湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0602刑初200号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司,住所地岳阳市岳阳楼区,法定代表人周炬。诉讼代表人李雪柯,女,1998年1月20日出生,汉族,系岳阳美天天汽车服务有限公司员工,住湖南省岳阳县。被告人周炬,男,1986年1月2日出生,汉族,大学文化,中共党员,系岳阳美天天汽车服务有限公司法定代表人,户籍所在地岳阳市岳阳楼区,住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月3日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留,同年1月22日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人陈鑫辉，湖南云盟律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2019]46号起诉书指控被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司、被告人周炬犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员龙华、郭薇参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2019年5月16日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人李雪柯，被告人周炬及其辩护人陈鑫辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2015年10月1日,被告人周炬出资经营岳阳美天天汽车服务有限公司(以下简称“美天天公司”)。2016年3月17日,被告人周炬为美天天公司办理了工商登记,自己任法定代表人,负责美天天公司的经营、管理。该公司登记的经营范围为：汽车美容、清洁服务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。2017年下半年开始,为扩大公司经营规模,美天天公司采取向社会不特定公众吸收资金的方式进行融资。2017年8月开始,美天天公司对外推广了“众筹送消费活动”,客户缴纳投资款后,每月均可享受赠送油卡等形式的返利,一年期满后退还本金;2017年11月开始,美天天公司对外推广了缴纳押金即可享受“99元全年洗车活动”,一年期满后退还押金;2018年4月开始,美天天公司又对外推广了“合伙人投资计划”,客户缴纳投资款后,每天可享受公司上述押金收入的分红,回报总额为20%,到期退还本金。为了推广上述业务,被告人周炬采取了在店面门头发布广告、电话推广等方式向社会进行宣传。2017年8月至2018年12月,被告人周炬经营的美天天公司通过上述经营手段,共计吸收社会资金9091849元。其中,众筹收入2912000元(395人次)已消费1330867.8元,已退542100元;投资收入2775000元(78人次),已退986735.5元;洗车押金收入3397100元(3011人次)。美天天公司将上述吸收的资金用于了公司日常经营、客户的投资回报、退款等。2018年12月,美天天公司因资金链断裂,被迫关门,客户遂向公安机关报案。2019年1月3日,经公安民警电话通知被告人周炬前往公安机关接受调查,并如实供述了犯罪事实。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司、被告人周炬违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司、被告人周炬予以判处。被告单位诉讼代表人李雪柯对公诉机关指控被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司非法吸收公众存款的事实和罪名无异议，没有提出辩解意见。被告人周炬对公诉机关指控其非法吸收公众存款的事实供认不讳，对列举的证据亦无异议，没有提出辩解意见。被告人周炬的辩护人辩护称：被告单位推出的“众筹送消费活动”、“99元全年洗车活动”、“合伙人投资计划”不具有违法性，且被告人周炬未将非法吸收的公众存款用于资本、货币的经营，没有扰乱金融秩序，被告人周炬的行为不构成非法吸收公众存款罪；但如果认定被告人周炬构成非法吸收公众存款罪，则应核减部分参加二个及二个以上被告单位推出的活动的人数，以及参加被告单位以上活动的被告单位股东及员工的亲友人数；同时，被告人周炬具有自首情节，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2015年10月1日，被告人周炬在岳阳市岳阳楼区四化建紫荆华庭101—110号门面经营洗车、汽车保养等业务。