江苏省苏州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)苏05刑终151号原公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。上诉人（原审被告人）张如江，男，1986年1月10日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，暂住地苏州。2018年3月15日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。上诉人（原审被告人）陈某，绰号“冬冬”，男，1991年5月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省泰州市兴化市，暂住地苏州市吴中区。2018年3月15日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月24日被指定居所监视居住，同年4月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。上诉人（原审被告人）朱某某，男，1999年3月1日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地苏州市吴中区)蒋浦25号，暂住地苏州市吴中区。2018年3月15日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕，现羁押于苏州市。原审被告人褚嘉镐，男，1998年8月27日生，汉族，大专文化，学生，住苏州市吴中区。2018年1月30日被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月9日涉嫌犯敲诈勒索罪、盗窃罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人李立国，男，1990年7月8日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省徐州市丰县，暂住地苏州市吴中区。2018年3月15日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月24日被指定居所监视居住，同年4月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人任传豪，绰号“文静”，男，1990年4月10日生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省徐州市丰县，暂住地苏州市吴中区。2018年3月15日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人王坤，男，1998年3月16日生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省开封市开封县，住苏州市吴中区。2018年1月30日被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪、盗窃罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人姚某某，男，1999年3月11日生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地江苏省盐城市大丰市，暂住地苏州市吴中区。2018年3月30日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人邰某某，男，1996年8月3日生，汉族，大专文化，无业，住苏州市吴中区。2018年3月16日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人王某某，绰号“二哥”，男，1984年10月11日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省徐州市丰县，暂住地苏州市吴中区。2018年3月15日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。原审被告人陈某，男，1994年4月8日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县，暂住地苏州市吴中区。2018年1月30日被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪、盗窃罪被逮捕。2018年12月29日被苏州工业园区人民法院决定取保候审。