新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2901刑初812号公诉机关：阿克苏市人民检察院。被告人：李日县，男，汉族，1983年9月16日生于福建省诏安县，初中文化程度，无固定职业，住广东省潮州市饶平县。2015年1月8日，被告人李日县因犯非法经营罪被山西省和顺县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，2015年12月28日刑满释放。2018年4月21日被抓获，2018年4月28日，因涉嫌销售伪劣产品罪被阿克苏市公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押于阿克苏市看守所。辩护人：罗志强，新疆和远律师事务所律师。阿克苏市人民检察院以阿克苏市检公诉科字刑诉［2019］780号起诉书指控被告人李日县犯销售伪劣产品罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阿克苏市人民检察院指派代检察员盛佳佳出庭支持公诉，被告人李日县及其辩护人罗志强到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。阿克苏市人民检察院指控，2017年7月，被告人李日县化名“王哥”通过网络结识阿克苏市的周某（另案处理），双方达成购销假烟的约定。被告人李日县通过德邦物流的方式将假冒伪劣卷烟运输至周某处，周某收货后再向阿克苏市及周边区域进行销售。2017年7月至2018年1月期间，被告人李日县通过物流方式向周某运输假冒伪劣卷烟共计366批次。周某通过微信支付转账的方式向被告人李日县转入烟款445450元；通过工商银行账户现金存款方式向被告人李日县转入烟款633000元，合计周某向被告人李日县支付烟款1078450元。2018年1月，阿克苏市烟草专卖局将被告人李日县销售给周某的假冒伪劣卷烟依法予以扣押，一共57箱，2873.4条，涉及芙蓉王、玉溪、苏烟、黄鹤楼、利群、中华、云烟、牡丹等8个品牌12个规格，按照二人约定价格共计238700元。综上，被告人李日县向周某销售伪劣卷烟价值共计1317150元。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见、现场勘查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人李日县以牟利为目的，以不合格产品冒充合格产品向外销售，金额在5万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李日县及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护观点，第一、对公诉机关指控的销售卷烟的总金额1317150元有异议，仅认可238700元；第二、对周某通过微信转账和通过工商银行现金存款方式向被告人李日县转烟款的数额有异议，认为这些款项中不全是烟款，存在汽配款的事实。经审理查明，2017年7月，被告人李日县化名“王哥”通过网络结识阿克苏市的周某（另案处理），双方达成购销假烟的约定。被告人李日县通过德邦物流的方式将假冒伪劣卷烟运输至周某处，周某收货后再向阿克苏市及周边区域进行销售。2017年7月至2018年1月期间，被告人李日县通过物流方式向周某运输假冒伪劣卷烟共计366批次。周某通过微信支付转账的方式向被告人李日县转入烟款445450元；通过工商银行账户现金存款方式向被告人李日县转入烟款633000元，综上周某向被告人李日县支付烟款合计1078450元。2018年1月，阿克苏市烟草专卖局将被告人李日县销售给周某的假冒伪劣卷烟依法予以扣押，一共57箱，2873.4条，涉及芙蓉王、玉溪、苏烟、黄鹤楼、利群、中华、云烟、牡丹等8个品牌12个规格。经新疆维吾尔自治区××区鉴别检验，涉案卷烟均系假冒注册商标且伪劣产品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：一、书证1、案件移送函、受案登记表，证明2018年1月24日，阿克苏市烟草专卖局将涉嫌销售伪劣产品罪线索移交阿克苏市公安局，该局于同日立案。2、阿克苏市烟草专卖局查获物品相关书证，证明阿克苏市烟草专卖局发现涉嫌销售伪劣卷烟线索，并依职权进行查获的事实。