河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1081刑初618号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人张延南，男，1993年4月18日出生，汉族，高中文化，个体经商，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，捕前住河北省霸州市。2018年2月2日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留；2018年2月12日被霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人徐晶，河北腾驰律师事务所律师。辩护人陈丹，河北腾驰律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉[2018]549号起诉书指控被告人张延南犯合同诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员杨玉彪、代理检察员李想出庭支持公诉，被告人张延南及其辩护人徐晶、陈丹到庭参加诉讼。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2017年11月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍南某1与杨某签订《房屋买卖合同》、《协议书》、《补充协议书》，并收取南某1中介费人民币1万元、定金人民币5万元（张延南已给付杨某3万元）。在合同履行过程中，被告人张延南以需要购房款在中介公司办理银行流水的名义，先后收取南某1应支付给杨某的人民币16万元。张延南用该款偿还个人债务。2016年9月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍王某与华鑫建筑工程有限公司签订《认购协议》，并以“赵某2”（系伪造的身份证）的名义收取王某定金。2017年11月份，张延南与王某签订《转账授权委托书》，以付首付款更名需要在中介公司办理银行流水的名义，收取王某人民币10万元。张延南用该款偿还个人债务。后在王某的催要下，张延南退还6.4万元。2017年12月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，在未核实二手房信息真伪的情况下，口头约定居间介绍裴某1购买位于霸州市中州壹号小区2号楼502室房产，并以意向金、中介费的名义，收取裴某1人民币6.7万元。张延南用该款偿还个人债务。后在裴某1的催要下，张延南退还2万元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人张延南的供述与辩解，被害人南某1、裴某1、王某的陈述，证人崔某、李某、全某、张某、靳某1、南某2、信兰影、杨某、赵某1等人的证言，视听资料，相关书证等相关证据。同时认为，被告人张延南以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张延南对起诉书指控的事实无异议，辩称其不知道其行为是否构成犯罪。被告人张延南的辩护人辩称，被告人张延南对于起诉书中指控的三起合同诈骗中的房屋买卖都是真实有效的，张延南不具有合同诈骗的主观故意，也没有采取虚构事实的方法，不构成合同诈骗罪。如果法院最终认定张延南的行为属于合同诈骗罪，张延南有如下从轻量刑的情节，张延南归案后如实供述，主管恶性小，愿意积极赔偿被害人，并且张延南的孩子有先天性心脏病，生活困难，请求依法从轻处罚。经审理查明，被告人张延南以其朋友全某的名义在霸州市商经营霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，从事房屋买卖中介服务。2017年11月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍被害人南某1与杨某签订《房屋买卖合同》、《协议书》、《补充协议书》，在合同履行过程中，先后收取南某1中介费人民币1万元、定金人民币5万元、购房首付尾款16万元，张延南将其中3万元支付给杨某，将其余19万元据为己有，用于偿还其个人债务。