苏州工业园区人民法院审理江苏省苏州工业园区人民检察院指控被告人张如江、李立国、任传豪、陈某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人邰某某、王坤、王某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人褚嘉镐、姚某某、朱某某、陈某犯敲诈勒索罪一案，于2018年12月25日作出(2018)苏0591刑初517号刑事判决。被告人张如江、陈某、朱某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判决认定：一、恶势力犯罪集团被告人张如江设立“燎原财富公司”，组建恶势力犯罪集团进行非法放贷讨债等犯罪活动，后于2017年上半年将该“公司”从苏州市吴中区搬至苏州工业园区群星三路88号群星商业街二楼。期间，被告人张如江纠集被告人李立国、任传豪、陈某、邰某某、王某某等人加入该恶势力犯罪集团，以喷油漆、扔油瓶、半夜上门滋扰等“软暴力”或非法拘禁他人等手段，讨要该“公司”发放的高利贷，在苏州市吴中区东山镇先后对3名债务人及其亲属居住地实施寻衅滋事犯罪、还对2名苏州市吴中区东山镇的债务人实施非法拘禁犯罪，严重扰乱了苏州市吴中区东山镇地区的社会生活秩序，造成当地居民心理恐慌等恶劣后果。被告人张如江还引诱、纠集被告人褚嘉镐、朱某某、姚某某、王坤等刚成年的在校学生及顾某甲（另案处理）等未成年在校学生加入该恶势力犯罪集团，通过上述人员利用同学、朋友关系诱骗未成年人等签订虚高借款合同、在借款中随意扣减“服务费、中介费、认家费”等或为虚假债务进行担保，随后实施“软暴力”催讨等手段，先后针对8名未成年被害人及1名刚成年的被害人，以及上述被害人家庭实施敲诈勒索犯罪，犯罪金额共计人民币166000元，期间还强迫1名未成年少女拍摄裸照担保债务，严重侵害了相关未成年人的权益，扰乱了相关被害人家庭及所居住社区的社会生活秩序，造成相关民众心理恐慌、部分未成年被害人被迫逃离居住地躲债、辍学等恶劣后果。上述事实有经原审庭审举证、质证的被告人张如江、褚嘉镐、李立国、任传豪、陈某、王坤、姚某某、朱某某、邰某某、王某某的供述及相关辨认笔录，证人顾某甲、李某甲的证言及相关辨认笔录，本案各被害人的陈述，证人宋某、李某乙、金某甲、翁某等人的证言及相关辨认笔录，身份信息等证据证实。二、寻衅滋事1、2017年8月11日凌晨，被告人张如江为讨要高利贷债务，指使被告人任传豪、李立国、陈某至被害人程某甲位于苏州市吴中区东山镇杨湾村的住宅外，在其住宅大门、围墙上喷涂油漆，并用竹竿敲击损毁住宅外安装的监控探头。2、2017年7、8月间的一天凌晨，被告人张如江为讨要高利贷债务，指使被告人任传豪、李立国、陈某至被害人秦某甲位于苏州市吴中区东山镇太湖村住宅外，在其住宅围墙上喷涂油漆、向其家中投掷机油瓶、砍坏其住宅大门，后又在其哥哥被害人秦某乙位于该村的住宅的围墙上喷涂油漆。3、2017年9月8日凌晨，被告人张如江为讨要高利贷债务，指使被告人任传豪、李立国、陈某至被害人程某甲位于苏州市吴中区东山镇杨湾村的住宅外，在其住宅围墙上喷涂油漆、砍坏住宅大门。4、2017年8月16日凌晨，被告人张如江为讨要高利贷债务，指使被告人任传豪、李立国、陈某至被害人秦某甲位于苏州市吴中区东山镇太湖村的住宅外，先是在其住宅围墙上喷涂油漆、向其家中投掷机油瓶，后又对其哥哥被害人秦某乙停放在该村自己住宅门口的轿车车门、挡风玻璃等部位喷涂油漆。5、2017年9月，被告人张如江为讨要高利贷债务，指使被告人任传豪、李立国、陈某至邰某某位于苏州市吴中区东山镇太湖村的家中，在其住宅围墙上喷涂油漆等。上述事实有经原审庭审举证、质证的被告人任传豪、李立国、陈某的供述，被害人程某甲、程某乙、秦某甲、秦某丙、秦某乙、邰某某、邰某的陈述及相关照片，证人宋某、李某乙、金某甲的证言，借据、收据，接处警工作登记表、受案登记表、报案笔录、现场照片、截图、情况说明、电子证物检查工作记录及相关内容打印件等证据证实。三、非法拘禁1、2018年1月的一天下午，被告人张如江为讨要高利贷债务，指使被告人邰某某、王某某将被害人朱某乙从江苏省江阴市带至“燎原财富公司”内限制人身自由。期间，张如江指使被告人邰某某、王坤、任传豪、陈某等人轮流看管被害人或将被害人带出讨债，直至被害人父亲与被告人张如江签订农村土地永久转让协议，表示将上述土地转让给被告人张如江为止，时间长达50余小时。期间，被告人王坤、王某某对被害人朱某乙实施了殴打。2、2017年7月初的一天下午，被告人张如江指使李立国、任传豪将被害人秦某甲非法拘禁在“燎原财富公司”内，轮流负责看管，直至第三天早上被害人秦某甲乘机逃脱，非法限制被害人人身自由长达40余小时。上述事实有经原审庭审举证、质证的被告人邰某某、任传豪、陈某、王某某、王坤、李立国、张如江的供述，被害人朱某乙、秦某甲的陈述及相关辨认笔录，证人朱某甲、顾某甲的证言，农村土地永久转让协议书、合同书、资金接收证明、借据、收据等证据证实。四、敲诈勒索1、2017年7月23日，被告人褚嘉镐、邰某某介绍陈某甲（借款时未满十七周岁）向被告人张如江借款，诱使被害人陈某甲签下2万元的借款合同，但实际仅支付1万元。后被告人褚嘉镐、邰某某以收取“服务费”等为由抽取4000元，被害人陈某甲实际获得6000元。