江苏省盐城市盐都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0903刑初117号公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。被告人袁爱华，男，1974年12月1日出生，汉族，无业，住盐城市盐都区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月26日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。现在押。辩护人季祥林，江苏国磊律师事务所律师。盐城市盐都区人民检察院以都检刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人袁爱华犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院指派检察员陈龙出庭支持公诉，被告人袁爱华及辩护人季祥林到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控被告人袁爱华在非法吸收公众存款1千余万元无力兑付而决定逃匿的情况下，仍虚构其要开茶社装修为名，骗得张某人民币3万元逃匿。公诉机关为证实所指控的犯罪事实，当庭宣读了被告人袁爱华的供述和辩解，被害人张某的陈述，证人刘某甲等人的证言，辨认笔录、盐城市盐都区人民法院刑事判决书等相关证据，认为被告人袁爱华的行为构成诈骗罪。要求依法惩处。被告人袁爱华辩解，该款系被害人张某的存款，其不构成诈骗罪。辩护人季祥林提出被告人袁爱华不构成诈骗罪。经审理查明，被告人袁爱华在非法吸收公众存款1千余万元后、因无力兑付而决定于2017年3月20日逃匿的情况下，仍虚构其要开茶社、并以装修茶社为名，于2017年3月18日骗得张某人民币3万元，于2017年3月20日夜逃匿。上述事实，有如下证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、案发经过说明，证实本案由受害人张某于2018年4月10日报案至盐城市盐都区公安局，于当日立案侦查，被告人袁爱华于2018年5月4日从浦口监狱解回再审。（2）盐城市盐都区人民法院（2017）苏0903刑初200号刑事判决书，证实被告人袁爱华因非法吸收公众存款罪，于2017年9月26日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（被告人袁爱华非法吸收100余户居民的存款合计人民币10074253元，全部无法兑付）（3）庭审记录及张某提供的借条等，证实在被告人袁爱华于2017年9月26日被盐城市盐都区人民法院以非法吸收公众存款罪判处刑罚认定的事实中，张某于2016年3月30日至2017年3月3日在袁爱华的公司存款合计人民币23.2万元，不包含袁爱华于2017年3月18日向张某所借的3万元。（4）刘某甲提供的转账和提现记录，证实“暴打回忆”（施某）于2017年3月18日15点34分转账3万元至其支付宝账户，后提现至刘某甲尾号9559的中国工商银行卡。2.证人证言（1）证人成某甲的证言，证实成某甲在袁爱华开的超市上班，袁爱华全家逃跑前几天，袁爱华在超市和张某说要借钱装修茶社，张某打电话给她在无锡的儿子施某，让施某转账给袁爱华。后施某转账到邻居刘某甲账户上，袁爱华叫超市的另一个工作人员刘成英（刘某乙）到刘某甲家里取款，好像是3万元。袁爱华和蒋某一直说他们在盐城有块地，袁爱华说这块地马上政府征用要拆一千多万。袁爱华腊月里说要开茶社，正月里说马上就开始弄，但实际上一点动静都没有，说是三月底四月初动工，但是一点没有动工的迹象。（2）证人成某乙的证言，证实成某乙在袁爱华开的世纪华联超市上班，袁爱华逃跑前两天，袁爱华跟张某借3万元，是刘某乙拿了给袁爱华，就在该世纪华联超市柜台给的。袁爱华说装潢茶社用的，成春华还记得袁爱华说手机银行卡用不起来，用的刘某甲手机转的，刘某乙到刘某甲那里取的现金。世纪华联东边有块地空着，袁爱华说要开茶社，实际上他没有动工开茶社，只是把空地里的纸盒收拾卖掉。（3）证人施某（系被害人张某的儿子）的证言，证实2017年3月中旬的一天，施某母亲打电话，说袁爱华向她借钱装修开茶社。同年3月18日下午，施某母亲又打电话，袁爱华跟施某直接通话，袁爱华说在中兴开茶社，需要资金装修，等茶社开了很快就还钱给施某······袁爱华让施某转到刘某甲的支付宝账户里，施某转了3万元到刘某甲的支付宝账户。过了两天，听说袁爱华跑了，施某找刘某甲，刘某甲说他当时收到钱就取现给袁爱华了。（4）证人刘某甲的证言，证实2017年3月18日下午3时许，施某转3万元其账上，刘到中兴的黄海农商银行取的现金，袁爱华超市的员工刘某乙过来说袁爱华安排她来取款，刘某甲将该3万元现金交给刘某乙······袁爱华在跑之前，跟他们说要把超市东边弄个茶社，到处借钱说要装潢茶社。（5）证人刘某乙的证言，证实袁爱华在逃跑之前的两、三天（2017年3月20日），让刘某乙找刘某甲取过一次款，款子用信封装的蛮厚实的，刘某乙没有数，拿回就给袁爱华了。（6）证人袁某甲（系被告人袁爱华的父亲）的证言，证实2017年3月15日左右，袁爱华说家里老有人要兑现存款，撑不住了要跑，叫他们老两口也跑，袁爱华说3月20日的那天全家都跑。