青海省西宁市城中区人民法院刑事判决书（2019）青0103刑初137号公诉机关西宁市城中区人民检察院。被告人周晓峰，男，1979年3月10日出生于陕西省渭南市，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，中共党员，案发前系青海大学后勤服务中心职工，户籍所在地：青海省西宁市，住青海省西宁市。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。指定辩护人赵琳，青海君剑律师事务所律师。西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉（2019）125号起诉书指控被告人周晓峰犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察员刘晓琳出庭支持公诉，被告人周晓峰及其指定辩护人赵琳到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城中区人民检察院指控：2015年至2016年期间，被告人周晓峰自称在青海省纪律检查委员会工作，以可以帮助被害人张某1等人办理省市级医疗保险定点医疗机构、办理执业药师资格证、办理孩子上学等事宜，从被害人张某1等人处共骗取款项共计155000元。具体事实如下:1.2015年4月，被害人张某1经张某2介绍认识了被告人周晓峰，被告人周晓峰以可以帮助张某1办理省市级医疗保险定点医疗机构为由，先后三次骗取被害人张某1人民币9万元。2.2015年4月，被害人杨某经张某2介绍认识了被告人周晓峰，2016年10月被告人周晓峰称可以帮助杨某办理执业药师资格证，分两次骗取被害人杨某人民币3万元。3.2016年8月，被害人李某经张某2介绍认识了被告人周晓峰，周晓峰以可以帮助李某办理孩子上学的事情为由，骗取李某人民币4万元，后经李某索要后周晓峰于2017年9月通过张某2向李某归还5000元。2017年9月，被害人张某1、杨某、李某等人均再无法联系到周晓峰，经向省纪委核实并无周晓峰该名工作人员后，遂向公安机关报警。案发后，公安机关将被告人周晓峰进行网上追逃，被告人周晓峰于2018年8月20日15时许，在西宁市××站验证口被民警抓获。涉案赃款均未起获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人供述、存款凭条及银行交易明细、辨认笔录、抓获经过、户籍证明等证据，以证实其指控的犯罪事实。该院认为，被告人周晓峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，骗取他人钱款共计155000元，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑四年六个月到五年六个月内处罚，并处罚金。被告人周晓峰在庭审中对起诉书指控的事实及罪名均持有异议，辩称起诉书指控的第一起，其帮张某1问过办理省市级医疗保险定点医疗机构的事情，但是其没有收取张某1的钱款；起诉书指控的第二起，其是跟杨某借款4万元，后来其归还杨某1万元；起诉书指控的第三起，因为张某2欠其4万元，故张某2后面转过来的4万元是还款。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的事实及罪名不持异议。2.被告人系初犯、偶犯。请求法庭在对被告人周晓峰犯罪金额核实后作出公正的判决。经庭审质证：一、被害人报案材料及陈述1.