上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0101刑初573号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人冯钦，男，1982年8月7日出生，汉族，户籍在本市，暂住本市。辩护人凌昊，上海市慧众律师事务所律师。被告人李峥嵘，男，1983年12月20日出生，汉族，户籍在本市，暂住本市。辩护人张孝伟，上海治学律师事务所律师。被告人刘斌，男，1971年3月10日出生，汉族，户籍在本市，暂住本市。辩护人周訸，上海国创律师事务所律师。被告人胡二龙，男，1981年4月7日出生，满族，户籍在河北省沙河市，暂住本市。辩护人范峥铎，上海市长江律师事务所律师。被告人徐佳达，男，1983年12月18日出生，汉族，户籍在本市宝山区，暂住本市。辩护人杨跃明，上海利歌(太仓)律师事务所律师。被告人陈莺，女，1967年8月6日出生，汉族，户籍在本市，暂住本市。辩护人曹剑敏，上海市李国机律师事务所律师。被告人袁某某，女，1970年7月21日出生，汉族，户籍在本市，暂住本市。辩护人黄翊炜，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2018〕556号起诉书指控被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙、徐佳达、陈莺、袁某某犯诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市黄浦区人民检察院指派检察员黄某某出庭支持公诉，被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙、徐佳达、陈莺及其辩护人凌昊、张孝伟、周訸、范峥铎、杨跃明、曹剑敏、被告人袁某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的律师黄翊炜等到庭参加诉讼。期间，本案经上海市第二中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2016年9月左右，被害人柏某1经人介绍向被告人李峥嵘借款，因柏某1在上海无自己名下房产而其已经移居国外的妹妹柏某2名下有一套位于本市黄浦区悦来街XXX弄XXX号XXX室的房产(柏某2身份证、房产证和银行卡等均由柏某1保管)，李峥嵘遂与被告人冯钦(化名陈卿)合谋表面上以所谓过户抵押贷款(即将房产过户给他人后再由房产受让方将房产向银行抵押贷款)向柏某1出借人民币200万元(以下币种均为人民币)，并可通过虚假公证实现将上述房产由柏某2委托柏某1全权处理，实际上则将房产以明显低于市场价的不正常价格过户给他人后直接将房产转让款提现并非法占有，不再进行所谓抵押贷款。为隐瞒真相、取得柏某1信任，被告人冯钦、李峥嵘还与柏某1口头约定所谓回购房屋，即柏某1在取得过户抵押贷款后，两年内任何一天都可提前还款回购抵押房屋。随后，被告人李峥嵘给予被告人陈莺一定费用和从柏某1处拿到的柏某2身份证、房产证等材料，让其到外地办理上述房产全权委托的虚假公证，陈莺接手后又找到被告人袁某某负责具体操作，袁某某于2016年9月27日至山西省太谷县公证处，在柏某2、柏某1均不知情和不到场的情况下，办理了柏某2委托柏某1全权处理上述房产的虚假公证。虚假公证材料到手后，被告人冯钦即联系被告人刘斌寻找人员受让上述房产，刘斌通过被告人胡二龙找到许某某(另行处理)出资受让；同时，刘斌让其公司员工被告人徐佳达(化名徐达)具体负责房产过户和出面协调各方。上述各方确认房地产买卖合同上的房屋转让价款为380万元，实际受让价格为280万元。被告人刘斌、胡二龙、徐佳达等在房屋公证存在问题、实际转让价格明显异常的情况下，为谋取非法利益，共同配合冯钦、李峥嵘等完成房产过户、购房款走银行流水并取现瓜分等。2016年11月1日，被害人柏某1与许某某一方签订转让价款380万元的房地产买卖合同。在房产过户过程中，被害人柏某1被冯钦告知房产交易需要在其银行账户走全额房款流水以验资，验资后将走流水资金取现归还资金提供方。期间，其可以先得到小部分钱款，剩余大部分钱款要等房产过户后，受让方将房产抵押得款后再给付。柏信以为真并予以配合。2016年10月28日至12月3日，为与房地产买卖合同上的房屋转让价款380万元匹配以顺利完成过户，许某某名义上支付购房款共计379.58万元，实际支付239.58万元(其中220万元汇入柏某2银行账户，19.58万元通过汇入一中间账户后再汇入冯钦银行账户)，差额140万元系胡二龙通过朋友过路资金帮助许某某汇入柏某2银行账户完成流水后当即汇回。柏某1实际到手40万元，180万元被冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙以上述理由在走银行流水后提现瓜分、19.58万元未经柏某2账户走银行流水即被冯钦、李峥嵘等瓜分，徐佳达为此亦得到冯钦、刘斌、胡二龙给予的好处费共计2.7万元。房产过户过程中，经柏某1一再要求，被告人冯钦、徐佳达为掩盖真相分别使用化名陈卿、徐达与柏某1签订了落款日期为2016年11月30日的所谓回购房屋协议。