广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤0304民初36813号原告：易模塑科技（深圳）有限公司，住所深圳市龙华新区观澜松元厦社区向西新围112号1.2.4.5.6.7.8.9.10栋，统一社会信用代码91440300764980256B。法定代表人：奉继军。原告：深圳凯易搏科技有限公司，住所深圳市福田区保税区红棉道4号联星大厦720，统一社会信用代码914403007925552490。法定代表人：李闯。原告：肖强，男，汉族，1989年5月21日出生，住址山东省聊城市东昌府区，三原告共同委托诉讼代理人：郑重，广东德纳律师事务所律师。被告：甘永忠，男，汉族，1967年3月23日出生，住址广东省深圳市福田区，被告：张丽红，女，汉族，1971年10月29日出生，住址广东省深圳市福田区，两被告共同委托诉讼代理人：崔琼斯，广东利人律师事务所律师。两被告共同委托诉讼代理人：骆彦，广东利人律师事务所律师。原告易模塑科技（深圳）有限公司（以下简称易模塑公司）、深圳凯易搏科技有限公司（以下简称凯易搏公司）、肖强与被告甘永忠、张丽红居间合同纠纷一案，本院于2018年9月19日立案受理后，依法组成合庭适用普通程序，于2019年1月23日公开开庭进行审理，原告易模塑公司的法定代表人奉继军、原告肖强、三原告的共同委托诉讼代理人郑重、两被告的共同委托诉讼代理人崔琼斯、骆彦到庭参加了诉讼。本案现审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告向原告易模塑公司返还本金1097007.43元；2、被告向原告凯易搏公司返还其所持有的公司银行账户、银行转账U盾等转账工具；3、两被告承担本案的诉讼费、保全费及其他合理费用；4、两被告对上述款项承担共同连带责任。事实和理由：2015年2月初，原告易模塑公司为年底一次性给员工发放工资、奖金及其他福利，通过朋友介绍认识了被告甘永忠，原告凯易搏公司已多年无实际经营，其公司银行账户密码、转账U盾、公司印章等均由被告甘永忠长期持有并使用，且经常为其他公司进行套现服务从中收取服务。本案全部套现资金500万元由原告易模塑公司转入原告凯易搏公司账户后，被告甘永忠随即操作原告凯易搏公司的网银，预将500万资金按约定转出至指定账户，但操作时发现部分资金被冻结，只能将其中的3299247元转入其配偶张丽红的个人账户。经调查发现，由于原告凯易搏公司在其他案件中为被执行人，其银行账号被深圳市福田区人民法院查封，资金转入后随即被福田法院执行局划走，现有1097007.43元无法兑现，原告凯易搏公司由于多年未实际经营，银行账户又实际由被告使用，在原告凯易搏公司的银行水流中明确显示被告甘永忠多次利用原告凯易搏公司的账户进行大额款项转入及转出至其个人及其配偶被告张丽红的账户，原告凯易搏公司并不知晓公司账号已被冻结。之后，原告易模塑公司为及时维护自己的合法权益起诉原告凯易搏公司及原告肖强并在一审及二审中均胜诉且已申请强制执行，给原告凯易搏公司、原告肖强带来巨大的影响。但三原告均认为被告甘永忠作为居间人，应当就被划走的款项向原告易模塑公司承担赔偿责任。综上，本案被告在原告凯易搏公司、肖强不知情的情况下利用其手中掌握的原告凯易搏公司的银行密码、银行转账U盾等工具，在未通知原告凯易搏公司、肖强的情况下私自帮原告易模塑公司进行转账套现服务，并口头约定款项转出时被告自行留下5000元作为服务费。其没有严格审核其所操控的原告凯易搏公司的银行账户是否异常，使得原告易模塑公司转入的款项有部分被法院划走，遭受了巨大的经济损失。