河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀04刑终193号原公诉机关河北省邯郸市复兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）白书军（化名李文峰），男，1979年4月11日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，住成安县。因犯诈骗罪于2014年3月24日被河北省滦县人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元，现正在服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月2日被押解回邯郸市第一看守所羁押。河北省邯郸市复兴区人民法院审理邯郸市复兴区人民检察院指控原审被告人白书军犯诈骗罪一案，于2018年11月19日作出（2018）冀0404刑初139号刑事判决。宣判后，原审被告人白书军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2012年12月份以来，被告人白书军冒充李某2的身份与被害人凡书霞交往，并编造其司机孙某1驾驶京Ｇ×××**号客车在天津出车祸需要钱为由，骗取凡书霞人民币5万元。认定上述事实的证据有：1、被告人白书军在公安机关供述，2012年冬天，具体时间记不清了，其通过网上聊天认识了凡书霞，其对凡书霞称其叫“李文峰”。之后二人确定了恋爱关系。大概是2013年1月份的时候，其以自己的大巴车（牌照号京Ｇ×××**）司机孙某1在天津出了交通事故的理由，凡书霞给了其2万元现金。其还供述，2007年春季的时候，其买了一辆二手桑塔纳，在这辆桑塔纳轿车里有“李某2”的身份证，然后其就用“李某2”的身份证于2011年10月份的时候，在中国工商银行办了一张尾号为9608工商银行卡。别人没有用过这张卡，只是其用过。2、被害人凡书霞陈述，2012年12月，其认识了“李某2”，后来其和“李某2”建立了恋爱关系，其看过他的身份证，身份证名字是“李某2”。“李某2”说他在邯郸市水星宾馆一楼开了一家旅行社，并且自己有三辆旅行车，自己开着一辆冀Ｄ×××**的北京现代轿车。2013年1月18日，“李某2”说他的司机在天津出车祸了，他要去天津处理车祸，需要带2万元现金，问其能不能先给他拿一些。其一听车祸的事，也替他着急，就在建设大街邯郸市第十中学校前邮政储蓄银行取了2万现金给了他。过了五六天，他又给其打电话说，司机一直在医院昏迷不醒，做手术钱不够，还需要3万元，其又在岭南路华冶招待所对面的工商银行给他打过去3万元。第二天，其在家一直担心，就说要去天津看受伤的司机，他一直不让其去，但其坚持要去，就买了当天的汽车票去了天津，他当时告诉其一个医院名称和地址，其就打车到这个医院去，出租车司机告诉其就没有这个医院和地址，其在天津没有见到“李某2”，就回了邯郸。后经过了解，水星宾馆一楼的旅行社根本不是他开的，他的身份证也是假的，其知道自己被“李某2”以找对象为由骗取钱财，就报警了。2013年7月份报警前后，其才知道“李某2”的真实姓名叫白书军。经组织辨认，被害人凡书霞指认白书军即是诈骗其钱财的“李文峰”。3、证人李某1证言证明，大约在2013年10月份的时候，其和凡书霞在绿树林枫对过开了一个棋牌室，在这期间，凡书霞领着一个叫“李某2”的人来棋牌室介绍给其认识，当时凡书霞给其介绍这是她搞的对象，“李某2”给其说他在水星宾馆的一个旅游公司上班。其没有看到过李某2还凡书霞钱。4、证人李某2证言证明，其不认识白书军，没有把其身份证借给过任何人使用，2011年5月份的一天，其身份证连同钱包一起丢了，丢失当天其进行了身份证的补办。在其丢身份证之前，曾在石家庄的工商银行办过一张工商银行卡，之后其没有再办过工商银行卡，也没有委托别人办过工商银行卡。5、证人陈某1证言证明，2009年具体时间其记不清了，其在邯郸市丛台区滏西北大街与联纺路交叉口的水星宾馆一楼开办了神州旅行社，大概在2012年底的时候，白书军到其开办的神州旅行社找活，他介绍自己有一辆十几座的金杯牌（也可能是金龙海狮牌的）中巴车，白书军想把这辆中巴车挂靠到其旅行社，他想挣个客车租赁费。2013年5月份，其租用白书军的这辆中巴车去过一趟安徽黄山。这辆中巴车是白色的，车牌号其记不清了，是个“冀D”的邯郸牌照。2013年，具体时间其记不清了，白书军带一个女的去过其旅行社两三次。