上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0116刑初1293号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人欧阳某某，男，1988年5月25日生，汉族，户籍地江西省，现住上海市浦东新区。辩护人甘某某，河南某某律师事务所律师。被告人张某1，男，1993年5月7日生，汉族，户籍地湖北省孝感市，现住上海市浦东新区。辩护人邱玮、彭某某，上海市某某本律师事务所律师。被告人张2，男，1983年7月13日生，汉族，户籍地湖南省常德市，现住上海市浦东新区。辩护人高2，上海某某律师事务所律师。被告人陆某某，男，1993年10月11日生，汉族，户籍地湖北省孝感市，现住上海市嘉定区。辩护人王某3、朱某某，上海市某某律师事务所律师。被告人王某2，女，1997年8月16日生，汉族，户籍地云南省昭通市，现住上海市浦东新区。辩护人曹某，上海某某律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人胡某某，女，1984年5月7日生，汉族，户籍地安徽省淮南市，现住上海市浦东新区。辩护人邵某某，上海市某某律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕105号起诉书指控被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员高1出庭支持公诉，被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某及其辩护人甘某某、彭某某、高2、王某3、朱某某、曹某、邵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市金山区人民检察院指控：2017年6月至2018年1月期间，齐某某经孙某某(均另案处理)介绍，成为“大富商商城”平台代理商(后台登记为“上海某某电子商务有限公司”)，并先后在本市浦东新区城南路XXX号绿地峰汇A座XXX室和8XX室分别设立经营点，其中8XX室由齐某某负责经营管理、7XX室由被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某与齐某某作为股东共同出资成立。后招募被告人王某2、胡某某等人作为业务员，在不具备专业知识前提下，利用微信招揽被害人至“大富商商城”进行注册投资，采用发送虚假盈利图、包装指导老师等方式，夸大盈利的可期性，在明知被害人实际亏损的情况下，仍引诱其继续加大注金金额，进而由指导老师指导被害人频繁进行“对赌”操作，以骗取被害人的亏损及手续费。其中欧阳某某、张某1、张2、陆某某骗取被害人钱款人民币59万余元；王某2骗取被害人钱款人民币23万余元；胡某某骗取被害人钱款人民币14万余元。为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了被害人某某等人陈述、微信聊天记录截图及转账记录，同案关系人齐某某、戴某某等人的证言及辨认笔录，证人孙某某的证言，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片，公安机关调取的房屋租赁合同复印件、公司营业执照复印件、法定代表人信息复印件及话术单，上海市公安局金山分局出具的沪公(金网)电取字[2018]118号远程勘验工作记录、公安机关调取的“大富商商城平台”后台业务数据及上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书，各被告人的多次供述及辨认笔录，公安机关出具的侦破经过、抓获经过及公安机关提供的户籍信息等证据，并当庭讯问了各被告人。从而认为，被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某伙同他人诈骗被害人钱款，其中欧阳某某、张某1、张2、陆某某诈骗数额特别巨大，王某2、胡某某诈骗数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某2、胡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法审判。