河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀04刑终228号原公诉机关河北省邱县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某华，男，1978年09月21日出生，汉族，小学文化，河北省邯郸市邱县人，无业住河北省邯郸市邱县。2002年5月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年；因犯抢夺罪于2007年11月2日被判处有期徒刑三年，罚金人民币八千元；因犯故意伤害罪、抢夺罪，于2009年12月10日被判处有期徒刑二年，于2011年7月29日刑满释放；因犯故意伤害罪于2016年5月5日被判处有期徒刑一年，因犯盗窃罪于2016年6月27日被判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元，与原判故意伤害罪未执行的刑期有期徒刑一年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月。2018年5月15日因涉嫌强迫交易罪被拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押在邱县看守所。原审被告人张某兰，女，1977年11月14日出生，汉族，初中文化，河北省邯郸市邱县人，住河北省邯郸市邱县，农民。2018年4月22日因殴打他人被邱县公安局城区派出所行政拘留15日；2018年5月17日，因涉嫌强迫交易罪被拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押在邯郸市第三看守所。河北省邱县人民法院审理河北省邱县人民检察院指控原审被告人陈某华、张某兰犯强迫交易罪一案，于2018年12月27日作出（2018）冀0430刑初108号刑事判决。宣判后，原审被告人陈某华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年起邱县东方新城小区1、2、3、4号楼相继建成并交付业主装修使用。被告人张某兰为营利，在邱县东方新城小区设置广告牌并雇佣梁某2立、胡某2、曹某3、党某等人从事销售水泥、沙子及承揽装修材料的搬运业务，采取言语威胁、拦截滋扰等方式阻止外面托运水泥、沙子和装修材料的车辆进入小区，阻拦石某2等人在小区从事上料施工，还在小区门口蹲守并借此对业主形成影响，迫使业主使用其高于市场价格的装修队上料、购买其提供的沙子、水泥，强行霸占东方新城小区装修上料、搬运服务市场。2018年2月份起，被告人陈某华出狱后即与其妻子张某兰共同控制东方小区装修上料市场。具体情况如下：(一)、小区业主因受到拦截、言语威胁而与被告人张某兰交易的有：1、2016年8月份邱县一装修门市经营者石某1在给邱县东方新城小区业主在装修房子的时候，在门口被人拦截阻止拉装修材料进入小区，受到言语威胁，强行索要装修费，报警后才进入小区。在装修的过程中，受到关电梯、停水、放车胎气等滋扰，被迫与被告人张某兰“协商”，共支付“进门费”和上料款3300元。2、2016年8月份邱县东方新城小区业主张某1听马可波罗地板砖门市老板说，送地板砖需要提前跟小区门口管着上料的人说好后才能进小区，也听别人说张某兰控制着小区上料的，后就去了小区门口见到了张某兰，张某兰也称管着小区上料的，就让张某兰给其上料，共支付3300元。3、2016年10月份邱县东方新城小区业司某普让卖瓷砖的把瓷砖送到东方新城小区在东方新城小区门口被张某兰拦截，为了不惹麻烦，就让张某兰上料了，共支付2000块。4、2016年12月份，邱县东方新城小区业刘某1河听说小区上料必须用特定的人，自己找人不能上。当在楼下看房时候，被张某兰告知别人不叫上刘某1河给张某兰说想自己上呢，张某兰问刘某1河楼房号上402的就离开了。第二刘某1河发现锁眼被堵住了，门把手也坏了，因担心再坚持自己上料会惹麻烦，就打电话让给张某兰上料了，共支付2150元。(二)、小区业主因受形成的影响而与被告人张某兰、陈某华交易的有：1、2016年8月份，邱县东方新城小区业郑某娥听说小区上料被人控制了，到了9月份还有人在小区门口守着，不让外人进去上料，因着急装修，为了不惹麻烦，就给张某兰打电话联系上料了，共支付2980元。2、2016年9月份邱县东方新城小区业主李某1听小区门岗说在东方新城小区上料就一班人，后就给张某兰联系上料了，共支付2200元左右。3、2016年9月份，邱县东方新城小区业主王某2听说有人控制着上料，为了不惹麻烦，后就给张某兰说上料了，共支付1600元。4、2016年10月份邱县东方新城小区业主王某5听说东方新城小区有人控制着上料，就联系张某兰上料了，共支付2300元。5、2016年10月份左右邱县东方新城小区业主褚某听说是有人控制着小区上料，为了不惹麻烦，就给张某兰打电话联系上料了，共支付2600元。6、2016年10月份邱县东方新城小区业主高某1听说在小区上料不能从外面找人上料，后就打电话给张某兰联系上料了，共支付2000元。7、2016年10月份邱县东方新城小区业主戚某听说东方新城小区只能张某兰上料，就让张某兰上料了，共支付1600元。8、2016年11月份邱县东方新城小区业主朱某听说小区上料有人垄断着，就给张某兰打电话联系上料了，共支付1500元。9、2017年1月份邱县东方新城小区业主霍某1听说东方新城小区张某兰控制着上料的，就通过张某2给张某兰联系了上料，共支付3000元。10、2017年春天王某7在承包邱县东方新城小区4号楼1单元202业主装修房子时，听说东方新城小区有人控制着上料，因不想惹麻烦就联系张某兰上料了，共支付2100元。