广东省阳西县人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1721刑初308号公诉机关阳西县人民检察院。被告人林忠俊，男，1999年9月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。指定辩护人：陈光全，广东漠西律师事务所律师。被告人曾排用，男，1996年9月24日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。指定辩护人：姚兜赏，广东漠西律师事务所律师。被告人李铁伦，男，1992年4月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所指定辩护人：林积昌，广东漠西律师事务所律师。被告人刘声龙，男，1983年5月6日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所指定辩护人：林稚晨，阳西县公职律师事务所律师。被告人薛元巍，男，1991年5月29日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所指定辩护人：程艳芳，阳西县公职律师事务所律师。阳西县人民检察院以西检诉刑诉〔2018〕297号起诉书指控被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍犯诈骗，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年1月9日公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院检察员何荣强出庭支持公诉，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍，辩护人陈光全、林积昌、姚兜赏、林稚晨、程艳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月开始，薛某1、熊某（二人另案处理）等人组建绰号为“羊某1四”的诈骗团伙，并相邀被告人林忠俊、薛元巍参与自己组建的诈骗团伙，被告人林忠俊相邀被告人曾排用、李铁伦、刘声龙。该诈骗团伙在百度上发布虚假国内小额贷款公司客服电话，冒充贷款公司的客服人员以协助被害人偿还贷款为由，诱骗被害人将钱转入指定账号来实施诈骗。被告人林忠俊自2017年年底开始为该诈骗团伙提供取诈骗款工作，参与诈骗数额累计764785.29元；被告人曾排用于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙的取诈骗款工作，诈骗数额累计343087.81元；被告人李铁伦于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙的去取诈骗款工作，诈骗数额累计223922.81元；被告人刘声龙于2018年3月11日左右开始参与该诈骗团伙的去取诈骗款工作，诈骗数额累计218904.81元；被告人薛元巍于2018年3月20日左右开始参与该诈骗团伙的去取诈骗款工作，诈骗数额累计90202.96元。2018年3月27公安机关将林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍抓获，从刘声龙随身携带的黑色斜挎包上，缴获34张用于取诈骗款的银行卡。各被告人具体事实如下：1、2018年2月28日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充拉卡拉支付有限公司的客服人员通过电话(029864×****)及微信×××（昵称财务管理）诈骗广东省阳西县的被害人林某12018元。2、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗上海嘉定的被害人张某133012元。3、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充“51人品贷”客服人员诈骗湖北十堰市的被害人张某250000元。4、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充卡卡贷款有限公司客服人员诈骗浙江省台州市温岭市的被害人蒋某31361.29元。5、2018年1月15日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙，福建省宁德市的被害人倪某被诈骗团伙冒充的马上消费金融客服人员诈骗了13400元。该诈骗团伙以操作被害人还款失误为由，让被害人转账到其指定银行账号（卡号为62×××24，卡主李某）。该涉案银行卡已经被缴获及扣押。诈骗团伙使用的电话号码为029-89150433、131××******。6、2018年1月16日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充贷款公司客服人员诈骗四川省德阳市的被害人杨某221019.59元。7、2018年1月30日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充功夫贷客服人员诈骗了河南省修武县的被害人王某127098元。8、2018年2月3日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗深圳市的被害人毛某10000元。9、2018年2月4日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充小花钱包平台客服人员诈骗浙江省仙居县的被害人张某35455元。10、2018年2月5日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充玖富贷款客服人员诈骗新疆乌鲁木齐市的被害人林某219976元。11、2018年3月6日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗安徽省利辛县的被害人朱某8358元。12、2018年3月7日，被告人林忠俊、曾排用和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充平安普惠的客服人员诈骗河南省登封市的受害人尚某1119165元。13、2018年3月9日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦和薛某2、熊某组成的诈骗团伙冒充百度金融客服人员诈骗广东省佛山市的王某25018元。14、2018年3月12日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充宜人贷客服人员诈骗内蒙古多伦县的被害人葛某4201.88元。15、2018年3月13日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充哈罗共享单车的客服人员诈骗河南省开封市的冯某31699.97元。