黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初638号公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人赵长宇，男，汉族，1993年3月12日出生于黑龙江省龙江县，小学文化，无固定职业，住哈尔滨市南岗区，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。2018年12月20日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2019年1月25日因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]500号起诉书指控被告人赵长宇犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月11日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人赵长宇到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2018年9月,被告人赵长宇与被害人李某1通过微信认识，随后赵长宇以干工程、买车为由,多次骗取李某1及其亲友钱款，并盗窃李某1银行卡内钱款用于个人赌博。一、诈骗犯罪事实1.2018年11月3日,被告人赵长宇以在大庆干工程需要借款为由,诈骗被害人李某1人民币10000元。钱款被其用于赌博。2.2018年12月13日,被告人赵长宇以给大庆干工程的工人发工资需要借款为由,诈骗被害人李某1人民币18000元。钱款被其用于赌博。3.2018年12月15日,被告人赵长宇冒充李某1使用其微信与李某1弟弟被害人李某2微信聊天谎称需要买车,诈骗李某2向其转款人民币20000元。钱款被其用于赌博。4.2018年12月15日,被告人赵长宇冒充李某1使用其微信,与李某1同学被害人李某3微信聊天谎称需要买车,诈骗李某3向其转款人民币20000元。钱款被其用于赌博。综上,被告人共实施诈骗四起,数额共计人民币68000元。二、盗窃犯罪事实1.2018年1月26日,被告入赵长宇在哈尔滨市南岗区骏赫城5栋2单元301室本人租住房屋内,偷走被害人李某1的龙江银行卡,随后在哈尔滨火车站附近的龙江银行取款人民币3900元。钱款被其用于赌博2.2018年11月26日,被告人赵长宇在哈尔滨市南岗区骏赫城5栋2单元301室本人租住房屋内,趁被害人李某1不备之际,使用李某1的手机支付宝将李某1的农商银行卡内的10800元转至本人支付宝账户内。钱款被其用于赌博。3.2018年12月11日，被告人赵长宇在哈尔滨市南岗区骏赫城5栋2单元301室本人租住房屋内,盗走被害人李某1的建设银行信用卡,通过套现方式盗刷卡内现金5000元。4.2018年12月14日,被告人赵长宇在哈尔滨市道里区哈药路95号“首尔郡洗浴中心”，趁被害人李某1不备之际,使用李某1的手机支付宝将李某1的农商银行卡内的900元和建设银行卡内的27500元转至本人支付宝账户内。钱款被其用于赌博。综上,被告人共实施盗窃四起,数额共计人民币48100元。经侦查,被告人赵长宇于2018年12月19日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人赵长宇犯诈骗罪、盗窃罪的书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人赵长宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人赵长宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，有悔罪表示，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年9月,被告人赵长宇与被害人李某1通过微信认识，随后赵长宇以干工程、买车为由,多次骗取李某1及其亲友钱款，并盗窃李某1银行卡内钱款用于个人赌博。一、诈骗犯罪事实1.2018年11月3日,被告人赵长宇以在大庆干工程需要借款为由,诈骗被害人李某1人民币10000元。钱款被其用于赌博。2.2018年12月13日,被告人赵长宇以给大庆干工程的工人发工资需要借款为由,诈骗被害人李某1人民币18000元。钱款被其用于赌博。