安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖04刑终197号 原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）何彬，男，汉族，1972年1月8日出生于安徽省蒙城县，初中文化程度，系安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司股东及实际控制人，淮南信投财富管理有限责任公司股东及实际控制人，安徽银客众筹电子商务有限责任公司股东，住安徽省蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局指定居所监视居住，同年6月16日被刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人许敬坤，安徽俊诚律师事务所律师。 辩护人张贵良，安徽经合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何振文，男，汉族，1970年3月6日出生于安徽省蒙城县，中专文化程度，系安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司法定代表人，住安徽省蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人李磊，安徽大潜律师事务所律师。 辩护人周庆松，安徽大潜律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）黄美会，女，汉族，1984年5月26日出生于安徽省淮南市，中专文化程度，系安徽银客众筹电子商务有限公司法定代表人，户籍地淮南市潘集区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人张万标，安徽八公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周艺谋，男，汉族，1988年7月22日出生于安徽省寿县，硕士文化程度，系淮南市信投财富管理有限公司法定代表人，户籍地寿县，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）黄渊，男，汉族，1984年4月18日出生于江苏省无锡市，大学文化程度，个体经营户，住江苏省无锡市梁溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月24日被无锡市公安局梁溪分局抓获，次日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陶文喜，江苏海辉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐立安，男，汉族，1990年1月9日出生于江西省鄱阳县，大专文化程度，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月23日被淮南市公安局田家庵分局抓获，寄押于江西省景德镇市看守所，同年10月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，11月20日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孙养成，安徽经合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵广隶，男，汉族，1987年8月19日出生于江苏省南京市，大学文化程度，系安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司南京分公司职工，住江苏省南京市建邺区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月27日主动到淮南市公安局田家庵分局投案，同日被该局刑事拘留，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）左刘保，男，汉族，1987年9月20日出生于安徽省枞阳县，大专文化程度，劳务人员，住安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月26日被南京东站派出所抓获，次日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王鹏，安徽里奇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）庞志南，男，汉族，1991年10月18日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，大学文化程度，北京银海恒通投资管理有限公司员工，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月7日被保定市公安局竞秀分局抓获，寄押于保定市看守所，同年8月9日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，8月31日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人程勋鹏，安徽法戈律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘和昌，男，汉族，1982年4月15日出生于山东省昌乐县，大专文化程度，个体工商户，住山东省昌乐县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月2日被济南市公安局槐荫区分局抓获，寄押于济南市看守所，同年8月4日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，8月31日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人秦海付，安徽法戈律师事务所律师。 辩护人庞士美，安徽法戈律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）刘波，男，汉族，1985年3月14日出生于山东省济南市，初中文化程度，劳务人员，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈强，安徽震一律师事务所律师。 辩护人杨巍，安徽震一律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）刘考，男，汉族，1992年4月26日出生于山东省新泰市，大专文化程度，劳务人员，户籍地山东省新泰市，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王华磊，安徽震一律师事务所律师。 辩护人范玉雯，安徽震一律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）薛毅，男，汉族，1988年12月12日出生于山东省昌乐县，大专文化程度，劳务人员，户籍地山东省昌乐县，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同年6月3日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王倩，安徽震一律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨国刚，男，汉族，1976年10月28日出生于安徽省淮南市，初中文化程度，系淮南顺联文化产业服务有限公司和淮南江淮云信易通有限责任公司法定代表人，住本市谢家集区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）张卿，男，汉族，1992年9月2日出生于安徽省蒙城县，大学文化程度，系安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司副总经理，住安徽省蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月22日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月28日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人梁允安，安徽俊诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）祝勤友，男，汉族，1991年8月30日出生于安徽省六安市，硕士研究生文化程度，系安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司员工、淮南市信投财富管理有限公司股东，户籍地六安市裕安区，住淮南市大通区居仁村****。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月5日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人张伟东，安徽百商律师事务所律师。 辩护人杨影，安徽百商律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）裴磊，男，汉族，1992年3月22日出生于安徽省淮南市，大专文化程度，系安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司市场部经理，住淮南，住淮南市大通区7年6月6日到公安机关投案，次日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王立平，安徽俊诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘康，男，汉族，1986年10月22日出生于安徽省枞阳县，初中文化程度，劳务人员，住安徽，住安徽省枞阳县犯诈骗罪，2017年7月26日被南京东站派出所抓获，次日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）李海鹏，男，汉族，1990年11月21日出生于山东省昌邑市，高中文化程度，劳务人员，住山东，住山东省昌邑市7年6月8日到公安机关投案，次日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陶磊，安徽王良其律师事务所律师。 辩护人马从兵，安徽王良其律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）汪成龙，男，汉族，1990年8月3日出生于安徽省太湖县，大专文化程度，系淮南市信投财富管理有限公司业务主管，户籍地太湖县，住淮南，住淮南市田家庵区犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同年6月3日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。 辩护人张帅，安徽徽都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）戚爱矿，男，汉族，1989年8月2日出生于安徽省淮南市，初中文化程度，系淮南市信投财富管理有限公司业务员，户籍地淮南市谢家集区，住淮南，住淮南市犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同年6月3日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）陈红丽，女，汉族，1987年2月18日出生于山东省济南市，大学文化程度，劳务人员，住山东，住山东省济南市中区犯诈骗罪，2017年8月24日到公安机关投案，同日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕，6月27日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 辩护人蒋忠新，安徽法戈律师事务所律师。 辩护人王涛，安徽法戈律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）张寅玥，女，汉族，1992年11月9日出生于山东省栖霞县，大专文化程度，劳务人员，住山东，住山东省烟台市栖霞市犯诈骗罪，2017年9月1日到济南市公安局公共交通分局投案，同日被寄押于济南市看守所，同年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，9月22日被取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王道帮，安徽源则律师事务所律师。 辩护人朱士伟，安徽源则律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王鹏，男，汉族，1990年12月13日出生于安徽省凤台县，大专文化程度，系安徽银客众筹电子商务有限公司员工，淮南市浩睿信息技术有限责任公司法定代表人，住淮南，住淮南市田家庵区犯诈骗罪，2017年6月5日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王晓兵，安徽安铎律师事务所律师。 辩护人李换，安徽安铎律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）黄艳，女，汉族，1993年4月3日出生于安徽省淮南市，高中文化程度，系安徽银客众筹电子商务有限公司员工，住淮南，住淮南市田家庵区犯诈骗罪，2017年6月8日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）刘洋和，男，汉族，1967年12月17日出生于江西省上饶市，小学文化程度，劳务人员，户籍地江西省上饶市鄱阳县，住上饶，住上饶市鄱阳县犯诈骗罪，2017年8月11日被寄押于鄱阳县看守所，同年8月17日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，8月25日被取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陆飞，安徽震一律师事务所律师。 辩护人王恒，安徽震一律师事务所律师。 原审被告人王啸，男，汉族，1992年2月8日出生于安徽省淮南市，大专文化程度，系淮南市信投财富管理有限公司业务主管，住淮南，住淮南市八公山区犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同年6月3日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人汪明耀，男，汉族，1982年6月6日出生于安徽省淮南市，大学文化程度，系安徽宝玺文化艺术咨询有限公司股东，住淮南，住淮南市田家庵区犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人代素薇，女，汉族，1989年3月11日出生于安徽省淮南市，高中文化程度，系淮南市信投财富有限公司员工，户籍地淮南市潘集区，住淮南，住淮南市田家庵区香港街犯诈骗罪，2017年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，7月10日被取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人戚雪洋，男，汉族，1991年2月8日出生于安徽省淮南市，高中文化程度，系淮南市信投财富有限公司员工，户籍地淮南市谢家集区，住淮南，住淮南市田家庵区晟地绿园**犯诈骗罪，2017年6月3日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同日被该局刑事拘留，7月10日被取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人宋强龙，男，汉族，1988年9月28日出生于安徽省淮南市，中专文化程度，系淮南江淮云信易通有限责任公司业务员，住淮南市谢家集区。因，住淮南市谢家集区17年8月21日被淮南市公安局田家庵分局抓获，次日被该局刑事拘留，9月28日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人王乐，男，汉族，1991年7月25日出生于安徽省淮南市，高中文化程度，系淮南江淮云信易通有限责任公司业务员，住淮南市田家庵区。因，住淮南市田家庵区17年6月3日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人王丹，女，汉族，1991年6月2日出生于安徽省淮南市，高中文化程度，系淮南江淮云信易通有限责任公司业务员，住淮南市谢家集区。因，住淮南市谢家集区17年9月27日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕，6月27日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。2019年4月3日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人杨阳，男，汉族，1988年3月20日出生于安徽省淮南市，高中文化程度，系淮南江淮云信易通有限责任公司业务员，住淮南市谢家集区。因，住淮南市谢家集区17年8月15日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月11日执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人李文，男，汉族，1990年6月29日出生于安徽省寿县，大学文化程度，系安徽宝玺文化艺术咨询有限公司法定代表人，住淮南市田家庵区。因，住淮南市田家庵区17年6月2日被淮南市公安局田家庵分局抓获，同年6月3日被该局刑事拘留，7月10日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 原审被告人陈立铎，男，汉族，1991年11月15日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，大学文化程度，系安徽宝玺文化艺术咨询有限公司股东，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市克山县，住淮南市大通区。因涉，住淮南市大通区17年7月21日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年2月26日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年6月6日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于6月10日执行逮捕。