湖南省娄底市娄星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1302刑初651号 公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 被告人曾东祥，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月9日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2018年2月14日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 辩护人杜海洲，湖南民声律师事务所律师。 被告人阳书稳（曾用名阳踏平），男，1989年9月10日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，娄底市蓝海网络科技有限公司经营者，户籍所在地湖南省新化县，住湖南省娄底市娄星区茶园镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月20日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2018年2月14日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖省娄底市公安局钢城分局执行。现羁于娄底市看守所。 辩护人刘兴国，湖南宇能律师事务所律师。 被告人刘建业，男，1985年10月7日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，程序员，户籍所在地湖南省双峰县，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月21日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2018年2月14日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人李凯，男，1975年8月20日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯开设赌场罪，于2009年4月15日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处管制一年，并处罚金二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2018年1月26日湖南省娄底市公安局钢城分局执行，同日经湖南省娄底市公安局钢城分局决定监视居住，予以释放。2018年10月23日经本院决定逮捕，同日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人刘小钢，男，1992年12月7日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县住湖南省涟源市。曾因犯敲诈勒索罪，于2012年7月22日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处拘役六个月，并处罚金四千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2018年2月14日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人肖建兵，男，1982年6月26日出生于湖南省涟源市，、汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市、。曾因犯盗窃罪，于2008年4月25日被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2018年2月14日经湖南省娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 被告人邵黄丽，男，1983年3月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯妨害公务罪，于2016年1月19日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十一个月，与因开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月并罚，合并决定执行有期徒刑二年一个月。