辽宁省西丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1223刑初63号 公诉机关辽宁省西丰县人民检察院。 被告人柳某某，男，1980年6月6日出生于辽宁省北镇市，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省北镇市XXX镇XX村XXX号，因本案于2018年11月22日被抓获，同年11月24日被刑事拘留，12月29日被逮捕，现羁押于西丰县看守所。 辩护人张凤林，辽宁名崛律师事务所律师。 被告人范某，女，1974年10月14日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省庄河市XX镇XX村XX屯XX号，因本案于2018年12月30日被抓获，2019年1月4日被刑事拘留，同年1月16日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。 辽宁省西丰县人民检察院以辽铁西检公诉刑诉（2019）47号起诉书指控被告人柳某某、范某犯诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院审查后，于同年5月24日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西丰县人民检察院指派检察员谷智出庭支持公诉，被告人柳某某及其辩护人张凤林、被告人范某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人柳某某于2016年10月至2017年10月，在西丰县捍方牧业公司做技术员并与被告人范某一起生活。2017年12月柳某某为偿还范某购房向他人的借款，虚构要建厂房进设备，向捍方牧业公司的养殖户王某某1借款，范某向王某某1夫妇证实有建厂房进设备的事，二人共同骗取王某某1人民币40,000.00元；2018年春节期间，柳某某骗取经营西丰县鹿城超市的许某某人民币8,900.00元及香烟、水等物品价值人民币3,954.00元；2018年春节前，柳某某骗取吉林省东辽县居民韩某某人民币5,000.00元。破案后，被告人柳某某的妻子刘某为其返还赃款人民币52,854.00元，均已返还被害人。2018年11月22日、12月30日，柳某某、范某先后被抓获归案。对上述指控，公诉机关提供了估价鉴定；返赃笔录；被骗物品清单；证人王某某2、韩某证言；被害人王某某1、许某某、韩某某陈述；被告人柳某某、范某的供述与辩解等证据材料。 被告人柳某某、范某对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解和辩护理由。当庭自愿认罪。 被告人柳某某的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：一、被告人柳某某与范某共同商量骗取王某某1人民币4万元且此款用于范某购置房屋，不应认定柳某某为主犯；二、柳某某在许某某超市是正常赊欠行为，不应认定为诈骗行为，对该部分数额不应认定为犯罪数额；三、柳某某无犯罪前科，到案后如实供述自己的罪行，又主动让家人退赃，有认罪、悔罪表现，请求对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人柳某某于2016年10月至2017年10月，在西丰县捍方牧业公司做技术员并与被告人范某一起生活。2017年12月间，柳某某为偿还范某购房向他人的借款，虚构要建厂房进设备，向王某某1借款，范某向王某某1、马某夫妇证实有建厂房进设备的事，二人骗取王某某1人民币40,000.00元用于偿还王某某2，后二人逃离西丰。 被告人柳某某在西丰县捍方牧业工作期间，与其租住房子附近开鹿城超市的许洪伟相识，柳某某多次到许某某家超市吹嘘自己有实力，要在西丰建厂，可以给许某某家孩子安排工作，在取得许某某的信任后，于2018年春节期间，以赊账、借款的名义，骗取28.00元南京香烟100余盒和52.00元南京香烟20余盒及饮料、牛奶、火腿肠等物品共计人民币3,954.00元及人民币3,900.00元。 被告人柳某某在西丰县捍方牧业工作期间，与吉林省东辽县韩某某相识，柳某某向韩某某编造自己父亲是副局长，自己要投资在西丰建屠宰场，骗取韩某某的信任。2018年春节前，柳某某向韩某某借款人民币6,000.00元，后又谎称自己朋友出车祸，向韩某某借款人民币9,000.00元。后柳某某给韩某某转款人民币10,000.00元，并用微信给韩某某做了一个假的还款人民币15,000.00元的转账截图，骗取韩某某人民币5,000.00元。 综上，被告人柳某某、范某共同诈骗人民币40,000.00元，柳某某单独诈骗人民币8,900.00元及香烟、水等物品价值人民币3,954.00元。 2018年11月22日、12月30日，柳某某、范某先后被抓获归案。 案发后，被告人柳某某的妻子刘某为其返还赃款人民币52,854.00元，均已返还被害人。 本院确认的上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：证人李某关于柳玉新20**年10月到西丰县捍方牧业公司做技术员，负责给客户提供服务，后于2017年10月左右辞职情况的证言；证人王某某2、韩某关于2017年11月有一次借给柳某某40,000.00元，后经催要柳某某已还钱的情况的证言；被害人王某某1、马某关于柳某某说要在西丰投资几千万建厂进设备，范某向其证实有建厂房进设备的事，后二人骗取其人民币40,000.00元的时间和经过的证言；被害人许某某关于柳某某多次到其家超市说要在西丰建厂，可以给其孩子安排工作，取得其信任后骗取其人民币3,900.00元及价值人民币3,954.00元的香烟等物品情况的陈述；被害人韩某某关于被告人柳某某说其父亲是副局长，其要投资在西丰建屠宰场，取得其信任后骗取其人民币5,000.00元情况的陈述；被告人柳某某关于2017年12月间，其与范某以投资建厂买设备急需用钱为由向王某某1借款4万元的原因及经过以及其骗取许某某人民币3,900.00元及价值3,954.00元的香烟等物品和骗取韩某某人民币5,000.00元的经过的供述；被告人范某关于2017年12月间，柳某某以投资建厂买设备急需用钱为由向王某某1借款4万，其向王某某1夫妇证实有建厂房进设备的事的情况的供述；物品清单；估价鉴定；电子数据微信聊天记录；返赃笔录、返还笔录；临时羁押证明；北镇市沟帮子街道孙庄村委会证明；公安机关关于案件来源和被告人抓捕经过的说明；被告人户口证明等。上述证据，证与证、证与供相互印证，证据之间形成证明体系，证据与被证明的案件事实之间具有客观关联性，所证实的内容客观真实，证据来源合法，均予采纳。 本院认为，被告人柳某某、范某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取私人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人柳某某与被告人范某第一起犯罪事实系共同犯罪，柳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，范某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。关于辩护人提出的第一项辩护意见，经查，被告人柳某某在日常生活中极力夸张自己借此取得王某某1等养殖户信任，虚构买车和建厂事实骗取钱财，其在实施诈骗行为过程中起主要作用，应当认定为主犯，所骗赃款如何使用与区分主从、责任大小没有直接关系，对辩护人的该项辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的第二项辩护意见，经查，柳某某吹嘘自己实力取得许某某信任，假借急事用钱、接领导等为由，以赊欠名义在许洪伟的鹿城超市骗取现金及香烟等物品，离开西丰县后拉黑与许某某的微信、电话联系方式，其存在故意骗取行为，对该部分犯罪数额应予认定，对辩护人的该项辩护意见不予采纳；辩护人提出的第三项辩护意见符合事实及法律规定，予以采纳。被告人柳某某具有如下量刑情节：1、能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、全部退赃，可以酌情从轻处罚；3、多次诈骗，酌情从重处罚。被告人范某具有如下量刑情节：1、从犯，应当从轻处罚；2、能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、全部退赃，可以酌情从轻处罚。综上，对被告人柳某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定，对被告人范某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人柳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币35,000.00元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2020年5月21日止）。 被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20,000.00元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2019年12月29日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  梁晓莉 人民陪审员  曹春华 人民陪审员  范书颖 二〇一九年七月二十六日 法官助理杨超 书记员王梓丞