甘肃省天祝藏族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0623刑初83号 公诉机关天祝藏族自治县人民检察院。 被告人本洛桑春来，男，藏族，大学文化，户籍所在地甘肃省天祝藏族自治县，住天祝藏族自治县。2017年9月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天祝藏族自治县公安局取保候审。2018年11月6日被本院取保候审。 被告人本才华尚，男，藏族，小学文化，户籍所在地甘肃省天祝藏族自治县。2017年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天祝藏族自治县公安局取保候审。2018年11月6日被本院取保候审。 被告人本脑悟才旦，男，藏族，高中文化，户籍所在地甘肃省天祝藏族自治县，现住天祝藏族自治县。2017年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天祝藏族自治县公安局取保候审。2018年11月6日被天祝藏族自治县人民法院取保候审。 被告人本呢玛才让，男，藏族，中专文化，户籍所在地甘肃省天祝藏族自治县，现住天祝县。2017年9月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天祝藏族自治县公安局取保候审。2018年11月6日被本院取保候审。 天祝藏族自治县人民检察院以天检公诉刑诉（2018）84号起诉书指控被告人本才华尚、本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天祝藏族自治县人民检察院指派检察员谢飞出庭支持公诉，被告人本才华尚、本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让到庭参加诉讼。现已审理终结。 天祝藏族自治县人民检察院指控：2016年9月，被告人本才华尚经甘肃省景泰县人刘毅(系“善心汇”传销组织第19层成员)介绍并加入“善心汇”传销组织，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫救济、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员、吸收资金，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员47名，直接或间接发展下级会员1838人，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，在“善心汇”传销组织所在层级为20层，系高级会员，共获利512925元。 2016年10月，被告人本洛桑春来经其父本才华尚推荐加入“善心汇”传销组织，并通过微信朋友圈转发宣传材料和注册链接发展会员，在其位于天祝藏族自治县华藏寺镇农贸市××楼租住屋内，开展“善心汇”传销组织相关宣传资料的发放、“善心汇”传销组织相关计算机平台系统操作等业务。在天祝藏族自治县内发展下级会员154人，在“善心汇”组织所在层级为21层，系“善心汇”传销组织的积极组织者。 2016年10月，被告人本脑悟才旦经其哥哥本才华尚推荐加入“善心汇”传销组织，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员17名，直接或间接发展下级会员179人，在“善心汇”传销组织所在层级为21层，系高级会员，共获利29938。 2016年10月，被告人本呢玛才让经其哥哥本才华尚推荐加入”善心汇”传销组织，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员56名，直接或间接发展下级会员317人，在“善心汇”传销组织所在层级为21层，系高级会员，共获利83021。 公诉人当庭出示了被告人本才华尚、本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。认为被告人本才华尚、本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人本才华尚、本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让，在案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。诉请依法判处。 被告人本才华尚对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人本洛桑春来对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人本脑悟才旦对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人本呢玛才让对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：2016年9月，被告人本才华尚经甘肃省景泰县人刘毅(系“善心汇”传销组织第19层成员)介绍并加入“善心汇”传销组织。2016年9月至10月期间，被告人本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让先后经本才华尚推荐加入“善心汇”传销组织。