河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0326刑初307号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人李力欣，男，1992年11月14日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人张志忠，河南民天律师事务所律师。辩护人王苏楠，河南博同律师事务所律师。被告人葛深涛，男，1993年11月15日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人连志超，河南金稻律师事务所律师。被告人葛雪杰，男，1995年2月1日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王建敏，河南洛城律师事务所律师。被告人葛赛赛，男，1992年4月5日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘兰汝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人葛帅力，男，1994年11月5日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人常群须，河南金稻律师事务所律师。被告人王永鑫，女，1984年12月17日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人尹利波，河北浩博（魏县）律师事务所律师。被告人王佳飞，女，1998年10月14日出生于河北省某某市，汉族，初中毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年3月9日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王福玉，河北中原律师事务所律师。被告人闫紫薇，女，1998年2月9日出生于河北省某某市，汉族，小学毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2018年2月9日被汝阳县公安局取保候审。辩护人靳志远，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人葛小哓，女，1991年1月5日出生于河北省某某市，汉族，小学毕业，农民，住河北省某某市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月30日被汝阳县公安局取保候审。辩护人王华华，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉〔2018〕267号起诉书指控被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓犯诈骗、非法获取公民个人信息罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年1月22日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员杨晓燕出庭支持公诉，被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓及其辩护人张志忠、王苏楠、连志超、王建敏、刘兰汝、常群须、尹利波、王福玉、靳志远、王华华到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，自2017年5月至2018年1月29日期间，被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰通过网络购买个人信息后组织和领导葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、葛小哓、闫紫薇、常青（另案处理）、王佳尧（另案处理）、孙慧（另案处理）、等人在某某市某某县某某小区9号楼一单元9楼东户内，冒充“某某中心”“收藏专家”“拍卖行”“国家信息中心”等部门工作人员，给全国各地多名被害人打电话，谎称可以高价回收或拍卖被害人手中收藏品为由收取被害人保证金、信息费、展某、典藏证费、保险费等费用。为消除被害人顾某，通过与某某有限公司、某某1有限公司合作，以给被害人以货到付款方式邮寄“清明上河图”“九龙玉玺”“国宝三绝”“天下第一福”“十二生肖”“金鸡送福”等物品做为抵押，谎称拍卖或回收被害人手中藏品同时会回收抵押物品，后不再与被害人联系，某某有限公司、某某1有限公司在收到代收货款后将资金分别打入被告人李力欣提供的账户户名史某某、李某3的银行卡内，李力欣犯罪团伙累计骗取彭某、李某1、宋某、张某2等多名被害人的现金共计1110438.34元。在实施诈骗过程中，李力欣化名为“吴国民”；葛深涛化名为“陈四海”或“丁洋”；葛雪杰化名为“刘长海”；葛赛赛化名为“李庆山”；葛帅力化名为“陈华照”；王佳飞化名为“李晶”；王永鑫化名为“张敏”；葛小哓化名为“王凤华”；闫紫薇化名为“杨雪”；王佳尧化名为“王菲”；孙慧化名为“王雅”。对以上指控，当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、QQ聊天记录截图、到案经过、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰非法获取公民个人信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之规定，应以非法获取公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定处罚；被告人葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。提请本院依法惩处。被告人李力欣辩称，起诉书指控的时间不对，应是从2017年7月底开始到11月底12月初，没有用过李某3的银行卡；认为犯罪金额应为三四十万左右。其辩护人的辩护意见为起诉书指控的诈骗李某4、冯某1、尹某、张某3、梁某某、李某5、赵某、万某某、钟某某、胡某2、王某5、王某7、马某2等13人的数额事实不清，不应认定为诈骗数额；对侵犯公民个人信息罪定性没有异议，但认为不构成共同犯罪。被告人葛深涛辩称，开始时间应该是2017年8月中旬，诈骗金额三四十万，没有购买个人信息。其辩护人的辩护意见为被告人参与诈骗的时间为2017年8月份，诈骗前期租房、购买诈骗所需物品及签订合同等准备工作均是李力欣实施的，葛深涛和葛雪杰是在开始一段时间后参与的；指控葛深涛侵犯公民个人信息罪，仅有李力欣提出人员信息是三人购买的，无其他证据相印证，不能成立。葛深涛与李力欣、葛雪杰不是合作关系，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。