河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫9001刑初24号公诉机关济源市人民检察院。被告人王战强，男，1974年11月3日出生于河南省济源市，汉族，高中文化，济源市沁园办事处屯军居委会原党支部书记，住济源市。曾因殴打他人于2009年2月17日被济源市公安局行政拘留十五日，并处罚款500元。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年3月14日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，于同年4月21日被逮捕。辩护人何国建，河南海搏律师事务所律师。辩护人杨志军，河南涛声律师事务所律师。被告人李沁喜，男，1964年5月4日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，济源市沁园办事处屯军居委会原居委会主任兼支委委员，住济源市。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年3月14日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，于同年4月21日被逮捕。辩护人欧胜宏、赵英斌，河南剑光律师事务所律师。济源市人民检察院以济检公诉刑诉［2019］10号起诉书指控被告人王战强、李沁喜犯非国家工作人员受贿罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员贾俊勇、董玉洁出庭支持公诉，被告人王战强及其辩护人何国建、杨志军、被告人李沁喜及其辩护人欧胜宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年年底，被告人王战强利用任屯军居委会党支部书记的职务便利，收受御竹园小区承建商赵某1现金5万元，为御竹园小区建设阻工提供帮助。2011年年底至2012年年初，被告人王战强、李沁喜分别利用担任屯军居委会党支部书记、居委会主任的职务便利，以借钱为名，分别向御竹园小区承建商赵某1索要人民币40万元。2013年前后，济源市华谊置业有限公司开发阳光康城小区期间，多次发生村民阻工，该公司股东刘某和苗某找到被告人王战强、李沁喜协调阻工事宜。期间，王战强和李沁喜向刘某和苗某提出索要好处费，王战强索要90万元，李沁喜索要75万元。后刘某和苗某分别送给王战强和李沁喜各50万元现金，并以济源市华谊置业有限公司名义对剩余未送款项按月支付利息，其中王战强得利息7.2万元，李沁喜得利息3.6万元。公诉机关对上述事实提供了证人证言、书证等证据，认为被告人王战强、李沁喜分别利用担任居委会党支部书记、居委会主任的职务之便，索取或收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其中王战强索取和收受102.2万元，李沁喜索取93.6万元，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。提请依法惩处。被告人王战强辩称：御竹园小区开发前，其曾在御竹园小区开发所使用土地上存放二三百方的南阳大沙，价值3万余元，2011年年底赵某1给付其5万元后，其协调居民与开发商之间的关系花费1.3万余元，另扣除开发商应赔偿其的南阳大沙款3万余元，其实际所得6000余元；其未向赵某1索要40万元，而是向赵某1借款33万元；2013年济源市华谊置业有限公司开发阳光康城小区期间发生村民阻工，该公司股东苗某给付其50万元协调阻工事宜，后因未花费该50万元，其将50万元归还给了苗某，其未向该公司股东苗某和刘某索要好处费。其辩护人辩称：2011年年底王战强收受赵某15万元后，协调居民与开发商之间的关系花费1.3万余元，另扣除开发商应赔偿王战强的南阳大沙款3万余元，王战强实际所得6000余元；现有在案证据仅能证实2011年年底至2012年年初，王战强收受赵某133万元，剩余7万元现有证据不能形成完整的证据链，不能得出唯一结论，应予以排除；2013年济源市华谊置业有限公司股东刘某、苗某给付王战强的50万元系协调费，协调没有使用该50万元后，王战强及时将该50万元退还给了苗某，王战强对苗某、刘某支付的利息事先并不知情，知情后及时制止，不应认定为犯罪数额；王战强在济源市纪委监察委立案前，主动交代收受赵某1款项的犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚。