江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初753号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人唐某甲，男，1991年10月17日出生，无业，住广东省广州市花都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人何燕，江苏衡鼎律师事务所律师。辩护人姜鹏，江苏衡鼎律师事务所实习律师。被告人雷某，男，1990年7月24日出生，无业，住广东省广州市花都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指定辩护人许广明，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人唐某乙，男，1992年2月21日出生，无业，住广东省广州市花都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指定辩护人居志刚，江苏融悦律师事务所律师。指定辩护人李冬亚，江苏融悦律师事务所实习律师。被告人唐某丙，男，1991年8月18日出生，无业，住广东省广州市花都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人刁忠建，江苏江北律师事务所律师。辩护人顾文晟，江苏江北律师事务所实习律师。被告人黄某，男，1997年1月26日出生，无业，住广东省广州市花都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指定辩护人徐培，江苏科腾律师事务所律师。指定辩护人杨天,江苏科腾律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2018〕723号起诉书指控被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2018年3月初，被告人唐某甲、唐某乙、唐某丙、黄某经预谋、分工，并购入作案的网络设备、软件及微信号，统一虚构“涵涵”的微信虚拟身份，向受害人编造虚假事实博取同情，许诺以十倍返还钱款方式，骗受害人转账，被告人雷某3月20日-4月1日、4月7日-4月11日、5月7日至案发，多次加入该团伙，在5月1日被告人雷某还单独使用上述方式作案。被告人唐某甲负责人员、设备、统一分赃以及参与实施诈骗，雷某负责软件技术及实施诈骗，唐某乙、唐某丙、黄某实施诈骗。截至案发前，共计查明被害人宋某甲等39人，被骗金额合计24491.4元，其中被告人唐某甲、唐某乙、唐某丙、黄某参与骗取38人，诈骗金额23971.4元；被告人雷某参与骗取35人，诈骗金额22291.4元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某的刑事责任，现提请法院依法惩处。被告人唐某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人唐某甲归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，依法应从轻或减轻处罚；被告人唐某甲协助抓获同案犯，应当认定为立功；被告人唐某甲没有前科劣迹，主观恶性不深，退赔被害人损失，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人雷某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性不持异议，但辩称没有负责软件技术。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人雷某仅参与实施诈骗，没有负责该团伙的软件技术工作，其归案后具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，没有前科劣迹，犯罪情节显著轻微，请求对其从轻从宽处罚。被告人唐某乙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性不持异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人唐某乙没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，并非诈骗行为的组织者、领导者，主观恶性不大，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻减轻处罚。被告人唐某丙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性不持异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人唐某丙归案后如实供述犯罪事实，应当认定为坦白，可以从轻处罚；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；被告人唐某丙没有前科劣迹，犯罪情节轻，主观恶性小，社会危害性不大，其愿意积极退赃，请求对其从宽处罚。被告人黄某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人黄某如实供述犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；其没有前科劣迹，主观恶性不大，社会危害性较小，请求结合退赔的情况，对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月初，被告人唐某甲召集被告人唐某乙、唐某丙、黄某经预谋、分工，并购入作案的网络设备、软件及微信号，统一虚构“涵涵”的微信虚拟身份，向被害人编造虚假事实博取同情，许诺以十倍返还钱款方式，骗取被害人转账付款。