上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0117刑初1954号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人张属明，男，1960年2月16日出生，汉族，住上海市闵行区。辩护人林兆雄，上海凯中律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。上海市松江区人民检察院以沪松检二部刑诉(2018)57号起诉书指控被告人张属明犯合同诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员王4出庭支持公诉，被告人张属明及其辩护人林兆雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2014年11月、2017年9月，被告人张属明伪造材料、虚构身份，以发包输油管道工程的名义，与多名被害人签订合同，骗取钱款，具体如下：2014年11月，被告人张属明伪造“中国中石油(独兰)长输油管道股份有限公司”发包给上海陆海建设集团有限公司(以下简称“陆海公司”)的《建设工程施工合同》、陆海公司《情况说明》等材料，虚构陆海公司兰州中石油输油管道工程永昌段项目部经理的身份，与被害人王某1、林某某签订《石油管道配套工程内部承包劳务施工协议》，多次以工程保证金等名义骗取被害人王某1、林某某共计人民币26万元(以下币种同)。2017年9月，被告人张属明伪造国务院办公厅《关于吉新兰使用管道工程建设通知》等文件及“中国石油集团公司长运输管道股份有限公司”发包给陆海公司的《建设工程施工合同》等材料，虚构陆海公司承建中石油吉新兰管网工程负责人的身份，分别与被害人易某某、袁某某挂靠的单位签订《建设工程施工合同》、《石油管道配套工程合同书》等，多次以疏通关系、申请拨款等名义，骗取被害人易某某共计46万余元、骗取被害人袁某某共计12万余元。2.2015年3月，上海隆昌房地产有限公司(以下简称“上海隆昌公司”)将法定代表人变更为蔡某某(已判刑)，并任命蔡某某为该公司山西省平陆分公司经理。2015年4月至6月，被告人张属明、蔡某某虚构事实，以发包房地产建设工程的名义，与多名被害人签订合同，骗取钱款，具体如下：2015年4月，被告人张属明、蔡某某在未取得平陆县圣人涧镇新湖村新农村建设项目任何手续的情况下，以该村幸福家园工程项目为名，与被害人河南北方城建集团有限公司(以下简称“河南北方公司”)的胡某某签订工程名称为幸福家园的《建设工程施工合同》，骗取工程质量保证金30万元。2015年4月17日，上海隆昌公司与平陆天盛房地产开发有限公司(以下简称“平陆天盛公司”)签订《天盛·御峰城居住小区合作开发协议》，但并未进行实际投资。同年4月22日，被告人张属明、蔡某某在平陆天盛公司不知情的情况下，以该份开发协议与被害人重庆天字实业集团有限公司(以下简称“重庆天字公司”)的邓某某签订《建设工程施工合同》，并同时签订工程名称为幸福家园的《建设工程施工合同》，骗取保证金共计36万元。2015年5月26日、6月22日，被告人张属明、蔡某某在未取得平陆县圣人嘉苑、盘龙湾大河上院建设项目任何手续的情况下，与被害人江苏中顺建设集团有限公司(以下简称“江苏中顺公司”)的徐某1签订上述项目的《建设工程施工合同》，骗取钱款共计20万元。