湖南省怀化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘12刑终537号原公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。上诉人（原审被告人）王强，男，1987年2月28日出生于河北省唐山市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省唐山市路**，住河南省商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月19日被刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年9月26日被逮捕。现押于辰溪县看守所。上诉人（原审被告人）王涛，男，1982年7月20日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省商水县，捕前租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月19日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年9月26日被逮捕。现押于辰溪县看守所。上诉人（原审被告人）王伟涛，男，1989年5月17日出生于河南省许昌县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省许昌县，捕前租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月19日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年9月26日被逮捕。现押于辰溪县看守所。上诉人（原审被告人）程利东，男，1983年7月14日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省夏邑县，捕前租住河南省郑州市金水区。曾因犯故意伤害罪于2012年3月被判处有期徒刑一年，缓刑二年，因其在缓刑考验期内犯盗窃罪，2013年6月6日被北京市东城区人民法院撤销缓刑，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一千元，2014年12月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月19日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年9月26日被逮捕。现押于辰溪县看守所。湖南省辰溪县人民法院审理湖南省辰溪县人民检察院指控原审被告人王强、王涛、王伟涛、程利东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二Ｏ一八年十月二十三日作出（2018）湘1223刑初70号刑事判决。原审被告人王强、王涛、王伟涛、程利东均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问各原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭进行审理。本院审理期间，检察机关于2019年2月21日、5月17日以本案需要补充侦查为由提出延期建议，本院于2019年2月21日、5月17日决定延期审理。现已审理终结。湖南省辰溪县人民法院判决认定：案发前，王强、王涛、王伟涛、程利东均在郑州市从事过贷款中介与信用卡业务，王强还从事代办销售点终端机具（ＰＯＳ机）业务。2016年11月期间，王强因通过刷ＰＯＳ机套现的方式帮一名自称是郑华（另案处理）的男子两次套现诈骗所得20余万元，并从中获利3000元，遂产生直接找诈骗上线帮其刷ＰＯＳ机套现从中收取好处费的想法。2017年4月初，王强将此想法告知王伟涛，二人约定由王伟涛负责搜集绑定ＰＯＳ机的银行卡，王强负责拿王伟涛搜集的银行卡去办理ＰＯＳ机，当有诈骗上线找到王强时，王强负责刷ＰＯＳ机套现，王伟涛则负责在郑州市取款。2017年4月上旬，王强、王伟涛二人以张贴“凭身份证可以贷款”小广告的方式在周口市商水县寻找诈骗上线。2017年4月中旬，一名自称是“老三”（另案处理）的男子在周口市商水县通过小广告联系方式找到王强，二人达成如下协议：“老三”将其通过诈骗所得的存有被害人转账资金的银行卡交给王强，王强通过其办理的ＰＯＳ机刷卡，将诈骗所得的钱套现后交给“老三”，“老三”按刷卡金额的12%给王强好处费。为此，王强先后纠集王涛、程利东及王继周、王金帅，告知欲通过ＰＯＳ机为诈骗团伙刷卡套现一事，王涛等人予以同意。王强还进行了分工，王强负责将王涛、王伟涛、程利东提供的银行卡及身份证相关信息去支付公司办理ＰＯＳ机，并与诈骗人员“老三”等直接联系，持“老三”提供的银行卡通过ＰＯＳ机消费转账至ＰＯＳ机绑定的银行卡中。待钱到账后，王强便通知在郑州市王伟涛及王金帅。尔后，王涛等人持ＰＯＳ机绑定的银行卡在郑州市机取款，并将钱存入王继周与王艳霞的银行卡中，由王继周在商水县持其本人或王艳霞的银行卡将钱取出再交给王强，王强再将现金交给“老三”等人。王强承诺王继周、王金帅按取钱当天200元给予报酬。王强利用王涛、王伟涛、程利东办理贷款与信用卡业务时所得到的李强山、李建伟、冯伟航、李战锋、连俊奇、王云山等人的身份证复印件及银行卡照片等信息，通过中汇电子支付有限公司河南分公司（以下简称中汇公司）、上海德颐网络技术有限公司河南分公司（以下简称德颐公司）、深圳瑞银信信息技术有限公司河南公司（瑞银信公司）办理了30余台Ｐ**机。2017年6月19日至2017年8月11日，“老三”等人虚构事实，通过电话从被害人王某1、阴召水、盛某、张某1等人处诈骗钱财后，与王强在周口市商水县见面，将存有诈骗资金的银行卡交给王强。王强为“老三”等人将668488元通过ＰＯＳ机转到王云山、李强山、李建伟、冯伟航等人的银行卡中，王涛、程利东、王伟涛在郑州市机取款539104元存入王继周或王艳霞的银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。具体如下：1.2017年6月19日10时许，陕西宝鸡市陈仓区虢镇的王某1接到一自称是虢镇消防队张队长的电话，对方以将消防大队一土建工程交由王某1施工为由骗取王的信任，继而要求王某1为消防大队代购一批帐篷，并提供了供货商的电话。当天12时许，王某1与供货商经电话联系达成购买意向，向供货商提供的户名为赵桃桃的62×××93中国工商银行账户存入15000元。尔后，实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持赵桃桃的银行卡通过中汇公司发行的商户代码分别为86850521110184（许昌市东城区安惠建材批发部）、868503079970082（许昌市魏都区华强健身俱乐部）、868491076220016（郑州市金水区海利家电维修部）、868491053114949（郑州市金水区百盛百货商店）的ＰＯＳ机，将该15000元转至以上ＰＯＳ机绑定的银行卡中并告知王涛、程利东。随后，程利东、王涛持ＰＯＳ机绑定的李建伟、李战锋的银行卡在招商银行郑州分行凤凰台支行ＡＴＭ机取现10800元，存入王继周的中国邮政银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。2.2017年6月19日15时许，陕西省镇安县的阴召水接到一自称是镇安县消防队队长的电话，对方以将消防大队操坪整修工程交给阴召水施工而骗取阴的信任，继而要阴召水为消防大队代购一批帐篷，并提供了供货商的电话。随后，阴召水与供货商经电话联系达成购买意向，并通过银行给供货商提供的户名为罗俊杰的62×××49农商银行账号存入40000元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持罗俊杰的银行卡通过中汇公司发行的商户代码为86850521110184（许昌市东城区安惠建材批发部）、868503079970082（许昌市魏都区华强健身俱乐部）、868491076220016（郑州市金水区海利家电维修部）、868491053114949（郑州市金水区百盛百货商店）的ＰＯＳ机，将该40000元转至以上ＰＯＳ机绑定的银行卡中并告知王涛、程利东。随后，程利东、王涛持ＰＯＳ机绑定的李建伟、李战锋的银行卡在中国建设银行郑州分行ＡＴＭ机取现29800元，存入王继周的中国邮政银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。3.2017年6月22日11时许，湖南省辰溪县的盛某接到一自称是辰溪县武警中队一姓刘的电话，刘以将武警中队一工程交由盛某施工而骗取盛的信任，继而要求盛为其联系购买86张钢架床，并为盛提供了出售钢架床公司的电话。当天16时许，盛某经电话联系先后给对方提供的户名为修黎明的62×××96中国邮政银行账户共计转账192880元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持修黎明的银行卡通过中汇公司发行的商户代码为868503079970082（许昌市魏都区华强健身俱乐部）、868491076220016（郑州市金水区海利家电维修部）、868491050943996（郑州市金水万宝缘珠宝商行）、868491072971454（郑州市金水区傅氏足浴部）的ＰＯＳ机，将其中的53000元转至以上ＰＯＳ机绑定的李战锋、李建伟、李强山的银行卡中；通过瑞银信公司发行的商户代码88750Ｄ072974399（周口市国贸洗浴中心）、88749Ｄ179112234（郑州市大世界夜总会）的ＰＯＳ机，将其中的15000元转至以上ＰＯＳ机绑定的李强山、李泽南银行卡中；通过德颐公司发行的商户代码850491050390369（郑州市天成石材批发部）、850491050390368（郑州君泰贸易公司），将其中的31900元转至以上ＰＯＳ机绑定的王强的银行卡中。随后，王强电话告知王涛等人去取钱。王涛、王伟涛、程利东持以上银行卡在郑州市ＡＴＭ机将钱取出并交王涛保管。程利东将王涛保管的10万元现金存入其招商银行卡中，于次日转账至王继周的中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。4.2017年6月27日10时许，西宁海峰商贸有限公司的张某1接到一自称是西宁市消防支队李队长的电话，李队长以从张的公司购买400件金锣火腿肠而骗取张的信任。随后，李队长要张帮忙购买5000罐牛肉罐头并提供了厂家联系电话。张某1与厂家联系，并于当天12时给厂家提供的户名为刘进江的62×××74中国农业银行账户转账97500元货款。