山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初289号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被害人胡某某，女。 被告人张昌发，男。因本案被上网追逃，2019年3月4日被南阳市公安局蒲山分局抓获，同日被临时羁押于南阳市看守所。2019年3月11日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年3月23日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人李娟（法律援助）山西庆新平律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉【2019】240号起诉书指控被告人张昌发犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及被害人隐私不公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉。被告人张昌发及辩护人李娟、被害人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2018年10月9日，被告人张昌发和被害人胡某某认识后，张昌发谎称自己是某公司董事长，愿意和胡某某结婚，取得胡某某信任后，二人开始处对象，期间被告人张昌发编造给领导送礼、请客吃饭、给弟弟过生日等事由，先后骗取胡某某共计12万元左右。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人张昌发的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骗取被害人数额巨大，且将部分钱财转到自己妻子所开的商店，明显欺骗被害人，被告人当庭认罪，可酌定从轻处罚，建议判处被告人张昌发三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑。请依法惩处。 被告人张昌发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩解称其系初犯、愿意退赔被害人损失，认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人张昌发的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人具有以下从轻减轻量刑情节：1、被告人张昌发一贯表现良好，没有任何违法犯罪记录，系初犯；2、被告人张昌发当庭认罪，认罪态度好，并且具有悔罪表现；3、被告人张昌发愿意积极赔偿被害人损失。综上，建议对被告人张昌发适用缓刑。 经审理查明：2018年10月9日，被告人张昌发和被害人胡某某认识后，张昌发谎称自己是某公司董事长，愿意和胡某某结婚，取得胡某某信任后，二人开始处对象，期间被告人张昌发编造给领导送礼、请客吃饭、给弟弟过生日等事由，先后骗取胡某某共计12万元左右。 同时查明，被告人张昌发到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。审理中，被告人张昌发通过其家属退赔被害人胡某某损失5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、庐江县公安局出具的户籍证明，证明被告人张昌发的身份信息：张昌发，男。张昌发在该辖区无违法犯罪记录。 2、运城市公安局盐湖分局出具的犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证明被告人张昌发的身份信息：张昌发。 3、运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证明被告人张昌发无违法犯罪记录。 4、运城市公安局盐湖分局出具的在逃人员登记/撤销表，证明张昌发的在逃类型为刑拘在逃。 5、南阳市公安局蒲山分局出具的抓获经过，证明：2019年3月4日14时，南阳市公安局蒲山分局民警在南阳市卧龙区七里园乡边庄村世纪豪庭酒店将山西省运城市公安局盐湖分局上网追逃人员张昌发抓获。 6、南阳市看守所出具的临时羁押证明，证明：2019年3月4日，涉嫌诈骗被山西省运城市公安局盐湖分局列为上网逃犯的张昌发被南阳市公安局蒲山分局抓获并羁押于南阳市看守所，2019年3月10日被办案单位带回。 