河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0982刑初445号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人陈熙，又名陈前进，男，1981年1月25日出生于河北省任丘市,汉族，中专文化，无业，捕前住任丘市。2011年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪被判处有期徒刑四年，2014年12月31日刑满释放。2018年2月9日被任丘市公安局西环路派出所民警抓获归案，2018年2月10日因涉嫌犯赌博罪被任丘市公安局刑事拘留，同年3月19日经任丘市人民检察院批准被任丘市公安局执行逮捕。2018年12月24日因犯赌博罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑二年二个月，在沧州监狱服刑，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年3月12日被从沧州监狱解回，现羁押于任丘市看守所。辩护人任全，河北远通律师事务所律师。被告人蔡庆新，男，1969年2月15日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，户籍所在地河北省任丘市，原华北石油荣盛公司职工，捕前住任丘市。2018年2月9日自动投案，同年2月10日因涉嫌犯赌博罪被任丘市公安局刑事拘留，同年3月19日经任丘市人民检察院批准被任丘市公安局执行逮捕。2018年12月24日因犯赌博罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑一年十个月，在沧州监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年3月12日被从沧州监狱解回，现羁押于任丘市看守所。辩护人薛燕，河北宪泽律师事务所律师。辩护人赵红红，河北宪泽律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉[2019]370号起诉书指控被告人陈熙、蔡庆新犯敲诈勒索罪，于2019年7月1日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员崔冬梅出庭支持公诉，被告人陈熙及其辩护人任全、被告人蔡庆新及其辩护人薛燕、赵红红到庭参加了诉讼，现已审理终结。任丘市人民检察院指控：2017年11月13日，李某1将在租赁公司租赁的一辆车牌号为津Ａ×××××的别克英朗轿车抵押给被告人蔡庆新、陈熙，为李某2抵押贷款35000元。后李某2还清贷款后，被告人陈熙、蔡庆新以李某1与另一在其贷款公司借款的马某3认识为由，拒不归还李某1所抵押车辆，要求李某1偿还马某3贷款，后李某1被逼迫为马某3还清贷款12000元，并写了一张6000元欠条后，其二人才将车辆及马某3的借据交还给李某1。针对上述事实，公诉机关向本院移交了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据，据此指控被告人的行为触犯了刑法第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，诉请本院依法惩处。被告人陈熙辩称：起诉书所指控的12000元钱他没有见到，也没有见到欠条，李某1所说的2100元钱是租赁他的车的租费，也没有通过POS机刷款9000多元，他没有罪。被告人蔡庆新辩称：他没有借给李某1钱，也没有收到李某112000元钱，也没有欠条，指控他犯罪是冤枉的。陈熙的辩护人辩称：公诉人提交的证据没有达到详尽完全的证实的条件，不能排除合理怀疑，指控被告人陈熙犯敲诈勒索罪的事实存疑；公诉人认为被害人李某1怕产生高额租金和怕被举报诈骗而向被告人交付钱款、出具欠条，只是公诉人的揣测，没有证据证实被告人以此相要挟，即使该理由成立也达不到刑法规定的敲诈勒索罪的客观要件。辩护人认为被告人陈熙不构成敲诈勒索罪。蔡庆新的辩护人辩称：本案证据只有被害人陈述，其他证人证言属于传来证据；被害人所陈述的其被威胁的理由达不到法定的敲诈勒索罪所要求的要件，蔡庆新的行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明：2017年11月13日，李某1将其在租赁公司租赁的一辆车牌号为津Ａ×××××的别克英朗轿车抵押给被告人蔡庆新、陈熙，为李某2抵押贷款35000元，李某2于2017年11月18日还清贷款本息共38000元，被告人陈熙、蔡庆新以李某1与另一借款人马某3认识为由，拒不归还李某1所抵押车辆，要求李某1偿还马某3贷款，后李某1被逼迫于2017年11月19日为马某3偿还贷款11997元，其二人才将车辆及马某3的借据、借款合同交还给李某1。现被告人陈熙、蔡庆新的家属已经赔偿了李某1经济损失，李某1对二被告人表示谅解。