内蒙古自治区卓资县人民法院刑事判决书（2019）内0921刑初27号公诉机关卓资县人民检察院。被告人郭某，公民身份号码×××，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市卓资县，住内蒙古自治区呼和浩特市。2005年6月24日因涉嫌抢劫罪被乌兰察布市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，于2015年4月30日释放。指定辩护人李某，内蒙古卓然律师事务所律师。卓资县人民检察院以卓检公诉刑诉[2019]18号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卓资县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人郭某及其指定辩护人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。卓资县人民检察院指控，2018年9月1日至2018年10月3日期间，被告人郭某冒充乡干部以帮助查询国家发放的“低保钱”、“五保钱”是否打入卡内为由，先后骗取卓资县十八台镇巴音沟村村民吕某、卓资县大榆树乡狮子沟村村民王某1、乌兰察布市察哈尔右翼中旗村民郑某、闫某等十人15040元，全部被郭某挥霍。公诉机关认为，被告人郭某以非法占有为目的，虚构身份，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》地二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某的行为构成累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。被告人郭某在犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人郭某对公诉机关的指控无异议。被告人郭某的指定辩护人的辩护意见是，对被告人郭某的犯罪事实没有异议，但对公诉机关指控的罪名有异议。被告人郭某在查询到被害人银行卡余额后，尚未构成犯罪，只是处于犯罪预备阶段。后在被害人不知情的情况下，违反被害人的意志，将被害人的财物转移为自己所有，属于秘密窃取，应当认定为盗窃罪。被告人郭某虽然构成累犯，但到案后能主动如实交代犯罪事实，应构成坦白。被告人郭某虽未退赃，但对自己的犯罪行为有悔意，加之其主观恶性不大，犯罪数额相对较小，希望法庭依法从轻处罚。经审理查明，2018年7月，被告人郭某由于手头拮据，便用自己的身份证办理了一个闪电宝牌POS机，同时将其从中国农业银行办理的卡号为×××的银行卡与该POS机进行了绑定，准备实施犯罪。2018年9月1日上午，被告人郭某到被害人王某1家中，以帮王某1查询低保款是否上账为由，在骗取了王某1用于领取低保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人王某14300元。2018年9月25日下午，被告人郭某到被害人吕某家中，冒充卓资县十八台镇镇政府干部，以帮吕某查询五保款是否上账为由，在骗取了吕某用于领取五保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人吕某7000元。2018年9月29日，被告人郭某到被害人候某家中，冒充察哈尔右翼中旗宏盘乡乡政府干部，以帮候某查询五保款是否上账为由，在骗取了候某用于领取五保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人候某316元。2018年9月29日，被告人郭某到被害人闫某家中，冒充察哈尔右翼中旗黄羊城镇镇政府干部，以帮闫某查询五保款是否上账为由，在骗取了闫某用于领取五保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人闫某144元。2018年9月29日，被告人郭某到被害人郑某家中，冒充察哈尔右翼中旗广益隆镇镇政府干部，以帮郑某查询五保款是否上账为由，在骗取了郑某用于领取五保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人郑某80元。2018年9月30日，被告人郭某到被害人罗某家中，冒充察哈尔右翼中旗宏盘乡乡政府干部，以帮罗某查询五保款是否上账为由，在骗取了罗某用于领取五保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人罗某500元。2018年9月30日，被告人郭某到被害人张某家中，冒充察哈尔右翼中旗宏盘乡乡政府干部，以帮张某查询五保款是否上账为由，在骗取了张某用于领取五保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人张某1000元。2018年10月1日中午，被告人郭某到被害人王某2家中，冒充察哈尔右翼前旗平地泉镇镇政府干部，以帮王某2查询银行卡余额为由，在骗取了王某2的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人王某2600元。2018年10月2日中午，被告人郭某到被害人王某3家中，冒充察哈尔右翼前旗玫瑰营镇镇政府干部，以帮王某3查询低保款是否上账为由，在骗取了王某3用于领取低保款的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人王某3500元。2018年10月3日上午，被告人郭某到被害人岳某家中，冒充兴和县赛乌素镇镇政府干部，以帮岳某查询银行卡余额为由，在骗取了岳某的银行卡及密码后，利用其办理的闪电宝牌POS机，以虚拟交易的方式刷取被害人岳某600元。另查明，2018年12月6日，卓资县公安局扣押被告人郭某用于作案的黑色闪电宝牌POS机（型号为M7）一台及中国农业银行的银行卡（卡号为×××）一张。再查明，被告人郭某于2005年6月24日因犯抢劫罪被内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金三千元，剥夺政治权利二年。2015年4月30日被释放。上述事实，被告人郭某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、接出警登记表、受案登记表；2、抓获经过；3、报案材料；4、接受证据材料清单；5、调取证据通知书；6、扣押物品清单、扣押笔录；7、刑事判决书、释放通知书；8、被害人吕某等十人的陈述；9、被告人郭某的供述与辩解；10、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：指认笔录、辨认笔录；11、常住人口信息。本院认为，对于窃骗交织行为的定性，需要把握的是行为人最终取得财物所依赖的手段是窃还是骗。本案中，被告人郭某以非法占有为目的，虚构国家工作人员的身份及为被害人查询银行卡余额的事实，欺骗被害人，使被害人自愿将银行卡交到其手中并告诉其密码后，其犯罪行为已基本完成。之后利用POS机以虚拟交易的方式将被害人银行卡内的钱转入其自己的银行卡，这一行为只是被告人郭某在诈骗得手的基础上改变财物占有状态的一个行为，是其实施诈骗犯罪的延续。被告人郭某骗取他人财物15040元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人认为被告人郭某构成盗窃罪的意见本院不予支持。被告人郭某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且多次诈骗老年人财物，依法应当从重处罚。案发后被告人郭某能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年3月5日止。）（罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人郭某违法所得15040元，退还被害人王某1、吕某、候某、闫某、郑某、罗某、张某、王某2、王某3、岳某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 王卓钦审 判 员 夏茂林人民陪审员 杨永胜 二〇一九年七月十五日法官 助理 闫翠青书 记 员 杨继荣附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。