宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   刑事判决书   （2019）宁0303刑初41号   公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。   被告人马洪涛，别名马涛，男，1984年11月3日出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，住宁夏回族自治区同心县。因犯盗窃罪于2018年5月28日被重庆市云阳县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被宁夏回族自治区吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。   指定辩护人袁海燕，宁夏银达律师事务所律师。   宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检公诉刑诉（2019）43号起诉书指控被告人马洪涛犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指派检察员马宏武出庭支持公诉，被告人马洪涛及其辩护人袁海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。   宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指控称,2017年10月22日至2018年9月期间，被告人马洪涛以为被害人李某甲哥哥李某乙办理取保候审，并不追究刑事责任为由，骗取李某甲20000元；以为被害人白某甲的姐姐白某乙办理取保候审或者判处缓刑为由，骗取白某甲55000元；以为被害人杨某甲哥哥杨某丁撤销上网追逃并且办理取保候审为由，骗取杨某甲22000元、杨某丁的朋友被害人孙某某4500元，后以为孙某某补办身份证为由骗取300元。   以上事实，有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人马洪涛以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物101900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人马洪涛犯盗窃罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前犯诈骗罪，判决宣告以后在缓刑考验期限内又犯诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条第一款的规定。被告人马洪涛到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人马洪涛判处有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金。   被告人马洪涛对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。   辩护人的辩护要点是：被告人马洪涛具有坦白情节，且认罪态度较好，建议在五年三个月以下判处刑罚。   经审理查明：   1.2017年10月22日，被害人李某甲哥哥李某乙因涉嫌犯盗窃罪被中宁县公安局刑事拘留后，被告人马洪涛以能为李某乙办理取保候审为由，骗取了李某甲20000元。   2.2017年9月15日，被害人白某甲的姐姐白某乙因涉嫌犯运输毒品罪被中卫市沙坡头区人民检察院批准逮捕，同年12月份，被告人马洪涛以为白某乙办理取保候审或者判处缓刑为由，骗取白某甲55000元。   3.2017年11月3日，被害人杨某甲哥哥杨某丁因涉嫌犯盗窃罪被中宁县公安局上网追逃，同年12月份，被告人马洪涛以为杨某丁撤销上网追逃并且办理取保候审为由，骗取杨某甲22000元。   4.2018年9月份的一天，被告人马洪涛向杨某丁的朋友孙某某谎称其正在为杨某丁办理取保候审，骗取孙某某4500元，后马洪涛又以为孙某某补办身份证为由骗取300元。   以上事实，有公诉机关当庭提交的下列证据证实：   1.受案登记表，立案决定书、移送案件通知书，证实公安机关对本案立案侦查的经过；   2.