太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初498号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人苏宏，男，1988年5月16日出生于山西省太原市，汉族，专科文化，无业，住山西省太原市。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人刘爱钰、宋海渊，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]490号起诉书指控被告人苏宏犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员刘利霞、周静出庭支持公诉，被告人苏宏及辩护人刘爱钰、宋海渊到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市万柏林区人民检察院指控，被告人苏宏虚构中视科华有限公司有单位车辆要进行拍卖处理，可以帮忙低价购买等事由，骗取他人信任，以购车款、手续费等名义收取他人钱款并非法据为己有、使用，在被害人发现被骗并追索钱款时，其采取失联等方式逃避。期间，退还被害人部分款项。   1、2018年1月、11月、12月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖处理单位的丰田陆地巡洋舰越野车、三菱越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人董某的信任，先后以购车款、手续费等名义收取被害人董某的钱款，被害人董某在本市万柏林区等地，以银行汇款等方式支付给被告人苏宏合计人民币51万元（以下币种同）；被告人苏宏得款后据为己有使用。   2、2018年1月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖处理单位的丰田越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人李某1、赵某的信任，以购车款、手续费等名义收取被害人刘某、赵某的钱款，被害人刘某、赵某在本市万柏林区等地，以银行汇款等方式支付给被告人苏宏合计35.375万元；被告人苏宏得款后据为己有使用。   3、2017年12月至2018年4月期间，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖处理单位的丰田越野车、三菱越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人李某2的信任，以购车款、手续费等名义收取被害人李某2的钱款，被害人李某2在北京市以转账等方式支付给被告人苏宏合计61万元；被告人苏宏得款后据为己有使用。   4、2018年4月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖处理单位的三菱越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人张某1只、许某的信任，以购车款、手续费等名义收取被害人张某1只、许某的钱款，被害人张某1只、许某在本市万柏林区等地，以银行汇款等方式支付给被告人苏宏合计10.175万元；被告人苏宏得款后据为己有使用。被害人张某1只、许某发现被骗后向被告人苏宏追索款项，被告人苏宏于2018年12月退给被害人张某1只、许某10万元。   5、2018年6月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖处理单位的丰田越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人黄某的信任，以购车款、手续费等名义收取被害人黄某的钱款，被害人黄某在本市万柏林区等地，以手机银行转账等方式支付给被告人苏宏合计17.875万元；被告人苏宏得款后转回被害人黄某5000元，将其余款项据为己有使用。   6、2019年1月，被告人苏宏编造能帮被害人张某2低价购买三辆三菱V73越野车等虚假事由，以购车款等名义收取被害人张某2的钱款，被害人张某2在本市万柏林区以现金、手机银行转账等方式支付给被告人苏宏合计18万元；被告人苏宏得款后据为己有使用。   7、2019年1月2日，被告人苏宏以向被害人赵某借车为由，骗取被害人赵某的一辆黑色大众牌迈腾轿车（×××）,并将该车辆抵押。   太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人苏宏虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。   被告人苏宏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。   辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议，但诈骗金额应核减案发前被告人退还的款项；案发后，被告人主动投案，如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，应从轻、减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好，应酌情从轻处罚。   经审理查明，被告人苏宏虚构中视科华有限公司有单位车辆要进行拍卖处理，可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人信任，以购车款、手续费等名义骗取多名被害人钱款共计193.6万元。