江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1291刑初10号 公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈莉，女，1989年1月17日出生，租住常州市新**。辩护人张健，江苏常仁律师事务所律师。 被告人吕剑，男，1989年12月4日出生，住常州市新**。被告人王磊，男，1990年4月20日出生，住常州市新**。被告人张超，男，1998年5月8日出生，住城固县。 被告人陈龙，男，1995年12月19日出生，住常州市新**。 被告人朱长青，曾用名朱长清，男，1980年10月24日出生，住泗阳县。 被告人史心强，男，1991年7月10日出生，住昆山市。 被告人刘云根，男，1966年2月7日出生，住泰州市海陵区。被告人季超，男，1989年12月31日出生，住宝应县。 泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉〔2018〕344号起诉书指控被告人陈莉、吕剑、王磊、张超、陈龙、朱长青、史心强、刘云根、季超犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院检察员陈成、检察官助理王晨歌、上列被告人及辩护人张健到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年10月7日至2018年2月5日，被告人陈某甲陈莉、吕某吕剑伙同被告人王某甲王磊、朱某甲朱长青、张某甲张超、史某史心强、陈某乙陈龙、刘某甲刘云根、季某季超等人，以中国移动公司举办砸金蛋赢取奖品的优惠活动为名，通过安排人员冒充群众抽奖、控制中奖几率的方法，先后至泰州市高港区大润发超市、泰州市海陵区坡子街、苏果超市、泰州市姜堰区步行街、泰州市汽车南站等地，诈骗24次，数额计人民币89140元。其中，被告人陈某甲陈莉、吕某吕剑负责组织、指挥诈骗活动、主持并吸引人气、结算钱款，被告人王某甲王磊、朱某甲朱长青、张某甲张超、史某史心强、陈某乙陈龙负责主持并吸引人气，被告人刘某甲刘云根、季某季超负责为部分活动结算钱款、发放奖品等。被告人陈某甲陈莉、吕某吕剑参与全部作案;被告人王某甲王磊参与作案9次，诈骗数额计人民币43171元；被告人朱某甲朱长青参与作案10次，诈骗数额计人民币41272元；被告人张某甲张超参与作案3次，诈骗数额计人民币14990元；被告人史某史心强参与作案3次，诈骗数额计人民币8994元；被告人陈某乙陈龙参与诈骗作案2次，诈骗数额计人民币7495元。被告人刘某甲刘云根、季某季超自2017年12月份以来参与作案10余次。被告人王某甲王磊分得人民币2500元，被告人朱某甲朱长青分得人民币3000元，被告人史某史心强分得人民币1500元，被告人刘某甲刘云根分得人民币2000元，被告人季某季超分得人民币4000元，其余违法所得由被告人陈某甲陈莉、吕某吕剑平分。具体分述如下： 1.2017年10月7日，被告人陈莉、吕剑至泰州市高港区大润发超市，采取上述方式骗得被害人高某乙人民币1599元。 2.2017年11月10日，被告人陈莉、吕剑至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式骗得被害人栾某人民币1499元。 3.2017年11月25日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊至泰州市海陵区苏果超市，采取上述方式分别骗得被害人杨某甲、田某人民币各1599元。 4.2017年12月1日，被告人陈莉、吕剑至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式骗得被害人刘某乙人民币1599元。 5.2017年12月2日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊、朱长青，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式分别骗得被害人李某甲、杨某乙、肖某、于某、闻某人民币各1499元。 6.2017年12月3日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青，至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式分别骗得被害人林某、沙某、申某、丁某甲人民币各1499元。 7.2017年12月3日，被告人陈莉、吕剑至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式骗得被害人夏某甲人民币1499元。 8.2017年12月9日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊、朱长青，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式分别骗得被害人赵某、陆某人民币各1499元。 9.2017年12月10日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式分别骗得被害人刘某丙、潘某甲人民币各1499元、被害人朱某乙人民币799元。 10.2017年12月10日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式分别骗得被害人陈某丙、卞某、张某乙、程某人民币各1499元。 11.2017年12月22日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式分别骗得被害人钱某甲、李某乙、李某丙人民币各1499元。 12.2017年12月22日，被告人陈莉、吕剑伙同朱长青、史心强，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式骗得被害人王某乙人民币1499元。 13.2017年12月23日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊，至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式骗得被害人张某丙人民币1499元、被害人郑某人民币999元。 14.2017年12月23日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青、刘云根，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式分别骗得被害人陈某丁、丁某乙、潘某乙人民币各1499元。 15.2017年12月23日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人史心强，至泰州市海陵区大润发超市，采取上述方式骗得被害人许某人民币1499元。 