2019年3月18日被淮南市田家庵区人民法院取保候审。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人被告人何彬等三十五人犯诈骗罪、被告人刘洋和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年3月15日作出（2018）皖0403刑初388号刑事判决。宣判后，原审被告人何彬等人不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：被告人何振文、何彬为兄弟关系。2014年6月18日，何彬注册成立安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司（以下简称安贵公司），法定代表人为何振文。公司成立后，何彬等人开始在互联网上开设安贵文化艺术品交易平台（以下简称安贵平台），利用该平台开展邮币卡电子盘业务。“邮币卡”是指国家发行的邮票、粮票、硬币、纪念币、古钱币、IC卡、贺卡及宝石、紫金石等。该电子盘是依托互联网通过实物鉴定、托管，在互联网上从事并实现邮钱币、各种卡片等邮币卡的网上挂牌交易，像炒股票一样买卖。 为开展邮币卡电子盘业务，安贵公司委托北京金网安泰有限公司为平台交易系统软件提供技术支持和日常数据维护；委托北京中工美公司和上海源泰公司作为藏品的仓储、鉴定机构；委托平安银行和民生银行为资金托管银行。 安贵公司下设办公室、财务部、市场部、托管部、结算部、企划部、技术部等多个部门。安贵公司在平台上发布信息，招收注册会员公司，会员公司在安贵平台挂牌交易邮币卡（俗称“上票”）需要交纳“通道费”或“挂牌费”等费用，在安贵平台的投资客户需要交纳“手续费”。 安贵公司先后发展被告人周艺谋的淮南市信投财富管理有限责任公司（以下简称信投公司）；被告人杨国刚的淮南江淮云信易通有限责任公司（以下简称江淮云公司）和淮南顺联文化产业服务有限责任公司（以下简称顺联公司）；杨国刚公司员工、被告人代素薇的淮南易信电子商务有限责任公司（以下简称易信电子公司）；被告人黄美会的安徽银客众筹电子商务有限责任公司（以下简称银客众筹公司），黄美会公司员工、被告人王鹏的淮南市浩睿信息技术有限责任公司（以下简称浩睿信息公司），黄美会公司员工、被告人王啸的淮南众信电子商务有限责任公司（以下简称众信电子公司）；被告人李文的安徽宝玺文化艺术咨询有限责任公司（以下简称宝玺公司）等为安贵平台的会员公司。 上述会员公司中，信投公司系何彬创立，并且现在仍是该公司的实际控制人，安贵公司的张卿、祝勤友也是该公司的股东；银客众筹公司是何彬和王志共同创立，何彬仍是该公司的股东；江淮云公司法定代表人杨国刚之前曾是何彬公司员工；安贵公司的张卿同时是江淮云公司的股东。因此在实际经营过程中，为了获取非法利益，被告人何彬给被告人周艺谋、杨国刚、黄美会等有关联的会员公司负责人开会，传授发展会员、扩大邮币卡业务的方法。 被告人周艺谋、杨国刚、黄美会等人按何彬传授的方法，预先选定交易的“邮币卡”票证，在市场购买后在安贵平台上进行公开征集、发行、托管等一系列包装或者经何彬同意直接从被告人祝勤友处在平台上转让绝对操控量的票证。会员公司将征集或过户的票证在安贵平台上以电子集合竞价的方式出售，营造市场竞争的假象。会员公司安排公司业务员或者和有客户资源的代理团队合作，通过互联网诱骗、拉拢被害人在安贵平台上开户，成为安贵平台的投资会员。会员公司或代理团队安排所谓的“讲师”利用QQ、微信视频直播间给被害人讲课，宣传“安贵平台”以及会员公司在安贵平台上事先垄断的票证，会员公司或代理团队安排的“操盘手”则利用控制的交易账户，使用护盘资金，采用自买自卖的方式不断拉抬交易价格，使得该票呈现涨势，“操盘手”与“讲师”配合，“讲师”诱骗被害人不断加大投资金额，当票证价格拉高至一定价位时，“讲师”诱骗被害人在高价购买，会员公司趁机将手中控制的大量票证迅速抛售给被害人接盘，票证价格随后波段下跌，会员公司相关人员获利，造成被害人经济损失，此时“讲师”告诉被害人这是正常的投资波动，以此欺骗被害人。 在安贵公司，被告人何彬、何振文、裴磊、祝勤友、张卿为该公司的核心人物，其中被告人何彬是实际控制人；被告人何振文负责公司资金、人事等工作；被告人张卿负责后台上票审批、对接会员公司，“出金”审批等；被告人裴磊负责与会员公司的业务沟通联系、“出金”审批等；祝勤友系何彬个人助理，在何彬安排下多次到市场低价收购多种“邮币卡”，利用安贵平台包装上票，再由祝勤友以自买自卖等方式实施操盘，使票证价格人为上涨，再高价过户给会员公司继续运作，从中谋利。 为了保证会员公司更好的控制票价，被告人张卿等人安排安贵公司员工为部分会员公司开放平台交易权限、提供后台内幕数据等技术支持。为了保证会员公司或祝勤友更好的操控账户，安贵公司对相关操盘账户免除交易手续费。安贵公司与会员公司签订《商品持有人承诺书》及相关协议，要求会员公司承诺发行上市后价格在二十个涨停以下减仓不超过1%，当价格连续跌停三个交易日，持票人承诺在第三个交易日不出现跌停板。 会员公司“上票”后，何彬等人制定“锁仓”、“解仓”、“出金”逐级审批制度控制诈骗资金，以持仓过户、“出金”套现等方式转移诈骗所得及其产生的收益，以“通道费”或“挂牌费”等方式进行分赃。 各会员公司及各被告人发行票证、操纵票价进行诈骗的具体犯罪事实如下： 一、信投公司 2014年7月29日，被告人何彬注册成立信投公司，法定代表人为何彬。2015年10月29日，法定代表人变更为被告人周艺谋，股东何彬（实际控制人）、周艺谋、刘涛、祝勤友、张卿、刑芳旭。2015年6月2日，被告人周艺谋注册成立了信投公司谢家集分公司，负责人周艺谋。且该公司还在本市三和乡设立营业部。2016年4月25日，周艺谋同何振文签订《运营中心协议书》，信投公司成为安贵平台的会员公司；2016年4月27日，周艺谋同何振文签订《运营中心协议书》，信投公司谢家集区分公司成为安贵平台的会员公司。 在被告人何彬的安排下，信投公司开展邮币卡业务，公司分成三个团队，分别由被告人汪成龙、代素薇、王啸负责。为开展业务，2016年5月12日，被告人王啸注册成立众信公司；2016年4月13日，被告人代素薇注册成立易信公司。被告人汪成龙、代素薇、王啸均明知公司采用自买自卖的方式控制票证交易价格，仍作为团队负责人各自带领团队成员为信投公司发行的邮币卡寻找客户和合作团队。 周艺谋等被告人通过发行票号为002001“81年江苏絮棉票”以及票号为008004“二轮生肖猴大版”邮票诈骗犯罪事实如下： 1、关于票号为002001“81年江苏絮棉票”的诈骗事实 2016年11月，被告人汪成龙的业务员戚爱矿与山东代理团队的被告人刘波、薛毅、刘考、李海鹏、刘和昌、陈红丽等六人取得联系。被告人周艺谋、汪成龙与刘波等人经预谋，约定共同在安贵平台操作“81年江苏絮棉票”。 “81年江苏絮棉票”，票号002001，2016年9月3日托管入库、上票165780张（其中廖某账户持有15×××43张），发行价为0.4元。该票在被告人祝勤友操作下，2016年12月在安贵平台的收盘价达到160余元。此时经被告人何彬同意，被告人周艺谋从祝勤友处约定以300万元的价格过户150624张。 2017年，被告人周艺谋、汪成龙用周艺谋、汪某2、汪成龙、廖某、姚多连等交易商账户在平台上通过自买自卖的方式炒作该票交易价格，造成价格持续上涨的假象，被告人刘波、李海鹏、薛毅、刘考、刘和昌、陈红丽等人在网络上拉拢被害人进入ＱＱ群、语音直播间，冒充票证分析师（俗称“讲师”）进行讲课，诱骗被害人投资。2017年1月安贵平台上该票的最高收盘价已达到385.01元。当交易价格被周艺谋等人操作到高价位时，在“讲师”团队的诱骗下，被害人开始大量购买，此时周艺谋、汪成龙迅速抛售，获取利益，造成被害人损失。此后，该票波段性下跌，至2017年6月1日该票收盘价仅为13.48元。 2017年1月18日，经被告人何振文、张卿、裴磊等人审批，被告人周艺谋账户出金850万元。周艺谋按约定给戚爱矿业务提成现金10万元，按约定分给山东团队560万元（其中刘考、张寅玥分得126万，刘波、李海鹏、薛毅分得165万，刘和昌、陈红丽分得260万），支付被告人祝勤友过户费用50万元，支付给安贵公司“通道费”113万元。 2017年12月26日，经安徽金海会计师事务所审计，截至2017年6月2日，名为周艺谋交易商账户获利********.28元，汪某2交易商账户获利1023917.34元，汪成龙交易商账户获利272.43元，廖某交易商账户获利********.00元，姚多连交易商账户获利607579.56元，操盘账户共计获利12585317.39元。截至目前，关于该票有张某1等29名被害人到公安机关报案，直接经济损失为7490812.50元。 2、关于票号为008004“二轮生肖猴大版”的诈骗事实 2016年5月，被告人周艺谋经被告人何彬同意准备在安贵平台操作“二轮生肖猴大版”邮票。 被告人周艺谋先从现货市场大量收购该版邮票，并于2016年5月26日托管、上票116352张，发行价为8元。 在被告人周艺谋的授意下，被告人汪成龙、代素薇、王啸分别安排戚爱矿、戚雪洋、张杰等业务员在互联网上寻找投资客户和代理团队。自2016年Ｉ2月起，周艺谋、汪成龙、王啸等人先后与“林枫”（基本情况不详）代理团队、深圳代理团队和山东代理团队的刘波、薛毅、刘考、李海鹏等人取得联系，共同在安贵平台上运作“二轮生肖猴大版”。被告人代素薇、戚雪洋也在积极寻找客户和代理团队，诱骗被害人赵某1注册成为会员。2016年12月起，被告人周艺谋、汪成龙等人负责使用控制的周艺谋、汪某1、王某5、汪某2等交易商账户在平台上通过自买自卖的方式炒作票证交易价格，造成票证价格持续上涨的假象，先后合作的三个代理团队：山东代理团队的刘波、李海鹏、薛毅、刘考、“林枫”团队、深圳团队在网络上拉拢被害人进入ＱＱ群、语音直播间冒充票证分析师进行讲课，诱骗大量被害人投资。2016年12月28日最高票价达到414.88元，在代理团队的配合下，被害人高某购买，此时被告人周艺谋、汪成龙等人迅速抛售，获取利益，造成被害人损失。此后，该票波段性下跌，至2017年6月1日该票收盘价仅为20元。 随后，经被告人何振文、张卿、裴磊等人审批，被告人周艺谋于2017年5月10日成功“出金”150万元。周艺谋给戚爱矿业务提成5000元现金，按约定付给山东团队84万元（其中刘波、李海鹏、薛毅分得31万元；刘考、张寅玥分得53万元），支付给安贵公司25万元“通道费”。 根据2017年12月26日安徽金海会计师事务所审计，截至2017年6月2日，名为周艺谋交易账户获利********.39元，汪某1交易账户获利-31324.39元，王某5交易账户获利3533116.93元，汪某2交易账户获利-949171.66元，廖某交易账户获利1237558.24元。截至目前，关于该票有赵某1、黄某、刘某13名被害人到公安机关报案，被骗金额为426336.88元。 二、银客众筹公司 2010年5月19日，王志注册成立淮南市博硕商贸有限责任公司，法定代表人王志，股东王志、何彬。2015年6月16日公司法定代表人变更为武俊，更名为安徽银客众筹电子商务有限公司，股东变更为黄美会、何彬、武俊、王志。2016年4月22日法定代表人变更为黄美会，股东为黄美会、何彬、武俊、王志。2015年10月9日，黄美会同何振文签订《运营中心协议书》，银客众筹成为安贵平台的会员公司。 被告人王鹏系银客众筹员工，于2016年5月12日成立浩睿信息公司，法定代表人王鹏，股东是王鹏。2016年6月26日，王鹏同何振文签订《运营中心协议书》，浩睿信息公司成为安贵平台的会员公司。 在被告人黄美会的安排下，银客众筹开展邮币卡业务。经被告人赵广隶、臧守坤联系的江苏团队的被告人黄渊、左刘保、徐立安和北京团队的于长占、庞志南共同合作，由江苏团队和北京团队负责拉拢客户、安排“讲师”在语音直播间给被害人讲课，诱骗被害人不断投资。被告人徐立安、王鹏、黄艳、左刘保等人使用控制交易商账户，通过自买自卖的方式，操作邮币卡价格，配合代理团队。黄美会还安排公司业务员利用QQ寻找投资客户。 黄美会等人通过操作票号为002003“80年江苏絮棉补助壹市斤”、票号为001001“马达加斯加蓝宝石1号”两支票证实施诈骗活动。 具体犯罪事实如下： 1、涉及票号为002003“80年江苏絮棉补助壹市斤”的犯罪事实 2016年12月份，在被告人赵广隶、臧守坤（另案处理）的介绍下，黄美会与北京团队的被告人庞志南、于长占（另案处理）等人预谋，约定以北京银海恒通投资管理有限公司名义在安贵平台运作“80年江苏絮棉补助壹市斤”实施诈骗。 “80年江苏絮棉补助壹市斤”于2016年12月在安贵平台上票，该票在上海源泰入库托管140400张，上市价每张为0.5元。该票原为祝勤友持有和操作。2016年12月底，该票收盘价为120元左右。随后何彬安排祝勤友以300万元的价格将002003票证从平台内过户给黄美会实际控制的黄某1和c交易账户。 2017年1月开始，被告人黄美会安排被告人黄艳、王鹏等人利用黄某1、黄某2两个交易商账户负责操控交易价格，于长占、庞志南团队负责利用QQ、微信视频直播间向会员客户推荐安贵平台的002003票证，给被害人讲课，诱骗被害人不断投资。2017年1月，该票收盘价最高已达到163.82元。当操控交易价格达高位时，“讲师”诱骗被害人购买，被告人黄艳、王鹏等趁机抛售，从中获利，造成被害人损失。之后该票又呈波段性涨跌，至2017年6月1日该票收盘价为13.95元。 随后被告人黄美会向平台申请“出金”，经被告人何振文、张卿、裴磊等人审批，2017年1月12日黄美会从黄某1账户“出金”1100万元，并于同日按约定转给于长占、庞志南团队670万元，转给祝勤友200万元，转给赵广隶30万元。 经安徽金海会计师事务所审计，黄某1账户获利********.35元，黄某2账户获利298525.39元。截至目前,有丁某1、修某、张某2、曲某、唐某1、席某等6名被害人报案，被骗金额为2806374.75元。 2、关于票号为001001“马达加斯加蓝宝石1号”诈骗的犯罪事实 2016年11月份，被告人黄渊、左刘保意图通过“邮币卡”投资平台实施诈骗，2017年3月份，两人通过他人介绍与被告人徐立安联系，经预谋由徐立安负责拉拢投资客户、安排“讲师”在语音直播间内对被害人进行虚假宣传、引诱被害人在邮币卡投资平台开户，黄渊、左刘保负责联系“邮币卡”交易平台以及交易票证。徐立安表示其团队的操作可以使诈骗金额达到1亿元，要求获得“利润”的50%。2017年4月份，黄渊、左刘保在臧守坤（另案处理）、赵广隶的撮合下，与被告人黄美会等人联系并预谋，约定以东莞泰恒商务信息咨询有限公司名义在安贵平台运作“马达加斯加蓝宝石1号”票。为保证诈骗后能够顺利“出金”，被告人黄美会、王鹏、黄渊前往南京与何彬协商，何彬同意诈骗成功后顺利“出金”。 “马达加斯加蓝宝石1号”票号001001，于2016年2月6日在安贵平台上票，该票原托管68892份，由祝勤友负责操作。2017年4月左右，该票在安贵平台收盘价格每份为200元左右。在何彬的同意下，被告人黄美会从祝勤友处约定400万的价格过户“马达加斯加蓝宝石1号”6万多份。因盘面小，经黄美会等人协商决定增发，由赵广隶负责采购现货。被告人赵广隶从南京珠宝公司的卢菊欣处采购现货后，经鉴定托管，于4月下旬增发，增发后，该票达到776892份。 2016年12月3日，被告人王鹏以浩睿信息公司法定代表人的身份同安贵公司签订《入场登记表》、《商品持有人承诺书》、《商品委托入场协议》，入场5912粒，68892份；2017年4月28日再次入场68500粒，708000份。 2017年5月初，被告人左刘保安排刘康和“陈亮”（身份不详）来到黄美会租赁的本市田家庵区进行操盘，王鹏、黄艳协助左刘保、刘康等人使用王鹏、刘康的交易商账户操盘。被告人黄渊、左刘保将东莞泰恒商务信息咨询有限公司在安贵平台账号提供给徐立安，由被告人徐立安安排业务团队吸引被害人进入语音直播间，讲师团队使用“沐阳”、“红日”等虚拟身份负责利用ＱＱ、微信视频直播间给被害人讲课，推荐001001票证，诱骗被害人在安贵平台内开户后不断投资。2017年5月中旬，该票收盘价每份400元左右，最高收盘价已达到431.16元。当操控交易价格达到高位，讲师团队诱骗被害人购买，黄艳、左刘保等人抛售票证，被害人接盘，造成被害人经济损失。该票随后波段性下跌，在2017年6月1日收盘价为150.69元。 随后，被告人左刘保要求黄美会等人向安贵平台申请“出金”，经被告人何彬同意，被告人何振文、张卿、裴磊等人审批，2017年5月15日，从王鹏账户顺利“出金”2400万元，转到其绑定的个人银行卡，王鹏按照黄美会的要求，返还之前借信投公司周艺谋的货款250万元，分给黄渊、左刘保等人1000万元，付给赵广隶购买蓝宝石货款1118万元。赵广隶在拿到货款后，分三次转给南京珠宝公司的卢菊欣共计694万元。 2017年5月中旬，被告人黄渊来到江西鄱阳县找到被告人刘洋和，约定用刘洋和的银行账户在当地取现五、六千万元，黄渊支付给刘洋和150万元好处费。后被告人黄渊将银行账号发给王鹏，王鹏于2017年5月16日往刘洋和账户转款1000万元。刘洋和明知黄渊要求取现的转款来路不正，仍帮助黄渊将1000万元现金取出，并收受黄渊150万元。后被告人徐立安赶到江西，黄渊分给徐立安150万元。黄渊回到无锡后，又分给被告人左刘保200万元。 经安徽金海会计师事务所审计，王鹏账户获利********.90元，刘康账户获利********.62元。截至目前，有蒋某1、唐某2、李某1、赵某2、肖某等383名被害人报案，被骗金额为：120046352.26元。 三、顺联公司、江淮云公司 被告人杨国刚曾为何彬公司员工，2015年5月5日注册成立“江淮云”公司，法定代表人杨国刚，股东王辉、张卿、杨国刚。2016年9月3日，杨国刚同何振文签订《运营中心协议书》，江淮云公司成为安贵平台的会员公司。 2016年7月8日，被告人杨国刚成立“顺联”公司，且为该公司的法定代表人。股东有被告人宋强龙、王乐等人。2016年7月12日，杨国刚同何振文签订《运营中心协议书》，“顺联”公司成为安贵平台的会员公司。 在被告人杨国刚的安排下开展邮币卡业务，由被告人王乐、宋强龙等人负责冒充票证分析师给投资会员讲课，诱骗被害人不断投资；由被告人王丹、宋强龙负责利用杨国刚、宋强龙等人的交易商账户，通过自买自卖的方式操作邮币卡价格。被告人杨国刚还安排公司业务员利用QQ寻找投资客户。 被告人杨国刚等人通过操作票号为100××3“京杭大运河”邮票；票号为20×××11“84年陕西壹尺布票”；票号为200024“76年山西壹市尺布票”实施诈骗活动，具体犯罪事实如下： 1、关于票号为100××3“京杭大运河”邮票的诈骗事实 2015年11月，被告人杨国刚和马某2（另案处理）签订合同，在安贵平台共同运作“京杭大运河”邮票，由马某2出资389万余元，其中300万元为运营费用，另89万余元为现货市场购买费用。被告人杨国刚从现货市场大量收购“京杭大运河”邮票，在上海源泰托管50778张，向安贵公司交纳300万元“通道费”，2015年11月22日正式在安贵平台“上票”，上市价每张27元。 