湖北省神农架林区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9021刑初7号 公诉机关神农架林区人民检察院。 被告人朱俊杰，男，1992年4月2日出生于湖北省潜江市，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖北省潜江市，捕前住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被江苏省丰县公安局刑事拘留，于2018年6月15日被江苏省丰县公安局取保候审，于2018年8月1日被神农架林区公安局刑事拘留，2018年9月4日经神农架林区人民检察院批准于次日被神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。 辩护人黄兴剑，湖北神农架律师事务所律师。 被告人关健，男，1987年10月10日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省潜江市，捕前住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被神农架林区公安局刑事拘留，2018年9月4日经神农架林区人民检察院批准于次日被神农架林区公安局执行逮捕。现羁押于神农架林区看守所。 辩护人杨肖平，湖北神农架律师事务所律师。 被告人陈继，男，1993年10月24日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化程度，务工，户籍所在地重庆市黔江区，现租住在湖北省武汉市沌口经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月4日被神农架林区公安局取保候审，2018年11月5日被神农架林区人民检察院取保候审，2019年1月28日被本院取保候审。 辩护人李聪，湖北神农架律师事务所律师。 神农架林区人民检察院以神检刑诉[2019]4号起诉书指控被告人朱俊杰、关健、陈继犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，于2019年4月15日建议对本案延期审理，本院于次日作出延期审理决定，公诉机关于同年5月6日补充侦查完毕，建议本院恢复法庭审理，本院于同日作出恢复审理决定。2019年5月6日，神农架林区人民检察院以神检刑诉追诉[2019]1号追加起诉决定书向本院追加起诉指控被告人朱俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神农架林区人民检察院指派检察员王亚林出庭支持公诉，被告人朱俊杰、关健、陈继及其辩护人黄兴剑、杨肖平、李聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 神农架林区人民检察院指控： 2018年5月31日，犯罪团伙冒充神农架林区消防大队“曾队长”在电话中谎称有工程要做，要求被害人李某做工程预算，并先行垫付采购床和床垫的部分资金。当日李某现金汇款至姬某鹏（工商银行账号62×××85）不锈钢床款144000元，后又在神农架农商银行用银行卡62×××57转账给上述账号床垫款248000元，而后再次通过手机银行三次转账给张某刚（农业银行账号62×××71）货款147000元。2018年6月1日，被害人李某向神农架林区公安局报案。 2018年5月28日，被告人朱俊杰、陈继分别受陈某（另案处理）邀约前往河南省周口市取款，被告人朱俊杰又邀约被告人关健一同前往。5月28日至6月1日期间，陈某负责联系上线将诈骗资金通过POS机及网银转账的方式分流，被告人朱俊杰、关健两人充当取手，将银行卡上的资金取现，被告人陈继对所取现金进行核算归拢后转交给陈某，再由陈某按照提成比例向朱俊杰、关健支付报酬，后将剩余的诈骗资金交给其上线。其中，朱俊杰、关健在河南省周口市商水县机上取现的79800元现金系被害人李某被诈骗资金。 2018年8月17日，神农架林区公安局将张红刚农业银行账号62×××71上被冻结的147000元现金返还给被害人李某。 2018年5月14日至5月18日期间，被告人朱俊杰、肖某（另案处理）等人在陈某的邀约下前往河南省周口市，通过银行ATM机将犯罪团伙诈骗的赃款取现，由陈某向其支付一定报酬。其中，被告人朱俊杰于2018年5月14日取现的39700元系被害人刘某被诈骗的部分款项。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人朱俊杰、关健、陈继明知是犯罪所得赃款，仍代为提现、转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人朱俊杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人朱俊杰的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人朱俊杰具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人朱俊杰前往河南省取款是受陈某指使，属于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人关健对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人关健的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人关健具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人关健系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人陈继对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人陈继的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人陈继具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、若本案区分主从犯，则被告人陈继系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，若不区分主从犯，则被告人陈继在共同犯罪中所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 被害人刘某和被害人李某分别于2018年5月14日和2018年5月31日被冒充为当地消防队的诈骗团伙以先行垫付采购床和床垫款项的方式骗取钱财，其中被害人刘某被骗人民币88000元，被害人李某被骗人民币539000元。 