安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0303刑初533号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人袁春天，男，1964年5月24日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，蚌埠市绿禾农民专业合作社（以下简称绿禾合作社）、安徽鑫管家投资管理有限公司（以下简称鑫管家公司）实际负责人，户籍地蚌埠市蚌山区，住所地蚌埠市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年1月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年1月22日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年3月21日经蚌埠市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。因患有疾病需要治疗，不能继续羁押，于2017年11月19日被本院决定取保候审。2019年4月1日被本院决定监视居住。指派辩护人陈翠，安徽北正律师事务所律师。被告人袁春前，男，1967年12月24日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，绿禾合作社法定代表人，住蚌埠市蚌山区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月27日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年11月2日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年12月28日经蚌埠市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2017午1月24日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人曹鸿斌，安徽国梦律师事务所律师。被告人李家旺，男，1982年3月28日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，鑫管家公司法定代表人，住蚌埠市蚌山区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月27日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年11月2日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。2016年12月28日经蚌埠市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2017年1月24日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人邵忠银，安徽史怀畅律师事务所律师。被告人黄学谦，男，1950年3月28日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，蚌埠市水利局下属事业单位蚌埠市农村饮水和水土保持管理站退休人员，鑫管家公司总经理，住蚌埠市蚌山区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月12日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年11月2日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年12月28日经蚌埠市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2017年1月24日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人王垚，安徽张家和律师事务所律师。被告人袁沙，女，1989年9月20日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，绿禾合作社、鑫管家公司、安徽晶鑫高科玻璃有限公司（以下简称晶鑫公司）会计，户籍地蚌埠市蚌山区，住所地蚌埠市蚌山区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月13日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年11月2日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年12月28日经蚌埠市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月，2017年1月24日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。2019年2月12日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审。指派辩护人马龙，安徽淮河律师事务所律师。指派辩护人高明，安徽淮河律师事务所实习律师。被告人赵洪，女，1987年2月28日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，鑫管家公司会计，住蚌埠市龙子湖区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月27日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年II月2日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年12月28日经蚌埠市人民检察院批准廷长侦查羁押期限1个月，2017年1月24日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限2个月。2018年10月26日被蚌埠市中级人民法院取保候审。指派辩护人江涛，安徽南山松律师事务所律师。指派辩护人陈善，安徽南山松律师事务所律师。被告人刘国利，男，1952年5月20日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，蚌埠市监狱退休民警，鑫管家公司业务领导核心小组成员，住蚌埠市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月20日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年1月22日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2017年3月21日经蚌埠市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人王从丰，安徽北正律师事务所律师。被告人郭典君，男，汉族，1956年5月8日出生于安徽省蚌埠市，大专文化，上海铁路局合肥客运段退休职工，鑫管家公司米亚花园店店长，户籍地蚌埠市龙子湖区，住所地蚌埠市经济开发区禹州龙子湖郡******，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月2日在襄阳火车站被抓获，羁押于襄阳铁路公安处看守所，2017年3月8日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年4月13日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，同年9月8日被蚌埠市蚌山区人民检察院依法变更为监视居住。2018年6月14日被本院决定逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人张炜，安徽淮河律师事务所律师。被告人周淮建，女，1954年11月9日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，鑫管家公司红叶山庄店店长，住所地，住所地蚌埠市龙子湖区犯非法吸收公众存款罪于2017年3月8日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局决定取保候审。2018年6月14日被本院决定逮捕，因患有疾病看守所未予羁押，当日被本院决定取保候审。2019年6月13日被本院决定监视居住。辩护人张珍维，安徽明锐律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕429号起诉书指控被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建犯非法吸收公众存款罪，本院于2018年6月7日作出（2017）皖0303刑初432号刑事判决书，宣判后，被告人袁春前、李家旺、黄学谦、刘国利、郭典君、周淮建不服，提出上诉，蚌埠市中级人民法院于2018年10月30日作出（2018）皖03刑终293号刑事裁定书，以原判认定事实部分不清，证据不足，撤销本院（2017）皖0303刑初432号刑事判决书，发回本院重新审判，本院立案受理后，另行组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人袁春天及经本院委托蚌埠市蚌山区法律援助中心指派的辩护人陈翠，被告人袁春前及其辩护人曹鸿斌，被告人李家旺及经本院委托蚌埠市蚌山区法律援助中心指派的辩护人邵忠银，被告人黄学谦及其辩护人王垚，被告人袁沙及经本院委托蚌埠市蚌山区法律援助中心指派的辩护人马龙、高明，被告人赵洪及经本院委托蚌埠市蚌山区法律援助中心指派的辩护人江涛、陈善，被告人刘国利及其辩护人王从丰，被告人郭典君及经本院委托蚌埠市蚌山区法律援助中心指派的辩护人张炜，被告人周淮建及其辩护人张珍维均到庭参加诉讼。期间，蚌埠市蚌山区人民检察院因需要补充侦查，建议延期审理二次，本院依法予以准许。