江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初2534号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人陈文星，无业。2018年5月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人姚铮，江苏振强律师事务所律师。 被告人陈文霞，无业。2018年5月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人李静静，江苏中杜律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2491号起诉书、澄检诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人陈文星、陈文霞犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2018年12月7日适用简易程序立案，后依法转为普通程序。组成合议庭于2019年6月17日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉，被告人陈文星、陈文霞及辩护人姚铮、李静静到庭参加诉讼。审理期间，检察机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控，被告人陈文星、陈文霞经事先合谋，于2018年3月份在广西省桂林市共同出资、寻找场地成立桂林市安定电子商务有限公司、桂林市安泰电子商务有限公司，并向他人购买虚假彩票网站汇融国际平台。后被告人陈文星、陈文霞作为老板，招募人员、开展培训、教授犯罪方法，其中招募吴某为经理，负责管理组长；招募陈某1、陈某、倪某甲为业务员，后陈某1、陈某、倪某甲从业务员发展为组长，管理、指导各自的下属业务员经某1、祝某1等人。该诈骗组织由业务员假冒男性“曾志远”，使用微信、QQ等聊天软件随机搭识女性被害人，谎称在该平台购买彩票能够获得高额利润，诱骗被害人购买重庆时时彩、澳门五分彩，后逐步诱骗被害人只购买能够后台控制开奖结果澳门五分彩，致使被害人亏损。其中，业务员违法所得为底薪加客户亏损的10%，组长违法所得为底薪加自己客户亏损的13%和下属业务员客户亏损的3%，陈文星、陈文霞平分除去开支后的剩余钱款。至2018年5月案发，该组织诈骗所得共计人民币530000余元。 为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈文星、陈文霞以非法占有为目的，成立诈骗组织，采用网络电信手段，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈文星、陈文霞在共同犯罪中系主犯，提请本院依法分别判处。 被告人陈文星对公诉机关的指控未有异议当庭自愿认罪。 被告人陈文霞对指控其参与诈骗的犯罪经过及法定情节未有异议并当庭表示自愿认罪，但提出指控诈骗被害人陆某该笔中的2万余元其未拿到，被害人黄某的损失是6万余元人民币。 辩护人姚铮提出如下辩护意见：被告人陈文星归案后如实供述，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 辩护人李静静提出如下辩护意见：陈某1通过厦门某公司支付宝骗得被害人陆某人民币27566.01元，没有直接证据证明陈文霞参与该笔犯罪金额，重庆时时彩不能通过后台予以操控，被害人黄某在该博彩期间有10000余元的亏损应自行承担，上述二笔数额均应从犯罪金额中予以扣除；被告人陈文霞无前科劣迹，归案后如实供述，建议对其从宽处罚。 经审理查明，被告人陈文星、陈文霞经事先合谋，于2018年3月在广西省桂林市共同出资、寻找场地成立桂林市安泰电子商务有限公司、桂林市安定电子商务有限公司，并联系陈茜茜（另案处理）购买虚假彩票网站“汇融国际”平台。后被告人陈文星、陈文霞作为老板约定分成，招募倪某甲、李某（均另案处理）、陈某1、陈某、经某1、祝某1（均已判决）等人，开展培训，教授犯罪方法，管理指导公司人员实施诈骗，即假冒男性“曾志远”，使用微信、陌陌等聊天软件随机搭识女性被害人，谎称在汇融国际平台购买彩票能够获得高额利润，诱骗被害人在该平台充值并购买重庆时时彩、澳门五分彩，后逐步诱骗被害人只购买能够后台控制开奖结果的澳门五分彩，致使被害人亏损。其中，业务员违法所得为底薪加客户亏损的10%，组长违法所得为底薪加自己客户亏损的13%和下属业务员客户亏损的3%，被告人陈文星、陈文霞平分除去开支后的剩余钱款。至2018年5月案发，该组织诈骗所得共计人民币50余万元，具体犯罪事实分述如下： 1.2018年3月至5月间，组长陈某1采用上述方法，骗得广西省平果县的被害人陆某人民币61066.01元将其中的33500元汇入汇融国际关联账户；其下属业务员祝某1采用上述方法骗得安徽省阜阳市的被害人丁某人民币10789余元。 2.2018年3月至5月间，组长陈某采用上述方法，骗得上海市的被害人周某人民币18400余元，骗得江苏省江阴市的被害人金某人民币9390余元，骗得江苏省无锡市的被害人华某人民币39910余元。 