河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初158号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人臧育瑶，女，1993年9月7日出生，汉族，大专毕业，2016年7月至2018年2月任武汉宗恒四海文化传媒有限公司业务员，户籍所在地安徽省宿州市萧县，现住安微省宿州市萧县。2018年10月20日被安徽省宿州市萧县公安局龙城城西派出所抓获，临时羁押于宿州市看守所，2018年10月26日出所。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2018年11月30日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人徐玉雷，河南荣祥律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2019）65号起诉书指控被告人臧育瑶犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员申晓莉出庭支持公诉。被告人臧育瑶及其辩护人徐玉雷到庭参加诉讼，期间，因检察机关补充证据延期审理。现已审理终结。镇平县人民检察院指控，(一)2017年4月份开始，以被告人陈涛(另案处理)、王乐乐等人为首，业务主管朱双建，行政主管王露露，财务张莹莹的犯罪团伙在明知AST(艾斯特)外汇平台是诈骗平台的情况下，仍积极取得AST(艾斯特)的代理权，并由臧育瑶发展下级代理孙三兵，由孙三兵犯罪团伙接触被害人周某，通过指导周某操作获利取得其信任，待周大额资金投向平台后，该平台通过人为操作致使周某所投资的资金亏损387万余元。经査证，陈涛、王乐乐、朱双建、王露露、张莹莹、余飞洋、蔡学风、费卫平、朱建双(已诉)、臧育瑶、贡学峰、黄优、张志雄、虞华杰(以上四人另案处理)等人组成的犯罪团伙在经营AST(艾斯特)外汇平台期间，共诈骗金额7740011.38元，其中被告人臧育瑶诈骗数额为3382146.47元(不包含A仓诈骗金额)(二)2017年11月份开始，以被告人陈涛、王乐乐等人为首，业务主管朱双建，行政主管王露露，财务张莹莹的犯罪团伙以“武汉宗恒四海文化传媒有限公司”的名义开始经营“徽商农产品”平台总公司，并积极发展下级代理，由下级代理发展被害人并取得被害人的信任之后，让被害人往徽商农产品平台投资，被害人投资后，资金直接流入到了第三方支付平台“迅付信息科技有限公司”，后陈涛、王乐乐等人通过后台人为操控使被害人所投资的资金亏损。截止2018年6月30日，“武汉宗恒四海文化传媒有限公司”在迅付支付的资金池中共有诈骗金额2669488.47元。镇平县公安局于2018年7月12日对“武汉宗恒四海文化传媒有限公司”在迅付信息科技有限公司的资金进行冻结，冻结金额为2163685.99元人民币。经査证，陈涛、王乐乐等人为首的犯罪团伙在经营“徽商农产品”期间，共诈骗金额10820721元。其中被告入臧育瑶的诈骗数额为214656.50元。1、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工余飞洋通过发展谌春风等人的下级代理公司自2018年6月27日以来共同诈骗被害人李某14500元。2、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工朱建双通过发展邓文波等人的下级代理公司自2018年6月21日以来共同诈骗被害人毛某12610.80元。3、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工蔡学风通过发展徐江峰等人的下级代理公司自2018年6月11日以来共同诈骗被害人朱某87235元。4、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工费卫平通过发展李文凯等人的下级代理公司自2018年4月24日以来共同诈骗被害人袁某277093元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述，证人证言，被害人陈述，身份证明等书证。据此认为，被告人臧育瑶以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，请依法判处。被告人臧育瑶对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。辩护人意见：1、本案中的公司都是依法登记成立的，应当认定为单位犯罪。2、对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，被告人系公司员工，没有非法占用目的，第一起犯罪中被告人未实施诈骗行为，是孙三兵公司的员工李春雷实施的诈骗行为，第二起犯罪被告人没有发展下线，不应认定徽商农产品平台的数额属于被告人的犯罪数额。3、具有以下从轻情节，从犯；初犯；坦白、认罪悔罪;积极退赃，缴纳罚金。经审理查明：(一)2017年4月份开始，以被告人陈涛(另案处理)、王乐乐等人为首，业务主管朱双建，行政主管王露露，财务张莹莹的犯罪团伙在明知AST(艾斯特)外汇平台是诈骗平台的情况下，仍积极取得AST(艾斯特)的代理权，并由臧育瑶发展下级代理孙三兵，由孙三兵犯罪团伙接触被害人周某，通过指导周某操作获利取得其信任，待周大额资金投向平台后，该平台通过人为操作致使周某所投资的资金亏损387万余元。