江西省南丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1023刑初38号公诉机关南丰县人民检察院。被告人陈某1，男，住南丰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月6日被南丰县公安局刑事拘留，2019年1月10日经南丰县人民检察院批准逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人汪文，江西恒澍律师事务所律师。辩护人邓小刚，江西恒澍律师事务所实习律师。被告人陈某2，男，住南丰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月13日被南丰县公安局刑事拘留，2019年1月10日经南丰县人民检察院批准逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人刘文龙、徐淑琴，江西赣硕律师事务所律师。被告人廖某，男，住南丰县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月12日被南丰县公安局刑事拘留，同年12月28日被南丰县公安局取保候审，2019年4月3日经南丰县人民检察院决定逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人刘德祥，南丰县法律援助中心指派律师。南丰县人民检察院以丰检刑诉(2019)28号起诉书指控被告人陈某1、陈某2、廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南丰县人民检察院指派检察员丁令生出庭支持公诉。被告人陈某1、陈某2、廖某及三被告人辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。南丰县人民检察院指控，犯罪嫌疑人陈某3（另案处理）从2017年10月份至2018年10月份陆续在南丰县琴城镇邵家堡、南丰县琴城镇别墅区、越南老街、越南岘港等地方通过组建“好运来”微信、潮信赌博群开设网络赌场，获取非法利益。2018年10月19日13时许陈某3把开设赌场的195万元非法所得分两笔通过银行转账至被告人陈某2卡号为62×××78农业银行卡上，陈某2欲询问原因联系陈某3未果，后发现其银行账户不能正常使用，就电话询问陈某3父亲陈某1，得知陈某1的银行账户被冻结及陈某3因开设赌场被南丰县公安局抓获的事实。几天后，陈某2发现其银行账户又可以使用，其明知这195万元是陈某3开设赌场赚取的非法所得，仍在陈某1的授意下于2018年10月23日至10月26日间陆续将其中的1277500元取出（其中10月23日取出409900元，24日取出8000元，25、26日共取出859600元）,同时陈某2自已从中转账2万元使用，后该账户又被冻结。期间，陈某1在得知陈某2已取出钱后，联系被告人廖某，要求廖某提供一张银行卡给陈某2进行转账，廖某在知情的情况下将其妻子邓某的一张银行卡卡号告诉了陈某2，2018年10月24日陈某2将41万元通过李某1转账至邓某的银行卡内，在陈某1的指使下，廖某分多次将这些钱取出给了李某2、陈某1、曾某等人使用，账户内留有2万元案发后被廖某取出。2018年11月4日，陈某1联系廖某开车一起前往广东省韶关市翁源县江尾镇陈某2处，把陈某2提出的现金中剩佘的84万元现金带回了南丰，回来后陈某1将其中的10万元转移至陈某4处，剩余的74万元陈某1拒绝交代下落。另查明：被告人陈某2、廖某经公安机关电话传唤后主动到案。陈某2卡上剩余的65万元、廖某处18000元、陈某1交给陈某2的10万元已由南丰县公安局依法暂扣。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、书证：人口信息、归案情况说明、银行流水、提取笔录等；2、证人李某1、邓某、陈某4、曾某、黄某等人的证言；3、犯罪嫌疑人陈某3的供述；4、被告人陈某1、陈某2、廖某的供述与辩解等。公诉机关认为：被告人陈某1、陈某2、廖某明知犯罪嫌疑人陈某3（另案处理）转账至陈某2处的195万元属陈某3开设赌场的非法所得，仍将其中125万元进行转移、窝藏，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定。该案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某1、陈某2起主要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规定之情节，系主犯。被告人廖某在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条规定之情节，系从犯。被告人陈某2、廖某主动投案并如实供述自已的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首。