湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0625刑初307号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告人王玉昆，男，1981年2月20日出生于山东省惠民县，汉族，中专文化程度，捕前系临沂润良纺织有限公司法定代表人，住山东省临沂市兰山区。2014年2月25日，因犯虚报注册资金罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三万元。因本案，2018年1月11日被山东省临沂市兰山区公安分局抓获，次日被谷城县公安局刑事拘留，2018年2月12日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人陈曙年、纪佃博，山东元开律师事务所律师。谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉（2018）285号起诉书指控被告人王玉昆犯合同诈骗罪、非法拘禁罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员王东兴出庭支持公诉。被告人王玉昆及其辩护人陈曙年、纪佃博到庭参加诉讼。谷城县人民检察院以需要补充侦查为由，向本院建议延期审理二次，补充侦查完毕后移送本院，本案现已审理终结。谷城县人民检察院指控，㈠合同诈骗2015年4月16日至2017年10月30日，被告人王玉昆先后通过“纺织行业QQ群”、“中国坯布群”等网络群，获悉被黄某1黄黄某2崇李某1春马某建卢某卢王某1志姜某永霞需陈某1功立需出售坯布的信息后，通过手机、QQ、微信等联系方式，虚构有需要规格的坯布和需要购买坯布的事实，分别用化名信保伟、王子超、王振宁，王龙广等人名，以临沂润良纺织有限公司、滨州源玮纺织有限公司、山东佑泉纺织有限公司业务员的自由身份，采取签定合同收取定金、先付款后发货、货到付款的方法，先后诈骗作案七起，骗取物资及现金共计价值419703.38元。案发后追缴现金120000元，余款被其挥霍。㈡非法拘禁2015年被告人王玉昆用自己的奔驰商务车抵押借款，借款到期未还而导致其奔驰车被转手质押。因2014年王玉昆用此奔驰车已从银行抵押贷款，银行给王玉昆出具授权书，要求王玉昆找到这辆奔驰车。2016年8月初，王玉昆查询到该奔驰车在河北省保定市满城区。同月9日，被告人王玉昆联系沈某1等人到满城区帮其扣押这辆车，并交代沈某1等人不管采取什么方式要控制开车的司机。同月10日9时许，沈某1、耿某等人在保定市满城区工商银行门前扣押这辆奔驰车。耿某持棍子并使用暴力控制被害人杨某1人身自由直至中午12时许，在石黄高速沧州东口将受害人杨某1放走，杨某1所开奔驰车被抢走。经鉴定，杨某1的损伤程度构成轻微伤。2016年9月23日，沈某1等8人与被害人杨某1达成赔偿协议，赔偿杨某1人身伤害、精神损害抚慰金65000元，被害人杨某1对沈某1等8人的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人王玉昆以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，采取虚构和隐瞒真相等欺骗手段骗取当事人财物，数额巨大；又伙同他人非法拘禁被害人，并对被害人进行殴打，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十八条的规定，应当以合同诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王玉昆对起诉书指控的非法拘禁的事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。被告人王玉昆及其辩护人提出的辩解及辩护意见是，㈠公诉机关指控被告人行为构成合同诈骗罪的证据不足。⒈被告人没有实施让被害人产生信任的欺骗行为。因为被告人是多年从事纺织品贸易的从业人员，通过各种平台和渠道获取纺织品的供求信息，联系买卖家，从而赚取一定利润，是正常的商业交易行为，被告人并没有虚构需求坯布或者需出售坯布的信息。⒉被告人主观上不具有非法占有的目的。因为被告人手机未停机，办公地点和家都在，人也未携财逃匿，起诉书指控的王玉昆以各种理由搪塞，后无法联系的证据不足。特别是①黄某2的45822.38元，既不是与被告人发生的业务，也没有证据证实被告人收到这笔款；②马某的102000元，被告人是在备货期间，被公安机关刑事拘留，致使被告人无法履行合同；③李某148960元，是与李某1的瑕疵履行合同问题；④卢某的65941元，被告人已向卢某出具欠条，重新确立了债权债务关系。⒊本案电子数据的提取，严重违反法定程序，且受害人黄某1、李某1、卢某、王某1与被告人发生的都是正常业务，是在接到侦查人员的授意后，才报案，均不能作为本案定罪证据。⒋王玉昆亲属与被害人马某达成协议，并取得被害人谅解，可对其从轻处罚。㈡非法拘禁⒈被告人王玉昆当庭能够自愿认罪，可从轻处罚；⒉被告人王玉昆能够赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可酌情对王玉昆从轻处罚；⒊辩护人提出公安机关没有出示调取证据通知书等材料，调取的非法拘禁证据材料来源不明。经审理查明，一、合同诈骗2013年8月16日，被告人王玉昆与其妻李某3共同在山东省临沂市不动产登记中心对该市兰山区时代家园A号楼1522-1524三间房屋进行登记。2014年9月30日，上述房屋被临沂市兰山区人民法院查封（查封期限至2019年5月9日或2021年11月1日止）。2015年4月16日，王玉昆在兰山区1522室注册成立临沂润良纺织有限公司，系该公司法定代表人，注册资金100万元。