山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0811刑初1465号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人周某1（化名周某2），男，1996年3月21日出生于山东省宁津县，汉族，初中文化程度，济宁鑫藏文化传播有限公司原实际经营人，户籍所在地：山东省宁津县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2018年10月25日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，并由济宁市公安局市中区分局依法执行逮捕。辩护人李旭，山东暖阳律师事务所律师。辩护人梁栩镜，广东广强律师事务所律师。被告人张某某1（化名张某某2），女，1992年7月26日出生于河南省商丘市睢阳区，汉族，初中文化程度，济宁鑫藏文化传播有限公司原法定代表人，户籍所在地：河南省商丘市睢阳区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被济宁市公安局市中区分局取保候审。辩护人张立宏、扈磊，山东晟哲律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2018〕1440号起诉书指控被告人周某1、张某某1犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉，本院同日立案。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年3月13日公开开庭审理了本案。2019年3月26日济宁市任城区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议本院延期审理一个月，本院当日予以准许。2019年4月25日济宁市任城区人民检察院补充侦查完毕，提请本院恢复审理，本院当日恢复审理。于2019年7月10日再次公开开庭审理本案。上述开庭，济宁市任城区人民检察院指派检察员张书伟出庭支持公诉，被告人周某1及其辩护人李旭、梁栩镜、被告人张某某1及其辩护人扈磊到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2016年6月份，被告人周某1、张某某1在济宁市任城区运河城B座13楼设立“济宁鑫藏文化传播有限公司”（下称鑫藏公司），从外地购买纪念邮票、连体钞等物品后，通过鑫藏公司高价对外销售。被告人周某1伙同张某某1等人使用化名，以发放宣传单、电话邀约等方式，以赠送小礼品为诱饵，诱骗中老年群体到公司参观展览；由业务员按照公司培训的“话术”对客户进行虚假宣传，谎称销售的产品具有巨大收藏价值和升值空间，以定期加价回收、投资返利等手段，欺骗客户高价购买。至案发，累计骗取24名被害人资金533966元。2017年4月底，被告人周某1伙同张某某1等人，以放假的名义关闭公司后离开济宁。2018年9月17日，被告人周某1、张某某1被公安机关抓获归案。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人周某1、张某某1，出示并宣读了：1、被害人陈述：被害人王某2、邢某等24人的陈述；2、证人证言：证人孔某、侯某1等10人的证言；3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：4、书证：抓获经过、银行交易明细、被告人户籍信息等书证；5、被告人的供述与辩解：被告人周某1、张某某1的供述及辩解。公诉机关据此认为，被告人周某1伙同张某某1等人以鑫藏公司为平台，隐瞒真相，通过虚假宣传等方式，欺骗社会公众高价购买所谓藏品，骗取财物共计533,966元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人周某1系主犯，被告人张某某1系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条。提请依法判处。被告人周某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，未作辩解。辩护人李旭、梁栩镜提出的辩护意见是：被告人周某1系坦白、初犯、退赃，建议对被告人周某1从轻处罚并适用缓刑。