库伦旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0524刑初99号 公诉机关库伦旗人民检察院。 被告人贾某某，男，1958年6月16日出生，黑龙江省XXX人，汉族，小学文化，捕前住XXX，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月26日被吉林省公主岭市河北派出所民警抓获归案，并自当日至2013年11月27日在公主岭市看守所临时羁押。2013年11月28日被库伦旗公安局刑事拘留，同年12月31日经库伦旗人民检察院批准被执行逮捕。于2014年2月13日，被库伦旗公安局取保候审。因违反取保候审规定，同年4月30日被库伦旗公安局网上追逃。于2019年3月7日被吉林省吉林市双吉派出所抓获，并自当日至2019年3月9日在吉林市看守所临时羁押。于2019年3月9日被库伦旗公安局刑事拘留，同年3月18日经库伦旗人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于库伦旗看守所。 辩护人王秀娟，内蒙古双合尔律师事务所律师。 库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉[2019]78号起诉书指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月21日公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员薛贺军、赵金杰出庭支持公诉。被告人贾某某及辩护人王秀娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 库伦旗人民检察院指控，2013年10月11日，被告人贾某某与王某某（另案处理）、曲某（已判刑）驾车来到库伦镇进行踩点，并在库伦镇内购买三张手机卡离开。2013年10月12日，被告人贾某某与王某某、曲某三人再次来到库伦镇，分别虚构货车车主、政府张主任、银行科长的身份，按照事前分工对被害人谭某实施诈骗。被告人贾某某谎称自己因车祸急需用外币（旧秘鲁币）兑换20万元人民币，并称其持有的外币一千元面值的可以兑换五千元人民币；曲某假扮银行科长谎称被告人贾某某持有的一千元面值人民币能够兑换六千元人民币；王某某谎称自己仅有12万元人民币，让被害人谭某出资8万元人民币，一同兑换被告人贾某某所持有的外币。被害人谭某将8万元人民币交给王某某、贾某某后，王某某让被害人谭某带着自被告人贾某某处兑换的40张一千元面值的外币去库伦镇广汇小区附近的信用社兑换，而被告人贾某某与王某某、曲某趁机逃离现场。事后，被告人贾某某分得赃款1.2万元。为了指控上述事实，公诉机关向法庭列举了书证，被害人陈述，被告人贾某某的供述和辩解，证人证言，辨认笔录等证据。据此认为，被告人贾某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议人民法院判处贾某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。 被告人贾某某对起诉书指控的罪名无异议，对事实部分辩称，对被害人实施诈骗时，王某某拿了五万元，自己拿了三万元。当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。 被告人的辩护人对起诉书指控被告人的行为构成诈骗罪没有异议，但认为被告人具有如下法定和酌定的从轻、减轻处罚情节：贾某某被蒙蔽参与作案，本身没有犯罪的想法和故意，而是被王某某以一起做生意为由诱骗出来，并在王某某一手策划和指挥下共同实施了诈骗行为；系初犯、偶犯；具有坦白情节；认罪态度好，具有悔罪表现；贾某某并非真正的网逃人员；贾某某的行为没有严重社会危害性，且患有严重的心脏病。综上所述，请求人民法院对被告人贾某某从轻处罚。 经审理查明，被告人贾某某与王某某、曲某案发前相继认识，王某某向二人提出到内蒙古用秘鲁币进行诈骗。为此，三人乘坐曲某借用的黑色奔腾轿车，前往内蒙古库伦旗伺机作案。途中，三人商定王某某冒充库伦旗政府办公室“张主任”，曲某冒充信用社刘科长，贾某某冒充做外贸生意的货车车主。案发前两天，自称库伦旗人民政府主管后勤“张主任”的王某某去库伦镇光大粮食收购部被害人谭某处踩点，并谎称政府采购大量绿豆进行贸易，并取走绿豆的样品。2013年10月12日，王某某租乘青某的出租车再次来到光大粮食收购部谭某处，称政府收购其绿豆，欲向其拨付预付款为借口，将谭某骗到库伦旗政府办公楼前。此时，冒充做外贸生意的货车车主被告人贾某某上前，与王某某交谈。