江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0391刑初18号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人匡浩，男，1993年6月15日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：湖北省汉川市）。被告人匡浩因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年8月20日转监视居住，同年8月23日转刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。被告人孔俊贤，男，1992年10月11日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市番禺区。被告人孔俊贤因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年8月20日转监视居住，同年8月23日转刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人孙侨，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人刘敬，男，1991年1月11日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市海珠区（户籍所在地：湖南省衡南县）。被告人刘敬因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月24日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人李敏，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人李强，男，1991年10月20日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：广西壮族自治区梧州市藤县）。被告人李强因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年8月20日转监视居住，同年8月23日转刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人沙晓陆，江苏尊鼎力律师事务所律师。被告人谭杏徐，男，1992年6月11日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：广东省封开县）。被告人谭杏徐因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被刑事拘留，同年9月28日转取保候审。2019年7月26日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人刘梦林，江苏红杉树律师事务所律师。辩护人李苏，江苏红杉树律师事务所律师。被告人王爱文，男，1997年9月1日出生，壮族，中专文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：广西壮族自治区河池市宜州区）。被告人王爱文因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年8月20日转监视居住，同年8月23日转刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。被告人杨前东，男，1995年5月5日出生，土家族，初中文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：贵州省沿河土家族自治县）。被告人杨前东因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月18日被刑事拘留，同年8月20日转监视居住，同年8月23日转刑事拘留，2018年9月28日转取保候审。2019年7月26日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人孙汝辉，江苏金合律师事务所律师。被告人聂睿，女，1993年4月10日出生，汉族，大专文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：贵州省毕节市七星关区）。被告人聂睿因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月10日被刑事拘留，同年9月28日转取保候审。2019年7月26日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人陈春和，江苏义缘律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2018】238号起诉书指控被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月13日公开开庭进行了审理。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人匡浩、被告人孔俊贤及其辩护人孙侨、被告人刘敬及其辩护人李敏、被告人李强及其辩护人沙晓陆，被告人谭杏徐及其辩护人刘梦林、李苏，被告人王爱文，被告人杨前东及其辩护人孙汝辉，被告人聂睿及其辩护人陈春和到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至8月间，被告人匡浩和孔俊贤经预谋，共同出资在广东省广州市番禺区横江村租住民房内成立工作室，通过非法途径获取被害人个人信息、购置电话和电脑等设备并安装Y3语音系统，并先后招募被告人谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿等人作为话务员，利用Y3语音系统，按照事先准备好的“话术”，冒充售后人员或者“老师”、“专家”等身份，使用伪装的归属地为广东肇庆的固定电话号码向江苏、江西、云南、吉林等省份的郑某、佟某、谢某等多名被害人拨打诈骗电话，以虚构出售的假冒伪劣产品具有排毒、壮阳等功效、不继续使用会导致切除器官等理由骗取被害人以高价购买上述假冒伪劣产品。