2018年5月6日，被告人张属明被公安机关抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人王某1、林某某、易某某、袁某某、胡某某、邓某某、徐某1的陈述及辨认笔录，证人余某某、张某1、毛某某、冀某某、刘某某、王某2、张2、徐某2、王某3、赵某某、郝某某、沈某、蔡某某等人的证言，关于吉新兰使用管道工程建设通知，关于对吉新兰原油管道环境保护输送项目的意见，吉新兰输油管道项目投资体制改革项目的批复，证明，函，情况说明，授权书，邀请函，议标通知书，建设工程施工合同，石油管道配套工程内部承包劳务施工协议，开工通知书，进场通知书，施工图纸，工程预算表，工程款支付申请表，银行付款单，银行业务回单，银行转账凭证，支付宝转账记录，银行交易明细，交易单，收条、收据、借条，营业执照，任命书，合作开发协议，承诺书，刑事判决书，公安机关出具的抓获经过、常住人口基本信息等。公诉机关认为，被告人张属明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张属明在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。庭审中，被告人张属明对第一节中以发包输油管道工程为名骗取被害人王某1、林某某、易某某、袁某某钱款的事实和罪名没有异议，并对该节事实当庭自愿认罪；对于第二节中以发包房地产建设工程为名骗取被害人胡某某、邓某某、徐某1钱款一节，被告人张属明辩称其对蔡某某骗取几名被害人钱款的事项不知情，不知道蔡某某收了几名被害人的钱。辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出被告人张属明身体不好，需照顾孩子，请求法庭对被告人张属明从轻处罚。经审理查明：(一)2014年11月、2017年9月，被告人张属明伪造材料、虚构身份，以发包输油管道工程的名义，与多名被害人签订合同，骗取钱款，具体如下：2014年11月，被告人张属明伪造“中国中石油(独兰)长输油管道股份有限公司”发包给陆海公司的建设工程施工合同、陆海公司情况说明等材料，虚构陆海公司兰州中石油输油管道工程永昌段项目部经理的身份，与被害人王某1、林某某签订石油管道配套工程内部承包劳务施工协议，多次以工程保证金等名义骗取被害人王某1、林某某共计26万元。2017年9月，被告人张属明伪造国务院办公厅关于吉新兰使用管道工程建设通知等文件及“中国石油集团公司长运输管道股份有限公司”发包给陆海公司的建设工程施工合同等材料，虚构陆海公司承建中石油吉新兰管网工程负责人的身份，分别与被害人易某某、袁某某挂靠的单位签订建设工程施工合同、石油管道配套工程合同书等，多次以疏通关系、申请拨款等名义，骗取被害人易某某共计46万余元、骗取被害人袁某某共计12万余元。上述事实，被告人张属明在开庭审理过程中无异议，且有被害人王某1、林某某、易某某、袁某某的陈述及辨认笔录，证人余某某、张某1、毛某某的证言，关于吉新兰使用管道工程建设通知，关于对吉新兰原油管道环境保护输送项目的意见，吉新兰输油管道项目投资体制改革项目的批复，证明，函，情况说明，授权书，邀请函，议标通知书，建设工程施工合同，石油管道配套工程内部承包劳务施工协议，开工通知书，进场通知书，施工图纸，工程款支付申请表，银行付款单、银行转账凭证、支付宝转账记录、银行交易明细、收条等证据证实，足以认定。(二)2015年3月，上海隆昌公司将法定代表人变更为蔡某某(已判刑)，并任命蔡某某为该公司山西省平陆分公司经理。2015年4月至6月，被告人张属明、蔡某某虚构事实，以发包房地产建设工程的名义，与多名被害人签订合同，骗取钱款，具体如下：2015年4月，被告人张属明、蔡某某在未取得平陆县圣人涧镇新湖村新农村建设项目任何手续的情况下，以该村幸福家园工程项目为名，与被害人河南北方公司的胡某某签订工程名称为幸福家园的建设工程施工合同，骗取工程质量保证金30万元。2015年4月17日，上海隆昌公司与平陆天盛公司签订天盛·御峰城居住小区合作开发协议，但并未进行实际投资。