河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初91号被告人朱勇勇，男，汉族，1985年10月7日出生，小学毕业，无业，住湖北省武汉市江岸区（户籍地：湖北省孝感市孝昌县）。因犯抢劫罪于2004年4月19日被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。辩护人艾红亮，河南晨风律师事务所律师。被告人史赛伟，女，汉族，1993年8月19日出生，小学肄业，农民,住河南省洛阳市偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月26日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。辩护人李巧灵,河南锐达律师事务所律师。被告人张光辉，曾用名张增明，男，汉族，1988年12月21日出生，初中肄业，农民,住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月26日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。辩护人关伟波,河南报初律师事务所律师。被告人魏亚帅，男，汉族，1994年11月30日出生，初中毕业，农民，住巩义市。因犯交通肇事罪于2011年9月15被巩义市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月7日被盘州市公安局抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。被告人赵康乐，男，汉族，1987年12月24日出生，初中毕业，农民，住巩义市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被渑池县公安局刑事拘留，8月16日被取保候审；同年11月1日被渑池县人民检察院决定取保候审；2019年7月17日经本院决定被渑池县公安局执行逮捕。被告人王笑阳，男，汉族，1994年5月23日出生，中专毕业，农民，住河南省郑州市巩义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月26日抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。辩护人宋红芳、王蓓蓓，河南仰韶律师事务所律师。被告人魏路杰，男，汉族，1994年12月11日出生，小学毕业，农民，住巩义市。因吸食毒品于2015年7月21日被巩义市公安局社区戒毒三年；因吸食毒品于2016年4月21日被巩义市公安局行政拘留十四日，4月28日被巩义市公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月7日被盘州市公安局抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。被告人张晓东，男，汉族，1983年9月17日出生，初中肄业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月26日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。被告人王世宾，男，汉族，1989年9月18日出生，小学毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月26日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留,7月9日被取保候审；11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人曲志强，男，汉族，1975年5月21日出生，高中毕业，农民，住偃师市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月9日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人王应军,河南铭志律师事务所律师。被告人燕伟宾，男，汉族，1975年1月8日出生，初中毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月9日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人李玉波，河南崤山律师事务所律师。被告人张林林，男，汉族，1988年11月18日出生，高中毕业，偃师市公安局合同民警，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月18日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。指定辩护人张永耀,河南锐达律师事务所律师。被告人魏国林，男，汉族，1994年1月16日出生，中专文化，农民，住巩义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月10日被渑池县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。被告人魏亚琦，男，汉族，1986年5月11日出生，初中肄业，农民，住巩义市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被渑池县公安局刑事拘留，8月16日被取保候审；同年11月1日被渑池县人民检察院决定取保候审。被告人刘燕杰，男，汉族，1988年3月25日出生，初中毕业，无业，住洛阳市（户籍地：洛阳市偃师市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月18日被渑池县公安局刑事拘留，7月24日被取保候审；同年11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人贾淑金，女，汉族，1967年6月5日出生，初中毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月9日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人王二正，河南仰韶律师事务所律师。被告人卢正通，男，汉族，1970年3月26日出生，高中毕业，农民，住偃师市（户籍地：洛阳市偃师市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月28日被汝州市公安局抓获并临时寄押于汝州市看守所，7月30日被渑池县公安局刑事拘留，8月16日被取保候审；2018年11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人倪武欣，男，汉族，1975年10月7日出生，初中毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月9日被渑池县公安局刑事拘留，8月2日被取保候审，同年11月1日被渑池县人民检察院决定取保候审。辩护人孟宪涛，河南晨风律师事务所律师。被告人王小飞，男，汉族，1982年4月1日出生，初中毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月24日被渑池县公安局刑事拘留，8月7日被取保候审；同年11月1日被渑池县人民检察院决定取保候审。被告人闫江波，男，汉族，1999年9月29日出生，初中毕业，农民，住巩义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人康建乔，河南星光律师事务所律师。被告人柴多，男，汉族1998年11月20日出生，中专毕业，学生，住巩义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被渑池县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人罗保明，大沧海律师事务所郑州分所律师。被告人魏喜博，男，汉族，1997年7月15日出生，巩义市第一中等专业学校学生，住河南省郑州市巩义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月4日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，7月17日被取保候审；同年11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人魏东东，男，汉族，1991年6月4日出生，小学毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月8日被渑池县公安局刑事拘留，8月10日被取保候审，同年11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人王欢欢，女，汉族，1988年11月16日出生，中专毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被抓获，次日被渑池县公安局刑事拘留，7月24日被取保候审；同年11月1日被渑池县人民检察院决定取保候审。被告人任伟科，男，汉族，1990年3月13日出生，初中毕业，农民，住偃师市顾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月17日被渑池县公安局刑事拘留，7月25日被取保候审；同年11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人薛小辉，男，汉族，1988年12月7日出生，小学毕业，农民，住偃师市。