黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初117号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告入张理秋，男，1976年9月26日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区(户籍所在地:黑龙江省大庆市让胡路区，户籍地：大庆市公安局东湖分局户籍点)。2018年9月7日因本案被刑事拘留，同年9月12日转取保候审，同年12月18日被公诉机关取保候审。2019年4月17日被本院决定逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人李宝清，黑龙江峰衡律师事务所律师。被告人年庆海，男，1978年4月5日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍地：大庆市公安局东湖分局户籍点）。2018年9月8日因本案被刑事拘留;同年9月20日转取保侯审，同年12月18日被公诉机关取保候审。2019年4月17日被本院决定逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人张玉玲，黑龙江欲凌律师事务所律师。辩护人张潇，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告人曾庆英，女，1973年2月26日出生，汉族，住黑龙江省大庆市（户籍地：大庆市公安局乘风分局乘风户籍点）。2018年9月8日因本案被刑事拘留;同年9月10日转取保侯审，同年12月18日被公诉机关取保候审。2019年4月17日被本院决定逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人王丽云，黑龙江镜丰律师事务所律师。被告人郭春霞，女，1977年10月14日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍地：大庆市公安局东湖分局户籍点）。2018年9月7日因本案被刑事拘留;同年9月12日转取保侯审，同年12月18日被公诉机关取保候审。2019年4月17日被本院决定逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人张希成，黑龙江民强律师事务所律师。被告人曾京英，女，1966年12月7日出生，汉族，住黑龙江省大庆市（户籍地：大庆市公安局乘风分局乘风户籍点）。2018年9月8日因本案被刑事拘留;同年9月12日转取保侯审，同年12月18日被公诉机关取保候审。2019年4月17日被本院决定逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人张学历，黑龙江镜丰律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]115号起诉书指控被告人张理秋、郭春霞、年庆海、曾庆英、曾京英犯非法经营罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光、代理检察员王欣出庭支持公诉，被告人张理秋及其辩护人李宝清、被告人郭春霞及其辩护人张希成、被告人年庆海及其辩护人张玉玲、被告人曾庆英及其辩护人王丽云、被告人曾京英及其辩护人张学历到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月至2018年7月间，被告人张理秋在杨某(另案处理)共购进92#汽油1797581元。2018年7月至9月间，被告人年庆海先后多次将购进大庆市XX加油有限公司的92#汽油卖给被告人张理秋，共计价值人民币405144元。2017年9月至2018年9月间，被告人张理秋在让胡路区乘新二小区和让胡路区庆化东路附近开设两个加油点，并先后雇用曾庆英、郭春霞、曾京英为其进行销售汽油，其中郭春霞帮助张理秋销售汽油890000余元，获利27000元;曾庆英帮助张理秋销售汽油434948元，获利24500元;曾京英帮助张理秋销售汽油185849元，获利12736元。被告人年庆海获利246000元。2018年7月至9月间，被告人年庆海先后多次将购进大庆市XX加油有限公司的92#汽油卖给被告人曾庆英，共计价值人民币275767元;其中让被告人曾京英帮助销售汽油24002元，获利4000余元。被告人张理秋非法经营数额为人民币1510797元;郭春霞非法经营数额为人民币890000元;年庆海非法经营数额为人民币680911元;曾庆英非法经营数额为人民币734717元;曾京英非法经营数额为人民币209851元。针对上述指控，公诉机关提交了相应证据材料。公诉机关认为，被告人张理秋、年庆海、郭春霞、曾庆英、曾京英违反国家规定，销售汽油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百ニ十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张理秋分别与曾庆英曾京英、郭春霞系共同犯罪，张理秋系主犯，曾庆英、曾京英、郭春霞系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第ニ十六条、第二十七条之规定处罚。被告人张理秋、年庆海、郭春霞、曾庆英、曾京英到案后能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以对其从轻处。建议判处张理秋有期徒刑四至六年，并处罚金；建议判处郭春霞有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；建议判处年庆海有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处曾庆英有期徒刑三至四年，并处罚金；建议判处曾京英有期徒刑一至二年，并处罚金。被告人张理秋认同公诉机关的指控，辩解称其法律意识淡薄，希望能从轻处罚。