安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0321刑初717号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人卓良，男，1995年2月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县。2018年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局抓获，次日羁押于广东省东莞市第二看守所，当月14日被怀远县公安局刑事拘留，同年6月20日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人毛均，安徽刘洪庆律师事务所律师。 被告人卓历义，男，1989年1月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县。2018年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局抓获，次日羁押于广东省东莞市第二看守所，当月14日被怀远县公安局刑事拘留，同年6月20日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人卢洁，安徽刘洪庆律师事务所律师。 被告人卓海胜，男，1992年5月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，农民，住宾阳县。2018年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局抓获，次日羁押于广东省东莞市第二看守所，当月14日被怀远县公安局刑事拘留，同年6月20日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人周利荣，安徽刘洪庆律师事务所律师。 怀远县人民检察院以怀检刑诉（2018）669号起诉书指控被告人卓良、卓历义、卓海胜犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月20日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员吴静静出庭支持公诉，被告人卓良及其辩护人毛均、被告人卓历义及其辩护人卢洁、被告人卓海胜及其辩护人周利荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀远县人民检察院指控：2018年3月至5月间，张龙昌（另处）安排被告人卓良、卓历义、卓海胜持自己购买后提供给电信诈骗团伙上线使用的银行卡及诈骗团伙上线所给的银行卡，在广东省东莞市机上为诈骗团伙上线取款，扣除8%-10%的提成后，将剩余诈骗所得的款项存入诈骗团伙上线提供的银行账户或亲自将现金交给上线。具体犯罪事实如下： 一、2018年3月16日，浙江省宁波市镇海区居民俞晨刚收到电信诈骗团伙冒充其领导发送的手机短信，对方以急需用钱的名义，骗取俞晨刚向魏爽名下的62×××711号银行卡内转账人民币98000元。当日，诈骗团伙将魏爽名下62×××711号银行卡内的23050元转至林启立名下的62×××214号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持林启立的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将被害人钱款取走。 二、2018年3月26日，洛南县居民何某收到电信诈骗团伙冒充其女友通过ＱＱ聊天软件发送的信息，对方以帮忙购买机票的名义，骗取何某向林启立名下的62×××214号银行卡内转账人民币5000元，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持林启立的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将5000元取走。 三、2018年3月29日，杭州市江干区居民叶某收到电信诈骗团伙冒充其朋友发送的手机短信，对方以急需用钱的名义，骗取叶某向李银英名下的62×××250号银行卡内转账人民币88000元。