.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   达尔罕茂明安联合旗人民法院   刑事判决书   （2019）内0223刑初23号   公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。   被告人杜二军，男，1981年5月15日出生，汉族，初中文化，无业，群众，住内蒙古自治区包头市，户籍所在地内蒙古自治区包头市。被告人杜二军于2000年6月16日犯寻衅滋事罪被包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年。被告人杜二军因涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2018年12月26日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，2019年1月30日达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，次日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕，现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。   指定辩护人布和，内蒙古珍和律师事务所律师。   达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检公诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人杜二军犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派代理检察员白三虎出庭支持公诉，被告人杜二军及其辩护人布和到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控，一、2011年8月份，被告人杜二军伙同包喜(已判决)、包黎黎(已判决)等人在达茂联合旗百灵庙镇开设寄卖行，以百分之2-3的利息非法向社会公众吸收存款，并通过合伙人及亲戚朋友、存款人等对外宣传，使更多的人知晓，之后群众陆续来存款。被告人杜二军等人吸收存款涉及39人，吸收公众存款数额人民币9505000元，杜二军等人将吸收回的存款高息放贷，大部分无法收回，造成资金链断裂，无法支付存款人的本息。被告人杜二军从寄卖行收取分红、从寄卖行支取日常开支、放出贷款未收回寄卖行，款项共计人民币1082820元。   二、2016年9月初，被告人杜二军虚构给包头市水利局购买羊肉为职工搞福利的名义，以每斤人民币25元价格让吴某1为其提供31箱(每箱40斤)箱装羊肉及13只(每只40斤左右)白条羊。9月13日下午，吴某1将羊肉拉至包头市交给杜二军后，约定好第二天水利局财务人员上班后就给吴某1结算羊肉款，后被告人杜二军便消失藏匿。被告人杜二军共骗取了被害人羊肉共计1778斤，价值人民币36700元。   为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料、户籍证明、刑事判决书、刑事谅解书及收条、被害人陈述、被告人供述、证人证言、司法会计鉴定报告、价格认定结论书、融资协议书、扣押物品清单等证据材料。公诉机关认为，被告人杜二军伙同包喜、包黎黎以开设寄卖行为幌子，以口口相传的方式对外宣传，非法吸收公众存款，涉及39人，向社会不特定人非法吸收存款共计人民币9505000元，数额巨大，严重破坏了国家的正常金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，系共同犯罪，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杜二军以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物价值人民币36700元,数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜二军一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人杜二军经电话通知主动到案，如实供述其伙同他人非法吸收公众存款的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，对其非法吸收公众存款的犯罪行为，可依法从轻处罚。   被告人杜二军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均未持异议。   辩护人辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；二、被告人杜二军有悔罪表现，当庭主动认罪并有自首情节，应依法从轻或者减轻处罚；三、被告人杜二军赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，诈骗罪的量刑上可酌情从轻处罚。综上，希望法庭对被告人杜二军从轻或者减轻处罚。   经审理查明：   一、2011年8月份，被告人杜二军伙同包喜、包黎黎等人在达茂联合旗百灵庙镇开设寄卖行，与被害人签订融资协议、借款合同给付百分之2-3的利息的方式非法向社会公众吸收存款，并通过合伙人及亲戚朋友、存款人等对外宣传，使更多的人知晓，之后群众陆续来存款。被告人杜二军等人吸收存款涉及39人，吸收公众存款数额人民币9505000元，期间，共向39户群众吸收存款资金共计人民币9505000元，退还本金人民币4103767元，支付利息人民币3270350元。以上涉案的39户中18户获利，获利金额共计人民币898800元；有21户损失，损失金额共计人民币3029683元。   另查明，杜二军等人将吸收回的存款高息放贷，大部分无法收回，造成资金链断裂，无法支付存款人的本息，被告人杜二军在上述犯罪活动中负责催款、要债事务。   认定上述事实的证据如下：   1.书证   (1)报案材料，证实案件来源；   (2)户籍证明，证实被告人杜二军的个人基本情况；   (3)刑事判决书，证实被告人杜二军的前科情况；   (4)融资协议书、借款合同，证实被害人到包喜、杜二军经营的寄卖行存款的事实；   (5)扣押、发还物品清单，证实扣押、发还物品情况；   (6)借款合同，证实包喜放款的事实；   (7)抓获经过、发破案经过，证实被告人杜二军的到案情况；   (8)包黎黎提供的杜军(杜二军)拿钱明细，证实被告人杜二军参与寄卖行经营的事实。   2.