四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1524刑初73号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被害人万某，女，生于1970年8月2日，汉族，中专文化，四川省长宁县人，公务员，住长宁县。 被告人孙为民，男，生于1964年12月1日，汉族，高中文化，无业，四川省青神县人，户籍地成都市青羊区。因涉嫌诈骗罪，于2015年2月14日被长宁县公安局羁押，同年2月15日被长宁县公安局刑事拘留，同年3月24日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人杜明明，四川治坛律师事务所律师。 四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2015）225号起诉书指控被告人孙为民犯诈骗罪一案，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于2016年8月24日作出（2015）长刑初字第239号刑事判决书,孙为民不服提出上诉，四川省宜宾市中级人民法院于2016年9月21日作出（2016）川15刑终367号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。上述判决发生效力后，被告人孙为民提出申诉，2018年4月9日，四川省高级人民法院作出（2017）川刑再16号刑事裁定书，裁定撤销四川省宜宾市中级人民法院（2016）川15刑终367号刑事裁定书及长宁县人民法院（2015）长刑初字第239号刑事判决书，案件发回长宁县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行审理。四川省长宁县人民检察院指派检察员黄莎出庭支持公诉，被告人孙为民及其辩护人杜明明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控：被告人孙为民于2012年通过“珍爱网”(互联网相亲网站)先后认识被害人万某与何某1，后与二人保持恋爱关系。2013年4月至2014年1月期间，被告人孙为民虚构其做工程的事实，先后骗取被害人万某共计63.8万元。 一、2013年4月，被告人孙为民在明知自己没有归还能力的情况下，虚构其在四川省彭山县(现眉山市彭山区)高速路口附近租地种植苗木缺少资金的事实，以高回报为由，骗得被害人万某为其提供资金，被害人万某于2013年4月7日至2013年6月27日期间分6次向孙为民银行账户转账27万元。被告人孙为民于2013年5月15日在被害人万某的要求下出具借款30万的借条。被告人孙为民将被害人万某给其的款项以归还债务、刷卡消费、取现等方式占为己有。2013年11月22日，因被害人万某的朋友急需用钱，应万某要求，被告人孙为民归还了被害人万某5万元。 二、2013年7月，被告人孙为民在明知自己没有归还能力的情况下，虚构其在四川省彭山县“天天绿色食品养猪场”附近租地为四川省林业厅代培珍稀苗木的事实，以高回报为由，骗得被害人万某为其提供资金，被害人万某于2013年7月9日至2014年1月28日期间分10次向孙为民银行账户转账41.8万元。被告人孙为民将被害人万某给其的款项以归还债务、刷卡消费、取现等方式占为己有。后被害人万某发现被告人孙为民与何某1可能存在暖昧关系，在被害人万某的强烈要求下，被告人孙为民于2014年2月7日出具借款100万的借条。 公诉机关认为，被告人孙为民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙为民辩称，没有诈骗万某，双方是借贷关系，借钱的时候都打了借条，如果是诈骗万某后来也不会和我合作做深基坑工程。而且100多万的钱都不去骗，反而要去骗少的钱，不符合常理。 辩护人杜明明提出被告人无罪的辩护意见,理由如下：1.被告人孙为民没有非法占有目的，客观上没有实施虚构事实的行为。被告人孙为民在彭山县高速公路旁租地种植苗木项目真实存在，且一直在以转账、代付房租、给被害人购买物品方式持续向被害人还款，允诺还款付息，无隐匿、潜逃等行为，也出具了借条；2.本案指控的珍稀苗木项目诈骗的证据不能达到确实充分，排除合理怀疑的证明目的；仅有被害人陈述，本案“委托书”载明的内容与被害人无关，且取得时间是在报案后，借款行为终结后取得，不能证明其是在实施犯罪过程中基于该委托书被骗。另转款原因是否每一次都是因珍稀苗木项目转款存疑；3.被告人收款后主动清偿了被害人100多万的债务，有连续的还款行为，双方交往时间长达两年多，抽取中间的部分时间段的金额认定为犯罪不符合常理。被告人孙为民向万某清偿100多万时，也没有明确约定资金用于清偿哪笔债务，应本着对被告人有利的原则认定为返还其全部欠款；4.按照最高法院的相关司法解释精神和最近判决的赵明利诈骗罪案例，被告人没有否认欠款的事实，有积极的还款行为，未实施隐匿、未隐瞒真实身份，未虚构家庭成员信息，双方纯粹是民商事活动，被告人不构成诈骗罪；5.孙为民被冻结扣划的15万应扣减欠款金额，原审没有作出认定，另外还有2013年2月6日的还款1.5万；6.被告人道德上的过错不应拔高到刑事责任的高度，违反罪刑法定的基本原则。 经审理查明: 一、2013年4月，被告人孙为民虚构在四川省彭山县(现四川省彭山区)高速路口附近租地种植苗木（以下简称彭山租地项目）项目已实际运作需要资金，并以支付高额利息为由，骗取被害人万某为其筹集资金。被害人万某将被告人孙为民该事项告诉朋友王某1、程某、龙某，王某1、程某、龙某遂以月息3.5%借款给被害人万某，被害人万某收到上述借款，在支付王某1、程某、龙某等人部份利息后，于2013年4月7日至2013年6月27日分6次向孙为民银行账户转账共27万元。被告人孙为民将骗取被害人万某的款项用于归还债务、刷卡消费、取现等个人支出，无力偿还。 被告人孙为民上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实： 1.长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实2014年12月28日，被害人万某到长宁县公安局刑警大队报案：我被一个叫孙为民的人诈骗约200万元。经初查，万某于2012年11月通过珍爱相亲网与孙为民相识恋爱，自2012年11月至2014年3月，孙为民先后以做工程项目为由，骗取万某200万元。长宁县公安局立案侦查。 2.长宁县公安局拘留证、逮捕证，证实被告人孙为民因涉嫌诈骗，于2015年2月15日被长宁县公安局刑事拘留，同年3月24日由长宁县公安局执行逮捕。 3.被告人孙为民到案经过说明，证实被告人孙为民于2015年2月14日被长宁县公安局抓获。 4.被告人孙为民人口信息表，证实被告人孙为民生于1964年12月1日，犯罪时达到完全刑事责任能力年龄。 5.被害人万某陈述，2012年12月份的时候，孙为民带着我到彭山县县城里面去看了两块地，一块在高速路出口的地方，孙为民说那里有200亩地，这块地很快就要规划占地，他想过去租过来种苗木，如果以后赔偿下来的话，一亩地就可以赔偿1－2万，算下来就有100－200万的收益，他说租地是1200元1亩，还跟我说有个朋友叫幺哥，去协调当地村上和农户的关系，他说以后要在这里开农家乐，然后还带我去看了彭山县一个乡镇上的养猪场，他说以前在这个养猪场有股份，现在退出了，这个养猪场的老板还差他30多万块钱。2012年底还是2013年初的时候，孙为民拿了四本房产证给我，说是因为养猪场老板还差他几十万，他把这个养猪场的房产证给扣了，喊我收好。2013年2月份春节过后，孙为民就跟我说种苗木的事情，他说已经和村民谈好了，准备以1200块钱1亩的价格把地租下来，租165亩，总共需要198000块钱，孙为民说要在4月份之前把租金全部付完，他还画了平面图给我看，意思就是如何规划，并且喊我去准备这些钱，我说没得钱了，孙为民就喊我去找五哥万雪峰说这个事情，叫他一起做这个工程，叫我五哥出租金，他负责买苗、栽种、管理和协调，我跟五哥说了，五哥说他不看好这个项目，孙为民不高兴，说我五哥不关照他这个妹妹，我感觉他有点挑拨两兄妹的关系，后来很多事情都没和我五哥说，都是瞒着他。2013年3月份的时候，我的同学王某1打电话问我在干啥子，跟孙为民的感情如何，我说感情还是可以，王某1就问我有啥子生意可以做，如果可以的话就带着她做生意，我就把孙为民准备在彭山县高速路口做苗木这个事情跟她说了，王某1就说她可以拿10万块钱出来，然后我就跟孙为民说王某1想做生意，孙为民说王某1居住在长宁，参与管理是不现实的，如果王某1出了10万块钱，就每个月支付王某14000块钱的利息，我还说4000块钱太多了，孙为民说同学之间照顾一下，就喊我尽快去把王某1这10万块钱弄过来，还喊我问王某1这10万块钱什么时候到得到位，他好作安排，2013年4月1号的前一天，我表弟任七到成都找到我，说他要回长宁，我就想坐我表弟的车子回长宁，我打电话问孙为民想回长宁不，他说要回来，把王某1那个事情谈好，然后我表弟开着车子到新都去接了孙为民，我们当天就回到了长宁，第二天因为那天是愚人节，我记得很清楚，记不起是上午还是下午了，我就跟王某1打电话，说见个面，然后我们在长宁县河边上王某1开的饭店旁边喝茶，当时有我和王某1、孙为民三个人在场，孙为民就跟王某1介绍情况，怎么规划的，以后效益如何，孙为民说王某1居住在长宁，参与管理不现实，王某1如果愿意拿10万块钱出来投资，每个月支付王某13500块钱，王某1觉得很满意，还多感激的，王某1说4月6号期辰好，就在那天拿钱，孙为民也同意了，我还单独跟王某1说喊孙为民打个借条给她，王某1说就是要打个借条，4月6号上午，我陪王某1到城中路的农村商业银行去取了96500块钱出来，王某1是把她第一个月该得的利息3500块钱扣起来的，然后王某1把钱交给我，我就把孙为民打的借条拿给王某1看，我提出来说干脆我打借条给王某1，王某1也同意了，因为我和王某1是同学，相互之间要熟悉一点，就打了10万元的借条给王某1，约定了支付方式，我就把孙为民打的那张借条自己收了，去城中路那个工商银行存了9万块到孙为民的工行账户，剩下的6500块留起来准备支付王某1下个月的利息，我怕孙为民一时拿不出来钱支付王某1，会影响我们同学之间的感情。王某1把投资的事情告诉了我的同学程某，程某对我说她也想投资10万块钱，我问了孙为民，孙为民说要的，我就说一个月3500块钱有点凶，孙为民说不关事的，他跟我算了一笔账，说以后他在罗江的楼盘开盘就有钱，另外彭山县那个土地赔偿下来有100－200万，2013年4月10多号的时候，程某把96500块钱转到我的农业银行卡上，我后来就把这笔钱中的2万块转到孙为民的农业银行卡上，他的账号是62×××67，剩下的76500元我拿来还我原来2013年向朋友宋淑蓉借的钱，就是孙为民说要去接动漫游戏厅的股份，这个事情和孙为民商量过，他同意了的，我打了10万块钱的借条给程某。2013年4月底5月初的时候，我的朋友龙某就发短信给我，说我们是同学关系，照顾其他同学都没有照顾她，我就把孙为民做苗木这个事情跟她说了，她说也想投钱进来，准备投20万，我就对孙为民说了龙某想投钱进来，孙为民说如果龙某愿意的话还是按照3500元一个月的利息支付，反正以后林子都要产生效益，这些钱都不关事的，到了5月几号的时候，孙为民打电话问我龙某的20万到得到位不，我就说算了，不要喊龙某拿钱进来，孙为民就说苗木已经定了，马上就要付款了，喊我尽快去联系龙某，当天下午孙为民打了10个左右的电话，叫我喊龙某当天把钱打到他卡上，能够打10万块钱都要的，如果行的话他好做安排，把这个台子搭起，如果这笔钱打不过去就会遇到很多问题，孙为民一直催我，后来我就跟龙某打电话，把孙为民的意思跟龙某说了，龙某说要过一两天，等她到侄女那里去拿10万，我就把这个情况跟孙为民说了，孙为民喊我把龙某催到，他还说是我同学才让她来投资的，其他人都没有这个机会。