山东省新泰市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0982刑初229号公诉机关新泰市人民检察院。被告人李禄，男，1989年8月21日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，农民，户籍地新泰市，住新泰市。因涉嫌诈骗罪，2018年6月28日被新泰市公安局刑事拘留，2018年8月3日被逮捕。现羁押于新泰市看守所。辩护人娄燕，山东东城律师事务所律师。新泰市人民检察院以泰新检公刑诉﹝2019﹞202号起诉书指控被告人李禄犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月24日、6月21日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员王洪静、吕晓林出庭支持公诉，被告人李禄及其辩护人娄燕到庭参加诉讼。现已审理终结。新泰市人民检察院指控，自2017年1月至9月，被告人李禄以贩卖煤炭、借款等名义，虚构买方刘某1煤场因环保检查等原因回款压力大不能结算煤款、预付购煤款、煤炭经营资金周转等事实，骗取王某、金某、李某1、尚某1、郭某1、冒某某等人1882071元，少量用于购煤维持表面运转，并高买低卖，其余用于拆东墙补西墙还贷、赌博、挥霍、个人消费等。2017年9月21日，被告人李禄因无力还债，举家逃跑。1、2017年1月至2017年9月21日，被告人李禄以借款、合伙从事煤炭经营为由，骗取被害人王某现金、煤炭投资款86万元。2、2017年3月至2017年4月，被告人李禄通过王某以投资煤炭经营为由骗取金某29万元。3、2017年2月至2017年9月，被告人李禄与被害人李某1合伙从事煤炭经营，先后两次虚构预支购煤费用骗取李某119万元。4、2017年7月至2017年9月，被告人李禄多次从被害人尚某1手里购买煤炭，期间，谎称煤炭买方刘某1因“创卫”导致回款压力大，无法结算，骗取价值435000元煤炭。2017年9月19日，被告人李禄谎称从山西发煤缺钱，骗取尚某141071元。5、2017年9月19日，被告人李禄对被害人郭某1谎称先拉走煤炭随后付款，骗取被害人郭某1111.54吨煤炭，价值56000元。6、2017年9月20日，被告人李禄为了逃避债务筹集逃跑路费，谎称借款用于贩煤资金周转，向被害人冒某某借款1万元，次日，被告人李禄持该款举家逃跑。2018年6月28日，被告人李禄在浙江省杭州市余杭区被抓获归案。以上指控，公诉机关向本院提交户籍证明等书证，证人刘某1等人的证言，被害人王某等人的陈述，被告人李禄的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李禄以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李禄对公诉机关指控的第四起中骗取尚某141071元及第六起事实无异议，对其他指控事实有意见，辩称其他指控不构成诈骗罪。关于第一起指控，其辩称已给王某打借条，从2017年1月到9月份每天都在还钱，有银行记录，其没有虚构买卖煤炭的事实，86万元包括利息和违约金，还有其还的一部分钱，都没有扣除，还了多少以银行交易记录为准；关于第二起指控，其辩称给金某打了借条，一个5万元、一个4万元，4万元是金某让其给他打的煤炭收到款，后面两个10万元是其和王某先给金某打的借条，王某又让其给他打的借条，其还有一辆鲁Ｊ×××**奥迪A8轿车抵押给金某，其建行卡每天都在还1000元，对方的账户是金某提供；关于第三起事实，其辩称借李某110万元并给他打了借条，也付给他利息，9万元其当时给尚某1当押金，尚某1没有要，其告诉李某1钱其先用着，给他利息，其给他打条了，9月21日走的时候其给李某1尾号1678的手机号发过信息，大体内容是其走了，被逼的走投无路了，其会还钱；关于第四起指控，其辩称不欠尚某1煤炭款，尚某2的人负责卖给其煤炭，其煤炭款都打给尚某2了，有农行交易记录，每天打多少钱都有显示；关于第五起指控，其辩称拉了郭某1一车煤炭，111.54吨，价格是他自己定的，不是双方约定的价格，也不是他实际开炭的价格，当时其和他说过晚一段时间给他钱。