2017年6月9日，王某3在山东省滨州经济开发区注册成立滨州市源玮纺织有限公司，系该公司法定代表人，股东发起人是王某3和被告人王玉昆，注册资金100万元，被告人王玉昆没有生产车间和设备。2015年4月16日至2017年10月30日，被告人王玉昆先后通过“纺织行业QQ群”、“锦桥纺织网”、“中国坯布群”等网络群，获知被害人黄某1、黄某2、李某1、马某、卢某、王某1、姜某发布的需求坯布信息和被害人陈某1有坯布销售的信息后，通过手机、QQ、微信等联系方式，以有对方需求的坯布出售和需要购买对方坯布的方法，分别冒用信保伟、王子超、王振宁、王龙广等人名和滨州源玮纺织有限公司、山东佑湶纺织有限公司等名义，采取签订合同收取定金或者付款后发货、货到付款的方法，隐瞒不履行合同或者履行小部分合同的真相，先后诈骗作案七起，骗取黄某1、黄某2、李某1、马某、卢某、王某1、陈某1的物资价值共计41万余元。案发后王玉昆亲属退赔追缴马某的11万元，余款被其挥霍。其具体事实如下：㈠2015年3月下旬，被告人王玉昆通过纺织行业QQ群获知江苏省如东某爱织造有限公司业务员黄某1发布需要购买40S133*70*122的全棉坯布信息后，王玉昆以山东临沂润良纺织有限公司注册的182××××****手机号与黄某1取得联系，虚构其公司有黄某1需求的坯布。同月16日，王玉昆以临沂润良纺织有限公司名义与如东某爱织造有限公司网签合同。合同约定：42000米、金额为445200元的全棉坯布，先付款后发货等内容。黄某1信以为真，于次日将50000元定金从农村商业银行山东省如东某爱织造有限公司3206233601201000007682账户汇入被告人提供的中国银行临沂润良纺织有限公司240324229573账户。后黄某1多次催王玉昆发货及索要定金，王玉昆以其母病逝等各种理由拖延，所获赃款被其挥霍。2018年1月31日，黄某1得知王玉昆因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获报案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人黄某1陈述，2015年3月份，我在纺织QQ群发布求购棉布信息后，王玉昆打电话给我说他有我要的规格的布。2015年4月16日，我们双方商谈，通过传真签订了购销合同，我公司购买42000米，总价445200元的全棉坯布。同月17日，我按约定将50000元定金打到对方公司账户，对方迟迟不发棉布后，我与公司法人刘爱军到山东临沂找到王玉昆，让王玉昆返还定金无果，后对方以各种理由拖延。直到2018年1月，得知王玉昆因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获才报案。⒉山东省如东县公安局马塘派出所接受证据清单、报案记录证实，黄某1于2018年1月31日12时37分到马塘派出所报案，公安机关接受黄某1提供相关证据材料。⒊购销合同、临沂润良纺织有限公司组织机构代码证、工商登记注册、办款资料证实，2015年4月16日，王玉昆将临沂润良纺织有限公司的组织机构代码、工商登记注册号、工商查询、办款资料及购销合同传真给如东某爱织造有限公司后，双方签订购销合同，付定金50000元的经过。⒋电子银行交易回单证实，2015年4月17日，如东某爱织造有限公司通过银行将50000元汇入临沂润良纺织有限公司240324229573账户。⒌黄某1与182××××****王玉昆短信聊天记录证实，2015年4月16日，黄某1将50000元定金从尾号7682账户汇到临沂润良纺织有限公司尾号9573账户。后黄某1多次摧王玉昆发货无果后索要定金，王玉昆以其母病逝等各种理由拖延。⒍被告人王玉昆在公安机关供述，我记不清是哪一年，江苏省如东县永爱织造有限公司黄某1和我签订大约40-50多万元的坯布销售合同，我当时收取了4-5万元的定金，后来黄某1不要坯布，他不要坯布我损失了，就没有退给他定金。当庭供述已记不清此事，其母是2012年病逝的。㈡2016年6月12日，被告人王玉昆通过锦桥纺织网获知山东省临沂天翔纺织有限公司黄某2需要购买坯布的信息后，化名信保伟，以滨州源玮纺织有限公司名义（法定代表人随守梅）与黄某2取得联系。谎称有黄某2需要的规格、金额为45822.38元的坯布，约定先付款后发货等内容。黄某2信以为真，将45822.38元货款从威海市商业银行股份有限公司临沂分行营业部临沂天翔纺织有限公司817930001421003535账户，汇入被告人提供的中国银行股份有限公司滨州分行滨州市源玮纺织有限公司226027679558账户，后黄某2多次催王玉昆发货及索要货款，王玉昆以各种理由拖延，所获赃款被其挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人黄某2陈述，2016年6月12日，我们通过锦桥纺织网上发布需购坯布信息，有个QQ号39×××67、网名布忆锦的人主动联系我，并且加了我的QQ号15×××68。他自称叫信保伟（手机号×××，公司名称是滨州源玮纺织有限公司）说有我们需要的货物，承诺款到发货。我看了他给我寄的样品，通过网银将45822.38元货款汇到他指定的账户后，通过QQ催他发货，他多次向我们说可以发货，但至今也没有给我货。⒉支付账单证实，2016年6月12日，黄某2通过网银将45822.38元从临沂天翔纺织有限公司817930001421003535账户汇入滨州市源玮纺织有限公司226027679558账户。⒊黄某2与信保伟、王玉昆的短信记录、谷城县公安民警与黄某2的短信记录证实，黄某2与信保伟商谈购买坯布、QQ显示王玉昆及同月22日，黄某2手机上显示：我是王玉昆，刚刚张振勇找我了，源玮纺织是我一个同学的，我也是滨洲人，认识张凡云，可我在临沂，自今年就改行不做纺织了，一些联系方式都给了我同学，你放心他也不是有意的，我也不会让他少了你的钱，少那里的，也不会少临沂的……。