被告人张某某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，未作辩解。辩护人扈磊提出的辩护意见是：被告人张某某1系从犯，具有悔罪表现，建议对被告人张某某1适用缓刑。经审理查明，2016年6月份，被告人周某1、张某某1在济宁市任城区运河城B座13楼设立“济宁鑫藏文化传播有限公司”（下称鑫藏公司），从外地购买纪念邮票、连体钞等物品后，通过鑫藏公司高价对外销售。被告人周某1伙同张某某1等人使用化名，以发放宣传单、电话邀约等方式，以赠送小礼品为诱饵，诱骗中老年群体到公司参观展览；由业务员按照公司培训的“话术”对客户进行虚假宣传，谎称销售的产品具有巨大收藏价值和升值空间，以定期加价回收、投资返利等手段，欺骗客户高价购买。2017年4月底，被告人周某1伙同张某某1等人，以放假的名义关闭公司后离开济宁。至案发，骗取被害人王某2人民币85000元；邢某人民币26260元；侯某2人民币90140元；刘某人民币13620元；毕某人民币30800元；尹某人民币4800元；张某1人民币32750元；刘某某1人民币15450元；王某某1人民币4600元；王某某2人民币45718元；孙某2人民币25000元；王某3人民币4860元；刘某某3人民币7800元；张某某3人民币2058元；马某某1人民币1130元；曹某某1人民币2700元；寇某某1人民币300元；李某某3人民币16560元；张某某4人民币1278元；王某4人民币16760元；孔某某1人民币15520元；许某某1人民币10760元；周某某2人民币3120元；毛某人民币3580元，合计人民币460564元。2018年9月17日，被告人周某1、张某某1被公安机关抓获归案。上述事实，被告人周某1、张某某1在开庭审理过程中无异议，且有以下证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人王某2的陈述证实2016年9月16日其经陈某某1介绍，在任城区运河城B座1303室金藏文化店内，购买了19套邮票，价值95000元；2元十连号8套价值5440元，被骗合计金额100440元。金藏文化店开了收据，当时考虑邮票放在家里不好保存，没有索要邮票。2017年4月28日早上0537-3274467的来电称，金藏文化店公司要放假3天。我5月5日来到任城区运河城B座1303室金藏文化店，发现该店已经是人去楼空了。电话也是空号了。于是我就报警了。店长是周某2，副店长杜某某1，他们让其把买的收藏品放在公司里，一年之后过来，把钱和增值的部分一块退给其。当庭陈述证实其本人出资额为97000元，其他的都是返利的钱，从10月份开始，每个月给2000元多一点，一共六个月。（2）被害人邢某的陈述证实其从济宁市运河城B座13楼济宁金藏文化传播公司，分别于2016年11月17日购买了3套总理题词邮票，每套3580元，共10740元；2016年12月30日购买了1套总理题词邮票，每套3580元，花费3580元；2017年1月10日购买了3套韶山火车站邮票，每套3980元，共11940元，一共花了26260元。接待其的是一个叫杜某某1的青年，说是公司下一步就准备上市，上市之后就有百分之十的分红。当时不放心就让杜某某1给写承诺，杜某某1就写了，上面写着周某某1题词邮票征集后给邢某纯利润百分之十的分红，有杜某某1的签字。承诺上其的名字修改过，是因为其从张某某2手里接过来的，以前是张某某2购买的总理题词邮票，所以名字先写的张某某2又改为其本人。（3）被害人侯某2的陈述证实2016年9月底，邢某到其家里给说她现在投了一个收藏品，并劝其一起投。这个收藏品就是运河城B座1303室，金藏文化，骗其的人叫杜某某1和周某2。10月4日邢某带其去了运河城B座1303房间金藏文化公司，杜某某1接待并给介绍了一下藏品的情况，然后其就买了他们的收藏品，2016年10月4日购买《大丰收邮票》单价5000元每套，共买了6套，30000元人民币；11月9日购买《2元十连号》单价680元每套，共买了20套，13600元人民币；11月14日购买《总理题词》单价3580元每套，共买了10套，35800元人民币；12月13日购买《总理题词》单价3580元每套，共买了2套，7160元人民币；12月19日购买《周某某1题词邮票》单价3580元每套，共买了1套，3580元人民币，共计90140元人民币。期间其去的时候杜某某1没在，周某2就继续给其介绍收藏品。杜某某1说这些收藏品一两年的时间价格就可以翻倍，他们到时间就直接将钱给其。购买的收藏品都在他们公司，都没有提货。