甘肃省民乐县人民法院刑事判决书（2019）甘0722刑初59号公诉机关甘肃省民乐县人民检察院。被告人陈琳玲，男，1985年12月10日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省孝感市孝昌县。因犯诈骗罪，于2016年9月14日被浙江省湖州市南浔区人民法院判处有期徒刑11个月，并处罚金2万元（自2016年1月9日始），2016年12月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被民乐县公安局刑事拘留。同年8月10日，经民乐县人民检察院批准被民乐县公安局执行逮捕。辩护人赵某，甘肃正峰律师事务所律师。民乐县人民检察院以民检公诉刑诉（2019）59号起诉书指控被告人陈琳玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年6月21日公开开庭审理了本案。民乐县人民检察院指派检察员杨容清出庭支持公诉。被告人陈琳玲及其辩护人赵某到庭参加诉讼，现已审理终结。民乐县人民检察院指控，2018年1月20日至4月4日期间，被告人陈琳玲在湖北省安陆市××区一出租房内，使用其岳父朱传绿身份证明开设的建设银行卡（卡号×××以下简称“0871”），绑定了商户名为武汉市汉阳区凭凭服装店的POS机。用其父亲陈某2身份证明开设的建设银行卡（卡号×××以下简称“6123”），绑定了商户名为武汉市硚口区味鑫酒楼的POS机。通过上述POS机将被害人申某等人被电信网络诈骗的钱财，刷卡至其实际持有并使用的朱传绿0871和陈某26123的建设银行卡后取现。其中，刷卡数额累计51533元（未遂8054元），取现数额累计405800元。以上共计457333元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证；物证照片；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；搜查、扣押、辨认笔录；银行卡交易明细；POS机交易明细等证据。公诉机关认为，被告人陈琳玲明知是电信网络诈骗犯罪所得，还使用多个非本人身份证明开设的信用卡和资金支付结算账户绑定POS机，通过刷卡、套现、取现方式帮助转移被害人钱财，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈琳玲在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。陈琳玲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人陈琳玲辩称，对刷卡和取现的数额没有异议，但是我不明知那些钱是电信网络诈骗所得；我没有掩饰、隐瞒的行为，我只是帮别人套现，收了点手续费，我认为我不构成犯罪。辩护人赵某认为，一、关于起诉书指控的第一起至第七起犯罪事实，被害人被骗和陈琳玲刷卡之间存在时间差和数额差，而且资金流不清，对这部分指控的罪名不持异议，但希望法庭从轻处罚。二、关于起诉书指控的第八起、第九起犯罪事实，辩护人认为不构成犯罪，卷宗当中的证据，只能证明被告人从两张卡上取了那么多钱，但是不能证明那些钱是上游犯罪所得，没有具体被害人，银行卡的交易也没有查明资金来源，这部分基本没有证据支撑。三、本案没有证据证明被告人与电信诈骗犯罪团伙有联系。四、本案能证明的犯罪金额只有五万多，其他的没有证据证明，证据完全不充分，其中公诉人提到的法律依据要求现有证据能够证实该犯罪行为确实存在，本案证据不足以证明，而且该罪以上游犯罪成立为前提，本案对上游资金的来源完全没有证据，证据链条是零，所以那四十万不能认定为犯罪金额。在量刑方面被告人有自首情节，如实供述犯罪事实，被告人因文化程度低等因素，当庭自认为不构成犯罪，但希望法庭认定自首，并应从轻处罚。经审理查明，2018年1月20日至4月4日期间，被告人陈琳玲在湖北省安陆市××区一出租房内，使用其岳父朱传绿身份证明开设的建设银行卡（卡号×××以下简称“0871”），绑定了商户名为武汉市汉阳区凭凭服装店的POS机。用其父亲陈某2身份证明开设的建设银行卡（卡号×××以下简称“6123”），绑定了商户名为武汉市硚口区味鑫酒楼的POS机。通过上述POS机将被害人申某等人被电信网络诈骗的钱财，刷卡至其实际持有并使用的朱传绿0871和陈某26123的建设银行卡后取现。自2018年1月20日至4月2日被告人陈琳玲先后七次通过刷卡帮助转移被害人申某、居某、李某1、许某、郑某、李某2、杨某被骗钱财共计43479元。