湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初352号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人王新余，男，1972年9月11日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因犯诈骗罪，2013年1月4日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十万元。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人刘洪，湖南声威律师事务所律师。辩护人唐莎莎，湖南声威律师事务所律师。被告人石志超，男，1993年7月25日出生于湖南省花垣县，苗族，初中文化，无业，住湖南省花垣县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人朱鹰，北京炜衡（上海）律师事务所律师。辩护人周婷，北京炜衡（上海）律师事务所律师。被告人王新庆，男，1963年8月27日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，中共党员，无业，住湖南省双峰县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年8月22日由浏阳市公安局决定取保候审，2019年6月20日由本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人罗霜，湖南首选律师事务所律师。被告人姚凡，男，1989年5月19日出生于湖南省花垣县，汉族，初中文化，无业，住湖南省花垣县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人周彩平，湖南浏阳河律师事务所律师。被告人朱英进，男，1985年8月7日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年6月23日由本院决定取保候审。辩护人邝建祥，湖南湘淮律师事务所律师。被告人王立娥，女，1988年1月1日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年8月1日由浏阳市公安局决定取保候审。辩护人熊灿，北京盈科（长沙）律师事务所律师。辩护人张三平，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人刘凡，男，1994年4月16日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年6月23日由本院决定取保候审。被告人朱金广，男，1989年11月2日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案，2018年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2019年6月23日由本院决定取保候审。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]289号起诉书指控被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2019年6月20日、2019年7月17日两次公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员彭超出庭支持公诉,被告人王新余及其辩护人刘洪、唐莎莎，被告人石志超及其辩护人朱鹰，被告人王新庆及其指定辩护人罗霜，被告人姚凡及其指定辩护人周彩平，被告人朱英进及其辩护人邝建祥，被告人王立娥及其辩护人张三平，被告人刘凡、朱金广到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控：2018年3月至7月期间，被告人王新余伙同被告人石志超等人，以虚假金融APP为载体，组织人员，通过在微信群推广虚假的金融理财产品的方式，诱骗他人将钱转进其控制的银行账户，再通过后台操作将他人投资的款项数反映在虚假的金融APP上，以证明投资成功。为使他人信服及诱骗更多的资金，前期给予一定的返利或提现，款项达到一定程度后，则将该APP平台关闭，并切断与投资人的联系。被告人王新余一伙共计骗得人民币40余万元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据证明，认为被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广判处刑罚。被告人王新余辩称，对公诉机关指控的第一笔诈骗，我只是派石志超前往学习，介绍王新庆帮助取款，我没有参与具体的诈骗活动，更非主犯；我组织了第二、三笔诈骗，但具体诈骗金额应当没有那么多。被告人王新余的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王新余涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，但认为指控被告人王新余参与第一笔以及诈骗金额37万余元，事实不清，证据不足，被告人王新余仅安排石志超前往学习诈骗技能，介绍王新庆取款，没有实施其他行为，其行为不构成主犯的形式要件；对诈骗金额的认定应剔除返利；被告人王新余到案后如实进行了供述，应认定系坦白。