江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初5号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人沈文军，男，1975年10月16日生，汉族，高中文化，无业，住安徽省淮南市潘集区。被告人沈文军曾因赌博，于2008年8月14日、2011年10月26日被行政拘留十五日、十五日；曾因犯开设赌场罪，于2017年6月20日被判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元，于2017年9月29日刑满释放。被告人沈文军因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人周林锋，江苏容睿律师事务所律师。被告人潘冠红，女，1975年3月10日生，汉族，初中文化，住安徽省淮南市潘集区。被告人潘冠红因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人汪何斌，江苏晟贤律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2018〕867号起诉书指控被告人沈文军、潘冠红犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人沈文军、潘冠红及辩护人周林锋、汪何斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人沈文军、潘冠红明知马某、王某甲夫妇(均已判刑)以营利为目的，在苏州市相城区阳澄湖中路兴隆市场逸园茶室(俗称小上海茶馆)内开设赌场，要求与马某共同开设赌场，并约定对利润三七分成。自2017年8月17日至2017年11月13日，该赌场共抽取庄风钱（以庄家赢钱的一定比例抽取）人民币2043000元，扣除赌场支出人民币510000元后，被告人沈文军、潘冠红夫妇共分得赃款人民币459900元。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人沈文军、潘冠红的供述，证某、程某、龙某甲、王某甲、马某等人的证言，物证麻将牌1副、夹子、现金等（均系照片），书证银行卡交易明细清单、行政处罚决定书等，手机电子证物检查工作记录、微信记录等，苏州市公安局相城分局所作的检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人沈文军、潘冠红伙同他人共同开设赌场，情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人沈文军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘冠红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人沈文军辩称公诉机关的指控不实，其未与马某、王某甲夫妇共同开设赌场，程某、李某等人并非其安排到赌场工作的。其辩护人提出的辩护意见是，指控被告人沈文军参与开设赌场的证据不足：能证明其参与开设赌场的证人马某、程某、李某的证言在证实沈文军参与赌场的时间和方式上存在矛盾且证言不稳定；证人王某甲、龙某甲在证明沈文军系赌场合伙人的证言系传来证据，不足以采信；被告人沈文军在赌场开设期间正在看守所服刑，没有条件与马某商量合开赌场，也没有条件安排相关人员进赌场；被告人潘冠红收取赌场分红不能当然推定是被告人沈文军的安排。被告人潘冠红辩称其收到的钱是马某或程某因为同情她而支付给其的生活费并非赌场分红，其也未参与赌场事宜。其辩护人提出的辩护意见是，指控被告人潘冠红参与开设赌场的证据不足；程某给潘冠红的微信转账不一定是开设赌场的获利，不排除是程某支付的购车款；指控非法获利数有误，因为程某给潘冠红的微信转账金额远低于指控金额。即使认定潘冠红构成开设赌场罪，其也系从犯，应减轻处罚。经审理查明：被告人沈文军明知马某、王某甲夫妇(均已判刑)以营利为目的，在“小上海茶馆”内开设赌场，在2017年上半年的时候要求参与到马某所开设的赌场中，并要求分得利润的三成，被告人沈文军还安排李某、秦伟、秦正好等人以混红钱的名义进入赌场工作。在马某同意分三成给被告人沈文军后，由李某代表沈文军监督庄风钱并收取分红。2017年8月份，程某被被告人潘冠红安排到赌场，由程某、李某共同对赌场内抽取的庄风钱进行监督，在赌场结束后同马某分成，程某将赌场收益对账单发给被告人潘冠红，将在赌场分得的分成通过转账、现金等方式转交给被告人潘冠红，被告人潘冠红再发给程某工资。根据目前在案证据统计，2017年8月17日至2017年11月13日期间，该赌场共抽取庄风人民币2043000元，扣除赌场支出人民币510000元后，被告人沈文军、潘冠红夫妇共实际分得赃款人民币459900元。2017年11月14日，公安机关查获上述赌场，当场查获严某、何家坤、张长瑞等27名赌客，在现场及赌客身上查获人民币40900元，抽头渔利款人民币2000元，赌具麻将牌1副、夹子40个等。上述事实，有经过庭审质证的以下证据予以证明：1、证人马某的证言及辨认笔录，证实被告人沈文军要在其开在“小上海茶馆”内的赌场分取三成庄风钱，在谈的过程中，沈文军安排他的手下秦伟、秦正好、李某以混红钱的名义到其赌场。