安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初398号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人刘某某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月4日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年4月28日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人刘某某1，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月29日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年4月28日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]331号起诉书指控被告人刘某某、刘某某1犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉。被告人刘某某、刘某某1到庭参加诉讼。合肥市蜀山区法律援助中心指派安徽神州行律师事务所律师虞华益分别为被告人刘某某、刘某某1提供庭前法律帮助。现已审理终结。公诉机关指控：2013年，被告人刘某某经盛平勇（另案处理）介绍来到合肥加入了以“连锁经营”为幌子的传销组织。该“连锁经营”活动以纯虚拟的份额为产品，通过发展下线人员购买份额，建立起“五级三进制”的上下层级关系，由上线人员对下线人员所缴纳的资金按比例逐级瓜分；新加入者至少要缴纳3800元购买一份额，方可取得多购买份额或发展下线人员的资格，自第二份开始每份为3300元，自己和下线人员购买的份额自下而上层层累加，并据此将成员分为业务员、组长、主任、经理和老总五个级别，同时以所发展人员的数量作为成员获取返利的依据。被告人刘某某缴纳费用购买虚拟“份额”，加入上述传销组织。后在本市蜀山区绿怡居小区等地，积极组织开展传销活动，直接发展了其父亲被告人刘某某1为其下线。刘某某1加入传销组织后，与刘某某一起积极组织开展传销活动，欺骗欧阳忠平、欧某（均已判决）等人加入传销组织，并从中获取返利。至2016年下半年，被告人刘某某、刘某某1直接或者间接发展的下线传销人员均已超过30人，且层级在三级以上，两人均曾经担任传销组织的“大总管”，后先后升任“老总”级别，共同对该传销组织进行领导和管理。针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了归案经过、户籍信息、银行账户交易记录、刑事判决书等书证，证人欧阳忠平、欧某、汤某等人的证言，被告人刘某某、刘某某1的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、刘某某1为非法牟利，组织、领导以“连锁经营”为名的传销组织，要求加入者缴纳费用购买虚拟的“份额”以获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人刘某某、刘某某1对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。经审理查明：2013年，被告人刘某某经盛平勇（另案处理）介绍来到合肥加入了以“连锁经营”为幌子传销组织。该“连锁经营”活动以纯虚拟的份额为产品，通过发展下线人员购买份额，建立起“五级三进制”的上下层级关系，由上线人员对下线人员所缴纳的资金按比例逐级瓜分；新加入者至少要缴纳3800元购买一份额，方可取得多购买份额或发展下线人员的资格，自第二份开始每份为3300元，自己和下线人员购买的份额自下而上层层累加，并据此将成员分为业务员、组长、主任、经理和老总五个级别，同时以所发展人员的数量作为成员获取返利的依据。被告人刘某某缴纳相应费用购买虚拟“份额”，加入上述传销组织，后在本市蜀山区绿怡居小区等地，积极组织开展传销活动，直接发展了其父亲被告人刘某某1为其下线。刘某某1加入传销组织后，与刘某某一起积极组织开展传销活动，欺骗欧阳忠平、欧某（均已判决）等人加入传销组织，并从中获取返利。至2016年下半年，被告人刘某某、刘某某1直接或者间接发展的下线传销人员均已超过30人，且层级在三级以上，两人均曾经担任传销组织的“大总管”，后先后升任“老总”级别，共同对该传销组织进行领导和管理。另查明，查获的被告人刘某某、刘某某1所持的中国农业银行的银行卡均系传销组织向其发放“返利”使用的账户。2019年3月22日，被告人刘某某1被海口铁路公安处琼海车站派出所民警抓获，并于当日临时寄押于琼海市看守所，同年3月29日被带出所，并于当日被转羁押于合肥市看守所。2019年4月4日，被告人刘某某主动到公安机关投案。归案后，二被告人均如实供述了上述案件事实。上述事实，有下列证据证实：户籍信息、归案经过、琼海市看守所出具的出所登记表、前科查询证明、传销人员关系拓扑图、银行账户信息及交易明细、同案犯刑事判决书，传销人员袁菊、陈某1、段某、陈某2、陈某3、张某等人的证言，同案犯欧阳忠平、欧某、汤某、肖小仔的供述，被告人刘某某、刘某某1的供述和辩解，辨认笔录等。上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人刘某某、刘某某1为非法牟利，组织、领导以“连锁经营”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的申购数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，二被告人直接发展和通过下线间接发展的传销人员总数均在30人以上，且组织内部有三级以上层级存在，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘某某主动投案，后如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人刘某某1归案后如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。在具体量刑时还应考虑到二被告人系初犯，此前无前科劣迹等情节。据此，根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年2月3日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人刘某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年1月21日止。已扣除先行羁押的7天。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱 毅人民陪审员  陈海艳人民陪审员  林 莉二〇一九年七月三十日书 记 员  李 元附本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。