被告人石志超辩称，对公诉机关指控的第一笔诈骗，我只是受王新余指派进行了学习，没有监督和汇报工作，没有送网卡；对第二、三笔诈骗的指控没有异议。被告人石志超的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人石志超涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，对公诉机关指控的第一笔诈骗，其没有参与诈骗行为的实施，没有拿到任何的分赃，即使他有在公安机关供述的行为，也不构成诈骗；故认为其是第一笔诈骗从犯的事实不清，证据不足；另其在第二、三笔诈骗不应认定系主犯；到案后如实进行了供述，应认定系坦白。被告人王新庆辩称，我是王新余要我去取款的，但我只取款32万元。被告人王新庆的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王新庆涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，但其所取的款项是否系本案中的诈骗金额存疑，应认定被告人王新庆仅取款32万元，同时，其系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白、退赃的情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人姚凡对公诉机关的指控，没有异议。被告人姚凡的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人姚凡涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，其系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白的情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人朱英进对公诉机关的指控，没有异议。被告人朱英进的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人朱英进涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，其系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白的情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人王立娥对公诉机关的指控，没有异议。被告人王立娥的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王立娥涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，其系从犯、初犯、偶犯，且具有坦白的情节，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人刘凡、朱金广对公诉机关的指控，没有异议。经审理查明，2018年3月至7月期间，被告人王新余伙同“全哥”（身份不明，在逃）、被告人石志超等人，以虚假金融APP为载体，在广西、湖南境内租赁场地，提供操作APP后台用的笔记本电脑、推广虚假投资的工作手机、银行卡等作案工具及日常开支经费等，组织人员，通过在微信群推广虚假的金融理财产品的方式，诱骗他人将钱通过银行转账、微信或支付宝扫码支付等方式转进其控制的银行账户，再通过后台操作将他人投资的款项数反映在虚假的金融APP上，以证明投资成功的方式实施诈骗活动。为使他人信服及诱骗更多的资金，被告人王新余等人前期会根据投入钱数和提现请求通过网银、微信和支付宝等方式给予一定的返利或提现，他人投入的款项达到一定程度后，则将该APP平台关闭，并切断与投资人之间的联系。被告人王新余一伙利用上述方式共计骗得人民币406458.35元。具体情况分述如下：1、2018年3、4月份，被告人王新余伙同“全哥”等人在广西组织人员利用虚假的大连华富APP投资理财项目进行诈骗活动，共计骗得李某2、吉某3、吉某1、张某1、吉某2、苏某1、姜某、寻某、戴某、苏某2、张某2共计约37.0577万元（投入405000元，获得返利34423元）。期间，被告人石志超受被告人王新余指示到该窝点监督工作人员工作情况和学习该APP的后台操作管理，送实施诈骗行为所需网卡。被告人王新庆受被告人王新余邀集帮助取款（取款金额为1006400元）。2、2018年5、6月份，被告人王新余以金圆APP为载体，租赁湖南省双峰县县城一出租屋作为作案基地，组织被告人石志超、姚凡等人实施诈骗活动，骗得李某1、何某、周某1共计26320.78元（投入27112元，获得返利791.22元）。期间，被告人石志超受被告人王新余安排负责该APP的后台管理、人员管理与聊天推广培训，被告人姚凡等人负责微信拉人和推广该APP。