河北省保定市竞秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0602刑初440号公诉机关保定市竞秀区人民检察院。被告人尤欣，女，1993年3月11日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地保定市容城县，住保定市容城县。2018年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局竞秀区分局刑事拘留，2018年1月10日被保定市公安局竞秀区分局取保候审，2018年10月25日被本院取保候审,2019年7月3日经本院决定被执行逮捕，现在押。辩护人张双花，河北汉级律师事务所律师。保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉（2018）400号起诉书指控被告人尤欣犯诈骗罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员王凌霄出庭支持公诉，被告人尤欣、辩护人张双花、被害人李某1、诉讼代理人于某、谢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月1日起至2017年12月27日，被告人尤欣假冒中国移动通信公司职员身份，以买手机返全部费用和转让手机号可获得高额回报等名义，先后骗取被害人李某1现金138500元，经被害人李某1多次索要退回78000元。针对指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、拘留通知书、孕检证明、取保候审决定书、被害人李某1陈述、被告人尤欣户籍证明、抓获经过、侦办经过、被告人尤欣供述、接受证据清单、尤欣非中国移动公司容城分公司职员证明、尤欣入职及辞退证明、丁某转款情况说明等证明，认为应当以诈骗罪追究被告人尤欣刑事责任。被害人李某1提出，被告人尤欣共骗了李某1138500元，总共还款78000元。诉讼代理人提出补充侦查的情况说明中的丁某给李某1转帐的41700元，包含在尤欣已经退还的78000元中。被告人尤欣还款的78000元，通过金融工具还款4万元，丁某代为还款41700元，其中还有一笔3700元为借款应以扣减，所以还款总额81700元扣减3700元借款为78000元，与公诉机关指控的78000元的犯罪数额相符。故被害人李某1的陈述的是事实，被告人尤欣当庭供述与事实不符，现被告人尤欣仍有60500元未归还。被告人尤欣提出，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，但尤欣的还款数额是115500元。其系在男友的欺骗下向他人借款，为此与男友发生争执，在怀孕期间被男友多次殴打，并打折了胳膊，为向被害人还款尤欣向丁某借高息贷款，主动向被害人坦白诈骗事实，让自己的父母代自己还款。但因被害人索要余款及预期利益共计十多万元，被告人父母无力承担，致使双方谈判破裂。后尤欣生下孩子后一直在努力筹集还款，现已将余款筹集完毕，随时可以归还被害人李某1，希望能得到李某1的谅解，也请法院从轻处罚。辩护人提出对公诉机关指控的被告人尤欣犯诈骗罪的罪名没有异议。但被告人尤欣认罪态度较好，被告人尤欣除归还李某178000元外，还通过丁晨硕一次性归还41700元，即尤欣共归还119700元，仅18800元未归还，故本案的诈骗金额应认定为18800元。被告人尤欣主观恶性不大，系受男友蒙骗代为借款，所借款已经被男友入私自转走。被害人李某1为了高额利润未尽审查义务，具有一定的过错和责任。被告人尤欣具有退赃情节、有子女需要抚养、初犯偶犯，望依法适用缓刑。经审理查明，2017年2月1日起至2017年12月27日，被告人尤欣假冒中国移动通信公司职员身份，以买手机返全部费用和转让手机号可获得高额回报等名义，先后骗取被害人李某1人民币138500元。经多次索要被告人尤欣陆续退回被害人李某178000元。另外在还款过程中，被告人尤欣于2017年6月9日向丁某借款6万元，丁某将借款中的41700元直接支付给被害人李某1。此后由于被告人尤欣因没有还款能力，即向被害人李某1坦白了诈骗事实。被害人李某1于2017年12月27日向公安机关报案，公安机关于2018年1月10日立案侦查。上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的以下证据证实。1、受案登记表。主要内容：被害人李某1于2017年12月27日报案。2、立案决定书。主要内容：本案于2018年1月10日立案侦查。3、拘留通知书。4、保定市看守所建议治疗回执。5、取保候审决定书。6、被害人李某1陈述。主要内容：被告人尤欣共骗了李某1138500元，总共还78000元。第一次是2017年2月1日共转了32500元，第二次是2017年2月6日共转了13000元，第三次是2017年3月1日共转了3万元，第四次是2017年3月2日共转了28000元，第五次是2017年3月3日共转了15000元，第六次是2017年3月6日共转了2万元。直到2017年5月20日，尤欣到李某1的朋友处借钱，李某1过去直接朝尤欣要钱，尤欣给了李某11万元现金，再后来尤欣零零碎碎的转，有2000的时候，也有3000元、5000元的时候。直到12月18日尤欣说一直在骗李某1，欠别人的钱还不了，就从李某1这骗钱，到现在为止还不了李某1。