江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0412刑初569号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人司某，女，1984年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省阜宁县。2014年6月因赌博被常州市公安局天宁分局罚款五百元。因本案于2018年11月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人袁明，江苏鼎国律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。 常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2019]553号起诉书指控被告人司某犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员蒋忠平、刘栎出庭支持公诉，被告人司某及其辩护人袁明到庭参加诉讼。现已审理终结。 常州市武进区人民检察院指控:2016年5月至2018年8月间，被告人司某采用虚构身份、假冒他人身份等手段，以做生意需要资金、交房租费等为由，先后多次对王某、徐某、陈某甲实施诈骗，共计骗得人民币17.8万元（其中王某12万元、徐某2万元、陈某甲3.8万元）。 为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据，据此认为，被告人司某的行为已构成诈骗罪。 被告人司某辩解称，因赌博向王某多次借款，后出具12万元的借条，但其中7万元系本金；陈某甲处金额应为3万元。 辩护人的辩护意见是：被告人司某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被害人王某前后陈述不一致，请合议庭依法审核；当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 22016年5月至2018年8月间，被告人司某采用虚构身份、假冒他人身份等手段，以做生意需要资金、交房租费等为由，先后多次对徐某、陈某甲实施诈骗，共计骗得5.8万元（本案均指人民币）。分述如下： 1.2017年4月1日，被告人司某假冒其为司某甲、男性，以做生意需要周转资金等为由，在常州市天宁区九洲新世界花园1幢1004室其暂住地，骗得徐某现金2万元。 2.2018年7月1日至2018年8月21日间，在常州市武进区湖塘镇，被告人司某在“微信”上假冒其前女友陈某乙，以交房租、孩子生病急需用钱等为由，通过微信转账等手段，先后骗得被害人陈某甲共3.8万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某甲的陈述笔录，证明2017年夏天，在一个棋牌室认识了司某，自称是男的，以前开赌档、爸妈做生意、姐姐开茶叶、翡翠店。2017年10月左右，其认识了陈某甲，司某与陈某甲夫妻相称，平时在一起很亲昵。2018年7月1日前，司某以将钱输掉了没钱交房租等名义向其借钱，因她喜欢赌钱，所以其不肯借。后司某让陈某甲向其借钱，其就答应了，并且司某将陈某甲的微信（A我姓陈，我心诚，微信号×××）推荐给其，头像是陈某甲的照片，其就加了。2018年8月24日，其通过陈某甲才知道这个微信是司某的小号，陈某甲也未向其借过钱，并听陈某甲讲3月份，他们就分手了。其先后共借给所谓的微信陈某甲43000元(1笔现金，其他都是微信转账)，具体为：2018年7月1日，说要交房租，借了3000元；7月3日说没生活费了，借了1000元；7月6日，说小孩得了××，在南京住院，要借5000元，当天转了3000元，7月7日转了1000元；7月15日，说没生活费了，借了500元；7月21日，说在泰国玩，借了2000元，期间还说缺生活费，其分2次转了她1100元（400元和700元）；7月22日，说缺钱了，借了1600元；7月23日说缺钱了，借了2000元；7月27日，说同事要借15000元，后来有个女子打电话给其，说是小薇，当时其不在家，对方一个女子来拿钱，其老公拿了15000元现金给她；8月2日，说没生活费了，借了700元；8月6日说朋友要借5000元，分3次转的（2400元、600元和2000元）；8月9日，说没生活费了，借了500元；8月16日，说没钱还别人钱，借了2400元，分2次转的（1400元和1000元）；8月21日，说要买鞋子，借了180元，还有说司某欠别人钱被人扣在那边了，还威胁陈某甲，陈某甲借钱帮他还钱，我分3次借了2210元（800元、1000元和410元）。期间，司某还给其5000元，现在还欠38000元。并有微信转账、聊天记录相印证。 