证人证言   (1)证人宁某、格日乐花的证言，证实二人没有参与“宝利寄卖行”非法吸收公众存款的事实;   (2)证人王某1、汪某的证言，证实被告人杜二军伙同包喜等人开设“宝利寄卖行”非法吸收公众存款及二人在此寄卖行从事司机工作的事实;   (3)证人吉某的证言，证实吉某为包喜介绍两人融资，未从中获取提成的事实;   (4)证人韦某、刘某1、张某、郎某、田某、阿某、王某2、额某、苏某(毛毛)、巴某力的证言，证实以上人员向包喜、杜二军经营的寄卖行借款的事实。   3.被害人兰润春、郭某等18人的陈述材料，证实被害人在杜二军、包喜经营的“宝利寄卖行”以高额利息存款后，部分被害人未能收回本金的事实。   4.司法会计鉴定报告，证实杜二军、包喜、包黎黎非法吸收公众存款的对象人数及吸收存款的数额和放贷情况。   5.被告人杜二军的供述材料，证实被告人杜二军伙同包喜、包黎黎在“宝利寄卖行”进行非法吸收公众存款的事实。   6.同案犯包喜、包黎黎的供述材料，证实被告人包喜、包黎黎伙同杜二军在“宝利寄卖行”进行非法吸收公众存款的事实。   上述证据材料，均经庭审举证、质证，被告人杜二军及其辩护人未提出异议，本院全部予以采信。   二、2016年9月初，被告人杜二军以包头市水利局购买羊肉为职工搞福利的名义虚构事实，以每斤人民币25元价格让吴某1为其提供31箱(每箱40斤)箱装羊肉及13只(每只40斤左右)白条羊。9月13日下午，吴某1将羊肉拉至包头市交给杜二军后，约定好第二天水利局财务人员上班后就给吴某1结算羊肉款，后被告人杜二军便消失藏匿。经达茂联合旗价格认证中心认定31箱箱装羊肉及13只白条羊的价格为人民币36700元。   被告人到案后，其亲属赔偿了被害人损失，给付人民币25000元再出具25000元欠款条，被害人对被告人的诈骗行为予以谅解。   认定上述事实的证据如下：   1.书证   (1)报案材料，证实案件来源；   (2)扣押、发还物品清单，证实扣押、发还物品情况;   (3)东河区林业水务局出具的证明，证实东河区林业水务局在2016年7月至9月期间在黄河东河区段大坝桩号346以东处未组织实施过护坡工程的事实；   (4)刑事谅解书、欠款条，证实被告人到案后，其亲属赔偿了被害人损失，给付人民币25000元再出具25000元欠款条，被害人对被告人的诈骗行为予以谅解的事实。   2.证人证言   (1)证人刘某2的证言，证实被告人杜二军在2016年未做过任何工程；   (2)证人乌某、王某3、王某4的证言，证实2016年下半年乌某和王某3帮助吴某1往包头给被告人杜二军送过羊肉的事实。   3.被害人吴某1的陈述，证实吴某1夫妻将羊肉送到了杜二军处后联系不上杜二军的事实。   4.被告人杜二军的供述材料，证实被告人杜二军从被害人吴某2取得31箱羊肉、18只白条羊后未付款的事实。   5.价格认定结论书，证实被告人杜二军共骗取被害人羊肉1778斤，价值人民币36700元的事实。   6.辨认笔录   (1)辨认笔录，证实被害人及证人均辨认出本案被告人杜二军就是收购吴某1羊肉的人；   (2)现场辨认笔录，证实杜二军辨认2016年中秋前为东河水利局做黄河护坡工程地点的情况。   上述证据材料，均经庭审举证、质证，被告人杜二军及其辩护人未提出异议，本院全部予以采信。   本院认为，被告人杜二军伙同包喜、包黎黎以“宝利寄卖行”为幌子，向社会公开宣传，并以“口口相传”的方式向不特定公众吸收存款。非法吸收公众存款数额巨大，情节严重，严重扰乱了国家的金融管理秩序，被告人杜二军的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人杜二军以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物价值人民币36700元，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杜二军一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。公诉机关以被告人杜二军经公安机关电话通知其被网上追逃事实后主动到案，如实供述其伙同他人非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚意见，本院予以支持。被告人杜二军在非法吸收公众存款的过程中，主要从事催债工作，在吸收存款过程中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人杜二军到案后如实供述诈骗罪的犯罪事实，其亲属积极主动赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：   被告人杜二军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行三年六个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年6月25日止。罚金在判决书生效之日起十日内缴清）。   二、被告人的违法所得，继续追缴，退赔各被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 那顺乌力吉   审 判 员 李萨 如拉   人民陪审员 马   芳     二〇一九年七月三十一日   书 记 员 查干 莲花   附：本判决书所适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的，“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：   （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；   （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；   （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；   （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。   第三条   具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：   （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万以上的；   （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；   ……   非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。   ……