山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋03刑终31号 抗诉机关（原公诉机关）阳泉市城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）宫蔚鹏，男，汉族，河南省孟州市人，大专文化，原山西汇创投资有限公司负责人，住孟州市会昌办X村**。2017年8月9日因涉嫌犯非法集资罪被孟州市公安局刑事拘留，2017年8月9日至2017年8月14日被临时羁押于孟州市看守所。2017年8月14日因涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。经阳泉市城区人民检察院批准，同年9月12日被执行逮捕。同年11月6日，经阳泉市人民检察院批准延长羁押期限至2017年12月12日。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人吴智泉，山西春雷鑫律师事务所律师 原审被告人杨帅烁，男，汉族，河南省洛阳市伊川县人，小学文化，原山西汇创投资有限公司总经理，住伊川县高山乡XXX村**。2017年9月11日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2017年9月11日至2017年10月18日临时羁押于合肥市看守所。2017年10月19日因涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人李星，北京德恒（太原）律师事务所律师 原审被告人杨利义，男，汉族，河南省洛阳市伊川县人，中专文化，原山西汇创投资有限公司总经理助理，住伊川县高山乡XXX村**。2017年11月12日因涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年11月23日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 阳泉市城区人民法院审理阳泉市城区人民检察院指控被告人宫蔚鹏犯集资诈骗罪、被告人杨帅烁、杨利义犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年12月28日作出（2018）晋0302刑初111号刑事判决。宣判后，被告人宫蔚鹏不服，提出上诉。阳泉市城区人民检察院以原判认定被告人杨帅烁自首错误、量刑畸轻为由提出抗诉，阳泉市人民检察院支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月19日公开开庭审理了本案，阳泉市人民检察院指派检察员郭云丽、赵文婧出庭支持抗诉，被告人宫蔚鹏、杨帅烁及其各自辩护人与被告人杨利义均到庭参加诉讼。经本院审判委员会研究决定，本案现已审理终结。 原判认定的事实： 山西汇创投资有限公司从2013年10月成立，直至2015年2月期间，违反国家金融管理规定，以散发传单等形式向社会公开宣传，以签订三方投资担保合同，承诺支付高额利息，并在一定期限内还本付息的方式，向不特定社会公众非法吸收存款。 2013年10月至2014年4月底，被告人杨帅烁（总经理）、杨利义（总经理助理，主管财务工作）任职期间，以山西汇创投资有限公司的名义，共吸收公众存款315.3万元。所吸收存款交由三方投资合同中约定的借款方玉业有限公司，非法吸收公众存款对象68人，造成直接损失305.942万元。 2014年5月至2015年2月，被告人宫蔚鹏和燕某某（已判刑）接管并独立经营山西汇创投资有限公司，同样以三方投资合同为名，欺骗公众将款项投资于康博科技公司和玉业有限公司，共骗取公众存款1468.3万元。宫蔚鹏和燕某某将非法所得款项用于设立新的公司、放贷、购买车辆及公司日常开销等支出，并未用于合同约定的第三方企业。被骗总人数136人，总金额为1337.1706万元。 原判认定上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： （一）非法集资额及利息支付情况的书证 1、被害人石某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第008002号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012008号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年8月8日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了3000000元，投资期限自2014年8月8日至2015年8月8日，月利率1.5%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月5日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了2000000元，投资期限自2014年12月5日至2015年12月5日，月利率1.6%，该投资款项用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取257000元，损失4743000元。 2、被害人杨某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012012号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年12月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年12月8日至2015年12月8日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资30000元，收取900元利息，还有本金29100元没有收回。 3、被害人胡某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00300096号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年3月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了160000元，投资期限自2014年3月28日至2015年3月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息24640元，损失135360元。 4、被害人杨某1的报案材料、调查笔录、身份证复印件、汇创投资（2014）年汇创投字第007022号合同、承诺书、投资收益、投资收益计划书、投资方委托书及投资收益表可证实：2014年7月11日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年7月11日至2015年7月11日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收回利息4300元，收回本金0元，损失45700元。 5、被害人李某某的汇创投资（2014）年汇创投字第00300088号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年3月23日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月23日至2015年3月23日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 6、被害人张某某的汇创投资（2014）年汇创投字第00300094号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300058号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年3月26日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月26日至2015年3月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月8日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月8日至2015年3月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 7、被害人徐某某的汇创投资（2014）年汇创投字第00300099号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年3月29日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年3月29日至2015年3月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 8、被害人李某1的汇创投资（2014）年汇创投字第00300100号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年3月29日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年3月29日至2015年3月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 9、被害人李某2的汇创投资（2014）年汇创投字第0040013号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0010010号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300087号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年4月8日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月8日至2015年4月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2013年12月21日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2013年12月21日至2014年12月21日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月21日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月21日至2015年3月21日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 10、被害人段某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第006009号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008001号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040018号合同、承诺书、收据、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年4月9日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年4月9日至2015年4月9日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保;2014年6月9日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了15000元，投资期限自2014年6月9日至2015年6月9日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月8日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月8日至2015年8月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资25000元，共领取利息2170元，损失22830元。 11、被害人张某1的汇创投资（2014）年汇创投字第0040026号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300054号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年4月13日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月13日至2015年4月13日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月7日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月7日至2015年3月7日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 12、被害人张某2的汇创投资（2013）年汇创投字第0120004号合同、承诺书、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2013年12月13日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2013年12月13日至2014年12月13日，月利率1.4%，该投资款用于乙方洛阳中旭实业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 13、被害人杨某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007024号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012018号合同、汇创投资（2013）年汇创投字第0120005号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、欠条及收据可证实：2013年12月14日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2013年12月14日至2014年12月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保;2014年7月12日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年7月12日至2015年1月12日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月14日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年12月14日至2015年12月14日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2160元。 14、被害人李某3的汇创投资（2013）年汇创投字第0120002号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2013年12月7日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2013年12月7日至2014年12月7日，月利率1.4%，该投资款用于乙方洛阳中旭实业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 15、被害人李某4的报案材料、调查笔录、汇创投资（2013）年汇创投字第01200017号合同、承诺书、投资收益、收据、投资收益计划书及投资收益表可证实：2013年12月30日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2013年12月30日至2014年12月30日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月1日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了70000元，投资期限自2014年12月1日至2015年12月1日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1050元。 16、被害人王某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2013）年汇创投字第0120008号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012029号合同、承诺书、投资收益、投资方委托书、收据、投资收益计划书及投资收益表可证实：2013年12月20日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2013年12月20日至2014年12月20日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月20日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了70000元，投资期限自2014年12月20日至2015年12月20日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资70000元，没有取得利息，损失70000元。 17、被害人贾某某的报案材料、调查笔录、汇创投资合同、投资方委托书、承诺书、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：共投资130000元，收取利息6640元，损失123360元。 18、被害人赵某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2013）年汇创投字第01200012号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012023号合同、投资方委托书、承诺书、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2013年12月28日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2013年12月28日至2014年12月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月24日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年12月24日至2015年12月24日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。本金没有收回，得了2个月利息900元。 19、被害人孙某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2013）年汇创投字第01200013号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300052号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00400006号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008016号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012039号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012019号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2013年12月28日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2013年12月28日至2014年12月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月4日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年3月4日至2015年3月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月3日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年4月3日至2015年4月3日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年8月21日至2015年8月21日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月30日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月30日至2015年12月30日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月22日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月22日至2015年12月22日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息6180元，损失83820元。 20、被害人杨某3的报案材料、调查笔录、汇创投资（2013）年汇创投字第01200016号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008015号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012037号合同、投资方委托书、承诺书、投资收益、收据、投资收益计划书及投资收益表可证实：2013年12月30日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2013年12月30日至2014年12月30日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月21日至2015年8月21日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月30日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月30日至2015年12月30日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1140元，损失18860元。 21、被害人高某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2013）年汇创投字第00100002号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007039号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第001001号合同、投资方委托书、承诺书、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年1月4日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年1月4日至2015年1月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年7月19日至2015年1月19日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2015年1月4日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2015年1月4日至2015年7月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2600元。 22、被害人武某某的汇创投资（2013）年汇创投字第00100012号合同、承诺书、投资收益、收据、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年1月16日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年1月16日至2015年1月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 23、被害人刘某某的汇创投资（2014）年汇创投字第00300067号合同、承诺书、收据、投资收益、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年3月12日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月12日至2015年3月12日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 24、被害人王某1的汇创投资（2014）年汇创投字第00300075号合同、承诺书、投资收益、收据、投资收益计划书及投资收益表可证实：2014年3月16日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月16日至2015年3月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 25、被害人梁某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0040030号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300081号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年4月14日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年4月14日至2015年4月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月19日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年3月19日至2015年3月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息3000元。 