被告人依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫救济、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过微信朋友圈转发宣传材料和注册链接发展会员，在位于天祝藏族自治县华藏寺镇农贸市××楼租住屋内，开展“善心汇”传销组织相关宣传资料的发放、“善心汇”传销组织相关计算机平台系统操作等业务。并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。具体犯罪事实如下： 1.2016年9月20日，被告人本才华尚创建用户名为1364838的普通账户，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员47名，直接或间接发展下级会员1838人，在“善心汇”传销组织所在层级为20层，其下级网络有8层，1838个会员账号。该账户共完成33次赠与，累计31500元；23次受助，累计387300元。截止2017年7月24日，已支出善种子1186个，剩余善种子7个；已支出善心币6637个，剩余善心币16个；已支出善金币159225个，剩余善金币111800个，管理钱包已支出81800元，管理钱包剩余75325元。 2.2016年9月27日，被告人本洛桑春来创建用户名为1386965的普通账户，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员154名，在“善心汇”传销组织所在层级为21层，其下级网络有5层，154个会员账号。该账户共完成16次赠与，累计18300元；14次受助，累计162000元。截止2017年7月24日，已支出善种子1个，剩余善种子0个；已支出善心币24个，剩余善心币0个；已支出善金币15631个，剩余善金币3389个，管理钱包已支出14400元，管理钱包剩余2520元。 3.2016年10月18日，被告人本脑悟才旦创建用户名为1874562的普通账户，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员17名，直接或间接发展下线会员179人，在“善心汇”传销组织所在层级为21层，其下级网络有6层，179个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计61800元；16次受助，累计76400元。截止2017年7月24日，已支出善种子49个，剩余善种子88个；已支出善心币243个，剩余善心币9个；已支出善金币3300个，剩余善金币13538个，管理钱包已支出10700元，管理钱包剩余4638元。 4.2016年10月6日，被告人本呢玛才让创建用户名为1516697的普通账户，在天祝藏族自治县内发展“善心汇”传销组织第一代会员56名，直接或间接发展下线会员317人，在“善心汇”传销组织所在层级为21层，其下级网络有5层，317个会员账号。该账户共完成32次赠与，累计346200元；20次受助，累计361400元。截止2017年7月24日，已支出善种子315个，剩余善种子10个；已支出善心币1635个，剩余善心币48个；已支出善金币1654个，剩余善金币68027个，管理钱包已支出53580元，管理钱包剩余14241元。 上述事实有庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、被告人供述 1.被告人本才华尚供述 证实其于2016年9月经景泰县刘毅推荐成为“善心汇”传销会员，其在天祝县发展“善心汇”第一代会员47名，直接或间接发展下级会员1838人，其本人所在层级为20层，系高级会员。其不懂计算机操作，所有相关业务操作均为其子本洛桑春来操作。 2.被告人本洛桑春来供述 证实其于2016年10月份经其父本才华尚推荐加入深圳市善心汇文化传播有限公司（善心汇公司）进行投资，并通过微信朋友圈转发“善心汇”相关宣传材料和注册链接发展会员。其本人所在层级为21层，发展下级层级5级，发展总下级会员数154人，其身份为普通会员。由于其父亲本才华尚为天祝县抓西秀龙乡牧民，不识字，所以本洛桑春来就以其父亲的名义发展会员，在位于天祝县华藏寺镇农贸市××楼的租住屋内开展“善心汇”组织相关宣传资料的发放、“善心汇”组织相关计算机平台系统操作等业务。 3.被告人本脑悟才旦供述 证实其经哥哥本才华尚推荐成为“善心汇”会员，在天祝发展第一代会员17名，直接或间接发展下级会员179人，其在“善心汇”所在层级为21层，系高级会员。 4.被告人本呢玛才让供述 证实经其哥哥本才华尚推荐成为“善心汇”会员，在天祝发展第一代会员56名，直接或间接发展下级会员317人，其在“善心汇”所在层级为21层，发展下级层级5级，发展总下级会员数317人，系高级会员。 证人证言 1.证人马某1证言 证实2017年4月份其通过刘某1介绍，到本洛桑春来在农贸市场二楼的店里，加入到“善心汇”这个组织里的，总共打了三次钱9300元，收回来了7800元钱。 2.证人王某1证言 证实2017年4月份左右经董某1介绍了解了“善心汇”，本洛桑春来给其注册了善心汇会员，投入三次，每次3100元钱。其没有宣传和推介过“善心汇”，也没有发展下线。 3.证人董某2证言 证实2017年1月份其堂哥董某1介绍其加入了“善心汇”，之后转账、收益都是董某1在操作。 4.证人保某证言 证实2017年3月份，董某1叫其到洛桑经营的天祝县前市××楼上的一个办公室内注册了“善心汇”会员。没有在天祝宣传推介“善心汇”，没发展下线。 证人董某3证言 证实2016年10月份本洛桑春给其介绍了善心汇，2017年3月份在本洛桑春的店里注册了善心汇会员，并给本洛桑春交了400元现金的注册费。