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2015年1月5日，鑫管家公司在蚌埠市经济开发区工商行政管理局注册成立，注册地，注册地为蚌埠市经济开发区体育路荣盛香堤荣府**商铺**本1000万元。公司经营范围为企业、个人投资管理，投资咨询，理财管理咨询服务，资产管理，实业投资，接受金融机构委托从事金融业务流程外包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司法定代表人是被告人李家旺，股东是李家旺和张恒，总经理为被告人黄学谦，会计是潘某和被告人赵洪、袁沙。鑫管家公司实际控制人是被告人袁春天、袁春前。2015年9月至11月，鑫管家公司陆续成立6个分店，分别是红叶山庄店（实际负责人是被告人周淮建）、金鼎皇庄店、太平街店、二钢店、解放二路店和米亚花园店（实际负责人是被告人郭典君）。经查，2014年年底，绿禾合作社由于缺少资金建设和经营，绿禾合作社的实际控制人袁春天和法定代表人袁春前研究决定成立鑫管家公司向社会公众融资。公司聘请被告人黄学谦作为总经理负责鑫管家公司的筹建和日常管理工作，并成立以被告人黄学谦、刘国利、周淮建等人为成员的业务领导核心小组管理公司的运营。2015年1月5日至2016年6月，鑫管家公司在未经有关部门依法批准从事金融业务的情况下，以投资建设绿禾合作社为由，用晶鑫公司、安徽中都石英砂科技有限公司（以下简称中都公司）作为担保，以高额的利息为诱饵，通过媒体、门店宣传、传单等方式向社会不特定人员非法吸收公众存款。2017年10月9日，经安徽天成司法鉴定所鉴定，被告人袁春天、袁春前、黄学谦及其经营的鑫管家公司涉嫌非法吸收公众存款的金额为129322735元，实际损失金额为109788291无，投入绿禾合作社的金额为94126180.14元。2015年8月开始，被告人李家旺进入鑫管家公司参与融资业务，负责开设分店以及门店房屋租金及门店的装修工作等事宜。被告人李家旺在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为97017835元，实际损失金额为87432617元。2015年6月开始，被告人袁沙在已担任绿禾合作社、晶鑫公司会计的情况下，同时担任鑫管家公司的会计，掌控鑫管家公司非法吸收的资金去向，负责鑫管家公司的账目管理及相关提成分配工作。被告人袁沙在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为117048535元，实际损失金额为102076757元。2015年4月至2016年4月，被告人赵洪担任鑫管家公司会计，负责公司的账目管理及相关提成分配工作并负责接待客户、介绍公司业务等事宜。被告人赵洪在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为123904210元，实际损失金额为106143162元。2015年5月至2016年2月，被告人刘国利作为鑫管家公司业务领导核心小组成员，负责公司的相关融资业务，并通过宣传投资绿禾合作社可以得到高额利息的方式，非法吸收公众存款14356020元，实际损失金额为11111870元。2015年8月至2016年6月，被告人郭典君担任鑫管家公司米亚花园店店长，负责门店的全面工作，向社会不特定人员非法吸收公众存款12435000元，实际损失金额为10526310元。2015年11月至2016年6月，被告人周淮建担任鑫管家公司红叶山庄店店长，负责门店的全面工作，向社会不特定人员非法吸收公众存款13471900元，实际损失金额为11699170元。另查，被告人黄学谦个人向鑫管家公司投资金额为112万元，刘国利个人投资金额为132.23万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、专项审计报告书、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、集资参与人的陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，九名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人李家旺、刘国利、赵洪主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人袁春天对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议。被告人袁春前辩称，他没有参与非法吸收公众存款犯罪。被告人李家旺对指控的基本犯罪事实及罪名没有异议，认为其不是主犯，其没有办理过业务。被告人黄学谦辩称，他没有参与鑫管家的筹建，他是2015年1月到2015年5月底在鑫管家工作的，他参与的犯罪数额是200万元，其中还包括他自己的钱。被告人袁沙对指控的基本犯罪事实及罪名没有异议。被告人赵洪对指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人刘国利对指控的基本犯罪事实及罪名没有异议，但辩称出他不是公司的核心领导人员。被告人郭典君对指控的基本犯罪事实及罪名没有异议。被告人周淮建对指控的基本犯罪事实及罪名没有异议，她不是公司领导核心小组成员。被告人袁春天的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议。认为被告人劝诫同案犯袁春前自首，有立功情节，有坦白情节，主观恶性不大，认罪悔罪态度较好，愿意退赃。请法庭对被告人从轻处罚。被告人袁春前的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应当属于单位犯罪。2、被告人袁春前不起组织策划作用，只是帮助作用，构成从犯。3、被告人袁春前构成自首。被告人李家旺的辩护人提出如下辩护意见：1、本案属于单位犯罪。2、被告人李家旺构成从犯。3、被告人李家旺构成自首。被告人黄学谦的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名及事实无异议。2、被告人对于鑫管家资产经营不起任何作用，只参与前期，后期没有参与，系从犯，3、被告人黄学谦主动投案，当庭认罪，构成自首，建议对其减轻处罚。被告人袁沙的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名及事实无异议。2、被告人系坦白；起到作用较小，系从犯；3、无前科，系初犯，案发后已退还部分赃款，主观恶性较小；建议对其从轻减轻处罚。被告人赵洪的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名及事实无异议。2、被告人系自首、从犯，认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯；建议对其从轻处罚。被告人刘国利的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应定为单位犯罪。被告人不是核心领导成员。2、被告人有自首情节。3、系从犯，平时表现较好，建议对其适用缓刑。被告人郭典君的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名及事实无异议。2、被告人系从犯，系初犯、偶犯，主观恶性较小。被告人身体状况不好，建议法庭对其从轻处罚。被告人周淮建的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名无异议。2、本案应定为单位犯罪。3、被告人周淮建吸收的数额应当扣除王艳及其亲属投资款297万元。4、被告人积极退赃，系从犯，有自首情节，系初犯，主观恶性及社会危害性较小，建议对其适用缓刑。经审理查明：绿禾合作社于2008年10月27日成立，法定代表人袁春天，2010年变更为袁春前。2014年年底，绿禾合作社由于缺少资金建设和经营，绿禾合作社的实际控制人袁春天提议并和袁春前商量决定成立鑫管家公司向社会公众融资。2015年1月，鑫管家公司在蚌埠市经济开发区工商行政管理局注册成立，注册地为蚌埠，注册地为蚌埠市经济开发区体育路荣盛香堤荣府**商铺**00万元。公司经营范围为企业、个人投资管理，投资咨询，理财管理咨询服务，资产管理，实业投资，接受金融机构委托从事金融业务流程外包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。鑫管家公司法定代表人是被告人李家旺，股东是李家旺和张恒，实际控制人和管理人是被告人袁春天。公司会计是被告人赵洪、袁沙和潘某。公司聘请被告人黄学谦作为总经理负责鑫管家公司的筹建和日常管理工作，并成立以被告人黄学谦、刘国利、周淮建等人为成员的业务领导核心小组管理公司的运营。2015年9月至11月，鑫管家公司陆续成立六个分店，分别是红叶山庄店、金鼎皇庄店、太平街店、二钢店、解放二路店和米亚花园店，其中红叶山庄店的负责人是被告人周淮建，米亚花园店的负责人是被告人郭典君。2015年1月5日至2016年6月，鑫管家公司在未经有关部门依法批准从事金融业务的情况下，以投资建设绿禾合作社为由，用晶鑫公司、中都公司作为担保，以高额的利息为诱饵，通过媒体、门店宣传、传单等方式向社会不特定人员非法吸收公众存款，吸收的钱款打进被告人袁春前的银行账户中。经安徽天成司法鉴定所鉴定：被告人袁春天、袁春前、黄学谦及其经营的鑫管家公司涉嫌非法吸收公众存款的实际金额为129322735元，已经支付利息18756444元，归还本金778000元，实际损失金额为109788291无，通过银行转账方式投入绿禾合作社的金额为8351661.00元，其中通过袁春天个人银行账户转账金额宫5809741.00元，通过袁沙个人银行账户转账金额共2541920.00元。2015年8月，被告人李家旺进入鑫管家公司参与融资业务，负责开设分店以及门店房屋租金及门店的装修工作等事宜。被告人李家旺在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为97017835元，实际损失金额为87432617元。