山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初170号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人张振，男，1993年01月03日出生，汉族，大专文化，中共党员，住河北省麻坊市广阳区。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月21日被抓获，同年6月29日被成武县公安局刑事拘留，同年8月2日经成武县人民检察院批准，同日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人赵元博，山东文亭扶正律师事务所律师。 辩护人徐世超，北京融开律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］131号起诉书指控被告人张振犯非法经营罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月9日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员姜蕊出庭支持公诉，被告人张振及其辩护人赵元博、徐世超到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 2016年1月份至2018年6月份期间，被告人张振在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，自微信号×××、微信号×××、微信号×××等人手中购买“中华”、“苏烟”、“南京”等各种品牌香烟价值共计人民币（下同）970985.48元，后通过微信向成武县汶上集镇玉帝庙行政村玉帝庙村村民王某1、微信号×××、微信号×××等人予以销售，涉案价值共计676333.12元。具体犯罪事实如下： 1、2016年9月至2018年2月，被告人张振多次通过微信向王某1销售“中华”、“苏烟”、“南京”等品牌香烟，涉案价值79510元。 2、2017年3月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“钓鱼台”、“南京”等品牌香烟，涉案价值40200元。 3、2016年10月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“芙蓉王”、“利某”等品牌香烟，涉案价值55621.12元。 4、2018年6月，被告人张振两次向微信号×××的人销售香烟，涉案价值1175元。 5、2016年4月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等品牌香烟，涉案价值200503.91元。 6、2018年3月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售香烟，涉案价值2050元。 7、2016年4月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等品牌香烟，涉案价值115124元。 8、2016年6月至2017年11月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等品牌香烟，涉案价值41749.09元。 9、2016年10月至2018年1月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“南京”、“利某”等品牌香烟，涉案价值18005元。 10、2016年4月至2017年11月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“南京”、“利某”等品牌香烟，涉案价值105726元。 11、2016年1月至2016年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售香烟，涉案价值16669元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人张振违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人张振对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人对案件定性无异议，认为，1、起诉书指控的第二、四、六、八、九、十一起事实不清，证据不足。2、张振有自首情节，主观恶性较小，社会危害性不大，系初犯、偶犯、认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年1月至2018年6月份，被告人张振在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，自微信号×××、微信号×××、微信号×××等人手中购买“中华”、“苏烟”、“南京”等各种品牌香烟价值共计970985.48元，后通过微信向成武县汶上集镇玉帝庙行政村玉帝庙村村民王某1、微信号×××、微信号×××等人销售，涉案价值共计676333.12元。