江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0706刑初527号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人蒋某，男，1979年10月4日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，无业，住连云港市海州区。曾因犯诈骗罪、抢劫罪，于2002年4月22日被连云港市中级人民法院判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利一年，并处罚金六万元。2012年10月16日假释，假释考验期2012年10月16日至2014年5月30日。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人张思明，江苏港通陆桥律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2018）450号起诉书指控被告人蒋某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市海州区人民检察院指派检察员侯亚茹出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人张思明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控:2017年7月至9月间，被告人蒋某虚构有能力通过平行进口车方式低价购车、有能力低价经营旅游大巴业务，骗取被害人郝某、谭某人民币共计265714元，分述如下：1、2017年8月，被告人蒋某虚构其有能力以平行进口车的渠道购买福特锐界汽车的事实，骗取郝某人民币62400元。2、2017年9月，被告人蒋某虚构其有能力低价购买旅游大巴车并经营徐州至连云港的旅游大巴线路，骗取郝某人民币110000元。3、2017年9月，被告人蒋某虚构其有能力以平行进口车的渠道购买宝马X3汽车的事实，骗取谭某人民币93314万元。为证实其指控，公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人蒋某的行为构成诈骗罪，应以诈骗罪追究被告人蒋某的刑事责任，提请本院依法判处。被告人蒋某辩称：与郝某签订的合同不是买卖合同，是属于代理行为，在私人层面上是帮忙行为，后期是因为郝某的征信出现问题，无法正常买车。谭某他不认识，他是个人帮忙行为，不构成诈骗。被告人蒋某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人的涉案金额认定错误。2、起诉书指控的第2起，被告人不认可的50000元无其他证据认定，不应当作为犯罪金额的一部分。3、涉案所有的证据仅为证人证言和受害人陈述，无其他证据佐证，在被告人有合理解释的情况下，不应作为定案的依据。4、庭审前，被告人已退赃、退赔。被告人蒋某及其辩护人未向法庭提供证据。经审理查明:2017年7月至9月间，被告人蒋某虚构有能力通过平行进口车方式低价购车、有能力低价经营旅游大巴业务，骗取被害人郝某、谭某人民币共计265714万元，分述如下：1、2017年8月，被告人蒋某虚构其有能力以平行进口车的渠道购买福特锐界汽车的事实，骗取郝某人民币62400万元。2、2017年9月，被告人蒋某虚构其有能力低价购买旅游大巴车并经营徐州至连云港的旅游大巴线路，骗取郝某人民币110000元。3、2017年9月，被告人蒋某虚构其有能力以平行进口车的渠道购买宝马X3汽车的事实，骗取谭某人民币93314万元。案发后，被告人蒋某已退赔被害人损失，并取得了被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院依法予以确认。1、被告人蒋某庭前供述与辩解，证明郝某一共给了三次钱，第一次62400元，第二次60000元，第三次93314元。