文书内容重庆市巫山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0237刑初100号公诉机关重庆市巫山县人民检察院。被告人郝谈谈，男，1994年5月26日出生于安徽省宿州市萧县，汉族，初中文化，农村居民，住安徽省宿州市萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月25日被抓获，同年9月30日被巫山县公安局刑事拘留，同年11月5日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局依法执行逮捕，现羁押于巫山县看守所。辩护人郝朝进，北京盈科（合肥）律师事务所律师。辩护人黄传兵，重庆渝深律师事务所律师。被告人董韦，男，1997年2月21日出生于安徽省合肥市长丰县，，汉族，中专文化，无固定职业，住安徽省合肥市经开区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月23日被抓获，同年10月25日被巫山县公安局刑事拘留，同年12月2日被取保候审。2018年12月7日被监视居住。辩护人周庆平，重庆贞枰律师事务所律师。巫山县人民检察院以山检刑诉﹝2019﹞96号起诉书，指控被告人郝谈谈、董韦犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巫山县人民检察院指派检察官陈林海出庭支持公诉，被告人郝谈谈、董韦及其辩护人郝朝进、黄传兵、周庆平到庭参加诉讼，本案经合议庭评议并提请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月，被告人唐道明、朱坤、黄徐（均已判决）在安徽省合肥市经济技术开发区亚坤大厦成立合肥达平轩科技有限公司（以下简称“达平轩公司”），从事电信诈骗。先后招聘被告人黄二徐、徐叶胜（均已判决）等人为话务员按照话术实施诈骗。话务员按照话术材料，通过上海言通网络科技有限公司的言通呼叫中心系统拨打被害人电话，自称上海盛世收藏公司或者上海国际收藏公司的工作人员取得被害人信任，通过赠送山水画收取装裱费、出售航天纪念币等方式骗取被害人钱财。2017年3月，被告人郝谈谈作为话务员进入达平轩公司。同年6月，郝谈谈参与编写新的话术，并使用新的话术实施诈骗。黄二徐、徐叶胜等人按照新的“话术”材料，以赠送免费礼品需要收取保证金为由实施诈骗。在收取保证金后郝谈谈邀请被害人参与抽奖活动。唐道明、朱坤、黄徐、郝谈谈冒充安徽卫视综艺频道工作人员，电话虚构抽奖过程，告诉被害人中奖，邮寄奖品（收藏礼包）并收取税费、过户费。被害人收到奖品并支付费用后，郝谈谈冒充红海科技老板，以需要购买收藏品为由，要求被害人在出售该收藏品的同时出售其他收藏品。被害人听信后，遂向达平轩公司购买其他收藏品。被害人将购买其他收藏品的钱支付给快递公司后，郝谈谈等人便不再与被害人联系。同年7月，郝谈谈被任命为公司的客户主管，负责监督、指导话务员，并获得公司3%的股份。2017年7月，被告人董韦进入达平轩公司担任话务员参与实施诈骗活动。至案发，唐道明等人采用上述方式共骗取全国各地被害人100余人，诈骗金额共计人民币1567520元。其中被告人郝谈谈诈骗人民币1065268元（公诉机关当庭变更为967828.80元）；被告人董韦诈骗人民币49214元。2017年10月23日，被告人董韦在安徽省合肥市经开区亚坤大厦1300室达平轩公司内被巫山县公安局民警抓获。2018年9月25日，被告人郝谈谈在安徽省宿州市萧县杜楼镇郝党庄行政村郝庄自然村家中被公安民警抓获。公诉机关认为，被告人郝谈谈、董韦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物。其中被告人郝谈谈犯罪金额967828.80元，数额特别巨大；被告人董韦诈骗金额为49214元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郝谈谈、董韦共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。郝谈谈在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪金额处罚。被告人董韦在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郝谈谈、董韦到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提供了相关证据予以佐证。被告人郝谈谈及其辩护人对公诉机关指控的罪名和主要事实无异议。辩护人提出，根据被告人郝谈谈在实施诈骗犯罪过程中所起的作用不应当认定为主犯，不能对全部犯罪金额承担责任。被告人郝谈谈到案后如实供述犯罪事实，且系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚。被告人董韦及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出被告人董韦无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2016年9月，被告人唐道明、朱坤、黄徐（均已判决）在安徽省合肥市经济技术开发区亚坤大厦成立合肥达平轩科技有限公司（以下简称“达平轩公司”），从事电信诈骗。