该案犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求本院从轻处罚。被告人陈某1的辩护人提出：（1）对公诉机关指控被告人陈某1的犯罪事实及罪名无异议；（2）被告人陈某1主观恶意小，系初犯、偶犯、当庭自愿认罪；（3）被告人陈某1法制观念淡薄，文化水平很低，不清楚对于涉案款项能不能使用，掩饰、隐瞒的行为是否构成犯罪；（4）请法院在量刑时从情理上充分考虑陈某1的家庭情况和家庭背景，从轻处罚。被告人陈某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求本院从轻处罚。被告人陈某2的辩护人提出：（1）对公诉机关指控被告人陈某2犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实及定性，尊重被告人自己的意见，不持异议，由人民法院依法予以认定；（2）公诉机关指控被告人陈某2系共同犯罪的主犯，值得商榷，被告人陈某2在本案起次要作用，应认定为从犯；（3）被告人陈某1实施的犯罪行为社会危害性较小，系初犯、偶犯，自愿认罪，没有获取任何利益，具有自首情节，主动退赃，依法可以对其从轻、减轻或者免除处罚。本案陈某2即便认定为主犯，其同被告人陈某1达成共同故意犯罪内容仅仅是取钱和付钱的这一部分，对赃款的处罚、使用、占有收益没有共同故意内容，应当按照其所参与的犯罪处罚。本案被告人与其他被告人之间系近亲属，其实施的取钱、付钱行为纯粹是基于亲情伦理所为。请求法院对被告人陈某2宣告缓刑。被告人廖某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求本院从轻处罚。被告人廖某的辩护人提出：本案被告人廖某系自首、从犯、无犯罪前科系初犯、认罪悔罪态度好并当庭认罪愿意接受处罚、主观恶意性较轻、社会危害性较小且有悔改表现，本案的发生对于被告人廖某来说是由于亲情关系，碍于情面也是偶然、被动发生的，不是廖某积极主动且有预谋的参与犯罪，也不是严重侵犯人身安全的暴力犯罪，本案被告人廖某积极主动退赃，建议法院对被告人廖某宣告缓刑。经审理查明：2018年10月19日13时许，陈某3把其开设赌场的获得的195万元非法所得分两笔（一笔95万元、一笔100万元）通过手机银行转账至被告人陈某2卡号为62×××78的农业银行卡上，陈某2欲询问原因联系陈某3未果，后发现其银行账户不能正常使用，就电话询问被告人陈某1，得知陈某1的银行账户被冻结及陈某3因开设赌场被南丰县公安局抓获的事实。同月19日、20日、23日，陈某2多次通过财付通微信零钱提现、充值，在发现其银行账户又可以正常使用后，其明知这195万元是陈某3非法所得，仍在陈某1的授意下于同月23日到银行多次取出现金409900元，同月24日取出现金8000元，另外同月23日陈某2还从该账户给自己的微信零钱、支付宝充值分别充值10000元。陈某1在得知陈某2已取出钱后，联系被告人廖某，要求廖某提供一张银行卡给陈某2进行转账，廖某在知情的情况下将其妻子邓某的一张建行银行卡卡号（卡号62×××96）告诉了陈某2，同月24日陈某2将41万元现金交给李某1，通过李某1的银行账户将41万元转账至邓某上述银行卡内。之后，陈某2按陈某1的授意于同月25、26日继续到银行分多次取现共计859600元，取钱后告知了陈某1，陈某1联系廖某，于同年11月4日由廖某开车前往广东省韶关市翁源县江尾镇陈某2处拿钱，次日上午，陈某1、廖某开车到达陈某2微信发送的地址后，陈某2将装有84万元现金的一个黑色袋子交给陈某1，随后廖某开车载陈某1回到南丰。陈某1回到南丰后将其中的10万元转移至陈某2处，剩余的74万元陈某1拒绝交代下落。陈某1转给陈某2的195万元，被告人陈某2从中取现1277500元，转入自己微信、支付宝20000元，共计1297500元，自己获取47500元。被告人廖某在收到陈某2转来的41万元后，在陈某1的指使下分多次从邓某的账户取出现金368500元并将这些钱交给了陈某1、李某2、曾某等人，被告人陈某1被抓获后，廖某还于2019年12月6日、7日从邓某账户取款40000元予以窝藏。另查明：1、2018年12月5日，因赌博被行政拘留的陈某2在接受公安民警的询问时供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实；同月12日，南丰县公安局民警电话传唤廖某，廖某到南丰县公安局后如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。2、2018年12月13日，南丰县公安局依法扣押了陈某2持有的65万元现金，同月17日，依法扣押了陈某4持有的10万元现金，同月28日，依法扣押了廖某持有的1.8万元现金；3、2019年6月20日，被告人陈某2亲属退缴了5万元赃款，同月26日，被告人廖某亲属退缴了2.35万元赃款；4、2018年3月9日，南丰县公安局对陈某3等人开设赌场罪一案立案侦查，并于2019年4月23日将该案移送南丰县人民检察院审查起诉。