山东省滨州市沾化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1603刑初117号公诉机关山东省滨州市沾化区人民检察院。被告人李四新，男，汉族，大专文化，个体经营户，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于滨州市沾化区看守所。滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人李四新犯诈骗罪，于2019年6月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院检察员左某、边某出庭支持公诉，被告人李四新到庭参加诉讼。现已审理终结。滨州市沾化区人民检察院指控，2018年2月至6月份期间，被告人李四新以能够为被害人杨某1（男，46岁，住滨州市沾化区沾化一中家属宿舍楼）的儿子获取北京大学自主招生名额为由，骗取被害人杨某1人民币共计97800元。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示、宣读了书证、物证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李四新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李四新对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2018年2月至6月份期间，被告人李四新以能够为被害人杨某1的儿子获取北京大学自主招生名额为由，骗取杨某1人民币共计97200元。后李四新将所骗款项用于炒股及其他支出。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书各一份，证明本案的来源情况，该案由被害人杨某1于2019年1月22日报案至滨州市公安局沾化分局，该局于当日立案侦查。（2）郑州市公安局二里岗派出所出具的户籍证明一份，证明李四新的年龄等基本情况。（3）郑州市公安局二里岗分局出具的情况说明一份，证明李四新在此前无违法犯罪记录。（4）滨州市公安局沾化分局出具的抓获经过一份。证明该局民警于2019年3月1日在河南省新郑市新抓获归案。（5）接受证据清单一份及被害人杨某1提供的关于参加金某教育夏令营预科班协议书、收据、中国工商银行银行卡及POS回购单复印件各一份，证明被害人杨某1之子杨某2参加了河南金某咨询有限公司组织的2018年北京大学中文系或者国际关系学院夏令营预科班，缴纳费用12200元。协议规定，如果不能参加北京大学的夏令营，培训方将在确认消息后7日内退还全部学费。（6）被害人杨某1提供的的中国农业银行转账业务回单复印件一份，证明被害人杨某1于2018年6月22日在中国农业银行滨州沾化富国分理处向户名李四新银行卡（卡号62×××73）存入100000元人民币。（7）李四新银行卡（卡号62×××73）交易明细清单一份，该清单显示，2018年6月22日现金存入100000元，余额104286.27元。2018年6月28日余额为6281.10元，期间于6月22日转入华某证券10000元，6月25日财付通支付10000元，6月27日财付通支付8000元，6月28日转支张某30000元和20000元，其余通过微信转账和购物支出。同时显示了资金进出华某证券、华泰证券、中原证券的情况。证明被害人杨某1交付给李四新的10万元钱款的使用情况。李四新于较短时间内用于购买股票等个人花销。（8）滨州市公安局沾化分局出具的办案说明一份及李四新20**年6月20日至30日微信支付账单明细表一份，证明李四新在收到被害人杨某110万元款项后，通过其交易流水发现，除部分微信支出外用于个人花销。（9）李四新在华某证券、中原证券的交易流水各一宗，证明李四新于2018年6月22日在华某证券开户以及购买证券的交易情况。（10）被害人杨某1提供的手机微信聊天记录截图一宗，证明李四新以帮助被害人杨某1办理其儿子的北大招生名额为由骗取10万元的经过。（11）接受证据材料清单一份及杨某1提供的微信转账截图一宗，证明李四新于2019年1月19日、25日、27日分三次通过微信转账给杨某1退款15000元。2.物证扣押的李四新持有的身份证、中国光大银行借记卡、中国农业银行卡、纸质笔记本、笔记本电脑、OPPO手机、华为手机照片各一张。3.辨认笔录证明郭某（被害人妻子）在公安机关的组织下对李四新的辨认情况。4.证人证言（1）证人常某（女，29岁，住河南省新郑市维也纳湖畔小区17号楼1单元202室）的证言，证明李四新是她对象，他们在一起同居五年，但是没有领结婚证，他们有一个男孩叫李翼铭。李四新之前一直从事教育咨询工作，开了一家公司叫河南金某教育咨询公司，她是2014年到该公司工作的，大约是2016年或2017年的时候，公司的法人代表换成了她，李四新是公司的股东。李四新还投资股票和虚拟货币。在2018年的时候，李四新对她说过在股市中赔了几十万块钱，具体数目她不知道。