河北省隆化县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0825刑初102号公诉机关隆化县人民检察院。被告人王某。辩护人陈华军，河北陈华律师事务所律师。被告人付某。辩护人张忠伟，河北山庄律师事务所律师。辩护人闫旭，河北山庄律师事务所律师。被告人任某。辩护人夏俊超，河北山庄（隆化）律师事务所律师。被告人于某。辩护人李亚玲，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。被告人孙某。辩护人李守民，河北陈华律师事务所律师。隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人王某、付某、任某、于某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人孙某犯寻衅滋事罪于2019年3月19日向本院提起公诉，于2019年4月24日以补充侦查为由，建议延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员孔艳华出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人陈华军、被告人付某及其辩护人张忠伟、被告人任某及其辩护人夏俊超、被告人于某及其辩护人李亚玲、被告人孙某及其辩护人李守民均到庭参加了诉讼。现已审理终结。隆化县人民检察院指控，被告人王某自2017年2月20日至2018年5月1日在XXX资产管理（北京）有限公司任风控专员期间先后纠集付某、任某、于某、孙某多次以打电话、发短信、上门催讨、堵锁眼、喷字等方式滋扰、辱骂、威胁、恐吓欠款人及其亲属，强行索要借款。具体犯罪事实如下：1、2016年夏天，承德市的姚某在XX云贷借款，在贷款逾期后，王某带领付某、任某、于某采取打电话、发短信辱骂、上门催讨、堵锁眼等方式进行滋扰。2017年6月16日被告人王某、付某、任某、于某在承德市双桥区XXX超市偶遇欠款人姚某的丈夫翟某，随即出言恐吓翟某，后在XXX超市内公然殴打翟某并致其额头部受伤，后经鉴定伤情为轻微伤。2、2016年10月份，围场县的房某1在XX云贷借款，逾期后，在王某的安排下，付某、任某、于某向房某1索要借款。2017年6月份付某发短信威胁房某1向其索要借款。2017年7月被告人王某指派付某、任某、于某先后两次到围场县房某1家滋扰其正常生活，索要借款。其中2017年7月17日，付某、任某、于某等人到房某1家索要借款，辱骂房某1，在其家中滞留至18日凌晨，严重扰乱了房某1家人的正常生活。且四被告人先后两次共勒索房某1“上门费”共计人民币柒仟元整。3、2016年，承德县的杨某1和妻子黄某1借款逾期后，王某带领付某、任某、于某、孙某5人通过打电话、发短信辱骂、上门索要借款。2017年8月24日被告人王某带领付某、任某、于某、孙某5人来到下板城杨某1家索要借款，经报警后五被告人仍不离开，后王某与杨某1发生口角，警察再次出警将上述五人带至派出所。4、2016年8月，隆化县宋某在承德XX云贷款公司借款后，2017年8月25日15时许，被告人王某指派付某、任某、于某、孙某四人非法到隆化县宋某家中催收借款，未经主人同意反复进入家中查看，后找到宋某，对其进行拦截、辱骂、威胁，后宋某报警，民警对四人所驾驶的轿车进行检查时发现车内后备箱有镐把、辣椒喷雾、三秒胶水、锁链等物品。在四被告人被传唤至公安机关后，赶来的被告人王某在公安机关不听从民警劝阻，继续对被害人宋某进行辱骂、威胁。5、2017年春天，滦平县的李某1在XX云贷借款逾期后，被告人王某、付某、任某、于某四人通过打电话、发短信辱骂、威胁李某1，给李某1亲戚、朋友打电话威胁。2017年8、9月份，被告人王某、付某、任某、于某找到李某1哥哥李某5家，辱骂、威胁李某5。6、2016年，兴隆县的李某2在XX云贷上借款逾期后，被告人王某多次打电话催要，并威胁李某2，后王某带领付某、任某、于某前后四次找到李某2催债，其中两次到李某2工作单位，并在墙上喷字，第四次威胁辱骂李某2。7、2015年，承德县的崔某2在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某发短信威胁崔某2，后带领三个人上门催收。之后王某带的三个人再次上门威胁崔某2说不还钱就在崔某2家待着不走，第二次于某、任某向崔某2索要上门费1000元。8、2016年夏天，兴隆县的程某在XX云贷借款，逾期后被告人王某打电话威胁程某，并发短信辱骂、威胁程某，并在其家门口滞留半日。9、宽城县人彭某1在XX云贷借款，逾期后，2017年5月份，被告人王某、于某、付某等四人到盛某厂找到彭某1，威胁说不还钱就将彭带走，他们车上有辣椒水甩棍等东西，并打电话给彭某1的父亲彭某3进行威胁。10、2016年6月份，宽城县人张某1在XX云贷上借款逾期后，被告人王某、任某、付某等四人上门催要，在其家中贴催收条，并以不还钱就在其家中喷字、堵锁眼进行威胁。11、2016年秋天，承德市双滦区的刘某1在XX云贷公司借款后，被告人王某、付某、于某打电话辱骂刘某1，两次上门催讨，辱骂刘某1及其父母。12、2016年，宽城县的刘某2借款逾期后，王某等四人打电话、上门索要借款，威胁、辱骂欠款人刘某2。除上述违法犯罪事实外，王某、付某、任某、于某等人还分别通过打电话、发短信、上门催讨、堵锁眼、喷字等方式滋扰、辱骂、威胁、恐吓袁某、隋某、郭某、杨某2、骆某、王某1、李某3、张某2、刘某3、娄某、邓某、牛某、褚某、于某、玄某、孙某1、彭某2、黄某2、姜某、赵某1、何某、李某4、张某3欠款人索要借款。被告人王某、付某、任某、于某等人经常纠集在一起，在承德地区多次实施违法犯罪活动。为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以王某为首，付某、任某、于某为骨干成员的恶势力犯罪集团。隆化县人民检察院认为，被告人王某、付某、任某、于某多次威胁辱骂他人，经公安机关处理后继续实施上述行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人王某、付某、任某、于某以不给钱不离开相威胁，勒索房某1、崔某2人民币8000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王某、付某、任某、于某应数罪并罚。被告人孙某在经公安机关处理后继续威胁恐吓他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人王某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议，辩称没有收取上门费，房某1还的钱都是欠款，没有敲诈他7000元钱；对指控的寻衅滋事罪只认可殴打翟某的这起事实，并认罪，对其他指控的事实均不认可，自己没有纠集其他被告人寻衅滋事，其他被告人都是公司正常招聘来的，所做的每件事情就是按照公司的标准做的，起诉中指控的大部分事实不符，希望法庭公正判决。辩护人陈华军提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王某犯寻衅滋事罪中的翟某、杨某1、宋某事实无异议，其余犯罪事实只有被害人陈述，没有其他证据相互印证；对指控犯敲诈勒索罪的罪名有异议，无相关证据证实王某的行为构成敲诈勒索罪；对指控构成恶势力集团有异议，本案的被告人均是XXX公司的催收专员，其工作性质合法，与违法纠集在一起，在一定领域内进行犯罪活动的恶势力集团不同，不应认定为恶势力集团。被告人王某平时表现良好，具有自首和坦白情节，当庭认罪、悔罪，本案影响范围小，社会危害性小，请法庭对王某从轻处罚。