第一次是郝某找他买车的，给他62400元，他当时帮联系了一个叫王亮的人，后是因为郝某办不了贷款，买不到车子，郝某又让他对夏海川说先用公司的钱买车子，然后其用还银行贷款的方式还公司钱，用这样的方式帮其买车子，因为这个方式行不通，他就和没夏海川说，当时郝某也没有要这笔钱，其一直让他想办法买车的，他就想他是江苏睿悦汇实业有限公司总经理，如果这边报社的4S店腾出地方让他们公司做平行进口车销售，他们公司就可以进车来了，到时候他就可以弄到车给其了，他就没把钱给其。第二次是郝某找他帮其想赚钱的方法，他正好有个同学在搞旅游大巴运输，他这个同学叫徐伟，他想他到徐州汽车总站考察好，到时候对徐伟说挂靠的事情肯定没有问题，他就到徐州考察班次，他们的班次要错开，考察好之后他就对郝某说这个事情的，郝某同意就转出了60000元买大巴车的。郝某后来又从他朋友那借了50000元现金给他，他说到徐州跑大巴车的事情需要钱，借点钱给他用，给60000元和50000元相差没几天。但是这60000元到之后，郝某立马让他打30000元给姚天忠，这笔钱是郝某代葛晓琳还钱的，只剩下30000元，因为钱没有到位他就没买大巴车。第三次是郝某让他帮忙的，转了93314元给他，这笔钱是其主动要转给他的，其中有20000多元钱被他拿去办事情了。因为他和郝某在一起，多数都花他的钱，其平时抽烟也花他的钱，所以他大概花了郝某100000多元。因为当时他帮其卖酒的，郝某说好要给他利润的，他就想先把这些钱用了，到时候利润就不要了。2、未出庭证人宋晓皎的证言，证明2017年开春的时候，她们在闲聊的时候对蒋某说了想做一个汽车主题公园的项目，蒋某就对她们说其在连云港熟悉，家里是官二代，有关系，可以找到地帮她们做这个主题公园，之后其又说要找这块地，必须要成立个公司，并且聘用其当总经理，只有这样他才方便去找地，也是因为这个她才成立江苏睿悦汇实业有限公司的，之后蒋某找了不少地，但都没用，最后找了一块浦南太平庄6组的地，这块地也因为镇政府的律师知道蒋某有案底，所以没谈成，这个时候，她们也意识到蒋某存在问题，之前找地时候说花钱请领导协调关系的事情她们也调查了，都是假的，她们就解聘蒋某了，聘用蒋某作为江苏睿悦实业有限公司的总经理，任期是2017年7月15日至于2020年6月14日，劳动报酬每年160000元，每月15日按月支付，这些内容在总经理聘用合同上都有，但这份合同是蒋某自己写让她签字的，实际上她和蒋某口头上约定每月给其8000元。她们公司和连云港联旺电子报业有限公司合作过，电子商务运营合作协议是蒋某自己起草的，她和报社的郝某双方签字盖章，合作的内容一方面平行进口车线下零售，另一方面是电子商务合作，她们在弄汽车主题公园项目之前在深圳有个平行进口车的公司，是和别人合伙的，这个事情蒋某也知道，在和联旺合作有这方面业务，因为她们有这方面资源，她们没有授权蒋某负责与联旺报业合作的业务。公司成立之后，蒋某找她比较多，主要还是找她做汽车主题公园事情，还有就是找她报销请人吃饭、租车、协调关系等相关工作费用。2017年8月中旬，夏海川转了26000多元给蒋某，那天就解聘了。3、未出庭证人姚天忠的证言，证明蒋某通过微信转过30000元给他，是蒋某还他的借款。宋晓姣是否口头授权过蒋某负责平行进口车项目他基本没有参与过他们谈话，他们谈的内容他也不清楚。2017年9月，蒋某介绍他、郝某和其一起投钱做徐州至连云港旅游大巴车，让他和郝某每人投58000元一起买大巴车，他没有投钱做，蒋某在郝某面前说他已经投钱了，蒋某和郝某说的是假话，蒋某没有和他去青岛，他当时在和他们说假话。4、未出庭证人雷书生的证言，证明2017年9月14日，他同学郝某，在电话中说借50000元现金用于进货，并说20天后将钱还他，而且给他2000元利息，他说不要利息，你来拿钱就是，下午其开车到他单位接他，然后到朝阳路和南极南路交叉口的江苏银行朝阳路支行提了现金50000元给其。5、未出庭证人徐伟的证言，证明他有大型罐车，平时主要帮新海电厂拉粉煤灰，以及跟其他三个朋友合伙搞了三辆旅游大巴，其中两辆车有他股份，他平时不管事，每个月拿分红，他们这旅游线主要是南京到连云港，蒋某平时具体做什么事情他不清楚，蒋某收入他不太清楚，平时他和蒋某也联系不多，就是每隔半年几个月的，他们这些同学会在一起聚餐，蒋某也会参加，大家会在一起聊聊天，蒋某应该知道他做旅游大巴的生意，因为他和他朋友几人合伙开了一家旅游公司，蒋某从来没有和他说过旅游大巴的事情，更何况蒋某没有这个资源，也做不起来旅游大巴，蒋某也从来没有和他说过徐州到连云港线路的旅游大巴。