于2017年6月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被湖南省娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年3月13日被湖南省娄底市公安局钢城分局执行，次日变更为监视居住。2018年10月23日经本院决定逮捕，同年10月26日由湖南省娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2018]696号起诉书指控被告人曾东祥、阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人曾东祥及其辩护人杜海洲、被告人阳书稳及其辩护人刘兴国、被告人刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省娄底市娄星区人民检察院指控： 2017年10月份的一天，被告人曾东祥与曾暖章、肖亚永（均另案处理）听说在网上炒外汇的诈骗平台来钱快，三人遂合谋准备搭建一个以炒外汇为名实施诈骗的网络平台。经分工，肖亚永负责搭建平台和维护，曾暖章负责操作流程，曾东祥负责出钱、拉线、话术培训。不久，曾东祥的朋友曾颂（另案处理）也加入该诈骗团伙，然后，肖亚永找到蓝海网络科技公司的被告人阳书稳，要阳书稳制作一个炒外汇的平台，平台名称叫“大通国际”，并且要可以通过平台后台控制客户输赢。阳书稳提出制作平台需要三万元，肖亚永表示同意，并付给阳书稳1万元定金。阳书稳接到制作炒外汇诈骗平台的生意后，便向其公司前员工被告人刘建业询价要其制作该平台，被告人刘建业报价15000。阳书稳便觉得价格太贵，因知其公司员工刘伟(另案处理）与刘建业关系比较好，遂叫刘伟向被告人刘建业询价，之后双方以7500元的价格谈妥制作诈骗平台费用。阳书稳通过刘伟付了4000元定金给刘建业。刘建业收到定金后，又通过QQ联系一网友以4000元的价格购买了“大通国际”的服务器和源代码。阳书稳购买了“大通国际”服务器域名www.geilijinrong.com，刘建业将服务器发给阳书稳，阳书稳将“大通国际”的域名解析到服务器。在制作该诈骗平台期间，肖亚永又付给阳书稳10000元。搭建好“大通国际”平台后，阳书稳将网站域名、服务器、后台管理员密码发给肖亚永。曾颂在肖斌（另案处理）处购买了户名为周栩琳的中国工商银行卡62xx79交给曾东祥，作为大通国际诈骗平台的充值账户，用于接收客户充值实施诈骗。2017年11月中旬，“大通国际”正式运营，通过后台控制客户输赢实施诈骗。 2017年12月23日，曾东祥与被告人李凯商量合伙利用大通国际平台以骗取客户炒外汇为名共同实施诈骗，双方协议诈骗所得被告人曾东祥占三成，李凯占七成。由曾东祥提供平台接入，李凯出资购买电脑、手机等设备，在娄底市公安局家属楼后一栋民房三楼租赁场地作为窝点实施诈骗。被告人李凯招募被告人刘小钢在该窝点实施诈骗。被告人邵黄丽认为诈骗来钱快，遂加入李凯的窝点学习诈骗，但因自身不会电脑操作而放弃。2017年12月25日，邵黄丽在明知该平台为电信诈骗平台的情况下，介绍被告人肖建兵到李凯的窝点实施诈骗。曾东祥、李凯、肖建兵、刘小钢分工合作共同实施诈骗，直至2018年1月8日，该窝点被公安机关捣毁。 经统计，被告人曾东祥、阳书稳、刘建业诈骗数额为108000元，被告人李凯、刘小钢诈骗数额为12000余元，被告人肖建兵、邵黄丽诈骗数额为5000余元。 2018年1月8日，民警抓获被告人刘小钢、肖建兵、曾东祥。2018年1月19、20日，民警分别抓获被告人阳书稳、刘建业。2018年1月25日，被告人李凯主动向公安机关投案，并规劝被告人邵黄丽于2018年3月13日投案。被告人阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽到案后对上述犯罪事实供认不讳。 该院认为，被告人曾东祥、阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽以非法占有为目的，共同利用微信等社交软件发送诈骗信息，在互联网上设置虚假炒外汇平台骗取公民财物，其行为均构成诈骗罪。