江西省宜黄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1026刑初5号 公诉机关宜黄县人民检察院。 被告人张双枝，男，1981年6月1日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月24日被湖南省双峰县公安局抓获，经宜黄县人民检察院批准逮捕，同月26日被宜黄县公安局依法执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 辩护人冯明昊，江西宜河律师事务所律师。 被告人李效优，曾用名李校贵，男，1987年4月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。2013年4月因犯诈骗罪被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年2月刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月17日被宜黄县公安局刑事拘留，经宜黄县人民检察院批准逮捕，于同年5月25日被宜黄县局依法执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 辩护人付斌、付博纬，江西澍正律师事务所律师。 被告人朱亮，男，1999年7月10日出生于江西省芦溪县，汉族，中专文化，无业，住江西省芦溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月17日被宜黄县公安局刑事拘留，经宜黄县人民检察院批准逮捕，于同年5月25日被宜黄县公安局依法执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 辩护人罗明联，江西宜河律师事务所律师。 被告人陈鑫，男，1999年2月22日出生于江西省芦溪县，汉族，初中文化，无业，住江西省芦溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月17日被宜黄县公安局刑事拘留，经宜黄县人民检察院批准逮捕，于同年5月25日被宜黄县公安局依法执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 辩护人黄志耀、谢进，江西利群律师事务所律师。 被告人刘丽，女，1998年9月12日出生于江西省芦溪县，汉族，中专文化，无业，住江西省芦溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月17日被宜黄县公安局刑事拘留，经宜黄县人民检察院批准逮捕，于同年5月25日被宜黄县公安局依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。 辩护人邹春波，江西宜河律师事务所律师。 被告人彭红星，男，1989年3月14日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，无业，住江西省莲花县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月17日被宜黄县公安局刑事拘留，经宜黄县人民检察院批准逮捕，于同年5月25日被宜黄县公安局依法执行逮捕。现羁押于崇仁县看守所。 辩护人陈肖依，江西论研律师事务所律师。 被告人王朝奉，男，1999年10月4日出生于江西省芦溪县，汉族，初中文化，无业，住江西省芦溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月17日被宜黄县公安局刑事拘留，经宜黄县人民检察院批准逮捕，于同年5月25日被宜黄县公安局依法执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所，寄押于乐安县看守所。 辩护人吴文军，江西萍信律师事务所律师。 宜黄县人民检察院以宜检公诉刑诉（2018）90号起诉书指控被告人张双枝、李效优、朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宜黄县人民检察院指派检察员乐某出庭支持公诉，被告人张双枝及其辩护人冯明昊，李效优及其辩护人付博纬，朱亮及其辩护人罗明联，陈鑫及其辩护人黄志耀、谢进，刘丽及其辩护人邹春波，彭红星及其辩护人陈肖依，王朝奉及其辩护人吴文军到庭参加了诉讼。2019年3月25日宜黄县人民检察院提出补充侦查一次，本院于同日决定对本案进行延期审理，2019年4月25日补充侦查完毕，同日本院决定恢复审理。本案现已审理终结。 宜黄县人民检察院指控，2017年10月被告人张双枝、李效优经人介绍联系上网名为“瑞丰”的体彩诈骗网站。次月，两人合谋在湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路沁园春御园小区1栋1511室成立体彩诈骗工作室。