山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0681刑初55号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人党明辉，男，1986年6月24日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，群众，住河南省上蔡县。2009年11月30日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币两千元。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被塔城市公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候审，2017年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被上蔡县公安局刑事拘留，同年3月20日被龙口市公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。辩护人王贞民,山东崇真律师事务所律师。被告人党佳佳，男，1990年3月18日出生于河南省上蔡县，汉族，小学肄业，群众，住河南省上蔡县。2016年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被塔城市公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候审，2017年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。辩护人孙雪蕾，河南商振律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2018]33号起诉书指控被告人党明辉、党佳佳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月2日向本院提起公诉，以龙检公刑追诉[2018]8号追加起诉决定书，于2018年11月30日向本院追加起诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员王菲出庭支持公诉，被告人党明辉及其辩护人王贞民、被告人党佳佳及其辩护人孙雪蕾到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，被告人党明辉系被告人党佳佳的堂姐夫，被告人党明辉与李某、张某（二人均另案处理）系朋友关系。2016年2、3月份，被告人党明辉与党佳佳因羡慕同村村民通过电信诈骗获取暴利，遂与李某、张某共谋，利用POS机帮从事诈骗的人套现转移犯罪所得，以此收取提成获利并约定分成比例。后张某、李某在拉卡拉支付有限公司、随行付信息技术公司共办理了21台P**机，将其中4台P**机交由被告人党明辉使用，将其余17台P**机交由被告人党佳佳使用。2016年3月至5月间，被告人党明辉、党佳佳根据电信诈骗人员的要求，分别使用以上POS机将实施电信诈骗的犯罪所得转移至上述POS机关联的银行卡，后张某、李某等人到银行通过提取现金或转账的形式支取赃款，并将上述钱款送到指定地点交给被告人党明辉、党佳佳，被告人党明辉、党佳佳扣除25%的手续费，分别将钱转交给上家电信诈骗人员。被告人党明辉帮助转移犯罪所得4次，涉案金额共计人民币189480元；被告人党佳佳帮助转移犯罪所得24次，涉案金额共计人民币1511470元。具体犯罪事实如下：（一）被告人党明辉的犯罪事实1、2016年5月17日，新疆塔城马某被一名冒充消防队领导的军官诈骗人民币212000元，其中被诈骗款155120元被在拉卡拉公司办理的两台P**机刷卡套现，其中一台系被告人党明辉使用，共套现人民币78980元。2、2016年5月19日，烟台市芝罘区杨某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币59700元，被诈骗款在拉卡拉公司办理的两台P**机上刷卡套现，其中一台系被告人党明辉使用，共套现人民币30000元。3、2016年5月17日，北京市的耿某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币67000元，被诈骗款在拉卡拉公司办理的两台P**机上刷卡套现，其中一台系被告人党明辉使用，共套现人民币57000元。4、2016年5月20日，青岛胶南市张某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币83250元，部分诈骗款23500元系被告人党明辉使用拉卡拉公司的一台P**机刷卡套现。（二）被告人党佳佳的犯罪事实1、2016年5月19日，龙口市下丁家镇陈某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币84000元,全部被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的三台P**机刷卡套现。2、2016年5月17日，新疆塔城马某被一名冒充消防队领导的军官诈骗人民币212000元，其中被诈骗款155120元在拉卡拉公司的两台P**机上刷卡套现，其中一台系被告人党佳佳使用，共套现人民币76140元。3、2016年5月20日，青岛胶南市张某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币83250元，其中被诈骗款62990元系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的三台P**机刷卡套现。4、2016年5月19日，烟台市芝罘区杨某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币59700元，全部被诈骗款在拉卡拉公司的两台P**机上刷卡套现，其中一台系被告人党佳佳使用，共套现人民币29700元。5、2016年5月13日，天津市李某2被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币30000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现。6、2016年5月13日，北京市延庆区詹某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币30000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现。7、2016年5月17日，北京市的耿某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币67000元，全部被诈骗款在拉卡拉公司的两台P**机上刷卡套现，其中一台系被告人党佳佳使用，共套现人民币10000元。8、2016年5月14日，河北省唐山市刘某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币134000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现。9、2016年5月18日，南京市鼓楼区陈某2被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币160000元，部分被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现，共套现人民币67944元。10、2016年5月26日，济南市王某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币20000元，被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现，共套现人民币19998元。11、2016年5月16日，天津市南开区李某3被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币60000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现。