2013年5月14号，我和龙某一起到城中路那个工行，龙某转了96500块钱到我的工行卡上，也是扣了一个月的利息，我在银行大厅里面打了10万块钱的借条给龙某，当天我告诉孙为民收到了这笔钱，他就喊我到成都去，5月14号我在长宁把这96500元里面的5000块钱放在身上去的成都，到了成都之后的第二天早上孙为民喊我取1万块钱拿给他，我就取了1万，记不清是给他1万还是1.5万元，他拿着钱去大邑县落实苗木的事情，5月17号孙为民回成都来，我就喊孙为民打30万的借条，因为之前我自己借了17万左右给他，王某1和程某、龙某各有10万块钱都没有打条子，孙为民就不高兴，他说万某，我们两个是一辈子的事情，你这个条子打来以后就只有拿给你的孙孙看了，然后就说话来哄我，喊我把龙某这些钱都转给他，我在自动取款机上面转了5万块钱到孙为民的工行卡上，按照银行规定，当天转了5万就不能再转了，我就把我的工行卡拿给了孙为民，跟他说了密码，我就又喊他打借条，他很不情愿的在成都市武侯区红牌楼寓舍酒店的大厅里面喊服务员拿了纸和笔写了张条子扔给我，手印也没有按，身份证号也没有写，他在条子上写的时间是2013年5月15号，但那天是18号，然后他就走了，因为那天我转了5万多块钱到他账户上，我把银行交易明细打出来了，并且那天我的手机收到银行短信，他取了2万多块钱走，到了2013年5月22号的时候，那两天我都没有见到孙为民，我只是给他打电话，他说在新都、大邑这些地方把苗木运到彭山县去栽种，就在这天，我的手机又收到短信，我交给孙为民的这张卡已经取完了，他说一直在忙苗木工程这个事情，龙某这些钱只够支付小部分苗木钱，还有一大部分苗木钱没有支付，加上工人的工资没有给，土地租金还没有给完，喊我再去组织资金，我就联系了我的朋友借钱，我跟孙为民说我的朋友还是要点利息，孙为民让我跟我朋友说二分五的利息得行不，我朋友也同意了，我在这个朋友那里借了20万，是通过转账转到我的另一张工行卡上，转款时间是2013年6月1号，孙为民叫我把这20万某部打在他的卡上，我没有一次性打完，我在6月1号转5万到我另一个朋友账户上，在6月2号转了5万到孙为民账户，6月3号转2万到孙为民账户，6月27号转4万到孙为民账户，这3次转的他哪个账户我记不起，我用这张卡上的钱付了一部分之前借款的利息，6月4号左右，孙为民到长宁来找我，我记不起拿现金给他没有，6月27号我去成都，他问我这20万还剩多少，我算了一下账给他听，付了一些利息还剩4万多，他就叫我转4万给他，转了以后我让他打条子，他就说我们这种关系用不着打条子，还反复问我是啥子意思，他很不高兴，于是我就没有强行要他打条子。一直到2015年，孙为民都跟我说项目在干起走的。 6.被告人孙为民供述，在我和万某认识半年左右的时间后，鲁某跟我说在彭山县高速路口附近的土地很快就要拆迁了，要我把那块地租下来种苗木，等到拆迁时就可以获得赔偿，那块地大约有300亩，鲁某叫我全部租下来，我说只租150亩就可以了，说好的是由鲁某去联系租地和协调当地的关系，我负责准备租地和买苗木的资金，鲁某说租地是1500元1亩，总共就要20多万的土地租金，买苗木的钱还不算在里面，鲁某就说他去落实租地的事情，我去准备资金，最后的收益主要归我，我可以分一点利润给鲁某，具体拿好多由我拿，象征性地给点好处费，在那段时间我就跟万某说过这个事情，我还带她去看过这块地，那时还是农田，我跟她说是自己准备在那里做个苗木工程，现在需要土地的资金，我说资金不够，喊她帮我想点办法，彭山高速出口租地种苗木，向万某总共借了27万。我是跟她借的这些钱。没有谈利益分配的事，只是跟她借钱用于我自己投资，草图是我画的，就是我带万某去看了那块地之后，在一个茶坊里画给万某看的，我描述了这块地以后的规划情况，当时万某还没有借钱给我，我用自己的钱交了2万块钱给鲁某作为租土地的定金，由鲁某拿去给当地农民签合同，另外还拿了10万给鲁某，他没有打条子给我，作为打点关系的费用，我把2万元定金交给鲁某后，说租地的费用有点高，我犹豫了一下，后来就联系不上鲁某了，这个工程没有做，没投资钱进去。因为在这期间我以前的一个债主杨某2通过社会上的找我还钱，我没办法，只好用这钱还了8万跟杨某2，还了新都开茶坊的大姐5万，何某13万。还有些用于POS机刷卡消费，还有些ATM取现金用了。我总共打了1张30万的条子给万某，这30万包括新都游戏厅借款10万和彭山高速路出口的苗木20万。我们口头约定要付万某2、3分不等的利息，万某和她朋友的钱我都要付利息。川Ａ×××××是在2013年大概六、七月份的时候在成都市火车南站“仁孚奔驰”购买的，刷卡25万帮何某1付的首付，相当于还何某1的账。何某1是我交往的女朋友，是认识万某后认识的。我拿给万某的四本天天绿色食品有限公司的房产证早就已经作废了，真假不清楚，是周某给我的，是我遗忘在万某那里的，没有以这个房产证向万某借钱。这个养猪场是我和杨某1、王国平三人合伙的，我只做了半年，在2011年6月就撤资退股了，半年中我投了四五十万进去，2012年杨某1陆陆续续退了我11万，2012年年前这11万就已经用完了，主要用于我生活开支，没有用于任何投资项目，杨某1还差我30几万。我曾经跟万某说过养猪场老板差我30万，我搞忘了杨某1帮我还了我以猪场名义在外欠的10多万，给了我12万，还有4万我和东某、杨某1有个口头协议，是我算错了。我和万某认识之前和向万某借款期间没得存款、稳定收入、不动产、债权和股票等。彭山租地项目没投资钱进去我没有把真实情况告诉万某。 7.证人王某1证言，大约在2012年12月，万某喊我们几个朋友吃饭，我和孙为民第一次见面，平时几个同学都跟万某提到过，如果有什么生意就带着朋友做一下，过了段时间，万某跟我打电话说孙为民在彭山县有个苗圃基地，种的都是比较高档的树苗，万某向我咨询了一下去租这块地的价格合不合理，好像说是租成800元一亩，有500亩以上，我说不算贵，又过了段时间，万某打电话跟我说孙为民现在还差资金，问我愿不愿意入股，说2年后就有收益了，还可以分红，我说入股就算了，如果同学需要资金，我就拿10万元出来帮助一下，万某说孙哥说的每个月可以拿5000元利息给我，万某就说要不到那么高的利息。2013年4月初时，孙为民和万某到长宁，我们三个见面，中午一起吃了饭，下午在河边上喝茶。孙为民跟我介绍了这个苗木工程的情况，具体我记不起了，说现在需要资金，如果有钱愿意来入股的话，可以参加分红，我说入股就算了，我可以拿10万元来收利息，万某说孙为民说每个月拿3500元利息，我说同学之间无所谓，少一点不关事，如果赚多了要多拿一点也可以，然后我们就走了，在路上时，我和万某走在前面，孙为民走在后面，万某悄悄跟我说，她打一张条子给我，她再喊孙为民打条子给她，我说要得，我只认你。4月6日那天，我和万某一起到城中路的农村信用社取钱，万某喊我把第一个月的利息扣起来，我就只取了96500元交给万某，万某打了张10万元的借条给我，2013年4月起，万某每个月支付我3500元利息，一直拿到2013年底，在2014年12月时，万某还了1万的本金给我，利息总共给了我5万多块钱，具体多少我记不起了，我也没记账，本金还差9万块钱没给我。 8、证人龙某证言，我和万某是同学，一直关系比较好，2012年底，万某和孙为民喊我们几个同学一起吃饭，吃饭时都是闲聊，没有谈到工程上的事，平时我问万某有没有事可以做，因为我们都是很好的朋友，说这些事情也有点开玩笑的成分，2013年4、5月份时，万某打电话跟我说孙为民在彭山县高速公路旁边有个什么苗圃生意，现在需要资金，如果我愿意拿钱进来，就每个月3分5的利息给我，我觉得可以，万某说孙为民问我能不能拿出20万出来，我说尽量，在我筹集资金期间，万某打过一两次电话给我，说孙为民问我钱什么时候到账，过了10－20天，我筹集到10万块钱，5月14号中午时，我和万某一起到长宁镇城中路工商银行柜台上去转了96500元到万某的账户上，因为我总共投入10万元，万某喊扣除第1个月的利息3500元，万某当场打了张10万元的借条给我，万某和我都觉得我和孙为民不熟悉，就由她打条子给我，她再找孙为民打条子。每个月万某都按期给了3500元利息，一直到2013年底，我就把l0万元的本金和利息收回来，因为我自己需要用钱。 9.证人鲁某证言，我在彭山县江口镇的那个天天绿色养猪场是在2002开始生产经营的，2011年的时候卖给杨某1和孙为民，卖的总价是280万，另外再加12万的饲料钱，他们陆续给了我220万的样子，我就到法院起诉杨某1和孙为民，法院判我赢了官司，杨某1又给了我大约50万的样子，后来法院调解的时候喊我让10万块钱，我也答应了，孙为民和杨某1到现在都还差我12万饲料钱。另外我与孙为民在彭山县高速路口处的一个事情上有经济来往，这个事情的时间是在2012年年底的时候，孙为民跟我打电话，问我在当地能否租地，说他要整苗圃生意，他当时说要租300－400百亩地，我说现在做苗圃生意不好赚钱，孙为民说他在园林局有关系，做的话肯定赚得到钱，我说有关系可以整，然后我联系老婆的三爸梁某，他是彭山县凤呜镇易埝村9组的组长，我三爸说要租可以，但要找村民商量，过了几天我们就组织易埝村9组的村民开了个会，当时谈好租地是800斤谷子一亩，按照谷子的市价来计算钱，我跟孙为民说，如果生意做成了，他给我50块钱一亩的利润，孙为民也答应了，租地的事情谈好了之后，孙为民先后带过三次人来看，第一次带何某1来看，孙为民和何某1在易埝村9组的地盘上看了10来分钟就走了，没有和我交流，我也不知道他们说了些啥子，当时我在旁边等他们，第二次孙为民带了几个男的来看，何某1也来了的，他们也是看了10来分钟就走了，他们摆谈了些啥子我不清楚，第三次孙为民又带了何某1来看，这次来了之后孙为民拿了两万块钱给我，当时我打了条子给他，打条子的时候，我跟孙为民说，你租了地如果不来做，我就不退他，抵消他欠我的饲料钱，孙为民也同意。孙为民交了两万块钱给我之后，我就一直打电话催，但是孙为民总是喊我不要慌，说他要整这个工程，但是他一直都没有来找过我，也不主动跟我打电话，这个事情就一直拖起，到了2013年的3月23号我就到嘉峪关去做电站工程去了，在2013年的2月份的时候，我打孙为民的电话就已经打不通了，当时他有两个电话号码，都打不通，我走的时候还给我的舅子梁民江说了，他是易埝村**的村民，我说现在要去外省，如果孙为民来了，你就跟我联系，我还交代舅子帮着孙为民把这个事情落实下去，结果孙为民来都没有来，我舅子梁民江也就没有跟我打电话。 10.证人梁某证言，我现在是凤鸣镇易埝村1组的组长，易埝村9组和1组大约在6、7年前合并在一起，没有合并之前我是9组的组长，合并之后我就是1组的组长。2012年下半年的时候，鲁某找到我，说他在成都的一个朋友想租我们易埝村1组的土地来种植园林，我作为村干部，我想如果能够租也可以，这样既可以帮村民做些事情，另外鲁某也照顾了他的朋友，我就答应了鲁某，然后我就开了会，是在梁级樟的坝子里面开的会，第一次开会的时候鲁某没有来，我只是召集村民来一起说了一下，问他们愿不愿意把土地出租，村民些说如果价钱合适，他们也愿意把土地出租，我还说了具体的价格让村民和租地的老板去谈，到时候免得说我们村干部在中间吃了钱，大约过了几天，我就把鲁某喊来，召集了村民，也是在梁级樟的坝子里面开的会，鲁某说每亩地每年按750斤谷子的价格计算，村民些说750斤谷子低了，要每年800斤谷子一亩地，谷子的价格按照市价来计算，鲁某同意了，当时没有与村民签订租地协议，只是达成了口头协议，拿了一张纸出来，喊他们愿意出租土地的签个名字，但是后来没有租成，我就把这张纸丢了。 11.证人徐某1证言，鲁某在2012年下半年的时候联系过租凤鸣镇易埝村土地的事情，我记得当时是队长梁某喊我们村民到梁级樟的坝子里面开会，商量租地的事情，村民也想把地租出去，当时梁某问我们愿不愿意租地，大家说如果价格合适就可以包出去，梁某说大家愿意，他就通知鲁某与我们谈，他害怕人们说他在中间吃钱，大概过了一个星期，鲁某就来了，谈成800斤谷子一亩，鲁某说是他成都一个朋友要租地种植苗木，租的是凤鸣镇易埝村9组的地，当时9组就是现在1组，只不过9组已经合并到1组去了，大家为了便于区分，口头上还是按照原来的喊法，喊的是9组，我记得当时提到1组，说的是如果把9组的地租成了，再去问1组的村民愿不愿意把土地出租，但是9组的地最后根本就没有租成，就没有去问1组的村民说这个事。 12.证人蔡某证言，2012年下半年，队长梁某跟我打电话，喊我们1组的村民到村民梁级樟的坝子里面开个会，商量一下租地的事情，当时村民也想把土地租出去，我们村民就来了，当时来的都是梁级樟附近这一片的村民些，总共来了30、40个村民，梁某问我们愿不愿意把土地租出去，村民些说如果价钱合适就可以包出去，村民些也想出去打工，在家也挣不了什么钱，梁某说如果大家愿意承包出去，他就通知鲁某来跟我们谈，我们自己去谈，免得说他在中间吃钱，过了一个星期左右鲁某就来和我们座谈，鲁某说是他一个成都的朋友要租地，租来种植苗木，说的800斤谷子一亩，达成口头协议，没有签订合同，也就没有告知村上，不知道什么原因没有租成，我们只是以为租地的老板不愿意出800斤谷子一年。 13.证人徐某2证言，我在凤鸣镇易埝村村委会工作已经12年了，我在这个村担任村主任，如果有人来租地我要盖章的，没有叫孙为民的人来谈过租用土地的事情。 14.证人何某1证言，我和孙为民是2012年11月通过珍爱网认识，2013年春节过后确定恋人关系以夫妻名义居住在一起。2013年下半年，具体月份记不起了，孙为民跟我说他在彭山县高速公路出口旁边要租一块土地来做苗木工程，叫我以入股的形式投点钱，过了段时间他带着我去看这块地，当时种的药材，从彭山回来后，我就跟我哥哥说了这个事情，喊他帮我参考一下，过了段时间，哥和我、孙为民三人去看这块地。大概过了一两个月，孙为民对我说，他已经把位于彭山县的那块土地租下来了，青苗赔偿这些事情也已经处理好了，现在要买种子，需要钱，喊我尽快准备25万元，我就把话转述给我哥哥，因为当时我没有那么多现金，我就喊我哥哥还我25万元，后来我哥哥直接把25万元打到孙为民卡上了，孙为民喊我以入股的形式投钱，说能找钱，其实找不找钱我无所谓，我和家人就是想扶持他一下，让他找点事情做，当然能找到钱就更好。2014年4、5月份时，我一个人到彭山去耍，当天去了孙为民说租土地做苗木工程的那块地看了一下，当时地里还是种的药材，并没有苗木，那时我意识到孙为民所说的工程都是虚假的，我从彭山回来后，当天我就跟孙为民说了这个事，说的彭山做工程这两个事情都是假的，我已经去看过了，你欺骗我，我投入的25万元就当是买个教训，我们分手就是，当时孙为民还一直在狡辩，说这个事迟早有个交代的，在以后的生活中，我偶尔也提起这个事，但我一提这个事，他就一直回避。