山西省古交市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0181刑初1号公诉机关古交市人民检察院。被告人武剑光，男，1977年2月22日出生于古交市，汉族，初中文化，个体，住古交市，住古交市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月19日被抓获，2018年3月20日被古交市公安局刑事拘留，2018年4月26日被执行逮捕，2018年12月4日被古交市人民检察院取保候审，2018年12月7日被古交市人民检察院决定逮捕，同日被古交市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人陈茂盛，山西神角律师事务所律师。古交市人民检察院以古检刑刑诉〔2018〕120号起诉书指控被告人武剑光犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。2019年3月25日建议延期审理，2019年4月24日申请恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古交市人民检察院指派检察员董志刚、冯雪莉出庭支持公诉，受害人李翠萍、康俊香、雷丽萍、闫秀琴，被告人武剑光及其辩护人陈茂盛到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控：1.2017年5月，被告人武剑光通过用微信搜索附近的人与报案人李翠萍认识，武剑光谎称要与李翠萍结婚。2017年5月至2018年1月，武剑光称其承包的工程急用钱等，陆续在古交市岔口乡岔口村等地向李翠萍骗取82万余元，以及李翠萍为武剑光分期付款购买奥迪A6轿车一辆，该车因月供未还，车被银行扣走。2.2014年6月，被告人武剑光通过朋友介绍认识受害人康俊香，武剑光谎称要与康俊香结婚，二人遂以夫妻的名义同居。2014年至2017年9月，武剑光以承包工程为由，陆续向康俊香及康俊香的儿子高锴骗取了31万元，以及将康俊香的一枚53g金手镯抵押借款6000元。3.2017年9月，受害人雷丽萍在西曲村朋友家吃饭时认识了被告人武剑光，后武剑光谎称其工地的资金周转不开，让雷丽萍帮他筹点钱，等其工程结算了工程款后就还给雷丽萍，取得雷丽萍的信任，后武剑光在古交市沟儿口中国银行等地陆续骗取雷丽萍18万元。后雷丽萍要求武剑光还钱，武剑光将他人的一辆纳智捷越野车抵押给雷丽萍，该车已被古交市公安局依法扣押。4.2016年5月，被告人武剑光谎称其离婚后要与受害人郝俊梅结婚，后武剑光以其经营着一家建筑公司，资金周转困难为由，向郝俊梅骗取40000元。后武剑光称在工地之间来回跑，没有车不方便，让郝俊梅给他买一辆车，后郝俊梅用分期付款的方式购买了一辆价值123000元纳智捷大7车让武剑光使用。后武剑光因欠他人债务，将纳智捷车抵押给他人。5.2017年3月，冯鑫鑫与被告人武剑光通过微信认识，后武剑光谎称要与冯鑫鑫处对象结婚。2017年4月至2017年10月，武剑光以承包的工程急用钱为由，陆续骗取冯鑫鑫12.4万余元。6.2017年8月，受害人闫秀琴与被告人武剑光加为微信好友，后二人了解到对方全是离异，于是以男女朋友的关系相处，后武剑光以其工程资金周转困难为由陆续骗取闫秀琴70400元。2017年6月，被告人武剑光以山西祥大源建筑装饰工程有限公司委托人身份，和古交市双丰源食品有限公司签订建筑工程施工合同，将位于古交市岔口村的古交市双丰源食品有限公司的工程以每平米1450元的价格进行承包，经调查，武剑光在该工程上投资约50余万元，剩余的约105余万元均已挥霍。其中，和康俊香旅游消费3万余元，给雷丽萍购买4000元的衣物、3000元的手机和戒指一枚，给郝俊梅购买1500元手表、15000元的金链子、2000元的金戒指、7000元的苹果手机，上述共计62500元。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解。4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人武剑光在与六名女性同时交往的过程中，取得该六名女性的信任后，以投资经营工程为名，累计骗取六名女性155.47余万元。