河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1627刑初292号公诉机关太康县人民检察院。被告人付彦伟，男性，1981年8月22日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省上蔡县，住河南省上蔡县。指定辩护人张艳华，河南豫太律师事务所律师。被告人付彦超，男，1976年10月17日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省周口市川汇区，住河南省周口市川汇区。指定辩护人刘耀华，河南豫太律师事务所律师。被告人付永强，男，1992年4月8日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省上蔡县，住河南省上蔡县。指定辩护人李广俊，河南豫太律师事务所律师。被告人杨得亮，男，1990年3月26日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省商水县，住河南省商水县。指定辩护人刘传章，河南豫太律师事务所律师。上述四被告人因犯诈骗罪，于2018年11月16日均被太康县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金三千元。因涉嫌诈骗，于2018年12月20日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经太康县人民检察院批准，2019年1月26日由太康县公安局执行逮捕。现均羁押于太康县看守所。太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2019〕213号起诉书指控被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员宋玉音出庭支持公诉，被告人付彦伟及指定辩护人张艳华，被告人付彦超及指定辩护人刘耀华，被告人付永强及指定辩护人李广俊，被告人杨得亮及指定辩护人刘传章到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2017年9月16日，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮在周口市川汇区通过打电话实施诈骗，四人相互配合，分别冒充西安市消防队工作人员、防汛沙袋经销商、厂家人员，虚构可以将消防队的防汛沙袋采购给被害人毕某的事实，骗取被害人毕某的信任，以支付预付款为由骗取毕某四万元人民币。其中两万元转入被告人提供的林国顺（另案处理）银行卡后被取现，两万元转入被告人提供的微信，购买四枚金戒指后伙分。提供的证据有户籍证明、前科情况证明、抓获经过，被害人毕某的陈述，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮及另案犯罪嫌疑人林国顺的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相．骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，请求依法判处。被告人付彦伟及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人认罪悔罪，退还赃款，且系漏罪，请求对被告人从轻处罚。被告人付彦超及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人认罪悔罪，退赃退赔，请求对被告人从轻处罚。被告人付永强及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人认罪悔罪，进行退赃，系漏罪，请求对被告人从轻处罚。被告人杨得亮及辩护人辩称被告人认罪悔罪，退赃退赔，系漏罪，可对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年9月16日，被告人付彦伟驾驶豫Ｐ×××**号起亚轿车与付彦超、付永强、杨得亮到周口市川汇区与淮阳县交界处，冒充西安市消防队工作人员、防汛沙袋经销商、厂家人员，四人相互配合，利用购买的手机卡通过打电话，虚构需采购多媒体远程视频设备的事实骗取被害人毕某的信任后，让被害人毕某代消防队采购防汛沙袋，以支付预付款为由骗取毕某四万元人民币。其中两万元转入被告人提供的林国顺（另案处理）银行卡后被取现，两万元转入被告人提供的×××微信号，后在周口万顺达广场周大生珠宝店用×××微信号支付购买四枚金戒指，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮各分一枚。太康县公安局于2017年9月22日扣押被告人戒指三枚，其中两枚为万顺达周大生珠宝店出售，豫Ｐ×××**号起亚轿车一辆，手机一部，现金人民币4034元。太康县人民法院（2018）豫1627刑初788号刑事判决书已对扣押物品进行了判决。案件审理中，四被告人将诈骗所得款四万元退赔被害人毕某，毕某对被告人表示谅解。另查明，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮因在2017年9月16日至2017年9月18日期间实施诈骗犯罪均被太康县人民法院于2018年11月16日判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金三千元。于2018年12月20日刑满释放。