（2）证人张某（女，40岁，住河南省郑州市金水区普罗旺世小区6号楼1单元）的证言，证明李四新之前炒股来，大约在2018年初的时候，向她借钱想炒股来赚更多的钱，当时她看他搞教育培训应该是有钱人，就同意借钱给他。后来李四新就向她的银行卡里转账，她就以转账的钱作为抵押向他出借相应的资金，后来李四新的钱都赔了股票，到现在还欠她三四万块钱。（3）证人刘某（女，50岁，住北京市海淀区中关村科星小区907号楼1404室）的证言，证明李四新跟她提过给他的学生办理北京大学自主招生名额这个事情，她没有答应过他，因为北京大学把每个省份自主招生的名额都是分配好的，只能是给各省份有自主招生资格的学校，除此之外就是一些别的限制，所以说她不可能答应李四新说她能办北京大学的自主招生名额。李四新也没有在北大夏令营及自主招生向她交付任何办理费用。5.被害人陈述杨某1的陈述，证明他没见过李四新本人，一般都是用电话和微信联系，他原先的一个学生王雅轩2017年暑假期间在李四新开办的教育培训班学习过。2018年1月份李四新在微信上给他发了一份关于北大中文和国际关系学院的招生信息，他在微信上和李四新联系的，李四新说他有北大的中文和国际关系学院四个自主招生名额，要想得到这几个名额，需要2月份到郑州去参加他开办的培训班，学费12200元，如果不能参加夏令营的话七天内退学费。2月5日他就让他对象郭某把儿子杨某2送到了郑州去参加了那个培训班，2月15日结束培训的。到了3、4月份的时候，李四新通过微信联系他，说孩子的学习情况不太理想，直接考北大一本线有点差距，如果要办理北大一本线录取的资格，就需要30万元费用运作，前期运作需要20万元费用，录取之后再付10万元费用。由于他手头钱不够，他就先给了李四新10万元，这10万元钱是通过农业银行转账到李四新的农业银行账号上面。到了6月底，北大公布了夏令营名单，但是上面没有他儿子杨某2的名字，他就联系问为什么没有自己儿子的名字，李四新说有些孩子家长把他们告了，所以没办成。随后他就让他退钱，李四新说现在手里没钱，等有了钱之后再给，他记得第一次说给退钱的时候是8月底，一直拖到现在也没给这112200元钱。其中的12200元钱是他对象郭某于2018年2月5日交的，郭某用她的工商银行卡62×××69从河南郑州培训班开班的地方给李四新的刷的卡，小票上的商户名称是河南金某教育咨询有限公司。另外10万元钱是2018年6月22日他拿着10万元现金到农业银行给李四新的农业银行卡号62×××73存上的。李四新的微信号是×××,微信名字就是“李四新”，微信上绑定的手机号码是132××××****。6.被告人供述和辩解李四新的供述，2018年春节的时候，杨某1主任的孩子参加他的河南金某教育咨询有限公司开办的夏令营预科班，当时他们签署了协议书，约定不能参加北京大学的夏令营的话，就退钱，如果能获得资格的话就不会退钱。他组织的这个预科班培训的费用是12800元。大约到了2018年2月份或3月份，当时他炒股票的时候赔了很多钱。他就想以给杨某1主任孩子做北京大学自主招生的名义骗他点钱。随后，他就和杨某1主任说可以帮他孩子做自主招生，杨某1主任同意了，他说需要15万或20万块钱，具体数忘记了，随后他记得杨某1往他农行卡里转了或存了10万元。这10万元钱他投资股票了。后来，杨某1主任又联系他说孩子没有进入北京大学夏令营的资格并开始向他要钱，当时他说没有钱，等有钱再给他。之前他一直炒股，在这件事之前他炒股赔了七八十万了，他就想骗杨某1主任点钱，投资股票，万一挣了钱再还他，就是有些侥幸心理。他没有什么关系和途径去办北大自主招生，也没有花钱办事，只是整理些复习资料。杨某1主任给他转的10万块钱他记得这些钱都投资股票了，其中一、两万元钱是他用在华某证券开的账户炒的股票，还有很少的部分他在中原证券公司炒的股票，其他的应该是都给张某转过去。张某是做股票杠杆配资的，他给她转钱之后，她给开通账号，然后再以他转的钱数为基点给他五倍的钱炒股，这些钱可能是在华泰证券、中金证券公司炒的股票。这些钱都赔在股票上了。在2019年1月底的时候，他陆续的给杨某1转去了共15000元左右。本院认为，被告人李四新以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。李四新归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。根据被告人李四新犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李四新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年5月31日止。罚金于判决生效后二个月内缴纳）。二、责令被告人李四新退赔被害人杨某1人民币九万七千二百元。三、随案移送的扣押物品，与犯罪有关的予以没收，其余的予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨寿河人民陪审员  宋忠良人民陪审员  杨振东二〇一九年七月二十三日书 记 员  吴芳芳