另查明：被告人陈熙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪，于2011年12月23日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币202000元，2014年12月31日刑满释放；因犯赌博罪、非法拘禁罪，于2018年12月24日被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元，现在沧州监狱服刑，刑期自2018年2月9日起至2020年4月8日止。被告人蔡庆新因犯赌博罪、非法拘禁罪，于2018年12月24日被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元，现在沧州监狱服刑，刑期自2018年2月9日起至2019年12月8日止。上述事实，有公诉机关向本院提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人陈熙供述：认识马某3，马某3没有从他这里拿小额贷款，是向他借的钱，具体借款时间记不清了，大概借了一万多元，已经还清了，记不清什么时间还的，他没有向马某3的父亲要过钱。李某1没有替马某3还钱，他也没有扣押李某1的白色别克轿车从而让李某1替马某3把钱还了才把车还给李某1，李某1也没有给他打过6000元的欠条。李某1于2017年11月19日向他的银行卡转过2100元钱，是因为李某1租借了他的宝马车，大概租了两个来月，应该是给的租金。2、被告人蔡庆新的供述：李某1在他那押过一辆白色的别克车，是李某2借的钱，后来李某2还清了钱之后没有把车还给李某1，当时是因为李某1欠陈熙一万多元钱，才没有把车还给李某1，后来李某1把欠陈熙的一万多元钱还清之后，就把车还给李某1了。他和韩某是朋友，大概在2017年通过韩某办了一个POS机，记不清李某1是否于2017年11月19日给他的POS机转过9797.62元钱。他知道李某2和李某1于2017年11月13日在世纪商贸城将一辆白色别克车押给陈熙，向陈熙借款35000元，但是这钱没有他的。他听说过马某3这个名字，但是没听说过马某3在陈熙那儿拿过钱，李某1于2017年11月19日给他的POS机转过9797.62元钱，可能是套现。他知道扣押李某1别克轿车的事，应该是李某1借了陈熙三万多元没有还清，还差一万多，李某1把钱还清了才把车还给他，这钱是陈熙自己借给李某1的，他没有和陈熙合伙放小额贷款。3、被害人李某1的陈述：2017年11月23日，有个朋友叫李某2的给他打电话说欠了别人的钱着急还账，和他商量用他在天津市武清一个租赁公司租的一辆别克英朗轿车先抵押一下借35000元钱，他当时出于哥们义气就同意了。然后他开车到任丘市世纪商贸城陈熙和蔡庆新的小额贷款公司找李某2，到那后看到李某2和吴某都在，蔡庆新叫他把车辆行驶证给蔡庆新，然后拿出一份协议让李某2和吴某签名，又让他在李某2的名字后面签上了他的名字，他把车钥匙给了蔡庆新。当时抵押借款是35000元钱，但是蔡庆新叫他们签署的借据是60000元钱，签完字后蔡庆新给李某2的银行卡转了35000元钱，然后他们就走了，他因为是租赁来的车辆就天天催着李某2还蔡庆新他们的钱，大约四五天后李某2还了蔡庆新38000元钱，蔡庆新和陈熙说还差3000元利息，他为了早点把车开回来就帮着李某2给了陈熙3000元的利息，然后他去找蔡庆新要他的车，蔡庆新说吴某还给马某3担保着一笔20000元的借款呢，已经归还了2000元，叫他把剩下的18000元还了。因为吴某也给他和李某2担保了，就硬说他和马某3、吴某是一起的，让他把吴某给马某3担保的借款还上才把车还给他。后来他给吴某打电话问吴某有没有给马某3担保过贷款，并把陈熙和蔡庆新拒不归还他车辆的事情告诉了李某2和吴某，吴某说这事和他没关系，叫他不要搭理陈熙和蔡庆新，李某2说他找人把车要回来，结果过去了两三天也没把车要回来，他在被逼无奈的情况下在蔡庆新的公司给陈熙转了2100元左右（具体数额记不清楚了），剩下的10000元用他的信用卡给的陈熙，当时刷了9900元左右，还给陈熙写了一张6000元的欠条，他们才把车还给他。他给了钱之后，蔡庆新和陈熙把马某3给他们写的借据交给了他，他都交给了侦查人员（包括借据和借款合同）。4、证人韩某的证言：2016年10月1日，当时他在任丘市世纪商贸城租着一座上下两层的房子经营涂料，因为用不着二楼就租给了蔡庆新，这样就认识了蔡庆新。2017年夏天陈熙经常找蔡庆新，他就认识了陈熙。2016年蔡庆新租他的房子是弄小额贷款公司，2017年夏天陈熙经常去找蔡庆新，听他俩聊天要弄小额贷款。他俩经常在他的一楼喝茶，一楼有个茶台，就听他俩经常聊天说要弄小额贷款。他听陈熙和蔡庆新说弄个小额贷款，把钱放给油田的小孩能挣钱，他俩经常在一楼商量这事，后来他俩又租了世纪商贸城前街的一个小房子，准备合伙弄小额贷款，但是他俩也不怎么去这个小房子，就是在他这里办公。他俩放贷款的时候他听陈熙跟蔡庆新说过一人出资一半这种话，所以他知道他俩是每人出资一半，然后往外放贷款。他见过一个叫马某3的小伙子找他俩借过钱，还见过一个叫李某2的人找他俩借过钱，都是借了多少他不知道。