江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0391刑初13号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人胡海洋（曾用名胡雨晨，化名胡宇），男，1995年7月24日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月12日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2017年10月14日转取保候审，2018年7月12日再次刑事拘留，因病当日转监视居住。2018年11月28日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审，当日由该分局执行取保候审。2019年1月3日经本院决定逮捕，因患病不符合收押条件，同年1月5日转取保候审，当日由该分局执行取保候审。2019年7月30日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行。辩护人李超、朱广辉，江苏昭鹏律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2018】225号起诉书指控被告人胡海洋犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月26日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人胡海洋及辩护人李超、朱广辉到庭参加诉讼。在审理期间，本案经检察机关补充侦查后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月，被告人胡海洋通过微信认识被害人卢某，并以胡宇的名义，假冒高铁站特警、退伍军人身份，骗取被害人卢某的信任。2017年6月至9月间，被告人胡海洋以喝酒打人需要处理、办理退伍费用需要用钱等理由多次骗取卢某钱款共计人民币60余万元。被告人胡海洋得款后将上述钱款用于网上赌博、酒吧消费等挥霍。公诉机关当庭明确被告人胡海洋诈骗的金额为617645元。为证实指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人胡海洋的供述，被害人卢某的陈述，辨认笔录及照片，视听资料等证据。据此认为，被告人胡海洋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。庭审中，被告人胡海洋对起诉指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。被告人胡海洋的辩护人对指控的罪名不持异议，对指控被告人诈骗的金额有异议，主要提出：刘某银行卡内有7笔转账没有存款凭证予以证明，合计金额45000元，不应该计入案件总金额中；胡海洋微信中只有六笔转账与被害人微信转账记录相印证，共计19600元；通过微信支付向微信账号“苦中笑”转账37000元，仅有单方转账记录；对上述数额应当去除，认定被告人胡海洋诈骗金额50余万元。针对量刑主要提出：1、胡海洋系初犯、偶犯；2、被害人存在自我答责的情形；3、胡海洋认罪态度好、系坦白。请求法庭从轻处罚。经审理查明：2017年6月，被告人胡海洋通过微信认识被害人卢某，并以胡宇的名义，假冒高铁站特警、退伍军人身份，骗取被害人卢某的信任。2017年6月至9月间，被告人胡海洋以喝酒打人需要处理、办理退伍费用需要用钱等理由多次骗取卢某钱款共计人民币617645元。被告人胡海洋得款后将上述钱款用于网上赌博、酒吧消费等挥霍。2017年10月11日，被告人胡海洋被公安机关抓获归案。2018年7月2日，被告人胡海洋家人代为赔偿卢某人民币3000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，证实本案因被害人报警而案发，公安机关立案后，胡海洋系被公安机关抓获归案。2、被害人卢某陈述及辨认笔录、照片，证实其于2017年6月通过微信聊天认识了被告人，被告人自称胡宇，冒充高铁站特警、退伍军人身份，以疏通关系、送礼为由，多次骗取其共计人民币65万元左右。其中有51万元是其通过银行和信贷公司借贷及向朋友借的。