同时，其此次自私操控原告凯易搏公司银行密码及转账工具进行套现盈利的活动，使原告凯易搏公司及原告肖强成为败诉方及被执行人，受到了巨大的限制。其应当的对其行为向上述三原告承担相应的责任。请求人民法院判如所请。两被告共同答辩称，一、本案不存在居间合同关系，原告起诉案由错误，居间合同是指当事人双方约定一方接受他方的委托，并按照他方的指示要求为他方报告订立合同的机会，或者为订约提供媒介服务，委托人给付报酬的合同，在本案中被告甘永忠并没有接受任何一方的委托作为居间方，也没有收到任何一方的给付报酬，在本案中被告甘永忠与原告凯易搏公司是朋友关系，后来认识了原告易模塑公司，介绍了原告易模塑公司与原告凯易搏公司认识，原告易模塑公司和原告凯易搏公司双方自愿签署套现协议，在套现协议中约定的权利义务均是原告易模塑公司和原告凯易搏公司的意思表示，与被告甘永忠没有关系，被告甘永忠在这期间只是作为朋友引荐介绍，没有收取任何的居间费用，在套现协议中也说明了本次套现行为是朋友的帮忙行为，双方没有支付任何费用，因此基于此行为与合同法所规定的居间合同不相符，不属于居间关系；二、本案当中三个原告之间的纠纷已经由福田区人民法院经过一审、深圳中院二审，进入了执行程序，在原告所提交的证据（2017）粤03民终22105号判决书，当中的内容足以证明，经深圳两级人民法院认定，原告凯易搏公司、原告肖强是涉案标的1097007.43元的实际受益人，应当对原告易模塑公司的损失承担还款责任，该判决已经生效并进入执行程序，而本案的原告凯易搏公司、原告肖强就是上述案件的被执行人。原告凯易搏公司、原告肖强在未对上述生效判决认真谨慎履行相应的付款责任的情况下还跟原告易模塑公司联合起来共同起诉两被告，因此被告不得不怀疑三位原告是否利用司法程序搅乱被告的正常生活，滥用诉讼权利；三、虽然本案证据套现协议已经在（2017）粤03民终22105号判决书当中被深圳市中级人民法院认定为无效合同，但该合同中第三条、第五条，已明确约定此次套现行为纯属朋友之间的帮忙，没有收取任何的手续费用，尤其是在第五条约定乙方保证甲方的转账是安全的，此中的乙方是原告凯易搏公司，甲方是原告易模塑公司，并承诺不会挪用该资金，一旦截留或挪作他用，原告凯易搏公司应向原告易模塑公司承担任何损失和银行利息，原告凯易搏公司保证原告易模塑公司的资金当天转出至易模塑公司指定的个人账户并承诺承担百分之百的风险和责任，这都是双方的意思表示，所以无论是从原告易模塑公司与原告凯易搏公司之间签订的合同内容，还是法院生效判决书的判项都应当由原告凯易搏公司、原告肖强承担原告易模塑公司的损失，被告没有任何承担责任的事实依据和法律依据；四、原告凯易搏公司作为独立的法人，应当独立承担相应的法律责任履行生效判决确定的付款义务，现原告凯易搏公司、原告肖强试图另案诉讼转移债务足以显示出其不履行法院生效判决的主观意愿；五、被告张丽红与本案没有任何关系，原告起诉被告张丽红也没有任何合同依据和法律依据。综上，请法院依法查清事实，驳回三原告的诉讼请求。经审理查明，2015年2月7日，原告易模塑公司作为甲方，原告凯易搏公司作为乙方，双方签署《套现协议》，约定：一、甲方为套取一笔资金，用于发放员工工资、奖金以及福利，通过银行界的朋友介绍认识了中间人甘永忠先生，在中间人甘永忠先生的撮合下，乙方同意甲方可以通过乙方中转资金的方式套取现金，甲乙双方在友好、平等的基础上划分责、权、利，签订本协议。二、甲乙双方计划于2015年2月9日上午，乙方全权授权甘永忠先生代表乙方操作乙方公司的网银账户，为甲方进行套现操作事宜。三、本次甲方套现500万元的目的是发放甲方员工的工资，甲乙双方基于对中间人的信任，并且是纯粹的朋友之间的帮忙，故乙方不向甲方收取任何手续费用。