福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初529号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人张建华，男，1993年4月13日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，无业，户籍地及住所地福建省长汀县。因本案于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人范圣平、赖春燕，福建金灶律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]480号起诉书指控被告人张建华犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人张建华及其辩护人范圣平到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年3月3日至4月18日，被告人张建华组织、雇佣周文洪、张金明、陈艳梅、戴秋生、戴观水养、卿金金、蔡静云、林燕丹（均已判刑），由周文洪驾驶小车接送上述人员到龙岩市新罗区曹溪街道小娘坑矿业附近山上，后换乘厢式货车，利用厢式货车移动便捷、隐秘性较强的特点，流动实施电信网络诈骗犯罪活动。上述人员在厢式货车内冒充“快来贷”贷款公司工作人员，通过拨打被害人电话，以发放贷款为名，骗取被害人梁某、张某支付的贷款平台服务费、保证金计人民币18728.7元。期间，该诈骗团伙共拨打诈骗电话6124次。 2019年2月1日，被告人张建华主动到龙岩市公安局新罗分局投案。 上述事实，有被告人张建华的户籍证明、前科证明、到案经过、扣押清单、电话号码通话记录等相关书证，被害人梁某、张某的陈述，被告人张建华及同案人张金明、周文洪、陈艳梅、戴秋生、戴观水养、卿金金、蔡静云、林燕丹的供述与辩解，龙岩市公安局新罗分局制作的辨认笔录和现场指认照片，龙岩市公安局新罗分局制作的电子证据检查工作记录等证据证实。公诉机关认为，被告人张建华伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，拨打诈骗电话并骗取他人财物，诈骗钱财人民币18728.7元、拨打诈骗电话6124次，情节特别严重，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张建华辩称：一、其是受雇于“陈哥”，无法决定整个犯罪进程，工作都是“陈哥”安排其做的；二、其只帮忙招聘了陈艳梅、张金明、卿金金等三人；三、起诉书指控的拨打诈骗电话6124次，既遂只有18728.7元，其他的均属于未遂；四、其主动投案，如实供述，应当认定为自首。 辩护人范圣平提出的辩护意见是：一、被告人张建华在本案中不能认定为主犯，是受雇于“陈哥”的管理员，并非组织者。二、对该诈骗团伙拨打诈骗电话6124次有异议，认为应当扣除3月3日当天1600多次，同时按照未遂处理。三、被告人张建华具有投案自首情节。四、被告人张建华无前科劣迹，所获金额较小。综上，请求对被告人张建华减轻处罚。 经审理查明：2018年3月3日至4月18日，被告人张建华受雇于“陈哥”（另案处理），招募、管理周文洪、张金明、陈艳梅、戴秋生、戴观水养、卿金金、蔡静云、林燕丹（均已判刑）等人。由周文洪驾驶小车接送上述人员到龙岩市新罗区曹溪街道小娘坑矿业附近山上，后换乘厢式货车，利用厢式货车移动便捷、隐秘性较强的特点，流动实施电信网络诈骗犯罪活动。上述人员在厢式货车内冒充“快来贷”贷款公司工作人员，通过拨打被害人电话，以发放贷款为名，骗取被害人梁某、张某支付的贷款平台服务费、保证金计人民币18728.7元。期间，该诈骗团伙共拨打诈骗电话6124次。另查明，在作案期间由被告人张建华统一保管上述人员作案用的手机，由被告人张建华统一代发工资给上述人员。 