新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)新0102刑初149号 公诉机关乌鲁木齐市天山区人民检察院。 被告人杨子荣（曾用名杨立军），男，1978年7月6日出生于新疆维吾尔自治区伊宁市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市米**，户籍所在地：新疆维吾尔自治区昌吉市。2018年2月12日因本案被刑事拘留，2018年3月14日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 委托辩护人刘远飞，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 被告人梁爱民，男，1977年10月22日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市沙依巴克区，户籍所在地：乌鲁木齐市天山区。2018年3月6日因本案被刑事拘留，2018年4月3日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 委托辩护人曹宏、王辉，新疆北方律师事务所律师。 被告人徐中果，男，1986年3月20日出生于河南省商丘市，汉族，小学文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地：河南省商丘市唯阳区。2010年9月20日因出售非法制造的发票罪被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元，2011年4月8日刑满释放。2018年4月22日因本案被刑事拘留，2018年5月18日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。 指定辩护人于敏，新疆井然律师事务所律师。 被告人王喜平，男，1981年1月20日出生于陕西省横山县，汉族，小学文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市水磨沟区，户籍所在地：陕西省榆林市横山区。2018年2月23日因本案被刑事拘留，2018年3月28日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 委托辩护人徐涛，新疆德洋律师事务所律师。 被告人李东洋，男，1982年11月12日出生于河南省汝南县，汉族，小学文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地：河南省汝南县。2018年5月10日因本案被刑事拘留，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。 指定辩护人贺月洁，新疆仕诚律师事务所律师。 被告人沈阿报，男，1989年11月30日出生于江苏省徐州市，汉族,高中文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市新市区，户籍所在地：新疆维吾尔自治区第五师塔斯海垦区。2018年2月27日因本案被刑事拘留，2018年3月28日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 委托辩护人杨国斌，国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师律师。 被告人武龙杰，男，1994年8月18日出生于陕西省西乡县，汉族，小学文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地：陕西省西乡县。2018年4月22日因本案被刑事拘留，2018年5月18日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。 指定辩护人张秀莲，新疆金杨律师事务所律师。 被告人郑旭鹏，男，1980年1月16日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县，汉族,初中文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市沙依巴克区，户籍所在地：乌鲁木齐市新市区。2018年2月22日因本案被刑事拘留，2018年3月22日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 委托辩护人吴东曙，新疆新天律师事务所律师。 被告人雷军，男，1964年11月2日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，初中文化程度，无固定职业，本市无固定住址，住新疆维吾尔自治区石河子市。2018年4月2日因本案被刑事拘留，2018年4月27日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 被告人宁军，男，1987年6月12日出生于河南省邓州市，汉族,小学文化程度，无固定职业,住乌鲁木齐市水磨沟区，户籍所在地：河南省邓州市。2018年2月23日因本案被刑事拘留，2018年3月28日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 指定辩护人阳清波，新疆思睿律师事务所律师。 被告人王爱军，男，1990年3月18日出生于甘肃省宕昌县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住乌鲁木齐市沙依巴克区，户籍所在地：甘肃省宕昌县。2018年2月22日因本案被刑事拘留，2018年3月28日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 委托辩护人许军，新疆巨孚律师事务所律师。 被告人魏凯旋，男，1984年7月22日出生于新疆维吾尔自治区库尔勒市，汉族,高中文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地：新疆维吾尔自治区库尔勒市。2018年2月15日因本案被刑事拘留，2018年3月16日变更强制措施被监视居住，2018年6月16日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。 乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人杨子荣、梁爱民犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人雷军犯赌博罪，被告人徐中果、王喜平、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋犯非法拘禁罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员路登辉、迪丽达尔·吐尔逊出庭支持公诉。