安徽省明光市人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1182刑初3号公诉机关安徽省明光市人民检察院。被告人许涛，男，1985年12月11日出生，安徽省明光市人，汉族，初中文化，农民，住安徽省明光市。2013年4月2日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。2018年7月19日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被明光市公安局刑事拘留，同年8月22日经明光市人民检察院批准，由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。辩护人何威，安徽赵天广律师事务所律师。明光市人民检察院以明检刑诉[2018]283号起诉书指控被告人许涛犯侵犯公民个人信息罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人许涛及其辩护人何威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。明光市人民检察院指控：一、侵犯公民个人信息罪2018年4月至6月，被告人许涛多次通过网络购买、收受的方式从他人手中获取身份证信息14018条，用于开设银行卡卡号及注册网络账号，并将获取的身份证等个人信息保存在其百度网盘和电脑中。二、收买、非法提供信用卡信息罪2018年4月至7月，许涛伙同全某（另案处理）利用他人身份信息开通银行卡账号，再将开通的银行卡账号及其从网络上购买的银行卡账号等相关信息通过QQ对外出售。其共向17名网友出售银行卡信息，累计590套，非法获利7394元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了电子物证检查工作记录；硬盘、百度网盘数据资料；搜查笔录；扣押决定书、情况说明、明光市人民法院刑事判决书、安徽省违法资金查控平台信息表、案发经过、到案经过、户籍证明、QQ聊天记录、转账记录、银行账户开户记录及交易记录、百度网盘中公民信息统计资料等书证；证人全某、王某1、何某、王某2、王某3的证言；被告人许涛的供述等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告人许涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第一百七十七条之一第二款、第六十九条之规定，应当以侵犯公民个人信息罪、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人许涛对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人许涛的辩护人认为：1.被告人许涛具有自首情节；2.其社会危害性较小；3.其认罪悔罪，认罪态度较好。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、侵犯公民个人信息罪事实2018年4月至6月期间，被告人许涛为开设银行卡和注册网络账号，多次通过网络以购买、收受的方式获取他人身份证信息，并将所获取的身份证信息保存在其百度网盘和家用电脑中。后公安机关将许涛存放于百度网盘和家用电脑中的相关身份证信息予以调取和提取，经筛重后统计，许涛非法获取的他人身份证信息为14017条。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.搜查笔录及扣押决定书，证实2018年7月19日11时35分至50分，侦查人员依法对被告人许涛位于本市管店镇新管村民主二组15号的住处进行了搜查，并扣押“三星S6”手机一部和电脑硬盘一块。2.电子物证检查工作记录（滁公电勘字（2018）100号），证实技术人员对扣押的涉案手机内的数据进行检查提取的情况。3.电子物证检查工作记录（滁公电勘字（2018）101号），证实技术人员对扣押的涉案电脑硬盘进行检验并提取数据的情况。4.调取证据通知书及清单，证实2018年8月7日，明光市公安局从北京百度网讯科技有限公司调取了被告人许涛使用的百度网盘内存储的相关数据。5.硬盘、百度网盘数据资料、网盘中公民信息统计资料及情况说明等，证实2018年4月至6月，被告人许涛购买、收受他人个人身份证信息为：1.“111112222”压缩文件中含有5052条身份证信息，格式为图片形式；2.“新建文件夹”中含有身份证信息共计4707条，格式为图片形式；3.“1”文件夹中有500条公民身份证信息（被其他压缩文件所包含）；4.“6.10”文件夹有35条公民身份证信息（被其他压缩文件所包含）；5.“100-2”文件夹中有302条身份证信息；6.“614”中“41（1）”中“11.23.100.10”包含100条公民身份证信息；7.“777777”文件夹中有1206条公民身份证信息；8.“shuohua”文件夹中的“100-2”文件夹中共有102条身份证信息（被其他文件夹所包含）；9.“我的资源”、“正反单持12”、“正反单持13100”、“吕梁X1.24荷给刘松注册企鹅”、“忻州6.2给刘松注册企鹅”文件夹中包含有314条身份证信息；10.“资料”文件夹中含有301条身份证信息；11.有23个“6”的文件夹中含有2932条身份证信息，除去重复被包含的公民信息，只有2035条。上述公民信息共有14017条。许涛电脑中保存的身份证信息被网盘中的信息所包含。6.被告人许涛的供述，证实2018年4月份，其想利用身份证信息开银行卡，然后就在一些QQ群里加了QQ网友，他们自称是卖身份证信息的，其大概加了三四个网友，并通过QQ向他们购买了十来次，每次购买的条数不等，都是打包谈的，有时一次买100个身份证信息，有时一次买200个身份证信息，有时一次也买过三四百条的。