具体犯罪事实如下： 1、2016年9月至2018年2月，被告人张振多次通过微信向王某1销售“中华”、“苏烟”、“南京”等品牌香烟，涉案价值79510元。 2、2017年3月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“钓鱼台”、“南京”等品牌香烟，涉案价值40200元。 3、2016年10月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“芙蓉王”、“利某”等品牌香烟，涉案价值55621.12元。 4、2018年6月，被告人张振两次向微信号×××的人销售香烟，涉案价值1175元。 5、2016年4月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等品牌香烟，涉案价值200503.91元。 6、2018年3月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售香烟，涉案价值2050元。 7、2016年4月至2018年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等品牌香烟，涉案价值115124元。 8、2016年6月至2017年11月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等品牌香烟，涉案价值41749.09元。 9、2016年10月至2018年1月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“南京”、“利某”等品牌香烟，涉案价值18005元。 10、2016年4月至2017年11月，被告人张振多次向微信号×××的人销售“中华”、“南京”、“利某”等品牌香烟，涉案价值105726元。 11、2016年1月至2016年6月，被告人张振多次向微信号×××的人销售香烟，涉案价值16669元。 2017年7月10日，侦查人员自王某2处扣押软中华、硬中华等香烟一宗。同年7月12日，侦查人员自王某1处对中华（软）、南京（九五）、中华（硬）等香烟一宗、自王某1儿子王某2处对玉溪（青花雅韵）、中华（硬）等香烟一宗予以先行登记保存。后经检验，上述香烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 另查明，侦查机关民警在掌握被告人张振犯罪事实后，于2018年6月21日将张振抓获归案，同时扣押其手机二部、电脑主机一部、银联卡四张。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、物证银行卡四张、电脑主机一台、手机二部证实,自被告人张振处扣押物品情况。 2、书证 （1）户籍信息证实,张振作案时系完全刑事责任年龄人。 （2）发破案及抓获经过证实，2017年10月24日，成武县公安局治安大队接到市局转发的通知，微信名“×××二妹”向成武销售各种名牌香烟。立案侦查后，确定嫌疑人为张振，后于2018年6月21日将张振抓获归案。 （3）前科查询证明证实，经查询，未发现被告人张振有违法犯罪记录。 （4）扣押清单、随案移交物品清单证实，2018年6月28日，侦查人员自张振处将一部黑色苹果手机、一部黑色小米手机、三张尾号分别为8631、4553、7750的工商银行卡、一张尾号9113兴业银行卡、一部黑色微机主机扣押。 （5）微信聊天记录证实，微信号×××与“蜂王！厚德载物”、“C江西”、“C峰”、“×××菲菲”、“×××指尖流走的烟”、“C小强”、“外货”、“123”、“台湾走S”、“C康某”、“×××章鱼同学”、“老朱”、“C冷面”、“潮州顺丰”、“孤狼”的部分聊天记录，内容均为关于香烟订购、转账、发货的情况。 （6）从张振的电脑中提取的资料证实，张振的电脑中存储的国内外各种香烟名目、价格、客户收货等相关信息。 （7）银行开户信息、个人业务凭证证实，2016年12月4日，李某在中国农业银行个人开办尾号4173的银行卡一张，2017年7月23日张振使用该银行卡取款29000元。 （8）成武县公安局证明13份证实，成武县公安局治安大队侦查人员未找到被告人张振销售香烟下家微信昵称谢刚静的人、微信昵称C江西的人、微信昵称阳光遇见微笑的人、微信昵称C马超的人、张振表嫂张丽、张振表姐刘某、张振同学卢某。 （9）补充侦查报告书、情况说明证实，侦查人员多次通过电话联系了张振的父亲张某2、张振的姐姐张某3，在霸州警方配合下欲对张振的表姐刘某、张振的表嫂张丽、张振的初中同学卢某调查取证。上述人员均不配合。 （10）成武县烟草专卖局证据先行登记保存通知书、证据保全清单证实。2017年7月12日，侦查人员自王某1国处对中华（软）、南京（九五）、中华（硬）等香烟一宗、自王某1国儿子王某2处对玉溪（青花雅韵）、中华（硬）等香烟一宗予以先行登记保存。2017年7月10日，侦查人员自王某2处扣押软中华、硬中华等香烟一宗。 （11）“卢某”微信号×××与张振交易明证实，“卢某”于2016年1月9日至2016年6月24日收到张振104954元。 （12）微信号×××与张振交易明细证实，被告人张振于2016年8月21日至2017年12月15日,向微信号×××转账507985元，收到微信号×××转账41780.52元。 （13）微信号×××与张振交易明细证实，张振于2018年3月16日至2018年6月8日向微信号×××转账52417元，收到微信号×××转账5490元。 （14）微信号×××与张振交易明细证实，张振于2018年3月18日至2018年6月28日向微信号×××转账7075元，收到转账1490元。 （15）微信号×××与张振交易明细证实，张振于2016年6月25日至2018年8月5日向微信号×××转账61600元，收到微信号×××转账930元。 （16）微信号×××与张振交易明细，证实张振于2017年8月7日至2018年1月30日向微信号×××转账184192元，收到微信号×××转账9612元。 （17）微信号×××与张振交易明细证实，张振于2016年8月6日至2017年4月14日向微信号×××转账113095元，收到微信号×××转账1030元。 （18）王某1与张振微信交易明细手机截屏证实，2016年9月11日至2018年2月4日，王某1使用微信转账给×××三妹多次共计80760元。王某1收到×××二妹微信红包50元、×××三妹微信转账1200元。 （19）微信号×××与张振交易明细证实，2017年3月3日至2018年6月7日，微信号昵称谢刚静向张振尾号4173银行卡转账32200元，向张振尾号7750银行卡转账8000元。 （20）微信号（×××）与张振交易明细证实，微信号（×××）于2016年10月7日至2017年11月15日向张振转账47990元，于2018年2月10日至2018年6月6日向张振转账7830元，2016年10月26日至2017年5月1日转入198.88元。 （21）微信号×××与张振交易明细证实，微信号×××于2018年6月2日至6月3日向张振转账1175元。 （22）微信号×××与张振交易明细证实，微信号×××于2016年4月11日至1月22日向张振转账195368.88元，于2018年3月3日至6月25日向张振转账10075元；于2016年4月11日至2017年9月26日收到张振转账4624.97，于2018年3月23日至5月20日收到张振转账315元。 （23）微信号×××与张振交易明细证实，微信号×××于2018年3月16日至2018年6月28日向张振转账2250元，于2018年3月19日收到张振转账200元。 （24）微信号×××与张振交易明细证实，“朱某”微信号×××于2016年4月4日至2018年1月29日向张振转账111539元，于2018年2月21日至2018年6月26日向张振转账8775元，于2016年4月4日至2017年8月24日收到张振转账2955元，于2018年2月4日至2018年6月6日收到张振转账2235元。 （25）“张丽”微信号×××与张振交易明细证实，“张丽”微信号×××于2016年6月28日至2017年11月15日向张振转账43522.09元，于2016年9月8日至2017年5月30日收到张振转账1773元。 （26）“×××菲菲”微信号×××与张振交易明细证实，“×××菲菲”微信号×××于2016年10月13日至2018年1月17日向张振转账18005元。 （27）“蔡斌翠”微信号×××与张振交易明细证实，“蔡斌翠”微信号×××于2016年4月17日至2017年11月19日向张振转账123016元，于2016年5月20日至2017年11月9日收到张振转账17290元。 （28）“卢某”微信号×××与张振交易明细证实，“卢某”微信号×××于2016年1月9日至2016年6月21日向张振转账16669元。 3、成武县公安局搜查笔录证实，2017年7月10日15时20分，城区派出所侦查人员到达成武县府东小区六号楼北侧，在王某2的全程陪同下，在见证人陈某的见证下，对王某2家的储藏室进行了检查。在其家储藏室内发现一圆桶，打开桶盖，发现内有香烟软中华十条、硬中华十条、大苏十条、阳光利某细支四条、中华细支五条、南京雨花石细支五条、蓝某群细支五条、芙蓉王细支五条、玉溪青花瓷细支五条、云烟细支一条、黄金叶细支一条、共计香烟六十一条。 4、中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验报告证实，经检验，自王某1处扣押的云烟（软珍品）、玉溪（软）、中华（硬）、中华（软）等香烟一宗系假冒注册商标且伪劣卷烟，阿里由（秘境）系真品卷烟；自王某2处扣押的利某（硬蓝细支长嘴）、中华（硬细支）、黄金叶（天香细支）等香烟一宗均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 5、证人证言 （1）王某1证言证实，其从2016年9月11日至2018年6月26日，通过名为“蜂王”的微信向网名“×××二妹（香烟图片）诚招代理”（微信号×××）（后改名为“×××三妹”了）联系购买香烟，共计80760元。购买的有软硬中华、细支中华、小苏、大苏等各种品牌的香烟，都是利用物流寄发的。其购买的香烟都是假烟，没有销售过，都自用了。 （2）魏某证言证实，其在2016年至2018年期间，经朋友张某1介绍，在网上通过微信号×××微信名为“×××二妹”（后改名为“×××三妹”）买过很多次香烟，都是中华、玉溪。其看过侦查人员调取的和“×××二妹”的转账及交易记录，转过去的205443元是从“×××二妹”手里购买香烟的货款，收到的4939元是退的货款。其当时的微信号是×××。 （3）张某1证言证实，2015年左右，其听高中同学魏某说王泽喜欢抽中华烟。其就想到同学张振经常在微信上发布卖香烟消息，就把张振的微信给了魏某，由他们直接联系了。 （4）孙某证言证实，其的微信名是sunaihao，2016年和2017年其在网上买过大约有十余次香烟，2018年买过两三次，每次买一条或两条。卖家微信号是×××，微信昵称是×××二妹（香烟图片）诚招代理，后来是×××三妹。其共买了有三千多元的香烟。 （5）朱某证言证实，其从2016年初开始到2018年初在网上买了好多次香烟，对方微信号×××，微信名是×××二妹，后来是×××三妹，是一个河北廊坊的年轻男子。2016年到2018年其给微信号×××二妹的人转账120314元，是其购买香烟的货款，收到的5190是没货或品种不全退回的货款。 （6）包某证言证实，其从2016年开始到2017年底，在微信上从微信号×××名为×××二妹手里购买了很多次香烟，听口音对方是个河北廊坊的年轻男子。其给微信号×××二妹的人转账123016元是其购买香烟的货款，收到的17290是没货或品种不全退回的货款。 （7）杨某证言证实，其从2016年20月到2018年6月，在微信上从微信号×××名为×××二妹（后改名为×××三妹）手里购买了很多次香烟。其给微信号×××二妹的人转账55820元是其购买香烟的货款，收到的190是没货或品种不全退回的货款，8.8元是收到的祝福红包。 6、被告人张振的供述证实，其微信号是×××（昵称×××二妹城招代理，现昵称×××三妹），是其贩卖假烟专用的微信，银联卡是专门贩卖假烟捆绑的，因贩卖香烟是违法的，为了规避打击，其频频更换×××捆绑的银联卡。其通过×××发给上家的都是购买香烟的钱，上家给其的钱是没有货或者退货退的钱。下家情况也是一样，下家微信转账给其×××上的是购买香烟的钱款，其发给下家的是没有货或者退货的钱。其仔细核对过交易明细，并详细计算过，向下家销售香烟及交易数额为：王某179510元、重庆的微信号×××（微信昵称：谢某，备注的微信名是：C冷面）40200元、微信号×××（昵称诚信第一）55621.12元、麻坊的微信号×××（昵称青春再见）1175元、微信号×××微信昵称×××箐箐烟草200503．91元、微信号×××（昵称旧光遇见微笑）2050元、微信号×××元、姨家表嫂张某441749．09元、舅家表姐刘某18005元、微信号×××（微信名台湾S）105726元钱的香烟、卢某（微信号×××）16669元。以上合计销售香烟676333.12元钱。其仔细核对了交易明细，并详细计算了上家及交易数额为970985．48元钱的假冒香烟。其是从2016年初开始从事贩卖假冒品牌香烟生意的，一直经营到被抓。其没有《烟草零售许可证》和批发、运输等其他许可证，其从上线购买的香烟除了上述核实的销售的那些，其他的都是自己使用了。 本院认为，被告人张振违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，愿意缴纳罚金,依法可以从轻处罚。辩护人相关意见予以采纳。关于辩护人认为起诉书指控的第二、四、六、八、九、十一起事实不清，证据不足的辩护意见。经查，该六起事实由张振的微信交易明细及张振的供述予以证实，证据确实、充分，足以认定，辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为张振有自首情节。经查，张振系在侦查机关掌握其犯罪事实后将其抓获归案，辩护人上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人认为张振主观恶性较小，社会危害性不大的辩护意见。本院认为张振违法国家烟草专卖管理法律法规，无证经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，主观恶性深，社会危害性大。辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。扣押在案的假冒注册商标且伪劣卷烟，应予销毁。供犯罪所用的本人财物，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张振犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2023年12月20日止。罚金已缴纳） 二、扣押在案的假冒注册商标且伪劣卷烟，由扣押机关予以销毁；作案工具银行卡四张、电脑主机一台、手机二部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱德峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年七月二十五日 法官助理陈海燕 书记员张莉