.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2019）内04刑终183号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。上诉人（原审被告人）于海明，男，1985年5月4日出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，捕前住赤峰市元宝山区。2005年4月15日，因犯绑架罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元；2013年5月8日减刑释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月12日被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月19日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人张新喜、柳湘渟，内蒙古源生律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭志杰，男，1987年8月11日出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，捕前住赤峰市松山区。2005年5月23日，因犯抢劫罪、抢夺罪被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元；2012年11月9日减刑释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月12日被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月19日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2019年3月25日经赤峰市元宝山区人民检察院批准，同年4月11日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人赖宁，内蒙古同实律师事务所律师。原审被告人宁某，男，1973年10月19日出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，捕前住赤峰市元宝山区。2014年11月6日因殴打他人被赤峰市公安局元宝山区分局平庄派出所处以罚款人民币五百元；2016年6月15日因殴打他人被克什克腾旗新开地派出所行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月8日被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同月15日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。原审被告人吴某，男，1980年12月16日出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，捕前住赤峰市元宝山区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月8日被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同月15日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。赤峰市元宝山区人民法院审理赤峰市元宝山区人民检察院指控原审被告人于海明犯盗窃罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人郭志杰犯盗窃罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人宁某、吴某犯非法拘禁罪一案，于2019年6月21日作出（2019）内0403刑初114号刑事判决。宣判后，原审被告人于海明、郭志杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人于海明、郭志杰，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：（一）被告人于海明、郭志杰盗窃、敲诈勒索的事实因宁某多次向周某索要54.5万元欠款未果，遂找到被告人于海明，以要回欠款的20%为佣金雇佣于海明向周某索要欠款。为便于向周某索要欠款，2018年8月22日，被告人于海明、郭志杰和宁某一起来到元宝山区平庄第二法律服务所，于海明和宁某签订虚假债权转让协议，谎称将宁某与周某债权转让给于海明。宁某为防止弄假成真又与于海明签订了给于海明欠款金额20%佣金的补充协议。宁某与周某5张欠条原件及宁某与于海明签订的补充协议（以下简称欠条和补充协议）由宁某保存。2018年8月30日宁某、于海明和郭志杰、周某三方见面后，宁某将债权转让给于海明一事告知周某。当日晚22时许，被告人于海明指使被告人郭志杰将宁某停放在家门前汽车内的拎包盗走，包内有欠条和补充协议及身份证、银行卡等物品，于海明将宁某雇佣其要账的补充协议撕毁。宁某当晚把丢包一事报案至平庄派出所，并在微信朋友圈悬赏两万元。2018年9月16日，被告人于海明又指使江某给宁某打电话冒充是捡到拎包的人并要赏金两万元，为了让宁某相信还将部分丢失的物品放在平庄南环金海泉对面的公厕，2018年9月17日宁某将这一情况报警，警察通过当晚的交易活动发现了被告人于海明和江某，传唤后二人没有供认。从平庄派出所出来后，被告人于海明对宁某谎称知道谁偷的包，以帮助找回为由，要求宁某支付好处费，第二天中午宁某通过微信转账方式向于海明支付了人民币一万元，当天晚上被告人于海明又指使韩某给宁某送东西，但未归还欠条和补充协议。2018年9月21日宁某向公安机关报案称于海明涉嫌敲诈勒索。2018年10月中旬的一天，被告人于海明、郭志杰与宁某在平煤技校旱河大坝再次见面，二人再次威胁宁某并向其索要钱财。2018年11月11日被告人于海明驾驶其×××黄色马自达轿车与郭志杰到赤峰，被公安机关查获，在被告人于海明身上发现周某与宁某欠条原件两枚，2018年12月19日将藏在被告人于海明黄色马自达轿车尾灯灯箱内其余三张欠条查获。另查明，2018年2月10日至2018年6月17日周某通过银行转账的方式转给宁某欠款7万元。（二）被告人于海明、郭志杰寻衅滋事的事实2016年夏天一日晚，被告人于海明在惠宁小区53栋311号内，为与李某1保持长期情人关系，阻止恐吓李某1与其他男性谈恋爱，拿水果刀逼迫李某1说出与其谈恋爱的王某1下落，遭到李某1的拒绝，用水果刀捅伤李某1左侧腋下部后，又指使王震（刑拘在逃）开车将李某1拉到外面，以将其活埋相威胁，半小时后才将李某1带回。2016年11月26日晚，被告人于海明和王震得知李某1和王某1在平庄福客园一旅店内，遂于第二天7时许来到旅店，王震拽着李某1，于海明用木棍将王某1头面部打伤，王某1向公安机关报案后怕于海明报复，又到派出所要求撤销报案。2019年5月13日经鉴定，王某1损伤程度构成轻微伤。2018年6月份，李某2找被告人郭志杰向宋某1索要债务，郭志杰先用1366761911的手机号打电话恐吓宋某1，被宋某1拉黑后，又用180XXXX****的手机号打电话威胁宋某1。