被告人葛雪杰辩称，在共同犯罪中没有起领导作用，只是打电话，没有购买收藏品信息，购买过白酒的个人信息。其辩护人的辩护意见为被告人供述不足以认定葛雪杰参与组织、领导诈骗犯罪活动。被告人葛赛赛对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为葛赛赛在共同犯罪中地位作用相对较小，系从犯，到案后能够如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。被告人葛帅力辩称犯罪数额没有那么多，具体多少不清楚，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为涉及葛帅力的部分，受害人拒签的有5万余元，葛帅力实际诈骗成功的数额为20余万元；葛帅力在共同犯罪中并不是主动参与的，所起的作用相对较小，到案后能够如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。被告人王永鑫对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为王永鑫只是打电话登记，只参与极少部分，在共同犯罪中所起作用小，获赃款较少，参与时间不长，到案后能够如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。被告人王佳飞对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为王佳飞犯罪时刚满十八周岁，主观恶性不大，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议减轻处罚。被告人闫紫薇对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为闫紫薇到案后能够如实供述犯罪事实，并揭发同案犯共同犯罪事实，系从犯，并积极退赃，建议从轻、减轻处罚。被告人葛小哓对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为葛小哓认罪态度好，系初犯，从犯；与被告人李力欣系夫妻，有两个未成年子女，若两被告人都被判处有期徒刑的话，不利于孩子成长，建议对其判处缓刑。经审理查明，一、诈骗事实自2017年5月至2018年1月29日期间，被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰组织葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓（系李力欣妻子）等人在某某市某某县某某小区9号楼一单元9楼东户内，冒充“某某中心”“收藏专家”“拍卖行”“国家信息中心”等部门工作人员实施诈骗。李力欣、葛雪杰通过网络购买收藏爱好者的个人信息后，由李力欣、葛深涛、葛雪杰三人将信息交给王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓，该四人给全国各地多名被害人打电话，谎称可以高价收购或拍卖被害人手中收藏品，并将有拍卖藏品意向的人一一登记，再由葛雪杰、葛赛赛、葛帅力冒充专家或教授、葛深涛冒充海关、拍卖行或展览厅工作人员给登记在册的各被害人打电话谎称给对方的藏品估价、上门收购藏品等，以需要收取保证金、信息费、展某、典藏证费、保险费等名义骗取被害人钱款。为消除被害人顾某，被告人李力欣以史某某、李某3名义与某某有限公司、某某1有限公司签订合作协议，由该两个公司代为发货，给被害人以货到付款方式邮寄“清明上河图”“九龙玉玺”“国宝三绝”“天下第一福”“十二生肖”“金鸡送福”等物品做为抵押，谎称拍卖或收购被害人手中藏品同时，会回收抵押物品。某某有限公司、某某1有限公司在收到代收货款后将资金分别打入被告人李力欣提供的账户户名为史某某、李某3的银行卡内，所得款项由李力欣、葛深涛、葛雪杰三人商议后分配，其中葛赛赛、葛帅力拿到其诈骗成功金额的百分之十至百分之五十不等的提成，王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓拿到其诈骗成功金额的百分之三之百分之六不等的提成，剩余款项由李力欣、葛深涛、葛雪杰三人分获。李力欣犯罪团伙累计骗取彭某、李某1、宋某、张某2等多名被害人共计1110438.34元。庭审后，被告人闫紫薇、葛小哓各退缴赃款10万元。在实施诈骗过程中，李力欣化名为“吴国民”，葛深涛化名为“陈四海”或“丁洋”，葛雪杰化名为“刘长海”，葛赛赛化名为“李庆山”，葛帅力化名为“陈华照”，王永鑫化名为“张敏”，王佳飞化名为“李晶”，闫紫薇化名为“杨雪”葛小哓化名为“王凤华”。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1.被告人李力欣的供述。供述称2017年5月，其和葛深涛、葛雪杰开始商量干，通过微信朋友圈找的房子，在淘宝上找的“十二生肖”“国宝三绝”“九龙玉玺”“清明上河图”“金猴送福”“五福至尊印”等物品，之后和葛深涛、葛雪杰通过QQ买了大量的个人信息，办了三张不需要实名制登记的北京号段电话卡、三个直板功能机和一台电脑。通过买的身份证复印件办了一条网线，十几部座机用分离器全连到了网线路由器上。“某某物流平台”的网站，帮其实现货到付款。是用QQ上买的一个名为史某某的个人信息和大战略签订了合同。在淘宝上买的几百块一件的收藏品，把这些东西邮寄到山东菏泽邮政EMS，由他们发货。大战略公司一周返一次钱到史某某的卡上，之后通过POS机把钱刷出来分。给名单上的人打电话谎称我们是“某某中心”的客服人员，问对方是否要拍卖藏品，有专家免费对其估价，然后对其藏品进行登记。之后就冒充专家给登记的人打电话，以缴纳保证金为由，收取1000到2000元左右，为了让对方消除顾虑，会给对方邮寄一个货到付款的藏品做抵押，货到付款把钱给快递公司就行。对方同意了之后我们就把他们信息通过大战略平台录进去，然后大战略会发货，替我们收钱。一个月后，葛深涛找到了他的朋友葛赛赛、葛帅力过来上班，其找到媳妇葛小哓、闫紫薇、王佳飞、王永鑫。给他们话术单跟他们说怎么做，其和葛雪杰、葛深涛商量让葛小哓、闫紫薇、王佳飞、王永鑫就干登记藏品这一步，登记之后就给专家组，让葛赛赛、葛帅力、葛雪杰冒充专家组进行第二步，葛深涛就冒充专家组后面的其他信息中心、拍卖行的人。其自称叫李永勤、吴国民，葛深涛自称陈四海，因为葛深涛是和其一样平分钱的，后来登记信息的时候就没登记他的假名字。葛雪杰自称叫刘长海，葛赛赛自称叫李庆山，葛帅力自称叫陈华照，王佳飞自称叫李晶，葛小哓自称叫王凤华，闫紫薇自称叫杨雪，王永鑫自称叫张敏。王佳飞的姐姐王尧自称叫王菲，孙惠自称叫王雅。这些都是他们给名单上的人打电话的时候自称的名字，登记他们谁做成的那一单都是登记的假名字。在干收藏品诈骗这段时间内，除去成本和日常开销外，大概骗到了七八十万元人民币，其分了大概十五万元人民币左右，葛深涛和葛雪杰和其分的一样。