河北省邯郸市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀04刑终50号原公诉机关河北省武安市人民检察院。上诉人（原审被告人）谭维海，男，1958年6月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省遂宁市安居区。2017年11月13日因犯非法占用农用地罪被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元，同年11月30日刑满释放，同日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于武安市看守所。原审被告人曹先军，男，1974年5月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省宁安市，个体。2017年11月30日因犯非法占用农用地罪被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元，2018年3月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被武安市公安局从太行监狱解回，2018年7月23日被逮捕。现羁押于武安市看守所。河北省武安市人民法院审理河北省武安市人民检察院指控原审被告人谭维海、曹先军犯合同诈骗罪一案，于2018年11月5日作出（2018）冀0481刑初301号刑事判决。宣判后，原审被告人谭维海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判决认定，2016年初被告人谭维海在没有资金来源的情况下与他人在武安市石洞乡赵庄某村注册成立众旺缘公司，开发“武安市禅文化智慧创意产业园”项目，其任该公司法人代表，之后其与被告人曹先军签订经营管理协议、融资委托书共同经营该项目，被告人曹先军对项目建设活动总承包，二被告人在明知彼此均无资金来源和开发建设能力的情况下共同开发建设该项目，由曹先军对外发包工程，并要求承接工程的施工队先行垫资施工，同时以收取施工队“违约保证金”的方式来供曹先军、谭维海本人及众旺缘公司、“华某公司”使用。经河北涉县永利司法会计鉴定中心鉴定，共骗取何某1、曲阳县金久雕塑有限公司等施工队保证金共计560万元人民币，现无法返还。上述事实，有被害人何某1等人陈述，证人牛某等人证言，被告人谭维海、曹先军供述，司法鉴定意见书，禅文化智慧创意产业园介绍图，河北省邯郸市丛台区人民法院（2017）冀0403刑初104、329号刑事判决书，武安市智慧文化生态产业园总承包协议等相关手续及武安市莲花山古建筑施工合同等相关手续，众旺缘公司企业登记情况报告，华某公司企业机读档登记资料及相关企业证件，财务章、合同专用章等相关印模，华润投资集团项目合作框架协议书复印件，施工队交押金账单复印件，华某公司收取保证金明细、记账明细；众旺缘公司与武安市石洞乡赵庄村委会合作协议、中国农业银行账户（尾号3472）交易明细及账目明细；武安市发展改革局非行政许可事项卷，河北亨顺建筑工程有限公司、河北张某3建筑劳务分包有限公司、丰镇市爱尔实业有限责任公司、王某、岳某等与华某建设有限公司签订38份武安禅文化智慧创意产业园施工合同及缴纳保证金的收据，曹先军中国农业银行邯郸分行、武安普阳钢厂支行、中国农业银行邯郸分行、中国工商银行江苏分行、中国农业银行河北分行、中国银联股份有限公司、河北分公司、建设银行的财产情况及流水，华某公司浙江分公司登记基本情况及相关材料，武安市公安局查封曹先军冀Ｄ×××**奥迪越野车、冀Ｄ×××**兰德酷路泽普拉多车辆及黑龙江省宁安市华城国际太阳城27号楼某室房产的决定书，宁安市润成房地产开发有限公司关于曹先军缴纳19万元房款购买华城国际太阳某室的证明，李某2邯郸支行卡号（尾号2273）资金往来信息结果单，被告人曹先军、谭维海户籍证明信及现实表现证明等证据予以证实。