张双枝及李效优共同购置电脑、手机等作案设备，由张双枝负责工作室日常管理，李效优负责诈骗业务管理，组织被告人朱亮、彭红星、陈鑫、刘丽、王朝奉及沈伦强、易靖、孔祥健、刘荣杰（四人均另案处理）等人在工作室内冒充彩票分析师，在网络上诱骗他人进入“瑞丰”网站购买“广州十一选五”彩票，并谎称分析师带领购买彩票可以赚钱盈利，采用使他人尝试进入“瑞丰”网站充值购买彩票后获得小金额中奖，待投注金额加大后便通知网站后台修改中奖指令随即占有的方法，先后骗得陈某1（被害人）等多人钱财共计908630元。诈骗所得金额由张双枝管理和分配，30%交给上线“瑞丰”网站平台，30%为张双枝及李效优所得，30%为彩票分析师绩效工资，剩余10%作为彩票分析师的奖金（诈骗金额达三万奖一千，达五万奖二千，达十万奖五千）。其中，朱亮个人骗得391260元，陈鑫个人骗得120550元，刘丽个人骗得115026.6元，彭红星个人骗得44700元，王朝奉个人骗得41690元，沈伦强个人骗得107266.7元，易靖个人骗得37546.7元，孔祥健个人骗得37466.7元，刘荣杰个人骗得13123.3元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人张双枝、李效优、朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人钱财，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张双枝、李效优属诈骗数额特别巨大，被告人朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉属诈骗数额巨大。同时七名被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，被告人张双枝具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定之情节，被告人李效优具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，第六十五条第一款规定之情节，被告人朱亮、彭红星、陈鑫、刘丽、王朝奉具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。 被告人张双枝对起诉书所指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩称他不是工作室的老板，他是帮“瑞丰”平台管理，再把资金转给各被告人，他没有实施诈骗行为，也没有招人。 被告人张双枝的辩护人提出以下辩护意见，被告人张双枝不是工作室的老板，他只是替“瑞丰”平台转发工资及前期提供了场所，张双枝只是后勤人员，也没有具体实施诈骗行为。 被告人李效优对起诉书所指控的罪名无异议，对指控犯罪事实有异议，辩称他不是组织者，也没有进行业务管理。工作室的电脑是“瑞丰”平台提供的，不是他和张双枝共同购买的。 被告人李效优的辩护人提出以下辩护意见，1.不应认定被告人李效优为主犯。各个被告人都是单独实施诈骗行为，且张双枝和李效优共同为实施诈骗行为提供场地和作案工具，只是辅助实施具体诈骗行为，起到帮助作用。2.诈骗金额应按被害人陈某1受骗金额进行认定。本案诈骗的实际金额无法确定，没有证据证明除陈某1以外的受害人存在，无法排除结论唯一性。 被告人朱亮对起诉书所指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人朱亮的辩护人提出以下辩护意见，1.起诉书指控朱亮的诈骗金额为391260元不准确，朱亮个人获利约11.6万元。2.朱亮在共同犯罪中系从犯，受张双枝和李效优的雇佣，主观恶性不大。3.朱亮父母主动到宜黄县公安局交付暂扣款14万元。4.朱亮到案后，如实交代，认罪态度较好。 被告人陈鑫对起诉书所指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人陈鑫的辩护人提出以下辩护意见，1.公诉机关指控被告人陈鑫诈骗金额为120550元不准确，根据庭审中被告人张双枝供述，其转给陈鑫的工资中有3000元是其通过微信转账借给陈鑫的，陈鑫认同并供述该3000元已归还张双枝。故陈鑫的诈骗获利金额为33165元，诈骗金额应为110550元。2.被告人陈鑫在共同犯罪中系从犯。3.被告人陈鑫家属于2018年7月4日向被害人陈某1退赔了31400元。4.被告人陈鑫具有坦白的情节，且当庭自愿认罪。 被告人刘丽对起诉书所指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人刘丽的辩护人辩称，1.诈骗金额应按被害人陈某1受骗金额进行认定。本案诈骗的实际金额无法确定。2.