被告人李沁喜辩称：2011年年底至2012年年初，赵某1给付其的40万元，系其向赵某1的借款，不是受贿款；2013年济源市华谊置业有限公司股东刘某、苗某给付其50万元用于协调，后协调成功，该50万元不是其向二人索要的。其辩护人辩称：2011年年底至2012年年初，赵某1给付李沁喜的40万元，系李沁喜向赵某1的借款，不是受贿款；收受济源市华谊置业有限公司股东刘某、苗某的50万元系刘某、苗某主动送给李沁喜的，而非李沁喜向刘某、苗某索要的；李沁喜因涉嫌敲诈勒索犯罪被刑事拘留后，在接受公安机关调查涉嫌敲诈勒索犯罪期间，如实供述了受贿的犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚。经审理查明：（一）2011年年底，被告人王战强利用担任屯军居委会党支部书记的职务便利，收受御竹园小区承建商赵某1现金5万元，为御竹园小区建设阻工提供帮助。2011年年底至2012年年初，被告人王战强、李沁喜经商议后利用担任屯军居委会党支部书记、居委会主任的职务便利，以借钱为名，分别向御竹园小区承建商赵某1索要人民币40万元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：1、被告人王战强的供述与辩解，证实其于2011年11月份开始担任济源市屯军居委会党支部书记至案发。御竹园小区开发所使用土地原为屯军居委会土地，后济源市华中食品厂将该土地征用，济源市华中食品厂破产后该土地经过招拍挂程序出让，后赵某1和许某1等人使用该土地开发建设御竹园小区。2011年年底，御竹园小区开始施工时，屯军居委会的李某1带人到工地以要求承包工地的土方工程和工地原来存放有其的一堆沙为由阻工，后赵某1送给其5万元让其协调阻工事宜，经其协调，李某1每车土方提取10元钱，没有再去阻工。该5万元用于其个人日常生活开支，未归还。御竹园小区开始施工前，工地里存放有其的一堆沙，当时这堆沙只剩沙底。御竹园小区准备开工建设时，李沁喜就向其表露过想让承建商拿点好处。2011年年底，李沁喜找到其说居委会有人想在御竹园小区干工程，有人反映御竹园小区项目的手续不全，还有人想为居委会向承建商要几间门面房，李沁喜提议其二人去找承建商协商，否则不让施工，其默许了，但因赵某1之前已送给其5万元，其不好意思出面，就让李沁喜出面找承建商协商。后经李沁喜和承建商赵某1多次协商，赵某1对其说已经送给李沁喜40万元好处费，让李沁喜帮忙协调纠纷，准备也给其40万元。后其以生意周转需要资金为由分两次将该40万元要走，赵某1先给其转账33万元，后和许某1一起到其家中送给其7万元，其将该40万元用于开办华莱士分店。其和李沁喜没有出具借据，也未约定利息，李沁喜找赵某1说项目手续不全和要门面房的事，是为了给赵某1施加压力，从而捞取好处。从2011年至案发，其有能力归还该40万元但一直未还，因为其只是找个借口向赵某1要钱，没有打算归还该40万元，赵某1给其和李沁喜各40万元是想让其和李沁喜在御竹园小区建设过程中给赵某1等人提供帮助，帮忙协调纠纷，不要再提要门面房和手续不全的事，让赵某1等人尽快施工。其和李沁喜收受赵某180万元后，没有再提过要门面房和项目手续不全的事，御竹园小区项目顺利施工建设。李沁喜也有能力归还该40万元但一直未还。2013年或2014年赵某1向其讨要过该40万元，其只是口头答应凑够了归还，实际并未打算归还。赵某1等人承建御竹园小区时，其和赵某1只是熟悉，未达到向赵某1借款40万元的熟悉程度。其和李沁喜作为居委会干部，对辖区及附近的工程项目有服务和协调处理纠纷的职责。2、被告人李沁喜的供述与辩解，证实其于2007年开始担任济源市屯军居委会主任至案发，受沁园办事处委托对辖区及周边的重点项目服务管理。2011年年底，赵某1找到其说他准备在屯军居委会附近开发御竹园小区，想了解该块地和屯军居委会是否有纠纷，如果开发期间和屯军居委会产生纠纷，希望其能帮忙协调，其表示同意，并让赵某1去向时任屯军居委会党支部书记王战强了解相关情况。几天后，其见到王战强，王战强称没有纠纷，让赵某1等人开发，其提出让王战强给赵某1说说让赵某1借钱给其，后赵某1问其需要多少钱，其称需要40万元，后赵某1交给其40万元。其将该40万元和自己的2万元存入济源农村商业银行，2013年5月份取出后用于买房，至案发仍未归还，期间其有能力归还该40万元。其没有向赵某1出具借条，没有约定利息，也没有说明借款用途，其没有归还该40万元的打算。其和赵某1不熟悉，赵某1开发建设御竹园小区找其帮忙时，其才认识赵某1。