浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初359号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人沈银梭，女，1977年12月31日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。因本案于2018年7月17日被永康市公安局取保候审。经本院决定于2019年7月16日被重新取保候审。 辩护人王笑圭，浙江律明律师事务所律师。 被告人傅双红，女，1982年9月21日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。因本案于2018年7月17日被永康市公安局取保候审。经本院决定于2019年7月16日被重新取保候审。 辩护人张秋翔，浙江纬马律师事务所律师。 被告人蔡立民，男，1976年5月12日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，家住浙江省永康市。因本案于2018年6月8日被永康市公安局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕，同年8月21日变更强制措施为取保候审。 辩护人程建强，浙江纬马律师事务所律师。 被告人方清丽，女，1989年3月9日出生于浙江省永康市，汉族，大专文化，农民，家住浙江省永康市。因本案于2018年7月17日被永康市公安局取保候审。经本院决定于2019年7月16日被重新取保候审。 辩护人王剑敏，浙江纬马律师事务所律师。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2019]273号起诉书，指控被告人沈银梭、傅双红、蔡立民、方清丽犯敲诈勒索罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员黄箭出庭支持公诉。被告人沈银梭及其辩护人王笑圭、被告人傅双红及其辩护人张秋翔、被告人蔡立民及其辩护人程建强、被告人方清丽及其辩护人王剑敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2015年以来，金某、方某（均另案处理）混迹于金华及其辖区期间，网罗了付方德、吕某、张某1、胡某2、陈某3、练飞、汪某、彭功冲、宋某（均另案处理）等人，组建了以付方德、吕某为小组长的拖扣车团伙，并经与永康市永安汽车销售有限公司（以下简称永安公司）法定代表人黄炜（另案处理）以及义乌华仁汽车销售有限公司（以下简称华仁公司）法定代表人赵敏华（另案处理）、华仁公司金华办事处负责人李国栋（另案处理）等人联络合作，先后承接永安公司、华某公司以及杭州叁亨公司、中安金控公司、永联公司等担保公司逾期车辆的拖扣车业务，委托义乌劲松救援公司即吴某、鲍某、陈某4承担临时拖车协助，逐步形成以金某、方某为首要分子，以黄某1、赵某2、李某3、付方德、吕某、张某1、胡某2、陈某3、练飞、汪某、彭功冲、宋某、吴某、鲍某、陈某4与被告人沈银梭、蔡立民、傅双红、方清丽等人为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团分工明确，相互配合，通过汽车销售保公司业务员即被告人蔡立民、傅双红、方清丽等人在购车人签订车辆按揭合同时，在合同中故意夹带“反担保协议”、“自愿接受强制收车承诺书”等协议、并通过在部分车辆上事先安装GPS定位系统的方式，一旦购车人未按时归还按揭款，银行将逾期名单发至担保公司即认定购车人违约，再由被告人沈银梭将逾期车辆信息发送给金某、方某，委托强制拖扣车辆。金某、方某遂安排拖扣车团伙人员寻找车辆，并通过人多势众或借助救援车辆等方法将被害人车辆强行拖扣至租用的隐秘停车场藏匿。金某、方某再出面“谈判”，以变卖车辆、不予还车相威胁向购车人索取高额“拖车费”、“保管费”、“违约金”、“保证金”等费用。该恶势力犯罪集团通过上述方式，对大量被害人实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，直至2018年6月份被公安机关查获。 经查，被告人蔡立民、傅双红、方清丽为永安公司业务员，负责与购车人签订汽车按揭贷款的相关合同；被告人沈银梭为永安公司办公室主管，负责银行贷款后续业务等事项。在黄某1的授意和安排下，被告人蔡立民、傅双红、方清丽采用隐瞒等手段将“反担保协议”、“自愿接受强制收车承诺书”等明显不利于购车人的协议混杂于按揭合同中，致使购车人在不知情情况下予以签订。尔后，被告人沈银梭在黄某1的安排下，将银行反馈的逾期车辆名单进行整理后制作成表格（内含姓名、身份证号、电话号码、家庭住址等信息）发给金某，便于金某等人寻找车辆实施拖扣车索要财物等。具体事实如下： 1、2018年5月27日，被害人王某1停放在永康市象珠法庭旁的浙Ｇ×××××奥迪A8汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人傅双红签订合同。后金某、方某等人从王某1处敲诈得1万元保证金、2万元拖车费。 2、2018年3月30日，被害人王某2驾驶浙Ｇ×××××保时捷汽车开至浦江县水晶城加油站，后其被采用掐脖、捂嘴、抢钥匙等暴力手段，车辆被强行开走藏匿，该车由永安公司提供担保并由王敏佳（另案处理）签订合同。后金某、黄某1等人从王某2处敲诈得违约金、人工费、拖车费3万元。 3、2018年4月1日，被害人应豪停放在永康市象珠镇柳墅村桥头浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人蔡立民签订合同。后金某、黄某1等人从应某处敲诈得6000元辛苦费、5000元保证金。 4、2018年4月28日，被害人虞某停放在永康市芝英镇芝英六村书院里18号的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由傅双红签订合同。后黄某1、金某等人从虞某处敲诈违约金、拖车费2万元、保证金1.5万元、停车费800元。案发后，虞某从永安公司退回违约金、拖车费、保证金、停车费等35800元。 5、2018年5月27日晚，被害人池某1停放在永康市石柱镇中优工贸有限公司的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人方清丽签订合同。后黄某1、金某等人从池某1处敲诈得人工费8000元。 6、2018年11月10日晚，被害人朱某1驾驶浙Ｇ×××××汽车至永康市，后其车钥匙被抢，车辆被强行开走藏匿，该车由永安公司提供担保。后朱某1报警，黄某1、金某等人发现浙Ｇ×××××汽车逾期金额为几十元，遂将车辆返还朱某1。 