2016年12月份，吴某找被告人于海明向宋某1索要债务，被告人郭志杰带两人以送快递的名义找到宋某1后，被告人于海明驾车也来到宋某1处，当面威胁宋某1，第二天又电话威胁宋某1。几天后二被告人找宋某1滋扰生事时，宋某1报警，经派出所调解处理。2018年8月至案发，宁某找被告人于海明向周某索要债务，被告人于海明指使被告人郭志杰多次打110报警电话，恶意举报周某家开的麻将馆赌博；还通过打电话、发微信、堵房门、喷字等方式威胁周某及家人。（三）被告人于海明、宁某、吴某非法拘禁的事实。2016年9月的一天，被告人于海明不让在惠宁小区53栋311房内躲债的宋某2离开，当晚将宋某2反锁在屋内。次日被告人于海明和裴某又通知被告人宁某、吴某到场，向宋某2索要欠款。当天被告人于海明、宁某让被告人吴某、王震（刑拘在逃）看着宋某2。次日宋某2提出去朋友勾某小山高层的房子，被告人于海明、宁某商量后，让被告人吴某驾驶其×××面包车与宁某一起将宋某2带至小山高层，被告人于海明指使王震、被告人宁某指使被告人吴某留下继续看着宋某2。宋某2被控制在小山高层两天两夜后乘王震、吴某二人熟睡逃走。2016年11月份一天晚上，被告人于海明、王震在元宝山区平庄小山高层楼下强行将被害人宋某2带到××庄号于海明租住的房屋内，以其逃跑不还账为借口，用皮带、拳脚对宋某2进行殴打，宋某2被打痛苦难耐，主动提出给于海明写下30万元欠条，次日凌晨宋某2趁于海明不备从窗户逃离。上述事实，有受案登记表、立案决定书，嫌疑人归案情况说明，被害人宁某、李某1、王某1、宋某1、周某、宋某2的陈述，证人江某、刘某1、孙某、韩某、李某2、郭某、刘某2、郝某、勾某、王某2、裴某等人的证言，现场图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，搜查笔录，辨认笔录，通话详单，电子数据，视听资料，鉴定意见，刑事判决书、释放证明，户籍信息，被告人于海明、郭志杰、宁某、吴某的供述等证据证实。足以认定。原审法院认为，被告人于海明、郭志杰、王震（刑拘在逃）经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段为他人索要债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪，应依法从严惩处。被告人于海明在活动中起组织、策划、指挥作用，系纠集者；被告人郭志杰、王震明知与于海明等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照于海明的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，应认定为恶势力其他成员。被告人于海明、郭志杰以非法占有为目的，秘密窃取欠条和补充协议，意图占有宁某的债权，构成盗窃罪，数额特别巨大，因周某没有履行即案发而未遂；被告人于海明、郭志杰以非法占有为目的，使用威胁手段敲诈宁某人民币一万元，数额较大，构成敲诈勒索罪；被告人于海明先后与王震、被告人郭志杰实施了逞强耍横、欺男霸女，随意殴打他人及多次恐吓、威胁、滋扰、恶意举报等讨债行为，均构成寻衅滋事罪；被告人于海明、宁某、吴某与王震在向宋某2讨债过程中将其监禁于一定场所进行非法拘禁，其中被告人于海明和王震还实施了捆绑、殴打行为，均构成非法拘禁罪；应当以盗窃罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人于海明的刑事责任，以盗窃罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究郭志杰的刑事责任并分别对二人实行数罪并罚，以非法拘禁罪追究宁某、吴某刑事责任；各被告人在共同犯罪均系主犯；被告人吴某案发后能够如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人于海明在减刑释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，应当从重处罚。经庭审查明，案发前周某已偿还给宁某欠款7万元，应从盗窃数额54.5万元中扣除；被告人于海明、郭志杰盗窃未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。根据社会危害后果大小、犯罪中的作用，酌情对被告人宁某、吴某从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第二百三十八条第一款、第二百六十四条、第二百七十四条、第二百九十三条的规定，判决：一、被告人于海明犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币七万元；二、被告人郭志杰犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人宁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；四、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；五、追缴被告人于海明、郭志杰违法所得人民币一万元并返还给被害人宁某；六、没收随案移送的供犯罪所用的被告人于海明×××马自达牌轿车一辆、白色苹果6s手机壹部；被告人郭志杰黑色VIVO牌手机一部；被告人吴某×××面包车一辆。宣判后，原审被告人于海明、郭志杰不服，提出上诉。上诉人于海明及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是，于海明没有盗窃宁某的包及周某欠条，于海明的行为不构成盗窃罪；一审判决量刑重。上诉人郭志杰及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是，郭志杰虽然盗窃了宁某的包，但包内没有欠条；郭志杰没有参与敲诈勒索宁某；一审判决量刑重。经二审审理查明：一、上诉人于海明、郭志杰盗窃、敲诈勒索的事实因被害人宁某多次向周某索要54.5万元欠款未果，遂找到上诉人于海明，以要回欠款的20%作为佣金雇佣于海明向周某索要欠款。2018年8月22日，为便于向周某索要欠款，于海明和宁某签订了一份虚假的债权转让协议。为防止弄假成真，宁某与于海明又签订了一份补充协议，约定宁某付给于海明要回欠款金额20%的佣金。同年8月29日晚上，郭志杰通过微信骗取宁某将其住处位置发送给郭，次日22时许，于海明指使郭志杰乘车到宁某家门前，将放在宁某车上、装有周某欠条原件及补充协议等物品的宁某拎包盗走。宁某发现后，随即向赤峰市公安局元宝山区分局平庄派出所报案。宁某将于海明、郭志杰屏蔽后，在微信朋友圈悬赏二万元用以找回丢失的拎包。同年9月16日，于海明指使江某冒充拾到者向宁某领赏，并让江某驾车将宁某部分丢失的物品放在赤峰市××区南环金海泉对面的公厕内，宁某确认系其丢失的部分物品后，将情况反馈给公安机关，公安人员通过调取监控后锁定江某驾驶的车辆。次日，于海明、江某驾车再次到金海泉对面的公厕附近欲与宁某交易时，出警的公安人员将二人传唤至平庄派出所。后于海明告知宁某其丢失的欠条在其手中，向宁某索要钱财，宁某被迫于同月18日通过微信向于海明转账人民币一万元。同日晚，于海明指使韩某将部分物品归还宁某，但仍未归还周某欠条和补充协议。同年10月中旬的一天，于海明、郭志杰约宁某在宁某住处附近的平煤技校旱河大坝见面，二人再次以帮其找回欠条为由向宁某索要钱财。同年11月11日，公安人员在赤峰市将于海明、郭志杰抓获，经搜查，在于海明身上查获周某欠条两张。同年12月19日，公安人员在于海明所有的×××号马自达轿车尾灯灯箱内查获周某欠条三张。