2016年10月21日，信保伟发短信“我被（让）拘留一个月才出来，下星期给你办了……。”黄某2短信“你觉得可能吗？不是货在临沂吗？还在什么金某3物流都两个月了？……”。⒋被告人王玉昆在公安机关供述，黄某2是与临沂润良纺织有限公司的监事信保伟之间做的生意，我不知道这件事。后来黄某2通过熟人找我问，我才知道信保伟收了钱没有发货，我说帮她问问信保伟，信保伟说给她发货了，之后的事情我就不清楚了。㈢2016年9月18日，被告人王玉昆通过锦桥纺织网获知河北省高阳县李某1需购坯布的信息后，以化名王子超、山东省惠民源玮纺织名义与李某1取得联系，谎称有李某1需要的规格、质量的坯布，双方约定李某1购买4.80元/米，金额为48960元的坯布，款到发货等内容。李某1信以为真，于同月26日将48960元货款从中国工商银行辽宁省锦州市光明纺织品经营有限责任公司0708003109245074392账户汇入被告人提供的滨州源玮纺织有限公司226027679558账户。后经李某1多次催王玉昆发货，李某1收到1000余米坯布后，因坯布质量问题，李某1多次要求王玉昆重新发货或者退货款后无法联系，所获赃款被其挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人李某1陈述，2016年9月中旬，我在锦桥网发布需求信息，寻找坯布供应商。有个QQ号39×××67、网名布衣锦的人主动加我说他有我需要的坯布，自称叫王子超，是惠民源纬纺织有限公司老板，微信号×××，手机号180××××****和×××。我们商谈了坯布价格、付款方式等，没有签订合同。同月26日，我通过对公账户向王子超提供的账户汇款48960元。王子超承诺汇款之后第二天发货，但是王子超以各种理由推迟不发货。直到2017年7-8月，王子超给我发了1000多米布，我看坯布质量不符合要求，就要求王子超要不退款，要不给我重新发货。王子超说他再想办法，后来他不接我电话了，在QQ、微信上也不回我信息。他的QQ号后来改成了“布忆锦”。直到现在联系不到他了，他再也没有给我发过货，也没有给我发票。⒉接受证据材料清单、报案记录、李某1的居民身份证证实，2018年3月24日，李某1到河北省高阳县公安局经济犯罪侦查大队报案，公安机关接受李某1提供相关证据材料。⒊李某1提供与布衣锦、惠民源玮纺织王子超的短信、QQ聊天记录证实，2016年9月18日，李某1与布衣锦对购买坯布的规格、价格等进行约定及同月26日，李某1向王子超提供的对公账户汇款48960元后，但是王子超以各种理由推迟不发货，也未还款，王子超说他再想办法。⒋中国银行业务委托书回执证实，2016年9月26日，锦州市光明纺织品经营有限责任公司将48960元货款通过工行从0708003109245074392账户汇入滨州市源玮纺织有限公司226027679558账户。⒌被告人王玉昆的供述，我的QQ号是39×××67，网名有布衣锦、布忆锦、风华正茂、欣升布业。2016年，河北省高阳县李某1主动与我联系购买坯布，并转账给我4万余元。我用在浙江省绍兴市柯桥区一姓张的人买剩下的坯布，通过物流发到河北或者锦州，还欠李某1坯布，李某1一直在找我。㈣2016年12月4日，被告人王玉昆通过互联网中国坯布群获知河北省高阳县马某需求坯布的信息后，用QQ号39×××67（网名布衣锦，电话133××******）与马某的QQ号95×××27取得联系，谎称其有马某需求的坯布，并给马某寄去坯布样品。双方约定坯布单价5.10元／米，先付款后发货等内容。马某信以为真，于同月14日将102000元货款从梁建业在中国农业银行股份有限公司高阳县支行62×××64账号转入王玉昆指定的中国农业银行股份有限公司临沂支行高某的6228451828039763072账号。后马某多次催王玉昆发货，王玉昆以化名王振宁、信玮华以各种理由推迟。同月21日，马某拨打王玉昆电话，王玉昆关机。2017年1月14日，该账户余额为22.34元，所获赃款被其挥霍。2017年3月25日，受害人马某向高阳县公安机关报案。3月27日，高阳县公安局决定立案侦查。3月30日，公安机关对被告人王玉昆上网追逃。3月31日，王玉昆被临沂市公安机关抓获。同年4月7日，王玉昆亲属与马某自愿达成协议，由王玉昆退赔马某的经济损失人民币12万元。同日，马某向公安机关出具谅解书，请求司法机关对王玉昆从轻处罚。2017年4月13日，王玉昆被公安机关取保候审。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人马某陈述，2016年12月4日，我用QQ号95×××27、网名上善若水在中国坯布群上发布需求坯布信息。当天中午，有个QQ号39×××67、网名布衣锦的人联系我说他有我需要的坯布，他的电话是133××******。第二天，我拨打对方电话，他自称姓张在山东省临沂市，货在山东省滨州市，他和持货方是合作关系，他是中介，并给我寄了坯布样品，我看了样品后感觉可以。约定我购买20000米、单价5.10元/米，共102000元（含运费）坯布，先付款后发货。12月14日，我从梁建业账户上将102000元货款汇入对方提供的中国农业银行6228451828O39763O72高某的账户。当日下午，对方发短信说货款收到，他当天装车。后来他说要等到16日才能装车。12月16日至20日，我每天都催对方发货或者要求退款，一直找借口推迟，对方自称信玮华，在QQ聊天时又说自己叫王振宁。12月21日，我再打对方电话，对方就关机了，通过QQ留言，一直到现在也没有回复，我们感觉被骗才报案。