青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2019）青0102刑初183号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人李孝君，男，1980年7月17日出生，公民身份证号×××，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地安徽省祁门县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月8日被刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。2019年1月29日被取保候审。辩护人虞红桂，青海凡圣律师事务所律师。西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2019]147号起诉书指控被告人李孝君犯合同诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张艳清出庭支持公诉，被告人李孝君及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年12月份，被告人李孝君通过朋友认识被害人关某，称其在承包项目中与青海夏森装饰建筑工程有限公司在西宁市××区有**工程抵算房可以低价转让给被害人，2016年12月26日，被告人李孝君与被害人关某在西宁市城东区黄河源假日饭店签订《商品房转让协议》，协议约定被告人李孝君将锦峰滨河苑35号楼5层东南角房屋以人民币51万元的价格出售给关某，协议签订后被害人关某将20万元房款转入李孝君建设银行卡上。时至2018年4月份，被害人关某没有领到任何房屋钥匙。经查，被告人李孝君与青海夏森装饰建筑工程有限公司无工程款抵算房的事实，并且锦峰滨河苑35号楼5层东南角房屋也不是青海夏森装饰建筑工程有限公司所有，该房屋的所有人为仙志虎。案发后已退还被害人关某20万元房款，并赔偿7万元。针对以上指控，公诉机关当庭出示了相关的证据，并认为被告人李孝君的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院依法惩处。庭审中，被告人李孝君辩解，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩解其也是受害者，证人刘某口头答应给其一套房子顶工程款，所以其收取被害人关某房款，其为了给民工发工资，才拿的被害人的钱，希望法庭能给一次机会。被告人李孝君的辩护人发表的辩护意见为，首先对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的犯罪事实及定性没有异议，但被告人犯诈骗罪另有隐情，证人刘某口头答应给被告人一套房子抵工程款，所以被告人领被害人关某看房子，收取房款。被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，并积极退赔被害人经济损失27万元，取得被害人谅解，均可依法从轻处罚。庭审中，公诉机关向法庭出示以下证据：1.报案材料，证实被害人关某与被告人李孝君于2016年12月26日签订商品房转让协议，被害人关某支付房款20万元，后被告人李孝君失去联系，于2018年10月12日被害人关某向公安机关报案。2.到案经过,证实2019年1月8日10时许，青海省民和县公安局史纳派出所民警在该县万佳宾馆将被告人李孝君抓获归案。3.商品房屋转让协议，证实于2016年12月19日被告人李孝君与被害人关某签订商品房转让协议，约定以51万人民币将位于西宁市××区东南角一套商品房出售给被害人关某。4.28号楼外墙石材干挂施工合同书证实，2016年10月28日，被告人李孝君与青海夏森装饰建筑工程有限公司项目负责人（证人）刘某签订了关于锦峰滨河苑28#楼外墙石材干挂工程施工合同，约定由被告人李孝君承包施工该28号楼外墙石材干挂工程。5.房屋拆迁安置补偿协议，证实2012年9月5日，证人仙志虎与青海锦峰房地产开发有限公司签订了房屋拆迁补偿协议，协议约定西宁市城东区锦峰滨河苑35号楼5层A东1054号为证人仙志虎的安置房。6.刑事指认照片，证实证人仙志虎指认位于西宁市××区房屋是其所有；被害人关某指认位于本市××区为被告人李孝君为其转让的房屋。7.青海锦峰房地产开发有限责任公司出具证明一份，证实该公司与被告人李孝君没有房屋顶工程款的事实。8.被告人李孝君的中国建设银行个人活期明细信息，证实2016年12月29日，被害人关某（账号×××）给被告人李孝君（账号×××）转账存入20万元。9.扣押及发还清单，证实被告人女朋友（证人）张某将现金20万元交付办案单位，该20万元发还给被害人关某。10.谅解书及被害人关某收款凭证，证实于2019年1月26日被害人关某收到被告人李孝君亲属退赔现金27万元，取得被害人谅解。12.