江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0424刑初187号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人张福生，男，1978年4月29日出生，汉族，江西省修水县人，小学文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。曾因犯抢劫罪，于2005年12月27日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑4年6个月；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月31日被修水县公安局刑事拘留，2019年1月9日经修水县人民检察院批准逮捕，同月11日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人张福生犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月20日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员冷某出庭支持公诉，被告人张福生已到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月29日下午，被告人张福生通过电话与“六合彩”上家徐某在修水县辉煌宾馆后面的停车场内一辆面包车内见面，并约好第二天晚上9时左右在修水县石坳乡金海湾207房间进行地下“六合彩”交易，由被告人张福生提供码单，徐某当场接单。随后，被告人张福生从宁红大市场购买了十多本“收款收据”并串邀胡某1、晏某帮忙，承诺事成之后给予一定的好处费，由被告人张福生与胡某1、晏某在修水县辉煌宾馆201房间内将被告人张福生事先写好的码单填写在“收款收据”上，被告人张福生为了达到诈骗对方钱财的目的，收据上的“白联”（存根联）与“红联”（收据联）上的码单号，除少部分是相同的外，其余均不相同，码单填写规律是：“白联”中的码单号的数字尾号为1、3、4、7、8的为较大数；尾数为2、5、6、9、0为较小数，“红联”则相反，被告人张福生以出码的尾数来判断将哪联交给上家作为核算的码单。2018年12月30日晚约21时许，被告人张福生又邀集胡某1等人携带事先准备好的“六合彩”码单和28000元预付款来到金海湾酒店207室，当被告人张福生把事先准备的“六合彩”码单拿出来时，上家徐某询问码单的红、白两联所填写内容是否一致，被告人张福生回答是一致，约9时35分当晚第149期“六合彩”出特码43号，被告人张福生按照之前设计的规律把“白联”交给上家徐某来核算中码情况，徐某接过“白联”后要求被告人张福生提供“红联”一并结算，被告人张福生不愿交出“红联”码单，双方发生争吵，公安机关因接到举报称有人以购买“六合彩”为名进行诈骗，即赶到现场将正在争吵的被告人张福生当场抓获，并扣押现金28000元和码单若干份，经核查扣押的码单中“红联”共计393张，累计购买金额150506元，“红联”码单上特码43号的金额累计200元，而“白联”共计393张，累计金额121665元，“白联”码单上特码43号的金额累计5130元，可中特码金额205200元，被告人张福生欲诈骗钱财83535元未果。为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张福生以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人张福生因意志以外的原因未能达成诈骗目的，属诈骗未遂。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定提起公诉，请依法判处。被告人张福生对起诉书所指控的主要犯罪事实和过程及罪名不持异议，当庭认罪。对于之前在公安机关的供述，表示以庭审口供为准。同时认为无人写单，码单系伪造的，本钱不是向王某1、王某2借的，他们也想入股分诈骗的钱，相当于各出资一万元。另外家庭困难，希望法庭从宽处理。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，且有经庭审举证并质证，本院予以确认的如下证据证实：1、被告人张福生供述与辩解：其老家是修水上奉镇，后户籍迁移到福建省安溪县，之前一直在外地，到修水后偶住在秋湖里边上一个亲戚家，在修水辉煌宾馆也住了两天。