7、2018年6月1日，被害人刘某驾驶浙Ｇ×××××汽车至武义县，后被强行拉下车，车辆被强行开走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人傅双红签订合同。后金某、方某向刘某索要10万余元违约金，刘某未付款、未取回车辆。 8、2018年5月9日凌晨，被害人杨某1停放在永康市经济开发区COCO酒吧门口的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人蔡立民签订合同。后金某、方某等人从杨某1处敲诈得2万元违约金、拖车费、人工费和1万元保证金。 9、2018年4月25日凌晨，被害人曹某停放在金华市金东区丰亭东路17幢楼下的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由王敏佳签订合同。后金某、方某等人从曹某处敲诈得7000元拖车费、人工费。 10、2018年3月13日，被害人李某1停放在武义县白洋街道牛背金工业区的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人方清丽签订合同。后方某、金某等人从李某1处敲诈得违约金3.6万元。 11、2018年4月25日凌晨，被害人胡某1停放在浦江县蒋村的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人蔡立民签订合同。后方某、金某等人从胡某1处敲诈得1.2万元保证金和8000元拖车费。 12、2018年3月12日，被害人周某1停放在永康市东城街道高镇商业区4幢附近的浙Ｇ×××××汽车被偷走藏匿，该车由永安公司提供担保并由池文娟（另案处理）签订合同。后方某、金某等人从周某1处敲诈得违约金1.7万元、拖车费、人工费等6000元。 13、2018年3月3日，被害人李某2停放在义乌市戚继光路455号厂里的浙Ｇ×××××汽车被偷开走藏匿，该车由永安公司提供担保。后方某、金某等人从李某2处敲诈得违约金3万元、拖车费、保管费6000元。 14、2018年5月17日凌晨，被害人杨某2停放在永康市经济开发区邵宅村浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人傅双红签订合同。后金某、方某等人从杨某2处敲诈得违约金、拖车费、人工费2万元、保证金1万元。 15、2018年3月6日凌晨，被害人王某3停放在永康市江南街道华丰西路225号附近桥头的浙Ｇ×××××被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人傅双红签订合同。后黄某1、方某、金某等人向王某3索要违约金、拖车费、人工费1.1万元。王某3未付款，未取回车辆。 16、2018年5月份，被害人陈某1停放在杭州的浙Ｇ×××××奔驰轿车被偷开藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人蔡立民签订合同。双方还未谈取车费用。 17、2017年4月26日，被害人周某2停放在永康市东城街道黄棠村浙Ｇ×××××丰田雷凌汽车被强行开走至义乌藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人蔡立民签订合同。后黄某1、金某等人向周某2索要7000元拖车费、8000元停车费。周某2未付款，未取回车辆。 18、2018年5月26日，被害人赵某1停放在永康市荆山夏村的浙Ｇ×××××汽车被偷拖走藏匿，该车由永安公司提供担保并由被告人蔡立民签订合同。双方还未有谈取车费用。 综上，金某等人根据黄某1、被告人沈银梭提供的逾期名单非法扣押的车辆共计18辆，涉及敲诈既遂金额29.68万元，未遂金额12.6万元；其中被扣押车辆中，由被告人蔡立民签订合同的有6辆，涉及敲诈既遂金额6.1万元，未遂金额1.5万元；由被告人傅双红签订合同的有5辆，涉及敲诈既遂金额9.58万元，未遂金额11.1万元；由被告人方清丽签订合同的有2辆，涉及敲诈既遂金额4.4万元。 2018年7月17日，被告人方清丽、沈银梭、傅双红到永康西城派出所投案，并如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人沈银梭、方清丽、傅双红、蔡立民在开庭审理过程中均无异议，并有电子证物检查工作记录、永安公司的微信群聊天记录、微信转账记录、永安按揭公司空白合同（汽车销售贷款购车合同、中银信用卡汽车分期信用额度申请表、划付授权书、划款交易委托授权书、个人汽车贷款申请谈话记录、个人信用信息查询报送授权书、机动车辆抵押登记授权委托书、反担保协议）、搜查笔录、照片、告知书、常住人口基本信息、到案经过、刑事判决书、被害人王某1、王某2、应某、虞某、池某1、朱某1、刘某、杨某1、曹某、李某1、胡某1、周某1、李某2、杨某2、王某3、陈某1、周某2、赵某1的陈述、辨认笔录、接受证据清单、证人朱某2、徐某1、王某4、徐某2、苏某、杨某3、陈某2、周某3的证言、信用卡汽车分期付款合同（三方协议,格式化合同）；利息和收费标准;中国银行信用卡个人申请表）、同案犯陶某、张某2、廖某、金某、方某、吕某、练飞、彭功冲、宋某、吴某、鲍某、陈某4、黄某1的证言、被告人沈银梭、傅双红、蔡立民、方清丽的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈银梭、傅双红、蔡立民、方清丽伙同他人形成的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，以恶势力名义强行索要他人财物，其中被告人沈银梭、傅双红属数额巨大，被告人蔡立民、方清丽属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人沈银梭、傅双红、蔡立民、方清丽的意见均予以支持。被告人沈银梭、傅双红、蔡立民、方清丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人沈银梭、傅双红、方清丽系自首，被告人蔡立民归案后能如实供述自己的罪行，对被告人沈银梭、傅双红依法予以减轻处罚，对被告人蔡立民、方清丽依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人沈银梭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 二、被告人傅双红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 三、被告人蔡立民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 四、被告人方清丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐飞燕 审 判 员  姚 蔚 人民陪审员  叶春明 二〇一九年七月二十六日 代书 记员  卢颖莹