当日，诈骗团伙将李银英名下62×××250号银行卡内的10000元转至王海斌名下的62×××668号银行卡上、20000元转至王海斌名下的62×××157号银行卡上、20000元转至王海斌名下的62×××275号银行卡上、17900元转至许燕名下的62×××108号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持王海斌和许燕的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将67900元取走。 四、2018年4月3日，安徽省蚌埠市怀远县居民常某收到电信诈骗团伙冒充其领导发送的手机短信，对方以急需用钱的名义，骗取常某向张班名下的62×××831号银行卡内转账人民币49000元。当日，诈骗团伙将张班名下62×××831号银行卡内的49000元转至曲比古吉名下的62×××337号银行卡内，再将曲比古吉名下62×××337号银行卡内的20000元转至许燕名下的62×××108号银行卡上、20000元转至肖丽云名下的62×××38号银行卡上、9000元转至林启立名下的62×××214号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持许燕、肖丽云、林启立的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将49000元取走。 五、2018年4月4日，浙江省象山县居民王某的老板收到诈骗团伙冒充其朋友发生的信息，对方以急需用钱的名义，让王某的老板帮忙转钱，王某的老板又让其先行垫付，后王某向诈骗团伙提供的姚光艳名下62×××472号银行卡内转账人民币138000元。当日，诈骗团伙将姚光艳名下62×××472号银行卡内的17900元转至毛武军名下的62×××377号银行卡上、20000元转至赵精峰名下的62×××276号银行卡上、20000元转至余福平名下的62×××635号银行卡上、20000元转至许燕名下的62×××108号银行卡上、20000元转至王海斌名下的62×××668号银行卡上、20000元转至王海斌名下的62×××157号银行卡上、20000元转至肖丽云名下的62×××38号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持王海斌、许燕、余福平、赵精峰、毛武军、肖丽云的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将被害人钱款取走。 六、2018年4月13日，广东省惠州市惠城区居民邹某收到电信诈骗团伙冒充其老板发送的手机短信，对方以急需用钱的名义，骗取邹某向宋昌隆名下的62×××548号银行卡内转账人民币60000元，当日，诈骗团伙将宋昌隆名下62×××548号银行卡内的20000元转至胥清华名下的62×××099号银行卡上、19940元转至曲比丁加名下的62×××723号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持胥清华、曲比丁加的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将被害人钱款取走。 七、2018年4月15日，绍兴市越城区居民孙某收到电信诈骗团伙冒充其好友通过陌陌聊天软件发送的信息，对方以帮忙购买机票的名义，骗取孙某向许燕名下的62×××108号银行卡内转账人民币8700元，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持许燕的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将8700元取走。 八、2018年4月20日，山西省运城市盐湖区居民辛某收到电信诈骗团伙冒充其领导发送的手机短信，对方以急需用钱的名义，骗取辛某向李英春名下的62×××876号银行卡内转账人民币49000元。当日，诈骗团伙将李英春名下62×××876号银行卡内的10000元转至王海斌名下的62×××668号银行卡上、20000元转至曲比丁加名下的62×××723号银行卡上、18990元转至曲比小付名下的62×××378号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持王海斌、曲比丁加、曲比小付的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将被害人钱款取走。 九、2018年4月25日，广东省深圳市南山区居民胡某收到电信诈骗团伙冒充其朋友通过微博发送的信息，对方以帮忙购买机票的名义，骗取胡某向代照宝名下的62×××539号银行卡内转账人民币9600元。