安徽省淮北市烈山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0604刑初50号公诉机关淮北市烈山区人民检察院。被告人化苏军（乳名化平均），男，汉族，1967年12月24日出生于安徽省濉溪县,小学文化，务农，住安徽省淮北市烈山区。曾因犯盗窃罪，于1989年12月30日被判处有期徒刑四年；曾因犯盗窃罪，于1997年4月2日被判处有期徒刑六个月；曾因犯故意毁坏财物罪，于2004年4月5日被单处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2007年3月15日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月29日被淮北市公安局烈山分局决定刑事拘留（在逃），同年8月7日由该局执行刑事拘留，同年9月13日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，当日由淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人李正超，安徽礼乐律师事务所律师。被告人化锋（曾用名化峰、化本，乳名老五），男，汉族，1962年3月7日出生于安徽省濉溪县，初中文化，务农，住安徽省淮北市烈山区。曾因犯盗窃罪，于1989年12月30日被判处有期徒刑五年；曾因犯盗窃罪，于1997年12月18日被判处拘役三个月，并处罚金二千元；曾因嫖娼，于2012年12月24日被行政拘留十日，并处罚款500元；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月29日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年7月4日由该局变更为取保候审；同年11月14日被淮北市烈山区人民检察院决定取保候审；2019年4月25日被本院决定取保候审，同年5月22日被本院决定逮捕，当日被本院变更为监视居住。辩护人葛长侠，安徽众星合律师事务所律师。淮北市烈山区人民检察院以烈检刑诉（2019）32号起诉书指控被告人化苏军、化锋犯诈骗罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月13日、7月3日、7月17日三次公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人化苏军及其辩护人李正超、被告人化锋及其辩护人葛长侠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮北市烈山区人民检察院指控：2016年8月份，被告人化苏军通过刘某介绍认识了被害人胡某，化苏军谎称淮北市烈山区烈山镇华家湖社区京台高速（合徐高速）公路西北侧的耕地为荒山、荒地，适合土地复垦，邀请胡某前来投资。胡某经过了解得知土地复垦有优惠政策，又和被告人化苏军、被告人化锋经过商谈，并在化苏军、化锋的带领下前往待复垦土地参观后做出投资决定，并委托化苏军负责与农户签订租赁、转让土地合同、支付租赁费用等事宜，化锋作为证明人在委托书上签字。胡某于2016年9月13日先通过银行转账向化苏军银行账户转入100000元用于租赁、转让土地，当日化苏军向其子化河云银行账户转账50000元。之后，化苏军伙同化锋伪造多份土地转让、租赁证明，并在证明上伪造他人签字，后化苏军拿着由化锋书写的算账清单及伪造的土地转让证明等材料再次找到胡某，谎称租赁、转让土地费用已超出100000元，并让胡某追加投资，胡某又于2016年9月24日通过银行转账向化苏军的另一银行账户转入29000元。经查明，化苏军、化锋实际为租赁、转让土地仅向24户村民支付了38730元，余款90270元被二人占为己有。针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、勘验笔录、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人化苏军、化锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物计90270元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人化苏军对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不表示异议。辩护人李正超提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人化苏军犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不表示异议；2.