江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0111刑初538号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人姜华东，男，1990年12月13日出生，住安徽省合肥市包河区。被告人姜华东因涉嫌诈骗罪，于2018年1月24日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人刘儒香，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 辩护人王曦，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2018]541号起诉书指控被告人姜华东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月19日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李燕出庭支持公诉，被告人姜华东及辩护人刘儒香、王曦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年8月，被告人姜华东与苏平（微信昵称Number、三维奇门；化名“苏超”“泽润”）在上海相识，后苏平以签订合同需要、购车需要等理由取得姜华东的身份证及驾驶证，后苏平以姜华东名义实施诈骗行为；2017年6月份以后，在苏平实施诈骗过程中，姜华东多次为苏平提供伪造的拥有大额人民币余额的银行账户图片，并与苏平在微信聊天中以“唱双簧”的形式“夸赞苏平看风水帮助炒股赚钱”等虚假内容，被告人姜华东明知苏平的大量钱款系犯罪所得，仍然为苏平提供了自己名下尾号为8727的工商银行卡帮助苏平转移赃款，其中，被害人吕某于2017年8月4日汇入姜华东尾号8727工行卡30万；2017年8月20日汇入10万；2017年8月27日汇入40万；2017年9月11日汇入20万；2017年9月29日汇入158250元；2017年10月16日汇入4,9万；被害人刘某于2017年12月28日通过手机银行向尾号8727姜华东的工行卡转账25万元；上述合计人民币1207250元钱款姜华东均根据苏平的安排将钱款转移。 2018年1月24日，被告人姜华东被抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关出示下列证据： 1、被告人姜华东的户籍资料、扣押物品、文件清单、微信聊天记录打印机等书证； 2、证人张某、吕某、刘某等人的证言； 3、被告人姜华东的供述和辩解； 4、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查工作记录； 5、南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人姜华东明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人姜华东对指控提出的辩解意见是：1、余额图片只有两次，没有多次。2、微信聊天中的内容并不是夸赞，3.转移的款项不知道是苏平的犯罪所得。 辩护人提出的辩护意见是：本案事实不清、证据不足，不应认定被告人姜华东构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明：2016年8月，被告人姜华东与苏平（微信昵称Number、三维奇门；化名“苏超”“泽润”）在上海相识，后苏平以签订合同需要、购车需要等理由，取得姜华东的身份证及驾驶证，后苏平以姜华东名义实施诈骗行为。2017年6月份以后，在苏平实施诈骗过程中，姜华东多次为苏平提供伪造的拥有大额人民币余额的银行账户图片、并与苏平在微信聊天中以“唱双簧”的形式“夸赞苏平看风水、帮助炒股赚钱”等虚假内容，被告人姜华东明知苏平的大量钱款系犯罪所得，仍然为苏平提供了自己名下尾号为8727的工商银行卡，帮助苏平转移赃款。其中，被害人吕某于2017年8月4日向姜华东尾号8727工行卡汇入人民币30万元、2017年8月20日汇入人民币10万元、2017年8月27日汇入人民币40万元、2017年9月11日汇入人民币20万元；2017年9月29日汇入人民币158250元、2017年10月16日汇入人民币4.9万元；被害人刘某于2017年12月28日通过手机银行向尾号8727姜华东的工行卡转账人民币25万元。以上合计人民币1207250元，上述钱款均被姜华东根据苏平的安排予以转移。 2018年1月24日，被告人姜华东被抓获归案。 上述事实，有下列证据证实： 1、南京市公安局江北新区分局提供的常住人口基本信息，证实被告人姜华东作案时均己达到刑事责任年龄。 2、南京市公安局江北新区分局的发破案经过、抓获经过，证实本案系被害人报警而案发，2018年1月24日姜华东被南京市公安局江北新区分局刑事拘留。 