重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0103刑初346号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人黄书滨，男，1987年1月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，居住地福建省安溪县。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人唐华，重庆智豪律师事务所律师。被告人赵鑫城，男，1987年3月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，居住地福建省安溪县。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人任涛、闫燕，重庆固德律师事务所律师。被告人周秀婷，女，1991年3月16日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，居住地广西壮族自治区富川瑶族自治县。因本案于2016年10月2日被捉获，同月4日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人曾斌，重庆钧睿律师事务所律师。被告人唐春跃，男，1980年8月19日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，居住地湖南省道县。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人李中敏，重庆联益律师事务所律师。被告人赵新玉，女，1987年5月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，居住地福建省安溪县。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人彭金，重庆渝敏律师事务所律师。被告人黄小梅，女，1985年5月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，居住地福建省安溪县。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人安洲，重庆炜林律师事务所律师。被告人陈金燕，女，1983年5月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，居住地福建省安溪县。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人廖兴亚，重庆炜林律师事务所律师。被告人赵少辉，男，1984年4月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，居住地福建省安溪县。2006年10月25日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八个月，2006年11月19日刑满释放。因本案于2016年10月2日被捉获，同月4日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人唐兴华、沈红铃，重庆名泰律师事务所律师。被告人苏清珠，女，1985年6月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，居住地福建省安溪县。2016年11月15日因犯诈骗罪被山东省沂水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2016年10月2日被捉获，同月4日被刑事拘留，同年11月2日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。现居住在家。辩护人吴娟，重庆炜林律师事务所律师。被告人黄福才，男，1982年4月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，居住地福建省安溪县。2001年2月19日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，2001年5月9日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，合并前犯盗窃罪所判处的刑罚，决定执行有期徒刑一年六个月，2002年4月30日刑满释放。因本案于2016年9月11日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月12日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。现居住在家。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2017〕299号、渝中检二部刑变诉〔2018〕1号起诉书指控被告人黄书滨、赵鑫城、周秀婷、唐春跃、赵新玉、黄小梅、陈金燕、赵少辉、苏清珠、黄福才犯诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于同年5月18日、2018年10月15日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官陈晓丽出庭支持公诉，十名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：2016年3月，被告人黄书滨与赵鑫城共谋搭建虚假赌博网站，并招聘被告人黄小梅、唐春跃、赵新玉、周秀婷、苏清珠、陈金燕、黄福才、赵少辉共同从事诈骗活动。被告人黄书滨负责购买作案工具，对团伙成员进行培训，冒充虚假赌博网站客服，登录后修改被害人投注资金、更改赔率，负责洗钱、取款。被告人赵鑫城负责对团伙成员进行业务指导，冒充虚假赌博网站客服，登陆后台修改受害人投注资金、更改赔率、取款。被告人唐春跃、赵新玉、周秀婷、苏清珠、黄小梅、陈金燕等人负责利用下载的美女头像，通过“天下游”软件，将微信虚拟定位到重庆、长沙等地与被害人聊天，以能黑进赌博网站修改赔率，保证稳赚不赔，资金可自由进出为诱饵，诱骗被害人投注。被告人赵少辉和苏清珠在黄书滨和赵鑫城的安排下存款向非法网站支付使用费用，赵少辉提取团伙诈骗赃款，被告人黄福才负责买菜做饭、提供部分作案手机并隐匿所分赃款。该团伙诈骗金额共计255万余元。具体事实如下：2016年3月，被告人周秀婷使用黄书滨提供的作案手机，诱骗本市被害人苗某和伍某注册www.77589169.com虚假网站，参与"重庆时时彩"投注。被告人黄书滨、赵鑫城则通过网站后台修改两被害人的投注金额、更改赔率，退还被害人前期投入资金，取得两被害人信任，骗取被害人苗某130万余元，骗取被害人伍某24万余元。2016年4月，被告人陈金燕使用被告人黄书滨提供的作案手机，诱骗本市北碚区被害人朱某、向某、杨某某、刘某甲、刘某乙、王某、万某、廖某某、周某注册www.pj567899.com虚假赌博网站，参与"重庆时时彩"投注。被告人黄书滨、黄小梅则通过网站后台修改被害人投注金额、更改赔率，退还前期投入资金，取得被害人信任，骗取9名被害人共计92万余元。2016年6月，被告人唐春跃伙同赵新玉使用被告人黄书滨提供的作案手机，诱骗湖南省长沙市被害人任某注册www.pj189189.com虚假赌博网站，参与"重庆时时彩"的投注；诱骗山东省临沂市被害人张某某注册www.pj578578.com虚假赌博网站，参与"重庆时时彩"投注。唐春跃通过网站后台修改被害人投注金额、更改赔率，退还前期投入资金，取得被害人信任，骗取被害人任某4万余元，骗取被害人张某某3万余元。2016年9月11日，被告人黄书滨、赵鑫城在江西省赣州市帝逸江景1栋703室被民警捉获。2016年9月11日，被告人黄小梅、陈金燕、黄福才在江西省赣州市中海国际社区东郡某室被民警捉获。2016年9月11日，被告人唐春跃、赵新玉在江西省赣州市被民警捉获。2016年10月2日，被告人周秀婷在福建省厦门市火车北站被民警捉获。2016年10月2日，被告人赵少辉在福建省安溪县被民警捉获。2016年10月2日，被告人苏清珠在福建省安溪县被民警捉获。案发后，被告人唐春跃退出赃款50000元，被告人赵新玉退出赃款10000元，被告人陈金燕、黄福才共同退出赃款40000元。被告人赵鑫城、周秀婷、唐春跃、赵新玉、陈金燕、赵少辉、苏清珠到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关当庭出示手机、笔记本电脑照片等物证，到案经过材料、银行账户历史交易明细等书证，证人程某某等人的证言，被害人苗某等人的陈述，十名被告人的供述和辩解，辨认笔录等笔录以及相关电子数据等作为证据，以证明起诉指控十名被告人的相关犯罪事实。