经査证，陈涛、王乐乐、朱双建、王露露、张莹莹、余飞洋、蔡学风、费卫平、朱建双(已诉)、臧育瑶、贡学峰、黄优、张志雄、虞华杰(以上四人另案处理)等人组成的犯罪团伙在经营AST(艾斯特)外汇平台期间，共诈骗金额7740011.38元，其中被告人臧育瑶诈骗数额为3382146.47元(不包含A仓诈骗金额)(二)2017年11月份开始，以被告人陈涛、王乐乐等人为首，业务主管朱双建，行政主管王露露，财务张莹莹的犯罪团伙以“武汉宗恒四海文化传媒有限公司”的名义开始经营“徽商农产品”平台总公司，并积极发展下级代理，由下级代理发展被害人并取得被害人的信任之后，让被害人往徽商农产品平台投资，被害人投资后，资金直接流入到了第三方支付平台“迅付信息科技有限公司”，后陈涛、王乐乐等人通过后台人为操控使被害人所投资的资金亏损。截止2018年6月30日，“武汉宗恒四海文化传媒有限公司”在迅付支付的资金池中共有诈骗金额2669488.47元。镇平县公安局于2018年7月12日对“武汉宗恒四海文化传媒有限公司”在迅付信息科技有限公司的资金进行冻结，冻结金额为2163685.99元人民币。经査证，陈涛、王乐乐等人为首的犯罪团伙在经营“徽商农产品”期间，共诈骗金额10820721元。其中被告人臧育瑶的诈骗数额为214656.50元。共同犯罪的其他被告人实施下列行为。1、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工余飞洋通过发展谌春风等人的下级代理公司自2018年6月27日以来共同诈骗被害人李某14500元。2、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工朱建双通过发展邓文波等人的下级代理公司自2018年6月21日以来共同诈骗被害人毛某12610.80元。3、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工蔡学风通过发展徐江峰等人的下级代理公司自2018年6月11日以来共同诈骗被害人朱某87235元。4、武汉宗恒四海文化传媒有限公司员工费卫平通过发展李文凯等人的下级代理公司自2018年4月24日以来共同诈骗被害人袁某277093元。被告人臧育瑶在实施犯罪过程中非法所得数额为59055元。在审理过程中，被告人家属向本院退出非法所得59055元，缴纳罚金20000元。上述事实，有被告人臧育瑶关于公司作AST诈骗平台发展代理公司的时间、人员的供述与辩解，及同案犯王乐乐、朱双建、余飞洋、费卫平、蔡学风、张莹莹等人的供述与被害人周某、李某、毛某、朱某、袁某的陈述一致，且有银行交易明细，周某农行卡交易明细，手机截图，扣押物品、文件清单，张莹莹U盘提取的工资明细表、AST平台各员工诈骗数额表，徽商农产品平台各员工诈骗数额及工资表，情况说明，到案经过，常住人口基本信息等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，被告人不持异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人臧育瑶伙同他人以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于本案系单位犯罪的意见，经查，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中以陈涛、王乐乐为首的犯罪团伙设立公司后以实施犯罪为主要活动，依法应当认定为自然人犯罪，故辩护人的意见，本院不予支持。辩护人关于被告人第一起未具体实施诈骗，第二起未发展下线，徽商农产品平台犯罪数额不属于被告人的犯罪数额的意见，经查，在以陈涛、王乐乐为首的犯罪团伙中，被告人臧育瑶的作用是发展下线公司，有下线公司的员工具体实施诈骗活动，诈骗成功后被告人提取分红，徽商农产品平台犯罪数额有银行交易明细，电子数据，张莹莹U盘工资提成明细予以证实，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于从犯，初犯，认罪认罚，等从轻处罚的意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人臧育瑶在上述犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人臧育瑶能如实供述犯罪事实，系坦白，且主动退出违法所得，缴纳罚金，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：被告人臧育瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元，没收违法所得人民币59055元。（罚金及违法所得均已缴纳，上缴国库）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2022年4月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 亮审 判 员  司继平人民陪审员  侯 斐二〇一九年七月一日书 记 员  李 铁