安徽省淮南市潘集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0406刑初111号 公诉机关淮南市潘集区人民检察院。 被告人邵国强，男，瑶族，1986年10月18日出生于广东省韶关市，初中文化，无业，住韶关市始兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，于同年3月15日被临时羁押于韶关市始兴县看守所，于同年3月23日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月19日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 被告人赖历新，男，汉族，1995年8月27日出生于广东省韶关市，初中文化，无业，户籍地韶关市始兴县，经常居住地韶关市始兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，于同年3月13日被临时羁押于韶关市始兴县看守所，于同年3月15日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月19日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人盛祝雁，安徽志同律师事务所律师。 辩护人李梅，淮南市八公山区法律援助中心律师。 被告人陈杰，男，汉族，1998年10月2日出生于广东省韶关市，中专文化，无业，住广东省韶关市始兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留，于同年3月13日临时羁押于广东省韶关市始兴县看守所，于同年3月15日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月19日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨波，安徽竞合律师事务所律师。 淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人邵国强、赖历新、陈杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月23日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员楚某、郑某出庭支持公诉，被告人邵国强、赖历新、陈杰及其被告人赖历新的辩护人李梅(淮南市八公山区法律援助中心指派的辩护人)、被告人陈杰的辩护人杨波(淮南市法律援助中心指派的辩护人)均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市潘集区人民检察院指控：2018年7月10日8时许，被害人殷某在潘集区祁集煤化工产业园，接到一个自称是该煤化工产业园中石油项目部经理的电话，电话中对方以给领导送礼，现金不方便，需要转账为由让殷某帮忙转账6000元，殷某误以为对方是自己所在项目部经理，于是通过手机银行其中国银行尾号为3109的账户转账6000元到对方卡号为62×××94（户名：杨振东）的中国邮政储蓄银行卡内，随即该款又被转入卡号为62×××40（户名：饶建国）的平安银行卡中，后又被转至卡号为62×××57（户名：代元辉）的中国银行卡内。当日13时许，被告人邵国强从其“上线”手中拿到存有该笔6000元的银行卡后，把卡交给被告人赖历新，赖历新带着被告人陈杰、王某（另案处理）来到广东省广州茂名市一处中国农业银行ＡＴＭ机前，由王某将该笔诈骗款分两次取出，并交给赖历新，由赖历新交给邵国强，邵国强再交给其“上线”。后邵国强获得该取款总额1%的好处费，赖历新、陈杰、王某三人共获得该取款总额2%的好处费。 另查明，被告人邵国强于2019年3月15日被始兴县公安局城镇派出所民警抓获，当日被临时羁押于韶关市始兴县看守所，同年3月23日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留；被告人赖历新、陈杰于2019年3月12日被始兴县公安局城郊派出所民警配合淮南市公安局潘集分局民警抓获，同年3月13日被临时羁押于韶关市始兴县看守所，同年3月15日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，三被告人归案后均能如实供述犯罪事实。同案犯王某已将诈骗款6000元退交被害人殷某。 上述事实，被告人邵国强、赖历新、陈杰在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍证明、前科证明、归案经过、临时羁押证明、情况说明，被害人殷某的陈述，证人陈某、王某的证言，电子证据支付宝交易记录和银行转账记录，监控视频资料及截图，辨认笔录，三被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人邵国强、赖历新、陈杰明知该诈骗财物是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人邵国强、赖历新、陈杰归案后均能如实供述自己的罪行，且同案犯王某已退赔被害人全部赃款，综合上述量刑情节，决定依法对三被告人从轻处罚。被告人赖历新、陈杰的犯罪事实已被公安机关立案侦查后并被抓获到案，不能视为自动投案，两辩护人分别提出两被告人应视为自动投案的辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人赖历新在该案中积极参与犯罪与其他被告人共同实施犯罪行为，作用相当，不应区分主从犯，其辩护人提出被告人赖历新犯罪情节轻微，系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人赖历新、陈杰的辩护人分别提出对两被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人邵国强、赖历新、陈杰在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人邵国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2019年12月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人赖历新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年10月11日止。罚金已缴纳。） 三、被告人陈杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年9月11日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  陈咏梅 二〇一九年七月二十六日 书记员  王 莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。