云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2901刑初24号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人高胤容，男，1998年9月1日出生于云南省宾川县，汉族，中专文化，农民，户籍地址云南省大理白族自治州宾川县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月17日被大理市公安局刑事拘留，同年11月15日被大理市公安局执行逮捕。辩护人陈德金，云南展腾律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人高胤容犯合同诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，本院于同日立案并适用普通程序，于2019年1月22日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员马仲双、苏平出庭支持公诉，被告人高胤容及其辩护人陈德金到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2018年4月至9月间，被告人高胤容自称是东盟国际开发商员工，以能低价购买东盟国际房子为由骗取被告人高某1、刘某1信任，先后以收取首付款、办理银行流水及征信等为由，制作相关虚假房产合同骗取被害人高某1、刘某1财物共计人民币229800元。针对指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、查获经过、到案经过、微信转账记录截图、现场检测报告书、现场勘验笔录及照片、情况说明、证人证言及被告人高胤容的身份证明及供述等证据证实。公诉机关认为，被告人高胤容的行为已构成合同诈骗罪，应当依法追究刑事责任。鉴于被告人高胤容到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以对其从轻处罚。建议判处被告人高胤容一年六个月至两年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人高胤容对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出被告人归案后如实供述，请求从轻处罚，建议判处一年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，被告人高胤容在无实际履约能力的情况下，谎称其是东盟国际开发商员工，虚构其能以低价购买东盟国际房子的事实，通过与被害人高某1、刘某1签订其伪造的合同，以现金支付及微信转账骗取二被害人首付款、办理银行流水及征信费用等款项共计人民币229800元。被害人报案后，被告人被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、查获经过、到案经过。证实本案由被害人高某1、刘某1于2018年10月8日报案后，公安机关于当日立案侦查，2018年10月17日，民警根据前期布控预警信息，发现犯罪嫌疑人高胤容在大理市绿玉公园旁的智慧岛网吧上网，后民警将高胤容带回至大理市公安局讯问。证实本案受立案过程及被告人高胤容系被动归案。（2）户籍证明。证实被告人高胤容的基本身份情况，已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无违法犯罪前科。（3）收据复印件、微信转账记录截图。证实高某1于2018年5月25日付给高胤容购房首付全款11万元，盖有大理高新开发有限公司印章，有高云杰签名；高某1于2018年5月4日微信转账3000元、于2018年6月11日微信转账4800元给高胤容。刘某1于2018年5月28日付给高胤容购房首付全款11万元，印有大理高新开发有限公司；刘某1于2018年5月10日转给高胤容400元；2018年5月1日转给高胤容办理征信费用1000元。2018年5月3日转给高胤容征信报告费600元。证实高胤容骗取高某1人民币11.78万元，骗取刘某1人民币11.2万元。（4）现场检测报告书。证实经对高胤容的检测样本经现场检测，结果呈吗啡、冰毒呈阴性。（5）大理高新农业开发有限责任公司出具情况说明一份、备案表两份。证实大理高新农业开发有限公司与昆明择美居房地产经纪有限公司为委托代理合同关系，大理高新农业开发有限公司聘请昆明择美居房地产经纪有限公司销售大理-东盟国际项目的房地产，双方合同签订于2016年12月11日，终止于2017年8月7日。