贵州省贵阳市南明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黔0102刑初947号 公诉机关贵阳市南明区人民检察院。 被告人胡某某，男，1986年4月25日出生于贵州省安龙县，汉族，本科文化，职业：贵州省黔鑫时代商务咨询有限公司实际负责人，户籍地：贵州省安龙县，现住贵州省贵阳市花溪区。2017年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，现押于贵阳市公安局第二看守所。 辩护人黄伟，贵州天翊律师事务所律师。 辩护人章奔，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。 贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2018]928号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员唐亲出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人黄伟、章奔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月30日，被告人胡某某出资成立贵州黔鑫时代商务咨询有限公司，该公司在没有相关能力的情况下，仍以签订信贷协议承诺为客户办理低息贷款为由，骗取客户缴纳诚意金，至案发时止，已诈骗36.7万元。 2017年9月份，被告人胡某某出资17万元，占股40%，与他人共同成立昆明缇蔚商务信息咨询有限公司，该公司在没有相关能力的情况下，仍以签订信贷协议承诺为客户办理低息贷款为由，骗取客户交纳诚意金，至案发时止，已诈骗257.61万元。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，并认为被告人的行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 被告人胡某某辩称，其参与出资成立的贵州黔鑫时代商务咨询有限公司及昆明缇蔚商务信息咨询有限公司系帮助需贷款的人办理贷款业务的公司，收取贷款人的诚意金，如办不到贷款，都会退款并收回诚意金收据原件。因此，对公诉机关指控的金额有异议，希望根据证据予以核实。并称如该行为法律上认为是犯罪，其也认罪。 被告人胡某某的辩护人认为，被告人胡某某经营的贵州黔鑫时代商务咨询有限公司系正常经营，收取诚意金行为属民事纠纷。且实施犯罪行为的是公司，而非个人。此外，公诉机关指控的诈骗金额的相关证据不符合规定，建议依法认定被告人的诈骗金额。 经审理查明，2017年6月30日，被告人胡某某出资在本市成立贵州黔鑫时代商务咨询有限公司，该公司对外声称可为客户办理低息贷款，并根据贷款金额按比例收取诚意金。然而该公司并无办理低息贷款的能力，被告人胡某某仍指使该公司管理人员骗取客户交纳诚意金。至案发时，已诈骗被害人吴某1等15人共计人民币207500元。 2017年9月份，被告人胡某某出资17万元，与他人在云南省昆明市共同成立昆明缇蔚商务信息咨询有限公司，该公司采用与贵州黔鑫时代商务咨询有限公司同样的方式骗取客户交纳诚意金，至案发时，已诈骗被害人魏某等20人共计人民币314500元。 上述事实，被告人胡某某在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证核实的被告人供述、抓获经过、被告人户籍信息、辨认材料、协议、收据、被害人陈述、辨认人身份证情况说明、接受证据清单、证人证言、房屋租赁合同、解除合同说明书、胡某某诈骗案被害人资料统计等证据在案佐证。前述证据能相互印证，且取证程序合法，应予认定。 本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，成立所谓的商务咨询公司，并指使公司管理人员，虚构事实，骗取多名被害人共计人民币522000元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控事实基本清楚，证据基本充分，罪名成立,但指控金额有误，本院予以更正。被告人胡某某认为其系正常为客户办理贷款业务，但根据公诉机关提交的证据，能够证实其成立的两家公司均无能力办理该业务，而是通过收取诚意金骗取被害人财物，故对该辩解本院不予采信。被告人胡某某的辩护人认为被告人的行为不构成犯罪，与本院查明的事实及相关法律规定不符，本院亦不予采信。被告人的辩护人认为根据公诉机关的指控，并非个人犯罪，但公诉机关提交的证据证实，本案涉案公司成立的目的即为实现犯罪结果，故应认定为个人犯罪，对该辩护意见，本院不予采信。鉴于公诉机关提交的关于诈骗金额的相关证据不充分，本院核实后对于证据充分的部分予以认定，辩护人据此建议根据相关证据依法认定诈骗金额，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日起至2027年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人胡某某于本判决生效后十日内退赔人民币522000元给被害人吴其刚等35人。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗世燕 人民陪审员  李德兴 人民陪审员  汪菊萍 二〇一九年七月八日 书 记 员  杨 楠 胡某某诈骗案退赔金额表                            序号                       被害人                       退赔金额（元）                               1                       吴某某                       10000                               2                       尚某某                       17500                               3                       戴某某                       24000                               4                       吴某某                       5000                               5                       毛某某                       15000                               6                       席某某                       24000                               7                       李 某                       7000                               8                       钟某某                       15000                               9                       钟某某                       10000                               10                       杨某某                       14000                               11                       彭某某                       9000                               12                       蒋某某                       30000                               13                       赵某某                       5000                               14                       邱某某                       20000                               15                       魏 某                       25000                               16                       罗某某                       10000                               17                       张某某                       20000                               18                       赵 某                       17500                               19                       魏某某                       10000                               20                       罗 某                       20000                               21                       翟某某                       9000                               22                       何某某                       5000                               23                       钱某某                       9000                               24                       普某某                       10000                               25                       宋 某                       20000                               26                       朱 某                       10000                               27                       韦 某                       20000                               28                       农某某                       20000                               29                       任某某                       30000                               30                       李某某                       40000                               31                       刘 某                       7000                               32                       曹某某                       7000                               33                       杜 某                       2000                               34                       章某某                       10000                               35                       马某某                       15000