太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初512号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人刘永斌，男，1978年9月21日出生于山西省临县，汉族，初中文化，无业，住山西省临县。2005年因犯诈骗罪被山西省宁武县人民法院判处有期徒刑三年，2008年3月刑满释放；2009年12月21日因犯诈骗罪被山西省寿阳县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元，2012年9月25日减刑释放。2019年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]515号起诉书指控被告人刘永斌犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员刘利霞、周静出庭支持公诉，被告人刘永斌到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市万柏林区人民检察院指控，2015年12月至2018年8月间，被告人刘永斌冒充山西农民网记者、省政府后勤处处长等身份，谎称其叔叔在省监察厅工作，以能够给被害人办理工作和入学等事由，在本市万柏林区漪汾街鑫豪门歌厅附近、万柏林区文兴路双华时代小区等地骗取被害人贾某1人民币8.3万元（以下币种同）、骗取被害人郭某136.2万元、骗取被害人刘某5万元、骗取被害人郭某20.5万元。案发前退还被害人贾某11.2万元、退还被害人郭某17.5万元、退还被害人刘某1.5万元，退还被害人郭某20.1万元。   太原市万柏林区人民检察院向本院移送了本案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人刘永斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。   被告人刘永斌辩称，我没有虚构身份实施诈骗，我与各被害人之间是借款关系，起诉书指控我诈骗被害人郭某136.2万元不是事实，我收取郭某1钱款为18万元，案发前退还9.7万元。   经审理查明，2015年12月至2018年8月期间，被告人刘永斌冒充山西农民网记者、省政府后勤处处长等身份，谎称其叔叔在省监察厅工作，以能够给被害人办理工作和入学等事由，在本市万柏林区漪汾街鑫豪门歌厅附近、万柏林区文兴路双华时代小区等地骗取被害人贾某1、郭某1、刘某、郭某2共计50万元。案发前，退还10.3万元，其余赃款挥霍。具体犯罪事实如下：   1、2015年11月至12月期间，被告人刘永斌以给被害人刘某儿子办理高速交警工作为由，在山西省临县东关街等地骗取被害人刘某5万元。案发前，退还1.5万元。   2、2016年6月份，被告人刘永斌以给被害人郭某2妻子张某办理户口改名字为由，骗取被害人郭某25000元。案发前，退还1000元。   3、2016年6月至2016年10月期间，被告人刘永斌以给被害人郭某1亲戚办理山西省临县食品、药品监督管理局工作为由，在山西省临县东关农村信用社、东关中国工商银行等地骗取被害人郭某136.2万元。案发前退还7.5万元。   4、2018年6月至7月期间，被告人刘永斌以给被害人贾某1孩子及侄子办理新希望学校上学事宜，在本市万柏林区双华时代小区、漪汾街鑫豪门歌厅等地骗取被害人贾某18.3万元。案发前，退还1.2万元。   证实上述事实的证据有：   1、被害人贾某1的询问笔录，证实2018年6月份，我经朋友郝某介绍认识刘永斌，他自称是省政府后勤处处长，并给我出示过他的工作证。2018年7月份，我通过郝某找刘永斌办理我家孩子和侄子上新希望学校的事，总共给了他8.2万元办事费。后来上学的事没有办成，还耽误了孩子正常入学。我们多次催促刘永斌退款，他于2018年9月17日通过微信转账退还1万元。   2、被害人贾某2的报案材料及询问笔录，证实2018年6月份，我哥通过朋友认识一个自称是省政府后勤处处长的人，叫“刘海军”（刘永斌）。我哥找“刘海军”办理孩子上新希望学校的事给了对方3万元。后来我想让我家两个孩子也上新希望学校，遂通过我哥找“刘海军”办理，共给了“刘海军”办事费5.2万元。后来孩子上学的事没有办成，“刘海军”也联系不上了，我们感   觉被骗，就报了警。   3、被害人郭某1的报案材料及询问笔录，证实2016年初，我老婆曹引连去给女儿开家长会时认识女儿同学的家长刘永斌和妻子张某1，刘永斌自称是山西农民网的记者，并给我们出示了工作证和记者证。刘永斌称他叔叔杨琳在山西省监察厅审计中心工作，通过他叔叔可以安排到临县食品药品监督管理局基层站上班的工作，一个名额20万元。后刘永斌带我和同学张某2去山西省纪律监察厅审计中心见过杨琳（杨某1），询问办工作的事，杨琳说难度有点大，需要花钱，我们寒暄了几句就离开了。我相信了刘永斌的身份，遂将妹妹郭某3，小姨子曹旭连，老婆弟媳韩某，表弟问宝国等人介绍给刘永斌安排工作，先后给其转款共计36.2万元。