文书内容湖南省益阳市资阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0902刑初112号公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。被告人刘洪贵，男，1962年9月19日出生于湖南省益阳市，汉族，小学文化，农民，住益阳市资阳区。因涉嫌非法经营罪，2018年11月7日被益阳市公安局资阳分局取保候审。2019年3月7日被湖南省益阳市资阳区人民检察院取保候审，同年5月8日被本院取保候审。被告人方旭东，男，1967年10月28日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地益阳市资阳区，现住益阳市赫山区。因犯容留他人吸毒罪，2015年10月14日被本院判处拘役二个月，并处罚金五千元，2015年12月1日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，2018年11月27日被益阳市公安局资阳分局取保候审。2019年3月7日被湖南省益阳市资阳区人民检察院取保候审，同年5月8日被本院取保候审。经本院决定，2019年6月11日由益阳市公安局资阳分局执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。被告人刘平飞，男，1977年5月19日出生于湖南省益阳市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地益阳市赫山区，现住益阳市资阳区。因犯寻衅滋事罪，2002年2月5日被本院判处有期徒刑一年；因犯非法拘禁罪，2006年11月9日被本院判处有期徒刑六个月，2006年12月25日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，2018年12月11日被益阳市公安局资阳分局取保候审。2019年3月7日被湖南省益阳市资阳区人民检察院取保候审，同年5月8日被本院取保候审。经本院决定，2019年6月11日由益阳市公安局资阳分局执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉[2019]83号起诉书指控被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞犯非法经营罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月30日公开开庭进行了审理。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员刘明辉出庭支持公诉，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年4月，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞在未取得《成品油零售许可证》和《危险化学品经营许可证》的情况下，为获取利益，三人共同商量合伙进购汽油对外私自销售。之后三人各出资3万元，共计9万元，购买了一辆厢式货车，并自行加装油罐及加油机，在益阳市资阳区白鹿铺村私设加油点，开始对外销售汽油。其中被告人刘洪贵负责提供场地及加油点的日常经营管理；被告人方旭东负责联系加油业务；被告人刘平飞负责汽油的采购。2018年6月4日，益阳市资阳区安全生产监督管理局对该加油点进行了查处、取缔，并处罚款人民币20000元。2018年6月底，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞又继续经营该加油点。期间，刘平飞分两次从山东省东营华联石油化工厂有限公司共计进购汽油65.62吨。截止2018年10月9日，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞非法经营汽油金额50余万元，从中获利10万余元。2018年10月9日，益阳市公安局资阳分局对该加油点进行了查处，当场扣押涉案油罐、加油机、白色厢式货车及剩余92号汽油0.44吨（后经变现售得3000元，已扣押），并从刘洪贵女儿刘某处扣押了加油点当日经营款1690元。2018年11月7日、11月27日、12月11日，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞主动至公安机关投案。到案后，被告人刘洪贵积极退缴违法所得人民币50000元、方旭东积极退缴违法所得人民币20000元、刘平飞积极退缴违法所得人民币30000元。上述事实，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞在审理过程中亦无异议，且有书证户籍信息、到案经过、东营华联石油化工厂有限公司过磅单、刘某及肖某微信转账记录、扣押决定书及扣押物品（返还）清单、现场照片、湖南省非税收入一般缴款书、益阳市资阳区安全生产监督管理局《关于刘洪贵、方旭东等人违法经营汽油的证明》及行政处罚决定书、益阳市资阳区人民法院（2006）资刑初字第169号刑事判决书、益阳市资阳区人民法院（2015）资刑初字第245号刑事判决书、刑满释放证明书等，证人刘某、肖某、李某、郭某1、曾某、宋某、刘平、郭某2、徐某的证言，提取笔录、辨认笔录，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的专营、专卖物品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞主动至公安机关投案，到案后如实供述了其犯罪事实，成立自首，依法从轻处罚。被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞到案后积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人方旭东、刘平飞具有刑事犯罪前科，酌情从重处罚。根据被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞的犯罪情节和悔罪表现，并经社区矫正调查评估，可以宣告缓刑。综合被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘洪贵犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万三千元（已缴纳）。二、被告人方旭东犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万四千元（已缴纳）。三、被告人刘平飞犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元（已缴纳）。四、对公安机关扣押的违法所得人民币104690元，依法予以没收。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。被告人刘洪贵、方旭东、刘平飞必须在本判决书生效后十日内持本刑事判决书到居住地的司法机关报到，接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理。无正当理由不按规定报到或者接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。            审  判  长                曹 绍 华                  人民陪审员                郭 明 义                  人民陪审员                赵 永 清                   二〇一九年七月十日                  法官助理                龚 萃 沁                  代理书记员                杨 文 燕      附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。