河南省内黄县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0527刑初553号公诉机关内黄县人民检察院。被告人温某某，男，1981年12月27日出生，汉族，初中肄业，农民，河南省内黄县人，住内黄县。2016年10月18日因犯诈骗罪被内黄县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月6日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月20日被内黄县人民检察院批准逮捕，当日由内黄县公安局执行逮捕。辩护人陈红军，河南高陵律师事务所律师。内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2018）429号起诉书指控被告人温某某犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内黄县人民检察院指派检察员张俊杰依法出庭支持公诉，被告人温某某及其辩护人陈红军到庭参加了诉讼。现已审理终结。内黄县人民检察院指控：2013年6月至2015年9月期间，被告人温某某虚构其能办理驾驶证，包过C1驾驶证科目二考试和办理B2增A2证的事实，先后骗取被害人赵某、石某、高某3、张某现金共计24000元。案发后，被告人温某某分别退还被害人石某、高某3、张某现金3000元、6500元、500元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了证人高某1等人的证言，被害人赵某等人的陈述，被告人温某某的供述与辩解等证据，认为被告人温某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人温某某及其辩护人辩称，收取几名被害人的钱是为了给他们办理驾驶证，其行为不构成诈骗罪。且案发前已将被害人石某、张某所交的钱全部退回。案发后，将被害人赵某所交的钱全部退回。经审理查明，2013年6月至2015年9月期间，被告人温某某没有办理驾驶证的资质，但其虚构以能办理驾驶证、包过C1驾驶证科目二考试和办理驾驶证B2增A2的名义，先后骗取被害人赵某、石某、高某3、张某现金共计人民币24000元。案发前，被告人温某某退还被害人石某人民币3000元、退还被害人高某36500元、退还被害人张某500元，共计人民币10000元。另查明，被告人温某某已将诈骗所得赃款24000元全部退归石某、高某3、张某、赵某四名被害人。被告人温某某因涉嫌诈骗罪于2016年8月4日被内黄县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2016年9月8日被内黄县公安局取保候审。2016年10月18日，被告人温某某因犯诈骗罪被内黄县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。上述事实，由公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人的陈述：（1）被害人石某的陈述：证明：2013年夏天，经朋友高某1介绍，得知温某某能办理驾照且保证考过。我因需办理B2证增A2证，和高某1一起在安阳某酒店门口将9000元现金给了温某某，温某某当场说，只要去考试就行，包过。之后，我联系温某某参加考试，他总说让我再等等，再后来就联系不上他了。大概2015年腊月，我和高某1在内黄县某面馆堵到温某某，温某某让他朋友给我转了3000元，剩下的6000元说过两天给我。过了几天，我就联系不上他了。2017年6月，我到六村派出所报案，报案后两个月左右，温某某联系我说退钱，分几次将剩余的6000元退给我了。（2）被害人赵某的陈述：证明：2013年6、7月份，经别人介绍，知道温某某能办理驾照并能保证考过。经与温某某联系，温某某说他可以帮忙刷学时，考试能找到人，保证能够考过驾照考试。我给了他5500元现金，在驾校内体检。之后，温某某一直没有让我考试，我给他打电话，他就一直用“没在家”、“现在有事，再等等”等理由往后推，再后来，就联系不上他了。2017年8月，我报过案以后两个月，温某某主动联系我，将5500元退给我。（3）被害人高某3的陈述：证明：2015年7、8月份，经过别人介绍知道温某某能办理驾驶证并且包过，因我考了四次科目二都没考过，便与他联系，并给了他6500元，让他帮我办理驾驶证。我第五次预约科目二考试后，温某某问我在哪个考场考试，我说在安阳，他让我大胆考试，说已经找好人了。我去参加考试了，科目二没有过，出了考场以后我给温某某打电话，他的手机关机，联系不上了。我从别人处找到他新的联系方式，让他退钱，他以各种理由不退，我对他说我要报警，他分了多次退钱，有时一次500元，有时一次400元，最多的一次1000元，到2017年2、3月份把6500元钱全部退还给我。（4）被害人张某的陈述：证明：2015年大约9月份左右，我在安阳报考C1驾驶证，考过科目一后，我听高某2说温某某给钱包过。我加上了温某某的微信，微信上他说3000元包过，他找车管所的人。我通过邮政网银给他转了3000元。后来我去安阳考科目二，一个女的将我带到考场内，但没有考过。我出来后联系温某某，他只说退钱，但一直也没有退。2016年12月1日，他用微信转账退了500元。直到我报案后，他才将钱全部退还给我。2、证人高某1的证言证实:2010年，听别人说温某某能够办理汽车驾驶证，2013年，石某找我说想把驾驶证从B2增加到A2。我和石某在安阳市某酒店附近见到温某某。石某把情况给温某某作了介绍，温某某说他能够办理这个事，并口头承诺，只要交钱，每次考试不管你考不考，只要你去人就能过关，石某给了他9000元现金。