还了她的外债，剩下的钱被其租房和支付零碎借款了。其现在还有外债100多万元。2017年1月8日左右，其们和杨某乙以及杨某戊、杨某丁谈房子的事情，其和其父亲都在给杨某乙写的46万元借条上签了字。当时其和杨某乙商议，如果房子被拍卖了，这46万元借条生效，其就想办法还杨某乙的46万元，如果房子没拍卖，杨某乙就要房子，再把借条还给其。其的这套房产在2017年1月15日拍卖过，但没拍出去。其把房子钥匙给了杨某乙，房子应该是控制在杨某乙手里。 辩护人提交的证据： 1、潍坊市奎文区梨园街道九龙山经济专业合作社成员签字的证明两份、九龙山村二号楼售房选楼登记表、九龙山小区物业证明一份，证实：潍坊市奎文区九龙山小区2号楼3-501室，是杨某甲于2002年从村委购得，2016年11月20日，将该房产转让给本村村民杨某乙，小区住宅登记表也已由杨某甲更名为杨某乙，该房产收费台账、电卡、水卡都已更名为杨某乙。 2、分期还款承诺书、潍坊农村商业银行明细查询、贷款还款通知书，证实：杨某甲对于该银行贷款，承诺从2018年7月27日始，每月还款3000元，至本息结清。至2019年1月21日，已按月归还。 针对辩护人“涉案房屋为小产权房，其交易已经完成，房产查封不能对房屋所有人产生法定效力，客观上杨某甲不存在真正的欺诈行为，本案应属于民事经济纠纷”的辩护观点，经查，本案中，被告人杨某甲名下的涉案房产系集体土地上兴建的村民安置房，房屋买卖受限制，仅能在村集体组织成员之间进行交易。杨某甲隐瞒该房产已被查封的事实，私自卖给同村村民，虽有欺诈成分，但其买卖行为发生在村民之间，且已将该房产实际交付给被害人居住，并在村委及物业办理更名手续，因此，认定被告人主观上具有非法占有的故意证据不足。被告人通过非法处置查封财产的手段导致民事判决无法得到履行，妨害的是司法机关的正常执法活动，应认定被告人的行为构成非法处置查封的财产罪。对辩护人该辩护观点，本院不予支持。公诉机关指控被告人构成诈骗罪，指控罪名不当，本院不予支持。 本院认为，被告人杨某甲变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪，应予刑罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，但指控罪名不当，应予纠正。被告人杨某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人杨某甲犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月2日起至2020年6月19日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  罗卫琴 人民陪审员  张丽环 人民陪审员  杜 君 二〇一九年七月十二日 书 记 员  刘琳琳