3、阿克苏市烟草专卖局检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、涉案烟草专卖品核价表，证明2018年1月24日至26日，阿克苏市公安局联合阿克苏市烟草专卖局在被告人周某租住的阿克苏市××路房院内搜查出卷烟1007.4条，其中中华（硬）25条、中华（软）20.4条、苏烟（五星红杉树）50条、苏烟（软金砂）1条、黄鹤楼（软蓝）1条、牡丹（软）200条、芙蓉王（硬）20条、利群（新版）310条、玉溪（软）380条；在该出租房旁的库房内搜查出卷烟1066条，其中中华（硬）108条、芙蓉王（硬）50条、玉溪（软）162条、苏烟（五星红杉树）12条、黄鹤楼（软蓝）62条、云烟（紫）300条、云烟（软珍品）68条、利群（新版）300条、钻石（荷花）4条；在其父母的住处即阿克苏市第三中学家属院1号楼3单元502室地下室内搜查出卷烟800条，其中芙蓉王（硬）150条、玉溪（软）200条、苏烟（五星红杉树）150条、黄鹤楼（软蓝）50条、利群（新版）250条。在被告人杨某处扣押卷烟390条，其中芙蓉王（硬）10条、玉溪（软）161条、苏烟（五星红杉树）5条、黄鹤楼（软蓝）7条、利群（新版）142条、中华（软）8条、牡丹（软）51条、中华（硬）6条。阿克苏市烟草专卖局将查获卷烟予以先行登记保存。4、送货单、笔记本记账单，证明从周某处扣押的送货单及笔记本记账单显示，周某对外销售伪劣香烟价格，其中中华（硬）以230元每条、300元每条、310元每条、320元每条、360元每条价格不等；中华（软）以420元每条、530元每条价格不等；苏烟（五星红杉树）以160元每条、165元每条、170元每条、180元每条价格不等；苏烟软金砂以340元每条、黄鹤楼（软蓝）130元每条、135元每条、140元每条、150元每条价格不等；牡丹（软）以85元每条；芙蓉王（硬）以170元每条、200元每条价格不等；利群（新版）以90元每条；玉溪（软）以165元每条、185元每条价格不等；云烟（紫）以75元、85元每条价格不等；云烟（软珍品）以160元每条、165元每条、180元每条价格不等；钻石（荷花）以250元每条。5、快递运单号，证明被告人李日县通过网络进购卷烟，并以快递形式收货的事实。6、银行账户交易明细单，证明周某向被告人李日县父亲李应兵以微信形式转款的事实。7、微信转账记录清单，证明周某通过微信支付转账方式向被告人李日县转账烟款的事实。8、被告人李日县的基本情况表，证明被告人的系完全刑事责任能力人。2015年1月8日，被告人李日县因非法经营罪被山西省和顺县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，2015年12月28日刑满释放的事实，证明被告人李日县系累犯。9、阿克苏市公安局经侦大队的归案情况说明，证明2018年4月21日下午，在广东省潮州市××县岳父家门口处将被告人李日县抓获的事实。10、阿克苏市公安局经侦大队立案情况说明，证明2018年1月24日，阿克苏市公安局于阿克苏市烟草专卖局联合查处了周某销售伪劣产品案。立案后，在侦查过程中发现自2017年7月开始，周某通过网络联系上家广东省假烟销售人员李日县以先货后款方式低价大量收购伪劣卷烟并在阿克苏地区范围内大肆销售，专案组根据打上线的要求随即前往广东省对李日县实施抓捕的事实。11、临时羁押审批表，证明被告人李日县在广东省佛山市××区看守所临时羁押的事实。12、扣押决定书，证明从被告人李日县身上扣押的牛皮本子记载2018年1月2日卖给周某假玉溪烟150条、红利群200条，共7箱；1月4日卖给周某牡丹200条、玉溪100条、利群150条，共8箱；1月5日卖给周某玉溪6箱300条、利群5箱250条，共11箱；1月7日卖给周某紫云烟8箱400条；1月9日卖周某芙蓉王4箱200条、苏烟1箱50条、利群1箱50条、牡丹4箱250条、牡丹1箱50条；1月12日卖给周某玉溪100条（2箱）、蓝色黄鹤楼50条（1箱）、利群50条（1箱），共4箱；1月13日卖给周某紫云烟4箱（200条）、中华（硬）2箱（100条），共6箱；1月14日卖给周某紫云烟4箱（200条）、玉溪1箱（50条）、云烟1箱（50条）、芙蓉王1箱（50条）、利群2箱（100条），共9箱；1月15日卖给周某玉溪100条（2箱）、利群200条（4箱）、软中华100条（2箱），共8箱；1月16日卖给周某利群300条（6箱）、玉溪100条（2箱），共8箱；1月18日卖给周某玉溪5箱（250条）；1月19日卖给周某玉溪1箱（50条）、芙蓉王2箱（100条）。二、被告人的供述及辩解被告人李日县的供述，其陈述是从2017年7月份以“老王”的名义开始向周某销售假烟，给周某发货时用过“叶鸿彰”、“王明”“王小明”等名字，都是通过德邦快递公司邮寄给周某的。每次收取周某烟款用的是其父亲李应兵的名字办的尾号为09213银行卡或者通过微信转账的方式。通过微信转账和其父亲李应兵的银行卡转账的钱是用来购买假烟的烟款和汽车LED灯等配件的钱，具体多少钱其不清楚。在寄烟的时候德邦快递都要检查，其就用一些汽车配件让他们检查，后来熟了就不检查了。邮寄的汽车配件是多少钱其不清楚。四、证人证言1、证人周某的证词，证明2017年7月至2018年1月期间，通过网络联系广东“王哥”卷烟销售人员并以低价进购，又以不等价格向谢某、杨某等进行销售。