其辩护人提出的辩护意见为，被告人李禄不存在隐瞒实情的情形，主观上无非法占有的故意，本案应属债务纠纷，不应以诈骗罪论处；本案被告人借款后，虽然对于有些借款不能按时偿还，但还款态度积极；被告人出现拆东墙补西墙的情况是因被告人归还王某的高利贷所致；被告人不是为诈骗后逃避法律制裁而举家出走；被告人与王某、金某是借贷关系，与李某1系合伙人债务纠纷或借款纠纷，与尚某1是借贷关系，与郭某1系买卖合同纠纷，与冒某某系借款纠纷；被告人的行为不具有非法占有为目的主观要件，被告人出现借债不能按时偿还，是因所借款项是典型的高利贷所致，被告人李禄不构成诈骗罪。经审理查明，自2017年1月至9月，被告人李禄以贩卖煤炭、借款等名义，虚构买方刘某1煤场因环保检查等原因回款压力大不能结算煤款、缴纳购煤款保证金、煤炭经营资金周转等事实，骗取被害人王某、李某1、尚某1、郭某1、冒某某等人397071元，少量用于购煤维持表面运转，并高买低卖，其余用于还债、赌博、挥霍、个人消费等。李禄因无力还款，于2017年9月21日举家逃跑。2018年6月28日，李禄在浙江省杭州市余杭区被抓获归案。1、2017年1月至2017年9月21日，被告人李禄以借款、合伙从事煤炭经营为由，骗取被害人王某10万元。上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（1）被害人王某陈述，2017年4月份开始其与李禄合伙贩煤，由其给李禄投资，其得百分之九十利润，李禄得百分之十利润。4月12日左右，其给了李禄第一份购煤款5万元，李禄拿着这些钱购买了100吨鄂庄煤矿的煤炭并支付了运费，然后将这100吨煤炭卖到刘某1的煤场，每吨获利14元共计1400元，李禄扣下200元后把剩下的1200元和本金打给其，二人通过这种方式持续合作了大约3个月。其给李禄打款后李禄一般给其写个借条，当时每天都相互打款，后来其没有让李禄写借条。5月份后李禄希望其给他投入更多的钱，5月份至7月底，其不断给他打购煤款，李禄谎称因为“创卫”及环保检查，刘某1的煤场已经拆除，刘某1欠的89万元煤款回款压力大，需要刘某1重建煤场后才能回款。其感到煤炭行情不好想把钱要回来，李禄说煤炭形势还挺好并找了“坦晨”等三个新客户，其出于信任又给他陆续打款，期间李禄也不断回款，但李禄所要本金大于回款，并说购煤款在刘某1、“坦晨”、陈某、张某2的煤场压着。后来其不放心就跟李禄算账，并让李禄写了216万元的欠条，当时李禄说到了9月21日就能把刘某1的89万元欠款结算出来，然后把钱给其，直至9月21日联系不到李禄时，其发现李禄带着家里人都跑了。其感觉被骗，并找人打听说刘某1根本没欠过李禄购煤款。另外李禄曾让其分三次给他打了20万元到河北购煤，但李禄实际上没有到河北购煤，李禄没有天天发煤，而是发了很少的煤炭，并把购煤款私自占有了。其主要是银行转账、支付宝转账、微信转账，还有四五十万现金。李禄存在高买低卖的情况，他从莱芜买煤的价格是每吨510元，运费10元，但他卖到新泰的价格不到500元。其报案说被骗216万元，但实际是120余万元。其先后多次给李禄现金109万元，其给李禄银行转账流水423.10万元，2017年李禄给其打款4482350元（其中31万元是通过其偿还李禄的个人借款），李禄实际给其打款流水总额4172350元。2017年1至5月其通过妻子李进支付宝转账给李禄8万元；2017年3月至6月，李禄三次向金某借款共17万元，其担保但李禄未还钱，其替他还了该款；2017年6月其替李禄还给牛某9.5万元；2017年7月向李禄打款28万元（李禄以刘某1煤场压款为由未予归还），2017年8月李禄以开发票缺钱为由向其要了10万元，其在李禄日常贩煤中陆续给了李禄40余万元。