山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初153号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人应林林，男，1987年7月30日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，无业，住太原市。2016年7月8日因犯诈骗罪、非法拘禁罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年7月刑满释放；2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准，于同年4月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]161号起诉书指控被告人应林林犯诈骗罪一案，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人应林林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2018年2月份，被告人应林林在太原市万柏林区修理厂维修保养车辆时认识了被害人王某，被告人应林林谎称是搞工程、养挖机的，随后多次以工程款未结算手头紧、请客送礼为由，诈骗被害人王某人民币21000元，期间还款888元。2、2018年3月份，被告人应林林通过陌陌聊天软件认识了家住太原市尖草坪区大同路龙康新苑的被害人栗某，其谎称在山西省大同市浑源县做工程、养挖机，在二人确定恋爱关系后，向被害人栗某借款10万元。2018年4月10日二人登记结婚，婚后被告人应林林多次以工程资金周转、支付工人工资、为挖机加油为借口，让被害人栗某通过网贷平台、信用卡、微信贷款等方式贷款30余万供其使用，后离家出走，诈骗被害人栗某共计人民币414622元。3、2018年5月份，被告人应林林到被害人刘某经营的太原市万柏林区普国汽配城云飞汽车装潢店内安装座套，认识被害人刘某后，被告人应林林以工程结款、给领导送礼、挖机加油等各种理由，诈骗被害人刘某人民币20万元，期间还款3000元。4、2018年8月份，被告人应林林在太原市万柏林区华峪东区小区，认识了被害人石某，其谎称是做工程、养挖机的，随后多次以工程资金周转、给挖机加油、办事请客送礼、父亲住院看病为由，诈骗被害人石某人民币30万元。5、2019年1月15日，被告人应林林在和被害人栗某婚姻存续期间，追求被害人廉某，其谎称已经离婚，并在太原做工程和挖机生意、在太原有两套房子，两人确定恋爱后，被告人应林林承诺在两个月内将一套房屋过户给被害人廉某，后以工程结账、挖机加油为由，诈骗被害人廉某99000元人民币。并提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，要求对被告人应林林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人应林林系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人应林林对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩称其不构成诈骗，属民间借贷，栗某的钱没有那么多，还王某的钱不是888元，刘某的那起不是20万，总共是15万多，其给了很多利息，其还给石某20万元。经审理查明，1、2018年2月份，被告人应林林在太原市万柏林区修理厂维修保养车辆时认识了被害人王某，被告人应林林谎称是搞工程、养挖机的，随后多次以工程款未结算手头紧、请客送礼为由，诈骗被害人王某人民币21000元，期间还款888元。2、2018年3月份，被告人应林林通过陌陌聊天软件认识了家住太原市尖草坪区大同路龙康新苑的被害人栗某，其谎称在山西省大同市浑源县做工程、养挖机，在二人确定恋爱关系后，向被害人栗某借款10万元。2018年4月10日二人登记结婚，婚后被告人应林林多次以工程资金周转、支付工人工资、为挖机加油为借口，让被害人栗某通过网贷平台、信用卡、微信贷款等方式贷款30余万供其使用，后离家出走，诈骗被害人栗某共计人民币414622元。3、2018年5月份，被告人应林林到被害人刘某经营的太原市万柏林区普国汽配城云飞汽车装潢店内安装座套，认识被害人刘某后，被告人应林林以工程结款、给领导送礼、挖机加油等各种理由，诈骗被害人刘某人民币20万元，期间还款3000元。4、2018年8月份，被告人应林林在太原市万柏林区华峪东区小区，认识了被害人石某，其谎称是做工程、养挖机的，随后多次以工程资金周转、给挖机加油、办事请客送礼、父亲住院看病为由，诈骗被害人石某人民币30万元。5、2019年1月15日，被告人应林林在和被害人栗某婚姻存续期间，追求被害人廉某，其谎称已经离婚，并在太原做工程和挖机生意、在太原有两套房子，两人确定恋爱后，被告人应林林承诺在两个月内将一套房屋过户给被害人廉某，后以工程结账、挖机加油为由，诈骗被害人廉某99000元人民币。被告人应林林于2019年2月28日在太原市万柏林区华峪东区4号楼2单元1902室内被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实:1、被告人应林林的讯问笔录、供述材料，证实其通过陌陌认识被害人栗某，其告诉栗某其刚出来没干的，准备揽工程，还会开挖机，后与被害人栗某结婚登记，其以还别人钱为由让栗某给其贷款30万元左右，结婚两月后与被害人栗某分居；其和被害人栗某在没有离婚的情况下认识了被害人廉某，并告诉廉某其已经离婚了，其和廉某家谈结婚的事情，说其是做工地、弄挖机揽工程的，并说其在太原有两套房子，但其实际上在太原没有房子，其带廉某去的华峪东区的房子实际上是杨某的，其在追求廉某的同时也在追求杨某，其和廉某说朋友让其还钱逼得其不行，从廉某那儿拿了9万余元；其和云飞汽车装潢的老板借过钱，借了10万多元，其的理由是其做生意需要钱，借的钱多数自己花了，有的还了别人；其还和石某拿了28万左右；2018年年初的时候，其认识了被害人王某，其借了王某的2万多元，还了一些钱，还欠1万多；其没有挖机，在大同浑源县也没有工程的事实。