因犯抢劫罪于2009年6月2日被偃师市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2011年3月17日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月17日被渑池县公安局刑事拘留，7月25日被取保候审；同年11月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审；2019年7月17日经本院决定被渑池县公安局执行逮捕。渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2018〕459号起诉书指控被告人朱勇勇、史赛伟、张光辉、魏亚帅、王笑阳、魏路杰犯诈骗罪，被告人张晓东、王世宾、曲志强、燕伟宾、张林林、魏国林、刘燕杰、贾淑金、卢正通、倪武欣、王小飞、闫江波、柴多、魏喜博、魏东东、王欢欢、任伟科、薛小辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赵康乐、魏亚琦犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员古玉敏、段丽鹏出庭支持公诉，上列26名被告人及相关辩护人到庭参加诉讼。审理期间，渑池县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月份，被告人朱勇勇伙同他人组成电信诈骗团伙，在网站上发布办理信用卡的广告，诱骗被害人在网上申请办理信用卡以获取被害人联系电话，后冒充银行工作人员给被害人打电话以办信用卡为名收取手续费，接着向被害人邮寄虚假的银行信用卡，等被害人收到信用卡后，又以收取开卡费、保证金、提高信用额度为由诈骗被害人向指定的银行账户转款或要求被害人提供银行账户资料，后利用骗取的验证码信息，将被害人银行账户内的存款转走。该团伙再利用他人身份办理的POS机对诈骗款进行虚假消费刷卡层层转账，继而转入购买的魏喜博等人的银行账户内，在朱勇勇的通知安排下，由张光辉等人在巩义市燕伟宾、曲志强等人的POS机刷卡套现，取出现金后由魏亚帅等人开车送到湖北省孝感市交给朱勇勇。经公安部反诈平台对扣押的POS机上发现的涉案银行卡及扣押的银行卡进行核查，赵某3等百余名群众共计被诈骗1647万余元,其中协查到的报案登记的受害人有：1.2018年5月25日，该团伙以该方式诈骗河南省渑池县居民赵某228400元；2.2018年6月19日，该团伙以该方式诈骗湖北省当阳市居民皮红芹12000元；3.2018年5月28日，该团伙以该方式诈骗安徽省金寨县居民龙正传6300元；4.2018年6月18日，该团伙以该方式诈骗浙江省建德市居民蒋琼227**元；5.2018年4月3日，该团伙以该方式诈骗天津市蓟州区居民杨丽丽20000元；6.2018年6月1日，该团伙以该方式诈骗河南省新野县居民张丽超11800元；7.2018年6月1日，该团伙以该方式诈骗山东省烟台市居民王薇薇1900元；8.2018年6月22日，该团伙以该方式诈骗广东省湛江市廉江市居民庞增涛41300元；9.2018年3月26日，以该种方式诈骗河南省鹤壁市淇滨区居民余振刚19800元；10.2018年6月22日，该团伙以该方式诈骗湖南省邵东县流泽镇居民刘检桥14990元；11.2018年6月23日，该团伙以该方式诈骗浙江省杭州市滨江区居民王朝阳1300元；12.2018年5月17日，该团伙以该方式诈骗广州省韶关市仁化县居民罗德奇51200元；13.2018年6月12日，该团伙以该方式诈骗甘肃省定西市陇西县居民原海鹏8000元；14.2018年4月25日，该团伙以该方式诈骗江苏省射阳县居民蔡晓丽15000元；15.2018年6月19日，该团伙以该方式诈骗四川省乐山市沐川县居民李朝轩7300元；16.2018年3月21日，该团伙以该方式诈骗江西省南昌市居民黄小英20500元；17.2018年6月13日，该团伙以该方式诈骗云南省普洱市思茅区居民曾永泽6500元；18.2018年6月7日，该团伙以该方式诈骗江苏省淮安市洪泽区居民吕赵明15000元；19.2018年6月22日，该团伙以该方式诈骗广东省广州市居民任光权11200元；20.2018年6月22日，该团伙以该方式诈骗广东省广州市从化区居民黄坚12800元；21.2018年6月8日，该团伙以该方式诈骗云南省昆明市官渡区居民段春桃7200元；22.2018年6月12日，该团伙以该方式诈骗山东省滨州市居民梁永波14606元；23.2018年6月24日，该团伙以该方式诈骗广东省广州市白云区居民韦本军22000元；24.2018年6月13日，该团伙以该方式诈骗江苏省徐州市鼓楼区居民赵斌50700元；25.2018年6月13日，该团伙以该方式诈骗广东省深圳市福田区居民刘志强32000元；26.2018年6月4日，该团伙以该方式诈骗江西省广昌县居民黄首良20000元；27.2018年3月27日，该团伙以该方式诈骗河南省驻马店市上蔡县居民梁改曹12100元；282018年6月9日，该团伙以该方式诈骗云南省曲靖市师宗县居民潘树红11000元；29.2018年6月8日，该团伙以该方式诈骗安徽省凤阳县居民蔡彬20642元；30.2018年3月30日，该团伙以该方式诈骗浙江省温州市居民隋洪哲20500元；31.2018年6月21日，该团伙以该方式诈骗安徽省太和县居民范长江40000元；32.2018年5月24日，该团伙以该方式诈骗广西省南宁市西乡塘区居民覃伟兴66800元；33.2018年3月24日，该团伙以该方式诈骗江苏省南京市居民孔巧英12000元；34.2018年5月22日，该团伙以该方式诈骗新疆维吾尔自治区阿拉善左旗巴镇居民高桂萍34300元；35.2018年4月22日，该团伙以该方式诈骗山东省济南市天桥区居民赵吉豪19700元；36.2018年5月27日，该团伙以该方式诈骗甘肃省张掖市甘州区居民王玺57000元；37.2018年6月22日，该团伙以该方式诈骗广东省深圳市龙岗区居民许舜娟31000元；38.2018年6月21日，该团伙以该方式诈骗宁夏回族自治区银川市西夏区居民王洋洋10690元；39.2018年6月26日，该团伙以该方式诈骗江苏省无锡市居民沈康7300元；40.2018年6月15日，该团伙以该方式诈骗云南省文山壮族苗族自治州马关县居民周光英35800元；41.2018年6月21日，该团伙以该方式诈骗甘肃省庆阳市庆城县居民程子泷23000元；42.2018年6月15日，该团伙以该方式诈骗云南省大理白族自治州宾川县居民王云龙2300元；43.2018年6月19日，该团伙以该方式诈骗广西省北海市海城区居民张维嘉12000元；44.2018年6月16日，该团伙以该方式诈骗上海市青浦区居民龚鹏51300元；45.2018年6月14日，该团伙以该方式诈骗陕西省咸阳市秦都区居民辛军军6300元；46.2018年6月24日，该团伙以该方式诈骗河南省辉县胡桥乡居民张保成1200元；47.2018年6月21日，该团伙以该方式诈骗广东省佛山市顺德区居民文沈11200元；48.2018年6月21日，该团伙以该方式诈骗河南省灵宝市居民刘文学50000元；49.2018年6月15日，该团伙以该方式诈骗云南省昆明市官渡区居民陶官透18500元。50.2018年4月11日，该团伙以该方式诈骗河南省新乡市居民王玉琦9000元；51.2018年4月8日，该团伙以该方式诈骗河北省石家庄市赵县居民孙中建62400元；52.2018年3月31日，该团伙以该方式诈骗江苏省丹阳市居民贺红喜18300元；53.2018年3月23日，该团伙以该方式诈骗天津市蓟州区居民赵丽41300元；54.2018年5月28日，该团伙以该方式诈骗河南省淮阳市居民肖放10万余元；55.2018年6月14日，该团伙以该方式诈骗福建省福州市居民陈洪武30300元；56.2018年6月9日，该团伙以该方式诈骗山东省莱芜市居民彭建刚43800元；57.2018年6月25日，该团伙以该方式诈骗重庆市巴南区居民陶进昌102900元；58.2018年6月20日，该团伙以该方式诈骗浙江省居民张新军80000元；59.2018年6月15日，该团伙以该方式诈骗江苏省宜兴市居民唐小军70000元；60.2018年6月18日，该团伙以该方式诈骗孙福胜15000元；61.2018年6月16日，该团伙以该方式诈骗山西省霍州市居民杨毅30000元；62.2018年6月8日，该团伙以该方式诈骗江苏省苏州市通安镇居民倪水康14000元；63.2018年6月16日，该团伙以该方式诈骗江苏省淮安市居民王溢娜10000元；64.2018年6月18日，该团伙以该方式诈骗陕西省旬阳市居民刘兴旺10000元；65.2018年6月6日，该团伙以该方式诈骗河北省居民刘春艳18000元；66.2018年6月20日，该团伙以该方式诈骗山东省日照市居民张甲全3000元；67.2018年6月27日，该团伙以该方式诈骗河南省太康县居民毛凤丽6000元；68.2018年6月20日，该团伙以该方式诈骗河北省石家庄市居民姜冬冬7000元；69.2018年6月26日，该团伙以该方式诈骗天津市和平区居民张霞2300元；70.2018年6月15日，该团伙以该方式诈骗山东省青岛市居民袁有鹏1800元；71.2018年6月26日，该团伙以该方式诈骗河南省南阳市南召县居民高五阳1200元；72.2018年6月21日，该团伙以该方式诈骗江苏省宜兴市居民唐小强21200元；73.2018年6月24日，该团伙以该方式诈骗重庆市荣昌县周远波18200元；74.2018年6月22日，该团伙以该方式诈骗重庆市渝北区居民江利32500元；75.2018年5月18日，该团伙以该方式诈骗贵州省六盘水市居民崔串串24100元；76.2018年5月20日，该团伙以该方式诈骗贵州省六盘水市居民蔡军军6300元77.2018年5月15日，该团伙以该方式诈骗浙江省湖州市德清县居民王清宇10万余元；78.2018年5月24日，该团伙以该方式诈骗江苏常州市居民于雪峰6000元；79.2018年5月10日，该团伙以该方式诈骗江苏省江阴市居民项玉良81000元；80.2018年5月24日，该团伙以该方式诈骗天津市居民孟威1000元；81.2018年5月26日，该团伙以该方式诈骗辽宁凤城市居民杨金帆6300元；82.2018年5月14日，该团伙以该方式诈骗湖南湘潭市居民谭正平5000元；83.2018年5月16日，该团伙以该方式诈骗浙江余姚市居民黄辉62310元；84.2018年5月16日，该团伙以该方式诈骗湖北省枣阳市居民李加强55000元；85.2018年5月20日，该团伙以该方式诈骗四川省成都市居民王有凌36500元；86.2018年5月15日，该团伙以该方式诈骗广东省珠海市居民牟安军2200元；87.2018年6月7日，该团伙以该方式诈骗河北省保定市唐县御景西城小区居民王沙18000元；88．