xxx省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初111号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人高胜风（曾用名：高峰、高家伟），男，1974年4月18日出生，汉族，住xxx省大庆市**。2009年5月7日因犯诈骗罪、招摇撞骗罪被xxx市呼兰区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元，2012年1月18日被释放。2018年8月8日因涉嫌犯招摇撞骗罪被大庆市公安局xx分局刑事拘留，2018年9月12日经大庆市xx区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关公文、证件、印章罪批准逮捕，同日由大庆市公安局xx分局执行逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人姜来金，xxx佰行律师事务所律师。被告人许一方，男，1970年1月18日出生，汉族，，住浙江省xx县2015年10月22日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，2017年12月22日被释放。2018年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局xx分局刑事拘留，2018年11月8日经大庆市xx区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由大庆市公安局xx分局执行逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人刘辉，xxx百湖律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2019]104号起诉书指控被告人高胜风犯诈骗罪、盗窃罪，被告人许一方犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员封光、代理检察员朱璇出庭支持公诉，被告人高胜风及其辩护人姜来金、被告人许一方及其辩护人刘辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗犯罪1、2013年，被告人高胜风通过张某1认识了被害人王某1后，自称是中国xx社大庆记者站站长、xx社xxxx监督局局长，并称其亲属是xxx省市有关领导，以能办理大庆xxx墓地项目，骗取王某1信任，骗取王某1人民币200万元，后在王某1多次催要下，返还王某1人民币10万元。2、2014年，被告人高胜风通过张某6认识了被害人王某2后，自称是xx社xx工作室大庆地区负责人，并称其亲属是xxx省市有关领导，以能联系到xx区xx小区拆迁工程，骗取王某2信任，骗取王某2人民币20万元。3、2014年，被告人高胜风通过唐某认识了被害人薛某1后，自称是xx社xxxx局研究所主任，并称其亲属是xxx省市有关领导，以能给薛某1被诈骗一案在xxx市公安局立案为由，骗取薛某1信任，骗取薛某1人民币20万元，后在薛某1的多次催要下，返还薛某1人民币5万元。4、2014年3月，被告人高胜风通过袁某认识了被害人唐某后，高胜风以能帮助唐某联系到xx市看守所监控工程活，向唐某索要人民币50万元，后通过杨某4找到被告人许一方，高胜风将其中20万元通过杨某4交给许一方作为办事费用，被告人许一方在没有承揽此项工程的能力下，将20万元用于平时个人花销，后高胜风将30万元返给唐某。5、2015年，被告人高胜风通过吴某2认识了被害人张某1后，自称是xx社xxxx局局长，并称其亲属是xxx省市有关领导，以能开发xxx国际农业电商产业园工程，骗取张某1信任，骗取张某1人民币50万元。综上，被告人高胜风共诈骗人民币295万元，许一方诈骗人民币20万元。二、盗窃犯罪2014年7、8月份，被告人高胜风通过吴某2在xx书画院认识了寇某（被害人），同年12月份，被告人高胜风乘xx书画院无人之机，进入室内，盗走各种印章53枚、砚台2个。经大庆市价格认证中心认定：所盗物品总价值人民币28700元。