贵州省修文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黔0123刑初255号 公诉机关贵州省修文县人民检察院。 被告人杨建英，女，1972年8月11日出生，汉族，初中文化，个体户，贵州省修文县人，户籍地：修文县，捕前住修文县。2016年12月29日因涉嫌诈骗罪被修文县公安局刑事拘留，2017年1月24日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。 辩护人：童燕，贵州贵翔律师事务所律师。执业证号：15201201511431190。 被告人唐明成，男，1989年1月13日出生，汉族，高中文化，原系贵州省修文县一方房地产咨询服务有限公司项目经理，贵阳市云岩区人，户籍地：贵阳市云岩区，捕前住修文县。2017年2月24日因涉嫌诈骗罪被修文县公安局刑事拘留，同年3月30日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 被告人罗章权，小名罗老五，男，1969年12月30日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省修文县人，户籍地：修文县，捕前住。1991年因犯盗窃罪被修文县人民法院判处有期徒刑五年，2003年9月25日因犯抢劫罪被南明区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金三千元。2017年7月5日因涉嫌诈骗罪被修文县公安局刑事拘留，同年8月10日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 辩护人：黄锟，贵州贵翔律师事务所律师。执业证号：15201200910422163。 被告人余洪其，男，1976年9月4日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省修文县人，户籍地修文县，捕前住。2017年2月27日因涉嫌诈骗罪由修文县公安局决定取保候审，2017年3月7日被修文县公安局刑事拘留，同年4月12日经修文县人民检察院批准逮捕，次日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 被告人贾良荣，小名贾大毛，男，1968年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，原系新春村三组组长，贵州省修文县人，户籍地：修文县，现住址同上。2017年3月5日因涉嫌诈骗罪由修文县公安局决定取保候审，同年5月25日由修文县人民检察院决定取保候审。2017年11月6日由本院决定取保候审。2018年4月23日经本院决定逮捕，同月25日由修文县公安局执行逮捕。现羁押于修文县看守所。 辩护人：黄学敏，贵州贵翔律师事务所律师。执业证号：15201201811037885。 被告人刘忠碧，别名刘幺妹，女，1973年1月4日出生，汉族，小学文化，农民，原系新春村妇联主任，贵州省修文县人，户籍地：修文县，捕前住。2017年3月6日因涉嫌诈骗罪被修文县公安局刑事拘留，同年4月12日经修文县人民检察院批准逮捕，同日由修文县公安局执行逮捕。2018年04月28日由本院决定取保候审。 被告人马光俊，男，1984年6月10日生，汉族，初中文化，原系谷堡乡上硐村村支书，贵州省修文县人，户籍地：修文县，现住址同上。2016年12月29日因涉嫌诈骗罪被修文县公安局刑事拘留，2017年1月22日由修文县公安局决定监视居住并于同日释放。2017年4月24日由修文县人民检察院决定监视居住，2017年10月20日由修文县人民检察院决定变更强制措施为取保候审。2017年11月6日由本院决定取保候审。 辩护人周拯华，贵州华顿律师事务所律师。执业证号：15201201610420977。 辩护人周李进，贵州华顿律师事务所律师。执业证号：15201201110257812。 被告人罗亚莉，女，1982年3月6日生，汉族，初中文化，个体户，贵州省修文县人，户籍地：修文县，现住修文县。2017年1月22日因涉嫌诈骗罪由修文县公安局决定取保候审，同年4月24日由修文县人民检察院决定取保候审。2017年11月6日由本院决定取保候审。 修文县人民检察院以修检公诉刑诉[2017]348号起诉书指控被告人杨建英、唐明成、罗章权、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊、罗亚莉犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。审理中，修文县人民检察院于2017年12月14日建议延期审理一次，经贵阳市中级人民法院批准延长审限三个月。本院于2018年04月27日作出（2017）黔0123刑初327号刑事判决书。被告人杨建英、罗章权、唐明成、余洪其、贾良荣不服该判决提起上诉。贵阳市中级人民法院于2018年09月18日作出（2018）黔01刑终545号刑事裁定书，发回重审。本院于2018年09月29日立案受理后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，修文县人民检察院于2018年11月03日建议延期审理一次，于2018年12月03日建议延期审理一次。修文县人民检察院指派检察员兰云出庭支持公诉，被告人杨建英及其辩护人童燕，被告人唐明成，被告人罗章权及其辩护人黄锟，被告人余洪其，被告人刘忠碧，被告人贾良荣及其辩护人黄学敏，被告人马光俊及其辩护人周拯华、周李进，被告人罗亚莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年玩易窝公园项目选址修文县并由龙场镇负责项目征收工作，修文县龙场镇人民政府将修文县玩易窝公园项目调查登记及征收补偿劳务部分委托贵州修文一方房地产咨询服务有限公司（以下简称“一方公司”）办理，同年9月8日修文县人民政府印发《修文县玩易窝公园项目土地及地上附着物征收补偿安置方案》，明确项目房屋拆迁补偿标准本村村民与非本村村民之间存在差别且本村村民高于非本村村民赔偿，本村村民一户确权面积不超过240平方米。 被告人唐明成系一方公司项目经理，参与负责一方公司修文龙场片区项目房屋征收工作，期间被告人唐明成发现制表时可以增加面积漏洞及存在用本村户头抵非本村户头套取钱的情况，并通过虚增面积、联系顶户为他人骗取房屋征收补偿款，以收取好处费方式牟取非法利益。 在项目房屋征收期间，被告人杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其四人商议通过倒卖本村村民户头赚取差价方式牟利，并约定获利由被告人杨建英先为保管，扣除平日共同花销后平均分配，后四人利用赔偿标准差别，通过帮助联系本村村民户头顶户、购买外地户自建房找本村村民户头顶户、贩卖自己户头顶户等方式大肆骗取房屋征收补偿款，并通过赚取差价方式牟取非法利益。2016年10月下旬第二批房屋征收过程中，被告人唐明成、刘忠碧加入，后六人在利用赔偿标准差别牟取非法利益同时，通过虚增面积方式大肆骗取房屋征收补偿款归六人所有。在共同犯罪的同时，部分被告人又单独或部分共同骗取房屋征收补偿款。其中被告人杨建英共参与12桩，诈骗房屋征收补偿款10128753.09元；被告人罗章权参与12桩，诈骗房屋征收补偿款9856161.69元，非法获利32万元；被告人贾良荣参与11桩，诈骗房屋征收补偿款9717802.890元，非法获利32万元；被告人余洪其参与12桩，诈骗房屋征收补偿款9856161.69元,非法获利781600元；被告人唐明成参与8桩，诈骗房屋征收补偿款6947883.98元,非法获利47万元；被告人刘忠碧参与6桩，诈骗房屋征收补偿款4883444.90元,非法获利42万元。被告人马光俊参与1桩，诈骗房屋征收补偿款1315457.80元，非法获利897073.59元；被告人罗亚莉参与1桩，诈骗房屋征收补偿款384255.80元,非法获利8万元。 另查明：2016年12月29日先后传唤被告人杨建英、马光俊到案；2017年1月22日，被告人罗亚莉经公安机关电话传唤后到案；2017年2月23日，被告人唐明成在贵阳市龙洞堡机场被抓获；2017年2月27日，被告人余洪其主动到修文县公安局投案；2017年3月5日，被告人贾良荣主动到修文县公安局投案；2017年3月6日，被告人刘忠碧主动到修文县公安局投案；2017年7月5日，被告人罗章权在贵阳市观山湖区出租屋被抓获。被告人贾良荣协助公安机关抓获杨某1。 2017年1月至2月，被告人罗亚莉家属分三次退缴赃款8万元；2017年2月23日，被告人余洪其退缴赃款30万元；2017年3月6日，被告人贾良荣家属退缴赃款36万元；2017年3月7日，被告人刘忠碧家属退缴赃款23万元；2017年1至11月，被告人马光俊及其家属分四次退缴赃款70万元。 庭审中，公诉机关当庭变更指控金额为：被告人杨建英共参与12桩，诈骗房屋征收补偿款10120668.37元；被告人罗章权参与12桩，诈骗房屋征收补偿款9848076.97元，非法获利32万元；被告人贾良荣参与11桩，诈骗房屋征收补偿款9709718.17元，非法获利36万元；被告人余洪其参与12桩，诈骗房屋征收补偿款9437351.57元,非法获利781600元；被告人唐明成参与8桩，诈骗房屋征收补偿款6939863.98元,非法获利47万元；被告人刘忠碧参与6桩，诈骗房屋征收补偿款4875424.90元,非法获利48万元。被告人马光俊参与1桩，诈骗房屋征收补偿款1315457.80元，非法获利897073.59元；被告人罗亚莉参与1桩，诈骗房屋征收补偿款384255.80元,非法获利8万元。 公诉机关随案移送了与案件相关的受案登记表、被告人杨建英、唐明成等人的户籍证明、到案经过等书证；证人严某、王某1、花某等人的证言；被告人杨建英、唐明成、罗章权、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊、罗亚莉的供述和辩解；辨认笔录等证据予以佐证，认为被告人杨建英、唐明成、罗章权、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊、罗亚莉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪对八名被告人定罪处罚，并建议对被告人杨建英在有期徒刑十年至十一年的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人唐明成在有期徒刑六年至八年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人罗章权在有期徒刑三年至七年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人余洪其在有期徒刑三年至四幅度内量刑，并处罚金；对被告人贾良荣在有期徒刑三年至四年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人刘忠碧在有期徒刑三年至四年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人马光俊在有期徒刑三年至四年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人罗亚莉在一年以下判处刑罚。 被告人杨建英对公诉机关指控自己犯诈骗罪的罪名无异议，但对指控的部分事实有异议，提出：陈胜军户我们没有获利30万元，计算不准。支付给陈某某17万是正确的，骗取征收补偿款37万是认可的，分给罗章权10万元是正确的；关于黎某户，在贾良荣的账上20万元，是由他来处置分配的，我没有得这20万元，获利9万元由六个人平分每个人得1.5万元，其余的20万元去向不明，只有贾良荣知道；杨某3户，关于10万元的好处费，我们没有得10万元，一方公司的唐某1扣除了4万元，我们只得了6万元；许某2户我至始至终没有参与，也没有参与分钱，我只给刘忠碧转了帐；刘某1户我至始至终没有和刘某1见过面，不是我拿给刘某1的，我没有参与；尹某户我只是给尹某转钱，我没有找人给他顶户，是罗章权给她找的，对于垫付8万元的户头费我是认可的，唐明成之前打电话给我说喊我垫付他给我，但是后来没有给；朱某1户，我没有参与不认可，我只是转钱，我认为户头不是我找的，介绍也不是我介绍的就不属于叫参与。 被告人杨建英的辩护人提出如下辩护意见：1、本案系政府实施玩易窝公园市政项目建设需征收村民房屋及土地所引发的系列案件，就本案已查明客观实际而言，该项目短时间内征收并拆除百户村民房屋，征收程序根本不可能严格执行，甚至将应由政府职能不能依法实施的工作全部委托给社会营利机构，明显存在征收主体不合法、征收程序违法的情形；2、本案系因政府职能部门不依法履职或征收过程中放任不管、把关不严导致，是出现大面积冒名顶户情况的根本原因；3、被告人在征收过程中积极配合征收工作，但由于缺乏法律知识、法制观念淡薄，加之当时冒名顶户现象已成为常态，被告人在主观上未意识到会因实施了冒名顶户会构成违法犯罪。导致案件发生是由于政府征收程序被简化、征收实施主体不合法及相关职能部门监管履职不到位等诸多原因导致；4、被告人杨建英的犯罪行为不构成诈骗罪，应以贪污罪共犯定罪处罚。征收过程中村组干部实施的行为是受政府委托实施的征收行为，应当属于公务行为，相关人员因实施公务行为所涉本案经济犯罪，应当参照国家工作人员职务犯罪予以论处，并且该村村支两委主要负责人已经由生效判决认定为职务犯罪，故本案乙方公司及村组干部所涉犯罪均应当参照定性为职务犯罪；5、被告人杨建英并未直接参与实施骗取拆迁补偿款具体行为，其作用仅是配合村组干部和乙方公司工作人员实施上述行为提供了便利，其犯罪明显属与村组干部及乙方公司涉案人员所实施的共同犯罪，且具有从属性；6、本案被告人之间缺乏对同一犯罪事实、相互联系、相互配合的共同犯罪客观要件，并无具体的分工，所以应分别就其所参与的犯罪事实认定共同犯罪所得；7、公诉机关起诉书认定的涉案金额系以《征收安置补偿方案》或龙场镇政府的资金受损情况说明予以确定，而龙场镇人民政府本身就是本案犯罪的受害主体，公诉机关完全以受害主体自报受损金额予以认定，不符合刑事证据要求；8、公诉机关根据被告人的陈述直接累加计算被告人所获赃款金额，但被告人相关供述存在冲突，应当委托进行司法审计予以确认；9、本案征收补偿方案未对房屋所占土地面积及房前屋后院坝土地给予相应补偿，公诉机关要求被告人退款金额未扣除土地合理补偿数额，明显对被告人不公；10、公诉机关指控被告人获利金额108.7万元，指控金额不实，被告人杨建英暂管的金额系共同犯罪所得，并且通过预支方式支付其余被告人，应从被告人杨建英个人获利款项中扣除；11、被告人杨建英具有坦白情节，并且主动交代公安机关尚未掌控的犯罪事实，依法应对公安机关尚未掌控的犯罪事实认定为自首；12、被告人杨建英在部分共同犯罪中仅起次要和辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；13、被告人杨建英及其家属均表示愿意积极退赃。 被告人唐明成对公诉机关指控的事实无异议，对指控的罪名提出以下辩解意见：我只是收了好处，没有蓄意诈骗，公司让我怎么做我就怎么做，我只是思想开小差收了钱，我的罪名应该是非国家工作人员受贿罪。 被告人罗章权对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人罗章权的辩护人提出如下辩护意见：1、本案系政府实施玩易窝公园市政项目建设需征收村民房屋及土地所引发的系列案件，就本案已查明客观实际而言，该项目短时间内征收并拆除百户村民房屋，征收程序根本不可能严格执行，甚至将应由政府职能不能依法实施的工作全部委托给社会营利机构，明显存在征收主体不合法、征收程序违法的情形；2、本案系因政府职能部门不依法履职或征收过程中放任不管、把关不严导致，是出现大面积冒名顶户情况的根本原因；3、被告人在征收过程中积极配合征收工作，但由于缺乏法律知识、法制观念淡薄，加之当时冒名顶户现象已成为常态，被告人在主观上未意识到会因实施了冒名顶户会构成违法犯罪。导致案件发生是由于政府征收程序被简化、征收实施主体不合法及相关职能部门监管履职不到位等诸多原因导致；4、被告人罗章权的犯罪行为不构成诈骗罪，应以贪污罪共犯定罪处罚。征收过程中村组干部实施的行为是受政府委托实施的征收行为，应当属于公务行为，相关人员因实施公务行为所涉本案经济犯罪，应当参照国家工作人员职务犯罪予以论处，并且该村村支两委主要负责人已经由生效判决认定为职务犯罪，被告人罗章权作为本村小组长利用其职务便利帮助他人或本人为他人实施顶户行为与村支两委负责人所实施的犯罪行为同属职务犯罪性质。