2019年2月1日，被告人张建华主动到龙岩市公安局新罗分局投案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、核实的以下证据予以证实： 1、到案经过，证实被告人张建华于2019年2月1日主动到曹溪派出所投案。 2、户籍证明、前科证明，证实被告人张建华身份、年龄情况。 3、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年4月18日16时18分，新罗分局民警依法对周文洪驾驶的闽Ｆ×××××厢式货车进行搜查，依法扣押相关涉案人员的作案工具货车、手机、电脑、记载电话号码的簿册等物品。 4、同案人戴秋生等人作案使用的电脑截图及与受害人微信聊天记录截图等，证实同案人戴秋生等人利用虚假“快来借”网站虚构贷款公司，通过拨打电话及微信聊天骗取受害人支付所谓“贷款手续费”。 5、被扣押的电话号码记载记录、同案人卿金金、陈艳梅、林燕丹、蔡静云、张金明、戴秋生指认的张建华交给他们拨打诈骗电话的电话号码单，证实同案人卿金金、陈艳梅、蔡静云、林燕丹、张金明等人有拨打电话记录上的电话号码实施诈骗活动。 6、现场扣押涉案手机诈骗电话号码通话记录，证实相关诈骗电话号码拨打情况，其中戴秋生拨打诈骗电话1000余次，戴观水养拨打诈骗电话1400余次，陈艳梅拨打电话1100余次，卿金金拨打电话300余次，张金明拨打电话300余次，林燕丹拨打电话2000余次，蔡静云拨打电话500余次。 7、唐某的报案材料、张某的报案材料，证实2018年1月11日14时唐某报案称，其以可以网贷的名义被骗取9790元。同日开化县公安局立案侦查。2018年3月25日张某报案称，其以可网贷并需缴纳手续费、保证金为由被骗5016元。同月26日苏州市公安局苏州工业园分局立案侦查。 8、情况说明，证实本案目前找到3名被害人，其中苏州的被害人张某被骗5016元，其接到的诈骗电话为155××××6685，该号码在对同案人林燕丹扣押的串号进行刷单时获取；广西的被害人梁某被骗13712.7元，其接到的诈骗电话为155××××8405，该号码在对同案人张金明扣押的手机串号进行刷单时获取；浙江的被害人唐某被骗9000元，其接到的诈骗电话为171××××4191，该号码在对同案人林燕丹扣押的手机串号进行刷单时获取。该3名被害人均被冒充网络贷款客服以帮助办理贷款为由诈骗，与戴秋生等人诈骗团伙实施的诈骗方式相吻合。 9、被害人梁某被诈骗的报案材料（受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、建行交易明细、微信支付截图、询问笔录等），证实2018年3月15日被害人梁某报案，对方以贷款需要平台服务费、保证金以及流水单等理由诈骗走13712.7元，对方银行账户为62×××78，户名：成文龙；聊天的“小李”微信号为×××，手机号为155××××0614；“客服”使用的手机号为155××××8405、155××××0614。同日平果县公安局立案侦查。 10、被害人张某陈述，证实2018年3月25日，其接到155××××6685电话，被冒充贷款公司工作人员的人骗走人民币5016元，骗子使用的微信号是×××、A155××××9569，提供了两个户名为熊阳锋的江西银行账号。当天16:10张某通过微信转账2508元、17:17通过支付宝转账2508元，之后发现被骗了。 11、被害人唐某陈述，证实2018年1月11日，其接到171××××4191电话，被冒充“京东小贷”贷款公司工作人员的人骗走人民币9790元，对方是一个男的，微信名“小杰”，微信号×××，支付宝账号157××××3390，昵称“囱囱”。是用支付宝转到对方户名练宗松的江西银行账号的。 12、被害人梁某陈述，证实2018年3月3日下午，其被冒充“宝信贷”贷款公司的人骗走人民币13712.7元。对方的联系电话是155××××8405、155××××0614，微信号是×××。