上票后，杨国刚安排业务员在互联网上寻找投资客户，将被害人拉入ＱＱ群，安排杨阳、王乐、宋强龙等人在ＱＱ群内冒充票证分析师即讲师进行讲课，宣传100××3票证，安排王丹向祝勤友学习操盘经验,使用杨国刚的交易账户通过自买自卖的方式操作交易价格。2016年4月，该票收盘最高价达到134.33元。当交易价格被操作到高价时，在讲师的配合下，被害人大量购买，此时被告人杨国刚等人迅速抛售，获取利益，造成被害人损失。此后，该票波段性下跌，至2017年6月1日该票收盘价仅为5.8元。 2016年4月8日经被告人何振文，张卿、裴磊等人审批，被告人杨国刚“出金”300万元，2016年5月27日“出金”62万元。2016年4月8日杨国刚分三次转给马某2共计260万元。 2017年12月26日安徽金海会计师事务所审计，操盘账户杨国刚获利金额为5335543.44元。截至目前，关于该票有黄某3、叶某、田某、钟某、张某3、张某4等6名被害人的报案，被骗金额为1334764.44元。 2、关于票号为200024“76年山西壹市尺布票”的诈骗事实 “76年山西壹市尺布票”在上海源泰的托管数量为51100张，2016年4月13日在安贵平台数量为38950张，上市价为1.8元每张，该票原为祝勤友操作。2016年4月份，该票收盘价在80元左右。经被告人何彬同意，被告人杨国刚从被告人祝勤友处收购该票在安贵平台运作。 2016年5月份开始，被告人杨国刚安排业务员在互联网上利用QQ寻找投资客户，将客户拉入QQ群，安排杨阳、王乐、宋强龙等人在QQ群内冒充票证分析师进行讲课，宣传该票，诱骗会员投资购买，安排王丹向祝勤友学习操盘经验，使用杨国刚、宋强龙交易账户进行自买自卖的方式炒作交易价格，其中部分票证要求客户采取线下投资，将钱款打入杨国刚等人控制的银行账户内用于购买邮票，再通过平台交易将200024票证过户给被害人,获取的资金通过银行账户汇入平台便于操盘手控制价格，造成票证价格持续上涨的假象。2016年6月1日9时许，祝勤友等人突然将自己持有的200024票证大量抛售，造成该票价格快速下跌，杨国刚被迫投入大量资金购买票证“护盘”，但因资金有限，无法收购全部票证，最终导致200024持续下跌，至2017年6月1日该票收盘价仅为1.09元。 根据2017年12月26日安徽金海会计师事务所审计，截至2017年6月2日，名为杨国刚交易账户获利金额为-4139.39元，宋强龙交易账户获利19229.44元，祝勤友交易账户获利1511704.80元，廖某交易账户获利77327.52元。截至目前，有郑某、张某5、曾某、何某1、董某1、王某1等6名被害人报案，被骗金额为615604.03元。 3、关于20×××11“84年陕西壹尺布票”诈骗事实 “84年陕西壹尺布票”于2016年1月8日在安贵平台上票，票号为20×××11，托管数为38880张，上市价为每张0.9元。该票部分原为被告人祝勤友操作。2016年4月份，该票收盘价在80元左右。在被告人何彬的同意下，被告人杨国刚从被告人祝勤友处收购大量“84年陕西壹尺布票”在安贵平台运作。 2016年5月份开始，被告人杨国刚安排业务员在互联网上利用ＱＱ寻找投资客户，将客户拉入ＱＱ群，安排杨阳、王乐、宋强龙等人在ＱＱ群内冒充票证分析师进行讲课，宣传20×××11票证，诱骗会员投资购买，安排王丹向祝勤友学习操盘经验，使用杨国刚、宋强龙的交易账户通过自买自卖的方式操作交易价格，其中部分票证要求客户采取线下投资，将钱款打入杨国刚等人控制的银行账户内用于购买邮票，再通过平台交易将20×××11票证过户给被害人，获取的资金通过银行账户汇入平台便于操盘手继续操盘，造成票证价格持续上涨的假象。在2016年5月，该票收盘价已达到227.27元。2016年6月1日9时许，被告人祝勤友等人突然将自己持有的20×××11票证大量抛售，造成该票价格快速下跌，被告人杨国刚因资金有限无力“护盘”，最终导致20×××11持续下跌。 根据2017年12月26日安徽金海会计师事务所审计报告，杨国刚自买自卖成交258377张，成交金额16064315.22元，手续费32134.68元。杨国刚线下交易20×××11票证的款项，通过宋强龙平安银行账户（尾号0665）收款6037820.21元，通过杨国刚账户（尾号85×××78）收款98478.00元，合计线下交易收款6136298.21元，杨国刚当前20×××11票证持仓为空，平台及线下交易的盈利总计-2737480.32元。宋强龙交易账户获利8091.25元。截至2016年8月，关于该票有闫某、隗某等被害人到公安机关报案，被骗损失共计20351.75元。 四、宝玺公司 2016年7月7日，被告人李文注册成立宝玺公司，法定代表人李文，股东为李文、陈立铎、汪明耀、孙某4。汪明耀为公司实际控制人。2016年8月10日李文同何振文签订《运营中心协议书》，宝玺公司成为安贵平台的会员公司。 2016年8月份，被告人李文、汪明耀与杨国刚签订合作协议,共同运营“84年陕西壹尺布票”票号20×××11，该票当时在安贵平台上收盘价为50元左右。被告人杨国刚将手中持有的该票过户给宝玺公司并安排被告人宋强龙等人教被告人汪明耀及其员工辛某、代某学习操盘。后汪明耀在安贵平台上又从散户手中大量收购20×××11票。被告人汪明耀、李文又与叶某等大户达成锁仓协议，商定暂时不出售该票。并通过线下认筹，认筹5元折抵配售外20元方式吸引客户投资。随后李文、汪明耀、陈立铎等人安排公司业务员在互联网上寻找被害人拉入专门的客户ＱＱ群，在ＱＱ群上宣讲20×××11票，诱骗被害人不断投资。期间被告人汪明耀、代某使用汪明耀、汪某3、汪某4、浦某、李文、杨某2等平台交易账户以自买自卖的方式操控票价。2016年年底，该票最高价格达到190.75元。在炒作该票过程中，有客户在高价大量抛售，汪明耀等人也迅速抛售手中预留的票证，随后票证价格持续下跌。2017年6月1日该票收盘价为2.3元。 经安徽金海会计师事务所审计，20001（84年陕西壹尺布票）票证炒作交易商操盘账户：汪明耀账户线上交易获利-345505.28元，线下交易获利264718.00元，共获利-80,7878.28元。汪某3账户获利172773.41元，汪某4账户获利7866.74元，浦某账户获利93071.65元，李文账户获利4294.53元，杨某2账户获利-51.31元。 从2016年8月至目前，该票有白某、李某2、应某、张某64名被害人到公安机关报案，被骗金额为173010.52元。 因票号为20×××11（84年陕西壹尺布票）先后由祝勤友、杨国刚、汪明耀操盘控制，经安徽金海会计师事务所审计，祝勤友交易账户获利618526.03元，廖某交易账户获利490502.94元。 2017年6月2日淮南市公安局山南分局依法对位于本市山南新区三和街道信投财富三和营业部进行现场勘查，现场扣押淮南市信投财富管理有限公司营业执照壹份，淮南市信投财富管理有限公司组织机构代码、开户许可证、公司账本等，另扣押黑色台式主机及屏幕各壹台。 2016年11月20日淮南市公安局田家庵分局依法对位于本市田家庵区东方明珠2号楼一楼西侧第一间沿街门面的淮南市信投财富管理有限公司，现场扣押电脑主机、笔记本电脑等物品。 2017年6月2日淮南市公安局谢家集分局依法对位于本市谢家集区白马商场信投财富商铺进行勘查，现场扣押台式电脑主机等物品。 2017年6月2日淮南市公安局田家庵分局依法对位于本市经济技术开发区信息技术园大楼四楼安贵文化艺术品交易平台进行现场勘查，大厅西侧是江淮云信易通金融数据服务有限公司办公室，大厅西侧是淮南信投财富管理有限公司和淮南市银客众筹有限公司办公室，现场扣押电脑主机等物品。 2017年6月至10月期间，淮南市公安局田家庵分局依法扣押各被告人及相关证人的手机、银行卡、电脑、合同、话术本等物证和书证。 2017年6月期间，淮南市公安局田家庵分局依法扣押安贵公司及相关会员单位出金申请表、持仓过户申请表、合同等书证。 案发后，张卿等人携带部分证据逃离，2017年6月22日公安机关从张卿停放在新世界商场三楼的苏Ａ×××××黑色凯迪拉克轿车内查获杨国刚公司、周艺谋公司、黄美会公司在运作票证过程中的签订的《商品委托入场协议》、《上票协议》、《出金风险说明》等书证。 另查明：被告人裴磊、李海鹏、赵广隶、陈红丽分别于2016年6月6日、6月8日和7月27日、2017年8月24日主动到公安机关投案。被告人张寅玥、王丹、杨阳、陈立铎经公安民警电话传唤到案，其余被告人均系被抓获归案。2017年6月2日抓获汪成龙，在对其讯问过程中，汪成龙主动向公安机关提供了刘波、刘考、薛毅三人当日在淮南市火车站准备坐车的信息，通过该信息民警于当日在火车站将刘波、刘考、薛毅三人抓获。 2017年8月23日刘浩代刘洋和退款壹佰伍拾万元（1500000元）；2017年9月21日张奇勇代张寅玥退款肆拾万元（400000元），徐然代张寅玥退款肆拾万元（400000元）；2017年8月24日陈红丽主动退还其和刘和昌获取的赃款壹佰零捌万元（1080000元），后再次于2017年10月16日退还赃款壹佰肆拾玖万伍仟元（1495000元）。案件在审理期间，被告人张寅玥再次退还赃款9万元，李海鹏退还赃款35万元，汪明耀、李文、陈立铎共同退还赃款7万元，杨阳、戚雪洋、王丹、代素薇、王乐、宋强龙各退还赃款2万元。 公安机关目前已对相关被告人及关联人员的银行账户予以冻结。 公安机关对安贵平台托管的平安银行、民生银行的银行账户予以冻结（均包括投资人账户）。平安银行四个账户：其中账号为11×××02账面余额为122.54元、账号为11×××05账面余额为927830.49元、账号为11×××06账面余额为6224332.87元、账号为11×××06账面余额为112396984.83元；民生银行四个账户：账号为69×××57账面余额为4180028.83元、账号为69×××02账面余额为1465864.29元、账号为69×××11账面余额为181907.4元、账号为69×××90账面余额为67863.3元。 2016年7月26日，被告人何彬经南京德佑房地产经济有限公司介绍从南京华能南方实业开发股份有限公司处购买坐落于南京市秦淮区商品房。被告人祝勤友尾号为7870的银行卡于2016年7月15日向南京华能南方实业开发股份有限公司委托的江苏雍和缘祥拍卖有限公司转账150万元保证金，另于2016年7月26日分六笔分别转账100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、80万元；2016年8月22日分二笔转款430万元、200万元至南京华能南方实业开发有限公司，该房产现登记在何彬名下，房屋产权证号为苏（2016）宁秦不动产权第0004029号、苏（2016）宁秦不动产权第00040**。 祝勤友用涉案赃款购买了淮南市大通区房屋一套，房房屋产权证号为皖（2016）淮南市不动产权第00005** 原判认定上述事实，有经一审庭审调查，控辩双方举证、质证的下列证据证实： （一）物证、书证 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书，证明公安机关接被害人报案后于2017年6月2日对何彬等人涉嫌诈骗罪予以立案，以及对各被告人采取强制措施的相关时间和强制措施种类。 2、安贵公司及与何彬有关联的相关会员公司成立、注册登记资料，证明2010年5月19日，王志注册成立淮南市博硕商贸有限责任公司，法定代表人王志，股东王志、何彬。2015年6月16日公司法定代表人变更为武俊,更名为银客众筹公司，股东变更为黄美会、何彬、武俊、王志。2016年4月22日法定代表人是黄美会，股东为黄美会、何彬、武俊、王志；2014年6月18日注册成立安贵公司，法定代表人为何振文；2014年7月29日，何彬注册成立信投公司，法定代表人为何彬，2015年10月29日，法定代表人变更为周艺谋，股东为何彬（实际控制人）、周艺谋、刘涛、祝勤友、张卿、刑芳旭；2015年6月2日，周艺谋注册成立信投公司谢家集分公司，负责人周艺谋，另在三和设立营业部；2015年5月5日杨国刚注册成立江淮云公司，法定代表人杨国刚，股东为王辉、张卿、杨国刚；2016年7月8日注册成立顺联公司，法定代表人为杨国刚，股东为杨国刚、彭胜男、宋强龙、赵建国等人；2016年7月7日注册成立宝玺公司，法定代表人为李文，股东为李文、孙某4、陈立铎、汪明耀。另证明其他相关涉案公司注册成立的基本信息。 3、安贵公司取得的相关经营批文及对外宣传材料，证明2015年经安徽省文化厅批准同意安贵公司为经营性互联网文化单位，并取得《网络文化经营许可证》；2017年8月31日安徽省文化厅以安贵公司企业登记之日起满180日未开展互联网文化活动为由注销《网络文化经营许可证》；2017年9月6日淮南市文化广电新闻出版局以安贵公司长期从事非艺术品交易为由，决定注销安贵公司的《网络文化经营许可证》。 4、扣押物品文件清单、安贵公司同北京金网安泰公司、中工美公司、上海元泰公司、振文科技公司签订第三方合作协议、仓储保管协议、配送协会协议等相关合同；与平安银行和民生银行等签订第三方存管服务协议，证明安贵公司委托金网安泰公司为平台交易系统软件提供技术支持和日常数据维护；委托中工美公司和上海元泰公司作为藏品的仓储、鉴定机构；振文科技公司负责计算机开发协议；委托平安银行和民生银行为资金托管银行；以及安贵公司同重庆易极付科技有限公司、平安保险财产保险、上海福远软件技术有限公司、倚天财经智能系统服务销售合同、北京后八家[北京]科技公司购货合同、与好帮站群管理软件销售合同、南京托管帮文化发展有限公司签的服务协议、与浙江甬易电子支付公司签订的战略合作协议。 5、中工美公司、上海源泰公司营业执照、中工美公司、上海源泰公司与安贵公司协议、安贵公司货品入库、出库、库存等信息、金网安泰公司关于安贵平台的数据查询、对上海科技有限公司相关物品的查封、扣押决定书，证明中工美公司、上海源泰公司的工商登记情况，安贵公司与中工美公司、上海源泰公司签订仓储保管协议对托管商品的入库、出库、验收、保管的事项作出约定，另证明部分商品的入库、出库情况，以及公安机关对托管物品的扣押情况。 6、搜查扣押笔录及相应的书证，证明安贵公司先后发展被告人周艺谋的信投公司；被告人杨国刚的江淮云公司和顺联公司；杨国刚公司员工被告人代素薇的易信电子公司；被告人黄美会的银客众筹公司，黄美会公司员工被告人王鹏的浩睿信息公司、黄美会公司员工被告人王啸的淮南众信电子商务有限责任公司；被告人李文的宝玺公司等公司为安贵平台的会员公司。并与上述会员公司签订上票协议、锁仓协议以及持仓过户申请表、鉴评入库申请书、出金风险说明书等合同。 7、扣押决定书、现金存款凭证，证明案发后公安机关对被告人以及相关公司员工手机、银行卡、话术本、电脑等物品以及相关合同、政府批文、出金、持仓过户申请表、商品委托入场协议、商品持有人承诺书、入场登记表等文书予以扣押，扣押的现金已存入淮南市财政局涉案资金账户。 8、K线图及交易明细、交易价格，证明2016年12月底，票号为002003的“80年江苏絮棉补助壹市斤”的票证收盘价为120元左右，2017年1月，该票收盘价最高已达到163.82元，后该票又呈波段性涨跌，至2017年6月1日该票收盘价为13.95元。票号为001001“马达加斯加蓝宝石1号”，2017年5月中旬该票收盘价每份400元左右，最高收盘价已达到431.16元，该票随后波段性下跌，在2017年6月1日收盘价为150.69元。 9、户籍证明,证明何彬等36名被告人的出生日期等基本情况。 10、抓获经过、情况说明，证明案发后，被告人裴磊、李海鹏、赵广隶、陈红丽主动到公安机关投案；被告人张寅玥、王丹、杨阳、陈立铎经公安机关电话传唤到案；其余被告人均系被抓获归案。 11、情况说明，证明2017年6月2日淮南市公安局田家庵分局抓获被告人汪成龙，在讯问过程中汪成龙主动向公安机关提供了刘波、刘考、薛毅当日在淮南市火车站准备坐车的信息，通过该信息民警于当日在淮南市火车站将刘波、刘考、薛毅抓获；以及2017年8月23日刘洋和家属刘浩代刘洋和主动向公安机关退还所得赃款150万元；2017年8月24日、10月16日陈红丽分别主动退还其与刘和昌获取的赃款1080000元、1495000元。涉案赃款民警均存入淮南市公安局涉案资金账户。 12、情况说明、解冻名单表，证明淮南市公安局田家庵分局在办理何彬等人涉嫌诈骗罪案件中，为查明案情，自2017年6月2日以来依法冻结安贵公司员工及其犯罪嫌疑人家属银行账户若干，现根据办案需要依法对非嫌疑人的48个账户进行解冻的情况。 13、平安银行南京分行、中国民生银行上海分行出具的相关手续、光碟，证明安贵公司在平安银行南京分行、中国民生银行上海分行设立的账户余额情况。民生银行四个账户：其中账号为11×××02账面余额为122.54元、账号为11×××05账面余额为927830.49元、账号为11×××06账面余额为6224332.87元、账号为11×××06账面余额为112396984.83元；民生银行四个账户：账号为69×××57账面余额为4180028.83元、账号为69×××02账面余额为1465864.29元、账号为69×××11账面余额为181907.4元、账号为69×××90账面余额为67863.3元。 14、情况说明及何彬个人银行卡账户、证券账户冻结一览表、查封房产一览表，证明公安机关在侦查案件期间对何彬个人银行卡、证券账户以及房产的冻结、查封情况。 15、银行交易记录、平安易宝交易记录、王鹏取款凭证、刘洋和交易记录及取款凭证，证明涉案公司的相关人员及部分被害人银行资金流水，以及2017年5月16日刘洋和银行卡内转入现金1000万元，当日15时01分现金支取1000万元的事实。 16、安贵公司在平安银行开户资料及合作协议，证明安贵公司与平安银行南京分行签订单位银行存款账户综合服务协议、安贵公司委托平安银行电子商务交易资金存管，指定该公司在平安银行开立的账户作为交易资金存管汇总账户。 17、手机聊天记录，证明各被告人之间、被告人与讲师团队之间、被告人与被害人之间关于邮币卡的聊天情况。 18、客户账户信息、出入金信息表、交易记录、聊天记录，证明李文指认李某2、白某、叶某的安贵平台会员账户，承认此3人系宝玺公司的会员客户；李文指认汪某3、汪明耀、浦某会员账户出入金情况是汪明耀操作的，李文账户出入金是由李文操作的；汪明耀、汪某3、汪某4等账户的出入金记录，由汪明耀签字确认；杨某2账户的出入金情况，杨某2陈述系汪明耀操作的；浦某账户的出入金情况，浦某陈述系汪明耀操作的；汪明耀在安贵平台上的账户交易情况，能够反映汪明耀在安贵平台上频繁交易84年陕西壹尺布票，并且大量卖票给李某2、叶某、白某；汪某3的账户交易信息和出入金情况，汪某3查看后，陈述称系汪明耀使用其身份证开户交易的，不是汪某3本人操作交易；汪某4的账户交易信息和出入金情况，汪某4查看后，陈述称不清楚上述交易明细，不是汪某4本人操作交易；汪明耀与李文、陈立铎、宋强龙、黄美会、浦某等人的聊天记录，能够证明汪明耀参与运营、炒作安贵平台上发行的邮币卡。 19、收据，证明被告人张寅玥退还赃款9万元，李海鹏退还赃款35万元，李文、陈立铎、汪明耀共同退还赃款7万元，杨阳、戚雪阳、王丹、代素薇、王乐、宋强龙各退还赃款2万元。 