安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1302刑初108号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人夏传梅，女，1978年10月4日出生于安徽省当涂县，汉族，文盲，农民，户籍所在地安徽省当涂县，租住安徽省宿州市埇桥区。2018年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月18日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人孟勇，安徽民之声律师事务所律师。被告人杨凤兰，女，1970年5月7日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，农民，住安徽省蚌埠市怀远县。2018年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月18日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人程世刚，安徽卞和律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2019）85号起诉书指控被告人夏传梅、杨凤兰犯诈骗罪于2019年1月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员胡宁生出庭支持公诉，被告人夏传梅及其辩护人孟勇、被告人杨凤兰及其辩护人程世刚到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年11月至2018年8月间，被告人夏传梅、杨凤兰通过预谋由杨凤兰做媒人为夏传梅介绍对象，后以结婚为由收取男方彩礼或嫁妆，婚后由夏传梅故意制造矛盾并以感情不和为由迅速离婚，从而诈骗男方彩礼及嫁妆。其中：1、2017年11月份，被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与安徽省蚌埠市怀远县淝河乡钱和村村民被害人钱某1处对象并同意结婚，后被害人钱某1为被告人夏传梅购买金项链一条、金耳坠一个，被告人杨凤兰收取钱某1介绍费人民币1000元及玉溪烟一条，婚后钱某1为夏传梅治病共花费人民币10000余元。2018年1月份，被告人夏传梅故意制造矛盾以感情不和为由与被害人钱某1离婚，离婚后，首饰被被告人夏传梅占有，被害人钱某1多次找被告人杨凤兰追要损失，被告人杨凤兰后退还钱某1介绍费、治病等花费共计人民币20000元。首饰等物品价格因无实物宿州市埇桥区价格鉴定中心不予受理。2、2018年2月9日，被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇路庙村村民被害人陈某处对象并同意结婚，后被害人陈某为被告人夏传梅购买金戒指一枚、金耳坠两个，被告人杨凤兰收取陈某彩礼人民币20000元及介绍费人民币6000元。2018年2月13日，被告人夏传梅故意制造矛盾以感情不和为由与被害人陈某离婚。离婚后夏传梅将购买的首饰退还给陈某，被告人杨凤兰将20000元彩礼款退还给陈某，6000元介绍费被其占为己有。首饰价格因无实物宿州市埇桥区价格鉴定中心不予受理。3、2018年2月中旬，被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡湾西村村民被害人庞某处对象并同意结婚，后被害人庞某为被告人夏传梅购买金戒指一枚、金耳坠一对，被告人杨凤兰收取庞某彩礼人民币20000元及介绍费人民币1000元。2018年3月7日，被告人夏传梅故意制造矛盾以感情不和为由与庞某离婚。离婚后夏传梅将购买的首饰占为己有，杨凤兰将20000元彩礼款及1000元介绍费占为已有。首饰价格因无实物宿州市埇桥区价格鉴定中心不予受理。4、2018年5月份，被告人夏传梅经人介绍与安徽省宿州市埇桥区大店镇瓦房村村民被害人张某处对象并同意结婚，后被害人张某为被告人夏传梅购买金项链一条、金耳环一对，并给现金人民币3200元。2018年7月6日，被告人夏传梅故意制造矛盾以感情不和为由与张某离婚。离婚后夏传梅将购买的首饰及现金占为已有。首饰价格因无实物宿州市埇桥区价格鉴定中心不予受理。2018年8月13日，被告人夏传梅、杨凤兰被宿州市公安局埇桥分局大店派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人的供述、相关书证等证据予以证明，认为被告人夏传梅、杨凤兰的行为已构成诈骗罪，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议对被告人夏传梅、杨凤兰在有期徒刑三年以上至五年以下幅度内量刑，并处罚金。