河北省临漳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0423刑初22号公诉机关河北省临漳县人民检察院。被告人彭某某，男，汉族，1964年3月19日出生，住河南省安阳市殷都区，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月24日被临漳县公安局刑事拘留，11月23日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。辩护人韩敏，河北滏潮律师事务所律师。临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2019）12号起诉书指控被告人彭某某犯非法经营罪，于2019年1月17日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，在审理过程中，临漳县人民检察院于2019年1月30日以冀临检诉刑变诉（2019）1号变更起诉书，将涉案数额予以变更，本院于2019年2月25日公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人韩某参加了诉讼。现已审理终结。河北省临漳县人民检察院指控被告人彭某某于2018年10月23日，明知自己没有取得烟草批发、零售及运输许可资格，驾驶汽车先后到成安县临漳县多个烟草零售门市上，收购南京牌、黄金烟、钻石牌等品牌香烟共计112条，价值19445元。当日14时许，彭某某驾车行至临漳县临漳镇西前坊表村路口，被临漳县烟草局查获。2018年5月至9月期间，被告人彭某某明知自己没有取得烟草批发、零售及运输许可资格，多次从临漳县邺都大街临霞烟酒门市店主王临霞处，订购多种品牌香烟，王某通过物流将香烟运到彭某某处，彭某某收到香烟后通过无卡存款、支付宝转账方式，将香烟款共计109542元转给王某。后彭某某将收购的香烟卖给马某等人。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人彭某某的行为已构成非法经营罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定定罪处罚。被告人彭某某供认指控的犯罪事实。辩护人主要提出被告人购买的卷烟自己及亲友消费了一部分，应从犯罪数额中去除；从王某处购买的109542元的卷烟的犯罪事实，是被告人主动供述的，应对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年10月23日，被告人彭某某明知自己没有取得烟草批发、零售及运输许可资格，驾驶汽车先后到成安县临漳县多个烟草零售门市上，收购南京牌、黄金烟、钻石牌等品牌香烟共计112条，价值19445元。当日14时许，彭某某驾车行至临漳县临漳镇西前坊表村路口，被临漳县烟草局查获。2018年5月至9月期间，被告人彭某某明知自己没有取得烟草批发、零售及运输许可资格，多次从临漳县邺都大街临霞烟酒门市店主王临霞处，订购多种品牌香烟，王某通过物流将香烟运到彭某某处，彭某某收到香烟后通过无卡存款、支付宝转账方式，将香烟款共计109542元转给王某。其中2018年5月21日转6550元，2018年5月24日转8492元，2018年7月1日存9500元，2018年7月22日存9800元，2018年8月1日存9700元，2018年8月13日存9900元，2018年8月23日存9600元、900元，2018年8月31日存9900元，2018年9月10日存9200元，2018年9月12日存9000元，2018年10月20日存9600元、3500元。后彭某某将收购的香烟卖给马某等人。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、临漳县公安局扣押决定书、扣押清单及照片证实，2018年10月23日扣押了彭某某的南京（炫赫门）烟42条、黄金烟（天叶）2条、钻石（荷花）12条、利某（夜西湖）4条、中华（软）1条、利某（新版）30条、红山茶（软）19条、黄鹤楼（侠骨柔情）2条。2、河北省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表证实，彭某某所收购的112条香烟，价值19445元。3、辨认笔录证实，王某辨认后指出彭某某就是买烟的人。彭某某辨认后指认出马某。4、马某支付宝账号向彭某某支付宝账号转款记录证实，2018年4月9日至9月7日，马某转给彭某某烟款共计125107元。并有从彭某某手机提取的支付宝收马某转烟款截图在案为证。5、彭某某支付宝账号向王某支付宝账号转烟款记录证实。彭某某通过支付宝于2018年5月21日、24日向王某转烟款6550元和8492元，共计15042元。并有彭某某与王某支付宝转款截图在案为证。6、工商银行卡流水及王某手机银行短信记录证实，自2018年7月1日至9月12日，王某收到彭某某烟款94500元。7、临漳县烟草专卖局证明，2018年10月23日查获的彭某某的112条卷烟，将卷烟条码后16位输入专卖系统，查询结果显示了各类卷烟的销售门市名称、地址和负责人。8、王某证实，2018年5月20日左右，彭某某到她门市说想要红利群、红南京、红山茶、夜西湖、峡谷柔情、天叶、炫赫门、荷花等香烟要一箱，还说以后有这些烟都要，彭某某说烟多拿不走，让她凑够一箱之后通过物流发过去。5月21日她配好一箱烟之后，给彭某某打电话，彭某某联系物流车路过她门市把烟拿走了，大约是50多条，价值是6550元，彭某某是通过支付宝给她转账的。2018年5月24日，彭某某又联系说要烟，还是之前说的那几种烟，彭某某联系物流车路过她门市带走的，这次价值是8492元，彭某某通过支付宝给她转过来钱的。2018年7月1日至9月12日她又用同样的方法给彭某某发了几次货，每次用的箱子都不一样，有时是奶箱，有时用食品箱，所以每次放的条数都不一样。彭某某要了她工商银行卡号，每次她发了货告诉彭某某，彭某某每次都是通过银行ATM机无卡存款存到银行账户里，有零头的话，会用微信转过来。这样彭某某买烟，给她工商银行卡（卡号62×××83）ATM机存款共94500元。彭某某总共通过支付宝和银行无卡存款，转烟款109542元。9、袁某、杜某、孙某、牛某、李某1均证实，经过辨认，确认彭某某在他们门市上买过香烟。10、张某证实，经过照片指认确认，2018年6月至10月份，王某通过他物流了大概十来次货物，到安阳都是彭某某领取。11、姜某证实，2018年4月份他从马某手中接手的门店，负责管理这个店，但店里的营业执照和烟草零售许可证都是马某的名字。店内的香烟是马某订的，都由马某付款，烟草局送烟到店里后，他按照零售价销售，香烟的盈利属于马某，店里其他物品的盈利才是他的。有时候马某的朋友来拿烟，都是十条至六十条不等，马某打电话，他就给来拿烟的人，也不用收钱。2018年马某介绍的朋友拿走200多条烟。12、李某2证实，那天他和舅舅彭某某一起在临漳县的烟草门市收烟，准备拉回安阳时，被临漳县烟草稽查查获。主要收购利某、红山茶、南京炫赫门、黄鹤楼这四种烟，其他的烟安阳可以卖的也收，大概110多条香烟。他没有烟草专卖零售许可证和运输许可证。并证实他换去安阳“玄鸟”处的一个物流公司取过香烟，是他舅舅让他去那个物流公司取的，货物箱里是香烟，但不是香烟箱子，是普通的纸箱。13、被告人彭某某供认上述犯罪事实。本院认为，被告人彭某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，非法经营数额128987元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出被告人购买的卷烟自己及亲友消费了一部分，应从犯罪数额中去除的理由，经查无据，不予采纳；提出从王某处购买的109542元的卷烟的犯罪事实，是被告人主动供述的，应对被告人从轻处罚并适用缓刑的理由，经查，被告人彭某某被抓获后，如实供述司法安机关尚未掌握的同种罪行，可从轻处罚，但不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月24日起至2019年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、扣押的香烟予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押的其他物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李海霞人民陪审员  贾继文人民陪审员  王 鹏二〇一九年二月二十八日书 记 员  贾盈盈