被告人付某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议，对指控的犯寻衅滋事罪中的部分事实认可，并认罪，辩称自己没有敲诈勒索的行为，对威胁辱骂被害人也是因为法律意识淡薄，希望法庭从轻处罚。辩护人张忠伟提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人付某犯寻衅滋事罪中的姚某、房某1、黄某1、宋某、李某1、李某2、骆某等七起事实认可，其余犯罪事实只有被害人陈述，没有其他证据相互印证，且认可的事实只能证实付某系以软暴力方式进行讨债，其讨要的是合法借款，该行为被公安机关制止后，立即停止了实施，并未造成严重后果，也未造成恶劣影响；公诉机关指控付某犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足；五被告人纠集在一起的时间较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，不足以造成恶劣影响，根据相关规定，五被告人不应认定为恶势力集团。被告人任某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议，辩称当时有5000元是转到我手机上的，我转给付某了，这个钱不是我索要的，而是房某1的欠款；对指控的殴打翟某的事实认可，指控的其他事实都参与过，如认定构成犯罪，自愿认罪。自己不懂法律，为了找工作触犯法律，希望法庭从轻处罚。辩护人夏俊超提出的辩护意见是，对公诉机关指控本案的被告人是恶势力集团有异议，本案的被告人的所有行为均系履行工作职务行为，所针对的都是特定的对象，不是为了犯罪而纠集在一起的恶势力集团，犯罪行为没有达到严重破坏社会秩序的程度，任某不是恶势力的骨干分子，其在犯罪中起要次要作用，系从犯，且有自首行为，应减轻处罚；指控任某犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，不能成立。被告人于某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议，对指控犯寻衅滋事罪的事实及罪名没有异议，指控的寻衅滋事的事实自己均参与了，如认定构成犯罪，自愿认罪。自己法律意识淡薄，没想到自己的行为造成这么严重的后果，请求法庭从轻处罚。辩护人李亚玲提出的辩护意见是，被告人于某作为XXX公司的员工，在接受公司指派的催收工作时存在不当行为，其被指控的寻衅滋事罪与一般的寻衅滋事罪有本质的区别；于某因职务行为向被害人追索欠款，属合法行为，主观上不具有非法占有目的，客观上没有实施敲诈勒索行为，对于这一行为应归入寻衅滋事罪，不应认定被告人犯敲诈勒索罪；五被告人在一起工作的时间明显较短，对欠款人进行催收地点相对封闭，其行为并没有给当地经济、社会、生活秩序带来较为严重的影响，不应认定为恶势力；于某自愿认罪，对其可酌定从轻处罚，其系初犯，社会危害性较小，主观恶性不大，请法庭对于某适用非监禁刑。被告人孙某对公诉机关指控罪名及主要事实无异议，自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人李守民提出的辩护意见是，对公诉人指控被告人孙某犯寻衅滋事罪的罪名和事实均无异议，但认为被告人仅参与两起犯罪行为，不属于多次实施犯罪活动，不应认定为恶势力成员；被告人系初犯，案发后主动投案，并如实供述，系自首，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人王某自2017年2月20日至2018年5月1日在XXX资产管理（北京）有限公司任风控专员期间，先后纠集付某、任某、于某、孙某多次以打电话、发短信、上门滋扰、堵锁眼、喷字等方式、辱骂、威胁、恐吓借款人及其亲属，显露纹身、统一黑色服装，强行索要借款，在承德地区多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以王某为首要分子，付某、任某、于某为重要成员的恶势力犯罪集团。1、2016年夏，承德市的姚某在XX云贷公司借款，逾期后，王某带领付某、任某、于某采取打电话、发短信辱骂、上门催讨、堵锁眼等方式进行滋扰。2017年6月16日被告人王某、付某、任某、于某在承德市双桥区XXX超市偶遇借款人姚某的丈夫翟某，随即对其出言恐吓，并无故殴打，致翟某额头部受伤，经鉴定，翟某的损伤程度为轻微伤。2、2016年10月，围场县的房某1在XX云贷公司借款15000元，逾期后，王某指使付某、任某、于某向房某1索要借款，2017年6月，王某带领付某、任某、于某到围场县房某1家中以索债为名滋扰其正常生活，并向房某1索要“上门费”。2017年7月10日，房某1通过微信转给付某“上门费”1000元。2017年7月17日，付某、任某、于某再次来到房某1家，并辱骂房某1，在其家中滞留至次日凌晨，以不给钱不离开相威胁，向房某1索要借款及“上门费”，房某1被迫从他处借到现金18000元偿还了借款，后又通过微信转给付某、于某“上门费”6000元。3、2016年，承德县的杨某1和妻子黄某1在XX云贷公司借款，逾期后，王某指使付某、任某、于某、孙某通过打电话、发短信辱骂、上门滋扰等方式索要借款。2017年8月24日，被告人王某指使付某、任某、于某、孙某四人来到下板城杨某1家索要借款，并威胁、辱骂黄某1，报警后，四被告人仍未离开承德县，并将此事汇报给王某，王某得知此事后来到承德县，再次与其他四被告人进入杨某1家，并与其发生争执，民警再次出警将上述五被告人带至派出所询问。4、2016年8月，隆化县宋某在承德XX云贷款公司借款，逾期后，被告人王某指使付某、任某、于某、孙某四人到宋某家中索要借款。2017年8月25日15时许，付某、任某、于某、孙某来到宋某家，未经主人同意反复进屋查看，并在宋某家门外对其堵截，待宋某出门后，四被告人将其拦截，并对其进行辱骂、威胁。宋某报警后，四被告人被传唤至隆化镇派出所，被告人王某得知后，来到隆化镇派出所，当场对宋某进行辱骂、威胁，民警上前劝阻，王某不听反而向民警大声喊叫，后被民警制止。当日，民警对被告人驾驶的车辆进行检查时发现，车后备箱内存放镐把、辣椒喷雾、三秒胶水、锁链等物品。5、2017年春，滦平县的李某1在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某、付某、任某、于某四人通过打电话、发短信辱骂、威胁李某1，并打电话对李某1的亲戚、朋友进行威胁。2017年8月，被告人王某、付某、任某、于某来到李某1的哥哥李某5家，并对其进行威胁、恐吓。6、2016年，兴隆县的李某2在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某多次打电话向其催要借款，并威胁、辱骂，先后四次带领付某、任某、于某到李某2家中及单位索要借款，并在其单位对面的墙上喷字来威胁李某2。7、2015年，承德县的崔某2在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某发短信威胁、辱骂崔某2，并两次带领付某、任某、于某上门滋扰，以不还钱就在其家中待着不走为由，向崔某2索要“上门费”1000元。8、2016年夏，兴隆县的程某在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某多次打电话威胁程某，以发短信的方式对其辱骂、威胁，并在其家门口滞留半日。9、宽城县人彭某1在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某、付某、于某等人于2017年5月到盛某厂找到彭某1，对其进行威胁、恐吓，并通过打电话的方式对彭某1的父亲彭某3进行威胁、恐吓。