河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0103刑初841号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人胡新喜，曾用名胡德海，男，1969年7月26日出生于河南省顶城市，汉族，初中文化程度，无业，住郑州市郑东新区。因涉嫌诈骗于2018年1月25日被郑州市公安局马寨分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被郑州市公安局马寨分局逮捕。辩护人王有丽、吕楠，北京大成（郑州）律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2018〕445号起诉书指控被告人胡新喜犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，郑州市二七区人民检察院以补充侦查为由，于2019年1月2日向本院提出延期审理建议，本院予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员王雪霞出庭支持公诉，被告人胡新喜及其辩护人王有丽、吕楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2017年7月以来，被告人胡新喜虚构能帮助被害人王某办理由全国专业人才储备工作委员会和中国中医药管理局联合委托授权办理中医医师培训班的资质，且该培训班的学员可以不论学历经过授课均能办理中医医师资格证，并伪造全国专业人才储备工作委员会印章及该委员会的委托书，骗取王某人民币10万元及鹤寿药酒。后赃款已追回并发还被害人。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人胡新喜的供述；被害人王某的陈述；证人证言；公安机关受案及抓获经过、银行卡交易明细、全国专业人才储备工作委员会“委托书”、情况说明、谅解书、被告人户籍证明、前科查询材料，鉴定意见，视听资料等证据。据此认为被告人胡新喜的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人胡新喜认为其不构成诈骗罪，其和王某是合作关系，没有刻意骗取王某10万元。其辩护人认为，被告人胡新喜不构成诈骗罪。其主观上不具有非法占有10万元的故意，被告人与王某是合作关系；被告人自身经济实力强大，不会为微利铤而走险去犯罪，被告人伪造印章主观上是为了取得合法有效的授权书做前期试探，并不是出于诈骗的目的；被告人积极赔偿被害人，并取得被害人谅解，系初犯，应从轻处罚。经审理查明：2017年7月以来，被告人胡新喜虚构能帮助被害人王某办理由全国专业人才储备工作委员会和中国中医药管理局联合委托授权的中医医师培训班资质的事实，并谎称该培训班的学员可以不论学历经过授课均能办理中医医师资格证，伪造了全国专业人才储备工作委员会印章及该委员会的委托书，骗取王某人民币10万元及鹤寿药酒。后赃款已追回并发还被害人。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人王某的陈述，证明2017年4月份，其朋友吕某说想跟两个朋友合伙代理经销其公司生产的鹤寿药酒，其同意了，2017年5月，吕某带他的两个朋友胡新喜和宴茂森来见其，其四人当天签订了一份协议，过了一个月左右，吕某说他和宴茂森不再参与药酒的代理，由胡新喜单独跟其合作。2017年7月，胡新喜来郑州颐延园敬老养生基地找其时见其开办有乡村医生免费培训班，胡新喜说他能帮其给没有取得医师资格证的人办理医师资格证，其说医师资格证需要统一考试，由国家中医药管理局颁发，胡新喜说他以前是新华社记者，在钓鱼台办公，认识很多部级干部，又让其看了他的工作证，内容是中华人民共和国环评委员会，说他可以先帮其办理全国专业人才储备工作委员会的委托书，这个委托书可以让其开办的乡村医生免费培训班取得招收培训学生的资质，之后再组织招收学生，只要交19800元，不管考试成绩如何，都能把中医职能医师技术资格证办下来。胡新喜说操作这些事情需要找关系花钱，向其要50万元，其说没钱，以后再说，胡新喜让其先拿些药酒让他送礼，其陆陆续续给了胡新喜14箱鹤寿药酒。到了2017年7月份下旬，胡新喜给其通过微信发了一张图片，内容是全国专业人才储备工作委员会委托书草稿，没有加盖公章，问其行不行，行的话就让全国专业人才储备工作委员会给其出委托书，其说可以，胡新喜说他自己垫了50万元帮其操作这个委托书，让其把钱给他，其说等其有钱再给，胡新喜同意了。之后，胡新喜天天找其要操作费，还说要给很多领导送钱送礼。2017年8月下旬的一天，胡新喜拿着加盖公章的全国专业人才储备工作委员会委托书找到其，说他现安排四个人帮忙筹备招生事情。