对公诉机关指控被告人诈骗的数额有异议，认为诈骗数额未扣除合理性支出，被告人自己的土地租金也未予扣除；3.被告人当庭认罪，并愿意赔偿被害人损失，悔罪态度较好。被告人化锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不表示异议。辩护人葛长侠提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的犯罪事实无异议；2.对公诉机关指控的罪名有异议，认为应以合同诈骗罪定罪；3.被告人化锋在本案中所起作用较小，获利很少，并愿意赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚；4.被告人化锋系自首，且认罪态度较好，依法可以减轻处罚。经审理查明：2016年8月份，被告人化苏军通过刘某介绍认识了被害人胡某，化苏军称淮北市烈山区烈山镇华家湖社区京台高速（合徐高速）公路西北侧的耕地为荒山、荒地，适合土地复垦，邀请胡某前来投资。胡某经过了解得知土地复垦有优惠政策，又和被告人化苏军、化锋经过商谈，并在化苏军、化锋的带领下前往待复垦土地参观后做出投资决定，并委托化苏军负责与农户签订租赁、转让土地合同、支付租赁费用等事宜。为租赁、转让土地，胡某于2016年9月13日通过中国建设银行账户（卡号：62×××82）向化苏军中国建设银行账户（卡号：62×××87）转入100000元，当日化苏军即向其子化河云的支付宝账户（与中国邮政储蓄银行账户62×××46绑定）转账50000元。余款，部分用于租地、转让土地事宜。之后，化苏军伙同化锋伪造多份土地转让、租赁证明，并在证明上伪造他人签字，后化苏军拿着由化锋书写的算账清单及伪造的土地转让证明等材料再次找到胡某，谎称租赁、转让土地费用已超出100000元，并让胡某追加投资，胡某又于2016年9月24日通过中国建设银行账户（卡号：62×××82）向化苏军的另一中国建设银行账户（卡号：62×××09）转入29000元。2016年9月底，胡某与化苏军补签了一份委托书，化锋作为证明人在委托书上签字。被告人化苏军、化锋实际为租赁、转让土地仅向化章松等24户村民支付了土地租赁费26680元、转让费用7000元、补偿费用5050元，共计38730元，余款90270元被二人占为己有。2018年5月29日，被告人化锋在其家人的陪同下来到淮北市公安局烈山分局烈山派出所投案自首。2019年7月8日，被告人化苏军、化锋向本院退缴了违法所得90270元（其中化苏军退缴46135元，化锋退缴44135元）。另查明，被告人化苏军曾因犯盗窃罪，于1989年12月30日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯盗窃罪，于1997年4月2日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯故意毁坏财物罪，于2004年4月5日被安徽省濉溪县人民法院单处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2007年3月15日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。被告人化锋曾因犯盗窃罪，于1989年12月30日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯盗窃罪，于1997年12月18日被安徽省濉溪县人民法院判处拘役三个月，并处罚金二千元；曾因嫖娼，于2012年12月24日被淮北市公安局杜集分局行政拘留十日，并处罚款500元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）报案材料、接处警登记表、受案登记表，证明：被害人胡某于2018年4月11日向淮北市公安局烈山分局烈山派出所报警称被被告人化苏军、化锋诈骗的情况，烈山派出所于同日以刑事案件立案初查。（2）淮北市国土资源局烈山国土资源管理局出具的证明，证明：蔡里社区（蛤蟆嘴）、化家湖社区--化楼自然村（八里岗）一片，多数土地性质均为耕地，不符合荒地、荒山复垦治理的规定，且土地复垦项目一般以镇政府为实施主体往上级部门申报，个人不能申报。（3）淮北市烈山区烈山镇化家湖社区居民委员会出具的证明、淮北市烈山区烈山镇蔡里社区居民委员会出具的证明，证明：合徐高速北侧化楼村段八里岗一片的土地，经国土部门认定，多数为基本农田耕地，部分为自留地，土地性质为农用耕地，不符合土地复垦治理的规定，不存在土地复垦项目；合徐高速北侧蔡里社区（蛤蟆嘴）一片土地，多数土地性质为耕地。