宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2019）宁0323刑初92号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人杨炳会，男，1963年1月9日出生，回族，小学文化，无业，户籍所在地：宁夏回族自治区吴忠市利通区。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年1月31日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，同日由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人杨炳会犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员刘挺文出庭支持公诉，被告人杨炳会到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院起诉指控：2018年9月，被告人杨炳会虚构其能承揽到银百高速宁东至甜水堡第二标段的土方工程，以带领任某某查看施工地点和提供虚假进场通知书的方式，取得任某某的信任后，以收取保证金和给他人送礼为由诈骗任某某现金66000元。另查明，案发前被告人杨炳会给任某某退还30000元。2019年1月16日，被告人杨炳会的家属给任某某赔偿64000元，并取得被害人任某某的谅解。上述事实，有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为被告人杨炳会以非法占有为目的，虚构其能够承揽工程诈骗他人财物，诈骗数额66000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨炳会赔偿被害人经济损失并取得谅解，建议对被告人杨炳会在有期徒刑三年以上四年以下判处刑罚，并处罚金。被告人杨炳会对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称“王部长”能让其承揽到工程且给其进场通知书，其将任某某给的6万元送给了“王部长”，下剩的钱其花了。经审理查明：2018年9月，被告人杨炳会虚构其能承揽到银百高速宁东至甜水堡第二标段的土方工程，以带领任某某查看施工地点和提供虚假进场通知书的方式，取得任某某的信任后，以收取保证金和给他人送礼为由诈骗任某某66000元。案发前被告人杨炳会给任某某退还30000元。2019年1月16日，被告人杨炳会的家属给任某某赔偿64000元，并取得被害人任某某的谅解。上述事实，有公诉机关出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过，证实：（1）2018年10月25日15时，任某某报案称，2018年9月份，其被杨炳会以承包工程为由诈骗66000元，请求查处。（2）盐池县公安局于当日对该案立案侦查。（3）2018年12月26日盐池县公安局将被告人杨炳会列为网上逃犯，2019年1月4日被告人杨炳会在其家中被抓获归案。2.户籍证明，证实被告人杨炳会生于1963年1月9日，犯罪时已达完全承担刑事责任年龄。3.在逃人员登记表、羁押证明，证实被告人杨炳会于2019年1月4日被吴忠市公安局利通区分局高闸派出所抓获，自2019年1月4日至1月7日羁押在吴忠市看守所。4.违法犯罪经历查询情况说明，证实经查询，被告人杨炳会无违法犯罪经历。5.联合施工协议、进场通知书、2017年年度施工协作队伍结算指导价、借条，证实：（1）由被害人任某某向公安机关提供。（2）2018年9月6日，任某某、王某某和杨炳会签订联合施工协议，协议甲方为宁夏XX绿化工程有限公司，委托代理人为杨炳会，乙方为王某某、任某某。内容为完成银百高速宁东至甜水堡第二标段约5公里处，工程量为45万方土的拉运、整平、碾压等相关工作。（3）进场通知书内容为，经银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部的研究决定，决定宁夏XX工贸有限公司于2018年9月28日进入第二标段宁东至甜水堡搭建项目部做好开工前准备工作。落款印章为“中交第二航务工程局有限公司一分部项目经理部”。（4）2017年度施工工程造价情况。（5）2018年9月11日，杨炳会出具借条，内容为“今借到任某某现金陆万元整60000，借款人杨炳会”。6.联合施工协议、中国工商银行转账汇款凭证、收条复印件，证实：（1）由证人袁某某向公安机关提供。（2）2018年9月26日，任某某与袁某某签订联合施工协议，约定将银百高速宁东至甜水堡第二标段约5公里处的工程土方、拉运、整平、碾压工作承包给袁某某，并约定10万元的保证金。