2018年6月24日，该团伙以该方式诈骗重庆荣昌区昌元街道居民周远波18200元；89．2018年3月30日，该团伙以该方式诈骗福建省晋江青阳街道居民夏荣林16000元。该团伙的具体犯罪事实分述如下：1、2018年3月初，被告人朱勇勇以每套银行卡（含1张银行储蓄卡、绑定银行卡的手机卡、办卡人身份证信息）500元的价格安排魏亚帅、张光辉找人办理银行卡用于“洗钱”。被告人张光辉找到张晓东、王世宾办理银行卡用于“洗钱”。被告人张晓东用自己的身份证办理了银行卡交给了张光辉。被告人王世宾用自己及妻子张幸娜、父亲王汉敏、母亲杨金菊的身份证各办理了两套银行卡并让朋友薛小辉、魏东东各办理了一套银行卡，同时魏东东又用妻子李亚辉的身份证办理了一套银行卡交给了张光辉。2、被告人魏亚帅用其父魏文云身份证办理了银行卡,又以每套500元的价格找到魏路杰办理银行卡用于“洗钱”。被告人魏路杰明知办理的银行卡用于“洗钱”，将自己的三张银行卡及以哥哥魏英杰身份办理的银行卡连带绑定的手机号、身份证照片交给了魏亚帅。后魏路杰又以每套300-400元的价格找到周海龙、袁宏伟、闫江波办理银行卡用于“洗钱”。2018年4月底，被告人魏亚帅、魏路杰明知朱勇勇实施电信网络诈骗，还继续让闫江波找人办理银行卡。被告人闫江波明知魏亚帅、魏路杰使用银行卡进行“洗黑钱”，为了获取办卡好处费，以每套200元的价格让孙锞铎（另案处理）组织人员办理银行卡。2018年5月初，孙锞铎以每套100元的价格组织柴多、魏喜博等多人到巩义市办理银行卡。被告人柴多、魏喜博明知孙锞铎办理的银行卡要交给上线使用，在工商银行、农业银行各办理两张银行卡交给孙锞铎，并办理手机号进行绑定，从中获利200元。孙锞铎将办理的银行卡等资料交给上线闫江波，闫江波再提供给魏路杰。闫江波从中非法获利5000余元。被告人魏路杰将办理的银行卡等交给魏亚帅，从中获利16000元。后魏亚帅、张光辉将办理的银行卡等交给朱勇勇。被告人朱勇勇收到银行卡信息后在中汇电子支付公司办理POS机，并捆绑张光辉、魏亚帅办理的银行卡用于诈骗账款转移。3、被告人朱勇勇将办理的银行卡交给张光辉，安排张光辉拿着魏路杰等人的银行卡通过POS机虚假消费的方式套现进行取款，约定张光辉从中抽取套现金额4%的提成。每天，诈骗款一到账，朱勇勇通过电话或QQ指挥张光辉去刷卡套现。被告人张光辉通过“李飞飞”（另案处理）、“鑫鑫”（另案处理）、刘燕杰、张林林的POS机虚假刷卡套现进行取款，“李飞飞”、“鑫鑫”、刘燕杰、张林林从中抽取2%-3%不等的提成。在套现过程中，张光辉又让李飞飞找人办理银行卡，李飞飞找到范一凡（另案处理）、孙文斌（另案处理）办理了银行卡，李飞飞将办理的银行卡等资料交给了张光辉。张光辉套取现金后，由魏亚帅从张光辉处把取得的诈骗款收集起来，交给史赛伟。被告人史赛伟明知钱款是违法所得的情况下每天将取得的诈骗款进行盘点，再交给魏亚帅。后魏亚帅经朱勇勇同意又找到王笑阳同自己一起开车往湖北送钱。被告人魏亚帅、王笑阳明知是违法所得，仍按照朱勇勇的安排开车将诈骗款送至湖北省孝昌县交给朱勇勇或朱勇勇指定的人。2018年3月至4月份，张光辉持魏路杰、范一凡等人的银行卡进行POS机套现共计554万余元，其中：李亚辉(魏东东妻子)交通银行62×××41账户转入诈骗款7369.10元；魏文云（魏亚帅父亲）农业银行62×××79账户转入诈骗款514100余元；魏英杰（魏路杰哥哥）工商银行62×××00账户转入诈骗款377700余元；魏路杰建设银行62×××57账户转入诈骗款431000余元；魏路杰交通银行62×××19账户转入诈骗款539200余元；范一凡中国银行25×××74账户转入诈骗款1020600余元；范一凡建设银行62×××67账户转入诈骗款1430200余元；孙文斌中信银行62×××58账户转入诈骗款619600余元、民生银行62×××71账户转入诈骗款600100元。4、2018年5月，被告人张光辉明知朱勇勇实施电信诈骗，又安排被告人王世宾、张晓东组织人员拿着办理的银行卡进行POS机刷卡套现，约定张晓东、王世宾从中抽取4%的提成。2018年6月份，王世宾又以每天200元的工资组织薛小辉、任伟科拿着办理的银行卡进行POS机刷卡套现。2018年5至6月，被告人张晓东、王世宾、薛小辉、任伟科明知银行卡里的钱系违法所得，在张光辉的通知安排下，持柴多、魏喜博等人的多张银行储蓄卡分别在偃师市顾县镇及巩义市回郭镇燕伟宾、曲志强、贾淑金、王小飞、王欢欢、魏东东、倪武欣、卢正通等的门市通过POS机虚假刷卡套现共计1093万元。其中王世宾、张晓东通过POS机套现取款1040余万元，薛小辉通过POS机套现取款20余万元，任伟科通过POS机套现取款30余万元。2018年5月初，被告人王笑阳从湖北回来后，明知朱勇勇实施电信诈骗，仍按照朱勇勇的安排从张光辉处把取得的诈骗款收集起来，交给史赛伟。被告人史赛伟每天将取得的诈骗款进行盘点后再交给王笑阳。朱勇勇又安排魏国林、王笑阳开车将诈骗款送至湖北省孝昌县交给朱勇勇或朱勇勇指定的人。经查，魏喜博工行62×××09账户转入诈骗款1272700余元；柴多农行62×××77账户转入诈骗款560300余元、工行62×××83账户转入诈骗款1164100余元；王汉敏（王世宾父亲）民生银行62×××34账户转入诈骗款324900余元、工商银行62×××00账户转入诈骗款1435100余元；王世宾民生银行62×××29账户转入诈骗款840500余元、交通银行62×××11账户进账484700余元；张幸娜（王世宾妻子）民生银行62×××88账户转入诈骗款482000余元、交通银行62×××29账户转入诈骗款374000余元；杨金菊(王世宾母亲)民生银行62×××42账户转入诈骗款661200余元、工商银行62×××23账户转入诈骗款594900余元；张晓东民生银行62×××05账户转入诈骗款566200余元、中信银行62×××12账户转入诈骗款2125300余元；魏东东民生银行62×××50账户转入诈骗款5746.45元；薛小辉交通银行62×××15账户转入诈骗款39720余元。5、2018年5月至6月，被告人燕伟宾明知张晓东、王世宾、薛小辉、任伟科所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额1.5%的手续费，多次通过自己办理的POS机将银行储蓄卡上的资金刷卡套现,共计2886768元。6、2018年5月至6月，被告人曲志强明知王世宾所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额1%的手续费，多次通过自己及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金刷卡套现,共计2920800元。7、2018年5月至6月,被告人张林林明知张光辉所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额2%的手续费，多次通过自已及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计1620800元。8、2018年6月,被告人贾淑金明知王世宾所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额1%的手续费，多次通过自己及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计640300元。9、2018年5月,被告人卢正通明知王世宾所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额1%的手续费，多次通过自己所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计429800元。10、2018年6月,被告人刘燕杰明知张光辉所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额2%的手续费，多次通过自己所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计670200元。11、2018年6月,被告人倪武欣明知薛小辉所持多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额1%的手续费，多次通过自己所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计98100元。