被告人夏传梅对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人夏传梅在公诉机关指控的前三起犯罪中是胁从犯、被教唆犯，依法应当减轻处罚；被告人夏传梅和张某是自谈认识，因感情不和离婚，该起指控属事实不清、证据不足。被告人夏传梅带公安机关抓获杨凤兰，属于立功，应从轻或减轻处罚。被告人杨凤兰辩称，公诉机关指控的第二起、第三起不是她介绍的，钱也不是她拿的。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的第一起，被告人杨凤兰仅收取钱某11000元介绍费和一条玉溪烟，婚后钱某1为夏传梅治病是钱某1自愿支出，不属于彩礼。第二起，杨凤兰未参与，未收到陈某的彩礼钱。第三起杨凤兰仅获取1000元介绍费，且庞某与夏传梅离婚后，被告人杨凤兰将2万元用于抵付给钱某1的债务，自身未获利，被告人杨凤兰无犯罪故意，应宣告被告人杨凤兰无罪。经审理查明：2017年11月至2018年8月间，由被告人杨凤兰做媒人为被告人夏传梅介绍对象，后以结婚为由收取男方彩礼，婚后由被告人夏传梅故意制造矛盾并以感情不和为由迅速离婚，从而骗取男方彩礼。具体事实如下：一、2018年2月初，被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇路庙村村民被害人陈某处对象，被害人陈某为被告人夏传梅购买金戒指一枚、金耳坠两个，被告人杨凤兰收取被害人陈某彩礼人民币20000元及介绍费人民币6000元。2019年2月9日，被告人夏传梅与被害人陈某结婚，2018年2月13日，被告人夏传梅故意制造矛盾，以感情不和为由与被害人陈某离婚。离婚后在被害人陈某追要下，被告人夏传梅将购买的首饰退还给被害人陈某，被告人杨凤兰将20000元彩礼款退还给被害人陈某，介绍费6000元被其非法占为己有。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、宿州市埇桥区民政局出具婚姻登记表，证明被告人夏传梅与被害人陈某于2018年2月9日结婚，2018年2月13日离婚。2、离婚协议书（辩护人提供），证明今有陈某与夏传梅自愿离婚，彩礼2.6万元已经退清，以后无论发生任何事情都与他无关，他们不承担任何责任。陈某签字：2018年2月13日。同时证明被告人夏传梅与被告人杨凤兰收到被害人陈某人民币2.6万元。（二）被害人陈某的陈述，证明2018年2月初，他找媒人杨凤兰给他找个老伴，然后他跟媒人一起去怀远见了夏传梅，当时他比较满意，夏传梅也愿意跟他过，第二天他跟媒人就去怀远把夏传梅接回家住了。杨凤兰说必须给夏传梅彩礼钱2万元，再给媒人6000元，他亲手把26000元钱交到杨凤兰手里，交过的第二天去领的证结婚。结婚以后，夏传梅经常和他发脾气，经常对他拳打脚踢，邻居来他家就跟邻居吵架，故意找茬，他迫不得已跟夏传梅于2018年2月13日去民政局领了离婚证，离婚以后就再也没有联系。他给女媒人20000元彩礼及介绍费6000元，还花了1600块钱给夏传梅买了两个耳坠，一个金戒指。彩礼及介绍费是他亲自给女媒人的，让女媒人给夏传梅。离婚时夏传梅把两个耳坠子、一个金戒指还给了他。后来他找杨凤兰，杨凤兰说只能退给他20000元，因为是他自愿离婚，那6000元介绍费不能退给他。杨凤兰退给他20000元彩礼。（三）辨认笔录，证明2019年3月18日经被害人陈某辨认，编号为6号的人员就是家住怀远将夏传梅介绍给自己的女媒人（杨凤兰）。（四）被告人供述1、被告人夏传梅的供述，称她跟钱某1离婚后，2月份，女媒人把陈某介绍给她认识，陈某愿意跟她结婚，陈某把彩礼钱交给女媒人以后，她跟陈某就领取了结婚证，婚后她故意找茬，陈某不愿意跟她过了，四天后他们就离婚了。陈某跟她结婚时，给她一个金戒指、两个金耳坠，陈某带她去村里的诊所挂水，钱也是陈某出的，离婚的时候，她把金戒指、金耳坠都还给陈某了。离婚后女媒人把她接到家中继续居住。2、被告人杨凤兰的供述，称她给夏传梅介绍四个对象。其中夏传梅跟固镇这个男子结婚，是陈老五从中介绍的，陈老五给了她1000块钱介绍费，她没收取其他任何钱款。彩礼是直接交到陈老五手上的，他俩离婚后，陈老五跟她说把彩礼钱退了，她把这1000块钱也给陈老五了，让陈老五一起退了，具体陈老五有没有退不清楚。二、2018年2月中旬，被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡湾西村村民即被害人庞某处对象，后被害人庞某为被告人夏传梅购买金戒指一枚、金耳坠一对，被告人杨凤兰收取被害人庞某彩礼人民币20000元及介绍费人民币1000元。