公诉机关认为，被告人黄书滨、赵鑫城、周秀婷、唐春跃、赵新玉、黄小梅、陈金燕、赵少辉、苏清珠、黄福才伙同利用电信网络实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人黄书滨、赵鑫城、赵少辉、苏清珠的犯罪金额为255万余元，被告人周秀婷的犯罪金额为154万余元，被告人黄小梅、陈金燕、黄福才的犯罪金额为92万余元，数额特别巨大，被告人唐春跃、赵新玉的犯罪金额为7万余元，数额巨大，被告人苏清珠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，被告人赵少辉、苏清珠、黄福才在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。被告人黄书滨辩称其没有参与诈骗苗某和伍某的事实，也没有指使苏清珠去存款，对其余指控无异议，辩护人补充提出起诉指控黄书滨的犯罪金额证据不足的辩护意见。被告人赵鑫城辩称：1.他没有和黄书滨共同搭建网站、操作后台。2.他修改过虚假赌博网站的数据，但与指控的事实没有关联。3.他接受黄书滨的安排，安排赵少辉、苏清珠去存过款，但不清楚款项的性质。4.他在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。辩护人补充提出因被害人与周秀婷是网恋关系，是被害人自愿赠与财物给周秀婷，故周秀婷诈骗的事实不成立，赵鑫城对该笔事实亦不承担刑事责任，建议对赵鑫城减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见。被告人周秀婷对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，其辩护人补充提出周秀婷是受黄书滨的安排进行工作，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。被告人唐春跃对起诉指控的基本事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，其辩护人认为唐春跃主观恶性小，积极退赃，建议对其从轻或减轻处罚。被告人赵新玉对起诉指控的基本事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，辩称其只应对参与的诈骗任某4万余元承担刑事责任，其辩护人补充提出赵新玉参与诈骗的犯罪金额应为2万余元，其在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。被告人黄小梅对起诉指控的基本事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，辩称其在参与诈骗万某等9名被害人共计92万余元的犯罪事实中仅有微信聊天的行为，没有修改虚假赌博网站金额、赔率的行为，辩护人的辩护意见与黄小梅的辩解意见一致。被告人陈金燕对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，其辩护人补充提出陈金燕在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。被告人赵少辉对起诉指控的基本事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，其辩护人补充提出赵少辉应仅对其实际取出的赃款承担刑事责任，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，建议对其减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见。被告人苏清珠及其辩护人提出苏清珠虽帮黄书滨等人存过款，但不知款项性质，应属无罪的辩解和辩护意见。被告人黄福才对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2016年3月，被告人黄书滨、赵鑫城共谋搭建虚假赌博网站，通过手机软件将微信虚拟定位到重庆、湖南等地，利用微信“搜索附近的人”功能向不特定人发送添加好友请求，加为好友后与被害人聊天取得信任，伺机向被害人谎称有认识的人能侵入赌博网站修改赔率，保证稳赚不赔，资金可自由进出，诱骗被害人进入其提供的虚假赌博网站注册、诱骗被害人将资金转入被告人黄书滨等人实际控制的银行账户后在网站投注，通过制造被害人盈利和自由出入金的假象进一步取得信任，在被害人转入大额资金至上述指定账户或预估其不再转入资金时，切断与被害人的联系，从而达到非法占有被害人财物的目的。后二人陆续纠集被告人黄小梅、赵少辉、唐春跃、赵新玉、周秀婷、苏清珠、陈金燕、黄福才采用上述手段先后在广东省汕头市、江西省赣州市从事诈骗犯罪活动，并以底薪加提成的方式分赃给团伙成员。被告人黄书滨负责购买虚假赌博网站、电脑、手机、银行卡等作案、洗钱工具，对团伙成员进行诈骗话术培训，冒充虚假赌博网站的客服并通过网站后台修改被害人投注资金（俗称“上分”）、赔率，负责洗钱、取款、发放工资和提成等。被告人赵鑫城负责对团伙成员进行业务指导，冒充虚假赌博网站的客服并通过网站后台修改被害人投注资金、赔率、取款以及发放工资和提成等。被告人唐春跃、赵新玉、周秀婷、苏清珠、黄小梅、陈金燕等人负责通过微信聊天诱骗被害人到虚假赌博网站投注。在被告人黄书滨和赵鑫城的指使下，被告人赵少辉、苏清珠存款向虚假赌博网站的出售、维护者支付费用，赵少辉还帮助团伙对诈骗所得款取现，苏清珠还领取黄书滨支付的工资。被告人黄福才明知妻子陈金燕伙同黄书滨、黄小梅等人诈骗，仍为其买菜做饭、提供银行账户供其隐匿所分得的诈骗所得款。该团伙实施诈骗的具体事实如下：1.2016年3月，被告人周秀婷伙同被告人黄书滨、赵鑫城采用上述手段，诱骗本市渝中区被害人苗某和伍某到www.77589169.com虚假赌博网站注册账户，参与"重庆时时彩"投注，骗得被害人苗某1306880元，骗得被害人伍某24万余元。2.2016年4月，被告人陈金燕伙同被告人黄书滨、黄小梅采用上述手段，诱骗本市北碚区被害人朱某、向某等9人到www.pj567899.com虚假赌博网站注册账户，参与"重庆时时彩"投注，骗得该9名被害人共计927100元，其中被告人黄小梅还有通过虚假赌博网站后台修改被害人投注金额、更改赔率等行为。3.2016年6月，被告人唐春跃伙同被告人赵新玉采用上述手段，诱骗湖南省长沙市被害人任某到www.pj189189.com虚假赌博网站注册账户，参与"重庆时时彩"的投注，骗得被害人任某40193元；诱骗山东省临沂市被害人张某某到www.pj578578.com虚假赌博网站注册账户，参与"重庆时时彩"投注，骗得被害人张某某35400元，其中被告人唐春跃还有通过虚假赌博网站后台修改被害人投注金额、更改赔率等行为。被告人黄书滨、赵鑫城于2016年9月11日在江西省赣州市章贡区被捉获。被告人周秀婷于2016年10月2日，在厦门北开往深圳北的火车上被民警捉获。被告人唐春跃、赵新玉于2016年9月11日在江西省赣州市章贡区被捉获。被告人黄小梅、陈金燕、黄福才于2016年9月11日在江西省赣州市章贡区被捉获。被告人赵少辉于2016年10月2日在福建省安溪县被捉获。被告人苏清珠于2016年10月2日，在福建省安溪县被捉获。案发后，被告人唐春跃退赃50000元，被告人赵新玉退赃10000元，被告人陈金燕、黄福才共同退赃40000元。另查明，被告人苏清珠于2016年11月15日因犯诈骗罪被山东省沂水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元。民警依法扣押在案现金共计62562元；冻结银行账户内资金余额共计202595.64元；依法查封周秀婷使用违法所得和其合法财产购买的位于福建省安溪县凤城镇河滨北路820号铁观音山庄一期24号楼XXXX室的房子1套；依法查封产权人为黄小梅的位于安溪县凤城镇二环南路1089号力志御峰6号楼XXXX室房1套；依法扣押持有人为赵少辉的闽CUXX**白色大众朗行汽车1辆、持有人为赵鑫城的闽C6XX**的黑色本田轿车1辆、持有人为黄书滨的闽DLXX**的黑色速腾小轿车1辆；扣押作案工具手机、电脑、银行卡等物品若干。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1、到案经过材料证实，黄书滨、赵鑫城于2016年9月11日在江西省赣州市章贡区被捉获。周秀婷于2016年10月2日，在厦门北开往深圳北的火车上被民警捉获。唐春跃、赵新玉于2016年9月11日在江西省赣州市章贡区被捉获。黄小梅、陈金燕、黄福才于2016年9月11日在江西省赣州市章贡区被捉获。赵少辉于2016年10月2日在福建省安溪县被捉获。苏清珠于2016年10月2日，在福建省安溪县被捉获。2、前科材料证实，赵少辉具有一次诈骗犯罪前科，不是累犯；苏清珠于2016年11月15日因犯诈骗罪被山东省沂水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元；黄福才具有盗窃犯罪前科，不是累犯。3、QQ聊天记录截图、购买域名记录证实，程某某公司客服与QQ号码为205949XXXX、301474XXXX的客户就关于注册网站域名事项的聊天内容。