10、2016年6月份，宽城县的张某1在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某、任某、付某等人上门催要借款，在其家门口贴“催收条”，对张某1恐吓、威胁，并索要“上门费”。11、2016年秋，承德市双滦区的刘某1在XX云贷公司借款，逾期后，被告人王某、付某、于某打电话辱骂刘某1，两次上门催讨，并辱骂刘某1及其父母。12、2016年，宽城县的刘某2在XX云贷公司借款，逾期后，王某多次打电话索要借款，并对其辱骂，后王某等四人到刘某2家中索要借款，并对其进行威胁、辱骂。另查明，被告人王某、付某、任某、于某等人分别以打电话、发短信、上门滋扰、堵锁眼、喷字等方式向袁某、隋某、郭某、杨某2、骆某、王某1、李某3、张某2、刘某3、娄某、邓某、牛某、褚某、于某、玄某、孙某1、彭某2、姜某、赵某1、何某、李某4、张某3等人索要借款，并对其辱骂、威胁、恐吓，扰乱借款人的正常生活。上述事实，有以下证据经庭审质证后予以证实：1、被告人供述（1）王某供述，XXX资产管理部是XX公司旗下的公司，XX公司是网络公司，XXX资产管理部是XX的子公司，主要负责XX公司的欠账追讨，追讨方式有“电催”和“地催”，“电催”就是打电话，给借款人本人打，给他亲属打，之前有个系统可以复制手机的通讯录，给通讯录里的人都打电话，“地催”就是上门催款，核实在没在家。2016年5月份，我在XX公司工作，2017年3月10日XX公司让我去承德市XXX资产管理公司工作，负责承德地区借款催收工作，部门一共有五个人，付某是我找来的，付某又找的任某，任某找的于某，孙某是刘某刚介绍来的，后来我让付某当的组长，我不去的时候让付某领着他们。公司给我和付某培训过，告诉怎么给亲属打电话，怎么骂，怎么威胁，不行就上门堵锁眼、喷漆。承德地区的借款人大约二百人，平时我们就是在公司打电话告知借款人还钱，要是不接电话的人我们就是发送短信进行提醒还钱，如果打电话、短信提醒后还是不还钱的话，我们几个人就到借款人家中、工作单位进行催缴。这些借款人的信息都是公司给我们提供的，公司每个月都会将借款的情况通过微信发送给我，我按照名单上面的人员给他们分配一下，每个人负责多少人，他们再打电话、发短信进行催缴。需要上门催缴的时候，他们四个人就会告诉我去哪个借款人家中催款，刚开始我带着他们干，熟悉之后，我就不带着他们了，在营业部帮着他们打电话催款。我们打电话就是告诉借款人还钱，有时候对方就骂我们，我们也骂他们，说些威胁的言语，如果打电话不接，我们就是发送短信，说些威胁的言语给对方一些心理压力，迫使对方还钱。我们上门过程中的行为有堵锁眼、喷漆，堵锁眼得有十五家左右，我记着有一家能想起来，就是在XXX我跟他打架那个人，他住双滦。那天，我、任某、付某、于某在双桥区XXX超市门口碰见这个人，因为之前去他家这男的挺横的，没说几句就骂起来了，他跟着我们挑衅，我们几个都动手打他，后来他头撞到货架子上流血了，我们就走了。2017年8月24日我去过下板城杨某1家催收，付某、任某、于某、孙某他们四个是早上走的，到了下午四五点钟，付某给我打电话说对方报警了，后我到了杨某1家，他让我走，我没走，他就报警了，派出所又出警把我们都带走了。2017年8月25日下午两点左右我来的隆化，得知付某四人在隆化要账，对方报警，被警察带到隆化镇派出所，我就来的到派出所，和那个女孩吵吵了几句，声音挺大的，警察来制止我没有听，我又大声地跟警察喊。房某1是围场的，我去过他家一次，他的账已经结清了是付某他们去把钱要回来的。房某1就是大概欠15000元的本金，利息什么的累积到23000元左右，后来我记得他家情况不太好，给他减免了，最后就让他还了20000元。第一次我去时没要回钱，过了几天是付某领着任某、于某去的，我给减免一部分，让付某要20000元，他们就把钱要回来了，给的是现金。2017年7月10日，房某1微信转给付某1000元，付某将钱转给我；7月18日，崔某1转给于某5000元，房某1转给付某1000元，于某将5000元转给付某，付某将6000元一起转给了我，我都转给公司了，没有在房某1的还款中扣除好处费。我给了付某、任某、于某一人700元，是出门的费用，不是从这6000元里出的。2018年3月份找王某1要过账，她给我转账15000元，我扣下来500元，转给公司14500元，领导知道后要开除我，我又把500元钱给公司转过去了。收过房某11000元的好处费，不过当时公司要开除我，我就给公司转回去3000元。兴隆有个借款人叫李某2，在治超站工作，我、于某、付某、任某找过他很多次。一次，我们直接去治超站找他，他说没有钱，当时我就想在他工作单位对面的山上喷“李某2欠钱不还”，我刚喷出个李字，他们单位的领导就制止了。我给李某2发过内容为“等着明天我去你单位给你喷漆。”的短信。去宽城找张某1的好像是于某、付某、任某我们四个，张某1要还钱就把手机押了几百块钱给了我们。任某在笔记本上记着张某1把手机押了，给了500元钱的“上门费”，这个我不知道。向某程某、邓某、彭某1、玄某、张某2、褚某、袁某索要借款的情况不记得了。公安机关对我手机进行的截图，都是我发的辱骂、威胁的照片，这些人都骂过。娄某是我的户，收过“上门费”。“上门费”就是上门的时候，找到人了，但是对方还不上钱，我们就朝他们要的油钱和吃饭的钱，我拿过2000元左右这个钱。我们收上门费是个人行为，不是公司规定的，都自己花了。2017年7月10日微信转给付某1000元钱，是“上门费”，这个钱我们分了。车后备箱存放的镐把、快干胶、辣椒水是我让他们购买的，镐把和辣椒水是用来防身的，快干胶是用来堵锁眼的，有时候也用来在借款人家门上面粘借款催缴的单子使用。我右胸和左右胳膊都有纹身。（2）付某供述，2017年3月，王某介绍我到承德市XXX资产管理部工作的。总公司每个月都下发借款人的基本情况，借款的金额、利息、违约金的数额，由王某将借款人分配给我、任某、于某、孙某，我们几个人通过给借款人打电话、发短信的方式向借款人催缴借款，如果不还钱的话，我们几个人就去借款人家里面或者工作的地方去要账。打电话、发短信中有威胁的言语，有时候打电话进行辱骂，目的就是为了让对方还钱。王某是我们承德区域的负责人，他负责给我们分配借款人，我们四个人根据他的分配情况去要账，要是需要去借款人家中要账，我们几个人再一起去。2017年6月在XXX超市打翟某的有王某、于某、任某和我。之前翟某的对象借过钱，我、于某、任某和王某上过门，骂过他对象，堵过他家锁眼。我们去XXX超市碰到他了，说了几句话，翟某一直跟着我们，在门口不知道谁先动手给翟某打了，我们要走，翟某骂我们，我们就追到超市里把他打了。2017年8月24日到下板城要账的有我、于某、任某、孙某，我们在广场见了欠钱的女的，她说带我们去她家拿钱，到她家门口附近她跑了，很晚都黑天了才回来，我们一直在她家门口等着，我们和她吵吵时，她丈夫回来了，她丈夫没说好听的。忘了谁给王某打的电话，过了一会儿王某就来了，来了之后就进了她家，之后王某跟借款人对象骂了起来，那个男的拿了菜刀，后警察就来了。2017年8月25日下午到隆化宋某家要钱的有任某、于某、孙某和我。我们到宋某家没找到她就走了，之后我们四人在她家胡同口等着她，她从家出来后，我们就把她拦下了，不让她走，她就报警了。到派出所后没多久王某来了，他来了后和宋某说话，当时宋某没和王某说好听的，王某就挺大声的说话，警察让他小点声，他接着吵吵，后来王某就被警察带走了。隆化公安局在我们车后备箱扣押的镐把和辣椒水，是用来防身的，还有记借款的本、纸条，纸条上面有“你已严重逾期，请速回电话”的字样，是用来给借款人贴门用的。