没有宣传推介过善心汇，也没有发展过下线。 证人张某1证言 证实2017年3月份其弟弟张海峰介绍了善心汇，后将身份证和三千元现金给了张海峰注册了“善心汇”会员。没有在天祝宣传推介过善心汇，没有发展下线。 证人何某证言 证实陈世他才让向其介绍了善心汇，并注册了会员，共投入3500元钱，返还回来了3900元钱。 证人郭某1证言 证实2017年2月份其姑舅金某1给其介绍了“善心汇”并注册了会员，其将身份信息交给金某1后注册了会员。2017年6月份又用其妻子丹某的信息注册了善心汇会员。 证人曹某证言 证实2017年1月份董某1给其介绍了“善心汇”,后本洛桑春交了400元注册费，并在手机上注册会员。在微信朋友圈里转发过几条董某1朋友圈中有关善心汇的消息，再没有宣传推介过善心汇。 证人吴某证言 证实其朋友陈世他才让介绍了善心汇，2017年6月份陈世他才让将其注册成了“善心汇”会员。 证人李某1证言 证实2017年4月陈世他领着其到本洛桑春在华藏寺镇农贸市××里的一家店里，陈世他给其注册了账号，并将400元钱交给了本洛桑春来，并发展了两个人，一个是其姐夫罗志军（甘肃永登人），陈世他帮姐夫注册入会的。另外一个是其老公张伟，其老公目前还没有注册成功。 12.证人胡某1证言 证实2016年秋天洛桑给其注册加入了“善心汇”，发展了十个人，分别是老公刘某2、母亲刘某3、女儿刘卓卡、外甥张学冬、侄子杨普华加、胡建措、老公学校校长张某2、弟弟李某2（甘肃皋兰人）、一起干过活的王小英，李某3。刘某2、刘某3、刘卓卡、张学冬、杨普华加、胡建措都是其用他们身份证注册入会，他们的400块钱入会费和第一次打款的3000块钱都是其自己的钱。刘某2、刘某3、刘卓卡、杨普华加、张学冬的卡都由其保管，具体打款和收钱都是其一个人操作。 13.证人单某证言 证实其侄女张华吉向其介绍了“善心汇”，具体都是张华吉帮其操作的。没有在天祝宣传推介过“善心汇”，也没有发展人。 证人李某4证言 证实2017年6月份其加入了“善心汇”，共投资四次12700元，返还了11700元，没有宣传过，也没有发展过人。 证人张某3证言 证实2017年6月通过其老公达华加介绍加入到“善心汇”这个组织的。其打了两次钱一共6200元，收回来了7800元。两次一共收益了1300元。其给其弟弟张才源和姐姐张彩玲也说了“善心汇”。 证人杜某1证言 证实其是2017年7月初通过其父亲杜某2介绍到“善心汇”的。其父亲自己垫钱为其办了“善心汇”的手续，他为其投了3400元（包括300元的注册费）。其没有获利，一共赔了3400元。没有发展下线。 17.证人郭某2证言 证实其是2017年5月初经朋友金某1介绍加入“善心汇”的。其不清楚具体操作,投入了一次钱后就没有音讯了。其没有获利,没有发展下线。 证人金某2证言 证实其是2017年6月份被其堂弟金某1介绍加入“善心汇”的。其投入“善心汇”一共3500元（3000元投资费，400元注册费，100元排单费），是其堂弟金某1帮其支付的。其投资的钱也没有得到返回和返利。其没有发展下线。 证人郭某3证言 证实其在2017年6月，通过其儿子金某1介绍加入“善心汇”的，其投入“善心汇”3400元，是其儿子通过支付宝支付的。其投资后没有获利，没有发展下线。 证人张某4证言 证实其在2017年7月经朋友昝某介绍加入了“善心汇”。其只用了400元进行了“善心汇”的注册，除此之外没有投过钱，没有发展下线。 证人陈某1保才旦证言 证实2017年5月份左右，其哥哥陈世他才让向其借身份证和银行卡，说是要在银行办信用贷款，其没有多想就给他了。其哥哥拿其的身份证注册的，其自己没有投过钱。其他都不知情。 证人刘某4证言 证实其在2017年4月通过其儿子刘某5加入了“善心汇”。其给了刘某53400元作为投资。其儿子刘某5说是获利了，但是其不清楚，其没有发展过下线。 证人金某1证言 证实2017年1月份，本洛桑春来介绍其加入“善心汇”。本洛桑春来在他的手机上给其注册了账号，并且给其垫付了3400元。过了15天左右，其的卡上就收到了返回来的3900元。其一共投入了3400元（由本洛桑春来垫付）。发展的十个人分别是金昌学、梁某，郭守光，金某2，金积龙、郭某1、丹曾、郭某3、张得花、莫自兰。 证人陈某2证言 证实其是朋友本才华尚介绍加入“善心汇”的。其注册“善心汇”投入3000元钱，还给9个人每人垫了3000元，共计30000元。其向家人王宝凤，陈晓玲、陈晓环，亲戚王守义和同村的张国龙、张宝文、张宗文、李金秀、李成花、陈晓琴、陈华、张林、孙彦斌、刘韵、林君、陈治花、王某2，宣传推介了“善心汇”，一共17人。 证人刘某5证言 证实2016年10月份在本洛桑春来的介绍下加入了“善心汇”。其投入“善心汇”的钱是本洛桑春来垫付的，一共是3400元。其又让其父亲母亲也加入了“善心汇”，他们每人投了3400元钱，一个月后，其和父母的卡上分别返还回来了3900元钱。其和父母连续投了4次，每次投入3100元后，都会按时返还3900元钱。后来再没有投过钱。其总共获利3200元钱，其的父母两人也同时获利3200元钱。 证人马见草证言 证实2017年通过本洛桑春来将其父亲马某2加入到“善心汇”里的。其没有加入。本洛桑春来给其父亲注册了会员，并收取了400元的注册费，100元的“善种子”钱。注册好后本洛桑春来向其提供了一个网址，通过该网址提示，其分别将1600元、1400元通过网银转给了两个人。十几天后其父亲的卡上到账3900元。之后其又以同样的方法给“善心汇”打了四次钱。只有最后一次其投入3000元钱后就没了消息。