河北省盐山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0925刑初54号 公诉机关盐山县人民检察院。 被告人张淑英，女，1958年3月11日出生，汉族，高中文化，群众，盐山县新华小学退休教师，户籍地河北省盐山县。2017年7月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐山县公安局取保候审，2018年5月7日被盐山县人民检察院取保候审。2018年11月15日被本院取保候审。 被告人郭淑丽，女，1969年7月25日出生，汉族，中专文化，中共党员，盐山县边务乡人民政府科员，户籍地河北省盐山县。2017年7月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐山县公安局取保候审，2018年5月7日被盐山县人民检察院取保候审。2018年11月15日被本院取保候审。 被告人侯桂芹，女，1968年6月29日出生，汉族，本科学历，群众，盐山中学教师，户籍地河北省盐山县。2017年8月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐山县公安局取保候审，2018年5月7日被盐山县人民检察院取保候审。2018年11月15日被本院取保候审。 辩护人胡强，河北铭鉴（盐山）律师事务所律师。 被告人吴建起，男，1960年1月3日出生，汉族，高中文化，中共党员，盐山县公安局科员，户籍地河北省盐山县。2017年7月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐山县公安局取保候审，2018年5月7日被盐山县人民检察院取保候审。2018年11月15日被本院取保候审。 被告人李霞，女，1965年6月10日出生，汉族，初中文化，群众，盐山县粮食局退休职工，户籍地河北省盐山县。2017年8月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐山县公安局取保候审，2018年5月7日被盐山县人民检察院取保候审。2018年11月15日被本院取保候审。 被告人杨春花，女，1977年5月2日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地河北省盐山县。2017年11月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被盐山县公安局取保候审，2018年5月7日被盐山县人民检察院取保候审。2018年11月15日被本院取保候审。 盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉（2018）171号起诉书指控被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院于次日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员郭勇志出庭支持公诉，被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹及其辩护人胡强、吴建起、李霞、杨春花，均到庭参加诉讼。现已审理终结。 盐山县人民检察院指控：自2015年9月份，被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花，使用自己的身份证和银行卡，投资6万元先后在“FIFA（国际足联）精算”平台注册，加入名为以关注足球比赛获得收益，而实际为以发展会员方式获得收益的传销组织。张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花直接或者间接发展线下人员分别为141人、70人、64人、57人、51人、34人加入“FIFA精算”组织，且层级均在三级以上。 针对以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花的供述，同案犯田军、王忠德的供述，证人丁某、李某1、张某、李某2、刘某、杨某、韩某的证言，衡公（网安）查［2016］第035号电子数据检查工作记录、电子数据现场勘查记录、数据光盘、户籍证明信、到案经过、破案报告、在逃人员登记撤销表、无犯罪记录证明、2018年7月3日盐山县粮食局出具的证明、2018年7月5日中共盐山县边务乡委员会出具的证明、2018年7月3日盐山县新华小学出具的证明、2018年7月3日盐山县公安局出具的证明、2018年7月3日河北省盐山中学出具的证明、2018年9月8日盐山县公安局经侦大队出具的说明、中国农业银行银行卡交易明细、中国工商银行银行卡交易明细、2018年3月28日盐山县公安局经侦大队出具的说明等证据予以证实，并认为被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花以关注足球比赛为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或返利依据，参加或者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人张淑英对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名，均无异议，无任何辩解理由。