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持刘进江的银行卡通过德颐公司发行的商户代码850491050390368（郑州市君泰贸易公司）的ＰＯＳ机，将其中的8000元转至该ＰＯＳ机绑定的王强的银行卡中，并告知王伟涛。王伟涛持该卡在郑州市机取款8000元，并存入王继周的银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。5.2017年6月26日15时许，甘肃省庆阳市马某经人介绍与一自称是庆阳市看守所刘教导员电话联系，对方以将看守所训练场跑道工程交由马某施工而骗取马的信任。2017年6月29日9时许，刘教导员要马某为其代购8顶帐篷，并提供了对方的电话号码。马某经电话联系给卖帐篷的李经理提供的户名为潘学武的62×××78中国建设银行账户转账41600元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持潘学武的银行卡通过中汇公司发行的商户代码868491050943996（郑州市金水万宝缘珠宝商行）、868491072971454（郑州市金水区傅氏足浴部）ＰＯＳ机，将17500元转至以上ＰＯＳ机绑定的李强山、李战锋的银行卡中，通过瑞银信公司发行的商户代码86749Ｄ158132829（郑州市乐海酒吧）、88750Ｄ072974399（周口市国贸洗浴中心）、88750Ｄ079115046（周口市乐界ＫＴⅤ）ＰＯＳ机，将24000元转至以上ＰＯＳ机绑定的李强山、常帅杰的银行卡中。随后，程利东、王伟涛持以上银行卡在光大银行郑州市ＡＴＭ机取款41300元并存入王继周银行卡中，由王继周在商水将钱取出交给王强。6.2017年6月30日11时许，福州市罗源县的肖某经罗源县博物馆馆长黄某介绍，与一自称是罗源县消防队营造科张科长电话联系，张科长以将食堂装修工程交由肖某施工而取得肖的信任。尔后，张科长要肖帮其代购6000份真空米饭，并提供了供货商的电话。肖某经电话联系给对方提供的户名为张树文的62×××99中国建设银行账户转账14.4万元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持张树文的银行卡通过中汇支付公司发行的商户代码为868491072971454（郑州市金水区傅氏足浴部）的ＰＯＳ机，将1.2万元转至该ＰＯＳ绑定的李强山的银行账户，通过瑞银信公司发行的商户代码为86749Ｄ158132829（郑州市乐海酒吧）、88750Ｄ072974399（周口市国贸洗浴中心）、88750Ｄ079115046（周口市乐界ＫＴⅤ）、88749Ｄ179112234（郑州市大世界夜总会）的ＰＯＳ机，将4.8万元转至以上ＰＯＳ机绑定的李强山、常帅杰、李泽南的银行账户。随后，程利东、王伟涛及王金帅持以上银行卡在中国建设银行郑州分行、中信银行郑州分行等地ＡＴＭ机取款49600元，存入王继周银行卡，由王继周在商水县将钱取出交给王强。7.2017年7月6日12时许，南京市的朱某接到一自称是南京河西武警部队后勤部长孔城的电话，要朱为其代购瓜子、罐头等，并提供了供货商电话。朱某与供货商联系后，通过银行转账向供货商提供的户名为田家芳的62×××23中国工商银行账户转账12万元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持田家芳的银行卡，通过中汇公司发行的商户代码为868491059770832（郑州市金水区韩妆优品化妆品店）、868491072780138（郑州顺兴商贸公司）、868491072780139（郑州赛月商贸有限公司）、868491052113895（郑州惠济区国利建筑公司）的ＰＯＳ机，将58953元转至以上ＰＯＳ机绑定的刘姝、冯伟航、王超银行账户中；通过德颐公司发行的商户代码为850491050390369（郑州市天成石材批发部）、850491082990093（郑州市天才教材用品公司）、850491050390368（郑州市君泰贸易公司）的ＰＯＳ机，将40120元转至以上ＰＯＳ机绑定的王强银行账户中；通过瑞银信公司发行的商户代码为88750Ｄ079115046（周口市乐界ＫＴＶ）的ＰＯＳ机，将8500元转到李强山的账户中。尔后，王伟涛、王涛持刘姝、冯伟航、王超、王强的银行卡在光大银行郑州分行、交行郑州分行、中信银行郑州ＡＴＭ机取款90700元，尔后存入王继周的银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。8.2017年7月8日9时许，汉阴县米某接到一自称是汉阴县看守所王科长的电话，对方以将看守所办公室和会议室的装修工程交由米某承包而取得米的信任，随后要米某为看守所代购60套上下铺床，并提供了供货商电话。米某与供货商联系后，给供货商提供的户名为熊昌伟的62×××93中国邮政储蓄银行账户存入30000元的定金。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持熊昌伟的银行卡通过中汇公司发行的商户代码为868491059770832（郑州市金水区韩妆优品化妆品店）、868491072780138（郑州顺兴商贸公司）、868491072780139（郑州赛月商贸有限公司）、868491052113895（郑州惠济区国利建筑公司）的ＰＯＳ机，将29792元转至以上ＰＯＳ机绑定的刘姝、冯伟航、王超银行账户中。随后，程利东、王涛持刘姝、冯伟航、王超的银行卡在郑州市机取款29604元，其中11000元经程利东的62×××75银行卡转账至王继周的邮政储蓄银行账户，剩余钱直接存入王继周银行账户，由王继周在商水县将钱取出交给王强。9.2017年7月11日18时许，一自称是张掖市军分区后勤处苗文军的电话联系杨某，以将军分区850米地下管网改造工程交其施工而骗得杨的信任，尔后要杨帮其购买30张高低床和60张床垫，并提供了供货商赵老板的电话。杨某经电话联系赵老板，给赵老板提供的户名为孙悦的62×××76中国农业银行账户存入66000元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持孙悦的银行卡通过中汇公司发行的商户代码为868491059770832（郑州市金水区韩妆优品化妆品店）、868491072780138（郑州顺兴商贸公司）、868491072780139（郑州赛月商贸有限公司）、868491052113895（郑州惠济区国利建筑公司）、868491072971454（郑州市金水区傅氏足浴部）的ＰＯＳ机，将38150元转至以上ＰＯＳ机绑定的刘姝、冯伟航、王超银行账户中；通过瑞银信公司发行的商户代码88750Ｄ072974399（周口市国贸洗浴中心）的ＰＯＳ机，刷卡将8500元转至ＰＯＳ机绑定的李强山银行卡中。尔后，王伟涛、王涛持刘姝、冯伟航、王超、李强山的银行卡在郑州市邮政储蓄银行等地ＡＴＭ机取款46400元交由王涛保管，王涛将38000元经其银行户账转至王继周的邮政储蓄银行账户，剩余钱存入王继周银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。10.2017年7月25日8时许，冻振平经人介绍与一自称是青海省军区后勤部杨部长电话联系，杨部长以将营区的排水管网工程交由冻振平施工而骗取冻的信任，继而要求冻为其订购30张高低床及床垫，并将供货商的电话告知冻振平。冻振平与供货商联系，并按对方要求将126000元货款转至对方提供户名为饶俊的62×××61中国建设银行账户中。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持饶俊的银行卡通过中汇公司发行的商户代码为868491070113056（郑州市金水区康乐宾馆）、868491053992355（郑州市金水区九州烟酒行）的ＰＯＳ机，通过德颐公司发行的商户代码为850491052510827（郑州市金源五金建材）、850491072983664（郑州市珂梦雅美容中心）的ＰＯＳ机，将37100元转至以上ＰＯＳ机绑定的王云生、岳松涛、连俊奇的银行卡中。随后，王涛、王伟涛持王云生、岳松涛、连俊奇的银行卡在招商银行郑州市分行等地ＡＴＭ机取款37000元存入王艳霞的中原银行账户中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。11.2017年7月26日，昆明市的信波接到一自称是王国华的电话，要信波当天14时30分到安宁消防大队签订路面浇灌施工合同，从而骗取了信的信任。之后王国华要信波为其垫付6万元购买军用床，信波随后给王国华提供的户名为谢俊的62×××66中国建设银行账户转账6万元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强持谢俊的银行卡通过德颐公司发行的商户代码为850491052510827（郑州市金源五金建材）、8504910575420163（郑州市车世界汽车美容）、850491072983664（郑州市珂梦雅美容中心）的ＰＯＳ机、中汇公司发行的商户代码为868491070113056（郑州市金水区康乐宾馆）的ＰＯＳ机，将6万元转到以上ＰＯＳ机绑定的岳松涛、连俊奇、王云生的银行卡中。尔后，王涛、王伟涛持岳松涛、连俊奇、王云生的银行卡在中国农业银行河南省分行郑州市管城支行紫荆山分理处、招商银行郑州分行的ＡＴＭ机取款19900元存入王继周银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。12.2017年8月11日11时许，李某接到自称是廊坊市武警学院一杨姓男子的电话，杨姓男子以将武警学院3000平方米的混凝土地面交由其施工骗得李某的信任，继而要求李某为其代购一批高低床，并将供货商电话告知李某。李某经电话联系后给对方提供的户名为黄伟星的62×××91中国工商银行账户转账6万元。当日，张某2真、高某均被以上相同的方法给对方提供的户名为史艳金的62×××75中国工商银行账户分别转账2万元、172200元。实施诈骗得手的犯罪嫌疑人找到王强，王强先后持黄伟星、史艳金的银行卡通过中汇公司发行的商户代码868491070113056（郑州市金水区康乐宾馆）、868491053992355（郑州市金水区九州烟酒行）的ＰＯＳ机、德颐公司发行的商户代码为850491057122060（郑州市泰华红木家具店）的ＰＯＳ机、瑞银信公司发行的商户代码为88749Ｄ250940983（郑州市福莱珠宝）、88749Ｄ05211854（郑州东明建材）、88749Ｄ055710162（郑州市雅迪电动车）、88749Ｄ052115870（郑州市明珠建材）、88749Ｄ257228581（郑州市永乐家电）的ＰＯＳ机，将122973元转至以上ＰＯＳ机绑定的王云生、张群杰、索明叶、岳文玉、张少华等人的银行卡中。