其一共投入了15900元。其没有发展下线。 证人范某证言 证实2017年7月份本洛桑春给其介绍“善心汇，其提供了身份证和一张中国农业银行银行卡,之后的事情都是本洛桑春来做的。本洛桑春来还把其拉进了一个微信群，其没给“善心汇”打过钱，给其也没用返还过钱。其在“善心汇”没有发展过下线。 证人王某3证言 证实2017年4月洛桑给其介绍“善心汇”，过了两三天，其就将3400元和一张工商银行卡给了洛桑，注册了会员。其没有发展过下线。 证人温某证言 证实2017年5月份经其儿媳妇韩某介绍加入“善心汇”的。韩某把其带到华藏寺镇旧市××楼本洛桑春来的店里让本洛桑春来给其注册的。再后来所有的事情都是其儿媳妇韩某给其办的。其没有发展过下线。 30.证人东某证言 证实2017年4月份董某1给其介绍了“善心汇”，还要了身份证、银行卡和照片。其总共打了三次钱，第一次给董某1在微信上发了400元的红包，后给董某1转账了3000元；第二次给董某1在微信上发了100元红包，后给董某1转账了3000元；第三次给董某1在微信上发了100元，后给董某1转账了3000元。董某1帮其操作的。其没有发展下线。 31.证人苏某1多吉证言 证实2017年4月份，其姐夫董某1给其介绍“善心汇”，其向董某1提供了身份证和一张中国邮政储蓄银行的银行卡，其给董某1交了400元用来注册。大约过了二十天左右，董某1给其打电话说其的账号已经匹配成功了，让其打3000元钱。之后其就给董某1给了现金3000元。过了十天左右，发现其的账户里打入了800元钱，董某1给其说，本应返还3900元钱，他扣了3000元钱下次继续投资，还有100元购买了1个善心币，每次都能赚800元。就这样其又陆续收了3次钱，其总共收了3200元钱。最后一次其投入的3000元钱现在套到里面了。其发展了一个人，是其的妻子索朗曲珍。 32.证人赵某1证言 证实2017年3月底董某1把其叫到天祝县前市××楼上的一个叫“善心汇”的房子里，其给了他400元在网上注册了会员。其没有打过钱，也没有发展过下线。 33.证人李某5证言 证实2017年3月至4月，其亲戚刘某1给其介绍加入了“善心汇”，其在注册时给了本洛桑春来400元，之后把3000元钱给了本洛桑春来让他帮其把钱打了。过了半月后在其的中国农业银行卡上打来了3900元钱，其在“善心汇”总的投了3500元。其没有发展下线。 34.证人昝某证言 证实2017年3月1日其到朋友本洛桑春来的店里给他400元注册了“善心汇”会员，其一共打钱是五次，最后一次打出去，钱就没返回来。通过返钱这种方式，其一共获利600元。其发展了工友张某4介绍并让他加入。 35.证人赵某2证言 证实2017年5月其来到华藏寺镇农贸市××里的一个店里，了解并注册加入“善心汇”。交了500元的入会费，后来通过自助机转给了帮其注册的那个人3000元。在这其中其一共赔了2600元。没有发展过下线。 36.证人华某证言 证实2017年5月份，其在天祝县农贸市××楼找到董某1，其给了董某1500元注册费，过了十天其又到农贸市场将3000元钱给了董某1，董某1将钱投入“善心汇”。过了二十天一个陌生电话告诉过钱到账了，卡内多了3900元钱，除去投入的钱，其赚了300元。后其又投了二次，其赚了1600元。后来再没有打过钱。其一共发展了两个人，一个是其侄子祁昂智，一个是其朋友高长军。 37.证人高某证言 证实2017年四五月左右孙国富帮其注册了一个“善心汇”会员。其投入了3400元，到目前为止，赔了1800元。其没有发展过下线。 证人云某证言 证实洛桑介绍其注册“善心汇”会员，其一共打了9700元。后来给洛桑转了三次钱，一共1000元。除去本金，一共挣了1600元。其发展了一个人，其姑舅李环草。 证人苏某2证言 证实2016年10月份其丈夫董某1在“善心汇”给其注册并交了400元注册费，注册半月后，前五次每次投资3000元，第六次和第七次都投资了30000元。除去本金其一共获利17200元。其没有发展下线。 证人董某4证言 证实2017年的4月份在其儿子董某1的介绍下加入了“善心汇”。其妻子赵某3给董某1给了钱，后来收到3900元钱的返利，连续收到两次以后，其给了董某13000元，让他帮其投资一份。过了大约半个月，其建设银行卡上收到了3900元钱。之后其打了4次钱，每次3100元，每次打完钱大约半个月左右，其的建设银行的储蓄卡就能收到打来的3900元，一共收到5次钱。之后再没有打过。其一共获利4000元，没有发展过下线。 41.证人苏某3证言 证实其由姐姐苏某4介绍加入“善心汇”的，基本信息是苏某4帮其弄的，其投资3000元后，至今没有获利，本金也没有收回。没有发展过下线。 证人丹某证言 证实2017年3月，其把身份证交给其表弟金某1注册了账号，之后由其丈夫操作，投入多少钱其也不知道。 证人王某2证言 证实2017年6月份左右，其由本才华尚和陈某2介绍加入“善心汇”。其一共投入了3400元钱，循环投了三次钱，每次在其的卡上打来3900元钱，三次共获利2400元钱，和投入的比下来其赔了1000元。为了赚钱，其发展了一名“善心汇”会员，是其的父亲王守义。 证人梁某证言 证实2017年5月份，金某1说起他注册了“善心汇”赚了钱的事，其就让金某1帮其下载了“善心汇”，之后其自己操作使用。其一共投入3500元钱，一直用这3100元钱给匹配的人打了三次，每次都是3100元，最后一次打出3100元钱后，因为网站被查封，没有收回钱。前两次打出去收回奖励金共1800元钱，最后获利1600元。没有发展过下线。 证人张某5证言 证实2017年1月份左右，其舅母胡某1要其的身份证和银行卡，说要注册“善心汇”的会员。