山西省河津市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0882刑初97号 公诉机关山西省河津市人民检察院。 被告人杨战奇,男,1981年3月28日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,现住河津市赵家庄乡樊家庄村。2017年12月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2018年12月13日被河津市公安局监视居住。 被告人阮平华,女,1977年11月12日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,大专文化,户籍地山西省河津市,现住河津市华兴东路小梁公司住宅楼******401。2018年1月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人杨军,男,1979年10月13日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,高中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市城区办事处百底村2018年1月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人郝翠翠,女,1984年10月10日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,高中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市樊村镇李家庄村2018年2月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人王金美,女,1964年4月3日出生,公民身份号码1427251***********，汉族,初中文化,户籍地山西省万荣县,,现住万荣县里望乡里望村2018年1月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2019年1月7日被河津市公安局监视居住。 被告人张建宏,男,1974年2月16日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,高中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市小梁乡南原村2018年1月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人郭喜康,男,1970年5月18日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市赵家庄乡官庄村2017年12月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2018年12月20日被河津市公安局监视居住。 被告人齐彩芸,女,1972年11月9日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市城区办事处马家村2017年12月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2018年12月20日被河津市公安局监视居住。 被告人李瑞,女,1977年8月18日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市赵家庄乡北里村2017年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2018年12月17日被河津市公安局监视居住。 被告人温江斌，男，1979年12月6日出生，公民身份号码1427031***********,汉族，初中文化，中共党员，户籍地山西省河津市，，现住河津市阳村乡峻岭村2018年1月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月7日被河津市公安局监视居住。 被告人侯富荣,男,1968年6月14日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市城区办事处西夭头村2018年1月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局刑事拘留,2018年1月18日取保候审,同年12月29日被河津市公安局监视居住。 被告人马伟江,男,1980年1月7日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,高中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市赵家庄乡樊家庄村2017年12月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2018年12月17日被河津市公安局监视居住。 被告人张军,男,1982年11月17日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市赵家庄乡樊家庄村2018年1月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2018年12月29日被河津市公安局监视居住。 被告人车宝泽，男，1980年1月28日出生，公民身份号码1427031***********,汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市下化乡上岭村2018年1月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月7日被河津市公安局监视居住。 被告人裴金国,男,1993年5月2日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,大学本科文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市小梁乡寨上村2018年1月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审,2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人贺李龙,男,1984年9月8日出生,公民身份号码1427031***********,汉族,初中文化,户籍地山西省河津市,,现住河津市下化乡上岭村2018年1月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月7日被河津市公安局监视居住。 河津市人民检察院以河检刑刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人杨战奇、郭喜康、侯富荣、马伟江、齐彩芸、张军、阮平华、杨军、郝翠翠、李瑞、王金美、裴金国、张建宏、贺李龙、车宝泽、温江斌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员王海红出庭支持公诉，被告人杨战奇、郭喜康、侯富荣、马伟江、齐彩芸、张军、阮平华、杨军、郝翠翠、李瑞、王金美、裴金国、张建宏、贺李龙、车宝泽、温江斌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河津市人民检察院指控，“天天惠购商城”是由河北惠购贸易有限公司依托互联网搭建并负责运营的一家以网络购物为幌子、利用“充值成倍返还积分”为诱饵、采取“推荐入会得积分提成”为奖励模式进行传销活动的网站，2016年6月至2017年5月，郭俊泽(已判刑)、马海江(已判刑)等人在河津成立“天天惠购商城”河津市运营中心，发展天天惠购商城会员。期间： 被告人杨战奇通过马海江介绍投资注册成为天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员4层级43人。 被告人郭喜康经过马海江推荐投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员5层级93人。 被告人侯富荣通过马海江推荐投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员7层级210人。 被告人马伟江通过马海江介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员9层级171人。 被告人齐彩芸通过马海江介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员4层级68人。 被告人张军通过马海江介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员5层级215人。 被告人阮平华通过张军介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员4层级42人。 被告人杨军通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员7层级49人。 被告人郝翠翠通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员5层级43人。 被告人李瑞通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员5层级81人。 被告人王金美通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员5层级31人。 被告人裴金国通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员9层级337人。2017年3月份，在李石磊组织的“众筹车”活动中，裴金国用其6217000360001609520建行卡收取众筹车款共计940013.95元。 