四川省红原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3233刑初17号 公诉机关红原县人民检察院。 被告人索旺，曾用名王洛扎西，男，1986年8月13日出生，藏族，初中文化，无业，四川省阿坝藏族羌族自治州红原县人，捕前住四川省红原县，无前科。因涉嫌赌博罪，于2017年3月18日被红原县公安局刑事拘留，同年4月22日红原县人民检察院做出不批准逮捕决定，红原县公安局于次日决定对索旺执行监视居住，后经红原县公安机关传唤无法联系索旺，红原县公安机关于2017年10月22日提请批准逮捕被告人索旺，2017年11月10日红原县人民检察院做出不批准逮捕决定，2018年10月28日经红原县人民检察院批准，同日被红原县公安局依法逮捕，现被告人索旺羁押于黑水县看守所。 辩护人李红菊，女，红原县司法局法律援助中心律师。 被告人周庆，曾用名周道庆，男，1987年7月25日出生，汉族，大专文化，无业，四川省阿坝藏族羌族自治州红原县人，捕前住四川省红原县。2018年4月24日因犯赌博罪被红原县人民法院判处拘役五个月，2018年8月13日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月21日被红原县公安局刑事拘留，2108年11月25日经红原县人民检察院批准，次日被红原县公安局依法逮捕，现羁押于茂县看守所。 辩护人王诺寒，女，四川法隆律师事务所律师。 辩护人杨红玉，女，四川法隆律师事务所律师。 被告人扎西尼玛，男，1989年11月28日出生，藏族，大专文化，无业，四川省阿坝藏族羌族自治州红原县人，捕前住四川省红原县，无前科。因涉嫌赌博罪，于2018年11月10日被红原县公安局刑事拘留，2018年11月16日由红原县公安局决定取保候审，2019年4月2日由红原县人民法院依法决定取保候审。 红原县人民检察院以红检公诉刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人索旺犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人周庆犯诈骗罪。被告人扎西尼玛犯赌博罪。于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。红原县人民检察院指派检察员王明华、毛中福出庭支持公诉，被告人索旺、周庆、扎西尼玛，被告人索旺的辩护人李红菊，被告人周庆的辩护人王诺寒、杨红玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 红原县人民检察院指控： 1．2015年10月左右，被告人扎西尼玛邀约唐某1、孙某等人在红原县邛溪镇瑞庆西路14号郦湾温泉度假酒店一楼6118号房间内，以“扎金花”的方式从事赌博活动现场赌资达5万元以上，被告人索旺明知唐某1等人从事赌博活动，仍然向其放贷。 2．2016年1月，被告人索旺、被告人周庆与罗尔江（另案处理）在成都市青羊区同心路1号金域国际公寓周庆出租房内，采用佩戴隐形眼镜和使用密码牌以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物20万元。 3．2016年1月，被告人索旺、被告人周庆与罗尔江（另案处理）在成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内，采用佩戴隐形眼镜和使用密码牌以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物25万元。 4．2016年3月，被告人索旺、被告人周庆与罗尔江（另案处理）在红原县邛溪镇瑞庆西路14号郦湾温泉度假酒店三楼房间内，采用佩戴隐形眼镜和使用密码牌以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物48.5万元。 5．2015年至2016年期间，因被告人周庆、黄某1从被告人索旺处借款，索旺以催要借款为由，多次持刀殴打被告人周庆、黄某1，并多次恐吓、威胁被害人黄某1等人。 被告人索旺、扎西尼玛以营利为目的、聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人索旺、被告人周庆以非法占有为目的、隐瞒真相，骗取他人财物共计93.