广西壮族自治区龙州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1423刑初5号 公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 被告人宋仕杰，曾用名宋建斌，绰号“阿杰”，男，1991年10月22日出生于广西龙州县，壮族，大学专科文化，无业，住所地广西壮族自治区崇左市龙州县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月14日被龙州县公安局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于龙州县看守所。 辩护人农建祥广西祥泰律师事务所律师。 广西壮族自治区龙州县人民检察院以龙检刑诉（2018）177号起诉书指控被告人宋仕杰犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭（本案由简易程序转为普通程序），公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员梁海民、黄魏绅出庭支持公诉，被告人宋仕杰及其辩护人农某等到庭参加诉讼。期间，公诉机关以本案需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理一个月，在法定期限内申请恢复审理，现已审理终结。 广西壮族自治区龙州县人民检察院指控，被告人宋仕杰以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒事实真相的方法，分别骗取赵某188,700元、潘某83,800元、杨某106,000元、刘某137,500元、刘某296,000元、宁某170,000元、谭某73,000元、黄某1100,000元、梁某120,000元、陈某40,000元。以上共计人民币715,000元。 对上述事实的指控，公诉机关向法庭提供了相关的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。认为被告人宋仕杰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，建议本院以诈骗罪判处宋仕杰十年以上有期徒刑，并处相应的罚金。 被告人宋仕杰辩称，其行为不构成诈骗罪，而是属于侵占罪。因为其跟他们拿钱是用来一起做生意的，只是后来生意做不好，其才把钱挪作他用了。 辩护人提出的辩护意见是：被告人跟十位被害人要钱的目的，是用来做生意的，而不是拿来用于还网贷，后来生意做不成了，才拿来还网贷的。所以，其行为应该说是侵占行为，是事后侵占行为，不构成诈骗罪；另外，被告人的手机上有还款记录，应当提取。本案事实不清，证据不足。 被告人宋仕杰和辩护人农某未向法庭提供证据。 经审理查明： 被害人赵某1和被告人宋仕杰是同学关系。2017年11月份至2018年2月份，宋仕杰多次以入股做冻虾生意或者其他为由，骗取赵某1人民币共90,200元。后在赵某1的追问下，宋仕杰才退还给赵某11,500元。 2、被告人宋仕杰和被害人潘某是大学同学。2018年3月19日，宋仕杰以做木菠萝生意为由，叫潘某一起入伙，潘某于2018年3月至4月，先后几次通过微信或者现金转给宋仕杰共80,700元。后宋仕杰通过微信转给潘某500元。 3、2014年至2016年9月份，被告人宋仕杰以合伙入股做大米、辣椒籽、红木家具生意为由，先后骗取杨某人民币106,000元。以后又陆续通过微信转账方式转给杨某33,200元。 4、2016年12月份至2017年4月份，被告人宋仕杰以入股合伙做红木和红木小饰品生意为由，先后骗取被害人刘某1人民币37,500元。 被害人刘某2和被告人宋仕杰是朋友关系。2016年3月份，宋仕杰以合伙入股做红木生意为由，骗取刘某2人民币90,000元，后在刘某2的追问下，宋仕杰退还了20,000元；2017年8月份，宋仕杰又以做虾生意为由，骗刘某2网上贷款人民币35,000元，除宋仕杰帮还几次贷款之后，还剩26,000元没有还。