12、2018年6月,被告人王小飞、王欢欢明知王世宾、薛小辉、任伟科所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为了获取套现金额1%的手续费，多次通过自己及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计185400元，其中王欢欢经手套现56100元。13、2018年6月,被告人魏东东明知王世宾所持的多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为了获取套现金额1%的手续费，通过自己的POS机为王世宾套现19700元，又拿着王世宾的银行卡到王欢欢处套现49000元。14、被告人魏亚琦办理多台P**机后，放在自己经营的“洋河蓝色经典”烟酒店，并持有他人信用卡百余张，为不特定人员进行信用卡非法套现、代还业务，收取1%的费用进行渔利，其中一台P**机自2018年3月月份至7月份共计非法经营477万余元。魏亚琦其中的一台P**机为诈骗赃款套现23800元。15、被告人赵康乐办理三十余台P**机，并持有他人信用卡上百张，为不特定人员进行信用卡套现、代还业务，收取1%费用渔利，其中调取7台P**自2018年1月至7月共非法经营1490万余元。赵康乐其中的一台P**机为诈骗赃款套现38600元。王世宾、薛小辉被抓获归案后，渑池县公安局依法从二人处扣押诈骗款362800元，发还受害人赵某228400元。王世宾退交违法所得1万元，薛小辉、任伟科主动退交违法所得各500元，闫江波家属退交违法所得3000元，张林林家属退交违法所得2万元，王欢欢退交违法所得2000元，赵康乐退交违法所得5万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、前科证明、到案经过、银行账户交易明细、POS机交易明细；证人崔某、赵某1等的证言；被害人赵某3、皮某的陈述；各被告人的供述与辩解等证据。指控认为，被告人朱勇勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物；被告人史赛伟、魏亚帅、王笑阳、张光辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得；被告人魏路杰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供银行卡结算账户，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱勇勇在犯罪集团中起组织、领导作用，应当按照集团所犯全部罪行处罚，以诈骗1647万元，数额特别巨大追究刑事责任。被告人史赛伟、魏亚帅、张光辉、王笑阳等应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张晓东、王世宾、魏国林、燕伟宾、曲志强、张林林、贾淑金、闫江波、刘燕杰、任伟科、薛小辉、王小飞、魏东东、倪武欣、卢正通明知是犯罪所得，而协助转移；被告人柴多、魏喜博明知是犯罪所得，而提供银行卡结算账户，均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王欢欢、魏东东明知是犯罪所得，而协助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵康乐、魏亚琦违反国家规定，使用POS机，以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张晓东协助司法机关抓捕王世宾；被告人王世宾协助司法机关抓捕张光辉；被告人王笑阳协助抓捕史赛伟、朱勇勇；被告人柴多协助抓捕孙锞铎；被告人刘燕杰协助抓捕张林林，系立功，可从轻或减轻处罚。提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人朱勇勇供述自己让史赛伟取钱、让张光辉POS机套现、王笑阳送钱，但认为自己不构成诈骗罪，辩称是帮人洗黑钱，上线让咋做就咋做，不认识上线，获利月8万元。其辩护人认为：结合朱勇勇及同案犯供述、书证、被害人陈述，所有的银行卡等都不是朱勇勇的，也不能证明朱勇勇伙同他人实施指控的诈骗活动，指控朱勇勇诈骗不清、证据不足，朱勇勇让人办卡用于洗钱、让人套现取款、送钱，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人史赛伟对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议。供述自己帮朱勇勇收钱、盘点、转钱，让魏亚帅用自家吉利车送钱，不知道是诈骗。其辩护人认为：史赛伟的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涉案诈骗款项均由朱勇勇等人控制、支配，史赛伟负责诈骗完成后的盘账等，分赃3万余元，系从犯；史赛伟认罪态度较好，愿意退赔，建议从宽处罚。被告人张光辉自愿认罪，辩称自己不知道是诈骗，只是每天挣500元工资，没有提成。其辩护人认为；张光辉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并仅对只对直接参与的套现行为负责；张光辉获利27000元愿意退缴，张光辉协助抓获朱勇勇、王笑阳，是立功；其系从犯，建议从宽处罚。被告人魏亚帅、魏路杰对指控的事实与罪名均不持异议。被告人王笑阳对公诉机关指控事实无异议，称自己是受雇给朱勇勇开车的。其辩护人认为：王笑阳不构成诈骗共犯，是掩饰、隐瞒犯罪所得；本案查明89名被害人被骗金额221万余元，与指控犯罪总数额1647万元相差很大；王笑阳获利3000元，受朱勇勇安排运输赃款，系从犯；王笑阳协助抓获朱勇勇、史赛伟、辨认魏国林，是立功；愿意退赔，建议从宽处罚。被告人张晓东自愿认罪，辩称张光辉让自己办卡、王世宾给过自己钱。其辩护人对指控罪名无异议，庭后提交辩护意见认为：张晓东接村委通知到案，协助抓获王世宾，有自首、立功情节，参与犯罪时间很短等，建议从宽处罚。被告人王世宾对公诉机关指控的事实与罪名均基本不持异议，辩称自己实际获利约1万元，有立功表现。被告人燕伟宾对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议。其辩护人认为：燕伟宾参与刷卡套现金额为2524500元，与指控数额差362268元；本案公安部反诈平台核查被骗金额1647万，与有报案登记的89名群众被骗220余万元差的多，应予查明；燕伟宾归案后主动坦白、退赃，认罪态度好，建议从宽处罚。被告人曲志强自愿认罪，辩称自己也是被害人，获利1万余元愿意退。其辩护人对指控罪名不持异议，认为：指控曲志强刷卡套现292万余元是否准确不能排除合理怀疑，曲志强获取1%的手续费银行还要扣一部分，获利数额少，且起次要辅助作用、有坦白情节，建议从宽处罚。被告人张林林、刘燕杰对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议。张林林辩护人同时认为：张林林有坦白、退赃等情节，建议从宽处罚；刘燕杰认为自己按1%获利。被告人贾淑金自愿认罪，辩称不知道是诈骗。其辩护人认为：贾淑金不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；贾淑金犯罪数额应为520100元，而不是指控的640300元；贾淑金有退赃、坦白情节。被告人卢正通自愿认罪，称已退赃。被告人闫江波辩称自己不是明知，只是介绍人，获利的5000元是几个人花了，主动坦白，希望从轻处罚。被告人柴多对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议。其辩护人认为：柴多的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，可行政处罚；柴多有自首、立功情节，且智力低下、系推拿学院在校生、视力残疾（三级）、已退缴违法所得200元，建议从宽处罚。被告人魏国林、魏喜博、任伟科、薛小辉、王小飞、倪武欣、王欢欢、赵康乐、魏亚琦对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议，魏东东辩称不知道构成犯罪。另魏喜博称获利500元；任伟科称自己与薛小辉一块去投案、退赃600元；王小飞称到渑池县公安局了解妹妹情况时归案、获利200元；倪武欣称获利300多，其辩护人认为倪武欣有坦白、退赃等情节，建议对其从宽处罚。经审理查明：2018年3月至2018年6月，上线诈骗团伙通过在网站上发布办理银行信用卡的虚假广告，诱骗需要办理信用卡的被害人在网上申请办卡以获取被害人联系电话，后冒充银行工作人员给被害人打电话以办信用卡为名收取手续费，接着向被害人邮寄虚假信用卡，等被害人收到信用卡后，又以收取开卡费、保证金、提高信用额度、激活信用卡等为由骗被害人向其指定的银行账户转款或要求被害人提供银行账户资料，后利用骗取的验证码信息将被害人银行账户内的存款转走。上述期间，被告人朱勇勇利用以他人身份办理的POS机对诈骗所得赃款进行虚假消费刷卡层层转账，继而转入其购买的被告人魏喜博等人的银行账户内。在朱勇勇通知安排下，张光辉等人还在巩义市燕伟宾、曲志强等人的POS机刷卡套现，取出现金后再由魏亚帅等人开车送到湖北省孝感市交给朱勇勇或其指定的人。2018年6月4日，赵某2向渑池县公安局报案称其被人以办理信用卡为名骗取2万余元。