认定上述事实的证据有：一、被告人户籍证明、太康县人民法院（2018）豫1627刑初788号刑事判决书、释放证明书、收条、谅解书，证实被告人具有刑事责任年龄，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮于2018年11月16日均被太康县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2018年12月20日刑满释放，扣押物品已判决由扣押机关负责处理。被害人收到退赔款，对被告人谅解。二、另案林国顺供述、工行账号62×××46开户信息及交易明细，证实2017年林国顺在武汉办理了户名为林国顺的工商银行卡卖给他人，2017年9月16日收到李艳妮网银转款二万元，当天被取现。三、被害人毕某陈述及转款凭证、报案材料、微信聊天记录，证实2017年9月16日，西安市居民毕某被骗，其向昵称为诚信合作的微信号（×××）转款二万元，以李艳妮工行账号向被告人提供的林国顺工行账号62×××46转款二万元。四、万顺达广场商业有限公司及周大生珠宝店说明、扣押被告人付彦伟在万顺达周大生珠宝店购买戒指票据、微信支付信息、扣押清单及戒指照片、车辆照片，证实2017年9月16日被告人付彦伟在万顺达周大生珠宝店购买四枚戒指，用微信号×××支付17659元，扣押被告人物品情况。五、被告人供述1.付彦伟供述，证实其和付彦超是亲兄弟，与付永强是一个村的，杨得亮是付永强的姐夫。他们给人家打电话虚构是消防队人员，骗人家说准备购买人家的东西或者给人家承包工程，人家相信之后就让人家垫钱替他们购买沙袋，给对方说联系的有经销商，让对方联系，所谓的经销商、厂家的电话都是他们拿着，分别扮演销售商、厂家，让人家往他们提供的银行卡上转订金。诈骗人家所用的手机卡、银行卡是从互联网上购买的。诈骗的时候，都是其开车拉着付彦超、付永强和杨得亮找僻静的地方打电话骗钱。他们四个人骗人家成功过四五次，具体时间顺序记不清了。骗了西安一家大概一万五千元钱。2017年9月16号，其和付彦超、付永强和杨得亮四个人去打电话诈骗重庆的一家，其让对方往周博华（实际为林国顺）的银行卡上转二万元，其没查到就催对方。对方说用微信转二万元。其就买了一个便宜的智能手机，申请一个微信，对方就通过微信转了二万元，微信收款需要输入身份证号码验证。之前，他们购买的有林国顺的身份证复印件、银行卡，杨得亮输入林国顺的身份证号验证，才收到二万元钱。因为微信里面的钱不能及时取出来，他们就商量通过消费把二万元消费掉。那天下午三点左右，其自己带着那个手机到周口市川汇区五一广场一家珠宝店选了四个黄金戒指，结账是微信支付的。当天，把其购买的那四个戒指每人分一个。自己戒指弄丢了，只剩下一张发票。2.付彦超供述，其平时在工地上给别人装电缆管道，每个月三千块钱左右，其妻子嫌其挣钱少。其知道付彦伟、付永强、杨得亮是干冒充军人诈骗的，挣钱比较容易。其找到付彦伟说想跟着干。付彦伟让其买电话卡，其就在网上购买卡。2019年9月16日诈骗过重庆的一万六千多块钱。3.付永强供述，其和付彦伟、付彦超、杨得亮冒充军人骗了西安、重庆等地的人。2017年9月份，其在网上找到一个做多媒体公司的电话，其称西安市消防队需要一个多媒体远程视频设备，过一会其再次打电话问他有没有认识做防水沙袋的人，对方说不认识，其就提供中间商给他们，中间商是由他们冒充的，说现在不做了，让对方直接与厂家联系，厂家也是他们冒充的，他们冒充厂家让对方先付款再送货，西安那边给付了两万元定金，是通过银行转账，他们跟西安那边说没有到账，西安那边就通过微信转了两万，因为微信上没有绑定银行卡，所以无法提现，付彦伟就用微信支付买了四个金戒指，付彦伟给每人分了一个。4.杨得亮供述，诈骗西安的是2017年9月份的一天，其知道有两万元钱转到给对方提供的银行卡上了，有两万元转到给对方提供的微信号上了。微信号是当天申请，对方将两万元转到微信上后，他们四个人当天就去周口市的一个地下广场一家卖珠宝的地方分开了，不知道是谁拿着手机用微信支付买的四个黄金戒指。后来他们四个人每人分一个黄金戒指，每个黄金戒指都有包装，其打开分给自己的黄金戒指的包装，看到包装里有一张发票，发票上显示的金额是5080元。他们三个人的戒指没有自己的大，金额都是四千多元。上述证据经庭审质证，相互关联，能相互印证，足以认定。本院认为，被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币四万元，其行为构成诈骗罪，属数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑并处罚金幅度内处以刑罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮实施诈骗时相互配合，积极参与，事后分赃，系共同犯罪，均为主犯。被告人付彦伟、付彦超、付永强、杨得亮冒充消防队人员，利用拨打电话，实施电信诈骗，应酌情从重处罚。本案犯罪系四被告人因诈骗犯罪判处刑罚执行完毕后查实的漏罪。四被告人当庭自愿认罪、悔罪，向被害人退还赃款，取得受害人谅解，可对被告人酌情从轻处罚。对被告人及辩护人提出的可对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人付彦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人付彦超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人付永强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人杨得亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  游合营审判员  张 勇审判员  高玉英二〇一九年七月十八日书记员  续文书