2016年3月17日，被告人周炬（占股60%）与侯某（占股40%）共同出资成立岳阳美天天汽车服务有限公司（以下称美天天公司），并在原址上继续经营。美天天公司的经营范围为：“汽车美容、清洁服务（依法须经批准的项目，经许可开展经营活动。）”由被告人周炬任该公司法定代表人，负责公司的全面工作。2016年下半年，被告人周炬将亲友李某、宋某、付某、周某以美天天公司股东名义在邮政银行申请的创业贷款投入公司，扩大公司经营规模。同时，汪某2入股美天天公司，占10%的股份，并出任经理，负责美天天公司的人事部、管理公司资金支出。2016年10月，侯某从美天天公司退股。美天天公司设有投资部、洗车部、项目部、软件部。2018年之前，美天天公司还设有市场部。投资部负责宣传吸引公司会员投资分店；洗车部负责公司总店及分店的日常管理，对洗车、车辆美容质量进行监管；软件部负责公司网络的开发与维护；项目部负责公司总店及分店洗车、汽车美容、汽车保养、轮胎、汽车保险业务销售；市场部负责联系、洽谈洗车门店。2015年至2017年上半年，美天天公司通过客户办理洗车卡发展了一些会员，与一些洗车门店进行合作，并以构建的网络平台，通过车牌识别为会员在网络平台上的洗车网点提供洗车服务。2017年8月，为扩大生产规模，美天天公司推出“众筹送消费活动”、“预存送加油活动”。“众筹送消费活动”活动规则为：客户出资2万元或1万元为众筹入股资本，对应为美天天公司四化建旗舰店1%的股权，入股期限一年；入股后，由美天天公司赠送客户1万元或5千元消费金。“预存送加油活动”活动规则为：预存一万元给客户加油卡充值四千元、预存两万元给客户加油卡充值一万元（或预存一万元，给客户加油卡充值二千元，预存二万元给客户加油卡充值五千元）；预存资金期满一年后，由美天天公司全额退还，所赠送加油金额分十个月返还至客户加油储值卡中。2017年8月26日至2018年1月4日，美天天公司通过以上活动共向395人次吸收资金2912000元。截止案发，美天天公司已退还客户542100元众筹资金，为客户提供了1330867.8元消费（含充值油卡）服务。2017年11月，美天天公司又推出交纳押金“99元全年洗车活动”。该活动规则为：客户交纳1000元至1500元不等的押金，即可以99元的价格在美天天公司的店面享受每月3-5次不等的洗车服务，一年后，美天天公司退还客户押金。2017年11月1日至2018年11月25日，美天天公司通过以上活动共向3005人次吸收资金3397820元。截止案发，美天天公司共为客户提供37801次洗车服务。2018年4月，美天天公司为占领市场，开设分店，推出“百城千店合伙人投资计划”，在公司门店门头打广告“寻找合伙人”，承诺一年内给予投资客户20%的投资回报，不足部分，由美天天公司予以补足，让投资客户按股比每天参与所投资分店收取的会员洗车押金的分配，以此吸引客户投资开设分店。通过广告宣传及美天天公司员工电话推介，2018年4月12日至2018年4月19日，美天天公司在长沙市、岳阳市共开设26家分店，其中22家分店为美天天公司通过寻找合伙人吸收78人次共计2775000元投资开设。截止案发，美天天公司已退还投资客户986735.5元，尚有1788264.5元未退还。美天天公司通过以上活动形式变相吸收社会公众存款共计9084820元，除以上退还或为客户提供消费服务的2859703.3元外，其余6225116.7元用于了公司的生产经营。2018年12月,美天天公司因资金链断裂被迫关门停业,集资参与人遂向公安机关报案。2019年1月3日,经公安民警电话通知，被告人周炬前往公安机关接受调查,并如实供述了上述事实。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、报警案件登记表，报案材料登记表。证明毛某于2018年12月24日就其于2018年10月28日在岳阳美天天洗车服务有限公司交纳1500元押金办理99元全年洗车会员卡后，该公司洗车店关闭，未退还其押金而向公安机关报警的情况。2、岳阳美天天洗车服务有限公司工商登记资料。证明该公司成立于2016年3月17日，公司住所在岳阳市岳阳楼区四化建紫荆华庭******，股东为周炬（占股60%）、侯某（占股40%），由周炬任法定代表人，经营范围为：“汽车美容、清洁服务。