程某某公司出售的域名包括77589169.com等。4、个人租房合同证实，江西省赣州市帝怡江景小区某房间于2016年5月20日至2017年5月20日租赁给何某某。5、最新在线客服话术证实，网站客服回答客户咨询时的内容以及登录网站后台的账号、密码等内容。6、纸条照片证实，户名为何某某、范某某的入金银行卡的密码信息。7、微信头像截图、微信聊天记录截图证实，周秀婷使用微信头像的相关情况，周秀婷与苗某、伍某通过微信聊天的过程及部分内容。陈金燕和朱某的微信聊天情况。唐春跃、赵新玉与任某微信聊天的情况。8、赵少辉取款监控视频截图证实，赵少辉确认取款监控视频截图中的男子是自己。取款时间分别为2016年4月13日17时许、2016年5月11日18时许、2016年5月16日23时40分许、2016年5月17日24时许、2016年5月22日凌晨1时20分许。9、监控截图证实，2016年5月18日18时50分许、2016年5月21日23时间9分46秒，唐春跃在ATM机上取款。10、网站后台数据截图证实，任某的投注情况等。11、重庆市行政事业单位资金往来结算票据、转款凭证证实，黄福才于2016年10月18日退赃40000元。12、相关银行账户历史交易明细、支付宝账户交易明细、微信账户交易明细等证实，涉案相关银行账户、支付宝账户、微信账户的资金流向情况。13、搜查笔录、扣押清单、渝中区公安局协助冻结/解除冻结财产通知书、渝中区公安局协助查封通知书证实，民警依法扣押黄福才兴业银行卡1张、笔记本电脑1部。2016年7月27日至28日，黄福才兴业银行账户分18次共计现金存入17.8万余元，至案发该卡余额为89239.01元（账户显示为89465.82元）。周秀婷名下位于凤城镇河滨北路820号铁观音山庄一期24号楼XXXX室的房子已被民警查封。民警依法扣押持有人为赵少辉的下列财物：闽CUXX**白色大众朗行汽车1辆、手机5部、银行卡3张、现金400元。2016年9月11日10时许，民警依法在江西省赣州市中海国际社区东郡B区某房黄小梅居住房间内，查获笔记本电脑1台、手机14部；在黄福才、陈金燕居住房间内查获手机15部、笔记本电脑1台；依法扣押持有人为黄小梅的手机16部、银行卡4张、现金14090元、笔记本电脑2台；依法冻结户名为付琛的邮政银行账户，内有余额63009.61元；户名为黄小梅的邮政银行账户，内有余额7570.43元；户名为黄小梅的平安银行账户，内有余额18000元。产权人为黄小梅的位于安溪县凤城镇二环南路1089号力志御峰6号楼XXXX房已被依法查封。民警依法扣押持有人为陈金燕的手机13部，现金40000元。2016年9月11日，民警依法在唐春跃居住的赣州市春江花月A区某室，查获电脑、手机、银行卡等物品，依法扣押了银行卡11张、胡惠香和何玉伟的身份证共2张、手机19部、手机卡2张、手机卡外壳2张、u盾2个、笔记本电脑2台、现金2135元。民警依法从赵鑫城居住的江西省赣州市帝逸江景某室搜出手机、银行卡、笔记本电脑、电话卡、现金等物品，并依法予以扣押。其中，持有人为赵鑫城的物品包括手机18部、银行卡2张、现金1200元、身份证1张以及u盾1个，扣押牌照为闽C6XX**的黑色本田轿车1辆。民警依法冻结赵鑫城平安银行卡1张，卡内余额9209.9元。民警依法扣押持有人为黄书滨的相关涉案物品，包括银行卡、身份证、u盾、手机卡、笔记本电脑、手机等物品，现金4737元、牌照为闽DLXX**的黑色速腾小轿车1辆。民警依法冻结黄书滨平安银行账户，内有余额15339.88元。14、电子证据勘验工作记录、微信聊天记录截图证实，民警依法从朱某的手机中提取其与陈金燕之间的微信聊天记录数据；依法提取唐春跃的手机中使用微信昵称“温温尔雅”的聊天记录，杨某某和任某的微信聊天情况；依法提取涉案虚假赌博网站后台数据、涉案手机聊天记录、银行卡使用情况的网络痕迹、涉案赌博网站的浏览器痕迹等电子数据。15、证人苗某甲的证言、QQ聊天记录证实，77589169.com这个域名的网站是苗某甲建设的，时间大概在2016年3月份。要求建设这个网站的客户QQ昵称叫“一行天下”。这个网站名字叫葡京娱乐城，主要是"重庆时时彩"方面的网站，他还给这个客户做过其他类似的网站。建设一个网站收费3000元左右。苗某甲确认了其与客户关于建设网站的QQ聊天内容。16、证人程某乙的证言、公司营业执照证实，程某乙是东营麦兜信息科技有限公司法定代表人。域名77589169.com的网站是程某乙公司帮客户注册的。客户通过QQ联系的程某乙公司客服，客户的QQ号码是205949XXXX，公司客服是企业QQ，号码800093106。客户是通过户名为武某某的建行账户使用网银转账方式支付的费用，在2016年2月28日至4月28日期间共注册了18个域名。在5月9日、12日又共注册了3个网站域名。17、证人田某某出具的情况说明证实，田某某于2015年12月中旬丢失身份证及若干银行卡，对于涉案户名为田某某的建行账户资金流向并不知情。18、证人汤某某的证言证实，汤某某办理了一张卡号为62366820800********的建行卡，但一次都没使用过就丢失了，银行卡的密码就写在卡的背面。19、证人程某甲的证言、转账凭证、扣押清单证实，唐春跃退赃50000元。20、证人赵某某的证言、扣押清单证实，民警依法扣押持有人为赵新玉的手机2部，赵新玉主动退赃10000元。21、被害人刘某、苗某的陈述共同证实，2016年3月10日，刘某通过微信加了昵称叫“甜美的微笑”的人为好友，之后很多时候都是刘某老公苗某在和这个叫“甜美的微笑”的人聊天。2016年4月初，“甜美的微笑”在微信中称自己有熟人可以通过软件找到"重庆时时彩"的漏洞赚钱，通过修改赔率可以稳赚10%到20%。刘某和苗某商量后觉得可以尝试，就先投了200元，按照对方的要求在对方提供的赌博网站（www.77589169.com)上注册用户名、设置密码，然后给对方指定的银行卡转账200元，再在赌博网站上点击"重庆时时彩"下注。后来他们登录赌博网站账户，果然显示余额220元，就有点相信对方了。4月中旬左右，刘某他们投入了80000元，转的户名田某某的银行账户，再次下注，后来显示余额为88000元，他们就把钱提现，而且成功了，就彻底相信了对方，之后就开始将大额资金转给田某某这张卡。直到4月29日，对方说赌博网站5月1日要升级，刘某他们的账户将会被冻结，如果要提现需缴纳10%的保证金。当时刘某他们账户显示的是300多万，意味着要交30多万的保证金才能提现，之前提现都没要求交保证金，才发现上当了。刘某他们下注赌博共投入139万元，分26次打款，是通过苗某的招商银行卡转给对方的，后来对方还要收好处费，标准是盈利的10%，对方提供了户名王某某的银行账户，苗某通过微信转账给对方，共转了17500元。22、被害人伍某的陈述、户名伍某甲、易某某的银行卡交易明细、支付宝交易记录证实，2016年3月7日，伍某通过微信加了昵称为“甜美的微笑”的人为好友，双方就开始微信聊天，大部分通过文字，后来聊得深入了才有部分语音聊天。伍某曾多次提出双方见面的要求，但都被对方拒绝了。2016年4月初，“甜美的微笑”称认识电脑黑客，可以通过在澳门的赌博网站修改系统漏洞修改赌博赔率赚钱。4月中旬，“甜美的微笑”给了伍某一个网站（www.77589169.com)，然后让伍某用电脑登录网站去注册一个账号，她还教伍某如何下注，说到时会把漏洞时间告诉伍某。伍某先投了200元下注，结果网站显示余额为220元，意思是赚了10%，伍某就有点相信她了。在尝试提现成功后，伍某更加相信了对方。之后，他陆续投入三十多万元，共分十几次转款给对方，还使用过哥哥伍某甲、嫂子易某某的支付宝账号转账给对方。4月22日，伍某去网站上网时，发现这个赌博网站弹出提示，说要进行系统维护升级。他联系了网站客服，系统自动提示“欢迎莅临世界顶级-澳门葡京娱乐城”。伍某就跟客服说要充值，让对方提供支付宝账号，在线客服提供了户名田某某的银行卡账户，支付宝账户18********@163.com。做完这些，伍某意识到“甜美的微笑”在骗人，为了挽回损失，他没有立即和对方翻脸。后来，对方就断了和伍某的联系。23、被害人朱某的陈述证实，2016年4月，朱某加了昵称为“渴望未来”的微信好友，该女子自称在上海做软件，来重庆出差。2016年7月中旬，该女子介绍朱某玩彩票，称有同事的老公是黑客，可以通过赌博网站的系统漏洞来赚钱，就是修改赔率达到稳赚10%的收益，网址是www.pj567899.com，充值买彩票的钱可以自由进出。朱某就在该网站注册了彩票账户，通过把钱汇到对方指定的账号，再充值到彩票账户就可以购买彩票了。7月13日，朱某先投了100元尝试了一次，其彩票账户余额果然变成110元，他就有点相信了。7月中旬开始，朱某陆续投入约12万元，钱是通过手机转账给汤某某，然后登录网站点击"重庆时时彩"，再点击转入选项，输入转账金额和转账卡号，再关闭赌博网站，过一会再登录查看账户余额确实显示有转入的这么多金额。7月25日，“渴望未来”告诉朱某赌博网站7月31日要升级，账户将被冻结，这几天不能取现，当时账户显示的余额是三十多万，直到7月29日早上他发现网站打不开，对方也联系不上，才知道被骗了。这期间，朱某的朋友跟他一起在这个赌博网站上玩。