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人索旺持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。同时被告人索旺的行为符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》所规定的“恶势力”犯罪，被告人索旺的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当认定为“恶势力”犯罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，现提起公诉，请依法判处。 被告人索旺对起诉书指控的事实、罪名无异议，当庭表示认罪认罚悔罪，提出了自己没有小弟、没有保护伞，罗尔江（另案处理）只是帮助自己开车，都是自己单独做的，自己一个人构不成恶势力犯罪的辩解意见。 被告人索旺的辩护人提出本案中，涉及的所有犯罪事实，被告人索旺都是“单打独斗”，无固定组织，无固定成员。在前往“收债”的过程中，罗尔江也只是帮忙开车，非所谓的“小弟”。被告人索旺至始至终都是独自一人，在犯罪过程中，也并无纠结他人的行为。被告人索旺的犯罪行为不符合“恶势力”组织特征、行为特征、危害性特征，不应认定为“恶势力”犯罪；被告人索旺无犯罪前科系初犯，认罪、悔罪态度好，关押期间表现良好的辩护意见。 被告人周庆对起诉书指控的事实、罪名无异议，当庭表示认罪认罚悔罪。 被告人周庆的辩护人提出本案中，被告人索旺、被告人周庆及被害人唐某1的供述均证明，被告人索旺在打牌的过程中一直放水钱，收取利息的同时还要抽底，对唐某1出具的欠条及归还的金额应区分是归还借款、支付利息还是被诈骗的金额，欠条所载明的相关金额不能全部认定为诈骗金额；被告人周庆具有自首情节、立功情节、认罪认罚态度好、系初犯、被告人周庆系配合被告人索旺骗取被害人唐某1财物、根据一事不再罚的原则应抵扣刑期的辩护意见。 被告人扎西尼玛对起诉书指控的事实、罪名无异议，当庭表示认罪认罚悔罪。 经审理查明：1.2015年10月左右，被告人扎西尼玛邀约唐某1、孙某等人在红原县邛溪镇瑞庆西路14号郦湾温泉度假酒店一楼6118号房间内，以“扎金花”的方式从事赌博活动现场赌资达5万元以上，被告人索旺明知唐某1等人从事赌博活动，仍然向其放贷。 2.2016年1月，被告人索旺、被告人周庆与罗尔江（另案处理）在成都市青羊区同心路1号金域国际公寓周庆出租房内，采用佩戴隐形眼镜和使用密码牌以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物20万元。 3.2016年1月，被告人索旺、被告人周庆与罗尔江（另案处理）在成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内，采用佩戴隐形眼镜和使用密码牌以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物25万元。 4.2016年3月，被告人索旺、被告人周庆与罗尔江（另案处理）在红原县邛溪镇瑞庆西路14号郦湾温泉度假酒店三楼房间内，采用佩戴隐形眼镜和使用密码牌以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物48.5万元。 5.2015年至2016年期间，因被害人周庆、黄某1从被告人索旺处借款，索旺以催要借款为由，多次持刀殴打被害人周庆、黄某1，并多次恐吓、威胁被害人黄某1等人。 另审理查明，2018年3月27日，红原县人民检察院以红检公诉刑诉〔2018〕7号起诉书向本院提起公诉，指控被告人周庆犯赌博罪，红原县人民法院于2018年4月24日作出（2018）川3233刑初8号刑事判决，以被告人周庆犯赌博罪判处拘役五个月，该刑罚已于2018年8月13日执行完毕。2019年4月23日，红原县人民检察院又以红检公诉刑诉〔2019〕10号起诉书，指控周庆犯诈骗罪，索旺犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，扎西尼玛犯赌博罪，向本院提起公诉并提供被告人周庆的供述及同案犯索旺、扎西尼玛等的供述等证据，证明周庆实施的是诈骗行为而非赌博行为。 