四、甲方通过乙方账户中转资金的方式套取现金，甲方转账500万元至乙方设于平安银行福景支行的账户，乙方收款后，立即将该款项全部通过网银操作、并即时转至甲方指定的个人收款账户（即张丽红个人账户）。乙方承诺，乙方在收到上述500万元资金后没有对该资金的任何私自处置的权利，上述资金在乙方账户存续期间，甲方仍拥有对该资金100％的所有的权益。五、乙方保证甲方的转账是安全的，并且承诺不会挪用该资金，一旦截留、或挪作他用，乙方应向甲方承担任何损失及银行利息。乙方保证甲方的资金当天转出至甲方指定的个人收款账户，并承诺担当100％的风险和责任。六、乙方如违反上述第五条约定，需要按照违约金额的日千分之一向甲方承担赔偿责任。七、乙方将上述款项全部转账至甲方指定个人收款账户后，双方权利义务结清。八、甲乙双方确认，在此之前，双方不存在任何业务上的交易关系，双方没有任何债权债务关系。本次资金往来，目的仅仅是甲方通过乙方中转资金以便于套现，不属于业务上的交易关系，任何一方均不得将本次资金往来作为业务上的交易关系的凭证。九、本协议一经签署，即具有法律效力，双方没有任何异议。2015年2月9日，原告易模塑公司向《套现协议》约定的原告凯易搏公司账户转账500万元。同日，涉案账户向《套现协议》约定的张丽红账户转账3299247元。同日，深圳市福田区人民法院对《套现协议》约定的涉案账户中的1705474.4元款项采取了司法冻结措施。后该院从该账户中司法划扣款项1101728.83元，对该账户中剩余的款项603745.57元予以解除司法冻结。该603745.57元后返还至易模塑公司。法院对上述原告凯易搏公司账户采取冻结和司法扣划措施，系因原告凯易搏公司系（2014)深福法民二初字第423号民事判决的被告之一，同时系（2015）深福法执字第1047号民事执行案件的被执行人之一。原告易模塑公司对法院的上述执行措施不服，提出执行异议申请，被法院驳回。原告易模塑公司遂提出执行异议之诉，经两级法院审理后，亦被法院判决驳回诉讼请求。经核查，原告易模塑公司向原告凯易搏公司指定账户转账500万元后，原告凯易搏公司已向原告易模塑公司支付3902992.57元，尚欠1097007.43元。原告易模塑公司为追回损失，将原告凯易搏公司、原告肖强、李闯、肖某作为共同被告诉至本院，本院经审理作出（2017）粤0304民初4860号民事判决书，判决原告凯易搏公司支付原告易模塑公司1097007.43元及利息，原告肖强对上述债务承担连带清偿责任。后原告肖强不服上述判决，上诉至深圳市中级人民法院，该院作出（2017）粤03民终22105号民事判决书，认定即使《套现协议》因违反相关法律强制性规定导致无效，原告凯易搏公司因该无效协议取得的财产也应当返还给原告易模塑公司，判决维持原判。证人肖某出庭作证称，被告甘永忠在原告凯易搏公司不持股也非公司员工。被告甘永忠与原告易模塑公司500万元套现协议证人不清楚，套现500万元被扣之后他才找证人，说被原告凯易搏公司扣了100多万元，证人就告诉他早就跟你说过账户是有问题的，他说他忘记了这个事情。等出事之后，被告甘永忠要和深圳市中电融通融资担保有限公司打官司才找到证人，套现协议是后来补的，不是做事之前签的协议。涉案账户是由被告甘永忠开设，银行转账U盾现在在被告甘永忠处，印章不在被告甘永忠处。被告甘永忠出具一份证人证言称，其与原告易模塑公司董事长奉继军先生以及原告凯易搏公司的实际控制人肖某先生均是朋友关系。2015年2月初，其得知易模塑公司急需一笔现金但其开户的建设银行却无法提现，了解到凯易搏公司开户的平安银行可以提现，遂介绍奉继军先生与肖某先生认识，并撮合双方于2015年2月7日签订一份《套现协议》，帮助易模塑公司以通过凯易搏公司中转资金的方法提现。