另查明：2018年2月10日至同年6月17日期间，周某通过银行转账的方式偿还宁某欠款人民币7万元。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.赤峰市公安局元宝山区分局赤公元（平）受案字〔2018〕604号受案登记表、宁某报案材料证实，2018年8月30日22时许，宁某向该分局平庄派出所报警称，其停在岭上阳光小区1628号的汽车车门没锁，丢失内装200余元现金、银行卡、信用卡、欠条八张等物品的手包一个。2.赤峰市公安局元宝山区分局赤公元（刑）受案字〔2018〕479号受案登记表、立案决定书证实，2018年9月21日，该分局刑警大队接到宁某报案称，于海明以帮助宁某要回丢失拎包及包内物品为由，敲诈勒索宁某人民币一万元；同年11月12日，该局对郭志杰、于海明涉嫌犯寻衅滋事罪一案立案侦查。3.被害人宁某的陈述、辨认笔录证实，周某欠他54.5万元，两年了都没有还他，为快点把钱要回来，他于2018年8月初找到于海明帮他要钱，当时约定给于海明百分之二十的提成。他和于海明、郭志杰到律师事务所做了一个虚假的债权转让协议，将他与周某的债权转移给于海明，还把周某的联系方式告诉了于海明。他怕于海明反悔，又在他的笔记本上立了一个补充协议，约定债权转让协议的目的只是为了让于海明帮他向周某要钱。一天晚上20时许，郭志杰打电话以在赤峰泡妞为由，让他通过微信将他家的具体位置发给郭，帮郭作假，他当时没多想，就通过微信给郭发了一个实时位置。同月30日下午，于海明通过微信给他发了一个位置，他到了元宝山菜园子一个楼房内，当时于海明、郭志杰、刘某2和周某都在，通过商量，谈好过一段时间周某还钱，到时候他们三方都到场，一手还钱，一手毁欠条。然后，他开车拉着刘某2、于海明开车拉着郭志杰一起回平庄了，到了平庄广场刘某2下车了，他自己开车回到其位于阳光小区的家中（平煤技校附近）。他到家后将车停放在院子外，当时他将装有周某的54.5万元欠条、债权转让协议、载有补充协议的黑色笔记本、他和妻子的身份证、银行卡等物品的包放在车副驾驶座上，进屋了待了一会，然后开车去平庄广场溜达。22时许，他开车回家时没锁车门，就将车停在院子外，进屋待了十多分钟后，他想起来包还在车上，就赶紧出屋，到院门口发现车内副驾驶座上的包不见了，就赶紧报警了。警方介入后，也没有查出偷包人是谁。因他怀疑丢包与于海明、郭志杰有关，就屏蔽了这两个人，然后在微信朋友圈上发了一条消息，内容是其丢了一个包，如果有知情帮助找回包内物品者，酬谢两万元。同年9月16日晚上，手机号码153XXXX****给他打电话，对方问“是不是宁某，你丢的那些东西在我这里，你不是说有两万元钱赏金吗。”他问对方从哪里弄到他的包，对方说“你别问那些，我不可能见你，你要是想要你丢的东西，必须给我两万元钱。”他要求对方提供证明，对方表示要将他丢的部分东西放到金海泉对面的公厕，随后就挂了电话。他赶紧开车去金海泉对面的公厕，发现在公厕门前放着一个塑料浴包，他包内的一些银行卡在里面，他拿上浴包就回家了。他给153XXXX****打电话，问包内有没有周某的欠条，对方说周某合计54.5万元的几张欠条都在，让他凑钱。9月17日，他将情况反馈给警察，警察通过监控发现从×××号车辆上下来的人将那个浴包放到公厕门前。当天下午，他和对方约好将2万元放在金海泉对面公厕附近，对方交还丢失的欠条等物品。同日22时许，他开车拿着2万元钱去了金海泉对面的公厕，派出所警察在公厕附近将×××号车上的两个人带到了派出所。到派出所后，他才知道×××号车上的人是于海明和江某。在派出所门口，于海明和他说，要是早跟其说丢包了，包里有欠条啥的，早就给他要回来了，并自称与平庄偷东西的人都有联系，于海明一个电话就给要回来了。因怀疑是于海明把包从他车上偷走的，他就在派出所门前将和于海明的对话录了音，他妻子也在场。当时，于海明说可以帮他要回丢失的包和包里的东西，但是要求得到报酬，随后他们就分开了。9月18日上午，于海明给他打电话商量报酬的事，他怕欠条原件丢了，没法向周某继续索要债务，他迫不得已通过微信向于海明支付了一万元钱。18日晚上，于海明给他打电话说找人把包和包里的东西送过来，他在南环加油站等着，不一会儿，手机号码133XXXX****给他打电话，一名年轻男子下车交给他一个塑料袋，他打开发现里面是他丢失包内的物品，但是没有周某的欠条、债权转让协议，笔记本上的补充协议那页也被撕掉了。他给于海明打电话说缺东西，于海明说“欠条和协议都在我这呢，一样也不会少你的。”他要求于海明归还欠条等物品，于海明说“和我有关的东西，我都得拿过来，都是我的东西。”随后于海明就推说忙着呢，将电话挂了。19日，因于海明拒绝与其见面、归还欠条等物品，他就到公安机关报案了。10月中旬的一天下午，他和于海明在电话里因为欠条的事骂了起来，他约于海明在南环加油站见面，于海明说“加油站有监控，咱们就去你家边上的旱河大坝那里，那没监控。”过了大约半个多小时，他开车来到旱河大坝边上的一块空地，于海明、郭志杰、刘某1从一辆黑色的轿车上下来了，然后三个人上了他的车，刘某1坐在副驾驶，于海明、郭志杰在后座。郭志杰和他说“咱们谈谈吧”，于海明跟他说“你到底还能给我们多少钱”，他对于海明、郭志杰说“你们也不讲究，我钱都给你们了，你们也不办事，欠条也不还我，跟你们有啥好谈的？”郭志杰说“你今天不出钱指定不好使，欠条肯定不给你。”刘某1在边上问“你们这是咋回事啊？有事你们就商量。”他对刘某1说“兄弟你不知道咋回事，我把钱也给他们了，他们也不办事，我的欠条让他俩偷去了，欠条在他们那里，我也给他们一万元钱了，他也不还我条，我不用他们帮我要账了，把欠条还我就行。”于海明听他这么说，就对他说“欠条就在我们手呢，这个事我和郭志杰负责，你跟我俩说就行，你好好想想吧，想好给我多少钱，就给我打电话。”随后这三个人就下车了，于海明还从袖子里拿出一把约40厘米的板刀拎在手里让他看看，还说“幸亏今天你没带人来，要是带人来今天就没你了。”辨认笔录证实，经宁某辨认，韩某是2018年9月18日晚驾驶×××号车到平庄南环加油站给他送东西的男子；刘某1是和于海明、郭志杰一起在平煤技校旱河大坝与其见面要钱的人。4.证人刘某1的证言证实，他和于海明、郭志杰是狱友，他有一辆牌号为×××的黑色凯美瑞轿车。2018年8月30日21时许，于海明让他开×××号轿车拉郭志杰去平煤技校附近办点事，到平庄南环平煤技校周围后，郭志杰说“往技校后边的平房那里去”，到平房区域后，郭志杰下车往平房里面走了。过了大约20多分钟，郭志杰回到车上，让他开车去南环桥上加油站大坝边上的胡同口，到了以后，郭志杰下车走了，过了约半个小时，郭志杰回到车上让他往赤峰方向走，大约行驶到东六家三叉路口那里，郭志杰让他停车，下车后不到十分钟就又回到车上，郭志杰让他开车回平庄。在回去的路上，于海明给他打电话问他们在哪里，还让他将郭志杰送到于海明家小区后边，到了以后，于海明上车说了几句话，就和郭志杰下车走了。大约23时许，他开车回家了。从他拉上郭志杰到将郭志杰送回于海明家期间，于海明给他打了四次电话，都是询问他和郭志杰的位置。因时间太长，他不记得这期间郭志杰是否换过衣服。公安人员向他播放的“平煤技校路口向东”监控录像，他辨认出显示为2018年8月30日22时45分37秒、59分59秒时间段的录像内，上穿白色半袖的矮个男子是于海明，上穿黑色衣服的高个男子比较像郭志杰。2018年10月份的一天晚上，他开车拉着于海明、郭志杰与宁某在旱河大坝见过面，他听见宁某说“没有你们这么办事的，钱都给你们了，也不办事。”于海明、郭志杰还想跟宁某要钱。5.