（4）委托书、土地转让证明、淮北市农村土地承包经营权出租（转包）合同，证明：被害人胡某委托被告人化苏军办理烈山区烈山镇化家湖社区的土地租赁、转让事宜，化苏军负责代理胡某和村民签订合同，委托见证人为被告人化锋；化苏军、化锋与农户签订土地合同的情况。（5）涉案金额使用明细表，证明：化锋、化苏军实际用于租赁、转让土地的钱款仅为38730元。（6）支付宝注册信息、支付宝交易记录，证明：支付宝账号183********系使用化苏军身份信息注册，支付宝账号13×××33系使用化河云身份信息注册；化苏军于2016年9月13日通过支付宝转账至化河云账户共计50000元。（7）中国建设银行卡交易信息，证明：胡某分别于2016年9月13日10时14分、9月24日18时32分给化苏军转帐100000元、29000元，化苏军于2016年9月13日11时51分至54分分五次，每次10000元，共转出50000元。化苏军于2016年9月25日10时25分至28分分四次每次5000元，共取出20000元，同日14时45分消费8000元，9月27日0时49分取款1000元。（8）化河云（化苏军之子）中国邮政储蓄银行卡交易信息，证明：化何云账户于2016年9月13日存入人民币50000元。（9）淮北市公安局烈山分局烈山派出所出具的前科情况核查证明、淮北市公安局杜集分局公安行政处罚决定书、安徽省濉溪县人民法院刑事判决书、浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书，证明：被告人化苏军，曾因犯盗窃罪，于1989年12月30日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯盗窃罪，于1997年4月2日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯故意毁坏财物罪，于2004年4月5日被安徽省濉溪县人民法院单处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2007年3月15日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。被告人化锋，曾因犯盗窃罪，于1989年12月30日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯盗窃罪，于1997年12月18日被安徽省濉溪县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；曾因嫖娼，于2012年12月24日被淮北市公安局杜集分局行政拘留10日，并处罚款500元。（10）淮北市公安局烈山分局烈山派出所出具的归案经过、情况说明，证明：2018年5月17日未传唤到化锋，化锋于2018年5月28日上午通过手机发短信给办案民警，称其再吊一天水，第二天去派出所，2018年5月29日被告人化锋在其家人的陪同下来到烈山派出所投案自首。被告人化苏军因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被网上追逃，同年8月7日被告人化苏军来到烈山派出所投案，但是其对于伙同被告人化锋共同诈骗胡某一案的违法犯罪事实没有如实供述。（11）被告人化锋、化苏军的户籍信息及本案诉讼程序方面的法律文书，证明：被告人化锋、化苏军在案发时系完全刑事责任能力人；侦查机关在立案、侦查、强制措施、权利告知等方面程序合法。（12）安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证明：被告人化苏军、化锋退缴违法所得90270元。2.证人证言（1）证人刘某证言：2016年8、9月份，其与化苏军、化锋在一起，化苏军、化锋说化楼村蛤蟆嘴一片地方不错，适合搞土地复垦治理的项目，看是否能够走正规的项目，到时候能够出点石头之类的，因为没有太多的资金，其就找到胡某，将这情况给胡某说了，胡某也表示愿意投资，最初谈的过程中化苏军就说给他100000元，他可能通过老百姓买地加上占公家的地在一起能够搞来十一亩地，到时候再向老百姓租点地一起筹够五十亩就可以往上面报项目了，后来胡某就给化苏军打了100000元，接着他又给其说打了29000元，具体的事就交给化苏军、化锋去操作了。过了有十天左右，化苏军拿了一些签好的土地转让证明给其与胡某看，其记得有九份转让证明，还有二十多个人在一起的土地流转证明。