12、2016年5月17日，江西省九江市余某被一名冒充武警军官的男子诈骗人民币40000元，被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现，分别套现人民币30000元、9997元。13、2016年5月19日，甘肃省文县屠某被一名冒充武警军官的男子诈骗人民币204800元，部分被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的两台P**机刷卡套现，分别套现人民币96000元、50000元。14、2016年5月17日，黑龙江省哈尔滨市刘某2被一名冒充农大老师的男子诈骗人民币116000元，被诈骗款系被告人党佳佳使用拉卡拉公司的三台P**机刷卡套现，共套现人民币115990元。15、2016年5月18日，甘肃省兰州市七里河区王某2被一名冒充当地武警军官身份的男子诈骗人民币156800元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的五台P**机刷卡套现，共套现人民币156747元。16、2016年5月10日，天津市西青区韩某被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币96600元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的三台P**机刷卡套现，共套现人民币96594元。17、2016年4月28日，青岛市黄岛区侯某被一名冒充当地武警军官身份的男子诈骗人民币14000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的两台P**机刷卡套现。18、2016年4月26日，河北省涞水县庞某1被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币46800元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的两台P**机刷卡套现。19、2016年4月26日，山西省太原市草坪区庞某2被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币20000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的两台P**机刷卡套现。20、2016年3月25日，河南省虞城县刘集乡孙某被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币150000元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的四台P**机刷卡套现，共套现人民币149999元。21、2016年5月5日，河北省石家庄市新华区温某被一名冒充当地部队军官身份的男子诈骗人民币74000元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的二台P**机刷卡套现，共套现人民币53896元。22、2016年5月11日，安徽省颍上县杨某2被一名冒充当地部队军官身份的男子诈骗人民币11680元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的两台P**机刷卡套现，共套现人民币11678元。23、2016年5月13日，乌鲁木齐市的杨某3被一名冒充当地部队军官身份的男子诈骗人民币40000元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的两台P**机刷卡套现，共套现人民币19997元。24、2016年4月28日，辽宁省丹东市振安区张某2被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币35000元，全部被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司的两台P**机刷卡套现。被告人党明辉、党佳佳分别于2017年3月20日、3月26日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人党明辉、党佳佳明知他人实施电信诈骗，仍利用POS机帮助从事诈骗的人套现转移犯罪所得，以此收取提成获利，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人党明辉、党佳佳的刑事责任。提请本院依法对被告人党明辉、党佳佳予以判处。被告人党明辉对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议。当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人党明辉的行为构成自首，认罪悔罪态度好，请求法院从宽处罚。被告人党佳佳辩称，其不识字，系文盲，其虽然拿了多部POS机，但没有使用过，其把POS机给了孙卫臣，并帮孙卫臣拿套现的钱，公诉机关指控的二十四起犯罪事实，其只认可前三起犯罪事实，总共三十万左右的犯罪数额，其没有从中赚取提成，亦没有获利,自己是帮助孙卫臣进行套现，并未实际使用过POS机刷卡。其辩护人辩称，公诉机关指控党佳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足,现有的证据不能证明党佳佳拿过十七台P**机,也不能证明党佳佳使用过POS机。经审理查明，被告人党明辉系被告人党佳佳的堂姐夫，被告人党明辉与李某、张某（二人均另案处理）系朋友关系。2016年2、3月份，被告人党明辉与党佳佳因羡慕同村村民通过电信诈骗获取暴利，遂与李某、张某共谋，通过利用POS机帮助给从事诈骗的人刷银行卡套现的方式转移犯罪所得，并按套现金额的25%收取手续费，手续费在被告人党明辉、党佳佳与李某、张某之间进行分配。张某、李某在拉卡拉支付股份有限公司河南分公司（以下简称拉卡拉公司）、随行付信息技术公司（以下简称随行付公司）共办理了21台P**机。在拉卡拉公司办理的商户号为8xxx204、82xxx92、82xxx19、82xxx17、82xxx63的POS机归党佳佳使用,商户号为82xxx90、82xxx97、82xxx005的POS机归党明辉使用,商户号为82xxx01的POS机虽交给党佳佳，但无与党佳佳及党明辉相关的交易记录;在随行付公司办理的商户号为83xxx43、83xxx04、83xxx42、83xxx88、83xxx91、83xxx41、83xxx47、83xxx55的POS机归党佳佳使用,商户号为83×××05的POS机归党明辉使用,商户号为83xxx09、83xxx11、83xxx12的POS机虽交给党佳佳，但无与被告人党佳佳与党明辉相关的交易记录。2016年3月至5月间，被告人党明辉、党佳佳根据诈骗人员的要求，分别使用以上POS机先将实施电信诈骗人员的犯罪所得转移至与上述POS机关联的银行卡内，后张某、李某等人按照被告人党明辉、党佳佳的安排到银行提取赃款并将取出的钱款送到指定地点交给被告人党明辉、党佳佳，被告人党明辉、党佳佳按套现金额扣除25%的手续费后，将其余赃款转交给上家电信诈骗人员。被告人党明辉帮助转移犯罪所得4次，涉案金额共计人民币189480元；被告人党佳佳帮助转移犯罪所得24次，涉案金额共计人民币1487965元。具体犯罪事实如下：（一）被告人党明辉的犯罪事实1、2016年5月17日，新疆塔城马某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币212000元，诈骗款被在拉卡拉公司办理的两台P**机刷卡套现人民币155120元，其中党明辉使用商户号为82xxx05的POS机共套现人民币78980元。2、2016年5月19日，烟台市芝罘区杨某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币59700元，全部诈骗款被在拉卡拉公司办理的两台P**机刷卡套现，其中党明辉使用商户号为82xxx05的POS机共套现人民币30000元。3、2016年5月17日，北京市的耿某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币67000元，诈骗款被在拉卡拉公司办理的两台P**机上刷卡套现，其中党明辉使用商户号为82xxx90的POS机共套现人民币57000元。