2016年12月5日，许某某取得悦来街XXX弄XXX号XXX室房屋产权证；同年12月23日，许某某将该处房产向信托公司抵押贷款315万元。被害人柏某1多次追要贷款无果、发现被骗后报案，公安机关经侦查分别于2017年8月10日至9月28日在本市将7名被告人抓获。2017年9月21日，被告人刘斌家属帮助退赔27万元，徐佳达家属帮助退赔2.7万元。经上海八达国瑞房地产土地估价有限公司估价，上海市黄浦区悦来街XXX弄XXX号XXX室于2016年11月22日的市场价值为402万元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被害人柏某1、柏某2的陈述笔录及柏某1的辨认笔录，证人许某某、谭某某、唐某某、胡某某、蒯某某、应某、居某某、李某某、杜某、顾某、罗某某、刘某、孔某的书面证言，公安机关制作的扣押决定书、调取证据通知书、扣押笔录、扣押清单、调取证据清单，回购房屋协议、回购房屋合同及银行明细，上海骅定机电设备有限公司账户明细，关于涉案房屋买卖、抵押贷款的书证材料；关于涉案房屋的公证材料及公证复查处理决定书，相关《借款协议》、情况说明及银行交易明细，上海市行政事业单位资金往来结算票据，房地产估价报告，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，公安机关出具的工作情况，各被告人的供述和辩解等证据，并据此认为被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙、徐佳达、陈莺、袁某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，且数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。其中，被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙、徐佳达在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人陈莺、袁某某起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，如退赔其违法所得，减轻处罚。被告人冯钦、陈莺、袁某某到案后如实供述其罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉机关提请法庭根据本案的事实与法律对被告人作出公正判决。被告人冯钦及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名均无异议。被告人冯钦请求法庭念其系初犯，有如实供述等情节，对其从轻处罚。被告人冯钦的辩护人提出如下辩护意见：1、冯钦到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；2、冯钦系主犯，但在分配钱款一节中，其无决定权；3、冯钦有退赔意愿，但现无经济能力作出退赔。综上，建议法庭对冯钦从轻处罚。被告人李峥嵘辩称其未与柏某1口头约定回购房屋，过户抵押贷款的方式是事中才知晓的，其主要参与了虚假公证，之后的环节参与不多，故请求法庭对其从轻处罚。被告人李峥嵘的辩护人提出如下辩护意见：李峥嵘仅仅是将伯克梅介绍给了冯钦，未与冯钦合谋，未参与本案的其他犯罪环节，故系从犯，建议法庭对李峥嵘从轻处罚。被告人刘斌辩称其系如实供述，且系从犯，亦通过家属退赔了违法所得，请求法庭对其减轻处罚。被告人刘斌的辩护人提出如下辩护意见：1、刘斌不是犯意的起意者，未直接实施诈骗行为，实际获利也较少，在本案中仅起了帮助作用，故系从犯；2、刘斌到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；3、刘斌犯罪的主观恶性较小，犯罪情节较轻；4、刘斌已退赔其违法所得27万元；5、刘斌家中尚有两小孩需其抚养。综上，建议法庭对刘斌减轻处罚。被告人胡二龙辩称其系如实供述，且系间接参与犯罪，属从犯，请求法庭给其一次改过自新的机会。被告人胡二龙的辩护人提出如下辩护意见：1、胡二龙主观上与其他被告人无犯罪的合意，且互有欺瞒；2、胡二龙客观上仅仅实施了赚取差价的行为。综上，建议法庭判决胡二龙无罪。如法庭认定胡二龙有罪，考虑胡二龙系从犯，并有坦白情节，对其适用缓刑。被告人徐佳达辩称其非本案谋划、操作者，系从犯，亦系如实供述，且通过家属退赔了违法所得，请求法庭对其减轻处罚。被告人徐佳达的辩护人提出如下辩护意见：1、徐佳达受刘斌指派跑腿、提现，属于从属地位，起次要作用，应认定为从犯；2、徐佳达到案后如实供述，认罪悔罪态度良好；3、徐佳达案发后退赔其违法所得2.7万元。综上，建议法庭对徐佳达减轻处罚。被告人陈莺及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名均无异议。