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人高胜风的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，且属累犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，予以处罚。被告人许一方的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人高胜风辩解称，对公诉机关指控的诈骗罪有异议，认为其没有骗取财物，跟被害人之间属借贷关系；对公诉机关指控的盗窃罪有异议，其没有盗窃，涉案物品是寇某本人委托高胜风保管。另外，高胜风还认为其有立功情节。被告人高胜风的辩护人认为，对公诉机关指控被告人高胜风犯诈骗罪不持异议，对指控被告人犯盗窃罪有异议。认为本案指控的犯罪事实，部分事实不清、证据不足。一、被告人高胜风供述2014年张某6转账给高胜风的20万元是借款，此款是高胜风与王某5参与齐齐哈尔xxx工程中，高胜风向曹某2支付的进料款，此事实侦查机关未核实魏某、曹某2，致此部分指控事实不清、款项性质不明。二、王某1转账给高胜风的200万元是借款，用于xx墓地项目，高胜风与魏某曾找政府相关负责人办理该项目，相关人员表示同意，规划和审批要魏某办理，该项目需民政部批准，对此需调查核实。对项目方案、商业计划书、申请报告、说明材料的真伪、出处没有核实，所以此部分指控事实不清，指控犯罪不能成立。三、李某4、李某6、唐某所涉款项被告人高胜风供述均已返还，不应作为犯罪处理。四、张某1汇款给被告人高胜风的50万元性质不明，根据被告人高胜风的供述，该款是张某1偿还魏某的借款本息，只有张某1的陈述，没有其他证据佐证，不能认定构成诈骗罪。五、被告人高胜风是在xx书画院工作人员在场的情况下，公开拿走了印章不是秘密窃取，在寇某的妻子於某电话询问下，高胜风明确表示拿走印章的事实。高胜风拿走印章的行为是受寇某之托，没有调查核实寇某被抓之前，高胜风去大连是否属实，高胜风的行为不构成盗窃罪。被告人许一方认同公诉机关指控。被告人许一方的辩护人认为，公诉机关对被告人许一方的指控不持异议，但其犯罪情节轻微危害性小，具备从轻、减轻处罚的量刑情节，应从宽处罚。被告人许一方没有欺骗唐某，唐某将50万元交给了被告人高胜风，此时唐某不认识许一方，唐某陈述在xx市看守所监控工程的事没有办成情况下，才知道杨某4把20万元交给了许一方。许一方也没有欺骗杨某4，更没有欺骗高胜风，只是被动接受了杨某4交付的款项。被告人许一方在接受20万元时，没有保证xx市看守所监控工程的事一定能办成，许一方出具的借据可以体现，许一方只是在没有办成受托之事情后，没有及时返还款项，犯罪情节轻微危害较小。2018年10月23日公安机关电话通知被告人许一方到公安机关了解案情时，许一方当时在外地，2018年11月1日许一方回到大庆主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，符合自首的构成要件，其当庭自愿认罪悔罪，在辩护人会见其时多次表示一定想办法归还唐某20万元，表明悔过自新态度坚决。经审理查明：一、诈骗事实1、2013年，被告人高胜风通过张某1认识了被害人王某1，高胜风称其是中国xx社大庆记者站站长、xx社xxxx监督局局长，其亲属是xxx省市有关领导，以能办理大庆xxx墓地项目，骗取王某1信任，骗取王某1人民币200万元，后在王某1多次催要下，返还王某1人民币10万元。2、2014年，被告人高胜风通过张某6认识了被害人王某2后，自称是xx社xx工作室大庆地区负责人，并称其亲属是xxx省市有关领导，以能联系到xx区xx小区拆迁工程，骗取王某2信任，骗取王某2人民币20万元。3、2014年，被告人高胜风通过唐某认识了被害人薛某1后，自称是xx社xxxx局研究所主任，并称其亲属是xxx省市有关领导，以能给薛某1被诈骗一案在xxx市公安局立案为由，骗取薛某1信任，骗取薛某1人民币20万元，后在薛某1的多次催要下，返还薛某1人民币5万元。