（2）证人刘某1证言，李某1给其煤场送煤都是货到付款，其不欠李某1任何煤款，不存在因煤场拆迁压煤款事情，其与李禄之间没有经济往来，李禄跟着李某1去过其煤场几次。（3）借条，证实2017年8月11日，被告人李禄书写借条，借王某现金216万元。（4）王某农行卡交易明细、王某整理的李禄与王某之间交易流水统计表，证实王某与李禄之间交易情况，王某统计的王某给李禄的打款数额总共423.10万元，用途是煤炭投资，李禄给王某打款用途为煤炭利润和运费。（5）王某与李禄聊天记录微信截图，内容为王某投资，李禄负责买煤炭，二人合伙贩煤炭利润共同分配等。（6）李禄泰安商业银行、农业银行交易明细，证实李禄多次收到王某的转款，多次给王某打款，数额与王某账户交易明细相对应一致。（7）王某妻子李进与李禄支付转账记录截图，证实2017年5月14日12时51分，工商银行（尾号3346）向账户名为李明泽（*禄）转账1万元，12时50分，转账1万元。2017年4月26日10时42分转账1万元。2017年4月9日8时20分，转账4000元，2017年1月25日14时32分，转账8000元，2017年1月24日17时转账两次各1万元，2017年5月18日9时23分转账5000元。共计67000元。与王某陈述中有转账记录的转账情况印证一致。（8）莱芜熠能矿业有限公司出具的证明一份，证实李禄本人自2017年以来没有在该公司（原斛林煤矿）直接购买煤炭及开户购买煤炭的记录。（9）被告人李禄供述，其与王某是借贷关系，不是合伙，王某知道其贩炭，其拿了王某的钱先还王某高利贷的一部分利息，再还别人的钱，剩下的拿来做煤炭生意。2016年冬其通过朋友认识王某并借了他3万元，扣除利息及手续费后实际到手2.4万元，其用该款堵之前的借贷。借贷来钱快，多借了钱能够自己吃喝挥霍。其和李某1合伙贩煤并向王某借款10万元，约定利息每天一千或两千，第一趟其赚了3000多元，其和李某1平分后把钱给了王某。从第二趟开始贩煤后其赚的钱不够还王某的高利贷，这时候其捏造不同的理由不断加大借款数额，欠王某的钱越来越多，可能有100多万元，一共还了大约170万。后来其捏造了一个理由对王某说“斛林煤矿需要开户交97万元”，王某又给了其10余万。后来王某催款比较急的时候，其又捏造了理由说“刘某1的煤场押了89万元没有结算，因为创卫检查现在刘某1还款压力大”，刘某1没有压过煤款。后来其一直还不上钱，最后累计到216万元，其就举家跑了。其借贷款一部分用来贩煤，一部分还借贷的利息，还有十七八万元用来赌博。其主要从莱芜拉煤，还从山西拉了一两次，购买价格都是280元或400多元一吨，平均加8元往外卖，其干煤炭生意一共挣了三四万元。被告人李禄庭审中供述，其以煤场开户的名义借过王某的钱，但是他没有借给自己。借款数额以银行交易记录为准。其打给王某的钱比他打给自己的多，二人交易通过银行转账，其没有和王某合伙贩卖，王某没有替其还金某的钱。其没有以贩卖煤炭的名义借王某的钱，其借王某的钱本金基本还的差不多了，如果不算高额的违约金其应该还完了。86万元包括利息和违约金，还有其还的一部分钱，都没有扣除，还了多少以银行交易记录为准。2、2017年2月至2017年9月，被告人李禄与被害人李某1合伙从事煤炭经营，李禄先后两次虚构缴纳保证金的理由，骗取李某119万元。案发后，李禄取得李某1谅解。上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（1）被害人李某1陈述,其与李禄的父亲李宗科系叔伯兄弟，李禄按辈分喊其叔。2016年6月份开始，其给表弟刘某1的煤场送煤粉，2017年2月份刘某1的煤场对外收煤贩煤，刘某1为了让其赚点钱让其往他的煤场送煤，其一次性拿不出20万元，就和李禄商量让他拿出点钱，二人合伙送煤，赚钱后平分。李禄同意后，二人寻找煤源，要从斛林煤矿买煤，但因二人购煤款不够，李禄以其认识的尚姓老板可以一次性批出2000吨煤但需交20万元保证金为由向其要了9万元。