湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0881刑初78号公诉机关钟祥市人民检察院。被告人陈战，男，1964年3月13日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，无固定职业，家住钟祥市。1987年6月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月21日被钟祥市公安局刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人唐刚，湖北祥鑫律师事务所律师。钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉﹝2018﹞311号起诉书指控被告人陈战犯合同诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉,并于2019年5月22日作出钟检公诉刑变诉﹝2019﹞6号变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员尤然出庭支持公诉，被告人陈战及其辩护人唐刚,以及被害人夏某1到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。钟祥市人民检察院指控，2015下半年，王某1代表钟祥市工商印务有限公司将其公司位于钟祥市郢中镇西环一路12号豪门花园小区里的15套商品房抵账给了夏某1。2017年6月1日，夏某1与被告人陈战签订《湖北银城生物制品有限公司工程承包合同》，合同约定工程竣工后办理结算，工程款由甲方一次性用豪门花园的房屋抵给乙方（即王某1抵付给夏某1的豪门花园小区商品房中的一部分）。期间，夏某1还与陈战口头约定，由陈战经手销售豪门花园小区的14套商品房，房屋销售价格每平方米不低于1740元，高出此价格的部分归陈战所有，要求陈战将所售房款用于湖北银城生物制品有限公司工程建设。2017年8月，因被告人陈战无能继续履行合同，双方遂终止了合同的履行。经鉴定，湖北银城生物制品有限公司钢结构厂房实际施工项目价值为541492.75元。其中，陈战在建设该厂房过程中赊欠范某2、邱某2、杨某3等人建筑材料款30多万元。2017年5月至2017年10月，被告人陈战以建设银城生物钢结构厂房工程为由，采取收取现金、以房抵债等方式将工商印务公司抵付给夏某1的豪门花园小区房屋中的12套房屋分别销售给了李某1、邱某1、范某1、杨某1、龚某、罗某、马某、王某5、高某1、高某2、刘某2等人，共获取利益217.6万元。另外，2017年8月24日，被告人陈战用已出售和已抵账给他人的两套房屋作担保，找杨某1借款20.5万元。2017年8月24日，被告人陈战将已经销售给他人的一套房屋以20万元的价格出售给张某1，骗取张某120万元，其中17万元抵付了赌债。2018年4月16日14时许，被告人陈战在广州市花都区一网吧上网时，被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人供述与辩解等证据，据此认定被告人陈战的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈战对起诉书指控的罪名提出异议，认为其与夏某1签订银城生物公司钢构厂房施工合同后已投入了人力、物力，已完成工程的50%以上，因材料价格上涨协商无果才终止合同。其出售房屋都是经夏某1授权和协商，没有欺骗行为，双方已履行了结算手续，只是欠夏某1的钱，并且已出具了欠条。因此其行为不能认定为合同诈骗罪。辩护人唐刚的辩护意见是，被告人陈战在主观方面不具有非法占有目的，在客观方面亦未实施虚构事实，骗取他人财物的行为，陈战与夏某1、杨某1、张某1之间的关系属于民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2014年12月底，夏某1承建钟祥市工商印务有限公司（下称工商印务公司）开发的豪门花园小区住宅楼工程，工程完工后，双方约定用豪门花园小区15套房屋抵付工程款。2017年5月26日，湖北银城生物制品有限公司（下称银城生物公司）与夏某1签订工程承包合同，银城生物公司将其建筑面积4220平米钢结构厂房，以平米550元的价格发包给夏某1承建。2017年6月1日，夏某1又与被告人陈战签订工程承包合同，夏某1将其承建的银城生物公司钢结构厂房转包给陈战承建，双方约定工程完工后工程款用豪门花园的房屋抵付。2017年8月底，陈战因无能力继续完成工程建设，双方终止了银城生物公司钢结构厂房工程施工合同。陈战在履行银城生物钢结构厂房工程过程中尚有范某2、邱某2、杨某3等人的钢构材料、混凝土、砖块等建筑材料及人工工资共计30余万元未进行结算支付。经鉴定，陈战承建的银城生物钢结构厂房已完工项目价值541492.75元。2017年5月底至2017年9月，被告人陈战先后以建设银城生物钢结构厂房为由将工商印务公司抵付给夏某1的豪门花园小区12套房屋出售、抵押给李某1、邱某1、范某1等人。另外，被告人陈战还将已经销售给李某1的一套房屋为抵赌债又销售给张某1；将已经销售给邱某1、范某1的两套房屋用于向杨某1借款抵押。共获取利益258.1万元，其所得钱款大部分用于个人赌博及挥霍。具体事实如下：2017年8月1日，陈战将豪门花园小区4栋2单元302室（142平米）以26万元的价格出售给李某1，其中李某1以银行转账的方式支付给陈战12万元，抵付张某2欠款14万元。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为26.696万元。2017年10月16日，陈战隐瞒已经将豪门花园小区4栋2单元302室出售给李某1的事实，将该房以20万元的价格出售给张某1，其中张某1给付3万元现金，抵付陈战的赌债17万元。双方于当日签订住房买卖协议（未加盖工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为26.696万元。2017年8月15日，陈战将豪门花园小区4栋2单元301室（125平米）以15.5万元的价格出售给邱某1，邱某1先后以现金和银行转账的方式支付给陈战13.5万元，邱某1尚欠2万元未支付。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为22.25万元。2017年6月8日，陈战将豪门花园小区4栋1单元301室、302室以47万元抵付欠款的方式出售给范某1。陈战给范某1出具一张收据，双方未签订任何形式的住房买卖协议。2017年8月24日，陈战隐瞒已经将豪门花园小区4栋2单元301室出售给邱某1，以及4栋1单元301室（125平米）出售给范某1的事实，将该两套房屋作为抵押向杨某1借款20.5万元。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的两套房屋价格为44.5万元。2017年8月21日，陈战将豪门花园小区4栋1单元1101室（125平米）作为抵押向杨某1借款13.5万元，并于当日与杨某1签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为22.25万元。