被告人雷某于2018年3月20日至4月1日、4月7日至4月11日、5月7日至案发，多次加入该团伙共同实施诈骗行为，同年5月1日还单独使用上述方式作案。被告人唐某甲负责人员、设备、统一分赃等并参与实施诈骗，被告人雷某参与实施诈骗并提供技术支持，被告人唐某乙、唐某丙、黄某参与实施诈骗。对参与诈骗的违法所得，被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某分别按32%、20%、16%、16%、16%进行分配。被害人宋某甲、潘某、詹某、李某等共计39人，被骗金额合计24491.4元。其中，被告人唐某甲、唐某乙、唐某丙、黄某参与骗取除李某以外的38人，诈骗金额23971.4元；被告人雷某参与骗取35人，诈骗金额22291.4元。2018年5月17日，公安机关将被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某抓获，并扣押了29部专门用于实施诈骗的苹果、小米手机（工作机）等财物。五被告人归案后如实供述了主要犯罪事实。案件审理中，被告人唐某甲家属代为退赃23971.4元。上述主要事实，被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某供认不讳。本案事实另有户籍资料、抓获经过、扣押清单、手机截图、银行明细、微信交易明细等书证，被害人宋某甲、罗某、宋某乙、缪某等39人的陈述，检查笔录、电子数据检查工作记录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。关于被告人雷某辩称的软件技术问题。经查，1.被告人唐某甲的供述证实，其于2017年下半年在网上认识了一个叫“地瓜”的老乡，“地瓜”介绍了“一返十”的诈骗方法，当时怕被抓没有做。到了2018年初，因为挣不到钱，其与唐某乙、唐某丙、黄某就开始骗钱了。“地瓜”知道唐某甲等人诈骗来钱快，在2018年3月从老家来到广州，因为“地瓜”对这行比较了解，所以就让他加入了。“地瓜”的姓名叫雷某。2.被告人唐某乙的供述证实，“一返十”的诈骗方法是唐某甲和“地瓜”教的，“地瓜”是实施诈骗的出谋划策人，唐某甲也是“地瓜”教会的，“地瓜”加入前每天骗到的钱很少，“地瓜”加入后骗到的钱就马上变多了，因为他教了很多技术和诈骗注意的细节。“地瓜”就是雷某。3.被告人唐某丙的供述证实，2018年3月初，唐某甲告诉其在网上认识了“地瓜”，“地瓜”会什么翻墙，可以赚钱。发送给被害人的诈骗返现截图全部是“地瓜”提供的。唐某甲喊“地瓜”加入，主要是让他提供技术上的指导。“地瓜”加入后，教大家怎么用ZNT软件清空手机数据记录、怎么给被害人发送诈骗语音信息等。“地瓜”就是雷某。4.被告人黄某的供述证实，开始诈骗时，唐某甲对操作方法不太熟，大家学的不太好，骗不到多少钱，后来唐某甲喊了“地瓜”加入，“地瓜”来了以后骗的钱开始变多了，因为“地瓜”懂一些技术和注意方法。“地瓜”就是雷某。5.被告人雷某的供述证实，其在网上学会了“一返十”的诈骗套路，唐某甲喊其加入了本案诈骗活动，诈骗使用的“涵涵”的女性语音是由其提供的。前述证据相互印证，足以证实被告人雷某在本案共同犯罪中提供技术支持的事实，被告人雷某及其辩护人的相关意见不予采纳。关于被告人唐某甲是否构成立功。经查，1.公安机关出具的抓获经过证实，2018年5月17日上午10时许，民警根据车辆轨迹追查到犯罪嫌疑人在广东省广州市新扬潘亚新村三巷附近的作案地点，在该地点附近蹲点守候时抓获唐某甲，后在该处一栋楼房的五楼抓获雷某、唐某乙、唐某丙、黄某。2.被告人唐某甲的供述证实，其与其他四名被告人共同居住在广东省广州市新扬潘亚新村三巷处一栋五层房屋的顶楼，2018年5月17日在住处附近的小卖部买烟时被抓获，其回答民警问题时交代了同伙位于附近一栋白色楼房的五楼住处，民警就到了其住处将另外四名被告人抓获。本院认为，犯罪分子提供同案犯姓名、住址等基本情况，公安机关据此抓捕同案犯的，属于如实供述的范畴，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，被告人唐某甲的行为不属于立功，其辩护人的相关意见不予采纳。本院认为，被告人唐某甲、雷某、唐某乙、唐某丙、黄某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。五被告人共同故意实施部分犯罪，系共同犯罪。五被告人没有前科劣迹，归案后如实供述主要犯罪事实，认罪悔罪，依法予以从轻处罚，其辩护人的相关意见予以采纳。被告人唐某丙、黄某参与犯罪预谋、实施诈骗以及分配赃款，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯，其辩护人的相关意见不予采纳。五被告人实施电信网络诈骗犯罪行为，社会危害性较大，不宜适用缓刑，其辩护人的相关意见不予采纳。结合各被告人在共同犯罪中的作用、退赔情况等因素，为保护公民财产权利不受侵犯，维护社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年5月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人唐某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、退出的款项23971.4元发还各被害人，责令被告人雷某退赔被害人李熠超的经济损失520元；扣押在案的作案工具29部苹果、小米手机（工作机）予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 安 洪 强人民陪审员 唐 晓 妹人民陪审员 陆 雪 萍二〇一九年二月十八日法官 助理 见习郭淑擎书 记 员 吴 双 香