无证据向法庭提供。 被告人郭淑丽对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议，无任何辩解理由。无证据向法庭提供。 被告人侯桂芹对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议，无任何辩解理由。无证据向法庭提供。 被告人侯桂芹的辩护人辩称，被告人系主动投案并如实供述，系自首。没有前科，请法庭量刑时酌情予以考虑。无证据向法庭提供。 被告人吴建起对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议，辩解其系投案自首，如实反映问题，请量刑时予以从轻处理。无证据向法庭提供。 被告人李霞对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议，无任何辩解理由。无证据向法庭提供。 被告人杨春花对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名均无异议，无任何辩解理由。无证据向法庭提供。 经审理查明： 自2015年9月份开始，被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花通过他人的介绍和推荐下，使用自己的身份证和银行卡，投资6万元先后在“FIFA（国际足联）精算”平台注册，加入名为以关注足球比赛获得收益，而实际为以发展会员方式获得收益的传销组织。被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花直接或者间接发展线下人员分别为141人、70人、64人、57人、51人、34人加入“FIFA精算”组织，且层级均在三级以上。 证明上述事实的证据有： 1、被告人张淑英的供述：其是在2015年9月份左右加入的，通过网上了解ＦＩＦＡ精算是国际足联搞得一个推进体育事业发展的一个金融平台，实际上就是国际足联联合了全球上百个国家的国际性足球组织，针对全球体育爱好者发起的众筹精算委托博彩收益项目。具体详细的情况其也听不太明白，说是投资分红挣钱。其知道盐山的张淑珍和王忠德做ＦＩＦＡ精算，这样其就找到张淑珍，她给其在手机上下载了一个软件，她就给其注册了一个ＦＩＦＡ精算的账号，过了一两天其的账号67×××68上面就出现了其的照片，和其身份证上的照片一样，当时其就通过转款将6万元钱转给了王忠德，其当时忘了是给的现金还是转款，只记得当时其这钱是借的款，接着就给其返还利润了。当时给返多少其忘了。ＦＩＦＡ精算的活动规则及内容就是加入ＦＩＦＡ精算成为会员后就开始挣钱。但是投资方式不同，每个加入的会员要求用自己到手机上面下载的ＦＩＦＡ精算平台注册，用自己的身份证号码注册，一两天后平台会给一个账号，并且显示自己的照片及身份证号码，据介绍这是经过公安机关认证后才注册的，投资的种类有三种：（1）投资18000元的，最终受益是36000元。日收益是120-200元，四到六个月收回本金，十二个月收益全部返完。（2）投资36000元，最终受益是9万元，日收益是300-400元，四到六个月本金收回，十二个月收益全部返完。（3）投资6万元，最终收益是165000元，日收益是600-800元，四到六个月本金收回，十二个月收益全部返完。收益分为两种：静态和动态。静态是没有发展推荐会员的投资人，其收益只能是按照上面讲的收益来进行。动态的方式就是自己成为会员后又发展或推荐了新人来注册会员的，这些投资会员除了按上面的收益进行之外，还会获得见点分红奖励、组织奖、辅助奖。每发展推荐一个人就会在你的总收益里提前返还20%的投入资金，加速资金的收回，同时还会获得公司180-600元的见点奖，每月还会有三次的组织奖发放，基本的规则就是这样。每天返还的收益打到自己的账号上面可以看到，收益可以转变为现金到自己的银行卡上。每个人都可以推荐新手去做，推荐的新人平台会给安排在自己的名下，这时自己的推荐介绍人同时也会得到1%的见点奖，见点奖应该是限制在五层之内，过了五层就没有见点奖了。主要还是直接推荐人的收益相对高一些。推荐他人6万元投资为例，直接受益就12000元。其按说是应该有收益的，但是后来将返利的币给其两个女儿闫梦雨、闫梦雪每人入了一份，其为了让她们也挣点钱。所以其至今没有什么收益。