7、运城市公安局盐湖分局出具的吸毒现场检测报告书，证明张昌发的检测样本经现场检测结果呈阴性。 8、被害人胡某某2018年12月18日出具的照片4张。 9、运城市公安局盐湖分局出具的书面材料：（1）运城市住建局[2018]1029号文件；（2）被害人胡某某与被告人张昌发的微信聊天记录手机截图103张；（3）微信转账记录手机截图3张。 10、中国工商银行股份有限公司运城城建支行出具的被害人胡某某2018年9月18日至2018年12月18日期间卡号为6××6的信用卡交易记录1页，总支出金额为31110.5元，总收入金额为21118元。 11、中国建设银行股份有限公司运城北城支行出具的被害人胡某某2018年9月18日至2018年12月18日期间卡号为62××9的个人活期账户交易明细2页。 12、中国建设银行出具的被害人胡某某2018年9月19日至2018年12月17日期间卡号为6××4的信用卡交易明细。 13、被告人张昌发妻子汪某某提供的中国农业银行股份有限公司××东岗支行出具的银行交易明细，主要内容：汪某某2018年9月1日至2018年12月30日期间的农业银行卡交易明细。 （二）被害人陈述 14、被害人胡某某在公安机关的报案材料及询问笔录，主要内容：我是运城市盐湖区感恩广场某某假日酒店的一名前台服务员。2018年10月9日，我们酒店的客户张昌发退房时加了微信，2018年10月22日我们俩开始聊天，2018年10月30日张昌发又在我们酒店办理了入住手续，入住大约8天左右，其间他在微信上联系我称他老婆出轨了，他目前是单身，想和我结婚，并称他是某公司的董事长，他们公司由3人合伙开的，他们公司主要业务就是修路，他在我们酒店居住主要有两方面原因，一方面因为他们在运城有2个修路的项目，一个在李家大院附近，一个在平陆县附近，另一方面因为他有个堂弟张1某在运城学院上学，在音乐系读大二，之后我俩就以处对象的关系相处，我也比较相信他了。2018年11月3日，张昌发在感恩广场某某假日酒店以前往陕西省请建设局厅长吃饭为由向我借用建设银行信用卡消费了3189元。2018年11月8日张昌发联系我称他要以公司合同贷款，需要本地户口才能成功，贷款款项不需要我来还，事后都由他们公司负责偿还，我同意了。我下班之后，张昌发和他一个安徽合肥的朋友一起开着他的海马牌SUV轿车，我们三人一起返回我家，到家后，张昌发跟我要了我的手机、我的建设银行储蓄卡、我的建设银行信用卡、工商银行信用卡及我的身份证，我把我微信支付密码及各个银行卡的密码都告诉了他及他朋友，随后他朋友就用我的手机操作，过了几个小时，他朋友办理完贷款业务后，我和张昌发先将他朋友送到运城机场，他朋友就回合肥了。之后我与张昌发一起前往运城市盐湖区锦绣花城小区附近的建设银行取了5万元现金，在微信上又给张昌发转了10000元，支付宝转账1000元，张昌发用我工商银行信用卡透支了10000元，建设银行信用卡透支了12000元，2018年11月9日我用微信向张昌发转账10300元。2018年11月13日，张昌发在微信上联系我称他弟弟过生日向我借2000元，我就通过微信给他转账2000元，2018年11月14日，张昌发联系我称他给他领导送礼向我借5000元，我就通过支付宝给他转账5000元，2018年11月15日，张昌发联系我称他给领导送礼资金紧张，需要再向我借款200元，我就通过微信向他转账200元，2018年11月16日，张昌发联系我称他还需要资金给领导送礼，我通过微信向他转账5000元，2018年11月19日，张昌发联系我称他请领导吃饭需要资金，我通过微信向他转账3000元，2018年11月22日，张昌发联系我称他给领导送礼还缺6000元，我就通过支付宝向他转账6000元。2018年12月份的时候，有贷款公司给我打催债电话，我才知道2018年11月8日，张昌发的朋友用我手机分别在百度钱包贷款5万元，平安普惠贷款1.4万元，网上银行贷款1.2万元，招商金融贷款1.03万元。我就问张昌发这是什么情况，张昌发让我别担心，说这些钱都由他们公司来还款，再之后张昌发又以他在外地等理由一直推脱，2018年12月6日张昌发联系我称他父亲生病了，在西安做手术，他要回西安了，2018年12月13日，张昌发把我所有联系方式都拉黑了。我的建设银行卡卡号是：62××9，户主：胡某某。我的建设银行信用卡卡号是：6××4，户主：胡某某。我的工商银行卡卡号是：6××6，户主：胡某某。