隔了四五天后李禄说姓尚的老板已经批出煤来了，然后二人往刘某1的煤场送了一天煤大约400吨，刘某1第二天把20余万煤款打给其，其扣除2000多元的利润后将剩余的煤款转给李禄。后来二人又往东某徐某2的煤场送了400余吨煤，第二天徐某2把20余万煤款打给其，其扣除2000多元利润后将剩余的煤款转给了李禄。2017年9月份，李禄又找其再拿出10万元保证金去开2000吨煤炭，其同意后把钱给了他。过了不几天李禄举家跑了。19万元正常情况下可批出的4000吨煤，李禄实际上一共只卖给刘某1、徐某2共计900余吨煤。其给李禄的两笔款项均为手机银行转账。后来李禄的父亲找到其，取得了其谅解，其现在自愿放弃追究李禄的刑事责任。当时其和李禄合伙贩煤，李禄说要交保证金，其给李禄19万元后，李禄给其写过两次借条。李禄手机打不通，其从微信上催他还款，过了一个月后李禄才在微信上回复。（2）证人丁某1证言，2017年7月开始其与李禄、李某1合伙贩煤，其共投入20多万。其与李某1、李禄一块合伙贩煤，其有部分出资，不参与经营与管理，李某1和李禄负责贩煤的整个运作。（3）证人徐某1证言，2017年8月份，其以每吨493元的价格从李禄和李某1手中购买了466.64吨煤并于第二天打款给李某1，后因热量问题从李禄、李某1处退回了7000余元。（4）李某1提供的借条两张，内容为2017年8月28日，李禄借李某1现金9万元；2017年9月10日，李禄借李某1现金10万元，2017年9月13日还款。（5）李某1名下中国农业银行账户交易明细，证实李某1与李禄交易记录情况。（6）被告人李禄供述，按庄乡关系其喊李某1二叔。2017年2月份，李某1说想与其合伙贩煤炭，每人出资10万元。二人刚开始从莱芜鄂庄煤矿拉煤炭，煤款二人对半付，干了三个多月。后来换到斛林煤矿拉煤，斛林煤矿要求批煤最低2000吨，需要煤款90多万元，二人拿不出这么多钱，其找到尚某1，尚某1有关系能够批出煤炭，尚某1要求最低交10万元保证金，其当时身上没钱，其对李某1说尚某1最低要求交20万元保证金，李某1负责出资9万元，其负责剩余的，其实际上一分钱不出，其骗李某1让他自己出这个钱，于是李某1给了其9万元。其找李某2一块去找尚某1，李某2讲情，姓尚的没有要求其交保证金，其没有将该9万元退给李某1，其当时借钱比较多，只能拆了东墙补西墙，而是还给了王某。其后来向李某1借款10万元，也还他利息，该款不是保证金。其和李某1从斛林煤矿拉煤主要卖给了刘某1，卖给过徐某2一车、张某3一车。二人拉煤的价格是490元至510元，每吨运费15元，运到新泰的成本价格时505元至525元，卖给徐某2的价格是490元，卖给张某3的价格是460元，其买的时候是按吨，卖的时候按热量，所以造成亏空。其当时到处借贷，其觉得借钱越多，债主看到其没有实力还债后就会把债务减少到很少一部分，其就有能力完全偿还。其根本不在乎与李某1合伙是否赚钱，而是以贩煤的由头不断的借新的借款用来堵老的欠款，保证“借贷-还款-借贷-还款”模式的正常运行，不出现中断。只要他们能够看到其一直在贩煤就能相信自己，就会不断借给其钱。其与李某1、丁某1合伙贩煤，其将煤卖给刘某1、徐某1和张某1。其通过捏造“缴纳保证金”骗取李某19万元，其欠丁某1的20万元、欠李某1的10万均都是个人借贷。被告人李禄在庭审中供述，9万元其当时给尚某1当押金，尚某1没有要，其告诉李某1钱其先用着，给他利息，其给他打条了，9月21日走的时候其给李某1尾号1678的手机号发过信息，内容是大体是其走了，被逼的走投无路了，其会还钱。3、2017年7月至2017年9月，被告人李禄多次从被害人尚某1手里购买煤炭。2017年9月19日，被告人李禄谎称从山西发煤缺钱，骗取尚某141071元。上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（1）被害人尚某1陈述，2017年7月份，其妻弟李某2说李禄在斛林煤矿拉煤贩炭，但李禄在斛林煤矿开不了户，让其帮忙从斛林煤矿开户批炭。