11、2017年3月份邱县东方新城小区业主暴某1打听了几家在县城经营沙子、水泥的门市，门市的人一听是东方新城的房子都说送不进去，还说有人控制着东方新城小区上料的市场。后来就只好联系张某兰上料了，共支付2200元。12、2017年3月份邱县东方新城小区业主王某8听说东方新城小区有人控制着上料，就联系张某兰上料了，共支付2200元。13、2017年4月份邱县东方新城小区业主耿某听说外人上料的话就给闹事，为了不惹麻烦就联系了张某兰上料，共支付2200元。14、2017年4、5月份邱县东方新城小区业主刘某5听说小区上料有人霸占着，后通过霍某3联系了张某兰上料，共支付800元。15、2017年12月份邱县东方新城小区业主郭某听说东方新城小区有人霸占上料的市场，就让卖沙子、水泥的给张某兰联系了上料，共支付700元。16、2018年2月底邱县东方新城小区业主王某1听说是有人控制着小区上料，为了不惹麻烦，就通过赵某联系陈某华上料了，共支付3000元钱。17、2018年2月份，邯郸市名特装修装饰有限公司刘某4在给东方新城小区2号楼2单元701的业主装修房子时，听邱县一家卖水泥沙子的门市老板说有人霸占着小区的市场，后就与陈某华联系上料了，共支付3000元。18、2018年2月份邱县东方新城小区业主王某4听卖水泥、沙子的史某说东方新城小区上料必须找陈某华才能上料，就联系了陈某华上料，共支付1300元。19、2018年3月份邱县东方新城小区业主刘某2听说小区上料被人控制了，因不想惹麻烦其就联系陈某华上料了，共支付2600元。20、2018年4月份邱县东方新城小区业主许某本找人想上料，可找的人说东方新城小区装修上料有人控制着，别人不敢去上，就没再找人上料。后来得知是陈某华在东方新城上料，因不想找事，就让王某12给陈某华联系上料，共支付2300元。证明上述事实的证据有：1、被告人陈某华供述，2018年大概是2、3月份的时候，东方新城小区的业主就给其打电话让其给上料，其就雇佣“建立”等四个工人给其干活来。其给业主上料每户收费是有700元的也有800元的，给其这买沙子就是180元一车，一车2方，水泥是18元一袋。2、被告人张某兰供述，在邱县东方新城小区1、4号楼刚交房的时候，其就联系上料的“曹”带着工人给其上料。就这样一直到了2017年其丈夫陈某华出狱，出狱之后就和其一起负责上料的事，但主要陈某华负责。主要是给小区的户里装修用的沙子、水泥、地板砖用升降机等工具运到户里面，然后挣点手工费。上料的手工费是600元起步，每高一层加100元，上料的沙子是200元一车、水泥是18元一袋。给石某3、石某2因上料的事起过冲突，这一户的料被石某3、石某2这一班抢先上了。3、证人党某证言，其和梁某2立、胡某2、曹某3四个人主要是在东方新城小区干活。一开始是陈某华媳妇揽活，现在是陈某华联系其。开始还有一班回民在那里也揽活上料，后来那些回民和陈某华因上料整了回事，就走了，一直是陈某华在东方新城揽活上料，回民那班揽了活上料时，陈某华媳妇就站在上料的工具下面不让干活，拦过回民几回，后来干不成就不干了。现在就陈某华和陈某华媳妇张某兰负责在东方新城小区揽活，别人干不成，现在小区上料就被几个人霸占着，别人去了也干不成。4、证人梁某1证言，其听人说这个妇女是马头一个痞子陈某华的媳妇，管着小区的上料的事呢，其见邱县孝固村的张某2经常和陈某华媳妇在小区里转悠。期间还有一伙回民也到东方新城小区上料，当时陈某华媳妇就带着人不让对方在这个小区上料，回民那方也阻止其不让上料，然后回民就在小区里面闹事，闹事的时候张某2也在。过了几个月后陈某华就到东方新城小区开始管着上料了。其就跟着陈某华在东方新城小区上料。5、证人梁某1辨认笔录，证实辨认出控制上料的人系陈某华、张某兰。6、证人曹某1证言，在东方新城小区干活时，陈某华、张某兰在这个小区里面垄断着上料的活儿，别人进不来，陈某华、张某兰就能多挣钱，小区的业主上料也必须通过陈某华或张某兰才能上料，被陈某华或者张某兰发现了就上不成料了。业主惹不起，也不愿意惹事，所以都通过陈某华、张某兰上料。7、证人胡某1证言，2016年年底，其听说邱县东方新城小区两栋楼完工了，其和一起干活的梁某2立、党某、曹某1四个人拉着上料用的机器来到邱县东方新城小区门口，向给业主干活，张某兰找到其，说这个小区不能进，其进不去小区，就回家了。没过几天，梁某2立说曹某1的侄子跟陈某华关系特别好，后来曹某1的侄子跟陈某华说好了，只能让其在小区上料，每户给三百元钱。后来其四个人一直在小区给业主上料至今。8、证人石某2证言，2016年8月份，其和其村的石某3、石某4在东方新城小区上料，到了小区后其看到小区门前的花池边上竖着一个牌子，牌子上写着专业上料，其也做了一个牌子、牌子上也写上了专业上料，其做好牌子后也把牌子放到了花池下面，到了第二天其的牌子就不见了，其又重新做了一个广告牌。后来其在东方新城小区联系到第三户的时候，业主买来了沙子、水泥，放在了楼下，其搭好架子准备干活的时候，有一个女的站在上料的升降机下面，来了之后就和其吵吵，就是不让其干活，其不能上料。当时其就和这个女的说这户使其自己联系好的，其几个不愿理她，这个女的就和其闹腾，站在沙子上就是不让其上料。闹的其没法干活，后来其看其干不了活了。其就跟这名女的说以后你多上点户，以后有人联系其上料其就上，这户其已经说好了其先上完吧。她看其妥协了，就离开了，后来其就将这户的料上完了，其收了这户400元的手工费就走了。到了第二天其听说其上的昨天上的这户的房子阳台玻璃坏了一块玻璃，其觉得是有人给其事呢，其为了不惹麻烦，其三个商量了商量就决定不干了。9、证人石某2辨认笔录，证实辨认出闹事不让上料的人系张某兰。10、证人石某3证言，2016年东方新城一期刚交房,其就和石某2、石某4其三个人在东方新城小区上料。