过了几个月，其与胡某一起找化苏军让化苏军带其与胡某到现场看，化苏军把其与胡某带到现场后随便指了些地方说是他们流转的土地，当时也没有具体说是哪些地方，化苏军说要在流转和转让的土地上用挖掘机挖坑，这样当地村民就不能再种地了，后来胡某就给化苏军5000元，化苏军也用挖掘机在四、五亩地上挖了坑。后其与胡某让化苏军、化锋带他们到现场看看他们买的8.87亩土地，化苏军带他们到现场，化锋没去，化苏军带他们到现场不能指出土地的具体位置，他们产生了怀疑，后胡某到华家湖社区向村干部了解情况，发现被骗，多次找化苏军、化锋要被骗款项，化苏军置之不理，化锋打其几次电话想通过其把钱退给胡某，并且认识到自己做错了。（2）证人化凯证言：其系化楼村村主任，八里岗那一片的土地基本上都是农用耕地，本身就是耕地，不符合复垦条件。化锋、化苏军在找群众租赁土地的过程中没有通过村里备案或者提前和村里沟通。2017年6、7月份的时候胡某通过蒋疃村主任宗保元找到其问他通过化苏军租地、买地的事，还问其八里岗那一片的土地性质怎么样，其都跟他如实回答了，他准备搞什么项目，还要盖房子，其就对他说那边的房子不让盖，他自己也觉得项目搞不成了，就不准备弄了。后来胡某就找化苏军、化锋他们要钱和地。年后，胡某又找到其，让其跟他一起到八里岗那边去看看地的具体位置，其跟着一起去了，当时化苏军在现场指的地，化锋不在现场，胡某看化苏军乱指，就给化苏军期限让他去处理。又过了一段时间，胡某拿了一些材料让其帮忙核实情况，其看到有王某3的土地转让证明，就打电话问他有没有把八里岗的1.3亩地转让给别人，他当时在电话里说他的土地没卖，只是租给化锋一年。然后胡某就让其传话给化锋、化苏军退钱，他俩拖着一直没弄，最后胡某报警了。（3）证人任某1证言：其家在八里岗早就没有地了，土地转让证明上的名字不是其签的，其也没有收到过土地转让款。（4）证人王某1证言：其家在八里岗没有地了，其没有在土地转让证明上签字和按手印，其也没有收到过土地转让款。（5）证人化宜勉证言：其家在八里岗有三小块地，大概一亩多，土地转让证明上的名字不是其签的，其没有收到过土地转让款，只租了两块地，收了化苏军2000元租金。（6）证人王某2证言：其家在八里岗有两块地共1.6亩，之前化苏军找到其问其可租八里岗的地，其说租，后来他们一起在化锋家签了合同，化锋拿给其1600元租地钱。第二年，其问化苏军要租地钱的时候，他就说不租了。但是土地转让证明上的名字不是其签的，其没有收到过土地转让款。（7）证人陈某、朱某证言：其家在八里岗有1亩地，土地转让证明上的名字不是朱某签的，其没有收到过土地转让款。（8）证人任某2证言：其家在八里岗有大约八、九分地，土地转让证明上的名字不是其签的，其也没有收到过土地转让款。（9）证人杨某1证言：其是吴同青连襟，吴同青在蛤蟆嘴有0.5亩地一直是其在种。2016年秋天，化锋、化苏军找到其想转让这块地，其就给吴同青打电话，吴同青同意以5000元把地转给化锋，并委托其办相关手续，吴同青的名字是其签的，5000元转让费后来其交给吴同青了。（10）证人杨某2证言：其家在蛤蟆嘴有半亩地，土地转让证明上的名字不是其签的，也没有收到过土地转让款。化锋、化苏军找到其想转让或租其的地，其没同意，晚上他俩给其送来了2000元钱，说把其地里的玉米破坏了，是赔的玉米钱。（11）证人王某3证言：其家在八里岗有三块地，一块1.3亩，其每年1300元租给化锋一块地，小的开荒地直接以2000元卖给化锋了。其之前说的卖给化锋18000元地可能是记错了。出租土地和转让土地的钱都是给其儿子王某4的。（12）证人王某4证言：化锋、化苏军来找过其给其送钱，让其在几份合同上签字，其签合同的时候没有仔细看合同上的内容，其家租过一块地，也转让过一块地，租地1300元，转让荒地是2000元，其回家后就把合同和钱给其父亲王某3了。（13）证人化河云证言：其一共有两个支付宝账号，分别是188××××****和13×××33,两个支付宝账号都用其的名字实名认证了。2016年9月份，其父亲化苏军通过支付宝给其转过账，转了几万元，具体多少其记不清了，第一次问话的时候其没有想起来，化苏军给其转钱的原因不清楚，转过钱其就把钱转到其支付宝绑定的邮政银行卡上，有时候其帮他取钱，有时候他拿卡自己取，他通过其的支付宝提现取过多少钱其不清楚。（14）证人化章松证言：其把其在合徐高速北的一亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其1000元租金，就给过一次钱，第二年就不租了。