甘肃省武山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0524刑初51号 公诉机关武山县人民检察院。 被告人马金武，男，1984年10月17日出生，汉族，小学文化，个体工商户，甘肃省武山县人。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日被武山县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经武山县人民检察院批准，于2018年11月2日被武山县公安局执行逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 辩护人庾春雷，甘肃英之剑律师事务所律师。 被告人张军保，曾用名张大军，男，1971年5月6日出生，汉族，小学文化，个体工商户，甘肃省武山县人。因携带管制刀具，于2014年2月14日被兰州市东岗交通治安派出所给予警告处罚。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日被武山县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经武山县人民检察院批准，于2018年11月2日被武山县公安局执行逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。 辩护人高付华，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人魏禄红，绰号“球娃”，男，1987年9月19日出生，汉族，小学文化，农民，甘肃省武山县人。因涉嫌故意伤害罪，于2017年6月5日被西宁市公安局城东分局刑事拘留，2017年6月16日经西宁市城东区人民检察院批准逮捕，2017年7月28日，被西宁市公安局城东分局取保候审，2017年12月13日西宁市城东区人民检察院作出不起诉决定。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日被武山县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经武山县人民检察院批准，于2018年11月2日被武山县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人乔勇、杨雪慧，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人张俊武，男，1973年3月3日出生，汉族，小学文化，个体工商户，甘肃省武山县人。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日被武山县公安局刑事拘留；同年11月2日武山县人民检察院不批准逮捕，同日被武山县公安局取保候审。因涉嫌高利转贷罪，经武山县人民检察院批准，于2018年11月29日被武山县公安局执行逮捕。现羁押于武山县看守所。 辩护人王灵平、蒙艳霞，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人魏双子，男，1972年11月14日出生，汉族，小学文化，个体工商户，甘肃省武山县人。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日被武山县公安局刑事拘留；同年11月2日武山县人民检察院不批准逮捕，同日被武山县公安局取保候审。因涉嫌高利转贷罪，经武山县人民检察院批准，于2018年11月29日被武山县公安局执行逮捕。现羁押于武山县看守所。 辩护人史正保、韩万军，甘肃合睿律师事务所律师。 武山县人民检察院以武检诉刑诉（2019）19号起诉书指控被告人马金武、张军保犯高利转贷、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索罪，魏禄红犯敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事罪，张俊武犯高利转贷、敲诈勒索罪，魏双子犯高利转贷、非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武山县人民检察院指派检察员包正仲出庭支持公诉。被告人马金武及其辩护人庾春雷、被告人张军保及其辩护人高付华、被告人魏禄红及其辩护人乔勇、被告人张俊武及其辩护人王灵平、被告人魏双子及其辩护人史正保、韩万军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 武山县人民检察院指控：被告人马金武、张军保、魏禄红、张俊武、魏双子犯罪集团，涉嫌下列犯罪事实： （一）马金武、张军保、张俊武、魏双子涉嫌高利转贷罪的犯罪事实： 2015年1月5日，被告人张俊武、马金武、张军保、魏双子共同商议注册成立武山大庄农牧开发有限公司。张俊武为公司法人，魏双子、马金武、张军保为公司股东，被告人张俊武、魏双子、马金武、张军保密谋，向甘肃银行武山县支行贷款300万元，用于民间借贷和大庄农牧公司使用，同时事前共同商议决定，由马金武全权负责将部分甘肃银行贷来的贷款给他人放贷。被告人魏双子、张俊武、马金武提供自己名下的房产为抵押，以大庄农牧开发有限公司的名义向甘肃银行武山县支行贷款300万元。经聘请甘肃荣诚会计事务所有限公司审计证实，2016年5月24日，被告人马金武以武山大庄农牧开发有限公司名义将银行贷款10万元以5分利息高利转贷给关某，获取违法所得12万元。2016年8月3日，以5分月息，向周某高利转贷20万元，获取违法所得利息14.5万元。2016年6月7日，以5分月息将15.3万高利转贷给管某，获取违法所得3.06万元。2016年6月20日，以5分月息将10万元，高利转贷给李某，获取违法所得2万元。2016年6月23日，向张某高利转贷20万元，获取违法所得9万元。 被告人马金武等四人从甘肃银行武山支行贷款300万元后，向他人高利转贷75.3万元，获取违法所得利息共计40.56万元。 （二）马金武、张军保、魏禄红、魏双子涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实 1.2015年年底的一天（具体日期不详），被告人马金武将被害人薛某拖欠公司借款情况向张俊武、魏双子进行了汇报说明，并提出“怎么办”。后被告人马金武以公司股东要分红为由，于当日上午10时许将薛某骗至武山泰行投资管理有限公司（以下简称泰行投资公司），让薛某签写一份180万元的借款合同。魏双子明知薛某被马金武、张军保、魏禄红扣留在公司催要借款的情况下，于当晚8时许到达公司。到达公司后，魏双子与马金武、张军保、魏禄红一起喝酒，在喝酒期间被告人魏双子不允许薛某在公司办公室坐下，而是采取让其站立的方式，继续将薛某扣留在公司内，酒后魏双子对薛某实施殴打。次日凌晨5时许，薛某趁机逃离现场。马金武、张军保、魏禄红、魏双子非法拘禁时间长达19小时，且其中魏双子具有殴打情节。 2.2016年4月中旬的一天（具体日期不详），在催债无果的情况下，马金武将薛某所借本金和拖欠利息累计相加计算得244.07万元。被告人马金武威胁薛某要在上午10时准时到泰行投资公司，并要求薛某将其儿子薛某1叫至公司。下午14时许，薛某1到公司后被被告人非法限制人身自由不让离开，马金武逼迫其父子二人在244.07万元借款合同上签字。遭到薛某1拒绝后，马金武便对薛某1实施殴打致薛某1鼻子流血。当日21时薛某1趁外出用餐之际逃跑，薛某被迫在借款合同上签字捺印，次日凌晨5时许，趁张军保、魏禄红熟睡之际薛某离开公司。 3.被告人马金武在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下。2016年6月14日，马金武伙同张军保、魏禄红、担保人周某1至清水县久鼎名源小区施工工地，在该工地办公室找到薛某，魏禄红、马金武便对薛某实施殴打，后马金武、魏禄红强行撕住薛某衣领将薛某拽到车内，将薛某强行带至清水县白沙乡的山沟里对其进行殴打，后马金武强迫薛某将久鼎名源小区价值255万元的五套商品住宅抵账。当晚22时许，马金武等人将薛某带回武山，由张军保、魏禄红非法限制其人身自由扣留在泰行投资公司内一夜。次日，被告人张军保、魏禄红将薛某带至兰州。到达兰州后，被告人魏双子加入其中，让薛某找孙某索要房产手续，期间被告人魏双子因索要房产手续，在甘肃省妇幼保健院内对孙某进行撕扯。马金武、张军保、魏禄红等人非法限制薛某人身自由至下午16时许，直至从孙某处索要到房屋手续后将其释放。非法拘禁时间长达29小时。 4.2015年底，被告人马金武指使张军保、魏禄红前往武山县医院找借款人张某1讨债，讨债未果后，马金武将张某1及担保人马某叫至泰行投资公司内索要借款。期间，被告人马金武对张某1实施殴打，魏禄红持铁质锁链对张某1进行殴打，之后张某1重新签订借款合同，马金武等人遂让张某1、马某离开。拘禁时间达2小时，期间马金武、魏禄红具有殴打情节。 （三）马金武、张军保、魏禄红、张俊武涉嫌敲诈勒索的犯罪事实： 1.被告人马金武、张军保等人在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下，2016年5月8日，马金武伙同张军保、魏禄红采用胁迫、强迫、非法拘禁等手段，逼迫周某1将位于武山县城关镇滨河明珠小区一套价值52.845474万元的住房折抵40万元，强迫周某1进行了房屋过户交易，后马金武等人将该房屋以41万元转卖给李某1、许某，敲诈勒索金额12.845474万元。 2.2015年12月份，被告人马金武、张军保等人事先密谋将被害人薛某一辆价值56.6615万元的雷克萨斯车，以40万元的价格强行抵债给泰行投资管理有限公司。被告人张俊武在明知该车系从被害人薛某处强迫抵债所得车辆的情况下，积极参与将强迫抵债所得赃物车辆过户于自己名下，并与其他股东商量好，该40万元作为泰行投资管理有限公司日后的分红款。敲诈勒索金额达16.6615万元。 3.2016年初，周某借款不能按期归还，被告人马金武、张军保等人在征得魏双子、张俊武同意让周某以房抵债的情况下，马金武伙同张军保、魏禄红每天9时许到周某家讨债，不让周某外出，逼迫周某还款，在马金武等人的滋扰、纠缠等“软暴力”威胁下，2016年3月30日，周某不得不同意将自己位于城关镇和畅花苑的一套价值48.599397万元的房屋抵债30万元，后该房过户给张军保，马金武等人商量将该30万元折抵张军保在公司的分红。敲诈勒索金额达18.599397万元。 4.被告人马金武、张军保等人在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下，对关某的一套商品房实施强迫用于抵债。在马金武、张军保、魏禄红的滋扰、纠缠等“软暴力”威胁下，2017年11月30日关某签订房屋买卖合同协议，将武山县城关镇菊香名府一套价值35.082480万元的房屋被迫转让在被告人张军保名下用于抵债20万元，后该房屋以29万元转让给马某1。敲诈勒索金额达15.082480万元。 5.被告人马金武、张军保、魏禄红在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下，于2016年6月15日将张某抵债过户给薛某的五套价值261.191266万元的久鼎名源商品房强迫转让抵债255万元，并对上述五套房屋办理过户手续。敲诈勒索金额达6.191266万元。 被告人马金武、张军保、魏禄红涉嫌敲诈勒索罪犯罪金额达69.380117万元，被告人张俊武涉嫌敲诈勒索罪犯罪金额达16.6615万元。 （四）马金武、张军保、魏禄红涉嫌寻衅滋事罪的犯罪事实： 1.2016年7月份，被告人马金武、张军保、魏禄红三人来到薛某位于渭源的工地上，向薛某讨债。马金武安排张军保和魏禄红全天吃住都跟着薛某，马金武安排完后回到武山。之后，张军保、魏禄红白天在工地跟随骚扰薛某，晚上将薛某带到宾馆，不让薛某离开他们的视线，时间长达2个月之久。这些天张军保、魏禄红两人吃住、车的费用都由薛某承担，严重影响薛某承包工程的施工进度。 2.2016年5、6月份，被告人马金武、张军保、魏禄红多次到周某1位于城关镇玺花苑的永顺石材店索要债务，期间当着周某1孩子的面谩骂周某1及韩某，导致石材店生意受到严重影响，严重影响韩某及周某1孩子的正常生产、生活，对周边治安环境造成恶劣影响。 3.2017年（具体日期不详）被告人马金武等人到周某沙场找周某要账，采取将开着的面包车停在挖掘机前面不让工人干活的方式，逼迫周某还钱或以挖掘机抵债，严重影响周某的沙场的正常工作。 被告人马金武、张军保、魏禄红、魏双子、张俊武为了获取非法利益，长期勾结在一起，主要由马金武组织，张军保、魏禄红实施的方式，以暴力、威胁或其他手段多次实施殴打他人、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动索要非法债务。五名被告人的行为对受害人及其家庭，甚至一定区域的经济发展造成影响，其犯罪行为造成了较为恶劣的社会影响。根据《刑法》第二十六条、《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发[2018]1号）《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，被告人马金武、张军保、魏双子、张俊武、魏禄红一起共同故意实施三次以上非法拘禁、高利转贷、敲诈勒索、寻衅滋事等恶势力惯常实施的犯罪活动，其行为完全符合恶势力犯罪集团的认定条件。因此认定为恶势力犯罪集团。 针对上述指控，公诉机关列举了相应的证据，并据此认为，被告人马金武、张军保的行为构成高利转贷、非法拘禁、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人魏禄红的行为构成非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事罪，被告人张俊武的行为构成高利转贷、敲诈勒索罪，被告人魏双子的行为构成高利转贷、非法拘禁罪。建议以高利转贷罪判处被告人马金武两年六个月以上三年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，以敲诈勒索罪判处被告人马金武十年以上十五年以下有期徒刑，对敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈数额的二倍以下判处罚金，以非法拘禁罪判处被告人马金武二年六个月以上三年以下有期徒刑，以寻衅滋事罪判处被告人马金武四年以上五年以下有期徒刑；建议以高利转贷罪判处被告人张军保两年以上三年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，以敲诈勒索罪判处被告人张军保十年以上十五年以下有期徒刑，对敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈数额的二倍以下判处罚金，以非法拘禁罪判处被告人张军保二年以上三年以下有期徒刑，以寻衅滋事罪判处被告人张军保四年以上五年以下有期徒刑；建议以敲诈勒索罪判处被告人魏禄红十年以上十五年以下有期徒刑，对敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈数额的二倍以下判处罚金，以非法拘禁罪判处被告人魏禄红二年以上三年以下有期徒刑，以寻衅滋事罪判处被告人魏禄红四年以上五年以下有期徒刑；建议以高利转贷罪判处被告人张俊武两年六个月以上三年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，以敲诈勒索罪判处被告人张俊武八年以上十年以下有期徒刑，对敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈数额的二倍以下判处罚金；建议以高利转贷罪判处被告人魏双子两年以上三年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，以非法拘禁罪判处被告人魏双子两年以上三年以下有期徒刑。 被告人马金武、张军保、魏禄红、张俊武、魏双子对起诉书指控的事实和罪名有异议，但没有提出实质性辩解意见。 被告人马金武的辩护人辩称：1、没有套取银行贷款，转贷金额存疑，违法所得存疑，对高利转贷指控事实不清、证据不足；2、非法拘禁事实成立，但是与敲诈勒索存在手段行为和目的行为的关系，应择一重罪处罚；3、起诉书指控敲诈勒索罪事实不清、证据不足，指控罪名不当；4、对寻衅滋事的指控事实不清、证据不足，指控不能成立；5、不构成恶势力。 被告人张军保辩护人辩称：1、指控张军保犯高利转贷、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足；2、指控张军保非法拘禁前三起犯罪无异议，第四起犯罪不能成立；3、如实供述；4、初犯、偶犯、酌情从轻；5、从犯。 被告人魏禄红辩护人辩称：1、指控魏禄红犯敲诈勒索、寻衅滋事罪事实不清、证据不足，不能成立；2、认罪态度好，确有悔罪表现；3、从犯；4、初犯，可以酌情从轻。 被告人张俊武辩护人辩称：1、起诉书指控高利转贷违法所得40.56万元，证据不足；2、指控敲诈勒索缺少证据支持、敲诈勒索16.6615万元错误；3、张俊武主动投案，如实供述，成立自首；4、张俊武辩护人向法庭提交了两份证据，一份为车辆保修手册，另一份为龙台镇微信公众号的报道。经查，微信公众号的报道与本案无关，车辆手册记载不清。 被告人魏双子辩护人辩称：1、不构成高利转贷罪；2、不构成非法拘禁罪；3、不属于恶势力犯罪集团。 经审理查明，被告人马金武、张军保、魏禄红、张俊武、魏双子有下列犯罪事实： （一）马金武、张军保、张俊武、魏双子高利转贷罪的犯罪事实： 2015年1月5日，被告人张俊武、马金武、张军保、魏双子共同商议注册成立武山大庄农牧开发有限公司（以下简称大庄农牧公司）。