先后招聘被告人黄二徐、徐叶胜（均已判决）等人为话务员按照话术实施诈骗。话务员按照话术材料，通过上海言通网络科技有限公司的言通呼叫中心系统拨打被害人电话，自称上海盛世收藏公司或者上海国际收藏公司的工作人员取得被害人信任，通过赠送山水画收取装裱费、出售航天纪念币等方式骗取被害人钱财。2017年3月，被告人郝谈谈作为话务员进入达平轩公司。同年6月，郝谈谈参与编写新的话术，并使用新的话术实施诈骗。黄二徐、徐叶胜等人按照新的“话术”材料，以赠送免费礼品需要收取保证金为由实施诈骗。在收取保证金后郝谈谈邀请被害人参与抽奖活动。唐道明、朱坤、黄徐、郝谈谈冒充安徽卫视综艺频道工作人员，电话虚构抽奖过程，告诉被害人中奖，邮寄奖品（收藏礼包）并收取税费、过户费。被害人收到奖品并支付费用后，郝谈谈冒充红海科技老板，以需要购买收藏品为由，要求被害人在出售该收藏品的同时出售其他收藏品。被害人听信后，遂向达平轩公司购买其他收藏品。被害人将购买其他收藏品的钱支付给快递公司后，郝谈谈等人便不再与被害人联系。同年7月，郝谈谈被任命为公司的客户主管，负责监督、指导话务员，并获得公司3%的股份。2017年7月，被告人董韦进入达平轩公司担任话务员参与实施诈骗活动。至案发，唐道明等人采用上述方式共骗取全国各地被害人100余人，诈骗金额共计人民币1567520元。其中被告人郝谈谈诈骗人民币967828.80元；被告人董韦诈骗人民币49214元。2017年10月23日，被告人董韦在安徽省合肥市经开区亚坤大厦1300室达平轩公司内被巫山县公安局民警抓获。2018年9月25日，被告人郝谈谈在安徽省宿州市萧县杜楼镇郝党庄行政村郝庄自然村家中被公安民警抓获。另查明，在审理期间，被告人董韦退缴赃款49214元。上述事实，有经庭审举证质证的被告人郝谈谈、董韦的供述；被害人杨某、郑某、盖某的陈述；同案犯唐道明、朱坤、黄徐等人的供述；受案登记表、立案决定书、扣押、发回物品清单；合肥达平轩科技有限公司账目清单、营业执照及公司章程；顺丰快递、邮政回款明细清单、速递服务合同、唐道明建设银行流水清单、话术单、话务员跟单表、快递单据、辨认笔录、提取笔录及照片、视频资料、银行缴款回执、户籍证明、抓获经过及本案相关法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝谈谈、董韦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物。其中被告人郝谈谈犯罪金额967828.80元，数额特别巨大；被告人董韦犯罪金额49214元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人郝谈谈、董韦共同实施诈骗行为，系共同犯罪。郝谈谈在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪金额处罚。被告人董韦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郝谈谈、董韦到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人董韦退缴了全部赃款，本院酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出对被告人郝谈谈、董韦从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人郝谈谈不应当认定主犯，不能对全部犯罪金额承担责任。经查，2017年6月，郝谈谈参与编写新的话术，并使用新的话术实施诈骗。同年7月，郝谈谈被任命为公司的客户主管，负责监督、指导话务员按照话术实施诈骗，并获得公司3%的股份，其在实施诈骗的过程中起主要作用，应当认定为主犯，并对担任主管以后公司的全部犯罪金额承担责任，故辩护人的该辩护理由不能成立，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理电信网络诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人郝谈谈犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币贰拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月25日起至2029年3月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人董韦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、责令各被告人退赔被害人的经济损失（退赔名单附后）。其中郝谈谈对犯罪金额中的967828.80元承担共同退赔责任。被告人董韦已经退赔全部款项，不再承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  缪光炜人民陪审员  毛正林人民陪审员  何红炼二〇一九年七月四日书 记 员  黄 艳