具体时间记不起了，孙为民跟我说了要在彭山县高速路口租地种植苗木的事情之后，过了一段时间，孙为民叫我和他一起去了彭山县，在彭山县的一个自动取款机旁边，我取了1万块钱出来，加上我身上有1万块钱，总共两万块钱，我把这两万块钱交给了一个姓鲁的男的，是孙为民在彭山县高速路口租地种植苗木的租地定金，那个姓鲁的还打了一个收条，当时那个姓鲁的问我写收条写哪个的名字，我就说写孙为民的名字，当时说是拿这些钱去用于前期的租地费用，用于协调当地的农民，孙为民说那个姓鲁的帮他去处理这些事情，这个工程由孙为民来做。川Ａ×××××这个车是2013年夏天买的，登记的我的名字，首付款是孙为民银行卡划付的，孙为民那张卡上的钱怎么来的，有多少钱我不清楚。 15.证人何某2证言，孙为民是何某1的男朋友，我对他不是很了解，我和孙为民没有直接的经济往来，但何某1和孙为民谈恋爱期间，孙为民说有一个项目，就是在彭山县凤鸣镇易埝村高速公路下面那个村里租土地种植苗木，之后我给何某1转过25万元的账。我记得是2013年上半年，具体是几月份我想不起了，有一次何某1打电话给我，说孙为民在彭山县高速公路出口处看了两块地，用来种植苗木，打算和何某1一起投资，喊我帮着他们参考一下，之后有一天我跟着孙为民、何某1到彭山县高速公路下面去看土地，当时孙为民就指给我看了一下，并且给我说要把这两块地随便租一块下来种树苗子卖，我看了后给他们说做绿化还是可以，何某1就说他们先做来看，如果能够做得好就喊我去入股，之后大概过了一两个月，有一天我接到何某1电话，孙为民说已经租到地了，下一步要请人工和买苗子，现在何某1手里没钱，喊我想办法借点钱给他，我因为很多年前做生意时向何某1借过一些钱，我就打算这次把钱一起还给何某1，之后过了两天我就转了25万元给何某1，之后我也多次问何某1关于这个苗木工程的情况，但每次何某1都给我说她多次喊孙为民带她去看，孙为民都以没有时间、在外忙之类的理由拒绝了，大概2014年3、4月份，我接到何某1的电话，说孙为民把她骗了，她当天一个人开车到彭山那边去看，结果看到孙为民说的那几块地上啥子都没得，当晚她在家里就和孙为民吵架，并且把孙为民撵出来了，不过后来孙为民还是又和她和好了。 16.证人杨某1的证言，我2010年从鲁某处接过养猪场经营，我投入305万，其中有25万饲料钱，合作者还有孙为民和王国平，当时我们商量孙为民和我一人出一半资金，孙为民利用关系去向政府要补偿，利润一人一半，王国平提供技术拿工资。孙为民出了现金14万左右，另外背着我以猪场名义向一个叫金贵的人借了10多万来投入，后来孙为民一直拿不出钱来投入，我才晓得被孙为民骗了。我总共亏了400万样子。猪场接过半年过后，通过法律程序，我拿了7万给王国平，拿了10万给孙为民，另外把孙为民以猪场名义欠的10多万还了，还差孙为民4万样子。因我和东某及孙为民之间有点三角债，东某差我2.5万，孙为民差东某的钱，我们三人口头约定我再补东某1.5万就清了，但现在没履行。我接过猪场时只有营业执照。 17.证人周某证言，养猪场是我和妹妹2015年以70万从杨某1手里买过来经营。猪场有工商营业执照和税务登记证。 18.证人东某的证言，孙为民欠我3到4万元，我欠杨某12.5万，杨某1欠孙为民约4万，2014年我和孙为民，杨某1口头协商由杨某1代孙为民还我，但现在都没履行。 19.证人肖某证言，与孙为民系表兄妹关系，孙为民案发后多次与万某通过电话，万某在电话中情绪激动，说孙为民在感情上伤害了她，如果得不到人，也得不到钱，就会让孙为民不好过。 20.收条，证实证人鲁某收到被告人孙为民地租定金2万元。 21.借条，证实被告人孙为民向被害人万某出据日期为2013年5月15日的30万元借条1张。 22.草图，证实被告人孙为民向被害人万某出据在彭山县高速公路旁苗木工程的规划草图。 23.2011年6月9日《股东会议纪要》载明，孙为民将持有的彭山县天天绿色食品开发有限公司40%的股权以人民币30万元转让给股东杨某1；2011年7月15日《股权转让协议补充协议》载明，杨某1在签订《股权转让协议》之时向孙为民支付转让款14.5万，孙为民予以确认。2011年7月15日后双方涉及彭山县天天绿色食品开发有限公司及其名下的资产（包括猪场、土地、建筑设施等）的权利义务关系终止，互不干涉。孙为民向杨某1出具的股权转让金收条4张，现金收条1张，分别为2011年7月20日2.5万，2011年7月27日4万，2011年8月15日4.5万，2012年9月27日5000元，金额合计12万。证实杨某1与孙为民的债权债务情况。 24.中国工商银行个人业务凭证、交易明细，证实2013年4月7日，被害人万某的工商银行卡向被告人孙为民汇款9万元；同年5月10日向被告人孙为民汇款2万元；同年5月18日向被告人孙为民转款5万；同年6月2日向被告人孙为民转款5万；同年6月3日向被告人孙为民转款2万；同年6月27日向被告人孙为民转款4万。上述款项共计27万元。 25.中国农业银行、中国工商银行交易明细单，证实被告人孙为民于2013年10月14日向被害人万某转款1.5万元，同年11月22日向被害人万某转款5万元。 26.中国工商银行交易明细单，证实被告人孙为民收到被害人万某转款后提取情况：（1）2013年4月7日收到万某苗木工程9万元前孙为民账户余额为155.21元。于4月8日两次消费1万，4次取现1.2万，4月10日取款2万，4月15日消费2600元,4月16日取款2万，4月17日取款1.5万，4月20日取款1万，余额543元； （2）2013年5月10日收到万某2万，当日取款1.25万，5月12日取款7000元，余额727元； （3）2013年5月18日收到万某5万，当日转3万到何某1账户，取款500元，5月22日取款2万，余额227元； （4）2013年6月2日收到万某转款5万，6月3日2万；6月3日转款5万到李某账户，取款2万，余额217元； （5）2013年6月10日收到万某1000元，27日收到万某转款4万，于6月30日转款3万到李某账户，取款3000元，转账2500元，消费3400元及零散支出，7月5日余额471.67元。 二、2013年7月，被告人孙为民虚构在四川省彭山县“天天绿色食品养猪场”附近租地为四川省林业厅代培珍稀苗木项目，骗取被害人万某为其提供资金，被害人万某于2013年7月9日至2014年1月28日10次共向孙为民银行账户转账41.8万元。2013年10月14日被告人孙为民向被害人万某转款1.5万元，同年11月22日向被害人万某转款5万元。被告人孙为民将骗取被害人的资金用于归还债务、刷卡消费、取现等个人支出，无力偿还。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实： 1.被害人万某的陈述，2013年6月27号，孙为民跟我说他的一个朋友认识四川省林业厅的吴哥，他打算通过这个朋友去结识吴哥，想让吴哥帮忙办理代培珍稀苗木，国家对这一块有拨款计划，孙为民说要拿钱去吴哥那里打点关系。到了6月30号的时候，我已经回到长宁，孙为民打电话跟我说代培珍稀苗木这个事情搞得成，要拿钱给吴哥和其他领导，总共要5万块，我撒谎说没得钱了，工资取出来都只有1万，孙为民说至少都要2万，喊我多费点心去凑钱，我就找到我的朋友程某借了3万，我把这3万转给了孙为民，跟他说这3万块过两天就要还我，别人只借给我几天时间，2013年7月4号，孙为民把这3万打到我的工行卡上了，随即我就还给了程某，过了几天孙为民告诉我代培苗木这个事情已经落实了，省林业厅准备来看土地了，土地定在彭山县那个猪场附近的一个村里面，孙为民说有360多亩，现在又急需几万块的启动资金，喊我去筹钱，我就问这个项目究竟是怎样的，到时候把协议拿给我看，孙为民说这是国家计划项目，要等到完全批下来才和林业厅签合同，并且要求成立林业种植方面的一个公司，他说要去找人来办这个公司，到时候还要40％的股份到我和我儿子头上，还把我和我儿子的身份证都拿去了，最后注册这个公司没有，公司叫什么名字我都不知道，我问他说的含含糊糊的，2013年7月9号，我转4万到孙为民账户上，7月10号又转3万到他账户，过后和他联系，他说代培苗木的事情已经公示了，下一步就是租用代培苗木的事情，已经跟村民谈好了，1050元钱一亩，还要交1200元一亩的保证金到省林业厅，收苗木的时候要退这个钱，2013年8月份，孙为民说已经在正常运作代培苗木的项目了，他自己筹了一些资金，但是都还不够交林业厅的保证金，他说拿这个项目去贷款，但他又说银行说他这套房是贷款买的，房贷没还清贷不了，就喊我帮他想办法，我就到我朋友那里去借了16万，2013年8月30号一次性转款16万到孙为民的工行卡上，孙为民还答应给我朋友2分的利息。孙为民说他一直在忙代培苗木这个工程，他把这次转给他的16万拿去还了房子的贷款，可以拿这个项目去贷款了，他说贷的款在9月底就下来了，到了9月底说要10月份才下来，他当时说的是可以贷200万，贷款下来就把之前从我那里拿的钱以及我朋友那里拿的钱全部还清，免得我压力太大，到了10月份贷款还没有下来，孙为民就说11月份应该得行，我还是按照规定支付我亲戚朋友的利息，到了11月份的时候，我在竹都名居有一套房子是空起的，有人想买我的房子，孙为民说贷款马上下来了，喊我考虑一下，我想到要还利息，就卖了27万，买房的人给了我1万的现金，转24万在我账户，剩下2万等过户后再付清，孙为民知道我卖了房子，就隔三差五的对我说工人的工资还没有付，还要种苗木的肥料钱，陆陆续续问我要了10多万，都是通过农业银行转的款到孙为民账户，转款时间是2013年11、12月份，分几次转的，2013年12月份的时候，孙为民的贷款还没有下来，他说要去找一个公司帮他贷，要花10万转法人关系，就叫我五哥万雪峰借10万块钱，我撒谎跟五哥说我要在成都买房，喊他借10万给我，五哥借给我5万，2013年12月20号，孙为民催我打款催的很紧，说必须要在下午5点前把转法人的手续办完，喊我在5点之前把钱打过去，我就从工行把这5万转给他了。2014年1月，孙为民说他要到四川省林业厅去给领导拜年，叫我把我的公积金取出来，我于2014年1月25号的时候通过工行卡转了3万块到孙为民工行账户，1月28号以同样方式转了1万块钱给孙为民，孙为民还说不够，把我家里的两件五粮液拿走了，说是去给省林业厅的领导拜年。孙为民说的代培珍稀苗木的委托书，是我在2015年1月10号去找孙为民要的，之前孙为民从来没有拿过关于珍稀苗木工程方面的协议给我看，我在近期一直打电话给孙为民，说喊他和我见面，把协议给我，他才给我的，他说把委托书放在成都武侯区丽都路置信丽都小区的门卫室，叫我自己去拿，因为我妈住那个小区，然后我妈去拿来交给我的。2014年2月8号那天晚上，孙为民喝了酒，到我成都的家里来，他喝醉了就去睡了，手机放在客厅里面，这个时候他的手机响了，我看到是一个叫何某1的打来的，是一个女的，她问孙为民在哪里，很关切的问孙为民的车子在哪里，我说孙为民喝醉了，这个女的就叫我给孙为民盖好被子，我感觉他们两个关系不一般，这个女的叫孙为民接电话，孙为民接电话的时候感觉很暧昧，我就很生气，想到我之前那么多资金孙为民都没有打条子给我，害怕自己被骗了，我就跟孙为民算了一下之前的账，喊他打一张120万的条子给我，孙为民不愿意，我当时还喊了小区的物管拿笔来，最终孙为民还是打了1张100万的条子给我。孙为民没有以还其他账为由跟我借钱，他每次拿钱都是说要具体做什么事情。一直到2015年2月，孙为民都跟我说彭山高速路口处的苗木工程和养猪场附近的培育珍稀苗木工程都在，彭山高速路口的林子要管几十万，还把高速路口这个苗木工程上的红豆杉已搬部分到养猪场附近那片代培珍稀苗木工程的土地上去种。 2.被告人孙为民供述，2013年春节前后，我的一个朋友鲁某给我介绍了个生意，说他有个朋友在四川省林业厅有关系，林业厅有个项目，准备找人代培苗木，并说我要是愿意做的话，可以帮我引荐，先租地，然后等林业厅考查，考查通过了就可以进行苗木培育，租金由我出，他负责去联系租地，租地合同由鲁某来签，鲁某还给我推荐了租地的位置，就在彭山县刚下高速公路那个地方，我去看了一下，大约有300亩，我考虑一段时间后答应要做这个工程，鲁某给我介绍了杜军华，后来杜军华又带了吴学礼和另外一个姓赵的和我谈，协议是在2014年上半年签订的，协议上对方盖的章叫啥子林学会，我当时为了签订合同，自己去刻了个章，这个章叫四川嘉昊林业公司，这个公司是不存在的，我在签订协议之前给了鲁某14万左右的钱，其中包括2万的定金，租地费10万，其他给了2万左右，他拿去打点关系，后来鲁某一直没把地租下来，其他就什么事情也没有做了，2014年签订合同之前，我就跟万某说了在彭山县高速路口处培育苗木的事情，我说以前在养猪场那边的朋友鲁某可以帮我租到100多亩地，可以联系省林业厅培育金丝楠和红豆杉，1亩地有5、6千块钱的利润，鲁某在催喊交钱，我前期已经交了2万的定金，现在要交一部分土地租金，忙把租地合同签了，然后等林业厅来考查，通过之后就可以进行苗木培育了，我就问万某能不能帮我想办法，先把这个土地租金交了，万某就去找她的一个同学借，万某是一个星期左右就把10万块钱转到我工商银行卡上了。