同年4月22日，被告人张属明、蔡某某在平陆天盛公司不知情的情况下，以该份开发协议与被害人重庆天字公司的邓某某签订建设工程施工合同，并同时签订工程名称为幸福家园的建设工程施工合同，骗取保证金共计36万元。2015年5月26日、6月22日，被告人张属明、蔡某某在未取得平陆县圣人嘉苑、盘龙湾大河上院建设项目任何手续的情况下，与被害人江苏中顺公司的徐某1签订上述项目的建设工程施工合同，骗取钱款共计20万元。2018年5月6日，被告人张属明被公安机关抓获。另查明，2013年7月30日，被告人张属明因犯合同诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金人民币5万元。在缓刑考验期内，被告人张属明违反监督管理规定，无正当理由不按规定时间报到且接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月，故上海市闵行区人民法院于2014年9月15日出具(2014)闵刑执字第13号刑事裁定书，撤销上海市闵行区人民法院(2013)闵刑初字第1136号判决中对张属明宣告缓刑2年的执行部分，对罪犯张属明收监执行原判刑罚有期徒刑1年6个月(尚未执行)。上述事实有下列证据证实：1.被害人胡某某的陈述证明，2015年其公司与上海隆昌公司关于圣人涧镇新湖村的项目工程是其和张属明谈的，项目谈好后，张属明叫蔡某某在合同上签字盖章。张属明说这个项目是上海隆昌公司承揽的，他的公司已经和新湖村签订了联合开发协议，村里也给他公司交了2,000万元，想与其公司签订施工协议，并说合同签订了就可以进场施工。当时张属明要求其交100万元保证金，后经双方协商，先交30万元保证金，进场施工以后再交70万元保证金。合同签订后，其就给上海隆昌公司对公账户上打了30万元。合同签订的第三天，张属明开具了进场施工通知书。其就带着工人和技术员到平陆，在新湖村的一个二层小院见了张属明，这个房子是张属明租的。张属明说和村里的一些协议还没有达成，暂时不能进场，让再等等。后其再催问张属明，张属明在2015年5月6日手写出具了一份承诺书，承诺最晚5月11日进场。拿到承诺书后，其等人就回去了。但到了5月10日晚上，其再次带着工人和技术人员来到平陆，没见到张属明，给他打电话，他说儿子出车祸了，他着急回上海了，之后再给他打电话就联系不上了。2.被害人邓某某的陈述及辨认笔录证明，2015年4月12日，其通过中间人沈某介绍到山西省平陆县洽谈御峰城房地产建设项目，在御峰城项目部见到了上海隆昌公司的法定代表人蔡某某和张属明，蔡某某向其出示了法人证书。蔡某某带其看了御峰城、幸福家园两个项目。2015年4月22日，其以重庆天字公司的名义和上海隆昌公司签订了关于御峰城和幸福家园两个项目的承包合同。合同签订后，蔡某某提出御峰城项目要交30万元的保证金，幸福家园的项目要交20万元的保证金，并说如果保证金不交，签的合同就作废。其当时没有带现金，就商量等回重庆再转，蔡某某给了其一个尾号为0176的农业银行账户，户名为蔡某某。其于2015年4月27日、29日、30日分别给蔡某某提供的账户转入保证金46万元，其中有10万元是其用小舅子孙继龙的卡转给蔡某某的，其还给了张属明现金2万元。蔡某某收了钱后不久说家里有事要回上海。其后来看蔡某某、张属明总不去平陆县，蔡某某一直让其等。蔡某某一直以各种理由推托、不见面。其后一直联系，但蔡某某电话一直关机，张属明偶尔能够联系上。张属明最先说叔叔去世，后来又说家里儿子出了车祸，总是以各种借口推托，并且要求其先把钱打过去让他们用着，等进场了再还给其。后来其才知道蔡某某和王某3的合同只有3个月的有效期，从2015年4月17日到7月17日，已经到期作废，其才知道自己上当受骗了。3.被害人徐某1的陈述、情况说明证明，2015年4月，其与蔡某某签订了一份平陆县政府回迁房项目合同，按照约定，其给蔡某某交了10万元的保证金。