大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0211刑初595号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人胡乃辉，男，1987年9月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及住址辽宁省瓦房店市。因本案于2016年5月24日被抓获，2016年5月25日被刑事拘留，2016年6月30日被取保候审，2017年6月29日被监视居住，2017年12月29日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人常易凡，辽宁长城律师事务所律师。被告人高广斌，男，1996年10月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址辽宁省大连市甘井子区。因本案于2016年5月24日被抓获，2016年5月25日被刑事拘留，2016年6月30日被取保候审，2017年6月29日被监视居住，2017年12月29日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。李某3君，辽宁华夏律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉（2018）602号起诉书指控被告人胡乃辉、高广斌犯非法经营罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员张少文出庭支持公诉，被告人胡乃辉及其辩护人常易凡、被告人高广斌及其辩护人李某3君到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2015年9月至2016年5月期间，被告人胡乃辉、高广斌在大连市甘井子区利用在网上购买的销售点终端机具（pos机），非法从事为他人办理现金套现、垫还信用卡的业务，共计4288次，涉及金额人民币15131453元，案发后被告人胡乃辉、高广斌被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证作案工具、信用卡等（照片）；书证案件来源、抓获经过等；证人杨某等人的证言；被告人胡乃辉、高广斌的供述与辩解；辨认笔录、现场勘查记录；讯问录像等证据。公诉机关认为，被告人胡乃辉、高广斌被告人违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，构成非法经营罪。本案系共同犯罪，被告人胡乃辉系主犯，高广斌系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。提请本院依法惩处。被告人胡乃辉对公诉机关指控的罪名无异议，辩解没有从事套现行为，仅是为他人垫还信用卡。其辩护人主要辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议。非法经营数额应为被告人违规操作信用卡的对应数额，存在真实交易的签单记录以及与本案无关的结算总价单不应作为计算依据，应按侦查机关补充侦查后计算的数额认定非法经营数额。被告人高广斌对公诉机关指控的罪名无异议，辩解于2016年3月起到被告人胡乃辉处工作，仅工作二个月即案发。其辩护人主要辩护意见为，被告人高广斌系从犯，仅在胡乃辉处工作二个月，主要从事打扫卫生的工作。高广斌到案后如实供述犯罪事实，无前科劣迹。应根据大连中兴会计事务所出具的统计汇总表认定犯罪数额。经审理查明，2015年9月至2016年5月期间，被告人胡乃辉、高广斌在大连市甘井子区，利用在网上购买的销售点终端机具（pos机），从事为他人办理现金套现、垫还信用卡的业务，共计4288次，涉及金额人民币15131453元，案发后被告人胡乃辉、高广斌被抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的物证pos机（照片），书证名片、情况说明、胡乃辉记录的账本、扣押清单、pos机签购单、案件来源、抓捕经过、pos机记录、pos机签购单记录、pos结算总计单、银行查询单，证人程某1、孙某、陈某、王某、于某1、李某1、程某2、朱某、纪某、姜某、秦某、韩某、莫某、魏某、于某2、石某1、杨某、毕某、丁某、李某2、芦军、石某2、柳某等人的证言，被告人胡乃辉、高广斌的供述与辩解，指认现场照片，辨认笔录，讯问录像、指认现场录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡乃辉、高广斌为谋取非法利益，以虚拟交易的方式，使用销售点终端机非法从事资金支付结算业务，数额达人民币15131453元，扰乱了国家正常的金融秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。应予惩处。公诉机关的指控成立。二被告人系共同犯罪，高广斌系从犯，依法可从轻、减轻处罚。二被告人到案后如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。二被告人合理辩护意见予以采纳。关于辩护人对于本案非法经营数额所持异议，经查，侦查机关抓获被告人时当场扣押了相关pos机、签购单、账本等，公诉机关依据上述证据，结合pos机总价单及相关持卡人的证言、二被告人的供述，经计算后综合认定本案非法经营数额为人民币15131453元，并无不当，应予确认。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡乃辉犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月29日起至2024年11月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人高广斌犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月29日起至2020年11月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）三、公安机关扣押的作案工具POS机等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭丹华人民陪审员  陈 锋人民陪审员  王 健二〇一九年七月三日书 记 员  孙 巍附本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。