广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1123刑初54号 公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。 被告人贺铭(曾用名贺永富），男，1963年12月17日出生于湖南省双峰县，瑶族，中专文化，无业，住南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月11日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月15日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行。现羁押于富川瑶族自治县看守所。 辩护人邓峰，广西宏民律师事务所律师。 辩护人聂新航，广西宏民律师事务所实习律师。 富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉[2019]47号起诉书指控被告人贺铭犯诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员徐琪峰出庭支持公诉，被告人贺铭及辩护人邓峰、聂新航均到庭参加诉讼。现已审理终结。 富川瑶族自治县人民检察院指控，2016年10月份左右，被告人贺铭向申某自称是南宁市阳光100置业房地产开发总监，可以向阳光100北京总部申请购买公司内部房，并向申某出示了“报请特价房的批复”、“收据”等照片，在取得申某信任后，以购买内部房交定金为由骗取申某15万元人民币。 2017年7月份，黄某1通过其哥哥黄某2认识贺铭，双方在交谈过程中，黄某1表示想办理其位于富川瑶族自治县富阳镇新建路25号的土地的不动产权证，贺铭自称认识富川瑶族自治县领导及国土局领导，可以帮忙办理不动产权证。被告人贺铭在取得黄某1信任后，以办理不动产权证需疏通关系等理由，向黄某1要了5万元人民币。2017年10月31日，黄某1将5万元人民币转入贺铭的建设银行卡内。之后，被告人贺铭将上述款项用于个人消费。 2017年9、10月份，被告人贺铭向邓某1自称是南宁市阳光100置业房地产开发总监，可以向阳光100北京总部申请购买公司内部房，并出示了“报请特价房的批复”、“收据”等照片给邓某1，在取得邓某1信任后，以购买内部房交定金为由向邓某1要140000元人民币。2018年10月10日，被告人贺铭在广西壮族自治区南宁市青秀区被公安机关抓获。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言及辨认笔录，有关书证，鉴定意见，被告人贺铭的供述和辩解等证据。据此认为被告人贺铭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人贺铭对起诉书指控的第三单犯罪事实和罪名无异议。提出起诉书指控的第一单事实其不认识申某这个人，起诉书指控的第二单事实中其收取黄某15万元是帮其办事的报酬，是打算归还，不是诈骗的辩解意见。 辩护人邓峰、聂新航对起诉书指控的第一、三单犯罪事实无异议，第二单事实中，被告人贺铭收取黄某1五万元系帮忙办事的报酬，不是诈骗的辩护意见。 经审理查明，一、2017年7月份，黄某1通过熟人认识贺铭，并透露需要办理其所有的一块土地的不动产权证。贺铭自称与富川瑶族自治县领导及国土局领导熟悉，可以帮忙办理不动产权证。在取得黄某1信任后，被告人贺铭以办理不动产权证需疏通关系等理由，向黄某1索要5万元人民币。2017年10月31日，黄某1将5万元人民币转入贺铭的建设银行卡内。之后，被告人贺铭将上述款项用于个人消费。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 被害人黄某1的陈述及辨认笔录，证实2017年7月份，黄某1通过其哥哥黄某2认识贺铭。在聊天过程中，贺铭自称和县领导关系很好。黄某1与贺铭聊到想办理新建路25号处土地的不动产权证，贺铭表示其和县长很熟，这件事可以办到。2017年10月31日，黄某1打电话给贺铭，贺铭称五万元包办理好土地权属证，并发了一个尾号为7228的建设银行账号给黄某1并于当日转五万元进这个账号。同年11月1日，贺铭又打电话给黄某1向其要十二万，黄某1又向上述建设银行账号转了八万元。之后，黄某1一直催贺铭办理土地权属证，直到2018年五月份仍未办理。黄某1要求贺铭退回十三万元，贺铭一直没有退钱。 辨认笔录，证实2018年7月18日，在见证人见证下，侦查员让被害人黄某1对12张不同男子免冠照片进行辨认，经辨认指出，3号男子是贺铭。经比对，3号男子是贺铭。 证人黄某2的证言及辨认笔录，证实黄某2和朋友在南宁吃饭的时候认识贺铭，当时以为贺铭是罗某朋友。之后，贺铭在打电话给黄某2说可以办理黄某1的土地证，但先要五万元人民币才能办理。之后，黄某2与罗某等人一起聊天时发现罗某和贺铭并不熟悉，只是一起同行回过。黄某2告知罗某等人其弟弟黄某1已经给贺铭十多万元帮忙办理土地证，才知道被贺铭骗了。 辨认笔录，证实2018年8月1日，在见证人见证下，侦查员让证人黄某2对一组12张不同男子免冠照片进行辨认，经辨认指出，6号男子是贺铭。经比对，6号是贺铭。 3.