山西省河津市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0882刑初103号 公诉机关山西省河津市人民检察院。 被告人韩降喜，男，1982年5月17日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，现住河津市僧楼镇刘家堡村。2017年12月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局刑事拘留，2018年1月19日被河津市公安局取保候审，2019年1月9日被河津市公安局监视居住。 被告人贺国强，男，1966年5月18日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，现住河津市僧楼镇小张村。2017年12月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局刑事拘留，2018年1月10日被河津市公安局取保候审，2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人周红霞，女，1976年5月12日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，高中文化，户籍地山西省河津市，现住河津市清涧办事处清涧三村。2018年6月25日被抓获，同年6月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局刑事拘留，2018年8月2日被河津市公安局取保候审。 被告人袁文斌，男，1977年8月26日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，现住河津市僧楼镇北方平村。2018年1月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人吴巧芳，女，1966年8月7日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，现住河津市樊村镇樊村。2018年2月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月10日被河津市公安局监视居住。 被告人吕鲁苗，女，1984年6月16日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，中共党员，初中文化，山西华泽铝电职工，户籍地山西省河津市，现住河津市清涧村家属楼**3门**东。2017年12月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2018年12月26日被河津市公安局监视居住。 被告人马水英，女，1973年10月5日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市赵家庄乡官庄村2017年12月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2018年12月20日被河津市公安局监视居住。 被告人原玉娜，女，1985年8月15日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，中专文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市樊村镇任家窑村2018年1月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月2日被河津市公安局监视居住。 被告人袁红珍，女，1975年4月20日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市清涧办事处任家庄村2018年1月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月3日被河津市公安局监视居住。 被告人任瑞丽，女，1981年1月10日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市樊村镇樊村2018年2月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2019年1月9日被河津市公安局监视居住。 被告人崔建听，男，1984年12月30日出生，公民身份号码1426311***********，汉族，高中文化，户籍地山西省乡宁县，，现住河津市樊村镇樊村2017年12月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2018年12月28日被河津市公安局监视居住。 被告人赵蕊蕊，女，1974年5月23日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市赵家庄乡樊家庄村2017年12月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2018年12月27日被河津市公安局监视居住。 被告人宁秀梅，女，1976年7月9日出生，公民身份号码1427031***********，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市，，现住河津市铝基地朝霞区**1门**2017年11月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河津市公安局取保候审，2018年12月27日被河津市公安局监视居住。 河津市人民检察院以河检刑刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人周红霞、韩降喜、吴巧芳、任瑞丽、崔建听、吕鲁苗、马水英、赵蕊蕊、原玉娜、贺国强、宁秀梅、袁文斌、袁红珍犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员王海红出庭支持公诉，被告人周红霞、韩降喜、吴巧芳、任瑞丽、崔建听、吕鲁苗、马水英、赵蕊蕊、原玉娜、贺国强、宁秀梅、袁文斌、袁红珍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河津市人民检察院指控，“天天惠购商城”是由河北惠购贸易有限公司依托互联网搭建并负责运营的一家以网络购物为幌子、利用“充值成倍返还积分”为诱饵、采取“推荐入会得积分提成”为奖励模式进行传销活动的网站，2016年6月至2017年5月，郭俊泽(已判刑）、马海江(已判刑）等人在河津成立“天天惠购商城”河津市运营中心，发展天天惠购商城会员。期间： 被告人周红霞经苏德旺(另案）介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员8层级542人。案发后，被告人周红霞缴纳非法所得5万元。 被告人韩降喜经马海江介绍并同他人对河北邯郸惠购商城总部进行考察后，先后投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员8层级690人。案发后，被告人韩降喜缴纳违法所得17.5万元。 被告人吴巧芳经苏德旺介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员7层级156人。 被告人任瑞丽经吴巧芳介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员4层级36人。案发后，被告人任瑞丽缴纳违法所得8000元。 被告人崔建听经韩降喜介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员3层级41人。 被告人吕鲁苗经他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员5层级63人。 被告人马水英经韩降喜介绍投资注册成为“天天惠购商城普通创客会员，直接、间接发展会员7层级97人。 被告人赵蕊蕊经他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员6层级38人。 被告人原玉娜经周红霞介绍投资注册为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员4层级82人。 被告人贺国强经他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员12层级600人。 