被告人杨子荣及其委托辩护人刘远飞，被告人梁爱民及其委托辩护人曹宏、王辉，被告人徐中果及其指定辩护人于敏，被告人王喜平及其委托辩护人徐涛，被告人李东洋及其指定辩护人贺月洁，被告人沈阿报及其委托辩护人杨国斌，被告人武龙杰及其指定辩护人张秀莲，被告人郑旭鹏及其委托辩护人吴东曙，被告人雷军，被告人宁军及其指定辩护人阳清波，被告人王爱军及其委托辩护人许军，被告人魏凯旋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法拘禁罪的事实 1．2013年8月至2013年10月期间，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区等地点非法限制被害人鲍某1的人身自由。 2．2014年8月4日，被告人王喜平以追讨债务为由，与被告人郑旭鹏一同前往伊犁找到被害人鲜某，在宾馆非法拘禁鲜某一晚后，第二天乘飞机将鲜某带回乌鲁木齐，并安排被告人郑旭鹏、沈阿报、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市喜乐酒店等地点非法限制被害人鲜某的人身自由。 3．2015年6月1日至2015年6月12日，被告人梁爱民以追讨债务为由，安排被告人王喜平、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市华盛园宾馆等地非法限制被害人李某1的人身自由。 4．2015年12月5日至2015年12月10日，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在新疆环球国际酒店等地非法限制被害人何某1的人身自由。 5．2016年5月6日至2016年5月9日，被告人梁爱民以追讨债务为由，让被告人王喜平负责，安排被告人徐中果、李东洋采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市汉庭快捷酒店等地非法限制被害人蓝某的人身自由。 二、赌博罪的犯罪事实 1．2012年12月20日，被告人杨子荣、梁爱民在本乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内用麻将以“推二八杠”的方式组织刘某1、穆某1、万某、王某等人聚众赌博，涉案赌资90万元。 2．2014年3月31日，被告人雷军在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博，涉案赌资100万元。 3．2014年4月左右，被告人雷军、杨子荣、梁爱民在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以炸金花和“推二八杠”的方式组织陈某1、陈某2、鲜某、穆某1等人聚众赌博，涉案赌资60万元。 被告人杨子荣、梁爱民纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋，实施非法拘禁、赌博等犯罪活动，系恶势力团伙。 公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人的陈述、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人杨子荣、梁爱民、雷军以盈利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究刑事责任；被告人杨子荣、梁爱民、王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人杨子荣、梁爱民犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐中果系累犯，应从重处罚。故提请本院依法判处。 被告人杨子荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解及辩护称其只是安排人看着被害人，让被害人还钱，不属于非法拘禁。其辩护人认为，本案不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力团伙；被告人杨子荣参与了部分非法拘禁事实，只应对其参与的犯罪事实承担责任；在非法拘禁过程中，未对被害人实施殴打、辱骂等情形，犯罪情节较轻；到案后如实供述，认罪。希望从轻处罚。 被告人梁爱民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，起诉书指控本案系恶势力团伙，不符合法律规定；非法拘禁事实中被告人追索的是合法债务，追索过程中未使用暴力；被告人梁爱民认罪、认罚。希望从轻处罚。 被告人徐中果对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，本案不属于恶势力案件；被告人徐中果系从犯；有坦白情节。希望从轻、减轻处罚。 被告人雷军对公诉机关指控的罪名无异议，对赌资认定金额有异议。第二起赌博事实中赌资没有100万，参赌人“喊出来”的金额不应当认定为赌资金额。 被告人王喜平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不应定性为恶势力案件；在非法拘禁过程中，未造成被害人受伤，主观恶性较小；被告人王喜平系从犯；认罪、认罚；有自首情节。希望从轻、减轻处罚。 被告人李东洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不构成恶势力案件；被告人李东洋认罪，主动交代公安机关尚未掌握的团伙犯罪事实，属于特别自首；系从犯，主观恶性小。希望从轻、减轻处罚。 被告人沈阿报对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不应认定恶势力案件；被告人沈阿报系从犯；只参与了三起非法拘禁事实，均系索要合法债务，未造成严重后果；认罪、悔罪。希望从轻、减轻处罚。 被告人武龙杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。辩护人认为被告人武龙杰系从犯；没有犯罪前科；认罪、悔罪；有坦白情节。希望从轻、减轻处罚。 被告人郑旭鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，被告人郑旭鹏只参与了三起非法拘禁事实；系从犯；犯罪情节较轻，主观恶性较小。希望从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人宁军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，本案不符合认定为恶势力团伙的相关规定；被告人宁军如实供述自己的行为，系坦白；犯罪情节较轻，系从犯；认罪、悔罪。希望从轻、减轻处罚，给与缓刑或免于刑事处罚。 被告人王爱军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不属于恶势力案件；被告人王爱军系从犯；有坦白情节；无前科，系初犯。希望从轻、减轻处罚。 被告人魏凯旋辩解及辩护称，其只参与了第四起非法拘禁事实，听从他人指挥，是从犯。认罪、悔罪，请求从轻处罚。 本院经审理查明，被告人杨子荣、梁爱民二人合伙成立新疆儒金投资管理有限公司。2012年12月至2016年5月，二被告人以新疆儒金投资管理有限公司的组织形式，纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋等人，多次实施非法拘禁、聚众赌博等犯罪活动。 