2017年5月1日王某4告诉其，金藏文化跑了。（4）被害人刘某的陈述证实2016年9月16日其买了20套两元的十连号，一共花费13600元，还交了一套邮票押金20元。金藏文化公司的员工跟其说，前期让其先把东西放到他们公司里，一年以后可以增值，购买的收藏品放到他们公司里了。三个月以后，周某2打电话告诉其购买的这些收藏品每套增值200元左右。春节前去金藏公司里把收藏品拿回来了。（5）被害人毕某的陈述证实2016年9月27日其购买了10套两元十连号，共6800元；2016年11月16日购买300张抗战邮票，共14400元；2016年11月22日购买200张邮票，共9600元。合计30800元。开始他们说两元十连号交易非常好，公司定期回收。11月份杜某某1和周某2一块给其推销抗战邮票，说半年以后在南京文交所上市，会翻几十倍，还打开电脑让我看市场行情，给其说邮票增值非常快。2017年5月份，再去公司时就关门了。抗战邮票和两元十连号在其手里。（6）被害人尹某的陈述证实2017年3月16日其购买了一套长城邮票，花了4800元。2017年刚过了年的时候，路过运河城，发传单的人给其说运河城上边搞邮票展览活动，上去之后能够领取纪念品，其上去了。他们就给讲邮票很好，投资了之后可以从里边赚钱，到期之后能够领回本金加利息，利息要比银行里边高很多。又去几次才买的，把钱交给李某某5，让李某某5给其签上的名字。（7）被害人张某1的陈述证实2016年9月份，经过李某某1的长时间的劝说，用10000元钱去运河城B座13楼金藏文化购买藏品，当时把钱给了李某某1，李某某1给其一个红色的单子又给其《大丰收邮票》，说：“你把东西和发票都留好，一年之后你拿着这些东西来退钱就行，这期间你月月来领钱就行，你买这些全都能月月领200元钱”。一个月之后其去运河城B座13楼的金藏文化公司找到李某某1，李某某1就去办公室给其200块钱，当时还签的字，做的记录，然后就月月去领钱，领了5个月的合计1000元之后，在李某某1的劝说下又买了20000元的大丰收邮票，又领了一个月600元，后又买了5000元的韶山邮票，又领了一个月的650元钱，一共领了2250元。2017年5月2日，去运河城B座13楼看看怎么回事，发现金藏文化公司已经关门了。（8）被害人刘某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工的虚假宣传下，分别2016年9月3日购买《巴西纪念币》2套，单价980元，共花1960元人民币；2017年3月16日，购买《长城邮票》2套，单价4800元每套，共花9600元人民币；2017年4月11日购买《刘某某2邮票》1套，2980元，共计被骗14540元人民币。（9）被害人王某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工的虚假宣传下，2016年9月24日购买《大丰收邮票》1套，单价5000元每套，共花5000元人民币，共计被骗5000元人民币。中间领过400元，是四次一个月100元的返利钱。（10）被害人王某某2的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，分别于2016年9月21日购买《大丰收邮票》单价5000元，共买了8套，花人民币40000元；2017年2月购买《周总理题词邮票》单价3580元，买了3套，10740元人民币，共计被骗50740元人民币。大丰收邮票承诺每月返利867元。2017年5月1日发现公司关门了。（11）被害人孙某2的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，从2016年8月起在金藏文化购买了连号两元人民币22套，大五套人民币5套，小五套人民币3套，玉器5套。（12）被害人王某3的陈述证实金藏文化公司在济宁市任城区运河城B座13楼1302，1303室。金臧文化主要从事收藏品的销售，经理周某2，副经理杜某某1。去了几次金藏文化公司，陈某某1和周某2对其进行了多次劝说，说购买收藏品，月月都能领个零花钱，到一年之后还能把购买的钱退回来，让其购买5000元的邮票，月月可以领100元钱。2017年2月17日购买了60套抗战邮票，每套50元，一共3000元；2017年3月4日购买了40套，每套50元一共2000元；所有东西加起来5000元。共计领了140块钱利息。（13）被害人刘某某3的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2017年3月18日购买《长城邮票》花费7800元，其中通过银行刷卡支付5400元，现金支付2400元。