该40万元实际上是其以借钱为由向赵某1索要的好处费，因为赵某1等人在屯军居委会地界上开发御竹园小区的过程中，其作为屯军居委会主任能够给赵某1等人提供帮助，其也答应给赵某1等人提供帮助，赵某1也不敢得罪其。赵某1给其40万元后，其答应会给赵某1提供协调等帮助，没有为难赵某1等人，御竹园小区项目得以顺利施工建设。王战强知道其向赵某1索要了40万元好处费，因为其当时将自己的想法告诉了王战强，赵某1等人在屯军居委会地界上开发建设小区，有求于其和王战强，其得借此向赵某1借些钱，王战强也同意，王战强应该知道其是以借为名索要好处费，王战强应该也会向赵某1索要好处费，因为阳光康城小区开发期间就是其二人一起向开发商索要的好处费。在御竹园小区开发前二三年的一天，王战强说他在御竹园小区开发所使用土地上存放了一部分南阳黄沙，后被人盗走了。后又辩称该40万元系其向赵某1的借款。3、证人赵某1、许某1、曹某的证言，证实御竹园小区开发所使用土地原为屯军居委会土地，后济源市华中食品厂将该块土地征占，济源市华中食品厂破产后，经过土地招拍挂程序，焦某拍得该块土地，后转让给济源市宏达置业有限公司进行房地产开发，赵某1和许某1、曹某三人与河南省太行建设有限公司合作，作为施工建设方建设御竹园小区。2011年年底，御竹园小区开始施工时，屯军居委会的李某1等人以工地原来存放有他们的一堆沙，要求赔偿和御竹园小区占用屯军居委会的土地为由多次阻工，后赵某1和许某1、曹某商议后凑集5万元，由赵某1和曹某送给了时任屯军居委会党支部书记王战强，让王战强帮忙协调阻工事宜，王战强表示同意，后李某1等人没有再去阻工。当时工地上只有一点沙底，不值钱，李某1等人只是以此为由阻工，该5万元与沙无关。该5万元王战强未退还。2011年年底，王战强和时任屯军居委会主任李沁喜多次找赵某1和许某1、曹某反映群众不愿意让施工，想要几间门面房，赵某1和许某1、曹某不同意，王战强和李沁喜又提出二人想每人用赵某1和许某1、曹某40万元做生意，后赵某1和王战强多次协商想让王战强和李沁喜少要点，但王战强不同意。赵某1和许某1、曹某考虑到王战强和李沁喜是屯军居委会的主要干部，不答应二人的要求就不能正常施工，御竹园小区的建设也离不开二人的帮助，如果居民闹事阻工还需要二人协调，无奈凑集80万元，赵某1于2011年12月份交给李沁喜40万元，于2012年1月份转账给王战强33万元，后又和许某1一起到王战强家中交给王战强7万元。交给王战强和李沁喜每人40万元后，屯军居委会没有人再到御竹园小区阻工闹事，王战强和李沁喜也没有再提群众不愿意让施工，想要门面房的事。交给王战强和李沁喜每人40万元后，王战强和李沁喜没有出具借据，也没有约定利息。该80万元实际上是王战强和李沁喜以借为名向赵某1和许某1、曹某索要的款项，之后王战强和李沁喜也没有提过归还该款，期间王战强和李沁喜均有能力归还该款。给王战强和李沁喜相关款项的情况，赵某1在一个日记本上记载有。2014年至2015年期间，王战强向赵某1要御竹园小区的车库时，赵某1怕王战强不给车库钱，就随口向王战强提起该80万元，王战强称没钱。4、证人王某1（时任屯军居委会成员）的证言，证实御竹园小区开发所使用土地原为屯军居委会土地，后卖给济源市华中食品厂，济源市华中食品厂破产后，经过土地招拍挂程序，最终建成御竹园小区。王战强和李沁喜家庭经济条件都比较好。5、证人段某1（时任屯军居委会监委会主任）的证言，证实2011年年底，御竹园小区开始施工建设时，许多居民到居委会反映称御竹园小区建设可能占用屯军居委会的土地了，要求居委会干部组织人员去向御竹园小区的开发商或承建商要求赔偿，大部分居委会干部也提出此事，但因王战强和李沁喜作为时任居委会主要干部没有表态，最终此事不了了之。6、证人王某2（时任屯军居委会监委会委员）的证言，证实御竹园小区建设过程中，有屯军居委会群众向居委会三委成员提议向御竹园小区的开发商或承建商要些赔偿，王战强和李沁喜答复这块地已卖，不让到工地闹事。王战强和李沁喜的家庭经济条件都比较好。7、证人赵某2（时任屯军居委会党支部委员）的证言，证实御竹园小区开发所使用土地原为屯军居委会土地，后卖给济源市华中食品厂，济源市华中食品厂破产后，经过招拍挂程序，最终用于开发御竹园小区。在御竹园小区建设过程中，有群众提议向御竹园小区的开发商或者建筑商要些门面房，王战强和李沁喜答复群众称这块地已卖，没有理由再去索要门面房，不让去工地阻工闹事。王战强和李沁喜的家庭经济条件都比较好。8、证人赵某3（河南省太行伟业房地产开发有限公司法定代表人）的证言，证实御竹园小区开发所使用土地原为济源市华中食品厂厂区，济源市华中食品厂破产后，政府经过招拍挂程序将该块地出让给焦某，后焦某将该块土地的使用权转让给济源市宏达置业有限公司，济源市宏达置业有限公司将小区开发以卖配套的形式转让给赵某1进行后续开发，当时这块地上没有一堆沙。