文书内容河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初30号公诉机关滑县人民检察院。被告人陈振江，男，1973年2月9日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省长垣县，住河南省长垣县。因犯盗窃罪，于2000年3月29日被滑县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年9月13日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年9月22日被滑县公安局执行逮捕。辩护人张套江，河南锦航源律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2018）794号起诉书，指控被告人陈振江犯合同诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月20日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人陈振江及其辩护人张套江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2018年6月，被告人陈振江在滑县老庙乡塚头营村东头经营一家收粮点，以每市斤1.1元左右的价格收购小麦，承诺到2018年6月20日兑付粮款，并向卖粮农户出具了载有小麦重量、单价和款数的粮款欠条，收购50户的小麦共计271350市斤，价款288999.2元。陈振江在6月20日之前，将收粮点的机器设备转移走，将收购的小麦卖掉，所得款项部分以每户几百元、1000元、2000元不等的数额偿还给36户共计48407元，剩余粮款240592.2元没有继续兑付，而是偿还长垣县人民法院执行局执行款62085.16元，偿还其他欠款178507.4元。之后，陈振江便拒接卖粮农户电话、外出躲避，谎称自己在濮阳等地医院住院，拒绝同被害人见面。公诉机关认为，被告人陈振江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请依法判处。被告人陈振江对指控的事实和罪名没有意见，请求从轻处罚。陈振江辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈振江构成合同诈骗罪不持异议；2、被告人具有自首情节；3、被告人认罪态度较好，有悔罪表现；4、被告人家属在案件审理过程中，积极退赔部分农户，并取得谅解。综上，应对被告人陈振江从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人陈振江在滑县老庙乡塚头营村东头经营一家收粮点。2018年6月，被告人陈振江在明知自己资金不足且负有高额外债的情况下，以每市斤1.1元左右的价格收购小麦，承诺到2018年6月20日兑付粮款，并向卖粮农户出具了载有小麦重量、单价和款数的粮款欠条，收购50户粮农的小麦共计271350市斤，价款合计298674.2元。陈振江在2018年6月20日之前，将收粮点的机器设备转移走，将收购的小麦卖掉，所得款项部分以每户几百元、1000元、2000元不等的数额偿还给36户粮农共计50407元，下余款项用于偿还长垣县人民法院执行局执行款62085.16元，偿还其他欠款186182.04元，致使剩余粮款248267.2元未兑付。之后，被告人陈振江便拒接卖粮农户电话、外出躲避、谎称自己在濮阳等地医院住院，拒绝同被害人见面。2018年8月17日，部分卖粮户到滑县公安局经济犯罪侦查大队报案，本案案发，滑县公安局于2018年9月10日立案侦查。2018年9月10日，滑县公安局经济犯罪侦查大队民警电话通知被告人陈振江到滑县公安局接受处理，被告人陈振江接到电话后，于2018年9月13日到滑县公安局经济犯罪侦查大队接受讯问，并如实供述了其犯罪事实。案件审理过程中，被告人陈振江的家属代其偿还了部分卖粮户的小麦款26819元，取得了部分卖粮户的谅解。上述事实，被告人陈振江在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：被告人陈振江的供述、被害人李某、王某2、陈某、刘某、王某3等人的陈述、证人沈某、王某1的证言、被告人陈振江身份证复印件、前科证明、非党员证明、农行卡交易记录、到案经过证明、长垣县执行款票据复印件、滑县人民法院刑事判决书、邮政银行出具的长垣县法院执行款执行到位证明、被告人陈振江拖欠卖粮户卖粮款情况统计表、收到条、谅解书等。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陈振江在收购小麦的过程中，与被害人形成先收小麦再约定付款日期的交易方式，在收购的小麦全部外销并收回小麦款后，不支付卖粮户小麦款，却将所得小麦款用于偿还自己的其他债务，致使50户卖粮户的小麦款248267.2元未能兑付，足以说明其具有非法占有的目的。被告人陈振江在收回小麦款后，采取拒接卖粮农户电话、外出躲避、谎称自己在濮阳等地医院住院等方式逃避兑付小麦款，核其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈振江经电话传唤到案后，如实供述了其犯罪事实，系自首。在案件审理过程中，被告人陈振江的家属代其偿还了部分小麦款，取得了部分卖粮户的谅解，且其当庭认罪态度较好，故对其辩护人关于被告人陈振江具有自首情节及要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈振江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2021年9月12日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人陈振江于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币221448.2元（清单详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  赵政凯审判员  刘定伟审判员  张兴政二〇一九年二月二十五日书记员  赵洁洁滑县人民法院（2019）豫0526刑初30号刑事判决书附件————责令退赔被害人经济损失清单            序号              被害人姓名（括号内为报案人姓名）              退赔金额（人民币/元）                  1              沈国红（李素萍）              5 399                  2              黄胜杰（陈素叶）              1 098                  3              付国林（刘贵）              5 648                  4              胡学军（王晓辉）              7 348                  5              沈利龙              9 497.2                  6              沈红全（韩秀兰）              1 376                  7              沈丁贯（刘爱香）              3 176                  8              沈生旺（邢香芝）              5 246                  9              沈雷仓（沈肖枫）              5 740                  10              孙庆举              3 819                  11              陈景兰（孙庆举）              4 394                  12              连聪丽              4 851                  13              沈超青              8 688                  14              沈电超（苗利勇）              1 612                  15              张广艳（孙粉菊）              7 236                  16              唐申敏              8 014                  17              沈光辉（沈春垒）              8 451                  18              沈瑞涛（袁彩鱼）              8 494                  19              常自兵              7 654                  20              沈保中（陈艳粉）              5 666                  21              王国喜（毛改青）              4 163                  22              沈雷康（张小翠）              6 481                  23              胡普林（金雪朵）              2 432                  24              沈凤乾（赵红霞）              31 553                  25              沈文延              699                  26              冯战士              13 917                  27              沈现甫              3 355                  28              王振国（王改各）              1 000                  29              沈超芹（王素民）              3 779                  30              孙彦军              4 244                  31              孟利峰（祝素粉）              1 867                  32              孟素英              1 080                  33              胡红鸣（陈改玲）              908                  34              沈利伍（郑小兵）              2 077                  35              沈林才（李素丽）              6 496                  36              孙自民（孟爱针）              3 504                  37              沈本志（孟爱玲）              5 603                  38              孟军伟（杨利敏）              1 519                  39              付国稳（付利星）              6 053                  40              孟利明（陈芳芳）              1 655                  41              曹军朝              2 797                  42              曹彦强（赵红霞）              2 859                  合计                            221 448.2