抓获经过，证实2018年11月21日1时许，公安民警在甘肃省环县毛井乡街道将被告人马洪涛抓获；   3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2018年11月21日，公安民警从被告人马洪涛处扣押了一部蓝色OPPO牌A3型手机；   4.借条等，证实白某甲提供的借条内容为“今借到白某甲现金叁万元整（30000.00元整），借款人：马涛，2017年12月5日”；2017年12月8日、12月20日，白某甲先后两次向马洪涛的尾号0017的建设银行账户转账2.14万元；2017年12月10日至2018年4月15日，白某甲先后通过微信转账及红包的方式给马洪涛3700元；杨某甲提供的借条内容为“今借到杨某甲现金贰万贰千元整（22000.00）。今借人：马清，证人李某某、丁某甲、杨某乙”；2018年8月8日23时34分，杨某甲给马涛微信转帐1000元；   5.宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2018）宁0502刑初67号刑事判决书，证实白某乙因涉嫌犯贩卖毒品罪被中卫市公安局沙坡头区分局于2017年8月13日刑事拘留，同年9月15日被逮捕；2018年5月18日，白某乙被中卫市沙坡头区人民法院以运输毒品罪判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币八千元；   6.不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放证明、全国违法犯罪人员信息资源库、在逃人员登记/撤销表，宁夏回族自治区中宁县人民法院（2018）宁0521刑初162号刑事判决书，证实杨某丁因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月30日被中宁县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2018年10月26日，被中宁县人民法院以盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；李某乙因涉嫌犯盗窃罪于2017年10月22日被中宁县公安局刑事拘留，同年11月27日被中宁县公安局取保候审，2018年10月16日经中宁县人民法院决定被执行逮捕。2018年10月26日，被中宁县人民法院以盗窃罪判处拘役三个月，并处罚金人民币一千五百元；   7.通话记录，证实案发期间，被告人马洪涛与李某甲、张某甲之间电话联系的情况；   8.被害人李某甲陈述及辨认笔录，证实马洪涛得知其哥哥李某乙因犯罪被中宁县公安机关抓获后主动提出让其给2万元，由马洪涛找关系把李某乙从公安机关办出来并不追究李某乙的任何责任，后其给马洪涛给了2万元，马洪涛给其打了一张借条；李某乙被抓的一个月后，马洪涛给其打电话一起到了中宁县公安局，给李某乙办理了取保候审，其就将马洪涛打的借条撕掉扔了，后李某乙被中宁县人民法院判处了拘役三个月，李某乙又被送到监狱服刑；马洪涛答应给杨某甲的哥哥杨某丁把网上追逃撤销掉并办取保候审，但没有办成，杨某丁被公安机关抓了后判了一年，马洪涛骗了杨某甲22000元；杨某甲给马洪涛钱的时候，其和杨某甲，马洪涛、丁某甲、杨某乙都在预旺镇杨家大院，当时马洪涛给杨某甲承诺说一定把杨某丁网上逃犯的信息撤销掉，杨某甲当时给马洪涛给了21000元现金，说剩下的钱杨某甲等方便了再给马洪涛；在公安机关组织的照片辨认中，李某甲辨认出了马洪涛；   9.被害人杨某甲陈述及辨认笔录，证实李某甲称他朋友马洪涛帮李某乙办理了取保候审，李某乙已经出来了；其经李某甲介绍认识了马洪涛，马洪涛能给其哥杨某丁办理撤销网上追逃并取保候审；2017年12月8日在同心县预旺镇街上的杨家大院，在见证人李某甲、丁某甲、杨某乙的见证下马洪涛给其打了22000元的借条，并且其当场将21000元现金给了马洪涛；2018年8月8日其将余款1000元微信转账给了马洪涛，在这期间其多次给马洪涛打电话催问，但马洪涛一直推脱说正在办让耐心等待；2018年11月份，杨某丁因盗窃罪被中宁县人民法院判处有期徒刑一年，其联系马洪涛并让退钱，但一直未退；在公安机关组织的照片辨认中，杨某甲辨认出了马洪涛；   10.