20、南京市存量房买卖合同、不动产登记资料查询结果证明、拍卖报告、营业执照、祝勤友账户银行交易流水、证人张某7的证言，证明何彬从江苏雍和缘祥拍卖有限公司竞拍阳光大厦X层XX座房产，拍卖总价为1638万元，何彬与南京华能南方实业开发有限公司签订南京市存量房买卖合同，并办理房产证。被告人祝勤友尾号为7870的银行卡于2016年7月15日向江苏雍和缘祥拍卖有限公司转账150万元保证金，另于2016年7月26日分六笔分别转账100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、80万元；2016年8月22日分二笔转款430万元、200万元至南京华能南方实业开发有限公司。 21、淮南市不动产查档证明、存量房买卖合同、增值税专用发票、商品房买卖合同，证明祝勤友用涉案赃款购买了淮南市大通区房屋一套，房屋房屋产权证号为皖（2016）淮南市不动产权第00005**/div> 22、社区评估意见书，证明被告人代素薇、宋强龙、杨阳、王丹、李文、王乐、陈立铎、戚雪洋的一贯表现，所在社区认为各被告人具备适用社区矫正的条件。 （二）鉴定意见 1、金海审字（2018）第092号、第093号、第094号、第095号、第096号、第097号、第098号专项审计报告，证明：（1）关于票号为002001“81年江苏絮棉票”操盘账户获利情况，截至2017年6月2日，名为周艺谋交易商账户获利********.28元、汪某2交易商账户获利1023917.34元、汪成龙交易商账户获利272.43元、廖某交易商账户获利********.00元、姚多连交易商账户获利607579.56元，操盘账户共计获利12585317.39元。（2）关于票号为008004“二轮生肖猴大版”操盘账户获利情况，截至2017年6月2日，名为周艺谋交易账户获利********.39元、汪某1交易账户获利-31324.39元、王某5交易账户获利为3533116.93元、汪某2交易账户获利情况-949171.66元、廖某交易账户获利1237558.24元。（3）关于票号为002003“80年江苏絮棉补助壹市斤”操盘账户获利情况，黄某1账户获利********.35元、黄某2账户获利298525.39元。（4）关于票号为001001“马达加斯加蓝宝石”操盘账户获利情况，王鹏账户获利********.90元、刘康账户获利********.62元。（5）关于票号为100××3“京杭大运河”操盘账户获利情况，操盘账户杨国刚获利金额为5335543.44元。（6）关于票号为200024“76年山西壹市尺布”操盘账户获利情况，截至2017年6月2日，名为杨国刚交易账户获利金额为-4139.39元、宋强龙交易账户获利19229.44元、祝勤友交易账户获利1511704.80元、廖某交易账户获利77327.52元。（7）关于票号为20×××11“84年陕西壹市尺布”操盘账户获利情况，杨国刚自买自卖成交258377张，成交金额16064315.22元，手续费32134.68元。杨国刚线下交易20×××11票证的款项，通过宋强龙平安银行账户（尾号0665）收款6037820.21元，通过杨国刚账户（尾号85×××78）收款98478.00元，合计线下交易收款6136298.21元，杨国刚当前20×××11票证持仓为空，平台及线下交易的盈利总计-2737480.32元（-8873778.53＋6136298.21）。宋强龙交易账户获利8091.25元。（8）关于票号为20×××11“84年陕西壹市尺布”操盘账户获利情况，汪明耀账户线上交易获利-345505.28元、线下交易获利264718.00元，共获利-80,7878.28元；汪某3账户获利172773.41元、汪某4账户获利7866.74元、浦某账户获利93071.65元、李文账户获利4294.53元、杨某2账户获利-51.31元。 2、关于安贵平台部分交易商账户可用资金的专项审计报告，证明：安徽金海会计师事务所对专案组提供的交易商笔录及附件资料的审计，票号为002001“81年江苏絮棉票”有张某1等29名被害人到公安机关报案，被骗金额为7490812.50元；票号为008004“二轮生肖猴大版”有赵某1、黄某、刘某13名被害人到公安机关报案，被骗金额为426336.88元；票号为002003“80年江苏絮棉补助壹市斤”有丁某1、修某、张某2、曲某、唐某1、席某等6名被害人报案，被骗金额为2806374.75元；票号为001001“马达加斯加蓝宝石”有蒋某1、唐某2、李某1、赵某2、肖某等383名被害人报案，被骗金额为120046352.26元；票号为100××3“京杭大运河”有黄某3、叶某、田某、钟某、张某3、张某46名被害人的报案，被骗金额为1334764.44元；票号为200024“76年山西壹市尺布”有郑某、张某5、曾某、何某1、董某1、王某16名被害人报案，被骗金额为615604.03元；票号为20×××11“84年陕西壹市尺布”有闫某、隗某等被害人到公安机关报案，被骗损失共计20351.75元；票号为20×××11“84年陕西壹市尺布”有白某、李某2、应某、张某64名被害人到公安机关报案，被骗金额为173010.52元。 （三）现场勘验、检查、辨认笔录 1、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片、扣押清单，证明公安机关对信投公司三和营业部、信投公司、信投公司谢家集分公司、安贵公司、信息技术产业园大楼的现场勘验以及扣押物品情况。 2、辨认笔录，证明各被告人之间的相互辨认情况。 （四）视听资料、电子数据 1、电子证据检查工作笔录，证明淮南市公安局网络安全保卫支队对各涉案被告人以及部分公司员工使用的手机内包含有的电子数据进行分析，提取、固定、恢复与案件相关的电子证据，通过提取被告人的聊天记录以证明起诉书指控的诈骗的犯罪事实。 2、会员公司后台远程勘验报告、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明通过对银客众筹公司、信投公司谢家集分公司、信投公司、信易通公司、顺联公司在安贵平台会员端管理系统进行远程勘验，各公司在会员端管理系统中所具有的权限有：管理银客众筹公司在安贵平台上发展的交易商信息（所辖交易商），查看所辖交易商资金情况、持仓查询、交易量查询、持仓情况、资金流水等。 3、安贵平台业务管理系统远程勘验笔录、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明勘验、固定用户001（陈某2使用）、ａｄｍｉｎ（张卿使用）和002（陈某3使用）在安贵平台业务管理系统中所具有的功能权限。 4、安贵集市街商城官网、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明结合安贵平台调取的数据，对安贵集市街商城官网（网址：ｈｔｔｐｓ:／／ｗｗｗ.ａｇｙｂｋ.ｃｏｍ／）上市发布的涉及商品代码为001001、002001、008004、100××3、20×××11和100059的商品入库和上市公告信息情况。 5、商品代码001001等六只商品数据分析情况说明、表格、光碟，证明通过分析商品代码为001001、002001、008004、100××3、20×××11和100059的交易明细，按照每只商品的交易次数最多、买入张数最多、卖出张数最多和卖出盈亏进行统计，分析出每只商品的疑似操盘手信息。 6、视听资料，证明各被告人在讯问过程中的同步录音录像。 （五）证人证言 1、证人胡某1的证言，证明其在安贵公司及南京振文壹卡公司工作，负责做网站和上票。安贵公司最大的操盘手是祝勤友，通过操控价格来坑散户的钱。其知道安贵公司骗钱，所以一直没参与。通过在市场收票赚了三十多万元，另外开了0062号段，后打包卖给别人，投资三十多万元，挣了120万元，给裴磊10万元，平台交了30万元挂牌费，赚了几十万。因为知道是违法，所以收了两三个月票就不收了。其听说何彬一次在金××给号段的负责人开会，现场发现金，何振文曾转过钱用于振文公司的验资。另供述自己及家属吴某1上票情况。其知道黄美会、杨国刚雇佣分析师。 2、证人何某2的证言,证明其二舅是何振文，其是安贵公司财务部员工，也是安贵的股东。股权是从王志处变更的。对所有事情不知情。 3、证人蔡某2、陈某1、李某3、张某8的证言，证明各自在安贵公司的职责。李某3的证言证明2017年6月2日其和魏某、孙某1、张卿、任某、陈某3准备到潘集陈某2姥姥家奔丧，张卿得知公司出事后，张卿带其和魏某、孙某1、张卿、任某、陈某3出去逃避的过程，以及公司人员基本情况。 4、证人陈某2的证言，证明裴磊、张卿、何振文的职责分工，以及其本人的工作职责。公司由市场部招商招来会员公司，由会员服务部门核实上票协议，然后交到其所在部门陈某3处上票，会员公司在平台上票，获得利润后就申请出金，公司给会员公司提供商品交易平台，给会员公司提供查询后台交易情况的功能，以及给会员公司提供零手续费交易的便利，方便会员公司操控商品价格，从普通客户手中骗取大量钱款，其在负责投诉工作期间了解到大量会员单位在平台上票之后，采用联系合作伙伴讲师在网络上开通直播间、加普通顾客的ＱＱ和微信进行大量的虚假宣传，骗人在安贵平台开户，在高位接盘，造成普通顾客大量损失。这件事在安贵公司人人都知道。在2016年10月的时候，张卿安排其跟金网联系，新增一个能看到交易明细的后台权限，年底的时候，张卿安排其给黄美会，杨国刚，李建兴三家会员公司放开交易信息查询的后台权限。后来因为有的会员公司利用掌握交易信息恶意操控价格，骗取客户钱财，安贵平台就把查询交易信息的后台权限关闭了。2016年底的时候，张卿安排其给黄美会，杨国刚，李建兴他们三家会员放开交易信息查询的后台权限，这种行为对普通客户不公平，对其他会员公司也不公平。 5、证人陈某3证言，证明其在公司的职责。另证明其和陈某2能看到平台内所有客户的持有商品及数量，每次交易情况，盈亏情况。只要在平台内注册客户的一切信息及动作都能看到，要不然没法审核。安贵公司会提供后台权限给发行公司，要求发行公司签保密协议。其曾经给周艺谋开通后台权限，可以了解每个会员的交易数据和持仓数，根据这些数据可以控制涨跌，具体怎么操作其不清楚。发行方会组织讲师、操盘手、业务员来炒票，就是业务员会在ＱＱ群里拉客户取得信任，再由讲师分析行情走势，都是为了取得客户的信任，让客户投资公司推荐的票证，目的就是叫客户多买票，最后再通过跌盘，让客户亏损，从而发行公司赚钱，发行公司挣的钱就是客户亏损的钱。安贵公司会向发行方索要“挂牌费”、“服务费”、“通道费”。 6、证人魏某证言，证明出金的审批流程是自己审批后陈某2审批，再由裴磊审批，然后张卿审批，最后由何振文审批，另证明其和张卿等人一同到芜湖的情况。 7、证人朱某的证言，证明其在安贵平台的工作职责，以及出金的流程。 8、证人程某1、陈某4的证言，证明程某1是安贵公司的业务员，注册过一个叫“晟庭”电子的公司。安贵前期做“现货”的时候，就是在网上打广告，找客户，客户在平台自己操作，公司收取手续费。后期做“邮币卡”，安贵公司自己搞的平台，业务员找客户，然后拿提成、差价和返佣。安贵公司的法定代表人是何振文，何彬是公司老板。陈某4是晟庭公司的财务人员。该公司在安贵平台上开了二个号段，分别是0008和1116，挂靠在这两个号段下的散户可以在安贵平台上票。祝勤友在0008号段开了一个居间账号，有些散户又在祝勤友的账号下面开户，产生的手续费其公司通过对公账户或者陈某4个人账户再打给祝勤友。 9、证人刘某2、何某3、胡某2、丁某2、徐某1、徐某2、蒋某2、孙某1、刘某3、王某2、李某4、蒋某3、王某6、赵某3、余某、侍某、江某、孟某的证言，证明各自在安贵公司的工作职责，以及安贵公司的组织架构、商品上票流程、网上审批流程、过户、解冻业务审核，以及客户投诉问题的处理程序等，另证明安贵公司法定代表人是何振文，实际是何彬。 10、证人陆某、程某2的证言，证明陆某在2015年9月1日到安贵公司工作，后为武俊助理。2015年10月前后，在裴磊要求下，陆某将其母亲程某2的身份证交给裴磊在安贵公司注册了会员账号，裴磊要求公司员工不得将公司里的任何事情对外泄密，要求员工签订保密协议。 11、证人徐某3的证言，证明其是安贵公司票证平台会员服务部的员工。该部门对接安贵平台下面的会员公司，主要通过电话和ＱＱ等渠道解答会员公司提出的问题。其中有一项工作是收集、整理票证平台下面会员公司的上票协议后存档。实际情况是，安贵平台下面的会员公司有的在其不知道的情况下已经在安贵平台上票了，并且经多次催促仍不提供上票协议，经过其收集整理的上票协议都有拍照留存；证人戚某1的证言，证明其是2016年3、4月份经张卿面试进入安贵公司，后安排在风控部工作。张卿安排其从网上搜集一些和邮币卡有关的网站、ＱＱ群等信息，从中找一些网站的公告或者是邮币卡活动的广告，后拷贝下来交给张卿；证人闪红的证言，证明2015年10月份应聘到安贵公司企划部工作，部门一共7个人，负责人蔡某2。其具体负责做美术图片设计。安贵公司老板是何振文，张卿是副总。 12、证人吴某1的证言，证明2014年12月到安贵平台做电销业务员，2015年2月左右到市场部做业务员，后在武俊的安排下到信投公司做业务员。信投公司的法定代表人是周艺谋，信投公司做“邮币卡”业务，是沈阳中港大宗商品交易平台的会员公司，号段是0009。淮南市柏艺文化传媒有限公司是何彬让其和胡某1成立的，上票也是何彬让上的，上的这只票是胡某1从张卿手上买的，何彬让祝勤友来操盘，拿护盘资金并且免去了挂牌费。2016年8月份的时候其就以该公司的0062的号段在安贵平台上了代码为007002“79年江苏絮棉壹人卷”的票，一直到打包转让都是交给祝勤友操作的，后来在安贵公司以215万元的价格把这只票打包转卖给了一个叫陈景的人。陈景通过刘大鹏的农行账户转了195万到其农行账户上，当天签协议陈景直接给其20万元现金，后其给杨增15万元，转给何振文40万元作为挂牌费，转给裴磊10万元，其从农行卡直接转账160万元到胡某1徽商银行卡里。其和胡某1在安贵平台托管了大概10来只票，一般都是等到第21天的时候在盘面上挂单卖。其和胡某1通过在安贵平台上托管票的方式赚了90万元左右，其中胡某1朋友王某7按照相应比例分了30多万。其在安贵平台注册的账号：00083********，密码当时是ａｇ147258。开始的时候是其和老公胡某1操作自己的账户，后何彬把其账户锁上了，当时其的账户里票的市场价值有四百多万，何彬用二十万把其账户里的票买走了，把账户给祝勤友用，祝勤友拿其的账户当操盘账户使用炒作，后其将账户要回，里面的票都没有了。 13、证人李某5的证言，证明其之前在信投上班，吴某1一组，后来吴某1注册柏艺公司，开了0062号段，其工作是找邮币卡客户，吴某1发工资。 14、证人邢某、王某3伟、孙某2、董某2、张某9、王某1红的证言，证明其在信投的工作职责，以及老板何彬让他们在安贵平台开户的情况。 15、证人曹某1的证言，证明安贵平台邮币卡投资是诈骗平台，有操盘手在后台操作邮币卡走势。其是信投财富业务员，对邮币卡投资者进行的介绍都是汪成龙说的，业务员按照客户买卖邮币卡的多少和客户损失的数额来确定业务员的提成比例。 16、证人孔某的证言，证明周艺谋用其身份证在公司开设账户，帮其操作邮币卡，但是其没有挣到钱。周艺谋公司应该存在暗箱操作邮币卡价格的情况。 17、证人李某6的证言，证明山东讲师团队被抓获的情况。 18、证人李某7、宫某、秦某、曹某2的证言，证实其四人系银客众筹公司的业务员，主要工作是通过在ＱＱ群里发广告宣传邮币卡、找客户，将网址发给有投资意向的客户，让客户自己注册自己购买。该公司主要经营邮币卡业务，在操盘手的操纵下人为控制票证的交易价格走势，吸引客户投资，通过“高抛低吸”的方式骗取客户的投资款。 19、证人程某3的证言，证实其系银客众筹公司的员工，受黄美会指使，协助黄艳操纵002003这只票。“蓝宝石1号”的票号为001001，上票后先是由黄艳负责操盘的，后来黄美会让其租了海沃世贸中心2411房间，左刘保带来的人在里面负责操盘。黄美会等人通过讲师团队上课洗脑，吸引散户投资，再以“高抛低吸”的方式骗取散户的投资款。 20、证人杨某1的证言，证实其在银客众筹公司负责人事工作，按照公司需求招聘员工，该公司主要做邮币卡业务，法人代表人是黄美会。 21、证人谢某2的证言，证实其在银客众筹公司做客服，该公司的盈利一部分来源于客户投资金额千分之一的手续费，扣除给业务员的提成剩下的归公司，另一部分来源于上票的差价。 22、证人陈某5的证言，证实其与黄美会、白满国合伙运作100013“诸葛亮特种邮票”的事实。该只票在操盘手的操纵下人为控制票证的交易价格走势，吸引客户投资，通过“高抛低吸”的方式骗取客户的投资款。获益后，黄美会出金130万元给其和白满国，白满国拿了110万元，其拿了20万元（其中10万元是向白满国借的）。 23、证人井某、程某4、段某、陈某6、马某1、孟某、倪某、孙某3、杨某2曼、杭某、李某8、吴某2等人的证言，证明系顺联、江淮云公司员工，以及公司运营的基本情况，操作邮币卡的模式等。 24、证人陈某7的证言，证明其系杨国刚公司员工，以及公司返还投诉客户的情况。投诉客户亏损的钱都是因为公司人为的操作票证价格而导致的，其担心不赔钱会把事情闹大。另证明杨国刚用其账户进行出金的情况。 25、证人汪某1、汪某2（汪成龙父母）的证言，证明其二人名下的账户被用来操盘。 26、证人马某2的证言，证明其与杨国刚信易通公司的合作协议约定：一、其出资额是300万元（合同标明是信易通公司在安贵平台上票的平台费）；二、上票后信易通公司负责运营；三、明确了上票种类：100××3京杭大运河；四、明确了本金的归还时间，三个月返还本金最迟不超过半年；五、明确了获利分成，盈利信易通公司拿60%，其拿40%，也有可能是信易通公司拿70%，其拿30%。约定后次日其就按照对方提供的账号转了389万元，信易通公司出具一份收款单据。其出资具体由杨国刚的信易通公司负责运营，对公司上票的运营模式其听杨国刚做过介绍，也正是因为杨国刚等人讲的这个运营模式其觉得100××3这只票可以有较大的获利空间。2016年5月份左右，杨国刚电话通知其说，100××3这只票转让给别人了，大概过了几天，杨国刚向其的银行账户里打了290万块钱，还欠自己100万本金，其向杨国刚催要，杨国刚不想给要再合作一只票，其不同意，杨讲你要是不同意的话，就用100××3的票折抵，其当时没办法就同意了。2016年6、7月份，其和杨国刚又签了一份合作协议，具体内容跟上一份协议差不多，不过这次做的是008022七三年粮票，这只票也是杨国刚公司操作的，他还向其承诺一定会给其钱，以后每次打电话催他，他都会讲现在正在经营中让其别着急，2017年6月就联系不到杨国刚，后来得知安贵平台出事了。 27、证人汪某3（汪明耀妻子）的证言，证明2016年汪明耀向其妻子汪某3要了身份证和建设银行卡在安贵平台开户，用于炒邮币卡。交易商代码为0017394585698，该账户一直由汪明耀实际控制并使用。 28、证人邵某的证言，证明其系宝玺公司业务员，主要工作是帮客户在安贵平台开户，按照汪明耀、李文等人的指示，宣传邮币卡。汪明耀曾利用邵某的工商银行卡（卡号是62×××89）接收客户用于购买邮币卡的钱款，再由邵某将钱转给汪明耀。 29、证人王某4的证言，证明李文、汪明耀、陈立铎是宝玺公司老板，也是讲师和分析师，按照三个老板指示，公司业务员会把三个老板对票据的分析、截图等票据信息发到客户群，吸引客户投资。