上述事实，有红原县人民检察院出示的下列证据予以证明： 一、物证 密码扑克、透视眼镜，证实是被告人索旺、周庆以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物时所使用的工具。 二、书证 1.犯罪嫌疑人登记表、受案登记表、监视居住决定书、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、搜查证、刑事判决书、释放证明书、取保候审决定书、传讯通知书等程序文书，证实本案诉讼程序合法。 2.三被告人的户籍证明，证实被告人索旺出生于1986年8月13日；被告人周庆出生于1987年7月25日；被告人扎西尼玛出生于1989年11月28日，作案时均已达到应负刑事责任年龄。 3.红原县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实被告人扎西尼玛于2018年11月19日到红原县公安局刑事侦查大队投案自首；被告人索旺于2018年10月26日在成都市抓获；被告人周庆于2018年11月20日到红原县公安局刑警大队投案自首。 4.成都市公安局刑警大队于2018年11月13日出具的情况说明证实，被告人索旺、唐某1等人系列赌博案件中有两起发生在成都市，因嫌疑犯均系四川省阿坝藏族羌族自治州红原县人，经协商由红原县公安局管辖的事实。 5.刑事判决书、释放证明书，证实被告人周庆因赌博罪于2018年4月24日经红原县人民法院判处拘役五个月，于2018年8月13日刑满释放。 三、证人证言 1.证人王某1的证言证实，（1）在成都市青羊区同心路1号金域国际公寓周庆出租房内及成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内进行的两次参与赌博的人员为周庆、索旺、唐某1、罗尔江（另案处理）；（2）在成都市青羊区同心路1号金域国际公寓周庆出租房内及成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内进行的两次赌博活动被告人周庆、被告人索旺均佩戴透视隐形眼镜；（3）因被告人周庆欠被告人索旺高利贷，自家经营的烟酒店被被告人索旺强行收去及被告人周庆被被告人索旺殴打。 2.证人杨某的证言证实，(1)被告人索旺因唐某1欠其赌债而威胁唐某1；（2）认识的参赌人员有被告人周庆、索旺、扎西尼玛、唐某1；（3）帮助唐某1偿还部分赌债。 3.证人唐某2的证言证实，先后两次帮助唐某1偿还赌债共计15万左右。 4．证人日某某某的证言证实，被告人索旺曾经向其询问过魔术牌的事情。 5．证人黄某1的证言证实，（1）2014年10月左右黄某1陆续四次在被告人索旺处借款4.3万，前后共计还被告人索旺高利贷近30万仍未还清；（2）偿还被告人索旺高利贷期间，被告人索旺伙同罗尔江（另案处理）强行收去其经营的餐馆、出租车和货运车行驶证、厕所费用6000元、彩钢棚8000元、机场路线费用8万元等并多次威胁及殴打证人黄某1及威胁其家人。 6.证人何某的证言证实，继续经营黄某2家餐馆的小伙子为被告人索旺，并在其处拿走厕所费用6000元以及拆除彩钢棚拿走里面东西。 7.证人赵某的证言证实，（1）被告人索旺伙同罗尔江（另案处理）三次前往其家中威胁并恐吓其家人，强行拿走户口本及土地证；（2）黄某1曾给索旺转账8万元的事实。 8.证人黄某2的证言证实，2015年曾向黄某1借款2万元。 9.证人罗某的证言证实，黄某1的妻子王某2曾向其借款5万元。 10.证人华某的证言证实，曾和被告人索旺前往被害人黄某1松潘县的家中要过债。 11.证人黄某3的证言证实，被告人索旺曾两次到其娘家（黄某1）家中要债，要债的时候被告人索旺腰间佩戴藏刀并有言语威胁其家人。 12．证人黄某4的证言证实，（1）被害人黄某1在被告人索旺处借款总计不超过5万；（2）被告人索旺曾三次到其家中要债期间有言语威胁。 13.证人尕某的证言证实，（1）曾帮助被告人索旺收过四次债，收债的地方为松潘县、九寨沟县、红原县邛溪镇金珠小区、红原县县城往阿木乡方向的砂石场；（2）在红原县县城往阿木乡方向的砂石场处曾与被告人索旺一起殴打威胁周庆并催要高利贷。 14.