重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初252号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人李廷龙，男，1973年11月13日出生，户籍地重庆市丰都县。因犯盗窃罪，1993年11月26日被本院判处有期徒刑三年；因犯敲诈勒索罪，2009年7月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人萧杰，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告人毛文华，男，1981年3月2日出生，户籍地重庆市丰都县。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人李中辉，北京大成（重庆）律师事务所律师。辩护人王代清，重庆德功言律师事务所律师。被告人王燕，女，1986年5月16日出生，户籍地重庆市涪陵区。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人郑源源，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告人郑芬，女，1988年2月23日出生，户籍地贵州省大方县。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人张忠均、薛莉，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告人鞠刻端，男，1985年8月22日出生，户籍地重庆市丰都县。2018年6月25日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人谭方林，重庆洪宇律师事务所律师。被告人李华强，男，1989年7月3日出生，户籍地重庆市丰都县。因犯贩卖毒品罪，2013年10月14日被重庆市丰都县人民法院判处有期徒刑一年，2014年4月12日刑满释放。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人刘芹，重庆悦诚律师事务所律师。被告人王军，男，1984年12月20日出生，户籍地重庆市南岸区。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人秦廷勇，重庆嘉豪律师事务所律师。被告人潘力，男，1986年10月28日出生，户籍地重庆市南岸区。2018年7月6日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人陈宏金，重庆渝宏律师事务所律师。辩护人陆腾达，重庆普恩律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉[2019]196号起诉书指控被告人李廷龙、毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力犯开设赌场罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月17日、7月22日两次公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官黄勇、检察官助理李秀明出庭支持公诉。被告人李廷龙、毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力，辩护人萧杰、李中辉、王代清、郑媛媛、张忠均、薛莉、谭方林、秦廷勇、陈宏金、陆腾达及本院通过重庆市南岸区法律援助中心指派的辩护人刘芹、证人秦某到庭参加诉讼。期间，本院依法延期审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控，2017年8月，被告人李廷龙召集被告人毛文华、王燕、郑芬共同开设赌场，采用打“倒倒胡”麻将的方式聚众赌博，每场从每名赌客处抽取500元-1000元。李廷龙等人还招募了被告人鞠刻端、李华强、王军等人担任赌场工作人员。李廷龙负责协调关系、提供场地、邀约赌客并管理毛文华等人，毛文华、王燕、郑芬负责赌场的现场管理、邀约赌客等，鞠刻端、李华强、王军等人负责兑换筹码、抽取牌钱等。赌场获利，李廷龙等人按比例分配。李廷龙等人还约定，如赌场被公安机关查获，毛文华、郑芬自认是赌场老板，赌场每月补偿其10000元至20000元。2017年9月开始，毛文华从被告人潘力处借得无线POS机终端一台，用于赌客刷信用卡或银行卡套取赌资。赌客每刷10000元，收取的150元手续费由毛文华与潘力平分。2018年6月27日左右，潘力到该赌场上班，负责兑换筹码、为参赌人员刷POS套现等。在犯罪过程中，形成了以李廷龙为首要分子，毛文华、王燕、郑芬为主要成员，鞠刻端、李华强、王军、潘力等人为成员的开设赌场犯罪集团。2017年8月至2018年2月9日、2018年5月6日至同年7月6日期间，李廷龙等人在南岸区、重庆市九龙坡区等地多处开设赌场，共计非法获利1100余万元。其中，李廷龙至少分得600万元，毛文华至少分得167万元，王燕至少分得155万元，郑芬非至少分得160万元，鞠刻端至少分得17万元，李华强至少分得14万元，王军至少分得14万元，潘力至少分得34000元。控方向法庭举示了书证、笔录、电子数据、证人证言、被告人供述等证据。控方认为被告人李廷龙、毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力的行为均构成开设赌场罪，且属情节严重。李廷龙系犯罪集团的首要分子，毛文华、王燕、郑芬系犯罪集团的主犯，鞠刻端、李华强、王军、潘力系犯罪集团的从犯。李华强系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款之规定依法判处。