被害人白某甲陈述及辨认笔录，证实其姐姐白某乙因涉嫌犯运输毒品罪被公安机关抓了关押在中卫市看守所，其通过其姐的朋友马某某得知马洪涛能够办理取保候审及缓刑；2017年11月份左右，其在红寺堡镇与马洪涛、马洪涛妻子、马某某、罗某某一起吃饭说给白某乙理取保候审的事情，马洪涛说是需要10万元，后经商议先给马洪涛5万元；2017年12月5日，在红寺堡城东，其将3万元现金给了马洪涛，马洪涛出具了借条；后其给马洪涛的建设银行账户转账2万元，之后其通过微信给马洪涛转了4000元左右，其姐姐白某乙于2018年6月份因运输毒品罪被沙坡头区人民法院判处有期徒刑14年3个月，其要求马洪涛退款，马洪涛以各种理由推脱直到2018年9月份彻底联系不上了；在公安机关组织的照片辨认中，白某甲辨认出7号（马洪涛）就是骗取其54000元的男子；   11.被害人孙某某陈述，证实马涛通过快手添加其的微信，并以给其朋友杨某丁办理取保候审为由骗取了其4500元，后其身份证丢失，马洪涛以为其办理身份证为由骗取其300元；   12.证人张某乙证言，证实马洪涛是其丈夫，2017年12月，其和马洪涛一起去红寺堡与三名男子吃饭，吃饭时马洪涛让其不要多说话；后其知道李某乙被中宁县公安局取保候审了，李某乙和李某甲到其家道谢，马洪涛说李某乙是他帮忙弄出来的；   13.证人张某甲证言，证实其是马洪涛远房亲戚，2018年9月，马洪涛夫妇到其家说自己的一个朋友李某乙因为盗窃被公安局抓了，之后被取保候审了，但是最近又被抓了，请其帮忙给李某乙办理取保候审，其和马洪涛一起来到鸣沙派出所，找派出所所长咨询后，其和马洪涛就回了；   14.证人马某某证言及辨认笔录，证实其的姐夫李某乙因为涉嫌盗窃罪被中宁县公安局刑事拘留，其姐夫的弟弟李某甲找到了一个名叫马洪涛的男子为李某乙成功办理了取保候审，其误以为是马洪涛的个人原因才办成功这件事，其朋友白某乙因为贩卖毒品被公安机关抓了，其就将马洪涛介绍给白某乙的弟弟白某甲，2017年12月份初，其、马洪涛、马洪涛妻子、罗某某、白某甲五人在红寺堡镇宾馆见面后，白某甲给了马洪涛3万元现金，马洪涛打了借条并署名马涛，并说事情如果没有办成功就退钱，后白某甲告诉其前后一共给马洪涛转账了56000元左右，2018年6月份，白某甲说白某乙被法院判了有期徒刑14年零3个月，其和白某甲联系马洪涛让马洪涛退钱，马洪涛一直推诿着没有退钱；在公安机关组织的照片辨认中，马某某辨认出了马洪涛；   15.证人罗某某证言及辨认笔录，证实2017年10月份的一天，马某某说，有一个人为涉嫌犯盗窃罪的李某乙办理了取保候审，马某某觉得这个人有办事的能力；2017年12月，其和马某某、白某甲以及为李某乙办理过取保候审的人一起去红寺堡镇的一家饭店吃饭，在饭桌上其听到办事的人说他能为白某乙办理取保候审，但是得要10万元，白某甲说他现在没有那么多的钱，之后办事的说那就先给5万元，后白某甲给了办事的人3万元现金，办事的人说如果白某乙办不了取保候审就给退钱；在公安机关组织的照片辨认中，罗某某辨认出2号（马洪涛）就是骗取白某某3万元的男子；   16.证人黑某某证言，证实张某甲和其认识有十几年,关系比较熟悉；2018年9月的一天，其在鸣沙派出所当班的时候，张某甲找到其询问二人共同实施盗窃，一人被公安机关抓获，一人在逃的情况，其给张某甲给了判刑的肯定答复，其没有承诺办理取保候审也没有收取张某甲好处费；   17.证人丁某某证言，证实其和杨某甲是亲戚，杨某甲的哥哥在中宁偷东西被公安局网上追逃，当时庄子上的李某乙也被公安局抓了，但是在看守所关了37天后回来了，其联系李某乙的兄弟李某甲，得知是李某甲找马洪涛办出来的，后其把这个情况给杨某乙说了，杨某乙又给杨某甲说了；2017年12月8日，其和杨某甲、杨某乙到预旺镇杨家大院与李某某和马洪涛见了面，马洪涛打包票说自己亲戚当大官，能取消掉杨某丁上网追逃的事情并让公安机关不追究杨某丁的责任，但是需要钱，后杨某甲当面给马洪涛给了22000元，马洪涛给杨某甲写了一张借条；   18.证人杨某丙证言，证实2017年12月份的一天，杨某甲开车与其在同心县预旺镇拉了两名男子到杨家大院见到了马洪涛，其得知杨某甲的哥哥杨某丁被公安机关上网追逃，杨某甲带其去见马洪涛给杨某丁办理上网追逃的事情，马洪涛要23000元，杨某甲给了22000元现金，马洪涛打了一张22000元借条；   19.