浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙06刑终345号 原公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）方英雄，男,1969年9月27日出生,汉族，初中文化，农民，家住宣城市宣州区。因犯合同诈骗罪于2017年8月7日被河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院判处有期徒刑十五年（刑期自2016年5月10日起至2031年5月9日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。因本案于2018年3月15日被押回，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）钟继兵，男,1971年8月22日出生,汉族，初中文化，农民，家住宣城市宣州区。因犯合同诈骗罪于2014年12月17日被河南省郑州市中级人民法院判处有期徒刑十五年（刑期自2013年3月24日起至2028年3月23日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。因本案于2018年6月27日被押回，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人钟继胜，男,1974年9月21日出生,汉族，初中文化，农民，家住宣城市宣州区。因犯盗伐林木罪于2008年2月25日被安徽省宣城市宣州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 绍兴市柯桥区人民法院审理绍兴市柯桥区人民检察院指控原审被告人方英雄犯合同诈骗罪，原审被告人钟继兵、钟继胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月5日作出（2019）浙0603刑初287号判决。原审被告人方英雄、钟继兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2012年11月，被告人方英雄预谋将他人承兑汇票贴现款先打入宣城市大昌畜业专业合作社（以下简称大昌合作社）银行账户，再由大昌合作社银行账户将部分贴现款打给被害单位，剩下的贴现款采取多次、小额打给对方的“拖款”方式，造成与被害单位经济纠纷的假象，最终非法占有部分贴现款。 2012年11月7日，绍兴创海化纤有限公司在中国工商银行绍兴支行签发了1张金额800万元的承兑汇票，收款单位杭州众成化纤有限公司（以下简称众成公司）。同月9日，众成公司财务人员汤某经电话联系，将汇票通过中介交给了柳某，柳某送票至南京。同月11日，被告人方英雄经人联系与柳某在南京见面，从柳某处骗取该承兑汇票。同月13日，被告人方英雄通过他人将承兑汇票背书后在中国邮政储蓄银行宣城市分行贴现，将贴现款778.288万元汇入宣城市林泰铜业有限公司银行账户，后将其中的4.288万元汇入安徽众睿投资管理有限公司，余款774万元汇入大昌合作社银行账户。被告人钟继兵明知上述资金系犯罪所得，仍按照被告人方英雄指示对部分资金进行转账或者提现，其中257万元转账给众成公司，410万元提现或转账的方式到被告人方英雄指定个人银行账户。被告人钟继胜明知由被告人钟继兵转入其银行账户的100万元系犯罪所得，仍予以收受并使用。 另查明，2012年11月10日，孙广报案称被方英雄以汇票贴现的方式诈骗530余万元。同月18日，汤某亦报案称绍兴创海化纤有限公司被方英雄以汇票贴现的方式诈骗530余万元，同日，原浙江省绍兴县公安局决定对汤某被诈骗案立案侦查。2013年3月，被告人钟继兵主动向河南省郑州市公安局航空港区分局投案，如实供述了涉案事实。被告人方英雄、钟继胜被抓获后如实供述了涉案事实。案发后，2012年11月20日至2014年9月，被告人方英雄自行或者指示被告人钟继兵继续向众成公司转账共计10.40万元。 上述事实，由原公诉机关提交，并给原审庭审质证、认证的有企业信息、营业执照、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务申请书、银行承兑汇票贴现协议、买卖合同、增值税专用发票、查询存款通知书（回执）、结算账户付款凭证、现金支票、转账支票、银行进账单、银行结算业务申请书、银行交易明细、借条，（2008）宣刑初字第48号、（2013）郑刑一初字第72号及（2017）豫0192刑初27号《刑事判决书》，汤某、周某、诸国英、柳某、夏某、吴某、杨某、邓社教、蒋某进证言，绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，孙广陈述，被告人方英雄、钟继兵、钟继胜的供述等证据证实。 原判认为，被告人方英雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人钟继兵、钟继胜明知是犯罪所得仍予以收受、转移或使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。被告人方英雄、钟继兵在判决宣告后，刑罚执行完毕前被发现还有其他罪没有被判决，应当数罪并罚。被告人方英雄在归案后有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人钟继胜有犯罪前科，予以从重处罚；被告人钟继兵构成自首，依法予以从轻处罚。三被告人能当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人方英雄、钟继兵、钟继胜的犯罪行为造成被害单位经济损失，依法应当退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第三百一十二条第一款、第六十九条、第七十条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人方英雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人钟继兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；与前罪判处的有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人钟继胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人方英雄、钟继兵、钟继胜共同退赔给绍兴创海化纤有限公司人民币一百万元，被告人方英雄、钟继兵共同退赔给绍兴创海化纤有限公司人民币二百九十九万六千元，被告人方英雄退赔给绍兴创海化纤有限公司人民币一百一十一万二千八百八十元。 原审被告人方英雄上诉提出：原审认定其构成合同诈骗罪属于在判决宣告后刑罚执行完毕前被发现还有其他新罪，与事实不符，2017年河南省郑州航空港经济实验区法院审理其诈骗案件时，其已经交待了原审所认定的合同诈骗罪行，河南省郑州航空港经济实验区人民法院已对其合同诈骗罪处以十五年有期徒刑并处罚金，原判数罪并罚客观加重对其诈骗罪的处罚，要求二审依法改判。 原审被告人钟继兵上诉提出：原审认定其构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪是在判决宣告后刑罚执行完毕前被发现还有其他新罪，与事实不符，2013年河南省郑州市中级人民法院审理其诈骗案件时，其已经交待了原审所认定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪行，原判数罪并罚加重对其的处罚，要求二审依法改判。 二审经审理查明的事实与原判认定的事实相同。同时确认原判认定的证据。 关于上诉人方英雄和钟继兵提出的意见，综合评析如下：经查，2017年河南省郑州航空港经济实验区法院在审理方英雄合同诈骗案件并作出（2017）豫0192刑初27号刑事判决，并未具体载明和认定上诉人方英雄在浙江省绍兴市柯桥区犯有合同诈骗犯罪事实。2013年河南市郑州市中级人民法院在审理钟继兵合同诈骗案件时，并未具体载明和认定上诉人钟继兵在浙江省绍兴市柯桥区犯有掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。原审法院认定两上诉人的犯罪属于在判决宣告后、刑罚执行完毕前被发现还有其他罪没有被判决的罪行，作出依法判决、数罪并罚符合法律规定。 本院认为，上诉人方英雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人钟继兵、原审被告人钟继胜明知是犯罪所得仍予以收受、转移或使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。原判认定事实清楚，定罪和适用法律正确，对上诉人方英雄和钟继兵提出根据现有事实不能认定所犯罪行均属于在判决宣告后、刑罚执行完毕前被发现还有其他罪没有被判决的上诉意见，本院不予采纳。原判对二上诉人和原审判被告人量刑时已综合考虑本案犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等情况，量刑适当，审判程序合法。故上诉人方英雄、钟继兵请求二审改判，本院不予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈建木 审判员  沈志峰 审判员  翟金源 二〇一九年七月二十五日 书记员  范艳艳