被害人张某1的报案材料及陈述，证实2015年4月，其经老乡张某2介绍认识了周晓峰，周晓峰自称是青海省纪律检查委员会的工作人员，有能力办理省市级医疗保险定点医疗机构，其就想将其开的德令哈路社区卫生服务站办成省市级医疗保险定点医疗机构，因当时其不在西宁，张某2打电话告诉其办理这件事需要先给周晓峰拿1万元钱，其就让在店里的姐夫刘某将1万元钱给了周晓峰；证实2015年4月中下旬其回到西宁后周晓峰打电话叫其至七一路省委门口面谈，其和其朋友高某至省委门口后打电话给周晓峰，周晓峰上车后两人聊了办理省市级医疗保险定点医疗机构的事情，因为周晓峰带着其进了省委办公室院子，其就相信了周晓峰，后在车上周晓峰称办理事情需要8万元，除前面给的1万元还需要7万元，次日周晓峰一直打电话要钱，其于次日下午15时许和高某再次开车至省委门口和周晓峰见面，并给了周晓峰7万元。但事后周晓峰均以各种理由推脱未办理，并于2016年8月再次让其给1万元钱，其遂让杨某给周晓峰的工商银行卡转账1万元，事后其一直催周晓峰办事，但2017年9月份就联系不上周晓峰了，后其通过朋友打听到省委纪律检查委员会没有叫周晓峰的人。2.被害人杨某的报案材料及陈述，证实2015年4月份的时候，其经过老乡张某2介绍认识了一位叫周晓峰，其自称是在青海省纪律检查委员会工作的男子，后其因为知道周晓峰在帮张某1办理省市级医疗保险定点医疗机构手续，其也想让周晓峰帮忙办理执业药师资格证。2016年10月17日，其和高某、周晓峰一起吃饭时，周晓峰称可以帮其办理，但需要2万元的现金，其于当日下午在本市六一桥武警总队隔壁的工商银行通过取款机给周晓峰尾号为2740的工商银行卡上转账2万元。2017年1月12日周晓峰称还需1万元钱用于打点关系，其又于当日下午在小桥大街工商银行通过人工窗口给周晓峰尾号为2740的工行银行卡存入1万元；证实其多次催促周晓峰资格证办理情况，周晓峰都让其等待，2017年10月份左右其就和周晓峰失去了联系，后其和张某1打听到省纪委没有一名叫周晓峰的人；证实2016年8月20日其还帮助张某1在六一桥武警总队旁边的工商银行给周晓峰转了1万元，周晓峰一共骗了张某19万元。3.被害人李某的报案材料及陈述，证实2016年8月25日，其想让女儿上重点高中，就询问朋友张某2有无可以办理这件事情的人，后张某2告诉其认识一个省纪委的人能帮着办理，但是需要4万元钱，2016年9月14日左右，其和张某2在本市万家家具隔壁农行取了4万元钱，因为当时其有事，就让张某2将这笔钱打到了周晓锋的银行卡上，张某2过了几日将银行转账记录给了其，后其多次询问张某2办理情况，张某2询问周晓峰后都让其等等，2016年10月份，其通过张某2将周晓峰约出来后，周晓峰也以教育厅在检查为由让其继续等，一直到2017年9月，事情也没办好，其找周晓峰要钱，周晓峰通过张某2给其退了5000元，其后就一直联系不到周晓峰，后其和张某2去省纪委询问，得知并没有一名叫周晓峰的工作人员两人才知道被骗。二、证人证言1.证人张某2的证言，证实2014年9月份，其经朋友王洪喜介绍认识了周晓峰，当时王洪喜告诉其周晓峰在青海省纪委工作，后两人联系时周晓峰也称他在省纪委工作，2015年4月份前后，其老乡张某1让其问一下周晓峰能否帮着办理省市医疗定点机构，其就打电话给周晓峰，周晓峰称可以办理省市医疗定点机构，但需要花8万元钱，其遂打电话告诉了张某1，并让张某1自己联系周晓峰，后张某1打电话告诉其已经和周晓峰把事情说好了；证实其听张某1说他前后共给了周晓峰9万元；证实周晓峰后来告诉其他从张某1处拿了8万元；证实其和周晓峰在一起的时候，其还告诉周晓峰拿了人家的钱，就赶紧办事，周晓峰表示他会尽快办。证实2016年9月20日左右，其朋友李某询问其有无认识的人能帮着办理女儿上重点高中的事情，其就联系了周晓峰，后周晓峰说可以办理，但需要花费4万元，后其和李某一起去万佳家具旁边的农行取了4万块钱现金去找周晓峰，但在途中李某接了个电话后就去平安了。