4、2014年3月，被告人高胜风通过袁某认识了被害人唐某后，高胜风以能帮助唐某联系承建xx市看守所监控工程为由，向唐某索要人民币50万元，后通过杨某4找到被告人许一方，高胜风将其中20万元通过杨某4交给许一方作为办事费用，被告人许一方在没有承揽此项工程的能力下，将20万元用于平时个人花销，后高胜风将30万元返给唐某。5、2015年，被告人高胜风通过吴某2认识了被害人张某1后，自称是xx社xxxx局局长，并称其亲属是xxx省市有关领导，谎称能开发xx亚国际农业电商产业园工程，骗取张某1信任，骗取张某1人民币50万元。综上，被告人高胜风实施诈骗五起，诈骗数额合计人民币295万元；许一方实施诈骗一起，诈骗数额人民币20万元。二、盗窃犯罪2014年7、8月份，被告人高胜风通过吴某2在xx书画院认识了被害人寇某。同年12月份，被告人高胜风将xx书画院内印章53枚、砚台2个、黄色方盒1个盗走。经大庆市价格认证中心认定：被告人高胜风所盗印章价值人民币28700元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证照片1、印章、砚台照片，证实被害人寇某被盗的53枚印章、2个砚台、1个黄色方盒的外观。2、高胜风租用的办公场地照片，证实被告人高胜风租用原大庆给xx公司一分公司一层办公楼场所作为中国国家xx战略研究院xx分院办公场地的事实。3、印章、警服外套、人民警察驾驶证照片，证实被告人高胜风通过伪造印章、办理假证、制作假警服，使他人相信高胜风具有国家工作人员身份的事实。（二）书证1、抓获经过、发破案经过，证实被告人高胜风被公安机关抓获，被告人许一方经公安机关电话通知至公安机关被抓获的过程。2018年10月23日公安机关电话联系被告人许一方被害人唐某被诈骗的情况，许一方称在河北省有工程施工，2018年11月1日许一方至公安机关接受讯问被抓获。2、户籍证明、大庆市xx区社区工作委员会出具的证明、xx市公安局xx派出所出具的情况说明，证实被告人高胜风、许一方的户籍信息，高胜风、许一方非中共党员。3、刑事判决书、罪犯档案资料、大庆市公安局xx分局出具的证明，证实被告人高胜风2009年5月7日因犯诈骗罪、招摇撞骗罪被xxx市呼兰区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金三千元，2012年1月18日被释放。被告人许一方2015年10月22日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，2017年12月22日被释放。证人张某12017年10月19日因犯诈骗罪被xxx市南岗区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元。4、大庆市公安局xx分局出具的说明（时间2019年3月11日）、搜查笔录、扣押物品文件清单、返还笔录、返还清单、委托书，证实经该局向寇某出示涉案玉石印章、砚台照片，寇某辨认确定为2014年12月高胜风自xx书画院盗走的物品，经大庆市价格认证中心对56件物品中可以作价的53件玉石印章价格认定为28700元，因寇某无法提供剩余被盗玉石印章发票及实物图片，无法对剩余被盗玉石作价。公安机关已将扣押的涉案被盗物品返还于被害人寇某的代理人。5、银行交易凭证、银行交易记录、大庆市公安局xx分局出具的高某2涉案银行卡转账说明、高胜风使用高某2假名办理银行卡涉案说明、军官证打印件，证实2015年12月2日王某1向高某2名下银行账户汇款200万元，2017年3月23日高胜风名下银行账户向王某1账户还款10万元。2015年1月17日李某3向高某2名下银行账户汇款35万元，2015年12月高某2名下银行账户以上述王某1汇款中35万元分两次向李某3名下银行账户汇款合计35万元。2014年8月李某6向高某2名下银行账户汇款35万元，后在李某6催要情况下，以上述王某1汇款中35万元转账返还李某6。2014年4月薛某1用其丈夫段某名下银行账户向高某2名下银行账户汇款人民币20万元。2014年4月11日唐某向高某2名下银行账户汇款30万元，2014年6月至2015年1月高某2名下银行账户向唐某名下银行账户返还款项30万元。2015年7月张某1向高某2名下银行账户汇款50万元。2014年6月张某6向高某2名下银行账户汇款20万元。被告人高胜风在银行开户留存证件为中国人民xx军区政治部中校高某2。