张俊武为公司法人，魏双子、马金武、张军保为公司股东，被告人马金武、张军保、张俊武、魏双子商议，向甘肃银行武山支行贷款300万元，用于民间借贷和大庄农牧公司使用，同时商定，由马金武全权负责将部分甘肃银行贷款转贷给他人。被告人马金武、魏双子、张俊武提供自己名下的房产为抵押，以大庄农牧公司的名义向甘肃银行武山支行贷款300万元。经银行流水和聘请甘肃荣诚会计事务所有限公司审计证实，被告人马金武等人将从甘肃银行武山支行贷出的贷款，于2016年5月24日，以5分月息将10万元高利转贷给关某，获取利息12万元。2016年6月7日，以5分月息将15.3万元高利转贷给管某，获取利息3.06万元。2016年6月20日，以5分月息将10万元高利转贷给李某，获取利息2万元。2016年6月23日，向张某高利转贷20万元，获取利息9万元。2016年8月3日，以5分月息向周某高利转贷20万元，获取利息14.5万元。 被告人马金武等四人从甘肃银行武山支行贷款300万元后，向他人高利转贷75.3万元，获取利息共计40.56万元。扣除银行利息3.762633万元，违法所得为36.797377万元。 上述事实,有经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、书证 （1）甘肃银行信贷档案，业务受理凭证，营业执照、申报贷款材料、个人征信授权书、受托支付合同等证实：马金武等人向甘肃银行武山支行申请贷款提供的资料和银行审批手续以及贷款拨付情况。 （2）武山大庄农牧开发有限公司工商资料证实：大庄农牧开发有限公司是以法人张俊武、股东马金武、张军保、魏双子等人合资创立。 （3）购销合同九份（张某266万元、关某55万元、录某18万元、兰某15.3万元、管某121.1万元、录某125.6万元、魏禄红30万元、周某235万元、魏禄红34万元）证实：甘肃银行300万元贷款，以虚假的购销合同，受托支付给张某2等人。 （4）银行流水证实：转贷的75.3万元通过银行直接或间接方式转账给关某、管某、李某、张某、周某。 （5）被告人马金武、张军保、魏禄红、张俊武、魏双子、户籍信息证实：五被告人均为成年人具有完全刑事责任能力。 2、鉴定意见 甘肃荣诚会计事务所司法会计鉴定审计结论证实：法人张俊武、股东马金武等人在甘肃银行武山支行贷款300万元，其中75.3万元以高利贷的形式借贷给他人，获利40.56万元。 3、证人证言 （1）证人关某的证言证实：第二次是2016年5月24日，这次借了10万元，刚开始是大庄农牧开发有限公司的公共账号上转给我55万元，这笔钱是马金武安排我和大庄农牧开发有限公司签订了一份假的树苗购销合同，以购买树苗款为由将这笔55万元的借款转到我的账户上的。 （2）证人管某的证言证实：2016年6月，我和董某借45.5万元，武山泰行投资管理有限公司的老板马金武就让我帮忙从银行转一些帐，我就找了四张甘肃银行的卡通过签订购销合同转出了80万，其中64.7万元取现后被泰行投资公司的人拿走了，剩余的15.3万元放贷给我了。 （3）证人李某的证言证实：第三次是2016年6月份的时候我需要钱在武山泰行投资管理有限公司借了10万元，借期三个月，月息5分，但我实际用了四个月后才还清了。 （4）证人张某证言证实：共在马金武处借了三次钱，第一次100万元，第二次40万元，第三次20万元。当时借款的时候，马金武说是这是他们公司的钱，他们公司规定利息是5分，马金武还说下来一起算，我也就没有月月付利息，就是过段时间付一些利息。款是通过银行转到我武山渭北信用社的卡上了。 （5）证人周某证言证实：我从2014年开始到2016年之间就一直在武山泰行投资管理有限公司借着用钱，我现在也记不清借了多少次，借了多少钱，还了多少钱了，但是在2016年的时候马金武就把我之前在武山泰行投资管理有限公司借的几次钱的本金和利息写了两张总的借款合同，一张是50万元，一张是28万元。 （6）证人周某2的证言证实：2016年6、7月，马金武找到我说用我甘肃银行的卡走一笔账，我也没多想就借给他了。后来我发现我的卡上打了35万元，我就问怎么回事，马金武就说走个帐，我就在两天内把这35万元都转到马金武账户上了。 （7）证人张某2的证言证实：马金武2015年年底的时候向我借了60万元，在2016年6月的时候马金武就把我借的60万还了，当时连本带息还了66万元。我不知道马金武给我还的66万元是哪里来的。 （8）证人录某1、录某、管某1、兰某、安爱子证言证实：管某用借卡或办卡方式转过钱。 （9）证人卢某的证言证实：是马金武让我办理一张甘肃银行的卡，马金武说要利用我的银行卡走账，当时我就同意了，之后王桂英给我一份合同让我在上面签字，我就在合同上签字了，之后我的手机上收到转账和支出钱的短信，具体多少我记不清了。 （10）证人王某的证言证实：武山大庄农牧开发有限公司从甘肃银行贷款300万元，其中武山大庄农牧开发有限公司提供给甘肃银行的购销合同的内容是马金武给我说的我写的。受托支付都付给签购销合同的人了，每一次受托支付转账和受托支付取现我都在。 （11）证人何某的证言证实：武山大庄农牧开发有限公司2016年的时候在甘肃银行贷款300万元，当时甘肃银行贷款需要大庄农牧开发有限公司提供一些资料是我负责办理的。这300万元都按购销合同转账了。提供给甘肃银行的财务报表上的内容都是假的。 （12）证人张某3的证言证实：贷给武山大庄农牧有限开发公司的是工商局推荐过来的工商小微互助贷款，当时给这个公司发放贷款300万元。第一次贷了100万元，第二次贷了200万元。当时我记得大庄农牧开发有限公司的股东马金武和张俊武经常跑的办手续。300万元都是以受托支付的方式支付出去了，购销合同是贷款一方提供的。 （13）证人林某的证言证实：公司的法人叫张俊武，还有一个叫马金武的股东，还有他们公司的会计何某主要是他们三个负责办理的借款相关事宜。大庄农牧公司申请这两笔贷款的用途是经营周转，这三百万的贷款全部以受托支付的方式支付到武山大庄农牧开发有限公司提供的第三方账户了，我记得给张某2支付了66万元，支付给关某55万元，还有录某、管某1、录某1、兰某这4个人是同一天受托支付的，大概支付了60多万元。这300万元都以受托支付的方式支付出去了。 （14）证人令某的证言证实：武山县大庄农牧开发有限公司提供了公司2015年度的资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注等资料做出了大庄农牧开发有限公司的审计报告。 （15）证人张某4的证言证实：这份审计报告的字不是我签的，是代签的，但是报告我当时看过了，看过之后确认没有问题，经我的同意后，我的名字就别人代签了，我注册会计师的印章也就盖上了。 4、辨认笔录 管某辨认笔录证实：管某对王某、魏禄红、张军保进行了辨认。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人马金武的供述及辩解证实：我和张俊武、魏双子、张军保事先谋划贷款后进行投资，在武山“甘肃银行”贷了一笔300万元的贷款，贷款贷出来之后有人借款，钱当时也闲在账户上放着，在我们几个股东都同意给人借款之后，一部分款我们就给人借出去了。借给他人后获得的利息在我们的投资公司，归我们股东共同所有，也就用于公司平时的周转。我记得给关某、漆某、周某2都借过，其他人我记不清楚了。就是和之前一样，双方都口头约定了5分利息，然后签订了借款合同，然后就将钱借出去了。关某的借款最后抵了武山县城关镇“菊香名府”小区的一套房子。我在2015年年底的时候，向张某2借款60万元，甘肃银行的贷款下来后，就将张某2的借款连本金带利息一起还了，总共还了66万元。签订的购销合同内容不实，大庄农牧开发有限公司实际与签订购销合同的人没有买卖关系，合同中的树苗款，购买牛、羊、猪款、饲料款都是编的，就是为了尽快将钱支出来。 （2）被告人张军保的供述及辩解证实：武山大庄农牧开发有限公司是2015年1月份成立的，股东是我和张俊武、马金武还有魏双子。2016年5月份，大庄农牧开发有限公司在武山县甘肃银行贷了300万元，当时我们贷这300万元主要目的是为了发展农牧公司，但贷出来之后，这300万元具体由马金武操作管理，当时泰行投资管理有限公司的账上也没有钱，肯定马金武负责把这笔钱给别人借过，至于具体借出去多少钱我说不上。 （3）被告人张俊武的供述及辩解证实：我们开办武山大庄农牧开发有限公司的目的就是为了获取利益，在开公司之前我们四个股东商量决定，这两个公司都由马金武和张军保负责管理具体的业务，包括资金的运转。我们四个股东在贷款之前商量过，并且是我们四个股东同意之后才贷款的。2016年前半年在武山县甘肃银行贷过两笔贷款，一笔100万元，一笔200万元，共300万元。贷出来的这300万元我不知道用在了什么地方，这钱的去向只有马金武和张军保知道。大庄农牧开发有限公司的财务工作，我都委托马金武管理，马金武给我没说过公司的财务情况具体细节我不清楚，我只知道钱贷出来之后一部分用于大庄农牧公司的运转了，一部分从泰行投资公司借出去了。我当时由于在兰州要忙生意，我们股东之间商议就全交由马金武管理这笔贷款。