其就拿着钱去杰森花园旁边的建设银行，其先将钱存入自己卡号为×××的卡上,晚上11点多分二次通过手机转账（一次1万、一次3万)转到了周晓峰尾号为6758的卡上，并保留了转款凭证，第二天周晓峰称开学了事情办不成将钱退了回来，但过了一会又称找到其他人可以办理，让其将钱转过去，其又将钱转给周晓峰，但事情也没有办成，后在李某和其的催促下周晓峰通过其给李某退还5000元；证实其和李某去省纪委核实的时候发现没有叫周晓峰的工作人员，二人听说周晓峰在青海大学工作，又去青海大学找周晓峰，才得知周晓峰只是该校书记的司机，所以二人才知道被骗；证实周晓峰于2015年以帮其办理五中食堂的承租需要活动经费为由从其处要走3万元，后又以挪用了公款需要还钱为由从其处借款1万元，这4万元钱周晓峰已归还给其，并买了一部手机给其用作抵账，除此之外两人没有任何其他借贷关系。2.证人高某的证言，证实2015年4月，张某1告诉其张某2给他介绍了一个在省纪委上班的人，可以办理省市医疗定点机构，并且叫其一起去给这个叫周晓峰的人送钱，当时二人一起开车去了七一路省委大院门口并打了电话，一会周晓峰从省委大院门口出来，上车后和张某1开始谈办理省市级医疗保险定点医疗机构事情，因为张某1比较怀疑，这个人还专门把张某1带到省委办公院子里，后二人再次上车，其就看见张某1从包里拿出几沓百元现金大概7、8万给了这个人，这个人就把钱装到了包里后说让张某1等消息，随后离开;证实2016年10月份其与杨某和周晓峰还一起在五四西路吃了火锅，但当时其没有留意杨某和周晓峰聊了什么，也不清楚杨某找周晓峰办理药师执业资格证的事情，但后来杨某告诉其说他被周晓峰骗了。3.证人刘某的证言，证实2015年4月份，其在本市城西区杨家寨卫生室工作的时候接到其小舅子张某1电话，让其拿1万块钱给和张某2-起过来的叫周晓峰的男子，大概过了40分钟左右，周晓峰就来到了杨家寨卫生站，因为之前其见到过张某2和周晓峰来过一次医务室，所以其就把准备好的1万块钱直接给了周晓峰，然后周晓峰就开了一辆老款奥迪轿车走了；证实后面张某1告诉其给周晓峰的1万元钱，是用来办理省市定点医疗机构，但这件事情没有办理成。4.证人党某的证言，证实其系青海省医疗保障局办公室主任科员，证实医疗保障局不管药师资格证，办理医疗定点机构需申请办理，不需要收取任何费用；证实其不认识周晓峰，也不认识张某1，在省医疗保障局只有其一个姓党的工作人员。三、被告人周晓峰供述及辩解，证实其和张某2是认识五、六年的朋友，其经张某2介绍认识了张某2的老乡张某1，2015年前后张某2找其为张某1办理省市医保被其拒绝，后其在省纪委工作的时候张某1和高某至省委门口找其，其将张某1带至省委大院办公楼下后张某1也没有上去，其间什么也没有提，大概过了一个多月张某1叫其、张某2、高某吃饭见面，期间张某2让其问一下能否帮张某1办理省市医保机构的事情，其从未和张某1直接谈过这个事情，也从未以办理省市医保机构为由找张某1要过钱，也没有给张某1办理省市医保定点机构，其曾开着单位的奥迪车去过张某1在杨家寨的卫生室，但也没有拿过钱。供述其通过张某2认识了杨某，2016年的时候杨某让其帮其办理药师资格证，并给了其2万元钱，2017年过年前杨某又给了其1万元钱，都是通过银行转账转到了其工商银行卡上，其让杨某等着，但其未给杨某办理药师资格证，后收到的2万元其花掉了，杨某告诉其这个钱是借给其的，但没有让其写借条；证实其联系过省医保局的党主任；证实杨某没有帮张某1给其转过钱，2016年8月20日杨某向其转的1万元是其跟杨某借的。供述2016年9月份，张某2找到其说他一个朋友的孩子要上学，让其帮忙办理，其称办不了，几日后张某2给其的工行或者农行卡上转了4万元，张某2打钱的次日其将钱通过网上银行转给了张某2的建行卡上，并没有再管这件事情，后张某2又将这笔钱转给了其，并称其中1万元是归还欠其的钱，另外一部分是借给其的钱，让其拿着用，其将这些钱用于还账和生活开支；证实其于2017年5月份给张某2买了一部1600元左右的手机张某2未给钱，2016年3月和2017年9月份张某2找其分别借了1万元钱，其转给了张某2的建行卡上，还有平时也会借1000、2000元给张某2；证实2014年至2015年其在青海省纪委巡视组工作过。