吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0381刑初315号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人桂艳秋，男，1983年9月26日出生于北京市，汉族，高中文化，无职业，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月9日被公主岭市公安局刑事拘留，同年1月23日被公主岭市公安局逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人陈国助，北京智勇律师事务所律师。 吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检刑诉〔2019〕234号起诉书指控被告人桂艳秋犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员何睿、书记员蔡贺出庭支持公诉，被告人桂艳秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控，2018年9月至10月期间，被告人桂艳秋以非法占有为目的，以帮助被害人廖某的儿子廖某1办理取保候审、逮捕释放等名义，先后三次骗取廖某人民币15万余元，相应钱款被被告人桂艳秋用于其经营活动和生活开销。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有涉案人员到案经过、违法犯罪记录查询、证人韩某等人的证言、被害人廖某的陈述、被告人桂艳秋的供述和辩解、银行汇款凭证等。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人桂艳秋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分。应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在开庭审理过程中被告人桂艳秋辩称，其只骗取廖某人民币4万元，另外11万元是向廖某借的。辩护人的辩护意见是，被告人桂艳秋的诈骗数额应当认定为4万元，根据被告人与被害人的微信聊天记录内容，其余11万元应当认定为借款。被告人桂艳秋的家属已经对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2018年9月至10月期间，被告人桂艳秋以非法占有为目的，以帮助被害人廖某的儿子廖某1办理取保候审、逮捕释放等名义，先后三次骗取廖某人民币15万余元，相应钱款被告人桂艳秋用于其经营活动和生活开销。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明本案的受理及立案的情况。 2、拘留证、逮捕证，证明被告人桂艳秋因本案被刑事拘留及逮捕的情况。 3、犯罪嫌疑人基本情况表及常住人口信息查询，证明被告人桂艳秋的自然情况及刑事责任年龄。 4、涉案人员到案经过，证明被告人桂艳秋被公安机关抓获归案。 5、入所健康检查表，证明被告人桂艳秋入看守所时身体良好。 6、业务凭证，证明2018年10月13日桂艳秋的账户存入4万元。 7、聊天记录及微信转账凭证，证明廖某与桂艳秋之间聊天及微信转账的情况。 8、拘留通知书，证明廖某1被北京市公安局朝阳分局刑事拘留的情况。 9、违法犯罪记录查询，证明被告人桂艳秋有违法犯罪记录。 10、谅解书及收条，证明廖某与桂艳秋家属达成和解。 11、办案说明，证明被告人桂艳秋2012年因诈骗被黑龙江省鸡西市公安局取保候审，至今未判决。 12、取保候审决定书，证明桂艳秋因涉嫌诈骗，于2014年2月19日被鸡西市公安局取保候审。 13、证人韩某的证言，证明其外甥廖某1涉嫌诈骗罪被北京市常营派出所刑事拘留了，当时桂艳秋联系廖某1的妻子吴某1说他能办这个事，检察院得给2万元、公安局得给2万元，再拿11万给廖某1诈骗案的受害人。之后廖某分两次于2018年9月16日给桂艳秋转11万元，2018年10月13日给桂艳秋转4万元。10月24日，桂艳秋给其打电话说和公安局的人吃饭，兜里没钱，让转钱，其给桂艳秋转了2600元钱。2018年10月26日桂艳秋给廖某打电话还要钱，廖某就感觉不对劲，到北京找桂艳秋，让桂艳秋还钱，桂艳秋不给退，后来就联系不上了。 14、证人樊某的证言，证明2018年10月11月左右，桂艳秋找其帮忙说他的一个朋友因为一点小事被拘留了，问是否能帮忙？其没有帮助桂艳秋处理这件事。 15、证人张某的证言，证明桂艳秋是其司机，樊某说桂艳秋曾联系过樊某帮忙办事，具体办什么事不清楚。 16、证人吴某1的证言，其是廖某1的妻子，廖某1被北京市公安局刑拘了，之后廖某1的朋友桂艳秋给其打电话说能把廖某1办出来（办取保候审）。其公公廖某来北京与桂艳秋见面，之后给桂艳秋分两次打了11万、4万元办事钱，说能让廖某1出来，这件事没有办成。廖某、韩某跟桂艳秋没有经济、债务关系。 17、证人杨某的证言，证明其是桂艳秋的妻子，其与廖某已双方自愿达成和解，已对廖某进行赔偿，廖某亦对桂艳秋的行为表示谅解。 18、被害人廖某的陈述，证明其儿子廖某1在北京因为涉嫌诈骗罪，被北京市常营派出所刑拘了。桂艳秋说在公安局找领导能给廖某1办理取保，几天就出来，检察院得给2万元，公安局给2万元，再拿11万元给廖某1诈骗案的受害人，其就同意了，并于2018年9月16日给桂艳秋转了11万，10月13日转了4万元钱。之后其联系桂艳秋，桂艳秋都说正在运作。2018年10月24日，桂艳秋给韩某打电话说和公安局的人吃饭，没有钱，让转钱，韩某又给桂艳秋转了2600元钱。10月26日桂艳秋给其和韩某打电话还要钱，其感觉不对，就去北京找桂艳秋，说廖某1的事不办了，让桂艳秋把15万元钱还了，桂艳秋就一直推脱不还钱。其没有借钱给桂艳秋，儿子进去了，家里急用钱，不可能借钱给桂艳秋。其一直管桂艳秋要钱，桂艳秋后来才说11万元钱被他做买卖用上了。其与桂艳秋的家属和解了，赔偿款已经收到了，谅解桂艳秋的行为。 19、被告人桂艳秋的供述，证明2018年9月份廖某1的父亲廖某、廖某1的舅舅韩某、廖某1的妻子找到其，说廖某1出事了，因诈骗到常营派出所投案了，让其帮帮忙。其找樊某咨询了一下得四、五万元的律师费。之后其打电话给廖某说需要四、五万元钱，让廖某先给其打四万元，并来北京一趟。廖某当天给其打了四万元。之后廖某来北京，其和廖某、韩某找到廖某1案的受害人，双方没有谈妥。过了一周，其给廖某打电话说“我要弄个车，需要十一万，车弄下来，我多给你拿点，律师那边还没谈拢，真用到钱，你这没有，我给你拿”，廖某就给桂艳秋转了十一万元。又过了一段时间，其给韩某打电话说要找公安局的领导吃饭并打听廖某1的事情，问韩某有没有钱，之后韩某给桂艳秋打了2600元钱。之后廖某找其要钱，其没给廖某。廖某给其的四万元钱被其消费了。 针对控辩双方的意见，结合现有证据，本院综合评判如下： 被告人桂艳秋的诈骗数额应当如何认定的问题。经查被告人及其辩护人均认为诈骗数额应当认定为人民币4万元，根据被害人廖某的陈述、证人韩某、吴某2的证言，均证明与桂艳秋无经济关系，11万元钱是给廖春雷诈骗案被害人的赔偿款，不是借给桂艳秋用于做买卖的事实。微信聊天记录证明被害人廖某被桂艳秋骗取15万元的事实。根据现有证据，能够证明被告人桂艳秋骗取被害人廖某人民币15万元的事实存在，对被告人及其辩护人关于诈骗数额的辩解，本院不予采信。 综上，上述证据足以认定被告人桂艳秋诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人桂艳秋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人桂艳秋犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人桂艳秋供认部分犯罪事实，其家属积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）的规定，判决如下： 被告人桂艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元（此款于判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2022年1月8日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  刘爱华 人民陪审员  闫秋平 人民陪审员  周锦侠 二〇一九年七月十二日 书 记 员  吴 浩