安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初1074号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人李建伟，男，1979年7月24日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，无业，户籍地宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月22日被抓获，次日被宿州市公安局刑事拘留，同年9月5日被宿州市人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李洋，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）1163号起诉书指控被告人李建伟犯非法经营罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员卢某、左某出庭支持公诉，被告人李建伟及其辩护人李洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年11月至2018年8月，被告人李建伟在未取得《烟草零售业销售许可证》的情况下，为谋取非法利益，长期非法收购大量“黄鹤楼1916”、“贵烟跨越”等各种品牌的卷烟，在每条卷烟加价二到十几元不等的价格，向宿州市及其他城市非法销售。 2018年1月，被告人李建伟向湖北省武汉市的李某销售“黄鹤楼1916”和“黄鹤楼侠骨柔情”卷烟，共计70000元。后通过物流公司运至武汉市东西湖区细元超市。2018年1月15日，李某把烟款汇到李建伟使用的建设银行卡中。 2018年2月1日19时许，被告人李建伟驾驶白色微型小货车在宿州市第二人民医院门口，向李某销售“黄鹤楼1916”卷烟56条。李某将现金48552元支付给李建伟。 2017年11月至2018年8月，被告人李建伟向浙江省慈溪市的俞某1销售软盒“中华”和“黄鹤楼侠骨柔情”卷烟，共计1034476元。被告人李建伟将卷烟通过物流公司和自己运送的方式运送至俞某1处，俞某1让其儿子俞某2分23次将烟款汇给李建伟使用的工商银行卡中。 2018年1月，被告人李建伟向芜湖镜湖区的孙某销售“中华”卷烟，共计66000元。被告人李建伟将卷烟放在行李箱里带至芜湖市镜湖区古月超市销售给孙某。2018年1月16日分两次将烟款汇至李建伟使用的建设银行卡中。 2018年1月，被告人李建伟向湖北省武汉市的杨某1销售“黄鹤楼1916”和“黄鹤楼侠骨柔情”卷烟，共计354000元。被告人李建伟将卷烟通过物流公司送至湖北省武汉市江汉区“文锦超市”处，2018年1月21日至2018年1月30日，杨某1把烟款分三次汇给李建伟使用的建设银行卡中。 2018年8月6日15时许，被告人李建伟骑电瓶车到埇桥区磬云花园小区西侧一家烟酒店，以每条220元的价格出售给张某“贵烟跨越”卷烟20条，共计4400元。 2018年8月22日，宿州市公安局治安支队民警联合烟草局执法人员在宿州市埇桥区西关五一路大泽新村李建伟的家中查获高档品牌卷烟307.1条。经安徽省宿州市烟草专卖局鉴定，被查获的卷烟价值169715.8元。 2018年8月22日，被告人李建伟被宿州市公安局治安警察支队民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人李建伟的行为已构成非法经营罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，对被告人李建伟在有期徒刑七年至八年幅度内量刑，并处罚金。 被告人李建伟对公诉机关指控其犯非法经营罪无异议，辩称汇款数额包括销售酒、高档礼品等的数额，其未销售卷烟给杨某1。其辩护人的辩护意见是：指控被告人李建伟销售卷烟给杨某1属事实不清、证据不足；俞某1、孙某汇款数额包括李建伟销售高档酒、茶叶、购物卡的数额，指控该两起非法经营的数额属事实不清、证据不足；被告人李建伟具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年11月至2018年8月，被告人李建伟在未取得《烟草零售业销售许可证》的情况下，为谋取利益，长期非法收购大量“黄鹤楼1916”、“贵烟跨越”等各品牌的卷烟，每条卷烟加价二到十几元不等的价格，向宿州市及其他城市非法销售，每月非法获利人民币2000至3000余元。具体事实如下： 一、2018年1月，被告人李建伟向湖北省武汉市的李某销售“黄鹤楼1916”和“黄鹤楼侠骨柔情”卷烟，通过物流公司将卷烟运至武汉市东西湖区细元超市。