朱某核对了其转账明细，实际被骗金额123100元。另外，朱某的朋友向某、杨某甲等人也跟着他一起被骗了。24、被害人向某的陈述、银行账户交易明细、网页截图证实，向某是朱某的妻子。2016年6月，朱某加“渴望未来”为好友，聊了一个多月。“渴望未来”自称是杭州人，在上海做软件工作，到重庆出差，还告诉朱某她认识黑客可以通过赌博网站的系统漏洞赚钱，通过修改赔率的方式稳赚投注金额的10%。朱某相信了，后陆续投入12万元左右，向某自己投了58500元。网站的网址是www.pj567899.com，对方账号的户名为汤某某。柯某、王某甲、廖某甲有把钱转到向某的账户。25、被害人杨某甲的陈述证实，2016年7月23日，杨某甲从朱某处了解到www.pj567899.com可以玩彩票赚钱，朱某的朋友称知道新葡京赌博网站有漏洞，可以修改赔率，能做到包赢不输。杨某甲就登录这个网站并注册了彩票账户，陆续将钱汇到网站指定的汤某某银行账户，对方再充值到彩票账户中。杨某甲一开始购买彩票是几千几千地买，每次赚10%左右，看到自己的彩票账户余额不断在增加，中途提过现，他就越发相信这个网站是安全可信的，就又充值进去，越买越大，一共投了2.2万元。7月28日，朱某说这个网站要升级，期间不能提现。7月29日，朱某告诉杨某甲他们都被骗了。杨某甲指认了赌博网站的页面，核对了自己银行卡的交易明细。26、被害人刘某丁的陈述、网页截图、银行账户交易明细、微信聊天记录截图证实，2016年6月底，刘某丁加了一个自称郑某某的女人的微信，该女子推荐刘某丁玩"重庆时时彩"。刘某丁一开始没有玩，该女子帮他注册了账号并充了值，让刘某丁试着玩，他就同意了。7月8日，该女子介绍刘某丁登入www.pj567899.com的网站，刘某丁按照该女子说的方法玩，充值了2万元，赚了2000元，后来又陆续往里面充钱。7月28日，刘某丁的彩票账户余额还有三十多万。7月28日，该女子说网站要升级修复漏洞，之后就再也联系不上了，钱也无法取出。刘某丁共计被骗15.5万元，向户名李某某的建行卡号62366836000********、户名为汤某某的建行账户汇过款。刘某丁辨认了“渴望未来”发给他的网页截图，该女子自称在网站中有账户，并给刘某丁看了账户余额。27、被害人周某的陈述、银行账户交易明细、网页截图证实，2016年7月中旬，朱某将www.pj567899.com这个网站介绍给周某，称这个网站投注可以赚钱，并教周某如何注册以及下注。周某通过手机显示是"重庆时时彩"，于是自己注册了账号，然后将钱汇入网站指定的汤某某的建设银行账号，再从这个账户充值到彩票账户中就可以买了。周某在这个网站陆续投入了21万元，7月29日显示无法登录网站，她才知道被骗了。28、被害人王某甲的陈述、银行账户交易明细、网页截图证实，王某甲经朱某介绍了解到"重庆时时彩"，朱某称因为黑客攻击了彩票网站，所以买彩票都可以赚钱，只收取利润的20%作为手续费，而且可以随时取现。王某甲相信了朱某，就把钱转给朱某或者朱某的妻子向某，让他帮自己操作。她分五次共计转给朱某14万元左右。7月29日，王某甲发现被骗，朱某也被骗了，汇的钱是转入汤某某的建设银行账号，卡号是62366820800********。29、被害人万某的陈述、银行账户交易明细、网页截图证实，万某经朱某介绍了解到"重庆时时彩"，朱某称他朋友知道这个网站有漏洞，投资可以稳赚，还将操作流程教给万某，帮他注册了账户。万某先后在朱某给的www.pj567899.com网站充值共计30000元，是用自己的支付宝转到汤某某的建设银行账户。30、被害人廖某甲的陈述、银行账户交易明细、网页截图证实，2016年7月20日左右，朱某告诉廖某甲"重庆时时彩"赌博网站上有漏洞，投资可以稳赚，还给他演示了操作流程。廖某甲就相信了，转了6000元给朱某让他帮忙下注，当天就有600元的收益。7月24日，廖某甲开始在朱某给的www.pj567899.com这个网站下注，陆续给汤某某的银行账户转款并下注，7月28日发现网站打不开了才知道被骗。廖某甲一共被骗88500元。31、被害人刘某的陈述、银行账户交易明细、网页截图证实，2016年7月26日，刘某从姐姐周某处得知时时彩网站，周某称该网站可以赚钱。刘某就到www.pj567899.com这个网站注册，把钱汇到户名为汤某某的卡号为62366820800********的银行账户，再充值到自己的彩票账户，后又陆续往账户中充值，直到7月29日上午网站打不开了，才知被骗。她一共被骗了10.2万元。32、被害人任某的陈述证实，2016年6月初任某加了昵称为“无可取代”，自称“杨某某”的人为好友。7月7日，杨某某告诉任某她在玩网上博彩"重庆时时彩"，有漏洞的时候可以稳赚，还发了一个网址为www.pj189189.com的网站让任某先注册，到时候把网站漏洞的时间告诉任某。任某注册后，向户名为何玉伟的建设银行账户少量转款，进行验证，发现确实赚了钱，就更相信杨某某。之后，任某陆续加大投注，到后来网站打不开了，才发现被骗，一共被骗了50000元。33、被害人张某某的陈述、转账记录证实，2016年6月20日左右，张某某加了昵称为“夕夏温存”的微信账号为好友。7月18日左右，“夕夏温存”在与张某某聊天的时候，称自己在一个博彩网站上投资，网址是www.pj578578.com，一个同事的朋友是美国黑客，可以在博彩网站上修改赔率，可以稳赚10%。张某某相信了她，就让她帮忙注册了一个账号，后陆续在网站充值，转给对方的账户是“夕夏温存”提供的，户名有张某、范某某、赵新玉等。张某某共计被骗35400元。34、被告人黄书滨的供述和辩解证实，2016年春节期间，黄书滨在“公海赌船”赌博网站赌博时了解到一种诈骗方法，之后邀约赵鑫城一起实施诈骗活动，赵鑫城答应了。之后，黄书滨在网上购买了银行卡、身份证、手机、笔记本电脑等物品用于诈骗，还与QQ昵称为“一行天下”的人取得联系，让其制作了一个假的赌博网站，费用五六千元。前期工作准备好后，黄书滨在汕头租赁了一间房子，跟赵鑫城、唐春跃、黄小梅等人一起实施诈骗活动。在汕头时分了两个工作点，黄书滨、赵鑫城、黄小梅、唐春跃等人一个工作点，到了2016年4月份，因为人多了，黄书滨让唐春跃出去单独成立一个工作点，赵新玉也在唐春跃的工作点。2016年5月，黄书滨他们又到了江西省赣州市，成立了三个工作点，黄书滨、赵鑫城、赵新玉等人在一个工作点，唐春跃负责一个工作点，赵新玉后来过去跟唐春跃，黄小梅、陈金燕、黄福才一个工作点。赵鑫城、黄小梅是黄书滨叫来的，唐春跃、赵新玉是赵鑫城找来的，陈金燕、黄福才是主动要求加入的。黄书滨给赵鑫城每月10000元的工资，如果赵鑫城自己聊到客户，就提客户被骗金额除去洗钱费用后的20%。黄书滨总体负责，什么事情都要管，最开始自己负责发展和联系客户，后来人多了，发展和联系客户的工作就交给下面的人做，他负责去银行取款，给手下的人发工资。赵鑫城负责操作假赌博网站的后台、给客户上分、更改后台赔率，有时还要取钱。取回来的钱都要交给黄书滨，由他分钱。唐春跃是工作点的负责人，没有固定工资，他这个工作点的客户被骗的金额除开洗钱的费用，跟黄书滨五五分成，他还帮黄书滨取过钱。唐春跃这个工作点是黄书滨花钱搭建起来的，唐春跃自己负责改后台数据，他有管理权限。黄小梅是工作点的负责人，但还没有具体谈分成的问题，黄书滨教了她改后台数据的方法，分配了管理权限给她。业务员的工资分两种，一种是每月固定工资1800元，加提成15%，另一种是每月固定工资3000元，加提成5%，如果需要女业务员帮忙聊语音的，再扣4%给帮忙的女业务员。诈骗的方法就是在手机中通过“天下游”软件定位全国各地，由业务员用微信加附近好友去发展客户，跟客户聊天联络感情获取信任，聊熟后给客户透露说自己能通过赌博网站的漏洞修改赔率，稳赚下注金额的10%，然后提供给客户假冒的赌博网站，让他们去注册账号。之后，业务员告诉客户点击网站客服就可以联系到黑客更改赔率。一开始客户很小心，会投入小额资金，赚了钱就在网上发起提现，黄书滨就用提供给客户存钱的银行卡转账给客户钱，让客户实现提现，这样客户就更加相信网站是真实的，有些客户就会投入大额资金。因为通过聊天大概知道客户投入资金的底线，如果他们投入的资金差不多到底线了，黄书滨他们就把所有联系方式和网站全部断掉，然后把客户资金通过“公海赌船”洗干净转入自己的银行卡。另外，黄书滨他们还会向客户收一点好处费，骗客户说是给黑客的，标准是客户盈利的10%。黄书滨给客户入金的银行卡有户名吴某某的建设银行卡，户名黄某、陆某某的银行卡是黄书滨取钱用的卡。黄书滨知道周秀婷也在做诈骗的事，但不知道她骗了多少钱。赵少辉是赵鑫城的堂哥。黄书滨依法辨认了赵少辉。赵少辉去取过诈骗所得并经过洗钱的钱，赵鑫城在黄书滨不在的时候会帮他处理一些事情，可能会让赵少辉去给网站制作方存钱，主要是网站的日常维护费用，赵少辉还会充当业务员跟客户聊天，但是没有聊到客户也没有骗到钱。2016年5月左右，黄书滨有一次让赵少辉去取钱，让他到唐春跃的租住地。赵少辉借唐春跃的摩托车去取的钱，这次取了4万元左右。黄书滨本答应给赵少辉好处费1300元，但一直没给。赵鑫城也让赵少辉去取过钱。一般取一次给一次报酬，大概是取款金额的5%。这些钱都是骗客户得的钱。赵鑫城告诉过黄书滨，赵少辉是来学习和熟悉这个诈骗的过程，以便于下一步另起炉灶。