16、2018年3月16日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充功夫贷客服人员诈骗上海嘉定的被害人翟某73000元。17、2018年3月18日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1令熊某冒充马上消费金融客服人员诈骗广西阳朔县的被害人徐某19800元。18、2018年3月25日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充马上分期贷款的客服人员诈骗河南省济源市的被害人姚某22753.4元。19、2018年3月26日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充马上消费金融客服人员诈骗安徽省淮北市的被害人胡某6316元。20、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充平安普惠客服人员诈骗河南省滑县的被害人范某15308元。21、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充“超人卡”贷款公司的客服人员诈骗新疆乌鲁木齐市的被害人黎某14027元。22、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充马上消费金融客服人员诈骗贵州省赫章县的被害人陈某111466.08元。23、2018年3月28日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充小花钱包客服人员诈骗重庆市南岸区的被害人刘某9999元。24、2018年3月29日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某冒充马上消费金融客服人员诈骗甘肃省陇南市的被害人马某10333.48元。对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人林忠俊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人意见：对指控被告人林忠俊的罪名没有异议，但对指控第23、24次诈骗事实有异议，认为被告人林忠俊在2018年3月27日已被抓获，不可能参与该两次诈骗事实。被告人林忠俊在共同犯罪中是负责取款，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人犯罪后如实交代犯罪事实，认罪态度较好，且被告人是初犯，请求法庭从轻处理。被告人曾排用表示认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但对取款的时间和数额有异议，辩称其没有参与公诉机关指控其第16起诈骗的事实，且其3月27日已经被公安机关抓获，亦没有参与第20至24次诈骗事实。其辩护人意见：被告人曾排用在2018年3月27日被控制后所发生的犯罪数额不应算入诈骗数额；在指控的第12、16次犯罪事实存疑，取款是通过ATM机取款，该两次诈骗数额各均超过2万元，与柜员机一天取款2万元不相符；曾排用是从犯，是初犯，在公安机关还没有掌握其他被告人行踪时带公安机关将其他被告人抓获，应当对其从轻处罚。被告人李铁伦表示认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但其对取款的时间和数额有异议，认为其没有参与第16起、17起诈骗的事实，其在3月27日已经被公安机关抓获，故其亦没有参与第20至24次诈骗事实。其辩护人意见：对指控被告人李铁伦的罪名没有异议，但根据被告人李铁伦供述，2018年3月27日中午其已被抓获，之后是无法实施犯罪行为的，故第23、24次犯罪数额应当在其涉案数额中减去；根据被告人供述，取款只在ATM机，ATM机取款限额20000元与第12起、16起指控的犯罪数额不符，应当存疑。被告人如实供述，认罪悔罪，在本案中起次要作用，是从犯，是初犯，在公安机关还没有掌握其他被告人行踪时带公安机关将其他被告人抓获，应当从轻处理。被告人刘声龙表示认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其3月27日已经被公安机关抓获，其并没有参与第20至24次诈骗事实。其辩护人意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，第15、16、18次犯罪数额超过ATM机限额取款20000元的规定，对这几次犯罪应当存疑。刘声龙3月27日被抓，3月28、29日犯罪事实不应当列入其犯罪数额，被告人是初犯，认罪态度较好。被告人薛元巍表示认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其没有参与公诉机关指控参与23次和24次诈骗事实。其辩护人意见：根据庭审调查，被告人薛元巍在2018年3月27日被抓，不可能在3月28日、29日犯案。被告人薛元巍在共同犯罪中起次要作用，是从犯；是初犯；归案后坦白交代，认罪悔罪态度好；被告人的家庭有三个年幼孩子，是家庭唯一的经济支柱，请求对被告人薛元巍从轻处罚。经审理查明：2017年11月开始，薛某1、熊某（二人另案处理）等人组建绰号为“羊某1四”的诈骗团伙，并邀请被告人林忠俊、薛元巍参与自己组建的诈骗团伙，被告人林忠俊后相邀被告人曾排用、李铁伦、刘声龙参加该诈骗团伙。该诈骗团伙在百度上发布虚假国内小额贷款公司客服电话，冒充贷款公司的客服人员以协助被害人偿还贷款为由，诱骗被害人将钱转入指定账号来实施诈骗。该团伙诈骗成功后，待被诈骗的被害人将钱汇入指定的银行账户后，再通知各被告人去取该诈骗款。被告人林忠俊于2017年年底开始为该诈骗团伙提供取诈骗款工作；被告人曾排用于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙的取诈骗款工作；被告人李铁伦于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙的去取诈骗款工作；被告人刘声龙于2018年3月11日左右开始参与该诈骗团伙的去取诈骗款工作；被告人薛元巍于2018年3月20日左右开始参与该诈骗团伙的去取诈骗款工作。2018年3月27公安机关将林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍抓获，并从刘声龙随身携带的黑色斜挎包上，缴获34张用于取诈骗款的银行卡。具体犯罪事实如下：一、2018年2月28日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充拉卡拉支付有限公司的客服人员通过电话(029864×****)及微信×××（昵称财务管理）诈骗广东省阳西县的被害人林某12018元。二、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗上海嘉定的被害人张某133012元。