2017年7月28日，陈战将豪门花园小区4栋1单元401室（125平米）以17万元的价格出售给龚某，龚某以银行转账的方式支付给陈战14万元，以银行转账的方式支付给夏某13万元。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为23.5万元。2017年8月9日，陈战将豪门花园小区4栋2单元401室（125平米）以17万元的价格出售给罗某，罗某以银行转账和支付现金的方式支付给陈战16万元，另有1万元被冯某私下截留。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为22.25万元。2017年6月22日，陈战为偿还赌博借款12.4万，将豪门花园小区4栋1单元1001室（125平米）抵付给马某。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为21万元。2017年7月12日，陈战将豪门花园小区4栋2单元1101室（125平米）以10.2万元的价格出售给王某5，王某5以支付现金和微信转款的方式支付给陈战3.2万元，另有7万元偿还陈战赌博欠款。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为23.5万元。2017年6月28日，陈战将豪门花园小区4栋2单元402室（142平米）以20.5万元的价格出售给高某1，高某1以支付现金、银行转款和微信转款的方式支付给陈战20.5万元。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章）和购房付款协议，住房买卖协议上约定的房屋价格为23.5万元。2017年6月1日，陈战将豪门花园小区4栋2单元1001室（125平米）以16.5万元的价格出售给高某2，高某2以支付现金、银行转款的方式支付给陈战12.5万元，尚欠4万元未给付。双方于当日签订住房买卖协议（加盖有工商印务公司印章），协议上约定的房屋价格为21万元。2017年7月5日，陈战将豪门花园小区4栋2单元802室（142平米）以29万元（含装修费6万元）的价格出售给刘某2，刘某2以支付现金和银行转款的方式支付给陈战29万元。双方于当日签订住房买卖协议二份，其中一份加盖有工商印务公司印章，协议上约定的房屋价格为29万元。2017年9月24日，经结算，陈战给夏某1出具了一张306万的欠条，之后陈战将已经出售给李某1的房屋出售给张某1后不久便离开钟祥市，并关闭其使用的手机。2018年4月16日14时30分许，广州市公安局花都区分局新雅派出所民警在该区新雅街东莞村如意网吧将被告人陈战抓获归案。上述事实，有经过庭审质证的以下证据认定：（一）书证1、工商印务公司营业执照，工商印务公司出具的说明，王某1代表钟祥市工商印务有限公司与夏某1于2014年12月19日签订的施工合同。证实夏某1承建钟祥市工商印务有限公司住宅楼的事实。2、领款单、费用报销单。证实钟祥市工商印务有限公司以房屋抵付夏某1工程款2145700元的事实。3、银城生物公司与夏某1签订的工程承包合同，夏某1与陈战签订的工程承包合同。证实夏某1在与银城生物公司签订钢结构厂房建设工程合同后，将该工程转包给陈战的事实。夏某1与陈战的合同约定工程造价为228万元，工程款的支付方式为工程竣工后办理结算，由夏某1一次性以房屋（工商印务公司抵付工程款房屋）抵付给陈战。4、陈战给夏某1出具的欠条1张，金额为306万元。证实陈战出售工商印务公司住房等共欠夏某1306万元。5、关于房屋买卖的相关书证及证实内容：工商印务公司与李某1于2017年8月1日签订的住房（4栋2单元302室）买卖协议，陈战与李某1于2017年8月4日签订的购房协议，李某1的身份证复印件，收据，银行汇款凭证及交易明细。证实陈战将4栋2单元302室（142平米）出售给李某1，协议房屋价格为266960元，李某1通过银行给陈战转款12万元，陈战给李某1出具的收据金额为266960元等事实。陈战与张某1于2017年10月16日签订的住房（4栋2单元302室）买卖协议，收据。证实陈战将4栋2单元302室（142平米）出售给张某1，协议房屋价格为266960元，陈战给张某1出具的收据金额为266960元等事实。工商印务公司与邱某1于2017年8月15日签订的住房（4栋2单元301室）买卖协议，邱某1的身份证复印件，银行汇款、转账及微信支付凭证。证实陈战将4栋2单元301室（125平米）出售给邱某1，协议房屋价格为222500元，邱某1通过银行及微信支付给陈战转款8.5万元等事实。工商印务公司与杨某1于2017年8月21日签订的住房（4栋1单元1101室）买卖协议，工商印务公司与杨某1于2017年8月24日签订的住房（4栋2单元301室）买卖协议，工商印务公司与杨某1于2017年8月21日签订的住房（4栋1单元301室）买卖协议，工商印务公司出具的收据2张，陈战出具的借条2张，借款现场照片。证实陈战将先后与杨某1签订4栋1单元1101室（125平米）、4栋2单元301室（125平米）、4栋1单元301室（125平米）住房买卖协议，协议中三套房屋价格均为22250元；工商印务公司收取杨某14栋2单元301室水电气开户等费用14975元；陈战给杨某1出具2张借条，之一：借款金额15万元，借款期限2017年8月21日至2018年2月20日，以豪门花园小区4栋1单元1101室房屋作抵押。之二：借款金额25万元，借款期限2017年8月24日至2018年1月24日，每日付息2500元，以豪门花园小区4栋1单元301室、4栋2单元301室房屋作抵押。陈战给范某1出具的收据1张，金额为17万元。工商印务公司与蔡传琴于2017年8月29日签订的住房（4栋1单元301室）买卖协议；工商印务公司与徐家玉于2016年6月19日签订的住房买卖协议；工商印务公司与向锋于2017年6月14日签订的住房（4栋2单元301室）买卖协议及收据；工商印务公司与龚某于2017年7月28日签订的住房（4栋1单元401室）买卖协议及收据、转账凭证。证实陈战将4栋1单元401室（125平米）出售给龚某，协议房屋价格为235000元；龚某及家人通过银行给陈战转款14万元，给夏某1转账3万元等事实。工商印务公司与罗某于2017年8月9日签订的住房（4栋2单元401室）买卖协议及银行账户明细。证实陈战将4栋2单元401室（125平米）出售给罗某，协议房屋价格为222500元，罗某通过银行给陈战转款12.6万元等事实。工商印务公司与马某于2017年6月22日签订的住房（4栋1单元1001室）买卖协议及收据。证实陈战将4栋1单元1001室（125平米）出售给马某，协议房屋价格为21万元，陈战给马某出具的收据金额为21万元。工商印务公司与王某5于2017年7月12日签订的住房（4栋2单元1101室）买卖协议及收据、银行交易明细。证实陈战将4栋2单元1101室（125平米）出售给王某5，协议房屋价格为235000元，陈战给王某5出具的收据金额为10万，收据上载明为购房预付款。工商印务公司与高某1于2017年6月28日签订的住房（4栋2单元402室）买卖协议及购房付款协议、微信转账记录，高某1身份证复印件。