那份珍稀苗木培育的委托书是我自己伪造的，之前我说了谎话，上面那两个公章都是我自己去雕刻的，我自己签了我的名字，另外两个名字是刻章那个帮我签的，叫那两个名字的人根本不存在，我叫刻章的人随便写的两个名字，我想拿这份协议给家里人一个交代，证明我在做事情，主要是向何某1和我妹妹孙雪莲交代，鲁某帮忙介绍珍稀苗木培育没有这个事情，是我自己编造出来的，鲁某根本就没有给我介绍朋友，那个叫杜国军的人是我的朋友，我找他谈过，他说在省林业厅有朋友，有机会跟我介绍认识下，结果杜国军问了他省林业厅的朋友，跟我说这个工程做不了，我为了给我妹妹及何某1一个交代，证明我在做事情，我才去刻假公章，伪造那份委托书，我刻两个印章是在2013年4、5月份刻的，在成都市金牛区李家沱一带的电线杆上看到刻章的广告，打上面电话，联系刻章的人，刻1个章100元，我以前就想注册嘉豪林业公司，但一直没注册，林学会那个章我在网上看过，没有这个单位，我就刻了这样一个章。我当时没拿给万某看，在2014年底时，万某跟我打电话说借给我那么多钱，有一部分是她朋友的钱，她要给朋友一个交待，我才把这份委托书放在万某母亲住的小区门卫室，叫万某去拿，这份委托书就是我当初伪造的那份委托书原件的复印件，原件我扔了，我记不起是什么时候扔的，当初我觉得没有必要拿给她看，我没有跟她合作，我先带万某到这个地方去看过，我跟万某说的是这个养猪场的老板还差我30多万，当时没跟万某说准备在这里代培苗木，我是过了一段时间才跟万某说我要在彭山县养猪场附近代培珍稀苗木的，万某在2013年7月至2014年1月，通过转账到我账户上共约45万元，是万某转给我用于还账的钱，我用来还李某的账，还赔了一些到游戏厅里去，是我向她借的，借钱时没有向万某说明用途，她不知道是用于还账，有天我在万某家里看电视，我女朋友何某1给我打电话，万某接了，万某追问我何某1是谁，我说何某1是我正在接触的女性朋友，万某就不高兴，觉得我骗了她，她就喊我打借条，我就在万某家里打了这张100万的借条，包括前面借的30万元。2013年7月至2014年1月底，因为我当时要还杨某2的债务，还要退都江堰开游戏厅三个合伙人的钱，陆陆续续跟万某借了40万左右，还杨某2还了6万5，还都江堰游戏厅三个合伙人23万，还有10几万用于自己消费、生活。我和何某1是恋人关系，在2012年下半年冬天的时候通过互联网的一个相亲网站认识，2013年上半年确认恋人关系的，因为我和何某1的家人关系不好，我和何某1交往期间同时也在交往其他女性朋友，哪个能成就选哪个，我和万某相处过一段时间，曾经是恋人关系，后来我就只把她当作朋友了，我们认识的具体时间我记不得了，我只记得是在2012年，是在认识何某1之前认识万某，也是通过同一个相亲网站认识，确认恋爱关系的具体时间我记不得了，我们是通过相亲网站认识并见过四、五次面之后确认恋爱关系的。我平均1个月自己日常要开支几千、万把块钱，现在没得什么产业了，也没得房子、门市之类的，住在何某1家中，由何某1负责，暂时没得稳定的经济收入。1986年以后就一直没得工作。 3.证人王某2证言，我在四川省林学会工作，现任秘书长，负责四川省林学会的全面工作，我们这个单位属于社会团体组织，属于事业编制，挂靠在四川省林业科学研究院，我们单位主要是学术方面交流、科技普及、承接政府职能等，我们单位没有四川省林学会绿化科技处这个部门，不会和其他单位签订关于珍稀苗木培育的合作协议，我们没有这样的工作内容和职能，川林(委013－0014)委托书我们单位没有签订，委托书上盖的章不是我单位的章，我们单位只有一个公章，叫做四川省林学会，公章编码为5101008548014，单位没有吴春虹和张明这两个人，我不认识，没听说过孙为民这个名字。 4.证人马某证言，我现在四川省林业科学研究院科技处工作，我是2010年开始在这里工作的，我们单位的工作职责主要是搞林业科研管理，对林业项目的申报和验收等，主要是做资料，我们单位全称是四川省林业科学研究院，我们这个部门叫科技处，单位不会和其他单位或者公司签订关于珍稀苗木培育的合作协议，我们会研究一些苗木品种，然后自己种植，再推向市场，不会去和其他单位签订合同让他们培育，我们单位没有签订过川林(委013－0014)委托书，委托书上盖的章(甲方)不是我们单位的章，我们单位没有吴春虹和张明这两个名字的人，四川省林学会绿化科技处根本就没有这个部门，林学会是另外一个单位，我们科技处是属于四川省林业科学研究院的二级部门。 5.证人何某1证言，大概是2013年时，孙为民还给我说过一个项目，说要在彭山县一个乡镇上帮四川省林学会代为培育桢楠，他说项目正在策划，过段时间就要和对方签订代培委托书了，说过不久，孙为民就带我到彭山县一个乡镇去看了那块地，我记得那块地附近还有一个养殖场，是养猪的。从彭山县回来后，有一次在我家里，孙为民拿了份委托书给我看，内容是和四川省林学会绿化科技处签订的代培桢楠的委托书，我当时一看委托书上面盖的公章，我就怀疑是假章，因为我以前开过美容院，自己也刻过章，所以我当时怀疑这个章是假的。2014年4、5月份时，我一个人到彭山去耍，顺便去看了一下孙为民说要代培桢楠那块地，我看见那片地都是人家种的猕猴桃和蔬菜，没有孙为民所说的楠木，同时当天我还去了孙为民说租土地做苗木工程的那块地去看了一下，当时地里还是种的药材，并没有苗木，到那时我意识到孙为民所说的这两个工程都是虚假的。我投入的25万是在彭山县高速公路旁边的苗木工程，并且我是在打了25万元后才看到孙为民说的那个委托书，然后才实地去查看的那两块地。川林(委013－0014)委托书我不知道是不是这份，但内容和这份是一样的，上面也有孙为民的签名，还有两个公章，一个是四川省林学会绿化科技处，另外一个是四川嘉昊实业开发股份有限公司，上面还有吴春虹、张明的签名，当时我看到的是原件。 6.证人杨某2证言，孙为民和我老公叶剑波的姑妈(田某)是恋人关系，李某是我的朋友，他在成都龙泉驿开了一家投资公司，孙为民欠我40万元不还，我就请李某帮我去收账。田某是离过婚的，离婚后一直与孙为民在一起没有结婚。2011年5月到10月份开始，孙为民陆续找我借钱，最开始是说要投资做生意，我考虑到孙为民是田某的男朋友，就没去怀疑，也没问他借钱具体做什么，每次他找我借钱，我都借给他了的，我总共借了40万现金给他，分别借款是10万、6万、4万、20万元。2013年大概4月份时，孙为民还了我10万元，是通过银行转账给我的中国银行卡(60×××77)后来我喊他还钱，他一直都在推，不见我面，我实在没有办法，就喊我朋友李某帮我收账，大概在2013年6、7月时，李某帮我收到了14.5万元，孙为民是打款给李某，然后李某转账给我的，之后孙为民的电话就联系不上了，我找不到孙为民，到现在为止，孙为民还欠我15.5万元。2013年我把这个事给田某说了后，田某说她找不到孙为民，与孙为民的恋人关系也破裂了。 7.证人李某证言，我是四川成都盛云投资公司的法人。大约在2013年6、7月份时，我认的一个姐姐杨某2找到我，说孙为民欠她20多万，一直要不回来，喊我帮忙找孙为民把钱收回来，有一天我和杨某2一起把孙为民约到新都一个茶坊，我听杨某2说大概在2012年时，孙为民以开猪场和经营电玩城需要资金为由，向杨某2借款50万元，之后陆陆续续还了一些给杨某2，到2013年杨某2找到我时，孙为民还有20多万没还给杨某2，因为孙为民一直不接杨某2的电话，杨某2考虑到我们公司人缘比较广泛，就想通过我们公司出面把孙为民找到还钱。我记得是2013年6月份还是7月份，那天我们在茶坊谈，孙为民给我和杨某2表示，他的钱都投入到猪场和电玩城里去了，等钱一出来就马上还我们，孙为民写了一份还款协议给杨某2，我留了一张工商银行卡给孙为民，卡号是62×××66(该卡已经遗失后补办)，让孙为民把钱还到我卡上，我转给杨某2。大概是2013年6至7月份之间，孙为民陆续转了10多万到我卡上，我收到孙为民还款后又将钱全部转给了杨某2，但是孙为民最后一笔钱转过来后就再也联系不上了。 8.证人田某证言，我在1998年认识孙为民，确定了恋爱关系并以夫妻名义生活在一起，一直到2012年我和孙为民因为性格不合就分手了，因为我们的性格都很强势，没有什么语言交流，虽然生活在一起，但沟通很少，基本上都是各管各，我们分手后我住在我爸妈家里，孙为民还是居住在新都区之前我们租住的房子里，他大约是2013年上半年搬出那房子的。我们生活在一起主要靠我自己上班的工资，另外我和孙为民做了一些小生意，比如开面包坊、开茶坊之类的，这些小生意基本上都是孙为民看管，做这些小生意没有赚到什么钱，基本上就是补贴家用。在我们生活上，大部分都是我在拿钱撑起家庭开支，孙为民很少拿钱支持家庭，家庭外部没有债权和债务。孙为民一直没有固定工作的，也没有稳定的收入，我也不太了解他的经济来源情况，他总在我面前吹他要出去做生意，但我没看到他拿钱回家。孙为民于2011年在彭山县经营了一个养猪场，但在我们分手前他就没有做了，我也不知道他有没有赚钱或者赔钱，孙为民因为养猪场总共跟杨某2借了大约40万元，借钱时间是在2011年，分几次借的40万，其中孙为民通过我向杨某2借了10万块，后来孙为民一直没有还杨某2的钱，2013年上半年，杨某2还来我家里找过我，当时我住在爸妈家，她说找不到孙为民，看我能不能找到，没过多久我联系到孙为民，我想到孙为民向杨某2借10万，我也帮孙为民说了话，我应该去找孙为民把这个钱还回来，我找到孙为民后叫他不要让我难堪，孙为民答应归还，然后通过转账还了10万元给杨某2，具体怎么还的我记不起了，之后杨某2找到我说又联系不上孙为民，后来杨某2就找了人去向孙为民收欠款，具体孙为民有没有把钱还给杨某2我就不清楚了。 9.证人彭某证言，我和孙为民是通过珍爱相亲网站认识，时间大概是2013年上半年，聊了几次之后我觉得对他没什么感觉，到了2013年下半年，他又主动联系我，我们这才见了面，2014年2月份左右，孙为民主动提出到我家里去过年，在我家过年的时候，孙为民主动提出来结婚，这是我和他第3次见面，我觉得认识不久就没有答应他，但也没有反对，相当于默认了男女朋友关系，后来孙为民经常对我说要和我结婚，但是从来没有兑现过。在这之前见过两次面，第一次见面是在2013年下半年，在成都一家茶坊，聊了两个多小时，我告诉他我的情况，为什么我单身之类的，他说他未婚，在和别人合资养猪，还说他现在最注重精神方面的恋爱，我问他住哪里，他说住浣花溪那边，第二次见面是在2013年冬天，在成都铂金城咖啡厅，这次他说他做了啥子工程，主要是体现他很忙，很多事情都在做，这两次见面都是他主动约我。孙为民到我家去过年之后几天，我接到他电话他说开车子把人家撞骨折了，送到骨科医院去了，现在要私了这个事情，他说他要给对方7万块钱，但是他还差2万块钱，喊我借2万给他，他还跑到我住的地方来，我把我家里的现金全部拿出来，凑齐1.73万块钱，孙为民就拿走了，后来一直没有还我。第二次拿钱是在之后个把月，他喊我拿钱之前就跟我说过很多次，很早就开始做铺垫，说他接了啥子工程，喊我拿60万块钱给他，他说的很复杂，说要拿钱给他手下一个进工程的人，我不是很懂，我问他这个钱拿得回来不，他说没得问题，他说这些人都在他手下进工程受他控制，他喊我拿这些钱的时候，说他去做这些工程，赚了钱就可以过更美好的生活，他说做这些都是为了我们以后的生活，我没有这么多钱，他就冒火了，问我40万有没得，我说没得，然后我在2014年3月11号通过银行转账30万给他，我是通过两个银行转给他的，他的银行卡是中国银行，卡号62×××57，我的卡号是建行的，账号62×××95，这账号我转的20万，我的农行账户62×××79，转了10万给他中国银行账户，后来孙为民又催促我，我在2014年4月14用建行账户62×××95转款7万元到孙为民中国银行账户，然后就是在2015年1月我通过银行转账转了1.7万块钱给他，我是用我的建设银行账户跟他转的，转在他建设银行卡号上，这1.7万块钱是因为我自从把钱借给他之后就长期看不到他人，跟他打电话他经常不接，我就开始怀疑他了，就催他还钱，我在2014年7月份，家里有点事确实要用钱，就催他，但是长期不接我电话也找不到人，后来联系上他了，就还了我14万，是在2014年8月11号转账14万到我账户上，这14万我催的好艰难，2014年9月16号，他还了我10万块钱，2014年11月7号他还了我5万块钱，其他就没有还任何钱了，后来我继续喊他还钱，他说他没得钱了，要把啥子材料卖了才能还我，但是卖材料要交税，就喊我再拿1.5万块钱给他，后来又喊我再加2千块钱，我当时相信了他，所以就转了1.7万块钱给他，后来他就再也没还过钱了。