2016年9月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍王某与华鑫建筑工程有限公司签订《认购协议》，并以“赵某2”（系伪造的身份证）的名义收取王某定金。2017年11月份，张延南与王某签订《转账授权委托书》，以付首付款更名需要在中介公司办理银行流水的名义，收取王某人民币10万元。张延南用该款偿还个人债务。案发前，在王某的催要下，张延南退还6.4万元，将剩余3.6万元据为己有。2017年12月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，在未核实二手房信息真伪的情况下，口头约定居间介绍被害人裴某1购买位于霸州市中州壹号小区2号楼502室房产，并以意向金、中介费的名义，收取裴某1人民币6.7万元，张延南用该款偿还个人债务。案发后在裴某1的催要下，张延南退还被害人2万元。上述事实，有如下证据予以证实。1、被告人张延南的供述证实，2017年10月份左右，南某1和房主杨某的妹夫徐兵来其中介公司办房屋的买卖手续，他们之间价格都谈好了。当时南某1在其公司里通过POS机转了6万块钱，其中1万元是中介费，另外5万块钱是定金。后来卖方因为着急用钱，其给房主杨某3万元。2018年1月15日，因为走手续需要中介公司的流水，南某1的弟弟南某2给其提供的账号上转款16万元。这笔钱其用于偿还个人债务了。2017年12月份的时候，其通过朋友李某介绍一个叫裴某1的到其中介公司看一套中州壹号的房产，当时看的是2号楼502室，后来裴某1和她媳妇王美娟交了5万元的定金，1.7万元的中介费，这6.7万元其用于偿还个人债务了。裴某1一直找其退款还报警了，其就退给他2万元。2017年11、12月份的时候，王某到鼎盛国际售楼处办理更名手续，在售楼处得知办理更名手续需要跟原房主或中介的交易流水，王某就给其打电话，其就让王某到其公司刷了10万块钱，这10万块钱用于偿还个人债务了。2、被害人陈述。（1）被害人南某1的供述证实，2017年11月9日，霸州市汇鑫房地产中介公司的张延南给其与杨某居间介绍霸州市提香温泉小镇19号楼1单元502室，其在中介公司交了1万元中介费、5万元定金、20万元房款，房屋总计90万元，其需要交46万元，剩下44万元在房产证下来后办理贷款。后来其想把房子过到其弟弟南某2名下，2018年1月15日，南某2在张延南公司POS机上给张延南转款5万元，在银行给全某的银行卡转款16万元。后来发现5万元定金只给了杨某3万元，这16万元也没给杨某，张延南连中介费共计骗了其19万元。（2）、被害人王某的陈述证实，2016年9、10月份的时候，其在其朋友李某发的朋友圈看到一条霸州市鼎盛国际小区的房屋出售信息，其就跟李某见面谈这个事，通过李某介绍认识了“赵某2”（后来知道叫张延南）和闫军，他们说这套房的原房主交了5万块钱定金，再加16万出售，可以更名买这套房，他们让其交2万元定金，其就交了2万元定金，“赵某2”给其打了一个2万元的收条。后来其补交了一个8万元的现金，转账11万元，“赵某2”、李某、闫军给其出了一个16万元的收条，这是给原房主的加价款，又给其出了一份认购协议和一个5万元的团购房款条。其交上这笔钱之后，鼎盛国际小区售楼处的人给其打电话让其交首付，但是需要其和原房主的银行流水，其就找到了其购买的鼎盛国际1号楼1单元1202室原房主靳闪闪的姐姐靳某1，才知道是靳某1押的这套房，“赵某2”的真实名字叫张延南。2017年11月份，张延南和靳某1告诉其可以更名了，靳某1说需要走一个银行流水，其不知道银行流水怎么走，靳某1说让其找张延南，张延南说让其给他刷10万块钱，他去给其办理买房的银行流水，其就不用管了。2017年11月13日其在张延南的公司的POS机刷了10万块钱。过了几天，鼎盛国际的售楼处给其打电话还让其提供银行流水，其给张延南打电话，他说POS机有48小时的延误期，后来再找他，他说这钱被他同事挪用了，后来他自己找原房主办理了银行流水手续。2017年11月17日，其逼着张延南给其退款，张延南分3次退给他5万元、6千元、8千元，共6.4万元，到现在为止，还有3.6万元没有退给其。（3）、被害人裴某1的陈述证实，2017年12月2日，其通过朋友于立新去祺苑小区底商汇馨房地产中介公司，通过张延南介绍购买中州壹号2号楼502室这套房产，其考虑好之后，又去了张延南的中介公司，当时在其门脸有一个年轻男子，张延南说是房主的外甥，商量好价格之后，张延南说还得办更名手续，特别费事，就让其交了1.7万元的中介费和5万元的定金，张延南说过两天就给其办更名手续。