3、2018年7月份，被告人王新余以陕西金融APP为载体，租赁湖南省安仁县一出租屋作为作案基地，组织被告人石志超、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广等人实施诈骗活动，骗得耿某、高某、周某2、马某、喻某共计9560.57元（投入9880元，获得返利319.43元）。期间，被告人石志超受被告人王新余安排负责该APP的后台管理与聊天推广培训，被告人朱英进负责对该窝点的人员管理、生活保障、微信拉人和推广该APP，被告人姚凡、王立娥、刘凡、朱金广等人负责微信拉人和推广该APP。2018年7月24日，被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广被公安机关抓获归案。公安机关冻结了户名为孙某账号为62×××73的农业银行账户资金9896.2元，被告人王新庆退缴赃款1万元，公安机关将该款发还给李某2。并查明，被告人王新余于2012年2月至4月25日期间伙同他人利用发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗信息4044772条，犯诈骗罪，于2013年1月4日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十万元。被告人王新庆因患有疾病于2018年8月22日由浏阳市公安局决定取保候审，2019年2月22日，湘雅二医院出具医学诊断意见书，认定被告人王新庆所患疾病为“直肠癌根治术后，pT4aNOMO，肺内结核。”，目前没有肿瘤存在的依据，不符合《保外就医严重疾病范围》相关规定的情形。审理过程中，本院委托湖南省汉寿县司法局对被告人王立娥的监管环境进行调查。汉寿县司法局经调查后，评估认为被告人王立娥具备社区矫正条件。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、受案登记表、受案回执、立案决定书、接报案登记表，证明各被害人被骗后向公安机关报案，公安机关依法立案侦查的情况。2、户籍证明、现实表现证明，证明被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广的身份情况，均具有刑事责任能力，现实表现一般。3、刑事判决书，证明被告人王新余于2012年2月至4月25日期间伙同他人利用发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗信息4044772条，犯诈骗罪，于2013年1月4日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十万元。4、归案经过，证明公安机关于2018年7月24日将被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广抓获归案的情况。5、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关依法扣押了被告人王新余手机5台、笔记本电脑5台、营业执照1张、银行卡11张，被告人石志超手机1台、账本1个，被告人王新庆帽子1顶、外套1件，被告人姚凡、朱英进、王立娥、刘凡手机各1台，被告人朱金广手机2台。6、手机照片，证明公安机关从各被告人被扣押的手机里提取了他们用以诈骗的信息和与被害人聊天的信息等制作了照片等情况。7、调取证据通知书、ATM机流水，证明被告人王新庆与同案人姚某在各银行ATM机支取诈骗赃款的相关情况。8、账本，证明被告人石志超记录安仁点诈骗所得明细的相关情况。9、取款明细及高速路口记录，证明被告人王新庆驾驶车辆进出高速公路的情况，时间与其支取赃款的时间吻合，被告人王新庆于2018年4月18日至5月1日取款11次，金额1006400元，主要取自于陈某的银行账户和石某的银行账户。10、病情说明及病历资料，证明被告人王新庆患有疾病的相关情况。11、湘雅二医院医学诊断意见书，证明湘雅二医院于2019年2月22日出具（2018）医鉴字第142号医学诊断意见书，认定被告人王新庆所患疾病为“直肠癌根治术后，pT4aNOMO，肺内结核。”，目前没有肿瘤存在的依据，不符合《保外就医严重疾病范围》相关规定的情形。12、领条，证明被害人李某2领到公安机关发还的被告人王新庆退缴的赃款1万元。13、银行流水、支付宝交易明细，证明公安机关依法调取了陈某账号为62×××73的农业银行账户资金流水、王某账号为62×××71的农业银行账户资金流水、孙某账号为62×××73的农业银行账户资金流水，以及陈某、王某、孙某支付宝、财付通资金流水，证明陈某农业银行账户收到吉某3、张某1、吉某2、苏某1合计投资342000元，陈某微信账户收到吉某2、苏某1、姜某、寻某、戴某合计投资50000元，陈某支付宝账户收到张某1、苏某1、姜某合计投资13000元，共计405000元，陈某银行账户证明返利给李某2、吉某3、张某1、吉某2、苏某1、寻某、戴某、肖某（苏某2之妻）34423元；王某银行账户收到李某1投资6012元、何某投资11100元、周某1投资1万元，支付李某1返利390元、何某返利300元、周某1返利101.22元；孙某银行账户收到耿某投资5000元，孙某支付宝账户收到耿某投资1000元、周某2投资1000元，孙某财付通账户收到高某投资990元、马某投资1590元、周某2投资200元、喻某投资100元，仅向马某返利319.43元。