被告人曾东祥、阳书稳、刘建业数额巨大，被告人李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽数额较大。在共同犯罪中，被告人曾东祥、李凯、刘小钢、肖建兵系主犯，被告人阳书稳、刘建业、邵黄丽系从犯，被告人邵黄丽系累犯，被告人李凯有立功表现。被告人刘小钢、肖建兵、阳书稳、刘建业到案后如实供述其犯罪事实具有坦白情节，可从轻处罚；被告人李凯、邵黄丽主动到公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实，具有自首情节，可从轻处罚，诉请法院依法判处。 被告人曾东祥对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称指控的犯罪金额中应核减其分三次存入卡内的46000元，但在开庭审理后，判决之前向本院提交了悔过书，表示对起诉书指控的事实予以认可，请求法院从轻处罚。 被告人曾东祥的辩护人对公诉机关指控的被告人曾东祥犯诈骗罪罪名无异议，辩称：一、被告人曾东祥、李凯对诈骗金额的前后供述不一致；二、从公安机关同一天出具的数据取证说明来看，认定的金额不一致；三、本案没有其他证据证实被告人具体诈骗金额，且本案受害人在平台中也有返利，返利的部分应当在被告人诈骗金额中予以剔除，故本案的诈骗金额应认定为12283.96元；四、关于被告人曾东祥在本案中是否和李凯三七分成，本案仅有两被告人的商议，实际上被告人曾东祥只占一成左右，并不是三成；五、被告人曾东祥具有坦白情节。 被告人阳书稳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩称：一、他把业务介绍给刘建业后，系统不能运行，后是刘建业让系统运行的；二、他在长沙时听说刘建业等被公安机关调查，他与公安人员取得联系，在自首的路上被公安机关抓获，应当认定为自首。 被告人阳书稳的辩护人辩称：一、被告人阳书稳系从犯；二、被告人阳书稳具有自首情节；三、被告人阳书稳当庭表示认罪，具有悔改表现；四、被告人阳书稳系初犯、偶犯，且犯罪情节较轻，请求法院从轻处罚，判处一年左右徒刑。 被告人刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年10月份的一天，被告人曾东祥与曾暖章、肖亚永（均另案处理）听说在网上炒外汇的诈骗平台来钱快，三人遂合谋准备搭建一个以炒外汇为名实施诈骗的网络平台。经分工，肖亚永负责搭建平台和维护，曾暖章负责操作流程，被告人曾东祥负责出钱、拉线、话术培训。不久，被告人曾东祥的朋友曾颂（另案处理）也加入该诈骗团伙，然后，肖亚永找到蓝海网络科技公司的被告人阳书稳，要被告人阳书稳制作一个炒外汇的平台，平台名称叫“大通国际”，并且要可以通过平台后台控制客户输赢。被告人阳书稳提出制作平台需要三万元，肖亚永表示同意，并付给被告人阳书稳1万元定金。被告人阳书稳接到制作炒外汇诈骗平台的生意后，便向其公司前员工被告人刘建业询价要其制作该平台，被告人刘建业报价15000元。被告人阳书稳便觉得价格太贵，因知其公司员工刘伟(另案处理）与被告人刘建业关系比较好，遂叫刘伟向被告人刘建业询价，之后双方以7500元的价格谈妥制作诈骗平台费用。被告人阳书稳通过刘伟付了4000元定金给被告人刘建业。被告人刘建业收到定金后，又通过QQ联系一网友以4000元的价格购买了“大通国际”的服务器和源代码。被告人阳书稳购买了“大通国际”服务器域名www.geilijinrong.com，被告人刘建业将服务器发给被告人阳书稳，被告人阳书稳将“大通国际”的域名解析到服务器。在制作该诈骗平台期间，肖亚永又付给被告人阳书稳10000元。搭建好“大通国际”平台后，被告人阳书稳将网站域名、服务器、后台管理员密码发给肖亚永。曾颂在肖斌（另案处理）处购买了户名为周栩琳的中国工商银行卡62xx79交给被告人曾东祥，作为大通国际诈骗平台的充值账户，用于接收客户充值实施诈骗。2017年11月中旬，“大通国际”正式运营，通过后台控制客户输赢实施诈骗。 2017年12月23日，被告人曾东祥与被告人李凯商量合伙利用大通国际平台以骗取客户炒外汇为名共同实施诈骗，双方协议诈骗所得被告人曾东祥占三成，被告人李凯占七成。由被告人曾东祥提供平台接入，被告人李凯出资购买电脑、手机等设备，在娄底市公安局家属楼后一栋民房三楼租赁场地作为窝点实施诈骗。被告人李凯招募被告人刘小钢在该窝点实施诈骗。被告人邵黄丽认为诈骗来钱快，遂加入被告人李凯的窝点学习诈骗，但因自身不会电脑操作而放弃。