山西省偏关县人民法院          刑事判决书 （2019）晋0932刑初19号 公诉机关偏关县人民检察院。被告人牛永利，女，1970年4月8日出生，内蒙古自治区包头市人，蒙古族，小学文化，捕前住内蒙古自治区包头市昆都伦区团结大街十三号街坊新元华庭15栋四单元8号。2014年12月9日因犯诈骗罪被内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；2018年8月16日因涉嫌诈骗罪被偏关县公安局刑事拘留，2018年9月21日被执行逮捕。被告人薛建宾，男，1970年9月28日出生，内蒙古自治区包头市人，汉族，小学文化，无业，捕前住内蒙古自治区包头市九原区兴胜镇黄草洼一村******。2014年4月14日因犯诈骗罪被内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；2018年8月16日因涉嫌诈骗罪被偏关县公安局刑事拘留，2018年9月20日被执行逮捕。被告人安二平，男，1961年3月14日生，内蒙古自治区包头市人，汉族，初中文化，无业，捕前住内蒙古自治区包头市东河区忠义和巷**。2018年8月16日因涉嫌诈骗罪被偏关县公安局刑事拘留，2018年9月20日被执行逮捕。偏关县人民检察院以偏检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人安二平、薛建宾、牛永利涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于2019年7月9日公开开庭审理了本案。偏关县人民检察院指派检察员杨海峰、李楠出庭支持公诉，三被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。偏关县人民检察院指控：1、2016年7月26日，被告人牛永利、薛建宾伙同他人以非法占有为目的，经事先商量，在朔州市平朔生活区附近，通过相互配合，采用迷信手段对被害人侯某进行诈骗，骗得人民币50000元和一条金项链、一枚金戒指。经鉴定，被骗金首饰价值人民币6682元。2、2018年3月8日，被告人薛建宾驾驶车牌号为晋FWZ1**的五菱面包车，结伙被告人安二平、牛永利、韩秀枝（在逃）由内蒙古包头市××县城内，四人以非法占有为目的，通过相互配合，采用迷信手段对被害人刘某进行诈骗，骗得人民币66000元，后将骗取到的钱款平分并挥霍一空。3、2018年3月12日，被告人牛永利、薛建宾伙同他人以非法占有为目的，经事先商量，在朔州市××区附近，通过相互配合，采用迷信手段对被害人张某进行诈骗，骗得人民币11500元。4、2018年5月22日，被告人安二平、牛永利、薛建宾以非法占有为目的，经事先商量，在朔州市××区附近，通过相互配合，采用迷信手段对被害人梁某进行诈骗，骗得人民币10000元及一枚金戒指。经鉴定，被骗金首饰价值人民币4602元。5、2018年8月14日，被告人薛建宾驾驶车牌号为晋FWZ1**的五菱面包车，结伙被告人安二平、牛永利由内蒙古包头市××县城内，三人以非法占有为目的，通过相互配合，采用迷信手段对被害人焦某进行诈骗，骗得人民币1700元。6、2018年8月15日，偏关县公安局民警在偏关县太虎坡文化广场附近将准备继续作案的被告人安二平、牛永利、薛建宾抓获。认定上述事实的证据有：1、物证；2、书证；3、、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人安二平、薛建宾、牛永利伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、共同采用迷信手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛永利系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人安二平当庭供述称，我没有在朔州诈骗，偏关诈骗的事实我认可。被告人薛建宾当庭供述称，2016年7月26日这起事实，我没有参与，不清楚。其余诈骗事实，我认可。被告人牛永利当庭供述称，起诉书中的第一起事实，我不清楚。其他诈骗事实，我认可，但是那个金戒指的价格鉴定意见过高。经审理查明：1、2016年7月26日，被告人牛永利、薛建宾伙同他人，在朔州市平朔生活区附近，采用迷信手段（神医看病）骗取被害人侯某人民币50000元和一条金项链、一枚金戒指。经鉴定，被骗金首饰价值人民币6682元。所得赃款全部挥霍。以上事实，有如下证据予以证实：（1）被害人侯某的银行存折取款记录，证实其于2016年7月26日曾取款40000元。（2）证人池某证言，证实其在朔城区火车站附近开的宾馆，在2016年7月26日曾留宿过四个外地人，两男两女。公安局曾去其宾馆调查过，说这几个人有诈骗嫌疑。（3）被害人侯某陈述于2016年7月26日上午被三个人（两女一男）利用迷信信息（神医看病）骗走50000元和两条金项链、一条银项链、一枚金戒指。（4）证人池某的辨认笔录，证实在其宾馆住宿的外地人中有被告人安二平、薛建宾。（5）被害人侯某的辨认笔录，证实对其实施诈骗的人有被告人牛永利、薛建宾。（6）被害人侯某被骗部分首饰的价格鉴定意见，证实被骗部分首饰的价格为6682元。2、2018年3月8日，被告人薛建宾驾驶车牌号为晋FWZ1**的五菱面包车，伙同被告人安二平、牛永利、韩秀枝（在逃）来到偏关县城内，采用迷信手段（神医看病）骗取被害人刘某人民币66000元。所得赃款全部平分挥霍。2019年7月9日，被告人安二平退赔了被害人刘某6000元整，被告人薛建宾退赔了被害人刘某8000元整，被告人牛永利退赔了被害人刘某4000元整。被害人刘某给三被告人出具了谅解书。以上事实，有如下证据证实：（1）被害人刘某陈述于2018年3月8日上午被三个人（两男一女）利用迷信信息（神医看病）骗走66000元。（2）被告人安二平当庭供述认可这起事实。（3）被告人薛建宾当庭供述认可这起事实。（4）被告人牛永利当庭供述认可这起事实。（5）被告人安二平的辨认笔录，证实和其一起实施诈骗的人有被告人牛永利、薛建宾、韩秀枝。（6）被告人牛永利的辨认笔录，证实和其一起实施诈骗的人有被告人薛建宾、韩秀枝、安二平。（7）被告人薛建宾的辨认笔录，证实和其一起实施诈骗的人有被告人安二平、韩秀枝、牛永利。（8）三份谅解书，证实：2019年7月9日，被告人安二平退赔了被害人刘某6000元整；被告人薛建宾退赔了被害人刘某8000元整；被告人牛永利退赔了被害人刘某4000元整。