安徽省宁国市人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖1881刑初389号公诉机关安徽省宁国市人民检察院。被告人李杨杨，女，1993年4月22日出生于辽宁省营口市，汉族，小学文化，无业，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被宁国市公安局刑事拘留，2018年9月20日宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。辩护人张荣，安徽高胜律师事务所律师。宁国市人民检察院以宁检刑诉〔2018〕400号起诉书指控被告人李杨杨犯诈骗罪，于2018年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员胡永刚出庭支持公诉，被告人李杨杨及其辩护人张荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁国市人民检察院指控：2016年底，被害人张某与被告人李杨杨相识，2018年5月份至8月份期间，被告人李杨杨以与被害人张某谈恋爱、结婚的名义骗取被害人张某的信任后，虚构赎回被抵押的土地需要资金、回老家拿户口本结婚等为理由，先后多次骗取被害人张某钱财共计价值人民币163067元。上述赃款均被被告人李杨杨用于挥霍、无偿赠与他人。为此，公诉机关提供相应证据，请求以诈骗罪追究被告人李杨杨的刑事责任，且提出被告人李杨杨具有坦白、并建议对被告人李杨杨判处四年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人李杨杨对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人李杨杨的辩护人发表如下辩护意见：1、对犯罪事实和罪名无异议；2、本案中，被告人李杨杨骗取张某财物均系受韦强操控，被告人李杨杨与韦强系共同犯罪，且系从犯，应从轻处罚；3、被告人因受教育程度低、法律意识淡薄，未能及时认识到其行为的错误性，但被告人的行为有别于以虚假身份、有目的的接近被害人实施诈骗，社会危害性较小；4、被告人李杨杨到案后如实供述犯罪事实，且系初犯，认罪悔罪态度好。综上，请法庭对被告人李杨杨从轻处罚。经审理查明：2016年底，被害人张某与被告人李杨杨相识，2018年5月份至8月份期间，被告人李杨杨以与被害人张某谈恋爱、结婚的名义骗取被害人张某的信任后，虚构赎回被抵押的土地需要资金、回老家拿户口本结婚等为理由，先后多次骗取被害人张某财物共计价值人民币163067元。上述赃款均被被告人李杨杨用于挥霍、无偿赠与他人。具体犯罪事实如下：1、2018年5月初，被告人李杨杨以帮其外婆赎回被抵押的土地需要资金为由，骗取被告人张某人民币20000元；2、2018年5月中上旬，被告人李杨杨以在成都工作开支需要资金等理由，分三次骗取被告人张某人民币共计11000元；3、2018年6月25日，被告人李杨杨以回老家拿户口本与被害人张某结婚为由，骗取被害人张某人民币10000元；4、2018年7月初，被告人李杨杨以结婚购买黄金项链、手表为由，骗取被害人张某财物共计价值人民币8188元；5、2018年7月初，被告人李杨杨以回老家拿户口本与被害人张某结婚，并购置空调、洗衣机为由，骗取被害人张某人民币9900元；6、2018年8月初，被告人李杨杨以同意与被害人张某结婚为由，骗取被害人张某人民币共计97979元；7、2018年8月初，被告人李杨杨以其舅妈不同意与被害人结婚为由，分两次骗取被害人张某人民币共计6000元。另查明：2018年9月5日19时30分许，昆明铁路公安民警在T381次列车上将被告人李杨杨抓获，并于次日移送至宁国市公安局。到案后，被告人李杨杨如实供述了其主要犯罪事实。并查明：案发后，被告人李杨杨随身携带的黄金吊坠项链1条、FIYTA牌手表1只、中国建设银行银行卡（尾号05×××74，余额人民币4987.45元）1张，被公安机关依法扣押，黄金吊坠项链、FIYTA牌手表发还被害人张某，被害人张某向本院出具谅解书一份，表示对被告人李杨杨的行为予以谅解，请求对被告人李杨杨减轻处罚。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，张某报案至宁国市刑事侦查大队，公安机关于次日立案侦查。2、户籍证明，证实被告人李杨杨的身份、年龄情况，作案时已达到法定刑事责任年龄。3、归案说明、抓获经过，证实2018年9月5日19时30分许，被告人李杨杨在T381次列车杭州东至义乌段被昆明铁路公安民警抓获，次日被移交至宁国市公安局。4、前科劣迹查询证明，证实被告人李杨杨无前科劣迹。5、宁国市公安局接受证据清单、清单、交易流水明细清单，证实被告人李杨杨诈骗被害人张某财物明细情况。4、调取证据通知书、调取证据清单、附光盘，证实被告人李杨杨及被害人张某微信转账记录。5、调取证据通知书、调取证据清单、邮政储蓄银行交易流水，证实被告人李杨杨银行交易流水情况。6、民事判决书，证实被告人李杨杨系离异。