四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0121刑初155号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人刘克秀，女，1985年12月4日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地重庆市荣昌区。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被金堂县公安局刑事拘留，2018年11月28日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人李昕晓，四川蜀都金丰律师事务所律师。 四川省金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书，指控被告人刘克秀犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年5月23日、7月16日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院指派检察员张蓉出庭支持公诉，被告人刘克秀及其指定辩护人李昕晓到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控： 2018年9月至10月期间，被告人刘克秀与贺玉英（在逃）经合谋，经过他人介绍认识金堂县平桥乡大禹村1组村民周某1，随后被告人刘克秀以继续交往以及结婚购买首饰名义骗取周某1共计32800元。 2018年7、8月期间，被告人刘克秀与贺玉英（在逃）经合谋，经过他人介绍认识金堂县竹篙镇道沟湾村6组村赵某某，随后被告人刘克秀以索要见面红包、缺钱等名义骗赵某某8000元。2018年9月，被告人刘克秀归还赵某7000元。 2017年7月至10月期间，被告人刘克秀与贺玉英（在逃）经合谋，经过他人介绍认识金堂县竹篙镇八颗松村24组村民雷某，随后被告人刘克秀以索要见面红包、交学费等名义骗取雷某7000元。2018年11月24日，被告人刘克秀通过他人归还雷某3500元。 就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘克秀的行为已构成诈骗罪，且数额较大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任。 被告人刘克秀对起诉指控犯罪事实予以供认，自愿认罪。其辩护人提出刘克秀归案后坦白认罪，已部分退赔损失，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年7月至10月期间，被告人刘克秀与贺玉英（在逃）经合谋，由被告人刘克秀使用化名“刘燕”，贺玉英假扮“刘燕小嬢”，以通过他人介绍相亲的方式实施诈骗，骗取金堂县竹篙镇八颗松村24组村民雷某5000元。2018年11月24日，被告人刘克秀通过他人归还雷某3500元。 2.2018年7、8月期间，被告人刘克秀与贺玉英（在逃）经合谋，采用同样作案方式，骗取金堂县竹篙镇道沟湾村6组村民赵某8000元。2018年9月，被告人刘克秀归还赵某7000元。 3.2018年9月至10月期间，被告人刘克秀与贺玉英（在逃）经合谋，采用同样作案方式，骗取金堂县平桥乡大禹村1组村民被害人周某1现金24800元及首饰（其中追回的项链、挂坠、戒指、手链、转运珠鉴定价值共计1396元）。 2018年10月22日，被害人周某1报案后，公安机关在金堂县平桥乡平桥宾馆内将被告人刘克秀挡获归案。同时从被告人刘克秀身上查获上述所骗首饰，并发还被害人周某1。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.公安机关受案登记表、立案决定书，证实本案发生、立案情况。 2.到案经过，证实被告人刘克秀被挡获归案的情况。 3.在逃人员登记表、情况说明，证实涉案同伙贺玉英目前在逃，公安机关已对贺玉英进行上网追逃情况。 4.常住人口信息，证实被告人刘克秀年龄、身份等情况。 5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2018年10月22日，公安机关依法对被告人刘克秀人身进行搜查，查获其佩戴的戒指1枚、转运珠1个、手链1条、项链1条、挂坠1个。同日将上述首饰发还给被害人周某1。 6.检验检测报告，证实经成都产品质量检验研究院有限责任公司检测，涉案的戒指、手链、项链、挂坠均为金916，转运珠为足金。 7.价格认定结论书，证实经金堂县价格认证中心对涉案黄金戒指、手链等首饰鉴定，戒指、转运珠、手链、项链、挂坠的鉴定价值分别为446元、117元、303元、325元、205元，共计1396元。 8.支付宝转账记录，证实被害人雷某于2017年7月29日、7月30日、9月16日、11月27日通过支付宝分别转账200元、200元、1000元、100元给刘克秀的情况。 9.被害人周某1提供的首饰质保单、保证单及婚纱照片1张，证实其为与“刘燕”（刘克秀）结婚而在金堂县淮口镇购买结婚首饰的品称、金额（票据上载明参加活动满1000送320共送1920，实际付款金额总计6940元）以及与“刘燕”（刘克秀）照结婚照的情况。 