广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2816号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人周克兰，男，1965年4月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省南平市建阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人林海秋，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕2771号起诉书指控被告人周克兰犯诈骗罪,于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员姚霞出庭支持公诉，被告人周克兰及其辩护人林海秋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2014年9月至2015年4月初，由台湾籍人员“陈先生”、机益翔（另案处理）等人组成了跨国电信诈骗集团，该诈骗集团利用在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，通过软件模拟相关银行及执法机关的办公号码，拨打中国大陆居民的手机号码，当被害人接通电话后，该集团会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。其作案的主要手法为：由“一线”人员冒充中国工商银行或其他银行的客服工作人员，谎称被害人的银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”人员会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在ATM柜员机上将钱转入到犯罪集团的账户。“三线”人员则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪集团的账户。随后，该犯罪集团安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。该犯罪集团先后纠集了中国大陆人员林艾、莫某、刘某2、刘某3、段某、陈某2、廉某、康典、王某4、刘某4、黄某2、赵某3、王某5、周某1、谢某、赵某2、张某3、蔡某、王某6、何某2、周某2（均已判决）等人加入并参与诈骗活动。被告人周克兰经女儿周某2带领于2014年9月份至2015年2月13日期间，先后在马来西亚、肯尼亚、巴厘岛给上述犯罪集团人员做饭。2015年4月4日，印度尼西亚警方在该国巴厘岛GD.NUSAINDAH12将莫某、刘某2、刘某3、段某及台湾籍人员黄某3等人（后交台湾警方处理）共38人抓获，缴获作案笔记本电脑、电话、录音笔、路由器、U盘、银行卡等物证书证。被告人周克兰于2019年2月21日主动到福建省南平市建阳区公安局小湖派出所投案。现查明，该犯罪集团采取上述诈骗方式在2014年9月份至2015年2月13日诈骗他人财物合计941673元人民币。具体犯罪事实如下：1.2015年1月4日，该犯罪集团诈骗天津市宝坻区的被害人赵某1人民币39710元。2.2015年1月11日，该犯罪集团诈骗武汉市的被害人何某1人民币150000元。3.2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省长治市的被害人徐某人民币42800元。4.2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省襄垣县的被害人张某1人民币14000元。5.2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省长治市高新开发区的被害人李某人民币49899元。6.2015年1月19日至20日，该犯罪集团诈骗山西省长治县的被害人崔某人民币10367元。7.2015年1月20日至22日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人阳某人民币19000元。8.2015年1月20日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市七星区的被害人胡某人民币22110元。9.2015年1月21日至23日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区扶绥县的被害人韦某人民币161998元。10.2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省沁源县的被害人马某人民币8100元。11.2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省长治市赵庄煤矿的被害人王某1人民币9899元。12.2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省长治县的被害人王某2人民币32311元。13.2015年1月22日，该犯罪集团诈骗山西省长治市的被害人王某3人民币33110元。14.2015年1月24日，该犯罪集团诈骗陕西省神木县的被害人贺某人民币11500元。15.2015年1月24日，该犯罪集团诈骗陕西省洛南县的被害人杨某人民币40000元。16.2015年1月27日至28日，该犯罪集团诈骗河南省项城县的被害人盛某人民币110000元。17.2015年2月1日，该犯罪集团诈骗山西省长子县的被害人康某人民币51957元。18.2015年2月2日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市秀峰区的被害人郑某人民币58000元。19.2015年2月3日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人黄某1人民币22000元。20.2015年2月3日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区梧州市长洲区的被害人梁某人民币22000元。21.2015年2月5日，该犯罪集团诈骗浙江省湖州市安吉县的被害人陈某1人民币20111元。22.2015年2月10日，该犯罪集团诈骗陕西省米脂县的被害人张某2人民币12801元。上述事实，被告人周克兰在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证认证的抓获经过、被告人身份信息、扣押清单、转账记录、出入境记录查询、同案犯判决书等书证、证人林某、王某4、赵某2、刘某1、段某等人的证言、被害人王某3等22人的陈述、被告人周克兰的供述与辩解、现场勘查笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周克兰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周克兰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为电信诈骗集团提供生活保障，在共同中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。周克兰犯罪以后自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是自首，依法可以减轻处罚。辩护人相关从轻、减轻处罚意见予以采纳。综上，被告人周克兰犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周克兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人周克兰与（2018）粤0306刑初3871号、（2015）深宝法刑初字4182号、（2015）深宝法刑初字4451号、（2015）深宝法刑初字4476号案件的各被告人共同连带退赔被害人张某2人民币12801元、被害人康某人民币51957元、被害人盛某人民币110000元、被害人杨某人民币40000元、被害人马某人民币8100元、被害人王某1人民币9899元、被害人王某2人民币32311元、被害人张某1人民币14000元、被害人崔某人民币10367元、被害人李某人民币49899元、被害人陈某1人民币20111元、被害人黄某1人民币22000元、被害人梁某人民币22000元、被害人郑某人民币58000元、被害人贺某人民币11500元、被害人韦某人民币161998元、被害人阳某人民币19000元、被害人胡某人民币22110元、被害人赵某1人民币39710元、被害人何某1人民币150000元、被害人徐某人民币42800元、被害人王某3人民币33110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 黄  海  纯人民陪审员 吴    冰二〇一九年七月二十九日书 记 员 许嫦嫚（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。