4、2016年5月20日，青岛胶南市张某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币83250元，诈骗款部分被被告人党明辉使用拉卡拉公司商户号为82xxx97的POS机刷卡套现，计人民币23500元。（二）被告人党佳佳的犯罪事实1、2016年5月19日，龙口市下丁家镇陈某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币84000元,全部诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx04、82xxx92、82xxx19的三台P**机分别刷卡套现32700元、24500元、26800元。2、2016年5月17日，新疆塔城马某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币212000元，诈骗款被在拉卡拉公司办理的两台P**机刷卡套现155120元，其中被告人党佳佳使用商户号为82xxx63的POS机共套现人民币76140元。3、2016年5月20日，青岛胶南市张某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币83250元，诈骗款部分被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx92的POS机套现23500元、商户号为82xxx19的POS机套现15990元，共计人民币39490元。4、2016年5月19日，烟台市芝罘区杨某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币59700元，全部诈骗款被在拉卡拉公司的两台P**机上刷卡套现，其中被告人党佳佳使用商户号为82xxx17的POS机共套现人民币29700元。5、2016年5月13日，天津市李某2被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币30000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx17的POS机分次刷卡套现10000元、20000元。6、2016年5月13日，北京市延庆区詹某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币30000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx17的POS机分次刷卡套现15000元、15000元。7、2016年5月17日，北京市耿某被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币67000元，全部诈骗款被在拉卡拉公司的两台P**机上刷卡套现，其中被告人党佳佳使用商户号为82xxx17的POS机套现人民币10000元。8、2016年5月14日，河北省唐山市刘某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币134000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx92、82xxx19的两台P**机分次刷卡套现44000元、40000元、50000元。9、2016年5月18日，南京市鼓楼区陈某2被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币160000元，部分诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx04、82xxx63的两台P**机刷卡套现人民币67944元。10、2016年5月26日，济南市王某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币20000元，诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx17的POS机刷卡套现人民币19998元。11、2016年5月16日，天津市南开区李某3被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币60000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx92的POS机分次刷卡套现24850元、10570元、24580元。12、2016年5月17日，江西省九江市余某被一名冒充武警军官的男子诈骗人民币40000元，被诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx19的POS机刷卡套现29995元，使用随行付公司商户号为83xxx04的POS机刷卡套现9997元。13、2016年5月19日，甘肃省文县屠某被一名冒充武警军官的男子诈骗人民币204800元，部分诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx19的POS机刷卡套现96000元，使用随行付公司商户号为83xxx04的POS机刷卡套现50000元。14、2016年5月17日，黑龙江省哈尔滨市刘某2被一名冒充农大老师的男子诈骗人民币116000元，诈骗款被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx04、82xxx92、82xxx63的三台P**机刷卡套现，共套现人民币115990元。15、2016年5月9日，甘肃省兰州市七里河区王某2被一名冒充当地武警军官身份的男子诈骗人民币156800元，诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx47、83xxx91、83xxx88、83xxx41、83xxx42的五台P**机刷卡套现人民币156747元。16、2016年5月10日，天津市西青区韩某被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币96600元，被诈骗款系被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx47、8xxx91、83xxx42的三台P**机共刷卡套现人民币96594元。17、2016年4月28日，青岛市黄岛区侯某被一名冒充当地武警军官身份的男子诈骗人民币14000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx91的POS机刷卡套现。18、2016年4月26日，河北省涞水县庞某1被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币46800元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx42的POS机刷卡套现。19、2016年4月26日，山西省太原市草坪区庞某2被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币20000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xx88、83xxx91的两台P**机分次刷卡套现10000元、10000元。20、2016年3月25日，河南省虞城县刘集乡孙某被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币150000元，诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx55、83xxx41、83xxx42、83xxx43的四台P**机刷卡套现，共套现人民币149999元。21、2016年5月5日，河北省石家庄市新华区温某被一名冒充当地部队军官身份的男子诈骗人民币74000元，部分诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx42、83xxx43的两台P**机刷卡套现共计人民币53896元。22、2016年5月11日，安徽省颍上县杨某2被一名冒充当地部队军官身份的男子诈骗人民币11680元，被诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx91的POS机刷卡套现人民币11678元。