2015年6月开始，被告人袁沙在已担任绿禾合作社、晶鑫公司会计的情况下，同时担任鑫管家公司的会计，管理鑫管家公司非法吸收的资金去向，负责鑫管家公司的账目管理及相关提成分配工作。被告人袁沙在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为117018535元，实际损失金额为102046757元。2015年4月至2016年4月，被告人赵洪担任鑫管家公司会计，负责公司的账目管理及相关提成分配工作，负责接待客户、介绍公司业务并参与做非吸业务等事宜。被告人赵洪在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为123904210元，实际损失金额为106143162元。2015年5月至2016年2月，被告人刘国利作为鑫管家公司业务领导核心小组成员，负责公司的相关融资业务，并通过宣传投资绿禾合作社可以得到高额利息的方式，非法吸收公众存款14356020元，实际损失金额为11111870元。被告人郭典君开始在鑫管家公司从事非法吸收公众存款业务工作。2015年8月，被告人郭典君开始担任鑫管家公司米亚花园店店长，负责门店的全面工作。被告人郭典君共参与向社会不特定人员非法吸收公众存款12435000元，实际损失金额为10526310元。被告人周淮建开始在鑫管家公司从事非法吸收公众存款业务工作，其还为鑫管家公司的业务领导核心小组成员。2015年11月，被告人周淮建开始担任鑫管家公司红叶山庄店店长，负责门店的全面工作。被告人周淮建共参与向社会不特定人员非法吸收公众存款13471900元，实际损失金额为11699170元。被告人黄学谦个人向鑫管家公司投资金额为112万元，刘国利个人投资金额为132.23万元。公安人员依法对鑫管家公司的办公室进行搜查，扣押了绿禾生态园宣传单若干、收据48份、账本及礼品发放单若干、电脑主机1台、U盘1个、电脑4台。2016年10月12日，公安机关扣押被告人袁沙手机2部、网银U盾21个、徽商银行卡1张。蚌埠市房地产交易管理处协助公安机关查封：袁某1（袁春天的儿子）名下蓝天紫竹苑5号楼2单元3层302号的房产（产权证号20××**）。袁春天名下兴业街555号宝龙广场5号楼1单元7层25号、兴业街555号宝龙广场5号楼1单元8层4号的房产（产权证号2013021247、2013011682）。袁某2（袁春天的妻子）名下琥珀花园20号楼3单元3层1号房产（产权证号23××**）。其中产权证号20××29房产系轮候查封，以上房产均处于抵押中，查封期限2016年8月23日至2019年8月22日。2018年4月25日，蚌埠市不动产登记中心协助公安机关查封：郭典君名下的胜利2村13栋-2-41号房产、龙子湖郡7栋1单元28层房产（产权证号132918、Y178282）。赵洪、袁涛涛名下的香榭兰庭小区30栋2单元19层房产（产权证号Ｙ2××**）。陈某(周淮建的丈夫)名下的凤阳东路食城小区1栋1层21号房产（产权号16××**）。潘某名下的位于本市中铁都市家园4号楼3单元6层1号房产（产权号20××**）。刘国利名下的位于凤阳东路东城师范府邸5号楼4单元6层602号房产、新淮路371号2栋3-1-1房产（产权号182814、187970-1），查封期限到2021年4月18日。2016年9月9日，蚌埠市不动产登记中心协助公安机关查封晶鑫公司土地证号：五国用（2011）第22**土地，查封期限三年，2016年9月9日至2019年9月8日。晶鑫公司所有的产权证号分别为217022、217022-1、217022-2厂房，建筑面积分别为3618.2平方米、41.31平方米、983.37平方米，已抵押，2017年3月15日，蚌山区法院已经查封，2018年1月16日，蚌埠市公安局经济开发区分局查封2年。晶鑫公司所有的产权证号分别为217022-3、217022-4、217022-5、217022-6厂房，建筑面积分别为3870.27平方米、3806.10平方米、3607.98平方米、1226.85平方米，2017年3月7日、3月5日，禹会区法院和蚌山区法院已经分别查封，2018年1月16日，蚌埠市公安局经济开发区分局查封2年。2017年3月14日，中国建设银行股份有限公司蚌埠胜利支行协助公安机关冻结了郭典君账户62×××86。2018年1月15日，经查询，晶鑫公司账户余额0元。绿禾合作社账户余额0元。晶鑫公司账户余额0元。中都公司账户开户日期2010年12月14日，账户12×××73可用余额375.23元。公安机关依法冻结了被告人袁沙名下账号62×××70、62×××73，被告人李家旺名下账号62×××79、12×××87，马某名下账号62×××78，被告人袁春天名下账号62×××15、62×××71，被告人赵洪名下账号62×××77、62×××74，被告人袁春前名下账号62×××13、62×××17、12×××20，袁某1名下账号62×××76、62×××18。上述账户当前可以执行金额均为0元，冻结到期日为2018年7月11日。被告人袁春天交通银行尾号为7436、0071、8878账户已经被侦查机关冻结，为轮候冻结，实际冻结金额为0元，冻结到期日为2018年7月11日。被告人袁春前交通银行账号62×××09已经被侦查机关冻结，实际冻结金额为27.61元，冻结到期日为2018年7月11日。被告人李家旺交通银行账号62×××13、62×××62已经被侦查机关冻结，实际冻结金额分别为35.56元、9.16元，冻结到期日为2018年7月11日。袁某1尾号为9474账户已经被侦查机关冻结，实际冻结金额为0元，冻结到期日为2018年7月11日。2017年1月5日，被告人袁春天在本市百合公馆被公安人员抓获。2016年10月12日下午，被告人袁沙被公安人员抓获。2016年9月26日，被告人袁春前、李家旺、赵洪主动到公安机关投案。2016年10月12日上午，被告人黄学谦主动到公安机关投案。2016年12月20日上午，被告人刘国利主动到公安机关投案。2017年3月7日，被告人周淮建被公安人员抓获。2017年3月2日，被告人郭典君在襄阳火车站被公安人员抓获。2017年3月9日、8月17日和2018年3月16日，被告人周淮建分别退赃2万元、16万元、1.5万元。上述事实有下列经过当庭举证、质证、查证属实的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表证明：2016年8月12日17时15分，群众到蚌埠市公安局经济开发区分局经侦大队报警称，其在鑫管家公司投资的资金，现无法兑现。经初步调查，该公司涉嫌非法吸收公众存款。2、立案决定书证明：蚌埠市公安局经济开发区分局2016年8月24日对该案予以立案。3、人口信息表、蚌埠市水利局证明、安徽省蚌埠市监狱政治处证明证明：被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建的年龄等基本情况，黄学谦是蚌埠市水利局下属事业单位蚌埠市农村饮水和水土保持管理站退休人员，刘国利是蚌埠市监狱退休民警。4、到案经过、抓获经过、归案情况说明、襄阳铁路公安处羁押逃犯呈批书证明：2017年1月5日，被告人袁春天在本市百合公馆被公安人员抓获。2016年9月26日上午，袁春前、李家旺、赵洪主动到公安机关投案。2016年10月12日下午，袁沙被公安人员抓获。2016年10月12日上午，黄学谦主动到公安机关投案。2016年12月20日上午，刘国利到公安机关投案。2017年3月7日，公安人员在蚌医附院老干部病区四楼将周淮建抓获。郭典君于2017年3月2日在襄阳火车站被抓获，羁押于襄阳铁路公安处看守所，3月6日解除羁押。5、绿禾合作社工商登记资料、营业执照、鑫管家公司工商登记资料、营业执照、晶鑫公司工商登记资料、企业法人营业执照、中都公司工商登记资料、企业法人营业执照证明：绿禾2008年10月27日成立，法定代表人袁春天，2010年变更为袁春前，2015年变更经营范围。鑫管家公司，成立日期2015年1月19日，法定代表人李家旺，注册资本1000万元，股东李家旺、张恒。晶鑫公司2010年任咸雷登记设立，2013年法定代表人由陈行震变更为袁某1，注册资金1000万元，2014年申请变更登记注册资金4000万元。中都公司2011年1月7日成立，法定代表人马某，注册资本50万元。2013年11月19日，袁某1追加出资450万元，注册资本变更为500万元。6、调取证据通知书证明：2017年8月17日，经开分局到蚌埠市工商局调取鑫管家公司各分店工商登记资料。7、私营企业基本注册信息查询单证明：鑫管家公司蚌埠红叶山庄店、蚌埠金鼎黄庄店，2015年10月23日成立，负责人李家旺。鑫管家公司蚌埠太平街店、蚌埠解放二路店，2015年9月7日成立，负责人李家旺。蚌埠二钢店，2015年9月1日成立，负责人李家旺。蚌埠米亚花园店，2015年9月10日成立，负责人李家旺。蚌埠蓝天路店，2015年11月19日成立，负责人李家旺。8、公司工作人员值班标、通讯录证明：黄学谦、刘国利、袁沙、赵洪、李家旺、周淮建、郭典君等人是鑫管家公司的工作人员。9、袁沙微信相册、风雨同舟微信内容、绿禾宣传单、鑫管家宣传单证明：宣传绿禾生态园及袁春天的内容。10、投资项目委托书证明：绿禾合作社委托鑫管家公司全程监督投资的资金流程，确保该资金的专款专用，做好中介服务及监督工作。11、鑫管家公司担保书、晶鑫公司担保书、中都公司担保书证明：三家担保公司对投资合同承担连带保证责任。12、委托投资协议书证明：甲方集资参与人委托乙方鑫管家公司投资项目绿禾生态园建设，乙方保证所投资金的安全操作使用，确保甲方的合理收益，代甲方对投资资金的监督，规避风险。13、投资合同、借款合同书、收据、投资展期协议书、投资合同转让书证明：甲方为集资参与人姓名，乙方绿禾合作社，合同约定甲方自愿将自有资金投资、借给乙方用于经营，约定了投资期限，月利率等事项，部分合同到期后双方签订展期协议展期的事实。鑫管家公司向集资参与人出具收据的事实，集资参与人转让投资的事实。集资参与人的基本情况、投资方式，转账账户、投资金额、收回金额、实际损失数额等事实。14、鑫管家公司投资人登记表、中国工商银行自动柜员机客户凭条、中国工商银行凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单及个人明细对账单、徽商银行卡交易清单、交通银行客户交易清单、交通银行客户凭条、蚌埠农村商业银行账户明细历史数据查询、中国银行转账凭证及客户回单、安徽农金网上银行业务客户回单、中国建设银行客户回单及交易明细清单、个人账户明细表、中国银行历史交易明细、中信银行业务凭证、中信银行个人账户明细查询、中国邮政储蓄银行卡交易单、中国光大银行卡交易单等银行卡交易单证明：集资参与人在鑫管家公司投资时间、金额、收取利息、实际损失数额。