吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0204刑初414号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人武善慧，男，1977年7月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市，现住吉林市船营区。因本案，于2018年1月30日被上网追逃，同年4月18日被抓获并临时寄押于长春市第二看守所。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人李飒，吉林冠霖律师事务所律师。 吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2018）349号起诉书指控被告人武善慧开设赌场罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员牛天娇出庭支持公诉，被告人武善慧及其辩护人李飒到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，被告人武善慧于2017年10月至2018年1月间，在吉林市通过网络担任“大发”赌博网站代理，并建“快三98大合集”赌博微信群，购买电脑、手机，租用吉林市XX区XX小区X号楼、X号楼及吉林市XX区XX小区X号楼房屋，雇用韩某1、佟某、韩某2、曹某等多人在租用房屋内用电脑、手机网上接受投注，抽头渔利。至2018年1月16日被公安机关查获止，武善慧开设赌场接受投注的参赌人员共200余人，接投注赌资共计人民币400余万元。案发后，武善慧被抓获归案。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人武善慧供述、证人韩某1、韩某2、曹某、佟某证言、破案及抓捕经过、常住人口信息、在逃人员登记表、搜查证、扣押决定书、扣押清单、赌博网站电脑界面照片、微信群照片、情况说明、民事判决书、民事裁定书、银行流水情况说明、银行明细、戴尔笔记本电脑三台、小米手机两部、MEID手机一部、韩某1、韩某2、曹某辨认武善慧笔录、电子数据勘验检查笔录、光盘二张等证据。 公诉机关认为，武善慧为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人武善慧对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩称认定数额过高，有重复计算部分。 其辩护人认为，一、公诉机关指控的参赌人员人数，赌资数额均有误，从微信群截图看微信群成员只有173人，群成员不一定都是参赌人员，例如：群主、投注手并不是参赌人员。再有仅依据虚拟的微信名确定参赌人数于法无据，有可能一人用多个微信名，因此仅以微信群人员数认定参赌人员人数显然不正确。从赌资数额的计算看，没有查清参赌人员人数，仅根据银行往来确定赌资不准确，银行往来资金与法律规定的赌博账户资金不同。二、本案虽被告人只有武善慧一人，但事实上武善慧是有上家的，只是上家没有被公安机关抓获而已，事实上武善慧仅仅是整个赌博线上的最末端，他只是在参与赌博过程中被上线发现和设计，因此而走上了犯罪的道路。首先，微信群是其上线所设立，赌博开奖的渠道为其上线所提供，武善慧虽出面租赁房屋，招聘员工，但相关费用非在其抽水中支付，而是由其上线所承担；更重要的是所取得的非法所得都直接转入上线的银行账户，再由上线扣除相关费用后按千分之五的抽水比例和经营成本退还武善慧。由此可见，武善慧只不过是赌博线末端最小的管理者，其根本没有能力实际控制输赢、控制赌资，他只不过是比韩某1等人高一级别的打工仔，其在犯罪中所起到的作用是次要和辅助的，应当依法被认定为从犯，并予以从轻、减轻处罚。 本院经审理查明，2017年10月至2018年1月间，被告人武善慧建立“快三98大合集”微信群，购买电脑、手机，雇用韩某1、佟某、韩某2、曹某等人，在其先后租用吉林市XX区XX小区X号楼、X号楼及吉林市XX区XX小区X号楼房屋内，利用电脑、手机用微信昵称“万贯聚1”和“万贯聚6”在微信群中为网络赌博上家接受投注代为收款，上家按照每万元押大返70元、押小返50元的比例向武善慧返利，武善慧接受200左右人参赌，向上家投注金额280余万元，获利人民币20000元左右。