江西省九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0403刑初254号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人周友兵，女，1979年2月6日出生于湖北省黄梅县，汉族，文盲，个体户，户籍所在地及现住址为九江市濂溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月28日被刑事拘留，同年4月23日被取保候审，2019年6月12日经本院决定，由九江市公安局八里湖分局于2019年6月17日执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人汪志刚，上海中申律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）244号起诉书指控被告人周友兵犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人周友兵及其辩护人汪志刚、被害人陈旦秋到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2016年7月30日，在九江市开发区一马路姐妹足浴店，被告人周友兵化名余美兰认识了被害人陈旦秋，之后双方以男女朋友交往。被告人周友兵以需要供其弟弟读书、因父亲去世借高利贷急需用钱等各种理由骗取陈旦秋现金11.9万元。被告人周友兵以办服装加工厂名义从陈旦秋骗取钱款后用50.2万元购买了一辆奥迪Q5汽车，用1.29万元购买了1块浪琴手表。案发后，被告人周友兵积极赔偿了150万元给被害人陈旦秋，陈旦秋对其表示谅解。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人周友兵的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人周友兵辩称，陈旦秋是出于同情主动帮助其。其辩护人认为，被告人周友兵对于第一次借款三万元、购买奥迪车的行为以及被害人第三次交给被告人周友兵的2.4万元足浴店的装修款，主观上不具有非法占有的目的，客观上没有诈骗的行为，因而以上三项事实不属于诈骗犯罪行为，并提交谢某出具的说明，以证明购买的奥迪Q5用于服装厂经营。经审理查明：2016年7月30日，被告人周友兵与被害人陈旦秋在九江市开发区一马路姐妹足浴店相识，被告人周友兵在被害人陈旦秋提供服务与闲聊的过程中谎称自己是余美兰，并向被害人陈旦秋诉苦，称自己经常被丈夫家暴，且家境贫穷，借了3万元的高利贷没有还，每月需要支付高额利息，骗取了被害人陈旦秋的同情，从而从陈旦秋处借得现金3万元，后两人以男女朋友关系交往。交往期间，被告人周友兵继续虚构余美兰的身份，谎称供其弟弟在青岛读书、改造装修足浴店以及因父亲去世借高利贷急需用钱等各种理由从被害人陈旦秋处先后骗得现金1.5万元、2.4万元、5万元；同时，以办服装加工厂为由向被害人陈旦秋索要投资，被害人陈旦秋先后向被告人周友兵丈夫谢某银行账号转账共计115万元，被告人周友兵将其中50.2万元用于购买一辆奥迪Q5汽车，1.29万元用于购买1块浪琴手表，其余钱款被其丈夫用于服装加工厂的日常经营。2018年2月，被害人陈旦秋从被告人周友兵弟弟周某1处得知周友兵系虚构余美兰的身份，且各种借款理由均为编造，遂向公安机关报案。案发后，被告人周友兵的家属归还被害人陈旦秋借款及退赔经济损失共计人民币150万元，被害人陈旦秋对被告人周友兵表示谅解。证实上述事实的证据有：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的来源及立案情况。2.归案情况说明，证实2018年3月28日，公安民警根据情报线索，在九江市浔阳区匡庐宾馆406房间将被告人周友兵抓获。3.常住人口信息表，证实被告人周友兵的身份情况。4.谅解书，证实被告人周友兵的家属已退赔被害人陈旦秋人民币150万元，被害人陈旦秋对被告人周友兵表示谅解。5.一汽汽车金融有限公司对谢某所申请的汽车贷款的受理结果告知函、九江奥达信汽车销售有限公司出具的谢某购买奥迪Q5汽车的发票、汽车产品销购销合同，证实被告人周友兵及其丈夫谢某在九江花费50.2万元购买了奥迪Q5汽车。6.借条，证实2016年8月6日至2017年11月，被告人周友兵以余美兰的名义向被害人陈旦秋多次借款共计251万元。7.银行取款记录、银行转账记录、交易清单，证实自2016年9月至2017年5月期间，被害人陈旦秋共计转账115万元给被告人周友兵的丈夫谢某。8.证人谢某的证言，证实2016年9月左右，其妻周友兵在九江市开发区一马路开了家姐妹足浴店，同期，其和周友兵弟弟周某1一同前往杭州开服装厂，因资金不足，周友兵找来被害人陈旦秋帮忙，至案发时，陈旦秋陆续向其工商银行账户转款100余万元用于办厂；2017年1月17日，其和周友兵、周某1一起用陈旦秋转的钱在九江奥迪4S店买了一辆奥迪Q5汽车，首付款29万元、贷款16万元、1.5万元保险、3.7万元购置税，16万贷款也是用陈旦秋的钱还清的；2017年7月，其用陈旦秋转的钱在九江市浔阳区四码头联盛广场购买了1.29万元的浪琴手表；其他的钱其基本用于杭州办厂开支。9.