浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初1095号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人王文辉，曾用名王洪辉，男，1994年5月15日出生，汉族，浙江省泰顺县人，小学文化，无业，户籍所在地浙江省泰顺县，曾因吸食毒品先后于2014年8月4日、2016年9月20日被福建省政和县公安局分别处行政拘留十一日、行政拘留十五日；因犯故意伤害罪于2013年5月16日被福建省政和县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2018年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人王益钦，北京盈科（温州）律师事务所律师。被告人唐倩，女，1999年7月28日出生，汉族，四川省岳池县人，小学文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，因本案于2018年4月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑相豪，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人谢建承，男，1998年7月3日出生，汉族，福建省南平市人，小学文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，因本案于2018年4月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，经本院决定，于2018年12月13日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑俊想，浙江浙合律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]1058号起诉书指控被告人王文辉、唐倩、谢建承犯诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，当庭转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员杨大伟、检察员助理林凡出庭支持公诉，被告人王文辉、唐倩、谢建承及辩护人王益钦、郑相豪、郑俊想到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年8月始，被告人王文辉伙同他人利用“聚德汇”、“海峡贸易商行”、“盈临天下”等虚假投资平台，招募被告人唐倩、谢建承等人为业务员在福建省南平市创世纪三期201室从事网络诈骗活动。该平台虚构“和田玉、翡翠、蜜蜡”等产品投资理财为诱饵，将公司业务员包装为成功人士，利用微信软件搜索添加被害人为好友，并逐步诱骗被害人注册加入虚假投资平台，在没有实际交易的情况下诱骗被害人投资，后通过操控后台数据，骗取被害人的投资款（其中包括被害人刘某17836.86元，被害人张某112911.4元，被害人闫某86219.31元，被害人孙某3218.85元，被害人胡某1002元，被害人陈某116820.14元，被害人申某1均12079.88元，被害人徐某9184.12元，被害人陈某29034.34元，被害人刘某2118100元，被害人肖某170216元，被害人陈某33282.02元）。2018年1月5日，该诈骗团伙被公安机关查获。经查，被告人王文辉、唐倩、谢建承涉案金额分别达人民币50万余元、50万余元、7万余元。在审理期间，被告人王文辉的家属代为退出违法所得3万元；被告人唐倩的家属代为退出违法所得5万元。上述事实，被告人王文辉、唐倩、谢建承在开庭审理过程中均无异议，且有被害人刘某1、张某1、闫某、孙某、胡某、陈某1、申某1均、徐某、陈某2、刘某2、肖某1、陈某3的陈述，同案犯张某2、杨某1、杨某2的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单，涉案平台后台数据出入金截图，员工账户数据截图，诈骗金额统计清单，手机微信聊天和转账记录，支付宝交易记录，银行账户交易记录，情况说明，暂扣款票据，羁押证明，归案经过，人口信息，刑事判决书，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王文辉、唐倩、谢建承等人以非法占有为目的，参与诈骗组织活动，结伙采用电信网络技术手段，骗取他人财物，被告人王文辉、唐倩的犯罪数额特别巨大；被告人谢建承的犯罪数额巨大，各被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人王文辉提出其已于2017年11月已提出离职等辩解，经查认为，有同案犯谢建承、张某2、杨某2、杨某1等人关于被告人王文辉在2018年1月初窝点解散前一直在岗的供述，结合被告人王文辉当庭承认其曾提出离职，同案张某2未答复的供述，足以认定其于2017年8月至2018年1月初参与窝点诈骗活动的事实，至于其有无提出离职不影响本案基本事实的认定。对被告人王文辉的辩护人提出本案诈骗金额应以现有在案的被害人的实际损失认定，对涉案平台出入金数据不应采信等辩护意见，经查认为，现有平台数据系公安机关依法调取，数据内容与被告人王文辉和其他同案犯有关诈骗的供述、各被害人相关被骗次数和金额的陈述可相互印证，平台数据具有客观真实性，应计入犯罪金额，对该辩护意见不予采纳。对被告人王文辉的辩护人提出王文辉在诈骗窝点未实质参与管理、应认定从犯等辩护意见，经查认为，有同案犯谢建承、张某2、杨某2、杨某1等人供述，均可证实王文辉系窝点股东兼主管人员，在窝点内有参与发布后台数据行情、指导“聊天话术”、组织窝点会议等事实，应认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。被告人王文辉有犯罪前科和劣迹，酌情从重处罚。被告人唐倩和谢建承在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且在归案后能如实供述自己的罪行，结合各自所起的作用、被告人唐倩退出违法所得等具体案情，对被告人唐倩从轻处罚，对被告人谢建承减轻处罚。被告人王文辉在归案后能如实供述基本犯罪事实，结合退出违法所得等情况，予以从轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳，但提出对被告人唐倩、谢建承适用缓刑的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2028年4月9日止；剥夺政治权利的刑期从徒刑执行完毕之日或从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑期间；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2021年10月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谢建承犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年5月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、已退出的违法所得（暂扣于本院）发还给相应被害人；责令各被告人继续共同退赔违法所得返还给相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  黄相华人民陪审员  王大普二〇一九年二月二十五日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。