16.2017年12月24日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青、史心强、刘云根，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式分别骗得被害人熊某、周某甲、陈某戊、邵某人民币各1499元。 17.2017年12月29日，被告人陈莉、吕剑至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式骗得被害人夏某乙人民币1499元。 18.2018年2月1日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青，至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式骗得被害人钱某乙人民币1499元。 19.2018年2月2日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青，至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式分别骗得被害人万某、孔某、曹某甲、陈某己人民币各1499元。 20.2018年2月3日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人朱长青、王磊，至泰州市汽车南站，采取上述方式骗得被害人戴某乙人民币1499元。 21.2018年2月3日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人张超、陈龙，至泰州市姜堰区步行街，采取上述方式分别骗得被害人周某乙、张某丁人民币各1499元。 22.2018年2月4日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊，至泰州市汽车南站，采取上述方式分别骗得被害人杨某丙、曹某乙、刘某丁、吴某甲、刘某戊人民币各1499元。 23.2018年2月4日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人张超、陈龙，至泰州市海陵区坡子街，采取上述方式分别骗得被害人王某丙、蒋某、张某戊人民币各1499元。 24.2018年2月5日，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊、张超，至泰州市汽车南站，采取上述方式分别骗得被害人朱某丙、刁某、袁某、陈某庚、吴某乙人民币各1499元。 被告人吕剑、陈龙、刘云根、季超犯罪后自动投案，九名被告人归案后均如实供述犯罪事实。九名被告人退出全部违法所得，取得部分被害人谅解，其中，被告人陈莉、吕剑在本案审理期间退出违法所得人民币18088元。 公安机关自被告人陈莉处扣押新科平板电脑29台、韩式黄金真空养生锅11只、炫彩不粘三件套12套、富硒养生杯9只、充电宝5只、“逆客”牌4G手机6部、不锈钢咖啡瓶8只、“美的”牌蒸汽挂烫机4台。 以上事实，上列被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有常住人口基本信息表，抓获经过及归案情况说明、羁押证明，现场活动照片，微信聊天记录截图，营业执照等企业资料，扣押清单及照片，谅解书，证人周某、戴某甲、高某甲等人的证言，被害人高某乙、栾某、杨某甲等人的陈述，辨认、搜查、提取笔录等证据经庭审质证证实，足以认定。 本院认为，被告人陈莉、吕剑伙同被告人王磊、朱长青、张超、史心强、陈龙、刘云根、季超，以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人陈莉、吕剑诈骗数额巨大，被告人王磊、朱长青、张超、史心强、陈龙、刘云根、季超诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人陈莉、吕剑在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人王磊、朱长青、张超、史心强、陈龙、刘云根、季超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人吕剑、陈龙、刘云根、季超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人陈莉、王磊、朱长青、张超、史心强归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。上列被告人均认罪认罚，依法均予以从宽处理。被告人陈莉、吕剑、王磊、朱长青、张超、史心强、刘云根、季超多次诈骗，酌情予以从重处罚。上列被告人退出全部违法所得，取得部分被害人谅解，主动预缴财产刑保证金，均酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈莉、吕剑、王磊、朱长青、张超、史心强、陈龙、刘云根、季超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，控、辩双方提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。鉴于被告人陈莉、吕剑、王磊、朱长青、张超、史心强、陈龙、刘云根、季超居住地社区矫正机构同意对其进行社区矫正，故均给予一定的缓刑考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二、被告人吕剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 五、被告人陈龙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 六、被告人朱长青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 七、被告人史心强犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 八、被告人刘云根犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 九、被告人季超犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 十、被告人陈莉、吕剑退出的违法所得人民币一万八千零八十八元，发还被害人刘某乙人民币一千五百九十九元、分别发还被害人杨某乙、赵某、潘某甲、张某丙、钱某乙、张某甲、刘某戊、王某丙、刁某、袁某、吴某乙人民币各一千四百九十九元。 十一、公安机关扣押的新科平板电脑二十九台、韩式黄金真空养生锅十一只、炫彩不粘三件套十二套、富硒养生杯九只、充电宝五只、“逆客”牌4G手机六部、不锈钢咖啡瓶八只、“美的”牌蒸汽挂烫机四台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴宝春 审 判 员  钱心璐 人民陪审员  栾美凤 二〇一九年二月十四日 书 记 员  彭 澄 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。