安徽省芜湖市弋江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0203刑初106号公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。被告人黄惠芳，女，1969年2月6日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍地上海市浦东新区，住上海市浦东新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月22日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月22日被逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。被告人朱海南，女，1974年1月3日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为上海市徐汇区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月22日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月22日被逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。被告人吴爱华，男，1988年5月15日出生于湖南省，苗族，初中文化，无业，户籍地及住址均为湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月16曰被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月22曰被逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。被告人冯文豪，男，1983年3月29日出生于河南省，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为河南省开封市兰考县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月8日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月22曰被逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。被告人吴胜芳，男，1978年12月3曰出生于湖北省，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为湖北省黄冈市蓟春县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月4曰被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，4月30日被逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。被告人唐世林，男，1969年7月17日出生于四川省，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址均为四川省乐山市五通桥区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月19曰被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月22日被逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。被告人罗子云，女，1973年1月1日出生于广东省，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址均为广东省清远市连南瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月15曰被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，3月22日被逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2019）86号起诉书指控被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于7月5日公开开庭进行了审理。芜湖市弋江区人民检察院检察员张某出庭支持公诉，被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。芜湖市弋江区人民检察院指控：2014年以来，被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云陆续来到芜湖市弋江区参加“1040”传销组织。该传销组织直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少90人。至2017年6月中旬，被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳先后任老总，被告人唐世林、罗子云担任或曾担任过大总管、申购总管等职务，七人在该传销组织中均起到组织、领导作用。被告人黄惠芳、朱海南分别投案，被告人吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云分别被公安机关抓获，均如实供述了自己的罪行。上述七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪（属共同犯罪）追究其刑事责任。被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人唐世林、罗子云在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定从轻处罚。被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。同时各自阐述了参加传销组织的原因、认识到的传销活动危害性、家庭困难情况等并表示悔罪，均请求从轻处罚。经审理查明：2014年，被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云陆续来到芜湖市弋江区参加“1040”传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，通过不断发展下线人员及自己所处的级别不同按不同比例提成，牟取利益，按照下线人员购买的份数多少以五级三晋制的方式晋升等级，以此建立起上下级网络关系，直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少90人。该传销组织由老总级别人员领导若干个经理室团队，每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金方面进行管理。至2017年6月中旬，被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳先后任老总，被告人唐世林、罗子云担任过大总管、申购总管等职务，七人在该传销组织中均起到组织、领导作用。2019年2月13日，被告人黄惠芳接公安机关通知主动到案。2月20日，被告人朱海南主动投案。2019年2月2日至3月27日，被告人罗子云、冯文豪、唐世林、吴爱华、吴胜芳分别被抓获，上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。另查明：被告人黄惠芳于2019年2月13日至2月21日被临时羁押于上海市浦东新区看守所。被告人朱海南于2019年2月20日至至2月21日被寄押于上海市徐汇区看守所。被告人吴爱华于2019年2月11日至2月15日被临时羁押于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市看守所。被告人冯文豪于2019年2月23日至3月7日被临时羁押于河南省开封市兰考县看守所。被告人吴胜芳于2019年3月27日至4月3日被临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所。被告人唐世林于2019年2月7日至2月18日被临时羁押于北京市海淀区看守所。被告人罗子云于2019年2月2日至2月14日被临时羁押于湖南省长沙市第四看守所。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人王意武、王意斌、罗小兵、罗小平、罗敏瞻、冯永凤、张仲良、张超、廖宴平、孟艳红、任彦伟、江锁柱、尧乐新、廖颜丽、张先平、尹保国、王义华、何望春、吴建方、朱秀华、王铁鑫的供述，受案登记表，立案决定书，上下线脉络图，《工作情况》、到案经过、到案情况说明，临时羁押证明、寄押票，在逃人员登记表及常住人口基本信息，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄惠芳、朱海南、吴爱华、冯文豪、吴胜芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人唐世林、罗子云在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄惠芳接公安机关电话通知主动到案、被告人朱海南主动投案，且到案后均如实供述自己的罪行，均属自首，可从轻处罚。被告人吴爱华、冯文豪、吴胜芳、唐世林、罗子云到案后均如实供述自己的罪行，属坦白，均可从轻处罚。上述七被告人并在庭审中自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护市场秩序，对被告人黄惠芳、朱海南依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款，对被告人吴爱华、冯文豪、吴胜芳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款，对被告人唐世林、罗子云依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄惠芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年2月12日止；已扣除先行羁押的9日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人朱海南犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年2月19日止；已扣除先行羁押的2日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人吴爱华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2020年3月10日止；已扣除先行羁押的5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人冯文豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年3月25日止；已扣除先行羁押的13日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人吴胜芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年4月25日止；已扣除先行羁押的8日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人唐世林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2019年12月6日止；已扣除先行羁押的12日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人罗子云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2019年12月1日止；已扣除先行羁押的13日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  胡晓青二〇一九年七月五日书记员  汪 海附：《中华人民共和国刑法》条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。