河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初385号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人刘某某，男，1982年4月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省商水县，现住河南省漯河市召陵区。因诈骗罪于2018年8月14日被漯河市公安局干河陈分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被夏邑县公安局刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。辩护人刘豫光，河南沐天律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2019]275号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘豫光到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1、2017年6月19日，被告人刘某某在夏邑县王集乡王集大街路东加油站北边的一个粮食收购点以卖商水县郝岗乡东泪村河堤上的树木为名，伪造河南省商水县郝岗乡东洄村村委印章和商水县林业局印章，对李某3实施诈骗七万元整。2、2018年5月31日，被告人刘某某在河南省漯河市召陵区青年镇和庄村6组22号张某家中，以商水县郝岗乡东洄村村委委托其砍树还钱为由，诈骗张某五万元整。3、2018年7月6日，被告人刘某某在河南省漯河市源汇区泰山路凡间小灶饭店二楼包间，以出售商水县郝岗乡东乡洄村河堤内的树木为由，诈骗陈春锋十万元整。2018年8月13日陈某收到刘某某退还赃款10万元，希望司法机关对其从宽处理。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在诈骗陈某十万元案件中，刘某某系主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，退回了全部赃款，是自首，可从轻或减轻处罚。对其他犯罪事实能够如实供述系坦白。刘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议法院从宽判处有期徒刑3-4年并处罚金。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人刘豫光的辩护意见是，一、被告人刘某某不构成诈骗罪，应定为合同诈骗罪，理由如下：1、被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，且数额较大，根据刑法法条竞合的一般适用原则，应当适用特别条款，也就是说构成合同诈骗罪的前提是构成诈骗罪，根据诈骗罪的但书条款，应定性为合同诈骗罪。2、合同诈骗罪与诈骗罪在逻辑上是特殊与一般的关系，符合诈骗罪的犯罪构成，且有利于合同的，就成立合同诈骗罪。本案刘某某虚构有权处分自己无权出售的树木，使被害人产生错误的认识，而后签订树木转让协议，骗取被害人定金，造成被害人财产损失，上述行为符合合同诈骗罪的构成要件。二、被告人刘某某系初犯，没有违法犯罪前科，且在诈骗陈某十万元案件中，刘某某系主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，退回了全部赃款，是自首，可从轻或减轻处罚。被告人刘某某对其他犯罪事实能够如实供述系坦白，可从轻处罚。刘某某自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有如下证据证实：一、综合性证据1、户籍及前科查询证明。证实被告人刘某某系完全刑事责任年龄成年人，无前科。2、抓获经过。证实被告人刘某某于2019年1月31日在漯河市召陵区被抓获归案。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。二、关于诈骗事实（一）、2017年6月19日，被告人刘某某在夏邑县王集乡王集大街路东加油站北边的一个粮食收购点以卖商水县郝岗乡东泪村河堤上的树木为名，伪造河南省商水县郝岗乡东洄村村委印章和商水县林业局印章，对李某3实施诈骗七万元整。认定上述事实的证据有：1、被害人李某3的陈述：2017年6月19日被刘某某以卖树为名骗取合同定金7万元。其和刘某某在夏邑县签订的合同，一个合同，又签了个附加合同。钱是在夏邑县建设路邮政储蓄银行汇给刘某某的媳妇王某1的，王某1银行卡62×××54，是用韩某的银行卡转的，韩某银行卡62×××63。汇过款以后，刘某某通过微信发给李某3两次砍伐证，经到夏邑县林业局询问，得知是假证，后来就给刘某某联系不上了，被刘某某骗了7万元，造成其损失5万元。2、证人袁某的证言。2017年6月份，李某3要去商水县买树，让其和李某3、李某2、王等金、李某1、韩某等人一起去商水县看树，是河堤上的树，看后感觉还可以，李某3就决定买，李某3先交了7万元的定金，我借给李某31万元。李某1借给李某32万元，后来听说被那个村主任给骗了。3、证人李某1的证言与证人袁某的证言一致。4、证人李某2、韩某、刘某1的证言。证实与刘某某系同村，刘某某不是村委主任，河堤上的树不是村里的，各家都有。5、证人刘某2（东洄村村支部副书记）的证言。证实刘某某不是村委主任，河堤上的树是各家各户的，村里无权处理，村里的印章有乡里统一保管。6、证人刘某3（东洄村主任）的证言。证实刘某某不是村委主任，河堤上的树是各家各户的，村里无权处理，村里的印章有乡里统一保管。刘某某也没有找我给他在协议书上盖过章，村里也没有委托刘某某处理过树。7、证人杨某、刘某4的证言与证人刘某3的证言一致。8、证人丁某（郝岗乡政府工作人员）的证言。证实村里的印章统一由乡里保管，经比对合同上的印章不是其盖的。且原始印章印模不一致。9、证人王某1（与刘某某系朋友关系）的证言。证实其银行卡62×××54借给了刘某某使用。10、扣押清单。证实2019年1月31日扣押刘某某现金4000元，银行卡两张。