其在“善心汇”没有投过钱。没有发展下线。 证人聂某证言 证实2017年5月份，黄某要了其的身份证和银行卡信息，并说如果没有钱她就先垫上。注册的时候其给了农行卡，其的银行卡填写错误，其没有获利。没有发展过下线。 证人贺某证言 证实2017年3月份，一个自称“陈世大”的人来到其家，给其介绍善心汇，说这个能挣钱，来了两次，第二次其就同意了，其和妻子陈世梅一共给了陈世大6000元钱，提供了身份证和银行卡信息。具体过程不清楚。后来其的银行卡上在3月、4月份和5月份各打过来过一次钱，每次900元钱，后来就再没有收到过。妻子的情况和其相同。没有发展过下线。 证人黄某证言 证实2017年3月份经陈石才让介绍注册为“善心汇”成员，向“善心汇”一共投了四次钱，第一次投入3400元钱。三月底其的卡上有了3900元钱。过了两三天，其又投了3100元，四月中上旬给其卡上打来了3900元。后来其又以同样的方式投了两次钱。其没有发展过下线。 证人孙某1证言 证实2016年11月份朋友刘伊介绍其加入“善心汇”。洛桑在其的卡里存了3000元钱（后来其又以现金的方式把钱还给了洛桑）。其总共获利3200元钱。为了赚钱其发展了其的妻子赵登莲、侄子孙万君、亲家祁仁年三个人。 证人刘某2证言 证实2017年5月份其由其妻子胡某1拉进“善心汇”的。其给善心汇打了三次钱，一次是3000元钱加上100元的善心币，后两次一共是9300元。其没有获利，善心汇给其打了两次钱，一共是7800元。除掉其投入的9300元钱，其被骗了1500元钱。其没有发展下线。 证人赵某3证言 证实2017年5月被其儿子董某1介绍加入“善心汇”。其总共打了八次钱，每次打3000元。最后一次七月二十几号打过去3000元没有收回，之前七次一共收益5600元，除去没有收回的3000元，其一共收益2600元。其没有发展下线。 证人张某6证言 证实2017年6月份朋友何连生介绍其加入“善心汇”的。其投入了3000元钱，共给对方打过三次，每次都是这3000元钱，三次获利2700元。其没有发展下线。 证人李某6证言 证实2017年6月份其堂姐李生香介绍其加入“善心汇”。第一次其给其堂姐转账400，说是注册费，第二次其转给其堂姐3000元，大概二十天左右，善心汇在其农行卡上返回3900元钱。后来其又给李生香转了3100元钱。两三天后其听说“善心汇”的头目被抓了，其的钱再也没收回来。其没有发展过下线。 证人尹某1证言 证实2016年6月份被朋友何莲梅介绍加入“善心汇”的，投入了3000元。7月10日，其的银行卡内收到3900元。一星期后，其又用自己的卡将3000元钱转入何莲梅给其提供的账户里。其没有发展下线。 证人李某2证言 证实2017年三四月份经胡某1介绍加入“善心汇”的。其给胡某1转账3100元，其他都是由胡某1登录其的账户操作的。半个月后其的农业银行卡进账3900元。第二天，胡某1说匹配成功了，其再次给胡某1转账3100元。又过了半个月左右，其的卡里再次进账3900元。第二天，其用银行卡转账的方式转出3100元。后来“善心汇”出事了，其就再没收到钱。其发展了其的姑舅张继寿、妹妹李成萍两个人。 证人刘某6证言 证实2017年5月郁万秀给其介绍说“善心汇”能赚钱，其就跟她到本洛桑春来在华藏寺农贸市场二楼的店里给其照了相，农行卡号、电话号码都给了本洛桑春来，本洛桑春来又给其手机里下载了一个善心汇的系统，给了其系统的账号和密码。之后郁万秀叫其给她3500元钱，说400元是注册费，100元是排单费，另外3000元是本金，其就把3500元打到郁文秀的卡上叫她帮其操作。其第一次给了郁万秀3500元，后来收回了3900元，之后其又打给本洛桑春来100元，给郁万秀3000元，再没有收回来，一共投入了6600元，其没有获利。其没有宣传推介过“善心汇”，也没有发展其他人。 证人周某1证实 证实2016年11月份其同学郁万秀说加入“善心汇”里面后一个月能赚几百元钱，郁万秀把其介绍到华藏寺镇旧市××楼本洛桑春来的店里面去后，本洛桑春来给其注册的，其当时给本洛桑春来给了400元钱。之后再没有投过钱，没有收回400元钱。其没有宣传推荐过，也没有发展其他人。 证人徐某证言 证实2017年11月份通过其姐姐郁万秀介绍到本洛桑春来店里加入“善心汇”，其总共往“善心汇”里打了七次钱，每次3100元，加上第一次的注册费300元，一共投入了22000元。总共收到了六次3900元，一共是23400元，一共获利1400元。其没有宣传推广，也没有发展人。 证人魏某证言 证实2017年5月通过其姑舅姐姐郁万秀介绍加入到“善心汇”这个组织里的。郁万秀叫其拿着身份证他给其拍了照片，又要了其的一张农行卡号，因为其不会操作，其给郁万秀400元钱帮其操作，说是注册费，等短信来后让其给她3100元，具体她是怎么弄的其也不知道。一个月后其收到了3900元，其自己留了800元后又把3100元钱打给郁万秀给其发的一个建设银行的卡上，让郁万秀给其帮忙投到“善心汇”里了，再没有收回来。两次一共赔了2700元钱。其没有宣传推广过“善心汇”，也没有发展过人。 证人赵某4证言 证实2017年4月，郁万秀给其介绍说“善心汇”能赚钱，其第一次给了郁万秀3500元，后来收回了3900元。之后其又给郁万秀手机转账3100元，之后钱再没有收回来，一共投入6600元，具体操作都是郁万秀帮其操作的，两次其总共赔了2700元。 证人甘某证言 证实2017年5月，其找到朋友杨达瓦吉注册了“善心汇”，其投资了一次钱，注册费400元和100元排单费（“善心币”），再算上投入的3100元钱，共投入3600元钱，没有收到过“善心汇”给其返还钱。 