湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1021刑初356号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人欧阳建华，男，1971年1月21日出生，汉族，初中文化程度，经商，中共党员，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县欧阳海乡三白村****，现住桂阳县欧阳海乡白牛塘自然村。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2017年4月6日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年5月11日经桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2018年3月13日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2018年10月23日，本院决定对其取保候审。2019年8月1日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人雷苍柏，湖南志浩律师事务所律师。 辩护人颜世兵，湖南志浩律师事务所律师。 被告人欧阳某某，男，1959年10月10日出生，汉族，初中文化程度，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍户籍所在地和现住地桂阳县。嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2017年4月6日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年5月11日经桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2018年3月13日桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2018年10月23日，本院决定对其取保候审。2019年8月1日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人刘俊麟，湖南指点律师事务所律师。 被告人欧阳某甲，男，1971年10月10日出生，汉族，小学文化程度，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍户籍所在地和现住地桂阳县。嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2017年4月6日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年5月11日经桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2018年3月13日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2018年10月23日，本院决定对其取保候审。2019年8月1日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人赵永福，湖南指点律师事务所律师。 桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2018]291号起诉书指控被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某甲犯非法转让、倒卖土地使用权罪一案，于2018年10月23日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，于2018年11月13日、2019年5月10日、2019年7月10日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。桂阳县人民检察院指派检察员黄洪方、检察员助理潘程玲出庭支持公诉，被告人欧阳建华及其辩护人雷苍柏、被告人欧阳某某及其辩护人刘俊麟、被告人欧阳某某及其辩护人赵永福到庭参加诉讼。在审理过程中，桂阳县人民检察院向本院建议延期审理二次，本院予以准许。2019年7月9日本院恢复审理。本案现已审理终结。 桂阳县人民检察院指控：2008年－2015年期间，被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某甲三人以牟利为目的，在未获得相关部门批准的情况下，单独或合伙将本人所有或购置而来的土地转让给非本组的村民用于建房。其中被告人欧阳建华的涉案金额为人民币1284808元、被告人欧阳某某的涉案金额为人民币1099808元，被告人欧阳某甲的涉案金额为人民币1017068元。具体犯罪事实如下： 1.2008年5月份，被告人欧阳某甲将其母亲欧某16和欧 阳海镇增源村支书李东清位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背 坑的一块面积为480平方米的土地介绍卖给了李溪光用于建房。 卖地总金额为人民币28000元。事后，欧某16分得卖地款人民20000元，李东清分得人民币8000元。 2.2009年，被告人欧阳某甲将其母亲欧某16位于桂阳县 欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积约为一亩的土地非法转 让给龚忠军用于建房，卖地金额为人民币45000元。 3.2011年11月2日，被告人欧阳建华介绍本村村民欧阳海亮、欧阳晶兄弟将自家位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘处一块面积约为1.1亩的土地非法转让给欧某3，卖地金额为人民币66000元。