一、非法拘禁罪的事实 （一）2013年8月至2013年10月，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区等地点非法限制被害人鲍某1的人身自由。 认定上述事实的证据有： 1、被害人鲍某1的陈述，证实2013年4月，其和母亲急需用钱，向杨子荣借款30万，实际借入28.8万元。2013年8月，因未能按时向杨子荣还款，杨子荣提出用其母亲贷款购买的位于乌鲁木齐市新市区房屋抵债。当天杨子荣和王喜平就到家中看房。过了一会，又来了两名汉语系男子，王喜平说：“以后他们就呆在这儿，等房子的程序走完了再离开。”当天两名汉语系男子就住在其家。自2013年8月中旬至2013年10月底两个月时间，杨子荣一直派人住在其家里。其走到哪跟到哪，不能离开他们的视线，严重打扰了其生活，人身自由受到限制。20多天后，郑旭鹏拉其到昌吉市人民法院进行调解，车上还有其他人跟着，调解完就又带着其回家。2013年10月底，郑旭鹏又拉着其到昌吉市人民法院执行局签字，签完字后他们才离开。 2、被告人杨子荣的供述与辩解，证实2013年4月1日，其经合伙人梁爱民同意，给鲍某1借款35万元。后来鲍某1没还上钱，经他母亲同意用房子抵押。因为房子是按揭的，所以准备走司法程序。在走程序期间，因为害怕鲍某1跑掉，其和梁爱民一起商量安排人在房子住一段时间。其给王喜平安排，让王喜平带人住在鲍某1房子里，看着鲍某1，别让鲍某1跑了，期间其去过房子一次。 3、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2013年，鲍某1借其和杨子荣的钱，杨子荣安排沈阿报、徐中果、王爱军、李东洋在鲍某1家里住着，让他们看着鲍某1，和之前的要债一样，跟着欠款人把钱要回来。追要欠款及过户房产的事都是杨子荣安排的，其催促郑旭鹏办理法院执行的事情。 4、被告人王喜平的供述与辩解，证实因为鲍某1借了公司或杨子荣的钱，无法偿还，杨子荣通过其安排，让宁军、李东洋、王爱军、沈阿报住在鲍某1家里，在房屋过户之前不能让鲍某1跑了。看管期间，宁军等人的生活费用是其从杨子荣、梁爱民处拿钱，再转交给宁军。 5、被告人宁军的供述与辩解，证实杨子荣给王喜平安排，王喜平安排大家在鲍某1家住着，看着鲍某1，不能让鲍某1离开视线，住了至少半个月以上。杨子荣、王喜平、郑旭鹏、黄鹏和王爱军先进了鲍某1的家中，其和沈阿报、徐中果、李东洋四个是后面去的。在鲍某1家住的生活费是王喜平交给其的，是大家一起用的。 6、被告人李东洋的供述与辩解，证实2013年8月，鲍某1向杨子荣借钱未还，杨子荣让鲍某1用房子抵债。为了能顺利将房子过户到自己的手上，杨子荣安排王喜平，王喜平又安排宁军，带着他们在鲍某1家里看着鲍某1，不能离开他们的视线，在房子过户之前，避免鲍某1逃跑。晚上两到三人看着，白天基本人都在。谁有事，必须给宁军说一声，宁军同意后才可以不来。其、宁军、沈阿报、徐中果和王爱军在鲍某1家中住了一个多月左右。2013年9月初，郑旭鹏、宁军和徐中果带着鲍某1去法院。2013年10月中旬，郑旭鹏与其和徐中果带着鲍某1到昌吉市人民法院，回来后，大家才从鲍某1房子离开。 7、被告人徐中果的供述与辩解，证实2013年8月底至2013年10月期间，梁爱民、杨子荣以追讨债务，安排王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区限制被害人鲍某1的人身自由。 8、被告人沈阿报的供述与辩解，证实2013年9月左右，经王喜平安排，宁军让其到鲍某1家住，一起住的还有李东洋、徐中果、王爱军，断断续续住了十几天。在鲍某1家，吃饭、购物的费用都是宁军在支付。白天就在鲍某1家睡觉，在外面吃饭、上网要把鲍某1带上。 9、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实2013年8、9月，鲍某1在儒金公司找杨子荣和梁爱民借钱，用自己的房子抵债。杨子荣和梁爱民组织，让王喜平安排人把鲍某1在家中非法拘禁鲍某1一个月左右，杨子荣、梁爱民、王喜平、宁军、沈阿报、李东洋、王爱军、徐中果还有其参与了。其主要是将鲍某1起诉至法院，要求法院将鲍某1的房子判决给其，后带鲍某1到法院执行局签字。 10、被告人王爱军的供述与辩解，证实王喜平让其住在鲍某1家，其第一次是和宁军、徐中果、李东洋、沈阿报一起去的。 11、民事起诉书、（2013）昌民一初字第01802号民事调解书，证实经昌吉市人民法院调解，鲍某1、赵某2共同偿还郑旭鹏借款35万元。 （二）2014年8月4日，被告人王喜平以追讨债务为由，与被告人郑旭鹏一同前往伊犁找到被害人鲜某，在宾馆非法拘禁鲜某一晚，第二天乘飞机将鲜某带回乌鲁木齐，并安排被告人郑旭鹏、沈阿报、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式，在喜乐酒店等地点非法限制被害人鲜某的人身自由。 认定上述事实的证据有： 1、被害人鲜某的陈述，证实2014年7月，王喜平、郑旭鹏还有一个不认识的人到伊犁，让其还钱。王喜平说如果不解决还钱的事就不让其回伊犁干工程，并将其赌博欠债的事情告诉家人和单位。其害怕就在伊梨开了宾馆，当天晚上睡觉时始终有两个人和其在一个房间待着盯着其。第二天，其同意过户房子的要求，和他们一起坐飞机回到乌鲁木齐。到乌鲁木齐后他们直接将其带到地窝堡一家小宾馆内，除了王喜平、郑旭鹏以外，还有三个年轻的男子白天晚上看着其，到哪里都跟着，将其手机收走，不让出房门，一直到第三天，其将房子过户给了王喜平，才将其放走。 2、被告人王喜平的供述与辩解，证实2014年8月，其和郑旭鹏一起到伊犁找鲜某要钱。第二天其和郑旭鹏将鲜某从伊犁带到乌鲁木齐，在机场附近开了一间宾馆，打电话叫来了沈阿报、李东洋、武龙杰等人，在宾馆里和鲜某住了三天，直到房子手续过户完了才让鲜某离开，鲜某在宾馆不能单独自由出入。郑旭鹏在中间也看人，还有就是要带着其和鲜某一起去办理房屋的过户手续。魏凯旋中间来了一趟，叫魏凯旋过来也是为了帮忙看着鲜某，不让鲜某跑了。 3、被告人李东洋的供述与辩解，证实2014年8月，王喜平给其打电话，让其过去看人，其和徐中果、沈阿报、武龙杰一起到宾馆，到了以后,房间里有王喜平、郑旭鹏、鲜某三人。王喜平安排他们在酒店的房间内看着鲜某,没有具体分工,就是四人轮换看着鲜某。在看着鲜某的过程中，鲜某个人人身没有自由，一共看了2至3天左右。 4、被告人沈阿报的供述与辩解，证实2014年7月，王喜平叫其和李东洋在乌鲁木齐市新市区“三棵树”附近的喜乐酒店，其和李东洋到酒店后，武龙杰已经到在酒店了，武龙杰告诉其，王喜平说不让鲜某走。其和李东洋、武龙杰在酒店跟着鲜某，鲜某到哪里就跟到哪。 5、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2014年8月，其接王喜平电话通知，和鲜某、沈阿报一起到乌鲁木齐市开发区的喜乐酒店开了房间，看住鲜某不要跑了。 6、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实2014年的夏天，王喜平打电话叫其到飞机场迎宾路附近的喜乐酒店，去了之后才知道王喜平有事要出门，让其在酒店看着鲜某。其和郑旭鹏在酒店看了鲜某两个小时，王喜平回来后让其走了。 