渑池警方立案侦查后，发现犯罪分子邮寄的假银行卡来自湖北武汉，被害人被骗款项进入指定银行卡后通过中汇支付有限公司的POS机刷出，进入数张银行卡，又被POS机套现取出。经渑池警方核实及公安部反诈平台对涉案扣押的POS机上发现的关联银行卡、扣押银行卡核查，朱勇勇等人利用POS机层层转账、刷卡套现的诈骗款项共计1647万余元,其中包括赵某2在内协查到有报案登记的全国各地被害人就达89名，涉及被骗金额同起诉指控一致，共221万余元。被告人朱勇勇等涉案各被告人涉及的具体事实如下：一、2018年3月初，被告人朱勇勇先以每套银行储蓄卡（含1张银行储蓄卡、绑定银行卡的手机卡、办卡人身份证信息）500元的价格安排被告人魏亚帅、张光辉找人办理、收集银行卡，并称用于“洗钱”。1、被告人张光辉找到张晓东、王世宾办理银行卡用于“洗钱”。张晓东用自己身份证办理银行卡交给张光辉。王世宾用自己及妻子张幸娜、父亲王汉敏、母亲杨金菊身份证各办理两套银行卡，并让被告人薛小辉、魏东东各办理一套银行卡，魏东东还用其妻李亚辉身份证办理一套银行卡交给了张光辉。2、被告人魏亚帅用其父魏文云身份证办理银行卡,又以每套500元价格找到被告人魏路杰办理银行卡用于“洗钱”。魏路杰明知办理银行卡是用于“洗钱”，仍将自己的3张银行卡及以其哥哥魏英杰身份办理的银行卡连带绑定的手机号、身份证照片交给魏亚帅。后魏路杰又以每套300-400元的价格找到闫江波、周海龙、袁宏伟办理银行卡用于“洗钱”。2018年4月底，魏亚帅、魏路杰明知朱勇勇实施电信网络诈骗，还继续让闫江波找人办理银行卡，闫江波明知魏亚帅、魏路杰使用银行卡“洗黑钱”，为获取好处费，又以每套200元价格让孙锞铎（另案处理）组织人员办理银行卡。2018年5月初，孙锞铎以每套100元价格组织被告人柴多、魏喜博等多人办理银行卡。柴多、魏喜博明知银行卡要交给上线使用，仍在工行、农行各办理2张银行卡交给孙锞铎，并办理手机号绑定。孙锞铎将办理的银行卡等资料交给闫江波，闫江波再提供给魏路杰，由魏路杰交给魏亚帅。魏亚帅、张光辉将上述办理的银行卡等交给朱勇勇。朱勇勇收到银行卡信息后在中汇电子支付公司办理POS机，并捆绑张光辉、魏亚帅办理的银行卡用于诈骗所得赃款的转移。二、被告人朱勇勇还将办理的银行储蓄卡交给张光辉，安排张光辉持魏路杰等人的银行卡通过POS机虚假消费的方式套现进行取款，约定张光辉从中抽取套现金额4%的提成。诈骗款一到账，朱勇勇通过电话或QQ指挥张光辉去刷卡套现，张光辉通过张林林、刘燕杰、“李飞飞”、“鑫鑫”（后二人另案处理）的POS机虚假刷卡套现进行取款，刘燕杰、张林林等人从中抽取2%-3%不等提成。套现过程中，张光辉又让李飞飞找人办理银行卡，李飞飞找到范一凡、孙文斌（均另案处理）办理银行卡后将银行卡等资料交给张光辉。张光辉套取现金后，朱勇勇安排魏亚帅从张光辉处收集款项并交给史赛伟（朱勇勇妻子）。被告人史赛伟明知钱款是违法所得，仍将收取的赃款进行盘点，再交给魏亚帅（史赛伟弟弟）。后魏亚帅经朱勇勇同意又找到王笑阳一起开车往湖北送钱。魏亚帅、王笑阳明知是违法所得，仍按朱勇勇安排，开车将诈骗款送至湖北省孝昌县交给朱勇勇或其指定的人。2018年5月初左右，王笑阳从湖北回来后，明知朱勇勇实施电信诈骗，仍按其安排从张光辉处把取得的诈骗款收集起来交给史赛伟。史赛伟将款项盘点后再交给王笑阳。朱勇勇又安排魏国林、王笑阳开车将诈骗款送至湖北省孝昌县交给朱勇勇或其指定的人。1、2018年3月至4月，张光辉持魏路杰、范一凡等人的各个银行的银行储蓄卡（同起诉指控）进行POS机套现共计554万余元。其中，魏亚帅父亲魏文云银行账户转入诈骗款514100余元；魏路杰及其哥哥魏英杰银行账户转入诈骗款共1347900余元；魏东东妻子李亚辉银行账户转入诈骗款7300余元；范一凡中行、建行账户转入诈骗款2450800余元；孙文斌中信银行、民生银行账户转入诈骗款1219700余元。2、2018年5月，被告人张光辉明知朱勇勇参与电信诈骗，又安排王世宾、张晓东组织人员拿着办理的银行卡进行POS机刷卡套现，约定张晓东、王世宾从中抽取4%提成。2018年6月，王世宾又以每天200元的工资组织薛小辉、任伟科拿着办理的银行卡进行POS机刷卡套现。2018年5月至6月，张晓东、王世宾、薛小辉、任伟科明知银行卡里的钱系违法所得，仍在张光辉通知安排下，持柴多、魏喜博等人的多张银行储蓄卡分别到偃师市顾县镇及巩义市回郭镇燕伟宾、曲志强、贾淑金、王小飞、王欢欢、魏东东、倪武欣、卢正通等经营的门市通过POS机虚假刷卡套现共计1093万余元（魏喜博工行账户转入诈骗款1272700余元；柴多农行、工行账户转入诈骗款共1724400元；王世宾及其父亲王汉敏、母亲杨金菊、妻子张幸娜银行账户转入诈骗款共计5197300余元；张晓东民生银行、中信银行账户转入诈骗款2691500余元；魏东东民生银行账户转入诈骗款5746.45元；薛小辉交通银行账户转入诈骗款39720余元）。其中，王世宾、张晓东套现取款1040余万元、薛小辉套现取款20余万元、任伟科套现取款30余万元。3、（1）2018年5月至6月，被告人燕伟宾明知张晓东、王世宾、薛小辉、任伟科所持多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，仍为获取套现金额1.5%的手续费，多次通过自己办理的POS机将银行储蓄卡上的资金刷卡套现,共计280余万元。（2）2018年5月至6月，被告人曲志强明知王世宾所持多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，仍为获取套现金额1%的手续费，多次通过自己及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金刷卡套现,共计280余万元。（3）2018年5月至6月,被告人张林林明知张光辉所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为获取套现金额2%的手续费，多次通过自已及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计1620800元。（4）2018年6月,被告人贾淑金明知王世宾所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为获取套现金额1%的手续费，多次通过自己及亲属所办理的POS机将卡上资金套现,共计640300元。（5）2018年5月,被告人卢正通明知王世宾所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为获取套现金额1%的手续费，多次通过自己所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计429800元。（6）2018年3月,被告人刘燕杰明知张光辉所持多张银行储蓄卡上的资金系违法所得，为获取套现金额2%的手续费，多次通过自己所办理的POS机将卡上资金套现,共计670200元。（7）2018年6月,被告人倪武欣明知薛小辉所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为获取套现金额1%的手续费，多次通过自己所办理的POS机将银行储蓄卡上的资金套现,共计98100元。（8）2018年6月,被告人王小飞、王欢欢明知王世宾、薛小辉、任伟科所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为获取套现金额1%的手续费，多次通过自己及亲属所办理的POS机将银行储蓄卡上资金套现,共185400元，其中王欢欢经手套现56100元。（9）2018年6月,被告人魏东东明知王世宾所持多张银行储蓄卡上资金系违法所得，为获取套现金额1%的手续费，通过自己的POS机为王世宾套现19700元，又持王世宾银行卡到王欢欢处套现49000元。三、1、被告人魏亚琦办理多台P**机放在自己经营的“洋河蓝色经典”烟酒店，并持有他人信用卡百余张，为不特定人员进行信用卡非法套现、代还业务，收取1%的费用进行渔利，其中一台P**机自2018年3月至7月共计非法经营477万余元，一台P**机为诈骗赃款套现23800元。2、被告人赵康乐办理三十余台P**机，并持有他人信用卡上百张，为不特定人员进行信用卡套现、代还业务，收取1%的费用进行渔利，其中七台P**机自2018年1月至7月共非法经营1490万余元，一台P**机为诈骗赃款套现38600元。另查明，1、2018年6月26日被告人张晓东、王世宾、张光辉、王笑阳、史赛伟被公安机关抓获归案，2018年6月27日被告人朱勇勇被抓获，2018年7月4日被告人魏喜博被抓获，2018年7月9日被告人燕伟宾、曲志强、王欢欢、倪武欣、贾淑金、魏亚奇、赵康乐被抓获，2018年7月18日被告人刘燕杰、张林林被抓获，2018年7月20日被告人柴多、闫江波被抓获，2018年7月28日被告人卢正通被抓获，2018年9月7日被告人魏亚帅、魏路杰被抓获，2018年9月10日被告人魏国林被抓获。2018年7月17日被告人薛小辉、任伟科主动到渑池县公安局投案，7月24日被告人王小飞主动到渑池县公安局投案，8月8日王世宾联系并带领魏东东到渑池县公安局投案。张晓东归案后协助公安机关抓获王世宾；王世宾归案后协助公安机关抓获张光辉、王笑阳；王笑阳归案后配合、协助公安机关抓获史赛伟、朱勇勇；柴多归案后协助公安机关抓获孙锞铎；刘燕杰归案后协助公安机关抓获张林林。2、案发后，渑池县公安局扣押王世宾、薛小辉362800元，其中发还被害人赵某228400元。下余款项及王世宾退缴违法所得10000元、薛小辉、任伟科退缴违法所得1000元、闫江波亲属退缴违法所得3000元、张林林家属退缴违法所得20000元、王欢欢退缴违法所得2000元共计370400元均已被公安机关罚没。