2012年1月11日，又介绍欧某3将这块土地以人民币86800元的价格非法转让给了张仁忠、张仁国用于建房，被告人欧阳建华从中收取了介绍费。 4.2011年11月18日，被告人欧阳建华将其以人民币51000 元从欧阳祖国、欧阳毓军、欧阳湘凡处购买的，位于桂阳县欧阳 海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块面积为318平方米的荒地非法转让给欧阳増坤用于建房，卖地金额为人民币75000元。 5.2012年2月6日，被告人欧阳某某将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块面积为208平方米的土地非法转让给张某2用于建房，卖地金额为人民币45660元。 6.2012年2月13日，被告人欧阳建华将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块面积为495平方米的土地非法转让给付某用于建房，卖地金额为人民币126800元。 7.2012年12月12日，被告人欧阳建华等人介绍龙某到桂阳县欧阳海镇三白村处购买了一块面积为190平方米的土地用于建房，卖地金额为人民币13800元。 8.2013年5月6日，被告人欧阳建华伙同彭某1将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为266平方米的土地非法转让给欧某9用于建房，卖地金额为人民币10000元。 9.2013年6月8日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧某11用于建房，卖地金额为人民币31800元。 10.2013年的一天，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给李某1用于建房，卖地金额为人民币43200元。 11.2013年11月13日，被告人欧阳某某将其位于桂阳县欧阳海镇皮鞋厂对面一块面积为146平方米的土地卖给黄土军用于建房，卖地金额为人民币55800元。 12.2013年11月23日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为200平方米的士地非法转让给龚某3用于建房，卖地金额为人民币87600元。 13.2014年2月24日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为306平方米的土地非法转让给欧某5、欧阳春德用于建房，卖地金额为人民币134028元。 14.2014年3月份，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为165平方米的土地非法转让给龚某2用于建房，卖地金额为人民币59600元。 15.2014年3月份，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧某7用于建房，卖地金额为人民币 36000元。 16.2014年4月份，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华伙同欧阳新民、欧某12将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为231平方米的土地非法转让给张某1用于建房，卖地金额为人民币82000元。 17.2014年的一天，被告入欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110平方米的土地非法转让给欧某8用于建房，卖地金额为人民币21580元。 18.2014年8月12日，被告人欧阳某某和陈国凤、欧阳亚飞合伙将他们位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块土地非法转让给欧某4和欧阳海华用于建房，其中欧某4的购地面积为183.7平方米，欧阳海华的购地面积为120平方米，购地总金额为人民币145600元，欧阳某某分得人民币48500元。 19.2014年9月13日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为190平方米的土地非法转让给彭某2用于建房，卖地金额为人民币94600元。 20.2014年的一天，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给李某2用于建房，卖地金额为人民币 70000元。 21.2014年的一天，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120多平方米的土地非法转让给欧某10用于建房，卖地金额为人民 币32800元。 22.2014年，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110多平方米的土地非法转让给张九胜用于建房，卖地金额为人民币43200元。 23.2014年，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给欧阳其锡用于建房，卖地金额为人民币43200元。 24.2014年6月12日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为136平方米的土地非法转让给欧某6用于建房，卖地金额为人民币62000元。 25.2015年3月4日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为150平方米的土地非法转让给刘某用于建房，卖地金额为人民币 56800元。 为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据。