证实陈战将4栋2单元402室（142平米）出售给高某1，协议上载明房屋价格为25万元，双方协商价格为20.5万元，高某1已付清全部房款20.5万元。工商印务公司与高某2于2017年6月1日签订的住房（4栋2单元1001室）买卖协议及收据、欠条、银行交易明细。证实陈战将4栋2单元1001室（125平米）出售给王某5，协议房屋价格为21万元，陈战给高某2出具的收据金额为12.5万元，高某2给陈战出具欠条金额为4万元。工商印务公司及陈战与刘某2于2017年7月5日签订的住房（4栋2单元802室）买卖协议各一份及银行交易明细。证实陈战将4栋2单元802室（142平米）出售给刘某2，协议房屋价格分别为25万元、29万元，刘某2通过银行转账支付给陈战2万元。陈战与王瑶于2017年1月22日签订的住房（4栋2单元702室）买卖协议及银行交易明细。证实陈战将4栋2单元702室（142平米）出售给王瑶，协议房屋价格为21万元，王瑶通过银行转账付给陈战21万元。6、杨某3出具的关于陈战欠款的情况说明一份。证实陈战在承建银城生物公司钢构厂房时尚欠其砖款34350元。7、出入境记录查询结果单。证实陈战于2016年5月7日至2017年11月25日往返香港、澳门共七次，其中有三次发生在2017年8月至2017年11月。8、发案经过。证实本案的发案情况。9、抓获经过。证实2018年4月16日14时许，广州市公安局花都区分局新雅派出所民警在广州市花都区东莞村如意网吧将被告人陈战抓获归案。10、钟祥县人民法院钟某刑一字（1988）第001号刑事判决书。证实陈战曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年。另有立案决定书、拘留证、逮捕证等对陈战采取强制措施的相关法律文书，以及陈战的户籍证明等书证证实本案的相关事实。（二）证人证言1、证人王某1的证言。证实2015年下半年，工商印务公司与夏某1签订了豪门花园小区土建工程合同。工程竣工后我公司应向夏某1支付685万元工程款。当时，我公司仅向夏某1支付了60万元现金，还有625万元工程款未给付。后来我公司就把豪门花园4栋1单元502、602、701、801、1001、1101及3楼、4楼的125平方米和142平方米的各2套房子，2单元3楼、4楼的125平方米和142平方米的各2套房子及2单元1101（125平方米）共15套房子作价3504860元作为工程款抵付给夏某1。剩余的钱我公司是用现金分批支付的。因我公司欠向锋的房屋装修款，于2017年6月将豪门花园小区4栋2单元301室作价240975元抵给了向锋，这个情况我公司告诉了夏某1，经夏某1同意后公司与向锋办理了相关手续。上述剩余的14套房子我公司再也没有处理过。2016年下半年，夏某1在我公司一楼会计室当着公司的会计、物业管理人员说，我公司抵给他的房子全部在公司下账，交由陈战处理，要公司不要管了。所以，陈战卖房子公司就没有再管，只是陈战在卖房子后到我公司办理水、电、气等相关手续。关于卖房协议上的公章，是我公司会计李小露盖的，主要是买房人要到我公司办理水、电、气有关手续备案需要。证人李某1的证言。证实我和朋友张某2一直在一起做事，他是老板，我帮他开车。2009年他做生意资金周转不过来就向我借了20万元钱，一直都没有还。2017年7月下旬时，张某2跟我商量，说陈战差他的12万元钱，没有钱还想用房子抵账，张某2当时就想将这房子抵给我，我念及这么多年的交情就同意了，并说如果他什么时间手头宽裕了，把欠的钱还上，房子还归他。2017年7月底，陈战带我和张某2到位于西环一路的豪门花园看房子，订下了建筑面积为142平米的4栋2单元的302室，单价为1880/平米，总价为266960元。经过协商，扣除陈战欠张某2的12万元债务后，我另行支付给陈战14万元。2017年8月4日上午，张某2约我和陈战在钟祥市金融中心对面的豪门茶楼二楼卡座签订住房买卖协议，当时协议已盖好章，我看了协议内容后就签了字。协议签订后，我当面给了2万元现金，另外12万元我通过银行转账给了陈战。我在购得豪门花园4栋2单元302室后，我便将房子的防盗门进行了更换。2017年9月下旬，因资金困难，我将豪门花园小区的房子委托给两家房屋中介出售，但我没有将房屋钥匙交给房屋中介，当时我把房屋钥匙交给了小区门卫。在2017年9月下旬的一天，我在路上遇到陈战，我告诉他我准备将豪门花园的房子卖掉，并请他留意看谁想要房子，帮忙介绍一下，陈战当时答应了。过了几天，陈战给我打电话说有人要看房子，当时我说什么时候看房我就过来，但陈战说还不知道具体什么时间看房，我就告诉他我放了一把钥匙在小区门卫处，如有人要看房可直接找小区门卫拿钥匙。之后，我一直在家做事，没有时间到小区来，也没有跟小区门卫联系，不知道门卫是否把钥匙给了陈战。2017年10月底，我再到小区看房子时发现房门打不开了，上面还贴了一张告示：此房已售，房主张某1。我当时就打了张某1留在告示上的电话，张某1告诉我房子是陈战卖给他的，说有事跟陈战联系。我电话联系陈战后，陈战说张某1是制模板的工人，他欠张某1的工资，他是被逼的没有办法了就将房子抵给张某1了，并答应把这个事处理好。后来我请张某2、夏某1帮忙联系陈战回来处理此事，直到2017年11月10日，陈战人没有回来，手机也关机了。证人张某2的证言与李某1的证言所证实内容一致。证人卢某的证言。证实2017年9月陈战把豪门花园小区4栋2单元302室以20万元的价格卖给我儿子张某1，张某1当时向陈战支付了17万元，还欠陈战3万元的房款，张某1把买房的情况告诉我了，让我把剩余的3万元房款支付给陈战，我就于10月16日下午2点给陈战打电话，约他在建设桥的名仕茶楼见面。我们见面后我就把3万元现金交给了陈战，陈战收到钱后给我出了份收据，金额为266960元。陈战说豪门花园的房子不能卖的太便宜了，所以收据上要写266960元。证人邱某1的证言。证实2017年8月16日，我接到丈夫杨林的电话，让我回钟祥看房，我开始不同意，后来杨林的三叔杨某4打我电话也要我过去看房，并告诉我说今天回去房子卖16万多元，还可以再便宜。过后我父亲杨某2、三叔杨某4和介绍人冯某开车到石牌把我接到钟祥市工商印务公司开发的豪门花园小区看房，陈战带我们看的是4栋2单元301室，我看了户型还可以，最后一次谈的价格是15.5万元。随后我们到售楼部办公室签合同，陈战拿了一份已填好的住房买卖协议，让我看后签名。之后，我当场用手机银行转了2万元给陈战，后又微信转了1万元，陈战将房屋钥匙交给了我，之后我就回去了。晚上我看协议上没有甲方代表签名，就打电话问陈战，陈战说找会计还有手续要办，到时候再找甲方签字。晚上我父亲杨某2通过邮政银行转了5万元给陈战。第二天上午我父亲又在邮政银行取了5万元现金交给了陈战。之后我在豪门花园小区的路上见到开发商王某1，我把跟陈战签的协议给他看了，他说有效，我就放心地回去了。到9月份，我到宁波上班，期间陈战打我电话催要剩余的房款2.5万元，我通过微信转给了陈战5000元。10月底，我父亲杨某2到豪门花园小区看房子时，发现有别人在装修我们买的房子，杨某2告诉了我，我联系陈战，陈战说是开发商之间的问题，开发商欠别人的钱，被别人占了。但保证我们的13.5万元钱这两天退给我们。过了两天我再打电话联系陈战，处于关机状态。直到现在也联系不到陈战的人了。