被告人李强和刘敬于2018年6月先后加入工作室，与被告人匡浩、孔俊贤约定由被告人李强充当话务员的同时负责管理和监督被告人谭杏徐、杨前东、王爱文、聂睿等话务员实施诈骗活动；由被告人刘敬出资担任老板并负责工作室的财务工作，诈骗所得财物由被告人匡浩、孔俊贤、刘敬三名老板分得57%、参与诈骗的话务员分得40%、李强除作为话务员参与分成外，另分得3%。2018年8月6日左右该工作室解散后，被告人匡浩和李强结伙再次骗取被害人佟某和谢某财物。以上，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿等人共计实施诈骗10起，共计骗取被害人人民币189554元。其中，被告人匡浩参与诈骗10起，诈骗金额共计189554元；被告人孔俊贤参与诈骗10起，诈骗金额共计180654元；被告人刘敬参与诈骗8起，诈骗金额共计100620元；被告人李强参与诈骗9起，诈骗金额共计116320元；被告人谭杏徐参与诈骗5起，诈骗金额共计80054元；被告人王爱文参与诈骗2起，诈骗金额共计74198元；被告人杨前东参与诈骗5起，诈骗金额共计50400元；被告人聂睿参与诈骗3起，诈骗金额共计29896元。为证实指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人聂睿以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大。八被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究八被告人的刑事责任。被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿分别交叉共同故意犯罪，均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，均系共同犯罪。庭审中，各被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。各辩护人主要提出如下辩护意见：被告人孔俊贤的辩护人提出：1、孔俊贤虽是合伙人，没有直接与被害人接触，参与度较低；2、孔俊贤率先提出散伙，防止犯罪行为扩大化；3、在羁押期间有检举行为，已经认识到了自己的犯罪错误；4、系坦白；5、积极退赃并取得谅解；6、一贯表现良好，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人孔俊贤从轻处罚。被告人刘敬的辩护人提出：1、刘敬系坦白；2、所起作用较小、地位较低，系从犯；3、认罪悔罪，积极退赃，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人刘敬从轻处罚。被告人李强的辩护人提出：1、李强系坦白；2、系初犯，一贯表现良好，作用较小；3、认罪悔罪。综上，请求对被告人李强从轻处罚。被告人谭杏徐的辩护人提出：1、谭杏徐没有分得对被害人金某第二次诈骗分成、该起参与诈骗的金额应为3600元；2、系从犯；3、认罪态度好，积极退赃。综上，请求对被告人谭杏徐适用缓刑。被告人杨前东的辩护人提出：1、杨前东系从犯；2、无前科劣迹、系初犯；3、认罪态度好，积极退赃并取得谅解。综上，请求对被告人杨前东适用缓刑。被告人聂睿的辩护人提出：1、聂睿系从犯；2、系坦白；3、系初犯，积极退赃。综上，请求对被告人聂睿在6个月至8个月之间量刑并适用缓刑。经审理查明：2018年5月至8月间，被告人匡浩和孔俊贤经预谋，共同出资在广东省广州市番禺区横江村租住民房内成立工作室，通过非法途径获取被害人个人信息、购置电话和电脑等设备并安装Y3语音系统，并以20余元至100余元不等的价格购买多种假冒伪劣产品、三无产品准备实施诈骗。后被告人匡浩、孔俊贤先后招募被告人谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿等人作为话务员，并安排话务员利用Y3语音系统，按照事先准备好的“话术”，冒充售后人员或者“老师”、“专家”等身份，使用伪装的归属地为广东肇庆的固定电话号码向江苏、辽宁、江西、云南、吉林等省份的郑某、佟某、谢某、金某、刘某等多名被害人拨打诈骗电话，以虚构出售的假冒伪劣产品具有排毒、壮阳等功效、不继续使用会导致切除器官等理由骗取被害人以高价购买上述假冒伪劣产品。被告人李强和刘敬于2018年6月14日加入工作室，与被告人匡浩、孔俊贤约定由被告人刘敬出资担任老板并负责工作室的财务工作，由被告人李强充当话务员的同时负责管理和监督被告人谭杏徐、杨前东、王爱文、聂睿等话务员实施诈骗活动；诈骗所得财物由被告人匡浩、孔俊贤、刘敬三名老板共分得57%、参与诈骗的话务员分得40%、被告人李强分得3%。2018年8月初，该工作室解散后，被告人匡浩、李强结伙再次骗取被害人佟某人民币5000元和谢某人民币3900元。被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿等人共计实施诈骗10起，共计骗取被害人人民币共计189554元。其中，被告人匡浩参与诈骗10起，诈骗金额共计189554元；被告人孔俊贤参与诈骗10起，诈骗金额共计180654元；被告人刘敬参与诈骗8起，诈骗金额共计100620元；被告人李强参与诈骗9起，诈骗金额共计116320元；被告人谭杏徐参与诈骗5起，诈骗金额共计80054元；被告人王爱文参与诈骗2起，诈骗金额共计74198元；被告人杨前东参与诈骗5起，诈骗金额共计50400元；被告人聂睿参与诈骗3起，诈骗金额共计29896元。案发后，被告人孔俊贤、刘敬、谭杏徐、杨前东、聂睿主动向公安机关退缴赃款，分别为10万元、3万元、28100元、22000元、7900元，并取得了被害人的谅解，公安机关共计发还赃款95200元。