被告人刘丽属于从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，同时刘丽家属愿意退赔。综上，应对刘丽从轻处罚。 被告人彭红星对起诉书所指控罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，他诈骗金额为二万多，不是起诉书指控的47400元。 被告人彭红星的辩护人提出以下辩护意见，被告人彭红星于2018年3月份才加入该诈骗团伙，微信号“酸碱理疗王容光”的充值记录是3月15日和3月27日，此时彭红星并未掌握诈骗技巧，彭红星4月份并未得到任何工资，4月2日至获得了6100元生活费，该诈骗金额不应算为彭红星诈骗所得。 被告人王朝奉对起诉书所指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人王朝奉的辩护人提出以下辩护意见，1.公诉机关指控被告人王朝奉诈骗金额为41690元，缺乏具体证据，不能得出被害人存在的唯一结论，也不能确定实施行为的具体时间节点。2.指控的犯罪金额中并未扣除王朝奉为诈骗所支出的一些费用，应予以扣除。3.被告人王朝奉系从犯，主观恶性不大，当庭认罪，且如实供述，依法应从轻处罚。 经审理查明，2017年11月初至2018年4月16日,被告人张双枝、李效优租用湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路沁园春御园小区1栋1511室作为诈骗窝点,张双枝及李效优共同购置电脑、手机等作案设备，由张双枝负责工作室日常管理及工资发放，李效优负责诈骗业务管理。先后组织被告人朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉及沈伦强、易靖、孔祥健、刘荣杰（四人均另案处理）等十余人在工作室内冒充彩票分析师进行诈骗。其中被告人朱亮于2017年11月加入，被告人陈鑫于2017年12月加入，被告人刘丽于2018年1月加入，被告人彭红星于2018年3月加入，被告人王朝奉于2017年11月份加入。 具体诈骗流程及人员分工：第一步，散布虚假信息。被告人李效优、朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉及同案人沈伦强、易靖、孔祥健、刘荣杰等人通过微信、QQ等方式，诱骗他人进入“瑞丰”网站购买“广州十一选五”彩票，谎称分析师带领购买彩票保证赚钱盈利，以输了全额赔付，赢了只需支付20%分红或与他人合买彩票的方式，使被害人放松警惕，获得被害人信任。第二步，实施诈骗。被告人李效优、朱亮、彭红星、陈鑫、刘丽、王朝奉及同案人沈伦强、易靖、孔祥健、刘荣杰等人通过诱骗他人在“瑞丰”网站充值购买彩票，通过操控网站中奖号码，先以获得小金额中奖为诱，待投注金额加大后便通知网站后台修改中奖指令随即占有，先后骗得陈某1（被害人）等多人钱财共计908630元。第三步，分赃。“瑞丰”网站根据被害人损失金额，收取30%费用，剩余70%交给被告人张双枝。被告人张双枝负责管理和分配诈骗所得，按骗得金额30%为张双枝及李效优所得，30%为彩票分析师绩效工资，10%作为彩票分析师的奖金的方式分赃。其中，朱亮个人所得赃款117378元，陈鑫个人所得赃款36165元，刘丽个人所得赃款34508元，王朝奉个人所得赃款12507元，沈伦强个人所得赃款32180元，易靖个人所得赃款11264元，孔祥健个人所得赃款11240元，刘荣杰个人所得赃款3937元。 各被告人及同案人诈骗金额如下：朱亮个人骗得391260元，陈鑫个人骗得120550元，刘丽个人骗得115026.6元，彭红星个人骗得44700元，王朝奉个人骗得41690元，沈伦强个人骗得107266.7元，易靖个人骗得37546.7元，孔祥健个人骗得37466.7元，刘荣杰个人骗得13123.3元，诈骗金额合计人民币908630元。 另查明，2018年4月16日，被告人李效优、陈鑫、王朝奉、刘丽、朱亮、彭红星六人被公安机关抓获；2018年8月24日，被告人张双枝被公安机关抓获。被告人李效优因犯诈骗罪，于2014年2月19日被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑十个月。案发后，被告人李效优、被告人朱亮、被告人彭红星、被告人刘丽、被告人王朝奉分别向宜黄县公安局缴纳暂扣款人民币20万元、14万元、1万元、10万元、10万元。陈鑫家属赔付陈某1被骗款31300元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书证实，被害人陈某1于2018年3月26日到宜黄县公安局凤冈派出所报案称，他在一个域名为“瑞丰”的彩票网站买彩票，共计亏损约人民币40200元。同日宜黄县公安局对此案立案侦查。 2.