10.被害人雷某的陈述及辨认笔录，证实2017年7月，其被刘燕（经辨认为被告人刘克秀）及她小嬢（经辨认为贺玉英）以耍女朋友为名骗取钱财经过。称其被骗了7000元，其中给了贺玉英4000元红包，通过支付宝分两次转了3000元给刘克秀。在转账时发现刘燕的名字叫刘克秀，问她是不是她本人，她说那是以前的名字。2018年1月，刘克秀的电话就打不通了，微信也不回。2018年11月24日，其舅妈（介绍人）退了3500元给其母亲的情况。 11.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证实2018年7、8月，其被刘燕（经辨认为被告人刘克秀）和她小嬢（经辨认为贺玉英）以介绍结婚对象的方式骗取了8000元。2018年9月，刘克秀到其家中退了7000元现金的情况。 12.被害人周某1的陈述及辨认笔录、证实其经媒人介绍，刘燕（经辨认为被告人刘克秀）与贺英（自称系刘燕的小嬢，经辨认为贺玉英）于2018年9月19日到其家中见面，双方同意继续交往，后定下日子办结婚酒席。期间，其母亲给了贺英2万元，其花了8000多元购买结婚首饰、其中给刘克秀一个金戒指、一条金项链、一条金手链，给贺玉英一条金项链，还给了贺玉英和刘克秀各2400元的过礼钱。10月3日办了结婚酒席后，刘克秀就不回其家，找各种理由推脱的情况。 13.证人周某2的证言、辨认笔录，证实其儿子周某1被刘燕（经辨认为被告人刘克秀）和她小嬢（经辨认为贺玉英）以结婚为幌子骗取钱财经过。还证实其儿子周某1给刘克秀买了结婚首饰，给贺玉英买了一条项链，转运珠是店里搞活动送的，所买两枚戒指是结婚用，其儿子拿了一枚，给了刘克秀一枚的情况。 14.证人陈某的证言及辨认笔录，证实其侄子周某1被刘燕（经辨认为被告人刘克秀）和她小嬢（经辨认为贺玉英）以相亲的幌子骗取钱财的情况。 15.证人刘某的证言及辨认笔录，证实贺英（经辨认为贺玉英）喊自己给刘燕（经辨认为被告人刘克秀）介绍对象，说刘燕没有结婚，从小是她带大，她是刘燕小嬢。其给刘克秀共介绍过三次对象，介绍了雷某、赵某和周某1，其介绍过后拿了红包，不知道贺玉英、刘克秀拿了多少钱的情况。 16.被告人刘克秀的供述、辨认笔录，证实2017年贺玉英带着自己用假名字和别人假相亲骗取见面礼钱，骗到钱后就想办法脱身。男方给谁钱，钱就是谁的。每次见面自己能拿1200元，不清楚贺玉英能拿多少。2017年6、7月在竹篙骗了雷某5000元。2018年5、6月在竹篙骗了赵某8000元。2018年9月贺玉英介绍自己与周某1见面，还商量了结婚的事，后骗了周某12万元现金，又让周某1买了8000多元的金首饰，其收了2400元的过礼钱。还证实贺玉英事先和自己商量好，给媒婆说自己叫刘燕，未婚，叫自己喊贺玉英小嬢，说自己一岁多就由贺玉英抱养大的情况。经辨认照片，辨认出同伙贺玉英，并对诈骗地点进行了指认。 17.公安机关情况说明，证实被告人刘克秀检举事实未调查核实的情况。 18.光盘制作说明，公安机关对被告人刘克秀讯问视频制作光盘4张，对其指认作案现场制作光盘1张。 以上证据来源合法，与案件事实相关联，证据之间能相互印证，具有证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人刘克秀伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于本案诈骗数额的认定问题，被害人雷某所述被骗7000元，其中通过支付宝转账次数、金额与支付宝转账记录不相吻合，也与被告人刘克秀供述不一致，而被告人刘克秀归案后多次供认骗取被害人雷某5000元，按照有利于被告人原则，认定被害人雷某被骗金额为5000元；被害人赵某的被骗款8000元在公安机关立案侦查前已退还7000元，应予扣除案发前已退还的部分，按实际未归还的1000元认定诈骗犯罪数额；被告人刘克秀所骗首饰在案发后已追回并经鉴定价值共计1396元，而被害人周某1提供的首饰票据金额享有按总价返款活动，且其中一枚戒指在被害人周某1处，按照有利于被告人原则，故本案被骗首饰金额宜按照鉴定价值予以认定。综上，本案诈骗数额认定为雷某5000元、赵某1000元、周某126196元，共计32196元，属数额较大。在共同犯罪中，被告人刘克秀与同案共同商量及具体实施，作用地位相当，故不分主从。被告人刘克秀归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘克秀当庭自愿认罪，案发后已部分退赃，所骗首饰已追回发还，可酌情从轻处罚。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘克秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴未退赃款发还各被害人（其中被害人雷某1500元、赵某1000元、周某124800元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 艳 人民陪审员  杨代清 人民陪审员  邓太国 二〇一九年七月十六日 书 记 员  肖苗苗 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……