（15）证人化玉梅证言：其把其家在合徐高速北的0.92亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其920元租金和200元化肥钱，一共1120元，合同上签的其丈夫张电华的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（16）证人任某3证言：其把其家在合徐高速北的1.08亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其1000元租金和200元青苗费，一共1200元，就化苏军给过一次钱，第二年就不租了。（17）证人高某证言：其把其家在合徐高速北的0.9亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其900元租金和200元青苗费，一共1100元，合同上签的是其丈夫张电辉的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（18）证人化峰证言：其把其家在合徐高速北的2.5亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其2500元租金，就给过一次。（19）证人杨某3证言：其把其家在合徐高速北的0.4亩地租给过化苏军，他给了其400元租金，合同上签的是其的名字。就给过一次钱，化苏军和其说他包地是准备种树的。（20）证人曹某证言：其把其家在合徐高速北的1亩地租给过化苏军，他给了其1000元租金，合同上签的其丈夫刘凤伦的名字。就给过一次钱，化苏军和其说他包地是准备种树的。（21）证人杨某4证言：其把其家在合徐高速北的2.4亩地租给过化锋、化苏军，化苏军给了其2400元租金，合同上是杨某5代签的其的名字，其按的手印。（22）证人杨某5证言：其把其家在合徐高速北的0.26亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其260元租金，合同上签的是其的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（23）证人化明芳证言：其把其家在合徐高速北的0.7亩地租给过化锋、化苏军，他们给了其700元租金和200元青苗费，一共900元，因为其丈夫张文义去世了，合同上签的其儿子张靠山的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（24）证人孙某证言：其把其家在合徐高速北的0.5亩地租给过化苏军，他们给了其500元租金和50元青苗费，一共550元，合同上签的是其丈夫化宜书的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（25）证人李某1证言：其把其家在合徐高速北的0.3亩地租给过化锋，他给了其300元租金，合同上签的是其的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（26）证人黄某证言：其把其家在合徐高速北的0.5亩地租出去过，其队长晋文化拿来的手续，其按了手印，要给其500元租金，因为其丈夫刘保善去世了，合同上签的其儿子刘凤水的名字，其怕忘事就让队长把钱给其儿子，其儿子回家后，送来了200元，说另外300元他留下了。（27）证人化范锦证言：其父亲化宜勉在合徐高速北的1.6亩地租给过化锋、化苏军，他们给过1600元租金和400元青苗费，一共2000元，合同签的其父亲化宜勉的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（28）证人崔某证言：其家在合徐高速北的1.1亩地租给过化苏军，他们给过其1100元租金和200元化肥钱，一共1300元，合同签的其丈夫化章合的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（29）证人李某2证言：其丈夫化锋在合徐高速北的1.8亩地租给过胡某，合同签的其丈夫化锋的名字。就租了一年。合同其没见到，手续是其丈夫化锋办的，化锋是通过化苏军认识的胡某。（30）证人化淑梅证言：其哥化建在合徐高速北的1亩地租给过化锋、化苏军,他们给过其1000元租金，合同签的其哥化建的名字。就给过一年的钱，第二年就不租了。（31）证人化宜彬证言：其在合徐高速北的2.5亩地租给过化锋、化苏军，他们给过其2500元租金，合同签的其的名字。就给过一次钱，第二年就不租了。（32）证人皇素珍证言：其家在合徐高速北的5亩地租给过化锋、化苏军，他们给过其5000元租金。（33）证人张某1证言：曾用名王朋，其家在蛤蟆嘴有半亩地，其没有出租过。（34）证人化苏梅证言：其家在蛤蟆嘴有1.2亩地，其没有出租或转让过，其丈夫杨香成不识字，也不可能签合同。（35）证人张某2证言：化苏军是其丈夫，其从2015年5月份开始用13×××33这个号码，其没有用这个号码实名认证支付宝账号,这个支付宝账号可能是其儿子化河云用的，其平时不太会用手机，更不会用支付宝。