6、未出庭证人曲斌的证言，证明他认识蒋某，和其吃过两次饭，不是很熟悉，其说最近连云港在弄什么汽车公园的项目，2017年10月份左右，蒋某找过他帮其卖酒的，他让其将酒拿给他看，其也没拿来，后来这事就算了，当时蒋某在电话里还对他说要求和他签一份卖酒的合同，他说连酒都没看到，也不确定能不能卖怎么签合同，之后其就没找过他。7、未出庭证人马川的证言，证明蒋某2017年夏天的时候到他们银行，因为注册公司开了一个对公账户，之后该公司可能没有运营，在他们银行没有后续业务，就没有联系了。8、未出庭证人凌霄丽的证言，证明2017年9月初的时候，蒋某找她借钱的，说要借50000元钱，后来蒋某将50000元还给她了。9、未出庭证人白洋的证言，证明蒋某和他是一届同学，2017年其主动打他电话的，说其有个汽车主题公园的项目，需要找一块地，他就帮其联系的，蒋某对他说土地的要求是一条条线状的土地，要1000米，是作为赛车跑道用的，也就是说蒋某一开始要的土地就是作为赛车跑道，不是用作汽车主题公园。因为蒋某带来的资料，他看了一下确实是一个招商引资的机会，他就通过关系找到浦南镇党委书记薛喜东，之后薛书记就安排张立芹和他对接这个事情的，他再和蒋某对接，蒋某只是和张立芹见过一次，没和薛喜东见过。当时没有什么开销，就是蒋一找他的时候、签协议的时候，他们吃过饭，蒋某从来没拿过钱，他和郝某是朋友，因为浦南镇张立芹提出蒋某有前科，对其不信任，但是因为公司是夏海川的，不是蒋某的，浦南镇提出只要夏海川公司能找个有信誉的合作平台，就可以把地给其使用，他觉得能促成这个项目是件好事情，他就找到郝某，将蒋某他们的项目材料给郝某，郝某看完也认为是个好项目，同意合作，他就将蒋某介绍给郝某了。他见过宋晓娇一次，就是签土地这方面的框架协议的时候见过一次，和夏海川见过四、五次，没有听说过宋晓娇或者夏海川口头授权给蒋某负责平行进口车项目的事情，在他们签过框架协议，协调报社之后，因为他家里有事，他就没有参与过这件事情，成没成功他也不知道。蒋某自己说其是经理。10、未出庭证人吴智强的证言，证明2017年夏天，他接到蒋某电话，蒋某说他们公司有个汽车主题公园的项目，让他去工地上看看能不能做，他就先去蒋某办公室，看到还有两个男的在，蒋某就介绍他们一个是郝哥，一个是姚哥，蒋某就介绍他是做混凝土销售的，他们三人说能不能帮派点酒出去，他说去看看酒，他们三人就带他到苍梧绿园南门对面一家卖酒的店，这个店的老板姓朱，蒋某、郝哥、姚哥都让他卖美猴王酒，他说先拿两瓶给朋友尝尝看酒怎么样，他们同意了并给他两瓶美猴王酒，给朋友试喝的，后感觉这酒不一定好卖，他就打电话给蒋某，对其说美猴王这酒他不要，但又因为他想用酒，他在朱老板店里面看到云雾茶酒，他感觉可以，他就到姚哥家，其给了他两瓶云雾茶酒，让他尝尝的，之后感觉可以，他就对他们三人说，马上中秋节了，他到那搬几箱云雾茶酒用用，当时是他、郝哥、姚哥三人去朱老板店里面拿酒的，这个事情他还打了一份欠条给他们，后因为他除了工地上还有其他几个客户，还想用点云雾茶酒，他就问蒋某这酒要是买的话钱给谁，蒋某说，卖酒的钱都给他，不用对郝哥和姚哥讲，他一听不对劲，酒是郝哥和姚哥的，他拿酒的钱怎么能给蒋某呢，他就打电话给郝哥的，郝哥说买酒的钱给他，他一看是这种情形就没要，第二天，他就开车带酒到报社，他联系蒋某，蒋某来之后，他就将从他们这拿的云雾茶酒都退给蒋某了，并且从蒋某那边把欠条拿回了。11、未出庭证人张玲玲的证言，证明2017年9月初的时候，她接朋友电话说介绍一个客户给她，并且把这个客户的资料给她，这个客户就是郝某，她们对郝某资料进行审核，发现没有什么问题，就报到总部审核，很快，总部审核通过了，他们就通知郝某过来签约的，他们按郝某的要求贷款给他60000元，从2017年10月份开始还款，每月还3578.7元，还24期共两年。12、未出庭证人蒋军庆的证言，证明蒋某是他儿子，蒋某没有在家里放了160000元。