公司于2016年11月份曾对编号为20×××11的84年陕西壹尺布票做过配售活动，认筹价是5元一张，到配售的时候购买一张票据可以折抵20块钱，另外一次性认筹500张的还送一台平板电脑，等票涨到六倍的价格客户可以进行1:1买票进行解仓，业务员按照三人的方案宣传、拉客户认筹该只票。 30、证人孙某4的证言，证明孙某4与汪明耀、李文、陈立铎合股经营宝玺公司，在宝玺公司干了半个月左右，没有出资也没有参与运营，后退出。 31、证人周某2的证言，证明汪明耀、李文、陈立铎是宝玺公司老板，在三位老板的授意下周某2等业务员拉客户，宣传公司运营的邮币卡。其中20×××11票，周某2拉来了客户白某进行投资。汪明耀等人通过控制票的价格，炒高20×××11票价，高位抛售给散户从中牟利。20×××11票还搞过认筹活动，由汪明耀等人组织。 32、证人杨某2的证言，证明汪明耀等人通过操盘控制20×××11票价，拉升至高位抛售给散户挣钱。杨某2在安贵的账户是00×××97，由汪明耀实际控制并使用。 33、证人辛某、代某的证言，证明汪明耀带二人到杨国刚公司学习操盘，然后共同操盘控制20×××11票价，采取高抛低吸方式赚取散户的投资款。汪明耀操盘的账户有他自己的和汪某3的，还有汪明耀用宝玺公司员工的身份证在安贵平台上注册的账户。 34、证人杨某3的证言，证明其系宝玺公司业务员，杨某3按照宝玺公司老板汪明耀、李文、陈立铎的要求，对宝玺公司经营的票证通过ＱＱ进行宣传，跟客户分析这些票的行情讲有内部消息，肯定能涨，欺骗客户购买票证。公司经营方式系通过操盘拉高票价，然后在拉高票价之后再把公司掌握的票抛售给客户来赚钱。 35、证人汪某4的证言，证明汪某4系汪明耀岳父，2016年汪明耀借用了汪某4的身份证和银行卡在安贵平台开户，后该账户由汪明耀实际控制并使用。 36、证人浦某的证言，证明浦某系公司业务员，按照汪明耀要求在安贵平台开户，注册成为宝玺公司会员。后该账户由汪明耀实际控制并使用。 37、证人邹某的证言，证明安贵公司与中工美公司、上海源泰公司签订商品仓储协议，以及安贵公司商品入库、出库的审批流程等。 38、证人戚某2、王某3、夏某的证言（证据卷49），证明安贵公司是其所在金网安泰公司的客户，采购金网安泰公司的软件，金网安泰公司负责软件的维护和技术支持，并根据安贵平台的要求调取安贵公司交易平台的数据，包括交易商信息、托管商信息、经纪会员信息等 （六）被害人陈述 1、被害人张某1、谢某1、蔡某1等29人的报案材料、账户信息、交易记录及陈述，证明各被害人在信投财富公司投资票号为002001“81年江苏絮棉票”被骗亏损的事实。 2、被害人赵某1、黄某、刘某1的报案材料、账户信息、交易记录及陈述，证明三名被害人在信投财富公司投资票号为008004“二轮生肖猴大版”被骗亏损的事实。 3、被害人修某、张某2、曲某、唐某1、丁某1、席某的报案材料及陈述，证明各被害人在银客众筹公司投资票号为002003“80年江苏絮棉补助壹市斤”被骗亏损情况。 4、被害人蒋某1、唐某2、李某1、赵某2、肖某、龚某、周某1等383人的报案材料及陈述，证明各被害人在银客众筹公司投资票号为001001“马达加斯加蓝宝石1号”被骗亏损的事实。 5、被害人黄某3、叶某、田某、钟某、张某3、张某4的报案材料、账户信息、交易记录及陈述，证明六名被害人在顺联、江淮云公司投资票号为100××3“京杭大运河”被骗亏损的事实。 6、被害人郑某、张某5、曾某、何某1、董某1、王某1的报案材料、账户信息、交易记录及陈述，证明六名被害人在顺联、江淮云公司投资票号为200024“76年山西壹尺布票”被骗亏损的事实。 7、被害人闫某、隗某等人的报案材料、账户信息、交易记录及陈述，证明各被害人在顺联、江淮云公司投资票号为20×××11“84年陕西壹尺布票”被骗亏损的事实。 8、被害人白某、李某2、应某、张某6的报案材料、账户信息、交易记录及陈述，证明各在宝玺公司投资“84年陕西壹尺布”（20×××11）被骗亏损情况。 （七）被告人供述 1、被告人何彬的供述，证明其和王志是安贵公司的创业人，2015年王志退出。其系安贵公司、信投财富公司、安徽振文公司、银客众筹公司股东。何振文（其大哥）是法定代表人管理日常小事，张卿是技术部业务员，裴磊是业务员，安贵公司用于经营邮币卡网上电子交易，公司重大事项要向其、王志、何振文汇报，但安贵公司还是其说了算，公司的决策和主导都要请示其，何某2是挂名股东。后来其让裴磊任安贵公司总经理，张卿负责技术部门。信投公司是其于2014年成立的，股东有王志和刘毅，经营网络借贷咨询、互联网金融、投资咨询、财富管理等，也进行过邮币卡交易。后来姓刘的在平台上以假投标的形式骗取客户好几百万跑了，变更后的股东有周艺谋、张卿、刘涛、祝勤友、邢某等。周艺谋自由分配股权。股权变更后其就不去公司了。祝勤友是安理大在读研究生，招聘进公司，为公司盈利上千万，其给祝勤友45万元让他买房子。因为信投公司借贷业绩不好，周艺谋找其要钱，其让周到安贵平台炒邮币卡，开始做一只猴票，应该亏钱了，后来让祝勤友卖给周艺谋一张代码为002001的票，300万，周只给了50万。其让周艺谋管理信投公司，但如果亏钱亏的还是公司的钱。银客众筹公司的前身是博硕商贸公司，法定代表人是其和王志，后变更为黄美会，实际真正的老板还是其和王志。黄美会在安贵平台做一个“三轮生肖羊”和“蓝宝石1号”。其安排祝勤友收了很多现货商品进行托管，黄美会做的蓝宝石1号和周艺谋做的002001这两只票只是其中的两只票。其资金大部分都在祝勤友的账户里面，安排祝勤友提供购买珠宝的资金。祝勤友主要工作是炒现货和邮币卡业务，相当于其私人助理。祝勤友在安贵平台主要是通过公开托管、半公开托管和封闭托管的方式买卖邮币卡。其知道一些会员公司找合作团队其实就是找几个讲师，在网上开一个直播间，建ＱＱ群、微信群，拉一些炒股的股民进来，先是给股民分析股市行情，再后来宣传炒邮币卡会比股票赚钱快，再配合操盘手人为的操控邮币卡的价格，给股民洗脑，股民通过讲师的分析，结合邮币卡的行情，认为讲师分析的很准确，才会相信邮币卡是赚钱的，才会到平台上来炒邮币卡。会员公司赚的就是客户亏损的钱。安贵公司的经营和盈利模式，其、王志、何振文、武俊、裴磊、张卿都知道。 会员公司先在交易平台上票，经过平台指定的鉴定机构鉴定商品的真伪和品相，再把商品放到平台指定的仓储机构入库托管，在平台发布公告，还要向平台缴纳通道费和千分之一的手续费。会员公司在平台上票时，要保证手里有足够多的量，达到可以控制平台上交易价格的目的。上票后，要拿票的15%打新，余下的85%的份额其中5%的份额由上票的会员公司自由支配，80%锁仓，会员公司必须发展到500个会员后，才可以解锁50%，剩下30%半年后解锁20%，一年后解锁剩余的20%。这个制度是市场部制定的，其默认的，执行时会有变通。其曾告诫黄美会他们“不能瞎做，要有正常的涨跌浮动，不能连续跌停”，其就怕他们人为操纵价格太过分，使价格下跌的太厉害，怕出事。安贵公司收取通道费的标准是其定的，300-500万元，后来在淮南没有市场，降低到50-150万元，上票量大的公司会相对高一点。 2017年1月9日，证监会下文，各类交易场所清理整顿回头看，为了规避责任，其把安贵交易平台改名为安贵集市街商城。2017年5月份，黄美会找到其要求出金，平台不给她出，经其同意黄美会出金2400万。2015年底和2016年的时候，其通知淮南本地及周边市一些会员单位开会，有祝勤友、周艺谋、黄美会、杨国刚，其他的记不清了。开会时其鼓励他们多找代理团队，多拉客户，多发展邮币卡，这样业绩才可以好，其让祝勤友取20万元现金，然后给参会人员每人一万元。 2、被告人何振文的供述，证明安贵公司人员情况、公司业务模式、收费标准、合作单位、鉴定、仓储流程、公司收入来源、平台商品等。2014年何彬和王志注册了安贵公司，2015年10月份安徽省文化厅下的批文，安贵平台就正式上线运营粮票、布票、邮票等商品的线上电子盘交易。安贵公司实际控制人是何彬。公司主要是利用互联网进行收藏品、非遗产品的网上买卖，平台上的商品真实存在。平台提供交易的系统维护是北京金网安泰公司,藏品仓储、鉴定机构是北京中工美保险公司和上海元泰公司，资金托管是平安银行和民生银行。会员公司与安贵平台签订代理商协议，平台收取150万元、100万元不等的通道费。上票后会员公司要连拉20个涨停板，是为了确保会员单位的出货空间，确保他们获取上票的相应利润，只有会员单位赚钱了，才能按合同约定向平台支付相应的通道费。具体缴纳通道费的数额由何彬同意。会员公司通过拉投资者加入QQ群来吸引投资者投资，并操控商品的价格，将商品高价卖给投资者，以赚取投资客户的钱。2016年1、2月份，何彬、王志规定会员单位上票前要签订相关协议，公司可以给会员单位开放后台的权限，让会员单位能看到后台客户的上票交易情况，持仓情况以及交易价格等，方便会员公司上票后好盈利，公司有规定，“出金”需要四级审批，其负责最后一级的审批，如果“出金”数额较大，一般要报告何彬，征得他的同意，由他直接批准。“出金”的钱是会员公司在安贵平台卖出商品的钱。公司客服部负责接待客户投诉，然后向其反映，一些客户受到虚假宣传，买入高价的平台商品急速贬值，造成顾客资金大量损失。会员公司会补偿被骗客户部分损失，但具体多少钱由他们自己商量，补偿被骗客户后，由客户交给平台一份声明，声明被骗与平台无关。 3、被告人张卿的供述，证明其于2016年3月份被何彬任命为公司的副总经理，负责客服、结算、托管等部门。另供述公司的人员架构、运营模式。平台依靠会员公司缴纳交易费、通道费、挂牌费挣钱。安贵公司经营有几个方面是不合理的，一是安贵公司没有大宗商品网上交易的资质；二是安贵公司为了获取通道费、交易费以及存款利息等利润，违规向相关会员公司提供后台数据，方便会员公司操作商品价格；三是安贵公司实际拥有人何彬即“当裁判员也当运动员”，操纵会员公司或者私人在安贵平台直接上票，操纵价格违规获取大量非法利润。安贵公司对会员公司开放后台权限，让会员公司查询到客户的账户信息、资金信息、交易信息、挂牌价格、持仓量等数据，2017年年初因为有顾客投诉称会员公司业务员可以知道客户的交易信息，其和陈某2、裴磊开会研究，并向何彬、何振文汇报决定关闭会员公司后台查看交易信息部分权限。过了几天南京安贵分公司总经理张某8向何彬反应，在分公司的部分客户，要求安贵平台继续提供查看交易信息权限，何彬安排其给那几家公司提供查看交易信息权限。何彬规定查看交易信息的会员公司提供保证书，保证查看内容不外泄，并合法使用。其知道的有四家会员公司提交保证书。四家会员公司是黄美会、周艺谋两家会员公司以及南京分公司两家会员公司。这四家都是经何彬同意或通知，其让陈某2去具体操作的。安贵公司对会员公司出金是四级审批，如今年4、5月份黄美会操作的蓝宝石1号出金量太大，有可能造成顾客大量损失，其和裴磊商量不给出金，黄美会找到何彬，何彬安排其和裴磊给黄美会出金2千多万。为了保证会员公司能赚钱，进而顺利的向平台缴纳“通道费”，安贵公司对会员公司实行零手续费的政策，使会员公司在来回买进卖出的过程中不需要缴纳“手续费”，降低成本。同时与会员公司签订承诺书，要求会员公司承诺商品发行上市后价格在二十个涨停以下减仓不超过1%以及拥有800个会员开户量才能解仓，会员公司只有在平台能赚到钱才会再到平台来上票，安贵公司就是通过这些方法，吸引更多的会员公司来平台上票，公司也就能更多的赚取通道费。会员公司通过操盘手、讲师人为操纵交易价格的手段来控制交易价格的涨跌。2017年5月，何彬私下安排其转移会员公司在安贵平台的上票资料，因为这些上票资料都属于公司机密，从这些上票资料和协议里能看出安贵公司利用平台制定的交易规则，勾结部分会员公司，会员公司再利用操盘手操纵商品的交易价格，采取高抛低吸的手段赚取客户的客损这些秘密，何彬让其转移这些资料就是为了规避法律责任。 4、被告人祝勤友的供述及自书材料，证明其主要是为公司老板何彬做事情，按照何彬指令购买邮币卡在安贵交易平台上票，收购现货商品的资金是何彬给其的。然后平台会员公司与何彬讲好，从其处购买囤积的邮币卡，会员公司再利用讲师、操盘手采取欺诈、洗脑等手段获取普通投资人的信任。会员公司把邮币卡交易价格拉高，诱骗投资者在高价格接盘购买，待价格高到一定程度后突然大批量抛售存货，造成票价暴跌，投资人亏损，投资人的损失就变成了会员公司的盈利。其按照何彬指令购买邮币卡，再按他的指令卖给会员公司，会员公司拿着这些票在平台骗投资人的钱。因为何彬是安贵平台的老板，其可以直接上票，不需要向平台缴纳通道费和挂牌费。其通过打新和自买自卖的方式，把票的价格控制在何彬制定的价格范围之内，这样就能赚到很多的钱，这些都是何彬教其的。在每次上票操作前，其都会向何彬请示汇报，经他同意后，其才会具体实施。刚开始时，何彬给了其两个账号到平台交易，后来因为业务量越来越大，何彬让其再申请几个账号，其用自己的名义申请了一个账号，又用别人的名义申请了三个账号，一共六个账号操作。常用的账户有其、廖某、张某9，另几个记不得。自己和张某9的可以出金，其他用于打新和炒票。其出金不需要任何审批，只要在交易平台的界面上直接点出金就可以了，每次出金的额度不能超过100万。其把票出售后，系统会把钱转到其绑定的银行卡里，每次何彬需要用钱其会按照他的要求通过网银转账的方式把钱转到他指定的账户上，而且其都会在转账时备注钱的去向和用途。何彬有时会安排其把在安贵平台上的票打包出售给其他会员公司。002001是卖给信投公司的周艺谋，蓝宝石1号卖给黄美会，另外几只票其记不清了。何彬让其转给周艺谋、杨国刚等人的票，留一部分在手里，等他们价格冲高时再抛售。蓝宝石1号也是之前何彬让其在现货市场收购的，后何彬以南京玉源公司的名义在安贵平台申请上票，上票后何彬把这只票的交给其操控，其按照之前讲的方式把这只票的价格控制在何彬要求的价格左右，大概在200多左右。2017年3、4月份，经何彬同意以400万的价格把这只票出售给黄美会，黄美会拿到这只票后，利用庄家的身份和讲师团队配合，把票价抬高，诱骗散户购买，然后黄美会在高价位抛售，从而获利。经何彬同意后其曾教杨国刚公司员工王丹学习操盘。何彬指示其将在平台炒票获利的钱出金到其尾号是7870的账户里，何彬在南京阳光大厦买了一层写字楼，这笔钱也是从其7870的账户里分多次汇出，总金额大概在1800万左右。2016年7、8月份左右，何彬为了让其更好的为他效力，给其2%的股份，还出资给其买了一套位于淮南市大通区的房产，房产的价格是40万多一点，也是从7870账户里出的钱。何彬经常在信投公司给公司员工及会员公司老板开会，让他们找团队拉客户，进行操作。有一次开会之前，何彬还让其从7870的账户里取了30万左右的现金，给一些人每人发了1万元，意思好像是鼓励优秀员工的，其记得周艺谋、杨国刚、黄美会也在会场。何彬曾开会，讲如果会员公司操作不好，找团队合作。何彬不停地换人跟其一起操盘和炒现货，一是因为何彬让其在安贵平台上的票太多，一个人操盘忙不过来；第二就是怕别人知道安贵平台幕后有操盘手。另证明在储藏室里的现金是何彬安排从银行取的。何彬说公司平台软件即将关闭把钱取出来。2017年6月2日何彬打电话说安贵公司出事，把家里的钱带着赶紧走。钱是从农行卡7870里取的，是炒现货和做邮币卡挣的钱。平台以通道费、手续费和会员公司分成，平台利益和会员公司是一体的。 5、被告人裴磊的供述，证明其系安贵公司总经理，负责市场部工作。供述了安贵公司的运营模式和电子盘交易的内容、公司的盈利方式及公司组织架构。为了保证会员公司更好的控制票价，何彬等人安排安贵公司员工陈某2、陈某3为部分会员公司开放平台交易权限、提供后台内幕数据等技术支持，并且与会员公司签订《商品持有人承诺书》及相关协议，会员公司的票证放在平台后要锁仓30%，另70%只能拿15%投入市场交易，会员公司会通过操盘手运用技术手段人为把这15%拉高，而且要拉到20个涨停板，同时要求会员公司必须拉到500个有效客户。在这个过程中，会员公司还会安排一些讲师对这些散户进行洗脑，通过网络直播间或者ＱＱ群，讲师给散户讲课，让散户认为某一只票有上涨的空间，如果买的话绝对能赚钱，再配合那20个涨停板，很容易就把散户吸引进来了，等到吸引的散户差不多了，价格也拉的足够高了，会员公司就开始往外出售他们手里的票。其印象中在安贵平台出金量比较大的有黄美会、杨国刚、周艺谋、0098号段的周杰，其所说的出金量比较大是指一次性出金超过500万元。黄美会在安贵平台上炒作蓝宝石1号大概两个多星期，就向平台申请一次性出金两千多万元。其电话请示了何振文，后经过何彬同意给她出金。周艺谋两次出金是850万、150万元，都是经过何彬同意后其审批的。杨国刚今年以来陆续出金四、五百万元。这些出金量比较大的公司都是其前面讲的通过骗散户的钱赚取利润，因为如果不采取人为操控价格的手段，就不可能赚钱。何彬制定的交易规则包括锁仓、放量、拉涨停板、拉500个有效会员等规则都是在帮助运营中心实施诈骗，如果没有这些规则，运营中心是没法实施诈骗的。信投财富公司就是何彬的公司，另外他在银客众筹也有股份，信投和银客都通过操纵票价赚了钱。表面上看周艺谋、黄美会、杨国刚他们都有自己的公司，但实际上还是何彬讲话算。何彬、何振文、裴磊、祝勤友、张卿为安贵公司的核心人物，其中何彬是实际控制人，何振文负责公司资金、人事等工作，张卿负责后台上票审批、对接会员公司等，裴磊负责与会员公司的业务沟通联系，祝勤友为操盘手，在何彬安排下多次到市场低价收购“邮币卡”，利用安贵平台包装上票，再由祝勤友以自买自卖等方式实施操盘，使票证价格人为上涨，再高价过户给会员公司继续运作，从中谋取暴利。 6、被告人黄美会的供述，证实其系银客众筹公司法定代表人，公司股东还有何彬、裴磊。银客众筹公司系安贵平台的会员公司，与安贵平台合作进行邮币卡网上挂牌交易，其通过银客众筹公司在安贵平台上过两次票，分别为“诸葛亮特种邮票”和“三轮生肖羊小本”。该公司从现货市场购买邮票、粮票等，然后寄到安贵公司指定的鉴定中心鉴定，鉴定完毕后现货交由安贵公司保管，后将这些现货的信息挂在安贵平台上，将其中15%的现货以市场价格定价，放在安贵平台上供客户认购。客户认购这15%的现货后会在安贵平台上尝试着以更高的价格挂出来，公司的操盘手通过自买自卖的方式操纵票价，将价格炒高，公司业务员通过在QQ、微信群里发布现货的票证信息，吸引散户投资。当价格炒到一定高度的时候，公司在高位价格把手中剩余的85%以及之前回购的现货全部卖出去，之后在操盘手的控制下，票证价格猛跌，公司再以很低的价格把投资者手中的“票”买回来，其就能赚取中间的差价，公司的盈利全都来源于客户的亏损，客户亏得越多公司就赚的越多。 2016年12月份，臧守坤介绍其与北京团队的于长占、庞志南认识，共同商讨在安贵平台上票事宜，后几人在南京见面并签订了协议，约定于长占等人负责操作票证交易，出金后北京团队分得收益的45%，剩余55%的收益除去买票的成本后其与于长占平分，如果有客户投诉赔付，也按所分得收益的比例赔付。后其找到祝勤友，以300万的价格买断002003这只票，包括挂牌费、护盘资金。庞志南通过QQ电话与其和黄艳联系，操纵该只票。其接手这只票时约13万张，价格是70多元，至2017年1月份这只票被炒到160至170元，客户在高价接盘后，在操盘手控制下该票又呈波段。该只票被卖出了8、9万张，合1200万元左右，其中出金了1100万元，100万元留在账户里作为护盘资金。