被告人张建宏通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员5层级46人。 被告人贺李龙通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”AVIP创客会员，直接间接发展会员8层级355人。 被告人车宝泽通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员7层级128人。 被告人温江斌通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员3层级53人。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人杨战奇、郭喜康、侯富荣、马伟江、齐彩芸、张军、阮平华、杨军、郝翠翠、李瑞、王金美、裴金国、张建宏、贺李龙、车宝泽、温江斌的行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。 被告人杨战奇、郭喜康、侯富荣、马伟江、齐彩芸、张军、阮平华、杨军、郝翠翠、李瑞、王金美、裴金国、张建宏、贺李龙、车宝泽、温江斌对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 经审理查明，“天天惠购商城”是由河北惠购贸易有限公司依托互联网搭建并负责运营的一家以网络购物为幌子、利用“充值成倍返还积分”为诱饵、采取“推荐入会得积分提成”为奖励模式进行传销活动的网站，2016年6月至2017年5月，郭俊泽(已判刑)、马海江(已判刑)等人在河津成立“天天惠购商城”河津市运营中心，发展天天惠购商城会员。期间： 被告人杨战奇通过马海江介绍投资注册成为天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员4层级43人。 被告人阮平华通过张军介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员4层级42人。 被告人杨军通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员7层级49人。 被告人郝翠翠通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员5层级43人。 被告人王金美通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员5层级31人。 被告人张建宏通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员5层级46人。 被告人郭喜康经过马海江推荐投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员5层级93人。 被告人齐彩芸通过马海江介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员4层级68人。 被告人李瑞通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员5层级81人。 被告人温江斌通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员3层级53人。 被告人侯富荣通过马海江推荐投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接间接发展会员7层级210人。 被告人马伟江通过马海江介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员9层级171人，共获利3000余元。 被告人张军通过马海江介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员5层级215人。 被告人车宝泽通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接间接发展会员7层级128人。 被告人裴金国通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接间接发展会员9层级337人。2017年3月份，在李石磊组织的“众筹车”活动中，裴金国用其6217000360001609520建行卡收取众筹车款共计940013.95元。 被告人贺李龙通过他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”AVIP创客会员，直接间接发展会员8层级355人。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的河津市公安局情况说明、河北惠购贸易有限公司新动力商业模式操作流程、问题汇总与解答、运营中心合作协议书、公司拓展市场暂行奖励办法、会议记录、会议流程、通知、天天惠购百台汽车大派送等资料、被告人杨战奇等十六人签名确认的下线账号、姓名、类别、裴金国建行卡交易明细、证人任争刚、任建林、寇俊芳、侯会霞、李超、董美萍、吕刚、宁国杰、韩鹏斌、李红娟、齐俊鹏、石静、贺思举、杨春、杨晓东、师国杰、邵丽娜、杨晓磊、杨建印、胡雪梅、胡文红、李建立、张效云、房亮亮、杜晓伟、张朝、李石磊、王立春、米天祥、郭金旗、米瑞霞、柴亚辉、卫晓洁的证言、桓台县公安局网络安全保卫大队远程勘验工作记录、河津市公安局情况说明、电子数据光盘三张、河津市公安局经济犯罪侦查大队关于杨战奇等16人涉嫌天天惠购组织、领导传销活动到案的情况说明、被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国、贺李龙的供述、常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国、贺李龙组织、领导以推销商品、高额返利为名，要求参加者以购买积分的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人侯富荣、马伟江、张军、裴金国、车宝泽组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属组织、领导传销活动情节严重。公诉机关指控被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国、贺李龙的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国、贺李龙在他人引诱下加入“天天惠购”，且基于“天天惠购”系统的既定规则宣传、扩大“天天惠购”，其在“天天惠购”传销活动中均起次要作用，应认定其为从犯，对其应从轻或减轻处罚；被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国、贺李龙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，对其均可以从轻或者减轻处罚，综上，本院决定对被告人侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国均减轻处罚，对被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、马伟江、贺李龙均从轻处罚。经社区矫正机构评估，宣告缓刑对被告人杨战奇、阮平华、杨军、郝翠翠、王金美、张建宏、郭喜康、齐彩芸、李瑞、温江斌、侯富荣、马伟江、张军、车宝泽、裴金国、贺李龙所居住社区均没有重大不良影响，本院决定对上述各被告人均宣告缓刑。被告人马伟江的违法所得3000元，应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条的规定，判决如下： 一、被告人杨战奇犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人阮平华犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人杨军犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人郝翠翠犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人王金美犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人张建宏犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人郭喜康犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人齐彩芸犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人李瑞犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人温江斌犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人侯富荣犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币四千元。 被告人马伟江犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币四千元。 被告人张军犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币四千元。 被告人车宝泽犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币四千元。 被告人裴金国犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 被告人贺李龙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人马伟江违法所得3000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李军霞 人民陪审员  王群法 人民陪审员  王美洲 二〇一九年七月十五日 书 记 员  原亚兰