上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初285号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人许某某，男，1994年6月6日出生，汉族，户籍地福建省泉州市。辩护人朱明瑛，上海华尊律师事务所律师,系法律援助中心指定律师。被告人陈某某，男，1989年8月9日出生，汉族。辩护人李萍，上海市嘉诚律师事务所律师，系法律援助中心指定律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]3号起诉书指控被告人许某某、陈某某犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院受理后依法向上海市第一中级人民法院请示管辖，该院于2019年1月22日批复由本院直接管辖，无需指定。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人许某某、陈某某及其辩护人朱明瑛、李萍到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2016年7月至2016年12月31日间，被告人许某某、陈某某伙同陈小龙、刘小燕、韦文里、陈洋、黄辉强、赵洋、黄顶茂、王金辉、马康、余红艳、潘政杰、陈利、黄朝东、许志成、李有现、杜兵、谢伟龙、张春良、赵贞文、付华、黄清发(均已被判刑)等人在美国塞班岛机场附近某临时房内，参与“水哥”、“志哥”(音)等人组织的电信诈骗团伙，利用收集到的大量大陆公民信息，通过拨打网络电话的方式，由一线话务员冒充中国移动客服、银行客服及被害人户籍地公安机关的名义，以被害人涉嫌洗钱为由，骗取被害人信任后将电话转接至二线，由二线话务员冒充案发地(上海)公安民警，由三线话务员冒充检察机关工作人员骗取被害人钱财。其中，被告人许某某、陈某某担任一线话务员。该诈骗团伙于2016年11月25日骗取被害人李某某人民币12,110元，于2016年11月30日骗取被害人郭某某人民币66,330元，于2016年12月1日骗取被害人郭某某人民币26,550元，共计骗取被害人李某某、郭某某人民币104,990元。被告人许某某到案后，如实供述罪行，并积极协助司法机关抓捕同案犯；被告人陈某某自动投案并如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人许某某、陈某某，并宣读和出示了被害人的陈述及辨认笔录、同案犯的供述，银行卡交易明细、转账凭证、通话记录，公安机关出具的案发经过等证据。公诉机关认为，被告人许某某、陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人许某某、陈某某系共同犯罪，均系从犯；被告人许某某具有立功和坦白情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人陈某某具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，提请依法审判。被告人许某某、陈某某对起诉指控的事实和罪名均无异议，表示认罪服法，请求从宽处罚。被告人许某某的辩护人对起诉指控的事实和定性无异议，提出被告人许某某系初犯、偶犯；有立功、从犯、坦白法定从轻或减轻情节；犯罪情节较轻社会危害性较小，建议对被告人许某某从轻或减轻处罚。被告人陈某某的辩护人对起诉指控的事实和罪名不持异议，提出被告人陈某某系自首和从犯；其本身既是害人者，也是受害者及本案的特殊性，建议对被告人陈某某从轻或减轻处罚。被告人许某某、陈某某和辩护人均无证据提供。经审理查明，2016年7月至2016年12月31日间，被告人许某某、陈某某与陈小龙、刘小燕、韦文里、陈洋、黄辉强、赵洋、黄顶茂、王金辉、马康、余红艳、潘政杰、陈利、黄朝东、许志成、李有现、杜兵、谢伟龙、张春良、赵贞文、付华、黄清发(均已被判刑)等人在美国塞班岛机场附近某临时房内，共同参与“水哥”、“志哥”(音)等人组织的电信诈骗团伙，利用收集到的大量大陆公民信息，通过拨打网络电话的方式，由一线话务员冒充中国移动客服、银行客服及被害人户籍地公安机关的名义，以被害人涉嫌洗钱为由，骗取被害人信任后将电话转接至二线，由二线话务员冒充案发地(上海)公安民警，由三线话务员冒充检察机关工作人员骗取被害人钱财。其中，被告人许某某、陈某某担任一线话务员。该诈骗团伙于2016年11月25日骗取被害人李某某的人民币12,110元，于2016年11月30日骗取被害人郭某某的人民币66,330元，于2016年12月1日骗取被害人郭某某的人民币26,550元，共计骗取被害人李某某、郭某某人民币104,990元。2018年9月18日,被告人许某某被抓获到案，后如实供述罪行，并积极协助司法机关抓捕同案犯；同年10月8日,被告人陈某某自动投案,并如实供述自己的罪行。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人李某某、郭某某的陈述及转账凭证、银行卡交易明细单，分别证实其被网络电话骗取钱款的事实。2.公安机关查获的通话记录及工作情况，证实被害人李某某、郭某某接到的网络诈骗电话系从涉案地点IP地址打出的事实。3.同案犯黄朝东、余红艳等人的供述，证实伙同许某某、陈某某等人在境外实施网络电信诈骗的事实。4.公安机关调取的被告人的航班信息，证实被告人许某某、陈某某出入境信息的事实。5.相关已判决生效的刑事判决书，证实同案犯黄朝东、余红艳等人已被判决的情况。6.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过及电话记录，证实被告人陈某某具有自首情节、被告人许某某具有立功情节的情况。7.公安机关出具的户籍材料，证实被告人许某某、陈某某身份情况及被告人陈某某前科的情况。8.被告人许某某、陈某某的供述和辩解，对上述犯罪事实均供认不讳。本院认为，被告人许某某、陈某某以非法占有为目的，参与网络电信诈骗团伙，在境外冒充移动客户、公安机关、检察机关等工作人员，通过拨打电话的方式骗取不特定多数公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人许某某、陈某某系共同犯罪；两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人许某某有协助司法机关抓捕同案犯的立功表现，同时有坦白情节，依法减轻处罚；被告人陈某某能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚；但被告人陈某某曾因犯罪被判刑，此次再犯罪，酌情从重处罚。辩护人提出的相关从轻和减轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2019年9月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四千五百元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2020年4月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、查获的作案工具予以没收；违法所得予以追缴，不足部分责令退赔后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 敏人民陪审员  朱凤娟人民陪审员  孙根祥二〇一九年二月二十五日书 记 员  孙锦奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。