被告人欧阳某某对起诉书指控的诈骗金额提出异议，并认为其不是主犯，没有正常股东的知情权和权益；其接电话后主动到案，到案如实陈述了协议股东身份及自己的职位工作内容等，应构成自首。其辩护人当庭提交了退股协议和合作协议各一份，并认为欧阳某某在本案中所起作用相对较小，本案起决定作用的是齐某某，欧阳某某起辅助作用，且欧阳某某不具有股东身份。本案应按照公安起诉意见书的38万元作为量刑依据。欧阳某某到案后能交代自己的罪行，构成坦白。欧阳某某愿意退赃、退赔，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人张某1对起诉书认定其起主要作用提出异议，认为其仅是公司的一个小组长，是在齐某某的诱导下从事上述工作。其辩护人对起诉指控的基本事实和罪名没有异议，具体诈骗数额请求法庭查明，并认为张某1不参与指导客户及决策、管理公司，股份也是最少，具有从犯和坦白情节，且无前科、获利少，建议对被告人张某1减轻处罚。被告人张2对起诉书认定其起主要作用提出异议。其辩护人认为张2虽然前期是股东投入了钱款，但诈骗犯意的发起人不是张2，张2在职期间没有体现策划者和组织者的作用，在本案中不起主要作用，张2犯罪的主观恶性较小，有坦白情节，且系初犯，目前在家庭困难的情况下，张2及家属均表示愿意退赃，建议法庭对张2判处较低的刑罚。被告人陆某某认为其行为谈不上共同经营，且是主动离开公司，请求从轻、减轻处罚。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对适用法律有异议，认为2017年10月31日后，陆某某已退股；数额认定应以陆某某所涉小组的数额认定，对陆某某不适用数额特别巨大的认定；同时认为陆某某具有坦白情节，无前科，愿意退赃。被告人王某2对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为王某2系从犯，获利较少，案发后认罪态度好；且系初犯，其和家属均表示愿意退赃，建议法庭对其从宽处罚。被告人胡某某对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为胡某某系从犯，到案后作了如实供述；且系初犯，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年6月至2018年1月份左右，齐某某经孙某某(均另案处理)介绍，成为“大富商商城”平台代理商(后台登记为“上海柒呈电子商务有限公司”)，并先后在本市浦东新区城南路XXX号绿地峰汇A座7XX室和8XX室分别设立经营点，其中8XX室由齐某某负责经营管理、7XX室由被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某与齐某某作为股东共同出资成立并由被告人欧阳某某主要负责管理。后招募被告人王某2、胡某某等人作为业务员，在不具备专业知识前提下，利用微信招揽被害人至“大富商商城”进行注册投资，采用发送虚假盈利图、包装指导老师等方式，夸大盈利的可期性，在明知被害人实际亏损的情况下，仍引诱其继续加大注金金额，进而由指导老师指导被害人频繁进行“对赌”操作，以骗取被害人的亏损及手续费。其中欧阳某某、张某1、张2、陆某某骗取被害人钱款人民币50余万元；王某2骗取被害人钱款人民币23万余元；胡某某骗取被害人钱款人民币14万余元。另查明，2017年10月31日，被告人张2、陆某某与被告人欧阳某某、齐某某、张某1签定了退股协议；2017年11月1日，被告人欧阳某某、齐某某、张某1三人又签定了合作协议。被告人张2、陆某某退出上述公司的经营。2018年4月18日，被告人张某1在公司内被民警抓获；同日被告人欧阳某某接齐某某电话通知后至公司被民警抓获；同月25日、同月27日被告人王某2、胡某某分别在其暂住地被民警抓获；同年8月1日及次日，被告人陆某某、张2分别在其暂住地被民警抓获。本案审理过程中，被告人欧阳某某退赃人民币1.5万元，被告人张某1退赃人民币2万元，被告人陆某某退赃人民币4.1万元，被告人王某2退赃人民币9,170元，被告人胡某某退赃人民币7,000元。上述事实，有以下证据所证实：1、被害人鲁某、乐某某、刘某某、周某某、沈某某、张某某、陈某、娄某某、高某某、杨某某、张某某、吕某某、刘某、楼祯君等人陈述、微信聊天记录截图及转账记录，证实各被害人被诈骗钱款的事实。2、证人孙某某的证言，证实其介绍齐某某代理“大富商商城”的情况。