之后工作的事一直没有进展，经多方打听得知刘永斌的身份是假的，且有诈骗前科，我们找其退款，刘永斌先后退了我7.5万元，再后来就联系不上刘永斌了。   4、被害人刘某的报案材料及询问笔录，证实刘永斌是我邻居，2015年11月份左右，刘永斌说他叔叔杨琳是省监察厅的主任，手里有高速交警的指标，可以给我儿子安排参加工作。之后刘永斌带我去审计中心见了杨琳，杨琳说我儿子是大专生进不了公务员编制，只能办个合同制，而且需要花钱。2015年12月份，刘永斌说我儿子工作的事能办了，一共需要十二、三万元，先给5万元，其余的签订合同后再付。2015年12月2日，我给刘永斌老婆张某1工行卡转款5万元。后来工作的事一直没有消息，我们联系刘永斌退钱，刘永斌找借口推脱。我联系杨琳询问情况，杨琳称上次见面后，刘永斌没有再找他提过此事。2017年3月份，刘永斌给我退款1.5万元。   5、被害人郭某2的报案材料及询问笔录，证实我通过朋友郭某1认识了刘永斌，我当时要给我老婆张某改名字，刘永斌自称在吕梁公安局有认识的人，可以直接找局长签字办理，需要5000元办事费。我通过微信给其转款5000元，后来改名字的事没有办成，刘永斌也联系不上了。   6、抓获经过，证实2019年1月30日，太原市公安局万柏林区分局兴华责任区刑警队民警通过线索，在山西省长治市潞城区将被告人刘永斌抓获。   7、证人郭某3的证言，证实2016年的时候，我哥郭某1找刘永斌给我办工作，刘永斌自称是记者，认识省纪委一个叫杨琳的人可以办理工作。我哥给了刘永斌6万元办工作的费用，后来工作没有办成，刘永斌也联系不上。   8、证人成某的证言，证实我和郭某1是临县一个卫生系统的，认识好几年了。2016年秋，郭某1打电话说他有关系能将我从招贤医院调到临县人民医院，需要8万元。我通过现金和转账给了郭某18万元。过了几个月后，刘永斌给我打电话说郭某1让我将相关材料给他，由他具体办理工作调动的事，并说郭某1给了他6万元办事费。后来郭某1告诉我说他被刘永斌骗了，我工作调动的事办不成了。   9、证人韩某的证言，证实2016年春季的一天，郭某1老婆曹引连给我打电话说郭某1有个关系，能安排我到临县食品药品监督管理局工作，但需要6万元费用，我将6万元打到曹引连的银行卡里。过了几个月，郭某1说事快办成了，还需要1万元，我又给曹引连卡里打了1万元，直到现在工作的事也没有办成。   10、证人曹某1的证言，证实2016年2月底，我姐曹引连打电话说能给我妻子办理食药局的工作，我通过转账给了我姐7万元。到了8月份，我姐说找工作的事被人骗了，钱也没有退回来。   11、证人王某的证言，证实2016年的时候，我通过我妻子曹旭连的姐夫郭某1找刘永斌给我妻子办理药监局的工作，通过郭某1给了刘永斌7万元，后来工作的事没有办成，钱也没有退。   12、证人问保国的证言，证实2016年夏天，郭某1说他有一个能通过省纪委的杨琳安排临县食品药品监督局的工作，需要20万元，先给10万元，事办成之后再给10万元。第二天，我给郭某1农村信用卡上转了10万元用于办工作，郭某1答应三个月办成，如办不成如数退款。到了约定的时间，工作没有办成，郭某1退了我10万元。   13、证人张某1的证言，证实我和刘永斌是二婚，结婚时他没有工作，后来在农民网工作了一年左右。2016年5月份左右，我收到一条短信提示，我银行卡转入四、五万元。我问刘永斌怎么回事，他说男人的事情让我不要管，后来郭某1去过我家几次，说刘永斌拿了他十几万元，才知道是郭某1找刘永斌办工作的钱。知道后，我还劝刘永斌，让他快点处理，我也跟郭某1微信聊过，说如果刘永斌办不了就给他退钱，其他的情况我不清楚。   14、证人杨某2的证言，证实我以前开出租车的时候，刘永   斌经常包我的车，所以就认识了，对于跟刘永斌去医院找郭某1拿钱的事我没有印象，印象中和刘永斌去过医院一次，其他情况不清楚。   15、证人高某的证言，证实我是临县车赶乡信用社工作人员，和郭某1是朋友关系。2016年6月20日中午，郭某1找我帮他给朋友转钱，郭某1将19000元转到我手机上，让我帮他转给一个账户名为张某1的工商银行卡上。   16、证人张某2的证言，证实我和郭某1是医学院同学。2016年7月份左右，郭某1告诉我说准备给他妻子找个工作，让我开车和他去太原，并说有可能帮我也找一份工作。到太原后我们去了一个审计中心的地方找郭某1的朋友，后他朋友带我们找领导聊了一会儿找工作的事，我们就走了。我觉得不靠谱，就没有办，其他的就不知道了。   17、证人郝某的证言，证实2017年在饭店吃饭的时候认识刘永斌，他当时自称叫“刘海军”，在省政府后勤处工作，聊天中“刘海军”说他给亲戚家孩子办理了去新希望学校上学的事。2018年9月份，朋友贾某1找我说想让孩子去新希望上学，我就联系了“刘海军”，他说可以办。我带着贾某1约刘海军一起吃饭，见面后贾某1将孩子的资料给了他。之后，他们就自己联系了，具体办到什么程度我不清楚。   18、证人杨某1的证言，证实我是山西综治网主编，在纪委监察厅审计中心409办公，我单位和纪委监察厅审计中心共用一个办公楼。