浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1181刑初231号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人邱松根（曾用名新有），男，1982年9月14日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因犯诈骗罪于2017年1月10日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。因本案于2018年6月28日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕；经本院决定，于2018年11月8日被取保候审；取保候审期间因犯新罪于2018年11月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人吕惠，浙江博翔律师事务所律师。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2018〕239号起诉书、龙检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人邱松根犯诈骗罪，于2018年10月25日、2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，在适用简易程序过程中，发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴亮出庭支持公诉，被告人邱松根及其辩护人吕惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙泉市人民检察院指控：2017年11月至2018年3月，被告人邱松根冒充移动公司员工，多次虚构投资移动公司基站项目的事实，并通过拍摄工作照、伪造合同与上岗证等方式取得被害人刘某1的信任，先后以收取押金、投资款、考试费用等名义，骗取刘某1共计人民币403700元（以下均为人民币）。2018年11月，邱松根谎称可以找关系为张某3取保候审等事宜，在取得被害人张某1的信任后骗取张某1财物共计7226元。为证明上述事实，公诉机关当庭提交了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人邱松根的行为构成诈骗罪，且在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。同时，被告人邱松根具有坦白情节、立功表现，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条之规定判处。 被告人邱松根对起诉书和追加起诉决定书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：1.被告人邱松根归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。2.被告人邱松根有揭发他人犯罪行为，构成立功，可以从轻或减轻处罚。3.被告人邱松根积极配合办案机关查清案件事实，态度诚恳，自愿认罪认罚。庭前已退赔部分现金，且有部分财物被扣押可以处置，可用于返还被害人。同时被告人邱松根身体欠佳，患有糖尿病等多种疾病，恳请法庭对其宽大处理。 经审理查明： 一、2017年10月底，被告人邱松根与被害人刘某1通过微信认识。2017年11月至2018年3月，邱松根冒充移动公司员工，多次虚构投资移动公司基站项目的事实，并通过拍摄工作照、伪造合同与上岗证等方式取得刘某1的信任，先后以收取押金、投资款、考试费用等名义，骗取刘某1共计403700元。具体事实如下： 1.2017年11月初的一天，被告人邱松根以投资龙泉市XX街道附近的移动公司基站项目为由，在龙泉市XX大楼楼下骗取刘某1现金3000元。 2.2017年11月初，被告人邱松根以投资龙泉市XX村附近的移动公司基站项目为由，先后三次在龙泉市XX大楼楼下骗取刘某1现金共计110000元。 3.2017年11月中旬的一天，被告人邱松根以投资龙泉市XX镇附近的移动公司基站项目为由，在龙泉市XX大楼楼下骗取刘某1现金53000元。 4.2017年11月底，被告人邱松根以投资龙泉市XX站附近的移动公司基站项目为由，先后两次在龙泉市XX附近的公共厕所旁骗取刘某1现金共计27000元。 5.2017年11月底，被告人邱松根以延长移动公司基站投资期限需要加收投资款为由，在龙泉市XX大楼楼下骗取刘某1现金20000元，在龙泉市XX附近的公共厕所旁骗取刘某1现金24000元。 6.2017年12月初的一天，被告人邱松根以投资龙泉市XX乡附近的移动公司基站为由，在龙泉市XX附近的公共厕所旁骗取刘某1现金65000元。 7.2018年1月左右的一天，被告人邱松根以考上岗证需要交考试费用为由，在龙泉市XX弄路口骗取刘某1现金1700元。 8.2018年2月左右，被告人邱松根以投资龙泉市河村附近的移动公司基站项目为由，在龙泉市XX附近的公共厕所旁骗取刘某1现金100000元。 二、2018年6月28日至11月8日期间，被告人邱松根因本案被羁押在龙泉市看守所，与同监室人员张某3结识，并了解到张某3的家庭情况及联系方式。因龙泉市看守所以邱松根身体状况不适宜被羁押提出变更强制措施建议，经本院决定，于2018年11月8日被取保候审。2018年11月14日，邱松根冒称“叶某2”打电话给被害人张某1（系张某3哥哥），告知张某3相关情况以取得张某1信任。之后，邱松根谎称认识龙泉市人民检察院副检察长“周小波”，可以帮忙找关系让张某3取保候审。张某1信以为真，遂于2018年11月l7日来到龙泉市与邱松根见面，并根据邱松根的要求将5000元现金放入一条黄鹤楼香烟中（共有7包香烟，价值226元）交给邱松根用于送礼。2018年11月19日，邱松根又以帮张某3找案件被害人项某1得谅解为由，骗得张某12000元。据此，邱松根从张某1处骗得财物共计7226元，均被其用于个人开支。 综上，被告人邱松根冒充身份，虚构事实，骗取被害人刘某1、张某1财物共计410926元。 被告人邱松根被龙泉市公安局民警抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，且积极检举揭发他人犯罪事实，经查证属实。 2018年6月27日，民警扣押被告人邱松根持有的VIVOX20手机一部。同日，民警扣押张某2（系邱松根女朋友）持有的邱松根用诈骗所得钱款购买的钻戒、金戒指各一枚、金项链一条、金珠子二串、金手镯一个、苹果X手机一部、本田思域轿车一辆（车牌号为浙Ｋ×××××）及违法所得现金60000元。2018年8月1日，民警扣押张某2持有的邱松根诈骗违法所得现金16000元。2018年11月19日，民警扣押邱松根持有的华为手机一部、现金3310元。 2018年11月20日，民警将从被告人邱松根处扣押的现金3310元发还给被害人张某1。 被告人邱松根因犯诈骗罪于2016年9月30日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月28日被取保候审，期间被羁押28日；于2017年1月10日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元，缓刑考验期限自2017年1月21日起至2019年1月20日止。因本案于2018年6月28日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。经本院决定，于2018年11月8日被取保候审，期间被羁押4个月11日。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人邱松根的供述与辩解；2.被害人刘某1、张某1的陈述；3.证人张某2、刘某2、刘某3、刘某4、沈某、叶某1、邢某、张某3的证言；4.物证：VIVOX20手机一部；5.受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据清单、中国移动公司龙泉分公司在册员工清单、银行交易明细、账本复印件、微信截图、上岗证、刑事判决书、执行通知书、情况说明、立功材料、取保候审材料复印件、病历材料、香烟照片、通话记录截图、银行取款明细截图、保证书、委托书、调解书、宽大处理申请书、户籍信息；6.检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等。 上述证据，来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人邱松根以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人邱松根在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人邱松根归案后如实供述自己的罪行，有立功表现，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人邱松根部分违法所得被追回且已部分返还被害人，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人邱松根被先行羁押的5个月9日应予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）浙1181刑初11号刑事判决中对罪犯邱松根宣告缓刑二年的执行部分； 二、被告人邱松根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；与原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2024年12月9日止；罚金已缴纳人民币四万元，余款限判决生效后即缴纳）； 三、扣押在案的VIVOX20手机予以没收，由龙泉市公安局依法处理；扣押在案的华为手机、苹果X手机各一部、钻戒、金戒指各一枚、金项链一条、金珠子二串、金手镯一个、本田思域轿车一辆（车牌号为浙Ｋ×××××）及现金七万六千元，由龙泉市公安局依法处理，返还被害人；被告人邱松根的剩余违法所得继续予以追缴，不能追缴的，责令退赔，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱良名 人民陪审员  张伟仁 人民陪审员  方争鸣 二〇一九年二月十三日 代书 记员  蔡永霞