26、被害人张某3的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007045号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年7月22日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年7月22日至2015年1月22日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息910元，损失9090元。 27、被害人王某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012032号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008022号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、收据及身份证复印件可证实：2014年12月29日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月29日至2015年12月29日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月25日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月25日至2015年8月25日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息850元，损失19150元。 28、被害人耿某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0050040号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010033号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008026号合同、投资收益计划书、身份证复印件可证实：2014年10月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月26日至2015年10月26日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保;2014年8月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年8月29日至2015年8月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年5月26日至2015年5月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2800元，损失47200元。 29、被害人卫某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009031号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009017号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012010号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年9月17日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年9月17日至2015年3月17日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月10日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年9月10日至2015年3月10日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月8日至2015年12月8日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息6150元，损失93850元。 30、被害人陈某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009040号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年9月24日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年9月24日至2015年9月24日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1400元，损失18600元。 31、被害人侯某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00100018号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040029号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年2月10日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了200000元，投资期限自2014年2月10日至2015年2月10日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月14日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年4月14日至2015年4月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。损失249600元。 32、被害人赵某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0040049号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年4月21日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年4月21日至2015年4月21日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息4200元，损失25800元。 33、被害人冯某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00300074号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007034号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年3月15日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月15日至2015年3月15日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月17日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年7月17日至2015年7月17日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息3500元，损失26500元。 34、被害人贾某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009022号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008003号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、身份证复印件及承诺书可证实：2014年9月12日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了120000元，投资期限自2014年9月12日至2015年9月12日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月8日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年8月8日至2015年8月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息10080元，损失129920元。 35、被害人康某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第011009号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009045号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件可证实：2014年11月6日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年11月6日至2015年11月6日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年9月27日至2015年9月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息3820元，损失76180元。 36、被害人王某3的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第011007号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011008号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及收据可证实：2014年11月6日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月6日至2015年2月6日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月6日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年11月6日至2015年11月6日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2500元，损失57500元。 37、被害人巩某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第008013号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012028号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010034号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、身份证复印件可证实：2014年8月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年8月19日至2015年8月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月26日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年12月26日至2015年12月26日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年10月27日至2015年10月27日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息6300元，损失93700元。 38、被害人牛某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0050003号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年5月3日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年5月3日至2015年5月3日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息12900元，损失87100元。 39、被害人张某4的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009039号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年9月23日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年9月23日至2015年3月23日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2600元，损失47400元。 40、被害人王天德的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第009008号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010004号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010008号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010015号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011010号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年9月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年9月4日至2015年9月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月5日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了80000元，投资期限自2014年10月5日至2015年10月5日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月7日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了110000元，投资期限自2014年10月7日至2015年10月7日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月13日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年10月13日至2015年10月13日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月7日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年11月7日至2015年11月7日，月利率1.6%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资300000元，收取18070元利息，还有281930元没有收回。 41、被害人梁某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第006018号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益表、身份证复印件、承诺书可证实：2014年6月15日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年6月15日至2015年6月15日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1120元，损失18880元。 42、被害人吴某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00100009号合同、投资收益、投资收益计划书、身份证复印件、收据及承诺书可证实：2014年1月9日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年1月9日至2015年1月9日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息5100元，损失24900元。 43、被害人李某5的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012017号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年12月11日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月11日至2015年12月11日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息150元。 44、被害人张某5的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010024号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009025号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007025号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0050009号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300062号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件、收据可证实：2014年10月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月19日至2015年10月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月14日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月14日至2015年9月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月15日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年7月15日至2015年7月15日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月14日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年5月14日至2015年5月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月11日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月11日至2015年3月11日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息4840元，损失45160元。 45、被害人马某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010029号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、收据及承诺书可证实：2014年10月23日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年10月23日至2015年10月23日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1400元，损失48600元。 46、被害人张某6的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00300097号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040009号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040040号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0050017号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年3月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年3月28日至2015年3月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月6日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了15000元，投资期限自2014年4月6日至2015年4月6日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月16日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了45000元，投资期限自2014年4月16日至2015年4月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月17日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年5月17日至2015年5月17日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息17700元，损失102300元。 47、被害人路某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00100034号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年2月24日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年2月24日至2015年2月24日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1560元，损失8440元。 48、被害人逯某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012024号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件可证实：2014年12月24日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了70000元，投资期限自2014年12月24日至2015年12月24日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1050元，损失68950元。 49、被害人杜某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012025号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年12月24日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了80000元，投资期限自2014年12月24日至2015年12月24日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1200元，损失78800元。 50、被害人陈某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第006040号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0050021号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、收据及承诺书可证实：2014年6月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月26日至2015年6月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年5月18日至2015年5月18日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2380元，损失17620元。 51、被害人陈某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第006041号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、收据及承诺书可证实：2014年6月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月26日至2015年6月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1120元，损失8880元。 