在关注托管的足球比赛的赌球里面来，只要关注了比赛就有收益。返利就会及时到自己的账户上。另外还有就是发展会员。账户的返利是固定收益，发展会员的收益更高一些。然后换取现金。其没有介绍别人。但是其曾多次帮别人向王忠德、潘俊华要ＦＩＦＡ精算的美币来注册，因为有人想加入时交了钱没地方要到币，这样他们就找其帮忙，这样其就收了不少人的钱，然后到王忠德及潘俊华、李广浩他们那里要币来帮忙注册。主要是对冲方式提现，其也通过网上提现就提过一次，但要10%的手续费，所以一般采取对冲的方法解决提现，就是其收了新人注册现金后，再和王忠德，还有阜城的潘俊华、李广浩那里要币，然后将自己手中的币顺便对冲成了现金。其在注册ＦＩＦＡ精算的资金过程中使用的银行账号是农行卡6228481736002864161。ＦＩＦＡ精算后来被公安机关立案并定性为传销，当时王忠德建的有一个ＦＩＦＡ精算的微信群，不知什么情况就没有了。后来大家知道这事不能干了。其不知其下线多少人，这些人都不是其发展的，都是他们自己愿意干的，与其没有什么关系。就是这里面的规定有一个见点奖，每进来一个人其可以拿到600元的见点奖。这对每个人都是公平的，谁排名靠前是应得的。其确实应该能挣钱的，但是后来其帮女儿、妹妹注册，还有其给别人出了不少币，后来平台关了，其也没法去要钱了。 其是前几年认识的张某，后来其做了ＦＩＦＡ精算后，有一次张某问其干什么了，其说做ＦＩＦＡ精算了，挺好的，他说他也想做，其告诉他这事有风险，但是他想做，后来其就帮着他做了。张某介绍过一个叫刘某的人做ＦＩＦＡ精算，记得去年的时候，张某喊其去给盛世花园的几个回民说说ＦＩＦＡ精算情况，他们想加入，这里面就有一个叫刘某，当时其就跟张某去了一趟，介绍了加入ＦＩＦＡ精算是有风险的，但还是有公安实名认证的。后来那几个回民还是愿意自己加入，他们当时有一个人交了6万元，有一个交了26000元。当时是其和张某都在场，这钱应该当时张某收了以后打给潘俊华了吧，详细情况其想不起来了。这应该2015年春节以后的事情，这个时间应该是当时ＦＩＦＡ精算网站关了以后，春节过后又开了。这样刘某她们加入的，那些钱应该给报单了。 2、被告人郭淑丽的供述：其是在2015年9月份左右加入的，通过田军了解到ＦＩＦＡ精算是国际足联搞得一个推进体育事业发展的一个金融平台，实际上就是国际足联联合了全球上百个国家的国际性足球组织（中国足联主席蔡振华和国际足联也有签约家人ＦＩＦＡ的照片），针对全球体育爱好者发起的众筹精算委托博彩收益项目。具体详细的情况其也听不太明白，说是投资分红挣钱。其的注册账号是70×××16。过了一两天其的账号70×××16上面就出现了其的照片，和其身份证上的照片一样。事先其给了田军转款6万元钱，其当时忘了是给的现金还是转款，只记得当时其是借的款，接着就给其返还利润了。当时给返多少其忘了。就是加入ＦＩＦＡ精算成为会员后就开始挣钱。另外投资和收益以及获得见点分红奖励等推荐发展会员收益，关注了比赛就有收益和提现的方式的情况与被告人张淑英证实的情况基本一致。 另其供述，其到底挣了多少钱说不上来，开始把借账的钱还了，后来就都随着过日子花了，没剩下多少钱。其在注册FIFA精算的资金过程中使用的是农行卡6228481738982260071。FIFA精算后来被公安机关立案并定性为传销，并且对王忠德、田军采取了强制措施这事其知道，当时王忠德建的有一个FIFA精算的微信群，不知什么情况就没有了。后来大家知道这事不能干了。其不知其下线多少人，这些人都不是其直接发展的，详细情况其真说不上来。其的排位靠前就是这里面的规定有一个见点奖，每进来一个人其可以拿到600元的见点奖。这对每个人都是公平的，谁排名靠前是应得的。其只是知道其的账号里面来过不少600的提成。其当初就是想挣点钱，这个主要是受了实名认证的蒙骗了。其没有想骗人的想法。也不明白这事是传销，所以觉得不是坏事。 3、被告人侯桂芹的供述：其知道FIFA精算，是其被朋友们当时拽进一个微信群，这个群就是FIFA精算群，这里面有叫王忠德的，他介绍FIFA精算的操作，能给想加入的人注册加入了FIFA精算，其听了一段时间，最后是通过王忠德给其注册的，其最早自己投了6万元。其应该是在2015年9月13号加入的，其的注册账号是677881。通过王忠德了解到FIFA精算是国际足联搞得一个推进体育事业发展的一个金融平台，实际上就是国际足联联合了全球上百个国家的国际性足球组织（中国足联主席蔡振华和国际足联也有签约家人FIFA的照片），针对全球体育爱好者发起的众筹精算委托博彩收益项目。具体详细的情况其也听不太明白，听王忠德说是就是投资分红挣钱，挺有准的。说是有实名认证，确实后来给其注册账号以后，上面就出现了其身份证上的照片，这就是其投资的主要原因。其这6万元钱是给了王忠德，钱直接给了王忠德，当时给他的是现金，他给其注册的账号数字，接着就给其返还利润了。当时给返多少其忘了。就是加入FIFA精算成为会员后就开始挣钱。