同时证实齐某某管理的上海柒呈电子商务有限公司是大富商平台的一家会员单位，齐某某这家会员单位拿客户交易产生的手续费的90%不到一点，剩余的手续费给了平台；客户亏损金都是齐某某这家会员单位拿的。3、证人齐某某的证言及辨认笔录，证实她于2016年下半年成立上海柒财商务信息咨询有限公司，2017年1月份，公司搬迁到上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座8XX室。2017年3月份，经讨论，她出资26万元，欧阳某某出资7.5万元，张2出资7.5万元、陆某某出资5万元，张某1出资4万元在上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座7XX室成立公司，当时公司没有注册，借用她名下上海X财商务信息咨询有限公司的名称，公司成立后，开始做股票投资咨询，还说出了事情一起承担。到了4月，股份作了修改，股权变更后，欧阳某某全面负责XXX号A座7XX室的全部事务，张2辅助欧阳某某管理710室，张某1、陆某某担任经理。2017年5月，她认识的孙某某向她推荐大富商平台，老孙跟她介绍大富商平台的盈利模式是客户的手续费和“红利”。她向710室的四个股东讲了一下。2017年6月，他们决定做大富商平台。他们在大富商平台登记的公司名称叫上海柒呈电子商务有限公司。710室的人员有股东欧阳某某、张某1、张2、陆某某和她，业务员有王慧坪、王某1(又名王兰)、胡某某(又名杨洋)等人，那里的业务员都是由欧阳某某负责招聘、面试、培训的，业务也由欧阳某某管理。710室在2017年10月份分红过一次，她分到了2至4万元，欧阳某某、张某1分了多少钱她记不清楚了，张2和陆某某拿的比较多，因为他们退股了，把入股的本金也拿了。齐某某还证实他们公司的业务员通过公司给他们的手机号码用“附近的人”、“摇一摇”等方式添加好友，成功添加好友后，业务员就向客户介绍自己是大富商的客服，业务员推荐大富商平台给客户，客户有投资意愿的，业务员就将一个专属自己的二维码给客户，让客户扫描注册大富商平台，入金后就可以在大富商平台对四种商品买涨买跌了。业务员使用的盈利图来自孙某某发给他们一个链接，链接进去是一个模拟盘，界面是和真实大富商平台一致的，就是不需要充钱进去就可以操作，员工进去根据需要随意的截图，可在里面截取盈利图，然后发到朋友圈吸引客户投资，但这些客户盈利图是虚构的，有时也会截一点下跌的图，这样显得更真实，客户也容易相信。客户跟他们公司就像赌博那样，他们公司是庄家，客户是赌客，他们与客户之间是对赌关系。4、证人戴某某、何某、江1、江2、田某、王某1等人的证言及辨认笔录，证实戴某某、何某、王某1等人被招作为上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座8XX室、710室上海X财商务信息咨询有限公司(大富商平台登记名称为上海X呈电子商务有限公司)的业务员后，利用公司给的微信招揽被害人至“大富商商城”进行注册投资，采用发送虚假盈利图、包装指导老师等方式，夸大盈利的可期性，在明知被害人实际亏损的情况下，仍引诱被害人继续加大注金金额，进而由指导老师指导被害人频繁进行“对赌”操作，以骗取被害人的亏损及手续费。证人戴某某的证言还证实，上海柒财商务信息咨询有限公司的老板是齐某某，平时称呼她“叶子”，据戴某某所知上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座7XX室办公点的负责人是欧总。证人何某的证言还证实，他们公司的老板是齐某某，总监是欧阳某某等人。5、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片，证实公安机关从涉案公司内扣押到手机、笔记本电脑、各类簿册等物品，以及部分物品现已发还。6、公安机关调取的房屋租赁合同复印件、公司营业执照复印件、法定代表人信息复印件及话术单，证实齐某某等人租赁本市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座710、808室等开展经营的情况。7、上海市公安局金山分局出具的沪公(金网)电取字[2018]118号远程勘验工作记录、公安机关调取的“大富商商城平台”后台业务数据及上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书，证实公安机关从涉案数据库提取相关数据以及各被告人的涉案金额。