现《长城邮票》邮票仍在公司。被诈骗7800元。（14）被害人张某某3的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2016年11月30日购买《黄某某1传奇》邮票、纪念币，花费1760元；2016年12月1日购买《孙某某1邮票》，花费298元，共花费2058元。（15）被害人马某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2017年5月份购买《金鸡报晓邮票》花费580元，后来又交了550元，《金鸡报晓邮票》在金藏文化公司，被诈骗1130元。（16）被害人曹某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，以每月可领60元利息，一年后可领本金，于2016年11月9日购买《抗战70周年邮票》60套，花费3000元。领了5个月利息300元后，人去楼空。（17）被害人寇某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2016年底购买《孙某某1诞辰50周年邮票》，花费300元。（18）被害人李某某3的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，以每月可领利息，一年后可领本金，于分别2016年12月12日购买《大丰收邮票》单价5000元，共买了2套，10000元人民币，购买《周总理题词邮票》单价3580元，共买了2套，花费7160元。合计花费17160元。领了600元利息。（19）被害人张某某4的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2016年8月15日购买《巴西邮票》买了1套，单价980元，购买《孙某某1邮票》买了1套，单价298元，共花费1278元。（20）被害人王某4的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于分别2016年8月18日购买《抗战胜利10周年邮票》单价48元，花费3800元人民币；2016年11月19日购买了《两元十连号》单价680元，买了2套，花费1360元；2016年12月13日购买了《总理题词邮票》单价3580元，买了2套，花费7160元；2017年5月14日购买了《邮票》5000元；还有几次购买收藏品没给开收据，只有《两元十连号》收到货了，其他没有收到。每月返利的是买的3800元的，每月返给80元，但没有返几个月。现金买的，交给袁某了。（21）被害人孔某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，2016年12月29日购买了1套《总理题词邮票》，花费3580元；2017年3月14日买了3套《韶山火车站邮票》花费11940元。共花了15520元。藏品都在公司。（22）被害人许某某1的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2016年11月18日购买了3套《总理题词邮票》，单价3580元，花费10740元。2016年12月17日杜某某1给其写下承诺，许诺10%分红。《总理题词邮票》给其了，交了20元押金。现人去楼空。（23）被害人周某某2的陈述证实其在金藏文化公司员工等人的虚假宣传下，于2016年8月6日、8月14日分别购买了一套第四套十连号小套花，花费1760元；2016年10月7日、12月16日分别购买一套两元十连号，花费1360元。共花费3120元。藏品都在公司，人去楼空。（24）被害人毛某的陈述证实2017年2月份，其在人民公园一个女子给其传单，后来周某2给其打电话让其参加活动，李某某4接待的，告诉其收藏品可以升值，回收藏品。周某2、李某某4多次劝其，2017年3月15日花3580元购买一套周总理题词邮票。邮票放其家里了。2.证人证言（1）证人孔某的证言证实其知道济宁市金藏文化传播有限公司租了天艺广告公司的房子。天艺广告公司的老板叫温某某1，其是公司的会计。金藏文化公司租赁房子的地址在城区运河城B座1302房间、1303房间、l304、1307房间。公司的老板是谁我不清楚。当时签订房屋租赁合同的时候是一个叫张某某1的人签的字。金藏文化公司租赁公司的房子是2016年6月份签的，租赁一年。