具体事实分述如下：一、2018年5月至8月间，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、聂睿结伙诈骗被害人佟某共计人民币24296元。其中被告人匡浩参与诈骗24296元，被告人孔俊贤、聂睿、谭杏徐参与诈骗19296元，被告人李强参与诈骗7500元，被告人刘敬参与诈骗2500元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人佟某陈述，证实2018年5月28日至7月13日，归属地为广东肇庆的0758683×××0等固定电话的诈骗分子以壮阳、排毒为由，骗取其购买三无保健品，其共计被骗24296元。2、涉案物品照片，证实佟某被骗购买的三无产品情况。3、佟某手机通话记录、微信聊天记录截图，证实归属地为广东肇庆的0758683×××0（刘总）、0758683×××3（叶老师）、0758683×××1（助理）等多个号码多次和佟某通话以及佟某通过微信和“[S]中心”聊天，对方将收款二维码发给佟某等事实。4、佟某转账截图，证实佟某先后转账给“效果指导中心”共计16796元，给[G]中心（**磊）转账2500元，给“健康无价（**鹏）”转账5000元。5、被告人聂睿供述，证实2018年5月底，其以助理身份用Y3系统打电话给佟某，后转给谭杏徐，谭杏徐以老师身份继续骗佟某的钱，业绩提成是其和谭杏徐平分。6、被告人谭杏徐供述，证实佟某是聂睿以助理身份联系上的，后其以叶老师的身份继续跟进。第一次佟某分两次转账给“效果指导中心”微信×××元，后6月份其让佟某订购排毒产品，佟某转账给“效果指导中心”，一次8000元，一次4900元。第三次是7月份，其给佟某发了“[G]中心”收款二维码，骗了2500元。8月份其已经离开工作室，佟某付款其不太清楚。骗的钱其和聂睿平分提成，其分了三千多接近四千元。7、被告人李强供述，证实其2018年6月14日加入诈骗工作室从事管理，8月15日，其以“刘总”的身份用Y3语音电话给佟某打电话，告诉佟某效果不好需要继续补产品，后其用匡浩微信号“[S]中心”，冒充助理发给佟某“健康无价”微信号收款二维码，当天佟某扫码付款1000元，被抓当天其用Y3系统打电话给佟某催促付余款4000元，佟某通过扫码支付。8、被告人匡浩供述，证实2018年8月，工作室解散之后，李强伙同其再次诈骗佟某5000元转账至“健康无价”微信号的事实。9、辨认笔录及照片，证实被告人聂睿、谭杏徐、李强均能够辨认出佟某转款记录及“[G]中心”微信号等。二、2018年5月至6月间，被告人匡浩、孔俊贤、王爱文、李强、刘敬结伙诈骗被害人刘某共计人民币70000元。其中被告人匡浩、孔俊贤、王爱文参与诈骗70000元，被告人李强、刘敬参与诈骗28000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人刘某陈述，证实2018年5月中下旬至6月间，自称“效果指导中心”助理的人通过广东肇庆的电话联系其询问保健品是否有效，并通过微信“效果指导中心”向其推荐“叶老师”，后该“叶老师”向其销售两三次保健品，并以病情严重为由向其推荐“蒋主任”，该蒋主任使用尾号424的肇庆座机号联系其，并以其体内毒素太多为由，以12000元的价格向刘某出售保健品，后又以其体内毒素扩散为由，以6000元的价格向其出售玻璃瓶装的药片。后一名“助理”向其推荐“刘专家”，该“刘专家”以刘某肾源力不足为由，以28000元的价格向其出售保健品，其通过微信先后五次向该“刘专家”转账共计28000元。2、涉案物品、快递单照片，证实刘某购买的物品为白色包装盒，内装透明瓶装颗粒状物，经刘某指认系其从“蒋主任”处购买的保健品的照片。快递单寄件人：黄，134××××****，广东省番禺区中心三街，收件人刘某。3、通话记录详单，证实2018年6、7月间，区号0758、尾号为5424、5417、5491、6757、7923、7920的座机电话号码先后多次联系刘某。3、被告人王爱文供述，证实2018年5月28日至6月14日间，其以叶老师身份通过电话联系刘某，庞国明冒充“蒋主任”，向刘某出售保健品，骗了刘某几万元，具体数额记不清。2018年6月，李强对刘某进行二次诈骗，骗取金额其不清楚。4、被告人李强供述，证实2018年6月，王爱文冒充助理的身份，庞国明冒充主任的身份，其冒充刘专家身份骗取刘某28000元左右，该单总共提成为8000元，其分得3800元。5、刘某手机微信交易记录、微信账号信息、支付二维码，证实2018年5月28日至6月24日间，刘某先后11次向微信账号“效果指导中心”转账共计人民币7万元。6、微信账号信息截图，证实微信账号“效果指导中心”，经王爱文指认，系其工作室用于聊天和收款的账号。7、微信账号信息及聊天记录，证实微信账号“落叶知秋（LFC350525×××）”及相关聊天记录，经王爱文、李强分别指认系其二人伙同庞国明诈骗的客户刘某使用的微信账号及相关聊天记录。三、2018年5月至6月间，被告人匡浩、孔俊贤、李强、杨前东、聂睿结伙诈骗被害人张某甲共计人民币7000元，其中被告人匡浩、孔俊贤、杨前东、聂睿参与诈骗人民币7000元；被告人李强参与诈骗人民币3000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人张某甲陈述，证实诈骗分子以排毒为由骗取其购买三无产品，后以不继续使用产品会导致子宫切除为由骗取其继续购买产品，共计骗取其7000元。2、涉案物品照片、快递照片，证实涉案物品具体情况以及快递从广东省番禹区沙头街道寄出，寄件人“刘德江，1757602×××3”。3、手机通话记录，证实0758683×××4、0758683×××1等多个广东肇庆号码与张某甲手机通话的事实。4、张某甲微信聊天记录和转账记录，证实张某甲先后向“效果指导中心”转账共计人民币7000元。5、被告人聂睿供述，证实2018年6月份，其冒充助理、杨前东冒充老师，骗了小敏这个客户，其记不清她具体是什么方面的问题了，骗了小敏两次共6000元左右，其提成800元左右。6、被告人杨前东供述，证实2018年6、7月份，聂睿以助理名义给小敏打电话，然后推荐给其，后其以叶老师的身份和小敏沟通，第一次小敏转到“效果指导中心”4000元，后其按照话术告诉张某甲，如果不继续排毒就会把子宫切除，又骗到小敏几千元。