黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0206刑初46号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人赵强，男，1974年1月14日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区。2018年9月18日因涉嫌犯信用卡诈骗罪、诈骗罪被刑事拘留，2018年10月19日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人苏蕊，黑龙江夙生律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉[2019]26号起诉书指控被告人赵强犯信用卡诈骗罪、诈骗罪于2019年3月25日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。立案受理后依法组成合议庭，于2019年5月10日、7月9日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员金玉华、书记员赵静出庭支持公诉，赵强及其辩护人苏蕊到庭参加诉讼。期间，因补充侦查，延期审理1次。本案现已审理终结。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：一、信用卡诈骗事实被告人赵强于2008年12月4日申领招商银行信用卡（卡号：43×××86）额度6万元。自2009年11月25日起，赵强开始拖欠账款，截止2012年3月26日，共计拖欠账款本金57909.51元。在此期间，招商银行工作人员多次向赵强催缴，但赵强一再拖延，不予还款。二、诈骗事实自2014年起至2018年9月，被告人赵强以非法占有为目的，利用虚假身份信息在网上购买大量手机卡，之后虚构有货要发的事实，联系全国各地货站、货车司机，以垫付差价费名义诈骗被害人钱财，之后让被害人通过银行或微信转账等方式将钱款转到赵强账户，赵强共计诈骗86起，诈骗金额为人民币137190.00元。1、2014年11月17日，货车司机刘某1在哈尔滨接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某1580.00元。2、2014年11月12日，货车司机徐某1在哈尔滨接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗徐某1580.00元。3、2015年8月21日，货车司机李某1在牡丹江接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某1380.00元。4、2016年2月28日，货车司机叶某在宁夏石嘴山接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗叶某800.00元。5、2016年5月1日，货车司机王某1在哈尔滨接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某1800.00元。6、2016年5月19日，货车司机刘某2在辽宁鞍山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某2800.00元。7、2016年5月27日，货车司机胡某在新疆乌鲁木齐接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗胡某800.00元。8、2016年6月7日，货车司机于某在石家庄接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗于某800.00元。9、2016年6月13日，货车司机刘某3在河北唐山接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某3800.00元。10、2016年8月6日，货站老板郭某1在辽宁省建平县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗郭某1200.00元。11、2016年9月3日，货站老板邓某在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗邓某800.00元。12、2016年9月9日，货车司机袁某在黑龙江五大连池市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗袁某500.00元。13、2016年9月11日，货站老板王某2在通辽市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某2500.00元。14、2016年10月5日，货车司机姜某在临沂市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗姜某1000.00元。15、2016年10月6日，货站老板张某1在宁城县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某1500.00元。16、2016年10月14日，货站老板吕某在嫩江县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗吕某500.00元。17、2016年10月26日，货站员工冯某在宁荣成市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗冯某1700.00元。18、2016年10月31日，货站老板孟某在威海市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孟某1000.00元。19、2016年11月8日，货站老板李某2在唐山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某2800.00元。20、2016年12月24日，货站老板张某2在沈阳市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某2400.00元。21、2017年1月8日，货站老板赵某1在盐城市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某1500.00元。22、2017年4月16日，货站老板魏某在承德市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗魏某1200.00元。23、2017年4月19日，货车司机刘某4在德州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某4400.00元。24、2017年5月5日，货站老板武某1在葫芦岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗武某11000.00元。25、2017年5月8日，货站老板柴某在常州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗柴某1000.00元。26、2017年5月8日，货车司机潘某在大连市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗潘某1000.00元。27、2017年5月10日，货车司机朱某在青岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗朱某800.00元。28、2017年5月12日，货车司机邱某在昆明市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗邱某1000.00元。29、2017年5月14日，货站老板周某在辽阳市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗周某2300.00元。30、2017年5月14日，货站老板林某1在上海市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗林某11000.00元。31、2017年7月15日，货车司机王某3在秦皇岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某31000.00元。32、2017年7月19日，货站老板陈卫勤在义乌市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗陈卫勤1000.00元。33、2017年8月15日，货站老板卢某1在台安县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗卢某1900.00元。34、2017年9月4日，货站老板郭某2在济南市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗郭某22000.00元。