⒉聊天记录、短信证实，2016年12月4日，马某与布衣锦、山东滨州信玮华133××××****（山东临沂）、QQ（显示王玉昆）对坯布的规格、价格等进行商谈。同月25日，马某向信玮华提供的高某账户汇款102000元，后以各种理由推迟不发货，也未还款。⒊视频光盘一张，证实高阳县公安局调取王玉昆取款视频资料。⒋中国农业银行卡交易明细清单、银行回单及业务凭证查询，证实2016年12月25日10时32分，从梁建业账户汇入高某账户102000元。该卡于2015年2月14日开卡，2017年2月14日，账户余额22.34元。⒌顺丰速运单证实，2016年12月7日，马某提供王玉昆将坯布样品从临沂市通过顺丰速运物流到保定市高阳县华信旅馆复印件。⒍高阳县公安局经济犯罪侦查大队证明，证实被告人王玉昆称自己与临沂坯布市场姓凌的老板联系坯布。经调查，在临沂坯布市场没有找到王玉昆所述的凌老板。⒎报案记录、马某的居民身份证复印件、调取证据通知书、接受证据材料清单，证实马建立于2016年12月25日10时05分到河北省高阳县公安局经济犯罪侦查大队报案，公安机关调取相关证据材料。⒏抓获经过、拘留证、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、取保候审决定书、释放通知书，证实王玉昆因涉嫌合同诈骗案，于2017年3月31日被临沂市公安局兰山分局抓获，同日被刑事拘留，2017年4月13日被取保候审。⒐协议书、谅解书证实，2017年4月7日，被告人王玉昆之妻李某3与被害人马某达成协议，马某以王玉昆已赔偿110000元为由，对王玉昆的行为予以谅解，并请求司法机关对王玉昆从轻处罚。⒑被告人王玉昆的供述，2016年腊月，我通过中国坯布网平台建立的QQ群里认识了河北省高阳县姓梁的经理，我用QQ号39×××67，网名布衣锦、风华正茂联系梁经理，说我姓王，山东省滨州市人，我有他需要的坯布，并将坯布样品寄给他，他看了样品后说要。过了一个星期，我就让他把102000的货款打到我公司财务高某的账户上，我就和临沂坯布市场姓凌的老板联系。姓凌的老板说他有36000米坯布，但他没告诉我发货的具体地址，我让他把货准备好。后我因非法拘禁被河北省保定市满城区公安局刑事拘留，我被取保候审出来后，用QQ号和我朋友张某（临沂市人，具体地址不清楚）的电话开头188、尾号是531的手机与梁经理联系。我给梁经理说了下情况，和梁经理协商好过了正月十五，最晚正月十六发货。正月十六，我没拿到货，没有发货。过了两天之后我才拿到货，我用182××××****电话联系梁经理，梁经理就不接我电话。我和梁经理联系用过4个电话号码，因为当时满城公安局找我，我用的是临时电话有188、133开头的电话，具体号码记不清楚；平时用181××××****和182××××****这两个号码。㈤2017年7月，被告人王玉昆通过纺织行业QQ群获知河北金某1服装制造有限公司业务员卢某发布需购面料坯布信息后，与卢某取得联系，谎称其有卢某需求的坯布，双方约定13058米、单价5.05元／米、合计金额65941元的坯布，先付款后发货等内容。卢某信以为真，于同月26日将65941元货款从中国农业银行河北金某1服装制造有限公司50-567201040001751账户汇入由王玉昆提供的中国农业银行山东佑湶纺织有限公司231232940033账户。后卢某多次要求王玉昆发货，王玉昆谎称已发货。在汇款十天后，卢某到山东找到王玉昆要求退款，王玉昆以化名王振宁372321198102200874（居民身份证号）、冒用山东佑湶纺织的名义，向卢某出具一张欠条：因布运输中延误，客户要求还货，货已退回，现欠布款65941元整，约定于2017年8月9日前退给客户（河北金某1服装制造有限公司）。后卢某多次向王玉昆还款，王玉昆均以各种理由推迟至案发，所获赃款被其挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人卢某证实，2017年7月，我在QQ纺织群里发布需购面料信息，一个QQ号39×××67、网名布衣锦、欣升布业，电话是180××******、181××××****与我取得联系，自称是山东佑湶纺织有限公司的老板，有我要的布，并给我邮寄样品布后，约定的坯布一万多米，3.05元/米等内容。同月26日，我将65941元货款汇入山东佑湶纺织有限公司231232940033账户。他说他给我发货了，但我一直没有收到。第十天，我的订单做不了，我到山东找到他，让他把布款给我退了。他给我写了一个欠条，约定于2017年8月9日前，将65941元货款退还给我。逾期后，他找各种理由一直推脱到他手机关机，我查他给我的身份证号才知道是个假的，名字也不叫王振宁，才知道被骗了。⒉接受证据清单、中国农业银行账户交易明细回单证实，2017年7月26日，河北金奥源服装制造有限公司通过银行将65941元汇入到中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心山东佑湶纺织有限公司231232940033账号。⒊欠条一张，证实因布运输中延误，客户要求还货，货已退回，现欠布款65941元整，约定于2017年8月9号前退给客户（河北金某1服装制造有限公司）。山东佑湶纺织王振宇372321198102200874。⒋谷城县刑警大队说明，证实2018年3月16日，从公安警务信息查询平台查询全国人口信息，没有查询到372321198102200874的身份信息。⒌被告人王玉昆供述，2017年几月，我在纺织行业QQ群看到河北金某1服装制造有限公司的卢某发布购买面料坯布的信息后，与卢某联系，卢某把6万余元的货款汇入山东佑湶纺织有限公司农业银行的账户。逾期后我没有发货，卢某在临沂找到我，我给卢某出具一张欠条。欠条上面的372321198102200874是我的居民身份证号码。