后来其拿着委托书问了培训班里有医师资格证的人，得知中医职业医师资格证不能行医，国家不认可，不具备法律效力，其跟胡新喜说了，胡新喜说可以用，他再问问全国专业人才储备工作委员会的赵某主任。到了2017年8月20日，胡新喜带着三男一女来到颐延园敬老养生基地找到其，说一个是他儿子胡军玉、一个是他弟弟胡某，一个是他朋友贺某，一个是他表妹靳某，让这四人负责业务和财务方面的事。这四人来后也不见说过招生的事。这期间，胡新喜带靳某来跟其说，为帮其办委托书花了50万元，其中20万是靳某贷出来的款，之后其用毛某的平安银行信用卡在胡某的POS机上刷了9365元，给靳某还了贷款。胡新喜还说其问了赵某主任，要颁发中医医师资格证需要跑关系，要100万元，让其赶紧找钱给他。到了2017年9月18日，其用其妻毛某的工商银行卡向胡新喜名下招商银行卡汇了10万元。2017年10月份，其问胡新喜委托书的事情，胡新喜说中医药管理局的彭局长当上了中医药管理局的局长，得交接完后才能跟全国专业人才储备工作委员会签订合作协议，才能给其公司下发共同委托书，到时候其公司培训的学员毕业后可以直接颁发中医药管理局签发的医师资格证和全国专业人才储备工作委员会签发的中医职能医师技术资格证。后来其感觉事情不靠谱，说公司放假，胡某等四个就走了。2017年11月27日，其到北京找到赵某主任，把委托书给他看了，赵主任说委托书是假的，还说她以前来郑州时通过陈河洲教授认识了胡新喜，跟胡新喜没有交集，从没有提过关于由全国专业人才储备工作委员会委托其公司开办培训班的事，也不可能签订合作协议，没有收过胡新喜的钱和礼品。其就到公安机关报案了。2、证人毛某的证言，证明2017年5月份，其丈夫王某通过一个朋友吕某认识了胡新喜，之后胡新喜常来颐延园养生基地找王某，提出他有能力帮其培训班里的乡村医生办理中医医师资格证，说他认识很多领导。2017年8月份，胡新喜安排了贺某、胡某、靳某、胡军玉到颐延园养生基地负责招生，协助其办培训班。2017年8月底，胡新喜给王某拿了一张全国专业人才储备委员会出具的委托书，大致意思是委托其的颐延园公司组织办理中医人才培训班。其当时看委托书格式不太像正规文件，胡新喜说先私下出个文件盖上章，等过了十九大再出正规文件。后来他们怎么商量的其不知道。2017年9月，胡新喜跟王某说办理这些医师资格证需要找关系，要10万元送礼，王某就让其给胡新喜银行账户转了10万元。2017年9月底，胡新喜说他妹妹为了跑关系在银行借了20万贷款，每月要还九千多，其又在胡新喜弟弟的POS机上刷了九千多元。2017年8月份至10月份之间，胡新喜还以去北京送礼为由从其那里拉走了好多鹤寿保健酒。3、证人靳某证言，证明2017年6、7月份，王某和胡新喜通过吕某介绍认识，王某一直找胡新喜帮他推销酒，后来又变成了招收乡村医生培训。2017年7月底至8月初，胡新喜安排其和贺某到袁河社区颐延园去负责招生，其吃住在那里，工资是一个月五千元，其在颐延园三四个月，下去招过两次生，其第二次招生时，接到北京全国专业人才储备委员会的电话，问其是不是招生，手续齐全吗，说他们根本不知道招生的事。其在颐延园的群里和跟胡新喜说了这个情况，胡新喜就不让其招生了。其只在袁河颐延园办理免费的乡村医生培训班。其当时按招生简章招生，主要是国医医师培训和中医理疗培训，学员毕业后可以获得双证，一个是全国专业人才储备委员会发的中医职能人才资格证和中医药管理局发的中医医师执业资格证，拿到双证后可以去开诊所行医，可以开处方药。当时说过学费是9800元，也说过19800元，但一个学生也没招到。颁发双证的关系胡新喜说是他去协调的。其还办理了194000元贷款给了胡新喜，胡新喜说是公司用的，2017年10月份，王某给其还了第一个月利息9364元。当时其认为王某是公司老总，要向他要这194000元，胡新喜不让其去要。胡新喜在颐延园做什么工作其不清楚，胡新喜不让其问。胡新喜还让其在项城帮他刻过两个印章。4、证人赵某证言，证明2017年5月28日，其到郑州参加中国佛医高峰论坛，经郑州中西医结合医院的陈河洲教授介绍，认识了胡新喜，后来就没有见过面。胡新喜没有通过其办理过任何事情，全国专业人才储备工作委员会从来不出具本案所涉的这类委托书，其培训有自己组织的和合作的培训，一般都是在其官网上公示合作协议和授权书。全国专业人才储备工作委员会也没有资格授权发放中医职能医师技术资格证等中医类相关资格证，也不会发放医师资格证，也没有和国家中医药管理局联合办过培训班或发放过相关资格证，其也没有胡新喜送的礼金和礼品。其也没有听说过中医药管理局有姓彭的副局长。5、证人解某证言，证明2017年8月初，王某说他开办了一个乡村医生培训机构，开设在郑州市二七区袁河村郑州颐延园敬老养生基地，让其去当会计。其到基地工作时，还没有招生，王某说正在办理开设培训班资质的手续。