葛赛赛和葛帅力分了大概十二三万元人民币，葛小哓、闫紫薇、王佳飞、王永鑫他们四个就是工资加提成，最多也就一两万元。骗成功人的名单都在其U盘里存着，名字叫新华发货记录。发货记录里前面的名字就是这一单是谁做成的，发工资就看这个发。登记组的底薪2000元，提成是百分之三到百分之五，葛赛赛和葛帅力拿骗成功的百分之五十。2.被告人葛深涛的供述。供述称2017年5月，李力欣找其想通过诈骗来赚钱，他租的办公地点并置办的网络电话，之后其和李力欣就开始按照李力欣提供的电话号码打电话，打通电话后就按照话术上的内容跟客户说。以某某中心工作人员的身份给客户打电话，以拍卖藏品为由提供专家估价帮其卖掉，以此收保证金1000元到1500元不等，等客户交了保证金之后再以展览厅展览为由收展某4000元到10000元不等。跟客户收钱的时候，都以给客户一件藏品做抵押，给客户的东西有“九龙玉玺”、“金镶玉”、“清明上河图”、“国宝三绝”“十二生肖”等物品。后来其找的葛雪杰、葛赛赛、葛帅力，李力欣找的他妻子葛小晓、闫紫薇、王佳飞、王永鑫来干。葛小哓、闫紫薇、王佳飞、王永鑫负责登记组，葛雪杰、葛赛赛、葛帅力冒充专家教授组，其有时候冒充馆长、信息中心、办理典藏证工作人员。话务员每到账3万以下抽取百分之三提成，中层就是扮演鉴定专家身份的，是按固定的到账数的百分之十抽取提成，高层就是其扮演展览馆长的身份每骗1000元我抽百分之十提成，剩下的都是李力欣的成本费和利润。刚开始其找的这些人都是话务员，通过李力欣给他们的“话术单”和客户信息打电话，过几天后这三个男的都升为中层（就是扮演鉴定专家的角色），李力欣找的四个女的一直都是话务员，高层就是我来扮演，那三个男的升为中层以后就不能再升了。2018年1月上旬，其和李力欣到某某健康中心学习电话销售，中旬开始组织销售收藏品的人开始销售保健品。3.被告人葛雪杰的供述。供述称2017年农历三月份的时候，葛深涛找到其说介绍一个赚钱的活，其跟他去找到了李力欣，刚开始的时候就其三个。记不清葛赛赛、葛帅力、王佳飞、闫紫薇、王永鑫具体什么时间开始干了，但是他们时间都不短了。李力欣和葛深涛给其安排的工作就是给李力欣弄的名单上的人打电话。第一步，自称是某某中心的客服人员，可以对他们的收藏品进行拍卖回收，然后我们会登记几件他们的藏品，并称之后会有专家估价跟他们联系。第二步，会自称藏品专家，已经对他们登记过的藏品估过价格，通常价值几十万到上百万不等，帮其出售并可以上门回收，但需要收取一些费用，通常1000-2000元不等，为了让他们消除疑虑会以货到付款的形式邮寄个收藏品抵押，名单上的人同意后通过李力欣把货发走。第三步，快递收取后其会再跟他们联系说他们给的钱被冻结，需要交纳解冻费，具体会有负责解冻得人跟他们联系，或者跟他们说拍卖行的人会跟他们联系，其把这部分人的名单给葛深涛，葛深涛冒充信息中心的说解冻还需要费用、或者冒充拍卖行馆长，再收他们钱，给他们邮寄藏品。之后就不再和客户联系。一直干到2017年农历10月份左右。打电话的时候，其自称刘长海，李力欣自称吴国民，葛赛赛自称李庆山、葛深涛自称陈四海、丁洋等名字，葛帅力自称陈华照，王佳飞自称李晶、葛小哓自称王凤华、闫紫薇自称杨雪、王永鑫自称张敏。李力欣是总负责，其和葛赛赛、葛帅力主要冒充专家组，葛深涛也是负责人，他还负责冒充信息中心、拍卖行的人。葛小哓、王佳飞、闫紫薇、王永鑫主要负责第一步，冒充“某某中心”的客服人员登记藏品。工资都是李力欣直接给现金。其每做成一单，李力欣给百分之十到百分之五十不等，每月做成5万以下就给百分之十提成，5万到10万提百分之二十，10万以上提百分之五十。但是也不固定，有时候其做成一两万也给其提百分之五十。其分了八万到十万元左右。4.被告人葛帅力的供述。供述称2017年6、7月到2017年11月份，同村的葛深涛和葛雪杰让其和葛赛赛去上班，其和葛赛赛去了两三天，有三个女的走了，后来招了现在这三个女的王佳飞、闫紫薇、王永鑫，葛小哓一直都在。给被害人打电话都是编的假名字，其叫陈华照，葛深涛叫陈四海或丁洋，葛赛赛叫杨长久、李庆山，王佳飞叫李晶、江一燕，王永鑫叫张敏，闫紫薇叫杨雪，葛小哓叫王凤华，葛雪杰叫刘长海，李力欣叫吴国民，还有一个男的叫牛哥，他诈骗时叫杜某某。进行电话诈骗的地点在某某市某某县某某家园9号楼900房间，是李力欣租的。诈骗时，最先由李力欣把数据给葛小哓、王佳飞、王永鑫、闫紫薇他们，让他们确认受害人是否要拍卖藏品，并进行登记，她们把确认的名单交给李力欣，李力欣再分好交给其和葛雪杰、李力欣、葛帅力四个人，四人以收藏品教授的身份联系受害人，谎称会上门回收藏品，但需要他们缴纳保证金1000元到3000元不等。还会以缴纳保险费、给藏品做宣传册缴纳印刷费、缴纳场地费、展某等进一步对受害人实施诈骗。李力欣给其和葛赛赛的是做成一单按照诈骗成功总金额50%的比例提成。其大概做了5、6个月，共做成了多少单我记不清了，最少获利6万元。李力欣、葛深涛、葛雪杰具体怎么分钱其不太清楚，感觉他们应该是平分的。打电话的电话费、出租屋的房租、水电费等都是李力欣、葛深涛、葛雪杰负责，几个话务员都是拿提成的。我、葛赛赛、王佳飞、闫紫薇、王永鑫是拿工资和提成的，李力欣、葛深涛、葛雪杰是合同关系，他们应该把我们发工资后剩下的钱进行分成。5.被告人葛赛赛的供述。供述称2017年5月，其托朋友葛深涛找工作，之后和葛帅力一同到了某某小区9号楼一单元9层东户的房间。葛深涛介绍的登记话务员的工作，主要负责按照老板给的名单逐个打电话，自称是某某公司的工作人员，询问对方有没有收藏品，如果有就做好登记，把他资料交给我们公司的专家客服。过了几天，我就从登记话务员成了专家客服，专家客服能够提订单金额的百分之五十。我负责充当某某公司专家与客户进行沟通取得信任，随后假借回收收藏品为由，让客户缴纳保证金并给其寄收藏品进行抵押，给客户邮寄的收藏品有“九龙玉玺”、名贵字画、福寿玉碗等，好让客户支付担保金。在这个环节有客户付款缴纳保证金后，其会将客户信息再转交到公司内部的海关客服、拍卖行客服，其实到最后也不会回收客户的收藏品。干这份工作一直干到2017年的8月份左右，成功做成了有四十多单，除了每个月的底薪1800元钱以外，其还挣了5万多订单提成的钱。其向客户介绍这些收藏品价值2万到9万不等，但是这些东西根部不值那些价钱。收藏品都是李力欣负责邮寄的。李力欣是老板，平时主要负责发货和发工资，王佳飞、闫紫薇、葛小哓、王永鑫负责第一步登记话务组，其和葛雪杰、葛帅力主要负责第二环节，专家话务组；葛深涛主要负责核对我们做成的单子和最后一个环节的诈骗；有时候李力欣也做话务组的工作。李力欣给其发工资通过微信转账或现金，有时候李力欣妻子葛小哓也会给其发工资。6.被告人王永鑫的供述。供述称2017年9月其去公司上班，冒充是某某中心的工作人员，其刚去时，葛雪杰让其在大厅跟其他话务员学习怎么打电话。后来和王佳飞、闫紫薇、葛小哓等人在大厅给李力欣和葛深涛提供的客户打电话，问对方是否要拍卖藏品，让客户报5至8件收藏品，并进行登记后让对方等几天估价。