内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)内0928刑初27号 公诉机关察右后旗人民检察院。 被告人张维强，男，1996年3月28日出生于贵州省遵义市绥阳县，汉族，初中文化，无业，现住广东省珠海市香洲区。因本案于2018年6月29日决定刑事拘留并上网追逃，同年7月16日执行刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于察右后旗看守所。 辩护人王晓玲，内蒙古义利律师事务所兼职律师。 察右后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2019）17号起诉书指控被告人张维强犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察右后旗人民检察院指派检察员刘建忠出庭支持公诉，被告人张维强及其辩护人王晓玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月份，被告人张维强和杨林怀等人联系后，答应为杨林怀等人实施诈骗所得款兑换美元，后张维强又联系到杨某帮助兑换美元。2018年4月20日，察右后旗郜某接到自称是察右后旗消防队负责人的电话，称能为其承揽消防队硬化地面的工程，并以开展演习需购买设备为由，要求郜某先垫付100000元，同日13时17分，郜某转入对方提供的户名为贾博生的银行卡内100400元。 2018年4月18日，湖南省张家界市杨某接到电话，对方称慈利县武警大院里有个修路的工程可以让他承包，4月20日12时许，对方以搞卫生需要购买消毒液为由，要求杨某垫钱帮忙购买40桶消毒液，当天杨某让其儿子杨某分三次转入对方提供的户名为孙顺涛的银行卡内140000元。 上述两笔款,随后转入张维强持有的户名为张华鹏的银行卡,卡号为内239950元。同日14时25分许，张维强扣除17350元后，将该卡内的222600元转入杨某提供的户名为马某的银行卡内，随后马某扣除630元后又将221970元转入青岛华鑫达电子商务有限公司户名为周某的银行卡内，青岛华鑫达电子商务有限公司从其香港恒生银行开设的一账户内将35000美元转入由张维强提供给杨某，杨某又提供给马某的香港恒生银行某账户内。同日16时28分许，张维强在深圳罗湖区东门华佳广场一楼一处ATM机分九次取走扣除的17300元，分配给本人、杨林怀等人，马某通过微信转账的方式支付给杨某1350元作为利润。 公诉机关认为，被告人张维强与诈骗团伙事先预谋实施电信诈骗，并由张维强负责将诈骗所得赃款兑换成美元，在共同犯罪中分工明确，提请本院对被告人张维强以诈骗罪依法惩处。在共同犯罪中张维强属从犯。同时提出对张维强判处有期徒刑三年至五年的量刑建议。 被告人张维强的辩护人认为，1、张维强在共同犯罪中，属于作用较小的从犯。在本案中，张维强虽然事先与杨林怀、曾国辉和姓陈的男子有预谋，并负责协助将诈骗所得兑换成美金，以逃避法律的追究，但是，其情节较轻，而且分得的赃款相对较少，所以，希望法庭对其减轻处罚。2、张维强系初中文化水平，对自己的行为没有充分认识，主观恶性较轻，犯罪动机单纯，希望法庭对其从轻处罚。3、张维强能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿将分得的赃款4000元予以退赔，且又无犯罪前科。综合以上情节，恳请法院给张维强一次重新改过自新的机会，对其判处缓刑。 经审理查明，2018年2月，被告人张维强从一名叫刘伟的男子手中拿到其中一张户名为张华鹏的银行卡，同年4月19日，张维强、杨林怀（在逃）和一名姓陈男子与两三名中介人，在深圳罗湖区瑞季酒店协商，由姓陈男子和曾国辉负责向受害人进行诈骗，由张维强负责联系兑换美元。 2018年4月20日，察右后旗郜某接到一名自称是察右后旗消防队负责人的电话，称能为其承揽消防队硬化地面的工程，并要求郜某先为其垫付演习购买的设备费用100000元。同日13时17分，郜某转入由对方提供的户名为贾博生的银行卡内100400元。同年4月18日，湖南省张家界市杨某接到同样的电话，对方称慈利县武警大院里有个修路的工程可以让他承包，并告诉杨某与姓陈的人联系。4月20日12时许，对方以搞卫生需要购买消毒液，要求杨某先帮忙购买40桶消毒液，每桶3500元，共计140000元为其先行垫付。当天杨某让其儿子杨某分三次转入由对方提供的户名为孙顺涛的银行卡内。 上述两笔款项，于同日13时30分先后被转入被告人张维强持有的户名为张华鹏，的银行卡内239950元，被张维强扣除17350元。随后与杨某取得联系，于14时25分许将诈骗所得222600元转入由杨某提供的户名为马某的银行卡内，马某扣除630元后又将余款221970元转入青岛华鑫达电子商务有限公司户名为周某，的银行卡内进行兑换美元，青岛华鑫达电子商务有限公司从其香港恒生银行开设的账户为其兑换了35000美元，杨某将人民币和美元兑换成功的截图通过微信发送给马某，马某又转告了张维强。同日16时28分许，张维强将扣留的赃款17350元在深圳罗湖区东门华佳广场一楼一处ATM机分九次共提取了17300元，供自己和他人使用。庭审后，被告人张维强主动退赔赃款4000元。 上述事实，被告人张维强在开庭审理过程中亦无异议，且有 报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、归案情况说明、在逃人员登记表、抓获经过、派出所登记表、释放通知书、证明、被告人户籍证明、情况说明、协助查询财产通知书、中国建设银行客户回单、业务回执等凭证、郜某被骗案资金流向示意图、调取证据通知书、调取证据清单、兴化市公安局搜查笔录、提取笔录、询问笔录、孙顺涛建设银行账户冻结单、慈利县公安局协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、招商银行卡复印件一张、发还清单、周某身份证复印件一份、补充侦查报告书,被害人郜某、杨某、杨某陈述,证人杨某、马某、周某、田某、刘某证言，杨某对张维强的辨认笔录、张维强对马某的辨认笔录等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张维强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与他人共同协商进行电信诈骗，并由张维强负责将诈骗所得的赃款240400元兑换了美元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪。公诉机关指控其的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，张维强只负责将电信诈骗所得赃款兑换美元而从中谋取利益，起辅助作用，系从犯。对从犯应当从轻或者减轻处罚，本院依法对其予以从轻处罚。被告人张维强的辩护人认为，张维强在共同犯罪中所起作用较小，情节较轻，属于从犯以及自愿退赔各被害人赃款，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但是，建议对张维强判处缓刑的辩护意见不能成立，因从张维强作案的方式以及对各被害人造成的损失后果来看，其不符合《中华人民共和国刑法》第七十二条适用缓刑之规定，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人张维强判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张维强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元（罚金限判决书生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2023年1月15日止。） 二、追缴赃款4000元，按照诈骗金额中各被害人被诈骗金额所占比例予以退赔。剩余236400元赃款，继续追缴后退赔两位被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏 和 审 判 员  姜 艳 人民陪审员  谢文明 二〇一九年七月四日 书 记 员  卫精海 附相关法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役和者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。