河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0726刑初88号公诉机关延津县人民检察院。被告人蔡某某，男，1973年2月14日出生，汉族，高中毕业，个体户，户籍所在地福建省厦门市湖里区，现住厦门市翔安区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月13日被延津县公安局决定拘留，于2018年12月26日被厦门市湖里公安分局抓获，2019年1月5日被延津县公安局执行拘留，2019年2月2日被逮捕。辩护人赵惠、钱超群，北京市两高（郑州）律师事务所律师。被告人白某某，男，1983年11月28日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月1日被延津县公安局抓获，于2018年8月2日被延津县公安局决定拘留，2018年8月6日被延津县公安局执行拘留，2018年9月13日被逮捕。辩护人周斌，河南众盈律师事务所律师。被告人林某某，男，1989年12月20日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌开设赌场罪，2018年8月1日被延津县公安局抓获，2018年8月2日被延津县公安局决定拘留，2018年8月6日被延津县公安局执行拘留，2018年9月13日被逮捕。指定辩护人赵全朝，河南思远律师事务所律师。被告人马某某，男，1989年11月7日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市坡头区。因涉嫌开设赌场罪，2018年8月1日被延津县公安局抓获，2018年8月2日被延津县公安局决定拘留，2018年8月6日被延津县公安局执行拘留，2018年9月13日被逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人高某某，男，1999年1月17日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌开设赌场罪，2018年8月1日被延津县公安局抓获，2018年8月2日被延津县公安局决定拘留，2018年8月6日被延津县公安局执行拘留，2018年9月13日被延津县公安局取保候审，2018年11月2日由延津县人民检察院决定，同年11月3日被取保候审。2019年4月26日，由本院决定被取保候审。指定辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检未检刑诉（2019）8号起诉书指控被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某犯开设赌场罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人赵惠、被告人白某某及其辩护人周斌、被告人林某某及其辩护人赵全朝、被告人马某某及其辩护人孙艳梅、被告人高某某及其辩护人王文兴到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2018年5月份以来，在福建省漳浦县永嘉天地2-2013室，被告人蔡某某先后召集被告人白某某、林某某、马某某、高某某及彭某(另案处理，下同)等人以微信、吹牛、赢众等软件在网络上开设“八方财富”、“赢众APP”赌博群，利用加拿大28、北京28(统称PC28或PC蛋蛋)的开奖结果，组织张某1、林某、邓某、石某等人在其建立的赌博群内按照其设定的规则、赔率以充钱上分、下分退钱的方式进行赌博。上、下分标准为一元人民币等于一分。被告人白某某、林某某、马某某、高某某及彭某等人明知“八方财富”、“赢众APP”为赌博群，仍积极从事拉人进群赌博、看盘等工作，为参赌人员上分、下分，参与该群的管理并领取高额工资。案发时，赌博群收款账户内（被告人蔡某某以张某2名字办理的卡号为62×××98的兴业银行卡）共有赌资141982.86元。另查明，案发前参赌人员石某在“八方财富”、“赢众APP”赌博群内的参赌资金为33518元。针对上述指控，公诉机关提交了电脑、手机、银行卡等物证；到案经过、户籍证明等书证；证人张某1、林某等证言；被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某供述和辩解；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某的行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某系共同故意犯罪，被告人蔡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人白某某、林某某、马某某、高某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某到案后如实供述自己的罪行，认定坦白，可以从轻处罚，高某某工作时间短。综上，建议对被告人蔡某某在有期徒刑一年六个月到两年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人白某某、林某某、马某某在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人高某某在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金。并追缴违法所得（1.账户上的赌资；2.违法所得）；作案工具予以没收。被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪、认罚。被告人蔡某某的辩护人辩称，一、被告人蔡某某虽是主犯，但仅是犯意的发起者，并未实施具体行为，另其主观恶性较小，社会危害性较小；二、被告人蔡某某开设赌场时间短，参赌人数较少，本案的赌资数额较少，犯罪情节轻微；三、被告人蔡某某到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可依照自首的法律规定从轻、减轻处罚；四、被告人蔡某某积极退赃、真诚悔罪、系初犯；五、被告人蔡某某文化程度低，对法律的认知程度和对自己行为导致的法律后果认识有限。综上，建议对被告人蔡某某判处缓刑。被告人白某某的辩护人辩称，被告人白某某在共同犯罪中担任厨师和临时看盘职责，到案后全面供述犯罪事实，属坦白，系初犯，认罪认罚，恳请法庭对白某某从轻或减轻处罚，建议处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人林某某的辩护人辩称，被告人林某某系初犯偶犯，无前科，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪，在共同犯罪中是从犯，且涉案赃款141982.86元全部退赃，林某某的家属愿意缴纳罚金。建议法庭对林某某在一年以下量刑。被告人马某某的辩护人辩称，被告人马某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，无前科，系初犯、偶犯，认罪认罚，社会危害性不大，赃款全部上缴，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，马某某的文化水平不高，因找工作误入犯罪团伙，对法律无知，走向犯罪道路，根据惩罚与教育相结合的原则，建议法庭对马某某从轻、减轻处罚，并在一年以下量刑。