证人杨某2的证言主要是证明了邱某1购买豪门花园4栋2单元301室及付款的相关情况，与邱某1的证言所证明的内容一致。证人李某2的证言。证实2017年8月24日，我和我姐夫杨某1找到陈战去看房子，他带我们看了两套房子，一套是1单元301室，一套是2单元301室。2017年8月24日下午，杨某1带了20.5万元和我一起到冯家岭一居民楼找到陈战。陈战说你们借我钱，我就用4栋1单元301室和2单元301室作抵押，并说事后如果我们想要房子就把房子卖给我们，不想要房子就算利息。当时我怀疑陈战作抵押的房子不是他的，要证实，陈战就把我们两个带到钟祥市工商印务公司售楼部跟姓季的会计说有人要买房子需要办手续，我在售楼部和陈战办手续，季会计拿出住房买卖协议给陈战，由陈战在协议上填写相关内容。我交了1万多元的物业管理费季会计将三份协议盖章后交给我了。三份住房买卖协议分别是4栋2单元1101室、301室、4栋1单元301室。另外还有两张工商印务公司开具的物业管理费、垃圾处理费、水电开户费、天然气开户费、住房维修基金的收款收据。然后我和杨某1跟陈战到冯家岭他的办公室二楼交钱。杨某1把带去的20.5万元交给了陈战，他打了张借条给杨某1，然后我们就带着借条回去了。证人范某1的证言。证实2016年8月底，陈战从别人手中接的中粮后面沿江大道工程，当时我经别人介绍认识陈战后就向该工程投资了52.7万元。工程结束后陈战给了我一部分钱，经结算他还欠我43.7万元。后经我催要，他没有钱给就主动提出将豪门花园的4栋1单元301室、302室抵给我了。当时陈战给我出具了一份收据，内容为：交款人范某1，收款方式抵付工程款人民币47万元，收款事由豪门花园小区1单元301室、302室两套房产。陈战当时没有和我签订购房协议，我也没有在物业交相关费用，我想等我手中的房子卖出后，再由买主向物业交钱。证人刘某1的证言。证实2017年7月28日我丈夫与陈战签订了一份房屋买卖协议，陈战将4栋1单元401室以17万元的价格出售给我们，我们先后通过银行给陈战转款14万元，2018年3月8日，我们通过银行给夏某1转账3万元。陈战与龚某签订了房屋买卖协议，房屋买卖协议上的价格是23.5万元，17万元是陈战与我们达成的口头协议。证人罗某的证言。证实2017年8月9日，我侄女婿冯某给我打电话说豪门花园小区有一套房子在卖，125平米只卖17万元。当天下午我和妻子冯翠琳一起到豪门花园售楼部，冯某介绍陈战跟我们认识了，我问陈战为什么房子卖的如此便宜，陈战说他们又搞了一个工程等着钱用，然后他在会计手中拿了一张已填好的住房买卖协议给我们看，我看后对陈战说协议是每平米1780元，总价是22.25万元，你为何只卖给我们17万元。陈战说协议是为了以后卖房子给别人看。然后我就协议上签了字，当时我在协议上还签了我儿子罗超的名字。我们开始在豪门花园小区门口的工商银行办汇款，由于办不成，陈战就叫他儿子陈某（我是看了汇款单才知道他儿子叫陈某）带着我到阳春大街工商银行办理，当时我向陈某的账号内打了12.6万元，同时给了陈某4000元现金，共凑了13万元。由于下班了，别的钱取不出来，我答应第二天还4万元。第二天冯某给我打电话让我们把欠的4万元给陈战，并说由他来拿了给陈战，当时在阳春大街信用社我取了4万元交给了冯某。冯某说交了钱就找陈战拿发票给我们，但他一直都没有把发票拿过来。证人陈某的证言。证实陈战是我父亲，陈战叫买房子的人向我工行卡上汇过钱，一笔是12万元钱，另一笔是12.6万元。我收4000元现金的事我记不起来了。12万元这笔钱转到我卡上后，当天陈战叫我取了8万元交给他了。还有4万元是他叫我用微信转给一个微信名叫墨石的人了。12.6万元这笔钱我收到转账后，陈战叫我向一个叫姚某的转账8万元，剩余的钱陈战叫我取现金给他了。陈战把卖房的钱转到我卡上的原因，是后来陈战跟我说他想以我的名义到武汉按揭贷款买车，放贷方要求陈战提供银行流水等手续，我才知道钱往我卡上打的原因。证人王某2的证言。证实2017年8月初的一天，陈战到我家赌博输了钱，他找刘艳琴借钱，是我担保的。后来陈战还钱时因我的银行卡有问题，我叫朋友王某3给陈战提供账号，陈战就向这个账号内汇款，然后钱就汇到了刘艳琴的账上。陈战在我家参与赌博有二三次，大概输了10多万元钱。证人姚某的证言及证人王某3（王某4）出具的证明。证实陈某向姚某账号上汇钱，之后又把钱转给刘艳琴的事实。证人冯某的证言。证实2017年6月28日，高某1在豪门花园小区以20.5万元的价格从陈战手中购得4栋2单元402室后，我帮高某1装修房子时，陈战经常过来玩，并对我说他在豪门花园小区还有多套房子要卖，如果有人要买就帮忙介绍。当时他说豪门花园小区房子售价18万元，如果帮忙介绍成功可以给我介绍费2000元。我以前听说姑父罗某家要购房，我就与罗某联系后，陈战带罗某及他家人在豪门花园小区看房子，罗某看中了4栋2单元401室，但担心是小产权房，没有定下来，过了几天，陈战对我说：“我现在做工程急需要钱，如果给现金，401室你熟人可以只给17万元。”然后我就跟罗某说了，罗某最后以17万元的价格买下了401室。罗某通过银行转账了一部分钱，还欠4万元，第二天陈战跟我联系叫我找罗某去要钱，罗某带我在阳春大街信用社取款4万元交给了我，我将钱拿到建工局门前给了陈战3万元，还有1万元我留下了，陈战当即给了我2000元的介绍费。2017年8月15日，我在帮罗某装修房子时，陈战来跟我说他在豪门花园还有房子要卖，并说他等钱急用，房价还可以便宜一点。于是我给老表杨某4打电话，问他有没有人要买房子，他说他侄女邱某1想买房子。8月16日杨某4和杨某2（邱某1的公爹）在陈战的带领下看了房子，杨某2看上了4栋2单元301室，陈战说：“如果拿现金来买房，我可以15.5万元卖给你们，我等着钱急用。”杨某2就给邱某1打电话要她来看房。我和杨某4开车到石牌将邱某1接到豪门花园小区看房，邱某1看房后决定买下。然后她跟着陈战到豪门花园小区售楼部办了购房手续。过了几天，陈战在豪门花园小区内给了我2000元的介绍费。2017年10月，邱某1发现她在豪门花园买的房子被开发商卖给向锋了，她联系不到陈战，就找我，我联系陈战后，陈战说是王某1卖给向锋的。我要求陈战退钱，陈战答应退钱。后来我再联系陈战，就联系不上他了。证人马某的证言。证实在2016年的四五个月时间里，陈战赌博输了钱先后向我借了20万元多一点，后来他还了我几万元钱，还有十几万元没有还给我。2017年4、5月份时，我找陈战要钱，他说没有钱要抵一套房子给我，我答应了。2017年6月的一天，陈战打电话叫我到豪门花园售楼部办手续，我到售楼部后一个叫王某1的人要季会计给我办手续，说是在公司里下陈战的账。之后，季会计就拿了一份协议书，并由她填写了里面的内容，然后加盖了公章，我在乙方签上了我的名字。陈战把4栋1单元1001室以12.4万元抵给我的，我没有出现金。合同上签21万元是陈战要求的，他说签少了以后的房子就不好卖了。证人王某5的证言。证实2017年上半年我经朋友介绍认识了陈战，2017年7月，我开车陪陈战到赌博，陈战赌博输了钱，欠一个叫“赌神”的男子7万元钱，陈战就要我帮他还钱，我分几次还了“赌神”7万钱，都是现金，没有办什么手续。后来我找陈战要钱，他没钱还，就提出用豪门小区的房子抵账。