23、2016年5月13日，乌鲁木齐市的杨某3被一名冒充当地部队军官身份的男子诈骗人民币40000元，部分诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx42的POS机刷卡套现人民币19997元。24、2016年4月28日，辽宁省丹东市振安区张某2被一名冒充当地消防军官身份的男子诈骗人民币35000元，全部诈骗款被被告人党佳佳使用随行付公司83xxx88、83xxx91的两台P**机分次刷卡套现15000元、20000元。被告人党明辉于2016年7月30日被塔城市公安局抓获归案并刑事拘留，同年8月26日被取保候审，于2017年2月20日被上蔡县公安局抓获归案并刑事拘留后移交至龙口市公安局；被告人党佳佳于2016年7月30日被塔城市公安局抓获归案并刑事拘留，同年8月26日被取保候审，于2017年3月26日主动到龙口市公安局投案，但归案后拒不交待自己的犯罪事实。以上事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人陈述（1）陈某1述称，2016年5月19日，其接到一个自称龙口消防大队姓任的队长的电话，以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置帐篷，其共被骗取人民币84000元，后其到公安机关报案。（2）马某述称，2016年5月17日，其经朋友熊某介绍，拿到一个自称塔城消防支队姓张的教导员的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其分两次给对方转了钱，第一笔是其朋友唐某帮忙转了112000元，第二笔是其朋友帕提帮忙转了100000元，其共被骗取人民币212000元，后其到公安机关报案。（3）李某2述称，2016年5月13日，其经朋友鲁海介绍，拿到一个自称消防队李队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其分两次给对方转了钱，第一笔是其小舅子王海帮忙转了20000元，第二笔是其自己转了10000元，其共被骗取人民币30000元，后其到公安机关报案。（4）杨某1述称，2016年5月19日，其接到一个自称烟台市莱山区消防支队的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置海鲜、“心连心”牌的牛肉罐头，其分两次给对方转账，共被骗取人民币59700元，后其到公安机关报案。（5）张某1述称，2016年5月20日，其经朋友张培波介绍，拿到一个自称消防队张队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其给对方转了83250元，这笔钱是其借张连军的，并让张连军帮其给对方汇的，后其到公安机关报案。（6）詹某述称，2016年5月13日，其经朋友介绍，拿到一个自称消防队王队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其给对方转了人民币30000元后发现被骗，遂到公安机关报案。（7）耿某述称，2016年5月17日，其经朋友李某1介绍，拿到一个自称消防队的人的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其给对方分两笔汇款，一笔57000元整，一笔10000元整，其共被骗人民币67000元，后其到公安机关报案。（8）刘某1述称，2016年5月14日，其通过其弟弟的朋友介绍，拿到一个自称玉田县消防队的李队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用帐篷。其分三次给对方汇款，第一笔转了50000元，第二笔转了44000元，第三笔转了40000元，其共被骗取人民币134000元，后其到公安机关报案。（9）陈某2述称，2016年5月18日，其父亲通过朋友介绍，拿到一个自称是南京市新港开发区消防队一个领导的电话，说他那边有一笔项目，但是资金周转不来，希望其父亲能够垫付一部分，其父亲分两次共打了160000元给这个人后发现被骗，其到公安机关报案。（10）王某1述称，2016年5月19日，其通过一个姓高的朋友介绍，拿到一个自称玉田县消防队的王参谋的电话，以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其给对方汇款20000元后发现被骗，其到公安机关报案。（11）李某3述称，2016年5月16日，其通过朋友耿越介绍，拿到一个自称南开区西湖道消防队韩主任的电话，对方说南开区西湖道消防队有工程需要金盛达帐篷50顶，让其先帮忙汇款购置，其给对方汇款60000元后发现被骗，遂到公安机关报案。（12）余某述称，2016年5月17日，其通过熟人“张站长”介绍，拿到一个自称德安县武警中队的“李教导员”的电话，说要在他们武警中队的院子里做6个钢构大棚，后又让其帮忙汇款购置军用床。其给对方分两次汇款40000元，发现被骗后到公安机关报案。（13）屠某述称，2016年5月19日，其接到一个自称文县武警中队的李科长电话，以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其分三次给对方转账，总共被对方诈骗了204800元，后其到公安机关报案。（14）王某2述称，2016年5月18日，其经多年朋友陶宗山介绍，接到一个甘肃武警总队主管工程的人的电话，他以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床。其一共给对方打款三次,一共被骗人民币156800元，后其到公安机关报案。（15）韩某述称，2016年5月10日，其经朋友张德盛介绍，拿到了一个自称消防支队的王队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其给对方汇款96600元人民币，发现被骗后到公安机关报案。（16）侯某述称，2016年4月28日，其经朋友介绍，拿到了一个自称武警部队的人的电话，对方以要一些面包火腿肠和矿泉水为由，让其先帮忙汇款购置，其给对方汇款14000元人民币后发现被骗,遂到公安机关报案。（17）庞某1述称，2016年4月26日，其经朋友介绍，拿到了一个自称消防队的刘队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用帐篷，其媳妇刘秀芝给对方汇款46800元后，其发现被骗遂到公安机关报案。（18）庞某2述称，2016年4月26日，其接到一个自称万柏林消防队队长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其分两次给对方转账，共被骗取人民币20000元，后其到公安机关报案。（19）孙某述称,2016年3月25日，其经单位陈福华介绍，拿到了一个自称消防队刘指导员的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用帐篷，其分两次给对方转了钱，一共被骗15万元，后其到公安机关报案。（20）温某述称,2016年5月5日，其经生意伙伴赵某介绍，拿到了一个自称军分区的后勤部的陈处长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床垫，其一共被骗人民币74000元，后其到公安机关报案。（21）杨某2述称,2016年5月11日，其经朋友蔡某介绍，拿到了一个自称军分区的后勤部的陈处长的电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其一共被骗人民币11680元，后其到公安机关报案。（22）杨某3述称,2016年5月13日，其经设计院朋友刘某介绍，拿到了一个自称后勤部刘某1的电话，其给对方打电话，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用床，其给对方汇款20000元，后自称叫刘某1的男子又给其打电话说，床要多加40套，然后其就又给对方手机转账20000元人民币，其一共被骗人民币40000元，后其到公安机关报案。