接下来葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、李力欣、葛深涛五个人逐步实施诈骗。第一步，给客户报高价，使客户同意拍卖，然后让他们缴纳500元至2000元的建档费，同时给客户送一个价值高于两千元的收藏品，其实这些藏品不值那么多钱。第二步，公司继续跟客户联系，让其交备案费1000元至2000元，我们还是会给客户邮寄一个收藏品。第三步，跟客户收3000元的摊位费，还是给客户邮寄一个收藏品抵押。第四步，说派去帮客户把收藏品带到香港拍卖会场的人在路上出事故了，需要医疗费，公司给补助一些，让客户也补助个四五千。葛深涛一般冒充专家组说的信息网中心、拍卖行的人，偶尔也冒充专家。诈骗时都用的假名字，其叫张敏，李力欣叫吴国民，葛雪杰叫刘长海、葛赛赛叫李庆山、葛帅力叫陈华照，常青就用自己的名字，王佳飞叫李晶，王菲就用的自己的名字，葛小哓叫王凤华，孙惠叫王雅，闫紫薇叫杨雪。感觉负责人是李力欣和葛深涛、葛雪杰，只有他们三个有单独的屋子，其干完活下班的时候，他们三个会商量着核单。7.被告人王佳飞的供述。供述称2017年6月，其和闫紫薇到某某家园9单元一号楼9楼的地方上班，到那的时候，葛雪杰、葛深涛、李力欣、葛小哓、王永鑫、闫紫薇、葛帅力、葛赛赛已经在那里了。一直做到2017年11月底，李力欣说不做收藏品了，先放假，找到好项目再说。其和闫紫薇、王永鑫做的是登记组的工作，李力欣、葛雪杰、葛深涛、葛赛赛、葛帅力等几个男的做的是教授组的工作。业绩1-2万按照3%提成，3-4万按照6%提成，底薪是2000元。其提成和底薪都是葛小哓通过微信转账发。实施诈骗时，李力欣给其和葛小哓、王永鑫、闫紫薇每人几张单子，单子上有客户的电话、名字，其按照李力欣给的话术给受害人打电话，确认受害人手里有没有收藏品打算出手拍卖的，谎称自己是某某中心的工作人员，登记想要拍卖藏品的人的信息，登记之后我就把单子交给教授组的葛帅力、葛雪杰、葛深涛、李力欣。他们冒充收藏品方面的教授给受害人打电话，谎称可以给收藏品建档，诱骗受害人交建档费，受害人同意后以到付的方式给他们寄一件假的收藏品。葛小哓还会以缴纳保险费用为由对客户进行进一步诈骗，建议客户办理收藏品保险，接着谎称某某发展公司会替受害人缴纳80%的保险费，受害人需要交的保险费一般是数千到数万元不等。还会用同样的方式收取典藏费，让对方付款。干了4个月左右，葛小哓一共给其发了1万多元的工资发。给客户打电话自称自己叫李晶，还有几次用的假名字叫江燕。李力欣和葛深涛发打电话的名单，他俩还联系发货什么的，平常算账、考勤，都是由他俩负责的，打电话的手机没钱了，都是告诉李力欣和葛深涛。8.被告人闫紫薇的供述。供述称2017年6月30日，其到某某小区1单元9楼上班，李力欣给其一份话术。先自称是某某中心的客服人员，询问对方家里有没有收藏品，称能帮助对方在香港苏富比拍卖行拍卖，需要的人就登记下来，把这些信息交给李力欣和葛深涛，然后李力欣和葛深涛把信息汇总以后，交给葛雪杰、李力欣、葛赛赛、葛帅力四个人，他们以教授的身份和对方联系，并说要想卖出高价，需要先交纳拍卖保证金，以货到付款的方式邮寄一件收藏品作为抵押。然后葛深涛自称是香港苏富比拍卖行展厅的会长或是馆长，以展位费为由，骗取对方支付费用。客户资料一般是李力欣或是葛深涛给的，有时候葛雪杰也会给。发工资的时候葛雪杰、李力欣、葛深涛他们商量以后，由李力欣发工资，觉得他们三个是负责人。其底薪是2000元，提成是按照我登记成功的客户资料，以拍卖收藏品向客户收取拍卖保证金、展位费用，根据收取费用提成。一共干了四个月左右，李力欣给每个人算好后让他老婆葛小哓通过微信转账发工资，葛小哓通过微信转账一共发给其15975元工资。其用的假名字叫杨雪。9.被告人葛小哓的供述。供述称其是以收藏品估价代卖这种形式的诈骗。话务员拨打被害人电话后，会谎称自己是某某发展公司的员工，询问被害人是否要拍卖藏品，还会有专家给他回访为其评估收藏品价格。其实所谓的专家就是葛深涛、李力欣、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力等人冒充的。这些专家会打电话给被害人，并告知被害人收藏品的价格很高，被害人禁不起诱惑就会急于将收藏品拍卖。这时候，专家们就会提出要被害人缴纳档案费、馆位费、信息费、保证金等费用，为了让被害人更加信任，专家会说给被害人赠送价值几千元的收藏品，让被害人收到赠送的收藏品后再将各项费用直接交给快递公司代收。其在搞收藏品诈骗的时候一共赚了四五万元。我从2017年5月份前后开始干这个，一直干了四五个月。葛深涛、李力欣、葛雪杰三个是负责人，员工有其和闫紫薇、王佳飞、王永鑫、葛赛赛、葛帅力。10.被害人彭某的陈述。陈述称某某中心的刘教授，给我打电话说我收藏的藏品价值一百五十七万，只需要缴纳建档费、保证金以及办典藏证的费用后帮我在香港苏富比拍卖进行拍卖。后来，我交了缴纳建档费、保证金。对方又寄典藏证给我，我没有签收。我总共被骗了6000元，收藏品目前保存着，对方是货到付款，我把钱给邮局送快递的人员了。11.被害人李某1的陈述。陈述称2017年10月，我接到一个女的130××××****的电话，对方自称是某某发展公司的工作人员叫李晶，询问我的藏品并找专家帮我估价。第二天，我接到他们中心专家李庆山（132××××****）的电话。他估价200多万元并要上门收购。他们问我要押金，2017年10月24日，我收到了对方邮过来的快递，里面是三张卷起来的画，分别是清明上河图、兰亭序、富春山居图的仿制品，货到付款，我给了快递员3000元现金。这之后李庆山以交税为由让我联系国家信息中心的收藏品管理局的杨鹏，杨鹏说按比例要收我5200元的税，2017年10月27日，我又收到李庆山发来的快递，货到付款5200元，我给了快递员5200元现金。收到的东西和上次一样。后来李庆山还让我办一个什么证，要收我7000多元，我没有同意，之后我就联系不上对方了。我总共被骗了8200元。12.被害人宋某的陈述。陈述称2017年8月，有一个自称叫王菲（电话号码：156××******)的女的给我打电话说是某某发展公司工作人员，她询问我的藏品并称让专家给我估价。之后，一个男的给我打电话（电话130××******）说他是收藏品专家，他说我准备卖的那10件藏品估价100多万，现在有一个姓吴的老板准备要，让我缴纳一个费用，并给我寄一个收藏品“玉玺”作为抵押。之后货到付款3980元，我嫌贵就拒收了。之后又有人联系我，最后2000元货到付款，我收到了是一个“九龙宝玺”。后来我收到这个东西以后，给王菲和那个专家打电话，他们再也联系不上了。13.被害人张某2的陈述。陈述称2017年某某公司的杨雪联系我询问我的藏品，并给我推荐鉴定专家刘长海。之后刘长海说要以260万收购我的收藏品。他称把他的藏品给我一件作为抵押，让我付2000元，等他来时再换回来，刘长海给我寄过来一件九龙玉玺，是货到付款。之后，刘长海又给我联系邮寄十二生肖、清明上河图，我以3200元、1000元货到付款收了。