52、被害人郭某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010038号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：2014年10月31日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月31日至2015年10月31日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息450元，损失9550元。 53、被害人刘谋1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012002号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：2014年12月3日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年12月3日至2015年3月3日，月利率1.2%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1200元，损失48800元。 54、被害人李某6的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00100005号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年1月5日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年1月5日至2015年1月5日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息3400，收回本金5000元，损失11600元。 55、被害人张某7的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010037号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007056号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007032号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009026号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年10月30日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年10月30日至2015年10月30日，月利率1.6%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月31日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了200000元，投资期限自2014年7月31日至2015年7月31日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年7月16日至2015年7月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月15日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年9月15日至2015年9月15日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资400000元，收取33200元利息，还有本金366800元没有收回。 56、被害人李某7的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012005号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及身份证复印件可证实：2014年12月3日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月3日至2015年12月3日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。一共投资10000元，收取300元利息，还有本金9700元没有收回。 57、被害人吴某1的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011003号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年11月1日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年11月1日至2015年11月1日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资10000元，收取450元利息。 58、被害人牛某1的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0040057号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：2014年4月27日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年4月27日至2015年4月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，得了5600元利息，损失44400元。 59、被害人王某4的询问笔录、报案材料、汇创投资合同、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、欠条、收据可证实：一共投资120000元，得了4725元利息，损失115275元。 60、被害人杨某4的调查笔录、报案材料、汇创投资合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：共投资40000元，领取利息5440元，损失34560元。 61、被害人王某5的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010019号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年10月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了300000元，投资期限自2014年10月16日至2015年4月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资300000元，领取利息12600元，损失287400元。 62、被害人石某1的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012020号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008027号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及存折复印件可证实：2014年12月15日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月15日至2015年12月15日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了115000元，投资期限自2014年8月29日至2015年8月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资125000元，本金没有收回，领取利息8465元，损失116535元。 63、被害人侯某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010018号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007058号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年10月15日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月15日至2015年10月15日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月7日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年8月7日至2015年8月7日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息420元，损失29580元。 64、被害人刘某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009052号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012033号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006047号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年9月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月29日至2015年9月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月29日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月29日至2015年12月29日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了120000元，投资期限自2014年6月29日至2015年6月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息14440元，损失125560元。 65、被害人郝某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第009007号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040045号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009007号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010010号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年4月18日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年4月18日至2015年4月18日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月4日至2015年9月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月8日，我（甲方）与山西汇创投资有限公司签订三方投资合同，投资了70000元，投资期限自2014年10月8日至2015年10月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资110000元，共得利息9190元，损失100810元。 66、被害人曲某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第009044号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011001号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040023号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件、收据可证实：2014年9月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月27日至2015年9月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月27日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年11月27日至2015年11月27日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月13日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月13日至2015年4月13日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资30000元，收取利息2610元，还有本金27390元没有收回。 67、被害人刘谋3的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300064号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300057号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年3月11日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年3月11日至2015年3月11日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年3月8日至2015年3月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资60000元，收取8400元利息，还有本金51600元没有收回。 68、被害人刘谋4的询问笔录、报案材料、汇创投资合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：共投资20000元，得了2800元利息，损失17200元。 69、被害人杨谋5的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第009034号合同、投资收益计划书、承诺书、收据可证实：2014年9月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年9月18日至2015年3月18日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资30000元，得了利息1560元，损失28440元。 70、被害人赵谋2的调查笔录、报案材料、汇创投资合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：共投资30000元，领取利息4120元，损失25880元。 71、被害人张谋8的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011004号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年11月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月2日至2015年11月2日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资20000元，收取利息900元，损失19100元。 72、被害人郜某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0040020号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007011号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年4月11日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了110000元，投资期限自2014年4月11日至2015年4月11日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月6日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了270000元，投资期限自2014年7月6日至2015年7月6日，月利率1.5%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资380000元，得了利息43750元，损失336250元。 73、被害人康某1的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00100045号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011020号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、凭条、银行卡复印件及身份证复印件可证实：2014年3月1日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年3月1日至2015年3月1日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了110000元，投资期限自2014年11月2日至2015年5月2日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资210000元，得了利息28490元，损失181510元。 74、被害人赵某3的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011022号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011019号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年11月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年11月18日至2015年2月18日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月15日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月15日至2015年2月15日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资80000元，收取利息2880元，损失77120元。 75、被害人杨某6的报案材料、询问笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00300082号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300053号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年3月19日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月19日至2015年3月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月5日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年3月5日至2015年3月5日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资40000元，共得11个月利息6160元，损失33840元。 76、被害人张某9的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00100039号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年2月26日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年2月26日至2015年2月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。10000元本金得了11个月利息1540元，损失8460元。 77、被害人王某6的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012023号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表可证实：2014年12月23日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月23日至2015年6月23日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。我通过山西汇创投资有限公司发放的宣传单，经业务员刘某9介绍，2014年6月23日，投资了10000元，投资6个月，2014年12月23日我到公司领取本金，汇创公司不给我本金，又让我续了6个月，月息1.4%，2015年1月以后就不给发利息了，并且本金也要不回来。10000元本金，前6个月领取5个月利息650元；2014年12月23日领取现金140元，共计得到利息790元，损失9210元。 78、被害人程某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第009055号合同、投资方委托书、投资收益计划书、收据及承诺书可证实：2014年9月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月29日至2015年9月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。10000元本金得了5个月利息720元，损失9280元。 79、被害人李某8的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010003号合同、收据、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年10月5日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年10月5日至2015年10月5日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资40000元，得了4个月利息2360元，损失37640元。 80、被害人李某9的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010013号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、欠条可证实：2014年10月11日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了150000元，投资期限自2014年10月11日至2015年1月11日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资150000元，退还本金60000元，收取5个月利息9000元，损失81000元。 81、被害人李某10的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300066号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、收据、身份证复印件及承诺书可证实：2014年3月12日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年3月12日至2015年3月12日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年2月10日，我通过山西汇创投资有限公司发放的宣传单，经业务员李珊介绍，以我女儿李江凤的名义投资了20000元，月息1.4%，投了12个月；2014年3月12日，我以我自己的名义投了30000元，投了12个月，到了2015年2月以后就不给发利息了，并且本金也要不回来。20000元本金得了11个月利息3080元，第一个月的利息给的现金，之后每个月的利息打到我女儿卡上；30000元本金得了11个月利息4620元，每个月11号我自己到山西汇创投资有限公司财务室领取，共计得到利息7700元，损失42300元。 82、被害人杨某7的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0040017号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年4月9日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月9日至2015年4月9日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。我看到我家门上的传单后到公司，经业务员李珊介绍，月息1.4%，2014年4月9日，投资了10000元，期限12个月；我妹妹杨便孩2014年6月17日，投资10000元，期限12个月。本金没有收回。收取利息2100元，损失17900元。 