投资的种类和收益的情况下与张淑英供述的情况下基本一致。 另其还供述，其到底挣了多少钱其说不上来，后来挣了钱，其又用其女儿李某1的身份证号码注册一个账号676734，其这两个号都是其操作的，其记得没有什么收益。反正其手里真的没有钱了。只要关注了比赛就有收益。返利就会及时到自己的账户上。另外还有就是发展会员。账户的返利是固定收益，发展会员的收益更高一些。其没有推荐介绍别人参加注册ＦＩＦＡ精算投资。其没有自己提过现金，主要是将返币对冲，平台也和26家银行链接，可以直接提现，但要交10%的手续费，所以其都对冲提现，其对冲现金主要是王忠德，后来认识了田军。其在注册ＦＩＦＡ精算的资金过程中使用的是农行，账号是62×××67。其用李某1的身份证号码注册账号，李某1她不知道。其一直没有和她说过。她的注册和操作都是其弄的，因为注册就是通过一个身份证号码就可以了，然后操作的事情其在手机上就一起操作了。李某1的身份证号码是多少其记不得，其当时是看家里的户口本知道的。其不知其下线多少人，这些人都不是其直接发展的，详细情况其真说不上来。其也是这件事情的受害者，其觉得引进这个事情和做这事的人害了其，他们蒙骗了其。就是这里面的规定有一个见点奖，每进来一个人其可以拿到600元的见点奖。这对每个人都是公平的，谁排名靠前是应得的。其只是知道其的账号里面来过不少600的提成。其当初就是想挣点钱，这个主要是受了实名认证的蒙骗了。其给了身份证号码，随后就出来其的身份证照片。当时其也没有明白这事是传销，所以当时觉得不是坏事，就跟着做投资了。后来知道定性为传销，其马上就不干了。现在主动来说明情况要求从轻处理。 4、被告人吴建起的供述：其是在2015年10月份左右加入的，通过祁英德了解到ＦＩＦＡ精算是国际足联搞得一个推进体育事业发展的一个金融平台，实际上就是国际足联联合了全球上百个国家的国际性足球组织（中国足联主席蔡振华和国际足联也有签约家人ＦＩＦＡ的照片），针对全球体育爱好者发起的众筹精算委托博彩收益项目。具体详细的情况其也听不太明白，听祁英德、田军他们说是就是投资分红挣钱，挺有准的。说是有实名认证，确实后来给其注册账号以后，上面就出现了其身份证上的照片，其就贷款注册了，其的注册账号是69×××45。其认识了田军，后来通过田军认识了王忠德，这样王忠德给其在手机上下载了一个软件，后来他就给其注册了一个ＦＩＦＡ精算的账号，过了一两天其的账号69×××45上面就出现了其的照片，和其身份证上的照片一样。其这6万元钱是给的王忠德，他给其注册的账号，接着就给其返还利润了。当时给返多少其忘了。就是加入ＦＩＦＡ精算成为会员后就开始挣钱。另外投资和收益以及获得见点分红奖励等推荐发展会员收益，关注了比赛就有收益和提现的方式的情况与被告人张淑英证实的情况基本一致。 另其还供述，其到底挣了多少钱其说不上来，开始把借账的钱还了，后来挣了有十六七万元，给其妻子又注册一个账号，其两个确实挣了有十多万元，后来就都随着过日子花了。只要关注了比赛就有收益。返利就会及时到自己的账户上。另外还有就是发展会员。账户的返利是固定收益，发展会员的收益更高一些。其没有推荐介绍别人。就是让其家属袁红梅加入了。其主要是将返币对冲，平台也和26家银行链接，可以直接提现，但要交10%的手续费，所以其都对冲提现，其对冲现金主要是王忠德，后来在田军那里认识了张淑英，这样后来老在张淑英的账号对冲提现。其在注册FIFA精算的资金过程中使用的可能是农行账号，但其也记不清哪张了。FIFA精算后来被公安机关立案并定性为传销，并且对王忠德、田军采取了强制措施这事其知道，后来大家知道这事不能干了。其不知其下线多少人，这些人都不是其直接发展的，详细情况其真说不上来。就是这里面的规定有一个见点奖，每进来一个人其可以拿到600元的见点奖。这对每个人都是公平的，谁排名靠前是应得的。其只是知道其的账号里面来过不少600的提成。其当初就是想挣点钱，这个主要是受了实名认证的蒙骗了。后来知道定性为传销，其马上就不干了。现在主动来说明情况要求从轻处理。 还供述，其给其儿子、儿媳妇各报了一个6万元的单，报单的钱都是平台挣的钱报的，就获利这些钱。 5、被告人李霞的供述：其知道FIFA精算是通过其的大姑姐袁红梅介绍了解到的FIFA精算投资，后来其跟着去了再西关一个饭店的二楼，当时那里有很多人，其当时认识王忠德，因为他家开药店，后来听他们说的都很好，其才注册加入了FIFA精算，最后是通过王忠德给其注册的,别人弄不了这事，其最早自己投了6万元。其是在2015年10月份左右加入的。其他情况与被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起证实的情况基本一致。 另其还供述，其的注册账号是698911。其到底挣了多少钱其说不上来，后来挣了些钱，其后来又给孩子袁帅注册一个账号，有的钱就都随着过日子花了。到现在其还赔了钱，其心里不是滋味。 