江西省吉安市吉州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0802刑初96号公诉机关吉安市吉州区人民检察院。被告人何军华（曾用名何金华），男，1990年11月17日出生于湖南省永州市江华瑶族自治县，瑶族，高中文化，无业，住湖南省永州市江华瑶族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人黄波，江西丰凯律师事务所律师。被告人喻伟建，男，1988年10月14日出生于江西省樟树市，汉族，中专文化，无业，住樟树市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人陈庆胜、罗建明，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。被告人刘亮平（曾用名刘福玖），男，1989年7月28日出生于湖南省永州市江华瑶族自治县，瑶族，初中文化，无业，住湖南省永州市江华瑶族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人王铁平、彭海华，江西文修律师事务所律师。被告人蒋小华，男，1992年6月15日出生于湖南省永州市江华瑶族自治县，瑶族，高中文化，无业，住湖南省永州市江华瑶族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人邓永国、刘燕子，江西文修律师事务所律师。吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉[2019]67号起诉书指控被告人何军华、喻伟建、刘亮平、蒋小华犯开设赌场罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人何军华、喻伟建、刘亮平、蒋小华，辩护人黄波、陈庆胜、王铁平、邓永国、刘燕子到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市吉州区人民检察院指控：1、2018年5月至7月，被告人何军华、刘亮平、何智华（另案处理）等人以营利为目的，在湖南省江华瑶族自治县租房作为窝点，通过QQ拉人入群的方式，开设“再战江湖”等QQ群组织他人进行“抢红包中雷”网络赌博活动。2、2018年8月份，被告人何军华、刘亮平、何智华伙同贺朋（另案处理）在辽宁省沈阳市租房设立窝点，采取同样方式开设网络赌场组织赌博。3、2018年9月初，被告人何军华、刘亮平、何智华伙同被告人喻伟建在广东省广州市番禺区租房作为窝点，采取同样方式开设网络赌场组织赌博，约定利润按喻伟建76%、何军华11%、何智华9%、刘亮平4%的比例进行分成。同年10月，被告人蒋小华和蒋俊、王江华、王江秀、喻小建（均另案处理）到广州参与赌场经营并领取每天500元的高额固定工资及每月数千元奖金。2018年9月至12月，被告人开设赌场违法所得160万余元，其中喻伟建分得120万余元，何军华分得18万余元，刘亮平分得6万余元，蒋小华以工资奖金的形式分得3.5万余元。经对财付通支付科技有限公司提供的后台数据统计，被告人何军华等人控制的122个QQ号码从2018年5月1日至12月18日接受红包进行赌博共计赌资数额达2.8092929321亿元。2018年12月18日，四被告人被公安民警抓获后均能自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人何军华、喻伟建、刘亮平、蒋小华开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人何军华、喻伟建在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘亮平、蒋小华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；建议判处刘亮平有期徒刑二年至三年，并处罚金5万元至10万元，判处蒋小华有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金3万元至5万元，提请依法判处。被告人何军华辩称：自愿认罪，但其没有参与在辽宁沈阳这次开设赌场，请求予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人何军华的行为构成开设赌场罪不持异议；2、公诉机关指控的第二起犯罪事实中，被告人何军华没有去沈阳，也未分红；3、何军华具有从犯、初犯、犯罪中止、坦白、认罪悔罪、愿意退赃等量刑情节，建议对何军华减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人喻伟建辩称：其在“再战江湖”等QQ群中赌博输了钱，基于挽回损失而与何军华等人合作开设赌场，起初没有意识到是犯罪，得知违法后立即停止；系初犯，误入歧途，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人喻伟建的行为构成开设赌场罪不持异议；2、被告人喻伟建具有犯意较轻，主观恶性小，法律意识淡薄，犯罪情节轻微，初犯，从犯，犯罪中止，认罪悔罪等量刑情节，建议对喻伟建从轻、减轻处罚。被告人刘亮平辩称：对公诉机关的指控无异议并认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人刘亮平的行为构成开设赌场罪不持异议；2、被告人刘亮平具有从犯、初犯、犯罪中止、坦白、认罪悔罪、愿意退赃及缴纳罚金等量刑情节，建议对刘亮平减轻处罚并适用缓刑。被告人蒋小华辩称：对公诉机关的指控无异议并认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人蒋小华的行为构成开设赌场罪不持异议；2、被告人蒋小华具有从犯、初犯、犯罪中止、犯罪情节轻微、认罪悔罪、愿意退赃及缴纳罚金等量刑情节，建议对蒋小华减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2018年5月至7月，被告人何军华、刘亮平、何智华（另案处理）等人以营利为目的，在湖南省江华瑶族自治县租房作为窝点，通过QQ拉人入群的方式，开设“再战江湖”等QQ群组织他人进行“抢红包中雷”网络赌博活动。2、2018年8月份，被告人何军华、刘亮平、何智华伙同贺朋（另案处理）在辽宁省沈阳市租房设立窝点，采取上述同样方式开设网络赌场组织赌博。3、2018年9月初，被告人何军华、刘亮平、何智华伙同被告人喻伟建在广东省广州市番禺区租房作为窝点，采取上述同样方式开设网络赌场组织赌博，约定利润按喻伟建76%、何军华11%、何智华9%、刘亮平4%的比例进行分成。同年10月，被告人蒋小华和蒋俊、王江华、王江秀、喻小建（均另案处理）到广州参与赌场经营并领取每天500元的高额固定工资及每月数千元奖金。2018年9月至12月，被告人开设赌场违法所得160万余元，其中喻伟建分得120万余元，何军华分得18万余元，刘亮平分得6万余元，蒋小华以工资奖金的形式分得3.5万余元。