钱是分四次1601.6元、1601.6元、8008元、2502.5元转到户名成文龙62×××78账户去的。 13、同案人的戴秋生的供述，证实其是通过长汀老乡张建华（外号“大个”）介绍于2018年3月3日来龙岩搞贷款业务，说做这个比较赚钱。2018年3月4日早上九点钟左右，张建华叫其与戴观水养一起在西陂卫生院等，后周文洪开一辆绿色迷彩“猎豹”小车来接，当时车上已经有将近十个人。后车子一直开到新罗区曹溪马坑矿业进去的山上，山上一共有四部车，两部厢式货车，一部绿色迷彩“猎豹”小车和一部黑色商务车，都是龙岩牌号，具体车牌没记住。基本上，这两部厢式货车都停在山上不动，工作地点是在两辆厢式货车上，桌子上摆放有电脑和手机，大家就是用这些工具来做贷款的。车里的电脑和手机都是老板“陈哥”拿给“大个”，“大个”再把东西发给大家使用。工作手机没有固定，只能在工作室里用于拨打诈骗电话。每天下班的时候张建华会统一收起来，第二天上班再发给大家使用，工作手机由张建华统一管理，电话卡也是张建华换的。被扣押的手机号130××××2749的白色苹果5手机是其被抓当天使用的工作手机，串号刷出的通话记录是2018年3月初到2018年4月18日的，但其最多打了四五百个，因为工作手机不固定，所以这1052条通话记录张建华工作室的员工都有参与。被抓的7个人和其一样，都是打电话做贷款诈骗的。其中，周文洪是司机，平时开“猎豹”接送大家，被抓当天周文洪开了一部厢式货车被公安拦下来。其来上班以前周文洪就来了，其有见过周文洪平时也有打电话诈骗过；卿金金是被抓当天才来的；陈艳梅在其之前来的；林燕丹是2018年3月6日左右来的；蔡静云是司机周文洪的妻子，她较其晚一些来，大约来了10天左右；张金明大约是2018年3月8日左右来的。其工作内容一般是负责拨打电话，到对方添加完工作微信以后，拨打电话的流程就结束了。微信上聊天由其他人负责，一般聊微信由负责网页的后台操控。“陈哥”、“眼镜”、“熊猫”、“大个”等人是负责管理以及技术支持。一台黄色笔记本电脑是“熊猫”在用，一台黑色笔记本电脑是“大个”在用，另一台黑色华硕笔记本电脑（MacAC-22-OB-06-10-54）由其使用，还有两台黑色笔记本电脑是备用的。其做贷款诈骗大约赚了一万元，是“大个”用现金发放的，钱都被其平时花掉了。老板“陈哥”和“大个”有交代这些钱不能存银行。 辨认笔录，证实其辨认出戴观水养、陈艳梅、卿金金、张金明、蔡静云、林燕丹是一起贷款诈骗的人，周文洪是司机“老周”，张建华是其所说的“大个”。 14、同案人的林燕丹供述及辨认笔录，证实其大概从2018年4月初开始，到被公安机关抓获，共做了十二、三天。去的时候卿金金、陈艳梅、戴秋生、周文洪、张金明已经在那了，蔡静云和戴观水养较其晚两、三天到工作室。其共领取了3000多元的工资，是张建华用现金发放的。平均每天拨打四、五页A4纸的电话号码，大概每天200多个。其总共拨打了2000多个诈骗电话，成功诈骗到的手续费大概是两万多元。那个光头是司机，平时光头负责接送大家。号码为130××××4957的白色苹果5手机是其使用的工作手机，电话号码等作案工具都是张建华提供、统一管理，工作手机没有固定，每天下班的时候张建华会统一收起来，第二天上班再发给大家使用，工作手机只能在工作室里面用于拨打诈骗电话。从其被扣押的手机串号刷出的通话记录很多是2018年1月份以来的，其是4月初才去的，2018年1月份这些通话记录应该是之前张建华工作室的人拨打的诈骗电话。微信昵称：悦悦、微信号×××是其工作使用的微信，用来加客户的。 辨认笔录，证实其辨认出蔡静云较其迟一两天来，张金明较其早来，卿金金较其早来，陈艳梅介绍其实施诈骗，戴观水养较其晚几天来，戴秋生较其早来，张建华是管理员。 15、同案人的卿金金供述及辨认笔录，证实其冒充“快来借”平台的客服人员打电话骗别人可以帮忙申请到贷款，从中收取手续费赚钱。被扣押的白色苹果5c手机（串号352022060290119，手机号156××××6370）是其做诈骗时使用的。