7、被告人李强供述，证实其给小敏打过电话，但是没有继续骗到钱。8、辨认笔录及照片，证实被告人聂睿、杨前东均能够辨认出“效果指导中心”与张某甲微信的转账记录及聊天记录。四、2018年5月至7月间，被告人匡浩、孔俊贤、谭杏徐、杨前东、刘敬、李强、聂睿结伙诈骗被害人金某人民币19800元。其中被告人匡浩、孔俊贤、谭杏徐、杨前东参与诈骗19800元，被告人刘敬、李强参与诈骗16200元，被告人聂睿参与诈骗3600元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人金某陈述，证实诈骗分子以排毒减肥为由骗取其购买该团伙出售的产品，后以不继续服用会切除子宫等器官为由继续诱骗其购买产品。2、涉案物品照片，证实金某购买的涉案物品具体情况。3、金某手机通话记录截图，证实2018年5月31日至2018年6月20日，号码为0758683×××7（联系人：瘦身老师）的固定电话和金某多次通话；号码为0758683×××0（联系人：刘主任）的固定电话在2018年7月10日和金某多次通话的事实。4、金某的微信聊天记录和转账记录、孙科磊银行卡交易记录，证实金某使用微信多次和“效果指导中心”（微信号：×××）联系，“效果指导中心”要求金某打款到[G]中心（**磊）和孙科磊（尾号6770）的银行卡以及骗取金某19800元的事实。5、被告人聂睿供述，证实2018年5、6月份，其冒充助理身份联系金某，后其把该客户转给谭杏徐，共骗取3600元，其分得提成432元。6、被告人杨前东供述，证实2018年5月底，其分到一个客户叫金某，后其有事交代聂睿冒充助理联系。聂睿、谭杏徐共骗取金某3000多元，后这个客户交给李强进行二次诈骗，前后两次共骗取20000元左右。7、被告人谭杏徐供述，证实2018年5、6月份，杨前东把客户交给聂睿，聂睿冒充助理联系，后其冒充老师和金某沟通，谎称有好的减肥方案可以把她的脂肪溶解排出来，金某分两次转给“效果指导中心”3600元。之后李强进行二次诈骗，因客户是杨前东的，其和杨前东参与分成，聂睿未再参与。8、被告人李强供述，证实2018年6月，谭杏徐通过电脑把金某的信息传给其，之前是谭杏徐和聂睿配合诈骗。后其冒充刘主任，杨前东或谭杏徐冒充的老师向金某推荐进口药排毒，金某通过微信向“[G]中心”两次转账5200元，向孙科磊（尾号6770）的农行卡两次转账11000元，共计16200元。9、辨认笔录及照片，证实被告人聂睿、杨前东、李强均能够辨认出金某的微信号、昵称和“效果指导中心”账号信息及转账记录。五、2018年6月间，被告人匡浩、孔俊贤、谭杏徐、刘敬、李强结伙诈骗被害人王某人民币4640元，其中被告人匡浩、孔俊贤、谭杏徐参与诈骗人民币4640元；被告人刘敬、李强参与诈骗人民币2000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人王某陈述，证实2018年5月的一天，自称“效果指导中心”助理的人通过广东肇庆的固定电话联系其询问其之前购买的减肥药是否有效，后自称“叶老师”的人以其体内毒素可能导致切除器官为由要求其购买药品，其于2018年6月11日向微信账号“效果指导中心”转账2640元购买20小瓶粉末状产品，之后另一名老师打电话以同样的理由要求其购买药品，其先后于6月23日、24日分两次向微信账号“效果指导中心”转账共计2000元用于购买药品。2、涉案物品照片，证实王某购买的涉案“药品”的具体情况。3、通话记录详单，证实2018年5月至6月间，归属地为广东肇庆的固定电话号码先后多次联系王某。4、微信交易记录，证实2018年6月6日至6月24日间，王某先后3次向微信账号“效果指导中心”转账共计人民币4640元。5、微信聊天记录，证实“效果指导中心”与王某微信联系，以交定金等理由要求王某转账的聊天记录，经王某指认系其与“效果指导中心”的聊天记录。6、微信账号信息及聊天记录，证实王某的微信账号及相关聊天记录，经谭杏徐指认系被害人王某的微信账号及诈骗聊天记录。7、被告人谭杏徐供述，证实2018年6月初的一天，其冒充叶老师谎称其产品具有减肥的功效，获取王某信任后骗取王某向“效果指导中心”微信账号转账2600余元购买产品。之后其和李强配合，由李强冒充更高级别的老师，采用同样的方法再次骗取王某2000元。8、被告人李强供述，证实王某之前是谭杏徐的客户，后其进入工作室后继续诈骗，和谭杏徐配合又骗了王某2000元。六、2018年6月间，被告人匡浩、孔俊贤、谭杏徐、王爱文结伙诈骗被害人尚某人民币4198元，其中被告人匡浩、孔俊贤、谭杏徐、王爱文均参与诈骗人民币4198元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人尚某陈述，证实2018年6月11日，自称“效果指导中心助理”的人通过广东肇庆的固定电话联系其询问其之前购买的壮阳药是否有效，后自称“叶老师”的人通过电话联系其以为其配药为由要求其向“效果指导中心”转账，其于当日向微信账号“效果指导中心”转账4198元。2、涉案物品照片，证实“效果指导中心”向尚某出售“药品”的具体情况。3、通话记录详单，证实2018年6月至7月间，归属地为广东肇庆的固定电话号码先后多次联系尚某。4、微信交易记录，证实尚某于2018年6月11日15时许向“效果指导中心”转账4198元。5、微信聊天记录，证实2018年7月尚某与“效果指导中心”的聊天记录，向“效果指导中心”反馈收货地址及收到药品的情况。6、微信账号信息及聊天记录，证实尚某的微信账号及相关聊天记录，经谭杏徐指认系其和王爱文结伙诈骗尚某的微信账号及诈骗聊天记录。7、被告人谭杏徐供述，证实2018年6月的一天，王爱文冒充助理、其冒充叶老师，谎称其产品具有壮阳的功效，骗取尚某向“效果指导中心”微信账号转账4100元左右购买产品。8、被告人王爱文供述，证实其扮演助理，谭杏徐扮演老师，给尚某打电话，骗成了，具体记不清骗了多少钱，转账记录上有数额。七、2018年6月至8月间，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐结伙诈骗被害人谢某人民币36020元。