两次共计人民币96,000元。 6、2017年9月8日，被告人宋仕杰以从越南购买南美白对虾，然后运到南宁销售赚取差价为由，骗取被害人宁某1人民币70,000元。 7、2017年3月至2017年12月，被告人宋仕杰多次以做红木饰品、红木原材料、南美白对虾、走私生猪以及猪大肠生意为由，骗取被害人谭某人民币80,000元，后在谭某的追问下，宋仕杰退还给谭某7,000元。 8、2017年12月份，被告人宋仕杰以合伙做走私冻肉生意为由，骗取被害人梁某1人民币20,000元，至今分文未退。 9、2017年7月份，被害人黄某1通过朋友认识了被告人宋仕杰，不久，宋仕杰就以做红木生意资金周转困难为由，问黄某1是否入股，黄某1于是于2017年9月26日给了宋仕杰人民币57,000元，过了十天，又给了人民币3,000元；2017年8月份，宋仕杰又向黄某1提出到越南收购虾来卖，订金要人民币50,000元，于是黄某1于2017年9月和10月，陆续把人民币50,000元转到宋仕杰的建设银行账户上，但货一直没有给黄某1。 10、被害人陈某和被告人宋仕杰系同村。2018年春节前，宋仕杰以做冻虾生意赚钱为由，要求陈某入股。于是，陈某就拿卡给宋仕杰到龙州县城，然后把卡交给陈某妻子吴金凤，由吴金凤在县城独山路消防大队旁边的邮政银行取出40,000元现金交给宋仕杰，但陈某都没见过宋仕杰从越南拿冻虾来过。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、立案决定书证实：广西龙州县公安局于2018年4月13日决定对宋仕杰诈骗一案立案侦查。 2、广西龙州县公安局水口边防派出所出具的户籍证明证实：被告人宋仕杰出生于1991年10月22日。已达完全刑事责任年龄。 ３、公安机关出具的扣押清单证实：被告人宋仕杰的一部黑色、直板苹果牌手机已被扣押。 4、证人黄某2的证言证实：2018年3月18日，其朋友潘某邀其陪同，到龙州县城跟宋仕杰商谈做水果生意，这样其才认识宋仕杰的。次日，其和潘某到宋仕杰家喝茶，期间，宋仕杰对他们说到越南拿木菠萝来中国卖，能赚很多的利润，他们只要拿钱出来，最好入股10万左右，由他去操作就能赚到钱了，叫他们定期来领分红就得了。潘某当时就答应入股，因其第一次和宋仕杰见面，对他不了解，所以其没答应。因潘某当时没有那么多钱，所以当天潘某就通过微信转账2万元给宋仕杰，当天傍晚，其三人又到城北路的农业银行，潘某又取出1万元现金交给宋仕杰。 5、证人梁某2的证言证实：2017年7月份某天，其和黎某、宋仕杰在黄某1的醉仁手撕鸡店聊天，宋仕杰说做红木生意很赚钱，叫黄某1入股6万元一起做。到了7月26日，在手撕鸡店里，黄某1将57,000元现金交给宋仕杰，过了几天，在龙州县汽车站门前等红绿灯时，黄某1又在车上给宋仕杰3,000元。 6、证人黎某的证言证实：从2016年开始，其和宋仕杰就租住在龙州县银晟苑。有一次，其跟黄某1在食街喝酒，宋仕杰过来找其时，认识了黄某1，他们认识后私下做什么其就不清楚了。到了2017年7月26日，黄某1跟宋仕杰谈好投资红木生意，当天下午，在黄某1的家里，黄某1把57,000元现金交给宋仕杰，后来听说黄某1还交了几千块给宋仕杰，一共是60,000元。 7、证人闭丽华的证言证实：2017年7月份，宋仕杰经常到其店里来玩，在店里说做红木生意很赚钱，叫其老公黄某1入股人民币60,000元，叫梁某2入股20,000元，入股后很快能赚到钱。到7月26日下午，在店里黄某1就给了宋仕杰现金57,000元。到了9月份，黄某1又说宋仕杰叫他做虾的生意，其在店里看见黄某1将4,000元交给宋仕杰。2017年12月7日，其和黄某1、宋仕杰，陪同陈某的老婆到独山路的邮政银行领取40,000元，在车上把钱交给宋仕杰，这钱是宋仕杰骗陈某合伙入股做虾生意的。 8、证人宁某2的证言证实：其和宋仕杰、杨某都是大学同学。