（36）证人化婷婷证言：化苏军是其父亲，其以前用过13×××33这个号码，2015年6月其把这个号码给其妈用了，其记得其弟弟化河云用这个号码注册了支付宝账号，他用的这个号码注册的支付宝。3.被害人陈述被害人胡某陈述：2016年8月，化苏军、化锋通过刘某找到其，说他们村附近有块荒地适合复垦，想让其在那投资，其通过朋友了解荒地、荒山复垦国家有相关政策支持，其就同意到化苏军、化锋说的地方投资，他们给其说的地址为华家湖社区合徐高速北蛤蟆嘴，当地有老百姓称这片地方为八里岗。2016年9月13日、24日其通过淮北建设银行分两次向化苏军的账户上打了129000元，第一次100000元，第二次29000元，并于2016年9月30日和化苏军签订委托书，化锋为证明人，委托书的内容为化苏军代理胡某、张侠出资，化苏军负责代理胡某、张侠和村民签订合同，权限至委托人和华家湖社区签订正式土地转让合同。化苏军、化锋告诉其在蛤蟆嘴租赁荒地28亩，每亩一年1000元，预付资金2.8万元，买王某3、任某1等九人荒地共计8.87亩，花费10.1万元，后来化苏军给其提供了王某3、任某1等九人的土地转让证明，每份证明上有具体的亩数和钱数，还有化苏军、化锋的签名及每个村民的签名。2017年其和刘某多次找化苏军、化锋，想看看土地具体位置和具体亩数，但是化苏军和化锋二人互相推诿，一直不能带其到现场查看，其到国土部门了解到该村没有化苏军、化锋所说的有待复垦的荒山、荒地。2018年3月6日其和刘某及化家湖社区主任化凯、化苏军一起到哈蚂嘴查看其所转让的土地的具体位置，化苏军不能指出其买卖和租赁的土地的具体位置和亩数。后通过村主任化凯联系到王某3，王某3称没把自家的土地转让给化苏军、化锋，只是把一部分租赁给化苏军、化锋,其感觉不对，后其多次找化苏军、化锋催要其打的款项，但化苏军、化锋均置之不理，其就报案了。4.现场勘验笔录淮北市公安局烈山分局现场勘验笔录、现场图及刑事摄影照片，证明：2018年4月11日9时43分至10时43分，侦查人员对案发现场进行勘验，现场位于安徽省淮北市烈山区华家湖社区京台高速（合徐高速）公路西北侧，中心现场位于安徽省淮北市烈山区烈山镇华家湖社区化楼村八里岗，该八里岗处均为一块一块土地，土地面积大小不等。现场勘验制图2张，照片10张。5.被告人供述（1）被告人化锋供述：其是来投案自首的，其因为胡某告其和化苏军涉嫌诈骗他钱款一事来说明情况的，之前公安机关传唤其，其不在家，后来其知道了，就主动来了。2016年9月份，化苏军给其打电话找其，说有人要承包高速公路路北八里岗（又俗称蛤蟆嘴）那边的地，让其帮忙，其就说见面再说。后来化苏军又到其家里去找其，对其说人家包那一片地到时候开毛石的话给他们提成，其当时也没有问怎么提成的，他也没有说，其就答应给他帮忙了。后来过几天化苏军带着其到胡某那儿（相山区古城路大润发南门）去了一趟，和胡某见了一面，见面的时候，化苏军就给其介绍胡某，说胡某就是包地的，说只要将土地承包好了，到时候要是上面项目批下来的话，主要以开毛石为主，让其和化苏军到时候具体负责给看管着，回头还给其和化苏军两个人提成，没有说具体怎么提成，然后其就同意了。又过了几天，化苏军对其说胡某给他打了100000元，让其和他一起去给跑着租地去。再接下来他们就跑着租地的事情了，他们一块一块地的问，问到一家地之后就问他们周边的地都是谁家的，然后他们再接着去找其他的户家去谈租地的事情。大田地都是找户家给承包过来，愿意租的就1000元一亩然后再给青苗费，不愿意租的他们就谈转让费用，一次性给转让过来,最后他们一共租了23户人家的土地，在一起其记得大概是28亩多点。所有出租的土地，他们都是付过一年的租金，都是按照一亩1000元的价格租过来的，另外还有青苗费，基本上都是一家给200元青苗补助。租这28.65亩地，他们一共支付了大概三万多元租金和青苗费补助费用。租地都是其和化苏军一起去找到户家谈的。都是当时签过协议就给钱了，都是给的现金，由化苏军给的，其都在场。九份“土地转让证明”复印件，其中有八份证明上面均有其的签字作为证明人，这上面的其本人的名字都是其签的，化苏军的名字也都是化苏军签的。收款人名字有的是收款人自己签的名字，有的是其和化苏军给签的。杨某2的是他本人签的名字，他转让了半亩地，当时也给他钱了。王某1的是化苏军写好的，让其在上面签的字证明王某1转让了0.85亩地，收了12000元，其就签字了。任某1的是其写的任某1的名字，上面手印是不是其按的其就记不清楚了。任某2的上面是其写的任某2的名字，上面手印是不是其按的记不清楚了。朱某的土地转让证明上面也是其写的朱某的名字，上面朱某名字上的手印记不清楚是谁按的了。