随后，王涛、王伟涛、程利东持王云生、张群杰、索明叶、岳文玉、张少华的银行卡在郑州市机取款76000元，分别存入王继周及王艳霞的银行卡中，由王继周在商水县将钱取出交给王强。被告人王强、王伟涛、王涛、程利东归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。辰溪县公安局侦查员从被告人王强处扣押赃款60000元，被告人王涛给盛某退还赃款34000元。原判认定上述事实的证据有被害人的陈述、书证、证人证言、视听资料、辨认笔录、搜查笔录、同案人的供述及被告人的供述和辩解等证据予以证明。湖南省辰溪县人民法院认为，被告人王强明知是诈骗犯罪所得，仍通过使用销售点终端机（POS机）刷卡套现的非法途径，帮助诈骗犯罪嫌疑人转移财物668488元，情节严重；被告人王涛、程利东、王伟涛明知王强通过POS机转账的钱系犯罪所得，仍多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助王强转移财物539104元，其中王涛涉案金额440204元，王伟涛涉案金额419300元，程利东涉案金额337104元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人王强起主要作用，系主犯。被告人王涛、王伟涛、程利东起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人程利东系累犯，应当从重处罚。四被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。据此，判决：一、被告人王强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；二、被告人王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人王伟涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人程利东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。原审被告人王强上诉提出其到案后，主动提出将扣押的钱退赔给被害人，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。原审被告人王涛上诉提出退赔了部分赃款，原判量刑时没有考虑，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。原审被告人王伟涛上诉提出原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。原审被告人程利东上诉提出原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经审理查明，二审查明的事实与一审认定的事实一致，并有经原审庭审质证且查证属实的下列证据予以证明：一、王某1被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年6月19日，王某1向陕西省宝鸡市公安局陈仓分局报警称，他与自称是陈仓区消防大队的张队长联系后，该人以消防大队搞基建要求其购买帐篷为由诈骗其15000元。陈仓分局于2017年6月20日立案侦查，并于2017年9月25日移送辰溪县公安局。2．被害人王某1的陈述，证明2017年6月19日10时左右，王某1经陕西省宝鸡市陈仓区凤阁岭镇张家山村村书记王武娃的介绍与陈仓区虢镇消防队的张队长电话联系，有4800平方米、20公分厚的打水泥地面活。过了几分钟，张队长说消防队需要买10顶军用绿色帐篷，要王某1帮忙联系，并提供了商家的电话。之后王某1在虢镇西街的工商银行通过自动柜员机，给一名姓尚的经理提供的赵桃桃62×××93中国工商银行账户汇了15000元预付款，之后发现被骗。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，分别证明2017年6月19日，户名为赵桃桃62×××93的中国工商银行账户由ＡＴＭ分两次共存入15000元。同日赵桃桃62×××93的中国工商银行账户通过许昌市东城区安惠建材批发部（绑定李建伟62×××48中国光大银行卡）ＰＯＳ机消费4000元；通过许昌市魏都区华强健身俱乐部（绑定李建伟62×××10中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费4000元，同日李建伟62×××10银行卡收到3978.8元，取现3900元；通过郑州市金水区海利家电维修部（绑定李战锋62×××50银行卡）ＰＯＳ机消费4000元，通过郑州市金水区百盛百货商店（绑定李战锋62×××50银行卡）ＰＯＳ机消费3000元，同日李战锋62×××50银行卡收到6962.9元，取现6900元。4．公安机关提取的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经程利东、王涛分别对2017年6月19日13时许招商银行郑州分行凤凰台支行ATM机取款的视频截图进行辨认，程利东、王涛分别辨认出取款截图中取款的男子是程利东、王涛本人。二、阴召水被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明陕西省镇安县永乐派出所接永乐镇街道办八亩坪村四组村民阴如水报警称，其于2017年6月19日15时30分被一名自称是镇安县消防队队长的男子以介绍工程为由骗取40000元。镇安县公安局于2017年6月23日立案侦查，并于2017年10月17日移送辰溪县公安局。2．被害人阴召水的陈述，证明2017年6月19日，阴召水经朋友吴新华介绍了一个消防工程，通过与对方155××××****电话联系后，对方自称是镇安县消防队队长，称消防队操场有1700个平方需要重修。之后该男子要阴召水联系购买20个帐篷，并给了阴召水一个西安的号码。阴召水打通以后，对方说要先付部分货款。15时30分，阴召水要其妻子到银行柜台，给对方提供的罗俊杰62×××49的账户存款40000元，后发现被骗。3．证人吴某的证言，证明2017年6月19日中午，其子吴丰博打电话说县消防队有一段地坪要搞，吴某就将此工程介绍给阴召水，并将联系电话155××******也给了阴召水。第二天阴召水说给对方打款的40000元，被骗了。4．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，分别证明2017年6月19日，罗俊杰62×××49银行卡存入40000元。同日62×××49银行卡通过许昌市东城区安惠建材批发部（绑定李建伟62×××48中国光大银行卡）ＰＯＳ机消费10000元；通过许昌市魏都区华强健身俱乐部（绑定李建伟62×××10工商银行卡）ＰＯＳ机消费10000元，李建伟62×××10银行卡于同日收到9957元，取现9900元；通过郑州市金水区百盛百货商店（绑定李战锋62×××50银行卡）ＰＯＳ机消费10000元，通过郑州市金水区海利家电维修部（绑定李战锋62×××50银行卡）ＰＯＳ机消费10000元，李战锋62×××50银行卡共收到19914元，取现19900元。5．银行卡交易明细，证明2017年6月19日，程利东62×××75银行卡分3次共向王继周62×××03银行卡转账43100元。三、盛某被诈骗案的证据1．被害人盛某的陈述，证明2017年6月22日，舒某接到武警中队一个姓刘的打来电话，说武警中队内一块水泥地上要加一层20公分的混泥土，约3600平方米，问舒某是否接该工程。舒某通过“小强”将信息提供给盛某，盛某直接给姓刘的打电话，给其做了40多万的预算。当天下午3时许，姓刘的来电话说需要购买36张钢架床，想叫盛某帮忙联系，并提供了卖钢架床的电话，盛某电话联系后答应以2550元一张的价格购买36张床，共计92880元，盛某给对方提供的修黎明62×××96的账户转了92880元。随后盛某联系姓刘的武警，姓刘的说钢架床需要86个，盛某答应再订50架床，于是又向该账户转了100000元钱。转完该笔钱后，盛某再也联系不上姓刘的了，盛某意识到被骗了。2．证人舒某的证言，证明2017年6月22日上午10许，舒某接到一个电话（155××******），对方自称是辰溪县武警中队的刘队长，因中队内有操场改造工程，刘队长要舒某提供熟悉的施工方，舒某便将该信息提供给一个外号叫“小强”的同学，之后舒某就不过问这个事情了。到当天下午5时许，盛某打来电话说他被武警中队的那个人以部队买钢架床的名义骗了190000多元。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年6月22日盛某的43×××67银行账户分2次共向户名为修黎明的62×××96中国邮政储蓄银行卡转入192880元。同日，62×××96银行卡通过许昌市魏都区华强健身俱乐部（绑定李建伟62×××10工商银行卡）ＰＯＳ机消费19000元，李建伟62×××10银行卡于同日收到18944.3元，当天ＡＴＭ取款18900元；通过郑州市金水区海利家电维修部（绑定李战锋62×××50工商银行卡）ＰＯＳ机消费19000元，李战锋62×××50中国工商银行卡于同日收到18944.3元，当天ＡＴＭ机取现19000元；通过郑州市金水区万宝缘珠宝商行（通过李战锋62×××72农业银行卡）ＰＯＳ机消费7500元，李战锋62×××72银行卡于当日收到7477.5元，随后取现7400元；通过郑州市金水区傅氏足浴部（绑定李强山62×××02招商银行卡）ＰＯＳ机消费7500元，李强山62×××02招商银行卡于当日收到7477.75元，当天ＡＴＭ取款7400元；通过周口市国贸洗浴中心（绑定李强山62×××79农业银行卡）ＰＯＳ机消费7500元，李强山62×××79银行卡于同日收到7472.50元，取现7400元；通过郑州市大世界夜总会（绑定李泽南62×××55建设银行卡）ＰＯＳ机消费7500元，李泽南62×××55中国建设银行卡收到代付7472.5元，当天ＡＴＭ取款7400元；通过郑州市天成石材批发部（绑定王强62×××64光大银行卡）ＰＯＳ机消费19900元，王强62×××64光大银行卡收到代付19870.06元，当天ＡＴＭ取款17900元，次日取款1900元；通过郑州君泰贸易公司（绑定王强62×××55建设银行卡）ＰＯＳ机消费12000元，王强62×××55中国建设银行卡于当日收到代付11928元，当天ＡＴＭ取款11900元。4．