7、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实2014年，王喜平叫其到伊犁找鲜某要账，第二天带着鲜某从伊犁乘飞机回到乌鲁木齐，在开发区迎宾路找了一家快捷酒店。王喜平安排沈阿报、宁军看着鲜某，累了以后其和王喜平就换一换他们两人。在酒店看了两天，鲜某将房屋过户到王喜平名下后才让鲜某离开。其负责看着鲜某，负责开车拉着鲜某和王喜平办房屋过户手续。 8、旅客入住信息，证实2014年8月5日至2014年8月7日，鲜某入住喜乐酒店。 9、民航总局进出港数据，证实王喜平、郑旭鹏两人于2014年8月4日21：05自乌鲁木齐飞往伊宁，当日22：05到达；王喜平、郑旭鹏、鲜某三人于2014年8月5日10：00自伊宁飞往乌鲁木齐，当日10：55到达。 （三）2015年6月1日至2015年6月12日，被告人梁爱民以追讨债务为由，安排被告人王喜平、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市华盛园宾馆等地非法限制被害人李某1的人身自由。 认定上述事实的证据有： 1、被害人李某1的陈述，证实2015年6月，因为购买钢材的事，梁爱民让其和肖某想办法找钱，如果找不上钱，就派人跟着他们，住家还是住宾馆自己选择，事情没有解决之前不能回去。其无奈选择了住宾馆。2015年6月1日到6月3日，其和肖某在乌鲁木齐市华盛源宾馆开了两间房，其睡一间，肖某睡一间，两个跟着的小伙子和其睡在一起。6月4日至6月8日，其按他们的要求在友好兽医站附近的汉庭酒店开了两间房，其和肖某一人一间房，两个小伙子和其住在一起。在这些小伙子跟着期间，梁爱民将其身份证收了，并逼其在梁爱民办公室签了八十万的借条，王喜平也逼着也逼其签了二十万的借条，并给其说如果其将八十万全款还清，就不会向其追要这二十万的帐，其迫于无奈给梁爱民给了十万元的现金，还有三十万的承兑汇票，梁爱民才让跟着的人撤走，其也能回家了。2015年6月1日至2015年6月13日期间，其人身自由受到了限制，其既不能回家也不能正常做生意。手机除了可以打电话向别人借钱，否则不能使用，而且其必须把免提打开。看他的几个人都是小光头，有一个脖子上带着金链子，像是社会上的混混，看到他们就觉得是黑社会。 2、证人肖某的证言，证实2015年6月，梁爱民叫了两个年轻的手下一直跟着其和李某1，其和李某1只能和跟着的年轻小伙子住宾馆。在粮校附近的华盛园宾馆住了两天，那两个年轻小伙子要求换宾馆，又在乌鲁木齐市沙某巴克区兽医站附近的汉庭酒店住了两三天，在乌鲁木齐市沙依巴克区中附近的鑫金桥宾馆住了三四天，之后梁爱民让李某1出去找钱直到李某1给梁爱民退了三四十万货款，才让李某1离开了宾馆。 3、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2015年6月，其让王喜平安排李东洋和徐中果跟着李某1，在宾馆看着李某15天左右。 4、被告人王喜平的供述与辩解，证实2015年夏天梁爱民要求李某1退还80万元货款，因为李某1没有钱，梁爱民安排其，其安排徐中果、李某2还有武龙杰跟着李某1逼他退钱。李某1在被跟着、被看住几天后，给梁爱民退了一部分钱。 5、被告人徐中果的供述与辩解，证实2015年6月，梁爱民安排其与李东洋、武龙杰在友好三中旁边的鑫金桥宾馆非法拘禁李某1，白天其和李东洋跟着李某1，让李某1找钱，晚上在宾馆看着他，中间有一个晚上其要去参加朋友的宴请，就叫武龙杰到鑫金桥宾馆替其看了李某1一晚。 6、被告人李东洋的供述与辩解，证实2015年6月1日至2015年6月11日，其在南湖的汉庭快捷酒店、沙某巴克区友好三中旁边的鑫金桥宾馆、新市区的华盛园宾馆看过李某1。这件事是梁爱民安排的，因为李某1欠梁爱民的钱。基本上就是其、徐中果、武龙杰三人轮换着看，白天跟着李某1,领着李某1到处找钱去,晚上在宾馆四个人开房间，就是为了看着李某1不让他跑掉。同时还让李某1打电话找钱，李某1在此过程中没有人身自由。 7、被告人沈阿报的供述与辩解，证实其知道李东洋参与看管李某1。 8、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2015年6月，李某1欠梁爱民的钱，徐中果给其打电话，让其去鑫金桥宾馆，其和徐中果、李东洋一起在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆看过李某1。其看了一晚上，第二天徐中果回来后，其离开了。 9、李某1的酒店入住记录，证实李某12015年6月1日至6月3日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月4日至6月8日乌鲁木齐市汉××快捷南湖西路友好店入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。2015年6月13日乌鲁木齐市如雅快捷宾馆入住。 10、李东洋的酒店入住记录，证实李东洋2015年6月2日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。 11、徐中果的酒店入住记录，证实徐中果2015年6月2日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。2015年6月13日在乌鲁木齐市如雅快捷宾馆入住。 （四）2015年12月5日至2015年12月10日，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在环球国际酒店等地非法限制被害人何某1的人身自由。 1、被害人何某1的陈述，证实2013年，因为工程缺钱，向杨子荣借款。2015年11、12月，杨子荣将其叫到乌鲁木齐市开发区的新疆大厦办公室让其还钱，说如果还不了钱就不能走，让其看住哪合适，他们会安排人一直跟着其。想到这种情况不能回家，也不能外出办事，只好说住酒店。他们将其带至乌鲁木齐市新市区北京路的环球酒店，并告诉其不想办法还钱，就不让离开酒店。在环球酒店住了两三天后，他们得知其在吐鲁番有厂房，提出去吐鲁番看看实际情况。其带着他们一起到吐鲁番看了厂房，在吐鲁番其请他们吃饭后，一起回到环球酒店。在环球酒店，其住在一个套间内的卧室，王喜平还有他们的两个人住在外间，其余的人在另一个标间，大约住了三四天。在酒店期间，其不能自由出入酒店，一直有人看着其，其也不敢报警。 2、证人顾某的证言，大概就在2015年12月一天傍晚，有4、5个人带着老公何某1到家中，说是让老公给他们还钱。拿出抵债协议让其签字，一伙人坐在家中的沙发上等其签字，是那种必须要签字的情形，其见对方人多很害怕，最后其签了抵债协议。 3、被告人杨子荣的供述与辩解，证实何某1欠梁爱民钱，其和梁爱民打电话让何某1到环球酒店谈还钱的事，何某1主动提出住在环球酒店，想办法凑钱，其和梁爱民让王喜平带着沈阿报、宁军和李某3也到环球酒店看着何某1，何某1住里面套间，王喜平他们住外面的房问，何某1到哪都跟着，怕他跑了。 4、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2014至2015年间，杨子荣将何某1带到环球酒店内，开了房间，让王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、李东洋、徐中果轮换看着何某1，大概看了两三天。第三天其和杨子荣、郑旭鹏、魏凯旋，沈阿报、李东洋、徐中果一起到吐鲁番何某1的厂房。