湖南省江华瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1129刑初68号 公诉机关湖南省江华瑶族自治县人民检察院。 被告人邹江，男，1973年3月28日出生于湖南省江华瑶族自治县。因本案于2018年9月13日被湖南省江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2018年9月30日被执行逮捕。现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。 指定辩护人李德爱，湖南瑶洲律师事务所律师。 湖南省江华瑶族自治县人民检察院以江华公诉刑诉[2019]55号起诉书指控被告人邹江犯合同诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江华瑶族自治县人民检察院检察员邓光忠，被告人邹江及其辩护人李德爱到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省江华瑶族自治县人民检察院指控，被告人邹江未到国土部门办理土地用途变更手续，未取得建设工程规划许可证就违法擅自进行房地产开发，未取得商品房预售许可证，就从2015年底开始向社会公开售房。被告人邹江为骗取资金，在2015年至2018采取一房多卖，先后共骗取被害人购房预付款人民币2552723元。之后，被告人邹江改变联系方式外逃，所骗资金至今无法归还。 对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、鉴定意见书等证据予以证实。公诉机关认为被告人邹江的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邹江辩称：没有与龙A等人签订买卖3单元5楼****号房的合同，不清楚自己有没有犯罪，愿意退赔被害人损失，请求从轻处罚。 辩护人李德爱的辩护意见认为，被告人邹江的行为不构成合同诈骗罪，应当对其宣告无罪。 经审理查明:2014年6月被告人邹江在江华瑶族自治县沱江镇成立永州永顺房地产开发有限公司，邹江为股东和法定代表人。2015年被告人邹江以永州永顺房地产开发有限公司名义开发兴建“博才佳园”房地产项目，该项目使用的土地坐落于江华瑶族自治县沱江镇宁和街，《国有土地使用证》证号为江国用(2004)第****号，土地使用权人为江华县顺兴印刷厂，用途为工业用地，土地使用权类为出让，使用权面积为1352平方米。被告人邹江在未到国土部门办理土地变更手续，未取得建设工程规划许可证的情况下违法进行“博才佳园”房地产开发项目，并且在未取得商品房预售许可证的情况下于2015年底开始向社会公众公开售房。 2016年5月13日，因被告人邹江无法偿还黄B的借款50万元，双方签订了《借据》、《借款抵押补充协议》和《商品房买卖合同》，约定借款期限半年，逾期将“博才佳园”三单元****、****、****、****房屋抵债，《借据》原件现存黄B处。2018年1月1日，因被告人邹江无法偿还邱C的借款32万元，邱C提出将“博才佳园”三单元****、****房屋抵债，双方签订《商品房买卖合同》，《借据》原件现存邱C处。2017年2月16日，被告人邹江又与左D签订《商品房买卖合同》，以352820元的价格将“博才佳园”三单元****、****房屋出卖给左D，并收取左D预付款10万元。2018年1月28日，被告人邹江又与蒋E签订《商品房买卖合同》，以299900元的价格将“博才佳园”****、****房屋出卖给蒋E，并先后收取蒋E预付款25万元。 2015年11月10日，被告人邹江与李F签订《商品房买卖合同》，以397400元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给李F，并收取李F预付款11.92万元。2018年3月14日，被告人邹江又与钟G签订《商品房买卖合同》，以263900元的价格将“博才佳园”三单元3501房屋出卖给钟G，并收取钟G预付款23.39万元。 