证人王某2的证言证实，（1）被告人索旺在2015年先后四次到其开的唐古拉风餐馆催要高利贷；（2）在催要高利贷期间被告人索旺言语威胁、恐吓其家人，用刀划伤黄某1并要强收餐馆保护费，被逼无赖离开红原县。 15.证人姜某的证言证实，曾给黄某1借款2万元。 四、被害人陈述 1.被害人唐某1的陈述称：（1）参与赌博的人员有孙某、扎西尼玛、索旺、罗尔江、周庆等人；（2）前后四次分别在成都市、红原县参与赌博欠下被告人索旺高利贷90多万并强迫用其在郫县购买的房子以及阿坝县其父母的房子作抵押；（3）在红原县郦湾酒店赌博时孙某被被告人索旺打了一耳光；（4）四次赌博均系被告人索旺和罗尔江（另案处理）组织；（5）在被告人索旺和被害人唐某1从红原县到阿坝县去收被害人父母房子的途中曾遭到被告人索旺威胁。 2.被害人黄某1的陈述称：（1）2014年10月左右陆续四次在被告人索旺处借款4.3万，前后共计还被告人索旺高利贷近30万；（2）偿还被告人索旺高利贷期间，被告人索旺伙同罗尔江（另案处理）强行收去其经营的餐馆、出租车和货运车行驶证、厕所费用6000元、彩钢棚8000元、机场路线费用8万元等并多次威胁及殴打黄某1和其家人。（3）在被害人黄某1松潘县家中强行收去土地证、户口本至今未归还，其家人被逼离开了红原县，自己也家庭破裂，远赴西藏打工。 五、被告人供述和辩解 1.被告人扎西尼玛的供述和辩解称：（1）在2015年10月左右，被告人扎西尼玛邀约唐某1、孙某等人在红原县邛溪镇瑞庆西路14号郦湾温泉度假酒店一楼6118号房间内，以“扎金花”的方式从事赌博活动，赌资达5万元以上；（2）被告人索旺明知唐某1等人从事赌博活动，仍然向其放贷，从中抽头渔利；（3）被告人周庆于2016年春节前后邀约被告人扎西尼玛购买隐形眼镜及魔术牌设圈套诱骗唐某1财物遭拒绝；（4）被告人索旺殴打并用藏刀威胁周庆，强行收去被告人周庆家经营的烟酒店。 2.被告人索旺的供述和辩解称，（1）2015年10月左右在红原县郦湾酒店一楼6118房间参赌的人员有索旺、扎西尼玛、孙某、唐某1；2016年1月在成都市青羊区同心路1号今域国际公寓周庆出租房内及成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内参与赌博人员有索旺、周庆、罗尔江（另案处理）、唐某1；2016年3月在红原县郦湾酒店三楼参与赌博的人员有索旺、周庆、罗尔江（另案处理）、唐某1，在四次的赌博中每场都给参赌人员放了高利贷并从中抽头渔利，在四次赌博中共计赢了68万；（2）被告人索旺伙同被告人周庆共同设圈套在赌博活动中通过佩戴透视隐形眼镜及使用密码牌骗取唐某1财物；（3）在向唐某1催债的时候用刀威胁过唐某1；（4）2015年冬天唐某1写下借本金68000元加15天利息共计72000元欠条的事实经过；（5）第一次赌博是由扎西尼玛组织在红原县郦湾酒店内，唐某1借高利贷35000元，在整个赌博过程中被告人索旺一直放高利贷并抽底；（6）第二次赌博由周庆组织，第三次赌博由唐某1组织，第四次赌博由被告人索旺组织；（7）在第二、三、四次赌博中唐某1累计写下共计64万的欠条并通过现金及转账的方式清还；（8）被害人黄某1分四次在其手上借款4万多元，共计连本金加利息还款20多万；（9）曾先后因黄某1欠高利贷无法还清强行扣押了黄某1的出租车、土地证、货车行驶证；（10）在红原县滨河路用刀鞘击打了黄某1，在红原县通源酒店后院扇了黄某1耳光并言语上威胁黄某1“如果不还钱的话是没有好下场的”，到黄某1老家松潘县对黄某1进行过拉扯；（11）拿走黄某1厕所抵押金6000元及拆掉彩钢棚并拿走里面的东西；（12）骗取唐某1的钱财被告人索旺与被告人周庆平分；（13）在红原县采石场被告人索旺伙同尕玛殴打威胁周庆并逼迫周庆转让庆隆烟酒店，后因害怕骗取唐某1财物事情败露将庆隆烟酒店还给周庆。 3.被告人周庆的供述和辩解称：（1）2015年1月到3月期间先后三次伙同被告人索旺、罗尔江（另案处理），分别在2016年1月在成都市青羊区同心路1号金域国际公寓周庆出租房内及成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内，2016年3月在红原县郦湾酒店三楼参与赌博并通过佩戴透视隐形眼镜和使用隐形扑克以“扎金花”的方式骗取被害人唐某1财物90余万元，在赌博期间被告人索旺一直在抽头渔利及放高利贷；（2）2015年11、12月份期间在被告人索旺的威逼下将庆隆烟酒店抵押给了被告人索旺；（3）2016年10月份的一天午后被告人索旺找到被告人周庆家中拿出藏刀，用刀鞘打其背部，用拳头打其面部，强行将其拉入被告人索旺车中并在阿木乡贝母基地采石场附近伙同尕某再次殴打周庆；（4）分三次向被告人索旺借款15万元，本金及高利贷利息共计还被告人索旺215700元；（5）在红原县城往阿木乡方向的砂石场被殴打的时候被告人扎西尼玛在劝架。