上述事实，被告人陈某1、陈某2、廖某在开庭审理过程中均无异议，并有证人陈某3、陈某4、陈某6、赵某、乐某、曾某、李某1、李某2、邓某、黄某、视频资料、银行流水、业务凭证、扣押决定书、扣押清单、入账通知、手机提取照片、提取视频、李某1手机转账给邓某截图、网上银行电子回单、情况说明、陈某3开设赌场罪一案相关立案起诉材料、行政处罚决定书、归案情况说明、常住人口信息、被告人陈某1、廖某、陈某2的供述、等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人陈某1、陈某2、廖某明知是犯罪所得而予以转移、窝藏，情节严重，三被告人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某1、陈某2起主要作用，系主犯，被告人廖某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈某2在行政拘留期间主动供述了掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，廖某经电话传唤后主动到案并如实供述了自己罪行，被告人陈某2、廖某系自首，庭审中又均自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚。案发后公安机关对尚未转移的65万元、陈某4处的10万元进行扣押，陈某2、廖某二被告人亲属也主动退缴了部分赃款，对三被告人又可酌情从轻处罚。综合上述情节，对被告人陈某1、陈某2从轻处罚，对被告人廖某减轻处罚。针对三被告人的辩护人的辩护意见，本院综合认定如下：经查，被告人陈某2收到陈某3转账195万元后，在自己账户不能正常使用时电话联系陈某1，得知陈某1的银行账户被冻结以及陈某3被公安机关抓获。2018年10月23日，陈某2发现账户可以正常使用后即电话告知陈某1，并按陈某1的授意当日从银行取现，至26日期间陈某2多次从银行卡内取现、转账共计129.75万元，并将129.75万元进行转移、窝藏，还从中获取47500元归自己使用。在陈某1被抓获前，陈某2同陈某1还共同商量如何将195万元隐瞒过去。以上事实有被告人陈某1、陈某2的供述、证人赵某、乐某、李某1的证言、银行明细等证据予以证实。被告人陈某2积极实施了转移、窝藏行为，在共同犯罪中起主要作用，但相对于陈某1应系罪行相对较轻的主犯。因三被告人犯罪情节严重，故三被告人不符合《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定的情形，三被告人之间、被告人陈某2、廖某与陈某3之间也不属于刑法意义上的“近亲属”，但鉴于三被告人之间存在亲属关系，且被告人陈某1同陈某3系父子关系，本院在量刑时将酌情予以考虑。综上，对被告人陈某1的辩护人提出被告人陈某1系初犯、偶犯、当庭自愿认罪，请求本院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人的其他辩护意见不予采纳。对陈某2的辩护人提出的被告人陈某2系初犯、偶犯、自愿认罪、具有自首、退赃的情节，请求对被告人陈某2从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。对被告人廖某的辩护人提出的被告人廖某系自首、从犯、无犯罪前科系初犯、认罪悔罪态度好并当庭认罪愿意接受处罚、主观恶意性较轻、社会危害性较小且有悔改表现、退赃的辩护意见本院予以采纳；对其辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某2、廖某的辩护人提出的对陈某2、廖某适用缓刑，因本案大部分赃款未追缴，故对被告人陈某2、廖某不适用缓刑。据此，对被告人陈某1依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定；对被告人陈某2《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定；对被告人廖某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2024年2月5日止。罚金限判决生效三个月内缴纳。）二、被告人陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年6月12日止。罚金已预缴。）三、被告人廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2018年12月12日起至2021年9月17日止。罚金已预缴。）四、已追缴的违法所得，予以没收，上缴国库（未随案移送的由扣押机关依法处理），剩余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  徐 琦人民陪审员  周小云人民陪审员  赵 群二〇一九年七月十二日书 记 员  封令玺