我总共拿给孙为民的钱分别是转账38.7万元，另外1.73万元的现金，1千元左右的零用钱，他还了我29万元，还有9.7万元没还我，借钱的时候孙为民没有打过借条，我要求他打借条他都不打，他还钱都是我催的不得了，遭受了他很多辱骂才还我的，我的日记里面都记得有，为此我被孙为民骂够了，本身我就有记日记的习惯，从我开始怀疑孙为民之后我都写了日记，我害怕以后说不清楚，本身孙为民这个人嘴巴也很厉害，非常强势，骂人也很厉害，没道理也要搬点道理来，我还保存了和孙为民的通话录音，孙为民言行不一，明明是他不对还会狡辩来说我不对，只要不配合他，他就用言语攻击辱骂我，在我父母面前表现的很礼貌，其实都是他装得，他从未真心告诉我住在哪里，撒谎像吃饭一样自然，孙为民说的工程有成都红牌楼的啥子工程，一哈儿又说啥子挖坑坑，具体我不清楚，他也不得带我去看，我要求过很多次，他都没带我去看过，还说我心胸狭隘、阴暗、没得见识之类的，自从我和他确定恋爱关系之后，就一直没说分手的事，有一次我催孙为民还钱，他就对我说我们之间没得啥子关系的了，实际上他又不和我正式分手，又要联系我，我觉得他就是想和我保持这种若即若离的关系，好从我这里骗钱，他有一次和我见面的时候，他说在浣花溪有房子，后来我才知道那个房子是何某1的，他还说过他在翡翠城有房子，最后我了解到那个房子是万某租来住的，他带我去看过翡翠城的房子，大约是2014年5月份，进去看的时候房子里面没得人，他说他侄女住在哪里，还说这个房子要卖120多万，我后来才知道他这样做是为了体现它的实力，把我稳住，在他到我家去过年的时候，开了一辆白色的奔驰，车牌号是川Ａ×××××，他说这个车子是他自己的，后来我怀疑之后去找朋友查了这个车，车主名字是何某1，我就突然想起我看到过孙为民的手机上有个号码存的是琴，我就问这个人是哪个，孙为民说是他妹妹，当时我就没想那么多，我还看到孙为民开一辆红色的奔驰跑车，车牌号是川Ａ×××××，他主动告诉我这个车子是他朋友的，还教训我说你借那么点钱给我还好意思在那里说，人家借个好车给我开，人家老婆怎么没说呢，意思是显得我多小气，那个时候我已经在催他还钱了，其他我就不知道他有啥子财产了。我听孙为民说他的生活，听上去非常奢侈，啥子两万多的杯子之类的，抽烟最差都是软中华，其他我都不认识，看上去都非常高档。 10.长宁县公安局搜查证、搜查笔录，证实长宁县公安局于2015年2月14日对被告人孙为民居住地成都市青羊区浣花里100号2栋2单元4楼5号、被告人孙为民驾驶的川Ａ×××××号奔驰轿车及被告人孙为民人身进行搜查，从被告人孙为民驾驶的川Ａ×××××号奔驰轿车的后箱搜查出黄色挎包1个，挎包内有黑色笔记本1本、四川嘉昊林业实业开发股份有限公司、四川省林业学会绿化科技处公章各1枚，被告人私章1枚；从驾驶室的储物格内搜查出棕色手包1个，内有工商银行卡、中国银行卡、农业银行卡各1张，另有部份账单、银行凭证、销售单；从被告人孙为民身上搜查出工商银行卡、建设银行卡各1张。 11.长宁县公安局扣押决定书、扣押清单，证实长宁县公安局将从被告人孙为民驾驶的川Ａ×××××号奔驰轿车及其身上搜查出的物品予以扣押。 12.委托书，证实该委托书内容为四川省林学会绿化科技处(甲方)委托四川嘉昊林业实业开发股份有限公司(乙方)代培金丝楠木种苗。分别盖有四川省林学会绿化科技处、四川嘉昊林业实业开发股份有限公司公章，甲方代表吴春虹、赵明、乙方代表孙为民分别签名。 13.公章两枚，证实被告人孙为民私刻的两枚公章分别为四川省林学会绿化科技处、四川嘉昊林业实业开发股份有限公司。 14.四川省工商局经济信息中心证明（侦查3卷97页），证实截止2015年2月3日，四川省工商局经济信息中心无“四川嘉吴林业实业开发股份有限公司”企业登记注册信息。 15.公章预留印鉴情况说明，证实四川省林学会预留印鉴，名称“四川省林学会”，编码：5101008548014。 16.公章预留印鉴情况说明，证实四川省林业科学研究院预留印鉴，名称“四川省林业科学研究院科技处”。 17.欠条，证实被告人孙为民于2014年2月7日向被害人万某出据100万元的借条1张。 18.中国工商银行交易明细、个人业务凭证、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、转账凭证，证实被害人万某的工商银行卡于2013年7月9日向被告人孙为民转款4万元；同年7月10日向被告人孙为民转款3万元；同年8月30日向被告人孙为民的工商银行卡汇款16万元；同年12月20日向被告人孙为民转款5万元；于2014年1月25日向被告人孙为民转款3万；同年1月28日，向被告人孙为民转款1万元。被害人万某的农业银行卡于2013年9月3日向被告人孙为民转款3千元；同年9月21日向被告人孙为民转款1.5万元；同年9月28日向被告人孙为民转款5万元；同年11月28日向被告人孙为民转款3万元。上述款项共计41.8万元。 19、中国农业银行、中国工商银行交易明细单，证实被告人孙为民于2013年10月14日向被害人万某转款1.5万元，同年11月22日向被害人万某转款5万元。 20.被告人孙为民收到被害人上述款项后支出情况： （1）2013年7月9日工行账户收到万某4万元，当日转款4万到李某账户；余额471元； （2）2013年7月10日工行账户收到万某3万元，当日消费2104元，11日取款3000元，转2.5万元到李某账户，余额359元； （3）2013年8月30日工行账户收到万某16万，9月3日取款3000元，8月31日转款到何某2账户10万元，取款2万元；9月1日取款3万元，9月1日转账2000元，9月11日余额757元； （4）2013年9月3日农行账户收到万某3000元，9月6日取2900元； （5）2013年9月21日孙为民农行账户收到万某1.5万元，分别于21日、22日、26日取款1.5万元，余额58元； （6）2013年9月28日农行账户收到万某5万，当日取款6000元,10月3日消费827元,4日取款8000元，14日取款5000元，转账1.5万（给万某），16日取款4000元,10月21日消费460元,22日取款2000元,25日取现3500元，余额200元； （7）2013年11月28日农行账户收到万某3万，12月6日消费7722元，取款6000元，12月12日消费1300元，取款8000元，12月14日取款4800元，12月16日取款200元，余额166元； （8）2013年12月20工行8003账户收到万某5万，当日取款4.9万元，余额1124元； （9）2014年1月25日工行账户收到万某3万元，1月28日收到万某1万元，于1月25日取款4500元；29日取款4000元，1月30日取款3.3万元，余额11元。 另查明： 一、被告人孙为民于2012年11月通过“珍爱网”与被害人万某相识恋爱。2012年12月17日到2013年3月，被告人以投资都江堰游戏厅购买材料，所开奥迪车被扣需要拿钱去取，承接都江堰游戏厅股份等为由，先后收到被害人万某16.6万元。2013年2月6日，被告人孙为民向被害人转款1.5万元。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实： 1.被害人万某陈述，我离婚6、7年，想重新组建一个家庭，2012年11月初，通过珍爱相亲网站认识了一个叫孙为民的人，过了10天左右我们约定在成都武侯区丽都路的一家餐厅里见面，他开了一辆红色的奥迪A4，还有一个男性朋友帮他开车，吃了饭之后我们交谈了一会儿，主要谈论工作和家庭情况，双方感觉都还是不错。11月底又见了一面，我们在成都春熙路逛街。他告诉我他的家就在春熙路坝坝街家乐福楼上，有140多个平方，还有一套音响10多万，说档案关系在省供销社，省供销社的资产和房子处理了能分60多万，还说在罗江县的一个楼盘有10%的股份，投资了几百万进去。第二次见面之后约1天左右时间，孙为民发信息说向我借2万，我说没有钱。2012年11月28号左右，孙为民打电话约我到新都，到了之后他就告诉我他第二天要去都江堰准备开一家动漫游戏厅，到了第二天他就打电话说需要买开动漫游戏厅的材料，喊我借7000元，我转了5000元给他。孙为民拿过开游戏厅的合同给我看，合同细节记不起了，对方是一男一女签的字，这边孙为民签的字，对方主要负责游戏厅的手续办理，安全及协调；孙为民主要负责机器设备的采购和安装，门面租用和人员的聘用及日常管理。游戏厅到底开没开起来我不清楚，孙为民一会儿说开起了，一会儿又说关门了。他带我去看过这个游戏厅，地点在都江堰城区里面，位置感觉有点偏僻，我只看到一排门市，大约有四五间，都是卷帘门，全部都是关死了的，孙为民说这一排都是。2012年12月初的时候，孙为民打电话说他介绍了一些人去罗江县楼盘干活，工人没拿到工资找劳动委员会仲裁，他的奥迪A4车被扣了，过了几天，他打电话跟我说去劳动仲裁机构把事情已经协调好了，只是需要5万元去取这个车，喊我帮他准备5万，我在长宁体育中心旁边的工行存了3万现金给他。2012年12月底的时候我父亲在华西住院，我在成都陪伴，那段时间孙为民隔三差五喊我拿钱给他用，我先后拿了2万多近3万的样子给他，这段时间孙为民跟我说2013年1月份去找个日子去把结婚证领了。2013年1月中旬的样子，我和孙为民在成都武侯区红牌楼附近寓舍酒店，孙为民当面告诉我都江堰游戏厅开起来了，收益很好，其中有个股东要退出，他想把股份接过来需要10万元左右，喊我帮他筹集这10万块钱，还说第二天要去找这个人谈转让股份的事情，到了第二天下午的时候，孙为民就跟我说事情谈好了，问我钱准备的如何，我说准备了一部分，他让我快点转款，我两次转了9万还是10万给他。后来孙为民又说资金短缺，要把自己的一部分股份转让出去，到了农历腊月23的时候，孙为民就和接手他股份的陈小松开我哥哥公司的车一起到长宁我家里，孙为民还拿了他转让股份给陈小松的协议给我看，大概意思是孙为民有游戏厅股份的30%，转让10%给陈小松，陈小松出10万元给孙为民。孙为民说这个钱要作为流动资金，还说在雅安庐山县开有游戏厅，都需要钱，就没还我的钱。陈小松大约有30多岁，个子比较高大。2013年春节过后没多久，孙为民就跟我说都江堰的游戏厅和雅安庐山的游戏厅都没有开了。 2.被告人孙为民供述，我总共做过两个游戏厅，一个是在雅安庐山和一个姓蔡的人开的，雅安庐山那个游戏厅是在2012年天气冷的时候开始做的，游戏厅的位置在庐山县一个小区门口，小区的名字记不起了，但这个游戏厅只开了一个多月就没做的。另一个是在都江堰和郭某开的，位置在都江堰下高速的路边上。我在都江堰这个游戏厅里面投入了十多万资金，其中有10万是向万某借的，还有几万是我自己的。都江堰这个游戏厅是在2013年年初或者年底开始经营的，因为警察经常来查，只开了一个多月就没有开了。我介绍了陈劲松、叶某分别投资10万到这个游戏厅上面，这20万是我收的，也是我还的。我2013年1月收到万某12.5万是用于都江堰电玩城的钱，全部用于电玩城买材料和工人工资等事情上了。我没有奥迪车，我和万某认识半年左右的时候有一天开朋友的曾小伟的奥迪车，我的债主喊了一些社会上的人来收账，我当时差那个人24万，他们就把车扣了，喊我10天之内拿24万去取车，我当时没那么多钱，我就跟万某说我的车被扣了，要拿钱去取，万某具体跟我打了好多钱记不起了。和万某交往期间我从事的项目有三个，分别是都江堰游戏厅、彭山租地种苗木和深基坑项目。我为万某交房租，给她银行卡存现共有5万元左右。 3.证人郭某证言，2012年年底还是2013年的时候，我和孙为民合作经营过游戏厅，当时是老孙找到我说要一起开游戏厅，他负责出游戏机，我负责理清当地的关系，之后我就拿了我朋友刘某的身份证去文广局、工商局、消防队、卫生局办理了相关证件，接着又在都江堰市安居路租了三间门市，老孙把游戏机找来以后，我们游戏厅就开张了，游戏厅的名字我忘记了，我们游戏厅开起没得好久，都江堰市公安局责令我们不准经营赌博机，之后又过了一个把月，都江堰市公安局要求全市范围都不准经营赌博游戏机，于是我们游戏厅就关门了，等于说游戏厅只开了一、两个月。孙为民可能就投资2、3万块钱不到，他当时提供了7、8台游戏机，其中两台鱼儿赌博机、两台龙虎转转赌博机，另外都是普通游戏机，例如投篮球、跑步之类的，而且好多游戏机都是旧机子，这些机子都是不赚钱的，主要里面那块电板值钱，不过电板也就一两千块钱，而且游戏机外面的外壳都是旧的，老孙就提供了这些游戏机，其他方面老孙一分钱都没有出，员工的工资、门市的房租、电费、装修费、监控费用老孙都没有管，截止到现在，这个游戏厅都关门好几年了，我们游戏厅员工工资、门市房租、门市装修费、监控费用都是全部欠起的，我们一分钱都没有结的，游戏厅经营期间的电费，是我自己私人出钱结算了的。游戏厅没有继续经营的有好几个原因，第一个原因是我们游戏厅里面有赌博机，公安机关不允许我们经营赌博机，我们游戏厅开了一、两个月后，都江堰市公安局就不准任何带赌博机的游戏厅经营，其实大家都知道，我们游戏厅就只有赌博机可以赚钱，其他普通游戏机根本不值钱，于是我们就把游戏厅关门了。第二个原因是我们游戏厅里面的赌博机设置没对，有次我们和客人一起玩赌博机，结果整起我这个当老板的一晚上就输了7、8万元钱给赌客，当时我就把游戏机关了，骗那些赌客说警察来检查了，把那些赌客喊起走了，我们赚的钱还没有输给客人的钱多，根本就没有挣钱，所以也是我们没有继续开游戏厅的原因之一。第三个原因就是老孙把这些游戏机弄起来以后，就没有管过游戏厅了，游戏机赌博机这些也不更新，整得我们自己人一直在输，说白了就是，我们开游戏机的主要目的就是靠赌博机来赚钱，但是开赌博机又是违法的，公安机关是要查的，如果我们不靠赌博机，只靠游戏机是没法赚钱的，所以就没有继续开游戏厅了。最开始老孙找我开游戏厅，他负责出机子，我负责具体理清当地开游戏厅的事情，赚钱以后按照他4我6的比例分红，当时我就给他说这是违法的，要遭查，老孙为了让我帮忙开这种游戏厅，就说到时候赚钱了给我提成提高点，我分7成的红、他只要3成，我想到这种情况才答应老孙，以开游戏厅的名义经营赌博机，只有赌博机可以赚钱，因为赌博机可以调试程序，专门让赌客输钱，但是这个只有老孙才懂，我们在开游戏厅之前，老孙就给我们说了这个事情，当时他专门喊了两个人过来负责赌博机，一个人负责对赌博机的盈利进行清算，一个人负责对赌博机进行调试，我输7、8万元那天晚上，调试赌博机的人不在，我喊老孙过来调试，他也不来。