根据招拍挂相关法律法规规定，招拍挂之前要求地面上必须是零资产，当时御竹园小区所在地块已经是零资产。9、证人焦某的证言，证实御竹园小区开发所使用土地原为济源市华中食品厂厂区，2008年12月底，济源市华中食品厂破产清算组将该厂区地块对外拍卖，其拍得该地块，后于2010年下半年将该地块使用权转让给济源市宏达置业有限公司，后河南太行建设有限公司的赵某1建设御竹园小区。2000年左右，御竹园小区开发所使用土地上有王战强的一堆沙，大约二三十方，2010年有人将沙拉走。10、证人李某1的证言，证实2011年年底，御竹园小区开发建设过程中，其多次找曹某等人要求干该小区的土方清运工程，经王战强协调，曹某等人同意每车土方给其提成10元钱后其不再要求干土方清运工程，但最终由屯军居委会每车土方提成10元钱。御竹园小区开发时所使用土地上没有沙或只有沙底。王战强只是约其吃了顿饭，让其不要再要求干土方清运工程，当时曹某也在场。11、证人赵某4（屯军居委会居民）的证言，证实御竹园小区开发建设过程中，其向屯军居委会三委干部提出将御竹园小区开发所使用土地收回或者让开发商给予补偿，王战强和李沁喜不同意，称这块地已卖，居委会要求补偿没有道理。阳光康城小区、中盛建材市场项目建设时，王战强和李沁喜均支持居民去闹事争取补偿。12、证人翟某（王战强妻子）的证言，证实其家的收入主要是其和王战强的工资收入和王战强做生意的收入，王战强有多处生意。13、证人李某2（李沁喜妻子）的证言，证实其和李沁喜共同经营一家诊所十几年，每年收入三四十万元，收入至少三四百万元，均由李沁喜保管。14、证人王某3（时任沁园办事处副主任）、赵某5（时任沁园办事处城建办主任）、许某2（时任沁园办事处工作人员）的证言，证实御竹园小区开发建设时，屯军居委会有群众阻工。居委会党支部书记和居委会主任有协调解决项目建设过程中出现的矛盾纠纷的职责。15、项目台账、实施方案、情况说明，证实王战强、李沁喜有协调居委会及群众与项目建设方之间发生的矛盾和纠纷，保障项目建设顺利推进的职责。16、笔记本记录、存款凭条、银行交易明细，证实赵某1于2011年12月27日给付李沁喜40万元，2012年1月4日向王战强转账33万元，后又给付王战强7万元。17、基本注册信息查询单、李某2西医内科诊所信息，证实王战强注册多家西餐店和公司，李沁喜及妻子李某2经营有一家诊所。18、济源市人民政府关于公开出让原市华中食品有限公司使用的国有土地使用权的批复、国有建设用地使用权出让合同、拍卖公告等，证实济源市华中食品有限公司使用的国有土地使用权经公开招拍挂，出让给焦某。19、证明，证实王战强于2011年11月至2018年3月担任屯军居委会党支部书记，李沁喜于2007年5月至2018年3月担任屯军居委会主任。20、行政处罚决定书，证实被告人王战强曾因殴打他人于2009年2月17日被济源市公安局行政拘留十五日，并处罚款500元。21、发破案经过，证实王战强、李沁喜涉嫌受贿犯罪一案线索，由济源市纪委监察委在办案中发现，此前王战强、李沁喜因涉嫌非国家工作人员受贿罪被逮捕，济源市纪委监察委对二人进行询问，二人另外供述了收受御竹园小区承建商贿赂的犯罪事实，后济源市纪委监察委对二人立案审查调查。22、户籍证明，证实被告人王战强、李沁喜已达刑事责任年龄。（二）2013年前后，济源市华谊置业有限公司开发阳光康城小区期间，多次发生村民阻工，该公司股东刘某和苗某找到被告人王战强、李沁喜协调阻工事宜。期间，王战强和李沁喜经商议后向刘某和苗某提出索要好处费，王战强索要90万元，李沁喜索要75万元。后刘某和苗某分别送给王战强和李沁喜各50万元现金，并以济源市华谊置业有限公司名义对剩余未送款项按月支付利息，其中王战强得利息7.2万元，李沁喜得利息3.6万元。另查明，因苗某于2013年9、10月份向被告人王战强借款150万元未还，为规避调查，被告人王战强和刘某、苗某于2016年6月30日签订情况说明一份，约定王战强将借给苗某150万元中的50万元作为退还的好处费。王战强于2016年8月份向本院起诉要求苗某归还借款100万元及利息，本院予以支持。案发后，济源市纪委监察委冻结王战强中国建设银行账户存款131863元。济源市公安局冻结王战强济源农村商业银行账户存款193500元，扣押王战强手机等物品，扣押被告人李沁喜车钥匙一把，从李沁喜妻子李某2处扣押现金20万元、收据等物品。