湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1181刑初58号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人刘世林，男，1970年7月19日出生，湖北省麻城市人，汉族，小学文化程度，务农，住麻城市。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月12日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2018年11月16日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，次日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2019年1月30日，本院依法决定对其取保候审。现取保候审在家。辩护人邓岳，湖北光程律师事务所律师。执业证号：14211200810218901。被告人叶敏，男，1963年7月24日出生，湖北省麻城市人，汉族，高中文化程度，务农，住麻城市。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年10月14日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2018年11月16日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，次日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2019年1月30日，本院依法决定对其取保候审。现取保候审在家。麻城市人民检察院以麻检诉刑诉（2019）第32号起诉书指控被告人刘世林、叶敏犯非法采矿罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年2月18日公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员屈威出庭支持公诉，被告人刘世林及其辩护人邓岳、被告人叶敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月份初至2018年10月5日期间，被告人刘世林在未取得采砂许可证的情况下，先后单独或者与被告人叶敏合伙在盗采黄砂，向钱某1、詹某等人出售黄砂获利243450元。其中被告人叶敏与刘世林于2018年9月7日至2018年10月5日合伙期间，出售黄砂获利122950元。公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人刘世林、叶敏的行为构成非法采矿罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定予以惩处。被告人刘世林、叶敏对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人刘世林的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人刘世林认罪认罚，有自首情节，其中有价值86990元黄砂是从麻城市宏兴河砂开采有限公司购买转卖并从中赚取差价，并积极退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月份初至2018年10月5日期间，被告人刘世林在未取得采砂许可证的情况下，先后单独或者与被告人叶敏合伙在盗采黄砂，向钱某1、詹某等人出售黄砂获利156460元。其中被告人叶敏与刘世林于2018年9月7日至2018年10月5日合伙期间，出售黄砂获利122950元。上述事实，有公诉机关提供的已经庭审质证、认证的以下证据予以证实：一、被告人的供述和辩解1、被告人刘世林的供述和辩解，证实2018年4月，刘世林和郑小林合伙盗卖河砂，期间出售了100立方米左右的河砂，8000元左右。4月底和郑小林散伙，自己单独在肖凯的砂场拉河砂贩卖。从九月份开始和移法（叶敏）合伙从河道内盗采河砂，转运至自家门前囤积，后贩卖。2018年九月初至十月八日期间，（绰号：移法）叶敏找到自己合伙盗采黄砂。叶敏负责联系人工上沙，给上沙费，联系农用车将黄砂从河道里盗采并转运囤积在刘世林家门口的空地，刘世林自己负责联系买家开大车来将沙运走，收取卖沙钱，再将牧到的钱与叶敏五五分成。自己与叶敏合伙后盗采黄砂中，通过微信转账的方式出售河砂67150元。刘世林并没有记账，在和叶敏共同盗采河砂期间一共卖了12万元左右，除去成本，利润3.6万元，每人分了1.8万元。卖河砂的钱都在刘世林处。