广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0704刑初8号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人邹永才，男，1970年2月14日出生于广东省阳春市，汉族，文化程度高中，原江门市水易方贸易有限公司员工，户籍所在地阳春市，现住江门市蓬江区。2018年9月12日因本案被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。辩护人肖超珊，广东百格律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉[2019]2号起诉书指控被告人邹永才犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员蒋文光独任审判，于同年1月14日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人邹永才到庭参加诉讼。因案件部分事实不清，本院依法组成合议庭，并于同年3月28日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人邹永才及其辩护人肖超珊到庭参加诉讼。2019年4月8日，江门市江海区人民检察院向本院建议延期审理，本院依法延期审理。2019年5月8日，江门市江海区人民检察院向本院建议恢复审理，本院依法恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2018年9月12日，被告人邹永才利用其任江门市水易方贸易有限公司（以下简称水易方公司）业务员的职务便利，以水易方公司的客户、被害单位信义环保特种玻璃（江门）有限公司（以下简称信义玻璃公司）名义从水易方公司取出桶装水，后在信义玻璃公司的送水签收单上冒充收货人签名，然后将冒签的桶装水私自售卖给其他水店，从中获利。经核查，被告人邹永才冒充信义玻璃公司员工签名共计66次，骗取桶装水3320桶，金额共计人民币36520元。案发后，被告人邹永才已赔偿被害单位信义玻璃公司人民币40920元，并取得谅解。公诉机关认为，被告人邹永才以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人邹永才如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邹永才案发后已赔偿被害单位全部经济损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人邹永才判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人邹永才对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议,其认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称：被告人邹永才原为水易方公司的送水工，利用职务上的便利，将自己经手的桶装水私自扣留并变卖获利，侵吞水易方公司的财产，其冒签行为致使信义玻璃公司陷入错误认识，仅基于认识的错误向水易方公司多支付了水费，但信义玻璃公司可通过民事手段向水易方公司追偿，真正的受害者是水易方公司。被告人邹永才所侵占的款项应以桶装水的成本价，即每桶8.5元计算犯罪所得，未达到数额较大标准，故其不构成职务侵占罪。退一步来说，如被告人邹永才构成诈骗罪，有如下从轻量刑情节：1.如实供述，自愿认罪，是坦白；2.犯罪情节较轻，并予退赃。建议对被告人邹永才宣告缓刑。经审理查明：2017年1月至2018年9月12日，被告人邹永才利用其任水易方公司业务员的职务便利，以送水给水易方公司的客户信义玻璃公司的名义从水易方公司取出桶装水。后被告人邹永才将取得的桶装水私自售卖给其他水店，并在信义玻璃公司的送水签收单上假冒信义玻璃公司员工签名，交回水易方公司。水易方公司与信义玻璃公司之间供水协议约定是按月结算，在2019年9月，信义玻璃公司发现送水签收单上有假冒信义玻璃公司员工签收后报案。经核对，被告人邹永才在上述期间冒充信义玻璃公司员工签名共计66次，骗取桶装水3320桶，非法获利共计人民币36520元。案发后，被告人邹永才已赔偿被害单位信义玻璃公司人民币40920元，并取得谅解。为证实上述事实，公诉机关提供了如下证据：一、书证1.户籍资料，证实被告人邹永才的身份信息。2.江门市社会保险基金管理局出具的人员参保历史查询，证实被告人邹永才于2017年12月至2018年7月所在单位是水易方公司。3.营业执照，证实信义环保特种玻璃（江门）有限公司，法定代表人是李某根，注册资本是一亿八千零八十万元美元。4.桶装饮用纯净水供应服务合同，证实水易方公司（出卖人）与信义玻璃公司（买受人）于2017年5月19日始签订桶装水（每桶11元），瓶装水（每箱24元）的纯净水供应服务合同，信义玻璃公司与水易方公司按月结算水费。5.发、破案经过：证实被告人邹永才被公安机关抓获。6.送水登记表中冒签名明细，证实2017年1月至2018年9月期间被告人邹永才所冒签桶装水的数量（与查明事实一致）。7.客户收（付）款入账通知单、银行账户交易明细回单，证实信义玻璃公司支付款项给水易方公司的付款记录。8.收款收据一份、信义玻璃公司情况说明，证实被告人邹永才家属已支付信义玻璃公司损失人民币40920元，信义玻璃公司与被告人邹永才家属达成赔偿协议。9.