贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0201刑初180号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人吴某，男，因本案于2018年8月25日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。委托辩护人卢林学，贵州辅晟律师事务所律师。被告人杨某，女，因本案于2018年8月25日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。委托辩护人施启钊，贵州定同律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检公诉刑诉[2019]357号起诉书指控被告人吴某、杨某犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年4月30日、7月18日两次依法公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员高明镜出庭支持公诉，被告人吴某及其委托辩护人卢林学、杨某及其委托辩护人施启钊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年5月7日，被告人杨某通过杨某某介绍获取被害人胡某急需贷款的情况后，杨某便向胡某介绍了放贷款的李某，李某（在逃，基本信息不详）与胡某取得联系后，同日14时许，李某与胡某相约见面，并查看了胡某的住宅和工作单位后，同意借款给胡某。双方约定借款金额为人民币25，000.00元（以下币种同），并签订了25,000.00元的借条，但胡某实际收到转账金额为19,728.00元的转账借款。同时，李某告知胡某，扣除的5，272.00元作为第一、二期的利息和平台费用等，借款以一星期时间为一期，如果逾期一天没还，就按借款金额的10%支付违约金即每天就是2,500.00元。并要求胡某签订了一套借款手续：借款申请表，房屋租赁合同一份，出租人胡某签名并按手印，其余内容均为空白；房屋腾退委托书一份，出租人胡某签字并按印，其余内容均为空白。同日17时许，被告人吴某通过卡号62×××54的建设银行账户向胡某的工商银行账户62×××06汇入人民币19，728.00元。当晚，胡某通过名片分享添加微信号×××（昵称：刘经理，胡某备注为夏经理）。2018年5月13日，胡某接到电话被告知需于次日18时前开始还款即人民币1，886.00元，胡某因对第一期的还款日期有异议，便没有还款。2018年5月15日13时许，在六盘水市水城县XX小学门口，被告人吴某、李某将胡某喊上一辆银白色轿车（车型及车牌号不详），要求胡某还钱，因胡某未能还钱，吴某用手揪胡某耳朵、用手链打胡某手臂，并威胁胡某通过陪被告睡觉或者去昆明当坐台小姐的方式抵账，胡某拒绝并恳请宽限几日，后吴某、李某离开。2018年5月18日15时许，在六盘水市水城县XX小学门口，吴某、李某又将胡某喊上一辆白色轿车（车型及车牌号不详），要求胡某还钱。因胡某未能还钱，吴某用手揪胡某耳朵、用手链打胡某手臂，并威胁胡某按照吴某之前说的方式办，胡某拒绝。后胡某被逼另写了一张人民币40,000.00元的借条。2018年5年22日，吴某、李某催胡某还钱，胡某迫于无奈又通过被告人杨某介绍，到“月月贷”贷款公司借款即人民币20,000.00元。该公司通过账户62×××45（户名：李小超，开户行中国民生银行总行）向胡某尾号1106的工商银行账户汇入人民币16,821.00元，该公司业务员称3,179.00元的差额系手续费。胡某收到贷款后通过微信财付通分两次向杨某转账共计人民币9,000.00元，其中8,000.00元用于归还吴某，1,000.00元系杨某要求应付的中介费。2018年5月23日，被告人杨某又向胡某介绍了放贷款的徐某某，胡某向徐某某借款即人民币20,000.00元，徐某某为了证明借款20,000.00元虚假给付银行流水记录，向胡某现办的银行卡转账20,000.00元后，就要求胡某提现6,000.00元归还徐某某用以充抵手续费。后杨某将胡某该银行卡拿走并提取卡内的14,000.00元交给吴某，同日11时许，胡某通过微信财付通向杨某转账即人民币5,000.00元，杨某将钱交给吴某。2018年6月至8月三个月内，胡某通过微信财付通、支付宝等另行向吴某转账5次共计4400元，向微信号×××转账12次共计13344元，向杨某转账500元。同时，胡某另交给吴某黄金项链一条、黄金吊坠一颗、黄金戒指一枚用于抵账。破案后，追回虚增骗取还款金额计人民币27,216.00元已追回（现存于钟山区人民检察院）及金项链一条、金戒指一枚（已返还被害人）。另查明：被告人吴某被抓获后，协助民警抓获被告人杨某。上述事实，被告人吴某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述，到案经过，现场勘验笔录、方位图及刑事照片，提取笔录，扣押物品、文件清单，接受证据清单及微信还款截图照片,头像辨认笔录及头像照片,借款申请表、借条、房屋租赁合同及腾退委托书，中国工商银行凭证，中国农业银行银行卡交易明细清单，证人证言，情况说明，拘留证，逮捕证，户籍信息，被告人吴某、杨某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某、杨某以非法占有为目的，诱骗被害人签订权利义务不详尽的部分空白借贷等相关协议后，先采取违规不足额发放本金、先期先扣减本金充抵还本付息、先期单方认定违约，后又通过明显的轻微暴力及威胁方式进行讨债、逼债，变本加厉，逼取借贷人按其“借贷套路”超额还本付息，数额计人民币27，216.00元，后又要求他人用金质首饰财物进行抵债，数额较大,其行为均已触犯刑法,构成敲诈勒索罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。共同犯罪中，被告人吴某实施非法放债、变本加厉、逼债等行为，其起主要作用，系主犯；被告人杨某为非法放债牵线搭桥，诱骗借贷，并按比例从放债方提取提成，起帮助作用，系从犯。被告人吴某被抓获后，协助民警抓获被告人杨某，具有立功情节；辩方及控方分别认定二被告人具有自首的观点不能成立，因被告人吴某系民警到场将其传唤归案，被告人杨某系民警让被告人吴某电话联系后对杨某进行抓捕，二人均不具有自动到案的主动、自动性，均不符合自首的法定条件。被告人吴某的辩护人辩称，被告人吴某归案后认罪认罚、悔罪、部分退赃，并有立功情节，其提请法庭对被告人吴某从轻处罚的辩护意见成立；另辩护人建议对被告人吴某在有期徒刑一年以下处刑及公诉机关建议对被告人吴某判处有期徒刑一年三个月的量刑建议均畸轻,不予采纳，因本案犯罪金额已达2.7万余元,接近本地数额较大的上线标准3万元,根据量刑规范化的量刑标准计算,其宣告刑不宜低于有期徒刑一年六个月；另公诉机关建议对被告人吴某并处罚金人民币五千元的意见适当，予以采纳。被告人杨某的辩护人辩称，被告人杨某具有从犯、认罪认罚、悔罪、部分退赃，其提请法庭对被告人杨某从轻处罚的辩护意见成立；公诉机关建议对被告人杨某判处有期徒刑十一个月的量刑建议适当，予以采纳;另公诉机关建议对被告人杨某并处罚金人民币二千元的意见成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，六十八条，第六十四条；最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2020年2月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2019年7月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、已追回赃款计人民币27，216.00元，依法返还被害人胡雨；未追回赃物即黑线拴黄金吊坠一颗继续追缴后，依法返还被告人胡雨。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢鸿人民陪审员  卢媛人民陪审员  郭健二〇一九年七月十八日法官助理黄单书记员耿凤琴