83、被害人郎某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300080号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011021号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006046号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、收据及承诺书可证实：2014年3月19日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年3月19日至2015年3月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月17日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月17日至2015年11月17日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月28日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年6月28日至2015年6月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资70000元，得了7610元利息，损失62390元。 84、被害人梁某2的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011004号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年11月27日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月27日至2015年11月27日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资20000元，得了900元利息，损失19100元。 85、被害人荆某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012006号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012013号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年12月4日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年12月4日至2015年6月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月8日至2015年6月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1680元，损失58320元。 86、被害人崔某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300061号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件及证明可证实：2014年3月10日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月10日至2015年3月10日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年3月4日以我儿子的名义投资10000元。共投资20000元，得利息3140元，损失16860元。 87、被害人杨某8的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0050053号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006039号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年5月31日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年5月31日至2015年5月31日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了160000元，投资期限自2014年6月26日至2015年6月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资180000元，共得利息18280元，损失161720元。 88、被害人杨某9的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第007043号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0050033号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040057号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006027号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年7月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了70000元，投资期限自2014年7月21日至2015年7月21日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月22日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年5月22日至2015年5月22日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月2日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了200000元，投资期限自2014年4月2日至2015年4月2日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月17日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月17日至2015年6月17日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资300000元，共得利息41250元，损失258750元。 89、被害人段某1的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011015号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010022号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010025号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009043号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009019号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年11月11日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月11日至2015年11月11日，月利率1.6%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了150000元，投资期限自2014年10月16日至2015年4月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年10月19日至2015年4月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年9月26日至2015年9月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月11日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年9月11日至2015年9月11日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资260000元，共得利息15260元，损失244740元。 90、被害人李某10的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第006045号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益表、投资收益计划书及承诺书可证实：2014年6月28日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年6月28日至2015年6月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资100000元，得了7个月利息9800元，损失90200元。 91、被害人刘某5的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00100024号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00100021号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件可证实：2014年2月19，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年2月19日至2015年2月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年2月14日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年2月14日至2015年2月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资100000元本金，每个月13日到该公司领利息。本金没有收回，共计得到利息17100元，损失82900元。 92、被害人安某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011014号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年11月11日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年11月11日至2015年11月11日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，得了3个月利息2250元，损失47750元。 93、被害人赵某4的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011017号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年11月14日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年11月14日至2015年11月14日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年11月份的一天，我看到山西汇创投资有限公司发放的宣传单，然后就进了汇创投资公司，经业务员介绍，我于2014年11月14日开始投资，投资了30000元，月息1.5分，投资12个月。2015年2月份以后就不给发利息了，并且我的本金也要不回来了。我的本金都交给山西汇创投资有限公司财务室了，我得了3个月利息1350元，损失28650元。2014年11月14日，山西汇创投资有限公司给我利息是用现金的方式，之后的两个月给我利息是给我工行卡里打的钱。 94、被害人张某11的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011024号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011025号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年11月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月18日至2015年5月18日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年11月18日至2015年5月18日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。我通过山西汇创投资有限公司发放的宣传单进入汇创投资公司经业务员王雨橙的介绍，2014年11月18日，一单投资30000元，一单投资20000元，月息1.4%，到了2015年2月以后就不给发利息了，并且本金也要不回来了。30000元本金得了3个月利息1240元，20000元本金得了3个月利息840元，共计得到利息2080元，损失47920元。本金都交给山西汇创投资公司财务室了，2014年11月18日给我利息用的是现金，之后的2个月利息打到我的卡里。 95、被害人段某2的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010028号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年10月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年10月21日至2015年1月21日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，得了4个月利息2400元，损失47600元。 96、被害人张某12的报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012026号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及询问笔录可证实：2014年12月25日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年12月25日至2015年3月25日，月利率1.2%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年12月的一天，我看到山西汇创投资有限公司的传单有投资项目，就到开发区汇创公司听了业务员的介绍，我觉得利息挺高的，就以我女儿郭某1的名义投资了三个月，月息1.2分。我女儿知道我投资的事情，我一共投资30000元，本金没有收回，利息得了360元，损失29640元。我只领过一次利息，是我亲自到山西汇创投资有限公司财务室领的360元现金。 97、被害人刘某6的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第007012号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年7月6日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年7月6日至2015年7月6日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，得了7个月利息4900元，损失45100元。 98、被害人闫某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011005号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、个人业务凭单及身份证复印件可证实：2014年11月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年11月2日至2015年11月2日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资100000元，得了3个月利息4500元，损失95500元。 99、被害人郝某1的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第012034号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007037号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011023号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007038号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0070230号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年12月29日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月29日至2015年12月29日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了130000元，投资期限自2014年7月19日至2015年7月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月18日至2015年11月18日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年7月19日至2015年7月19日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年7月16日至2015年7月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资200000元，共得利息17860元，损失182140元。 100、被害人秦某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第008019号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007008号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007051号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007018号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年8月24日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月24日至2015年8月24日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年7月4日至2015年7月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月28日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年7月28日至2015年7月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月9日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年7月9日至2015年7月9日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资100000元，共得到利息9660元，损失90340元。 101、被害人王某7的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第006016号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件可证实：2014年6月14日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月14日至2015年6月14日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资10000元本金得了7个月利息980元，损失9020元。 102、被害人谢某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009024号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040041号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：2014年9月13日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年9月13日至2015年9月13日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月16日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了300000元，投资期限自2014年4月16日至2015年4月16日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息52500元，损失347500元。 103、被害人刘某7的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010007号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012022号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012038号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、收据及承诺书可证实：2014年10月7日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了300000元，投资期限自2014年10月7日至2015年10月7日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月23日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月23日至2015年12月23日，月利率1.6%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月30日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了340000元，投资期限自2014年12月30日至2015年12月30日，月利率1.6%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息30100元，损失619900元。 104、被害人郝某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第008005号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00100027号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009013号合同投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年8月12日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年8月12日至2015年8月12日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年2月20日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年2月20日至2015年2月20日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月5日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年9月5日至2015年9月5日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息10100元，损失89900元。 105、被害人张某13的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00300068号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009034号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007031号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040055号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年3月12日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年3月12日至2015年3月12日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月22日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年9月22日至2015年9月22日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年7月16日至2015年7月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月24日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月24日至2015年4月24日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息12320元。 