张昌发自称张1某是他的堂弟，但是我问了张1某后，张1某自称他并不是张昌发的堂弟，他是在西安上学期间认识的张昌发，我听他同学说他也被张昌发骗了3000元钱。我只是听张昌发自己说他是某公司董事长。他们总公司在安徽合肥，至于是否有这家公司我不清楚。我不知道张昌发是否用我给他转账的钱给他弟弟过生日，也不知道是否有给他领导送礼及请客吃饭。张昌发开着一辆深红色海马SUV轿车，车牌号为：皖A××。张昌发的微信账号是：GE××82，昵称：@。我的微信账号是：l××0，昵称：蕾蕾。张昌发，男。张1某，男。我向公安机关提供的运城市住建局[2018]1029号文件是张昌发于2018年11月3日左右在微信上给我发的，他自称该垃圾处理厂由他所在项目部负责建设。我不知道张昌发相关银行卡号，2018年11月8日，张昌发贷款的钱都是先转到我银行卡内，之后他通过现金取出来，或者是我通过微信、支付宝转账给他的。之后他以请领导吃饭、给领导送礼等理由骗我的钱我也是通过微信、支付宝转账给他的。当时他自称给领导送礼、请领导吃饭给消费了，至于他真正把这些钱用来干什么了我不清楚。自从我俩认识后，张昌发就和我以男女朋友关系相处，期间我俩发生过3、4次性关系，张昌发自称他已经离婚6年了，一直承诺以后要和我结婚，正因为如此我才会一直相信他。2018年11月3日早上，张昌发给我说他要请西安一个法院领导吃饭，需要向我借点钱，我就把我的建行透支卡和密码给了张昌发，他在他车上用pos机刷了3189元。2018年11月8日，张昌发给我说他公司需要一笔钱，问我是否同意帮他贷款，我同意后，他带他朋友陈某来了我家里，由陈某操作，我输入支付密码，先后在百度钱包贷款5万元、平安普惠贷款14000元、网上银行贷款12000元、招商银行贷款10300元，我还有一张额度为24000元的信用卡，陈某也帮我把额度提升到了36000元，张昌发用我这张卡刷了12000元。后张昌发还给我说他要审车，请领导吃饭，给领导送礼，向我借钱，我身上没钱了，就向我哥王小婵借了6000元、向我朋友铁丽娜借了5000元、向我妹妹乔娜借了5000元，共计16000元，其中微信转账5000元，支付宝转账11000元，都转给了张昌发。前后共计117489元。我和张昌发认识后，开始以男女朋友关系相处，他自称自己是单身，是某公司董事长，年薪百万，项目投资四千万，项目结束后，他将身价过亿，并承诺和我结婚，不断引诱我，我比较相信他，想和他结婚，也认为他有还款能力，就把钱转给他了。 （三）证人证言 15、证人汪某某在公安机关的询问笔录，主要内容：我于2015年购买了一辆深红色海马SUV轿车，车牌号：皖A××。这辆车平时都是我丈夫张昌发开着，现在车在什么地方我不知道。张昌发已经一个多月没联系我了，他平时不在××县，也不怎么联系我，他现在什么地方我不知道。我和张昌发是2007年结婚的，2016年因为感情不和我俩长期分居，已经写了离婚协议，在我身边保存，但是一直没有到政府办理离婚手续。张昌发自称是跟着陕西省汉中市一个老板干工程业务，具体他什么工作我不清楚。张昌发不是某公司的董事长，他在安徽合肥也没有某总公司，他也没有叫张1某的堂弟，张昌发没有母亲，他父亲张2某是残疾人，在安徽省家里呆着。我家户口本上共5人，户主是张2某，还有我、张昌发以及我两个孩子。2018年12月份，张昌发父亲没有在西安做手术。张昌发最近分几次通过微信给我转了共2000多元用来给孩子买衣服。张昌发，男，微信账号：GE××82，昵称：@。我在格美公司没有预留的订货账户，我平常订货都是先选好货问清楚价格，然后把钱打到格美公司指定的账户上。我平常订货的卡号没有给张昌发说过，张昌发没有给我说过他要在郑州开一家格美净水器商店。2018年11月8日，我收到我农业银行现存5万元的信息，我就给张昌发打电话问钱是不是他存的，张昌发说钱是他存的，让我把他在××县的欠款还一下，我就把钱都还了。我当时不知道这5万元的来源，现在我知道了这5万元是赃款，我现在积极配合公安机关退还赃款。张昌发欠了××县一个茶叶店1万多元，我还了7000元，剩下的43000元我还给了我侄女汪某某。2018年11月8日以后我位于陕西省商洛市××县的净水器商店内没有收到过一批价值5万元的净水设备。之前张昌发欠别人钱，被××县法院执行庭执行时，我们才认识了何某某，我们不是亲戚关系。我不知道张昌发和何某某在运城有工程。 16、证人张1某在公安机关的询问笔录，主要内容：2018年5月份左右，我在西安一传销组织里面学习时候认识的张昌发。