后何某1还了30万，才让何某1离开。 5、被告人王喜平的供述与辩解，证实因为何某1欠杨子荣和梁爱民的钱，杨子荣和梁爱民安排其在酒店看着何某1，其叫了李东洋、沈阿报、徐中果等人来到酒店，将何某1拘禁了四、五天，每天晚上都和何某1住在一起。参与非法拘禁的有其、杨子荣、梁爱民、沈阿报、李东洋、武龙杰、郑旭鹏、魏凯旋。晚上住在何某1套房的客厅，白天大家轮流看着何某1。 6、被告人徐中果的供述与辩解，证实2016年6、7月，沈阿报打电话让其去环球酒店，到了以后，房间里有梁爱民、王喜平、武龙杰、沈阿报、李某2，还有一个汉语系男子后来知道是何某1。第二天，梁爱民带着何某1、王喜平、武龙杰、沈阿报、李某2和其一起到吐鲁番看了厂子。 7、被告人李东洋的供述与辩解，证实2015年7、8月份左右，王喜平通知其到环球酒店，到环球酒店看到梁爱民、杨子荣、王喜平、魏凯旋、徐中果、武龙杰、沈阿报在，杨子荣、梁爱民、王喜平到了何某1住的房间内与何某1谈还钱的事情，大概过了几个小时后，王喜平安排让他们轮流看着何某1，不让何某1跑了，看了两天一夜。王喜平、魏凯旋、沈阿报、徐中果、武龙杰和其轮换着看，一般6小时左右换一次，收走了何某1的车钥匙，怕他跑走了，在环球酒店何某1没有人身自由。 8、被告人沈阿报的供述与辩解，2015年10月左右，王喜平给其打电话让其到环球酒店看着何某1的，其住在另外一个标间里，在酒店期间都是听王喜平的安排，王喜平一直和何某1在一起。当天晚上其、魏凯旋、徐中果、武龙杰留在了酒店。第二天杨子荣、梁爱民和何某1在酒店楼上的套房谈完事，杨子荣、梁爱民带所有人跟着何某1到吐鲁番何某1的工厂去考察，看完工厂当天下午一起回到乌鲁木齐。看着何某1的有杨子荣、梁爱民、王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、徐中果、武龙杰、李东洋。 9、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2015年底，何某1来公司和梁爱民谈还钱的事情，梁爱民让王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、李某4、徐中果还有其带何某1在环球酒店开了一间套房和两个标间。第二天杨子荣也来了，所有人和何某1一起去了吐鲁番何某1的厂子，晚上又回到酒店，大概在酒店住了五六天，何某1去哪、他们的人就跟到哪。 10、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实梁爱民和杨子荣安排在环球酒店非法拘禁何某1，参与的人有杨子荣、梁爱民、王喜平、其、魏凯旋、沈阿报、李东洋、徐中果、武龙杰。杨子荣和梁爱民带着他们先到何某1位于吐鲁番的厂子看了，后来何某1给杨子荣梁爱民给了一些钱后，才让何某1离开环球酒店。何某1离开环球酒店的当天晚上其、杨子荣、梁爱民和王喜平开车至何某1位于新市区的家后其与何某1的老婆签了一个抵债协议。一共3辆车去的吐鲁番。其开了一辆黑色的本田雅阁，魏凯旋开了一辆本田CRV,还开了一辆何某1的宝马车。 11、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实2013年，杨子荣、梁爱民叫其，郑旭鹏、王喜平，沈阿报、徐中果、武龙杰、李东洋一起到环球酒店看着何某1。房间是套房，何某1睡在靠内的卧室，其和王喜平睡在卧室的沙发上，徐中果和李东洋睡在客厅入户门口的地上。没有具体的分工，大家不能全部都睡着，门口大家换着坐。第三天早上杨子荣、梁爱民带大家一起去了吐鲁番考察了工厂，何某1的宝马车里坐着杨子荣、梁爱民、王喜平和何某1，其驾驶的本田CRV车里坐着其、李东洋和徐中果，郑旭鹏驾驶的本田雅阁车内坐着郑旭鹏、沈阿报和武龙杰，到吐鲁番后看了何某1的厂房。 12、酒店入住记录，证实2015年12月5日18:22:27王喜平入住新疆环球国际酒店1025房。沈阿报于2015年12月6日入住新疆环球国际酒店1706房；2015年12月7日至2015年12月9日入住新疆环球国际酒店1006房；武龙杰于2015年12月9日至2015年12月10日入住新疆环球国际酒店1908房居住；杨子荣于2015年12月9日至2015年12月10日入住新疆环球国际酒店0909房。 （五）2016年5月6日至2016年5月9日，被告人梁爱民以追讨债务为由，让被告人王喜平负责，安排被告人徐中果、李东洋采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市汉庭快捷酒店等地非法限制被害人蓝某的人身自由。 1、被害人蓝某的陈述，证实2016年5月，徐中果带着李东洋到其办公室让其还钱，一直在其办公室坐着，其只要离开办公室，他们就跟着。其看这样对其影响挺大，就在石河子新国元宾馆开了一间房，一起待了两天。在宾馆，二人一直跟着其，一起睡、一起吃饭，所有的费用都是其负责，其没有办法，就说去乌鲁木齐找梁爱民。到乌鲁木齐后，在南湖××路汉庭快捷酒店开了房间。第三天其带上朋友和梁爱民见了面，梁爱民给其算了一笔账，让其和担保人打了3、4份借款合同和借条，让其离开了。 2、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2016年，徐中果和李东洋一起去石河子向蓝某追要欠债，在石河子的宾馆看了蓝某一个晚上，三人回到乌鲁木齐后在南湖汉庭宾馆看了蓝某一个晚上。 3、被告人王喜平的供述与辩解，证实2016年5月初，梁爱民让其具体负责，安排徐中果和李东洋去石河子找蓝某要帐，其和梁爱民都给徐中果和李东洋说过必须把钱要回来，没钱就跟着蓝某，让蓝某想办法。徐中果和李东洋在石河子一个宾馆和蓝某住了一晚，第二天将蓝某带回乌鲁木齐，蓝某找担保人担保后才离开。 4、被告人李东洋的供述与辩解，证实因为蓝某欠梁爱民的钱，2016年5月，梁爱民安排王喜平，让其和徐中果到石河子向蓝某要钱。其和徐中果在石河子跟了蓝某一天，在乌鲁木齐市跟了蓝某两个白天三个晚上。蓝某走到哪跟到哪，不打不骂，不能离开视线，吃住在一起。 5、被告人徐中果的供述与辩解，证实梁爱民安排其和李东洋去石河子找蓝某要钱。 6、蓝某的酒店入住记录，证实2016年5月6日19:10:59在石河子市新国元宾馆入住，5月8日14：39：25退房；2016年5月8日18:33:36在汉××快捷南湖西路友好店入住，5月9日11：006：42退房；2016年5月9日21:49:21在汉××快捷南湖西路友好店入住，5月10日13：51：05退房。 7、民事起诉状、石河子市人民法院送达地址确认书、民间借款合同、借据、收款确认书、担保书、住房查询记录、（2016）兵9001民初5173民事裁定书、协助执行通知书、（2016）兵9001民初5173号民事裁定书、民事上诉状、（2017）兵08民终481号民事裁定书，证实杨子荣以刘峻晖名义通过诉讼手段向蓝某索要债务。 二、赌博罪的犯罪事实 （一）2012年12月20日，被告人杨子荣、梁爱民在本乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内用麻将以“推二八杠”的方式组织刘某1、穆某1、万某、王某等人聚众赌博，涉案赌资人民币90万元。 1、证人刘某1的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区高层小区杨子荣设的赌场内参与赌博四、五次，输了230万左右。