其转给于长占670万元，转给祝勤友200万元（买票的欠款），转给赵广隶30万元，剩下200万元其用于还账以及处理客户投诉赔付。该只票其从中获益30多万元。 2017年4月臧守坤找到其，提出想运营001001“马达加斯加蓝宝石1号”这只票，并介绍其与黄渊、左克（左刘保）认识，几人达成了合作意向。当时这只票已在安贵平台“上票”，由祝勤友实际控制，其就找到祝勤友，以400万元的价格从祝勤友处过户了6万多份该票到公司员工王鹏的账户上。为了增发这只票，其委托赵广隶从南京市场上以20元每份的价格花了1400万元（实际支付了定金300万元，鉴定费56万元）收了70万份001001票，在安贵平台上使用号段为1130的“东苑泰恒上午信息咨询有限公司”会员公司运作该只票，发行价为30元。几人约定，该只票获益后，分给其2400万元（包括前期投入1400万元），剩下的获益归黄渊、左刘保；其分得的2400万元除去前期投入的成本1400万元后，所得净利润其与赵广隶平分。 运作“蓝宝石1号”的过程中，赵广隶是全程参与的。按约定，赵广隶、臧守坤负责买现货，货款由其承担，蓝宝石买回来后，其负责在安贵平台办理增发手续；在“做票”的过程中，赵广隶、臧守坤负责和黄渊的团队对接，其负责向安贵平台申请出金；黄渊、左刘保团队负责拉客户入金，通过讲师和操盘手的配合把票卖出去，出现客户投诉的问题也由黄渊、左刘保处理。期间，赵广隶经常来淮南，督促安贵公司帮客户办理开户业务，协助左刘保处理客户投诉的问题。此外，蓝宝石鉴定入库时其资金不足，赵广隶投资了20万元用作鉴定费用。 谈好具体分工和获益分成后，黄渊、左刘保团队利用网络直播讲师授课的方式向客户推销“蓝宝石1号”，吸引了大量客户投资，左刘保通过电话、微信告诉其如何操纵票的买卖，其再转达给黄艳，让黄艳负责具体操盘。后其让员工租下了海沃2411房间给左刘保等人当做办公室，左刘保带了两个操盘手入住并负责操盘。按规定，安贵平台对投资1万元以上的客户都会打电话进行风险提示，左刘保担心被讲师欺骗进来的客户接到风险提示以后就反应过来不买了，遂要求其协调此事，其找到何彬和张卿，经二人同意，仅对投资100万元以上的客户才打电话进行风险提示。“蓝宝石1号”盈利后，其按约定向安贵公司申请出金，经何彬审批同意出金2400万元到王鹏账户上，其让王鹏转给黄渊1000万元，转给赵广隶1100万元用于付清购买蓝宝石所欠的尾款，剩余的钱都用来还账了，其与赵广隶暂时没分到利润。之后再申请出金何彬就不同意了，其与左刘保等人又采取分仓的方式出金（把王鹏账户里的钱用来买别的账户里的票，这样就可以把王鹏账户里的钱一点点转移到别的账户里了），具体金额其不能确定，分仓进行没多久安贵平台就被查封了。 7、被告人王鹏的供述，证实其系银客众筹公司的员工、浩睿信息公司法定代表人（实际控制人是黄美会）。银客众筹公司是安贵平台的会员公司，在安贵平台××号××0009。其每个月工资是2200元，在公司内主要参与招揽投资者，联系开发新的商品然后在安贵平台上票，上票后的一系列操盘工作等等。其了解到安贵平台的性质是内部运转的平台，提供邮票、粮票，然后由各会员公司及散户炒作，且只能在安贵平台上炒作，不能在其他平台炒作、流通，邮币卡价格的走势不受市场环境影响，是人为操纵的，公司几乎是稳赚的，其意识到这就是一种诈骗。2016年12月份，黄美会通过臧守坤介绍认识于长占、庞志南，后黄美会、于长占、庞志南、臧守坤、赵广隶在南京商谈合作002003这只票，通过人为操作，吸引客户在高价位接盘，黄美会等人就将手中的票都抛出去，然后价格下跌，他们赚取客户亏损的钱。该只票出金了一千多万，黄美会、于长占、赵广隶等人参与分成。2017年4月份，黄美会带着其在安贵公司裴磊的办公室见到了黄渊、左刘保、赵广隶和臧守坤等人。黄渊、左刘保指明要做“蓝宝石1号”这只票，并让黄美会再增发一点，同时还要求见一见安贵平台的老板。遂黄美会找到祝勤友，从祝勤友手中买了该只票，以浩睿信息公司名义在安贵平台上票，票号为001001。几天后，黄美会带着其和臧守坤等人与黄渊、左刘保在南京阳光大厦何彬的办公室见面商谈合作。四月下旬，为了增发“蓝宝石1号”，其与黄美会、赵广隶一起到南京一家名叫“蓝神”的珠宝商那里购买的蓝宝石，当时买了70多万份（总价1400万，先付300万定金）。2017年4月底到5月初的时候，黄美会将“蓝宝石1号”这只票过庄到其账户里面。该只票安贵平台要求锁仓百分之三十，剩下的部分都由黄艳操作，按照黄美会的意图有计划的投入市场以从中获得最大利润。开始由左刘保通过电话、微信和黄美会联系，跟她讲具体如何操作，黄美会再转达黄艳，让黄艳负责具体操作。没过几天，黄美会让程某3租下了海沃2411房间给左刘保等人当做办公室，左刘保带了两个操盘手入住并负责操盘。操盘手使用其和刘康的账户进行操盘，该只票的价格由上票时的30块钱左右，一直被人为炒高到400多块钱，接着左刘保等人大量抛售持有的该只票，在操盘手的操纵下连续跌了很多个跌停板，一直跌到100元。2017年5月底，黄美会得到何彬同意后，出金2400万到其的卡上，其按照黄美会要求将其中的1100万元转到赵广隶账户上，用于付清购买蓝宝石的尾款，又转给左刘保提供的一个户名叫刘洋和的银行账户1000万元，还给信投公司257万元，转给一个姓李的25万元，剩下的钱都转给赵广隶了。 8、被告人黄艳的供述，证明其系银客众筹公司员工，每个月工资3000元，在公司主要负责操盘工作，按黄美会的指示自买自卖，不断把票的价格炒高，等票卖完后再把票低价回收。银客众筹公司是安贵平台的会员公司，号段是009，盈利模式是先从现货市场购买现货，在安贵平台“上票”，然后采取“高抛低吸”，人为操纵票价的方式骗取散户投资款，公司的盈利来自于客户的亏损。其了解到安贵平台是内部运转的平台，该平台提供的邮票、粮票等不能在其他平台炒作、流通，亦不受市场环境的影响，是人为操纵的，其意识到这其实就是一种诈骗。002003这只票是黄美会和北京的一个团队合作的，在安贵平台上的票，黄美会给了其一个账户和密码，让其通过自买自卖的方式把票的价格拉高。这只票卖完后，其与程某3、王志涛三人按黄美会的要求把票再低价收回来。其听说002003这只票出金了1000万多一点。“蓝宝石1号”是通过浩睿信息公司在安贵平台上票的，该公司的法人代表是王鹏，实际控制人是黄美会，王鹏只是挂名。“蓝宝石1号”最初是其在黄美会的指示下操盘的，一两天后，黄美会就和左刘保带着两个男子到海沃2411房间了，之后左刘保带来的两个男子就接手操盘工作了，用的是王鹏的账户和刘康的账户，因黄美会不想让他们知道账户密码，其就负责每天帮他们输入密码，监督左刘保等人，以及收盘后通过ＱＱ向黄美会汇报情况。在两个操盘手和讲师团队的配合下，“蓝宝石1号”的价格不断被炒高，吸引了大量的客户来投资。等票卖得差不多了，再通过人为操作使价格持续下跌，从客户的亏损中获益。 9、被告人黄渊的供述，证明2017年2月份，左刘保介绍其认识了徐立安，徐称能拉到一个亿的客户资金量来投资邮币卡，其遂与徐达成协议，其负责“上票”，徐负责卖票，约定利润对半分成。2017年4月份，其伙同左刘保、刘康等人经过臧守坤介绍，由赵广隶牵线认识黄美会、何彬等人，并达成协议在安贵平台“上票”，共同经营“蓝宝石1号”。其与左刘保找到徐立安，徐立安手里有讲师团队和投资客户，讲师“沐阳”等人通过网络上课等方式对客户进行洗脑，欺骗客户到安贵平台开户投资“蓝宝石1号”，其与左刘保再联合黄美会等人，由黄艳、刘康等人操纵票价，通过“高抛低吸”的方式骗取客户投资款。其与左刘保跟黄美会、何彬等人说自己能拉来一个亿的资金买货，又在徐立安面前扮演交易所一方的角色，黄美会、何彬等人与徐立安互相都不认识。其与黄美会约定，赚钱后黄美会分得2400万元，再留下20%的护盘资金，剩下的都归其团队；其与徐立安约定，赚钱后徐立安团队分得总利润的50%。票卖完后，黄美会从安贵平台出金2400万元，其团队分得1000万元，其联系到江西鄱阳的刘洋和，黄美会让王鹏将1000万元转到刘洋和的账户上，刘洋和帮助取现并收取好处费150万元。其又分给徐立安150万元，分给左刘保200万元。 10、被告人赵广隶的供述，证明其系南京巨久收藏品有限公司（以下简称巨久公司）的业务团队经理，巨久公司是安贵公司的子公司，主要业务是在全国范围内拉拢会员单位到安贵平台上炒作邮币卡。2016年11月份，庞志南通过安贵网上面的电话找到其，提出想买一只正在安贵平台交易的票的所有权，其找到黄美会，撮合黄美会与庞志南、于长占在阳光大厦里商谈了合作卖票的相关事宜。大约一个月之后黄美会打电话告诉其之前与北京团队合作的事成功了，并于2017年1月份给其转了30万元作为介绍费。2017年4月份，黄美会表示有人对安贵平台的蓝宝石这个品种感兴趣，问其能不能找到供货商买到货，其联系了蓝宫御坊公司，咨询了价格。几天后，黄美会约其到淮南商谈买蓝宝石的事情，其带着臧守坤在安贵平台的办公室见到了黄渊和左刘保，经商谈，其负责采购蓝宝石，并从中牟利412万元。其得知左刘保有一个网络直播间，讲师通过推荐正规股票获得客户信任，然后诱导客户在安贵平台开户并购买他们推荐的票证，让客户在高价位接盘，造成客户损失来获得利润。 11、被告人左刘保的供述，证明2016年11月份，徐立安主动联系上其，表示他手里有一个多亿的客户资金量，想与其合作做一只盘面比较大的票。2017年3月份左右，其认识了臧守坤，通过臧守坤牵线，其与黄渊认识了黄美会、赵广隶，在安贵平台的办公室商谈了关于“蓝宝石1号”相关事宜。几天后，在赵广隶的安排下，黄美会陪同其与黄渊见到何彬，何彬表示出货的时候要做波段出货，不能一下子跌得太狠。2017年5月初，其带着刘康和陈亮来到淮南，并给刘康在安贵平台上开了一个账户用来操盘。徐立安负责联系讲师，拉客户到安贵平台开户，投资“蓝宝石1号”，并指挥其与黄渊如何操纵票价，双方约定，票卖掉后徐立安拿总利润的一半。赚钱后，黄美会给了黄渊1000万元，黄渊取现后给了其200万元。其听黄美会说“蓝宝石1号”这个票她和赵广隶、何彬都有股份，比例是黄美会占30%、赵广隶30%、何彬40%。赵广隶帮助其与黄渊解决运营中的困难，也明知其与黄渊操纵票价、骗取客户投资款的运营模式。 12、被告人刘康的供述，证明2017年5月6号，左刘保带着其和同事陈亮来到淮南，几天后左刘保让其签了份过户协议，协议的内容是将王鹏账户上的“蓝宝石1号”票过户十几万份到其账户上，然后左刘保安排其与陈亮在海沃公寓的一个房间里用其账户进行操盘，黄艳则用王鹏的账户操盘。其每个月工资3500元，2017年4月份的时候左刘保向其借过5万元，“蓝宝石1号”出金后左刘保还给其7万元，多给其2万元。 13、被告人徐立安的供述，证明2017年3月份其将讲师介绍给黄渊、左刘保，讲师先是通过网络直播间讲解股票的方式吸引客户，然后给客户推荐“蓝宝石1号”这只票，在操盘手的配合下，讲师在讲解时能够做到精准无误，以此获得客户的信任，客户也就愿意拿钱进来投资，在高价位将票都卖出去后，价格持续下跌，从而骗取客户的投资款。几人约定，由黄渊、左刘保负责提供交易平台和票，其负责帮他们卖票，关于利润分成当时没有定下来。出金后，黄渊取出1000万元，给其150万元现金，算是介绍讲师的好处费。 14、被告人戚爱矿的供述，证明其负责在“邮币卡”QQ群里发布广告，寻找“和庄”大客户。后其在QQ群中认识了山东团队的刘波，介绍刘波与周艺谋、汪成龙认识，并合作经营了“002001”和“第二代生肖猴”两只票证。周艺谋有钱、有票，可以操纵票证价格，刘波团队拉客户投资，当票证价格涨到一定程度后，周艺谋就会将自己手中的票大量抛售，使票的价格下跌，从而赚取差价。其收入除固定工资、投资者交易手续提成外还有一部分是拉“和庄”大客户的提成。第一只票证公司奖励其10万元，第二只票汪成龙给了其5000元加班费。另证明公司大老板姓何。 15、被告人庞志南的供述，证明其系北京银海恒通投资管理有限公司员工，公司的法定代表人是于长占。2016年12月份，安贵公司有个人跟于长占联系，商谈关于在安贵平台合作炒作邮币卡的业务，后其随于长占去了南京，见到了黄美会与赵广隶，双方约定由黄美会负责在安贵平台上票，票的代码是002003，其公司负责拉客户去买票，赚钱后于长占分得45%的利润，黄美会分得55%的利润。具体方式是黄美会等人操盘，并将行情提前告知其，其公司的业务员在给客户分析行情的时候就能做到精准无误，以此获取客户的信任。同时，黄美会等人把票价拉高，等拉到一定高位时，其公司的业务员鼓动客户大量买入，黄美会等人趁机抛售，再人为操纵票价，使票价持续下跌，从而造成客户亏损，从中获利。该只票共出金1100万元，于长占分得670万元，因其帮着联系黄美会，于长占给了其5万元。 16、被告人周艺谋的供述，证明其是信投公司法定代表人，何彬是公司幕后的老板，平时不管具体业务，有重要的事情其都向何彬汇报，公司有汪成龙和代素薇、王啸团队。在何彬的安排下，信投公司开展邮币卡业务。2016年11月底，汪成龙团队的戚爱矿找到了一个来自山东的合作团队，其见到过一个叫刘波的人，还有两个男的和一个女的，其同意和××团队合作。2016年12月份，其从祝勤友手中约定以300万元的价格购买票号为002001的81江苏絮棉票，大概有十五、六万张，在安贵平台上其能实际控制这张粮票的百分之八九十左右。其购买的时候票价大约在200多元一张，后来在和××团队合作的过程中，山东团队的人负责安排讲师在网上开直播间，通过在直播间里授课，双方互相配合拉动行情，让听课的客户觉得讲师分析行情精确，进而大量投资。在价格不断攀升的过程中，公司陆续出售粮票，票证价格开始持续下跌，散户亏损，等到这个票跌倒每张50到60元左右的时候，公司再出资把票购回来，造成价格小幅回升，然后山东团队的人鼓动散户把手里的票都卖掉，给散户造成市场动荡，投资失败的假象。该票主要由其和汪成龙操作。共卖了1200万元的票，经何彬同意其出金850万元，给了山东团队560万元，给了何振文113万元，给了祝勤友50万元，用于发放工资大概100万元，剩下的钱其用于买车及个人消费、公司零散开支了。因为戚爱矿联系山东团队，其奖励戚爱矿10万元。后来信投公司又与山东团队的刘波合作了票号为008004二轮生肖猴大版，这次合作了大概一个多星期，卖了3万多张票，票款近340万。事后，其向平台申请出金150万元，张卿找其要50万的通道费。其跟张卿商量后答应给他25万元，然后就顺利出金了，其按照约定给了刘波团队90多万元。经营和操作邮币卡业务是何彬和祝勤友教其的。2016年6、7月份，何彬召集祝勤友、我、黄美会、杨国刚等淮南及外地几家会员公司的负责人和公司主管人在金仕堡的会议室开会，参会的会员公司基本上都是何彬控制的或者直接影响的公司，会上何彬要求努力提高邮币卡业绩，多拉客户投资，找专门的代理团队拉客户。何彬为了鼓励大家好好做邮币卡当场让祝勤友取钱，给参会的人每个人发了一万块钱，发了四十多万。另外还给每个公司定了任务，要求下次开会之前要拉到多少客户。 17、被告人汪成龙的供述，证明其是2014年8月左右在信投公司工作，公司的实际老板是何彬，何彬还是安贵平台的老板。2016年4月周艺谋开始做安贵平台的邮币卡业务，公司有四个组，一个是其负责的0079号段，一个是代素薇负责的0056号段，还有王啸负责的0082号段，还有一个1107号段是张成负责。每个组都是独立的，直接与周艺谋联系。另证明了其团队戚爱矿联系山东团队合作炒作002001、008004票号，信投公司和××团队的获利情况，以及其曾经替周艺谋操盘的事实，与周艺谋的供述基本一致。 18、被告人王啸的供述，证明邮币卡的基本情况及公司的基本组织架构和运营模式，以及通过一系列操纵拉高票价，骗取散户资金，获得利润的事实。另证明其手下的业务员曾经拉到了一个深圳的林枫团队与信投公司合作，这次合作公司是亏损的。“买票团队”有自己的直播间，他们通过微信、QQ、手机等方式寻找客户，并在直播间里宣传哪个邮币卡可以涨，公司看中的就是“卖票团队”能靠自己的手段取得散户的信任，他们会把这些客户介绍到公司在安贵的号段开户，其能看到这些客户的交易信息，卖票团队引导客户按照公司的想法在安贵交易平台购买指定的票证，公司再操作票证的价格走势，骗取客户钱款。 19、被告人刘波的供述，证明山东团队共分为三个团队，其和薛毅、李海鹏是一个团队，刘考有自己的团队，还有一个团队的领导人是个女的，具体信息其不清楚，山东济南人。其曾经和周艺谋公司合作过002001、008004两个票号，李海鹏主要负责在直播平台内上课，骗取大家的信任。因为安贵平台从外表看和普通的股票市场一样，其实是封闭的，可以人为操控涨跌的平台。其通过开通直播间，让讲师在直播间给客户上课，骗取普通客户的信任，给客户洗脑，让客户去安贵平台上购买周艺谋的票。其团队获利120余万元、31万元。 20、被告人刘考的供述，证明其团队与周艺谋、汪成龙合作，周艺谋他们可以人为操控安贵平台上“粮票”、“猴票”，其有时在新浪财经房间给客户上课，分析平台上交易的证券的大盘走势，汪成龙会提前告诉其他们公司平台上的某个产品第二天会上涨，其就在新浪财经的教室、QQ群里推荐客户购买产品，让客户赚钱，增强对其的信心，等客户增加投资额的时候，周艺谋他们就人为的操控大盘走势走低，让客户赔钱，低抛产品后汪成龙他们在低价位安排人购买，人为的把产品拉到高价位抛售，从中赚取差价，客户的损失就是公司的盈利。其在QQ群、直播平台讲课的网名叫“悠扬”，2017年1月份其和张寅玥每人分了58万元。那次是推荐客户炒的“江苏81年絮棉票”，2017年5月份其和张寅玥每人分了26.5万元，这次是推荐客户炒的“二轮生肖猴大版”。 21、被告人薛毅的供述，证明其冒充安贵平台客服人员伙同刘波等人诈骗的事实，以及其获利情况。 22、被告人李海鹏的供述，证明其帮助刘考在开设的新浪财经直播间、51V视频直播间讲课，实施诈骗并获利的事实。另证明自己在直播间里名字叫“九道”，刘考就是“财神”，在直播间讲课还用过“云海”、“悠扬”。 23、被告人刘和昌的供述，证明刘波和周艺谋联系好后，三家公司按照各自公司拉的客户投入买票的钱进行分成。去年9月份的时候其就要求公司的业务员用自己的ＱＱ号或者是小号去接触喜欢炒股的人，之后其和刘考、李海鹏开始在直播间里说安贵平台的事情，刘考重点给客户推荐安贵平台上周艺谋公司上的81年江苏絮棉票，代号是002001，其和李海鹏还继续在直播间里讲股票吸引股民，经过诱导，在直播间里的人对安贵平台上的票产生兴趣，然后各公司都找人冒充安贵平台的客服，把客户拉到安贵平台上入户，各自公司拉来的客户入到各自在安贵平台上的专用号段下。自己的公司大约拉了八九十个客户开在财多多的号段下。其记得入金大的客户有：李某9、张某1，李某9入金了大概50万元左右，张某1入金了大概120万元左右。在讲课的时候刘波会和周艺谋公司事先讲好让他们进行配合操盘，周艺谋能够对002001这只票进行控盘操作，进行拉升。2017年1月份前后，002001这只票在安贵平台上已经被周艺谋拉升到了三百多一只。刘波当时也在周艺谋公司看盘遥控其与周艺谋公司进行操作，这只票一路拉升到四百元的时候我们在直播间里鼓动客户们高价接盘周艺谋公司卖的002001这只票。直播间的顾客买了这只票后，这只票就连续跌停。通过这种方式，周艺谋公司赚了大量的客损。期间，其委托其爱人陈红丽和刘波、张寅玥到周艺谋的公司去拿提成。其公司拿到了260万元的提成。这些钱是分三次打到公司的职员王永娟的银行卡上的。另证明，其在直播间的名字叫“刘中磊”，刘考在直播间的名字叫“悠扬”，李海鹏在直播间的名字记不清了。