5、公诉机关起诉书认定的涉案金额系以《征收安置补偿方案》或龙场镇政府的资金受损情况说明予以确定，而龙场镇人民政府本身就是本案犯罪的受害主体，公诉机关完全以受害主体自报受损金额予以认定，不符合刑事证据要求；6、公诉机关根据被告人的陈述直接累加计算被告人所获赃款金额，但被告人相关供述存在冲突，应当委托进行司法审计予以确认；7、本案征收补偿方案未对房屋所占土地面积及房前屋后院坝土地给予相应补偿，公诉机关要求被告人退款金额未扣除土地合理补偿数额，明显对被告人不公；8、公诉机关指控被告人罗章权第一项第6桩、第二项第1桩、第三项第1、4桩的部分属共同犯罪，指控的其他犯罪事实被告人罗章权并未参与或完全系协助政府和一方公司征收拆迁工作中的正常履职行为，不应认定为犯罪行为；9、获利金额108.7万元，指控金额不实，被告人杨建英暂管的金额系共同犯罪所得，并且通过预支方式支付其余被告人，应从被告人杨建英个人获利款项中扣除；10、被告人罗章权对项目拆迁推进作出了巨大努力，本案发生完全是基于法律意识淡薄所致，对其判处缓刑不会对社会再次产生严重危害后果和影响；11、被告人罗章权家庭负担重，需要承担赡养父母的义务，还有三个未成年子女需要抚养，适用缓刑更有利于家庭和社会稳定。 被告人余洪其对公诉机关指控的罪名无异议，提出未参与蔡某、黎某家的拆迁，且从杨某3家拆迁款中获利10万元也不属实，当时只是为了配合政府工作，不知道是犯罪，现在已经退还了部分赃款，也愿意退还剩余的赃款。另外，我还劝说贾良荣、刘忠碧投案。 被告人余洪其的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人余洪其有自首情节；2、余洪其与其他被告人并没有犯罪预备、共谋，也没有具体的分工，赃款的分配也没有合意，只是犯意交流；3、对于余洪其参与分赃22万元的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，以其所得赃款认定犯罪金额；如果以诈骗罪定罪，也应该以余洪其实际所得款项认定犯罪金额；4、被告人余洪其只起到居间、辅助的作用，应当认定为从犯；5、本案龙场镇政府有过错，应当在量刑上对被告人予以考虑；6、余洪其用其母亲户头顶户获取自己房屋拆迁款的行为不构成诈骗罪；7、被告人余洪其一贯表现良好，自愿退赃，有强烈的悔罪意图；8、余洪其劝说他人自首，应该认定为立功，即便法庭不认定为立功，也应该认定余洪其是主动、积极协助公安机关抓获同案犯，对其酌情从轻处罚。综上，建议合议庭综合予以考虑，对其在三年以下判处刑罚，并适用缓刑。 被告人贾良荣对公诉机关指控罪名无异议，对部分事实提出如下辩护意见：除了我顶户的陈某某家、杨某4家是我找的，其它家的不是我。公诉机关指控的马光俊家、蔡某家、杨某1家、陈某7家，我没有参与找户头，是其余被告人找的，我是参与分得了钱；苏某家我没有参与。 被告人贾良荣的辩护人提出如下辩护意见：1、同意罗章权辩护人对本案具有特殊背景及原因以及罪名认定为职务犯罪的辩护观点；2、被告人贾良荣担任村小组长，且受政府指派而参与实施本案征拆行为，该行为完全属于公务性质，因该行为所引发的犯罪应认定为职务犯罪，应以贪污罪进行定罪处罚；3、被告人贾良荣在公诉机关未进行司法审计的情况下，按照公诉机关认定金额全额退赃，并具有投案自首，如实供述罪行，主动检举他人犯罪，积极协助公安机关抓获在逃嫌疑人，具有重大立功表现；4、被告人贾良荣系初犯。 被告人刘忠碧对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。 被告人马光俊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。 被告人马光俊的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人马光俊有自首情节；2、被告人马光俊系从犯；3、被告人全额退赃，其行为未造成严重后果；4、被告人马光俊系初犯，认罪态度好。 被告人罗亚莉对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。 经审理查明：2016年玩易窝公园项目选址修文县并由龙场镇负责项目征收工作，修文县龙场镇人民政府将修文县玩易窝公园项目调查登记及征收补偿劳务部分委托贵州修文一方房地产咨询服务有限公司（以下简称“一方公司”）办理，同年9月8日修文县人民政府印发《修文县玩易窝公园项目土地及地上附着物征收补偿安置方案》，明确项目房屋拆迁补偿标准在本村村民与非本村村民之间存在差别，且本村村民高于非本村村民赔偿。对于有证房屋，按照“一户一宅”的原则，以“户均最低不少于60m2最高不超过240m2”进行认定，本村村民一户确权面积不超过240平方米，被征收的合法主体住房可按砖混40元/m2和砖瓦20元/m2的标准获得结构补助，并可按1800元/m2的标准获货币化安置补助，对于超过确权面积部分按方案房屋土建造价标准进行补偿；对于无手续房屋，以下达征地预公告时点为准，属于本村村民，自征地预公告或通知发布之日起，15日内主动交房拆除的，按照方案中房屋土建造价标准（砖墙平顶单价为730元/m2,石墙平顶、砖墙瓦面单价均为630元/m2）给予拆除补助，对于非本村村民，则在上述房屋土建造价标准的基础上下浮100元/m2给予拆除补助。 被告人唐明成系一方公司项目经理，参与负责一方公司修文龙场片区项目房屋征收工作，期间被告人唐明成发现制表时可以增加面积的漏洞及存在用本村户头抵非本村户头套取钱的情况，遂通过虚增面积、联系顶户为他人骗取房屋征收补偿款，以收取好处费等方式牟取非法利益。 在项目房屋征收期间，被告人杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其四人商议通过倒卖本村村民户头赚取差价方式牟利，并约定获利由被告人杨建英先为保管，扣除平日共同花销后平均分配，后四人利用赔偿标准差别，通过帮助联系本村村民户头为外地建房户顶户、购买外地户自建房找本村村民户头顶户、卖自己的户头顶户等方式大肆骗取房屋征收补偿款，并通过赚取差价方式牟取非法利益。2016年10月下旬第二批房屋征收过程中，被告人唐明成、刘忠碧加入，后六人在利用赔偿标准差别牟取非法利益同时，通过虚增面积方式大肆骗取房屋征收补偿款归六人所有。在共同犯罪的同时，部分被告人又单独或部分共同骗取房屋征收补偿款。 另查明：2016年12月29日公安机关先后传唤被告人杨建英、马光俊到案；2017年1月22日，被告人罗亚莉经公安机关电话传唤后到案；2017年2月23日，被告人唐明成在贵阳市龙洞堡机场被抓获；2017年2月27日，被告人余洪其主动到修文县公安局投案；2017年3月5日，被告人贾良荣主动到修文县公安局投案；2017年3月6日，被告人刘忠碧主动到修文县公安局投案；2017年7月5日，被告人罗章权在贵阳市观山湖区出租屋被抓获。被告人贾良荣协助公安机关抓获杨某1。 2017年1月至2月，被告人罗亚莉家属退缴赃款8万元；2017年2月23日、2018年3月30日及本案原审二审期间，被告人余洪其及家属退缴赃款78.16万元；2017年3月6日，被告人贾良荣家属退缴赃款36万元；2017年3月7日、2018年2月9日、2019年2月2日，被告人刘忠碧及其家属退缴赃款43.8万元；2017年1至12月，被告人马光俊及其家属共退缴赃款89.71万元；本案原审二审期间，被告人罗章权退缴赃款32万元；2019年1月31日，被告人杨建英家属退缴赃款30万元。以上退缴赃款共计317.67万元。 认定上述事实的证据如下： 综合证据 （一）书证 （1）线索移送函、受案登记表，证实2016年12月29日，修文县人民检察院将修文县杨建英等人诈骗房屋拆迁补偿款线索移送修文县公安局，修文县公安局同日受理本案。 （2）人口信息，证实被告人杨建英、刘忠碧、余洪其、贾良荣、唐明成、马光俊、罗亚莉涉案时均达到完全刑事责任年龄，其中马光俊户籍地为修文县，非新春村本地户。 （3）到案经过，证实被告人杨建英、马光俊被公安机关传唤到案，被告人罗亚莉被公安机关电话传唤到案。2017年3月8日，修文县公安局登记追逃被告人罗章权。 （4）被告人余洪其的银行流水，证实2016年11月1日，余洪其账号存入22万元，余洪其将所分的22万元存入银行。 （5）修文县玩易窝公园项目地及地上附着物征收补偿安置方案，证实其中明确土地征收实施单位为修文县龙场镇人民政府，房屋拆迁安置补偿按有关规定和经批准的《项目房屋拆迁补偿安置方案》执行，对征收安置补偿明确规定：1）征拨区属禁建区。项目涉及的新春村区域基本均已纳入城镇规划区域，规划区域内属于不能新建房屋的禁建区，不具备新申请宅基地建房条件。2）确权房屋：一是被征收人能够提供土地证、规划证、产权证或者其中一证的，按有证房屋进行处理；二是本村村民的刚性住房需求房屋，即因居住需要在县人民政府下达征地预公告前修建的房屋，按“户均不低于60平方米，户均不超过240平方米”标准调查确权。被征收村民的房屋认定必须符合“一户一宅”原则，若村民有两处以上建房并只征收其中一处的，对被征收住房只按房屋土建造价标准予以补偿，多处建房都被征收，房屋量合并计算，只按一户算。3）无手续房屋且超过确权部分房屋认定及处理，以下达征地预公告时点为准，属于本村村民，自征地预公告或通知发布之日起，15日内主动交房拆除的，按照本方案中房屋土建造价标准给予拆除补助，第16日至30日内主动交房拆除的，按上述标准下浮100元/m2给予拆除补助,超过30日不拆除的，依法拆除，按上述标准下浮200元/m2给予拆除补助。对于非本村村民，自征地预公告或通知发布之日起，15日内主动交房拆除的，按照本方案中房屋土建造价标准下浮100元/m2给予拆除补助，第16日至30日内主动交房拆除的，按上述标准下浮200元/m2给予拆除补助,逾期不拆除的，将依法拆除，不给予任何补助，并依法追缴拆除费。4）被征收住房补偿安置方式采取产权调换、货币化安置两种方式进行，其中货币化安置为被征收人以自行购买商品房的方式进行，若被征收人以在本县内购买商品房的方式进行安置，其征收补偿安置款项包括房屋土建造价补偿、货币化安置补助、县内购房补助；若被征收人不以在本县内购买商品房的方式进行安置只领取货币自行安置的，其征收补偿安置款项为房屋土建造补偿和货币化安置补助。 （6）修文县龙场镇人民政府补充说明，证实：1）玩易窝公园项目实际于2016年9月14日召开项目动员大会，次日实际开展征拆工作，故《修文县玩易窝公园项目土地及地上附着物征收补偿安置方案》实际征拆起始时间为2016年9月15日；2）本村无手续房屋或外村人无手续房屋，在附属设施及装饰装修补偿款、搬迁补偿费、临时安置过渡费、搬迁奖励金方面的补偿标准与本村人确权房屋的补偿标准一致。 （7）修文县龙场镇政府与贵州修文一方房地产咨询服务公司就修文县玩易窝公园项目签订的房屋征收工作劳务委托实施合同、房屋拆除工程施工合同、建筑垃圾清运处理工程委托合同，证实：修文县龙场镇政府与一方公司系劳务委托关系和工程施工关系，委托内容为项目红线房屋调查登记、征收补偿协议签订及送审、审定后补偿款兑现、被征收房屋的搬迁交付。 （8）情况说明，证实被告人贾良荣协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，被告人唐明成协助公安机关侦破其他案件，二被告人均具有立功情节。 （9）现金送款簿、汇款凭证、结算业务申请书、函、收据，证实被告人罗亚莉家属退缴赃款8万元；被告人余洪其及家属退缴赃款78.16万元；被告人贾良荣家属退缴赃款36万元；被告人刘忠碧及其家属退缴赃款42万元；被告人马光俊及其家属共退缴赃款89.71万元；被告人罗章权退缴赃款32万元。 （10）刑事判决书，证实被告人罗章权有犯罪前科。 （11）修文县公安局刑侦大队提供所掌握退赃情况统计表，证实经该单位统计，截止2017年12月13日原一审开庭前本案追还赃款共计294.6万元，冻结朱某某50万元、陈某某60万元。 （12）被告人杨建英提交的收款收据，证实被告人杨建英家属退缴赃款30万元。 （13）被告人刘忠碧提交的收款收据，证实被告人刘忠碧退缴赃款1.8万元。 （二）证人证言 （1）证人严某（系修文一方公司总经理）的证言，证实一方公司受龙场镇政府委托参与修文县龙场镇玩易窝公园项目房屋征收工作，在征收前阶段动员会严某参与，在2016年9月在青少年活动中心召开，动员会通知了所有涉及被征收的农户，会上对征收进行具体说明，且公司工作人员及村组干部走访被征收户时，将安置补偿方案手册发放到每家被征收户家中。 （2）证人王某1（系修文县龙场镇政府工作人员）的证言，证实2016年9月14日，龙场镇政府、国土局、筑投公司、一方公司组织新春村拆迁红线范围内的村民到修文县青少年宫召开“玩易窝公园征拆动员大会”，会上向拆迁村民宣传拆迁方案、赔偿方式、赔偿标准及其他征收相关问题，当天有100多名村民参会。从未有过政府工作人员向参会村民宣传可以找本地户口给外地建房顶户获取赔偿。 （3）证人花某（系一方公司经理）的证言，证实玩易窝公园项目征收房屋110栋，涉及被征收户178户，涉及征收户均宣传拆迁相关规定及赔偿标准，宣传方式有两种，一是在2016年9月14日在修文青少年活动中心召开动员会；二是由公司工作人员和新春村村组干部走访被征收户发放和解读征收安置补偿方案手册。花某负责修文龙场片区与各指挥部之间的协调及公司内部的管理及工作安排，项目的房屋征收工作公司主要由唐明成、唐某1负责，具体工作就是征收前的房屋证据保全和被征收户谈判做工作、现场测量、征收签约、资料的整理完善、报送项目专班审批及制作打款清册送项目专班审查、房屋的拆迁等工作。在此期间花某不知道存在房屋增大面积及找人顶户的情况，也并未接受任何人的请托和获取任何好处。玩易窝公园项目大约涉及征收房屋一百一十多栋，房屋征收款共计1.2亿多一点。 （4）证人殷某（系一方公司工作人员）的证言，证实其在2016年10月参与玩易窝公园项目协助项目的征收劳务工作，根据《修文县玩易窝公园项目土地及地上附着物征收补偿安置方案》，房屋征收的标准在方案中针对不同的拆迁对象有不同的标准。一方公司的主要业务是房屋征收劳务代办、土地林木征收劳务代办、旧房拆除工程、土石方工程等。 （5）证人陈某1的证言，证实玩易窝公园项目外来户房屋补偿标准是730元每平方米，本地户的房屋补偿标准是2600元每平方米，本村户头自建房超过240平方米的面积也按照730元每平方米补偿。在玩易窝公园项目征拆过程中，新春村贾良荣、杨建英、余洪其等人将外来户马光俊在新春村修建房屋购买后，花10万元每个户头的价格购买本地户头，再以本村户头顶替领取征地房补偿款，通过这种方式赚取差价。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实在征收马光俊家前几天，被告人杨建英与贾良荣、罗章权共谋找本地的户头来抵外地户头，因他们不好出面谈价，由杨建英出面去找户头谈价，找得的钱大家分，后因为余洪其和贾良荣、罗章权关系较好，就去邀约余洪其加入，余洪其也同意。贾良荣、罗章权、余洪其是新春村的小组长，他们知道哪家是外地户，然后他们就去这些外地户家做工作，又找了一些本地户给他们顶户，从中赚取顶户的差价。在第二次补征田家那几家时，唐明成喊杨建英等人帮他找户头，遂参与进来，刘忠碧也是那几天经杨建英邀约参与进来的。赚取的钱除去平时吃饭、抽烟和唱歌等开支9万元，大家平分，开销的钱包含第二批补征的那家人的。在第一次拆迁的过程中每人分了10多万元。当时与贾良荣、罗章权、余洪其是连着第二批补征的算的账，算下来得到35万元钱，除去第二批补征的22万元，在第一批实际得了14万元钱左右。杨建英花费8万余元垫付罗某2替尹某家顶户的费用，应唐明成要求拿了3万元钱给唐明成。 被告人杨建英在庭审中供述：第一次拆迁的款项被告人杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其四个人平分的，每个人16万元，给了徐某某13万元，其他的全部拿来消费了。针对马光俊家，我们一共获利16万元左右。 （2）被告人唐明成的供述，证实在玩易窝公园项目中唐明成是一方公司的一个小组长，具体工作是带人对玩易窝里面的住房的房屋进行保全，制表，制好表以后将表上的内容拿给村里进行确权，之后再拿给村建、国土的签字、修文龙场镇盖章、龙场镇玩易项目专班签字，签完字以后才能付被征收房屋的款。因为这里面存在漏洞，制表的时候就有增加房子的面积来套取钱和用本地户抵外地户头套取钱的情况，在整个过程中用本地户来抵外地户的主要有杨建英、余洪其、罗章权、贾良荣等人，对此一方公司的人都是睁只眼闭只眼。增加房屋的面积主要是一方公司里面的人操作的，通过增加面积多得赔偿款，从中得到一点被征户的好处费。在蔡某某家房子由杨某2顶户以后，唐明成与杨建英等人走到一起，也就是到后面补征的那11家才到一起的，在杨建英家哥杨某2抵蔡某某家户后，贾某2、余洪其等人找到唐明成，让唐明成不要卡拿杨建英，杨建英也说要找户头就找她，唐明成才和杨建英他们一起干的。