3.2018年12月15日,被告人赵长宇冒充李某1使用其微信与李某1弟弟被害人李某2微信聊天谎称需要买车,诈骗李某2向其转款人民币20000元。钱款被其用于赌博。4.2018年12月15日,被告人赵长宇冒充李某1使用其微信,与李某1同学被害人李某3微信聊天谎称需要买车,诈骗李某3向其转款人民币20000元。钱款被其用于赌博。综上,被告人共实施诈骗四起,数额共计人民币68000元。二、盗窃犯罪事实1.2018年1月26日,被告入赵长宇在哈尔滨市南岗区骏赫城5栋2单元301室本人租住房屋内,偷走被害人李某1的龙江银行卡,随后在哈尔滨火车站附近的龙江银行取款人民币3900元。钱款被其用于赌博2.2018年11月26日,被告人赵长宇在哈尔滨市南岗区骏赫城5栋2单元301室本人租住房屋内,趁被害人李某1不备之际,使用李某1的手机支付宝将李某1的农商银行卡内的10800元转至本人支付宝账户内。钱款被其用于赌博。3.2018年12月11日，被告人赵长宇在哈尔滨市南岗区骏赫城5栋2单元301室本人租住房屋内,盗走被害人李某1的建设银行信用卡,通过套现方式盗刷卡内现金5000元。4.2018年12月14日,被告人赵长宇在哈尔滨市道里区哈药路95号“首尔郡洗浴中心”，趁被害人李某1不备之际,使用李某1的手机支付宝将李某1的农商银行卡内的900元和建设银行卡内的27500元转至本人支付宝账户内。钱款被其用于赌博。综上,被告人共实施盗窃四起,数额共计人民币48100元。经侦查,被告人赵长宇于2018年12月19日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。上述事实，有经庭审质证确认及被告人认可的下列证据证实：证据一、案件来源、到案经过：李某1、李某2、李某3报警称，2018年9月13日,李某1从微信上认识一名叫赵长宇的男子,并在一起交往。赵长宇以在大庆办工程为由赵某借走了46800元人民币,实际是用来网上赌博。赵长宇还在李某1不之情的情况下,偷偷将李某1银行卡的钱转走了,赵长宇还用李某1微信用李某1的口吻跟李某1的弟弟李某2说话,从李某2那里骗取20000元人民币,用来网上赌博，计77205元人民币。赵长宇诈骗李某1共计金额46800元人民币。赵长宇盗窃李某1金额共计77205元人民币。2018年12月15日7时左右,有人(赵长宇)用李某1的微信和李某3打字说话,找李某3借了2万元人民币,用于买车,李某3同意了。2018年12月19日9时37分左右,李某3给李某1打电话,李某1说自己微信被盗了,这时李某3知道自己被骗就报警了。2018年12月19日2时左右,哈西派出所在哈尔滨市南岗区王岗镇骏赫城洋5栋2单元301室将犯罪嫌疑人赵长宇抓获。证据二、户籍证明、现实表现：被告人赵长宇的身源，无前科劣迹。证据三、扣押物品清单、返还物品清单:1、2018年12月19日，公安机关扣押赵长宇持有的中国建设银行卡（卡号62×××40），当日公安机关将此银行卡返还给被害人李某1；2、2018年12月19日，公安机关扣押赵长宇持有的龙江银行卡（卡号62×××50），当日公安机关将此银行卡返还给被害人李某1。证据四、银行流水记录：2018年11月23日被害人李某1中国建设银行账户62×××79取款记录（10000元）、2018年11月26日被害人李某1哈尔滨农村商业银行账户62×××21转账记录（10800元）、2018年11月26日被害人李某1龙江银行账户62×××50取款记录（3900元）、2018年12月11日被害人李某1中国建设银行信用卡62×××60消费记录（5000元）、2018年12月13日被害人李某1中国建设银行账户62×××79转账记录（18000元）、2018年12月14日被害人李某1哈尔滨农村商业银行账户62×××21转账记录（900元）、2018年12月14日被害人李某1中国建设银行账户62×××79转账记录（27500元）、2018年12月15日被害人李某2向李某1中国建设银行账户62×××79转账记录（20000元）及被转至赵长宇使用的支付宝的记录、2018年12月15日被害人李某3向李某1中国建设银行账户62×××79转账记录（20000元）及被转至赵长宇支付宝的记录。证据五、电子数据：赵长宇冒充李某1与李某2、李某3的微信聊天记录。证据六、证人李某4的证言：2018年12月15日,他收到他妹妹李某1微信消息,问他支付宝能不能转钱给她,说她同事想借一万块钱,他当时就起了疑心,问微信可不可以,她说也可以,他就问她可不可以通个话,因为他不确定她是不是本人,她就给他发了一张图片,和他说到了,他以为是她借到了,就没说这件事了。