和叶敏合伙盗采河砂是2018年9月12日至10月7日这个时间段。9月12日之前大部分是通过宏兴公司购买再转卖。2、被告人叶敏的供述和辩解，证实叶敏的别名叫移法。从2018年9月初到10月上旬和刘世林合伙在河道内盗采河砂，具体时间是9月7日至10月6日。9月初，叶敏主动找到刘世林要求合伙盗采河砂，刘世林的妻子张某1和刘世林都同意了。叶敏负责招司机从河道内盗采河砂并转运到刘世林家门口囤积，刘世林联系卖河砂，卖河砂的时候，刘世林让叶敏骑摩托车到石桥垸村路口放风。找的司机有龙师傅、李师傅、蔡师傅等人。刘世林收取的卖河砂款先转给他的妻子，再由他妻子取现金给叶敏，9月21日以后学会了微信转账，刘世林直接转账给叶敏。9月20日之前，和刘世林合伙卖了4万余元的河砂。自9月21日至10月6日刘世林微信转账给叶敏62530元。这样算下来，叶敏和刘世林一起盗采河砂数额为12.2万元左右。二、证人证言1、证人张某1的证言，证实2018年9月份初，叶敏主动找到她家里，要求与刘世林合伙一起盗采黄砂卖，随后于2018年9月份初叶敏就和刘世林一起合伙盗采了一段时间黄砂。起初盗采黄砂由刘世林通过微信收卖沙的钱，再由她银行取款，每次由刘世林叫她取部分钱给叶敏，向叶敏付过好几次现金，大约每次几千元。后来叶敏的微信开通了，就直接由刘世林用微信转卖沙的钱给叶敏，转了多少有微信转账记录。2、证人龙某的证言，证实2018年9月至10月，龙某开自己的农用车帮助刘世林、叶敏运河砂，得工资。搞了20多天。曾某、林某、蔡某均证实帮助刘世林转运过河砂。3、证人周某的证言，证实2018年9月21日晚上，在刘世林处购买了河砂，微信转账给刘世林2500元，无转账记录。4、证人钱某1证言，证实2018年5月30日至9月27日，钱某1在刘世林（闫家河镇刘老板，微信名称是“岁月”）手中购买河砂，通过微信转账给刘世林共计69200元的事实。5、证人唐某1的证言，证实2018年5月14日至10月3日，唐某1在刘世林手中购买黄砂，通过微信转账给刘世林共计18850元的事实。6、证人程某的证言，证实2018年6月16日至9月20日，程某在刘世林手中购买黄砂，通过微信转账给刘世林共计30050元的事实。7、证人詹某的证言，证实2018年7月至10月4日，詹某在刘世林手中购买黄砂，通过微信转账给刘世林共计56950元的事实。8、证人王某的证言，证实2018年8月9日至10月3日，王某在刘世林手中购买黄砂10车，通过微信转账给刘世林共计24900元的事实。9、证人邓某的证言，证实2018年8月6日至10月3日，邓某在刘世林手中购买黄砂7车，通过微信辖账给刘世林共计17050元的事实。10、证人张某2的证言，证实2018年4月17日至9月25日，张某2在刘世林手中购买黄砂4车，通过微信转账给刘世林共计8250元（其中9月25日1车2450元）的事实。11、证人范某1的证言，证实2018年9月16日至9月28日，范某1在刘世林手中购买黄砂，通过微信转账给刘世林4次，共计18200元的事实。12、证人范某2的证言，证实2018年9月28日，范某2在刘世林手中购买黄砂，通过微信转账给刘世林2600元的事实。无转账记录。三、麻城市公安局出具的现场勘验检查笔录、现场图以及现场照片，证实现场勘验笔录、现场照片、现场图，证实2018年10月11日10时许，麻城市公安局刑侦大队民警依法对被告人刘世林盗采河砂的地点闫家河镇古城村举水河河堤内进行勘查。刘世林采取人工采砂的方式、利用农用车将举水河河堤内的河砂转运到自家门口囤积，后利用大货车转运贩卖。四、麻城市公安局制作的辨认笔录1、辨认人钱某1的辨认笔录，证实2018年11月6日，在闫家河镇购买河砂的钱某1在武汉市新洲区刘集派出所询间室辨认出向其出售河砂的被告人刘老板（刘世林）。辨认人称在2018年5月至9月多次在麻城市闫家河镇刘老板处购买河砂。2、辨认人唐某1的辨认笔录，证实2018年11月7日，在闫家河镇购买河砂的唐某1在武汉市新洲区刘集派出所询问室辨认出向其出售河砂的被告人刘某1（刘世林）。辨认人称在2018年5月至9月多次在麻城市刘某1处购买河砂。3、辨认人程某的辨认笔录，证实2018年11月7日，在闫家河镇购买河砂的程某在武汉市新洲区刘集派出所询问室辨认出向其出售河砂的被告人刘某1（刘世林）。辨认人称在2018年5月至9月多次在麻城市闫家河镇阎河刘处购买河砂。4、辨认人詹某的辨认笔录，证实2018年11月7日，在闫家河镇购买河砂的詹某在武汉市新洲区刘集派出所询问室辨认出向其出售河砂的被告人“微信名岁月”的刘性男子（刘世林）。辨认人称在2018年7月至10月多次在麻城市闫家河镇“微信名岁月”的刘性男子处购买河砂。5、辨认人王某、邓某的辨认笔录，证实2018年11月14日，在闫家河镇购买河砂的王某、邓某在湖北省团风县淋山河派出所辨认出向其出售河砂的被告人刘老板（刘世林）。