其将这些信息都保存在自己的百度网盘中，其家里电脑中也有保存，但两者之间可能会有重复。其在网上通过QQ向他人总共购买了大约几万条身份证信息，打开的身份证信息有1万多条。当时买这些身份证信息大概花了有5000多块钱。购买时间在2018年4月至6月。大概在2018年6月份，其在QQ上认识了一个网友，他讲他是在网上做什么项目的，很赚钱，其当时就想跟他做项目，然后就开始聊项目的事。他说在做的过程中可能要用到身份证信息，他要把身份证信息发给其，但是量比较大，然后其就把自己的百度网盘账号给他了，让他直接把身份证信息存在其的百度网盘中去，等他传好之后，他让其看了一下百度网盘中的“77777”和“666666666666”（这个文件夹由很多“6”命名），讲这两个文件是他传的，其就打开看了一下，大概有几万条。之后其感觉他的项目可能违法，就不跟他联系了。这些身份证信息在之后其也用来注册企鹅号，但都没有成功。大概也是在2018年6月份，其在QQ上还认识了一个网友，他讲他是注册企鹅号的。企鹅号是一种自媒体的账号，有些人专门收这一类的账号。注册企鹅号要用企业的营业执照和公民身份证信息进行注册，这个QQ网友讲可以教其注册，他感觉其比较想学，就通过QQ传了一些身份证信息给其，其将这些身份证信息都保存在百度网盘中，文件名好像叫“11112222”，是压缩文件，里面大概有8000个身份证信息。之后其通过QQ向他人购买了大概300个企业的营业执照，然后就利用他发给其的身份证信息和买的营业执照注册企鹅号，但没有成功。其有三个QQ号，分别35×××877（昵称：“开始表演”）80×××977（昵称：“丑的别致”）、86×××04（昵称：“尐‰潴潴”），其主要用这三个QQ号购买身份证信息。其购买身份证信息时，卖家将微信收款码发到其QQ上，然后其用微信扫码付款。其的微信、QQ和支付宝都是在自己的手机和家中的电脑上登录。其只有一部手机，是金色“三星S6”的。其只有一个百度网盘，是通过第三方QQ登录的，其登录QQ账号是35×××87。其只有一台电脑，在其管店家中。二、收买、非法提供信用卡信息罪事实2018年4月至6月期间，被告人许涛除了通过自己开通和网上购买等方式获取银行卡账号外，还伙同贵州省居民全某（另案处理）利用他人身份证等信息开通银行卡账号，并非法获取银行卡信息100余套。之后，其将所获取的银行卡账号等相关信息通过QQ对外出售，累计出售590套，其中有银行开户记录的为409套，非法获利7394元。具体犯罪事实如下：1.2018年5月，被告人许涛以网名“丑的别致”通过QQ向江西省鄱阳县居民王某1出售银行卡信息5套，并通过微信支付平台收款185元。2.2018年5月，被告人许涛以网名“丑的别致”通过QQ多次向河北省遵化市居民王某3出售银行卡信息，经筛重后共计19套，并通过微信支付平台收款550元。3.2018年5月至6月期间，被告人许涛以网名“丑的别致”通过QQ多次向河北省遵化市居民王某2出售银行卡信息，经筛重后共计59套，并通过微信支付平台收款700元。4.2018年5月至6月期间，被告人许涛以网名“尐‰潴潴”通过QQ多次向湖北省武汉市居民何某出售银行卡信息，经筛重后共计12套，并通过微信支付平台收款110元。5.2018年5月至6月期间，被告人许涛以网名“丑的别致”或“尐‰潴潴”通过QQ向另外13名网友出售银行卡信息，经筛重后累计495套，并通过微信支付平台收款共计5849元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.硬盘、百度网盘数据资料及明光市公安局关于本案相关电子数据证据的说明，证实在“KC-2018-101分析报告”的电子数据证据中，QQ聊天记录显示，许涛通过QQ号80×××97（丑的别致）、86×××04（尐‰潴潴）与相关网友进行聊天时，买卖银行卡信息，具体情况如下：“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.134××××3767-口”中的聊天记录显示：2018年5月19日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号61×××67的网友交易信用卡信息44套；2018年5月20日与QQ号61×××67的网友交易信用卡信息39套；2018年5月22日与QQ号61×××67的网友交易信用卡信息22套；2018年6月14日与QQ号61×××67的网友交易信用卡信息1套。共计106套。分析报告中第“2.1.4.1.6.2.17961×××67-口”聊天记录显示：2018年5月19日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号61×××67的网友交易信用卡信息6套；2018年5月20日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号61×××67的网友交易信用卡信息22套。共计28套。在与QQ号61×××67的网友的聊天记录中银行卡信息共计134套，删除重复项后共计100套。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.9131×××66-小杰”中的聊天记录显示：2018年6月10日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号31×××66的网友之间交易他人信用卡信息6套；2018年6月11日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号31×××66的网友交易他人信用卡信息10套；2018年6月12日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号31×××66的网友交易他人信用卡信息4套；2018年6月14日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号31×××66的网友之间交易他人信用卡信息4套；共计24套。