贵州省贵阳市白云区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0113刑初155号 公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。 被告人刘某，男，1982年10月1日生，苗族，贵州省贵阳市人。大学专科文化，捕前系贵阳市住建成城物业第四分公司白云区沙文幸福小区物业服务中心副主任，住贵阳市云岩区，现暂住贵阳市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月22日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。 指定辩护人叶江兰，系贵州知合律师事务所律师。执业证号：1520120101612599。 贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检一部刑诉（2019）251号起诉书，指控被告人刘某犯诈骗罪一案，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察员陈莉丽出庭支持公诉，被告人刘某及其指定辩护人叶江兰到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：2018年1月至2018年10月期间，被告人刘某利用自己担任贵阳市住建成城物业第四分公司白云区沙文幸福小区物业服务中心副主任管理沙文保障房钥匙的便利条件，向被害人夏某等人宣称可以将白云区沙文保障房共有产权进行销售、办理手续，刘某在明知上述保障房无法销售且无法办理过户手续的情况下，擅自将××××号房屋以人民币18.8万元的价格出售给被害人夏某、将××××号房屋以人民币19.5万元的价格出售给被害人王某1、将××××号房屋以人民币19.5万元的价格出售给被害人蒋某、将××××号房屋出售给被害人杨某1，收取部分房款人民币11万元、将××××号房屋以人民币23.8万元的价格出售给被害人王某2，非法获得资金共计人民币92.6万元。事后刘某将上述赃款用于个人消费，挥霍殆尽。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人刘某的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人刘某的刑事责任。并提出被告人刘某能如实供述自己的犯罪事实及以诈骗罪判处其十二年至十五年有期徒刑的量刑建议。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议。 被告人刘某的辩护人提出其能如实供述自己的犯罪事实、系初犯、主观恶性较小，被害人也存在一定的过错等，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：被告人刘某在担任贵阳市住建成城物业第四分公司白某2区沙文幸福小区物业服务中心副主任期间，利用自己管理沙文保障房钥匙的便利条件，在明知自己不能办理保障房产权销售并办理手续的情况下，自2018年1月至10月期间，被告人刘某擅自贵阳市白云区沙文保障房××××号房屋以人民币188000元的价格出售给被害人夏某、将××××号房屋以人民币195000元的价格出售给被害人王某1、将××××号房屋以人民币195000元的价格出售给被害人蒋某、将××××号房屋出售给被害人杨某1，收取部分房款人民币110000元、将××××号房屋以人民币238000元的价格出售给被害人王某2，非法获得资金共计人民币926000元。 上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实： 1、被告人刘某的供述及辨认笔录，供认我从2016年5月份就开始到白云区沙文保障房当物业负责人。2018年6月（具体时间记不清），有一名叫夏某的男子找到我，问我在沙文保障房这里是否有房子可以卖，我给他讲暂时没有。没过多久夏某又来找我问是否有房子可以卖给他，我就告诉他有，房价实际是17万元一套，但我收取他18.8万元，赚取他1.8万元的手续费。我用当物业负责的便利条件（沙文保障房所有的销量物业管理办公室都有）带他到白某2区沙文保障房A标××××看房子，过了几天夏某就分两次通过银行转账方式将钱转到我的银行账户内，一次13.8万元、一次5万元。我收到钱后就将这套房的钥匙交给了夏某，我还告诉他可以先入住，购房手续我之后帮他办好。第二次是2018年7月左右，王某1打电话问我能不能帮他买一套沙文保障房的房子，我当时就同意了。