2018年2月26日被告人夏传梅与被害人庞某结婚，2018年3月7日，被告人夏传梅故意制造矛盾，以感情不和为由与被害人庞某离婚。离婚后被告人夏传梅将购买的首饰占为己有，被告人杨凤兰将20000元彩礼款及1000元介绍费非法占为已有。2018年8月13日，公安机关口头传唤被告人夏传梅到该局接受讯问，当日在被告人夏传梅的领路下，民警到怀远县淝河乡钱河村被告人杨凤兰家中将被告人杨凤兰抓获归案。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、结婚证及离婚证，证明被告人夏传梅与被害人庞某于2018年2月26日结婚，2018年3月7日离婚。2、协议书及谅解书（辩护人提供），证明2018年3月7日及2018年8月31日，被害人庞某出具其为夏传梅所花彩礼已清，以后与任何人没有关系，不追究她的一切责任。（二）被害人庞某的陈述，称他被夏传梅骗婚了。2018年2月中旬，他想找个老伴，就媒人托媒人，找到杨胖子介绍与夏传梅见面，后两个人都满意，准备领取结婚证，但是杨胖子说，领证必须给2万块钱的彩礼钱。2018年2月26日，他跟夏传梅在怀远县民政局领取了结婚证，然后把2万彩礼钱现金交到了杨胖子手里，又给了杨胖子还有另外两个媒人各1000块钱，作为媒人介绍费。然后他又花了5600块钱给夏传梅买了一对金耳坠，一个金戒指。办完手续后，他就带着夏传梅到南京生活了。他跟夏传梅在一起生活后，夏传梅天天喝酒，喝完酒就找茬，他一看这样的女人不像是过日子的，就赶紧回怀远县民政局于2018年3月7日跟夏传梅办了离婚手续。他总共在夏传梅身上花了彩礼钱20000元，媒人介绍费3000元，金银首饰5600元，总共28600元。离婚后，他找杨胖子要过彩礼钱，杨胖子不给。他找夏传梅也要过买的金银首饰，夏传梅也不给，他们一分钱也没有给他。杨胖子家人提供的这份协议书是他写的，他当时要跟夏传梅离婚，找到杨胖子，胖子说离婚可以，但是必须写离婚协议书，然后他就按照杨胖子的意思写了一份协议书，签上了他的名字。因为他怕杨胖子说他把夏传梅骗跑了，他想赶紧跟夏传梅撇清关系，所以写了这份协议书。结婚后杨胖子跟夏传梅是经常联系，不仅通电话，他们还微信联系。（三）被告人供述1、被告人夏传梅的供述，称她与陈某离婚后，女媒人又把庞某介绍给她，庞某愿意跟她结婚，庞某把彩礼钱交给女媒人以后，她就跟庞某领取了结婚证，婚后她跟庞某来到南京生活，她按照媒人教的方法，故意找茬，庞某不愿意跟她过了，3月份他们就离婚了。庞某给她买过一个金戒指、一对金耳坠，离婚后金戒指、金耳坠被她卖了，卖的钱自己花了。2、被告人杨凤兰的供述，称她又把夏传梅介绍给庞某，当时她收了庞某给夏传梅的彩礼钱20000元，庞某交到她手里的，因为钱某1家找她要彩礼钱，她把收取庞某的这20000块钱还给钱某1一家，她还收了庞某1000块彩礼钱。（四）辨认笔录，证明被告人杨凤兰辨认出10号庞某就是和被告人夏传梅结婚的怀远县的陌生男子。被害人庞某辨认出6号被告人杨凤兰就是2018年2月将被告人夏传梅介绍给自己的杨胖子。被告人夏传梅辨认出9号被告人杨凤兰就是为其介绍对象的“杨胖子”。辨认人丁凤侠辨认出4号被告人杨凤兰就是给被告人夏传梅介绍对象的“杨胖子”。三、本案其他相关证据（一）案发及抓获经过，证明本案由被害人张某于2018年8月3日到宿州市公安局埇桥分局大店派出所报案而案发。宿州市公安局埇桥分局于当日立案侦查。2018年8月13日口头传唤被告人夏传梅到该局接受讯问，当日在被告人夏传梅的领路下，民警到怀远县淝河乡钱河村被告人杨凤兰家中将被告人杨凤兰抓获归案。（二）人口信息，证明被告人夏传梅出生于1978年10月4日出生，身份证号码；被告人杨凤兰1970年5月7日出生，身份证号码。本院认为：被告人夏传梅、杨凤兰以非法占有为目的，以介绍对象结婚为由，骗取他人钱款人民币27000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人夏传梅、杨凤兰第一起诈骗的指控，经查，被告人夏传梅、杨凤兰的供述、证人贺某、钱某2的证言及相关书证等，能够证明2017年11月8日，被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与钱某1处对象并于当日结婚，钱某1为被告人夏传梅购买金项链一条、金耳坠一个，被告人杨凤兰收取钱某1介绍费人民币1000元及玉溪烟一条，婚后钱某1为被告人夏传梅治病共花费人民币10000余元。2018年1月8日，双方在怀远县民政局签订离婚协议书，案发前被告人杨凤兰退还钱某2人民币2万元，首饰被被告人夏传梅占有，介绍费人民币1000元及玉溪烟一条，被被告人杨凤兰占为己有。