其商量好先做个广告牌放在小区门口等着业主找其上料。之后其就放到了小区的大门口。其放好后的第二天却发现其们的广告牌不见了，就只有之前见过的那个广告牌，于是其又做了一个广告牌。后来有一户其不认识的人给其打电话说想上料。其正准备上料的时候。这时陈某华的媳妇一个人过来了，来了之后就说其抢了生意，不让其上料，还站在沙子堆上阻止其上料。其就和她说这户是和其联系好的，其怎么可能抢户呢，然后其就和陈某华的媳妇吵吵了几句，后来其看她就是不走，其也怕耽误了业主，就说好了以后其各自上各自的，后来陈某华媳妇就走了。走了之后其几个就将业主的料上完了，之后其收了这户业主400元的手工费。到了第二天其听说昨天上的户家里一块被人给砸坏了，其就过去看了看，确实南边阳台有一块玻璃坏了，昨天上料的时候还没事，今天就坏了，看样子像是被什么东西砸坏的。其几个就商量在东方新城上料真麻烦，上料也上不安生，还有人闹事，又觉得东方新城是占了孝固村的地，陈某华媳妇是孝固村的，其也惹不起就商量不干了，后来其就没有再干过。11、证人石某3辨认笔录，证实辨认出闹事不让上料的人系张某兰。12、证人石某4证言，2016年8月份的一天，其和石某3，石某2三个人说在东方新城小区上料吧，其三个人就同意了。有人给石某3打电话说要上料,安好了架子后其准备干活，这时候来了一个女的气势汹汹的，就坐在架子底下，跟其吵闹，说其不能在这上料，不让其上料，对其特别急，其说这户是联系的其，业主愿意用谁上料的就用谁上料，其说什么这个女的就是不让其上料，最后其妥协了说以后有业主给其打电话其就来上料，你多上点户，其不主动找客户，这个女的没说啥就走了，等走了后其接着上料，上料结束后这户业主给了石某3400元上料的人工费，其收拾了上料架子就走了，到了第二天这户业主给石某3打电话说客户的阳台玻璃被砸坏了，其随后去了东方新城小区到了这户业主楼下，发现这户阳台的玻璃被砸坏了一块，后来其商量了下，在东方新城小区上料有人给其闹事、找麻烦，其怕再发生别的事，为了不惹事怕有人再找麻烦其就不上料了。13、证人石某4辨认笔录，证实辨认出闹事不让上料的人系张某兰。14、证人曹某2证言，只是张某兰一开始在东方新城小区交房后在东方新城上料时，因为其叔叔是装卸工，其想让其叔叔给张某兰干上料的活，后来张某兰就是一直用其叔叔曹某1和另外几个工人干上料的活。后来张某兰在东方新城小区上料的时候其管过一回闲事，其记得是2016年东方新城刚交房的时候，张某兰在东方新城揽着上料的活，有一天给其打电话说她因为上料的事和邱县贺堡村的石某2等人闹事了，想让其去管管。之后其就去东方新城小区见到了张某兰和石某2，其问问张某兰为啥闹事，张某兰说石某2抢了活，张某兰拦着石某2等人不让上料，后来就吵吵起来了。其给两边说和了说和，说和好了两边就不再闹了。15、、东方新城物业管理处出具的证明，刘某6、王某11、刘某7、牛某是其物业公司招聘的东方新城小区保安人员。16、证人刘某6证言，其是2016年11月份的时候到那里当保安的，就是小区上料的活只能找陈某华或者陈某华媳妇张某兰，别人干不成，小区的业主不能找人上料，上料必须得经过陈某华、张某兰，不然是上不成料的，陈某华出狱前张某兰经常在小区门口坐着，不让业主自己上料，陈某华出狱之后，陈某华经常在小区门口或者小区里面转悠，看见业主自己上料就上去阻拦，后来小区业主知道陈某华、张某兰霸着小区上料的活，业主不愿意闹事，所以也只能找陈某华、张某兰上料。17、证人王某11证言，其刚到东方新城小区当保安时，有一个叫巧兰的女的经常在小区门口坐着，等着小区业主上料，不让小区业主自己找工人上料，都的通过张某兰找工人才能上料。后来新太镇村的陈某华就经常到小区待着，也是管着小区上料的事，小区上料的通过陈某华才行。后来通过聊天才知道巧兰是陈某华的媳妇，陈某华和巧兰就一直在小区管着上料的活儿，小区业主上料的活儿别人不能干，只能找陈某华夫妇干才行。18、证人刘某7证言，其是从2017年7月份开始在东方新城小区当保安的，其刚开始上班的时候小区装修房的户少那时其见陈某华媳妇经常去小区转悠，还给其说过如果有人要找上料的话就说在西大门处有一个牌子上边有联系电话，过了一段时间就换成陈某华经常去小区转悠招呼着上料的事了，如果有业主想装修房上料陈某华就联系工人给业主上料。19、证人牛某证言，其在来东方新城小区当保安之前是在枫林湾小区当保安的，在枫林湾的时候其就听说小区上料是有专人负责的，别人是不能上料的。到了东方新城之后其见到一个男的跟一个女的经常去小区转悠，有时也在门岗那歇着跟其孝固村的同事聊天，其就问同事这些人是干啥的。同事告诉其说男的叫陈某华，是个地痞流氓，女的叫巧兰，是陈某华媳妇，这两口子管着小区里上料的活呢。在聊天的时候其记得陈某华还说过“别说是装修让我上料了，小区的建筑商全部是用的我的沙子”，这个小区的业主装修房上料必须得让陈某华上料，别人不能上料。20、证人霍某2证言，东方新城小区的上料市场从一开始就被人给霸占住了，只有这些人允许才能进去送料，不经过这些人是进不去的。如果其硬送沙子、水泥，就会和其闹事，其也不愿意惹麻烦。之前有过业主从其这定了沙子、水泥让其送，但是定了第二天就退了，告诉其说上料的沙子、水泥不让从外面购买，必须买上料人的沙子和水泥，后来再有东方新城的业主从其定沙子、水泥其就说有人霸占着东方新城小区上料的市场，其进不去，其只知道小区一开始的时候是邱县新太镇的张某兰，后来陈某华从监狱里出来之后就是他和张某兰在霸占着上料市场，陈某华和张某兰是夫妻。21、证人霍某2辨认笔录，证实辨认出不允许外人在小区给业主上料的人，经核查，证人霍某2辨认出的人系陈某华、张某兰。22、证人史某证言，小区刚交房的那几天其去给小区的业主送过几户沙子、水泥。