2017年7月份，租赁合同就到期了。租金是十万多点，一年分两次付款。金藏文化公司一共付了两次房租了，一次是签合同的时候，一次是去年11月付的。是用银行转账的方式转到温某某1的账户上(济宁银行6212000101007759898)。运河城物业给其公司打电话催物业费，就尝试给张某某1的联系，电话一直打不通联系不上了。现在房间里面还有一些展示柜等物品。周某1所使用的付款账户是62×××07，用这个账户支付的半年房租59500元，张某某1所使用的付款账户是62×××31，用这个账户支付的下半年的房租53500元。（2）证人侯某1的证言证实其在济宁市金藏文化传播有限公司负责人事，招人面试，只有基本工资。其是通过58同城上有人投简历招人，负责和应聘的人联系，就通知应聘者过来面试，面试者来了以后，就问来面试的人的基本情况，再给他介绍一下公司情况，薪资待遇，然后就先让他回去等消息，再给老板周某2汇报一下来应聘人的消息，周某2说聘用就聘用，不聘就不聘用。面试完以后汇报给周某2的大概有20个人左右，中间有走的，有新来的，有印象的人就几个人了，有袁某，彭某，王某某2，李某某5，陈某某1，丁某某1等。公司有四个部门，销售部，客服部，人事部，财务部。销售部有员工10个人左右，销售部负责收藏品的销售，具体怎么销售我不清楚，袁某某1，王某某2，李某某5，陈某某1，丁某某1他们都是销售部的。客服部有员工10个人左右，客服部负责约见客户，来公司参观，具体怎么做的其不清楚，彭某是客户部的。人事部有员工2个人，人事部就负责招人面试，刘某某3和其。财务部就张某某2一个人负责。金藏文化公司法人代表是张某某5，老板是周某2，张某某2负责财物和应聘，杜某某1负责客服，公司主要业务经营钱币收藏。周某2说话东北口音，他在公司是负责人大事小事都归他管，主要是负责公司的销售。张某某2自己说她家是河南的，在公司负责财物。（3）证人陈某的证言证实运河城B座13楼济宁金藏文化传播有限公司，其从公司干了将近一年。公司的法人的是谁其不知道，老板是周某2，财务是张某某2，主管是杜某某1，公司的全名是济宁金藏文化传播有限公司，在运河城13楼有好几个办公室，主要从收藏品邮票、钱币之类的销售。周某2，东北口音，经常给员工开会，并管理员工，发工资也周某2发，都听他的。张某某2，听口音是河南人，平时客户买收藏品交了钱后，员工就直接把钱给她，她也管应聘。杜某某1，真名好像叫什么强，他是河北人，主要是负责客服人员，监督客服打电话，邀约客户，平时也给员工开过会。其是2016年6月份应聘上班的，一直干到2017年3月份。周某2说公司主要经营邮票收藏品，在北京有大公司，济宁是下属的分公司，发展前景会很好。公司主要分两个部门，一是客服，二是销售。客服大约有10个人左右，主要是通过电话邀约或者传单邀约客户过来参观邮票、钱币收藏品展览，销售大约有不到10个人，对过来参观的客户，讲解相关收藏品的情况，告诉他们投资会获利，公司会定期收这些收藏品，劝客户进行购买。针对过来参观展览的客户，公司先制定了专门的话术，给客户说投资这些东西，公司会定期回收，回收期限有半年的，一年的，两年的，回收金额会高于购买本金不少。销售收藏品有第四套人民币小全套，卖价800多元；第五套人民币小全套230多元；还有长白山邮票，大约500元；毛某某1题词邮票，几个其忘了；上海峰会的邮票，200多元；另外还有投资理财型的大丰收邮票，当时公司标的价目是5000元，就是客户交上5000元钱买这个项目，然后公司每个月会给客户100元，定期半年后，公司会把5000元退给客户。如果有遗失或者破损保存不善的情况下，公司将不再回收。大约有50人购买，公司约销售了100万元。收取现金和刷POS机的，由张某某2负责。其客户有王金藏，买了104400元；还有姓殷的花了800多元，其他想不起来了。（4）证人袁某的证言证实2016年9月份到2017年1月份，其在公司工作了4个月。老板是周某2，公司的法人代表其不清楚是谁，其归周某2直接领导，张某某2负责财务，杜某某1负责客服，公司的全名叫金藏文化传播有限公司，在运河城B座13楼1304室，1306室。周某2平常负责公司的运营，直接管理销售，并发工资。张某某2，家是河南的，负责公司财务，包括前台，客户给的钱都给张某某2，账目的记录、销售统计都是张某某2。杜某某1，具体什么地方就不知道了，他在公司负责客服，给客户打电话说赠送礼品一类的。客服部门的人主要是负责给客户打电话，客户到公司后，交给销售部的人，销售部的人负责给客户讲解一下收藏品的好处，给客户说这个收藏品以后会增值，公司会定期回收这些收藏品，引导客户购买收藏品，投资收藏品不用担心，利润要比银行高的多。