河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初5号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人杨建奎，男，1979年5月5日出生，身份证号码412702197905051832，汉族，初中毕业，农民，住河南省项城市孙店镇石营村**院。2010年8月因犯出售非法制造的发票罪被漯河市召陵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元。因涉嫌诈骗，于2018年7月10日被河南省项城市公安局贾岭派出所民警抓获并临时羁押于项城市看守所；于2018年7月12日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月20日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。被告人邵松林，男，1982年10月14日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省项城市。因涉嫌诈骗，于2017年7月18日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月14日被南阳市公安局新区分局取保候审；于2018年9月14日经本院决定取保候审。被告人杨建奎、邵松林诈骗一案，由南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉[2018]1373号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员赵琴出庭支持公诉，被告人杨建奎、邵松林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2017年4月份至6月份，被告人杨建奎、邵松林伙同汪长领（已判刑）及“李哥”（另案处理）预谋后，由杨建奎联系“李哥传授诈骗方法，汪长领、邵松林冒用他人身份信息办理POS机及银行卡两套，先期交付给“李哥”“保证金”和POS机及银行卡等物品，后由“李哥“将诈骗所得款及2020%好处费转至汪、邵二人提供的银行卡内，杨建奎、汪长领、邵松林三人将银行卡内的赃款取出后分肥，杨建奎分得赃款4500元，汪长领、邵松林分得20000余元。1、2017年6月6日，居住于南阳市宛城区长江路万正大公馆小区的裴某被一冒充南阳市武警支队领导“张队长”以需要做工程引诱，此人谎称急需一批军用床并让其购置北京嘉鑫不锈钢厂的床，裴某联系到此人提供的河南经销商杨某，杨某又让其联系北京的赵经理，赵经理让其先联系汇款再发货，裴某将70000元货款打到赵经理提供的户名为刘文卜、账号为62×××73工商银行账户联系后联系不到上述三人。裴某被诈骗的70000元通过POS机刷到了汪长梅的622848089554245572的农业银行账号，后被汪长梅取走交给汪长领，所得14000元由汪长领、邵松林、杨建奎三人分肥。2、2017年6月19日，陕西省咸阳市彬县的居民张某2被冒充彬县消防中队领导的人以需要以印制消防宣传资料为名，谎称单位急需一批架子床，让其代购。张某2联系到此人提供的经销商李经理，李经理又让其联系北京的王经理，王经理让其先汇款再发货，张某2分两次将95000元汇到王经理提供的户名为赵巍、账号为62×××79的工商银行账号后联系不到上述三人。张某2被骗的现金最后通过POS机被刷到张某1的62×××81的中国银行卡上，后被汪长领、邵松林取走，所得19000元赃款三人分肥。案发后，被告人邵松林退还被害人裴某70000元、被害人张某295000元。2017年9月13日，邵松林主动到公案机关投案。2018年7月10日，被告人杨建奎被公安机关抓获到案。指控认定上述事实的证据如下：1、被告人杨建奎、邵松林的供述；2、被害人裴某、张某2的陈述；3、证人汪长领等人的证言；4、同案刑事判决书、杨建奎的前科材料、到案经过及临时羁押证明等。起诉认为，被告人杨建奎、邵松林以非法占有为目的，伙同他人骗取公民个人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨建奎、邵松林在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨建奎辩称，对起诉指控的犯罪事实没意见。我认罪，希望从轻处罚。被告人邵松林辩称，对起诉指控的犯罪事实没意见。我认罪，希望从轻处罚。经审理查明，2017年4月份至6月份，被告人杨建奎、邵松林伙同汪长领（已判刑）及“李哥”（另案处理）预谋后，由杨建奎联系“李哥传授诈骗方法，汪长领、邵松林冒用他人身份信息办理POS机及银行卡两套，先期交付给“李哥”“保证金”和POS机及银行卡等物品，后由“李哥“将诈骗所得款及20%好处费转至汪、邵二人提供的银行卡内，杨建奎、汪长领、邵松林三人将银行卡内的赃款取出后分肥，杨建奎分得赃款4500元，汪长领、邵松林分得20000余元。1、2017年6月6日，居住于南阳市宛城区长江路万正大公馆小区的裴某被一冒充南阳市武警支队领导“张队长”以需要做工程引诱，此人谎称急需一批军用床并让其购置北京嘉鑫不锈钢厂的床，裴某联系到此人提供的河南经销商杨某，杨某又让其联系北京的赵经理，赵经理让其先联系汇款再发货，裴某将70000元货款打到赵经理提供的户名为刘文卜、账号为62×××73工商银行账户联系后联系不到上述三人。裴某被诈骗的70000元通过POS机刷到了汪长梅的622848089554245572的农业银行账号，后被汪长梅取走交给汪长领，所得14000元由汪长领、邵松林、杨建奎三人分肥。2、2017年6月19日，陕西省咸阳市彬县的居民张某2被冒充彬县消防中队领导的人以需要以印制消防宣传资料为名，谎称单位急需一批架子床，让其代购。张某2联系到此人提供的经销商李经理，李经理又让其联系北京的王经理，王经理让其先汇款再发货，张某2分两次将95000元汇到王经理提供的户名为赵巍、账号为62×××79的工商银行账号后联系不到上述三人。张某2被骗的现金最后通过POS机被刷到张某1的62×××81的中国银行卡上，后被汪长领、邵松林取走，所得19000元赃款三人分肥。案发后，被告人邵松林退还被害人裴某70000元、被害人张某295000元。2017年9月13日，邵松林主动到公案机关投案。2018年7月10日，被告人杨建奎被公安机关抓获到案。认定上述事实的证据如下：1、被告人杨建奎、邵松林的供述；2、被害人裴某、张某2的陈述；3、证人汪长领、张某1、汪某等人的证言；4、资金流向说明、银行卡交易明细；5、被告人个人基本信息、到案经过、临时羁押证明、刑事判决书等证据在卷佐证。上述证据经当庭举证、质证、来源清楚，收集程序合法，证据内容能相互印证，足以证实本案犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人杨建奎、邵松林以非法占有为目的，伙同他人骗取公民个人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵松林虽主动投案，但未如实供述犯罪事实，不能认定自首。被告人杨建奎有前科，可酌定从重处罚。被告人杨建奎、邵松林在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻、减轻处罚。邵松林退赔被害人全部损失，可酌定从轻处罚。被告人杨建奎、邵松林当庭自愿认罪，可酌定从从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第二款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人杨建奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行留置或羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨建奎的刑期自2018年7月10日起至2022年1月9日止。）二、被告人邵松林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）（上述判处罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  栗新峰审判员  秦 柯审判员  李鹏鲲二〇一九年二月二十八日书记员  彭政基