被告人李廷龙对指控的罪名无异议。针对指控的事实，李廷龙辩称，赌场未获利1100余万元，他未分得600多万元；毛文华、王燕、郑芬邀约他，他不是赌场的首要分子，他只负责拉客；他分得的40%赌场分红中有25%要返还给参赌人员。辩护人认为，指控李廷龙等人非法获利金额的证据不足，李廷龙未召集毛文华等人开设赌场，建议从轻处罚。被告人毛文华对指控的基本事实及罪名均无异议。辩护人认为，毛文华系犯罪集团中的主犯，仅应对其参与的白班赌场的犯罪行为及非法获利承担刑事责任；且有坦白情节，建议从轻处罚。被告人王燕对指控的基本事实及罪名均无异议。辩护人认为，控方指控非法获利1100余万元事实不清、证据不足，王燕系从犯且有坦白情节，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人郑芬对指控的基本事实及罪名均无异议。辩护人认为，郑芬在共同犯罪中所起作用较小，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人鞠刻端对指控的罪名无异议。针对指控的事实，鞠刻端辩称，他每月工资5000元，无赌场分红。辩护人认为，鞠刻端系从犯，有坦白情节。被告人李华强对指控的罪名无异议。针对指控的事实，李华强辩称，他不知道赌场给他分红。辩护人认为，李华强系从犯，有坦白情节。被告人王军对指控的罪名无异议。针对指控的事实，王军辩称，他不知道赌场给他分红。辩护人认为，王军未非法获利14万元，有坦白情节，系从犯，建议从轻处罚。被告人潘力对指控的基本事实及罪名均无异议。辩护人认为，潘力在共同犯罪中系从犯，且有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年7月期间，被告人李廷龙纠集被告人毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力等人，在重庆市南岸区、九龙坡区等地开设赌场，聚众赌博。在犯罪过程中，形成了以李廷龙为首要分子，毛文华、王燕、郑芬为主要成员，鞠刻端、李华强、王军、潘力等人为成员的开设赌场犯罪集团。2017年8月，被告人李廷龙召集被告人毛文华、王燕、郑芬共谋开设赌场。李廷龙等人约定，赌场每天分上午、下午、晚上、通宵四场，供参赌人员打500元或者1000元赌注的“倒倒胡”麻将，参赌人员赌博前必须根据赌注金额兑换赌场提供面值5元、10元的连号人民币为赌博筹码。赌场每场从每名参赌人员处抽头渔利。其中，赌注为500元的每场每人收取500元，赌注为1000元的每场每人收取1000元。李廷龙等人还先后招募了被告人鞠刻端、李华强、王军和谭某、赵某（后二人另案处理）等人作为赌场工作人员。其中，鞠刻端、李华强于2017年8月到赌场上班，王军于2017年9月底到赌场上班。李廷龙负责协调关系、提供场地、邀约赌客并管理毛文华等人；毛文华、王燕、郑芬负责赌场的现场管理、邀约赌客等，鞠刻端、李华强、王军等人负责兑换筹码、抽取牌钱等。李廷龙等人还约定，赌场年终对获利进行分红，其中，李廷龙分红40%，毛文华、王燕、郑芬各分红15%，赌场其他工作人员分配剩余的15%。另外，毛文华、王燕、郑芬每月固定工资50000元，鞠刻端、李华强、王军每月固定工资5000元。李廷龙等人还约定，如赌场被公安机关查获，由毛文华自认是赌场老板，赌场每月补偿毛文华20000元。2017年8月开始，李廷龙等人先后在南岸区万寿路35号“祥光楼”车库、“台湾花园”小区一居民楼10楼租赁屋开设赌场。郑芬将赌场每日的获利交给李廷龙岳父黄某（另案处理），黄某再交给李廷龙。2018年2月9日左右，赌场暂停开设。赌场开设期间，除去赌场人员工资、租用场地等费用，李廷龙等人非法获利共计700余万元。赌场暂停开设后，李廷龙、毛文华、王燕、郑芬在王燕家中对赌场违法所得按照约定比例进行了分配，毛文华、王燕、郑芬每人应分得107万余元。因李廷龙需要用钱，李廷龙分给毛文华现金24万元、王燕现金15万元、郑芬现金20万元。同时，李廷龙将赌场分红转账给鞠刻端13万元、王军10万元；还通过毛文华给李华强赌场分红现金10万元。2018年5月5日，李廷龙召集毛文华、王燕、郑芬商议继续开设赌场。李廷龙等人约定，由毛文华、郑芬分别负责白班、夜班赌场的管理，如被公安机关查获，由毛文华、郑芬分别自认是赌场老板，赌场每月分别给毛文华、郑芬10000元作为补偿；鞠刻端、李华强、王军等人继续担任赌场工作人员；赌场的赌博方式、抽头渔利方式、分红比例、工资等与之前一致。李廷龙还让毛文华、王燕、郑芬各自抽取之前赌场分红时的差额部分，由毛文华、王燕、郑芬各自先抽取100万元牌钱。2018年5月6日，李廷龙、毛文华、王燕、郑芬等人在南岸区“台湾花园”小区一居民楼10楼租赁屋继续开设赌场。之后，为逃避公安机关查处，李廷龙等人多次更换赌场开设地点，先后在南岸区、九龙坡区多处租赁屋、茶楼开设赌场。2018年6月25日，民警在九龙坡区直港大道26号附40号“橙色记忆”茶楼查获李廷龙等人开设的赌场，当场抓获鞠刻端以及参赌人员邓某等七人，从鞠刻端处查获赌资66000元以及用作筹码的10元人民币113张、5元人民币100张。次日，李廷龙等人又将赌场转移至南岸区，先后在南岸区多家茶楼开设赌场。2018年6月27日左右，被告人潘力到该赌场上班，负责兑换筹码、为参赌人员刷POS机套现等。2018年7月6日，民警在南岸区南坪东路42号附5号“紫云轩”茶楼查获李廷龙等人开设的赌场，当场抓获王燕、李华强、潘力以及参赌人员任某、熊某、赵某1等十八人，在赌场附近停车场抓获李廷龙、毛文华，在赌场查获无线POS机终端一台。同日，民警抓获郑芬、王军。民警在李廷龙处扣押手机1部、现金78100元、银行卡4张，在毛文华处扣押手机1部、赌资121000、U盘1个、记账本1个、银行卡28张、10元人民币筹码10张、渝BNG3**号车1辆；在王燕处扣押账本1本、银行卡3张、10元人民币筹码10张、手机2部；在郑芬处扣押手机2部、现金5000元、银行卡3张；在李华强处扣押赌资1700元、10元面值人民币筹码30张；在王军处扣押手机1部；在潘力处扣押银行卡8张、赌资47000元、10元面值人民币筹码68张、手机1部、银行取款凭证1张、铁皮箱1个。