银行卡交易明细，证明2017年6月23日，程利东62×××75招商银行卡存入100000元，同日该卡给王继周卡号62×××79农业银行卡转存60000元，当天王继周从其上述农业银行卡取现60000元；当天程利东62×××75招商银行卡给王继周62×××03邮政银行卡转存40000元，王继周的该邮政银行卡随后取现40000元。当天共取现100000元。5．公安机关提取的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经程利东对2017年6月22日郑花路、2017年6月22日花园路小微ATM取款机、2017年6月23日世纪支行现金柜的3张视频截图进行辨认，确认是其与王涛到郑州各银行取的100000元现金存到王继周账户。6．领条，证明王涛归案后赔偿被害人盛某34000元经济损失。7．上诉人王涛供述，某一天的下午，王强给他打电话说，有钱会打到他带的银行卡上，过了20分钟的样子，他再次接到王强的电话，王强要他马上去银行提款机上取钱。因为当时他和程利东一起，他俩手上5张卡里都有钱，他们就一起去附近的招商银行提款机取钱，他取了9000多元，程利东取了10000多元，他将这20×××00多元现金带在身上。随后他与程利东到郑州市建设银行取钱，程利东取了10000元钱，他取了6000元钱。之后他们又到附近的农业银行提款机上取了10000元钱，当天共取了49000元左右。因为程利东需要银行流水业务办理信用卡，他就将取出的49000元钱全部存到了程利东本人在招商银行的卡里，后通过程利东本人的卡从招商银行直接转到了王强提供的农业银行卡上。8．上诉人王伟涛供述，2017年6月22日下午，王强打电话要他去取钱并要他将取的钱交给王涛。之后他拿着4张银行卡去银行取了45000元钱，并在住的宾馆将钱全部给了王涛，当时程利东也在房间里。6月23日他去光大银行取了1900元，也全部给了王涛。9．上诉人程利东供述，2017年6月下旬的一天下午，王涛要他一起去取钱，在金水区的银行跨行取了35000元，把钱给了王涛。第二天王涛说去存100000元，当时他动了点私心，将100000元存到他的招商银行卡内，再用手机银行转账给了王涛提供的2个银行卡号（好像一个是邮政银行、一个农业银行），卡主的姓名都是王继周。四、张某1被诈骗案的证据1．受案登记表、立案决定书，证明2017年6月27日15时许，张某1电话报警至西宁市派出所，称其当天接到西宁消防支队电话要购买其公司火腿肠400件，另让其帮忙购买北京好运来公司牛肉罐头5000罐，其将97500元钱打到对方提供的好运来公司账上后发现被骗。西宁市公安局城北分局于当日立案侦查。2．被害人张某1的陈述，证明2017年6月27日10时许，经金锣火腿肠厂家曹光荣介绍，一名自称是西宁消防支队李队长的打电话要张某1购买火腿肠400件，并要张某1帮忙购买北京好运来公司牛肉罐头5000罐。当日12时15分，张某1通过其6228451946000347566账户的网上银行，将97500元钱转到对方提供的62×××74账户上后发现被骗。3．银行卡交易明细及冻结资金返还申请表，证明2017年6月27日，张某16228451946000347566的账号向户名为刘进江62×××74的银行账户转账97500元。2017年7月6日，西宁市公安局城北分局从冻结的涉案账户62×××74（刘进江）将97500元返还到张某16228451946000347566账户。4．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明张某16228451946000347566的账户于2017年6月27日通过网银转账97500元至刘进江62×××74的账户。2017年6月27日，刘进江62×××74账户通过郑州市君泰贸易公司（绑定王强62×××55银行卡）ＰＯＳ机消费8000元，王强62×××55银行卡同日收到7952元，在郑州次取款8000元。5．公安机关提取的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经王伟涛辨认，2017年6月27日13时26分经三路段自助终端号视频截图中取款的男子是王伟涛本人。五、马某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年6月29日12时许，宁县公安局接110指令：庆阳市西峰区的马某称被一伙人以购买迷彩牛筋皮帐篷为由骗取现金41600元。甘肃省庆阳市宁县公安局于当日立案侦查，并于2017年9月29日将此案移送辰溪县公安局。2．被害人马某的陈述，证明2017年6月26日，马某经路某介绍与庆阳县看守所刘教导联系施工训练跑道工程的情况。29日9时许，刘教导打电话要马某帮忙联系购买8顶帐篷，并提供了一个张姓陕西人的电话，张姓陕西人又给了马某湖北李经理的电话。马某与李经理取得联系，李经理说帐篷每顶5200元，一共41600元，之后马某通过手机银行给李经理提供的潘学武62×××78的账户转账41600元。3．证人路某的证言，证明2017年6月27日，路某接到一个自称是庆阳武警中队刘指导的电话，称是庆城县国土局解主任介绍来的，他有个训练场跑道工程要路某帮忙做测绘，并要路某帮忙介绍施工队。后路某将该工程信息告诉了马某。4．证人解某的证言，证明2017年6月27日15时许有个自称是庆城县武警中防刘指导的人打电话要解某介绍几个测绘公司，解某将路某的电话告诉了该人。5．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年6月29日，马某的62×××88建行卡往户名为潘学武的62×××78银行卡转账41600元。同日62×××78银行卡通过郑州市金水区万宝缘珠宝商行（绑定李战锋62×××72中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费8000元，李战锋62×××72银行卡于当天收到7977.6元，次日分2次取现共计8000元；通过郑州市乐海酒吧（绑定常帅杰62×××73中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费8000元，常帅杰62×××73银行卡于当天收到7972元，在光大银行郑州分行分2次取现共计7900元；通过郑州市金水区傅氏足浴部（绑定李强山62×××02招商银行卡）ＰＯＳ机消费9500元，李强山62×××02银行卡于当天收到9469.65元，在建行郑州分行分3次取现共计9500元；通过周口市国贸洗浴中心（绑定李强山62×××79中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费8000元，李强山62×××79银行卡于当天收到7972元，在光大银行郑州分行分2次取款8000元；通过周口市乐界ＫＴＶ（绑定李强山62×××76中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费8000元，李强山62×××76银行卡于当天收到7972元，在光大银行郑州分行分2次取款共计7900元。6．银行卡交易明细，证明2017年6月29日，王继周62×××79账户现存80000元，当日全部取现。7．公安机关提供的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经程利东辨认，2017年6月30日取款截图中的取款男子是程利东本人；经王伟涛辨认，2017年6月29日郑州浦发银行21世纪支行取款截图中的取款男子是王伟涛本人。六、肖某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年6月30日，肖某报案至福建省罗源县公安局，称嫌疑人以消防队需要采购真空米饭为名，取得其信任后，肖某于当天下午通过其62×××08建行账户给对方提供的户名为张树文的62×××99银行卡汇款14400元，后发现被骗。罗源县公安局于次日立案侦查，并于2017年9月12日将此案移送辰溪县公安局。2．被害人肖某的陈述，证明2017年6月30日，肖某通过朋友罗源县博物馆馆长黄某的介绍，与自称是罗源县消防队营造科张科长电话联系后，张科长以将食堂仿古装修工程交由肖某施工为由，取得肖某的信任后，张科长要肖某帮忙代购6000份真空米饭，并将老李的号码发给肖某。老李称自己不做真空米饭了，又将北京五福食品公司王科长的电话给了肖某，肖某与王科长联系，将72000元货款汇入王科长提供的户名为张树文的62×××99建行卡上。过了半小时，张科长说之前订的6000份真空米饭不够，要肖某再订6000份，肖某又联系北京五福食品公司的王科长，再次将72000元钱分两次转入王科长提供的62×××99建行卡上。之后发现被骗。3．证人黄某的证言，证明2017年6月30日，黄某接到一个自称是罗源县消防大队营造科张科长的电话，要黄某介绍设计师做个仿古图书馆设计，后将肖某介绍给此人。次日肖某说张科长可能是诈骗。4．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年6月30日，肖某62×××08账户向户名为张树文62×××99银行卡分3次汇款共计144000元。同日62×××99银行卡通过郑州市金水区傅氏足浴部（绑定李强山62×××02招商银行卡）ＰＯＳ机消费12000元，李强山62×××02招商银行卡收到11966.4元，取现11900元；通过郑州市乐海酒吧（绑定常帅杰62×××73中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费12000元，常帅杰62×××73银行卡收到代付1988元，取现2000元；通过周口市国贸洗浴中心（绑定李强山62×××79中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费12000元，李强山62×××79银行卡收到代付11958元，在中国建设银行郑州分行、中信银行郑州分行ＡＴＭ支取11900元；通过周口市乐界ＫＴＶ（绑定李强山62×××76中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费12000元，李强山62×××76银行卡收到代付11958元，取现11900元；郑州市大世界夜总会（绑定李泽南62×××55中国建设银行卡）ＰＯＳ机消费12000元，李泽南62×××55中国建设银行卡收到代付11958元，取现11900元。5．银行卡交易明细，证明2017年6月30日，从程利东的62×××75银行卡转入王继周62×××03银行卡8000元，通过ＡＴＭ机存入王继周62×××03银行卡15700元。6.公安机关提取的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经王强辨认，2017年6月30日在郑州市机取款的男子是王金帅。