证人俞某证言 证实2017年1月份，其到天祝县旧市××楼做指甲时，看到二楼有一间店铺里人比较多，店铺里有个三十几岁的男子，让其加入了一个微信群，给其发了一个宣传和注册“善心汇”的链接。回到家后，其就在手机上注册了“善心汇”会员，介绍人是陈胜文。其前后一共投入了8次，第一次加上注册和排单费一共3400元，后面七次每次3100元，共计投入了25200元，获利2300元。其发展了妹妹俞金秀一个人。 证人唐某证言 证实2017年腊月二十几号通过郁万秀介绍后，郁万秀带其来到本洛桑春来在农贸市场二楼的按摩店里加入到善心汇这个组织里的。其第一次打了3400元，后来过了一个半月收回了3900元。之后过了几天，本洛桑春来给其打电话给他打了100元的排单费，其就给他打了100元钱红包，其一共投入了3500元，赚了400元。 64.证人赵某5证言 证实2017年4月，其的表妹郁万秀给其介绍的善心汇，郁万秀帮其操作的。其一共转了一次3000元，给其返还了3900元，获利900元。 65.证人文某证言 证实2017年3月，其的女儿包福玲叫其给“善心汇”投钱，具体是包福玲操作的，其投入善心汇一共6000元，其没有获利，实际其被骗了2200元。 证人包某证言 证实2017年4月，其的侄女包福玲要了其的身份证和银行卡注册了账户，其没有投过钱。 证人王某4证言 证实2016年5月份，经郁万秀介绍加入“善心汇”，“善心汇”会员本洛桑春来给其注册的。其没有投过钱，注册“善心汇”会员的400元是郁万秀垫付的，其没有获利也没有发展线人。 证人朱某1证言 证实2016年4月份，其儿媳丁某给其说“善心汇”能赚钱，其儿媳在注册的时候其给了400元注册费，半个月左右后，其又打了3100元，过了半个月后，儿媳给其给了800元，剩下的她帮其继续打，一个月后才收到钱，其再没有打钱。除去刚开始400元注册费和100元的派单费外，其总共获利1100元。具体操作是其儿媳丁某帮其操作的，其没有宣传推介过，也没有发展下线。 证人丁某证言 证实2017年4月份，其妹妹郁万秀推荐的“善心汇”，其一共往“善心汇”投资三次，共计9000元，“善心汇”前后给其也打了三次钱，每次3900元，共计11700元，除掉购买善心币的300元，还剩11400元。除掉其投入的本金9000元，获利2400元。其一共发展了6个人，分别是其的婆婆朱某1，母亲孔银芳，老公赵某6，朋友陈玉花、金淑芝、靳元桂。 证人马某3证言 证实2017年4月份，经包福玲介绍加入的“善心汇”，其一共投资了12500元，“善心汇”给其返给了11700，获利2000，给介绍人包福玲200元，包福玲扣除了其当时加入“善心汇”的手续费500元。具体是包福玲操作的。 证人邓某证言 证实2017年3月份，通过网友魏学贵介绍加入到“善心汇”组织，其总共投入12700元，“善心汇”给其返了三次钱，每次3900元，前三次共获利2400元，第四次没有返还，一共赔了1000元。 72证人赵某6证言 证实2017年3月份，其妻子丁某给其介绍“善心汇”，其投入9000元，前两次每次获利800元，共计1600元，第三次其打了3100元之后就再没有收到任何“善心汇”得钱。其没有发展其他人。 证人赵某7证言 证实2017年6月份，经罗桑介绍加入“善心汇”，其打了三次钱，每次3000元，收了两次钱，每次3900元，获利1800元。其在网上给何万海、杨天元、蒙秀功注册过。他们没有投钱。 证人朱某2证言 证实2017年6月份，张成梅介绍其加入到“善行汇”，其在注册的时候张成梅帮其垫付400元注册费，其没有打过钱，也没有获利过。其没有介绍推介过善心汇，也没有发展过别人。 证人陈世他才让证言 其在2016年9月份左右的时间，通过手机微信别人宣传“善心汇”情况的广告知道“善心汇”的。后来到了2016年11月份，其就主动找到亲戚本才华尚，让他帮其也注册一下会员，这样其就成了本才华尚的下线了。 在天祝县范围内最早宣传推介“善心汇”的人是本才华尚，他是从2016年开始的，具体时间其忘记了。其在天祝县宣传推介“善心汇”的对象主要是一些特别困难的人和其的一些亲朋好友，目的是帮他们多一份收入。在注册成为“善心汇”会员后，“善心汇”的宣传和实际行动一致，其也确实帮扶了很多的贫困户。 天祝县“善心汇”宣传和推介方面的骨干成员就是其、本才华尚、本洛桑春来、本闹悟才旦、董才旦、本尼玛。 其是通过发微信朋友圈和给人们口头介绍的方式宣传推介的。其除了在天祝发展了善心汇会员，还在青海省的互助县发展会员，其在天祝县发展了20余人，在青海省发展了一人。其发展了三代会员。 其从2016年11月开始投资，3000元标准共投资了25次，每次获利800元，共获利20000元，提取了管理奖32500元。其的投资没收回的就是2017年7月初投资的3000元。其发展了18个下线，分别是其妻蒋春萍、王平、贺连生、王梅秀、孙国赋、王莲秀、蔡双双、史万军、牛旦玛吉、张桂英、王卓玛草、张菊花、蒋国杰、李玉珍、鲁月英、杨天增、哇散兰加、苏瑞珍。其在宣传和推介善心汇期间，没有接受过善心汇组织的培训。 证人武某证言 证实其是在2016年10月份加入到“善心汇”的，注册到了其公公本才华尚的名下。其是从2016年10月份开始投资的，其每次都是用手机转账的方式投入的，每一笔都是3000元人民币外加100元的排单币，共投资了二十多次，每次获利800元，共获利将近20000元，提取了管理奖5000余元。其没有宣传推介过“善心汇”，其就是在手机微信的朋友圈里转发过几条信息。觉得善心汇能赚钱，就介绍给了其的亲戚和朋友。有其的父亲武雄伟、妹妹武艾卿、朋友孟志源、党吉安、罗长亮、胡某1、董某3、还有两个智力智障的人，张志辉、张志壮共9人。 