新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新4003刑初84号公诉机关奎屯市人民检察院。被告人黄世斌，男，1995年3月5日出生，无固定住址。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月7日，被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。被告人李秀强，男，1986年8月21日出生，住广东省中山市古镇海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月1日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月7日，被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。被告人杨双源，男，1999年4月29日出生，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年11月7日，被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉［2019］71号起诉书、奎检公诉刑变诉[2019]5号变更起诉决定书指控被告人黄世斌犯诈骗罪和传授犯罪方法罪、被告人李秀强犯诈骗罪、被告人杨双源犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员赵晓斌、书记员陈诚出庭支持公诉，被告人黄世斌、李秀强、杨双源到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.诈骗事实：2018年4月，被告人黄世斌产生利用QQ进行诈骗的念头，遂从韦某(另案处理)处购买了一张户名为杨双源的中国银行长城借记卡(卡号×××)用于接收诈骗款，后在网上购买多个QQ号用来实施诈骗。准备工作就绪后，黄世斌找到被告人李秀强，让其帮助将被害人转入银行卡的钱取现，承诺给李秀强10%的“提成”，李秀强同意后，黄世斌便将户名为杨双源的中国银行长城借记卡交给李秀强，黄世斌每次诈骗成功后，便于当日让李秀强持银行卡将诈骗款取现交给自己。自2018年6月至8月间，黄世斌以利用QQ进行诈骗的方式先后骗取十六人共计人民币92,585元，后由李秀强取现交给黄世斌，李秀强从中分得9000元。2018年8月15日，黄世斌以同样方式对奎屯市市民杨某行骗时，被杨某发觉并报警，奎屯市公安局及时将已转入杨双源的中国银行卡内的10,000元冻结。2018年6月，罗某(另案处理)找到被告人杨双源，让杨双源以自己名义办理信用卡并以每张卡400元进行收购。被告人杨双源为谋取利益，于4月26日在中国银行广东省中山市××区支行申领一张户名为杨双源的中国银行长城借记卡(卡号×××)，后出售给罗某，罗某将该卡转卖给韦某，韦某又将该卡转卖给被告人黄世斌，黄世斌使用该卡实施了上述网络诈骗行为。2.传授犯罪方法的事实：2018年6月，被告人李秀强见黄世斌实施网络诈骗获利，遂产生进行网络诈骗的想法，黄世斌便向李秀强传授了如何进行网络诈骗的方法。2018年6月至7月，李秀强按照黄世斌传授的方法骗取被害人魏某人民币3606元。公诉机关认为，被告人黄世斌以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人李秀强和黄世斌事先通谋，帮助黄世斌将诈骗款项取现，应按诈骗罪共犯论处；被告人黄世斌向他人传授犯罪方法，应当以传授犯罪方法罪追究刑事责任；被告人李秀强以非法占有为目的，按照黄世斌传授的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨双源明知他人实施网络诈骗犯罪，仍然提供信用卡，对他人实施电信网络诈骗犯罪起到帮助作用，应按诈骗罪共犯论处。公诉机关建议，以诈骗罪判处被告人黄世斌四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以传授犯罪方法罪判处被告人黄世斌一年以下有期徒刑。以诈骗罪判处被告人李秀强二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。以诈骗罪判处被告人杨双源一年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、信用卡申领资料、交易明细、冻结财产通知书、刑事判决书及刑满释放证明书，证人罗某、韦某的证言，被害人杨某的陈述，被告人黄世斌、李秀强、杨双源的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。被告人黄世斌、李秀强、杨双源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李秀强因犯妨害公务罪，2015年12月7日被广东省佛山市人民法院判处有期徒刑九个月，于2016年4月12日刑满释放；被告人黄世斌、李秀强、杨双源到案后如实供述自己的犯罪事实，三被告人均当庭自愿认罪认罚。再查明，被骗赃款人民币96,191元（92,585元+3606元），侦查机关未追回，被告人也未退赔。公安机关冻结的10,000元，未发还被害人杨某。本院认为，被告人黄世斌与被告人李秀强事先通谋，以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人黄世斌向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪，被告人黄世斌一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李秀强按照黄世斌传授的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨双源明知他人实施网络诈骗犯罪，仍然提供信用卡，对他人实施电信网络诈骗犯罪起到帮助作用，系诈骗罪的共犯，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李秀强在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人黄世斌系主犯，被告人李秀强、杨双源系从犯，依法可以从轻处罚。三名被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。三名被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，被告人黄世斌、李秀强、杨双源应向被害人退赔经济损失人民币合计96,191元。为保护公私财物不受非法侵害，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十九条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄世斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日至2023年4月17日止。罚金在判决生效后的三十日内缴纳。）二、被告人李秀强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日至2021年9月30日止。罚金在判决生效后的三十日内缴纳。）三、被告人杨双源犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日至2019年8月8日止。罚金在判决生效后的三十日内缴纳。）四、侦查机关扣押冻结的被告人杨双源卡内人民币10,000元，依法发还被害人杨某。五、责令被告人黄世斌、李秀强、杨双源于本判决生效后三十日内退赔被害人付某、刘某1、刘某2、陈某1、陈某2、黄某、魏某、贯某、刘某3、高某、梁某、李某、陈某3、吴某1、孙某、綦某、吴某2共计人民币92,585元；被告人李秀强于本判决生效后三十日内退赔被害人魏某人民币3606元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 辉审 判 员  杨 力人民陪审员  陈永琴二〇一九年七月二十三日法官 助理  魏 娜书 记 员  徐珍玲