扣押决定书及清单证实，侦查人员从陈鑫手中扣押到手机二部（iphoneX、vivoX7），笔记本电脑一台；从李效优手中扣押到手机三部（iphone8plus、oppoA73T、oppoA57），笔记本电脑一台；从刘丽手中扣押到手机二部(oppor11plus、vivox7)，笔记本电脑一台；从彭红星手中扣押到手机二部（vivoX7、MInote），笔记本电脑一台；从王朝奉手中扣押到手机三部(iphone8、oppor9m)，笔记本电脑一台；从朱亮手中扣押到手机二部（iphoneX、vivoX7），笔记本电脑一台。 3.被害人陈某1的手机聊天记录证实，微信名为“刘佳爱”的人多次要求陈某1充值倍投资金并承诺不会亏损，陈某1实际微信转账亏损人民币31307元。 4.收条证实，陈鑫家属赔付陈某1被骗款31300元。 5.违法所得暂扣款进账单证实，被告人李效优、朱亮、彭红星、刘丽、王朝奉分别向宜黄县财政局缴纳暂扣款人民币20万元、14万元、1万元、10万元、10万元，共计人民币55万元。 6.银行流水证实，张双枝通过他账号为62×××74的农行卡分别于2018年1月29日转账3000元，3月30日转账10000元，4月2日转账12838元，合计25838元到陈鑫尾号为176的农行银行卡；张双枝通过他账号为62×××74的农行卡分别于2018年1月29日转账3750元，2月1日转账10000元，3月29日转账10000元，合计23750元到刘丽尾号为137的建行银行卡；张双枝通过他账号为62×××74的农行卡分别于2017年12月1日转账33000元，2018年2月1日转账10000元，3月29日转账30000元，4月3日转账10000元，合计83000元到朱亮尾号为198的邮政储蓄银行卡。 7.交易明细辨认笔录证实，张双枝及陈鑫、刘丽、朱亮对每笔银行转账进行了辨认，出进账双方均对银行流水显示的工资及奖金数额予以认可。 8.微信账号辨认笔录证实，张双枝、朱亮、王朝奉、刘丽、彭红星、孔健祥、易靖对侦查机关调取的微信账号均辨认出为各自使用的微信账号。 9.微信转账记录辨认笔录证实，张双枝及各个被告人分别对双方微信转账流水进行辨认，辨认出通过微信转账方式陈鑫所得工资为10327元，刘丽所得工资为14758元，朱亮所得工资为43378元，王朝奉所得工资为12507元，易靖所得工资为11264元，沈伦强所得工资为32180元，刘荣杰所得工资为3937元，孔祥健所得工资为11240元。 10.抓获经过证实，2018年4月16日，长沙公安人员在岳麓区桐梓坡路沁园春御院1栋3单元1511室将被告人李效优、陈鑫、王朝奉、刘丽、朱亮、彭红星六人抓获；2018年8月24日，双峰县公安民警在双峰县石牛乡白竺寺办冲组张双枝家中将被告人张双枝抓获。 11.聊天记录证实，李效优、陈鑫、朱亮、刘丽、彭红星用微信聊天方式冒充彩票分析师，诱骗被害人购买彩票。其中，彭红星使用昵称“思思”骗取“独醉”5000元，使用昵称“芳”骗取“酸碱平理疗王容光”26200元，使用昵称“芳”骗取“勿忘我”4000元，使用昵称“思思”骗取许长庆9500元。 12.湖南双峰看守所出具的证明证实，张双枝于2018年8月24日被羁押在双峰县看守所，8月26日转宜黄县看守所羁押。 13.常住人口信息及前科证明证实，被告人张双枝、刘丽、王朝奉、朱亮、彭红星、陈鑫作案时已成年，无违法犯罪记录前科。被告人李效优于2013年4月因犯诈骗罪被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年2月刑满释放。 14.视听资料证实，各被告人的微信聊天记录及转账记录。 15.现场勘验笔录及照片证实，2018年4月15日，宜黄县公安局凤冈镇派出所民警对诈骗窝点进行了勘查，现场位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路沁园春御园小区1栋1511室，房内卧室摆放笔记本电脑十二台。 16.证人陈某2的证言证实，她在长沙市岳麓区帮助十来个在房间里用电脑工作的年轻人做饭打扫卫生，老板叫张双枝。 17.被害人陈某1的陈述证实，2018年3月21日，zcl2e45678zc）的加他好友，介绍他去“瑞丰网”买广州11选5的彩票，“刘爱佳”说有团队分析彩票的中奖号码，买亏包赔，赚了抽取30%作为佣金。他微信转账40200元给“刘爱佳”，“刘爱佳”帮他在网站充值购买彩票，总共进行了五轮投注，被骗了40200元。 18.同案人沈伦强的供述证实，和他一起进行网上诈骗的有王朝奉、朱亮、易靖、刘丽、“红毛”、李效优等十人，老板叫张双枝。张双枝负责在工作室的大厅看着他们，李效优负责指导。工资按业绩30%领取，诈骗到三万就有一千块钱的奖励，五万有两千奖金，十万有五千奖金。总共拿到工资32180元，奖金2000元。他的诈骗金额有107066元。 19.同案人易靖的供述证实，他是2018年1月经王鑫介绍进入团伙的，老板是张双枝，李效优是工作室的领导，还有沈伦强、刘荣杰、王朝奉、彭红星、刘丽、陈鑫、孔祥健、朱亮等人。张双枝按他们所骗钱的30%支付工资，他骗了有四五个人，骗了五万多。 