其中被告人匡浩、李强参与诈骗36020元，被告人孔俊贤、谭杏徐参与诈骗32120元，被告人刘敬参与诈骗28320元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人谢某陈述，证实2018年6月至8月间，自称“助理”和“叶主任”的人通过广东肇庆的固定电话与其联系，以其前列腺内有毒素需要排毒为由向谢某销售药品，后通过微信与其联系，其先后八次通过微信转账36020元。2、涉案物品照片，证实“效果指导中心”向谢某出售的“药品”情况。3、手机通讯录信息，证实谢某手机通讯录内容，经谢某指认，手机通讯录内“医生”“医生二”均是“叶主任”。4、微信交易记录，证实2018年6月15日至8月6日间，谢某先后八次向“效果指导中心（×××）”、“[G]中心（**磊）”、“[S]中心（**燕）”、“健康无价（**鹏）”转账共计36020元。5、被告人谭杏徐供述，证实2018年6月底7月初的一天，李开发冒充助理，其冒充叶老师，谎称其产品具有壮阳的功效，之后共计骗取谢某30000元左右。6、被告人李强供述，证实2018年8月初在工作室解散后，其和匡浩配合骗取李开发3900元的事实。7、被告人匡浩供述，证实2018年8月工作室解散后，其伙同李强再次骗取谢某3900元的事实。8、微信账号信息及聊天记录，证实微信账号“下一站守候（a135××××****）”及相关微信聊天记录，经谭杏徐指认系其和李开发结伙诈骗的客户谢某的微信账号及相关聊天记录。八、2018年6月至7月间，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、杨前东结伙诈骗被害人张某乙人民币4000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人张某乙陈述，证实2018年6月，有0758开头的固定电话联系其，说是化妆品公司秘密部门的人，后来给其推荐购买产品称能够祛痘、修复，其先后两次通过微信汇款共计4000元给对方。2、涉案物品照片，证实张某乙购买产品的外观情况。3、张某乙微信聊天记录及转账记录，证实张某乙通过微信多次和效果指导中心聊天，发送“[G]中心（**磊）”收款二维码给张某乙，以及张某乙转账的事实。4、被告人杨前东供述，证实2018年6月其以老师身份和张某乙联系，询问问题后，其把张某乙交给李强对接，李强以老总的身份和张某乙联系，一共骗了两次，第一次骗了2000元，打款到效果指导中心，第二次骗了2000元，打款到“[G]中心”。5、被告人李强供述，证实2018年6、7月份，其和杨前东一起诈骗张某乙，诈骗金额4000元左右，这单总共提成1600元，其和杨前东平分每人800元，加上其额外的3%提成，其共分得920元。6、辨认笔录及照片，证实被告人李强、杨前东均能够辨认出张某乙微信聊天记录及微信账号信息。九、2018年7月间，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、杨前东结伙诈骗被害人郑某人民币16000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人郑某陈述，证实2018年7月期间，固定电话为075868×****等的团伙以排毒、不继续服药切除子宫为由，骗其购买产品，其共计被骗16000元。2、涉案物品、快递单照片，证实郑某收到的产品情况，发件人为孙科磊，手机号码130××××****，发货地址广东省广州市番禹区沙头。3、手机通话记录截图，证实归属地为广东肇庆的电话075868×****（叶老师）、07586837921（蒋主任）、07586837920（刘总）先后与郑某多次通话的事实。4、郑某微信聊天记录及转款记录截图、孙科磊（尾号6770）银行卡交易记录，证实郑某与微信昵称“效果指导中心”（微信号：×××）的好友聊天，对方将孙科磊（尾号6770）银行卡及“[S]中心”（微信号：×××）收款二维码发给郑某用于收款。郑某先后通过微信给“[G]中心”、“[S]中心”打款2500元和500元，通过支付宝向孙科磊银行卡（尾号6770）先后打款13000元，以上共计16000元。5、被告人杨前东供述，证实2018年7月，李开发冒充助理给郑某打电话，然后其冒充蒋老师给郑某打电话购买产品帮她排毒，后郑某通过微信支付了大概3000多元，后来就是李强给她打电话继续诈骗。6、被告人李强供述，证实2018年7月份，其和李开发、杨前东诈骗郑某。其参与的是第二次，第一次是李开发和杨前东联系的。李开发冒充的助理身份，杨前东冒充老师，其冒充老总，第二次骗了郑某13500元左右。十、2018年7月间，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、杨前东结伙诈骗被害人李某人民币3600元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人李某陈述，证实2018年7月，一个自称效果指导中心的人通过0758683×××9广东肇庆的电话和其联系，问其前期产品使用的怎么样，又帮其预约了蒋老师，配一些新的产品，其先后通过“[G]中心（**磊）”的收款二维码转账3600元。2、涉案物品照片，证实李某购买涉案产品的情况。3、手机通话记录截图，证实号码为0758683×××9、0758683××××、0758683××××等广东肇庆的固定电话与李某的手机多次通话的事实。4、微信聊天记录和转账记录，证实李某通过微信于2018年7月9日向“[G]中心（**磊）”转账2000元，7月13日转账1600元。5、被告人杨前东供述，证实李某是个女性客户，其冒充蒋老师与李某聊天让她购买产品，大概骗了几千元左右，后期是李强跟进，具体有没有骗到钱其记不清。5、被告人李强供述，证实其后期跟进李某进行诈骗，但是没有骗成的事实。6、辨认笔录及照片，证实被告人杨前东能够辨认出李某微信账号信息及收款微信号、转账记录。庭审中，公诉机关还当庭宣读、出示了下列证据：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，证实本案系被害人报警而案发，公安机关立案后，先后将匡浩等8名被告人抓获归案。