太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2019）晋0109刑初379号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人张海东，男，1976年2月11日出生于山西省介休市，公民身份号码×××，汉族，大学文化,无业，户籍地山西省太原市。住山西省太原市。2018年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2018年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2019年5月22日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人查英，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉（2019）362号起诉书指控被告人张海东犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员史媛出庭支持公诉，被告人张海东及其辩护人查英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月，被告人张海东向张某1谎称其有关系能够承揽下太原市地下停车场的工程。2016年6月，被告人张海东以及张某1、丁某和被害人张某2在一起商谈承揽太原市地下停车场工程一事，张某1称呼被告人张海东为部长，有关系能够承揽下多个该工程，承揽一个需要交定金人民币10万元（以下币种相同）。后被害人张某2和其合伙人郝某商定承揽两个太原市地下停车场工程。2016年6月23日，被害人张某2在太原市万柏林区兴华街中国建设银行通过ATM机，给张某1银行账户转账20万元。当日，张某1通过银行转给丁某18万元，后交付给丁某现金2万元。2016年6月14日、6月28日，丁某通过银行转账给被告人张海东共计20万元。2017年1月24日，被告人张海东将赃款8万元交付给王俊林，用于双方共同开发五台南庄吕矿。其余赃款已挥霍。案发后，被告人张海东的家属退赔了被害人张某220万元，并取得谅解。公诉机关向本院移送了书证、被害人的陈述、被告人的供述及辩解等，认为被告人张海东诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请依法判处。对公诉机关的指控，被告人张海东辩称，其将20万元给了王俊林，没有非法占有，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见为，被告人的行为不构成诈骗罪，且能积极退赔被害人钱财，系初犯、偶犯。经审理查明，2016年4月，被告人张海东向张某1谎称其有关系能够承揽下太原市地下停车场的工程。2016年6月，被告人张海东以及张某1、丁某和被害人张某2在一起商谈承揽太原市地下停车场工程一事，张某1称呼被告人张海东为部长，有关系能够承揽下多个该工程，承揽一个需要交定金人民币10万元（以下币种相同）。后被害人张某2和其合伙人郝某商定承揽两个太原市地下停车场工程。2016年6月23日，被害人张某2在太原市万柏林区兴华街中国建设银行通过ATM机，给张某1银行账户转账20万元。当日，张某1通过银行转给丁某18万元，后交付给丁某现金2万元。2016年6月14日、6月28日，丁某通过银行转账给被告人张海东共计20万元。2017年1月24日，被告人张海东将赃款8万元交付给王俊林，用于双方共同开发五台南庄吕矿。其余赃款已挥霍。案发后，被告人张海东的家属退赔了被害人张某220万元，并取得谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、抓获经过，证实太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警于2018年5月31日在介休市火车站将被告人张海东抓获。2、建设银行转账凭条，证实被害人张某2给张某1转账人民币20万元。3、承诺书，证实2018年2月15日张某1、丁某、张海东承诺于2018年3月15日前全部退还办事款20万元。4、建设银行客户回单，证实张某1给户名陈永林的账户汇款20万元，郝某转给张某210万元。5、谅解书、收据、银行付款凭证，证实被告人张海东家属退还被害人20万元，被害人张某2对被告人表示谅解。6、建设银行取款凭条、山西省农村信用社回单、收条，证实张海东取款情况、张海东给王俊林汇款情况、王俊林收张海东钱的情况。7、丁某银行转账凭证，证实丁某转账给被告人张海东20万元。8、被告人张海东常住人口基本信息，证实被告人系完全刑事责任年龄人。（二）被害人陈述被害人张某2陈述及报案材料：2016年4月份左右，我的朋友王文平告诉我他的一个朋友张某1有关系，能揽下工程。过了几天，王文平带见到了张某1，张某1说他手上有很多工程，可以以抽点的形式介绍给我，后来我们就分开了。到了2016年5月底的一个晚上，我在小东流附近的小饭店与张某1、王文平、张某1的司机储克辉、丁某、张海东吃饭。在饭桌上张某1提出太原市新建一批地下车库，张部长（张海东）有关系，认识太原市的副市长，能给我揽下5个地下车库的工程，并且这个工程有预付款，不用垫资，但是每个车库需要提前交10万元的好处费先占着，当天晚上张某1、丁某两人多次说张海东的关系很硬，揽工程肯定没问题，我说先考虑一下。后来我和我的合作伙伴郝某商量这个事情，我又给张某1打电话问这个事情，张某1说没有问题，我就提出先做两个车库的工程，于是在2016年6月23日给张某1建行卡打了20万元。