江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0111刑初854号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人张文生，男，1981年12月15日出生，无业，住河南省周口市商水县。被告人张文生曾因犯诈骗罪，于2017年1月13日被抓获，2018年4月16日被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。被告人张文生因涉嫌诈骗罪，于2018年8月22日被南京市公安局浦口分局解回再侦。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人任自才，河南浩盈律师事务所律师。 被告人张创业，男，1988年9月4日出生，无业，住河南省商丘市睢县。被告人张创业因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月12日被抓获，2018年4月16日被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。被告人张创业因涉嫌诈骗罪，于2018年8月29日被南京市公安局浦口分局解回再侦。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人刘佳，河南平民律师事务所律师。 被告人张某（系张创业的弟弟），男，1989年12月26日出生，无业，住江苏省常州市武进区。被告人张某因涉嫌诈骗罪，于2017年2月15日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年3月17日被该分局取保候审。2018年3月16日被该分局解除取保候审，同年10月25日经南京市浦口区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。 辩护人张小峰，江苏天泓律师事务所律师。 南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2018］874号起诉书指控被告人张文生犯诈骗罪，被告人张创业、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月25日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员叶万琴出庭支持公诉，被告人张文生及辩护人任自才、被告人张创业及辩护人刘佳、被告人张某及辩护人张小峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗 2016年11月，被告人张文生从网上购买了法人“高进、张国岩、杨金凤”虚假信息注册的“乐富支付”有限公司的8台P0S机及绑定的8张银行卡，用于分流诈骗钱款，并安排其妻彭某（另案处理）和张创业帮其取款，具体分述如下： 2016年11月30日9时许，广西三江侗族自治县八江镇福田村的被害人吴某接到冒充三江县消防队的诈骗电话，以付不锈钢床货款的名义，向指定的户名夏伟、卡号62×××90中国邮政储蓄银行卡中转账83600元。被害人将钱款打入该账户约40分钟后，被告人张文生用POS机将该一级账户中的34000元分流至以杨金凤身份办理的POS机绑定的卡号为62×××72中国农业银行卡中。 2016年11月30日，新疆乌鲁木齐市天山区的被害人段某接到冒充阜康县消防大队的诈骗电话，以付高低床货款的名义，向指定的户名胡江桥、卡号为62×××38中国建设银行卡中转账129500元，向被告人指定的户名胡江桥、卡号为62×××70中国农业银行卡中转账20100元。被害人将钱款分别打入上述账户约10分钟后，被告人张文生用POS机将上述一级账户中的99450元分流至以杨金凤身份办理的POS机绑定的卡号为62×××72中国农业银行卡中。 2016年12月1日，南京市浦口区的被害人戎某接到冒充浦口消防队的诈骗电话，以付床货款的名义，向指定的户名杨伟、卡号为62×××70中国农业银行卡中多次转账共计270000元。被害人将钱款打入该账户约10分钟后，被告人张文生用POS机将该一级账户中的70000元分流至以杨金凤身份办理的POS机绑定的卡号为62×××72中国农业银行卡中，将40000元分流至以杨金凤身份办理的POS机绑定的卡号为62×××12中国工商银行卡中。 被告人张文生共计分流上述诈骗钱款503200元。 2017年1月13日，被告人张文生被公安机关抓获后，如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人张文生在开庭审理过程中无异议，有被害人吴某、段某、戎某的陈述，证人杨某1、杨某2、彭某等人的证言，刑事判决书，银行交易流水、商户交易记录，被告人张文生的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2016年12月期间，被告人张创业明知是犯罪得来的钱款，仍帮助张文生取款，后张创业又雇佣其弟弟张某帮助其取款，被告人张某明知是犯罪得来的钱款，仍帮助张创业取款。张某将取得的钱款交给张创业，张创业将取得的钱款交给张文生，其中张创业共取款99000元，张某共取款59200元，具体分述如下： 1、2016年12月1日12时26分，被告人张创业从卡号为62×××12杨金凤中囯工商银行账户内取款19800元。 2、2016年12月3日8时45分，被告人张创业从卡号为62×××72杨金凤中国农业银行账户内取款20000元。 3、2016年12月3日15时30分，被告人张某从卡号为62×××55中国建设银行卡三级账户内取款19700元。该银行卡资金系同年12月2日14时许从卡号为62×××72杨金凤中国农业银行卡二级账户内转出。 4、2016年12月3日15时40分，被告人张某从卡号为62×××66黑龙江邮储银行卡三级账户内取款19800元。该银行卡资金系同年12月2日14时许从卡号为62×××72杨金凤中国农业银行卡二级账户内转出。 5、2016年12月4日11时30分，被告人张某从卡号为62×××51中国建设银行卡三级账户内取款19700元。该银行卡资金系同年12月3日8时许从卡号为62×××72杨金凤中国农业银行卡二级账户内转出。 2017年1月12日、2月15日，被告人张创业、张某分别被公安机关抓获后，均如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人张创业、张某在开庭审理过程中无异议，有证人张文生、叶某的证言，南京市公安局浦口分局的辨认笔录，刑事判决书，银行交易流水、商户交易记录，被告人张创业、张某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人张文生以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪积极提供银行卡、POS机等工具帮助分流诈骗所得资金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人张创业、张某明知是犯罪所得，而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人张创业、张某共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，系共同犯罪。被告人张文生、张创业在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人张文生、张创业、张某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 南京市浦口区人民检察院指控被告人张文生犯诈骗罪，被告人张创业、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 被告人张文生的辩护人任自才提出“1、被告人张文生构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、被告人张文生系从犯。3、被告人张文生通过刷卡方式诈骗所得款的具体金额是209450元或者243450元。4、被告人张文生系坦白。5、被告人张文生自愿认罪，认罪态度好。6、被告人张文生属于初犯。综上所述，希望对被告人张文生从轻量刑。”的辩护意见中的第1、2、3点，与庭审查明的事实不符，不予采信；其他辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人张创业的辩护人刘佳提出“被告人张创业具有法定坦白情节，而且认罪认罚。恳请对其从轻处罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人张某的辩护人张小峰提出“被告人张某自愿认罪认罚，系坦白，无犯罪前科，是初犯。其在怀疑钱款不正规的情况下，能够及时悔悟，没有继续参与取钱。恳请对被告人张某从轻处罚，适用缓刑。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张文生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币110000元。与前罪被判处有期徒刑七年并罚，决定执行有期徒刑十二年，罚金人民币110000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2029年1月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张创业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币30000元。与前罪被判处有期徒刑三年三个月并罚，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2022年1月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，罚金人民币6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、责令被告人张文生于本判决生效之日起十日内，退赔被害人吴某人民币83600元，退赔被害人段某人民币149600元，退赔被害人戎某人民币270000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  王必怡 人民陪审员  姜桂兰 二〇一九年二月二十七日 书 记 员  李 璠