证人仙志虎的证言，系本案涉案房屋所有人，证实位于西宁市××区房屋，是由青海锦峰房地产开发有限责任公司拆迁安置房，于2018年5月15日交付其使用的，实际所有人为证人仙志虎，该房屋并未进行没有任何转卖、抵押或委托他人转卖，其不认识被告人李孝君。13.证人何某的证言，系本市城东区锦峰滨河苑小区业主，证实其为位于西宁市××区房屋所有人，该房屋并未任何转卖、抵押或委托他人转卖，其不认识被告人李孝君。14.证人马某1的证言证实，其经别人介绍认识被告人李孝君，2016年8月份，被告人李晓君告诉其在本市××路有套工程顶账房，价格比较便宜，准备出售，希望帮助找转让买家，其介绍被害人关某，到9月份，其、被害人关某、被害人母亲才毛、老谢、被告人李孝君等一同看房子，被害人看上了本市城东区锦峰小区东南角的一套房子，2016年12月份，在青藏假日宾馆二楼茶餐厅，被告人与被害人签订房屋转让协议，约定被告人将位于西宁市××区房屋以50万元人民币的价格转让被害人关某，被害人并给被告人转款20万元，后被告人不接电话，失去联系。15.证人王某的证言，证人王某系本案房屋转让时签订合同的见证人，证实被告人李孝君将位于西宁市××区房屋转卖给了被害人关某。16.证人马某2的证言，证人马某2系锦峰房地产公司办公室主任证实，位于西宁市××区均为回迁房，五层1054号房屋实际所有人为仙志虎，该房子没有抵押、变卖给被告人李孝君。17.证人刘某的证言，证人刘某系青海夏森装饰建筑工程有限公司项目负责人，证实，2017年11月，其与被告人签订锦峰滨河苑干挂石材项目，由被告人承包该小区28号外墙石材干挂工程，被告人仅施工一部分工程，其没有承诺被告人以一套房子抵工程款，其公司人员和其弟弟从来没有陪同被告人一同看房子。18.证人马某3的证言，证人马某3系青海夏森装饰建筑工程有限公司负责人，证实，西宁市城东区锦峰滨河苑35号楼5层1054号房屋不是其公司的，证人刘某没有以房子顶工程款的方式给被告人李孝君。19.证人张某的证言，证人张某系被告人李孝君女友，其证言证实在被告人李孝君被抓后才得知房屋买卖事宜，并准备了20万元现金通过公安机关退还给被害人关某。20.证人才毛的证言，证人才毛系被害人关某母亲，证实其女儿关某与被告人李孝君以51万元购买了一套位于西宁市××区的房屋。在交付了房款20万元后，被告人李孝君失去联系，其家属退还了20万元房款。21.被害人关某的陈述证实，2016年12月份，其通过其朋友马某1介绍认识了被告人李孝君，在李孝君得知被害人关某要购买房屋后称其在西宁市××区有一套商品房，该房屋是以工程款的形式顶账给他的，如果被害人想要可以以51万元的价格出售。2016年12月26日许，被告人李孝君及其两个朋友带被害人关某到西宁市××区东南角看房，当时房子属于在建状态，没有门窗。2016年12月29日，被害人关某与被告人李孝君在西宁市城东区黄河假日饭店附近的一个餐厅内签订了《商品房转让协议》，然后我将房款20万元通过支付宝转给李孝君。2018年4月份，锦峰滨河苑其他住户均拿到钥匙，被害人关某并未从被告人李孝君处拿到该房屋钥匙。后被害人关某到锦峰滨河苑售房部询问此事，售房部的工作人员告诉锦峰滨河苑35号楼整栋楼都是拆迁回迁房，他们没有给任何人抵押过房屋，而且不认识李孝君。后被害人关某多次联系被告人李孝君未果，遂报案至公安机关分局。22.被告人李孝君的供述和辩解，2016年12月29日，其与被害人关某签订了西宁城东区锦峰滨河苑小区35号楼5层商品房转让协议，并且收取了被害人关某20万元，之后被告人李孝君未能给被害人关某交付房屋。23.辨认笔录证实被害人关某从十张不同的男性免冠照片中辨认出骗取其现金的被告人李孝君。24.视听资料审讯光盘证实侦查机关依法审讯被告人，程序合法。合议庭确认以上证据的效力。本院据此查明，2016年12月份，被告人李孝君虚构其承包项目与青海夏森装饰建筑工程有限公司在西宁市××区有一套工程顶账房可以低价转让给被害人关某，2016年12月26日，被告人李孝君与被害人关某签订《商品房转让协议》，约定被告人李孝君将锦峰滨河苑35号楼5层东南角房屋以人民币51万元的价格转让给关某，骗取被害人关某现金20万元，后失去联系。案发后，被告人亲属退赔被害人关某经济损失27万元。本院认为，被告人李孝君以非法占有为目的，通过虚构事实签订合同、骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。案发后，被告人李孝君亲属积极退赔被害人全部经济损失，取得谅解，依法可酌情从轻处罚。辩护人据此发表的辩护观点成立，可予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、之规定，判决如下：被告人李孝君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算)，并处罚金人民币50000元（待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 邱 君审 判 员 汪雪莲人民陪审员 李 静 二〇一九年七月十日书 记 员 马进山附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。