但是过了没几天小区上料的市场被人给霸占住了，外人想进小区送沙子、水泥需要经过这些人。其也不知道是谁在小区里面控制着上料的市场，其怕惹麻烦就不敢再去了，后来东方新城小区的业主给其要沙子、水泥，其就和小区的业主说有人在小区控制着送沙子、水泥的市场，其送不进去，这时业主就不再要其的沙子、水泥了。23、证人张某2证言，其记得是东方新城小区刚交房的时候，张某兰就在东方新城小区管着上料的事。有一天上午，张某兰给其打电话，在电话里和其说因为上料的事和贺堡村的石某3、石某2吵架了，想让其过去给管管去，其就过去了。其去的时候见张某兰在1楼楼底下和石某3、石某2正吵吵呢。其听了一会，是因为张某兰不想让石某3、石某2在小区上料，石某3、石某2也不甘示弱，也不想让张某兰上，那一天正好石某3、石某2正要给业主上料，张某兰和石某3、石某2就吵起来了。因为双方其都认识，其就说不要吵架了，也挣不了几个钱，双方各上各的行了，不要因为谁不想让谁上的事闹僵。因为其中间调解了，后来双方就散了。张某兰和石某3、石某2他们双方后来还是因为上料的事还吵过，张某兰也给其打电话让其过去调解了。再后来陈某华从监狱出来后张某兰就没在给其打过电话，其也没有再去过东方新城小区。24、证人袁某证言，东方新城物业公司没有接受任何单位和个人承包业主的上料市场，也没有和任何单位和个人签订承包东方新城业主的上料市场的合同和协议。其物业公司不参与业主上料，业主自行雇佣工人上料。2016年7、8月份的时候交的1号楼和4号楼，2017年12月份的时候交的2、3、5号楼的房，到目前为止大概有130多户装修过了。25、受害人王某1陈述，2018年2月其去邱县东方新城小区看其的房子怎么装修，过了有10来分钟一个男的来到其房子内，问其是不是要装修房子，其说是想装修房子，这个人待了一下就走了。大概过了有一个星期其准备上沙子、水泥时听说有人管着上料的事，其就联系了其一个亲戚赵某，赵某说正好给管着上料的人送沙子、水泥，其就让亲戚赵某给其送沙子、水泥，后来赵桂付把沙子、水泥送到了其小区楼下后，赵某打了个电话，过了没有多长时间，来了4个人开始给其上沙子、水泥、地板砖，正在上料的时候最开始去其房子、问其是不是要装修房子的那个男的又来了，招呼着上料，等到快上完料的时候又来了一个女的，上完之后其就把钱给了赵某，赵某接了钱后随后把钱给了刚来的这个女的了，一共花了3000元钱，比正常价格贵了1000元钱左右，其听说自己买的沙子、水泥不能上，为了不惹麻烦其就用了控制小区人的沙子、水泥。26、被害人王某1辨认笔录，证实辨认出给其上料的人系陈某华。27、被害人石某1陈述，2016年8月份的时候其经营一家装修门市给东方新城小区装修的时候，其就让人拉着装修需要的材料到了小区门口，有几个人拦住了其不让进去，说“这个小区所有的装修我们都承包了，你们不能在这个小区装修。要想在这个小区里面装修就必须给我们交钱，不给钱就不许进去装修。”其问怎么交钱交什么钱，这些人说说上沙子水泥手工钱是800元起，每加一层加一百元钱，这是上料的钱。改水改电和木工装修还要另外收“进门费”。其又问“你们和谁签订了协议，是物业还是开发商，小区的业主已经和我说好让我来装修的。”这些人说“这事情你不用管，你就是不能进。”其觉得这些人想闹事，其就去找小区的物业问，小区物业的工作人员和其说没有和这些人定什么条款，让其不要理在这些人。其就又回到了小区门口，这些人还在门口堵着不让进，其见和这些人讲理不成，其就拨打了110报警。警察来了以后这些人就改了口，和警察说没人拦着不让装修，也没有人收钱。这些人看警察来了就没敢再拦着其，其就带着干活的人进户装修去了。后来其在装修的时候这些人就故意把电梯关了不让其用，把水关了不让装修，给其的车子放气，等一些手段给其搞破坏，不让其好好装修，其害怕这些人再有什么其他的报复方式，其就本着息事宁人的心思找中间人想和这些人说和说和。后来是陈某华的媳妇“兰”和其来说和的，“兰”说管着这小区上料的事，一开始和其说的要2000多元，其和“兰”说到最后其给了“兰”1000元事情就了了，这些人后来就没再找过其的麻烦。28、被害人褚某陈述，邱县东方新城小区交了房之后其就着手准备装修了，那一天其去看房想看看怎么装修，其到了小区门口后，有个女的就在小区门口问其，其问这个女人是干啥的，这个人和其说在这个小区揽着上料的活。其又问了问其他在小区住着的熟人，说这个小区上料自己不能上，必须找这个女的，其不想因为这事找麻烦，过了几天其就给这个女的打电话安排上料的事。一共给了2600元，上料的手工费是本来是1600，后来给其优惠了300元。29、被害人褚某辨认笔录，证实辨认出对其上料的人系张某兰。30、受害人刘某1陈述，2016年12月份，其在东方新城小区买的房子交工之后其就想装修，听说小区上料必须用特定的人，自己找人不能上，其没在意，还是想自己找人上。其看房时候，来了一个女的问其是不是想装修，这个人说想上料就这一班人，别人不叫上，其说其想自己上呢，这个人问其是哪一户，这个人给了其一个电话号码就走了。第二天其又来到新房，发现锁眼被人塞东西堵住了，门把手也坏了，其想其没有得罪人，小区其他住户其也不认识，肯定是昨天那个女的堵住的。其担心再坚持自己上料会惹麻烦，其就给那个女的打电话，让给其上料，总共给了2150元，其中工费800元，50袋水泥每袋15元，3车沙子每车200元。31、被害人刘某1辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。32、被害人郑某陈述，2016年8月份其听说小区上料被人控制了，别人不能随便上料，其怕惹出事来，因为想自己上料，到了9月份那些人还在小区门口守着，不让外人进去上料，其看着情况，其又着急装修，其就联系那名女子说其想装修上料，上料的人工费是1700元，拆窗户100元，沙子一车180元，水泥、沙子一共是1000元，这次上料其想自己上料不想找人，根本不用花钱，水泥一袋贵2元。