2017年12月25日，被告人邵黄丽在明知该平台为电信诈骗平台的情况下，介绍被告人肖建兵到李凯的窝点实施诈骗。被告人曾东祥、李凯、肖建兵、刘小钢分工合作共同实施诈骗，直至2018年1月8日，该窝点被公安机关捣毁。 经统计，被告人曾东祥、阳书稳、刘建业诈骗数额为108000元，被告人李凯、刘小钢诈骗数额为12283.96元，被告人肖建兵、邵黄丽诈骗数额为5000余元。 2018年1月8日，民警抓获被告人刘小钢、肖建兵、曾东祥。2018年1月19、20日，民警分别抓获被告人阳书稳、刘建业并扣押了笔记本电脑9台，手机21台。2018年1月25日，被告人李凯主动向公安机关投案，并规劝被告人邵黄丽于2018年3月13日投案。被告人阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽到案后对上述犯罪事实供认不讳。 以上事实，被告人曾东祥、阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、立案决定书、抓获经过,证明被告人刘小钢、肖建兵、曾东祥、阳书稳、刘建业系被动到案；被告人李凯系主动到公安机关投案，并规劝被告人邵黄丽投案以及被告人邵黄丽系主动到案的事实； 2、户籍资料，证明被告人曾东祥、阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实； 3、刑事判决书，证明2012年7月22日被告人刘小钢犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金四千元；2008年4月25日被告人肖建兵犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元的事实；被告人李凯因开设赌场罪，于2009年4月15日被娄底市娄星区人民法院判处管制一年，并处罚金二万元；被告人邵黄丽因妨害公务罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十一个月，与因开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月并罚，合并决定执行有期徒刑二年一个月的事实； 4、大通国际客户购买外汇记录，证明大通国际自上线以来诈骗客户流水金额的事实； 5、大通国际客户注册资料,证明大通国际共有248人注册了的事实； 6、大通国际客户购买外汇记录，证明共有2978人次进行外汇交易的事实； 7、被害人张某1的陈述，证明她的一个桂林的微信朋友拉她进了一个退休老师的微信群，群里有老师加她并向她介绍“大通国际”，她根据那个老师的介绍网址进入了“大通国际”，炒的金融是美元，最开始投入了50美元，赚了有46美元，就变成了96美金，这笔钱提取了，后来她又投入100美金，结果又赚了11000美金，于是她就去提取投入赚的那11000美金。2017年12月20日，她想提取6000美金，手机网上显示的是“提现失败”，然后她又继续操作均提现失败”，通过微信和客服联系，对方不理她总共损失54美金，折合人民币300多元的事实； 8、被害人巩某的陈述，证明巩某2017年12月25日加入微信群在大通国际炒外汇平台炒股，亏损5000元，并且在该平台上的钱无法体现，其弟弟海东也在“大通国际炒外汇平台”炒了几天外汇，亏了1000元左右的事实； 9、被害人马某的陈述，证明2017年12月6日进入大通国际平台炒外汇，充值后一直不能提现，被骗人民币792元的事实； 10、被害人林某的陈述，证明他于2017年10月开始在大通国际平台上炒外汇，微信“AA勇敢的心”与其联系。2017年11月充值200元，后在2017年11月15日、11月16日、11月20日和2018年1月1日先后往www.geilijinrong.com这个平台账户内充值7600元、6600元、10000元、500元，合计24900元。后无法提现的情况的事实； 11、被害人张某2的陈述，证明2017年11月份，一个微信名为“张军”的推介了一个炒外汇的平台大通国际给她，她分多次总共投了10000元，之后平台说她亏了。2018年3月初，张军又联系她劝她到平台上炒外汇，之后她投了2000元。大约2018年3月底，她发现这个平台被封了。