经对财付通支付科技有限公司提供的后台数据统计，被告人何军华等人控制的122个QQ号码从2018年5月1日至12月18日接受红包进行赌博共计赌资数额达2.8092929321亿元。2018年12月18日，公安机关抓获四被告人，并对他们的人身、住所及车辆进行了搜查，扣押了手机、电脑、银行卡等物品。归案后，被告人何军华、刘亮平、蒋小华分别向公安机关退违法所得18万元、6万元、3.5万元。上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证明：1、书证归案情况说明，证实2018年12月18日上午，公安机关抓获四被告人。2、书证人口信息，证实四被告人的年龄等基本情况。3、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关抓获四被告人后对他们的人身、住所及车辆进行了搜查，扣押了手机、电脑、银行卡等物品。4、证人黄某2的证言及电子数据（QQ聊天、发红包记录），证实“再战江湖”等QQ群组织的“抢红包中雷”，系网络赌博活动。5、证人欧某（何军华妻子）的证言，证实2018年11月，其按照何军华的要求持续发QQ红包到一个QQ群里。6、被告人何军华、喻伟建、刘亮平、蒋小华的供述与辩解，证实2018年5月至8月，何军华、刘亮平、何智华等人先后在湖南省江华瑶族自治县、辽宁沈阳租房作为窝点，通过QQ拉人入群的方式，开设“再战江湖”等QQ群组织他人进行“抢红包中雷”网络赌博活动。9月初，何军华、刘亮平、何智华伙同喻伟建在广东省广州市番禺区租房作为窝点，采取上述同样方式开设网络赌场组织赌博，约定利润按喻伟建76%、何军华11%、何智华9%、刘亮平4%的比例进行分成。同年10月，蒋小华和蒋俊、王江华、王江秀、喻小建到广州参与赌场经营并领取每天500元的高额固定工资及每月数千元奖金。9月至12月，他们开设赌场违法所得160万余元，其中喻伟建分得120万余元，何军华分得18万余元，刘亮平分得6万余元，蒋小华以工资奖金的形式分得3.5万余元。7、辨认笔录，证实四被告人对同案犯相互进行了辨认。8、提取笔录、电子数据、电子证据检查工作记录、涉案QQ号码交易记录，证实经对财付通支付科技有限公司提供的后台数据统计，被告人何军华等人控制的122个QQ号码从2018年5月1日至12月18日接受红包进行赌博共计赌资数额达2.8092929321亿元。9、被告人的银行卡交易明细，证实被告人的违法所得。10、书证退赃票据，证实被告人何军华、刘亮平、蒋小华分别向公安机关退违法所得18万元、6万元、3.5万元。11、书证无违法犯罪记录证明，证实被告人喻伟建没有犯罪前科记录。12、书证认罪认罚具结书，证实被告人刘亮平、蒋小华具有认罪认罚量刑情节。上述证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。针对庭审中控辩双方争议的焦点，根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评析如下：一、被告人停止开设赌场的行为不构成犯罪中止四被告人的辩护人均提出被告人在得知自己的行为属于犯罪行为时主动停止了开设赌场行为，属犯罪中止。经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，犯罪分子自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为状态。本案中，被告人开设赌场的犯罪行为已经既遂，也发生了危害社会的犯罪结果，不符合犯罪中止的法定条件。被告人停止开设赌场的行为不构成犯罪中止，但可作为悔罪表现量刑时予以考虑。二、被告人何军华、喻伟建系主犯被告人何军华、喻伟建的辩护人均提出该两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。经查，在共同犯罪中起主要作用的是主犯，起次要或者辅助作用的是从犯。本案第一、二起犯罪中，被告人何军华对赌场的建立运营、人员安排起主导作用，是主犯。在第三起共同犯罪中，被告人何军华、喻伟建对赌场的建立、管理、经营虽分工不同，但都起主要作用，系主犯。上述辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人何军华、喻伟建、刘亮平、蒋小华违反法律规定，利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何军华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；多次开设赌场，可以酌情从重处罚；归案后能自愿认罪，积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人喻伟建在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘亮平虽然多次参与开设赌场，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能坦白犯罪事实并认罪认罚，积极退赃，应当减轻处罚。被告人蒋小华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能坦白犯罪事实并认罪认罚，积极退赃，应当减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。扣押在案的电脑、银行卡、手机等物品，由公安机关依法处理；被告人何军华、刘亮平、蒋小华所退违法所得由公安机关上缴国库。根据本案事实、证据和各被告人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人何军华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年12月17日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人喻伟建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2022年6月17日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘亮平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年6月17日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人蒋小华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年6月17日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人喻伟建违法所得人民币120万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 莉人民陪审员  周文勇人民陪审员  赵月如二〇一九年七月十八日（）书记员罗丽娟相关法律：《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。