33、被害人郑某辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。34、被害人朱某陈述，2016年11月份的时候准备铺地面，当时在小区门口外面有块牌子，上面写着上料，卖沙子水泥，还有联系电话。其就打了上面的电话，是个女的接的。这个人说上料工钱底价是1000块钱，加一层再加100块钱，这个人说其是7楼，得1700块钱。其问能便宜点不，这个人说最多便宜200块钱，得1500块钱。挂了电话后，其又找了个朋友，这个朋友认识那个女，最后其的朋友和那个女的讨价还价，最后谈到上料钱是1000块钱。其听小区其他装修的业主说，小区上料有人垄断着，想上料只能给小区门口外面牌子上的电话联系，外面人想上料进不到小区里面，所以其就给牌子上的联系电话打电话，就是那个女的接的电话。35、被害人朱某辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。36、被害人许某陈述，其的房子是2018年4月份其就开始着手装修的事，就找了几个人想上料。找的工人说东方新城小区的上料有人控制着，外面的人不能上，其不想因为这事找麻烦，所以其找陈某华。其又了解到给其上料需要1000多元手工费。于是其就让其熟人王某17给陈某华说了说，想让陈某华给其优惠点，后来陈某华说要600元手工费就行，其就让陈某华给其上料。上料的沙子、水泥也是从陈某华那买的。陈某华找了四个工人来给其上料，上完料随后其就让其媳妇将上料的手工费和料钱给了陈某华，一共是2300元，是用微信转账给的陈某华。37、证人王某12证言，许小明想装修上料时找过其，问其能不能找人给上料，省点钱，当时其就同意了找人上料，后来其就找到了东方新城上料的梁某2立，梁某2立和其说想要在东方新城上料，还是找陈某华说一声吧，其觉得其给亲戚上料就问梁某2立不问陈某华行吗？梁某2立跟其说还是找陈某华说一声吧，后来陈某华自己来到了东方新城小区，见到了其和梁某2立，其就说一个亲戚想上料呢，能不能让工人给上料，就不要挣他手工费了，陈某华说那不行，给优惠点吧，拿800块钱，其就让工人把料上了，其看陈某华还是想挣个钱其就没在说，后来其就给其亲戚许小明说了陈某华要800元钱才能上料，其亲戚许小明同意了让陈某华上料后，其就不管这事了。38、被害人刘某2陈述，2018年3月其就准备装修看房子时，遇到一个男的，问其是不是小区的业主，其说是。然后又问其想上料吗？其说想着上料呢，然后给其一个电话号码，想上料给其打电话，后来其听说小区上料有人控制这呢，别人上料进不去，其想应该是其那天遇到的那个人，上料的沙子是230一方，水泥是22.5一袋，后来其就让这个人给其上料了，上完料之后说料一共是1800元又说还有800元的人工费其后来给了2600元，因为听说小区上料有人控制着呢，其他人不能在小区上料，上料只能找控制的人上料的人。其也不想找麻烦，所以就让这个人给其上料了，人工费是800元，沙子、水泥一共花了1800元，上料共花了2600元。水泥比市场上每袋多花2.5元，人工费比市场上贵很多。39、被害人刘某2辨认笔录，证实辨认出上料的人系陈某华。40、被害人刘某3陈述，2017年3、4月份开始准备装修看房子，到了小区门口其看到有1个牌子，牌子上写着“专业上料”底下写着3个电话号码，其就打了其中一个电话，接电话的是女的，到了第二天下午就把沙子、水泥送到了其楼下，其跟招呼干活的女的谈了下价格，最后算了下一共是2500元钱，用微信转账给了这个女的2500元钱。其打听到小区上料就得找张某兰，别人不能上料41、被害人刘某3辨认笔录，证实证人刘某3辨认出上料的人系张某兰。42、被害人李某1陈述，2016年9月份其听门岗说在东方新城小区上料，在东方新城小区上料就这一班，管事的是个女的经常在门岗这待着。其看到了一个女的，其就说了要装修房子，过了没有多长时间，沙子、水泥就送到了其家楼下，最后算了下沙子、水泥、人工费一共花了2200元左右，其随后就把钱给了这个女的了，听说人工费比别的小区贵。43、被害人李某1辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。44、被害人王某2陈述，2016年9月份，其听熟人说在东方新城小区有一班上料的是个女的，要是上料必须通过才能上料，这个女的经常在小区门岗待着，其为了不惹麻烦，其就让其熟人跟其一起找这个女的，最后算了下带人工是1600元，其随后就让这个女的拉沙子、水泥。45、被害人王某2辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。46、被害人杨某1证言，2017年3月份其到邱县家名字为宏宇陶瓷卖地板装门市看了地板转，门市上到老板说其找个上料的吧，其村的人正好在东方新城小区上料，到时其给说说按便宜点，其就答应了，随后卖地板砖的老板给上料的人打了个电话，当时卖地板装的老板给上料的人说，有个熟人要上料到时按便宜点，说好了后其就要了上料人的电话，过了几天其开始装修房子时，就给上料的人打了一个电话，接电话的是一个女的，当时说的是人工费800元，上完料了给其要的900元钱，沙子是按的19元一袋，沙子是按的多少钱一方其记不清了，沙子、水泥要了2000元钱，带上人工费一共要了2900元钱，其把上料钱用微信转账方式给这个女的47、被害人杨某1辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。48、被害人刘某4陈述，2018年2月份，有一户东方新城小区的业主要装修房子就到了邱县，其和业主谈好7万元的价格装修好。