当日，诈骗团伙将代照宝名下62×××539号银行卡内9600元转至肖丽云名下的62×××38号银行卡上，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持肖丽云的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将9600元取走。 十、2018年4月27日，河北省承德市居民褚某收到电信诈骗团伙冒充其朋友通过ＱＱ聊天软件发送的信息，对方以帮忙购买机票的名义，骗取褚某向王海斌名下的62×××399号银行卡内转账人民币20000元，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持王海斌的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将20000元取走。 十一、2018年4月29日，江西省南昌市居民朱某收到电信诈骗团伙冒充其朋友通过ＱＱ聊天软件发送的信息，对方以急需用钱的名义，骗取朱某向王海斌名下的62×××399号银行卡内转账人民币19800元，后由被告人卓良、卓历义、卓海胜持王海斌的银行卡在ＡＴＭ机上通过取现的方式将19800元取走。 公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人卓良、卓历义、卓海胜明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得、取现，骗取财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人卓良辩解其自2018年3月26日才帮助取款，自参与第三起才知道提取的钱是他人诈骗所得，对之后指控其参与的犯罪事实无异议，但认为其行为不属于诈骗。 辩护人提出：指控被告人卓良参与起诉书指控的第一起犯罪证据不足。被告人卓良没有参与诈骗环节，其行为不构成诈骗罪，其参与取款的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪过程中，被告人卓良系从犯，建议对其从轻处罚。 被告人卓历义辩解其自2018年3月29日才帮助取款，至4月中旬才知道提取的钱是他人诈骗所得，其于4月20日离开，没有参与此后的取款行为。 辩护人提出：被告人卓历义只参与了2018年3月29日至4月20日的取款行为。其没有参与诈骗行为，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人卓历义有坦白情节，且系从犯，建议对其从轻处罚。 被告人卓海胜对指控其参与取款的事实无异议，但辩解其没有参与诈骗，也不知道其提取的钱是诈骗所得。 辩护人提出：被告人卓海胜的取款行为应认定自2018年3月29日开始。被告人卓海胜没有参与诈骗环节，其行为不构成诈骗罪，其参与取款的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪过程中，被告人海胜系从犯，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年3月初，广西壮族自治区宾阳县人张龙昌（另处）与电信诈骗团伙（上线）联系，帮助诈骗团伙结算、转移诈骗资金及取现，并从中抽取8%-10%提成。3月下旬，被告人卓良、卓海胜、卓历义先后加入，张龙昌向三被告人提供用于诈骗资金结算、转移的POS机和银行卡，在接到上线诈骗钱款到账通知后，安排三被告人将上述银行卡内诈骗所得取现。至4月底，三被告人在广东省东莞市长安镇境内通过ATM机为诈骗团伙上线取现，其中被告人卓良参与取现数额为406830元，被告人卓历义、卓海胜参与取现数额为401839元。扣除8%-10%的提成四人均分，剩余诈骗所得款项存入诈骗团伙上线提供的银行账户或以现金形式带回宾阳县交给上线。具体犯罪事实如下： 一、2018年3月26日，陕西省洛南县居民何某收到电信诈骗团伙冒充其在国外工作的女友通过ＱＱ发送的信息，对方让其帮忙向航空公司“李经理”查询她预定的机票事宜，“李经理”以支付机票款的名义，骗取何某向林启立名下的62×××214号银行卡转账人民币5000元。后由被告人卓良持林启立的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 二、2018年3月29日，浙江省杭州市居民叶某收到电信诈骗团伙冒充其朋友发送的手机短信，对方以急需用钱的名义，骗取叶某向李银英名下的62×××250号银行卡转账人民币88000元。