这6万余元的货款，我用于购买坯布。卢某又不要坯布，坯布被处理了，钱被我花了，记不清楚用在什么地方了。㈥2017年8月下旬，被告人王玉昆通过网络获知石家庄如顺纺织科技有限公司王某1需求坯布信息后，以化名王振宇、冒用山东佑湶纺织有限公司名义与王某1取得联系。经过协商，王某1信以为真，于同月23日将28980元从中国民生银行股份有限公司石家庄广安大街支行石家庄如顺纺织科技有限公司151989545账户转入中国银行山东佑湶纺织有限公司231232940033账户。次日，双方签订《石家庄如顺纺织科技有限公司销售合同》，约定3150米、单价9.2元／米，合计金额28980元的坯布，约定合同签订后三日内，王玉昆将坯布送到甲方（石家庄如顺纺织科技有限公司）指定染厂。逾期后，王某1多次要求王玉昆发货，王均以各种理由推迟至案发，所获赃款被其挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人王某1证实，2017年7月上旬的一天，一个自称王振宇，是山东省临沂市山东佑湶纺织有限公司的业务员，手机号码180××××****、181××××****，通过网络与我商谈。王振宇向我公司销售坯布3150米，单价9.2元/米，总金额28980元。同年8月23日，我通过银行对公账户将28980元货款汇到山东佑湶纺织有限公司账户。8月24日，我们双方签订的合同。之后我一直催王振宇发货，对方一直以各种理由推迟至今，我才意识到被骗了。⒉石家庄如顺纺织科技有限公司销售合同证实，甲方石家庄如顺纺织科技有限公司向乙方山东佑湶纺织有限公司采购全棉16*12/108*56*63英寸、克重不低于130g／m2的3150米、单价9.2元／米，合计金额28980元的坯布，合同签订后三日内（送）到甲方指定染厂等内容。⒊办款资料、中国民生银行电子银行回单证实，2017年8月23日11时16分，石家庄如顺纺织科技有限公司将28980元货款转入山东佑湶纺织有限公司账户。⒋被告人王玉昆的供述，2017年8月，石家庄市如顺纺织有限公司的法人王某1与我电话联系时称需要购买坯布，我以山东佑湶纺织有限公司与王某1网签的销售合同，王某1把2万余元货款转到中国银行山东佑湶纺织有限公司的账户。我按照合同在临沂坯布市场一个姓曹的老板处以单价5元/米的价格为王某1购买5000米坯布。我不知道曹老板的大名，是个50多岁的男子，没有联系方式。我将这批坯布拉至兰山区的一家姓王的物流公司后，王某1一时说要一时又说不要，就一直放在物流公司，没有填写收货人、地址这些信息。这个物流公司在兰山区聚财路与大山路交汇处路西物流区A区往北从中间穿过货场，往北走到头，有一排向东的房子第一家（东北角）物流公司，是专门往河北发送物流的。㈦2017年9月23日，被告人王玉昆通过网络获知郑州华欣纺织有限公司发布的需求坯布信息后，用QQ号39×××67、网名欣升布业、180××××****手机号码，以化名王龙广与该公司业务员姜某取得联系并约谈。同月25日，王玉昆与该公司签订50000米坯布的销售合同。王玉昆将山东佑湶纺织有限公司的营业执照和办款资料一并网发给该公司，姜某把20000元定金汇入王玉昆提供的账户中，后王玉昆以各种理由未送货。同年10月18日，姜某从郑州到山东找到王玉昆，见坯布质量与合同不符，要求王玉昆退款。王玉昆向姜某出具证明一张，内容为“保证在12天内完成，送到郑州豫合印染厂，货到付款，定金20000元，送到含税价格及规格、质量，山东佑湶纺织有限公司王振宇，加盖公司印章。”姜某才回到郑州等待收货。2017年10月29日上午，被告人王玉昆从全国纺织行业QQ群获知湖北省谷城金立纺织有限责任公司法定代表人陈某1需出售坯布的信息后，以180××××****电话号码联系陈某1，并约定购买15××0米，单价5.2/米的坯布，货到不付款不卸布等内容。陈某1信以为真，于当日雇佣李某2驾驶的豫Ｆ×××**货车，将坯布运往王玉昆指定的交货地点河南省郑州古荥印染厂。次日9时许，李某2将货已运到指定地点后，陈某1即电话告知王玉昆。王玉昆让陈某1把货运到郑州市豫合印染厂，承诺货到打款再卸货，并向陈某1要了司机李某2的电话号码。陈某1安排司机把货运到郑州市豫合印染厂。同时，王玉昆告知郑州华欣纺织有限公司姜某：15××0米坯布已经送到豫合印染厂，将司机李某2的电话发给姜某，让姜某去找司机卸货。当日13时22分，姜某以不含税价5.02/米的价格，扣减已预付2万元定金，下余55330元货款从中国工商银行6222081702001453411胡元卉账户汇入王玉昆提供的中国工商银行山东省临沂市北城新区沂蒙路支行62×××04李某3（被告人王玉昆之妻）账户。下午5时许，王玉昆称对方财务已下班放不了款，并通过微信转给陈某1人民币1000元，让陈某1安抚司机。陈某1即给李某2打电话，让李等到次日，答应给李加300元费用。当日晚8时许，姜某在郑州市豫合印染厂强行将陈某1的货卸走，陈某1得知被骗后报案。当日，王玉昆将此款支取，致使谷城金立纺织有限责任公司遭受重大损失。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人陈某1证实，2017年10月29日，一个自称姓王，用180××××****手机（归属地山东临沂）主动联系我，想购买我出售的坯布。我们谈了一些关于棉织行业的行情，我感觉这个人对我们这个行业还是比较懂行的，我就相信他是来买布的。我们在电话中约定5.20元/米，总价款78000元的坯布等内容，我负责将货送到郑州市古荥印染厂，货到卸布付款。由于我在古荥印染厂有业务，若这个人是骗子，不给他布就行了，所以没要求姓王的付定金。10月30日，司机将货送到郑州古荥印染厂。姓王的又让我将货运送到豫合印染厂，马上给我打款卸货，还找我要了司机的电话。