被告人陈莺的辩护人提出如下辩护意见：1、陈莺仅参与虚假公证的环节，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯；2、陈莺到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；3、陈莺犯罪的主观意图较小，被害人柏某1存在一定过错；4、陈莺无前科劣迹，认罪悔罪态度良好，并愿意退赔其违法所得。综上，建议法庭对陈莺减轻处罚，并在有期徒刑2年以下的刑罚幅度内量刑。被告人袁某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名均无异议。被告人袁某某的辩护人提出如下辩护意见：1、袁某某在共同犯罪中起了次要作用，系从犯；2、袁某某到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；3、本案被害人柏某1存在一定过错；4、袁某某认罪悔罪态度良好，并愿意退赔其违法所得3000元。综上，建议法庭对袁某某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被害人柏某1于2016年9月经人介绍认识了被告人李峥嵘并向其借款，李峥嵘由此知晓柏某1名下无上海房产而其居住在日本的妹妹柏某2名下有1套位于本市黄浦区悦来街XXX弄XXX号XXX室的房产，遂与被告人冯钦共谋“借款”事宜及利益分配等，并介绍冯钦(化名陈卿)与柏某1见面。冯钦对柏某1谎称可通过过户抵押贷款(即将房产过户给他人后再由房产受让方将房产向银行抵押贷款)的方式向柏某1出借钱款200万元，并需柏某1提供该房产的相关材料。李峥嵘据此将柏某1提供的身份证、房产证等材料给予被告人陈莺并支付一定费用，让陈到外地办理全权委托上述房产交易等事项的虚假公证，陈莺随后让被告人袁某某负责具体操作并给付其一定费用。袁某某于2016年9月27日至山西省太谷县公证处，在柏某2、柏某1均不在场的情况下，办理了柏某2委托柏某1全权处理上述房产交易等事项的虚假公证。被告人冯钦在上述虚假公证完成后即联系被告人刘斌寻找买家受让上述房产，刘斌即联系被告人胡二龙寻找买家，胡二龙找到许某某出资购买上述房产。刘斌则让其公司员工被告人徐佳达(化名徐达)具体负责该房产的过户，并让徐代其协调、处理具体事宜。此间，冯钦与刘斌约定的价格为200万元左右，刘斌通过胡二龙由胡与许某某约定的房产转让价为280万元，而房地产买卖合同上的转让价为380万元。被告人刘斌、胡二龙、徐佳达等在上述公证存在问题、实际转让价远低于市场价的情况下，为谋取非法利益，共同配合冯钦、李峥嵘等完成房产过户、购房款走银行流水账并取现瓜分等。其中，2016年11月1日，被害人柏某1与名义购房人蒯某某(许某某继女)签订转让价款为380万元的房地产买卖合同。在房产过户过程中，被害人柏某1被冯钦告知房产交易需要在其银行账户走全额房款流水以验资，验资后将走账资金取现归还资金提供方。期间，其可以先得到小部分钱款，剩余大部分钱款要等房产过户后，受让方将房产抵押得款后再给付。柏信以为真并予以配合。为进一步骗取柏某1信任并应其要求，冯钦、徐佳达分别使用化名陈卿、徐达与柏某1签订了落款日期为2016年11月30日、贷款200万元、2年内可回购的“回购房屋协议”。2016年10月28日至12月3日，许某某名义支付了共计379.58万元的购房款，除一笔140万元系胡二龙通过他人过路资金帮助许某某汇入柏某2银行账户完成流水账即汇回外，实际支付了239.58万元。在汇入柏某2银行账户的220万元中除给付柏某140万元外，其余180万元在每次走银行流水账后均被冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙以前述理由予以瓜分，另19.58万元未经柏某2账户通过一中间账户再汇入冯钦银行账户后被冯钦、李峥嵘等瓜分。徐佳达为此得到冯钦、刘斌、胡二龙给予的好处费共计2.7万元。2016年12月5日，许某某取得该房屋产权证。同月23日，许某某将该处房产向信托公司抵押贷款315万元。被害人柏某1多次追要钱款无果后向公安机关报案。公安机关经侦查分别于2017年8月10日抓获被告人李峥嵘、徐佳达，于同月22日抓获被告人刘斌、陈莺，于同月23日抓获被告人胡二龙，于同月24日将被告人冯钦从徐汇区看守所带回，于同年9月28日将被告人袁某某抓获。案发后，被告人刘斌、徐佳达在家属帮助下分别退赔了27万元、2.7万元。在本院审理期间，被告人陈莺在他人的帮助下退赔了5万元，被告人袁某某退赔了0.3万元。经上海八达国瑞房地产土地估价有限公司估价，上海市黄浦区悦来街XXX弄XXX号XXX室于2016年11月22日的市场价值为402万元。