谈话当中，贾某某以其货车发生交通事故，被交警扣押，需要交纳20万元押金为由，请求让冒充旗政府办公室“张主任”的王某某帮忙，并将自己随身携带的秘鲁币兑换成人民币。为取得被害人谭某的信任，王某某带谭某到库伦镇新区信用社，找到冒充信用社“刘科长”的曲某，曲某谎称王某某所提供的外币是欧元，可以兑换人民币，并将王某某一张一千元面额的秘鲁币兑换给六千五百元人民币。尔后，王某某带谭某再次回到旗政府楼前，告知贾某某其所携带外币可兑换人民币使用。并将所兑换的人民币六千五百元中的五千元当谭某的面交给了贾某某，以骗取谭某的信任。随后，贾某某要求王某某再为其兑换20万元人民币的秘鲁币。王某某称今日无法办理大额兑换业务为由，请求谭某向贾某某先垫付10万元，并称将垫付款及收购绿豆款一并给付谭某。被害人谭某同意后与王某某一同到库伦旗邮政储蓄所和光大收购部共计筹措资金8万元交给贾某某。贾某某将其40张面额为一千元的秘鲁币交给谭某。谭某持此秘鲁币到信用社欲找自称“刘科长”的曲某兑换人民币未果，发现自己已上当受骗，便向库伦旗公安局报案。王某某、贾某某及曲某诈骗得逞后驾车逃离库伦镇。被告人贾某某分得了部分赃款。侦查机关依法扣押被告人贾某某持有的Vilovo手机一部、ioco手机一部、人民币4250.00元、邮政储蓄银行卡一张，将邮政储蓄银行卡发还被告人贾某某，将人民币4250.00元退还被害人谭某。 被告人贾某某于2013年11月26日被吉林省公主岭市河北派出所民警抓获归案，并被库伦旗公安局刑事拘留。因患有严重疾病，于2014年2月13日被库伦旗公安局变更为取保候审强制措施。因违反取保候审规定，于2014年4月30日被库伦旗公安局网上追逃，于2019年3月7日被吉林省吉林市双吉派出所抓获归案。贾某某到案后如实供述了犯罪事实。 案发后，被告人贾某某退赔了被害人谭某经济损失30250.00元（包括已扣押的4250.00元），同案犯曲某退赔了3万元。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的常住人口基本信息，报案材料，到案经过，被害人谭某的陈述，被告人贾某某的供述和辩解，证人曲某、青某、魏某的证言，扣押物品文件清单及发还物品文件清单，中国邮政储蓄银行取款单、存折复印件，辨认笔录，收到条、谅解书，刑事判决书复印件，羁押证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人谭某人民币8万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人贾某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。案发后，被告人的亲属积极退赔被害人的部分经济损失并取得谅解，对其酌情从轻处罚。本案中，王某某、曲某与被告人贾某某事先预谋，分别虚构身份，骗取被害人钱财，是共同故意犯罪。在共同实施诈骗过程中，王某某提出犯意后被告人贾某某积极响应，并扮演货车车主角色，使被害人产生错误认识，处分自己的财产，在整个诈骗环节中所起的作用相当。被告人贾某某伙同他人跨省作案,诈骗数额巨大,社会危害性大且在取保候审期间脱逃。被告人患有严重疾病不属于从轻处罚的情节。因此对辩护人提出“被告人贾某某被蒙骗作案，不是网上逃犯，有严重心脏病，没有严重的社会危害性”的意见，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2022年8月21日止）。 二、继续追缴违法所得19750.00元，退还被害人谭某。 三、将侦查机关依法扣押的Vilovo手机一部、ioco手机一部，发还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 跟   胡 人民陪审员 王 旭 英 人民陪审员 张   珊 二〇一九年六月二十五日 书 记 员 萨仁格日乐 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 内蒙古自治区库伦旗人民法院 刑事裁定书 （2019）内0524刑初99号 被告人贾庆和诈骗罪一案，经本院审理，于2019年6月25日作出（2019）内0524刑初99号刑事判决书。 现发现判决书中被告人贾庆和刑期计算错误，特此补充裁定如下： 原判决书中被告人贾庆和“刑期自2019年3月9日起至2022年8月21日止”，更正为“自2019年3月7日起至2022年8月19日止”。 本裁定书与被补正的判决书同时发生法律效力。  审判长 跟胡 人民陪审员 王旭英 人民陪审员 张珊 二0一九年七月十七日 书记员 萨仁格日乐