湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0481刑初130号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人谭某，男，1991年2月12日出生于湖南省蓝山县，身份证号码4311271991********，汉族，初中文化，无业，住湖南省蓝山县大麻乡军屯村**。2016年3月11日因犯贩卖毒品罪被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，同年2月3日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 指定辩护人肖俊武，湖南丹阳律师事务所律师。 被告人李某华，男，1997年7月23日出生于湖南省蓝山县，身份证号码4311271997********，汉族，初中文化，无业，住湖南省蓝山县竹管寺镇李子荣村**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，同年2月3日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 指定辩护人谭奇勇，湖南丹阳律师事务所律师。 被告人李某佑，曾用名李某昌，男，1999年11月4日出生于湖南省蓝山县，身份证号码4311271999********，汉族，初中文化，无业，住湖南省蓝山县竹管寺镇李子荣村**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日被耒阳市公安局刑事拘留，同年2月3日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 指定辩护人邓瑞平，耒阳市法律援助中心律师。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2019〕116号起诉书指控被告人谭某、李某华、李某佑犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月12日、7月11日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员孙晓东出庭支持公诉，第一次庭审，被告人谭某、李某华、李某佑及辩护人肖俊武、谭奇勇、邓瑞平到庭参加诉讼，第二次庭审，被告人谭某及辩护人肖俊武到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月以来，被告人谭某在广州花都打工时多次办理各银行储蓄卡卖给他人获利，之后经人介绍认识了同案人蒋某（在逃），后被告人谭某又拉被告人李某华一起办卡卖给蒋某实施诈骗。2018年11月10日，被告人谭某和被告人李某华商量将蒋某诈骗后存入两人提供账户内的钱以补卡方式截取。后被告人李某华联系被告人李某佑以其身份办理了张农业银行卡（尾号6178），再由他们卖给蒋某用于实施诈骗。同时，被告人李某华将该卡绑定微信公众号，方便实时观察该卡是否有资金进账。被告人谭某将该卡提供给蒋某后，与被告人李某华商量只要是蒋某诈骗的钱转入该卡，他们就让被告人李某佑以挂失补卡的方式将钱截取出来分了。2018年11月22日，被害人梁某恒被骗30000元后，将钱汇入了该账户，并被蒋某立即取走11000余元，被告人谭某、李某华看到该账户里还有19900元钱后，立即要被告人李某佑持本人身份证到银行将该卡挂失后再补卡将钱取出，并承诺钱取出后分给被告人李某佑四分之一。被告人李某佑在挂失并补卡取钱时，蒋某询问被告人谭某为何将卡挂失，被告人谭某谎称无法找到被告人李某佑。因梁某恒发现被骗后到公安机关报案，公安机关通知银行止付该卡，被告人李某佑无法补卡后折返。2018年11月27日，被告人李某华发现该卡里的钱又可以取了，立即要被告人李某佑将该银行卡挂失并补办新卡。被告人李某佑在湖南永州蓝山县一农业银行将剩余19900元钱转入新办的卡里取走。得手后，被告人李某佑通过微信转了14000元钱给被告人李某华，被告人李某华与被告人谭某各分得7000元钱，被告人李某佑分得5900余元钱。到案后，三被告人已全部赔偿被害人梁某恒的损失。 2019年1月9日晚，蒋某问被告人谭某手中是否有银行卡，并称有一笔骗的钱马上打款，被告人谭某将被告李某华的一张民生银行卡号给了蒋某。不久，蒋某通知已有19800元钱打入卡里并要被告人谭某将钱取出。后被告人李某华持卡在广州市花都区一民生银行取款机将19800元钱取出。被告人谭某于次日凌晨将取出的19800元钱全部给了蒋某，蒋某分了760元钱给被告人谭某，被告人谭某分了300元钱给被告人李某华。 针对上述指控，公诉机关提交了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人谭某、李某华、李某佑以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。三被告人系共同犯罪，因同案人蒋某未到案，故不宜区分主从犯。提请本院依法判处。 被告人谭某辩解：对起诉书指控的第一起中19900元，其认罪，但其不知道这是蒋某诈骗得来的钱。对第二起其不认罪，因为其只是跑腿帮忙取一下钱。请求从轻处罚。 被告人谭某的指定辩护人肖俊武辩护：被告人谭某的行为不构成诈骗罪，因其只是提供银行卡，主观上没有诈骗的故意。即使被告人谭某的行为构成犯罪，被告人谭某系从犯，且积极赔偿被害人损失并取得谅解，可从轻处罚。 被告人李某华辩解：对起诉书指控的第一起中19900元，其自愿认罪，但其当时不清楚卡里的钱是诈骗来的。 