当日，诈骗团伙将李银英银行卡内的10000元转至王海斌名下的62×××668号银行卡、20000元转至王海斌名下的62×××157号银行卡、20000元转至王海斌名下的62×××275号银行卡、17900元转至许燕名下的62×××108号银行卡。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮助，持王海斌和许燕的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 三、2018年4月3日，安徽省怀远县居民常某收到电信诈骗团伙冒充其领导发送的手机短信，对方以让其帮忙代为向他朋友转账的名义，骗取常某向张班名下的62×××831号银行卡转账人民币49000元。当日，诈骗团伙将张班银行卡内的49000元转至曲比古吉名下的62×××337号银行卡，再将曲比古吉银行卡内的20000元转至许燕名下的62×××108号银行卡、20000元转至肖丽云名下的62×××38号银行卡、9000元转至林启立名下的62×××214号银行卡。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮助，持许燕、肖丽云、林启立的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 四、2018年4月4日，浙江省象山县居民王某的老板收到诈骗团伙冒充其朋友发送的手机信息，对方向王某的老板借钱，王某的老板让王某帮忙先行垫付，后王某向诈骗团伙提供的姚光艳名下的62×××472号银行卡转账人民币138000元。当日，诈骗团伙将姚光艳银行卡内的17900元转至毛武军名下的62×××377号银行卡、20000元转至赵精峰名下的62×××276号银行卡、20000元转至余福平名下的62×××635号银行卡、20000元转至许燕名下的62×××108号银行卡、20000元转至王海斌名下的62×××668号银行卡、20000元转至王海斌名下的62×××157号银行卡、20000元转至肖丽云名下的62×××38号银行卡。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮助，持王海斌、许燕、余福平、赵精峰、毛武军、肖丽云的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 五、2018年4月13日，广东省惠州市惠城区居民邹某收到电信诈骗团伙冒充其老板发送的手机短信，对方以让其帮忙代为向他朋友转账的名义，骗取邹某向宋昌隆名下的62×××548号银行卡转账人民币60000元。当日，诈骗团伙将宋昌隆银行卡内的20000元转至胥清华名下的62×××099号银行卡、19940元转至曲比丁加名下的62×××723号银行卡。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮助，持胥清华、曲比丁加的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 六、2018年4月15日，浙江省绍兴市居民孙某收到电信诈骗团伙冒充其好友通过陌陌发送的信息，对方以让其帮忙购买机票的名义，骗取孙某向许燕名下的62×××108号银行卡转账人民币8700元。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮助，持许燕的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 七、2018年4月20日，山西省运城市居民辛某收到电信诈骗团伙冒充其领导发送的手机短信，对方以让其帮忙代为向她朋友转账的名义，骗取辛某向李英春名下的62×××876号银行卡转账人民币49000元。当日，诈骗团伙将李英春银行卡内的10000元转至王海斌名下的62×××668号银行卡、20000元转至曲比丁加名下的62×××723号银行卡、18990元转至曲比小付名下的62×××378号银行卡。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮忙，持王海斌、曲比丁加、曲比小付的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 八、2018年4月25日，广东省深圳市居民胡某收到电信诈骗团伙冒充其朋友通过微博发送的信息，对方以让其帮忙购买机票的名义，骗取胡某向代照宝名下的62×××539号银行卡转账人民币9600元。