河南省周口市川汇区人民法院民 事 判 决 书（2016）豫1602民初4306号原告：袁晓霞，女，汉族，1971年9月15日生，住河南省周口市川汇区。原告：贾凌志，男，汉族，1973年5月14日生，住河南省太康县。原告：孟丽，女，汉族，1967年7月15日生，住安徽省临泉县。原告：郑君丽，女，汉族，1973年8月22日生，住郑州市金水区。原告：张秀英，女，汉族，1966年4月22日生，住河南省周口市川汇区。原告：刘慧，女，汉族，1970年2月20日生，住河南省周口市川汇区。原告：刘辉，男，汉族，1972年4月6日生，住河南省周口市川汇区。原告：王金芝，女，汉族，1967年7月18日生，住河南省周口市川汇区。原告：孟磊，男，汉族，1972年5月1日生，住河南省周口市川汇区。原告：刘亚玲，女，汉族，1962年10月25日生，住武汉市硚口区。共同委托诉讼代理人：胡宁，河南豫安律师事务所律师。共同委托诉讼代理人：赵帅，河南豫安律师事务所律师。被告：中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司，住所地：周口市工农路南段，统一社会信用代码：91411600745776735J。负责人：何学习，系该分公司经理。委托诉讼代理人：张育涛，河南航塔律师事务所律师。委托诉讼代理人：董振和，河南航塔律师事务所律师。原告袁晓霞、刘亚玲、孟磊、王金芝、刘辉、刘慧、张秀英、郑君丽、孟丽、贾凌志十人与被告中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司（以下简称中石油公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告袁晓霞及委托诉讼代理人胡宁、赵帅，被告中石油公司委托诉讼代理人张育涛、董振和到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告袁晓霞等十人向本院提出诉讼请求：依法判决解除口头买卖合同，被告返还购油款9500000元及利息，本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原被告双方口头约定由被告按照原告的需求、销售计划对原告供应成品油资源，原告按油品数量和单价，以银行转账方式将购油款转入被告指定的账户。截止2015年5月被告欠原告购油款9500000元至今未提油，经原告多次催促被告仍不履行。为此，依法提起诉讼，望判如所请。被告中石油公司辩称：一、原告起诉的事实与陈艳非法集资案是同一事实，应依法裁定驳回原告的起诉，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。陈艳的非法集资刑事案件正在贵院审理中。原告袁晓霞等10人委托陈艳购买石油并销售后吃取价差，属于不具有销售商品真实内容的委托理财型非法集资法律关系，属于变相非法吸收公众存款。本案事实与贵院正在审理的陈艳非法集资刑事案件是同一事实，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第一款的规定，人民法院在审理民事案件过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。二、让被告为陈艳的犯罪行为承担责任，没有事实根据和法律依据，应依法驳回原告的诉讼请求。1、原告没有任何证据证明，其与被告具有关联性。根据原告提供的证据，无法证明原告与被告具有关联性，原告委托陈艳购买石油并销售后吃取价差，原告与陈艳之间是托理财型非法集资法律关系。2、陈艳私自收取原告款项的行为与被告无关。（1）财务收款不是陈艳职权范围内的事项。销售石油是陈艳的职权，财务收款不是陈艳职权范围内的事项。因此，陈艳擅自收取原告款项的行为既不是民法通则规定的“经营活动”，也不是民法总则规定的“职权范围内的事项”，陈艳的行为是非法集资行为。（2）原告不属于法律意义上的善意相对人。被告作为特大型国有企业，不是个体户，销售人员不可能兼职担任会计和出纳，既负责销售又负责收款，这是任何一个完全民事行为能力人应有的常识。原告不到被告的营业场所去购买石油，却在车站附近的宾馆私自会见陈艳，企图取得非法差价，倒卖国家许可经营的商品，其应当知道陈艳无权代理被告收款，却去投机取巧，不属于法律意义上的善意相对人。（3）原告对损害结果的发生存在明显的过失。原告不合常理的过分信赖陈艳的欺骗行为，向陈艳付款，没有到被告公司现场了解购油流程和注意事项，尤其是《告客户书》的内容，对损害结果的发生存在明显的过失。（4）原告和陈艳之间拟进行成品油批发交易的行为，明显属于违法行为。如果原告和陈艳之间拟进行成品油批发交易，则违法了国家许可经营、限制经营的规定，明显属于违法行为。（5）被告不应对陈艳的假冒名义承担法律责任。陈艳提供虚假的省公司、周口公司的证明文件，虚构外采石油的事实，伪造被告的职务及业务授权证明，属于假冒被告名义非法吸收社会资金。（6）被告对陈艳犯罪行为的发生没有过错。被告在经营场所显著位置张贴《告客户书》，对客户进行回访并要求客户填写《客户满意度调查及业务告知书》，反复提示客户：公司的指定账号，以及客户不得把资金转到客户经理卡上，否则产生的后果自负，公司将不承担责任。被告对陈艳犯罪行为的发生没有过错。（7）本案涉嫌原告与陈艳恶意串通，侵犯被告的合法权益。本案原告袁晓霞等10人，已经与陈艳达成一致意见，委托陈艳购买石油，然后销售，吃取价差，这是原告与陈艳之间的委托理财关系，与被告无关。但原告却和陈艳串通采取了如下措施：（1）陈艳以中石油河南周口销售分公司销售部的名义给原告出具《借条》；（2）让刘辉等4人去被告商水油库刷卡，陈艳将提油单倒卖给他人；（3）陈艳收取原告的款项后，去支付其他客户的利息，却声称原告袁晓霞等10人是购油户（陈艳2016年3月10日《讯问笔录》第7页）；（4）陈艳被采取刑事强制措施后，原告却起诉要求解除与被告的口头买卖合同，要求被告返还9500000元的购油款和利息，等等。足以表明，本案是原告与陈艳恶意串通，为侵犯被告合法权益，提起的虚假诉讼。