赵康乐向渑池县人民检察院退缴违法所得50000元。本院审理期间部分被告人或其亲属代为退缴违法所得，其中燕伟宾退缴4万元、卢正通退缴1500元、柴多退缴200元、刘燕杰退缴4000元、贾淑金退缴2800元、魏喜博退缴230元、魏国林退缴2000元、王小飞退缴1300元、魏东东退缴600元、倪武欣退缴400元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、渑池县公安局及相关公安机关的受案登记表、抓获经过、破案报告，证实本案案发及侦破简要过程，被告人到案情况及部分被告人归案后协助公安机关抓获同案犯等。2、户籍证明、刑事判决书、社区戒毒决定、行政处罚决定等，证实被告人朱勇勇、史赛伟、张光辉、张晓东、王笑阳、王世宾、曲志强、燕伟宾、贾淑金、赵康乐、魏亚琦、倪武欣、王欢欢、王小飞、卢正通、张林林、刘燕杰、任伟科、薛小辉、魏东东、闫江波、柴多、魏喜博、魏路杰、魏亚帅、魏国林均已达刑事责任年龄,应承担刑事责任，被告人朱勇勇、薛小辉、魏亚帅、魏路杰曾受刑事、行政处罚、戒毒的情况。3、魏喜博、柴多的银行账户交易记录，工瑞银信支付公司POS机商户、魏亚琦POS机交易记录，曲志强、燕伟宾、贾淑金、卢正通、赵康乐、张林林、刘燕杰、倪武欣、王小飞办理的POS商户及刷卡消费交易记录，王汉敏、王世宾、张幸娜、杨金菊、张晓东、魏东东、薛小辉、李亚辉、魏文云、张素香、魏英杰、魏路杰、范一凡、孙文斌的银行账户交易明细，涉案POS机关联商户信息及交易明细，证实涉案POS机、相关人员银行账户的交易时间、金额等。4、渑池县公安局扣押物品清单、交款票据、罚没票据等，证实（1）公安机关依法扣押曲志强持有的POS机9台、贾淑金持有的POS机6台、魏亚琦持有的POS机8台、卢正通持有的POS机4台、赵康乐持有的POS机35台、王欢欢持有的POS机3台；扣押王世宾持的银行卡9张。（2）部分被告人退缴违法所得及发还部分被害人损失情况。5、证人证言：（1）证人崔某的证言，证实2018年5月，卢正通说他有台P**机给燕伟宾用了，燕伟宾刷的钱到账后，自己按卢正通安排给燕伟宾送过十几次钱，每次送好钱，卢正通把钱转给自己，还会发50-100元不等的红包。（2）证人赵某1、王某的证言，证实赵某1曾将自己的建行信用卡交给赵康乐让帮忙代还，然后又刷出来套现，大概套现七、八次，一共给赵康乐1000元左右手续费；2018年王某曾让赵康乐代还交行信用卡六次，又在赵康乐POS机上刷出，每次给他72元好处费。（3）证人武某、张某的证言，证实2018年3月武某将自己的中信银行信用卡放到魏亚琦店里，需还了让他先代为还上，再刷卡套现，总共让魏亚琦代还了三、四次，大概给了他几百元好处费；2018年上半年，张某将自己的平安银行、广发银行、光大银行的三张银行卡放到魏亚琦店里让代还，还上了再在他POS机上刷出，一共让他代还八、九次，给他1000多元好处费。（4）同案孙锞铎的供述，证实2018年5月至6月，同学闫江波让我帮忙找些人给他办银行卡帮别人洗黑钱用，每张200元好处费。我联系柴多、魏西博、张帅亮、张帅亮朋友、李思龙等每人办2张银行卡并办电话卡绑定银行账户，还提供身份证正反照片，密码闫江波都让设置成147369。卡办出来开始交给闫江波，后闫江波说他出国有事，带我到巩义见魏路杰和一个不认识的人，我把一部分卡给过这两人。6、赵某2、王洋洋、罗德奇、原海鹏、蔡晓丽、李朝轩、黄小英、曾永泽、吕赵明、任光权、程子泷、王云龙、张维嘉、龚鹏、辛军军、张保成、文沈、刘文学、陶官透、梁改曹、潘树红、蔡彬、隋洪哲、范长江、覃韦兴、孔巧英、高桂萍、赵吉豪、王玺、许舜娟、沈康、周光英、皮红芹、龙正传、蒋琼、杨丽丽、张丽超、王薇薇、庞增涛、余振刚、刘检桥、王朝阳、黄坚、段春桃、梁永波、韦本军、赵斌、刘志强、黄首良、夏荣林、王沙、周远波等多名在案被害人的陈述、相关报案材料、被害人王洋洋等人的转账记录，证实其各自被他人以办理信用卡等为由诈骗的时间、金额、方式等。7、王笑阳分别辨认魏亚帅、魏国林的笔录与照片，闫江波分别辨认魏路杰、魏亚帅的笔录与照片，孙锞铎辨认魏亚帅的笔录与照片，魏喜博辨认孙锞铎、倪武欣辨认薛小辉、王欢欢辨认薛小辉的笔录与照片。8、各被告人的供述与辩解：（1）被告人朱勇勇的供述和辩解：2018年5月，我在网上认识一个qq好友，他说让他有些钱是赌场的，想让我帮着用pos套现方式帮他洗黑钱，每月给我8000元工资。我就联系王笑阳、张光辉洗钱，具体怎样洗我不清楚。我让我妻子史赛伟去取“洗的黑钱”，是怕张光辉从中间拿钱，我跟他说通过pos机套现出来的钱交给史赛伟，再让史赛伟把钱交给王笑阳，王笑阳又把钱交给谁了我不清楚。那个qq好友我只知道是孝感人，别的不清楚。（2）被告人史赛伟的供述与辩解，证实2017年底，我丈夫朱勇勇说他有一个来钱门路，就是让我在家等他电话指令，按他说的收钱，然后再把钱交给别人，每次按1万元抽100元给我报酬。我问过他是什么钱，他说这些钱来源不正当，是违法的钱。2018年3月的一天，朱勇勇打电话说一会有人送钱，后我弟弟魏亚帅开车把钱送到顾县镇回龙湾村路边，我接到钱盘点后再把钱给魏亚帅，魏亚帅和王笑阳开着我家的白色吉利越野车把钱送到湖北，我每次会在车上放1000元现金当路费。同年4月朱勇勇给我说收的钱出事后，魏亚帅不再送钱，到5月份，换成王笑阳把钱送来，我盘点后，王笑阳再来取，由王笑阳和魏国林开着我家白色吉利越野把钱送到湖北。2018年3月到4月，一天大概能收10万至20万，多时30万，4月份出事后停有一个月没干，5月开始又继续和以前一样收钱，前后大概一共收有400多万。每次盘点完后，我给朱勇勇说有多少，朱勇勇按约定给我好处费，有时现金、有时通过微信转，我一共赚有4万多。（3）被告人张光辉的供述与辩解，证实2018年3月，我表妹史赛伟的丈夫朱勇勇说给我找点轻快活干，并给我几张银行卡，说这些钱不干净，是赌场出来的，让我找人把卡里的钱通过POS机套现，承诺给我4%好处费，并交待我不能去银行取，还让我再办个手机号注册QQ和他单线联系，说不容易被发现。每次朱勇勇都是提前给我打电话说有钱进账，他给我发QQ说哪张银行卡上进了多少钱，我就在鑫鑫店里刷出来。我曾找关林市场鑫鑫、李飞、张林林、“燕杰”等人刷POS机套现，给他们提前都说是赌场里出来的钱，付2%-3%不等好处费。朱勇勇交待不让这些银行卡用时间长，中间我让李飞办了几张银行卡。每天这些套现出来的钱都交给朱勇勇指派过来拿钱的“亚帅”。2018年3月到4月，我大概取了五六百万元。4月初，李飞给我和“亚帅”说这是诈骗的钱。5月，朱勇勇又让继续干，我找到堂哥张晓东，让他把银行卡里钱变现，并让他找人办银行卡，后张晓东找到王世宾，他俩一共办十几张卡，并提供绑定银行卡的手机号、银行卡密码、办卡人身份证照片，后拍照发给朱勇勇，朱勇勇还是每次打电话告诉我哪张银行卡上进多少钱，我把银行卡交给张晓东或王世宾套出来扣除4%后交给自己，我再把钱给“笑阳”或史赛伟、朱勇勇。大约给史赛伟有两三次，可能十几万元，给朱勇勇几十万元，大多数都给“笑阳”了，有上百万元。大概到6月，张林林的POS机封了，我就把手里所有的银行卡都交给了王世宾，让他取钱后直接和“笑阳”联系。（4）被告人魏亚帅的供述和辩解，证实2018年3月初，我姐夫朱勇勇让我找人办银行卡，说缅甸赌场把钱转到银行卡上，再找POS机刷出来洗白，并交待要办四大行的银行卡、绑定手机号（手机号他可以看短信提醒，知道卡上多少钱），还要办卡人身份证正反面照片，办一套给我500元。我联系王笑阳、魏路杰办卡，也说是缅甸赌场洗黑钱，办一套给400元。接着魏路杰开始陆续办卡，卡一到手，我用快递发给我姐史赛伟。期间朱勇勇又带我认识张光辉，并交待我俩说钱到卡里后，张光辉用POS机刷出现金，由我找他取钱，再把钱交史赛伟，每天给我500元。平时朱勇勇在湖北孝昌电话指挥我们干活，每天他给我打电话说张光辉处有多少钱，我就开车把钱取走送给史赛伟，直到朱勇勇说收工，我再去找史赛伟，她把一天取的钱算好账装好给我，我开着朱勇勇的车把钱送到湖北孝昌交给朱勇勇算结束。去孝昌四五次后，我觉得晚上一人开车很累也不安全，就对朱勇勇说想找个朋友一起作伴，他同意后说给那人一天200元工资，我就开始和王笑阳一块送钱，去有六七次共送五六百万元。4月初时，张光辉给我打电话说出事了，朱勇勇让我们取的都是诈骗的钱，刷POS机的人被抓，我给朱勇勇联系，朱勇勇说出事了先停停。过几天，史赛伟说得出去躲躲，后朱勇勇带史赛伟、我和王笑阳一块到孝感躲了一个星期，看没啥事我们回巩义。过了两天，朱勇勇说不让我们干取钱的事、太危险，让找几个人给赌博拉客户，我找王笑阳和魏路杰，魏路杰又找了个女的，我们四人到了孝昌找到朱勇勇，他在县城租了房，还买了笔记本电脑、打印机，给我们每人发一套资料让我们背会再给客户打电话，我们看资料内容意思是让人办信用卡，我们一看是骗人的，王笑阳、魏路杰说诈骗犯法重不干回巩义。我背了一天也回巩义了。朱勇勇让我背诈骗资料时，我问他前边取的钱是不是都是办信用卡诈骗来的，他笑笑默认。5月初，朱勇勇说银行卡不够用了，让再办几张，我找到魏路杰让找人再办些卡，魏路杰又联系办了8张卡，我还是按400元一套给魏路杰钱，卡我都发给史赛伟。朱勇勇让我继续干取钱的事，我害怕不敢干，后就和魏路杰到贵州打工。我共让魏路杰办20几张卡、王笑阳办1张，我自己办1张，我挣有12000多元。（5）被告人魏路杰的供述和辩解，证实2018年3月，我朋友魏亚帅让我找人办点银行卡用来洗黑钱，一张卡给500元。我办了3张卡连手机银行，卡密码，绑定手机机、身份证照片一同给魏亚帅，魏亚帅给我1500元。后我又通过周海龙、袁宏伟、“江波”（办26张）、“胖子”办卡，以上都带银行卡密码、身份证照片等，都给了魏亚帅。魏亚帅一共给我16000元左右。