被告人马洪涛供述，述称其和李某甲是同村，李某甲的哥哥李某乙因涉嫌盗窃罪被中卫市公安局刑事拘留后，李某甲托其给李某乙办理取保候审及判处缓刑,其以自己舅舅是固原市委书记为由谎称自己有能力给李某乙办理取保候审，李某甲就给了其2万元现金，其给李某甲打了一张2万元的借条，在李某乙第一次被取保候审出来时，李某甲将借条撕了，其实际没有为李某甲办理取保候审；李某乙被取保候审后，李某甲以为是其办理出来的，就把其介绍给了与李某乙一起盗窃的杨某丁的弟弟杨某甲，杨某甲委托李某甲和丁某乙找其帮忙把杨某丁被上网追逃的事给办一下，其就答应了并说需要2万元左右，之后在预旺街上杨某甲给了其2万元，其把其中3500元给了李某甲，并给杨某甲写了个2.2万元的借条，之后杨某丁被上网追逃的事其也没有办，钱被其花了；当时杨某丁的朋友孙某某知道其在帮杨某丁办理取保候审，其向孙某某借了4500元，当时孙某某说杨某丁要是从看守所出来，她就不要这个钱了；后来到2018年10月，孙某某说她身份证丢了，要补办，其就要了300元，但其没有帮孙某某办身份证；2017年11月份，马某某说他朋友白某乙涉嫌贩卖毒品被中卫市公安局抓了，问其有没有关系从轻处理一下，其说可以找人帮忙；过了几天，其和马某某、白某乙的弟弟白某甲在一个餐厅见面后，其和白某甲商议由白某甲先出5万元，等白某乙出来再给5万元，第二天，在红寺堡白某甲给了其3万元，其给白某甲写了一张借条，之后其去了中卫看守所，但没有问到白某乙的情况；2018年1月的一天，其让白某甲准备几件衣服其带给白某乙，但其带到看守所时被拒绝了，之后其又去了公安局打听案件情况，但没有打听到；过了几天其以手头需要钱为由向白某甲借了几次钱；到2018年6月，白某甲得知白某乙被判了14年多，并说其没有为白某乙办成取保候审，希望其退钱，其说其尽力让二审的时候减轻些，白某乙案二审维持原判宣判后，白某甲让其还钱，其一直推脱了；   20.户籍证明、同心县公安局予旺派出所出具的证明，证实被告人马洪涛出生于1984年11月3日，犯罪时已达承担刑事责任年龄；   21.重庆市云阳县人民法院（2018）渝0235刑初206号刑事判决书、执行通知书、社区矫正宣告书、入矫回执单，证实2018年5月28日，被告人马洪涛因犯盗窃罪被重庆市云阳县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳），上缴国库。马洪涛的社区矫正期限自2018年6月11日至2019年6月10日；   22.现场检测报告书，证实被告人马洪涛尿样经吗啡、甲基安非他明联合测试试剂盒检测，结果均呈阴性。   以上证据，经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，属有效证据，本院予以确认。   本院认为，被告人马洪涛以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人人民币101900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人马洪涛在缓刑考验期限内犯新罪且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人马洪涛到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。扣押在案的作案工具OPPO牌手机一部，依法应予没收。辩护人关于建议对被告人马洪涛在五年三个月以下判处刑罚的量刑意见偏轻，本院不予采纳。辩护人关于被告人马洪涛具有坦白情节，且认罪态度较好的辩护意见及公诉机关的量刑幅度适当，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：   一、撤销重庆市云阳县人民法院（2018）渝0235刑初206号刑事判决书对被告人马洪涛犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳），缓刑一年的缓刑执行部分；   被告人马洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，与前罪所判有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币一万三千元（原判决已缴纳三千元，未缴纳一万元）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2024年3月5日止。）   二、对被告人马洪涛违法所得101900元继续追缴，返还各被害人；   三、作案工具OPPO牌手机一部，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。   审 判 员 陈昌宁   人民陪审员 范永华   人民陪审员 白宝玉     二〇一九年七月十九日   书 记 员 赵淑靖   附本案适用的法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。   被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。