西藏自治区噶尔县人民法院刑 事 判 决 书（2019）藏2523刑初13号公诉机关西藏自治区噶尔县人民检察院。被告人赵文林，男，1988年1月23日出生于辽宁省黑山县，蒙古族，初中文化，住辽宁省黑山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月1日被哈尔滨公安处绥化站派出所抓获临时羁押羁押于绥化市看守所，同年12月8日被西藏自治区噶尔县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于西藏自治区阿里地区看守所。辩护人王利，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人王双，男，1989年2月23日出生于辽宁省黑山县，满族，初中文化，住辽宁省黑山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月2日被西藏自治区噶尔县公安局刑事拘留，同年10月5日被指定监视居住于西藏自治区噶尔县怡心客栈203房间，同年11月12日被逮捕。现羁押于西藏自治区阿里地区看守所。被告人王琢，男，1987年4月4日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化，住辽宁省黑山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月12日被西藏自治区噶尔县公安局刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于西藏自治区阿里地区看守所。辩护人黄志雄，北京市智舟律师事务所律师。被告人赵文林、王双、王琢掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由西藏自治区噶尔县人民检察院于2019年5月24日以噶检公刑诉[2019]18号、2019年6月17日噶检公刑追诉[2019]1号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区噶尔县人民检察院指派检察官张天艾、检察官助理卓嘎拉姆出庭支持公诉。被告人赵文林及其辩护人王利、王双、王琢及其辩护人黄志雄到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区噶尔县人民检察院指控：（一）与本案关联的“5.18”电信诈骗案被害人罗某被诈骗的事实。2018年5月18日，被害人罗某报案称，西藏自治区阿里地区发生一起电信诈骗案，西藏自治区阿里地区粮食局仓储科科长格某给其打电话，称消防支队在阿里集中训练，需要大量的粮食和肉。后格某把其的电话提供给自称是消防支队的“张队长”，随后张队长联系了其，让其购买蒸锅并将供货商电话提供给其。后与厂家商谈了蒸锅价格并于当日分三次向厂家提供的户名戚凤喜（卡号×××）账户转款共计250000元。转钱后西藏自治区××里开支票方知被骗。被告人赵文林、王双、王琢掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实。2018年5月初被告人赵文林通过“小本”介绍准备用银行卡刷“信用额度”，相继召集被告人王双、王琢到河北分别用自己的身份证办理了数张银行卡，期间赵文林应小本电话要求到河南郑州见一名陌生男子，该男子将一部新手机和电话卡交给其，期间其将三人的账户信息提供给该男子，后其回到河北邢台等通知。之后三被告账户接到非法资金共计248471.03元,并于当日取现共计246400元。王双、王琢取现后将现金交给赵文林，赵文林将三人取现的钱汇总后，在河北省邢台市××站交给与其单线联系的男子，从中获取非法好处费，并按约定分成。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、视听资料、证人证言以及被告人供述及辩解等证据材料。公诉机关认为被告人赵文林、王双、王琢的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。被告人赵文林在庭审中提出，1、其是受“小本”指使，主犯应是小本；2、当时小本告知是刷银行流水，不知道钱是诈骗所得，请求法庭从轻处罚。其辩护人提出，1、被告人赵文林属于被欺骗实施了“掩饰隐瞒犯罪所得罪”的犯罪行为，其主管恶性较小，到案后如实供述犯罪行为并且多次真诚的表示认罪、悔罪；2、赵文林在掩饰隐瞒犯罪所得罪中起的作用不应当认定为主犯，应是从犯；3、赵文林有坦白的情节，到案后如实交代了自己的犯罪行为，可以从轻、减轻处罚。被告人王双、王琢在庭审中提出，不知道钱系诈骗所得，请求从轻判处。王琢辩护人提出，1、被告人王琢主观上不符合犯罪构成要件，且具有主观有责性阻却事由；2、王琢系初犯，具有准自首情节，到案后认罪认罚，请求减轻或免予处罚。经审理查明，（一）与本案关联的“5.18”电信诈骗案被害人罗某被诈骗的事实。2018年5月18日，自称阿里地区消防支队“张队长”，电话联系被害人罗某，称消防支队演练，需购买蒸饭锅，并向罗某提供了蒸饭锅购买“厂家”的联系方式。