广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2008号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人刘锦锋，男，1987年5月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省赣州市会昌县。因涉嫌诈骗，于2018年11月2日被羁押，同日被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人林海秋，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1920号起诉书指控被告人刘锦锋犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黄思颖出庭支持公诉。被告人刘锦锋、指定辩护人林海秋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘锦锋原系某实业有限公司（以下称宝华公司）的业务员。2018年10月，被告人刘锦锋在把公司客户RakIndustriesLtd公司（以下简称Rak公司）的两笔货款合计人民币60400元转入刘锦锋个人账户。2018年10月，被告人刘锦锋以买卖货物为由，骗取深圳市金海狸科技有限公司（以下称金海狸公司）支付的两笔货款共计人民币16000元，之后逃匿。2018年11月2日凌晨1时许，公安机关口头传唤刘锦锋到派出所接受调查。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人刘锦锋的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人刘锦锋承认公诉机关的指控，无辩护意见，但认为金海狸公司的货款人民币16000元，是由于自己被抓获而未来得及交货，而被金海狸公司认定诈骗。同时又表示承认公诉机关指控的全部金额。其辩护人的辩护意见为：第一，被告人刘锦锋具有自首情节。刘锦锋当场承认拿走公司货款一事，且明知梅某报警情况下，没有离开，陪同梅某到派出所，到派出所后如实供述诈骗的犯罪事实。第二，被告人刘锦锋自愿认罪认罚。第三，被告人刘锦锋系初犯、偶犯，认罪态度好，具有悔改表现。第四、针对公诉机关指控被告人刘锦锋诈骗金海狸公司16000元，被告人刘锦锋的供述较为真实，是因为被告人刘锦锋的人身自由被控制了，无法给付，不属于诈骗。经审理查明，被告人刘锦锋原系宝华公司的业务员。2018年10月，被告人刘锦锋在与公司客户Rak公司洽谈业务期间，在收款委托书上，私自将自己作为宝华实业有限公司收款人，并偷偷盖上公司的公章，后Rak公司将两笔货款合计人民币60400元转入刘锦锋个人账户，随后刘锦锋采取向宝华公司支付部分货款的方式，让宝华公司老板梅某误以为RAK公司能够支付尾款，从而将货发给RAK公司，致使宝华公司损失了价值60400元的货物。针对公诉机关指控的2018年10月，被告人刘锦锋以买卖货物为由，骗取金海狸公司16000元，被告人刘锦锋的供述较为真实，根据证人陈某的证言，其确实有在俊凯达公司下单过，而且之前也有合作过，本次之所以没有给付金海狸公司货款，是因为被告人刘锦锋的人身自由被控制了，无法给付。支付的两笔货款共计人民币16000元，之后逃匿。2018年11月2日凌晨1时许，公安机关口头传唤刘锦锋到派出所接受调查。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证、书证：合同、发票、银行回单（证实宝华公司和Rak公司分别在8月13日和8月23日签订了采购合同，合同金额为79200元和50400元，Rak公司的财务王某转账85000、64200元。2018年9月3日向刘锦锋转账1万元，10月21日转账40400元；宝华公司的第一张发票显示在2018年9月10日金额为79200元，收款人是刘锦锋，刘锦锋的帐号；第二张发票显示在2018年9月10日金额为50400元，收款人是刘锦锋，刘锦锋的银行帐号）、收款帐号、出库单、宝华公司的营业执照（证明2018年9月29日向梅某转账62900元，宝华公司在9月29日下午2时40分发货给Rak公司；10月27日发第二批货物给Rak公司）；微信聊天记录截图（刘锦锋和尹某的聊天记录，刘锦锋有将货物拍照发给尹某，尹某称微信转账1200元，支付宝转账1万元，并给了刘锦锋收货地址以及催促刘锦锋发货的过程），抓获经过；2.