2014年5月份，其和杨某到龙州来玩，宋仕杰就跟他们说做红木和大米生意很赚钱，叫其和杨某入股，然后带他们去金龙镇见他做大米生意的表哥，宋仕杰叫其和杨某一起入股十几万元，因为当时其只有60,000元，其就转50,000元给宋仕杰的表哥，当时杨某把20,000元现金存给宋仕杰。过后不久，宋仕杰说他的表哥被抓了，钱拿不出来。到了2017年年前，宋仕杰才把钱还给其。其当时转钱后，在宋仕杰家里住了半年，一粒米都没见过，根本没有做大米生意。 9、证人赵某2的证言证实：在2015年的时候，其和杨某、宋仕杰等到男金桥二手车那里购买一辆红色雪弗兰牌科鲁丝轿车，价格是8万多元，但宋仕杰只有5万多元，因杨某在南宁办有暂住证，所以就提出用杨某的名义帮贷款上车牌。杨某同意后就帮宋仕杰贷款3万多元。每月还款时间到后，都是宋仕杰转钱给杨某，后来听杨某说，剩下的几个月是杨某自己还的。现在那辆车宋仕杰已卖给别人了。 10、被害人赵某1的陈述证实：其和宋仕杰是同学，2017年11月份，具体时间不记得了，宋仕杰跟其说有一笔龙虾生意要做，其就先拿20,000元入股，过后他又说这批虾已到仓库，还把虾的图片发给其看，还要其拿出30,000元投到龙虾生意那里，当时其就转给他20,000元，过几天后，他说他女朋友要还30,000元贷款，提出让其从网上贷30,000元出来，其只贷出7,500元给他，给他钱后，他又说去越南看货需要路费，其又拿出3,000元给他；2017年12月份，具体时间不记得了，宋仕杰跟其说有个老同学跟其买虾，但现在存货不够，叫其拿钱出来购买，其又拿出19,000元给他；2017年12月中旬，当时其还在龙州县城，宋仕杰跟其说要做一批生猪生意，需要25,000元，让其拿钱出来入股，其拿了7,000元给他，过五天后，他又说钱不够，其又拿出4,400元给他；2017年12月底，宋仕杰又找到其说附近边境有一个猪大肠加工生意，让其跟他合伙做，并让其拿钱出来购买原料。其不想参与这个生意，只给他300元；2018年2月28日，宋仕杰跟其说之前订的那些虾已经有货了，但需要30,000元关税，当时其资金不够，只给了他9,000元。其被宋仕杰共骗去90,200元，他都是骗其以去入股做生意赚钱为由，其给他钱之后，一直问货什么时候到，他都以各种理由推，到现在只给其1,500元。 11、被害人潘某的陈述证实：其和宋仕杰是大学同学，2018年3月17日，宋仕杰叫其和他到越南玩，期间宋仕杰称他在越南做的生意很好，但现在手头紧，叫其借给他3,600元，其就微信转给他3,600元；3月19日，宋仕杰又说他最近正在做木菠萝生意，问其是否合伙，其有点心动就答应了，于是其从当日至4月7日，为了合伙做木菠萝生意，其就通过微信或者现金转给宋仕杰共人民币80,700元。4月12日，其跟宋仕杰说没有钱加油了，宋仕杰才微信转给其500元。 12、被害人杨某的陈述证实：宋仕杰以合伙做生意为由，骗其出资跟他合伙做生意，骗取其钱财。从2014年开始至2016年9月，宋仕杰以做大米、辣木籽、红木生意叫其入股，其通过转账或者现金给予宋仕杰共106,000元，还有其他陆续转给他的，每次几千块。钱转给他后，他说由他操作就行了。还有在2015年4月初，宋仕杰说做生意需要购置一台车，后来宋仕杰看上一台雪弗兰红色卡鲁，车辆购价是8.6万元，但宋仕杰的钱不够，就跟其说这车是用来做生意的，提出要用其名字来贷款，并答应每月按时偿还，其就同意了。他一共还了2万多元，加上利息还有2万多元没有还。后来他就跟其说让其继续还，然后这些钱钱就加到做生意的股份里去，以后赚钱了再还给其。 13、被害人刘某1的陈述证实：2016年12月份，其同学宋仕杰找到其，说他现在有一批红木生意可以入股，利润可以翻倍，其心动了就把现金30,000元交给他了；2017年4月份，宋仕杰又找到其，说是先前投到红木生意的钱现在没办法拿出来，但现在又有一个红木小饰品生意可以投资赚钱，跟他做这个生意需要10,000元，其当时没有那么多钱，就通过支付宝只转给他7,500元。以后他也是和以前一样，以各种理由推脱，叫他带去看货，到了约定的那天就联系不上他了。 14、被害人刘某2的陈述证实：2016年3月份，其到朋友宋仕杰位于龙州县水口镇的一家物流公司上班。