内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）内0502刑初374号 公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。 被告人邱晓明，男，1982年2月7日出生，汉族，中专文化，无职业，身份证号码：xxx，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月22日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2018年8月31日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。 辩护人左世民，北京市浩东律师事务所律师。 通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉〔2019〕292号起诉书指控被告人邱晓明犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月20日、2019年6月13日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员王永玲、林婧出庭支持公诉，被告人邱晓明及其辩护人左世民到庭参加诉讼。现已审理终结。 通辽市科尔沁区人民检察院指控，2017年12月31日，被告人邱晓明在通辽市科尔沁区富景华庭小区北门附近茶楼内，以为被害人李某的父亲李某吉办理取保候审为由，骗取被害人李某现金人民币100万元。 2018年3月4日，被告人邱晓明在通辽市科尔沁区万达广场西门路边，以为朱某荣办理取保候审为由，骗取被害人李某现金人民币10万元。 2018年8月22日，被告人邱晓明被公安机关抓获归案。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了拘留证、逮捕证、户籍信息、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人邱晓明的供述及辩解、录音录像等证据材料。公诉机关认为，被告人邱晓明以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，侵犯财产价值人民币110万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人邱晓明提起公诉，请依法判处。 被告人邱晓明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其行为不构成诈骗罪，邱晓明确实从李某处共拿了110万元，这110万元是邱晓明帮助处理附属医院东墙的地一事和帮助李某吉、朱某荣、还有个姓夏的股东办理取保候审。辩护人对起诉书指控被告人犯有诈骗罪有异议，认为被告人邱晓明无罪。 经审理查明，2017年12月31日，被告人邱晓明在通辽市科尔沁区富景华庭小区北门附近茶楼内，以为被害人李某的父亲李某吉办理取保候审为由，骗取被害人李某现金人民币100万元。 2018年3月4日，被告人邱晓明在通辽市科尔沁区万达广场西门路边，以为朱某荣办理取保候审为由，骗取被害人李某现金人民币10万元。 案发后，被告人邱晓明向被害人李某退还人民币5万元。 2018年8月22日，被告人邱晓明被公安机关抓获归案。 针对上述事实，有公诉机关出示的以下证据予以证明。 1．户籍信息、前科证明。证明被告人邱晓明的自然情况及无前科劣迹情况。 2．抓获经过。证明被告人邱晓明于2018年8月22日凌晨0时30分许被公安机关抓获归案。 3．情况说明。证明被告人邱晓明于2018年8月22日凌晨被办案人员口头传唤到案，将其带至科区公安分局办案中心留置室休息，8月22日上午9时开始对其进行第一次讯问。因该案对其进行讯问笔录后，认定该案邱晓明诈骗事实成立，遂对该案进行立案侦查。 4．情况说明。证明科尔沁区公安分局行政执法保障大队办理的朱某荣等人涉嫌诈骗一案，于2018年1月2日依法对犯罪嫌疑人朱某荣刑拘上网追逃。朱某荣的妻子郭某芬于2018年3月1日向科尔沁区公安分局涉案资金账户电汇148万元人民币，标注用途为朱某荣退款。2018年3月18日朱某荣到科尔沁区公安分局投案自首，供述了诈骗事实，并陈述汇入科尔沁区公安分局涉案资金账户的148万元人民币为退还的诈骗资金。 5．退条、收条。证明2018年8月22日，邱晓明向李某退还现金人民币5万元。 6．周某的询问笔录。证明周某认识邱晓明和李某，是周某介绍邱晓明和李某认识的。周某帮助李某联系邱晓明为李某的父亲李某吉办理取保候审一事，邱晓明称办取保候审这个事能找到领导，得需要花钱。为了办这个事，李某一共给了邱晓明110万元人民币。取保候审这个事没有办成。 7．王某玲的询问笔录。证明王某玲于2017年9月和邱晓明一起生活，不知道李某给邱晓明110万元钱的事，也不知道110万邱晓明是怎么处理的。 8．邱某的询问笔录。证明邱某是邱晓明的父亲，听李某到邱某家说李某给邱晓明110万元为了给李某父亲李某吉他们办理取保候审及土地审批的事。邱晓明跟邱某说过让帮忙找人给李某本、李某吉、朱某荣和一个姓夏的股东办理取保候审及土地审批的事，邱某没有答应。 9．宋某德的询问笔录。证明宋某德通过其学生见过邱晓明一面。2018年上半年，邱晓明到开鲁找宋某德，跟宋某德说朋友在通辽市搞房地产开发，被科尔沁区公安分局扣下了，让宋某德帮忙打听打听，宋某德给他同学打电话，他同学告诉宋某德已经涉嫌犯罪了，让宋某德不要多问，后来宋某德就没再打听过。 10．李某的询问笔录。证明李某是科尔沁区公安分局行政执法保障大队大队长，李某本、朱某荣、李某吉及姓夏股东的案子是2017年由保障大队办理的，没有人找过李某给他们办理取保候审，不认识邱晓明。 11．李某本的询问笔录。证明李某本不认识邱晓明，认识李某，知道李某是李某吉的儿子，听李某说过找人给李某吉办理取保候审的事，但是找谁具体花多少钱不知道。 12．朱某荣的询问笔录。