证人苏某4证言 证实2016年12月份，经本洛桑春来介绍加入了“善心汇”，其发展了11人，他们分别是其母亲何玉英、妹妹苏某3、哈威、张某7、张万花、杜永虎、杨发花、温天国、张文莲、李夏杰、杨发英。 证人达某证言 证实其是2017年1月份通过青海省海北州的一个微信昵称为张立宏的微信好友介绍加入“善心汇”的。其捐赠了15000元还是18000元其忘了，受助方至少有十人。其共获利4500元还是5400元其忘了。其没有在天祝之外发展过“善心汇”会员。 79.证人董某1证言 证实2016年9月份，本才华尚和刘毅给其介绍“善心汇”，本才华尚给其注册加入“善心汇”，其用3000元投了9次赚了7200元，用3万元投了3次，赔了4500元。管理奖拿了1万元左右。钱都打到了其的农行卡上。 其向家人、亲戚、朋友宣传推介“善心汇”13人，还有一些人是通过其在朋友圈分享的二维码加入的，所以其也不知道他们的名字。其还在西宁市香格里拉住宅区发展过会员，发展了两人尕藏太和他的妻子。 80.证人王某5证言 证实其是2018年5月份通过本洛桑春来介绍加入到善心汇，其共投过2次，第一次投了3400元，获得500元，第二次投入3100元，本金没有收回。其没有宣传推广过善心汇，也没有发展过人。 证人哈某证言 证实2016年10月份本尼玛向其介绍了善心汇，本尼玛要其身份证登记了一下，没有参与善心汇，没有投资一分钱。 证人韩某证言 证实2016年12月份其姨娘牛德吉卓玛给其介绍“善心汇”，本洛桑春来给其注册了“善心汇”会员。其共投了9次，前8次每次获利800元，第9次获利500元，共获利6900元，第10次打出去后再没给其返还。其给婆婆温吉梅，小姑子王生萍、婶婶高秀花介绍了“善心汇”，其把他们三人领到本洛桑春来家，本洛桑春来还给他们三人注册了会员。 证人于某证言 证实2016年12月份牛德吉卓玛向其介绍了善心汇，本洛桑春来给其注册了善心汇的账号，七次一共获利2800元。其没有在天祝县宣传推介过善心汇，没有发展下线。 84.证人胡某2证言 证实本洛桑春来介绍其加入善心汇，其没有在善心汇投过钱，都是本洛桑春来给其垫付的，三次共获利1200元。 证人尹某2证言 证实2017年5月份，其朋友董某1介绍其加入了善心汇，其共投了2次，赔了2700元。没有发展过其他人。 证人孙某2证言 证实2017年3月份，其侄子孙国福介绍加入了善心汇，其共投了5次，赔了200元。其没有向别人介绍过善心汇，也没有发展过别人。 证人蒋某证言 证实2017年5月份，陈世他给其注册了善心汇，其的长子王平给其打了3400元钱，其他的不知道了。 证人王某6证言 证实2017年5月6日，陈世他给其介绍注册了的善心汇，其投了一次3100元。 证人孙某3证言 证实2017年4月份其侄子孙国赋介绍注册加入的善心汇，6月20日左右，善心汇在其3219农行卡上打了3900元，后来又投入了3100元。 90.证人彭某证言 证实2017年4月份其丈夫孔祥平推荐其注册了账号，向善心汇打了5次钱，共获利600元。 91.证人刘某3证言 证实其女儿胡某1用过其身份证和手机号的情况，对于是否为善心汇的会员等情况不知情。 证人张某7证言 证实2017年5月初苏某4向其介绍注册了善心汇。投资了3次共9600元，共返还7800元。 93.证人李某3证言 证实2017年4月份其同事胡某1介绍其加入了善心汇，共向善心汇打钱3次9600元，返还11700元。 证人董某5证言 证实2017年3月份，其哥哥董某1向其介绍注册了善心汇，其投资了2次6500元，都是董某1垫付的，返还了7800元。 证人刘某1证言 证实其是由洛桑介绍注册加入了善心汇组织，2017年五六月份，其向马某1、苏金贵、杨瑞兰三人介绍了善心汇。其投资了3500元。 证人杜某2证言 证实2016年12月份，本才华尚向其介绍注册了善心汇，打了七次钱后，共投入了82400元，总供收到63700元。其发展了妻子贺吉则卓玛，儿子杜才让多杰，女儿杜某1，兄弟杜索南达杰，亲家秦成武共5人。 证人周某2证言 证实2017年4月中旬经抓西秀龙红疙瘩的一个姓本的人介绍加入“善心汇”组织，之后本老板给了其800元钱。 证人马某4证言 证实2017年3月份经本洛桑春来介绍注册加入了善心汇，投了3次共12000元，返还其15600元。 证人胡某3证言 证实2017年5月份，由本才华尚介绍注册了善心汇，投1次，获利300元。 证人刘某7证言 证实2017年3月份经本洛桑春来的介绍加入了善心汇，后发展下线媳妇罗兰，母亲林芳兰，舅子罗卫、岳母宋维香四人。投过6次，最后一次钱打出去后没有返还。 证人张某2证言 证实2017年6月份其经同事刘某2的妻子胡某1介绍加入善心汇组织。 三、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书 1.本才华尚（身份证号码×××）的登录用户名为1364838，ID为122189,属于普通用户，账户创建时间为2016年9月20日。该账户在整个会员网络中处于第20层，其下级网络有8层，179个会员账号。该账户共完成33次赠与，累计31500元，23次受助，累计387300元。截止2017年7月24日，已支出善种子1186个，剩余善种子7个，已支出善心币6637个，剩余善心币16个，已支出善金币159225个，剩余善金币111800个，管理钱包已支出81800元，管理钱包剩余75325元。 2.本洛桑春来（身份证号码×××）的登录用户名为1386965，ID为135386，属于普通用户，账户创建时间为2016年9月27日。