辨认人称在2018年下半年以来多次在麻城市闫家河镇刘老板处购买河砂。6、辨认人张某2的辨认笔录，证实2018隼11月14日，在闫家河镇购买河砂的张某2在麻城市歧亭派出所询问室辨认出向其出售河砂的被告人“微信名岁月”的刘性男子（刘世林）。辨认人称在2018年7月至10月多次在麻城市闫家河镇“微信名岁月”的刘性男子处购买河砂。7、辨认人范某1的辨认笔录，证实2018年11月7日，在闫家河镇购买河砂的范某1在麻城市公安局询问室辨认出向其出售河砂的被告人“桃林河村里沙2”（刘世林）。辨认人称在2018年7月至10月多次在麻城市闫家河镇“桃林河村里沙2”处购买河砂。8、辨认人范某2的辨认笔录，证实2018年11月7日，在闫家河镇购买河砂的范某2在麻城市公安局询问室辨认出向其出售河砂的被告人“桃林河黄沙”（刘世林）。辨认人称在2018年9月多次在麻城市闫家河镇“桃林河黄沙”处购买河砂。五、书证1、麻城市公安局出具的到案经过，证实2018年10月11日，被告人刘世林主动到案自首，如实供述了犯罪事实。2018年10月13日，被告人叶敏主动到案自首，如实供述了犯罪事实。2、麻城市公安局出具的户籍信息，证实被告人刘世林、叶敏的身份信息。3、钱某1给刘世林微信转账购买河砂的情况，证实钱某1自2018年5月至9月在刘世林处购买河砂微信转账69200元。4、唐某2给刘世林微信转账的情况，证实唐某2自2018年5月14日至10月3日合计购买河砂价值18850元。5、程某给刘世林微信转账的情况，证实程某自2018年6月至9月合计购买河砂价值30050元。6、詹某给刘世林微信转账的情况，证实詹某自2018年7月至10月合计购买河砂价值56950元。7、王某给刘世林微信转账的情况，证实2018年8月至10月，王某在刘老板（刘世林）处购买河砂24900元。8、邓某给刘世林微信转账的情况，证实2018年8月至10月，邓某在刘老板（刘世林）处购买河砂17050元。9、张某2给刘世林微信转账的情况，证实2018年4月至2018年9月，张某2在刘世林处购买河砂8250元。10、范某1给刘世林微信转账的情况，证实2018年9月，范某1在刘世林处购买河砂18200元。11、麻城市刚出具的情况说明、微信转账记录，证实被告人刘世林供述其在2018年5月至9月期间，大部分河砂系从麻城市宏兴公司购买，但无法查证。微信转账记录证实刘敏的犯罪所得。12、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度律师告知书，证实被告人刘世林、叶敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。13、审前社会调查报告，证实被告人刘世林、叶敏住所地麻城市司法局社区矫正局证明被告人刘世林、叶敏平时在社区表现一贯较好，没有不良行为，为了其家庭稳定，社区矫正志愿者及其家庭愿意协助司法机关对其进行社区矫正，建议对被告人刘世林、叶敏适用社区矫正。被告人刘世林及其辩护人向本院提交了证据：麻城市宏兴河砂开采有限公司收款收据凭证，拟证实2018年5月份至2018年10月份期间，被告人刘世林从麻城市宏兴河砂开采有限公司以每方40元至60元的价格购买1718.20方的河砂，并支付河砂款86990元。本院认为，被告人刘世林、叶敏违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘世林、叶敏主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪、悔罪，其行为是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案二被告人认罪认罚，积极退赃，可从宽处罚。麻城市司法局社区矫正局出具的审前社会调查证明被告人刘世林、叶敏平时在社区表现一贯较好，没有不良行为，为了其家庭稳定，社区矫正志愿者及其家庭愿意协助司法机关对其进行社区矫正，这表明被告人刘世林、叶敏已没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定依法对其适用缓刑。被告人刘世林的辩护人的辩护意见，与本案客观事实和相关法律规定相符，本院予以采信。本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下：被告人刘世林犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。被告人叶敏犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王江明审 判 员 谢图友审 判 员 鲍继宁二〇一九年二月二十一日代书记员 曾 玲