分析报告中第“2.1.4.1.6.2.12031×××66-小杰”聊天记录显示：2018年5月17日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号31×××66的网友交易信用卡信息2套。在与QQ号31×××66的网友的聊天记录中银行卡信息共计26套，删除重复项后共计20套。并通过微信（xu8041789）收款885元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.10734×××08-。”中的聊天记录显示：2018年5月18日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号34×××08的网友之间交易他人信用卡信息5套；2018年5月21日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号34×××08的网友之间交易他人信用卡信息27套；共计32套，删除重复项后共计31套。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.2315×××80-阿蓝”中的聊天记录显示：2018年5月20日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号15×××80的网友之间交易他人信用卡信息2套；2018年5月21日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号15×××80的网友之间交易他人信用卡信息2套；删除重复项后共计4套。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.9632×××28-超凡卡商”中的聊天记录显示：2018年6月15日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号32×××28的网友之间交易他人信用卡信息20套；删除重复项后共计20套。并通过微信（xu8041310）收款40元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.10534×××31-大户”中的聊天记录显示：2018年6月15日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号34×××31的网友之间交易他人信用卡信息17套；分析报告中第“2.1.4.1.6.2.13134×××31-Denny～”中的聊天记录显示：2018年6月14日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号34×××31的网友之间交易他人信用卡信息21套。在与QQ号34×××31的网友的聊天记录中银行卡信息共计38套，删除重复项后共计36套。并通过微信（xu8041310、xu8041789）收款2140元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.11951×××43-烂鞋。”中的聊天记录显示：2018年5月21日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号51×××43的网友之间交易他人信用卡信息5套；删除重复项后共计5套；并通过微信（xu8041789）收款185元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.16097×××51-老农”中的聊天记录显示：2018年5月20日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号97×××51的网友之间交易他人信用卡信息10套；删除重复项后共计9套；并通过微信（xu8041789）收款442元，通过支付宝（592×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收款1000元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.1311×××04-亲亲宝贝”中的聊天记录显示：2018年5月20日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号11×××04的网友之间交易他人信用卡信息10套；2018年5月21日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号11×××04的网友之间交易他人信用卡信息7套；2018年5月22日QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号11×××04的网友之间交易他人信用卡信息7套；删除重复项后共计19套。并通过微信（xu8041789）收款550元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.70273×××16-实名”中的聊天记录显示：2018年5月18日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号73×××16的网友之间交易他人信用卡信息10套；2018年5月20日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号73×××16的网友之间交易他人信用卡信息13套；2018年6月13日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号73×××16的网友之间交易他人信用卡信息1套；2018年6月14日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号73×××16的网友之间交易他人信用卡信息9套；共计33套，删除重复项后共计32套。