35、2017年9月8日，货车司机郝某在松原市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗郝某1000.00元。36、2017年9月23日，货车司机李某3在唐山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某3500.00元。37、2017年9月26日，货站老板曾某在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗曾某1100.00元。38、2017年9月27日，货站老板韩某1在甘南县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗韩某11300.00元。39、2017年10月2日，货车司机李某4在洮南市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某42300.00元。40、2017年10月8日，货站老板陶某在桦南县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗陶某300.00元。41、2017年10月11日，货车司机邰某在葫芦岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗邰某400.00元。42、2017年10月15日，货车司机温某、关羴在阿尔山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗温某、关羴550.00元。43、2017年10月15日，货站老板张某3在漠河县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某32000.00元。44、2017年10月16日，货车司机韩某2在唐山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗韩某21000.00元。45、2017年10月16日，货车司机武某2在牡丹市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗武某2500.00元。46、2017年10月19日，货站老板刘某5在绥芬河市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某51600.00元。47、2017年10月24日，货站老板赵某2在海城市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某21000.00元。48、2017年11月3日，货站老板苗某在义堂镇接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗苗某3500.00元。49、2017年11月4日，货车司机高某交在五大连池市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗高某交700.00元。50、2017年11月5日，货站老板赵某3在天津市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某31700.00元。51、2017年11月17日，货站老板陆某在桦南县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗陆某400.00元。52、2017年11月20日，货站老板徐某2在舒某接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗徐某2700.00元。53、2017年12月7日，货站老板张某4在抚远县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某41200.00元。54、2017年12月13日，货车司机肖某在凌源市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗肖某1500.00元。55、2017年12月27日，货车司机孙某2在额尔古某市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某21000.00元。56、2017年12月28日，货站老板侯某成在兰陵县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗侯某成2000.00元。57、2018年1月5日，货站老板鄢艳红在兰陵县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗鄢艳红800.00元。58、2018年1月16日，货车司机关俊德在通辽市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗关某500.00元。59、2018年1月21日，货车司机卢某2在菏泽市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗卢某22500.00元。60、2018年1月31日，货车司机姚某1在肇东市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗姚某1700.00元。61、2018年2月5日，货车司机谷某在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗谷某1300.00元。62、2018年3月4日，货车司机付丙东、货站老板马某1在梅河口市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗付丙东、马某11900.00元。63、2018年3月15日，货站老板蔡某在林口县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗蔡某600.00元。64、2018年3月24日，货车司机马二不东拉海在酒泉市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗马二不东拉海800.00元。65、2018年4月2日，货车司机白某在承德市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗白某1300.00元。66、2018年4月12日，货车司机张某5在郑州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某52000.00元。67、2018年4月28日，货车司机王某4在格尔木市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某43000.00元。68、2018年4月21日，货车司机张某6在北京市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某62000.00元。69、2018年5月9日，货站老板林某2在北安市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗林某2300.00元。70、2018年6月12日，货车司机孙某3在北京市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某32500.00元。71、2018年7月14日，货车司机王某5在大连市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某52500.00元。72、2018年7月19日，货车司机秦某在大连市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗秦某8000.00元。73、2018年7月21日，货车司机赵某4在科尔沁市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某43000.00元。74、2018年7月21日，货车司机孙某4在青州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某43000.00元。75、2018年7月26日，货车司机马某2在常州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗马某26500.00元。76、2018年7月27日，货车司机张某7在余姚市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某73500.00元。77、2018年8月11日，货车司机刘某6在北京市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某67000.00元。78、2018年8月14日，货车司机孙某1在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某19000.00元。