之后我带王某1看了A标××××号的房子，过了几天之后王某1就通过银行转账方式将钱转到我的银行账户内，我就把钥匙给了王某1，也答应之后帮他办理购房手续，王某1是以他儿子王某3的名义购买的这套房子。第三次是2018年8月，王某1带着他的亲戚蒋某来找我买房子，我带他看了B标××××号的这套房子，看完后他们确定要，我们商定好价格为19.5万元，他们把钱打到我的银行账户后我就将钥匙给了他们，这套房是蒋某以她儿子何某1的名义购买的。第四次是2018年8月份的一天，一个叫王某2的男生到公司找到我说要购房，他找到我后我带他看了B标××××号房，看了之后他确定要，我说价格为23.8万元，他没还价。过了几天他就通过银行转账的方式将23.8万元转到我的账户上，之后我就将这套房子的钥匙拿给王某2，并答应之后为他办理购房手续。第五次是在2018年11月的一天，孙某2打电话给我说他要在沙文保障房，我带他们看了B标××××号房子，看了之后他确定要买，孙某2就通过他老婆的微信转了1万元定金到我老婆的微信内，之后没过几天孙某2就带着10万元现金到我上班的地方给我，我当时给他打了10万元的收条，我总共收了孙超远静11万元，之后我把B标××××号这套房子的钥匙给了孙某2，也答应给他办理购房手续。沙文保障房分两种情况，一种是共有产权的房子，另一种是属于公租房性质的房屋。共有产权的房屋主管部门按照相关的程序申报，同意后按照流程向符合条件的购房者是可以进行出售的。公租房性质的房屋不能进行买卖，只对低收入无房人群进行出租。我买的这五套房子都是公租房性质的，是不能进行买卖的，至于卖给王某3的那套A标5-3-9-1的房子好像是之前公司系统出了问题，之后公司就将房子卖给了个人，这个房子的房主也没有委托我对他这套房子进行出售。我知道这五套房是不能售卖的，我知晓购房的相关流程，掌握沙文保障房所有房子钥匙及房屋是已售、出租、闲置等各种条件，抓住他们急于购房的心理，又能让购房者实际居住的事实，从而骗取他们的信任将全部购房款交给我个人，骗取他们的购房款。我总共收到92.6万元，其中孙某2所交的11万元只是部分房款，他的尾款我们还没谈。所收的这些房款我已经购物、吃喝挥霍完了及指认现场的事实。 2、被害人夏某的陈述，证实2018年1月左右我看见广告到一个铁门处，我就去问有没有房子卖，他们说还有两套房，还说价位是19万元，后我说18.8万元可以不，他说可以但必须要现钱，不可以分期付款。在2018年6月23日我就给他们公司银行卡转了13.8万元，他给我说钱没有付清手续办不下来。我于2018年6月26日转了5万元给他们公司的卡上，我就找刘某说我把钱付清了，我好久给我把房子的手续办好，他说在2018年7月20日之前把购房的所有手续办清楚。6月29日左右我去问刘某我把款都付清好就给我房子的钥匙，刘某说购房的钱已付清了可以给钥匙，我就拿去看房子。在2018年7月1日我去问刘某购买房子的手续多久下来，他说你的购房款已付清可以去装修了手续我会慢慢给你办下来，我就叫装修师傅帮我装修房子。7月20日我又去问刘某手续办下来没有，他说房子都交给你了，你放心我会给你办手续的，我装修就花了6.8万余元。8月20日左右我装修好准备搬进去时又去问刘某，他说我搬进去他就办下来。到9月份我去找他没找到就急了，我在10月份打电话给刘某，他还说在办。直到2019年2月份左右他们叫我签合同，但没有找到刘某，我就回去了。2月20日物管把购房手续拿过来，我打电话给刘某，他说手续交上去快办下来了。我是通过银行转的18.8万元，因为急于购房，刘某又是物业公司的经理，就没有签合同的事实。 3、被害人杨某1的陈述，证实2017年11月份左右，我家一个亲戚说沙某保障性住房有房子要出售，价格为2380元一个平方。他就介绍一个姓刘的人，我和老公到保障性住房这里和姓刘的经理见面后，他带我们去看了一套30多个平方的房子和60多个平方的房子，他是把墙壁打开就有100个平方左右。我们回来商量要这两套，我们联系刘叔后到他家里，他老婆在家，我们和他老婆谈好，以19.5万元的价格购买，他说要交1万元保证金，我说通过微信转给他老婆1万元。到2018年3月份时，我们就拿到房子的钥匙，我问什么时间把购房合同签了，他告诉我们说要把房款全部交清，我们是有6月份我搬到这边来住的，是沙某保障房××××号。我们陆续联系他，问什么时间交房款，到11月19日，他就联系我们说交房款，他叫我们先交10万元，我们在11月21日就交了10万元给他，他说差的9.5万元要过完年再交，交完后再签购房合同，就这样我们又给了他10万元，到现在合同也没有签。我们购买的时间是2018年8月21日，房号是××××号，是以我老公孙某2的名字买的。听说刘叔是沙某保障性住房这边主要负责购房这项工作的，他可以帮我们把这套房子搞下来的事实。 