2016年9月16日，被告人邹江与廖H签订《商品房买卖合同》，以301150元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给廖H，并收取廖H预付款101150元。2017年7月8日，被告人邹江又与蒋I签订《商品房买卖合同》，以274600元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给蒋I，并收取蒋I预付款20万元。 2016年11月12日，被告人邹江与王J签订《商品房买卖合同》，以319149元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给王J，并收取王J预付款109149元。2018年4月1日，被告人邹江又与蒋K的女友杨L签订《商品房买卖合同》，以240000元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给杨L，并收取蒋K代付的预付款8万元。 2016年10月25日，被告人邹江与邓M签订《商品房买卖合同》，以287952元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给邓M，并收取邓N代付预付款267952元。2017年11月11日，被告人邹江又与黄O签订《商品房买卖合同》，以251958元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给黄O，并先后收取黄O预付款181958元。 2016年2月3日，被告人邹江与贺P签订《商品房买卖合同》，以289680元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给贺P（该合同为贺P之夫刘R代签），并收取刘R预付款10万元。因被告人邹江无法偿还吕S借款本息339315元，双方协商用房屋抵债，2017年5月5日双方签订《商品房买卖合同》将已经预售给贺P的“博才佳园”三单元****房屋再次作价339315元抵偿给吕S。 2016年1月26日，被告人邹江与邱T签订《商品房买卖合同》，以289680元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给邱T，并收取邱T预付款10万元。2018年2月12日，被告人邹江又与唐U签订《商品房买卖合同》，以299900元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给唐U，并收取唐U预付款25万元。 2016年2月7日，被告人邹江与李V签订《商品房买卖合同》，以261556元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给李V，并收取李V预付款10万元。2016年10月19日，被告人邹江又与金W签订《商品房买卖合同》，以297550元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给金W，并收取金W预付款97550元。 2016年5月16日，被告人邹江与黄X签订《商品房买卖合同》，以364480元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给黄X，并收取黄X预付款14万元。2016年10月28日，被告人邹江又与龙A签订《商品房买卖合同》，以310080元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给龙A，并收取龙A预付款20万元。2017年7月6日，被告人邹江又与罗Y、潘Z签订《商品房买卖合同》，以299800元的价格将“博才佳园”三单元****房屋出卖给罗Y、潘Z夫妇，并收取罗Y、潘Z预付款共计25万元。 2016年7月29日，被告人邹江与陈AA签订《商品房买卖合同》，以244000元的价格将“博才佳园”一单元****房屋出卖给陈AA，并收取陈AA预付款54000元。2018年4月15日，被告人邹江又与杨AB签订《商品房买卖合同》，以92800元的价格将“博才佳园”一单元****房屋出卖给杨AB，并收取杨AB预付款5万元。 