35、被告人赵鑫城的供述和辩解证实，2016年年初，黄书滨邀约赵鑫城一起实施诈骗，赵鑫城同意后和黄书滨、黄小梅一起先到了汕头，不久周秀婷也来了。黄书滨让赵鑫城租了一间房子，让周秀婷、赵新玉、苏清珠三人一起住。过了一个月左右，黄书滨叫来了唐春跃，唐春跃就和赵新玉住一起。2016年5月，赵鑫城离开汕头，后来直接去了江西赣州，黄书滨过来汇合。团伙的成员有黄书滨、赵鑫城、唐春跃、黄小梅、赵新玉、周秀婷、苏清珠、陈金燕等人。黄书滨是老板，负责培训如何用微信去聊天骗人，提供假网站、手机、电脑、银行等作案工具，负责洗钱、取钱，操作网站后台，给客户充值、更改赔率等。赵鑫城主要是招业务员，周秀婷、苏清珠就是赵鑫城招来的，她们两个人拉客户或在使用软件有问题时就问赵鑫城或者黄书滨，赵鑫城还按黄书滨的要求去租过房子、购买过假网站，也操作网站后台给客户充值、更改赔率。其他人都是业务员、负责微信聊天拉客户。洗钱是黄书滨在负责，就是到“公海赌船”这个真的赌博网站通过赌博把钱洗出来，他有时也让赵鑫城在赌博网站下注洗钱。在汕头的时候，主要有三个工作点，赵鑫城、黄书滨、黄小梅在一个工作点，由黄书滨负责；唐春跃、赵新玉在一个工作点，周秀婷、苏清珠、赵新玉曾在一个工作点待过。在江西赣州的时候也有三个工作点，赵鑫城和黄书滨等人在一个工作点，负责人是黄书滨；唐春跃、赵新玉等在一个工作点，唐春跃负责；黄小梅、陈金燕、黄福才在一个工作点。这个集体所有的资金都是黄书滨出的，人主要是赵鑫城找来的。诈骗的方法就是让业务员通过“天下游”软件在全国定位，假扮一个女人的身份通过微信寻找附近的人，主要是找男性，先加微信好友与对方聊天，取得对方信任，大约要聊一个月左右。然后以朋友身份告诉对方进入黄书滨提供的假赌博网站，主要推荐客户玩"重庆时时彩"，告诉对方这个时时彩网站有漏洞，可以保证盈利10%，诱导客户入金，保证客户随时连本带利取现，取得对方信任，等对方大资金进来以后就不能取现，从而达到诈骗的目的。黄书滨承诺给赵鑫城底薪每月10000元，还有业务提成，周秀婷这个工作点骗得金额的18%要给赵鑫城作为提成。赵鑫城招来周秀婷、苏清珠、赵新玉等人后，告诉她们底薪1800元每月加15%的业务提成，赵新玉拿的底薪3000元每月加5%的提成。2016年3、4月份，周秀婷那个工作点骗了两个重庆的客户共计170多万。周秀婷用的微信昵称是“甜美的微笑”，是黄书滨取的昵称，美女头像也是黄书滨从网站下载的，骗人的赌博网站也是黄书滨买的，骗人用的手机也是黄书滨提供的，定位也是黄书滨事先弄好的。赵鑫城还用手机拍下了周秀婷的微信聊天记录，想让其他业务员学习。赵鑫城在周秀婷骗重庆这两个人期间，主要负责一些后勤工作，包括在网上修改数据，比如给客户注入虚拟资金、更改时时彩赔率，是赵鑫城和黄书滨两人一起做的，两人都扮演过网站客服与客户联系。这两名客户的入金账户有一张是户名为田某某的建行账户，还有一张是女性名字的银行账户，是周秀婷另外收取客户的好处费使用的，两张卡都由黄书滨提供和保管。在诈骗期间，当时客户入金了8万，周秀婷和赵鑫城、黄书滨商量是继续骗下去还是收网，最后黄书滨决定让周秀婷继续骗这个客户的钱，当时还让这名客户取现8.8万元，其中8千元作为盈利。这两笔170多万元，按照约定，赵鑫城分了三分之一。他从分得的钱中给了周秀婷25万元左右，自己实际得了30万元左右，剩下的100余万元由黄书滨得了。这些钱基本都是由赵鑫城去银行取的现金，然后交给黄书滨。周秀婷分得的25万元是赵鑫城亲自去她的住地交给她的。骗得钱后，赵鑫城用户名为吉某某的银行卡在“公海赌船”赌博网站注册，然后用户名为田某某的银行卡给这个账户充值，在这个赌博网站洗钱后，会亏掉本金的2%左右，钱通过吉某某的银行卡就可以取出来。苏清珠是赵鑫城的嫂子。苏清珠到汕头后，黄书滨给的工资标准是3000每月的底薪，加诈骗金额的5%作为提成，她一共领了两个半月共计7500元的工资。苏清珠和周秀婷、赵新玉一样都是业务员，负责用手机微信聊天，发展诈骗业务的对象。2016年3、4月份在汕头的时候，黄书滨让苏清珠去存过一次钱，钱是赵鑫城给的，存钱的用途是用于诈骗网站的相关费用，黄书滨和赵鑫城告知过苏清珠关于存钱的用途。除此之外，苏清珠就没做过什么事情了。赵少辉是赵鑫城堂哥。2016年2月份，赵少辉就知道赵鑫城和黄书滨要去做假赌博网站骗人的事，他想参与进来。赵少辉到汕头的时间比赵鑫城他们晚十几天，他主要取钱和存钱，取的钱就是赵鑫城、黄书滨他们骗来的钱，存钱就是给购买的网站付款。黄书滨和赵鑫城都让赵少辉去取钱和存钱。赵少辉取钱的次数有多次，肯定有三次，每次至少有6万元左右。诈骗苗某和伍某的钱是黄书滨安排赵鑫城、赵少辉去取的，黄书滨自己也去取过。赵少辉取钱得了一些辛苦费，黄书滨把钱给赵鑫城后，赵鑫城再交给赵少辉大概3000元。赵少辉没有聊到客户，一直负责一些跑腿的事，他的吃住等日常生活费用都是由黄书滨出的。到了赣州，赵少辉也帮赵鑫城去存过购买假赌博网站的钱，大概5000元。36、被告人周秀婷的供述和辩解证实，2016年2月左右，赵鑫城让她来汕头给黄书滨做生意帮忙。同年3月初，周秀婷和苏清珠一起到了汕头，住进黄书滨租的房子。之后，黄书滨教她、苏清珠、赵新玉用微信去骗人，还用电脑给她们看了电子版的骗人方法。赵新玉也是黄书滨找来的业务员。周秀婷用微信聊到了两个重庆的客户，骗了苗某100多万，骗了伍某30多万。周秀婷从中分得25万元左右。业务员的工资有两种，第一种是固定工资1800元加提成，提成是按照客户被骗金额除去洗钱之后的15%，第二种是底薪3000元加提成，提成是按照客户被骗金额除去洗钱之后的8%，周秀婷选的第一种，苏清珠选的第二种。周秀婷算是黄书滨手下的业务员，除了聊客户以外，黄书滨还教她操作假网站的后台，给客户上分、改赔率。在汕头的时候有三个工作地点，黄书滨、赵鑫城、黄小梅、等在汕头龙湖区；唐春跃、小青、小敏等人是一个工作地点；周秀婷这个点还包括赵新玉、苏清珠，这个点由周秀婷负责更改赔率、给客人上分，有事情都是向黄书滨电话请示，有时候苏清珠、赵新玉也会假扮客服引导客户注册，更改赔率，更改客户入金的金额，但她们操作的时间很少。黄书滨是老板，所有人都要听他的，他负责教业务员怎么骗客户，还买了假网站、工作手机、工作笔记本电脑、4G上网卡、电话卡、银行卡等，还负责洗钱、取钱这些事情。周秀婷要跟他汇报每天的聊天情况，客户打了多少钱也要向他汇报。赵鑫城和黄书滨住在一起，周秀婷她们聊到客户要告诉赵鑫城，客户充钱进来也要告诉赵鑫城，赚到钱了都是赵鑫城将现金送到周秀婷她们手上。黄小梅是黄书滨的亲姐姐，也是业务员，负责聊客户，还要操作假网站后台，给客户上分、改赔率，跟黄书滨住一起。苏清珠、赵少辉及其妻子等都是黄书滨手下的业务员。周秀婷除了聊客户，还经黄书滨培训学会了操作网站后台，给客户上分、改赔率。2016年3月，黄书滨将手机定位到重庆后，交给周秀婷使用。苗某和伍某主动添加周秀婷为微信好友后，周秀婷按照黄书滨教的方法与两人聊天。她跟苗某聊了一个多月，觉得已获得苗某的信任，就称自己有方法赚外快，并告诉苗某自己认识黑客，可通过黑客技术黑进境外的赌博网站，修改赔率，可以稳赚不赔。苗某听后很感兴趣但有点犹豫，周秀婷就让他小额试投了几次，钱都是转到周秀婷她们指定的银行卡，周秀婷每次都通知黄书滨多还钱给苗某，给苗某造成赚了钱的假象。同年4月，苗某转了一笔8万元进来，周秀婷想收网，就电话通知了赵鑫城。赵鑫城表示先不着急收网，然后就和黄书滨一起到了周秀婷这边，当时苏清珠也在房间里，但没有参与讨论。周秀婷给他们介绍了和苗某聊天的情况，黄书滨还看了聊天记录，最后黄书滨认为苗某后面可能还会转更多的钱进来，因此决定先把这8万元还回去，是用的网银转账的方式还的。黄书滨还指使周秀婷向苗某要点好处费，周秀婷照做了，也收了苗某一些好处费。后来，黄书滨提供了另一个银行卡号，苗某陆续又转了很多钱到这个卡号，一共100多万。黄书滨觉得差不多该收网了，就让周秀婷以5月1日赌博网站要升级维护，到时将不会有漏洞为由，让苗某赶紧加大投入。苗某称没有余钱，黄书滨试图让周秀婷以其他理由再骗苗某投钱进来，但苗某没有多余的钱就没再继续加大投入。之后，黄书滨让周秀婷断掉与苗某的所有联系，还让周秀婷把骗苗某的那部手机交给赵鑫城处理。2016年3月，周秀婷开始和伍某聊天，聊天的手法跟苗某的差不多，都是黄书滨教的，也是聊了大概一个月，黄书滨通知周秀婷可以告诉伍某在赌博网站赚外快的事。一开始伍某没有上当，周秀婷就以女友的身份要求伍某上进一点，不要成天玩游戏。后来，伍某就到周秀婷提供的假网站上注册，一开始也是200元，然后提现了220元，之后进来的资金越来越多，最后被周秀婷她们骗了30多万。周秀婷是同时在和苗某和伍某聊天，收网的时间是黄书滨定的。周秀婷的微信昵称是“甜美的微笑”，头像、朋友圈这些都是黄书滨提前下载好的美女照片，周秀婷只要隔几天更新下朋友圈就行了。苗某的微信昵称是“咫尺天涯”，伍某的微信昵称是“伍某：大家都叫我蟀蟀”。周秀婷骗他们自己老家在杭州，在上海做IT工作，到重庆出差，名字叫“陈小兰”。由于周秀婷成功骗了苗某和伍某，黄书滨告诉手下的业务员这个事情，还让他们到周秀婷这里来学习，来过的人除了黄书滨、赵鑫城，还有唐春跃、黄小梅、苏清珠、赵新玉等。