文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初290号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人何某，女，1960年9月24日生，居民身份证号码******************，汉族，高中文化，原香港侨资（国际）集团有限公司江苏南京代表首席代表，住南京市，户籍在南京市。2017年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人郑宜胜，江苏方多律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]317号起诉书指控被告人何某犯合同诈骗罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员安某出庭支持公诉。被告人何某及其辩护人郑宜胜到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2013年5月22日，香港侨资（国际）集团有限公司南京代表处（以下简称香港侨资南京代表处）登记成立，被告人何某任该代表处首席代表。2013年6月26日，被告人何某代表香港侨资（国际）集团有限公司（以下简称香港侨资集团）与江苏省建筑设计研究院有限公司（以下简称江苏设计院）就南京市，由香港侨资集团收购江苏设计院的上述房产，并借用该房产的5间办公室作为香港侨资南京代表处的临时办公场所。同年8月31日双方签订租赁协议。自2013年7月至2017年3月间，被告人何某在建设工程资金、购买房产资金未到位、未实际取得慈悲社20号房产的情况下，伪造慈悲社20号房地产买卖合同，釆用签订装修协议等收取保证金、押金以及个人借款的手段，共计诈骗他人人民币（以下均为人民币）222.5万元。其中：骗取江苏中信建设集团有限公司18万元;骗取被害人陈某61万元;骗取被害人孙某三40万元;骗取被害人王某10万元;骗取南京装饰联合有限公司44万元;骗取海顺建设集团股份有限公司30万元;骗取被害人孙某14.5万元;骗取被害人孙某二5万元。上述所骗赃款被告人何某用于偿还个人欠款等。起诉时，公诉机关随卷移送并当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录以及被告人何某的供述及辩解等证据，以证实被告人何某的行为已构成合同诈骗罪。建议法院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，依法判处。被告人何某辩解自己没有拿别人的钱款。辩护人提出此案应属于单位犯罪；起诉指控部分事实的证据不足。经审理查明：2013年5月22日，香港侨资南京代表处登记成立，期限自2013年5月22日至2016年5月21日，被告人何某任该代表处首席代表。2013年6月26日，被告人何某代表香港侨资集团与江苏设计院就南京市，约定在双方房产转让谈判期间，将上述房产办公楼六楼南侧5间办公室暂时无偿借给香港侨资集团使用一个月。同年8月31日双方签订房屋租赁合同，约定租赁期限为2013年8月31日至2015年12月31日。该代表处成立后未进行合法经营。自2013年7月至2017年3月间，被告人何某在未实际取得鼓楼区慈悲社20号房产所有权以及建设工程资金、购买房产资金未到位的情况下，伪造该房产买卖合同，在本市鼓楼区等地多次采用签订装饰工程施工合同、工程意向协议书收取保证金、押金以及个人借款等方式，骗取他人钱款共计222.5万元，所骗赃款部分被其用于偿还个人债务等。具体事实如下：1、2013年7月12日，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害单位江苏中信建设集团有限公司签订承接香港侨资南京代表处南京地区工程意向协议书，并以收取保证金、押金为由，骗取该单位30万元。后经催要，被告人何某归还12万元。2、2014年9月、11月，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害人陈某挂靠的浙江百合装饰工程有限公司签订建筑装饰工程施工合同、合同补充协议，并以收取工程保证金等为由，骗取陈某共计61万元。3、2014年10月28日，被告人何某以被害人孙某三挂靠的南通市，以收取保证金等方式，骗取孙某三共计40万元。4、2015年6月2日，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害人王某挂靠的常某建筑装璜工程有限公司签订定向协议书，并以收取意向金为由，骗取王某10万元。5、2015年6月8日，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害单位南京装饰联合有限公司签订建筑工程施工合同，并以收取保证金、个人借款等为由，共计骗取44万元。6、2015年8月18日，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害单位海顺建设集团股份有限公司签订装饰工程施工合同，并以收取合同履约金为由，骗取该单位30万元。7、2015年12月23日，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害人孙某挂靠的南京创龙装饰工程有限公司签订商务楼内装饰拆除协议，并以收取定金、资料费、个人借款为由，骗取孙某共计14.5万元。8、2017年3月8日，被告人何某以香港侨资南京代表处名义与被害人孙某二挂靠的杭州金茂装璜工程有限公司签订建筑装饰施工总承包协议，并以收取保证金为由，骗取孙某二5万元。2017年6月22日，被告人何某被公安机关抓获归案。