我又安排司机将货物运到豫合印染厂，我就催姓王的付款。30日下午4至5时，他告诉我：公司财务已下班，放不了款，让我加他微信39×××67。他通过微信给我转了1000元人民币，让我安抚司机。我又告诉司机在那儿等一夜，明天有人来卸货。30日晚8时，司机给我打电话说：有人在强行卸布，并拨打110电话报警。我们与卸货方郑州姜某联系得知：她们已付货款给王龙广。姜某将电子转账凭证从微信上发送给我看了，还说180××××****姓王的，叫王龙广。我有通话记录、短信、微信聊天记录做证。⒉证人姜某证实，2017年9月23日，我公司在网上发布采购坯布信息后，一个QQ号39×××67、网名欣升布业与我联系，自称叫王龙广，电话180××******，是山东佑湶纺织有限公司的业务经理。我们在电话中约定购买5万米的坯布，我们公司预付2万元定金，货到支付下余货款。9月25日，我们双方公司签订坯布购销合同，我把2万元定金转账到王龙广提供的账户，一个星期交货。到约定时间，我们公司没有收到坯布，到国庆节过后，王龙广还是没有送货。10月18日，我到山东省临沂市找到王龙广，看到的坯布是已经发霉是零次布不能使用，我要求退款。王龙广给我写了一张证明，12天内把2万米布送到我们公司指定地点郑州豫合印染厂，并加盖山东佑湶纺织有限公司印章交给我，我才回到郑州。10月30日，王龙广给我电话说1****米坯布已经送到豫合印染厂，我们公司扣减已付2万元定金，将下余货款55330元转到王龙广提供的账户。王龙广将司机电话发给我，让我去找司机卸货。在卸布时，司机与湖北省金立公司陈某1联系，陈某1说坯布是他的，他被骗了，不让我们公司卸货，让司机报警。我们公司认为货款已经支付，坯布是我们的，就把坯布从货车上卸走。⒊证人李某2证实，2017年10月29日，我驾驶豫Ｆ×××**货车给湖北省谷城县139××××****货主配货，送往河南省郑州市。次日上午9时许，我将货送到达指定地点。我就给货主打电话，货主让我等等。之后，货主让我把货转送到另一个地方后，被对方强行卸货的，我拨打报警电话，卸货方给警察说已经付款了，所以卸的货。⒋证人李某3证实，我丈夫王玉昆在被抓之前做坯布生意，是源玮纺织有限公司的法人，公司地址在山东省滨州市，没有实体厂子，有仓库，不清楚他公司的员工情况。182××××****是他用的电话号码，他还有其他的电话号码，我记不清。高某是我弟李某4的媳妇，是临沂市一家平安保险公司业务员。王玉昆开公司用过李某4、高某的钱，没有其他业务关系。⒌证人王子超证实，王玉昆是我亲舅舅，住临沂市兰山区。他在老家的名字叫王玉昆，户口上也是这个名字，小名叫小昆，没听过他有别的小名和曾用名。我和他以前联系的多，但在2015年，他用我的名字注册了一个公司。⒍三星手机和VOVI手机保存的信息证实，陈某1手机中保存的山东佑湶纺织有限公司营业执照（法定代表人随守梅）、电子银行回单、办款资料、与180××××****（王玉昆）微信记载双方约定总金额78000元的坯布及陈某1质问王玉昆，并于2017年11月1日11时58分对王玉昆讲明：我不管你怎么搞，如果下午两点半之前我收不到货款，我就报案了。⒎VOVI手机保存的信息证实，姜某与王玉昆双方约定坯布的规格、单价、付款，王玉昆向郑州豫合印染厂出具的证明、催姜某卸货及姜某催促王玉昆将货款付给陈某1等内容。⒏河南华欣坯布购销合同、营业执照及证明，证实2017年9月25日，郑州华欣纺织有限公司与山东佑湶纺织有限公司签订购销合同，山东佑湶纺织有限公司营业执照（法定代表人随守梅）及佑湶纺织公司王振宇证明，证实自2017年10月18日起，做2万米布，12天内完成，送到郑州豫合印染厂，运到付款，定金2万元等内容。⒐办款资料、交通银行电子回单、银行理财账户历史明细清单、中国银行电子回单及山东省临沂市兰山区公安分局刑警大队协助查询李某362×××04银行卡明细证实，2017年9月25日，从郑州华欣纺织有限公司转到山东佑湶纺织有限公司20000元；2017年10月30日13时22分，从户名胡元卉6222081702001453411账号转到中国工商银行山东省临沂市北城新区沂蒙路支行李某3账户53300元。当日被支取，余额为280元。⒑受案登记表、破案报告、户籍证明、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单证实，2017年11月1日15时8分，被害人陈某1到谷城县公安局刑事侦查大队报案称：2017年10月29日，我接到归属地为山东省临沂市180××××****的电话，要求购买我公司15××0米坯布，经约定价值78000元，送到河南省郑州市古荥印染厂付款卸货不欠款。次日，我将坯布送到指定地点被郑州市华欣纺织公司强行卸走，对方出具了支付凭证，这才发现被骗。2018年1月11日10时许，公安民警在兰山区将王玉昆抓获及调取证据通知及清单。⒒山东省临沂市兰山区法院（2014）临兰刑初字第59号刑事判决书，证实2014年2月25日，王玉昆因犯虚报注册资金罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三万元。⒓谷城县公安局刑侦大队说明二份及临沂市兰山区大小物流城名称、地址，证实山东省临沂市兰山区大山路与聚才路相距较远，分别位于工业大道左右，不存在交汇；山东省临沂纺织品批发市场位于兰山区水田路与商城路交汇处，占地40多亩，建筑商铺数40000平方米，经营来自浙江、广东、福建、江苏、河南、安徽、河北及本省等十几个省市各类化纤、毛呢、棉花布、丝绸等各类轻纺产品，市场内商铺林立，经营人员众多，无经营人员姓名、商铺号、联系方式等信息，无法查找；兰山区新天源、金某3等十三个物流及地址。⒔谷城县刑警大队说明，证实王玉昆供述自己的小名叫王振宁，经查某、王龙广是王玉昆在实施诈骗行为时所使用的化名。