上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2100号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人邵某，男，1978年1月1日生，汉族，户籍地安徽省宿州市。辩护人裴永喜，上海申同律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕1765号起诉书指控被告人邵某犯合同诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员缪某某出庭支持公诉，被告人邵某及本院经上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人裴永喜到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2012年始，被告人邵某从事个体劳务中介活动，通过下级中介吴某某等招募临时工人，提供给上家姚某所在的上海胜硕劳务派遣公司，由该公司负责安排工人至昌硕科技(上海)有限公司务工。期间，中介许诺务工人员做满一定工时，即可获取返费。2018年10月间，被告人邵某以高额返费为诱饵，通过下级中介吴某某等诱骗务工人员签订协议(返费凭证)并就职务工。同年12月，被告人邵某将姚某支付的相关务工人员的返费共计人民币297,400元非法占为己有，且向下级中介吴某某谎称未收到返费并失联，其将上述钱款用于支付其个人医疗费用、归还其个人贷款等。造成大量务工人员因领取不到返费奖励，引发了群体性事件。公诉机关当庭出示员工返费名单、转账凭证单、接受证据清单等书证，证人证言，户籍资料，抓获经过等证据，指控被告人邵某构成合同诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究被告人邵某的刑事责任。被告人邵某辩称因下级中介吴某某欠其钱款，故将这次的返费扣下。辩护人裴永喜对起诉书指控的事实和罪名没有异议，认为被告人具有坦白情节。经审理查明：2012年始，被告人邵某从事个体劳务中介活动，通过下级中介吴某某等招募临时工人，提供给上家姚某所在的上海胜硕劳务派遣公司，由该公司负责安排工人至昌硕科技(上海)有限公司务工。期间，中介许诺务工人员做满一定工时，即可获取返费。2018年10月间，被告人邵某以高额返费为诱饵，通过下级中介吴某某等诱骗务工人员签订协议(返费凭证)并就职务工。同年12月，被告人邵某将姚某支付的相关务工人员的返费共计人民币297,400元非法占为己有，且向下级中介吴某某谎称未收到返费并失联，其将上述钱款用于支付其个人医疗费用、归还其个人贷款等。造成大量务工人员因领取不到返费奖励，引发了群体性事件。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：第一组证据：1.有关的员工返费名单、转账凭证单、接受证据清单等书证，证实涉案劳务人员的名单及返费金额、证人姚某通过银行转账、微信转账方式已支付给被告人邵某返费共计人民币297,400元的事实。2.证人安某某的证言,证实昌硕公司通过12家派遣公司招聘员工并给付其数额不等的招工奖励费，而派遣公司及中介为了吸引更多的务工人员而设置招工返费的噱头，承诺员工，做满一定的天数就可拿到返费。在2018年底，有许多员工因未拿到返费、至昌硕公司拉横幅、扬言跳楼、自杀等引发群体性事件，后公司紧急召开负责人会议并成立临时员工返费处理中心，要求派遣公司及中介配合处理问题直到2019年1月底。3.证人王某某的证言，证实姚某系其上海胜硕劳务派遣有限公司负责招工总代理，2018年12月28日,因被告人邵某收受姚某给付的返费后失联，致吴某某组织员工拉横幅讨要返费。后由姚某自己垫资,先行支付部分返费的事实经过。4.证人姚某的证言，证实其在上海胜硕劳务派遣公司兼职,负责为昌硕公司招工，其将返费305,400元支付给下级中介被告人邵某后失联。第二组证据：1.员工返费名单、转账凭证单、证据接受清单，证实涉案员工除失联人员外均已拿到部分返费，及招工流程中各层级之间关于返费数额的承诺与约定。2.被害人吴某某陈述，证实其系为被告人邵某招工的下级劳务中介，2018年10月1日至8日,其通过河南、山东等地的中介公司共招募60余名员工,与邵某约定返费价格后由邵某交给上级代理姚某,再由姚某输送至上海胜硕劳务派遣公司派遣到昌硕公司务工。期间，被告人邵某隐瞒已收取姚某支付返费的事实且失联，后员工因拿不到返费引发群体性事件，其已补贴10多万给员工的事实经过。3.被害人申某某陈述，证实其为吴某某的下级中介，2018年12月25日左右，其上家吴某某的上家邵某，卷走员工的返费后失联。及事后由吴某某及其贴钱支付部分返费给员工的事实。4.被害人方某的陈述，证实其因大鹏劳务发布的招工信息，承诺高额返费，故其主动联系后于2018年10月4日被安排进昌硕公司上班，期限届满后索要返费时被告知没有拿到钱，后其共有一百多人向公司要说法，公司调解处理给了其人民币1000元后离职。第三组证据：1.银行交易明细，证实被告人邵某于2018年12月22日收到姚某支付的28.88万元后于同日取款15万元，同日微信支付2万元、同年12月23日微信支付3.04万元，支付宝支付19269.78元。2.微信聊天记录,证实被告人邵某与吴某某约定10月1日返费定价为8000+100奖励、10月4日为8600元及失联情况。被告人邵某与姚某约定10月1日返费定价为8100元、10月4日返费定价为8600元、10月5日返费定价为7900元。3.扣押笔录，扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押邵某手机及银行卡。4.公安机关出具的工作情况、案发经过、户籍资料，证实被告人邵某的身份信息及到案过程。5.被告人邵某的供述及辩解。本院认为，被告人邵某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人邵某的辩解没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人邵某不符合如实供述罪行的要求，辩护人提出被告人邵某系坦白的辩护意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人邵某退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金 果审 判 员  陆 玮人民陪审员  孙根祥二〇一九年七月十九日书 记 员  曹 铭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。