七、朱某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年7月6日，朱某报案至江苏省南京市公安局江宁分局，称嫌疑人通过电话联系以部队需要采购瓜子零食为名，骗取朱某的信任后，朱某于当天下午通过其妻子王倩的62×××45民生银行账户及朋友巴思好的招商银行账户向对方提供的田家芳62×××23的账户共转账130000元。南京市公安局江宁分局于次日立案侦查，并于2017年10月9日移送辰溪县公安局侦查。2．被害人朱某的陈述，证明2017年7月6日12时左右，“洽洽”南京销售主管接到一团购电话后将该电话提供给了朱某。朱某经联系后，对方自称是南京河西武警部队的后勤部长孔城，称要买瓜子。后孔城要朱某代购“北京香满满”罐头，并提供了供货商电话。朱某与供货商联系后，通过其妻子王倩62×××45民生银行账户及朋友巴思好的招商银行账户向对方提供的田家芳62×××23的账户共转账130000元。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年7月6日，王倩的62×××45民生银行账户向田家芳的62×××23银行账户共计转账120×××00元。同日，田家芳62×××23通过周口市乐界ＫＴＶ（绑定李强山62×××76中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费13500元，李强山62×××76中国工商银行卡于同日取现8500元；通过郑州市金水区韩妆优品化妆品店（绑定刘姝62×××73民生银行卡）ＰＯＳ机消费16800元，刘姝62×××73民生银行卡于同日收到16754元，取现16700元；通过郑州赛月商贸有限公司（绑定冯伟航62×××93交通银行卡）ＰＯＳ机消费18100元，冯伟航62×××93交通银行卡于当日收到18054.57元，取现18100元；通过郑州顺兴商贸公司（绑定冯伟航62×××47中信银行卡）ＰＯＳ机消费10233元，冯伟航62×××47中信银行卡于同日取现6100元；通过郑州惠济区国利建筑公司（绑定王超62×××82中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费16820元，王超62×××82中国工商银行卡于当日收到16774.95元，取现16700元；通过郑州市天成石材批发部（绑定王强62×××64中国光大银行卡）ＰＯＳ机消费300元，王强62×××64中国光大银行卡于当日取现300元；通过郑州市天才教材用品公司（绑定王强62×××64中国光大银行卡）ＰＯＳ机消费19900元，王强62×××64中国光大银行卡于7月14日到账19800.48元，取现19800元；通过郑州市君泰贸易公司（绑定王强62×××55建设银行卡）ＰＯＳ机消费19920元，王强62×××55建设银行卡于当日收到19800.48元，取现19800元。4．银行卡交易明细，证明2017年7月6日，王继周62×××66中原银行卡存入现金63900元，在商水支行支取现金63800元。次日王继周62×××66中原银行卡存入现金20×××00元，随后取现；程利东62×××75银行卡向王继周62×××03银行卡转账20100元，随后取现；程利东62×××75银行卡向王继周62×××79农业银行卡转入20×××00元，王继周62×××79农业银行卡于同日存现9500元，全部取现。2017年7月14日，王继周62×××79农业银行卡存入20×××00元，随后取现。5．公安机关提取的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经王伟涛辨认，2017年7月6日花园营业部取款视频截图上的取款男子是王伟涛本人；经王涛辨认，2017年7月6日建设银行柳林分理处、郑州邮政银行花半里银行、中信银行郑州柳林自助银行取款视频截图中的取款男子是王涛本人。八、米某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年7月8日，米某向汉阴县公安局报警称，一位自称是汉阴县看守所的王科长要装修，王科长以需要架子床为由要米某帮忙垫付，骗取米某30000元现金。汉阴县公安局于2017年8月1日立案侦查，2017年9月25日移送辰溪县公安局。2．被害人米某的陈述及存款单，证明2017年7月8日8点多钟，刘康伟打电话说有人要找做装修的，并告知了对方的电话。米某经电话联系，对方自称是汉阴县看守所王科长，称有几间办公室和会议室需要装修，要米某下午3点去看守所做装修预算。10点钟左右王科长打电话说需要购买60套上下铺床和床垫，要米某帮忙联系并有提成。之后米某与王科长提供的供应商电话联系，给对方提供的熊昌武62×××93邮政储蓄账户转了30000元定金。后来发现被骗。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年7月8日，熊昌伟62×××93银行卡通过郑州市金水区韩妆优品化妆品店（绑定刘姝62×××73民生银行卡）ＰＯＳ机消费5260元，刘姝62×××73民生银行卡于同日收到5232.12元，取现5200元；通过郑州市顺兴商贸有限公司（绑定冯伟航62×××47中信银行卡）ＰＯＳ机消费9872元，62×××47中信银行卡收到9849.04元，随后支取现金9804元；通过郑州塞月商贸有限公司（绑定冯伟航62×××93交通银行卡）ＰＯＳ机消费8760元，冯伟航62×××93交通银行卡于同日收到8737.37元，取现8700元；通过郑州市惠济区国利建筑材料制作部（绑定王超62×××82中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费5900元，王超62×××82中国工商银行卡于同日收到5878.23元，取现5900元。4．银行卡交易明细，证明2017年7月8日，王继周62×××66银行卡存入18500元，随后分4次取现。同日程利东62×××75银行卡向王继周62×××03银行卡转账11000元，王继周62×××03银行卡现金存入11900元，均全部取现。九、杨某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年7月11日18时许，杨某到张掖市甘州区公安局报警称：当天有人电话冒称军人，以购买高低床、床垫等物品交订金为由诈骗其现金147000元。对方账号是户名为田文的62×××67银行卡、户名为孙悦的62×××76银行卡。甘肃省张掖市甘州区公安局于2017年7月13日立案侦查，2017年11月18日移送辰溪县公安局侦查。2．被害人杨某的陈述，证明2017年7月11日，杨某的朋友刘斌将一个850米地下管网改造项目介绍给杨某，并提供了苗文军的电话。杨某与苗文军联系后，对方自称是张掖市军分区后勤部长，确实有850米地下管网改造工程，杨某没有多想就答应了。之后苗部长表示工程上要先定30张高低床，要杨某先付床的定金，然后再将定金转回来，并提供了一个李姓老板的电话。通过与李姓老板联系，对方又提供了一个赵姓老板的电话，经联系，杨某给赵姓老板提供的田文62×××67账户转账81000元。之后苗部长又说要将60张床的床垫款也付了，杨某又给赵姓老板提供的孙悦62×××76账户转账66000元。之后杨某再与苗部长、赵姓老板联系时，发现被骗，随后向公安机关报案。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年7月11日，杨某往户名为田文的62×××67银行卡汇款81000元，往户名为孙悦的62×××76银行卡汇款66000元。同日孙悦62×××76银行卡通过郑州市顺兴商贸有限公司（绑定冯伟航62×××47银行卡）ＰＯＳ机消费9260元，冯伟航62×××47银行卡收到9237.22元，随后取现9208元；通过郑州市金水区韩妆优品化妆品店（绑定刘姝62×××73银行卡）ＰＯＳ机消费9280元，刘姝62×××73银行卡于同日收到9257.22元，取现9300元；通过郑州赛月商贸有限公司（绑定冯伟航62×××93交通银行卡）ＰＯＳ机消费8500元，冯伟航62×××93交通银行卡于同日收到8477.45元，取现8400元；通过郑州惠济区国利建筑公司（绑定王超62×××82银行卡）消费9620元，王超62×××82银行卡收到9597.11元，随后取现9500元；通过周口市国贸洗浴中心（绑定李强山62×××79银行卡）ＰＯＳ机消费8500元，李强山62×××79银行卡于同日收到8471.5元，取现8500元；通过郑州市天才教材用品店（绑定王强62×××64银行卡）ＰＯＳ机消费16850元、2500元；通过郑州市金水区傅氏足浴部（绑定李强山62×××02银行卡）消费1490元，李强山62×××02银行卡于同日收到1482.1元，在郑州市花半里小区自助银行1号取现1500元。4．银行卡交易明细，证明2017年7月11日，王涛62×××42银行卡往王继周62×××79银行卡转账28000元，王涛62×××20银行卡往王继周上述银行卡转入10000元，王涛支付宝往王继周上述银行卡转账300元，当日转入王继周银行卡的38300元，一次取现。5．公安机关提取的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经王涛辨认，2017年7月11日郑州邮政银行花半里银行ATM取款视频截图中取款的男子是王涛本人。十、冻振平被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年7月26日11时许，冻振平到青海省西宁市公安局报案称：2017年7月25日通过朋友介绍，一自称是省军区杨部长承诺给冻振平承包排水管网工程，并让冻振平代购高低床，冻振平与杨部长提供的购买高低床的电话联系后，通过建设银行给对方提供的饶俊62×××61建设银行账号转账126000元，后发现被骗。西宁市公安局于2017年7月27日立案侦查，并于2017年8月31日移送辰溪县公安局侦查。2．被害人冻振平的陈述，证明2017年7月24日经任守华介绍，冻振平与自称是青海省军区后勤部杨部长电话联系，杨部长说将部队营区的排水管网工程交冻振平做。第二天上午10点，杨部长要冻振平帮忙给部队订购30架高低床，表示会在以后做工程时给予帮助。冻振平经电话联系生产高低床的厂家赵经理后，分2次给赵经理提供的饶俊62×××61建设银行账户转账126000元。后冻振平发现被骗。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年7月25日，冻振平通过其62×××25建行卡向户名为饶俊的62×××61银行卡分两次共计转账126000元。