后来刘长海、杨雪就找不到了。14.被害人杨某1的陈述。陈述称2017年9月，我接到某某中心的工作人员杨雪的电话，询问我的藏品。之后自称叫陈华照的教授要以675万收购。之后我交了1000元订金并给我邮寄一个九龙玉玺作为抵押。后来陈华照以办理收藏证为由，还是让我货到付款6800元，收到一套十二生肖杯。过了两天，陈华照又让我联系香港苏富比拍卖行的杨馆长，我又分两次缴纳摊位费，收到国宝三绝和清明上河图两件藏品，两次分别交给快递人员7000元，总共14000元钱。之后陈华照又以办理典藏证为由，我货到付款7500元，并收到一件国宝三绝的藏品。陈华照的司机说陈华照出车祸了，让我联系李青山教授。李青山又让我交了7000元保险费，这次我收到一个天下第一福的摆件，之后我再给对方打电话，电话就处于无人接听状态。以后就再也没有联系上对万。我就感觉我自己上当受骗了。15.被害人李某2的供述。陈述称2017年9月，一个自称是刘长海的专家对我的藏品估价194万，可以到香港进行拍卖，但是需要我缴纳2000元保证金，为了使我信服给我一件藏品作抵押，几天后我货到付款收到一件九龙玉玺。之后刘长海又联系我需要交4000元网络登记费，我交了3000多元，收到一件十二生肖的玉杯。又过了一段时间，刘长海又让我办典藏证，我才意识到不对劲，就不接他电话了。16.被害人冯某1的陈述及快递单、收藏品照片。陈述称2017年8月接到某某公司王风华的电话，她说帮我的收藏品做价值鉴定。之后自称李庆山的专家说要收购我的藏品到国外卖，让我交办理海关证的费用。怕我不放心，把他的藏品邮寄给我，第一次我货到付款了1000元收到一个九龙玉玺。第二次我货到付款交了3860元收到了十二生肖。第三次我货到付款交了7000元收到了国宝三绝。第四次我又交了7000元，收到了件清明上河图。第五次我交了3000元收到一件纪念币，之后李庆山就联系不上了。快递单号显示寄件人为xxxx。17.被害人郑某的陈述及快递单、藏品照片。陈述称2017年11月份，有一名自称某某中心工作人员的女子打电话让我报手中藏品，并称会有专家估价，之后一名陈姓专家联系我，让我交2000元拍卖手续费，之后我货到付款交了2000元，但收到的藏品是假的，所以之后他再联系我，我就不信了。快递单号显示寄件人为BDzxxx。18.被害人孙某的陈述。陈述称2017年8月，对方自称上海的一个收藏品拍卖公司，可以对我手上的收藏品进行拍卖，但需要缴纳展某1000元，之后我就将1000元打到对方的账号里。19.被害人冯某2的陈述及快递单、收藏品照片。陈述称某某中心的人联系我，后来是该中心教授，他说需要缴纳建档费才能将藏品做抵押拍卖，而后对方给我邮寄一个玉石小碗，付款700元，第二次又给我邮寄一个玉玺，付款1700元，第三次给我邮寄一盒抗战纪念金币，付款1000元，称这三样东西是提货时候会带走，过了有半个月对方称半路出车祸了，而后转来转去就没信了。我一共被骗3400元。快递单显示寄件人单位为中友世纪。20.被害人王某2的陈述及快递单、藏品照片。陈述称2017年8月30日，有个自称杨雪的给我打电话说是某某中心工作人员，称会有专家估价后联系，帮我拍卖藏品。第二天自称专家教授李庆山联系说称已经对藏品估价，价值240万。之后9月5日至9月24日以委托拍卖费、办理典藏证书、展某、宣传费为由收取费用，并邮寄给我国宝三绝、九龙玉玺、清明上河图、十二生肖等物品，以货到付款方式支付给快递员共计17000元。寄件人BD1326。21.被害人鲁某的陈述。陈述称一个自称杨雪的联系我是否有收藏品要参与拍卖，然后她说有个姓陈的人要购买的。之后老陈给我打电话说来取我的收藏品，要核对我的地址，然后往我这寄了一套东西要我付1500元，我被骗了1500元。22.被害人冯某3的陈述。陈述称2017年9月一个女的自称杨雪说根据他们收藏中心的信息显示我手中有部分藏品，我给对方报了我收藏的十个藏品。过了两天，一个自称陈华的专家给我打电话，说我的藏品需要补缴税款，邮寄给我一件价值3万多元的九龙玉玺作为抵押，我给了2000元货款。之后杨雪和陈华就不接电话了。23.被害人尹某的陈述及藏品照片。陈述称向我收购的人自称河南省周口市拍卖公司的，叫我把藏品邮寄上去，请专家帮我鉴定随后拍卖，我把东西邮寄上去了他们说专家还没上班，叫我等等，就没联系过了。我在对方公司买过2次藏品，二套一共4750元。对方自称叫李晶，喷单人为陈华照。24.被害人王某3的陈述。陈述称2017年8月我接到一个陌生电话说是可以帮我把手里的收藏品出手，需要我先购买他们一件藏品2000元，货到付款，过几天我就收到了对方邮来的一件名为九龙玉玺的藏品。经过商谈我付款500元拿了这个藏品，之后他们再也没有联系我。25.被害人赖某的陈述及收藏品照片。陈述称2017年10月，接到一个号码自称是收藏品公司的李教授，问我是否有藏品要拍卖，并评估我的藏品能卖二百多万，后来李教授让我先交保证金，会寄给我一个藏品作为抵押，后来对方寄了一个叫九龙玉玺藏品给我，我给了快递员1500元，对方还说要交2260元的税费，我说我没钱藏品退还给你，后来对方电话就打不通了。26.被害人王某4的陈述。陈述称2017年11月1日，我接到一个陌生女子电话自称是某某发行公司，说要买我的藏品，对方先给我寄一幅清明上河图作抵押，我支付1000元费用。27.被害人陈某的陈述及快递单、收藏品照片。陈述称2017年10月份左右，骗子给我打电话说可以上门收购，为了表示诚信他们可以提前邮寄一个信物过来，等交易的时候再把钱退给我，我被骗了2000元。对方自称是某某中心的拍卖经理，叫洪华美，冒充专家教授的叫李庆山。寄件人为BD1326。28.被害人李某3的陈述及收藏品照片。陈述称2017年9月我接到一个电话对方自称是国家鉴定信息中心的，叫丁洋，他给我推销了一款九龙玉玺，之后我就收到了一个快递，并给邮局付了2000元现金。之后的一两个月内，我不断接到丁洋、吴国民，还有一个20多的女推销员电话，先后购买了国宝三绝、十二生肖、天下第一副三件藏品。总共被骗了15400元。29.被害人汤某的陈述及收藏品照片。陈述称在2017年7、8月份的时候有人联系我说自称是某某中心的，可以拍卖我的藏品。后来有人联系我称是专家，我的十二生肖的玉玺价值十多万元，可以给我拍卖。要我缴纳建档费、保证金。通过银行转账的方式给了对方2000元。对方叫刘长海和杨雪。30.被害人刘某2的陈述及收藏品、快递单照片。陈述称2017年10月我接到自称某某中心张明电话，我将自己的收藏品告诉对方后，对方称我的收藏品价值182万，需向公司交纳2000元押金保证收购够藏品。后又向我索要3640元拍卖税款，我没有交纳。2017年10月和11月期间，对方又以货到付款的方式向我邮寄了2个藏品，分别为2640元、2000元，我再与他们联系，对方电话已无法接通。共被骗6640元人民币。寄件人BD1326。31.被害人马某1的陈述及快递单、收藏品照片。陈述称2017年11月，接到一个自称某某中心的电话，问我是否有收藏品。过了一会，一个自称专家的就跟我说这个玉玺大概能卖到251万左右。