（23）张某2述称,2016年4月28日上午9时许，其接到关于租用自己仓库的电话，对方自称是消防管理科的“李处长”，以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置军用帐篷，其给对方汇款20000元，汇完款不久之后，“李处长”又给其打电话说消防队铺地需要床垫子，让其帮忙买，然后其就又联系对方，给对方汇款15000元人民币，其一共被骗人民币35000元，后其到公安机关报案。（24）刘某2述称,2016年5月17日17时许，其经朋友介绍，认识了一个自称东北农业大学的老师，对方以帮助其承揽工程为由，让其先帮忙汇款购置床，其给对方汇款116000元后发现被骗，其到公安机关报案。2、证人证言（1）熊某证实，2016年5月17日，其接到一个自称塔城消防支队姓张的教导员的电话，让其帮助找人修建消防水池，其就将此事告知了朋友马某，后马某与对方取得了电话联系，对方让马某承揽工程前先帮忙汇款购置军用床，当晚其得知马某被骗取人民币212000元，其和马某一起到公安机关报案。（2）吴某证实，其于2016年5月在QQ上的一个兼职群里看到有人发信息称如果在建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行各办理一张银行卡，并将四张银行卡交给他可以获得300元人民币，其看到之后就单独加了这个人的好友，后按照他的要求办理了4张银行卡并得到了300元的报酬；后来其以同样的办法又办理了8张银行卡交给了另一名男子，其从这名男子与其他人的交谈中得知这名男子的老板是河南人。（3）焦某证实，其办理过农行的银行卡，卡号62×××73，河南省农村信用社银行卡，卡号62×××46，还办理过一张光大银行卡，还有一张交通银行卡，两张银行卡号其记不住了。其一共帮别人取过四、五次钱，共取了五万至十万元，具体多少记不清了。其没有用自己银行卡帮别人取过钱。其不认识李某也没有和李某联系过。（4）李某1证实，2016年5月17日9时许，其接到一个号码为137××××****的电话，接通后是个男性的声音，自称是一消防队的副中队长，姓宫，跟其说消防队需要翻建路面，已经跟镇政府说了，其就将此事告知了朋友耿某，后耿某与对方取得了电话联系，直到下午16时许，其接到耿某的电话，耿某说被骗了人民币67000元整，其和耿某一起到公安机关报案。（5）田自强述称，2016年5月14日，其接到一个自称消防大队李队长的电话，说要给他们民政局捐款，后让其帮助找人修建篮球场，其就将此事告知了朋友刘某1，后刘某1与对方取得了电话联系，对方让刘某1承揽工程前先帮忙汇款购置军用帐篷，后刘某1告诉其说被骗了人民币134000元，其遂到公安机关报案。（6）张德盛述称，2016年5月10日，其接到一个自称消防支队的王支队的电话，让其帮助找人维修消防栓，其就将此事告知了朋友韩某，后韩某与对方取得了电话联系，对方让韩某承揽工程前先帮忙汇款购置军用床，后其得知韩某被骗取人民币96600元，其让韩某报警，随后其也赶到辛口派出所说明情况。3、书证（1）公安机关受案登记表、接处警记录、报警案件登记表、移送案件通知书及立案决定书一宗，证实多名被害人在全国各地公安机关报案的情况及当地公安机关将案件移送到龙口市公安局的情况。（2）龙口市公安局发破案经过、河南省驻马店市羁押证明、塔城市公安局拘留证及取保候审决定书，证实被告人党明辉于2016年7月30日被塔城市公安局抓获归案并刑事拘留，同年8月26日被取保候审，于2017年2月20日被河南省驻马店市上蔡县公安局刑事拘留，并于2017年3月20日移交给龙口市公安局；被告人党佳佳于2016年7月30日被塔城市公安局抓获归案并刑事拘留，同年8月26日被取保候审，于2017年3月26日主动到龙口市公安局投案，但归案后拒不交待自己的犯罪事实。（3）拉卡拉公司POS机开户信息一宗，证实同案犯李某用自己的身份证在拉卡拉公司办理的POS机的情况为：①商户号822491157223904，开户行中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州分行，结算账号62×××34；②商户号822491157223892，开户行交通银行郑州京广南路支行，结算账号62×××31；③商户号822491254114919，开户行中国工商银行郑州花都港湾支行，结算账号62×××34；同案犯张某用自己的身份证在拉卡拉公司办理的POS机的具体情况为：①商户号822491254114917，开户行中国建设银行郑州航海东路支行，结算账号62×××38；②商户号822491157223890，开户行交通银行郑州航海东路支行，结算账号62×××18，开户时间2016年5月12日；③商户号822491157223901，开户行中国工商银行郑州庆丰街支行，结算账号62×××39；同案犯张某用焦某的身份证在拉卡拉公司办理的POS机的具体情况为：①商户号822491254115097，开户行中国民生银行郑州嵩山路支行，结算账号62×××48；②商户号822491157223963，开户行交通银行郑州京广南路支行，结算账号62×××29；③商户号822491254115005，开户行中国光大银行郑州淮河路支行，结算账号62×××52。（4）拉卡拉公司涉案POS机交易流水一宗及及李某在拉卡拉公司办理的POS机关联的银行卡62×××31、62×××34、62×××34的开户信息和银行交易明细流水，证实同案犯李某在拉卡拉公司办理的POS机的交易套现情况、pos机关联的三张银行卡的具体开户信息及银行交易明细情况。（5）涉案工商银行杨某账号62×××38的账户于2016年4至5月期间的银行交易流水一宗、党佳佳的妻子王某4名下的银行卡62×××94的开户信息及2013年11月至2017年4月期间的交易流水一宗、被告人党佳佳父亲党某中国邮政储蓄银行银行卡62×××01的开户信息一宗，证实李某的女友杨某的工行账户在2016年4月至5月期间向被告人党佳佳的父亲党某、妻子王某4转账的情况及被告人党佳佳的妻子王某4名下的银行账户在2016年4月至5月期间，存在多次大额现金进账及支取的流水情况。（6）随行付公司POS机开户信息、POS机关联账户具体信息及POS机交易记录一宗，证实同案犯李某于2016年2月开始，以其身份证在该公司办理POS机的具体情况为：①商户号836491059983743，开户行：中国建设银行河南分行，结算账号62×××16，创建时间2016年2月24日；②商户号836491059984004，开户行：中国银行河南分行，结算账号62×××46，创建时间2016年4月29日；③商户号836491059983742，开户行：中国建设银行河南分行，结算账号62×××16，创建时间2016年2月24日；④商户号83×××05，开户行：中国建设银行河南分行，结算账号62×××26，创建时间2016年4月28日；⑤商户号836491051312809，开户行：中国农业银行河南分行，结算账号62×××73，创建时间2016年4月8日；⑥商户号836491051312811，开户行：中国农业银行河南分行，结算账号62×××73，创建时间2016年4月8日；⑦商户号836491051312812，开户行：中国银行河南分行，创建时间2016年4月8日，结算账号62×××46；同案犯李某以其子李某2的身份证在随行付公司办理POS机的具体情况为：①商户号836491051373088，开户行：中国建设银行河南省分行营业部，结算账号62×××34；②商户号836491051312691，开户行：中国建设银行河南省分行营业部，结算账号62×××34；同案犯李某使用张某的身份证在随行付公司办理POS机的具体情况为：①商户号836491059983741，开户行：中国工商银行河南分行，结算账号62×××99；②商户号836011254117647，开户行：中国建设银行河南分行，结算账号62×××99；③商户号836011254117655，开户行：中国建设银行河南分行，结算账号62×××99。（7）张某卡号为62×××38中国建设银行卡、卡号为62×××18的交通银行卡取款记录、拉卡拉公司POS机银行交易流水一宗，证实同案犯张某名下的银行卡账户内款项在2016年期间的具体流转情况以及涉案拉卡拉公司POS机套现流水的情况。