2018年12月15日1时左右,他给李某1打电话,问她早上和他借钱的事,李某1说她不知道这件事,他就问她是不是微信被盗了,她说没有,他又问她手机是否一直在身边,她说离开过,她同事用她手机操作。他弟妹当时也在他身边,因为他怀疑李某1妹微信被盗,他就问他弟妹:李某1是否向他们家借钱。他弟妹说李某1早上向他弟弟李某2借了20000元人民币。证据七、被害人李某1的陈述：2018年12月15日7时左右,她同学李某1用微信打字和她说话要买车还差点钱,她说:“你差多少,2万够吗”,李某1用微信打字和她说差不多,然后她就用微信和李某1说把银行卡号给她,她又和李某1说几句家常话,由于钱她转不了,没有现金,她就找朋友(郭奎波)给李某1转账,她找李某1要的身份证后六位,然后她就让她朋友(郭奎波)给李某1转过去了。过了一会她就问李某1钱到账了吗,李某1说到账了。2018年12月19日9时37分左右,她给李某1打电话问车买没买,钱够不够。然后李某1告诉她说其微信被盗了，她就来报警了。对方用微信给她提供的建设银行卡号是62×××40。她的微信号是150××××****，李某1的微信号是×××。证据八、被害人李某2的陈述：2018年12月14日晚上22时29分左右,有人用他姐李某1微信打字和他说:“你姐夫要买车,他手里有3万多人民币,还差2万元人民币”。他就打字说:“什么时候用钱”。用他姐李某1微信的人(赵长宇)和他打字说:“明天要是订车就得用钱”,他就问把钱转到哪个银行卡里,用他姐李某1微信的人(赵长宇)和他打字说把钱转到他姐李某1的建设银行卡里。他就用理财提取了1万元人民币到他的银行卡里,然后在2018年12月15日凌晨他就又提取了1万元人民币,然后把2万元人民币转到他姐李某1的建设银行卡里了,他说钱到账了,他姐微信就和他打字说好了。2018年12月21日,他哥李某4打电话告诉他被骗了,他就赶紧坐飞机回来报警。对方让他把钱转到李某1中国建设银行卡,卡号62×××40。他是通过浦发手机银行转账的,转了2万元人民币，他的浦发银行卡号是62×××39，他的微信号是×××，他姐李某1的微信号是×××。证据九、被害人李某3的陈述：2018年9月13日她从网上认识了赵长宇，然后他们一起相处。他们偶尔在赵长宇租住的南岗区xxxxxxxxxxxxxxxxxx。2018年11月23日,赵长宇跟她说需要点钱急用,大庆包的私活,工程上急用，想找她借10000元钱,她就同意了。并且分四次给赵长宇在南岗区医大四院楼下的ATM机取款,共取款10000元人民币给了赵长宇,每次取款2500元。2018年11月27日,她看手机的时候,发现手机里的农商行手机银行APP被删除了,她拿着农商银行卡去自动取款机查询,发现她的农商卡内少了10800元人民币,她给赵长宇打电话询问是否是他将她银行卡内的10800元钱偷走了,赵长宇承认把钱私自偷走了,并且承诺会将钱还给她,她就相信了。2018年12月13日,赵长宇以在大庆的工程有三个工人要开工资为由,向她借了人民币18000元,她看赵长宇非常着急,她就借给了他,她就在南岗区服装城用手机里的建设银行APP给一个叫蔡某的账户转账人民币18000元,赵长宇跟她说蔡某是和他一起在大庆一起包工程的合作伙伴。2018年11月26日当天晚上她和赵长宇住在南岗区xxxxxxxxxxxxxx室赵长宇租住的地方。应该是他当天晚上趁她睡着的时候转走的。当时她的农商银行卡在她包里。2018年11月27日她发现的时候,这张农商银行卡还在她的包里。2018年12月13日13时33分,她哥李某4给她微信转了20000元。她当时马上提现到她建设银行卡里。2018年12月15日12时多,她接到李某4电话,问她是否用微信跟他聊天了，因为觉得说话的口气不像她，跟她说她弟弟李某2也给建行卡里转了20000元。也是她微信里跟李某2借的20000元。她说不是她聊的,她发现她和李某4的微信聊天记录被删除了。她跟李某2的微信聊天记录也被人删除了。当时赵长宇在她旁边向她摆手,示意她先挂掉电话。她就怀疑赵长宇又偷她银行卡里的钱了。她问赵长宇怎么回事,赵长宇说让他转走赌博输了。赵长宇说是2018年12月14日晚上她们在道里区xxxxxxxxxxx的时候,利用玩她手机的机会把钱转走的。因为都是手机绑定的,平时她的建行卡放在包里很少看,查询余额用手机就可以。2018年12月16日15时17分,她同学李某3给她挂电话问她说买车还差多少，她就觉得不对了,因为之前她没跟李某3说过她买车的事情，她就问赵长宇,赵长宇说背着她把钱转走了。