其就到一家卖水泥沙子的门市，算了一下水泥、沙子大概是1200元左右，其要交钱的时候老板问其送哪，其说送到东方新城，老板随后说那不能送，有人霸占小区的市场，外人不能送。最后打听到是陈某华霸占小区上料，见面后其就谈上料的事，沙子、水泥需要4500元，后来业主托关系找陈某华上料钱是3000元。这个价格比市场价贵1000多元钱。49、被害人人刘某4辨认笔录，证实辨认出上料的人系陈某华。50、被害人郭某陈述，2017年12月份其在邱县建材市场一家卖瓷砖的门市上定好了瓷砖。其之前听说东方新城小区装修铺地板砖上料不能随便上，有人霸占这上料的市场，不用这些人根本就不能上料，其就让卖沙子、水泥的给其联系能在东方新城上料的人。有个女的一直跟着这几个上料的，上完料之后这个女的和其说上料的钱是700元，说这个女的管着上料的事呢，于是其就给了她700元。51、被害人郭某辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰。52、被害人耿某陈述，其听小区的人说上料的就这一班，要是外人上料的话这班人就给闹事，为了不惹麻烦其就没敢联系外人上料，于是其就在小区门口找到这个女的，见了这个女的，其就说上料的事，上料起步是800元，每高一层加100元，这个女的收了我2200元钱的工钱和料钱。53、被害人司某陈述，2016年10月份其看好瓷砖后就让卖瓷砖的把瓷砖给其送到东方新城小区，准备进小区门口时，一个女的拦住了其和拉瓷砖的人，这个女的外面的人不能在这个小区上料，装修用的沙子、水泥必须也是用这个女人的，包括上料也是由这个女人找工人上，一听是这种情况，其也不想弄事，为了不惹麻烦，其也没有办法，其只好就用这个女人的这班人上料了，其跟这个女人报了其家的楼号以及住房面积，这个女人跟其说上料是800块钱起步，每高一层加100块钱，水泥需要40袋，沙子大概用1车半，一共是2100块钱左右，其当时感觉价格按的挺高，其没办法就同意了，其就跟这个女的还了还价，那女的说给便宜一百块钱，其就给了这个女的2000块钱现金。54、被害人司某辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰55、被害人高某1陈述，2016年10月份其听东方新城小区上完料的一个业主说，在小区上料不能从外面找人上料，在小区里面专门有一班人揽着上料的活，小区上料必须找这班人上料。后来其就给这户业主要了这班上料人的手机号码，其就打了这个管着上料的手机号码，接电话的是一个女的，过了两天其就让这个女的给其上的料，把沙子、水泥、人工费共计2000块钱，给了这个女的了56、被害人高某1辨认笔录，证实辨认出上料的人，经核查，证人高某1辨认出的人系张某兰57、被害人王某3陈述，2016年夏天其在小区门口其见到了一个女的说在这个小区管着上料的活，其就问多少钱，这个女的说沙子、水泥、上料的工人、楼层以及面积，算了下说需要2800元，其嫌贵就给她还了还价，这个女的说其房子的楼层高，干活费劲要钱就多，最后其给这个女的说就给2000块钱，能干就干，不能干就拉倒，最后同意了，其就把上料的2000块钱给了这个女的。58、被害人王某3辨认笔录，证实辨认出上料的人系张某兰59、被害人刘某5陈述，其听说小区上料有人霸占着，离开人家自己上不成，其问了问找这些人上料需要一千多元，后来其邻居刘某9听说这个是说别上愁了，让其找亲戚霍某3，说延廷是卖地板砖的，跟霸占小区上料的是一个村的，看能不能少要点钱，后来都是霍某3给其招呼这弄的，还是找霸着小区上料的人上料，给人家人工费800元。60、证人霍某3证言，2017年大概是4、5月份的一天，其亲戚刘某9领着一个男的来到了其的门市看地板砖，刘某9见了其，给其介绍领着这个男的，看好地板砖后，其亲戚跟领着的那名男的说，在东方新城小区有个新太镇的人管着上料的事，外人不能上料，业主想要上料必须通过管着东方新城小区上料的人同意才能上料，其亲戚刘某9问其，是一个村的看能不能按便宜点，其随后对着其亲戚刘某9和那个男的给其村的人打了电话，在电话上其给村的人说，这是其一个熟人他要上料，价格按便宜点，咱都是一个村的照顾点，后来管着上料的人说给少要二百块钱，其亲戚刘某9领着的那名男的同意了。其看到其村的陈某华媳妇在一边招呼干活，有四个工人正在干活上料，其卸了地板砖就走了。61、被害人戚某陈述，2016年10月份左右其在小区门岗，看到一个女的就问谁是上料的人，那个女的站起来说其就是上料的，她说1000起步每加一层加100，需要1700。其觉得太贵说能不能便宜点，不便宜其就找别人了。后来其问了问就她这一户能在东方新城小区上料，后来其上料的时候就让这个人上的。最后给其要了1600元的上料费。62、戚某辨认笔录，证实辨认给其上料的人系张某兰。63、被害人王某4陈述，2018年2月份的时候，其找到了在邱县新城街卖水泥、沙子的史某，向购买了装修用的沙子、水泥后，其说在东方新城小区上料必须找陈某华才能上料，就说既然只能用陈某华上料，那就让陈某华上吧，后来其让史某给其联系的陈某华，让陈某华给其上料。其买好了沙子、水泥的第二天，陈某华就带着四个工人给其上料去了。其就问要多少钱陈某华说上料要1400元。其说怎么这么多钱，给其便宜点吧，后来陈某华给其优惠了100元，要了其1300元钱。其给了1300元钱他就走了。64、被害人王某4辨认笔录，证实辨认上料的人系陈某华65、被害人霍某1陈述，其听说东方新城小区就“兰”这一班上料的，别人上不成，有一班回民想在小区上料，差点和兰打起来，其知道找别人也上不成，其就找兰这班给其上料。其就给张某2打电话，让给兰说一下，一是让把料给其上了，二是让张某2说说给其算便宜点。