刘考在直播间是主讲，其和李海鹏是副讲，其主要负责通过讲解股票的走势来吸引客户。 24、被告人代素薇的供述，证明周艺谋在操作002001（江苏絮棉票）；008004（二轮生肖猴票）这两只票的时候，经常给其施加压力让其带领团队去积极推广这两只票，但是后来其没有找到合适的客户。公司可以人为控制票价格的涨跌，56号段下赵某1、李某10两名客户应该是其团队的业务员戚雪洋开发的。 25、被告人戚雪洋的供述，证明其上级是代素薇，公司有专业操盘的人进行操作控制邮币卡的价格走势。赵某1在其处开了账户，还开了一个叫李某10的户，并入金买了二轮生肖猴，据赵某1讲他亏钱了。 26、被告人陈红丽的供述，证明其丈夫刘和昌通过QQ、微信拉客户到直播间，并在直播间讲课，实施诈骗，其主要就是代表刘和昌和刘波、刘考进行交流，把他们的意思告诉刘和昌，其就是起到了协调传达的作用，2017年春节前夕刘和昌让其到信投公司拿走合作利润260万元。 27、被告人张寅玥的供述，证明刘波、刘考、刘和昌团队与信投公司合作操作票证002001、008004骗取客户钱款的事实。两次周艺谋分别向其男友徐然银行卡打款126万元、53万元。 28、被告人杨国刚的供述，证明其系江淮云、顺联公司法定代表人，但实际公司内人员的使用、经营范围等都是何彬安排。安贵平台成立后，何彬让其找点钱做邮币卡。2016年2、3月份的时候其从南京找了一个叫马某2的女的合作，由马某2出资400万（实际仅出资300多万），其负责资金运营，一起炒邮币卡。其买了大概5万多张“京杭大运河”的邮票现货，在安贵平台××号××1002，在何彬的授意下其安排王丹向祝勤友学习操盘，另外还安排公司业务员王乐以分析师的身份向客户推荐票证，京杭大运河这只票从40多元一直被拉升到400余元。马某2告诉其不能跌的太狠，要拉点横盘，波段出货，于是其让王丹把价格保持住，同时让王乐跟客户讲要保持信心，告诉客户京杭大运航的价格还会涨起来，让客户不要抛售，后其让王丹找机会把手里的票抛出去，这只票其赚了400万元，其申请从安贵平台出金，经批准其两次出金382万元，转账给马某2280万元，余款其又在安贵平台上了一只票。2016年5月份，何彬同意后其从祝勤友处收购了“84江西陕西壹尺布”，票号为20×××11，其安排业务员将客户拉入公司的客户ＱＱ群和直播间，在ＱＱ群和直播间里，王乐、宋强龙等人就会假装分析行情说每天都会有一个涨停，分析师在分析行情的同时，公司的操盘手杨某2曼、宋强龙（宋强龙也同时从事操盘工作）等人就会通过直接挂涨停板的价格从散户手里收票，进而将20×××11这只票的价格人为操纵成持续涨停的走势。当散户看到这只票确实是不断地涨停，而且平台上根本买不到票，所以就有客户从线下购买。其这样做违背了市场决定价格的规律，是其人为操控的结果。2016年6月1日后，价格下跌，其投入200万元的护盘资金，也未能止住下跌，散户也开始抛售，最终这只票其也没有赚到钱。后来其才知道这只票也是何彬授意进行砸盘的，其给祝勤友护盘的这些钱都被何彬吃掉了，开始何彬让其拉客户做这只票实际上是为了他们自己进行卖票挣钱的，结果其也被何彬当做散户来砸盘了。2016年11月份，20×××11这只票其转给汪明耀。该票何彬在转给其之前操盘手是祝勤友，转给其之后操盘手是王丹，分析师是公司的杨阳、王乐、宋强龙。200024这只票的运营模式和20×××11一样，其也是采用线上买票的方式进行护盘，在通过线下卖票的方式挣钱。另证明安贵平台的盈利模式以及何彬在金仕堡给各运营中心负责人开会，让大家多拉会员来开户，多拉客户投资，并给每位参会人员发现金1万元。 29、被告人宋强龙的供述，证明其在江淮云担任业务员,王丹离职后杨国刚让其负责操盘工作，公司在安贵平台上过“京杭大运河”，代码是100××3；“84年陕西壹尺布票”，代码是20×××11的票据；“76年山西壹市尺布票”，代码为200024。还证明，公司通过自买自卖和线上收票、线下卖票的方式控制票价，操盘票证价格，让业务员冒充分析师在ＱＱ群进行分析、宣传，骗取客户钱款的事实，以及200024这只票其银行卡共收到100多万元，是散户转给其线下买票的钱，杨国刚让其陆续转给祝勤友了。 30、被告人王乐的供述，证明其于2015年9月份通过应聘进入了江淮云公司，后杨国刚让其担任分析师，在ＱＱ群里以行情分析师的身份向客户推荐购买京杭大运河这只票，并按照杨国刚的指令向客户介绍票证的涨跌，确保票价拉升后杨国刚顺利出票，挣取差价。其在宣传20×××11票号时，曾经与祝勤友联系，获取票证的涨跌信息在ＱＱ群进行宣传，骗取客户信任。另证明公司操作的票证曾被砸盘，以及祝勤友曾经用其在安贵平台的账户操盘的事实。 31、被告人杨阳的证言，证明其系江淮云公司的员工，按照杨国刚的安排曾经担任20×××11和200024两只票的分析师。 32、被告人王丹的供述，证明其是江淮云公司的员工，接受杨国刚安排担任票号为100××3、200024、20×××11的操盘手，按照杨国刚的指令将票价拉涨、做低。另证明其曾经跟祝勤友学习操盘，教会宋强龙等人操盘技术后辞职。 33、被告人李文的供述，证明其是宝玺公司法定代表人，汪明耀、陈立铎是公司股东。其负责跟安贵平台对接，汪明耀负责公司的决策，公司日常工作是由陈立铎负责，汪明耀占公司60%的股份，其占20%左右的股份，陈立铎占10%的股份，孙某4占10%左右的股份（后退出）。2016年7、8月份，李文、汪明耀与杨国刚达成合作，共同经营20×××11的陕西壹尺布票，并签订协议。杨国刚把公司持有的1万余张票免费过户给宝玺公司，汪明耀带着操盘手辛某到杨国刚公司学习操盘，杨国刚公司的业务员协助开展业务，等到盈利之后公司五五分账。后汪明耀带着辛某在安贵平台上大量收购编号为20×××11的陕西壹尺布票，这个票都是一些散户在安贵平台上挂单卖票，公司大概花了90万元在安贵平台上收了1万多张票，加上杨国刚私下过户给公司的1万张左右的票，公司共持有2万多张票。汪明耀操盘的时候用了很多账户，包括用公司员工、亲戚朋友注册的账户等。公司掌握大量票据以后，其和汪明耀就想向其他的会员公司那样做认筹活动，以五块钱的价格认筹，配售的时候可以抵消20块钱的票价，也就是一张票可以便宜15块钱，许诺配售之后连续涨停，一周之内将会涨至360元，配售的票据都是锁仓的，票价涨到360以后客户可以按1:1的比例进行购票解仓。票价涨到200左右的时候，就有散户出票，公司这个时候不愿意接票，这样票价就上不去了，公司先期拉的客户要求解仓，公司要求以1：1的比例买入才能解仓20%，这样还会有人买票，公司讲拉客户投资带客户挣钱其实只是个骗局，主要公司还是自己挣钱。后公司大量抛盘，造成票价持续下跌，在跌停的过程中，客户想卖都卖不出去，有的客户为了能解仓还必须要买，买了之后还卖不掉，势必造成很多客户血本无归。 34、被告人汪明耀的供述，证明其系宝玺公司股东，宝玺公司是安贵公司的会员公司，曾注册使用汪某3、汪某4的账户在安贵平台交易20×××11票。 35、被告人陈立铎的供述，证明其是宝玺公司股东之一，主要负责公司员工管理。2016年10月，陈立铎、汪明耀、李文三人合作运营20×××11票。汪明耀带着辛某、代某在安贵平台上对20×××11票进行操盘，公司掌握该只票大量的票据后，人为操控拉升票价，再把票高价卖给散户。12月初汪明耀和李文针对20×××11票搞了一个认筹活动，认筹价5元一张，配售时可以折抵20元，并且要求票价涨到360元时才可以出仓交易。陈立铎和李文、汪明耀也对该活动进行宣传并向客户讲解。汪明耀对票交易的行情走势进行分析，提出分析意见和截图，再由陈立铎等人转发给客户。当这只票被拉升到300块钱左右时，公司开始大量抛票，客户高价接盘后没有人继续接盘，导致票价持续下跌。其和李文、汪明耀都明白公司的行为是诈骗，骗取散户的投资款。另证明公司拉了白某、叶某、李某2到公司投资。 36、被告人刘洋和的供述，证明2017年5月14日左右，黄渊给其打电话，自称系徐立安的朋友，让刘洋和利用其账户帮忙从江西鄱阳的银行大额取现五、六千万元。黄渊称取钱目的系过端午节给工人发工资，并承诺支付刘洋和150万元好处费。刘洋和心里知道该笔取现的钱来路不正。2017年5月16日，王鹏的银行账户向刘洋和的建设银行账户转款1000万元，刘洋和按照黄渊的要求在鄱阳县的建设银行将1000万元提现，黄渊按约定支付给刘洋和150万元。该笔钱被刘洋和用于个人生意经营。 原审法院认为：被告人何彬、何振文、裴磊、张卿、祝勤友、黄美会、周艺谋、杨国刚、黄渊、徐立安、赵广隶、左刘保、刘康、庞志南、汪成龙、王啸、王鹏、黄艳、宋强龙、刘波、刘考、薛毅、李海鹏、刘和昌、戚爱矿、代素薇、戚雪洋、陈红丽、张寅玥、王丹、王乐、杨阳、汪明耀、李文、陈立铎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘洋和明知是犯罪所得，仍帮助他人转移诈骗钱款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。何彬、何振文、裴磊、张卿、祝勤友诈骗数额为132913607.13元，黄美会、王鹏、黄艳、赵广隶诈骗数额为122852727.01元，黄渊、徐立安、左刘保、刘康诈骗数额为120046352.26元，庞志南的诈骗金额为2806374.75元，周艺谋、汪成龙、王啸、戚爱矿、代素薇、戚雪洋诈骗数额为7917149.38元，刘和昌、陈红丽诈骗数额为7490812.50元，刘波、刘考、薛毅、李海鹏、张寅玥诈骗数额为7917149.38元，杨国刚、宋强龙、王丹、王乐、杨阳诈骗数额为1970720.22元，均系诈骗数额特别巨大；被告人汪明耀、李文、陈立铎诈骗数额为173010.52元，均系诈骗数额巨大;刘洋和掩饰、隐瞒犯罪所得数额为1000万元，属情节严重。 何彬、何振文、黄美会、周艺谋、杨国刚、汪明耀、李文、黄渊、徐立安、赵广隶、左刘保、庞志南、刘波、刘考、薛毅、李海鹏、刘和昌、陈红丽、张寅玥是主犯。裴磊、刘康、张卿、祝勤友、汪成龙、王啸、王鹏、黄艳、宋强龙、戚爱矿、代素薇、戚雪洋、王丹、王乐、杨阳、陈立铎是从犯；裴磊、李海鹏、陈红丽具有自首情节；汪成龙具有立功情节，对上述被告人均依法予以减轻处罚。赵广隶虽自首，但归案后拒不退赔所获赃款，不予减轻处罚，视其认罪态度酌情从轻处罚。 张卿、祝勤友、黄美会、杨国刚、黄渊、左刘保、刘康、庞志南、汪成龙、王啸、王鹏、黄艳、宋强龙、刘波、刘考、薛毅、刘和昌、戚爱矿、代素薇、戚雪洋、王乐、汪明耀、李文、刘洋和归案后如实供述犯罪事实；被告人刘洋和、刘和昌、陈红丽、张寅玥、李海鹏、汪明耀、李文、陈立铎、杨阳、代素薇、王乐、戚雪洋、王丹、宋强龙主动退缴全部或部分赃款，均可酌情从轻处罚。宋强龙、代素薇、戚雪洋、王丹、王乐、杨阳虽诈骗金额特别巨大，但均系受他人指使参与犯罪，且每月仅获得二、三千元不等的工资报酬，主观恶性及社会危害性相对较小；被告人李文、陈立铎案发后积极退缴赃款，赔偿被害人经济损失，对上述被告人适用缓刑不致再危害社会，对所在社区亦无重大不良影响，故依法宣告缓刑。 中华人民共和国刑法根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经原审法院审判委员会讨论决定，依照《》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条之规定，判决：一、被告人何彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元(于判决生效后十日内缴纳)；二、被告人何振文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元(于判决生效后十日内缴纳)；三、被告人黄美会犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元(已缴纳一万元，余款于判决生效后十日内缴纳)；四、被告人周艺谋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元(已缴纳六万元，余款于判决生效后十日内缴纳)；五、被告人黄渊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元(已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳)；六、被告人徐立安犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元(已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳)；七、被告人赵广隶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；八、被告人左刘保犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；九、被告人庞志南犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（于判决生效后十日内缴纳）；十、被告人刘和昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人刘考犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）；十三、被告人薛毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；十四、被告人杨国刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元(已缴纳)；十五、被告人张卿犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳六万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；十六、被告人祝勤友犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳六万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；十七、被告人裴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（已缴纳六万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；十八、被告人刘康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；十九、被告人李海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（已缴纳五万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十、被告人汪成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十一、被告人戚爱矿犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十二、被告人陈红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十三、被告人张寅玥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十四、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十五、被告人黄艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十六、被告人王啸犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元，余款于判决生效后十日内缴纳）；二十七、被告人刘洋和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；二十八、被告人汪明耀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；二十九、被告人代素薇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十、被告人戚雪洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十一、被告人宋强龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十二、被告人王乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十三、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十四、被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十五、被告人李文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十六、被告人陈立铎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；三十七、在案扣押的手机、电脑等证据及相关物品均予以没收，并由侦查机关保管和处理，与案件事实无关的被告人的个人物品由扣押机关发还给相关被告人；三十八、在案扣押、冻结款项以及在案查封、扣押的房产（其中包括何彬名下房屋产房屋产权证号为苏（2016）宁秦不动产权第0004029号、苏（2016）宁秦不动产权第00040**、名下房屋产权房屋产权证号为皖（2016）淮南市不动产权第00005**、车辆（裴磊名下的捷豹汽车一辆）、物品等变价后由扣押机关分别按比例发还被害人，不足部分责令各被告人按照自己犯罪数额继续退赔并按照同等原则分别发还。 1、何彬上诉提出：其不是安贵公司的实际控制人，没有参与过安贵平台的管理，没有在该平台上开展过邮币卡电子盘业务；其没有指使过祝勤友收购邮币卡并以自买自卖的方式操纵票证价格，其本人也没有在安贵平台“上票”；其没有参与对信投公司、银客众筹公司的管理，也没有向涉案会员公司传授过犯罪方法；其购买南京房产的资金与安贵公司无关，是其合法收入。综上，安贵公司和涉案会员公司实施的行为与其无关，其没有实施过犯罪行为，应宣告其无罪。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 2、何振文上诉提出：其不知道同案被告人实施诈骗行为，其主观上没有诈骗故意，其仅实施了签字审批出金的行为，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 3、黄美会上诉提出：1、其行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、原判认定的涉案金额错误，应扣除会员公司自买自卖产生的利润；3、原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 4、周艺谋上诉提出：1、其行为不构成诈骗罪，应属民事欺诈；2、原判认定其涉案金额为7917149.38元错误，该数额是直接经济损失，不是诈骗金额；3、应认定其为从犯；4、原判量刑畸重，请求改判。 