2015年5月，其与蔡某某签订了平陆县盘龙湾大河上院与圣人嘉苑两个项目合同，按照约定，其给蔡某某交了10万元的保证金。两次一共给了蔡某某20万元的保证金，蔡某某在2015年5月26日给其打了两张借条。4.证人冀某某的证言证明，张属明在上海隆昌公司上班，其与张属明十几年前就认识。2014年新湖村要向平陆县申请棚户区，其就跟张属明联系看他有没有意向做新湖村的棚户区工程，张属明就联系了上海隆昌公司的蔡某某到平陆与新湖村谈棚户区建造的事。但后来新湖村各小组之间因为土地的事没有谈成，就没有开始棚户区的项目。其是张属明的牵线人，将张属明介绍过去后，具体的细节是张属明和村里谈的，其没有参与，也不知情。5．证人刘某某的证言证明，其系平陆县新湖村村长，2012年政府给新湖村批了29亩的新农村建设用地。新湖村曾就新农村建设项目和上海隆昌公司洽谈过，但后来因和村民之间的土地问题一直没有谈好，就一直没有启动新农村建设项目。其和村支书王某2当时就将村里没有谈成的情况向张属明讲了，说这个事情暂时做不成了。如果和村里沟通好了，这个项目的建设手续由上海隆昌公司办理，张属明他们公司出资，村里面会配合。如果谈好的话，工程的建设资金由张属明他们公司出，村民只等房子盖好了才能出钱购买。新湖村和上海隆昌公司没有签订过任何协议，但给了他们一份政府关于村里29亩土地的批复文件的复印件，该29亩土地的选址位于新湖村北边临近财贸路一片，还在用于种植农作物。这个新农村建设没有命名，村里也没有幸福家园这个项目。6.证人王某2的证言证明，其系平陆县新湖村村支书，国土局给新湖村审批了29亩的建设新农村项目用地，但还没交复垦费。上海隆昌公司和新湖村曾就新湖村新农村建设项目的事情进行过几次洽谈，当时有上海隆昌公司的张属明、新湖村村长刘某某、冀某某和其等人在场。但后来因为征地的问题没有谈拢，所以也就没有形成什么项目，双方也没有签过任何协议。这个新农村建设没有命名，其也不知道“幸福家园”这个项目。7.证人张2的证言证明，其通过朋友介绍认识张属明，张属明说在平陆有个工程项目，其就介绍朋友胡某某来做这个项目。其介绍张属明和胡某某认识后，他们就在一起谈了这个项目，每次谈的时候其都在场，但合同具体的细节其没有在意，这些细节都是张属明和胡某某谈的，2015年河南北方公司与上海隆昌公司签订关于圣人涧镇新湖村项目工程，签字是蔡某某签的。合同谈好后，张属明一开始说让交100万元保证金，后来双方协商先交30万元，等进场施工了再交70万元。结果交了30万元以后，张属明就不在平陆了，其刚开始还能联系上张属明，张属明说家里有事，孩子出车祸，后来就联系不上了。8.证人徐某2的证言证明，其与胡某某是朋友，也是合伙人，2015年河南北方公司与上海隆昌公司签订关于圣人涧镇新湖村项目工程合同时其也在场，这个合同是张属明和胡某某谈的，合同签好以后，张属明把蔡某某叫来在合同上签字盖章。张属明说新湖村的项目他的公司和村里已经谈好了，并签订了联合开发协议，村里也给他的公司交了2,000万元预付款，现在需要找工队施工，并说如果要做，需要先交100万元保证金。合同签订后，胡某某就给上海隆昌公司对公账户上打了30万元。合同签订的第三天，张属明开具了进场施工通知书。其和胡某某带着工人和技术员到平陆要进场施工，但张属明说和村里的一些协议还没有达成，暂时不能进场，让再等等。后来再催问，张属明在2015年5月6日手写出具了一份承诺书，承诺最晚5月11日进场。拿到承诺书后，其等人就回去了。但到了5月10日晚上，其和胡某某再次带着工人和技术人员来到平陆，还是没见到张属明，给他打电话，他说儿子出车祸了，他回上海了，之后再给他打电话就联系不上了。9.证人王某3的证言及辨认笔录证明，其系平陆天盛公司的实际控制人，2015年3月左右，平陆天盛公司就御峰城项目与上海隆昌公司签订过一份合作协议，协议签订后御峰城项目就全权归上海隆昌公司管理，协议约定3个月后如果上海隆昌公司没有实际行动，协议将自动解除。