福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0823刑初173号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人江玉英，女，1982年7月19日出生于福建省上杭县，汉族，小学文化，无业，住福建上杭县。因犯诈骗罪，于2018年6月28日被永定区人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元，在福州女子监狱服刑。因遗漏涉嫌犯诈骗罪的事实，于2019年4月3日从福州女子监狱押解回龙岩市看守所羁押。 辩护人廖赞梅，福建汀杭律师事务所律师。 被告人黄荣英，女，1989年3月14日出生于福建省永定区，汉族，初中文化，无业，住福建省永定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被上杭县公安局刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人江玉英、黄荣英犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上杭县人民检察院指派检察员蓝姗姗出庭支持公诉。被告人江玉英及其辩护人廖赞梅、被告人黄荣英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年1月14日，被告人江玉英、黄荣英伙同林某、陈某（均另案处理）邀胡某到上杭县农家乐吃饭，席间被告人江玉英等人不断轮流向胡某敬酒，伺机将其灌醉。酒后，被告人江玉英等人以娱乐为由诱骗胡某参与“九点半”形式的赌博，在赌博过程中被告人江玉英使用具有作弊功能的手机、耳塞等作弊工具进行作弊，被告人黄荣英与林某、陈某则按照被告人江玉英的手势配合下注，从而骗取胡某人民币37500元（以下币种均为人民币）。后被告人江玉英、黄荣英等人与胡某到上杭县临城镇新发地楼上陈某家，被告人江玉英、黄荣英与林某、陈某再次以相同方式合伙设赌骗取胡某3万元。 公诉机关为支持其指控，当庭出示了上杭县公安局提取的微信转账记录、建设银行账户交易明细清单等书证；证人林某的证言；被害人胡某的陈述；被告人江玉英、黄荣英的供述和辩解；上杭县公安局制作的辨认笔录及照片；上杭县公安局出具的到案经过、户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人江玉英、黄荣英以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人67500元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人江玉英在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条，应数罪并罚。被告人黄荣英到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。 被告人江玉英对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 辩护人认为，被告人江玉英在审理过程中能如实交代犯罪事实，并自愿认罪，且愿意赔偿被害人的损失，具有悔罪表现，建议对被告人江玉英从轻处罚。 被告人黄荣英对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 经审理查明： 2018年1月14日上午，被告人江玉英、黄荣英伙同林某、陈某（均另案处理）邀被害人胡某到上杭县农家乐吃午饭。席间，被告人江玉英等人轮流向被害人胡某敬酒，伺机将其灌醉。酒后，被告人江玉英等人以娱乐为由诱骗被害人胡某参与“九点半”形式的赌博。在赌博过程中，被告人江玉英使用具有作弊功能的手机、耳塞等工具进行作弊，被告人黄荣英和陈某按照被告人江玉英的手势配合下注，林某故意站在胡某身边与他亲热，分散胡某的注意力，从而骗取胡某37500元。傍晚，被告人江玉英、黄荣英等人与胡某到上杭县临城镇新发地楼上陈某家。胡某为赢回之前输掉的钱款，提议再次以“九点半”的形式赌博。被告人江玉英、黄荣英与林某、陈某再次以相同方式骗取被害人胡某3万元。 本案在审理过程中，被告人江玉英、黄荣英分别向本院退出违法所得6千元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.书证 （1）上杭县公安局制作的调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司上杭支行出具的建行客户交易明细清单证实：2018年1月14日，胡某通过电子汇入的方式，向户名为陈某，卡号为43×××88的账户分三次分别转账2万元、1万元、3万元。2018年1月15日，该账户被取走5万元。 （2）上杭县公安局调取的胡某的微信转账记录证实：注册名为胡某，微信号为“ｗｘｉｄ_ｎｏｍｍｇｄｏ6ｍ1ｗｉ22”的微信账户，于2018年1月14日17时11分许、14分许先后转账2千元、5千元至微信号为“ｊｙｙ8898ｊｙｙ”和“ｗｘｉｄ_5ｈ3ｅｄｕ576ｂｈｉ11”的账户上。 