11、刘某某发到韩某手机微信上的林木采伐许可证、商水县林业局出具的情况说明、刘某某与李某3签订的树木转让协议及附加协议、商水县郝岗乡东洄行政村村民委员会印章印模、商水县林业局印章印模。证实林木采伐许可证系刘某某伪造，树木转让协议及附加协议上面加盖的印章也系刘某某冒充郝岗乡东洄行政村村民委员会处理河堤树木为名实施诈骗而伪造。12、汇款业务凭证。证实李某1转账给王某17万元13、李某3对刘某某的辨认笔录。证实刘某某就是与其签订树木转让协议的人。14、被告人刘某某的供述。与被害人陈述一致。上述证据经庭审举证、质证，证据来源清楚，程序合法，能够形完整证据链条，证实本起犯罪事实，本院予以确认。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。（二）、2018年5月31日，被告人刘某某在河南省漯河市召陵区青年镇和庄村6组22号张某家中，以商水县郝岗乡东洄村村委委托其砍树还钱为由，诈骗张某五万元整。认定上述事实的证据有：1、被害人张某的陈述。2018年5月25日刘某某给其打电话说：郝岗乡东洄村河堤上有几千棵树，村里委托我将树卖了。张某就找到王某2一起去东洄村看了河堤上的杨树。2018年5月31日张某和王某2等人给刘某某签订协议，刘某某给张某提供了东洄村委的委托书，上面有好多人的签名，合同签好后，王某2给刘某某4万元现金，张某给刘某某1万元现金，刘某某给二人打了收条。刘某某一直推脱不让砍树，后来要回25000元，以后就联系不上了。2、证人王某2的证言同张某陈述。3、东洄村委与张某、王某2等人签订的树木买卖协议、刘某某提供给张某等人的委托书复印件，内容：经村两委班子和党员、代表同意委托刘某某现将东洄村河堤上以内的所有树木砍伐并负责卖出。并附有村班子、党员代表、群众代表签名，盖有东洄村村委会印章。收到条。证实被告人刘某某用虚假的协议及委托书骗取张某现金5万元（王某2交4万元）。4、被告人刘某某的供述与被害人陈述一致。上述证据经庭审举证、质证，证据来源清楚，程序合法，能够形完整证据链条，证实本起犯罪事实，本院予以确认。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。（三）、2018年7月6日，被告人刘某某在河南省漯河市源汇区泰山路凡间小灶饭店二楼包间，以出售商水县郝岗乡东乡洄村河堤内的树木为由，诈骗陈春锋十万元整。2018年8月13日陈某收到刘某某退还赃款10万元，希望司法机关对其从宽处理。认定上述事实的证据有：1、漯河市公安局干河陈分局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书。证实犯罪嫌疑人刘某某因诈骗罪于2018年8月14日投案自首，被漯河市公安局干河陈分局取保候审。2、被害人陈某的陈述。因为买树被一个自称是商水县郝岗乡东洄村主任的刘某某诈骗定金10万元，是分两次交给刘某某的现金，一次6万元、一次4万元，刘某某让其到村里的河堤上看了树，并给我提供了林木采伐许可证，定好协议后，刘某某就以各种理由不让砍树，后到商水县林业局咨询，发现林木采伐许可证是假的。3、辨认笔录、照片及说明。经陈某辨认诈骗自己的就是被告人刘某某。4、证人曹某的证言。听刘某某说他们村庄需要修河堤，有六、七千棵杨树需要砍伐，让给其介绍买家，我就介绍了陈某，并和陈某一起到河堤上看了树。2017年11月份，钱某、陈某及其老婆、刘某某在漯河市泰山路凡间小灶饭店，刘某某和陈某签订了树木买卖协议，刘某某要求陈某先付10万元定金，当天陈某付给刘某某6万元，剩下的不知道陈某什么时间付给刘某某的。林木采伐许可证是刘某某交给陈某的，我没有收过刘某某因此事给的钱。5、证人钱某的证言。证实陈某交给刘某某有定金，交多少不清楚。6、证人刘某5（东洄村支部委员、村文书）的证言。证实河堤上的6500棵杨树是本村全体村民所有，每家几十棵不等，村里不知道刘某某卖杨树的事，他也无权卖。7、协议书及保证书。证实刘某某与陈某签订有买卖树木的协议，约定陈某预交定金10万元给刘某某。8、收条、领条。证实2018年8月13日，漯河市公安局干河陈分局收到刘某某10万元赃款并退还陈某。9、谅解书。证实2018年8月13日，陈某收到刘某某退还赃款10万元，希望司法机关对其从宽处理。10、被告人刘某某的供述。2017年经朋友介绍认识的陈某，我给陈某说要将我村的河堤上的杨树卖给陈某，我在网上买了假的林木采伐许可证，并让陈某到河堤上看了树。在漯河市泰山路南凡间小灶饭店一个房间内，有曹某（曹建祥）、钱某、陈某及其老婆在场，我和陈某签订了树木买卖协议，要求陈某先交定金10万元，协议定好后，陈某先给我先交6万元，第二天又给我4万元。过了一个月左右，陈某说要砍树，我说快过年了，没法砍，年后，陈某有催着砍树，我说村里要换届选举没法砍。后来原先办的假采伐证过期了，陈某就又催我，我又给他从网上买了假的林木采伐许可证交给陈某，之后陈某就一直催着砍树，我就以各种理由拖着不让他砍，因为河堤上的树不经村民同意我无权处理。上述证据经庭审举证、质证，证据来源清楚，程序合法，能够形完整证据链条，证实本起犯罪事实，本院予以确认。综上公诉机关指控被告人刘某某实施诈骗3起，诈骗金额22万元。经审理查明已归还12.5万元，本院认为，被告人刘某某多次虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某在诈骗陈某十万元案件中，主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，退回了全部赃款，系自首，可从轻处罚。被告人刘某某对其他犯罪事实能够如实供述，退回了部分赃款，系坦白，可从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，并在检察机关签订有认罪认罚具结书。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2023年1月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘某某退还被害人损失人民币95000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  蒋建民审判员  彭秋丽审判员  冉 伟二〇一九年七月十七日书记员  钟 冉