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.15386×××85-微信充值实名接单”中的聊天记录显示：2018年5月20日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号86×××85的网友之间交易他人信用卡信息22套；2018年5月21日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号86×××85的网友之间交易他人信用卡信息47套；2018年5月24日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号86×××85的网友之间交易他人信用卡信息5套；2018年6月12日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号86×××85的网友之间交易他人信用卡信息5套；2018年6月15日，QQ号80×××97（丑的别致）与QQ号86×××85的网友之间交易他人信用卡信息1套，共80套，删除重复项后共59套，通过微信（xu8041789）收款700元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.6.2.3716×××54-JD”中的聊天记录显示：2018年5月18日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号16×××54的网友之间交易他人信用卡信息8套。并通过微信（xu8041789）收款22元，支付宝（592×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收款220元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.6.2.2312×××70-埋头苦干”中的聊天记录显示：2018年5月19日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号12×××70的网友之间交易他人信用卡信息12套。2018年5月21日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号12×××70的网友之间交易他人信用卡信息4套。共计16套，并通过微信（xu8041789）收款840元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.6.2.18364×××26-秋莫百”中的聊天记录显示：2018年6月13日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号64×××26的网友之间交易他人信用卡信息66套。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.6.2.6821×××96-时瑞表业”中的聊天记录显示：2018年5月20日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号21×××96的网友之间交易他人信用卡信息3套；2018年5月21日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号21×××96的网友之间交易他人信用卡信息1套；2018年5月20日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号21×××96的网友之间交易他人信用卡信息6套；删除重复项后共计10套。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.6.2.15951×××27-Edinburgh°”中的聊天记录显示：2018年5月18日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号51×××27的网友之间交易他人信用卡信息7套；2018年5月22日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号51×××27的网友之间交易他人信用卡信息4套；2018年6月14日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号51×××27的网友之间交易他人信用卡信息1套；共计12套，并通过微信（xu8041789）收款110元。“KC-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.6.2.15749×××72-走刀口”中的聊天记录显示：2018年6月13日，QQ号86×××04（尐‰潴潴）与QQ号49×××72的网友之间交易他人信用卡信息143套；并通过微信（xu8041789）收款260元。上述涉及的信用卡信息累计595套，经筛选删除重复项目后计501套。该501套他人信用卡信息涉及北京银行6套；中国建设银行65套；昆仑银行14套；宁夏银行5套；中国农业银行102套；平顶山银行111套；泉州银行110套；中国银行82套；中信银行6套。