79、2018年8月27日，货站老板赫玲在威海市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赫玲1400.00元。80、2018年8月29日，货车司机王某6在济宁市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某64000.00元。81、2018年8月31日，货车司机姚某2在临沂市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗姚某24500.00元。82、2018年9月4日，货车司机钟某在重庆市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗钟某4500.00元。83、2018年9月4日，货车司机李某5在临沂市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某51700.00元。84、2018年9月8日，货车司机谢某在天津市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗谢某1100.00元。85、2018年9月14日，货车司机张某8在济宁市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某8500.00元。86、2018年9月16日，货站老板倪某在阜宁县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗倪某800.00元。被告人赵强于2018年9月17日被公安人员在哈尔滨市南岗区振兴街80号3单元104室家中抓获。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人赵强恶意透支信用卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。赵强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵强犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。赵强到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。并建议本院以信用卡诈骗罪判处赵强二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处赵强四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，判处赵强五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵强对公诉机关指控其犯诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实、罪名无异议、无辩解。被告人赵强的辩护人以赵强具有坦白情节，认罪态度较好，系初犯为由提出辩护意见。同时，建议数罪并罚，判处赵强五年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：一、信用卡诈骗事实被告人赵强于2008年12月4日申领招商银行信用卡（卡号：43×××86）额度6万元。自2009年11月25日起，赵强开始拖欠账款，截止2012年3月26日，共计拖欠账款本金57909.51元。在此期间，招商银行工作人员多次向赵强催缴，但赵强一再拖延，不予还款。二、诈骗事实自2014年起至2018年9月，被告人赵强以非法占有为目的，利用虚假身份信息在网上购买大量手机卡，之后虚构有货要发的事实，联系全国各地货站、货车司机，以垫付差价费名义诈骗被害人钱财，之后让被害人通过银行或微信转账等方式将钱款转到赵强账户，赵强共计诈骗86起，诈骗金额为人民币137190.00元。1、2014年11月17日，货车司机刘某1在哈尔滨接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某1580.00元。2、2014年11月12日，货车司机徐某1在哈尔滨接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗徐某1580.00元。3、2015年8月21日，货车司机李某1在牡丹江接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某1380.00元。4、2016年2月28日，货车司机叶某在宁夏石嘴山接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗叶某800.00元。5、2016年5月1日，货车司机王某1在哈尔滨接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某1800.00元。6、2016年5月19日，货车司机刘某2在辽宁鞍山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某2800.00元。7、2016年5月27日，货车司机胡某在新疆乌鲁木齐接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗胡某800.00元。8、2016年6月7日，货车司机于某在石家庄接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗于某800.00元。9、2016年6月13日，货车司机刘某3在河北唐山接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某3800.00元。10、2016年8月6日，货站老板郭某1在辽宁省建平县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗郭某1200.00元。11、2016年9月3日，货站老板邓某在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗邓某800.00元。12、2016年9月9日，货车司机袁某在黑龙江五大连池市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗袁某500.00元。13、2016年9月11日，货站老板王某2在通辽市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某2500.00元。14、2016年10月5日，货车司机姜某在临沂市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗姜某1000.00元。15、2016年10月6日，货站老板张某1在宁城县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某1500.00元。16、2016年10月14日，货站老板吕某在嫩江县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗吕某500.00元。17、2016年10月26日，货站员工冯某在宁荣成市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗冯某1700.00元。18、2016年10月31日，货站老板孟某在威海市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孟某1000.00元。19、2016年11月8日，货站老板李某2在唐山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某2800.00元。20、2016年12月24日，货站老板张某2在沈阳市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某2400.00元。21、2017年1月8日，货站老板赵某1在盐城市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某1500.00元。22、2017年4月16日，货站老板魏某在承德市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗魏某1200.00元。23、2017年4月19日，货车司机刘某4在德州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某4400.00元。24、2017年5月5日，货站老板武某1在葫芦岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗武某11000.00元。25、2017年5月8日，货站老板柴某在常州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗柴某1000.00元。26、2017年5月8日，货车司机潘某在大连市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗潘某1000.00元。