2018年1月15日，李某把烟款人民币70000元汇至李建伟使用的建设银行卡中。 2018年2月1日19时许，被告人李建伟驾驶白色微型小货车在宿州市第二人民医院门口，向李某销售“黄鹤楼1916”卷烟56条。李某将烟款人民币48552元支付给被告人李建伟。 二、2017年11月至2018年8月，被告人李建伟向浙江省慈溪市的俞某1销售软盒“中华”和“黄鹤楼侠骨柔情”卷烟，被告人李建伟将卷烟通过物流公司和自己运送的方式运送至俞某1处，俞某1让其儿子俞某2分23次将烟款共计人民币1034476元汇至李建伟使用的工商银行卡中。 三、2018年1月，被告人李建伟向芜湖市镜湖区的孙某销售“中华”卷烟，被告人李建伟将卷烟放在行李箱里带至芜湖市镜湖区古月超市给孙某。2018年1月16日，孙某分两次将烟款共计人民币66000元汇至李建伟使用的建设银行卡中。 四、2018年1月，被告人李建伟向湖北省武汉市的杨某1销售“黄鹤楼1916”和“黄鹤楼侠骨柔情”卷烟，被告人李建伟将卷烟通过物流公司送至湖北省武汉市江汉区“文锦超市”处，2018年1月21日至2018年1月30日，杨某1分三次将烟款共计人民币354000元汇至李建伟使用的建设银行卡中。 五、2018年8月6日15时许，被告人李建伟骑电瓶车到宿州市埇桥区磬云花园小区西侧一家烟酒店，以每条220元的价格出售给张某“贵烟跨越”卷烟20条，共计人民币4400元。 2018年8月22日，宿州市公安局治安警察支队民警联合烟草局执法人员在宿州市埇桥区西关五一路大泽新村李建伟的家中查获高档品牌卷烟307.1条、华为手机1部、现金人民币143265元。经安徽省烟草质量监督检测站检验，被查获香烟均为真品卷烟。 经安徽省宿州市烟草专卖局鉴定，被查获的卷烟价值人民币169715.8元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、宿州市烟草专卖局证明材料，证明被告人李建伟不持有宿州市烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证。 2、搜查笔录、扣押物品清单，证明2018年8月22日，宿州市公安局治安支队民警在宿州市埇桥区西关五一路大泽新村李建伟的家中搜查并扣押黄鹤楼（硬峡谷柔情）138条、黄山（徽商新视界）40条、中华（大中华）4条、中华（软）21条、中华（双中支）1条、贵烟（跨越）21条、南京（雨花石）12条、冬虫夏草（细支）25条、贵烟（国酒香细支）1条、贵烟（国酒香细支30年）6条、黄山（黄山新概念）22条、荷花（钻石）2条、熊猫1.1条、黄山（徽商新视界）2条、南京（九五）2条、南京（红楼卷）6条、黄山（前店后坊）2条、金圣（智胜出山）1条、银行卡4张、手机（华为）1部、现金人民币143265元。 3、送（销）货单，证明被告人李建伟对外销售卷烟的情况。 4、建设银行个人活期账户交易明细，证明李某62×××68账号于2018年1月15日向尹某账号62×××42汇款人民币7万元。 5、建设银行银行卡客户交易明细，证明杨某162×××65账号于2018年1月21日向尹某账号62×××42汇款人民币14万元；2018年1月29日汇款人民币9万元；2018年1月30日汇款124000元，共计汇款354000元。 6、工商银行电子银行回单，证明俞某2卡号62×××00于2017年11月26日至2018年8于娥2日23次共计向史某卡号62×××93汇款人民币1064476元。 7、招商银行交易明细，证明孙某账户62×××62于2018年1月16日2次向尹某账号62×××42汇款共计人民币6.6万元。 （二）证人证言 1、证人李某的证言，证明2017年上半年的一天，她到淮河路区法院门东侧一家名为小芳超市买东西，就问老板可有黄鹤楼1916这种烟卖，这个老板就告诉她说没有，但是知道有人能拿到这种烟，老板把她的联系方式告诉了小李。后来有一天小李就打电话问她需要不需要黄鹤楼1916，她说需要。她分四次购买的，每一次都是现金交易，一共给了小李14万元左右的现金。第一次她记得是2017年7月的一天傍晚，她来到宿州市二院门口，看到小李开一辆白色微型小货车过来。她就拿行李箱上车装了60条左右的黄鹤楼1916和黄鹤楼侠骨柔情卷烟，她们商量的价格是黄鹤楼1916是855元一条，黄鹤楼侠骨柔情是340元一条。她装好卷烟以后，就把准备好的四万元左右现金给了小李。小李收到货款以后就开车离开了。第二次大概是在2017年10月份的一天，她和小李还是在宿州市二院门口，她用行李箱装了35条黄鹤楼1916和侠骨柔情，这次一共给了小李两三万元现金。