2018年10月初的时候，张昌发来到运城还联系我了，当时他住在运城市盐湖区感恩广场的某某假日酒店，联系我去过很多次这个酒店，带着我吃饭，并给我讲励志故事给我洗脑，他大概2018年12月份的时候离开运城。我认识胡某某，但是我不知道她叫什么名字，我知道她在运城市盐湖区感恩广场某某假日酒店前台，张昌发在运城期间，告诉我他和该胡以男女朋友关系处着，还让我给该胡送过几次饭。我就是替张昌发给胡某某送过几次饭，知道他俩以男女朋友关系处着，但是张昌发骗取胡某某钱财一事我并不知道。2018年9月末的时候，张昌发联系我去盐湖区感恩广场某某假日酒店，在酒店里他拿着一台P**机，并让我下载了“随行付PLUS”手机软件，随后通过该软件绑定了我的银行卡及我手机，2018年11月9日16时许，张昌发联系我在运城学院西门见面，见面后张昌发告诉我他一个朋友需要套现，拿出绑定我银行卡的POS机，用一张黄色信用卡刷了两次，向我银行卡内转账共计13700元，当天我就向他转账了1万元，11月10日我又将剩余的3700元转账给对方。我生日时候张昌发向我转账88元，没有转账过2000元。张昌发不是某建设公司的董事长，我听他说他是在银行上班的。我不知道张昌发在平陆县及李家大院是否有修路业务。我并不是他堂弟，但是张昌发在胡某某面前曾自称我是他堂弟，我当时并没有否认，因为一方面他经常请我吃饭，对我比较好，就没有对此反驳。我曾坐过几次张昌发的车，他的车是一辆深红色的海马SUV轿车，车牌号我记不住了。张昌发，男。 （四）被告人的供述与辩解 17、被告人张昌发的供述：（1）2019年3月10日的供述，主要内容：2018年9月份左右，我与胡某某认识，我以跟领导吃饭、表弟过生日、公司需要周转资金等理由向胡某某借款共计11万元左右，后因还款事宜产生矛盾，导致我将胡某某拉黑；（2）张昌发在公安机关的讯问笔录，主要内容：2018年9月份左右我到山西运城参加同学聚会，我表哥××县法院何某某让我谈钢结构生意，我就在运城待了两个多月，之后我就回××县了。胡某某是我的前女友，我没有诈骗，我认识胡某某后从她那里借了几万元，是正常的民间借贷。我离开山西运城后住在陕西省××县前妻家里。2018年10月份左右，我来到运城市运城学院准备找跟我一起在西安上过“领袖风范”课程的同学张1某，在运城市盐湖区感恩广场附近的某某假日酒店租住下来，住房期间我认识了胡某某，我们俩互相添加了微信，她在微信上告诉我，她前夫自杀了，我就开始安慰她，并告诉她我跟我妻子汪某某感情不合，已经异地分居四年了，我们俩聊天约一个月后，就开始以男女朋友关系相处，并且发生了两性关系。2018年11月3日，我联系胡某某，跟她借走了3189元。2018年11月3日早上，我见到胡某某问她有没有透支卡，她说有一张建设银行透支卡，但是上面没有多少钱了，我问她卡内额度有5000元吗，她说只有4000元钱，我就向她借钱，她把她的建设银行卡给了我，并把密码告诉了我，我从我车上拿了一个POS机，刷了3189元后就把银行卡交给了胡某某，我就去了西安，当天下午我带着法院一个人及他朋友住进了某某假日酒店内。我当时跟她说我请西安一个法院领导吃饭，让领导帮我协调一个工程，以此为由向她提出借钱。我当天见的是陕西省××县人民法院执行庭庭长何某某，把他从西安接到了运城。何某某自称认识运城一个污水处理站的经理，我让他帮忙从项目部经理处协调一个污水处理厂的钢结构工程，但是这些话我没有给胡某某具体说过。这3189元吃饭住宿买烟给花完了。何某某，男，50岁，陕西省商洛市××县人，是我妻子汪某某的表哥。后我准备在郑州开一家净化设备专卖店，需要一笔进货款。我和朋友陈某闲聊中得知他能在手机上贷款，他当时问我银行征信好不好，我知道我征信不好，我就想到了胡某某，想通过胡某某贷款。然后我就联系到胡某某，跟她说我公司需要一笔钱，问她是否同意帮我贷款，并告诉她还款不用她来，由公司来还款，还给她说用本地户口的人贷款最方便，她就相信我了，就同意以她的名义给我贷款。然后我就联系陈某让他来运城。陈某是2018年11月8日来的运城，次日我、胡某某、陈某一起来到胡某某家中，胡某某提供了她本人身份证、银行卡，由陈某操作，胡某某输入她自己银行卡密码，先后在百度钱包贷款5万元，平安普惠贷款14000元，网上银行12000元，招商金融10300元，胡某某还有一张额度为24000元的信用卡，陈某又帮她把额度提升到36000元，我在卡内刷走了12000元，共计98300元。陈某帮我贷款完成后，我和胡某某一起将他送到机场，之后胡某某就把我之前所贷款的98300元分多次给了我。我以前准备在郑州开一家净水公司，其实我就没有开这个公司，我也没有具体给胡某某说我开什么公司。