其通过微信联系一朋友“沙子”，仅有微信无其电话。“沙子”告诉其说认识一个写单的老板，有单子可以给其拿去报，后“沙子”带其去了修江国际与该老板见面，该老板自称姓樊，要其帮忙送单子，并答应给其一定返点，其同意了帮樊老板送单子。2018年12月29日下午15时许，其在“沙子”的介绍下，在修水财富广场修江国际大厅内，其和要接单的庄家见面了，“沙子”认识收单的庄家，双方约定好在2018年12月30日晚上21时25分在石坳乡金海湾酒店见面报单接单，其是通过“沙子”来联系这个接单的庄家。后其朋友“小晏”和“老胡”两人过来找其，其将要送单的事情告诉“老胡”，“老胡”想加入，其同意分一半返点给老胡。30日下午，其和“老胡”、“小晏”到金三角一家伍哥私房菜饭店吃饭，其认识店里的老板王某2，让其送单的樊老板与店里的另外一个老板联系后，向该老板借了20000元。该老板身上没钱要去取钱。后其一人去了修江国际旁边拿单子，是一本很厚的票据（一式两联，有原件和复印件），其拿到单子后就给了“老胡”。后不认识的那位店老板取到了钱，后其电话和“沙子”联系，其开车到中医院接到了“沙子”，到了石坳乡的一个加油站，那个不认识的店老板将身上的20000元给其。到了金海湾酒店门口，其和“沙子”、“老胡”一起下车去了酒店，“沙子”打电话和接单的庄家联系。对方要求到金海湾酒店207房间，其和“沙子”、“老胡”到了房间，进去后，双方都将手机拿出，只由中间人“沙子”来确认当晚出的码，“老胡”将票据拿出来开始分单，在单子还没分好的时候，收单的庄家叫其将身上的钱拿出来，其将共计28000元拿了出来，除了20000元借的，另外8000元是其自己的，后“沙子”告诉在场的人出了43号特码，票据分完之后，老胡将一联票据给了收单的庄家，庄家稍微算了一下账，把桌上的钱数了一下，问其到底带了多少钱，这些单据还未算清已经有几万了，但是其带的钱明显不够。其就说不把票看完怎么知道谁输谁赢，双方吵了起来。后来有人敲门，有人打开后公安民警进来将所有人当场抓获。2、证人证言（1）证人晏某的证言：其与张福生在浙江省晋江务工的时候认识的，知道张福生平时打牌出老千，平时也经常电话联系，后来张福生和其朋友胡某1也认识了。2018年12月底，张福生打电话叫其到修水玩，说带其去挣点钱。12月29日下午，其到了修水县城。张福生对其说准备通过抽老千的方式赚点地下六合彩庄家的钱，张福生叫其帮他，如果抽老千被抓到了，叫其帮忙打架，事成之后就分点红钱给其，其答应了。后来其和张福生、胡某1到宁红大市场一个店里购买了几本写码单用的发票。第二天上午的时候张福生的朋友“老晏”也过来了，几人一起在宾馆根据张福生提供的纸条上的内容用在票据单抄写了很多地下六合彩的单子，用于抽老千用。晚上其几人来到金山角一家店里吃饭，店是王某2和王某1的，吃完饭后，张福生就跟王某1借钱，说是借钱作为本钱来抽老千。晚上大概八点钟，其坐着张福生的车子从县城到了石坳乡。张福生说：“我这个是包挣钱的，等下我跟胡某1一起上去。如果我们没搞到钱，我们出来上了车后，我们就跑”，其答应了。张福生承诺如果事成，就分几千给其和胡某1。张福生还和其说：“晚上出了特码之后，“老晏”会发给你，你就立马打电话告诉我，我就知道拿哪个票给接单的庄家”，其说道“好的”。晚上九点三十五的时候，“老晏”就将当晚出的特码43号发给了其，其就立马打电话给张福生说特码出了43。后来其和王某2、王某1一直在车上等，晚上大概十点多，派出所民警将其等带往派出所接受调查。张福生抽老千的方法是事先将码单票据作手脚，码单发票有两联，一联白色，一联红色，本来正常的票据是白色联和红色联内容一样的。但是作了手脚后，有部分白色联和红色联的票里面的内容对应不到。做好这些准备工作后，就跟收单的庄家当面交易，得知六合彩特码后，根据特码的大小，如果是大号就将大号码会赚钱的一叠票据给庄家，因为事先准备好的票据有几百张，涉案金额有十几万元，很难被庄家发现。（2）证人胡某1的证言：其通过晏某认识了张福生，2018年12月24日左右，张福生和其说：“修水有个接单的，我要去杀他的猪，你听我安排帮我做点事，我拿1000元工资给你”。2018年12月29日下午，张福生邀其去了修水县樟树下辉煌宾馆的停车场，其和张福生一起上了一辆白色车子，车上有一个叫“爱呀”的男子，一个叫胡某2的男子。