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1．现场勘验笔录、辨认笔录现场方位图、现场平面示意图、现场照片，证实被告人扎西尼玛、被告人周庆、唐某1、孙某参与赌博的地点为：红原县邛溪镇瑞庆西路14号郦湾温泉酒店一楼6118房间内，被告人周庆、被告人索旺、唐某1、罗尔江（另案处理）参与赌博的地点为：红原县郦湾酒店一楼6118房间、成都市青羊区同心路1号金域国际公寓周庆出租房内、成都市青羊区饮马河街34号一品三国茶府内及红原县郦湾酒店三楼。 2.被告人索旺辨认笔录、辨认照片证实，（1）在见证人的见证下，被告人索旺辨认出在成都市周庆出租房间内打牌时的参赌人员为周庆、罗尔江、唐某1；在红原县郦湾酒店住宿区三楼打牌的参赌人员为周庆、唐某1、罗尔江，在成都市周庆出租屋附近茶楼一品茶府内打牌的参赌人员为周庆、唐某1、罗尔江。（2）在见证人的见证下，被告人索旺对省道209线月亮湾景区路段进行辨认，证实该路段为2016年被告人索旺向唐某1要账时在车上殴打唐某1的地方。（3）在见证人的见证下，被告人索旺辨认出2016年3月份伙同被告人周庆、罗尔江（另案处理）商量准备诈骗唐某1的地方为红原县梦红源茶楼。（4）在见证人的见证下，被告人索旺辨认出2016年在唐某1手里拿现金的地方为红原县财政局门口。（5）在见证人的见证下，被告人索旺辨认出殴打周庆的地方为：红原县邛溪镇金珠小区1幢1单元3-1号，红原县热坤村贝母基地附近采石场。（6）在见证人的见证下，被告人索旺辨认出2016年对周庆放高利贷后周庆无法清偿高利贷所强行抵押商店（庆隆烟酒店）的具体地点。（7）在见证人的见证下，被告人索旺辨认出被其殴打威胁的人员为：周庆，参与殴打的人员尕某。（8）在见证人见证下，被告人索旺辨认出三次前往被害人黄某1家中收账的地方为：松潘县镇坪村黄某1家中。 3．被告人周庆的辨认笔录和辨认照片、侦查实验笔录证实，（1）被告人周庆辨认出2016年1月份在成都市周庆出租房打完牌后唐某1给被告人索旺写的20万元的欠条及由其做担保人。（2）侦查实验笔录证实被告人周庆在成都金域国际公寓周庆出租屋和一品三国茶楼、红原县郦湾温泉酒店三楼以“扎金花方”式进行诈骗时怎样使用作案工具透视隐形眼镜及隐形扑克。（3）在见证人的见证下被告人周庆辨认出2016年伙同被告人索旺、罗尔江（另案处理）商量诈骗唐某1的地方为：红原县梦红源茶楼。（4）在见证人的见证下，被告人周庆辨认出2016年前后三次骗取唐某1财物的地点在成都市周庆出租房间内、成都市一品三国茶楼、红原县郦湾酒店三楼,打牌时的参赌人员为罗尔江、索旺、唐某1。（5）在见证人的见证下，被告人周庆辨认出其被被告人索旺、尕某殴打的地方为：红原县邛溪镇贝母基地附近砂石场，被告人索旺殴打并威胁周庆的地方为红原县邛溪镇金珠小区1幢1单元3-1号房间。 4．被告人扎西尼玛的辨认笔录及辨认照片证实，（1）2016年年初到周庆家中要账时威胁及殴打周庆的人为：被告人索旺。（2）2016年年初在红原县邛溪镇热坤村贝母基地附近采石场殴打周庆的人为：被告人索旺、尕某。 5．被害人唐某1的辨认笔录和辨认照片、指认笔录证实，（1）2016年12月在红原县郦湾酒店一楼6118房间进行赌博的参赌人员为:唐某1、罗尔江、索旺、周庆、孙某、扎西尼玛。（2）2016年1月在成都金城国际公寓（周庆出租房）内及成都市一品三国茶楼参赌人员为：唐某1、王某1（在旁边看）、周庆、索旺、罗尔江（另案处理）。（3）2016年3月在红原县郦湾酒店三楼一标间内参与赌博的人员为：周庆、索旺、罗尔江、泽某某某（在旁边观看）。（4）在见证人的见证下被害人唐某1指认出四张凭单为2016年陆续向被告人索旺还款的记录。（5）在见证人的见证下，被害人唐某1对10张转款明细进行了指认，证实：为2016年打完牌后陆续挪用公款的明细单和向被告人索旺的妹妹泽某某账上转款的明细单。