天津市北辰区人民法院执 行 裁 定 书（2019）津0113执异139号案外人：葛玉梅，女，1973年3月17日出生，汉族，住天津市北辰区。被执行人：梁乃全，男，1972年7月14日出生，汉族，住天津市北辰区。被执行人：李虎，男，1987年10月24日出生，汉族，住天津市北辰区。被执行人：贾春旺，男，1990年9月20日出生，汉族，住天津市北辰区（户籍地天津市北辰区）。被执行人：张坤，男，1989年10月30日出生，汉族，住天津市北辰区。在本院执行审判机构移送被执行人梁乃全、李虎、贾春旺、张坤责令退赔一案中，案外人葛玉梅对本院冻结被执行人梁乃全名下银行存款44万元提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。案外人葛玉梅称其与被执行人梁乃全系夫妻关系，梁乃全因涉嫌犯罪早已于2017年6月被羁押，至今已转入监狱服刑。前不久，为了偿还外债，案外人欲将位于北辰区集贤里的住房卖掉，但前提是需要事先平贷。亲朋好友为了帮助案外人度过难关，为案外人筹集了4O余万元现金，将该笔钱款打入银行指定还贷的专用账户内，该账户注册在梁乃全名下。后案外人办理平贷手续时，发现该账户已被贵院执行庭查封。综上，被冻结账户内资金并非梁乃全个人财产，与梁乃全无任何关系。故案外人提出书面异议，请求法院解除对被执行人梁乃全名下建设银行卡内44万元的查封。本院查明，梁乃全、李虎、贾春旺、张坤犯敲诈勒索罪一案，本院于2018年7月25日作出（2017）津0113刑初656号刑事判决书，判决如下：一、梁乃全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2030年5月8日止。罚金于判决生效后缴至本院）二、李虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2030年1月1日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金于判决生效后缴至本院。）三、贾春旺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2026年5月8日止。罚金于判决生效后缴至本院）四、张坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2026年5月8日止。罚金于判决生效后缴至本院）五、责令梁乃全、李虎连带退赔被害人张某1经济损失7000元、被害人邓某经济损失20000元、被害人陶某1经济损失12000元、被害人朱某1经济损失30000元、被害人付某1经济损失16000元、被害人陶某2经济损失15000元、被害人王某1经济损失8400元、被害人付某2经济损失28000元、被害人王某2经济损失18000元、被害人马某1经济损失13800元、被害人刘某1经济损失16000元、被害人刘某2经济损失4800元、被害人张某2经济损失11500元、被害人李某1经济损失3600元、被害人夏某1经济损失20160元、被害人张某3经济损失22000元、被害人张某4经济损失17500元、被害人闫某经济损失3000元、被害人丹永彬经济损失23800元、被害人贾某经济损失9000元、被害人李某2经济损失18000元、被害人任某1经济损失24100元、被害人刘某3经济损失32000元、被害人赵某1经济损失14400元、被害人杨某经济损失19200元、被害人郝某经济损失2400元、被害人朱某2经济损失22000元、被害人曹某1经济损失9600元、被害人张某5经济损失17200元、被害人袁某经济损失12000元、被害人刘某4经济损失32400元、被害人刘某5经济损失4000元、被害人王某3经济损失7000元、被害人孟某经济损失8500元、被害人房某经济损失24500元、被害人任某2经济损失24600元、被害人曹某2经济损失24000元、被害人付某3经济损失33000元；责令梁乃全、贾春旺、张坤连带退赔被害人张某1经济损失4000元、被害人陈某经济损失8400元、被害人张某6经济损失6500元、被害人邓某经济损失5000元、被害人陶某1经济损失5000元、被害人朱某1经济损失7500元、被害人陶某2经济损失13500元、被害人王某1经济损失6000元、被害人付某2经济损失6000元、被害人王某2经济损失6000元、被害人马某1经济损失3300元、被害人刘某1经济损失6700元、被害人刘某2经济损失600元、被害人沈某400元、被害人张某2经济损失5000元、被害人李某1经济损失600元、被害人张某3经济损失8400元、被害人张某4经济损失6000元、被害人闫某经济损失800元、被害人丹永彬经济损失4200元、被害人贾某经济损失4000元、被害人李某2经济损失2400元、被害人任某1经济损失5200元、被害人刘某3经济损失3000元、被害人赵某1经济损失7500元、被害人汪某经济损失5400元、被害人杨某经济损失3000元、被害人郝某经济损失8000元、被害人朱某2经济损失5000元、被害人曹某1经济损失800元、被害人张某5经济损失5000元、被害人袁某经济损失12000元、被害人刘某4经济损失12000元、被害人刘某5经济损失500元、被害人王某3经济损失700元、被害人陶某3经济损失19200元、被害人孟某经济损失4000元、被害人房某经济损失5000元、被害人史某经济损失2050元、被害人任某2经济损失5000元、被害人付某3经济损失6700元；责令李虎退赔被害人王某4经济损失8600元、被害人刘某6经济损失900元、被害人张某7经济损失3000元、被害人诸某经济损失10000元、被害人楚万刚经济损失3000元、被害人李某3经济损失9000元、被害人秦某经济损失8100元、被害人裴某路经济损失2100元；责令贾春旺、张坤连带退赔被害人葛某经济损失17600元、被害人王某5经济损失11400元、被害人马某2经济损失20000元、被害人赵某2经济损失8600元、被害人夏某2经济损失1000元、被害人王某6经济损失8600元、被害人诸某经济损失7000元、被害人李某3经济损失14000元、被害人理艳杰经济损失2800元、被害人张某8经济损失8600元、被害人姚某经济损失12000元。梁乃全、李虎、贾春旺、张坤对此不服，上诉至天津市第一中级人民法院。天津市第一中级人民法院于2018年12月25日作出（2018）津01刑终678号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。因梁乃全、李虎、贾春旺、张坤未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年4月3日立案强制执行，并于2019年4月4日作出（2019）津0113执1151号之一执行裁定书，裁定冻结被执行人梁乃全银行存款175.5110万元。当日，本院对被执行人梁乃全名下的中国建设银行股份有限公司天津果园支行的账户（开户账号：62×××78_156_1）进行了冻结。本院认为，本案的争议焦点为案外人葛玉梅的异议申请是否成立。依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第（三）项的规定，对于案外人就银行存款和存管在金融机构的有价证券等执行标的提出的异议，人民法院应当按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断案外人是否系权利人。本案中，被执行人梁乃全账户内所冻结的款项应当属于其银行存款，案外人葛玉梅并非权利人，其对执行标的提出的异议理由不成立。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条的规定，裁定如下：驳回葛玉梅的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内，向天津市北辰区人民法院提起诉讼。审判长  周立国审判员  许 立审判员  安芳芳二〇一九年七月九日法官助理郑体洋书记员刘家金附：本裁判文书所依据法律规定具体条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。