陕西省府谷县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0822刑初164号 公诉机关府谷县人民检察院。 被告人李瑞，又名李小瑞，男，1991年3月19日出生，汉族，陕西省榆林市横山区人，中专文化，个体户。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被府谷县公安局刑事拘留，同年1月24日经府谷县人民检察院批准逮捕。现羁押于府谷县看守所。 辩护人项红梅，陕西尊尚律师事务所律师。 指定辩护人汪琴，陕西华庸律师事务所律师。 府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2019）144号起诉书指控被告人李瑞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员刘佳、王娇出庭支持公诉，被告人李瑞及其辩护人项红梅、汪琴到庭参加了诉讼,现已审理终结。 府谷县人民检察院指控,2018年3月左右，被告人李瑞虚构其有权出售京府八尺沟煤矿采煤坑煤的事实，带领任某某和张某某去坑口看煤并商量价格。2018年4月19日，任某某在府谷县庙沟门镇金府办事处向李瑞支付了一张30万元承兑汇票作为预付款，李瑞拿到该承兑汇票后给任某某写下了一张收条。后任某某派张某某去拉煤时受阻，李瑞屡次以检查为由推脱，任某某向李瑞要求拉煤和归还30万元承兑均未果。据此，公诉机关认为被告人李瑞之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李瑞对公诉机关指控其的犯罪事实提出异议。认为30万元是他向任某某借的款，其行为不构成诈骗罪。 被告人李瑞的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李瑞未虚构其有权出售京府八尺沟煤矿采煤坑煤炭的事实，其将承兑汇票贴现后支付了工人工资而非自己挥霍，其没有非法占有30万款的故意，被告人李瑞的行为不构成诈骗罪。2、受害人任某某证言前后矛盾。承兑汇票和收条只能证明任某某以承兑汇票形式向李瑞支付了30万元煤款的事实，不能证明其实施了诈骗。证人连某某、李某平的证言不能证明被告人实施了犯罪事实，公诉机关指控被告人李瑞构成诈骗罪证据不足。3、如法院认为被告人构成诈骗罪，因被告人犯罪情节轻微，社会危害不大，案发后被告人李瑞退还受害人4万元，其家属代其退还28.3万元，受害人的损失已经得到足额弥补，受害人也出具谅解书建议对被告人从轻处罚，故应对被告人从轻处罚宣告缓刑。 经审理查明，2018年3月初，被告人李瑞虚构其有权出售府谷县庙沟门京府八尺沟煤矿治理区采煤坑内煤的事实，带领任某某和张某某去坑口看煤并商量好价格。2018年4月19日，任某某在府谷县庙沟门镇金府办事处向李瑞支付了一张20万元承兑汇票（到期日为2018年8月13日），一张10万元的承兑汇票（到期日为2018年12月13日），共30万元作为预付款，李瑞拿到该承兑汇票后给任某某写下了一张收到煤款30万元的收条。后任某某派张某某去拉煤时被告知煤矿没有委托他人卖煤，任某某联系李瑞，被告人李瑞谎称煤矿正在检查推后再拉，屡次推脱，在任某某的催要下，2018年7月，被告人李瑞给任某某归还了4万元。后任某某多次打电话向李瑞要钱，李瑞不接电话。2019年1月2日，被害人任某某报案，2019年1月11日，府谷县公安局将被告人李瑞传唤到案。2019年1月21日，被告人李瑞家属代其退赔任某某人民币28.3万元。任某某出具谅解书，建议对被告人从轻处罚。 上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过证明，案件来源及被告人归案经过。 2、常住人口信息证明，被告人李瑞在犯罪时已满18周岁。 3、被害人任某某陈述，他在府谷县庙沟门镇开了一家京府办事处，主要做煤炭生意和运输。2017年腊月，他去府谷县京府八尺沟煤矿取样品煤时认识了一个叫李瑞的男子，李瑞要了他的联系电话，并说有煤的话和他联系。2018年3月初，李瑞打电话说他有煤要出售，并和他电话联系去京府八尺沟煤矿的二区采煤坑看煤，他和张某某、李瑞看了煤后，他觉得每吨煤就值150元。后李瑞多次打电话给他卖煤，他说每吨煤就值150元，李瑞说只要预付款给他打的多，价格好商量。后李瑞和他商量成每吨165元，先预付30万元煤款。2018年4月19日，他和李瑞说好交易地点，李瑞来到他开的办事处，他将30万元的承兑汇票交给李瑞，李瑞给他出具了一支金额为30万元的煤款收据。