证人韩某的证言证实，2018年9月份的一天晚上7点钟左右，于海明给了他一个手机号码，让他跟这个号码联系，还交给他一个塑料袋，让他将东西交给对方。他通过电话联系后，对方让他把东西送到南环加油站，到了以后，一个年轻男子（宁某）将塑料袋的东西放到地上查验，这些东西有银行卡、身份证、一张打印的债权转让协议、一个穿环的笔记本等，年轻男子表示缺少欠条，让他将东西还给于海明，他将东西还给于海明后，于海明告诉他，不管谁问就说是一个出租车让他送的。他的手机号码是133XXXX****。6.证人江某的证言证实，他是于海明的狱友。2018年9月16日20时许，于海明打电话约他见面，在于海明家楼下见面后，于海明说“我捡了点东西，有人悬赏把东西拿回去，这个人发的朋友圈悬赏，我给你个电话，你给这个人打电话。”于海明拿出一个塑料袋装的一包东西，从中拿出宁某和一个女子的身份证，让他用网络电话给137XX******打电话，问对方是不是宁某。他打通电话后，对方回答其是宁某，于海明在旁边将东西放在他面前，让他分别描述给宁某，他记得这些东西有宁某和于海明签订的债权转让协议、一个黑色笔记本、几张周某的欠条、宁某的身份证、银行卡、驾驶证等。宁某问他东西从哪里来的，于海明让他说是其捡的，宁某要求见面，于海明趴他耳边说“不能见面”，他就将电话挂了。他要开车接其妻子，于海明拿着装着那些东西的塑料袋上了他的车，将一部分东西装进他后座上放着的一个浴兜内，让他将浴兜放到金海泉对面的公厕门前。然后他给宁某打电话说“东西放到金海泉对面的公厕门前了，你自己去拿吧。”他将于海明送回家时，于海明让他给宁某打电话约定最晚第二天拿赎金，他就照办了。9月17日20时许，于海明让他打电话问宁某钱凑够了吗，宁某说可以交易了，于海明开车载着他来到御龙湾南门，让他下车走着去金海泉对面的公厕拿钱，等了约半小时，他给宁某打电话时听见宁某就在厕所周围，他打电话将情况告诉于海明，于海明让他回来，他回到车上，不一会儿，警察开车来到他们车跟前，将他和于海明带到警车上，于海明悄悄告诉他如果警方问就说不知道。到了派出所，警察问了他好几个小时，其中包括东西是不是他和于海明偷的，他全都回答不知道。18日三四点钟，他和于海明从派出所出来，看见他认识的一个男子及其妻子站在门口，他才知道这个人就是宁某，宁某和于海明说了一会话，于海明让他赶紧上车走。他仔细看了一下公安机关调取的名称为“鸽舍北家监控”的录像，他辨认出2018年8月30日晚10点左右出现在宁某家附近的男子是郭志杰。7.证人周某的证言证实，他欠宁某合计54.5万元，他分别给宁某打了五张欠条，2018年年初，他将部分欠款还给宁某了。同年8月份的一天，一个叫于海明的男子给他打电话说宁某欠其钱，现在已经将宁某和他之间的债权转移给于海明了。当天下午，他、于海明、郭志杰以及一名男子见面后，于海明拿出一份债权转让协议，让他将欠宁某的钱还给于海明，他不同意，于海明打电话将宁某叫来了，宁某也说将债权转让给于海明了。但他不同意，谈了一会也没结果，傍晚的时候，于海明、郭志杰、宁某等人就走了。8.×××号车的车辆轨迹证实，刘某1×××号车分别于2018年8月30日21时0分16秒、22时26分43秒出现在平煤技校路口。9.宁某家附近的监控录像证实，2018年8月30日21时56分32秒至21时57分期间（监控显示时间比北京时间慢10分钟），一名男子出现在宁某家附近。10.平庄村西头大坝监控录像证实，2018年8月30日22时37分35秒至22时38分，出现在宁某家附近的男子从平庄村西头大坝走过。11.平煤技校路口向东的监控录像证实，2018年8月30日22时47分40秒，上穿白色半袖的于海明、上穿黑色半袖的郭志杰从旱河西大坝处走出。12.现场图证实，宁某家（丢失物品地点）位于阳光小区**，该地点位于平煤技校南侧，距鸽舍监控10米、距旱河大坝监控位置0.21千米、距平庄南环监控位置0.54千米。13.通话清单、微信聊天记录证实，2018年8月29日，宁某通过微信将其所在位置发送给郭志杰；郭志杰手机通话基站位置于同月30日21时36分至22时35分出现在宁某家附近；同日22时22分至23时17分，于海明手机号码与刘某115004765727手机号码通话4次；宁某手机号码于2018年9月16日与153XXXX****手机号码（江某使用的网络电话）进行通话；2018年9月18日，宁某与133XXXX****手机号码（韩某）通话五次；同日中午，宁某手机号码与于海明手机号码188XXXX****通话12次；同日20时29分至21时33分，于海明手机号码与133XXXX****手机号码（韩某）通话11次。14.接收证据清单证实，2018年9月25日，宁某向公安机关提供了其与于海明的电话录音内容及见面对话录音（书面）、于海明微信账户信息、宁某向于海明转账1万元的微信截图、宁某微信朋友圈、宁某与于海明电话通话录音及见面对话录音光盘两张。15.宁某所发朋友圈内容证实，宁某发布消息称其手包丢失，承诺奖励拾到者人民币2万元。16.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2018年11月12日，赤峰市公安局元宝山区分局依法扣押于海明随身携带的白色苹果6s手机一部、周某向宁某出具的借据二张（借款金额分别为4.5万元、15万元）。17.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品复印件、发还物品、文件清单证实，2018年12月19日，公安人员依法对于海明所有的×××号黄色马自达轿车进行搜查，在该车后备箱右侧尾灯灯盒内查获一蓝色快递袋，内装借据原件一张（落款2017.2.20，借款人周某，借款壹拾伍万元）、借据原件一张（落款2017.2.20，借款人周某、纪广申，借款壹拾万元）、借据原件一张（落款2017.1.24，借款人周某、纪广申，借款壹拾万元）、债权转让协议书原件壹份（转让人宁某，受让人于海明）、宁某身份证复印件一张、借据复印件一张（落款2017.2.20借款人周某、纪广申，借款壹拾万元），借据复印件一张（两张欠条复印在一张A4纸上，一张是借款四万五千元，借款人周某；另一张借款壹拾伍万元，借款人周某）、借据复印件一张（两张欠条复印在一张A4纸上，一张是借款壹拾伍万元，借款人周某；另一张借款壹拾万元，借款人纪广申、周某），并依法对上述物品予以扣押。2019年2月18日，公安机关将宁某与周某之间的五张借据原件及债权转让协议原件一张返还给宁某。18.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，公安人员依法扣押郭志杰随身携带的黑色VIVO牌手机一部；2019年5月10日，公安机关扣押于海明名下×××号黄色马自达轿车一辆。19.证人姜某的证言、机动车交易协议书证实，2016年9月18日，姜某将其黄色马自达轿车以6万元的价格卖给于海明。20.证人孙某的证言证实，他是平庄第二法律服务所的法律工作者。2018年8月22日，于海明、宁某及一名男子让他写了一个债权转让协议，内容是宁某将周某欠其的54.5万元债权转让给于海明。21.宁某提供的其与于海明的电话录音内容证实，宁某为找回丢失的欠条和补充协议多次给于海明打电话；于海明自称知道是谁偷了宁某的包，对方想要一万五千元钱；于海明承认宁某丢失的欠条、债权转让协议、补充协议都在其手中。22.周某提供的其与于海明的电话录音内容证实，于海明不让周某把钱还给宁某。23.周某提供的建设银行账户交易明细证实，周某×××账号自2018年2月10日至同年6月17日向宁某6222800451411001291账号转款七笔，合计七万元。