（依法须经批准的项目，经许可开展经营活动）”。3、被告单位合伙人投资及返利明细表。证明集资参与人参与美天天公司合伙人投资计划所投资及获返利等情况。4、被告单位众筹筹款及集资参与人消费明细表。证明美天天公司向集资参与人筹款以及集资参与人在美天天公司的消费情况等。5、被告单位收取集资参与人洗车押金及集资参与人洗车消费明细表。证明集资参与人向美天天公司交纳押金并在美天天公司接受洗车服务的情况。6、周炬在建设银行尾号为3112的银行流水。证明以上账户的交易情况。7、集资参与人身份证复印件及报案材料，《百城千店计划投资协议》，《承诺书》等。证明周炬（汪某2）代表美天天公司与集资参与人高某、李某一等签订协议，约定共同投资建设美天天公司一洗车直营门店，总投资额为20万元，集资参与人不参与项目运营及管理，不负责店面日常盈亏，不承担店面亏损风险，美天天公司承诺在一年内为集资参与人提供投资总额的20%利润回报（利润回报来源于项目运营期内每日共享洗车业绩回报），集资参与人利润回报完成后，双方协议终止。如果集资参与人投资的年回报率未达20%，则由美天天公司垫资补足。至案发，美天天公司按约定支付部分集资参与人一定金额的利润回报，但未退还集资参与人本金的事实。8、集资参与人身份证复印件及报案材料，银行卡电子账单，微信转账记录，收据，微信界面截图，《天天洗车预存送油卡活动协议》，中国石化加油IC卡台账对账单,欠条等。证明集资参与人赵燕、沈国柱等将一定的金额预存入美天天公司，并与该公司签订《天天洗车预存送油卡活动协议》。协议约定集资参与人参加美天天公司推出的预存送加油活动。活动规则为：预存一万元给客户加油卡充值四千元、预存两万元给客户加油卡充值一万元（或预存一万元给客户加油卡充值二千元，预存二万元给客户加油卡充值五千元）。预存资金期满一年后，由美天天公司全额退还集资参与人预存本金，所赠送加油金额分十个月返还至集资参与人加油储值卡中。集资参与人如提前退取所预存资金，美天天公司该将扣除赠送给集资参与人的金额，并要集资参与人支付该公司1%的手续费和1%的违约金。至案发，集资参与人获赠一定数额的加油卡充值的事实。9、集资参与人身份证复印件及报案材料，银行卡电子账单，微信转账记录，收据，《“众筹送消费，2万送1万”活动协议》、《“众筹送消费，1万送5千”活动协议》、《天天洗车保养工厂股权认购合同》等。证明集资参与人李某二、高某二等出资2万元或1万元参加岳阳美天天汽车限公司推出的“众筹送消费”活动，并与该公司签订众筹送消费活动协议。协议约定：集资参与人的出资为众筹入股资本，对应为岳阳美天天汽车服务有限公司四化建旗舰店1%的股权，入股期限为一年。入股后，由美天天公司赠送集资参与人1万元或5千元消费金（消费金不过期，可转让）。如集资参与人提前退股，美天天公司将不赠送集资参与人消费金，且集资参与人在此期间在该公司的消费将抵扣股本金。入股一年期满后，由美天天公司退还集资参与人入股本金。至案发，部分集资参与人在美天天公司进行消费，美天天公司退还部分集资参与人入股本金的事实。10、集资参与人身份证复印件及报案材料，银行卡电子账单，微信转账记录，微信界面截图。证明集资参与人陆某、徐某等向岳阳美天天汽车服务有限公司洗车连锁店交纳一定数额的押金，办理该公司共享洗车押金年卡。双方约定由美天天公司洗车连锁店以99元的价格为集资参与人每月提供一定次数的洗车服务，一年后，由美天天公司返还集资参与人全部押金。至案发，美天天公司为部分集资参与人提供了一定次数的洗车服务，但未退还集资参与人押金的事实。11、证人毛某、童某、贺某、刘某、陈某等人的证言。证明2018年3月至10月，他们先后在美天天公司洗车分店办理99元的全年洗车卡，交纳99元洗车费用及1000元-1500元不等的押金（由岳阳美天天公司每月提供2次或3次不等的洗车服务，一年后退还押金）。至案发，他们只享受过美天天公司几次洗车服务，美天天公司未退还他们押金。12、证人刘某、陈某、谢某等人的证言。证明2018年3月至10月，美天天公司推出百城千店合伙人投资计划期间，他们在该投资计划投资额20%的利润回报率诱惑下，分别投资4-6万元不等参加该公司的投资计划活动，并与该公司签订相关协议及合同。至案发，美天天公司以返利等方式只退还他们部分投资款的事实。13、证人魏某、谢某、汪某1等人的证言。证明2018年2月至6月，美天天公司推出“众筹送消费，预存2万元送1万元”等活动后，他们受利益诱惑，在该公司预存一定数额的资金，该公司承诺将所赠送的消费金额分十个月充值到他们的加油卡上，一年后退本。至案发，该公司通过为他们加油卡充值、提供消费等方式退还他们全部或部分预存资金的事实。14、证人宋某、周某的证言。证明宋某与周炬是同学关系，周炬是周某的哥哥。