（6）在见证人的见证下，被害人唐某1辨认出2015年12月份及2016年3月在红原县郦湾酒店6118号房间和6311号房间参与赌博。（7）在见证人的见证下，被害人唐某1指认出2张借条为：2016年1月在成都打完牌后向索旺写的20万的欠条及15万的利息欠条。 6．证人何某的辨认笔录及辨认照片证实，（1）2015年3月份，租用何某家餐馆（红原县源通酒店院子内）的人员为王某2、黄某1。（2）2015年10月份左右，王某2将餐馆租让给他人，后经营餐馆和麻将馆的小伙子系本案被告人索旺。 7．证人黄某4的辨认笔录及辨认照片证实，2015年，向其儿子黄某1威胁要账的人员为被告人索旺。 8．证人赵某的辨认笔录及辨认照片证实，2015年向被害人黄某1威胁要账的随行人员为罗尔江（另案处理）。 9．证人黄某3的辨认笔录及辨认照片证实，2015年向被害人黄某1威胁要账的人员为被告人索旺。 10．证人王某2的辨认笔录及辨认照片证实，（1）2015年跟被告人索旺一起到其开的唐古拉饭店来的人为罗尔江（另案处理）。（2）2015年3、4月份向其要账的人员为被告人索旺。 11．证人黄某1的辨认笔录及辨认照片证实，（1）2015年年初跟被告人索旺一起到松潘县其家中收账的人员为罗尔江（另案处理）；（2）2014年年底借钱的对象及威胁殴打催收高利贷的人员为被告人索旺。 12．证人尕某的辨认笔录及辨认照片证实，（1）2015年至2016年期间（具体时间不详）在红原县邛溪镇西南民大研究基地向周庆要账的人员为被告人索旺，（2）3、4年前国庆期间帮助被告人索旺到松潘县和九寨沟县去要账。 13．证人华某的辨认笔录及辨认照片证实，2014年至2015年的夏天其帮助被告人索旺到松潘县要账。 八、视听资料、电子数据 光盘7张，证实对被告人索旺、被告人周庆、被告人扎西尼玛进行侦查的程序合法，有同步录音录像资料予以佐证。 上列证据均经庭审举证、质证，证实证据来源合法，证明内容客观真实，且证据之间能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人索旺伙同被告人周庆、罗尔江（另案处理）于2015年至2016年期间通过佩戴隐形透视眼镜和使用密码牌以“扎金花”、“放高利贷”的方式，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”等方式非法占有他人财产，为达到收取高利贷占有他人财产的目的多次纠集罗尔江(另案处理)以暴力、威胁等手段实施犯罪活动，其行为属于恶势力犯罪。被告人索旺、被告人周庆以非法占有为目的，以“扎金花”的方式采用佩戴透视隐形眼镜和使用密码牌掌控赌博输赢并隐瞒其真相，骗取被害人唐某1财物共计93.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人索旺、扎西尼玛以营利为目的组织三人以上进行赌博，赌资数额累计达5万元以上，被告人索旺明知他人实施赌博犯罪，而为其提供资金，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成赌博罪；被告人索旺纠集罗尔江、尕某以暴力讨取非法债务持凶器随意殴打、威胁他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。红原县人民检察院指控被告人索旺犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人周庆犯诈骗罪，被告人扎西尼玛犯赌博罪的罪名成立。被告人索旺、被告人周庆犯诈骗罪，被告人索旺犯寻衅滋事罪，在共同犯罪中不宜区分主从，按一般共同犯罪处理。被告人索旺、被告人扎西尼玛与孙某行、唐某1、罗尔江（另案处理）在红原县郦湾酒店6118房间进行赌博活动，在共同犯罪中被告人扎西尼玛系主犯，被告人索旺系从犯。被告人索旺的辩护人提出，本案中，涉及的所有犯罪事实，不符合恶势力的认定条件。经审查，公诉机关提供的被告人索旺、被告人周庆的供述，被害人唐某1、黄某1等的证言等全案证据，能够相互印证，足以证明本院查明的事实，被告人索旺的辩护人提出的辩护意见与查明的事实不符，在查明的事实中被告人索旺的行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第七条的规定，构成恶势力犯罪，故对被告人索旺的辩护人提出被告人索旺不构成恶势力犯罪的辩护意见不予采纳。