集资参与人向袁春前账户转款投资、缴纳现金投资的情况，收取利息的情况。15、袁春前农行、中国银行账户交易清单证明：2015年至2016年5、6月，袁春前农行、中国银行账户资金往来情况。16、赵洪记账本复印件、分店集资参与人集资登记信息表、会计记账凭证等资料证明：记录了集资参与人的投资时间、到期时间、利率、利息支付账户，业务员提成等信息。会计的记账等情况。17、收条、承诺书证明：赵顺萍书写的收到王文修投资合同原件8份。袁沙、袁春天承诺保证兑付集资参与人到期本金。18、致投资人书、公告、关于目前公司业务的若干规定、关于业务员享受奖励工资待遇的规定、关于业绩奖励工资的规定、奖金分配方案证明：鑫管家承诺兑付本息情况，公司的业务提成及奖励规定。19、委托书、绿禾生态园租赁合同证明：2016年11月8日，绿禾租赁给杭州呆呆农生态农业有限公司。20、（2017）皖03民终853号民事判决书证明：已经判决解除蚌埠市淮上区沫河口镇大李村村民委员会与绿禾合作社于2013年9月30日签订的合同，绿禾合作社于判决生效后30日内将涉案土地恢复原状后交付给蚌埠市淮上区沫河口镇大李村村民委员会。21、蚌埠市第二人民医院出院记录证明：周淮建2017年2月20日入院，3月5日出院，出院诊断：左侧脑梗死、高血压病正常很高危、脂肪肝、颈椎病、腰椎间盘突出。22、蚌埠市第二看守所暂不予收押通知书证明：蚌埠市第二看守所2017年3月8日，因周淮建患高血压三级，极高危，脑梗死后遗症，不符合收押条件，暂不予收押。23、徽商银行现金缴款书证明：2018年3月16日，被告人周淮建退赃1.5万元。24、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明：2016年8月24日15时20分至16时40分，蚌埠市公安局经开分局经侦大队依法对本市体育路鑫管家公司的办公室进行搜查，扣押了绿禾生态园宣传单若干、收据48份、账本及礼品发放单若干、电脑主机1台、U盘1个、电脑4台。25、扣押决定书、扣押清单、蚌埠市公安局涉案资金统一收款单证明:2016年10月12日，公安机关扣押袁沙手机2部、网银U盾21个、徽商银行卡1张。2017年3月9日，公安机关扣押周淮建2万元。2017年8月17日，公安机关扣押周淮建非法所得16万元。26、移交物品清单、协助查封通知书、蚌埠市房地产交易管理处查档说明、协助查封财产通知书、协助查询财产通知书回执证明：2016年8月23日、2018年1月17日，蚌埠市房地产交易管理处协助公安机关查封：袁某1名下蓝天紫竹苑5号楼2单元3层302号的房产（产权证号20××**）。袁春天名下兴业街555号宝龙广场5号楼1单元7层25号、兴业街555号宝龙广场5号楼1单元8层4号的房产（产权证号2013021247、2013011682）。2016年8月23日，蚌埠市房地产交易管理处协助公安机关查封袁某2名下琥珀花园20号楼3单元3层1号房产（产权证号23××**），其中产权证号20××29房产系轮候查封，以上房产均处于抵押中，查封期限2016年8月23日至2019年8月22日。2018年4月25日，蚌埠市不动产登记中心协助公安机关查封：郭典君名下的胜利2村13栋-2-41号房产、龙子湖郡7栋1单元28层房产（产权证号132918、Y178282）。查封赵洪、袁涛涛名下的香榭兰庭小区30栋2单元19层房产（产权证号Ｙ2××**），查封陈某名下的凤阳东路食城小区1栋1层21号房产（产权号16××**）。查封潘某名下的位于本市中铁都市家园4号楼3单元6层1号房产（产权号20××**）。查封刘国利名下的位于凤阳东路东城师范府邸5号楼4单元6层602号房产、新淮路371号2栋3-1-1房产（产权号182814、187970-1），查封期限到2021年4月18日。2016年9月9日，蚌埠市不动产登记中心协助公安机关查封安徽晶鑫高科玻璃有限公司土土地证号：五国用（2011）第22**地，查封期限三年，2016年9月9日至2019年9月8日。27、五河县不动产登记中心出具的“单位产权档案一览表”、协助查询财产通知书回执证明：晶鑫公司所有的产权证号分别为217022、217022-1、217022-2，建筑面积分别为3618.2平方米、41.31平方米、983.37平方米，已抵押，2017年3月15日，蚌山区法院已经查封，2018年1月16日，蚌埠市公安局经济开发区分局查封2年。晶鑫公司所有的产权证号分别为217022-3、217022-4、217022-5、217022-6，建筑面积分别为3870.27平方米、3806.10平方米、3607.98平方米、1226.85平方米，2017年3月7日、3月5日，禹会区法院和蚌山区法院已经分别查封，2018年1月16日，蚌埠市公安局经济开发区分局查封2年。28、协助冻结财产通知书、企业活期账户明细信息单、企业账户信息单、银行账户时点余额对账单、存款人开户资料证明：2017年3月14日，中国建设银行股份有限公司蚌埠胜利支行协助公安机关已冻结郭典君账户62×××86。2018年1月15日，经银行查询，晶鑫公司账户余额0元。绿禾合作社账户余额0元。晶鑫公司账户余额0元。中都公司账户开户日期2010年12月14日，账户12×××73可用余额375.23元。29、中国农业银行业务凭证证明：袁沙62×××70、62×××73账户均已冻结，当前可以执行金额0元。李家旺62×××79、12×××87账户均已冻结，当前可以执行金额0元。马某62×××78账户已冻结，当前可以执行金额0元。袁春天62×××15账户已冻结，当前可以执行金额0元。赵洪62×××77、62×××74账户均已冻结，当前可以执行金额0元。袁春前62×××13、62×××17、12×××20账户均已冻结，当前可以执行金额0元。袁某62×××76、62×××18账户均已冻结，当前可以执行金额0元。袁春天62×××71账户已冻结，当前可以执行金额0元。上述账户冻结到期日为2018年7月11日。30、交通银行零售客户交易清单、交通银行分行营业部协助查询、冻结登记表、协助冻结财产通知书回执证明：袁春天交通银行账号尾号为7436、0071、8878账户已经被侦查机关冻结，为轮候冻结，实际冻结金额为0元，冻结到期日为2018年7月11日；袁春前交通银行账号62×××09尾已经被侦查机关冻结，实际冻结金额为27.61元，冻结到期日为2018年7月11日；李家旺交通银行账号62×××13、62×××62账户已经被侦查机关冻结，实际冻结金额分别为35.56元、9.16元，冻结到期日为2018年7月11日；袁某1尾号为9474账户已经被侦查机关冻结，实际冻结金额为0元，冻结到期日为2018年7月11日。31、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明证明：云健春、李雅婷、赵景云辨认出赵洪就是鑫管家公司会计。32、皖天成审字[2017]第126号、第127号、皖天成审字[201]第015号专项审计报告、鑫管家公司合同统计表证明：被告人袁春天、袁春前、黄学谦及其经营的鑫管家公司涉嫌非法吸收公众存款的金额为129322735元，实际损失金额为109788291无，通过银行转账方式投入绿禾合作社的金额为8351661.00元，其中通过袁春天个人银行账户转账金额宫5809741.00元，通过袁沙个人银行账户转账金额共2541920.00元。被告人李家旺在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为97017835元，实际损失金额为87432617元。被告人袁沙在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为117018535元，实际损失金额为102046757元。被告人赵洪在任职期间涉案的非法吸收公众存款金额为123904210元，实际损失金额为106143162元。刘国利非法吸收公众存款14356020元，实际损失金额为11111870元。郭典君非法吸收公众存款12435000元，实际损失金额为10526310元。周淮建非法吸收公众存款13471900元，实际损失金额为11699170元。被告人黄学谦个人向鑫管家公司投资金额为112万元，刘国利个人投资金额为132.23万元。集资参与人的姓名、投资合同号、投资时间、投资金额、实际损失金额，业务员姓名等。33、证人马某的证言证明：袁春天开了晶鑫公司，玻璃厂需要石英砂。大概2010年，袁春天就成立了中都公司，让他担任中都公司的法定代表人，公司老板是袁春天。中都公司是加工公司，主要是将石英砂烘干，只有一些烘干设备。中都公司为绿禾生态园融资做担保。中都公司的场地是租的，停产快两年了，现在公司账户上应该没有资金了。34、证人袁某1的证言证明：2012年，他担任晶鑫公司的法定代表人，晶鑫公司是由袁春天负责的，他在厂里帮忙。是袁春天让晶鑫公司为绿禾生态园担保向社会融资的。晶鑫公司没有使用融资资金，账户上也没有资金了。中都公司是一个加工公司，法定代表人是马某，实际负责人是袁春天。中都公司场地是村里的，停产有两年多了，没有使用融资的资金。35、证人赵某1的证言证明：她2015年10月鑫管家公司分店上班，在太平街和二钢都有分店。鑫管家公司的实际负责人是袁春天，法人是李家旺，总经理是黄学谦，会计是潘某、赵洪、袁沙，办公室主任是蒋某。刘国利在公司负责业务工作，黄庄店长是年玉兰，宏业村店长是周淮建，米亚花园店长是郭典君，治淮路店长是徐云和王伟，后来治淮路店长好像是尚洁。分店的房子是店长找的，装修、房租是李家旺负责，做成业务是提成6个点，员工是店长负责找的，工资由店长支付。36、证人潘某的证言证明：2014年至2015年5月29日，她在绿禾生态园和鑫管家，任会计。她在鑫管家公司负责现金往来和记账，投资者要投资绿禾到公司缴纳现金的，她会将现金收下然后给投资者签订合同，并给投资者开具收据。她将每天到公司来投资的投资者的信息及投资情况用电脑记录下来。最后她将每天收的现金存到她的农行卡里，有的会存到她的工商银行账户上，他们需要用钱她就会从她的银行账户转给他们。