广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0226刑初125号 公诉机关广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院。 被告人谭某（外号“华华”），男，1987年11月10日出生于湖南省宜章县，汉族，小学文化，农民，捕前住湖南省宜章县。曾因犯诈骗罪，于2015年8月7日被广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。 被告人戴某，女，1976年12月17日出生于湖南省宜章县，汉族，小学文化，农民，捕前住湖南省宜章县。曾因犯盗窃罪，于2010年3月30日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于融水苗族自治县看守所。 被告人李某，女，1980年9月30日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月15日被三江侗族自治县公安局取保候审，2019年1月4日被三江侗族自治县人民检察院取保候审。2019年6月26日被本院取保候审。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人谭某、戴某、李某犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法适用普通程序，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员蒙奕出庭支持公诉，被告人谭某、戴某、李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控，被告人谭某、戴某、李某和白某成（在逃）经商量后决定一起到广西诈骗。2017年12月12日7时许，谭某驾驶一辆套牌号为贵Ｈ×××××的银色丰田小轿车搭乘戴某、李某、白某成从桂林市龙胜县到三江侗族自治县后，戴某、李某、白某成三人下车改乘出租车进入该县县城。谭某则驾驶套牌车辆继续行驶至从加油站，将车子停放在加油站旁的一条小路里，然后改乘一辆五菱面包车前往该县县城，在国税局门口的巷子与三人汇合。 当日10时许，戴某、李某在该县街心公园麦中麦西饼屋门口，遇到被害人孙某1。戴某先以找小孩为由上前与孙某1搭讪，再以认识附近一名算命先生，可以让算命先生帮忙找小孩为由，让孙某1陪同一起去。戴某、李某、孙某1三人到街心公园姚家云吞店门口碰到自称是算命先生孙子的白某成。白某成假装爷爷算出戴某两人要找的小孩是被仇人抱走的后，接着又以算出孙某1的儿子有血光之灾，要用钱来做法事为由，骗孙某1去银行取钱。孙某1将从银行取出的46000元钱交给白某成，白某成将钱用报纸包好放入一个装有青菜的蓝色塑料袋里，然后假装施法，趁孙某1不注意时掉包，并嘱咐孙某1不能跟别人说，要在三天后才能打开，否则施法将不灵。遂后，白某成、李某、戴某租车离开县城，到从加油站附近下车搭乘谭某驾驶的轿车逃离该县。诈骗所得的46000元付完开支后四人平分，每人平均分到11000元钱左右。 对上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示如下证据予以证实：1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录；6.视听资料、电子数据。 公诉机关认为,被告人谭某、李某、戴某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗的共同犯罪中，谭某、李某、戴某均起主要作用，均是主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 三被告人对公诉机关指控其犯诈骗的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明，被告人谭某、李某、戴某与白某成（在逃）经商量，打算利用封建迷信骗取被害人的信任，在做法时趁机掉包被害人的钱财。2017年12月12日早上，谭某驾驶一辆银色丰田牌（套用贵Ｈ×××××的车牌）小轿车搭乘李某、戴某、白某成到达三江侗族自治县，后李某、戴某、白某成租车前往该县县城，谭某将车停放在该县三从加油站旁边的小路，后亦租车前往该县县城与李某、戴某、白某成汇合。9时58分许，戴某假扮丢失孩子的妇女在该县兴宜街麦中麦西饼屋门口遇到被害人孙某1，并向孙某1打听是否听说有人捡到小孩，李某假装路过加入二人的谈话，向戴某介绍一位算命先生可以帮戴某找到小孩，戴某便邀约孙某1与李某一同去找算命先生；一直跟在戴某、李某身后假扮算命先生孙子的白某成看到二人找到目标后便快步走到前方，在离麦中麦西饼屋不远的姚家云吞店门口偶遇戴某、李某和孙某1，白某成谎称其爷爷算出孙某1的儿子有血光之灾，需用钱做法消灾；后李某陪同孙某1到银行取出46000元现金，戴某去租车。11时55分许，在该县老烟草公司楼底孙某1将46000元交给白某成，白某成用报纸将钱包好放入一个事先准备好装有青菜的蓝色塑料袋里，在假装施法时，趁孙某1不注意之机，用另一个一样的装有青菜和石某的蓝色塑料袋进行掉包，并嘱咐孙某1不能让别人知道，且必须在三天之后才能打开，否则施法将不灵；期间，谭某一直跟在戴某、李某的身后负责保障安全。遂后，白某成、李某搭乘戴某租来的面包车到三从加油站附近等候谭某；谭某在白某成、李某得手后，亦离开县城到三从加油站取车并接上在附近等候的李某、戴某、白某成逃离三江侗族自治县。四人将46000元扣除开支后平分，平均每人分到约11000元。 另查明，2018年10月25日，开平市公安局侨园路派出所民警在开平市长沙街道办事处东汇城商场红绿灯附近处理纠纷时，将现场的被告人谭某抓获，其如实供述上述事实；2019年1月18日16时许，宜章县公安局城关派出所民警在宜章县人民医院二楼化验处将被告人戴某抓获，同日被临时羁押于郴州市看守所，其如实供述上述事实；2018年5月14日，被告人李某到三江侗族自治县公安局河西派出所投案，并如实供述上述事实。