2.被害人胡某的陈述证实：2018年1月5日上午，有个女子打电话给其，说与其曾在湖洋认识，还知道其乳名叫“万古老”。其以为可能真的是其认识的人。她在电话里邀其一起玩一下，其当时好奇心很重，就想认识一下。大约第三天，其主动联系了那名女子。其见到她后觉得一点印象都没有，但又不好意思说不记得她了。女子自称“小陈”，后两人一起去吃饭、泡茶。期间，互留微信，她在微信里邀其出去一起吃饭。隔了一天，其和“小陈”及几个姐妹一起在一家饭店吃了午饭。2018年1月14日上午，“小陈”又邀其出去吃饭，还说邀了之前几个见过面的姐妹一起去。她们开的是一辆红色的车牌尾数552的两厢车，其坐在后座中间。路上，坐在其左边的女子叫“小陈”为“小林”。“小陈”捏了一下那个女子，暗示别叫她“小林”。其当时就怀疑她们了，问她不是叫“小陈”吗，怎么又叫“小林”了。她说她有两个姓，跟母亲和父亲各一个姓。后面，我们到了茶地一家农家乐吃饭。其自己开了一瓶大瓶的劲酒，喝了一口觉得这个酒很浓，就和“小陈”换红酒。我们把杯里的酒都喝掉之后，其又喝了两小瓶的劲酒，当时就感觉很晕，整个人迷迷糊糊的。然后不知道为什么和她们四个女子一起发“九点半”赌博了。期间，其一直输，换了一副新牌后，其还是一直输。其把牌扔了，自己跑到老板那边去拿了一副新牌，还是输。最后，其在农家乐输了47500元（其中有1万元是欠的，500元是现金，微信转了7千元，手机银行转了3万元到陈某的账户）。赌博结束后，其跟着她们到了上杭城区新发地楼上其中一个女子家里。我们在她家喝茶时，她们提议再玩一下牌，其同意了。我们在那女子家里又赌了一会儿，其又输了3万元，钱也是转到陈某的账户。第二天，其与“小陈”相约开房时，其看了她的身份证，才知道她的真名叫林某。其平常会偶尔玩“九点半”形式的赌博，输赢千余元，从来不会一天输六七万。 3.被告人供述 （1）被告人江玉英的供述证实：其与林某是老乡。2018年的一天，林某说有个外号叫“万古老”的胡老板在上杭县凯悦花园楼下的饭店请其和林某、黄荣英、陈某吃饭。过了一二天，林某说约这个胡老板一起去茶地吃饭，然后由黄荣英开她的红色小车载其、林某、陈某到上杭县驷马桥边去接胡老板。黄荣英从车上拿了两瓶红酒出来，吃饭的时候我们三个人轮流向胡老板敬酒（黄荣英因开车没有喝酒）。胡老板喝了一两杯红酒和一瓶半劲酒。饭后我们在包厢旁边的桌子上赌“九点半”，其有使用像手机一样的诈赌工具，配有报数用的耳塞，可以知道哪边的牌比较大。赌到15时-16时许，胡老板输了3万余元。之后我们带胡老板到陈某家，胡老板想把之前输的钱赢回来，提议继续赌“九点半”，大家同意了。这次胡老板又输了3万余元。胡老板输的现金就500元，通过微信转了2千元给其，其余都是用手机银行转账给陈某的。事后，其分到了五六千元。 （2）被告人黄荣英的供述证实：其和江玉英在2017年间在赌场认识，之后认识林某和小陈。我们几个人平时都爱赌博，经济紧张。我们那时候就商量好去物色一个男子出来赌博，合伙“出老千”来诈钱。2018年1月中旬的一天上午，林某打电话邀其到上杭，说约到被骗的对象出来赌博了。林某许诺骗到钱后会发工资给其，但没说具体多少钱，要按照最后骗到的钱来发工资。其驾驶一部尾号552的红色轿车按照她们发的位置到上杭县的河边会合，然后到小陈家里商量怎么分工。我们讲好是赌“九点半”，只要四个人玩，江玉英负责做牌（即“出老千”）、发牌，其和小陈按照江玉英比划的手势配合下注，林某负责在姓胡的男子身边跟他亲热，分散他的注意力。江玉英有使用一个类似手机的工具，配有一个小耳机，手机一定要放在桌子上靠近扑克牌，这个设备要求四个人玩，耳机会按照设置来报哪堆牌最大。这个“出老千”的设备只有江玉英会用。我们商量好后，其驾车载林某去接姓胡的男子。其载着大家按照江玉英指的路线到了一家农家乐吃午饭。姓胡的男子喝了一瓶多的小瓶劲酒，林某还带了一箱红酒放在其车上，拿了两瓶出来喝。午饭过后约13时许，林某提议玩扑克娱乐一下，然后我们就按事先约好的方式慢慢引诱姓胡的男子参赌。15时许，姓胡的男子输了约3万余元，因为他没带那么多现金，输的钱转账到小陈的卡里，然后由小陈她们拿现金给他继续赌。后面姓胡的男子输了太多说不玩了，其就开车载大家回上杭城里到小陈家里玩。我们泡了一会儿茶之后，姓胡的男子因之前输钱提出要继续赌博，然后我们还是按照下午的那种方法诈骗了他1万余元。姓胡的男子输钱后还有通过微信转账给小陈。事后，在小陈家里，其分到了六千元，其中300元是油钱。 4．同案人林某的证言证实：2018年初，其因赌博欠了高利贷。有个外号叫“老头”的人对其和陈某、江玉英、黄荣英说他认识一个外号叫“万古老”的老板，很有钱又爱赌，我们四个女人可以合伙邀他去喝酒、赌博，江玉英通过手机、耳机作弊让“万古老”输钱。赚的钱“老头”要分一半，剩下的我们四个人分。之后“老头”就给了其“万古老”的电话号码。其先邀“万古老”吃饭、泡茶。后来，其和陈某、江玉英、黄荣英邀“万古老”去茶地农家乐吃饭。