6、大庆市公安局xx分局出具的证据材料说明，证实经大庆市公安局刑事技术支队提取电子证据U盘文件夹中包含中华民族xx（xx墓地）相关证据材料、车辆通行证、军官证、警官证、xxx省xx亚鼎峰集团关于《大庆xx亚国际文化经济贸易开发区》一期项目工程的请示报告、关于建设xx亚国际农业电商产业园的请示报告、中华亲情林项目商业计划书、举报大庆市公安局的相关内容。7、借款凭证，证实魏某的侄子魏某1曾提供一份署名高胜风（高家伟）的借款凭证，内容为借用魏某人民币100万元，一年内还清。签字下方时间为2012年2月1日。8、中标通知书，证实涉案大庆市监管场所迁建项目指挥部监控系统中标单位为中国通广电子公司。9、杜尔伯特蒙古族自治县发展和改革局出具的说明，证实经杜尔伯特蒙古族自治县发展和改革局查询截至2009年2月27日xx县xx墓地项目登记信息。10、不予受理鉴定告知书，证实因样本不具备鉴定条件，大庆市公安局刑事技术支队对本案存取款凭条上的“高某2”签名字迹与高某2样本字迹的同一认定鉴定委托不予受理。11、大庆市公安局xx分局出具的说明（时间为2019年2月26日），证实经大庆市公安局xx分局向大庆石化公司厂部、城管大队核实2014年至2019年2月26日没有xx楼拆迁项目。另经该局向大庆市xx区发展和改革局、大庆市发展和改革委员会核实2013年至2015年大庆市xx区没有xx亚国际文化经济贸易区及向xx市场开发项目，公安机关在扣押的被告人高胜风电脑中电子版关于建设xx亚国际农业电商产业园请示报告中的大庆市发展和改革委员会印章与该委印章上的字不同。（三）证人证言1、证人姚某的证言，证实高胜风与姚某曾为同居关系，高胜风称自己是xx社的记者，并对外使用高某2的名字，二人育有一女。2015年高胜风为姚某买了一辆别克牌昂克雷吉普车，号牌黑Ａ×××**，将该车使用权登记在姚某名下。2、证人蔡某、杨某1、由某、刘某1、韩某1、刘某2、杨某2、宋某、夏某、阴某、于某、崔某、闫某1、闫某2、封某、姜某1、吴某1、韩某2、赵某、吴某2、高某1、杨某3、丁某、董某、姜某2的证言，证实高某2（即被告人高胜风）与上述证人认识时以国安委网络安全局副局长、xx局局长，xx社驻大庆记者站站长、北京xx社网络安监局局长、国家北部网络安全保卫局局长、副厅级干部、xx社xxxx局局长等身份介绍自己，高峰曾称自己的哥哥是牡丹江市市长、xxx省政府副秘书长，姐姐是xx市市委书记。3、证人张某2的证言，证实2017年6月高胜风曾在张某2工作的店内做理疗，高胜风自称在xx工作。4、证人晏某的证言，证实2016年左右高某2曾给晏某打电话询问公安科技方面的事宜，自称是xx网的工作人员，能将相关信息直接发到内参上去。5、证人柏某1的证言，证实2017年年底左右柏某1通过其哥哥柏某2介绍认识高某2（即被告人高胜风），高某2称自己是国安委xx网安局局长。6、证人刘某3的证言，证实刘某3系大庆xx环保工程有限公司的职工，刘某3称不认识高胜风。7、证人孙某1的证言，证实2018年时孙某1曾在大庆市看守所与高胜风在同一监所内被羁押，高胜风与孙某1交谈中称认识孙某1的老板，正在外面给孙某1办事。8、证人张某3的证言，证实张某3是大庆xxx有限公司的股东，高某2也是这家公司的股东，该公司为大庆油田有限责任公司xx采油厂提供污水、污油泥技术服务，但双方没有直接合同关系，是由大庆xx环保工程有限公司与大庆油田有限责任公司xx采油厂进行结算，再由大庆xx环保工程有限公司与大庆大xxxx科技有限公司结算。张某3称不认识南某。9、证人王某3的证言，证实2018年7月王某3向公安机关供述，经李成全与采油二厂的夏站长联络驾车盗窃采油厂站内原油，李成全就此联络了王某3，二人同意共同实施盗窃原油，2018年7月经王某3联络王学良，将盗窃的原油运至云泰化工厂存储，被公安机关查获。10、证人袁某的证言，证实2013年袁某担任xx网xx监控中心销售部经理期间，曾就xx网xx监控中心的产品在xxx地区代理招商事项与高某2（即被告人高胜风）签订合同，但高某2即未就合同向xx网支付代理费用，也未卖出代理产品。xx网没有授权过高某2行使xx网的任何职务权利。11、证人孔某的证言，证实2018年7月高胜风曾到孔某经营的店内，让孔某为高胜风制作牌匾及门牌，牌匾内容为：国家网xx（大庆）基地经二街11号，门牌内容为：“站长”、“小会议室”等，当时高胜风是着军装来的。