证人证言；（1）证人王某的证言：系财务，2018年8月16日和9月3日向刘锦锋提供的发票上的户名叫刘锦锋的私人账户进行了货款转账；（2）证人刘某的证言：系Rak公司的采购员，证实刘锦锋撮合Rak公司和宝华公司合作交易的具体过程。对曾经到宝华公司解决宝华公司没有发第二批货物给Rak公司的过程进行了详细的证实；（3）证人田某的证言：系宝华公司的业务员，证实刘锦锋当着自己的面打电话给老板梅某说要确定能够收到尾款，所以老板才让他出货的。(4)证人陈某（系深圳市俊凯达智能科技有限公司员工）的证言：证实有一个叫刘锦锋的人和我们公司有过业务往来，我只知道他是宝华公司的业务员，他是主动和我联系的，当时是我接待他的，刘锦锋在我们公司购买过电子产品，买了大概五、六次，每次大概有500-1000元，一般都是一手交钱一手交货。刘锦锋在我们公司的交易都已经完成了，最后一单是2018年11月份的时候，刘锦锋下的订单，他姓梅的老板来公司把货提走，货款是他老板付的，通过微信转给我们老板。这批订单的货物是车载充电器，有1000个。并提供了深圳市俊凯达智能科技有限公司的送货单。3.被害人陈述：被害人梅某的陈述：系宝华公司的老板，证实刘锦锋是其公司的业务员，当时其没有授权刘锦锋有代收货款的权利，刘锦锋只是普通的业务员，也从来没有将公章交给刘锦锋；被害人尹某的陈述：系金海狸公司的法定代表人。我从2018年7月份开始我们公司和宝华公司联系，我当时直接和刘锦锋联系，我们约好合作我先打货款的30%给他们工厂，他们工厂做好后拍照发给我确认，我再给他们尾款。当时我和刘锦锋说货款的支付我打算转到公司公账，但是刘锦锋不肯，他一直要求我把货款转到他私人账户，当时我想着有刘锦锋帮他们工厂代收也可以，就没有再纠结了。就这样我和刘锦锋合作了两次，这两次合作很顺利，到了第三次合作，我把货款的30%也就是4800元转给刘锦锋之后，他就一直没有给我发货，一直拖着我。10月22日我问他货做好了没有，他发照片说货做好了，让我打尾款，之后我把11200元的尾款转给了刘锦锋的支付宝，联系刘锦锋一直联系不上，最后他还没有发货。11月1日我到工厂去找老板，当时工厂里的人说老板把刘锦锋送到派出所了，我就问工厂里的人有没有收到我的货款，他们说没有，货款都在刘锦锋那里，后来知道刘锦锋私用了公司的公章，后我到派出所报案了。辨认笔录中指认出刘锦锋；4.被告人的供述与辩解：被告人刘锦锋的供述：我拿了宝华公司的货款和骗了金海狸公司的一些货款。当时我通过把个人账户打印到公司的收款委托书上盖了公司的公章，让对方直接打款到自己的私人账户上。我一共收到Rak公司的金额是60400元，金海狸公司的16000元。5.勘验、检查、辨认等笔录。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人刘锦锋无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘锦锋以非法占有为目的，在与Rak公司洽谈业务期间谎称自己为宝华实业有限公司收款人、偷盖公章，虚构事实、隐瞒真相，致使宝华公司交付货物而未收到货款60400元，其行为已构成诈骗罪。经查，被告人刘锦锋2018年10月与金海狸公司曾洽谈加工生产车载充电器事项，后被告人刘锦锋联系深圳市俊凯达科技有限公司工作人员生产该批货物，该公司对此予以证实并进行了生产，后因刘锦锋未来得及交货就被公安机关羁押，导致金海狸公司报案称被诈骗。因此现有的证据不能证实刘锦锋主观上具有非法占有的故意，公诉机关指控刘锦锋诈骗金海狸公司人民币16000元不成立。被告人刘锦锋虽然知道他人报警仍等候警察到来，但其实际是在宝华公司老板梅某控制之下，不属于主动投案，不是自首，辩护人相关辩护意见，本院不予采信。鉴于被告人刘锦锋归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人刘锦锋的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘锦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月2日起至2020年3月1日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人刘锦锋退赔被害单位某实业有限公司人民币60400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 颜    霞人民陪审员 范  晓  东二〇一九年七月四日书 记 员 陈  雪  滢书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。