唐明成参与谈了田某1家、杨某4家和陈某5家，最后杨建英分了22万元钱给唐明成。 （3）被告人余洪其的供述，证实2016年9月份修文县阳某文化节前夕，杨建英找到余洪其，提出找本村的户口帮助外地人在本村修建的房屋顶户，从中获利，新春村二组的小组长罗章权、三组的小组长贾良荣也参与，余洪其同意，后就开始具体实施。一般是由杨建英去联系本村户头帮外村人顶户，在此过程中如果她做不通外地户的工作，再由余洪其、罗章权、贾良荣去打招呼、做工作，找户头主要是杨建英找，其他的部分余洪其等人也参与去联系过，最后几人约定等拆迁工程完成后一起分钱。在第一批拆迁过程中余洪其向杨建英要过10万左右的现金，第二次分红的时候，杨建英给了余洪其22万，并安排余洪其分别拿了22万给一方拆迁公司的唐明成以及二组的小组长罗章权。拆杨某某家房子的时候，我们四个找唐某1拿了10万元现金，这个钱是由杨建英保管。 （4）被告人刘忠碧的供述，证实2016年年底修文阳某文化前夕的一天晚上，杨建英邀约被告人刘忠碧去搞钱，具体的操作模式是配合一方拆迁公司的去做外来建房户的工作，哪个和这家人熟主要就是哪个去做这个工作，工作做好后，和房主家谈好顶户的价钱后，然后再由刘忠碧、杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其去联系户头，和本村顶户的人谈价钱，谈好并在拆迁款下来后，赚取其中的差价。后刘忠碧与杨建英等人开车去了新春村三组路口田某2坎上的几家外来户，后又到了杨某4家，到了之后唐明成也去到杨某4家，杨建英、唐明成就和杨某4谈征拨他家房子的事情。搞到的钱都是由杨建英保管，约一个星期后，杨建英就叫刘忠碧去拿钱，刘忠碧就叫其老公杨某2找杨建英拿到了钱，一共22万。贾良荣、余洪其、罗章权、唐明成都得了22万的。主要牵头搞钱的是唐明成和杨建英，贾良荣、余洪其、罗章权以及刘忠碧主要是负责找户头，接送顶户人员去公司签字，具体一般都是由杨建英和唐明成先和被征户谈，刘忠碧等人负责穿针引线。 （5）被告人贾良荣的供述，证实其因为在修文县拆迁项目中伙同杨建英、唐明成、罗章权、余洪其、刘忠碧利用顶户方式骗取国家拆迁款，参与分钱一事，到公安机关投案自首。这个事情是杨建英提出的，让贾良荣、余洪其帮忙在新春村拆迁的过程中找本地户给外地户顶户并从中赚取差价。后杨建英又找到贾良荣、罗章权、余洪其、刘忠碧五入商量此事，大家都同意并开始着手实施了，当时没有具体的分工，只是在拆迁过程中谁和拆迁户家的关系好，谁就和他家去谈，具体谈的就是顶户、价钱的事情。一般情况下赚取的差价都是由杨建英记账保管，等到新春村拆迁完毕后才分钱。在新春村拆迁过程中，第一批拆迁一共赚取了70万左右，第二批一共赚到133万左右。贾良荣在第一批拆迁款中分到4万元，第二批130多万中分得过22万元。此外贾良荣给陈老四家顶户得了10万元的户头钱，一共获利36万元。杨劲松房子被拆迁，唐某1拿了10万元现金给杨建英。听杨建英说购买李某7的户头据说是给了8万元，贾良荣没有在场。 被告人贾良荣庭审中的供述：在拆迁过程中我参与分赃，拿了22万元。 （6）被告人罗章权的供述，证实2016年七八月份因为修文县人民政府要征拨新春村房屋修建修文县玩易窝公园，罗章权作为新春村二组组长，带工作人员做村民的拆迁工作。在做工作的过程中，杨建英就组织贾良荣、刘忠碧、余洪其一共五个人参与找钱。具体就是在拆迁过程中，帮助在新春村修建房屋的外地户找本村户头顶户并从中赚取差价。因为政府对于外地户以及本地户在房屋赔偿上有很大差距，本地户是2500元一个平方再加上装修费，外地户只按730元一个平方加上装修费。所以杨建英提议去找户头钱，大家一致同意后，就在拆迁工作中去和拆迁户谈，具体就是杨建英和一方公司的工作人员去拆迁户家做工作，他们做不通的再让罗章权等人做，做好工作以后由杨建英以及一方公司的工作人员找本村户头帮助外地户顶户，一般情况下给本村人谈好的是8万到10万的户头钱，给外地建房户讲的高于8万到10万，然后从中赚取户头差价。赚取的户头钱都是由杨建英保管，罗章权不知道具体数目。罗章权在拆迁过程中一共获得32万元，其中有22万是杨建英分的，有10万元是罗章权给外地户陈某7家顶户获得的户头钱。唐明成是拆迁公司的员工，他主要负责拆迁工作以及拆迁资料，最先由杨建英负责单独和唐明成联系，罗章权等几人进来后，就是充分利用人熟地熟的优势帮忙做工作，罗章权所获的钱还了20万元的债，修房子花了五六万，其余的被花完了。听杨建英说购买李某7的户头据说是给了8万元，罗章权没有在场。杨某某家房子被拆迁的时候，杨建英找唐某1拿过几万块钱，但是具体数额不清楚。 被告人罗章权庭审中供述：陈某7家当时支付了13万元给周某，周某的房子家多了80个平方，杨建英家就拿了13万买周某家这80个平方转在陈某7家房子上，这两家房子是挨着的。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成证据锁链，并经庭审举证、质证，证实被告人杨建英、唐明成、罗章权、余洪其、贾良荣、刘忠碧等人共谋利用政府拆迁过程中的漏洞谋取利益、事后进行分赃的犯罪事实，本院依法予以确认，作为本案的定案依据。 一、被告人杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其四人共同犯罪的事实。 1、被告人马光俊系修文县谷堡乡村民。2010年马光俊的父亲马道勇在修文县购买土地并修建四层楼房用于居住。2016年7月份，拆迁公司入户调查过程中，被告人马光俊知道本地户与外地户拆迁标准不同，为了获得更多拆迁补偿款，被告人马光俊找到被告人杨建英并商定以13万元每个户头的价格找三个户头顶户赔偿，另支付被告人杨建英1万元好处费，后被告人马光俊事先支付了1万元好处费给被告人杨建英，被告人杨建英联系被告人罗某4和张某1、罗某1（二人均另案处理）顶户并承诺支付户头费给三人，后被告人罗某4提供身份证、户口本、母女关系证明等资料，签署协议并到银行激活了存折，三人顶户赔偿共获房屋征收补偿款2188382.21元，存折交由被告人杨建英保管。房屋征收补偿款到账后，被告人杨建英通过转账方式给予被告人马光俊178万元房屋征收补偿款，给予被告人罗某4及张某1各8万元户头费、给予罗某19万元户头费，剩余部分由被告人杨建英持有，扣除给付费用并加上所获1万元好处费，被告人杨建英等人共获利16万余元。经修文县龙场镇政府核算，被告人马光俊之父马某的房屋实际可获房屋征收补偿款872926.41元，诈骗房屋征收补偿款1315455.80元。扣除支付1万元好处费，被告人马光俊非法获利897073.59元。被告人罗某4顶户部分实际可获房屋征收补偿款139045.14元，骗取房屋征收补偿款384255.8元，非法获利8万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收安置补偿协议三份，证实2016年9月25日，张某1、罗某4、罗某1签署房屋征收补偿协议，根据选择货币化安置方式，张某1获补偿款、补助款等合计634082.00元；罗某4获补偿款、补助款等合计523300.94元；罗某1获补偿款、装修装饰款、补助款等合计1031001.27元。罗某4签署房屋征收承诺书，承诺修文县二组住房系其唯一居所，对提供户籍信息、房产信息真实性负责。 （2）银行业务凭证，证实2016年10月18日，张某1账户向杨建英农信账户转入60万元、罗某4账户向杨建英农信账户转入50万元、罗某1账户向杨建英农信账户转入100万元；2016年10月18日，杨建英分别向罗某4、罗某1账户存入16万元、9万元，向马光俊账户存入178万元；2016年10月18日，张某1账户收到玩易窝征地补偿款634080.00元，同日转出60万元，2016年10月23日取款3.4万元；罗某1账户收到征地款玩易窝补偿款1031001.27元，同日转出100万元，2016年10月23日取款3.1万元；罗某4账户收到征地款玩易窝补偿款523300.94元，同日转出50万元，2016年10月23日取款2.3万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实2016年10月18日，将征地款玩易窝补偿款拨付张某1、罗某4、罗某1账户内。 （4）资金受损情况说明，证实2017年5月3日经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款872926.41元，骗取国家资金1315455.8元。 （二）证人证言 （1）证人罗某1的证言，证实2016年10月份的一天，杨建英电话联系罗某1用其户头拿去给别人房子顶户拆迁，每个户头给8万元，因罗某1条件不好提出给9万元，罗某1同意后让杨建英找母亲张某1拿户口。此后，罗某1又与母亲张某1、妹妹罗某4一起到银行签字激活账户，存折由杨建英持有，当天杨建英支付了张某1、罗某4各8万元的户头及罗某19万元的户头费。 （2）证人张某1的证言，证实2016年，杨建英联系张某1、罗某4、罗某1三母女给别人顶户，后张某1同意，去拆迁办签字是女儿罗某4代签，银行激活卡是罗某1和杨建英代签，存折由杨建英持有，最后杨建英将钱转到罗某4卡上，罗某4取了8万元钱给自己，罗某4得了8万，罗某1得了9万元。 （三）被告人的供述与辩解 （1）被告人杨建英的供述与辩解，证实马光俊在新春村三组修建房屋并与家人居住在里面，2016年9月份左右，玩易窝项目拆迁，马光俊找杨建英帮其联系户头，杨建英遂找到被告人罗某4家三个户头给马光俊顶户，后马光俊在新春村的房子使用张某1（罗某4母亲）、罗某4及罗某1三个户头赔偿。房屋拆迁付款后，罗某4等三人前往贵阳银行激活银行账户，账户激活后存折由杨建英保管。罗某4等三人账户共转入杨建英信合账户210万元，杨建英转178万元给马光俊，25万元用作罗某4等三人户头钱，作为帮忙联系，杨建英首先得了马光俊事前给的1万元好处费，拆迁款到账后，转入杨建英账户余额为15万8千元，其中14万元拿来与贾某2、罗章权、余洪其四人平分，每人分得3.5万元，剩余的1.8万元还在杨建英的卡上。 （2）被告人马光俊的供述，证实在2010年，马光俊的父亲在龙场镇××村购买土地并陆续修建了四层楼房。2016年7月份拆迁公司入户调查知晓房屋被拆迁且知道本地户与外地户拆迁标准不同，本地户高于外地户。2016年9月初，马光俊父亲听说找本村户头顶户赔偿高，并让马光俊联系杨建英处理，经与杨建英协商，杨建英提出每个户头13万元，每个户头仅能抵240平方米，马光俊家需要3个户头，总共给杨建英40万元由她负责办理，其中1万元是给杨建英的好处费，当天马光俊支付1万元好处费给杨建英。后经拆迁公司测量，马光俊房屋面积为673平方米，过了几天杨建英联系马光俊称拆迁款已经下来，扣除户头费后转了178万元给马光俊。 （3）被告人罗某4的供述，证实2016年玩易窝拆迁，杨建英联系罗某4找罗某4一家三个户头顶户赔偿，并愿意给每个户头11万元，因与杨建英是老亲关系，罗某4答应帮忙，期间罗某4提供了张某1、罗某1、罗某4三人的户口本、身份证及到村里开具三人母女关系的证明，并到拆迁公司签署协议及到贵阳银行激活存折后交给杨建英，办理完后杨建英支付罗某48万元户头费，张某1得了8万元，罗某1得了9万元，办完后杨建英将三张卡拿走。 （4）被告人余洪其的供述，证实谷堡乡马光俊家由杨建英、贾良荣负责联系，是由罗某4家几姊妹顶户，户头可能是罗章权找的，因为罗某4是罗章权家的侄女，余洪其没有参与。 （5）被告人贾良荣的供述，证实被告人杨建英找马光俊具体商议时贾良荣路过听见后就去了马光俊家，喝了一杯酒后就走了，由杨建英具体去谈，贾良荣没有参与，听杨建英说找了罗某4三个户头顶户，因为是老亲关系，一个户头8万元。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 2、2009年，修文县六桶镇村民陈某2在新春村三组购买土地修建一套两层房屋。2016年阳某文化节前夕所修房屋被征收，被告人杨建英等人经商议后以55万元价格将陈某2房屋买回，并以被告人贾良荣的名义顶户赔偿获征收补偿款836989.50元。根据项目安置方案，陈某2所建房屋应获征收补偿款为369601.54元，故被告人杨建英等人骗取征收补偿款为467387.96元，扣除购房所花55万元及支付贾良荣10万元户头费，被告人杨建英等人非法获利18万余元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书，证实2016年9月19日，贾良荣签署位于新春村三组编号xx住房，征收补偿款共计836989.50元。 （2）银行流水，证实2016年9月30日，被告人贾良荣将拨付至其贵阳银行账户征拆款中的836989.00元转入名下信合卡中，次日将836989.00元转至他人账户；2017年10月1日，被告人杨建英收到836989.00元转账款，同日转出55万元；2016年10月1日，陈庆生信合账户入账55万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局2016年9月29日向贾良荣拨付836989.50元。 （4）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为346.24平方米。 （5）资金受损情况说明，证实2017年5月23日经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款369601.54元。 （二）证人证言 （1）证人陈某2的证言，证实陈某2系修文六桶人，在2009年在新春村购买约150平方的土地并修建了两层多的房子，约有300多个平方。在2016年阳某文化节前夕，通过参加政府、拆迁公司组织的听证会，陈某2了解到外地户能按700多元一个平方赔偿，配合工作可以得到一定奖励，陈某2知道自己所建房屋按标准赔偿最多可得40多万。过了一天杨建英到陈某2家中找陈某2商量以55万元价格购买陈某2的房子，陈某2同意并要求先付款后搬家挖房，两天后杨建英将55万元打到陈某2之兄陈庆生账户。 （2）证人唐明成的证言，证实被告人贾良荣为感谢唐明成在顶外地户陈某2家房屋赔偿的过程中没有卡拿他，在获得拆迁款后，在新春村村委门口贾良荣的车上送了2万元现金给唐明成。 （三）被告人的供述及辩解 （1）杨建英的供述，证实位于新春村二组外地户陈某2的约300平方米房屋，经贾良荣、罗章权联系，杨建英去陈某2家谈顶户的事，陈某2提出要杨建英等人干拿55万元钱给他，他就搬家，后杨建英等人以55万元的价格将房屋买下，并由贾良荣顶户赔偿，扣除贾良荣10万户头钱，获得赔偿款70多万元，向陈某2的哥哥账户转入55万元，获利15万元左右归大家共同所有。 （2）被告人贾良荣的供述，证实玩易窝项目拆迁，因贾良荣家未在拆迁范围遂想将户头卖掉并联系杨建英安排处理。后杨建英以55万元价格谈成购买六桶陈某2在新春村修建的房子，以贾良荣的户头顶户赔偿，贾良荣将存折激活后交杨建英，共获拆迁补偿款83.6万元。贾良荣获得10万元户头费，扣除55万买房钱及户头钱，大家共获利18万元。 （3）被告人余洪其的供述，证实杨建英提出将大家平时赚得的户头钱共同出资50万元购买六桶陈某2的房子，并以贾良荣的名义顶户赔偿，是由贾良荣和杨建英操作。 （4）被告人罗章权的供述，证实陈某2是外地户，但在新春村二组修建有二层房屋，有300多平方。在征收前期罗章权曾出面与陈某2谈，未果，后由杨建英与陈某2的哥哥谈，最后谈成以55万元买断，后以贾良荣的户头顶户赔偿。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 3、2009年，息烽县九庄镇村民蔡某一家在新春村三组购买土地修建一层楼房。2016年阳某文化节前夕所修房屋被征收，经被告人杨建英、贾良荣、余洪其等人商议，由被告人杨建英与蔡某之妻郑某（另案处理）商定以44万元价格将蔡某房屋买断，并由被告人杨建英以12万价格联系其兄杨某2（另案处理）顶户赔偿获征收补偿款608404.21元。根据项目安置方案及协议上的房屋面积，蔡某家应获房屋征收补偿款223141.81元，故被告人杨建英等人骗取征收补偿款为385262.40元，扣除购房所花44万元及支付杨某212万元户头费，被告人杨建英等人非法获利4.8万余元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书，证实2016年9月18日，以杨某2的名义签署位于新春村三组编号XX住房的征收协议，征收补偿款共计608404.21元。 （2）银行流水，证实2016年9月29日，杨某2账户拨入玩易窝公园补偿608404.21元，次日杨某2将60.8万元转入杨建英信合账户，2016年10月25日，郭思伦向杨某2账户转入10.14万元；2016年10月1日，郑某信合账户入账44万元；2016年9月30日，杨建英账户收到杨某2转账款60.8万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实2016年9月29日，该局向杨某2拨付608404.21元。 （4）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为179.75平方米。 （5）资金受损情况说明，证实2017年5月23日经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款210377.03元。 （5）（2017）黔0123刑初329号刑事判决书，证实被告人杨建英向杨某2支付顶户费12万元，该房屋应获房屋征收补偿款223141.81元。 （二）证人证言 （1）证人杨某2的证言，证实因杨某2在外差钱，玩易窝公园拆迁新春村，被告人杨建英打电话问杨建英是否卖户头，并商定以12万元将自己户头卖去为外来户抵户赔偿，后杨建英让杨某2为姓蔡的一家外地户顶户赔偿，签协议当天由贾良荣开车接，得到赔偿后，杨某2激活赔偿账户并将有60余万赔偿款的存折交给杨建英，杨建英先后支付杨某2户头费12万元。 （2）证人蔡某的证言，证实蔡某及妻子郑某都是息烽县人，在七八年前开始在修文做豆腐脑生意。后在修文县购买200多平米土地并在上面修建不到200平方米的一层楼房并一直居住在里面直至拆迁。2016年阳某文化节前夕被通知到青少年宫开会，蔡某一家知晓自家房屋要被拆迁，后杨建英联系郑某并愿意支付44万元购买蔡某家房屋，并说如果按外地户算的话只能赔20多万，郑某遂同意，后44万元打到郑某的卡上。杨建英买房子是为了找人顶户多骗拆迁补偿款。 （3）证人郑某的证言，证实郑某一家为息烽人，已来修文20多年，在2012年在修文县购买土地修建了不到200平方米的一层房屋长期居住。在2016年6、7月听说拆迁并到青少年活动中心开会，得知外地户与本地户赔偿标准有差别，开会前后杨某5都来联系郑某让郑某将她家房子交给她操作，后二人商定以44万元买断，杨某5还用她毛栗园两套房子为抵押，拆迁款下来后，杨某5将44万元转给郑某信合账户，郑某将抵押单返还杨某5。 （4）证人唐明成的证言，证实唐明成知道蔡某房子由杨某2抵户赔偿，但不是他经办，杨某2为此给他2万元好处费。这件事后，杨建英还给唐明成说村里面找人抵户可以找她，听说每个户头13万元。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实郑某家房子开始由余洪其、贾良荣联系后，由杨建英与蔡家谈为44万元买断，并用毛栗园两套房子抵押，后杨建英花13万元的户头钱让杨某2顶户赔偿获得拆迁赔偿款608400余元，杨建英支付13万元给杨某2、44万元给郑某后，共同获利3、4万元。 （2）被告人贾良荣的供述，证实郑某家房子是第一批拆迁，杨建英、余洪其与贾良荣一起去谈未谈妥，后杨建英单独与郑某家谈成44万元买房子，并花12万元给杨建英的哥哥杨某2买户头顶户，最后赚了多少钱不清楚。 （3）被告人余洪其的供述，证实郑某家房屋征收是杨建英、贾良荣操作，是杨建英花了12万或15万户头钱找她哥顶户赔偿，最终获赔及获利不清楚，但是余洪其参与分赃。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 4、2006年期间，被告人杨某3向修文县村民购买了一栋95.2㎡的住房，并办理了产权证。2011年，被告人杨某3在该住房旁购买土地并修建了一栋865.38㎡的住房，两栋房屋所有权都系被告人杨某3。2016年阳某文化节前夕所修房屋被拆迁，经被告人杨建英、余洪其联系，以每个户头13万元的价格联系唐某1、谢某1、谢某3、谢某2四人顶户赔偿获房屋征收拆迁款2933656.84元。根据项目安置方案，杨某3房屋应获房屋征收补偿款1317012.32元，故骗取房屋征收拆迁款为1616644.52元。期间唐某1许诺收到户头费后给予被告人杨建英等人10万元好处费，后因唐某1拖延，被告人杨建英、罗章权、余洪其、贾良荣亲自找到唐某1要得10万元好处费。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书四份，证实2017年9月20日，以唐某1、谢某1、谢华舟、谢某2的名义签署位于新春村三组编号XX、XX四层住房（面积843.12平方米）征收协议。 （2）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年9月29日向谢某1、唐某1分别拨付741513.04元、向谢某3拨付769778.04元、向谢某2拨付680852.72元。 （3）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为865.38平方米（协议面积：843.12平方米）。 （4）房产证，证实杨某3在龙场镇新春村××组拥有房产证房屋为95.2平方米。 （5）公安机关情况说明，证实杨某3参与拆迁房屋为两处，其中一处面积为95.2个平方的为有房产证房屋，另一处房屋没有房产证、土地使用证、规划证。 （6）（2017）黔0123刑初333号刑事判决书，证实应获房屋征收补偿款1317012.32元，被告人杨建英等人非法获利10万元。 （二）证人证言 （1）证人唐某1的证言，证实唐某12014年开始在一方公司上班，2016年龙场镇××村拆迁，杨建英联系唐某1找户头为外地户杨某3顶户赔偿，每个户头13万元，并称不赚户头差价。后唐某1以8万元每个户头找到谢某3、谢某1、谢某2，连同自己户头为杨某3顶户赔偿，最后共获拆迁补偿款290余万元。其中杨某3获220万元，支付3个户头钱24万元，杨建英分两次要走12万元，唐某1获30万元左右。 （2）证人杨某3的证言，证实2006年杨某3在新春村购买一栋老房子，后又在旁边购买一块土地修建4层约840平方的楼房。2016年7、8月测量房子杨某3知晓房子将被拆迁，联系本村人购买未果后，于2016年9月初，通过联系余洪其，与杨建英在家中商量顶户赔偿的事情，并谈定以13万一个户头价格找4个人为杨某3家顶户赔偿，通过杨建英操作，杨某3扣除52万元户头费后获得220余万元，其中所获拆迁款由唐某1在银行通过转账方式从几个账户中转入杨某3账户。 （3）证人谢某1的证言，证实2016年阳某文化节前夕，新春村被拆迁前，谢某1的弟妹唐某1电话让谢某1与女儿谢某2、父亲谢某3帮忙顶户赔偿，承诺支付8万元一个户头，三人提供资料参与赔偿并在十多天后激活账户，当天唐某1支付了每人8万元现金。 （4）证人谢某2的证言，证实2016年玩易公园项目开始启动时，唐某1直接到谢某2家中，请谢某2及其父亲谢某1、爷爷谢某3为外地人房子顶户，并支付8万元好处费。后三人参与顶户赔偿并在拆迁补偿款到后激活账户，唐某1给了每人8万元好处费，存折在唐某1处保管。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，其在公安机关辩解自己未因为杨某3家向唐某1要过好处费，在杨某3家被拆迁的过程中未获得好处费。 （2）被告人贾良荣的供述，证实杨建英和余洪其操作了杨某3家的房子拆迁并由唐某1找了唐某1家的亲戚，一个户头13万元，共用了四个户头，唐某1期间承诺给10万元好处费，事情办完后唐某1不履行承诺，贾良荣与罗章权、杨建英、余洪其逼问唐某1拿回了10万元钱，钱由杨建英保管。 （3）被告人余洪其的供述，证实因杨某3与余洪其妻子在一个单位，余洪其联系杨某3帮其找人顶户，并找到唐某1，花费每人13万找了4个户头为杨某3家房子顶户，唐某1承诺杨建英事成后给10万元好处费，因唐某1迟迟不给，杨建英、贾良荣、罗章权和余洪其找到唐某1要回10万元好处费，并由杨建英保管。 （4）被告人罗章权的供述，证实经联系罗章权，杨某3请余洪其找到唐某1、谢某1、谢某2、谢某3四个户头顶户赔偿，因没有赚取唐某1户头费，唐某1承诺支付10万元好处费，后杨建英带着刘忠碧、贾良荣、余洪其、罗章权向唐某1要钱，唐某1给了4万或6万钱。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 5、2011年，修文县六桶乡村民杨某1（另案处理）一家在新春村三组购买土地并修建两层房屋。2016年阳某文化节前夕所修房屋被拆迁，期间被告人杨建英、余洪其与杨某1商定由杨某1给付13万元户头费由杨建英等人为其找户头顶户赔偿，后经被告人杨建英联系，以8万元户头费联系施某顶户赔偿获房屋征收补偿款598540.21元。根据项目安置方案及协议面积，杨某1家应获房屋征收补偿款215842.81元，故骗取房屋征收补偿款为382697.40元，扣除给付杨某1458600元及8万元户头费，杨建英和余洪其共非法获利5万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书一份，证实2017年9月15日，以施某的名义签署位于新春村三组编号XX三层住房的征收协议，其中征收补偿款计598540.21元。 （2）银行流水，证实2016年9月28日，施某账户拨入补偿款680852.72元，9月29日向被告人杨建英账户转款680800.00元，同日从杨建英、施某账户内分别回退600800元、80000元，回扣后重发征收补偿款计598540.21元，扣除80000.21元后转出518540.00元；2016年10月1日，杨某1银行账户转入458600元；2016年10月1日，杨建英账户内转出458600元，与杨某1相互印证。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年9月29日向施某拨付598540.21元。 （4）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为181.33平方米。 （5）资金受损情况说明，证实2017年5月23日经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款206124.61元。 （6）（2017）黔0123刑初316号，证实该房屋应获房屋征拆补偿款为215842.81元，杨建英和余洪其共非法获利5万元。 （二）证人证言 （1）证人杨某1的证言，证实杨某1家非新春村本地户口，2016年新春村拆迁过程中，杨建英与余洪其帮其找施某户头顶户赔偿，花了13万户头费，获得458600元拆迁补偿款。 （2）证人施某的证言，证实2016年9月份，杨建英找到施某帮新春村三组杨某1家顶户，并愿意支付8万元户头费，最后施某顶户获得59.8万赔偿，其中还打错了一次68万元。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实詹某家是杨建英、贾良荣、余洪其一起去与杨某1谈，最后谈成13万元帮忙找户头顶户赔偿，后杨建英花8万元找到施某顶户赔偿，获拆迁赔偿款598540元，其中杨建英等人赚取户头差价5万元。 （2）被告人贾良荣的供述，证实在房屋没有拆迁前就关注詹某、杨某1家房子，为赚户头差价，杨建英提议用施某户头顶户赔偿詹某家房子，后来詹某家同意，支付给施某户头费8万元，具体给詹某家要了多少户头钱不清楚。 （3）被告人余洪其的供述，证实詹某是外地户，拆迁时唐某1找到杨建英与余洪其帮忙做工作，后来谈成花13万元找户头顶户，杨建英另花了8万元找施某顶户赔偿，在中间赚取了5万元的户头钱。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 6、2016年阳某文化节前夕，陈某7（在逃）修建于新春村三组房屋被征收，因陈某7非新春村本地户口，被告人杨建英等人遂以17万元价格购买了陈某7的房屋，并以被告人罗章权及周某（未查获）的名义顶户赔偿，其中被告人罗章权顶户部分赔偿获征收补偿款596540.88元。根据项目安置方案及被告人罗章权顶户部分签署的协议面积，该部分应获房屋征收补偿款为220390.08元，骗取征收补偿款为376150.80元，扣除支付陈某717万元购房款及另分给被告人罗章权10万元户头费，被告人杨建英等人非法获利30余万元。 以上共同牟取非法利益共计83.8万余元，均由被告人杨建英保管，其中被告人余洪其分多次向被告人杨建英要得10万元，被告人贾良荣分得4万元。被告人杨建英供称上述非法获利款项被告人贾良荣、罗章权、余洪其每个人均分得16万元左右，还支付徐建国13万元，被告人罗章权当庭供述13万元不不是支付徐建国，而是支付周某13万元。由于被告人杨建英供称分赃款项去向未查明，基于有利于被告人的原则，本院根据被告人杨建英供述认定其非法获利金额为22.8万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书一份，证实2017年9月26日，以罗章权、周敏的名义签署位于新春村三组编号3-06、3-18住房的征收协议，其中罗章权计征收补偿款计596540.88元。 （2）房屋征收承诺书，罗章权2016年9月26日签署承诺书，后核对时注明自己顶户且房屋面积约有180平方。 （3）龙场镇××村民委员会证明，证实罗章权与周某系养父女关系。 （4）银行流水，证实2017年10月21日，罗章权向杨建英账户汇入59.6万元。 （5）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月21日向罗章权拨付596540.88元。 （6）情况说明，证实陈某7未到案。 （7）受损情况说明，证实2018年12月22日，经修文县龙场镇人民政府核算，被告人罗章权顶户部分房屋应获房屋拆迁补偿款为220390.68元。 （二）证人证言 证人熊某（系一方公司资料员）的证言，证实唐明成在公司既是经理又相当于熊某的师傅，有一部分唐明成将实际测量数据拿给熊某，达到唐明成要求的赔偿总价，叫熊某直接在资料上先往装修费上靠，装修费上靠不完就“放平方”，放平方实际就是将拆迁房屋的面积虚报增大。经熊某核实，编号：XX.XX，房屋主人：周某、罗章权，这两栋房子是在一张勘察表上面的，放了一些面积，不记得放了多少。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人罗章权的供述，证实杨建英与陈某7谈妥用17万元购买陈某7家100多平方米的房子，房屋买过来后，被告人杨建英让罗章权用其户头顶户，并谈好户头钱为10万元，后罗章权顶户获得59万余元赔偿，罗章权获得10万元户头费，另剩余钱款由杨建英保管，所有的顶户存折也是由杨建英一个人保管。 （2）被告人贾良荣的供述，证实以罗章权名义花了17万元虚假购买一个姓陈的房子，最后以罗章权名义顶户赔偿，听杨建英算下来赚了20多万。 （3）被告人余洪其的供述，证实杨建英让余洪其垫付钱以罗章权名义购买的“陈米拉”家儿子家的房子，用罗章权名义顶户赔偿，赚了的钱平分，征拨后杨建英将余洪其垫付17万元转还。 （4）被告人杨建英的供述，证实罗章权转款596000元到自己的账户上，但被告人杨建英辩称不清楚这笔钱是怎么回事。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 二、被告人杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其、唐明成、刘忠碧六人共同犯罪的事实。 1.2008年黎某（另案处理）在新春村三组购买土地先后修建三层房屋，其中第三层为砖瓦结构，共计约350个平方米。2016年阳某文化节前夕，该三层房屋被征收，被告人杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其等人去做工作，最后被告人唐明成与黎某商定给付128万余元房屋征收补偿款。为了达到赔偿标准，被告人唐明成虚增面积至648.87平方米，并由被告人罗章权以8万元户头费联系李某7（另案处理）与黎某的妻子李某1（新春村人）共同参与赔偿，共获房屋征收补偿款1651939.14元，根据项目安置方案和黎某房屋的实际面积，黎某家房屋应获征收补偿款992232.80元，故骗取房屋征收补偿款为659706.34元。所获征收补偿款中扣除给付黎某的1280951.05元及给付李某7的8万元户头费，被告人杨建英等人共非法获利29万余元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）征收协议，证实2017年10月25日，位于新春村三组房屋编号XX的三层建筑面积648.87平方米的住房，由李某1、李某7分割，李某1征收补偿款共计770951.05元，李某7征收补偿款共计880988.09元。 （2）银行流水，证实2016年10月28日李某7账户转入征地款玩易窝补偿款880988.09元，同月31日李某7账户向李某1账户转入51万元，11月1日向贾良荣账户转入37.09万元。2016年10月28日李某1账户转入征地款玩易窝补偿款770951.05元，同月31日收到李某7账户转入的51万元，以上钱款均转入黎某账户。