（8）龙口市公安局情况说明及张某对拉卡拉公司、随行付公司涉案POS机的具体使用人的分类明细及其书写的自述材料，证实经张某确认，商户号为82xxx19、82xxx04、82xxx92、82xxx63的POS机及结算账号62×××38绑定的商户号为82xxx17的POS机及归党佳佳使用；商户号为82xxx97、82xxx05的POS机及结算账号62×××18绑定的商户号为82xxx90的POS机归党明辉使用；李某以焦某的名义办理的三台P**机中，两台分别绑定的民生银行和光大银行银行卡的POS机给了党明辉，一台绑定交通银行卡的POS机给了党佳佳；经张某确认，从随行付公司商户号为83×××05绑定的银行卡中取出的钱交给了党明辉；在李某以其身份证在随行付公司办理的七台P**机中，有三台没有交易记录，有两台绑定的是李某建设银行的银行卡，据李某、张某及党明辉的供述，党明辉使用的是绑定李某建设银行卡的一台P**机，且使用时间从2016年5日开始，只有商户号为83×××05的POS机绑定李某建设银行的银行卡且开始使用的时间为2016年5月11日，故只能确定党明辉使用了一台随行付公司的POS机。（9）中国邮政储蓄银行股份有限公司户名为吴某、卡号为62×××11账户的交易明细及流水一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份，证实被害人陈某1被骗的款项84000元打入吴某卡内后于2016年5月19日被被告人党佳佳通过拉卡拉公司商户号为82xxx19的POS机套现26800元、商户号为82xxx04的POS机套现32700元、商户号为82xxx92的POS机套现24500元。（10）中国工商银行塔城分行户名为伊某的卡号62×××45账户交易明细一份、中国建设银行户名为帕提卡号62×××77向中国建设银行户名伊某卡号62×××24转账交易记录一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份，证实被害人马某被骗款项212000元打入伊某账户后，于2016年5月17日被被告人党明辉使用的商户号为82xxx05的POS机分别套现28650元、24850元、25480元，被被告人党佳佳使用的商户号为82xxx63的POS机套现25020元、25480元、25640元，共计155120元。（11）中国农业银行、中国工商银行段某账户62×××77、62×××07的交易明细、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细,证实被害人李某2被骗的款项30000元打入户名为段某的上述两个银行账户后于当日被被告人党佳佳使用商户号为82xxx17的POS机分别套现10000元、20000元。（12）中国农业银行金某62xxx79账户的交易明细、中国农业银行杨某1账户62×××64的网上银行回单、中国工商银行杨某1账户62×××97的转账凭证、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细,证实被害人杨某1被骗款项59700元打入户名为金某的农业银行账户后于当日被被告人党明辉使用商户号为822491254115005的POS机两次套现15000元、被被告人党佳佳使用商户号为822491254114917的POS机套现29700元。（13）舜丰村镇银行张连军（张某1的朋友）账户62×××12的转账凭证、汇款委托书复印件、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细,证实被害人张某1被骗的款项83250元打入户名为金某的农业银行账户后于当日被通过被告人党明辉使用的商户号为822491254115097的POS机套现23500元、被被告人党佳佳使用商户号为82xxx92、82xxx19的POS机分次套现15990元、23500元。（14）中国邮政储蓄银行郑如意账户62×××51的交易明细一宗、詹某提供的卡卡转账凭条一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人詹某被骗的款项30000元打入郑如意名下的账户62×××51，后于2016年5月13日被被告人党佳佳使用的商户号为82xxx17的拉卡拉公司的POS机全部套现。（15）中国农业银行陈川账户62×××70交易明细一宗、耿某提供的农业银行转账凭证一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人耿某被骗的款项67000元于2016年5月17日汇入陈川名下的农业银行账户，后于当日分别被被告人党佳佳使用的商户号为82xxx17的POS机套现10000元、被被告人党明辉使用的商户号为82xxx90的POS机套现共57000元。（16）中国农业银行户吴盾账户62×××78的银行交易明细清单两份、中国农业银行刘某1账户62×××72银行卡转账凭证三张、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人刘某1被骗的款项134000元于2016年5月14日汇入户名吴盾名下的农业银行账户，后于当日全部被套现共计134000元，分别被被告人党佳佳通过拉卡拉公司的商户号为82xxx19的POS机套现40000元、商户号为82xxx92的POS机分别套现50000元、44000元。（17）中国农业银行张满堂卡号为62×××71的交易明细清单一份、中国农业银行陈某2卡号62×××75银行卡交易明细清单一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人陈某2被骗的款项160000元于2016年5月18日汇入户名张满堂名下的62×××71的农业银行账户，后于当日被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx04的POS机套现10800元、使用商户号为82xxx63的POS机套现29980元、2584元、24580元。（18）中国农业银行户名为王伟（被害人王某1的儿子）的卡号62×××11账户银行交易明细清单一份、王某1提供的农业银行借记卡账户主档查询凭证一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人王某1被骗的款项20000元于2016年5月19日汇入账号62×××37的银行账户，后于当日被被告人党佳佳使用拉卡拉公司的商户号为82xxx17的POS机套现19998元。（19）中国农业银行户名为丁小海卡号62×××75的交易明细清单一份、中国农业银行天津市分行户名为李某3的卡号62×××79卡卡转账凭证一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人李某3被骗的款项60000元于2016年5月16日汇入账号62×××75户名为丁小海的银行账户，后于当日分3次被被告人党佳佳使用通过拉卡拉公司的商户号为82xxx92的POS机分别套现24850元、10570元、24580元。（20）中国建设银行户名为余某的卡号52×××45个人网上银行转账截图一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人余某被骗的款项40000元于2016年5月17日汇入账号62×××52户名为刘思远的银行账户，后于当日被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为82xxx19的POS机套现29995元；使用随行付公司商户号为83xxx04的POS机套现9997元。（21）郑州市拉卡拉公司出具屠某案的交易明细一份,证实被害人屠某被骗的款项204800元于2016年5月18日被被告人党佳佳使用拉卡拉公司的商户号为822491254114919的POS机分三次套现29870元、28710元、37420元；被被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx04的POS机套现25540元、24460元。（22）中国农业银行户名为郭美英卡号为62×××79的交易明细清单一份、中国农业银行户名为刘某2的卡号62×××71卡卡转账凭证复印件一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细一份,证实被害人刘某2被骗的款项116000元于2016年5月17日汇入账号62×××79户名为郭美英的银行账户，后于当日被被告人党佳佳通过拉卡拉公司的商户号为82xxx92的POS机套现32540元、26870元、16590元、通过商户号为82xxx04的POS机套现24440元；通过商户号为82xxx63的POS机套现15550元。