输的最多的一次是2012年12月20日输了140万元左右，赌局4个小时，其输了20多万元。4个小时结束以后，梁爱民、穆某1、王某不玩了，其和刘某2两人继续玩，和刘某2单玩的过程中一下输了100多万元。当天参赌的还有梁爱民、穆某1、刘某2、王某，杨子荣组织并负责赌场，魏凯旋在赌场记账，王喜平和郑旭鹏在赌场内放钱和抽水，宁军和李东洋在赌场内打杂。几天后，穆某1和王某特意问其输钱的情况。2013年1月5日杨子荣等人让其签了一个借据和抵账协议，并让其用乌鲁木齐市开发区洞庭路16号丽景江山小区9号楼3单元302的房子抵债，将房子过户给杨子荣后才还清。 2、证人穆某1的证言，证实其和刘某1在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区杨子荣开设的场子一起赌博，刘某1在这个场子里一共赌了三、四次，2012年12月20日在赌局上输掉了100多万，参加赌博的人有其、梁爱民、王某、刘某2、万某等人。当时玩到凌晨3、4点后，剩刘某1和刘某2单赌。两、三天见面时特意问了刘某1，刘某1说输了100多万元，把位于丽景江山的房子过户给了杨子荣。除了参赌人员，杨子荣负责场子，王喜平、郑旭鹏在场子内放钱、记账，魏凯旋服务。 3、证人万某的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区中与刘某1一起参与赌博，赌场是杨子荣开的。2012年12月20日左右的一天，刘某1在赌局上输了100多万，当天的赌局是晚上22点左右开始的，有其、刘某1、梁爱民、穆某1、王某、刘某2，还有一个叫“大兴”的人。除了赌博人员以外，杨子荣组织并负责场子，王喜平和郑旭鹏负责在场子里放钱和记账，魏凯旋服务。玩到凌晨2-3点，剩下刘某1和刘某2单赌。其离开前刘某1输的不多，就输了20多万元，之后知道刘某1在赌局中输了100多万元，将位于丽景江山的房子过户给杨子荣抵帐了。 4、证人王某的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区中与刘某1一起参与过赌博，赌场是杨子荣设的，刘某1断断续续参与三、四次。2012年12月20日左右的一天，刘某1在赌局上输掉了100多万元，当天的赌局是晚上21、22点左右开始的，参加赌博的有其、刘某1、梁爱民、穆某1、万某、刘某2等人。凌晨2-3点后，剩下刘某1和刘某2单赌。过了几天后，在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区内的赌场里见面后，大家聊天时问刘某1为何不上桌子玩了，刘某1说那天输了100多万元。 5、被告人梁爱民的供述与辩解，证实刘某1是杨子荣的朋友，2012年底或者2013年初，刘某1在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内的赌场参与赌博，大概参与了2次。乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内的赌场是其和杨子荣合伙开的。 6、被告人王喜平的供述与辩解，证实其在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区的赌博场所内通过赌博认识刘某1，这个赌博场子是杨子荣和梁爱民合伙开的。刘某1在这里参加了大概一两次，主要是“炸金花”和“推二八杠”。 7、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实其在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区的赌博场所是通过赌博认识的刘某1，赌博场子是杨子荣和梁爱民合伙开设的，其在场子里负责端茶送水，是杨子荣给其安排的。刘某1输了90万元左右，这场赌局参与的有梁爱民、刘某2、穆某1、万某、王某等人，其当时在场，刘某1在赌博的过程中一直都在坐庄，赌博中杨子荣看到刘某1一直在输，还劝刘某1不要玩了，所以其印象深刻。 8、借据、民事起诉书、受理案件通知书、房屋信息登记表、调解笔录、（2012）昌民一初字第02830号民事调解书、房产档案查询信息，证实杨子荣通过昌吉市人民法院诉讼，以调解方式将刘某1位于乌鲁木齐市住宅及负一层11号车库一间清偿借款。 （二）2014年3月31日，被告人雷军在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博，涉案赌资100万元。 1、被告人雷军的供述与辩解，证实2014年3月31日，其在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博。 2、证人毛某的证言，证实香江丽华酒店8楼赌场的组织者和发起人是雷军，雷军提供赌博场所和赌具。打麻将“血战”，雷军向打麻将的四个人收取2000元钱的房间费、服务费、茶水钱。打纸牌“炸金花”，雷军从牌桌上的赌资中抽取5000余元的费用。“推二八杠”雷军从每个赢钱人的赌资中抽取百分之十。赌博的人如果没带现金或输完，可以在雷军处借钱。向雷军借1万元，雷军从中抽取500元。最后一次在香江丽华“推二八杠”，陈某1、鲜某、万某、赵某1、雷军还有一个姓温的老板参与。当天其输了110万，其和赵某1欠雷军60万元。 3、证人赵某1的证言，证实2014年3月31日在香江丽华酒店雷军组织了一场赌局，这是其在雷军开设的赌局中参加的最后一场。当天20时左右毛某开车过来接其直接到香江丽华酒店雷军开设的赌场，其进去以后看到雷军、鲜某、万某、还有几个人其不认识打到后面就剩下毛某和姓陈的陈总单挑赌博，毛某手气不好，一共输了100多万。 4、证人陈某1的证言，证实2014年2月到5月底左右，其在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内参与过赌博。2014年3月31日，其从伊宁市坐飞机到乌鲁木齐市后，直接去了香江丽华的赌局，当时赌局都已经开始了，其和雷军、鲜某、万某、毛某、赵某1、还有一个姓温的男子“推二八杠”赌博。后期赵某1和毛某合伙和其单赌。雷军在场子上放钱、记账。其赢了20余万元的现金和50万的债，毛某输的110万元是从雷军处借的。 5、证人鲜某的证言，香江丽华酒店内的赌场是雷军开设的，雷军在赌场给别人放钱，其参与过10次左右。2014年3月左右，雷军叫其过去参加赌局，当时赌博的人有其、毛某、赵某1、陈某1、万某、温某。陈某1来的比较晚，是最后到的，还给其们说：“其一下飞机就过来和你们打牌，你们的面子太大了”所以这个事其记得比较清楚，当时陈某1来了以后“推二八杠”玩了一会儿，大家说要休息一下，就剩毛某和赵某1合伙和陈某1单赌，其他人在旁边看，毛某输了差不多100万左右。 6、民航总局进出数据信息，证实陈某1于2014年3月31日19：00自伊宁飞往乌鲁木齐，当日20：05到达。 7、长租协议，证实雷军于2014年4月1日至2017年3月21日长租香江丽华酒店八楼九间棋牌室。 8、辨认笔录，证实参赌人赵某1辨认出在2014年4月在香江丽华酒店参加赌博时的人员陈某1；参赌人陈某1辨认出2014年4月在香江丽华酒店参加赌博的赵某1。 （三）2014年4月左右，被告人雷军、杨子荣、梁爱民在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店以炸金花和“推二八杠”的方式组织陈某1、陈某2、鲜某、穆某1等人聚众赌博，涉案赌资60万元。 1、证人陈某2的证言，证实2014年4月份左右，杨子荣、雷军在香江丽华酒店组织了赌局，采取“炸金花”和“推二八杠”的方式进行赌博，参加的人有其、陈某1、梁爱民、穆某2、鲜某等人。杨子荣和雷军在赌场放折子和抽水，所有的赌资都是由雷军和杨子荣提供的，其打完以后听穆某1说输了60多万元。 2、证人鲜某的证言，证实2014年4月左右，雷军在香江丽华酒店内设了赌局，杨子荣和雷军放钱提供赌资，王喜平记账，其、穆某1、陈某2、陈某1、梁爱民、刘某2参加了赌局，先是以炸金花后来以“推二八杠”的形式赌博，打完之后听穆某1说输了60多万。 3、证人穆某1的证言，证实2014年4、5月份，杨子荣叫其到沙某巴克区香江丽华酒店赌博，当时参赌的有其、鲜某、陈某2、陈某1、梁爱民等人。雷军、杨子荣、梁爱民合作，参与赌博所用的赌资都是他们三人合伙提供的，当天的赌局其输了60多万元。 4、证人陈某1的证言，证实香江丽华的赌局是杨子荣、雷军、梁爱民合伙开设的，雷军提供赌博的赌资，从保险箱里拿出来交给王喜平，王喜平在赌场负责发放赌资，郑旭鹏负责记账。 综合证据： 1、税务登记证、组织机构代码证，证实新疆儒金投资管理有限公司于2014年2月27日办理工商登记，梁爱民公司法定代表人。 2、刑事判决书、刑满释放证明书，证实徐中果因犯出售非法制造的发票罪，于2010年9月20日被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元，2011年4月8日刑满释放。 3、天山区公安分局刑侦大队出具证明，证实被告人李东洋归案后能主动交代其团伙的犯罪事实，并且主动揭发了蓝某被非法拘禁的事实以及其他关于该团伙的犯罪事实。 4、查封决定书，证实公安机关查封杨子荣位于经济技术开发区二期洞庭路16号9栋1层11室的房产一套、经济技术开发区二期洞庭路16号9栋3至4层3单元302室的房产一套、新市区太原南路610号和兴润园二期1栋10层3单元1004室的房产一套；查封梁爱民位于沙某巴克区平顶山东二路7号中央郡商住小区22栋8层1单元802的房产一套、经济技术开发区（头屯河区）卫星路477号卫星路商住小区写字楼6层办公室4、5、6的房产三套、天山区光明路59号时代广场小区1栋15层A座15B的房产一套；查封魏凯旋位于天山区；查封历翠位于沙依巴克区；查封李某5凤位于经济技术开发区经济技术开发区（头屯河区）卫星路513号泰郡二期2-4栋1层储藏室（预售合同号YS0289449）的房产；查封王瑞琪位于天山区；查封梁玮杰位于水磨沟区。 5、抓获经过、羁押证明，证实被告人杨子荣经公安机关网上追逃于2018年2月11日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处刑警大队民警抓获。2018年2月11日至2018年2月13日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月13日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑警大队民警带回接受调查。 被告人梁爱民于2018年3月5日在米东区乌鲁木齐市第一看守所被依法抓获。 被告人徐中果经公安机关网上追逃于2018年4月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年4月22日至2018年4月23日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年4月23日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人雷军经公安机关网上追逃于2018年4月2日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处石河子站派出所民警依法抓获。2018年4月2日至2018年4月5日在石河子市城区看守所羁押。2018年4月5日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人王喜平经公安机关网上追逃于2018年2月23日向陕西省榆林市横山分局响水派出所投案。2018年2月23日至2018年3月7日在横山县看守所羁押。2018年3月7日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人李东洋经公安机关网上追逃于2018年5月9日被苏州市公安局苏州工业园区分局湖西派出所民警依法抓获。2018年5月9日至2018年5月18日在苏州市第二看守所羁押。2018年5月18日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人沈阿报经公安机关网上追逃于2018年2月21日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐南站派出所民警依法抓获。2018年2月21日至2018年2月26日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月26日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人武龙杰经公安机关网上追逃于2018年4月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年4月22日至2018年4月23日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年4月23日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人郑旭鹏经公安机关网上追逃于2018年2月21日向乌鲁木齐市公安局天山区分局刑侦大队投案接受调查。 被告人宁军经公安机关网上追逃于2018年2月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年2月23日至2018年2月28日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月28日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人王爱军经公安机关网上追逃于2018年2月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐南站派出所民警依法抓获。2018年2月22日至2018年2月26日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月26日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 被告人魏凯旋经公安机关网上追逃于2018年2月14日被吉木萨尔县公安局城镇派出所民警依法抓获。2018年2月15日至2018年2月19日在吉木萨尔县看守所羁押。2018年2月19日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。 