被害人刘某对安二平、薛建宾、牛永利的行为表示谅解。3、2018年3月12日，被告人牛永利、薛建宾、安二平、韩秀枝四人，在朔州市××区附近，采用迷信手段（神医看病）骗取被害人张某人民币11500元。以上事实，有如下证据证实：（1）被害人梁某的辨认笔录，证实对其实施诈骗的人为被告人牛永利、薛建宾、安二平。（2）被害人张某陈述于2018年3月12日下午被三个人（两女一男）利用迷信信息（神医看病）骗走11500元和三个银元。（3）被告人薛建宾当庭供述称，我们四个人（牛永利、安二平、薛建宾、韩秀枝）一起诈骗了被害人张某11500元。（4）被告人牛永利当庭供述称，我们四个人（牛永利、安二平、薛建宾、韩秀枝）一起诈骗了被害人张某11500元。4、2018年5月22日，被告人安二平、牛永利、薛建宾三人，在朔州市××区附近，采用迷信手段（神医看病）骗取被害人梁某人民币10000元及一枚金戒指。经鉴定，被骗金首饰价值人民币4602元。以上事实，有如下证据证实：（1）被害人梁某陈述于2018年5月22日上午被三个人（两男一女）利用迷信信息（神医看病）骗走10000元和一个金戒指。（2）被害人梁某的辨认笔录，证实对其实施诈骗的人为被告人牛永利、薛建宾、安二平。（3）被害人梁某被骗首饰的价格鉴定意见，证实被骗首饰的价格为4602元。（4）被告人薛建宾当庭供述认可这起事实。（5）被告人牛永利当庭供述认可这起事实。5、2018年8月14日，被告人薛建宾驾驶车牌号为晋FWZ1**的五菱面包车，伙同被告人安二平、牛永利由内蒙古包头市××县城内，三人采用迷信手段（神医看病）骗取被害人焦某人民币1700元。2019年7月9日，被告人安二平退赔了被害人焦某1700元整。以上事实，有如下证据证实：（1）被害人焦某陈述于2018年8月14日上午被三个人（两男一女）利用迷信信息（神医看病）骗走1700元。（2）被害人焦某的辨认笔录，证实对其实施诈骗的人为被告人牛永利、薛建宾、安二平。（3）被告人薛建宾当庭供述认可这起事实。（4）被告人牛永利当庭供述认可这起事实。（5）一份退赔凭条，证实：2019年7月9日，被告人安二平退赔了被害人焦某1700元整。6、2018年8月15日，偏关县公安局民警在偏关县太虎坡文化广场附近将准备继续作案的被告人安二平、牛永利、薛建宾当场抓获。以上事实，有如下证据证实：（1）被害人尹某陈述于2018年8月15日正和三个被告人交谈过程中，公安民警过来将三个被告人带走了。（2）被告人安二平认可这起事实。（3）被告人薛建宾认可这起事实。（4）被告人牛永利认可这起事实。以下证据，证实了本案的其他事实：（1）立案决定书、移送案件通知书、受案登记表、报案材料、破案通知书，证实本案受立案程序合法。（2）拘留证、逮捕证，证实三被告人被采取的强制措施同首部。（3）扣押决定书及扣押清单、现金交款单，证实依法扣押在案的物证，现金4166元存入偏关县公安局银行账号。（4）抓获经过，证实三被告人于2018年8月14日系被抓获。（5）前科劣迹调查表及附属刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书，证实三被告人的前科劣迹同首部。（6）三被告人户籍证明，证实三被告人的基本情况同首部，具有刑事责任能力。（7）扣押笔录及物证，证实依法扣押在案的物证：手机6部、车钥匙一串、打火机一个。上述证据，证据来源合法，内容客观真实，并经当庭质证，证据之间能够相互印证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人安二平伙同他人，利用迷信手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人安二平参与诈骗数额为93802元；案发后，被告人安二平退赔了被害人刘某6000元，退赔了被害人焦某1700元，并取得了被害人刘某谅解，酌情可以从轻处罚。被告人薛建宾伙同他人，利用迷信手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人薛建宾参与诈骗数额为150484元；案发后，被告人薛建宾退赔了被害人刘某8000元，并取得了被害人刘某谅解，酌情可以从轻处罚；被告人薛建宾具有前科，酌情可以从重处罚。被告人牛永利伙同他人，利用迷信手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人牛永利参与诈骗数额为150484元；案发后，被告人牛永利退赔了被害人刘某4000元，并取得了被害人刘某的谅解，酌情可以从轻处罚；被告人牛永利在前罪执行完毕之日起五年内又故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。三被告人系共同犯罪。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人安二平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5000元整；  （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2021年9月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人薛建宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金6000元整；  （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2022年10月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人牛永利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金7000元整。  （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2023年8月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人薛建宾、牛永利退赔被害人侯某人民币56682元整；责令三被告人退赔被害人刘某48000元整；责令三被告人退赔被害人张某11500元；责令三被告人退赔被害人梁某14602元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长 周志勇人民陪审员 张晋菲人民陪审员 王军 二〇一九年七月十五日 书  记  员贺俊玲