山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初132号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人赵捷，男，1981年3月10日出生于山西省太原市，汉族，大学本科文化程度，无业，捕前住太原市迎泽区文源巷******。2018年12月6日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年12月21日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人储玉坤，北京市康盛律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]121号起诉书指控被告人赵捷涉嫌犯诈骗罪一案，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张立斌出庭支持公诉。被告人赵捷及其辩护人储玉坤到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2013年5月30日，被告人赵捷向被害人李某借款20万元，并约定利息为2分，后赵捷还了李某两万余元利息。2014年3月2日，被告人赵捷提出以×××路虎极光车做抵押再向李某借款9万元，双方签订了29万元的借款合同，李某将9万元现金交给赵捷，之后被告人赵捷以审车的名义将路虎极光车从李某处骗走，29万元借款一直未还。2015年1月21日，被告人赵捷与李某、侯某等人在澳门凯旋门酒店，赵捷再次提出以位于柳巷的门面房作抵押向李某借款30万元，并当场给李某书写了59万元的借条（包含原来的29万元借款）。2015年2月中旬，李某在尖草坪区森园小区楼下将30万元现金交给被告人赵捷，赵捷将柳巷门面房的房产证（所有人为赵捷，经查，该房产证系伪造）交给李某。被害人李某多次向赵捷催要欠款未果，之后无法联系到被告人赵捷。并提供物证、书证、报案材料、证人证言、辨认笔录、视听资料及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人赵捷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵捷对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均有异议。辩称其向李某支付了高额利息，其从2015年后就没有再向李某借过钱，关于2015年的借条也是李某逼迫让其出具的，其没有给过李某假的房产证。被告人赵捷辩护人的辩护意见是：1、本案中的第一笔20万元的借款属于民间借贷。2013年5月左右，赵捷为了清退其他股东在串串叔叔火锅店的投资款，向李某借款20万元。李某没有让赵捷出具借条和抵押物，公诉机关指控的2014年3月2日赵捷以路虎极光车抵押是错误的。在该起案件中，赵捷主观上没有非法占有的目的，客观上没有采用虚构事实、隐瞒真相的方法。2、关于第二笔9万元的借款系赵捷为了生意周转而向李某借贷，双方签订了《借款担保合同》，约定赵捷以自己购买的登记在第三人田睿名下的路虎极光车做担保，田睿也作为担保人签了字。故公诉机关指控赵捷以非法占有为目的，提供虚假的抵押物是错误的。3、关于第三笔30万元的借款，公诉机关指控的证据不足，理由如下：（1）是否有第三笔借款，李某的陈述前后矛盾，对其陈述的2015年2月中旬向赵捷出借30万元不足以采信。（2）证人丁某的证言前后矛盾，应对其全部证言不予采信。（3）59万元的借条和收条证实全部借款在2015年1月21日之前就已经全部收到，不存在2015年2月中旬李某借给赵捷30万元现金的事实。（4）《转账协议》明确载明赵捷向李某借款均发生在2014年9月15日之前，进一步说明2015年2月中旬赵捷没有提供假房产证向李某借款30万元。（5）基于现有证据不能认定位于柳巷的门面房的房产证系伪造。4、赵捷已经向李某支付了本金及利息共计30万元，应当在诈骗数额中予以核减。经审理查明，2013年5月30日，被告人赵捷向被害人李某借款人民币20万元，并约定利息为2分，后赵捷还了李某两万余元利息。2014年3月2日，被告人赵捷提出以×××路虎极光车做抵押再向李某借款9万元，双方签订了29万元的借款合同，李某将9万元现金交给赵捷，之后被告人赵捷以审车的名义将路虎极光车从李某处骗走，29万元借款一直未还。2015年1月21日，被告人赵捷与李某、侯某等人在澳门凯旋门酒店，被告人赵捷再次提出以位于柳巷的门面房作抵押向李某借款30万元，并当场给李某书写了59万元的借条（包含原来的29万元借款）。2015年2月中旬，李某在尖草坪区森园小区楼下将30万元现金交给被告人赵捷，赵捷将柳巷门面房的房产证（所有人为赵捷，经查，该房产证系伪造）交给李某。被害人李某多次向赵捷催要欠款未果，之后无法联系到被告人赵捷。另查明，被告人赵捷于2018年12月6日被公安机关抓获归案。还查明，2015年5月9日，被告人赵捷父亲赵某归还被害人李某人民币2万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人李某的报案材料、询问笔录及其出具的借条复印件、收条复印件、房产证、房产证复印件、银行回单复印件、汇款单复印件、担保合同复印件等，证实2013年5月，赵捷称“串串叔叔”需要装修向其借款20万元，其转账汇入赵捷账户。