化宜勉的具体是谁签的化宜勉的名字其不知道，是化苏军拿着给其签的名字，其是在证明人上签的名字。王某3的其在下面签了证明人，王某3的名字是谁签的其不知道。王某2的其也不知道是谁签的名字，其只是在证明人上面签的其的名字。吴同青的是他的连襟给签的，其知道姓杨，住华家湖小区的，姓杨的通过电话问过吴同青之后，姓杨的收的5000元钱，签的吴同青的名字，这个其知道，是其和化苏军一起去找的姓杨的。这些土地转让证明是有真实的，有假的。其知道的至少有四个是伪造的，王百礼的是假的，任某1的是假的，朱某的是假的，王西明的是假的，其他的其就记不清楚了。土地转让证明都是化苏军让其伪造的，其当时也没想那么多，就直接听信化苏军的了，他哄骗其说钱都给人家了，证明被他弄丢了，让其再模仿人家的名字写的人家的名字，出的证明，证明都是化苏军提前打印好的，让其代替人家签的名字。他当时对其说胡某问他要租地和买地的手续，他让其赶紧签好然后给胡某送过去，让胡某相信钱都用来买地了。合同是当时和化苏军、胡某商量好的，土地转让证明都统一签在2016年10月1日，因为之前胡某给其和化苏军出了一份委托书，时间是在2016年9月30日。胡某的委托书是在胡某的家里（相山区古城路大润发南门）,这好像是其第二次和化苏军去找的胡某，胡某在给化苏军打过钱之后，说为了稳妥起见，就出具了一份委托书，并且让签字时间都写在委托书后面，都写为2016年10月1日。胡某第二次给化苏军转了29000元一事，其不知道，其没有听化苏军说过。其就平时跟着化苏军吃几顿饭，喝了几场酒，化苏军还带着中间人刘某去唱歌玩了，其都没有跟着去，因为其年龄大，身体不好不能熬夜就没有去。然后就是化苏军在这期间给其两回钱，一次给了500元，第二次给了其600元，其拿着这些钱分别去给人行礼了，之后化苏军就没有再给过其钱了。其伪造这些土地证明的时候没有想那么多，化苏军让其怎么写其就怎么写了，事后其仔细想想觉得害怕了，知道了是违法犯罪的行为，在胡某报警过之后，其还通过好多中间人找胡某去协调多次，愿意赔偿胡某的一切损失，其找中间人带了100000元（其出了70000元，化苏军出了30000元）去找胡某去协调，但是胡某要400000元，其没有那么多钱就没有谈好。化苏军收到100000元之后，其和他在一起，其听化苏军说给他儿子转几万元，没说具体转多少，也没说为啥转钱。王某3没有收到过18000元，其记得给王某3的儿子送过1300元的租地钱和2000元的开荒地钱，钱是在淮北市一马路给的。化宜勉的土地转让证明是化苏军自己去送的租地钱，其没有跟着去，其听化苏军说可能送了2000元钱，其记得化宜勉本人没有收到16500元钱。这一共9份土地转让证明上面涉及的金额其没有算过，剩下的钱其知道的他给了他儿子一部分钱，还有就是吃饭喝酒花掉了，还有在市里玩花了一部分钱,在市里都是化苏军和刘某一起玩的，还带了一些朋友，其不认识,晚上其一般都不去。算账清单上写有“黄山高速北，地名蛤蚂咀”等字样的清单是其写的，这上面写的东西长560米，南北宽82米，合计68亩是化苏军带着其一起量的地的面积，包括租的地,公家的地还有土地转让的地、荒地，就是笼统的一片，算好给胡某看让胡某拿钱的。清单上的租24250元,买76000元，共计100200元的具体数字不是其算的，是化苏军算的，化苏军让其这么写，其就这么写了。下面写的另加买断1.86亩，26500元，租2.6亩，2600元也都是化苏军让其写的。（2）被告人化苏军供述：其跟刘某认识的早，刘某对其说他有一个老大哥想包一片山，主要用来开石头，其当时对刘某说：“我帮你问问！”刘某还说他的这个老大哥在国土局有人，其就对刘某说让他们自己看看考察一下，后来他们自己在高速公路北边挑选一片地方，后来又带着胡某过去看的，看好之后就找其帮忙跑租赁土地和转让土地的事情。土地的租赁和转让基本上都是化锋给办理的，因为其对租赁、转让土地的事情都不太清楚，其就交给队长化锋给办理的，其在这期间就帮着问了几家的地，具体租赁土地、转让土地需要花多少钱，一共花了多少钱，其都不清楚。其能够记清楚的事情就是胡某开始通过刘某找的其办理的土地租赁、转让土地的事情了，后来慢慢熟悉之后，胡某就直接跟其联系了，问其土地租好没有，其就再找化峰，问化锋是否弄好吗，说胡某那边催着来。化锋就对其说租地的事情，包括村里的事（协议弄好之后得交到村里由村长签字备案）都不要其操心了，到时候要是开不了工，干不上的话一切损失由他化锋来承担。还有胡某对其和化锋的许诺称他们要是帮他把事情办好了，到时候能够开毛石的话就按照百分之二十给其和化锋提成，其也将这话传给化锋听了，化锋听过之后就一心帮着跑地的事情了。基本上胡某给其的钱其都给化锋了。租地、转让土地的时候给钱都是化锋给的，化锋需要怎么用钱，需要花多少钱，都是化锋去操办的，胡某给过其钱之后，其都直接给化锋了。