2018年5月6日至同年7月6日期间，除去赌场人员工资、租用场地等费用，毛文华、王燕、郑芬各自从赌场抽取100万元。2017年9月开始，为了让参赌人员有更多资金参赌，毛文华从潘力处借得无线POS机终端一台，用于赌场为参赌人员刷信用卡或银行卡套取赌资。该POS机用潘力妻子秦某（另案处理）名义办理并绑定秦某银行卡。毛文华和潘力、秦某约定，参赌人员每刷10000元，收取150元手续费，所得手续费由毛文华与潘力、秦某平分。赌场工作人员为参赌人员刷卡套现后，由潘力或者秦某扣除手续费后将钱转至毛文华、李华强等人的银行卡中。李廷龙等人的赌场开设期间，潘力出借给赌场的无线POS机终端为参赌人员刷卡转账金额至少为580万元，毛文华等人获利至少68000元。2017年8月至2018年7月赌场开设期间，李廷龙犯罪集团违法所得共计至少1100余万元。其中，李廷龙违法所得至少600余万元，毛文华违法所得至少164万元，王燕违法所得至少155万元，郑芬违法所得至少160万元，鞠刻端违法所得至少17万元，李华强违法所得至少14万元，王军违法所得至少13万元，潘力违法所得至少34000元。另查明，案发后，秦某退出违法所得10000元。公安机关冻结李廷龙银行账户资金共计552120.01元、毛文华银行账户资金共计71213.23元、王燕银行账户资金共计84211.38元、郑芬银行账户资金共计10763元、李华强银行账户资金20188.14元；查封李廷龙及其妻子黄某1名下房产六套。审理过程中，李廷龙退出违法所得100000元，潘力退出违法所得24000元，王军退出违法所得5000元。上述事实，有下列当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：书证1、抓获经过证实，2018年6月25日，民警抓获鞠刻端；2018年7月6日，民警抓获李廷龙、毛文华、王燕、郑芬、李华强、王军、潘力。2、户籍信息证实，本案被告人作案时均系成年人。3、指认照片证实，部分参赌人员指认赌场内使用的特殊编号的10元人民币赌博筹码，毛文华指认其2018年7月6日在南岸区南坪东路42号紫云轩茶楼赌场内所使用的筹码、抽取的牌钱等，潘力指认其2018年7月6日在南岸区南坪东路42号紫云轩茶楼赌场内兑换筹码的现金47000元、人民币10元面值的筹码、为赌客刷卡套现后的交易明细单、保管的皮箱及箱内物品，王燕指认赌场账本（郑芬、毛文华、王燕抽取牌钱的记录）、赌场换筹码时记账的纸张。4、扣押清单证实，侦查机关在李华强处扣押100元面值人民币17张、10元面值人民币筹码30张；在郑芬处扣押手机2部、人民币5000元、银行卡3张；在王军处扣押手机1部；在潘力处扣押银行卡8张、现金47000元、10元面值人民币筹码68张、手机1部、银行取款凭证1张、无线POS机终端1台、铁皮箱1个。附重庆市事业单位资金往来结算票据。5、记账本1本，记载的内容显示，该记账本第35、50、53页均记载数十个数字，相加分别为10115、9390、9800。6、银行卡交易明细清单证实，李廷龙尾号为0515的建设银行卡2018年1月1日至2018年5月18日共计向毛文华转账26万元，2018年2月21日向王军转账赌场分红10万元、向鞠刻端转账赌场分红13万元。王燕与毛文华、李华强有多笔转账记录。郑芬与毛文华有多笔转账记录。赌场POS机绑定的秦某的尾号为3632的中信银行卡从2017年8月1日到2018年5月1日、2018年5月1日至同年7月期间，POS机刷卡收入至少586.95万元，转出金额580.09万元，其中，转给毛文华566.59万元、李华强13.5万元。7、POS机刷卡交易记录证实，被查获的POS机2017年9月至2018年7月期间，通过POS刷卡、转账共计734次，金额共计7579000元，手续费共计120600元。8、通话记录、通讯录、微信聊天记录、情况说明证实，2018年1-7月，李廷龙与相关民警多次通话联系，通过吃请、送红包等方式为开设赌场寻求关照、赌场被查获后打探消息。2018年1月-2018年7月期间，李廷龙等人通话记录。9、收缴物品清单、证据保全清单证实，民警对部分参赌人员持有的赌资18860元予以收缴，对部分参赌人员持有的赌场筹码10元面值人民币95张予以收缴和保全。10、租赁合同证实，朱某将其位于重庆市九龙坡区某茶楼房屋租给毛文华，租赁期间为2018年6月23日至2018年12月23日，共计半年，租金每月7500元。11、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、协助查封通知书、情况说明证实，侦查机关分别冻结李廷龙银行账户资金89271.81元、10022.72元、15059.4元、437766.08元；分别冻结毛文华银行账户资金326.78元、60414.31元、10472.14元；分别冻结郑芬银行账户资金486.01元、10276.99元；分别冻结王燕银行账户资金15725.73元、23161.2元、活期25324.45元、定期20000元；冻结李华强银行账户资金20188.14元；查封李廷龙及其妻子黄某1名下房产六套。12、公安行政处罚决定书证实，因在南岸区南坪东路42号“紫云轩”茶楼赌博，参赌人员十七人于2018年7月7日被行政处罚。13、前科材料证实，李廷龙因犯盗窃罪，1993年11月26日被本院判处有期徒刑三年；因犯敲诈勒索罪，2009年7月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。李华强因犯贩卖毒品罪，2013年10月14日被重庆市丰都县人民法院判处有期徒刑一年，2014年4月12日刑满释放。