7、公安机关出具的侦破经过、抓获经过，证实本案的案发及各被告人的到案情况。8、公安机关出具的户籍信息，证实各被告人的年龄等基本身份情况。9、被告人欧阳某某在公安机关的供述及辨认笔录，证实2017年3、4月份左右，他、齐某某、张某1、张2、陆某某五人商量分别入股，由齐某某出资26万元占股52%，欧阳某某和张2各出资7.5万元占股15%，陆某某出资5万元占股10%，张某1出资4万元占股8%，在上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座710室合资成立一家新公司，做股票咨询工作，这家公司并没有注册，还是属于上海柒财商务信息咨询有限公司，只不过8XX室的业务完全由齐某某负责，而710室的业务由他负责。2017年6月齐某某跟他们几个股东说有个大富商平台，是一个做投资理财的app软件，后他们就同意作为代理加入这个平台。公司的利润从客户每笔交易的手续费和亏损金获得，公司通过培训业务员招揽更多客户加入平台并注册入金，并且让客户更多地在平台上产生交易，从而赚取更多的利润。2017年11月左右，张2和陆某某撤资，之后710室的股东就他、齐某某和张某1三人。这个大富商平台他们做到2017年12月份左右，在这期间，公司一共赚取的利润在40万、50万元左右，他个人大概从公司拿到2至3万元的分成。他是公司的总监，实际负责公司七楼的业务，主要负责人事、招聘、日常运营管理；张某1和陆某某都是培训员工的，张2负责财务。7XX室的人员有股东他、齐某某、张某1、张2、陆某某；组长分别是张某1、陆某某、刘俊兰、张2；张某1组里有业务员王某2、李文文、程涛、周辉；陆某某组里有杨洋、裘艳芬、王某1；刘俊兰组里有胡博等人，张2组里有张家辉。10、被告人张某1的供述及辨认笔录，证实2017年3、4月份，他通过陆某某认识了齐某某、欧阳某某、张2。后由齐某某提议五人合股开一家公司，地址选在上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座7XX室。他出资4万元占股8%，齐某某出资26万元占股52%，欧阳某某和张2各出资7.5万元占股15%，陆某某出资5万元占股10%，当时公司没有办工商执照。齐某某任命欧阳某某为公司总监负责管理710室的日常事务。2017年6月，大股东齐某某对他们几个股东说710室开始做大富商平台，并对大富商作了介绍，是一个在手机上可以操作的平台，入金门槛低，还着重介绍了平台内有四个产品，分别是红酒、润滑油、铜制品、银制品，每种产品都有相应的走势图。还介绍说手续费收取单笔交易额的10%，当时还在“58同城”上招募了王慧坪、李文文、王兰、裘艳芬、程涛、周辉等人，业务员入职后都是由欧阳某某培训，还有一份话术，这份话术上有产品介绍、操作方法等方面的内容。之后，欧阳某某给业务员大量电话号码，业务员用微信添加好友，对方同意后，业务员向客户介绍大富商，说大富商的优势，还会发一些盈利图给客户，客户有投资兴趣后会注册入金，有的客户需要指导老师，他们会把欧阳某某介绍给客户，说欧阳是指导老师，跟欧阳投资赚钱概率大。业务员的提成是欧阳某某计算的，作为组长的他拿到过6000元的提成，作为股东在2017年10月左右分到过1万元分红，2018年1月左右，欧阳某某给了他1.5万元。710室的人员有股东他、齐某某、欧阳某某、张2、陆某某；组长分别是他、陆某某、刘俊兰、张2；他组里有业务员王某2、李文文、程涛、周辉；陆某某组里有杨洋、裘艳芬、王某1；刘俊兰组里有胡博等人，张2组里有二个业务员，没做几天就走了。11、被告人陆某某的供述及辨认笔录，证实2017年4月，他、欧阳某某、齐某某、张某1、张2在上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座710室共同投资成立一家公司，当时公司没有办工商注册。公司开始做股票咨询业务，并招募了一些业务员。在2017年6月，大股东齐某某提出做大富商平台，还跟他们四个股东介绍大富商平台是一个微盘，投资金额小，出入金方便，手续费高，公司容易挣钱，还讲上面有四种商品，分别是红酒、润滑油、银制品、铜制品，四种商品下面对应都有自己的走势图。赚钱的方式是客户的亏损金及客户交易手续费。当时710室的总监是欧阳某某，欧阳也是指导老师，他、张某1、刘俊兰是经理，股东张2是指导老师，期间也做过一段时间经理，业务员有王某2、胡某某(又叫杨洋)、李某某、裘某某、胡某某(又叫胡博)、程某、张某、王某1(又叫王兰)、周某、张某某。