2015年左右，在和山西农民日报山西记者站的几个记者吃饭的时候认识刘永斌，之后，刘永斌经常带人去我办公室聊天，每次来之前都打电话交代不要问他什么事，就是坐一会儿。有时会有意无意的问我办个工作好不好办，但都被我拒绝了。我不认识张建国、武跃飞书记，也没有承诺给刘永斌办工作的事。2016年5、6月份，郭某1打电话询问他找刘永斌托我办工作的事，我当时告诉他并无此事，我也未收取过刘永斌任何好处费。   19、证人曹某2的证言，证实我原来是山西农民网网站负责人。2013年初，刘永斌经陈利朋介绍来到山西农民网工作，负责吕梁地区信息采集，任网站通讯员。我们给刘永斌发了通讯员证，有效期一年。到期后，刘永斌没有进行年检，通讯员证就自动作废了，我们就和刘永斌解除了工作关系。由于网站信息没有及时更新，直到2018年初网站关闭时还挂着刘永斌的信息。   20、辨认笔录，证实各被害人对被告人刘永斌进行了辨认；被害人刘某、郭某1对杨某1进行了辨认；被害人刘某对张某1进行了辨认。   21、银行转账明细、微信转账截图、报名表及退款说明。   22、山西农业新闻工作者协会工商登记信息及农民网简介。   23、太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队出具的情况说明，证实2018年7月10日，被害人贾某1、贾某2向被告人刘永斌转账1000元，经向被害人调查了解，该1000元是刘永斌向被害人以借款名义索要，后又用于给孩子办理上学事宜；调取张某1工行卡明细时显示该账号不存在，故无法调取；在核实刘永斌是否为农民网站记者时得知刘永斌未与农民网签订过用工合同，   因工作需要向其派发过通讯员证，该证有效期为一年。   24、前科材料，证实被告人刘永斌2005年因犯诈骗罪被山西省宁武县人民法院判处有期徒刑三年，2008年3月刑满释放；2009年12月21日因犯诈骗罪被山西省寿阳县人民法院判处有期徒刑四年，2012年9月25日减刑释放。   25、户籍证明，证实被告人刘永斌的身份。   26、被告人刘永斌在侦查阶段的供述，称2018年夏天，我以帮贾某1、贾某2的孩子办理新希望小学入学的事，骗了二人8.2万元，后来退了1.2万元。我与郭某1之间是债务关系，我分三次向他借了18万元，后退了9.7万元。我与刘某之间也是债务关系，向他借了5万余元，后来还了3万多元。郭某2找我给他老婆办理不用去上班的事，给了我5000元，我办不成给他退了3000元，给了郭某12000元。   以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。   本院认为，被告人刘永斌以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财39.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人刘永斌辩解其没有虚构身份实施诈骗，与各被害人之间是债权债务关系的意见。经查，各被害人与被告人刘永斌均是经他人介绍认识，相互之间并不熟识，且根据各被害人的陈述及证人郭某3、问保国、张某2、郝某的证言、微信聊天记录均可证实被告人刘永斌使用虚假名字，虚构身份，以找工作、办理上学为由实施诈骗的犯罪事实，故该辩解不成立，本院不予采纳。关于被告人刘永斌辩解收取被害人郭某1钱款为18万元的意见。经查，被告人刘永斌与被害人郭某1通过微信多次沟通办理工作的事，被害人郭某1要求被告人退款36.2万元，被告人刘永斌也未予否认，故其辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘永斌辩解案发前退还被告人郭某19.7万元的意见，其未能提供相应的证据予以证实，故其辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人刘永斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据被告人刘永斌的犯罪性质、犯罪情节、主观恶性、社会危害后果及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人刘永斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2028年7月29日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、依法继续追缴被告人刘永斌犯罪所得39.7万元，发还被害人贾某17.1万元，发还被害人郭某128.7万元，发还被害人刘某3.5万元，发还被害人郭某20.4万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本   院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 高爱平   人民陪审员 张克明   人民陪审员 马素萍     二〇一九年七月三十日   书 记 员 华文嘉