第三次是2017年12月份的一天，约好在宿州市二院门口交易，这次她给了小李三万元左右的现金。第四次是在2018年2月1日晚上的7点左右，她和小李还是在宿州二院门口，她驾驶车牌鄂Ａ×××××银色小汽车到了二院门口以后，小李给了她两个蛇皮口袋，里面装的是黄鹤楼1916香烟。这次是以每条867元的价格购买的，一共购买了56条。她把准备好的48552元现金给了小李。 她于2018年1月15日向李建伟使用的银行卡汇款7万元是买烟的钱，她向小李购买的黄鹤楼1916和侠骨柔情卷烟，黄鹤楼1916是865元一条，侠骨柔情是350一条。这些烟小李是通过物流给她的。她向小李汇款的银行卡号是62×××68。 2、证人杨某1的证言，证明2018年1月中下旬，他老婆给他一个银行卡号，让他给这个银行卡打钱，于是他就去中国建设银行阳光支行给这个银行卡打钱，一共打了3次，一共是30多万，那是买烟的钱，因为把货先给了他，他们购买的是黄鹤楼1916和黄鹤楼侠骨柔情，分别是800多元和325元，他也没有见过卖烟的那个人，是快递送过来的。他给卖烟的人汇款的账号是62×××42。他对办案人员统计卡号为62×××65，开户人为杨某1自2018年1月21日至2018年1月30日的汇款35.4万元没有异议。他有烟草零售业销售许可证，那些烟都被他销售了。 3、证人杨某2的证言，证明她经营一家烟酒店，名字叫文锦副食商店，她有烟草零售业销售许可证，她让杨某1给卡号为62×××42的建行卡打钱是她买烟的钱，那个人叫什么名字，长什么样记不清了，来过她店里一次，向她推荐一种是黄鹤楼1916，一种是黄鹤楼侠骨柔情香烟，后来这些烟都是通过快递公司给她的，这些烟的购买价格黄鹤楼1916是880元至890元，黄鹤楼侠骨柔情是325元，她一共让杨某1向那个人打了三次钱，这些烟都被她卖了。 4、证人张某的证言，证明他有《烟草专卖零售许可证》。2017年12月份的一天，有一位姓李的男子到他宿州市磬云花园小区西侧烟酒店，当时他不在店里，“小李”问他老婆以后需要什么烟，到时候给送，之后把手机号码134××××1140留给他老婆就离开了。2018年4月份的一天，他给“小李”打电话问有没有贵烟跨越，小李回答说有。于是他让“小李”给他送几条到他店里，每条的价格是220元，他给“小李”是现金。小李骑黑色旧电瓶车把烟送到他店里，然后就离开了。后来，他让小李给他送“贵烟跨越”有五六次的样子。2018年8月6日下午五时许，宿州市烟草专卖局行政执法人员从他店里查获了20条贵烟跨越。这些烟是当天下午3时左右，“小李”骑黑色电瓶车送到他店的。每条的价格是220元，他给了“小李”4400元现金。这20条烟其中14条是“XZYC”打码，6条磨损看不清。 5、证人俞某1的证言，证明2017年下半年的一天，“小李”来到他的彩虹烟酒超市里，进来以后从行李箱里面拿出二三十条软中华“329”系列，问他要不要。他看了一下发现这些烟是真烟，他就问你有没有烟草零售业销售许可证，“小李”说有。于是他就要了香烟，接着他就让儿子俞某2给“小李”工商银行卡汇了款。后来，小李来慈溪市三四次左右，每次都用行李箱装着香烟，具体什么种类记不清楚了，于是他们就认识了。第一次“小李”从他这卖过香烟以后，以后他们每个月都通过电话和微信联系，他告诉需要香烟的种类，他一般都要软中华"329"，黄鹤楼侠骨柔情，其他的香烟要的很少。他们联系以后，“小李”自己来慈溪给他带了三四次货，剩下的就通过快递公司给他寄过来。他每次接到香烟以后就让他儿子俞某2把钱给“小李”转过去。因为他不懂网上汇款，儿子俞某2懂，通过手机或电脑把钱给“小李”汇过去。他的银行卡号62×××00，“小李”的卡号现在记不清楚了，经办案人员统计从2017年11月26日至2018年8月22日，一共给“小李”使用的工商银行卡汇款了23次，共计1064476元，他没有异议。这些钱基本都是买烟的，除了买烟以外还从“小李”那买了十几瓶飞天茅台酒，买酒不到三万元。软中华“329”是以640元至650元，黄鹤楼侠骨柔情320元至340元一条回收的。每一条加价十元左右出售了。他有《烟草零售业销售许可证》，小李来慈溪他的烟酒店三四次左右，每次来都用行李箱给他带烟，其他的都是通过快递公司给他寄过来的。一般都是圆通、天天快递公司。他的微信号是×××，昵称是彩虹烟酒商行。他的超市位置在慈溪市浒山街道新江路360号，小李40岁左右，个子不高，身材较瘦，口音是安徽的，他从小李处购买了茅台酒，每瓶不到1500元，买了10瓶左右，买酒一共花了不到3万元。 6、证人俞某2的证言，证明62×××00工商银行卡是他的名字开户，他父亲俞某1让他向62×××93账户转款，通过网上银行转账的。 