4、被害人王某2的陈述，证实2018年8月份，我大姐到服务中心办公室帮我问购买事宜，见到刘某，是他带我大姐看房子，房号是××××，刘某说只要打钱就给我房子，手续后面给我办。我们确定要房后在8月20日左右，由刘某和卢某、我大姐、我兄弟媳妇和我一起到贵阳银行打款给刘某，账号是刘某给我的，我也不知道是不是他公司的账户，我一次性支付23.8万元，刘某收款后于8月27日写了一张收据给我，当天就把钥匙给我了，我装修房子花了约6万元，装修好后我于10日入住。我没有签合同，因为当时急于购房，刘某又是物业公司的经理，我们商量好购买价格后，他立即拿钥匙带我们去房，看完房我付完钱后立即就得到了钥匙，并经过一段时间装修，住进去一直都没有发生问题，后来我们也催他尽快办理相关手续，刘某一直以各种理由推托，所以到现在一下没有签任何合同的事实。 5、被害人王某1的陈述，证实2018年6月份左右，我就找刘经理问他有没有房子，刘经理给我说没有房子，说有人退房就打电话。在2018年7月份刘经理打电话说有一套房问我要不要，说要一次性把钱付清。我在7月份转账10万元给刘经理，我问刘经理可以给我开个收据不，他说他们公司开在那里，让我放心。2018年10月份我银行卡转账9.5万元，我就问刘经理好久拿钥匙，拿到钥匙后我问手续多久办下来，刘经理说3个月左右，我房子装修花了12.6万元的事实。 6、被害人蒋某的陈述，证实2018年4月份时，我以儿子何某2的名义交了2000元定金给公投公司准备购买沙某保障性住房，过了一段时间沙某保障性住房物业管理公司一名自称姓刘的经理说我们要购买住房他能给我们办，要等别人的房子退了才能转让给我们2018年8月份，刘经理说有房子，我们看后比较满意，就于8月13日去银行转了19.5万元给刘经理，两天后刘经理把钥匙给我们，我得了钥匙后开始装修房子，我找刘经理说签合同要等房产证办下来就一起签了，之后也问了很多次，他总是回复不是月底就是年底的事实。 7、证人党某的证词，证实我们公司在沙文保障房物业管理主任刘某将沙某保障房的5套住房出售了，2019年2月中旬左右，我和公司在沙文保障房物业主任潘五一一对沙文保障房进行空房巡查时，发现有六套空房已有人居住，经过我们对居住人员询问时，发现这六套空房已被刘某出售了，一套被出租了。通过这些住户得知，他们称刘某负责给他们办相关购房手续。卖房、租房的事一直是由公司资产管理部负责，我们物业只负责管理房子，没有卖房的权利，刘某当时是沙文保障房的物业主任，2018年11月刘某调到乌某区另一个物业公司工作，他调离后公司就把我调到沙文保障房临时负责工作的事实。 8、证人周某的证词，证实2019年3月18日，住投集团杨总（杨某2）告诉我说沙文保障房这边有人非法倒卖房源，叫我今天过来说明一下保障性住房申请购买流程，和一些相关事宜我今天就过来了。我们住投集团对于保障性住房申请购买的流程，贵阳市市级统筹公租房共有产权试点项目由贵阳市政府牵头，贵阳市住投集团主导，贵阳市阿拉丁网络科技有限公司负责项目集团销售实施。按照相关规定，购买人必须向我住投集团提交申请、申请人身份证、婚姻证、工作证明、居住证明、无房证明、在外租房住证明等相关书面资料提供给阿拉丁网络科技有限公司和住投集团，经阿拉丁公司初审，住投集团复审，市保障性住房中心审核通过后才具备购买资格，方能与住投集团签订正式购房合同并将购房款缴纳住投集团公账房。2017年6月份在完成部分房源的销售后，住投集团将剩余房源全部移交白云区住房保障中心，并由该中心按流程进行保障性住房配租，因住投集团已将该住房移交给白云区保障性住房中心，住投集团已无房源对外销售。截止2017年6月份，据我公司负责沙文保障性住房项目的工作人员朱某回忆，在2018年1月份左右，有部分申请者到我公司咨询时，已告知申请者我公司在沙文保障性住房项目已无房源销售，并拒收申请人的申请书面资料，我公司在工作过程中未收到夏某、王某3、何某1、王某2、孙某1等五人的书面申请资料，也无任何启动申请审核流程，此五人所缴纳的房款也非我公司工作人员收取的事实。 9、贵阳市公安局扣押笔录及扣押物品清单，证实从被告人刘某处扣押贵州农信银行卡（卡号：62×××70）. 10、短信截图等，证实被告人刘某银行卡与被害人之间转账和交流的基本情况。 11、贵阳市商品房预售合同备案登记表，证实贵阳市白云区沙文镇保障性住房建设工程项目1-6、8-11栋的所有权人郑欣购买该房屋的基本情况。 12、收条及银行流水明细，证实被害人夏某、王某1、蒋某、杨某1、王某2以购房款的名义交付人民币共计92.6万元给刘某的基本情况。 