九江市柴桑区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0421刑初186号公诉机关九江市柴桑区人民检察院。被告人刘某某，男，1992年7月24日出生于湖北省崇阳县，汉族，初中文化，无业，家住湖北省咸宁市崇阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月7日被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同日被该局取保候审。2018年11月22日被本院决定取保候审。九江市柴桑区人民检察院以柴检公诉刑诉〔2018〕172号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，于2018年11月20日向本院提起公诉。九本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市柴桑区人民检察院指派检察员叶子蒙、占胜出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。九江市柴桑区人民检察院指控：2017年5月左右，被告人刘某某与周某1、宋某、刘某1商议建立一个群名称为“荣耀”的QQ赌博群，采取对赌的方式组织人员进行赌博。被告人刘某某负责管理工作室，周某1、宋某先后找来陈某、徐某2、刘某2、周某2、张某、杨某、皮某作为赌博群的财务、客服等工作人员，为“荣耀”赌博群的赌博活动提供资金、管理等各种服务，并按照分工支付工作人员报酬。被告人刘某某2017年10月份因挪用赌博群的公款被周某1、宋某、刘某1开除出“荣耀”QQ赌博群。“荣耀”QQ群赌博活动自2017年5月份成立刘某某离开时止，累计参赌人数120人以上，非法获利750余万元。2018年10月7日被告人刘某某主动到九江市柴桑区公安局投案自首，并退缴违法所得9万元人民币。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、书证；2、证人冷某、高某、孙某、向某、许某、周某1、宋某、刘某1、徐某1、陈某、徐某2、周某2的证言；3、被告人刘某某的供述和辩解；4、辨认笔录；5、视听资料。公诉机关认为，被告人刘某某伙同他人利用QQ群开设赌场，参赌人数累计达到120人以上，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人刘某某案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款、第六十七条第一款之规定定罪处罚。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，未提出辩解意见。经审理查明：2017年5月左右，周某1、宋某、刘某1和被告人刘某某商议建立一个群名称为“荣耀”的QQ赌博群，四人约定出资100万作为启动资金，其中周某1和宋某各出资32.5万占32.5%的股份，刘某1出资25万占25%的股份，刘某某出资10万占10%的股份。四人先后租赁湖北省咸宁市佳地园小区A2单元301室、咸宁市凯阳天骄11栋401室、咸宁市咸宁大街香泉小区2栋1单元601室作为赌博群工作室,并购置了电脑、手机、银行卡等作案工具。赌博方式为：以现金换取积分提前下注，“QQ”赌博群坐庄，按照“蛋蛋28”网站内“加拿大28”板块开出的数字进行赔付。刘某1负责找赌博中介招揽人员参赌，被告人刘某某负责管理工作室，周某1、宋某先后找来陈某、徐某2、刘某2、周某2、张某、杨某、皮某作为赌博群的财务、客服等工作人员，并按照分工支付工作人员报酬。2017年10月份，因刘某某挪用赌博群的“公款”被开除。“荣耀”QQ群赌博活动自2017年5月份成立至刘某某离开时止，累计参赌人数120人以上，非法获利750余万元，刘某某个人分得75万元人民币。2018年10月7日被告人刘某某主动到九江市柴桑区公安局投案自首，并退缴违法所得9万元人民币。上述事实有如下证据予以证实：1、证人冷某的证言：2017年10月初，其通过QQ昵称“可人”的拉手进了一个叫“荣耀”的QQ赌博群。群公告有关于规则解释，是利用一个叫“蛋蛋28”的网站内的“加拿大28”板块进行赌博，网站板块每三分钟更新一组数字，QQ赌博群利用这组数字进行猜单某、大小、顺子之类进行赌博。其首先在群聊天发送了一条“支付宝”信息，群内昵称叫“深刻内涵”机器人软件发送一条信息有支付宝账号，其就支付宝转账上去，机器人会在后台软件上按一元一分的比例帮其上分。下注最低三十，封顶十万。第一次其上了三百元的分，就开始在群里下注，之后一直在群里参与赌博至今，输了大概四十万。这个群不抽水，每天有维护时间，其他时间都有人一直在参与赌博。2、证人高某的证言：2017年5月份的时候（具体时间不记得了），其一个昵称叫“三胖”QQ好友拉其进了一个“荣耀”的QQ群，他说是通过加拿大28网站开出的数字购买彩票，于是其在群里玩了几天，发现这个群只是利用加拿大28网站开出的数字，实际上是用开出的数字进行下注赌博，但是其也没有退群，一直在这里赌博，后来在“荣耀”的QQ群里有一个QQ昵称叫“荣耀客服”的人跟其说他们群又开了一个新的QQ群叫“四方”，然后把其拉进“四方”赌博群，这个群的性质跟“荣耀”的差不多，其也在里面参与了赌博，其在这两个群里玩到了大概2017年12月左右就没有玩了，共上分700万左右，下分也有700万，多的时候我上过二三万元，小的时候三四千的上。他们应该还有一个QQ赌博群叫“风云”，其也玩过，但是因为玩的少，“风云”的具体情况不记得了。