公诉机关认为，被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，三被告人的行为均已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人欧阳某某、欧阳某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议；被告人欧阳建华公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议。被告人欧阳建华辩称对于公诉机关指控的第六、七、八起犯罪事实有异议，其中第六起自己只是中间人，从中收取20元每平方米的介绍费用；其中第七起自己只是居中介绍，村里面收了100500元，自己没有收钱，剩余的钱用来改造线路了；其中第八起犯罪事实是自己的弟弟彭某1委托自己转让土地，自己也没有从中获利。辩护人雷苍柏认为公诉机关指控被告人欧阳建华第六、七、八起的犯罪事实证据不足，不足以认定。 经审理查明：2012年，被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某与欧阳新民、欧某12每人出资90000元共同收购土地再转手卖出，从而赚取差价，每人占股20%。2013年年初，欧阳新民、欧某12将手中的股份以每股12万元的价格转让给了被告人欧阳某某，自此，被告人欧阳某某占股60%，被告人欧阳建华、欧阳某某各占股20%。2008年－2015年期间，被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某三人以牟利为目的，在未获得相关部门批准的情况下，单独或合伙将本人所有或购置而来的土地转让给非本组的村民用于建房。具体犯罪事实如下： 1.2008年5月份，被告人欧阳某某将其母亲欧某16和欧阳海镇增源村支书李东清位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积为480平方米的土地介绍卖给了李溪光用于建房，卖地总金额为人民币28000元。事后，欧某16分得卖地款人20000元，李东清分得人民币8000元，被告人欧阳某某将剩余的20000元给了其母亲欧某16。 2.2009年，被告人欧阳某某将其母亲欧某16位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积约为一亩的土地非法转让给龚忠军用于建房，卖地金额为人民币45000元，其后，欧阳某某将45000元给了其母亲欧某16。 3.2011年11月2日，被告人欧阳建华介绍本村村民欧阳海亮、欧阳晶兄弟将自家位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘处一块面积约为1.1亩的土地非法转让给欧某3，卖地金额为人民币66000元。2012年1月11日，又介绍欧某3将这块土地以人民币86800元的价格非法转让给了张仁忠、张仁国用于建房，欧阳建华从中收取了9800元的介绍费。 4.2011年11月18日，被告人欧阳建华将其以人民币51000 元从欧阳祖国、欧阳毓军、欧阳湘凡处购买的，位于桂阳县欧阳 海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块面积为318平方米的荒地非法转让给欧阳増坤用于建房，卖地金额为人民币75000元，欧阳建华从中赚取差价24000元。 5.2012年2月6日，被告人欧阳某某将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块面积为208平方米的土地非法转让给张某2用于建房，卖地金额为人民币45660元，欧阳某某从中没有获利。 6.2012年2月13日，被告人欧阳建华将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块面积为495平方米的土地非法转让给付某用于建房，卖地金额为人民币126800元，欧阳建华从中收取中介费9900元。 7.2012年12月12日，被告人欧阳建华等人介绍龙某到桂阳县欧阳海镇三白村处购买了一块面积为190平方米的土地用于建房，卖地金额为人民币13800元，其中10500元收归了村民小组，剩下的钱用来改造线路了，欧阳建华从中没有获利。 8.2013年5月6日，被告人欧阳建华伙同彭某1将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为266平方米的土地非法转让给欧某9用于建房，卖地金额为人民币10000元，欧阳建华从中没有获利。 9.2013年6月8日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧某11用于建房，卖地金额为人民币31800元，欧阳某某获利19080元、欧阳建华、欧阳某某各获利6360元。 10.2013年的一天，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给李某1用于建房，卖地金额为人民币 43200元，欧阳某某获利25920元、欧阳建华、欧阳某某各获利8640元。 11.2013年11月13日，被告人欧阳某某将其位于桂阳县欧阳海镇皮鞋厂对面一块面积为146平方米的土地卖给黄土军用于建房，卖地金额为人民币55800元，欧阳某某从中获利55800元。 12.2013年11月23日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为200平方米的士地非法转让给龚某3用于建房，卖地金额为人民币87600元，欧阳某某获利52560元、欧阳建华、欧阳某某各获利17520元。 13.2014年2月24日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为306平方米的土地非法转让给欧某5、欧阳春德用于建房，卖地金额为人民币134028元，欧阳某某获利80416.8元、欧阳建华、欧阳某某各获利26805.6元。 14.2014年3月份，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为165平方米的土地非法转让给龚某2用于建房，卖地金额为人民币59600元，欧阳某某获利35760元、欧阳建华、欧阳某某各获利11920元。 