河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1203刑初19号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人庄玉玺，曾用名庄立志，男，1960年8月20日出生，汉族，初中文化程度,住河南省郸城县。曾因犯敲诈勒索罪于2000年1月被石河子市人民法院判处有期徒刑五年。现因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月18日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留,同年5月26日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉[2018]278号起诉书指控被告人庄玉玺犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕州区人民检察院指派检察员程慧娟出庭支持公诉，被告人庄玉玺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年7月至2017年6月，被告人庄玉玺假借“韩文立”的名字，以合伙倒卖古董、帮被害人杨某女儿找工作等事由，先后骗取杨某6.6万余元。2017年8月，得知被害人要报警，庄玉玺退还杨某1万元。2、2017年3月，被告人庄玉玺假借“谢俊峰”的名字，以和被害人梁某合伙倒卖古董为由，骗取梁某8000元。3、2017年6月份，被告人庄玉玺以合伙倒卖玉石、资金周转、承包工程等事由，骗取被害人崔某5万元。公诉机关就上述事实提供了物证：提取笔录；书证：被告人户籍证明、刑事附带民事裁定书、抓获经过、派出所证明、记账清单、银行交易明细等；证人证言：证人赵某1、焦某、赵某2、张某等的证言；被害人陈述：被害人杨某、梁某、崔某的陈述；被告人供述与辩解：被告人庄玉玺的供述与辩解；勘验、检查笔录：辨认笔录等。公诉机关认为被告人庄玉玺的行为已构成诈骗罪。请依法判处。被告人庄玉玺辩解其在杨某处打彩票借有杨某2万余元，不应认定为犯罪数额。对其他指控无异议。经审理查明，1、2016年7月至2017年6月，被告人庄玉玺假借“韩文立”的名字，以合伙倒卖古董、帮被害人杨某女儿找工作等事由，先后骗取杨某6.6万余元。2017年8月，得知被害人要报警，庄玉玺退还杨某1万元。2、2017年3月，被告人庄玉玺假借“谢俊峰”的名字，以和被害人梁某合伙倒卖古董为由，骗取梁某8000元。3、2017年6月份，被告人庄玉玺以合伙倒卖玉石、资金周转、承包工程等事由，骗取被害人崔某5万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：（1）被告人户籍证明。证明:被告人庄玉玺系完全刑事责任能力人。（2）刑事附带民事裁定书。证明:被告人庄玉玺曾因犯敲诈勒索罪于2000年1月被判处有期徒刑五年。（3）郸城县公安局吴台派出所证明。证明:庄玉玺与庄立志系同一人。（4）抓获证明。证明：2018年4月18日，公安民警在山西省平陆县圣人涧人民政府门口西侧，将被告人庄玉玺抓获。（5）报案材料。证明:被害人杨某到公安机关报案称被一自称为“韩文立”的男子以认识华豫之门鉴宝专家倒卖古董、介绍女儿到北京八一电影制片厂工作为由骗取钱财;被害人梁某到公安机关报案称被一男子以共同投资黄石生意为由骗取8000元。（6）记账清单。证明:杨某向被告人庄玉玺给付现金及通过银行给其打款的时间、金额和被告人在被害人彩票店赊账的记录。（7）杨某邮政储蓄卡、建行卡交易明细。证明:杨某银行卡支取情况。（8）崔某邮政储蓄卡交易明细。证明:崔某银行卡支取5万元的情况。（9）医院缴费票及被告人书写的字条。证明:被告人庄玉玺写给杨某的字条,记载其导演的电影名称;庄玉玺以“谢俊峰”名字看病的收费凭证。（10）提取笔录。证明:侦查人员依法对被告人庄玉玺携带的手机进行检查,并从中提取短信一条。（11）手机短信截屏。