24.办案说明证实，2018年11月11日22时，公安人员在于海明、郭志杰与周某见面时，将于海明、郭志杰拘传至赤峰市公安局元宝山区分局刑警大队进行讯问。25.嫌疑人归案情况说明证实，2019年3月27日，赤峰市公安局元宝山区分局对郭志杰上网追逃；2019年4月10日23时，郭志杰在赤峰市松山区被民警抓获。26.刑事判决书、释放证明书证实，被告人于海明因犯绑架罪于2005年4月15日被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元；被告人郭志杰于2005年因犯抢劫罪被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元，犯抢夺罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元。于海明因减刑于2013年5月8日刑满释放；郭志杰因减刑于2012年11月9日刑满释放。27.户籍信息证实，上诉人于海明、郭志杰的自然身份。28.上诉人于海明的供述证实，他与郭志杰系狱友，郭志杰帮他向周某要账，到时他会给郭志杰好处费。他与宁某之间没有债权债务关系。2018年8月份，宁某为了让他帮助向周某要54.5万元欠款签订了一份虚假的债权转让协议，当时郭志杰在场。签完债权转让协议两三天后，他准备去找周某见面要钱，他和宁某在南环加油站宁某的车上，宁某在一个黑色笔记本上写了一份补充协议，内容是宁某将要回欠款金额的百分之二十作为雇他向周某要账的佣金。之后的一天，他和郭志杰、刘某2开车来到元宝山和周某见面，周某要求宁某到场。随后他通过电话将宁某找来，进屋后宁某说了将债权转让给于海明的情况，周某表示只要还钱时抽回欠条就行。随后他们各自散了。一天晚上七八点钟，他和江某开车在御龙湾南门（金海泉附近）待着时，平庄派出所的警察将他和江某带到派出所，做完笔录后，他在派出所门前碰到了宁某，宁某说其欠条还有一些合同丢失了。又过了几天，宁某通过微信转给他一万元钱，当时周某与宁某之间的五张欠条、他和宁某的转让协议都在他手里。2018年11月12日，公安人员从他身上扣押了其中的两张欠条，另外的三张欠条都在他家中。29.上诉人郭志杰的供述证实，他和于海明是狱友关系，于海明让他帮忙向周某要账。2018年夏季的一天，他跟于海明去了一家律所，当时于海明和宁某在律所签了一份债权转让协议。过了几天，他、于海明及其朋友去元宝山山上一个楼里见到了周某，周某说让宁某见面谈。宁某到了以后，就和周某说债权转让的事，周某说转给谁都无所谓，现在没钱，于海明开车拉他离开了。之后的一天，他让宁某将宁家的具体位置通过微信发给他。宁某的包是他偷的，偷完后他将包放到于海明在惠宁租的房子里了。他的手机号码是136XXXX****。二、上诉人于海明、郭志杰寻衅滋事的事实（一）上诉人于海明与被害人李某1原系情人关系。为与李某1长期保持情人关系，阻止恐吓李某1与其他男性谈恋爱，于海明于2016年夏天的一天晚上，在××区内持水果刀逼迫李某1说出其男友王某1的下落，因被李某1拒绝，于海明持水果刀捅伤李某1左侧腋下部，又指使王震（在逃）开车将李某1拉到外面，威胁活埋李某1，半小时后才将李某1带回。（二）2016年11月26日晚，得知李某1和王某1在平庄福客园旅店内，上诉人于海明和王震于27日7时许来到该旅店，王震拽着李某1，于海明用木棍将王某1头面部打伤，王某1向公安机关报案后怕于海明报复，又到派出所要求撤销报案。经法医鉴定，王某1的损伤程度构成轻微伤。（三）2016年12月份，吴某找到上诉人于海明向宋某1索要债务，上诉人郭志杰带两人以送快递的名义找到宋某1后，于海明驾车也来到宋某1处，威胁宋某1，第二天又电话威胁宋某1。几天后，于海明、郭志杰到宋某1处滋扰生事时，宋某1报警，后经派出所调解处理。（四）2018年6月份，李某2找郭志杰向宋某1索要债务，郭志杰先用1366761911手机号打电话恐吓宋某1，被宋某1拉黑后，又用180XXXX****手机号打电话威胁宋某1。（五）2018年8月份至案发期间，宁某找于海明向周某索要债务，于海明指使郭志杰多次打110报警电话，恶意举报周某家开的麻将馆赌博；二人还通过打电话、发微信、堵房门、喷字等方式威胁周某及其家人。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人李某1的陈述证实，她与于海明曾经是情人关系。2016年夏天的一天晚上7点多钟，因于海明不同意她和别的男人来往，于海明逼她说出她男朋友王某1的下落，她没说，于海明就用刀捅她左侧腋下部，还打电话叫王震带着铁锹过来。晚9点多钟，王震开车将她拉到了一个陌生的地点，于海明吓唬她“你不说王某1在哪，就把你活埋了。”待了半个小时，于海明看她一直在流血，就带她到宝山医院缝针了。同年11月27日七点多钟，于海明和王震来到福客园旅店找到她和王某1，于海明用木棍将王某1下巴打出血了，王震拉着她不让其拉架，报警后她去派出所作了笔录，王某1后来要求撤案。2.被害人王某1的陈述、辨认笔录证实，2016年年底，于海明不让李某1和他处对象，于海明和王震一起来到他住的福客园旅店，于海明用木棍打他的头部和下巴，他头顶部缝了四针、下巴缝了六针。因害怕于海明报复，他到公安机关撤了案。2017年五六月份，李某1跟他说过，于海明为了不让其处对象，曾经威胁并打过李某1，李某1的左后肋部、脖子后面、手上的伤都是于海明打的。辨认笔录证实，王某1辨认出于海明就是在福客园旅店将其打伤的人。3.李某1伤情照片证实，李某1左侧肋骨处有一处疤痕。4.执法记录仪录制的视频及伤情照片证实，2016年11月27日，王某1被于海明殴打，王某1的下巴及头部出血。5.赤峰市元宝山区公安司法鉴定中心赤元公（司）鉴字〔2019〕0019号、赤元公（司）鉴字〔2019〕0020号鉴定书证实，经检验，王某1下颌部有2.6cm疤痕，头顶部分别有0.9cm、1.1cm疤痕；根据查体，王某1外伤后下颌部及头顶部现留有疤痕，符合钝性外力作用所致，构成轻微伤。李某1左腋下有0.6cm×0.6cm的疤痕，符合锐器所致，但未达到轻微伤及其以上程度伤害。6.被害人宋某1的陈述及辨认笔录证实，2003至2007年之间，因孟显玉借他一万元钱，他多次从孟显玉的羊绒衫厂拿羊绒衫顶账，他与孟显玉之间的账已经清了。2018年5月份，孟显玉得病死了。同年6月份，一名男子用手机号码136XXXX****给他打电话，让他赶紧还欠孟显玉的钱，还说不还就整死他，他们在电话里骂起来了，他挂了电话后，这个电话号码又打电话进来说不还钱要整死他。就这样这个电话号码不停给他打电话，他就把这个号码拉黑了。不一会儿，对方用180XXXX****的号码给他打电话，仍然让他还孟显玉钱，他们又在电话里骂了起来，他对通话录了音。他欠过高志新钱，已经偿还了，但是没抽回欠条。2016年年末，于海明、郭志杰找到他让其还高志新钱，郭志杰先带两人以送快递的名义找到他要高志新的欠账，于海明开黄色马自达车后来的，于海明说“高志新这钱你不给是吧，你等着，看我咋整你。”第二天自称是昨天要账的人打电话说“你不给高志新钱，你就想想你大丫头在一中上学，小丫头在二幼上学，你就小心点，你家都有啥人我都知道。”过了几天，郭志杰还让两名男子留在他石头店里，不给钱就跟着，后来高志新、吴某也来了，双方相互间发生争吵，他就报警了。从这几个人向他要账后，他和家人总是提心吊胆的，无法正常生活。辨认笔录证实，宋某1辨认出于海明就是2016年驾驶黄色马自达轿车向其要账的男子、郭志杰是和于海明一起来的男子。7.