原审法院认为，被告人曹先军、谭维海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人曹先军、谭维海自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人曹先军、谭维海犯非法占用农用地罪判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现该漏罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，认定被告人曹先军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，与原判犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元；被告人谭维海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，与原判犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年九个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元；继续追缴二被告人违法所得人民币五百六十万元，返还被害人。上诉人（原审被告人）谭维海上诉主要提出，原判决认定其构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足。经二审审理查明，2016年初被告人谭维海在没有资金来源的情况下与他人在武安市石洞乡赵庄村注册成立众旺缘公司，开发“武安市禅文化智慧创意产业园”项目，其任该公司法人代表，之后其与被告人曹先军签订经营管理协议、融资委托书共同经营该项目，被告人曹先军对项目建设活动总承包，二被告人在明知彼此均无资金来源和开发建设能力的情况下共同开发建设该项目，由曹先军对外发包工程，并要求承接工程的施工队先行垫资施工，同时以收取施工队“违约保证金”的方式来供曹先军、谭维海本人及众旺缘公司、“华某公司”使用。经河北涉县永利司法会计鉴定中心鉴定，共骗取何某1、曲阳县金久雕塑有限公司等施工队保证金共计560万元人民币。2016年6月14日至18日，曹先军分两次将陈某1交纳的50万元保证金退还，现尚有510万元无法返还。认定上述事实的证据有：（一）被害人陈述1、被害人何某1陈述，2016年3月12日，曹先军、张某4以海南华某建设有限公司的名义，以河北武安禅文化高新农业项目为由和我的德州富强建筑装饰工程有限公司签订三份施工合同，诈骗我了45万元保证金。第一份武安禅文化智慧创意产业园施工合同大概内容是，发包人海南华成建设有限公司在武安市石洞乡赵庄村建设三圣寺和药师寺，承包人德州富强建筑装饰工程有限公司，开工日期为2016年4月2日，竣工日期为2021年4月1日，合同价款约为二亿元人民币，合同签订时间为2016年3月23日，签订合同地点是赵某养老院内。签订合同时有我、张某4在场，该合同的补充协议为需要我交纳保证金20万元。合同签订后，当日我通过银行转账给了张某4提供的李某2账户上分两次，第一次2万元，第二次8万元，共计10万元的保证金。但是张某4没有给我出具任何收据。第二份武安禅文化智慧创意产业园施工合同大概内容是发包人海南华成建设有限公司在武安市石洞乡某村建设祈福寺，承包人德州富强建筑装饰工程有限公司，开工日期为2016年4月17日，竣工日期未定，合同价款约为二亿人民币，合同签订时间为2016年4月1日，合同签订地点为赵某养老院内。签订合同时有我、张某4和谭维海在场，该合同的补充协议内容为需要我方先交纳20万元保证金。随后在第二天我和曹先军一块到普阳农业银行取了10万元现金，并在当场给了他。还有10万元是在2016年4月5日，我通过银行转账给了张某4提供的刘亮（621xxxx001）账户上1O万元，共计20万元的保证金。随后在2016年4月22日，张某4给了一份20万元保证金的收据。第三份武安禅文化智慧创意产业园施工合同大概内容是发包人海南华成建设有限公司在武安市石洞乡赵庄村建设仿古走廊，承包人德州富强建筑装饰工程有限公司，开工日期为2016年5月15日，竣工日期未定，合同价款约为一亿元人民币，合同签订时间为2016年5月11日，合同签订地点为赵某养老院内，签订合同时有我、我公司的张某5和张某4在场，该合同的补充协议需要我方先交纳50万元保证金，当天我分两次，一次5万和一次10万，转给了张某4（6228xxxx0975）的账户上共计15万元的保证金。但是张某4没有给我出具任何收据。2016年6月份，因为张某4私自收取保证金，没有通过曹先军同意，所以曹先军和张某4闹掰了，随后我便找曹先军协商仿古走廊工程一事，当时曹先军说：仿古走廊的工程保证金是张某4收走的，没有交到公司，我知道你已经交了保证金，不行我再给你签一份合同，把仿古走廊的工程还承包给你，保证金不用在收取了。”后在2016年6月，曹新军在西山项目部里，和我重新签订了仿古走廊工程，内容和2016年5月11日签订的合同一样，只是没有收取保证金补充协议。