经营游戏厅期间一分钱也没有赚，最高的一天挣过8千来块钱，其他时候一般都没得钱挣，但是我输得最多的一天输了7、8万，我当时就找老孙，喊他来调试一下赌博机的程序，结果老孙始终没有过来，幸好那天我精灵，说警察来了，才把赢钱那些赌客喊起走了，不然我还要继续输，我现在都怀疑是老孙喊人来我们游戏厅耍赌博机，然后赢了我的钱的，一般的赌客怎么可能晓得赌博机的规律。游戏厅没开了以后，那些装修的、监控设备的人都来找我要债，我就想找老孙过来说这个事情，结果老孙一直躲着不见面，我一个人也没有办法把钱支付给别人，于是我就喊那些要债的人来把游戏机拖起走了，只有这个办法来抵点账。 4.证人刘某证言，我认识一个叫郭某的男子，他是彭州的人，我们是朋友关系，我没有和郭某一起经营过游戏厅，2012年、2013年的时候，郭某说借我身份证用一下，我也没有过多的问他什么，就把身份证借给他了，过了一、两个月，他才把身份证还给我，之后又过很长一段时间，都江堰市文广局突然通知我，说我的娱乐经营许可证过期了，要我去文广局去办理这个事情，我当时就觉得很奇怪，我根本就没有办过这些证，后来突然想到郭某以前借过我的身份证，我就赶紧去问郭某，结果郭某才说是他把我的身份证借去办的这个娱乐经营许可证，除在文广局办证以外，还在工商局等其他部门用我的身份证办了很多证件，我晓得这个事情以后相当冒火，闹得很僵，当时我就要求文广局把我的娱乐经营许可证给注销了，要嘛转户给郭某，再后来我就没有管过这个事情了。 5.证人叶某证言，我在2002年左右和孙为民认识，真正和他打交道是在2012年，我是2013年夏天时，孙为民说他和一个叫郭波的人在都江堰开了家游戏厅，我只去过一次，但游戏厅的门关起的，孙为民叫我投资10万进去入股，到时按照投入比例来分利润，我不参与实际管理，我把10万元通过银行转账到孙为民的银行卡上，投入钱大约4、5个月后，也就是2013年下半年，我和陈云松一起到都江堰去看，发现这个游戏厅根本没有开，陈云松也是跟我一样投钱入干股的，具体他投了好多钱我不清楚，我们觉得被骗了，就商量怎么找孙为民把钱拿回来，但联系了几次孙为民，孙为民电话还是要接，就是以各种理由不和我们见面，陈云松就想到去找专门收账的公司找孙为民。2013年底的一天中午12点左右，收水公司的人跟我打电话说在双流机场附近把孙为民截住了，当时孙为民开了辆白色越野车，车牌是川Ａ×××××，然后我就和陈云松赶过去喊孙为民还钱，孙为民身上大约有7万现金，还我们的钱就不够，收水公司的人就把孙为民喊到一个茶馆里，孙为民看到我们表现很诧异的样子，其实他晓得我们在找他还钱，但没想到我们以这样的方式找到他，孙为民就打电话联系，具体给哪个打我就不晓得，到了下午5、6点时，孙为民说有人把钱跟他打到账户上了，然后我们就和孙为民一起到银行里面去取了钱出来，取出来后孙为民大约还了我6万块的样子，还了陈云松也是大约6万块钱，收水公司要收百分之三十的钱，也就是3万块钱，我和孙为民之间的账基本结清了，陈云松当时也只是收到6万块钱的样子，收水公司收了3万块左右去，从此之后我再也不想和孙为民打交道了。这个游戏厅参与的人我晓得就有孙为民、郭波、陈云松和我，其他我就不清楚了。我和陈云松都是入干股，孙为民有没有实际参与管理我不清楚，具体哪些人在管理我不清楚，陈云松比我先投钱到游戏厅里，具体比我早好久我不知道，陈云松和我一样投了10万。陈云松大约30来岁，个子比较高大。 6.证人温某证言，孙为民和我是朋友关系，2013年他和都江堰的朋友郭某一起开电玩城，孙为民喊我过去帮忙，我在电玩城上了三个月的班，电玩城就没有营业了。 7.证人黄某证言，我通过朋友认识孙为民是在2011年底，2012年4月初时，孙为民找到我喊我和他一起在绵阳罗江县开一家电玩城，喊我去租房子，负责把电玩城装修好，并且支付房租，他负责购买设备，当时孙为民还喊了金堂县的肖二哥和我们一起，肖二哥当时拿了2万元给孙为民，过了几天肖二哥就退出了，并且喊孙为民退这2万，我们和孙为民商量了开电玩城的事后，孙为民就喊我先拿2万元给他，他去租房子，我拿这2万元是在2012年4月16日，孙为民还打了张收条给我，过了几天，孙为民给我说他有其他事情，没时间去联系，我就答应他，他也没有把这两万元还我，当时我们商量是去罗江县城里一家没有营业的KTV，我先交了3.5万元的转让费给这家KTV的房东，还预支了半年的房租费3万块，另外我买装修材料和请工人装修房子花了5.5万元，房子装修好后就联系不上孙为民了，看不到他人，打他的电话要么打不通，要么通了没人接。2012年10月时我问其他朋友才在新都找到孙为民，我当时相当冒火，觉得他的做法不耿直，纯粹是骗人，孙为民跟我说在罗江县开游戏厅的手续办不下来，所以才没有开成，我就说如果开不成就应该早点告诉我，害的我去交了房屋转让费和房租费还把房子装修好了，花了那么多钱，我问孙为民怎么解决这个事，孙为民说他把他在雅安庐山的电玩城股份中的一成给我，他喊我写成文字，他来签字，我就写了一个承诺书，承诺书的内容是我在绵阳罗江县电玩城投资了12万，因没有开业，孙为民支付在雅安庐山奇艺电玩城一成的股份给我，然后由孙为民签字盖手印，日期是2012年10月14日，这个承诺书写后我再也没看到过孙为民了，我打他的电话，总是无法接通。 8.证人曹某证言，我在2011年通过侯方建认识了孙为民，那时孙为民还住在新都，和一个田某的女的生活在一起。2012年1月9号那天，我和孙为民、侯方建在成都新都区石油大学附近一家茶坊喝茶，孙为民说他在雅安开了家动漫城之类的游戏厅，资金紧张需要钱，要跟我借5万，隔个把月还我，我当天就通过银行转了5万元给孙为民，过了几个月孙为民都还没有跟我说还钱的事，我就开始给孙为民打电话喊他还钱，孙为民接了我电话，他说过段时间，反正就是推脱，我跟他打的电话实在太多了，我都记不起我总共打了好多次电话。有时他电话打不通，约他见面他不跟我见面，后来孙为民还变了电话号码，2014年夏天，孙为民才在成都青白江区一家茶楼里还了我2万元现金，后来我又继续催他还，2014年农历腊月间，我也是三番五次跟孙为民打电话催还钱，他才在青白江区的花鸟茶坊里还了我1万元现金，到现在孙为民总共还了我3万，还差我2万元。 9.中国工商银行个人业务凭证、交易明细，中国建设银行明细信息，证实2012年12月17日被害人万某的工商银行0417账户向被告人孙为民工行4457账户汇款3万元，同年12月28日汇款2000元；2013年1月9日汇款2.5万元，1月19日2000元；1月20日汇款5万元，1月21日汇款5万元；另被害人工行2397账户3月2日转款5000元，3月3日转款2000元给被告人，以上时间段被害人打款给被告人合计16.6万元。2013年2月6日被害人建行8427卡号收到被告人转款1.5万元。 10.被告人孙为民工行4457账户2012年12月17日前余额132.29元，收到该16.6万元的支出情况：2012年12月17日取款1.5万，12月21日取款5000元，12月22日取款4000元，12月24日取款6000元，12月28日取款2000元；2013年1月9日取款5000元，1月10日取款1.5万元，1月15日取款5000元，1月20日取款2万元，1月21日取款6.2万元，1月22日取款1500元，1月24日取款5000元，1月26日取款8000元，1月27日取款1000元，2月2日取款3000元，2月3日取款1000元，当日余额301.15元；3月2日、3日收到被害人7000元汇款后4次取现6000元，4月7日余额155.21元。 二、被告人孙为民经潘某介绍拟承包成都市地铁分局在高鹏大道业务技术工程用房中的“深基坑”工程项目。由被告人孙为民支付工程咨询费用230万元，前期支付130万元给潘某，工程进场后支付100万元，潘某打印了“工程咨询服务协议”交与被告人孙为民，被告人未签字确认。2014年2月至3月，被告人孙为民通过万某与张某、陈某、文某联系协商投资事宜，张某、陈某、文某分别投入105万、30万、30万，被告人孙为民收到上述投资款后，以保证金形式转给潘某120万，代潘某转付购买张某的宝马车10万元；后该项目未外包给被告人孙为民，潘某退给被告人孙为民保证金及承诺的部份利润153.5万元。被告人孙为民收款后分多次转给被害人万某108.83万元，要求被害人万某退还张某等人。万某先后退给张衡66.5万元、退还文某13万元，其余29.33万元用于退还之前被告人孙为民诈骗的部份钱款和支付利息。长宁县公安局于2015年10月9日冻结被告人孙为民在中国农业银行股份有限公司成都金地花园支行62×××72号银行卡的款项15万元。 上述事实，有公诉机关移送，出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.被害人万某陈述，2014年春节前，孙为民跟我说他有个同学叫潘某，潘某开了个工程咨询公司，每年都要投中很多个标，正好现在他手上有一个标，是成都市公交集团高朋公交站及成都市公安局地铁分局业务技术用房深基坑工程，中标价1360万，是由潘某的咨询公司用成都市远发集团的资质去中的标，孙为民发了中标通知书的彩信图片给我看，我看彩信是2013年7月份中的标，孙为民说潘某跟他讲，这个标已经有人拿了100万来买，因为几个月没有开工，这个人想退出来，潘某说这个工程2014年3月份就会开工，就没有给那个人说，让他退，退了来卖给孙为民，孙为民就给我分析这个深基坑项目的利润情况，他说做下来利润有300万，问我有没有朋友愿意一起做这个工程，孙为民说潘某卖这个工程给他要230万咨询费(转让费)，另外还加136万的工程保证金，当时我问朋友张某愿不愿意做这个深基坑工程，张某说他先了解下，叫孙为民把资料拿来看，2014年春节前几天，我们都在成都，孙为民叫我把资料拿给张某看，张某的朋友查了一下这个项目，没有查到，后来我问了孙为民为什么这个项目查不到，孙为民说这个项目是2013年7月就已经开了标的，肯定是张衡的朋友不专业才没有查到。到了春节过后，孙为民就喊我问张某确定做这个工程不，张某说要做，孙为民说他要在正月初七之前拿20万定金给潘某，好把这个项目定下来，就叫我筹钱交这个定金，我说我找不到钱，孙为民说拿10万都要的，我于2014年2月7号转了10万块钱到孙为民的工行账户上，2月9号早上，孙为民问我基坑这个工程还做不做，效益那么好，如果要做，几个月的工期就可以赚200万，如果不做的话，他差我的钱就不晓得什么时候才能还我，我说如果要做，就由我来管理账务，他就同意了，我喊孙为民把昨天的10万退给我，他说这10万已经给潘某了，他当时态度有点强硬我就又迁就了他，就答应做这个深基坑工程，就在那天孙为民和张某签了一个协议，张某当时拿了10万的1张农行卡给我，喊我转到孙为民账户上，孙为民打了1张10万的收条给张某，当时有我和张某、孙为民在场，地点是在孙为民的一辆白色奔驰车上，2月10号的时候，孙为民就和我一起到成都农行翡翠城支行把张某卡上那10万转到他的卡上，晚上的时候孙为民说他已经和潘某谈好了，要先付潘某130万，孙为民说潘某要求把钱打到潘某的私人账户上，孙为民还说他要把这个工程分包出去，要收取保证金，他就有资金周转了，另外还要凑130万的工程保证金，就叫张某尽量凑齐150万资金，后来孙为民要找张某谈事情，就叫我联系张某，孙为民说潘某想以12万的价格买张某那个白色的宝马汽车，张某的那个车没咋个开，就同意了，2014年2月26号，我和孙为民一起到农行转了10万到张某的农行卡上，表明是购车款，2月27号的时候，张某到云南去耍，她把身份证和农行卡给我，叫我转65万到孙为民的农行卡上，第二天张某又叫我转她卡上的钱到孙为民账户，当时卡上只有3万块钱了，我把自己的两万现金作为购车尾款存到张某卡上，总共5万转到孙为民账户上。孙为民一方面叫我筹集资金，另一方面又催张某尽快把钱筹好，在这之前有个叫陈某的朋友从上海回来了，我把孙为民和张某做深基坑的工程跟他说了，陈某就想一起来做这个工程，我跟孙为民说了陈某的想法，我说如果张某能够筹到足够的资金，陈某就不消加入，孙为民说不关事，到时候按资金来分股份，当时孙为民也急于筹资金，就催我去跟陈某联系，2月19号的时候，陈某到成都来和孙为民见了面，孙为民跟陈某介绍了这个项目，之后孙为民说他要去见潘某谈事情，说资金的事情由陈某和我去办理，说下午2点以前要转20万到孙为民账户，他好转给潘某，陈某当场就给了我14万的现金，由我去工行把这些钱存到孙为民卡上，陈某还拿了一张存有16万的中国银行卡给我，我写了一张30万的收条给陈某，2月22号，我和孙为民在成都丽都路中国银行ATM机上转了11万到孙为民的中国银行卡上，剩下的5万过了几天转到我的中国银行卡上，后来把这5万中的2万给了张某，剩下的3万转了1万5给张某，她说需要点零用钱。孙为民还是一直催我筹集资金，他说还差25万的咨询费付给潘某，我的朋友文某知道这个深基坑项目之后，就说她想拿30万进来，我跟孙为民说了后他说要的，喊我去落实，2014年3月2号，文某转了20万到我的农行账户，3月3号我就将这20万转到孙为民的农行账户。