后备箱的物品是王某安排带的，带这些物品主要是为了防身，有时也用三秒胶堵锁眼，用链锁锁大门。车上扣押的三个笔记本，黑色16开是我的，棕色是任某的，小的是于某的。黑色笔记本上的都是我记的，本上所说的“大哥”是王某，“收拾”就是上门堵锁眼、贴条、喷字的意思。笔记本上的个人信息就是总公司下发给王某的文件。手机截图上辱骂、威胁短信的照片是我发的。房某1是围场的，短信是我发的。去过他家两次，第一次去了他没钱，我就限期让他还钱，给他发的“上门费”的短信，就是给他点压力。第二次是于某、任某我们三个去的，我们去了拿上钱就走了，给的是现金。在房某1家没有辱骂、威胁行为，第一次待了十多分钟，第二次待了三四个小时，笔记本上记载的“房某1八号还清”是我记的。于某黑色笔记本上的收据（时间：2017年7月17日，内容：客户房某1还款贰万肆仟元整，代收人：付某）是我写的，忘记了这张收据为什么没给房某1。2017年7月10日，房某1微信转账给我1000元，我将钱转给王某；7月18日，崔某1转给于某5000元，房某1转给我1000元，于某转给我5000元，我将6000元一起转给王某。当时有一部分转账，有一部分现金，我们收完钱后都是把钱转给王某，他给我转的700元应该是给的辛苦费，但是从哪出的不清楚。我去找过李某2两三回，他的单位治超站在公路边，王某在治超站对面的山上喷过字，还没喷完李某2的领导就过来了，王某就下来了，具体喷什么字忘了。王某让我们打电话、发短信骂借款人，之前我们都不会骂，如果我们不骂借款人，王某就会骂我们。我手机截图上骂人短信是我发的，“见面把你脑瓜子打碎”，这条短信是我发给骆某的。我左、右胳膊、胸口和后背都有纹身。我们出门催债王某要求穿一身黑，还必须穿牌子。我收过“上门费”，是王某让收的，我们都是朝客户要三百五百的油费，都是客户自愿给的，“上门费”都给王某了，王某就给我们几个分了。去过程某、李某2、彭某1、郭某、娄某的家催收借款。（3）任某供述，2017年5月，付某介绍我到XXX公司工作，我们的负责人是王某，公司有我、王某、付某、孙某、于某五个人，具体工作是帮助公司向有不良记录的客户催款，方式是打电话和上门催收。打电话催收，对方老是拖延，我们就打电话或发短信辱骂、威胁对方，电话打不通就到借款人的家中或者单位找借款人。我手机里骂人、威胁的短信都是我自己发的。对于那些知道家在哪里，但是找不到人的，王某就会让我们喷字、堵锁眼，堵过锁眼的有两家，一家是翟某家，另一家是平泉的。工作时王某要求我们穿一身黑，说这样显得统一，而且让人看着害怕。王某让我们收过上门费，不是都收，没有标准，就是三头五百的，收到的钱我们都分了。2017年8月25日下午2时许，我和付某、于某和另一个新来的四个人开车来隆化的宋某家，在她家院子了见到她婆婆，她婆婆说宋某不在家，但屋内有动静，我们怀疑宋某在家，就一直在路口等，下午三点半宋某出来，于某和孙某上前与她商量还款，双方发生争执，宋某就报警了。车上的镐把、辣椒水、胶水等物品，是我和同事一起买的，快干胶是用来堵锁眼用的，喷漆是用来喷字的；棕色笔记本是我的，黑色是付某的，小的是于某的。我笔记本记的催收客户的简单信息，王某4、崔某3、房某1、康某、王某5、刘某5、张某4、娄某还款情况是我写的。“上门叫过板”：就是上过门，发生过口角。2017年6月，我、王某、付某、于某去XXX超市，碰到翟某，翟某一直跟着我们，我们就给他打了，打完之后翟某就指着我们骂，我们又返回去打他，他的头撞到了货架子上，流血了，然后我们就都走了。2017年8月24日下午1时许，我和付某2、于某、孙某四个人去的下板城，以购买东西的名义约黄某1在下板城广场见面，见面后我们就和她谈还钱的事，她说回家拿钱，但到她们村，她就跑了，过了一个小时，一个男的开车带她回来说是要解决这事，但没谈下来，黄某1就回家了，我们跟着这个女的进了院子，她把门关上了，我们敲门她不开，她的孩子在屋里哭，接着不知道谁报警了，警察来了让我们出去，我们就出去了，出去之后我们给王某打的电话。晚上黄某1的丈夫回来了，没多久王某也来了，王某带着我们进了黄某1家说这件事，她丈夫挺横，王某和他发生了争执，黄某1的丈夫拿了把菜刀，我们就都出去了，后来不知道谁报的警，警察又来了。房某1是围场的，我去过他家两次，第一次是王某领着我、付某去的，房某1和他妻子都在家，当时房某1他妻子就吓哭了，后来王某跟他约定一个期限，并朝房某1要1000元上门费，当时拿不上。到了约定那一天，房某1还是还不上钱，但他来市里通过微信转账把1000元上门费是给了。后付某、我和于某又去了一次房某1家，这次我们在他家待了两三天，房某1没在家，我们一直等房某1，在他家门口的树底下打扑克，期间付某给房某1打电话骂过他，一直等到第二天晚上九十点钟了房某1才回去，一直在凑钱，到凌晨才从房某1家走。第二次上门朝房某1要多少上门费记不清了，我打电话骂过房某1，付某、于某也骂过。2017年7月10日，房某1微信转账给付某1000元，付某将钱转给了王某；7月18日，崔某1转账给于某5000元，房某1转给付某1000元，于某将5000元转给付某，付某将6000元一起转给王某，没记着王某给我转700元钱。分过几次上门费，宽城借款人张某1押手机给的上门费交给王某了。有时候客户还不上，我们可以和公司商量，少还一点，这钱给王某，他和公司商量后就还一部分，剩下这些钱就给我们分了。跟着付某、王某去过兴隆县李某2的单位要过债，开始李某2没在单位，王某就要去对面的山体上喷字，然后李某2的同事就给拦下来了，拦下来的时候王某就喷了个李字。我手机中提取的这些短信威胁、辱骂图片中，胡某2上过门，没发生冲突，把钱还上了；王某4上门一次，没发生冲突，还了800；郝某上门一次，没发生冲突，钱也还了；杨某4上过门，没发生冲突，没钱还；黄某4上过门，没发生冲突，没钱还；杨印左上过门，还了一小部分；黄某1上过门，对方报警了，是去隆化出事的前一天。（4）于某供述，我在XXX资产管理公司工作三个多月了，是催收员，负责催收利息和到期未还的违约金，也可以收本金，2017年9月份在隆化出事后我就离职了。王某是领导，其他人有我、任某、孙某、付某，负责电话通知借款人，联系不上就给借款人发短信，先是通知还款，之后就是骂客户、威胁客户，去过借款人的单位和家，给借款人施加压力，有时候也会与借款人发生争执。公司招录我们就是个子高，身体比较壮，可以起到威慑借款人的作用，我身上有纹身。2017年6月16日，我们在在双桥区XXX超市碰到一个男的，那个男的跟着我们，王某当时就不乐意了，我们就动手打了那个男的，打完后我们要走，那个男的又向我们招手，王某和任某又冲到超市里面揍的这个男的，当时这个男的头上流血了。2017年8月24日，任某、付某、我和孙某去的下板城广场和一个女的见面，任某和她谈的，后来这个女的跑了，我们就打听他家，在他家院里等他，待了一个多小时，有人报警了，警察来了我们就出去等着，又等两小时，付某给王某打电话，他来之后又带我们进这个女的家，当时她丈夫在家，王某就和他谈，两人就骂上了，那个男的还拿了菜刀，后警察又去了把我们带到了派出所。2017年8月25日，我和任某、付某、孙某四个人去隆化催收一个客户，到了借款人家，借款人不在家，屋里有一个老太太，我们让老太太联系借款人，后我们就从院里出来了，一直等。一个小时后，借款人从家里出来被我们拦住了，双方就骂起来了，那个人就打电话报警了。我们到了派出所后王某来了，他和借款人吵了起来，并骂借款人，民警过来制止，王某、任某、付某就上去和警察撕扒起来，后来被警察控制了，我和孙某当时在录像。车上的镐把、辣椒水、电子锁、快干胶是我们一起掏钱买的。房某1借了多少钱不记得了，来承德营业部没还上钱，之后我、付某、任某三人去的过他家一次，第一天晚上在他家门口没进门，第二天白天又去的，房某1没在家，我们三个在房某1门口打扑克等着，一直等到夜里十二点了才回来，还多少不记得了，还的是现金。