证明:该信息系被告人庄玉玺用自己的电话号码以赵忠祥的名义编造假信息骗取杨某，相信其委托人帮杨某女儿找工作。（12）证人赵某1证言。证明:2017年6月29日，在彩票店时有人打电话给我妻子杨某要钱。我问她,她说要钱的人叫“韩文立”,在北京八一电影厂上班,和赵忠祥是同事。“韩文立”以和杨某合伙倒卖古玩、还有给女儿介绍工作等,骗了杨某7万余元。我和妻子一起报案后通过辨认得知行骗的人叫庄玉玺。（13）证人焦某证言。证明:2015年9月左右，一男子到我家里租房住了一年多，双方签订有合同，该男子姓庄,叫庄什么玺，看过对方的身份证。该男子称以前当过兵,懂医,在温塘开诊所，还说在郭家村承包有工程，没有开工。2017年3月，该男子说有其他业务要干,不再租住。走后一个星期，有一个女的来家里问该男子情况，说该男子为她女儿找工作骗了她。（14）证人赵某2证言。证明:2017年3月底，一60多岁男子和一年轻男子到我家中租住。年龄大的男子自称叫“谢俊峰”，系部队退休，懂医，现做药材生意。“谢俊峰”说年轻男子家里生活困难，未婚，跟着他干点小活,管对方吃喝。二人租住10多天，4月初离开。经辨认,确定庄玉玺为租住我房子，自称“谢俊峰”的男子。（15）证人张某证言。证明:对侦查人员出示的庄玉玺的照片辨认后，该男子在我位于福源小区南门东边的彩票店打过彩票。从2016年4月起,每次都在几百元左右,一共有一个月时间,三、四天打一次，大概有1万元左右。后来陕州区卧龙街开彩票店的女老板到店里打听过该男子情况，说是被骗了。（16）被害人杨某的陈述。证明:2016年6月份以来，我被一自称“韩文立”的人以倒卖古董和帮我女儿介绍工作为由共骗取70402元。2016年3月份左右，一男子每天都到我经营的彩票店买彩票，自称认识很多知名导演，并让我看其通话记录,还让我看了他的身份证,身份证名字叫“韩文立”。2016年7月份，“韩文立”在彩票店和我聊天时说他认识华豫之门的鉴宝专家,自己200万元钱买的一件古董经专家鉴定价值2000多万元，他现在资金紧张让我和他合伙倒卖古董，让我给他出资25000元。后来我就在我店里给了他16000元，让他从我建设卡上取了9000元。过了两天，他给我打电话让我给他打过去1000元。到11月份，他给我说他要到上海拍卖这个古董，让我给他打过去6000元。总共给了他32000元。2016年8月份，他说要给我女儿在北京介绍工作，他认识赵忠祥，让赵忠祥安排我女儿进八一电影厂上班，我在华源宾馆门前给了他3500元，让他从我邮政卡上取了5000元。过了一段时间，他说他的电视剧和电影获奖了，赵忠祥从中出了很大力，现在谢谢赵忠祥，见了再好好说说我女儿上班的事，让我给他钱，我就给了他3000元。到了10月份，他给我说要去北京再说我女儿工作的事，我又给了他3000元。后来他就先后多次以给我女儿介绍工作给我要钱，2016年12月15日在彩票店给了他1000元，2017年1月底我给了他3100元，2月25日我给了他1150元，3月3日给了他200元，3月28日给了他2000元，4月28日给了他1800元，5月1日给了他9200元，6月16日给了他500元，6月19日给了他1500元。总共给了他34950元。他在我彩票店打彩票2016年12月15日打了246元，2017年1月18日打了300元，1月20日打了400元，2月7日打了100元，2月10日打了376元，3月27日打了178元，后来他又打了300元、双色球打了60元，8月7日给了50元，后来他又先后打了22元、50元、800元、500元和70元，总共打了3452元。因为他每次打彩票的钱都不是太多，他打的彩票都是直接开奖，他在我这里打彩票每次如果中奖，我就直接扣除打彩票的钱，把中奖剩余的钱给他，如果打出的彩票没有中奖，他也不给我钱，让我先把账记住，最后再算账，我就把他打彩票的钱记上账。我见过“韩文立”所说的古董,有抗美援朝的怀表,有香炉,还有其他一些物件。2017年5月1日，“韩文立”以要去北京说我女儿工作的事要钱,我后来看到我银行卡的钱是在山西河津取的钱，就怀疑“韩文立”在骗人。我到“韩文立”在温塘的租住处找时,房东称三月份已搬走,且房东说的名字不叫“韩立文”。