其辩护人对非法经营罪的指控无异议，认为其经济拮据，法律意识淡薄，实施了非法经营的行为，未造成人身及其他损失，未造成严重后果，且在公安机关到场后主动到场，如实交代整个犯罪事实，应构成自首，归案后当庭认罪，态度诚恳，无前科、劣迹，希望对其判处缓刑。被告人年庆海认同指控的罪名，但对盈利数额有异议，认为应扣除每次800元的运费。被告人曾庆英认同公诉机关的指控，希望能从轻处罚。其辩护人认为，其系从犯，无前科、劣迹，未造成财产损失，社会危害不大，归案后如实供述，家中尚有年迈父亲需要照顾，希望能对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人郭春霞认同公诉机关的指控，希望能从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护，认为其受张理秋雇佣，不清楚其所从事的工作是犯罪，只是打工挣工资，应属从犯，非法所得27000元过多，应减去保底工资13000元，其自愿认罪且属初犯，希望能从轻处罚。被告人曾京英认同机关的指控，希望能从轻处罚。其辩护人对所指控的罪名无异议，认为其所起作用较小，属从犯，应从轻、减轻或免除处罚；到案后如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，无前科、劣迹，主管恶性不大，希望能对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：2017年12月至2018年9月间，被告人张理秋在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》及工商营业执照等证照的情况下，在让胡路区乘新二小区和让胡路区庆化东路附近非法开设两个加油点，并先后以销售额3%的提成费用雇佣三被告人曾庆英、郭春霞、曾京英担任加油员，非法对外销售92#汽油。经统计，2017年12月至2018年7月间，张理秋从杨某(另案处理)处共购进92#汽油1797581元；2018年7月至9月间，从被告人年庆海处购进92#汽油（该汽油由年庆海从大庆市XX加油有限公司购进）405144元。郭春霞担任加油员期间，帮助张理秋销售汽油890000余元，提成27000余元;曾庆英担任加油员期间，帮助张理秋销售汽油434948元，提成24500余元;曾京英担任加油员期间，帮助张理秋销售汽油185849元，获利12736元。2018年7月至9月间，被告人曾庆英辞去加油员工作，另非法开设加油点，从年庆海处购进92#汽油，共计价值人民币275767元;其中，曾庆英雇佣曾京英帮助销售汽油24002元，获利4000余元。经查证属实，被告人张理秋非法经营数额为人民币1510797余元;郭春霞非法经营数额为人民币890000余元;年庆海非法经营数额为人民币680911元;曾庆英非法经营数额为人民币734717元;曾京英非法经营数额为人民币209851元。2018年9月6日，民警在让胡路区后侧树林发现张理秋的非法加油点，在现场将郭春霞抓获；张理秋得知后赶到现场，但未配合检查，后被民警抓获；当日，年庆海被民警抓获后又配合民警指认曾庆英的非法加油点，民警将曾庆英、曾京英抓获。五被告人归案后，均如实供述了非法销售汽油的事实。上述事实，有经法庭出示并经质证的以下主要证据证实：（2019）常住人口基本信息，证明各被告人的真实身份情况及已达到刑事责任年龄的事实。（2019）案件来源、抓获经过、情况说明，证明民警先后将五被告人抓获；其中，年庆海被抓获后，配合民警到乘二村停车场加油点，民警将曾庆英、曾京英抓获。（2019）扣押清单，证明民警扣押张理秋厢货汽车2台、加油机2台、油箱2个、塑料油桶11个、铁油桶3个、账本1本、92#汽油0.46吨和1.518吨；扣押年庆海油罐汽车1台、铁油桶3个、塑料油桶1个、记账记录2页；扣押曾庆英厢货汽车1台、加油机1台、油箱1个、92#汽油0.469吨。（2019）银行交易明细，证明涉案具体银行交易明细。（2019）账目，证明郭春霞销售期间的汽油销售账目明细，年庆海的部分销售账目明细。（2019）收据，证明年庆海交纳停放油罐车的停车费情况。（2019）情况说明，证明经工商登记和加油站查询，张理秋、年庆海、曾庆英均无销售汽油的登记信息。（2019）成品油价格表，证明涉案期间的汽油价格。（2019）从业资格证，证明年庆海有危险运输驾驶员资格。（2019）微信转账记录、个人微信信息，证明相关被告人之间的转账记录。（2019）被告人张理秋的供述和辩解，证明2017年4月份，其通过邓某得知杨某等人在新村经营一个加油点，其有意开一个加油点；其和年庆海是朋友，得知年庆海要换加油罐，就花15000元买了加油罐、加油机和厢货，买完后联系杨某，杨某给其提供的汽油，此时大概是17年6月份；其当时不给油款，卖完后分钱，其得百分之五十，杨某等人分百分之五十；2017年9月份，其和杨某不合作了，杨某只卖给其汽油，其通过网上银行或微信给杨某打款，一直到2018年6月份；2017年9月份至2018年2月份，其雇佣曾庆英在乘新三小区的加油点销售汽油，曾庆英不干后，又雇的曾京英，从2月份到8月底，这期间在小江南的加油点销售汽油；这期间，曾庆英也经营一个加油点，曾京英还请了一个月的假帮着曾庆销售汽油；2017年12月份到18年2月份，其雇佣郭春霞到乘新三小区加油点接替曾庆英，一直干到2018年7月份，后来两个加油点合并成一个，郭春霞又帮曾京英收现金，8月末，曾京英不干后，其接着雇郭春霞加油；其通过查看手机转账记录和银行交易明细，计算出其转给杨某的油款总计1797581元，转给年庆海的油款总计405144元，付给曾庆英的提成是24500元，付给曾京英的提成是11126元，付给郭春霞的提成是29781元；经过计算，总共获利约246000元。（2019）被告人郭春霞的供述和辩解，证明其在2017年12月18日到小江南后身的加油点当加油员，之前还有一个不干了，2018年3月份到乘新二小区加油点当加油员，干到8月份，回家休息一段，又回到小江南后身加油点当加油员；其通过微信、支付宝、网银和现金四种方式把卖油的钱转给张理秋，其中微信转账360558元，支付宝转账34859元，网银转账151714元，剩余为现金，总计约89万元；张理秋总计给其转款29871元，其中7笔50元是跑腿费，另外多给的有2500元，剩下的约27000元是按3%给的提成款。