浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0281刑初792号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人陈继刚，男，1992年10月14日出生于陕西省宁强县，汉族，大学本科，农民，住陕西省宁强县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月8日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法变更为取保候审。经本院决定于2019年7月26日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 被告人王立，男，1994年9月27日出生于山西省长治县，汉族，初中文化，农民，住山西省长治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月8日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法变更为取保候审。 被告人孙超，男，1988年9月29日出生于山东省枣庄市薛城区，汉族，初中文化，农民，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月8日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月7日被依法变更为取保候审。 被告人万荣根，男，1995年10月19日出生于陕西省镇安县，回族，初中文化，农村，住陕西省镇安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月8日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法变更为取保候审。 被告人向荣华，男，1994年8月4日出生于陕西省宁强县，汉族，初中文化，农民，住陕西省宁强县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月8日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月7日被依法变更为取保候审。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2019）728号起诉书指控被告人陈继刚、王立、孙超、万荣根、向荣华犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员陆宁吟、被告人陈继刚、王立、孙超、万荣根、向荣华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2014年至2017年期间，被告人陈继刚、王立、孙超、万荣根、向荣华先后在安徽阜阳、江苏淮安等地加入天津天狮生物发展有限公司，通过微信等聊天工具，冒用女性身份和陌生男子聊天取得信任后以各种理由骗取对方钱财。该公司由高到低分为高级经理、经理、主任、业务代表、业务员五个层级，逐级领导，并采用一个主任负责一个“家”的运行模式，由主任负责管理，“家”中业务员、业务代表负责具体实施诈骗活动，并将诈骗所得款上交给主任，再由主任逐级上交给经理、高级经理。被告人王立、孙超、万荣根、向荣华均系业务员。被告人陈继刚于2017年8月升任主任，先后管理过业务员滑某、左某、褚某、兰某（均另案处理）、被告人王立等人。 具体诈骗事实如下： 1、2017年9月至2018年1月期间，被告人陈继刚冒用女性身份与位于广东省深圳市的被害人胡某微信聊天，以手机破了、生活困难等为由，从被害人胡某处骗得995余元（人民币，下同）。 2、2017年8月20日，滑某冒用女性身份与位于陕西省西安市的被害人屈某微信聊天，以见面需要路费为由，从被害人屈某处骗得600元，均系在被告人陈继刚“家”中诈骗所得。 3、2017年7月至2018年3月期间，左某与位于安徽省合肥市的被害人李某微信聊天，以见面需要路费、报补习班、父亲生病、自己得阑尾炎动手术等为由，从被害人李某处骗得9940余元，其中2500元系在被告人陈继刚“家”中诈骗所得。 4、2018年4月期间，褚某冒用女性身份与位于河北省承德市的被害人尉建兴微信聊天，以生病为由，从被害人尉建兴处骗得2050元，其中1500元系在被告人陈继刚“家”中诈骗所得。 5、2018年5月至同年6月期间，兰某冒用女性身份与位于陕西省西安市的被害人马某微信联系，以房租、生活费等为由，从被害人马某处骗得1720元，其中520元系在被告人陈继刚“家”中诈骗所得。 6、2017年10月至2018年2月期间，被告人王立冒用女性身份与位于陕西省西安市的被害人王某微信聊天并确立男女朋友关系，以没钱吃饭、买东西钱不够、急性肠胃炎等为由，从被害人王某处骗得1546余元，其中723元系在被告人陈继刚“家”中诈骗所得。 7、2017年7月至同年8月期间，被告人王立冒充女性身份与位于浙江省杭州市的被害人冉某微信聊天，以母亲生病、手机坏了等为由，从被害人冉某处骗得2138余元。 8、2017年12月至2018年2月期间，被告人王立冒充女性身份与位于江苏省苏州市的被害人任某微信聊天并确立男女朋友关系，以买衣服、过节费等为由，从被害人任某处骗得952余元。 9、2017年9月至2018年6月期间，被告人孙超冒用女性身份与位于广东省东莞市的被害人晏某微信聊天并确立男女朋友关系，以母亲生病、买某、过节费等为由，从被害人晏某处骗得7520元。 10、2017年8月至2018年6月期间，被告人万荣根冒用女性身份与位于陕西省西安市的被害人周某微信聊天，以借钱、充话费等为由，从被害人周某处骗得1658余元。 11、2017年8月至2018年1月期间，被告人万荣根冒用女性身份与位于广东省东莞市的被害人帅某微信聊天并确立男女朋友关系，以家人生病、生活费、回家路费等为由，从被害人帅某处骗得5634余元。 12、2017年11月至2018年1月期间，被告人向荣华冒用女性身份与位于安徽省蒙城县的被害人史某微信聊天，以阑尾炎动手术为由，从被害人史某处骗得3526余元。 2018年7月6日，被告人陈继刚、王立、孙超、万荣根、向荣华在江苏淮安市被本市公安局民警抓获归案。民警扣押作案工具被告人陈继刚、王立、向荣华、万荣根的手机各1部、被告人孙超的手机2部。 上述事实，被告人陈继刚、王立、孙超、万荣根、向荣华在开庭审理过程中亦无异议，并有书证人口信息、扣押决定书、扣押清单、照片说明、抓获经过、到案经过、情况说明、照片说明、微信支付记录、财付通交易记录、刑事判决书，证人滑某、左某、褚某、兰某的证言，被害人胡某、屈某、李某、尉建兴、马某、王某、冉某、任某、晏某、周某、帅某、史某的陈述,搜查笔录、提取笔录，财付通交易数据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈继刚、王立、孙超、万荣根、向荣华以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。五被告人归案后均如实供述自己的罪行，在庭审中又能自愿认罪，依法均予以从轻处罚。五被告人均已退赔了被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人王立、孙超、万荣根、向荣华的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可对其宣告缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈继刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月九日，即自2019年7月26日起至2019年12月16日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人王立犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人孙超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人万荣根犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人向荣华犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 六、扣押在案的作案工具手机六部均予以没收（由扣押单位余姚市公安局负责没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 徐洪 二〇一九年七月二十六日 代书记员 陆鑫