马金武那肯定能代表我，这是贷款之前就商量的事情，因为大家的财产都抵押上着呢。 （4）被告人魏双子的供述及辩解证实：武山大庄农牧开发有限公司的法人代表是张俊武，股东是我、马金武、张军保和张俊武。2015年年底，马金武给我打电话说泰行投资公司的资金不多了，在甘肃银行可以向武山大庄农牧开发有限公司贷款，我说好着呢，那就贷一些，反正我们缺资金着呢，大庄农牧开发有限公司在武山县甘肃银行贷出了300万元，我和张俊武、张军保、马金武几人商量这笔贷款由马金武支配，用于民间借贷和大庄农牧开发有限公司。我们股东同意后马金武才将贷款放贷给别人了。这不是马金武的个人行为，赚取来的利息也是我们四个股东共同所有。 （二）马金武、张军保、魏禄红、魏双子非法拘禁罪的犯罪事实 1.2015年年底的一天（具体日期不详），被告人马金武将被害人薛某拖欠公司借款情况向张俊武、魏双子进行了说明，并提出“怎么办”。后被告人马金武以公司股东要分红为由，于当日上午10时许将薛某叫至武山泰行投资管理有限公司，让薛某签写一份180万元的借款合同。魏双子明知被告人马金武、张军保、魏禄红把薛某扣留在公司催要借款的情况下，于当晚8时许到达公司。到达公司后，魏双子与马金武、张军保、魏禄红一起喝酒，在喝酒期间被告人魏双子不允许薛某在公司办公室坐下，而是采取让其站立的方式，继续将薛某扣留在公司内，酒后魏双子对薛某实施殴打。次日凌晨5时许，薛某趁机逃离现场。马金武、张军保、魏禄红、魏双子非法拘禁时间长达19小时，魏双子具有殴打情节。 上述事实,有经庭审举证、质证的以下证据证实： （1）被害人陈述 被害人薛某陈述证实：2015年年底，马金武把我叫到武山泰行投资公司，我从上午10点左右到的公司，我也就没敢离开，一直等到晚上8点多，我站了大概2个小时后，魏双子过来质问我说：你为什么不把我们的钱还上，你还不上钱就给我跪下，哪有你站着的份。我没有跪，魏双子在我脸上左右扇了几巴掌，马金武给我算说还欠他们180万元，让我写一份180万元的借条，我不写，马金武不让我走，张军保和魏禄红睡在公司里的沙发上看着我，一直到凌晨5点左右，张军保和魏禄红在沙发上睡着了，我就乘机跑了。 （2）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：2015年年底，我们公司股东要分红，我就将薛某叫到我们泰行投资公司，我、张军保、张俊武、魏双子四个股东和魏禄红都在喝酒，怎么向薛某要账的我记不起来了。 ②被告人张军保的供述及辩解证实：2015年年底，马金武就把薛某叫来问怎么解决，当时我们几个股东还有魏禄红在喝酒，马金武就和薛某商量着算，最后算下还欠180万元，就让薛某签一张180万元的借款合同，薛某不签，这一晚我们就没让薛某走，我就和薛某睡在沙发上，直到薛某把字签了之后我们才让走了，几点走的没记住。 ③被告人张俊武的供述及辩解证实：2015年底，商议公司年终分红我真的没印象。聚是一起肯定聚过，但分红的事情我真的想不起来。我在公司里见过薛某两三次。我记得他和马金武一直聊天着呢，我也去公司也待不长时间，一般一两个小时我就走了。 ④被告人魏双子的供述及辩解证实：2015年年底，我和张俊武回武山来过年，马金武给我和张俊武打电话说薛某欠的钱最多，我们就商量叫薛某到公司给个交代，当天天已经快黑了，我才到公司里，我去时马金武和薛某两个已经把还钱的事商量的差不多了，我想起薛某借我们公司的钱很多都没还上，当时我看到薛某在沙发上坐着，我就气着让薛某站着去，不还钱哪儿有你坐的份，我过去将薛某的脸上打了两巴掌，然后就被劝开了。 2.2016年的一天（具体日期不详），在催债无果的情况下，马金武将薛某所借本金和拖欠利息累计相加总计244.07万元。被告人马金武要求薛某要在上午10时准时到泰行投资公司，薛某到达公司后，因不信任薛某，马金武要求薛某将其儿子薛某1叫至公司。周某1下午14时许，将薛某1接到公司后被非法限制人身自由不让离开，马金武逼迫其父子二人在244.07万元借款合同上签字。遭到薛某1拒绝后，马金武便对薛某1实施殴打致薛某1鼻子流血。当日21时许薛某1趁外出用餐之际逃跑，薛某被迫在借款合同上签字捺印，次日凌晨5时许，趁张军保、魏禄红熟睡之际薛某离开公司。 上述事实,有经庭审举证、质证的以下证据证实： （1）被害人陈述 ①被害人薛某的陈述证实：2016年4月中旬的一天，马金武把我叫到他们公司里，我到他们公司是早上10点左右。当时马金武、张军保、魏禄红都在，他们让我还钱，我说没钱，他们不让我离开。一直僵持到11点多，马金武打电话让我的担保人周某1过来，随后马金武又让我把儿子叫来，马金武就在我儿子薛某1的脸上扇了两巴掌，脸上一拳，把我儿子的鼻子打着流血了。我们一直僵持到晚上9点多，周某1开车拉着马金武，张军保、魏禄红拉着我和我儿子去渭北一家烤肉店吃饭，我儿子说他不能吃辣要吃面，就乘机跑了再没有来。吃完饭后，周某1就回家了，马金武、魏禄红就驾车把我拉到武山老君山，他们就喝啤酒，我在旁边坐着，一直到凌晨1点左右，马金武把我拉回公司，让魏禄红把我看着，一直到凌晨5点左右，我从公司偷偷跑出来。 ②被害人薛某1陈述证实：2016年6、7月份的一天早上8点多，我父亲让我到甘肃银行办点事情，到下午1点多，我电话问我父亲在甘肃银行办事的一些细节问题，但我父亲嗯啊了两声让我看着办，感觉他有点不方便，我也没管。大概到下午2点左右，我父亲打电话让我到泰行投资管理有限公司来，有点事，没过一会周某1给我电话说他来接我，我说我在宁远广场附近，一阵周某1就来了，把我拉上他的车到了泰行投资管理有限公司。我进去后看见我父亲被一个个子高和一个圆脸的男人夹在中间坐着，马金武坐在斜对面的沙发上，随后马金武给我说，我父亲欠下200多万元，还没有还，父债子还，并指着我面前茶几上放着的一张A4纸打印的借条让我在上面签字，我父亲已经被他们逼着把字签了。我说我不签，我又没欠你们的钱，跟我没关系，我就起身往公司外面走，结果马金武站起来一把将我的胳膊拉住，强行把我拉到沙发旁边坐下，不让我走，借款合同啥时候签了啥时候才能走，然后马金武骂我说我有你这样的儿子我就弄死了，说着让我在借条上签字，我就一直不同意签字，马金武不让我走。过了大概一个小时，马金武突然走过来朝我的左脸两巴掌，在我鼻子上一拳，当时我的鼻子就流血了。我按住我的鼻子往外走，马金武过来将我的胳膊拉住不让走，把我拉着坐到沙发上，然后我就到洗手间里把血洗了，之后马金武让我继续坐在沙发上不让走，后来我就把字签了。一直到晚上9点，大个子说饿了，咱们出去吃点饭，我就和我父亲被大个子和圆脸的男子带到车里，马金武坐在周某1的车里，我们去渭北吃烧烤。到了之后，我借机说我想吃点面，让他们去吃烧烤，马金武就说吃去，我就乘机跑了。当时我心里害怕、恐惧不敢报警，我就把手机关了，我怕他们又把我找见，我毕竟小，没经历过这些事情，我还害怕是不是我父亲确实欠了马金武公司这么多钱，会对他不利，当时我父亲还被他们看住着呢，我怕报了警他们打击报复我父亲，我就没敢报警，然后我坐了一辆车回家了。天快亮时大概凌晨5点左右我才看见我父亲回家来了。这件事在我的心里产生了很大的阴影，因为这件事，我跟我父亲的关系也疏远了，有时候想起这事也睡不好，心里就是惧怕，我父亲现在也经常发呆，沉默不语，心里产生了很大的压力。我母亲也因这事现在在外边租房住，自己当环卫工人扫地维持生活，和我父亲闹离婚，对我家的影响太大了。 （2）证人证言 ①证人周某1证言证实：2016年的一天中午1点多，马金武给我打电话说薛某在我公司里，你是担保人，你来一趟。我就过去了，我去后看见薛某在沙发上坐着，马金武让薛某还钱，薛某说再过几天，马金武说每次都是过几天，你什么时候兑现过。然后马金武就在薛某身上打了几拳，马金武不放心薛某，就逼着薛某给他儿子薛某1打电话，让薛某1也在借款合同上签字，薛某就给他儿子打了电话，我就开着车去接薛某1，下午2点多，我将薛某1接到公司里，马金武就让薛某1在一张200多万元借款合同上签字，薛某1不签，马金武说父债子还，薛某1说他又没有借钱，这是你们大人的事情，我不签，说着要走，马金武就站起来一把将薛某1的胳膊拉住，强行拉到沙发旁让其坐下，不让薛某1走，马金武说借款合同什么时候签了什么时候走。然后马金武就骂薛某1，继续让薛某1在合同上签字，薛某1还是不签，马金武不让走，薛某1就在沙发上坐着，过了一个多小时，马金武突然走到薛某1旁边，朝薛某1脸上扇了两巴掌，鼻子上一拳，薛某1的鼻子流血了，薛某1就捂着鼻子往外走，马金武拉住不让走，薛某1就到公司的卫生间洗鼻血去了。洗完后，马金武让薛某1继续在沙发上坐着，一直到晚上9点钟，马金武说去渭北一起吃点饭，我就和马金武、张军保、魏禄红、薛某父子去渭北吃烧烤，薛某1说他想吃面。吃完饭后，薛某1不知道去哪了，马金武、张军保、魏禄红就开车带着薛某走了。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：在2016年5月份，当时是我将薛某叫到我们公司打算重新算一下他欠我们公司钱的事情，薛某来后我们就让薛某把他儿子薛某1叫来重新签一份借款合同，薛某就打电话叫了他儿子，周某1就开车将薛某的儿子接到我们公司了，接来后薛某1就在我给薛某算的244.07万元借款合同上签字了，当时薛某1和薛某发生争吵了，我当时看着生气很，就朝薛某1脸上打了一巴掌，然后薛某1鼻子就流血了。