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月28日向李某7拨付880988.09元，向李某1拨付770951.05元。 （4）补充侦查情况说明，证实李某7等人未到案。 （5）受损情况说明，证实2018年12月22日，经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋应获房屋拆迁补偿款为992232.80元。 （二）证人证言 （1）证人黎某的证言，证实2008年黎某在新春村购置108个平方土地，先后修建砖混结构房屋两层，砖瓦结构房屋一层，共计约有350个平方米。2016年10月所修房屋要被拆迁后，24日杨建英到其家中谈操作赔偿事情未果，后在26日办满月宴一方拆迁公司一个戴眼镜的胖子打电话让黎某到一方公司谈赔偿事宜，后谈定赔偿128.81万元，并当日以李某1名义签署协议，次日凌晨房子就被挖了。过了一个星期左右，戴眼镜胖子打电话给黎某到贵阳银行领拆迁补偿款，李某1激活账户后有77.09万元，黎某觉得不对后问戴眼镜的胖子，胖子说还有一个户头要转钱过来，后罗章权带着李某7来到贵阳银行，以李某7的名义填了51万元转款单到李某1账户，黎某将李某1账户上的128.80万元拆迁补偿款转到自己的账户。杨建英被抓后，在玩易窝修理厂，新春村三组贾良荣将李某7激活的存折拿给了黎某，上面还剩一万多元。 （2）证人李某1的证言，证实在龙场镇新春村××组，李某1的丈夫黎某出资修建了三层楼房，一二楼为砖混机构，三层为砖瓦结构，共计300多平方米，在2016年10月底被征收，具体征收事宜都是黎某与拆迁公司去谈，李某1只是前去一方公司签订协议和到贵阳银行激活存折，存折上当时有770950元，已被黎某转入他的账户。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人贾良荣的供述，证实在第二批拆迁过程中，贾良荣、罗章权、杨建英找同村李某7帮忙顶了李某1家的户参与赔偿，贾良荣与罗章权去找李某7谈时解决了李某7户头不能重复赔偿的顾虑，最后是由杨建英与李某7具体谈定的户头钱。以李某7户头得到的30多万元的拆迁款还从贾良荣的账户上走了一下。 （2）被告人罗章权的供述，证实黎某家是新春村三组的，当时应该是杨建英和他家谈的，杨建英谈好后打电话给罗章权让罗章权帮忙去找一个“姓李”的户头帮黎某家顶户，罗章权遂找到李某7给他讲帮忙顶户的事情，李某7同意，后杨建英和李某7谈成8万元的户头钱。款到账后杨建英就打电话让罗章权喊李某7去银行里面取钱，当时罗章权和李某7是一起去的贵阳银行并让李某7去激活存折,但存折上有多少钱，户头钱是如何给的都是杨建英去操作的，只知道李某7得了8万元户头钱，最后赚了多少钱只有杨建英清楚。 （3）被告人唐明成的供述，证实黎某、李某1家房子为第二批补征房子。在黎某家办酒那天，唐明成与杨建英、贾良荣、罗章权、余洪其去谈，因他家办酒就去下一家。当天罗章权打电话给唐明成称杨建英、贾良荣没有做通黎某家工作，罗章权将工作做通，只是黎某家要128万多元，唐明成同意后让一方公司资料员按照128万元做了资料，经唐明成比对，赔偿资料按650个平方制作赔偿，比原始资料多了50个平方，黎某家同意并签署协议。拆迁款下来后，唐明成让罗章权通知黎某家到贵阳银行领款，因李某1账户只有70多万，他家人很激动，后唐明成让耐心等待并联系银行经理，后经理让唐明成等人到曲尺桥的贵阳银行，最后罗章权带李某7到贵阳银行，将另一个户头的钱转给了黎某家。 （四）辨认笔录，系黎某辨认被告人唐明成的笔录，黎某辨认李某7的笔录。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 2、田某1母亲于30多年前在新春村三组修建一层房屋，后田某1（另案处理）在此基础上又修建了四层房屋，其中第五层为砖瓦结构，面积共计约320平方米。2016年阳某文化节前夕，田某1所修房屋被拆迁，被告人杨建英、刘忠碧等人遂联系田某1商谈由杨建英等人操作房屋征拆事宜，田某1同意。经被告人杨建英安排测量房屋后，房屋面积测量结果为420平方米。后被告人唐明成、杨建英与田某1协商，由田某1以自己的户头为其侄儿谢某4顶户赔偿，杨建英等人以每个户头费12万元的价格找两个新春村户头为田某1房屋顶户赔偿，田某1同意。为了骗取更多房屋征收补偿款，被告人唐明成虚增田某1拆迁房屋面积至599.17平方米，并让被告人杨建英多找一个户头参与顶户赔偿，后被告人杨建英以每个户头8万元价格联系许某1、陈某3、陈某4三人（均另案处理）顶户赔偿共获房屋征收补偿款1966273.69元。根据项目安置方案及房屋测量面积，田某1家房屋应获征收补偿款共计708980.95元，故骗取房屋征收补偿款为1257292.74元。所获征收补偿款中，扣除支付田某1的114万元及24万元户头费，被告人杨建英等人非法获利58万余元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书，证实以陈某3、陈某4、许某1的名义签署位于新春村三组编号为XX面积为599.17m2的三层住房的征收协议，陈某3、陈某4的征收补偿款均为771061.18元，许某1征收补偿款共计424151.33元，共计1966273.69元。 （2）银行流水，证实2016年10月28日，陈某3账户拨入玩易窝公园补偿771061.18元，次日该77万元转入杨建英银行账户；2016年10月28日，陈某4账户拨入玩易窝公园补偿771061.18元，同日77万元转入杨建英银行账户。2016年10月28日，许某1账户拨入玩易窝公园补偿款424151.33元，次日40万元转入杨建英银行账户,2016年11月2日支付2.4万。 2016年10月28日，杨建英账户收到陈某4转入77万元，次日分别收到许某1转入40万元、陈某3转入77万元，同日向田某1账户转入106.60万元。2016年10月28日，田某1账户拨入玩易窝公园补偿804465.22元，次日转入田某1另一银行账户内80.4万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月28日向陈某4、陈某3分别拨付771061.18元、向许某1拨付424151.33元，向田某1拨付804465.22元。 （4）补充侦查情况说明，证实张某2、陈某7、谢某4、李某7未到案。 （5）（2018）黔0123刑初44号刑事判决书，证实该房屋应获房屋征收补偿款为708980.95元，实际支付田某1114万元。 （二）证人证言 （1）证人田某1的证言，证实田某1家位于新春村，在三十多年前其母亲欧某修建了一层楼房，有房产证，后田某1先后修建至五层，第五层为砖瓦结构，面积共计有320平方米左右。2016年10月阳某文化节前夕玩易窝公园项目拆迁他家房屋，在房屋拆迁前杨建英和某到田某1家中提出让她操作，保证赔偿价格满意。第二天早上，杨建英打电话说量房子的要到了，让田某1抓紧决定是否让她操作，田某1同意，后杨建英安排人对房子进行测量，田某1遂搬家。当天晚上，杨建英与拆迁公司一个戴眼镜的男子来到家中商谈，说房子测量结果是420平方米，田某1侄儿谢某4为267个平方，让田某1用其母亲欧某第一层楼房的房产证顶谢某4房子赔偿，田某1的420平方米则找两个户头顶户赔偿，每个户头12万元共付24万户头费，扣除户头费后田某1可得123万元赔偿，田某1同意并在贾良荣带领下拆迁公司签了字并提供了其母亲的房产证。几天后，杨建英打电话说拆迁款已下，用田某1户头顶谢某4房子获得赔偿80万余元，扣除户头费用田某1向谢某4母亲田某3账户转入73万元，杨建英又转了100余万元至田某1的账户，田某1共计获114万元赔偿款。得到赔偿款后，杨建英打电话给田某1说上面正在查她的账，让田某1不要说，经田某1询问，知道为其顶户赔偿的是许三姐家户头。 （2）证人许某1的证言，证实阳某文化节前夕，杨建英联系许某1，让许某1将其与两个女儿陈某4、陈某3的户头顶姓田的一家人的房屋拆迁赔偿，并支付一个户头8万元共24万元，许某1同意并提供户口本等资料在杨建英的带领下与女儿陈某3一起去一个办公室签了房屋征收补偿协议。后许某1、陈某4、陈某3三人又被杨建英带至贵阳银行开通存折，存折开通后均拿给杨建英，后杨建英将24万户头钱给许某1。 （3）证人陈某4的证言，证实2016年10月左右，陈某4的母亲许某1打电话说拿陈某4的户头顶户赔偿，杨建英拿8万元户头钱，陈某4同意并在几天后，与许某1、妹妹陈某3在贵阳银行办理手续。后来听许某1提过杨建英已将24万元的户头钱给她。 （4）证人陈某3的证言，证实2016年10月份左右，母亲许某1说杨建英要母亲许某1、姐姐陈某4及自己的户头为姓田的外地户顶户赔偿，愿意支付8万元一个户头。陈某3同意并签署协议和与母亲、姐姐到贵阳银行激活账户，其中陈某3账户内有70多万元，激活后三个存折杨建英都拿走了。杨建英也将户头钱24万元拿给母亲许某1。 （5）证人熊某的证言，证实唐明成在公司既是经理又相当于熊某的师傅，有一部分唐明成将实际测量数据拿给熊某，达到唐明成要求的赔偿总价，叫熊某直接在资料上先往装修费上靠，装修费上靠不完就“放平方”，放平方实际就是将拆迁房屋的面积虚报增大。经熊某核实，编号：04，房屋主人：陈某4、陈某3、许某1房子放了一些。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实田某1家是第二批拆迁，杨建英与唐明成、刘忠碧到田某1家谈，谈定由田某1将其房产证用于顶其侄儿谢某4家户头赔偿，田某1的房子则由杨建英找人顶户赔偿，每个户头12万元找两个户头，经唐明成计算，田某1扣除24万元户头钱可获123万元赔偿。后唐明成让杨建英多找一个户头，做大面积多得赔偿大家分，杨建英遂以8万元每个户头找到许某1、陈某3、陈某4三娘母顶户参与赔偿，共计获得赔偿款196万余元，扣除支付24万元户头费及给田某1的123万元，共获利约49万元左右。 （2）被告人唐明成的供述，证实在第二批补征过程中，唐明成与杨建英等人走到一起。在田某1家，唐明成与建英、刘忠碧、贾良荣、余洪其一起去谈，谈成田某1的土地使用证用于抵其隔壁亲属房子，杨建英另找3个户头抵田某1500多平方米两栋房子参与赔偿，后杨建英找了陈某4三娘母为田某1顶户。 （3）被告人贾良荣的供述，证实田某1、谢某4两家是在第二批拆迁，拆迁前一天晚上，贾良荣与刘忠碧、杨建英一起去了两家谈顶户拆迁事情，后由杨建英提议将田某1房产证抵谢某4家房子，田某1家房子则由杨建英找了许某1、陈某3、陈某4三个户头顶户赔偿，杨建英口头算账时大家赚了有60万元左右。 （4）被告人余洪其的供述，证实田某1、谢某4房屋由唐明成负责，杨建英参与做工作，具体获利杨建英才清楚。 （5）被告人刘忠碧的供述，证实2016年年底阳某文化节前夕，刘忠碧与杨建英、唐明成、余洪其到田某2谈，由唐明成与田文谈，杨建英用本子记录谈的赔偿的平方量及赔偿价格，刘忠碧则在旁边负责照明，最终谈成110多万还是120多万，具体操作户头的人不知道是谁。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 3、2008年，修文县久长镇村民杨某4（另案处理）在新春村三组购买土地并先后修建面积约480平方米三层半的楼房。2016年阳某文化节前夕所修楼房被拆迁，被告人杨建英等人找到杨某4，商定以127万元价格让杨某4将其房子交由杨建英等人处理。为了骗取房屋征收补偿款，被告人唐明成将杨某4房屋面积放大至703.92平方米，并由被告人杨建英以每个户头10万元的价格联系李某3、李某2、李某4三人（均另案处理）顶户赔偿获房屋征收补偿款共计2220222.71元。根据项目安置方案及杨某4房屋实际面积，杨某4家应获房屋征收补偿款为697426.07元，故骗取房屋征收补偿款为1522796.64元。所获征收补偿款中，扣除支付杨某4的127万元及30万元户头费，被告人杨建英等人非法获利65万余元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书三份，证实2017年10月25、26日，以李某4、李某3、李某2的名义签署位于新春村三组编号09三层住房的征收协议，其中李某4、李某2分割240平方米，征收补偿款均计753136.32元，李某3分割223.92平方米，征收补偿款计713950.07元。 （2）银行流水，证实2016年10月28日，李某4账户拨入玩易窝公园补偿753136.32元，10月30日70万元转入杨建英银行账户，并先后于11月2日、11月5日提现共计53000元；2016年10月28日，李某3账户拨入玩易窝公园补偿713950.07元，10月30日70万元转入杨建英银行账户，11月2日取现1.39万元。2017年11月1日，李某3另一银行账户转入10万元；2016年10月28日，李某2账户拨入玩易窝公园补偿753136.32元，10月30日70万元转入杨建英银行账户，并先后于10月31日、11月2日提现共计5.31万元；2016年10月30日，杨建英银行账户收到李某2、李某4、李某3各70万元转账款，同日杨建英向李某2账户内转入30万元。2016年10月31日，转出127万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月28日，向李某2、李某4分别拨付753136.32元、向李某3拨付713950.07元。 （4）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为405.34平方米。 （5）资金受损情况说明，证实2017年5月23日经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款645014.75元。 （6）（2017）黔0123刑初302号刑事判决书，证实该房屋实际可获得房屋征拆补偿款697426.07元，被告人杨建英支付杨某4127万元，支付李某3、李某4、李某2户头费30万元。 （二）证人证言 （1）证人杨某4的证言，证实杨某4非新春村人，在2008年购买150平方米土地并修建面积约480平方米的三层半房子。阳某文化节召开前一两天晚上，杨建英、唐明成、刘忠碧到杨某4家商谈由杨建英等人操作赔偿事宜，后商定给杨某4127万元，其他找户头的事情由杨建英等人负责，第二天杨某4就搬家。几天后杨建英将127万元转给杨某4。杨某4不知道杨建英是如何操作的，只知道自己得了127万元。 （2）证人李某3的证言，证实2016年10月份阳某文化节前夕，贾良荣找到李某3大儿子李某4帮忙顶户，后又通知李某2并与李某3商量用三人的户头顶户，商定以每人10万户头费用顶户，三人提供身份证、户口本等资料。后三人一起去银行办理存折，杨建英将存折全部收走，后又到另一银行将30万户头钱去给三人，户头钱转给李某2，后李某2取出20万元分别给了李某3和李某4。 （3）证人李某2、李某4的证言，证实内容与李某3证言基本一致。 （4）证人熊某的证言，证实唐明成将部分房屋实际测量数据拿给熊某，达到唐明成要求的赔偿总价，叫熊某直接在资料上先往装修费上靠，装修费上靠不完就“放平方”，放平方实际就是将拆迁房屋的面积虚报增大。经熊某核实，编号：09,房屋主人：李某3、李某2、李某4，这一户放的平方数。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实杨某4家属于第二批拆迁的，房子拆迁的前一天晚上，余洪其、贾良荣、刘忠碧、唐明成到杨某4家与杨某4谈拆迁的事，杨某4说他的房子接近500个平方，唐明成以本村户头的标准给杨某4计算并且说需要两个户头，每个户头10万元，除去20万元的户头钱，杨某4可以得到127万元，杨某4同意后第二天就搬家拆房子了。杨某4同意之后唐明成提出多找一个户头虚报平方数，多出来的平方作为唐明成、杨建英等人赚的钱，所以贾良荣找了李某3、李某2、李某4三个户头，三个户头得到的拆迁款分别打到李某3三人的贵阳银行存折上后又转到杨建英的信用社的账户上，再由杨建英支付给杨某4127万元及李某3三人30万元的户头钱，剩下53万元在杨建英的账户上，之后杨建英等人分了。 （2）被告人唐明成的供述，被告人唐明成的第一次供述称只是知晓杨某4家房子面积被增大，但睁一只眼闭一只眼；第二次供述里面对于伙同贾良荣、杨建英一起去杨某4家，最终每层增加50平方，共计增加200多个平方犯罪事实供认不讳。且杨建英找了李某3家三父子顶户赔偿，唐明成在此期间未单独获利，最后杨建英分了22万元钱给唐明成。 （3）被告人贾良荣的供述，证实第二批拆迁过程中，贾良荣与刘忠碧、余洪其、杨建英、唐明成去做工作，其中贾良荣帮杨某4家找到李某3、李某4、李某2三个户头顶户，每个户头10万元钱，后听说唐明成做大面积，最终大家在杨某4这一户赚了50多万或60万元。 （4）被告人余洪其的供述，证实杨某4的房子是三层半砖混结构房屋，面积约480个平方，因与杨某4系亲戚关系，余洪其找到杨建英、唐明成，要求二人帮杨某4家操作好，最终通过唐明成、杨建英操作增加面积，并找了李某3、李某4、李某2三个户头来顶户，使杨某4家最终获赔127万元。这栋房屋刘忠碧、贾良荣也参与其中，户头还是贾良荣找的，一个户头钱是十万元。 （5）被告人刘忠碧的供述，证实阳某文化节前一天晚上，刘忠碧与杨建英、贾良荣、余洪其、唐明成到外来户杨某4家中，由杨建英、唐明成就与杨某4谈征收其房子的事情，后杨建英叫刘忠碧找三个本村的户头给杨某4家顶户，刘忠碧未找到，杨建英打电话让贾良荣找三个户头为杨某4家顶户，杨某4家房子贾良荣找到李某3及其两个儿子李某2、李某4顶的户，户头费每个10万元，共计30万元户头钱。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 4、2000年修文县久长镇兴田村村民苏某向新春村村民许某2（另案处理）购买100平方米的土地并陆续修建了约220平方米的两层楼房。2016年阳某文化节前夕所建房屋被拆迁，经拆迁公司工作人员测量为220平方米。期间，被告人杨建英、刘忠碧等人到苏某家中商议，提出以12万元价格帮苏某找人顶户未果，后由被告人刘忠碧找到许某2，让许某2将苏某房屋买下并交给刘忠碧等人处理，约定获利按三股进行分成。许某2遂以46万元的价格将苏某房屋买下，因许某2户头已用于赔偿所属房屋，后被告人杨建英等人以9万元户头费联系刘某1顶户并扩大房屋面积至344.35平方米赔偿，获房屋征收补偿款841116.87元。根据项目安置方案及测量面积，苏某房屋应获房屋征收补偿款280063.49元，故骗取房屋征收补偿款为561053.38元，事后有18万元由被告人刘忠碧组织三股分成，其中被告人刘忠碧、许某2各分得6万元。扣除相关费用后，被告人杨建英等人非法获利11万余元。 以上共同牟取非法利益154万余元，所获赃款统一由被告人杨建英保管，在2017年10月底的一天，被告人杨建英分给被告人唐明成、贾良荣、余洪其、刘忠碧、罗章权各22万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书及附件资料，证实以刘某1的名义签署位于新春村三组编号06住房的征收协议，征收补偿款计841116.87元，新春村三组编号07、08住房已由许某2、许某3、许某4参与赔偿。 （2）修文县个人建房调查确权审批表，证实原以刘某1名义调查确权的房屋，2017年6月1日经苏某核实系苏某本人位于新春村自建房。 （3）银行流水，证实许某3、许某4、许某2三人参与房屋产权的征拆补偿款已入账，2016年10月28日，刘某1账户入账841116.87元，同日，杨建英账户收到刘某1账户转账来款84万元。 （4）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月28日向刘某1拨付征地款玩易窝补偿款841116.87元，另许某3、许某4、许某2征拆补偿款同日拨付。 （5）受损情况说明，证实2018年12月22日经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款280063.49元。 （二）证人证言 （1）证人许某2的证言，证实许某2的女儿许某3、儿子许某4先后在龙场镇××村修建两栋三层房屋，共计约680个平方。阳某文化节前夕，杨建英和某遇到许某2提到两栋房屋要被拆迁，过了几天唐明成、杨某5、刘忠碧、贾良荣就到许某2吴家湾家中商谈房屋拆迁事情，由杨某5、贾良荣与许某2谈，最后谈成帮许某2家扩大面积到刚好用许某2、许某3、许某4三个户头参与赔偿，用于解决许某2提出之前拆迁中将他修建房屋框架损失的赔偿要求，后许某2同意拆迁，三人共获约240万拆迁补偿款。另刘忠碧又找到许某2，让许某2与购买许某2土地修建两层约220平方米房屋的苏某商谈，以许某2名义购买苏某房屋，刘忠碧等人出购房款并找人顶户赔偿，愿意分三股分利，后许某2谈成以45万元购买苏某房屋，刘忠碧等人找到刘某1顶户获得80多万元赔偿，刘忠碧给了许某26万元。 （2）证人苏某的证言，证实苏某系修文县久长镇兴田村村民，在2000年以3万元价格向许某2购买100平方米的土地，并前后修建约220平方米的两层楼房。2016年10月份阳某文化节召开前几天，所建楼房在政府补征范围，经拆迁公司测量，房子面积为220平方米。期间杨建英、刘忠碧及一方公司一名工作人员到苏某家做工作，愿意以12万元一个户头费帮苏某找新春村本地户顶户赔偿，因不放心刘忠碧等人，苏某未同意，第二天许某2找到自己谈买房，后苏某以46万元价格将房子卖给许某2。 （3）证人刘某1的证言，证实2016年新春村拆房子那段时间，杨某5和贾某2、刘某2，还有一个姓唐的一起到刘某1家，由杨某5向刘某1要了刘某1的户口本和身份证，并愿意支付9万元，后刘某1提供以上资料并到银行按了手印，后杨某5就将9万元现金给了刘某1。经刘某1核实，拆迁协议中载明参与征收人为“刘某1”图示中的房屋非刘某1房屋。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实许某2家本来就是本地户，唐明成去他家没有做通工作，就让杨建英等人做，杨建英就和某一起去的，但没有找到许某2，后来不清楚刘忠碧去找许某2家没有。 （2）被告人唐明成的供述，证实许某2家的房子是在最后补征的范围内，当时拆迁他家的时候是唐明成、贾良荣、杨建英去找他家做工作，但没有谈下来。后又先后让贾良荣、刘忠碧去做许家的工作，最后拆迁公司在装修上给他做上去了，基本上达到许家要求的每个户头80万，他家才同意拆迁的。许某2家的拆迁赔偿款资料是杨建英、贾良荣、刘忠碧他们和许某2家谈好了通知唐明成，唐明成经汇报领导同意后通知资料室制作。 （3）被告人贾良荣的供述，证实被告人贾良荣、杨建英、刘忠碧帮本村人许某2家找本村人刘某1顶户，从中赚了大概2万元左右。 （4）被告人刘忠碧的供述，证实苏某这一户有18万元由被告人刘忠碧组织三股分成，其中被告人刘忠碧、许某2各分得6万元。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 三、个人及部分共同犯罪的事实 1.2016年阳某文化节前夕，新春村村民陈某5（另案处理）修建于新春村三组面积为720平方米的三层楼房被征拨，因确权赔偿面积一户不超过240平方米，被告人唐明成遂让陈某5联系其他新春村村民顶户赔偿，后被告人罗章权以13万元户头费找到陈某6（另案处理），与陈某5及陈某5联系的龙某（另案处理）一同参与赔偿，并由被告人唐明成负责办理拆迁补偿手续，最终共获房屋征收补偿款2251487.07元。根据项目安置方案，陈某5房屋可获房屋征收补偿款为1368511.87元，骗取房屋征收补偿款为882975.20元。陈某5获得补偿款后，为感谢被告人唐明成，分两次给被告人唐明成好处费5万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书及附件，证实2016年9月26日，以陈某5、陈某6、龙某名义签订房屋征收协议书，对新春村三组编号3-15房屋以母子、兄弟关系参与征拆，其中陈某6、龙某分割240平方米（均为砖混结构），二人房屋征拆补偿款共计634080.00元，陈某5分割242.93平方米（砖混：228.76平方米；砖瓦：14.17）及装修费用，房屋征拆补偿款共计983327.07元。 （2）房屋征收补偿明细表，证实陈某5位于新春村二组房屋，确权面积为720平方米，共计获补偿款2251487.07元。 （3）银行流水，证实陈某5贵阳银行账户流水于2016年10月18日收到玩易窝征地款补偿款983327.07元，陈某6转入634080.00元，转入陈某5账户504080.00元，自己入账14万元，元，龙某转入534080.00元，以上款项共计2021487.07元，同日支取5万元。同日陈某6账户收到玩易窝征地补偿款634080.00元，向陈某5账户转入504080.00元，次日向自己账户转入130000.00元。同日龙某账户收到玩易窝征地补偿款634080.00元，向陈某5账户转入534080.00元，同月20日支取100000.00元。 （4）贵阳银行账户冻结回单，证实2017年5月5日，修文县公安局冻结陈某5账户60万元。 （5）（2018）黔0123刑初4号刑事判决书，证实该房屋应获征收补偿款为1368511.87元，被告人唐明成非法获利5万元。 （二）证人证言 （1）证人熊某的证言，证实唐明成叫熊某直接在资料上先往装修费上靠，装修费上靠不完就“放平方”，放平方实际就是将拆迁房屋的面积虚报增大。经熊某核实，编号：3-15，房屋主人：陈某5、陈某6、龙某房子放了一些。 （2）证人陈某5的两次证言，证实2004年陈某5在新春村购买土地修了三层楼房，一共700多平方米，有名字为杨某某的房屋土地使用证。2016年5、6月份政府组织召开征收会，陈某5妻子参加会议了解自家按照本地户赔偿面积只能是240平方米，其余部分只能按照730元每平方米进行赔偿，后小组长罗某3五与一个眼镜到家中做工作，陈某5提出用未分户的两个儿子作为户头一起参加赔偿被拒后，眼镜就提议找户头顶户参与赔偿，计算下来会有225万多的赔偿款。因为有700多平方米，眼镜提出帮忙找一个人顶户，陈某5自己找一个人顶户。后罗某3五带陈某6到家中谈定户头钱为13万元，陈某5又找了奶奶龙某参与顶户，提供户口本、身份证等资料后交给眼镜帮忙办理，20多天后眼镜叫自己到银行办理了收款，陈某6账户上扣除13万元后转到自己账户上，奶奶龙某留了10万元的养老钱，自己共获赔偿款202万余元。眼镜开始提出要4万元好处费，陈某5在其开的羊肉粉馆内向眼镜送了2万元，并约定事情办成后再给眼镜2万元；在银行办理拆迁补偿款手续当日，陈某5提现5万元，在眼镜车上将5万元现金送给眼镜，共向眼镜支付好处费7万元。 （3）证人陈某6的证言，证实2016年9、10月份，罗章权找到陈某6让陈某6用其户头帮人顶户，可卖13万元，罗章权要2万元，陈某6同意。后罗章权将陈某6带到陈某5家中与陈某5谈定以13万元卖户头，陈某6提供了户口本和身份证，根据陈某5的电话通知到唐明成办公室签订了承诺书和协议，同日到贵阳银行与陈某5、唐明成及一个姓龙的老奶奶办理银行手续，陈某6账户收到拆迁补偿款60余万元，将款转走后，陈某6银行账户上留有13万元顶户钱，陈某6取2万元提给罗章权，后罗章权将2万元作为修房子的工钱拿给陈某6。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人唐明成的供述，证实玩易窝一个开羊肉馆叫陈某5的，他家房子有700多平方米，又只有一个户头，是自己和罗章权处理的，罗章权帮陈某5找了一个户头，另一个户头是陈某5自己找到，一个户头姓陈，另一个户头女生姓龙，陈某5拿资料后唐明成给他签了字并办理，陈某5在得到拆迁款当天，在唐明成车上拿了5万元钱给唐明成。 （2）被告人罗章权的供述，证实2016年拆迁，唐明成去做陈某5家拆迁工作，因陈某5家房子有600多个平方，户头又不够，一直没有谈下来，唐明成就让陈某5找自己帮他找姓陈的户头，自己帮忙找了陈某6并将陈某6带到陈某5家，两个人亲自谈成，自己得陈某5买的一包富贵烟，没有得到其他好处。 （四）辨认笔录，证实经陈某5辨认，其陈述的“眼镜”系被告人唐明成，“罗某3五”系被告人罗章权。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 2、韩某2（另案处理）系新春村村民，2012年在新春村三组修建面积1235.88平方米的五层楼房，并先后将二三四层卖给他人，其中被告人刘忠碧以侄女婿张光忠名义购买二层其中一套房屋。2016年阳某文化节前夕，韩某2所修五层楼房要被拆迁，韩某2请被告人唐明成为其处理，被告人唐明成遂在测量时为韩某2放大房屋面积至1432.52平方米，虚增面积196.64平方米，扩大面积后韩某2用其弟弟贾某3名义参与拆迁补偿，骗取房屋征收补偿款519522.88元。为表示感谢，韩某2分多次给予被告人唐明成好处费17万元。被告人刘忠碧为获得更多房屋拆迁补偿款，联合二层另一房屋屋主王某2（另案处理），以12万元户头费找到被告人余洪其用其母亲韩某1的户头顶户赔偿，二人共获拆迁补偿款779595.75元，应获房屋拆迁补偿款337995.75元，共同骗取房屋征收补偿款441600元。后被告人刘忠碧将34.1万余元转到王某2女儿账户，支付被告人余洪其顶户费7万元，自己获利36万余元。根据项目安置方案，被告人刘忠碧该套房屋应获赔偿款190122.61元，非法获利17万余元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）征收补偿协议，证实2016年9月28日，位于新春村三组房屋编号2-22的五层建筑面积1432.54平方米的住房，由韩某2、韩某3、韩某1、郭某、李某5、贾某3分割，装饰装修由六人平分，韩某2征收补偿款共计772854.91元，韩某1征收补偿款共计779595.75元，李某5征收补偿款共计772854.89元，贾某3征收补偿款共计753145.59元，韩某3772854.91元，郭某772854.91元。 （2）银行流水，证实2016年10月24日，韩某1收到玩易窝征地补偿款入账779595.75元，次日，刘忠碧收到韩某1转入的779595.00元转账来款。2016年10月24日玩易窝征地补偿款入账772854.89元，次日转入20万元至李某5信合账户，转472800.00元至郭思伦账户，转10万元至尹志林账户。2016年10月27日韩某3账户转入13万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月24日向郭某账户转入772854.91元，向韩某1账户转入779595.72元，向韩某3账户转入772854.91元，向韩某2账户转入772854.91元，向李某5账户转入772854.89元。同年28日，向韩某2账户转入753145.59元。 （4）测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，位于新春村三组韩某2等人参与征收房屋建筑总面积为1235.88平方米，存在近200平方米的面积扩大。 （5）资金受损情况说明，证实经修文县龙场镇人民政府核算，该栋房屋实际可获房屋征拆补偿款共计2638178.04元。 （6）房屋买卖协议，证实2013年3月26日韩某2与王某2签订房屋买卖协议，王某2购买韩某2新春村三组住房二楼右边一个单元。 （7）（2018）黔01刑终264号刑事判决书，证实被告人唐明成非法获利17万元，韩某2房屋实际面积为1235.88平方米，虚报面积为1432.52平方米。 （二）证人证言 （1）证人熊某的证言，证实唐明成让熊某在韩某1、郭某、韩某3、贾某3、李某5等人的房屋上“放平方”，放平方实际就是将拆迁房屋的面积虚报增大。在2016年9月份，唐明成叫自己找韩某2拿了钱，是通过电话联系在德克士拿的，当时不知是多少，面值是100元的，韩某2还经常到公司找唐明成。 （2）证人韩某2的证言，证实韩某2为新春村本地人，2012年她与母亲李某5修建房屋，在自己土地并花了6万余元给小姑妈韩德会买了土地，后在200多平方的地上修建房屋共修建五层，共有1000多平方米。其中一楼为母亲李某5居住，五楼为自己居住，二楼卖给王某2和张光忠，三楼卖给唐某2、张某3和郭某，四楼卖给冯某和吴某，知道拆迁后，韩某2用钱购回四楼两家房子，其中只有郭某是新春村本地人。2014年韩某2给朋友担保向杨建英借钱，后因还不起以五楼房子作为抵押，房子因为要被征拨和杨建英还扯皮，后经花经理和唐明成调解，韩某2支付38万元给杨建英，因此也认识了花经理和唐明成。从花经理处，韩某2了解到一个户头只能顶240平方米，其他要找近亲属进行顶户；唐明成主动向其提出可以帮韩某2增加面积。于是一层由韩某2母亲李某5的户头赔偿，二层由姑妈韩某1顶户赔偿，三层是郭某与唐某2家自己商量，用郭敏的户头赔偿；四层韩某2用自己的户头顶户赔偿；五层韩某2花了8万元找姐姐韩某3顶户赔偿；另外花17万元给唐明成增加的150多个平方米面积由同母异父弟弟贾某3顶户赔偿，共计得到300多万元的赔偿款。 （3）证人李某5的证言，证实2016年玩易窝公园项目征拆涉及到李某5房子，该房子修建与2010年前后，由韩某2出资修建，修建后二楼小的一套由王某2居住，大的一套闲置，三楼有唐某3、张安富家兄弟居住，四楼由吴某、冯某家居住，五楼韩某2居住，二到四楼他人居住可能是修房子时他们有出资或者已经向韩某2购买。在征拆过程中，李某5用户头参与赔偿的是自己第一层的房子，都是委托韩某2办理的，赔偿款存折也在韩某2处保管，拆迁款下来后韩某2给自己信用社转了20万元。