上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初628号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人郭泰勇，男，1985年3月20日出生，汉族，户籍地重庆市，暂住本市宝山区。辩护人张玲莉，上海博群律师事务所律师。被告人郭鑫，男，1994年7月10日出生，汉族，户籍地重庆市，暂住本市宝山区。辩护人戎斌，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人李某1，男，1994年2月2日出生，汉族，户籍地重庆市。辩护人王海斌，北京市隆安律师事务所上海分所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人尹某某，男，1998年5月17日出生，汉族，户籍地四川省彭州市。辩护人郭振伟，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告人田某某，男，1984年3月14日出生，汉族，户籍地山东省，暂住本市青浦区。辩护人江民，上海市浩信律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人李某2(曾用名其日布哈)，男，1995年10月2日出生，彝族，户籍地四川省，暂住本市浦东新区。辩护人刘亦，上海市尚法律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)747号起诉书指控被告人郭泰勇、郭鑫、李某1、尹某某、田某某、李某2犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，经上海市高级人民法院指定管辖，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某出庭支持公诉，被告人郭泰勇及其辩护人张玲莉、被告人郭鑫及其辩护人戎斌、被告人李某1及其辩护人王海斌、被告人尹某某及其辩护人郭振伟、被告人田某某及其辩护人江民、被告人李某2及其辩护人刘亦到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2018年11月至同年12月，被告人郭泰勇、郭鑫经共谋，为谋取非法利益，向被告人李某1等人求购银行借记卡，随后，李某1又向被告人尹某某求购，尹某某旋即分别向被告人田某某、李某2等人求购，由田某某、李某2等人各自在本市宝山区、杨浦区等地收购他人用自己身份证申领的中国农业银行、中国工商银行等多家银行的借记卡，层层加价转售后由郭泰勇、郭鑫收购。其中，郭泰勇、郭鑫非法持有他人银行借记卡60余张，李某1、尹某某、田某某非法持有他人银行借记卡10余张，李某2非法持有他人银行借记卡5张。2018年12月19日，公安人员经侦查，在本市宝山区水产路竹韵路路口抓获被告人李某1及尹某某，并当场从二人身上查扣他人银行借记卡4张及涉案手机2部。同日，公安人员经李某1指认在本市宝山区锦秋路XXX号XXX室内抓获被告人郭泰勇及郭鑫，并当场从屋内查扣他人银行借记卡9张、涉案手机2部以及涉案U盘一枚。经侦查，公安人员于2019年1月17日在本市青浦区华新镇秀龙村XXX号XXX室抓获被告人田某某，于同年1月21日在本市浦东新区孙环路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人李某2，并分别从二人身上当场查扣涉案手机1部。被告人郭泰勇、郭鑫、李某1、尹某某、田某某、李某2到案后，均如实交代了主要犯罪事实。公诉机关认定被告人郭泰勇、郭鑫、李某1、尹某某、田某某、李某2的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款，应以妨害信用卡管理罪追究上述六名被告人共同犯罪的刑事责任。同时认定上述六名被告人均具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某1到案后，协助侦查机关抓捕同案犯，认定有立功表现，根据《刑法》第六十八条，可以从轻处罚。建议对被告人郭泰勇、郭鑫判处三年以上四年以下有期徒刑并处罚金、对被告人李某1判处一年以下有期徒刑并处罚金、对被告人尹某某判处一年三个月以下有期徒刑并处罚金、对被告人田某某判处一年以下有期徒刑并处罚金、对被告人李某2判处八个月以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人郭泰勇及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人郭泰勇系初犯，且系坦白，自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。被告人郭鑫及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人郭鑫系初犯，且系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人李某1及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人李某1系初犯，且系坦白，自愿认罪认罚，并有立功表现，建议对其从轻处罚。被告人尹某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人尹某某系初犯，且系坦白，自愿认罪认罚，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并判处一年以下有期徒刑。被告人田某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人田某某系坦白，自愿认罪认罚，获利少，建议对其判处有期徒刑八个月以下。被告人李某2及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人李某2系初犯，且系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人李行冬、张万友、唐波、王孟杰等的证言，电子表格照片、协助查询财产通知书(回执)、银行卡账户信息、银行卡、U盾、顺丰速运快递包装及运单照片、微信账号、微信转账记录、微信聊天记录、身份证照片等，受案登记表、工作情况、办案说明、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、调取笔录、调取证据清单及赃证物品照片，刑事判决书及被告人郭泰勇、郭鑫、李某1、尹某某、田某某、李某2的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人郭泰勇、郭鑫、李某1、尹某某、田某某、李某2非法持有他人信用卡，其中，郭泰勇、郭鑫非法持有他人信用卡，数量巨大，李某1、尹某某、田某某、李某2非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭泰勇、郭鑫、李某1、尹某某、田某某、李某2到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某1到案后，协助侦查机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。六名被告人均自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭泰勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2022年6月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人郭鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2022年6月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人李某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2019年9月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人尹某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2019年12月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人田某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2019年11月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人李某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2019年8月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、涉案的银行卡等予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴娟平人民陪审员  朱虹霞人民陪审员  王雪华二〇一九年七月二十九日书 记 员  陈 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（二）非法持有他人信用卡，数额较大的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪分子虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为的，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。