证明朱某荣不认识邱晓明，认识李某，知道李某是李某吉的儿子。听李某说给他父亲办理取保候审的事，具体情况不知道。 13．李某的报案材料和询问笔录。证明李某通过周某认识的邱晓明。2017年11月份的时候，李某父亲李某吉因为诈骗的事，被科区公安分局抓了，想找人办理取保候审。认识了邱晓明，邱晓明说他父亲跟领导关系好，能给李某吉和朱某荣办取保候审。为了给李某吉办理取保候审，李某给邱晓明100万元，为了给朱某荣办理取保候审，李某给邱晓明10万元，共给邱晓明110万元。2018年5、6月份的时候，李某父亲的案子已经到检察院了，邱晓明事情没有办成，李某就向邱晓明要钱，邱晓明就一直推脱，钱一直也没要回来。邱晓明跟李某说100万给区里的领导了，10万元给李某队长了。邱晓明曾给李某提供了科尔沁区公安分局的对公账户，李某联系朱某荣的妻子郭某芬，郭某芬于2018年3月1日把148万元存到科尔沁区公安分局的对公账户里的。 14．被告人邱晓明的讯问笔录。证明邱晓明在2017年12月份的一天，通过周某认识的李某。李某通过周某为了给其父亲李某吉办理取保候审，给邱晓明拿了100万元；为了给朱某荣办理取保候审，又给邱晓明拿了30万元，后来邱晓明给李某返还了20万元。后来，李某父亲和朱某荣的取保候审没办成，钱也没还给李某，邱晓明也没想把钱还给李某。110万元中邱晓明偿还个人债务花了6、70万元，给李某办事花了10多万元，在其对象王某玲那里20多万，被抓获时还了5万元。 后来邱晓明称李某给的110万元是为了给静海房地产公司股东李某本、朱某荣、李某吉和一个姓夏的股东办理取保候审和审批土地的事，这些事都没办。是邱晓明将科区公安分局的对公账户提供给李某，朱某荣的妻子将朱某荣等四人涉嫌诈骗的148万元打到对公账户中的。 15.录音录像光盘两张。证明2018年8月20日，公安机关从李某的手机中提取到了录音录像，该录音录像能够证明被告人邱晓明为了给李某的父亲等人办理取保候审，李某给了邱晓明人民币130万元。后来，取保候审没有办成，李某曾多次向邱晓明要办事的钱，邱晓明一直也没有将钱返还给李某。李某和周某也曾向邱晓明的父亲核实，邱晓明的父亲对邱晓明收李某的钱给李某的父亲等人办事不知情。 16．侦查员杨某光的当庭陈述。证明公安机关抓获被告人邱晓明是凌晨12点以后，是口头传唤的被告人邱晓明，凌晨1点把被告人邱晓明带到办案中心的留置室的，被告人邱晓明在留置室时休息了。没有对被告人邱晓明引供、诱供和刑讯逼供，也没有疲劳审讯。立案决定是半夜层层审批的。 17．侦查员张某的当庭陈述。证明张某是邱晓明一案的侦查人员。抓捕被告人邱晓明时没有具体参与，对被告人邱晓明的审讯是在第二天早上开始的，张某是上班后参与审讯的。立案是头一天上报的，具体什么时间批的不清楚，审讯的时候已经立案了。听办案人员跟张某说了，当时把邱晓明带到办案区了。是杨某某和徐某某抓的被告人邱晓明。讯问被告人邱晓明时没有引供、诱供和刑讯逼供。 18．说明材料。证明经向张冠琼核实，张某琼称2018年春节前邱晓明找到他，让他帮忙联系朱某荣退赃的事情。朱某荣退赃后到公安机关自首，自首后被刑拘。邱晓明联系张某琼想帮朱某荣办理取保候审，看案情严重，没有办理。 对公诉机关当庭出示的证据，经被告人邱晓明及其辩护人质证。被告人邱晓明对周某的询问笔录有异议，称其没有主动要钱，是李某他们给的；对宋某德的询问笔录有异议，称其和宋某德同学是通过宋某德见面的，邱晓明后来和宋某德有过联系；对李某本和朱某荣的询问笔录有异议，称其和李某本见过面，此事也是李某本主导办的，和朱某荣有过通话和短信记录，一直都有联系；对李某的报案材料及陈述笔录有异议，称钱不是邱晓明主动要的，没有提过200万元的说法，李某说的不属实，是邱晓明主动帮助朱某荣回来自首的；对本人的第一次、第二次口供有异议。被告人邱晓明的辩护人同意被告人对证据的质证意见，同时称抓获经过、邱晓明的第一次、第二次讯问笔录属于非法证据，应排除；称周某的证言有悖常理，办理取保候审不应该找领导，李某的笔录和周某的证言相互矛盾，李某的笔录不客观真实；对公安机关出具的关于抓获的情况有异议，情况说明是传唤到案，整个卷宗没有传唤证明，情况说明不能单独证明取证合法的根据。被告人邱晓明及其辩护人对公诉机关出示的其他证据没有异议。本院审查认为，公诉机关出示的证据能够证实被告人邱晓明虚构能为他人办理取保候审的事实，隐瞒事实真相，非法占有他人财产人民币110万元。对被告人邱晓明及其辩护人的辩解和质证意见不予采纳。公诉机关出示的证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，予以采信。 本院认为，公诉机关指控被告人邱晓明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邱晓明以非法占有为目的，虚构能够为他人办理取保候审的事实，隐瞒真相，骗取他人财物，侵犯他人财产人民币110万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。辩护人提出侦查机关对邱晓明的第一次、第二次讯问笔录、到案经过属于非法证据，应予排除，及被告人邱晓明的行为没有犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。根据被告人邱晓明犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2029年2月21日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、对被告人邱晓明的诈骗所得105万元，责令其向被害人李某退赔。于本判决生效后立即执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 野 审 判 员  安海军 人民陪审员  何俊华 二〇一九年七月二十四日 书 记 员  孔繁哲 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。