四、其他证据1.辨认笔录，证实经被害人张某1辨认，对其实施诈骗的人是本案被告人周晓峰；证实经被害人杨某辨认，对其实施诈骗的人是本案被告人周晓峰；证实经证人高某辨认，其与张某1一起在本市七一路省委大院门口车内给钱的男子是本案被告人周晓峰；证实经证人刘某辨认，在西宁市城西区杨家寨医务室门口拿走1万元现金的人是本案被告人周晓峰。2.银行转账记录、银行交易流水，证实2016年9月13日，张某2卡号为×××的建设银行卡现金存入40000元，2016年9月14日，张某2给周晓峰卡号为×××的卡转账一笔3万元和一笔1万元，后周晓峰的该卡于2016年9月14日又给张某2转账4万元，张某2的该卡又再次给周晓峰转账4万元。中国工商银行转账凭证，周晓峰的银行卡明细情况，证实2016年10月17日，杨某卡号为×××的银行卡给周晓峰卡号为×××的卡转账2万元，2016年8月29日，卡号为×××的卡给周晓峰卡号为×××的卡转账1万元。证实2017年1月12日，杨某卡号为×××的卡从西宁城北支行营业部给周晓峰卡号为×××的卡转账1万元。3.青海大学及青海省纪委组织部出具的证明，证实周晓峰系青海大学后勤服务中心在职职工，不是省纪委组织部工作人员。4.在逃人员登记表及到案经过,证实2018年6月6日，被告人周晓峰被侦查机关上网追逃，2018年8月20日15时20分许，铁路民警在本市火车站将被告人周晓峰抓获。5.户籍信息,证实被告人周晓峰的年龄。上述证据，经法庭质证后合议庭予以确认。本院据此查明，1.2015年4月，被害人张某1经老乡张某2介绍认识了被告人周晓峰，周晓峰自称在青海省纪律检查委员会工作，后被告人周晓峰以能帮助张某1办理省市级医疗保险定点医疗机构为由，先后三次骗取被害人张某1人民币9万元。赃款未追回。2.2015年4月，被害人杨某经老乡张某2介绍认识了被告人周晓峰，周晓峰自称在青海省纪律检查委员会工作，后被告人周晓峰以能帮助杨某办理执业药师资格证为由，分二次骗取被害人杨某人民币3万元。赃款未追回。3.2016年8月，被害人李某经朋友张某2介绍认识了被告人周晓峰，周晓峰自称在青海省纪律检查委员会工作，后周晓峰以能帮李某办理孩子上学的事情为由，骗取李某人民币4万元。2017年9月，周晓峰通过张某2给李某归还人民币5000元。针对公诉机关的指控，被告人的辩解，根据本案事实和证据评判如下：被告人周晓峰辩解称其没有骗取三名被害人的钱款，经查，本案现有证据能够形成完整证据链条，证实被告人周晓峰以非法占有为目的，以能帮被害人办理请托事项为由骗取三名被害人钱款，其行为符合诈骗罪构成要件，构成诈骗罪，故对被告人提出的其没有骗取被害人钱款的辩解，不成立，不予采纳。本院认为，被告人周晓峰以非法占有为目的，以能帮被害人办理医疗保险定点医疗机构、办理执业药师资格证、办理上学等为由，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取三名被害人人民币共计155000元，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以支持。被告人周晓峰提出的其没有骗取三被害人钱款的辩解与本案查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人周晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2022年12月19日止；罚金在本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李云海审 判 员 雷 林人民陪审员 鲁海燕 二〇一九年七月二十六日书 记 员 王宸凌附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。