另证明了大量赃款从陈某银行账户转至户名为石某的5个银行账户。还证明了孙某银行账户未收到第一笔被骗的李某2的投资，但于2018年7月23日支付214元给李某2账号为62×××73的银行账户。14、微信聊天记录，证明了各被告人与被害人之间通过微信联系的相关情况。15、协助冻结财产通知书，证明公安机关依法冻结了户名为孙某账号为62×××73的农业银行账户资金9896.2元。16、在逃情况说明，证明被告人王新余所称的同案人“全哥”与被告人石志超所称的同案人“小胖子”未到案的情况。17、证人姚某证言，证明其在公安机关对其受被告人石志超邀集参与第二、三笔诈骗，并实施了支取赃款行为的情况作了相关陈述。18、证人刘某1证言，证明其在公安机关对其受姚某邀集参与第二、三笔诈骗，并实施了微信拉人和推广虚假APP行为的情况作了相关陈述。19、证人刘某2证言，证明其在公安机关对其女儿刘某1受姚邀集参与第二、三笔诈骗的情况作了相关陈述。20、受害人李某2的陈述，证明其于2018年5月10日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗0.7万元。21、受害人吉某3的陈述，证明其于2018年7月5日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗9万元。22、被害人吉某1的陈述，证明其于2018年7月5日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗1万元。23、被害人张某1的陈述，证明其于2018年5月10日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗10.2万元。24、被害人吉某2的陈述，证明其于2018年7月5日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗1万元。25、被害人苏某1的陈述，证明其于2018年7月3日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗7.3万元。26、被害人姜某的陈述，证明其于2018年7月2日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗0.5万元。27、被害人寻某的陈述，证明其于2018年7月2日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗0.48万元。28、被害人戴某的陈述，证明其于2018年7月5日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗1万元。29、被害人苏某2的陈述，证明其于2018年7月9日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗5.2万元。30、被害人张某2的陈述，证明其于2018年7月9日在公安机关对其参与大连华富投资的情况作了陈述，并称被骗1.5万元。31、被害人李某1的陈述，证明其于2018年9月27日在公安机关对其参与金圆投资的情况作了陈述，并称被骗5812元。32、被害人何某的陈述，证明其于2018年6月27日在公安机关对其参与金圆投资的情况作了陈述，并称被骗11100元。33、被害人周某1的陈述，证明其于2018年6月26日在公安机关对其参与金圆投资的情况作了陈述，并称被骗1万元。34、被害人耿某的陈述，证明其于2018年8月13日在公安机关对其参与陕西金融投资的情况作了陈述，并称被骗11200元。35、被害人高某的陈述，证明其于2018年8月14日在公安机关对其参与陕西金融投资的情况作了陈述，并称被骗990元。36、被害人周某2的陈述，证明其于2018年8月8日在公安机关对其参与陕西金融投资的情况作了陈述，并称被骗2400元。37、被害人马某的陈述，证明其于2018年8月9日在公安机关对其参与陕西金融投资的情况作了陈述，并称被骗1590元。38、被害人喻某的陈述，证明其于2018年8月6日在公安机关对其参与陕西金融投资的情况作了陈述，并称被骗100元。39、被告人王新余的供述与辩解，证明被告人王新余于2018年7月25日、7月26日、8月17日、2019年3月22日在公安机关作了4次供述，主要内容如下：2018年五一劳动节之前，我要石志超到“全哥”在广西全州搞的投资盘学习，石志超在那里学了五六天回到娄底，跟我说了那边的情况，过了几天，我和石志超开车去了全州，我买了一个手机和几张手机卡，将手机给了石志超，留下石志超在那里学习，我当天回了娄底。后来我与石志超搞了双峰和安仁的两个资金盘，我是老板，负责采购了手机、银行卡、电脑、手机卡，还联系购买了投资平台，石志超负责招人和管理，我们的运作模式是通过在微信群推广虚假的金融理财产品的方式，诱骗他人将钱通过银行转账、微信或支付宝扫码支付等方式转进我们控制的银行账户，再通过后台操作将他人投资的款项数反映在虚假的金融APP上，以证明投资成功的方式实施诈骗活动。为使他人信服及诱骗更多的资金，我们前期会根据投入钱数和提现请求通过网银、微信和支付宝等方式给予一定的返利或提现，他人投入的款项达到一定程度后，则将该APP平台关闭，并切断与投资人之间的联系。