在谈定以后，后来程某就被安排进赌场负责监督庄风钱和分红，龙某甲是帮其收庄风钱，每天赌场结束的时候，龙某甲会把钱交给其一方，然后其和程某点好总数，扣除工资外剩下的钱其和沈文军七三分成，都是当场拿的现金，沈文军的三成是程某收起来的。2、证人王某甲的证言及辨认笔录，证实是沈文军和马某联系，想空占马某赌场三成股份。龙某甲从2017年8月开始在赌场收庄风，沈文军也是那时候开始从赌场拿三成庄风的，程某是从那个时候开始帮沈文军一方收庄风钱的。程某从进来之后就开始用手机记账，因为他要给沈文军报账。每天赌场结束后，龙某甲把庄风钱给马某，马某扣去费用和工资，按三七与沈文军分成，三成由程某代表沈文军拿走。3、证人程某的证言及辨认笔录，证实2017年8月份，潘冠红让其到马某的赌场去帮忙看庄风，把从赌场分到的三成庄风钱交给她。其和马某每日结账分钱，然后其再把沈文军的部分给沈文军老婆潘冠红。其每天把记账情况发给潘冠红，和潘冠红结账则是有时是当天，有时过几天一起给，结账方式是现金或者转账。潘冠红在其微信里面的称呼是大嫂，她的微信号是×××，昵称是何必太在意。其把沈文军分到的钱发给潘冠华后，她也会给其100元、200元工资。抽庄风钱时，其和李某至少有一个在现场确认，因为都是沈文军派过去的。其每天在手机应用的“三星笔记”里记账。赌场结束时，龙某甲会和其核对是否一致，金额一致，其就和马某、李某去分庄风钱。反正其在赌场的时候收的庄风钱都记在“三星笔记”里了。根据其的记帐，共抽取庄风人民币2043000元，扣除赌场支出人民币510000元后，被告人沈文军、潘冠红夫妇共实际分得赃款人民币459900元。4、证人龙某甲的证言和辨认笔录，证实其在2017年8月起开始在马某的赌场里收庄风，李某和程某也是那个时间来的。老板是马某，还有一个老板是沈文军，听说他有三成股份。程某是沈文军派来替他管钱的，李某是每天给沈文军的手下发钱的。其收庄风每收满1000元，就会在手机备忘录里记“1”，也告诉程某。这样程某、李某他们就知道其收了1000元庄风钱，这样他们好记账。接下来再收满1000元，其就把备忘录里的“1”改成“2”，以此类推。每天结束的时候，其再和程某核对一下总数，数字一致其就把手机里的记录删了。程某手机中记录的收到庄风数额是对的，庄风钱的总数和分得的数额是准确的。5、证某的证言及辨认笔录，证实其是沈文军让其到“小上海茶馆”工作的，当时沈文军告诉其那个赌场里有他的份额，让其去帮忙看看场子，维持秩序。赌场平时都是马某在负责经营，他老婆有时候也在，他们是赌场的主要股东，每次收庄风去掉工作人员工资和基本开销后他们夫妻两个拿七成，另外一个老板就是派其来赌场的沈文军，他在里面拿另外三成。沈文军在赌场的工作人员还有程某、秦伟、秦正好。他们都是和其差不多时间沈文军让去的。程某每天把三成的钱分账给沈文军。秦正好在里面负责“出角”和“放水”，秦伟要帮忙看场子。其每天待在赌场，每天领点工资。每天赌博结束后，马某会给其几百元，其把钱发给程某、秦正好、秦伟和自己，每个人每天一般都是100元或者200元。马某那边的人他们自己发，工资数额也是100元或者200元。根据账本，从8月17日到11月13日，赌场共收到庄风2043000元，去掉工作人员工资和其他开销回扣，剩下1533000元，其中沈文军拿到459900元，马某分到1073100元，这些账本的数目应该都是准确的，和其每天工作时收到的庄风钱差不多。6、证人龙某乙的证言及辨认笔录，证实2017年4、5月份，马某让其在赌场“放水”，每天结束后马某给其100、200元的红钱。赌场是马某和他老婆王某甲开的，但是沈文军为首的一帮安徽人也在里面分成。马某和王某甲平时都在赌场里，其姐龙某甲抽庄风，胡采余洗牌和发牌，肖某负责“出角”。沈文军这一帮人中，秦伟主要在里面管理场子秩序，秦正好主要负责“出角”，李某、程某负责看管庄风。赌场中沈文军占三成，马某拿七成，每天龙某甲负责抽庄风，然后把庄风钱交给王某甲，她收完钱，他们当天就和沈文军那一帮人分账了。7、证人胡采余、肖某、王某乙、王某丙等人的证言及辨认笔录，主要证实马某在“小上海茶馆”开设赌场以及赌场工作人员等情况。8、证人严某、沈某、何家坤等多名赌客证言及辨认笔录，证实2017年11月14日在赌场参赌的情况。9、程某手机中“三星笔记”的内容、程某相应证言及电子证物检查笔录，证实从8月17日至11月13日“三星笔记”记录收到总的庄风钱是1738000+305000元=2043000元，扣除赌场费用支出510000元后，马某夫妇分的赃款1073100元，其余由沈文军分得。其中“发费用剩”是指扣除工作人员工资后剩下的庄风钱，对这部分钱沈文军分三成，马某分七成。马某会从收到的钱中偷偷存些钱不让王某甲知道，这部分钱标注为“偷”，这部分也分三成给沈文军，剩下的是马某的私房钱。潘冠红会问程某赌场的情况，程某会把当天的“三星笔记”记载的内容发给潘冠红，有时会把当天的收入转给潘冠红。10、苏州市公安局相城分局所作的检查笔录，证实公安机关于2017年11月14日对“小上海茶馆”进行突击检查，在现场查获人民币40900元、抽头渔利款人民币2000元、赌具麻将牌1副、夹子40个等。11、潘冠红微信号为×××及程某微信号为×××的转账记录、聊天记录，证实潘冠红会向程某了解赌场的情况、程某会把当天的“三星笔记”记载的内容发给潘冠红，以及程某通过微信转帐把一部分赌场获利转给潘冠红的情况。