32开的黑皮的笔记本是我的，上面记录的客户个人信息和催讨情况是我记的，笔记本第六页上的内容记载的李某1的信息是我写的，打电话骂过他，我、王某、付某、任某上门找过一次，找到了李某1的哥哥家，他哥说不管我们就走了；和王某、付某、任某去彭某1的单位要过借款；和付某、任某程某的家要过借款；和王某、付某、任某去过宽城向张某1要借款，张某1押手机给了王某500元钱。我和王某、任某、付某去找过娄某，在他上班的地方，他和他姐凑钱还的借款。我手机截屏照片的短信是我发的，发给郎某、骆某。王某告诉我们要账必须厉害点，不还钱就骂，让我们上门都穿一身黑色衣服，上门催收要回来的钱都交给他。收过上门费，是王某说的，别人给过多少次记不清了，有时候要回来的借款是现钱，王某就把油费上门的扣出来，谁的花费给谁。看见过王某、任某、付某都堵过锁眼。2017年7月10日，房某1通过微信转账转给付某1000元，付某将钱转给了王某；7月18日，崔某1转账给我5000元，房某1转给付某1000元，后我将5000元转给付某，付某将6000元一起转给王某。后来王某给我、付某、任某三人每人转了700元，算是补贴。（5）孙某供述，我是2017年8月20日左右，通过熟人介绍去XX微金旗下的XXX公司工作，实际就干了五六天，没有办入职手续，后来因为到隆化要账被公安机关处理，我就辞职不干了。去的时候我们部门有四个人，分别是王某、付某、任某、于某，具体工作就是要账，王某说就是打电话，我上班就跟着于某、任某、付某去各县要账，去过平泉、承德县、隆化和上板城，只给一个客户打过电话催收过借款。2017年8月24日，去的承德县下板城，中午我们在大街上找借款人，她说回家拿钱，到一个小区，她就把我们甩了，我们有打听她家，她关着门，不让我们进，我们就在院里等着，后来那个女的和他们三吵吵起来了，有人报警了，警察来了之后我们就出院了。之后付某给王某打电话，王某就来了，我们就又和王某一起进了院，王某和借款人的丈夫骂了起来，对方报了警，警察又来了把我们带到的派出所。我和于某、任某、付某来隆化找一个女的，我们四个进了院子里，付某在一楼客厅问一个老太太，我和于某及任某在院子里，老太太说借款人不在家，我们四个就出来了，在门口等着。在胡同口碰到那个女的，我和于某把那个女的拦住了，她骑车要走，我们站在她前面拦着，付某和任某也来了，我们就吵吵起来了，这个女的报警了。汽车上的镐把、链型锁、辣椒水等物品我没见过他们用。2.证人证言（1）张某证言，证实我于2015年、2016年任XXX资产管理有限公司冀**的负责人，是王某的直属上级，知道王某手下的职工，在微信里给他们做过培训，告诉他们在催收过程中要合规合法。王某等人在催收过程中使用威胁恐吓、辱骂等行为，公司不知道，这也是公司禁止的，没有授意过王某他们收取“上门费”。（2）赵某证言，证实我于2017年8月到XX云贷科技有限公司工作，负责贷后资产管理业务，XX公司的主要业务就是居间撮合信用贷款业务，我公司作为中间机构帮助贷款人联系第三方金融机构放贷，从中收取服务费，催收工作承包给XXX资产管理有限公司。公司规定不许辱骂、威胁客户，不准使用暴力，都写在外包合同里，该公司是否存在威胁辱骂或暴力讨债的行为不知道，没有授意过催收人员向借款人收取“上门费”。（3）李某证言，证实我是XXX资产管理有限公司副总经理，公司主要是服务外包和不良资产清缴，公司严禁在催缴中有违法行为，也禁止收取“上门费”。3.检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、被检车（冀Ｈ×××**）及随身提取物品照片，证实在被告人驾驶车辆内查获镐把五根、链型锁四把、辣椒喷雾二瓶、胶水三瓶、笔记本两本、黑色皮包两个，手机九部（付某OPPO手机一部，于某三星手机、VIVO手机各一部，孙某苹果手机二部，王某苹果、三星手机各一部，任某苹果、OPPO手机各一部，其中：（1）王某手机（苹果133××××****）截图照片，证实其威胁、辱骂冯某、祁某、张某5、崔某4、张某6、李某8、刘某6、彭某2、电话号码为159××******、156××××****、137××××****等借款人的情况。（2）任某手机截图照片，证实其威胁、辱骂安某、胡某2、李某9、李某9母亲、王某4、郝某、徐某、张某7、电话133××******、133××××****、杨某4、黄某4媳妇等借款人的情况。（3）付某手机截图照片，证实其威胁、辱骂郝某、赵某2、张某8、张某9、艾某、韩某、朱某等借款人的情况。（4)于某手机截图照片，证实威胁、辱骂刘某7、郎某、胡某3、唐某、赵某3、程某、电话号码为152××******、155××××****、138××××****、159××××****等借款人的情况。4.电子数据检查工作记录及光盘、封存电子数据证据清单及照片（所有人：孙某，时间：2017年8月17、19、21、22、23、24、25日），证实五被告人向借款人唐某、夏某、张某10、胡某3、肖某、贾某、安庆雨、陆某2、刘某8的催收时的现场情况及被带到隆化镇派出所的情况。5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实在王某家搜查发票9张、笔记本2个、记事本1个、A4纸5张、纸片2张，证实被催收的借款人信息情况及工作情况。其中，任某黑色笔记本记载：2017年7月17日，收到房某24000元(付某)。任某棕色笔记本记载：张某1还款加100元上门费，押手机；崔某22000元上门费；刘某1，双塔山镇，收过费上过门；刘某5550元包括200元上门；丁某（姜某配偶骂了）。付某笔记本记载：催要王某借款挨骂；闫某平泉，骂配偶冷某；8月21日镐把18元付某垫付。6.扣押决定书、扣押物品清单、发还清单及照片，证实对五被告人扣押物品及发还物品的情况（发还手机9部、扣押7部）。7、书证（1）XX云贷科技（北京）有限公司客户信息，证实2017年1月1日到2018年11月1日，逾期客户的借款及还款信息，其中房某1总借款15000元，总还款15000元。（2）深圳市腾讯计算机系统有限公司（微信）交易记录，证实2017年7月10日19:20分、2017年7月18日0：37分被告人付某通过微信分别收到房某1转账各1000元；2017年07月18日00:08分，于某通过微信收到崔某1转账5000元；于某于2017年07月18日00:43分，转账5000元给付某，付某于2017年07月18日08:18分，转账6000元给王某，王某于同日分别转账给于某、付某、任某各700元。（3）XXX资产管理有限公司说明，证实王某于2017年2月20日入职，2018年5月1日离职；付某于2017年3月3日入职，2017年9月24日离职；任某于2017年5月4日入职，2017年9月24日离职；于某于2017年6月15日入职，2017年10月16日离职；孙某于2017年8月18日入职，2017年9月10日离职。（4）催收合同、说明、营业执照、增值电信业务经营许可证、XX信息系统安全等级测评报告，证实XX云贷科技有限公司的经营情况。（5）XXX营业执照、风控稽核标准、作业守则，证实XXX资产管理有限公司的经营情况。（6）中国农业银行隆化支行业务凭证，证实被告人于某的开户资料及交易明细。（7）隆化县农村信用合作联社明细账查询单，证实付某明细交易情况。（8）交通银行承德分行开户信息及交易流水单，证实王某交易情况。（9）中国建设银行隆化支行客户交易明细单，证实王某交易情况。（10）被告人户籍证明王某，男，1984年9月9日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。付某，男，1987年10月14日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。