温某某没有将石某的驾驶证増证办成，后来，我们都联系不上温某某了。2014年冬季，我和石某在内黄县一烩面馆堵住温某某，温某某通过转账退给了石某3000元钱，剩下的6000元钱说过完年全部退还，并且给了我们一个他的联系方式和微信，过完年以后我们再也联系不上温某某。在2015年8月，高某3说想办B2驾驶证，但考了四次都没考过，想找人帮忙。我给温某某联系，温某某大包大揽的说这个事他能办，我就把温某某介绍给高某3了。2016年过完年以后，高某3说温某某一直办不成事，想找他退钱。3、被告人温某某的供述证明：赵某是通过别人找到了我，说想考驾驶证，他给了我5500元，我只是在驾校给他报名体检，没有让他考试，在2017年8月我把5500元都退给他了。几年前，石某通过高某1找到我，让我帮助办理从B2增加A2驾驶证，我收到他的9000元现金，后来没有办成增证，第一次在内黄退给他3000元，剩下的6000元在2017年天热的时候分几次全部退了。高某3考试科目二、科目三，他将6500元钱转给了我，但他没有考过，他让我退费，我就分了几次，将钱全部退还给他了。张某通过高某2找我，说要考科目二，她通过转账给了我3000元，但她没有考过去，还找我要过几回钱，2017年天热的时候才把钱给了她。我收的这四个人的钱，没有开具收据，像驾驶证这样的国家考试我不能进行操作让人包过。针对上述全部事实，公诉机关还提交了下列经法庭质证、认证的证据证实：一组书证：1.书证（1）户籍证明证明：被告人温某某，系完全刑事责任能力人。（2）前科证明及刑事判决书证明：2016年10月18日，被告人温某某因犯诈骗罪被内黄县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。（3）身份证明证明：被告人温某某非人大代表、政协委员。（4）到案证明证明：被告人温某某于2018年7月6日被内黄县公安局抓获。（6）中共内黄县纪律检查委员会关于给予温某某开除党籍处分的决定。内纪文（2018）91号文件证明：被告人温某某于2018年11月5日被开除党籍。（5）情况说明证明：被告人温某某对2018年7月6日、12日、20日三次讯问笔录核对后进行了补签。（6）关于证人高某2的调查情况说明证明：证人高某2与被告人温某某是朋友关系，拒绝到公安机关作证。（7）内黄县井店镇某驾校咨询处企业信息及证明证明：内黄县井店镇某驾校咨询处经营者是温某某；系个体经营；经营期自2010年4月9日至2013年12月31日至；经营范围是咨询、服务；2015年5月5日注销。（8）被告人温某某诈骗案件情况说明证明：从被害人赵某、石某的银行明细上分不出那一笔款是被告人温某某的还款。（9）被害人赵某、石某的银行明细证明：被害人赵某、石某的银行卡存取的情况。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人温某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财共计人民币14000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人温某某及其辩护人“收取几名被害人的钱是为了给他们办理驾驶证，其行为不构成诈骗罪。”的辩解及辩护意见，经查，诈骗罪是以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人数额较大财物的行为。本案中，被告人温某某在不具备办理驾驶证资格的情况下向被害人石某、赵某、高某3、张某四位谎称其能够办理驾驶证，且能包过B2驾驶证增A2证的考试及C1驾驶证科目二的考试，以该名义骗取被害人石某等人的信任，收取被害人钱财，该事实由被害人的陈述、银行转帐记录等书证以及被告人的供述相互印证，能够形成完整的证据链条，被告人温某某的行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人温某某及辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人温某某“案发前已将被害人石某、张某所交的钱全部退还”辩解意见。与本案查明事实不符，其辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人辩称“被告人温某某将所得赃款全部退还给石某等四位被害人，减少了社会危害性，可酌情从轻处理”的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人温某某宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其它罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：一、撤销（2016）豫0527刑初330号刑事判决书有期徒刑二年缓刑三年的缓刑执行部分；二、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元；与原判决有期徒刑二年，罚金人民币50000元合并，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币65000元（已缴纳50000元），限判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押36日折抵刑期36日，即自2018年7月6日起至2020年8月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张鹏宇审判员  卞艳飞审判员  李林生二〇一九年二月二十八日书记员  李旭日