其工作微信号是×××,昵称是“莉”，头像是一个写有“收单”字样的，绑定手机号是156××××6370。其去做了三次，合计赚了六、七千元。作案车辆有两部，一部货车，一部接送上下班的越野车。具体不懂谁是老板，被抓这辆车是其哥哥张建华在管理。其是2018年3月14日去的，当天去的时候戴秋生、周文洪、陈艳梅已经在那里了，蔡静云、林燕丹、戴观水养三人是晚几天来的。工作手机没有固定，只能在工作室里用于拨打诈骗电话，使用电话卡大概两、三天换一次。其被扣押的手机串号刷出的通话记录是工作室的人拨打的诈骗电话，但是哪些是其打的记不清楚了，其每天打200至300个号码不等。 戴秋生和张建华负责操作笔记本电脑。开厢式货车的驾驶员是“光头”，也有人叫他“周哥”，“光头”主要负责开车，但有时也到车厢里打电话。其前两次来的时候有看到“光头”进车里打电话。 辨认笔录，证实其分别辨认出戴观水养、戴秋生、陈艳梅、张金明、蔡静云、林燕丹是一起打电话诈骗的人、周文洪是开车的人、辨认出其亲哥张建华。 16、同案人戴观水养供述及辨认笔录，证实其于2018年3月中旬受戴秋生邀请，开始实施诈骗。到被抓获时总共使用了两部手机，号码不记得了。作案工具都是老板“陈哥”提供的。其总共获利2000元左右。每天是一个叫“老周”的司机开一辆老越野车来新罗区风动厂附近接其与戴秋生到曹溪街道小娘坑矿业附近的一辆白色厢式货车上的工作室实施打电话诈骗。其来的时候，周文洪、张建华、林燕丹、陈艳梅、卿金金、张金明、戴秋生已经在那里了，蔡静云较其后一星期上班。每天上午去工作室后，先领取手机，然后桌子上有准备好的打印在A4纸上的电话号码，大家就按照顺序拨打。工作手机没有固定，由张建华统一管理，每天下班的时候张建华会统一收起来，第二天上班再发给大家使用，工作手机只能在工作室用于拨打诈骗电话。平均每个人每天拨打4页到5页A4纸上的电话，大概200多个。其总共拨打了700个诈骗电话。被扣押的白色苹果5C手机（串号：35883005694079）是其使用的。“老周”偶尔有负责打电话。 辨认笔录，证实其分别辨认出戴秋生、陈艳梅、卿金金是同车被抓的人、张金明是其所说的“明”、蔡静云是其所说的“蔡姐”、周文洪是其所说的“老周”、林燕丹是其所说的“小丹”。 17、同案人陈艳梅供述和辨认笔录，证实2018年3月2日，以前的同事张建华给其介绍工作，只要负责打电话，工资按天结算，来钱快，其就答应了。其于3月3日开始上班，去的时候戴秋生、周文洪、卿金金已经在那了，蔡静云、戴观水养、张金明、林燕丹较其晚一星期左右到工作室。每天上午8时，一部黑色的车过恒宝酒店来接其去上班的地点。那边停了一辆白色的厢式货车，车牌号是闽Ｆ×××××，这个厢式货车的货厢被改装过，车厢内壁上半部分贴上了红色隔音棉，下半部分贴上了蓝色隔音棉，车厢内左侧是两张铁质桌腿的桌子，从内到外数过来的第一张桌子放了一台黑色笔记本电脑，第二张桌子放了两台笔记本电脑，一台是黄色，一台是黑色，车厢内右侧架了一个很长的木板，木板上没有放东西。上车之后张建华发给其一部苹果5C手机，其就坐在车厢内右侧那个很长的木板旁，照张建华给的几张A4纸上印的电话号码，用张建华给的手机拨打电话。如果有人接，就告诉对方说自己是网贷中介的，问对方是否要贷款，可以帮人家贷1万至30万的额度，如果对方说要，就告诉对方要收费，每1万元贷款收800元的手续费，如果对方同意，就让对方加其使用的这个手机号码对应的微信。对方加了微信之后，其负责部分就结束了，剩下的就是操作电脑人的事情了。操作电脑的人在受害人加了微信之后就继续跟受害人聊天，骗取对方信任，至于再后来怎么操作骗取受害人钱就不清楚了。其在这个车上做了有一个多月，每次都是同样的操作，地点不固定。被抓当天是在曹溪小娘坑，一开工没多久就被警察抓获了。工资第二天以现金支付，其一共领取了4000元左右。 其只知道诈骗团伙分为两组，一共有四部车，每组都有一部用来接送诈骗人员的车和一部用来实施诈骗的货车。其只清楚自己所在组的人员，车厢内加上司机共有十个人，四个女的，六个男的，张建华是组长，操作电脑的是戴秋生，司机外号叫“周哥”负责开车接送，有时候也有打电话。