三、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充“51人品贷”客服人员诈骗湖北十堰市的被害人张某250000元。四、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充卡卡贷款有限公司客服人员诈骗浙江省台州市温岭市的被害人蒋某31361.29元。五、2018年1月15日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙，福建省宁德市的被害人倪某被诈骗团伙冒充的马上消费金融客服人员诈骗了13400元。该诈骗团伙以操作被害人还款失误为由，让被害人转账到其指定银行账号（卡号为62×××24，卡主李某）。该涉案银行卡已经被缴获及扣押。诈骗团伙使用的电话号码为029-89150433、131××******。六、2018年1月16日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充贷款公司客服人员诈骗四川省德阳市的被害人杨某221019.59元。七、2018年1月30日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充功夫贷客服人员诈骗了河南省修武县的被害人王某127098元。八、2018年2月3日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗深圳市的被害人毛某10000元。九、2018年2月4日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充小花钱包平台客服人员诈骗浙江省仙居县的被害人张某35455元。十、2018年2月5日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充玖富贷款客服人员诈骗新疆乌鲁木齐市的被害人林某219976元。十一、2018年3月6日，被告人林忠俊和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗安徽省利辛县的被害人朱某8358元。上述事实，被告人林忠俊在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、通话记录、微信开户资料及交易记录、拉卡拉支付有限公司开具的证明及证言、银行开户资料及交易记录、银联记录、扣押清单及扣押决定书、取款视频，被害人林某1、张某1、张某2、蒋某、倪某、杨某、王某1、毛某、张某3、林某2、朱某的陈述、被告人林忠俊的供述与辩解、同案人薛某1、熊某的供述等证据证实，足以认定。十二、2018年3月7日，被告人林忠俊、曾排用和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充平安普惠的客服人员以被害人尚某1未还清贷款为由，要求被害人分别于2018年3月7日和2018年3月8日共计汇款119165元汇到该诈骗团伙指定的银行账号（62×××87户名，卡主钱文某），诈骗了河南省登封市的受害人尚某1119165元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、鉴定意见等1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××87（户名：钱文某）的交易明细。证实该银行账户于2018年3月7日收到两笔金额均为9988元的财付通汇款，收到来自被害人尚某1账户62×××03的转账汇款72000元；证实该银行账户于2018年3月8日收到来自被害人尚某1账户62×××03的三笔转账汇款17000元、3400元、6789元。证实诈骗团伙于2018年3月7日使用该账户转账4510元到涉案银行账户62×××65（户名：李斌）的银行卡上；同日使用该账户转账19900元到转到涉案银行账户62×××24（户名：李某）的银行卡上。3、扣押决定书及扣押清单：证实卡号为62×××24（户名：李某）的银行卡已经被扣押。（二）被害人尚某1的陈述：其于2017年3月7日通过百度搜索了一个平安普惠的客服电话号码027-827×****并拨打该电话号码咨询为什么我之前贷款30000元已经分18期还完全部贷款，为什么APP上显示我还需要还款1557.53元，对方让我添加客服的微信×××，对方就说需要我给其注销合同推动资金和带动资金才能注销我之前的30000元贷款合同，通过这样的理由一步步骗我一共汇款11900多元到其提供的银行账户62×××87（户名：钱文某）上。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实被告人林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙，负责组织人员到银行取诈骗所得款。其中卡号为62×××24（卡主李某）是他卖给薛某1用于实施诈骗的，且他卖给薛某1的银行卡就是他们日常取款使用的银行卡，该卡现已被公安机关扣押。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款，其参与了该次取诈骗款。3、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。十三、2018年3月9日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦和薛某2、熊某组成的诈骗团伙冒充百度金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定账号（62×××03，卡主张华）上，诈骗了广东省佛山市的王某25018元。上述事实，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案材料、银行开户资料及交易明细、扣押决定书及扣押清单、被害人王某2的陈述、被告人林忠俊、曾排用、李铁伦的供述和辩解、同案人薛某1、熊某的供述等证据证实，足以认定。十四、2018年3月12日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充宜人贷客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人葛某将钱转到该诈骗团伙指定银行账号62×××58（卡主石松）和6230580000159411854上，诈骗了内蒙古多伦县的被害人葛某4201.88元。上述事实，上述事实，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案材料、银行开户资料及交易明细、扣押决定书及扣押清单、被害人葛某的陈述、被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙的供述和辩解、同案人薛某1、熊某的供述等证据证实，足以认定。