河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0222刑初294号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人许某，男，1983年5月28日生，汉族，初中肄业，无业，中共党员，户籍所在地河南省民权县，住民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月28日被通许县公安局刑事拘留，同年5月4日通许县人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，次日被通许县公安局取保候审，同年6月7日通许县人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，同年6月16日经通许县人民检察院批准，2018年8月28日被通许县公安局逮捕（2018年8月20日至28日被临时羁押于西安铁路公安处看守所）。被告人赵某，男，1977年9月6日生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省民权县，住民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被通许县公安局刑事拘留，同年7月13日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。被告人田某，男，1988年4月12日生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地陕西省华阴市，住华阴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被通许公安局刑事拘留（2018年6月4日至8日被临时羁押于华阴市看守所），同年7月13日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。辩护人张晨光，河南龙洁律师事务所律师。被告人李某，男，1982年8月11日生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地陕西省韩城市，住韩城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被通许县公安局刑事拘留（2018年4月20日至28日被临时羁押于西安铁路公安处看守所），同年5月28日被通许县公安局取保候审，同年9月12日被通许县人民检察院取保候审，同年10月25日经本院决定逮捕，同日被通许县公安局执行逮捕。通许县人民检察院以通检诉刑诉（2018）265号起诉书指控被告人许某、赵某、田某、李某犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员涂贺荣出庭支持公诉，被告人许某、赵某、田某、李某及被告人田某的辩护人张晨光均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。通许县人民检察院指控，2016年5月份以来，被告人许某在陕西省西安市雁塔区凯丽大厦，挂牌“腾辉商务”公司对外招聘人员，被告人赵某帮助许某组织曹某、吕某、田小某、王某（四人均已判刑）及被告人田某、李某等人，通过拨打电话的方式，谎称是国鑫投资公司工作人员，以向客户推荐高收益股票为幌子，编造各种理由骗取客户钱财。1、2017年2月份，被告人许某、赵某组织、指挥曹某伙同他人采取上述欺骗手段，骗取通许县王某人民币共计64800元。2、2016年8月份，被告人许某、赵某组织、指挥被告人田某及吕某、田小某（二人已判刑）伙同他人采取上述欺骗手段，骗取辽宁省大连市楚某人民币共计109400元。3、2016年11月份，被告人许某、赵某组织、指挥被告人李某及王某（已判刑）采取上述欺骗手段，骗取黑龙江大兴安岭姚某人民币7500元。被告人许某于2018年8月20日被西安铁路公安处西安站派出所抓获，被告人赵某于2018年6月20日被通许县公安局抓获，被告人田某于2018年6月4日到陕西省华阴市公安局罗夫派出所投案，被告人李某于2018年4月20日被西安铁路公安处刑警支队抓获。公诉机关提交了相关证据，认为被告人许某、赵某、田某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称感到做这些事对社会造成了危害，恳请被害人谅解，请求从轻处罚。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称对自己的行为感到懊悔，对被害人表示歉意，请求从轻处罚。被告人田某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称加入公司之前一直在打工，对社会没有充分认识，辨别能力较差，没想着去骗人，犯罪也不是我的本意，对被害人表示对不起，我是初犯，请求从轻处罚，出去之后会回报社会。辩护人张晨光提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名不持异议。二、田某有法定从轻、减轻或免除处罚的情节。1.田某案发后主动投案自首。2.田某在共同犯罪中起次要作用，属从犯。3.田某如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚。4.田某系初犯，一贯表现良好。5.田某犯罪时主观恶性较小，是出于找工作的意愿，并不知情自己从事的工作是非法的。6.田某收益较小，诈骗被害人的财产大部分都上交给了公司。7.被害人已获超额赔偿。综上，恳请对田某判处一年以下有期徒刑。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称对被害人表示歉意，诈骗的7500元已退还，认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明的许某、赵某、田某、李某犯罪事实与公诉机关指控的一致。另查明，许某家属已代许某退还王某损失86000元，王某对许某的行为表示谅解。赵某家属已代赵某退还楚某损失109000元，楚某对赵某的行为表示谅解。王某家属已代王某退还姚某损失7500元。上述事实，有银行卡等物证、被告人户籍信息、微信聊天记录、银行交易明细等书证、证人曹某、吕某等人的证言、被害人王某、楚某、姚某的陈述、被告人许某、赵某、田某、李某的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人许某、赵某、田某、李某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，使用电信手段骗取公民财物，许某、赵某、田某诈骗数额巨大，李某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（一）条之规定，被告人许某、赵某、田某、李某等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团。许某、赵某组织、指挥集团成员实施诈骗，应按照集团所犯的全部罪行处罚，并酌情从重处罚。田某、李某系业务经理，安排、指挥业务员具体实施诈骗行为，应按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。对田某辩护人关于田某系从犯的意见不予采纳。被告人许某、赵某、田某、李某均系初犯，与其同案人员已全部退赃、退赔，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。许某、赵某、李某到案后如实供述了各自的罪行，且当庭自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。田某案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，且认罪、悔罪，属自首，依法可减轻处罚。对田某辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39日，即自2018年8月20日起至2022年10月11日止。）二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2022年8月19日止。）三、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2020年6月3日止。）四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的39日，即自2018年10月25日起至2019年3月16日止。）上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张闯开审 判 员  李培垒人民陪审员  陈长亮二〇一九年二月二十一日书 记 员  刘 迪许某电信诈骗规范化量刑说明犯罪数额181700元，组织、指挥，坦白，退赃，初犯一、量刑起点：43个月（三到四年）二、基准刑：73个月43个月+（181700-30000）÷5000元=73.34个月（每增加五千元，增加一个月刑期）三、宣告刑：51个月组织指挥电信网络诈骗团伙+20%（≤30%）坦白-20%（≤20%）退赃-25%（≤30%）初犯-5%（≤5%）73个月×（1+20%-20%-25%-5%）=51.1个月赵某电信诈骗规范化量刑说明犯罪数额181700元，组织、指挥，坦白，退赃，初犯一、量刑起点：42个月（三到四年）二、基准刑：70个月42个月+（181700-30000）÷5000元=72.34个月（每增加五千元，增加一个月刑期）三、宣告刑：50个月组织指挥电信网络诈骗团伙+20%（≤30%）坦白-20%（≤20%）退赃-25%（≤30%）初犯-5%（≤5%）72个月×（1+20%-20%-25%-5%）=50.4个月田某规范化量刑说明犯罪数额109400元，自首，退赔，初犯一、量刑起点：38个月（三到四年）二、基准刑：54个月38个月+（109400-30000）÷5000元=53.88个月（每增加五千元，增加一个月刑期）三、宣告刑：24个月自首-25%（≤40%）退赃-25%（≤30%）初犯-5%（≤5%）54个月×（1-25%-25%-5%）=24.3个月李某规范化量刑说明犯罪数额7500元，坦白，退赔，初犯一、量刑起点：6个月（三到六个月）二、基准刑：12个月6个月+（7500-3000）÷800元=11.63个月（每增加八百元，增加一个月刑期）三、宣告刑：6个月坦白-20%（≤20%）退赔-25%（≤30%）初犯-5%（≤5%）12个月×（1-20%-25%-5%）=6个月