2、证人杜某证言，证实2018年6月20日左右，被告人刘敬让其帮忙发快递，并把其带到仓库，约定其每次无论寄几件快递都给其100元，后被告人孔俊贤提供了专门发快递物品的QQ号码，其一共送了约18次，快递单在30至40张之间。被告人匡浩每周通过微信给其发工资，一共发了约1700元。6月22日左右，李强往仓库送了一次货。其一直做到7月底匡浩说不干了，之后其就没有再发货。3、匡浩手机截图、快递单截图、微信聊天记录及转账记录，证实匡浩手机中存有的大量快递单截图，包括以孙科磊名义发送给郑某、刘某、谢某、张某乙、张某甲、王某、尚某、金某、佟某、李某等被害人的快递单；刘敬使用“[G]中心”多次给匡浩转账，共计25033元；使用“[S]中心”多次给匡浩转账，共计39898元。匡浩于2018年8月2日转账给庞国明2590元，给聂睿3216元，给谭杏徐7596元，给王爱文1502元。4、提取笔录、孔俊贤微信支付二维码照片、转账记录、微信聊天记录、身份证及银行卡照片，证实2018年6月至8月期间，匡浩和孔俊贤相互之间多次微信转款诈骗所得。匡浩转给孔俊贤29785元，孔俊贤转给匡浩30052.5元。2018年6月27日至7月23日期间，孔俊贤多次从“[G]中心”收到诈骗所得共计40326元；2018年7月5日至8月1日，刘敬多次给孔俊贤微信转款诈骗所得共计10207元；2018年8月1日，“[S]中心”给孔俊贤转款诈骗所得5780元；孔俊贤分别给聂睿、王爱文、李开发、杨前东转款诈骗所得提成的事实。5、刘敬的手机提取笔录、银行转账记录、微信支付二维码、微信号截图、微信转账记录、微信聊天记录，证实刘敬于2018年6月14日转账12000元给孔俊贤用于入伙；刘敬使用“[G]中心”给多次匡浩和孔俊贤转账诈骗所得分成；给李开发转账诈骗提成10258元；给李强转账业绩激励的转账记录；多次将[G]中心内钱款转账至“效果指导中心”和刘敬自己微信内，且多次将孙科磊（尾号6770）银行卡中钱转至“[G]中心”的事实。6、被告人李强手机提取笔录、微信号截图、微信支付二维码、QQ、支付宝账户信息、微信聊天记录，证实李强自2018年6月14日至7月间多次通过微信给王爱文、杨前东、聂睿、谭杏徐、庞国明、李开发诈骗提成；匡浩2018年6月期间多次给李强转款业务提成共计46246元；李强用“健康无价”于2018年8月6日起多次给匡浩转款共计17900元；匡浩8月份给李强转诈骗分成3667元。7、提取笔录、谭杏徐微信收款二维码截图、微信号截图、微信转账记录、银行卡和手机照片、微信话术，证实微信名“青春”和“相见不如怀念”自2018年5月28日至8月6日间先后多次向谭杏徐转账的记录；经谭杏徐指认，分别为匡浩使用微信“青春”以及李强使用微信“相见不如怀念”给谭杏徐转账诈骗提成的交易记录。8、提取笔录、杨前东微信转账记录、微信聊天记录、微信话术、微信收款二维码照片截图，证实匡浩于2018年8月份给杨前东转账共计11704.35元诈骗提成；孔俊贤于2018年8月1日给杨前东转账共计1136元诈骗提成及杨前东诈骗张某乙、张某甲、金某、郑某等人的聊天记录。9、提取笔录、王爱文微信个人信息截图、转账记录、微信聊天记录截图、微信收款二维码截图，证实王爱文使用的微信账号的具体情况，经王爱文指认系其用于收取诈骗提成的微信；匡浩先后于2018年7月15日、7月28日、8月1日三次向王爱文转账1000元、200元、1502元，经王爱文指认系匡浩转给其的提成。10、提取笔录、聂睿微信转账记录、微信聊天记录、微信收款二维码，证实李强用微信在2018年6月14日至25日多次给聂睿转账诈骗提成2160元；匡浩用微信在2018年5月28日至8月2日多次给聂睿转账诈骗提成5698元及聂睿诈骗金某、佟某、小敏等人的聊天记录。11、杜某微信聊天记录、QQ聊天记录、快递单截图、微信收款记录，证实匡浩多次让杜某发送快递，并且匡浩通过自己微信给杜某转款共计3548元的事实。刘敬使用“[G]中心”转给杜某打包发送快递的费用共计1100元。12、业务员业绩表，证实经李强指认为其工作室所有业务员在2018年7月1日至7月31日的业绩表，工号8001是其本人，其在7月新进客户290，转客户41，销售单数9.20，销售金额40680元。13、被告人使用的话术，证实各被告人在实施诈骗过程中使用的话术，采用冒充助理、老师、专家等客服、售后身份，包括壮阳类、养生、减肥、丰胸等种类话术，还包括要求被害人打单（即要求被害人汇款）等话术。14、徐州经济技术开发区市场监督管理局回复，证实公安机关依法查获的涉案物品中，仅苹果醋片、玛咖精片、苦瓜片、木瓜葛根片、益生菌酵素片、虫草子实体片压片糖果、胶原蛋白钛粉属于食品，其余物品属于三无产品。15、江苏警官学院物证鉴定中心检验报告，证实对公安机关扣押送检的物品，所检测项目均未通过资质认定。16、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关从匡浩处扣押电脑、话务机、硬盘等物品；从孔俊贤处扣押手机、银行卡等物品;从刘敬处扣押手机、银行卡10张等物品；从李强处扣押手机2部、银行卡1张等物品；从王爱文处扣押手机等物品。从杨前东处扣押手机、银行卡等物品；从谭杏徐处扣押手机1部、银行卡以及从聂睿处扣押手机1部、银行卡等物品。17、被告人匡浩供述，证实2018年5月份，孔俊贤给其打电话，要和其合作开工作室，以欺诈的方式卖保健品。孔俊贤负责提供客户资料、出资，其负责找人、进货、找场地，二人在广州市番禺区横江村找了一个出租房，其和孔俊贤共同出资。其从以前的同事和朋友介绍的人中找来了李强、王爱文等人。货有部分是其从广州美博城进的，有的是其从网上进的，还有的是孔俊贤拿的。客户信息是孔俊贤用QQ发给其，其将这些信息导入电脑，话务员给这些客户打电话。他们都不是医生，保健品并没有什么效果。工作专用微信号是“效果指导中心”，用于冒充助理与客户聊天。刚开始其、孔俊贤、刘敬三个人三四三分成，后来三人平分。孔俊贤、刘敬与其是合伙人，李强是管理者也是话务员，杜某负责发货，其他人为话务员，李强工号8001，王爱文8002，最多的时候排到8007。话务员办公用的是Y3软件，类似QQ，可以打电话，使用方便。