她总计被骗12000元左右的事实； 12、证人肖某的证言,证明他帮曾颂弄了几张银行卡的一事实； 13、证人周某证言，证明他帮一个外号为“蒋介石”的人办理了两张电话卡及银行卡，并开通了网银的事实； 14、证人王某的证言，证明他在阳斌（阳书稳）处总共购买了六个诈骗平台，其中华威、鼎晖、纪源由王斌使用进行诈骗；金汇这个平台以两万三千五百元卖给了“鑫哥”；贝塔斯曼这个平台以两万三千五百元卖给了王渝淦，又支付给阳斌金汇和贝塔斯曼的建设费用大约一万五千元到两万元现金，王斌在这两个诈骗平台间转手费用大概赚了六七千元，在和王志去湘乡取钱时，王志被抓后，他带钱跑到长沙的事实； 15、证人谢某的证言，证明2017年10月份左右他在招聘平台58同城上看到蓝海科技公司在招聘，经过面试后进入了阳斌（阳书稳）的公司做事，被告人阳书稳一共让他做了华威国际、纪源资本、贝塔斯曼、美信金融、龙德集团、金汇集团等，他和刘伟一起共事，所做的一些诈骗平台的照片是刘伟做的事实； 16、证人刘某的证言,证明刘伟在阳书稳所开的蓝海网络科技有限公司工作时接了一些违法的业务，在做大通国际这笔业务时，刘伟负责设计LOGO等平面设计，阳书稳告诉他做这些事有风险但是不会涉及到他，做大通国际这个业务时，他免费替这个网站设计了一个LOGO,阳书稳说好给我3000元的协调费还没给；摩根盛通是刘建业承接的业务，被告人刘伟制作了一个网站LOGO和APP图标，给了他800元的报酬，其他的就没参与了，美信金融也是刘建业承接的业务，帮他设计了一套宣传图片和LOGO,得了1300元的报酬的事实； 17、数据提取说明，证明优云宝账户显示，自2017年12月23日至2018年1月8日，娄底市公安局B区后面民宅诈骗窝点共收到客户充值金额44084.07元，向客户返回金额合计31800.11元，诈骗窝点合计诈骗盈利12283.96元的事实； 18、证人曾某证言，证明其帮从事诈骗的曾东祥取款，帮曾东祥买了4张卡，总计取了10多万，从曾东祥处得到好处费约4000元。 19、被告人曾东祥的供述，证明2017年10月份左右，被告人曾东祥和其朋友曾暖章谈到通过网络平台搞诈骗来钱快，于是就商量合伙搞网络诈骗平台，于是便和曾暖章、肖亚永合伙搞了诈骗平台，肖亚永负责去联系搭建平台和维护，曾暖章负责操作流程，他负责出钱、拉线。赚的钱每人三分之一，后面曾颂也加入了进来，2017年11月份以后，启用的平台为大通国际这个炒外汇的诈骗平台，一共有曾颂2条线（一条在三元大市场，另一条不清楚），被告人曾东祥有一条（市公安局家属区B区后面的民房内），曾暖章有一条（老板是曾其红）被告人曾东祥的这条线分红方式为“重鸡公”和“凯哥”商定网络平台的分红比例为3:7，被告人曾东祥就在“重鸡公”分红里面再分三分之二的好处费，软件刚搞好时是放在金石的，2017年12月中旬搬至娄底市公安局B区家属楼后面一民房三楼左侧房间，开始是有个瘦小男子（经查为刘小钢），后来来了个男子（经查为肖建兵）来这个窝点做事，被告人曾东祥负责给窝点员工送一些如何和客户聊天的资料，以及指导员工如何操作这个平台，一开始由工作人员带着顾客炒外汇，外汇种类有美元、日元、黄金、白银、莱特币等，其后台可以控制顾客主赢或主输，其赚的钱是由一个叫曾宗其的人以500元一张卡来取的，平台网站为www.geilijinrong.com，后台顾客充值数据代理网站为www.geilijinrong.com/administrator,账号是13987654321，密码是a654321，炒外汇以来从工作的优云宝查询到客户充值总金额为128773元，被告人曾东祥这条线由其和李凯、邵黄丽一起搞的，刘小钢、肖建兵是李凯请来的员工，李凯和邵黄丽具体负责租赁场地、招聘员工、以及管理，他们拿利润的70%，被告人曾东祥拿30%，除了这条线在2017年7、8、9月份，被告人曾东祥和曾颂还一起合伙利用一个叫“天诚彩票-时时彩(www.clh08.com)”进行过诈骗，曾暖章、肖亚永两人并不知情,窝点在金石、三间房宾馆等地，银行卡是从一个叫黄光如的手里买的，自黄光如被抓后这条线就没做了，被告人曾东祥举报了给他们做网站的程序员的事实；大通国际炒外汇的平台钱是由一个叫曾宗其的人给了他三个点的提成后取出来的，总共帮忙取了108000元，曾宗其获利3000元；大通国际平台是由被告人曾东祥、曾暖章、肖亚永三人合资建设的，共投入八万四千元，获利105000元左右，除了日常开支外，他们三个股东每人分得两千元的事实； 