我签订的这三份合同只有在2016年4月1日签订的第二份建设祈福寺工程施工了，只做了土方。其余的三圣寺和药师寺还有仿古走廊都没有施工。三圣寺和药师寺还有仿古走廊没有旋工是因为曹先军没有提供图纸，再有施工场地没有三通一平（路某、水某、电通。场地平整）不具备开工条件。祈福寺工程只做了土方，因为做了4个月土方工程后，我发现曹新军不能按时付工程款，所以便不再施工。保证金都没有退还给我。我把保证金交给了曹先军和张某4，他们具体干什么用了，我不清楚，总之就是没退给我。我听曹先军的员工王建新说过，他亲自去海南了解过，海南华某建设有限公司根本就没有没有授权曹先军、张某4来武安建设禅文化高新农业项目。曹先军和张某4就是以这个名义，骗取了我45万元保证金。2、被害人陈某1陈述，2016年4月5日，我和我公司的韩某去找曹先军签订的施工合同，韩某代表河北铭锐建筑工程有限公司第二分公司与海南华某建设有限公向的曹先军签订了武安市禅文化智慧创意产业园施工合同，签订合同的当日，韩某通过他的农行卡转到河北众旺缘旅游开发有限公司的对公账户20万元，在2016年4月11日，韩某用他的农行卡转到河北众旺缘旅游开发有限公司的对公账户30万元，这50万元保证金再通过河北众旺缘旅游开发有限公司的对公账户转到海南华某建设有限公司的对公账户上，最后由海南华某建设有限公司给我开具了两张收款收据，并盖有海南华某建设有限公司财务专用章、河北众旺缘旅游开发有限公司的公章。收据上的海南华某建设有限公司财务专用章是曹先军和他媳妇李某2盖上去的，河北众旺缘旅游开发有限公司的公章是谭维海盖上去的。我们公司的旋工人员进场干了一个多月，只修了大约5100米的混凝土单向路。我看河北众旺缘旅游开发有限公司谭维海和海南华某建设有限公司的曹先军都没有钱投资，我们公司就不干了，就找曹先军要钱，大约在2016年6月14日至18日，在谭维海办公室，分2次把我们缴的50万元保证金和修路的费用32万余元都给了我们项目经理倪春海，经理拿回钱后把工人的工资都结清了。3、被害人闫某陈述，2016年6月份，我通过朋友介绍来到武安市石洞乡某村，认识了曹先军，曹先军以海南华某建设有限公司的名义与我的河北亨顺建筑工程有限公司签订了施工合同，曹先军让我缴了10万的保证金。武安禅文化智慧创意产业园施工合同大概内容是，发包人海南华成建设有限公司在武安市石洞乡某村，承包人河北亨顺建筑工程有限公司，开工日期为2016年6月30日，合同价款暂定，合同签订时间为2016年6月30日，签订合同地点在武安市石洞乡某村张运辉的办公室。签订合同时有我张某4和曹先军在场，海南华某建设有限公司合同签订人是曹先军，盖的曹先军的章和海南华某建设有限公司的公章。合同签订后，我直接给了曹先军10万元现金，曹先军给了我一张收款收据。我把保证金交给曹先军，他具体干什么用了，我不清楚，总之就是没退给我。4、被害人姚某、黄某、陈某2、天某、罗某、李某1等人陈述，证明被告人曹先军、谭维海二人隐瞒众旺缘公司及“华某公司”无资金、无能力开发施工建设项目的真相，骗其签订施工合同和补充协议的过程，以及支付相关违约保证金的事实。施工合同约定工程款按月结算，补充协议约定合同保证金六个月无条件退还。（二）证人证言1、证人张某1证言，华成公司是2007年2月14日成立并在海南省工商局管理注册，大约在2013年3月份以后就不再经营了。2012年在河南省郑州市注册过华某公司河南平原分公司，许美莲在具体负责，重庆分公司是张义慧在具体负责，在浙江省宁波市注册过华某公司宁波分公司，负责人叫什么名字我忘了。这几家分公司在2013年我就口头通知他们要撤掉不要再经营了，所以我和这几家分公司没有再联系。我不认识曹先军，曹先军使用华成公司营业执照等手续在河北省武安市石洞乡赵庄村承揽工程这个事我不知道，公司没有建筑工程施工资质，根本就不存在同意曹先军用公司资质在武安市承揽工程的事。2、证人冀某证言，我经营的邢台市庚瑞工程技术咨询服务有限公司是2013年12月27日注册成立，2016年的年底就不再经营了。2014年的时候曹先军到公司找我介绍工程，但都没有谈成，2015年的时候曹先军在武安市石洞乡赵庄村的山上有个盖庙的工程，让我给他找个有建筑资质的公司，然后我就通过刘某3找到一个姓李的山东籍的女的，联系上华某公司浙江分公司一个姓陆的和一个姓夏的，我们一块到武安市赵庄村的工地看了看，当时没有谈成使用华某公司资质的相关事宜。2016年的时候我带了一个施工队的老板去找到曹先军，他说现在用的是华某公司的资质，已经把赵某的工程总包下来了，还把华某公司的营业执照副本和两个什么证件的原件给我看了。