斛林煤矿要求预付煤款最低为2000吨，煤款大约100万元，李禄说他手里拿不出那么多预付款，让其开户批煤2000吨，李禄再从其手中购买，李禄给其每吨15元利润。刚开始的头一个月，李禄拉煤后都立刻结账，8月份以后李禄拉煤后开始压钱，李禄说煤都卖到了表叔的煤场，他表叔回款压力大，所以压着钱。李禄共从自己处拉煤1800吨煤，其中有800吨煤共计43.5万元未付给其，李禄存在高买低卖行为。9月19日，李禄还以到山西批煤为由向其借款4万多元，9月20日其让李某2找李禄要钱，李禄说9月21日将43.5万元欠款及4万元一并归还，9月21日李禄带着家人跑了。被害人尚某1于2019年5月30日陈述，其和尚某2共同投资90多万元在斛林煤矿开户，李禄从二人手里拉煤。2017年8、9月份李禄开始拖欠煤款共计25万元。另外，李禄还多次以从外地购煤为由向其借款，其后来和李禄核算，李禄给其写了43.5万元的欠条。李禄之前转给尚某2的钱都是及时结清的购煤款，截止李禄跑路时尚有25万元没有结清。（2）证人尚某2证言，2017年5、6月份，李禄找尚某1想从斛林煤矿拉煤，该煤矿煤炭比较紧张，只有开了户才有资格拉出煤来。尚某1知道其在该煤矿有关系，找其开户拉出煤来卖给李禄，每吨赚取几十元的利润。二人合伙开户并向斛林煤矿支付了2000吨购煤款90余万元。开户后李禄开始向其和尚某1买煤，刚开始李禄拉完煤后接着支付煤款，8月份左右开始压购煤款。9月份李禄跑路时共欠其购煤款25万余元，这些钱由尚某1替李禄还给了自己。李禄向其转款有时通过银行转账，有时现金支付，其现在找不到当时的交易明细。（3）证人李某2证言，2017年7月份，李禄请其姐夫尚某1帮忙从斛林煤矿开户批了2000吨炭，李禄并承诺给尚某1每吨15元利润，截止9月21日李禄欠尚某143.5万元，其中30万写了欠条，尚某1未向李禄要过保证金；李禄以到河北批煤为由向尚某1借款4万多元，尚某1根据李禄提供的李某3的账户打款41071元，打款后第三天李禄就跑路了。李禄在2017年初借了其4万元，利息每月1100元，至今本金未还。李禄押给尚某1的结婚证是假的。尚某1以“安康商贸”名义从斛林煤矿（现名为莱芜熠能矿业）批了2000吨煤炭，李禄从7月份至9月期间从尚某1处拉煤1457.7吨，8月份开始以刘某1煤场回款压力大为由共赊欠煤款43.5万元。李禄用牛某的宝马523轿车折抵（19.5万元）其于2017年6、7月份尚某110万元借款，尚某1将剩余9.5万元给了牛某。（4）证人李某3证言，2017年9月17日其安排人从河北给李禄发了一车煤，购煤款26555元，后李禄安排莱芜一个欠他钱的人给其转账41071元，其扣下购煤款26555元后，把剩下的14516元转给了李禄。（5）汇款明细，证实2017年9月18日尚某1给李某3打款41071元。（6）莱芜熠能矿业有限公司提某，证实安康商贸从2017年7月至9月期间从莱芜熠能矿业有限公司拉煤2000吨。（7）被告人李禄供述，其通过尚某1的妻弟李某2认识了尚某1，刚开始其通过尚某1帮忙拉煤，后来其找尚某1贷款30万元用来拉煤，8天为一个还款周期，利息8000元，后来其还不上钱就跑了。其向尚某1借钱的理由是拉煤，因利息太高其拉煤是赔钱的，其当时根本不在乎是赚是赔，只在乎能拉出煤来，保证“借贷-还款-借贷-还款”模式的正常运行，不出现中断。其没有借过尚某14万元。其欠尚某1大约36万元，其借了他30万元、抵押放款6万元。2017年9月份，其找李某3帮忙从河北发了一车煤，煤款2万多元，其当时手里没钱，其跟尚某1谎称说从河北发了一车煤，需要借款5万元。当时尚某1不放心，就让把李某3的手机号发给他，其提前跟李某3谎称说一会打电话打钱的人欠其钱，让他把煤款多说1万多元。后来尚某1给李某3打了4万多元，李某3把多余的1万多元退给了自己。4、2017年9月19日，被告人李禄对被害人郭某1谎称先拉走煤炭随后付款，骗取郭某1价值56000元的煤炭111.54吨。