销售的藏品两元人民币十连号，卖价600元左右，第五套人民币，卖价218元，第四套人民币，卖价700元左右，上海峰会邮票，卖价200元左右。另外还有一种投资返利的大丰收邮票，当时大丰收邮票标价5000元，客户只要购买了这邮票，公司就会每个月都给客户返钱，每月返多少钱其记不清了。当时只见过有一少部分回收，就是那种价格比较低的回收的。孙某2买了第四套人民币、第五套人民币花了3000多元，还有其他的收藏品也不少。王某4购买的有《总理题词邮票》、大丰收邮票、《两元十连号》。（5）证人李某某5的证言证实其在金藏文化公司干过，公司营业执照上的名字叫济宁金藏文化传播有限公司，位于运河城****1302、1303、1304、1307。公司的法人是张某某1（化名张某某2），后来在2017年3月份变更为于某某1，实际老板是周某1（化名周某2），管理人员是王某3（化名杜某某1）。主要从事第四、五套钱币，邮票等收藏品的销售，还有其他的一些小工艺品（包括小牌，小酒杯，小像章之类的东西）。张某某2这是她在公司用的名字，后来听别人说她叫张某某1，后来知道她和周某1（化名周某2）是男女朋友关系，周某1自称是东北人，老家是德州的，周某1和王某3（化名杜某某1）负责管理，工资也是周某1发。王某3化名叫杜某某1，平时在公司内他也是这样称自己，主要负责管理客服以及销售。客服打电话或者下楼发传单约人，销售人员对客户讲解收藏品的价值以及投资情况，劝客户购买收藏品，收藏品的销售都有提成。销售人员一人一份专门的话术，要求背熟，上面有从客户开始进门一直到走该怎么说，怎么回答客户提出的问题等内容，还拿着手机给客户看以前有人卖这些东西赚钱的照片，东西还会由公司专门回收或者把收藏品作为抵押，明确的给客户讲不是卖给客户，就是由客户先交上多少钱，把收藏品领回去，然后每个月来公司领一定的回扣，到了一定时间后，公司把藏品收回来，然后把本金退给客户。客户支付藏品金额刷卡一般都是由张某某1或者周某1过来刷，现金直接给张某某1。藏品有第四套人民币小全套全新的，尾号四同，价格880左右；第五套人民币小全套，尾同，236元；第五套人民币大全套，尾同的1288元；70年代的韶山邮票，一版价格3988元；80年代的周总理题词邮票，一版3900多元，还抵押返利的大丰收邮票，一版价格5800元。（6）证人李某的证言证实金藏文化收藏用品文化公司地址在运河城B座具体几楼其忘了，公司负责人是周某2，还有另一个男子负责是客户部门。销售的项目有邮票、钱币、玉玺等。打电话邀约客户来公司参观藏品并给客户讲解说现在收藏了这些以后也会升值，也给客户说过收藏的钱币可以帮他们拍卖。没见公司没收回过收藏品。藏品有两元人民币十连号，售价330元，第四套人民币小全套，售价1200元左右，第四套人民币大全套，售价5000元左右，和田玉玉玺，售价20000元左右，新疆白玉玉玺，售价18000元左右，猴子邮票，售价600元左右，大丰收邮票，售价1000元左右，其当时在上班的时候就这些。没见公司收回过收藏品。（7）证人彭某的证言证实金藏文化收藏品公司法人是张某某1，公司老板是周某2，公司会计是张某某2，公司在济宁市任城区运河城B座13楼，公司是2016年7月份以后开业的，公司主要销售邮票、钱币。周某2自称是黑龙江佳木斯人。张某某2是河南人，两人是情侣关系。周某2全权负责，张某某2负责后勤财物，也销售过藏品。当时周某2和杜某某1给员工话术，叫员工背话术，主要是讲公司的藏品的增值率和市场行情，有的藏品是月月返钱，有的收藏公司回收，回收价格高于购买时的价格。没有见公司没有回收过藏品，但是有的产品月月返钱。平时公司返款现金的时候一般都是从财务走账。藏品是真假分辨不出来，公司有帮着客户存放藏品（8）证人王某1的证言证实金藏文化有限公司地址在运河城B座13楼1104室，法人代表是周某2，负责人是周某2，负责财务的是张某某2，销售项目主要是钱币，邮票，玉玺卖的很少。周某2自称是黑龙江佳木斯的，是公司的负责人。张某某2自称是河南郑州的，负责财务部、人事部，和周某2是两口子。杜某某1主要负责客服部，有时候也负责销售。客户到公司以后，先给客户介绍一下公司，主要是以销售钱币和邮票为主，带着客户去参观一下收藏品并给客户介绍邮票和钱币有升值空间，引导客户购买藏品，也会给客户说，公司以后会回收你们的收藏品，会帮你们拍卖，如果购买理财投资类的大丰收邮票，可以每个月都给返钱，每个月退给本金的10%，半年之后可以把本金加利息全部拿走，还有抗战70周年邮票，也是每个月都给返钱。