2017年3月，袁爱华把钱转到其银行卡里，让其到银行取现，其拿到钱就交给袁爱华了。一次50万，一次30万，还有一些记不清了。（7）证人蒋某（系被告人袁爱华的前妻）的证言，证实2017年3月18日上午，袁爱华跟蒋某说，已经无法兑付资金，撑不住了，叫蒋某带女儿袁晶晶去安徽省当涂县先避避风头。当天蒋某回盐城收拾衣服，电话告知王某该情况。王某劝蒋某不要走，蒋某怕要钱的找其麻烦。后王某开车送蒋某到当涂。蒋某并证实盐城市城南厂房在2014年政府征收，一共是300多万，其中100多万直接还了银行贷款，还有150万转到蒋某银行卡，还有75万偿还王海生债务。2013年、2014年的时候，袁爱华处理房产。因欠王海生120万元，盐都区中兴街道河夹居委十户联建房101、102室抵押给王海生。张某在袁爱华的公司做会计，在他那有存款，袁爱华有没有在张某那拿3万元不清楚。（8）证人袁某乙（系被告人袁爱华的弟弟）的证言，证实2017年正月底的一天，袁爱华告知袁某乙其超市生意不行，经营的担保公司欠一屁股债，撑不下去了，袁某乙说他也是，不然袁某乙先“跑路”,让袁爱华先撑一下。袁爱华不同意，提出要走一起走。袁某乙提出等其儿子初中毕业，袁爱华答应的。袁爱华经营的担保公司吸收老百姓的钱，经常有人到他那里兑取吸储款，只要有人兑取，袁爱华就说撑不下去要走。袁某乙怕袁爱华先跑，假如他先跑，别人追着袁某乙要钱，袁某乙肯定就跑不掉。2017年3月7、8日的一天，袁某乙跟袁爱华商量好3月20日的那天一起“跑路”。（9）证人王某的证言，证实2017年3月17日、18日的样子，蒋某说带宝宝去当涂，王某看她们母女俩说要坐大巴车，王某开车送她们去，车子开上高速，蒋某跟王某说，袁爱华钱还不上了，出事了，叫她们俩人先出去避避风头。3.被害人张某的陈述，证实2012年5月份开始，袁爱华让张某到袁公司上班，如有人在公司存钱，张某就打印单子。2012年开始，张某陆陆续续存了23.2万元在袁公司，都是存一年的定期，到时间再换条子，现在张某有6张借条。2017年3月18日上午，袁爱华以茶社装潢差钱，和张某借钱，开茶社每天进现金，并且说他们在南新河那块地皮马上拆迁了，到时候先还给张某。当时超市的营业员都在，张某也看到袁爱华安排他们把超市东边的场地腾下来。下午袁爱华又跟她谈借钱的事，超市的营业员陈华春等人也在。张某就打电话给她儿子施某，跟施某说袁爱华借钱这个事情，施某说只有3万元，想通过支付宝转给张某，张某没有支付宝，就问袁爱华，袁爱华说他支付宝账户用不起来，张某就把电话拿给袁爱华，让袁爱华和施某说怎么转，后来袁爱华叫施某把钱转到邻居刘某甲的支付宝账号上。当天下午，施某就把钱转到刘某甲支付宝账户，袁爱华让在他超市里上班的刘成英（刘某乙）到刘某甲那里去拿的现金。结果他借此款两天人就跑掉了。4.被告人袁爱华的供述和辩解，证实袁爱华在盐城没有其他资产，2013年、2014年资金紧张转不过来，袁爱华就开始慢慢处理自己的资产，新河的厂房什么时候处理的记不清了。2017年3月初的时候，袁某乙跟袁爱华说撑不下去了，3月20几日有几笔钱到时间要还，他们就商量好在3月20日“走”。2017年3月，袁爱华让其父亲袁某甲在盐城农商银行取了八十多万元现金，这笔钱被袁爱华用于还债。袁爱华否认用开茶社做幌子对外借款，也没有找张某借过钱。2017年3月18日，张某儿子转到刘某甲支付宝的3万元是张某儿子存在袁爱华这里的，这笔钱刘某甲把钱取现金给袁爱华。本院认为，被告人袁爱华诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人袁爱华系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人袁爱华及辩护人季祥林提出被告人袁爱华不构成诈骗罪意见，经查，被告人袁爱华因非法吸收100余户居民存款合计人民币10074253元无法兑付准备逃匿情况下，仍然以开茶社需装修为名骗取被害人3万元，该事实有被害人陈述、证人其超市员工、其父亲袁某甲、弟弟袁某乙、前妻蒋某证言等证据证实，被告人袁爱华提出系存款，经查，张某于2016年3月30日至2017年3月3日在袁爱华的公司存款合计人民币23.2万元，不包含袁爱华于2017年3月18日向张某所借的3万元。被告人袁爱华无履约能力，借款后带领全家逃匿，非法占有目的明显，符合诈骗罪构成要件。对此辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。与前罪有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2024年4月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人袁爱华退出赃款人民币三万元，发还被害人张秀荣。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵晓萍人民陪审员  刘书俊人民陪审员  郭晓芳二〇一九年七月二日代书 记员  陈 晓附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。