谭某曾因犯诈骗罪，于2015年8月7日被广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2016月3月27日刑满释放；戴某曾因犯盗窃罪，于2010年3月30日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。案发后，被害人孙某1分别收到谭某赔偿的12500元，戴某赔偿的11000元，李某赔偿的11500元，并对三被告人的行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.风艳日化门口和内部监控视频及截图、天网监控视频及截图，证明三被告人及白某成的行动轨迹； 2.三从加油站监控录像及截图，证明2017年12月12日8时25分许，被告人谭某将其驾驶的银色丰田牌小轿车停放在三从加油站旁的小路；2017年12月12日12时44分许，被告人谭某回到三从加油站取车； 3.物证照片，证明被害人孙某1的46000元现金被换成了一袋青菜和石某； 4.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源、受理、立案情况； 5.强制措施法律文书，证明三被告人被采取强制措施的情况； 6.到案经过，证明被告人谭某、戴某系被抓获到案，李某系主动投案； 7.户籍证明及照片，证明三被告人的年龄、身份等基本情况及样貌； 8.中国农业银行活期存折明细清单，证明2017年12月12日，被害人孙某1取了46000元现金； 9.扣押清单、接受物品清单，证明被告人李某退赔被害人孙某111500元及被告人谭某退赔孙某112500元的事实； 10.发还清单及被害人孙某1出具的收条、谅解书，证明三被告人退赔赃款情况及孙某1对三被告人的行为表示谅解； 11.宜章县公安局白沙圩派出所出具的证明，证明截止2018年11月12日被告人李某无犯罪记录； 12.广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院（2015）万刑初字第148号刑事判决书、释放证明书，证明被告人谭某曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，并于2016月3月27日刑满释放； 13.浙江省温州市龙湾区人民法院（2010）温龙刑初字第301号刑事判决书，证明戴某曾因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元； 14.三江侗族自治县公安局制作的现场勘验笔录、现场方位图及照片，证明被害人李某将46000元现金交给白某成的地点； 15.被害人孙某1的陈述及辨认笔录，证明其损失46000元现金的时间、地点、具体经过，辨认出被告人戴某、李某； 16.被告人谭某、李某、戴某的供述及辩解、辨认笔录及照片，共同证明三人与白某成从被害人孙某1处得到46000元的时间、地点、方式、分工等事实；谭某的辨认笔录，证明其辨认出同案的戴某、李某、白某成以及作案的地点；李某的辨认笔录，证明其辨认出同案的戴某、谭某、白某成以及作案的地点；戴某的辨认笔录，证明其辨认出同案的谭某、李某、白某成以及作案的地点。 以上证据均经开庭质证属实，能相互印证，且证据来源合法，内容客观真实，足以认定。 本院认为，被告人谭某、李某、戴某以非法占有为目的，采用掉包手段秘密窃取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成盗窃罪。李某、戴某、白某成使用迷信方式取得被害人孙某1的信任，在孙某1不知情的情况下，白某成用装有石某的袋子与装有现金的袋子进行互换，从而占有孙某1的现金，即采用秘密窃取的方式取得被害人的财物，且三被告人对白某成的掉包行为均为明知，故公诉机关指控的罪名不正确，本院予以纠正。在共同犯罪中，戴某、李某负责寻找作案目标，谭某负责开车并保护戴某、李某，均起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，但谭某的作用相对较小。谭某、戴某在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚；案发后，李某主动到公安机关投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。谭某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；戴某有犯罪前科，可以酌情从重处罚。案发后，三被告人分别将自己分得的赃款退赔给被害人孙某1并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据三被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对谭某、戴某从轻处罚，对李某减轻处罚并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款、第六十七条、第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人谭某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2021年10月24日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人戴某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年1月17日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本四份。 审 判 长  刘 静 人民陪审员  邓雪梅 人民陪审员  易 江 二〇一九年七月十八日 书 记 员  梁慧璇 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、第三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。