上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（1）被害人郭某1陈述，2017年，其通过李某1认识了李禄，当时他二人合伙贩卖煤炭。李禄于2017年7月29日从其手里拉了117.3吨煤，7月31日拉了110吨，9月3日拉了33.54吨，9月19日拉了111.54吨。前三次拉煤都付了钱，李禄最后一次以每吨500元价格拉111.54吨煤后以随后付款为由让拉煤车先走，之后李禄低价将煤转卖给张克臣，9月21日其得知李禄跑了，该5.6万元煤款一直未付。（2）证人丁某1证言，2017年7月开始其与李禄、李某1合伙贩煤，其共投入20多万。2017年9月19日其联系张某1煤场，由李禄给张某1送煤100多吨，得款56790元，其扣掉李禄欠其的钱后将余款47950元转账给了李禄。（3）证人张某1证言，其又名张克臣，2017年9月19日，其以每吨460余元的价格从丁某1手中购买了100余吨煤并当场结清货款，其不认识李禄。（4）丁某22017年9月账户明细，其中2017年9月19日收到56790元后向李禄转款47950元。（5）丁某1与李禄短信截图，证实丁某1打款给李禄的情况。2017年9月21日，李禄在微信中称出事了，家里有两位房子、霸道在志军那里，并让丁某1卖掉，称让人骗了，安排好家人就回去。（6）被告人李禄供述，2017年9月19日，其拉了郭某1一车煤炭，平时其都是过完秤接着把钱给郭某1。因为当时其欠丁某1钱，丁某1催款比较急，其就先从郭某1手里把煤拉出来卖了后把丁某1的钱还了。其以每吨505元的价格从郭某1手里拉了111多吨，郭某1让其接着付款，其说先让车走，其回家随后把钱给他打过去。其拉了煤后赔钱卖给了张某3，就是为了把钱还给丁某1。后来郭某1催款，其以各种理由推脱，9月21日凌晨其举家跑了。价格是郭某1自己定的，不是二人约定的价格，也不是他实际开炭的价格，当时其和他说过这个钱要晚给他一段时间。5、2017年9月20日，被告人李禄为了逃避债务筹集逃跑路费，谎称借款用于贩煤资金周转，向被害人冒某某借款1万元，次日，被告人李禄持该款举家逃跑。上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。（1）被害人冒某某陈述，2017年9月20日李禄以支付运煤运费为由借其1万元，9月21日开始李禄手机联系不上，后得知李禄跑了。（2）冒某某和李禄微信、支付宝转账截图，证实冒某某向李禄交付1万元情况。（3）被告人李禄供述，2017年9月21日其临跑之前已经没有钱了，而且还欠了很多钱。其跑路的前一天，其手里一分钱也没有了，其就用支付宝和冒某某联系说借他1万元用于支付运煤费用，其拿到该款后还了6000元的账，4000元用于第二天跑路的路费了。认定上述事实的其他证据有：（1）受案登记表，证实王某于2017年9月26日报案至新泰市公安局，称2017年4月至今，李禄通过虚构购买煤炭等事实诈骗其120余万元。（2）立案决定书，证实2017年10月10日，新泰市公安局对王某被诈骗案立案侦查。（3）户籍证明，证实李禄出生于1989年8月21日，案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）抓获经过、发破案经过，证实2017年9月26日，王某报案，2018年6月28日，李禄在浙江省杭州市余杭区五常街道永福社区1号农居点7号404室被抓获归案。以上事实经当庭举证、质证，本院予以确认。关于第二起指控，公诉机关提供的证据如下：（1）被害人金某于2019年3月13日陈述，2017年3月至4月，王某带着李禄以贩煤为由向其借款共计29万元。其中李禄自己借款9万元，王某担保李禄借款20万元。李禄和王某合伙贩煤炭的时候曾经给其转过几次钱，说是贩煤的盈利。被害人金某于2019年5月10日陈述,2017年8月中旬，李禄将一辆鲁Ｊ×××**号奥迪A8轿车抵押给自己借了15万元，该车是李禄从尚某1手里租用的。后来该车被尚某1小舅子扣住了，其给了尚某1一方10万元，车一直由其开着，但无法过户。