（23）户名为王某2的银行转账记录及凭证、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人王某2被骗的款项156800元于2016年5月9日汇入账号62×××09户名为谢国英的邮政储蓄银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xxx47的POS机套现14755元；商户号为83xxx91、83xxx88的POS机分别套现35998元、49998元；通过商户号为83xxx41、83xx42的POS机分别套现5998元、49998元。（24）中国邮政储蓄银行户名为韩某的卡号62×××48转账凭证复印件、户名为汪某的邮政储蓄银行卡查询信息、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人韩某被骗的款项96600元于2016年5月10日汇入账号62×××36户名为汪某的邮政储蓄银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用随行付公司商户号为8xxx47、83xxx91、83xxx42的POS机分别套现49998元、6598元、39998元。（25）郑州市随行付公司出具的侯某被骗案交易明细一份,证实被害人侯某被骗的款项14000元于2016年4月28日通过被告人党佳佳使用的随行付公司商户号为83xxx91的POS机套现14000元。（26）河北省农村信用社户名为刘秀芝（被害人庞某1的妻子）的银行电汇转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人庞某1被骗的款项46800元于2016年4月25日汇入账号62×××78户名为夏欢的农业银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用的随行付公司商户号为83xxx42的POS机套现46800元。（27）中国邮政储蓄银行户名为庞某2账号为62×××48的银行转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人庞某2被骗的款项20000元于2016年4月26日汇入账号62×××44户名为冯焱慧的银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用的随行付公司商户号为83xxx91、83xxx88的POS机分别套现10000元，共计套现20000元。（28）中国农业银行户名为孙某的账号62×××77银行转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人孙某被骗的款项150000元于2016年3月25日分2次汇入账号62×××76户名为曾令国的农业银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用的随行付公司商户号为83xxx55的POS机套现45000元、商户号为83xxx41的POS机分两次共套现30099元、商户号为83xxx42的POS机套现29900元、商户号为83xxx43的POS机套现45000元，共计套现149999元。（29）温某、温某的朋友郑风向中国邮政储蓄银行户名为陈宜庆卡号为62×××42的账户转账的银行明细、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人温某被骗的款项74000元于2016年5月5日汇入陈宜庆账号后于当日通过被告人党佳佳使用的随行付公司商户号为836491059983742、83xxx43的POS机分别套现21898元、31998元，共计套现53896元。（30）中国银行户名为杨某2的账号62×××67银行转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人杨某2被骗的款项11680元于2016年5月11日汇入账号62×××63户名为梁海燕的中国工商银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用的随行付公司的商户号为83xxx91的POS机套现11678元。（31）中国农业银行户名为舒明敬(杨某3的朋友)的账号62×××77银行卡交易明细清单复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人杨某3被骗的款项40000元于2016年5月13日汇入账号62×××70户名为陶某的中国农业银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用随行付公司商户号为83xx42的POS机套现19997元。（32）中国邮政储蓄银行户名为尹某的卡号62×××37银行交易明细单、辽宁省农村信用社户名为刘殿军（张某2的女婿）的账号62×××68对账单复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细各一份,证实被害人张某2被骗的款项35000元于2016年4月28日汇入账号62×××37户名为尹某的中国邮政储蓄银行账户，后于当日通过被告人党佳佳使用的随行付公司商户号为83xxx91的POS机套现20000元、83xxx88套现15000元，共计套现35000元。（33）涉案银行提供的取款录像截图一宗,证实同案犯李某及儿子李某2、张某和焦某于2016年5月期间到涉案工商、建设银行柜台和ATM机提取诈骗款项的具体监控录像截图。（34）兰州市城关区人民法院（2009）城刑初字第1161号刑事判决书，证实被告人党明辉因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二千元。（35）被告人党明辉、党佳佳户籍证明,证实被告人党明辉、党佳佳的身份情况及二人均已达到完全刑事责任年龄。4、辨认笔录（1）龙口市公安局党明辉的辨认笔录一宗及相关照片一组，证实被告人党明辉辨认同案犯张某、党佳佳、李某的经过。（2）龙口市公安局党佳佳的辨认笔录一宗及相关照片一组，证实被告人党佳佳辨认同案犯张某、党佳佳、李某及党佳佳的妻子王某4、妻弟王某6的经过。（3）龙口市公安局张某的辨认笔录一宗及相关照片一组，证实被告人张某辨认同案犯党明辉、党佳佳及党佳佳的妻子王某4、妻弟王某6的经过。（4）龙口市公安局李某的辨认笔录一宗及相关照片一组，证实被告人李某辨认同案犯党明辉、党佳佳及张某的经过。（5）兰州市公安局七里河分局李某的辨认笔录一宗及相关照片一组，证实被告人李某辨认焦某、李某2及同案犯党明辉、党佳佳及张某的经过。（6）兰州市公安局七里河分局张某的辨认笔录一宗及相关照片一组，证实被告人张某辨认焦某、李某2及同案犯党明辉、党佳佳、李某的经过。5、同案犯供述（1）张某供述,2016年2月开始，其朋友李某以其、焦某、李某及儿子李某2的身份在拉卡拉公司、随行付公司共办理了21台P**机，并将上述POS机交给党明辉、党佳佳用于刷卡套现。党明辉、党佳佳告诉其POS机套现出来的钱是别人电信诈骗来的钱，其和李某按照党明辉、党佳佳的电话指示，从与POS机关联的银行卡提取现金，其女友焦某曾多次帮助其和李某到银行取款，提取的钱由其与李某直接交付或转账给党明辉或党佳佳，用POS机套现的钱按25%收取手续费,手续费由其与李某、党明辉或党佳佳均分；李某在随行付公司共办理12台P**机,以其身份办理3台、以李某儿子李某2身份办理2台、其余7台以李某本人身份办理。在随行付公司办理的12台P**机中党明辉使用了以李某身份办理的一台,是党明辉于2016年5月12日左右从兰州回到上蔡县老家从党佳佳处要回的，其余POS机都是党佳佳使用,已在POS机交易明细中区分；李某在拉卡拉支付有限公司办理了9台P**机,以李某的身份办理3台,以其身份办理3台,这6台P**机中有一台绑定工商银行的POS机没有交易刷卡记录，党明辉只使用了银行卡62×××18绑定的POS机；5月中旬,李某在拉卡拉公司以焦某身份办理3台P**机,党佳佳使用的是绑定焦某交通银行卡的1台,党明辉使用的是绑定焦某民生银行和光大银行卡的各1台。刷POS机的事情全部是党佳佳和党明辉在操作，党佳佳或党明辉刷过诈骗的卡之后，钱就会由随行付或拉卡拉公司代付到其掌握的银行卡上，然后党佳佳或党明辉就会给其或者李某打电话，其与李某拿着绑定的银行卡，按照之前商量的只负责取钱，每次取钱后先提取百分之二十五的手续费，再把剩下的钱给党佳佳或党明辉送过去。