期间我们轮流向“万古老”敬酒，他喝了好几瓶劲酒，喝的有点醉了，我们就叫农家乐的老板拿扑克牌出来，以“九点半”形式进行赌博。江玉英坐庄，她发牌的时候通过手机可以知道哪一堆牌最大，然后通过手势告诉我们压哪一堆牌。“万古老”把现金都输光后就用手机转账给陈某，大概输了几万元。之后我们五人一起到陈某家吃晚饭。饭后又开始赌博，我们用同样的方法让“万古老”又输了几万元，他也是通过手机转账给陈某的。“万古老”一天下来大概输了五六万元。事后“老头”拿了3800元现金给其。 5．上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实： （1）2019年1月11日，经被告人黄荣英辨认，第一组照片中的7号是同案人林某；第二组照片中的3号是被告人江玉英；第三组照片中的8号（即陈某）是“小陈”；第四组照片中的6号（即被害人胡某）是姓胡的男子。 （2）2019年1月11日，经被告人黄荣英指认，上杭县临城镇金山商业城3栋南楼4梯3楼是小陈的家；上杭县驷马桥亭子是接胡姓男子的地方；上杭县茶地镇圆圆农庄是其与同案人林某、小陈、江玉英与胡姓男子吃饭，诈骗赌博的地方。 （3）2018年9月21日，经同案人林某辨认，第一组照片中的2号是被告人黄荣英；第二组照片中的2号是同案人陈某；第三组照片中的7号是被告人江玉英。 （4）2018年1月17日，经胡某辨认，一组照片中的6号是林某。 （5）2018年2月28日，经被告人江玉英辨认，第一组照片中的8号是同案人林某；第二组照片中的2号是同案人陈某；第三组照片中的4号是被告人黄荣英。 6．其他证据 （1）上杭县公安局及龙岩市公安局永定分局大溪派出所分别出具的户籍证明证实：被告人江玉英、黄荣英的出生时间及住址等身份事项，均已达完全刑事责任年龄。 （2）上杭县公安局出具的违法犯罪前科查询证明及福建省永定区人民法院的刑事判决书、收费票据证实：被告人江玉英因犯诈骗罪于2018年6月28日被永定区人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元，罚金已交缴。被告人黄荣英无前科劣迹。 （3）龙岩市公安局永定分局及上杭县公安局出具的到案经过、福建省监狱管理局罪犯解回再审函证实：2019年1月10日，被告人黄荣英在永定区家中被抓获归案。被告人江玉英因犯诈骗罪在福州女子监狱服刑，刑期自2018年1月19日至2019年12月18日止。上杭县公安局民警于2019年4月3日将被告人江玉英从福州女子监狱押解回龙岩市看守所羁押。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人江玉英、黄荣英伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控两被告人的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人江玉英在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有漏罪没有判决，依法应并罪处罚。被告人黄荣英到案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，且退出了违法所得，依法可以从轻处罚。被告人江玉英在法庭上如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪，且退出了违法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人江玉英从轻处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳。被告人江玉英因前罪被先行羁押及已服刑期予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人江玉英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元；与原判犯诈骗罪的有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元并罚，总和刑期三年五个月，并处罚金人民币三万六千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年1月19日起至2021年1月18日止。罚金已交缴，上缴国库。） 二、被告人黄荣英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年1月11日起至2020年3月10日止。罚金已交缴，上缴国库。） 三、被告人江玉英、黄荣英分别向本院退出的违法所得人民币六千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 廖 华 东 人民陪审员 郭 建 红 人民陪审员 王 五 连 二〇一九年七月九日 书 记 员 蓝叶（代） 附：本判决所依据的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。