江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初151号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人廖某，无业。2018年4月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月2日被取保候审。 辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）65号起诉书指控被告人廖某犯诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年2月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李申出庭支持公诉，被告人廖某及辩护人张宇波到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控，被告人廖某于2017年7月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”），该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“中主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2016年6月起，大主任张某丁（另案处理）组织其领导的各寝室业务员通过QQ、微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人廖某于2017年7月加入该组织担任业务员，2018年1月底升任寝室长，期间被告人廖某本人及其寝室业务员骗得被害人财物合计价值人民币22000余元。 为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人廖某伙同他人，以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖某系从犯，提请本院依法判处。 被告人廖某当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。 被告人廖某的辩护人张宇波当庭提出的主要辩护意见是：被告人廖某系从犯，有坦白情节，积极退赔被害人经济损失，系初犯。综上，建议对被告人廖某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年7月，被告人廖某加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”）担任业务员。该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张某丁（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信、QQ加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。 2017年9月至2018年3月，被告人廖某骗得各被害人钱某人民币13300余元。被告人廖某于2018年1月底担任该组织小主任即寝室长，负责其寝室内业务员的生活起居及诈骗业务的管理，期间其管理过的业务员罗某（另案处理）、陈某、张某甲（均已判刑）等人骗得各被害人钱某人民币8700余元。具体事实分述如下： 1、2017年12月至2018年2月，被告人廖某通过微信搭识广东汕头市的被害人黄某甲，假装与被害人黄某甲谈恋爱，后虚构“没钱买手机”等理由，骗得被害人黄某甲人民币874.98元及OPPO手机1部（价值人民币1200元）。 2、2017年11月至2018年3月，被告人廖某采用上述手段，骗得被害人黄某乙人民币8629.86元。 3、2017年9月，被告人廖某采用上述手段，骗得被害人杨某人民币1503.14元。 4、2017年9月，被告人廖某采用上述手段，骗得被害人王某人民币1100元。 5、2018年2月至3月，被告人廖某管理过的业务员陈某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人李某乙人民币1853.54元。案发后，陈某退出上述违法所得，已判决发还被害人。 6、2018年2月，被告人廖某管理过的业务员张某甲（已判刑）采用上述手段，分别骗得被害人朱某人民币700元、被害人伊某人民币520元。案发后，张某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。 7、2018年3月至4月，被告人廖某管理过的业务员罗某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人习某人民币105元。 8、2018年3月，被告人廖某管理过的业务员毛某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人焦某人民币13.14元。案发后，毛某退出上述违法所得，已判决发还被害人。 9、2018年2月至3月，被告人廖某管理过的业务员赵某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人黄某丙人民币5090.22元。案发后，赵某退出上述违法所得，已判决发还被害人。 10、2018年3月，被告人廖某管理过的业务员李某甲（已判刑）采用上述手段，骗得被害人曹某人民币500元。案发后，李某甲退出上述违法所得，已判决发还被害人。 案发后，公安机关从被告人廖某处扣押包括OPPO手机在内的手机6部、笔记本电脑2台、平板电脑1台、银行卡3张。在本院审理期间，被告人廖某自愿退出违法所得人民币12212.98元，暂扣于本院。 上述事实，被告人廖某均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有微信账户资料、聊天记录、转账记录、财付通交易记录、刑事判决书、扣押决定书及清单、案款收据等书证，同案人员陈某1、张某乙、张某丙、张某丁、陈某、张某甲、罗某、毛某、赵某、李某甲等人的证言笔录，被害人黄某甲、黄某乙、杨某、王某、李某乙、朱某、伊某、习某、焦某、黄某丙、曹某等人的陈述笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖某以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人廖某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人廖某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人廖某的辩护人提出被告人廖某有坦白情节的辩护意见，经查，被告人廖某到案后在接受民警调查讯问时未如实供述犯罪事实，经进一步审讯才如实供述，依法不能认定坦白，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的对被告人廖某从轻处罚的其他理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人廖某的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 二、扣押在案的OPPO手机发还被害人黄某甲；退缴在案的违法所得人民币12212.98元，分别发还被害人黄某甲人民币874.98元、被害人黄某乙人民币8629.86元、被害人杨某人民币1503.14元、被害人王某人民币1100元、被害人习某人民币105元。扣押在案的其他物品，属于作案工具的予以没收，上缴国库；属于被告人个人财产的发还被告人，由扣押单位负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  方燕燕 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年二月二十七日 书 记 员  黄雨婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。