3、证人刘某1证言，2015年11月份谭潍海让我来武安设计图纸，我到工地后就按他的方案和思路把图纸给设计好，名字是武安市禅文化智慧创意产业园。后谭潍海以众旺缘公司的名义就把该工程承包给湖北鼎天宏图建筑工程有限公司承建，负责人叫冯某，干了不到一个月就走了，冯某又把工程承包给了曹先军，后来曹先军就以华某公司的名义把众旺缘公司的工程总承包了。2016年8月22日我被刑事拘留，9月份谭潍海也被刑事拘留了，所有工程在2016年11月份就全部停工了。在2016年6月份的时候，谭维海、曹先军、武安禅文化智慧创意产业园项目都没有钱投资，廖军给我联系了北京市华润投资集团的吕某投资，6月9日吕某带了两个人考察了3天就回北京了。7月2日，吕某给我打电话让众旺缘旅游公司法人和管事的带上公司的营业执照等手续到北京面谈投资的事情，12月份的时候吕某从微信上给我说要众旺缘公司的法人带手续到北京胡某集团办理手续不然合同就作废了，当时谭维海被刑事拘留了，我联系不上他，这事就这样结束了。4、证人李某3证言，2014年退休后我就干中介给别人介绍工程。2016年5月刘某3联系我说武安市有一个古建工程，老板叫曹先军，他需要在武安市注册个分公司，后来我就给卢某打电话。2016年6月底冀某、刘某3、夏某和我一起到武某先军的工地见了面，曹先军和夏某开始谈办公司的事，后来我们到了邯郸税务局，他俩跟税务局工作人员沟通后，主管人员说他们这个不能在武安市开办分公司。后来我和冀某、刘某3就走了，后面夏某和曹先军怎么谈的我就不知道了。当时夏某来的时候拿着卢某江苏分公司的手续有工商营业执照、税务登记证、公司简历这些证件，都用蓝皮包着，真假我不清楚，我没有收取介绍费。5、证人郭某证言，2015年11月份我到华某公司武安项目总部当会计的，河北众旺缘旅游开发公司在武安市石洞乡赵庄村北的山上，曹先军就是工程项目的总承包人，他又对外发包工程了，大概有二三十家，且向施工队共收约480万元的保证金，这些钱已全部开销了，账本上记载的开支305万余元、众旺缘公司的开支有693539.83元，还有开工典礼花的钱无法上账，都是用收取保证金的钱支付的。6、证人牛某证言，众旺缘公司是2016年3月1日在武安市工商局注册成立的，法人代表谭维海，股东有谭维海、韩某、张某2和我。我是受赵庄村支书靳某1的委托代赵庄村委会代持的股份，我没有出资也没有参与实际经营管理。2015年10月份韩某来我村的祈福寺，给我说想找投资商扩建我村的祈福寺，没几天韩某把谭维海叫过来了，后来谭维海又把张某2叫过来一块投资。大约在2015年的11月份，谭维海、韩某、张某2等人就找来施工队开始建设活动板房、修路和基础施工了，并将项目命名为“武安禅文化智慧创意产业园”，2016年的6月份左右因没钱投资就不干了，后来谭维海、曹先军、还有工程师刘某1因非法占用农用地被武安市森林公安局拘留了。20l6年3月20日在赵某养老院众旺缘公司谭维海的办公室，谭维海、张某2、曹先军和我一块签订了众旺缘公司经营管理协议，就是曹先军前期施工自己已经垫付了一部分费用，众旺缘公司没有钱支付给他，所以他就提出要自己出资总承包武安禅文化智慧创意产业园的项目，后经谭维海、张某2、我还有曹先军协商同意就达成了谭维海为法人，曹先军为经营人共同开发经营的协议，我没有参与曹先军的华某公司和谭维海的众旺缘旅游开发公司的经营，上述的两个公司都没有钱来开发武安禅文化智慧创意产业园的项目，谭维海、曹先军也没有对外开发和施工的履行能力，曹先军收取施工队保证金一事我不清楚。7、证人靳某1证明内容同证人牛某证明内容一致。8、证人靳某2证言，2016年3月1日经我村牛某介绍我到众旺缘公司帮忙干兼职会计。2016年3月22日公司对公账户转给李某249000元，现金给了曹先军5万元，曹先军给我写了99000元的收条；3月24日曹先军从我手中支走了4万元现金，并给我写了支款条；3月29日，公司把南通凯强建设工程有限公司陆建明转到账上20万元保证金中的19万元转给了李某2，曹先军给我写了19万元的收据；4月5日，谭维海通知我把账户上韩毅转来的20万元加上之前的结余1万元共21万元转给了曹先军；4月11日，谭维海通知我说把账户上韩某又转来30万元让转给曹先军，我就转了；4月19日，谭维海通知我说把账户上陆建明转来30万元转给曹先军，我就转了，张某4给我写了一张30万元的收条，这些就是我在众旺缘公司干会计时，所有转账情况，共计是收取114万元，给曹先军转账或曹先军支取113.9万元。