高胤荣为昆明择美居房地产经纪有限公司的员工。大理高新农业开发有限责任公司在经营过程中从未授权任何单位和个人使用过大理高新开发有限公司的印章和名称。涉案房屋为大理东盟国际房屋2栋2203于2015年12月18日销售，2栋2803于2015年12月30日销售，二套房屋已在房地产登记机关进行了备案登记。证实高胤容无权销售涉案房屋，且涉案房屋已售出并登记备案。（6）被害人刘某1、高某1提交的与高胤容微信聊天记录。证实双方购房时，通过微信就办理相关手续聊天，高胤容以有事、银行贷款不合格为由未办理相关手续。以及高胤容微信推荐给高某1财务微信，后在审查起诉阶段高胤容供述该人即为其本人，只是为了拖延其无法还款给两名被害人后使用的。被害人还提交了与高胤容一起来的财务人员照片，经高胤容在审查起诉阶段辨认后说该人不是财务人员，是其朋友。证实高胤容为拖延时间，假冒公司财务。2.被害人陈述（1）被害人高某1陈述因其和刘某1想买房屋，二人通过成某与被告人联系，后其二人与被告人于2018年4月17日在下关镇新星披萨店内见面，被告人称可以优惠至每平米4400元，而去售楼部的价格要5600元，让二人不要去售楼部，由他全权办理。当天其付给高胤容5万元现金作为定金，5月4日又再付给高胤容3000元的办理银行流水费用，到5月25日又在大理市下关镇金港新星披萨店内交给高胤容了6万元现金的首付款，当时被告人给其开具了11万元的首付收据，后到6月11日12时许，又通过微信转账的方式付给高胤容4800元选楼层费用。刘某1基本上和其是一样的，只是交钱的时间有差别。在此过程中，其也是经常和高胤容电话和微信联系，但是高胤容都以各种理由说手续还没有办完。后直到9月28日，高胤容让其再交2万元，于是其就约高胤容一起到售楼部再交钱办手续，但当天高胤容就以各种借口推脱，最后都没有去售楼部。后来其二人去市公安局经侦大队咨询过，民警告知没有收据上的大理高新开发有限公司这家公司，而且其朋友选的2203号房已经有人居住了，于是其二人找高胤容退钱，但高胤容一直躲避，一直无法见到高胤容。高胤容在收据上写的名字是高某3，说是在大理高新开发有限公司上班，但是被告人以前给其朋友办理时的名字是高胤容，后在派出所查实确实是高胤容。当时有一份合同，但是签名以后被告人说他要回去盖章，以后一直没有交还。经公安机关组织，高某1辨认出高胤容。（2）被害人刘某1的陈述其是通过之前购买了该小区房子的朋友成某联系了该楼盘销售。大概在2018年4月11日16时30分，其联系被告人在大理市下关镇金港新星比萨店见面，高胤容告诉其他可以以优惠价格4400元每平方米买到房子，让其不要去售楼部，他可以全权办理。之后，其付给被告人5万元定金。到了5月1日、5月3日、5月10日三天，先后按被告人的要求以微信转账的方式三次转给被告人手续费1000元、600元、400元。直到2018年5月28日下午17时许，其又在下关金港新星披萨房店内交了6万元的购房定金给被告人，被告人开具了一份11万元的收据。之后，其经常联系被告人关于房子的事情，但被告人都以各种理由推脱。到了2018年9月28日，被告人又让其交2万元，其和高某1就约被告人一起到售楼部交钱办手续，被告人有已各种借口推脱。后经二人到大理市公安局经侦查询才知没有大理高新开发有限公司这家企业。其和高某1就到其要购买的2203号房屋看了一下，发现这套房屋里面有人居住。后一直联系不上高胤容，其真实姓名其不清楚，但是之前成某购房时是高胤荣。当时高胤容让其签过一份合同，但是签了之后被告人以合同要盖章为借口，将合同带走，其手上没有合同。经公安机关组织辨认，刘某1辨认出高胤容。二被害人陈述共同证实高胤容诈骗的方式、金额。3、证人证言（1）成某证实，其是在2017年5月去东盟国际的楼盘售楼部去看房子的时候认识高胤容的，期间其加了高胤容的微信。2018年2月1日，其联系了高胤容，询问购房事宜。后高胤容回复，他还在东盟国际上班，51平米的房源很多，房价在4000多每平米。2018年3月一天，刘某1、高某1也想买一套，之后4月10日其就通过微信语音联系了高胤容，告诉他有两个朋友想买东盟国际小区的房子，其把高胤容的电话号码告诉了刘某1、高某1，后来其听说刘某1、高某1分别交了10多万元给高胤容，具体怎么交，如何交的其不清楚，只是在刘某1二人交钱前，高某1还邀约其和刘某1、高胤容一起吃饭，吃饭后其就没有见过高胤容。经公安机关组织，成某辨认出卖给其东盟国际3304号房的人就是高胤容。周伟证实，其是大理东盟国际****子的所有人，该房屋于2016年1月11日购买，该房屋其没有委托中介、房产公司出售过。其之前在网上出售过该房屋，有很多房产中介联系其要求代理销售房屋，其也同意的，但没有核实过什么人帮我卖。