5、黄渊上诉提出：其不知道黄美会、徐立安实施诈骗行为，其不构成诈骗罪，应构成非法经营罪。其辩护人提出与其上诉理由一致的辩护意见，还提出应认定黄渊是从犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。 6、徐立安上诉提出：其不知道黄渊、左刘保实施的是诈骗行为，其只是给黄渊介绍了“讲师”，向黄渊介绍刘洋和支取了非法所得1000万元，其从中获取150万元好处费，其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求改判缓刑。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 7、赵广隶上诉提出：应认定其为从犯，且其具有自首情节，缴纳了罚金，原判量刑过重，请求减轻处罚。 8、左刘保上诉提出：安贵公司是交易平台的控制者，也是票证的提供者和出金的决定者，安贵公司的行为在本案中起决定作用，其所在的黄渊公司所起的作用小于安贵公司；不是其公司实施的虚假宣传和恶意引诱行为，而是徐立安的团队所为；其只是黄渊的公司的员工，其实施的是职务行为。故其在本案中所起作用较小，应认定其为从犯，对其减轻处罚。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 9、庞志南上诉提出：1、应认定其为从犯；2、原判认定其参与诈骗的数额错误，应扣除其没有参与的通过微信、ＱＱ销售的数额、于长占控制的其他代理商或团队发展的客户损失数额以及于长占退还给被害人唐某1的79万元；3、原判量刑过重，其作用小于黄艳、戚爱矿、王啸，量刑应轻于该三人。请求减轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 10、刘和昌上诉提出：1、其和陈红丽没有参与犯罪预谋，其在本案中应为从犯；2、原判量刑畸重。请求从轻处罚。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 11、刘波上诉提出：1、其告知了被害人投资的风险，没有虚构事实，隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪，应构成非法经营罪；2、其不应对刘考团队、刘和昌团队的犯罪数额承担责任。其辩护人提出与其第2点上诉理由相同的辩护意见，还提出原判量刑过重，请求对刘波从轻处罚。 12、刘考上诉提出：原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出：1、刘考不应对刘波团队、刘和昌团队的犯罪数额承担责任；2、原判认定刘考的诈骗数额错误，应扣除邮币卡的实物价值；3、应认定刘考是从犯。请求对刘考从轻处罚。 13、薛毅上诉提出：1、其没有实施虚假宣传、诱导投资的行为，应认定其是从犯；2、其不应对刘考团队、刘和昌团队的诈骗数额承担责任；3、原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 14、杨国刚上诉提出：原判量刑过重，请求从轻处罚。 15、张卿上诉提出：其不知道安贵公司实施诈骗行为，其也没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 16、祝勤友上诉提出：原判没有充分考虑其具有的从犯、如实供述犯罪事实等情节，对其量刑畸重，请求对其在有期徒刑七年以下处刑。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 17、裴磊上诉提出：1、其实施的是安贵公司的职务行为，其主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪，应构成非法经营罪；2、原判对其犯罪金额认定错误；3、其是从犯，又具有自首情节，请求减轻处罚。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 18、刘康上诉提出：1、原判认定其是主犯错误，应认定其为从犯，对其减轻处罚；2、原判认定其参与诈骗的数额错误，应从2017年5月6日其参与本案当日开始计算其犯罪数额；3、其所起作用比王鹏、黄艳小，量刑应比两人轻。请求二审改判。 19、李海鹏上诉提出：1、应认定其为从犯；2、原判量刑过重，请求在有期徒刑三年以下处刑或适用缓刑。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 20、汪成龙上诉提出：原判量刑过重，请求改判并适用缓刑。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 21、戚爱矿上诉提出：愿意退赃，请求二审从轻处罚。 22、陈红丽上诉提出：应认定其是从犯，原判量刑过重，请求减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出与其上诉理由一致的辩护意见，还提出原判认定陈红丽的诈骗数额错误，应扣除邮币卡的实物价值。其辩护人举出陈红丽提供的赵壮壮等人的证言、保险代理合同解约通知书等书证，以证明陈红丽没有实施诱骗客户的行为，陈红丽是从犯。 23、张寅玥上诉提出：1、应认定其是从犯；2、原判量刑过重。请求减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出与其上诉理由一致的辩护意见。 24、王鹏上诉提出：其没有操控银客众筹公司涉案两支票证的交易价格，只是协助出金2400万元，其行为不构成诈骗罪。其辩护人还提出原判量刑过重，请求二审从轻处罚。 25、黄艳上诉提出：原判量刑过重，请求从轻处罚。 26、刘洋和上诉提出：其不知道黄渊通过其银行账户取现的1000万元来路不正，其在公安机关也没有供述过其明知该笔钱款来路不正的供词，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 经审理查明：原判认定何彬等三十五名被告人实施诈骗犯罪的事实，以及刘洋和实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实，有一审判决所列的证据证实，上述证据经一审庭审举证、质证并查证属实，本院予以确认。 针对各上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院综合审理查明的事实、证据，综合评述如下： 针对何彬及其辩护人提出的安贵公司和涉案会员公司实施的行为与何彬无关，何彬没有实施诈骗行为，何彬无罪的上诉理由及辩护意见，何振文、黄渊、徐立安、刘波、张卿及其辩护人提出其几人均不知道同案被告人实施诈骗行为，其几人的行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查：上诉人何彬、何振文成立安贵公司，并在互联网上开设安贵平台开展邮币卡电子盘业务,何彬为该公司的实际控制人,何振文、张卿、裴磊有明确的职责分工，祝勤友是何彬个人助理。祝勤友在何彬的安排下收购邮币卡，利用安贵平台“上票”，并采取自买自卖等方式人为操纵邮币卡价格虚假上涨，再以高价卖给何彬实际控制或入股的信投公司、银客众筹公司，以及顺联、江淮云、宝玺公司等会员公司，何彬等人从中获利；之后，何彬又授意周艺谋、黄美会、杨国刚等人继续人为控制邮币卡价格、涨跌幅度及交易量，引诱被害人（投资客户）购买，造成被害人亏损，何彬等人借此非法占有被害人亏损的投资，何彬、何振文等人再以安贵公司收取会员公司“通道费”、“挂牌费”的名义分赃；同时，为保证祝勤友和会员公司更好的操纵票证价格，何彬安排安贵公司的员工对操盘账户免除交易手续费，并安排张卿等人为部分会员公司开放安贵平台交易权限，提供后台被害人交易情况等内幕数据；周艺谋、黄美会、杨国刚等人在何彬的授意下，安排其公司业务员或与有客户资源的团队合作，由相关人员冒充“讲师”在互联网上通过QQ、微信视频直播等途径给被害人进行邮币卡价格走势预测，同时由操盘团队操纵邮币卡价格涨跌，配合“讲师”预测，在骗取客户信任后，操盘团队操纵邮币卡价格上涨，诱骗被害人在高价位购买，操盘团队再操纵票证价格下跌，诱骗客户在低价位抛售，从而骗取客户投资的钱款。上述事实有何彬、何振文等各上诉人及原审被告人的供述、各被害人的陈述、相关证人证言、微信聊天记录、银行交易明细、勘验、检查工作笔录、辨认笔录、电子勘验笔录、合同、协议等证据证实。上诉人何彬、何振文、黄渊、徐立安、刘波、张卿在公安机关的供述均供认其几人主观上明知安贵平台和会员公司人为操控邮币卡交易价格，骗取被害人钱款，客观上仍积极参与实施诈骗犯罪行为，其供述内容与在案其他证据能相互印证，足以认定其几人的行为构成诈骗罪。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对黄美会、黄渊、刘波、裴磊及其辩护人提出黄美会、黄渊、刘波、裴磊等人的行为不构成诈骗罪，构成非法经营罪，以及周艺谋提出其行为不构成诈骗罪，属于民事欺诈的上诉理由及辩护意见，经查：本案各被告人实施的是通过人为操纵邮币卡价格的手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的钱款的行为，而并非通过提供不合格商品或超范围经营以赚取利润的经营行为，故其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对1、黄美会及其辩护人提出原判认定黄美会诈骗数额错误，应扣除会员公司自买自卖产生的利润；周艺谋提出原判认定其诈骗数额为7917149.38元错误，该数额是直接经济损失，不是诈骗金额；2、庞志南及其辩护人提出原判认定其参与诈骗的数额错误，应扣除其没有参与的通过微信、ＱＱ销售的数额、于长占控制的其他代理商或团队发展的客户损失数额、以及于长占退还给被害人唐某1的79万元；3、刘波、刘考的辩护人、薛毅及其辩护人提出刘波、刘考、薛毅只应对各自参与的小团队的犯罪数额承担责任，不应对另两个山东团队的犯罪数额承担责任；4、刘考的辩护人、陈红丽的辩护人提出原判认定刘考、陈红丽的诈骗数额错误，应扣除邮币卡的实物价值；5、刘康提出原判认定其参与诈骗的数额错误，应从2017年5月6日其参与本案时开始计算其犯罪数额的上诉理由及辩护意见，经查：1、本案《关于安贵平台部分交易商账户可用资金的专项审计报告》是审计机构依据在案各被害人参与投资的出金、入金数额，确定在案各被害人的损失数额，该审计报告亦与在案各被害人报案材料及陈述、账户信息、交易记录等证据相互印证，应予采信。原判据此认定各被告人参与诈骗的犯罪数额，符合案件事实和法律规定。2、在案证据证实，上诉人庞志南伙同同案人于长占共同参与人为操纵“80年江苏絮棉补助壹市斤”票证价格的诈骗犯罪行为，庞志南应对投资该票证的被害人的全部损失数额承担责任；于长占、庞志南实施的诈骗行为已经完成，在被害人唐某1追讨后返还钱款的行为是事后退赃，该数额不应从诈骗数额中扣除。3、在案证据证实，刘波、薛毅和李海鹏三人、刘考和张寅玥二人、刘和昌和陈红丽二人虽然分别组成小团队实施诈骗罪行，但其几人事先通谋实施诈骗行为，在实施具体诈骗行为时均明知其他团队人员共同作案，仅是分工不同，故其几人均应对共同实施的诈骗总数额承担责任。4、本案各被告人不是向被害人出售邮币卡，而是以邮币卡作为诈骗载体，诈骗被害人钱款，且被害人亦未实际获得实物，故不存在扣除邮币卡实物价值的问题。5、刘康参与操盘“蓝宝石一号”票证价格的诈骗行为，并在该票证出金后分得赃款，其应对投资该票证的被害人的全部损失数额承担责任。故上述上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予采纳。 针对周艺谋、黄渊及其辩护人、赵广隶、左刘保及其辩护人、庞志南及其辩护人、刘和昌及其辩护人、刘考的辩护人、薛毅及其辩护人、李海鹏及其辩护人、陈红丽及其辩护人、张寅玥及其辩护人提出应认定上述上诉人为从犯，以及刘康提出原判认定其为主犯错误，应认定其为从犯，对其减轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查：上诉人周艺谋是信投公司的法定代表人，其指使并组织汪成龙等人寻找投资客户和代理团队，进而人为操纵票证价格，诈骗被害人钱款；黄渊、赵广隶、左刘保为银客众筹公司联系徐立安的“讲师”团队和投资客户；庞志南、刘和昌、刘考、薛毅、李海鹏、陈红丽、张寅玥是与会员公司合作的“讲师”团队的参与者；且上述人员事后均分得赃款，在共同犯罪中行为积极，起主要作用，均应为主犯。上诉人刘康是左刘保团队成员，受左刘保安排进行操盘，在共同犯罪中起辅助作用，可以认定为从犯。原判采纳了刘康的辩护人提出刘康是从犯的意见，并已经据此对刘康在法定刑以下减轻处罚。故上述上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予采纳。对陈红丽辩护人举出的证人证言等证据，因为辩护人事先未核实其真实性，同时也不影响对陈红丽主犯地位的认定，本院不予采纳。 关于王鹏及其辩护人提出王鹏没有操控银客众筹公司涉案两支票证的交易价格以及王鹏提出的其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查：在案证据证实，王鹏系银客众筹公司的员工，并受黄美会指使成立浩睿信息公司，其在公司主要参与招揽投资者，联系开发新的商品在安贵平台上票，以及上票后的操盘工作等。王鹏虽然没有直接实施操盘行为，但其明知公司以自买自卖、与“讲师”团队和操盘团队合作进行虚假宣传、人为操纵票证价格的方式欺骗客户投资，进而骗取客户钱款的事实，但仍然参与其中，其行为构成诈骗罪。该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于刘洋和及其辩护人提出刘洋和不知道黄渊通过其银行账户取现的1000万元来路不正，其在公安机关也没有供述过其明知该笔钱款来路不正的供词，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由，经查：上诉人刘洋和在公安机关供述“其心里感觉黄渊让其取现的钱不正常”，该供述有其签名确认，并与黄渊的供述相互印证，结合黄渊付给刘洋和150万元好处费的反常行为，足以认定刘洋和明知该1000万元是犯罪所得，仍帮助转移的事实，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于黄美会、周艺谋、黄渊的辩护人、赵广隶、庞志南及其辩护人、刘和昌及其辩护人、刘波及其辩护人、刘考、薛毅及其辩护人、杨国刚、祝勤友及其辩护人、刘康、李海鹏及其辩护人、汪成龙及其辩护人、戚爱矿、陈红丽及其辩护人、张寅玥及其辩护人、王鹏的辩护人、黄艳提出原判对上述上诉人量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：原判根据各被告人的诈骗犯罪数额、考虑其在共同犯罪中的地位作用，结合其各自具有的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，对各被告人作出的量刑并无不当。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于何彬及其辩护人提出其购买南京房产的资金与安贵公司无关，是其合法收入的上诉理由，经查：上诉人祝勤友的供述、证人张某7的证言、南京市存量房买卖合同、不动产登记资料查询结果证明、拍卖报告、营业执照、祝勤友账户银行交易流水等证据证实，何彬购买江苏省南京市秦淮区商品房的资金是何彬利用安贵平台实施诈骗行为所得的赃款。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人何彬、何振文、黄美会、周艺谋、黄渊、徐立安、赵广隶、左刘保、庞志南、刘和昌、刘波、刘考、薛毅、杨国刚、张卿、祝勤友、裴磊、刘康、李海鹏、汪成龙、戚爱矿、陈红丽、张寅玥、王鹏、黄艳、原审被告人王啸、汪明耀、代素薇、戚雪洋、宋强龙、王乐、王丹、杨阳、李文、陈立铎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，何彬、何振文、裴磊、张卿、祝勤友诈骗数额为132913607.13元，黄美会、王鹏、黄艳、赵广隶诈骗数额为122852727.01元，黄渊、徐立安、左刘保、刘康诈骗数额为120046352.26元，庞志南的诈骗金额为2806374.75元，周艺谋、汪成龙、王啸、戚爱矿、代素薇、戚雪洋诈骗数额为7917149.38元，刘和昌、陈红丽诈骗数额为7490812.50元，刘波、刘考、薛毅、李海鹏、张寅玥诈骗数额为7917149.38元，杨国刚、宋强龙、王丹、王乐、杨阳诈骗数额为1970720.22元，均系诈骗数额特别巨大，被告人汪明耀、李文、陈立铎诈骗数额为173010.52元，均系诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。上诉人刘洋和明知是犯罪所得，仍帮助他人转移犯罪所得钱款1000万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应依法惩处。 何彬、何振文、黄美会、周艺谋、杨国刚、汪明耀、李文、黄渊、徐立安、赵广隶、左刘保、庞志南、刘波、刘考、薛毅、李海鹏、刘和昌、陈红丽、张寅玥在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。刘康、裴磊、张卿、祝勤友、汪成龙、王啸、王鹏、黄艳、宋强龙、戚爱矿、代素薇、戚雪洋、王丹、王乐、杨阳、陈立铎在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；裴磊、李海鹏、陈红丽、张寅玥、王丹、杨阳、陈立铎主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；汪成龙归案后主动向公安机关提供同案犯信息，帮助抓获其他同案犯，具有立功情节；对上述各被告人均依法予以减轻处罚。赵广隶虽然具有自首情节，但是拒不退缴赃款，不予减轻处罚，视其认罪态度酌情从轻处罚。 张卿、祝勤友、黄美会、杨国刚、黄渊、左刘保、刘康、庞志南、汪成龙、王啸、王鹏、黄艳、宋强龙、刘波、刘考、薛毅、刘和昌、戚爱矿、代素薇、戚雪洋、王乐、汪明耀、李文、刘洋和归案后如实供述犯罪事实；刘洋和、刘和昌、陈红丽、张寅玥、李海鹏、汪明耀、李文、陈立铎、杨阳、代素薇、王乐、戚雪洋、王丹、宋强龙主动退缴全部或部分赃款，均可酌情从轻处罚。对宋强龙、代素薇、戚雪洋、王丹、王乐、杨阳、李文、陈立铎视其犯罪情节可以宣告缓刑。 综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 刘 永 审判员 李景田 审判员 王 艳 二〇一九年七月九日 书记员 顾秀秀 书记员 王银龙 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。