被告人李某华的指定辩护人谭奇勇辩护：对起诉书第一起指控不持异议；第二次指控证据不足，不能认定被告人李某华构成诈骗犯罪。被告人李某华系从犯，有坦白情节，自愿认罪，积极赔偿被害人全部损失并取得谅解。故建议对被告人李某华从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某佑辩解，其按照李某华要求办了银行卡并取出卡里的钱，但不知道卡里的钱是怎么来的。其自愿认罪。 被告人李某佑的指定辩护人邓瑞平辩护：对起诉书指控被告人李某佑构成诈骗罪不持异议。被告人李某佑系从犯，积极退赔被害人损失并取得谅解。建议对被告人李某佑从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年5月以来，被告人谭某在广州市花都区打工时多次办理各银行储蓄卡卖给他人获利。之后经人介绍认识了同案人蒋某（在逃）。被告人谭某又拉被告人李某华一起办卡卖给蒋某。 2018年11月10日，被告人谭某和被告人李某华商量将蒋某诈骗后存入两人提供账户内的钱以补卡方式截取。之后被告人李某华联系在家的被告人李某佑。被告人李某佑按照被告人李某华的要求，以自己身份办理了一张农业银行卡（尾号6178）、U盾、联通手机卡，连同自己的身份证复印件，一并邮寄给被告人李某华。被告人李某华将该银行卡绑定微信公众号，方便实时观察该卡是否有资金进账。被告人谭某将该银行卡提供给蒋某。 2018年11月22日，被害人梁某恒被骗，将30000元钱汇入该银行卡账户。被告人谭某、李某华看到该账户转入了资金，立即联系被告人李某佑，要被告人李某佑持本人身份证到银行将该卡挂失后再补办新卡将钱取出，并承诺钱取出后分给被告人李某佑四分之一的钱。在此期间，银行卡内资金被蒋某取走11000余元。被告人李某佑在银行挂失时，蒋某询问被告人谭某为何将卡挂失，被告人谭某谎称无法找到卡主李某佑。因梁某恒发现被骗后到公安机关报案，公安机关通知银行止付该卡，被告人李某佑无法补卡后折返。 2018年11月27日，被告人李某华发现该银行卡里的钱又可以取了，立即要被告人李某佑将银行卡挂失并补办新卡。被告人李某佑在湖南省永州市蓝山县一农业银行将卡内剩余19900元钱转入新办的卡里取走。得手后，被告人李某佑通过微信转了14000元钱给被告人李某华。被告人李某华与被告人谭某各分得7000元钱。被告人李某佑分得5900余元钱。 案发后，三被告人已退还被害人梁某恒30000元，并取得谅解。 另查明：1、被告人谭某2016年3月11日因犯贩卖毒品罪被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十一个月，刑期自2015年12月10日起至2016年11月9日止。 2、三被告人均系抓获归案。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人谭某的供述证实：2018年4、5月份以来，其在广州花都打工时，多次办理各银行的储蓄卡卖给“小明”、“罗时九”、“小杨”并获利，之后又叫其表弟李某华一起来做这件事。后来办的卡多了，就知道老板拿这些卡是在骗钱时用。其听说用手机关注银行卡就可以知道银行卡里是否有钱，然后通过办卡人拿身份证将卡挂失再重新补办一张新卡，就可以把被骗人打入卡里的钱取出来。2018年11月时，其和李某华商量，将上线老板骗入卡内的钱用此方法截走。之后，李某华联系了一个叫李某佑的人，叫李某佑办了张卡寄来。李某华将这张卡，强卖给老板时，就已经绑定的微信公众号。大概过了10多天，李某华发现李某佑这张卡里有钱，就打电话叫李某佑挂失，在此期间，卡里的钱被取走了10000余元。后来李某佑挂失成功。老板打电话过来问其为什么卡被挂失了，其回答老板说联系不上卡主李某佑了。李某华要李某佑马上补办一张新卡把卡内19900元钱取出来，但李某佑补卡时被告知这张银行卡已经被公安机关止付，不能补卡。过了几天，李某华通过手机公众号发现这张卡解冻了，就打电话告诉李某佑，让李某佑赶紧到银行补卡把钱取出来。李某佑到银行补卡后，把卡里的19900元钱取出来，用微信转账14000元给李某华，李某华转了7000元给其。后来老板发现这经卡里的19900元钱被取走了，打电话质问其怎么回事，其骗老板说没有联系到李某佑，老板就再没说什么了。 并供述，2019年1月9日晚上，上线老板又打电话给其，说有笔骗来的钱马上要打到银行卡里，要其给个卡号，并要其在钱到账后去取一下。其答应了，给了老板一个民生银行的卡号。后来被骗的人往这张卡里打了19000元。李某华主动说去帮老板取钱，并把取来的钱交给其。第二天凌晨，其按老板约定的地点，将这笔钱交给了老板。老板给了其760元钱，其分了300元给李某华。 其开始认为这些卡是用来洗黑钱，后来办理的多张银行卡被公安机关冻结过，才知道办理的银行卡是用来诈骗。但上线老板诈骗的方式其不知道。 2、被告人李某华的供述证实：谭某叫其一起办银行卡卖给他人赚钱。并供述，其联系李某佑办卡，通过绑定微信公众号以实时查看卡内资金，通知李某佑将卡挂失再补办新卡，利用新卡将卡内资金19900元取出并分赃的经过。另有一次，谭某的上线老板要银行卡号，说有一笔钱马上会打入卡内。后来卡内打入了19000元，其去银行将钱取出。老板给了760元好处费，其分了300元。还供述，其和谭某知道卡内的钱是上线老板骗来的，但老板具体是以什么方式骗钱其不清楚。李某佑也知道卡内的钱是骗来的。 3、被告人李某佑的供述证实：2018年11月中旬左右的一天，李某华打电话给其，说办银行卡可以赚钱。其按照李某华的要求用自己的身份证办了银行卡（尾号6178）、U盾、联通手机卡，连同自己的身份证复印件邮寄给李某华，李某华给了其400元钱。