7、证人孙某的证言，证明他在芜湖市镜湖区中山北路28号经营古月烟酒超市，2017年上半年的一天，一个姓李中年男子拿一个行李箱到他店里，行李箱里都是软、硬中华香烟，他看香烟都是真的，就把这些烟要了。他们就这样认识了。2018年1月的一天，小李带行李箱到他店里，行李箱里都是软、硬中华香烟，他检查了一下烟都是真的，就把这些烟要了。他把钱打到小李给他的建设银行卡上，好像是6万多元。他对办案人员统计2018年1月16日向李建伟使用的银行卡汇款6.6万元没有异议。汇款是买烟的，他的银行卡号是62×××62. 8、证人尹某的证言，证明她是李建伟的妻子，中国建设银行储蓄卡号为62×××42的银行卡是她的名字开户的，这二年她都没有用，平时都是李建伟使用。 9、证人史某的证言，证明李建伟是他妻子的弟弟，他有一张卡号为62×××93工商银行卡一年前就给李建伟使用了。 10、证人王某的证言，证明2018年初，有一个男子经常来他店里收购卷烟，个子不高，较瘦，他们都叫瘦猴，真名不知道，那个人的微信号码是×××，2018年8月9日他通过微信联系购买两条贵烟跨越，以每条215元的价格收购，他一共给430元的现金，交易过以后人就走了，他的超市名字叫意如超市，在浍水路和磬云路交汇东南角，他有烟草专卖零售许可证。 11、证人郭某的证言，证明2018年初有一个男子经常来她店里收购卷烟，个头不高，较瘦，她都叫他“瘦猴”，真名不知道，微信号是×××。2018年8月9日下午7时许，那个人骑一辆黑色旧电瓶车来到她的超市（意如超市，浍水路和磬云路交汇东南角），从包里拿出两条贵烟跨越，她以每条215元的价格收购，她一共付430元现金。 （三）辨认笔录，证明证人李某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出1号李建伟就是在宿州市第二人民医院门口与她交易香烟的人；证人张某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出10号李建伟就是在他烟酒店与他交易香烟的人；证人郭某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号李建伟就是在她超市与她交易香烟的人；证人王某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号李建伟就是在他超市与他交易香烟的人；证人俞某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号李建伟就是向他销售卷烟的“小李”；证人孙某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出4号李建伟就是向他销售卷烟的“李老板”； （四）鉴定意见 1、卷烟产品鉴别检验报告、涉案卷烟价格鉴证结论书及涉案卷烟申请价格鉴证明细表，证明公安机关从被告人李建伟处搜出的香烟均为真品卷烟，价格鉴定标的物在价格鉴证基准日的鉴证价格为人民币169715.8元。 （五）宿州市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检验报告，证明公安机关对被告人李建伟手机进行电子数据提取情况。 （六）被告人李建伟的供述，称他是从2018年二三月份开始卖烟的，他没有《烟草零售业销售许可证》。有些好卖的烟烟草公司配送的不够卖，一些开烟酒店的老板就找他，他就去收这些烟卖给他们，从中挣取差价。他卖的烟都是从宿州城区或者乡镇的烟酒店里收购的。他卖的烟有黄鹤楼侠骨柔情、软、硬中华、贵烟、黄鹤楼1916、冬虫夏草、红梅等在宿州城区比较容易销售的烟，都卖到宿州城区的大小超市，还有很多商店，都在老城区的商店，集中在西昌路、汴河路、胜利路等主干道两侧的商店。每条烟挣从二三块钱到十几元不等。每个月能卖多少条烟记不清楚了，一个月卖烟大概能收入2000至3000元。 2018年2月卖给一个湖北女的一批烟，50多条黄鹤楼1916，840元左右一条卖的，总共卖了4万多块钱，湖北那个女的当时是给的他现金，给现金的地点是在宿州市南关二院门口，女的当时开车来的，后来那个女的被查着了，他害怕查到他就去北京打工了，2018年6月份回家开始卖烟到现在。 他租的房子那里现在还有软中华、黄鹤楼侠骨柔情、贵烟30年、贵烟跨越、冬虫夏草、黄山徽商、南京雨花石、荷花等十几种烟，每种烟的条数若干，都在家放着，你们可以去查。这些都是没有卖掉的烟，都是存货。在他家中的单据是他卖烟、收烟的一些单据，上面有“小李”或“李”的签名字样，“小李”、“李”指的都是他。这些单据上的“名称及规格”、“数量”、“单价”可以理解为每次收烟、卖烟的种类、条数、每条烟的价格。单据上侧是他卖烟的数额，下侧是他进烟的数额。