经向相关银行查询调取账号开户信息，从中国银行调取共计81个账号开户记录；从中国农业银行调取共计102个账号开户记录；从中信银行调取共计6个账号开户记录；从平顶山银行调取110个账号开户记录；从泉州银行调取110个银行账号开户记录。足以证明上述银行账号在相关银行已经开户。2.农行账户开户记录及交易记录，证实涉案的农行账户有尾号为405、尾号为003、尾号为306等102个，经查询，上述账户均已开户，有交易行为，具备储蓄和转账等银行卡功能。3.中国银行账户开户记录及交易记录，证实涉案的中行账户有尾号为237、尾号为421、尾号为595等82个（其中有一账户无卡号，实为81个账户），经查询，上述账户均已开户，有交易行为，具备储蓄和转账等银行卡功能。4.明光市公安局调取证据通知书及清单、中信银行开户信息，证实尾号为419等6个账号有开户信息。5.明光市公安局调取证据通知书及清单、泉州银行福州分行开户信息，证实尾号为688等110个账户属于该行III类账号，具备限额1000元内的消费和电子支付功能。6.明光市公安局调取证据通知书及清单、平顶山银行郑州分行开户信息，证实尾号为514、尾号为573、尾号为919等110个账号的开户信息及交易明细。7.聊天记录、转账记录截图，证实王某1向被告人许涛购买信用卡信息及向其转账的事实。8.证人全某的证言，证实其系贵州省瓮安县人。2018年4月到5月底，其通过QQ群认识了一个网名叫“丑的别致”的人，感觉比较聊的来，“丑的别致”让其从网上帮忙开银行卡，经过商议，由“丑的别致”提供开卡资料（包括身份证号码、姓名、手机号），同时告知其要开的银行卡或是发链接给其，其通过这些资料在这些银行的网站或APP上面注册别人的银行卡信息，然后再将这些信息（包括姓名、身份证号码、手机号码、COM码、银行卡号）发给“丑的别致”，一条银行卡信息“丑的别致”给其8-10元，其记得给“丑的别致”开了3次左右银行卡，总共二三百张，收了3000多元费用。其是通过微信“qt7960”的微信收款的，该微信一直是其本人使用，没有被盗过或借给别人使用。其手机里有“丑的别致”电话号码，是153××××8793，其手机里还有“丑的别致”的微信，昵称：“不安静的心”。其当时联系“丑的别致”时使用的QQ号是30×××05，当时这个QQ的网名叫过“酒”、“方”。“丑的别致”对其说过，他从其这里获得的他人银行卡信息都拿去卖给别人绑定微信、支付宝、APP等。9.证人王某1的证言，证实其系江西省上饶市鄱阳县居民，其的QQ号是51×××43，昵称为“烂鞋”。2018年4月份，其通过QQ群认识了一个QQ网友“丑的别致”（QQ号是80×××97），其向他购买了银行卡信息，用于登录“京东商城”刷单和抢购。一套信息包含居民身份证信息、银行卡卡号、手机号及手机号对应的一条注册验证码。“丑的别致”以每套二三十元的价格卖给其，其再以高于5元的价格出售给别人。双方交易了5次，其共购买了17条信息包。每次谈好交易多少条信息包，然后通过微信或者支付宝支付给他，他再通过QQ把信息包发给其。他的微信号是“xu8041789”，昵称：“不安静的心”；支付宝账号是592×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，昵称是“调和剂”。2018年6月10日，其通过支付宝付款240元购买了8条信息包，单价30元，后以原价售出。2018年4月22日，其通过微信支付购买了2条信息包，单价25元；当晚其又通过微信支付购买了2条信息包，单价35元。2018年5月21日，其通过微信支付购买了3条信息包，单价45元。2018年6月14日通过微信支付购买了2条信息包，单价25元。其所买卖的信息包中涉及的银行卡都是储蓄卡，其在绑卡时显示为储蓄卡。10.证人何某的证言，证实其现住湖北省武汉市武昌区，其的QQ号为51×××27，昵称为“Edinburgh”。大约在2018年5、6月份，其在一个QQ群加了一个网友，他的QQ号是86×××04，昵称是“尐‰潴潴”，从他手里购买了大概二三十条个人信息，每条信息包含名字、身份证、电话和银行卡号，每条信息价格不等，有15元、20元或30元的，其买来都转卖给别人了。其购买这些银行卡信息主要用于微信实名认证，这种卡不能在ATM机和银行存取钱，是一种虚拟卡，不是真的银行卡，对方对其说不是实体卡。其购买时通过微信二维码支付，大概付了500多元给对方。11.证人王某2的证言，证实其系河北省遵化市居民，其的QQ号为86×××85，昵称有“微信充值实名”、“微信实名接单”、“微信绑卡暂停接单”、“微信绑卡大量接单”等。2018年4、5月，其从“丑的别致”的网友手里购买过“卡料”（即身份证号、手机卡号、姓名、银行卡号），大概买了十几套“卡料”。其购买后再卖出，从中获取利润。其和卖家都是通过微信支付。12.证人王某3的证言，证实其系河北省遵化市居民，其的QQ号是11×××04，昵称为“亲亲宝贝”。2018年4、5月份，其认识了一个QQ网友，叫“丑的别致”，后其从他手中购买过银行卡信息，大概购买了60套不到100套，其的聊天信息有记录。其和卖“卡料”的人都是通过微信扫码支付的。13.被告人许涛的供述，证实其卖给他人的银行卡账号有一部分是自己利用身份证信息开的，还有一部分是其通过QQ向他人买的。其在一些QQ群中加了好友，有人专门收费教学如何开银行卡，其学习开银行卡花了1800元学费。开银行卡需要三个条件：一是要有公民身份证；二是需要有人给其提供开银行卡的“口子”（一些黑科技）；三是需要卡商（专门提供大量手机号码）给其提供接收验证码的手机号，然后其就用他人教其的“口子”和买来的他人身份证信息进行银行卡开户。大概2018年4、5月份，其买了有100多个，这些信息的格式是：姓名、身份证号、银行卡号、预留手机号（即所谓的银行卡四件套），是以TXT文档形式保存的。当时买这些银行卡账号花了大概有5000块钱。其利用身份证信息开了大概有200多个银行卡号。格式是：姓名、身份证号、银行卡号、预留手机号，也是以TXT文档形式保存在电脑和百度网盘中的，文件名记不清了。