户籍证明，证实被告人贺铭出生于1963年12月17日，案发时已达完全刑事责任年龄。 4.接受证据清单、广西农村商业银行股份有限公司信汇凭证、中国建设银行客户回单、调取证据清单、贺铭银行卡综合信息查询、活期个人交易明细查询单，证实2017年10月31日，黄某1尾号为8598的账号向贺铭尾号为7228账号转入50000元。同日，贺铭账户支取一笔42899元给陈某、一笔39566元给王某、一笔33566元给付某。 5.接受证据材料清单、黄某1与贺铭短信内容截图，证实5月4日至7月2日，黄某1约一个叫“贺总”的人见面，“贺总”以在和各种领导吃饭为由推迟见面时间，在此过程中黄某1一直催对方尽快帮其办理事。之后，黄某1和对方说事情办不了就将13万元退回，并将银行账号发给对方，对方承诺7月18日还款或者将车抵给黄某1。 6.接受证据清单、欠条，证实2018年8月2日，贺铭书写欠条一份，记载因办理不动产证费用其欠黄某113万元，抵押一辆车。 7.被告人贺铭的辨认笔录、供述和辩解，证实贺铭通过黄某2认识的黄某1。2017年，黄某1到富川县城华泰酒店找贺铭办理一个土地权属的不动产权证。贺铭向黄某1称和富川县的县领导很熟，可以帮黄某1问富川县国土局的杨名锋看看能不能办理这个土地不动产证。之后，贺铭向黄某1要了5万元人民币用于找领导疏通，作为请领导吃饭的费用。次日，贺铭因有急事又问黄某1要10万元，黄某1给贺铭了8万元。事后，贺铭没有帮黄某1办理土地不动产权证，黄某1转给贺铭的钱，贺铭没有用于帮黄某1办理不动产证疏通关系，请领导吃饭，而是用于装修自己的房子。 辨认笔录，证实2018年11月1日，在见证人见证下，侦查员让被告人贺铭对一组12张不同男子免冠照片进行辨认，经辨认指出，6号男子是黄某1。经比对6号是黄某1。 上述证据，收集程序合法，符合证据的合法性、真实性、关联性“三性”原则，相互印证了上述所查明的事实，应当予以确认。 二、2017年9、10月份，被告人贺铭向邓某1自称是南宁市阳光100置业房地产开发总监，可以向阳光100北京总部申请购买公司内部房，并出示了“报请特价房的批复”、“收据”等照片以取得邓某1信任。后被告人贺铭以购买内部房交定金为由，向邓某1要人民币14万元。2018年10月10日，被告人贺铭被公安机关抓获并于次日刑事拘留。 上述事实，被告人贺铭及辩护人邓峰、聂新航在开庭过程中均无异议，且有被害人邓某1的陈述及辨认笔录，证人王某的证言及辨认笔录，接受证据清单、邓某1提供的收据（NO：5106281）、广西农村商业银行股份有限公司信汇凭证、手机银行个人电子回单、邓某1活期存款历史明细查询单、调取证据清单、贺铭银行卡综合信息查询、活期个人交易明细查询单，调取证据通知书、印章备案资料查询证明，调取证据通知书、电脑咨询单、公司董事会成员、监事会成员、经理情况、字号使用授权书、关于设立南宁阳光壹佰置业有限公司申请报告、北京阳光壹佰置业集团有限公司股东会决议、公司变更登记申请书、委派书、公司变更登记申请书、名称变更通知，抓获经过，贺州市公安局物证鉴定所鉴定文书，被告人贺铭的辨认笔录、供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贺铭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺铭犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人贺铭及辩护人邓峰、聂新航提出起诉书指控的第二单犯罪事实中贺铭收取黄某1五万元系帮忙办事的报酬，不是诈骗的辩护意见。经查，事前，被告人贺铭虚构自己跟县领导及国土局领导很熟的事实取得黄某1的信任。事中，以帮黄某1办理不动产权证需疏通关系、请领导吃饭为由向黄某3索要钱财。事后，从被告人贺铭分几次将钱转出其他账号，且贺铭供述其没有将这笔钱用于帮黄某1办理不动产证疏通关系，而是用于自己日常花销及房屋装修。因此，被告人贺铭主观上有非法占有为目的，客观上虚构事实使得被害人黄某1陷入错误认识给付钱财，被告人贺铭与辩护人邓峰、聂新航的辩解或辩护意见与本院查明的事实不一致，本院不予采纳。起诉书指控的第一单犯罪事实，公诉机关未提供相关报案、立案法律文书，且无直接被害人陈述，本院不予认定。被告人贺铭到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人贺铭的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人贺铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2023年10月10日止），并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人贺铭退赔被害人黄某1人民币50000元，退赔被害人邓某1人民币140000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄常春 审 判 员  董芝婧 人民陪审员  任荣日 二〇一九年七月十五日 法官助理何世昭 书记员周子航 附适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。