2017年8月31日，他给我建行卡上打了10000元，因为我给他发信息说我手机上有他的两张照片，他就给我打电话说要还我钱，他就给我打了10000元。（17）被害人梁某的陈述。证明:2017年春节前的一天，我在陕州区华源宾馆西段路边等人时，遇见一个中年男子，该男子自称“谢俊峰”。我们两人闲聊中,该男子称年后帮忙给我找工作,互相留了电话。2017春节过后,“谢俊峰”打电话约我到温塘见面，告诉我他是退休军人，月工资3万元，自己不缺钱，要帮助我倒卖古董赚钱，并让我投资8000元。因“谢俊峰”称认识河南电视台的鉴宝专家，还认识主持人赵忠祥，我就相信了谢俊峰。2017年3月中旬一天上午，我在城区新华书店旁建行自动取款机上取了8000元现金给了“谢俊峰”。给钱三天后，他带我到他租住处看了一块田黄石,说拍卖还需要钱交税，已经借了不少钱,还借过温塘一家彩票店五、六万元,让我再出资6万元先把彩票店的钱还上,就能安心拍卖田黄石。“谢俊峰”还让我贷款，但没有贷成。后来“谢俊峰”搬家到辛店村，我们两个一起住了半个月。2017年4月份“谢俊峰”搬到河津市。他带着我到河津市,“谢俊峰”称不想让人知道他的行踪,用我的身份证登记宾馆住宿。在河津待了四、五天后,“谢俊峰”称有事将他的物品拿走，让我到平陆找。后在平陆火车站见面，“谢俊峰”给了我200元钱，让我在河津等。等了几天再给“谢俊峰”打电话就联系不上，我就回三门峡了。之前，“谢俊峰”让我在渑池给他找房子时给我了300元钱，加上在平陆火车站给我的200元钱，一共500元。（18）被害人崔某的陈述。证明:2017年6月份，我在稷山县广场锻炼时认识了庄玉玺，他自称系部队退休干部，月薪2.9万元。庄玉玺知道我家庭条件不好后，主动提出和我合伙做生意，让我出资10万元。2018年8月31日，庄玉玺带我到江苏省一个地方,次日庄玉玺带回几个小动物造型的东西说是样品，要给对方付定金，让我给了3.4万元。回来之后，9月7日及12月份,庄玉玺以资金周转不开先后两次给我共要了1万元。2018年3月21日,庄玉玺以要到西安承包工程为由向我要了6000元。2018年4月份之后,庄玉玺手机关机,我意识到被骗。（19）被告人庄玉玺的供述与辩解。证明:2016年3月份左右,我到陕州区卧龙街北段彩票店购买彩票认识了店主杨某,我告诉杨某说我做古玩生意。之后我就经常去她那儿打彩票，打彩票的钱都让杨某记账，平均每天6、7百元，前后8、9个月共4、5万元钱。2016年7月份左右，我说要去外地进货，借杨某5000元钱，我让她看了一张“韩文立”的身份证说我叫“韩文立”。后杨某把建行卡给了我并说了银行卡密码,我拿着杨某的建行卡在ATM机上取了5000元钱。2016年8月份左右,我去周口中医院看病，打电话给杨某说钱被盗，让杨某打300元路费,杨某就将500元钱打到以杨某名字办理、我实际持有的中国邮政银行储蓄卡上。一个多月后,我给杨某说要到徐州进货，钱不够，向她借6000元钱，她还是把建行卡给了我,我持卡在ATM机上取了6000元钱后将银行卡归还。2017年3月份左右,我给杨某说要到山西省河津市卖货,钱不够,杨某把她建行卡给了我,我拿着建行卡在河津通过建行ATM机先后取了近1万元，回到三门峡市陕州区后将卡归还杨某。我给杨某说我在西站倒卖古玩,需要去外地进货、卖货,身上带的钱不够为由,从她跟前拿钱。杨某有时给的现金,有时将建行卡给我，由我自己到银行取,有时杨某通过银行转账。我身份证不在，无法办理银行卡,我让杨某帮忙办理了一张邮政储蓄卡,让杨某给我转钱用。我从杨某那儿总共拿了7万余元。“韩文立”的身份证是我在2016年7月11日在洛阳新工区找办假证的人办理的。让杨某看“韩文立”的假身份证,是因为杨某不相信我，想打消她顾虑，让她放心把钱给我。2017年2月份，因杨某催要钱，为脱身，我谎称认识赵忠祥,能为杨某女儿找工作，并假借赵忠祥的名义编辑信息让杨某看,让杨某相信我和赵忠祥已经联系过,不让杨某报警。我就是骗她的，不让她一直追着我要钱。我借了杨某27400元现金,其他的都是在杨某彩票店打彩票的钱。我离开陕州区没有给杨某说过,因怕杨某报警,每隔一个月就给杨某打一次电话,打完电话后就关机。