十五、2018年3月13日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充哈罗共享单车的客服人员以协助被害人冯某退押金为由，要求被害人冯某将钱转到该诈骗团伙指定的银行账户（卡号为62×××45）上，诈骗了河南省开封市的被害人冯某31699.97元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、鉴定意见等1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行交易明细：涉案银行账户62×××45的交易明细。证实该银行账户于2018年3月13日收到四笔金额分别为9980元、1840元、9980元和9980元的财付通转账汇款；同日，该账户汇款80.03元到被害人冯某的银行账户62×××93；同日，该账户流转了11150元和115元到涉案银行账户62×××75（卡主符某1）上。3、银联交易记录：证实诈骗团伙于2018年3月13日持62×××75（卡主符某1）的银行卡在中国工商银行儋州市中兴支行分三笔取款5000元、5000元和1100元，共计取款11000元。4、取款视频：证实于2018年3月13日持62×××75（卡主符某1）的银行卡在中国工商银行儋州市中兴支行取款的是被告人李铁伦。5、取款视频截图：证实经被告人李铁伦指认于2018年3月13日持62×××75（卡主符某1）的银行卡取款的是其本人。6、扣押决定书及扣押清单：证实卡号为62×××75（卡主符某1）的银行卡已经被扣押。（二）被害人冯某的陈述：2018年3月13日中午，我哈罗共享单车锁不住车了，我在网上搜索到一个客服电话0574-668×****，我打电话将锁不住车的情况告知对方，对方就说可以将哈罗单车的押金退还给其，但是因为其的银行卡是建行的退不了，需要用支付宝和微信来回转账退款，让我用微信给其提供的银行卡转账，说不会转账成功，我信以为真按照对方指示操作，前后4次分别转账9980元、1840元、9980元和9980元到对方提供的银行账户62×××45（户名：梁明达）上，一共转了31780元。后来我的银行卡内剩余80.03元，对方说以资金带动资金，给我转了80.03元，后来对方让我继续找同事借钱存入我的银行卡以资金带动资金，我同事提醒我时我才意识到被骗，我一共被骗了31699.97元。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。林忠俊供述公安机关从其诈骗团伙手中缴获并扣押了34张涉案银行卡，其中有卡号为62×××75（卡主符某1）的银行卡，该银行卡就是他们日常取款使用的银行卡。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。十六、2018年3月16日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充功夫贷客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定银行账号（62×××70，卡主符某2）上，诈骗了上海嘉定的被害人翟某73000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××70（卡主符某2）的交易明细。证实该涉案银行账户于2018年3月16日收到来自事主翟某的银行账户61×××23的两笔金额分别为23000元和50000元的转账汇款。诈骗分子收到被害人汇款后，将其中的10050元和9990元分流到涉案银行账户62×××16（卡主：符某1）上；将其中的5000元和14900元分流到涉案银行账户62×××91（卡主：符某4）上；将其中的9950元和9980元分流到涉案银行账户62×××24（卡主：李某）上；将其中的12800元分流到涉案银行账户62×××96（卡主：符某3）上。3、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××96（卡主符某3）的交易明细。证实该银行账号于2018年3月16日收到来自涉案银行账户62×××70（卡主符某2）的12800元转账汇款。4、银联交易记录：涉案银行账户62×××96（卡主符某3）的交易记录。证实诈骗团伙于2018年3月16日持卡号为62×××96（户名：符某3）的银行卡在海南农商行临高分社取款12800元。5、取款视频：证实于2018年3月16日持卡号为62×××96（户名：符某3）的银行卡在海南农商行临高分社取款的是被告人刘声龙。6、取款视频截图：证实经被告人刘声龙指认于2018年3月16日持卡号为62×××96（户名：符某3）的银行卡在海南农商行临高分社取款的是其本人。7、扣押决定书及扣押清单，证实卡号为62×××16（卡主符某1）、62×××24（卡主李某）、62×××96（卡主符某3）的银行卡已经被扣押。（二）被害人翟某的陈述：我于2018年3月16日10时许使用手机下载了一个名叫“功夫贷”的app，我在该app注册账号申请73000元额度的贷款，但我没有点同意贷款合同，app上面却显示放款成功。我当时觉得害怕，就想把这笔钱还掉，于是我从网上查到一个功夫贷的电话号码029813×****，我拨打该号码咨询，问到了一个微信×××（昵称：财务部），我按照对方在微信上的提示将73000元转入对方提供的银行账户62×××70（户名：符某2）上，后来我发觉被骗于是报案了。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实被告人林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。林忠俊供述公安机关从其诈骗团伙手中缴获并扣押了34张涉案银行卡，其中有卡号为62×××16（卡主符某1）、62×××24（卡主李某）、62×××96（卡主符某3）的银行卡，这些银行卡就是他们日常取款使用的银行卡。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。十七、2018年3月18日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙其指定银行账号62×××79（卡主符某3）和62×××06（卡主符某4）上，诈骗了广西阳朔县的被害人徐某19800元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、鉴定意见等1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××79（卡主符某3）的开户资料及交易明细。证实该银行账户于2018年3月18日收到存款5000元、2400元和2000元。同日，诈骗团伙通过跨行取现5000元和2400元，本行取现2000元。3、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××06（卡主符某4）的开户资料及交易明细。证实该银行账户于2018年3月18日收到存款9600元和800元。收到存款后，诈骗团伙与同日分批将钱取走。4、银联交易记录：证实诈骗团伙于3月18日持卡号为62×××79（卡主符某3）的银行卡在中国工商银行海南省儋州那大镇中兴支行分别取款5000元、2400元。