他带我到豪门花园小区看了几套房子，我看中了4栋2单元1101室，当时谈的条件是，陈战欠我7万元钱，向峰帮陈战装修房子材料及人工费用7.8万元由我还，另外我再给陈战3万元。7月12日上午，我从钟祥市农村信用社取了3万元交给了陈战，然后，和陈战在豪门花园小区售楼部办理购房手续，陈战在售楼部的桌子上拿了一张住房买卖协议并将内容填好了，我签字后，他拿协议让会计盖了章交给了我。陈战于当天给我出具了一份10万元的收据，并将房屋钥匙交给了我。后来我又通过微信给陈战转了2000元钱，合计我给了陈战3.2万元现金。证人高某1的证言。证实2017年6月中旬左右，我及家人在豪门花园小区看房时认识了陈战，他向我们介绍说他在豪门花园小区有房子要卖，并带我们看了4栋2单元402室，他喊价是25万元，我们当时认为价格高没有买。后来陈战又不断联系我们说他要钱买钢构材料，房价可以便宜，并说如果钢构材料的钱凑齐了，就不卖房子了。这样陈战就和我们谈好房子出售价格为20.5万元。到了2017年6月28日上午，陈战与我们联系，我们到豪门花园售楼部核实陈战能否卖房，在得到售楼部工作人员的肯定答复后，我们就相信了。然后，我们就在售楼部签协议，协议签好后，我们先到钟祥市的信用社取了4万元现金，之后到豪门花园小区门前的工商银行，根据陈战的要求往陈战的儿子陈某的卡上转了12万元，给了陈战3.5万元现金，还有5万元房款未付清。陈战跟我签了一份购房付款协议，约定2017年9月底前付清5万元。到了2017年8月19日，我用微信给陈战转了2万元，剩下的3万元给的现金。证人高某2的证言。证实2017年5月中旬，经别人介绍我认识了陈战，他向我介绍他在豪门花园小区有房子要卖，我当有买房子的意愿。5月底陈战带我到豪门花园小区看房子，我看中了4栋2单元的1001室，他喊价是21万元，我当时认为价格有点高，陈战说如果给现金，价格可以便宜点。最后我们以16.5万元的价格成交，这16.5万元包括水、电、气开通费用。2017年5月31日我从农行卡上转给陈战6.5万元。2017年6月1日，我和陈战到售楼部签协议和办理相关手续。办完手续后售楼部把钥匙交给了我。陈战说他工地上急需用钱，要我把剩余的房款给他，因我手中钱不充裕就分多次给了他6万元现金。2017年6月6日下午，陈战在他家中给我出具了一份12.5万元的收据，我给他打了一张4万元的欠条，到现在这4万元钱我还没有给他。房子我已装修在住了。证人寇某的证言。证实在2017年5月陈战在谊佳大酒店和别人赌博输了钱让我想办法借点钱给他，他认利息。当时我在一个朋友手中借了6万元钱给他了，到了5月31日陈战向我农行卡上转了6万元，当天晚上我把钱取出来还给朋友了，陈战没有给利息。证人刘某2的证言。证实2016年10月，我经朋友介绍得知陈战在豪门花园小区有房子卖，我去后，陈战带我看了几套房子，最后我觉得4栋2单元702室还可以，陈战要我交2万元的定金，我就用农行卡给陈战转了2万元。事后我又犹豫了，陈战到我公司找我做工作，说可以便宜，最后我们讲定价格23万元，每平米1620元。我陆续用农行卡、邮政储蓄卡及我丈夫夏某3的建行卡给陈战转了19.5万元，还有5000元是肖正华给的陈战。2017年1月，陈战在收到我的20万元钱后给我出具了一份收条，双方约定还有3万元到我装修时给。到了2017年4月，我给陈战打电话，说要装修房子，陈战说702室已被开发商卖给别人了，并提出将他已装修好了的4栋2单元802室卖给我。通过多次交涉，双方讲定，由我再补给陈战9万元。2017年7月5日，我和陈战到豪门花园小区售楼部办手续，交给了售楼部季会计9万元，并跟陈占签了房屋买卖协议，陈战就把802室的钥匙交给我了。证人范某2的证言，证实2017年8月左右，我的朋友黎科向我介绍陈战在银城生物有限公司工地有个钢构工程问我做不做，我有做的想法。过了两天，我就在钟祥市西环二路宜佳酒楼和陈战见了面，他把工程图纸拿给我看后，钢构工程总面积4200平米，我按310元每平米的价格给他报了个价，陈战答应了。我们约定付款方式按工程进度付款，所有钢构材料进场，陈战付我30%的工程款。谈好后，我和陈战签订了一份钢结构双包合同。合同签订后，过了五天我从武汉中友公司拉了两车价值19.9万元的钢结构材料及价值3.5万元的辅建材到工地，然后请机械工开始施工，钢柱全部立起来后我找陈战要工程进度款，陈战没钱给我，我就停工了。我拉材料到施工费用合计约25.1万元，其中钢构材料199.9万元，辅件3.5万元，拉钢构材料运费0.52万元，建钢构人工工资1.2万元。从施工到停工陈战没有给我一分钱，只是和我初小算了个账，约欠我25万余元，没有给我打欠条和办任何手续，只是双方签订了一个补充协议，内容大致是陈战没有钱给工程款就把豪门花园小区4栋1单元401室和2单元401室、301室三套房子抵工程款20万元。协议签好后，我回去考虑了两天觉得占用了我的流动资金，不划算，我就给陈战打电话不同意签订的补充协议，该协议没有执行。证人邱某2的证言。证实2017年6月左右，我听夏某1说陈战在银城生物公司工地需要混凝土，让我与陈战联系供应混凝土。当天我就和陈战在工地见了面。根据工程图纸我们确定了该工程需要254立方的混凝土，我按360元每立方的价格给他报了价，陈战答应了。我于2017年6月20日开始向工地供应混凝土，到7月8日，我一共向工地供了254立方的混凝土。我找陈战要钱，他没有给我一分钱。254方混凝土价值91440元，我和陈战口头谈了一下，陈战答应付给我9万元钱。到现在这个钱陈战都没有给我。（三）被害人陈述被害人夏某1的陈述。2014年元月，我承建了钟祥市工商印务公司开发的豪门花园小区项目。工商印务公司欠我的工程款先后抵了15套房子给我。当时没有到房管部门办手续，王某1给我出具了2张收据。后来王某1将抵给我的房子4栋1单元301室又抵给了向锋，在王某1向我解释后我同意了。我和陈战于2017年6月1日签订了湖北银城生物制品有限公司工程钢结构厂房的承包合同，约定工程结束验收合格后，用我在豪门花园小区的15套房子抵工程款。同日我和陈战口头约定，允许陈战将其中的13套房子出售给他人，出售的房款用于银城公司项目工程，等银城公司项目工程完工后再进行结算。2017年8月30日陈战找到我说银城公司工程做不下去了，我就和他结算工钱，他说已经将豪门花园的房子卖了，陈战一共卖了12套房子。在2017年9月我问陈战卖房子的钱到哪里去了，他说都用于赌博了。之后陈战给我出具了一张欠条，金额为306万元。被害人张某1的陈述。陈战将豪门花园小区4栋2单元302室以20万元价格卖给我，我出了3万元现金，另外替陈战还了17万元的赌债。3万元现金是我母亲在10月16日下午到钟祥市名仕茶楼交给的陈战。陈战就给我母亲开了一份收据，金额为266960元。陈战把豪门花园4栋2单元302室的房屋钥匙交给了我母亲，我母亲拿到钥匙就去把锁换了，接着我就开始装修房屋，过了一段时间，一个叫李某1的给我打电话，说我装修的房子是他的，我回答说这是陈战卖给我的房子，并让他有事找陈战。我当时只出了20万元买房子，而收据上的金额是266960元，主要是陈战说卖给别人都是这个价格，不能以太低的价格卖给我，所以在收据上还是写了266960元。陈战在卖给我房子之前没有告诉我这个房子已经卖给别人了，我在知道这个事情后联系过陈战，但是陈战的手机关机了，联系不上。被害人杨某1的陈述。