审理中，王战强退出赃款33万元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：1、被告人王战强的供述与辩解，证实其于2011年11月份开始担任济源市屯军居委会党支部书记至案发。阳光康城小区于2012年左右开工建设，小区开发所使用土地原为济源市华中造纸厂厂地，济源市华中造纸厂倒闭后，政府通过招拍挂手续将该块地出让给开发公司，后建成阳光康城小区。2013年前后，开发公司开发建设阳光康城小区期间，屯军居委会居民因排水沟问题、想干工程和迁坟问题多次阻工，开发公司股东刘某和苗某找到其和李沁喜协调阻工事宜，李沁喜提议向刘某和苗某索要好处费，其因想往刘某处放款得利息或干小区的配套工程，就让李沁喜自己去索要好处费。后因其与刘某协商在刘某处放款得利息和干小区的配套工程未果，刘某提出他和苗某给了李沁喜75万元，提议给其90万元让其帮忙协调阻工事宜，其不要再要求干工程。后刘某和苗某于2013年7、8月份给了其50万元现金，剩余40万元让其放在公司得利息，其称不用支付利息，但刘某和苗某还是每月支付其6000元利息，其知道后予以制止，又过了一段时间利息才停止支付，共支付利息一年左右。收受好处费之后，其帮助刘某和苗某协调了相关阻工事宜。一段时间后苗某分两次向其借了150万元，其将该150万元转账给苗某，后其多次向苗某催要借款未果，社会上也传言苗某快没钱了，苗某和刘某也产生矛盾，苗某扬言要去相关部门告发刘某，其就去找刘某问其借给苗某的款项如何处理，刘某称他能够帮忙协调其和苗某之间的借款问题，并提起之前给其的50万元好处费，刘某提出让苗某只归还其100万元，剩余50万元算作其将之前的50万元好处费退还给了苗某，这样可以规避其和刘某、苗某之间的行受贿问题，刘某也同意考虑用阳光康城的商品房折抵苗某欠其的100万元，其考虑后在刘某事先准备好的“情况说明”上签字了，后刘某联系苗某也过来签字了。后来其和刘某劝说李沁喜将好处费退还，李沁喜称准备通过其将好处费退给刘某和苗某，但最终也没有退。2、被告人李沁喜的供述与辩解，证实2013年前后，开发公司开发建设阳光康城小区期间，屯军居委会居民因排水沟问题、迁坟等问题多次阻工，开发公司股东刘某和苗某找到其和王战强协调阻工事宜，期间其和王战强商量说刘某和苗某整天找其二人帮忙，应给其二人拿点好处费，后王战强就去找刘某和苗某商量要好处费。不久，刘某和苗某通过王战强交给其25万元好处费，后刘某和苗某又交给其25万元好处费，刘某和苗某还通过王战强交给其一张内容为济源市华谊置业有限公司向其借款25万元的借条，并按月给其支付利息，每月利息3000元，共支付给其一年3.6万元利息。50万元好处费和3.6万元利息其用于家庭日常开支。收受好处费之后，其帮忙协调了居民迁坟阻工闹事事宜。王战强也收受有刘某和苗某的好处费。2016年前后，刘某对其说他和苗某产生矛盾，苗某到处反映他和苗某给其和王战强好处费的事情，因王战强和苗某之间有经济纠纷，让其将好处费退给王战强，其不同意，该53.6万元其未退还。其和妻子经营一家诊所，从2007年至案发每年收入30万元左右。3、证人苗某的证言，证实其和刘某系济源市华谊置业有限公司股东。2012年4月份，济源市华谊置业有限公司开始在屯军居委会地界开发建设阳光康城小区，期间屯军居委会居民李某4、李某1、王某4等人以工地里有屯军居委会的排水沟、老坟和想干工程等为由多次阻工，并让其和刘某等人去找屯军居委会干部协商。其和刘某多次找时任屯军居委会党支部书记王战强、主任李沁喜协商，王战强和李沁喜以干小区配套工程和要求拿好处费为条件协调居民阻工闹事事宜，最终协商确定给王战强90万元，李沁喜75万元，2013年6、7月份其和刘某先给了王战强和李沁喜每人50万元现金，余款给王战强和李沁喜出具了借条，并按照月息1.5分支付利息，共支付了一年左右利息。好处费系王战强和李沁喜向其和刘某索要的。后王战强给其150万元让其帮忙放出去得利息，其将该150万元放在王新渠处，给王战强支付了一年左右利息。2016年，刘某通知其和王战强到刘某处签一份“情况说明”，该“情况说明”约定王战强让其帮忙放贷的150万元中的50万元算作王战强将之前的50万元好处费通过其退还给了济源市华谊置业有限公司，其只需要再还王战强100万元，王战强还将其给王战强出具的一张50万元的借条交给了其。该情况说明是为了规避王战强与其和刘某之间的行受贿问题制作的。4、证人刘某的证言，证实其和苗某系济源市华谊置业有限公司股东。2013年前后，济源市华谊置业有限公司开始在屯军居委会地界开发建设阳光康城小区，期间屯军居委会地居民李某4、李某1、王某4等人以工地里有屯军居委会的排水沟、老坟和想干工程等为由多次阻工，并让其和苗某等人去找屯军居委会干部协商。