任某，男，1989年12月8日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。于某，男，1983年10月11日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。孙某，男，1981年6月24日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。（11）刑事判决书，证实被告人任某2006年5月25日因犯故意伤害罪，被承德市双桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。（12）到案经过、抓获经过，证实五被告人到案的情况。第一起事实证据：1.被害人翟某陈述，证实其前妻姚某向XX公司借过贷款，因没按时还款，王某带着四五个人到家中威胁、辱骂我，并用胶水堵锁眼，在墙上喷漆。2017年6月16日15时30分，我在承德市喇嘛寺XXX超市和别人说话时，被王某等四人打伤。他们总是去我家又是骂又是威胁，把我家人吓坏了，而且他们好几个人，都胖乎乎的，还有纹身，总说要弄死我们，跟电视上的黑社会似的，而且在大庭广众之下就把我给揍了。我被打伤后，他们就不上门了，还是打电话、发短信威胁我。被害人姚某陈述，证实我通过一个朋友在XX公司借了15000元的贷款，实际到手13000元，应为没按时还款，后就有人电话催收，并且还恐吓、辱骂我，之后就有人上我家堵锁眼、在楼道喷字，又在XXX超市把翟某打了。这帮人给我父母打电话他们都担心我安全，把我也吓够呛。2.辨认笔录及照片，翟某辨认在XXX超市打他的人分别有王某和任某，每次去家里要钱都是王某带头。3.受案登记表、出警录像光盘、门诊病历，证实翟某在承德市喇嘛寺XXX超市被王某等人殴打事实。4.双滦司法医学鉴定中心司法鉴定意见书，证实翟某损伤程度轻微伤。5.任某手机截图照片，证实辱骂、恐吓姚某的情况。第二起事实证据：1.被害人房某1陈述，证实2016年10月底，我在XX公司借了15000元，因为没按时还款，XX公司的人就一直打电话向我催收，并来我围场家里两次。第一次来我家时，因为我没钱，他们就让我拿1000元“上门费”，我怕他们在我家闹，就同意了。2017年7月10日，我通过微信给戴眼镜的胖子转了1000元“上门费”。过了一个星期，又来了三个人上我家催收，一直待着不走，还骂我、恐吓我，把我妻子和孩子吓得不行。一直等到第二天凌晨，我借了18000元给他们，他们才走，还向我要6000元的“上门费”。2017年7月17日，我妻子通过微信给戴眼镜的胖子（站着别趴下）转了5000元，7月18日0：37分我又转了1000元。他们到我家要账的行为影响了我和家人的正常生活。被害人崔某1陈述，证实其系房某1的妻子。2017年春天，一个陌生男的给我打电话说是XX公司的，说我丈夫房某1欠他们钱，让我赶紧还钱，要不就把房某1一条腿给卸了。他们来过我家两次，第一次来了四个人，因为没钱还，房某1说了半天好话，他们同意晚几天还，但要1000元“上门费”，后房某1给他们转过去了。过了几天，又来了三个人，来家之后就骂，说了不少吓人的话，给我们家人都吓坏了。当时本金和利息一共是18000元，但他们又要了6000元的“上门费”，后我通过微信给戴眼镜的胖子转了5000元，第二天凌晨，房某1又转了1000元。2.辨认笔录及照片，房某1辨认于某是到其家中催讨借款的戴眼镜的胖子，两次钱均转给他；王某是第一次到其家中催讨借款时领头人；任某、付某是两次来家中催讨借款的男子。3、提取笔录及照片，证实2017年7月10日19:20分，房某1通过微信转给付某1000元；2017年7月18日0：37分，房某1通过微信转给付某1000元；2017年07月18日00:08分，崔某1通过微信转给于某5000元。4.付某手机截图照片，证实被告人向房某1索要“上门费”（别再让我们来了，上门费就一千）情况。第三起事实证据：1.被害人杨某1陈述，证实我妻子黄某1替朋友在XX公司借过款，因为没钱还款，XX公司的人就打电话催债，通过短信、微信等方式进行威胁、恐吓，后跟踪我妻子来我家要债，并与我发生争吵，把孩子都吓哭了，我就往外拥他们，他们出去到院外，我们就对着骂，那个姓王的说去车上把镐把拿来，把他一条腿给打折了，钱不要了，然后我就在外屋把菜刀拎起来了，我也没出屋，他们也没拿镐把，都出了我家院门，我就把菜刀放下，报了警。到我家领头要债的姓王。被害人黄某1陈述，证实2016年我在XX借过钱，因逾期未还款，有人电话催收过一次。2017年8月，有四个人找到我让我还款，并一直跟我到家里，大吵大闹、威胁辱骂我们，晚上我丈夫回来后，他们就和我丈夫吵了起来，还要拿镐把打人。警察第二次到现场后，催债的人不配合，态度特别横，还拿手机录视频。2.辨认笔录及照片，杨某1辨认王某、于某、付某、任某、孙某是上其家中要债的人，王某是带头人。3.承德市公安局下板城派出所情况说明及出警光盘，证实2017年8月24日16时、21时，王某、于某、付某、任某、孙某到黄某1家索要借款而发生纠纷的情况。4.任某手机截图照片，证实辱骂、恐吓黄某1丈夫的情况。第四起事实证据：1.被害人宋某陈述，证实2016年8月，我丈夫孙某2在承德XX贷款公司以我的名义借了18000元。2017年8月25日下午，我婆婆告诉我有几个人来我家要账，都是纹着身的小伙子，说话挺横的，看着挺吓人的，我就吓的到二楼躲起来了，并让我婆婆也出去躲躲。我婆婆出去一个小时左右，我要去上班，到胡同口就过来两个男的把我拦住了，让我还钱，后又过来两个男的，他们就骂我，并恐吓我，我害怕就报警了。到了派出所，又来了一个人，看样子和那四个人是一伙的，说话挺大声的，对我骂骂咧咧的，警察对他劝阻，他不听，还是骂我，还质问警察，其他四个人也上前拿手机给警察录像，说警察执法不公，往警察身上凑，后警察把他们给制止住了。2.证人孙某2证言，证实我于2016年8月向XX贷款公司借了18000元，因为利息太高没还款，贷款公司先后给我和妻子宋某打电话催款。2017年8月25日14时接到母亲电话，才知道要账的来家里了，拦着我妻子不让她上班，并威胁她。证人王某2证言，证实2017年8月25日下午，我在家听见大门口有骂人的声音，出去看见宋某骑着电瓶车要走，四个小伙子围着她，不让她走，我过去一问才知道，他们是向宋某要账的。我一看他们就不是好人，纹着身，跟黑社会似的，凶神恶煞的，让人看了就不舒服。证人高某证言，证实2017年8月25日，我在隆化镇派出所做询问笔录，看到警察带着一个女孩和四个小伙子，四个人让那个女孩还钱，逼着命的要，还威胁她，正说着时进来一个男的，胳膊上都是纹身，骂那个女孩，威胁她，警察就警告那个男的，他不听还是叫喊。四个男的开始来的时候没有叫喊，等纹身的男的来了之后，四个男的也开始大声地叫喊，还质问警察并威胁那个女孩。证人胡某1证言，证实其系孙某2母亲。2017年8月25日下午两点左右，我在家中休息，有四个男的进了客厅，接着到每个房间看了一遍，然后让我给我儿子和儿媳妇打电话，其中一个男的在屋里待了大约一个小时。后我出去溜达，看到他们还在我家附近。我以前就患有脑血栓，四个男的进屋把我吓坏了，他们后来又吓唬我儿媳妇，我吓坏了，右腿不好使了。3.公安行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、调解协议书，证实被告人任某、付某、于某、孙某四人因非法侵入住宅被行政拘留十四日，并赔偿胡某1医疗费等各项损失8000元；被告人王某因扰乱单位秩序被行政拘留十日。4.残疾人证，证明胡某1为肢体残疾人。5.任某手机截图照片，证实非法侵入宋某家的情况。第五起事实证据：1.