其从其他地方买来公民身份信息，然后通过QQ文档发给昵称为“酒（方）”，QQ号为30×××05的人，然后他帮其做银行卡，做好后，再发给其，其付给他一定的费用，就等于其从他手中购买银行卡信息，其从他那里买来大约100多条信息，每条信息，其付给他8-15元。其和对方聊过语言，口音像云贵那边的。对方的网名经常改，但QQ号不变。只要和其交易过的，在其QQ聊天记录中都有记载。其购买每条（一整套）银行卡信息平均价格是20元左右，卖出去是50元、60元一套，也有100多元的。其主要通过三个QQ号，即35×××87（昵称：“开始表演”）、80×××97（昵称：“丑的别致”）、86×××04（昵称：“尐‰潴潴”）出售银行卡号。其向十几个人出售了银行卡号，总共卖有17000多块钱。其中卖给一个微信名“AD支付宝”的就卖了大概1万块钱，其他的都是通过微信、QQ零星卖的，有的银行卡是重复卖的。这些人购买时间大约在2018年5月份前后。大约在2018年4月份，其使用昵称“丑的别致”曾出售过信用卡信息给一个叫“烂鞋”的网友，他用来注册“京东商城”。其出售银行卡号时，先把自己的微信收款二维码发给买家，然后买家通过扫码付款。其都是通过微信、支付宝收付款，其的微信号是“xu8041789”，昵称：“不安静的心”；支付宝账号是592×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，昵称是“调和剂”。其出售给他人的银行卡号被用于绑定一些APP，比如微信、苏宁等。买家在绑定时会产生一个验证码，这个验证码发到预留手机号上，这个号码是卡商的，卡商收到验证码后会在QQ群里发布手机号对应的验证码，其看到后就发给买家。其总共向卡商支付了1000多块钱报酬。其的百度云盘只有自己使用，没给其他人用过。其家里的电脑也是其用的，里面的文件都是其存的。其的QQ、微信也都是其一个人用的，没给其他人用过。百度网盘中有一个文件名叫“8000+（1）”的TXT文档是其在一个QQ群当中复制过来的，但其没有买卖过。另查明：2018年7月19日，被告人许涛经公安机关电话通知后到案，并对其犯罪事实供认不讳。本案被告人许涛的案发经过、到案经过、自然人身份等事实有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.明光市公安局网络安全保卫大队情况说明，证实办案民警通过对从被告人许涛处提取的硬盘中的聊天内容进行梳理，将涉及银行卡买卖和个人信息的QQ聊天记录单独挑出，同时对聊天记录中涉及的银行卡进行梳理汇总，将买卖银行卡聊天记录、购买身份证聊天记录、从聊天记录中梳理出的银行卡张数分列为三个文件夹，并刻录至光盘中。2.明光市人民法院刑事判决书，证实2013年4月2日，被告人许涛因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。3.案发经过、到案经过，证实2018年7月19日，明光市公安局侦查人员在工作中发现被告人许涛有侵犯公民个人信息的嫌疑，后侦查人员于当日电话通知其到案并对其进行询问，经询问，被告人许涛如实供述了其侵犯个人信息犯罪的事实，当日该局对其刑事拘留。后经侦查发现，被告人许涛伙同他人利用他人身份信息开通银行卡号，并向他人出售，涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，该局于2018年8月29日对该罪立案侦查。4.户籍证明，证实被告人许涛的自然人身份情况。本院认为：被告人许涛以购买、收受的方式非法获取公民个人信息，情节严重；单独或伙同他人收买他人信用卡信息，并非法提供他人信用卡信息，数量巨大，其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪和收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控成立。被告人许涛一人犯数罪，依法应数罪并罚。在收买、非法提供信用卡信息罪的共同犯罪中，被告人许涛与其他同案犯系一般共同犯罪。被告人许涛经公安机关电话通知到案，并如实供述了自己的犯罪事实，视为自首，依法可从轻处罚。被告人许涛具有犯罪前科，可酌情从重处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑被告人许涛的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第一百七十七条之一第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条，《最高人民法院,最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人许涛犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十万零八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人许涛的刑期从2018年7月19日起至2025年7月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对扣押在案的“三星S6”手机一部和电脑硬盘一块予以没收，上缴国库；三、对被告人许涛的违法所得七千三百九十四元予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 军人民陪审员  王雨堂人民陪审员  戈建霞二〇一九年二月二十五日书 记 员  余 平附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。《最高人民法院,最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。