但该起指控缺少被害人钱某1陈述，且无其他证据证明被告人杨凤兰、夏传梅共谋故意制造矛盾，骗取钱某1钱款及为被告人夏传梅治病等，对被告人杨凤兰辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关对被告人夏传梅第四起诈骗的指控，经查，被告人夏传梅的供述、被害人张某陈述，能够证明在被告人夏传梅与张某认识结婚的第二天张某就外出打工，因两地分居发生矛盾而提出离婚。无相关证据证明被告人夏传梅有以结婚为由骗取张某财物的主观故意。公诉机关的该起指控事实不清、证据不足。故对该起指控，本院不予支持。关于被告人杨凤兰及其辩护人提出被告人杨凤兰未参与第二起指控的犯罪，未收到陈某的彩礼钱的辩解及辩护意见，经查，被害人陈某陈述、被告人供述、相关书证及辨认笔录等证据，能够证明被告人杨凤兰介绍被告人夏传梅与被害人陈某处对象并于2018年2月9日结婚，获取钱物后，被告人夏传梅找茬，致使两人结婚几天就离婚，骗婚骗财故意明显。被告人杨凤兰辩护人当庭举证的离婚协议书，没有民政部门的印章，陈某签字证明彩礼已经退清，与侦查机关2019年3月18日对陈某的问话相矛盾，但同时能够证明被告人夏传梅、杨凤兰收取了被害人陈某的2.6万元，该2.6万元是交给媒人杨凤兰的，应当认定被告人夏传梅、杨凤兰在该起犯罪中骗取被害人2.6万元，被告人杨凤兰案发前退还被害人的2万元，应从犯罪数额中予以扣除。故对被告人杨凤兰及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨凤兰辩称公诉机关指控的第三起不是她介绍也没有拿钱以及其辩护人提出被告人杨凤兰仅获取1000元介绍费，且庞某与夏传梅离婚后，被告人杨凤兰将收取庞某的2万元用于抵付给钱某1的债务，自身未获利，应宣告被告人杨凤兰无罪的辩解及辩护意见，经查，被告人杨凤兰、夏传梅的供述、被害人庞某的陈述、相关书证及辨认笔录等证据，能够证明被告人杨凤兰、夏传梅以结婚为由骗取被害人庞某彩礼款及介绍费人民币21000元，被害人庞某在笔录中已经说明其书写的协议系迫于与被告人夏传梅撇清关系而写，被告人杨凤兰、夏传梅所骗取的彩礼及介绍费并没有实际返还，被告人杨凤兰将收取庞某的2万元用于抵付给钱某1的债务，是迫于被害人追要钱款而以后次诈骗财物归还前次诈骗财物的行为，且辩护人当庭出具的2018年8月31日庞某书写的谅解书，系复印件，本院不予采信。故对被告人杨凤兰及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采信。关于被告人夏传梅辩护人提出被告人夏传梅在公诉机关指控的前三起犯罪中是胁从犯、被教唆犯，依法应当减轻处罚的辩护意见，经查，被害人陈某、庞某等人的陈述、被告人夏传梅、杨凤兰的供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据，能够证实被告人夏传梅经被告人杨凤兰介绍与他人结婚后，故意找茬与被害人吵架，以达到离婚的目的从而骗取钱财，但无其它证据印证被告人夏传梅是胁从犯、被教唆犯，故对被告人夏传梅辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人夏传梅辩护人提出被告人夏传梅协助公安机关抓获被告人杨凤兰，属于立功，应从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人夏传梅、杨凤兰的供述以及公安机关出具的抓获经过，能够证明被告人夏传梅协助公安机关抓获同案犯杨凤兰，有立功表现，依法可对其从轻处罚。对被告人夏传梅辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人夏传梅经公安机关传讯后，如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨凤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2020年4月13日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）二、被告人夏传梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2019年12月13日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）三、责令被告人杨凤兰、夏传梅退赔被害人陈某人民币六千元；退赔被害人庞某人民币二万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  刘 亚二〇一九年七月十日书 记 员  张若男附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。