同日饶俊62×××61银行卡通过郑州市金源五金建材（绑定岳松涛62×××64中国建设银行卡）ＰＯＳ机消费18500元，岳松涛62×××64银行卡收到18389元，随后取现18400元；通过郑州市珂梦雅美容中心（绑定连俊奇62×××75中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费4500元，连俊奇62×××75银行卡于当日收到4473元，随后支取4500元；通过郑州市金水区九州烟酒行（绑定王云生62×××04中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费，王云生62×××04银行卡收到9077.27元、4978.5元，随后取现14000元；通过郑州市金水区康乐宾馆（绑定王云生62×××89中国工商银行卡）消费9100元，王云生62×××89银行卡收到9077.27元，随后取现9000元；通过郑州市益鑫百货商店（绑定杨玉东62×××89中国建设银行卡）消费19500元；通过郑州市东方明珠酒店（绑定刘玉雄62×××87中国建设银行卡）ＰＯＳ机消费19500元。4．银行卡交易明细，证明2017年7月25日，王艳霞62×××38中原银行账户现存45000元，在商水支行一次性全部取现。5．公安机关提供的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经王涛辨认，2017年7月25日浦发银行花园支行ATM取款视频截图中取款的男子是王涛本人。十一、信波被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年7月26日，信波报警至云南省昆明市公安局西山分局，称被一名自称是王国华的人以订购军用床的名义骗走60000元现金。对方提供的账户62×××66，户名谢俊。昆明市公安局西山分局于2017年7月27日立案侦查，并于2017年10月10日移送辰溪县公安局。2．被害人信波的陈述，证明2017年7月26日早上接到一个自称是王国华的人电话，要信波下午两点半之前到安宁消防大队签订一份路面浇灌施工合同，同时王国华表示在湖北订了一批军用床，因财务不在，要信波垫付60000元，并提供了付款账号。之后，信波在西昌××、春城路建设银行分4次给王国华提供的谢俊62×××66账户转账60000元。信波于下午两点赶到消防大队后无法联系王国华，发现被骗。3．银行交易流水、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年7月26日，户名为谢俊的62×××66账户存入60000元。同日谢俊的62×××66银行卡通过郑州市金源五金建材（绑定岳松涛62×××64中国建设银行卡）ＰＯＳ机消费19820元，岳松涛62×××64银行卡于同日收到19701.08元，在农行河南省分理处分4次取款19700元；通过郑州市金水区康乐宾馆（绑定王云生62×××89中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费230元，王云生62×××89中国工商银行卡于次日收到228.78元，2017年8月4日取款200元；通过郑州市珂梦雅美容中心（绑定连俊奇62×××75银行卡）ＰＯＳ机消费19981元，连俊奇62×××75银行卡于同日收到19861.11元；通过郑州市车世界汽车美容（绑定绑定岳松涛62×××26中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费20×××00元。4．银行卡交易明细，证明2017年7月26日，王继周62×××81银行卡在中国建设银行郑州紫荆山支行、郑州新天地支行ＡＴＭ机存入19400元，之后在中国建设银行商水支行ＡＴＭ取现19400元；王继周62×××79银行卡由王涛账户转存30000元；王继周62×××66银行卡由王涛账户转入10000元，均全部取现。十二、李某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年8月11日，李某到山东省廊坊市公安局报案，8月11日通过朋友寇国联系一个自称是武警学院杨姓男子做混凝土一事，对方要李某帮忙订购高低床，李某分三次给对方提供的黄伟星62×××91账户转款60000元。廊坊市公安局于2017年8月14日立案侦查，于2017年9月27日将此案移送辰溪县公安局。2．被害人李某的陈述，证明2017年8月10日9点，李某的朋友寇国海说廊坊武警学院的一个朋友要做3000平方米的混凝土地面的地评，并提供了对方的电话。当天上午10时50分，李某联系对方说了地评的相关事情和价格，对方自称是廊坊武警学院的，姓杨，表示经与领导汇报，同意李某关于地评的报价，并要李某下午去看现场。11时36分杨姓男子说需要购买耀辉牌Ａ-0008的高低床，每套2860元，要李某帮忙联系，并告知一个刘经理的电话。经与刘经理联系，刘姓男子给了一个韩姓男子的电话，韩姓男子称有需要的品牌与型号的高低床，要李某垫付50%的预付款，李某通过其6217000210010518123账户的手机银行给对方提供的黄伟星62×××91的工商银行账户转了30000元。后杨姓男子表示还要买床垫，李某于13时9分、13时46分通过网银再次给韩姓男子提供的银行账户转了30000元。下午李某再打以上电话时对方均关机，发现被骗。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年8月11日，李某向黄伟星62×××91工商银行卡汇款60000元。同日62×××91银行卡通过郑州市福莱珠宝（绑定张少华62×××11中国光大银行卡）ＰＯＳ机消费18700元，张少华62×××11中国光大银行卡于同日收到18641.2元，取现18600元；通过郑州市东明建材（绑定张群杰62×××33上海浦东银行卡）ＰＯＳ机消费10520元，张群杰62×××33上海浦东银行10482.78元，取现10400元；通过泰华红木家具店（绑定岳文玉62×××62中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费20×××00元，岳文玉62×××62中国工商银行卡收到19880元，取现2900元；通过郑州市金水区康乐宾馆（绑定王云生62×××89中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费10780元，王云生62×××89中国工商银行卡于当日收到10749.27元。十三、张某2真被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年8月11日，张某2真报警至重庆市公安局渝北区分局称，接到一自称是重庆公安消防总队罗部长电话，对方称消防大队需采购一批军用床品，并提供了销售商联系电话，之后张某2真给对方提供的史艳金62×××75账号转账20×××00元。重庆市公安局渝北区分局于当日立案侦查。2．被害人张某2真的陈述，证明2017年8月11日9时许，张某2真经朋友介绍与一名自称是渝北区消防总队的罗处长联系，罗处长以将总队约3000个平方的平地工程交由张某2真施工为由取得张某2真的信任后，要求张某2真帮忙采购一批军用床品，并提供了供货商的电话。张某2真经电话联系后，通过自己的62×××88中国建设银行账户给对方提供的史艳金62×××75中国工商银行账户转账20×××00元。3．银行卡交易明细，证明2017年8月11日，张某2真的62×××88建设银行卡给史艳金的62×××75银行卡转账20×××00元。十四、高某被诈骗案的证据1．受案登记表、案件来源、移送案件通知书，证明2017年8月11日，高某报警至河北省石家庄市公安局高新技术产业开发分局，称通过朋友介绍认识一名假冒消防总队的军人，该假冒军人以采购床等物品分三次从高某处诈骗现金172200元，对方提供的户名为史艳金的62×××75账号。石家庄市公安局高新技术产业开发分局于次日立案侦查，2017年9月25日移送辰溪县公安局。2．被害人高某的陈述，证明2017年8月11日10点左右，高某的朋友梁伟打电话说省消防总队有个领导要采购床垫和不锈钢床，问高某是否有合适货源，并告知了消防部队领导韩建平的电话。经与韩建平联系后，对方要求高某帮忙联系订购床垫和不锈钢床，并提供了厂家电话，同时承诺到货后由省消防部队向高某支付货款。高某与厂家联系后，通过其62×××88的民生银行账号分3次给对方提供的史艳金62×××75账号转了172200元，后高某发现不正常，于是报警。3．银行卡交易明细、ＰＯＳ机信息、资金去向，证明2017年8月11日，史艳金62×××75中国工商银行卡收到张某2真62×××88建设银行账号汇入的20×××00及高某62×××88民生银行账号汇入的172200元。同日史艳金62×××75中国工商银行卡取现19900元；通过河南周口市金六福珠宝店消费18666.66元；通过河南周口市乐莎美容院消费18666.66元；通过河南周口市天天百货商店消费18650元；通过郑州市明珠建材（绑定奈辉62×××34中国银行卡）ＰＯＳ机消费9420元；通过郑州市永乐家电（绑定王用志6217711113658973）ＰＯＳ机消费9325元；通过郑州市东明建材（绑定张群杰62×××33上海浦东银行）ＰＯＳ机消费9210元，张群杰62×××33上海浦东银行于同日收到9180.79元，在郑州市金水区取款9200元；通过郑州市雅迪电动车（绑定索明叶62×××70中国农业银行卡）ＰＯＳ机消费9318元，索明叶62×××70中国农业银行卡于同日收到9288.68元，在广东银行郑州分行郑东新区取现9300元；通过郑州市金水康乐宾馆（绑定王云生62×××89中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费9000元，王云生62×××89中国工商银行卡于同日收到8977.3元，在河南省分行营业部健康路ＡＴＭ机取现9000元；通过郑州市金水区九州烟酒行（绑定王云生62×××04中国工商银行卡）ＰＯＳ机消费16700元，王云生62×××04中国工商银行卡于同日收到16674.99元，随后取现16600元。4．银行卡交易明细，证明2017年8月11日，王继周的62×××79账户转存及现存19200元，全部取现；王继周62×××66中原银行卡存入19700元，全部取现。2017年8月12日，王继周62×××03中国邮政银行卡收到王涛62×××20银行卡转账23900元，当天取现24000元；王艳霞62×××38中原银行卡收到王涛62×××20银行卡网银转入20×××00元，全部取现。5．公安机关提供的银行监控视频资料及辨认笔录，证明经王涛辨认，2017年8月11日广发银行取款视频截图中的取款男子是其本人；经程利东辨认，2017年8月11日郑州健康路支行视频截图中的取款男子是其本人。