有投资者要求转账投资的，她会让投资者将钱转到她的工行账户（账户上的资金都是袁春天支配，有时袁沙也可以支配）或者袁春前的工行银行账户上。后期赵洪接替她的工作之后，有的投资者会将投资款转到赵洪的农业银行卡上。她离开公司之后，就将投资者的投资情况表交接给赵洪了，赵洪主要负责她的这块工作，赵洪是2015年3月到鑫管家公司上班的。她根据投资合同给投资者发利息，支付投资者利息有的她给现金，有的从她工行卡转账。投资者通过鑫管家公司这个平台投资绿禾生态园。业务员向投资者介绍投资期限有1月、3月、6个月的，利息是2.6分、3分的，还有少部分是5分的。投资绿禾有晶鑫公司、中都公司担保投资资金安全。他们跟投资者说投资本金可以随时赎回，但不会支付利息。袁春前的工行卡平时是她保管和使用，5月29日之后她就交给袁沙了。鑫管家公司法定代表人是李家旺，总经理是黄学谦，办公室主任是蒋某，业务员是郭典君、年玉兰、周淮建。她到公司上班的时候，黄学谦就在公司做总经理了，公司日常所有事务和业务都是黄负责，也给公司员工开会。周淮建是公司开业的时候就到公司上班了，主要负责做业务。投资1万元，业务员就拿300、500元的提成，提成是黄学谦规定的。鑫管家吸收的资金都用于绿禾生态园的基础建设和工人工资等。绿禾的账簿只有记账凭证，都是她和袁沙记的，袁沙记录的多些。姚娜只负责给绿禾的员工发工资。37、证人蒋某的证言证明：她之前在鑫管家公司投资了，现在来公安机关报案的。她投资15万元，帮她丈夫投资1万元，帮她女婿投了5万元，帮她儿子投了2万元。她是2015年1月底到鑫管家公司上班的，负责内勤工作。从月3到7月，她共计领取工资1.5万元。她在公司也做业务，大概有十几位客户是通过她在公司投资的，大概有100万元左右。公司是1万元给她600元的提成，她共计拿了8万元的提成，都被她投到绿禾了。客户的钱都是转到赵洪给的袁春前的银行账户上的。公司总经理黄学谦负责负责管理公司的整体工作，业务员有刘国利、年玉兰、周淮建、赵某1、郭典君。公司是2015年8月开始设立分店的。公司融资到的钱都是用于绿禾的建设和经营。38、证人徐某的证言证明：她2015年1月投资13万元，10月14日投资23万元，还有一次是17万元，共计投资53万元。她介绍别人投资她也拿到了提成。她介绍投资1万元她拿提成600元，后期是1万元她拿提成400元。她共计拿提成13.8万元，都是转到她工行卡上的，其中5.4万元给她妹妹徐艳了。利息她拿了5万元左右，她40万元的投资款她拿24000元的提成。她愿意将13.8万元的提成退出来。39、证人姚某的证言证明：2016年11月18日，他和赵某2签订了绿禾生态园租赁合同，租金是是按照当年经营绿禾的纯利润的30%计算。40、证人赵某2的证言证明：2016年9月18日，袁春前写委托书委托他为绿禾的委托代理人。他和浙江杭州呆呆农生态农业有限公司签订租赁合同，确定以租赁绿禾园区的方式租给呆呆公司，呆呆公司经营期间纯利润的30%支付给绿禾，合同上没有注明租金的支付方式。他现在将绿禾的账簿提交给公安机关，共计是122沓，包括单独散落的记账凭证，这些账簿应该记录绿禾建设期间所有支出资金。绿禾资金账目袁沙应该清楚。41、证人袁某2的证言证明：袁春天今天在百合公馆被公安人员抓获了。42、证人陈某的证言证明：他和周淮建是夫妻关系。43、证人王某的证言证明：她2015年10月1日到鑫管家公司二钢店上班，她一直上到2016年4月该店关门。是店的负责人赵某1让她去上班的，赵每月发她2000元的工资，她没有提成。她负责接待客户，介绍绿禾情况，投资的利息，和客户签订合同等。投资的钱转到袁春前的农行、工行、中国银行这三张银行账户上。她姐通过她投资了7万元，她投资了2万元，今天是来报警的。44、证人许某的证言证明：他是2016年3月到绿禾上班的，袁春天让他们组织一个协调小组，协调客户能不兑现的就不让客户兑现，让客户继续存。45、集资参与人赵景云证明：她在鑫管家公司投了两次共计5万元，都是赵洪接待她，和她签合同，开收据，赵洪给她说本金可以随时赎回，她才放心投的。46、集资参与人李雅婷证明：她2016年2月初在年玉兰处投资了1万元。2016年4月19日，她在鑫管家公司投资15万元，是赵洪接待的她，还给她袁春前的工行卡号。她转账后赵洪给开到收据和合同，赵洪说你放心吧，每月都能拿到利息，用钱的时候可以随时取回。47、集资参与人沈家好证明：他到鑫管家公司看见很多人都在投资，赵洪向他介绍公司是帮绿禾融资的，绿禾前景不错，投资有三家公司担保，保证月月能拿到利息，本金随时能拿回。他妻子也到绿禾考察了，感觉还不错，后来就陆续投资了85万元。每次都是赵洪接待的他，钱都是给赵洪的现金，赵洪给他开收据和合同48、集资参与人王明礼证明：他2015年7月29日至2016年4月，分5次分别以他和王星然、蒋玲、王明玉、蒋玲的名义投资了10万、2万、2万、1万、3万元，共计18万元，共计拿利息27720元，2016年4月份就拿不到利息了。49、集资参与人朱德标证明：周红向他宣传并将他带到米亚花园店投资的，店长是郭典君，分四次共计投资16万元，在太平街店投资1万元。2016年5月拿不到利息了，共计拿了利息15080元。50、集资参与人孙菊生证明：周红向他宣传并将他带到米亚花园店投资的，店长是郭典君。听说投资款可以随时取回，而且又比银行利息高，他就愿意投资了。她共计投资25万元，其中在太平街店投资1万元。2016年4月拿不到利息了，共计拿了利息18460元。51、集资参与人肖龙平证明：在米亚店总共投资了37万元，共拿到利息35560元，2016年4月就拿不到利息了。52、集资参与人朱文华、王洲武、张玉华、林艳证明：在米亚花园店投资的，朱文华投10万，领取利息共计5200元；王洲武投48万元，领取利息共计56820元；张玉华投10万元，领取利息共计14940元；林艳投16万元，领取利息共计19500元。53、集资参与人刘陈萍、邓云华、孔德龙、赵淑民、张林证明：在宏业村店投资的，刘陈萍投16万元、月利息是3分；邓云华共计投16万元，领取利息共计15060元，姐姐投11万，领取利息共计15700元）；孔德龙投20万元，领取利息共计18000元，当时拿的利息；赵淑民投20万元，领取利息共计5200元；张林投5万元，她母亲王献珍也投5万元。54、集资参与人崔素敏证明：鑫管家公司的实际老板是袁春天，准备投资时，是宏业山庄店的负责人周淮建接待的他们，他共计投13万元。55、集资参与人陈松枝证明：王艳带她到宏业山庄店投资，店的负责人周淮建接待她并向她做了介绍，她总共投了30万元，领取利息共计18200元。56、集资参与人袁华、常丽、高梅证明：在总店投资的，年玉兰接待的，袁华投15万元，领取利息共计13520元；常丽投218万元，领取利息共计138960元；高梅投37万元，2016年5月就没有发利息了。57、集资参与人陈丽丽证明：她到黄庄店投资的，年玉兰接待的。她投12万元，拿到利息11600元。58、集资参与人纪惠证明：她投6万元，本金还有3万元没有拿回，领取利息9200元。59、集资参与人周殿珍、王红、朱静、王克群、师培良、吴夕兰、徐全娣、姚新凤、王子云、段厚坤、陈卫杰、刘廷珍、朱世水、张金虎、董杰、沈尉萍、王德兰、王聚平、陈正兰、陆认、薛凤芝、韩文玲、史丽、许春智、王国凤、黄桂香、刘海芳、张桂芳、朱运琴、李雅婷、陈健、袁辉证明：周殿珍投29万元，领取利息共计45000元；王红投75万元；朱静投13万元；王克群投19万元；师培良投23万元；吴夕兰投7万元，领取利息共计27000元，女儿吴萍投10万，领取利息共计15600元；徐全娣投3万元，领取利息共计7200元；姚新凤投11万元，领取利息共计13860元；王子云投4万元，领取利息共计3420元；段厚坤投20万元，领取利息共计29900元；陈卫杰投43万元，领取利息约3万元；刘廷珍投15万元，领取利息共计3000元；朱世水投6万元，领取利息共计9360元）；张金虎投10万元，领取利息共计27000元；董杰投2万元，母亲李自华投17万元；沈尉萍投15万元，领取利息共计12000元；王德兰投136500元，女儿王海云名字投了10万元；王聚平2次投10万元，领取利息9100元左右；陈正兰投5万元，领取利息共计4500元；陆认投12万元，领取利息共计25300元；薛凤芝投5万元，领取利息共计13500元，其女儿家两次投资9万元；韩文玲投5万元，领取利息共计7800元，本金拿回2万元；史丽投5万元，当时直接给她500元的奖励；许春智投30万元，领取利息共计31200元；王国凤和家人共计投74万元，领取利息共计16.4万元；黄桂香投3万元，领取利息共计2460元，帮别人投9万，领取利息共计6000元；刘海芳投6万元，领取利息共计4500元；张桂芳投7万元，领取利息共计10920元；朱运琴投4万元、女儿孙根明的名字投5万元，领取利息共计13000元；李雅婷两笔投16万元，领取利息共计900元；陈健投79万元，领取利息约20万元；袁辉投7万元，领取利息共计8304元，丈夫董继生投5万元，领取利息4500元。60、集资参与人沈浩证明：绿禾的法人是袁春前，实际控制人是袁春天，他们投资的钱都打到袁春前的银行账户内。鑫管家公司向他们宣传绿禾是一家现代化农业示范及休闲娱乐为一体，发展前景很好，每月都能拿到利息，有鑫管家、中都公司、晶鑫公司担保，投资利息3分比银行利息高。晶鑫公司、中都公司的实际控制人是袁春天。他和家人等共计投71万元。61、集资参与人周莉证明：绿禾的法人是袁春前，实际控制人是袁春天。鑫管家的总经理是黄学谦、刘国利，实际控制人是袁春天。刘国利介绍她在鑫管家公司投资的，刘国利介绍他是公司的总经理，说投资安全可靠，能随时赎回本金，又有担保，还说晶鑫公司和中都公司都是袁春天的资产。她以自己、丈夫、儿媳、朋友名义共计投44万元，5月就拿不到利息了。62、集资参与人黄妍证明：鑫管家公司的总经理刘国利向他们介绍公司为绿禾融资，投资可以获得高额回报，本金可以随时赎回。自己和家人名字共投32万元，领取利息共计78740元。63、集资参与人王文修证明：2015年10月到2016年3月，他分别在太平街店、黄庄店、米亚花园店、解放二路店投了共计39万元。2016年4月之后就拿不到利息了，到太平街店投资是赵某1接待的。64、集资参与人朱云证明：她在太平街店共投资51万元，店内负责人是赵某1。65、集资参与人王艳证明：宏业村店是周淮建开的，绿禾的实际控制人是袁春天，她共计投资92万元。