（3）2018年9月26日任某某向袁某某出具收到10万元收条。7.开户信息、银行交易明细、业务凭证，证实：（1）2018年9月8日任某某卡号为XX的中国农业银行卡取现31000元；2018年9月11日任某某卡号为XX的宁夏黄河农村商业银行卡取现35000元。（2）2018年10月22日，任某某卡号为XX的中国农业银行卡存入现金9900元、9900元、5200元，共计25000元。8.情况说明、证明材料、银百高速YB02-1合同段人员花名册、宁夏交通建设股份有限公司银百高速宁东至甜水堡段工程II项目经理部印章印鉴、中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部提供的项目部印章印鉴，证实：（1）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部下设中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部一、二、三分部，三个分部无对外的印章。对外发文使用“中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部”的印章。（2）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部一分部内部使用的印章内容为“宁夏交通建设股份有限公司银百高速宁东至甜水堡段工程II项目经理部”。（3）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部只保存已经进场施工队伍的相关资料，未进场施工的队伍的材料不予留底保存。杨炳会提供的相关企业资质，因未给杨炳会承揽过工程，故经查找未找到相关材料。9.通话记录，证实经公安机关给被告人杨炳会出示其使用的号码为XX于2010年6月30日至2018年10月29日的通话记录，杨炳会未找到与王部长联系的相关记录。10.提取笔录及照片，证实：（1）侦查人员在见证人的见证下，依法提取任某某手机微信记录，任某某微信昵称为“那摊沙漠”，微信号为“XX”，杨炳会微信昵称为“仁爱万物”，微信号为“XX”；2018年9月12日15时53分任某某通过微信给杨炳会转账1000元，9月23日转账5000元。2018年10月18日被告人杨炳会通过微信给任某某转账5000元。（2）侦查人员在见证人的见证下依法提取王某某手机短信记录，2018年9月8日杨炳会给王某某发送短信：“您好！王总：我到大水坑了，你在办公室吗？我和我们公司施工队上去看看，王总：他要问你，你说有事你问杨总去，谢谢！王总”11.辨认笔录及照片，证实：（1）经被害人任某某辨认，其确认被告人杨炳会就是骗其的人。（2）证人梁某某、张某某、马某某、袁某某、周某某、王某某辨认出被告人杨炳会。（3）经证人陈某某辨认，其确认被告人杨炳会就是到其项目部要工程的人。（4）经被告人杨炳会辨认，其确认位于银川至百色公路宁东至甜水堡（宁甘界）段工程向南K81+000南侧，就是其给任某某等人指的工程位置；确认大水坑南街向南300米的中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部，就是其领任某某等人去的项目部。12.指认笔录及照片，证实经被告人杨炳会指认，其确认“联合施工协议、进场通知书、2017年度施工协作队伍结算指导价清单”都是其交给任某某的相关材料。13.收条、谅解书，证实2019年1月16日，被告人杨炳会的妻子马某某给任某某赔偿64000元，任某某对被告人杨炳会的行为表示谅解。14.监控视频、公安机关出具的情况说明，证实：（1）2018年10月15日任某某找到杨炳会，在其车上发现一个印章和四张进场通知书，杨炳会承认其诈骗任某某的事实。后任某某与杨炳会协商把杨炳会的车辆停放在大水坑派出所院内让杨炳会退还60000元钱。2018年10月25日因杨炳会只退还30000元，任某某遂报案。受案后经检查，在杨炳会车内未找到印章、进场通知书及其他涉案物品，后调取大水坑派出所院内监控。（2）监控视频显示2018年10月23日18时25分，一名穿黑色衣服、戴白色帽子的男子到院内；18时31分该男子从杨炳会的灰色轿车后备箱拿出一手提袋离开。（3）经侦查人员向被告人杨炳会出示该监控视频，杨炳会无法辨认出该男子。15.被害人任某某的陈述，证实：（1）2018年9月初其通过梁某某介绍认识杨炳会，杨炳会称有中交二航局银百高速宁东至甜水堡第二标段5公里处45万方的土方工程，造价约3600万。杨炳会提出介绍成功要给好处费和提成费，并且要先交10万元保证金，进场前交6万，进场后交4万。第二天早上杨炳会和自称为其公司会计的马某某带着其与王某某、梁某某看施工标段。