十五、搜查笔录、检查笔录，证明2017年8月17日，侦查人员依法对王涛、王伟涛、王金帅租住的郑州市21世纪小区3303房间进行搜查，从王涛处查获ＰＯＳ机14台、电话卡47张、ＶＩＶＯ手机、诺基亚手机各一台、Ｔ恤一件、银行卡26张、起亚小车（车牌豫Ａ×××**）等；查获王伟涛银行卡2张（王云生62×××89招商银行卡、62×××04工商银行卡）；查获王金帅银行卡6张、手机1部等物品。从程利东租住的郑州市内查获Ｔ恤2件、电话卡2张、ＰＯＳ机2台、银行卡23张、Ｕ盾6个、手机2部、笔记本1本等物品。从王强、王继周租住的商水县农业局家属院1栋2单元1楼的住房内查获ＰＯＳ机9台、手机2部、电话卡6张、ＰＯＳ机小票3张、银行回执2张、电脑2台、账本2本、印章2枚、衣服1套等物品。从王强的包内查获60000元现金。2017年8月17日，侦查人员依法对王继周的人身进行检查，从王继周的挎包内查获发现一个黑色卡包，卡包中装有7张银行卡（王继周62×××03邮政银行卡，62×××66中原银行卡，62×××81、6217002510006332910建设银行卡，62×××10河南农商银行卡，62×××79农业银行卡；王艳霞62×××38中原银行卡），身份证1张，短裤口袋中发现一部ＯＰＰＯ手机。上述查获的物品依法扣押。十六、中汇公司、德颐公司、瑞银信公司提供的商户信息，证明涉案POS机的商户信息及绑定的银行卡信息。十七、证人证言1．证人王某2（系上诉人王强的妻子）的证言，证明2016年11月，王强在郑州从事信用卡代理、ＰＯＳ机销售，有个叫郑华的男子从王强那买了4台Ｐ**机，后王强帮郑华ＰＯＳ机套现洗钱。12月，王强安排她和王金帅到银行取了两次钱，共3万元，后转存给郑华。因为王强是做信用卡贷款的，客户为增加信用卡流水，把他们本人的身份证、银行卡、银行卡密码及绑定的电话号码邮寄给王强，王强将客户提供的资料拿到第三方ＰＯＳ支付公司绑定到ＰＯＳ机上，王强用郑华诈骗所得钱的银行卡刷ＰＯＳ机，钱就到ＰＯＳ机绑定的银行卡里，她就拿银行卡去取钱再存入郑华指定的银行卡里。王强帮郑华刷ＰＯＳ机，郑华会给他好处费，给客户增加流水，客户会返点。2017年4月上旬，她生完小孩后，王强准备单干了，王强与王伟涛去商水县贴信用贷款小广告，一是帮别人办理信用贷款可以从客户处拿到返点，二是商水那边诈骗上线看到他们贴的广告就会联系王强，将诈骗所得的钱通过王强刷ＰＯＳ机。王强与王伟涛在商水找到诈骗的上线后，需要人帮他在商水和郑州两个地方取钱，王强安排王伟涛、王金帅、程利东到郑州取钱之后转存。王强给王伟涛与程利东的劳务费是刷卡金额的4%，王金帅如没时间去取，她就去取钱，在郑州取的钱转存到王涛的账号里，王涛在商水将钱取出来交给王强。过了一段时间，因王涛要回郑州与程利东开家公司，不知是王涛还是王强将王继周叫来，王涛在郑州一边做自己的事一边与程利东帮王强取钱，王涛、程利东、王金帅在郑州取的钱都转存到王继周的账号，由王继周取出交给王强。王强帮诈骗团伙刷ＰＯＳ机，对方给王强12%的好处费。2．证人王某3的证言，证明2017年6月开始，王某3的丈夫王涛帮助王强从银行取钱，然后又把钱存给王强，从中拿百分之四的好处费。王伟涛和王某3的弟弟王金帅都帮王强存取过钱。王涛说钱是从菲律宾弄来的“黑钱”。7月中旬的一天下午4点多钟，王某3与王涛到郑州市带时，王涛给了王某320×××00元和一个银行卡号，要王某3到ＡＴＭ机上存钱，王某3存钱时看见显示的用户名是“王＊周”。3．证人苏某的证言，证明2016年上半年，苏某通过同事介绍认识了王涛。2017年4月，王涛经微信联系要苏某帮他的一个“众福商城”的线上线下Ｐ2Ｐ电子商城项目的ＰＰＴ做推广，并介绍认识了他一起做项目的程利东。5月中旬的一天，苏某到程利东位于郑州市开始制作ＰＰＴ。6月初王涛与程利东去了趟周口回来后，苏某听到了句“怎么取钱安全”之类的话。王涛他们从周口回来后两三天，王伟涛从办公室拿了个红色ＰＯＳ机出去。他们四人在办公室讲话尽量压低声音，苏某不清楚他们在讲什么。4．证人赵某的证言，证明赵某自2016年10月开始就职于中汇支付河南分公司，负责招代理、售后等业务。中汇公司办理有线销售终端分为对公对私两种，对私需要提供法人身份证、商户营业执照或商户税务登记、正面照以及绑定ＰＯＳ机的银行卡。分公司只是个支付平台，平台的运行主要靠与公司签有合约的代理商。代理商提供的商户信息资料存有不真实情形，持卡人和ＰＯＳ机所有者之间有业务往来不排除有虚假的消费。5．证人袁某的证言，证明袁某自2015年在瑞银信公司河南分公司上班。商户到瑞银信办理有线销售终端（ＰＯＳ）机需提供营业执照、法人持身份证正面照等，但这些资料是商户提供给总部核实，如果总部审核通过，商户就到瑞银信的代理商拿机器。他是帮瑞银信公司推广招商户，分公司不审核商户提供资料的真实性，不保证商户的刷卡消费的真实性。6．证人田某的证言，证明田某自2017年4月在上海德颐公司河南分公司上班。商户提供办理的资料大多数情况下不是真实的，因为公司不直接与商户交易，是代理商招商户、收集商户资料。如果商户提供的资料是真实的，那么对应的ＰＯＳ机相关消费记录是真实的，如果商户提供的资料是虚假的，那么消费也是假的，只是单纯为了ＰＯＳ机刷卡套现。十八、辨认笔录，证明上诉人、同案人、证人之间相互辨认，确定王强、王涛、王伟涛、程利东及同案人王继周、王金帅的身份及相关信息。十九、抓获经过，证明2017年8月17日，公安民警在郑州市金水区抓获王涛、王伟涛、王金帅，在郑州市金水区抓获程利东，在河南省商水县抓获王强、王继周。二十、常住人口信息，证明上诉人王强、王涛、王伟涛、程利东的基本身份情况，均系完全刑事责任能力人。二十一、湖南省非税收入一般缴款书，扣押物品、文件清单，证明公安机关从王强处扣押的60000元现金于2017年8月24日上缴辰溪县非税收入管理局。2019年5月13日，上诉人王涛的家属向辰溪县人民法院缴纳五万元罚金。二十二、刑事判决书及河南省郑州监狱刑罚执行科的释放证明，证明上诉人程利东曾因犯故意伤害罪于2012年3月被判处有期徒刑二年，缓刑二年；因其在缓刑考验期限内犯盗窃罪，于2013年6月6日被北京市东城区人民法院撤销缓刑，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一千元，2014年12月15日刑满释放。二十三、上诉人及同案人的供述1．上诉人王强供述，2016年11月，王强在郑州做贷款中介兼职卖ＰＯＳ机认识了郑华，王强给郑华在乐付网络第三方支付平台办理了2台银行套现的ＰＯＳ机，并帮郑华操作，按刷卡金额的1%给王强劳务费。11月中旬到12月初，王强帮郑华套现，没多久郑华被抓。郑华出来后说刷的钱都是诈骗来的，王强就没帮郑华做了。到了2017午3月，王强觉得做这个行当赚钱，也想学着郑华帮诈骗团伙刷卡转账、取现，从中赚取高额好处费。王强想到2016年一起做贷款的王伟涛，王伟涛手中应该有客户的身份证和银行卡信息，遂找到王伟涛商量去为诈骗团伙刷ＰＯＳ机转账、取现的事情，王伟涛愿意和王强一起做。他们于4月份在商水县方贴贷款广告，希望通过广告拉到刷ＰＯＳ机转账、取款的方式洗钱的业务，商水当地诈骗活动猖獗。4月中旬，一名自称“老三”的男子联系王强，要求办理转款、出票的ＰＯＳ机。5月中旬，王强与“老三”约定，“老三”提供刷卡取现的银行卡，王强用ＰＯＳ机刷卡后再将钱取给“老三”，并要求从刷ＰＯＳ机到取现整个过程要比较快，“老三”按刷卡金额的12%给王强提成，由于刷卡不当引起的钱无法取出造成的损失由王强承担。谈好后，王强与王伟涛返回郑州着手为“老三”刷卡准备工作。王强和王伟涛约定，王伟涛负责搜集相关人员身份信息与银行卡、预留电话，王强去办理ＰＯＳ机、负责刷卡，王伟涛负责取钱。王伟涛取款按每天200元结算。5月26日，王伟涛提供了詹信的身份证和3张银行卡（建设、光大、工商），王强到中汇公司办理绑定了3台Ｐ**机，用自己的4张银行卡到上海德颐支付公司办理了4台Ｐ**机。他们觉得取钱的人手不够，不能第一时间把刷到ＰＯＳ机绑定的卡的钱取出来，王强到郑州找了王强女朋友的哥哥王涛，叫王涛帮忙取钱，给王涛一定的报酬，并说钱是诈骗来的，王涛答应了并说如果取钱缺人手，程利东在不忙的情况下帮忙。和王涛谈时王金帅（王涛的小舅子）也在场，王金帅也愿意取钱。第二天，他们在郑州市金水区见面详谈了取钱的事情，王涛和程利东作为一个整体，两人按刷卡金额的4%收取报酬，王伟涛的好处费是取钱的那一天就是200元钱一天，不取钱的时候就没有。王金帅是100元一天（仅限取钱的那天）。到了6月中旬，王涛回郑州，把王继周拉进来了，由王继周在商水这边负责把钱汇总后给王强。2017年6月18日至6月22日期间的一天，王强与王涛、王伟涛、王继周、程利东在商水吃饭时，程利东问王涛钱的来源，当时王涛没有回答，王强告诉程利东到银行取的钱有一部分是诈骗的钱。王强将办理好的7张银行卡交给王伟涛、王金帅（上海德颐公司绑定的王强名下的4张卡）、程利东（中汇公司的3张），王涛用作刷卡转存的银行卡是使用王涛自己的身份信息。王强之所以给王涛和程利东4%的报酬，是因为王强在商水县刷完卡，扣除12%的好处费后，就先把钱给“老三”，那时王强没那么多现金支付，通过王涛向程利东借了15万元。王强办理了30余台P**机，绑定使用过的银行卡有40余张。这些POS机是从三个支付平台办理的，分别是中汇支付、瑞银信支付、福临门支付（上海德颐支付公司)。王强在中汇支付公司办理的POS机有10多台，都是定制机型，用李强山、李战锋、王超、刘姝、王云生、还有个姓詹的信息办理的；瑞银信支付公司办理了10台左右，其中有2台是定制机型，是用李战锋和李强山信息办理的；公开机型办理过的客户信息名字有常帅杰、李泽南，还有部分信息都存在王强联想笔记本电脑里，是标注资料的分区里，王涛微信发过来的都在王强手机里。通过上海德颐支付公司办理的POS机有14台，其中以王强自己身份信息和银行卡（光大银行、交通银行、中信银行、工商银行）绑定的有4台公开机型。定制机型有5个，绑定的客户银行信息有王亚辉、杨玉东、刘玉雄、岳松涛等人。使用过的10多台定制机型都处理了。办理POS机的程序，业务员要王强提供身份证照片、银行卡照片、电话号码等信息。业务员将王强所提供的信息交第三方公司审核，审核通过POS机就会办理下来，业务员通过邮寄方式将POS机寄给王强。以王强自己账户绑定的3家公司即郑州市天成石材批发部、郑州君泰贸易公司、郑州天才教材用品公司，都是业务员为了给王强办POS机，挂在王强名下，都是虚假的公司，王强名下没登记公司。王强所使用的中汇支付公司、瑞银信支付公司的POS机所绑定的那些商户公司基本上是虚假的，但不排除有真实登记的。王强用POS机刷卡，没有真实的消费，就是为了秒到账套现。王强所办理的30余台Ｐ**机主要用于刷诈骗别人钱的卡。