浙江省温州市瓯海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0304刑初14号 公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。 被告人杨青海（曾用名杨永峰，化名“杨阳”），男，1979年3月18日出生，汉族，四川省巴中市人，大专文化，务工，户籍地巴中市巴州区，因本案于2018年4月20日被抓获并被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人陈鹏鹏，浙江泽商律师事务所律师。 温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉〔2018〕1230号起诉书指控被告人杨青海犯伪造身份证件罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派员额检察官施君君出庭支持公诉，被害人王某、被告人杨青海及辩护人陈鹏鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）伪造身份证件犯罪事实 2013年前后，被告人杨青海让他人为其伪造一张姓名为“杨阳”的居民身份证。 （二）诈骗犯罪事实 2015年4月前后，被告人杨青海通过微信群结识位于温州市瓯海区的被害人王某。被告人杨青海化名“杨阳”，谎称其系中国农业银行宁波慈溪支行的信贷科经理，逐步与被害人王某发展成为男女朋友关系。2016年7月至2018年3月期间，被告人杨青海多次虚构事实，从被害人王某处骗取财物共计564988元，用于微信红包赌博、偿还个人债务等。具体如下： 1、2016年7月20日至21日，被告人杨青海以承接汽车抵押贷款可以每月获取利息6000元为诱饵，从被害人王某处骗取10万元，扣除首月利息6000元后，实际骗得9.4万元。同年12月，被告人杨青海以利息的名义向被害人王某退还3万元。 2、2016年11月，被告人杨青海虚构一个农业银行负责车辆保险业务的王副行长的身份，以给被害人王某介绍车险业务为由将“王副行长”的微信推荐给被害人王某，尔后利用其本人掌握的“王副行长”的微信，并以获取车险业务需要送礼为由，从被害人王某处骗取9988元。 3、2017年1月11日，被告人杨青海谎称农业银行内部员工存款可以拿到高额利息，骗取被害人王某向其交付16万元。 4、2017年6月，被告人杨青海谎称其姐夫需要借钱，从被害人王某处骗取2.5万元。 5、2017年11月，被告人杨青海谎称农业银行领导以家属的名义贷款买车可获得最高补贴20万，骗取被害人王某从微粒贷、借呗分别贷款20万元、6万元，并以买车的名义取走上述26万元。期间，被告人杨青海代为偿还部分贷款共计3.9万元。 6、2018年1月，被告人杨青海以给宁波市委书记过生日为由，从被害人王某处骗取2万元。 7、2018年1月至3月，被告人杨青海谎称“王副行长”因受贿被调查牵连到自己，其被农业银行北京总部调查而需要资金疏通关系，并虚构北京总部调查组的工作人员“吴某”等人添加被害人王某的微信，后利用其本人掌握的“吴某”等人的微信，从被害人王某处骗取6.5万元。 （三）信用卡诈骗犯罪事实 2017年2月至5月，被告人杨青海以信用卡分期拿手机为由，从被害人王某处骗取浦发银行、广发银行、兴业银行的三张信用卡，后于2017年至2018年4月期间多次冒用被害人王某的信用卡进行刷卡套现，致使170221元款项无法归还。 2018年4月20日，公安人员抓获被告人杨青海并扣押其犯罪工具苹果牌手机一部、伪造的居民身份证一张。 上述事实，被告人杨青海在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某的陈述，证人刘某、孙某、周某的证言，辨认笔录，伪造的居民身份证，扣押决定书、扣押及发还清单、接受证据清单，证明、情况说明，微信聊天记录，银行账户交易明细、信用卡柜面账单查询回单、信用卡客户信息，农业银行账单、微信转账记录、赵军烟酒商行的商户信息及交易流水，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨青海让他人为其伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪；其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其骗取他人信用卡并使用，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。鉴于被告人杨青海当庭自愿认罪等实际情况，酌情予以从轻处罚；辩护人就此提出的相关意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人杨青海犯数罪，依法应予并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第五十六条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨青海犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金1000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金10万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金5万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币15.1万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2033年4月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人杨青海退赔赃款735209元返还被害人王某。 三、本案犯罪工具苹果牌手机一部、伪造的居民身份证一张（随案移送）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘小华 人民陪审员  黄相华 人民陪审员  王学炮 二〇一九年二月十四日 书 记 员  毛小雨 ? 判决书援引法律条文内容 《中华人民共和国刑法》条文 第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百九十六条：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。