上述事实，有被害人柏某1关于其欲抵押悦来街的房屋取得贷款进行投资，就与一姓李的老板(李峥嵘)取得联系，后2016年9月李峥嵘带来另一叫陈卿(冯钦)的男子，说是真正贷款的老板，其将房产证、妹妹柏某2的身份证和本人身份证都给了冯钦，冯钦说这套房子可以贷200万元，月息大概是每月3万元，两年还清，后来冯钦说其年龄大了，不能贷款了，为了贷款必须临时过户给别人，必须是上海人，冯钦说他可以找人，后来到房产交易中心其才知道是一个姓蒯的女子(蒯某某)，第一次去房产交易中心其见到一胖胖的男子(徐佳达)，他说是徐达，冯钦让其听胖胖的男子的安排，其在宝山农业银行还遇到一中年男子，冯钦说这人是蒯某某的父亲，冯钦对其说打到卡上的钱是别人垫付的钱，为房产能够在交易中心过户用来验资的，不能现在给其，等房产正式过户后，才能把贷款给其，为此其将打到账户的钱或取出或转账给他们，其实际拿到40万元，其中10万元是冯钦给的现金，2017年元旦之后，冯钦等人就不再与其联系了，并以各种理由敷衍其，一直到6月，其妹妹柏某2知道此事，柏某2回来后查询了交易清单、房产交易档案及1份在山西做的公证书(其未参与该公证)，其现在有两份材料，1份是回购房屋合同，1份是回购房屋协议等情况的陈述笔录及其对冯钦、徐佳达的辨认笔录；被害人柏某2关于其于2017年6月24日收到表哥胥某某关于“其在上海悦来街的房子被其姐姐柏某1卖掉”的微信消息，其即与柏某1电话确认此事，后其赶回上海了解到柏某12016年9月欲投资购买上海奉贤的别墅，但她本人没钱所以想到其留在上海的该房产，找人做抵押贷款200万元，但是借款人对柏某1说因为她年龄大了不能作抵押借款，必须过户才能借款，所以柏某1就将该房产在2016年11月左右过户给了对方，事后柏某1拿到对方支付的40万元，余下的钱都没拿到，柏某1感到受骗上当了将这事告诉了其表哥胥某某，故其为此报案的陈述笔录；证人许某某关于其公司业务经理唐某某介绍黄浦区悦来街1套房产出售，比市场价便宜，房产合同价380万元，其打算买下给女儿蒯某某，付首付款之前其没有见过柏某1，也没有约中介、柏某1一起实地看房，后唐某某带着中介徐佳达及柏某1签订房产交易合同，签好后一起去团结路友谊路一农行由其支付首付款，唐某某还给其看了1份山西的公证书，说柏某2以前是外地的，在其转账给柏某2的360万元中有1笔140万元是通过他人借的，借款人名字叫纪某某，其不认识，房产过户后一个月其就抵押了，得款315万元的书面证言；证人唐某某关于其朋友胡二龙于2016年10月说有1套悦来街的房产要出售，比市场价便宜，只需要280万元即可过户，其即将此信息告诉了老板许某某，并且让胡二龙和许某某联系房产买卖事宜，其知道许某某实际支付了240万元，有一笔140万元许是付不出的，让人帮忙走流水账的，另在2016年10月份左右，许某某和他妻子应某与其到东北考察了胡二龙投资的药厂，许某某本打算进行投资的，后觉得有风险，就决定以借钱给其的形式投资这个药厂，许某某总共借给其80万元，其再将钱打给管理该药厂的其丈夫邱某用于药厂建设，其中的50万元由其签了借款合同，另外还有一笔13万元借款，是许某某直接打到邱某账户，这笔钱没有写借条也没有经过其账户，但上述款项与许购买悦来街房产是没有关系的书面证言；证人蒯某某关于其继父许某某于2016年11月对其说买黄浦区悦来街的房子给其住，后其签了购房合同，签订合同的价格是380万元，这套房子过户以后不久就抵押给贷款公司，抵押价300多万元，这都是由许某某决定的书面证言；证人应某关于许某某是蒯某某的继父，2016年11月所交易的悦来街的1套房产是由许某某一手操作的，其和许某某与他公司一个叫唐姗姗(唐某某)的人到东北考察过一家药厂，当时回来听许某某说那药厂挺好的，许应该是投资了，至于投资多少钱其不清楚的书面证言；证人胡某某关于其系许某某公司的财务，许某某这次购房，除了许自己去银行柜台转账20万元，余下340万元都是其按照许的要求在公司通过网银操作，使用许某某和蒯某某的账户进行转账交易的，其还曾用许某某农业银行的网银转账给唐某某80万元，一笔是50万元，一笔是30万元，还用许女儿蒯某某的农业银行网银转账13万元至邱某账户，其操作的时候，许某某没有说什么，就让其付款的书面证言；证人顾某关于2016年年底的一天，冯钦打电话让其找个人去农业银行开张卡，并且给1000元的好处费，其就打电话叫了居某某，并将居交给冯钦后离开的书面证言；证人居某某关于2016年12月2日下午15时许，顾某打电话给其，让其帮忙找一家农业银行办理银行卡，转账要借用一下，还说会给好处费1000元，其即办理了银行卡，后其根据顾某2的要求跟着顾某2的朋友一起来到其开户的农业银行操作，其看到有一笔140万元的钱先转入其的账户内，然后又从其账户转到一个姓“纪”的人的账户，事后其拿到1000元就离开的书面证言；证人李某某关于其通过朋友介绍认识了冯钦，2016年12月3日，冯钦对其说有一笔195800元会入其账，其收到钱后就如数转给冯钦的书面证言；证人杜某关于其对于2016年12月3日其工商银行卡内有转入钱款1万元一事不清，当时该银行卡系其前男友徐佳达在使用的书面证言；证人谭某某关于陈莺曾让其与他人一起去山西等地做公证，以监督公证能否顺利办成，其从中收取好处费的书面证言；证人罗某某关于其在没有认真核对委托人和身份证信息是否一致的情况下出具了涉案委托公证文书的书面证言；证人刘某关于其是刘斌的弟弟，将27万元退还的书面证言；证人孔某关于其是应徐佳达家属要求，主动退赔徐佳达违法所得2.7万元的书面证言；公安机关制作的扣押决定书、调取证据通知书、扣押清单、调取证据清单；回购房屋协议及银行明细；上海骅定机电设备有限公司账户明细；关于涉案房屋买卖、抵押贷款的书证材料；关于涉案房屋的公证材料及公证复查处理决定书；相关《借款协议》、情况说明及银行交易明细；被告人刘斌、徐佳达退赔违法所得的单据材料；房地产估价报告；上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；公安机关出具的关于各被告人到案经过的工作情况；各被告人的供述和辩解等经庭审举证、质证的证据证实，应予认定。