2017年7月至9月15日间其通过支付宝转给胡海洋开户名是刘某工商银行账户（尾号8363）127820元，另有30万元左右是通过工商银行ATM自动柜员机无卡存款转入刘某的工商银行账户；2017年9月15日到9月27日向胡海洋提供的开户名陈某招商银行卡（尾号3381）转了137520元；还有一个开户名是夏某，建设银行卡尾号7795，转了约一万元；还通过微信转账给胡海洋分别55890元（“悲中酒”）和37000元（“苦中笑”）等情况。卢某能够辨认出胡海洋就是自称胡宇的男子。3、证人刘某证言及辨认笔录、照片，证实其通过朋友认识胡宇，后得知姓名为胡海洋。2017年6月胡海洋称要发工资和领转业费，向其借银行卡用，其将自己的工商银行卡（尾号8363）借给胡海洋。先是胡海洋通过微信往其微信转钱，后其把微信里的钱向工商银行卡提现。后来，其把微信号（昵称“苦中笑”）借给胡海洋，胡海洋每次需要转钱的时候，就问其要手机。卢某通过支付宝向银行卡打钱，还有现存的情况，数额都比较大，每次都是一二万，有时三四万。其和胡海洋一起取了十几次钱，取了之后都直接给胡海洋了，卡后来一直在胡海洋身上，到了2017年9月10日其去当兵，后来听说卡丢了等事实。刘某能够辨认出胡海洋就是借其银行卡的男子。4、证人夏某证言及辨认笔录、照片，证实2017年6月22日下午，其用自己尾号为7795的银行卡帮胡宇取款8000元的事实。夏某能够辨认出胡海洋就是借其银行卡取款8000元的胡宇。5、证人陈某证言，证实其同学张某说他一个哥哥在网上赌博需要用银行卡，向其借银行卡，2017年9月15日下午其把尾号3381的招商银行卡借给他了，9月16日还回来，9月17日下午又借走了，一直用到2017年10月5日还给其。其不认识胡宇或者胡海洋。6、证人张某证言及辨认笔录、照片，证实自外号“大脸”，2017年5、6月，其通过同学认识胡宇。胡宇自2017年6月份开始，几乎天天去muse酒吧消费，平均每次消费三四千块钱，一共消费了几十万，他自称钱是部队退伍费用以及在南京挣的，还说他爷爷是老红军。陈某是其同学，胡宇自2017年9月10日至9月底使用陈某尾号为3381的招商银行卡，该卡是胡宇向其借的。其和刘某都帮胡宇用刘某的工商银行卡取过钱，取了4、5次，总共取了7、8万，还有muse酒吧的员工焦某也帮胡宇取过钱，每次一取就取一万多，钱都交给胡宇了，用于酒吧消费。张某能够辨认出胡海洋就是自称胡宇的男子。7、证人焦某证言及辨认笔录、照片，证实胡宇自2017年6、7月份左右每隔几天就在muse酒吧消费，期间其帮他取过几次钱，一共取了大概10多万元，他每次给其100元或者200元的小费。其同事李某也帮胡宇取过钱。焦某能够辨认出胡海洋就是其称的胡宇。8、证人李某证言及辨认笔录、照片，证实2017年9月12日晚上，其在云龙公园南边的江苏银行ATM机上帮胡海洋取过19000多元钱，胡海洋给其的银行卡为红色的工商银行卡。其不知道胡海洋的真实姓名，称呼其为大宇。平时都是焦某给胡海洋取钱，刘某1取过一次。李某能够辨认出胡海洋就是其称的大宇。9、证人刘某1证言及辨认笔录、照片，证实其是muse酒吧的工作人员，其在2017年9月23日晚上20点左右在云龙公园的江苏银行ATM上用胡宇的招商银行卡帮胡宇取过2万元，分四次每次取了5000元。平时都是胡宇的“私人护卡”焦某帮他取钱，那天焦某休息其就帮他取了，李某也帮他取过。焦某和李某都是酒吧的保安，“私人护卡”就是当晚专门给这个客户服务，提供保护等。胡宇从2017年6月份左右开始在muse酒吧玩，一般都是他自己去，偶尔有个叫“大脸”的跟他一起玩。刘某1能够辨认出胡海洋就是其称的胡宇。10、证人苏某证言及辨认笔录、照片，证实其与胡宇2017年5月份在muse酒吧认识，9月份其和胡宇开始谈恋爱。胡宇说他在高铁站工作，但是从来都不去上班，胡宇还说他是退伍军人，有钱。从5月份开始胡宇基本天天去muse酒吧消费，主要就是买酒、点“小蜜蜂”陪酒、给包间“公主”小费。经常和胡宇一起去酒吧的有一个叫“大脸”的男的。9月份其问过胡宇他消费了多少，他说大概60多万元。苏某能够辨认出胡海洋就是其所说的胡宇。11、被告人胡海洋供述及辨认笔录、照片，证实其以“胡宇”的名义，假冒高铁站特警、退伍军人身份，骗取被害人卢某的信任，后以喝酒打人需要处理、办理退伍费用需要钱等理由骗取卢某财物共计70万元左右。其对诈骗的钱有用微信收款，微信的交易记录已被其删除，还有一部分用微信转账给刘某（微信昵称“苦中笑”）3万多元，用支付宝转入刘某的银行卡13万元左右，用支付宝给陈某银行卡13万元左右，用支付宝给夏某银行卡转了8000元。