6、被告人杨春花的供述：其是前年通过朋友田军了解到的FIFA精算投资，后来田军给其介绍了相关情况，其才注册加入了FIFA精算，最后是通过田军给其注册的,其最早自己投了6万元。其是在2015年8月13日加入的，通过田军了解到FIFA精算是国际足联搞得一个推进体育事业发展的一个金融平台，实际上就是国际足联联合了全球上百个国家的国际性足球组织（中国足联主席蔡振华和国际足联也有签约家人FIFA的照片），针对全球体育爱好者发起的众筹精算委托博彩收益项目。具体详细的情况其也听不太明白，但是其相信这事的主要原因是输入身份证号码后就会出现其的人头像。说是有实名认证，其就注册了，其的注册账号是661702。其他情况与被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞证实的情况基本一致。 另其还供述，其直接推荐人较少所以挣钱较少。其到底挣了多少钱其说不上来，其应该是没有赔钱，具体能挣多少其真的说不上，后来返钱的数额较少了，有时一天就返200来元钱，其的钱就都随着过日子花了。应该在关注托管的足球比赛的赌球里面来，只要关注了比赛就有收益。返利就会及时到自己的账户上。另外还有就是发展会员。账户的返利是固定收益，发展会员的收益更高一些。其就是让其对象李立志、和妹妹李梅瑞加入了，没有其他人了。李立志亏了3万多元，李梅瑞亏了有4万多元，都吃亏了，网站关了，他们都埋怨其，其现在也知道这事错了，只是当时不明白。其在注册FIFA精算的资金过程中使用的是农行银行账号。FIFA精算后来被公安机关立案并定性为传销，并且对王忠德、田军采取了强制措施这事其知道，也就不干了。 7、同案犯田军的供述：其是在2015年7月29日通过王忠德介绍推荐注册的ＦＩＦＡ精算，投资资金6万元。其当时给了王忠德6万元，王忠德给其注册成为会员，钱转到王忠德农业银行卡号62×××17卡上。ＦＡＦＩ精算的规则是投资方式分三种（1）投资18000元最终收益36000元，日收益120-200元，四到六个月回本，十二个月全部返完；（2）投资36000元，最终收益90000元，日收益300-400元，四到六个月回本，十二个月全部返完；（3）投资60000元，最终收益165000元，日收益600-800元，四到六个月回本，十二个月全部返完。以上是静态不推荐的收益，还会获得见点分红奖、组织奖、辅助奖。推荐一个人会从总收益里提前返还20%的投入资金，加速资金的收回，同时还会获得公司180-600元的见点奖，每月还会有三次的组织奖发放。 其的账号ｆｉｆａ661203，其总收益有30多万元。其的介绍人是王忠德，其推荐加入ＦＩＦＡ投资的有王丽、杨林林、杨春花、耿会朋、郭淑丽。其推荐的投资人应该也发展会员了，发展多少其就说不上了，其知道盐山县应该有三、四十人。其农业银行卡62×××17上打款的人名基本都是参与ＦＩＦＡ的会员。 盐山县最早做ＦＩＦＡ精算的是王忠德，其在ＦＩＦＡ精算投资过程中使用的是农业银行卡62×××17，有新加入的注册会员，把钱给其后，其一般给了王忠德，还有就是王忠德给其一个叫潘俊华的账户，其将钱直接转到这个账户上，账户是62×××72。其给王忠德打钱，主要是给农业银行卡62×××17卡上打钱。 另还供述，郭淑丽领侯桂芹到其家找其说要加入精算投资，所以就将侯桂芹放到郭淑丽名下。 8、同案犯王忠德的供述：2015年7月份，其在北京认识了李广浩、了解的ＦＩＦＡ精算。其把6万元给了李广浩，李广浩给其注册的，其就在手机上下载了一个软件，然后就给其注册一个ＦＩＦＡ精算的账户ＦＩＦＡ660770，过了一两天其的账户上就出现了其的照片，和其身份证上的照片一样，并且接着就给其返还利润了。其在注册ＦＩＦＡ精算的资金过程中使用的账号是农行卡62×××17、建行卡6227000152870123249。 FIFA精算的活动规则就是会员加入挣钱，但是投资方式不同，每个加入的会员要求用自己的身份证号码到下载的FIFA精算平台注册，注册一两天后平台会给一个账户，并且显示自己的照片及身份证号码，据介绍这是经过公安机关认证后才注册的。投资的种类有三种：（1）投资18000元的，最终收益是36000元，日收益是120-200元，四到六个月收回本金，十二个月收益全部返完。（2）投资36000元，最终收益9万元，日收益是300-400元，四到六个月本金收回，十二个月收益全部返完。（3）投资6万元，最终收益是165000元，日收益是600-800元，四到六个月本金收回，十二个月收益全部返完。收益分为两种：静态和动态。静态是没有发展推荐会员的投资人，其收益只能是按照上面讲的收益来进行。动态的方式就是自己成为会员后又发展或推荐了新人来注册会员的，这些投资会员除了按上面的收益进行之外，还会获得见点分红奖励、组织奖、辅助奖。每发展推荐一个人就会在总的收益里面提前返还20%的投入资金，加速资金的收回，同时还会获得公司180-600元的见点奖，每月还会有三次的组织奖发放。每天返还的收益到自己的账户上面可以看到，收益可以转变为现金到自己的银行卡上。