2、被害人栗某的询问笔录、报案材料、身份证复印件、结婚证复印件、聊天记录、转账记录、银行交易明细，证实2018年3月份，其和被告人应林林通过陌陌聊天软件认识，被告人应林林谎称在山西省大同市浑源县做工程、养挖机，在二人确定恋爱关系后，应林林向其借款10万元。2018年4月10日二人登记结婚，婚后被告人应林林多次以工程资金周转、支付工人工资、为挖机加油为借口，让其通过网贷平台、信用卡、微信贷款等方式贷款30余万供其使用，后离家出走，诈骗其共计人民币414622元的事实。3、被害人廉某的询问笔录、报案材料、银行卡照片，证实2019年1月15日，其认识了被告人应林林，后被告人应林林称已经离婚，想追求其，并称在太原做工程和挖机生意、在太原有两套房子，见了其父母谈论婚事后，被告人应林林承诺在两个月内将一套房屋过户给其，后以工程结账、挖机加油为由，诈骗其99000元人民币的事实。4、证人刘某的询问笔录、报案材料、借条，证实2018年5月中旬，被告人应林林开着黑色路虎车（车牌号×××）来其店里买东西，二人认识了并慢慢熟悉。后被告人应林林以给领导送礼、矿上结不了款、给挖机加油等各种理由一共借了其20万左右，应林林只给过其3000元，剩余的钱一分未还，其觉得其被应林林骗了的事实。5、被害人石某的询问笔录、报案材料、交易明细，证实2018年8月份，其在太原市万柏林区华峪东区小区，认识了被告人应林林，他说他是杨某的老公，是做工程、养挖机的，随后被告人应林林多次以工程资金周转、给挖机加油、办事请客送礼、父亲住院看病为由，向其借款30万元，并一直以各种理由推脱不还钱，其知道应林林被公安机关抓了后，就来报案的事实。6、被害人王某的询问笔录、报案材料、转账截图、借条，证实2018年2月份，被告人应林林在太原市万柏林区修理厂维修保养车辆时，其认识了被告人应林林，被告人应林林谎称是搞工程、养挖机的，随后多次以工程款未结算手头紧、请客送礼为由，骗了其人民币21000元，期间还款888元的事实。7、证人杨某的询问笔录、事情经过、信用卡照片，证实2018年6、7月份，其在一个理疗馆上班，被告人应林林去店里消费，其二人就认识了，后来被告人应林林经常去找其、追求其，说他已经离婚了，是在大同市浑源县工地上养挖机干工程的，后来其二人开始相处，大概8月份，被告人应林林就住到了其位于华峪东区4号楼2单元1902室的家中，在一起居住后，被告人应林林刷了其信用卡里大约10万元的事实。8、证人慕某的询问笔录，证实其和被害人栗某是朋友关系，2018年5月份，栗某和她老公应林林来找其谈开公司的事，当时应林林说他能揽下广告业务，他负责出钱，让其出技术负责做，后应林林说他在大同工地上的钱没有结算，让其垫付启动资金，其觉得不靠谱，就没有垫付这个钱的事实。9、证人郑某的询问笔录、证明材料，证实2017年10月份，被告人应林林来到其店里，租了一辆路虎车，车牌号是×××，该车的车主是其老婆徐林燕，当时其们签了租赁合同，租金每月21000元，2017年12月还了其车，2018年3月应林林又继续租了这辆车，2018年6月还了其车，9月份又继续租赁这辆车，被告人应林林以微信和支付宝转账的方式支付其租金，一共付过其20多万元租金的事实。10、辨认笔录，证实被害人廉某辨认出被告人应林林就是骗了其99000元的人，被害人刘某辨认出被告人应林林就是诈骗其的人，证人郑某辨认出被告人应林林就是租赁其汽车的人的事实。11、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、刑事判决书，证实被告人应林林2016年7月8日因犯诈骗罪、非法拘禁罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元，2017年7月18日刑满释放的事实。12、户籍证明，证实被告人应林林出生于1987年7月30日，作案时系完全刑事责任能力人的事实。13、归案证明，证实被告人应林林于2019年2月28日在太原市万柏林区华峪东区4号楼2单元1902室内被公安机关抓获归案的事实。14、吸毒现场检测报告书，证实被告人应林林的检测样本经现场检测，结果呈阴性的事实。上述证据客观真实，本院予以确认。关于被告人应林林辩称其不构成诈骗罪，及其对各被害人金额的异议，经查，被告人应林林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗各被害人钱财，有经过庭审质证、认证的被告人供述、各被害人陈述及报案材料、转账记录、银行交易明细、证人证言等证据予以证实，各证据形成完整的证据链，足以认定，故对被告人应林林的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人应林林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取各被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人应林林的违法所得应当责令其退赔各被害人。被告人应林林系累犯，应从重处罚。根据现有证据证明被告人应林林的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的累犯等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人应林林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2032年2月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、责令被告人应林林退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 闫菊霞人民陪审员 赵冬花人民陪审员 张桂云 二〇一九年七月三十日书 记 员 苏 姝