笔录提取、确认笔录证实，2018年6月25日，民警从鞠刻端身上提取赌资66000元、10元面值人民币筹码113张、5元面值人民币筹码100张，并依法扣押，鞠刻端予以确认；参赌人员邓某和李廷龙、毛文华、王燕之间存在微信联系；参赌人员葛某和鞠刻端、毛文华之间存在微信联系；参赌人员周某和鞠刻端、毛文华、李华强之间存在资金往来；参赌人员陈某和王燕有通话联系。附提取照片、扣押清单。搜查笔录、扣押清单证实，2018年7月6日，民警从李廷龙及其乘坐的车辆内查获并扣押银行卡4张、现金78100元、手机1部；从毛文华处查获并扣押赌资121000元、1个记账本、1个U盘、银行卡28张、手机1部、10元人民币筹码10张、渝BNG3**号车1辆，从王燕处查获记账本一个、银行卡3张、10元人民币筹码10张、手机2部。辨认笔录证实，证人辨认出李廷龙、李华强、王燕、毛文华、郑芬、鞠刻端、王军、潘力；被告人相互之间进行了辨认。附被辨认人名单、照片。现场指认笔录证实，鞠刻端、郑芬、李华强指认南岸区金紫街165号“天天茶楼”、南坪西路35号祥光楼停车库、五小区大石桥20幢商住楼2层A-1“红房子”茶楼、桃源路101号附18号“旺旺茶楼”、南坪西路3号建玛特购物楼上22楼、南坪路西路7号2楼“闲雅居”茶楼、南坪东路42号附5号2楼“紫云轩”茶楼、万寿路22号附11号“吉顺茶楼”、重庆市九龙坡区直港大道“橙色记忆”茶楼、“别具一格”茶楼、“金域蓝湾”茶楼、“海阔天空”茶楼、杨家坪滩子口“8号商务宾馆”旁的茶楼均是开设赌场的地点。附指认照片。鉴定意见1、检查报告证实，经技术检验，从查获的李廷龙、毛文华、夏某等人手机中提取到李廷龙与毛文华、夏某、黄某2的微信聊天记录。2017年11月7日李廷龙在微信中对毛文华说：“毛儿，所有的事情你要分好，哪一个人负责哪一块，你看你们现在扯起,气鼓鼓的，哪个都管不了哪个，交给你了的,你该管就要管撒，你怕撒子嘛，反正都是我交给你管的，你该说就要说。你把每个人该做啥子要分下去，还有那个钱的事情，你们两个好好回忆一下到底是啷个回事。”2018年5月17日，李廷龙在微信中对毛文华说：“你们白天这么多人，你跟王燕的能力到哪里去了哦，是啷个在做哟，你们这样做和别个竞争的话可能要不了几天就要关门，还是怕多点思路哟，到时候做垮了，我重新组合的话,有些人就要去掉哦，说句老实话，真的喊外面的人来整这个的话高兴得很。”李廷龙和夏某2018年6月28日下午17:38分至2018年7月5日上午10:56分的微信聊天，两个人积极谈论毛文华开设赌场人员安排、告诉郑芬如何处理打假牌、协调处理毛文华开设茶馆被查获的事情。2018年4月25日，李廷龙在微信中对黄某2说：“做事情是需要时间的，包括我开的茶馆，我们也是做了很多年后才有了现在，哪里走起去就发财也，不可能撒。”2018年6月26日，黄某2在微信中对李廷龙说：“才刚花妈打电话来说，被打的那个人还要来杀麻将馆的老板，老板就是你哟”。证人证言证人陈某1、向某、杨某的证言，杨某2017年11月开始在赌场放高利贷，陈某1、向某2018年5月开始在赌场放高利贷。赌场开设于南岸区、九龙坡区多个茶楼。赌客在赌场内打500元或者1000元的麻将倒倒胡。赌场每场抽取每名赌客500元或者1000元作为“水钱”。赌客打牌要兑筹码。王燕、郑芬、潘力、李华强、毛文华、王军、鞠刻端等人在赌场上班。杨某证实赌场老板是李廷龙，但明面上说毛文华是老板;还证实她在赌场打牌的次数很多，李廷龙从来没有给她返利，她从未听说赌场及李廷龙给赌客返利；她也在其他赌场打牌，也从未得到过赌场的返利，赌场也不会给赌客返利。南岸区、九龙坡区多家茶楼及车库工作人员证言，证实毛文华、李华强等人租用南岸区南坪西路35号负一层的车库、海阔天空茶楼、红房子茶楼、闲雅居茶楼、天天茶楼、8号商务宾馆茶楼、旺旺茶楼、紫云轩茶楼、顺吉茶楼、橙色记忆茶楼、金域蓝湾茶楼、别具一格茶楼，召集多人打牌。邓某、李某、樊某、潘某等二十八名证人（参赌人员）证言，证实赌场先后在南岸区、九龙坡区多地开设，赌场每天分上午、下午、晚上、通宵四场，每一场从每个赌客处抽500元或者1000元牌钱。赌客参赌前，用500元或者1000元兑换面值5元或者10元的筹码。赌场每天有数十人参赌。赌客通过打麻将倒倒胡赌博。赌场pos机，供赌客刷卡兑换赌博筹码。赌客每刷10000元及以下，赌场收取150元手续费。邓某等人还证实赌场老板是李廷龙、毛文华、郑芬、王燕。李某还证实，赌场大老板是李廷龙，毛文华、郑芬是赌场老板。樊某还证实赌场是李廷龙开设，李廷龙平时不参与赌场的经营管理，赌场收的牌钱由黄某交给李廷龙。周某1证实，赌场是李廷龙开设。赵某1、熊某等人证实因兑换筹码，与赌场工作人员有转账等资金往来。邓某、李某证实赌场有时要给赌客打车费。潘某、李某还证实赌场、李廷龙从未给她们返利，未听说李廷龙给赌客返利，也未听赌客说过赌场返利，也未听说有赌场会给赌客返利。证人秦某（潘力妻子）证言，2017年8、9月份，毛文华向她借pos机用于套现，每10000元收取150元手续费。后潘力将pos机拿给毛文华，并告诉她pos机是在麻将馆使用。Pos机对应的银行卡是她的，套现后把钱转回毛文华提供的银行卡，她和潘力都在操作转钱。Pos机使用时间是2017年8、9月至2018年2月以及2018年5月至同年7月初，2018年5、6月份平均每月刷卡金额大概在70-80万，除去平台费用，手续费她和毛文华平分，每个月她能分到两三千到四五千不等。她平时和毛文华指定的账户没有其他的资金来往。案发后，她向公安机关退出赃款10000元。证人黄某（李廷龙岳父）证言，2017年6、7月份开始，李廷龙组织王燕、郑芬、毛文华在南岸区万寿路上面点一个车库里开赌场。赌场平时由王燕、郑芬、毛文华管理。麻将馆的牌钱都交给李廷龙。有时郑芬将钱拿到李廷龙大姐的养生馆，他再从养生馆将钱带回家交给李廷龙。李廷龙的主要经济来源就是麻将馆抽的牌钱。麻将馆从2017年7月份左右一直开到腊月二十几。2018年4、5月份又在其他地方开。证人万某证言，2017年7、8月份至同年腊月26日，李廷龙在南岸区菜市场车库门市开赌场。