业务员通过微信等聊天方式拉客户，期间业务员会发一些大富商平台盈利图给潜在客户，拉到客户后，这个客户就会算在业务员名下，业务员很少会指导客户操作大富商平台，一般客户入金后，业务员会把客户推荐给经理、总监、指导老师指导客户操作。大概2017年11月初，他就退股，离开公司了。期间他分到过各2万元的分红，到11月初，他退股拿到2.5万元。12、被告人张2的供述及辨认笔录，证实2017年3月左右，他、欧阳某某、齐某某、张某1、陆某某在上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座710室共同投资成立一家公司，当时公司没有名称，也没办工商注册，4月份公司做股票资讯业务，并招募了王某2、杨洋、李文文等多名业务员。2017年6、7月左右，大股东齐某某提出做大富商平台，还跟他们四个股东介绍大富商平台是一个微盘，这个微盘上面有四种商品，分别是红酒、润滑油、银制品、铜制品，四种商品下面对应都有自己的走势图。这个平台他们赚钱的方式是客户的亏损金及客户交易手续费。齐某某还说大富商平台入金门槛低，交易方便、交易时间长，可以对四种商品买涨买跌，可以设置止盈和止损。当时7XX室的业务总监是欧阳某某，张某1、陆某某、刘俊兰是经理，他是指导老师，只是偶尔会指导客户，期间也做过一段时间经理。他们指导客户对某种商品买涨或者买跌，其实他们自己也不清楚涨和跌，如果被他猜中了，客户买对了，赚了钱，业务员就会吹嘘指导老师厉害，会叫客户加大投资；如果猜错了，客户亏了，业务员会安抚，跟客户讲后面会有一大波行情，叫客户继续尝试，并对客户讲跟他们做会赚钱的。他做经理期间他喊单，指导客户比较多，他不做经理后，就是欧阳某某和经理负责喊单。710室业务员有王某2、胡某某(又叫杨洋)、李某某、裘某某、胡某某(又叫胡博)、程某、张某、王某1(又叫王兰)、周某、张某某。业务员通过微信等聊天方式拉客户，期间业务员会发一些大富商平台盈利图给潜在客户，拉到客户后，这个客户就会算在业务员名下，业务员很少会指导客户操作大富商平台，一般客户入金后，业务员会把客户推荐给经理、总监指导操作。他做经理期间手下有一个叫张家辉的业务员。2017年8、9月份，他们五个股东把原来50万元的投入资金，拿出30万元按之前的持股比例分钱，他分到4.5万元，之后又分了一次大富商平台赚的钱，他分得2至3万元。其他股东也是按入股比例分的。到了11月初，他就退股，他记得退股拿到3.3万元。13、被告人王某2的供述及辨认笔录，证实2017年8月，她通过网络招聘，去上海市浦东新区惠南镇城南路XXX号A座8XX室公司地点面试，当时公司老板齐某某给她面试的。后在7XX室上班，入职后公司做大富商平台，公司总监欧阳某某向他们业务员介绍该平台。之后她会发大富商平台的截图给客户，并向客户介绍大富商平台内的四种产品，还对客户说该平台操作简单、投资金额小、门槛低，有的客户有兴趣，她就将她的专属二维码发给客户，让客户注册。她知道欧阳某某是指导老师，她好像有三个客户推荐给欧阳某某，其中二个她记得比较清楚，一个总入金16万元，一个总入金10万多元。欧阳某某、张2二位指导老师会跟他们业务员讲，某天会有一波大行情，让他们业务员对客户讲，让客户多入金，然后让客户听从老师的指导多操作，目的就是多交易，多产生手续费，业务员的提成也多了，公司也赚到了。欧阳某某叫业务员发一些虚假的盈利图给客户，刺激客户尽快交易，还要业务员跟客户讲大行情，目的就是让客户尽快操作、多操作。14、被告人胡某某的供述及辨认笔录，证实她会针对性地发一些盈利图给客户，她这样做的目的是为了告知客户，在大富商里面可以赚钱。盈利图有二种，一种是客户某个时间段在大富商平台赚钱的截图，还有一种是P图软件上P下来的。之后她会把客户移交给陆某某经理，如果资金大陆某某还会把客户移交给欧阳某某，她的客户都是由陆某某、欧阳某某来指导的。她知道的指导老师有欧阳某某、陆某某、张某1，他们三个会指导客户，会喊单。她会让客户先注册，然后对有意愿的客户讲先入金100元、200元，让客户先试试，接着她就开始包装经理(指导老师)，她会跟客户讲经理是专业看盘的，跟着经理是赚钱的。她名下入金以后的客户，都会移交给陆某某，由陆某某帮她带客户，陆某某会通过打电话的方式联系她的客户，会跟客户讲之后有一大波行情，让客户抓住赚钱的机会，加大投资，跟着她们给客户指导建议多操作，目的就是为了多赚取手续费。