其给张某2说了之后，第二天兰就领着几个工人来给我上料，水泥、沙子都是买兰的，工人也是兰的人。上完之后，兰跟其说料和人工总共3000元，其就直接把3000元钱给了。66、被害人候某陈述，2017年2月份的时候其去小区看房子准备装修，然后看到楼下邻居正在往房里面上料，其的房子刚好也需要上料，其也不认识别人，而且当时小区里面也没有别人的上料的，其就问干活的工人，是不是上料的，怎么收费。工人和其说不管，让其去东方新城小区门口找管事的。其去门口看到一个女的在门岗那里站着，其就问是不是上料的。女的说是。其问需要多少钱。女的说，上料的人工费起步500元，加一层加100元，需要600元，二楼是600元。然后女的就给了其卖沙子水泥的手机号，然后其就自己联系的卖沙子水泥的人。第二天卖沙子水泥的人就把沙子水泥送到了其的楼下。然后其就跟那个女的打电话，女的就带着4个工人过来用小区楼里电梯把沙子水泥给其运到了小区房子里面。然后过了几天其见到女的把上料的钱就给了。67、被害人候某辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰68、被害人王某5陈述，2016年10月份其听说东方新城小区上料这一方面是一个女的在管着这个事，其去东方新城小区看房的时候在东方新城小区门口见到了这个女的，其就问是不是管着小区上料的事。女的说是。然后就问其你想上料啊？其说是。然后其就问怎么收费的。女的说上完料再给你便宜点，不用管了。反正小区只有这个女的能上料，其就没再问多少钱。上完料之后这个女的就过来找其要钱来了。然后其问多少钱。女的说给其便宜点拿2500元算了。其说再便宜点。后来还价还到了2300元，最后其给了2300元。69、被害人王某6辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰70、被害人王某7陈述，2017年春天其正在东方新城小区给其业主改水电，这户的业主装修全承包给其了这，后来有个女的问其要不要上料。其说上料。然后女的说那其给上料吧。其说好吧，给其上吧。后来这个女的就带着几个工人拉来了沙子、水泥，用电梯将沙子、水泥运到了户里。上完料后其问这个女的一共多少钱，说上料的人工费是600元，沙子、水泥一共是1500元，总共是2100元，之后其就将钱给了女的，因为东方新城小区的上料市场被人控制着，别人不能进去上料，这个女的天天在小区门口等着给人上料，所以其就让这个女的给其上料了。71、被害人王某7辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰72、被害人暴某1陈述，2017年3月份其在县城准备买沙子、水泥上料，可其问了几家在县城经营沙子、水泥的门市，门市的人一听其是东方新城的房子都说送不进去，还和其说有人控制着东方新城小区上料的市场，就控制市场的人能上料能将沙子、水泥送进小区，别的人不行，如果别的人去上料，就会找麻烦。后来其看没有愿意给其送沙子、水泥，其就只好找到了在东方新城管着上料的事的人，其找到了一个女的她天天在小区的门口守着，等着给业主上料，同时也拦者其人进小区上料。其和这个女的谈好上料的事后，就找了几个工人用电梯将沙子、水泥上到了其家。上完料之后其问她多少钱，她说2200元，其就把钱给了她。事情经过就是这样。73、证人暴某1辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰。74、被害人王某8陈述，2017年3月份其听东方新城小区的业主说，谁要是装修房子，业主不能自己上料，在东方新城小区有一班人霸占着小区的上料市场，外人不能进小区上料，谁要是想上料必须通过这班人才能上料，其一听是这种情况，为了不惹麻烦，其只好用了这班人给其房子上料，后来其问到这班上料的经常在小区门口待着，小区门口放着这班上料人的牌子，牌子上面写着专业上料，底下是他们的手机号码，其到了小区门口看到门口放着一个专业上料的牌子，其就打了牌子上的电话，过了没有多大会来了三个干活的人，其中有个女的在一边招呼着干活，过了有两个多小时他们就把料上完了，其就把这2200块钱给了这个女的了。75、被害人王某8辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰76、被害人张某1陈述，大概是2016年8月份左右其就先去看了卖马可波罗地板砖的门市上看地板砖，看好地板砖后其让卖砖的老板给其房子量一下，老板就给其说，如果其来东方新城给送地板砖，要提前跟小区门口管着上料的那班人说好后，其才能进小区给你送地板砖。然后其在门口其看见了一个女的，其就问谁管着进门的，这个女的给其说，是其管着的，跟其说交1500块钱，才能进小区送装修材料，其一听要1500块钱太贵，其就给她还价，最后还到大概七八百块钱，随后她就说用她的沙子、水泥吧，其这能上料，其就同意了，过了几天这个女的就给其打电话说，其把沙子水泥送来了，联系下卖地板砖的，让他把地板砖送到小区，其随后给卖地板砖老板的打电话，过了一会沙子、水泥、地板砖都送到了，这个女的领着四五个人干活的，上完料之后其就找这名女的算上料的钱、进门费，上料用的水泥是按16块钱一袋，用了50袋，水泥是按200块钱一车，用了2车，人工费是按800块钱起步，每高一层加100块钱，其家是4楼按的是1100块钱，进门费大概是七八百，最后算了下大概是3300块钱左右，于是其就把钱给了这个女的了。77、被害人张某1辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰。78、被害人王某9陈述，2016年9月份，其在邱县建材市场经营一家装修门市向王某10这购买了瓷砖后给其招呼的上料的人，其最后装修的费用都是给的其这个熟人，上料的是个女的。