之后他们联系我让我准备各种证件还有2000元宣传费，会以邮寄货到付款的形式给我发一个清明上河图作为抵押。2017年11月，又以帮我办收藏证为由，以货到付款的方式收取了我的5020元。2017年11月25日，又让我交了7000元租拍卖场费的钱，十二生肖先压给我。之后我就联系不上他们了。我总共被骗了14020元钱。联系我的业务员好像叫杨雪，自称是教授的叫陈华照，叫吴国明的也联系过我。寄件人BD1326。32.被害人兰某的陈述。陈述称2017年9月我接到一个电话，自称某某中心工作人员叫李晶，说可以帮助我在苏富比拍卖收藏品，之后一个自称专家的人给我打电话估价，说为了证实我的身份等，要给我邮寄一个他们自己的收藏品，并收取押金1000元，等我的收藏品交易成功后把押金退还给我。过了几天就以货到付款的方式收取了收藏品并给了1000元给快递员。之后发现被骗了。33.被害人黄某1的陈述及快递单和收藏品照片。陈述称2017年10月，接到一个自称某某中心的工作人员电话。过了几天有个自称专家的跟我联系，帮我估价上百万，说拍卖藏品需要交纳建档费、保证金，他们会给我邮寄新的藏品做抵押，后期会上门回收寄来的藏品。之后我用2000元签收了一个藏品，作为建档费，以货到付款的方式花了3800元签收了藏品作为保证金。一共被骗了5800元。寄件人BD1326。34.被害人杨某2的陈述及收藏品照片。陈述称2017年9月我接到一名自称某某中心的鉴定藏品退休教授的男子电话，对方说我购买一幅清明上河图的藏品，事后会高价回收藏品，之后收到一幅清明上河图，支付3000元现金。35.被害人周某的陈述及快递单、收藏品照片。陈述称2017年11月一家自称是某某拍卖公司的客服人员打电话给我，对方称将以298万购买我的玉玺、字画去拍卖，前提是要购买他们公司的一幅清明上河图的藏品作为抵押品，价格是1000元，而且拍卖后会原价回收抵押品。之后我收到一件货到付款的邮政快递。寄件人BD1326。36.被害人朱某的陈述。陈述称2017年8月我接到一个女的电话，自称是某某中心的拍卖员也是刘长海教授的助理，他们可以帮我拍卖藏品并说我的收藏品价值135万元左右。她先让我购买一次他们公司的藏品成为会员，然后我货到付款的方式1200元签收九龙玉玺，之后又1000元货到付款收了清明上河图，1000元收了金鸡送福，3000元办发票，再打电话联系他们全部关机，我才意识到被骗了。37.被害人张某3的陈述及收藏品照片。陈述称2017年12月我接到一个来自某某中心的女人打来电话，问我手中的收藏品，并称会找专家来帮我鉴定，接着我就接到一个自称专家的打来的电话，要收购我的藏品，他们怕我不放心，给我货到付款发了一个藏品作抵押，我交了2000元。38.被害人钟某的陈述及材料、收藏品照片。陈述称于2017年7月11日，我接到一名自称是某某中心的工作人员常青、评估专家李青山教授、自称是中国收藏品监督局信息中心王鹏的电话，对方以拍卖藏品需要交纳保证金、办理卖藏品的注册登记证书、典藏证为由，于20171年7月28日至2017年8月6日，我支付了三次现金共15640元给对方。对方称其办理的证书要到上门收藏品时才能给我，之后其没见过对方也联系不到对方。我发现被诈骗，于是到派出所报案。39.被害人杜某的陈述及收藏品照片。陈述称2015年的时候，我接到自称某某中心的人的电话，自称可以帮我拍卖我手中的收藏品，然后又给我寄过来一部分收藏品，连同手续费等总共骗了我5100元钱。40.被害人俞某1的陈述及短信截图。陈述称2017年8月，我收到一条自称是某某中心王雅的短信并打过去，对方称是某某中心的工作人员，之后向我介绍藏品，最后藏品的价格是1000元。之后快递到了，我就把1000元钱货款给了快递员。41.被害人乐某的陈述及收藏品照片。陈述称2017年8、9月份，接到过一个电话自称是某某中心的工作人员的电话，向我推销九龙玉玺和平安扣，对方分别以5000余元和3000元出售给我。42.被害人黄某2的陈述。陈述称2017年1月一个自称某某公司名叫杨雪(电话号码130××******)联系我，问我的收藏品，之后有个叫刘长海的联系我，可以把我的收藏品回收后拿到香港进行拍卖，我要支付2000元保证金，之后我货到付款收到一套十二生肖玉酒杯作抵押。过来几天刘长海又联系我让我交4400元手续费然后我收到了个类似玉石材质的黄颜色圆盘，之后再让我交展某我就没交。43.被害人李某4的陈述。陈述称2017年8月一个自称王菲的女的给我打的电话问我是否有收藏品,我给她报了10件。过了几天一个自称李振山的男的给我打电话(电话号码156××******)说我报的十件收藏品价值210万元并可以帮我到香港苏富比拍卖行拍卖,但是需要我支付2000钱的手续费,电话里李振山还告诉我说他们会给我邮寄一个收藏品作抵押,然后我货到付款收到一个九龙玉玺,2000元交给快递员。后来李振山又联系我支付5360元的手续费,这些钱还是给我邮寄一件收藏品让我把钱交给快递，这次我收到了一个平安扣。后来他们再找我交保证金我没有相信他们。44.被害人沈某的陈述。陈述称2017年6月我接到一个自称是某某中心工作人员江一燕打来的的电话,问我的藏品并问我是否愿意出售,我说愿意。然后有个自称叫李青山的专家给我打电话并给我估价147万,让我缴纳2000元的档案费并邮寄物品做抵押,之后我货到付款在邮局收到了九龙玉玺,把2000元给邮政局的工作人员。之后李青山让我交手续费,我意识到被骗了。45.被害人蒋某的陈述。陈述称2017年7月有一个叫陈华的人给我联系要不要出售收藏品,我同意了，之后他们称专家估价205万。他们每次都是货到付款寄给我东西作抵押让我交钱给快递员，第一次我交了1000元，收到快递寄来的黄龙玉玺。第二次交了4180元手续费，之后又交了5000元典藏费，10000元关税。后来陈华说他出车祸，让李东坡教授接手我的业务，他又问我要了4000元保险费，他给我寄了套纪念币。2017年9月，陈华又让我交了6150元过户手续，我收到了国宝三绝。后来就再也联系不到人了。46.被害人赵某的陈述。陈述称我买过九龙玉玺、天下第一福、清明上河图，都是货到付款。我花了4800元买了三件收藏品。对方自称叫吴国民。47.被害人俞某2的陈述。陈述称2017年5月一个女的自称是收藏品公司的工作人员叫江一燕，问我有没有藏品。之后自称是收藏品教授的陈华照说我的收藏品价值328万，然后对方核对家庭地址说要证明地址是否正确，要货到付款，收到货之后会把1500元还给我。过了两三天，我就收到对方寄给我的国宝三绝了，付给快递员1500元。48.被害人廖某的陈述。陈述称2017年8月我接到一个电话自称是李庆山，是某某中心的总经理，他给我推荐了一款叫九龙玉玺的藏品，我和李庆山商量好通过邮政快递或待付款方式购买，将约定好的2000元货款给了邮局工作人员，之后李庆山就联系不上了。49.被害人杨某3的陈述。陈述称2017年我接到一个电话说是卖收藏品的，可以把我的藏品带到香港去拍卖，但要1500元手续费，对方说给我寄一个价值1500元的藏品，之后快递货到付款，我交了1500元给了快递员。