当日，诈骗团伙将代照宝银行卡内9600元转至肖丽云名下的62×××38银行卡。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮忙，持肖丽云的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 九、2018年4月27日，河北省承德市居民褚某收到电信诈骗团伙冒充其朋友通过ＱＱ发送的信息，对方以让其帮忙购买机票的名义，骗取褚某向王海斌名下的62×××399号银行卡转账人民币20000元。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮忙，持王海斌的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 十、2018年4月29日，江西省南昌市居民朱某收到电信诈骗团伙冒充其朋友通过ＱＱ发送的信息，对方以急需用钱的名义，骗取朱某通过陈荣账户向王海斌名下的62×××399号银行卡转账人民币19800元。后由被告人卓良、卓历义、卓海胜帮忙，持王海斌的银行卡通过ＡＴＭ机将钱取走。 2018年5月9日，三被告人在东莞市长兴镇出租屋内被怀远县公安局抓获，案发。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审依法举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、户籍证明证实：三被告人的出生日期等基本情况。 2、到案经过证实：2018年5月9日，三被告人在广东省东莞市长安镇乌沙社区出租屋内被怀远县公安局民警抓获归案。 3、东莞市第二看守所收押证明证实：三被告人临时羁押情况。 4、手机短信、微信聊天记录等证实：诈骗团伙以被害人朋友、领导等身份向各被害人发送信息及聊天内容；部分被害人转账记录。 5、涉案银行卡转账记录、交易明细等证实：被害人转账情况及被骗资金流转、支取情况。 6、银行监控视频截图证实：卓海胜等人在东莞境内银行网点ＡＴＭ机取款的事实。 （二）勘验、检查、辨认等笔录 7、辨认笔录证实：邹某带领侦查员辨认其通过银行ＡＴＭ机向诈骗团伙转账所处现场位置。 8、搜查笔录、扣押清单、现场照片证实：2018年5月9日，民警对卓海胜、卓良、卓历义、张龙昌住所出租屋进行搜查，查获作案使用的犯罪工具POS机、用于涉案使用的林启立、王海彬、曲比古吉、曲比丁加、曲比小付、肖丽云、余福平、赵精峰、毛武军、胥清华等人名下的银行卡、手机等物品，并予以扣押、现场拍照。 （三）证人证言 9、同案犯张龙昌供述：2017年，我因为帮助诈骗的人取款被警方抓获，后因身体原因被取保候审。2018年3月份，广西宾阳县人蒙雄华打电话联系我做这事，商谈给我10%的点（好处）。干一段时间，没有挣到钱，我就不干了。我到东莞找老乡张某，认识了与他合住出租屋的卓良，我提到帮过诈骗人员取款的事情，卓良比较感兴趣。大概3月10日左右，卓良带着他的两个老乡卓海胜、卓历义先后找我，说要跟我一起干帮诈骗人员取款的事。我负责联系上线，取款的事情由他们做，取出来的钱90%给上线，扣下10%我们四个人平分。我的上线有蒙雄华、蒙乃威和黄志好等人，上线上钱（即诈骗资金转入其持有的银行卡）的时候打电话通知我，我把银行卡、ＰＯＳ机交给卓良等人，他们出去取钱。取出的钱，数额大的就让卓良等人带回宾阳当面交给上线，小额的直接通过ＡＴＭ机无卡汇款给上线，扣下的钱我们四个平分。期间，有的银行卡被冻结了，我在网上购买银行卡，也让他们想办法办一些银行卡，他们办了曲比古吉等名字的银行卡和手机卡等。在我们住处搜出的ＰＯＳ机是用来刷银行卡看银行卡是否能使用以及银行卡余额，银行卡是用于转账、取钱用的。3月16日，当时就我自己开工，取了19000多元。至4月底，取款约20多万元。卓良、卓海胜、卓历义均知道取的钱是诈骗所得款。 10、证人蒙某1证实：我在东莞与弟弟蒙某2和张龙昌、张荣光及几个老乡（卓良等人）住在一起。民警在我们住处发现了ＰＯＳ机和很多银行卡，几个老乡被民警抓起来。 11、证人蒙某2证实：我经常能碰见张龙昌、卓良、卓海胜、卓历义四人在一起，看到他们拿很多银行卡。因为我老家宾阳县都是搞诈骗的，我感觉他们也是搞诈骗的。 12、证人张某证实：我和卓良曾在同一个工厂工作，合租住在一起，后来他就不上班了。2018年5月9日晚，卓海胜、卓良、卓历义、张龙昌、蒙某2和蒙某2等人在我们合租的出租屋里。 13、证人刘某证实：我没有给同事常某发过短信让他汇钱，常某对我说起此事，我感觉他被骗了，我让他赶紧报警。 （四）被害人陈述 14、被害人何某、叶某、常某、王某、邹某、孙某、辛某、胡某、褚某、朱某分别陈述：其被电信诈骗团伙诈骗的经过及被诈骗的数额。 （五）被告人的供述与辩解 15、被告人卓良供述：我通过同事张某认识了张龙昌。我老家宾阳县有好多人搞诈骗，我知道张龙昌专门帮人取诈骗来的钱，我跟他一起干。张龙昌负责联系上线，收8%-10%的报酬，我跟他平分。2018年3月，我开始跟张龙昌一起干的，上线有钱来了，会通知张龙昌，张龙昌把银行卡给我，让我把钱取出来，张龙昌不去取款。我第一次取款是在3月份，我自己一人到东莞银行取了5000元左右。我老乡卓海胜、卓历义打电话问我在东莞做什么，我说帮骗子取钱，他们就来了。卓海胜是3月中旬来的，卓历义是3月底来的。他俩来了之后，卓历义主要负责通过ＰＯＳ机测试银行卡能否正常使用，我和卓海胜取款。每次取钱几千元到十来万元不等，取的钱交给张龙昌，按取款额的8%-10%提取报酬，我们四人平分，剩下的钱通过ＡＴＭ机无卡存款存入张龙昌提供的账号或者带现金送到宾阳，我送过十来万元现金回宾阳。ＰＯＳ机是张龙昌提供的，银行卡是用于转钱、取钱的，有张龙昌提供的，也有卓历义在街上找曲比古吉和曲比丁加办的（包括手机银行，手机卡）。 16、被告人卓历义供述：2018年3月底，我到东莞找卓良，当时卓良、卓海胜已经跟着张龙昌取钱了，看能赚到钱，我就跟他们一起帮张龙昌取钱。我知道张龙昌让我们取的钱都是诈骗来的，卓良、卓海胜、张龙昌都告诉过我，我们老家都是做诈骗的，我很久之前就知道这种诈骗的事情。张龙昌负责与上线联系，如果有钱到卡里了，张龙昌让用ＰＯＳ机查看银行卡是否能正常使用以及钱是否到账，如能正常使用，就把卡给我们让我们去取钱，取过钱交给张龙昌，扣除报酬，他让我们把余款存入上线提供的银行卡号内，我向张龙昌提供的一个户名蒙乃威的银行卡账户存过钱。我是3月28日开始做这事的，4月20日左右和4月底，我还参与过两次取款。取款的8%-10%钱被我们留下四人均分，我分得约13000块钱。用于取款的银行卡是张龙昌买的，他还让我带曲比古吉、曲比丁加、曲比小付去办过银行卡。 17、被告人卓海胜供述：2018年3月份，我到东莞市长安镇找事做，联系老乡卓良，与卓良、张龙昌住在一起，当时张龙昌已经开始搞诈骗的事了，卓良在帮张龙昌取钱。张龙昌问我是否愿意一起干，我同意帮他取钱。卓历义是通过卓良加入到我们这伙的。我们知道这些钱是诈骗来的，因为老家宾阳很多人都是搞诈骗的，张龙昌也跟我们说取的钱都是诈骗来的钱。张龙昌说他负责联系上线，不负责取款，我们三个人负责取款，取的钱扣下8%-10%我们四人平分，剩下的钱给上线。张龙昌单独联系上线并把取款的银行卡给我们，卓历义负责利用POS机查看钱是否到账、银行卡是否能正常使用，我和卓良取款，每次取款一千多元到三四万元不等。我们三人都回宾阳给上线送过钱，我送过三次每次都有十几万元。我第一次取款在3月底，我们一共取款20多万元到30万元，获利在4万元至5万元。POS机和取钱的银行卡是张龙昌提供的，他也在网上买过银行卡，还让我们三人找人办卡，我们找曲比古吉、曲比丁加、曲比小付以他们名字办理银行卡、手机银行、手机号等，花钱买来交给张龙昌。 本院认为，被告人卓良、卓海胜、卓历义明知他人实施电信网络诈骗犯罪，事前通谋帮助转移诈骗所得、取现，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。 公诉机关指控2018年3月16日，三被告人参与帮助诈骗团伙提取诈骗款23050元（即第一起）。经查，根据同案犯张龙昌供述，2018年3月份，其曾自己单独帮助上线诈骗团伙成员取过诈骗款，3月16日，其上线打电话告诉其银行卡内上钱了，当时就其一人开工。三被告人供述被告人张龙昌在共同犯罪中，负责联系上线，不参与取款或没有看见他取款。因此，该起犯罪不能排除系张龙昌在本案三被告人加入之前自己单独实施。公诉机关针对本案三被告人的该起指控证据不足，不予支持。被告人卓良关于其参与帮助取款行为始于2018年3月26日的辩解及其辩护人关于指控被告人卓良参与起诉书指控的第一起犯罪证据不足的辩护意见成立，予以采纳。指控2018年3月26日，被告人卓海胜、卓历义参与帮助诈骗团伙提取诈骗款5000元（即第二起）。经查，根据被告人卓良、卓海胜、卓历义及同案犯张龙昌供述，本案被告人卓海胜、卓历义是在卓良之后加入帮助诈骗团伙取款的，其中卓良供述在卓海胜、卓历义没来之前，其自己已取过钱，第一次取款数额约5000元。其供述取款的数额，与起诉书指控的第二起诈骗数额相符。据此可以认定，被告人卓良实施该起犯罪时，被告人卓海胜、卓历义尚未参与诈骗犯罪。