2018年1月21日至3月24日期间，被告人陈琳玲持朱传绿建设银行0871银行卡先后17次帮助取款合计226400元。2018年3月17日至4月4日期间，被告人陈琳玲持陈某2建设银行6123银行卡先后10次帮助取款合计179400元。取现数额累计405800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:1.受案登记表、立案决定书。2.甘肃省公安厅文件。3.情况说明。4.在逃人员登记/撤销表。5.收押证明。6.拘留证。7.批准逮捕决定书、逮捕证。8.调取证据清单、特约商户基本信息表、POS机刷卡记录。9.浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书[（2016）浙0503刑初402号]一份。10.户籍证明。11.物证及照片。12.证人肖某、陈某2的证言。13.辨认笔录及照片。14.被害人申某、居某、李某1、许某、郑某、李某2、杨某的陈述。15.被告人陈琳玲的供述与辩解。16.担保贷款合同。17.银行交易凭条、交易明细清单。18.银行自动柜员机凭单。19.视听资料。20.搜查、扣押笔录。21.银行卡交易明细。22.到案经过。针对控辩双方的主要辩论意见，本院评判如下：公诉机关指控被告人陈琳玲刷卡数额累计51533元（未遂8054元），取现数额累计405800元。掩饰、隐瞒犯罪所得共计457333元。经审查，被告人陈琳玲利用POS机替电信诈骗犯罪分子刷卡时，将其卡中金额转到自己的卡上，其先垫付现金，事后再到银行ATM取现。被告人的刷卡金额应包含在其取现金额内。因此，被告人陈琳玲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为405800元，而非457333元。被告人陈琳玲关于其不明知刷卡、取现的钱是电信网络诈骗所得，没有掩饰、隐瞒的行为，只是帮别人套现，收了点手续费，认为不构成犯罪以及辩护人关于起诉书指控的第八起、第九起犯罪事实，只能证明被告人从两张卡上取了那么多钱，但是不能证明那些钱是上游犯罪所得，没有具体被害人，银行卡的交易也没有查明资金来源，所以那四十万不能认定为犯罪金额的辩解意见，经查，浙江省湖州市南浔区人民法院的刑事判决书认定被告人陈琳玲在其弟弟陈小琳的指使下充当话务员，冒充投资管理公司工作人员、经理等身份，分工合作，以办理信用卡需要缴纳定金、开卡费、保证金、做银行流水为由诈骗被害人钱财，说明陈琳玲对于电信网络诈骗犯罪的整个链条和流程是熟悉的。其本人供述感觉到别人找他刷卡、套现、取现的钱财来路不正，说明陈琳玲主观上对其刷卡、取款的钱财系犯罪所得具有明确认识。客观上被告人陈琳玲通过他人办理了多个POS机，后绑定其父亲陈某2和岳父朱传绿身份证明开设的信用卡和资金支付结算账户。印制帮人刷卡取款的小卡片并散发招揽犯罪分子，帮助刷卡、取现。其行为给司法机关追缴犯罪所得及收益的活动造成了妨害，侵犯了被害人合法财产的所有权，造成被害人经济损失。其行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。况且被告人陈琳玲又对其卡上的四十多万金额，不能够说明其合法来源，由此可以推定其从卡上所取的资金均系电信诈骗所得。故对于被告人陈琳玲及其辩护人的上述辩护意见不予采信。辩护人的被告人陈琳玲有自首情节，如实供述犯罪事实，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈琳玲明知是电信网络诈骗犯罪所得，还使用多个非本人身份证明开设的信用卡和资金支付结算账户绑定POS机，通过刷卡、套现、取现方式帮助转移被害人钱财，情节严重，其行为触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人陈琳玲刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈琳玲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人陈琳玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2024年4月3日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长韩玉新人民陪审员邢秀珍人民陪审员 陈少英 二〇一九年七月二十五日 书记 员 李 文 霞 附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。