2017年8月的一天，我到钟祥市工商印务公司王某1开发的豪门花园小区买房子，姓何的一个上班的女的带我们看房，看了几套房子王某1说都不是他的，后来听别人说是陈战的房子，我就找别人要到了陈战的电话，并与陈战取得了联系。陈战带我看了几套房子，我就看中了1101室，跟他谈价格，我出的价格很低，陈战不同意，陈战说你也不等着房子住，要我把钱先借给他，房子押给我。过后陈战打我电话要我送钱去，说是建钢构等钱急用，越多越好。然后我就带着13.5万元按陈战说的地址送到了冯家岭一私宅内，陈战给我打了一张借条，上面写着：借15万元，借期半年。并约定如不还就拿4栋2单元1101室抵押给我。过了几天，陈战又给我打电话，说是到武汉购钢材差钱，看我的亲戚、朋友谁想买房可以找他，他还有房子，并说要房子可以买房子，不要房子就借钱给他，他可以用房子作抵押。我老婆的弟弟李某2听说后，想看看房子，然后我就带着李某2找到陈战去看房子。陈战带着我们看了两套房子，一套是1单元301室，另一套是2单元301室。2017年8月24日下午，我凑了20.5万元，我和李某2带着钱去冯家岭一居民楼找到陈战，陈战说你借钱给他就用4栋1单元301室和3单元301室作抵押，并说事后如果我想要房子就把房子卖给我，如不想要房子就算利息，借期半年，利息2分5。逾期不还就把房子抵押给我们。李某2怕抵押的房子不是陈战的，要证实，陈战就把我们带到钟祥市工商印务公司售楼部跟姓季的会计说有人要买房要办手续，李某2在售楼部办手续，我出来了。过了一会儿，陈战和李某2出来了，李某2拿了三份住房买卖协议（4栋2单元1101室、301室、4栋1单元101室）和两张工商印务公司开具的物业管理费、垃圾处理费、水电开户费、天然气开户费和住房维修基金的收款收据。然后我和李某2跟着陈战到冯家岭陈战的办公室交钱，我把带去的20.5万元交给了陈战，陈战打了张借条给我们，借条的内容是：今借到杨某1现金贰拾伍万元整，用豪门花园一单元301二单元301商品房做抵押，借款期限为2017年8月24日至2018年元月24日止，借款人陈战，2017年8月24日。之后我们就带着借条回去了。2017年12月份，我与陈战联系过一次，到了2018年元月24日之后就再也联系不上陈战了。因我借给陈战13.5万元，逾期陈战没有还钱给我，我就把1101室装修了现在在居住，这房子陈战是抵押给我的。（四）鉴定意见湖北金恒会计师事务有限公司关于陈战合同诈骗案中有关涉案账目的审计报告及补充说明，鉴定聘请书，鉴定意见通知书。证实湖北金恒会计师事务有限公司接受钟祥市公安局委托，对陈战合同诈骗案中有关涉案账目情况进行了审计，具体审计意见：（1）陈战共向13人出售或抵押钟祥市工商印务有限公司豪门花园的房屋16套，共收取购房户或抵押权人现金（含现金、银行存款、微信转账等）合计178.7万元。抵欠款61万元，抵赌博借款36.4万元，抵装修欠款7.8万元。（2）4栋2单元301室，该房屋已于2017年8月15日出售给邱某1，后又于2017年8月24日抵押给杨某1向杨某1借款，4栋1单元301室，该房屋已于2017年6月8日抵账给范某1，后又于2017年8月24日抵押给杨某1向杨某1借款。该两套房屋共向杨某1抵押借款20.5万元。（3）4栋2单元302室，该房屋已于2017年8月4日出售给李某1，后又于2017年10月16日出售给张某1，向张某1收取现金3万元，以欠付赌债抵款17万元。（五）被告人的供述与辩解被告人陈战于2018年4月21日供述：2017年8月4日我跟李某1及东桥镇的张某2在钟祥市金融中心对面的豪门茶楼2楼卡座谈的房屋买卖协议，将豪门花园小区4栋2单元302室以26万元的价格卖给李某1，双方签订了住房买卖协议和购房协议。以前我欠张某214万元钱，张某2欠李某1的钱，房款26万减去我欠张某214万元钱后，李某1应给我12万元现金。协议签好后，李某1通过银行转账的方式支付给我14万元钱，我当时给他出具了一张收据。2017年8月底，李某1给我打电话说：“你在外面人熟些，帮我把房子卖出去。”我问他按多少钱卖，他说按原价卖。过了十几天，我跟李某1打电话说有人要买房子，先要看房子，要他把房子钥匙拿过来，后来李某1给我打电话说钥匙放在豪门花园小区门卫处，让我自己去拿。然后我到门卫处拿了钥匙交给了张某1去看房，之后我就出门到武汉去了。2017年10月，李某1给我打电话问他的房子怎么被别人占了，我跟李某1说我欠制模工人的工资，他逼得我没有办法，我就把这个房子抵给他了。过了两天我从武汉回来跟李某1夫妇在钟祥市体育馆见了面，我跟他说我在11月10日先给他10万元，剩下的钱在年底给他。他们答应了。后来我出去找别人收钱没找到人，无法给李某1钱，另外借别人高利贷无法还，就没有回钟祥了，手机也关了机。张某1买房子及付款情况，2017年10月16日我跟张某1签订住房买卖协议，我出具了一份266960元的收据。2017年8月的一天晚上，张某1联系我到钟祥承天华府城市便捷酒店打麻将赌博，我到达酒店四楼一房间内看见有张某1及另外3个不认识的男子，我就和张某1和另外一个男子打麻将，打的麻将名称我说不上来，赌码是自摸一把可得4000元，得冲是1500元。我当时身上没有带钱，在场的另外两个男子是放码的，我从放码的身上分多次拿了10万元输了，当时张某1一个人赢了10万元，另一个打平了。过了两三天，张某1手下一个叫陈红斌（音）的男子打我电话约我到张某1开设在钟祥市妇幼医院北面居民点一农户内的赌场玩百家乐，我当时没有钱，找张某1拿了2万元筹码在场子里玩输了，大约有十多个人赌的，我都不认识。又过了两三天，还是陈红斌电话邀约我到张某1的百家乐场子里去玩，我去了在张某1手里拿了5万元左右的筹码玩，后来把筹码全部输完了我就走了。之后张某1找我要钱，我说没有钱，张某1就说你不是有房子吗？我想到李某1的房子要卖，就将李某1的房子钥匙拿了给张某1看户型，看后张某1说要把这套房子抵给他。2017年10月16日下午，我们在豪帝茶楼谈的房子价格是20万元，我和他签了一份住房买卖协议，然后他就叫他妈在钟祥名仕茶楼送了3万元现金给我，另外抵了17万元的赌债，共计20万元。我给张某1的母亲出具了一份收据。我出售的房子是王某1开发，由夏某1建设的，王某1用14套房子抵的夏某1的工钱。夏某1的14套房子已经委托我卖了，1单元401室收了13万元，1101室收了13.5万元，2单元301室收了邱某112万元，302室我收了李某112万元现金，抵款14万元，收张某13万元现金，402室收了20.5万元，401室收了15万元，702室收了21万元，802室收了刘某225万元，1001室收了12万元，1101室收了王某510万元，1002我自己以25万余元的价格从夏某1手中购买的，还有1单元的1001抵给马某12万元，301、302抵给范某1工程款40多万元，我收了10家现金共计154万元。这10家购房人的名字我只记得几个，其余的我都记不起来了。154万元房款我用于装潢1单元1001、1101、2单元1002三套房花费30万元，为付国银工地买钢材、钢构用去14万元。2017年8月我先后两三次到澳门赌博输了30万元，还赌博借的高利贷大约70多万元。在2016年年底，夏某1委托我卖他的房子，从2017年2月我卖夏某1的房子后我自己收钱，2017年6月1日我跟夏某1签了一份湖北银城生物制品有限公司工程承包合同，总造价为228万元，工期三个月，工程由我承建，工程的资金来源是夏某1委托我卖房子的钱。