收藏品的种类普通类：第五套人民币，230元一套，第四套人民币，4000多块钱一套，第五套人民币豹子十连号，3000元左右一套，巴西币980元一套，猴子邮票，900元左右一套，和田玉玺，10000元左右一套。投资理财类；大丰收邮票，5000元一套，每个月返给10%，半年之后把邮票拿来，返还本金，连本带利息都给返回去。抗战70周年邮票，4800元一套，返六个月，每个月来领取200元，六个月到期之后，拿邮票来公司，连本带息都给返清。公司没有回收过收藏品，也没拍卖过收藏品，公司就这么教给员工的，其就给客户这么说。（9）证人丁某的证言证实金藏文化在运河城B座13楼，是主要卖老钱币、邮票的，老板叫周某2，二老板叫杜某某1，一名女性叫依依管公司的财务，老板周某2每个星期都会给员工培训一到两次，交给员工卖东西的技巧和东西的特色。其负责在里面打电话。客服就是打电话说：“我们是运河城B座13楼的我们送给你一个礼品，你过来领取一下吧”，销售负责客户来到后向他们铛售产品，顾客有兴趣，其就推广钱币和邮票，还说这些东西以后会增值，顾客有想买的意识，其就去叫老板周某2，然后老板周某2来给顾客聊，其在旁边听，老板周某2给顾客说这个东西公司会回收，藏品有钱币和邮票两种，钱币的价格有300到2500不等，有两元的十张卖几百快钱，也有2000多的，2000多的有很多老钱，邮票的价格有300到5000不等，有猴年邮票300到1000多，还有5000的叫大丰收里面也是邮票。（10）证人周某的陈述证实金藏文化是卖老钱币、邮票，主要就是卖这两个，在运河城B座13楼，老板叫周某2，二老板叫杜某某1，有一名女性管公司的财务。其负责在里面接待顾客，给客户说公司是做收藏的，看顾客有兴趣，就推广哪些钱币和邮票，还说这些东西以后会增值，顾客有想买，其就去叫老板周某2，然话老板周某2来给顾客聊，其站在旁边听，老板周某2给顾客说这个东西以后会增值，以后这个东西也会回收。藏品就光有钱币和邮票两种，记得有一个叫大四的纪念币价值6000余元，有猴年邮票300到1000多，还有5000的叫大丰收里面也是邮票。（11）证人孙某1的证言证实孙某2购买了连号两元人民币2兽首玉杯、五福玉尊、伟人肖像章、金猴献福纪念章，好像还买过第四套人民币，被姓周的经理要走了。3.书证（1）租赁合同（复印件）证实被告人张某某1与房东温某某1签订房屋租赁合同，租赁运河城B座1302、1303、1304、1307房间，自2016年7月16日于2017年7月15日。房租半年一付。落款日期2016年7月16日。（2）周某1交通银行（济宁）交易明细证实2016年6月16日，周某1在交通银行济宁运河路支行开设账户尾号9523。从2016年9月份开始，该账户绑定的POS机即有汇款入账。汇入的资金又转账于周某1交通银行（北京）账户、周东兰银行账户、张某某1账户，或支取现金。（3）周某1交通银行（北京）交易明细证实在2016年初，该银行账户中即有大量资金入账（大多通过周某1、李善光账户转入）。且有和王某3、张某某1等人的资金往来。至2017年6月份，该账户中的大额资金已经转移。2016年6月15日下午，周某1使用交通银行账户支付给温某某1房租二笔资金分别为5万元、9500元。（4）抓获经过证实2018年9月17日虞城县稍岗派出所民警在河南省商丘市神火大道碧桂园应天府销售中心将网上逃犯周某1抓获；同日在河南省商丘市睢阳区和谐景苑小区将网上逃犯张某某1抓获。（5）收藏票据户名王某2金藏文化提货单、发票复印件证实金额为100440元；户名邢某收藏票据复印件证实金额26260元，签名为杜某某1的承诺证实给邢某纯利润的10%分红；户名侯某2收藏票据复印件证实金额为90140元；户名毕某收藏票证实金额为30800元；户名刘某收藏票证实金额为13620元；户名尹某收藏票据证实金额4800元；李某某5名片复印件证实李某某5身份情况；户名张某1收藏票据复印件证实金额30000元；户名刘某某1收藏票据复印件证实金额14540元；户名王某某1收藏票据复印件金额5000元；户名王凤（王某3）收藏票证实金额5000元；户名刘某某3收藏票证实金额7800元；户名张某某3收藏票证实金额2058元；户名曹某某1收藏票证实金额3000元；户名李某某3收藏票证实金额17160元；户名张某某4收藏票证实金额1278元；户名王某4收藏票证实金额12320元；户名孔某某1收藏票15520元；户名许某某1收藏票证实金额10760元，签名为杜某某1的承诺证实给许某某110%分红；户名周某某2收藏票证实金额3120元；户名毛某收藏票证实金额3580元。