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押了被告人邹永才华为荣耀7X手机一台。二、证人证言和提供的证据及辨认笔录1.证人何某成的证言，证实其是中东美之源水店的经营者，2017年年初，有一外海中东怡宝水公司的送水员一共送了40-50桶怡宝水给其店，每桶8.5元。辨认出被告人邹永才是该送水员。2.证人谭某生的证言，证实其是益民水店的经营者，有一外海怡宝分店的送水工于2017年6月开始约一年时间，一共向其售卖了570桶桶装水给其，每桶8元，在良化怡宝总店入货价是9元，一般是以微信付款，共付4566元，并提供了微信付款记录，并辨认出被告人邹永才是该送水员。3.证人冯某珍的证言，证实其是兴源水店的经营者，有一怡宝佬于2017提5月开始，以每桶8.5元的价格售卖约1800桶怡宝水给其，另外有约200桶是以每桶7元的价格售卖给其，其通过微信或现金的方式共付款项16700元。辨认出被告人邹永才是该送水员。4.证人符某望的证言，证实其是水易方公司外海分店店长，被告人邹永才是公司的送水员。信义玻璃公司的人员告诉其，被告人邹永才从2017年1月开始通过以信义玻璃公司的名义向公司申请饮用水，但没有送到信义玻璃公司，只是在送水签收单冒信义玻璃公司签名，最后将水私售牟利。益民水店、兴源水店均不是由被告人邹永才配送，并提供信义玻璃公司的客户用水登记卡。5.证人吕某的证言，证实其是被告人邹永才的妻子，已代被告人邹永才退回款项40920元给信义玻璃公司，并提供了信义玻璃公司的收款收据。6.证人林某证言，证实被告人邹永才于2013年在该公司良化分部店铺工作，2015年调至外海分部门店工作，主要是负责送桶装水。三、被害单位信义玻璃公司的代表黄某如报案称：信义玻璃公司于2013年开始，由水易方公司销售怡宝桶装水给其公司，其公司每月以送水签收表上的数量与水易方公司结帐，每桶11元。2018年9月，其公司发现水易方公司的送水登记表上有送水出货记录，并有人冒充其公司签收桶装水，以此诈骗其公司款项。经复核，其公司一共被诈骗了3720桶桶装水。本案诈骗的桶装水的款项其公司已付清给水易方公司了。四、被告人邹永才的供述与辩解，供述称：其在水易方公司工作期间，以送水为由，从公司将桶装水拿出去，然后将桶装水拿去其他地方出售，从中获利，回到公司前，其在送水登记表上冒充信义玻璃公司人员签名。通过这种方式，将公司的水拿出来，款项由信义玻璃公司支付。取出的桶装水主要是卖给益民水店（以每桶8元出售）、成记水店（以每桶8元出售）和兴源水店（以每桶7元出售）。后经与信义玻璃公司核对，送水表共诈骗桶装水（3720桶），并由其妻子与该公司协商退赔40920元。五、勘验、检查、辨认等笔录1.现场勘查检查笔录：证实对信义玻璃公司保安亭进行勘查，未发现与案件有关的线索及痕迹。2.辨认笔录，被告人邹永才辨认其私售桶装水的益民水店、兴源水店、成记水店及其工作的怡宝水店。被害单位黄某如辩认出被告人邹永才就是向其公司送水的送水员。3.扣押笔录：证实公安机关将被告人邹永才的手机予以扣押。六、视听资料、电子数据1.证人谭某生所提供的微信转账记录截图，证实其支付给被告人邹永才桶装水4566元人民币。2.从被告人邹永才手机里提取的聊天记录截图，证实有19张截图内容是益民水店转账给被告人邹永才，另外12张为兴源老板娘转账给被告人邹永才。上述证据，取得过程合法，并经庭审质证、辩证，可作为认定案件事实的依据，本院依法审查上述证据，结合被告人邹永才在庭审中的陈述，认定上述查明事实。关于本案控辩双方争议的问题，综合评判如下：1.关于被告人邹永才的行为定性问题。经审查，被告人邹永才以为信义玻璃公司送水为由，欺瞒水易方公司，并冒签信义玻璃公司工作人员签收桶装水，从而取得桶装水非法获利。故此，被告人邹永才在本案中同时欺骗水易方公司和信义玻璃公司，但本质是通过冒签的手段，使到信义玻璃公司认识错误，而取得桶装水，故其行为应认定为诈骗。辩护人提出被告人邹永才属职务侵占的辩护意见，理据不充分，本院不予采纳。2.辩护人提出桶装水的价格认定问题，本案中，水易方公司约定以每桶11元的价格出售桶装水给信义玻璃公司，该价格较为稳定，故应予交易价格认定诈骗财物数额，辩护人提出以8.5元一桶的价格不当，本院不予采纳。本院认为，被告人邹永才以非法占为为目的，采用假冒他人签收桶装水的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邹永才所犯罪名成立，证据确实、充分。被告人邹永才犯罪后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人邹永才案发后主动退赃，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人邹永才在本案的犯罪性质、情节和悔罪表现等综合考虑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十三条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹永才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）二、在案扣押被告人邹永才的华为荣耀7X手机一台，交由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋文光人民陪审员  胡彩银人民陪审员  曾岳培二〇一九年七月九日法官 助理  李颖珠书 记 员  张凤敏附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。