葫芦岛市连山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1402刑初63号 公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。 被告人赵振杰，男，1966年12月22日出生，汉族，初中文化，系个体业者，被捕前住辽宁省葫芦岛市绥中县。因本案于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕，葫芦岛市连山区人民检察院于2018年9月30日决定对其取保候审，经本院决定于2019年2月25日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人张孝影、贺志广，系辽宁同方律师事务所律师。 葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2019）41号起诉书指控被告人赵振杰犯拒不执行裁定罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员李清艳、周玥出庭支持公诉，被告人赵振杰及其辩护人张孝影、贺志广到庭参加诉讼。现已审理终结。 葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人赵振杰于2017年7月31日以（2017）辽1402民初1877号调解书，对被告人赵振杰及董某(已存疑不起诉)与李某之间民间借贷进行调解；后于2018年5月7日送达执行通知书、报告财产令等；又于2018年7月5日对该调解书下达(2018)辽1402执674号执行裁定书【于2018年7月11日邮寄送达】，责令被告人赵振杰及董某收到裁定通知书三日内履行调解书确定的义务。被告人赵振杰在葫芦岛市连山区人民法院裁定生效后，仍使用陈某名下尾号为-1278农行卡，期间该卡发生多笔业务，进账业务总额为20余万元，且被告人赵振杰未向人民法院报告。 为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了证人证言、书证、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人赵振杰对人民法院裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，应当以拒不执行裁定罪追究其刑事责任。 被告人赵振杰对起诉书指控的罪名无异议。辩称其一直使用陈某名下的银行卡，卡里进账的20万元是从别人手中借的，用来还欠别人的钱。其辩护人的辩护意见是：被告人使用的银行卡进来的20万元钱是其借来的，用于偿还其他人的借款，被告人没有拒不执行的主观故意。被告人是否收到民事调解书及执行裁定书不清楚。2018年7月12日后被告人有过对李某还款的行为。本案中法院对被告人的多处财产进行了查封，查封的财产大于执行标的，被告人等待法院评估拍卖，被告人不具有有能力执行而拒不执行情节严重的情形，被告人不构成拒不执行裁定罪。 经审理查明，2017年7月31日，葫芦岛市连山区法院作出（2017）辽1402民初1877号民事调解书，对被告人赵振杰及董某(已存疑不起诉)与李某之间民间借贷进行调解，调解协议约定：被告人赵振杰及董某分期偿还李某借款260万元及利息。后被告人及董某没有按调解协议按期偿还借款，李某于2018年4月23日申请强制执行。2018年5月7日法院向被告人送达了执行通知书、报告财产令等；又于2018年7月5日针对该调解书作出(2018)辽1042执674号执行裁定书，该执行裁定书于2018年7月11日向被告人邮寄送达，责令被告人赵振杰及董某收到裁定通知书三日内履行调解书确定的义务。被告人赵振杰在葫芦岛市连山区人民法院裁定生效后，仍使用陈某名下尾号为-1278农行卡，期间该卡发生多笔业务，进账业务总额为20余万元，被告人赵振杰未向人民法院报告，也未偿还欠李某的借款。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人李某证言，我借给赵振杰、董某260万元，我起诉后，2017年7月31日法院下达了民事调解书，赵振杰、董某没有还我钱，我向法院申请过执行，申请法院对赵振杰、董某的财产进行过财产保全，法院查封了两个石场、一个果树基地、一个林场、两套房产、三台汽车。 2、证人陈某证言，绥中新华街金鑫散酒专卖店是董某经营的，该门市是董某租的。 3、证人杨某1、霍某、魏某、赵某证言均证实，赵振杰分别向他们借过钱，至今没有还清。 4、董某证实，我丈夫从李某手中借260万元钱，我不知道是什么时间借的，但我签字了，还过利息，本金没有还，李某把我们起诉到连山区法院，法院查封了我们的财产。绥中新华街金鑫散酒专卖店是我经营的。陈某是我丈夫赵振杰的姨，我和赵振杰使用过陈某名下的一张银行卡，钱都是赵振杰转的，我不知道这钱是哪来的。 5、被告人赵振杰供述，我欠李某钱，李某把我和我妻子董宝莲起诉到连山区法院，法院给我们下达了民事调解书。因我未履行调解书，李某向法院申请强制执行，2018年7月5日给我们下达了执行裁定书，并送达给了我和我妻子。连山法院执行局将我和我妻子名下所以财产都查封了，查封了两个石场、一个果园、两栋住宅、一块工业用地、三台汽车，并将我列为失信被执行人名单，责令我按期履行法院执行裁定书，因为我们没有钱，没有按期偿还。陈某是我姨，2014年左右，我从陈某手中借一张尾号1278的农行卡，主要用于业务往来，借钱和还钱用，使用陈某的这张卡为了规避法律风险，使用自己的银行卡怕被法院查封，借来的钱还给别人了，没有还李某。 6、陈某名下尾号1278农业银行卡交易名细，证实2017年10月至2018年7月的交易金额，其中在2018年7月12日以后该卡发生多笔业务，进账业务总额为20余万元。 7、赵原野（被告人赵振杰儿子）与赵振杰银行卡转账名细，证实赵原野与赵振杰资金往来的情况。 8、赵振杰与杨某2的买卖协议，证实2014年12月3日，赵振杰将绥中前卫利风采石场卖给杨某2经营，杨某2付给赵振杰400万元。 9、土地转让承包合同，证实2012年11月及12月，被告赵振杰将取得的土地经营权转让给他人经营的情况。 10、连山区法院执行裁定书、绥中县法院限制消费令、失信决定书，证实被告人赵振杰未履行法院生效裁定，被限制高消费、纳入失信被执行人名单的情况。 11、连山区法院（2017）辽1402民初1877号民事调解书，证实2017年7月31日，葫芦岛市连山区法院作出（2017）辽1402民初1877号民事调解书，对被告人赵振杰及董某(已存疑不起诉)与李某之间民间借贷进行调解，调解协议约定：被告人赵振杰及董某分期偿还李某借款260万元及利息。 12、连山区法院送达回证、民事裁定书，证实李某向法院申请执行后，连山法院向被告人赵振杰送达（2018）辽1402执674号执行通知书、报告财产令、财产申报表的情况及查封赵振杰、董某名下果树农场土地、林地使用权、采石场、楼房的情况。 13、连山区法院（2018）辽1402执674号执行裁定书及法院专递邮件详情单，证实2018年7月5日，连山法院裁定：责令被执行人赵振杰、董某收到本裁定书之日起三日内履行（2017）辽1402民初1877号民事调解书确定的义务，逾期不履行强制执行。法院将上述执行裁定书于2018年7月11日邮寄送达给被告人，被告人赵振杰于2018年7月12日收到上述执行裁定书的事实。 14、被告人的户籍证明材料，与起诉书指控一致。 上述证据，经开庭质证，能相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵振杰对人民法院裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行裁定罪，公诉机关指控被告人赵振杰的犯罪事实及罪名成立，公诉意见予以采纳。被告人赵振杰当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。被告人辩护人提出被告人没有拒不执行的主观故意，被告人不具有有能力执行而拒不执行情节严重的情形，被告人不构成拒不执行裁定罪的辩护意见，经查，被告人在收到法院的执行裁定书后，其使用控制的银行卡进款后，拒不执行人民法院执行裁定书，构成拒不执行裁定罪，故对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下： 被告人赵振杰犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月25日起至2020年6月19日止。已扣除先行羁押的66日） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李福山 人民陪审员  王 爽 人民陪审员  刘欣镜 二〇一九年七月二十三日 书 记 员  蔡 博