因为房屋是毛坯房，其就把钥匙放在售楼部，看房可以拿钥匙。其没有听说过有高胤容这样一个房产中介，只是有一个女的中介说有客户要买房子，其不知道她的名字。李春证实，其于2015年11月购买了东盟国际小区2栋2203的房子，这个房子其在2017年进行了装修就把该房子出租了。该房屋其没有在网上出售过，只是在出租房屋的时把房子出租信息挂在一家路边的荣城地产旁边的信息商店。没有一个叫高胤容的男子帮我出租或者出售过房屋。张玉梅证实，其是大理首佳房地产有限公司文化路店的房产中介，其没有代理销售过下关满江东盟国际小区的房屋。其没有接触过东盟国际的员工，也不认识高胤容或者叫高某3的人。4.被告人的供述与辩解被告人供述，2018年4月13日左右，其通过成某介绍，认识了刘某1，当日下午4点其与刘某1在金港的新星比萨房面谈，刘某1说他要47.86平米的2栋2203的房子，其当时告诉他可以以4000元每平米的价格拿到房子，总价为22万元，售楼部的实际价格在28万元左右。因其在东盟国际上班的时候有一个客户张永建联系过其要卖房子，卖价20万元，如果其以22万元成交，其可以赚2万元差价。于是其就让刘某1交了5万元的现金作为定金，其拿到5万元以后联系张永建，但张永建不打算卖了，其还想赚2万元的差价，于是四处联系房源，但是都没有低价房源，于是就动了伪造合同的心思，其就打了一份购房合同，并到泰安路刻了一个“大理高新农业开发有限公司”的假章（高新公司是东盟国际的开发商）。其联系了刘某1，其以办理一份假征信为由，通过微信转账向刘某1收取了1000元。5月20日左右，其就拿着假购房合同在金港的新星比萨房见面，和刘某1签订了假的合同，并让刘某1缴纳了5.8万元的现金，加上之前交的5万元定金，总的是10.9万元，其写了一张11万元的收据，还盖上了公章，事后其一直拖延，并以各种理由说正在办理。2018年4月17日左右，高某1通过刘某1找到其购买东盟国际的房子，第二天4点二人在金港的新星比萨房见面，高某1说他也要一套47.86平米的东盟国际的房子，并带来了5万元定金，他说他要47.86平米的2栋2803房子，其当时告诉他可以，总价在22万元左右。其以制作假征信为由向高某1索要了3000元。后在5月10多号左右，其拿着假购房合同在金港的新星比萨房见面，并和高某1签订了假合同，其让高某1交了5.8万元的现金，加上之前的5万元定金，总的是10.9万元，其写一张11万元左右的收据，还盖上了假公章，事后其一直拖延，并以各种理由说正在办理。其一开始是为了赚取差价，后来发现没有低价房源，所以其放弃寻找，并开始把收取的定金拿出去花，并制作了假合同再骗取二人的首付款。其自称是南地集团的员工，但是其在2017年10月后就没有做东盟国际的销售了，一直在家待业。其伪造的假合同的内容、房源信息、公章、交房时间都是假的，公章上使用的是大理高新农业开发有限公司的名字，该个公司是土地拥有商。伪造的公章和合同被其放在了大理惠祥客栈了，现在找不到了。合同上写的东盟国际2栋2203和2803的房子实际已经出售，其手上没有房源。5.现场勘验笔录、指认笔录及刑事技术照片证实，经勘验，现场位于大理市内。被告人对现场进行了指认，与现场勘验地点一致，并称在这里用伪造购房合同的方式诈骗了刘某1和高某1，钱被其用完了。本院认为，被告人高胤容以非法占有为目的，在无实际履约能力的情况下，虚构事实，与被害人签订伪造的合同，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。公诉人与辩护人提出被告人归案后如实供述，可以从轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人提出建议判处被告人一年有期徒刑，并使用缓刑的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人高胤容犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高胤容犯合同诈骗罪，判有期徒刑两年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2020年10月16日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴清。）二、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄 恕人民陪审员  罗进文人民陪审员  何智远二〇一九年二月二十二日法官助理李雪飞书记员方若冰附页《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。