福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初104号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人张瑞成，男，1987年10月29日出生，汉族，高中文化，无业，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因本案于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人季雅祺，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人郑孝源，男，1997年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因本案于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，2019年1月30日被漳平市公安局变更强制措施为取保候审，2019年2月13日被漳平市人民检察院取保候审，2019年4月28日被本院取保候审。现居家候审。 被告人罗小遵，男，1996年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省武平县，住福建省武平县。因本案于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，2019年1月30日被漳平市公安局变更强制措施为取保候审，2019年2月13日被漳平市人民检察院取保候审，2019年4月28日被本院取保候审。现居家候审。 漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人张瑞成、郑孝源、罗小遵犯开设赌场罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员陈钰洲出庭支持公诉，被告人张瑞成、郑孝源、罗小遵，辩护人季雅祺到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控：被告人张瑞成伙同郑孝源、罗小遵代理“盛世彩票”等赌博网站，接受他人投注，赌资累计数额355100元，违法所得109447.9元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张瑞成在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。被告人郑孝源、罗小遵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人张瑞成对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称：公诉机关指控的赌资数额存在重复计算，盈利金额没有那么多，没有发展那么多玩家,其只从赌博网站拿到了两万多元。 辩护人季雅祺的辩护意见：1.被告人张瑞成实施的犯罪行为是为赌博网站推广注册链接、发展赌博会员的行为，不属于“代理”赌博网站；2.对于公诉机关指控被告人张瑞成涉案赌资和违法所得，证据不足，本案赌博网站的相关记录截图、赌客郭某账号充值、提款等记录截图应当属于电子数据，应遵守法定程序，侦查机关收集的上述电子数据来源真实性存疑，被告人张瑞成对赌资和盈利计算和结算方式不清楚；3.被告人张瑞成应与网站经营者以开设赌场罪共同犯罪认定，且属于从犯，被告人张瑞成能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，属于初犯、偶犯，请法庭考虑从轻处罚。 被告人郑孝源、罗小遵对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议。 经审理查明:2018年6月份至2018年11月7日，被告人张瑞成先后租用福建省晋江市金海娱乐会所（银利大厦）、世纪华庭以及塘岸街锦绣苑等房屋，代理“乐福彩票”“大发国际”“盛世彩票”等彩票赌博网站，雇请被告人郑孝源和“阿明”（身份不详）为现场管理，雇请被告人罗小遵和沈某1、沈某2（2人均为未成年人，另案处理）等人，通过探探、不撸帝等交友平台寻找客户，互加微信好友，取得对方信任后，引诱其到赌博网站赌博。在工作人员将赌博网站的网址发给客户后，由被告人张瑞成、郑孝源等人教客户如何在赌博网站上注册账户、充值、投注，进行“重庆时时彩”“新加坡五分彩”等彩票的竞猜赌博。被告人张瑞成与“乐福彩票”“大发国际”“盛世彩票”等网络赌博平台约定，按其客户购买彩票输掉金额的百分之六十八进行分成。至2018年11月7日，被告人张瑞成代理的“盛世彩票”彩票赌博网站充值总额355100元，按分成比例盈利109447.9元。