66、集资参与人路长珍证明：她和丈夫郭三发共计投资16万元，利息大约拿2万多元，刘国利介绍的。67、集资参与人郭广侠证明：她投资15万元，蒋某介绍的。68、被告人袁春天的供述证明：绿禾生态园的实际负责人是他和袁春前，因为绿禾生态园是他们两人一手创建起来的，绿禾的日常管理和财务审批都是他们两人负责。2013年9月30日，他从大李村承包了3800亩土地，开始建设绿禾生态园，租金每年是330多万元。绿禾会计有姚娜、潘某。2015年绿禾的股东变更为袁沙、袁春前、赵洪、费连成、曹静静。绿禾的会计是刘艳、姚娜是出纳。晶鑫公司的实际出资人是他，公司出纳是袁沙，中都公司实际上是他的。绿禾生态园缺少资金，他2015年1月成立鑫管家公司向社会融资，用于绿禾的发展。2014年年底，黄学谦答应帮他把投资公司搞起来，他就请黄学谦到鑫管家公司做总经理，负责公司的业务工作，每月给黄8000元的工资。刘国利、年玉兰和周淮建是5000元，蒋某是3000元。他让李家旺到公司担任法人代表的，承诺给李家旺融资总额1%的提成。开始会计是潘某，后来是赵洪，最后是袁沙。公司领导核心小组有黄学谦、刘国利、年玉兰、周淮建、蒋某，日常事务都是他们在一起讨论的，这些人除了管理公司，也做业务。黄学谦拿了提成四五十万元，刘国利拿了提成100多万，年玉兰和赵某1拿了提成有200万元左右，周淮建拿了提成300多万。他们向客户介绍绿禾规模和发展前景，投资绿禾可以得到高额回报，承诺保本付息，本息担保。有三家公司担保投资者的资金安全，还带着投资者到绿禾考察，让投资者知道是投资绿禾生态园的。投资者通过鑫管家公司投资绿禾，期限有3月、6月、1年的，他们都是按照月利息1分，预期收益是1.6分给投资者打利息的。业务员每做一笔业务1万元提成600元。投资款打到袁春前的工行、农行、中国银行账户上。给投资者支付利息、给业务员发工资是会计操作的。赵洪负责会整理合同并统计成报表，也接待投资者，袁沙负责融到资金的使用，还有给投资者发利息，给业务员发提成。2015年7、8月份，鑫管家开始开设分店，开设分店是黄学谦、刘国利、郭典君、年玉兰、赵某1他们想的点子，他同意后让李家旺具体负责找分店的门面和装修等工作。后期李家旺才到公司上班，负责公司后勤工作，开设分店工作。分店的负责人都是他们自己决定到下面做分店的负责人。分店的营业执照是李家旺办理的，分店自主营业，总店负责给分店支付房租，分店的业务员是店长招聘，工资是店长支付。总店每个月按照1万元投资6个月发600元，投资3个月发300元的标准给分店发提成的。郭典君是2015年5月到公司上班的，主要是做业务，后来是主动下去开设了分店。周淮建是2015年1月份到公司上班的，主要做业务，后来到宏业村开设了分店。二钢店和太平街店店长是赵某1，米亚花园店店长是郭典君，郭典君主动要求到米亚花园店当店长。黄庄店店长是年玉兰，宏业村店店长是周淮建。公司大概融资了1亿元，融到的资金需要经过他、袁春前的批准才能使用，融到的资金用于绿禾的建设发展、给投资者发放利息、给业务员发提成、鑫管家公司的日常运作。融资的钱部分还他前期欠别人的债务了，这些债务也是建设绿禾欠的。公司融资没有经过中国人民银行或者银监会批准。2014年至2016年，他投资建设绿禾花了一个多亿，绿禾也有账本。投资绿禾有中都、晶鑫两家公司担保，这两家公司账户上都没有资金了，绿禾账户上也没有资金了，他个人账户上也没有资金了。他在蚌埠市有四套房子。69、被告人袁春前的供述证明：他是绿禾的法定代表人，绿禾是2013年袁春天牵头成立的，袁春天是大股东，他是小股东，绿禾的实际控制人是袁春天。他和袁春天跟大李村谈的，把3800亩地包过来了。2015年，绿禾就没有钱继续干了，袁春天和他商量向社会融资，融到资金再继续建设绿禾。袁春天决定后就成立了鑫管家公司，李家旺担任法定代表人，按照公司吸收存款总额的1%给李家旺提成作为工资，李家旺负责接到客户、管理业务员。鑫管家公司的实际负责人是他和袁春天。黄学谦担任总经理，负责公司的融资业务。他和袁春天商量每月给黄8000元工资，黄自己拉的存款还有提成。公司会计是赵洪。他和袁春天、李家旺、黄学谦在一起研究用他的银行账户接收投资者的资金，让投资者比较相信。投资利息是他和袁春天、黄学谦、李家旺一起开会研究决定的，当时他不同意这么高的利息，袁春天说利息低了融不到钱，利息有5分、3分、2.6分、2分不等。业务员拉客户投资有提成，是袁春天他们研究制定的。晶鑫、中都公司是袁春天让来做担保公司的，这两家公司的实际控制人是袁春天。投资者的利息都是袁沙从他的卡上打入袁沙、潘某、赵洪的银行卡上，然后在转给投资者的。潘某是公司成立时开始上班，干到2015年4月份。赵洪是2015年4月到公司上班的，2016年4月底就不上班了。袁沙是2015年6月到公司上班的。黄学谦从公司成立上班一直到案发。绿禾的资金都是鑫管家融资的资金，绿禾和鑫管家的日常资金使用由他或者袁春天或者马某签字审批才能使用。绿禾一直在亏本，都是拿投资人的钱支付投资人的利息。绿禾使用融资的资金建设园区的时候都是要记账的，账本是袁沙保管的。70、被告人李家旺的供述证明：2014年年底，绿禾缺少资金，袁春天成立鑫管家公司帮绿禾融资，让他当法定代表人，融资款的1%作为他的报酬。鑫管家公司是袁春天2015年1月成立的，袁春天负责全面工作，公司的营业执照是袁春天拿他的身份证去办理的。2015年8月，他到鑫管家上班，袁春天让他到鑫管家公司上班帮忙组建分店，他偶尔参加公司的会议，通知店长到总店开会。六家分店的营业执照都是他让人去办理的，负责人是他。门店的房子都是他租的，房租也是他去付的。公司只负责给分店装修，支付房租。公司按照每1万元投资6个月提成600元，投资3个月提成300元给店长发提成。业务员招聘和业务员工资都是店长负责。公司其他员工的工资和提成都是绿禾发的。黄学谦在鑫管家公司成立的时候就到公司上班了，是公司的总经理，主要负责公司的业务，也给公司的业务员开会。黄学谦在公司也做业务，公司给他发提成，他基本工资是8000元每月。蒋某在公司是印刷一些合同、购买办公用品，平时也做业务。他到公司上班之前，郭典君、年玉兰、刘国利就已经在公司上班了。刘国利是业务经理，公司的骨干成员，业务做的比较好。赵洪是2015年上班到2016年4月底，袁沙是2015年6月上班的。袁春前是绿禾的法定代表人，负责公司的全面工作，吸收的资金都存到袁春前的银行账户上。鑫管家公司和绿禾生态园的会计是袁沙、赵洪、潘某。鑫管家公司吸收的资金都用于绿禾生态园的发展建设和给投资者发放利息给业务员发提成了。业务员向投资者介绍公司是专门帮绿禾融资的，介绍绿禾生态园是一个3600多亩地，园区有水果采摘园、跑马场、温泉、酒店、饭店等。他们还带投资者到绿禾实地考察，介绍投资绿禾可以得到高额回报，投资还有中都公司、晶鑫公司作为担保，介绍老板袁春天是蚌埠市十大经济人物等。每月给投资者2.6分至3分的利息。两家担保公司的实际负责人都是袁春天。他从公司提成40万元左右，主要用于公司开支了。他也向绿禾投资了，鑫管家公司的银行账户没有使用过，账户上也没有钱。71、被告人黄学谦的供述证明：他是2015年1月15日到鑫管家公司上班任总经理。袁春天让他到鑫管家公司主要想让他把公司运作起来，后来他把姚义林请来帮他前期运作公司，他和袁春天、姚义林一起商量怎么把鑫管家公司运作起来。鑫管家公司代办受托投资合同就是他和袁春天、姚义林三人商量拟定的。晶鑫公司和中都公司都是袁春天自己的企业。姚义林走后，他和蒋某在公司负责。一开始公司会计是潘某负责，后来是赵洪负责2015年4月上班的，最后是袁沙负责。公司一般开会参加会议的有他和袁春天、刘国利、周淮建、蒋某、李家旺、年玉兰、赵某1、郭典君、赵洪。刘国利是2015年3、4月份就到公司上班了，主要负责业务，自己也做业务。6月份袁春天召开会议，任命刘国利为业务总经理，公司业务核心小组成员有刘国利、周淮建、年玉兰。2015年8月，袁春天在公司开会，他和刘国利、郭典君等好多人都在场，袁春天说要成立分店，由李家旺负责成立分店。李家旺是2015年8月到公司正式上班的，负责筹建分店的事情。李家旺到工商局办理分店的营业执照，还到各个地方找了门面房等，开了五六个分店。米亚花园店店长是郭典君，宏业村店店长是周淮建。他向客户介绍公司是帮绿禾融资的，并宣传开始投资1万元6个月月息3分，后来是2.6分，1万元投资3个月，月息是2分，还有三个公司担保，投资者可以随时将投资款取回。他投资了112万元。投资人的钱都是交给会计或者转账到袁春前的账户上。每一笔投资合同到期后继续投资的业务员还会再拿一次提成。他在公司从2015年到7月底，总共拿了6个半月的工资，每月工资是8000元，共计5.2万元。他在公司做业务提成有一部分他给客户了，1万元存6个月是600元提成，存3个月是300元提成。他在公司做的业务以审计结果为准，他提成将近20万元，他愿意退出。袁春天跟他们说公司吸收的资金都用于绿禾生态园的建设和发展了。72、被告人袁沙的供述证明：绿禾实际负责人是袁春天，会计是她。没有资金投资绿禾建设，袁春天和袁春前商量决定通过向社会融资建设绿禾，才成立的鑫管家公司。鑫管家的实际负责人是袁春天，会计是她、赵洪、潘某。她是2015年6月到鑫管家公司上班的，负责会计工作，负责公司吸收资金的用途。袁春前的工行银行卡和网银U盾一直在她身上。李家旺按照融资总额的1%拿提成，她转给李家旺的钱都是给李家旺的提成。通过潘某的网银给李家旺转过几次钱，这几次钱是用于支付分店的转让费、房租及门店的装修费等费用的，分店的组建李家旺也到赵洪处直接拿过现金。业务员提成一部分是现金直接支付，一部分是通过网银转账。赵洪将投资者的详细情况制成表格发给她，她按照报表按月给投资者打利息、给业务员发提成。给投资者发利息每月是按照2.6分或3分发的。用她和袁春前、袁春天、潘某的网银给投资者发利息、业务员发提成、还有李家旺的提成。她到鑫管家上班之前，业务员的提成应该大部分到赵洪拿的现金。袁春前的三张银行卡在办理网银之前，她、潘某、赵洪三个人都使用，从这三个账户转钱必须到银行柜台办理。鑫管家公司成立时，黄学谦就到公司上班了，是总经理，负责公司全面工作。赵洪每月工资是2500元，直接拿的现金。刘国利是2015年5月到公司上班的，负责业务。李家旺在她之前就到公司上班了，主要负责分店的筹建，分店的营业执照是李家旺办理的。黄庄店店长是年玉兰，米亚花园店店长是郭典君，二钢店和太平街店店长是赵某1，宏业村店店长是周淮建。公司按照投资1万元6个月，公司给提成600元的标准给业务员、分店店长发提成。