2018年4月，毛文华说赌场又在台湾花园10楼开起了。李廷龙、毛文华、王燕、郑芬是赌场的老板。李廷龙是大老板。李廷龙不具体负责赌场的日常经营，负责组织毛文华、王燕等人，为赌场联系关系，确保赌场的安全，平时很少来赌场；毛文华、王燕、郑芬负责凑角、日常管理、联系赌客等。李华强、王军、谭某、鞠刻端在赌场上班。他帮赌场望风、拉客。2018年5月一天晚上，他通过赌客知道南坪建马特22楼附近有警察后，电话或微信告知了李廷龙和李华强，之后赌场经常变换场所。后毛文华给他1000元。证人代某证言，李廷龙从2011年左右开始开“乾隆茶馆”，2014年、2015年就开始打500托1000元、1000元托2000元的倒到胡，一直持续到被抓。场子上午、下午、晚上、半夜这四个时间段，抽一次茶钱，每人抽1000元。场子不停更换地点，基本上集中在九龙坡区杨家坪和南坪附近这两个地方。李廷龙、郑芬、王燕和毛文华在管理场子。李廷龙负责拉人来赌博、在外面拉关系。证人顾某证言，她亲戚在李廷龙开设的赌场输了十几万。她家人到赌场现场蹲点了解到赌场是李廷龙开设。赌场打的是1000元的麻将倒到胡，每次打牌前要兑换筹码。赌场在南坪、杨家坪多地开过。参赌人员每场20、30人左右。赌场每天分4场，每场收取每名赌客1000元。李廷龙的岳父到赌场将抽取的牌钱拿走并转交给李廷龙。证人夏某证言，赵某是她男朋友。2017年12月，她通过毛文华介绍赵某到赌场上班。她在微信中叫李廷龙去给郑芬说赵某上晚班。2018年春节期间，李延龙给她30000元，说是赵某在赌场上班期间的年终分红。她曾在微信上多次询问李廷龙，鞠刻端被抓之后的情况。证人王某证言，李廷龙外号叫“乾隆”。李廷龙在开麻将馆。2018年6月初，李廷龙说其开打麻将的场子遭了，问他有没有关系，他没有关系，也没有帮李廷龙找关系。证人周某2证言，2018年6月27日，毛文华让他到赌场帮忙、上班。他负责接送赌客、为赌客挪车、为赌客拿茶水和取钱等。赌场经常变换地方。证人赵某证言，他通过夏某联系毛文华于2017年12月份去南坪万寿路菜市场的车库赌场上班，一直到春节停业。2018年5月又去上班。他每月工资5000元。2017年底，他收到李廷龙托夏某转给他的3万元，是赌场给的钱。赌场老板是李廷龙、毛文华、王燕、郑芬，工作人员有他、王军、谭某、鞠刻端、李华强、潘力和一个年轻男子。李廷龙平时安排毛文华如何管理经营赌场，但不参与赌场的日常管理。毛文华、王燕、郑芬负责赌场管理、安排客人打牌、凑角、安排工作人员的工作。赌客打500元或者1000元的麻将倒倒胡。赌客赌博前，用500元兑换5元面值的纸币或者用1000元兑换10元面值的纸币作为筹码。赌场一天四场，白夜班各两场。赌场每场从每个赌客处抽500元或者1000元牌钱。证人谭某证言，2017年8月，他通过夏某联系毛文华到赌场上班，每月工资3000元。2018年春节前，毛文华给他赌场分红现金5万元。2018年5月赌场又开业，他继续上班。2018年春节前，黄某每天傍晩时把赌场内抽的牌钱带走。他在赌场打杂。赌场在南岸区、九龙坡区多地开设。谭某关于赌场赌博方式、金额、抽牌钱的证言与赵某证言一致。谭某还证实毛文华是赌场老板，李廷龙来赌场，直接拿筹码打牌，还和毛文华、王燕、郑芬单独谈事情。被告人供述及辩解被告人李廷龙供述，2017年11月左右，赌场在南坪菜市场地下车库开设，南坪地下车库是他租赁的场地，他也是赌场老板之一。他平时不参与赌场的日常经营管理，赌场有什么事毛文华都会向他汇报，他让毛文华做。他还要给赌场联系赌客来赌博。王燕、郑芬负责赌场的经营管理，打牌差人时凑角。毛文华负责赌场工作人员的工资待遇。李华强、鞠刻端、王军、谭某、赵某等人在赌场上班。他岳父黄某去麻将馆收取牌钱，然后交给他。麻将馆在2018年春节前停业后，毛文华、王燕、郑芬、王军、李华强、鞠刻端等人都参与分钱。鞠刻端被抓后，他去找朋友想将人捞出来。赌场通过打麻将倒到胡的方式赌博，赌注有500元和1000元的。赌客先在赌场工作人员处用500元换取一张面值5元或者用1000元换取1张面值10元的筹码进行赌资的支付，赌博结束后再进行兑换。毛文华也是赌场老板。他为开设赌场找过关系。被告人毛文华供述，2017年8、9月份，李廷龙打电话说一起搞赌场找钱。赌场老板有他、李廷龙、郑芬、王燕。除去他们的日常开销和基本工资，赌场的收益，李廷龙占40%的股份，他、王燕、郑芬各占15%，剩下的15%的股份由工作人员占股。平时他、王燕、郑芬每个月领5万。赌场工作人员每个月领5000元。赌场开设前，由李廷龙授意，他和李廷龙、王燕、郑芬一起商量好由他自认老板，他每月比王燕、郑芬多2万元。他给李华强、王军、鞠刻端、谭某等人说了赌场出事时谁出来认老板的开会内容，并说明股份给工作人员15%。2018年春节前十日，赌场不营业了。李廷龙就召集他、郑芬、王燕在王燕家里商量2017年的赌场分红。当时大概说的是挣了800万左右，他、王燕、郑芬每个人能分107万，但每人先分24万，因他要顶认老板，他多12万，剩下的他、王燕、郑芬每个人都还能分80万左右，但这笔钱先放在李廷龙处。李廷龙叫他给李华强带10万元分红，他在南坪万寿路给李华强10万元。2018年5月赌场重新开业前，李廷龙又召集他们在台湾花园10楼开会，白班被抓由他负责自认老板，夜班被抓由郑芬自认老板，每个月他和郑芬多1万。他们的占股情况不变。他也告诉了李华强、王军、鞠刻端、谭某等人。李廷龙喊他、郑芬、王燕先各抽100万牌钱，其中80万是去年差他们的，剩下的20万年终或赌场不开了再处置，他们三人都抽齐了。为了逃避公安机关的打击处理，赌场开设地点有南坪菜市场地下车库、南坪台湾花园10楼、南坪建马特22楼、杨家坪橙色记忆茶楼、南坪五小区红房子茶楼、南坪区府旁的一茶楼、南坪紫云轩茶楼等地。赌场每天分上午、下午、晚上、通宵四场。赌客通过打麻将倒到胡的方式进行赌博。赌客在赌场以现金或者刷卡的方式用1000元换取1张10元面值连号的人民币进行赌博，赌博完后进行相应兑换。赌场每场向每位赌客收取1000元的牌钱。