江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1023刑初289号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人张某甲，个体劳动者。因本案于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。被告人陈某，无业。因本案于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。辩护人徐俊萍，江苏淮左律师事务所律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2019]31号起诉书及变更起诉决定书宝检诉刑变诉[2019]11号指控被告人张某甲、陈某犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人张某甲、被告人陈某及其辩护人徐俊萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年7月10日至9月12日，被害人周某等人在QQ空间内被他人以低价购买手机、通过支付手机激活款、保证金等方式，共计被骗取共计人民币32000余元。其中，被告人张某甲通过支付保证金、补齐最低退款标准等方式实施诈骗，骗取被害人共计人民币11600元，被告人张某甲在明知他人实施网络诈骗犯罪的情况下，仍然采用支付宝转账的方式，帮助收取诈骗款人民币1331元；被告人陈某通过在QQ空间发布低价手机信息的方式实施诈骗，与其他人共骗取被害人周某共计人民币5096元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年7月10日至7月14日，被告人陈某采用在QQ空间内发布低价手机信息的方式，骗取被害人周某人民币166元，后将被害人周某推送至后续客服继续实施诈骗，被害人周某被以支付手机激活款等方式，被被告人陈某等人骗取人民币共计人民币5096元，被告人张某甲明知他人实施电信诈骗，仍然采用支付宝转账的方式帮助收取人民币1331元。2、2018年8月中旬至2018年9月12日，被害人张某乙在QQ空间内被他人以低价购买商品、支付退款手续费等方式，被骗取人民币共计5397.5元。其中，被告人张某甲参与骗取被害人张某乙人民币1999元。3、2018年8月28日至2018年9月12日，被害人王某乙在QQ空间内被他人以充值返利、支付保证金等方式，被骗取人民币共计13001元。其中，被告人张某甲参与骗取被害人王某乙人民币4001元。4、2018年9月7日至2018年9月12日，被害人蒋某在QQ空间内被他人以低价购买手机、支付保证金等方式，被骗取人民币共计5388元。其中，被告人张某甲先后2次参与骗取被害人蒋某共计人民币3800元。5、2018年9月8日至2018年9月12日，被害人凯迪热耶·阿卜杜热合曼在QQ空间内被他人以充值返利、支付退款手续费等方式，被骗取人民币共计3300元。其中，被告人张某甲先后3次参与骗取被害人凯迪热耶·阿卜杜热合曼共计人民币1800元。本案系被害人报案而案发。被告人张某甲、陈某归案后均如实供述犯罪事实且认罪认罚。被告人陈某退出赃款人民币5096元。上述事实，被告人张某甲、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张某甲、陈某供述，证人王某甲证言，被害人周某、张某乙、王某乙、蒋某、凯迪热耶·阿卜杜热合曼陈述，支付宝账户信息、支付宝交易明细，交易账单截图、聊天记录截图，情况说明，扣押决定书及清单，发破案经过及抓获经过、受案登记表，违法犯罪记录证明，认罪认罚具结书，村委会证明，请求书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某甲、陈某以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张某甲、陈某与他人系共同故意犯罪，被告人张某甲在第二至第五起犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某在第一起犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某甲在第一起犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张某甲、陈某归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人陈某退出赃款，可酌情从轻处罚，并可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人张某甲、陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人陈某的辩护人提出被告人陈某系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小，如实供述犯罪事实且认罪认罚的辩护意见，经查，有事实及法律依据，本院予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2019年11月13日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内一次性缴纳。）三、对被告人张某甲尚未退出的涉案赃款人民币一万二千九百三十一元继续予以追缴，发还各被害人;对被告人陈某退出的赃款人民币五千零九十六元（暂存于本院）,依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  黄前二〇一九年七月二十六日书记员  柳静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。