后其和苗某迫于无奈多次找王战强、李沁喜协商，王战强和李沁喜以干小区配套工程和要求拿好处费为条件协调居民阻工闹事事宜，最终协商确定给王战强90万元，李沁喜75万元。2013年6、7月份其和苗某先给了王战强和李沁喜每人50万元现金，剩余40万元和25万元分别给王战强和李沁喜出具了借条，并支付了一年左右利息，共给王战强利息7.2万元，李沁喜利息3.6万元，借条上的40万元和25万元没有兑付。好处费系王战强和李沁喜共同向其和苗某索要的，不给好处费就不能顺利施工建设。之后，王战强和李沁喜帮忙协调了居民迁坟阻工闹事事宜。2016年，王战强怕被相关部门调查让其和苗某在一份“情况说明”上签字，该“情况说明”约定王战强于2013年转账借给苗某的50万元算作王战强将之前收取的50万元好处费通过苗某退还给了济源市华谊置业有限公司。实际上，王战强和李沁喜至今未将索要的好处费退还给公司。5、证人李某3（时任济源市华谊置业有限公司出纳）的证言，证实济源市华谊置业有限公司开发阳光康城小区期间，公司向屯军居委会支付了水沟补偿费，向屯军居委会相关居民支付了迁坟补偿费。2013年8月1日，公司股东刘某让其出具了两份收据，内容分别为公司向王战强借款40万元，向李沁喜借款25万元，后其按照刘某的要求每月给王战强转账支付6000元利息，给李沁喜转账支付3000元利息，共支付利息一年，公司股东苗某也知道此事。其没有收到王战强和李沁喜借给公司的款项。6、证人吴某（济源市华谊置业有限公司财务科主任）的证言，证实2013年济源市华谊置业有限公司开发阳光康城小区期间，屯军居委会居民多次到工地阻工，后公司向屯军居委会支付了水沟款、迁坟款等款项，公司股东刘某和苗某迫于无奈给了时任屯军居委会党支部书记王战强、主任李沁喜每人50万元现金，并以公司名义给王战强出具了40万元的收据，给李沁喜出具了25万元的收据，后按照收据每月给王战强和李沁喜支付利息。公司实际上未收到王战强和李沁喜的借款。刘某和苗某给王战强、李沁喜每人50万元现金后，刘某和苗某给其出具了一张65万元的证明条，其余35万元用其他票据冲账了。7、证人李某4（屯军居委会居民）的证言，证实2013年济源市华谊置业有限公司在屯军居委会地界开发建设阳光康城小区期间，其和王某4、李某1、张某1想去工地干些工程，就找到时任屯军居委会党支部书记王战强，想让王战强去找济源市华谊置业有限公司股东刘某和苗某说说。王战强让其和王某4等人以屯军居委会的排水沟在工地上为由阻工，其和王某4等人多次阻工后让刘某和苗某去找王战强和李沁喜协商，经王战强、李沁喜与刘某、苗某协商，刘某、苗某同意让其和王某4等人承包清运土方工程。王泽宣等人因为家里的老坟在工地去阻工，刘某、苗某向王泽宣等人支付了迁坟补偿款。8、证人李某1、王某4、张某1（均为屯军居委会居民）的证言，证实2013年前后，济源市华谊置业有限公司在屯军居委会地界开发建设阳光康城小区期间，李某4、李某1、王某4、张某1等人因想承包工地的清运土方工程和工地施工挖断屯军居委会的排水沟多次到工地阻工。因排水沟问题去阻工时，李某4、李某1等人让开发商去找居委会干部协商。期间主要是在李某4的带领下去工地阻工，王战强有事会交代给李某4。9、证人赵某2（时任屯军居委会支委委员）、段某1（时任屯军居委会监委会主任）、王某2（时任屯军居委会监委会委员）、王某5（屯军居委会居民）、张某2（屯军居委会居民）的证言，证实济源市华谊置业有限公司开发建设阳光康城小区期间，王泽宣等人因家里的老坟在工地里去阻工，经协商开发商支付了王泽宣等人迁坟补偿款。10、证人李某5、李某6、原某1、王某6（均为屯军居委会居民）的证言，证实2013年前后，济源市华谊置业有限公司在屯军居委会地界开发建设阳光康城小区期间，李某5、李某6、原某1、王某6因工地施工挖断屯军居委会的排水沟等问题到工地阻工。11、证人张某3、韩某、李某7、侯某、张某4、原某2、陈某、段某2、杨某、王某7、郝某、聂某的证言，证实开发建设阳光康城小区期间，李某4和王某4、李某1、张某1等人多次到工地阻工，后李某4和王某4、李某1、张某1等人承包了清运土方工程。12、银行交易明细，证实被告人王战强银行账户于2013年7月28日存款50万元，李某3在2013年9月至2014年8月期间每月向王战强该账户转账6000元。王战强于2013年9月25日至2013年10月16日期间三次转账给苗某累计150万元，苗某于2013年10月25日开始向王战强支付利息。2013年9月3日李沁喜妻子李某2中国邮政储蓄银行账户存款219000元，2015年2月6日转取。