夏某1委托我卖房子是口头约定，没有办过什么手续。银城生物公司的工程在7月份因没有资金买材料就停工了，然后我就没有管了去赌博了。到了8月份，因我工程没有做了，夏某1跟我对已建的工程进行算账，大约花费50余万元，然后我跟夏某1打了张欠房款300余万元的欠条。2017年2月我将自己住的房子4栋2单元1002室卖给了王锐，在2017年7月左右我在孙斌手里借款了7.2万元的高息用于做工程，没钱还给孙斌，他要我给个抵押物，我没有别的给的，他就恐吓我，我就用一张作废的购房合同填写王锐的房号给了孙斌，后来此房被孙斌强占了。2017年8月24日下午，柴湖的杨某1到我家主动提出借给我20.5万元现金，月息5分，到2018年1月24日止，本息合计25万元。杨某1要抵押物，当时我赌博身上没有钱了，也没有什么东西抵押，他说你不是有房子在卖吗，你用一套房子作抵押。我就跟杨某1签了一份住房买卖协议，将4栋2单元301室抵押给他，同时我出具了一份今借到杨某1现金25万元整用豪门花园1单元301室、2单元301室商品住房作抵押，借款期限为2017年8月24日至2018年1月24日止的借条。后来我把借的钱用于了赌博。我把301室已于2017年的8月15日卖给了邱某1，因为当时我身上已没有东西抵押了，为了把杨某1的钱借到手，只好随便选了一个房号杨某1作抵押，杨某1相信了我就把钱借给了我。我跟购房者签的住房买卖协议文本是工商印务公司会计给我的，因为凭此住房买卖协议他们公司好收物业管理费及住房维修基金等。被告人陈战于2018年4月22日供述：我将邱某1的房子抵押给杨某1，是因为我将房子卖给邱某1后听邱某1说过，此房办不了证她不想要了，我才用她的房子作的抵押。被告人陈战于2018年4月23日供述：2017年9、10月间我到澳门赌博去了，之后我就用的是联通号码，原来的号码没有用了。换电话号码的原因是为了避免找我要钱的人给我打电话。我当时将已经出售的1单元301室、2单元302室抵押给杨某1时没有告诉他该房已出售的情况。被告人陈战于2018年5月15日供述：李某1给我的房款我到澳门赌博输了。夏某1的14套房子已经委托我卖了，4栋1单元1001室抵账给马某了，抵了12.4万元，1单元301室、302室抵了47万元给范某1，抵账的47万元是我和范某1合伙做沿河大道工程时向他借的47万元，1单元401室以17万元的价格卖给了龚某，其中3万元由夏某1收了，4栋2单元401室以16万元的价格卖给罗某了，2单元1101室以21万元抵给王某5了，王某5只给了我3万元现金，抵账17.2万元，2单元1001室卖给高某2了，收了高某2现金12.5万元，还欠4万元，2单元302室以26万元卖给李某1了，同时我将2单元302室以20万元的价格卖给张某1了，收了张某13万元的现金，17万元是赌债，2单元402室我以20.5万元的价格卖给高某1了，2单元702室以21万元的价格卖给王瑶了，2单元802室我以29万元的价格卖给刘某2了，其中包括装修费6万元，刘某2交给售楼部的9万元，售楼部转交给我了，2单元301室我以13.5万价格卖给邱某1了，同时我又将1单元301室、2单元301室抵给杨某1，向杨某1借款20.5万元。我一共卖了13套房子，收了15家的钱，其中杨某1算两家，我收了192.5万元的现金，抵账76.6万元。我卖房子的192.5万元现金，其中我用于银城生物公司钢构工程约20万元，用于杨某1、马某、刘某2及我自己的2单元1002室装修大约38万元，还高利贷利息约20万元，其余的都用于赌博了。我钟祥罗集一百家乐场子输了约50万元，在郢中王府加油站附近王某2（音）开的百家乐场子输了大约40-50万元。2017年8月初，我在王某2百家乐场子赌博的时候，在豪进手里拿了12万元的赌码，一次性输了，后来我还了豪进4万元现金，8月9日，豪进逼我要钱，他提供的账号，户主好像叫姚某，我要陈某往这个账号汇了8万元钱。在2017年5月31日汇给寇某6万元，是赌博借的高利贷。我还叫陈某给戴国洋汇过6.8万元，好像是夏某1叫我汇的。通过我儿子陈某汇款是我儿子想按揭买车，增加账户流水，我就叫购房者罗某、高某1通过我儿子的银行卡汇的款。我一共向杨某1借了34万元，这34万元是赌博输了还是还了赌债我记不清了。夏某1告诉过我豪门花园有14套房子可以卖，1单元5套，2单元9套，他当时告诉我售房价格是1780元。我没有按这个价格卖房是因为要赌博，急需钱，所以才低价出售的。我到澳门赌博三次，每次都是一个人去的，输了30-40万元，都是卖房的钱。被告人陈战于2018年7月5日供述：我一共把夏某1委托我处理的房子卖了十三套，其中一单元是五套房子，分别是301、302、401、1001、1101，二单元是八套房子，分别是301、302、401、402、702、802、1001、1101。下面分别说一下房子的出售情况：一单元301、302是以抵账的形式给范某1了，抵了47万元，47万元是我和范某1在2016年的时候共同接了郢中镇沿江大道的路基工程，工程结束，经过结算我还差他47万元。到了2017年，有一次我和范某1在一起时，他听说夏某1在委托我卖房子，他就提议抵二套房子给他。我说等和夏某1商量了再说。我就和夏某1说了范某1的这个事情，夏某1同意了我拿房子抵账，我就把一单元的301、302抵给范某1了。2017年8月份，一个叫杨某1的男子打电话联系我，要找我买房子，我就带他到豪门花园看房子，当时他看中了一单元1101房子，但是他出的价格低，只出21万左右，我说低了30万不卖，说房子装修了的。杨某1当时说他带有13.5万元现金，可以借给我弄点息钱，但是要用1101房子作抵押。我当时差钱用，就同意了。在我家里，杨某1给我13.5万元的现金，说借五个月，利息1.5万元，我就收了钱，并给他出了一张15万元的借据。这笔钱被我用了后，我想到1101室值35万元，那么杨某1还应当给我20万元，于是我找杨某1提出再借20万元，杨某1要求我付利息，最后谈的借款半年，利息4.5万元，同时也提出要我用房子抵押。我同意后带他去看房子，最后他看中了一单元301室和二单元301室。看中后他提出就用这两套房子作抵押，但是一单元301室是范某1的，二单元301室是邱某1的，我没有权利拿出来作抵押，我当时抱着侥幸心理，想到只要按时还了杨某1的钱，拿这两套房子作抵押就没事，我就同意了杨某1的提议。杨某1借给我20.5万元的现金，我出具了25万元的借据，借据上注明了用一单元301和二单元301作抵押。我找杨某1借的34万元都赌博输掉了。2016年龚华金帮我装修豪门花园的房子，后来他找我买房子，说他儿子龚某要。龚某夫妇在2017年7月左右找我看房子，看了几套，他们选了一单元401室，我跟他们谈的价格是17万元，合同上签订的是23.5万元。龚某夫妇一共给了我14万现金，是分两次通过银行转账给我的，另外打了一张欠条，后来我把3万元的欠条转给夏某1了。马某以前是开赌场的，2016年我在马某设在王府大酒店客房的赌场里和货车司机斗牛赌博，我找马某分多次借钱共20多万元赌博，都输了，我还了几万元钱后，最后差他12.4万元。到了2017年5月份左右，马某多次找我要钱，我没有钱，就提出用房子作抵，马某答应了，后来我就用一单元1001室抵给马某了。合同上签的是21万元，我给他出具了一张21万元的收据。