罗某通过电话与厂家联系后，分三次通过户名为李红梅、李月侠账户向厂家提供的户名为戚凤喜（尾号8470）账户转款250000元。(二)被告人赵文林、王双、王琢掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实。2018年5月初，被告人赵文林先后通过电话联系被告人王双、王琢，告知可以通过刷银行流水提高信誉额度，便于办理信用卡，同时承诺给予王双、王琢按照各自所取款项数额1%支付好处费，王双、王琢应允后，先后来到河北省廊坊市，在赵文林授意下二人在各大银行办理多张银行卡。2018年5月18日，户名戚凤喜（尾号8470）账户在收到罗某转入的款项后分两次从戚凤喜账户向户名刘娟（尾号2970）账户转款74999.99元；分5次从戚凤喜账户通过上海点佰趣信息科技有限公司向户名苏瑞（尾号5216）账户转款173971.03元。2018年5月18日，户名刘娟（尾号2970）账户向户名王双（尾号7795、6228、0506）账户转款54500元，随即王双取现54400元；向户名王琢（尾号4800）账户转款20000元，随即王琢取现20000元。2018年5月18日，户名苏瑞（尾号5216）账户向户名王双（尾号6108、0242、3738、6106）账户转款80000元，随即王双取现71900元；向户名王琢（尾号9486、0523、2388、6114）账户转款80000元，随即王琢取现79900元；向户名赵文林（尾号4013）账户转款20000元，随即赵文林取现20000元。以上款项被告人王双、王琢取现后交于被告人赵文林，赵文林将其所取款项与王双、王琢所取款项汇总后在河北省邢台市××站交于他人。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，依法予以确认：常住人口基本信息证明：赵文林、王双、王琢均已达到刑事责任年龄。噶尔县公安局受案登记表证明：2018年5月18日，该局接到被害人罗某报案称，其被人以冒充消防领导以部队野外集训急需购买蒸饭锅为由骗取250000元。戚凤喜农业银行交易明细清单证明：2018年5月18日，被害人罗某分三次通过户名为李红梅、李月侠账户向戚凤喜（尾号8470）账户转款共计250000元。刘娟农业银行商户交易明细证明：2018年5月18日，户名戚凤喜（尾号8470）账户分两次向刘娟（尾号2970）账户转款25000元、49999.99元，当日共计转款74999.99元。(1)户名刘娟（尾号2970）账户向户名王双（尾号7795、6228）账户分别转款20000元，当日全部取现。(2)户名刘娟（尾号2970）账户向户名王双（尾号0506）账户转款4800元、9700元，两次共计转款14500元，当日分两次提取14400元。(3)户名刘娟（尾号2970）账户向户名王琢（尾号4800）账户转账20000元，当日全部取现。5、苏瑞中国银行交易明细清单证明：2018年5月18日，戚凤喜通过上海点佰趣信息科技有限公司分五次从户名戚凤喜（尾号8470）账户向户名苏瑞（尾号为5216）账户通过POS机以消费方式转款49707.01元、12425.5元、49706.01元、49707.01元、12425.5元，当日共计转款173971.03元。6、苏瑞中国银行个人客户交易明细证明：(1)2018年5月18日，户名苏瑞（尾号5216）账户向户名王琢（尾号9486、0523、6114、2388）账户分别转款20000元，当日在北京银行股份有限公司国际新城支行、中国建设银行、邢台中兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行分别取现20000元、19900元、20000元、20000元。(2)户名苏瑞（尾号5216）账户向户名王双（尾号6108、6106）账户分别转款20000元，当日在中信银行北京通州支行、中国民生银行股份有限公司北京通州支行全部取现；向（尾号0242）账户转款20000元、向（尾号3738））账户分别转款2000元、10000元，当日分别在中国银行香河迎宾路支行、中国银行取现19900元、12000元。(3)户名苏瑞（尾号5216）账户向户名赵文林（尾号4013）账户转款20000元，当日分两次全部取现。7、西藏××里政治处证明：2018年5月至今，机关内部（滨河南路4号）无张姓支队长。8、通话清单证明：（1）2018年5月18日9时12分，“张队长”使用手机号码175XXXXXXXX与玉某使用的手机号码177XXXXXXXX通话一次；当日9时20分玉某使用手机号码177XXXXXXXX与格某使用的手机号码139XXXX****通话一次。（2）当日上午9时20分，格某使用手机号码139XXXX****与“张队长”使用的手机号码175XXXXXXXX通话一次；当日上午9时44分至19时18分，格某使用手机号码139XXXX****与被害人罗某使用的手机号码139XXXX****通话12次。