案发后，被告人武善慧被抓获归案。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人韩某1证实，我通过我父亲韩某3认识的坎哥，但不知道他全名。他什么时候开始给网络黑彩赌博当代理我不知道，我去的时候他已经开始干了。2017年12月20日我开始给武善慧（坎哥）当敲盘手的。刚开始在吉林市XX区XX小区X号楼干，后来搬到吉林市XX区XX小区X号楼，直到被查获。黑彩的微信群是坎哥建的，微信群的昵称是“快三98大合集”。我当敲盘手时群里大约有200多会员。坎哥为开设网络黑彩准备了两台电脑和三部手机。两台电脑分别登陆两个赌博网站进行投賭注所使用，三部手机其中一部建立賭博会员的微信群，发布网络快三走势图，引导投注所使用，另外两部手机是用来接收投注和会员中奖赔率所用的。这三部手机两个是小米，一个是vivo。我开始时负责接收红包和发包，后来敲盘。我接包和发包时三部手机都用过，微信名称分别是“万贯聚1”、“万贯聚6”、“大合集”。网络黑彩代理人就是自己建立一个微信群，会员通过微信红包或微信转帐投注，会员如果中奖了，发包员会把中奖的赔率通过微信红包发给会员。坎哥“快三”賭博网站的盘口有两个，电脑主页设置就是快三赌博网站的盘口。黑彩快三的玩法很多，有押大，小，单，双和红，黑号等玩法。我、韩某2、曹某、佟某四个敲盘手。我是砍哥找来的，当时我没工作。每天早上8点30分上班，晚上9点30分下班，每天工资220元。我干了大约有一个多月。我当敲盘手期间，我使用的手机平均每天接收赌注大约1万元左右，共计接收赌注大约30万元左右，扣押的手机里有会员参赌的交易记录。我接、发包所使用微信所绑定两张银行卡，民生银行和浦发银行的，卡号我不知道。 2、证人韩某2证实，我是通过朋友阿东认识的“坎哥”。“坎哥”何时开黑彩的（为黑彩赌博网站担任代理）我不清楚。地点开始在吉林市**XX小区**楼，后来搬到吉林市**XX小区**楼。大约2017年的12月下旬我开始干的，我、韩某1，佟某，曹某我们四个人是敲盘手。每天早上8点30分上班，晚上9点30分下班，每天工资是220元，干了有20天左右。“坎哥”建立一个黑彩微信群（微信名是吉林快三98大合集），群里大约有200多人，玩黑彩的人通过微信红包或微信转帐把钱给我们接包员，我们把接收的賭注通过网络赌博盘口发给上线庄家，玩家如果中奖了，发包员会通过微信红包把中奖的钱给中奖的玩家发过去，上线庄家怎么和我坎哥结算我不清楚。“快三”赌博网站的盘口如何登陆我也不知道，我每次上班时网站是登陆状态。我使用的电脑和手机都是“坎哥”提供的。黑彩快三的具体玩法很多，有押大，小，单，双和红，黑号等玩法。两部手机平均每天賭注在2万元左右，20天大约40万左右。群里有二百多个群成员，我记得有XXXX、XXXX、XXXX等微信名，其他想不起来了，扣押的手机里有微信群成员记录。我接、发包所使用微信绑定两张银行卡，民生银行和建设银行的，卡号我不知道。韩某1、佟某、曹某他们三个和我一样也是发包和收包（接收赌注）。我去时韩某1和佟某已经在那当敲盘手了，曹某是最后来的，他干大约5天左右。 3、证人曹某证实，2018年1月8日，我、张某、韩某1在歌厅唱歌喝酒时我问干啥呢，韩某1说做”快三”呢，我问还缺人吗，他说问问，1月10号晚上韩某1给我打电话让我去他那上班，第二天早上8点20分我到那上班了，我负责敲盘、接包和发包。韩某1说黑彩是他的一个哥开的，每天开工资220元。2018年1月11日我开始干的，黑彩地点吉林市XX区XX小区X号楼。微信群的呢称是“快三98大合集”。我往上家赌博网站投注每天几千元，我干了5天大约有一万元左右。我往上线庄家投注的赌注都是韩某1接收赌博成员发来的红包后，让我投注到赌博网站的。设备有两台电脑和三部手机，两台电脑是登陆两个賭博网站及投注赌注所使用的，三部手机其中一部建立赌博会员的微信群，发布网络快三走势图，引导投注所使用，另外两部手机是用来接收投注和会员中奖赔率所用的。 4、证人佟某证实，我和杜某是同学，我通过他认识的坎哥。