106、被害人曲某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007054号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008023号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年7月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了14000元，投资期限自2014年7月29日至2015年1月29日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月25日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了12000元，投资期限自2014年8月25日至2015年8月25日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2100元。 107、被害人冯某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010021号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年10月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月16日至2015年10月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息420元。 108、被害人冯某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第010032号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年10月26日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月26日至2015年10月26日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息420元。 109、被害人赵某5的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第007023号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年7月11日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年7月11日至2015年7月11日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，领取利息4900元，损失45100元。 110、被害人李某11的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0050015号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006003号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年5月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年5月16日至2015年5月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年6月2日至2015年6月2日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资40000元，领取利息4200元，损失35800元。 111、被害人段某3的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第009023号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年9月13日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月13日至2015年3月13日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资10000元，收取利息520元，损失9480元。 112、被害人王某8的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第011029号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年8月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年8月27日至2015年2月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年8月27日，我通过山西汇创投资有限公司发放的宣传单到开发区汇创公司听了业务员介绍后投资20000元，月息1.4%，2015年2月到期，公司说遇到困难不能支付本金。我得了6个月利息1680元，本金都交给汇创投资公司财务室了，每个月26日我到汇创投资公司财务领取现金利息。损失18320元。 113、被害人董某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010014号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年10月12日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年10月12日至2015年1月12日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，收取利息1800元，损失48200元。 114、被害人李某12的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0040061号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年4月29日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了340000元，投资期限自2014年4月29日至2015年4月29日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年2月28日又以我女儿段丽娟的名义投资20000元。共投资360000元，收取46220元利息。 115、被害人李某13的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0040062号合同、投资收益、投资收益计划书、承诺书、身份证复印件可证实：2014年4月29日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了350000元，投资期限自2014年4月29日至2015年4月29日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年12月28日又以我丈夫王春明的名义投资20000元。共投资370000元，共得利息47570元。 116、被害人李某14的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第0040008号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、银行卡复印件、身份证复印件、承诺书、收据、卡片历史明细查询可证实：2014年4月6日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年4月6日至2015年4月6日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资30000元，收取3780元利息，损失26220元。 117、被害人王某9的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300055号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040015号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008006号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件及收据可证实：2014年3月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月8日至2015年3月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月8日至2015年4月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月12日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月12日至2015年2月12日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年4月20日又以我丈夫郭喜寿的名义投资100000元。共投资130000元，共得利息15960元，损失114040元。 118、被害人王某10的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300056号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0050001号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006022号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009041号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年3月8日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了13000元，投资期限自2014年3月8日至2015年3月8日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月2日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了13000元，投资期限自2014年5月2日至2015年5月2日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月16日至2015年6月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月25日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了14000元，投资期限自2014年9月25日至2015年9月25日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，共得利息6440元，损失43560元。 119、被害人周某某的调查笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第007052号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年7月28日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年7月28日至2015年1月28日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。投资50000元，得了利息3900元，损失46100元。 120、被害人史某某的询问笔录、报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第010026号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010035号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年10月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年10月21日至2015年1月21日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年10月29日至2015年1月29日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。我得了利息7200元，损失192800元。每个月21日和29日该公司都会将利息给我打到我指定的银行卡里。 121、被害人张某14的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第006034号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年6月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月21日至2015年6月21日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1000元，损失9000元。 122、被害人闫某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009005号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及收据可证实：2014年9月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月2日至2015年9月2日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息570元，损失9430元。 123、被害人毕某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00100032号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年2月23日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年2月23日至2015年2月23日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息3360元。 124、被害人穆某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007055号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年7月30日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年7月30日至2015年1月30日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息4680元。 125、被害人潘某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0050045号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第00300092号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年5月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年5月27日至2015年5月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年3月25日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年3月25日至2015年3月25日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息5290元，损失34710元。 126、被害人韩某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012003号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及收据可证实：2014年12月2日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年12月2日至2015年12月2日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息900元，损失59100元。 127、被害人王某11报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007009号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007035号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年7月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年7月4日至2015年7月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年7月18日至2015年7月18日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息5600元，损失94400元。 128、被害人侯某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012004号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年12月3日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年12月3日至2015年3月3日，月利率1.2%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息600元，损失49400元。 129、被害人徐某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0040044号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年4月18日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了300000元，投资期限自2014年4月18日至2015年4月18日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息49500元，损失250500元。 130、被害人杨某10的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009016号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年9月9日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年9月9日至2015年9月9日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息4200元，损失45800元。 131、被害人荆某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第008011号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008014号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009037号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年8月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月18日至2015年8月18日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月20日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年8月20日至2015年8月20日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月23日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年9月23日至2015年9月23日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息15610元，损失134390元。 132、被害人荆某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009002号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年9月1日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年9月1日至2015年9月1日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息9800元，损失90200元。 133、被害人韩某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第006049号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、收据、承诺书可证实：2014年6月30日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年6月30日至2015年6月30日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息3000元，收回本金10000元。 134、被害人骆某某的报案材料、调查笔录、汇创投资合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、身份证复印件可证实：2015年1月1日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了27000元，投资期限自2015年1月1日至2015年4月1日，月利率1.2%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息324元，收回本金23000元。 135、被害人宋某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第006044号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年6月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月27日至2015年6月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息980元，损失9020元。 136、被害人赵某6的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009018号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年9月10日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月10日至2015年9月10日，月利率1.4%，该投资用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息700元，损失9300元。 137、被害人刘某8的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0040007号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年4月6日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年4月6日至2015年4月6日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息14200元，损失85800元。 138、被害人陈某3的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0040025号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010016号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年4月13日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月13日至2015年4月13日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月13日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月13日至2015年10月13日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息1680元，损失18320元。 139、被害人李某15的报案材料及询问笔录可证实：我父亲在山西汇创投资有限公司投了2单，通过山西汇创投资有限公司散发传单的宣传资料指定的投资项目。2014年4月28日，投资80000元，期限12个月；2014年7月27日，投了10000元，期限12个月。共投资90000元，收取利息10120元，剩下79880元没有收回。利息都是我每个月去山西汇创投资有限公司财务取。山西汇创投资有限公司介绍投资款项全部用于玉业有限公司，工作人员说没有风险，他们公司承担担保责任。收取利息10120元，损失79880元。 