开鲁县人民法院 刑 事 判 决 书 ﹝2019﹞内0523刑初34号 公诉机关开鲁县人民检察院。 被告人张德生，男，1962年8月15日出生于内蒙古自治区开鲁县，居民身份证号码1523241***********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙自治区通辽市开鲁县，住开鲁县开鲁镇温馨家园小区，因涉嫌诈骗罪，于2018年7月11日被开鲁县公安局刑事拘留，同年8月15日经开鲁县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于开鲁县看守所。2019年1月21日经开鲁县人民法院决定取保候审。 开鲁县人民检察院以开检公诉刑诉﹝2018﹞672号起诉书指控被告人张德生犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭审理，于2019年2月14日、2019年2月20日公开开庭审理了本案。开鲁县人民检察院指派检察员席晓华、书记员高岚出庭支持公诉。被告人张德生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：被告人张德生与佟凤玲系朋友关系，通过佟凤玲介绍张德生以办理“五七工”、“社会养老保险”的名义，佟凤玲收取各被害人好处费每人12000.00元，其中张德生每人得6000.00元；张德生另外自己收取张连科13500.00元、李金山13500.00元、李长莲12000.00元。具体事实如下： 1.2016年7、8月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取罗淑芝人民币12000.00元。事情败露后张德生、佟凤玲将钱退还给罗淑芝。 2.2016年7、8月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取刘凤玲人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给刘凤玲人民币6000.00元。 3.2016年，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取苏秀荣人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给刘凤玲人民币6000.00元。 4.2016年夏天，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取王海峰人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给刘凤玲人民币6000.00元。 5.2016年夏天，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取宋喜兰人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给刘凤玲人民币6000.00元。 6.2016年8、9月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取刘艳明、李海燕人民币24000.00元。案发后，佟凤玲退还给刘艳明、李海燕人民币12000.00元。 7.2016年下半年，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取蔡晓艳人民币12000.00元。事发后罗淑芝垫付退还被骗钱款。案发后，佟凤玲退还给罗淑芝人民币6000.00元。 8.2016年下半年，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取史洪英人民币12000.00元。事发后罗淑芝垫付退还被骗钱款。案发后，佟凤玲退还给罗淑芝人民币6000.00元。 9.2016年11月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取赵海静人民币12000.00元。事情败露后张德生、佟凤玲将钱退还给赵海静人民币6000.00元。案发后，佟凤玲退还给赵海静人民币3000.00元。 10.2016年7、8月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取赵海营人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给赵海营人民币6000.00元。 11.2016年7、8月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取方志友人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给方志友人民币6000.00元。 12.2016年夏季，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取胡海梅人民币12000.00元。事情败露后张德生、佟凤玲将钱退还给胡海梅人民币6000.00元。案发后，佟凤玲退还给胡海梅人民币3000.00元。 13.2016年，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取徐凤辉人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给徐凤辉人民币6000.00元。 14.2016年11月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取李凤娟人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给李凤娟人民币6000.00元。 15.2016年4、5月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，通过佟凤玲骗取王春财人民币12000.00元。案发后，佟凤玲退还给王春财人民币6000.00元。 16.2016年11、12月份左右，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，骗取李金山人民币12000.00元。2018年5月，被告人张德生以为李金山办理城镇户口为由骗取李金山人民币1500.00元。 17.2016年11、12月份左右，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，骗取张连科人民币12000.00元。事后，又以核准档案为由骗取张连科人民币1500.00元。 18.2017年3月份，被告人张德生以帮助他人办理“五七工”名义，通过佟凤玲骗取于桂兰人民币10000.00元、骗取宋喜芹人民币10000.00元、骗取赵兰芳人民币10000.00元。案发后，上述钱款全部退还。 19.2017年4月份，被告人张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理养老保险的方法，骗取李长莲人民币12000.00元。 综上，张德生以在互联网上购买假的企业职工档案为他人办理“五七工”、“养老保险”的方法骗取人民币共计150000.00元。 案发后，所有诈骗款项全部退还给各被害人，得到各被害人的谅解。 上述事实，开庭审理时被告人张德生无异议，且有公诉机关当庭出示的被告人户籍信息、接处警登记表、归案情况说明、情况说明、被害人于桂兰、宋喜琴、赵兰芳、罗淑芝、刘凤玲、苏秀荣、王海峰、宋喜兰、李海燕、赵海静、赵海营、方志友笔录、胡海梅笔录、徐凤辉、李凤娟、王春财、张连科、李金山、李长莲的陈述、被害人蔡晓燕、史洪英出具的事情经过、证人蒋艳生、王军、闫静涛的证言、冯豆豆、罗淑芝对张德生辨认笔录、被害人企业职工档案、接受证据清单光盘两张、冯豆豆提供退还赃款证明、李长莲提供收据、开鲁县公安局扣押、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅文件、2018年12月3日扣押清单（冯豆豆替佟凤玲退缴赃款9万元）、退还物品清单。法庭当庭出示的退还明细表（被告人张德生退还给涉案被害人款）、谅解书等证据。经查，各证据来源合法，内容客观真实，俱与本案有内在联系，本院作为认定事实的依据，故全部予以采信。 被告人供述与辩解与本案查明一致部分予以采信，不一致部分不予采信。 本院认为，被告人张德生无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张德生诈骗罪的事实和罪名成立，应予支持。被害人均系即将退休的无业人员，生活困难，如果造成损失，将造成社会不稳，容易引起上访。被告人亲属积极筹措资金，穷尽所有办法，赔偿了所有被害人损失，得到了被害人的谅解，对被告人从轻处罚；被告人张德生当庭认罪态度较好，有悔罪表现，系坦白，依法从轻处罚。被告人张德生无前科、劣迹，结合社区矫正意见，对被告人判处缓刑对所居住辖区无重大不良影响，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人张德生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金贰万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马金龙 审 判 员  杜凤祥 人民陪审员  包连芳 二〇一九年二月二十日 书 记 员  李颖琪 附：中华人民共和国刑法 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三百四十七条