（2）2018年9月6日，其找了宁夏XX园林绿化工程有限公司的资质准备承揽工程，并于9月8日将25000元保证金交给杨炳会，并让杨炳会出具了25000元的借条。次日，杨炳会称宁夏XX园林绿化工程有限公司的资质不行，其又找了宁夏v工贸有限公司，并且开具了委托书让杨炳会担任代理人。2018年9月11日，杨炳会称工程已经承包来，让其交剩余的35000元，并交给其一张进场通知书和2017年施工协作队伍结算指导价。其将35000元交给杨炳会，杨炳会重新写了一张60000元的借条。2018年9月12日，杨炳会给其打电话称给领导送礼需要1000元钱，其通过自己的微信给杨炳会转账1000元。2018年9月23日，杨炳会继续称给领导送礼需要5000元，其通过微信给杨炳会转账5000元。（3）2018年10月8日，其问杨炳会何时进场施工，杨炳会称领导在开会。10月9日，其带着进场通知书到中交二航局项目部询问工程的事情，项目部的工作人员说进场通知书是假的，其意识到被骗。2018年10月15日，其找到杨炳会，并在杨炳会的车上发现了一个印有“中交第二航务工程局有限公司一分部项目经理部”的印章和四份假的进场通知书。杨炳会称急用钱就骗了其。其让杨炳会还钱，2018年10月18日杨炳会通过微信给其转了5000元，10月22日杨炳会给其卡号为XX的农行卡转账25000元。2018年10月25日其报案，2019年1月16日，杨炳会的家属与其协商又退还损失费64000元。（4）其以为杨炳会能够承揽到工程，故将该工程提前转包给袁某某。2018年10月15日，其和王某某、袁某某及一名周姓男子到吴忠找到杨炳会，其让杨炳会还钱不然就报案，后其等人将杨炳会带至大水坑镇XX宾馆，其和杨炳会住在一起，期间杨炳会可以自由离开。杨炳会承认骗其钱并一直打电话借钱，期间其为了要钱将杨炳会的车停放在盐池县公安局大水坑派出所院内。因其将工程转包给袁某某，收取了保证金并租赁了机械，故让杨炳会写了一张15万元的收条。16.证人梁某某的证言，证实2018年7月26日，其准备承揽工程并通过朋友认识杨炳会。杨炳会称手中有银百高速的工程，并拿着一些工程量清单，一张进场通知书、一张中标书。2018年8月份，杨炳会说和中交二航局银百高速项目部的经理关系很好，给了50万土方的工程，让其承揽这个工程。之后其和王某某说了杨炳会有工程的事情，王某某说想承揽这个工程。过了几天，其与杨炳会、王某某、任某某见面后，任某某提出自己找公司承揽工程，之后杨炳会带着其三人到银百高速的施工地点查看了施工路段，又带着所有人到了中交二航局银百高速的项目部，杨炳会不让其他人进项目部，杨炳会从项目部出来后说领导不在。过了几天，杨炳会和任某某、王某某签订了协议，并让交60000元保证金，任某某交给杨炳会25000元，期间杨炳会一直说工程没有协调好让等着，之后的事情其不清楚。17.证人张某某的证言，证实：（1）2018年初，其经朋友介绍认识杨炳会，杨炳会称有京藏高速扩建的路基工程，并给其看了一张给工程交保证金的单子，其发现单据是假的就说不干了。（2）2018年6月，其以宁夏XX有限公司和宁夏XX工程有限公司承揽了中交二航局银百高速项目部几百米的路基工程，6月份开始施工，7月就干完了。期间杨炳会找到其，让雇佣他为公司业务员，其没有雇佣。（3）其没有给杨炳会说过把其承揽的工程给杨炳会的事，也没有给过2017年度施工协作队伍结算指导价的清单。中交二航局银百高速项目部从来不给施工队伍下发进场通知书。18.证人马某某的证言，证实：（1）2017年7、8月份其认识了杨炳会，杨炳会称在承揽工程。（2）2018年7月份，杨炳会让其和他一起去中交二航局银百高速项目部看是否有工程，二人到中交二航局银百高速的项目部，见到项目部的王部长和陈经理，杨炳会询问是否有合适的工程能承揽，王部长和陈经理称工程已经承包出去，如果有施工队退出再联系他们。第二天，杨炳会将施工资质送到项目部。（3）2018年9月份，杨炳会给其打电话称银百高速的工程承揽下来了，让其到银南宾馆吃饭。杨炳会让其到车上将一个文件袋拿到宾馆，杨炳会给一个姓梁的、任某某、王某某等人介绍说其是他公司的会计。期间所有人谈工程的事情，并说土方工程造价几千万元，并让任某某交6万元的保证金。第二天或第三天，杨炳会开车带着其与梁某某、王某某、任某某到大水坑，杨炳会给指了施工的地点。后杨炳会又带着所有人到了项目部，杨炳会不让其他人进项目部。之后任某某取了25000元现金交给杨炳会，并签订了协议。其听说杨炳会收了任某某66000元，其不清楚剩余的41000元钱是什么时候给杨炳会的，其听说杨炳会将66000元钱都还账了。（4）杨炳会平时看哪里有工程就去核实，然后再介绍给别人，杨炳会平时没有固定工作，没有什么生活来源，就是向别人借钱。19.