案发前退还10.5万元。具体犯罪事实如下：   1、2018年1月至12月期间，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖单位的丰田陆地巡洋舰越野车、三菱越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人董某的信任后，以购车款、手续费等名义骗取被害人董某51万元。   2、2018年1月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司拍卖单位的丰田越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人李某1、赵某的信任，以购车款、手续费等名义骗取被害人刘某17.5万元，骗取被害人赵某17.875万。   3、2017年12月至2018年4月间，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖单位的丰田越野车、三菱越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人李某2的信任，以购车款、手续费等名义骗取被害人李某261万元。   4、2018年4月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖单位的三菱越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人张某1只、许某的信任，以购车款、手续费等名义骗取被害人张某1只5.175万元，骗取被害人许某5.175万元。案发前，被告人苏宏退还被害人张某1只5万元，退还被害人许某5万元。   5、2018年6月，被告人苏宏采用上述手段，编造中视科华有限公司要拍卖单位的丰田越野车并可以帮忙低价购买等事由，骗取被害人黄某的信任，以购车款、手续费等名义骗取被害人黄某17.875万。案发前，退还被害人黄某5000元。   6、2019年1月，被告人苏宏谎称能帮被害人张某2低价购买三辆三菱V73越野车等事由，以购车款等名义骗取被害人张某218万元。   7、2019年1月2日，被告人苏宏以向被害人赵某借车为由，骗取被害人赵某一辆黑色大众牌迈腾轿车（×××），后将车辆抵押。案发后，涉案车辆未追回。   证实上述事实的证据有：   1、被害人董某的报案材料及询问笔录，证实我跟苏宏的父亲苏某是战友，2018年1月22日，苏某打电话说他儿子苏宏和中视科华有限公司的领导认识，能便宜买到中视科华有限公司退下来的一辆丰田陆地巡洋舰越野车，我通过现金和转账给了苏某17.5万元；2018年11月19日，苏宏打电话说中视科华有限公司还有一辆丰田陆地巡洋舰出卖，价格20万元，我通过手机银行给苏宏建设银行账户转款15万元。11月28日，苏宏以给领导好处费为由向我索要了3万元，12月20日，以缴纳税金向我索要了3.5万元，之后就一直让我等消息。2018年12月28日，苏宏说中视科华有限公司还有两辆三菱V73车出售，价格一共12万元，我又给其转款12万元。2019年1月2日晚上，苏宏说他三个同学手上有三辆三菱V73车，想让我买，我作担保找了一个朋友将该三辆车买下，我朋友给苏宏转款18万元。到了1月14日，苏某告知我苏宏失联了，并说之前买车的事都是假的，我被骗了，被骗金额共计51万元。   2、被害人赵某的报案材料及询问笔录，证实2018年1月20日，同学苏某告诉我他儿子苏宏单位要便宜出售一批二手公务车，价格17.5万元。我于2018年1月23日上午，在晋祠路与长兴北街的农业银行将17.5万元转给苏某指定的银行卡内。2018年10月22日，苏宏以过户手续费为由向我索要了3750元，之后又以借款为由向我要了3万元；2019年1月2日晚上22时许，苏宏将我车牌号为×××号×××的黑色迈腾轿车借走后抵押给一个叫曹某的人，曹某将车转卖他人。   3、被害人刘某的报案材料及询问笔录，证实2018年1月21日左右，我跟朋友苏某在聊天过程中得知他儿子单位（中视科华有限公司）有一批丰田陆地巡洋舰越野车要拍卖，他儿子苏宏能以17.5万元的价格将车买下。2018年1月23日，我给苏某指定的银行账户转款17.5万元。2019年1月份，苏某说苏宏失联了，之前拍卖车的事也是苏宏自己编造的。   4、被害人李某2的询问笔录，证实我跟苏宏是朋友，2017年12月份，苏宏跟我说他单位有一批丰田4700车要出售，价格很便宜，我就从他那里定了两辆，给了他31万元。2018年4月份，苏宏又跟我说有一批三菱帕杰罗V73出售，一辆5万，我定了6辆，给了他汇款30万元。之后我催促苏宏交车，苏宏一直推脱，再后来就联系不上了。经联系苏宏爱人得知，苏宏用骗我的钱还了高利贷了。   5、被害人张某1只的报案材料及询问笔录，证实我跟苏宏是高中同学，2018年4月份，苏宏说他单位中央电视台有一批旧的三菱帕杰罗公车要拍卖，员工可以低价购买，价格是5万元，我通过手机银行转账给苏宏5万元。到2018年10月31日，苏宏又向我要了1750元过户手续费，之后就没有消息了。我去苏宏单位了解情况，被告知苏宏早已离职，该公司没有拍卖公车一事。我发现被骗催其还钱，苏宏于2018年12月30日退还我5万元。   6、被害人许某的报案材料及询问笔录，证实我跟苏宏是同学，2018年3月底的一天，我和苏宏在聊天中得知他单位中视科华有限公司有一批旧的三菱帕杰罗公车准备低价出售，每辆5万元，我在太原市亲贤街的建设银行给苏宏银行账户转款5万元。到2018年10月31日，苏宏又以提档费、办理过户手续为由向我索要了1750元。后来我发现被骗，找苏宏要钱，苏宏给我退了5万元。   