6、身份信息，证实被告人被告人杨子荣出生于1978年7月6日，被告人梁爱民出生于1977年10月22日，被告人徐中果出生于1986年3月20日，被告人雷军出生于1964年11月2日，被告人王喜平出生于1981年1月20日，被告人李东洋出生于1982年11月12日，被告人沈阿报出生于1989年11月30日，被告人武龙杰出生于1994年8月18日，被告人郑旭鹏出生于1980年1月16日，被告人宁军出生于1987年6月12日，被告人魏凯旋出生于1984年7月22日，被告人王爱军出生于1990年3月18日，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人杨子荣、梁爱民、王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，行为已构成非法拘禁罪。被告人杨子荣、梁爱民、雷军无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，行为已构成赌博罪。被告人杨子荣、梁爱民纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋，有组织地实施聚众赌博和非法拘禁犯罪，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力团伙。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所持本案不构成恶势力团伙的意见，本院认为不能成立。经查，被告人杨子荣、梁爱民通过儒金公司的组织、管理框架，纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋等人，有相对固定的纠集者和组织者，团伙成员相对固定，多次实施非法拘禁、赌博犯罪活动，具有一定的暴力性、公开性，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙。被告人及辩护人所持本案不构成恶势力团伙的意见，本院不予采纳。在恶势力团伙中，被告人杨子荣、梁爱民起组织、领导、指挥作用，系主犯；被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋服从被告人杨子荣、梁爱民的指挥，系从犯。被告人及辩护人所持王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋系从犯的意见，本院予以采纳。被告人杨子荣所持其只是让人看着被害人，不属于非法拘禁的意见，本院认为不能成立。经查，被告人采取不间断多人贴身尾随、看管方式限制被害人人身自由，对被害人形成心理强制，具有明显的“软暴力”特征，构成非法拘禁罪。对被告人杨子荣的该项辩解意见，本院不予采纳。被告人雷军辩称公诉机关指控赌资过高，参赌人员“喊出来”的金额不应计入财资数额的意见，与本院查明事实及在案证据不符。在第二起赌博事实中，参赌人除用现金押注外，也用“喊”具体金额的方式进行押注。关于“喊”的金额能否认定为赌资的问题，因为参赌人员认可可以用“喊”的金额押注，并进行记帐，事后亦根据输羸情况对“喊”出的金额进行了结算，故对参赌人员“喊出来”的金额也应当认定为赌资金额。对被告人雷军辩解及辩护称“喊出来”的金额不应认定为赌资金额的意见，本院不予采纳。根据在案证据可以认定当日赌资在100万元以上。公诉机关指控该起事实赌资金额100万元，本院予以支持。对被告人雷军所持该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。 我国刑法规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。判决宣告以前，一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人虽不具有刑法规定的自首情节，但是能如实供述自己的罪行的，也可以从轻处罚。 被告人杨子荣、梁爱民犯非法拘禁罪和赌博罪，应当数罪并罚。被告人徐中果曾因犯出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑一年，在刑罚执行完毕后未满五年再次犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人郑旭鹏、王喜平、魏凯旋、沈阿报、宁军、李东洋、武龙杰、徐中果、王爱军在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人王喜平、郑旭鹏系自首；被告人李东洋主动供述办案机关尚未掌握的团伙其他犯罪事实；各被告人归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，对各被告人均可以从轻处罚。本院根据各被告人的地位、作用、参与犯罪的程度，造成的社会危害等情节，结合被告人的认罪、悔罪态度，酌情予以处理。为维护社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人杨子荣犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2023年11月13日止。） 被告人梁爱民犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2023年11月16日止。） 被告人徐中果犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2021年3月19日止。） 被告人王喜平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年11月11日止。） 被告人李东洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2020年11月8日止。） 被告人沈阿报犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年9月9日止。） 被告人武龙杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年7月19日止。） 被告人雷军犯赌博罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年5月20日止。） 被告人郑旭鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年5月17日止。） 被告人宁军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年3月12日止。） 被告人王爱军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年1月11日止。） 被告人魏凯旋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2019年11月15日止。） 二、扣押、冻结的财产由扣押机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王振国 人民陪审员  王青芬 人民陪审员  刘 全 二〇一九年七月二十三日 书 记 员  于 灏