12、证人王某4的证言，证实王某4任大庆xx管理有限公司经理期间，通过孙某的介绍认识了高胜风，当时高胜风以中国国家xx战略研究院xx分院的名义向大庆xx物业管理有限公司租赁了一套房屋，租赁合同中高胜风在院长签名处签名，当时高胜风预留的是张某4的身份证复印件。13、证人迟某的证言，证实2017年迟某通过孔某介绍给高胜风当司机，当时高胜风在大庆xx物业管理有限公司租赁了一套房屋作为办公场所，名字是国家网络安全检测站，当时高胜风与张某4是男女朋友关系，迟某经常在张某4的住所接高胜风。14、证人张某4的证言，证实张某4与高胜风系情人关系，张某4听高胜风的朋友说，高胜风的哥哥是牡丹江市市长，姐姐是xx市市委书记。15、证人郭某1、樊某、乔某的证言，证实2017年名为中国国家xx战略研究院xx分院的单位向大庆xx物业管理有限公司租赁了位于大庆市东风新村xx街一楼房屋作为办公室，租赁合同承租方的院长位置签名人是高某2，留存给出租方的身份证是张某4的身份证。郭某1是大庆xx物业管理有限公司的出纳员，同事樊某在2017年10月、2018年6月向郭某1交房屋租金人民币16万元（二次每次8万元）。会计乔某将款入账。16、证人於某的证言，证实寇某与於某是夫妻关系，寇某曾通过朋友与高某2结识，高某2自称是xx社驻xx的主任，高某2曾到寇某的xx书画院做客，2014年12月高某2将xx书画院内的印章、砚台等物品拿走，当时被李某1看到了，高某2说是经於某同意的，但於某并未同意高某2将上述物品拿走，事后於某给高某2打电话索要上述物品，高某2说物品放在那里不好，过段时间送回去，但未返还该物品。17、证人张某5的证言，证实2014年至2016年张某5曾给高胜风当司机，高胜风说他是xx社驻xx三省xx监测室主任，在大庆市xx区xx艺术群落有两个房间作为办公室。寇某被相关部门调查期间，张某5曾驾车载高胜风到xx书画院拿东西，当时有个姓李的人（即李某1）在xx书画院是门卫，高胜风与这个人进行了交谈。18、证人李某1的证言，证实李某1在寇某的xx书画院作门卫，高胜风曾来xx书画院吃过饭。寇某被调查期间高胜风曾对李某1称来xx书画院给寇某办事，李某1给高胜风开的门，后来李某1发现高胜风提包里面有印章、砚台等物品，就问高胜风为什么拿东西，高胜风解释是寇某的妻子於某让他拿的。19、证人张某6的证言，证实张某6与高胜风通过饭局相识，高胜风称自己是xx社xx工作室大庆地区负责人，其哥哥是省委秘书长，其姐姐是xx市市委书记。张某6介绍了王某2与高胜风相识，2014年6月王某2指示张某6向高胜风汇款20万元，原因是王某2说高某2可以帮助王某2取得对大庆市xx区xx小区拆迁工程的施工，后来高胜风没有兑现承诺。20、证人王某5的证言，证实王某5通过张某6认识的高胜风，高胜风自称是xx社xx研究室主任，其哥哥是省委秘书长，其姐姐是xx市市委书记。2014年王某2曾告诉其弟弟王某5，高胜风可以帮助王某2协调到大庆市xx区xx小区拆迁工程，高胜风需要人民币20万元的好处费，王某5用妻子李某的银行账户向张某6转账20万元，张某6把款项转汇给了高胜风，但高胜风并没有帮助王某2协调到该工程。高胜风还以能给王某5的亲属李某2安排事业编制工作为由收取了人民币15万元好处费，李某2在高胜风的xx研究室上班后一段时间后，高胜风没有安排李某2事业编制工作，王某5索要该款，高胜风将该款返还了。21、证人李某2的证言，证实高胜风曾以能给李某2安排事业编制工作为由，收取王某5交付的人民币20万元好处费，但高胜风并未为李某2办成事业编制工作，后王某5将款索要回来了。22、证人郭某2的证言，证实2015年左右郭某2陪王某1在银行向高胜风账户汇款人民币200万元，王某1说高胜风能够帮助协调到墓地开发建设项目，王某1给高胜风的汇款是用来协调人际关系和办墓地建设手续批文的钱。23、证人闫某3的证言，证实闫某3曾在王某1开办的公司工作，王某1曾让闫某3制作xx墓地效果图、项目方案、报告，王某1与高某2一起去过xx考察。24、证人刘某4的证言，证实刘某4在王某1的办公室看到过高胜风，刘某4听王某1说过，高胜风能帮助协调到墓地开发建设项目，王某1给了高胜风200万元，后来该项目没有开发建设。