被告人郑孝源从2018年6月上旬至2018年7月中旬为被告人张瑞成管理赌场，收到被告人张瑞成发放的工资2000元。被告人罗小遵于2018年7月初至2018年7月下旬和2018年10月中旬至2018年11月7日期间两次为赌场工作，收到被告人张瑞成发放的工资2500元。 2018年11月6日，被告人郑孝源在漳平市新桥镇双溪村被漳平市公安局民警抓获；2018年11月7日，被告人张瑞成、罗小遵在福建省晋江市塘岸街锦绣苑2幢1201室被漳平市公安局民警当场抓获。 本案审理期间，被告人郑孝源向本院退出违法所得人民币2000元；被告人罗小遵向本院退出违法所得人民币2500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人葛某的证言，证实：其与被告人张瑞成是男女朋友关系，2018年6月份时，他们搬到锦绣苑住，张瑞成和她说过他在用手机软件赚钱，后面小李、小廖、小遵就住进来了，案发前几天又来了两个00后。 2.证人郭某的证言、郭某的会员账号信息截图，证实：其系被告人张瑞成等人所发展的“盛世彩票”注册会员， 2018年7月的时候有一个人加了其微信号，并在8月初的时候向其发了一个网址××，说是理财用的，登入后界面写着“盛世彩票”，这个人叫其跟着他玩，每天都能赢钱，于是其就注册了账号，充值了1000元，跟着他玩，赢了1200元，后来他每天都给其发链接，于是其就又跟他玩，记得陆陆续续充了三四千元，然后就一直输，到最后其也就提现了一点钱，大部分都是输的，后面就没有继续下注了。带着其玩的那个人先是玩重庆时时彩，规则为买5个数字，然后就按这5个数字的大小、单双等方式，按照不同倍率计算输赢。该网站可通过微信、支付宝、银行卡扫描网址的二维码进行充值，然后通过自己注册的账号下注。其从2018年7月25日在赌博网站开始注册账号，充值、下注，进行竞猜赌博，其下注的钱是通过微信和银行转账到对方提供的二维码上。根据其账号信息体现的数据，其分别于2018年7月26日、8月7日、8月9日、9月2日，各充值1000元，计充值4000元；于2018年8月6日提款1209元、8月7日提款1229元、9月6日提款413元，计提款2851元。 3.证人沈某1的证言，证实：2018年6、7月份，郑孝源介绍其在泉州晋江的一栋楼房做微信聊天的工作，去的时候张瑞成、郑孝源在那里，还有不认识的四五个人，张瑞成是老板，郑孝源负责管理，其工作内容是在百合网、探探跟陌生人聊天，聊得差不多就加微信好友，加好后就把手机交给张瑞成或郑孝源，由张瑞成或郑孝源跟这些好友再聊，推荐他们到“盛世彩票”网站去买彩票，其大概做了一个月，当时加了五六十个好友。2018年11月份，其邀邻居沈某2去做微信聊天，11月3日，其与沈某2到晋江后，由张瑞成来接他们到锦绣苑小区2幢1单元1201室，当天晚上又来了三个年轻人，其中一个是罗小遵，其他两个不认识，在这边做了四天后就被抓了。另外，其主要拉客户到新加坡五分彩买彩票赌博。 4.证人沈某2的证言，证实：2018年11月份，沈某1邀其做手机聊天拉人到网站买彩票赌博的工作，11月3日，其与沈某1到晋江后，由张瑞成来接他们到锦绣苑小区12层的一个房间，第二天早上，张瑞成拿了一部苹果手机给其，张瑞成让其在百合网、探探上聊天，加微信，其一共聊了四天，在探探上加了两个好友，百合网加了四个好友。 5.现场查获被告人张瑞成使用的手机赌博网站截图、漳平市公安局情况说明，证实：通过被告人张瑞成代理账号“dj888”登录“盛世彩票”网络赌博平台，页面显示“新加坡五分彩”、“分分彩”、“重庆时时彩”等多种彩票，用户可以在里面充值、提款、投注、查看开奖结果等。手机界面显示为“代理平台”，“dj888”账号、“afaf888”账号的用户类型属于“代理”，根据2018年6月1日至2018年11月7日导出的平台数据，按照一分一元换算，被告人张瑞成等人拉进平台的会员总的充值金额为355100元，会员申请提款金额总计是208304元，团队余额是843.2元，全部输赢总计175952.8元，平台赠送金额15000元。侦查人员现场对该网站数据进行采集固定，未发现有2018年7月24日之前的数据，且目前无法获取该数据。 6.调取证据通知书、中国建设银行提供账户交易明细清单，证实：2018年11月19日，漳平市公安局向中国建设银行调取一个名叫韩连太的银行卡开户信息和该银行卡2018年10月份的交易明细，通过银行出具的开户信息和打印的交易明细可以看出，韩连太的上述银行卡于2018年10月15日、2018年10月21日、2018年10月22日分别转入139元、784元、900元，该银行流水和登录被告人张瑞成代理平台账号导出的客户提款信息相一致。 7.扣押的手机微信聊天记录截图，证实：赌博网络平台微信昵称“小林子”的人与微信昵称“李雨胜李胜雨”的客户在聊天过程中，说可以带对方理财，并将如何在“大发国际”网络赌博平台注册、登录、充值、投注的操作步骤用截图的方式发给“李雨胜李胜雨”，用语言引诱“李雨胜李胜雨”参与网络赌博。 