其提出被告人索旺自愿认罪认罚，认罪态度好的辩护意见予以采纳。被告人索旺犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定依法应当数罪并罚；被告人周庆的辩护人提出欠条所载明的相关金额不能全部认定为诈骗金额，本院认为被告人索旺、被告人周庆假借与被害人唐某1进行赌博，采用非法手段，隐瞒真相从被害人唐某1处骗取93.5万元，此数额为诈骗金额，对被告人周庆的辩护人提出的欠条所载明的相关金额不能全部认定为诈骗金额辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人周庆的辩护人提出被告人周庆在羁押于茂县看守所期间，阻止重要犯罪嫌疑人自杀，应当认定为有重大立功情节，经核实，被告人周庆系听从值班民警指示，协助制止同监室人员自杀的行为属羁押期间表现良好，不符合《中华人民共和国刑法》第六十八条关于立功的规定，对被告人周庆的辩护人提被告人周庆的立功的辩护意见，本院不予采纳。被告人周庆的辩护人提出被告人主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚，根据一事不再罚的原则，应当从轻、减轻或扣减相应处罚，被告人周庆系初犯，依法可以从轻处罚，被告人认罪态度好，积极主动交代自己的全部犯罪行为，依法可以从轻处罚，与本院查明的事实相符，对周庆的辩护人提出的被告人周庆具有自首、一事不再罚、初犯、认罪态度的辩护意见予以采纳。被告人周庆因犯赌博罪本院于2018年4月24日作出（2018）川3233刑初8号刑事判决，判处拘役五个月，被告人周庆先行已执行完毕的刑期，应予折抵。被告人扎西尼玛系自首、初犯、自愿认罪认罚，根据被告人扎西尼玛自首、初犯、悔罪情节，依法从轻处罚。 本院为严肃国法，维护正常的社会秩序及社会风尚不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百零三条、第二百九十三条、第二十五条、五十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第四条的规定，判决如下： 一、被告人索旺犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000.00元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月并处罚金100000.00元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金102000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2029年12月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人周庆犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金100000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2027年6月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人扎西尼玛犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000.00元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年7月14日止。羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延,罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 四、作案工具透视隐形眼镜一套、扑克牌三副依法予以没收； 五、继续追缴被告人索旺、被告人周庆违法所得93.5万元，退还被害唐某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 赵 国 贤 审判员 尕让卓玛 审判员 李  强 二〇一九年七月二十二日 书记员 杨 春 林