27、2017年5月10日，货车司机朱某在青岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗朱某800.00元。28、2017年5月12日，货车司机邱某在昆明市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗邱某1000.00元。29、2017年5月14日，货站老板周某在辽阳市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗周某2300.00元。30、2017年5月14日，货站老板林某1在上海市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗林某11000.00元。31、2017年7月15日，货车司机王某3在秦皇岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某31000.00元。32、2017年7月19日，货站老板陈卫勤在义乌市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗陈卫勤1000.00元。33、2017年8月15日，货站老板卢某1在台安县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗卢某1900.00元。34、2017年9月4日，货站老板郭某2在济南市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗郭某22000.00元。35、2017年9月8日，货车司机郝某在松原市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗郝某1000.00元。36、2017年9月23日，货车司机李某3在唐山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某3500.00元。37、2017年9月26日，货站老板曾某在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗曾某1100.00元。38、2017年9月27日，货站老板韩某1在甘南县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗韩某11300.00元。39、2017年10月2日，货车司机李某4在洮南市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某42300.00元。40、2017年10月8日，货站老板陶某在桦南县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗陶某300.00元。41、2017年10月11日，货车司机邰某在葫芦岛市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗邰某400.00元。42、2017年10月15日，货车司机温某、关羴在阿尔山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗温某、关羴550.00元。43、2017年10月15日，货站老板张某3在漠河县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某32000.00元。44、2017年10月16日，货车司机韩某2在唐山市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗韩某21000.00元。45、2017年10月16日，货车司机武某2在牡丹市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗武某2500.00元。46、2017年10月19日，货站老板刘某5在绥芬河市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某51600.00元。47、2017年10月24日，货站老板赵某2在海城市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某21000.00元。48、2017年11月3日，货站老板苗某在义堂镇接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗苗某3500.00元。49、2017年11月4日，货车司机高某交在五大连池市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗高某交700.00元。50、2017年11月5日，货站老板赵某3在天津市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某31700.00元。51、2017年11月17日，货站老板陆某在桦南县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗陆某400.00元。52、2017年11月20日，货站老板徐某2在舒某接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗徐某2700.00元。53、2017年12月7日，货站老板张某4在抚远县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某41200.00元。54、2017年12月13日，货车司机肖某在凌源市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗肖某1500.00元。55、2017年12月27日，货车司机孙某2在额尔古某市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某21000.00元。56、2017年12月28日，货站老板侯某成在兰陵县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗侯某成2000.00元。57、2018年1月5日，货站老板鄢艳红在兰陵县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗鄢艳红800.00元。58、2018年1月16日，货车司机关俊德在通辽市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗关某500.00元。59、2018年1月21日，货车司机卢某2在菏泽市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗卢某22500.00元。60、2018年1月31日，货车司机姚某1在肇东市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗姚某1700.00元。61、2018年2月5日，货车司机谷某在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗谷某1300.00元。62、2018年3月4日，货车司机付丙东、货站老板马某1在梅河口市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗付丙东、马某11900.00元。63、2018年3月15日，货站老板蔡某在林口县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗蔡某600.00元。64、2018年3月24日，货车司机马二不东拉海在酒泉市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗马二不东拉海800.00元。65、2018年4月2日，货车司机白某在承德市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗白某1300.00元。66、2018年4月12日，货车司机张某5在郑州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某52000.00元。67、2018年4月28日，货车司机王某4在格尔木市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某43000.00元。68、2018年4月21日，货车司机张某6在北京市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某62000.00元。69、2018年5月9日，货站老板林某2在北安市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗林某2300.00元。