证人袁某某的证言，证实：（1）2018年9月周某某告诉其说任某某在银百高速承揽到了工程，后其找到任某某，双方签订了施工协议，其给任某某转账10万元的保证金，任某某给了一张进场通知书的复印件，并承诺2018年9月28日进场施工。（2）9月28日，任某某说给其承揽工程的杨炳会在北京，无法按期进场施工。10月8日，其和任某某到银百高速施工项目部，给工作人员看了进场通知书，对方称进场通知书是假的，随后二人意识到被骗。（3）2018年10月份，其和任某某、周某某找到杨炳会让退钱，不退钱就要报案，期间任某某在杨炳会的车内发现了假的印章和进场通知书。之后任某某带着杨炳会要到大水坑派出所报案，杨炳会不让报案，其与任某某、杨炳会、周某某在大水坑一个宾馆开了房间，第二天其听说杨炳会在借钱，其和周某某离开。过了几天任某某给其还了25000元，王某某给其还了20000元。在宾馆期间杨炳会可以自行离开，可以与外界打电话联系。20.证人周某某的证言，证实：（1）2018年9月份，任某某给其说在银百高速盐池县境内承揽了路基工程，后其和袁某某找到任某某谈工程的事情，袁某某给任某某转账10万元保证金，并签订了施工协议，任某某给了一张进场通知书的复印件，并承诺过几天进场施工。（2）2018年10月8日，其和任某某、袁某某到银百高速盐池县的项目部询问工程的事情，工作人员说进场通知书是假的，三人意识到被杨炳会骗了。（3）2018年10月份，其与任某某、袁某某找到杨炳会让还钱，并带着杨炳会到大水坑派出所报案，任某某在杨炳会的车上发现了假的印章和进场通知书，杨炳会承认诈骗任某某的事情，让先等一等，后其四人在大水坑登记了宾馆，第二天其离开，期间杨炳会可以自行离开。21.证人王某某的证言，证实：（1）其系中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部合约部部长。（2）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部的全称是中交二航务工程局有限公司银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部，有三个分部。中交二航务工程局有限公司银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部一分部印章上有“宁夏交通建设股份有限公司银百高速宁东至甜水堡段工程项目Ⅱ经理部”字样。（3）2018年7月份，杨炳会和一个女的到项目部称是宁夏交通厅的人介绍过来的，可以做路基、桥梁、涵洞工程，问项目部是否有工程给他承揽，其称工程已经全线开工，没有工程。过了几天，杨炳会和两个人又到了项目部，其带着杨炳会找到项目部陈某某经理，陈某某说工程已经开始施工，没有工程。之后杨炳会又到项目部问过工程的事情，其称没有工程。（4）2018年10月初，三个陌生男子拿着一张进场通知书找到项目部，其看到进场通知书后，告诉三名男子进场通知书是假的，而且进场通知书上的印章不是其项目部的印章。（5）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部没有给杨炳会承揽过工程，项目部不会给施工方下发进场通知书。22.证人陈某某的证言，证实：（1）其系中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部经理。（2）2018年7月份，王某某带着两个男的和一个女的找到其，见面后其中一个男的说是宁夏交通厅的人介绍来的，可以做路基、桥梁、涵洞等工程，询问其项目部是否有工程，其说工程已经开工，在2017年已经通过中标定了施工队伍，没有合适的工程。之后，其听项目部的刘某某说有人拿着进场通知书到项目部问工程的事情。（3）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部没有将工程承揽给杨炳会，项目部不会给施工方下发进场通知书。23.证人刘某某的证言，证实：（1）其系中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部党支部书记。（2）2018年10月份，有三个陌生男子拿着一张进场通知书到其项目部，刘某某让负责工程的王某某辨认，王某某经辨认后确认进场通知书是假的，而且进场通知书上的印章不是其项目部的印章。（3）中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部没有将工程承揽给杨炳会。24.证人马某某的证言，证实：（1）其系中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目经理部一分部职工。（2）中交二航局银百高速宁东至甜水堡工程项目部下设三个分部，一分部内部使用的印章为“宁夏交通建设股份有限公司银百高速宁东至甜水堡段工程Ⅱ项目经理部”，一分部内没有叫“王部长”的人。