每个人都可以推荐新手去做，推荐的新人平台会给安排在自己的名下，这是自己的推荐介绍人同时也会得到1%的见点奖，见点奖应该是限制在五层之内，过了五层就没有见点奖了，主要还是直接推荐人的收益相对高一些。 其介绍了田军，当时其不清楚田军怎么知道这件事，是田军找其问FIFA精算的情况，其就告诉了他相关投资情况及李广浩和其讲的有公安机关监管认证的情况，后来田军注册了FIFA精算，其还介绍了邢秀生、潘兴国注册了FIFA精算。 9、证人丁某的证言：其是2015年9月份左右通过田军了解到的ＦＩＦＡ精算投资，后来通过王忠德给其注册的,其最早自己投了6万元。但是其加入后不长时间，其丈夫刘文华知道了这事，说这事不是好事，和其吵架，其也意识到这个事情可能不正常，这样其就找到田军，后来通过王忠德给把这钱退了回来，其就撤出不做这投资了。另还证实精算投资和收益等情况下。 10、证人李某1的证言：其确实不知道ＦＩＦＡ精算的事情，根本也没有投资过这个。显示其在2015年9月15日在ＦＩＦＡ精算投资注册，注册号码是676734，下线发展人员是33人。其没有做ＦＩＦＡ精算投资，其没法解释。再说其自己也没钱啊，不知道这是怎么回事。其妈妈是否做ＦＩＦＡ精算投资其说不上，其基本不在家所以很少沟通这种事情。其妈妈没有向其要过身份证号码或银行卡号，家里的户口本上面就有。另外其的银行卡就是其的工资卡，有信息的，根本就没有来过什么钱，其也没有投资过这事。 11、证人张某的证言：其是去年通过张淑英了解到的ＦＩＦＡ精算投资，后来注册加入了ＦＩＦＡ精算。其和张淑英原来干过权健，认识以后就有联系了。具体详细的情况其也听不太明白，说是就是投资分红挣钱。其的注册账号是67×××33。因为这是张淑英还叫其跟她去衡水听课，当时王忠德和田军也去了，其和张淑英是做田军的车去的，在衡水是李广浩和潘俊华讲的课，王忠德也讲了，说ＦＩＦＡ精算非常的好，是国家关注项目，还是实名认证。张淑英和其说了ＦＩＦＡ精算投资以后，其在家闲着没事就凑钱也投了一份，这样张淑英给其在手机上发了一个软件然后其下载，后来她就给其注册了一个ＦＩＦＡ精算的账号，过了一两天其的账号67×××33上面就出现了其的照片，和其身份证上的照片一样。事先其把凑得6万元钱现金给了张淑英，具体怎么弄的其忘了，接着平台就给其返还利润了，就是返的平时说的报单的币。就是加入ＦＩＦＡ精算成为会员后就开始挣钱。其到底挣了多少钱其说不上来，开始把借账的钱还了，后来其有用挣来的币给其媳妇尹凤萍、张如月也入了一份，另外其还有给别人报单时垫付的币，所以其根本没有挣到钱。应该在关注托管的足球比赛的里面来，只要关注了比赛就有收益。返利就会及时到自己的账户上。另外还有就是发展会员。账户的返利是固定收益，发展会员的收益更高一些。其推荐了刘某，后来刘某又推荐了李某2、杨某等十来个人。另外就是其用其媳妇和孩子的身份证注册了两个，他们还不知道。刘某后来推荐的这些人加入ＦＩＦＡ精算的时间是在2016年春节以后，ＦＩＦＡ精算网站开网后，杨某给其打的电话，让其再给他们入几个，当时其不太懂，随后给张淑英打电话和其一起去的杨某家，刘某也在场，张淑英和她们介绍了投资是有风险的，当时杨某愿意入，这样杨某交了48000元给了张淑英，这样张淑英给她办的注册，刘玉霞当时也在场，她非得也要报单，但是手里就有22000元，刘玉霞和其熟一点和其说明天就给，让一起给报了单，这样其就借来报单币给刘玉霞先出上，这样张淑英就一起给报了单，当时她们的注册号码也就出来了，但是到了第二天，ＦＩＦＡ精算网站就关停了，再也没有开，所以后来刘玉霞也没有给其剩下的26000元，其见网站关了也没有再要，后来通电话时刘玉霞说如果网站开了就给其，后来再也没开过。其基本没有提过现，主要是攒着后来给其媳妇和孩子报单了，其他人主要是对冲提现。还可以直接银行卡提现但要收10%手续费，所以他们一般采取对冲的方法解决提现。注册ＦＩＦＡ精算的资金过程中使用的是建行账号4367420152878203793。ＦＩＦＡ精算后来被公安机关立案并定性为传销，并且对王忠德、田军采取了强制措施这事其知道，是在过了2016年春节后知道的，其不懂什么叫强制措施，其也没有听说这是传销。当时ＦＩＦＡ精算网站在2016年年前十来天的时候关的网，但是通知过年后正月十四开网，过年后网站就开了。其认为没事。是杨某打电话催其去的，其不太懂，叫的张淑英，是她们（杨某、刘玉霞）自己非要加入投资。杨某和刘玉霞注册加入ＦＩＦＡ精算投资对其有好处。其能得到600元的见点奖。张淑英应该就没有了，因为超了五层就没有见点奖了。在杨某家，她们交的这48000元和22000元，这些钱因为是都是张淑英买的别人的币报单，所以要给人家钱，这些钱张淑英拿走了。其倒是赔了26000元的买币钱。其曾经收过这些人的转款18万多元的ＦＩＦＡ精算投资。