公司营业执照注册资金20亿元，我没有见过这20亿元，他的对公账户上也没有这20亿元。9、证人杨某1证言，众旺缘公司是2016年3月1日在武安市工商局注册成立，法人代表是谭维海，股东谭维海、韩某、张某2和牛某。2016年5月16日张某2说他平时忙就把他在众旺缘公司10%的股份转让给我了，我没有出资也没有参与经营管理，我是在2016年1月份来的，众旺缘公司说每月给我开5000元的工资，但至今没有给我开，众旺缘公司的谭维海给我一份公司申明，申明上我是众旺缘公司的代言人、高新农业顾问、禅文化顾问、代持公益股份，公司每月给我5000元工资及年终奖金，我不参与经营决策，也不承担任何责任。我只是来过赵某两趟，众旺缘公司的经营和开发建设的具体情况我不清楚。10、证人张某2证言，2015年12月份谭维海联系我说在武安市石洞乡某村开发了一项大工程，让我过来帮他办理工程立项的事。2016年3月1日他注册了众旺缘公司，到发改局立项并出具项目可行性研究报告和项目节能报告是我协助谭维海一同办理的，资金共计20.8万元都是我个人垫付的。3月18日公司开工典礼时的嘉宾和主持人都是我从北京找的，当时谭维海和曹先军给我承诺说典礼结束后，每人发3-5万元的红包，也没有兑现。2016年5月份经谭维海同意后，我和谭维海、韩某、牛某、杨某1到工商局办理的股权转让手续，我将在众旺缘公司10%的股份转给了杨某1。2016年3月20日在众旺缘公司谭维海的办公室，谭维海、牛某、曹先军和我一块签订了众旺缘公司经营管理协议，以谭维海为法人，曹先军为经营人共同开发经营该项目，还有一条内容是在曹先军经营期间合同发生的债权债务由曹先军一人承担，曹先军的华某公司的情况我不知道，谭维海、曹先军他俩都没有钱，不可能有对外开发和施工的履行能力。我不知道曹先军收取施工队保证金的事，我不参与经营。11、证人李某4证言，2016年3月28日至l2月4日我在华某公司总经理曹先军处做工程预算工作。2016年7月1O日曹先军使用我的身份证在邯郸市手车市场分期购买了一辆丰田普拉多二手车，牌照为冀Ｄ×××**，我还听说曹先军还用颜某的身份证购买了一辆二手奥迪牌Q5汽车，已经被银行扣车了。12、释某证言，禅文化园建设的具体项目我知道的有建祈祷寺、建公墓，是经武安市宗教局、某村委会和我商量弄的，当时的意见是就建一座规模不大的寺庙，建公墓是韩某帮我弄的，说就建100个以内，社会各界人士谁布施给他一个墓。后来规模扩大了，也不让我参与了，我就不知道了。13、证人李某2证言，2015年11月份曹先军和张某4一块在武安市石洞乡某村北承包了一个开山修路的工程，过年的时候曹先军向甲方要工程款，他们没钱给。到2016年正月28日就又开工了，我听曹先军说进来几个施工队能收保证金。当时众旺缘公司也没钱投资和开支，曹先军就用收取的施工队保证金负责华某公司和众旺缘公司的日常生活开支和其他费用。具体收了多少家施工单位的保证金，总共收取了多少钱我不清楚。我手里有部分曹先军与部分施工单位签订的施工合同，具体其他手续我没有见过。14、证人傅某证言，李某2分三笔共计给我转款二十万元，是曹先军转给我购买我的字画用品的笔墨费用，字画的钱还没给我。2016年3月份我的书法学生张某2说在武安市赵庄村有个禅文化智慧创意产业园开工仪式，需要请几个主持人和媒体人员主持开工仪式和媒体宣传，我当时联系了中央电视台的石某、康健和付艳辉，北京电视台的摄影师尚伟林，香河电视台的摄影师编导田竞，还有田竞带去的一个摄影师，张某2让我过去的时候带点书画作品，我给这个禅文化在百度新闻头条、网络视频等多个网站做过宣传，至今曹先军和张某2没有给我钱。这些钱买了纸、墨和印泥，还刻了两枚书画印章。15、证人马某1证言，2017年7月份盛世达汽车行业务员联系我说有一个客户需要贷款购买一辆奥迪Q5，后来我就到盛世达车行对客户做贷前审核，我审核后上报北京优信公司，总公司同意后，我告诉颜某、李某4可以贷款买车，颜某购买奥迪Q5，李某4购买丰田普拉多。（三）被告人供述1、被告人谭维海供述，2015年7月份韩某给我打电话让我过来当赵某项目的工程师，l1月初韩某又打电话说已经开工了，让我过来当总指挥。我就把张某2叫过来一块参谋这个项目，我过来后鼎天宏图公司在挖掘清理场地和道路，曹先军向鼎天宏图公司要工程款，他们没有钱，后来张某2、韩某、牛某与我商量后，一致同意曹先军总承包该项目的工程，并垫付所有的工程开支，包括鼎天宏图公司前曹先军的工程款及我们的工作和生活开支。2016年过完春节曹先军找来好多施工队就开始施工。