苏清珠曾帮周秀婷跟苗某、伍某聊过微信，因为周秀婷有时要出去买菜做饭，手机就留在房间里，这时苗某、伍某来信息了，苏清珠就帮她给对方说“现在比较忙，等会再聊”。赵鑫城曾告诉周秀婷，他将周秀婷跟苗某、伍某的聊天记录用手机拍照存在笔记本电脑里方便给其他业务员学习。周秀婷提供给苗某、伍某的假赌博网站域名是www.77589169.com。这个网站是仿造葡京娱乐城做的，是黄书滨购买的。黄书滨把笔记本电脑给周秀婷使用的时候，已经存好了这个网站，还有需要提供给客户打钱的银行卡卡号，他还教周秀婷冒充在线客服，只要客户点击网站的客服，就会弹出一个对话框，然后就让周秀婷把事先编辑好的银行卡卡号和支付宝账号发给客户。苗某往田某某这张卡打了100多万元，王某某这张卡打了1万多的好处费，伍某的30多万元也是打到田某某这张卡。周秀婷分得了25万元左右的好处，都是赵鑫城通过现金的方式给的。黄书滨和赵鑫城应该都分了钱的。苏清珠因为帮周秀婷做饭、买菜，赵鑫城后来也分了一些钱给她，有几万元。赵新玉没分钱，她骗了1万元左右。业务员的分成是有规定的，自己聊的客户就只分自己客户被骗的钱，如果有男业务员需要女业务员帮忙聊语音，则需要扣除4%给帮忙聊语音的女业务员。周秀婷用骗人分得的钱买了福建安溪的房子。赵鑫城告诉过周秀婷，洗钱的方法就是通过赌博买单双，最后亏五六个点，就把钱洗出来了，周秀婷也帮赵鑫城洗过钱。37、被告人唐春跃的供述和辩解证实，2016年3月，唐春跃经赵鑫城介绍加入黄书滨、赵鑫城诈骗团伙。同年4月中旬开始在汕头、赣州两地实施诈骗活动。诈骗团伙的成员有唐春跃、黄书滨、赵鑫城、黄小梅、赵新玉、苏清珠、周秀婷等人。黄书滨是老大，所有人都要听他的，他负责教怎么骗客户，购买假网站、手机、笔记本电脑、4G上网卡、电话卡、银行卡等，还负责洗钱、取钱。赵鑫城具体做什么不清楚，在诈骗过程中遇到问题不是找黄书滨就是找赵鑫城。其他人都是业务员，负责发微信诱骗客户投资赌博网站，然后骗取他们的钱财。业务员如果拿底薪1800元每月，则另外计算业绩提成15%。唐春跃也是业务员，但他与黄书滨商量好不拿底薪，他的业务与黄书滨五五分成。在汕头时，唐春跃自己单独负责一个工作点，自己微信聊天、扮演客服、监管电脑网页和修改数据、更改赔率等。2016年6月到了江西赣州又单独负责章贡区春江花月小区这个工作点，这个点还有赵新玉等人。黄书滨给了两个冒充“新葡京”网站，域名分别是PJ189189.COM和pj578578.com。在赣州这个工作点，唐春跃还监管电脑网页和后台修改数据。诈骗的方法就是以虚假的赌博网站为平台，注册微信账户虚构女性身份，利用“天下游”软件定位到全国各地，通过加微信好友的方式与客户聊天，取得客户的信任，诱骗客户投注假赌博网站，并将客户的大额资金看准时机一并占为己有。在赣州的时候，唐春跃使用微信昵称为“无可替代”的账号，自称杨某某，定位到湖南长沙，骗了一个叫任某的人40000元左右，赵新玉帮忙语音聊天，钱是转到黄书滨提供的何玉伟账户。他还骗过一个微信昵称为“希、张某某、兵哥”的人20000元，地点定位在山东，钱是转入范某某账户。38、被告人赵新玉的供述和辩解、辨认笔录证实，2016年3月，赵新玉到了汕头龙湖区，和赵鑫城、黄书滨等人住一起。约一个星期后，周秀婷、苏清珠也到了汕头，她们在龙湖区找了一间居民楼，赵新玉搬过去和周秀婷、苏清珠一起住。赵新玉看到的参与诈骗的团伙成员有黄书滨、赵鑫城、黄小梅、周秀婷、苏清珠等人。黄书滨和赵鑫城都是老板，他俩支付赵新玉工资，都要去操作电脑后台、提供作案工具手机、网站等，周秀婷、苏清珠、赵新玉就是负责与他人微信聊天，赵新玉还帮唐春跃进行过语音聊天。2016年4月，赵新玉就知道诈骗的方法是用微信聊异性，然后拉进赌博网站来，让对方买单双，先让对方盈利，当对方一次性投入大笔资金的时候就不让对方取款，从而达到骗钱的目的。赵新玉的底薪是1800元，提成是骗得金额的15%，但是洗钱也要扣一部分，所以只能提成到12%左右。如果不是自己聊的，而是帮其他人语音聊天，可以提7.5%。2016年5月，赵新玉和唐春跃一起到了江西赣州。赵新玉帮唐春跃语音聊天骗过湖南的一个叫任某的人，唐春跃是文字聊天，聊天时自称“杨紫萱”或“萱萱”，推荐给任某的网址是www.pj189189.com。另外还帮唐春跃骗了一个叫张某某的，聊天时自称“胡某某”，推荐给他的网站是www.pj578578.com，但这两笔唐春跃都没有给赵新玉提成。赵新玉确认民警从唐春跃手机中提取的部分录音是自己所说。2016年4月，赵新玉知道周秀婷在骗重庆的客户，其中一个人有一次投入了8万元，周秀婷还问赵鑫城收不收？赵鑫城决定不收，他认为对方还会继续投入，就退了8.8万元给这个客户，相当于给了10%的收益，想再套一笔更大的钱，周秀婷还给赵新玉看过聊天话术。周秀婷骗的两个人一个叫伍某，一个在新疆工作，她还跟对方假装谈恋爱。周秀婷骗了其中一个30多万，另一个100多万。赵新玉、周秀婷、苏清珠三人一起住的时候，周秀婷给了她们每人一部白色小米手机，还有一部电脑放在周秀婷房间里，基本由周秀婷在网站上假装客服，引导对方在网站上注册，银行卡号也是周秀婷发给对方的，还有更改对方的入金金额、更改赔率都是周秀婷在做。苏清珠有时也会操作，但是次数不多。4月底的时候，赵鑫城教周秀婷在网上通过另一些赌博网站把钱洗出来。苏清珠没有聊过这两个重庆男子。赵新玉指认了周秀婷骗两名重庆男子时的微信头像。骗了这两名重庆男子后，分钱的是赵鑫城、周秀婷和苏清珠。赵新玉看到过赵鑫城两次拿着现金回来，在周秀婷房间他们三个人在分钱。分了钱过后，周秀婷就和苏清珠回安溪老家了。赵新玉依法从民警提供的几组照片中辨认出苏清珠、周秀婷、黄小梅、赵鑫城、黄书滨、黄福才等人。39、被告人黄小梅的供述和辩解证实，黄小梅是黄书滨的姐姐。黄福才和陈金燕是夫妻。2016年2月底，黄书滨让黄小梅到汕头帮忙，就是微信聊天，拉人到赌博网站赌博以达到骗钱的目的。2016年3月初，黄小梅到了汕头与黄书滨汇合，还有赵鑫城和叫“万达”的男子。过了几天，黄书滨给了黄小梅一部小米手机，手机上有微信和“天下游”软件，黄小梅自称“小茜”。黄小梅定位在重庆、成都、贵州等地，之后就搜索附近的人聊天。同年3月初，唐春跃也来到汕头，好像是赵鑫城叫来的。2016年4月底，黄小梅这伙人都离开汕头，黄小梅回安溪老家，黄书滨、赵鑫城、姓唐的男子他们就去赣州了。黄书滨主要负责电脑赌博网站上的客服、更改赔率、更改客户充值的金额，还负责洗钱，提供诈骗“话术”给黄小梅她们学习。黄小梅主要负责聊天，在黄书滨、赵鑫城需要女声的时候帮忙说语音。黄小梅和客户聊天的部分内容是固定的，是黄书滨教的。黄书滨给黄小梅的手机还存了同一女子的很多照片，就是用来发朋友圈的，目的就是让附近的男子觉得比较真实。2016年4月份，苏清珠来找过赵鑫城，她是赵鑫城的嫂子。黄小梅在安溪老家的时候，黄福才、陈金燕了解到她和黄书滨在做诈骗的事，也想加入。黄小梅告诉了黄书滨，黄书滨同意了，但对于客户的亏损要五五分成。2016年5月下旬，黄小梅带着黄福才、陈金燕一起到了赣州，黄小梅租的房子，三人住一起。之后，黄书滨拿着笔记本电脑到黄小梅的住处，电脑里有话术和赌博网站。黄书滨还说聊天就是培养感情，增加信任，看准时机，如果对方想玩就把赌博网站的网址发过去。黄书滨还提供手机给黄福才和陈金燕，但黄福才一次也没聊过，都是陈金燕在聊天，黄福才就是买菜做饭。陈金燕有时也会假扮客服，客户要充值她就发一个银行账号给对方，其中有户名陈躲某的账号，客户充钱后就马上更改网站客户的金额，让客户以为真的充值了。黄小梅她们欺骗客户称可以通过黑客技术更改赌博网站赔率，其实根本就没有黑客，赌博网站也是假的，网站名字叫威尼斯娱乐城。网站是黄书滨弄来的，需要支付维护费。这个工作点的洗钱和取钱也都是黄书滨在负责。这个点只有黄小梅会操作电脑后台上分和改赔率。2016年5、6月份，陈金燕他们骗到客户后，黄小梅就给客户上分，她还充当在线客服，网站是葡京娱乐城。这个客户是重庆的，第一次充了200元，第二次充了4000元，最后的金额有六七十万。陈金燕是以兄妹关系和客户聊天的，客户姓朱。骗的这个客户的钱陈金燕和黄书滨各分得三十多万，黄小梅没有分到钱。这个点的房租黄小梅和陈金燕各负担一半，吃住各管各的。在汕头的时候，黄小梅、黄书滨、赵鑫城等人在一个点，周秀婷、苏清珠、赵新玉在一个点。周秀婷告诉过黄小梅，她用来骗人的网站、银行账号、手机都是黄书滨提供的。骗人的方法就是用微信和异性聊天，推荐赌博网站给他们，如果对方愿意尝试就给对方一个银行账户让其转钱，如果对方一次性转了一大笔钱就不让对方取现，这样就骗钱成功了。周秀婷、苏清珠、赵新玉都在用微信聊天，但是操作电脑后台、假扮客服的是周秀婷。周秀婷告诉过黄小梅她骗两名重庆男子充钱，一名充了三十几万，另一名充了一百多万，这两个客户都是周秀婷自己聊的。黄小梅依法辨认出周秀婷的微信账号头像，依法辨认了一名周秀婷聊的重庆男子的微信头像。周秀婷告诉过黄小梅骗得这两名重庆男子的钱后，她分得几十万后在2016年5月份购买了一套房子，苏清珠、赵鑫城也分了钱。40、被告人陈金燕的供述和辩解证实，黄福才和陈金燕是夫妻。2016年7月初，黄福才、陈金燕来到江西赣州和黄书滨、黄小梅一起诈骗他人钱财。