15、合作协议和退股协议，证实张2、陆某某于2017年10月31日退股。上述证据经庭审质证，形成完整的证据锁链，确实充分地证实六被告人实施了以上行为，本院予以确认。关于相关被告人及辩护人提出的本案诈骗数额及情节认定问题，经查，上述经质证的证据证实被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某等人出资成立7XX室且伙同招聘的业务员从事诈骗活动，期间亦有分赃，故被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某应对7XX室所产生的诈骗总额承担法律责任，而公安机关调取的大富商商城平台的后台业务数据及上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书等证据亦证实截止2017年10月31日止，710室所产生的诈骗总额已超过50万元，故对被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某的诈骗数额均应认定为特别巨大。基于被告人张2、陆某某于2017年10月31日已退股，故对张2、陆某某的金额认定应扣除其退股后产生的金额，且在本院具体量刑时也应考虑二人的上述情况。关于本案主、从犯的认定问题，经查，上述经质证的证据证实被告人欧阳某某在实施诈骗过程中负责7XX室指导、管理工作，所起作用相对较大，被告人张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某在实施诈骗过程中相对作用较小，故对被告人欧阳某某认定为主犯，对被告人张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某认定为从犯。关于被告人欧阳某某及辩护人提出的欧阳某某具有自首、坦白情节的辩解、辩护意见，经查，被告人欧阳某某确系由同案犯齐某某电话通知到案，到案后在公安阶段也曾作过供述，但在法庭上避重就轻，未如实供述自己的行为，故其行为不构成自首或者坦白。本院认为，被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某伙同他人诈骗被害人钱款，其中欧阳某某、张某1、张2、陆某某诈骗数额特别巨大，王某2、胡某某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人欧阳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人欧阳某某、张某1、陆某某、王某2、胡某某积极退赃，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚，且对被告人王某2、胡某某可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。二、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。三、被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人欧阳某某的刑期自2018年4月18日起至2028年4月17日止；被告人张某1的刑期自2018年4月18日起至2023年4月17日止；被告人张2的刑期自2018年8月2日起至2023年2月1日止；被告人陆某某的刑期自2018年8月1日起至2022年7月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。六、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。王某2、胡某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人欧阳某某、张某1、陆某某、王某2、胡某某退赃款发还相关被害人；责令被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某于判决生效之日起十日内继续退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  周 巍人民陪审员  黄民强二〇一九年二月二十七日书 记 员  李 欢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。