同月26日晚，被告人褚嘉镐、邰某某引诱被害人陈某甲到苏州市姑苏区星德罗酒吧喝酒，谎称消费了2万元，并要求被害人陈某甲支付其中的1万元。次日，被告人褚嘉镐、邰某某将无力支付的被害人陈某甲带到“燎原财富公司”向被告人张如江借款。被告人张如江以同样的手段，诱使被害人陈某甲签下3万元的借据，实际支付16000元。后陈某甲将其中的1万元通过微信转账的方式支付给被告人褚嘉镐、邰某某。2017年8月后，被告人张如江带领被告人李立国、王某某等人以聚众造势、言语威胁等手段向陈某甲父亲被害人陈某乙索要35000元，后因被害人陈某乙报警并坚决不愿付款而未得逞。2、2017年7月的一天，被告人褚嘉镐介绍被害人朱某丙（借款时刚满十八周岁）到“燎原财富公司”借款。被告人张如江、褚嘉镐诱使被害人朱某丙签订了5万元的借款合同，但实际仅支付28000元。后被告人褚嘉镐等人又以“服务费、中介费”等名义强行索要其中的7000元，被害人朱某丙实际获得21000元。2017年7月底至8月期间，被告人张如江、褚嘉镐、李立国等人以聚众造势、组织谈判等手段向朱某丙的父亲被害人朱某丁索要钱款，后被害人朱某丁被迫还款34000元。3、2017年8月中旬的一天，被告人朱某某介绍顾被害人顾某乙（借款时未满十六周岁）到“燎原财富公司”借款。被告人张如江诱使被害人顾某乙签订16000元的借据，但仅支付1万元。后被告人褚嘉镐、朱某某、姚某某又以“服务费、认家费”等名义强行向顾某乙索要5000元，顾某乙实际获得5000元。顾某乙的母亲被害人张某丙因惧怕被滋扰，至“燎原财富公司”向张如江还款16000元。4、2017年8月至9月期间，被告人褚嘉镐先后两次介绍被害人肖某甲（借款时不满十七周岁）到“燎原财富公司”向被告人张如江借款。被告人张如江诱使被害人肖某甲分别签订16000元、18000元的借款合同，但每次实际支付1万元。后被告人褚嘉镐、朱某某、李立国、姚某某、王坤等人又向肖某甲索要“认家费、好处费”等，肖某甲实际获得2500元、2000元。其中，被告人王坤参与了第一次借款，被告人姚某某、朱某某参与了第二次借款，其他人员参与两次借款。9月下旬，被告人张如江纠集李立国等人，采取上门滋扰、言语威胁等手段向肖某甲父亲被害人肖某乙索要欠款，后被害人肖某乙被迫还款27000元。5、2017年8月的一天，被告人褚嘉镐及顾某甲等人以做担保人不要还款、可以获取好处费为由，骗取被害人肖某丙（担保时未满十八周岁）为被告人姚某某的18000元虚假借款担保。期间，被告人李立国等人带被害人肖某丙认家，被害人肖某丙获取“好处费”3000元。同年9月，被告人张如江以被告人姚某某无法联系为由，至被害人肖某丙家里采用半夜上门、语言威胁等手段，要求其家属代为还款，后因被害人肖某丙的亲属报警并坚决不愿付款而未得逞。6、2017年8月的一天，被告人褚嘉镐及杨军（另案处理）等人以做担保人不要还款、可以获取好处费为由，骗取被害人丰某（借款时刚满十六周岁）至“燎原财富公司”以借款人的身份签订了16000元的借款合同。被告人褚嘉镐、任传豪带领被害人丰某认家，并从上述借款实际支付的1万元中抽取“介绍费、认家费”等2000元。后丰某父亲被害人邬某接到“燎原财富公司”催讨欠款的电话。被害人邬某因惧怕被告人张如江等人滋扰，被迫至“燎原财富公司”还款16000元。7、2017年8、9月的一天，被告人褚嘉镐及顾某甲等人以做担保人不要还款、可以获取好处费为由，诱骗被害人刘某甲（借款时未满十八周岁）为被告人姚某某的18000元虚假借款担保。被告人李立国带领被害人刘某甲认家，后被害人刘某甲获得“好处费”3000元。后被告人张如江以被告人姚某某无法联系为由，带领被告人李立国、陈某、任传豪至被害人刘某甲家门口采用蹲守、聚众造势、言语威胁等手段，要求刘某甲父亲被害人刘某乙还款，后因被害人刘某乙在居住小区悬挂横幅拒绝还款而未得逞。8、2017年9月15日，翁某（借款时不满十七周岁）至“燎原财富公司”向张如江借款。但张如江提出需要本地担保人，后经他人介绍金某乙（担保时不满十七周岁）给翁某做担保。被告人张如江诱使翁某签订16000元的借款合同，后仅实际支付1万元。随后，被告人张如江指使被告人姚某某对翁某拍摄上半身裸照；被告人李立国等人带被害人金某乙及翁某认家。被告人褚嘉镐等人以“服务费、认家费”等名义强行向翁某索要了大部分借款，被害人金某乙未得到好处。后被害人金某乙接到“燎原财富公司”的催讨电话，被害人金某乙及其父亲被害人金某丙因害怕高额利息和张如江等人的滋扰，被迫还款15500元。9、2017年10月的一天，被告人褚嘉镐、王坤以做担保人不要还款、可以获取好处费为由，骗取被害人徐某甲（借款时未满十八周岁）为被告人王坤的虚假借款18000元签字担保。后被告人褚嘉镐、王坤、朱某某预谋后，先从被告人张如江处支取业务资金人民币5万元，再以不要还款、可以获取好处费为由，骗取被害人徐某甲签订5万元的借款合同，并以“保证金”等名义扣除3万元，被害人徐某甲实际获得2万元。后被告人褚嘉镐让被害人徐某甲转账18000元给被告人王坤用于偿还上述虚假借款，被害人徐某甲实际获得2000元。