15.2014年3月份，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧某7用于建房，卖地金额为人民币 36000元，欧阳某某获利21600元、欧阳建华、欧阳某某各获利7200元。 16.2014年4月份，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华伙同欧阳新民、欧某12将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为231平方米的土地非法转让给张某1用于建房，卖地金额为人民币82000元，欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华各获利16400元。 17.2014年的一天，被告入欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110平方米的土地非法转让给欧某8用于建房，卖地金额为人民币21580元，欧阳某某获利12948元、欧阳建华、欧阳某某各获利4316元。 18.2014年8月12日，被告人欧阳某某和陈国凤、欧阳亚飞合伙将他们位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘自然村背坑处的一块土地非法转让给欧某4和欧阳海华用于建房，其中欧某4的购地面积为183.7平方米，欧阳海华的购地面积为120平方米，购地总金额为人民币145600元，欧阳某某从中没有获利。 19.2014年9月13日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为190平方米的土地非法转让给彭某2用于建房，卖地金额为人民币94600元，欧阳某某获利56760元、欧阳建华、欧阳某某各获利18920元。 20.2014年的一天，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给李某2用于建房，卖地金额为人民币 70000元，欧阳某某获利42000元、欧阳建华、欧阳某某各获利14000元。 21.2014年的一天，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120多平方米的土地非法转让给欧某10用于建房，卖地金额为人民币32800元，欧阳某某获利19680元、欧阳建华、欧阳某某各获利6560元。 22.2014年，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110多平方米的土地非法转让给张九胜用于建房，卖地金额为人民币43200元，欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华从中没有获利。 23.2014年，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给欧阳其锡用于建房，卖地金额为人民币43200元，欧阳某某获利25920元、欧阳建华、欧阳某某各获利8640元。 24.2014年6月12日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为136平方米的土地非法转让给欧某6用于建房，卖地金额为人民币62000元，欧阳某某获利37200元、欧阳建华、欧阳某某各获利12400元。 25.2015年3月4日，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为150平方米的土地非法转让给刘某用于建房，卖地金额为人民币 56800元，欧阳某某获利34080元、欧阳建华、欧阳某某各获利11360元。 被告人欧阳某某单独参与第11、18起犯罪事实中的非法获利为143091元；被告人欧阳某某单独参与第1、2、5起犯罪事实中的非法获利为390145元；被告人欧阳建华单独参与第3、4、6、7、8起犯罪事实中的非法获利594343元。被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某三人共同参与犯罪事实中的非法获利为604109元，则被告人欧阳某某在共同犯罪中和其单独实施非法倒卖土地所有权非法获利的数额为747200元、欧阳某某在共同犯罪中和其单独实施非法倒卖土地所有权中非法获利的数额为994254元、欧阳建华在共同犯罪中和其单独实施非法倒卖土地所有权非法获利的数额为1198452元。 被告人欧阳某某单独参与第11、18起犯罪事实中的违法所得为55800元，被告人欧阳某某单独参与第1、2、5起犯罪事实中没有违法所得，被告人欧阳建华单独参与第3、4、6、7、8起犯罪事实中的违法所得为43700元。被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某共同参与犯罪事实中的违法所得为825208元，其中第16起犯罪事实中三被告人各占20%，违法所得为82000元，三被告人各得16400元。在不扣除三被告人的违法成本和上交村组的100000元外，则被告人欧阳某某个人违法所得536125元、欧阳某某个人违法所得171042元、欧阳建华个人违法所得214742元。2012年，被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华与欧阳新民、欧某12每人出资90000元，合计450000元，每人占股20%。2013年，欧阳新民、欧某12以每股120000元的价格将股份转让给了被告人欧阳某某，且三被告人共交了100000元给村集体。综上，扣除被告人欧阳某某的违法成本330000元及上交村组的60000元，被告人欧阳某某个人实得146125元；扣除被告人欧阳某某的违法成本90000元及上交村组的20000元，被告人欧阳某某个人实得61042元；扣除被告人欧阳建华的违法成本90000元及上交村组的20000元，被告人欧阳建华个人实得104742元。