证人吴某的证言证实，2015年他通过同学认识了于海明，又通过于海明认识了郭志杰。2016年年末，因高志新欠他10万元钱，高志新让他找宋某1要账抵顶欠款。他找于海明帮忙向宋某1要账，佣金是要款金额的百分之二十。他跟于海明去找宋某1要了两次帐，第一次是于海明用他的手机给宋某1打电话自称送快递的，向宋某1要了宋的详细地址，然后于海明开着黄色马自达轿车拉着他去了宋某1位于商城的茶馆，于海明进去要账，出来说“我问宋某1欠不欠高志新钱，宋某1说他不欠钱，我骂他两句，没事放心，这钱估计能要回来，他有店不怕他。”第二次他与于海明约好去宋某1的石头店，他先去的，宋某1、高志新他们三个吵起来了，于海明开车后去的，报警后派出所给调解了。从派出所出来后，于海明告诉他其跟宋某1说“你女儿在高中上学是吧，小心着点。”2017年六七月份，他找到郭志杰帮其朋友（王建）的姐姐向一个修理摩托车的人要账。8.证人李某2的证言证实，孟显玉欠他34万元钱，没钱还，就将平庄羊毛衫厂的一些帐转给了他。2018年五六月份，他认识了郭志杰，他提起孟显玉欠账的事，郭志杰主动提出说其想办法去要，他便将孟显玉转让给他的一沓欠条原件给了郭志杰。过了一段时间，郭志杰把他拉黑了。这些欠条、单据的欠款人有宋某1、梁成志等人。9.检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单证实，2018年11月11日，公安机关对于海明停放在红山区红山宾馆后院停车场的×××号马自达牌轿车进行检查，在后备箱储物箱搜出署名宋某1的欠条、欠据合计十一张。10.实物出库报告单及欠据证实，宋某1向羊毛衫厂、孟显玉出具的欠据及相关物品出库的情况。11.宋某1提供的其与180XXXX****手机号（郭志杰使用）的通话录音证实，郭志杰声称“我干服你”。12.被害人周某的陈述证实，他与于海明、郭志杰、宁某见面以后的一个晚上，他媳妇郭某打电话说有三个男子来家里要账了，对方拿出他和宁某之间的欠条，一个矮个的男子指着他媳妇说“你等着，不超过一个月我让你哭着还我钱。”又过了几天，他媳妇打电话说他家防盗门的四周被发泡胶封住了，门前墙上还被喷了“还钱”两个大字。他打电话问宁某怎么这样找人要账，宁某说其管不了。从这以后，郭志杰和于海明总是报警举报他的麻将馆赌博，后来警察不让开了。九月中旬的一天，郭志杰打电话约他在元宝山见面，当天郭志杰还有两个陌生男子来的，还是让他还钱，没谈好郭志杰等人就走了。此后，于海明、郭志杰多次给他打电话，让其将欠宁某的钱还给二人，有一次于海明给他打电话威胁说“我就是于海明，现在我正找你儿子呢，你儿子叫周莹，你等着我找到你儿子。”13.证人郭某的证言证实，她是周某的妻子。2018年9月2日，郭志杰、于海明到她麻将馆让还欠宁某的钱。12日早上，她家麻将馆的门打不开了，出去看见门被发泡胶粘住了，旁边的墙上用红色的喷漆喷着“还钱”字样，当时她挺害怕就报警了。过了二三天的凌晨1点左右，她在麻将馆睡觉，听见有人往窗户里面扔石头，把她吵醒了，发现窗户下有一块大石头，第二天她吓得不敢出屋了。她受到惊吓，晚上睡不好，还去看了医生。从这以后，郭志杰和于海明总是报警举报她的麻将馆，派出所的警察来过很多次，后来警察就不让她开麻将馆了。11月l日，她和周某碰见郭志杰，郭志杰说受于海明指使来报警举报麻将馆，除非把钱还了否则不让他们消停。14.证人郝某的证言证实，他是郭某的外甥。郭志杰和于海明从9月份开始经常去郭某的麻将馆要钱，吓唬郭某，晚上往麻将馆扔石头、往门上粘发泡胶，往墙上用红色自喷漆喷字，把郭某吓得精神不好了。9月17日，郭志杰给他打电话，问周某能还上钱吗，他说可能还不上，郭志杰说“那我就找人干他了”。15.证人宁某的证言证实，2018年8月初，因周某欠他54.5万元钱没还，他找于海明帮其朝周某要钱，约定给于海明百分之二十的提成。他问于海明用什么手段向周某要账，于海明说先揍周某的孩子几顿，当时他怕于海明用暴力手段把周某打坏了，也为了方便向周某要账，就和于海明在律师事务所签了债权转让协议。没过几天，周某给他打电话说“你别这么要账，你找这些人上我家又砸、又往门上喷字，往屋里扔酒瓶子石头，让他们这么帮你要账，给他们十万块钱，还不如给我免十万元钱账，我还搭你个交情呢。”他就知道于海明、郭志杰去周某家帮他要账了。16.证人刘某2的证言证实，2018年8月份，他陪于海明、郭志杰乘坐于海明的黄色马自达轿车去元宝山要过一次账。180XXXX****手机卡是他2018年夏天办的，后来给郭志杰用了。17.周某与于海明2018年9月13日的电话录音内容证实，于海明给周某打电话，并威胁让周某全家死。18.周某手机微信聊天记录证实，2018年10月23日晚，于海明让周某限期还钱，并用周某家人安全、举报麻将馆赌博等言语相威胁。19.赤峰市公安局红山区分局桥北派出所出具的情况说明证实，2018年9月12日，郭某报案称其家门外被人用红色油漆喷写了“还钱”大字、门缝有发泡胶。20.宁某提供的电话录音证实，于海明在电话中跟宁某说月底让周某把钱还上，还声称其和郭志杰正在找周某儿子的冷饮店。21.通话清单证实，郭志杰136XXXX****手机号于2018年6月17日拨打宋某113789490999手机号两次；郭志杰使用的180XXXX****手机号码于2018年6月17日拨打宋某113789490999手机号；郭志杰136XXXX****手机号自2018年9月11日至同年11月5日拨打110举报电话7次，其中通话4次。22.赤峰市公安局元宝山区分局现场治安调解协议书证实，2016年12月29日，吴某找人跟宋某1要账产生纠纷后，公安机关进行了调解。23.上诉人于海明的供述证实，大约在2015年或者2016年的一天晚上，他找到王震一起去福客园楼上的一个旅店内，当时李某1及其男友王某1在屋，他进屋后用拳头朝王某1的下巴打了三四拳，然后和王震离开了。吴某找他去宋某1位于平庄老商城院里一个大厅要过账，宋某1说不欠吴某钱，他俩就走了。警察在他×××号黄色马自达轿车的后备箱储物箱搜出的物品中，署名宋某1的十一张欠据以及其他的东西都是郭志杰的。他让郭志杰去周某家附近，只要周某家打麻将就让郭志杰打110举报。他和郭志杰去过周某家要钱，当时周某不在家，他们跟周某的妻子要钱，周的妻子要报警，他们就走了。大约十月末十一月初，他给周某打了七八天电话，因为还钱的事情他们经常骂起来。他试着找过周某的儿子周莹，想吓唬周莹好让周某还钱。24.上诉人郭志杰的供述证实，他帮于海明在赤峰向周某要过几次钱，周某家是开麻将馆的，周某妻子说不欠他们钱，把他们撵走了。之后，于海明让他报警举报周某家开麻将馆赌博，他去周某家麻将馆看见有人打麻将就使用136XXXX****手机号报警，一共举报了四五次，目的是逼迫周某还钱。三、上诉人于海明、原审被告人宁某、吴某非法拘禁的事实。（一）上诉人于海明受原审被告人宁某、吴某委托，帮忙向宋某2索要欠款。于海明与裴某系朋友关系，宋某2亦向裴某借款尚未偿还，裴某知道宁某、吴某、于海明等人欲寻找宋某2索债之事。2016年9月份的一天，宋某2为躲债联系了赤峰市元宝山区平庄镇的裴某，裴某将宋某2带至上诉人于海明租住的××镇内。于海明、裴某为防止宋某2离开，将宋某2反锁在屋内一夜。次日，于海明和裴某将原审被告人宁某、吴某叫到该住处，向宋某2索要欠款，于海明、宁某指使吴某、王震（在逃）看管宋某2。次日，宋某2提出去其朋友勾某位于平庄镇小山高层的房子住宿，吴某驾驶其×××号面包车与宁某一起将宋某2带至小山高层，于海明指使王震、宁某指使吴某留下继续看管宋某2。宋某2被控制在小山高层两天两夜，后乘王震、吴某二人熟睡逃走。