他询问李瑞什么时候可以拉煤，李瑞说随时可以。4月20日，他让张某某去煤矿拉煤，司机打电话说煤矿不让拉煤，工作人员还说他们从来没有以每吨165元那么便宜的价格卖过煤。他打电话向李瑞询问原因，李瑞说煤矿正在检查现在拉不了煤，让晚上去拉。到了晚上，他给李瑞打电话，李瑞说明天再拉，第二天李瑞又说煤炭稽查不让给三桥车拉煤，能拉他通知。过了几天他询问李瑞，李瑞说能拉的时候给他打电话，实在拉不成给他退钱。又过了一段时间，他去京府煤矿看到没有煤了，打电话询问李瑞，李瑞说给他退款，但后来多次推脱。2018年7月份左右，他打电话向李瑞要钱，李瑞给他还了1万元，他又在一个姓连的男子处扣了李瑞3万元煤款。2018年10月，他给李瑞打电话要钱，李瑞说他没钱也没有煤。后不接他的电话。他就报了警。 4、证人张某某证明，2018年3月，他在府谷县京府八尺沟煤矿拉煤时遇到任某某和一个男子，后来知道那男子叫李瑞。任某某说李瑞要给他卖煤，让他一起去煤矿看看煤的质量。他和任某某、李瑞开车去了煤矿的二区采煤坑，李瑞指着坑里的煤说就是这个煤，他看了煤后说这个煤有断层了，质量不好。李瑞说可以挑好的拉，不好的给他放下。他和任某某看完煤后回去。过了几天，任某某打电话说那天看的煤他以每吨170元的价格买下了，他给了李瑞30万元预付款，让他派车来拉煤。他联系了李某某、张某春三人开了三辆三桥车去拉煤，结果煤矿的人不让他们拉煤并说他们从来没有以每吨170元那么低的价格卖过煤。他给任某某打电话，任某某过了一会来到煤矿去二区采煤坑看煤，发现有煤，给李瑞打电话，李瑞说煤矿现在检查让等晚上拉。到了晚上，任某某说李瑞让明天拉，等到第二天，任某某说再过几天再拉，他们就回去了。后来听任某某说煤一直没有拉到，钱也没有给他退。 5、辨认笔录及照片证明，被害人任某某及证人张某某在侦查人员给其提供的照片中均辨认出被告人李瑞。 6、证人郭某军证明，任某某在2018年向他购买过30万元的承兑汇票。 7、证人连某某证明，他是府谷县京府八尺沟煤矿综合治理区的负责人，负责煤炭生产。李瑞是他们雇佣挖土方的，工程款已经全部给李瑞结清。治理区只是让李瑞介绍买主，没有委托李瑞给他们治理区卖煤。 8、证人李某平的证言与连某某证明内容相符。 9、接受证据清单及书证承兑汇票复印件、收条复印件证明，2018年4月19日，被告人李瑞接受任某某给其的两张金额共计为30万元的承兑汇票（注明密押郭某军）后，给任某某出具了一张收到煤款30万元的收条。 10、被告人李瑞在庭审前供述，京府八尺沟综合治理区没有他的煤。 11、领条、谅解书证明，2019年1月21日，被告人李瑞家属代其退赔任某某人民币28.3万元。任某某出具谅解书，建议对被告人从轻处罚。 本院认为，被告人李瑞以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币30万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其构成诈骗罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人李瑞及其辩护人所持被告人李瑞与受害人任某某之间是借款行为，其没有虚构事实，也无非法占有目的，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，因受害人任某某的陈述，证人证言、书证能证明治理区并未授权李瑞卖煤，李瑞虚构其有权出售治理区煤炭的事实，骗取其承兑汇票贴现后个人使用，故该辩护意见不能成立。此外，虽然被告人家属代其退赔受害人经济损失并取得谅解，但被告人李瑞在庭审中仍认为是其家属代其还的借款，被告人在庭审中对犯罪事实不能如实供述，其无悔罪表现。辩护人所持被告人犯罪情节轻微，其家属代其退还28.3万元并取得谅解，应对被告人从轻处罚宣告缓刑的辩护意见不能成立。公诉机关对其的量刑建议结合犯罪情节综合认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人李瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月12日起至2023年1月11日止。罚金从判决生效次日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 王        娜 审判员 王霞人民陪审员王妮娜 二〇一九年七月十八日 书记员 刘        苑