到了2017年8月下旬，胡新喜到办公室跟王某说中医人才培训班资质办下来了，并从他包里拿出一张纸说是全国专业人才储备工作委员会出具的委托书，委托书上盖的有红章，胡新喜把委托书给了王某，当时还说拿到授权后办培训班，培训班面向没有获得医师资格证的乡村医生，没有学历要求，北京会过来四五个专家授课，学生学满三个月直接在培训班接受考试，合格后由北京的专家签考评意见，由胡新喜拿着考评意见到全国专业人才储备工作委员会办理中医医师资格证。大概过了一个星期，王某派靳某、贺某去周口招生，胡某、胡军坟和侯继伟去南阳招生，当时定的学费是19800元还是29800元记不清了，差旅费是王某出的钱。过了四五天，他们回来说委托书不能用，没有行医资质。过了三、四天，胡新喜又到王某的办公室，说让中医药管理局和全国专业人才储备工作委员会共同给公司下个委托书，模式和原来说的一样。过了一二十天，王某又安排靳某等人去招生，不知怎么被北京的人知道了，信息反馈到胡新喜那里，胡新喜就让王某把人撤回来，暂停招生了。之后其再没见过中医药管理局和全国专业人才储备工作委员会联合授权的委托书。其听说王某给胡新喜转过10万元钱说是去北京办手续用，王某还替胡新喜还过几千元钱账。6、证人吕某证言，证明其与胡新喜在十年前认识，胡新喜说他是新华社的记者出身，现在在国家舆情局工作，在北京钓鱼台国宾馆里办公。2017年4、5月份，其因打算代理销售王某卖的鹤寿药酒介绍胡新喜和王某认识。7、证人贺某证言，证明其与胡新喜是朋友，十几年前就认识了，胡新喜自称在中国战略研究中心工作，说在北京工作。2017年7月底，胡新喜让其到郑州，说他跟一个姓王的在郑州搞了一个中医培训班，让其去帮忙，一个月发四五千元钱。其到郑后跟胡新喜和胡某到了袁河村颐延园养生基地，此时，胡新喜的儿子胡军玉和靳某已经工作了一段时间了。胡新喜和王某跟其几个开会，说他们在基地搞一个中医培训班，学员毕业后经过专家考试，中医药管理局和全国专业人才储备委员会颁发医师资格证，可以在全国行医坐诊。胡新喜主要负责跑北京全国专业人才储备委员会的关系办授权，请专家讲课，王某负责提供场地和学生资源，其几人负责招生。会上，胡新喜拿了一个他从北京协调的授权书，盖的有全国专业人才储备委员会的红章，授权书大致意思是授权颐延园办理中医培训班。其吃住都在颐延园，过了十几天，王某把其几人分了三个组，让下去招生，每组给了一千元出差费。其和靳某一组，到了沈丘县找到联络员，说了招生简章上的内容，大致就是培训班学习三个月，到时发全国承认的医师资格证，可以全国行医坐诊，学费一万多。后来其几人回去一汇总，发现下面的乡村医生都不相信。过了几天，王某又让其下去招生，其刚到驻马店，靳某接了个电话说其手续有问题，靳某跟胡新喜联系后，胡新喜让其赶紧回去，不要再招生了。其就回来了。因招生效果不好，全国专业人才储备委员会的授权手续也没有办好，胡新喜和王某就先后办了两期免费培训班宣传一下。2017年11月份，王某让其放假，其和靳某、胡军玉、胡某就离开了颐延园养生基地。8、证人胡某证言，证明其是胡新喜的堂弟，胡新喜说他之前当过记者，后来注册成立了河南晶太阳新能源发展有限公司。2017年7月份，胡新喜告诉其他通过朋友认识了王某，王某有乡村医生资源，准备和王某搞中医培训班。2017年8月底，胡新喜让其到颐延园养生基地帮他们的培训班招生，说还联系了贺某、胡军玉、靳某，一个月工资4700元，车辆使用实报实销。其几个人去了后王某将其分成三个组，其和侯继伟、胡军玉一组。其开会时胡新喜说他负责邀请陈河洲等教授来上课，协调北京国资委下属的全国人才储备委员会发中医行医资格证，王某提供培训场地和学生资源。会上要求其几个下去招生时宣传一下培训班，说培训班是全国人才储备委员会授权办的中医资格培训班，学费19800元，经过考评合格后发中医医师资格证，可以行医、坐诊、按摩等。其去招生后发现情况不好，没人认可。回来后，其要等招生简章，没有具体工作就打扫卫生。到了九月底，胡新喜说从北京拿到了全国人才储备委员会的委托授权书，其在开会时都传阅了，委托书是红头的，上面是红色的全国人才储备委员会的名称，盖有全国人才储备委员会红章。过了一两天，其组又去南阳招生，第二天王某打电话让其回去，回去后才知道靳乔去把委托书发到朋友圈后出问题了，胡新喜和王某不让去招生了。因招生效果不好，胡新喜和王某办了两期免费公益培训班拉人气，请了陈河洲和孙振雄讲课。后来因发中医医师资格证的工作没有进展，工作就停了。9、证人仝海燕证言，证明在2016年跟着陈河洲教授学细胞生态学，期间胡新喜找过陈河洲看病。2017年7、8月份，胡新喜向其要全国人才储备委员会发放的职业质能证书看一下，其就拿给他看了，胡新喜还用手机拍了照。2017年10、11月胡新喜找陈河洲说他跟别人在养老基地合作创办了一个乡村医师公益培训课，请陈河洲去讲课，一共讲三天课。