被告人宁秀梅经周红霞介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员5层级30人。 被告人袁文斌经韩降喜介绍投资注册成为“天天惠购商城VIP创客会员，直接、间接发展会员7层级217人。 被告人袁红珍经周红霞介绍投资注册成为“天天惠购商城普通创客会员，直接、间接发展会员7层级93人。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人周红霞、韩降喜、吴巧芳、任瑞丽、崔建听、吕鲁苗、马水英、赵蕊蕊、原玉娜、贺国强、宁秀梅、袁文斌、袁红珍的行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。 被告人周红霞、韩降喜、吴巧芳、任瑞丽、崔建听、吕鲁苗、马水英、赵蕊蕊、原玉娜、贺国强、宁秀梅、袁文斌、袁红珍对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 经审理查明，“天天惠购商城”是由河北惠购贸易有限公司依托互联网搭建并负责运营的一家以网络购物为幌子、利用“充值成倍返还积分”为诱饵、采取“推荐入会得积分提成”为奖励模式进行传销活动的网站，2016年6月至2017年5月，郭俊泽、马海江等人在河津成立“天天惠购商城”河津市运营中心，发展天天惠购商城会员。期间： 被告人韩降喜经马海江介绍并同他人对河北邯郸惠购商城总部进行考察后，先后投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员8层级690人。案发后，被告人韩降喜缴纳违法所得17.5万元。 被告人贺国强经他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员12层级600人。 被告人周红霞经苏德旺介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员8层级542人。案发后，被告人周红霞缴纳违法所得5万元及VIVO手机一部。 被告人袁文斌经韩降喜介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员7层级217人。 被告人吴巧芳经苏德旺介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员7层级156人。 被告人吕鲁苗经他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员5层级63人。 被告人马水英经韩降喜介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员7层级97人。 被告人原玉娜经周红霞介绍投资注册为“天天惠购商城”VIP创客会员，直接、间接发展会员4层级82人。 被告人袁红珍经周红霞介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员7层级93人。 被告人任瑞丽经吴巧芳介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员4层级36人。案发后，被告人任瑞丽缴纳违法所得8000元。 被告人崔建听经韩降喜介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员3层级41人。 被告人赵蕊蕊经他人介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员6层级38人。 被告人宁秀梅经周红霞介绍投资注册成为“天天惠购商城”普通创客会员，直接、间接发展会员5层级30人。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的河津市公安局情况说明、天天惠购商城会员层级图、桓台县公安局网络安全保卫大队远程勘验工作记录、电子数据光盘三张、证人周瑞欣、周俊红、卢世杰、李巧琴、王斌、孙亮君、周玉玲、陈喜堂、王朝发、王彩霞、张瑞瑞、陈小红、袁士林、李娜、张美霞、杨瑞娟、赵民杰、杨永军、杨伟红、任瑞珍、王军、冯建勇、宁金梅、原耀喜、孙敬杰、孙松、郭顺斌的证言、郭俊泽的供述、河津市公安局扣押清单、河津市公安局清涧派出所关于被告人周红霞的抓获经过、河津市公安局经济犯罪侦查大队关于被告人韩降喜、贺国强、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅的到案经过、被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅的供述、常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅组织、领导以推销商品、高额返利为名，要求参加者以购买积分的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属组织、领导传销活动情节严重。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅在他人引诱下加入“天天惠购”，且基于“天天惠购”系统的既定规则宣传、扩大“天天惠购”，其在“天天惠购”传销活动中均起次要作用，系从犯，对其均应从轻或减轻处罚；被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，对其均可以从轻或者减轻处罚；被告人韩降喜、周红霞、任瑞丽主动退缴违法所得，对其均可酌情从轻处罚，综上，本院决定对被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳均减轻处罚，对被告人吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅均从轻处罚。经社区矫正机构评估，宣告缓刑对被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅所居住社区均没有重大不良影响，本院决定对被告人韩降喜、贺国强、周红霞、袁文斌、吴巧芳、吕鲁苗、马水英、原玉娜、袁红珍、任瑞丽、崔建听、赵蕊蕊、宁秀梅宣告缓刑。被告人韩降喜、周红霞、任瑞丽退缴的违法所得应当予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条的规定，判决如下： 一、被告人韩降喜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 被告人贺国强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 被告人周红霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 被告人袁文斌犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 被告人吴巧芳犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。 被告人吕鲁苗犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人马水英犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人原玉娜犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人袁红珍犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 被告人任瑞丽犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人崔建听犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人赵蕊蕊犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人宁秀梅犯组织、领导传销活动罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人韩降喜已退缴的违法所得17.5万元、被告人周红霞已退缴的违法所得5万元及VIVO手机一部、被告人任瑞丽已退缴的违法所得8000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李军霞 人民陪审员  卫志民 人民陪审员  裴江河 二〇一九年七月十五日 书 记 员  原亚兰