在2013年后半年的时候，这个女的去过其旅行社找白书军，当时这个女的说找李总（或者王总）。其告诉这个女的其这里没有李总（或者王总），她找的那个人姓白，是个司机，不是什么总，也没有与其一起合干旅行社。经组织辨认，陈某1对白书军进行了指认，指认准确。6、证人王某1证言证明，2013年的时候，白书军以搞对象为由诈骗了其母亲凡书霞，当时白书军自称自己叫“李某2”。其得知“李某2”一直从其母亲凡书霞手里拿钱，察觉到“李某2”很不对劲，其到“李某2”身份证上写的地址去找过，在那个村子里根本没有这个人。在唐山公安局抓走“李某2”之后，其才知道“李某2”的真实姓名叫白书军。其第一次见“李某2”的时候，“李某2”自我介绍说他是位于水星宾馆一楼的神州旅行社的老板。7、证人孙某1证言证明，2010年10月份，其认识了白书军，知道他是给邯郸一些旅行团跑业务的。其只跟他跑过一次聊城天沐湖，后来再也没有给他打过交道，后来其二人只是电话联系。2013年1月份，白书军没有安排其驾驶一辆米黄色广汽丰田京Ｇ×××**大巴车到过天津，其也没有驾驶该车在天津出过交通事故。经组织辨认，孙某1对白书军进行了指认，指认准确。8、公安人员调取白书军在工商银行代理李某2开办银行卡材料、银行账户清单显示，白书军于2011年10月19日代李文峰在工商银行中华支行开办了尾号为9608的银行卡账户，该账户2013年1月23日汇款（贷）3万元。9、公安人员从凡书霞处调取凡书霞尾号为8613的邮储银行账户交易明细显示，2013年1月19日，该账户分10次卡取现金共计2万元。公安人员从凡书霞处调取凡书霞于2013年1月23日向李某2工行卡尾号9608汇款3万元的工商银行业务凭证在卷。10、河北省滦县人民法院（2014）滦刑初字第14号刑事判决书证明，白书军犯诈骗罪，2014年3月24日被该院判处有期徒刑八年又六个月，并处罚金人民币五万元。刑期自2013年6月25日起至2021年12月24日止。河北省邯郸市复兴区人民法院认为，被告人白书军以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人人民币5万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关认定被告人白书军在实施诈骗后归还被害人凡书霞1万元，证据不足，不予支持。被告人白书军当庭能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。被害人凡书霞提出白书军除诈骗公诉机关指控的5万元外，还虚构其他理由诈骗其13.95万元，经查，被害人控诉被白书军诈骗该13.95万元，公诉机关提供的证据尚未达到确实充分，不予支持。被告人白书军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年又六个月，并处罚金人民币五万元，刑罚执行完毕以前，发现其在该判决宣告前还犯有诈骗罪没有判决，依法应当将本案其犯诈骗罪应判处的刑罚与原判决所判处的刑罚实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条之规定，判决被告人白书军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币一万元；与原判刑罚有期徒刑八年又六个月，并处罚金人民币五万元实行并罚，决定执行有期徒刑十年又六个月；被告人白书军犯罪所得责令退赔。上诉人（原审被告人）白书军上诉提出，其与凡书霞属民事经济纠纷，不构成诈骗犯罪。二审经审理查明的事实和证据同原判决一致，认定事实的证据均经一审庭审质证，本院予以确认。对于白书军上诉提出本案属民事经济纠纷，不构成诈骗犯罪的意见，经查，本案证据证实，白书军隐瞒其真实身份，在取得凡书霞信任后，编造其所谓的司机孙某1出车祸急用钱，骗取被害人5万元钱。其主观上非法占有的目的明确，客观上又实施了虚构事实骗取他人钱财的行为，符合诈骗犯罪的特征，故对其提出不构成诈骗罪的意见不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）白书军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款5万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王建平审判员  杨伟娟审判员  王晓鹏二〇一九年二月二十日法官助理李晓萍书记员刘天洋