后被告人朱某某将3万元归还被告人张如江，并向徐某甲及其家属依借款合同索要5万元，因被害人徐某甲父亲报警并拒绝还款而未得逞。综上，被告人张如江组织、领导集团敲诈勒索犯罪9起，金额共计166000元（其中未遂金额共计101000元）。被告人褚嘉镐积极参与集团敲诈勒索犯罪9起，金额共计166000元（其中未遂金额共计101000元）；其还伙同他人实施敲诈勒索犯罪1起，金额7800元。被告人李立国积极参与集团敲诈勒索犯罪6起，金额共计99000元（其中未遂金额共计53000元）。被告人姚某某参与参与集团敲诈勒索犯罪5起，金额共计68703元（其中未遂金额共计3万元）。被告人朱某某参与集团敲诈勒索犯罪3起，金额共计71203元（其中未遂金额共计48000元）。被告人王坤参与集团敲诈勒索犯罪3起，金额共计58297元（其中未遂金额共计48000元）；其还伙同他人实施敲诈勒索犯罪1起，金额7800元。被告人任传豪参与集团敲诈勒索犯罪2起，金额共计23000元，（其中未遂金额15000元）。被告人陈某参与集团敲诈勒索犯罪1起，金额15000元（未遂）。被告人邰某某、王某某参与集团敲诈勒索犯罪1起，金额23000元（未遂）。被告人陈某伙同他人实施敲诈勒索犯罪1起，金额7800元。上述事实有原审经庭审举证、质证的被告人褚嘉镐、邰某某、张如江、李立国、王某某、朱某某、姚某某、王坤、任传豪、陈某的供述及相关辨认笔录，被害人陈某甲、陈某乙、朱某丙、朱某丁、张某丙、顾某乙、肖某乙、肖某丙、邹某、丰某、邬某、刘某甲、刘某乙、金某乙、金某丙、徐某甲的陈述及相关辨认笔录，证人沈某、李某甲、江某、凌某、顾某甲、徐某甲、张某甲、翁某、郑某的证言及相关辨认笔录，微信交易记录、合同书、资金接收证明、借据、收据、照片、银行交易明细清单、借款合同等证据证实。另查明，2017年10月13日下午，被告人褚嘉镐、王坤、陈某经预谋后，谎称支付好处费且无需还款，诱骗被害人蒋某至苏州市观前街附近的一家小贷公司为被告人陈某的借款担保，后因被害人蒋某不配合而未借到款。后被告人褚嘉镐、王坤，以支付“劳务费”等为由，采用言语威胁、强行拿走手机并索要支付宝密码等手段，使用被害人蒋某的支付宝共计转走7800元。期间，被告人陈某在驾车过程中对上述二被告人的行为予以配合，并提供自己银行账户接受赃款。上述事实有经原审庭审举证、质证的被告人褚嘉镐、王坤、陈某的供述、被害人蒋某的陈述，证人张某乙、顾某乙、徐某乙的证言笔，相关辨认笔录及照片、支付宝账单、现场笔录、扣押清单、扣押决定书、电子证物检查工作记录等证据证实。还查明，被告人褚嘉镐、李立国、陈某、朱某某、姚某某、王坤、邰某某、王某某归案后均如实供述自己的罪行。公安机关扣押了作案工具手机等。被告人褚嘉镐、李立国、任传豪、王坤、朱某某退出赃款人民币72800元。上述事实有经原审庭审举证、质证的各被告人的供述，发破案经过、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、江苏省暂扣款专用收据等证据证实。原审法院认为，被告人张如江组织、领导非法放贷讨债的恶势力犯罪集团，系首要分子、主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚；其多次指使同案被告人等有组织地采用滋扰等手段扰乱他人正常生活秩序，使他人产生心理恐惧，属于恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；其组织同案被告人等非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；其以非法占有为目的，组织同案被告人等多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人褚嘉镐积极参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，在所犯敲诈勒索共同犯罪中系主犯。被告人李立国积极参与恶势力犯罪集团，多次伙同他人恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；其伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；其以非法占有为目的，多次伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；其在参与的集团所犯共同犯罪中系主犯。