20.同案人刘荣杰的供述证实，他是2018年4月4日加入这个团伙的，和他一起进行网上诈骗的有沈伦强、孔祥健、易靖、陈鑫、朱亮、刘丽、孔祥健、李效优、彭红星、王朝奉等十人。老板是张双枝，张双枝不在由李效优管理。工作方式是在微信群加好友，向微信好友介绍自己是体彩业务分析师，中奖率高达80%以上，和对方一起下注合买一单，盈利后抽取30%做佣金，如果输了全额赔付，以此获取信任。有客户相信就介绍到瑞丰网站购买彩票，先买小额投注赚钱，再玩大额投注，他们通过QQ联系后台客服吃掉大额投注单。张双枝通过微信转账发放工资3937元给他，没拿到奖金，工资是按照诈骗金额的30%提成，他诈骗金额共有13123元。 21.同案人孔祥健的供述证实，他是2018年1月加入的，老板是张双枝。他和沈伦强、刘荣杰、陈鑫等人通过微信查找客户，带客户到他们控制的“瑞丰”网站购买广东11选5彩票。工资是按业绩30%拿的，骗到5个客户，骗得金额大概三万多点，他得了八九千元工资，工资都是张双枝通过微信转账的。 22.被告人张双枝的供述证实，2017年11月初，他和李效优、王鑫成立工作室，按照“瑞丰”平台传授的方法操作，在微信上伪装专业成彩票分析师骗钱。工作室共有他和李效优、朱亮、沈伦强、王朝奉、陈鑫、孔健祥、刘荣杰、易靖、刘丽、彭红星。他和李效优每人占四成股份，负责出资成立工作室，共同购买了电脑和手机，王鑫占两成股份，负责招人，工作室成立不久王鑫就走了。诈骗所得平台拿30%，他们拿70%，他拿到平台的钱后给业务员30%，10%作为员工的绩效奖金，剩余的30%由他和李效优平分。李效优个人参与了诈骗，其既是老板又是员工。工作室的日常开销是他和李效优共同承担，李效优负责具体业务工作。彭红星刚进工作室的时候，他将一个微信号给彭红星，帮彭红星聊天，最后彭红星成功骗得钱财。 他通过银行转账和微信转账方式给员工发工资，他通过微信发给朱亮工资和业绩奖金共计43378元；发给王朝奉工资和业绩奖金共计13707元；发给刘丽工资和业绩奖金共计14758元；发给陈鑫工资和业绩奖金共计10327元；发给刘荣杰工资和业绩奖金共计3937元；发给沈伦强工资和业绩奖金共计34180元；发给孔健祥工资和业绩奖金共计11240元；发给易靖工资和业绩奖金共计11264元。业绩奖金计算方法是当月业绩达到三万奖励一千，达到五万元奖励两千，达到十万奖励五千。工作室从成立到被抓获总共诈骗了大概七八十万，他非法获利大概七万元左右。 23.被告人李效优的供述证实，工作室是在2017年10月开的，是张双枝邀他一起合办的，张双枝负责联系网站平台工作人员及日常后勤管理，他在工作室负责管理业务，培训新来的分析师，工作室的设备是他和张双枝共同购买的。工作室股东有他和张双枝、王鑫。员工拿总业绩的30%，平台拿总业绩的40%，工作室老板拿30%。张双枝按每个分析师的业绩，发给业务员工资。他们通过微信发布卖彩票信息，谎称是彩票分析师，带微信好友在“瑞丰”网站买广东11选5的彩票，盈利收20%分红，亏损全额赔付。先让客户买小额投注赚钱，玩大额投注时通知网站后台管理员吃掉。他大概骗了客户4万多，从中提取30%当工资，其余的钱被网站平台拿去了。工作室有12人，工资都是张双枝通过发现金、微信和支付宝发放。 24.被告人朱亮的供述证实，他是2017年11月份加入的，他们工作室老板是张双枝，工资是张双枝发的，李效优管理工作室日常事务。他在微信上发布卖彩票的网络信息，称盈利收取20%分红，亏损全额赔付。让客户去“瑞丰”网站购买广东11选5彩票，先让客户买小额投注赚钱，玩大额投注时通知网站管理员吃掉。他们工资是按业绩30%提成，他总共骗得客户40万。 张双枝通过账号为62×××74的农行卡分别于2017年12月1日向他转账33000元，2018年2月1日转账1万元，3月29日转账3万元，4月3日转账1万元，合计83000元，都转到他尾号为198的邮政储蓄银行卡上，都是支付给他的工资和奖金。另外还通过微信转账给他，他总共得126378元工资，其中9000是奖金，剩余117378元是绩效工资。 25.被告人陈鑫的供述证实，他是2017年12月来的，团伙里有孔祥健、易靖、沈伦强、刘荣杰、李效优、朱亮、刘丽、王朝奉、彭红星等10人。张双枝是老板，李效优是管理者。张双枝给他三个微信和两部手机，他在微信里大量添加好友，向对方介绍体彩项目，伪装成体彩分析师，谎称跟着分析师买彩票能挣钱。他们通过体彩网站QQ客服控制中奖，找各种理由不让客户提现。他一共骗了十来个人，骗得微信名叫“勿忘我”的人31307元。 张双枝通过他账号为62×××74的农行卡分别于2018年1月29日转账3000元，3月30日转账1万元，4月2日转账12838元，合计25838元，转到他尾号为176的农行银行卡上。张双枝通过微信转账工资共计10327元，没有拿到奖金，工资是以诈骗金额30%来算的，总共骗了12万。 26.