张福生就说起六合彩码单交易的事情，问“爱呀”接不接单，“爱呀”就说“我们要钱硬，当场吃当场赔”。当天下午，张福生去了宁红大市场买好了收据票，大概有十几本。后来其和张福生、晏某就在辉煌宾馆里面，张福生拿了一张写好的白纸，要其照着上面的抄，上面排好了号码（1-49个号码）和金额，全部写好后，张福生再把票分开，把票分成4种，白联有大有小，红联也有大有小，张福生把白联和红联错开拿，张福生和其说，这些单子里面有4500多元的特码，特码中了以后，只有他知道。晚上，其三人在金山角的饭店里吃饭，饭店是两个上丰人开的，一个叫“五哥”一个叫“水哥”，吃完饭后张福生说本钱不够，在“水哥”处借了20000元，是分股给他。12月30日晚上，其和张福生、晏某、“水哥”、“五哥”开车到中医院接了胡某2，后六人开车导航到了金海湾酒店，到了二楼的一间房间，当时房间里有两个人，“爱呀”和一个穿黑衣服的男子，进去之后，“爱呀”问张福生带钱了吗？张福生就说带了钱，在黑色的挎包里面，钱不够的话还有一张卡。然后“爱伢”就叫张福生把钱给他，黑衣男子清点了钱，是28000元。其中8000元“爱伢”放在了身上，20000元黑衣男子放在了身上。“爱伢”就问这些票是不是一样的，张福生说是一样的。同时按照计划，张福生就说：“把单分一下，两联单，红色的和白色的分开，红单我就自己带走，白单用来结账”，张福生就准备下去换票（掉包），“爱伢”就说：“凭什么你要红单，我要红单不可以吗？”后来两个人就发了争吵，后来“爱伢”就把门锁掉了，他们争吵了一段时间后，派出所民警就到了现场。（3）证人王某1的证言：2018年12月30日，“福伢”带着另外两个不认识的人到其店里，王某2对其说要帮“福伢”借两万块钱，要是“福伢”赚了钱的话，晚上就会把钱还给其，其答应了。晚上8时许，王某2问其有没有钱，其就说有，王某2到其家门口拿钱，但其不放心，遂跟着上车一起去了。上车的时候车上还有四个人，“福伢”、王某2、还有两个不认识的，后来又在中医院门口接了一个胖胖的人。在车上听到张福生他们说“写单”等，其猜测是去“买码”，大概21时许，快到目的地时，“福伢”叫其把钱给他，其给了。后在车上等，后来大概过来几十分钟的样子，公安民警出现传唤其接受调查。（4）证人王某2的证言：其和张福生认识，听人说张福生喜欢赌博，在外面买码。2018年12月30日下午，张福生、胡某1、晏某来到其店里吃饭，说起借钱的事，其就问王某1有没有钱，借一点给张福生。后来王某1就借了两万元给张福生。后来张福生问其去不去渣津玩，其和王某1一起去了，抵达后，其和王某1等人在车里等，后被公安民警传唤接受调查。（5）证人徐某的证言：其在2018年12月30日晚上20许向公安局派出所报案反映张福生进行六合彩“杀单”（进行诈骗）的不法行为。2018年12月29日下午，其一朋友（具体信息其答应了保密）到其家中请其帮忙，说有人要杀他的单子，就是别人来庄家这里用假单子报单，从庄家处骗取“中码”之后要赔付的金额。实际上所有的单子都是他们自己造假的，他们准备了总共两份单子，两份单子都有原件和复印件，他们拿着其中一份单子的原件和另外一份单子的复印件到庄家保单，然后等“出码”之后，将这两份单子其中中了码的一份给庄家，然后将另外一份单子替换成与其相对的原件或者复印件，从而达到骗取庄家赔付“特码”的钱的目的。其答应其朋友，去帮他揭穿这件事，其朋友答应事情成功后给其1000元的报酬。之后其这位朋友将对方的信息给其之后，其和对方联系并约定在修水宁红大市场见面，并商量接单的事情。见面之后接头的人自称姓张，是“写单”的老板，自称每天能写到十几万的单子，当时跟着张老板过来的有三个人，分别叫做“胖子”、“矮子”、“国勇”，其答应了对方要报单的事情。并约定在12月30日晚上21时左右，在石坳乡金海湾酒店完成“接单”，“出码”后完成“报单”的交易。当日，21时许，张老板带着“国勇”、“胖子”来到金海湾酒店207房间，进来之后，张老板就把他接的单（分白联和红联两种）放在凳子上，其就问张老板有多少钱的单子，张老板说可能有五六万的样子，他自己也没算清楚。其问张老板这些单子是不是一样的，张老板就说是一样的。21时30分左右，张老板和“胖子”就开始分单，此时，刚好出码，张老板打了个电话，分好之后，他就把白联给其，自己拿着红联准备下楼，但是其是知道他拿走的红联和交给其的白联是不一致的，所以其就拉着他并把他手上的红联拿了过来，不让他走，其要张老板把两份票据一起拿出来算账，张老板知道自己的单子有鬼不敢和其算这个账。