将薛某1叫到公司意思就是让薛某1和薛某父子二人共同承担薛某借我们公司的这244.07万元的债务。 ②被告人张军保的供述及辩解证实：马金武将薛某叫到公司，薛某还不上钱，马金武又算账，加上前面欠的钱和利息还欠240万元，我们就让薛某把字签了，我们怕薛某签字不牢靠，下午2点多就让薛某把他儿子薛某1叫来，让薛某1也在欠条上把字签了，薛某1骂着不签，我上完厕所回来看见薛某1的鼻子流血着呢，我问怎么了，薛某说马金武在薛某1的脸上打下的，我知道马金武脾暴躁，我就说娃娃小，不要打，马金武就没说话，薛某1一直不签字，晚上9点多薛某1在外面吃面的时候走了。薛某父子都不情愿签字，后来签字了，因为不签字不让他们走。 ③被告人魏禄红的供述及辩解证实：2016年6月份的一天，他来的时候快到中午了，应该是10点到11点之间。薛某到晚上11点多到12点的时候离开的。因为当时马金武和薛某商量还款的事情，没有商量成，让他找个担保人他也找不下。主要就让他在我们公司坐着，有时候他出去打电话我们也跟着，怕他跑了。薛某1来的时候是下午三点左右，离开是晚上9点左右在渭北离开的。薛某1来公司是马金武让薛某叫上来给240万元的借条上签字的。薛某1在公司期间马金武一个人打下的，其他人都没有动手。打薛某1是因为薛某1在240万元借条上不签字。我就和马金武、张军保把薛某和薛某的保人周某1带到老君山的停车场，我们就在路边喝啤酒，一直喝到晚上11点左右，就又将薛某带到公司里，最后薛某还是在240万元的借款合同上签字了。因为不签字不让他们走。 3.被告人马金武在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下。2016年6月14日，马金武伙同张军保、魏禄红、担保人周某1至清水县久鼎名源小区施工工地，上午十时许，在该工地办公室找到薛某，马金武、魏禄红便对薛某实施殴打，后马金武、魏禄红强行撕住薛某衣领将薛某拽到车内，在车内张军保殴打薛某致薛某鼻子流血，后将薛某强行带至清水县白沙乡的山沟里对其进行殴打，后马金武强迫薛某通过张某将久鼎名源小区五套商品住宅抵账。当晚22时许，马金武等人将薛某带回武山，由张军保、魏禄红扣留在泰行投资公司内一夜。次日，被告人张军保、魏禄红将薛某带至兰州。到达兰州后，被告人魏双子加入其中，让薛某找孙某索要另一套房产手续，期间被告人魏双子因索要房产手续，在七里河区妇幼保健院内对孙某进行撕扯。马金武、张军保、魏禄红等人非法限制薛某人身自由至下午16时许，直至从孙某处索要到房屋手续后将其释放。非法拘禁时间长达29小时。 上述事实,有经庭审举证、质证的以下证据证实： （1）被害人陈述 ①被害人薛某的陈述证实：2016年6月份的一天早上10点半，我在清水县久鼎名源小区施工工地二楼办公室里，与施工员张某5、资料员周某3商量工程事情。这时，马金武带着魏禄红、周某1闯到我的办公室里，马金武、魏禄红一看见我，马金武就在我后脖子上两巴掌，魏禄红在我的胸部打了两拳，然后用膝盖把我的裆部撞了一下，紧接着，马金武将他穿的布鞋脱下来拿着在我脸上扇了几下，之后将我强行拽上车拉到清水县白沙乡的一个沟里，马金武、张军保、魏禄红三人又对我一顿乱打，周某1站在旁边。马金武把我扣在白沙沟一直到下午2点左右，当天晚上10点左右我们就回武山了，周某1就回家了，我说我也走，明天再去兰州找孙某，但马金武他们不同意，让我待在公司里，张军保和魏禄红看着我，我就坐了一晚上没机会跑掉。第二天早上6点左右，马金武、张军保、魏禄红带着我到七里河区妇幼保健院。他们到下午4点左右才离开。 （2）证人证言 ①证人周某1的证言证实：2016年6月份的一天，马金武给我打电话说，我打听到薛某在清水县的工地上，你是担保人，你必须去。不去就让我把钱还了。我害怕马金武又找我麻烦，只好跟着去了。魏禄红开着马金武的黑色越野车拉着马金武、张军保和我到清水薛某的工地上找薛某，到了工地后，张军保在车里等着，我们三个在薛某工地二楼的一间办公室找到了薛某，马金武和魏禄红一见到薛某，马金武就朝薛某的脖子上打了两巴掌，魏禄红接着朝薛某的胸部几拳，踏了一脚，然后马金武又脱掉他的布鞋，拿着布鞋在薛某的脸上又打了几耳光，然后马金武、魏禄红就强行将薛某拉下楼拽上车，一上车张军保朝薛某的脸上一巴掌，将薛某打着流鼻血了。后又将薛某拉到清水的一个山沟里，马金武、张军保、魏禄红三人又对薛某一顿拳打脚踢，打的薛某满脸都是血，我在旁边也不敢说话。随后马金武逼着薛某给开发商负责人张某打电话，让张某给薛某抵上几套房子，张某不同意，马金武他们就带着薛某去找张某，找到后，薛某恳求张某给他抵房还债，一开始张某不同意，在薛某的请求下，张某见薛某被逼的可怜，就同意用五套房抵债，其中一套房子在薛某的项目经理手里，就给马金武先抵了四套房子。随后马金武他们将我和薛某开车带回武山了，回来的途中，马金武等人商量说第二天去兰州找薛某项目经理取另外一套房子的手续，回到武山已经是晚上10点多了。 ②证人周某3证实：2016年5、6月份，我和薛某、张某5在办公室整理资料，不一会儿来了两三个男人走到薛某面前，我看见其中一个男子在薛某脖子处扇了一巴掌，并且我听见了扇巴掌的声音，等我仔细看时这两三个男人已经抓着薛某的衣服将其带楼下去了。 ③证人张某5证实：2016年6月左右的一天，我和薛某、周某3在项目部办公室谈最近工地上的情况，然后办公室来了三个男的，来的三个人里面的一个就朝薛某后脖子抽了一巴掌，然后就把薛某胳膊拉着出去了，两三分钟后我出去看就已经看不见人了。自那次以后我也好长时间没有看见过薛某了。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：2016年6月14日，我找不到薛某，我就找到给薛某当担保人的周某1，周某1给我说薛某在清水县的工地上，我、张军保、魏禄红、周某1开车去了清水县薛某的工地上，具体开的什么车，谁开的车我记不清了，在清水县久鼎名源小区施工工地的二楼一间办公室里，我们找到了薛某，当时薛某办公室还有其他人呢，我们就把薛某带下楼坐上车到清水县东面的一个山沟，张某的一个基地里，我和薛某、张某三人商量，我要求有几套房就抵几套房，张某说只能抵四套房，我说要五套呢，张某说薛某手上有五套房，其中一套房屋手续在薛某的项目经理孙某手上，我们就先办了四套房屋的手续，其中三套在我名下，一套在张军保名下，签完房屋买卖合同后，我、张军保、魏禄红、周某1带着薛某先回到武山，第二天张军保、魏禄红带着薛某到兰州找到孙某，把孙某的那份合同拿到手后将这套房办理在魏禄红名下。 ②被告人张军保的供述及辩解证实：后来我们知道薛某还在清水承包工程，我、马金武、魏禄红和他的担保人周某1找到薛某在清水县九鼎名源小区承包工程的地方，让薛某还账，薛某说他在清水的活还没干完，工程款还没有结，之后我们就把薛某拉到我们车上，我在薛某的鼻子上打了一巴掌，把薛某的鼻子打流血了。我们去了一个山沟里，因为张某种植农产品的地方就在那里，所以我们就带薛某去找张某，马金武就让薛某用房子抵债，薛某就让九鼎名源的老板张某让他先用房子把工程款结了还债，张某见薛某欠的钱多，就同意抵债四套商品房，薛某让他的项目经理孙某手里的一套房也抵债给了我们，但当时孙某的媳妇在兰州生孩子，孙某在兰州照看媳妇，手续办不了，我们就将薛某先叫回武山，在我们泰行股份有限公司待了一晚上。第二天我们就和薛某来到兰州，将孙某手里的一份房屋合同拿上，又和薛某到清水将这五套房子抵债给了我们。 ③被告人魏禄红的供述及辩解证实：2016年6月份的一天，马金武给我说薛某在清水县城工地上呢，让我们过去要帐去，之后，我、马金武、张军保、周某1四人开车到清水县城薛某的工地上，在工地上二楼办公室将薛某找见，我就在薛某的身上捣了两拳。之后我们就将薛某从工地上带出来，带到我们的车里，拉到清水县城不远的一个山沟里，马金武就让薛某和开发商负责人张某商量，让张某给薛某五套住宅，来折抵薛某的工程款，然后让薛某将这五套住宅抵给马金武，他们就这么商量着呢，我也没有多听，反正最后就商量成了，用五套住宅折抵了薛某的250多万元的账。马金武还将我的身份证要上走了，还将一套住宅的合同签在我的名下了。 4.2017年2、3月份，被告人马金武指使张军保、魏禄红前往武山县人民医院找借款人张某1讨债，讨债未果后，马金武将张某1及担保人马某叫至武山泰行投资公司内索要借款。期间，被告人马金武对张某1实施殴打，魏禄红持铁质锁链对张某1进行殴打，之后张某1和马某两人写了还款保证书，马金武等人遂让张某1、马某离开。拘禁时间达2小时，期间马金武、魏禄红具有殴打情节。 上述事实,有经庭审举证、质证的以下证据证实： （1）被害人陈述 ①被害人张某1的陈述证实：一到他们公司，马金武就朝我的胸口一拳，然后一个个子小、胖些的年轻人拿着铁链子朝我的身上打了两铁链。