被害人李某1陈述，2017年春，我在承德县的XX营业部借了20000元贷款，实际得到13700元。借了还不到一个月，就有人给我打电话催我还款，并以电话、短信的方式辱骂威胁我，还给我亲戚朋友打电话说我欠他们钱，对他们威胁辱骂，给我妻子打电话骂她，把她吓哭了。有人来滦平找过我，没找到，他们就找到我哥李某5和我弟李某6。2.证人李某5证言，证实其系李某1的大哥，2017年8、9月份，有四个男的闯进我家，都穿一身黑，领头的一个胖子两个胳膊上都是纹身，他们说是XX的来要钱，李某1欠他们钱，还有人拿刀子比划着，他们问我要李栢阳的电话号，后我拿着手机说要报110他们才走的。当时把我吓坏了，我带着孩子都不敢在老家住了。证人李某6证言，证实其系李某1的弟弟。李某1在XX公司借过钱，催收的总是给他打电话，发短信骂他、威胁他，还打电话威胁我，上我老家找过我大哥李某5，把我大哥吓够呛，说去的人手里拿着刀，还有纹身。3.辨认笔录及照片，李某5辨认于某、付某系拿着刀子到其家中威胁他的男子，任某系去其家中要债的男子，王某系带头到其家中要债的男子。4.王某、于某手机截图照片、办案说明，证实辱骂、恐吓李某1的情况。第六起事实证据：1.被害人李某2陈述，证实我于2016年在XX云贷上借了12000元贷款，逾期后有一个叫王某的给我打过十多次电话，让我还钱，并威胁我。后王某又带着两个人来我单位两次，第一次来在单位对面墙上喷字时，被我们单位的人给制止了，第二次来说要把我带走，后经过协商，我给王某15000元的现金。过了几天，王某又跟我要2000元的服务费。他们讨债的方式是连威胁带吓唬，让我身心恐惧，并且单位的人对我也有看法。2.辨认笔录及照片，李某2辨认付某是王某带着的催债人之一，并指认喷字地点及位置。3.出警经过，证实王某等人到李某2工作单位索债的情况。4.王某手机截图照片，证实辱骂、恐吓李某2的情况。第七起事实证据：1.被害人崔某2的陈述，2015年我在XX云贷公司借了35000元，逾期后，王某让我还钱，并带领三个人上门催收，后那三个人又上门让我还钱，还说不还钱就待在我家不走，并向我要2000元“上门费”，我看他们不像好人，怕老婆孩子的安全受到威胁，所以就给了1000元“上门费”。2.辨认笔录及辨认照片，崔某2辨认于某和任某是向其索要“上门费”的人。3.接受证据清单及收条，证实崔某2还款45000元。4.王某手机截图照片，证实辱骂、恐吓崔某2的情况。第八起事实证据：1.被害人程某陈述，证实2016年夏，我在XX云贷借了16000元，逾期后，有一个自称XX云贷催收部的王姓男子给我打电话，让我还钱。2017年6、7月份，这个姓王的带着四个人来我家两次，并威胁我，实在没办法，我给了他们2200元现金，后来我才知道，这2200元没还到我借款的账户上。他们讨债的方式连威胁带吓唬的，让我身心恐惧，家里无法正常生活。2.辨认笔录及照片，证实程某辨认出王某、付某、任某系到其家中催债的人。3.于某手机截图照片，证实辱骂、恐吓程某的情况。第九起事实证据：1.被害人彭某1陈述，证实我在XX云贷借过钱，因逾期，有四名男子去盛某厂找过我两次，第二次来的时候，让我必须还钱，还威胁我说如果不还钱就把我带走，他们车上有辣椒水、甩棍之类的东西，我当时就害怕了。其中的三名男子到宽城县西山公园、丰某小区找过我，他们向我要钱的时候恐吓我，并找过我女儿，威胁我父亲。2.证人彭某3证言，证实其是彭某1的父亲。因彭某1从XX云贷借过钱，催收人给我打过电话，还恐吓我。3.辨认笔录及照片，证实彭某1辨认出王某、于某、付某是威胁过自己的人。王某是领头的。第十起事实证据：1.被害人张某1陈述，证实我在XX云贷上借过22000元，逾期未还后，有过四个男的向我催了两次款，第一次没钱还，他们向我要了500元“上门费”，第二次给了他们800元利息。他们在我家门口贴过“催收条”，给我手机通讯录里的人打过电话，并恐吓我说如果不还钱，就上我家喷字，堵锁眼。2.辨认笔录及照片，证实张某1辨认出任某、付某、王某是向其催债的人。第十一起事实证据：1.被害人刘某1陈述，证实2016年秋天，因车祸受伤，我在XX营业厅贷款10000元。逾期后，XX公司的人给我打电话催我还款，并在电话里辱骂我。过了几天，来了三个人让我还款，并骂我、威胁我，把我父母吓够呛。2.辨认笔录及照片，证实刘某1辨认出王某、于某、付某是到家里催债的人，王某是领头的人。第十二起事实证据：1.被害人刘某2陈述，证实2016年末，我在宽城XX营业部借了17000元贷款，到期后，因为没还款，有一个人说先拿钱帮我倒，让我给了他200块钱的好处费。后因手续费太高，我就不再还款，就接到好多外地的电话，催我还钱，连骂带恐吓。七八月，有四人到我家，我没在家，他们就不走，我让他们来汽车站找我，把我身上的400元拿走了，当作好处费，并威胁我。2017年末，又有一个人找我，让我还款，并骂我。2.辨认笔录及照片，证实刘某2辨认出王某是向自己收取200元好处费的人。其他事实证据：1.被害人袁某陈述，2017年5月14日晚上20时左右，我家的玻璃被人弄碎了。听见玻璃碎时，看见有辆红色的越野车从我家院里驶走了，怀疑是那辆红色的越野车里的人将我家玻璃弄碎的。XX云贷的工作人员来我家要钱，我跟他们吵了几句，除了这个事之外没有跟任何人有矛盾纠纷。袁某证言，证实其父亲袁某因在XX云贷借过钱，XX云贷来了三个人到我家催收过，并恐吓我说不还钱就砸玻璃，后我家中间屋门玻璃就被砸了。郭某证言，证实我丈夫袁某用我的身份在XX云贷借过钱，后要账的给我发过短信，内容都是威胁我和我家人的。宽城县公安局取证情况说明、受案登记表、现场照片，证实2017年5月14日20时许，袁某家玻璃被毁的情况。2.被害人隋某陈述，我于2017年3、4月份通过XX云贷借了30000元钱，后因逾期，有一个自称是XX公司工作人员给我打电话，让我分期还款，我通过微信转给他5000元，过了两三个月另一个人给我打电话，说我根本没还款。XX云贷的人通过电话、短信等方式向我催款，在催款过程中有人打电话威胁过我。接受证据清单及手机截屏照片。证实2017年12月23日还款5000元。3.被害人郭某陈述，2015年我在XX借了15000元，因为逾期，有四个人来催收，领头的叫王某，我们就谈妥，王某就让他的兄弟去我家，威胁我妈，还给我打电话骂我、威胁我。王某、付某手机截图照片，证实辱骂、恐吓郭某的情况。4.被害人杨某2陈述，2017年我在XX公司借了16000元，还了1200元后，就没再还，有人打过电话让我还款，并发短信骂我。过了几天，有人到我老家打听我，约我在钢厂门口见面，领头的姓王。任某手机截图照片，证实辱骂、恐吓杨某2的情况。5.被害人骆某陈述，2016年我在XX小额贷款公司借了10000多元，打到卡上9000多，还了几个月后没再还，后就有人打电话催款，发短信骂我、威胁我，又去了我家两趟，并在我家楼下喷字。付某、于某手机截图照片，证实辱骂、恐吓骆某的情况。6.被害人王某1陈述，我通过XX云贷的APP，借了15000元。2018年3月14日，因为逾期，王某带着两个人去我工作的燕承加油站催收，第二天我就把钱凑齐给了他们。接收证据材料清单及收条、微信照片，证实王某1还款情况。7.被害人李某3陈述，证实2016年6月份，我在承德XX云贷公司借过15000元。因为逾期，贷款公司一个叫王某的给我打电话，让我还钱，并且威胁我。后王某又带着两个人来我家，跟我要借款，我告诉他借款被马晓敏用了，就把他们领去了马晓敏家，他们又威胁马某。接收证据清单及手机交易记录照片，证实李某3借款、还款情况。8.被害人张某2陈述，我于2016年8月在XX云贷上借了15000元，实际到手12000元。因为逾期，有三个人到我家催要过五六次，还打电话说威胁我。2017年4月，我家的玻璃被要债的人砸碎了。