4月20日，魏亚帅让我介绍个女的去缅甸打诈骗电话，4月23日我同张某某、魏亚帅和魏亚帅朋友到武汉，朱勇勇接待了我们，他给我们每人一张话术单，话术单上的内容是给人打电话办信用卡，然后以要资料费、开卡费为由骗钱，我们一看这明显是诈骗，过几天都走了。从武汉回来，江波、“胖子”又给我办几张银行卡，我把银行卡交给魏亚帅了。魏亚帅还说我给他的银行卡里面有个叫魏喜博的办的卡绑了微信，把卡里的1300元转走了。（6）被告人王笑阳的供述和辩解，证实2018年4月，我经魏亚帅介绍给其姐夫哥湖北人朱勇勇开车，帮他送赌场里的钱，一天给100元或200元好处费。每次取钱时朱勇勇让我几点在哪等，说有人把钱送来。开始送钱的是张光辉，后来换成一个胖子叫王世宾。我取到钱后按朱勇勇指示开始送给回龙湾村一个女的（史赛伟），后来朱勇勇按排我、魏国林直接把钱送武汉，给武汉谁都朱勇勇说了算，朱勇勇和另外两男的在武汉接过钱。我一共去湖北六次左右，送有200多万，挣2000多好处费。期间魏亚帅也一块去过两三次，他平时就在湖北孝感小河镇。一次，我和魏国林到孝感送钱，魏亚帅、朱勇勇把我叫到旁边，魏亚帅悄悄给我说朱勇勇有两块生意，一是租房打电话、挣钱多；一是给赌场送钱、挣钱少，问我做不做打电话的活，他还给我一日记本，上边写着打电话内容，我看内容是打电话让人办信用卡，再让对方交办卡费，交钱后不给卡，是骗人的，就对魏亚帅说我不干。（7）被告人张晓东的供述和辩解，证实2018年5月，张光辉打电话问我是否认识POS机套现的人，我找到王世宾，张光辉让我、王世宾办些银行卡给他，并帮助套现，给我套现金额2%好处费。张光辉还说说这钱来路不正，不能去银行取。我为挣好处费，就和王世宾办银行卡，连同卡密码、绑定手机号和身份证照片交给张光辉，张光辉通知哪张卡上有钱，我就和王世宾到顾县真真超市、体育彩票店和史家湾学校对面超市去刷卡套现，刷卡时也给对方说这钱来路不正才用POS机套现。上边交待不能拿着一张卡在一家门市刷，所以在这三家门市换着刷，套现的钱都交给张光辉。中间，王世宾、张光辉还拿卡去缅甸刷过。我办的银行卡POS机套现几天后，王世宾说卡被封了，我更意识到这些钱违法。后来每天需套现的钱多了，王世宾又找两个人帮忙。我一共挣了3万多元。（8）被告人王世宾的供述和辩解，证实2018年5月，我经张晓东介绍认识张光辉，张晓东说让我办些大银行的银行卡并绑定实名手机卡，按一套1000元给好处。我想挣点钱，就用自己及亲属身份办了四套并让朋友薛小辉、魏东东各自办卡后都交给张晓东（每套两张卡、一张手机卡）。张晓东还给我两张卡，让我去找POS机把钱刷出，并告诉我每张刷多少钱，我把钱刷出交张光辉。之后每天我跟张光辉跑腿刷卡套现，张光辉还给张晓东一部分卡，这些卡每天都有进账，我、张晓东外出找POS机刷卡套现。约二十天后张晓东不去了，把要取钱的银行卡及取的数额交待给我，我去找商店刷卡套现，大多在顾县镇的真真超市、史家湾学校对面超市、顾县镇体育彩票店刷卡，也在木阁沟路口超市、营防口超市等刷卡，套现后再把钱交给张光辉。因为我拿的储蓄卡，商店开始也问怎么不去银行取钱，我就说是“牌场”的钱，急要现金，再去他们就不问了。后来我忙不过来又找了薛小辉、任伟科帮忙取款，他俩干了两三天，取有五六十万。6月10号左右，我同张光辉、薛小辉、任伟科到缅甸玩，在赌场洗几十万。（9）被告人燕伟宾、卢正通的供述与辩解，证实2018年5月，王世宾让燕伟宾给其介绍POS机刷银行卡套现，刷1万元给150元好处费，燕伟宾介绍其认识卢正通并让卢正通把POS机借用，在卢正通POS机上刷卡套现，王世宾每天都拿几张银行储蓄卡来刷，刷卡数额很大，卢正通短信提示收到款后扣除手续费让其朋友崔某把现金送给燕伟宾，卢正通怀疑钱来源不合法，但为挣手续费就一直让刷，燕伟宾给卢正通每1万元100元手续费。6月燕伟宾把POS机还给卢正通，没用几天就被封了，卢正通问燕伟宾，燕伟宾说因涉嫌诈骗被封。期间王世宾嫌卢正通只有一台P**机刷会被封卡，同时燕伟宾也想挣好处费就又去办了几台P**机给他刷卡，一直刷到6月22号左右，大约刷有100多万元。（10）被告人曲志强的供述与辩解，证实：2018年5月，燕伟宾介绍说有人想用银行卡套现，现金需求量较大，我们帮助套现可多收点手续费，几天后，一年轻人常来店拿不同银行的储蓄卡刷卡套现，资金量非常大，我考虑到这些钱肯定来路不正，要不怎么不去银行取钱，但想挣手续费就给他刷了。大约给他刷有上百万元，每1万收取150元手续费。（11）被告人张林林、刘燕杰的供述与辩解，证实：2018年3、4月，张光辉让张林林给其介绍有POS机的人刷卡将境外赌场的黑钱套现，张林林把刘燕杰介绍给张光辉。到5月下旬，张光辉用张林林POS机刷卡套现，每天都刷，少则二三万，多则五六万元，因套现后钱结算在张林林卡上，张光辉让张林林八这些钱都从银行取出给他。张林林还领着张光辉用刘燕杰POS机套现，张林林告诉刘燕杰是赌场里赚的钱，刘燕杰处刷卡八九次，累计刷50多万元，刘燕杰得手续费4000多。（12）被告人贾淑金的供述与辩解，证实2018年6月初，镇上王世宾到我店里说给他储蓄卡上的钱通过我的POS机刷卡套现，每刷1万元给我100元好处费，我怀疑他的钱来源不合法，但贪图手续费就给他刷了，一直刷到6月20号左右，期间王世宾还带了个年轻人来刷了20余万元。（13）被告人闫江波的供述和辩解，证实2018年4月初，我朋友娃子把魏路杰介绍给我，魏路杰让我找人给他办银行卡，每张卡给我400元，要求每人最少办两张卡，还要卡密码、身份证照片、绑定银行卡的手机号。我就找到孙锞铎找人办（要求一样），每张卡给他260元。孙锞铎办好后交给我，我再交给魏路杰，我见魏路杰直接把卡交给给他一起来的胖子。一共给其办了十五、六张卡。我知道巩义这边很多人找人办卡，去套赌博网站的钱或洗黑钱了。（14）被告人魏国林、魏喜博、柴多、任伟科、薛小辉、王小飞、魏东东、倪武欣、王欢欢、赵康乐、魏亚琦的供述和辩解，证实内容与上述查明的相关事实基本一致。庭审中，控辩双方就各自的观点进行了充分辩论。本院对公诉机关指控各被告人的犯罪事实、情节与部分被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见等，归纳后综合评判如下：（一）关于本案是否构成指控的诈骗集团、诈骗数额及相关被告人在诈骗共同犯罪中的地位作用经查，本案属较典型的利用办理信用卡针对不特定多数人实施的电信网络诈骗，被害人众多，结合已收集在案的被害人陈述及公安机关查证属实的银行账户交易记录、微信、支付宝转账记录、POS机等第三方结算账户交易记录等，基本可以认定被害人人数及被骗资金数额。根据史赛伟、张光辉、王笑阳、魏亚帅、魏路杰供述等，朱勇勇、张光辉、史赛伟、王笑阳、魏亚帅、魏路杰等人明知实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户或帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，应以诈骗共犯论处。朱勇勇等多人为电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，层级明显，应认定为诈骗犯罪集团。其中朱勇勇虽拒不供述诈骗上线或同伙，但结合在案能够相互印证的其他证据，可以证实其在本案中是组织、领导、指挥、策划者，系犯罪集团的首要分子；史赛伟帮助收集、清点、转移诈骗赃款，张光辉负责募集、收购他人银行卡等资料用于诈骗款项的资金支付结算并亲自或指使他人对诈骗款项刷卡套现、取现，该二人直接听令于朱勇勇，其行为贯穿于整个共同犯罪期间，均应当认定为该集团的重要成员；王笑阳在知道是诈骗犯罪所得前后积极帮助运输、转移，魏亚帅募集、收购他人银行卡等资料用于诈骗款项资金支付结算并参与帮助转移部分诈骗赃款；魏路杰在知道是诈骗犯罪所得前后帮助收购他人银行卡等资料用于诈骗款项资金支付结算，属该集团的一般成员。另涉案诈骗款项被套现后均以现金送至朱勇勇及其指定的人处接收，由其支配、控制，朱勇勇拒不如实供述赃款去向，虽庭审辩称自己上线是朱某某，但朱某某予以否认，朱勇勇亦未提供其他证据，故朱勇勇、史赛伟、张光辉、王笑阳及其辩护人的该节辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。（二）关于本案指控其他被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的定性、犯罪数额及相关地位、作用经查，被告人张晓东、王世宾在知道洗黑钱的情况下，仍积极帮助张光辉等人持大量银行储蓄卡亲自或指使他人刷卡套现，协助转移赃款；被告人燕伟宾、贾淑金、曲志强、卢正通、刘燕杰、张林林、薛小辉、任伟科、王小飞、王欢欢、倪武欣、魏东东在知道洗黑钱的情况下，仍通过使用销售点终端机具POS机刷卡套现等非法途径，协助抓换赃款；被告人魏国林明知是犯罪所得，仍受人指使，参与后期赃款的运输、转移；被告人闫江波、柴多、魏喜博在明知办理银行储蓄卡等资料是用于洗黑钱等违法犯罪的情况下，仍为他人提供、办理资金支付结算账户，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以惩处。同时，涉案银行卡用于接收诈骗款项，在上游电信网络诈骗相关犯罪嫌疑人有未到案的情况下，现有证据足以证明诈骗事实确实存在，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。公安机关依据调取的POS机交易记录等确定张晓东、王世宾、燕伟宾等人的掩饰、隐瞒犯罪所得数额并无不当，故燕伟宾等部分被告或其辩护人的该节相关辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。但其中燕伟宾、曲志强套现数额中，有少量小额款项未套现成功等，应予扣减。