被告人欧阳健华、欧阳某某、欧阳某某于2017年5月15日向桂阳县公安局治安大队各缴纳了暂扣款20000元。 2019年7月22日，被告人欧阳建华向本院预缴纳罚金60000元与退缴违法所得84742元，被告人欧阳某某向本院预缴纳罚金50000元与退缴违法所得124125元，被告人欧阳某某向本院预缴纳罚金40000元与退缴违法所得41042元。 认定上述事实的证据如下： 1.立案登记表证实：本案立案、受案经过。 2.户籍户籍证明证实：人欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某在作案时已满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。 3.健康检查登记表证实:被告人欧阳某某、欧阳欧阳建华、欧阳某某在入所体检时体表无新鲜外伤，未发现有影响羁押的严重疾病。 4.抓获经证实：被告人欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某三人均系传唤到案。 5.勘测定界技术报告书证实：2017年3月21日由桂阳县国土资源测绘队对欧阳海镇欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某合伙非法买卖土地定界进行勘测，实测面积为4503.7平方米。 6.建房基地转让协议书、土地勘测定界技术报告书、土地权属证明书、户籍户籍信息证实：人欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某非法转让、倒卖土地给非本组村民的情况。 7.土地评估报告书证实：湖南省力源房地产评估有限公司评估了26起犯罪事实，土地面积为6408.31平方米，集体建设用地价值总额为2222889元，农用地价值346049元。 8.两份股份转让协议证实：欧阳新民与欧某12将股份以120000元的价格转让给被告人欧阳某某的事实。 9.每人入股情况说明证实：欧阳新民、欧某12与被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华每人出资90000元的事实。 10.证人龚某1证言证实：欧某12出资90000元以及转让股份获得120000元的事实。 11.证人欧某1的证言证实：被告人欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华给了三白村集体100000元的事实。 12.证人欧某2的证言证实：其在欧阳海镇三白村白牛塘建房的用地是2011年以75000元的价格从欧阳建华那里要来的，双方签订了建房基地转让协议，协议上甲方欧阳建华签了字、其在乙方上签了字，在场人员欧阳某某签了字。 13.证人龙某的证言证实：其现在住的欧阳海镇三白村白牛塘的这栋房子是2013年6月份建成的，建房的土地是2012年12月份从欧阳建华那里购买的，面积190平方米，购地金额138800元，其买地与欧阳建华他们签订了建房基地转让协议。 14.证人欧某3的证言证实：2011年，其在欧阳建华那里买过一块土地，面积是1.1亩，购地价格是陆万陆仟元整，后来，其又将这块地以捌万陆仟捌佰元整的价格卖给了欧阳海村的张仁忠和张仁国。 15.证人欧某4的证言证实：其在三白村白牛塘住房的宅基地是2014年8月份从欧阳某某、陈国凤、欧阳亚飞那里买来的荒土地，是其老婆石小红经手买的，购地的总面积是183.7平方米，买地价格是480元一平方米，总金额是88000元。 16.证人付某的证言证实：2016年，其在欧阳海镇三白村白牛塘背坑建了一栋三层楼的住房，其住房的宅基地是2012年从欧阳建华那里买来的，面积为495平方米，卖地金额为126800元。 17.证人欧某5的证言证实：其在欧阳海镇三白村白牛塘的房子是在2014年建的，建房的用地是2014年2月份从欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某那里购买的，购地面积是108平方米，每平方米430元，我一共付给他们三人58000多，那块地建房用地是我和我弟弟欧阳春德一起买的总面积是306平方米，购地金额是134028元。 18.证人刘某的证言证实：其在欧阳海镇三白村白牛塘的住房是2015年建的，建房用地是在2015年3月份从欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某那里买来的，购地面积是150平方米，购地金额是56800元。 19.证人张某1的证言证实：其在桂阳县三白村白牛塘湾背坑建了一栋三层楼的住房，这栋住房的地基是2012年4月份在欧阳某某、欧阳新民手上买的土地，面积为231平方米的荒田，购地金额为82000元。 20.证人龚某2的证言证实：2014年，其在三白村白牛塘建了一栋三层楼的泥砖结构住房，建房的基地是2014年3月份其从欧阳海镇三白村村民欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某那里买来的，面积是165平方米，购地的总金额是59600元。 21.证人欧某6的证言证实：2014年6月份的一天，其在欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某三人手上买了一块土地用于建房，面积136平方米，每平方米的价格为460元，购买土地的总金额62000元。 22.证人龚某3的证言证实：其在三白村白牛塘建房的基地是2013年11月份从欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某那里买来的，面积是200平方米，价格是438一平方米，买地的总金额为87600元。 23.证人欧某7的证言证实：其在桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘建房的基地是2014年3月份从欧阳建华手上买来的，面积120平方米，每平方米价格是300元，购买地基的总金额为36000元。 