还有一部分是卢某从存款机里面直接给刘某银行卡打的钱，有30万多点。其从2017年7月开始使用刘某后四位8363的工商银行卡，一直到9月13日其把银行卡丢了。其总共骗了卢某70万左右，其中30万被其用来网络赌博，20多万被其在muse酒吧消费；洗浴、过夜加起来7、8万元，请朋友吃饭、唱歌花了7、8万。其给过卢某两个身份证号码，都是假的，除了前两次借的1000元准备还的，后来赌博上瘾，就想骗钱，骗多了，去酒吧消费，后面的钱没想过还。被告人胡海洋能够辨认出卢某就是被其诈骗的女子。12、卢某向刘某银行卡转账记录、交易明细及存款凭条，证实卢某自2017年7月2日至2017年9月13日多次通过转账、存款的方式向刘某尾号为8363的银行卡转款共计383815元。13、卢某与胡海洋的微信聊天记录、转款记录，证实卢某2017年6月13日至2017年7月2日多次通过微信（微信号×××，昵称“简单”）向被告人胡海洋微信转款共计88310元。14、卢某向夏某银行卡转账记录，证实卢某于2017年6月22日向胡海洋使用的夏某尾号7795的银行卡转账8000元的事实。15、陈某银行卡交易记录、明细，证实卢某自2017年9月15日至9月27日向胡海洋使用的陈某尾号3381的银行卡共计转账137520元。16、电子证据检查笔录、提取笔录，证实公安机关从被告人胡海洋OPPO手机中提取了其和卢某的微信聊天记录及转账记录，从卢某手机处提取胡海洋和卢某的微信聊天记录及转账记录。17、公安机关出具的情况说明、收条，证实公安机关从刘某银行卡中查获卢某被骗的15000元，后将该15000元先行转至民警处，2018年7月2日，胡海洋家属代为赔偿卢某人民币3000元，以及公安机关将上述钱款发还被害人卢某的事实。18、视听资料说明书、银行监控视频资料，证实2017年7月至9月间被害人卢某多次在银行存款、打款，以及胡海洋、焦某、李某、刘某1等人多次取款的事实。19、胡海洋病历、变更强制措施函、暂不予收押审批表，证实胡海洋因患有疾病、不符合羁押条件，徐州市贾汪区看守所分别于2018年7月和2019年1月对胡海洋不予收押。20、户籍证明，证实被告人胡海洋的自然情况，具有完全刑事责任能力。上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观，具有证明效力，本院予以采信。本院认为，被告人胡海洋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡海洋到案后能够如实供述自己的犯罪事实，在庭审中虽有对其行为性质认为属借款的辩解，但最终能够认罪悔罪，可以从宽认定具有坦白情节，予以从轻处罚。辩护人关于被告人胡海洋系初犯、具有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人提出指控被告人诈骗60余万元数额不足的辩护意见。经查，被告人胡海洋实施诈骗犯罪的金额有银行转账记录、微信转账记录、转账明细、被害人陈述、相关证人证言及被告人多次供述等证据证实,上述转账记录均经被告人胡海洋核对确认无误，被告人胡海洋当庭对证明其诈骗金额共计617645元的证据均不持异议，对其诈骗的金额亦予以确认，足以认定，依法能够确认被告人胡海洋实施诈骗的金额共计为617645元。辩护人关于被告人诈骗金额不足60余万元的辩护意见不成立，不予采纳。关于被害人存在自我答责情形的辩护意见，经查，被告人胡海洋以非法占有为目的，虚构身份、事实获取被害人信任继而骗取被害人财物，被害人本身不具有过错，不应减轻被告人的法律责任。辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。被告人胡海洋挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物大部分无法返还，予以酌情从重处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）二、涉案剩余赃款599645元予以继续追缴，发还被害人卢文。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇一九年七月三十日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。