.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初247号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人苗某，男，1963年8月17日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，大学文化，捕前住九原区沙河镇；因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月17日被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，2019年1月17日被包头市昆都仑区人民检察院批准逮捕；现羁押于包头市昆都仑区看守所。指定辩护人张珽,内蒙古万生律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2019）238号起诉书指控被告人苗某犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员许彩光出庭支持公诉，被告人苗某及其指定辩护人张珽到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控,1、2016年4月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包钢十小入学的事实，以为被害人刘某1孩子办理该学校入学为由骗取被害人15000元，在办事未果，被害人报案的情况下，于2016年10月份将15000元全部退还被害人。2、2016年6月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包钢一小入学的事实，以为被害人刘某2孩子办理该学校入学为由骗取被害人15000元，在办事未果，被害人报案的情况下，于2016年10月份将15000元全部退还被害人。3、2016年12月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包头市东河区城建局工作的事实，以为被害人鲁某孩子办理该单位工作为由骗取被害人60000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人40000元，至今尚欠20000元未予退还。4、2017年1月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理交通局工作的事实，以为被害人张某1的孩子办理该单位工作为由骗取被害人40000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠20000元未予退还。5、2017年2月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理交通局工作的事实，以为被害人景某的孩子办理该单位工作为由骗取被害人45000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人10000元，至今尚欠35000元未予退还。6、2017年5月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包头铁路法院工作的事实，以为被害人王某1的孩子办理该单位工作为由骗取被害人40000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠20000元未予退还。7、2017年7月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理二机三中入学的事实，以为被害人裴某的外甥办理该学校入学为由骗取被害人40000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还。8、2017年7月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理多所学校入学的事实，以为被害人云某及其同学的孩子办理入学为由骗取被害人及其同学共计81000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠61000元未予退还。9、2017年7月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理多所学校入学的事实，以为被害人郝某亲戚及其同学的孩子办理入学为由骗取被害人亲戚及其同学共计60000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠40000元未予退还。10、2017年7月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理北师大附中入学的事实，以为被害人金某的孩子办理入学为由骗取被害人23000元，在办事未果的情况失去联系，至今未予退还。11、2017年9月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理转学的事实，以为被害人王某2亲戚的孩子办理转学为由骗取被害人71000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还办事费用。12、2018年7月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理景开学校入学的事实，以为被害人王某3亲戚的孩子办理该学校入学为由骗取被害人40000元，在办事未果，被害人报案的情况下，于2018年9月5日将40000元全部退还被害人。13、2018年9月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包头铁路职业技术学院工作的事实，以为被害人张某2办理该单位工作为由骗取被害人60000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还办事费用。14、2018年9月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包头市第三十五中入学的事实，以为被害人张某3的孩子办理该学校入学为由骗取被害人50000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，至今未予退还办事费用。15、2018年9月，被告人苗某以非法占有为目的，虚构能够办理包头铁路职工学校工作的事实，以为被害人王某4的孩子办理该学校教师工作为由骗取被害人50000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还办事费用。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，受案登记表及报案材料、到案经过及情况说明、银行存款凭条、借条、短信记录、预付收条、微信聊天记录截图、银行取款凭条、对账单、业务受理单、情况说明、农业银行借记卡产品资料查询单、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解，公诉机关据此认为被告人苗某以非法占有为目的，虚构具有办理工作、入学等事宜的能力，骗取被害人钱款共计490000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人在明知被害人报案而在现场等待，抓捕时也无拒捕行为，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，提请本院，依法判处。被告人苗某对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事事实有异议，称其向被害人退还的钱款均于被害人报案前退还；起诉书指控的第7起事实系其向裴某的借款，不属于诈骗。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护意见为：被告人具有自首情节，且已向部分被害人退还了部分诈骗款项，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，1、2016年4月，被告人苗某虚构能够办理包钢十小入学的事实，以为被害人刘某1孩子办理该学校入学为由骗取被害人15000元。