24.证人彭某2的证言证实：2014年9月13日，其在欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某三人手上买了位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘土地用于建住房，土地面积是190平方米，价格为94600元人民币。 25.证人张某2的证言证实：其在欧阳海镇三白村白牛塘的住房的宅基地是从欧阳海镇三白村村民欧阳某某那里购买的，面积208平方米，购地的总价值是45760元。 26.证人李某1的证言证实：其在桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘的住房是2014年3月份从欧阳建华处购买了土地之后建造的，购买的总面积是一百零几个平方，购买价格是54000元。 27.证人欧某8的证言证实：2014年年底，其从欧阳某某、欧阳建华、欧阳某某那里买了欧阳海镇三白村白牛塘组背坑土地建房，面积是110个平方米，价格是21580元。 28.证人李某2的证言证实：2014年，其在欧阳建华处购买了欧阳海镇三白村白牛塘组欧阳海中学的公路左边的一块宅基地用于建房。面积是88平方米，购地金额是64600元。 29.证人欧某9的证言证实：2013年，其通过彭某1介绍从三白村天鹅坪组欧阳宝国手上购买了三白村白牛塘的宅基地用于建房子，总面积是266平方米，购地金额是100000元。 30.证人欧某10的证言证实：2013年8月底，其在欧阳建华处购买了位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘组购买了一块地，总面积是120平方米，购地总金额是32800元。 31.证人欧某11的证言证实：2013年上半年，其通过欧阳建华的介绍从三白村村民龚益红手上买下一块自留地用于建房子，面积是120平方米，购地金额是31800元。 32.证人欧某12的证言证实：2012年，其和欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华、欧阳新民在我们三白村白牛塘卖了一块土地给欧阳海镇四庄村村民张某1用于建筑住房，面积是200多个平方米，转让金额是82000元，我们还和张某1签订了一份建房基地转让协议，卖地款是五个人平均分配的。我们卖地给张某1后，我就把我的百分之二十股份退给了欧阳某某，欧阳某某给了我入的股份钱。 33.证人欧某13的证言证实：其在2013年上半年以96000元的价格卖给了我们三白村村民欧阳某某、欧阳某某、欧阳建华他们了。他们三个人后面将他们自己的自留地和收购我们的自留地平整之后又卖给我们欧阳海镇一些偏僻村庄的村民用于建造住房用了。我知道他们还收购了我们三白村村民欧阳湘凡0.4亩土地，欧阳新友0.2亩土地，欧阳又武、欧阳又文两兄弟0.7亩。 34.证人欧某14的证言证实：欧阳海镇义和村村民龙某在三白村小学旁边的建房用地是我们三白村10组公开拍卖的土地，2012年12月份我们组里在拍卖这块地的时候，欧阳建华带起龙某来竟标到了那块地，我们组里将那块地卖了100500元钱。 35.被告人欧阳某某的供述与辩解证实：2013年年初左右，我和我村里的欧阳建华、欧阳某某、欧阳新民、欧某12人一起合伙买卖土地，后来因为我们五人产生分歧，欧阳新民、欧某12就退出股份了，然后就由我和欧阳建华、欧阳某某三人合伙买卖土地，我们三人一起合伙买卖土地一直到2015年。我们在买卖土地的过程中，我主要负责测量土地的面积，欧阳建华主要负责联系买土地的人，负责记账是欧阳建华和我二儿子欧阳顺两个人中的一个，有时买卖土地我没有参加就由我两个儿子欧某14和欧阳顺参加，欧某14和欧阳顺参加卖土地分得的钱全部给我了。我们买卖的土地有些是我们自己的自留责任土地，有些是本村其他村民的自留责任土地，我们先是把土地买进来再卖土地出去从中赚取差价，我们买卖土地全部在桂阳县欧阳海乡三白村白牛塘自然村的背坑山背面新田里这个地方，有些是20多年没有种水稻的水田，有些是旱土。我们买卖土地一开始是我和欧阳建华、欧阳波、欧阳新民、欧某12五人合股买卖土地每人占20%的股份，我们五人各自的自留责任田卖出去后由各自收取，从其他村民家买来的土地再卖出去的钱就平均分，欧阳新民、欧某12退出股份后我占60%的股份，欧阳建华、欧阳某某各占20%的股份，我们卖土地是按每平米200元、300元、400元人民币不等的价格卖出去的给别人建房用。2014年8月12日我和我村里的陈国凤、欧阳亚飞将我们三白村组里分给我和陈国凤、欧阳亚飞三人自己的自留责任田卖给桂阳县欧阳海乡四庄村的欧某4、欧阳海华，其中我有0.3亩责任田，陈国凤和欧阳亚飞一起有0.6亩责任田。我和陈国风、欧阳亚飞卖给欧某4的土地面积是183.7平方米，卖给欧阳海华的责任田面积是120平方米。卖地的价格为每平方米480元人民币，总共145600元人民币，其中我分的48500元人民币，其余的97100元人民币被陈国凤和欧阳亚飞分了。自2013年年初以来，我们先后卖土地卖给了龚某3、龚某2、张某1、张九胜、李某2、欧某7、欧某11、欧某6、欧阳其锡、彭某2、欧某8、欧阳春德、欧某5李某1、刘某，欧某10等人，我只知道卖土地我分得30万元左右人民币。 36.被告人欧阳某某的供述与辩解证实：我卖第一块地是2008年，我母亲欧某16告诉我，说要将自己的土地也卖出去，后来我母亲就将我家自己的两块土地卖给了李溪光和龚忠军，而我的一块土地则卖给了张某2。我母亲卖给李溪光的这块地是在三白村白牛塘自然村，这块地总面积大概是480平方米，这块地其中有130多个平方是增源村支书李东清的，卖地给李溪光的时候，我和李东清说好一起卖给李溪光的，这块地是2008年5月份卖的，一共是28000元卖给李溪光的，我分得20000元，李东清分得8000元，我分得20000元我拿给了我母亲。卖给龚忠军的这块地也是在三白村白牛塘自然村的，时间是2009年的时候卖的，这块地的面积大概是一亩地，价格是45000元卖的，卖地的钱我交给了我母亲。