18、被告人孔俊贤供述，证实其之前与刘敬、匡浩是同事，其与匡浩为话务员，推销公司化妆品，刘敬为管理他们的经理。2018年5月初，其与匡浩商议打电话推销骗人钱的事情，并租房装修工作室，其出资购买客户或者患者资料，匡浩在网上购买一套话务系统，合伙购买Y3系统，把其女友的微信名称改为“效果指导中心”作为收款账号，并把女友的弟弟王爱文叫到工作室当话务员，匡浩找来了谭杏徐、庞国明、蒋先键、谢俊贤、李开发五个男的和一个女的聂睿，共六人当话务员。其购买八个归属地为肇庆的固定电话号码。刘敬入伙一周左右，找了一个叫杜某的男的帮其发快递。用刘敬提供的微信号绑定“孙科磊”的银行卡用于收款，收款的微信都叫“效果指导中心”。工作室从5月中下旬一直干到8月2日，因为其没钱发工资给李强，闹翻了，其就退出了。话务员一开始有谭杏徐、庞国明、蒋先键、谢俊贤、李开发、杨前东、聂睿，后匡浩又把李强带过来，由李强统一管理话务员。其个人分得7万元，三人共21万元，加上员工提成，总数大约在35万元。19、被告人刘敬供述，证实2018年6月孔俊贤告诉其，正与匡浩做电话销售保健品邀请其加入，6月14日其用其招商银行手机银行转给孔俊贤的银行卡12000元，又用微信转给孔俊贤500元加入了工作室。其参与销售了13万元的保健品，骗成之后，李强会把客户信息及数额、产品种类发到一个QQ发货群，仓库在横江村，7月上旬左右，孔俊贤觉得仓库在横江村危险，让其找一个新仓库，后其在沙头村找一个民房租下来作为仓库，其找了一个叫杜某的专门寄快递。杜某发完快递后，会把快递单牌照发到QQ群里。其6月入伙，8月4日工作室解散。20、被告人李强供述，证实其于2018年6月14日加入匡浩、孔俊贤的工作室实施诈骗活动，并约定按照全部诈骗金额的3%进行分成，如果其自己做业务员，业务员的提成单独计算，其微信昵称：相见不如怀念。21、被告人谭杏徐供述，证实2018年5月下旬，其在明知匡浩等人开设工作室实施诈骗活动的情况下，为了赚钱仍加入该工作室实施诈骗活动，匡浩让其在工作室做话务员，分配给其中间一个卡座，工号是8004，其冒充过叶老师和蒋老师，匡浩用他本人的微信给其发工资，李强进入工作室之后，就是李强用微信给其的微信转账提成。22、被告人王爱文供述，证实2018年5月中下旬，其在明知匡浩、孔俊贤成立工作室实施诈骗活动的情况下，仍加入该工作室实施诈骗活动，匡浩教其冒充客户之前所用产品的公司人员和对方沟通，针对不同的客户的消费能力来定价格，以及其分得诈骗所得。23、被告人杨前东供述，证实2018年6月份左右，匡浩让其去他在横江村万年岗的工作室做业务员，因为其之前也做过这种事情，其知道是违法骗钱的。用匡浩、孔俊贤提供的Y3系统和客户联系，冒充售后人员或者冒充助理、专家、老总等身份，按照话术骗取客户信任，然后以高价卖给客户三无产品或者低价产品。工作室有三个老板，匡浩、孔俊贤和刘敬，李强负责管理，平时除了自己打电话联系顾客，还负责分发资源和监督话务员。老板拿诈骗所得的60%，话务员拿40%，如果是多名话务员合作，就平分这40%。24、被告人聂睿供述，证实2018年5月底，匡浩让其去他和孔俊贤在横江村的工作室做话务员，冒充助理、老师等角色，骗取客户信任，进而骗客户的钱。孔俊贤告诉其没有底薪，工资按照个人业绩40%提成。老板是匡浩、孔俊贤，后来刘敬也加入了，话务员包括其、杨前东、王爱文、谭杏徐、李开发等人，后来李强加入工作室，匡浩让李强负责管理话务员，李强自己也做话务员的工作等。25、扣押清单、发还清单及照片、收条、谅解书，证实案发后，被告人谭杏徐主动退赃28100元，被告人杨前东主动退赃2.2万元，被告人聂睿主动退赃7900元，被告人孔俊贤主动退赃10万元，被告人刘敬主动退赃3万元。公安机关已发还被害人刘某21000元、佟某14520元、郑某8700元、王某3320元、李某3160元、谢某20380元、尚某3100元、张某乙3200元、张某甲4500元、金某13320元，共计95200元。各被害人对被告人孔俊贤、刘敬、谭杏徐、杨前东、聂睿表示谅解。26、户籍证明，证实被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿的自然情况，均具有完全刑事责任能力。上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观，具有证明效力，本院予以采信。本院审理期间，被告人李强、匡浩家人先后向本院退赃退赔人民币4万元、1万元。对各被告人辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人刘敬为从犯的辩护意见。经查，被告人刘敬作为本案诈骗团伙的合伙人、投资人，在该团伙中管理诈骗款、租仓库、找快递，并与匡浩、孔俊贤平均分成，刘敬仅因为分工不同，不能否认其在组织中的组织、领导地位，不能认定为从犯。故辩护人关于刘敬系从犯的辩护意见不成立，不予采纳。2、关于被告人谭杏徐、杨前东、聂睿等几名话务员构成从犯的辩护意见。经查，本案被告人匡浩、孔俊贤等人成立的工作室人员相对固定。在每一起犯罪中，参与的话务员都是诈骗行为的实际执行人，在骗取被害人信任后，以被害人不继续服用产品后果严重为由恐吓被害人，以致于被害人继续受骗，根据各人在每一起案件中所起的作用，不应认定被告人谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿系从犯。各辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。同时，被告人谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿在共同犯罪中所起作用相对于被告人匡浩、孔俊贤等人较小，予以酌情从轻处罚。3、关于被告人李强作用相对于合伙人较小、予以酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被告人李强具有组织、领导话务员的职能，按照整个诈骗团伙整体诈骗的3%进行提成，其作为现场管理者，相对于匡浩、孔俊贤、刘敬三人作用较小，可予以酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。