“坎哥”什么时间开始开黑彩的（为黑彩賭博网站担任代理）我不清楚，2017年9月我去当敲盘手，开始在XX区XX小区（具体几号楼我也记不清了）干了一个多月，后来搬到吉林市XX区XX小区X号楼了，后来又搬到吉林市XX区XX小区X号楼，直到被公安机关抓获。黑彩微信群应当是坎哥建的，我当敲盘手时群已建完了，微信群的呢称是“快三98大合集”，我刚去时群里就几十成员，后来有二百多成员。刚开始是一台电脑，两部手机，一个赌博盘口，后来群里的成员多了，增加一台电脑，一部手机，一个盘口。两台电脑是登陆两个赌博网站及投注賭注所使用的，三部手机中一部建立赌博微信群，发布网络快三走势图，引导投注所使用，另外两部手机是用来接收投注和会员中奖返钱使用的。这三部手机两个是小米，一个是vivo。这三部手机所使用的微信号我记不住，微信名称分别是万贯聚1（绑定浦发行）、万贯聚6（绑定民生行）、大合集。赌博网站的盘口我只知道一个帐户是XXXX密码是XXXX，另ー个我记不住了。黑彩快三的具体玩法很多，有大，小，单，双和红，黑号等玩法。我开始当敲盘手时，有一个叫青山的已经在坎哥那干了，他干了一个月后不干了，韩某1接的青山，后来群里人多了，我们俩忙不开又找的韩某2和曹某。韩某1来时微信群里又二百多成员了，“坎哥”看群里人多了，又增加一个盘口，又加了一台电脑和一部手机，又雇的韩某1和韩某2两个人。我们在XX区XX小区X号楼一起干了有2个月，搬到XX区XX小区X号楼，直到被抓获。曹某是刚来的，他来也就有5、6天。我当敲盘手这段时间两部手机平均每天接收赌注2万元左右，我当敲盘手这段时间共计接收赌注200万元左右。群里成员有二百多。扣押的手机里有投注人的交易记录。我当敲盘手期间，我使用接收赌注、接包和发包微信有时“坎哥”也用他给我们转工资，微信绑定两张银行卡，民生银行和浦发银行的。我和韩某1、韩某2、曹某都干一样的活，每天工资都是人民币220元，都是负责在手机微信上接收红包，往电脑上敲盘。 5、辨认笔录证实，2018年1月27日经韩某1、韩某2、曹某辨认被告人武善慧是雇佣其为利用网络进行赌博代为投注的人。 6、常住人口基本信息详细信息证实武善慧自然情况 7、在逃人员登记表证实，被告人武善慧因本案于2018年1月30日被上网通缉。 8、电话查询记录证实被告人武善慧无前科劣迹。 9、长春市第二看守所临时羁押证明证实2018年4月18日至2018年4月20日被告人武善慧被临时羁押在该看守所。 10、搜查证、扣押决定书、扣押清单证实，2018年1月17日在韩某1处扣押戴尔笔记本电脑一台、小米手机一部；在曹某处扣押戴尔笔记本电脑一台、小米手机一部；在韩某2处扣押黑色戴尔笔记本电脑一台、MEID手机一部。 11、扣押的笔记本电脑截图赌博网站照片、微信群照片93-109证实，在赌博网站投注及在微信群中发布赌博内容信息情况。在微信截图中证实快三98大集合群人员共计173人。 12、电子数据勘验检查笔录及光盘证实对送检的手机电子数据提取手机内容情况。 13、吉林市公安局治安管理支队治安管理大队出具的情况说明证实，案件中涉及到的网络赌博盘口用户名：XXXX，密码：XXXX，经到吉林市网安支队破译，因网址无法登陆，用户名和密码有变动，无法登录和破译。案件中涉及的韩某3和李某的银行卡经工作，无法联系到二人。经民警到腾讯公司调取涉案人员微信聊天记录该公司称微信聊天记录超过6各月无法调取故未提供，关于微信转账记录提供了电子数据光盘2张。 14、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、执行回执及罚没款收据证实，韩某1、韩某2、曹某、佟某参与因本案各被行政拘留15日并处罚款3000元。 15、上海浦东发展银行股份有限公司客户卡对帐单证实，李某XXXXXXXXXX账户从2017年10月16日至2018年1月17日交易明细。 16、中国民生银行个人对帐单证实，2018年1月4日至2018年1月16日韩某3交易明细。 17、上海浦东发展银行客户卡对帐单证实，2017年10月15日起至2018年1月17日交易明细，交易对手信息为财付通。 18、吉林市公安局治安管理支队治安管理大队出具的银行流水情况说明证实，韩某3名下民生银行卡2018年1月4日至2018年1月22日“快三赌博”流水额约为27663元，李某名下浦发银行卡2017年10月7日至2018年1月22日流水数额约为4197542元。 