打完后，马金武就说让我当天必须把钱还上，不然就让我和马某一直待在他们公司，不让我们去上班，我和马某就在他们公司待了一两个小时，给他们求情说一个月内肯定把钱还上，最后马金武就同意了，我和马某就给马金武写了一份保证书，马金武才让我和马某离开了他们公司。 （2）证人证言 ①证人马某证言证实：最后一次马金武联系上张某1后，我就和张某1去了马金武他们公司，到公司后，一个体型微胖、个子不高的年轻男子就拿着铁链朝张某1的身上打，打完后他们就让我俩在公司里待着不要走，最后他们让我和张某1写了一份保证书，我俩签完字就走了。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：2015年具体时间我记不清了，张某1通过田军成向我借了5万元，期限三个月，月息5分，当场扣除当月利息，借款5个月后张某1连本带息给我全部还清；2016年，具体时间我记不清楚了，张某1再次通过田军成向我借款5万元，我要求张某1提供担保人，随后张某1找同在县人民医院上班的同事马某为其担保，我随后给张某1借款5万元，期限三个月，月息5分，当场扣除当月利息。期满未还借款后，张军保和魏禄红就去县医院找张某1和马某催要过债务，具体细节我当时不在武山不清楚，张军保和魏禄红找过马某后，马某给我打过电话让我宽限一段时间，借款5个月后张某1连本带息全部给我还清了。 ②被告人张军保的供述及辩解证实：2016年年底，武山县县医院的张某1大夫向我们借钱，张某1当时要借五万元，马金武说要有担保人，张某1就找了他的同事马某大夫做担保人，我们就给张某1借了五万元，还钱期限三个月，月息是五分。三个月期限到后，我们就找张某1还钱，找了几次，张某1都说没钱还，后来就联系不到张某1了，我们就开始找担保人马某要，后来我们将张某1和马某叫到泰行投资公司，张某1说还是还不上钱，马金武就将张某1身上打了几巴掌，魏禄红拿了一根铁链子把张某1身上打了一铁链，张某1和马某就答应尽快还钱，过了一段时间，张某1就将欠我们的五万元连本带息全还了。 ③被告人魏禄红的供述及辩解证实：我认识武山县人民医院一个叫张某1的医生，马金武给张某1贷过款，贷了多少我说不上。向张某1讨债我参与了，是马金武让我们去的。2017年2、3月份时候，马金武多次让我和张军保去县医院找张某1要账，每次都要不上。有一次马金武打电话将张某1和他的担保人马某叫到公司里，然后就向他们要钱，因为当时还不上钱。马金武就在张某1身上捣了一拳，我也比较生气，我就拿锁门的链锁在张某1和马某的身上打了几下。当天钱还是没还上他们俩就都走了。后来张某1将她的贷款还清了，事情也就结束了。当时所持链锁的来源是公司里锁门用的，我看见马金武打了，我就也跟上打了。 （三）马金武、张军保、魏禄红、张俊武强迫交易的犯罪事实： 1.被告人马金武、张军保等人在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下，2016年5月8日，马金武伙同张军保、魏禄红采用滋扰、缠扰、辱骂，胁迫、强迫等手段，逼迫周某1将位于武山县城关镇滨河明珠小区一套价值52.845474万元的住房折抵40万元，强迫周某1进行了房屋过户交易，后马金武等人将该房屋以41万元转卖给李某1、许某。 上述事实,有经庭审举证、质证的证据证实： （1）被害人陈述 被害人周某1陈述证实：马金武带人多次到我石材店里、家里，采用辱骂、滋扰等方式向我催债。马金武知道我在滨河明珠小区有一套房子，马金武、张军保、魏禄红将我强行拉上他们的车带到他们公司，一直逼着让我还钱，用很难听的话辱骂我、威胁我。马金武提出让我用我在滨河明珠小区的房子抵债，我实在被逼的没有办法了，就同意马金武的要求。之后马金武拿出早已准备好的《房屋转让协议》让我在上面签字，我被迫签了字后，马金武才允许我离开公司。但是马金武将我52万元的房子只给我顶了35万元的账。 （2）证人证言 ①证人周某4证言证实：马金武和一个小胖子来我家和店铺里来催债，隔两三天就来一次，有时候一月来两三次，采用辱骂等方式催债，影响了店铺的生意。之前滨河明珠小区给我们抵了一套130几平米的房子，我要装修房子的时候才知道我丈夫将这套房子顶账了。我丈夫说马金武逼债受不了，马金武非要让他把房子顶债，他实在没办法就以35万元的低价把52万元左右的房子抵给了马金武。 证人丁某、邓某证言证实：经常有人到周某1石材店催债。 证人王某1证言证实：我们之间协商后，将滨河明珠2号楼3单元16层东户抵给周某1了，当时房价是3880元每平米，总房款52.65548万元，周某1给我们打了一张9.1692万元的欠条。2017年4月19日，周某1和另外四个人来找我，和周某1来的人说周某1把房子抵押给他们了，我说我只认周某1，让他们四个出去。经过协商后，周某1给我们写下欠条（欠款9.1692万元），房子当时登记在许某的名下。 证人李某1证言证实：马金武给我说他在滨河明珠有一套房，让我看看。我就和我妻子到滨河明珠看了这套房，过了几天我联系到马金武一起商量房子的事，经过协商后，最后以41万元转让这套房屋。到滨河明珠售房部办理了房屋转让过户手续。我才知道这套房是工程队抵给周某1，周某1又抵给马金武的。 证人许某证言证实：2016年的一天，我丈夫回家说张军保有套房子呢，大概45万元，面积130几平米。当时我们商量先看户型再说，之后我和我丈夫与马金武、张军保谈了房屋的价格，最后我们达成一致以41万元价格转让。付清款后，马金武、张军保和我们夫妻到滨河明珠售房部办理了房屋转让手续。 证人贾某证言证实：我是宏飞滨河明珠小区的会计，我们给周某1抵的房子是宏飞滨河明珠小区的2号楼3单元16楼2号房，面积135.71平方米，每平方米3880元，总价格是52.6555万元。 证人代某证言证实：我们施工方用滨河明珠小区的一套房子抵了欠周某1石材钱，这套房子是滨河明珠小区2号楼3单元3162室，面积是135.71平方米，房子总价52.6555万元，按每平米3880元算的。 （3）书证 代某提供证据材料、李某1提供商品房买卖合同复印件、贾某提供证据材料、周某1与滨河明珠签订的购房合同复印件证实：周某1将位于武山县城关镇滨河明珠小区一套住房折抵40万元，并办理了房屋过户交易，后马金武等人将该房屋以41万元转卖给李某1、许某。 （4）鉴定意见 房屋估价证明材料证实被用于抵债的滨河明珠2号楼3单元16层东户住房价值52.845474万元。 （5）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：我将周某1叫到我们公司后，我给周某1说将他在武山县滨河明珠的一套住房给我抵一部分的账，当时这套住房的市场价是50多万元，我给周某1说将他的这套住房以35万元的价钱抵给我，当时周某1不答应用35万元抵账，最后周某1就将这套住房以40万元抵给我了，然后周某1将购房合同给我后，这套住房就转到我名下了。周某1抵账的住房现在在李某1妻子许某的名下，我是以41万元的价格将这套房转让给李某1的。 ②被告人张军保的供述及辩解证实：周某1还了七八个月的月利息之后就还不上钱了，之后周某1就用他在武山县滨河明珠小区的一套100多平米的房子顶了他借的40万元借款，周某1的房子当时大概值50多万元。后来马金武就把这套房子卖给了李某1，才知道周某1还欠下人家9万元房款没有结清，周某1给滨河明珠的王经理写了一张欠条后，王经理才将房子的钥匙给了我们。 ③被告人魏禄红的供述及辩解证实：给周某1贷过款，具体的时间和金额我说不上，我只知道周某1将武山滨河明珠小区的一套住宅折抵了40万元给马金武了，马金武将这套住宅41万元卖给了武山县滩歌镇的李某1了。 ④被告人魏双子的供述及辩解证实：周某1是在2015年的时候来我们公司借钱的，2016年周某1还不上钱后，就将他位于武山县滨河明珠的一套房子给马金武抵账了，抵了好像三四十万元的账这套房怎么处理的我不知道。 2.2015年12月份，被告人马金武、张军保等人事先商议将被害人薛某一辆价值56.6615万元的雷克萨斯车，以40万元的价格强行抵债给武山泰行投资管理有限公司。被告人张俊武在明知该车系从被害人薛某处强迫抵债所得车辆的情况下，积极参与将强迫抵债所得赃物车辆过户于自己名下，并与其他股东商量好，该40万元作为泰行投资管理有限公司日后的分红款。 上述事实,有经庭审举证、质证的证据证实： （1）鉴定意见 车辆估价证明材料，证实了车辆的价值。 （2）被害人陈述 被害人薛某的陈述证实：赵某将她名下的一辆白色雷克萨斯越野车以70万元给我抵了部分工程款。马金武知道此事后，让我把这辆车开到他们公司来看一下。随后我和唐某将车开到马金武的公司，马金武就将车辆行驶证和钥匙放到了他公司办公室的抽屉里了，说你今年把欠我的钱还清后就开走，要是还不清，明年就将这辆车过户给我。过了几个月我没能还上钱，马金武就逼迫我将车过户到了马金武公司一个叫“老五”的名下。 （3）证人证言 ①证人唐某的证言证实：在2015年11月份的一天，薛某就对我说让我帮着把赵某抵给他的雷克萨斯越野车开到武山去，我就帮着薛某将车开到武山县南滨河路一家火锅店楼底的一个公司门口，之后薛某拿着钱就叫我走，出去我看到车不见了。 ②证人赵某的证言证实：我将我名下一辆雷克萨斯越野车给薛某抵下工程款70万元。