2014年，赵捷以要投资饭店为由向其借款9万元，因为赵捷在2013年借款时没有提供抵押，其要求赵捷提供抵押。赵捷将车主为田睿的路虎牌极光越野车抵押给其，用于担保29万元的借款，车主田睿作为担保人签了字。随后，其给了赵捷9万元。其将极光越野车停放在森园小区楼下，赵捷曾向其借车使用了六、七次，时间持续了两、三个月。最后一次赵捷称他要审车或者是交保险，将车开走，再也没有把车开回来。赵捷称车让别人扣走了。随后，赵捷称可以把海子边后街的门面房（照相馆）抵押给其，但是一直没有抵押。2015年1月，赵捷在澳门赌博输了四、五十万元，向其借款30万元，其要求赵捷抵押东西，赵捷称把儿童公园后街的黑白照相馆抵押给其。赵捷在澳门凯旋门酒店给其出具了一张59万元的欠条，载明以儿童公园附近的门面房抵押。2015年春节前，赵捷拿着该门面房的房产证给了其，其给了赵捷30万元现金。借款20万元时，其和赵捷约定每月2分利息。随后，赵捷最多给过其2万余元的利息。后来，其发现该房产证系伪造的便报警的事实。2、被告人赵捷的供述，证实2013年4、5月份，因其经营的串串叔叔火锅店的股东要退股，其向李某借款20万元。随后，李某的父亲给其转账20万元。2014年，因串串叔叔火锅店生意不好，其又向李某借款10万元，李某给了其9万元。当时李某让其提供担保，其就给李某写了一份担保合同，将车号为×××的路虎极光越野车抵押给李某。2014年底或者是2015年初，其又向李某借款40万元，并以其父亲的位于太原市柳巷海子边西街3号的房屋作抵押。其在澳门赌博时，将该40万元全部输光，李某让其打了一张59万元的欠条的事实。3、证人丁某的询问笔录，证实2015年2月左右，其前往李某家玩，赵捷来了之后，李某将30万元的现金给了李某。赵捷走后，李某就让其和他在第二天去看位于柳巷的赵捷抵押给李某的房子。看完房子后，赵捷将房产证给了李某的事实。4、证人侯某的询问笔录，证实其听说赵捷向李某抵押过车，后来赵捷把车开走了。在澳门时，赵捷将钱输光了，赵捷给李某写了一张条子，后来赵捷就失去了联系的事实。5、证人赵某的询问笔录，证实其是赵捷的父亲。位于柳巷海子边的门面房是赵捷的奶奶留下的，赵捷的大爷向外出租，其并未持有该门面房的房产证的事实。6、太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经被害人李某辨认，指认出被告人赵捷就是将假“房产证”抵押给其骗钱的人；经证人侯某、丁某辨认，指认出被告人赵捷就是在2015年用假冒房产证骗了李某59万元之后失联的人的事实。7、太原市房产交易服务中心出具的关于移交假房屋产权所有证的函，证实该中心发现房产证号为“房权证并字第XXXX号”产权人为赵捷的房屋产权证为伪造的，并将该假房产证移交给监察大队处理的事实。8、太原市公安局迎泽分局桥东责任区刑警队出具的抓获材料，证实被告人赵捷于2018年12月6日被公安机关抓获归案的事实。9、吸毒现场检测报告书，证实被告人赵捷的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。10、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人赵捷作案时系完全刑事责任能力人，经调查无违法犯罪记录的事实。11、收条复印件，证实被害人李某收到了被告人赵捷父亲赵某人民币2万元的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人赵捷及其辩护人的辩护意见，经查证，被告人赵捷于2013年5月30日、2014年3月2日、2015年1月21日分三次向被害人李某出具了共计人民币59万元的借条，因二人长期有经济往来账目及利息结算，故虽借款的时间、地点等细节问题以及证人证言关于借款的具体情节有矛盾之处，但被告人赵捷对欠被害人李某59万元的事实没有争议。且被告人赵捷向被害人李某出具59万元借据时明确载明用被告人所有的“儿童公园附近照相馆门面房”作为抵押，而被害人李某仅凭被告人赵捷的口头承诺“用门面房作抵押”，在没有拿到实质性保障物的前提下便给付被告人赵捷大额借款不符合常理。故“被告人赵捷没有给被害人李某出具假房产证”的辩护意见因不符合事实，本院不予采信。结合被告人赵捷在前期向被害人李某借款时以路虎极光越野车作抵押，后将该车辆开走，到案发时也未归还以及被告人赵捷长期失联的事实，足以认定被告人赵捷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗被害人。故被告人赵捷及其辩护人的辩护意见亦因不符合事实与相关法律规定，本院不予采信。本院认为，被告人赵捷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。根据现有证据被告人赵捷的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵捷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2029年2月5日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人赵捷的非法所得人民币570000元返还被害人李某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 高永鑫人民陪审员 张桂云 二〇一九年七月三十日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