2015年12月，她到绿禾当会计，负责园区的账目和出纳，她手里持有袁春前和潘某的账户，园区需要支出的时候，经过袁春天或者袁春前的批准，她就会把钱打给指定的账户。鑫管家吸收的资金都转入袁春前的三个银行账户上，然后他们从袁春前的三个银行账户转入到她、袁春天、潘某的银行账户里。如果绿禾园区需要资金建设，他们就从这几个人的银行账户里转过去，还有就是给投资者利息，给业务员、店长发提成。绿禾园区的工人工资和园区员工的工资都是用现金支付的，园区农忙的时候，一月给农民发工资要100多万元，不农忙时，园区每月给工人发工资大概有四五十万元。鑫管家吸收的资金一部分给投资者发利息了、一部分给业务员发提成了、一部分用于鑫管家的日常开支了、一部分用于绿禾生态园的建设了。73、被告人赵洪的供述证明：2015年4月，袁春前让她到鑫管家公司上班，接替潘某的工作，一直到2016年4月。她主要负责接受客户合同，给投资者发利息，有时也给业务员发提成。袁沙是6月到公司上班的。鑫管家公司是专门帮绿禾向社会融资，融到资金用于绿禾建设，平时他们也是这样向投资者宣传的，说投资绿禾能得到高额回报。鑫管家公司成立时黄学谦就到公司上班了，是总经理，负责公司全面工作，从她处领取过现金工资每月8000元，领了6个半月。刘国利大概是2015年5月进入公司上班的，只负责做业务，从她处领取过现金工资每月5000元，领了2个月。2015年4月，李家旺就在公司上班了，李家旺从她处支过几次钱，比如合同印刷费用。李家旺正式上班是负责鑫管家分店的成立。她到公司之前，郭典君就到公司上班做业务了。年玉兰、周淮建也是在她之前上班的。她负责整理投资合同，将合同整理成报表，再存到U盘里发给袁沙，袁沙按照报表给投资人打利息。也有投资者直接从她处领现金的，有的业务员提成是直接从她处拿现金。公司的账目和投资合同都放在绿禾生态园了，收据在鑫管家办公室，分店的收据都是他们自己保管。她的工资开始是每月2000元，2015年9月份后涨到2600元，都是拿的现金，共计领了12个月工资。2016年4月底，公司就付不起投资者的利息了，是因为鑫管家的资金都用于绿禾的建设和发展，资金回笼慢，还有就是给投资者支付大量的利息，给业务员发大量的提成，导致公司资金链断裂，发不了利息和本金了。她之前的笔记本反映，黄学谦共计拉投资263万，拿到的提成是158100元。公司有六家分店，黄庄店店长是年玉兰，米亚花园店店长是郭典君，二钢店和太平街店店长是赵某1，宏业村店店长是周淮建。公司按照投资1万元6个月，给600元的标准给业务员、分店店长发提成。有的投资者直接拿现金投资，有的是转账。鑫管家吸收的资金都转入袁春前的工行、农行、中国银行三个银行账户上，一部分用于给投资者利息，一部分用于给业务员发提成了。分店的店长只要有业务，就拿着投资合同到公司拿提成，公司就给他们结算提成。一般都是袁沙给分店店长发提成，一直都是正常发提成，2016年4月份以后，公司开始没钱给分店店长发提成了。鑫管家公司的银行账户没有使用过。74、被告人刘国利的供述证明：他在公司投资了48万元，妻子刘萍投资44万元，儿子刘渝投资47万元，全部是转到袁春前的工商银行账户上的。鑫管家公司的法定代表人是李家旺，负责人是袁春天。总经理是黄学谦开始负责全面业务，后来也做业务提成和他们一样。会计是赵洪、袁沙、潘某。赵洪负责发放合同，开收据，登记投资者信息，她好像也做业务。袁沙主要负责资金的进出，如给投资者发放利息，给业务员发提成，公司的一些其他支出等。潘某负责资金的进出，给投资者打利息，给业务员发提成。业务员有周淮建、郭典君、赵某1等人。他是2015年5月至2016年2月在鑫管家公司上班的，担任业务员，他的基本工资5000元每月，业务是1万元提成700元，共拿了两个月工资1万元和提成。8月份就只有提成了，1万元是提成600元。他总共拿了提成有80万左右，都是袁沙转到他的工行卡上的，80万元他全部都投到绿禾了，他的利息钱也是袁沙转到这张卡上的。大概有八九十位投资者通过他投资绿禾，投资了大概将近1000万元。他主要向客户介绍绿禾生态园是一个3600多亩地，园区有水果采摘园、跑马场、温泉、酒店、饭店等，他们还带投资者到绿禾实地考察，投资还有中都公司、晶鑫公司作为担保，介绍老板袁春天是蚌埠市十大经济人物，还是优秀共产党员等，介绍投资3个月，月利息是2分，投资6个月，月利息是2.6分。绿禾生态园的法定代表人是袁春前，实际负责人是袁春天。中都公司法定代表人是马某，老板是袁春天。晶鑫公司也是袁春天的厂，公司的法定代表人是袁某1。他们也带投资者到晶鑫公司考察过，跟投资人介绍该公司是袁春天的产业。投资者如果愿意投资，他们就会和投资者签订合同，给投资者袁春前的银行账户，让投资者将钱转到袁春前的账户。投资者拿着转账凭证到公司，公司会计赵洪给投资者开收据、签合同。2015年9月，袁春天召集公司人员开会，要求他们在下面开设分店，以后就不发工资了，只有提成。开设分店的事情是李家旺负责的，开了6家分店，有黄庄店负责人是年玉兰，米亚花园店负责人是郭典君，二钢店和太平街店的负责人是赵某1，宏业村店的负责人是周淮建，解放小学对面的店负责人是夫妻二人。分店的业务员是分店的负责人自己招的，工资是分店的负责人发放。工资和提成都是袁春天制定的，工资和提成都是打到他的工行卡上的，投资者利息都是袁春天制定的。鑫管家公司是帮绿禾生态园融资的，投资的钱都是袁春天支配的，是否都用于绿禾生态园了生产经营建设了，他不清楚。他2015年5月份到公司上班时，郭典君就在该公司上班做业务了，直到公司倒闭郭典君还一直在公司上班。郭典君积极性很高，业务做的很好，后来公司第一家分店米亚花园店开业，郭典君是主动要求去干店长的。公司负责分店的房屋租金，分店是店长承包经营，还有给分店店长按照所做的业务发提成，公司按照投资1万元6个月，给店长发提成。分店的营业执照都是李家旺负责办理的。周淮建、年玉兰也是在他之前到公司上班的，也做业务。75、被告人郭典君的供述证明:2015年10月1日，李家旺邀请他到鑫管家公司担任分店店长，客户投资的钱打到袁春前的账户，有几百万元。后来绿禾经营不善，袁春前没有能力还本付息，所以他投诉了公安机关。绿禾的法定代表人是袁春前，实际老板是袁春天。鑫管家的法定代表人是李家旺，实际负责人是袁春天，会计是袁沙、赵洪、潘某，总经理是黄学谦，周淮建、刘国利、赵某1、年玉兰等人在公司都做业务。李家旺主要负责监督、管理下面分店的工作。赵洪将他们交去的合同整理归档。袁春天决定开了六家分店。米亚花园店负责人是他，宏业村店负责人是周淮建。袁春天开分店的时候，开了个会，他和黄学谦、李家旺、刘国利都参加了。袁春天让他干分店的负责人。他向投资人介绍在鑫管家投资的资金都用于绿禾的建设，绿禾占地3800亩，投资绿禾有晶鑫、中都公司担保资金安全，可以随时赎回自己的本金。2015年10月2日之前，他在公司参与拉客户到公司投资过，只有提成，没有工资。10月2日之后，他在分店负责行政管理工作，店里业务员的提成和工资都是他发的。米亚花园店有六七个业务员，业务员进店都要经过他同意。他从2015年8月开始共做了至少有600万元的业务。他自己投资了40多万元。他在鑫管家公司投资了49万元，其中9万元是他从投资人处买来的合同，他一共拿了113720元的利息。鑫管家公司的银行账户没有使用过，账户上也没有钱。76、被告人周淮建的供述证明：鑫管家公司是为绿禾融资设立的，袁春天是实际负责人，会计是潘某，后来会计是赵洪、袁沙。赵洪负责公司的账目，还负责收集投资合同和每个分店的业务，然后把数据传给袁沙，袁沙给投资者发利息和给分店发提成。赵洪也做业务。刘国利做业务，黄学谦是总经理，米亚花园店店长是郭典君。李家旺是公司的法定代表人，门店营业执照是李家旺负责办的。门店如何签订合同以及投资款转到哪个账户上，都是李家旺要求的。2015年11月4日她开始经营门店，负责该分店的开设成立，招聘业务员，该店的经营管理。分店业务员提成是4%，介绍来投资的熟人她也会给3%-4%的提成。分店的每笔业务，公司会给她6%的提成，这6%减去业务员的提成3%-4%，还有门店的开销，剩下的就是她的工资。分店内员工的基本工资和提成给多少是她规定的。业务员王艳在她店里干了一个月，王艳自己投的钱她给王艳6%的提成，王艳拉的客户她给王艳4%的提成。6%是袁沙将钱转到她工行尾号是373的账户上的，2016年1月份后期，E租宝出事后钱都转到她儿媳张旎的工商银行卡上。她向投资者介绍融资的钱是用于绿禾建设，介绍袁春天的光环，介绍绿禾的发展情况和发展前景，接送投资者到绿禾实地考察。E租宝出事之前，投资6个月是2.6的月利息和分红，投资3个月是2分的月利息和分红。E租宝出事后，投资6个月是3的月利息和分红，投资3个月是2.5分的月利息和分红，并且告诉投资者家里需要钱可以随时赎回，还有晶鑫、中都两个公司做担保。晶鑫公司实际老板是袁春天。都是袁沙通过转账支付投资者的利息的。从2015年10月至2016年4月，她返点提成有60万左右，除去经营开支和业务员的提成，她大概领了有20万元的工资。2015年就有客户通过她向绿禾投资，总店是按照1万元投资6个月给他们提成600元，投资3个月给他们提成300元。她做的业务将近1000万左右。投资的钱大部分是转到袁春前的工商银行账户、少部分转到袁春前的农业银行和中国银行账户。袁春天说融资的钱都用于绿禾的建设和经营了。袁春天说是资金周转出现了问题，大概从2016年4月份就停止支付利息了。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、辩护人提出该案属于单位犯罪的辩护意见。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。鑫管家公司设立后以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。另外，成立鑫管家公司用于集资的犯罪行为是袁春天等人的个人行为，不能因为绿禾合作社使用了鑫管家公司集资的资金，就认定绿禾合作社构成单位犯罪。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。2、被告人袁春前提出，他没有参与非法吸收公众存款犯罪的辩护意见。经查：（1）袁春前供述2015年绿禾就没有钱继续干了，袁春天和他商量向社会融资，融到资金再继续建设绿禾。鑫管家公司的实际负责人是他和袁春天，他和袁春天、李家旺、黄学谦在一起研究用他的银行账户接收投资者的资金，投资利息也是他们一起开会研究决定的。