按照协议规定，蔡某某在协议签订后，应当筹措资金办理相关手续，先给其公司账户打钱，双方口头约定要给其打500万元，这些钱一部分是保证金，一部分是工程施工资金，另外工程方面，蔡某某要先向政府缴纳资金，办理人防等相关手续，只有手续办全了才能开工。协议签订后，蔡某某没有给其账户打钱，也没有办理任何手续进行任何施工建设，按照协议，如果在3个月内蔡某某没有筹措到资金，没有给保证金和建设工程资金，没有在政府相关职能部门办理相关手续，该协议自动作废，其公司有权单方解除协议。该合同在签订日4月17日后的3个月，到7月17日自动作废了。蔡某某如果就御峰城项目对外承包工程需经过平陆天盛公司同意，当时双方约定上海隆昌公司的资金不到位，协议不生效，就不允许向外发包工程。上海隆昌公司将御峰城项目施工建设工程发包给了几家建设工程公司其不清楚。10.证人赵某某的证言证明，其系平陆天盛公司的法律顾问，上海隆昌公司蔡某某与平陆天盛公司王治法(系王某3之父)之间签订的合作开发协议是由其起草的。当时王某3让其起草该协议，其将协议起草后交给了王某3。根据协议第4条、第5条规定，平陆天盛公司提供第3条约定的土地和已办理的手续及完成部分地基工程与蔡某某合作，蔡某某负责提供本项目的开发资金及手续办理。蔡某某负责办理城建、人防等手续。第9条约定蔡某某在协议签订生效后，即可筹措资金办理相关手续，获准后即可组织进场施工，如果蔡某某没有能力继续开发，甲方有权单方终止合作。蔡某某不按照合同履行，或无能力履行，超过三个月，王某3可以单方终止合同。当时拟定协议时，其提出让蔡某某交保证金，蔡某某说要盖楼房，有楼房在，不需要交保证金，王某3也说有道理，就没有交保证金。11.证人郝某某的证言证明，平陆虞圣房地产开发有限公司于2007年成立，其任该公司董事长，2012年其担任平陆盘龙房地产开发有限公司总经理。平陆虞圣房地产公司开发的是圣人嘉苑项目，位置在春元街西，属下村范围。平陆县盘龙房地产开发有限公司开发的是盘龙湾大河上院，位置在盘南村。这两个项目都是由其公司独自开发的。其公司并没有将这两个项目承包给上海隆昌公司。2015年2、3月份的时候，一个姓张的找到其，介绍说他自己以前在平陆县做煤炭生意，现在煤炭生意不好做了，想搞房地产开发项目，并说他背后有一个老板姓蔡，是上海隆昌公司的法人，他们在合作开发房地产，想和其合作开发条山大街上的一块地。其告诉张姓男子说那块地已经找好合作伙伴了，如果对方有兴趣合作，可以合作开发盘南村的盘龙湾大河上院，并把盘龙湾大河上院的宣传材料给了对方一份。过了几天，姓张的和蔡某某找到其，其和对方谈了一些关于房地产开发方面的东西，感觉对方说话很外行，就不想和对方谈了，于是就和对方说没有合作的可能，并向对方要回盘龙湾大河上院的宣传材料，要了几次对方都没给。第三次见面时，姓张的拿了一份和王某3合作开发御峰城项目的意向书让其看，并说他的公司很有实力。他还拿了一份打印好的准备和其公司合作的协议，内容和御峰城的合作协议内容一样，说如果其有意向合作，可以直接签字，其当时根本不想和对方说话，说了两句就将他打发走了，其和对方之间没有签任何协议。其看了王某3和蔡某某签订的合作开发协议后觉得蔡某某是骗人的，并且还跟王某3说天上不会掉馅饼，但王某3不相信。其不清楚蔡某某借其公司开发圣人嘉苑、盘龙湾大河上院项目和他人签订工程施工合同的事。12.证人沈某的证言证明，2015年4月份时其通过朋友陆贵阳介绍认识了沈冬杰，沈冬杰介绍说上海隆昌公司在平陆有两个项目，一个是御峰城房产开发，一个是三门峡公墓，问其有没有兴趣或朋友可以做，随后其和沈冬杰、陆贵阳一起去了山西平陆进行考察，在平陆认识了上海隆昌公司的法人蔡某某。