这98300元中的59000元我用现金存在了我妻子汪某某在格美净水器公司的账户里，用来购买净化设备，把这些设备都发到了位于陕西省××县我妻子汪某某的店里了，我还给了胡某某价值14000元的东西，其中2根水晶石项链，3条水晶石手链，以及价值500元的衣服，剩下的2万多元我自己吃饭、住宿、买烟花完了。我妻子汪某某给我打电话说店里到了一批设备，不是她购买的，我也没有给她说是我买的，只叫她不用管。后来我又以审车、请领导吃饭为由多次向胡某某借钱，她总共给了我1万多元，这些钱都是胡某某向她朋友借的，通过微信支付宝转账给我的，具体数目我记不住了。2018年11月14日我给安徽老家的一个朋友“阿东”转账了15060元，让他帮我处理我妻子汪某某的海马SUV的车辆违章和审车。到2018年12月份，胡某某联系我称贷款公司催她还款，一直联系我让我还，我告诉她我替她还，但我没有还，当时我确实没有钱，一直以各种理由推拖她，之后也一直没有见她。到2018年12月6日我联系胡某某称我父亲生病了，在西安做手术，之后就返回安徽老家了。期间胡某某一直联系我要钱，我就不愿联系胡某某了，到2018年12月13日，我就把胡某某联系方式都拉黑了，后来你们公安机关给我打电话，我又把胡某某的微信加上了，她在微信上给我要钱，还发了很多牢骚话，我就反复多次拉黑、添加了胡某某的微信，后来又删除了，没有还她钱。我只记得她有工商银行信用卡、建设银行信用卡、建设银行储蓄卡3张卡，卡号我记不住了。我和胡某某认识后以男女朋友关系相处，期间我俩发生过几次性关系，我给胡某某说我准备和她结婚，她就相信我了，才同意借我这么多钱。我跟胡某某讲过我已经离婚，并且是单身的话，我当时想和她以男女朋友关系相处，就跟她这样说了，其实我妻子汪某某还在陕西省商洛县，前几天我妻子还把车要了回去。我借了胡某某11万元左右，具体数目我记不清楚了。我和胡某某认识后，互相有好感，我们发生性关系后，又答应和她结婚，还给她说过我搞工程年薪百万，她也想和我在一起生活，相信我，把钱借给我了。我以给领导送礼、请领导吃饭、公司需要钱等理由跟她借钱，给我表弟张1某过生日还借了2000元，我把600元给张1某过生日了。张1某不是我表弟，我俩是在西安学习时候认识的，我给胡某某说张1某是我认的表弟。张1某的POS机是我给他办理的，我第一次用胡某某透支卡刷的3189元就是用张1某的POS机刷的。2018年11月份的时候，我带着何某某及他两个朋友来到某某假日酒店，我们几个在酒店大厅谈某公司事情，她认为我是某公司董事长。事后胡某某问我，我说我准备在某公司入股，并告诉他我在李家大院和平陆谈了两个修路项目，这地方有这两个工程，但是我都没有参与。 （五）辨认笔录 18、运城市公安局盐湖分局出具的辨认笔录2份，主要内容：（1）胡某某在无规则排列的10张不同男性正面免冠照片中辨认出9号男性是张昌发；（2）张1某在无规则排列的10张不同男性正面免冠照片中辨认出7号男性是张昌发。 本院认为，被告人张昌发以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方法，以给领导送礼、请客吃饭、给弟弟过生日为由，骗取被害人财物12万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张昌发到案后如实供述犯罪事实，系坦白；审理中通过其家属退赔被害人胡某某5万元损失；当庭自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节，依法对其从轻处罚。被告人张昌发未退缴的违法所得7万元，应责令被告人退赔给被害人。根据被告人犯罪的事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2011】7号）第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张昌发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2022年5月3日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人张昌发未退缴的违法所得七万元，责令退赔给被害人胡某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨俊平 人民陪审员  张 丹 人民陪审员  陆苗苗 二〇一九年七月十七日 书 记 员  张栋琦