在该部分掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，张晓东、王世宾受张光辉指使、安排刷卡套现，薛小辉、任伟科受王世宾指使帮忙刷卡套现；张林林介绍刘燕杰提供POS机刷卡套现；燕伟宾、曲志强、贾淑金、卢正通、魏东东、倪武欣、王小飞等提供POS机刷卡套现；魏国林受朱勇勇邀请参与转移部分赃款；闫江波受魏路杰指使，找孙锞铎帮忙办卡，孙锞铎又找柴多、魏喜博办卡等。涉及套现的相关被告人套现数额不同，地位、参与程度等也不一样，量刑时应予考虑。（三）关于非法获利的比例、数额，主要依据被告人之间的约定认定，存在没有实际获取那么多等情况，部分被告人及其辩护人提出的相关异议，量刑时予以考虑。（四）关于部分被告人有自首、立功、退赃及参与程度较浅等从宽处罚情节，依据公安机关出具的破案报告、到案经过及查明的事实等予以认定。本院认为，被告人朱勇勇伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人财物，接受诈骗款项1600余万元，诈骗金额共计220余万元，数额特别巨大；被告人史赛伟、张光辉、魏亚帅、王笑阳、魏路杰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户或帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额特别巨大，应以诈骗共犯论处，其行为均已构成诈骗罪。被告人张晓东、王世宾、燕伟宾、贾淑金、曲志强、卢正通、刘燕杰、张林林、薛小辉、任伟科、王小飞、倪武欣明知是犯罪所得，仍协助套现、转换，被告人魏国林明知是犯罪所得仍运输、转移，被告人闫江波、柴多、魏喜博明知是犯罪所得，仍提供、办理资金支付结算账户等，均属情节严重；被告人王欢欢、魏东东明知是犯罪所得，仍协助套现、转换，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵康乐违反国家规定，使用POS机以虚构交易方式直接向信用卡持卡人支付现金1400余万元，情节特别严重；被告人魏亚琦违反国家规定，使用POS机以虚构交易方式直接向信用卡持卡人支付现金470余万元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控上列各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系通过电信网络实施的电信诈骗犯罪集团，酌情从严惩处。在该犯罪集团中，被告人朱勇勇是首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人史赛伟、张光辉是重要成员，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人魏亚帅、王笑阳、魏路杰系该集团的一般成员，按照其参与的犯罪处罚。同时本案诈骗共同犯罪中，被告人魏亚帅、王笑阳、魏路杰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在部分掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪过程中，魏国林、薛小辉、任伟科、闫江波、柴多、魏喜博系从犯，依法应当对薛小辉、任伟科、闫江波、柴多、魏喜博减轻处罚，对魏国林从轻处罚。被告人朱勇勇拒不如实供述赃款去向，结合其庭审认罪态度，不予从轻处罚；被告人史赛伟、张光辉、魏亚帅、王笑阳、魏路杰、张晓东、王世宾、燕伟宾、贾淑金、曲志强、卢正通、刘燕杰、张林林、倪武欣、王欢欢、闫江波、柴多、魏喜博、魏国林、赵康乐、魏亚琦到案后均能够如实供述自己主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人任伟科、薛小辉、王小飞、魏东东犯罪后自动到案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张晓东、王世宾、王笑阳、柴多、刘燕杰主动按照司法机关安排协助抓获同案犯，经查证属实，均系立功，依法可以从轻处罚。被告人王世宾、燕伟宾、张林林、刘燕杰、贾淑金、卢正通、倪武欣、王小飞、王欢欢、魏东东、魏国林、薛小辉、任伟科、闫江波、柴多、魏喜博、赵康乐、魏亚琦主动退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。被告人史赛伟、张光辉、王笑阳、张晓东、燕伟宾、曲志强、张林林、贾淑金、柴多、倪武欣的辩护人建议从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。结合本案犯罪事实、情节、社会危害程度及各被告人的庭审认罪态度、作用大小。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：一、被告人朱勇勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2032年6月26日止）二、被告人史赛伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2029年6月25日止）三、被告人张光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2028年6月25日止）四、被告人魏亚帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2025年9月6日止）五、被告人赵康乐犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年12月8日止）六、被告人王笑阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年6月25日止）七、被告人魏路杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2023年9月6日止）八、被告人张晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年6月25日止）九、被告人王世宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算）十、被告人曲志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金25000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2022年7月8日止）十一、被告人燕伟宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2022年5月8日止）十二、被告人张林林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2022年3月17日止）十三、被告人魏国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2021年12月9日止）十四、被告人魏亚琦犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元；十五、被告人刘燕杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；十六、被告人贾淑金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；十七、被告人卢正通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8000元；十八、被告人倪武欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金6000元；十九、被告人王小飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元；二十、被告人闫江波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2020年1月19日止）二十一、被告人柴多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2019年8月19日止）二十二、被告人魏喜博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元；二十三、被告人魏东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元；二十四、被告人王欢欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元；二十五、被告人任伟科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2000元；二十六、被告人薛小辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年3月7日止）（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）（以上罚金，均于判决生效后十日内缴纳）二十七、未退缴赃款继续予以追缴，退缴在案的违法所得按比例返还被害人；二十八、扣押在案的作案工具POS机等由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 峰审 判 员  刘韶兴人民陪审员  刘 颖二〇一九年七月十八日书 记 员  郭丽华