7、同步录音录像光盘，证实公安机关对被告人李杨杨的讯问情况。二、证人方某的证言，证实2018年3月份，张某和李杨杨租住在其隔壁，其听其女朋友说李杨杨之前结过婚又离婚了。张某和李杨杨都说二人打算结婚，张某给李杨杨买了手表、项链，还给了许多钱给李杨杨，其中一次是张某在宣城贷款贷了4万元，给了李杨杨2万元。5月15日，其到成都接其女友，李杨杨也在成都，当晚其看见李杨杨和一个男的视频聊天，李杨杨称该男子是其男朋友。李杨杨告诉其，张某转给她3000元，让她在成都好好玩。另外一次，李杨杨骗张某父母说回老家拿户口本结婚，张某给了李杨杨1万元，但李杨杨并未回老家。与李杨杨微信视频聊天的男子其不认识，但听李杨杨跟其女朋友说，李杨杨在该男子身上花了不少钱。三、被害人张某的陈述，证实2016年的一天，其认识了一个“卖淫女”叫李杨杨，其偶尔去李杨杨处消费。2017年下半年，其感觉李杨杨人不错，提出要和李杨杨谈恋爱、结婚，李杨杨称结婚可以但要先给100000元，其当时没有同意。之后李杨杨一直找各种理由向其要钱。2018年4月底，李杨杨说以前替外婆看病将一块地抵押给别人，现在抵押到期了，找其借20000元赎地，并叫其找了一家宣城的贷款公司，贷了40000元，钱是打到其中国银行银行卡里，5月3日其转了20000元给李杨杨。后来李杨杨去浙江玩，回来后称身上没钱了，其从银行卡里取现了3000元给李杨杨。5月份，李杨杨称去深圳舅舅那玩，从其处要了两次钱，一次5000元，一次3000元，其都是微信转账给她的。从深圳回来后，李杨杨说要回老家一趟，拿户口本和其结婚，但要其给路费钱，其从其父亲处拿了10000元现金给李杨杨，但后来李杨杨也没有回去。7月2日，李杨杨在老庙黄金买了一条项链6039元，一块手表2149元，都是其微信支付的。7月8日，李杨杨又提出回老家拿户口本和其结婚，让其给10000元，其用信用卡套现了10000元，给了李杨杨9900元现金。李杨杨在老家打电话给其，说她舅妈不同意二人在一起，要其必须打100000元过去，但其没有同意。李杨杨回宁国后，还是让其拿100000元，称把钱拿回去给她舅妈看，把户口本骗出来和其结婚，其就相信了，便在其父母处拿了60000元，在8月2日通过微信转给她两次10000元，8月3日转了一次10000元，一次8999元，8月4日，转了19980元，8月5日转了20000元，8月6日转了一次9000元，一次10000元，8月9日，李杨杨打电话给其说钱都在她舅妈那，让其再打3000元，她买点东西给家里人，其就通过微信转了3000元。8月11日，李杨杨说其之前给的钱不能动，让其在给3000元给她做路费，其便又转了3000元给李杨杨。之后其一直打电话发微信催李杨杨回来，李杨杨称钱都被她舅妈拿走了，让其再给20000元，但其已经没有钱了，李杨杨就说不喜欢其了，也不会再回宁国，其便让李杨杨还钱，李说没有钱，之后其便联系不上她。四、被告人李杨杨的供述与辩解，证实起诉书指控的基本事实。五、辨认笔录、被辨认人员信息、被辨认人员照片，证实2018年8月28日，被害人张某辨认1号照片中的女子即以结婚为理由骗其钱财的被告人李杨杨；2018年11月16日，经被告人李杨杨辨认5号照片中的男子为韦强。本院认为：被告人李杨杨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，共计价值人民币163067元，数额巨大，公诉机关指控罪名成立。关于被告人李杨杨的辩护人提出被告人李杨杨与韦强系共同犯罪，且被告人李杨杨系从犯，应从轻处罚的辩护意见，审理认为，在韦强尚未到案的情况下，在卷证据仅能反应被告人李杨杨有多次向韦强转账的情况，但不能证实韦强与被告人李杨杨共同骗取被害人张某财物的事实，故，对辩护人的此节意见，本院不予采纳。被告人李杨杨到案后如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人李杨杨在案发后归还部分赃款赃物，并取得被害人谅解，可酌情予以从轻处罚，综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李杨杨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年12月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李杨杨中国建设银行尾号05×××74银行卡内余额人民币4987.45元，退还被害人张某；继续追缴被告人李杨杨的违法所得人民币149891.55元，并退还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 皓审 判 员  谈德军人民陪审员  杨 玲二〇一九年二月二十八日书 记 员  倪 怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物或者罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。