其与李某华聊天得知，李某华办卡是用来搞别人的钱，但具体怎么搞钱不清楚。2018年11月23日，李某华打电话给其，说银行卡有人转了钱进来，要其马上去银行挂失，并补办一张新卡将钱取出，许诺给其四分之一。其去银行挂失，得知银行卡被警察冻结，办不了。过了几天，李某华又打电话给其，告诉其卡已解冻，要其去银行以补卡方式将钱取出。其去银行补卡，并取出卡内19900元，将其中14000元转给李某华，自己留下5900元。 4、被害人梁某恒陈述证实：2018年11月12日，他人冒充女儿梁某微加其QQ，说要30000元培训费，其向对方提供的尾号6178账号转账30000元。 5、证人梁某微的证明材料证实：其从未向父亲梁某恒说过要30000元培训费。父亲转款后打电话给其，得知父亲被骗了。 6、证人张利民的证言证实：其帮被告人谭某介绍朋友办卡，还帮谭某上家去银行取过一次诈骗得来的钱。 7、聊天截图照片分别证实：诈骗人向被害人梁某恒诈骗钱财的聊天经过以及支付报名费30000元的事实；被告人李某华与被告人李某佑关于办卡、挂失、补卡、取款的聊天经过。 8、银行卡信息查询单、农业银行账户明细清单、业务凭证、视频截图等证实：被告人李某佑的农业银行卡曾被止付的事实；被告人李某佑尾号6178的农业银行账号于2018年11月22日转入30000元；被告人李某佑于11月27日将账号进行了挂失，重新办理一尾号为5270的账号并取走19900元的事实。 9辩认笔录证实：被告人谭某、李某华分别辩认出蒋某就是向其收购银行卡并让他们帮忙取钱的上线老板；被告人李某华还辨认出同案人谭某、李某佑；被告人李某佑辨认出同案人李某华。 10、刑事判决书、罪犯档案资料证实：被告人谭某2016年3月11日因犯贩卖毒品罪，被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十一个月，刑期自2015年12月10日起至2016年11月9日止。 11、关于吸毒人员动态管控信息证实：被告人谭某有吸毒史。 12、谅解书、收条证实：2019年1月15日，三被告人赔偿被害人梁某恒30000元，被害人出具谅解书表示对三被告人的行为予以谅解。 13、到案经过证实：被告人谭某、李某华于2019年1月11日22时许在广州市花都区岭南工业区一出租房被民警抓获归案，被告人李某佑于2019年1月10日在永州市蓝山县维多利亚酒店被民警抓获。 14、户籍资料证实：三个被告人的基本身份信息。 本院认为，被告人谭某、李某华、李某佑以非法占有为目的，与同案人结伙利用通讯工具、互联网技术手段骗取他人钱财，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。耒阳市人民检察院指控被告人谭某、李某华、李某佑犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第二起诈骗犯罪事实，因在卷证据无同案人蒋某的供述及被害人的陈述，致使涉案款来源及性质不明确，证据链不完整，故对该指控不予支持。在共同犯罪中，被告人谭某、李某华、李某佑分工合作、互相配合，均起主要作用，均系主犯，对三辩护人提出三被告人均系从犯的辩护意见，均不予采纳，但被告人李某佑所起作用相对较小，量刑时酌情区分。被告人谭某在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。三被告人到案以后，均如实供述犯罪事实，三被告人对自己行为性质的辩解，不影响对其坦白的认定，故对三被告人均可从轻处罚。案发后，三被告人积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，又均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人谭某、李某华、李某佑的犯罪情况及悔罪表现，决定对被告人谭某从重处罚，对被告人李某华、李某佑均从轻处罚。故对被告李某华、李某佑及辩护人提出从轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳，但对辩护人提出对被告人李某华、李某佑适用缓刑，以及被告人谭某及其辩护人提出对被告人谭某从轻处罚的辩解、辩护意见，均不予采纳。耒阳市人民检察建议对被告人谭某、李某华、李某佑犯诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，该量刑建议失当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、对被告人谭某还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，判决如下： 被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2020年9月12日止。） 被告人李某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2020年4月12日止。） 被告人李某佑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年1月10日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  喻 辉 人民陪审员  陆文龙 人民陪审员  曹启荣 二〇一九年七月二十九日 代理书记员  谢玉洋 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。