（二）2016年11月份的一天晚上，于海明、王震在元宝山区平庄镇小山高层楼下强行将宋某2带到××区的住处，用皮带、拳脚对宋某2进行殴打，宋某2为了不再挨打，为于海明出具了30万元的欠条。次日凌晨，宋某2趁于海明熟睡，从窗户逃走。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人宋某2的陈述证实，他认识于海明，听说于海明帮别人要账是黑社会。他欠裴某三千元钱，也欠宁某20多万元钱。2016年9月份，他通过裴某住××区躲债，住了三四天，于海明和李某1来了，他感觉不妙，决定不在这住了。他就给其朋友勾某打电话帮其找住处，勾某将其矿区公园房子的钥匙给他了。他在惠宁一楼又住了四五天后，准备收拾东西离开时，于海明和裴某来了，于海明不让他走，还拿走了他的手机、手表说顶欠裴某的钱了，他对裴说不放心可以把门锁上，随后于海明和裴某将房门锁上离开了。第二天10点钟左右，于海明来到以后，打电话将宁某、吴某、王震先后叫来了，宁某进屋跟他说不还钱就不能走了。宁某和于海明走时，指派吴某、王震留下看着他。第二天，于海明和宁某又来了，他跟二人说去矿区公园勾某的房子待着，二人同意了，上午八九点钟，吴某开着一辆面包车载着他、宁某、王震去的矿区公园小山高层。宁某、吴某、王震在那里看着不让他走，他想找机会离开，当天晚上宁某就走了，吴某、王震接着看着他。第二天中午，宁某给他拿来一些饭菜，宁某看着他，吴某、王震出去吃饭，吃完后回来继续看着他，宁某就走了。次日凌晨，他趁王震和吴某都睡着跑了。2016年11月份左右，他在勾某小山高层那个房子住时，被于海明和王震看到了，于海明和王震将他塞到一辆面包车里，又将他拉到于海明租住在××区，于海明将他携带的600多元钱拿出来，还和王震把他拖到卫生间里对他说“今天晚上打你八次”，说完这两人用绳子将他的手捆上吊在卫生间上部的一个管子上，轮班用他的腰带抽打他的头部、肩膀、肋部，打了他好长时间。在打他的过程中，他挣脱手上绑着的绳子倒在地上，他们两个也打不动了，就休息了一会，接着于海明和王震又开始用拳头和脚打他的肋部、脸部、身上，他被打得要喘不上气了，这两人就停止不打了。于海明把他从卫生间拖到外屋沙发上，拿出一个小锤子对他说“你再跑把你腿敲断了，看你还跑不。”这时已经半夜了，他当时被打得受不了了，就对于海明说“不管怎么着，你别打我了，我手里有房子，不行我给你户房子，我给你打个欠条。”他给于海明写了一张三十万元的欠条（落款时间为2016年7月30日），写完后他将欠条放在茶几上了，于海明说“明早你必须给我整钱去，要不然明天还收拾你。”随后，于海明拿着他的鞋与王震睡觉去了。他在客厅沙发上躺着，凌晨4点左右，他看房门被于海明反锁了，就穿着拖鞋从窗户跑了出去。当时下着雪，他走到商城东门杨艳峰家，当时杨艳峰没在家，杨艳峰媳妇给开的门，他用杨艳峰媳妇的手机给勾某打了一个电话，让勾某开车将他接到博士园，勾给他找了一双鞋，他将衣服脱下来给勾某看身上的伤，对勾某说“我让宁某找黑社会的给打了”。中午，勾某找车将他送到其外甥女婿宋大力家，后他又去其表哥赵景春家养伤，一直到2017年过完年后，他到河北保定打工了。辨认笔录证实，宁某辨认出于海明、王震就是2016年9月在惠宁**及小山高层对他进行拘禁并于2016年11月份在惠宁****对他进行拘禁殴打的人。2.证人裴某的证言证实，2015年，于海明在惠宁小区租了一个房子，她和宋某2在房子里共同住过两回。宋某2跟她借过钱，一直没还，后她找于海明帮其跟宋某2要过账。3.证人李某1的证言证实，她也叫“小雪”。2016年10月份，裴某将于海明位于××区的房子借给宋某2住了，在那处房子里，她看过宁某、吴某、于海明、王震和宋某2在一起。2016年11月份，于海明让她到××区做饭，她看到于海明、王震、宋某2在屋内，气氛有点不对，做完饭她就回卧室了。第二天凌晨四五点钟，于海明说宋某2走了，当天下雪了，她看见窗户外有脚印。4.证人王某2的证言证实，2016年11月份的一天早晨五六点钟，宋某2到她家中找她丈夫杨艳峰，杨艳峰没在家，宋某2的脸上、手上有血迹，身上没穿外套，脚上穿着拖鞋。5.证人勾某的证言证实，2016年11月份，他把小山公园高层的楼房借给宋某2住，过了四五天，宋某2打电话让他去商城东门接宋，接上宋某2后，他看到宋某2后背肋部青紫色，衣服穿得挺薄的，他给宋某2找了一双鞋和一条裤子。6.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实，2019年5月10日，公安机关依法扣押了吴某名下×××号五菱之光面包车一辆。7.行政处罚决定书证实，2014年11月6日，宁某因殴打他人被赤峰市公安局元宝山区分局平庄派出所罚款人民币五百元；2016年6月15日，宁某因殴打他人被克什克腾旗公安局新开地派出所行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。8.嫌疑人归案情况说明证实，2018年5月8日，宁某、吴某被民警传唤到案。9.在逃人员登记表证实，2018年12月29日，赤峰市公安局元宝山区分局对王震（公民身份号码×××）上网通缉。10.常住人口详细信息表证实，原审被告人宁某、吴某的自然身份。11.原审被告人宁某的供述、辨认笔录证实，宋某2欠他和吴某工程款39万余元一直没还。2016年9月份，裴某打电话告诉他宋某2在惠宁小区于海明租住的房子里，他和吴某去了惠宁小区，当时于海明、李某1、王震都在，他和吴某让宋某2还钱，他走时让吴某留下等着拿钱。第二天，宋某2提出去其朋友位于小山公园高层的房子住，吴某、宁某、王震和一个不认识的男子一同去了小山高层。他和吴某为了让宋某2还钱，就一直跟着宋某2。王震是于海明安排看着宋某2的。辨认笔录证实，王震是2016年秋天宁某与宋某2在××区见面时在场的年轻男子及第二天一起去小山高层楼房看着宋某2的年轻男子。12.原审被告人吴某的供述证实，2016年9月份，宁某给他打电话说宋某2在惠宁小区于海明租的房子，让他去找宋某2要钱。去了以后宁某向宋某2要钱，宋某2没钱，宁某走的时候让他留下。当天半夜他回的家。第二天，宁某让他开车把宋某2拉到小山高层一处楼房，让他和宋某2待在那。当晚他怕宋某2跑了就没睡觉，于海明领去的那个人晚上11点多走了（王震），第二天晚上他睡着了，宋某2就跑了。13.上诉人于海明的供述证实，宋某2与裴某是朋友关系，宋某2曾在××区西户他租的房子住过。他与王震是初中同学，2015年或者2016年冬天的一天晚上八点左右，王震开车拉着他到平庄北环小山高层楼下碰见了宋某2，他让王震开车把宋某2拉到了惠宁B区他租的房子。到了惠宁小区以后，王震就走了。他和宋某2在屋里谈宋欠吴某钱的事，他后来给吴某打电话，吴也来了。当晚快到十二点钟时，他起来上厕所发现宋某2不见了，他和吴某就离开了。民警从他马自达轿车后备箱里搜出的欠据中，落款时间2016年8月24日、经手人宋某2的十万元欠据是裴某放到他这里的，落款时间2015年8月14日、借款人宋某2的十万元欠据也是裴某放的；落款时间2016年7月30日、欠款人宋某2、借款人于海明的三十万元欠据，是宋某2给他打的。本院认为，上诉人于海明、郭志杰以非法占有为目的，秘密窃取欠条和补充协议，意图占有宁某的债权，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；于海明、郭志杰以非法占有为目的，使用威胁手段敲诈宁某人民币1万元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；于海明、郭志杰逞强耍横、随意殴打他人，多次实施恐吓、威胁、滋扰、恶意举报等讨债行为，其行为已构成寻衅滋事罪；于海明、原审被告人宁某、吴某在向宋某2讨债过程中，非法拘禁宋某2，并实施捆绑、殴打行为，均已构成非法拘禁罪。