赌场从2017年8月开始开设，到2018年春节前十天结束；从2018年5月5日又开始直到同年7月6日被抓。赌场白天一般都有20多人。李廷龙负责搞好关系和联系赌客；他负责赌场管理、给客人服务、换筹码等，安排赌场内工作人员做事；王燕、鞠刻端等人上白班，鞠刻端负责兑换筹码抽钱，王燕负责收钱看场子；郑芬、王军上夜班，郑芬收钱、换筹码，王军负责服务赌客等工作；李华强有时候白天在，有时候晚上在，负责收牌钱、打杂等；谭某负责打杂，端茶倒水，服务赌客。赌场内的POS机是秦某和潘力的，用于给赌客套现、换筹码打牌。他给秦某、潘力说了拿P0S机到赌场去刷信用卡，刷10000元收取150元的手续费，手续费由他和秦某、潘力分。鞠刻端被抓后，他怕到赌场去上班，就叫潘力来赌场做他白天的工作。潘力到赌场上班，他和郑芬、王燕商量了，他也向李廷龙汇报了。他车上被扣押的121000元，是2018年7月6日中午来赌场打牌的赌客换筹码的钱。被告人王燕供述，2017年8、9月份，郑芬打电话喊她商量开赌场的事情。当时是毛文华开的车，李廷龙坐在副驾驶，她和郑芬坐后排。她每月工资5万，毛文华、郑芬和她差不多，其他的人是5千一个月。她、李廷龙、毛文华、郑芬及赌场工作人员均参与赌场分红。赌场开设在南坪农贸市场地下车库，后在台湾花园十楼一直开设到2018年2月份春节前；2018年5月重新在台湾花园十楼开设几天后，分别在南坪建马特22楼、闲雅居茶楼、杨家坪的八号商务宾馆、金域蓝湾茶楼、别具一格茶楼、橙色记忆茶楼、旺旺茶楼、红房子荼楼、天天茶楼、紫云轩茶楼等开设。李廷龙和毛文华是赌场老板，毛文华听李廷龙的。她和郑芬参与开设赌场。2017年年底春节前，赌场停业后不久，郑芬、李廷龙、毛文华在她家商量分钱的事。李廷龙说根据她平时的发挥和能力，给她分100万，喊她先拿点钱去用，剩下的钱李廷龙有急用。同日，她到李廷龙家里，李廷龙给她15万元。2018年5月初的一天，郑芬给她打电话，她、李廷龙、毛文华和郑芬在台湾花园十楼见面。李廷龙让她们先将2017年没有分齐的钱先抽齐，并说自己负责把外面的关系打理好。毛文华说工资和2017年一样，白班毛文华负责，晚班郑芬负责。李廷龙不负责赌场的日常管理，平时也很少到赌场来。每次商量开业时，李廷龙要来交代事情。2018年5月赌场重新开业后，毛文华、郑芬、她分别抽取了100万。2018年赌场的工资和2017年是一样的。赌场分成白班和夜班。毛文华、王燕、鞠刻端、赵某、谭某上白班，王军、郑芬、李华强上夜班，鞠刻端被抓后，潘力来了。2017年8月赌场开业，鞠刻端、李华强、谭某就在上班，王军是2017年9月底来的，赵某是快要过年的时候才来上了几天班。赌场开业约一个月，王军来上班。她负责凑角、换筹码、给客人发位置、端茶送水、还要去结租用茶楼的费用；鞠刻端负责安排客人座位、抽牌钱、换筹码、接客人；谭某和赵某负责安排喊饭、扫地；潘力负责换筹码。毛文华负责分工、凑角。赌场打1000元赌注的倒倒胡麻将，赌客用1000元换1张号段相同的10元人民币作为筹码。赌客可以通过现金、转账、微信方式换筹码。赌场的收益是抽取牌钱，毎6个小时抽一次，每个赌客抽1000元。2018年5月初到7月被査，她领了一个月工资5万元。李华强、王军、谭某、赵某、鞠刻端都得了两个月工资。其中，鞠刻端领了一个月工资，但鞠刻端被抓后，她给鞠刻端老婆转了5000元，相当于鞠刻端得了2个月工资。潘力还没有发工资。赌场里面有个P0S机是潘力的，用于赌客刷钱的。民警查获的账本，大概是从2018年5月10日左右开始记录。因为2017年她、郑芬和毛文华的赌场分红都没有拿齐，为了记清是否抽齐，她们三人开始记账，每天都要对账。直到她们被抓的前一天，她们每人100万才抽满。被告人郑芬供述，赌场于2017年8、9月份在南坪农贸市场地下车库开业，后在台湾花园10楼开设，到2018年2月停业。2018年5月初在台湾花园10楼茶楼重新开业，后在南坪建玛特22楼、南坪建玛特工商银行二楼闲雅居茶楼、杨家坪8号商务宾馆里、金域蓝湾茶楼、别具一格茶楼、橙色记忆茶楼、南岸区南坪闲雅居茶楼、顺吉茶楼、旺旺茶楼、红房子茶楼、天天茶楼等地流动开设。赌场打的500元托1000元、1000元托2000元的倒倒胡。打牌前，赌客必须用500元兑换面值5元或者用1000元兑换面值10元的有固定编号的人民币作为筹码。赌场每隔6小时左右抽一次牌钱，每天抽四次，每人抽500元或者1000元。赌客没有钱的时候可以用赌场的POS机刷信用卡或者储蓄卡，刷1万收150元钱。2017年9月左右，赌场有POS机。2017年8、9月份赌场开业前，她和王燕、毛文华、李廷龙商量开设赌场。赌场是李廷龙组织她们几个开设的。李廷龙让毛文华自称是赌场老板，毛文华每个月多得2万元的工资。李廷龙说她、王燕、毛文华每人占15%的股份，李廷龙占40%的股份，另外15%的股份是给赌场其他上班的人。李廷龙让她、毛文华、王燕管理赌场，主要是毛文华管理。她、王燕、毛文华每个月额外领工资5万，赌场工作人员每人每月工资5000元。2017年8月至2018年2月，她将抽取的牌钱交给李廷龙的老丈人黄某，黄某基本每天都要来赌场。李廷龙安排她将牌钱拿给黄某。有时黄某没有到麻将馆来，她将牌钱拿到夏正素上班的养生馆，黄某去拿。赌场2018年2月停业后，她、李廷龙、毛文华、王燕在王燕家中吃饭。她们算下来赌场总共赚了700多万元，她、王燕、毛文华每人应该分107万，毛文华因自认老板，每个月多2万元钱，毛文华要比她和王燕多10多万元。她在李廷龙家中拿分红的钱，李廷龙说其要用钱，给了她20万现金。2018年5月初，她、李廷龙、毛文华、王燕在台湾花园10楼商量把赌场再开起来。李廷龙说按照以前商量的情况来办，喊她们全部听毛文华的安排。她们商量，如果赌场被公安机关查获，白班由毛文华去顶认老板，夜班由她去顶认老板，顶认老板的每月多领1万。李廷龙让她、王燕、毛文华每人先把2017年分红差的钱抽齐，让她们每人抽100万元钱的牌钱。2018年5月开始，她、毛文华、王燕每人抽100万的牌钱，她先抽的，然后是王燕抽，然后是毛文华抽。