7、被害人黄某的报案材料及询问笔录，证实我与苏宏是高中同学，2018年6月初，苏宏告诉我他单位中央电视台有一批2010年买的丰田陆地巡洋舰越野车以每辆15万元的价格出售，并发给我越野车相关信息和照片，我就相信了他。2018年6月25日，我通过手机银行给他中国银行账户转款15万元，2018年9月5日，苏宏以给领导送礼为由向我要了2.5万元，后通过微信给我转回5000元。2018年10月30日，苏宏又以交易税、代办费为由，向我要了3750元。后我多次催促苏宏交车，他以各种理由推脱，再后来就失去联系。   8、到案经过，证实2019年1月31日，被告人苏宏在其父亲苏某的陪同下到太原市公安局万柏林分局投案自首。   9、证人苏某的证言，证实我是苏宏的父亲，苏宏和我说中视科华有限公司有一批公务车要卖，他可以低价买到，一辆车17.5万元，让我联系看有没有朋友要。当时出于对儿子的信任，我就联系了董某、赵某、刘某找苏宏买车。苏宏失联后，我才得知苏宏在四川欠了很多钱，为了还钱才编造公司卖车的事。我只知道苏宏骗了董某、赵某、刘某每人17.5万元，其他情况不清楚。   10、证人曹某的证言，证实经我姐夫（赵鹏）介绍认识苏宏，2018年12月份，苏宏以三菱帕杰罗越野车、黑色大众迈腾、哈雷摩托车作抵押向我借款29万元，期间还了我13.5万元。后来联系不到苏宏，有一个叫郭建强的人给我打电话，说哈雷摩托车是他的，我让他将剩余的15.5万元给我，就可以将车赎回去。后来郭建强给了我15万元将三菱帕杰罗和哈雷摩托车开走，说剩余5000元和利息等迈腾车赎回后查看没有违章再付。因为他们一直没付我剩余的钱，所以我也没有将迈腾车还给他们。   11、证人陈某的证言，证实我将名下的一辆车牌号为×××的黑色大众迈腾车顶账给了赵某，我们签了车辆转让协议，当时没有过户，只是口头约定随时配合赵某过户，之后车辆的情况我不清楚。   12、证人李某3的证言，证实2017年底的时候，苏宏在我车行买了三辆三菱帕杰罗越野车二手车，价格共计13.9万元，苏宏称公司财务会转账给我。2018年1月23日，张红转账给我17万元、赵某转账给我17.5万元、刘某转账给我17.5万元，苏宏说这些是购车款。之后苏宏又说财务弄错了，让我把多出来的钱退回去，我给苏宏转回去38.1万元。   13、证人康某的证言，证实我是中视科华有限公司北京新闻技术服务分公司综合部经理，2017年由我具体负责公司车辆拍卖一事，公司在2017年一共拍卖了13辆同一型号的三菱越野车，且是同一家公司收购的，未对个人进行出售，也没有委托个人对车辆进行拍卖。2018年至2019年期间，我们公司没有拍卖任何车辆，我也不认识苏宏。   14、辨认笔录，证实被害人黄某、张某1只、许某对被告人苏宏进行了辨认。   15、银行流水及转账记录。   16、收条、协议及车辆登记信息，证实2019年1月3日被告人苏宏收到被害人董某购车款18万元，并承诺15日内交付车辆；2012年12月28日，陈某将其所有的一辆车牌号为×××的黑色大众迈腾车折价25万元转让给董某。   17、长风责任区刑警队出具的情况说明，证实据被告人苏宏交代其以购买三菱越野车为由诈骗了任某5.175万元，办案民警通过联系被害人任某，任某表示苏宏诈骗过其钱款，但不愿来该单位办理立案手续。   18、中视科华有限公司出具的证明，证实苏宏于2013年7月1日入职该公司，2015年9月20日因个人原因离职。   19、户籍证明，证实被告人苏宏的身份。   20、被告人苏宏的供述，称2015年我在成都经营餐厅赔了钱，2017年底，对方催要欠款，我没办法还清欠款，就骗我父亲说我所在的单位有一批公车丰田陆地巡洋舰要拍卖，我有关系可以低价将车买下，每辆17.5万元。我父亲联系了他朋友董某找我买车，我让董某往李某3银行账户转款17万元，5000元让给了我父亲。之后，我又以单位低价出售公车、办理过户、缴纳税金等为由，骗取董某64.5万元。以同样的理由骗取刘兵（刘某）17.5万元；骗取李某282万元，退了34.5万元；骗取黄某15万元。   以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。   本院认为，被告人苏宏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物183.1万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏宏犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人苏宏多次实施诈骗，酌情从重处罚。对辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据被告人苏宏的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人苏宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2030年7月30日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、依法继续追缴被告人苏宏犯罪所得183.1万元，发还被害人董某51万元，发还被害人刘某17.5万元、赵某17.875万元，发还被害人李某261万元，发还被害人张某1只1750元，发还被害人许某1750元，发还被害人黄某17.375万元，发还被害人张某218万元。   三、依法继续追缴涉案的×××大众牌迈腾轿车，发还被害人赵某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 高爱平   人民陪审员 张克明   人民陪审员 马素萍     二〇一九年七月三十日   书 记 员 华文嘉