李禄通过农业银行账户不定期向其转账1100元或1500元是李禄归还的借款本金。其和李禄之间不涉及法律问题，不要求公安局机关、检察院和法院处理。（2）金某提供的借条三份、收到条一份，证实2017年3月27日金某借给李禄5万元；王某、李禄收到金某煤款10万元；王某、李禄借金某10万元；2017年4月12日，李禄收到金某购煤款4万元。（3）被告人李禄供述，其给金某打了借条，一个5万元，一个4万元，4万元是金某让其给他打的煤炭收到款，后面两个10万元是其和王某先给金某打的借条，王某又让其给他打的借条，其还有一辆鲁Ｊ×××**奥迪A8轿车抵押给金某，其建行卡每天都在还1000元，对方的账户是金某提供的。本院认为，被告人李禄以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李禄在侦查机关的供述取证程序合法，其当庭供述内容与在侦查机关的供述内容不一致部分，应采信其在侦查机关的供述内容。关于公诉机关的第一起指控，被害人王某陈述其先后多次给李禄现金109万元，其给李禄银行转账流水423.10万元，其通过妻子支付宝转账给李禄8万元，2017年李禄给其打款4482350元，其中31万元是通过其偿还李禄的个人借款，李禄实际给其打款流水总额4172350元，并替李禄还其他欠款；被害人王某农行卡交易明细、交易流水统计表证实王某与李禄之间交易用途是煤炭投资、煤炭利润和运费；微信聊天记录截图显示二人合伙贩煤炭、利润共同分配等内容；借条内容为被告人李禄借王某现金216万元，被害人王某报案说被骗216万元，实际被骗120余万元；证人刘某1证言证实其与李禄之间没有经济往来，不存在因煤场拆迁压煤款事情，该证言印证被告人李禄向被害人王某借款时虚构了刘某1煤场压煤款等事实；被告人李禄供述其以贩煤的理由不断的借新的借款用来堵老的欠款，保证“借贷-还款-借贷-还款”模式的正常运行，不出现中断。综上，根据被告人李禄关于无还款能力，其贩卖煤炭不在乎是否赚钱，其存在高买低卖行为，其不断以新的借款还旧的欠款，以及虚构理由借款的供述，应认定被告人李禄具有非法占有的主观故意。关于该起诈骗数额，被害人王某关于给被告人李禄现金109万元、替被告人李禄归还31万元个人借款及其他欠款的陈述无其他证据佐证，二人银行账户往来记录不能证实公诉机关指控的被告人李禄实际的骗取数额。根据被告人李禄的供述，其捏造了一个理由对王某说“斛林煤矿需要开户交97万元”，王某又给了其10余万，结合被害人王某陈述及其他现有证据，本起诈骗数额本院认定为10万元，公诉机关关于该起的其余指控数额属证据不足。关于公诉机关的第二起指控，被害人金某于2019年5月10日陈述，李禄将一辆奥迪A8轿车抵押给其借了15万元，李禄通过农业银行账户不定期向其转账1100元或1500元是李禄归还的借款本金，其和李禄之间不涉及法律问题，不要求公安局机关、检察院和法院处理；金某提供的借条三份、收到条内容为金某借给李禄5万元，王某、李禄收到金某煤款10万元，王某、李禄借金某10万元，李禄收到金某购煤款4万元，借条及收到条存在王某、李禄共同签字情形。结合被害人金某陈述及被告人供述，现有证据不足以证实被告人李禄具有诈骗金某29万元的主观故意。该起指控属证据不足，本院不予支持。关于公诉机关的第三起指控，被害人李某1陈述李禄以交保证金为由分别向其要了9万元、10万元，19万元正常情况下可批出的4000吨煤，李禄实际上一共只卖给刘某1、徐某2共计900余吨煤；结合被告人李禄关于通过捏造“缴纳保证金”骗取李某19万元的供述，该9万元应认定为被告人李禄以非法占有为目的的诈骗数额。关于被害人李某1陈述的10万元，借条内容为李禄于2017年9月10日借李某1现金10万元，2017年9月13日还款；根据被告人李禄关于其因无力还债并于2017年9月21日举家逃跑的供述，以及其贩卖煤炭不在乎是否赚钱，其不断以新的借款还旧的欠款，并虚构理由借款的供述，结合本案其他证据，能够认定被害人李某1的陈述内容客观、真实，应予采信。