上述买受人向被告人邹江所支付的商品房预付款大多通过转账到邹江的个人银行账户或者给付现金，部分转存入永州永顺房地产开发有限公司银行账户或者直接抵债。截止到2018年9月，被告人邹江及其房地产公司名下所有银行账户余额仅为5000余元。因财务制度不规范以及公司与个人财务混同，被告人邹江及其房地产公司资金使用情况不明，所收取的商品房预收款用于支付各种债务和日常消费。 2018年4月，被告人邹江离开江华瑶族自治县，后将手机号码换掉。随着商品房买卖合同约定交房时间的到期，买房人逐渐发现被告人邹江一房多卖的情况，就找被告人邹江解决，但是无法联系；买房人集体向江华瑶族自治县委和政府反映要求解决。接到被害人蒋E等人的报案后，江华瑶族自治县公安局于2018年6月13日决定对邹江合同诈骗案立案侦查。2018年9月7日，被告人邹江被公安机关抓获归案。被告人邹江归案后至今，供述了其基本犯罪事实，但是未退赔被害人任何损失。 上述犯罪事实，有如下证据证实： 一、书证 (一)《江华瑶族自治县国土资源局关于博才佳园土地权属性质的说明》证实：永州市永顺房地产开发有限公司开发土地情况：该公司兴建的博才佳园所使用土地坐落于沱江镇宁和街，《国有土地使用证》证号为江国用(2004)第***号，土地使用权人为江华县顺兴印刷厂，土地用途为工业用地，土地使用权类型为出让，使用权面积为1352平方米，终止日期为2054年。到目前为止，该宗地未在我局依法设定他项权利登记。 (二)《江华瑶族自治县住房和城乡规划建设局关于宁和街博才佳园项目的执法情况》证实：永州市永顺房地产开发有限公司兴建的博才佳园未取得建设工程规划许可证，且拒不服从停建通知，并多次约谈法定代表人邹江。 (三)江规建[2015]停字148号、[2016]停字158号《江华瑶族自治县住房和城乡规划建设局停建通知书》证实：永州市永顺房地产开发有限公司兴建的博才佳园未取得建设工程规划许可证，擅自建房,两次被责令停建。 (四)成都铁路公安局贵阳公安处遵义车站派出所出具的《归案情况说明》证实：2018年9月7日19时9分，邹江在遵义火车站被执勤民警夏飞等人抓获。 (五)搜查笔录及江华瑶族自治县公安局《扣押物品、文件清单》证实：被告人邹江与他人签订了博才佳园商品房买卖合同。扣押了买卖合同38份和合同26袋，合同中有空白的、无效的、重复的，根据搜出的合同进行统计，一、二单元只有6户，三单元有37户。 (六)《邹江合同诈骗案一房多卖统计表》证实：被告人邹江一房多卖的情况，被告人邹江仅对****房持有异议。 (七)《收据》及《借据》复印件证实：被害人蒋E等人交购房款，被告人邹江及其公司收款情况。 (八)《江华瑶族自治县公安局调取证据通知书》和江华瑶族自治县农村商业银行、农业银行、邮政银行、建设银行、工商银行出具的《永州永顺房地产开发有限公司和被告人邹江银行账户开户情况和2014年以来的交易明细表》证实：被告人邹江及其公司银行账户情况，2014年以来交易情况，财务混同情况。 （九）江华瑶族自治县食品药品工商质量监督局出具的《内资企业基本情况表》证实：邹江于2014年6月9日注册成立永永顺房地产开发公司，股东为邹江一人，应出资400万元等情况。 (十)被害人蒋E等人提供的《博才佳园商品房买卖合同》证实：被告人邹江及其公司与蒋E等人签订商品房买卖合同情况，一房多卖情况。 (十一)被告人邹江的户籍信息证实：被告人邹江案发时已达刑事责任年龄。 二、证人证言 (一)证人贺AC证言的主要内容：他于2015年7月与邹江签订合同承建博才佳园，是包工包料，按建筑面积每平方米848元的价格算，总面积6700多平方米，总金额500多万，现在邹江已付他300多万，还欠他200万左右的工程款未付。邹江没有用房子抵工程款，但有三户人与邹江签合同的钱是他收的。 (二)证人龙A证言的主要内容：他跟邹江是通过朋友认识的。因为邹江当时建房子缺现金，低价格卖了八套房子给他，有楼梯房、电梯房。后面朋友购买房子，他就转了一些房子给朋友，目前他手上还有三套房子没有卖。****房卖给了王J，****、****写他的名字，****写他女儿龙AD的名字，还有邱T、刘R各购了一套，深圳他一个朋友购了一套，大路铺一个在广东打工的，还有一个姓赖的购买了一套，他们具体购买了哪一套我记不清楚了。