8.调取证据通知书、调取证据清单、电子数据检查笔录，证实：被查扣的四个苹果手机中，均有多个微信、探探、陌陌等账号，并有频繁的聊天记录和删除的数据。其中微信号“小林子”系张瑞成的手机在使用。 9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实:2018年11月7日，漳平市公安局民警对福建省晋江市进行搜查，在室内一房间搜到四部苹果手机。 10.被告人张瑞成的供述，证实：2018年6月份开始，其与“阿明”、郑孝源一起代理网络赌博网站，第一次在晋江市金海娱乐会所楼上十一楼租了房子做了约两个月，第二次在晋江市世纪华庭二十多层楼租了房子做了约两个月，第三次搬到晋江市。“阿明”、郑孝源主要负责管理，负责聊天的人都是“阿明”、郑孝源叫来的。负责聊天的人的工作内容是通过探探、百合网、不撸帝等相亲、同性恋网站找人微信聊天，然后介绍他们买彩票，对有意愿买彩票的人，由负责聊天的人告诉其，由其把网络赌博网站（××）发给对方、由其（郑孝源偶尔帮其做）教他们在网站上注册、充值、买彩票。平时微信聊天的账号是用电话卡注册或从网上购买。郑孝源6月初来7月初走，做了一个月左右，拿了2000元工资。“阿明”7月初来的，做了差不多1个月。罗小遵是“阿明”叫来的，他7月初到7月下旬做了二十几天左右，后面离开了，10月份又回来做了。其用过“乐福彩票”“大发国际”、“盛世彩票”等网站，这些网站的名称、网址会变，但都是同一个平台，网站的界面、玩法等都是一样的。其代理的网站是ｓｓ6188，账号是ｄｊ888，密码：ａａ123456，后台管理网址为××／ｄａｏｌｉ,后台账号：ａｆａｆ888,密码：Ｚｚ140400，后台网站可以看到其介绍的所有买家的充值金额、输赢情况，其可以用任何手机、电脑登录网站操作。从网站后台账号登入，输入查询时间，会有一个统计结果出来，警察在现场也通过其代理账号登入网页，进行了截图，并经其确认。该数据是平台自动根据客户的充值、投注输赢等情况计算的，1分就是1元，客户充值到平台的总金额＝118180元（客户存款总计）＋251920元（手动加款）-15000元（充值赠送总计）＝355100元，客户输掉的钱＝175952.8元（全部输赢总计）-15000元（充值赠送总计）＝160952.8元，平台按客户亏损的68%给其抽成,其获利为109448元等事实。 11.被告人郑孝源的供述，证实：2018年6月初，张瑞成邀其到晋江做网络赌博，几天后，其到晋江银利大厦，其负责管理人员，统计网站盈利情况，“阿明”负责安排人员上班，工作手机、电话卡、微信号、房子等设备都是张瑞成提供的，员工的工资和生活费也是找张瑞成拿的。负责聊天的人员通过陌陌、探探添加附近的人为好友，谎称自己是参赌玩家，并介绍客户到赌博网站买彩票，客户通过他们发的网站注册账号进行赌博，网站的充值方式有微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡转账，充值的钱到第三方账户，由平台收款后给客户上分。其通过网站可以看到客户充值金额，其统计每个工作人员所发展的会员账号，并让工作人员带着会员进行下注。刚开始代理的网站叫“乐福彩票”，该网站有很多玩法，分别有“重庆时时彩”、“新疆时时彩”、“新加坡五分彩”、“江西时时彩”等，刚开始他们就介绍客户玩“重庆时时彩”。“乐福彩票”网站使用了一段时间，客服就把网站更换为“盛世彩票”，网址也不是固定的，“盛世彩票”网站有一个网址是××,有介绍客户玩“新加坡五分彩”，至2018年7月中旬，其认为不会赚钱就不做了。其在那里上班期间，包括其一共有七个人，“阿明”、沈某1、罗姓男子，其他三个人不清楚，都是“阿明”叫来的。其在那上班的第一个月，网站赚了三万多元，其没有分到利润，但是其向张瑞成拿了2000元。 12.被告人罗小遵的供述，证实：2018年6月底，经“阿明”介绍，张瑞成邀其到晋江上班。大约2018年7月初的时候，其就晋江市银利大厦11楼，张瑞成给他一个苹果手机负责聊天，一般在不撸帝、探探上聊天，聊熟悉以后就让对方添加微信，之后问有没有兴趣玩彩票（一般介绍赌“新加坡五分彩”“重庆时时彩”），如果对方有兴趣的话就会把网站地址发给他们，网址是：ｓｓ6188，然后把手机交给张瑞成或郑孝源。聊天的手机都是张瑞成给的，账号都是张瑞成注册好的，打开聊天软件就可以直接登录的,负责聊天的人再编造其他的名字与别人聊天。其做了一段时间，就离开了，在此期间，其拉了两个人到网站参与赌博。到了2018年10月初，张瑞成又邀其到他那边上班。10月中旬，其找到张瑞成在晋江市继续上班，其还是负责加好友聊天，一直做到被抓获，其从张瑞成处领了2500元。2018年6月份的时候跟其一起上班的有张瑞成、郑孝源三个人，2018年10月份去上班的时候有其、张瑞成，到了11月1日以后，来了两个人，这两个人来了四五天左右，也一起被抓了。 认定本案的证据还有： 1．辨认笔录。