4、关于被告人谭杏徐没有分得对被害人金某第二次诈骗分成、该起参与诈骗的金额应为3600元的辩护意见。经查，本案证据能够证明谭杏徐参与了对被害人金某的诈骗且参与后期分成，其参与诈骗的金额应当按照被害人被诈骗的全部数额计算，为19800元。辩护人关于谭杏徐诈骗数额的辩护意见不成立，不予采纳。5、关于对被告人谭杏徐、杨前东是否适用缓刑的问题。经查，因被告人谭杏徐、杨前东参与多起诈骗，且数额巨大，虽有退赃取得谅解等酌定从轻处罚情节，综合二人参与犯罪的性质、情节等，不宜对二人适用缓刑。辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见不成立，不予采纳。6、关于聂睿辩护人提出聂睿主观恶性不大、积极赔偿并取得谅解、在有期徒刑6个月至8个月之间量刑并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人聂睿参与的3起诈骗犯罪中角色均是话务员，为直接实施诈骗行为的人员，具有直接的犯罪故意和相当的主观恶性。综合被告人聂睿参与诈骗犯罪的次数及数额，不宜在一年以下量刑。同时，经评估被告人聂睿不具备社区矫正条件，亦不宜对其适用缓刑。辩护人关于被告人聂睿主观恶性及量刑的辩护意见不成立，不予采纳。7、关于孔俊贤辩护人提出孔俊贤虽是合伙人，没有直接与被害人接触，参与度较低；主动散伙阻止了犯罪结果发生、具有检举揭发行为等辩护意见。经查，孔俊贤作为本案诈骗团伙的策划、领导、组织者，虽没有直接与被害人接触，但对本案的犯罪起到主要作用；根据各被告人的供述，本案诈骗团伙之所以散伙，主要因其内部矛盾所产生，并无证据证实孔俊贤主观上是因为阻止犯罪或防止结果的发生而提出散伙，且客观上以匡浩、孔俊贤为首的该诈骗团伙已实施多起诈骗行为，并产生全国多地多被害人被诈骗数额巨大的犯罪结果，犯罪所得亦被各被告人分赃，故主动散伙阻止犯罪结果发生的事实不存在；另外，孔俊贤检举揭发的相关内容目前尚无证据证明。综上，辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。本院认为，被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人聂睿以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，八被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人匡浩、孔俊贤、刘敬、李强、谭杏徐、王爱文、杨前东、聂睿到案后能够如实供述自己的犯罪事实，均具有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，被告人孔俊贤、刘敬、谭杏徐、杨前东、聂睿主动退赃退赔并均取得被害人谅解，予以酌情从轻处罚。审理期间，被告人李强、匡浩家人代为退赃退赔，予以酌情从轻处罚。关于各辩护人提出的各被告人系坦白、认罪悔罪、均系初犯、无前科劣迹以及被告人孔俊贤、刘敬、谭杏徐、杨前东、聂睿等人主动退赃并取得谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。八被告人均系电信诈骗，予以酌情从重处罚。被告人匡浩、李强在犯罪团伙解散后，仍继续实施诈骗活动，予以酌情从重处罚。综上，根据八名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人匡浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月23日起至2024年2月18日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）二、被告人孔俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年8月23日起至2023年5月18日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）三、被告人刘敬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2023年2月23日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）四、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月23日起至2022年8月18日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）五、被告人谭杏徐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年12月31日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）六、被告人王爱文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月23日起至2022年2月18日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）七、被告人杨前东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年10月15日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）八、被告人聂睿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2021年3月6日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）九、公安机关扣押的电脑、话务机、硬盘、银行卡等作案工具予以没收，尚未发还的赃款94354元予以继续发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇一九年七月三十一日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。