这八套房转出去，户主是与邹江签合同，收据由邹江开，每户交预付款10万元，每套房子首付款10万元全部付给了邹江。廖H这套房是他介绍给邹江的，邹江与廖H签合同的，廖H这户没有在八套房之内。 (三)证人蒋AE证言的主要内容：2017年的时候，邹江就租用她家的一楼，用于放置一些印刷厂的机械、办公用的柜子和书桌。2018年5月份的一天，邹江的岳父和邹江的妻子把一楼的印刷机械和办公书柜等物品全部搬走了，没有遗留任何物品。 （四）证人朱AF证言的主要内容：她是2016年6月至11月左右在博才佳园工作，是做客户接待工作，有客户来看房子，就带客户去看房子，价格都是邹江定的，如果客户要还价，她就要通过邹江同意的，客户购买房子了，就通过售楼部的POS机刷卡付首付款，她就开票给客户。公司的公章和邹江的私章都是邹江管的，如果邹江不在就要他老婆或者他弟弟送过来盖单，她不管章子的。邹江交给她一张销售表放在售楼部的，销售表上有所有房子的房号，哪些房子卖了就在表上划死，没划死的就是没卖的。廖H和王J付房款可能是龙A收了。邓M的购房款是贺AC收的，是经过邹江同意的，收据是她开的。金W的购房款，应该是邹江要她开的收据，钱谁收的她不清楚。龙A买****房的20万元收据是她开的，是邹江要她开的，这套房子应该是原来龙A就和邹江签了合同的。 （五）证人唐AG证言的主要内容：他老表蒋E在博才佳园购买了一套商品房，就介绍他弟弟唐U也在那购买了一套商品房是三单元三楼****号房，2018年2月12日在桥头铺邮电局签的合同，当时唐U取了现金交给了邹江，现在房子没有交付，工程停了，邹江也跑了，但是唐U已将房子装修了。 三、被害人陈述 (一)蒋E陈述的主要内容：他于2018年1月28日在博才佳园购买一套135.7平方米的商品房，房价总金额299900元，签订好购房合同后，就付了25万元给开发商邹江（5万元现金，20万元转账）。临近交房时间他根本打不通邹江的电话。通过与在博才佳园购房人员交流，发现他购买的房子与黄B签约买受的商住号是同号（****号）。后来听说邹江因负债很多，携款逃跑了，他感到事情不妙，就到公安反映情况了。 (二)黄B陈述的主要内容：2014年邹江向他借50万元说是搞商品房开发，并承诺2.5分的月息，他就和徐AH、黄AI一起筹了50万元给邹江。借钱后原来按时付利息的，到了2015年11月开始就不付利息了。2016年5月13日，邹江说没得钱还，提议用博才佳园房产抵他们的借款，他就与邹江签订了商品房买卖合同，邹江将博才佳园小区三单元五楼****、****号和三单元六楼****、****号抵债给了他们。2018年5月中旬，他打邹江电话他不接电话，博才佳园小区又停工没建了，他就到****、****、****、****房间里写上此房已售，同时留下的他联系电话。过后有个叫蒋E的人就打电话我，讲他也买了****这间房子，他才发现****房子被卖给了二个人，后来又有些人也发现自己的房子也多卖了。 (三)邱C陈述的主要内容：2014年3月14日他借了10万元钱给邹江，月息2分，时间三个月左右，可到时间后他未还钱我，还对我说一中南大门有一块地老板要卖，叫我买下这地，50平方米20万元，加上以前的10万元让他再出10万元共20万元就可买下这块地。于是他通过支付宝等渠道分几次共打了10万元到邹江的农业银行账户上。可等了一年时间，没有办成事，钱也还不了他，他就让邹江写了一张32万的借据（其中本金20万元）。借据到期后邹江仍无钱还他，他就提出以房抵债算了。邹江就带他到博才佳园小区去看房，帮他定了三单元五楼****房，事后他得知这套房与他人同号。 (四)左D陈述的主要内容：2017年2月一天，他到博才佳园售楼部看房，当时老板邹江和一名工作人员在场，邹江问他是不是要买房子，随后售楼小姐就带他到三单元六楼****、****房。看房后，他与邹江商量，并以2600元一平方米成交，两天后，他到了售楼部找到邹江，按前二天讲好的价格与邹江签订了商品房买卖合同，先首付10万元，余下的按揭，收据是邹江开的。到了交房时间，房子没有交付，工程停工了，老板邹江跑了，电话关机打不通，他买这套房子与黄B同号。 (五)李F陈述的主要内容：他到博才佳园售楼部找到老板邹江，并确定购买三单元五楼****号，购房总金额397400元，于2015年11月10日与邹江的永州市永顺房地产开发有限公司博才佳园售楼部签订商品房买卖合同，付了首付119200元。