70、2018年6月12日，货车司机孙某3在北京市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某32500.00元。71、2018年7月14日，货车司机王某5在大连市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某52500.00元。72、2018年7月19日，货车司机秦某在大连市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗秦某8000.00元。73、2018年7月21日，货车司机赵某4在科尔沁市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赵某43000.00元。74、2018年7月21日，货车司机孙某4在青州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某43000.00元。75、2018年7月26日，货车司机马某2在常州市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗马某26500.00元。76、2018年7月27日，货车司机张某7在余姚市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某73500.00元。77、2018年8月11日，货车司机刘某6在北京市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗刘某67000.00元。78、2018年8月14日，货车司机孙某1在齐齐哈尔市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗孙某19000.00元。79、2018年8月27日，货站老板赫玲在威海市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗赫玲1400.00元。80、2018年8月29日，货车司机王某6在济宁市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗王某64000.00元。81、2018年8月31日，货车司机姚某2在临沂市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗姚某24500.00元。82、2018年9月4日，货车司机钟某在重庆市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗钟某4500.00元。83、2018年9月4日，货车司机李某5在临沂市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗李某51700.00元。84、2018年9月8日，货车司机谢某在天津市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗谢某1100.00元。85、2018年9月14日，货车司机张某8在济宁市接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗张某8500.00元。86、2018年9月16日，货站老板倪某在阜宁县接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗倪某800.00元。被告人赵强于2018年9月17日被公安人员在哈尔滨市南岗区振兴街80号3单元104室家中抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（6）书证1.户籍证明，证实被告人赵强作案时系成年人，有刑事责任能力。2.抓获经过、破案经过，证实被告人赵强于2018年9月17日被公安人员在哈尔滨市南岗区振兴街80号3单元104室家中抓获。3.搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关依法扣押了被告人赵强记账本10本、手机卡164张、银行卡等物品。4.鉴定意见通知书，证实本案鉴定意见已通知被告人赵强，赵强表示无异议。5.接受证据材料清单、手机照片，证实2016年2月28日，被告人赵强以差价费名义诈骗叶某800.00元的事实。6.中国农业银行小票，证实2016年6月7日，被害人于某通过中国农业银行给被告人赵强转账人民币800.00元的事实。7.情况说明、电话记录。证实被害人邱某在接受侦查机关电话询问时陈述，其于2017年接到被告人赵强诈骗电话，赵强在电话中虚构有货要发，之后以差价费名义诈骗其1000.00元。8.微信转账账单详情、详细资料、银行卡交易明细清单等，证实本案被害人被被告人赵强诈骗的时间及金额。9.招商银行股份有限公司出具的情况说明，证实报案材料中被告人赵强欠款的“费用”一项均为滞纳金，共计人民币3698.60元。10.富拉尔基公安分局刑侦大队出具的情况说明，证实侦查机关要求招商银行对被告人赵强拖欠账款中利息部分是否存在复利情况予以说明，招商银行工作人员表示该行拖欠账款费用计算方式为银行系统自行计算，无法进行人工细化计算是否存在复利情况。11.富拉尔基公安分局刑侦大队出具的情况说明，证实被告人赵强在庭审中揭发他人犯罪情况，侦查机关经侦查，未能查证属实。（二）证人证言证人何某于2018年9月30日的证言，证实2018年8月14日，其接到一个自称叫李某6的人（被告人赵强）的电话，称有货要发，其联系了货车司机孙某1，之后自称叫李某6的人以差价费名义诈骗孙某19000.00元就失联了。（三）被害人陈述张某4等88位被害人的陈述，证实其系货站老板或货车司机。自2014年起至2018年9月，被告人赵强通过打电话或微信聊天的方式与其联系虚构有货要发的事实，以垫付差价费名义诈骗其钱财，之后让其通过银行或微信转账等方式将钱款转到赵强账户。（四）被告人供述被告人赵强2018年9月17日、18日、19日、30日、10月19日、12月6日、2019年1月16日的供述，证实:1、其于2008年12月4日申领招商银行信用卡（卡号：43×××86）额度6万元。自2009年11月25日起，其开始拖欠账款，截止2012年3月26日，共计拖欠账款本金57909.51元。在此期间，招商银行工作人员虽多次向其催缴，但其始终未能还款。2、自2014年起至2018年9月，其利用虚假身份信息在网上购买大量手机卡，之后虚构有货要发的事实，联系全国各地货站、货车司机，以垫付差价费名义诈骗被害人钱财，之后让被害人通过银行或微信转账等方式将钱款转到其账户，其共计诈骗作案86起，诈骗金额人民币137190.00元。（五）鉴定意见齐齐哈尔市信达会计师事务所齐信（2019）会司鉴字第3号司法鉴定意见书，证实被告人赵强自2012年起至2018年被抓获，已核实的电信诈骗数量是80起，鉴定确认的电信诈骗金额是130590.00元。（6）电子数据提取笔录、微信聊天记录等，证实2018年8月14日，被告人赵强诈骗被害人孙某19000.00元。孙某1通过微信转账付款给赵强。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人赵强以非法占有为目的，多次骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。赵强恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。赵强犯数罪，应对其数罪并罚。赵强的辩护人所提出的辩护意见,理由成立，予以采纳。被告人赵强诈骗数额为137190.00元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。赵强恶意透支信用卡，数额较大，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。赵强多次诈骗且不能退赔被害人和被害单位的经济损失，具有从重处罚情节。赵强到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。赵强的辩护人所提出的量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：（6）被告人赵强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元，上缴国库;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2025年3月17日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人赵强违法所得人民币195099.51元予以追缴，责令退赔给被害单位招商银行57909.51元，责令退赔给刘立军等88位被害人137190.00元（详见附表）。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王龙怀人民陪审员  贾敬云人民陪审员  刘洪敏二〇一九年七月二十九日书 记 员  全育莹所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。