20、被告人阳书稳的供述,证明在2014年11月被告人阳书稳在娄底开了一家蓝海网络科技有限公司，主要经营网络营销、软件开发，2017年10月份，将公司搬到了娄底怡和园1栋1702，员工只有刘伟，一个姓肖的男子到该公司让被告人阳书稳做一个有风控功能的平台，他想他公司前员工刘建业能做好这个，于是就以三万元的价格谈好了这笔生意，且支付了一万元的定金，但是和刘建业谈的时候，因为价格商谈不拢便让和刘建业玩的好的员工刘伟去与刘建业谈，最终以7500元的价格谈好，付了4000元的预付金，刘建业答应做这个外汇平台后，就安排了刘伟做美工，但在做这个平台过程中刘建业屡次提出要求，因被告人阳书稳是中间人，于是便跟刘建业说他不管这个单了，让他有事就和姓肖的客户自己谈，在这个过程中刘伟的工作主要是与刘建业对接洽谈做好外汇平台的价格，同时给大通国际这个外汇平台做logo及美工，做这个大通国际除去给刘建业7500元、刘伟工资3000元、购买域名等其他费用后总共赚了8000元左右，除了做大通国际这个外汇平台，还做了第三方支付平台优云宝，还做过龙德集团的一个返利资金平台、钜享国际金融平台等的事实； 21、被告人刘建业的供述,证明2017年10月份的时候，阳书稳找到他想让他做一个外汇平台，但因价格没达成一致，阳书稳便让好友刘伟来劝说，最后以7500元的价格答应了，付了4000元的预付金，刘建业是找了一个在网上认识的可以提供服务器和源代码的人做这笔生意，分三次共付了4000元，做这个大通国际平台时因运行速度问题，便让阳书稳又打了4000元换更大的服务器以及后期服务器维修费用，阳书稳承接了这个外汇平台且自己购买了大通国际的域名，第三方支付平台也是阳书稳在优云宝注册的账户，刘伟负责网络平台的LOGO仿制及协调刘建业和阳书稳间的关系，刘建业负责搭建、上线、维护整个外汇网络诈骗平台，且这些都是让在QQ上认识的那个人帮忙做的，做这个平台刘建业赚了7900元，刘建业的堂弟刘玮是2017年11月下旬来他这里做事的，刘玮来时大通国际已上线，刘玮没有参与到大通国际这个诈骗平台的制作，除了大通国际，还做过摩根盛通、美信金融这两个平台的事实； 22、被告人李凯的供述,证明2017年下半年被告人李凯认识了曾东祥，经交谈，两人准备合伙搭建一个网络诈骗平台，商定被告人李凯和曾东祥按70%和30%比例分红，12月23日，被告人李凯在娄底市公安局B区家属楼后一民房三楼租了一个房子，作为诈骗窝点，并聘请了外甥刘小钢来做事，让刘小钢一切都听曾东祥的，经邵黄丽介绍，肖建兵加入了进来，到目前为止，还未结账分红但是被告人李凯已投入8000元，被告人李凯负责招聘员工、提供租房、以及购买用于诈骗的电脑和手机、还管日常开支的生活费用，曾东祥负责提供诈骗平台、以及指导员工如何操作平台，他认为曾东祥才是大老板，因为所有的诈骗流程都是曾东祥在操控的事实； 23、被告人刘小钢的供述，证明2017年12月中旬的某天中午，被告人刘小钢经邵黄丽介绍到娄底市公安局家属区B区后面民房三楼，他加曾东祥为师傅，进入窝点后拉了两个客户，投资了四百多，赢了后顾客就没玩了。后来曾东祥说输了这些要算到他头上，过了几天邵黄丽又带来了一个叫肖建兵的人，至于他拉了多少就不清楚了，2018年1月8日下午，曾东祥带了一个三十几岁的“二司令”教刘小钢和肖建业学着怎么买彩票，主要按顾客输的30%来分红，至今还未分红。这个窝点里邵黄丽负责招聘，曾东祥负责技术和财务的事实； 24、被告人肖建兵的供述，证明2017年12月25日经朋友邵黄丽介绍进入这个诈骗集团，他学的是以炒外汇的名义进行电信诈骗，加一些微信群在里面做广告，客户充值后，其电脑控制界面上就有强输和强赢的按钮，用来控制输赢，总共拉了100多个客户，充值与否得问刘小钢和大师傅曾东祥，按客户充值金额的30%提成，邵黄丽和李凯都是老板，大师傅曾东祥不知道他是不是老板，刘小钢是和他一样普通员工，于2018年1月8日晚上在娄底市公安局家属区B区后某民房3楼的诈骗窝点内被公安民警抓获的事实； 25、被告人邵黄丽的供述，证明2017年6月份，被告人邵黄丽从湘南监狱出来后，朋友李凯介绍他去娄底市公安局家属区边上的一栋民房的三楼即诈骗的窝点，但因其电脑不会用所以就没留下来，第二天，他介绍肖建兵去李凯那里做事，只告诉肖建兵在那做事万把块钱一个月，有30%的提成，没告诉肖建兵实情，后来听说肖建兵一直在那里做事。后来李凯告诉他他们俩都被公安机关通缉了，李凯投案自首出来后就联系他，于是就跟着李凯到公安局自首了，对于李凯的那个窝点他只去过两次，并没有参与出资、分红、拉客户及获利，请求看在家庭困难的份上对他从轻处理的事实。 