党明辉和党佳佳一共让其取了150至160万元钱,李某告诉其说李某曾给党佳佳的妻子王某4银行卡内转过钱，因为开始的时候党佳佳自己在家里刷POS机，刷的比较少，所以李某就直接转到党佳佳的妻子的银行卡内。（2）李某供述，2016年2月开始，其使用自己及儿子李某2、张某、焦某的身份证在拉卡拉公司、随行付公司共办理了21台P**机，并将上述POS机交给党明辉、党佳佳使用，党明辉和党佳佳利用上述POS机将别人电信诈骗来的钱刷卡套现，其和张某按照党明辉、党佳佳的指示，利用与POS机关联的银行卡提取现金交给或转账给党明辉或党佳佳，并从中提取25%的手续费，党佳佳告诉其他的妻子王某4经常在其家中帮党佳佳刷卡套现，焦某曾多次帮助其和张某到银行取款。2016年2月底，其在随行付公司办理了八台P**机，用其身份证办理了三台P**机，绑定的是其一张工商银行卡和一张建设银行卡，以张某的身份证办理了三台P**机，绑定的是一张工商银行卡，以其儿子李某2的身份证办理了二台P**机，绑定的是一张建设银行卡，这八台P**机一直是党佳佳使用，党明辉没有使用，这八台P**机每次刷银行卡后，都是党佳佳打电话告诉张某刷银行卡了，然后其就和张某拿着其的、张某的、李某2的银行卡到银行内把钱取出来后，有时是送给党佳佳，有时候是其通过女友杨某的银行卡把钱转账到党佳佳的妻子王某4、党佳佳的父亲党某的银行卡内；2016年4月底，其第二次在郑州市随行付支付有限公司用其身份证办理了四台P**机，党明辉使用的是绑定建设银行银行卡的POS机，其余归党佳佳使用；2016年5月中旬，其在郑州市拉卡拉公司办理了六台P**机，其中以其身份办理了三台，在党佳佳处使用，另外三台是以张某的身份办理的，以张某办理的三台，其中一台不能用，另外两台具体谁使用其不清楚，张某清楚；2016年5月中旬，其使用张某女朋友焦某的身份证办理了三台P**机，绑定的是焦某的银行卡，这三台P**机具体给谁了其不清楚，张某清楚。6、被告人供述（1）党明辉供述，其自1999年至2016年3月份一直在兰州市蔬菜批发商场经营蔬菜，2016年3月其回老家过年时看到村里的一些人干诈骗或者是给诈骗的人刷银行卡挣了很多钱，其也想多挣几个钱，就约张某一起干诈骗，张某说不行，其又与他商量可以专门办理POS机，给从事诈骗的人刷卡套现，张某遂让李某帮忙办理POS机，李某知道办理POS机的用途，办好后，张某和李某开车把六台用他俩的名字办的POS机送到其家。2016年4月中旬，其回兰州前把这六台P**机给了张某。其回到兰州后，党佳佳告诉其要用POS机并从张某处拿走了这六台P**机，张某告诉其他和党佳佳合伙干给诈骗的人刷银行卡套现，挺挣钱的。2016年5月初，其从兰州回到上蔡县孙庄村的老家，向张某要POS机，并从党佳佳处拿回四台，其与党佳佳各干各的。后来其就用这四台P**机给诈骗的人刷银行卡，与POS机绑定的银行卡都在张某和李某处。其刷完用于诈骗的银行卡后，就告诉张某刷了多少钱，然后他就把与POS机绑定的银行卡内的钱取出来，钱取出来后，有时候是张某和李某一起送给其和党佳佳，有时候是张某自己送钱过来，也有时候是其和党佳佳一起去开车到郑州拿钱，拿钱的时候都是见的张某和李某，其没有车，党佳佳有车，送钱和拿钱时候其都和党佳佳一起。其大约从2016年5月10日到5月20日给诈骗的人刷了十天左右的银行卡，其帮涂宝财、孙国强、范全河、马红军、孙荣真、范海军，还有一些不知道名字的人刷过钱，一共刷了大约100多万元左右的诈骗款，其获利8万多，诈骗的人具体怎么诈骗的其不知道，其给诈骗的人利用POS机套现按照百分之二十五提成，提成后其和李某、张某三个人平分提成款。（2）党佳佳在公安机关供述，2016年2月份，党明辉对其说要办理POS机给村里的人刷银行卡套现挣钱，按照套现金额的百分之二十五收取手续费，做这事情的还有张某、李某，他们平分。开始的时候，其不知道党明辉让什么人办理POS机，后来党明辉回到兰州后，其问他POS机是否办理好了，党明辉让其找张某拿POS机，2016年5月初的一天，在河南省周口市商水县固墙镇一个灯塔处，张某将未拆封的六台新P**机送给其，其把这六台P**机拿回家后，按张某的要求藏在村里一处老房子的院子内的地里。2016年5月中旬，党明辉从兰州市回到老家，党明辉向其要张某的POS机，其前后分两次将四台P**机送给党明辉，过了没有几天，张某又自己给其送来了六台P**机，其准备用这六台P**机给村里的人刷银行卡套现被其妻子阻止，其把这六台P**机给了孙卫臣，其给诈骗的人送过POS机和钱，其中一个叫“康腐子”，张某给其送过刷POS机套现的钱，其又把这些钱给了党明辉，其父亲党某、妻子王某4、妻弟王某6均不认识李某和张某。其当庭供述，2016年4月份，党明辉对其说要找张某办POS机给别人套现并按刷卡金额的百分之二十五提取手续费，由其、党明辉、张某、李某平分，但他们没分给其钱。其第一次找张某拿六台P**机后，因被家人阻止，其都没有刷过，把POS机埋了，第二次找张某拿POS机是为了给孙卫臣用，自己是帮助孙卫臣进行套现，孙卫臣说刷一万给其100元，他利用POS机总共套现30多万元，是孙卫臣让其找张某拿的，张某总共给其送过三次套现的钱。本院认为，被告人党明辉、党佳佳明知是他人犯罪所得的赃物，仍帮助从事诈骗的人转移犯罪所得，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关起诉书中关于被告人党佳佳第十一、十七、十八、二十二、二十三起犯罪事实的指控，经查，上述五起指控系被告人党佳佳使用一台P**机刷卡套现实施的犯罪，而非起诉书指控的两台，应予纠正;公诉机关起诉书中关于党佳佳第三起犯罪事实的指控,经查,2016年5月20日，青岛胶南市张某1被一名冒充消防队军官的男子诈骗人民币83250元，诈骗款被被告人党明辉使用拉卡拉公司商户号为822491254115097的POS机刷卡套现人民币23500元,被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为822491157223892的POS机套现23500元、商户号为822491254114919的POS机套现15990元，共计人民币39490元,并非起诉书指控的张某1的诈骗款被被告人党佳佳刷卡套现62990元,公诉机关指控的数额有误,应予纠正;公诉机关起诉书中关于第十二起犯罪事实的指控,经查,据拉卡拉公司提供的POS机交易记录,2016年5月17日，江西省九江市余某被骗的款项被被告人党佳佳使用拉卡拉公司商户号为822491254114919的POS机刷卡套现金额为29995元，公诉机关指控的数额有误,应予纠正。被告人党明辉曾因犯罪被判处刑罚，不思悔改，再次犯罪，应酌情从重处罚；其归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚，其辩护人关于被告人党明辉系自首的辩护意见与事实不符，本院不予支持；被告人党佳佳及其辩护人关于公诉机关指控被告人党佳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人党佳佳明知是他人犯罪所得的赃物，仍采取使用POS机套现的方式帮助他人转移犯罪所得，有被告人党明辉及同案犯李某、张某的供述、银行卡交易记录、POS机套现记录等证据相互印证，事实清楚，证据充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人党佳佳的辩称及其辩护人的辩解与事实不符，本院不予支持。根据本案的事实，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人党明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2020年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人党佳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2022年8月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、非法所得依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 瑜人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李培森二〇一九年二月二十五日书 记 员  孙承祎