后来对方电话一直打不通。50.被害人魏某1的陈述。陈述称2017年我接到一个电话问我手中是否有收藏品说要收购我的藏品，需要我先交保证金，最后对方说给我邮寄一个九龙玉玺当作抵押，到时候货到付款1000元，之后再退，对方通过快递给我邮寄的货到付款，我给了快递员1000元。51.被害人胡某1的陈述。陈述称2017年的时候有个张敏的业务员联系我，问我是否有收藏品，可以帮我卖收藏品。过两天有个自称专家的陈长久教授对我的藏品估价后，称需要2000元委托拍卖费用。之后以货到付款的方式，2000元签收了一个假的收藏品。自称管理局的人说需要备案，也是货到付款的方式，我又出了3300元。之后再也联系不上他们了。52.被害人钟某某的陈述。陈述称在2017年买的各种纪念品。对方声称自己是收藏文化发展中心的，我和他电话联系，总共买了两次，对方承诺要收购藏品，但是最后结果是打电话不理我了，抵押收藏品是用货到付款的方式给我的，我总共被骗1万多。53.被害人胡某2的陈述。陈述称在2017年9月，一个陌生的电话自称专门从事藏品回收的，打过来问我是否收购买过收藏品，他要回收藏品。他们与香港合资需要我办海关证、资格证等,说帮我办理需要收取费用，如果我不放心先邮寄给我藏品作为抵押，我收到藏品后把办证的费用汇给他们。过了几天我以货到付款的方式收了藏品，总共花了6000多元。54.被害人王某5的陈述。陈述称大概2017年7月，一个自称文化发展中心的主任，登记了我的藏品，称可以上门收我的藏品。后来拍卖行的人跟我联系，对我的藏品进行估价，然后又称需要交保证金、展位费等，通过给我邮寄藏品作为抵押，让快递收取以上费用，我大概一共交了1万左右的钱。55.被害人魏某2的陈述。陈述称2017年9月我接到某某区拍卖公司的工作人员和拍卖会教授的电话，他们给我的藏品估价100多万，对方说给我用快递发一件收藏品作为抵押，货到付款2000元，之后上门再退。过几天我收到货支付了2000元给快递公司。第二天他让我交十件收藏品的管理费3000元，我感觉不对劲就不再联系对方了。56.被害人林某的陈述。陈述称2017年8月27日自称是某某中心的联系我帮我拍卖藏品，为使我相信，他们将一件收藏品抵押在我这，我货到付款交了2000元收到一个平安扣。对方一个业务员自称叫常青，另一个自称是教授，叫杜振中。57.被害人王某6的陈述。陈述称2017年9月我接到一个电话自称是北京的收藏公司，我对他们给的报价很满意的，那个女的答应我上门回收，要寄给我一件藏品作抵押，到时候再退，货到付款。之后我收到藏品，把3360元给了快递员。快递单显示寄件人BD1326。58.被害人吴某的陈述。陈述称2017年8、9月的时候接到自称某某中心的电话，询问我的藏品，并打算把我的藏品拿到香港去拍卖。后来自称李教授的给我藏品估价五十万以上，随后自称是香港拍卖行的工作人员给我打电话给我说拍卖需要缴纳展某，需要给我一些藏品作为抵押，我就同意了。以货到付款的方式，花了3000元签收了藏品。59.被害人王某7的陈述。陈述称2017年有自称某某中心的工作人员通过电话向我收购我的收藏品，他们说经过估价达到几十万，但是需要交纳一定的费用。我连同交纳的费用和购买的收藏品一共被骗了70000多元。60.被害人姚某的陈述及快递单复印件。陈述称开始是叫王雅的业务员给我打电话询问我手中的藏品，之后自称是专家的杜振中、刘长海打电话，对我的收藏品估价，这个估价远高于我的购买价格，他们就让我先交入网信息费，后来用各种理由让我交建档费、保证金、展位费、宣传费、海关费等。一共被骗42900元。快递单显示寄件人为BD1326。61.被害人马某2的陈述。陈述称对方用电话跟我联系，自称是北京某拍卖公司的。他们告诉我，这些藏品低价卖给我，我收到货一个月左右他们上门高价回收。我大约在这个公司购买20多次藏品，对方一次都没有像承诺的那样来回收藏品。他们都是以货到付款的方式邮寄给我，我现在还保存20套左右收藏品。对方自称叫李娜、李力欣，他们给我邮寄了收藏证书、检验证书等，我总共被骗了60000多。62.被害人冯某4的陈述。陈述称对方自称是某某中心工作人员，可以帮我在拍卖会上拍卖我的藏品，之后有专家打电话跟说我的藏品估计一百多万，需要缴纳建档费，害怕我们不放心还把手中的藏品邮寄过来抵押，让我货到付款。之后这专家给我邮寄了三件藏品，每件货到付款1000元。63.证人王某1（某某1有限公司负责人）的证言。证明其通过QQ群或贴吧发布广告，与客户通过QQ签合同，让对方提供身份证复印件、银行卡复印件。客户有货物就发到其公司，需要发送货物时通过QQ把需要收货人的姓名、代收金额、电话、地址、联系方式等信息发送过来，其通过快递公司把货物发给收件人，收件人收到货物后把钱交给快递公司，快递公司每周返一次钱，钱都返到其账户上(06×××36),其结算后交给客户。公安机关查询的这几个快递是1083号客户发送的，1083号客户和其公司签订的有合同，签订人姓名是李某3，返款账户是62×××05,他主要发送九龙玉玺、平安扣、国宝三绝、十二生肖、金猴送福、清明上河图等物品。这些东西都是他们通过快递或者物流发送给我们的，具体他从哪里弄的我不清楚。返钱时，快递公司把钱返给我们北京农村商业银行的账户上，然后我们通过姜某某的银行卡号打给他们提供的李某3（62×××05）的账户上。64.证人孟某的证言。证明快递单号为的快递是中友世纪邮寄的。65.证人于某、刘某1、张某1的证言。证明某某有限公司的业务流程及工作内容，给客户的返款都返到客户签订合同时提供的银行卡上。66.李力欣提供发货记录。证明给被害人发货情况。67.某某有限公司代收货款协议书、史某某身份证复印件、中国工商银行银行卡复印件及发货记录。证明史某某与某某公司签订的代收货款合同（合同上记载的QQ号为15×××53，银行卡号为62×××83），业务代码为BD1326；发货记录证明某某有限公司为该客户发货情况。68.某某1有限公司代收货款业务协议、李某3身份证复印件、中国建设银行银行卡复印件及某某1有限公司提供的发货记录。证明李某3同某某1有限公司签订的代收货款协议（合同上记载的QQ号为15×××53、银行卡号为62×××05），业务代码为1083；发货记录证明某某1有限公司为该客户发货的情况。69.银行卡交易明细。证明某某1有限公司与姜某某的银行卡交易情况及姜某某与李某3的银行卡交易情况，其中2017年4月到2017年11月，姜某某汇入李某3账号为62×××05的银行卡内共计700323.83元。70.银行卡交易明细。证明2017年8月至2017年11月，某某有限公司汇入史某某账号为62×××83的银行卡内共计410114.51元。71.扣押物品清单。证明公安机关从各被告人处扣押的手机、电脑、笔记本、术语纸等物品情况；其中从李力欣处扣押有李某3、史某某身份证复印件等。72.个人信息及话术单。证明李力欣提供的话术及个人信息情况。73.到案经过。证明李力欣、葛深涛、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓于2018年1月29日在某某小区9号楼一单元9楼东户被抓获。