2018年4月份的时候，我帮“全哥”介绍了我哥王新庆帮忙取款，给王新庆5%的提成，王新庆每次取款后都会交给我，我再将钱放在“全哥”说的地方，“全哥”再安排人来拿。取款前，“全哥”给了我两张银行卡，要取款时，“全哥”打电话给我，我再要王新庆去取款，王新庆提成后将款交我，我再转交。账号为62×××73、62×××71、62×××73的农业银行卡都是我在2018年7月份从网上购买的，由我持有使用。以上讯问笔录，均由被告人王新余签字捺指纹，并签署了“以上笔录我看过和我讲的一样”，但其在法庭上对其在公安机关的供述予以否认，称自己没有看笔录，称没有第二次与石志超前往全州，只是介绍了王新庆与“全哥”认识，其余没有做任何事，也没有接收王新庆支取的赃款。40、被告人石志超的供述与辩解，证明被告人石志超于2018年7月24日、7月25日、7月26日、8月14日、8月27日、2019年4月19日在公安机关作了7次供述，主要内容如下：2018年3、4月份去过全州两次，第一次是王新余叫我过去，一是看全州的工作点有没有做事，监督他们，二是要我学习平台操作和网站管理，我大概呆了3、5天，期间，王新余打电话询问工作点上下班的情况，我都跟他汇报了；我回长沙时，全州窝点的负责人“小胖子”要我回去跟王新余讲少了网卡，要带网卡去，回到长沙后我跟王新余说了，没多久，我就跟王新余一起开车到全州窝点送网卡，呆了几天就回长沙了。后来我们搞了双峰和安仁的两个资金盘，王新余是老板，负责采购了手机、银行卡、电脑、手机卡、租房等，我负责招人和管理，我们有自己的管理制度和奖惩机制。全州的平台叫华富投资，双峰的是金圆投资，银行账户用的是王某的农业银行账户，账号为62×××71，安仁的是陕西金融，银行账户用的是孙某的农业银行账户，账号为62×××73，都由王新余管理。双峰点有取款的姚某和负责推广的姚凡、刘某1等人，安仁点有取款的姚某和负责推广的姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广等人。以上讯问笔录，均由被告人石志超签字捺指纹，并签署了“以上笔录我看过和我讲的一样”，但其在法庭上对其在公安机关的供述予以否认，称自己没有看笔录，称没有第二次与王新余前往全州，也没有送网卡到全州。41、被告人王新庆的供述与辩解，证明被告人王新庆于2018年7月24日、7月25日、7月26日、8月17日在公安机关作了4次供述，主要内容如下：2018年4月份的一天，我弟弟王新余到我家和我说“哥哥，有个赚钱的事情你做不做”，我答应了帮他取钱，从中拿到5%的回报，我弟弟交代我不要在双峰取，要到棋梓、廉桥、邵东等地方，取钱时少露面别暴露自己，注意银行的监控视频和戴帽子规避摄像头等。我弟弟还给了我一部手机，用于从银行拿到钱后方便和我弟弟那边的人联系，要取钱了，我弟弟就打电话给我并将银行卡交给我，取钱后，我自己扣留回报，其余的钱按照约定的地点交给我弟弟指定的人，但有好几次是直接交给我弟弟，也有几次是我弟弟派人来拿。我每次都是晚上开湘Ｋ×××**的红色别克小车去，戴帽子、穿劳动服前往，我总共取了32万元，获利1.6万元。手机与银行卡我在2018年5月份按照我弟弟的交待烧掉了。以上讯问笔录，均由被告人王新庆签字捺指纹，并签署了“以上笔录我看过和我讲的一样”，但其在法庭上对其在公安机关的供述予以否认，称自己没有看笔录，称王新余只是介绍其支取赃款，赃款都是交到王新余介绍的老板派来的人手上，但最后又承认在公安机关所作的供述全部属实。42、被告人姚凡的供述与辩解，证明被告人姚凡于2018年7月24日、7月25日、8月15日在公安机关作了4次供述，其供述了受被告人石志超邀集参与了第二、三笔诈骗，并实施了微信拉人和推广虚假APP行为的事实。43、被告人朱英进的供述与辩解，证明被告人朱英进于2018年7月24日、7月25日、7月26日在公安机关作了3次供述，供述了其伙同其妻王立娥、朱金广、刘凡到安仁县县城租房，参与王新余、石志超组织的“陕西金融”APP诈骗活动的相关事实。44、被告人王立娥的供述与辩解，证明被告人王立娥于2018年7月24日、7月25日、7月26日在公安机关作了3次供述，供述了其伙同其夫朱英进、朱金广、刘凡到安仁县县城租房，参与王新余、石志超组织的“陕西金融”APP诈骗活动的相关事实。45、被告人刘凡的供述与辩解，证明被告人刘凡于2018年7月24日、7月25日、7月26日在公安机关作了4次供述，供述了其伙同朱英进、王立娥、朱金广到安仁县县城租房，参与王新余、石志超组织的“陕西金融”APP诈骗活动的相关事实。46、被告人朱金广的供述与辩解，证明被告人朱金广于2018年7月24日、7月25日、7月26日在公安机关作了5次供述，供述了其伙同朱英进、王立娥、刘凡到安仁县县城租房，参与王新余、石志超组织的“陕西金融”APP诈骗活动的相关事实。47、搜查笔录，证明公安机关依法对被告人王新余的车辆以及各被告人的住所进行搜查的相关情况。48、辨认笔录，证明各被告人之间相互进行辨认的情况。49、电子证据检查工作记录，证明公安机关依法对扣押的被告人的手机中的涉案电子证据进行勘验检查的相关情况。50、视频资料，证明被告人王新庆11次化妆前往银行ATM机支取赃款以及姚某前往银行ATM机支取赃款的相关情况。