被告人刘丽的供述证实，2018年1月初，她和朱亮经介绍进入张双枝开办的工作室，工作室有李效优、朱亮、陈鑫、易靖、孔祥健、沈伦强、王朝奉、彭红星、刘荣杰等十名员工。老板张双枝给每个员工提供一部笔记本和一至两部手机。通过谎称跟着体彩分析师买能挣钱选择客户，通过联系体彩网站的客服控制中奖。 张双枝规定，每个月业绩3万块钱奖励1000元，业绩5万元奖励2000元。张双枝通过他账号为62×××74的农行卡分别于2018年1月29日转账3750元，2月1日转账1万元，3月29日转账1万元，合计23750元到她尾号为137建行银行卡上。张双枝通过微信发工资共计14758元，其中包括4000元奖金。除去奖金总共拿到的工资是34508元，诈骗金额是115027元。 27.被告人彭红星的供述证实，他2018年3月在工作室上班，老板张双枝给他微信号随机添加好友，谎称是专业团队，赚钱支付盈利的20%分红，输了全额赔付。要求客户到“瑞丰”网站注购买广东11选5彩票，通过网站后台操作控制中奖，尽量不让客户取现。张双枝给他们发工资，李效优是管理者。他骗到三个客户，分别叫“勿忘我”、“独醉”、许长庆，大概骗到25000元左右，还没领到工资就被抓了。 28.被告人王朝奉的供述证实，2017年11月份经王鑫介绍到工作室，他和易靖、沈伦强、孔祥健、刘荣杰、朱亮、刘丽、陈鑫、彭红星、李效优等十人一起进行网上诈骗。老板叫张双枝，李效优负责业务。张双枝给他电脑、手机、微信，他在微信群里加人，谎称是体彩业务分析师，承诺亏钱退还本金，盈利抽取20%。通过“瑞丰”彩票平台控制中奖骗取客户钱财。他们拿骗到钱的30%提成。他共获利一万两千多，张双枝通过微信向他发放工资。 上述证据，经庭审举证、质证、认证属实，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 各被告人均未向法庭提供证据。 对于各被告人及辩护人所提的辩称及辩护意见，结合全案事实和证据，本院认为： 1.关于被告人张双枝、李效优是否系管理者及在共同犯罪中地位、作用的问题。经查，2017年11月，被告人张双枝、李效优共同租赁诈骗场所，购买电脑、手机等诈骗设备，成立诈骗工作室。张双枝负责工作室日常管理及工资发放，李效优负责业务管理，二人按诈骗金额的30%分赃。被告人张双枝、李效优的行为对于诈骗活动的顺利开展和人员管控起到组织、策划、指导的作用，在诈骗共同犯罪中起主要作用，系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张双枝及其辩护人提出张双枝不是工作室的老板，只是后勤人员等意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人李效优及其辩护人提出李效优不应认定为主犯等意见与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于犯罪金额认定的问题。经查，第一，认定集团诈骗数额的证据有涉案银行账户流水、微信转账记录、聊天记录、被害人陈述、各被告人的供述等。第二，认定诈骗事实的每笔诈骗数额，以各被告人均供述到的按诈骗金额的30%作为发放工资为依据，工资转账的内容真实可信，得出的诈骗金额亦是真实准确的，且均根据被告人供述和辩解，均以有利于被告人原则就低认定。具体诈骗金额认定如下：被告人朱亮通过微信收到张双枝支付工资43378元，通过银行卡转账收到83000元，扣除其供述到其中有9000元为奖金，共收到工资117378元，计算出诈骗金额为391260元。被告人陈鑫通过微信收到张双枝支付工资10327元，通过银行卡转账收到25838元，共收到工资36165元，计算出诈骗金额为120550元。被告人刘丽通过微信收到张双枝支付工资14758元，通过银行卡转账收到23750元，扣除其供述到其中有4000元为奖金，共收到工资34508元，计算出诈骗金额为115026.6元。被告人彭红星通过使用昵称为“芳”的微信骗取微信昵称“酸碱平理王容光”26200元，通过使用昵称为“思思”的微信骗取微信昵称“独醉”5000元，通过使用昵称为“芳”的微信骗取微信昵称“勿忘我”4000元，通过使用昵称为“思思”的微信骗取微信昵称“许长庆”9500元，诈骗金额共计44700元。被告人王朝奉通过微信收到张双枝支付工资12507元，计算出诈骗金额为41690元。第三，关于没有被害人陈述的指控事实、诈骗成本能否计入诈骗数额的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数额等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案未报案被害人被诈骗金额有银行账户流水、微信转账记录、微信聊天记录、各被告人的供述等证据予以证实，依法应予认定。各被告人通过操控中奖号码，用小额盈利诱骗他人投入大额资金的手段，其中的小额盈利及其他成本均系其犯罪成本，依法应计入诈骗金额。