5、扣押决定书及扣押清单：证实卡号为62×××79（卡主符某3）的银行卡已经被扣押。（二）被害人徐某的陈述：我于2018年3月18日从百度搜索“马上消费金融”公司的客服电话，搜了一个02987571468的号码，我拨打该电话号码咨询如何一次性偿还贷款事宜。对方自称“马上消费金融”公司的客服，联系电话为181××******，微信账号×××，其谎称其操作失误转了20000元给我，随后对方让我将这20000元存入对方指定银行账户为62×××79（卡主符某3）和62×××06（卡主符某4）上，我存了19800元给对方，还有200元没有存款成功，后来我咨询朋友后发觉我被骗了于是就来报案了。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。林忠俊供述公安机关从其诈骗团伙手中缴获并扣押了34张涉案银行卡，其中有卡号为62×××79（卡主符某3）的银行卡，该银行卡就是他们日常取款使用的银行卡。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。十八、2018年3月25日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上分期贷款的客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定银行账号（62×××18，卡主李争）上，诈骗了河南省济源市的被害人姚某22753.4元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××18（卡主李争）的开户资料及交易明细。证实该涉案银行账户于2018年3月25日收到事主姚某的三笔金额分别为3315.2元、3315.2元和7123元（共计22753.4元）的转账汇款。3、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××81（卡主胡小弟）的开户资料及交易明细。（二）被害人姚某的陈述：证实被害人姚某于2018年3月25日报案称：我于2017年5月份使用手机下载了一个名叫“马上分期”的app并从该app上通过分期付款的方式购买了手机。2018年3月25日，我在百度搜索“马上分期”的客服电话，搜到了一个号码027××××8951，我拨打该电话询问还款事宜，对方自称是“马上分期”的客服，骗我使用微信和网银等方式转账了9000元、3315.2元、3315.2元和7123元（共计22753.4元）到对方提供的银行账户62×××18（户名：李争）上。因为对方让我转账的钱比我贷款购买手机的钱多了一些，我要求对方将我多转的钱退还给我，但对方说无法退款，还需要再转账3400元才可以退款，这时我意识到被骗了，所以就报警了。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实被告人林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。十九、2018年3月26日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱汇入该诈骗团伙指定的银行账户（62×××43）上，诈骗了安徽省淮北市的被害人胡某6316元。上述事实，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案材料、银行开户资料及交易明细、银联交易记录、取款视频、扣押决定书及扣押清单、被害人胡某的陈述、被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙的供述和辩解、同案人薛某1、熊某的供述等证据证实，足以认定。二十、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充平安普惠客服人员以协助被害人提取贷款为由，要求被害人范某将7399元汇入该诈骗团伙指定的银行账号（卡号为62×××69，卡主黄某）上，另外的7904元转到该诈骗团伙指定的其他银行卡上，诈骗了河南省滑县的被害人范某15303元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××69（卡主黄某）的开户资料及交易明细。证实该账户于2018年3月27日收到来自被害人范某所使用的银行账户62×××74（户名：李尚某3）的转账汇款4637元、2012元和774.11元。3、银联交易记录：证实诈骗团伙于2018年3月27日持账号为62×××69的银行卡在在中国工商银行澄迈金江支行分别取款5000元和1600元，在澄迈农商行城中支行取现2000元。4、扣押决定书及扣押清单：证实卡号为62×××69（卡主黄某）的银行卡已经被扣押。（二）被害人被害人范某的陈述：证实被害人范某于2018年3月28日报案称：我于2018年3月27日在平安普惠软件贷款了7300元，我当时提现了，但钱一直没有到我的银行卡里。我就通过百度搜索客服电话，我搜到一个号码027××××3795，我拨打该号码咨询，对方询问我请客后说我贷款的7300元被冻结在贷款平台的账户里面了，需要打开微信按照其提供操作才可以激活。随后我按照对方指示使用微信转账了5001元到对方提供的一个尾号为6991，户名为黄亚帅的银行账号上，我转账后我的银行账户一共少了5006元（有5元是手续费）。后来我打电话向对方询问情况，随后对方叫我添加其微信×××（昵称：财务部），接着对方又指示我转账了2903元到对方提供的银行账户62×××72（户名：黄亚帅）上；随后又分三次转账了4637元、1988元和774元到对方提供的银行账户62×××69（户名：黄某）上。后来我感觉不对劲于是我就打110报案了。我汇款使用的银行账户是62×××74（户名：李尚某3），我一共被诈骗了15308元。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。林忠俊供述公安机关从其诈骗团伙手中缴获并扣押了34张涉案银行卡，其中有卡号为62×××69（卡主黄某）的银行卡，该银行卡就是他们日常取款使用的银行卡。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。二十一、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某1、熊某组成的诈骗团伙冒充“超人卡”贷款公司的客服人员以协助被害人黎某偿还贷款为由，要求被害人将钱汇到其指定银行账号（62×××56，卡主宁某）和（62×××25，卡主田某）上，诈骗新疆乌鲁木齐市的被害人黎某14027元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××56（卡主宁某）的开户资料及交易明细。证实该银行账户于2018年3月27日收到一笔7013.5元的财付通转账汇款。3、扣押决定书及扣押清单：证实卡号为62×××56（卡主宁某）的银行卡已经被扣押。