经查，武剑光在岔口工程上仅投资50余万元，余款105万元用于和康俊香旅游、给雷丽萍和郝俊梅购物共消费62500元外均已挥霍。被告人武剑光以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使受害人陷入错误认识，并处分自己的财产，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武剑光辩称，我没有骗她们，我问她们借钱的时候，她们也知道我有岔口工程项目，她们都同意往工地上投资，结果工地上没有完工，她们就把我以诈骗罪告了。指控的数额也没有那么多。我没有罪。被告人武剑光的辩护人辩护认为，本案被告人武剑光诈骗事实不清，武剑光已离异未婚,以结婚为名同居或承诺结婚属于道德范畴。他们之间经济来往属于债权债务关系，具体数额大都只是一方陈词，武剑光否认，除雷丽萍是明确借款18万元投资岔口工地外，现有证据无法证实其余五名受害人所述款项确切数字真实。即使有也是自愿投资工程，所拿款用于岔口工程没有虚构事实，也没有隐瞒真相。根据刑法疑罪从无、谦仰性原则，建议对武剑光做出事实不清，证据不足的无罪判决。经审理查明：1.2017年5月，被告人武剑光通过微信搜索附近的人与报案人李翠萍认识，武剑光谎称要与李翠萍结婚。2017年5月至2018年1月，武剑光称其在岔口承包的工程急用钱等，陆续向李翠萍骗取458318元。其中2017年5月19日武剑光向李翠萍借款100000元现金，2017年7月11日和12日武剑光向李翠萍借款26000元现金，2017年7月19日和20日、9月8日武剑光拿着李翠萍的光大银行卡分别在柜台和ATM机共取款94000元，2017年9月13日和15日李翠萍给武剑光邮政储蓄银行卡共汇款26000元，2017年8月27日至9月12日期间武剑光拿李翠萍的民生银行卡刷卡49318元。2017年9月21日至12月3日李翠萍给武剑光微信转账共62300元，2017年7月14日至9月14日李翠萍给武剑光支付宝转账70700元。李翠萍从小额公司贷款后，武剑光拿走其中的30000元。2017年5月底，武剑光称其经常几个工地跑，没有车不方便，后李翠萍首付90000元，为武剑光以分期付款方式购买一辆奥迪A6轿车，后因该车未按时支付分期款项，被银行扣走，后银行与李翠萍已结算。2.2014年6月，被告人武剑光通过朋友介绍认识受害人康俊香，武剑光谎称要与康俊香结婚，二人以夫妻名义同居。2016年10月，武剑光谎称，有个工程资金周转不开向康俊香的儿子高锴骗取70000元。2017年7月武剑光承揽岔口工程，后武剑光以需要工程押金、买砖、钢材、混凝土、水泥等为由，陆续骗取康俊香190000元。2017年9月武剑光以还贷款急需钱将康俊香的一枚53g金手镯抵押借款6200元。3.2017年9月，受害人雷丽萍在西曲村朋友家吃饭时认识了被告人武剑光，随后以男女朋友相处。武剑光称其工地的资金周转不开，让雷丽萍帮他筹点钱，后武剑光向雷丽萍两次骗取100000元现金，后武剑光又称工程还需要钱陆续又向雷丽萍骗取80000元现金。雷丽萍听说武剑光骗取好了几个女的的钱，就向武剑光要钱，武剑光就把郝俊梅为其购买的一辆纳智捷越野车大7车质押给了雷丽萍。该车已被古交市公安局依法扣押。4.被告人武剑光与受害人郝俊梅是初中同学，多年未见，2016年初加为微信好友，2016年5月，郝俊梅称其婚姻不幸福，被告人武剑光谎称其离婚后要与受害人郝俊梅结婚，后武剑光以其经营着一家建筑公司，在太原有建设工程，资金周转不开为由，向郝俊梅借钱，后武剑光拿着郝俊梅的中国银行信用卡和交通银行信用卡共刷了40000元。2016年6月武剑光称在工地之间来回跑，没车不方便，让郝俊梅给其购买一辆车，郝俊梅以分期付款的方式购买了一辆价值123000元纳智捷大7车，武剑光一直使用。后武剑光将该车质押给雷丽萍。5.2017年8月，受害人闫秀琴与被告人武剑光加为微信好友，后二人了解到对方全是离异，于是以男女朋友的关系相处，后武剑光以其工程资金周转困难为由，向闫秀琴共借款52000元。其中2017年9月20日武剑光带着闫秀琴去办理网贷、信用卡。闫秀琴办理下网贷共计44400元，武剑光拿走其中的38000元。当日武剑光用闫秀琴的招商银行卡取出15000元。2017年9月28日，武剑光拿闫秀琴的交通信用卡刷出17500元。后武剑光归还闫秀琴18500元。6.2017年3月，冯鑫鑫与被告人武剑光通过微信认识，后武剑光谎称要与冯鑫鑫处对象结婚和冯鑫鑫同居。