2016年3月1日众旺缘公司注册成立了，随后我委托张某2办理了项目立项和可行性报告，3月18日在施工现场举行了开工典礼仪式，8月31日我在北京市找投资人引资时因非法占用农用地罪被公安机关拘留了。曹先军是以华某公司的名义来承揽该项目工程的，我知道他没有钱，也没有实力，如果不让他干，会造成全面停工，负面影响很大，开工典礼都是曹先军和张某2策划的，请的有北京电视台的10余人，还有一家邯郸市礼仪公司的，还有武安市的有关单位和领导，钱都是曹先军出的，具体花了多少钱我不知道。曹先军在春节后开工所用的钱都是找的施工队先垫付的工程款并让施工队先缴工程施工保证金。仅仅靠施工队垫资并缴工程保证金维持是不行的，我们是要引进资金的。我们在想办法引进资金，如果没有及时引进资金，只能暂缓支付施工单位的工程款，保证金是曹先军负责支付。实际上是在骗施工队。我知道曹先军收取施工保证金的事，其他股东是否知道我不清楚。曹先军收取施工方保证金的事，我没有与其他股东商量过。2、被告人曹先军供述，2015年11月份，我和张某4一块来到赵某和谭维海洽谈项目总承包的事儿。我是借用的华某公司的资质，他们给我授权书，我在外干工程，每年付给公司管理费30万元。华某公司的财务章和合同章和授权章和授权书是2015年11月份给的我，华某公司的营业执照、安全生产许可证副本、资质的副本是在2016年春天给我的，我没有去过华某公司总部，我只是跟他们的陆总联系。2015年12月，我带工程队到赵某武安禅文化智慧创意园干工程，是跟一个姓冯的建筑公司负责开山和修路的工程，建筑公司未支付我工程款，后经过协商谭维海将众旺缘公司项目的大部分工程承包给我，并给我签订了合同。后我便以华某公司的名义把工程又分包给了20多家小公司，并收取了保证金。2015年12月，我在赵庄村河北众旺缘旅游开发有限公司谭维海的办公室给谭维海、张某2还有张某4一块商量，说我们手中都没有钱无法干活也无法开支，咱们收取保证金一块来维持吧，然后大家都同意了。我一共收取了二三十家单位四五百万的保证金，转账都是转到我用的李某2和邓光涛的农行卡上了，收取的保证金大都用到赵某禅文化这个项目上了，包括开工典礼用的钱，我用这个钱买了二辆小汽车，买了一处房子，还有衣服、家具，装修办公室等。（四）相关书证1、涉县永利司法会计鉴定中心永司会鉴（2018）第001号司法鉴定意见书，证明海南华某建设有限公司河北众旺缘旅游开发有限公司货币总收入为5807934.00元，其中收取26家施工单位保证金5600000.00元，其他货币收入207934.00元，货币收入的去向：海南华某建设集团有限公司2015年12月至2016年10月货币支出为3249690.72元，其中购买固定资产996949.68元（2016年8月曹先军购买黑龙江省宁安市华城国际太阳城27号楼010301室开支190000.00元未记账），办公费用26749.00元，工资费用531437.29元，食堂费用54714.10元，加油开支193451.05元，电费50450.00元工程费526640.00元，机械施工管理费720879.00元，杂工管理费18877.50元，其他费用67958.70元，营业外支出61584.40元。河北众旺缘旅游开发有限公司2016年3月至7月货币支出为693538.53元，其中购买固定资产348024.58元，办公费用77996.00元，工资费用112801.55元，食堂费用26473.40元，加油开支1415.00元。杂工管理费3400.00元，其他费用29331.00元，营业外支出94097.00元海南华某建设有限公司2015年12月至2016年10月和河北众旺缘旅游开发有限公司2016年3月至7月货币支出合计3943229.25元，收支相抵尚差1864704.75元不知去向。2、另有禅文化智慧创意产业园介绍图；河北省邯郸市丛台区人民法院（2017）冀0403刑初104、329号刑事判决书；武安市智慧文化生态产业园总承包协议等相关手续及武安市莲花山古建筑施工合同等相关手续；众旺缘公司企业登记情况报告；华某公司企业机读档登记资料及相关企业证件，财务章、合同专用章等相关印模；华润投资集团项目合作框架协议书复印件；施工队交押金账单复印件；华某公司收取保证金明细、记账明细；众旺缘公司与武安市石洞乡某村委会合作协议、中国农业银行账户（尾号3472）交易明细及账目明细；武安市发展改革局非行政许可事项卷；河北亨顺建筑工程有限公司、河北张某3建筑劳务分包有限公司、丰镇市爱尔实业有限责任公司、王矿朝、岳治军等与华某建设有限公司签订38份武安禅文化智慧创意产业园施工合同及缴纳保证金的收据；曹先军中国农业银行邯郸分行、武安普阳钢厂支行、中国农业银行邯郸分行、中国工商银行江苏分行、中国农业银行河北分行、中国银联股份有限公司、河北分公司、建设银行的财产情况及流水；华某公司浙江分公司登记基本情况及相关材料；武安市公安局查封曹先军冀Ｄ×××**奥迪越野车、冀Ｄ×××**兰德酷路泽普拉多车辆及黑龙江省宁安市华城国际太阳城某室房产的决定书；宁安市润成房地产开发有限公司关于曹先军缴纳19万元房款购买华城国际太阳某室的证明；李某2邯郸支行卡号（尾号2273）资金往来信息结果单；被告人曹先军、谭维海户籍证明信及现实表现证明等证据。