（二）被害人黎某的陈述：证实被害人黎某于2018年3月27日报案称：我于2018年2月26日爱手机“超人卡”app上贷款16000元（分期偿还，每月还款1973.33元）。2018年3月27日，我接到电话对方自称是“超人卡”公司的客服人员，说我从网上贷的款这个月已经逾期7天没有还，让我务必当天把钱打进去，我记得我还过了，可是给我打电话的人说我没有还，说钱还没有到他们公司账上，让我再还一次，还说他们的系统要升级，后期还款会不方便，让我一次性给他们结清。我说我现在没有那么多钱，对方就说可以分两次还款，之后就提供了一个银行账户62×××56，我就通过微信转账了7013.5元到该银行账户上。到了中午，对方又打电话问我钱准备好了没有，让我赶快还钱，之后又给我提供了一个银行账户62×××25，我又通过微信转账了7013.5元到这个银行账户上，我转账完了之后再给对方打电话就打不通了。我两次都是通过微信收付款转账给对方提供的银行账户，一共被骗了14027元。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实被告人林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。其中卡号为62×××56（户名：宁某）是他卖给薛某1用于实施诈骗的，且他卖给薛某1的银行卡就是他们日常取款使用的银行卡，该卡现已被公安机关扣押。2、曾排用的供述和辩解：证实曾被告人排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。二十二、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某1、熊某冒充马上消费金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定银行账号（62×××32，卡主田某）和卡号为（62×××81，卡主陈宥铭）上，诈骗了贵州省赫章县的被害人陈某111466.08元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、鉴定意见等1、受案材料：证实本案的受、立案情况。2、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××32（卡主田某）的开户资料及交易明细。证实该银行账户于2018年3月27日收到来自事主陈某1的银行账户62×××71的一笔金额为2625.54元的转账汇款，以及来自事主陈某1的银行账户62×××88的一笔金额为3300元的转账汇款，另外还收到事主陈某1的两笔金额分别为2625.54元和2910元的财付通转账汇款。3、银行开户资料及交易明细：涉案银行账户62×××56（卡主宁某）的开户资料及交易明细。证实该银行账户于2018年3月27日收到来自涉案银行账户62×××32（卡主田某）的两笔转账汇款，金额分别为2620元和3320元。4、扣押决定书及扣押清单：证实卡号为62×××56（卡主宁某）的银行卡已经被扣押。（二）被害人陈某1的陈述：证实被害人陈某1于2018年3月27日报案称：我于2018年3月27日通过百度搜索“马上消费金融”的联系电话，想要一次性还清我老公张明某之前使用我的个人身份信息在“马上消费金融”app的贷款。我搜索到057482325360这个号码并拨打该电话号码咨询还款事宜，随后我按照对方指示使用手机银行通过我的邮政银行账户62×××71转账了2625.54元到对方提供的银行账户62×××32上。接着对方说其操作失误往我马上消费金融绑定的中国建设银行账户62×××88转入了3300元，叫我把这个钱先转到其指定的银行账户上，我就使用手机银行通过我的建设银行账户62×××88转账了3300元到对方指定的银行账户62×××32上。后来对方又说我之前还款2625.54元使用的不是我马上消费金融绑定的银行账户所以还款不成功，需要重新用我绑定的建设银行账户62×××88转账2625.54元到其指定银行账户用于还款，还说我之前使用邮政银行账户还款的2625.54元会退还给我，于是我就准备使用我的建设银行账户62×××88转账到对方账号上，但是由于我的银行账户每日转账限额是5000元不能成功转账，于是我就使用我的微信转账了2625.54元到对方指定的银行账户62×××32上。后来另外一个女的和我通话，指示我使用微信将我微信绑定的所有银行账户的钱提现到微信，之后让我通过微信转账了2915元到其指定的银行账户62×××32上。后来对方说转账说明下面备注输入不合格需要再转账3000元，我就意识到被骗了。我四次向对方指定的银行账户62×××32转账，一共被骗了11466.08元。（三）被告人供述1、林忠俊的供述与辩解：证实林忠俊供述其于2017年11月开始参与以薛某1为首的诈骗团伙负责组织人员到银行取诈骗所得款。其中卡号为62×××56（户名：宁某）是他卖给薛某1用于实施诈骗的，且他卖给薛某1的银行卡就是他们日常取款使用的银行卡，该卡现已被公安机关扣押。2、曾排用的供述和辩解：证实被告人曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取诈骗所得款。5、薛某1、熊某的供述：证实薛某1供述其安排林忠俊去取诈骗款，他给5%提成林忠俊。熊某供述其从林忠俊处取诈骗款交给薛某1。此外，公诉机关还向法庭提供了如下证据予以证实：（一）被告人总体供述和辩解：1、林忠俊的供述和辩解：证实被告人林忠俊供述其于2017年年底（11月或者12月）开始参与以薛某1为首的诈骗团伙，其中卡号为62×××36的招商银行卡及注册微信×××使用的手机号码（139××××****）均为他在安徽打工时按照薛某1的要求特地开户的银行卡及手机卡，并在他回到海南省儋州时参与取款活动前通过邮寄的方式卖给薛某1，每套银行卡（包括手机卡及电子银行）的价格是600元。他在安徽时，除了自己开户的8、9张银行卡之外，还向石林、石松、李某、宁某等人购买了10多张银行卡一并贩卖给薛某1实施诈骗使用。他知道薛某1购买银行卡及手机卡等物品是用于诈骗活动，并称自己于2017年年底就参与到该诈骗团伙的取诈骗款工作，自己还联合陈某2（另案处理）、罗某（另案处理）、曾排用、李铁伦、刘声龙等人一起为薛某1提供取诈骗款服务，取诈骗款的报酬是当天取款总数的4%，其中他自己获得1%的提成，剩下的3%由当天取款人员分配。并且供述熊某也是薛某1的同伙，并且负责管理他们的吃住费用及监督取款过程，在他们在银行取完诈骗款后，统一交给熊某，然后再由他及熊某一起交给薛某1，后来由薛元巍替代熊某负责收诈骗款。2、曾排用的供述和辩解：证实八个曾排用供述其于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙，负责跟着林忠俊一起到银行取诈骗所得款，参与取款三、四次，一共取款四、五万元，获得2000多元的报酬。曾牌用称是“六哥”安排林忠俊带人负责去取诈骗所得款的，并称自己是林忠俊叫来帮忙一起取款的，林忠俊还让他联系李铁伦叫他一起去取款，另外他还叫了刘声龙跟他们一起取款，每次取完钱之后由林忠俊统一将钱交给“六哥”。曾排用称他和李铁伦、刘声龙都知道他们所取的钱是诈骗得来的，他们来到儋州和林忠俊汇合时就知道所取的钱是诈骗得来的，并且取钱多了之后还知道这些钱都是“六哥”诈骗得来的。