上述事实，有书证常住人口基本信息、工商登记资料、借约、房屋租赁合同、房屋租赁合同补充协议、函、受案登记表、立案决定书、案发经过、查获经过、接处警工作登记表、扣押清单、房地产买卖合同文本、委托书、香港侨资南京代表处对公账户交易明细、转账支票、结算单、银行账户交易明细、南京市建邺区人民法院执行案件材料、南京市鼓楼区及秦淮区人民法院民事判决书、不动产登记资料查询结果、承诺书、装修工程施工合同、转账凭证、借条、申请报告复印件、南京代表处南京地区建筑工程意向协议书、担保书、客户专用回单、情况说明、退款保证书、变更记录、现金存款凭证、收据、转账凭条、中标通知书、投标总价、协议书、名片复印件、与何某短信联系内容照片、银行电子回单、定向协议书、建设工程施工合同、房屋建筑工种质量保修书、装饰工程施工合同、退款申请、商务楼内装饰拆除协议、侨资商务楼拆除工程合同补充协议、收条、退还保证金函、转账记录照片、建筑装饰施工总承包协议等，证人杨某二、李某二、李某三、李某、陆某、仓某、任某、沈某、杨某、张某、章某、万某等人的证言，被害人陈某、孙某三、孙某、孙某二、王某的陈述，搜查笔录、辨认笔录以及被告人何某的供述和辩解等证据予以证实。其中：1、书证江苏中信建设集团有限公司与香港侨资南京代表处签订的南京代表处南京地区建筑工程意向协议书、担保书、银行客户专用回单、情况说明、退款保证书及证人沈某、高某的证言证实，2013年6月份，高某介绍沈某认识何某，何某说房子已经买下。双方签订工程意向协议书，高某做为担保人，2013年7月12日，该公司转账30万元保证金给香港侨资南京代表处。但是等了一年多没有开工，沈某多次提出退还保证金，何退了12万元，还剩18万元。2、书证承诺书、装修工程施工合同、转账凭证、借条、房屋买卖合同、申请报告复印件、房屋租赁合同复印件及被害人陈某的陈述及辨认笔录证实，陈某经人介绍认识何某，何自称是香港侨资南京代表处的负责人，已经把慈悲社20号共计六层楼买下，马上需要装修，并与浙江百合装饰工程有限公司签订该处房产的施工合同，于2014年9月24日收取该公司50万元，后又以缴纳消防和城管等相关费用为由收取陈某11万元。2016年1月、4月，何某两次书面承诺退还陈某保证金人民币61万元。3、书证中标通知书、投标总价、协议书、现金存款凭证、收据、转账凭条、孙某三与何某短信联系内容照片及被害人孙某三的陈述证实，2014年8月份，孙某三经人介绍认识何某，何说慈悲社20号大楼已经买下，5栋楼的装修需要交合同保证金50万元。2014年10月10日，香港侨资南京代表处向南通市建筑装饰装璜有限公司出具中标通知书。2014年10月28日，打到何提供的账户30万元。2015年3月18日、7月1日、7月27日，何说要消防报验审核、工程报验等，分别汇到她个人账户共计10万元。4、书证定向协议书、银行电子回单及被害人王某述的陈述证实，2015年5月，何某说办公楼是她公司的，可以把装璜给常某建筑装潢工程有限公司做，王某给何某的公司账户转了10万元，双方签订了定向协议书。5、书证建设工程施工合同、房屋建筑工种质量保修书、收据、银行交易明细及证人张某证言证实，2015年7月，张某经人介绍认识何某，何说已经买下慈悲社20号，装修要先交30万元的保证金才能签订合同。香港侨资南京代表处于2015年6月、7月共计收取南京装饰联合有限公司40万元。2015年9月向何某两次汇款共计4万元。6、书证收据、装饰工程施工合同、退款申请及证人章某证言证实，2015年7月，章某经人介绍找到何某，何某说他们公司要装修办公楼，让其来接这个工程，其以海顺建设集团股份有限公司名义签订了合同，汇款30万元给香港侨资南京代表处后来发现对方因为房屋租期到期已经搬离了慈悲社20号。7、书证商务楼内装饰拆除协议、侨资商务楼拆除工程合同补充协议、收据、借条、账单交易明细及被害人孙某的陈述、辨认笔录证实，何某以签订拆除合同需要收取资料费、保证金以及借款为由收取孙某14.5万元。8、书证房地产买卖合同、退还保证金函、转账记录照片、建筑装饰施工总承包协议、收条及被害人孙某二的陈述证实，2017年3月8日，香港侨资南京代表处与杭州金茂装璜工程有限公司签订慈悲社20号院内房屋改造、装饰工程建筑装饰施工总承包协议，2017年3月10日，被害人孙某二给付何某保证金5万元。上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人何某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人何某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人何某自2013年7月至2017年3月间，明知其所在的香港侨资南京代表处未取得南京市，仍以签订装饰工程施工合同、工程意向协议书等为名，并以收取保证金、押金以及个人借款等方式，骗取他人钱款共计222.5万元，有书证、证人证言、被害人陈述等证据相互印证，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以该罪追究其刑事责任。被告人何某辩解自己没有拿别人的钱款，无证据印证，不予采纳。香港侨资南京代表处自成立后并无其他合法经营项目，不符合单位犯罪的构成要件。对辩护人提出的该案应认定单位犯罪、指控部分事实证据不足的意见不予采纳。为维护市场秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2027年12月22日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人何某退出全部赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  侯瑞琪人民陪审员  陈光全二〇一九年二月十九日书 记 员  张璇颖