另自己还知道房屋征拆，自己女儿韩某3、儿子贾某3户头有参与征拆。 （4）证人韩某1的证言，证实2016年8月份左右的一天，儿子余洪其说要拿自己的户口去办事就将户口本拿走，后来听余洪其说因为自己是韩某2的姑妈要拿自己的户头才能办理韩某2的房子的事情。过了几天妹妹的女儿杨建英喊自己去银行，喊韩某1签字后说拿抵户钱给韩某1买养老保险，自己去了，杨建英帮忙代签的字，自己捺手印并得了47000元钱，后来钱买了养老保险。 （5）证人王某2的证言，证实王某2非新春村人，2013年3月份向韩某2购买了新春村二楼的一套住房，在2016年10月份知道住房要拆迁后，王某2找到朋友唐某1知道了本地户与外地户赔偿差别，唐某1建议自己找余洪其母亲帮忙顶户，王某2遂找到余洪其，余洪其同意并要6万元好处费，后由余洪其操作赔偿事宜，到11月份左右余洪其打电话说拆迁款已下来，让王某2到贵阳银行找他，余洪其的母亲和某都在，后来余洪其将他母亲账户拆迁款全部转给刘忠碧，刘忠碧又将34万1千多元拆迁补偿款转到王某2的女儿的银行账户，王某2取了6万元现金给余洪其作为好处费。刘忠碧给韩某2家买了二楼的另一套房屋，是自己的邻居。 （6）同案被告人杨建英的证言，证实其与韩某2是老表关系，帮韩某2提供担保向黄佑伦借了20万元高利贷，又借了一部分钱给她，当初在征收她家房屋前，因为她一直还不上所欠的钱，杨建英遂与韩某2以31万元价格购买她家房屋，在房屋面临征收时，韩某2反悔了，经村里出面协调，最终韩某2答应房屋征收得款后支付杨建英38万元，房屋征收后韩某2就把28万元打在村主任杨忠富的账上，过了一个月左右，杨忠富才把18万转给杨建英，另外20万转给黄佑伦。 （四）被告人的供述及辩解 （1）被告人唐明成的供述，证实杨建英与韩某2之间对于房子有纠纷，唐明成在给韩某2家测量房子后，韩某2请唐明成帮她处理并承诺会拿钱感谢，事前唐明成向韩某2索要2万元，后韩某2先支付1万，唐明成安排熊某拿了这1万元。唐明成遂给韩某2五层房子每一层放大了30个平方，韩某2还找她的姐姐和弟弟顶户赔偿。顶户赔偿后韩某2分几次给了唐明成16万元，以上共计收到韩某217万元。 （2）被告人余洪其的供述，证实韩某2第二层房子是王某2和某的，拆迁的时候王某2、刘忠碧及唐某1多次找到余洪其，要拿余洪其母亲韩某1户头顶户赔偿，并一家出6万共计12万元的费用，余洪其同意。韩某2家房子除第一层和第五层是自家外，其他都已经卖给外地人。后来她们给的12万元户头钱全部由余洪其掌管，余洪其未将此款拿给韩某1。 （3）被告人刘忠碧的供述，证实2016年2、3月份，刘忠碧以侄女婿张光忠的名义购买了韩某2家二层的房子，二层另外购房人为外地户王某2，在征拨时王某2通过余洪其找到余洪其母亲韩某1顶户，户头费开始为12万元，赔偿款下来后余洪其要14万，刘忠碧与王某2一人支付了7万元给余洪其。顶户后共获赔偿43万多，扣除7万户头钱，获得36万多。另韩某2家三楼和四楼四套房屋，除了三楼有一套卖给本地户郭某外，其他都卖给外地户。最后四楼是由韩某3顶户赔偿。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 3、2011年，被告人余洪其与妹妹余某2（另案处理）联合在新春村三组修建四层房屋，期间被告人余洪其将所属二层房屋卖给李某6（开阳人，另案处理）。2016年阳某文化节前夕所建四层房屋被拆迁，因确权赔偿面积每户不超过240平方米，为获得更多房屋征收补偿款，被告人余洪其遂以10万户头费请侄儿余某3顶户参与赔偿，以余某3名义获房屋征收补偿款634080.00元。根据项目安置方案及协议面积，该房屋应获征收补偿款192480.00元，故骗取房屋征收补偿款为441600.00元，扣除支付给余某3的10万户头费，被告人余洪其非法获利341600.00元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）征收协议四份，证实2017年9月25日，位于新春村三组房屋编号2-09的四层建筑面积1003.83平方米的住房，由余洪其、余某2、余某3、余某1分割（其中余洪其283.83平方米，其他三人为240平方米，装饰装修款归余洪其），余某3、余某2、余某1征收补偿款均共计634080.00元，余洪其征收补偿款共计1252208.10元。 （2）银行流水，证实2016年10月8日，余洪其该账户先后收到另一账户转入1252208.10元，余某3转入634080.00元，余某2转入634080.00元；2016年10月5日，余某3账户拨入玩易窝公园征地补偿款634080.00元，10月8日转出634080.00元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月5日向余洪其账户转入1252208.10元，向余某2、余某1、余某3转入634080.00元。 （4）退赃凭证，证实2017年7月13日余某2退赃30万，余某3退赃10万，李某6退赃30万。 （5）受损情况说明，证实2018年12月22日，经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋应获房屋拆迁补偿款为192480.00元。 （二）证人证言 （1）证人余某1的证言，证实2016年玩易公园拆迁，涉及到余某1兄弟余洪其、妹妹余某2及前妹夫李某6的房子，因拆迁政策本地户与外地户赔偿标准不同，拆迁前夕，妹妹余某2打电话让自己回家商量事情，后商定用余某1的户头顶李某6房子参与赔偿，李某6同意支付8万元户头钱，后余某1参与拆迁资料签署，到银行激活赔偿账户并将存折交李某6，后李某6支付6万元，由余洪其转交2万元，共支付8万元给余某1。 （2）证人余某2的证言，证实在修文县，余某2与余洪其合伙修建一栋四层楼房，其中一楼各自一半，余洪其另外还在旁边加修了一层楼房；二楼前夫李某6向余洪其购买，三楼为余某2所有，四楼为余洪其所有。在拆迁过程中知道每户只能顶240平方米后，余洪其找到侄儿余某3顶户，并答应拿10万元户头，余某3给自己顶了90多个平方，剩下的给余洪其顶了，前夫李某6房子是找余某1顶的户，8万元的户头钱。余某2共获拆迁补偿款104万余元，拿了4万元给余洪其转交余某3。 （3）证人余某3的证言，证实在2016年玩易窝公园项目建设，位于新春村三组余洪其及余某2的四层楼房被征拨，因一个户头只能赔偿240平方米，余洪其找到余某3，以给10万元户头钱请余某3帮其顶户参与征收赔偿，余某3同意并提供身份证、户口本等资料与余洪其一道去一方公司签署协议，共顶户赔偿240平方米房屋，后拆迁补偿款下来后又到贵阳银行激活赔偿账户将存折交给余洪其，余洪其支付余某310万元户头费。 （4）证人李某6的证言，证实2015年，李某6购买了余洪其在新春村4层房子的二层，约218平方米。2016年余洪其打电话说房子要拆迁让李某6回修文，回修文后李某6在一方公司听唐某1介绍知道本地户与外地户赔偿标准差别，并根据唐某1的建议花8万元找余某1为其顶户参与赔偿并给了余某12万元现金，当天与余洪其、余某2、余某1、余某3一起到一方公司办理资料签字，后续事情交给余洪其，拆迁补偿款下来后李某6让余洪其给了余某1剩余6万好处费再将拆迁补偿款打给李某6，后李某6账户转入63万余元。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人余洪其的供述，证实2011年，余洪其与妹妹余某2共同在修建了四层约1000平方米的楼房，其中一层各一半，二、四层为余洪其所有，三层为余某2所有，在2013年余某2前夫李兵花24万元向其购买了第二层，在征拆过程中，余洪其花10万元户头钱让侄儿余某3为其顶户赔偿，李兵则请余某1顶户赔偿并支付8万元或10万元户头费，共获赔偿款318万余元，其中余洪其获144万元，余某2获104万元，李兵获70万元。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 4、尹某（另案处理）出生于新春村，后因外嫁户口迁至修文县，尹某于2007年在其母亲位于新春村土地上修建二层楼房。2016年阳某文化节前夕所修房屋被拆迁，因未掌握尹某户口迁出事实，一方公司工作人员计算出尹某可获房屋征收补偿款57万元，后审核中发现尹某非新春村户口遂与尹某商议，尹某不同意按外村户口赔偿并拒绝搬迁。为顺利拆迁，被告人唐明成找到被告人杨建英，由杨建英联系新春村本村户头顶户赔偿，后经被告人罗章权联系，由被告人杨建英垫付8.1万元户头费由罗某2（另案处理）顶户赔偿，获房屋征收补偿款653476.54元。根据项目安置方案，该房屋应获房屋征收补偿款为242526.34元，故骗取房屋征收补偿款为410950.20元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书一份，证实2017年9月23日，以罗某2的名义签署位于新春村二组编号2-12、4-05住房征收协议，征收补偿款计653476.54元。 （2）银行流水，证实2016年10月25日罗某2向杨建英转入65.3万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月24日向罗某2拨付653476.54元。 （4）受损情况说明，证实2018年12月22日，经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋应获房屋拆迁补偿款为242526.34元。 （二）证人证言 （1）证人罗某2的证言，证实被告人杨建英、余洪其多次找到罗某2，要罗某2把户头卖出去，他们整点钱给罗某2，后谈好价格为8万元。之后二人让罗某2把自己的身份证和户口簿拿到拆迁公司，罗某2按杨建英的要求在一些资料上签了自己的名字。两个星期后，杨建英说钱到了，让罗某2到贵阳银行激活卡，罗某2遂与杨建英、余洪其到贵阳银行、上河城信用社办卡，杨建英转了8.1万元到罗某2账户。罗某2不知道自己的户头是给哪家顶的户。 （2）证人尹某的证言，证实尹某在新春村长大，在20多年前外嫁后户口迁至龙场镇，2008年离婚。2007年，尹某在母亲朱某3的土地上修建了两层约180平方米楼房，在2016年10月阳某文化节前夕所建房屋在拆迁范围，两次测量结果均为180多平方米。拆迁公司一名姓“杨”的工作人员与其谈，因其已经离婚谈成按照本村户口赔偿57万元并签订拆迁协议。后拆迁补偿款迟迟不下后一直未搬迁，期间唐明成与杨建英为其做工作，并称尹某出户头钱的话能帮她找户头顶户，尹某称已与拆迁公司签订协议不同意。后尹某在拆迁公司老总承诺拨款后方搬家，几天后杨建英联系尹某在信用社将拆迁补偿款转账给尹某。 （3）同案被告人余洪其的证言，证实尹某拆迁公司在做工作时按照新春村户头给她计算赔偿数额，后发现户口迁走，唐明成让杨建英帮忙找人顶户并不能赚钱，后由罗章权兄弟罗某2帮忙顶户，花了8万元户头钱为四人的公共资金所出。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人罗章权的供述，证实杨建英叫罗章权赶紧找户头，于是罗章权找到堂兄弟罗某2，罗某2同意用其户头帮忙顶户。后杨建英与罗某2谈成以8万元的户头钱参与顶户，具体顶哪家户不清楚。 （2）被告人杨建英的供述，证实尹某在征收房屋时房屋款打不到其账户，后来通过罗章权找到罗某2顶户赔偿，其中唐明成让杨建英垫付8万1千元户头费并称最终由一方公司承担，后一直都没有支付。房屋赔偿款55万元由杨建英转给尹某。 （3）被告人唐明成的供述，证实尹某资料为久长分公司杨进仙做，后来才发现尹某户口已经迁走，提供的是假户口，其户口已经迁走，资料就被专班退回，后杨建英主动联系由她找人顶户处理，后来杨建英找了罗某2顶户参与赔偿。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 5、朱某1（另案处理）系新春村本地人，先后在修文县修建两处房屋，一处在修建“河滨大道”时被征收拆迁，并由被告人唐明成负责征拆工作，为顺利征拆被告人唐明成承诺玩易窝公园项目征收朱某1另一处房屋时为其放大房屋面积。2016年阳某文化节前夕，朱某1修建于新春村三组约160平方的房屋被征收，朱某1遂找到被告人唐明成，并提出总赔偿120余万元要求。因朱某1户头已在第一次征拆过程中使用，同时为达到朱某1的要求，被告人唐明成将朱某1第二处被征收房屋面积增大至507.12平方米（其中砖混423.27平方米、砖瓦88.83平方米）并联系被告人杨建英帮忙找新春村本村户头顶户赔偿，后经被告人贾良荣联系以每个户头8万元的价格由王某4、王某3（二人均另案处理）顶户赔偿获房屋征收补偿款1595556.80元。根据项目安置方案及朱某1房屋实际面积，该房屋应获房屋征收补偿款439990.2元，故骗取房屋征收补偿款为1155566.60元。期间，被告人唐明成收取朱某1感谢费3万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书，证实以王某4、王某3的名义签署位于新春村三组编号2-06住房征收协议，其中王某4征收补偿款计785921.53元，王某3征收补偿款计809635.27元。 （2）银行流水，证实2016年10月24日，王某4账户拨入补偿款785921.53元，次日向杨建英账户转入16万元，后向朱某1账户转入62万元。同日，王某3账户拨入补偿款809635.27元，次日向朱某1账户转入80万元。2016年10月25日，朱某1账户收到王某4转账来款62万元，王某3转账来款80万元。2016年10月25日，杨建英账户收到王某4账户转账来款16万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年10月24日向王某4拨付785921.53元、向王某3拨付809635.27元。 （4）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为107.55平方米。 （5）资金受损情况说明，证实2017年5月23日，经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款387170.3元。 （6）（2017）黔0123刑初325号刑事判决书，证实该房屋应合法获得征拆补偿款439990.20元。 （二）证人证言 （1）证人熊某的证言，证实唐明成让熊某直接在资料上先往装修费上靠，装修费上靠不完就“放平方”，放平方实际就是将拆迁房屋的面积虚报增大。经熊某核实，编号：2-06,房屋主人：王某4、王某3，这一家是虚报了平方数的，他家的房屋放的平方数量很大，不记得具体的数据了，只记得放的平方数已经超过了房屋的实际面积。 （2）证人朱某1的证言，证实朱某1家在修文县修建得有两处房屋，其中第一栋在修建“河滨大道”时被拆迁，当时朱某1提出要两套80平方米的安置房及30万元安置费一直没有谈下，后来一方公司唐明成与朱某1谈成先按一套80平方米安置房及5万元安置费赔偿，并承诺第二处被征收的房子多计算一百个平方，拆迁标准也比第一次被拆迁房屋高。朱某1同意拆迁。2016年9月底，朱某1找到唐明成提出用其妻子名义顶户赔偿第二套房子，因朱某1家第一套房子征拆过程中已经使用户头，唐明成提议找人顶户并需要支付每个户头费8万元，朱某1不出户头费并要求最后赔偿款要120多万元。后由唐明成操作找了王某4、王某3为朱某1顶户赔偿，拆迁款下来后，杨建英、唐明成、王某4、王某3和朱某1一起到银行，由杨建英向朱某1转款130余万元（其中13万元为转交朱某2芳赔偿款）。经朱某1核实王某4、王某3顶户所签协议其第二处玩易窝公园建设项目被征拆房屋，该房屋仅有一百五六十个平方，没有507个平方。为感谢唐明成，在拆迁款下来后，朱某1在虎山路信用社路口唐明成车上主动给了唐明成5万元好处费，后唐明成以增加平方要向其上级给好处费为名义向朱某1索要1万元。 （3）证人王某3的证言，证实2016年9、10月份玩易公园项目开启时候，杨建英找到王某3及其兄弟王某3，以每个户头8万元帮别人顶户，期间二人提供户口办并签署协议，到贵阳银行签字，其他事情都由杨建英办理，后二人共获16万元。 （4）证人王某4的证言，证实内容与王某3证言一致。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人杨建英的供述，证实唐明成负责朱某1家房屋拆迁，期间找到杨建英帮忙找两个户头顶户拆迁，通过贾良荣以每户8万元找到贾良荣表弟王某4、王某3帮忙顶户，后由杨建英、唐明成到银行转款，杨建英将王某4、王某3拆迁款16万元转到自己账户上后将钱拿给二人，二人拆迁款存折交给朱某1。未在其中获利。 （2）被告人唐明成的供述，证实在2016年10月份修建河滨路拆迁朱某1家一处房屋，有唐明成作朱某1工作，后在达成基本赔偿的基础上唐明成附加同意在玩易窝公园征拨朱某1另一处房屋时为他多测量50平方米房子，后朱某1找到唐明成再请他多增加50平方米房子唐明成同意。