过了三天也没有给其把手续办下来，其就找他退钱，张延南一直以各种理由拖着不退。其报警之后在派出所张延南给其退了2万块钱，剩下的4.7万元至今还没有退给其。3、证人证言。（1）证人全某的证言证实，2017年6月份，其和张延南在做房地产销售的时候，正在谈朋友。同年6月份，张延南用其身份证注册了霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，并用其身份证办了一张霸州市兴业银行的银行卡，用该银行卡绑定了一台P**机。公司名义上法人代表是其，实际都是张延南负责经营。（2）证人崔某的证言证实，2017年11月23日，南某1找到其说要给她弟弟买房，她看上一套提香温泉小镇的一套二手房，但是中介公司需要3万元的中介费，问其是不是能帮忙在中介公司走个手续，其就找到张延南，张延南说可以，交1万块钱的中介费就行。2017年11月25日南某1、张延南和房主签订一份合同，合同首付款46万元，定金25万元，南某1给张延南交了5万块钱定金，过了两、三天南某1又给张延南交了20万元。后来其听说，房东从张延南收取的定金中拿走3万元办理房本手续。后来，南某1就到张延南的中介公司补交了21万元的首付款，后来办理过户手续后银行需要买方和卖方的转账记录，南某1后期找不到张延南，其找到他之后，张延南只给南某2的账户转了5万元，剩下的钱也没有转到南某2账户上。（3）证人杨某的证言证实，其发朋友圈打算把其提香温泉小镇的房子卖了，后来中介的业务员带着南某1找到他，想买这套房子，协商好之后，南某1找了一个中介公司，去那走相关的购房手续。前期南某1交给中介公司5万块钱定金，给其转了20万元的房款。中介公司应该把5万元定金给其，但是张延南只给了其3万元，后来南某1一直拖着这件事没办，其妹夫跟张延南联系，跟其要剩下的2万块钱定金，但是手续还是没有办下来，其也没收到剩余的21万元的房款。后来才知道南某1报警了，张延南骗了她。（4）证人南某2系被害人南某1的弟弟，其证言证实了其转账给张延南21万元的事实经过及张延南假意退款并给其发退款截图的事实经过。（5）证人李某的证言证实，其与张延南都是干房产中介销售的，2017年11月份，其给张延南联系了一个霸州市中州壹号的房屋信息，当时跟张延南说的不是2号楼就是3号楼的五楼。房源是其母亲的一个朋友给介绍的，房主姓赵（赵某1），煎茶铺人。其就在微信朋友圈发了一条信息，说中州壹号有套特价房，7500元每平米，五层，可更名，送地下室和车位。后来张延南跟其联系，其跟张延南说周一才能知道房子能不能更名，张延南当天就跟其说客户联系好了，客户交了5万元定金，1.7元中介费。到了周一，房主说不卖了，其打电话告诉张延南，张延南说把钱退给人家。后来听说张延南把钱花了，没退。（6）证人赵某1的证言证实，其在2017年购买的中州壹号3号楼2单元502室的房子，其没有挂在中介公司出售，只是有一次朋友喝酒说想把这套房卖了，其朋友说介绍一个人给其的房子卖了，后来有人给其打电话问这套房卖不卖，其儿子想自己留着用，就不卖了。其后来在朋友圈发现有人发中州壹号130多平米房子的房源，可更名，其媳妇看到后让这个人把这个信息删了。这个房子不能更名，开发商也不允许更名。（7）、证人张某的证言证实，其在2017年12月6日购买的霸州市中州壹号小区2号楼2单元502室，是其买的婚房，没打算出售，也没在中介公司做过出售登记，也不认识张延南。（8）、证人信兰影系霸州市中汇房地产开发的中州壹号小区销售负责人，其证言证实，中州壹号小区2号楼1单元502室的房子83平米，2单元130多平米，这两套房都已经销售了，这两套房的按揭贷款都已经办下来了，中州壹号小区没有购房后可以更名的政策。（9）证人靳某1系原霸州市鼎盛国际小区售楼处工作人员，其证言证实，其与张延南是在霸州市提香小区售楼处工作时认识的。2016年7、8月份，其用妹妹靳闪闪的名字在霸州市鼎盛国际小区交5万元定金押了一套房子，9、10月份的时候，其让闫军帮忙加价8万元把房子卖了，过了几天，闫军给其转款13万元，其就把这套房的认购协议通过别人转交给闫军了。后期开发商没有办理贷款手续，也不能办理更名，这事就一直托着。2017年4、5月份，一个叫王某的给其打电话说其押的这套房子他通过闫军他们购买了，怕被骗，问其更名办贷款事宜，其说开发商这边还没有说办手续呢，让他等等。