于海明、郭志杰盗窃宁某的欠条后，因周某尚未履行债务，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。对于海明、郭志杰所犯数罪，应依法并罚。于海明曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上诉人于海明、郭志杰、在逃人员王震经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段为他人索要债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力团伙。上诉人于海明及其辩护人提出于海明没有盗窃宁某的包及周某欠条，于海明的行为不构成盗窃罪的上诉理由、辩护意见。经查，被害人宁某的陈述证实，2018年8月下旬的一天晚上，应郭志杰的要求，他将其家位置通过微信发送给郭志杰，8月30日晚上，他将装有周某欠条、与于海明签订的债权转让协议的包，放在停在其家院子外轿车的副驾驶座位上，当晚被人偷走，他将郭志杰、于海明微信朋友圈屏蔽后，发布丢失包的悬赏广告，后有人打电话要求其兑现赏金，对方驾车将部分物品放在金海泉对面的公厕，确定属实后，双方约定还在金海泉对面的公厕交易，民警将对方车辆的人员带到派出所时，他才发现是于海明和江某，后他多次打电话要求于海明归还丢失的欠条及债权转让协议等物品，于海明承认欠条等物品在其手中，他对通话进行了录音，于海明要求他付钱赎回，他被迫通过微信转给于海明一万元，但于海明最终也没有归还欠条，他无奈报了警；现场图证实，宁某家位于平煤技校南侧，距旱河大坝监控位置0.21千米；证人刘某1的证言证明，2018年8月30日晚，应于海明的要求，他开着×××号车拉着郭志杰去过宁某家附近，郭志杰下车约20多分钟，回来后郭志杰让他开车到桥上加油站，郭下车约半个小时，然后郭志杰让他往赤峰方向行驶一段后又折返到于海明家，其间，于海明多次打电话询问其与郭志杰的具体位置；宁某家附近的监控录像证实，2018年8月30日22时许，郭志杰出现在宁某家附近；×××号车的车辆轨迹证实，该车分别于2018年8月30日21时0分16秒、22时26分43秒出现在平煤技校路口；平煤技校路口向东的监控录像证实，2018年8月30日22时47分40秒，于海明、郭志杰从旱河西大坝处走出；通话清单、微信聊天记录证实，2018年8月29日，宁某通过微信将其家所在位置发送给郭志杰，郭志杰手机通话基站位置于同月30日21时36分至22时35分出现在宁某家附近，同日22时22分至23时17分，于海明手机号码与刘某115004765727手机号码通话4次；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，公安人员从于海明人身处、轿车车后备箱右侧尾灯灯盒内分别查获宁某丢失的周某欠条合计五张；证人江某的证言证实，2018年9月16日20时许，他与于海明见面后，于海明从一个塑料袋内拿出宁某的身份证、几张周某的欠条、债权转让协议等物品，让他用网络号码给宁某打电话，称宁某丢失的欠条等物品在他手里，让宁某拿钱赎这些东西，他先将部分物品放在金海泉对面的公厕内，再次与于海明去金海泉附近准备与宁某交易时，被民警带到公安机关调查；宁某提供的电话录音证实，于海明在电话中声称知道是谁偷了宁某的包，对方想要一万五千元钱，并承认宁某丢失的欠条、债权转让协议、补充协议都在其手中；上诉人郭志杰在原审庭审时供述他确实偷了宁某的包，然后将包交给了于海明；上诉人于海明的供述证实，宁某与他签订了虚假的债权转让协议，让他帮宁向周某要账，2018年9月份的一天晚上，他和江某在御龙湾南门（金海泉附近）待着时，平庄派出所的警察将他和江某带到派出所，宁某通过微信向他转过一万元钱，周某的欠条在他手中，都被公安机关扣押了，原审庭审中于海明承认郭志杰偷的宁某包交给他了，他将其与宁某签订的补充协议撕毁了，他知道宁某担心其占有宁的债权。上述证据来源合法，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明于海明指使郭志杰盗窃宁某包及欠条的事实，该上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人郭志杰及其辩护人提出的郭志杰虽然盗窃了宁某的包，但包内没有欠条的上诉理由、辩护意见。经查，被害人宁某的陈述证实，他丢失的包内有其与妻子的身份证、银行卡、债权转让协议、周某欠条、黑色笔记本等物品；证人江某的证言证实，于海明让他用网络电话给宁某打电话时，从一个塑料袋内拿出的物品中有宁某的身份证、一个黑色笔记本、周某的欠条、银行卡、债权转让协议等物品；宁某提供的录音证实，于海明承认宁某丢失的周某欠条、债权转让协议在其手中；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录等证实，公安人员从于海明人身处、轿车车后备箱右侧尾灯灯盒内分别查获宁某丢失的周某欠条合计五张；上诉人于海明在公安机关及原审庭审的供述证实，郭志杰将所偷的宁某的包交给他了，周某的欠条、债权转让协议在他手中。上述证据来源合法，相互印证，能够形成完整的证据链条，能够证实郭志杰所盗窃的宁某包内装有周某欠条等物品，该上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人郭志杰及其辩护人提出郭志杰没有参与敲诈勒索宁某的上诉理由、辩护意见。经查，被害人宁某的陈述证实，2018年10月中旬的一天，他和于海明、郭志杰、刘某1在旱河大坝边上的一块空地见面，于海明三人上了他的车，郭志杰和他说“咱们谈谈吧”，于海明问“你到底还能给我们多少钱”，他对于海明、郭志杰说“你们也不讲究，我钱都给你们了，你们也不办事，欠条也不还我，跟你们有啥好谈的”，郭志杰说“你今天不出钱指定不好使，欠条肯定不给你”，刘某1在边上问“你们这是咋回事啊？有事你们就商量”，他对刘某1说“兄弟你不知道咋回事，我把钱也给他们了，他们也不办事，我的欠条让他俩偷去了，欠条在他们那里，我也给他们一万元钱了，他也不还我条，我不用他们帮我要账了，把欠条还我就行”，于海明听他这么说，就对他说“欠条就在我们手呢，这个事我和郭志杰负责，你跟我俩说就行，你好好想想吧，想好给我多少钱，就给我打电话”，随后这三个人就下车了；证人刘某3的证言证实，2018年10月份的一天晚上，他开车拉着于海明、郭志杰与宁某在旱河大坝见过面，他听见宁某说“没有你们这么办事的，钱都给你们了，也不办事”，于海明、郭志杰还想跟宁某要钱。上述证据来源合法，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证实于海明、郭志杰共同敲诈宁某的事实，该上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人于海明、郭志杰及其辩护人提出的一审判决量刑重的上诉理由、辩护意见。经查，原审法院根据二上诉人犯罪的性质、事实、情节和对于社会的危害程度，判处的刑罚并无不当，该上诉理由、辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 黄世东审判员 胡晓静审判员 王德华 二〇一九年七月二十三日书记员 陈 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