还有一个叫李某1的找过他俩几次，干什么他不知道。他的公司一共注册过两个POS机，一个是他自己的，另一个是帮蔡庆新注册的，是在2016年冬天以他公司的名义帮蔡庆新注册的。他的POS机是在银联商务沧州分公司办的，他带着公安人员去银联商务沧州分公司查到了2017年11月19日李某1给他的博达商贸公司用信用卡转的一笔款，交易金额9897元人民币，这笔业务是在蔡庆新办理的POS机上操作的，李某1这笔钱也是转给了蔡庆新POS机绑定的兴业银行卡上了。通过POS机转款办理POS机的银行会收取一定的费用，所以李某1转给蔡庆新钱的过程中，李某1转出的钱与蔡庆新收到的钱数是不一样的，这之间的差额就是银行扣了。5、证人李某2的证言：2017年11月13日，他给李某1打电话，说要还别人的款，还差35000元钱，用李某1的车抵押一下帮他把钱还了，过几天他再给赎回来。打完电话他就和吴某、连某去了任丘市世纪商贸城陈熙和蔡庆新的小额贷款公司门口等李某1，过了一会儿李某1就把车开来了，他和李某1、吴某就去里边找陈熙和蔡庆新，到了里面后李某1就和陈熙签订抵押手续，借款人是李某1，他和吴某是担保人，当时抵押借款35000元，李某1给陈熙打了一个38000元的欠条，具体数额记不清楚了，反正当时约定的就是还钱的时候要还给陈熙和蔡庆新38000元钱，签完字之后因为他欠连某的钱，他就让陈熙把钱转到了连某的卡上。过了四五天，他用手机银行给陈熙转了38000元钱，陈熙用微信问他怎么是38000元呢，他没搭理陈熙，他给李某1打电话，说给了陈熙38000元钱，让李某1把车开走，李某1说要还42000元，要不车不让开走，他说就给陈熙这么多，说完就挂了电话。后来李某1被逼得没办法了，就又给了陈熙和蔡庆新3000元，但是陈熙和蔡庆新又以一个叫马某3的人欠他们钱，李某1和马某3认识为由拒不归还李某1的车辆。李某1和马某3没有任何关系，就是因为李某1认识马某3，陈熙和蔡庆新硬说李某1和马某3是一伙的，不归还马某3的欠款就不还李某1的车，陈熙和蔡庆新就是看到李某1急于把车开回去，然后找理由敲诈了李某1一下。陈熙和蔡庆新把马某3的欠款转到了李某1的身上，李某1给陈熙和蔡庆新打了一张欠条（具体数额不清楚），陈熙和蔡庆新就把马某3的借条给了李某1，也把车还给了李某1。6、证人吴某的证言：2017年10月份左右，李某2给他打电话叫他到世纪商贸城陈熙、蔡庆新开设的小额贷款公司，李某2说想借点钱，叫他给担保，他到那后李某2说用李某1的别克英朗轿车作抵押贷款三万元左右（具体数额他记不清了，不是三万就是三万五千元），需要他和李某1作担保，然后蔡庆新拿出一份空白合同叫他在上面签字，签完字他就走了。过了大约三四天后李某1给他打电话，问他是否给一个叫马某3的担保过20000元的贷款，说因为他给马某3担保过贷款，虽然李某2把钱还了，陈熙和蔡庆新说只有把马某3的贷款还清了才能归还李某1的车，他就和李某1说这事不能找他，叫陈熙他们去找马某3还钱，之后他就把电话挂了。后来李某2和他说因为陈熙和蔡庆新不归还李某1的车，他们找了一个社会上的朋友，那个人找陈熙和蔡庆新交涉才解决的。他听李某1说给了陈熙和蔡庆新一万多元钱，他们才把车还给了李某1。他给马某3担保贷款和李某1没有任何关系，李某1压根就不知道马某3借款的事情，陈熙和蔡庆新其实一直就是用这种手段圈着他们，只要是担保了就等于是把他们牵涉进了借款的圈子里，他们就是利用李某1急于要回车对李某1进行敲诈。7、证人马某2的证言：2017年11月份左右，陈熙多次到他上班的单位找他，让他替他儿子马某3还钱，并多次在他单位的办公室坐着不走，他单位的领导为此还跟陈熙谈过话。后来他就躲着陈熙，陈熙到他单位去找他，他就不去单位了。陈熙前前后后一共找了他半个月，之后就再没去过。8、被告人陈熙的中国建设银行银行卡（卡号：62×××81）交易明细清单，显示该账户于2017年11月13日给李某2转账35000元，李某2于2017年11月18日向该账户转入38000元，2017年11月19日李某1向该账户转入2100元。被告人蔡庆新的兴业银行银行卡（卡号：57×××21）交易信息，证明该卡于2017年11月20日收入9797.62元。后附开卡人蔡庆新个人信息。李某1的中国农业银行银行卡（卡号：62×××74）交易明细清单，证明该卡于2017年11月19日向被告人陈熙转账2100元。李某1信用卡账单查询，证明李某1的招商银行信用卡于2017年11月19日向任丘市博达商贸有限公司转账9897元。银联商务股份有限公司河北分公司出具的客户交易信息情况表，证明2017年11月19日任丘市博达商贸有限公司的账户交易金额9897元，划付金额9797.62元。商户基本资料情况表附后。借款人为李某2、李某1，担保人为吴某的借款借据附卷，证明借款时间为2017年11月13日；收据附后，内容为：今收到陈熙人民币六万元整，收款人李某2、李某1，2017年11月13日。9、借款人为马某3、担保人为吴某的借款合同、借据附卷，证明马某3于2017年10月29日向陈熙借款20000元；收据附后，内容为：今收到陈熙人民币贰万元整，收款人马某3，2017年10月29日。