辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1081刑初108号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人于玲，女，1993年5月3日出生，汉族，小学文化，农民,户籍所在地吉林省四平市铁**，捕前住辽宁省灯塔市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日被抓获，次日被灯塔市公安局刑事拘留，同年12月25日经灯塔市人民检察院批准逮捕，次日被灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人张文辉，辽宁翟铁羽律师事务所律师。灯塔市人民检察院于2019年4月19日以灯检刑诉（2019）90号起诉书指控被告人于玲犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员郎海录、吕文洋出庭支持公诉，被告人于玲及其辩护人张文辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月份至2018年期间，被告人于玲（女性）在灯塔市内，谎称自己叫于某2，男性，离异，父母都已经去世，父亲给自己在沈阳市青年公园附近留下一个酒吧，准备跟自己的姑姑打官司争父亲的遗产，且自己身体不好需要看病等，骗取被害人程某、潘某1夫妇36644元人民币、被害人董某1.4万元人民币、被害人张某16万元人民币，所得钱款大部分被其个人挥霍。案发后，被告人于玲被公安机关抓获归案。公诉机关提供下列证据:1、物证：手机3部；2、书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、情况说明、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、借条、微信交易记录、补侦说明等；3、证人陈某、于某1的证言；4、被害人张某、程某、潘某1、董某的陈述；5、被告人于玲的供述与辩解；6、人身检查笔录及照片；7、电子物证勘验、检查工作记录。公诉机关认为，被告人于玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于玲的行为已构成诈骗罪，被告人犯罪数额巨大，建议法庭对被告人判处有期徒刑七年左右适当量刑。被告人于玲辩解称，对公诉机关指控的罪名没有异议。对犯罪事实有异议。被害人董某、程某、潘某1的钱我没有得到，我也没有花到。董某的钱我花了，但是我还了。程某和潘某1夫妇的钱张某可以证明，钱转到我手后，我和张某开车将钱给她们夫妇二人送回去了，用于她们夫妇给孩子买房子。对诈骗张某16万元没有异议。对董某的钱还有三至四千元没有还上。没有对外称自己叫于某2，自己是男性。借钱的事是程某、潘某1夫妇和董某教我这么做的。张某的钱我拿到了，但潘某1和程某在说谎，这些事均是在他们嘴里说出来的。请求法庭从轻处罚。被告人于玲辩护人的辩护意见，罪名没有异议，但对数额有异议。程某的36644元数额不符，于玲于案发前与张某一起还给程某三万元，并陆续还了其几千元，于玲在案发前已不欠程某钱了，董某1.4万数额不符，在案发前已还给董某部分钱款，现在尚欠其几千元。于玲没有主动向程某和董某借钱，于玲只是顺着程某和董某的话向下说的，程某和董某算命说其父亲死亡其留下一个酒吧，要与姑姑争遗产也是程某和董某算命说的，于玲没有前科，认罪态度较好，认罪认罚，愿意积极赔偿张某经济损失，综上，建议法庭对被告人于玲从轻处罚。1、通过公安机关侦查及调取微信转账均通过微信转账，借给于玲十多万现金不属实；2、没说张某和于玲给过她三万元。被害人程某证言，不能作为定案依据。经审理查明，2016年3月份至2018年期间，被告人于玲（女性）在灯塔市内，谎称自己叫于某2，男性，离异，父母都已经去世，父亲给自己在沈阳市青年公园附近留下一个酒吧，准备跟自己的姑姑打官司争父亲的遗产，且自己身体不好需要看病等，骗取被害人程某、潘某1夫妇36644元人民币、被害人董某1.4万元人民币、被害人张某16万元人民币，所得钱款大部分被其个人挥霍。案发后，被告人于玲被公安机关抓获归案。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：1、物证：手机3部。2、案件来源，抓捕经过，证实本案的来源情况及被告人于玲被抓获归案的事实。3、户籍证明，证实被告人于玲和被害人张某、程某、陈某、董某、潘某1的个人身份信息。证人于某1和被告人于玲的亲属关系情况。4、情况说明，证实被告人于玲为铁东区公安分局叶赫派出所辖区户籍人口，因该人未办理过身份证，各网站系统均找不到该人照片，根据吉林省公安厅相关文件规定，2015年将该人户口注销，待该人来派出所办理户籍业务、照身份证照片、再对该人户口进行恢复。5、接受证据材料清单，证实灯塔市公安局接受提交人张某提交的手机一部。6、扣押决定书，证实灯塔市公安局扣押程某手机一部；灯塔市公安局扣押于玲手机一部。7、调取证据通知书，证实灯塔市公安局到财付通支付科技有限公司调取微信资金明细。8、借条，证实于某2于2017年5月29日向张某借款三万元，整利息三分，半年期，担保人为潘某1和董某；于某2于2017年6月6日向张某借款三万元，整利息三分，半年期，担保人为潘某1和董某；于某2于2017年6月15日向张某借款三万元，整利息三分，半年期，担保人为潘某1和董某；于某2于2017年6月19日向张某借款三万元，整利息三分，半年期，担保人为潘某1和董某；于某2于2017年9月17日向张某借款三万元，整利息三分，一个月；于某2于2017年9月21日向张某借款一万元，整利息三分，一个月。