白色的苹果牌5C手机（串号：359268065661647，电话号码：131××××6457）是张建华发给其用来跟受害人联系的，这部手机的微信号是152××××1764。大家使用的手机是不固定的，号码也不定期更换。每天下班的时候张建华会将工作手机统一收起来，第二天上班再发给大家使用，工作手机只能在工作室里用于拨打诈骗电话。工作手机由张建华统一管理，电话卡也是张建华换的。其被扣押的手机串号刷出的通话记录都是2018年3月份以来工作室的人拨打的诈骗电话，其分不清楚哪些是自己打的。 辨认笔录，证实其分别辨认出戴观水养（“三哥”）、卿金金、张金明、蔡静云（“蔡姐”）、林燕丹（“小丹”）是负责打电话的；戴秋生是操作电脑的男子；周文洪是负责开车的，外号叫“周哥”；辨认出管理人员张建华，即“大个”。 18、同案人周文洪的供述及辨认笔录，证实其是于2018年4月16日参与的，其负责开厢式货车，每天工资200元。每天在万达广场马路边等，然后别人开车载其到一个有白色厢式货车停放的地方负责开车。被抓之后才知道车上有7、8个人，其不清楚这7、8个人在车上做什么，其只认识老婆蔡静云。 辨认笔录，证实其分别辨认出蔡静云，张金明、张婉珊。 19、同案人张金明的供述和辨认笔录，证实其于2018年3月3日开始在新罗区曹溪街道小娘坑矿业附近冒充贷款公司客服打电话诈骗，当时卿金金、张建华、戴秋生、陈艳梅、林燕丹、周文洪已经在那里了。其是按诈骗数额的8%提成，从开始做诈骗到被抓共牟利七、八千元。工作手机是张建华提供的，没有固定。工作手机只能在工作室里用于拨打诈骗电话，电话卡也是两三天换一次。其被抓时被扣押两部手机，一部是蓝色的iPhone5C手机（串号013887001586986，手机号码130××××2448），还有一部是白色的iPhone5C手机（串号358804055963873，手机号码是185××××4734），从其被扣押的手机串号刷出的通话记录385条是2018年3、4月份以来工作室的人拨打的诈骗电话，其分不清楚具体哪些是自己打的。“光头”是司机，负责开车。 辨认笔录，证实其分别辨认出卿金金、蔡静云、林燕丹、陈艳梅、戴秋生、戴观水养是一起打电话的人。 20、同案人蔡静云供述和辨认笔录，证实其于2018年3月底左右第一次去上班，当时做了一两天，后回了老家一趟，2018年4月8日左右其回到龙岩继续上班。3月底去的时候戴秋生、周文洪、卿金金、陈艳梅、戴观水养、张金明、林燕丹已经在工作室了。周文洪是农历二月底（3月中旬）来龙岩市的。其只负责打电话，问对方是否需要贷款，如有需要就叫对方加其使用手机号的微信，之后由其他人负责用电脑操作微信和对方谈贷款的事情。工作手机是张建华提供的，没有固定，张建华每天下班的时候会把工作手机收回去，第二天再将工作手机发给大家使用。工作手机只能在工作室里用于拨打诈骗电话，电话卡是张建华换的。从其被扣押的手机串号刷出的通话记录是2018年1月份以来的，其只参与3月份以来的通话记录，但分不清具体哪些是自己打的。 其不知老板是谁，只知道自己这辆货车管理人员是张建华。团伙中一个组有一部货车，一部越野车，其不清楚总共有多少个组。周文洪主要负责开车，基本上由周文洪负责送大家到作案地点，打完电话是由另外一个人送大家到龙岩学院附近。其一共领到400元。 辨认笔录，证实其分别辨认出陈艳梅、卿金金、林燕丹（“小丹”）、张金明、戴观水养（“三哥”）是一起打电话的人，戴秋生是负责使用电脑的人，张建华是其所说的管理员“大个”。 21、被告人张建华的供述与辩解，辩称：2018年4月其和八个人（谐音“林颖”、“阿深”、“金明”、“光头”、“小静”“小英”、“老戴”、“小屁孩”，都被公安抓了）一起在龙岩市新罗区曹溪街道马坑矿业附近一废弃养猪圈内实施诈骗，九个人平分钱，其的那部分钱都还没拿到。其一共诈骗了3000元左右，大概五、六笔，每笔金额都是在150元至600元不等。