140、被害人李某16的报案材料、汇创投资（2014）年汇创投字第00300076号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年3月16日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月16日至2015年3月16日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 141、被害人姚某某的调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007007号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第012027号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第006005号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年7月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年7月4日至2015年7月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年12月25日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月25日至2015年12月25日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年6月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月4日至2015年6月4日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2000元。 142、被害人郑某某的汇创投资（2014）年汇创投字第010036号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011018号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年10月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年10月29日至2015年1月29日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月14日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了80000元，投资期限自2014年11月14日至2015年2月14日，月利率1.2%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 143、被害人吕某某的调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009054号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008028号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表及承诺书可证实：2014年9月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月29日至2015年9月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月29日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年8月29日至2015年8月29日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息880元，损失19120元。 144、被害人吕某1的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第011007号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年11月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年11月28日至2015年5月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息420元。 145、被害人吕某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009003号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年9月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年9月2日至2015年9月2日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息700元。 146、被害人曹某某的调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009033号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年9月18日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月18日至2015年3月18日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息590元。 147、被害人荆某3调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第011005号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年11月24日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年11月24日至2015年11月24日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 148、被害人程某1的汇创投资（2014）年汇创投字第011011号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年11月8日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年11月8日至2015年2月8日，月利率1.5%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 149、被害人梁某3的询问笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012020号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、身份证复印件可证实：2014年12月22日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年12月22日至2015年3月22日，月利率1.2%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。我通过山西汇创投资有限公司散发传单等宣传资料开始在山西汇创投资有限公司投资，经李珊介绍，2014年12月22日，投资50000元，月利1.2%，期限3个月，收回利息600元，还有49400元没有收回。每个月到山西汇创投资有限公司财务领取利息。山西汇创投资有限公司介绍投资款全部用于玉业有限公司，我去过玉业有限公司，但是我不知道钱不是投到玉业有限公司。 150、被害人余某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00400110号合同、投资收益计划书、投资收益、投资收益表、承诺书及收据可证实：2014年4月3日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年4月3日至2015年4月3日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息700元。 151、被害人吕某3的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第011006号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年11月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年11月28日至2015年5月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息700元，损失49300元。 152、被害人李某17的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第007050号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040058号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0040059号合同、投资方委托书、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年7月27日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年7月27日至2015年7月27日，月利率1.4%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年4月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了30000元，投资期限自2014年4月28日至2015年4月28日，月利率1.4%，该投资款用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。2014年4月28日又投资50000元。收取利息10000元，损失80000元。 153、被害人赵某7的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第012019号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010031号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010020号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第011001号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第010001号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第009004号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表可证实：2014年12月15日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年12月15日至2015年12月15日，月利率1.5%，该投资款用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月24日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了40000元，投资期限自2014年10月24日至2015年4月24日，月利率1.3%，该投资款用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月16日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年10月16日至2015年10月16日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年11月1日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年11月1日至2015年5月1日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年10月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年10月2日至2015年10月2日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年9月2日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年9月2日至2015年9月2日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息2600元，损失107400元。 154、被害人郭某2的汇创投资（2014）年汇创投字第0040048号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年4月20日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年4月20日至2015年4月20日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 155、被害人任某某的报案材料、询问笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0040027号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年4月13日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年4月13日至2015年4月13日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。20000元本金，领取7个月利息1960元，损失18040元。 156、被害人段某4的汇创投资（2014）年汇创投字第012030号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年12月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年12月28日至2015年12月28日，月利率1.6%，该投资款项用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 157、被害人康某2的汇创投资（2014）年汇创投字第011005号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2015年1月6日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2015年1月6日至2015年4月6日，月利率1.2%，该投资款项用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 158、被害人贾某2的汇创投资（2014）年汇创投字第011004号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及可证实：2015年1月6日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2015年1月6日至2015年4月6日，月利率1.2%，该投资款项用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 159、被害人商某某的汇创投资（2014）年汇创投字第00300071号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年3月14日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月14日至2015年3月14日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 160、被害人王某12的汇创投资（2014）年汇创投字第012031号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书及身份证复印件可证实：2014年12月28日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年12月28日至2015年12月28日，月利率1.6%，该投资款项用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 161、被害人李某18的汇创投资（2014）年汇创投字第00100019号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据及身份证复印件可证实：2014年2月10日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年2月10日至2015年2月10日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 162、被害人杨某10的汇创投资（2014）年汇创投字第006026号合同、投资收益、投资收益计划书、投资方委托书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年6月17日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年6月17日至2015年6月17日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 163、报案人李某19的询问笔录、报案材料、被害人李治龙的汇创投资（2014）年汇创投字第0040010号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年4月7日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年4月7日至2015年4月7日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。我父亲李治龙一共投资20000元，收取2860元利息，还有本金17140元没有收回。 164、被害人黎某某的汇创投资（2014）年汇创投字第0040021号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第0050024号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年4月11日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年4月11日至2015年4月11日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年5月19日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年5月19日至2015年5月19日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 165、被害人陈某4的汇创投资（2014）年汇创投字第00300103号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年3月29日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月29日至2015年3月29日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 166、被害人许某某的汇创投资（2014）年汇创投字第00300090号合同、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据、身份证复印件可证实：2014年3月23日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年3月23日至2015年3月23日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 167、被害人王某13的报案材料、调查笔录可证实：收取利息840元，损失59160元。 168、被害人李某20的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第011004号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年1月6日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了25000元，投资期限自2014年1月6日至2015年7月6日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司玉器雕刻；黄金饰品、铂金饰品加工，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息350元，损失24650元。 169、被害人冯某3的调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0050052号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第007027号合同、汇创投资（2014）年汇创投字第008007号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书、收据可证实：2014年5月31日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了50000元，投资期限自2014年5月31日至2015年5月31日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年7月15日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年7月15日至2015年7月15日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保；2014年8月14日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了35000元，投资期限自2014年8月14日至2015年8月14日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息8540元，损失86460元。 170、被害人唐某某的调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第009010号合同、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年9月4日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了10000元，投资期限自2014年9月4日至2015年3月4日，月利率1.3%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 171、被害人李某21的汇创投资（2014）年汇创投字第007041号合同、投资收益、投资方委托书、投资收益计划书、投资收益表、承诺书可证实：2014年7月21日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了20000元，投资期限自2014年7月21日至2015年1月21日，月利率1.3%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。 172、被害人翟某某的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第00100028号合同、收据、身份证复印件可证实：2014年2月21日，我（甲方）与玉业有限公司签订三方投资合同，投资了60000元，投资期限自2014年2月21日至2015年2月21日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方玉业有限公司工厂扩建，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息10080元，损失49920元。 173、被害人牛某2的报案材料、调查笔录、汇创投资（2014）年汇创投字第0050029号合同、收据、投资收益、投资收益计划书、投资收益表、身份证复印件、承诺书可证实：2014年5月22日，我（甲方）与康博科技公司签订三方投资合同，投资了100000元，投资期限自2014年5月22日至2015年5月22日，月利率1.4%，该投资款项用于乙方康博科技公司网游开发，并由丙方山西汇创投资有限公司提供担保。收取利息11200元，损失88800元。 174、被害人赵某8的询问笔录可证实：我在汇创投资公司上班，我母亲通过我的介绍于2014年10月29日在汇创投资公司投资40000元，月息1.2%，投资期限3个月，11月14日投资80000元，共投资120000元，2014年12月20日左右退了60000元，收取3360元利息，还有56640元没有收回。收取的利息和本金是在山西汇创投资有限公司财务取的现金。据中鑫源投资公司介绍投资款全部用于康博科技公司，山西汇创投资有限公司承担所有风险。 （二）其他书证 1、阳泉市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明可证实：燕某某判决书中所提到的涉案被害人达160人，系该公司此前所有报案人，其中提到的被骗金额1189.9096万元，系当时可以被认定的2014年5月之后，燕某某等人接手该公司后造成的经济损失。本案审计报告中提到受害人总数为179人，其中五月前为68人，五月后为136人，造成数据不符的原因是其中部分受害人在五月前后均在该公司办理存款业务。