2018年5月份后抽的牌钱王燕在记账。2018年5月5日至2018年7月6日，赌场总共盈利300万元。李廷龙不具体负责赌场的经营，但李廷龙才是赌场的大老板，赌场的重大事情都是李廷龙了算。赌场工作人员有王军、鞠刻端、李华强、谭某、赵某。鞠刻端被抓后，毛文华找来一年轻男子负责做鞠刻端的事情。李华强、鞠刻端、王军负责兑换筹码、抽牌钱，谭某、赵某负责打杂。毛文华、王燕、她负责安排客人、凑角、管理工作人员。2017年8月赌场开起来，鞠刻端、李华强就在上班；约一个月左右，王军来上班。被告人鞠刻端供述，他通过毛文华介绍到赌场上班。毛文华给他说—个月5000元，如果表现好，年终还有分红。赌场老板是李廷龙、毛文华、郑芬、王燕。赌场工作人员有他、李华强、王军、赵某、谭某。他负责保管筹码、兑换筹码、抽牌钱等。赌场于2018年年初停业，同年5月重新开业。赌场在南岸区、九龙坡区多地开设。赌场每天分为上午场、下午场、晚上场和深夜场共四场。民警于2018年6月25日从他挎包内查获了67630钱，这些钱是赌客兑换筹码的现金以及赌场的筹码。他在赌场领取3万多元工资。2018年2月底，李廷龙通过转账给他赌场分红13万元。被告人李华强供述，赌场从2017年8月左右开到2018年2月份过年之前停业，2018年5月初又开到7月6号被查获。毛文华叫他到赌场上班。他负责给赌客服务、收牌钱，每月领工资并有年终奖金，工资和奖金由毛文华发放。他去赌场上班时，毛文华给他说年终时会给他们发奖金。赌场停业后，毛文华在南坪万寿路给他10万元现金，是赌场发给他的奖金。赌场在南岸区、九龙坡区多地开设。李廷龙也是赌场的老板，毛文华只是明面上的老板，负责全面管理这个赌场的。毛文华告诉他，李廷龙负责帮赌场跑关系。毛文华说，李廷龙交代要注意赌场打假牌的人，不要让人到赌场来打假牌。李廷龙还和他联系，关心赌场生意好不好。2018年6月25日，赌场被查获时，李廷龙打电话给他，关心赌场情况和抓了多少人，问他毛文华在哪里。2018年5月的一个晚上，赌场开在闲雅居茶楼。万某给他打电话说赌场外有便衣，他去看了。赌场开设期间，他一共领取8个月的工资以及10万元的奖金。被告人王军供述，2017年9月，他通过毛文华到赌场上班，每月工资5000元。2017年9月至2018年春节前，赌场开在南坪农贸市场地下车库。2018年2月春节前后，李廷龙通过银行转账给他10万元年终分的钱。李廷龙给他转钱后，用微信说转了十万元给他，还说这一年辛苦了之类的话。2018年5月又开业，在南岸区、九龙坡区多家茶楼开设。赌场POS机是潘力的，赌客刷10000元抽150元的手续费。赌场老板是李廷龙，毛文华，王燕、郑芬。李廷龙每次来赌场，直接安排毛文华、郑芬、王燕如何做事，毛文华还给李廷龙汇报赌场的经营情况。李廷龙安排后，赌场的经营都按照李廷龙说的办。毛文华、郑芬和王燕会给他们传达一下李廷龙的安排。毛文华和王燕负责赌场白天的管理，郑芬负责赌场晚上的管理。毛文华召集他、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、赵哥、老谭说，如果被警察抓了，白天被抓就说毛文华是老板，夜班抓到了就说郑芬是老板。他负责抽牌钱、兑换筹码。被告人潘力供述，他于2018年6月25日左右被毛文华喊到到赌场上班，负责给赌客兑换筹码、用POS机给赌客套现和转账、保管当天赌客兑换的现金、看管铁皮箱、给赌客端茶倒水，每月工资4000-5000元。毛文华和王燕是赌场白天的负责人，郑芬是赌场的夜间负责人。赌场被查获的POS机是他老婆秦某注册的。为了赚取手续费，他2017年9月到2018年2月期间以及2018年5月，将POS机借给毛文华，用于给赌客套现和转账。赌客刷卡后，他和秦某将手续费扣除，再以手机银行转账的方式将赌客刷卡的钱转给毛文华、李华强和赌客。赌场开设期间，POS机刷卡500多万元，赚取手续费四万多，他和毛文华平分。2018年7月6日，他被民警抓获，身上有赌资47000元、68张10元面值的筹码。赌客刷10000元，他收取150元手续费。本院认为，被告人李廷龙、毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力开设赌场，聚众赌博，从中抽头渔利1100余万元，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。李廷龙组织毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力共同开设赌场，在犯罪过程中形成了成员固定、分工明确的犯罪组织，是犯罪集团。李廷龙在该犯罪集团的形成、发展过程中，起组织、领导作用，是首要分子；毛文华、王燕、郑芬系该犯罪集团的主要成员，是主犯；鞠刻端、李华强、王军、潘力系该犯罪集团的成员，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。根据各被告人在犯罪集团中的具体地位、作用、分赃金额等因素，予以区别量刑。辩护人提出鞠刻端、李华强、王军、潘力系从犯的辩护意见成立，予以采纳。李廷龙辩称其不是赌场首要分子的辩解意见不成立，不予采纳。辩护人提出王燕系从犯的辩护意见不成立，不予采纳。李廷龙提出其分得的40%赌场分红中有25%要返还给参赌人员的辩解意见，李廷龙及辩护人提出李廷龙未召集毛文华等人开设赌场的辩解、辩护意见。经查，第一、长期参赌人员杨某、潘某、李某均明确证实李廷龙等人开设的赌场从未给赌客返利，李廷龙的该辩解意见亦不符合常理；第二、毛文华、郑芬均供述李廷龙组织、召集其开设赌场，综合李廷龙在开设赌场过程中的地位、作用、分得的违法所得金额等因素，李廷龙及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见均不成立，不予采纳。李廷龙提出赌场未获利1100余万元，他未分得600多万元的辩解意见。李廷龙、王燕辩护人提出控方指控非法获利1100余万元证据不足的辩护意见。