2017年4月至2017年10月，武剑光以承包的工程急用钱为由向冯鑫鑫借钱，冯鑫鑫把中国农业银行卡给了武剑光，冯鑫鑫往此卡里转过54000元。2017年6月，被告人武剑光以山西祥大源建筑装饰工程有限公司委托人身份，和古交市双丰源食品有限公司签订建筑工程施工合同，承揽了古交市双丰源食品有限公司厂房建筑工程。合同约定工程每平米1450元，工程验收合格支付50%的工程款，两年后支付全部工程款。该工程案发时主体已完工，共计建筑面积800多平米。经评估该已建工程价格为585976.35元。武剑光骗取六名受害人的钱后，部分用于古交市双丰源食品有限公司厂房建筑工程外，其余钱用于旅行等挥霍。案发时被告人武剑光和李某某同居，称要与李某某结婚。2018年3月19日，民警将武剑光传唤到古交市公安局接受讯问。以上事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人武剑光的当庭供述、李翠萍的报案材料、陈述及辨认笔录、借条一张、李翠萍光大银行阳光卡交易明细、民生银行信用卡交易明细、邮政储蓄银行汇款业务凭单、李翠萍支付宝账单、微信转账记录、李翠萍与武剑光的微信聊天记录、山西沃赛汽车销售服务有限公司出具的说明、中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行出具的购车分期付款结清证明。证实2017年5月，被告人武剑光通过微信搜索附近的人与报案人李翠萍认识，武剑光谎称要与李翠萍结婚。2017年5月至2018年1月，武剑光称其在岔口承包的工程急用钱等，陆续骗取李翠萍458318元。其中2017年5月19日武剑光向李翠萍借款100000元现金，2017年7月11日和12日武剑光向李翠萍借款26000元现金，2017年7月19日和20日、9月8日武剑光拿着李翠萍的光大银行卡分别在柜台和ATM机共取款94000元，2017年9月13日和15日李翠萍给武剑光邮政储蓄银行卡共汇款26000元，2017年8月27日至9月12日期间武剑光拿李翠萍的民生银行卡刷卡49318元。2017年9月21日至12月3日李翠萍给武剑光微信转账共62300元，2017年7月14日至9月14日李翠萍给武剑光支付宝转账70700元。李翠萍从小额公司贷款后，武剑光拿走其中的3万元。2017年5月底，武剑光称其经常几个工地跑，没有车不方便，后李翠萍为武剑光以分期付款方式购买一辆奥迪A6轿车，李翠萍首付90000元，后因该车未按时支付分期款项，被银行扣走，后银行与李翠萍已结算。2.武剑光的供述、康俊香的报案材料、陈述及辨认笔录、高锴的证言、康俊香建设银行交易明细、高锴晋商银行交易明细、福彩珠宝的手镯饰品保证单。证实2014年6月，被告人武剑光通过朋友介绍认识受害人康俊香，武剑光谎称要与康俊香结婚，二人以夫妻名义同居。2016年10月，武剑光谎称有个工程资金周转不开向康俊香的儿子高锴骗取70000元。2017年7月武剑光承揽岔口工程，后武剑光以需要工程押金、买砖、钢材、混凝土、水泥等为名，陆续骗取康俊香190000元。2017年9月武剑光以还贷款急需钱将康俊香的一枚53g金手镯抵押借款6200元。3.武剑光的供述、雷丽萍的报案材料及陈述、借条一张、扣押决定书，证实2017年9月，受害人雷丽萍在西曲村朋友家吃饭时认识了被告人武剑光，随后以男女朋友相处。武剑光称其工地的资金周转不开，让雷丽萍帮他筹点钱，后武剑光向雷丽萍两次骗取100000元现金，后武剑光又称工程还需要钱陆续又向雷丽萍骗取80000元现金。雷丽萍听说武剑光骗取了好几个女的的钱，就向武剑光要钱，武剑光就把郝俊梅为其购买的一辆纳智捷越野车大7车质押给了雷丽萍。该车已被古交市公安局依法扣押。4.武剑光的供述、郝俊梅的报案材料及证言、郝俊梅交通银行信用卡消费凭证、太原市福地花香精品车行协议书、××××××车照片及保单，交通银行电子账单、中国银行信用卡对账单。证实被告人武剑光与受害人郝俊梅是初中同学，多年未见，2016年初加为微信好友，2016年5月，郝俊梅称其婚姻不幸福，被告人武剑光谎称其离婚后要与受害人郝俊梅结婚，后武剑光以其经营着一家建筑公司，在太原有建设工程，资金周转不开为由，向郝俊梅借钱，后武剑光拿着郝俊梅的中国银行信用卡和交通银行信用卡共刷了40000元。