上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初386号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人孙建伟，男，1971年11月28日生，汉族，户籍地浙江省杭州市。辩护人李琳，乐天(上海)律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2019]54号起诉书指控被告人孙建伟犯集资诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员徐某2出庭支持公诉。被告人孙建伟及上海市普陀区法律援助中心为其指派的辩护人李琳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2016年7月至10月间，被告人孙建伟化名“徐某1”，非法注册“浙江石练菊米有限公司上海分公司”后，租用上海市普陀区中山北路XXX号中瑞商务大厦9D室作为经营地，召集程芳(已判决)及“娜娜”(身份不明)等财务和销售人员，以浙江石练菊米有限公司扩大生产需要资金为借口，通过向社会不特定公众散发宣传单和打电话，许诺年化利率20%-30%回报为诱饵的方式非法集资，先后骗得被害人林某某、沈月琴等80人共计人民币219.3432万元。上述款项除部分用于支付房租、工资等业务开支外，均供其控制使用。2016年10月，被告人孙建伟关闭公司逃离上海。2018年5月因犯集资诈骗罪被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，同年10月31日，被告人孙建伟在服刑期间被抓获归案。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示及宣读了被害人林某某等人的陈述，证人徐某1、蓝某某的证言，同案人程芳的证言，工商注册资料，印章图样，居民身份证申领登记表，案件调查表、《合同书》、收据、银行交易明细，《中瑞商务大厦租赁合同》、情况说明、催告函、业务传单、宣传资料，上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书，刑事判决书，户籍资料，工作情况等证据。公诉机关据此认为被告人孙建伟以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任，被告人孙建伟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孙建伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现还有其它罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当实行数罪并罚，提请法院依法审判。庭审中，被告人孙建伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出孙建伟到案后能如实供述自己的罪行，建议从轻处罚。经审理查明：2016年7月至10月间，被告人孙建伟冒名“徐某1”，注册成立“浙江石练菊米有限公司上海分公司”(以下简称“菊米上海分公司”)，租借上海市普陀区中山北路XXX号中瑞商务大厦9D室作为经营地，雇佣程芳(已判刑)等人，采用发传单、打电话等方式，虚构浙江石练菊米有限公司扩大生产需要资金为由，以年利率20%-30%高额利息为诱饵，骗取被害人林某某等投资款。经审计，被告人孙建伟以菊米上海分公司的名义与被害人林某某等80人签订借款《合同书》，当场扣除相应利息及奖励费后，实际吸收金额人民币210余万元。被告人孙建伟将上述资金用于支付房租、工资等外，余款被其个人化用。2016年10月，被告人孙建伟逃离上海。以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被害人林某某等人的陈述及案件调查表、《合同书》、收据、银行交易明细证实菊米上海分公司以扩大生产建设需要资金为由，许诺高额利息，与其等人签订借款《合同书》，当场扣除利息及奖励费等吸收资金，后无法兑付利息和返回本金，其等发现被骗后报案。2、工商注册资料证实菊米上海分公司的注册情况。3、证人蓝某某的证言及浙江石练菊米有限公司的印章图样证实其系浙江石练菊米有限公司法定代表人及实际经营人。其不知道也没有授权孙建伟成立菊米上海分公司，也没有将公司印章给过孙建伟。其公司的印章中间的五角星内有0578的区号，伪造的其公司印章中间只有五角星。4、证人徐某1的证言及居民身份证申领登记表证实其曾于2016年7月20日补办过身份证。2016年7月起，其在家乡做保安，没有来过上海，也没有在丽水市工商银行经济开发区支行开户申领过银行卡。5、同案人程芳的证言及刑事判决书、《中瑞商务大厦租赁合同》、情况说明、催告函、业务传单、宣传资料证实被告人孙建伟冒名徐某1，租借上海市普陀区中山北路XXX号中瑞商务大厦9D室作为经营地，以菊米上海分公司扩大生产需要资金为由，许诺年利率20%-30%，通过发传单、打电话等方式，与投资人签订借款合同吸收资金。6、上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书证实经审计，2016年7月至2016年10月，被告人孙建伟以扩大浙江石练菊米有限公司生产规模的名义，与80位投资人签订借款《合同书》，当场扣除相应利息及奖励费后，实际吸收金额XXXXXXX元。7、刑事判决书证实孙建伟曾因犯集资诈骗罪于2018年5月被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。8、户籍资料、工作情况证实被告人孙建伟的基本信息及到案经过。上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。本院认为，被告人孙建伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人孙建伟的犯罪事实和罪名成立。被告人孙建伟到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人孙建伟因犯集资诈骗罪被判处刑罚，在服刑期间又发现其他罪未被判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法予以数罪并罚。辩护人提出孙建伟到案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十七第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孙建伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；连同原判有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2031年4月30日止；罚金在判决生效后一个月内一次性缴纳至本院。)二、赃款依法追缴发还各名被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 燕人民陪审员  杨秀兰人民陪审员  王 俭二〇一九年七月二十九日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。