10、被害人李某1在神州汽车租赁有限公司天津河西区分公司租赁车辆的订单、租车合同及车辆照片，证明李某1在该公司租赁一辆车牌号为津Ａ×××××的别克英朗轿车，租赁期限自2017年11月6日至2018年1月30日。11、任丘市公安局西环路派出所出具的案件来源，证明被害人李某1于2018年4月23日到该所报案，称2017年11月13日，其在任丘市世纪商贸城因朋友李某2急需用钱还账，将其租赁来的津Ａ×××××别克英朗轿车抵押给陈熙、蔡庆新，后李某2将抵押贷款还清后，陈熙、蔡庆新拒不归还其车辆，对其实施敲诈勒索。该所出具的抓捕经过，证明被告人蔡庆新于2018年2月9日到该所投案自首；被告人陈熙于2018年2月9日被抓获。12、本院（2011）任刑初字第549号刑事判决书、（2018）冀0982刑初594号刑事判决书附卷，证明被告人陈熙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯贩卖毒品罪，于2011年12月23日被判刑，合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币202000元，2014年12月31日刑满释放；因犯赌博罪、非法拘禁罪于2018年12月24日被判刑，合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。被告人蔡庆新因犯赌博罪、非法拘禁罪被判刑，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。13、沧州市公安局关于将罪犯蔡庆新、陈熙解回重新侦查起诉的公函，证明正在服刑的被告人蔡庆新、陈熙于2019年3月12日被从沧州监狱解回，羁押在任丘市看守所。14、被害人李某1出具的谅解书（2份），证明被告人陈熙、蔡庆新的家属已经赔偿了李某1经济损失，李某1对两名被告人表示谅解。庭审过程中辩护人宣读出示了侦查卷宗中李某12018年10月18日的陈述：大概在2018年元旦前后租过陈熙的宝马车，租了大概一个多月，租金是一个星期2000元，已经都结清了，结算租金的方式有现金，还有微信转账。陈熙的车是一辆棕色的宝马320轿车，车牌号是冀Ｊ×××××。辩护人出示该证据的证明目的是，李某1向陈熙转账2100元的性质不明。关于该证据，评判意见如下：李某1陈述的时间是“大概在2018年元旦前后”，而此时李某1已经被迫替马某3偿还了借款，即使李某1有租赁陈熙车辆的行为，也不能混淆李某1向陈熙转账的2100元系被敲诈钱财的性质，故辩护人所宣读出示的该份证据不足以达到其证明目的。本院认为，被告人陈熙、蔡庆新以非法占有为目的，对被害人进行要挟，强行勒索财物11997元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立。公诉机关指控被告人逼迫李某1写下一张6000元的欠条，所提供的证据仅有李某1的陈述，证人李某2的证言虽然提到了欠条，但是其并未证实欠条所涉及的具体金额，而两名被告人均予以否认，该项指控证据不足，不予认定。被告人陈熙曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人蔡庆新虽有主动投案的情节，但并未如实供述敲诈李某1的犯罪事实，不构成自首。鉴于二被告人的家属主动赔偿了李某1的经济损失，李某1对两名被告人表示谅解，可酌情从轻处罚。二被告人以不归还车辆相要挟，迫使李某1替马某3偿还借款的犯罪事实，有被害人李某1的陈述以及马某1二被告人借款的借据、借款合同所证实，李某1陈述在其替马某3偿还借款之后，被告人陈熙、蔡庆新将该借据及借款合同交与李某1，该借据与借款合同佐证了李某1陈述的真实性，并有证人李某2、吴某的证言、银行卡交易信息等证据相互印证，证实了二被告人共同敲诈李某1的犯罪事实，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人陈熙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；与前罪所判处的有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2020年10月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人蔡庆新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元：与前罪所判处的有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2020年4月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  边素体审 判 员  刘素仿人民陪审员  张云峰二〇一九年七月二十九日书 记 员  高红茹附相关法律链接《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。