本案另有证人吕菊生等人的证言，书证行政处罚决定书、会见记录及情况说明，现场勘验笔录、扣押笔录、提取笔录，发破案及抓获经过，户籍证明等证据证明，足以认定。关于被告人沈文军辩称其未参与开设赌场的辩解及其辩护人提出指控被告人沈文军开设赌场证据不足的辩护意见，经查，证人马某、王某甲、程某、李某的证言，均证实到被告人沈文军参与赌场三成分成，并安排程某、李某、秦伟、秦正好进入赌场工作，结合由被告人潘冠红收取赌场分红的事实，足以证明被告人沈文军参与开设赌场的犯罪事实。至于辩护人提出赌场开设期间被告人沈文军正在服刑，以此论证被告人沈文军不可能参与开设赌场。经查，被告人沈文军服刑时间是在2017年6月20日至2017年9月27日，但根据证人马某、王某甲、龙某乙、龙某甲等人的证言，马某、王某甲利用“小上海茶馆”开设赌场是在2017年年初甚至更早的时候，证人马某、王某甲、程某、李某等人的证言均可证实沈文军在服刑之前即以混红钱为名安排李某、秦伟、秦正好到赌场。开设赌场并不需亲自参与，况且被告人沈文军在服刑期间有多次会见的机会与外界沟通，因此辩护人所提服刑期间不可能参与开设赌场的意见没有说服力。证人程某三星笔记中的记载及证人程某、李某、龙某甲的证言均可证实，2017年8月17日至2017年11月13日期间，沈文军一方有程某、李某在赌场帮助收取三成庄风钱。上述证据可证实，沈文军在其服刑之前即安排人员进入赌场工作，在赌场开设期间，其虽有部分时间在服刑，但其安排的人员持续在赌场工作，且在此期间帮助其参与赌场分成。因此其在赌场开设的期间服刑并不影响对其参与开设赌场行为的认定。综上，指控被告人沈文军参与开设赌场的事实清楚，证据确实充分，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人潘冠红辩称其未参与开设赌场及其辩护人提出指控被告人潘冠红参与开设赌场的证据不足的辩护意见，经查，首先，证人程某、李某、马某、王某甲的证言均证实到沈文军所分得的三成庄风钱系由程某代沈文军收取。其次，证人程某的证言及其和潘冠红的微信聊天记录可相互印证，证实程某会把赌场收取庄风的情况发给潘冠红，并且其是通过转帐或现金的方式将分成交给潘冠红，也印证了程某所言系潘冠华让他到赌场监督庄风钱的收取并负责将分取的钱交给潘冠红的事实。其三，根据微信转账记录，潘冠红亦会不时给程某转账200元至500元不等，这与程某证实到潘冠红会不时给其发工资的证言亦可相互印证。综上，可证实是潘冠红让程某去赌场收取沈文军与马某谈定的三成庄风钱并交给潘冠红，潘冠红还会对每天收的庄风钱进行核对，以上充分证明了被告人潘冠红参与开设赌场的犯罪事实，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人潘冠红的辩护人对指控金额提出的异议，经查，首先，程某手机中的三星笔记是侦查机关依法扣押其手机并对内容进行提取，其中记载的赌场开始收取庄风的时间、分成情况与证人程某、龙某甲、李某、王某甲等人的证言可相互印证，共同证实赌场于2018年8月17日至11月13日被查获的庄风钱的情况，且当时沈文军一方已经参与三成分成。其二，证人程某对三星笔记中记载的各项均能详细合理解释，其解释笔记中“偷”的意思是马某偷偷拿出部分庄风钱作为私房钱，这部分也要分三成给沈文军，此解释与证人龙某甲、马某等人的证言也能够相互印证。其三，证人龙某甲、程某的证言均证实到，证人龙某甲和程某均会在手机中记账，并且在每日分账前相互核对，一致后方进行分钱；证人龙某甲、李某亦对三星笔记的内容进行了确认，认为其记录金额与每日收取庄风钱一致，综上，故可确认三星笔记记载金额的真实性和准确性，根据其认定开设赌场收取庄风的金额及分成金额并无不当。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人沈文军、潘冠红开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人沈文军起主要作用，系主犯，被告人潘冠红起次要作用，系从犯，对被告人潘冠红应当从轻、减轻处罚。对被告人潘冠红辩护人以上述减轻量刑情节为由提请对被告人潘冠红减轻量刑的辩护意见予以采纳。综上，对被告人沈文军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，对被告人潘冠红依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈文军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年7月2日起，至2023年7月1日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人潘冠红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年7月2日起，至2020年7月1日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、继续追缴被告人沈文军、潘冠红的犯罪所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民审判员  孔海林人民陪审员  范桂珍二〇一九年二月二十七日法官 助理  刘羽蕴书 记 员  殷 涛