诈骗的方法是黄书滨、黄小梅教的，就是如何与客户聊天获得客户的信任，然后找机会让客户投注赌博网站，客户投的钱会被黄书滨取走，诈骗就成功了。骗得客户的钱陈金燕他们分15%。陈金燕他们到赣州后，先是到碧秀轩小区住了一段时间，后来才到了中海国际社区这边。黄书滨提供电脑、手机、假网站，还负责手机定位，将客户存入的资金转走，黄小梅操控后台，陈金燕主要是跟客户聊天取得对方信任，让对方到假的赌博网站上去投注，黄福才主要是买菜做饭，还在网上购买过几部小米手机，这些手机也是跟客户聊天用的。2016年7月初，陈金燕用昵称为“渴望未来”的微信号聊成功了一个叫朱某的人，朱某最后一次在威尼斯人这一假赌博网站投注了三十多万元，黄书滨就没让他提现了。这笔钱黄书滨、黄小梅都分了钱的，黄书滨分两次给了黄福才共计12.5万元，黄福才存到自己的兴业银行卡上了。分的钱是按15%的比例分的，当时投钱进来的可能还有朱某的朋友。41、被告人赵少辉的供述和辩解证实，赵少辉是赵鑫城的堂哥。2016年2月底，赵鑫城告诉赵少辉他准备到汕头和黄书滨一起买个用后台登录修改赔率的赌博网站，再用微信跟人聊天，然后有意无意透露自己在玩这个博彩，如果对方要玩就让对方进入下注，一开始让对方赢一点，最后对方下一笔大的，就不让对方取钱，也就骗到钱了，赵少辉表示也想学这个业务。2016年3月初，赵少辉到了汕头与赵鑫城汇合，他还见到了黄书滨、黄小梅、赵新玉、小唐等人，还有几个聊微信的女子。苏清珠和周秀婷也来过汇合点。赵鑫城和黄书滨是这个团伙的组织者，是老板，主要看电脑赌博网站的后台。黄小梅是黄书滨的姐姐，负责微信聊天，赵新玉、周秀婷、苏清珠等人都是黄书滨和赵鑫城叫来微信聊天的，这些人的工资也由黄书滨和赵鑫城负责发。黄书滨买了手机、银行卡等。小唐也叫了两三个女子来微信聊天并负责发工资给她们，赵鑫城说他和小唐是五五分成，因为小唐的赌博网站是赵鑫城提供的。骗人的方式是：一开始由黄书滨在手机上注册好微信，使用的女孩子的头像，还取了很女性化的名字。然后，用“天下游”软件定位好，再交给下面的人。下面的人拿到手机后，就用微信搜索附近的人，一般会自我介绍为杭州人，在上海做IT行业，聊熟悉后就假装无意间告诉对方自己在赚外快，对方问起就说通过公司美国黑客更改赌博网站赔率能稳赚10%，对方有兴趣玩就给对方发一张银行卡号和赌博网站网址，这时就有人扮演网站客服，引导对方去注册、填写身份证号码等信息。一开始会让对方先赚点并自由取现，对方觉得网站安全并稳赢的情况下就会大笔投入资金，这时就不会让对方取现以达到骗钱的目的。骗人的话术都是黄书滨教的。赌博网站是假的，赔率都是通过后台改的，并没有什么美国黑客，此外还可以更改入金的金额，这样让对方认为这个赌博网站是真实的而且可以稳赢。对方的入金和出金都是通过私人账户实现的，这样也能让对方相信可以在赌博网站自由进出资金，当对方一次性投入大笔资金的时候，就不再通过私人账户转账给对方，就骗钱成功了。骗得的钱是通过网上赌博的方式洗钱的，赵少辉看到过黄书滨和赵鑫城就以这样的方式洗钱。洗钱成功后，赵少辉就根据黄书滨和赵鑫城的安排去取钱。2016年3月中旬的一天晚上，赵鑫城让赵少辉去取钱，之后赵少辉好像是在工商银行取过8万元左右。2016年4月初的一天晚上，赵鑫城让赵少辉又去取钱，这次是两家银行，一家是中国银行，另一家是邮政银行还是建设银行，赵少辉一共取了6万元左右。还有一次是黄书滨让赵少辉去取钱，赵少辉找小唐借了摩托车，这一次取了4万元左右。赵少辉知道这三笔钱都是微信聊天拉到赌博网站里的那些人被骗的钱。三次取钱，赵少辉共得到好处费5800元。此外，2016年3月初，赵少辉帮赵鑫城去转过账，赵鑫城说这钱是使用赌博网站所需的费用。赵少辉也用微信聊天过，但没有骗到人。2016年5月底，听赵鑫城说汕头这边查得紧，他们一伙人就到了江西赣州。后来，赵少辉自己去的赣州，还向黄书滨买了手机，向赵鑫城买了电话卡，还花钱买了赌博网站，赵鑫城还给了赵少辉一个银行卡号和户名，赵少辉是准备自己干，但一直没有聊到客户。2016年9月中旬，赵少辉听说赵鑫城被抓了，就把所有手机和电脑扔到住地附近的河里。42、被告人苏清珠的供述和辩解、监控截图证实，2016年3月，赵鑫城让苏清珠到汕头去当业务员。到了汕头后见到赵鑫城，赵鑫城就教苏清珠通过微信聊天虚构一个美女身份，利用“天下游”软件可以在全国定位的功能定位到某个地方，然后通过附近的人这个功能，加一些微信好友，再与这些好友聊天，利用美女身份取得对方的信任，借口认识黑客朋友可以找到"重庆时时彩"的漏洞稳定赚钱，诱使这些人入金到黄书滨、赵鑫城提供的账户上，最后看准机会，等对方大资金进来以后就不能取现，达到骗钱的目的。苏清珠刚到汕头的时候，黄书滨、赵鑫城承诺每月给3000元，包吃住，如果诈骗成功，可以提成5%。刚去的几天，赵鑫城给了苏清珠一部小米手机，位置和微信号资料都弄好了，并让她学习一些范本。除了当业务员外，在2016年4月初，她还帮黄书滨到汕头一个建设银行存过钱，黄书滨将卡号写在一张纸条上，还告诉苏清珠这笔钱用于支付用来诈骗的网站的费用，金额是6000到8000元。苏清珠对其存钱的监控截图进行了指认。黄书滨团伙中，黄书滨、赵鑫城是老板，黄书滨掌握如何购买假的赌博网站、提供诈骗用的手机和银行卡、给业务员发工资，赵鑫城应该是黄书滨的合伙人，周秀婷、赵新玉和苏清珠的电脑后台都是赵鑫城负责，工资由赵鑫城发。业务员有周秀婷、赵新玉、黄小梅、唐春跃等人。苏清珠跟赵新玉、周秀婷三人在一个工作点，唐春跃单独一个工作点。周秀婷告诉过苏清珠，她在汕头成功做了两笔大单。周秀婷不在的时候，苏清珠帮周秀婷发过一次信息。2016年4月底，周秀婷成功做了两笔大单后，黄书滨就让他们转移到赣州了。在赣州，黄书滨、赵鑫城他们一个工作点，唐春跃、赵新玉一个工作点，黄小梅、陈金燕一个工作点。苏清珠领了两个半月的工资，一共7500元。43、被告人黄福才的供述和辩解证实，他和陈金燕是夫妻。2016年6月底7月初，黄书滨和黄小梅电话联系黄福才和陈金燕，让两人到赣州去用微信加客户聊天，让客户到黄书滨他们提供的虚假的赌博网站"重庆时时彩"赌博，黄书滨他们就会想办法把客户投进赌博网站的钱吃掉，黄福才和陈金燕分客户被吃掉的钱的15%-20%，黄福才和陈金燕同意并来到了赣州。到赣州后，黄书滨和黄小梅就安排黄福才和陈金燕利用手机去跟客户聊天，吸引客户到赌博网站上投资，然后利用网站漏洞让客户亏钱从而达到赚钱的目的。陈金燕在联系客户，黄福才不参与聊客户的事，平时负责买菜做饭，照顾生活。2016年8月份，他、陈金燕和黄小梅回了福建省安溪县老家，9月又回赣州继续做。他给陈金燕在网上买过手机，后来这手机被陈金燕用来跟客户聊天。他听陈金燕说，有个叫朱某的客户有多次存取钱的行为进行赌博，陈金燕因为朱某这个客户分了12.5万元，是黄书滨分两次给的现金。给钱的时候有黄小梅、黄书滨、陈金燕还有黄福才四人在场。收到钱后，黄福才和陈金燕一起到赣州市杨公路附近的兴业银行，通过ATM机把钱存入了黄福才的兴业银行卡上。黄福才依法指认了其兴业银行卡历史交易明细，并解释了该账户分18次共计现金存入17.8万余元，其中包含陈金燕分得的12.5万元，另一部分是朋友的借款。除了扣押的钱，黄福才代陈金燕退回4万元违法所得。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据审理查明的事实和全案证据，对于十名被告人犯罪的事实、情节、金额以及在共同犯罪中的地位和作用，本院评判如下：一、被告人黄书滨、赵鑫城应对起诉指控的全部诈骗犯罪事实承担刑事责任，犯罪金额为255万余元，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。理由如下：1.黄书滨、赵鑫城是本案诈骗犯罪活动的邀约者。2.黄书滨是虚假赌博网站、电脑、手机、银行卡等作案工具的提供者，诈骗话术的培训者，还负责上分、更改赔率、洗钱和取赃款等；赵鑫城亦有对业务人员进行指导、上分、更改赔率、取赃款等行为。3.黄书滨、赵鑫城是诈骗团伙成员工资和提成的发放者。4.黄书滨通过其实际控制的银行卡控制整个团伙诈骗所得，配合团伙成员给被害人转款以制造资金自由进出虚假赌博网站的假象，对诈骗所得进行洗钱后由其本人、赵鑫城或者赵少辉取现，再通过其本人或赵鑫城将赃款分配给实施诈骗的团伙成员。5.周秀婷、赵鑫城的供述能够相互印证，证实黄书滨、赵鑫城对周秀婷诈骗苗某、伍某的事实具有主观明知。综上，对于被告人黄书滨提出其没有参与诈骗苗某、伍某的辩解意见以及被告人赵鑫城及其辩护人提出的赵鑫城在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。二、被告人周秀婷应对起诉指控其诈骗苗某、伍某承担刑事责任，其犯罪金额为154万余元，对此，被告人周秀婷及其辩护人均无异议，且有被告人赵鑫城、赵新玉、黄小梅的供述和辩解、被害人苗某和伍某的陈述以及银行账户历史交易明细等证据证实，足以认定。