公诉机关针对被告人卓海胜、卓历义的该起指控不能成立，不予支持。被告人卓历义及其辩护人、被告人卓海胜的辩护人分别提出被告人卓历义、卓海胜参与帮助取款行为始于2018年3月29日的辩解和辩护意见成立，予以采纳。 针对三被告人及其辩护人的其余辩解和辩护意见，综合评判如下：（一）三被告人自参与取款时即明知其提取的钱是他人诈骗所得。该事实，有三被告人及同案犯张龙昌的供述在卷，足以认定。（二）被告人卓历义参与了起诉书指控的第九起至第十一起犯罪即2018年4月20日之后的三起犯罪。首先，被告人卓历义在侦查阶段供述其于4月20日左右和4月底还参与过两次取款，且庭审前其在公安机关多次供述均未提出其于4月20日之后脱离了该犯罪团伙；其次，同案犯卓良、卓海胜和张龙昌供述中亦没有提出过被告人卓历义在2018年4月20日之后已脱离该犯罪团伙；再次，被告人卓历义于同年5月9日在长安镇出租屋内与同案犯同时被抓获一节亦证实其并没有离开作案窝点；被告人卓历义及辩护人对此亦没有提供证据证实。因此，被告人卓历义及其辩护人针对该节的辩解和辩护意见无证据支持，且与事实不符。（三）三被告人明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得以及取现，可以认定参与了诈骗环节，应以诈骗共犯论处，其行为构成诈骗罪，而非掩饰隐瞒犯罪所得罪。本案中，同案犯张龙昌明知他人实施电信诈骗犯罪，仍事前向他人提供银行卡账号用于诈骗资金结算，或在诈骗赃款到账后，帮助转账转移诈骗犯罪所得并指使三被告人持上述银行卡通过ATM机取现，按照比例分成后，将诈骗所得交给实施诈骗犯罪的上线。其主观上意图通过帮助结算、转移诈骗所得以及取现的方式从中获利，与上游实施诈骗犯罪人员具有非法占有诈骗所得的共同故意，客观上为其最终实现占有诈骗所得款项的目的提供帮助，对共同实施诈骗犯罪达成意思联络，应视为事先通谋。本案三被告人对此自始明知，并积极协助，参与帮助转移诈骗犯罪所得以及取现等行为，亦应视为事先通谋，其行为系诈骗共同犯罪过程中的一个环节。因此，对三被告人的行为，应以诈骗罪共犯论处。（四）三被告人不应认定为从犯。本案中，三被告人在共同犯罪过程中，与同案犯相互配合，其所实施的行为只是分工不同，无明显主从之分，不应认定为从犯，但可以认定作用相对较小。（五）被告人卓良归案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人卓历义当庭仅认可本院查明的第五起至第七起犯罪，犯罪数额为97000余元，未能如实供述主要犯罪事实；被告人卓海胜当庭否认知道其参与提取的钱是诈骗所得，未能如实供述主要犯罪事实，均不符合坦白的条件。综上，被告人卓良的辩护人关于被告人卓良有坦白情节的辩护意见，予以采纳；三被告人及其辩护人与上述评判不一致的辩解及辩护意见不予采纳。 三被告人参与通过发送短信等方式，对不特定多数人实施诈骗，有酌情从重处罚情节；被告人卓良有坦白情节，有法定从轻处罚情节；三被告人在共同诈骗犯罪中作用相对较小，分赃较少，有酌定从轻处罚情节。综合各量刑因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人卓良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，罚金人民币二十万元； 二、被告人卓历义犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币二十万元； 三、被告人卓海胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人卓良刑期自2018年5月10日起至2025年12月9日止；被告人卓历义、卓海胜的刑期均自2018年5月10日起至2025年11月9日止。罚金均于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。) 四、责令被告人卓良、卓历义、卓海胜退赔相关被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 祝  平 审 判 员 沈 洪 金 人民陪审员 吴 红 艳 二○一九年元月三十一日 书 记 员 高宫晶洁 附相关法律条文： 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款由于遭不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；