74.户籍证明及现实表现。证明被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓均无前科，已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。以上证据能够形成证据链条，足以认定上述事实。二、侵犯公民个人信息事实2017年5月至2018年1月，被告人李力欣、葛雪杰通过网络非法购买有收藏爱好的公民个人信息7000余条，用于李力欣、葛深涛、葛雪杰等人的犯罪活动。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1.被告人李力欣的供述。供述称实施诈骗时的信息是从QQ上购买的，在群里搜索收藏品、保健品等字眼，群里有人会卖个人信息，收藏品的个人信息内容主要是以前买过收藏品的人的姓名、电话、住址等。一条信息2毛至5毛人民币不等，给对方付款后直接发送给我们。其总共购买了2000元左右个人信息。都是通过QQ给对方转钱的，一般都是葛雪杰付钱，我把现金给葛雪杰，他给对方付。当庭称葛深涛没有购买过个人信息。2.被告人葛雪杰的供述。供述称其除了打电话，还买过几次个人信息。其用QQ群搜索“电话销售”“数据群”等信息，然后加到群里面，群里就不停有人喊着卖个人信息，一般一条个人信息5毛到1块不等，付款的时候其都用昵称为“陈晨”的微信号，这个微信号上都是李力欣转的钱。其和葛帅力共买过7、8次个人信息，总共有1000条左右。这些个人信息买过来后都放在了李力欣用的那台电脑上。然后打印出来发给下面的人让他们打电话。3.QQ聊天记录截图。证明李力欣、葛雪杰购买公民个人信息的聊天信息情况。4.洛阳市公安局物证鉴定所检验报告、提取笔录。证明从李力欣手机及U盘中提取数据情况；从被扣押的电脑硬盘中提取内容涉及非法买卖公民个人信息（内含姓名、电话号码、家庭住址等信息）共计7280条。5.公安机关随案移送的U盘、光盘。证明李力欣、葛雪杰购买的个人信息情况。以上证据能够形成证据链条，足以认定上述事实。本院认为，被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰、葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人李力欣、葛雪杰非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李力欣、葛雪杰一人犯数罪，依法应数罪并罚。辩护人关于葛深涛没有参与购买公民个人信息行为的意见，与查明的事实相符，本院予以支持。被告人李力欣、葛深涛、葛雪杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人葛赛赛、葛帅力、王永鑫、王佳飞、闫紫薇、葛小哓在共同犯罪中起次要作用，系从犯。关于李力欣提出的其仅以史某某名义与某某有限公司合作，没有用过李某3的身份证及银行卡，没有与某某1有限公司联系过的意见，经查，以李某3名义同某某1有限公司签订的代收货款协议上记载的QQ号码与以史某某名义同某某有限公司签订的合同上记载的QQ号码是同一个QQ号码，且公安机关从李力欣处扣押有史某某、李某3二人的身份证复印件，因此，李力欣的该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出指控的部分数额不能认定的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”，本案认定的诈骗数额依据为某某有限公司、某某1有限公司与李力欣提供的银行卡的银行交易记录，该交易记录与被告人供述、被害人陈述、证人证言等能够相互印证，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白的意见，与查明的事实相符，本院予以支持，依法可从轻处罚。被告人闫紫薇、葛小哓能够在案发后退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。考虑闫紫薇正在哺乳婴儿，已经退缴部分赃款；葛小哓的子女刚满哺乳期，其与李力欣系夫妻关系，已经退缴部分赃款，为了保证闫紫薇和葛小哓的婴幼儿能够健康成长，参考社区矫正部门调查评估意见，考虑适用缓刑不致对被告人闫紫薇、葛小哓所居住社区产生重大不良影响，可对二被告人适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人李力欣犯诈骗罪判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币八万五千元。二、被告人葛深涛犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。三、被告人葛雪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币七万元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零八个月，并处罚金人民币七万零四千元。四、被告人葛赛赛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。五、被告人葛帅力犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。六、被告人王永鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。七、被告人王佳飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李力欣的刑期自2018年1月30日起至2030年11月29日止；葛深涛的刑期自2018年1月30日起至2029年1月29日止；葛雪杰的刑期自2018年1月30日起至2028年9月29日止；葛赛赛的刑期自2018年1月30日起至2024年1月29日止；葛帅力的刑期自2018年1月30日起至2024年1月29日止；王永鑫的刑期自2018年1月30日起至2021年1月29日止；王佳飞的刑期自2018年1月30日起至2021年1月29日止；罚金均于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人闫紫薇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。九、被告人葛小哓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）十、公安机关扣押的电脑、手机等作案物品予以没收，上缴国库。十一、继续追缴各被告人违法所得，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  杨武汉二〇一九年二月二十五日书 记 员  马汝涛