3.2018年3月至5月间，组长倪某甲采用上述方法，骗得上海市的被害人倪某乙人民币218042元；其下属业务员经某1采用上述方法，骗得河南省郑州市的被害人肖某人民币25552元；下属业务员李某采用上述同样方法，骗得广东省深圳市的被害人宋某人民币7000元。 4.2018年4月，该组织成员采用上述方法，骗得江苏省江阴市的被害人怀某人民币61500元。 5.2018年4月，该组织成员采用上述方法，骗得江苏省江阴市的被害人黄某人民币84620元。 2018年5月24日，被告人陈文星、陈文霞被江阴市公安局抓获后如实供述上述犯罪事实，公安机关从被告人陈文星处扣押手机3部、银行卡11张等物，从被告人陈文霞处扣押手机3部。 另查明，案发后，其他涉案人员已退赔赃款，涉案被害人损失已挽回。被告人陈文星、陈文霞各自非法获利人民币5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押决定书及清单和手机、银行卡等物证照片，证明公安机关在诈骗组织涉案地点进行搜查，并扣押诈骗组织据点内人员相关物品的情况。 2、暂扣款收据，证明同案犯退缴赃款情况。 3、证人倪某甲、吴某、陈某、经某1、李某等人的供述笔录及刑事判决书，证明桂林市安定电子商务有限公司、桂林市安泰电子商务有限公司运营模式、各人在公司内担任职务、工资奖金提成比例及公司内人员使用聊天工具加女性为好友，假装已在“汇融国际”平台购买彩票获得高额利润并可指导对方进行彩票购买操作从而诱骗对方至该平台充值，后诱骗对方在平台内下注并控制澳门五分彩开奖结果使对方亏损及部分人员被判刑的情况。 4、被害人陆某、丁某、周某、金某、华某、怀某、黄某、倪某乙、宋某、肖某等人的陈述笔录和微信聊天和转账记录、支付宝交易记录截图等书证，证明各自被骗钱财的经过和损失情况。 5、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人陈文星、陈文霞与部分涉案人员相互辨认的情况。 6、江阴市公安局制作的检查笔录及照片，证明公安机关使用陈某、倪某甲等人账号登录“汇融国际平台”网页并对其名下客户交易明细进行截图的情况。 7、江阴市公安局自（支付宝）中国网络技术有限公司调取的支付宝交易明细、江阴市公安局制作的勘验检查工作记录及提取的电子数据和银行卡交易明细等书证，证明各被害人在“汇融国际平台”充值、提现、下注、中奖等情况。 8、人口信息、刑事判决书，证明被告人陈文星、陈文霞的身份情况及同案犯的判决情况。 9、刑事案件侦破经过，证明被告人陈文星、陈文霞归案情况。 10、被告人陈文星、陈文霞的供述。 关于被告人陈文霞及其辩护人李静静针对指控诈骗陆某、黄某二笔犯罪金额提出的辩解及辩护意见，经查，陆某被骗61066.01元的事实清楚，其中33500元汇入汇融国际关联账户，另有27566.01元汇入“厦门勤誉南商贸有限公司”支付宝账号，公诉机关现有证据无法证实厦门勤誉南商贸有限公司与汇融国际平台及被告人陈文星、陈文霞个人具有关联性，故指控二被告人参与骗取该钱款的证据不足，对基于此提出的辩解和辩护意见予以采纳。另“汇融国际”系为实施诈骗犯罪设立的平台，资金一旦进入关联账户即为被告人所控制，账面的浮盈和浮亏均是一种虚假的表象，不影响各被告人损失的认定，被告人及辩护人辩称上述亏损由被害人自行承担于法无据，不予采纳。 本院认为，被告人陈文星、陈文霞以非法占有为目的，成立诈骗组织利用电信网络技术手段与他人共同骗取公民财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈文星、陈文霞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于二人归案后如实供述，当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈文星、陈文霞犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，指控数额不当予以变更。关于二辩护人提出的其他建议对被告人陈文星、陈文霞从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈文星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2028年5月23日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。 二、被告人陈文霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2028年5月23日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。 三、追缴被告人陈文星、陈文霞各自的违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库;扣押在案的作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  李 柯 人民陪审员  曹惠芬 人民陪审员  施澄亚 二〇一九年七月二日 法官 助理  庞 宠 书 记 员  吴 洁 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；