2017年8月份左右,因杨某一直催要钱,为了稳住杨某不让其报警，我在江苏省徐州市往杨某建行卡存钱1万元。从杨某手里拿的钱大部分去温塘其他彩票店打彩票了，看病也花了一部分。我不在杨某店里打彩票，去其他店里打彩票怕杨某生气，就骗她说我去进货了。2017年3月份左右，我在陕州区华源街与神泉路交叉口闲聊时认识了梁某,我谎称认识河南电视台的鉴宝专家,让梁某打消顾虑跟着我倒卖古玩。十来天后,在温塘村租住屋，我让梁某看我卖的古玩,提议让梁某贷钱投资,一起到福建买卖田黄石做生意。同时我告诉梁某说,做田黄石生意最少需要一百多万元钱,我已经贷了六、七十万元，还借了温塘一家彩票店6、7万元钱，让梁某用房产做抵押再贷六、七十万元钱。我还让梁某先贷点钱把我在彩票店借的6、7万元钱先还上，二人再做古玩生意。梁某说没有钱,我让他从街上的电线杆上找贷款信息去贷款，没有成功。之后我搬到区政府东边辛店村,我和梁某二人在辛店村住了半个月。我说没有路费钱,让梁某多弄点钱,我俩到河津卖古玩赚钱。后梁某和他家人联系要钱，他家人给他转了8000元，他拿建行卡在新华书店西边的建行ATM机取了8000元给了我。到了4月份我说温塘彩票店老板一直找我要钱，想搬远点不被找到，就和梁某一起到山西河津市，后来他自己走了。梁某的8000元钱，我给梁某1200元用于住宿吃饭，花100元钱给梁某买了一件衬衣。到河津后梁某向我要了1700元钱去上海，剩下的钱我自己花了。2017年6月份，我在山西稷山县政府广场认识了崔某，得知崔某一个人在家带孙子，就自称系周口人,在侯马做玉石生意,让崔某投资二人合伙做玉石生意。后我以做生意进货为由拿崔某3万元，以交房租的名义拿崔某1万元，以到山西干工程拿了崔某6000元钱,前后共拿崔某5万元。有一部分是我进货用了，其他钱是我用于其他生活开支了。2000年我使用庄立志的名字因为敲诈勒索罪被石河子人民法院判处有期徒刑五年,我不服判决上诉后,新疆生产建设兵团农八师中级人民法院裁定维持原判。因在新疆十几年没有回家,吴台镇派出所将我身份注销。后我到老家以庄玉玺名字重新上了户口,并自报出生日期为1960年8月20日,与原出生日期不一致。（20）辨认笔录6份。证明:侦查人员先后组织被害人杨某、梁某、崔某进行辨认,杨某、梁某、崔某确认庄玉玺为诈骗其钱财的人。侦查人员先后组织证人赵某1、赵某2、张某进行辨认，赵某1确认庄玉玺为到其彩票店购买彩票、诈骗其妻子杨某钱财的人,赵某2确认庄玉玺为租住其房屋的男子,张某确认庄玉玺为在其彩票店购买彩票的男子。本院认为，被告人庄玉玺以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人辩解其在被害人杨某处打彩票借有2万余元不应认定为犯罪数额的意见，因与庭审查明事实不符，不予采纳。被告人庄玉玺当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人系多次诈骗他人财物，酌情从重处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庄玉玺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起，至2022年12月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）二、继续追缴被告人庄玉玺违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张丽丽人民陪审员  韩凤仙人民陪审员  阴建国二〇一九年二月十三日书 记 员  焦芋辉附:涉及本案法律条文1、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。3、《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。4、《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。