13、接处警登记表，证实2013年开发建设阳光康城小区期间多次发生堵门阻工情况警。14、情况说明，证实王战强、刘某、苗某于2016年6月30日签订的情况说明一份，内容为“济源市华谊置业有限公司：2013年，你公司开发的阳光康城项目开工在即，因涉及群众阻工问题，本人在你公司以现金形式取款50万元用作协调群众阻工问题相关费用，事实上该费用并无实际使用，本人已于2013年10月将本人的50万元通过银行转至贵公司股东苗某的银行账户退还你公司。（另外涉及的利息问题亦尽快和股东结算清楚）”。15、笔记本记录、证明、存款凭条，证实济源市华谊置业有限公司开发阳光康城小区期间，公司股东刘某和苗某于2013年7月份左右给付王战强、李沁喜每人50万元现金，并以公司名义给王战强出具了40万元的收据，给李沁喜出具了25万元的收据，后于2013年9月份至2014年8月份期间每月支付王战强6000元利息，每月支付李沁喜3000元利息。16、迁坟协议、领到条、收据，证实济源市华谊置业有限公司于2013年3月31日支付屯军居委会8万元水沟补偿费，于2013年8月28日向王泽宣等人支付了迁坟补助款。17、收据存根、收据，证实济源市华谊置业有限公司于2013年8月1日向王战强出具收据一份，载明“济源市华谊置业有限公司收到王战强借款40万元”，于2013年8月1日向李沁喜出具收据一份，载明“济源市华谊置业有限公司收到李沁喜借款25万元”，后在该两份收据存根上批注“作废”。18、民事起诉状、借条、民事判决书，证实王战强于2016年8月份向本院起诉要求苗某归还借款100万元及利息，本院于2016年9月份判决苗某归还王战强借款100万元及利息。19、协议，证实该案房地产项目用地已支付了征地款及利息。20、目标责任书、2013年项目建设台账，证实王战强、李沁喜有协调、服务阳光康城、御竹园项目建设的职责。21、冻结金融财产通知书，证实王战强尾号8794的中国工商银行账户、尾号2889的济源农村商业银行账户被济源市纪委监察委冻结，尾号9306的中国建设银行被济源市纪委监察委冻结131863元，尾号3646的济源农村商业银行账户中被济源市公安局冻结193500元。22、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从王战强处扣押华为手机一部、车钥匙和家门钥匙各一把，从李沁喜处扣押车钥匙一把，从李沁喜妻子李某2处扣押现金20万元，收据两张等物品。23、收据，证实审理中，被告人王战强退出赃款33万元。24、发破案经过、抓获证明，证实该案由上级机关将线索交办至济源市公安局，济源市公安局立案侦查后将王战强、李沁喜抓获归案，后济源市纪委监察委介入该案，发现王战强、李沁喜的其他犯罪行为，并对二人立案侦查。本院认为，被告人王战强、李沁喜利用职务便利，收受或共同索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，二被告人的行为均已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对于被告人王战强及其辩护人辩称御竹园小区开发前，王战强曾在御竹园小区开发所使用土地上存放了二三百方的南阳大沙，价值3万余元，应予以扣除的辩解理由及辩护意见，经查，王战强供述御竹园小区开始施工前，工地上存放其的沙只剩沙底，另结合被告人李沁喜的供述与辩解，证人赵某1、许某1、曹某、赵某3、焦某、李某1的证言，能够证实御竹园小区开始施工前，工地上没有沙或只剩沙底，赵某1等人的证言也证实送给王战强的5万元只是让王战强帮忙协调阻工事宜，与沙无关，故该辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人王战强及其辩护人辩称2011年年底王战强收受赵某15万元后，协调居民与开发商之间关系花费了1.3万余元，该1.3万余元应予以扣除的辩解理由及辩护意见，经查，王战强供述该5万元用于其个人日常生活开支，李某1的证言证实王战强只是约其吃了顿饭，让其不要再要求干土方工程，当时承建商曹某也在场，没有证据证明用于协调关系，且该辩解理由及辩护意见属于赃款的用途，不影响犯罪数额的认定，故该辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人王战强辩称其未向赵某1索要40万元，而是向赵某1借款33万元的辩解理由，经查，被告人王战强、李沁喜的供述与辩解，证人赵某1、许某1、曹某等人的证言，笔记本记录、存款凭条、银行交易明细能够相互印证，证实王战强和李沁