被告人任传豪、陈某参与恶势力犯罪集团，多次伙同他人恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；其伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；其以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人姚某某、朱某某参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王坤参与恶势力犯罪集团，其伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；其以非法占有为目的，多次伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人邰某某、王某某参与恶势力犯罪集团，其伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；其以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈某以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行已构成敲诈勒索罪。相关被告人已经着手实施起诉指控的第一、五、七、九笔敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，依法对相关被告人的敲诈勒索罪行从轻处罚。被害人朱某乙在被非法拘禁过程中被殴打，依法对参与该笔非法拘禁犯罪的相关被告人从重处罚。被告人任传豪、陈某、朱某某、姚某某、王坤、邰某某、王某某在集团所犯共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻或从轻处罚。在针对被害人蒋某实施的敲诈勒索共同犯罪中，被告人褚嘉镐、王坤起主要作用，是主犯；被告人陈某起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人褚嘉镐、李立国、陈某、朱某某、姚某某、王坤、邰某某、王某某归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人张如江、李立国、任传豪、陈某、王坤、邰某某、王某某一人犯数罪，依法予以并罚。恶势力犯罪集团“燎原财富公司”多次针对未成年人等实施敲诈勒索犯罪，严重侵害了相关未成年人的权益，扰乱了相关被害人家庭及所居住社区的社会生活秩序，造成相关民众心理恐慌、部分未成年被害人被迫逃离居住地躲债、辍学等恶劣后果，依法对相关被告人酌情从重处罚。恶势力犯罪集团“燎原财富公司”多次针对苏州市吴中区东山镇地区的被害人实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪，严重扰乱了社会生活秩序，造成当地居民心理恐慌等恶劣社会影响，依法对相关被告人酌情从重处罚。据此，对被告人张如江依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人褚嘉镐依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人李立国依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人任传豪依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人王坤依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人姚某某、朱某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人邰某某、王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，以被告人张如江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十八万元；被告人褚嘉镐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人李立国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人任传豪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六千元；被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四千元；被告人王坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万四千元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万四千元；被告人姚某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万四千元；被告人邰某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；暂扣的人民币七万二千八百元发还各被害人；暂扣的作案工具手机等予以没收，并上缴国库。上诉人张如江上诉称，其不应对敲诈勒索犯罪承担全部的责任，本案亦不应认定恶势力犯罪集团。上诉人朱某某上诉称，原审判决量刑过重。上诉人陈某上诉称，其只参与了三次寻衅滋事；对敲诈勒索并不知情。