同时陈述其从王哥（被告人李日县）那里多次购买了香烟，都是王哥（被告人李日县）自己给其配的各种假烟，假烟通过物流以汽车配件和数码产品的名义托运到阿克苏。其收到王哥（被告人李日县）托运过来的假烟后，验完数量后通过微信或银行卡的方式转账，其通过微信或者银行卡转账的钱都是其支付给王哥（被告人李日县）的假烟货款。2、证人谢某的证词，证明2017年10月至12月，从周某处购买大约54箱品牌不同的伪劣香烟，其中中华（硬）360元每条、中华（软）560元每条、苏烟（大）430元每条、苏烟（小）185元每条、利群（红）90元每条、云烟（硬）85元每条、黄鹤楼（软蓝）165元每条、玉溪（软）185元每条、芙蓉王200元每条，之后又分7次销售至图木舒克市的商店，销售金额为430000元左右。3、证人杨某的证词，证明2017年11月，从周某处购买大约十几箱品牌不同的伪劣香烟，其中利群（新版）350条、云烟（硬）250条、玉溪（软）215条、中华（硬）10条、牡丹（软）50条、黄鹤楼（软蓝）10条、云烟（硬）6条。购买价格云烟（紫）75元每条、芙蓉王（硬）165元每条、玉溪（软）165元每条、黄鹤楼（软蓝）145元每条、利群（新版）90元每条、牡丹85元每条、中华（软）420元每条、中华（硬）300元每条，之后在其经营的豪杰商行内，将伪劣香烟掺杂在从烟草专卖局配送的香烟中以市场价零售，销售金额为59910元。4、证人刘某的证词，证明周某从广州王姓男子处进购香烟，后向外销售，销售地方有温宿的豪杰商行、石油公司附近某商行、实验林场六队路口某超市、御景湾小区门口某商行等。四、鉴定意见1、电子证物勘验报告，证明被告人李日县、周某确系绑定银行明细单中的账户。2、新疆维吾尔自治区××区鉴别检验报告，证明扣押在案的香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。五、周某接收假烟货单的刑事照片，证明被告人李日县以王小明、叶鸿彰、王明等名义向周某（化名王贤云、王磊）以汽车配件的名义运送假烟的事实。上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，被告人李日县违反国家产品质量法规，以假充真，以次充好，销售金额在50000元以上，其行为已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李日县销售伪劣产品的数额为1317150元，根据公诉机关当庭出示的证据，可证实公诉机关指控的2018年1月，阿克苏市烟草专卖局扣押的2873.4条假冒伪劣卷烟的销售数额238700元已包含在1078450元之中，认定被告人李日县销售伪劣产品的总数额中应扣除238700元，故被告人李日县销售伪劣产品的数额为1078450元，因此本院对被告人李日县应在七年以上十五年以下有期徒刑的法定幅度内量刑。公诉机关认为，被告人李日县在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚的量刑建议，符合法律规定，本院予以采信。被告人李日县的辩护人认为，周某通过微信转账或者通过工商银行现金存款的方式给李日县转款的数额有异议，认为这些款项中不全是烟款，存在汽车配件款的可能性，根据疑罪从无的原则，对公诉机关指控的周某向被告人李日县支付烟款1078450元的事实，不予认可。在庭审过程中，公诉机关出示了证人周某的证词可证实假烟通过物流以汽车配件的名义托运到阿克苏并通过微信或者银行卡转账的钱均是周某支付给被告人李日县的假烟货款。公诉机关同时出示了银行账户交易明细单、微信转账记录清单均可证实周某向被告人李日县支付烟款1078450元。辩护人辩称上述款项中存在汽车配件款，全部认定为被告人李日县的销售金额不妥，但在庭审过程中辩护人未出示相反的证据加以证明。公诉机关出示的证据已形成了完整的证据锁链，能够相互印证，故对辩护人的辩护观点本院不予采信。综上，结合被告人的犯罪性质、情节、危害后果，本院决定对被告人从重处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十五条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李日县犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金1000000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2029年4月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、扣押在案的伪劣香烟依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张淑玲审 判 员  赵 威人民陪审员  陈洁萍二〇一九年七月二日书 记 员  黄延敏