是在2016年的2月24号，阴历年过后，其收了韩某给其卡上打了183600元让其给她们报单，除了她们自己手里的币之外这是总计4个人的报单需要的报单币的钱，这样其问张淑英，张淑英说潘俊华自己来拿现金，后来潘俊华没有来就给了一个银行号，让其给转过去，这样其当时通过王勇17733770328在他的手机银行里面转了过去，后来给韩某她们报的单。其转账的账号没有了，其就是觉得自己冤，其也是被骗了。 12、证人李某2的证言：张淑英、李霞、张某他们是用ＦＩＦＡ足球精算来骗其的，每个人头让交6万元钱，其总计交了10.8万元。是王忠德在盐山最早搞ＦＩＦＡ精算投资项目。张淑英和李霞、张某是他的下线。当时都能登录一个平台。都有自己的账号，投资后给返利。后来也没怎么返利，也没什么说法，到现在张淑英和李霞、张某还在忽悠其投资继续做着投资，所以其就来告他们了。其是通过张某跟其介绍了这个项目，其和他是朋友关系，后来他和其说ＦＩＦＡ精算这事，其相信了这个投资项目，当时其投资了6万元钱。开始的操作是张某告诉其怎么操作，其加入了ＦＩＦＡ精算时，其在上午交了6万元钱是通过工行直接转给了张淑英。当时钱是打给了她女儿闫梦雪，账号其记不清了，在当天下午其又发展了其老公高峰。这次交了48000元，实际就是把其发展下线应得的利润给扣除了其到银行给你们调出打款记录给送过来。至于给张淑英的钱他打到哪里去了其不知道。其的账号是ＦＩＦＡ697442。高峰的账号是ＦＩＦＡ701534。其加入后也返回来大约3万元左右，后来网站就关了。一直到现在他们还一个劲的骗其们还让投资。其在ＦＩＦＡ精算投资的过程中使用的银行卡是工行卡，卡号是62×××49。其的介绍人是张某，当时说ＦＩＦＡ挺挣钱，还有公安监管，实名认证，挣钱安全稳当，其就加入了ＦＩＦＡ投资。后来还有一个说是公安局叫吴建起，他还说出了事给担保。吴建起还和张某给其讲关于ＦＩＦＡ的课程。其是多少级，下边有多少从事ＦＩＦＡ精算的人这其也说不上，其他人其也不清楚，其听说盐山不少人了。有很多赔了钱，像张淑英、李霞、张某这些人自称都挣了好几十万元了。又不少被骗的，其听说的应该是王忠德、田军最早做ＦＩＦＡ精算。下面就是张淑英、李霞他们。关于ＦＩＦＡ精算的高层领导其不清楚。只知道盐山张淑英、李霞、张某是头。多数的时候是通过张某、李霞、张淑英他们给其往银行卡上转现金。其自己没有在平台上转过钱出来。张淑英、李霞、张某他们现在还在骗人加入ＦＩＦＡ精算活动。 13、证人刘某的证言：其应该是2015年10月份左右加入的，其的账号是ＦＩＦＡ709564。其爸爸刘连河的账号是ＦＩＦＡ671118。其加入后其的账号返金都回来了，但是其爸爸的账号返回来大约2万元左右，赔了4万元，后来网站就关了。然后微信群就说过段时间就开了，但是后来没有后续了。一直到现在他们还一个劲的骗还让投资。其在ＦＩＦＡ精算投资的过程中使用的银行卡是工行卡，卡号是62×××68。其他情况与证人李某2证言证实的情况基本一致。 14、证人杨某的证言：其是通过张某跟其介绍了这个项目，其和他是朋友关系，后来他和其说ＦＩＦＡ精算这事，其相信了这个投资项目，当时其投资了6万元钱。开始的操作是张某告诉其怎么操作的，其加入了ＦＩＦＡ精算时，其交了6万元钱是通过农行直接转给了张淑英。ＦＩＦＡ精算活动的规则情况与证人李某2、刘某证言证实的情况基本一致。 15、证人韩某的证言：其是通过张某跟其介绍了这个项目，其和他是朋友关系，后来他和其说ＦＦＡ精算这事，其相信了这个投资项目，当时其投资了6万元钱。开始的操作是张某告诉其怎么操作的，张淑英教其操作的手机加入，其加入了ＦＩＦＡ精算时，其交了6万元钱是直接给了张淑英。当时给的是现金。后来其又介绍其女儿刘晓琳、儿子刘铁汉、其妈妈刘金娥、其妹妹韩同蕊、其哥哥韩同生、其小姑子刘玉侠、外甥刘朝会、外甥女张桂霞总计9个人加入，这些钱都是通过其在场将钱给了张淑英和张某，具体哪笔是怎么给的现在其想不起来，其回去后到银行查一下，至于给张淑英的钱他打到哪里去了其不知道。其账号已经回本金了，其家的亲戚和朋友还赔33万元。其现在来控告张淑英、李霞、张某他们诈骗其33万元。ＦＩＦＡ精算活动的规则情况与证人李某2、刘某、杨某证言证实的情况基本一致。 16、衡公（网安）查[2016]第035号电子数据检查工作记录、电子数据现场勘查记录、数据光盘：被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花发展线下人员的情况。 17、户籍证明信：被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花的年龄、身份以及家庭住址等基本情况。 18、到案经过、破案报告：本案的案件来源、侦破过程、基本案情以及盐山县公安局经侦大队在对被告人张淑英等人传唤侦办该案的规程中，张淑英、郭淑丽、侯桂琴、吴建起先后均以主动来该局说明案件相关情况到案，李霞、杨春花因多次传唤未到被该局网上通缉，李霞于2017年8月24日主动到该局投案，杨春花于2017年11月1日被盐山县公安局抓获到案。