在他们租赁、转让土地期间，胡某没找其算过账，但是找其要过租赁土地的合同，还有转账的手续，其就跟胡某说要去催化锋，问问化锋有没有弄好，因为其都是委托化锋给办理的。胡某一共给了其三次钱，第一次给其50000元，给的现金,在哪儿给的其真记不清楚了，第二次是多少钱其记不清楚了，好像是给的现金，在哪儿给的其也记不清楚了，第三次是给其转的账，给其转了多少钱其也记不清楚了。其收到胡某钱之后基本上都给化锋了。最后化锋交给其土地出租合同和土地转让证明的时候，他让其在上面签字当证明人，其就签了。其总共给了化锋多少钱其不知道，去掉挖掘机挖树眼子用的钱，其他的钱都给化锋了。其给化锋钱款，让化锋去租地、转让土地都是按照化锋的账目为准，化锋说花了多少钱，就花了多少钱。胡某委托其去租赁、转让土地，其又委托给化锋去办理，其和胡某签了委托书，其与化锋之间没有委托书或者相关凭证。合同上化锋让其签名，其就签了，其根本就不看，直接就在上面签了，上面具体涉及的内容其都不知道。其用的支付宝，是用其的183××××****的手机号认证的。其印象中胡某第一次给其80000元现金，其收到这80000元之后，其又存银行卡里面了（不是其女儿化婷婷就是其儿子的银行卡里）。其存过钱之后，见到化锋，化锋说开始给老百姓钱了，其取钱后，一次性给了化锋50000元现金，化锋当时就将50000元存在了他的农商行银行卡里面了，说家里不能放那么多钱，先存起来，用的时候再取，另外30000元也都慢慢的给化锋用掉了。其还记得胡某给其打过一回电话，让其去拿钱，当时拿了20000元现金，其拿过钱之后就给化锋送过去了。最后胡某又找其说地要是便宜的话，让其想办法买点地，后来又给了其20000元现金，其拿过之后，回家就交给化锋了。最后一次胡某给了几千元现金找挖掘机干活挖树眼子了，当时钱有没有花其记不清楚了。根据银行账单记录，2016年9月13日胡某通过银行转账的方式给其的银行卡号62×××87的账号转了十万元，其在收到钱之后，当时就将钱全部取出来了，取出来之后全部交给化锋了，让化锋去租地、转让土地去了。化锋用的这100000元不需要通过其，都是他拿着花的。他拿着钱之后去租地、转让土地，其都没有过问，只是到最后需要签字，化锋拿着手续来找其让其签字，其就直接在上面签字，其也没有看上面具体怎么写的。2016年9月24日胡某通过银行给其的另一张卡号62×××09的账号转账29000元，其收到这钱之后，就借给刘某了，不是一次转给刘某的，有时候通过微信转账，有时候是取现金借给刘某。本院认为，被告人化苏军、化锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伪造土地转让证明，骗取他人钱款共计90270元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人化锋的辩护人提出的被告人化锋的行为应构成合同诈骗罪的辩护意见，与本院查证及法律规定不符，本院不予采纳。被告人化苏军、化锋在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人化锋主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可对其减轻处罚。被告人化苏军、化锋退赔了违法所得，可以酌情对二被告人从轻处罚。在庭审中，被告人化苏军、化锋认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。关于被告人化苏军的辩护人提出的被害人存在过错以及认定犯罪数额应当扣除其他相关费用支出的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人化苏军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年8月6日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人化锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳三万元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  姚多连审 判 员  孙倩倩人民陪审员  李新华二〇一九年七月十七日书 记 员  丁 娜书 记 员  孙 浩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时侯发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。