他们不是周炬公司的股东。2016年10月，周炬为办理邮政储蓄银行的创业基金贷款（免息），要他们与汪某2、付某、侯某以周炬公司股东的名义联名为周炬办理该项贷款。之后，他们共为周炬办理了46万元的贷款。他们没有参与周炬公司的经营，不清楚周炬公司的情况。15、证人侯某的证言。证明他与周炬是朋友关系。2009年周炬做生意向他借款10万元一直未还。2016年周炬成立美天天公司，要他入股，他同意后，入股该公司，并任该公司市场部经理。在公司经营过程中，他与周炬发生矛盾。2016年10月，他从周炬公司退股。在他退出周炬公司之前，美天天公司洗车服务实行会员制，年卡600元，月卡100元。16、证人汪某2的证言。证明美天天公司是2016年3月17日注册成立的，当时的股东是侯某和周炬，由周炬任法定代表人，公司的经营范围为汽车美容、清洁服务。2016年下半年，周炬和侯某为扩大公司规模，要他与李某、付某、宋某、周某以美天天公司股东的名义到邮政银行办理创业基金贷款，他共从邮政银行贷款8万元，他将该笔8万元贷款投入到周炬的公司，周炬便给了他10%的股份。美天天公司股东及法定代表人作过变更（2016年10月19日，新增加股东李某、付某、宋某、周某和汪某2，各占10%的股份，周炬持30%的股份；2016年12月20日，公司法定代表人变更为汪某2，2018年3月19日，公司法定代表人变更为周炬，2018年8月28日，侯某、李某、付某、周某将股份转给周炬。由汪某2任公司监事）。事实上，侯某和李某只在他公司工作了半年时间，周某、付某、宋某未参与公司的经营。公司在经营期间，由周炬负责整个公司的运作经营、日常管理、业务拓展和人事，他只担任公司洗车部的负责人，负责公司总店及分店的洗车质量、员工管理。他公司共设六个部门：洗车部负责总店和分店的洗车质量、员工管理，由他担任该部门负责人；销售部负责总店和分店的洗车美容业务增值（洗车美容配件的销售），由林某负责；软件部负责公司洗车网络平台的开发与维护，由李某二负责；美容部负责总店及分店的汽车美容、装饰，由龚某负责；财务部负责整个公司的进出资金管理，由杨某负责；投资部负责公司的融资活动，由杨某负责。他公司的主要业务是洗车、做汽车美容，以及做汽车“后市场”（包括汽车保养、维修、轮胎、油漆、汽车精品、代理购买保险）。他公司通过在总店及分店店面门头上发布“寻找合伙人”的广告，或由投资部的工作人员向在他公司办理了洗车会员卡的客户进行融资推广寻找投资合伙人。客户经沟通有投资意向后，便与他们公司签订《入股合同》，之后，客户将资金转入周炬的银行账户。一般情况下，他公司的新分店向客户募集的资金标准是20万元(每1万元占5%的股份)。在20万元募集到位后，他公司便会选址成立分店。事实上，他公司成立一家分店只要5万元至15万元左右的资金，他公司募集到资金后开设分店不需要投入资金。他公司设立分店实际开支不大，有很多分店的场地都只是租赁的一些汽车修理厂、美容店的区域进行挂牌。他公司推出交纳押金（客户交纳的押金一年后退还）洗车活动，客户只需出99元便可全年在其公司洗车，其中交纳1000元每月可洗车3次，交纳1200元，每月可洗车4次，交纳1500元，每月可洗车5次。客户交纳的押金通过他公司的网络平台进入周炬的账户，而后由周炬将收取的押金转入公司的对公账户，用来支付公司及分店的开支以及投资客户的分红（投资客户每天下午进行分红）。由于之前一些分店收取的押金被分配完，而这些分店的零散收入又不足以维持分店的日常开支，他公司便会将部分客户的入股资金进行截留，用于支付以上分店的开支费用。他公司通过客户投资入股开设分店，并想以收取更多客户洗车押金等形式赚取利润。他公司在经营期间，通过募集资金共成立了19家洗车分店，收取了三百多万元的洗车押金。2018年8月，他公司资金链断裂，尚欠客户投资款、洗车押金未还。在公司经营期间，他与李某、周某、付某、宋某没有分过，他不知道侯某是否分过红利，公司每月给他的工资为三、四千元。李某、周某、付某、宋某在退股时，周炬承诺偿还李某、周某、付某、宋某在邮政银行的贷款。17、证人杨某的证言，微信、支付宝及银行转账记录。证明他与周炬是表兄弟关系。2018年3月，他应周炬邀请到美天天公司总店投资部上班。美天天公司推出“百城千店合伙人投资计划后，共成立了二十家洗车分店，共有60余名投资客户，其中20余名是他为客户办理的相关投资手续。美天天公司的主要业务是洗车、做汽车美容，以及做汽车“后市场”（包括汽车保养、维修、轮胎、油漆、汽车精品、代理购买保险）。18、湖南恒兴联合会计师事务所湘恒兴专审字【2019】-012号《审计报告》、更正事项说明，合伙人交易明细，众筹交易明细，洗车会员交易明细。