⒕通过启信宝企业信用平台查询及截图2张，证实181××××****系滨州市源玮纺织有限公司登记联系号码，王玉昆占股比例95%；182××××****系临沂润良纺织有限公司登记联系号码；180××××****、×××系王玉昆个人长期使用号码。⒖临沂市兰山区工商行政管理局、滨州市行政审批服务局分别出具的企业信息，证实2015年4月15日，临沂润良纺织有限公司经工商行政管理局注册成立，法定代表人王玉昆，注册资金100万元。同年10月14日，滨州市源玮纺织有限公司成立，2017年6月9日，经工商行政管理局核准登记，股东发起人是王某3和王玉昆，注册资金100万元（其中王玉昆出资95万元；王某3出资5万元）。⒗临沂市不动产登记中心出具的房地产登记信息和查封登记信息，证实2013年8月16日，王玉昆与李某3对兰山区时代家园A号楼1522-1524三间房屋进行了产权登记。2014年9月30日，该三间房屋均被临沂市兰山区人民法院轮候查封。⒘惠民县公安局城关派出所出具的情况说明，证实2019年1月23日，根据走访本案知情人信保伟长期外出，下落不明，至今未归。⒙被告人王玉昆供述，2017年9月23日，我在全国QQ号码组建的纺织行业平台上看到河南省郑州市华欣纺织有限公司发布需购坯布的消息后，即与该公司销售人员取得联系。同月25日，我与华欣纺织有限公司网签了总数量为50000米的《河南华欣坯布购销合同》。同时我将资料给对方发过去，按照合同规定华欣公司交付2万元定金后，一个星期发货。一直到10月中旬，华欣的女经理找到我，我带她去验坯布，因质量问题，我给她出了一张证明，写的我的小名王振宁，加盖山东佑湶纺织有限公司印章交给她。10月29日，我在纺织行业平台上面查询到一手机号139××××****有华欣公司需要购买规格的坯布。通过联系我说我姓王，是佑湶纺织有限公司的，需要购买15××0米的坯布，经协商价格5.2元／米，验货付款后卸布，运费由对方负担。30日下午，因为华欣公司以不含税的价格5.02元给我结算的，没有按照5.40元／米给我结账。我让陈某1联系司机坯布不要卸车，并通过微信转款1000元给陈某1，作为对司机的补偿。后来华欣公司强行把坯布卸走了。因为华欣公司没有按照全款给我结账，我才没有给谷城金立纺织有限责任公司结清货款。二、非法拘禁2014年，被告人王玉昆用自己的奔驰商务车从银行抵押贷款。2015年，王玉昆因需用资金，又用这辆奔驰商务车向他人抵押借款，因到期未还借款而导致其奔驰车被转手质押。银行给王玉昆出具授权书，要求王玉昆找到这辆奔驰车。2016年8月初，王玉昆查询到此辆奔驰车在河北省保定市满城区。同月9日，王玉昆邀约沈某1、王子超等人到满城区帮其扣押这辆车，并交代沈某1、王子超等人不管采取什么方式控制开车的司机。2016年8月10日9时许，被害人杨某1驾驶这辆奔驰车到保定市满城区工商银行出来时，沈某1等人见状使用暴力将杨某1控制到车上，并将该车开走。在此过程中，耿某持棍子和沈某1等人殴打、控制杨某1人身自由至12时许，在石黄高速沧州东口将杨某1放走，杨某1所开奔驰车被抢走。经河北省保定市满城区公安局物证鉴定室作出的《法医学人体损伤程度鉴定意见书》鉴定，杨某1的损伤程度构成轻微伤。2016年9月23日，沈某1、范某、王子超、王某4、盖开敏、沈某2、耿某、杨某2与被害人杨某1自愿达成协议，沈某1等8人一次性赔偿杨某1人身伤害等费用合计人民币65000元。另查明，2016年12月22日，被告人王玉昆因涉嫌犯非法拘禁罪被河北省保定市满城区公安分局抓获，同月25日被刑事拘留。同月30日，被告人王玉昆家属与被害人杨某1自愿达成协议，由王玉昆一次性赔偿杨某1人身伤害等费用35000元。被害人杨某1对被告人王玉昆等9人行为表示谅解，不再追究上述9人的刑事责任。同月30日，王玉昆被该局取保候审。上述事实，被告人王玉昆在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、高某的证言、被害人杨某1的陈述、辨认笔录及照片、报案登记表、破案经过、抓获经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、拘留证、释放证明书、协议书、谅解书、发还清单、扣押清单、河北省保定市满城区公安局物证鉴定室（冀）公（满）鉴（法临）字[2016]6210117号法医学人体损伤程度鉴定意见书、河北省保定市满城区人民法院（2017）冀0607刑初200号刑事判决书、同案人沈某1、范某、王子超、王某4、盖开敏、沈某2、耿某、杨某2的供述及被告人王玉昆的供述等证据证实，足以认定。关于被告人王玉昆及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院分析评判如下：⒈被告人王玉昆及其辩护人称，王玉昆没有实施让受害人产生信任的欺骗行为，主观上没有诈骗的主观故意，应属合同纠纷，王玉昆的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人王玉昆通过纺织行业QQ群、锦桥纺织网、中国坯布群等网络群，获知被害人黄某2等人需求或者出售的坯布信息后，隐瞒没有被害人需某的真相，骗取被害人黄某2等人信任，以化名王振宁等人名义，冒用公司名义与被害人黄某2等人签订合同，让黄某2等人先支付货款、定金或者先发坯布的方法，骗取被害人物资后，不履行合同或者履行少部分合同，并以各种理由推迟，后无法取得联系，有提取的电子数据内容与被害人陈述等证据能够相互印证，其行为符合合同诈骗特征，应以合同诈骗罪追究被告人王玉昆的刑事责任，故被告人王玉昆及其辩护人提出的该项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。