江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初39号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人陈德强，绰号“德巴”，男，1978年1月8日生，汉族，初中文化，个体经营台球室，住江苏省常州市，户籍所在地江苏省常州市天宁区。2011年2月16日因赌博被常州市公安局钟楼分局罚款人民币五百元；2011年7月7日因赌博被常州市公安局钟楼分局行政拘留五日。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人张寒，江苏振强律师事务所律师。 辩护人李家松，江苏圣典（常州）律师事务所律师。 被告人高志英，女，1975年11月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市新**。2010年2月25日因赌博被常州市公安局钟楼分局罚款人民币五百元；2015年1月2日因赌博被常州市；2016年11月22日因赌博被常州市公安局天宁分局罚款人民币五百元；2017年5月17日因赌博被常州市公安局新北分局行政拘留十五日并处罚款人民币三千元。2018年6月30日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人顾艳钰，上海长策律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2710号起诉书指控被告人陈德强犯诈骗罪、被告人高志英犯诈骗罪、开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年1月4日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年7月29日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人陈德强、高志英及辩护人张寒、李家松、顾艳钰到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 1.2017年7月的一天，被告人陈德强、高志英伙同王某（另案处理）、周某（在逃）、秦某（已起诉）等人经事先商量，在常州市钟楼区一户人家假装开设牛牛赌局赌博，采取换牌诈赌等方式骗取被害人金某钱财。由被告人陈德强、王某将被害人金某诱骗至上述地点参与赌博，由被告人高志英、秦某纠集向官友、刘某（均已起诉）等人到现场换牌、假装赌客。上述人员采用换牌诈赌等手段骗得被害人金某人民币20万余元。 2.2017年7月的一天，被告人陈德强、高志英伙同王某、周某等人经事先商量，在常州市钟楼区一户人家假装开设牛牛赌局赌博，采取换牌诈赌等方式骗取被害人金某钱财。由被告人高志英纠集向官友、刘某等人到现场换牌、假装赌客。上述人员采用换牌诈赌等手段骗得被害人金某人民币20万余元。 被告人高志英被抓获后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实。 二、开设赌场 2017年11月底，被告人高志英伙同居惠英、张某甲、吴某、谈某（均已判决）经事先商量，开设“牛牛”赌局抽头渔利。其中被告人高志英负责参赌，占获利所得20%。上述人员各司其职，于2017年11月至12月，先后在江阴市利港街道等地开设赌场8场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”的方式进行赌博，共抽头渔利人民币68000余元，其中被告人高志英共参与7场，非法获利人民币5000余元，该7场抽头获利共计人民币67000余元。 检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈德强、高志英以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高志英以营利为目的，伙同他人共同开设赌场供他人赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈德强在诈骗共同犯罪中起主要作用、被告人高志英在开设赌场共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高志英在诈骗共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高志英一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人高志英到案后如实供述自己参与诈骗的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈德强、高志英当庭对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。 辩护人张寒当庭提出：1.被告人陈德强当庭认罪，可以从轻处罚。2.综合本案证据，真实了解本案诈骗款项交付的是陈德强、周某、金某。本案认定被告人金某已还清欠款的证据不足，本案属于诈骗未遂。3.由于本案被害人通过律师向陈德强家属要求赔偿、补偿金额过高，未达成赔偿协议，但被告人家属在庭前已经根据起诉内容将人民币40万元缴至法院，请法庭转交金某，同时其也表示愿意交纳罚金，综上建议法庭认定其系诈骗未遂，在有期徒刑3年—3年6个月量刑。 辩护人李家松当庭提出：同意第一辩护人对案件认定未遂的意见以及量刑的意见。陈德强只是利用金某嗜赌成性，金某对案件的发生有过错。本案的犯意由王某提出，其虽系主犯，但其作用相对要小于王某，陈德强没有前科，酌情从轻处罚。 辩护人顾艳钰当庭提出：被告人高志英自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。在诈骗犯罪中系从犯，没有获利，建议在有期徒刑2年—2年6个月量刑。 经审理查明： 一、诈骗 1.2017年7月的一天，被告人陈德强、高志英伙同王某、周某（均已起诉）、秦某（已起诉）等人经事先商量，在常州市钟楼区一户人家假装开设“牛牛”赌局赌博，采取换牌诈赌等方式骗取被害人金某钱财。由被告人陈德强及王某将被害人金某诱骗至上述地点参与赌博，由被告人高志英及秦某纠集向官友、刘某（均已判决）等人到现场换牌、假装赌客。上述人员采用换牌诈赌等手段骗得被害人金某人民币20万余元。 2.2017年7月的一天，被告人陈德强、高志英伙同王某、周某等人经事先商量，在常州市钟楼区一户人家假装开设“牛牛”赌局赌博，采取换牌诈赌等方式骗取被害人金某钱财。由被告人高志英纠集向官友、刘某等人到现场换牌、假装赌客。上述人员采用换牌诈赌等手段骗得被害人金某人民币20万余元。 被告人高志英被抓获后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实。 在本案审理期间，被告人陈德强的亲属代为退赔人民币400000元，暂扣于本院。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书、不予行政处罚决定书，被害人金某的陈述，证人向官友、刘某、秦某、李某、王某、周某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。 二、开设赌场 2017年11月底，被告人高志英伙同居惠英、张某甲、吴某、谈某（均已判决）经事先商量，开设“牛牛”赌局抽头渔利。其中被告人高志英负责参赌，占获利所得20%。上述人员各司其职，于2017年11月至12月，先后在江阴市利港街道等地开设赌场8场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”的方式进行赌博，共抽头渔利人民币68000余元，其中被告人高志英共参与7场，非法获利人民币5000余元，该7场抽头获利共计人民币67000余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：证人居惠英、张某甲、谈某、吴某、潘某甲、潘某乙、符某甲、黄某、陈某甲、孙某、蒋某、姚某、戴某、陈某乙、符某乙、张某乙等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。 本院认为，被告人陈德强以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人高志英以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相的方法骗取公民钱财，数额巨大；伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成诈骗罪、开设赌场罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人陈德强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能当庭自愿认罪，结合已退赔被害人损失，予以从轻处罚。被告人高志英在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能如实供述且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人高志英在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人陈德强犯诈骗罪、被告人高志英犯诈骗罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人陈德强的辩护人张寒、李家松当庭提出“本案诈骗应认定未遂，建议在有期徒刑3年—3年6个月量刑”的辩护意见，经查，与事实和本案案情不符且辩护人也未提供未遂的证据，量刑建议明显不当，对该辩护理由和意见不予采纳。辩护人张寒、李家松提出的其他建议对其从轻处罚的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。被告人高志英的辩护人顾艳钰当庭提出“对诈骗罪在有期徒刑2年—2年6个月量刑”的辩护意见明显不当，不予采纳。辩护人顾艳钰提出的其他建议对其从轻处罚的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈德强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年7月17日起至2023年7月16日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人高志英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月30日起至2021年6月29日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。 三、追缴被告人高志英的违法所得，予以没收，上缴国库。暂扣于本院的被告人陈德强的退赃款人民币400000元，发还被害人金剑。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  顾亚平 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年七月三十一日 书 记 员  蒋丽燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。