被告人高某某的辩护人辩称，被告人高某某系从犯，年龄小，因找工作误入犯罪团伙，时间短，到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，系初犯、偶犯，故建议法庭对高某某从轻处罚。经审理查明：2018年5月份以来，被告人蔡某某先后召集被告人白某某、林某某、马某某、高某某及彭某（另案处理）等人在福建省漳浦县永嘉天地2-2013室，以微信、吹牛、赢众等软件在网络上开设“八方财富”、“赢众APP”赌博群。被告人白某某等人利用加拿大28、北京28（统称PC28或PC蛋蛋）的开奖结果，组织参赌人员张某1、林某、邓某、石某等人在其建立的赌博群内按照其设定的规则、赔率以充钱上分、下分退钱的方式进行下注赌博。上、下分标准为一元人民币一分。被告人白某某、林某某、马某某、高某某及彭某等人明知“八方财富”、“赢众APP”是赌博群，仍积极从事拉人进群赌博、看盘等工作，为参赌人员上分、下分、看盘，参与该群的管理并领取高额工资。案发时，该赌博群收款账户内（被告人蔡某某以张某2名字办理的卡号为62×××98的兴业银行卡）共有赌资141982.86元人民币。另查明，案发前参赌人员石某在“八方财富”、“赢众APP”赌博群内在参赌资金为33518元。在审查起诉阶段，被告人蔡某某先后分别退赃61982.86元、80000元，共计141982.86元，后在案件审理过程中，被告人白某某、林某某、马某某、高某某积极退赔违法所得，分别退赔11200元、12000元、8000元、3000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某的供述与辩解。证实赌盘是蔡某某开设，白某某是主管，林某某是会计，其他人员是打工人员，利用赢众及微信、吹牛软件建群开设赌盘，赌博群共有两个，一个叫“八方财富”，另一个叫“赢众APP”，赌资是参赌人员通过扫蔡某某制作的二维码收款，扫码后直接到张某2名义的兴业银行卡上，赔付时用的是蔡某某在微信朋友圈内购买的胡西鸽、李侠侠等人的银行卡，进盘、出盘的卡上有蔡某某的生意及借贷往来，案发当天（2018年8月1日）张某2的兴业银行卡上收入都是赌盘收入，无其他收入。2.证人彭某、李某、高某1证言。证实白某某、林某某、马某某等人开设赌盘的事实。3.证人张某1、林某、邓某、石某、郭某证言。证实被害人在被告人开设的赌盘内的参赌情况。4.证人白某、吴某1、吴某2、张某2、蔡某的证言。证实该证人在涉案赌博使用的进盘、出盘卡上有与蔡某某的经济往来。5.证人高某2、蔡某、张某2的证言。证实蔡某某使用他人办理的银行卡。6.被告人户籍信息、前科情况查询证明、社会调查报告、到案经过、移交手续、批拘手续、党员证明、羁押证明，证实各被告人的基本信息及各被告人均系抓获到案。7.现场示意图、赌博群画面、二维码等截图、开设赌场工作人员微信群部分内容、进入平台的流程截图。证实被告人组织参与赌博的现场及进行赌博的操作流程。8.电脑、手机、优盾、扣押及移送清单、发还清单、票据两张，证实被告人作案工具和手段以及侦查机关扣押电脑一体机4台，电脑主机5台、电脑显示器4台、优盾7个、手机31部，被告人蔡某某在审查起诉阶段分两次共计退赃141982.86元。9.延津县公安局情况说明。证实加拿大28、北京28是一种竞猜赌博的玩法，其域名注册商非国内域名注册商，现已不能打开访问。10.延津县公安局情况说明，证实从1号电脑桌面上标注为“历史账单”的文件夹内提取了“八方财富”赌盘的赌资明细，涉案金额为5732835元；从一体机电脑桌面上标注为“账单明细”的文件夹内提取了“赢众APP”赌盘的赌资明细，涉案金额为2382741元。前期认定赌资就是这两个数字相加。11.张某2银行卡明细、李侠侠及胡西鸽名下银行卡明细。证实蔡某某以张某2名义开设的银行卡明细显示2018年8月1日即案发当天收款141982.86元；李侠侠、胡西鸽银行卡明细证实蔡某某与吴某1、吴某2有大量资金往来，另转给参赌人员石某的金额有33518元。12.林某某、马某某辨认笔录。证实林某某、马某某辨认出老板蔡某某。13.鉴定意见。证实送检硬盘中提取、恢复出修改时间在2018年8月1日至2018年11月23日的文档文件42个、图片文件4911个；检出2018年8月1日至2018年11月23日系统开关机时间数据58条；送检一体机电脑中提取、恢复出修改时间在2018年8月1日至2018年11月23日的文档文件40个、图片文件384个；检出2018年8月1日至2018年11月23日系统开关机时间数据14条。上述证据均经当庭举证、质证，查证属实，足以证明所认定的事实。本院认为，被告人蔡某某以营利为目的，通过软件在网络上开设赌博群，根据竞猜游戏网站的开奖结果，以充钱上分、下分退钱等方式进行赌博，在一段时间内持续组织网络赌博活动的行为，已构成开设赌场罪。被告人白某某、林某某、马某某、高某某明知是赌博微信群，仍积极为参赌人员上分、下分、看盘，并获取报酬，也应认定为开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某某参与投资、招募人员或管理经营，在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人白某某、林某某、马某某、高某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人蔡某某、白某某、林某某、马某某、高某某到案后如实供述自己的罪行，且已全部退赃，可以从轻处罚。关于辩护人辩称各被告人到案后如实供述自己的罪行、且已退赃、系初犯，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。经本院委托对被告人高某某进行社会调查，具备社区矫正条件，故对其适用缓刑不致再危害社会。综合被告人犯罪事实及情节予以考量，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人蔡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2020年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人白某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2019年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2019年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2019年7月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、在案的全部赃款以及作案工具电脑一体机4台、电脑主机5台、电脑显示器4台、优盾7个、手机31部予以没收，由扣押机关依法予以处理。七、被告人白某某退缴的违法所得11200元、被告人林某某退缴的违法所得12000元、被告人马某某退缴的违法所得8000元、被告人高某某退缴的违法所得3000元，共计34200元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯丽利人民陪审员  张丽华人民陪审员  李红芹二〇一九年七月十九日书 记 员  随秋英