3、辨认笔录，证实2018年3月26日姜华东对公安机关依法提取的其手机内的微信聊天记录进行辨认，经其指认相关55页微信聊天记录打印件即为自己与“苏超”的聊天记录并签字确认。微信聊天记录证实：根据公安机关调取的昵称为“三维奇门”的微信号跟姜华东（微信微信号“L_candy2447221”，微信昵称“对方正在输入…”）聊天记录①2017年6月12日至13日，三维奇门询问姜华东是否能PS账户余额照片，用来“催财”，姜华东表示可以PS成对方想要的数字。②2017年7月10日，三维奇门向姜华东表示自己在武汉办事是为了支援姜华东买房，并说“有哥们赚钱，少不了你的”。③2017年7月12日，三维奇门让姜华东配合自己，安排姜华东通过微信转账4000元给自己，并按照自己设定好的台词（老师，我刚刚交易结束，今天任务完成，这是今天给您的分成！明天继续买这两个吗？）与自己微信对话，姜华东全部照做，后三维奇门于当天下午将4000元退回。④2017年7月14日，三维奇门要求姜华东按照于7月12日相同的套路操作，姜华东照做，后三维奇门依然将6000元钱退回。⑤2017年7月16日，三维奇门告诉姜华东“一会有七万到账，到了你转65000给我讲就可以了，我把账还了，微信转”，姜华东于当日下午通过微信分5笔转账65000元给三维奇门。⑥2017年7月25日，姜华东按照三维奇门要求PS账户余额照片，人民币账户有190多万，美元账户也有100多万；当天下午，按与上午一样的手法，PS账户余额为200万的电脑版照片，并于次日帮三维奇门PS账户余额为60万的手机版照片，三维奇门表示“你今天帮了我大忙”，通过微信给姜华东发红包。⑦2017年8月2日，三维奇门向姜华东承诺“等八出来，我送你一个八”（应为苹果8手机）。⑧2017年8月3日，三维奇门要求姜华东次日帮忙PS一张手机余额为39万的图片，姜华东答应。次日姜华东按照三维奇门要求，PS了一张余额为29万余元电脑版图片。⑨2017年8月7日，三维奇门跟姜华东说“晚点我发个账号给你，你转294000”，姜华东答应。⑩2017年8月14日，姜华东向三维奇门表示自己想买车，看中本田思域，三维奇门说“我给你十万，没钱我全部给你，我俩之间，无需客气”。⑪2017年8月21日，姜华东说“那个9W也转了，估计要明天才能到”⑫2017年8月23日，三维奇门通过微信向姜华东转账2000元。⑬2017年9月7日，三维奇门要求姜华东按照自己要求分七次发送内容为“午到罡”的短信给自己，姜华东照做。2017年9月22，姜华东通过微信转账6000元给三维奇门，次日再次通过微信转账6000元给三维奇门，后三维奇门于9月23日中午给姜华东发微信红包表示感谢。 4、姜华东尾号8727工商银行卡查询记录，证实被害人吕某尾号0160的建行卡在2017年8月7日汇入姜华东尾号8727工行卡30万；2017年8月20日汇入10万；2017年8月27日汇入40万；2017年9月11日汇入20万；2017年9月29日汇入158250元；2017年10月16日汇入4.9万。被害人刘某尾号3302的中国银行卡在2017年12月28日汇入25万。 5、张某尾号7666建设银行卡查询记录、张某尾号6907的中国银行卡查询记录、张某尾号2486招商银行卡查询记录，证实2017年8月23日姜华东尾号8727的工行卡转入张某7666建行卡9万元，同日该9万元转到了张某尾号2486的招行卡上；2017年8月27日姜华东8727的银行卡转入张某7666的银行卡40万元，该笔40万元在2017年8月28日分别被以现金形式取出18万，22万被转入张某尾号6907中行卡上；2017年9月12日姜华东尾号8727的银行卡汇入张某7666银行卡193140元，同日该笔资金以113140元转入了张某6907的中行卡和以8万元转入了张某2486招行卡；2017年9月30日姜华东8727银行卡转入张某7666银行卡148250元，同日利用手机第三方支付平台转账14584元，转入张某尾号6907中行卡129858元；2017年10月16日姜华东尾号8727银行卡汇入张某7666银行卡4.3万元，同日又从7666汇款26345元至张某尾号6907的中行卡上，同日利用手机第三方支付平台转账7700元；2017年12月28日和29日姜华东尾号8727的银行卡转入张某尾号7666银行卡231500元。2017年8月28日张某尾号6907的中行卡收到转账22万元；2017年9月12日张某尾号6907的中行卡收到转账113140元；2017年10月16日张某尾号6907的中行卡收到转账26345元；2017年12月29日张某尾号6907的中行卡收到转账款231500元。2017年5月起张某尾号2486招行卡收到来自谷某尾号7552建行卡和尾号8124银行卡转账累计301200元。 6、汪玉芳尾号0158的工商银行卡查询记录，证实被害人谷某尾号7552建行银行卡在2017年2月21日分两次汇入5万元和4.35万元。 7、被害人刘某的中国银行交易流水明细清单、微信转账记录、与姜华东的微信聊天记录，证实刘某在2017年12月28日向姜华东尾号8727工商银行卡分两次汇入200000元和50000元。