2018年5月14日至5月18日期间，被告人朱俊杰、肖某（已判刑）等人在陈某（已判刑）的邀约下前往河南省周口市，在明知让其所取的钱款是诈骗犯罪所得的情况下，仍通过银行ATM机将赃款取现，并收取陈某支付的报酬。其中，被告人朱俊杰于2018年5月14日取现的人民币39700元系被害人刘某被诈骗的部分款项。 2018年5月28日至6月1日期间，被告人朱俊杰、关健在明知陈某让其所取的钱款是犯罪所得的情况下，仍在河南省周口市通过银行ATM机取款，被告人陈继则对所取钱款进行核算后转交给陈某，陈某则根据所取金额按照一定比例给被告人朱俊杰和关健支付报酬。其中，被告人朱俊杰、关健在河南省周口市商水县机上取现的人民币79800元系被害人李某被诈骗的部分款项。 2018年8月17日，神农架林区公安局将以张红刚名字开户的农业银行账号62×××71上被冻结的人民币147000元返还给被害人李某。 上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实： 书证江苏省南京市浦口区人民法院（2018）苏0111刑初858号刑事判决书复印件，陈某的供述，被害人李某、刘某的陈述。证实陈某让被告人朱俊杰和关健所取的钱款为诈骗集团诈骗所得赃款。同时证实，指使本案被告人朱俊杰、关健取钱的陈垒已被江苏省南京市浦口区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，同时判令陈某及同案被告人马某等七人连带赔偿被害人李某经济损失人民币80397元。 被告人朱俊杰的供述，证实陈某喊自己去取钱，自己联系了关健一起，自己知道是诈骗来的钱。 被告人关健的供述，证实自己和朱俊杰是取手，陈某给我们银行卡，我们取出来钱后交给司机，到了晚上陈某给我们发工资，当时自己想钱可能来路不正。 被告人陈继的供述，证实朱俊杰、关健帮陈某取钱，自己将他们取的钱清点核算后交给陈某，当时猜测他们可能是在洗钱。 书证中国工商银行汇款凭证、湖北省农村信用社个人结算业务申请书、被害人李某手机截图，证实被害人李某向以张某刚名字开户的银行卡（卡号62×××71）转账人民币147000元，向以姬某鹏名字开户的银行卡（卡号62×××85）转账人民币392000元。 书证民丰村镇银行结算业务申请书、银行卡账单明细，证实被害人刘某向卡号为62×××38的账户转账人民币88000元。 书证银行账单明细，证实被害人李某、刘某被骗后的资金流向情况，以及朱俊杰、关健于2018年5月28日至6月1日期间在河南省周口市商水县机上取现的人民币79800元系被害人李某被诈骗的部分款项，朱俊杰于2018年5月14日取现的人民币39700元系被害人刘某被诈骗的部分款项。 公安机关调取的视频监控，证实被告人朱俊杰、关健在ATM机取钱的情况。 受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案因被害人报警而案发及各被告人被抓获的情况。 账户冻结清单、扣押物品清单、发还清单，证实本案的扣押情况以及赃款发还给被害人的情况。 以上证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人朱俊杰、关健、陈继明知是犯罪所得赃款，仍代为提现、转移，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中被告人朱俊杰掩饰、隐瞒犯罪金额为人民币119500元，被告人关健、陈继掩饰、隐瞒犯罪金额为人民币79800元，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，虽然被告人朱俊杰、关健是受陈某指使担任取手，但陈某系被告人朱俊杰、关健所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪诈骗罪，故被告人朱俊杰、关健的辩护人所提朱俊杰、关健是受陈某指使犯罪，应属从犯的理由不能成立。在共同犯罪中，被告人朱俊杰、关健担任取手，且是按取款金额的一定比例领取报酬，起主要作用，系主犯；被告人陈继只负责清点朱俊杰、关健二人所取款项数额并转交给陈某，且未领取任何报酬，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。对被告人朱俊杰、关健的辩护人所提二人系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对被告人陈继的辩护人所提其属于从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱俊杰、关健归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，均依法可以从轻处罚，对其辩护人据此提出的辩护意见予以采纳；被告人陈继具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，对其辩护人据此提出的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人朱俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年7月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人关健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年1月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人陈继犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元； （罚金自本判决生效后十日内缴清。） 四、责令被告人朱俊杰、关健、陈继连带退赔赃款人民币七万九千八百元，发还被害人李某；责令被告人朱俊杰退赔赃款三万九千七百元，发还被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 甘 鲜 审判员 刘静峰 审判员 王天赋 二〇一九年七月二十六日 书记员 胡 楠