曾排用供述从他一开始参与取款到他被抓获期间，该诈骗团伙所使用的都是同一批银行卡，共有34张，这批银行卡在此期间一直都是由该诈骗团伙使用和保管，现已被公安机关扣押。3、李铁伦的供述和辩解：证实被告人李铁伦供述其于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙，负责跟着林忠俊一起到银行取诈骗所得款。李铁伦称是曾排用叫他过来跟着林忠俊和曾排用一起到银行取款的，后来到2018年3月中旬的时候刘声龙也过来跟着一起到银行取款。李铁伦称从他一开始去取款的时候就想到他所取的钱是诈骗得来的，不过林忠俊当时没有明说，到2018年3月19日他就听到林忠俊说他们所取的钱是“六哥”诈骗得来的。李铁伦称他总共参与取款6、7次，一共取了12000元左右，共获得报酬400元；李铁伦称他们平时取款所用的银行卡是由林忠俊或者“熊哥”保管的，他们每次取完款都是先将钱和银行卡交给林忠俊，再由林忠俊负责将钱交给“六哥”。4、刘声龙的供述和辩解：证实被告人刘声龙供述其大概是从2018年3月11日开始参与该诈骗团伙负责到银行取款的，是曾排用叫他来参与取款的，一起到银行取款的还有林忠俊、曾排用和李铁伦。刘声龙称他和林忠俊、曾排用、李铁伦都知道所取的钱是诈骗得来的，他们取出来的钱都是由林忠俊负责交给林忠俊的上家“六哥”。刘声龙称他参与取款期间一共参与取款20次到30次，大概取了有7万多元的诈骗款，共获利1600元。刘声龙供述其被公安机关抓获时，公安机关从其身上所携带黑色斜挎包内缴获并扣押了34张银行卡，这批银行卡就是他们平时用于取款的银行卡，平时都是由林忠俊或者“熊哥”保管的。5、薛元巍的供述和辩解：证实被告人薛元巍供述其从2018年3月20日左右开始帮薛某1去找林忠俊和“雄哥”接收诈骗所得款，接到钱之后就交给薛某1。其一共帮薛某1接收诈骗款有7次左右，总共接受的诈骗款大约有二十来万，他每次帮薛某1接收诈骗款可以获得300元到400元的报酬，共获得大约2000元报酬。薛元巍称薛某1没有跟他说叫他去接收的是什么钱，但他自己清楚只要帮忙接收一次钱就能获得300元到400元的报酬，就知道这些钱是诈骗得来的。（二）其他另案处理的被告人的供述和辩解1、薛某1的供述与辩解：证实薛某1供述其于2017年11月开始伙同熊某组建诈骗团伙为绰号为“羊某1四”的诈骗团伙提供取诈骗款工作。其中林忠俊为熊某的朋友，由熊某负责联系林忠俊，并相邀林忠俊参与自己组建的诈骗团伙。在2017年11月某日晚上，他与熊某一起到海南机场接刚从安徽回来的林忠俊。并且还从林忠俊手上购买了10多张银行卡用于取款活动，每张银行卡的价格为600元，其中卡主有林忠俊、石松、李某、宁某等人。卡号为62×××36的招商银行卡及手机号码（139××××****）为林忠俊卖给他的，并由他提供给“羊某1四”用于诈骗活动。他供述林忠俊知道他购买的银行卡及手机卡是用于诈骗活动，并且林忠俊从安徽回来就是为了参与取诈骗款，并且他给林忠俊取诈骗款的提成是当天取款总数的5%。并且还供述了林忠俊也组建其他人员一起负责取诈骗款活动，参与人员有陈某2（另案处理）、罗某（另案处理）、曾排用、李铁伦、刘声龙。薛元巍是从2018年3月20日开始帮忙收集诈骗款，我直接和薛元巍讲让他去取诈骗款，每次500或600元报酬，薛元巍去取了几次诈骗款，大约赚了1600元。2、熊某的供述与辩解（证据五卷，第052-066页）：证实供述其于2018年2月开始到2月底被抓期间为薛某1接受取款仔取出来的诈骗款，然后再将诈骗款转交给薛某1，并供述送一次诈骗款获得报酬是500元，如当天诈骗款较多，就能获得报酬600元。他供述林忠俊也是取诈骗款的成员，并指证林忠俊知道所取的款为诈骗款。并供述林忠俊召集的取款人员还有曾排用、刘声龙、李铁伦等人。3、符某3的供述与辩解：证实符某3供述其提供银行卡给“六哥”（薛某1）用于电信诈骗，并以自己的身份开了四张银行卡提供给“六哥”，还叫羊某2、符某5使用其两人以及其他人的身份一共办了十几张银行卡，由羊某2、符某5交给他，然后他就提供给“六哥”用于电信诈骗。符某3称，如果是用自己的身份开银行卡提供银行卡给“六哥”，“六哥”每张给他600元钱的报酬，如果是其他人的身份开银行卡卖给他提供给“六哥”，他就从中拿100元报酬，剩下的500元给开卡的人。（三）本案的其他证据：辨认笔录：证实林忠俊、曾排用、刘声龙、李铁伦之间能够辨认出对方；薛元巍辨认出林忠俊、熊某、刘声龙、曾排用；林忠俊还辨认出薛某1、薛元巍、陈某2、熊某。李铁伦、曾排用还辨认出熊某。扣押决定书及清单、辨认照片：证实被告人林忠俊、曾排用、刘声龙、李铁伦、薛元巍对被扣押的手机和银行卡进行指认。电子证据检查笔录，证实各被告人手机的信息、通讯记录、聊天记录等情况。调取通知书、银行卡交易明细：证实缴获的银行卡的流水及交易情况。视频监控及截图:证实被告人林忠俊、李铁伦、刘声龙、曾排用等人在银行柜员机取诈骗款的截图。6、到案经过：证实2018年3月27日将被告人林忠俊、曾排用、刘声龙、李铁伦、薛元巍5人抓获的情况。7、户籍信息和有无犯罪记录证明：证实各被告人林忠俊、曾排用、刘声龙、李铁伦、薛元巍犯罪时都已满十八周岁，具备完全刑事责任能力,无发现之前有犯罪记录的情况。对于被告人及辩护人的辩护的意见，经查，本院综合评判如下：1、参与犯罪次数及诈骗金额、共同犯罪方面。对于辩护人辩称第12、15、16、18次诈骗取款中超过2万元，与柜员机当天取款不超过2万元不符，该4次取款事实存疑，被告人曾排用否认参与第16次诈骗、被告人李铁伦否认参与第16、17次诈骗事实，及各被告人辩称3月27日已经被公安机关抓获，第20至24次诈骗事实没有参与的意见，经查，指控的第16、17次犯罪中，被告人曾排用、李铁伦、刘声龙均参与实施该次诈骗取款工作，其中是薛某1、熊某诈骗团伙实施该两次诈骗，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙等人参与取款，银行开户资料（卡主符某2、符某3）及交易明细、银联记录、取款视频、取款视频截图、扣押银行卡等证实是林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙共同参与取款行为，足以认定，故本院对曾排用否认参与第16次诈骗、被告人李铁伦否认参与第16、17次诈骗事实的意见不予采纳。诈骗团伙骗得款后，将钱转汇到多个账户，然后分多人多个账户取款，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙持34张银行卡取款，是参与诈骗团伙部分取款，应对参与该次诈骗团伙总的诈骗数额承担责任，虽然被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙等人持单张银行卡在当天不能超过2万元，但不影响其对参与该次诈骗团伙总的诈骗数额承担责任，故本院对于辩护人辩称第12、15、16、18次诈骗取款中超过2万元，与柜员机当天取款不超过2万元不符，该4次取款事实存疑的意见不予采纳。