喜以借钱为名，分别向赵某1索要40万元，其中33万元由赵某1转账给王战强，剩余7万元由赵某1和许某1一起到王战强家中送给王战强，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人王战强及其辩护人辩称2013年济源市华谊置业有限公司股东刘某、苗某给付王战强的50万元系协调费，协调没有使用该50万元，后王战强及时将该50万元退还给了苗某，王战强对苗某、刘某支付的利息事先并不知情，知情后及时制止，不应认定为犯罪数额的辩解理由及辩护意见，经查，被告人王战强、李沁喜的供述与辩解，证人苗某、刘某、李某3、吴某等人的证言，情况说明、证明、存款凭条、银行交易明细能够相互印证，证实2013年王战强和李沁喜商议后向刘某和苗某提出索要好处费，王战强索要90万元好处费，李沁喜索要75万元好处费，后刘某和苗某分别送给王战强和李沁喜各50万元，并以济源市华谊置业有限公司名义对剩余未送款项按月支付利息，因苗某于2013年9、10月份向被告人王战强借款150万元未还，为规避调查，被告人王战强和刘某、苗某于2016年6月30日签订情况说明一份，约定王战强将借给苗某150万元中的50万元作为退还的好处费，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人李沁喜及其辩护人辩称赵某1给付李沁喜的40万元系李沁喜向赵某1的借款，不是受贿款的辩解理由及辩护意见，经查，李沁喜多次供述其让王战强给赵某1说说让赵某1借钱给其，后赵某1交给其40万元，其将该40万元和自己的2万元存入银行，2013年5月份取出后用于买房，至案发仍未归还，期间其有能力归还该40万元，其没有向赵某1出具借条，也没有约定利息，没有归还该40万元的打算，该40万元实际上是其以借款为名向赵某1索要的好处费，因为赵某1等人在屯军居委会地界上开发御竹园小区的过程中，其作为屯军居委会主任能够给赵某1等人提供帮助，其也答应给赵某1等人提供帮助，赵某1也不敢得罪其。结合被告人王战强的供述与辩解，证人赵某1、许某1、曹某等人的证言，能够证实赵某1给付李沁喜的40万元系李沁喜以借款为名向赵某1索要的好处费，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人李沁喜及其辩护人辩称收受济源市华谊置业有限公司股东刘某、苗某的50万元系刘某、苗某主动送给李沁喜的，而非李沁喜向刘某、苗某索要的辩解理由及辩护意见，经查，李沁喜供述其和王战强商量说刘某和苗某整天找其二人帮忙，应给其二人拿点好处费，后王战强就去找刘某和苗某商量要好处费，不久刘某和苗某交给其50万元好处费，还通过王战强交给其一张内容为济源市华谊置业有限公司借其25万元的借条，并按月给其支付利息。结合被告人王战强的供述与辩解、证人刘某、苗某、吴某等人的证言，能够证实好处费系其和王战强向刘某、苗某索要的，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王战强的辩护人辩称王战强有自首情节的辩护意见，经查，王战强在庭审中否认索贿的事实，不能认定为自首，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李沁喜的辩护人辩称李沁喜有自首情节的辩护意见，经查，李沁喜系被抓获归案，未自动投案，依法不能认定为自首，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。但李沁喜如实供述自己的部分犯罪事实，可以从轻处罚。本案被告人王战强、李沁喜向赵某1、苗某、刘某索贿部分系共同犯罪。审理中，王战强退出赃款33万元，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王战强犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月14日起至2024年3月13日止）。二、被告人李沁喜犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月14日起至2024年3月13日止）。三、本案扣押、冻结的款物，由扣押、冻结机关依法处理；被告人王战强在案件审理中退出的赃款予以没收，由本院上缴国库；对被告人王战强、李沁喜的违法所得继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王长在人民陪审员  张扶千人民陪审员  卢施军二〇一九年七月十四日书 记 员  韩雨廷