本院认为：被告人王新余、石志超、王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王新余、石志超、王新庆骗取财物数额巨大，被告人姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。八被告人系与他人共同犯罪，被告人王新余在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人石志超在第一笔犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，被告人石志超在第二、三笔犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王新庆退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚；被告人王新庆、姚凡、朱英进、王立娥、刘凡、朱金广归案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王新余、石志超归案后如实供述了部分犯罪事实，亦可以酌情从轻处罚。同时，被告人王立娥具备实施社区矫正条件，可对其适用缓刑，并责令其服从所在基层矫正组织的管理教育。被告人王新余的辩护人提出指控被告人王新余参与第一笔犯罪且系主犯事实不清、证据不足，其仅安排人前往学习，介绍人取款，不应认定系犯罪，结合本院认定的被告人王新庆、石志超等人的供述，认定被告人王新余安排同案人前往诈骗窝点监督工作，提供作案工具，安排同案人取款并接收赃款，掌握接收诈骗款的银行账户，应认定其参与了该笔犯罪，并在共同犯罪中积极实施犯罪行为，系主犯。故对该辩护意见，本院不予采信。被告人石志超的辩护人提出，指控被告人石志超参与第一笔犯罪事实不清、证据不足，不应认定的辩护意见，经查，被告人石志超受被告人王新余的指派，监督同案人的工作，并向被告人王新余汇报，并协助被告人王新余提供作案工具，有其供述与被告人王新余的供述相互印证，应认定其参与了该笔犯罪，对该辩护意见不予采信。被告人王新庆的辩护人提出被告人王新庆参与诈骗金额从疑的辩护意见，经查，被告人王新庆于2018年4月18日至5月1日取款11次，金额1006400元，其犯罪金额按照公诉机关指控的诈骗金额37万余元认定；辩护人提出被告人王新庆系从犯，应减轻处罚，且具有坦白情节，部分退赃等情节请求对其从轻或减轻处罚的意见，与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人姚凡、朱英进的辩护人提出关于被告人姚凡、朱英进具有以上从轻处罚情节，请求对被告人姚凡、朱英进从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人王立娥的辩护人关于被告人王立娥具有以上从轻处罚情节，请求对被告人王立娥从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采信。综上所述，对被告人王新余适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人石志超适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定；对被告人王新庆、姚凡、朱英进、刘凡、朱金广适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定；对被告人王立娥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，分别判决如下：一、被告人王新余犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2028年7月23日止）。被告人石志超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年7月23日止）。被告人王新庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年11月21日止）。被告人姚凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年9月23日止）。被告人朱英进犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年6月23日止）。被告人王立娥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人刘凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年6月23日止）。被告人朱金广犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年6月23日止）。二、公安机关冻结的被告人王新余持有的户名为孙某开户行为中国农业银行账号为62×××73的存款由浏阳市公安局负责处理，将该款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周更生人民陪审员  肖先达人民陪审员  贝远兵二〇一九年七月十七日书 记 员  李静璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。