并从2016年10月起通过微信转账给“Number”即“三维奇门”335519元。 8、被害人吕某建设银行查询记录，证实被害人吕某尾号0160的建设银行卡于2017年8月4日汇入姜华东尾号8727工行卡30万；2017年8月20日汇入10万；2017年8月27日汇入40万；2017年9月11日汇入20万；2017年9月29日汇入158250元；2017年10月16日汇入4.9万。 9、被害人吕某与“三维奇门”聊天记录及微信转账记录，证实被害人吕某通过微信转账给“三维奇门“5万元。 10、被害人谷某尾号7552中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2017年2月22日向汪玉芳尾号0158工行卡转账9.35万元；2017年3月10日向姜华东尾号8727工行卡转账41万元；2017年4月8日向姜华东8727工行卡转账121000元；2017年5月起张某尾号2486招行卡收到来自谷某尾号7552建行卡和尾号8124银行卡转账累计273200元。 11、证人张某证言，证实泽润，男，自称叫姜华东，我和他在一起认识一年多，没有怀疑过他的身份，但是今年一月份的时候，我在他的一个帆布包里面找到一张姜华东的驾驶证，照片上的人我没有见过没有，不认识。我有招商银行、中国银行、建设银行卡各一张，都是以我的名义办理的，中国银行和招商银行绑定的手机号也是以我名义办理的手机号，但是手机卡在泽润那边，这两张卡虽然在我身上，但是绑定手机银行一直是泽润的，我没有操作过。泽润以我的名义办理了2、3张电话卡，2017年3月份前后，泽润知道我辞职后，就让我跟着他做，并答应一个月给我5000元工资，从2017年3月份开始发我工资了，到2017年9月份以后，他给我的工资涨到10000元钱一个月了。我跟着泽润干了以后，他换了一个微信号和我联系，微信号×××，昵称是三维奇门，绑定的是我的手机号，具体哪个号我记不得了。泽润平时就是给人看风水、我就是帮他开车，帮他打理一些日常事务。我没有见到他有理财炒股。2017年6月份，我和泽润、泽润女友到武汉租赁房屋，泽润指定我出面租赁的，租了以后，我们就搬进去了。2017年8月份前后，吕某到武汉找泽润上课，当时是在万科的高尔夫花园×栋××室上课的，上了2次课，我记得当时泽润给吕某说要帮他投资，让她转钱给泽润，当时吕某就用手机银行转钱的，当时钱不是直接转到我的账户上的，我记得是当天晚上泽润让我看一下吕某的40万到账没有，我看了一下手机银行，有40万转到我的账户上了，是姜华东的账号转入的。第二天，泽润就让我到银行去取现，我记得当时在银行柜台和ATM机分几次取现的，一共取了十几万出来，钱我取过后交给泽润了。 12、证人姜某（姜华东父亲）证言，证实我记得2017年9、10月份前后，他放假回到定远老家，在家里面他和我说他在上海处了一个朋友，这个朋友是看风水的，还说这个朋友会让人把钱打到姜华东银行账号上面，并让他把钱转到别人账户上，当时他告诉我前后转了有一、二十万。我当时和他讲钱的来路不清楚的话，可能是骗子，让他不要和这个人来往了，但是姜华东说没有事情，之后姜华东回到合肥上班后，有时候我们电话联系的时候，我还提醒姜华东不要和这个人来往，不要在帮人赚钱了，姜华东说知道了，记录他都留下来了。 13、被害人吕某的陈述，证实2017年4、5月份的时候，通过他人认识姜华东（苏平）。姜华东自称懂风水、懂预测，他帮我解决了一些生活实际问题具体生活中的感情问题和工作中的问题，我对他就信任了。7月份的一天，他说有一个矿（后来才知道是刘某父亲的矿，主要是生产大理石的矿）的生意要不要做，他说那个矿亏了几个亿，老板请他过来调理风水，他说让我投资50万跟他成立金融投资公司去盘活这个矿，我没有同意投资。他又跟我说期货的生意，他说他们有一个团队，有预测师，有操盘手，有内部消息，每天操作期货，只赚不赔，他说北京给他讲课的冯师傅也投资，投资了10万元钱，每周都盈利，他让我也投资，我就相信了，我大概是8月份开始投资，陆陆续续的开始投资，第一笔给了他大概30万，有现金给付，在我家给的，刚开始的时候，有收益，他每周给我打款，我收到过几万元钱，他又让我追加投资，前后总共给了300万。2018年1月8日，我开始向他要钱，但是他一直拖，后来联系不上。还有一个叫雪莱的人，我后来跟雪莱的联系，雪莱说被骗了80万。我又联系了谷某，她说她被骗了100万。辨认笔录，证实被害人吕某辨认出张某。 14、被害人刘某的陈述，证实2016年12月的时候通过网络一个自称叫“泽润”的相面师，2017年8月的时候，我在我住的武汉万科高尔夫花园遇到了泽润，泽润说要租一个房子上课，于是我就以自己的名义在万科高尔夫小区×-××租了间房子，我认得的吕某也来武汉听他上过课。在他给我上课过程中，还有微信中，泽润讲他有个弟弟在美国操作期货，很赚钱，回报率在百分之二十，要我把钱给他，他给他弟弟炒期货，我当时很信任他了，从2017年8月份到2017年12月，我通过微信转了38.5万元人民币给泽润，最后一笔转账是泽润给我的中国工商银行的银行卡，这张银行卡的卡主“姜华东”，卡号62×××27，开户行是中国工商银行股份有限公司上海市唐镇支行，我的银行卡是中国银行的银行卡，户名我本人，卡号62×××02。