因受害人增加，所以诈骗受损金额追加至1339.1706万元。另被告人宫蔚鹏等人利用吸收的存款分别在阳泉市、临汾市成立了山西鑫鼎通达投资有限公司、山西金鼎盛世投资有限公司，并用于非法吸收公众存款。其中山西鑫鼎通达投资有限公司法定代表人刘卫东因涉嫌非法吸收公众存款罪被调查，目前该案在进一步调查之中；山西金鼎盛世投资有限公司法定代表人吴宏斌暂未发现涉及非法吸收公众存款。 2、辨认笔录可证实：经对照片比照进行辨认，杨某11及王某14指出安徽融昌投资管理有限公司的幕后老总为杨帅烁的过程。 3、安徽省合肥市蜀山区人民法院出具的（2015）蜀刑初字第00385号刑事判决书可证实：2016年7月26日，杨某13犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元。 4、合肥市公安局蜀山分局出具的扣押物品清单及借据可证实：扣押杨某13向杨利义借款借据复印件。借据内容为：今借到杨利义人民币2200000元整。借款期限自2014年10月9日至2015年1月8日，共3个月。 5、合肥市公安局蜀山分局经济犯罪侦查大队出具的人口信息可证实：被告人杨帅烁出生于1985年6月4日。 6、安徽安联信达会计师事务所有限公司出具的专项审计报告可证实：安徽融昌投资管理有限公司以为河南焱炀实业有限公司矿山开采筹集“投资资金”之名，非法吸收公众存款金额为2470000元。 7、山西省高级人民法院出具的（2017）晋刑终320号刑事判决书可证实：2017年12月1日，被告人李延杰犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；被告人郝某3犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；被告人燕某某犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十四年，并处罚金300000元。 8、山西科盛会计师事务所有限公司出具的晋科盛专审（2017）0001-1号审计报告及关于山西汇创投资有限公司非法吸收公众存款进行审计的补充报告晋科盛专审[2017]0001-2号及附表可证实：本次新增受害人11人，新增投资金额460000元。经审计，山西汇创投资有限公司2014年5月1日前吸收公众存款3153000元，非法吸收公众总人数68人，总人次85次，退还本金5000元，支付利息88580元。2014年5月1日后吸收公众存款14683000元，非法吸收公众总人数136人，总人次218次，退还本金143000元，支付利息1148294元。 9、购销合同可证实：2014年11月13日，孟州市中瑞商务与山西汇创投资有限公司签订购销合同一份，山西汇创投资有限公司投资向孟州市中瑞商务购买翡翠345件，价值950000元。 10、辨认笔录可证实：经对照片比照进行辨认，被告人杨帅烁、杨利义指出玉业有限公司董事长为杨某12的过程。 11、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的扣押决定书、扣押清单及照片可证实：扣押中国银行卡8867及中国工商银行卡6728各一张。 12、山西科盛会计师事务所有限公司出具的关于山西汇创投资有限公司非法吸收公众存款进行审计的情况报告晋科盛专审[2017]0001-1号及附件、附表可证实：经统计，2014年1月至2015年1月山西汇创投资有限公司业务员非法吸收公众存款17376000元，非法吸收公众总人数168人，总人次278次，退还本金148000元，支付利息1229594元，已形成损失15998406元。 13、中国工商银行股份有限公司阳泉分行出具的协助查询财产通知书及明细可证实：被告人杨利义财产情况。 14、中国银行股份有限公司阳泉开发区支行出具的协助查询财产通知书及明细可证实：被告人杨利义银行账户交易记录。 15、现金日记账可证实：山西汇创投资有限公司现金收支情况。 16、山西省工商行政管理局出具的营业执照可证实：山西汇创投资有限公司成立于2013年10月12日，住所太原市杏花岭区旱西关街****，注册资本5000万元整，实收资本3000万元整，法人李高坡，经营范围以自有资金对工业、农业、矿业、商业、房地产、高科技、能源行业进行投资及其管理；山西汇创投资有限公司成立于2013年10月12日，住所阳泉市开发区意大利花园，注册资本5000万元整，公司类型有限责任公司，法人李高坡，营业期限2013年10月12日至2023年10月11日，经营范围以自有资金对工业、农业、矿业、商业、房地产、高科技、能源行业进行投资及其管理，申领时间2013年10月；山西汇创投资有限公司成立于2013年10月12日，住所阳泉市开发区意大利花园，注册资本5000万元整，法人郝某3，营业期限2013年10月12日至2023年10月11日，经营范围以自有资金对工业、农业、矿业、商业、房地产、高科技、能源行业进行投资及其管理，申领时间2014年8月。 17、随案移送清单可证实：阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队将涉案信用卡中国银行（8867）及中国工商银行（6728）移送至阳泉市城区人民检察院；阳泉市城区人民检察院将涉案银行卡二张移送至本院。 18、孟州市公安局刑事侦查大队出具的抓获证明可证实：2017年8月8日22时许，孟州市公安局刑事侦查大队民警张某15、杜某1在孟州市会昌办牛仔街65号一出租房内，将孟州籍网上逃犯宫蔚鹏抓获，后临时羁押于孟州市看守所。 19、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的到案经过、合肥市公安局蜀山分局经济犯罪侦查大队出具的归案经过及合肥市公安局蜀山分局出具的拘留证、延长拘留期限通知书、合肥市看守所出具的释放证明书、合肥市蜀山区人民检察院出具的不批准逮捕决定书可证实：2017年9月11日，被告人杨帅烁到合肥市公安局蜀山分局经济犯罪侦查大队投案，但未如实供述其违法犯罪事实。被告人杨帅烁于2017年9月11日被刑拘至合肥市看守所，时间从2017年9月11日至2017年10月18日。2017年10月18日，合肥市蜀山区人民检察院决定不批准逮捕被告人杨帅烁。2017年10月18日被合肥市看守所释放。2017年10月18日，阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队民警将涉嫌非法吸收公众存款的杨帅烁带至阳泉市公安局经济技术开发区分局办案区接受讯问。2017年11月12日，被告人杨利义到阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队投案。经查，被告人杨利义对非法吸收公众存款的事实供认不讳。 20、阳泉市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队出具的常住人口基本信息可证实：被告人宫蔚鹏出生于1989年3月8日，被告人杨帅烁出生于1985年6月4日，被告人杨利义出生于1985年6月10日。 21、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的立案决定书、受案登记表可证实：2015年3月31日，决定对山西汇创投资有限公司非法吸收公众存款立案侦查，该分局在工作中发现山西汇创投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款。 22、孟州市看守所出具的临时羁押证明可证实：宫蔚鹏于2017年8月9日因涉嫌非法集资罪被孟州市公安局刑事拘留，系山西省阳泉市公安局网上逃犯。2017年8月9日至8月14日临时羁押在孟州市看守所。 23、同案犯燕某某提交的书证可证实：山西汇创投资有限公司投资人员、投资金额、投资时间的情况。 24、阳泉市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明及中国工商银行股份有限公司阳泉分行、中国银行股份有限公司阳泉开发区支行出具的银行查询回执可证实：经对被告人杨利义所持有的两张银行卡查询，发现其中一张工商银行卡号为6728的账户余额为25.52元，另一张中国银行卡号为8867的账户余额为0元。 25、阳泉市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明可证实：该审计报告系被告人宫蔚鹏等人归案后，阳泉市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队继续侦查，陆续发现其他受害人以及部分账簿，后经山西科盛会计师事务所有限公司对当时掌握的受害人以及相关的材料进行审计，并于2018年1月30日出具该份补充审计报告。燕某某一案中由于账簿的缺失，仅有部分材料，经向审计公司核实，无法出具有效的报告。 26、山西汇创投资有限公司出具的承诺函可证实：2014年4月10日，公司承诺合同期内客户随时可以提前解约，足月按足月利息支付，不足月按银行活期利息支付，最短期为3个月，做几个按几个月利率执行。 27、被害人郝某3的身份证复印件可证实：郝某3的身份信息。 28、欠条一张可证实：吴某2欠宫蔚鹏3000000元。 29、身份证复印件及铺位租赁合同可证实：杨帅烁的身份信息及杨帅烁租赁王某15在开发区意大利花园的商铺，租期三年（2013年9月17日至2016年9月17日）。每年租金250000元。 30、银行账户交易记录可证实：李某22、杨某13的银行交易明细。 31、门面房租赁合同可证实：李某23承租王某16、郝某4位于银龙苑，租期从2014年9月20日至2017年9月20日，年租金200000元。 32、到案经过、证明可证实：郝某3的归案情况及羁押情况。 33、违法人员前科劣迹调查表可证实：郝某3于1999年因涉嫌盗窃被孟州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 34、房屋租赁合同一份及清单可证实：季某某承租孙某1位于石家庄市桥西区万象天成的房屋及房内物品，租期从2012年12月1日至2015年12月1日。 35、阳泉市公安局开发区分局刑警大队出具的情况说明可证实：2015年4月，阳泉市公安局开发区分局刑警大队民警去河南洛阳实地侦查，玉业公司已搬离，关于该公司情况正在进一步查证；去康博科技公司注册地址石家庄桥西区一民房，其位于石家庄万象天成、石家庄动漫产业园办公地址均已搬离，关于该公司情况正在进一步查证。 （三）证人证言 1、同案犯燕某某的供述称：我通过朋友宫蔚鹏介绍于2014年5月到山西汇创投资有限公司任经理，负责日常的管理。山西汇创投资有限公司的出资人是玉业有限公司的老总杨某12，我、杨帅烁、杨利义、宫蔚鹏都是玉业有限公司的员工。杨某12不是玉业有限公司的法人，他是实际控制人。2013年9月至2014年5月之前山西汇创投资有限公司由杨帅烁、杨利义经营管理，2014年5月之后是我和宫蔚鹏经营管理，场所是阳泉市开发区农贸背后底商，法定经营范围是以自有资金投资项目。公司主要通过向社会发放传单等方式以签订三方投资担保合同，向客户支付高额固定利息的方式向不特定的社会公众吸收存款，合同书有投资方、借款企业、担保人三方。出借人为投资人，借款人为玉业有限公司和康博科技公司，担保人由山西汇创投资有限公司担任，客户向借款企业投资，承诺借款人固定收取高额利息。山西汇创投资有限公司房租每年25万元，每月客户利息20万元左右。2014年12月20日后公司出现问题，资金周转不正常，不能正常给客户退款，2015年1月9日停止给客户退款。我来公司之后每月基本工资3000元加提成，业务经理刘某9每月1200元加提成，出纳彭某某每月工资1500元，石会计每月1000元，其余业务员每月800元加上提成，业务员共6名，史某1主要工作是给客户退款。宫蔚鹏负责山西汇创投资有限公司的财务，他在河南总公司和阳泉公司之间两地跑。山西汇创投资有限公司收取客户的钱都是由彭某某每天汇总后打到宫蔚鹏的卡上，由宫蔚鹏交给总公司，宫蔚鹏每月带着会计凭证和收款凭证去总公司对账。山西汇创投资有限公司没有金融机构经营许可证。我和宫蔚鹏商量之后决定2014年10月之前向社会承诺的利息是：三个月的利息是1.2%，半年是1.3%，一年是1.4%，11月开始三个月的利息是1.2%，半年是1.4%，一年是1.5%。我不清楚山西汇创投资有限公司一共吸收了多少钱，现在还有180人左右、1700万元没有退还。我不知道山西汇创投资有限公司收到的投资款是否由康博科技公司使用，山西汇创投资有限公司收到的钱都转到玉业有限公司了。阳泉市熙诺商贸有限公司成立于2014年11月份，是总公司为使客户放心投资而成立的，我是负责人，祁丽芳负责财务管理，还有6个营业员。阳泉市熙诺商贸有限公司的货都是由宫蔚鹏从玉业有限公司带过来的，后由我接手，我让财务登记入账到阳泉市熙诺商贸有限公司。阳泉市熙诺商贸有限公司是玉业有限公司名下的企业，熙诺珠宝被当作山西汇创投资有限公司的实体企业来运营，房租是用山西汇创投资有限公司的客户投资款来支付的，一共35万元左右，这些支出都有详细的账务登记。熙诺珠宝收取服务员的押金都进了熙诺珠宝的账，用于公司的日常经营。山西汇创投资有限公司的财务都是宫蔚鹏负责，我只负责公司的日常管理，账本由宫蔚鹏保管。山西汇创投资有限公司通过发放传单宣传页的方式宣传，我担任经理后印制过三次宣传资料，每次1万份，由业务员向群众散发。2013年9月至2014年5月，杨帅烁是山西汇创投资有限公司总经理，负责日常管理和经营，杨利义是杨帅烁的助理，全面负责山西汇创投资有限公司的财务，我和杨帅烁交接的时候，杨利义还负责给到期客户退款。山西汇创投资有限公司所有资金都是宫蔚鹏负责，公司日常使用资金也须经宫蔚鹏同意。李延杰是宫蔚鹏的司机，协助宫蔚鹏负责财务，每月开2000元工资。郝某3是我的助理，也是山西汇创投资有限公司的法人和名义股东，平时负责协助日常行政管理。宫蔚鹏承诺我每月工资3000元，年底提成吸收存款的万分之三，让我负责山西汇创投资有限公司。我们接公司时刘某9欠财务2万元，我接手公司之后，她经公司同意借了公司3万元，到现在一直没有还。因为山西汇创投资有限公司是玉业有限公司在阳泉设立的，玉业有限公司欠宫某某公司800万元，最后就商量宫蔚鹏和我接手山西汇创投资有限公司，吸收的客户资金用于还玉业有限公司欠宫某某公司的钱，玉业有限公司还2013年9月至2014年4月山西汇创投资有限公司客户投资的钱，杨帅烁和杨利义负责。杨帅烁和我们交接公司后，杨利义在阳泉呆了一个月，前期客户吸收的资金退款由杨利义负责。宫某某是宫蔚鹏的哥哥，2014年10月左右，宫蔚鹏和我商量说玉业有限公司欠宫某某的钱已经还完了，以后吸收的客户资金可以放出去挣高额利息，因为我没有放款的渠道，所以吸收客户的钱都是宫蔚鹏放出去的，2014年12月山西汇创投资有限公司不能正常付客户的本金和利息，到了2015年3月就没有退过钱了。宫蔚鹏说康博网络有限公司也是玉业有限公司的债主，具体情况我不清楚。山西汇创投资有限公司吸收客户的资金都转到了宫蔚鹏的卡里，我知道钱的去向有在临汾开了一家金鼎盛世投资有限公司，在阳泉开了一家鑫鼎通达投资有限公司，还开了一家熙诺珠宝。2014年10月以前吸收的钱都还了玉业有限公司欠宫某某的钱了，还买了八辆车及支付员工工资等。因为开投资公司主要挣钱方式是挣利息差，必须放高利贷。 2、同案犯李延杰的供述称：山西汇创投资有限公司的法人2013年9月至2014年5月是李高坡，2014年5月至今法人是郝永锋，注册资金是5000万元，2013年9月开始经营，场所是阳泉市开发区农贸背后底商，法定经营范围是以自有资金投资项目。2013年9月至2014年5月公司的负责人是杨帅烁，2014年5月至今燕某某是公司负责人、总经理，宫蔚鹏是公司的副总，郝永锋是燕某某的助理，我是宫蔚鹏的助理，刘某9是业务经理，会计每月到公司记一次账，彭某某是公司出纳，日常账目也是她统计。公司主要通过向社会发放传单等方式以三方签订投资担保合同向不特定的社会公众吸收存款，燕某某负责找人印刷，刘某9负责带人散发传单。三方投资担保合同有投资方、借款企业、担保人三方。出借人为投资人，借款人为玉业有限公司和康博科技公司，担保人是山西汇创投资有限公司，客户向借款企业投资，山西汇创投资有限公司提供担保，承诺借款人固定收取高额利息。2014年12月20日后公司出现问题，资金周转不正常，不能正常给客户退款，然后我就回家了。2014年4月底宫蔚鹏从老家叫我回来，2014年5月，我到山西汇创投资有限公司给老板宫蔚鹏当助理，2014年5月至2014年9月我在山西汇创投资有限公司负责将吸收来的客户资金存起来并做账，协助宫蔚鹏处理山西汇创投资有限公司的财务工作。2014年10月开始每天去银行存款、转账由彭某某负责，我去临汾的公司负责装修，装修完我就回来了。2014年10月之前三个月的利息是1.2%，半年是1.3%，一年是1.4%，11月开始三个月的利息是1.2%，半年是1.4%，一年是1.5%。当时同期的银行利率是一年定期存款3%左右。我不知道山西汇创投资有限公司一共吸收了多少钱，我只知道通过我的卡转走700万左右，现在还有多少钱没有退还客户我不清楚。我来阳泉之后宫蔚鹏安排我在光大、中行、建行、农行、工行都办了卡，我将收取客户的钱每天下午存到我的卡上，通过网银手机银行转到宫蔚鹏的中国银行卡里，金额最大的光大卡，有一个客户石某某投资了500万，他是刘某9的客户，他的钱我通过光大卡转到宫蔚鹏卡上。公司吸收客户的钱一部分支付了客户利息、员工工资，还有用于买车、借给其他人或其他公司。阳泉鑫鼎通达投资有限公司出资人也是宫蔚鹏，经理是刘卫东。临汾金鼎盛世投资有限公司出资人也是宫蔚鹏，经理是吴建华，财务是郝静楠，四川也有一家投资公司，燕某某名下还有一家珠宝公司，这家珠宝公司以前是李存斌负责。宫蔚鹏出资设立鑫鼎通达投资有限公司、临汾金鼎盛世投资有限公司、珠宝公司的资金来源都是山西汇创投资有限公司客户的钱。宫蔚鹏、燕某某在山西汇创投资有限公司总体负责经营，宫蔚鹏、燕某某一起做决策，然后安排部署业务员进行吸收客户资金的活动。山西汇创投资有限公司以前是玉业有限公司的下属公司，宫蔚鹏和我说，燕某某借宫蔚鹏的钱在2014年4月份买下了山西汇创投资有限公司的手续，康博科技公司是宫蔚鹏找的第三方公司。我不知道燕某某、宫蔚鹏和玉业有限公司、康博科技公司协议的具体内容，但他们操作流程是2014年5月份之前客户存到山西汇创投资有限公司的钱由玉业有限公司来退，当时杨帅烁5月份走了之后杨利义负责退款（具体操作由玉业有限公司打到财务然后退款），2014年5月份之后客户存到山西汇创投资有限公司的钱由宫蔚鹏负责退，每次大额退款都是宫蔚鹏给公司打钱然后退款，以前玉业有限公司吸收的钱大概100万没有退客户，2014年11月的时候宫蔚鹏从玉业有限公司拉回价值300万玉器来顶账代卖。我不知道山西汇创投资有限公司收到的钱是否由康博科技公司使用，我只负责把钱转到宫蔚鹏和宫蔚鹏指定的卡上。我不知道山西汇创投资有限公司还有多少客户没有退款。2014年9月的时候，宫蔚鹏说他的钱已经收够了，剩下吸收客户的钱都是燕某某的，他可以走，但是燕某某希望宫蔚鹏留下，借助宫蔚鹏的渠道把后面吸收的钱放出去收利息，然后燕某某给宫蔚鹏分红。山西汇创投资有限公司的会计是姓石的，我不知道账本在哪里，也不知道是不是宫蔚鹏带走了。宫某某应该是山西汇创投资有限公司的幕后老板，宫蔚鹏开公司的钱都是他哥宫某某的，吸收的钱他也都给了他哥。山西汇创投资有限公司2014年5月至12月买了五辆车，宫蔚鹏开回河南做抵押或卖了，具体情况我不了解。宫蔚鹏没有承诺给我分红，我没有其他利益，只是管吃管住每月2000元。吴宏斌欠宫蔚鹏3000000元，这个欠条于2015年4月由宫蔚鹏交给我保管。 3、同案犯郝某3的供述称：2014年5月，燕某某叫我到公司当他的助理，按照燕某某、宫蔚鹏的安排处理公司的各种事情。山西汇创投资有限公司总经理是燕某某，宫蔚鹏是副总经理，我是燕某某的助理，李延杰是宫蔚鹏的助理，刘某9是业务经理，会计姓石，彭某某是公司出纳，其余人是业务员。2014年8月，宫蔚鹏安排我去临汾装修金鼎盛世投资有限公司，燕某某就提出要借我的身份证，我就借给他了，等我回来发现山西汇创投资有限公司的法人变更成我了。临汾的公司是用山西汇创投资有限公司客户投资款设立的，公司负责人是吴国兴，主要业务也是面向不特定社会公众吸收存款，2014年9月至10月我在临汾公司呆了一个多月，公司每天吸收的钱我都给宫蔚鹏转过去。宫蔚鹏和燕某某在阳泉还有两家投资公司，一家是山西鑫鼎通达投资有限公司，负责人是刘卫东，还有一家珠宝公司，我知道这几家公司的房租和装修费用都是用山西汇创投资有限公司客户的钱设立的。新开的投资公司由宫蔚鹏和燕某某商量决定。山西汇创投资有限公司的法人2013年9月至2014年7月是李高坡，2014年8月至今法人是我，股东是我和燕某某，注册资金5000万元，我没有实际出资，我的3000万元股份是宫蔚鹏和燕某某做的假手续。山西汇创投资有限公司没有金融机构经营许可证。2013年9月开始经营，场所是阳泉市开发区农贸背后底商，法定经营范围是以自有资金投资项目。2013年9月至2014年5月公司负责人是杨帅烁，2014年5月至今燕某某是公司负责人。2014年12月20日后公司出现问题，资金周转不正常，不能正常给客户退款，到了2015年2月我就回家了。山西汇创投资有限公司通过业务员向社会发放传单、向客户赠送礼品等方式以签订三方投资担保合同向客户支付高额固定利息的方式向不特定社会公众吸收存款。三方投资担保合同有投资方、借款企业、担保人三方。出借人为投资人，借款人为玉业有限公司和康博科技公司，担保人是山西汇创投资有限公司，客户向借款企业投资，山西汇创投资有限公司提供担保，承诺借款人固定收取高额利息并保证安全。2014年10月之前三个月的利息是1.2%，半年是1.3%，一年是1.4%，11月开始三个月的利息是1.2%，半年是1.4%，一年是1.5%。后来我才知道2014年8月至2015年2月期间山西汇创投资有限公司三方合同上负责人一直加盖我的名章，我当时不同意。我向太原市工商局反映过情况，想变更法人，工商局不同意。我不知道山西汇创投资有限公司吸收了多少钱，现在还有大概170人的投资款1700万元没有退还。2014年11月我才知道面向社会公众吸收存款是违法行为，我没有分红，我的薪资待遇是管吃管住每月2000元，燕某某和宫蔚鹏私人每月各给我500元，一共每月3000元。2015年2月离开公司，我回到河南决定不来阳泉，就把手机号换了。 4、同案犯刘某9的供述称：2013年12月至2015年3月，我在山西汇创投资有限公司上班，2014年2月我被杨帅烁任命为客户经理。我所做的业务业绩是927万元，所获提成是54020元。山西汇创投资有限公司通过向社会发放宣传单等方式吸引客户，并与客户签订三方借款合同，以向客户支付高额利息的方式向不特定人群吸收存款。三方借款合同上有出借人、借款人、担保人三方。出借人为投资人，借款人在2013年12月到2014年4月底是玉业有限公司，法人杨国立；2014年5月份到2014年12月底为康博科技公司，担保人是山西汇创投资有限公司，法人李高坡，负责人杨帅烁。山西汇创投资有限公司是玉业有限公司成立的，老板我不知道，我只知道杨帅烁、宫蔚鹏、燕某某先后担任总经理，彭某某是会计和出纳，我是业务经理，其余人是业务员。山西汇创投资有限公司和客户约定投资款项给玉业有限公司和康博科技公司使用。2015年1月份，我们经过计算还有1800万元没有退还，总共吸收了多少钱我不知道。 5、证人刘某10的证言可证实：我是山西鑫鼎通达投资有限公司法人，山西鑫鼎通达投资有限公司是宫某某用我和我老婆的身份证办的，成立于2014年9月，共吸收客户20多人80万左右。山西鑫鼎通达投资有限公司财务是由宫蔚鹏控制，所有吸收的钱都转到宫蔚鹏的卡上。山西鑫鼎通达投资有限公司资金来源于燕某某和宫蔚鹏负责的山西汇创投资有限公司吸收的客户投资款，燕某某是总经理，宫蔚鹏应该是实际控制人，公司主要业务是面向社会公众吸收存款。 6、证人梁某4的证言可证实：2014年7月5日，我在山西汇创投资有限公司做业务员，法人是李高坡，2014年10月左右换成郝某3。2014年12月左右我去玉业有限公司考察过，我手里有5个客户左右，我投资了2万元，返息480元，损失19520元。山西汇创投资有限公司负责人是燕某某，刘某9是业务经理。 7、证人李某24的证言可证实：2014年4月左右，我经熟人介绍到山西汇创投资有限公司做业务员，主要工作是发放宣传单和接待客户。我一共有20个左右的客户，我每个月的工资是1000元左右。2013年9月至2014年5月，山西汇创投资有限公司法人是李高坡，2014年5月至今法人是郝某3，注册资金5000万元，场所是阳泉市开发区农贸背后底商，法定经营范围是以自有资金投资项目。公司业务经理是刘某9，总经理是燕某某和宫蔚鹏，财务是彭某某和史筱笑，公司一共有6个业务员，主要向不特定的社会公众吸收存款。客户投资的钱都交给财务了。山西汇创投资有限公司没有金融机构经营许可证。我不知道山西汇创投资有限公司吸收了多少钱。 8、证人史某1的证言可证实：2014年7月9日至2015年2月16日，我在山西汇创投资有限公司工作，实际做的是打印合同和收客户的钱以及返还客户利息。我将收取客户的钱存进我中国银行的账号，再转给宫蔚鹏的账户。我在山西汇创投资有限公司工作期间一共吸收了1800多万，人数记不清了。山西汇创投资有限公司法人是郝某3，总经理是燕某某和宫蔚鹏，宫蔚鹏负责管理财务方面的工作，财务是彭某某和我、史文静，业务员有6人，从2014年10月左右开始，宫蔚鹏很少出现，一直是燕某某负责。我离开公司的时候，将山西汇创投资有限公司账簿都交给了史某2。我有个U盘，里面是我在山西汇创投资有限公司工作期间做的账。 9、证人彭某某的证言可证实：2013年11月至2014年12月，我在山西汇创投资有限公司任出纳，实际做的是打印合同、收客户的钱、返还客户利息和报销、管理账簿及发工资，我的工资是1500-2000元，其中还有姓石的做账，工资是1000元。收取的客户的钱由我或李延杰的人每天下午四点半到银行存钱，然后通过网银转给宫蔚鹏，2013年11月至2014年5月，公司负责人是杨帅烁，财务负责人是杨利义，后来河南那边委派燕某某和宫蔚鹏来管理公司。刘某9是业务经理，财务是史筱笑和我，业务员有6个，从2014年10月左右开始，宫蔚鹏很少出现，一直是燕某某负责。我在山西汇创投资有限公司工作期间一共吸收了1800多万，人数记不清了。 10、证人彭某1的证言可证实：2013年11月，我在山西汇创投资有限公司做前台服务员，负责接待客户。山西汇创投资有限公司名下还有个熙诺珠宝行，和山西汇创投资有限公司是一个老板。山西汇创投资有限公司法人是郝某3，负责运行的是燕某某，刘某9是负责理财的经理。 11、证人徐某2的证言可证实：2014年4月份，山西汇创投资有限公司业务经理刘某9带领40多个客户到玉业有限公司参观。刘某9负责管理业务员并带业务员到街上搞宣传，还给客户讲解投资回报收益，每个月15号还组织客户在公司开会，两次带领投资客户到玉业有限公司及河南洛阳旅游、到康博科技公司考察。玉业有限公司的老板是杨某12，据杨某12说山西汇创投资有限公司是玉业有限公司的下属公司。 