25、证人李某3、李某4、李某5、刘某5的证言，证实2015年高胜风以能帮助李某4的女儿安排工作为由，收取了人民币35万元，后高胜风没有为李某5安排工作，高胜风把钱退回来了。26、证人李某6的证言，证实李某6通过王某2认识了高胜风，高胜风以协调承建大庆市xx区xx拆迁工程为由向收取李某6交付的35万元作为好处费，后来高胜风没有为李某6协调工程，李某6索要该款，高胜风将该款退回。27、证人刘某6的证言，证实2015年高胜风通过刘某6购买了一辆别克牌昂克雷吉普车，号牌黑Ａ×××**，高胜风使用开户名为高某2的银行卡支付了购车款。28、证人段某的证言，证实2014年段某通过妻子薛某1的表弟唐某认识了高胜风，高胜风称其哥哥是省委副秘书长，其姐姐是xx市市委书记。高胜风以能找xxx市公安局刑警队的人，帮助薛某1解决薛某1家属与他人的纠纷为由，收取了薛某1人民币20万元，后此事未办成，经索要，高胜风向薛某1返还了5万元，唐某代高胜风向薛某1返还了5万元。29、证人杨某4的证言，证实2014年马某告诉杨某4可以找关系协调到xx市看守所监控工程，杨某4将此信息告诉了韩某3，韩某3就此介绍了高胜风与杨某4认识，高胜风交给杨某4人民币20万元用于协调承建该工程的费用，后马某带着许一方到杨某4在大庆市xx医院的病房，马某说许一方可通过人际关系把xx市看守所监控工程承接下来，杨某4就将20万元交给了许一方，许一方为杨某4出具了收款凭证，马某以担保人身份签字，当时韩某3及其妻子也在场。此后高胜风让郑某给杨某4打电话，要见办事人许一方，杨某4就联络了许一方、马某与郑某见面。又过了一段时间，郑某与唐某约见杨某4，交谈中唐某询问过工程进展情况，杨某4让他自己联络许一方。后唐某曾问过杨某4，高胜风就xx市看守所监控工程给了杨某4多少办事费用，杨某4告知唐某是20万元，唐某说被高胜风骗了，唐某实际拿了50万元，杨某4告诉唐某，许一方拿钱时出具了收款凭证。唐某知道高胜风身份是假的后，要求高胜风返款，也与杨某4一起向许一方索要过款项。30、证人郑某的证言，证实2014年郑某通过唐某认识了高胜风，高胜风自称是xx网xxxx局的领导，其哥哥是省委副秘书长，其姐姐是xx市市委书记。高胜风以能帮助唐某协调到xx市看守所监控工程为由，收取了唐某50万元，其中20万元现金的交付郑某在场，后来高胜风没有办成此事，给唐某退回了30万元，余款20万元高胜风说交给杨某4了。31、证人韩某3的证言，证实杨某4与韩某3是朋友关系，2014年杨某4在大庆市xx医院病房交给了许一方人民币20万元，许一方出具了收条，许一方说用该款协调关系，能取得对监控工程的施工，当时许一方与一个姓马的人一起来的。杨某4说这20万元是高胜风给她的。32、证人张某7的证言，证实张某1与张某7是男女朋友关系，张某1曾设立xxx省xx亚鼎峰房地产开发有限公司用于开发xx亚国际农业电商产业园项目，期间张某1曾向张某7借款。张某7通过张某1认识了高胜风，张某1说高胜风在国家安全局、xx社工作。33、证人许某1的证言，证实张某1曾任命许某1为xxx省xx亚鼎峰房地产开发有限公司经理助理，当时高胜风经常到公司指导xx亚国际农业电商产业园项目工作，高胜风自称是xx社xxxx局局长。许某1还介绍过张某8、兰某、张某9与张某1、高胜风认识，后来该项目没有建设。34、证人冯某的证言，证实冯某曾给魏某当司机，高胜风经常到魏某的公司做客，二人关系不错，高胜风自称是xx社驻大庆记者站站长。后来高胜风判刑了，魏某说高胜风骗过他的钱没还，高胜风刑满释放后没有与魏某合作过，魏某也没有给其办过银行卡。魏某已于2016年去世了。35、证人曹某1的证言，证实2018年7月曹某1与高胜风在大庆市第二看守所被羁押期间，高胜风曾以人民币60万元为代价让曹某1为其作伪证，内容包括：2014年曹某1的伯父曹某2与高胜风在xxxx市的塑钢门窗工程预付工程款人民币30万元，魏某用高胜风的名义开立了银行卡账户，向王某1、王某7彬、张某1等人还款均使用的这个账户。原因是高某2当时知道曹某2、魏某均已死亡。36、证人杜某的证言，证实杜某曾任xx市公安局监管支队建设指挥部总指挥，杜某认识被告人许一方，但杜某没有为许一方协调xx市看守所监控工程项目施工，该工程是提供招投标方式确定施工单位，中标单位为中国通广电子公司，与许一方无关。