⒉辩护人称，公诉机关指控王玉昆诈骗马某的货款102000元，其亲属与被害人马某达成协议，并取得被害人谅解，可对其从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人王玉昆及其辩护人称，王玉昆在履行该起合同时，被公安机关刑事拘留，致使合同无法履行，不能认定王玉昆具有非法占有的目的。经查，被告人王玉昆因该起诈骗被河北省高阳县公安机关抓获时间是2017年3月31日，而被告人王玉昆因涉嫌非法拘禁犯罪被保定市公安机关羁押时间是2016年12月22日至同月30日。王玉昆从2016年12月30日被释放至2017年3月31日被抓获期间，有足够时间履行合同，故辩护人提出的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。⒊被告人王玉昆及其辩护人称，公诉机关指控王玉昆诈骗黄某2的货款45822.38元，既不是与王玉昆发生的业务，也没有证据证实王玉昆收到这笔款，故王玉昆没有非法占有的故意。经查，被告人王玉昆用QQ号码39×××67，以信保伟名义与被害人黄某2联系，被害人黄某2信以为真，将45822.38元转入王玉昆指定账户。与被告人王玉昆在河北省高新县公安局羁押时供述，与其他被害人的网络联系方式及资金往来账户等作案手段一致，故辩护人提出的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。⒋被告人王玉昆及其辩护人称，公诉机关指控王玉昆诈骗李某1的货款48960元，是合同的瑕疵履行问题。经查，被告人王玉昆冒用王子超名义与李某1取得联系，李某1在多次催王玉昆发货后，收到被告人王玉昆1000余米坯布，却不符合合同要求，李某1又多次催其发货或者返还货款，王玉昆不仅未继续履行合同，而且与李某1失去联系。故辩护人提出的该项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。⒌被告人王玉昆及其辩护人称，公诉机关指控诈骗卢某的货款65914元，是王玉昆在合同履行过程中，已向卢某出具欠条，重新确立了债权债务关系，没有非法占有的目的。经查，在卢某多次催王玉昆发货无果后，找到王玉昆，王玉昆虽然向卢某出具的欠条，但是欠条上书写的名字和居民身份证号，既不是王玉昆本人名字，也不是王玉昆的居民身份证号，故辩护人提出的该项意见与事实不符，本院不予采纳。⒍被告人王玉昆及其辩护人称，公诉机关电子数据的提取，严重违反法定程序，不能作为定罪依据。经查，公安机关提取电子数据虽存在瑕疵，但是卷宗中有公安机关调取证据通知书、接受证据材料清单等证据，与被害人的陈述能够相互印证，证据之间能够形成完整的证据链，故对辩护人提出电子数据不能作为定罪依据的辩护意见，本院不予采纳。⒎辩护人提出被告人王玉昆能够赔偿被害人杨某1的经济损失，取得被害人的谅解，可酌情对王玉昆从轻处罚的意见符合客观事实，本院予以采纳；辩护人提出公安机关没有出示调取证据通知书，故调取的非法拘禁证据材料不合法的辩护意见。经查，满城区公安局刑事侦查卷宗上有“保定市满城县（区）人民法院查档专用章本件与原件核对无异议”的印章，故辩护人提出调取的非法拘禁证据材料不合法的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人王玉昆以非法占有为目的，多次冒用他人或者他人单位名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立。被告人王玉昆亲属能够与被害人马某达成协议，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被害人李某1证实其收到王玉昆1000余米的坯布，可作为量刑情节予以考虑。被告人王玉昆伙同耿某等人，使用凶器威胁他人等暴力手段，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。鉴于王玉昆能够如实供述自己伙同他人非法拘禁的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚；其家属与被害人达成协议，并已履行，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。在本案中，王玉昆伙同他人非法拘禁被害人，使用暴力致被害人轻微伤，依法应当从重处罚。被告人王玉昆因本案分别被河北省高阳县、河北省保定市满城区公安机关羁押共计23日，依照《中华人民共和国刑法》第四十七条的规定，应当依法折抵相应刑期，故对被告人王玉昆被羁押23日，依法应当折抵刑期23日。根据被告人王玉昆的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人王玉昆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚执行五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2018年1月11日至2023年6月17日止，已扣减23天。罚金于本本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王玉昆于本判决生效之日起十日内一次性退赔六名被害人经济损失合计317703.38元，其中黄某150000元、黄某245822.38元、李某148960元（未扣减李某1已收到的部分坯布货款）、卢某65941元、王某128980元、陈某178000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石国艳审 判 员  李小龙人民陪审员  尹伟才二〇一九年七月二十五日书 记 员  汤 珍书 记 员  宋炳伟