后办事未果，于2016年10月将15000元全部退还被害人。2、2016年6月，被告人苗某虚构能够办理包钢一小入学的事实，以为被害人刘某2孩子办理该学校入学为由骗取被害人15000元。后办事未果，于2016年10月将15000元全部退还被害人。3、2018年7月，被告人苗某虚构能够办理景开学校入学的事实，以为被害人王某3亲戚的孩子办理该学校入学为由骗取被害人40000元。后办事未果，于2018年9月5日将40000元全部退还被害人。4、2016年12月，被告人苗某虚构能够办理包头市东河区城建局工作的事实，以为被害人鲁某孩子办理该单位工作为由骗取被害人60000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人40000元，至今尚欠20000元未予退还。5、2017年1月，被告人苗某虚构能够办理交通局工作的事实，以为被害人张某1的孩子办理该单位工作为由骗取被害人40000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠20000元未予退还。6、2017年2月，被告人苗某虚构能够办理交通局工作的事实，以为被害人景某的孩子办理该单位工作为由骗取被害人45000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人10000元，至今尚欠35000元未予退还。7、2017年5月，被告人苗某虚构能够办理包头铁路法院工作的事实，以为被害人王某1的孩子办理该单位工作为由骗取被害人40000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠20000元未予退还。8、2017年7月，被告人苗某虚构能够办理二机三中入学的事实，以为被害人裴某的外甥办理该学校入学为由骗取被害人40000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还。9、2017年7月，被告人苗某虚构能够办理多所学校入学的事实，以为被害人云某及其同学的孩子办理入学为由骗取被害人及其同学共计81000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠61000元未予退还。10、2017年7月，被告人苗某虚构能够办理多所学校入学的事实，以为被害人郝某亲戚及其同学的孩子办理入学为由骗取被害人亲戚及其同学共计60000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，退还被害人20000元，至今尚欠40000元未予退还。11、2017年7月，被告人苗某虚构能够办理北师大附中入学的事实，以为被害人金某的孩子办理入学为由骗取被害人23000元，在办事未果的情况失去联系，至今未予退还。12、2017年9月，被告人苗某虚构能够办理转学的事实，以为被害人王某2亲戚的孩子办理转学为由骗取被害人71000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还办事费用。13、2018年9月，被告人苗某虚构能够办理包头铁路职业技术学院工作的事实，以为被害人张某2办理该单位工作为由骗取被害人60000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还办事费用。14、2018年9月，被告人苗某虚构能够办理包头市第三十五中入学的事实，以为被害人张某3的孩子办理该学校入学为由骗取被害人50000元，在办事未果的情况下，经被害人多次催促，至今未予退还办事费用。15、2018年9月，被告人苗某虚构能够办理包头铁路职工学校工作的事实，以为被害人王某4的孩子办理该学校教师工作为由骗取被害人50000元，在办事未果的情况下失去联系，至今未予退还办事费用。综上被告人苗某实施诈骗行为15起，于案发前退还被害人钱款共计200000元，诈骗金额共计490000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、受案登记表及各被害人报案材料，证实了本案案件来源。2、被告人身份基本情况列表，证实被告人苗某于案发时已达刑事责任年龄。3、到案经过及情况说明，证实被告人苗某于2018年12月17日在被害人打电话报警后，在原地等待，没有反抗和逃跑，后被带至公安机关接受调查。4、银行存款凭条，证实被害人鲁某于2017年3月2日向被告人转款20000元的事实。5、借条，证实被告人苗某因收取办事费用而向被害人鲁某出具4万元借条、向被害人张某1出具4万元借条、向被害人张某2出具6万元借条以及向被害人王某3出具4万元借条的事实。6、短信记录截图，证实被害人鲁某、景某、张某4（张某1小舅子）、金某与被告人沟通办事情况及要求退款的事实。7、预付收条，证实被害人景某支付被告人找工作费用4万元的事实。8、微信聊天记录截图，证实被害人张某3、张某2母亲、王某1、裴某、王某3以及证人贾某、郭某与被告人苗某沟通办事情况及要求退款的事实。9、银行取款凭条、对账单，证实被害人张某2于2018年9月11日分别从中国邮政储蓄银行取款3万元、从包商银行取款3万元的事实。10、业务受理单，证实被告人苗某退还王某3办事费用4万元的事实。11、情况说明，证实被告人分别给被害人刘某2退款15000元、给被害人刘某1退款15000元、给被害人云某退款20000元的事实。12、农业银行借记卡产品资料查询单，证实2017年间被告人并没有农业银行账户；被告人称裴某于2017年夏天给其农业银行卡转账四万元为虚假供述的事实。13、辨认笔录，证实本案部分被害人及证人对被告人苗某的辨认情况。14、证人证言，证人史某证言证实张某1、景某、鲁某三人被苗永清诈骗的事实；证人王某5证言证实郝某、云海英、金某被苗某诈骗的事实及多次给钱时王某5均在场的事实；证人郭某证言证实张某3被苗某诈骗50000元的事实；证人周某证言证实刘某1、刘某2被苗某诈骗的事实；证人云某和郝某证言证实金某被苗某诈骗23000元的事实；证人杜林和证言证实王某4被苗某诈骗50000元的事实；证人贾某证言证实王某2被苗某诈骗71000元的事实；证人马某证言证实裴某被苗某诈骗40000元的事实。15、被害人陈述，证实各被害人被诈骗的事实、经过及被骗数额。16、被告人供述,证实被告人苗某实施诈骗的事实与经过。本院认为，被告人苗某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次以找工作为名骗取被害人钱款人民币共计490000元，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人苗某在明知被害人报案而在现场等待，抓捕时亦无拒捕行为，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。对公诉机关指控被告人苗某的犯罪事实及适用法律方面的意见和理由，予以采纳。关于辩护人提出被告人具有自首情节且已对部分被害人进行退赔，请求对其从轻处罚的意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳，其他意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人苗某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币40000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2027年5月16日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、赃款人民币490000元，责令退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 马 杰人民陪审员 孙 赟人民陪审员 甘明星 二〇一九年七月五日书 记 员 张恩槐附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。