期间，宋仕杰说他有红木生意要做，想拉其入股，其就通过银行卡两次汇款到他的邮政银行账户共90,000元。后来其一直在催问，他都以各种理由推，直到2016年9月份，才给其2万元；2017年8月份，宋仕杰又找到其，说是有进出口的虾生意，其当时没钱了，就不理他，后来他说让其去贷款，他负责还贷，于是其在网上贷款35,000元出来，然后通过支付宝转账给宋仕杰。贷款时间到后，他只帮还过几次，剩下的26,000元就不还了，其找到宋仕杰，他都以各种理由推托，还挂其电话，剩下的26,000元到现在都没有还给其。其意识到被骗，于是报警。 15、被害人宁某1的陈述证实：2017年9月份，宋仕杰找到其，说他越南那边认识人有关系，可以从越南购入南美白对虾，然后运到南宁销售，并向其保证，只要其拿出70,000元出来投资，两个月内连本带利共给其87,000元。过几天后，宋仕杰和谭某就来到其在大新的家，并在其父母面前保证，之后其父亲把70,000元转给其，9月8日，宋仕杰陪其到银行把钱取出，在车上，其直接把这70,000元现金交给宋仕杰。到了11月份，其发现每次找宋仕杰问南美白对虾的事，他总是找各种借口推脱，其发现不对劲，便叫他还钱，可他却说资金周转不过来，叫其给他一些时间，其便问一起投资的朋友，情况都差不多，于是其就到派出所报警求助了。 16、被害人谭某的陈述证实：2017年3月至12月底，其初中同学宋仕杰以入伙做红木饰品、红木原材料、南美白对虾、走私生猪以及购买猪大肠转手卖给越南加工厂老板等生意为由，叫其入股投资，其多次通过支付宝、微信以及交现金的方式共交给宋仕杰人民币80,000元，宋仕杰的支付宝账号是18×××31，微信账号是×××。以后其每次去找宋仕杰拿回投资所赚的钱，可是宋仕杰老是推托，后来给过其七八千元左右。事后其联系一起合伙做生意的朋友，发现每个人的情况差不多一样，宋仕杰都会以做各种生意为由叫我们投资，可是却没有得到收益，后来大家在一起讨论后，认为应该是被宋仕杰骗了。 17、被害人黄某1的陈述证实：2017年7月份的时候，其通过朋友黎某认识了宋仕杰。自那以后至2017年10月份，宋仕杰自称是从事红木生意的老板，问其拿60,000元跟他做红木生意，其于7月26日在其店里共给他57,000元，过了十天，其和他还有梁某2去南宁的时候，在车上其又给他3,000元；到了8月份，具体时间记不得了，宋仕杰又找到其，跟其提出收购虾来卖，其就叫他帮找货源，他说要订虾的话要交订金50,000元。9月11日其先把4,000元现金交给宋仕杰，银行转账36,000元到宋仕杰的建设银行账户上，10月3日其又通过银行转账10,000元到宋仕杰的账户，宋仕杰答应两个月后把虾拿给其。10月26日，红木生意到期后，其找宋仕杰要钱，但他都以各种理由推托，到了11月份，订虾的生意也到期了，其找宋仕杰要货，他却说这批虾是骗其的，之前给他的钱他已花掉了，当时其就让他写张借条给其。后来宋仕杰退给其三四千元左右，具体是多少记不起来了。 18、被害人梁某1的陈述证实：2017年12月份，其从广东打工回来，后在一个微信群里看到宋仕杰说有一批走私冻牛肉从水口运到龙州，其就联系宋仕杰在龙州面谈，“阿龙”也表示帮他拉货，宋仕杰就说既然都想赚钱，不如大家凑钱合作从越南走私冻肉回中国，还说他能联系人要货，走私事宜由他负责，要是被海关扣的话，一切损失由他负责等等，到时候利润平分。这样其和“阿龙”就决定跟宋仕杰合作从越南走私冻肉回国。过了几天，其就把20,000元转账给宋仕杰。之后，其时不时地问宋仕杰事情进展情况，宋仕杰都是以各种借口推托，到后来干脆不接电话。 19、被害人陈某的陈述证实：其和宋仕杰是同村的，2018年春节前，有一天宋仕杰到其家里说，做冻虾生意很赚钱，但他资金不够，需要其一起入股做。过了几天，宋仕杰说货已到凭祥，叫其拿钱给他，当天宋仕杰到其家里来拿钱，其就把银行卡拿给宋仕杰，叫他去龙州县城把卡交给其妻吴金凤，其再电话告知其妻取钱出来给宋仕杰，其妻取出40,000元后就把钱交给宋仕杰。