出具21万元收据的理由是合同上的钱数和收据上的钱数要相符，同时房子如果被别人知道是12.4万元卖的，别人要骂我的。2017年8月份，钟祥市郢中镇冯家岭的冯某给我说邱某1要买房子，我带邱某1和她家人看了几次房子，她们看中了4栋2单元301室，最后谈的价格是15.5万元。然后我和邱某1到售楼部签售房合同，办相关手续，邱某1相继给了我13.5万元的购房款，还差2万元没有支付。我将卖给邱某1的房子抵押给杨某1没有告诉邱某1，我个人认为能在半年内将钱还给杨某1，不告诉邱某1也不会有问题。2017年8月，我将4栋2单元302室以26万元的价格出售给了李某1，李某1转给我12万元，抵张某2的欠款14万元；后来我又将该房以20万元的价格出售给了张某1，其中抵赌债17万元，收现金3万元。2017年8月，冯某介绍罗某到豪门花园小区买房，我当时带罗某看房，他看中了2单元401室，罗某跟我谈好价格为17万元，罗某先后给了我13万元钱，第二天冯某又给了我3万元现金，我共收了罗某16万元购房款。2017年6月，高某1到豪门花园看房时我认识的她，我带她看房时她看中了2单元402室，当时谈的价格是25万元，她没有同意。过了几天我等着钱用，就主动给她打电话，谈的价格为20.5万元，高某1和我在售楼部签订了住房买卖协议，我叫她把购房款12万元汇到陈某的银行卡上，后来又陆续给了我8.5万元的现金，我合计收到高某1的购房款20.5万元。2017年1月份，王某1介绍王瑶到我这里买房子，我带王瑶看了房，王瑶看中了4栋2单元702室，价格谈的是21万元，我和王瑶在售楼部签订了住房买卖协议，之后王瑶通过银行给我汇款21万元。2017年7月份，刘某2经朋友介绍到豪门花园小区买房，我带刘某2看了房，刘某2看中了4栋2单元702室，当时刘某2给我交了2万元的定金，价格谈的是23万元。之后刘某2通过银行给我汇款20万元，因为房子已经卖给王瑶了，还有802室没有卖，我提出用802室抵702室，因802室是装修好的房子，我叫刘某2补交9万元钱，她同意后，我就和刘某2到售楼部办相关手续，刘某2交给售楼部季会计9万元钱，然后我就将802室的钥匙交给了刘某2。我共计收到刘某2购房款29万元。2017年5月份，高某2经朋友介绍到豪门花园小区买房，我带高某2看了房，她看中了4栋2单元1001室，当时谈的成交价格是16.5万元，高某2共给了我12.5万元，至今4万元没有给我。之前在城区赌博场我认识了王某5，2017年7月份，王某5喊我到钟祥市王府大酒店赌博斗牛，我和另外三个不认识的男子用扑克斗牛赌博，我在王某5手里拿了12万元现金和他们斗牛，当天全部输了，第二天我还了王某55万元，还欠他7万元钱。我没有钱给，他说想到城区买套房子，我提出用豪门小区4栋2单元1101室房子抵欠款，当时定的价格是23.5万元。2017年7月12日，我带王某5到豪门小区售楼部签订了住房买卖协议，王某5给了我3万元现金，后来王某5又通过微信转账借给我2万元现金，我还了他1万元。后来王某5又通过微信给我转了2000元，我共计收到王某5购房款4.2万元。被告人陈战于2018年7月5日供述：我回忆了一下，我叫陈某给代国洋汇的6.8万钱，代国洋又转给王某3和姚某了，这笔钱是我记错了，不是夏某1叫我替他还的账。关于还王某5的赌债7万元的问题，是王某5带我到赌场赌博后，我输了钱，7万元王某5先替我垫付了，我回来后认账。另外，王某5共给了我3万元的现金购房款，通过微信转给了我2000元，我共收到了王某53.2万元的购房款。还有就是向峰给我装修房子不属实，他没有给我装修过房子。关于欠马某12.4万元的由来，我在王府大酒店一房间内和别人赌博，我在马某手里借了17万元现金，在赌博时把17万元输了。后来我还了马某5万元，还欠马某12万元。还有一次我也是在赌博场和别人赌博，最后我手里输的没有钱了，还欠别人4000元，马某替我付了别人4000元的赌债。合计我还欠马某12.4万元。我没有和马某赌过，这些钱都是输给别人了。本院认为，被告人陈战以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计258.1万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈战犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈战到案后能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚；被告人陈战将诈骗所得钱款大部分用于赌博及有犯罪前科，可酌情从重处罚。关于被告人陈战提出其已完成施工合同工程量的50%以上，因材料价格上涨协商无果才终止合同，其出售房屋也都是经夏某1授权和协商，没有欺骗行为，双方已履行了结算手续，只是欠夏某1的钱，并且已出具了欠条。因此，认为其行为不能认定为合同诈骗罪的辩解意见。经查，关于合同履行问题，夏某1与被告人陈战签订的银城生物公司钢构厂房施工合同标的额达到228万元，但陈战仅完成了50余万元工程量，且其中还拖欠他人材料及工程款30余万元，即陈战在签订合同后投入到工程中仅有20余万元。然而，陈战以工程施工为由出售、抵押房屋收益达到258.1万元，根据陈战在公安机关的供述及相关证人证言、书证能够证实，陈战出售、抵押房屋所得钱款大部分用于了赌博及个人挥霍，根本无力继续履行合同。因此被告人陈战提出的已完成工程量的50%以上，终止履行合同系材料价格上涨协商无果造成的辩解意见与事实不符；关于被告人陈战提出的出售房屋都是经与夏某1授权和协商，且已出具了欠条的问题。首先，没有证据能够证明陈战在出售房屋时都是经过了夏某1授权并与夏某1进行了协商的事实。同时，该辩解意见亦与常理相悖。其次，陈战给夏某1出具欠条的行为，只能证明陈战的行为给夏某1造成的经济损失数额，不能证明陈战的行为具有合法性。综上，本院对被告人陈战的辩解意见不予采纳。关于辩护人提出陈战在主观方面不具有非法占有目的，在客观方面亦未实施虚构事实，骗取他人财物的行为，陈战与夏某1、杨某1、张某1之间的关系属于民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人陈战在签订合同后以工程施工需要资金为由将他人房屋出售、抵押所获取的258.1万元中，用于工程的仅有20余万元，其余大部分钱款均被陈战用于赌博及个人挥霍，该事实充分证明了陈战在主观上具有非法占有的目的性；客观上，被告人陈战利用了与夏某1签订、履行合同的机会，实施了隐瞒事实、骗取巨额财物的行为。综上，被告人陈战在主、客观方面均符合合同诈骗罪的构成要件，本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈战犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2029年11月15日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人陈战退赔非法所得财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继佳审 判 员  茹承文人民陪审员  陈元钢二〇一九年七月二日书 记 员  伍环宇