其就用手机打电话给别人问对方是否需要贷款，若对方需要贷款，其这边就骗他要收取手续费。其都是为了骗取服务费而没有提供贷款服务。诈骗使用的通讯录是其用网络搜索关键字“出售手机号码”，页面上就会跳出很多广告，广告上就会有联系使用的手机号码及QQ号，其当时就点了一个QQ号添加好友，之后就是用这个QQ号购买的通讯录。提供通讯录的QQ账号其记不清楚了，手机也扔掉了，其就记得其花了250元购买的，大概有50条左右的手机号码。其购买的手机清单上有手机号码及应对机主的姓氏。其诈骗使用的工具就是手机和笔记本电脑，现都被其扔掉了，扔在马坑附近的山里面。其会让对方到其指定的网站上缴交手续费，这个网址是其在网上找的“洗钱”的网址，一个月结一次账。其是从2018年4月8日左右开始参与实施冒充贷款客服诈骗的。其就负责冒充网贷客服和客户打电话，其他什么都没有做。这个诈骗团伙没有老板，就其九个人自己凑钱买设备，骗来的钱九个人平分。其中有些人负责打电话，有些负责操作微信，具体是谁负责打电话、谁负责操作微信其记不起来了。实施诈骗就只有2辆车，一部货车被警察扣押了，另外一部是二手越野车，车牌号其忘了，这部车也是大家凑钱买的，周文洪负责开车。其不认识“陈哥”、“眼镜”、“熊猫”等，听都没听过。其每天能打3到10个诈骗电话。没有老板，其骗了三千多元，还没分到手。 辨认笔录，证实被告人张建华辨认出张金明（“小明”）、卿金金（“小英”）、戴观水养（“老戴”），没有辨认出蔡静云、林燕丹、陈艳梅、戴秋生、周文洪。 22、现场照片，同案人蔡静云、张金明、林燕丹、卿金金、戴观水养、戴秋生、陈艳梅指认犯罪现场及所使用的作案工具；同案人周文洪指认其驾驶的闽Ｆ×××××厢式货车。 23、电子证据检查工作记录，证实检验被扣电脑的过程。 24、刑事判决书，证实同案人周文洪、蔡静云、张金明、林燕丹、卿金金、戴观水养、戴秋生、陈艳梅等人因本案已被判刑。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为,被告人张建华伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，拨打诈骗电话骗取他人财物，诈骗钱财人民币18728.7元，拨打诈骗电话6124次，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。故被告人张建华的行为系诈骗罪（未遂），依法比照既遂犯罪减轻处罚。被告人张建华招募、组织员工、保管作案手机、代发工资等均体现其管理行为，在实施诈骗的共同犯罪中起主要作用，是主犯；根据其在犯罪过程中的作用大小、犯罪性质和情节综合量刑。被告人张建华虽主动投案，但到案后并未如实供述其主要犯罪事实，不予认定为自首，故辩护人提出该节辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。鉴于被告人张建华庭审中能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。由于网络诈骗是对不特定多数人实施，本案被告人在同一场所实施了诈骗行为，被告人张建华明知他人与自己正在共同实施诈骗行为，应对共同犯罪的全部后果承担责任。辩护人提出的辩护意见，与所查事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条的规定，判决如下： 被告人张建华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2026年7月31日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 马  莉  娜 人民陪审员 李  丽  月 人民陪审员 方  九  华 二〇一九年七月十六日 书 记 员 张丽芳（代） 书 记 员 胡丹 （ 代） 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。