37、证人田某的证言，证实2018年7月田某曾与曹某1、高胜风被羁押于大庆市第二看守所同一监室内，此期间曹某1告诉田某，高胜风让曹某1帮忙为其作伪证，内容是关于高胜风在监所外的经济问题，曹某1还给田某看过高胜风为曹某1出具的金额为人民币60万元的欠条。（四）被害人陈述1、被害人王某2的陈述，证实王某2通过张某6认识了高胜风，高胜风自称是xx社xx工作室大庆地区负责人，其哥哥是省委副秘书长，其姐姐是xx市市委书记。2014年高胜风称能帮助王某2取得对大庆市xx区xx小区拆迁工程的施工，向王某2索要人民币20万元，王某2通过张某6向高某2汇款20万元，但该工程并未发生，王某2向高胜风索要此款，高胜风以可以协调其他工程施工为由未返还给王某2。2、被害人王某1的陈述，证实2013年左右王某1通过张某1与高胜风认识，高胜风自称是xx社大庆记者站站长、xx社xxxx监督局局长，其哥哥是省委副秘书长，其姐姐是xx市市委书记。张某1说高胜风能帮忙协调到xx亚文化产业园的建设项目，问王某1是否愿意参与开发建设，王某1没有同意。2014年高胜风称能帮助王某1协调到墓地开发建设项目，同时需要人民币200万元给领导的费用，王某1就向高胜风汇款200元，当时郭某2陪与王某1一起去的银行，后来高胜风称墓地项目不能办理了。经王某1索要高胜风向王某1返还10万元。3、被害人薛某1的陈述，证实2014年薛某1通过表弟唐某认识了高胜风，高胜风称其哥哥是省委副秘书长，其姐姐是xx市市委书记。高胜风以能找xxx市公安局刑警队的人，帮助薛某1解决薛某1家属与他人的纠纷为由，收取了薛某1人民币20万元，后此事未成，经索要高胜风返还了5万元，唐某代高胜风返还了5万元。4、被害人唐某的陈述，证实唐某通过袁某认识的高胜风，2014年高胜风称能帮助唐某协调到xx市看守所监控工程，需要人民币50万元协调关系，唐某通过银行向高胜风汇款30万元、现金交付高胜风20万元，但高胜风没有将工程协调给唐某施工，经唐某索要，高胜风向唐某返还了30万元，余款20万元高胜风称在杨某4处，杨某4称该款交给许一方办上述工程的事了。另外，唐某曾介绍高胜风与薛某1认识，高胜风以能帮薛某1家属解决经济纠纷为由，向薛某1收取人民币20万元，但高胜风没有为薛某1解决此事，经索要高胜风返还了5万元，唐某觉得自己介绍高胜风给薛某1有一定责任，遂替高胜风向薛某1返还5万元。5、被害人张某1的陈述，证实2015年张某1通过吴某2与高胜风相识，高胜风自称是xx社xx研究室主任，其哥哥是省委秘书长，其姐姐是xx市市委书记。高胜风以能帮张某1协调到xx亚国际农业电商产业园工程为由，向张某1收取人民币50万元，高胜风还给张某1看过项目请示报告、鸟瞰图、规划书，为此张某1设立了xxx省xx亚鼎峰房地产开发有限公司，雇佣许某1为公司经理助理，后来该项目没有建设，高胜风也没有返还款项。6、被害人寇某的陈述，证实寇某通过吴某2认识北京xx社驻大庆记者站的高某2（即被告人高胜风），其与高某2只见过两次面。2017年以后，寇某听其妻子於某说印章被高某2拿走了，寇某才知道自己的印章被盗。（五）被告人供述和辩解1、被告人高胜风的供述，证实高胜风于2017年设立了大庆xx网安信息科技有限公司，法定代表人身份证是设立时借用他人身份证办理的，高胜风对外使用假名字高某2，虚构自己的身份是xx社xx网安局局长、国安委xx网安局局长、中纪委驻辽宁巡视组副组长，自己的弟弟是厅局级高干。高胜风在大庆xx物业管理有限公司租赁了两间办公室，办公室门牌有：国安委主任、网安监控室、站长、网安办公室、会议室等。高胜风还购买了警服、警衔、警用腰带、警用钥匙扣、警用鼠标垫、警用水杯、中央警卫局停车证等物品。高胜风称曾为了取得柏某2的投资，为柏某2修改过举报信，并将举报信邮寄给了纪委及上级部门。高胜风称在2013年左右向王某2借款人民币20万元，该款用于xx市的塑钢窗、广告牌工程，还曾与魏某做工程挣钱。2017年3月23日高胜风通过其名下交通银行账户向王某1转账人民币10万元，高胜风称此款是偿还为王某1办xx墓地项目借款200万元中的10万元，此200万元是2015年12月2日王某1向开户名为高某2的银行账户内汇款。2、被告人许一方的供述，证实2014年3月许一方通过杜某了解到大庆市看守所有监控工程可以投标。