（3）项目部不对外给施工队下发进场通知书，公安机关交其辨认的进场通知书上加盖的印章不是一分部的印章。25.证人马某某的证言，证实：（1）其系杨炳会的妻子。（2）案发后，其与被害人任某某协商，由其自愿给任某某赔偿64000元损失，并由任某某出具谅解书。26.被告人杨炳会的供述，供认：（1）2018年8月份，张金灵给其说承揽了银百高速二标段的路基土方工程，让其干一段并带其到大水坑镇看了施工地点。因为其没有能力去干，其准备将工程介绍给别人赚取中介费。（2）2018年8月份，其和马鑫到中交二航局银百高速项目部找到陈某某经理想承揽工程，陈某某说工程已经安排完了，没有工程可干，之后如果有施工队不想干了，再联系其。9月份，其通过梁军认识任某某，任某某称想承揽工程，其给了任某某一张2017年度施工协作队伍结算指导价清单，让任某某算一下是否有利润。任某某同意承揽工程并答应给其30万元介绍费。三四天后，其带着任某某、王某某、梁军到银百高速二标段看了施工地点。其给任某某说需要五六万元钱运作包工的事情，任某某提出要先签订施工协议，后任某某找了宁夏铭洋园林绿化工程有限公司的资质，其与任某某、王某某签订了协议，任某某给了其25000元钱并提出让其给出具借条。过了几天任某某重新找了一家宁夏铸信工贸有限公司资质，并给其出具了委托其为代理人的委托书。其给任某某说工程已经确定下来，让任某某准备35000元钱。2018年9月11日，任某某交给其35000元，其将一张宁夏铸信工贸有限公司进场通知书交给任某某。9月12日其没有钱了就给任某某打电话称要给领导送礼，任某某通过微信给其转账1000元。9月23日，其称要给领导送礼没有钱，任某某通过微信给其转账5000元。（3）2018年7月份，其吃饭时认识了中交二航局银百高速一分部的王部长，王部长说可以承揽到工程，其将6万元送给王部长，5000元买礼品送给王部长。进场通知书是王部长给其的，之后王部长无法联系。其所说的王部长不是中交二航局银百高速的王某某。其一直使用15809638290号码与王部长联系。（4）任某某找到其让退钱，后其给任某某共退还过30000元钱。以上证据，经举证、质证，被告人杨炳会对被害人任某某的陈述持有异议，对公诉人出示的其他证据均无异议。其辩称是被任某某等人挟持在宾馆，还逼迫其写了一张十五万元的借条。经核，被害人任某某的陈述、证人袁某某、周伟华的证言均证实，其三人发现进场通知书是假的便找到杨炳会要求退钱并提出到大水坑派出所报案，杨炳会不让报案并提出借钱，在宾馆期间杨炳会可自行打电话及离开，但杨炳会并未提出离开，且在其离开宾馆直至任某某报案前，亦未向公安机关报案，故对上述质证意见不予采信。上述证据，来源合法、内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人杨炳会以非法占有为目的，虚构其能承揽到土方工程，并通过查看施工地点及提供虚假进场通知书的方式取得被害人信任骗取财物，诈骗数额66000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨炳会犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人杨炳会当庭自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人杨炳会近亲属向被害人退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。对被告人杨炳会关于“王部长”能让其承揽到工程且给其进场通知书，其将任某某给的6万元送给了“王部长”的辩解，经查，被告人杨炳会对其所称的“王部长”不能明确具体姓名、工作单位及联系方式，其供述与“王部长”多次电话联系，但在其本人的通话记录中未能指认出“王部长”的联系方式。证人王某某、陈某某、马某某的证言均证实，中交二航局银百高速宁东至甜水堡段工程项目部没有将工程承揽给杨炳会，也不对外给施工队下发进场通知书，且一分部内没有叫“王部长”的人。被害人任某某的陈述、证人袁某某、周伟华的证言均证实在杨炳会的车上发现了假的印章和进场通知书，故对上述辩解不予采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人杨炳会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2022年5月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 汪 洁人民陪审员 陈晓玲人民陪审员 管应娥 二〇一九年七月十七日书 记 员 张 媛附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。