被告人周秀婷在诈骗共同犯罪中，诱骗被害人苗某、伍某进入虚假赌博网站并诱导二人不断投入资金，是诈骗的重要环节，且分得较高比例赃款，故在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对周秀婷辩护人提出周秀婷系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人周秀婷以实施诈骗为目的添加苗某、伍某为微信好友，通过聊天取得二人信任后为其实施诈骗创造条件，且苗某、伍某受周秀婷诱骗将资金投入虚假赌博网站用于投注，并非赠与周秀婷，该资金实际进入黄书滨控制的银行账户，故对被告人赵鑫城的辩护人提出周秀婷与苗某、伍某系网恋关系，154万余元是赠与周秀婷的辩护意见，本院不予采纳。三、被告人黄小梅、陈金燕、黄福才应对起诉指控其诈骗朱某等9名被害人承担刑事责任，其犯罪金额为92万余元，其中黄小梅、陈金燕在共同犯罪中起主要作用，系主犯，黄福才在共同犯罪中起次要作用，系从犯。理由如下：1.被告人黄小梅、陈金燕明知黄书滨等人通过虚假赌博网站实施诈骗犯罪活动，而加入其中，并约定底薪和提成，具有诈骗犯罪的主观故意。2.被告人陈金燕通过微信虚拟定位，添加朱某等人为好友，通过聊天取得信任后，向被害人推荐黄书滨提供的虚假赌博网站，谎称可利用该网站漏洞稳赚不赔，资金自由进出，诱骗朱某等人在网站注册并下注，并配合黄书滨、黄小梅诱骗被害人转款至黄书滨实际控制的银行账户，黄书滨、黄小梅通过网站后台修改投注金额、赔率，制造盈利假象进一步取得被害人信任，在被害人陆续投入大额资金后切断联系，从而达到非法占有被害人财物的目的，实施了诈骗行为。3.被害人朱某、向某、杨某甲等9名被害人的陈述结合银行账户、支付宝账户交易明细等证据，能够证实上述9人被陈金燕、黄小梅等人诈骗共计92万余元。4.被告人陈金燕、黄小梅在诈骗朱某等人的过程中，相互分工配合，将被害人诱骗至虚假赌博网站，并诱导被害人不断投入资金，是诈骗的重要环节，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。5.被告人黄福才作为陈金燕的丈夫，明知黄小梅、陈金燕等人实施诈骗犯罪活动，而为其买菜做饭，并提供银行账户用于隐匿陈金燕诈骗所得赃款，其行为亦构成诈骗罪，但在共同犯罪中作用较小，系从犯。综上，对陈金燕辩护人提出陈金燕在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见以及黄小梅提出的其没有更改赔率行为的辩解意见，本院均不予采纳。四、被告人唐春跃、赵新玉应对起诉指控其诈骗任某、张某某承担刑事责任，其犯罪金额为7万余元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。理由如下：1.被告人唐春跃、赵新玉明知黄书滨等人通过虚假赌博网站实施诈骗犯罪活动，而加入其中，并约定底薪和提成，具有诈骗犯罪的主观故意。2.被告人唐春跃、赵新玉通过微信虚拟定位，添加任某、张某某为好友，通过聊天取得信任后，向其推荐黄书滨提供的虚假赌博网站，谎称可利用该网站漏洞稳赚不赔，资金自由进出，诱骗任某、张某某在网站注册并下注，诱骗被害人转款至黄书滨实际控制的银行账户，通过唐春跃更改投注金额、赔率，制造盈利假象进一步取得被害人信任，在被害人陆续投入大额资金后切断联系，从而达到非法占有被害人财物的目的，实施了诈骗行为。3.被害人任某、张某某的陈述结合银行账户、被告人唐春跃和赵新玉的供述和辩解、支付宝账户交易明细等证据，能够证实二人被唐春跃、赵新玉诈骗共计7万余元。4.被告人唐春跃、赵新玉在诈骗任某、张某某的过程中，相互分工配合，将被害人诱骗至虚假赌博网站，并诱骗被害人不断投入资金，是诈骗重要环节，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，对被告人赵新玉的辩护人提出赵新玉系从犯的辩护意见，本院不予采纳。五、被告人赵少辉、苏清珠应对起诉指控的全部诈骗犯罪事实承担刑事责任，其犯罪金额为255万余元，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯。理由如下：1.被告人赵少辉明知黄书滨、赵鑫城等人实施诈骗，仍加入该团伙并帮忙从ATM机取赃款，向虚假赌博网站出售者存款以支付费用，该事实有赵少辉取款监控视频截图、黄书滨、赵鑫城、赵少辉的供述和辩解相互印证证实，足以认定。2.被告人苏清珠明知黄书滨、赵鑫城等人实施诈骗，仍加入该团伙并约定工资和提成比例，按照黄书滨的指使向虚假赌博网站出售者存款以支付费用，领取黄书滨支付的工资，该事实有苏清珠、赵鑫城的供述和辩解、无卡存款监控视频截图等证据相互印证证实，足以认定。3.被告人赵少辉、苏清珠的行为是诈骗的次要环节，二人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，对被告人赵少辉及其辩护人提出的赵少辉仅应对其所取赃款的金额承担刑事责任的辩解和辩护意见、被告人苏清珠及其辩护人提出的苏清珠的行为不构成犯罪的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人黄书滨、赵鑫城、周秀婷、黄小梅、陈金燕、唐春跃、赵新玉、赵少辉、苏清珠、黄福才伙同利用电信网络实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人黄书滨、赵鑫城、赵少辉、苏清珠的犯罪金额为255万余元，被告人周秀婷的犯罪金额为154万余元，被告人黄小梅、陈金燕、黄福才的犯罪金额为92万余元，数额特别巨大，被告人唐春跃、赵新玉的犯罪金额为7万元，数额巨大，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人黄书滨、赵鑫城、周秀婷、黄小梅、陈金燕、唐春跃、赵新玉在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人赵少辉、苏清珠、黄福才在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人周秀婷、唐春跃、赵新玉、黄小梅、陈金燕、赵少辉到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人唐春跃、赵新玉、黄福才、陈金燕均有退赃情节，酌情可以从轻处罚。被告人黄福才当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人苏清珠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚，决定执行的刑罚。根据十名被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度以及认罪悔罪表现，依法对被告人周秀婷、唐春跃、赵新玉、陈金燕从轻处罚，对被告人赵少辉、苏清珠、黄福才减轻处罚，对黄福才依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄书滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2028年9月10日止）二、被告人赵鑫城犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2027年9月10日止）三、被告人周秀婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月2日起至2027年1月1日止）四、被告人黄小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2026年10月10日止）五、被告人陈金燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2026年10月10日止）六、被告人唐春跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2020年3月10日止）七、被告人赵新玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2020年3月10日止）八、被告人赵少辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月2日起至2020年1月1日止）九、被告人苏清珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，撤销前犯诈骗罪所判处的有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）十、被告人黄福才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）退出在案的违法所得依法发还被害人；在案扣押、冻结款项依法发还被害人；在案扣押的手机、电脑等物品变价后依法发还被害人；在案查封的周秀婷位于凤城镇河滨北路820号铁观音山庄一期24号楼XXXX室号房屋变价后，将周秀婷使用赃款对应的份额及其收益依法发还被害人；不足部分责令十名被告人继续退赔被害人。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  姜继禄人民陪审员  张 燕二〇一九年二月二十八日书 记 员  袁霄媛