后来张海东等人答应的工程始终没有消息，我就多次找张某1退钱，张某1说可以再给我找其他工程，但是最终还是没有音讯。2018年春节除夕，我去找张某1要钱，对方称没有钱。张某1联系了丁某和张海东，于是丁某起草了一个承诺书，他们都在承诺书上签了字。但是他们没有给，丁某、张海东已经联系不上了。（三）证人证言1、证人张某1证言：2015年年底，我通过朋友王文平认识了张某2，2016年4月份，张海东给我电话说太原市有公共停车场的工程，他能疏通关系揽下工程，让我找个人干这个工程，报酬、劳务费等干成以后再说，到了2016年6月份的一天，我让王文平叫上张某2到我办公室谈工程的事情，我也告诉了张海东。当天中午，王文平和张某2、张海东和丁某都到了我的办公室，张海东说他能拿到5个停车场的工程，给张某2两个，并且前期需要费用20万元，张海东还说这个是政府的工程，有预付款，不需要垫资。张海东说他认识很多政府的领导，还说认识当时的副市长魏民，当时丁某也附和着说了张海东有这个关系。我当时介绍张海东是文化厅的张部长，介绍丁某是丁书记，我是听别人这么叫的。当天张某2就同意拿20万办这个工程，张海东说让把钱打到我的卡上，后来我就把钱打到了丁某的卡上。到了2017年的时候张海东说下来一个停车场的项目，但是需要垫资，张某2说不干了。过了一段时间，张某2问我要钱，我就和张海东说，张海东说当时没有钱，就是再给张某2找一个工程干，张某2也同意，但是张海东始终没有办下来。到了2018年除夕，张某2到我办公室要钱，张海东说先给张某2打个条子，后来丁某写了一份承诺书，我在上面签了字，张海东的字是丁某代签的，丁某也签了字。2、证人丁某证言：2016年4、5月份，张海东说通过市里面的领导能承揽下太原市地下停车场的项目，问我有没有合适的队伍把工程做了，过了一个多月，张海东说龙潭公园的工程已经开始了，说要先占住这个工程，先拿点钱给领导，我相信了他，通过银行给他转了5万元。后来我联系了张某1，把张海东说的告诉了张某1，让他找队伍。后来张某1找了一个队伍，大约到了2016年5月底我们在张某1的办公室见了面，当时有张海东、张某1、张某2还有我。当时张某1介绍我是丁书记，介绍张海东是张部长，介绍张某2是做工程的。第一次见面后，张海东把地下停车场的工程项目介绍了一下，需要拿钱打点关系。过了几天，张某1告诉我说张某2同意拿钱做工程。大约在2016年6月下旬，张某2把钱给了张某1，张某1通过银行转账给了我20万，我就给张海东转了15万元，加上原来的5万元，一共20万元。过了一段时间，张某2催工程的事情，张海东说政府资金出了问题，再等等，说是再介绍平遥的公厕项目让张某2做，又过了一段时间说干新绛县和怀仁县的工程，但是都没有做成。张海东说他认识很多领导，我挺相信他的，我相信他有能力办理工程的事情。3、证人郝某证言：2016年6月底，张某2给我打电话说是有个朋友介绍地下车库的货，但是需要好处费，揽下一个车库给10万的好处费，那个人好像叫张某1。我和张某2一人出了10万元，张某2把这20万元转账给了张某1。后来地下车库的事情没有办下来，张某1说张海东有关系可以把平遥景区的公厕项目揽下来，后来还说能揽下新绛县的项目，但是都没有办成。当时张某1说张海东是文化部后勤上的一个部长，我就相信了张某1（四）辨认笔录辨认笔录证实被害人张某2辨认出张某1、丁某、张海东。（五）被告人供述被告人张海东供述：2016年，我通过丁某认识了张某1，我和张某1说我原来是搞工程设计的，现在是山西文化发展基金会项目部部长。2016年年初的时候，李金元告诉我他能揽下太原的地下停车场工程，让我找队伍干。我就跟丁某、张某1说了，让他们找个干工程的，张某1就介绍了张某2。2016年6月份的左右，李金元告诉我事情差不多了，我就告诉丁某找个干工程的，需要20万元的现金。丁某介绍我的时候叫我“张部长”，所以张某1也一直这样称呼我。初次见面后，张某2把20万元给了张某1，张某1把钱给了丁某。我让丁某先给我转5万元，等我最终问清楚了再把剩下的钱给我。后来李金元说没问题，说能承揽下柳巷的地下车库项目，总价200万-3000万元，丁某就把剩余的15万转到我的卡上。后来李金元这个事情也没有办成，我就把这个事情告诉了丁某，丁某应该告诉了张某2。后来我又想给张某2揽下平遥县公厕的工程，我告诉张某2他给的20万用来送礼揽工程，但是也没有办成。到了2017年4月份，张某2让我退钱，我当时没有给他退钱，2017年7月份，我告诉张某2再给他找一个工程干，介绍的是新绛县汾河湾市场的装修工程，后来我又给张某2介绍的怀仁县一个酒店的装修工程，但是事情都没有办成。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。本院认为，被告人张海东以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人退赔全部赃款并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人及辩护人关于被告人主观上没有非法占有的故意，被告人的行为不构成诈骗罪的辩解，经查，证人证言、打款凭证和被害人陈述相互印证，能够证实被告人虚构其有能力承揽工程，诈骗被害人20万元的事实。故对该辩解不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，六十一条的规定，判决如下：被告人张海东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年8月14日止。罚金于本判决生效后两个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 婕人民陪审员 多铁柱人民陪审员 李晓勇书 记 员 曹文浩 二〇一九年七月九日书 记 员 曹文浩