被告人曾排用、李铁伦是在2018年3月27日中午被抓获，被告人刘声龙、林忠俊在当天晚上8时被抓获，公诉机关指控的第20、21、22起诈骗的犯罪事实均是2018年3月27日被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙被抓获前实施，被告人有实施诈骗的犯罪时间，且上述四被告人是共同实施电信诈骗，平时是同吃同住并一起外出取款，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故本院对上述被告人及辩护人辩解不应对其没有直接参与实施的第20、21、22次诈骗事实及诈骗数额承担责任的意见不予采纳；对于公诉机关指控被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍在2018年3月28日、29日实施的第23、24起诈骗犯罪事实，因五被告人在2018年3月27日已经被抓获，之后发生的犯罪事实应与被告人无关，公诉机关对于该两起犯罪事实指控有误，本院予以纠正。2、主从犯问题。对于各被告人及其辩护人辩解各被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯的意见，经查，在诈骗犯罪中，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍受雇于薛某1、熊某等人，并由上述人员安排其五人去取款，在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，故对被告人及辩护人上述意见予以采纳。3、初犯问题。在案各被告人均没有犯罪前科，是初犯，依法可酌情从轻处罚，故对被告人及辩护人辩解是初犯的意见予以采纳。4、认罪及悔罪表现。林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍归案后以及庭审中亦能坦白交待罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可从轻处罚，故对被告人及辩护人以此为由请求从轻处罚的意见予以采纳。本院认为，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍无视国法，参与犯罪团伙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，为犯罪团伙提供取诈骗款工作，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。其中被告人林忠俊参与诈骗22次，诈骗数额744448.21元，诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金的刑罚；被告人曾排用参与诈骗11次，诈骗数额322750.3元；被告人李铁伦参与诈骗10次，诈骗数额203585.3元；被告人刘声龙参与诈骗9次，诈骗数额198567.3元；被告人薛元魏参与诈骗5次，诈骗数额69865.48元，以上四人诈骗数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。在共同犯罪中，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。庭审中被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍能如实供其犯罪事实，认罪态度较好，是初犯，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍的犯罪大部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍参与第23次、第24次诈骗事实，因上述被告人于2018年3月27日被抓获，之后犯罪团伙发生的犯罪行为与其无关，将该两次发生的犯罪数额计入被告人犯罪数额不当，本院不予支持，应予纠正。根据被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍的犯罪事实、情节、社会危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人林忠俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2024年10月26日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴付清。）二、被告人曾排用犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2021年6月26日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴付清。）三、被告人李铁伦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2020年8月26日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴付清。）四、被告人刘声龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2020年8月26日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴付清。）五、被告人薛元巍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2020年2月26日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴付清。）六、没收缴获34张用于取诈骗款的银行卡。责令被告人林忠俊与其他同案人共同退赔被害人林子瑜2018元、张介英33012元、张建莉50000元、蒋玲茶31361.29元、倪秀蕊13400元、杨思彬221019.59元、王妍27098元、毛阳10000元、张秋波5455元、林书利19976元、朱广友8358元；责令被告人林忠俊、曾排用与其他同案人共同退赔退赔被害人尚菊红119165元；责令被告人林忠俊、曾排用、李铁伦与其他同案人共同退赔退赔被害人王龙虎5018元；责令被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙与其他同案人共同退赔被害人葛双双4201.88元、冯晓飞31699.97元、翟勇73000元、徐成秀19800元；责令被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍与其他同案人共同退赔被害人姚景中22753.4元、胡贝6316元、范纬丽15303元、黎康娜14027元、陈琼114**.08元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 颖人民陪审员  叶瑞甜人民陪审员  许广湛二〇一九年二月十四日法官助理孙光志书记员姚慧附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。