综上所述，原告起诉的事实与陈艳非法集资案是同一事实，应依法裁定驳回原告的起诉，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关；原被告之间不存在买卖合同关系，陈艳也不是被告单位的职务代理行为，让被告承担责任，没有事实根据和法律依据，应依法驳回原告的诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提交的有效证据，本院予以确认并在卷作证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：1、2014年12月12日，各原告不具备成品油经营资质，也未与被告或陈艳签订书面《成品油供油协议》。2、资金往来情况：1）鉴定报告认定的内容：2015年6月，被告方营销部主任陈艳在经营活动中因涉嫌刑事犯罪被依法逮捕。在侦查期间，周口市公安局犯罪侦查支队委托河南华颖会计师事务所对包括原告在内的78名报案人和陈艳之间的资金往来情况进行了司法鉴定。2015年12月7日、2016年4月27日、2017年4月19日，河南华颖会计师事务所分别作出豫华颖（2015）会司鉴字第033号《司法鉴定意见书》及其《补充说明》、《补充说明二》。鉴定书载明：2012年1月1日至2015年5月31日期间，经陈艳指定，原告方共向陈艳、吕永萍、被告pos机名下账号分21笔分别汇款5340000元、3160000元、1000000元，共计9500000元。原告未收到陈艳等人回款，也未在被告处提取油料。2）当事人庭审陈述的内容：庭审中，各原告提交上述21笔汇款的转账凭证和流水明细表，汇款情况与鉴定报告一致。原告还向本院提交了2015年1月30日、2月13日由陈艳书写并加盖有原告公司营销部印章的金额分别为1000000元、3000000元借条两份，原告自认该借款包含在前述9500000元汇款中。另查明，2012年1月至2015年5月，被告周口中石油公司职工陈艳在任营销部主任期间，为提高销售业绩，以被告营销部名义或对外签订《成品油购销协议》、或出具欠（借）条、或口头承诺的形式，许诺支付利息、返还吨差利润，吸收社会不特定对象的资金，向被告周口中石油公司投入资金购买“大单”成品油，然后再分散零售，同时向投资客户支付金额不等的“吨差利润”或“利息”。2014年10月15日，被告向另案当事人王建芳出具一份《证明》，内容为“兹证明陈艳为我公司员工，职务为营销部主任，代表我公司拓展营销业务，其所出具的手续均为我公司授权同意，单位和个人尽可放心与我公司开展购销业务。”该证明在陈艳对外经营活动中被众多成品油经营客户和其他投资人知悉并复印掌握。2015年6月，陈艳因涉嫌非法吸收公众存款罪等刑事犯罪被依法逮捕。本院认为：本案与陈艳的刑事案件不是一个法律关系，本案审理的是原告与被告之间的成品油买卖合同的民事法律关系。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条规定：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以单位名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或者全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。本案纠纷的形成，与被告在买卖合同履行期间的管理行为有关联，陈艳作为非法吸收公众存款等罪名的责任人承担刑事责任与被告按照法律的规定因管理责任承担民事责任之间并不冲突，因此，对于被告要求驳回原告起诉的主张，本院不予支持。本案中，各原告本身不具备成品油经营资质，虽受让加油站，但并未实际用油，也未进行资质登记，原告不因此取得成品油经营资质。应为原告因听信被告业务人员陈艳投资成品油赚取利差的投机宣传，向陈艳达指定账户汇款，陈艳给原告出具加盖有被告营销部印章的借条，实际为交易结算凭证。原告将购油款打给陈艳指定账户，因陈艳履行职务与原告发生业务往来，故陈艳行使的是职务行为，其行为产生的法律后果应由被告承担。在交易过程中，原告听信被告方业务人员陈艳的投机投资的扩大或虚假宣传，不按照规定支付货款、陈艳不按照规定及时交付相应对价油料，双方进行巨额无实物现金交易，原告收取数额巨大不当回款（包括所谓利息或分红）的非法利益，属于以合法形式掩盖非法目的的性质，应为无效民事行为。对于民事行为的无效，原被告双方均有过错，原告对于自身过错，应当自行承担相应责任。被告在原告与陈艳的交易过程中疏于管理，对外出具陈艳职务行为《证明》，放任经营销售工作人员采取非法手段扩大经营，扰乱了国家市场经济秩序，被告在此纠纷中存在管理过错，对原告损失应当承担相应赔偿责任，本院酌定40%为宜。原告当庭提交的借条，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告应赔偿原告损失应计算为9500000元×40%=3800000元。综上，对原告合理部分的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项、第五十八条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条之规定，判决如下：一、被告中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司于本判决生效之日起七日内赔偿原告袁晓霞、刘亚玲、孟磊、王金芝、刘辉、刘慧、张秀英、郑君丽、孟丽、贾凌志经济损失3800000元。二、驳回原告袁晓霞、刘亚玲、孟磊、王金芝、刘辉、刘慧、张秀英、郑君丽、孟丽、贾凌志的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费78300元，由原告袁晓霞、刘亚玲、孟磊、王金芝、刘辉、刘慧、张秀英、郑君丽、孟丽、贾凌志承担46980元，由被告中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司承担31320元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提供副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。审判长  禄东峰审判员  晋京豫审判员  孙慧忠二〇一九年七月十九日书记员  杨丽娟