关于被告人胡二龙的辩护人所作胡二龙系无罪的辩护意见，经查，被害人柏某1的陈述、被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、徐佳达的供述及被告人胡二龙的当庭供述能相互印证，各被告人在共同的犯意支配下，当涉案房款走银行流水账后，除给付柏某140万元外，其余均被冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙等被告人予以瓜分，可见，被告人胡二龙实施的是共同骗取被害人钱款的行为，而非赚取差价的行为，故辩护人的该节辩护意见缺乏事实、法律依据，不予采纳。本院认为，被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙、徐佳达、陈莺、袁某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对各被告人予以刑事处罚。本案系共同犯罪。其中，被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、胡二龙在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪分别处罚。被告人李峥嵘、刘斌、胡二龙及其辩护人的该节辩解、辩护意见缺乏事实、法律依据，不予采纳。被告人徐佳达虽在相应犯罪环节积极实施，但其系受被告人刘斌的指令，故被告人徐佳达与被告人陈莺、袁某某均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人徐佳达的该节辩解及被告人徐佳达、陈莺、袁某某辩护人的相关辩护意见可予采纳。被告人冯钦、李峥嵘、刘斌、徐佳达、陈莺、袁某某到案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。相关被告人及其辩护人对此所作的辩解、辩护意见可予采纳。被告人胡二龙在侦查及审查起诉阶段均否认诈骗故意，故不认定其有坦白情节，被告人胡二龙及其辩护人的该节辩解、辩护意见缺乏事实、法律依据，不予采纳，但鉴于被告人胡二龙当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘斌、徐佳达、陈莺分别在家属或他人的帮助下退赔了违法所得27万元、2.7万元、5万元，被告人袁某某退赔了违法所得0.3万元，均可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见可予采纳。另根据被告人袁某某的犯罪事实、情节等，不宜适用缓刑。辩护人的该节辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2029年8月23日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人李峥嵘犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2028年8月13日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2027年8月21日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人胡二龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2028年8月22日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、被告人徐佳达犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2024年8月9日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)六、被告人陈莺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2021年8月21日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)七、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)八、除已退赔在案的违法所得外，不足部分责令各被告人继续退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吴明峰审 判 员  卜熙文人民陪审员  徐红富二〇一九年二月一日书 记 员  周洁琼附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人，强奸，放火，爆炸，投毒，抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。