（3）当日上午9时44分至12时20分，被害人罗某使用手机号码139XXXX****与格某使用的手机号码139XXXX****通话5次；当日上午10时51分至14时14分，罗某使用手机号码139XXXX****与“张队长”使用的手机号码175XXXXXXXX通话11次。（4）当日12时12分至14时23分被害人罗某使用手机号码139XXXX****与“厂家”使用的手机号码186XXXX****通话12次。9、证人格某的证言证明：其系西藏自治区阿里地区粮食公司工作人员。2018年5月18日上午9时许，玉某给我打电话称，消防支队搞集训需要大量的粮食，因玉某不能做主，我便要了“张队长”的联系方式并联系。后张队长让我提供大量的粮食和肉，因我们这里只有粮食没有肉，我打电话给罗某问消防支队需要大量的肉问他是否能提供，他说可以，我便去菜市场找罗某，并把罗某的联系方式发给了张队长，他们是如何谈的我不知道。当日下午17时许，罗某打电话告知他被骗了，并给对方转了250000元，后我与罗某一起到狮泉河派出所报案。10、证人玉某的证言证明：其系西藏自治区阿里地区粮食公司员工。2018年5月18日9时12分接到一个175XXXXXXXX的陌生电话，自称是阿里地区消防支队的副队长，问其是否是粮食储备库的，称因单位搞演练，需要大量的粮食，我告知具体的工作是仓储科在管理，对方让其发仓储科科长电话号码，其告知等上班后再说。后将此事给单位领导汇报，领导让跟仓储科科长联系，我给格某打电话告知了此事，并将电话号码通过短信发给格某。11、被害人罗某的陈述证明:其系西藏自治区阿里地区西藏自治区菜市场老板。2018年5月18日上午9时许，格某来店里找我称，消防支队需要大量的猪肉、羊肉、牛肉、大米、面粉等食品，并把我的联系方式告知“张队长”。后张队长来电话称，2018年5月20日在野外搞集训，需要蒸饭锅，并给我厂家的联系方式，后我与“厂家”联系，厂家说一台蒸饭锅要12500元，我将此事电话告知张队长，张队长称要开发票并且每台开15000元，厂家同意并将户名戚凤喜×××卡号发给其，厂家问是发航运还是托运，因时间紧，张队长称发航运，并告诉我钱要实时转账。后我便西藏自治区××里地委对面的农业银行汇款，分三次向×××账号转账250000元，转款后我去消防支队开支票，被消防支队告知无张队长此人，方知被骗，后跟格某一起到狮泉河派出所报案。12、被告人赵文林的供述证明：2018年4月底，微信网友“小本”问我是否需要刷银行流水提升信誉度，便于办理信用卡，同时还可以获得流水额度百分之一的酬劳。当时我在沈阳，小本告诉我去北京办卡，并把我的电话号码给了一个河南人，让我去北京以后等电话。后我跟王双说了此事，王双也同意，同年5月初，我和王双在廊坊见面，并在北京通州区办银行卡，王双办了10张左右，我办了3张，办卡期间我喊王琢也来到了廊坊，王琢也办了10张左右。后河南人打电话让我们去邢台。同年5月16、17日，我从邢台去了郑州，河南人给我一部手机及SIM卡，让我用给的手机跟他联系，拿完手机后我又回到了邢台，同年5月18日，钱到了王双和王琢的卡上，大概打了十几次，打了250000元左右，王双和王琢负责将钱取了交给我，从中抽出1%利润后，我将钱送到邢台高铁站给河南人。辨认笔录证明：赵文林辨认出“小本”系2018年5月18日指使其取现的人。被告人王双的供述证明：2018年3月中旬，赵文杰打电话给我说他那边有点活需要我帮忙，当时我在江苏南京市××区当保安，3月底，小区保安撤了，我便回辽宁老家找赵文杰，他把我带到河北省廊坊市附近让我办理银行卡，我问他做什么，他说做网贷。后我便在各个银行办卡，大概办了10张卡，之后赵文杰让我在河北等消息，等钱到帐后我就到附近的自动提款机上全部取现，然后将钱汇总后交给赵文杰，从中获取0.5%的利润，赵文杰负责把所取款项钱交给他人，我不知道钱是诈骗来的，帮忙取现只是为了获取利润。辨认笔录证明：王双辨认出赵文林系2018年5月18日指使其取现的人。14、被告人王琢的供述证明：2018年5月初，赵文杰在微信上联系我，让我去办理银行卡，用我的卡取钱，能获取1%的利润，同年5月6日、7日我便去北京办了9张银行卡，赵文杰把银行卡都拍了照，赵文杰通过微信通知我钱到账的信息。之后我就到附近的自动提款机全部取现，然后将所取款项汇总后交给赵文杰，赵文杰负责把所取款项交给他人，是赵文杰让我取现的，我不知道钱是诈骗来的，帮忙取现只是为了获取利润。辨认笔录证明：（1）王琢辨认出赵文林系2018年5月18日指使其取现的人；（2）王琢辨认出“小本”系2018年5月在河北省廊坊市××镇跟赵文林、王琢一起吃饭的人。15、视听资料证明：王双、王琢通过ATM机取款的事实。本院认为，“张队长”以非法占有为目的，虚构消防支队野外集训，以购买蒸饭锅为由骗取被害人罗某250000元。