我卖地给张某2的这块地在三白村白牛塘自然村，这块地我母亲和欧阳建华各占一半，一共是208平方米，一共卖了45660元，我母亲和欧阳建华平分了这45660元。我卖其他地是和欧阳建华、欧阳某某、欧某12、老五一起合伙的，当时我们每个人各占20%的股份，卖了一年后，欧某12和老五就将自己的那个股份卖给了欧阳某某，后来就只有我们三个人合伙买卖土地了，在我们三个人合伙买卖土地时，我和欧阳建华各占20%的股份，欧阳某某占60%的股份。我和欧阳建华、欧阳某某合伙卖了15块土地大概4-5亩土地的样子。这些地分别卖给了欧某6、张某1、龚某3、欧某11、张九胜、龚某2、彭某2等人。我们合伙卖地给欧某6的这块地在三白村白牛塘自然村，面积是136平方米，是2014年6月以62000元的价格卖的，卖地款是由欧阳某某收取。我们合伙卖地给张某1的这块地在三白村白牛塘自然村，面积是231平方米，是2014年4月以82000元的价格卖的，卖地的钱是由欧阳某某收取。我们合伙卖地给龚某3的这块地在三白村白牛塘自然村，面积是100多个平方米。我们合伙卖地给欧某11的这块地在三白村白牛塘自然村，面积是170多个平方，是2013年以79900元的价格卖的。我们合伙卖地给张九胜的这块地在三白村白牛塘自然村，这块是我和张九胜换的，我在他们村承包山林种树，承包了30年，张九胜不收我的承包费用，我把这块地给用，这块地是150平方米，算下来价格是50000元，但是我和欧阳何长、欧阳建华没有收他的钱，卖地款在我和欧阳何长、欧阳建华年终算账时从我的分红中扣除。我们合伙卖地给龚某2的地在欧阳海镇三白村白牛塘自然村，是2014年以52500元卖的，面积大概是150平方，卖地款是由欧阳某某收取的。我们合伙卖地给彭某2的这块地在欧阳海镇三白村白牛塘自然村，是2014年大概以7万元卖的，面积是190平方米左右。我们合伙卖地给李某2的这块地也是在三白村白牛塘自然村，当时我不在场，但是我们会和李某2写一个卖协议给他，欧阳某某也会记账。我们合伙卖地给欧阳其锡的这块地在三白村白牛塘自然村，我知道卖了3万多元钱。我们合伙卖地给欧阳春华的那块地是在欧阳海镇三白村白牛塘自然村，这块地的面积是150平方米。我们合伙卖地给欧某7的那块地是在欧阳海镇三白村白牛塘自然村，面积是120平方米，这块地是2014年以36000元的价格卖的。我们合伙卖给欧阳春德土地的这块地也在欧阳海镇三白村白牛塘自然村，他这块土地是以130000多元钱卖的，面积大概是三百多个平方。直到目前为止，我和欧阳某某、欧阳建华三人按欧阳某某占60%、我和欧阳建华各占20%的比例分红，我分了大概10多万元，但是我们还要负责为买地的修水沟和修水泥马路。 37.被告人欧阳建华的供述与辩解证实：我卖地给欧某2的情况：2011年我从欧阳海镇三白村10组的欧阳祖国、欧阳毓军、欧阳湘凡三人手上买下一块他们的自留地，面积318平方米，我给欧阳祖国、欧阳毓军各付了1.6万元人民币，给欧阳湘凡付了1.9万元，2011年11月18日我以7.5万元的价格卖给了欧某2，现在那块地已经由欧某2和他哥哥欧阳增乾建了两栋住房。我卖地给付某的情况：付某买的土地是欧阳海镇三白村10组村民欧阳新民的自留地，这块地位于白牛塘组的背坑，土地面积495平方米，我作为中介，从欧阳新民身上拿到了每平方米20元的介绍费。2012年12月份，欧阳海镇三白村10组在白牛塘组寨岭上公开拍卖一块面积为190平方米的荒地，欧阳海镇义和村的龙某想买下那块地建房用，龙某考虑到以后村干部经常换，就委托我和三白村的支书欧某14先买下那块地，然后龙某再从我们手上买下这块地，在2012年12月12日和我和欧某14签订了协议，这块地的拍卖价是138800元，龙某把138800元现金交给我之后，我又把110000元交给欧某15给三白村10组，余下的28800元钱我用于给龙某买下的基地推土、筑护坡、改电线了。张仁国购买的土地是在我们三白村白牛塘组的铁子光，总面积1.1亩。2011年的时候，欧某3经我介绍以66000元的价格买下了欧阳海亮位于铁子光的一块地。双方还签订了建房基地转让协议，当时我和欧阳某某、欧阳树德也在场，欧某3买下那块地之后还请我们三个在场人吃了一顿饭并给我们三个人每人400元红包。过了一个多月，欧某3因资金也周转不过来要我帮他把这块地卖了，正好欧阳海村的张仁国、张仁忠、张克师、张克元几兄弟想找我买地建房，我就介绍给他们双方将这块地卖给了张仁国兄弟，卖地价格是86800元，并签订了建房基地转让合同，张仁忠说怕这块地以后有麻烦就要我也在建房基地转让合同上签了一个名字，并给了我几千元介绍费。欧某9买的那块地位于三白村白牛塘的背坑，这块地是我们组村民欧阳树德的自留地，面积266平方米，三白村下源江组村民彭某1与买地方欧某9是好朋友，就介绍欧某9到欧阳定国那里买地，我和欧阳定国、彭某1作为卖地方与欧某9签订了建房基地转让合同，购地款是100000元，钱是分两次交清的，第一次欧某9付了80000元给欧阳定国，第二次欧某9付了20000元给彭某1，彭某1再把钱交给了欧阳定国，我在这次卖地期间只是吃了几餐饭。我和欧阳某某、欧阳某某、欧阳新民、欧某12非法转让、倒卖过土地。我们是从2012年开始每人出资90000元开始从三白村收购土地出售的，2013年欧阳新民、欧某12退了股份，他们两个人的股份由欧阳某某买了下来，所以后来就由我和欧阳某某、欧阳某某合伙卖地，欧阳某某占60%的股份，我和欧阳某某各占20%的股份，出资和分红都是按股份比例分配。我们买地和卖地是按照建房基地的位置而定，买入价格是100多元到200多元不等；卖地价格是200多元到400多元不等。我们一般是卖地给欧阳海镇比较偏远村庄的村民。我记得的有张某1、欧某11、李某1、龚某2、刘某、龚某3、欧某7、欧某8、欧某6、彭某2、欧某5、欧阳春德、李某2、欧某10、张九胜、欧阳其锡等十六人。 上述证据，经庭审举证、质证，本院足以认定。 