该账户在整个会员网络中处于第21层，其下级网络有5层，154个会员账号。该账户共完成16次赠与，累计183000元，14次受助，累计162000元。截止2017年7月24日，已支出善种子1个，剩余善种子0个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币15631个，剩余善金币3389个，管理钱包已支出14400元，管理钱包剩余2520元。 3.本脑悟才旦（身份证号码×××）的登录用户名为1874562，ID为196365，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月18日。该账户在整个会员网络中处于第21层，其下级网络有6层，179个会员账户。该账户共完成21次赠与，累计61800元，16次受助，累计76400元。截止2017年7月24日，已支出善种子49个，剩余善种子88个，已支出善心币243个，剩余善心币9个，已支出善金币3300个，剩余善金币13538个，管理钱包支出10700元，管理钱包剩余4638元。 4.本呢玛才让（身份证号码×××）的登录用户名为1516697，ID为152972，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月6日。该账户在整个会员网络中处于第21层，其下级网络有5层，317个会员账号。该账户共完成32次赠与，累计346200元，20次受助，累计361400元。截止2017年7月24日，已支出善种子315个，剩余善种子10个，已支出善心币1635个，剩余善心币48个，已支出善金币1654个，剩余善金币68027个，管理钱包已支出53580元，管理钱包剩余14241元。 四、书证 1.天祝县工商局案件移送书，证实2017年7月21日天祝县工商局因本洛桑春来等人涉嫌非法组织传销行为将该案线索向天祝县公安局移送的情况。 2.景泰县公安局移送书证，证实四被告人上线情况。 3.甘肃天祝农村商业银行客户账户信息查询，证实本脑悟才旦、陈世他才让、本才华尚使用的银行卡信息情况。 4.中国农业银行资料查询单，证实本才华尚、本洛桑春来、陈世他才让、本脑悟才旦银行卡余额情况。 5.中国邮政储蓄银行资料查询单，证实本洛桑春来、武某、陈世他才让、本脑悟才旦银行卡余额情况。 6.甘肃银行资料查询单，证实本才华尚、本脑悟才旦银行卡余额情况。 7.到案经过，证实被告人本才华尚、本闹悟才旦二人于2017年9月28日到公安局投案自首，被告人本洛桑春来、本呢玛才让二人于2017年9月29日到天祝县公安局投案自首。 8.户籍证明，证实本才华尚生于1964年7月8日，本洛桑春来生于1987年1月1日，本闹悟才旦生于1969年1月12日，本呢玛才让生于1966年12月15日。四被告人具有完全刑事责任能力。 本院认为：善心汇组织假借“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过利诱手段积极发展会员，吸纳资金，并根据发展会员的数量、布施的金额、次数获取非法收益，骗取财物。组织者通过层层发展人员，形成上下线关系，并按照一定顺序组成层级，以向下线人员出售善心币、善种子以及从下线人员的业绩、收益中非法获利。善心汇组织成员盈利依靠会员之间的“入门费”等方式筹集，会员之间的资金流动系统内没有实际的交易标的和资金增值的渠道，仅依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的盈利，属于典型的传销组织。被告人本才华尚经他人介绍加入善心汇传销组织后，推介亲友参与该组织，发展下线会员、非法牟利，扰乱市场经济秩序，构成组织、领导传销活动罪。被告人本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让在本才华尚的推介下，积极参加善心汇传销组织，宣传、动员亲友参加善心汇传销组织，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法对四被告人以组织、领导传销活动罪予以惩处。但公诉机关指控被告人非法所得的证据不足，本院不予支持。被告人本才华尚、本洛桑春来、本脑悟才旦、本呢玛才让案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人囿于认知能力对传销活动危害性认识不足，在整个善心汇传销组织中属于从属辅助地位，可对四被告人减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人本洛桑春来犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（罚金自本判决生效之日起七日内缴纳）； 二、被告人本才华尚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（罚金自本判决生效之日起七日内缴纳）； 三、被告人本脑悟才旦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元（罚金自本判决生效之日起七日内缴纳）； 四、被告人本呢玛才让犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元（罚金自本判决生效之日起七日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  王劲松 审判员  徐文年 审判员  马述斌 二〇一九年七月十六日 书记员  王 雷