后薛某给我打电话让我到定西车管所来办理这辆雷克萨斯牌越野车的过户手续，然后薛某让我把车过户到和他一起另外三个男的，其中一个姓张的名下，我当时也就再没说啥就办理了车辆的过户手续。 （4）书证 赵某提供证据材料证实：赵某将雷克萨斯越野车过户给了张姓男子。 （5）辨认笔录 赵某辨认笔录证实：过户张姓男子就是张俊武。 （6）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：2015年11月份，临洮县的赵某因欠薛某的工程款，将一辆白色的雷克萨斯越野车给薛某抵了帐，薛某以车辆为抵押物向我借款30万元，借款期限到后，薛某还不上钱后，将这辆车过户给张俊武。 ②被告人张俊武的供述及辩解证实：2016年7月份的时候，薛某他还不上钱，这辆车就给公司抵成帐了，然后因为我当时开的车比较旧，马金武给我打电话说薛某的车要过户，让我下来，我就从兰州赶下来了，之后我就和张军保、薛某三个到定西车管所去了，因为车不在薛某的名下，薛某就把赵某打电话叫来，就把一辆白色的雷克萨斯车过户到我的名字上了，我就回兰州了。当时马金武、魏双子、张军保几个都说给我抵给。薛某当时为了抵借款也同意了，公司就将这辆车以40万元的价格过户在我名下了。 ③被告人张军保的供述及辩解证实：薛某大概还了三、四个月利息后就没偿还能力了。还不上钱后，薛某就给我们说好话让宽限一下，我们也就同意了，后来薛某就是还不上，他便将一辆临洮县赵某抵债给他的白色的雷克萨斯越野车给了我们，具体抵债了多少钱我不知道，都是马金武算的，后来就将这辆车在定西车管所过户给我们的股东张俊武了。 ④被告人魏禄红的供述及辩解证实：薛某是一个干建筑的工程的老板。2016年3月份，我们在渭源工地上找到薛某，马金武说是既然薛某短期内还不上款，就让薛某将他的一辆白色雷克萨斯越野车抵账，然后将车过户到张俊武的名下，然后马金武就让薛某给原车主打电话过户车辆。联系好之后，就在定西车管所将该车过户给张俊武了。 ⑤被告人魏双子的供述及辩解证实：2014年薛某到我们公司借钱，然后又借过几次，共借了多少不知道，借的数额比较大，都是马金武经手的。然后我记得薛某将一辆白色的雷克萨斯越野车抵给了马金武，这辆车过户到了张俊武的名下。 3.2016年初，周某借款不能按期归还，被告人马金武、张军保等人在征得魏双子、张俊武同意让周某以房抵债的情况下，马金武伙同张军保、魏禄红每天9时许到周某家讨债，不让周某外出，逼迫周某还款，在马金武等人的滋扰、纠缠等“软暴力”威胁下，2016年3月30日，周某不得不同意将自己位于城关镇和畅花苑的一套价值48.599397万元的房屋抵债30万元，后通过签订虚假支付39万元的商品房买卖合同将该房过户给张军保。马金武等人商量将该30万元折抵张军保在公司的分红。 上述事实,有经庭审举证、质证的证据证实： （1）被害人陈述 被害人周某陈述证实：马金武和一个叫“球娃”的到我的沙场要过钱。2016年的时候，我因为借下武山泰行投资管理有限公司的钱还不上，马金武说你现在把房子抵成帐，如果不抵账光利息就能把你房子吃没了，我说抵40万的帐我就抵，但是张军保只出30万元，我被逼得实在没办法了，就用我的房子给他们抵了30万元，之后我和张军保就去山丹建筑公司办理了商品房买卖合同。 （2）鉴定意见 房屋估价证明材料证实了被用于抵债的和畅花苑的住房一套价值48.599397万元。 （3）证人证言 ①证人王某2（周某妻子）证言证实：马金武他们到我们开的沙场找周某要过两次钱，还说是不给钱就要把挖机开走。后来马金武他们逼着我丈夫将我们一套40万元左右的房屋给他们公司抵了30万元的帐。 ②证人周某5(周某弟弟)的证言证实：2017年的时候，马金武和他们公司的人来沙场找周某要过两三次账，每次晚上开着一辆面包车就来了，他们来了以后就将面包车停在挖机前面不让我干活，说周某什么时候给他们还钱就什么时候干活，然后他们让我叫周某过来，我叫了几次周某也没来，马金武他们等了两三个小时等不住就走了。 ③证人周某6证言证实：2016年3月30日，周某将一套房子转让给了张军保，总金额为39万元，周某与张军保签订的商品房买卖合同上该房屋的价格也为39万元。其他费用1.3万元。 证人张某6（张军保女儿）的证言证实：2018年4、5月份，我父亲说有套房子给我，是武山县城关镇和畅花苑1单元12号楼东户。他已经找人装修了，我父亲让我闲了去看看，平时我下班或闲的时候就去看装修的情况和打扫卫生。2018年7月份的时候，房子装修好后我就住着呢。 （4）书证 银行交易明细、周某提供的证据材料证实：周某与张军保进行交易，将滨河明珠一套房转给张军保。 （5）辨认笔录 周某辨认笔录、王某2辨认笔录证实周某、王某2对马金武、张军保、魏禄红进行了辨认。 4.被告人马金武、张军保等人在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下，对关某的一套商品房实施强迫用于抵债。在马金武、张军保、魏禄红的滋扰、纠缠等“软暴力”威胁下，2017年11月30日关某签订房屋买卖合同协议，将武山县城关镇菊香名府一套价值35.082480万元的房屋被迫转让在被告人张军保名下用于抵债20万元，后该房屋以29万元转让给马某1。 上述事实,有经庭审举证、质证的证据证实： （1）被害人陈述 被害人关某的陈述证实：2017年7月份马金武等人找我催要借款，他们就提出让我将菊香名府给我抵账的一套商品房抵押给他们，我当时没钱还账，就把我这套菊香名府的商品房的购房合同交给张军保了，还签了一份房屋转让协议，转让协议写的是转让给张军保。我就将我的菊香名府的那套价值30万元的住房抵了马金武他们20万元左右的账。 （2）鉴定意见 房屋估价证明材料证实被用于抵债的菊香名府住房价值35.082480万元。 （3）证人证言 ①证人关某1（关某父亲）的证言证实：我记得把菊香名府的房子抵押给马金武他们公司后，马金武就把我叫到他们公司给我算了一下帐，我还欠他们公司23.5万元。房子抵押给他们后我就还欠他们10.5万元。 ②证人巩某的证言证实：我印象中2017年7月份的时候，关某将该房屋过户给了其他人了，具体过户给了谁我不清楚。我全权委托我弟媳关某2负责售房部的一切事情。 ③证人关某2的证言证实：我认识张军保，关某把我们公司给他抵工程款的一套住房过户给了张军保，当时办购房合同是我经手办的，张军保是以29万的价格转让给马某1的。 ④证人马某1的证言证实：2017年后半年，张军保给我说他有一套房子要转让呢，在我了解完这套房的情况后我就同意29万元的价格买下张军保的这套房。具体是谁抵账给张军保的我不清楚，但张军保带我去签订购房合同时这套房在张军保的名下。 （5）书证 巩某提供的商品房买卖合同复印件、关某提供证据材料证实：关某将菊香名府房屋转让给了张军保、证实菊香名府房屋张军保以29万元转让给马某1。 5.被告人马金武、张军保、魏禄红在征得魏双子、张俊武同意以房抵债的情况下，于2016年6月15日将张某抵债过户给薛某的五套价值261.191266万元的久鼎名源商品房强迫转让抵债255万元，并对上述五套房屋办理过户手续。 上述事实,有经庭审举证、质证的证据证实： （1）被害人陈述 被害人薛某的陈述证实：马金武等人到渭源工地要账，长达两个月之久，早晚跟踪，吃住我全管。马金武逼我给张某打电话，让张某要么给我支付工程款，要么用房抵账。当时张某只顶4套房，马金武要5套，张某说薛某的项目经理孙某有一套房的手续，加上孙某的一套就5套了。商量好后，我们一起到久鼎名源售房部给马金武、张军保、魏禄红三人办理了4套购房合同。第二天早上6点左右，马金武、张军保、魏禄红带着我到七里河区省妇幼保健院。到下午两点多，孙某出去将那套房子的手续给了我，我让马金武给我写个这5套房屋的手续，第二天马金武就去清水县将这五套房屋过户到他们名下了。 （2）证人证言 ①证人张某的证言证实：2016年的一天，马金武、薛某、周某1等人来清水县找我，以薛某支付工程款的名义将五套房给马金武抵账，当时签合同都是以当时的市场价签订的合同，这五套房还在马金武等人的名下，房产证还未办理。 ②证人孙某的证言证实：薛某和魏禄红这个人还有两个我不认识的人一起到兰州省妇幼把我找见了，薛某就给我说让我麻烦取一下购房合同，说要拿这套房子给马金武抵账呢，我就回家拿了购房合同给了薛某。 证人柴渭霞、高德顺、薛爱生、陈亮证言证实:马金武等人到渭源催过债，时间较长。 （3）被告人供述和辩解 ①被告人马金武的供述及辩解证实：在张某的清水基地里，我要求有几套房就抵几套房，张某说只能抵四套房，我说要五套呢，张某说薛某手上有五套房，其中一套房屋手续在薛某的项目经理孙某手上，我们就先办了四套房屋的手续，其中三套在我名下，一套在张军保名下，签完房屋买卖合同后，我、张军保、魏禄红、周某1带着薛某先回到武山，第二天张军保、魏禄红带着薛某到兰州找到孙某，把孙某的那份合同拿到手后将这套房办理在魏禄红名下。这五套房当时的开盘价是255万元左右。 ②被告人张军保的供述及辩解证实：薛某就让九鼎名源的老板张某让他先用房子把工程款结了还债，张某见薛某欠的钱多，就同意抵债四套商品房，薛某让他的项目经理孙某手里的一套房也抵债给了我们，将这五套房子抵债给了我们，两套在马金武名下，两套在我的名下，一套在魏禄红名下，一共抵了二百五十多万元。 ③被告人魏禄红的供述及辩解证实：马金武就让薛某和开发商负责人张某商量，让张某给薛某五套住宅，来折抵薛某的工程款，然后让薛某将这五套住宅抵给马金武，他们就这么商量着呢，我也没有多听，反正最后就商量成了，用五套住宅折抵了薛某的250多万元的账。马金武还将我的身份证要上走了，还将一套住宅的合同签在我的名下了。 ④被告人张俊武的供述及辩解证实：马金武给我打电话商量下的。我记得有一次，当时我在兰州，马金武打电话给我说借款人薛某在清水县有开发的房子呢，他们过去要找薛某要钱，要是要不上钱的话他们就先要把房子抵到公司，我当时就让他们看着去办。 ⑤被告人魏双子的供述及辩解证实：2016年的时候，马金武给我说因薛某还不上钱，薛某和我们几个股东商量着说将薛某的五套住房抵账的事，最后薛某就将他在清水县的五套住房抵账给了马金武，好像抵了200多万元。 （4）书证 商品房买卖合同证实：清水名源小区五套住房过户给了马金武、张军保、魏禄红三人名下。 以上证据经庭审举证、质证和认证,被告人及辩护人虽有异议,但上述证据符合证据的合法性、客观性和关联性，足以认定本案的犯罪事实,本院予以确认。 被告人马金武、张军保、魏禄红、张俊武、魏双子为了获取非法利益，长期勾联在一起，主要由马金武组织，张军保、魏禄红实施的方式，以暴力、软暴力、威胁或其他手段多次实施殴打、滋扰、缠扰、跟踪、辱骂他人、非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动索要非法债务。五名被告人的行为对被害人及其家庭，甚至一定区域的经济发展造成影响，其犯罪行为造成了较为恶劣的社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，被告人马金武、张军保、魏禄红、魏双子、张俊武一起共同故意实施三次以上非法拘禁、强迫交易等恶势力惯常实施的犯罪活动，并伴随高利转贷罪，其行为完全符合恶势力犯罪集团的认定条件。公诉机关指控其为恶势力犯罪集团成立。 对辩护人提出的辩护意见，经本院对有关事实和证据综合分析后认为：本案犯罪事实，公诉机关提供了大量的证据予以证实，各证据之间能够相互印证形成完整的证据链条，故对马金武辩护人提出的第1、3、4点辩护意见，张军保辩护人提出的第1点辩护意见，魏禄红辩护人提出的第1点辩护意见，张俊武辩护人提出的第1、2点辩护意见，魏双子辩护人提出的第1、2点辩护意见，本院不予采纳。 对马金武辩护人提出的第2点辩护意见，本院认为非法拘禁和敲诈勒索是两个不同的犯罪故意指导下进行的两个不同的犯罪行为，不能认为有牵连关系，故对辩护意见不予采纳。 根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，依法应认定为恶势力犯罪集团，故对马金武辩护人提出的第5点辩护意见和魏双子辩护人提出的第3点辩护意见本院不予采纳。 对张军保辩护人提出的第2点辩护意见，因第四起非法拘禁有殴打情节，依法应认定，故对该辩护意见本院不予采纳；因初犯、偶犯不属于酌定从轻处罚情节，故对该辩护人提出的第4点辩护意见本院不予采纳；被告人张军保、魏禄红积极参加犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯，故对张军保辩护人和魏禄红辩护人提出的第3点辩护意见不予采纳。 魏禄红对非法拘禁罪认罪态度较好，有悔罪表现，对其辩护人提出的第3点辩护意见部分采纳。 张俊武虽主动投案，但没有如实供述其犯罪行为，不能成立自首，故对张俊武辩护人提出的第3点辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人马金武、张军保、张俊武、魏双子以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。公诉机关指控其犯高利转贷罪成立，在高利转贷罪中，四被告人作用相当，均系主犯。被告人马金武、张军保、魏双子、魏禄红非法拘禁他人，剥夺他人人身自由的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关指控其犯非法拘禁罪成立，本院予以采纳。在非法拘禁罪中，马金武、张军保、魏禄红起主要作用，系主犯，魏双子起次要作用，系从犯。被告人马金武、张军保、张俊武、魏禄红强迫他人以物抵债的行为更符合强迫交易罪的构成要件，应按照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，武山县人民检察院指控其犯敲诈勒索罪不当，本院不予采纳。在强迫交易罪中，马金武、张军保、魏禄红起主要作用，系主犯，张俊武起次要作用，系从犯。公诉机关指控的寻衅滋事罪的事实存在，但是与强迫交易的事实存在牵连关系，不应独立定罪。公诉机关的量刑建议不能做到罪责刑相适应，本院不予采纳。被告人魏禄红对非法拘禁罪认罪态度较好，可以从轻处罚。据此，综合被告人的地位作用、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现等，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二百二十六条、第二百三十八条、第六十七条第三款、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人马金武犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金40万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5万元；数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金45万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月26日至2027年9月25日止；罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人张军保犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金38万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元；数罪并罚决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金43万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月26日至2027年3月25日止；罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、被告人魏禄红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月26日至2024年3月25日止；罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。） 四、被告人张俊武犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金38万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金40万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，取保候审期间顺延，即从2018年9月26日至2021年10月22日止；罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。） 五、被告人魏双子犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金38万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金38万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，取保候审期间顺延，即从2018年9月26日至2021年10月22日止；罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。） 六、违法所得36.797377万元，予以追缴，上缴国库，在案查封扣押冻结恶势力犯罪集团财产和与犯罪活动有关的财产依法没收，冻结、查封、扣押的其他财产由办案机关依法处理。 七、作案工具铁链一条，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘强生 审 判 员  李本浩 人民陪审员  魏军喜 二〇一九年七月九日 法官 助理  王永红 书 记 员  康 雯