安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1503刑初138号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码91341500704999780L，公司所在地六安市磨子潭路振华翡翠湾33栋二楼。 诉讼代表人封宗江，男，汉族，系六安市振华房地产开发有限责任公司法定代表人。 被告人梁军，男，1966年8月15日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化，住六安市裕安区，2013年5月至2017年12月任六安市振华房地产开发有限责任公司法定代表人。2018年10月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人李晓玮，安徽皋德律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉[2019]78号起诉书指控被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司、被告人梁军犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院检察员许晖出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人封宗江、被告人梁军及辩护人李晓玮到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司于1997年4月14日成立，经营房地产开发相关项目，2009年划为安徽振华投资集团有限公司下属子公司。2013年5月28日至2017年12月28日，被告人梁军在担任六安市振华房地产开发有限责任公司法定代表人及总经理一职期间，以该公司名义向社会公开集资，并承诺支付1至2分月利息。经统计，六安市振华房地产开发有限责任公司向三里岗村村民之外的23人集资共计499.6933万元，目前尚有271.2783万元未偿还。公诉机关提交相应证据证明指控事实，提请本院以非法吸收公众存款罪追究被告人梁军刑事责任。 被告单位及被告人梁军对指控事实及证据均没有异议。辩护人提出被告人梁军犯罪情节较轻，有自首情节，自愿认罪，建议判处缓刑。 经审理查明：被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司于1997年4月14日成立，经营房地产开发相关项目，2009年划为安徽振华投资集团有限公司下属子公司。2013年5月28日至2017年12月28日，被告人梁军在担任六安市振华房地产开发有限责任公司法定代表人及总经理一职期间，以该公司名义向社会公开集资，并承诺支付1至2分月利息。经统计，六安市振华房地产开发有限责任公司向三里岗村村民之外的23人集资共计495.5133万元，目前尚有258.0983万元未偿还（判决书后附23名投资人列表）。 2018年9月28日，被告人梁军经公安机关传唤，到案接受调查。本院审理期间，被告人梁军主动退出现金100万元。 上述事实，被告单位及被告人梁军在开庭审理过程中均无异议，并有证人郭某、张某1、杨某、张某2、吴某、丁某、许自芳、陈春卫证言、李某1、李某2、陈某、何某、吴来福等23名投资人陈述及投资票据、企业基本注册信息查询单、振华房地产民间借贷明细表、户籍信息、到案经过、本院民事裁定书、本院决定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司、被告人梁军未经批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人梁军经公安机关传唤主动到案，如实供述，构成自首，依法予以从轻处罚，其认罪、悔罪，主动退出部分赃款，结合社区评估意见书，可对其从宽处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第二款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金20万元。 （罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人梁军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告单位六安市振华房地产开发有限责任公司及被告人梁军违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲁久贤 审 判 员  张 胜 人民陪审员  崔志芬 二〇一九年七月十日 书 记 员  崔 晓 附本案相关法律条款:《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 附23名投资人列表：                            序号                       投资人姓名                       借款本金（万元）                       已还本金（万元）                       下余本金（万元）                       提供资金日期                               1                       李杰权                       4                       4                       0                       2015年2月17日                               2                       李培朋                       5.0809                       2                       3.0809                       2016年2月2日                               3                       陈昌发                       15.1                       6.04                       9.06                       2015年10月26日                               4                       何天玉                       12                       5.6                       6.4                       2013年7月3日（2万）2015年7月3日（10万）                               5                       吴来福                       13.82                       7.2                       6.62                       2015年10月19日                               6                       何万成                       5                       4                       1                       2014年5月4日(2万)2014年3月6日（3万）                               7                       张德安                       21                       11.4                       9.6                       2015年12月30日                               8                       陈春卫                       13                       0                       13                       2015年11月17日（3万）2017年11月1日（10万）                               9                       梁辉                       14                       5.6                       8.4                       2016年2月6日（13万）2016年3月31日（1万）                               10                       常文远                       50                       23.4                       26.6                       2104年12月9日（10万）2013年12月31日（25万）2014年1月23日（15万）                               11                       刘传江                       10                       4                       6                       2014年1月24日                               12                       郭庭玲                       2.8                       1.12                       1.68                       2015年11月27日                               13                       陶育秀                       12.4751                       0                       12.4751                       2015年2月17日（2万）2015年11月23日（10万）2016年7月18日（4751元）                               14                       高绪亮                       20                       9.92                       10.08                       2016年 5月1日                               15                       卢丙玉                       12.3373                       4.935                       7.4023                       2016年5月18日                               16                       朱胜宝                       6                       2.4                       3.6                       2015年3月9日                               17                       马怀云                       3                       1.2                       1.8                       2015年2月17日                               18                       沈珍云                       100                       40                       60                       2016年5月1日                               19                       潘长军                       60                       36                       24                       2015年11月19日                               20                       李会（蒋琼）                       60                       45.6                       14.4                       2013年12月31日                               21                       江茶香（范敏）                       40                       16.6                       23.4                       2014年4月8日                               22                       季春                       11                       4.4                       6.6                       2016年5月24日                               23                       周洁                       4.9                       2                       2.9                       2015年                               合计                       23人                       495.5133                                             258.0983