9、微信交易记录，证实程某转账人民币4900元；潘某1转账人民币36144元；程某和潘某1接收人民币4400元；10、补侦说明，证实由于被害人董某无法提供相关证据，同时也无其他证据作为佐证，所以公安机关无法查清董某被诈骗的实际数额。11、证人陈某的证言，证实张某和于某2处对象，2017年8月份张某打电话借4万元钱，借给程某，是于某2给担保的。2018年3、4月份，张某说借给于某210多万元，是程某两口子和张某师傅给担保的。一直认为于某2是男的。12、证人于某1的证言，证实于玲是于某1女儿，从小就比较男性化，一直都是男性化打扮。于某1给于玲钱，她从来不往家里交钱。13、被害人张某的陈述，证实2017年5月29日左右至2017年8、9月份，张某一共被骗了6次，4次是在灯塔市董某家。2次是在张某驾驶的辽Ａ×××**白色丰田凯美瑞车上。张某被一个叫于某2的男性骗了，实际上于某2是一名女性。董某给我介绍于某2要借钱，在董某家于某2给我写了一张借条，董梅和潘某1担保，董梅打电话说于某2因为父母的遗产，和于某2的姑姑打官司需要用钱，于某2有严重的肾病，借钱治病用。于某2写了16万元借条。张某一直认为于玲是男性，并且和于玲处对象。张某一共被骗6次，5次是3万元钱，1次是1万元钱，一共被骗16万元。后来，在相处的过程中，张某怀疑于某2是女性，官司也是假的，就报警了。14、被害人程某的陈述，证实骗张某钱的人是一个叫于某2的男孩，张某是通过我和我师傅认识的于某2，张某借钱给于某2也是我和我师傅给担保的。于某2说他和媳妇离婚了，父亲留下一个酒吧，和姑姑打官司。于某2管我借过钱，多少记不清楚了。我是先介绍于某2跟我师傅董某认识的，我师傅说他不是骗人的，是个男孩，董某借给于某22万多元人民币。我师傅介绍张某给于某2认识，董某给担保，借了9万元。2017年10月份，我师傅董某说他年龄大了，不能给担保了。我一直认为于某2是男的。从2016年给于某2拿过10万多元钱，每次借钱也都是围绕打官司这事为借口。2016年6、7月份于某2第一次向我借钱，8月份我师傅董某分3、4次借给于某22万多钱。于某2从手里骗走10万元人民币，我知道于某2从张某手中拿了12万元，有我对象潘某1担保。从张某手中借3万元钱，也是于某2求我的，后来钱让于某2拿走了，于某2还给我3000元钱，这钱我没还给张某，用房照做的抵押。15、被害人潘某1的陈述，证实于某2是以男子的身份到我家，说父亲死了，留了楼和车，在沈阳青年公园附近有一个酒吧，现在他姑姑要和他打官司，争他父亲的遗产。还说他身体不好，有病。于某2拿过约10万元钱左右，说是打官司需要钱。还从我妻子程某的朋友张某和程某师傅董某手里拿过钱。从张某手中分四次，每次三万，一共拿了12万元，是我和董某做的担保。还有一个3万元，是当时于某2让我们以我们家孩子买楼的理由，从张某手里借了3万元钱。从董某手里拿了大约2、3万元钱。理由说是于某2要和他姑姑打官司，需要用钱。给他的现金没有凭证，微信转账的钱手机里面有记录。16、被害人董某的陈述，证实我和张某、程某被于玲给骗了。于某2说家里出点事情，需要打官司，要抬点钱。于某2后来说自己生病了，在沈阳治病，我又给拿了1万元钱。后来程某又电话说于某2治病不够等原因，一共从我手里拿走2万1千元钱。后来程某说于某2还要用钱，家里出点事，打官司要用钱，我就找到张某。张某借钱给于某2，我和程某是担保人。之后多次借钱，张某共计借给于某2人民币12万元。程某介绍说于某2是一个男的，30多岁，挺有钱，在沈阳打官司，需要用钱。于某2在2017年7月份还给我1万元钱，剩下的2万1千元，于某2在2017年11月份又还7000元，还剩1万4千元钱未还。17、被告人于玲的供述与辩解，证实于玲对张某和程某实施诈骗。由于长相比较男性化，谎称自己是男性，骗钱的时候编造了用钱的理由。骗了张某16万元，骗了程某约3万元。父亲留下一个酒吧，姑姑想要把父亲留的财产霸占，正在和姑姑打官司。住在程某家，陆陆续续借了大约3万元。通过程某认识其师傅董某。董某介绍张某给我认识。张某同意借给我3万元，当场签的欠条，董师傅是担保人。之后又以同样的借口陆续三次从张某手里拿了9万元，担保人有的是董师傅，有的是程某。从张某手里拿了12万之后，我提出和张某处对象。大约是2017年7月份确定对象关系。这期间，又从张某手里拿了3万元，从董师傅手里拿过1万元，张某后来替我还了1万元。一共骗了张某16万元。都谎称自己叫于某2，男性，离异，父母都已经去世，父亲给自己在沈阳市青年公园附近留下一个酒吧，准备跟自己的姑姑打官司争父亲的遗产，且自己身体不好需要看病等理由。一共骗了19万元，张某16万元，程某3万元钱。我实际是女性，真实姓名叫于玲。从董某手里拿过钱，一共是2万1千元，借口是治病用钱，打官司用钱。张某还过一万，我自己还过7千元。18、人身检查笔录及照片，证实经灯塔市公安局侦查员检查，被告人于玲确实为女性。19、电子物证勘验、检查工作记录，证实勘验过程及手机情况照片。本院认为，被告人于玲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人如实供述自己的部分犯罪事实，可以从轻处罚。对律师的犯罪数额有异议的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月24日起至2024年11月22日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人于玲退赔被害人程某、潘某136644元人民币、被害人董某1.4万元人民币、被害人张某16万元人民币。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  刘 琳二〇一九年七月三十日书 记 员  王海霞附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。