（1）被告人张瑞成、罗小遵辨认作案地点笔录、现场照片，证实：2018年11月7日，被告人张瑞成、罗小遵辨认其开设赌场的地点，位于福建省晋江市。（2）被告人罗小遵辨认笔录：被告人罗小遵辨认出被告人郑孝源即是2018年7月与其在晋江市拉人参赌的姓郑的管理员。 2．漳平市公安局出具的到案经过，证实被告人郑孝源于2018年11月6日在漳平市新桥镇双溪村被漳平市公安局民警抓获，被告人张瑞成、罗小遵于2018年11月7日在福建省泉州市晋江市塘岸街锦绣苑2幢1单元1201室被漳平市公安局民警抓获。 3．漳平市公安局情况说明，证实：经公安机关侦查，目前“阿明”的身份信息不详，现该人在逃。 4．户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人张瑞成、郑孝源、罗小遵均已达刑事责任年龄，均未查询到违法犯罪经历。 本院认为，被告人张瑞成伙同被告人郑孝源、罗小遵代理“盛世彩票”等赌博网站，接受他人投注，赌资累计数额355100元，违法所得109447.9元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法处罚;公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。综合本案证据，可证实被告人张瑞成持有赌博网站的后台登入账号和密码，账号的类型为“代理”，并且通过该账号可看到其发展的会员的基本信息、充值情况等，赌博网站根据其发展的会员的亏损金额按较高比例给其利润分成，故被告人张瑞成实施的犯罪行为系代理赌博网站，因此，辩护人关于被告人张瑞成实施的犯罪行为是为赌博网站推广注册链接、发展赌博会员的行为，不属于“代理”赌博网站的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人张瑞成代理的赌博网站信息截图系漳平市公安局工作人员在抓获现场根据其提供的后台账号登入赌博网站并将具体明细截图，该截图经被告人张瑞成确认，证人郭某的账号信息截图也经郭某本人确认，上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案具有关联性，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，足以认定本案相关事实；根据被告人张瑞成供述的赌资、违法所得的计算方法及其代理的赌博网站截图所体现的投注、充值、输赢等数据，可证实公诉机关所指控的赌资金额和违法所得数额。因此，被告人张瑞成关于公诉机关指控的赌资数额、盈利金额不准确的辩解及辩护人关于公诉机关指控被告人张瑞成涉案赌资和违法所得证据不足的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人张瑞成代理赌博网站，并雇佣被告人郑孝源、罗小遵等人为赌博网站工作，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，辩护人关于被告人张瑞成属从犯的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人郑孝源、罗小遵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚。被告人郑孝源、罗小遵归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以依法从轻处罚。被告人郑孝源、罗小遵主动退出违法所得，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张瑞成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万五千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2022年1月6日止） 二、被告人郑孝源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人罗小遵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人郑孝源退出的违法所得人民币2000元，被告人罗小遵退出的违法所得人民币2500元，予以没收，上缴国库。 五、继续追缴被告人张瑞成违法所得人民币109447.9元。 六、漳平市公安局扣押的作案工具苹果手机四部，予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李巧玲 人民陪审员  刘建安 人民陪审员  陈永全 二〇一九年七月十六日 法官助理杨张玉 书记员柯丽雅 附《中华人民共和国刑法》部分条文： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。