13、未出庭证人蒋明的证言，证明他和蒋某是堂兄弟，他手机里有6个蒋某的号码，蒋某2017年向他借钱的，他印象中蒋某每次都说是买车的，蒋某借他的钱都还了，最后一次是蒋某家里人还给他的。他找蒋某帮忙找人事局，蒋某要的20000元打点费用他家里人也给他了。14、未出庭证人李华的证言，证明2017年3月，蒋某到她店里买手机她就认识了，之后他经常来买手机和手表，他经常买个手机或手表，用不长时间又折旧卖给她，或再加钱换手机。2017年9月15日蒋某在她这买了2个二手苹果7，2个苹果手表，转给他8900元。蒋某在她这消费除了微信转账就是刷POS机。15、被害人郝某的陈述，证明他是连云港报业传媒集团产业处的经营书记，负责招商引资，同时他也是连云港联旺报业电子商务公司的法人以及总经理，2017年6月份通过熟人介绍认识江苏睿悦汇实业有限公司的总经理蒋某，于2017年7月12日他们连云港联旺报业电子商务公司与该公司签订了代销汽车的合作协议，合作协议上是宋晓娇亲笔签名的，签完之后，夏海川说其公司合作项目均是蒋某来对接，都由蒋某全权负责。2017年7月底蒋某说他有渠道可以进便宜的轿车，他就想买一辆，其推荐了一辆长安福特锐界的SUV汽车，2017年7月29日，他和蒋某签了一份汽车代购合同，合同中标明他需要付62480元首付，其他钱分三年还完，对方在2017年8月底将车子交给他，随后他于2017年8月2日、3日、4日分三笔将62400元的首付通过微信支付的方式转账给蒋某，后他一直向其要车，蒋某解释说因征信问题免息贷款不好办，只能走睿悦汇公司内部金融渠道分期，并称已经和夏海川谈好此事，承诺9月15日到货，大概8月中旬，蒋某找他说其和夏海川到徐州谈好说其有两个名额，想分一个给他和姚天忠，称他们只要付110000万，就可以拿下一辆车子的经营权，两年之后还可以收到车辆的所有权，每月还可以坐收24000元收入，他、姚天忠、蒋某就在一起谈大巴车的事情，他说没有钱投，姚天忠说他要回去和对象商量，蒋某让他出60000，让姚天忠出50000元，将这辆大巴车的经营权买下，之后，蒋某主动提出帮他找贷款公司贷60000元，他就同意的，他这笔贷款快下来的时候其说姚天忠50000元已经给其了，让他贷款一到账就打给其，隔了一天，贷款的60000元就到账了，他将60000元通过微信转账给了蒋某，他打电话给姚天忠，姚天忠说没有打过钱给蒋某，他就又联系蒋某问怎么回事，蒋某说姚天忠的钱又被他老婆要回去了，其先贴了50000元，之后其又称拿不出这50000元，让他先垫一下，他就同意了，从同学雷书生那边借了50000元，这笔钱是现金交给蒋某的，雷书生当时也在场，当时他要求看相关手续以及签订协议，其总是以各种理由推托，但到目前也没有兑现承诺。9月15日，他购买的福特锐界车子还是没到，他又问蒋某的，其说发车手续正在办，要等到10月25日。他于2017年9月20日介绍谭某购买蒋某的车，蒋某推荐了一款宝马X3的轿车，谭某于9月22日将首付款93314元打到他们公司的农行账户，后又转账给蒋某的个人农业银行账户，蒋某承诺于2017年10月25日提车，到10月25日，他和谭某购买的车子都没到，大巴车的项目也没有音讯。后来他通过关系咨询了他们公司董事长夏海川，夏海川告知蒋某已于2017年8月下旬和他公司解除了聘用关系，他公司也没有他买车及付款的相关信息，他才发觉被骗。蒋某对他说有途径能便宜购买车辆，他和他朋友谭某都签了购车合同，谭某是和他们公司签的合同，委托他们在蒋某那边买车，但其一直找理由推托，他们也没拿到车辆，其还称公司董事长夏海川到徐州谈好了一条东海至徐州的旅游线路，并称他和姚天忠一共给11000元的首付就可以拿到一辆大巴车的经营权和所有权，他又先后转给蒋某110000元，当时他要求看相关手续以及签订协议，其总是以各种理由推托，至今他也没看到其有相关手续。蒋某在与他们公司合作期间，看到他们公司有卖酒和保健品的业务，就对他说可以帮忙去库存，其先后以朋友送礼、工程顶账需要的名义拿了酒，一共价值584672元，蒋某承诺这些货在10月10日和10月12日分两批打款，结果到现在没打过一分钱，期间他还提出要和工程顶账方见面，蒋某只是先后提供了两个叫杜老三的手机号码，他每次打这两个号码都是挂断，然后回他短信开会了，正在忙，等会回你等推托的话，之后他们到电信和联通查询，发现这两个号码的所有人都是蒋某。