术居1700业资格证，拿到双证后可以去开诊所行医，可以开处方药，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10、被告人胡新喜的供述，证明2017年2、3月份，其通过吕某认识了王某，后来王某说他有三十万乡村医生资源，想跟其联合搞乡村医生培训，其商定王某占51%股份，其占49%股份。后来王某问其要身份证去注册公司，其说没有必要就没给。其和王某商定双方各自出资10万元，去北京协调关系找个挂靠单位，将来给学员发资格证。其准备了10万元现金，过了两周王某才把钱准备好。其还提供了两辆车供公司用，还找来了贺某、胡军玉、胡某、靳某来颐延园养老基地上班。2017年5月底开始运作，6月份贺某等人下去招生，去了两次情况不理想，其就商量去北京请名师，但前期的20万元不够，王某说实在没钱了，让其垫上。王某的妻子给其转了10万元.其还向靳某借了20万元，还有其的10万元2017年6月，其到北京找付林，想让他联系全国人才储备委员会，他让其先写个授权书，其就回来和王某一起写了授权书，其又去找付林时，他说办不成了。其当时想着搏一搏，先弄个假的授权书先办几个班，要是可以再想办法办正规手续，其就给陈河洲的一个学生打电话要了全国人才储备委员会发的证书照片，在北京一个打印店内按照片给其的授权书用电脑拓了一个全国人才储备委员会的红章，当时弄了两份，弄好后，其拍了照片给王某发了过去。其给王某说花了几十万，他问找的什么关系，其让他不要问，事情是办成了。其实际是将钱转给了在马来西亚上学的孩子用了。其当时想着培训的工作先开展着，等其有钱了再还给王某。其将伪造的授权书都扔了。11、辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，王某、赵某、解某、毛某、吕某分别辨认出胡新喜。解某、王某分别辨认出胡某、贺某、靳某、胡军玉。毛某辨认出贺某、胡某、胡军玉、靳某.12、搜查笔录、扣押清单、委托书，证明公安人员从胡新喜住处客厅茶几下发现一份全国人才储备工作委员会委托书、二份彩色全国人才储备工作委员会宣传页，一份空白全国专业人才储备工作委员会与中医药管理局授权协议书、一份全国人才储备委员会中医招生公告。13、郑州市公安局物证鉴定所鉴定书，证明经鉴定，从胡新喜家中提取的盖有“全国人才储备工作委员会”印文的委托书与全国人才储备工作委员会提供的样本印文不是同一印章盖印形成；由王某提供的上有“全国人才储备工作委员会”印文的委托书的印文不是盖印形成。14、胡新喜招商银行明细及毛某工商银行明细，证明2017年9月18日，毛某银行账户向胡新喜银行账户转款10万元。15、公安机关受案经过、抓获经过、扣押清单、提取物品照片、微信聊天记录、情况说明、被告人户籍证明、前科查询证明，讯问被告人的视听资料等证据，证明了本案的相关事实。本院认为：被告人胡新喜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡新喜犯诈骗罪的意见成立，本院予以支持。关于被告人胡新喜及其辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经当庭查证，被告人在公安机关的供述、被害人陈述、证人证言、银行转账明细可相互印证，证明被告人胡新喜向被害人王某谎称可以联系到全国专业人才储备工作委员会和中国中医药管理局联合委托书，招收学员培训后颁发中医医师资格证，并伪造了全国专业人才储备工作委员会的委托书，组织人员招生，骗取了王某10万元投资款，后将该款项用于个人支出。其行为符合诈骗罪的犯罪特征，应当以诈骗罪定罪处罚。故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人积极赔偿被害人，并取得被害人谅解，系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡新喜诈骗他人钱财10万元，数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下酌定的量刑情节：1、被告人胡新喜系初犯，可酌定从轻处罚；2、被告人家属已赔偿被害人经济损失，被告人胡新喜取得被害人谅解，可对其酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人胡新喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月25日起至2021年3月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  阔晓晖人民陪审员  孙 妍人民陪审员  张丽娜二〇一九年二月二十七日书 记 员  王韵凯