综合本起相关证据，能够认定被告人李禄明知无偿还能力，在举家逃跑前以虚构的缴纳保证金为由，骗取了被害人李某110万元。综上，公诉机关的该起指控事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人李禄已取得被害人李某1谅解，可酌情从轻处罚。关于公诉机关的第四起指控，被害人尚某1陈述及证人尚某2证言证实，尚某1和尚某2共同投资90多万元在斛林煤矿开户，李禄从二人手里拉煤，7月份李禄拉煤后都立刻结账，8月份以后李禄拉煤后开始压钱，李禄共拉煤1800吨，其中有800吨煤共计43.5万元未付煤款，李禄存在高买低卖行为，李禄还多次以从外地购煤为由向尚某1借款，李禄给尚某1写了43.5万元的欠条，截止李禄跑路时尚有25万元没有结清；结合证人李某2证言、提某及被告人李禄的供述，能够证实被告人李禄与尚某1、尚某2存在煤炭买卖的事实，现有证据不能证实被告人李禄具有非法占有该43.5万元的主观故意，公诉机关关于该43.5万元系诈骗款的指控属证据不足，本院不予支持。关于41071元诈骗数额的指控，被告人李禄无意见，并由被害人尚某1陈述、证人李某3证言、汇款明细等证据证实，能够证实被告人李禄虚构事实骗取被害人尚某141071元的事实，该起指控数额本院认定为41071元。被告人李禄对骗取被害人尚某141071元当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于公诉机关的第五起指控，被害人郭某1陈述被告人李禄于9月19日拉了111.54吨煤炭价值5.6万元，李禄以随后付款为由让拉煤车先走，之后李禄低价将煤转卖给张克臣，李禄于9月21日跑了，该煤款一直未付；结合证人丁某1、张某1证言、丁某2账户明细、丁某1与李禄短信截图，以及被告人李禄关于无还款能力，其贩卖煤炭不在乎是否赚钱，其不断以新的借款还旧的欠款，并于9月21日举家逃跑的供述，能够认定被告人李禄明知无偿还能力，在举家逃跑前骗取被害人郭某1价值5.6万元的111.54吨煤炭并低价卖予他人的事实。公诉机关的该起指控事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。关于公诉机关的第六起指控，被告人李禄无意见，并由被害人冒某某陈述及李禄微信、支付宝转账截图予以证实，能够认定被告人李禄骗取被害人冒某某1万元的事实，本院予以支持。被告人李禄在侦查机关如实供述该起犯罪事实，该起系坦白，可从轻处罚。综上，根据现有证据，能够证实被告人李禄以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人王某10万元、骗取被害人李某119万元、骗取被害人尚某141071元、骗取被害人郭某156000元、骗取被害人冒某某10000元共计397071元的事实。被告人李禄关于部分指控不属实、其不构成诈骗罪的辩解，辩护人关于被告人李禄不构成诈骗罪等辩护意见本院不予采纳，被告人李禄辩解及辩护人辩护意见的合理部分予以采纳。被告人李禄违法所得应责令退赔被害人，被害人李某1未明确表示放弃19万元涉案赃款，其虽已表示谅解，涉案赃款仍应退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李禄犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2026年6月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李禄退赔被害人王某100000元、退赔被害人李某1190000元、退赔被害人尚某141071元、退赔被害人郭某156000元、退赔被害人冒某某10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘平岭人民陪审员  路克明人民陪审员  赵 伟二〇一九年七月二日书 记 员  马宗娟