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，上诉人张如江组织、领导非法放贷讨债的恶势力犯罪集团，系首要分子、主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚；其多次指使同案被告人等有组织地采用滋扰等手段扰乱他人正常生活秩序，情节恶劣；为索取非法债务，非法拘禁他人；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。原审被告人褚嘉镐积极参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次伙同同案犯敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，在所犯敲诈勒索共同犯罪中系主犯。原审被告人李立国积极参与恶势力犯罪集团，多次伙同同案犯恐吓他人，情节恶劣；伙同同案犯非法拘禁他人；以非法占有为目的，多次伙同同案犯敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；其在参与的集团所犯共同犯罪中系主犯。原审被告人任传豪、上诉人陈某参与恶势力犯罪集团，多次伙同同案犯恐吓他人，情节恶劣；伙同同案犯非法拘禁他人；以非法占有为目的，伙同同案犯敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。原审被告人姚某某、上诉人朱某某参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次伙同同案犯敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人王坤参与恶势力犯罪集团，伙同同案犯非法拘禁他人；以非法占有为目的，多次伙同同案犯敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。原审被告人邰某某、王某某参与恶势力犯罪集团，伙同同案犯非法拘禁他人；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。原审被告人陈某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行已构成敲诈勒索罪。本案第一、五、七、九笔敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，依法对相关被告人的敲诈勒索罪行从轻处罚。上诉人陈某、朱某某、原审被告人任传豪、姚某某、王坤、邰某某、王某某在集团所犯共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻或从轻处罚。在针对被害人蒋某实施的敲诈勒索共同犯罪中，原审被告人褚嘉镐、王坤起主要作用，是主犯；原审被告人陈某起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。上诉人陈某、朱某某、原审被告人褚嘉镐、李立国、姚某某、王坤、邰某某、王某某归案后均如实供述自己的罪行，构成坦白，依法从轻处罚。上诉人张如江、陈某、原审被告人李立国、任传豪、王坤、邰某某、王某某一人犯数罪，依法予以并罚。关于上诉人张如江提出的上诉理由，经查，在案证据能够证明本案人数较多，张如江系首要分子，褚嘉镐、李立国为重要成员，任传豪、陈某、王坤、姚某某、朱某某、邰某某、王某某等为成员，该组织具有一定的稳定性，层级结构较为清晰，在较长的时间内多次纠集在一起，共同实施多起寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响；该组织处于黑社会性质组织的萌芽和发展阶段，尚未形成黑社会性质组织，具有一定的延续性。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款及相关规定，对本案应当定性为恶势力犯罪集团犯罪。上诉人张如江系该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，故对其提出的上诉理由不予采纳。关于上诉人陈某提出的上诉理由，经查，本案所涉上诉人陈某的犯罪事实均有相关同案被告人的供述指证，上诉人陈某亦作过相应有罪供述，现有证据足以认定上诉人陈某参与实施了本案所认定的犯罪事实，故对其提出的上诉理由不予采纳。关于上诉人朱某某提出原审判决量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据各被告人在共同犯罪中的地位作用、犯罪性质、社会危害程度，结合各被告人法定、酌定等情节依法作出的量刑并无不当，故对该上诉理由不予采纳。原审判决定性、适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李秀康审判员  徐 奕审判员  王 江二〇一九年二月十五日书记员  顾 远