后来其意识到被骗了就叫宋仕杰还钱，但他都以各种理由不给其钱，准备到春节的时候，宋仕杰说已转钱了，还把转账截图给其看，是46,000元人民币，但其一直没有收到钱，是宋仕杰伪造转账记录发给其的。 20、被告人宋仕杰在公安机关的供述证实：其从2016年4月份开始就在网上借贷以及跟私人借高利贷了。网上的借钱软件加上其女朋友开的账户，其借了共有30万元左右，其私人跟“黑哥”借的高利贷有21万元左右。其开始是以跟黄某1、谭某、刘某2、陈某等人说是拿钱投资入股给其做生意为由要钱的，生意做不成后，其就把他们的钱都拿去还网贷和私人借款了。他们投进来的钱总共有几十万，具体数额是多少其记不得了。另外在其手机里保存的16笔转账记录截图中共33,200元，是还给杨某的106,000元中的数额，其他的都是还车贷的钱或者是还车贷转的钱，现还有72,800元还没有还给杨某。还有其一共从谭某那里拿了8万元，但后来其还了7,000元。 21、被告人宋仕杰在公诉机关的供述证实：其自2016年开始所借的高利贷、网贷、透支使用信用卡共有50万元左右。其确实是以各种理由如做红木、冻虾、走私生猪等生意为由骗取其朋友的钱用于还高利贷、网贷、信用卡透支消费。还有60多万元还没有还他们，其打算退给他们，但现在真的没有钱，所以，黄某1、谭某、赵某1、刘某2等人，其只能写借条给他们，如果他们追其退钱太紧，其只能通过骗其他朋友得到的钱少部分退还给他们，其骗取他们的钱还不够还，目前还有一万多元的信用卡透支消费还没还清。其已退还给谭某7,000元，退给黄某11万多元。 22、本案尚有转账记录、指认手机微信转账记录照片、有关借条等证据材料在卷证实。 针对被告人宋仕杰及其辩护人提出的辩解或者辩护意见，本院根据事实和证据作如下评判： 所谓侵占罪，是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。通过法庭调查，查明以上十位被害人所交给被告人宋仕杰的款项都不是宋仕杰代为保管的财物，而是宋仕杰采用以合伙入股做生意得分红为由，使得这十位被害人信以为真，自愿把钱交给了宋仕杰，以后每当被害人问起生意做得如何时，宋仕杰都以各种理由推托，从而骗取被害人的钱财。钱到手后主要用于还网贷、他人欠款或者用于其他日常生活开支，宋仕杰的行为完全符合诈骗罪的构成特征。正如他在公安机关和公诉机关所作的供述那样。而那些所谓的借条，宋仕杰在公诉机关时也供述得很清楚，是因为他们（被害人）追得太紧，只能写借条给他们，也只能通过骗其他朋友得到少部分的钱退还给他们。因此，宋仕杰及其辩护人在庭审中所提出的辩解或者辩护意见，不符合客观事实，本院不予采信。 本院认为，被告人宋仕杰以非法占有为目的，采用以入股合伙做生意不用参与就得到分红的虚假事实，共骗取十名被害人钱财共计人民币711,400元，数额特别巨大，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。鉴于其已退还被害人杨某33,200元，且公诉机关指控诈骗潘某钱款中，其中的3,600元，根据潘某的陈述。不应定性为诈骗钱款，而应属于借贷关系，应由民事法律关系调整，故可对宋仕杰酌情从轻处罚。 综上，被告人宋仕杰诈骗十位被害人钱款共人民币711,400元，根据被告人宋仕杰的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人宋仕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2030年7月13日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、继续追缴被告人宋仕杰犯罪所得人民币678,200元，返还给各相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张胜民 人民陪审员  黄济朝 人民陪审员  农现学 二〇一九年七月十二日 书 记 员  黎华强 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。