许一方又通过马某认识了杨某4，通过杨某4认识了高胜风、唐某。许一方称可以帮助对方承接该工程，许一方就此收取了高胜风交杨某4转付的人民币20万元，作为联系工程的好处费，许一方为杨某4出具了收款凭证，得款后许一方将该款挥霍。（六）鉴定意见1、大庆市公安局刑事技术支队出具的检验报告，证实案发后公安机关在被告人高胜风随身、居所、办公室查获相关电子物品，经检验其中包含涉案项目请示报告、国家机关人员工作证、xx网介绍信等内容。2、大庆市价格认证中心出具的价格认定结论书，证实大庆市价格认证中心鉴定涉案扣押被盗寇某所有的53枚印章价值28700元。（七）辨认笔录，证实经公安机关组织辨认吴某2、丁某、由某、杨某1、杨某3、高某1、赵某、柏某3、苏某、崔某、吴某1、韩某2、刘某1、蔡某、王某8、韩某1、杨某2、秦某、于某、姜某2、宋某、阴某、夏某、封某、袁某、王某4、李某1、王某2、王某5、张某6、王某1、郭某2、陈某、刘某4、李某3、李某4、李某5、刘某5、李某6、刘某6、段某、薛某1、张某1、张某7、兰某、冯某、孙某2、兰某辨认出高胜风。郭某2辨认出张某1。许一方辨认出唐某、杨某4、高胜风、马某。唐某辨认出高胜风、杨某4、许一方。杨某4辨认出许一方、高胜风、马某。郑某辨认出高胜风、杨某4。韩某3辨认出许一方。许某1辨认出张某1、高胜风。高胜风辨认出魏某、曹某1。曹某1辨认出高胜风。寇某辨认出高胜风。本院认为，被告人高胜风以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人高胜风秘密窃取他人财物且数额较大，其行为已构成盗窃罪，应与其所犯诈骗罪并罚。公诉机关指控被告人高胜风犯诈骗罪、盗窃罪的罪名成立，本院予以支持。被告人高胜风在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人高胜风盗窃的财物已经公安机关扣押并返还于被害人寇某，酌情予以从轻处罚。被告人高胜风认为其与指控被诈骗被害人之间系借贷关系的辩解，与本案事实不符，不予采纳。被告人高胜风认为其有立功情节的辩解，缺乏证据证实，对此辩解亦不予采纳。被告人高胜风的辩护人关于指控高胜风犯诈骗罪事实不清、证据不足及高胜风的行为不构成盗窃罪的观点不符合案情，不予采纳。被告人许一方以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许一方犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人许一方经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人许一方的辩护人关于被告人许一方属自首的意见，本院予以采纳，其他意见不符合案情不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高胜风犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2035年8月7日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）二、被告人许一方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2023年10月31日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）三、责令被告高胜风退赔人民币275万元，发还被害人王某1人民币190万元，发还被害人王某2人民币20万元，发还被害人薛某1人民币10万元，发还被害人唐某人民币5万元，发还被害人张某1人民币50万元；责令被告人高胜风、许一方共同向被害人唐某退赔人民币20万元。四、在案扣押物品：号牌黑Ａ×××**别克牌吉普车作为执行标的物所得价款用于执行本判决第二项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张欣乐审 判 员  鞠盛楠人民陪审员  宋兴甫二〇一九年七月九日书 记 员  张 雪本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。