从6月初到6月14日是“小乐”和王强见面刷卡，从6月14日到7月底是“老三”和王强刷卡，从7月底到被抓期间是华子和王强见面刷卡。被骗钱的人将钱打到“老三”等人提供的卡上后，“老三”带着卡联系王强，约王强在一个地点见面。王强带着ＰＯＳ机前去约定地点同“老三”见面后，“老三”把骗到钱的那张卡给王强，王强就拿卡在ＰＯＳ机上刷，把卡上的钱分很多笔刷到ＰＯＳ机绑定的卡上。为了安全，一般一台Ｐ**机刷的钱不超过2万元。在周口商水那边的诈骗集团给王强刷完ＰＯＳ机后，钱就会到ＰＯＳ机所绑定的银行卡中，王强就通知在郑州负责取款的王涛和王伟涛（王涛和程利东平日在一起，通知了王涛就等于通知了程利东），王涛等人取到钱后将钱打给王涛、王继周、王艳霞的银行卡上（6月初到6月中旬之前是王涛在周口，取出来的钱汇总给王涛。6月中旬王涛到郑州后，王继周负责汇总，取出来的钱交给王继周）。钱到账后会有短信提示，再由王继周或王涛在周口取出来当面交给王强，王强再把钱交给老三。王强一共帮老三他们刷了300多万元，王强赚了30多万元，其中卡上取不出来有10多万元，在第三方公司取不出来有5万元，付给程利东和王涛3万元，付给王继周1万元，王强个人赚了11万元。王继周从2017年6月14日到2017年8月15日和王强从事给诈骗团伙转款、套现。王继周一共有7张银行卡收取诈骗所得的钱，其中5张（建设、中原、邮政、河南农商、农业）是王继周自己的，另2张卡是王艳霞（中原、建设银行）的。王强没有驾照出行不方便，而王继周有车，王强需要用车就会让王继周接送，用车的费用由王强出。王继周每天只要去取钱了就给200元好处费，没取钱就没有。2．上诉人王涛供述，王涛在郑州帮王强取诈骗来的钱，还给王强提供了8、9张银行卡，王涛用自己的身份证办理了两张银行卡（建行和招商银行），其他银行卡是帮客户刷流水提升信用卡额度得来的卡。王涛一共用过10多张银行卡取钱，其中有4张卡是工商银行卡（李战锋、岳文玉、王海清、连俊奇）、建设银行卡2-3张（李泽雨等人的）、农业银行卡2张（奈辉等人的）、招商银行1-2张、中国银行2张（左明叶等人的）和光大银行卡1张（张建伟）。李战锋、李建伟的银行卡都退给了本人，还有些卡被公安扣押了。到目前为止大约取了70万元，从王强那里一共拿了2万多元钱，王涛拿了1万多元，程利东拿的少一点。还有王伟涛、程利东、王金帅、王继周在帮王强取钱，程利东取的钱一般交给王涛一起转给王强指定的账户里，王涛没空时程利东自己转到王强指定的账户。王涛、程利东与王强一周结算一次返点，返点的钱王涛与程利东平分。3．上诉人王伟涛供述，王伟涛在2016年办理信用卡业务时认识王强、王涛。2017年4月的一天，王强打电话要王伟涛到郑州市区帮他取钱，王伟涛在郑州市区和王强见面，王强要王伟涛取别人在周口电信诈骗来的钱，取一天钱给200元，包吃包住。之后王伟涛和王强到周口市贴了几天贷款的小广告，因为周口那边搞诈骗的人比较多，搞诈骗的人看到小广告就会联系王强。除王伟涛之外，还有王涛、王继周、王金帅、程利东在帮王强取诈骗的钱。2017年6月，王伟涛开始帮王强取钱。王伟涛使用过王强或王涛给的11张银行卡取钱，这11张卡归王伟涛保管，取钱的人都有自己保管的卡。其中有4张（建设、招商、光大、中信）是2017年6月12日王涛给王伟涛的，这几张卡已经不用了。有7张卡分别是王云生的招商银行卡，王云生、岳文玉的工商银行卡，刘玉雄的建设银行卡，王用志的中信银行卡，张群杰的浦发银行卡，张少华的光大银行卡。王涛或王强会打电话告诉王伟涛哪张卡里有钱，王伟涛就随意找个银行将卡里的钱取出来，再按王强的微信的安排将钱存入王继周或王艳霞的卡内，或直接给王涛。王继周的卡有5张，分别是邮政、中原、建设、农商、农业银行的卡，王艳霞有2张卡，分别是中原和建设银行卡。王强要王伟涛每次取钱戴上帽子和墨镜，可以躲开监控，因为这些钱是诈骗而来的。至案发前王伟涛一共取了50万元左右。王强的上家是一个叫“老三”的人，2017年7月初左右，王伟涛陪王强到周口杨河沟一个饭店与“老三”吃过一次饭，“老三”说上线将钱诈骗到卡上后，“老三”就拿着卡来找王强刷。4．上诉人程利东供述，程利东通过王涛认识王强，帮王强取诈骗来的钱。2017年6月、7月，程利东共帮王强取过七八次钱，这些钱取出来都交给了王涛。王强是这个团伙的核心，王强负责刷卡、用客户的银行卡到第三方POS机公司绑定，然后王强用POS机刷了诈骗钱的卡后，王强就会通知程利东和王涛、王伟涛、王金帅那张银行卡到账多少钱，接着他们就会根据王强的通知，拿着王强事先给的银行卡去银行取钱，银行卡上的钱取得后，他们就会把钱转至王涛、王继周等人的卡上，最后这些钱再回到王强的手中。王强跟程利东说过，王强要他们取的钱是诈骗而来的。5．同案人王金帅供述，2017年5月份，王金帅应王强的邀约帮王强在郑州取钱，取一天钱给200元工钱。王金帅两次听王强说过取的钱是诈骗来的。王金帅一共使用过15张银行卡，有农业、招商、工商、建设、中国银行卡，名字有李强山、李长山、常帅杰等，后面这些卡都被王强叫王伟涛拿走了。ＰＯＳ机是由王强办理的。在每次操作中，王强会告诉王金帅哪张卡里有多少钱，王金帅就去哪家银行取那张卡上的钱，王强再安排王金帅将钱存到王继周或王涛的银行卡上，再由王涛交给王强。后王涛回郑州了，王金帅就把钱转存到王继周的卡上，由王继周将钱给王强。有46000元是王涛取的，王金帅帮忙存到王继周账号里。帮王强取钱的人还有王涛、王伟涛、王某2、王继周。王强是负责人，什么事都由王强安排，王继周是王强的司机。王继周与王强在周口市，王金帅与王涛、王伟涛在郑州。7月6日，王强通过微信表示要与王金帅把钱结清，王继周通过支付宝给了王金帅2100元，其中1500元是工资，还有600元是王强欠王金帅的钱。6．同案人王继周供述，2017年6月10日，王继周应王涛的邀约帮王强取钱，每天200元钱工资。第二天，王强出钱在商水县间房子，是用王继周的身份证登记的。后王继周应王强的要求提供了2张银行卡号（邮政银行、农商行）。因银行卡均绑定了王继周使用的手机，过了几个小时，短信提示那两张银行卡上有人转钱进来了，王强要王继周将钱取出后给王强，王强给了王继周200块钱。王继周又应王强多办几张银行卡的要求，用自己的身份证在中原银行、建设银行、农业银行各办理了一张储蓄卡，并将卡号都给了王强。王继周天天和王强待在一起，王强诈骗到了别人的钱财就会转账到王继周的银行卡，再由王继周到银行去取现金给王强。王强告诉王继周说是别人诈骗得来的钱，让王继周帮忙刷卡取现，王继周从中拿好处。王继周每次取钱给王强后，王强会把钱送给一个叫“老三”的人。“老三”是实施诈骗的人，是王强的上线。“老三”骗到钱后会拿张银行卡通过王强的ＰＯＳ机进行刷卡，刷出来的钱最后会到王继周的银行卡上，由王继周他将钱取出来由王强，王强交给“老三”。中间肯定有人负责将刷出来的钱转到王继周的银行卡里，但王继周不知道是谁。开始几次取钱，王强每次给王继周200元，后来王强说每月给王继周3000元。至今王强给了王继周3000元钱，还差2000多元。本院认为，上诉人王强明知是他人诈骗犯罪所得，仍通过使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现的非法途径，帮助他人转移财物668488元，情节严重；上诉人王涛、王伟涛、程利东明知王强ＰＯＳ机套现上游诈骗犯罪所得，仍协助转移犯罪所得539104元，其中王涛涉案金额440204元，王伟涛涉案金额419300元，程利东涉案金额337104元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王强利用王涛、王伟涛、程利东提供的银行卡及身份证等办理ＰＯＳ机，并与诈骗人员直接联系，持诈骗人员提供的银行卡通过ＰＯＳ机套现，后又通知王涛、王伟涛、程利东及王金帅等人持ＰＯＳ机绑定的银行卡在ＡＴＭ机取款，并将钱存入王继周与王艳霞的银行卡中，由王继周持其本人或王艳霞的银行卡将钱取出后交给王强，王强再将现金交给诈骗人员，在共同犯罪中，王强起主要作用，系主犯；王涛、王伟涛、程利东起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。程利东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王强归案后如供实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。原判根据本案的事实、情节，对王强的量刑适当，王强提出原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。王涛、王伟涛、程利东均系从犯，归案后，均如实供述了自己的犯罪事实，对王涛、王伟涛、程利东均可从轻处罚，其中王涛赔偿了被害人盛某部分经济损失，在二审期间认罪认罚，具有悔罪表现，对王涛可酌情从轻处罚。王涛、王伟涛、程利东均提出原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚的上诉理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省辰溪县人民法院（2018）湘1223刑初70号刑事判决的第一项，即“一、被告人王强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元”；二、撤销湖南省辰溪县人民法院（2018）湘1223刑初70号刑事判决的第二、三、四项，即“二、被告人王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人王伟涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人程利东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元”；三、上诉人王伟涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元；四、上诉人程利东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；五、上诉人王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王强刑期自2017年8月19日起至2023年8月18日止；王伟涛刑期自2017年8月19日起至2021年9月18日止；即程利东刑期自2017年8月19日起至2021年8月18日止；王涛刑期自2017年8月19日起至2021年2月18日止。）本判决为终审判决。审 判 长  龚俊利审 判 员  郑步鸿审 判 员  陈燕琳二〇一九年七月三十日代理书记员  易雯俊代理书记员  张尔轩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。