以上人员到案后如实供述其参与FIFA足球传销的犯罪事实 19、在逃人员登记撤销表：被告人杨春花、李霞于2017年8月17日被盐山县公安局上网追逃。 20、无犯罪记录证明：被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花在其辖区未发现违法犯罪记录。 21、2018年7月3日盐山县粮食局出具的证明、2018年7月5日中共盐山县边务乡委员会出具的证明、2018年7月3日盐山县新华小学出具的证明、2018年7月3日盐山县公安局出具的证明、2018年7月3日河北省盐山中学出具的证明：被告人李霞系盐山县粮食局下属企业职工，于2014年6月份已退休；被告人郭淑丽2002年7月加入中国共产党，系盐山县边务乡政府事业编制工作人员；被告人张淑英系盐山县新华小学教师，2009年10月退休；被告人吴建起，1981年12月入党，系盐山县公安局民警；被告人侯桂琴系盐山县中学职工。 22、2018年9月8日盐山县公安局经侦大队出具的说明：该案因嫌疑人相对较多，对其获利的口供没有证据支撑，经该局再次联系河北省阜城县公安局办理案件人员，提供该案的获利应该以后台数据为准，其计算方式为：总收入减去余额，乘以6，再减去投入一般为六万元，即为其获利数字。表格中Tdyj意思为团队业绩。 23、中国农业银行银行卡交易明细、中国工商银行银行卡交易明细：被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花的银行账户交易流水情况。 24、2018年3月28日盐山县公安局经侦大队出具的说明：该案中关于FIFA数据光盘的来历，系盐山县公安局经侦大队在侦办王忠德、田军案件时在河北阜城市公安局调取的鉴定证据材料及光盘数据的复制光盘，内容与原调取光盘完全一致。原调取数据光盘已随王忠德、田军案件移送，该案中光盘和电子数据均系复制光盘和复印鉴定材料。 上述各证均经当庭举证、质证，来源合法有效，本院予以确认，足以证实被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花犯组织、领导传销活动罪之事实属实。 在审理过程中，被告人张淑英向本院交纳罚金人民币三万元。 本院认为，被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花以关注足球比赛为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或返利依据，参加或者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，六被告人之行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。六被告人受他人蛊惑沉湎于快速发财的梦幻中自愿参加，按照传销策划好的套路，积极推荐发展新会员参与传销，对该传销组织扩大起一定作用，但在整个传销组织中，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人张淑英、郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花在案发后，先后主动到公安机关说明情况和投案，并如实供述自己的犯罪事实，且当庭能够认罪，应认定为自首，可对六被告人减轻处罚。故对被告人张淑英宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响。鉴于被告人郭淑丽、侯桂芹、吴建起、李霞、杨春花在整个传销组织中较其他同案传销人员情节轻微，可以免于刑事处罚。对被告人侯桂芹辩护人、吴建起、李霞的辩解理由以及侯桂芹辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人张淑英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已交纳）。 被告人郭淑丽犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。 被告人侯桂芹犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。 被告人吴建起犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。 被告人李霞犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。 被告人杨春花犯组织、领导传销活动罪，免于刑事处罚。 上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  杨静 审 判 员  范超 人民陪审员  朱磊 二〇一九年二月十五日 书 记 员  李杰