2014年5月26号，孙为民转了62万到我的工行卡上，叫我拿60万去还张某，另外2万是叫我去支付利息，我于当天转了60.5万给张某，6月17号孙为民转了10万到我的工行账户，叫我支付利息，6月21号，孙为民转了1万块给我，6月26号，孙为民又转了6万到我的工行卡，我于当天就将6万转到张某账户的工行卡上，8月4号，孙为民又转了5万到我的工行账户，喊我还文某的钱，11月10号，孙为民转了5万到我的工行卡上叫我拿去还账，我转了2万给文某，付了一部分利息，l2月15号，孙为民转了2万到我的农行卡上，我还了王某11万块，这些钱是我一直催着孙为民还的，我这边的朋友在喊还钱了，而且孙为民说这个深基坑项目2014年3月份开工，一直到5月份都没有开工，并且我也没有看到孙为民和潘某的协议，我的朋友些就有点担心了，孙为民带我去看过这个项目，在成都市武侯区高朋大道附近，当时是一片空地，我朋友们投资的时候孙为民说的是工期完成之后按投入资金来分红，我只看过一份中标的预算资料，资料在孙为民那里，我当时复印了一份，其他手续我都没有看到过，孙为民说是潘某在帮他跑手续。今年5月份深基坑的工程还没有开工，我就开始催孙为民还钱，孙为民说今年5月份这个深基坑的项目已经转给别人去做了，说赚了70万，其中潘某分走30万，只剩下40万的利润，转让方先付了100万，他用这其中的50万和潘某去做另一个工程，就只还了一部分钱。 2.被告人孙为民供述，2013年底时，我高中同学潘某和我在成都茗溪楼茶坊喝茶时，我问潘某有啥生意可以给我做，他说刚好有个项目，叫成都市公交公司地铁分局技术用房深基坑工程，地点在成都市高新区高鹏大道和2.5环的交界处，潘某说这个工程已经是中了标了的，有个人出了130万来买标，钱都交了，合同还没签，但这个工程迟迟没开工，那个人就想退出不做了，潘某说这个工程做下来利润还可以，就喊我去把工程接过来做，我是在2014年春节过后交的这130万块钱，交给潘某的，我是通过银行转账给潘某的，分3、4次转给潘某，这130万相当于是潘某的介绍费，在转款之前我和潘某签订了一份合同，约定了付款方式和双方的义务，他负责去联系打通关系，帮我介绍施工队，我负责出钱，当时潘某说工程在2014年春节过后就开工，预计3个月完工，后期材料费、人工费等大约需要300万，完工之后有100多万的利润，这100多万的利润归我。后来因为成都市公交公司地铁分局一直没有和中标单位签合同，就一直没开工，到了2014年5月左右，我受不了资金压力，因为这些钱都是我借的，我就把这个工程转给别人去了，是潘某帮我找人来接的，我没有和这个人签协议，潘某说他已经和这个人签订协议，然后潘某在2014年6月左右就退了120万元，还有10万没有退我，因为这个时候潘某另外又给我介绍了一个工程，是在成都成华区新建一个小学，是潘某的朋友两年前中标的，因为迟迟没开工，潘某那个朋友就想退出不做了，我就想去把标接过来，我再投入40万，加上之前潘某没退我的10万，总共就是50万，我在2014年6月份把40万现金给潘某的，我记不起是在什么地方拿的，这次我们没有签订任何协议，具体事情由潘某负责，我只负责出钱，到现在这个修小学的工程都还没有开工，这50万也没有拿回来。潘某给我说了深基坑工程后，我没有这130万，我就跟万某介绍了情况，万某就说她的朋友愿意做这个工程，我就把深基坑工程的资料拿给万某了，后来万某的朋友说愿意做这个工程，我没有和万某的朋友谈过这个工程，之后万某的朋友就通过转账给了我20万，转到我哪张银行卡上我记不起了，我收到这20万后我就转给潘某去了，之后万某又陆续转了130多万元给我，转到工行和农行卡上，这150万是万某的朋友的，我只晓得两个，其中一个叫张某，另外一个好像姓陈，我带过万某、张某去看过这个深基坑工程，当时去看这个工程的时候还没签订合同，也没开工，我给她们大致介绍了下情况，她们负责投入资金，我负责协调，利润我一半，她们投入资金的占利润的一半。深基坑工程没赚到钱，后来我接了修小学的工程，我跟万某说深基坑工程没有赚到钱，别人把这130万里的120万退回来了，现在要投资修小学这个工程，在修小学工程上赚了钱多分点给她朋友，我从这120万里拿出约100万左右的钱给万某，叫她拿去还她的朋友。修小学的这40万就是之前做基坑工程时，万某打给我的钱，我还了万某之后剩下的。万某的朋友在2014年2月8日以后，以做深基坑工程的事陆陆续续跟我汇款，总共汇了165万给我，我汇了130万给潘某，后来潘某找到人来顶这工程了，并通过银行转账退还了我120万元，我又通过银行转账的方式打款100万元左右到万某的银行卡上，让万某还给张某，余下的二十万左右我自己用了，潘某给我说的是顶这个工程的人没把钱拿完，等对方把钱拿完以后再退我40万元。这40万当中的30万就是我将这工程让出去自己赚的中介费，但到现在我还没得到那40万。 3.证人张某证言，我和万某是很要好的朋友，2013年农历腊月底的一天晚上10点过，万某和孙为民到我家楼下找到我，万某跟我介绍了孙为民，万某对我说成都市公共交通集团公司高朋公交站及成都市公安局公交地铁分局技术用房基坑工程建设项目，万某还拿了工程的标书给我看，意思就是孙为民希望我入股，和他一起合作这个工程，但我看不太懂这个标书，我就喊我朋友陈哥帮我看，陈哥当天晚上就在网上查了一下，说这个工程已经撤标了。2014年农历正月初二时，当时我在海南，万某打电话说孙为民希望我赶快下决定，如果要做就赶快凑100万块钱，我说现在过年，等我回来再说，我从海南回来后，有一天接到万某电话，说孙为民喊我尽快决定，还说了按照比例来分利润，我就同意了和孙为民一起做这个工程，我只是对万某的信任才参与了这个工程。日期我记不起了，我和万某、孙为民在成都市锦江区翡翠城那边一家茶楼里，孙为民跟我介绍了这个基坑工程的情况，大约说了这个工程的工期是怎样的，自己做这个工程的话可以赚到300万左右，如果承包给别人做就只能赚到200万左右，孙为民还对我说如果这个工程我们合作得好，以后还可以继续合作其他工程，后来孙为民还给我介绍了其他一些工程，我说一样一样的工程做完再说。2014年2月9日，孙为民和万某在我楼下找到我，我们在孙为民开来的一辆银色的奔驰车上签订了一份合作协议，协议规定我出10万块钱，作为基坑工程的定金去争取这个项目，定金交给第三方也就是咨询服务公司，另外还规定的其他事项，规定了双方都要准备资金，需要向咨询公司缴纳咨询费230万，还要缴纳履约保证金136万元总共就是366万，我出100万块钱，按照比例分利润，合同签了之后我当场就拿了一张农业银行卡给万某，这张卡上有10多万，我喊万某从卡上转10万给孙为民的账户，孙为民还在我那份合同的背面写了收条。过了几天我到云南办事，万某又给我打电话，说孙为民喊我筹集150万元，我当时想到投100万就行了，我的身份证和银行卡拿给万某了，我叫她去办后期转款的事情。后来孙为民说要买我那辆白色宝马车，我们谈好的价钱是10万块，后来我对万某说这个车子卖得太便宜了，万某就说她再加2万块钱给我，这12万万某说她打到我的卡上了，具体我记不起了，我也没注意他们是否把车子钱打到我卡上，后来我在生意上的一些合作伙伴陆续把钱转到我的这张农行卡上，我就通知了万某，万某就把剩下的90万转给了孙为民，具体转款时间我记不起了，有一次我卡上有58万元，万某说她贴2万元上去，就是我卖车的钱，加起来就转60万给孙为民，有一次转的30万块钱。在我交了10万元定金后，万某带我去成都市武侯区丽都路(基坑工程地点)看了一下，当时还是个荒坝子。2014年4、5月份时，万某跟我说这个基坑工程赚不到啥子钱了，干脆把工程卖了，资金回流要快点，我说要的，后期孙为民在这个工程上不和我直接沟通，都是喊万某来跟我说，有什么事情我也是通过万某来给孙为民传达，万某说这个工程卖了总共有40万的利润，分20万的利润给我，然后我就陆续催万某还钱，万某说她去找孙为民，大约在2014年6月份，我对万某说这些钱是从朋友那里拿的，喊快点还给我，然后万某转了60万到我工商银行的卡上，2014年7、8月份时，万某又打了6万到我卡上。从我听说工程卖了后，我就一直在催万某还钱，万某很积极去催孙为民还钱，万某说孙为民说卖工程的款现在还没有收到，要继续等，到了2014年年底时，我就打电话和发短信直接联系孙为民，孙为民都是说正在联系款项、资金紧张等理由推脱我，喊我等，但是到现在都还没有结果。 4.证人陈某证言，我在农历2013年的腊月间从上海回长宁之后，我就跟万某联系，一方面联系下感情，随后我就问万某有没有生意可以做，万某说她和男朋友孙为民准备去接在成都的一个工程，具体我不是很懂，就是修地铁要挖啥子土，现在需要投入资金，总共需要垫资380万左右，如果我想投资进来，到时工程完了之后就按我投入的资金比例来分利润，万某说到了2014年7、8月份可以结束工期，我就说可以，后来万某就把我想投资的情况告诉了孙为民，春节过后，万某打电话跟我说到成都去和孙为民见面，那天中午12过，见面之后介绍了下就吃饭，当时有我和孙为民、万某及她儿子，吃饭时，孙为民和万某都跟我介绍了这个工程的情况，孙为民说工程已经拿到了，3月底进场，七八月结束，最多3、4个月结束，到时候就可以分利润，他还说工程是他一个从小耍到大的朋友帮他拿到的，万某问我能投多少钱，她说总共垫资380万元，投38万元算1股，我说只有30万，万某说也要得，饭吃了后孙为民说有事先走了，喊万某和我把协议签了，我和万某在我车上签的协议，我当场拿了14万现金给万某，把我中国银行的卡拿给万某，我把密码给万某说了，叫她自己去取16万，然后万某写了张收条给我，注明收了我30万，并且注明是关于这个工程的钱，另外还签订了一份协议，协议是文字打印好的，协议的内容我没有仔细看，因为我和万某是关系很好的朋友，协议只签订了一份，在万某那里，到了2014年9月份，还没有任何消息，我有点生气，打过几个电话问万某工程进行到什么程度，钱什么时候结，万某说孙为民说马上拿钱给我，或者说过两天，或者这个月10号，或者说月底，或者说下笔工程款拿下来了再还，就是一直没结果。在我把钱拿给万某后直到2014年9月份，我和万某也在电话联系，都是谈的其他事情，也没有说工程项目的事情，然后我在2014年12月份时候问了万某孙为民的电话，直接跟孙为民打电话，孙为民不接我电话，我在2014年12月9日跟他发短信，他就说钱不是他跟我拿的，另外又说当月给我解决一半，剩下的钱尽量在2015年3月份全部还给我，结果到现在一分钱都还没还给我。 5.证人文某证言，我和万某是多年的好朋友，2014年春节过后不久，具体时间记不起了，有一次我在长宁喝茶，了解到万某和她男朋友孙为民在成都做一个挖啥子基坑的工程，说是1股是30多万，总共有300多万，我就想在其中投入股份，另外我又听到万某接孙为民的电话，孙为民喊她尽快筹钱，说啥子星期二就要截止了，万某显得多着急的，我就对万某说我准备拿30万投入其中，万某就同意了，我在第二天打了10万元到万某的银行账户上，过了两三天我又打20万到万某的银行账户上，万某写了张30万元的收条给我。我当时没过问这个事情，最近几天万某告诉我她只拿了20万给孙为民，万某也没有说是啥子原因。我只知道这个工程在成都市，具体什么地方我记不起了，在我投入了30万元后，有一次我到成都去耍，万某带我去看过这个地方，当时好像在施工，边上好像有东西围住，具体情况我不晓得。我投了钱后，一直没过问这个事，直到2014年下半年，我发现这个事情还没有音讯，我就问万某，万某说她一直在催孙为民，孙为民把这个工程转让出去了，我说怎么不还本金和利润，万某说孙为民要么不接电话，要么找不到人，2014年12月6号左右，我和万某一起到成都去耍，我就叫万某把孙为民约出来谈一下，结果孙为民没有来。具体时间我记不起了，万某通过银行转账，转了10万元到我工商银行卡，另外转了1万元在我卡上，2014年11月20号，万某通过银行转账2万到我卡上，截止目前，万某就还了我13万，还差我17万的本金和利润没给我。 6.证人潘某证言，孙为民和我是高中同学，高中毕业后我们一直没联系过，大概在2013年年底时我们见过一次面后才继续保持联系的。2014年初时，我们公司有个工程，在成都高鹏大道那边有个“深基坑”项目，当时孙为民找到我说要做这个工程，之后因为他的资金不到位，另外找来的管理人员和我们沟通后，我们感觉他们都不懂这个工程，最后我们就没有让他做了。深基坑项目业主单位是成都市公交集团和成都市地铁分局，项目名称就叫“业务用房”，我们公司只是竞标到该项目的挖“深基坑”业务，另外修建住房的工程就不是我们公司的了，这个深基坑工程的总造价是1630万元。这个深基坑工程我们2013年初竞标后，因为政府的一些原因，一直没开工，大概到了2014年初，有一次我和公司邓总、侯总在一起喝茶，孙为民也在旁边喝茶，我和邓总他们摆起深基坑的事情，公司打算把工程专业分包出去，孙为民听到后就给我们三人说他有这方面的人，这个工程他想做，考虑到我和他是同学关系，想关照他一下，当时我们就喊孙为民联系他朋友来看。我记得没好久就过年了，有一次孙为民还请我、邓总去他家里吃饭，带我们到他与何某1住的青羊区浣花溪小区去的，因为那个小区的房价很贵，当时邓总也觉得孙为民应该有点资产，所以就答应孙为民来做这个工程了，没过几天，我和孙为民又单独谈了一下这个工程，我告诉他要交130万咨询费给我们公司，之后还需要准备100多万的启动资金，孙为民当时就答应了说没得问题。又过了几天，孙为民转了20万元到我工行卡，之后于2014年2月28日向我转入70万元，3月3日向我转入20万元，3月18日向我转入10万元，这几笔总数加起来就是120万元，因为当时我是让他准备130万元，但银行账目上只能体现出120万元，是因为他在向我转账期间，他介绍我买了他朋友张某的一个宝马车，说好是13.5万元，之后我通过他买了这个车，我拿了3.5万给他，10万元买车的钱就算在他给我转账的130万以内，所以这笔10万元没有在银行账户上体现出来，实际上他做深基坑工程的130万保证金是这样组成的。