他每次进烟、销烟基本上都是现金结账，也有银行转账，也有打欠条的。他家里存放的这些现金是他家里的钱。 2018年年前的一天，李某给他打电话要“黄鹤楼1916”，说他有多少就要多少。第二天下午7时许，他驾驶一辆皖Ｌ×××××白色微型小货车到宿州市第二人民医院门口，李某驾驶一辆银色小轿车到二院门口。到了地方以后，他把事先准备好的两个蛇皮口袋给了李某，里面装了56条黄鹤楼1916，每条的价格是867元，李某把48552元现金给了他就离开了。 大概是半个月前，张某给他打电话说要20条贵烟跨越，于是过了两天的一个下午，他骑一辆黑色旧电瓶车，来到磬云花园小区西侧的张某的烟酒店，他把20条贵烟跨越交给了张某，每条价格是220元，一共是4400元，但是张某一直没有给他钱。 卡号为62×××93的工商银行卡，开户人为史某和卡号为62×××42的建设银行卡，开户人为尹某，这两张银行卡是他使用的，史某是他姐夫，尹某是他妻子。2017年11月26日至今俞某2向他使用的工商银行卡转账20多次，统计共计100余万元他没有异议，但是这些钱不是卖烟的。卡号为62×××65，开户人为杨某1自2018年1月21日至2018年1月30日，三次向他汇款统计共计35.4万元他没有异议，但是不是向他买烟的钱，他记不清楚是干什么用的了。卡号为62×××62，开户人为孙某在2018年1月16日两次向他汇款6.6万元是孙某买烟的，具体买什么烟记不清了，什么方式运输给孙某他也想不起来了。卡号为62×××68，开户人为李某在2018年1月15日向他汇款7万元是向他购买黄鹤楼1916和黄鹤楼侠骨柔情，什么价格记不清了，烟是如何给李某的也记不清了。 本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2018年8月22日，宿州市公安局治安警察支队接宿州市烟草专卖局移交线索称，宿州市居民李建伟未取得《烟草零售业销售许可证》的情况下在宿州市辖区贩卖卷烟，遂案发。当日宿州市公安局治安警察支队联合宿州市烟草专卖局行政执法人员在在宿州市埇桥区雪峰小学胜利路校区东侧300米路北侧将被告人李建伟抓获。 （二）户籍证明，证明被告人李建伟出生于1979年7月24日，身份证号码。 本院认为，被告人李建伟违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品销售数额为人民币157.7428万元，情节特别严重，未销售数额为人民币16.97158万元，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人李建伟辩称俞某1、孙某汇款数额包括销售酒、高档礼品等的数额，其未销售卷烟给杨某1的辩解及其辩护人提出指控被告人李建伟销售卷烟给杨某1属事实不清、证据不足、销售给俞某1、孙某卷烟两起非法经营的数额属事实不清、证据不足的辩护意见，经查，证人俞某1的证言与汇款记录及辨认笔录能够相互印证被告人李建伟向俞某1销售香烟的数额为人民币103.4476万元，销售茅台酒款人民币3万元已从汇款总额中扣除；证人孙某的证言与汇款记录及辨认笔录能够相互印证被告人李建伟向孙某销售香烟的数额为人民币6.6万元；证人杨某1、杨某2的证言与汇款记录能够相互印证被告人李建伟向杨某1销售香烟的数额为人民币35.4万元，故对被告人李建伟及其辩护人的以上辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人李建伟归案后，未能如实供述自己的全部犯罪事实，故对辩护人提出被告人李建伟具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李建伟犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币十四万三千二百六十五元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2026年2月21日止。没收的人民币十四万三千二百六十五元，由扣押机关宿州市公安局上缴国库）。 二、对扣押被告人李建伟的卷烟及其手机一部予以没收；追缴被告人李建伟违法所得人民币三万元。（对扣押的香烟及手机，由扣押机关宿州市公安局依法处理，上缴国库） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  周蒙蒙 二〇一九年二月二十五日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 （五）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。