被告人赵文林没有正当理由，在“小本”的指使下，被告人王双、王琢没有正当理由在被告人赵文林指使下，协助转移犯罪所得250000元，收取明显高于市场的“手续费”，被告人赵文林、王双、王琢行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人赵文林、王双、王琢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵文林分别召集被告人王双、王琢到河北省廊坊市，指使王双、王琢办理多张银行卡，授意王双、王琢将他人汇入其二人账户的全部款项取现后交于赵文林，赵文林将汇入其账户款项取现与王双、王琢所取款项汇总后交于他人，赵文林分别与王双、王琢构成共同犯罪，赵文林在犯罪中起主要作用系主犯，王双、王琢在犯罪中起次要作用系从犯，本院对王双、王琢减轻处罚。被告人赵文林辩解称，取钱是为了刷银行流水，不知道钱是犯罪所得，请求从轻处罚。经查，赵文林指使被告人王双、王琢办理多张银行卡，协助转移财物，从中获取明显高于市场的“手续费”，赵文林作为具有完全行为能力人，对该行为应具备一定的认知能力，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项的规定，没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，可以认定被告人系明知犯罪所得，故对该辩解意见不予采纳；被告人赵文林及其辩护人提出，赵文林不是主犯，是受“小本”指使，主犯应是小本。经查，赵文林分别召集被告人王双、王琢到河北省廊坊市，指使王双、王琢办理多张银行卡，授意王双、王琢将他人汇入其二人账户的全部款项取现后交于赵文林，赵文林将汇入其账户款项取现与王双、王琢所取款项汇总后交于他人，其在犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩解及辩护意见不予采纳；被告人赵文林辩护人提出，赵文林归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻、减轻处罚。经查，赵文林归案后能如实供述自己的犯罪行为，对该辩护意见予以采纳，本院对其从轻处罚。被告人王双辩解称，所取款项不知是诈骗所得的。经查，王双在被告人赵文林授意下办理多张银行卡，协助转移财物，从中获取明显高于市场的“手续费”，王双对该行为应具备一定的认知能力，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项的规定，没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，可以认定被告人系明知犯罪所得，故对该辩解意见不予采纳；被告人王琢及辩护人提出，所取款项不知是诈骗所得的，不应构成犯罪。经查，王琢在被告人赵文林授意下办理多张银行卡，协助转移财物，从中获取明显高于市场的“手续费”，王琢对该行为应具备一定的认知能力，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项的规定，没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，可以认定被告人系明知犯罪所得，故对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人王琢的辩护人提出，王琢系初犯，且归案后能够如实供述自己的犯罪行为。经查，王琢系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，对该辩护意见予以采纳；关于被告人辩护人提出，王琢明知自己被网上追逃，主动到离派出所最近的旅馆登记住宿，等待公安机关抓捕，具有准自首情节。经查，王琢虽主动到离派出所最近的旅馆住宿登记，实存侥幸心里，不符合自首构成要件，但其行为便于公安机关抓捕，本院在量刑上对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人赵文林、王双、王琢犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人赵文林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月1日起至2021年11月30日止；罚金自本判决生效之日起十日内交付本院）。二、被告人王双犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年9月2日起至2019年9月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内交付本院）。三、被告人王琢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月12日起至2019年8月11日止；罚金自本判决生效之日起十日内交付本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区阿里地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭 晓 勇审 判 员 张 小 勇审 判 员 吴  杨二〇一九年七月十九日法官助理 次仁卓嘎书 记 员 次仁卓嘎