经查，第一、毛文华、郑芬、王燕均证实2017年8月至2018年2月赌场开设期间，赌场抽头渔利共计700余万元，扣除李廷龙分给毛文华、郑芬、王燕、鞠刻端、李华强、王军的分红，李廷龙实际得到600余万元；三人还证实2018年5月至同年7月赌场开设期间，三人每人抽头渔利100万元，且有查获的部分账目佐证，综上，李廷龙等人开设赌场期间，分红金额共计1000余万元。第二、毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军等人的工资以及赌场的日常开销均是从赌场抽头渔利中支取。综上，公诉机关指控李廷龙等人开设赌场期间非法获利1100余万元的事实成立，证据确实、充分。李廷龙及辩护人提出的相关辩解、辩护意见均不成立，不予采纳。毛文华辩护人提出毛文华仅应对其参与的白班赌场的犯罪行为及非法获利承担刑事责任的辩护意见。经查，李廷龙等人将赌场分为白班和夜班，仅仅是其内部分工的不同；在分配赌场违法所得时，毛文华等人均按照赌场总的非法获利参与分配，综上，毛文华应当对全案开设赌场的犯罪行为及非法获利承担刑事责任。辩护人提出的该辩护意见不成立，不予采纳。鞠刻端、李华强、王军提出其不知道赌场给其分红的辩解意见。经查，李廷龙、毛文华、王燕、郑芬均证实赌场的工作人员参与分红；鞠刻端、李华强、王军关于其明知赌场分红以及分得的具体金额等供述与同案人供述相互印证；李廷龙通过转账的方式给鞠刻端分红13万元、王军分红10万元，还通过毛文华给李华强赌场分红现金10万元，综上，鞠刻端、李华强、王军提出的该辩解意见不成立，不予采纳。王军的辩护人提出王军未非法获利14万元的辩护意见。经查，王燕供述王军于2017年9月底到赌场上班，郑芬供述王军在赌场于2017年8月开起来后约一个月左右来上班，王军供述其2017年9月到赌场上班，依照有利于被告人的原则，本院就低认定王军2017年9月底到赌场上班，故扣除2017年8月至9月的工资10000元，王军的非法获利为13万元。辩护人提出的该辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力有坦白情节的辩护意见。经查，毛文华、王燕、郑芬、鞠刻端、李华强、王军、潘力归案后均未如实供述本案犯罪事实，不具有坦白情节。辩护人提出的该辩护意见不成立，不予采纳。李华强曾因故意犯罪被判处有期徒刑徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。李廷龙有前科，酌情从重处罚。庭审中，毛文华、王燕、郑芬、潘力自愿认罪；审理过程中，李廷龙退出违法所得100000元，王军退出违法所得5000元，潘力退出违法所得24000元，相关辩护人提出从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。王燕不符合适用缓刑的条件，王燕辩护人提出对王燕适用缓刑的辩护意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李廷龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2025年5月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人毛文华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2023年5月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、被告人王燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金七十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年11月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）四、被告人郑芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2023年5月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）五、被告人鞠刻端犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效即缴纳。）六、被告人李华强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年2月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）七、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2020年8月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）八、被告人潘力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年8月5日止。罚金限判决生效即缴纳。）被告人李廷龙退出的违法所得十万元、被告人潘力退出的违法所得三万四千元、被告人王军退出的违法所得五千元予以追缴。继续追缴被告人李廷龙违法所得五百九十万元、被告人毛文华违法所得一百六十四万元、被告人王燕违法所得一百五十五万元、被告人郑芬违法所得一百六十万元、被告人鞠刻端违法所得十七万元、被告人李华强违法所得十四万元、被告人王军违法所得十二万五千元。扣押在案的赌资、账本、筹码等涉案财物予以没收。扣押、查封、冻结的各被告人的现金、银行账户资金、房产待判决生效后依法执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 宁人民陪审员  曾亚玲人民陪审员  范兴碧二〇一九年七月二十二日书 记 员  伏晓波