他用农业银行卡在农业银行转账给邹江的，开票时写了人老婆汪AJ的名字。现在房子没有交付，工程停了，老板邹江跑了，电话关机打不通，而且他购买的****号这套房子与钟G是重号。 (六)钟G陈述的主要内容：当时她是在邹江办公室与邹江签订的商品房买卖合同，购买的是三单元五楼****号，总金额263900元，已付款233900元，开票收据是243900元，其中有1万元在水电安装好后付清，收据是邹江本人开的。是通过农业银行卡在农业银行转账给邹江的，转了233900元，邹江的卡号是62305217**********。后来才知道他所购买的这套商品房与李F重号。 (七)蒋I陈述的主要内容：邹江带她到了5楼去看房子，她开始想选1号房，邹江讲1号卖了，还有4号没卖，她就选择了三单元5楼的****号房间，但合同上面写的房号是***0号，估计可能4数字不吉利吧，所以邹江把4改成了0，总房价是274600元。2017年7月8日，她转账20万元到永州永顺房地产开发有限公司，剩余的74600元等交房时再交。现在房子空在那里没有装门，工程也停建了，邹江电话也打不通，经了解她的房子与一个叫廖H的重复销售了。 (八)廖H陈述的主要内容：2016年9月16日他在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元五楼****号，现发现所购的房与蒋I同号，当天他在售楼部签订了商品房买卖合同，签订合同的第二天我在财政局隔壁的邮政储蓄所取钱，在邮政储蓄所对面将101150元交给了龙A (九)蒋K陈述的主要内容：他女友杨L于2018年4月1日在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元二楼****号房，现发现所购买的房与王J同号。他是用手机转账8万元到永州永顺房地产开发有限公司账户上，是邹江开的票，可现在房子没有交付，工程停工了，老板邹江跑了，电话关机打不通。 (十)王J陈述的主要内容：他于2016年11月12日在博才佳园购买了三单元二楼****商品房，现发现所购的房与蒋K同号。当时他就到农业银行取现金交了109149元，售楼部的工作人员开的收据。 (十一)邓N陈述的主要内容：他于2016年10月25日在博才佳园为他儿子购买了三单元三楼****号商品房，现发现所购买的房与黄O同号，售楼部朱小姐代表邹江与他儿子邓M签的合同。当时贺老板讲邹江欠了他的工程款，后贺老板电话邹江，邹江同意他的购房款给贺老板。贺老板就写了一张领了267952元工程款给小朱，他就与贺AK到农村商业银行取款机上转了267952元给贺AK，然后朱小姐就写了267952元的收据给他。 (十二)唐AL陈述的主要内容：他媳妇黄O于2017年11月11日在博才佳园购买了三单元三楼****的商品房，现发现所购的房与邓M同号。他是当天签订的商品房买卖合同，当天在农商行打款十万元到博才佳园公司账户上，2017年12月31日又存款81958元到永州永顺房地产开发有限公司账户上，共计181958元，他当时还有怀疑，对邹江讲：不要一房多卖。邹江讲：不可能。 (十三)邱T陈述的主要内容：2016年1月26日他在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园与邹江签订了商品房买卖合同，付给了邹江10万元现金作为首付，房子是三单元三楼****号房。他在2018年8月前去看房时发现房子被人锁了，就确定房子应该重号了。 (十四)潘Z陈述的主要内容：她与她老公罗Y于2017年7月6日在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元五楼****号房，当时就在博才佳园跟邹江签了合同，通过农商行转账给了他25万，邹江的账号记不清了，他开了收据。现发现她买的房子与一个人同号。 (十五)刘R陈述的主要内容：他与他老婆贺P于2016年1月26日在永州永顺房地产开发有限公司博才佳园购买了三单元二楼****号房，合同签的是贺P的名字，在2016年2月3日付了现金10万给了邹江。邹江跑路了，交不起房。他发现房间被他人锁了。 (十五)金W陈述的主要内容：2016年10月的一天他到博才佳园订了3601号房，当天就在售楼部的POS机上刷了2万元交订金。2016年10月19日售楼部打电话催他交剩下的77550元，因为博才佳园欠了王AN的工程款，售楼部的就让他把77550元转给王AN。于是他就让他陈AM转了77550元给王AN，售楼部写了张97550元收据给他，还和他签订了买卖合同，当时邹江不在，盖了邹江的私章。交钱后一直未交房。 (十六)李V陈述的主要内容：2016年2月，龙A介绍他和他叔叔李AO到博才佳园小区看房，他看中了三单元六楼的****号房，李AO看中了三单元四楼****号房。之后他和李AO就和邹江签订了合同，合同约定他们先付10万元预付款订购房子，等交房的时候再付余款。是李AO先帮他交的10万元，他后面再给李AO的。邹江还写了收据给他们。 (十七)黄X陈述的主要内容：2016年2月她听人说博才佳园的房子还可以，就去看了。当时是邹江接待的，看中了三单元五楼的****和****号房。2016年2月6日分两笔共转了7万元到邹江建设银行账户，订购了房子。之后她和家里人又去看了下房子，觉得****号房比较好，就想要这套。邹江同意了但要求他再交7万元，她就要先写合同和收据，邹江就在2016年5月16日和她签订了合同，还写了张14万元的收据给她，她就在17日又分两笔共转了7万元给邹江。他开始选的是****和****房，所以收据开的是那两个房。后来选了***房，签的合同是****房。在今年7月左右她看到****房有人在搞装修，她就去问，那人讲他也买的****号房，她才知道房子被重复卖了。 (十八)吕S陈述的主要内容：她与邹江是亲戚关系，2015年5月邹江打电话给她讲急用钱，等博才佳园的房子卖了就给钱给她，5月5日晚从网上银行转了20万元给他。在2007年7月她在建行帮邹江贷款5万元，到期后邹江没钱还她，后邹江讲钱还不起了，用博才佳园的房子抵给她，她还问了邹江抵给她的房子卖给了别人没有，邹江讲没有。邹江自己算所欠本金加利息共计339315元，抵了三单元二楼****号房，邹江与她签订了合同，并开了收据。 (十九)陈AP（陈AA的父亲）陈述的主要内容：2016年7月他们家到博才佳园看了二次房，一次是售楼小姐带他们去看的，第二次是邹江带他们去看的，然后他们同意购买一单元五楼****号房，与邹江讲好价格每平方米2629.31元，面积92.8平方米，总金额244000元，2016年7月29日在博才佳园以其儿子陈AA的名义签订了合同，交首付款54000元到邹江的银行账户。他们已经将房屋装修了，发现所买的房屋有重复销售的情况。 （二十）杨AB陈述的主要内容：他堂弟讲邹江有商品房卖，2018年4月14日他与邹江见了面，邹江带他看了博才佳园一单元****房，谈好价格每平方米1000元，4月15日在他堂弟家与邹江签订了合同，他拿了5万元存到邹江的建设银行账户里作预付款，邹江开了收据。邹江收取他预付款不久就跑路了。 四、被告人邹江的供述与辩解 主要内容：他是永州永顺房地产开发有限公司的法定代表人，唯一股东。公司售楼部先后聘请了一朱AF和徐AG做销售员。开发博才佳园的土地证号为江国用【2014】第****号，土地用途为工业用地。他没有去住房和城乡规划建设局办理建设工程规划许可证，被下了两次停建通知书。博才佳园的房子存在一房多卖的情况，三单元****、****房卖给黄B（抵债）、邱C（抵债）、蒋E；****、****房卖给黄B（抵债）、左D；****房卖给李F、钟G；***0房（实为***4房）卖给廖H、蒋I；****房卖给王J、杨L（委托蒋K全权处理）；****房重复卖给了邓M和黄O；****房卖给了刘R、吕S；****号房卖给了邱T、唐U；****房卖给了李V、金W；****房给龙A、黄X、潘Z的事情说明一下，他没有卖房子给龙A，他只是帮我推销房子，借了他10万元。黄X在买房后，她嫌房子小了，也嫌没有车位，在去年八、九月份的时候要退钱给她，大概退了三、四个月，每个月退二万给她，后来因资金紧张就没有退了，当时和她约定等钱退完后她再将合同交还给邹江。潘Z买****房是事实。剩下还有博才佳园一单元的五楼没有卖，二单元的五楼和六楼没有卖，三单元的3102-3103、3302-3303两套房没有卖。