7、被告人尤欣户籍证明。8、抓获经过。主要内容：被告人尤欣于2018年1月10日被保定市公安局竞秀区分局民警在容城县家中抓获。9、侦办经过。主要内容：被告人尤欣对骗取李某1138500元，并还款78000元的犯罪事实供认不讳。10、被告人尤欣供述。主要内容：尤欣通过虚构买手机返话费，再用话费提现挣钱的方式，骗取了李某1人民币13万多，具体数额记不清了。第一笔是骗了李某132500元，第二笔是13000元，第三笔是3万元，第四笔是28000元，第五笔是15000元，第六笔是2万元。后来李某1总是向尤欣要钱，尤欣还了李某17万多元。向李某1要钱时尤欣说自己是移动公司的正式员工，但尤欣2016年年底的时候已经不在移动公司上班了，当时在移动公司也不是正式员工，就是在移动大厅的外包柜台上卖手机的人员，说自己是移动公司的正式员工是为了取得李某1的信任。11、接受证据清单。12、容城移动公司证明。主要内容：尤欣不是容城移动公司员工。13、容城县大伟通讯证明。主要内容：尤欣于2016年12月18日因长期旷工被辞退。14、提请收集、调取证据申请书。主要内容：辩护人张双花申请法院调取丁晨硕证言及相关证据材料，并向李某1核实还款数额。尤欣于2017年6月9日向丁晨硕借款6万元，由丁晨硕直接还给李某1，而李某1当庭述说已还款78000元并未包含该笔还款。15、情况说明及微信视频记录。主要内容：保定市公安局竞秀区分局韩村北路派出所出具情况说明及相关视频记录证实，尤欣于2017年6月9日向丁某借款6万元，丁某将其中的18300元汇给了尤欣，将41700元汇给了李某1。16、出款及还款目录及转帐记录。主要内容：尤欣通过转帐从李某1得款138500元，多次转帐还款共4万元。17、被告人尤欣自述材料。主要内容：尤欣以为张某离婚即与之建立恋爱关系，进而受到张某蒙蔽，为其借款、贷款供张某使用。最初骗李某1钱确实是想通过买手机退券的形式赚点钱，在知道这种方式挣不了钱时是想把这钱给李某1，但这钱让张某转走了，并教尤欣继续骗李某1。李某1一直按本金加利润向尤欣要钱，向尤欣要20多万，尤欣还不起了，李某1就报案了。为了还李某1钱尤欣多次找张某要钱，张某给尤欣出了一张2017年3月底归还20万元的欠条，后到期张某没还，尤欣与张某争执，张某将尤欣左手桡骨远端骨折。2017年10月尤欣发现自己怀孕了，与张某谈结婚时发现张某没有离婚，离婚是假，要与尤欣结婚也是假，骗钱才是目的。后张某逼迫尤欣打胎，尤欣没有同意。2018年2月5日尤欣找张某要钱，被张某及其家人殴打肚子等地方，被送医院急救，诊断为先兆流产等。由于尤欣相信张某，最终使自已债务缠身并要被追究刑事责任，而且张某拒绝承担孩子的抚养费。现尤欣知道无法取得李某1的原谅，但为了孩子请法院判决缓刑，使尤欣能够尽母亲责任，并还清欠李某1的款项，也有机会向张某讨回公道。通过对以上证据的分析，针对控、辩双方及被害人的诉辩主张，本院作如下论证：被告人尤欣在公安机关的供述中明确承认还款7万余元，被害人李某1在公安机关也陈述尤欣还款78000元，并讲述了详细的借款及还款经过，对于起诉书指控的已经还款78000元事实，双方并无分歧。在庭审中，被告人尤欣及辩护人主张在还款78000元外，又通过丁某还款41800元，共还款119700元。被害人李某1予以否认，辩护人张双花申请法院调取丁晨硕证言及相关证据材料，并向李某1核实还款数额。经公安机关补充侦查核实，尤欣于2017年6月9日向丁某借款6万元，丁某将其中的41700元汇给了李某1，将剩余的借款18300元给了尤欣。本院综合控辩双方及被害人意见和相关证据，结合对于在第一次庭审中被害人李某1主张不认可丁某还款41700元，经法庭示明仍不认可，从而引发补充侦查。补查后诉讼代理人对被害人李某1否认丁某还款问题作出的解释,与被害人李某1在公安机关的供述前后矛盾，被害人李某1在公安机关明确提出被告人尤欣存在现金还款1万元的具体情节，现诉讼代理人又否认存在现金还款，称均是转帐还款。考虑以上情节，在经法庭示明后补充侦查形成的丁某还款41700元证据，根据证据存疑时应当有利于被告人的司法原则，应依法应认定为被告人尤欣在78000元外，另行通过丁某还款41700元的事实。此外，本案的立案时间是2018年1月10日，被告人尤欣还款78000元及41700元均在立案之前，应从犯罪数额予以扣减，故被告人尤欣的犯罪数额应是138500元减去立案前还款119700元，应为18800元，还款数额作为犯罪情节予以考虑。本院认为，被告人尤欣以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控的犯罪数额为138500元未扣减案发前被害人已经退赔的119700元，应予更正，故被告人尤欣的犯罪数额为案发后尚未归还的18800元。鉴于被告人尤欣认罪态度较好，结合被告人尤欣犯罪的具体情节，酌情从轻处罚。此外，案发后尚未退还被害人李某1的诈骗所得18800元应予退还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尤欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2020年7月1日止。二、责令被告人尤欣退赔被害李某1人民币18800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 祁人民陪审员 黄 彬人民陪审员 苑德胜二〇一九年七月二十二日书 记 员 陈 怡