第四，被告人彭红星2018年3月份加入诈骗集团，使用昵称为“芳”的微信骗取微信号“酸碱理疗王容光”于3月15日、3月27日分别充值15200元、11000元的犯罪事实，有微信聊天记录、被告人张双枝的供述能够证实，该诈骗金额应算为彭红星诈骗所得。综上，被告人李效优的辩护人、朱亮的辩护人、陈鑫的辩护人、刘丽的辩护人、彭红星及其辩护人、王朝奉的辩护人的对诈骗金额认定的相关辩称及辩护意见与查明的事实不符，据理不足，本院不予采纳。 3.关于坦白、退赔等从轻情节认定。被告人张双枝、李效优归案后虽然做了有罪供述，但在庭审中对在共同犯罪中起到的组织、指挥作用的关键信息予以否认，影响“如实供述”的成立，依法不具有坦白情节。被告人彭红星对其诈骗微信号“酸碱理疗王容光”26200元的关键信息未如实供述，不具有坦白情节。 综上，被告人张双枝、李效优、朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉以非法占有为目的，结伙利用互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，均应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人张双枝、李效优诈骗数额特别巨大；被告人朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉诈骗数额巨大。被告人张双枝、李效优组织朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉、沈伦强、易靖、孔祥健、刘荣杰共十一人，为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张双枝、李效优系诈骗犯罪集团的组织、领导者,为犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚并依法从严惩处;被告人朱亮、陈鑫、刘丽、彭红星、王朝奉在诈骗活动中均起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚，依法应按各自参与的诈骗数额进行处罚。被告人朱亮、陈鑫、刘丽、王朝奉能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李效优在刑罚执行完毕后五年内再犯新罪，系累犯，依法从重处罚。被告人陈鑫已向被害人陈某1退赔所得赃款,可酌情予以从轻处罚。被告人李效优、朱亮、刘丽、彭红星、王朝奉积极退赃，可酌情予以从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，决定判决如下： 一、被告人张双枝犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年8月24日起2032年8月23日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李效优犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年4月17日起2033年4月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人朱亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年4月17日起2024年4月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年4月17日起2021年4月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人刘丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年4月17日起2020年10月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人彭红星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年4月17日起2020年4月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人王朝奉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年4月17日起2019年8月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）。 八、扣押在案的作案工具电脑、手机等，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  傅艳蔷 人民陪审员  胡正文 人民陪审员  伊保金 二〇一九年七月二十五日 法官助理李雨童 书记员吴值刚