我通过微信号和手机银行一共转了63.5万元给泽润。2017年10月份，泽润微信里面说给我赚了很多钱，已经在南京买了一套房子，但我也没有去过房子那边。我手机里面有一张中国银行借记卡的截屏，这张余额是“1943130元”。2018年1月份，“姜华东”失踪了以后，我找到张某，张某帮我打听“姜华东”下落，张某当时帮我找到一个叫“小贺”的女孩子，小贺说“姜华东”追她的，但是没有骗她的钱，还说“姜华东”通过微信发给她这张“1943130”的截屏给她看。我让小贺把截屏发给我我，我发现截屏和当时“姜华东”发我的截屏是一样的。2017年11月份的时候，“姜华东”给我讲已经转了20多万的样子，他把本钱和赚的钱在南京万达给我买了一套房子，还说让我到南京拿房产证，可是我准备到南京的时候，“姜华东”又找理由推迟让我不要到南京。辨认笔录：经被害人刘某辨认，辨认出张某，指认苏平（身份证号码××）的眉毛、眼镜、鼻子、嘴巴和眼神都很想骗她钱的“姜华东”。 15、被害人谷某的陈述，证实“姜华东”专门用风水的知识来炒期货名义骗钱，转给对方总共是十万元，在2017年3月10日的时候将41万转到了姜华东的银行账号上。姜华东在2017年5月份的时候他有借我的车子，都是张某过来开车的，但是车子很快就还给我了。在2017年6月份的时候，他找我借车子，把我苏Ａ×××××的蓝色宝马2系车子借走的，但是他车子一直没有还给我。 16、被告人姜华东的供述，证实苏超和自己是同租的室友，苏从2016年拿了自己的驾驶证一直未还。苏超自称是看风水的，让自己配合他聊一些夸苏超看风水好，在他指导下理财赚钱的聊天记录给别人。2017年6、7月份开始根据苏的安排会有钱打入自己的银行账户，自己根据苏的安排再打入张某的银行卡。刘某、谷某、吕某都是相信了苏超才往自己账上打钱的。苏超以和我一起开淘宝店的名义让我办了一张银行卡，淘宝店销售的钱进入这张卡，淘宝店总共卖了1000元不到，为了帮他推广，根据他要求按照他提供的脚本与他聊天，然后他把聊天记录截屏放在朋友圈，还有一种是PS做银行卡余额。2017年7月份有个姓冯的转了7万到自己银行卡，后面是吕某转账，一笔三十万，一笔四十万，还有两笔十几万的，总共有一百万左右；还有谷某，转了两三笔，总共三十万左右，还有刘某，转了一两笔，总共二三十万的样子。是从2017年7月份开始转账，一直持续到12月底，总共在一百六十万左右。这些事我和我父亲姜某讲过的，是2017年7月份的时候，我回到滁州老家和我父亲在家里讲过此事，我说有个叫苏超的人合伙开淘宝，买东西，而且最近开始有大量的金额转到我的账户上，我怀疑他的钱来路不正，因为苏超很多次让我按照他的要求做一些假的银行余额的截图，还有苏超发一些聊天脚本，让我按照脚本和他聊天，有一个脚本2017年2、3月份的时候，是我和苏超说大师你看风水炒股赚了钱，并按照他的要求发红包给苏超算报酬，聊天结束后苏超会把按照脚本聊天的记录截图，然后会把我发红包的钱转给我。从2017年6、7月份开始，总是有大额的资金转到我的工行的账户，苏超会让我帮忙转到张某的账户上，每次金额都很大，少则几万元，正常都是10万以上的。我转了几次后，感到不对劲。我和我父亲谈了以后，我父亲和我说这可能是诈骗，让我以后不要和这个人来往了，也不要再帮助这个人转账了。我想当面和苏超说清楚，我不再做这个事情了。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人姜华东明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人姜华东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。 被告人姜华东的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被告人姜华东的供述与微信聊天记录、姜华东帮助苏平制作银行余额的ps图片、以及根据苏平的安排配合的聊天记录，与被害人的陈述、证人姜某、张某的证言以及银行转账记录能够相互印证，证实被告人姜华东应当明知苏平的行为所得来的钱款也就是汇入自己账户的钱款，系犯罪所得的情况下，仍然帮助苏平转移赃款，因此被告人姜华东的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故对被告人姜华东的辩解及辩护人的辩护意见不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下: 被告人姜华东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2022年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  刘尚和 人民陪审员  葛 梅 二〇一九年七月十五日 书 记 员  李 璠