（6）收藏藏品照片证实收藏品品名、种类。（7）王某4提交的李某某5证明证实李某某5将收取王某4购买邮票的5000元现金交到了公司前台。（8）确认单证实经孙某2之子孙某1与被告人张某某1确认，被害人孙某2的经济损失为25000元。（9）羁押证明证实周某1于2018年9月17日被抓获后，当天被羁押于虞城县看守所，9月19日被济宁警方解回。（10）户籍信息证实被告人周某1、张某某1案发时系已达到完全刑事责任年龄自然人。（11）2018年9月17日虞城县中医院彩超报告单证实被告人张某某5系宫内怀孕。（12）在逃人员登记表证实同案人王某3因涉嫌犯罪，于2018年12月10日被济宁市公安局市中区分局上网追逃。4.辨认笔录（1）证人孔某的辨认笔录证实张某某1是签订房租合同的人；周某1系租房人之一。（2）证人陈某、袁某、李某某5、李某、彭某、王某1、丁某的辨认笔录证实周某1就是周某2；张某某1就是张某某2。（3）被害人刘某辨认笔录证实周某1就是周某2。（4）被害人王某2辨认笔录证实王某3就是杜某某1。（5）被害人王某4辨认笔录证实王某3就是杜某某1。5.被告人供述与辩解（1）被告人周某1的供述证实2016年7月份到2017年5月份其在山东济宁市运河城开了一家销售收藏品的公司，法人是张某某1，经理是其本人，在济宁招募了10多个员工，员工和客户交流都是其培训，给邀约部门的员工发话术。采用发传单、打电话的方式把客户招过来，通过给他们讲收藏品的价值、这些收藏品会增值，以及许诺自购买之日起半年到一年半对购买的藏品进行高价回收或者告诉购买者公司可以帮着拍卖，到时候拍卖出后可以获得高额回报的虚假宣传方式，欺骗被害人(中老年人)高价购买藏品、钱币。从开设公司以来大约有40多个人购买收藏品，其卖了一共大概50万元左右。王某3是其在北京做美发的同事，在济宁开公司后，其给王某3联系过来帮忙，王某3是客服，负责打电话、发传单邀约客户。（2）被告人张某某1的供述证实其与周某1是情侣关系。2016年7、8月份其和周某1到济宁，周某1用其身份证注册了济宁金藏收藏文化传播公司，其是公司的法人。。公司位于济宁市运河城****这个地方是租下来的。周某1给其要身份证之后知道的周某1要做收藏品的生意。“张某某2”是其的小名。上学的时候用过，后来去济宁注册的公司时候，别人问其名字，其就说叫张某某2。周某1从公司里叫周某2，公司一直都是周某1管理来。上述证据，经庭审质证，查证属实，并相互印证，本院依法予以确认。本院委托河南省商丘市睢阳区社区矫正中心对被告人张某某1进行了审前调查评估。调查评估意见为张某某1具备社区矫正条件。当庭宣读了调查评估意见，被告人张某某1、公诉人均无异议。另，在诉讼过程中，被告人张某某1、周某1向法院缴纳退赔款人民币460564元。本院认为，被告人周某1、张某某1以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认。被告人周某1、张某某1系共同故意犯罪，被告人周某1起主要作用，系主犯；被告人张某某1起次要、辅助作用，系从犯，对被告人张某某1依法应当予以减轻处罚。被告人周某1归案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可予以从轻处罚。被告人周某1、张某某1当庭如实供述，认罪态度较好，系初犯，退赔被害人经济损失，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。被告人周某1诈骗数额巨大，虽退赔被害人经济损失，但其行为具有较大的社会危害性，不符合适用缓刑条件，被告人周某1的辩护人提出的对被告人周某1适用缓刑的辩护意见本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见本院予以采纳；被告人张某某1的辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。河南省商丘市睢阳区社区矫正中心对被告人张某某1审前调查评估意见本院予以采纳。根据被告人周某1、张某某1的犯罪性质、手段、社会危害性、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2023年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国珍审 判 员  杨联花人民陪审员  李长春二〇一九年七月十日书 记 员  罗衍娜