2016年6月武剑光称在工地之间来回跑，没车不方便，让郝俊梅给其购买一辆车，郝俊梅以分期付款的方式购买了一辆价值123000元纳智捷大7车，武剑光一直使用。后武剑光将该车质押给雷丽萍。5.武剑光的供述、闫秀琴的报案材料及证言，闫秀琴交通银行电子账单、闫秀琴与武剑光的聊天记录截图，证实2017年8月，受害人闫秀琴与被告人武剑光加为微信好友，后二人了解到对方全是离异，于是以男女朋友的关系相处，后武剑光以其工程资金周转困难为由，向闫秀琴共借款52000元。其中2017年9月20日武剑光带着闫秀琴去办理网贷、信用卡。闫秀琴办理下网贷共计44400元，武剑光拿走其中的38000元。当日武剑光将闫秀琴的招商银行卡取出15000元。2017年9月28日，武剑光用闫秀琴的交通信用卡刷出17500元。后武剑光归还闫秀琴18500元。6.武剑光的供述、冯鑫鑫的报案材料及证言，证实2017年3月，冯鑫鑫与被告人武剑光通过微信认识，后武剑光谎称要与冯鑫鑫处对象结婚和其同居。2017年4月至2017年10月，武剑光以承包的工程急用钱为由向冯鑫鑫借钱，冯鑫鑫把中国农业银行卡给了武剑光，冯鑫鑫往此卡里转过54000元。7.扣押决定书，证实××××××纳智捷大7小型越野客车已被古交市公安局扣押。8.古交市双丰源食品有限公司建筑工程施工合同、古交市双丰源食品有限公司出具的情况说明，证实2017年7月19日双丰源食品有限公司与武剑光所代表的山西祥大源建筑装饰工程有限公司签订的施工合同，合同约定工程每平米1450元，工程验收合格支付50%的工程款，两年后支付全部工程款。主体完工，共计建筑面积800多平米。但未验收达到付款条件。9.山西祥大源建筑装饰工程有限公司的证明，武剑光挂靠我公司与古交市双丰源食品有限公司签订食品粮食加工基地的建筑，主体已经完工，工程还没有验收，没有支付工程款。10.价格评估报告，证实经国宏信价格评估集团有限公司太原分公司评估古交市岔口村双丰源食品有限公司已建工程评估价格为585976.35元。11.被告人武剑光的供述、旅游景区门票、酒店结账单、高速公路通行发票、古交市公安局查询武剑光的旅馆住宿信息、高铁票、机票。证实武剑光骗取六名受害人的钱后，部分用于古交市双丰源食品有限公司厂房建筑工程外，其余钱用于旅行等挥霍。案发时被告人武剑光和李某某同居，称要与李某某结婚。12.武某武某的证言、张爱平的证言，收到武剑光现金明细、工地开支明细、牛振波写的收条、武某武某、张爱平购买材料收据，证实武剑光在岔口工地投资约50万余元。13.到案经过，2018年3月19日，民警将武剑光传唤到古交市公安局接受讯问。14.被告人的户籍证明，证实被告人属于完全刑事责任年龄人。本院认为，被告人武剑光同时与本案六名受害人相处，与其中的多名女性同居，并称要与她们结婚或处男女朋友，案发时又与另一女性同居并称也要与该名女性结婚，足以证明被告人武剑光与本案六名受害人相处，称要与她们结婚或处男女朋友是谎言并作为诈骗手段，其目的就是要取得六名受害人的信任后骗取钱财。被告人武剑光以非法占有为目的，虚构事实，累计骗取本案受害人1050518元，大部分用于挥霍。同时骗取郝俊梅为其购买的一辆纳智捷大7越野车后质押给他人和骗取李翠萍为其分期付款购买的一辆奥迪A6轿车，由于未按分期付款期限付款，被银行收回，受害人李翠萍已结算。数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人武剑光骗取六名受害人数额1554700元，证据不足，不予支持。被告人武剑光的无罪辩解及辩护人辩称“被告人武剑光无罪”与本案查清事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人武剑光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金100000元（罚金于判决生效之日缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2029年8月20日止。)二、未追回的赃款1050518元，继续向被告人武剑光追缴后，发还受害人。公安机关扣押的纳智捷大7越野车一辆，发还受害人郝俊梅。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  武绪良人民陪审员  叶俊峰人民陪审员  郝建芳二〇一九年七月十五日书 记 员  闫文秀