其在和上海隆昌公司接触过程中，除了蔡某某，还有一个姓张的人，都称呼张总。蔡某某让其看了公司营业执照、税务登记证、平陆农业银行的公司开户证明、御峰城项目的合作协议、平陆县发改委的立项批文以及一张由中国人民银行出具的3亿美金资金的证明复印件。其看了这些手续后觉得这个项目可以做，而且上海隆昌公司实力雄厚，就相信了，便开始寻找朋友介绍承揽工程。据其了解及看到的蔡某某提供的证明手续，上海隆昌公司在平陆有五个项目，一是御峰城项目，二是三门峡皇龙万寿陵园，三是平陆幸福家园，四是平陆天鹅湖小区，五是公安局旁边一个面积30万㎡的项目。其介绍重庆天字公司的邓某某承揽了御峰城项目，又介绍李华元承揽了皇龙万寿陵园项目，还介绍了王昌柏承揽了幸福家园项目。其中王昌柏开始与上海隆昌公司接触时是以江苏中顺公司的名义谈的，因该公司的法人是徐某1，在签字时需要徐某1签字盖章，徐某1和蔡某某接触后，以江苏中顺公司的名义和上海隆昌公司签订了关于天鹅湖和公安局边上项目两个工程，具体签合同的细节其不清楚。王昌柏后来又以山西光大建筑公司的名义和蔡某某签订了幸福家园的承揽合同。上海隆昌公司和这几家施工单位签订合同后收取了保证金，据其掌握的情况，邓某某说他给了蔡某某46万元，是银行转账的，李华元给了蔡某某10万元，其中8万元转账，另外给了上海隆昌公司的张总2万元现金，王昌柏给了蔡某某10万元现金，蔡某某打的是10万元借条，徐某1给了蔡某某25万元现金，其中20万元蔡某某打了借条，5万元没有打条，其在20万元借条上签有证明人沈某的标记。13.证人蔡某某的证言证明，上海隆昌公司在平陆县成立有分公司，是以其名义成立的，有营业执照，名字是上海隆昌公司平陆分公司，法人代表是其，公司刻了公章，该公章只在银行开对公账户的时候用过，签合同时用的都是总公司的章。分公司的手续是其办理的，注册地址在新湖村委会，只有一间办公室，后来张属明又在一中对面的一个**小院租了几间办公室。2015年3月，上海隆昌公司的前任法人吴金根出现脑梗，张属明就提出将上海隆昌公司的法人代表变更为其了。2014年11月，张属明找到其说山西省平陆县有一个新农村改造的项目，他已经谈好了，问其有没有意向一起做。后其和张属明到了平陆县新湖村见到了姓冀的、村长等人，他们说这个项目共分两期，第一期是村民安置房，第二期是用来出售的。其等人和村里的村长签订了合同，并盖了村委会公章。关于这个“幸福村”项目，其和四家公司签过合同，重庆、河南、上海、江苏各一家。和河南那家公司的合同是其签订，但是张属明具体谈的，收了30万元保证金，钱是打在平陆分公司的账户上，其出具了收据。钱张属明用掉了，说给平陆县设计院交了几十万，租办公室、买家具等把钱花了。“幸福村”项目和重庆这家公司的合同也是其和邓某某签订的，合同细节是张属明与对方谈的，其只是在合同上签字盖章。关于御峰城项目，王某3是该项目负责人，其公司和御峰城项目签订了合同意向书，这个项目是张属明和王某3谈的，让其签字盖的章。当时王某3说让两家公司在银行设立一个共同账户，让上海隆昌公司在两个月内向账户内打500万元，如果500万元不能到账，合同自动作废。合同签订两个月内其公司没有将500万元打到共同账户内，王某3联系过其一次，问其资金情况，其说资金到不了账，王某3说如果资金到不了账，合同只能终止。2015年4月，关于御峰城项目其公司和重庆公司的负责人邓某某签了一份合同，约定在合同签订后一个月内，让邓某某进场，合同细节都是张属明谈的，后来两个项目邓某某交了46万元保证金，钱是打在其尾号为0176的农业银行卡上，这是张属明向邓某某要的，这张卡办下来后一直是张属明拿着。2016年7月，其在上海见张属明的时候将这张卡要回来了，张属明给过其10万元，说是用于平陆和上海间往返的花销和工资，张属明说这是他借邓某某的钱。