上述证据均经一审庭审质证，本院予以确认。本院认为，（上诉人）原审被告人谭维海、原审被告人曹先军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审被告人曹先军自愿认罪，可以从轻处罚。对上诉人（原审被告人）谭维海所提，原判决认定其构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足的意见，经查，根据原审被告人谭维海、曹先军的供述、被害人陈某1等人陈述、证人靳某2、牛某等人的证言可以证实，谭维海、曹先军在明知没有资金，没有开发项目、履行合同能力的情况下，由曹先军将项目对外发包，对承建方签订施工合同和补充协议，收取保证金，保证金经谭维海同意后，通过谭维海为法人的河北众旺缘旅游开发有限公司的对公账户转给曹先军，供公司及个人使用，数额巨大，无法归还的事实，故认定谭维海构成合同诈骗罪的事实清楚，证据充分。根据被害人陈某1的陈述，曹先军在案发前已退还其交纳的50万元保证金，故该50万元应从原判决认定的合同诈骗数额560万元中扣除，二原审被告人的合同诈骗数额应为510万元，对二原审被告人酌情从轻处罚。本案中，骗取的保证金主要由曹先军支配，谭维海在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十四条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下：一、维持河北省武安市人民法院（2018）冀0481刑初301号刑事判决第一项中对原审被告人曹先军、谭维海的定罪部分，即被告人曹先军、谭维海犯合同诈骗罪。二、撤销河北省武安市人民法院（2018）冀0481刑初301号刑事判决第一项中对原审被告人曹先军、谭维海的量刑部分，即被告人曹先军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，与原判犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元；被告人谭维海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，与原判犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年九个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元。三、原审被告人曹先军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，与原判犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元。（判决后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年七月二十三日起至二〇三〇年七月二十二日止）四、上诉人（原审被告人）谭维海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元，与原判犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十二年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元（判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月三十日起至二〇二八年十一月二十九日止）五、将河北省武安市人民法院（2018）冀0481刑初301号刑事判决第二项变更为继续追缴二被告人违法所得人民币五百一十万元，返还被害人。本判决为终审判决。审判长  李明生审判员  苏军良审判员  张耀旗二〇一九年二月二十七日法官助理路遥书记员谢正旺