（2019）被告人年庆海的供述和辩解，证明其从2017年4月份开始从XX石油化工公司和大庆XX加油站购买汽油，卖给朋友和单位同事，还有卖给张理秋和曾庆英；经过查看微信转账记录和网银记录，其通过微信和网银转账总计支付XX加油站汽油款809163元，张理秋转给其405144元，曾庆英转给其275767元，其余自己卖了85932元，总计赚了42420元。（2019）被告人曾庆英的供述和辩解，证明其于2017年9月在张理秋的加油点加油，后于2018年5月经营自己的加油点，汽油来源于金天和年庆海；通过银行交易明细，其可以计算出营业额为458603元，在银行的交易明细中体现的非常完整；另在其身上搜的15900元包括销售汽油的现金和其爱人的工资5800元。（2019）被告人曾京英的供述和辩解，证明其帮助其妹妹曾庆英销售汽油通过微信和支付宝转账共计24002元，另从其身上搜出的6100元现金也是准备交给曾庆英的销售款；其按照百分之三的提成款计算，为张理秋销售汽油424533元，通过支付宝和微信转账总计185849元，提成12736元。（2019）证人尤某的证言，证明其是XX加油站的实际经营人，通过微信和网银转账，计算出年庆海从其公司购买汽油总计809363元。（2019）证人宋某1的证言，证明其在张理秋开设的加油点多次加油，其中一次因汽油质量不好导致车辆故障，张理秋付款维修的。（2019）证人宋某2的证言，证明其维修过宋某1的车辆，故障时汽油质量造成的。（2019）证人夏某的证言，证明其在小江南后加油点加油后，由加油点老板领着修车的过程。（2019）证人肖某的证言，证明其在小江南后加油站加油后，车辆出现故障，后到维修站清洗油路。（2019）辨认笔录，证明除郭春霞外，其余四被告人均能互相辨认出对方，郭春霞能辨认出张理秋，尤某辨认出年庆海，夏某、周某、徐某、陈某能辨认出曾庆英为加油员。（2019）检验报告，证明涉案汽油，只有部分样品符合标准。本院认为，被告人张理秋、年庆海、曾庆英违反国家对成品油经营实行的许可制度，非法经营汽油数额均在五万以上，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人郭春霞、曾京英受雇参与非法销售汽油，经营数额在五万以上，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。在张理秋非法经营案中，张理秋系主犯，依法惩处；郭春霞、曾庆英、曾京英受雇参加，系从犯，依法从轻处罚。在曾庆英单独开设加油点非法经营案中，其系主犯，依法予以惩处；曾京英系从犯，依法从轻处罚。除年庆海获利数额外，公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人年庆海包括张理秋和曾京英的获利数额，除各自供述的大概数额外，无其他证据佐证，尚无法全部查实。关于张理秋有自首情节的辩解，从张理秋、郭春霞庭审的供述可知，张理秋从郭春霞处得知民警到场后赶赴非法加油点，期间未配合民警检查，后增援民警赶到，张理秋归案，本院认为，张理秋到现场并非为自动投案，故不予认定自首。关于郭春霞辩护人所提应扣除保底工资的辩解，本院认为，郭春霞作为正常成年人，理应知道所从事的全部工作的属违法行为，加油提成全部属非法收入，故保底工资扣除于法无据，不予采纳。关于年庆海辩护人所提扣除运费的辩解，同上，其所全部行为均属违法行为，根本上就不存在有合法的运输部分，故不予采纳。年庆海配合民警抓获同案犯，有立功表现，依法从轻处罚。其他无前科、劣迹，初犯，坦白，自愿认罪等辩解，符合案情，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张理秋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的6日，即自2019年4月17日起至2024年4月10日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）被告人年庆海犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的13日，即自2019年4月17日起至2022年10月3日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）被告人曾庆英犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的3日，即自2019年4月17日起至2022年4月13日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）被告人郭春霞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的6日，即自2019年4月17日起至2021年10月10日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）被告人曾京英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的3日，即自2019年4月17日起至2020年4月13日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）二、扣押在案的张理秋的厢货汽车2台、加油机2台、油箱2个、塑料油桶11个、铁油桶3个、92#汽油0.46吨和1.518吨，年庆海的油罐汽车1台、铁油桶3个、塑料油桶1个，曾庆英厢货汽车1台、加油机1台、油箱1个、92#汽油0.469吨，由公安机关依法处理；继续追缴曾庆英非法所得24500元、郭春霞非法所得27000元、曾京英非法所得16736元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  郝 云人民陪审员  张 宇二〇一九年七月十二日法官助理江小彤书记员于洁本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。