13、贵阳市公安住宅投资建设（集团）有限公司的报案材料及证明，证实公司发现下属子公司成城物业第四分公司白某2沙文物业服务中心工作人员发现白某2沙文未交付的公租房已被人居住，经排查，发现沙文项目公租房有6套被占用，是由刘某以个人能代办购房手续为由，以微信转账等方式收取夏某等人几十万元公租房交付给夏某等人使用及证实刘某系差额拨款事业编制人员，该公司在白某2沙文项目共有房屋1032套，该项目预售许可证于2018年11月30日到期，到期后不再销售。经核实，××××号，××××号，××××号，××××号房屋不在销售范围，也未实际收到夏某、王某3、何某2、王某2、孙某2五人的书面房源申请资料，亦未收取该五人的任何相关费用。另该公司经过招投标，最终确定贵州阿拉丁网络科技有限公司为白云区沙文镇保障房项目共有产权销售执行单位。除阿拉丁公司外，该公司未授权任何单位和个人参与白云区沙文镇保障房共有产权的销售工作，但与郑某于2018年11月16日签订了《商品房买卖合同》，收取了购房款有维修基金，办理了商品房预售合同登记备案的事实。 14、贵阳市住建成城物业管理有限公司出具的证明及情况说明，证实刘某于2016年5月调至白某2沙文幸福小区物业服务中心工作，任该项目点副主任，2018年9月30日因作履职不力已调离该岗位，该公司未收到夏某、王某3、何某1、王某2、孙某2五人的房源申请书面资料，亦未收取该五人任何费用。白某2沙文公租房小区系该公司管理项目之一，公司主要工作职责是受贵阳市住投集团委托为该小区提供后续管理、物业服务等工作，但不具备共有产权房销售工作职责的事实。 15、贵州阿拉丁网络科技有限公司出具的情况说明，证实该公司未接到夏某、王某3、何某1、王某2、孙某2五人的书面申请资料，也未任何启动申请审核流程，此五人所缴纳的购房款也非公司工作人员收取。 16、被告人刘某名下银行卡流水明细，证实其收取被害人房款的基本情况。 17、贵阳市人民政府专题关于研究保障性住房项目建设有关问题会议纪要、关于贵阳市云岩区西瓜村、乌当大坡、白云同心路、白云沙文镇共有产权公共租赁住房销售价格通知、关于研究市属平台公司资产处置变现工作有关问题会议纪要，证实关于沙某共有产权公共租赁住房销售的基本情况。 18、证人罗某的证词，证实2018年6月左右，我联系到一个自称是贵阳住投公司白云区沙文镇保障性住房这边的负责人刘某，他就带我们看了房子，他告诉我价格在17万元左右，要一次性付清房款。我问是否能贷款，他说可以，但要先交2万元定金。后我取钱交了定金给刘某，之后他一直没搞好。直到2019年3月份左右，才知道他已被公安机关带走了的事实。 19、证人任某的证词，证实因为购买沙某保障性住房的事，我交了2万元定金给刘某的事实。 20、贵阳市公安局白某2分局接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件的来源情况。 21、贵阳市公安局白某2分局民警陈某、胡某出具的抓获经过，证实2019年3月22日接贵阳市公共住宅投资建设有限公司举报后，于当日抓获被告人刘某的经过。 22、户籍证明，证实被告人刘某作案时已达完全刑事责任年龄。 23、现场图片，证实案发现场的基本情况，并经被告人刘某辨认后无异议。 以上证据，经过庭审一一举证、质证，取证主体合法，内容真实，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。 本院认为：被告人刘某以非法占有为目的，明知自己不能销售保障房的情况下，采取欺骗手段销售保障房，骗取公民财物926000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人刘某庭审中能如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出其能如实供述自己的犯罪事实、系初犯、主观恶性较小，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出被害人也存在一定的过错的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关提出被告人刘某能如实供述自己犯罪事实的量刑情节及以诈骗罪判处其十二年至十五年有期徒刑的量刑建议有理，本院予以采纳。为此根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”、第六十四条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2031年3月21日止）。 二、赃款继续追缴，返还被害人。 如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王冰青 人民陪审员  毛羽义 人民陪审员  秦大智 二〇一九年七月二十九日 法官助理黄奕 书记员许丽娟