2.被害人徐某的陈述及辨认笔录，证明2015年左右，通过王某认识了一个叫司某甲的人（经其辨认为司某），看上去是个男的，后来也没什么联系。2017年3月底，王某打电话说司某甲要借钱，问其能否借点钱给他，由于司某甲讲是做物流的，其也比较相信王某，就答应了。2017年4月1日，王某带其到司某甲住的九洲新世界花园1幢，好像是1004。找到司某甲后，他说需要借2万周转一下，其就将2万元现金给他，因其与司某甲不熟，司某甲就让王某做担保人。过了半个月，司某甲的电话就打不通了，其对王某说后，王某就先还了1万元。 3.证人王某的证词笔录，证明其于2013年认识一个叫司某甲的人，后双方熟悉了。2016年5月底，他以做生意缺钱为由多次向其借钱共12万元，于2016年8月20日，写了一张12万元的借条。2017年4月1日，司某甲又要借钱，其就带徐某去找司某甲（暂住九洲新世界花园1幢1004室），徐某将2万元现金给司某甲，当时写了借条。后发现对方根本不叫司某甲，其本名叫司某，身份证号：××，借条上写得都是假的（名字和身份证号都是假的）。 4.证人赵某（陈某甲丈夫）的证词笔录，证明2018年7月份，陈某甲打电话让其送15000元给她一个朋友，后其从家中拿了15000元送到百姓华府小区一个棋牌室门口，当时有个女子在那，其就问她是不是陈某甲的朋友，她说是的，其就将15000元现金给了那个女子。 5.证人陈某乙的证词笔录，证明2016年9月至今在宝路KTV任销售经理，每月收入2-3万元。司某说父亲开物流公司，姐姐做玉器和茶叶店，还说自己是男的，要跟其处男女朋友。司某平时就喜欢赌钱，也喜欢去酒吧、KTV玩，平时用钱大手大脚，她没有正经工作。平时住在九洲新世界，同居了有一年多，期间没有发生性关系。平时租房子、吃饭、开销都由其支出，她会经常向其要钱，现在还欠33.5万元。2017年年底，司某在百兴华府开棋牌室时，陈某甲经常来打麻将，就认识了。她被骗后到公司来找其，其才知道司某以其名义在外面骗钱。司某有2个微信，一个是大号一个是小号，大号的微信号×××，昵称爷就是拽。小号的微信号×××，昵称是司某，茶叶，翡翠，缅甸。 6.证人李某的证词及辨认笔录，证明司某自称司某甲，是个男的，经营棋牌室，有个姐姐在新城公馆附近卖玉器，父母住在花东新村，有个女朋友叫陈某甲（陈某乙），在宝路KTV上班做公关经理，被抓后才知道他是女的。 7.证人司某（司某姐姐）的证词笔录，证明其在花园街经营玉器生意，平时与司某不联系，司某没有帮其推销茶叶、玉器之类。最近几年家里也不会给她钱，陈某乙在宝路KTV工作，到店里买过两次茶叶。其微信名“司某，茶叶，翡翠，缅甸”，微信号：×××。 8.证人凌某（百兴华府物业会计）的证词笔录，证明2016年8月1日，百兴华府2-16商铺的业主开了水果店，2017年11月左右转租成棋牌室，约一二个月后就关门了。 9.公安机关出具的案发抓获经过证明材料、行政处罚决定书等，证明被告人司某的归案经过及劣迹情况。 本院认为，被告人司某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人司某有赌博劣迹，应酌情从重处罚；当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人司某犯有诈骗罪，罪名成立，应予支持。因王某无法讲清具体款项的次数、时间及来源，故指控其诈骗王某一节证据不足，本院不予采纳。被告人司某称从陈某甲处骗得数额为3万元的辩解意见，经查，被害人陈某甲详细证实了被骗经过及具体数额，二人为此在微信上亦有确认，故其辩解不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人司某有坦白情节的辩护意见，经查，被告人归案后否认实施了诈骗，并未如实供述本案事实，故该辩护意见不成立。辩护人关于王某的陈述前后不一、被告人司某认罪态度较好的辩护意见，则符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人司某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年5月6日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 二、尚未退出的赃款人民币58000元责令被告人司某退还相关被害人。其中，退还徐某人民币20000元；退还陈某人民币38000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴文亮 人民陪审员  王钰鸣 人民陪审员  方学才 二〇一九年七月四日 法官 助理  徐惠丽 书 记 员  殷潞灵 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。