79、证人王某10证言，其在邱县经营一家瓷砖门市，王某9在东方新城上料是其联系的，东方新城小区上料必须经过张某兰，自己或其他人不能上料。80、被害人王某9、王某10辨认笔录，证实辨认上料的人系张某兰81、证人王某13证言，其没有在邱县东方新城小区“上料”，也没有伙同其他人在东方新城小区上过料，也没有向东方新城小区业主售卖沙子和水泥。82、证人王某14证言，其没有集结其他人在东方新城小区门口阻拦其他人、阻止业主上料，企图霸占东方新城小区上料的市场。83、到案经过，证实陈某华、张某兰系抓获归案。84、搜查证、搜查笔录，证实在陈某华家中未发现上料时用的升降机。85、现场勘查笔录、现场方位图及现场照片，证实东方新城小区情况、小区门口竖立“专业上料”牌子情况。86、微信转账记录，证明收取上料费用情况。87、户籍证明信，证实张某兰、陈某华基本情况。88、行政处罚决定书，证实张某兰因殴打他人被邱县公安局新马头派出所行政拘留十日、损坏他人财物被邱县公安局新马头派出所十五日。89、河北省邱县人民法院出具的（2002）邱刑初字第15号判决书，证实陈某华犯故意伤害罪判处有期徒刑三年。90、河北省邢台市中级人民法院出具的（2008）邢刑终字第3号刑事裁定书，证实被告人陈某华因抢夺罪被判处有期徒刑三年。91、河北省沙河监狱出具的（2011）冀司狱监字第261号陈某华的释放证明书，证实2011年7月29日陈某华刑满释放。92、河北省沙河市人民法院出具的陈某华的（2009）沙刑初字第223号刑事判决书，证实被告人陈某华因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年零六个月，与原犯抢夺罪被判处有期徒刑三年，决定合并执行有期徒刑二年，罚金人民币8000元。93、河北省邱县人民法院出具的陈某华犯故意伤害罪判处有期徒刑的（2016）冀0430刑初32号刑事判决书一份、（2016）冀0403刑初38号因犯盗窃罪判处有期徒刑一年四个月的刑事判决书，证实被告人陈某华犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元，与原判故意伤害罪未执行的有期徒刑一年实行书罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。94、河北省沙河市监狱出具的陈某华的释放证明书，证实陈某华于2017年4月2日被刑满释放。95、邱县公安局出具的东方新城小区陈某华、张某兰强迫交易上料明细。原审法院认为，被告人张某兰以营利为目的，多次采取言语威胁、阻拦他人托运建材进入小区和装卸搬运货物的手段，排挤竞争对手，进而被告人张某兰、陈某华利用在小区业主中形成的恶劣影响，迫使多名小区业主违背真实意思向其购买建材或接受其提供的装卸搬运服务，其行为均已构成强迫交易罪。对被告人张某兰、陈某华提出的没有强迫人进行交易的辩解，经查，在案证据有小区保安刘某6、王某11、刘某7、牛某的证言均称“东方新城小区的业主装修上料必须找张某兰、陈某华”；上料的工人党某、梁某1、曹某1、胡某1的证言也证明“张某兰、陈某华垄断着东方新城小区装修上料的活，别人进不来”；原来上料的石某3、石某4、石某2的证言称“张某兰给其找麻烦，其惹不起就不干了”；小区业主的陈述也证明“被告人张某兰、陈某华多次采取言语威胁、阻拦托运建材进入小区和装卸搬运货物的手段，进而被告人张某兰、陈某华利用在小区业主中形成的恶劣影响，迫使多名小区业主违背真实意思向其购买建材或接受其提供的装卸搬运服务”。因此，该辩解不予采信。被告人张某兰的辩护人提出被告人张某兰自愿认罪，家中孩子没有人照顾，建议从轻处罚的主要辩护意见，经查属实，在量刑时予以考虑。被告人陈某华的辩护人提出被告人陈某华是从犯的主要辩护意见，被告人陈某华出狱后即参与到张某兰的犯罪活动中，行为积极，且在其参与的交易中起主要作用，不属于从犯，故该辩护意见不予采信。但根据其参与的交易次数不多，在量刑在予以考虑。被告人陈某华系累犯，具有前科。应依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十五条、第六十四条之规定，认定被告人张某兰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈某华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；违法所得予以追缴。上诉人（原审被告人）陈某华提出，其未实施过强迫行为，一审量刑重。经审理查明，原判决认定原审被告人张某兰、上诉人（原审被告人）陈某华犯强迫交易罪的事实、证据与原判决认定的一致。认定事实的相关证据已经一审庭审质证，本院予以确认。上诉人（原审被告人）陈某华提出，其未实施过强迫行为，一审量刑重的意见，经查，多名证人可证明原审被告人张某兰、陈某华迫使多名小区业主违背真实意思向被告人购买建材或接受其提供的装卸搬运服务，且上诉人在其参与的交易中行为积极，作用较大，一审法院根据上诉人的犯罪情节、危害后果、认罪悔罪表现所量刑罚并无不当。故上诉意见不予采纳。本院认为，原审被告人张某兰、上诉人（原审被告人）陈某华以营利为目的，多次采取言语威胁、阻拦他人托运建材进入小区和装卸搬运货物的手段，排挤竞争对手，进而利用在小区业主中形成的恶劣影响，迫使多名小区业主违背真实意思向其购买建材或接受其提供的装卸搬运服务，其行为均已构成强迫交易罪。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  白秀峰审判员  王建民审判员  张耀旗二〇一九年二月二十八日法官助理闫真书记员彭紫阳