3、证人孙某的证言：2017年8月，其通过他人介绍加入了“荣耀”QQ赌博群，玩到了12月份。赌博群以加拿大28网站开出来的数字进行赌博。先是向赌博群里的机器人上分，一块钱一分，机器人会自动帮你把分记录好，赌博方式在群里猜大小、单某等。赌博群等于是群主老板坐庄，参赌人员和他们对赌，他赚参赌两边人的差价。其大多数都是用银行卡转账的形式，偶尔用微信或支付宝，输了差不多七十多万钱。4、证人向某的证言：2017年8月份，一个QQ昵称为“三胖唯一中介”的人加其为好友并将其拉入了“荣耀”QQ赌博群，其在赌博群玩到了2018年2月份，输了差不多十万元。5、证人许某证言：2017年4、5月份，其通过一个中介“三胖”加了荣耀QQ赌博群，一直玩到了2018年1月份，一共输了200万左右。6、证人周某1的证言：2017年5月初的时候，其和宋某有了开设赌博群的想法，就找刘某1帮忙一起开设，因为那时候的刘某1已经开设了一个叫“风云”的QQ赌博群。之后又找了刘某某，四个人商议其和宋某各占百分之三十二点五的股份，刘某1占百分二十五的股份，刘某某占百分之十的干股。赌博群的名字也已经想好了叫“荣耀”，启动资金是100万，其和宋某出了80万，刘某1出了20万。其和宋某在咸宁市区房屋中介租了一套位于咸宁市佳地园小区A2单元301室的房子，其找了两台电脑并找来了徐某3、刘某2，宋某找来了陈某。工作室开张的时候工作室里面有其和宋某、刘某某、陈某、徐某3、刘某2。其和宋某兼职做财务和客服，刘某某主要做客服，陈某是财务和客服都做，徐某3、刘某2做财务，后来有其他人之后，刘某2专门保障后勤，刘某1负责联系拉手，让拉手拉玩家进群赌博。财务的职责就是管理好账目，客服就是解答好玩家的问题、支付拉手的介绍费，后勤就是保障好工作室的吃喝拉撒。工作理顺了后，其和宋某就没做具体的事情，工作室日常主要是刘某某负责管理。大概2017年8月初，因为参赌人员越来越多，做财务的人员经常出错，于是四个股东商量了下，又请了张某、周某2过来，他们两个也是做财务。2017年8月下旬，考虑到房间比较差和担心安全问题，将办公地点改为了咸宁市凯阳天骄11栋40l室。其又买了一台电脑用于做财务。因为当时总是亏钱，大家觉的风水不好，于是又搬回到了之前佳地园租的房子。2017年l0月中旬，因为刘某某私自挪用了两次工作室的资金用于QQ赌博，被宋某发现了，其和宋某、刘某1商量后决定把他开除了，所以他就走了，荣耀工作室股权变化为其和宋某各占百分三十六，刘某1百分之二十八。刘某某走了之后，又搬回了凯阳天骄的房子，到了11月中旬，宋某找来了杨某来工作室做财务。又过了一个月(大概2017年12月底)，楼下的人反应比较吵，大家怕他报警，就搬到了咸宁市咸安区温泉街道咸宁大街香泉小2栋1单元601室，大概在这里待了一个月(2018年2月初)，杨某就走了。此时，工作室就只有其和宋某、刘某1、徐某3、陈某、周某2、张某、刘某2八个人。因为休假导致人手不够，其就叫了其小舅子皮某过来做了一个礼拜的财务。宋某的QQ呢称“火火”，其的QQ呢称是“硬撑”，另外工作室有几个工作QQ号，昵称分别是“荣耀客服baby”，“荣耀财务”，“荣耀机器人”，“荣耀介绍红”，“荣耀南哥”(对外宣称是老板)。赌博的流程是：参赌人员在财务那里上分，一元一分，上分后就可以在群里下注参赌，赌博群根据“蛋蛋28”网站内“加拿大28”板块开奖结果进行赔付。赌博群参赌人员最少时候就五六个人，多的时候有二十多人，平均来每局有十人左右。每局都是三分半钟。赌博群人员满编有一千人，有很多挂机的死号，参与过的玩家大概有几百人，特别活跃的有二三十个人。一共分过三到四次钱。其一个人分了有300多万。7、证人宋某、刘某1、陈某、徐某2、周某2的证言：证言内容与周某1的证言一致。8、被告人刘某某的供述：被告人刘某某对上述犯罪事实供认不讳。9、辨认笔录：被告人宋某辨认出刘某某系“荣耀”赌博工作室股东、杨某系“荣耀”工作室员工、周某1系“荣耀”和“四方”赌博工作室股东；被告人徐某2辨认出周某1、刘某某系“荣耀”赌博工作室老板、杨某系“荣耀”赌博工作室员工；被告人陈某辨认出周某1、刘某某系“荣耀”赌博工作室老板、杨某系“荣耀”赌博工作室员工。10、扣押清单：九江市柴桑区公安局扣押被告人刘某某退赃款人民币4万元；九江市柴桑区人民检察院扣押被告人刘某某退赃款人民币5万元。11、归案经过：被告人刘某某系主动投案。12、被告人户籍信息：被告人刘某某达到完全刑事责任年龄。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证实本案犯罪事实，本院予以认定。本院认为，被告人刘某某伙同他人利用互联网以建立“QQ”赌博群的方式开设赌场，赌博群参赌人数达到120人以上，情节严重，被告人的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某案发后自动投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚；被告人刘某某有退赃表现，酌情从轻处罚。被告人刘某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，即自2019年2月12日起至2022年2月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、对本案公安机关和检察机关扣押的被告人退缴的违法所得予以没收，由公安机关和检察机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 峰审 判 员  郝宏亮人民陪审员  戴 强二〇一九年二月一日书 记 员  朱雅婷