2015年2月9日上午，其拿着凯易搏公司的银行账户密码及转帐U盾等，操作其网银账户，与易模塑公司的奉继军先生当场操作中转资金事宜。原告另提交原告凯易搏公司名下平安银行账户的交易明细，其中显示与两被告有多笔交易往来。另查，自2014年9月28日起，原告肖强系原告凯易搏公司的唯一股东，2015年11月6日，原告凯易搏公司的唯一股东变更为李闯。肖某在2012年8月20日之前，曾经系凯易搏公司的股东，出资比例为49%。又查，两被告系夫妻关系。以上事实有回单凭证、套现协议、证人证言、对公明细对账单（16页）、深圳市中级人民法院民事判决书、结婚登记审查处理表等证据以及庭审笔录予以证明。本院认为，居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。本案中，被告甘永忠在原告易模塑公司与原告凯易搏公司之间起介绍作用，报告订立合同的机会，并“撮合”双方签订了合同，被告甘永忠在两原告之间起到居间人的作用，与两原告构成事实居间合同关系。原告主张被告甘永忠私自操控原告凯易搏公司的银行密码及转账工具，依据不足，本院不予确认。理由如下：1、原告凯易搏公司在《套现协议》中明确约定“全权授权甘永忠先生代表凯易搏公司操作凯易搏公司的网银账户”，说明被告甘永忠的操作涉案账户得到了原告凯易搏公司的授权。2、原告及证人肖某称涉案账户是被告甘永忠私自开设，被告甘永忠不予认可。退一步而言，即便是被告甘永忠开户使用了涉案账户，账户开设需要原告凯易搏公司提供营业执照、法人身份证、单位公章等多种重要资料，原告凯易搏公司为其开设账户提供上述资料、放任其使用涉案账户，原告凯易搏公司也应自行承担相应的法律后果。本案中，证人肖某称曾告知被告“账户是有问题的……”，证人与原告凯易搏公司之间存在利害关系，且除证人证言外，没有其他证据予以佐证，本院不予采信。被告甘永忠作为居间人而非合同当事人其仅应尽到一般人的注意义务及合理审查义务，被告甘永忠既非原告凯易搏公司的股东亦非其员工，其不知晓涉案账户被法院冻结查封符合常理，现有证据不足以证明被告甘永忠知道涉案账户被法院冻结查封，原告主张被告甘永忠没有严格审核涉案账户是否异常，导致其发生了巨大经济损失，没有事实和法律依据，本院不予支持。因此，被告甘永忠已尽到其作为居间人的合理注意及审查义务，原告易模塑公司要求被告向其返还1097007.43元，没有事实和法律依据，本院予以驳回。应当指出的是，本案原告易模塑公司的涉案款项虽然被法院扣划，但其实质是用于偿还了原告凯易搏公司另案所负债务，原告凯易搏公司是实际的受益人。对此，已有生效判决书进行处理，本院不再赘述。在没有相反证据的情况下，涉案账户转账U盾等转账工具应当由其账户所有人即原告凯易搏公司持有，原告凯易搏公司要求被告返还应当举证证明已将上述转账工具交付被告，原告未完成其举证责任，应当承担举证不能的法律后果，对于原告该部分诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四百二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：驳回原告易模塑科技（深圳）有限公司、深圳凯易搏科技有限公司、肖强的全部诉讼请求。本案案件受理费14673元（已由原告预交），由三原告共同负担。如不服本判决，应在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内向该法院预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  黄红华人民陪审员  戴京鸣人民陪审员  井 梅二〇一九年二月二十三日书 记 员  罗鹏星