博才佳园户型平面图被公章盖了的就是卖出去给客户了，卖出去的钱交了水电安装、工程款等用了。他知道邓M的购房款交给了老贺（包工头）。今年4月份后他就去广东深圳、东莞去找他堂侄邹AQ，外出后是没换手机号的，后来催债的，一房多卖的户主找他解决问题，他在7月份的时候就将手机号码换了。 五、视听资料、电子数据江华县公安局讯问嫌疑人全程同步录音录像资料一份。证实，本案中侦查人员收集的证据客观、真实、合法、具有关联性。 上述证据，已经庭审举证、质证。本院认为，这些证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以认定。 本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪不仅侵害了对方当事人的财产所有权，对于社会主义市场交易秩序和竞争秩序造成极大的妨害。本案中被告人邹江在签订、履行合同中，明知自己违规开发房地产项目，没有办理和取得国土变更手续、建设工程规划许可证、商品房预售许可证，仍与他人签订商品房买卖合同；为套取更多资金又隐瞒房屋已经预售或抵押的事实真相，甚至不惜以更低的价格进行一房多卖；在收取多卖的预售款后，无法履行合同，既不积极退还被害人款项、履行违约责任，却采取外出、更换手机号码等方式逃避被害人，造成被害人至今损失无法追回。据此分析可见，本案中被告人邹江主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关指控被告人邹江犯合同诈骗罪，证据确实充分，其指控的罪名成立。其辩护人辩称邹江不构成犯罪的意见，与本案查明的事实和法律不符，本院不予采信。被告人邹江辩称没有卖房给龙A以及已经退了部分款给黄X，没有证据证实；经查实有购房合同和交款收据证明龙A、黄X买房和交款情况。对其辩称，本院不予采信。 关于被告人邹江一房多卖合同诈骗数额的认定，原则上以时间在后的购房者被骗金额为诈骗数额；另外，重复以房抵债的借条仍然在债权人手中持有，房屋并未实际交付的，抵押无效，债权人有权按照借贷法律关系主张自己权利，不宜认定为诈骗数额。邹江向邱C借款后以房抵债，虽然签订了房屋买卖合同，但是没有交付房屋，借条原件在邱C手中，邱C有权凭借条主张权利，该抵债行为形成的买卖合同数额不宜认定为诈骗数额。据此，本院认定被告人诈骗金额为：被害人蒋E25万元，左D10万元，钟G23.39万元，蒋I20万元，蒋K8万元，黄O18.1958万元，吕S33.9315万元，唐U25万元，金W9.755万元，龙A20万元，潘Z25万元，杨AB5万元，共计223.2723万元。 被告人邹江在庭审过程中认罪态度较好，可以对其酌情从轻处罚，但被告人邹江的犯罪行为给被害人造成了巨大的经济损失并且严重破坏房地产开发交易秩序，依法应予严惩。被告人邹江给被害人造成的损失，应责令退赔。据此，为保护公民合法财产权利和社会主义市场交易秩序、竞争秩序不受侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定判决如下： 一、被告人邹江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内一次缴清）； （判决的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2028年9月6日止）。 二、责令被告人邹江退赔被害人蒋E25万元，左D10万元，钟G23.39万元，蒋I20万元，蒋K8万元，黄O18.1958万元，吕S33.9315万元，唐U25万元，金W9.755万元，龙A20万元，潘Z25万元，杨AB5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗    勇 审 判 员 冯  美  芬 人民陪审员 徐  绍  好 二〇一九年七月四日 法官 助理 程  兰  棉 代理书记员 程兰棉(兼) 附本案所引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订合同履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。