本院认为，被告人欧阳某某、欧阳某甲以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重，被告人欧阳某某、欧阳某甲的行为均已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人欧阳建华以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重。公诉机关指控被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某犯非法转让、倒卖土地使用权罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。但公诉机关指控的涉案金额与本院查明的非法获利的数额不一致，本院依法予以纠正。在本案中，被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某某非法获利的数额分别为1198452元、747200元、994254元。被告人欧阳某某、欧阳某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议；被告人欧阳建华公诉机关指控的罪名没有异议，对部分犯罪事实有异议。被告人欧阳建华辩称对于公诉机关指控的第六、七、八起犯罪事实有异议，其中第六起自己只是中间人，从中收取20元每平方米的介绍费用；其中第七起自己只是居中介绍，村里面收了100500元，自己没有收钱，剩余的钱用来改造线路了；其中第八起犯罪事实是自己的弟弟彭某1委托自己转让土地，自己也没有从中获利。辩护人雷苍柏认为公诉机关指控被告人欧阳建华第六、七、八起的犯罪事实证据不足，不足以认定。经查，公诉机关出示和宣读了证人付某、欧某15、彭某1、欧某9的证言以及被告人欧阳建华的在侦查机关的供述证实被告人欧阳建华实施了第六、七、八起犯罪事实中非法转让、倒卖土地使用权的行为，被告人欧阳建华有异议的是从中是否获利与获利多少的问题，对这三起犯罪事实的认定不存在关联。综上，被告人欧阳建华的辩解与辩护人雷苍柏的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人欧阳某某、欧阳建华、欧阳某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人欧阳某某、欧阳某甲到案后能够如实供述自己的全部犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人欧阳建华到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某甲均向本院退缴了违法所得与缴纳了罚金，均可酌情从轻处罚。综上，对被告人欧阳建华、欧阳某某、欧阳某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理破坏上地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定并经审判委员会讨论决定判决如下： 一、被告人欧阳建华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年6月23日止，先行刑事拘留37日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人欧阳某某犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年6月23日止，先行刑事拘留37日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。） 三、被告人欧阳某甲犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年12月25日止，先行刑事拘留37日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。） 四、对被告人欧阳某某的违法所得146125元、被告人欧阳建华的违法所得104742元、被告人欧阳某甲的违法所得61042元予以追缴，上缴国库（由原扣押机关桂阳县公安局已暂扣三被告人每人20000元上缴国库。均已退缴完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘典武 人民陪审员  刘雪山 人民陪审员  汤启东 二〇一九年七月二十五日 法官助理蒋平 书记员邹亦峰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十八条【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理破坏上地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;(四)非法获利五十万元以上的;(五)非法转让、倒卖上地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。 第二条实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”：(一)非法转让、倒卖基本农田十亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的;(三)非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的;(四)非法获利一百万元以上的;(五)非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节，如造成严重后果等。 第八条单位犯非法转让、倒卖土地使用权罪、非法占有耕地罪的定罪量刑标准，依照本解释第一条、第二条、第三条的规定执行。 第九条多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的，或者一年内多次实施本解释规定的行为未经处理的，按照累计的数量、数额处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。