12、证人史某3的证言可证实：2015年1月21日，我到熙诺珠宝做销售员。总经理燕某某除了上货和开工资的时候过来，其他时间一般不来。 13、证人史某4的证言可证实：2015年1月22日，我到熙诺珠宝做前台收银员，交了1000元押金，我每天的工资是50元。熙诺珠宝于2015年3月26日关门。山西汇创投资有限公司和熙诺珠宝是一个老板，经理是燕某某。 14、证人梁某5的证言可证实：2015年1月22日，我到熙诺珠宝做导购员，交了1000元押金，我每天的工资是50元。听说山西汇创投资有限公司和熙诺珠宝是一个老板，经理是燕某某。熙诺珠宝营业执照上面登记的名字是李存斌。2015年3月26日熙诺珠宝关门。 15、证人祁某某的证言可证实：2015年1月21日，我到熙诺珠宝干财务，主要负责入库、出库。总经理燕某某除了上货和开工资的时候过来，其他时间一般不来。 16、证人李某25的证言可证实：2015年3月16日，我到熙诺珠宝商行当服务员，交了1000元的押金，没有给我开过工资。熙诺珠宝营业执照上面登记的名字是李存斌。我没有见过李存斌，平时是总经理燕某某负责熙诺珠宝店的运营。 17、证人张某16的证言可证实：2015年1月24日，我到熙诺珠宝商行当服务员，交了1000元押金。在培训时听说熙诺珠宝和山西汇创投资有限公司是一个老板，燕某某是总经理。熙诺珠宝营业执照上面登记的名字是李存斌，我没有见过李存斌，平时是总经理燕某某负责熙诺珠宝店的运营。到现在为止给我开了1500元工资。 18、证人王某17的证言可证实：2015年1月21日，我到熙诺珠宝当销售员。总经理燕某某除了上货和开资的时候过来，其他时间一般不来。 19、证人宫某1的证言可证实：我和宫蔚鹏是表兄弟，业务上我们有一点往来，我和燕某某只是认识。我给宫蔚鹏转了230万元左右，其中转账180万元，现金50万元。宫蔚鹏给我转了340万元左右。山西汇创投资有限公司吸收的存款800多万元是杨某12吸收了，450万元拆借出去了，剩下的钱买了车、还了款、付了投资人利息以及自己消费了，具体数额我不知道。我在孟州经营着一家中瑞商贸有限公司，主要从事短期的资金拆借业务。 20、证人杨某13的证言可证实：安徽融昌投资管理有限公司成立于2014年10月，注册资金1000万元，注册地址合肥市蜀山区安庆西路，开业前法人是李银辉，因李银辉有不良记录，杨帅烁将我的身份证拿去，将公司法人和股东更换到我的名下。我是安徽融昌投资管理有限公司的负责人、法人，其实我只是前台操作人员，我负责公司的全部经营及日常管理工作，真正的幕后老板是杨帅烁，也是安徽融昌投资管理有限公司的出资人，公司的所有经营情况我都要按时向他汇报。我的工资分两方面，一是基本工资5000元，二是拿提成，业绩的千分之一，每个月叠加累计。公司经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询、担保服务等。安徽融昌投资管理有限公司成立后，一直以散发公司宣传单的形式吸收社会人员将资金投入到我们公司，我们公司再作为第三方担保方，将资金投入到公司的项目公司河南焱炀实业有限公司。我们公司给客户许诺的是月利率1.2%左右。我们公司成立后，杨帅烁就将项目公司的这些合同专用章、法人私章带到公司来给我，用来公司发展客户时使用。我不了解河南焱炀实业有限公司的情况，这家公司的账号是杨帅烁给我的，我也不知道这家公司将钱用于何处。我们公司成立到现在从社会上一共发展了48个客户，募集了237万元资金。有6位客户要求退资，共退资8万元。我们公司募集到的229万元资金，通过pos机刷卡将钱转到项目公司账户大约40多万元，我给了杨帅烁现金160多万元，有没有给项目公司我不清楚，剩余的都留在公司作为日常开支。王路是我的助理，我不在公司的时候他就履行我的职责，并将公司的情况及时向我汇报。王路也知道杨帅烁才是公司的真正幕后老板。安徽融昌投资管理有限公司房屋租赁是我、杨利义和杨帅烁三人经手办理的，房租费是杨利义按时支付，房屋租赁合同在杨利义手里，合同是以我的名字签订的。我不知道河南焱炀实业有限公司是谁注册的，我只见过营业执照，是杨帅烁告诉我有这家公司的。客户通过银行转账的方式投资到安徽融昌投资管理有限公司的资金都给了杨帅烁了。 21、证人王某18的证言可证实：安徽融昌投资管理有限公司于2014年10月开业，公司没有国家银监部门或中国银行颁发的吸收社会不特定人员资金许可证，公司法人代表是杨某13，也是公司的实际负责人。我只是打工的，公司幕后老板是杨帅烁，我给杨某13开车，杨某13让我做什么，我就按照杨某13的指示去做。杨某13不在公司的时候，让我替他管理公司，有什么事我都要向杨某13汇报。公司通过业务经理散传单的方式吸纳客户资金。公司有制式合同，介绍客户将资金借款给河南焱炀实业有限公司，可以支付给客户高息，我公司是担保方。如果有客户愿意投资，就在业务经理的带领下签订制式合同，将投资款交到公司。我与杨某13住一起，我等他回家将钱交给他。我记不清公司到目前为止吸收了多少客户资金，客户资料存在U盘里。我只负责将收取的现金交给杨某13，他用于何处我不知道，也不清楚。我不分管业务，平时客户来时都是业务员接待，在公司的大厅里有宣传资料，具体资料是怎么来的杨某13没有告诉我。我没有去过河南焱炀实业有限公司，我不认识张武涛。我不知道公司的房子是谁租赁的。杨某13告诉我杨帅烁是安徽融昌投资管理有限公司幕后老板，杨利义是杨帅烁的助理。 22、证人周某1的证言可证实：2014年4月20日左右，我是山西汇创投资有限公司的业务员，9月份到熙诺珠宝担任李存鑫经理的司机兼助理，当时法人是李高坡，经理是杨帅烁和杨利义，熙诺的法人是李存斌，李存斌是李存鑫的哥哥，这个公司是宫蔚鹏设立的。杨帅烁有一辆奔驰，一辆帕萨特，宫蔚鹏有一辆奥迪A7、奥迪A4和一辆帕萨特。现在汇创公司还欠我10000元的工资。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人宫蔚鹏在侦查阶段共做过五次供述： 2017年8月8日第一次供述称：2014年5月，我和朋友一起到阳泉市山西汇创投资有限公司上班。我的职务是副总经理，当时我们以玉业有限公司需要扩大经营的名义，面向阳泉本地的居民吸收存款，承诺投资10000元一个月120元的利息。我知道当时我们公司吸收了大概1000万元的资金，到了2015年5月份的时候，公司出事我们就赶紧跑了，一直在外边躲藏，直到今天被抓。 2017年8月14日第二次供述称：2014年5月，我和燕某某从河南孟州市来到山西省阳泉市，合伙开了山西汇创投资有限公司，我在公司担任副总经理，主要负责公司的日常运作。山西汇创投资有限公司成立于2013年后半年，法人李高坡，实际负责人是杨帅烁和杨利义，公司主要从事吸收存款业务。2014年5月我和燕某某从杨帅烁手中接过山西汇创投资有限公司，法人是郝某3，总经理燕某某，副总经理是我，经理助理是李延杰，财务是彭某某、史筱笑，业务经理是刘某9，还有业务员7人左右，主要从事吸收存款业务。公司实际负责人是我和燕某某，我和燕某某没有固定工资，所有花销来源于公司吸收的钱。山西汇创投资有限公司通过向社会发放传单等方式以签订三方投资担保合同，向客户支付高额固定利息的方式向不特定社会公众吸收存款。合同书内有投资人、担保人、借款企业，借款人是玉业有限公司和康博科技公司，担保人是山西汇创投资有限公司，客户向借款企业投资。2014年6月之前的利息是每10000元每月获取利息120元到140元不等；2014年6月之后是每10000元每月获取利息130元到150元不等。山西汇创投资有限公司没有金融机构经营许可证，公司一共吸收了3000余万元，实际吸收金额大概1500万元，没有退还的钱数我不记得了。阳泉市熙诺商贸有限公司成立于2015年1月，主要从事珠宝销售，该公司法人是李存斌，实际负责人是我和燕某某，李存斌没有参与山西汇创投资有限公司的经营。山西汇创投资有限公司吸收的钱买了五辆车，李存鑫借了160万元左右，刘卫东借了200万元左右，给了玉业有限公司300万元（这笔钱先给了宫福强，而后宫福强再把钱转到玉业有限公司），吴宏斌借了70万元左右。 2017年8月15日第三次供述称：山西汇创投资有限公司共吸收了3000余万元，杨帅烁和杨利义前期吸收了500余万元，后来我们接手吸收了一部分，现在有1500余万元无法退还投资人。这些钱李存鑫贷了160万元（月利率4.5%），刘卫东贷了200万元左右（月利率4.5%），吴宏斌贷了70万元左右（月利率4.5%），给了玉业有限公司杨某12300万元整，还买了五辆车，约180万元左右。放出去的贷款李存鑫的160万元没收回来，刘卫东的200万元收回来70万元，吴宏斌的70万元收回来30万元，收回来的钱都进了公司的账用于退还客户本金和利息。山西汇创投资有限公司吸收的资金没有用于玉业有限公司和河北康博网络有限公司。 2017年9月12日第四次供述称：我以前所讲都属实。 2018年1月17日第五次供述称：山西鑫鼎通达投资有限公司的老板是刘卫东，由山西汇创投资有限公司出资，成立于2014年7月，地址是阳泉市泉中北路，公司开了2个月左右。山西鑫鼎通达投资有限公司吸收了60万元左右，人数我不清楚。山西金鼎盛世投资有限公司的老板是吴宏斌，地址是临汾市，这个公司没有营业就关了。这两个公司共投资100多万元，是用山西汇创投资有限公司客户的存款投资的。阳泉市熙诺商贸有限公司成立于2014年11月左右，珠宝都是从玉业有限公司购买的，钱都是我哥宫福强的。山西汇创投资有限公司给宫福强转了400多万元，但他没有参与山西汇创投资有限公司的经营。山西汇创投资有限公司是燕某某的，我只是帮他管理以及收取转让费，我不是山西汇创投资有限公司的老板。 2、被告人杨帅烁在侦查阶段共做过九次供述： 2017年9月11日第一次供述称：我没有参与安徽融昌投资管理有限公司的经营，我只是在2014年8月给安徽融昌投资管理有限公司装潢，我没有将公司的账号、公章给过杨某13，我也不知道有河南焱炀实业有限公司，我不认识王路。在安徽融昌投资管理有限公司，我和何高飞共拿走160万元非法集资款。 2017年9月12日第二次供述称：我和何高飞从安徽融昌投资管理有限公司拿走160万元，这是装修款，杨利义拿给我的，不是我直接从杨某13手里拿的。 2017年10月9日第三次供述称：安徽融昌投资管理有限公司的法人是杨某13，也是公司的老板和实际经营者。我没有参与安徽融昌投资管理有限公司的实际经营，我不知道其组织结构。安徽融昌投资管理有限公司成立开业，我没有参加。我不知道河南焱炀实业有限公司，所以不可能带杨某13去，也没有把这家公司的帐号给他。我也没有给杨某13公章、私章、合同章。没有将资金全部拿走，是王璐和杨某13诬陷我，我不认识王璐。我于2014年8月份到合肥给安徽融昌投资管理有限公司装潢。我来合肥是向杨某13要装修费的，我和何高飞一起出资装修，总共装修费220万元，实际装修花费200万元。杨某13把装修费给了杨利义，杨利义给我个人开车，是我个人司机。杨某13给了杨利义160万元装修费，后杨利义给了我和何高飞80-100万元，具体数字记不清了。我名下有一辆豫CSFX**黄色别克车。 问：以前是否受过刑事处罚、行政处罚或者被劳动教养、收容教育、强制戒毒、收容教养等情节？ 答：我还被山西省阳泉市公安局在网上通缉。 2017年10月19日第四次供述称：2013年10月，我从河南洛阳来到山西省阳泉市，河南玉业有限公司董事长杨某12让我筹备山西汇创投资有限公司。山西汇创投资有限公司成立于2013年后半年，法人是李高坡，我担任公司的总经理，杨利义是经理助理，财务是彭某某、史会计，业务经理是刘某9，还有5个业务员。山西汇创投资有限公司通过向社会发放传单等方式以签订三方投资担保合同，向客户支付高额固定利息的方式向不特定社会公众吸收存款。合同书内有投资人、担保人、借款企业，借款人是玉业有限公司和玉业有限公司珠宝有限公司，担保人是山西汇创投资有限公司，客户向借款企业投资，山西汇创投资有限公司提供担保，承诺借款人固定收取高额利息。我的工资是每个月3000元。2013年山西汇创投资有限公司向社会公众承诺的利息是每10000元每月获取利息120元左右。我不知道山西汇创投资有限公司一共吸收了多少钱，我向杨某12汇报的有100万左右，其他的我就不知道了，都是杨利义操作的，我不清楚。我也不知道山西汇创投资有限公司还有多少客户没有退款。 2017年10月19日第五次供述称：我在山西汇创投资有限公司担任总经理一职，山西汇创投资有限公司没有相关的金融许可证，公司吸收的资金通过杨利义的卡转给了杨晓峰，客户通过pos机投资的钱通过转账转给杨晓峰。我们和宫蔚鹏、燕某某交接的时候，公司大约有600多万元。山西汇创投资有限公司幕后老板是杨某12，公司所有的投资都是杨某12出的钱，我和杨利义也是他派到山西的。我在山西没有见过李高坡，他应该没参与公司经营。 2017年11月13日第六次供述称：山西汇创投资有限公司运作后，玉业有限公司的副总谭正洛对业务员进行培训，杨利义是2013年12月份来的山西汇创投资有限公司。杨某12让我找人到山西汇创投资有限公司上班，我就找了杨利义。收取的客户资金款有的是现金，有的是刷pos机。吸收的现金先交到公司财务，再到杨利义银行卡里，后由杨利义银行卡转账到玉业有限公司杨晓峰的银行账户。刷pos机的钱直接转到杨晓峰的银行账户。公司业务员培训后由业务经理刘某9进行管理。安徽融昌投资管理有限公司成立于2014年8月份，这个公司不是我的，我不知道吸收了多少钱，我只是负责公司装修。山西汇创投资有限公司向社会公众承诺的利息是每10000元每月获取利息140元左右。山西汇创投资有限公司吸收了约600多万元，没有退的钱数我不记得了。 2017年11月24日第七次供述称：我在山西汇创投资有限公司担任总经理一职，公司吸收公众存款没有相关金融许可证，吸收的资金通过杨利义的银行卡转给杨晓峰，客户通过pos机投资的钱也转到杨晓峰的银行卡。公司交接时，吸收存款大约有600多万元。2014年5月份，我和杨利义在玉业有限公司杨晓峰办公室见过吸收的600多万元左右存款的票据账本，之后就没有见过。我与杨晓峰对账是因为他在玉业有限公司主管财务。 2018年1月17日第八次供述称：山西汇创投资有限公司在经营期间吸收了600万左右存款，人数我不记得。 2018年1月29日第九次供述称：安徽融昌投资管理有限公司法人、出资人都是杨某13，我和这个公司没有关系。我和杨某13的姐夫何高飞认识，他让我帮他装潢公司，我从家借了100万左右，又叫来杨利义一起装潢。杨利义是我雇的，每月工资3000元。 3、被告人杨利义在侦查阶段共做过四次供述： 2017年11月12日第一次供述称：2013年12月我来到山西省阳泉市，在山西汇创投资有限公司工作，法人是李高坡，财务是彭某某，业务经理刘某9，前台彭蕾、郭靖，业务员有赵倩、史淑卿、李珊、王雨橙，我在公司担任总经理助理，主要负责公司资金账目往来。山西汇创投资有限公司成立于2013年9月，法人是李高坡，幕后老板是杨某12，实际负责人是杨帅烁和我，从事吸收存款业务。2014年5月，宫蔚鹏和燕某某从杨帅烁手中接过山西汇创投资有限公司，法人是郝某3，实际负责人是宫蔚鹏和燕某某，也是从事吸收存款业务。山西汇创投资有限公司通过向社会发放传单等方式以签订三方投资担保合同，向客户支付高额固定利息的方式向不特定社会公众吸收存款。合同书中有投资人、担保人、借款企业，借款人是玉业有限公司和玉业有限公司珠宝有限公司，担保人是山西汇创投资有限公司，客户向借款企业投资，山西汇创投资有限公司提供担保，承诺借款人固定收取高额利息。我的工资是每个月3000元，公司所有花销是杨帅烁安排。山西汇创投资有限公司吸收的钱先到我的银行卡里，然后由我转到玉业有限公司杨晓峰的银行账户，通过刷pos机投资的钱直接就到杨晓峰的银行账户了。杨帅烁在2014年8月叫我到安徽省合肥融昌投资管理有限公司上过一段时间班，当时我是杨帅烁的司机，不参与公司运行。 2017年11月12日第二次供述称：我在山西汇创投资有限公司担任总经理助理。山西汇创投资有限公司吸收公众存款没有相关金融许可证，公司吸收的资金通过我的银行卡转给了杨晓峰，客户通过pos机投资的钱也转账到了杨晓峰的银行账户。在公司交接时，吸收公众存款约600多万元。山西汇创投资有限公司的幕后老板是玉业有限公司董事长杨某12，因为我听杨帅烁说公司成立都是杨某12出的钱。法人代表李高坡没有参与公司经营。 2017年11月24日第三次供述称：我在山西汇创投资有限公司担任总经理助理，公司吸收公众存款没有相关金融许可证，吸收的资金通过我的银行卡转给了杨晓峰，客户通过pos机投资的钱也转账到了杨晓峰的银行账户。在公司交接时，吸收公众存款约600多万元。2014年5月，我将吸收存款的票据、账本从山西阳泉带回河南洛阳，将票据、账本交给杨帅烁，之后听杨帅烁说要去玉业有限公司和杨晓峰对账，我就再也没有见过票据、账本。 2018年1月16日第四次供述称：2014年8月份，杨帅烁让我开车拉着杨某13和他到了安徽省，在蜀山区找了一个店面，后就开始装潢这个店面，完工后我和杨帅烁就离开了。我不清楚杨帅烁是否参与了安徽融昌投资管理有限公司的经营。 原判认定，被告人宫蔚鹏以非法占有为目的，采取虚构事实和高额利息为回报的方法非法集资，骗取他人1337.1706万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。被告人宫蔚鹏系本案主犯。被告人杨帅烁、杨利义违反国家金融管理秩序规定，非法吸收公众存款315.3万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人宫蔚鹏的辩解意见与本案事实证据不符，不予采纳。被告人杨帅烁辩解其行为属自首的辩解意见与本案事实证据相符，予以采纳。三被告人的辩护人的辩护意见与本案事实证据相符的，予以采纳。反之，不予采纳。被告人杨帅烁、杨利义系共同犯罪。被告人杨帅烁、杨利义犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，系自首。具有法定的从轻、减轻处罚情节。依法判决：1、被告人宫蔚鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金310000元。2、被告人杨帅烁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金45000元。3、被告人杨利义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金45000元。4、被告人宫蔚鹏、杨帅烁、杨利义犯罪所得依法予以追缴。5、随案移送的银行卡二张金额共计25.52元，按比例退还被害人。 抗诉机关的主要抗诉理由：1、原判认定被告人杨帅烁自首错误。即2017年9月11日，被告人杨帅烁因涉嫌安徽合肥市本地的经济犯罪，到合肥市公安局蜀山分局投案。之后，因本案杨帅烁被阳泉市公安局开发区分局押解回阳泉，杨帅烁本应如实供述自己与同案被告人杨利义的犯罪事实，却始终以不知情为由推脱自己的责任，未如实交待同案犯的犯罪，且在所起作用与行为方面供述时，避重就轻，不符合自首条件，不应认定自首。2、原判对被告人杨帅烁量刑畸轻。即被告人杨帅烁是山西汇创投资有限公司总经理、负责人，是管理者、决策者，被告人杨利义是杨帅烁的助理，是被管理者、非决策者。且杨帅烁被通缉期间，也未对本案被害人积极进行赔偿等情节，在共同犯罪中所起作用明显不同的情况下，对两被告人量刑一致，明显造成量刑不均衡。 上诉人宫蔚鹏及其辩护人的主要上诉理由与辩护意见：1、上诉人宫蔚鹏不构成集资诈骗罪，原判认定事实错误。即上诉人宫蔚鹏不具有集资诈骗罪的主观故意，也没有实施相应的客观行为，不构成集资诈骗罪。2、原判认定的犯罪数额错误。即2014年10月至案发期间，上诉人宫蔚鹏曾为2014年5月前杨帅烁等人负责期间的被害人进行过清偿及购买了价值约300多万元的玉器，该部分数额应予核减。3、原判认定上诉人宫蔚鹏系主犯错误。理由如下：上诉人宫蔚鹏不是公司法人和管理人员，2014年10月后未参与公司管理、经营活动，宫蔚鹏只是按照同案被告人燕某某的指示和安排对涉案资金进行管理。宫蔚鹏在本案中所起作用较小，应认定为从犯。4、原判量刑重。上诉人宫蔚鹏系初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，应从轻、减轻处罚。 庭审中，原审被告人杨帅烁及其辩护人均提出：上诉人杨帅烁系自首。 除此之外，杨帅烁的辩护人还提出如下辩护意见：1、杨帅烁起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。即杨帅烁是按照汇创公司实际控制人杨某12的安排开展工作，赚取的只是固定工资，这一情节应与依靠非法吸收公众存款赚取大量佣金的情节有所区别；杨帅烁在非法吸收公众存款过程中未开展、介绍、组织任何一笔业务，也没有开展过宣传活动，不主管财务，未实际使用、占有存款，参与程度低，主观恶性小，情节显著轻微。2、原审被告人杨帅烁认罪、悔罪，属于初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚。 经二审审理查明，原审被告人杨帅烁、杨利义非法吸收公众存款的犯罪事实清楚。 另查明：2014年5月至2015年2月，上诉人宫蔚鹏和同案犯燕某某（已判刑）接管经营山西汇创投资有限公司，期间，两人以三方投资可获高额利息方式，骗取136名被害人存款共计1468.3万元，造成直接经济损失1339.1706万元。 证明上述事实的证据与一审判决所列的相关证据相同，予以确认。 针对原公诉机关所提抗诉意见，上诉人宫蔚鹏、原审被告人杨帅烁及其辩护人的辩解、辩护意见，根据在案的事实和证据，综合分析如下： 对于抗诉机关所提原审被告人杨帅烁不构成自首和杨帅烁及其辩护人所提其构成自首的抗诉理由与辩解、辩护意见。经查，杨帅烁、杨利义因非法吸收公众存款于2015年3月31日由阳泉市公安机关立案侦查，2015年5月18日杨帅烁被阳泉市公安局上网追逃。后杨帅烁又因在安徽省合肥市涉嫌犯罪被合肥市公安局网上通缉。2017年9月11日，杨帅烁到合肥市公安局蜀山分局投案，蜀山分局出具的归案经过叙明杨帅烁自动投案后未如实供述在安徽的犯罪事实。后被告人杨帅烁因本案被阳泉市公安局开发区分局民警从合肥市押解回阳泉，杨帅烁到案后以不知情为由推脱自己的责任，且在供述其作用与行为时，避重就轻。因此，杨帅烁的行为不符合自首条件，不应认定为自首。抗诉机关所提抗诉意见成立，予以支持。杨帅烁及其辩护人所提辩解与辩护意见不成立，不予采纳。 对于抗诉机关所提原判对原审被告人杨帅烁的量刑畸轻及杨帅烁的辩护人所提原判量刑重，应从轻、减轻的抗诉理由与辩护意见。经查，被告人杨帅烁系山西汇创投资有限公司的总经理，系管理者与决策者，而被告人杨利义系杨帅烁的司机、助理，系被管理者与非决策者，两被告人在这起共同犯罪中所起作用不同。原判对两被告人处以相同刑罚，不符合罪责刑相一致的原则。抗诉机关所提抗诉意见成立。予以支持。杨帅烁的辩护人所提辩护意见不成立，不予采纳。 对于上诉人宫蔚鹏及其辩护人所提宫蔚鹏不构成集资诈骗罪的上诉理由。经查，2014年5月至2015年2月，上诉人宫蔚鹏与同案犯燕某某（已判刑）等人接管经营山西汇创投资有限公司后，以三方投资承诺支付高额利息，并在一定期限内还本付息的方式，向不特定公众作虚假宣传，骗取被害人巨额集资款后，款项均打入个人账户、以个人名义购买车辆，并未将资金用于合同约定的用途，致使巨额集资款不能返还，造成重大损失，主观上明显具有非法占有的目的。客观上使用了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了被害人的集资款，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成。上诉人宫蔚鹏及其辩护人所提上诉理由与辩护意见不成立，不予采纳。 对于上诉人宫蔚鹏及其辩护人所提原判认定犯罪数额错误，应将购买了价值约300多万元的玉器款予以核减的上诉理由及辩护意见。经查，首先，根据山西科盛会计事务所有限公司出具的晋科盛专审（2017）0001－1号审计报告及关于山西汇创投资有限公司非法吸收公众存款进行审计的补充报告晋科盛专审（2017）0001－2号及附表1证实，2014年5月1日后，宫蔚鹏等人非法吸收公众存款14683000，退还本金143000元，支付利息1148294元，造成直接损失金额为13391706元。其次，对于宫蔚鹏等人骗取被害人集资款后，将款项用作购买玉器等他用并不影响对本案集资诈骗数额的认定。宫蔚鹏及其辩护人所提上诉理由与辩护意见不成立，不予采纳。 对于上诉人宫蔚鹏及其辩护人所提宫蔚鹏系从犯，原判量刑重，应从轻、减轻的上诉理由与辩护意见。经查，宫蔚鹏虽然是山西汇创投资有限公司的副总经理，但与同案犯燕某某都是公司的实际负责人，负责公司的日常运作和财务管理。宫蔚鹏在整个犯罪过程中，起组织、指挥、决策、资金转移等作用，所起作用较大。原判在综合考虑宫蔚鹏的犯罪性质、手段、所起作用、认罪、悔罪及社会危害性等情节时，认定宫蔚鹏系主犯、在量刑幅度内科处刑罚并无不当。宫蔚鹏及其辩护人所提上诉理由与辩护意见不成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）宫蔚鹏以非法占有为目的，采取虚构事实，以高额利息为回报的方法非法集资，骗取他人1339.1706万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人杨帅烁、杨利义违反国家金融管理秩序规定，非法吸收公众存款315.3万元，造成直接经济损失305.942万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中宫蔚鹏系主犯。杨利义具有自首情节，应减轻处罚。杨帅烁的行为不构成自首，原判适用法律错误，应予纠正。抗诉机关的抗诉理由成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四条、第五条第一、三款之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持山西省阳泉市城区人民法院（2018）晋0302刑初111号刑事判决第一项、第三项、第四项、第五项，即一、被告人宫蔚鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金310000元；三、被告人杨利义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金45000元；四、被告人宫蔚鹏、杨帅烁、杨利义犯罪所得依法予以追缴；五、随案移送的银行卡二张金额共计25.52元，按比例退还被害人。 二、撤销山西省阳泉市城区人民法院（2018）晋0302刑初111号刑事判决第二项，即被告人杨帅烁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金45000元。 三、原审被告人杨帅烁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2021年3月10日止） 本判决为终审判决。 审 判 长 王计元 审 判 员 付建红 审 判 员 侯仲才 二〇一九年七月四日 法官助理 姚晓东 书 记 员 王惠敏