19、同步审讯光盘载明审讯情况。 20、腾讯公司提供的光盘证实，XXXXXXXXXX号微信收款12232.66元，付款15921.8元。XXXXXXXXXX微信无收付款记录。 21、被告人武善慧供述，2018年4月18日，我利用电脑和手机在网络上干黑彩被警察查了，雇的员工被抓了，我跑了。后来被长春市朝阳分局义和路派出所给抓获关押到长春市第二看守所。2017年11月份左右我开始断断续续干到2018年1月16日，具体日期记不清了。我先后在吉林市XX区XX小区X号楼、吉林市XX区XX小区X号楼及XX区XX小区X号楼三个地方干，房子是租的。XX小区X号楼干了二三天，X号楼干了2个月左右。XX区XX小区干了月一个月左右。我知道是违法的，怕被警察抓总换地方。我上线网上认识的，叫什么名我不知道，也没见过面，他的网名也总变，账号和密码是他给的，我在电脑上登录即可，上线给我两个5000元额度盘口。我建立了快三98大集合微信群，设立两个收红包员，分别“万贯聚1”和“万贯聚6”。通过微信群收取参赌人员红包，然后向赌博网站投注，我不做庄，我挣水子的钱，上家根据投注金额按照不同的比例给我提成，例如，每万元押大给我人民币70元左右，押小给我人民币50元左右，比例不固定。我先后雇佣过韩某1、韩某2、曹某、佟某四个人给我当敲盘手，两个人一组负责一个盘口，负责在微信群收钱在电脑上投注，中奖后他们再把中奖的钱通过微信给投注人转回去。我提供了两台电脑，每台电脑登陆一个盘口。我开设赌场期间，资金流水大约人民币200万元左右，具体数额我记不清了，银行能查到，除了我给员工开工资之后，我挣人民币2万左右。佟某干的时候每天200元工资，烟随使抽，他干了一个多月左右，当时我只有一个盘口，用一台电脑和两部手机，微信群里面有200多人。后来，我怕群里人多一起警察注意，我又增加了一个盘口一台电脑和ー部手机。这样我把韩某1和韩某2找来干了两个多月，韩某1先来的，韩某2后来的，他俩我每天工资220元。我把地点转移到XX小区X号楼后，韩某1介绍曹某来的，每天工资也是220元。我给上线结账都是用韩某3和李某定的银行卡，有时我和上家结账,有时我让员工和上家结账。都是用电脑结账，结账的时间不固定，有时三五天结一次、有时五六天结一次。每次都是上家电话让我给转的，每次转款都按电脑上的数转，上家每次都换电话号码给我打，电话号码太多我记不起来都是什么号。“快三”玩法和国家正規的快三玩法一样，大小单双和红黑号，从1－6里面随机选出三个数，三个数加一起超过10就是大，加一起小于或等于10就是小，三个数加一起单数是单，双数是双，三个数不一样就是黑号，三个数有两个一样就是红号。快三的赔率是1.98。我除了给他们开工资外，能挣20000元。 本院认为，被告人武善慧以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人武善慧开设赌场吸引200左右人参赌，接受投注赌资280余万元，属情节严重，应依法处罚。关于武善慧代理网络赌博规模的认定，本院认为，参赌人员（200人左右）有被告人供述并有其他工作人员证言、查获时赌博微信群微信账号（173个）佐证，足资认定。而就收取赌注金额（280余万元），本院认为，被告人供述扣除所雇佣人员开支本人获利2万元左右，同时供述，上家按押大每万元返70元、押小每万元返50元返利，即便均按押大标准计算（此种计算有利被告人），其获利2万元需投注280余万元，故本院依此认定。辩护人提出的指控400余万元不实（当中有上家返款）的辩护意见，本院予以采纳。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人武善慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2022年4月17日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人武善慧违法所得人民币20000元，上缴国库。 三、公安机关扣押的笔记本电脑、手机等作案工具予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李忠诚 人民陪审员  曲凤杰 人民陪审员  张 红 二〇一九年二月十九日 代理书记员  闫俊辰