安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1723刑初57号 公诉机关青阳县人民检察院。 被告人胡某，男，汉族，中专文化，青阳县某某公司法人代表，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月1日被青阳县公安局刑事拘留，同年11月30日被青阳县公安局取保候审。 辩护人徐良峰，安徽典司律师事务所律师。 青阳县人民检察院以青检刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人胡某犯合同诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员洪丽丽出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人徐良峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 青阳县人民检察院指控：2018年1月，被告人胡某与被害人曹某、王某1口头约定合伙经营项目青阳县城区内以及乡镇的园林绿化、景观工程及保洁工程等。同年3月24日，两人就关于合作青阳县城及乡镇绿化项目签订了一份书面合伙协议，截至同年6月，胡某虚构中标青阳县多处城建绿化工程、保洁工程的事实，以收取曹某保证金、保洁费及工程款的名义，共骗取曹某现金共计人民币26.96万元。 案发后，经民警电话通知，胡某主动投案，到案后如实供述其犯罪事实；胡某主动退还被害人现金11万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述，以及被告人胡某的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人胡某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，且属诈骗数额巨大，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见为：被告人以青阳县某某公司名义与被害人订立协议，被害人部分资金汇入公司账户，部分资金汇入公司法人账户，青阳县某某公司收取被害人资金后用于公司其他项目经营，其应当属于单位犯罪；被告人系初犯，且具有自首情节，积极退出退赔被害人经济损失，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2018年1月，被告人胡某与曹某、王某1口头约定合伙经营项目青阳县城区内以及乡镇的园林绿化、景观工程及保洁工程等，同年3月24日，两人就关于合作青阳县城及乡镇绿化项目签订了一份书面普通合伙协议，截至同年6月，胡某虚构中标青阳县多处城建绿化工程、保洁工程的事实，以收取曹某保证金、保洁费及工程款的名义，共骗取曹某现金共计人民币26.96万元，具体犯罪事实如下： 1、2018年1月17日，胡某虚构中标青阳县某某镇保洁工程的事实，骗取曹某、王某1钱款2.5万元； 2、2018年1月30日，胡某虚构投标青阳县某某绿化工程需要缴纳保证金，骗取曹某、王某1钱款10万元； 3、2018年2月27日，胡某虚构中标青阳县某某镇保洁工程，骗取曹某、王某1钱款0.9万元； 4、2018年3月11日，胡某虚构中标青阳县某某镇某某保洁工程，骗取曹某、王某1钱款5万元； 5、2018年3月20日，胡某虚构中标青阳县某某镇某某村绿化工程，骗取曹某、王某1钱款3.75万元； 6、2018年5月2日，胡某虚构中标青阳县某某镇某某村绿化工程，骗取曹某、王某1钱款1.81万元； 7、2018年6月24日，胡某虚构青阳县某某镇某某村、某某村、某某村的保洁工程，骗取曹某、王某1钱款3万元； 案发后，经民警电话通知，胡某主动投案，到案后如实供述其犯罪事实；胡某主动退还被害人现金11万元。 另查明，在本案审理过程中胡某退还了部分赃款。 上述事实，由下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书。证明：2018年10月12日，曹某报案称与胡某其签订虚假合伙协议，胡某骗取曹某24.85万元。2018年10月30日，公安机关对该案立案侦查。 2、调取证据决定书、调取证据清单、注册信息查询单。证明：青阳县某某公司、青阳县某某公司的注册情况。 3、接受证据清单、普通合伙协议、收条。证明：案发后，曹某向青阳县公安局经济犯罪侦查大队提交普通合伙协议、收条等相关证据。2018年6月24日胡某收取曹某3万元、2018年3月20日胡某收取曹某3.75万元、2018年3月11日胡某收王某15万元、2018年1月17日胡某收王某12.5万元、2018年1月8日胡某收王某10.5万元、2018年1月30日胡某今收王某110万元、2018年1月24日胡某收王某1人2.4万元、2018年2月27日胡某今收王某10.9万元；胡某与曹某微信转账及微信聊天记录。 4、接受证据清单、垃圾清运承包协议、补充协议、招标公告、作业安排表等。证明：胡某未与某某镇、某某镇某某村、青阳县某某乡等乡镇签订相关垃圾清运承包等协议。 5、扣押决定书。证明：2018年11月30日，青阳县公安局依法扣押胡某处涉案现金11万元。 6、人口信息查询记录。证明：胡某、曹某及相关证人的人口信息查询记录。 7、前科查询记录。证明：胡某无违法犯罪前科。 8、招投标报名登记表，主要内容：青阳县某某公司于2018年3月31日交纳报名费300元。 9、某某公司账户交易明细。证明：胡某收取曹某款项后均用于个人自己周转，并未用于公司经营；王某1、胡某等账户的交易明细。 10、朱某、王某2、杨某、范某、黄某、李某、张某、周某的证言。证明：胡某未与某某村等相关村镇签订过相关环保工程等协议。 11、郑某的证言。证明：胡某在2018年1月30日，归还郑某借款8.8万元。 12、被害人曹某的陈述。证明：2018年1月份开始，胡某邀请曹某一起和他做绿化、保洁生意，并达成了口头合作协议，胡某并要求曹某交纳保证金和保洁工程款。2018年1月至6月份，曹某以曹某个人名义和其母亲王某1名义交纳了共计约28万。2018年3月24日，曹某和胡某签订了一份普通合伙协议。 13、被告人胡某的供述与辩解。证明：2016年左右，胡某认识了曹某，从2018年1月份开始，胡某邀请曹某一起和他做绿化、保洁生意，并要曹某交纳保证金和保洁工程款。2018年3月份，曹某与胡某就此事签订了一份《普通合伙协议》。2018年1月17日，收取了曹某2.5万元现金，某某镇保洁工程的工程保证金；2018年1月24日，收取了曹某2.4万元现金；2018年1月30日，收取了曹某10万元现金；2018年2月27日，收取了曹某0.9万元现金；2018年3月11日，收取了曹某5万元现金；2018年3月20日，收取了曹某3.75万元；2018年6月24日，收取了曹某3万元；2018年5月2日，收取曹某某某镇景观工程金1.81万元。胡某退了2.7万元广告牌费用给曹某。2018年1月至6月份，胡某收取了曹某共计约工程保证金及工程款共计28.05万元。 以上证据，均经当庭举证、质证，查证属实，且相互印证，予以认定。 关于辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见。经审理查明，胡某虚构承接绿化工程、保洁工程等事实，骗取曹某钱款，其明知没有履行合同的条件，而骗取他人资金不予返还，其主观上具有非法占有为目的。虽然在合同上有某某公司的印章，但甲方签字仍为胡某个人，且胡某收取曹某的款项后均用于个人资金周转，而非用于该公司经营，上述事实有被告人胡某的供述与辩解可以证实。此项意见与查明事实不符，故不予采纳。 本院认为：被告人胡某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人经民警口头传唤到案，到案后如实供述其全部犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；其自愿认罪、退还了部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人胡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严慧冬 人民陪审员  向义和 人民陪审员  江庆玲 二〇一九年七月八日 法官助理王琴 书记员周珍玉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。