之后就吵起来了，没多久，公安民警到场控制住现场。（6）证人胡某2的证言：其和徐某是朋友，2018年12月29日，徐某叫其在修水县宁红大市场见面，后徐某叫一个高个男子给其一个电话号码，徐某和高个男子教其如何跟电话中的人对话。其拨通电话，与接电话的男子说：“福伢吗？你是不是坐庄的，我要找个人报码单”，对方电话中的男子就说：“可以约在修水县辉煌宾馆见面”。接着其和徐某就驾驶面包车到辉煌宾馆停车场。抵达后，张福生和胡某1来到其面包车中，徐某问张福生有多少六合彩码单，张福生回说有好几万元六个彩码单，徐某说出六合彩码单的当天送到渣津镇来，之后张福生和胡某1就离开了。12月30日傍晚19时许，其到修水县中医院跟张福生见面，搭乘张福生车子前往渣津镇。大约21时20分左右到达金海湾酒店，其和张福生、胡某1下车进入宾馆207房间，其他三人在车上等。进入房间后，发现徐某及胡某3两人在房间，徐某问张福生票据红联和白联是否一致，张福生回答是一致。之后他们交易定金和分单，徐某叫其去买饮料，其再回到房间后发现徐某和张福生吵了起来，接着派出所民警到达现场。（7）证人胡某3的证言：2018年12月30日下午，其和徐某在石坳乡金沙湾的207房间，晚上20时左右，有三个男子过来，其中一个穿西装带黑色鸭舌帽的男子（张福生）肩上垮了一个黑色皮包，大概21时30分的样子，这名男子跟徐某说：“先把票分下”，徐某就问该男子有多少“六合彩码单？”该男子回答说：“有几万元的码单”，徐某再问：“六合彩码单的红联和白联是不是一样的”？该男子回答：“肯定是一样的”。该男子就叫穿蓝色棉袄的人（胡某1）和徐某分“六合彩码单”，徐某说：“要两万元押金”，该男子交了28000元给徐某。之后几人就在分“六合彩码单”，码单分好后，其记得徐某手中拿着原始单据（白色单据），该男子手中拿着复印单据（红色单据），接着就准备开始算账，徐某要求该男子把复印单据跟原始单据一起核对算账，该男子不愿意，因为当时徐某已经怀疑六合彩票据白联和红联是对不上的，徐某就说该男子骗他，后来两人就吵了起来。没多久公安民警就来了。3、书证（1）扣押的码单票据：“白联”和“红联”各393张，且不一致，证明被告人张福生的作案工具和诈骗方案；（2）扣押款收据：证明公安机关扣押了被告人用以诈骗的钱款28000元；（3）户籍信息：证明被告人张福生身份信息；（4）抓获经过：证实2018年12月30日晚20许，大桥派出所民警接到徐某报警称：张福生准备与其在修水县石坳乡金海湾酒店进行地下六合彩交易，张福生欲用事先做了手脚的码单诈骗其的钱财。接到报警后，民警赶赴现场，在修水县石坳乡金海湾酒店二楼207房间内查获可疑人员张福生、徐某、胡某1、胡某3、胡某2在金海湾酒店楼下，将等候张福生的王某2、王某1、晏某传唤到派出所接受调查。（5）前科证明：福建省石狮市人民法院（2006）狮刑初字第10号刑事判决书，证实被告人张福生因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年六个月。4、辨认笔录及指认笔录证人对被告人张福生的辨认笔录，被告人及证人对“码单票据”的指认笔录。本院认为，被告人张福生以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人因意志以外的原因未能达成诈骗目的，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人在庭审中如实供述自己的主要犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。综合被告人的犯罪情节和量刑情节等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张福生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月31日起至2020年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对扣押在案的被告人用以诈骗的钱款28000元予以没收，由扣押机关修水县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  胡会平人民陪审员  樊后富人民陪审员  胡训才二〇一九年七月二十六日书 记 员  晏楠楠