因为孙为民给我转过来的130万都是分多次打，从我们这行来说，我感觉他实力上可能有点问题，另外一个原因是孙为民交130万保证金后，找了两个技术人员到我们公司和我们谈，我们感觉这两个技术人员不是很懂，担心出现安全事故我们公司要承担责任，最后一个原因就是孙为民从2014年3月18日把最后一笔保证金交齐后，一直到2014年5月份都还没准备资金动工，这个工程一直停起的，我们公司就决定换人了，我把这个想法给孙为民说了，孙为民当时没同意，说他要与何某1商量一下，因为之前他交的130万保证金有一部分是何某1的，之后我想到这样拖下去不是办法，孙为民也没有表示要拿钱出来继续做，最后我就给孙为民承诺，130万保证金我退给他，我们另外换人做，但我保证工程完工后，我给他30、40万的利润，我记得当时孙为民还和我讨价还价，他说40万，我说30万，最后我说完工了再看利润情况说，但我保证起码有30万利润给他。因为我们是同学关系，我想帮着他让他赚点钱，本来他打给我的130万元在我这里放了3个月，中间肯定产生了一些利息，加上他前期算是有投入，我还是考虑到给他一些回报，所以就承诺他等工程完工后，给他30万的利润。2014年5月20日，我转账120万元咨询费到孙为民的工行卡上，之后我们公司就换施工单位了，孙为民就完全退出了。我记得当时我和孙为民算了下账，前期孙为民在向我打款之后，以急用钱为由喊我拿钱给他用几天，我好像又从他给我打过来的钱拿了几万块钱给他，算下来他总共就没有给我打够130万元，所以我最终是退了他120万，通过核对账单，我于2014年7月8日和9月16目分别转了两次10万元共计20万到他账上，但是我现在想不起是转在他哪张卡上了，这两次孙为民都是以资金周转为由向我借的，总的来说，他给我的保证金l30万我全部退还他之后，我另外起码给了他10多万元的利润，当然我还是承认可以把这些钱兑现完，要待工程结束后我和他清理一下我们之间的经济往来才算得出来，我把钱退给孙为民后，不久他就买了一辆奔驰轿跑，我记得还说他应该把钱留下来做事，不应该买车，因为当时他和何某1已经有辆奔驰越野车了。 7.证人何某1证言，2014年5月21日孙为民打款100万到我尾号2140的银行卡上，他说这个是跟万总合作做深基坑工程的资金，合作者还有潘某。我和孙为民用了其中的40万左右购买奔驰车，含了税费这些，办的我的名字，号牌川Ａ×××××。因为孙为民没有房产，没有偿还能力，就不能贷款，只能以我的房产抵押。几天之后我将这100万中的45万转到孙为民尾号为3301的银行卡上，剩下的15万左右在我银行卡上，用于月供和其他零散开支。后来我把这个车卖了47万左右，其中30多万付了奔驰公司，还有十三四万元，我愿意在2015年6月30日前拿15万元出来转交给受害者。 8.长宁县公安局协助冻结财产通知书，证实长宁县公安局于2015年10月9日冻结被告人孙为民在中国农业银行股份有限公司成都金地花园支行62×××72号银行卡的款项15万元。 9.工程咨询服务协议，证实深基坑工程协议无“客户”与“工程咨询服务方”签字，约定咨询服务费为230万，先支付130万，后支付尾款100万。 10.接受证据材料清单、合作协议，证实张某于2015年1月6日将《合作协议》提交至长宁县公安局。该合作协议系孙为民、万某与张某签订关于双方协商合作成都市公共交通集团公司高朋公交站及成都市公安局地铁分局业务技术用房基坑工程建设项目的相关合作事项协议，签订时间2014年2月9日，协议背面还有孙为民书写收到张某10万元的收条。 11.中国工商银行明细单，证实2014年2月8日，被害人万某转款10万元给被告人孙为民；同年2月19日，被害人万某汇款14万元给被告人孙为民；2014年2月21日，陈某转款11万给被告人孙为民。中国农业银行明细单，证实2014年2月10日，张某转给被告人孙为民10万；2014年2月27日，张某转给被告人孙为民65万；2014年2月28日，被害人万某转款5万（1笔3万、1笔2万）给被告人孙为民；2014年3月3日，被害人万某转款20万元给被告人孙为民；2014年3月11日，张某转给被告人孙为民30万。上述款项共计165万。 12.中国工商银行交易查询单、中国农业银行个人业务结算申请书，证实被告人孙为民于2014年2月19日转款20万元给潘某；同年2月28日转款70万元给潘某；同年3月3日转款20万元给潘某；同年3月18日转款10万元给潘某；上述款项共计120万元。2014年2月22日收到潘某8.5万元；同年5月20日收到潘某120万元；同年7月8日收到潘某10万元；同年9月10日收到潘某5万元；同年9月16日收到潘某10万元；上述款项共计153.5万元。 13.中国农业银行、工商银行、建设银行业务查询单、客户回单，证实被告人孙为民于2014年4月1日向被害人万某转款2万元；同年4月15日向被害人万某转款5万元；同年5月13日向被害人万某存款0.39万元；同年5月26日向被害人万某转款62万元；同年6月8日向被害人万某存款0.94万元；同年6月17日向被害人万某转款10万元；同年6月26日向被害人万某转款6万元；同年8月4日向被害人万某转款5万元；同年8月25日向被害人万某转款10万元；同年10月31日向被害人万某转款0.5万元；同年11月10日向被害人万某转款5万元；同年12月16日向被害人万某转款2万元；上述款项共计108.83元。 14.中国工商银行查询明细单，证实万某于2014年5月26日退还张某60.5万元；同年6月22日退还张某6万元；同年6月30日退还文某1万元；同年8月26日退还文某10万元；同年11月20日退还文某2万元；上述款项共计79.5万元。 本案争议焦点为：1.被告人是否构成犯罪；2.深基坑项目中被告人的退款能否扣减犯罪金额；3.被告人是否存在其他还款，是应否扣减犯罪金额；4.被告人被冻结的15万元是否应扣减犯罪金额或作为量刑情节考量；5.本案犯罪金额和退赔金额的确定。 综合全案证据，针对控辩双方的争议焦点，本院认为： 一、关于被告人是否构成犯罪。本院认为，1.被告人在与被害人交往过程中隐瞒了自身真实财务状况，以虚假投资项目骗取被害人出借资金，致被害人误认为被告人有正当的投资途径，有可靠的投资项目，具有偿还能力而将资金交被告人管理使用。被告人在骗得被害人巨额资金后，并未对所得资金进行妥善保存或合理投资。被告人虽向被害人出具有借条，但被告人的行为证实其在借款时和借款后均没有归还欠款的规划，事实上亦没有还款能力，应认为具有非法占有他人财物的故意，不能以借条认定双方属民事债权债务关系。2.被告人客观上实施了诈骗行为。被告人孙为民虚构彭山租地项目真实运作的事实，有被害人陈述、被告人供述、证人鲁某、梁某、徐某1、蔡某、徐某2、杨某3、何某1、何某2证言、银行转账记录证实，被告人孙为民仅于2012年底曾因该事项与鲁某商谈并支付过准备金2万元，其后并无实际投资或积极运作该项目的行为；证人鲁某在该项目中仅为联络人，不担风险，无躲避必要。被告人在没有再运作该项目，却虚构该项目已经真实运作的事实，向被害人万某筹集资金，致被害人陷入错误认识处分资金27万元。被告人虚构代培珍稀苗木项目骗取被害人41.8万元的事实，有被害人陈述、被告人供述、证人证言、被告人私刻的虚假印章、伪造的委托书、银行转账记录相互印证，被害人万某取得的委托书系在报案后向被告人孙为民索取，亦印证其报案陈述的真实性。3.被告人将骗得被害人的资金在很短时间内取现、消费、还债，致不能偿还，给他人财物造成重大损失，依法应当以诈骗罪定罪处罚。 二、关于深基坑工程项目中被告人退还的108.83万是否应扣减犯罪金额。本院认为，公诉机关未就该起事实提出指控，应作为民事交往对待，不能抵扣犯罪金额。深基坑工程项目中，被告人孙为民通过被害人万某从张某、陈某、文某处筹集到投资款165万元，该款项系被告人孙为民实际控制使用，工程没有继续运作后，被告人与被害人事实上都承受张某、文某、陈治敏的催款压力，被告人孙为民通过被害人向投资人退款符合客观事实；另结合该108.83万元款项来源，被告人孙为民要求被害人将款项退还给张某的供述，以及被告人截止案发未将彭山租地项目和代培珍稀苗木项目的真实情况告诉被害人的事实，亦证实被告人孙为民转给被害人万某的108.83万元，事实上系对“深基坑”工程款项的处理。辩护人提出应当先行扣减公诉机关指控犯罪金额的意见，与客观事实不符，于法无据，本院不予支持。 三、关于被告人是否存在其他还款，应否扣减犯罪金额。本院认为：1.被告人孙为民的辩护人向法庭提交的还款情况表认为被告人孙为民于2013年7月4日向被害人万某转款3万元应当予以扣减，经核实该款系被告人孙为民在代培珍稀苗木项目中，借口要打点相关经办人员要求被害人万某筹集部份资金，被害人万某找到程某借了3万，然后将3万转给了被告人孙为民，跟他说这3万块过两天就要还，别人只借给我几天时间，2013年7月4号，孙为民把这3万打到万某的工行卡，公诉机关对被害人万某转给孙为民的3万元没有指控为诈骗，故被告人孙为民退还的该3万元也不应扣减犯罪金额；认为被害人万某于2013年7月23收到的0.1万元现金存款，7月26日收到的0.2万元现金存款，12月21日收到4万元汇款可能系被告人孙为民存、汇款没有提供相应的证明，在被告人孙为民的银行卡查询明细上也核实不到有汇款记录，故不予确认。2.被告人孙为民的辩护人向法庭提交的还款情况表认为被害人万某于2014年5月4收到的0.8万元现金存款，10月27日收到的0.45万元转存可能系被告人孙为民存、转款没有提供相应的证明，故不予确认；2014年6月8日被告人孙为民的中国银行卡转出的0.2万没有转入姓名、账号，故不予确认；被害人万某2014年6月21日收到的1万元转款，经核实系被害人万某的银行账户转到自己的另一个银行账户，故不能扣减被告人孙为民的犯罪金额。3.关于被告人孙为民于2013年2月6日还款1.5万元。经查，2013年4月7日前被告人孙为民因游戏厅等事项收到被害人万某16.6万元，被告人虽于2013年2月6日向被害人还款1.5万元，但还款金额小于其借到金额。公诉机关未对2013年4月7日前的往来款项作为犯罪金额指控，被告人所还的该1.5万元亦不应扣减犯罪金额。4.被告人提出曾多次为被害人交纳房租且向被害人现金存款共有5万元左右，因没有相应证据证实，本院不予确认。 四、关于被告人被冻结的15万元是否应扣减犯罪金额或作为量刑情节考量。本院认为，该15万元系案发后何某1转账到孙为民账户后公安机关通过强制措施得以处理，依法不应扣减犯罪金额。但因该款的处理事实上有利于减少被害人损失，依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条，追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑之规定，本院视为从轻情节予以认定。 五、关于犯罪金额和退赔金额的确定。本院认为，被告人因彭山租地项目骗取被害人27万元，代培珍稀苗木项目骗取被害人41.8万元，合计68.8万元。被告人于2013年10月14日向被害人万某还款5万、11月22日还款1.5万元。根据最高人民法院发布关于诈骗案件指导性案例的意见，被告人在案发前归还被害人的被骗财物数额应当予以扣除，以实际未归还数额认定，被告人孙为民的诈骗金额应认定为62.3万元。但因本案系重审案件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条规定，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，不加重被告人刑罚。本案（2015）长刑初字第239号案件中犯罪金额扣除了被害人万某在深基坑项目中收到的部分款项29.33万元，认定全案犯罪金额为32.97万元，本案的犯罪金额和退赔金额亦按32.97万元确定(含已冻结的15万元)。 综上所述，经本院审判委员会讨论决定，被告人孙为民以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法应当追究被告人孙为民的刑事责任；被告人孙为民及其辩护人杜明明辩称无罪与本院查明的事实不符，本院不予采纳；被告人非法所得财物依法应当责令退赔；被告人孙为民虽因何某1退回的15万元具有从轻情节，但（2015）长刑初字第239号刑事判决书已有利于被告人，不宜再从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孙为民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金10万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月14日起至2021年8月13日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。) 二、被告人孙为民退赔被害人万某经济损失32.97万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈德泉 审判员  江云崇 审判员  纪昕玥 二〇一九年二月二十六日 书记员  张 敏