后来王某又给其打电话说联系不上李某了，其把李某电话给王某，让他自己跟李某联系。2017年10月份左右，开发商说可以办更名手续了，其就联系王某和张延南，并告诉王某需要他和其妹妹靳闪闪走个银行交易流水。张延南给其打电话说王某不信任其，不想把钱转给其妹妹，说把钱转到他那里，其让张延南看着办。后来开发商催着办更名手续，其跟王某要银行流水，王某说张延南把他的钱挪用了，后来王某又凑钱和其妹妹之间走了个银行流水，才办理了更名手续。办理更名手续需要买房人和原房主之间的银行流水，不需要通过中介公司。4、书证。（1）房屋买卖合同、协议书、补充协议书、银行流水明细、汇款凭证、收据。证实南某1与杨某通过霸州市汇馨房地产经纪有限公司签订房屋买卖合同、协议书、补充协议书，前后分别转款1万元、5万元、20万元、5万元、16万元，其中1万元、5万元、16万元转入全某账户（实际由张延南控制该账户）。（2）收据两张、裴某1银行卡交易明细。证实裴某1为购买中州壹号房产，向霸州市汇馨房地产经纪有限公司交纳中介费1.7万元，意向金5万元，于2017年12月2日转账6.7万元，霸州市汇馨房地产经纪有限公司出具收据。（3）商品房买卖合同。证实中州壹号小区2号楼2单元502室系张某购买；2号楼1单元502室系刘文东购买。（4）转账授权委托书、承诺书、何某（王某妻子）银行卡交易明细、霸州市汇馨房地产经纪有限公司POS机交易查询结果，霸州市汇馨房地产经纪有限公司给王某出具的收据。证实王某与霸州市汇馨房地产经纪有限公司签订转账委托书，并通过POS机给汇馨房地产经纪有限公司转账10万元，霸州市汇馨房地产经纪有限公司给王某出具收据。（5）收条。证实张延南以“赵某2”的名义收取王某定金2万元。（6）被告人张延南的银行卡交易明细。证实张延南的银行卡交易情况。（7）霸州市公安局出具的办案说明三份。证实中州壹号小区2号楼1单元502室购买人刘文东从未将其购买的该所房屋挂靠在任何中介公司进行销售；“金某”、“靳某2”与靳某1系同一人；“金闪闪”与靳闪闪系同一人。（8）霸州市公安局出具的抓获经过。证实被告人张延南系被抓获归案。（9）被告人张延南的常住人口基本信息。证实被告人张延南的身份情况。5、辨认笔录三份。证实被害人南某1、王某、裴某1分别在法定程序下辨认出被告人张延南。6、扣押物品清单。证实2018年2月2日霸州市公安局依法扣押被告人张延南持有的手机、户口薄、购房催款协议书、身份证、机动车驾驶证、“赵某2”假身份证、手表、钥匙、农行K宝、渠道结佣确认单。7、视听资料。张延南讯问笔录电子版及讯问录像，证实讯问笔录系依法取得。上述证据，经庭审举证、质证、被告人张延南无异议，且证据来源合法、证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人张延南以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人辩称被告人张延南所签订的三份合同都是真实的，张延南没有合同诈骗的主观故意。经查，被告人张延南在签订购房合同过程中，虚构刷银行流水的事实，将被害人刷银行流水的钱款据为己有，用于偿还其个人债务，其行为主观上具有非法占有的故意，客观上实施了欺骗行为，公诉机关指控被告人张延南构成合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人张延南诈骗南某1数额应认定为19万元；诈骗王某钱款，因案发前退还6.4万元，诈骗数额应认定为3.6万元；诈骗裴某1，诈骗数额应认定为6.7万元，案发后其退还被害人2万元的行为作为量刑情节予以考虑。被告人张延南到案后如实供述所犯罪行，依法可酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张延南犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年2月1日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人张延南在本判决书生效后十日内退赔被害人南某1人民币190000元；退赔被害人王某人民币36000元；退赔被害人裴某1人民币47000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  任朝阳人民陪审员  胡一龙二〇一九年七月三十一日书 记 员  史达巍