她们处对象有时候在一起南岗区王岗镇俊赫城洋房5栋2单元301室住,她记得她把她的银行卡放在她的卡包里,不知道赵长宇什么时候把卡拿走的。她很清楚的记得,她把卡放在了她的卡包里,平时都是用手机转账,不会把银行卡拿出来。不可能落在赵长宇居住的南岗区王岗镇俊赫城洋房5栋2单元301宰。肯定是在一起住的时候,赵长宇趁她不注意拿走的。2018年12月19日早上,李某3给她挂电话说2018年12月15日她微信里打字跟她说借钱,李某32018年12月15日8时04分用P0S机给她建设银行卡转了20000元钱，这些钱都被赵长宇盗走了。她将银行交易流水打印出来,发现她建设银行卡于2018年12月14日被赵长宇转走27500元到赵长宇的支付宝账户。当时她和赵长宇在道里区哈药路95号首尔郡汤泉洗浴,当时赵长宇借着用她手机打游戏的机会转走的。2018年12月15日凌晨,李某2往她建行卡里转了20000元,当天赵长宇就把其中的18500元转到一个叫聂茂峰的支付宝商户上，把1500元钱转到她的支付宝账户上。另外她看她农商行在2018年12月14日在道里区xxxxxxxxxxxxxx被赵长宇用她手机转走900元。听赵长宇说赌博玩的是北京赛车,具体网址她不知道。赵长宇背着她将她的银行卡内盗走的钱，据她所知,2018年11月26日农商行被盗10800元人民币,2018年12月14日农商行被盗900元人民币,2018年12月14日建设银行卡27500元人民币，2018年12月15日建设银行卡38500元人民币。他的中国建设银行卡号是62×××40、农商行卡号是62×××21。她的微信号:×××，赵长宇微信号:×××，赵长宇支付宝账号:187********，她的支付宝账号×××。她没告诉过赵长宇她的银行密码,之前赵长宇和她去过建设银行自动提款机取了钱，可能是在她旁边趁她不注意的时候偷看到的。她的手机开机密码和她的手机银行APP及所有银行卡密码都是一个密码。当时有几次操作都是赵长宇和她说要用她的手机看电子书,她解开手机开机密码把手机给的赵长宇。证据十、被告人赵长宇的供述：他在李某1不知情的情况下,用李某1的手机把李某1建设银行帐户和农商银行帐户还有龙江银行帐户的钱转到他玩的“北京赛车游戏”的帐户里了,钱让他输了。2018年1月末至2018年12月中旬,他从农商银行偷转了10800元、龙江银行偷取出了3900元现金,在火车站附近的龙江银行的ATM机取的。其它都是在她的建设银行偷转出来的，一笔是从她的建设银行信用卡套现的方式偷转出5000元,一笔是趁李某1不备,用她的手机支付宝偷转出了27500元,还用她的手机支付宝从农商银和偷转出了900元。他知道李某1的手机支付宝密码,他以手机没电,借李某1手机玩为由把手机骗到手,然后在李某1不注意时他就偷偷操作李某1的手机支付宝,把钱转到北京赛车游戏的帐户了。李某1的手机支付宝邦定的她的建设银行和农商银行。李某1的支付宝密码和银行卡密码是她告诉他的。他们是同居关系,在他租住的王岗镇骏赫城5栋2单元301室及她在道里区比乐街租住的地方同居了两个多月了。李某1信任他把银行卡密码告诉他了。在他们同居期间,他以大庆干工程借款为由诈骗了李某110000元；之后不久他又以给大庆干的工程的工人发工资为由骗了李某118000元；以冒充李某1与李某1的弟弟李某2用微信聊天,以李某1要买车借款为由诈骗李某220000元;以冒充李某1与李某1的同学李某3微信聊天,以李某1要买车借款为由诈骗李某320000元。这些钱他用于网络游戏和网络赌博了，他没有偿还能力。本院认为，被告人赵长宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人赵长宇一人犯数罪，应对其数罪并罚。赵长宇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵长宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年6月19日止），并处罚金人民币30000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、责令被告人赵长宇退赔被害人李亚娟经济损失人民币76100元、退赔被害人李亚风经济损失人民币20000元、退赔被害人李艳雨经济损失人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年七月十二日书 记 员 郭丽梅