证人周某1的证言，证实2016年9月27日，其和其姐夫谢某一起去杭州开办服装厂，厂房租金、缝纫机等设备、装修等共计花费三、四十万元，其投了三、四万元，其他的钱是谢某出的；2017年4月，其从其姐姐周友兵处得知办厂的钱是陈旦秋出的；2017年12月，陈旦秋到杭州找其，要其归还投资钱款，并称其和周友兵是情人关系，前后给了周友兵251万元用于办厂；其打电话给周友兵询问情况，周友兵让其不要管；2018年2月，其来到九江找到陈旦秋，告知陈旦秋余美兰非周友兵真实姓名、其未在青岛读书、其父亲未去世的事实。10.证人余某1、余某2、俞某、胡某1、周某2、胡某2的证言，证实谢某与周某1在杭州开办服装厂的事实。11.被害人陈旦秋陈述，证实2016年7月30日，其到姐妹足浴店泡脚按摩，认识了该足浴店的女老板，女老板自称余美兰，余美兰不停向其诉苦，说她自幼无父母，婚后又被丈夫暴力殴打，家境贫寒，借了3万元高利贷没有还，每个月要支付高额利息，其听后萌发怜悯之心，于2018年8月6日将3万元现金交给余美兰用于归还高利贷；2016年8月13日，余美兰以她弟弟在青岛读大学急需学费报名为由，向其要了1.5万元，当天下午，又以改造足浴店为由向其要了2.4万元；2016年8月21日，余美兰称父亲病逝时因治病借了高利贷，现被逼债，急需5万元还债，其从工商银行取了5万元现金给了余美兰；2016年9月4日，余美兰以办服装厂为由向其索要投资款6万元，之后，余美兰就以开店、厂房搬迁、经营不善等各种理由找其要钱，加上之前的一共从其处骗取了251万元，其中115万元是转账到谢某的银行账号；2018年2月24日，余美兰的弟弟周某1找到其，告诉其余美兰真名叫周友兵，周友兵从其这里骗了钱后，在九江买了奥迪Q5小汽车；其现在谅解周友兵，不想周友兵坐牢，希望司法机关对她宽大处理；并当庭陈述周友兵曾向其提及工厂要买一辆好一点的拉货车，解决实际运货困难，其回忆曾说有钱就买的事实。12.被告人周友兵供述，证实2016年的夏天，陈旦秋来到其开的姐妹足浴店里泡脚与其相识；其第一次向陈旦秋借钱是以姐妹足浴店装修为由，借了3万元，以余美兰的名义写了借条；第二次向陈旦秋借了1.5万元，用于其弟弟上学；第三次以足浴店要装修为由，向陈旦秋借了2.4万元；第四次，其因赌博输了钱，借了5万元高利贷，其以其他理由向陈旦秋求助，陈旦秋当时取了五万元现金给其；其从陈旦秋处共得到了130多万元，其中其拿了100万元到其弟弟的厂里投资，其还用陈旦秋给的钱在九江奥迪4S店购买了一辆黑色奥迪Q5小汽车。13.交易清单、余美兰借款汇总表，证实2016年8月至2018年3月，陈旦秋向谢某账户转款的信息及被告人周友兵以余美兰名义向陈旦秋借款的事实。14.提取笔录，证实公安机关依法提取了谢某、陈旦秋的银行账户交易记录，证实陈旦秋向谢某工商银行账户转款115万元，谢某用该银行账户资金购买了奥迪Q5汽车及浪琴手表。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证上述犯罪事实，本院予以确认。关于被告人周友兵提出的陈旦秋是自愿帮助其及被告人周友兵的辩护人提出的被告人周友兵向被害人陈旦秋第一笔借款3万元、用于购买奥迪车的50.2万元、用于足浴店装修的2.4万元不属于诈骗金额的辩解及辩护意见，经查，被告人周友兵虚构余美兰的身份，骗取被害人陈旦秋的同情，明知没有归还能力而编造归还高利贷、装修足浴店等理由大量骗取被害人陈旦秋的资金，并肆意挥霍，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、骗取钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件。被告人周友兵以在杭州开办工厂为由获取陈旦秋资金后在九江购买奥迪Q5汽车用于日常使用，现仅被告人周友兵丈夫即该车车主谢某称该车用于工厂经营，因谢某与被告人周友兵有利害关系，在无其他证据佐证的情况下，其出具的说明不具有证明力，现有证据不能证实该奥迪Q5汽车用于杭州工厂经营，称该车用于拉货更不切实际，故被告人周友兵提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人周友兵无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计63.39万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人周友兵及其家属退赔了被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，视为被告人周友兵有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人周友兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人周友兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2029年5月21日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏 娴人民陪审员  胡小敏人民陪审员  罗永仙二〇一九年七月二十六日书 记 员  王佳明附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。