全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人曾东祥、阳书稳、刘建业、李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽以非法占有为目的，共同利用微信等社交软件发送诈骗信息，在互联网上设置虚假炒外汇平台骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人曾东祥、阳书稳、刘建业诈骗数额巨大，被告人李凯、刘小钢、肖建兵、邵黄丽诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人曾东祥、李凯、刘小钢、肖建兵系主犯，被告人阳书稳、刘建业、邵黄丽系从犯，被告人邵黄丽曾因妨害公务被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人李凯犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且案发后，被告人李凯规劝被告人邵黄丽投案，系立功，依法从轻处罚。被告人阳书稳、刘建业、刘小钢、肖建兵到案后如实交待犯罪事实，均具有坦白情节，依法从轻处罚；虽然被告人曾东祥在开庭审理过程中未如实供述其犯罪事实，但在一审判决前提交认罪悔过书，认罪悔罪，本院认定被告人曾东祥具有坦白情节，依法从轻处罚；公安机关扣押的笔记本电脑九台，手机二十一台系作案工具，依法予以没收。关于被告人曾东祥的犯罪数额认定问题，被告人曾东祥供述他通过周栩琳的62xx79的工商银行卡给曾宗其提供的银行卡号汇款即刘凌贤的62xx38中国银行卡和杨智龙的62xx74的农业银行卡，他向刘凌贤的卡汇98000元，向杨智龙的卡汇10000元，与公安机关提取的银行明细、大通国际客户注册资料、外汇购买记录等证据能相互印证，故被告人曾东祥的辩护人辩称被告人曾东祥犯罪金额有出入的辩护观点，本院不予采纳。被告人曾东祥的辩护人提出的关于被告人曾东祥和李凯三七分成，本案仅有两被告人的商议，实际上被告人曾东祥只占一成左右的辩护观点。经查，被告人曾东祥与李凯均供述两人协议诈骗所得曾东祥占三成，李凯占七成。故被告人曾东祥的辩护人的该辩护观点，本院不予采纳；被告人阳书稳的辩护人提出的被告人阳书稳具有自首情节的观点。经查，公安民警于2018年元月19时10时在湖南省长沙市岳麓区58众创2楼处抓获被告人阳书稳，故该辩护观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人曾东祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月9日起至2022年5月8日止） 二、被告人阳书稳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月20日起至2021年6月19日止） 三、被告人刘建业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月21日起至2021年6月20日止） 四、被告人刘小钢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月9日起至2019年3月8日止） 五、被告人肖建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月9日起至2019年2月8日止） 六、被告人邵黄丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月26日起至2019年11月25日止） 七、被告人李凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月23日起至2019年9月22日止） 八、责令被告人曾东祥、阳书稳、刘建业退赔被害人经济损失108000元；责令被告人李凯、刘小刚、肖建兵、邵黄丽退赔被害人经济损失12283.96元； 九、公安机关扣押的笔记本电脑九台，手机二十一台系作案工具，依法予以没收。 上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 敏 人民陪审员  刘坚文 人民陪审员  刘传桃 二〇一九年二月一日 书 记 员  颜 盼 附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。