圣人嘉苑和盘龙湾大河上院的合同是其和徐某1签的，这两个项目是冀某某的一个朋友公司的，上海隆昌公司与这两个项目的公司都没有合同协议。之所以要和徐某1签订这两个合同是因为要从徐某1那里借20万元钱，当时张属明的孩子出车祸了，需要40万元，张属明想从徐某1处借20万元，但是徐某1不想借给张属明，徐某1跟其说只要将这两个项目的合同签了，他就借给其20万元，所以其就和他签订了这两份合同，其向徐某1出具了借条。签合同之前其带徐某1去看过工地。14.建筑工程施工合同证明，建设工程合同①主要内容：发包方上海隆昌公司法定代表人蔡某某与承包方河南北方公司法定代表人胡某某签订了关于幸福家园工程的施工合同，工程地点在平陆县圣人涧镇新湖村，合同工期580天，合同总价暂按1，500元每平方米，约1.05亿元，合同补充条款约定双方签订正式合同，甲方出具进场通知后当日，乙方将30万元保证金打入甲方账户，剩余70万元在乙方进场3个工作日内打入甲方账户；山西省建设工程施工合同②③主要内容：2015年4月22日，发包方上海隆昌公司法定代表人蔡某某与承包方重庆天字公司法定代表人邓某某分别签订了天盛御峰城和幸福家园的工程施工合同，工程地点在平陆县财贸路，合同工期各650天，合同总价各约1.5亿元；工程施工合同④主要内容：2015年5月22日，发包方上海隆昌公司法定代表人蔡某某与承包方江苏中顺公司法定代表人徐某1签订了盘龙湾大河上院工程施工合同，工程地点在盘南村，开工日期为2015年6月6日，竣工日期为2018年6月20日，合同总价暂定为5亿元；工程施工合同⑤主要内容：2015年5月26日，发包方上海隆昌公司法定代表人蔡某某与承包方江苏中顺公司法定代表人徐某1签订圣人嘉苑工程施工合同，工程地点在条山大街以北，开工日期为2015年6月28日，竣工日期为2018年6月28日，合同总价暂定为人民币7亿元。15.合作开发协议、营业执照证明，2015年4月17日，甲方平陆天盛公司法定代表人王治法与乙方上海隆昌公司法定代表人蔡某某签订了项目名为天盛御峰城居住小区的合作开发协议。项目地址在平陆县茅津路中段。协议约定甲方提供约定的土地和已办理手续及完成的部分地基工程与乙方合作开发建设天盛御峰城居住小区项目。协议签字生效后，乙方即可筹措资金办理相关手续，获准后即可组织进场施工。自协议签订之日起，乙方必须保证在24个月内完成项目开发建设。为保证工程进度，乙方必须向甲方提交工程进度方案，若乙方工程进度比原方案拖延超过三个月以上，或者乙方没有能力继续开发，甲方有权单方终止合同，收回全部工程建设。16.中国工商银行业务回单、收据证明，2015年4月21日，河南北方公司通过尾号为5139的银行卡付给上海隆昌公司平陆分公司尾号为7679的银行卡30万元，上海隆昌公司平陆分公司出具了收据，加盖了该公司财务专用章和蔡某某名章。17.协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司平陆县支行银行卡交易明细清单、交易单证明，蔡某某尾号为0176的农业银行卡收到邓某某、邓来明、孙继龙、吴建奎转入的36万元。18.借条证明，借条①载明：今有蔡某某向江苏中顺公司借10万元，借款人蔡某某，2015年5月26日，落款加盖了上海隆昌公司平陆分公司财物专用章；借条②载明：今有蔡某某向江苏中顺公司借10万元，借款人蔡某某，2015年5月26日，落款加盖了上海隆昌公司公章。19.承诺书证明，上海隆昌公司2015年5月6日向河南北方公司出具承诺书，主要内容为：因上海隆昌公司原因，导致工程未能正常开工，上海隆昌公司承诺最迟在当月11日正常开工。如未开工，上海隆昌公司承担每天1万元的违约金，并全部退回保证金。20.山西省平陆县国土资源局出具的情况说明、土地登记卡证明，平陆县国土资源局上报审批的2012年第1批次建设用地，已经市政府批复，该项目位于圣人涧镇新湖村，占地面积1.9845公顷(29.77亩)，拟供地项目为新农村建设用地，目前尚未供地。