16、被害人谭某的陈述，证明2017年9月10日左右，郝某打电话给他提到其正在和一家卖车的公司在合作，该公司有个平台搞汽贸生意，专门卖进口车，从他们平台买车比市场上要便宜，他正好想换车，当时他就跟郝某说了，大约在2017年9月18日左右他就从河南老家到连云港，他直接到郝某的办公室，当时还有一个男的在郝某办公室，郝某对他说，这个人叫蒋某，是总经理，他知道这个公司和郝某合作，而且能便宜买到车，蒋某就问他要买什么车，他说想买宝马X3，其就拿了两张单子给他看，上面都是汽车信息，最后他选了白色宝马X3（进口），蒋某帮他算了总价是379800元，其算了车的首付款是93314元，这个车型他在河南那边考察过，这个车买的话要420000多元，他一听这边才将近380000元，确实便宜很多，他更想买了，算好钱之后，将首付款打给其，他说他不认识其，他认识郝某，这个首付款只能打给郝某的公司，蒋某就对郝某说，双方公司之前有合作协议，以后客户买车的合同都用联旺签，以这样的方式卖车，蒋某在办公室电脑上拟了一份合同，他看了之后觉得可以，就让蒋某将合同打出来，当时打合同的时候因为蒋某不知道联旺报业公司的账户和开户行，所以就空着的，之后是郝某填的，他在合同的乙方上签了自己的名字，甲方是郝某公司连云港联旺报业电子商务有限公司，合同给他一份，签完合同两天之后，也就是2017年9月22日，他在中国农业银行河南沁阳建设路分理处ATM转了93314元给郝某公司的账户上。他和郝某是老乡，很熟悉。给了首付款半个月就催郝某的，郝某说车子在路上了没事，到了一个月车还没来，他又问郝某的，其说被蒋某骗了，到现在也没有看到车。17、户籍信息，证明被告人的自然状况。发案经过、到案经过，证明本案的案发及被告人蒋某到案情况。银行流水，证明被告人蒋某及关联银行卡收入及消费情况。营业执照，证明江苏睿悦汇实业有限公司于2017年6月14日成立，公司法定代表人为宋晓姣。汽车代购合同，证明蒋某与郝某就购买福特锐界车辆事宜签订汽车代购合同，合同载明到车时间2017年8月底，首付款人民币62480元。授权书，证明授权人宋晓姣与被授权人蒋某就江苏睿悦汇实业有限公司的业务管理、财务管理等工作授权。江苏省连云港市中级人民法院（2002）连刑二初字第12号刑事附带民事判决书，证明被告人蒋某的前科情况。江苏省南京监狱（2012）宁狱假字第64号刑满释放人员通知书，证明被告人蒋某于2012年10月16日被假释，服刑期间，减刑4次，减刑6年3个月。谅解书、收条，证明被告人蒋某已退赔被害人损失并取得谅解。对被告人蒋某辩护人提出被告蒋某已退赔被害人损失的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人蒋某及其辩护人提出的不构成诈骗、涉案金额认定错误的辩解、辩护意见，经查，被告人蒋某以向他人购车为由骗取他人购车款共计260000余元，并将该款项用于个人债务清偿及生活消费没有归还被害人的事实，有相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人蒋某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人蒋某在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人蒋某近亲属已退赔被害人损失，并取得了被害人的谅解。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条的规定，判决如下：被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年12月7日起至2021年12月6日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李正美人民陪审员  徐霞通人民陪审员  马志刚二〇一九年七月十一日书 记 员  胡维娜法律条文附录《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。