天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0119刑初984号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人杨立公，曾用名杨立功，男，1962年10月24日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，原天津市蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心主任，原中共党员，住天津市蓟州区渔阳镇天一绿海小区揽翠园**楼****。因涉嫌犯挪用公款职务犯罪于2018年7月19日被天津市蓟州区监察委员会采取留置措施。于2018年10月19日在天津市蓟州区人民检察院被取保候审。2018年11月21日在本院被取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉〔2018〕968号起诉书指控被告人杨立公犯挪用公款罪，于2018年11月20日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于次日立案，依法适用认罪认罚从宽制度及简易程序，后发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序并依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度于2019年1月21日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察员黄春雷、检察官助理侯森蔚出庭支持公诉，被告人杨立公到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人杨立公于2005年9月至2012年6月，担任天津市蓟县中上元古界国家自然保护区管理处处长；于2012年6月至2018年6月，担任天津市蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心主任，该单位系天津市环保局所属事业单位，其负责该单位全面工作。杨立公经陈某介绍认识天津浩峰汽车商贸有限公司（以下简称浩峰汽贸）法定代表人马某，因浩峰汽贸资金周转困难，杨立公于2010年9月30日擅自以个人名义将存在其名下账户为02×××68中国农业银行卡内的单位账外资金人民币500000元（以下币种相同）转到马某儿媳苑某（系公司出纳）名下账户为62×××16中国农业银行卡内，将上述钱款出借给浩峰汽贸用于经营周转，后浩峰汽贸于2010年10月18日归还上述500000元借款；杨立公指使李某于2011年4月18日将存在盛某名下账户为27×××80中国银行卡内的单位账外资金240000元转到苑某名下账户为27×××26中国银行卡内，又指使李某于2011年4月19日将存在李某名下账户为02×××84中国农业银行卡内的单位账外资金260000元转到苑某名下账户为62×××16中国农业银行卡内，两次转款共计出借给浩峰汽贸500000元用于经营周转，后浩峰汽贸于2011年6月21日归还借款500000元。杨立公于2013年6月7日擅自将存在卢佳爽名下账户为46×××18天津市蓟县村镇银行卡内的单位账外资金990000元转到赵某名下账户为62×××08银行卡内，以赵某的名义在天津乐万家建筑工程有限公司进行集资。赵某于2014年1月29日将其名下账户为62×××08的银行卡向杨立公账户为62×××78银行卡内转入集资款900000元，又于2014年2月24日给付杨立公集资款现金80000元，后杨立公将上述现金80000元存入其名下账号为62×××78的银行卡内。杨立公将剩余10000元和集资收益款继续让赵某集资，集资收益共计150000余元。后杨立公将上述赎回存放在其银行卡内的集资款980000元，于2015年2月1日、3月13日转给其侄子杨帆405674元替其代买基金，未获收益；于2015年6月30日购买中谊慧诚（北京）投资管理有限公司300000元的理财产品，未获收益；后又用以对公支出消费240000元。综上，被告人杨立公挪用公款共计1990000元。案发后，杨立公于2018年9月18日主动将上述挪用公款750000元及违法收益155000元退缴至天津市蓟州区监察委员会，现该款扣押于天津市蓟州区监察委员会。2017年11月至2018年5月，被告人杨立公在市纪委派驻市环保局纪检监察组对管理中心“小金库”相关问题初步核实期间，主动向组织说明其使用挪用公款违纪违法的行为，到案后如实供述了犯罪事实。另查，被告人杨立公在接受组织审查期间，揭发他人犯罪行为。上述事实，被告人杨立公在开庭审理过程中无异议，并有经查证属实的案件来源及杨立公到案经过情况说明，天津市蓟州区监察委员会情况说明，中共天津市纪委驻市环境保护局纪检组关于杨立公相关问题的说明，天津市蓟州区监察委员会情况说明，中共天津市蓟州区纪律检查委员会关于给予杨立公开除党籍处分的决定，天津市纪委市监委、驻市生态环境局纪检监察组关于给予杨立公开除公职处分决定，杨立公主要职务违法涉嫌犯罪事实，常住，常住人口信息表任免审批表、呈报表，干部职务变动登记表，发票及记账凭证，中共天津市环境保护局党组文件、天津市环境保护局关于保护区管理中心变更单位名称的情况说明、天津市机构编制委员会办公室文件，天津乐万家建筑工程有限公司说明、天津吉利装饰工程有限公司说明、天津市三鼎建筑工程有限公司说明、天津市正兴市政工程有限公司说明、天津圣誉建筑集团有限公司说明、天津浩峰汽车商贸有限公司说明，营业执照及市场主体基本信息，银行交易明细清单、存款凭条、取款凭条、业务凭证、记账凭证、个人业务凭条、个人业务交易单、电汇凭证、客户明细对账单、已销户活期账户明细单流水，天津市蓟州区许家台镇人民政府证明、天津乐万家安居建设集团有限公司证明，天津乐万家安居建设集团有限公司收条及借款发放表、明细分类账、业务回单（网上银行），个人出借服务协议、收款确认书、债权转让及受让协议、转让声明，天津市监察委员会关于杨立公揭发马广杰涉嫌侵吞公款情况说明、天津市蓟州区监察委员会关于马广杰涉嫌职务犯罪立案决定书，查封扣押财物、文件清单，暂予扣留、封存涉案款物登记表，认罪认罚具结书，证人李某、王某、刘某、盛某、赵某、陈某、马某、苑某、梁某证言，被告人杨立公供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨立公身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为侵害了公共财产的所有权，已构成挪用公款罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨立公在市纪委派驻市环保局纪检监察组对管理中心“小金库”相关问题初步核实期间，主动向组织说明其使用挪用公款违纪违法的行为，到案后如实供述了犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人杨立公有揭发他人犯罪行为，并经查证属实，是立功，依法予以从轻处罚。被告人杨立公自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人杨立公有期徒刑一年六个月至二年六个月，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人杨立公犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在天津市蓟州区监察委员会被告人杨立公主动上缴的挪用公款人民币750000元，依法由天津市蓟州区监察委员会发还给天津市蓟县中上元古界国家自然保护区管理中心；扣押在天津市蓟州区监察委员会被告人杨立公主动上缴的违法收益人民币155000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  叶占红审 判 员  潘晓哲人民陪审员  王淑兰二〇一九年二月二十八日法官助理高龙书记员刘雨竹附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条：挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。