绿禾和鑫管家的日常资金使用由他或者袁春天或者马某签字审批才能使用。（2）李家旺证明袁春前是绿禾的法定代表人，负责公司的全面工作，吸收的资金都存到袁春前的银行账户上。（3）袁沙证明袁春天和袁春前商量决定通过向社会融资建设绿禾才成立的鑫管家公司，鑫管家吸收的资金都转入袁春前的三个银行账户上。（4）袁春天、蒋某、王某、赵洪、周淮建证明鑫管家吸收的资金都转入袁春前的工行、农行、中国银行三个银行账户上。（5）投资合同书、投资项目委托书上均有袁春前的签字。上述证据能够证明袁春天和袁春前商量后决定成立鑫管家公司用于集资，且鑫管家集资的钱款均是打到被告人袁春前的银行账户上，袁春前参与了鑫管家公司非法吸收公众存款犯罪。被告人袁春前的该辩护意见不能成立，不予采纳。3、被告人黄学谦提出，他是2015年1月到2015年5月底在鑫管家工作的，他参与的犯罪数额是200万元；辩护人提出黄学谦属于阶段性参与犯罪，不应承担单位犯罪总额的刑事责任的辩护意见。经查：（1）赵某1、蒋某、郭典君、周淮建、周莉证明黄学谦是鑫管家公司的总经理，负责负责管理公司的整体工作。（2）潘某证明鑫管家公司的总经理是黄学谦，公司日常所有事务和业务都是黄学谦负责，给公司员工开会，业务员提成是黄学谦规定的。（3）袁春天证明2014年年底，黄学谦答应帮他把公司搞起来，他就请黄学谦做鑫管家公司的总经理，负责公司的业务工作，黄学谦等人除了管理公司，也做业务，黄学谦拿了提成四五十万元。（4）袁春前证明黄学谦是鑫管家的总经理，负责公司的融资业务，从公司成立上班一直到案发。（5）李家旺证明黄学谦在鑫管家公司成立的时候就到公司上班了，是公司总经理，主要负责公司的业务，也给公司的业务员开会，黄学谦在公司也做业务并获得提成。（6）黄学谦供述他是2015年1月15日到鑫管家公司上班任总经理，姚义林走后，他和蒋某在公司负责。（7）袁沙、赵洪证明鑫管家公司成立时，黄学谦就到公司上班了，是总经理，负责公司全面工作。（8）刘国利证明鑫管家公司的总经理是黄学谦，黄学谦开始负责全面业务，后来也做业务，提成和他们一样。（9）投资合同统计表证明2015年3月至2016年4月，部分投资人投资时的业务员是黄学谦。上述证据能够证明被告人黄学谦从鑫管家公司成立一直在公司上班，是公司的总经理，负责公司的全面工作，并自己实施了部分非吸业务，其应对鑫管家公司非法集资的全部数额承担刑事责任。被告人黄学谦及其辩护人提出的该辩护意见不能成立，不予采纳。4、被告人刘国利、周淮建及周淮建的辩护人提出刘国利、周淮建不是公司的核心领导人员的辩护意见。经查：（1）黄学谦证明公司业务核心小组成员有刘国利、周淮建、年玉兰。（2）袁春天证明公司领导核心小组有黄学谦、刘国利、年玉兰、周淮建、蒋某，日常事务都是他们在一起讨论的，这些人除了管理公司，也做业务拿提成。（3）李家旺证明刘国利是业务经理，公司的骨干成员，业务做的比较好。（4）赵某1证明刘国利在公司负责业务工作。（5）周莉、黄妍证明刘国利也是鑫管家的总经理。上述证据能够证明，被告人刘国利、周淮建是鑫管家公司业务核心小组成员。但综合全案证据，被告人刘国利、周淮建虽然是鑫管家公司业务核心小组成员，但并没有对鑫管家公司的整个非吸业务进行管理，被告人刘国利只是参与非法吸收公众存款的行为，被告人周淮建只是参与非法吸收公众存款和负责红叶山庄分店的经营管理。5、被告人周淮建及其辩护人提出指控的犯罪数额中应当扣除王艳及其亲属投资的297万的辩护意见。经查：（1）崔素敏、陈松枝、郭典君等人均证明周淮建是宏业村店的负责人，也做业务。（2）周淮建供述2015年11月4日，她负责红叶山庄分店的开设成立，招聘业务员，该店的经营管理，分店的每笔业务，公司会给她6%的提成，王艳自己投的钱她给王艳6%的提成。（3）合同统计表证明王艳等人投资的业务员是周淮建。上述证据能够证明王艳等人投资的业务员是周淮建，其给王艳多少提成不影响其非法集资犯罪的构成，该犯罪数额不应扣除。被告人周淮建及其辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为：被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建违反国家金融管理法律、法规的规定，未经银行业监督管理机构批准，公开向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、周淮建系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人袁春天、袁春前、黄学谦、李家旺起主要作用，系主犯，但被告人袁春前、黄学谦、李家旺作用较袁春天相对较轻，被告人袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，辩护人提出袁春前、李家旺、黄学谦构成从犯的辩护意见不能成立，不予采纳；辩护人提出被告人袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建构成从犯的辩护意见予以采纳。被告人李家旺、刘国利、赵洪主动投案，如实供述犯罪事实，当庭认罪，构成自首，辩护人的该辩护意见予以采纳。公诉机关指控被告人的基本犯罪事实清楚，指控罪名及提出被告人李家旺、刘国利、赵洪构成自首的意见成立，本院予以支持，指控袁沙数额有误，予以纠正。被告人袁沙、周淮建到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪，构成坦白，依法从轻处罚。被告人周淮建没有主动投案，不构成自首，辩护人提出周淮建构成自首的意见不予采纳。被告人郭典君到案后如实供述部分犯罪事实，当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人袁春天到案后，如实供述基本犯罪事实，当庭认罪，系坦白，对其从轻处罚，辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人袁春前虽主动投案，供述了其犯罪事实，但当庭否认其参与了犯罪，属于当庭翻供，依法不构成自首，辩护人提出袁春前构成自首的意见不能成立，不予采纳。被告人黄学谦虽主动投案，到案后只供述了部分犯罪事实，不构成自首，辩护人提出黄学谦构成自首的意见不能成立，不予采纳。被告人黄学谦当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名予以认可，对其酌情从轻处罚。被告人袁春天的辩护人认为袁春天具有立功情节，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建系从犯，依法减轻处罚。九名被告人非法吸收公众存款，数额巨大，对本地的经济秩序、社会稳定造成不良影响，其中被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、郭典君亦未主动退赔违法所得，致使集资参与人的存款无法追回，造成巨大经济损失，对各被告人酌情从重处罚，且不宜判处非监禁刑，辩护人提出对被告人判处非监禁刑的辩护意见不予采纳。被告人周淮建主动退赔部分违法所得，酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人袁春天犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人袁春前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2021年3月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李家旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2020年3月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人黄学谦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2021年1月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人袁沙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2019年2月12日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人赵洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2018年10月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人刘国利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月20日起至2019年1月19日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人郭典君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2020年3月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）九、被告人周淮建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）十、公安机关依法扣押的电脑主机、U盘、电脑、网银U盾、徽商银行卡等犯罪工具，予以没收；十一、被告人周淮建退出的违法所得十九万五千元（其中十八万元在侦查机关，一万五千元在本院），在其应承担的范围内按照同等原则分别发还集资参与人；十二、责令被告人袁春天、袁春前、李家旺、黄学谦、袁沙、赵洪、刘国利、郭典君、周淮建在其应承担的范围内继续退赔违法所得，并按照同等原则分别发还集资参与人（集资参与人名单及直接经济损失数额见专项审计报告、鑫管家公司合同统计表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张勇审判员郭德峰人民陪审员石霞二〇一九年七月二十五日书记员 杨      柳      倩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。