21.平陆县建筑设计室2016年11月28日出具的证明表明，上海隆昌公司平陆分公司未在其单位进行工程图纸设计。22.营业执照、任命书，企业信息查询单证明，上海隆昌公司法定代表人是蔡某某，2015年3月23日，上海隆昌公司任命蔡某某为该公司平陆县分公司经理。23.刑事判决书证明，被告人张属明的前科情况。24.常住人口基本信息证明，被告人张属明出生于1960年2月16日，已达完全刑事责任年龄。25.公安机关出具的抓获经过证实，被告人张属明因涉嫌诈骗罪于2015年3月23日被上海市公安局松江分局批准刑拘并上网追逃，2018年5月6日15时许，上海市公安局闵行分局在上海市闵行区永德路360弄门口将被告人张属明抓获。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了较为完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。关于控辩双方的意见，本院评析如下：关于被告人张属明所提对第二节蔡某某以发包房地产建设工程为名骗取被害人胡某某、邓某某、徐某1钱款的事项不知情的问题。经查，被告人张属明伙同蔡某某，在未取得涉案合同建设项目的任何手续或虽有合作开发协议但未进行实际投资且发包方不知情其并不具备发包资格的情况下，仍隐瞒、虚构事实，采取欺骗手段，诱骗被害人胡某某、邓某某、徐某1签订工程施工合同，并以缴纳工程保证金为由骗取3名被害人钱款。3名被害人缴纳的保证金虽未直接转给被告人张属明，而是转入了上海隆昌公司平陆分公司、蔡某某等的账户，但被告人张属明与蔡某某系共同犯罪，被告人张属明不仅参与同被害人商谈项目细节事宜，并且提出要求被害人缴纳工程保证金，被害人之所以支付钱款系因受到了被告人张属明等人的诱骗，被告人张属明应当对实施和参与的犯罪行为承担责任。据此，被告人张属明的上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人张属明伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张属明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应依法实行数罪并罚。被告人张属明对诈骗被害人王某1、林某某、易某某、袁某某的事实予以认罪，对该部分犯罪可予以酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第七十一条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人张属明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元，与前罪判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2031年10月24日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人张属明未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙文华审 判 员  刘 磊人民陪审员  邹宝平二〇一九年二月二十八日书 记 员  吕秋黎附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的财物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年、拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。