因第一处房屋朱某1家户头已经使用，朱某1自己找户头，最后朱某1通过杨建英找到王某4、王某3为其顶户参与赔偿。唐明成最后将朱某1仅有330平方米左右的房子测量增加为507平方米参与赔偿，为此收取了朱某13万元好处费。 （3）被告人贾良荣的供述，证实朱某1家是唐明成喊杨建英帮忙找两个户头顶户且不能赚钱，后贾良荣就推荐他家两个表弟王某4和王某3，后以8万元每个户头让王某4和王某3顶户赔偿，因是朱某1直接联系唐明成，从中没有赚钱。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 6.2016年阳某文化节前夕，张某2（在逃）以10万元价格找到被告人刘忠碧找户头为其新春村三组房屋顶户，后被告人刘忠碧以7万元户头费找到贾某1（另案处理）参与拆迁赔偿获房屋征收补偿款738547.90元。根据项目安置方案及协议面积，该房屋应获征收补偿款299465.1元，故骗取房屋征收补偿款为439082.80元，其中被告人刘忠碧获利3万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 （1）房屋征收协议书，证实2016年9月21日，以贾某1的名义签署位于新春村三组编号4-21住房征收协议，征收测量面积为238.93平方米，征收补偿款共计738547.90元。 （2）银行流水，证实贾某1账户于2016年9月30日入账征地补偿款738547.90元，次日向自己另一账户转账680547.90元，余5.8万元；另一账户10月1日入账680547.90元，10月2日支取49999元，10月3日向张某2账户转入63万元。 （3）修文县玩易窝公园项目房屋征收补偿兑现清册及修文县财政局龙场镇分局转账清单，证实该局于2016年9月30日向贾某1拨付738547.90元。 （4）房屋测绘报告，证实经贵州宏达聚源土地勘测有限公司勘测，该房屋建筑总面积为204.37平方米。 （5）资金受损情况说明，证实2017年5月23日，经修文县龙场镇人民政府核算，该房屋实际可获得房屋征拆补偿款254052.98元。 （6）补充侦查情况说明，证实张某2、陈某7、谢某4、李某7未到案。 （二）证人证言 （1）证人贾某1的证言，证实2016年年底阳某文化节前夕，贾某1将自己的户头以7万元的价格卖给刘忠碧帮姓张的一家顶户赔偿，贾某1在刘忠碧的带领下带着身份证、户口本到一方公司签了资料，10月份左右在刘忠碧带来下到贵阳银行激活存折，后存折交给刘忠碧，两天后刘忠碧将7万户头钱用现金支付给贾某1，期间都是刘忠碧一人与贾某1联系。 （三）被告人的供述及辩解 （1）被告人刘忠碧的供述，证实经刘西江介绍，张某2以10万元委托刘忠碧帮忙找本地户顶户赔偿，并先行支付2万元，后刘忠碧以7万元的价格找到贾某1为张某2顶户参与赔偿。拆迁补偿款到账后，刘忠碧根据拆迁公司姓何的工作人员的提议，将73万元的拆迁补偿款拆分，其中68万余元存入贾某1新开户存折以支付张某2，将另5万元提现与姓何工作人员平分，后张某2支付剩余8万元户头费给刘忠碧。为感谢刘西江介绍及陈桃帮忙，刘忠碧分别给1万元好处费给二人，后二人好处费均扣抵刘西江欠刘忠碧债务。 （四）辨认笔录，证实刘忠碧辨认委托其帮忙找本地户贾某1抵户的男子确为张某2。 上述证据，均系公安机关按法定程序收集，证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，证实本院查证的以上事实，本院依法予以确认。 综上，被告人杨建英共参与作案12桩，参与诈骗房屋征收补偿款10110964.78元，获利66.8万元，除去平时开支9万元和垫付尹某户头费8.1万元，被告人杨建英非法获利49.7万元；被告人罗章权参与作案12桩，参与诈骗房屋征收补偿款9838373.2元，非法获利32万元；被告人贾良荣参与作案11桩，参与诈骗房屋征收补偿款9700014.58元，非法获利32万元；被告人余洪其参与作案12桩，参与诈骗房屋征收补偿款9427647.98元,非法获利781600元；被告人唐明成参与作案8桩，参与诈骗房屋征收补偿款6969863.8元,非法获利47万元；被告人刘忠碧参与作案6桩，参与诈骗房屋征收补偿款4881531.9元,非法获利48万元；被告人马光俊参与作案1桩，参与诈骗房屋征收补偿款1315457.80元，非法获利897073.59元；被告人罗亚莉参与作案1桩，参与诈骗房屋征收补偿款384255.80元,非法获利8万元。 本院认为，被告人杨建英、罗章权、唐明成、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊、罗亚莉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取国家房屋征收补偿款，其中被告人杨建英涉案金额为10110964.78元，非法获利49.7万元；被告人罗章权案涉金额为9838373.2元，非法获利32万元；被告人贾良荣案涉金额为9700014.58元，非法获利32万元；被告人余洪其案涉金额为9427647.98元,非法获利781600元；被告人唐明成案涉金额为6969863.8元,非法获利47万元；被告人刘忠碧案涉金额为4881531.9元,非法获利48万元；被告人马光俊案涉金额为1315457.80元，非法获利897073.59元，均属数额特别巨大。被告人罗亚莉案涉金额为384255.80元,非法获利8万元,属数额巨大。八被告人的行为已共同构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨建英、罗章权、唐明成、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊、罗亚莉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。关于辩护人提出本案政府的征收行为不合法、征收程序违法的辩护意见，因征收行为本身是否符合程序不是本案审查的范畴，故对该辩护意见不予评判。针对各被告人及辩护人的其他辩护意见，本院综合或分别评判如下： 1、关于本案定性的问题。被告人杨建英的辩护人对指控杨建英犯诈骗罪有异议，被告人罗章权的辩护人提出罗章权的行为应构成贪污罪。本案中，被告人杨建英、罗章权、余洪其等人为获取非法利益，共谋赚取顶户差价后，与被告人唐明成互相勾结，多次在外地建房户与本地村民中牵线搭桥，利用本地村民与外地建房户赔偿标准不同的政策漏洞，以高额赔偿标准鼓动外地建房户以找人顶户的方式骗取国家征地拆迁补偿款，之后再找本地村民的户头顶户，主观上有非法占有的故意，客观上表现为采取虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗行为，对几名被告人的行为应当以诈骗罪定罪处罚，故对该项辩护意见，本院不予采信。 2、关于本案的主、从问题。被告人杨建英的辩护人提出杨建英仅提供本人及联系户头顶户，并未参与具体犯罪行为，在共同犯罪中起到次要、辅助作用，属从犯。被告人罗章权、马光俊的辩护人提出二被告人系从犯。经查：本案中，被告人杨建英、罗章权、贾良荣、余洪其等人在得知龙场镇××村即将征收后，便共谋找本地村民的户头为外地村民顶户以赚取差价，之后被告人分别或者共同找外村建房户做工作，在与外村村民谈好后积极找本地村民谈用户头顶户的事，积极促成整个犯罪过程的完成，构成共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人杨建英负责组织联络、收赃分赃，在共同犯罪中均起到主要作用，系共同犯罪的主犯。被告人罗章权、马光俊在共同犯罪中起到次要作用，系共同犯罪的从犯。对于被告人杨建英的辩护人的辩护意见，本院不予采信，对被告人罗章权、马光俊的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 3、关于犯罪金额计算的问题。被告人罗章权的辩护人提出应当以被告人所分得的数额计算犯罪金额，或者以国有房屋征收规定补偿标准计算应得补偿款，再计算犯罪金额。经查，本案当庭出示的证据表明，被告人罗章权、余洪其等人在拆迁过程中起到串连本地村民和外地建房村民顶户的作用，该犯罪行为对于国家征地拆迁补偿款遭受损失起到决定性作用，故公诉机关以外地建房村民补偿标准和本地村民补偿标准之间的差价来计算犯罪金额合理。同时，在计算犯罪金额时，除有生效法律文书确定的金额的桩数外，其余桩数的犯罪金额，虽然测绘报告对拆迁面积进行测绘，但由于测绘系房屋拆迁完毕后在房屋遗址上结合前期勘察资料进行确定，与实际情况可能存在差异，根据有利于被告人的原则对于被告人陈述的面积或者测绘报告上的面积就高计算外地村民应得补偿款，从而得出骗取的征地拆迁补偿款，计算方式恰当，仅因计算失误造成指控金额有误，本院予以纠正。故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。 4、关于本案有无职务行为的问题。被告人罗章权、贾良荣的辩护人均提出二被告人具有特殊身份，系受政府指派带领工作人员进行测量，属于协助人民政府从事的范围，属于职务行为。经查：本案并无相关证据证明二被告人根据修文县龙场镇人民政府的安排协助政府从事相关征地拆迁工作，即便有作为村干部深入到各村民家做拆迁动员等思想工作的情况，该项工作也不具备相应的审批、管理、决策等职权，故二被告人无论从主体身份上还是从客观行为上都不具备职务行为的特征，对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。关于被告人唐明成有无职务行为的问题，本案中修文县龙场镇人民政府与一方公司签订了劳务委托合同，将拆迁过程中的房屋调查登记、征收补偿协议签订送审、审定后补偿款兑现、房屋搬迁交付、建筑垃圾清运等工作委托由一方公司实施，该委托内容同样不具备管理、审批等职权，故作为一方公司工作人员的被告人唐明成，亦不具备国家工作人员的主体身份。 5、关于被告人杨建英、罗章权、贾良荣、马光俊的辩护人提出本案事出有因，应与其他诈骗犯罪有所区别的辩护意见，与本案事实相符，予以采信。 6、关于被告人杨建英、罗章权、余洪其、贾良荣提出自己只参与部分犯罪的意见，因本案系共同犯罪，四被告人事前共谋找人顶户赚取户头费差价，在赚得差价之后共同分赃，赚取的差价由被告人杨建英统一保管，事后也进行了分赃，故不应将各宗犯罪事实单独割裂开来，对于被告人的该项辩护意见，本院不予采信。 7、关于被告人唐明成提出其行为应按照非国家工作人员受贿罪论处。经查，被告人唐明成作为一方公司工作人员，在受政府委托从事房屋调查登记的过程中，明知被告人杨建英等人及其他村民通过顶户骗取国家拆迁补偿款，仍与被告人杨建英等人相互勾结，以说服外地建房户找人顶户或者放大房屋面积的方式骗取国家征地拆迁补偿款，并在事后与被告人杨建英等人共同分赃。被告人唐明成实施犯罪行为过程中虽有一定职务行为，但其实施犯罪的主要方式还是与被告人杨建英等人事前共谋、虚构事实、隐瞒真相、事后分赃，其行为不符合非国家工作人员受贿罪的构成要件。被告人唐明成的该项辩护意见无事实和法律依据，本院不予采信。 8、关于被告人马光俊的辩护人提出马光俊有自首情节的意见，经查，在尚未受到讯问、未被采取强制措施前，主动向中共修文县纪委如实供述了自己的罪行，应系自首，故对该项辩护意见，本院不予采信。 9、关于被告人杨建英、罗章权辩护人提出房屋占用土地部分应当从退赔金额中予以扣除，经查，房屋征收过程中以及公诉机关指控的犯罪事实中，均将房屋占用土地部分计入应获赔偿金额范围内，故该项辩护与本案事实不符，本院不予采信。 本案中，被告人罗章权有犯罪前科，量刑时可酌情从重处罚；被告人被告人杨建英负责组织联络、收赃分赃，其对于国家房屋拆迁款被诈骗起到重要的作用，故应认定为主犯。被告人唐明成虽然在陈某5、韩某2、朱某1三起犯罪事实中作用较小，但综合其在全案中的地位和作用，其对于国家房屋拆迁款被诈骗起到重要的作用，故应认定为主犯。被告人罗章权、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊、罗亚莉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人余洪其、贾良荣、刘忠碧在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人马光俊在尚未受到讯问、未被采取强制措施前，主动向中共修文县纪律委员会如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人唐明成协助公安机关侦破其他案件，被告人贾良荣协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，均属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨建英、唐明成、罗章权、贾良荣、余洪其、刘忠碧、马光俊、罗亚莉归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，庭审中虽然对自己的行为进行一定的辩解，但不影响其认罪态度，依法可以从轻处罚；被告人贾良荣、马光俊、罗亚莉、罗章权、余洪其主动退赔全部犯罪所得，被告人杨建英、刘忠碧退赔部分赃款，有一定的悔罪表现，量刑时均可酌情从轻处罚；本案系因相关部门监管不到位引发，事出有因，量刑时可对八被告人酌情从轻处罚。综合本案案情，可对被告人杨建英、唐明成、余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊减轻处罚，并对被告人余洪其、贾良荣、刘忠碧、马光俊宣告缓刑，对被告人罗亚莉免予刑事处罚。对于公诉机关的量刑建议，本院部分予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”、第二十五条：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第六十七条第一款、第三款：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；”、第六十八条：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”、第三十七条：“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。”、第七十二条：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”、第七十三条：“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。”第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下： 一、被告人杨建英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日至2023年12月28日止。） 二、被告人唐明成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日至2023年2月23日止。） 三、被告人罗章权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日至2021年7月4日止。） 四、被告人余洪其犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 五、被告人贾良荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 六、被告人刘忠碧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 七、被告人马光俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 八、被告人罗亚莉犯诈骗罪，免予刑事处罚。 九、被告人罗亚莉退缴赃款8万元、被告人余洪其退缴赃款78.16万元、被告人贾良荣退缴赃款36万元、被告人刘忠碧退缴赃款43.8万元、被告人马光俊退缴赃款89.71万元、被告人罗章权退缴赃款32万元、被告人杨建英退缴赃款30万元，以上退缴赃款共计315.87万元，发还被害单位修文县人民政府具领。 十、被告人杨建英违法所得19.7万元，被告人唐明成违法所得47万元，被告人刘忠碧违法所得4.2万元继续追缴，发还被害单位修文县人民政府具领。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 永 周 审 判 员 姚 俊 安 人民陪审员 罗 林 敏 二〇一九年二月二日 书 记 员 张颖（代）