听我妻子说他们到我家堵过锁眼、喷过字，对我妻子也是辱骂、恐吓。133××××****（王某）是他们催收人其中一个的电话，向我要过500元“上门费”，但我没给。证人陆某1证言，证实我丈夫在XX公司借过钱，2017年前后，有三四个自称XX公司的人到我家来要钱，堵过一次锁眼、在院墙个喷过“欠债还钱”的字，还有一次家里的玻璃被砸了。9.被害人刘某3陈述，2017年春天，我在XX公司借了10000元，到手8000多，还了四五个月后没钱还了，六七月份开始，有人给我打电话，让我还钱，并骂我、恐吓我，发恐吓短信，给我亲戚打电话、发恐吓短信。10.被害人娄某陈述，我通过XX云贷借了12000元，因没有按时还，催款的经常给我打电话、发短信骂我，还打电话给我父母，辱骂我母亲。2017年7、8月份，有四五个人找到我，带头的叫王某，他们是先去的我家，又去我工作的地方找我，后我姐通过微信给王某转了3600元钱。11.被害人邓某陈述，2016年我通过XX云贷借了15000元钱，逾期后，有人多次打电话催我还钱，并威胁我，听我父亲说有两人去过我家两次，让我还钱。12.被害人牛某陈述，2016年5月，我通过XX云贷借了10000元贷款，逾期后，有四个年轻的小伙子来我家催收贷款，上门催收的时候向我要过油费，还吓唬我。13.被害人褚某陈述，2016年王某以我的名义5000元贷款，借完贷款后我按时还款。2017年初，因逾期，有自称是“XX”的人经常打电话向我催款，语气不好，骂骂咧咧的，并威胁我。后我通过银行转、微信的方式把钱都还了。14.被害人于某陈述，我于2016年冬在XX云贷上借过钱，因为逾期，有四名男子到我工作的地方找我，并打电话威胁我，给我父亲打电话，威胁我父亲，给我朋友打电话，骂我朋友。15.被害人玄某陈述，2017年春天，我在XX云贷上借了5000元，逾期后，有人通过打电话、发短信的方式向我催收，并威胁、恐吓我。16.被害人孙某1陈述，2016年12月份，我通过XX云贷借过借款，逾期后，XX云贷的人给我打电话催收，打了很多次，并恐吓我。17.被害人彭某2陈述，2016年的时候，我在XX云贷上借了10000元钱。逾期后，有四个人去我家要债，还把我妈推了个跟头。18.被害人赵某1陈述，我在XX公司借了16000元，过了几个月，王某开始给我打电话，让我还钱，后来还在电话里开始骂我。王某一共来我工作的地方三四次，前几次是他自己来，骂骂脏脏的，还威胁我。后我连本带息还18000元，就再没人给我打电话。19.被害人何某陈述，2016年秋，我在XX借了12000元，逾期后，王某打电话让我还钱，打了一两个月，还威胁我。2017年6、7月，王某带了两个人到我工作理发店找我，并威胁我老板，要我的住址。我得知后凑钱还上了，连本带息一共还了18000元，后王某又向我要了1500元。第一次王某打了条，第二次不是我给的，不知道打没打条。20.被害人李某4陈述，2016年3月，我在XX云贷借了35000元，过了一个多月来两个人向我要利息，我没给，给了他们本金。2017年11月，我店里去了两个小伙子，还向我要利息，我没给，当天晚上我家店里的玻璃就被砸碎了。催收人通过打电话、发短信向我催收利息，并威胁我，还上我店里来过三四次催收服务费。21.被害人张某3陈述，我一共在“XX云贷”贷款两次。逾期后有四五个年轻人到家里找我。22.被害人姜某陈述，2017年6月，我在XX小额贷款公司借了8000元钱，逾期后，有一个自称是XX第三方催收的王经理，给我打了十多个电话，到年底他带着一个人到我家，拿了400元服务费。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人虽对部分证据内容有异议，但各证据能够形成证据链条，相互印证，证实本案相关事实，对相应内容本院予以采信。辩护人夏俊超当庭提交承德市双桥区XXX镇XXX委会的证明，证实被告人任某的家庭情况，公诉人无异议。本院认为，被告人王某纠集付某、任某、于某、孙某等人，在索要借款过程中，以打电话、发短信、上门滋扰、堵锁眼、喷字等方式多次威胁、辱骂、恐吓借款人及其亲属，强行索要借款，多次在承德市的各县区内实施违法犯罪活动，严重扰乱社会管理秩序，造成了恶劣的社会影响，五被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，且系恶势力集团的共同犯罪；被告人王某、付某、任某、于某以非法占有为目的，使用威胁的方法，强行向被害人房某1、崔某2索要“上门费”，数额较大，四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，隆化县人民检察院指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人王某系恶势力犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任；被告人付某、任某、于某系恶势力犯罪集团的重要成员，应对所参与的全部犯罪罪行承担刑事责任；被告人孙某辱骂、恐吓他人，经公安机关制止后，继续实施上述行为，妨害社会管理秩序，应对所参与的犯罪罪行承担刑事责任。被告人王某、付某、任某、于某犯数罪，应并罚；被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚，且到案后自愿认罪，如实供述犯罪罪行，对其可从轻处罚。被告人王某辩解的自己没有纠集其他被告人寻衅滋事及其行为不构成敲诈勒索罪的意见，被告人付某、任某、于某辩解的自己的行为不构成敲诈勒索罪的意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的被告人王某、任某、于某、孙某系自首，以及被告人王某、付某、任某、于某的行为不构成敲诈勒索罪、本案不属恶势力集团犯罪的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。五被告人作案工具应予以没收，未随案移送的物品（镐把五根、链型锁四把、辣椒喷雾二瓶、胶水三瓶、黑色皮包两个），由公安机关处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十七条的规定，判决如下：一、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月25日起至2021年8月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人付某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日起至2020年12月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人任某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2020年4月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人于某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2020年4月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2019年5月9日止）六、将五被告人的作案工具手机七部、笔记本四本、记事本一本、A4纸五张、纸片二张、镐把五根、链型锁四把、辣椒喷雾二瓶、胶水三瓶、黑色皮包两个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓颖审 判 员  阎 丽人民陪审员  王尚华二〇一九年七月十九日书 记 员  王南楠