证明2017年8月26日至2018年12月21日，岳阳美天天汽车服务有限公司吸收客户众筹、投资、洗车押金及套餐共计9084820元。其中，2017年8月26日至2018年11月4日，该公司收取395人次众筹款共计2912000元，已退还集资参与人542100元，集资参与人已消费1330867.8元；2018年4月12日至2018年11月19日，岳阳美天天汽车服务有限公司收取78人次投资款共计2775000元，已退还集资参与人986735.5元；2017年11月1日至2018年11月25日，岳阳美天天汽车服务有限公司收取3005人次押金共许3397820元，为集资参与人提供37801次洗车服务；2017年10月3日至2018年11月28日，岳阳美天天汽车服务有限公司经营支出8818929.56元。19、到案经过。证明2019年1月3日，被告人周炬经公安机关电话传唤到岳阳市公安局岳阳楼分局接受讯问的事实。20、被告人周炬的供述。证明2015年10月1日，他在岳阳市岳阳楼区四化建紫荆华庭101—110号门面挂牌经营洗车及汽车保养业务，2016年3月，他与侯某出资成立岳阳美天天汽车服务有限公司，分别占60%和40%的股份。由他任法定代表人。公司经营范围为：汽车美容服务、清洁服务、汽车保养、车辆维修等。2016年下半年，他与侯某为扩大公司规模，便要他的亲友汪某2、李某、宋某、付某、周某在邮政银行申请创业贷款，将资金借给他使用。为方便申请借款，他将汪某2、李某、宋某、付某、周某登记为他公司股东。创业贷款下达后，除汪某2将其所贷的8万元投入到他公司入股（占10%的股份）外，其余人员的资金均借给他使用。李某（2016年6月从他公司离职）、宋某、付某、周某虽被他登记为他公司股东，但均未参与他公司的经营管理。他负责公司的经营管理的全面事务；汪某2任经理，负责公司的人事部、管理公司资金支出他公司设有投资部，负责宣传吸引公司会员投资分店；洗车部负责公司总店及分店的日常管理，对洗车、车辆美容质量进行监管；软件部负责公司网络的维护与开发；项目部负责公司总店及分店洗车、汽车美容、汽车保养、轮胎、汽车保险业务销售。2018年之前，他公司还设有市场部，负责联系、洽谈洗车门店。2016年10月，侯某从他公司退股。他成立公司，目的是构建一个在岳阳市范围内的网络平台，通过车牌识别为公司会员在网络平台上的洗车网点提供洗车服务。2016年6月之前，他公司与岳阳市内的50多家洗车门店进行了合作。为吸收洗车会员，他公司于2015年推出500元或550元全年不计次数洗车卡（限额100张），2016年9月，推出980元全年不计次数洗车卡。2017年，他公司推出交纳押金“99元全年洗车卡”（押金一年后退还客户），其中，客户交纳1000元押金每月可享受3次洗车服务，交纳1200元押金每月可享受4次洗车服务，交纳1500元押金每月可享受5次洗车服务。他公司通过公司的微信公众号（湖南天天洗车）和以打电话的方式吸引客户办卡。2017年10月至案发，共有4200余人在他公司办理了99元洗车会员卡，目前，尚有3000余人的洗车押金未退还。2018年3月25日，他公司推出“百城千店合伙人投资计划”，在门店门头打广告“寻找合伙人”，吸引客户投资公司分店。他公司承诺客户投资的年收益为投资额的20%，不足部分，由他公司予以补足。同时，为吸引客户投资，他公司还让投资客户按股比每天参与投资分店收取的会员洗车押金的分配。他公司对客户宣称开设一家分店需要20万元的费用，但事实上，开设一家分店的费用在5-10万元之间。他公司之所以未将开设分店实际需要的费用告知客户，是因为他公司的运作模式不是让客户投资入股分店，而是让客户将资金投入到分店项目，以此发展他公司的业务。他公司投资共开设了4家分店，还有22家分店是由他公司吸引的70余名投资人共同出开设的（遍及岳阳市及长沙市等地）。客户投资开设门店多余的费用进入了他公司的财务账，作了他公司总店及分店的运营成本。另外，他公司在经营期间，还推出了“众筹送消费”活动，客户交纳一定数额的押金，他公司便承诺赠送客户一定数额的消费（其中油料费分十个月给客户加油卡充值），一年后，他公司全额退还客户押金。他公司成立投资部，是因为他公司没有实力，但为了占领岳阳的市场，便成立了投资部，以开出比较有吸引力的条件吸引客户投资分店。他公司以上述方式募集的资金一部分用于投资合伙人的利益分配，一部分用于公司的支出，包括给客户送消费等，其余资金用于了分店的设立。2018年9月，他公司资金链断裂。截止2018年12月18日，他公司尚欠100多名员工150万元左右的工资没有发放。他公司未取得银行监管部分的融资许可。21、户籍资料。证明被告人周炬出生于1986年1月2日，作案时已达完全刑事责任年龄。本院认为：被告单位岳阳美天天汽车服有限公司违反国家金融管理法规，以高利润回报或返利以及提供明显低于市场价的服务为诱饵，通过广告或其公司员工向社会宣传，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融管理秩序；被告人周炬系岳阳美天天汽车服有限公司的法定代表人，直接负责组织、策划、实施其公司变相吸收公众资金活动；被告单位及被告人周炬的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司、被告人周炬犯非法吸收公众存款罪罪名成立。被告单位没有经济实力，为扩大规模，通过广告或被告单位员工的宣传，推出“众筹送消费活动”、“99元全年洗车活动”、“合伙人投资计划”，目的是以高利润回报或返利以及提供明显低于市场价的服务为诱饵向社会不特定公众吸收存款，而公众存款是金融机构信贷资金的主要来源，未经国家金融监管部门批准非法吸收公众存款必然影响国家对金融活动的宏观监管，损害存款人的利益，扰乱金融秩序，最终会影响国民经济的发展和社会稳定。综上，被告人周炬的辩护人基于被告单位推出的相关活动表象辩称被告单位没有扰乱金融秩序，被告人周炬的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳；部分集资参与人先后参加了被告单位推出的“众筹送消费活动”、“99元全年洗车活动”、“合伙人投资计划”活动，但不影响被告单位非法吸收公众存款人次的计算；对于被告单位推出以上活动，向社会公开宣传，同时向不特定对象及亲友吸收资金的行为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第一款第（三）项之规定，被告单位向其公司股东、员工的亲友吸收的资金应当与被告单位向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额。故被告人周炬的辩护人基于公诉机关所指控被告人周炬非法吸收公众存款的人次及被告单位股东、员工的亲友参与集资的事实而要求核减被告人周炬非法吸收公众存款人数的辩护意见，本院不予采纳。被告人周炬经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的罪行，是自首。综合被告人周炬的犯罪情节、悔罪表现，以及被告单位的资金流向，可以对被告人周炬减轻处罚。被告人周炬的辩护人辩护称被告人周炬具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。同时，因被告人周炬为岳阳美天天汽车服务有限公司的法定代表人，且被告人周炬向公安机关投案后如实供述了被告单位的全部犯罪事实，应认定被告单位自首，可以对被告单位从轻处罚。被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司变相吸收公众存款造成集资参与人6225116.7元的损失，依法应责令被告单位退赔，以返还集资参与人。据此，对被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人周炬依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十一条，第六十七条第一款，第六十三条第一款、第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币八万元。（罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人周炬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2021年7月2日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告单位岳阳美天天汽车服务有限公司退赔本案集资参与人损失6225116.7元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾延武人民陪审员  龙 华人民陪审员  郭 薇二〇一九年七月二日书 记 员  张 婷附相关法律条文第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第五十二条判决罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以酌情减少或者免除第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。