浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0302刑初175号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人吴明华，男，1976年8月20日出生于江苏省靖江市，汉族，大学文化，无业，住靖江市。因本案于2017年10月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2018年9月29日被继续取保候审，同年12月29日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人叶露茜（法援），浙江六和（温州）律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2019]100号起诉书指控被告人吴明华犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院于同年1月28日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林建东出庭支持公诉，被告人吴明华及辩护人叶露茜到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2015年12月底至2016年3月初，被告人吴明华在本区与被害人张某处不当男女朋友过程中，分别以手机丢了需要重新购买、工程材料需要补差价、工人工资被拖欠、购房缺钱等名义，多次骗取被害人张某的钱款人民币54.8万元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人吴明华的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人吴明华辩称，其向被害人张某借了大概40多万元,有些现金给其不确定，不记得，其不是诈骗。辩护人叶露茜辩称，对本案定性没有异议，关于金额认定，2016年1月27日，张某拿现金5万元给被告人吴明华，只是被害人的陈述，在吴明华否认的情况下，缺乏完整的证据锁链，应减去该金额，诈骗金额为49.8万元。经审理查明：2015年11月份，被告人吴明华通过微信认识被害人张某，谎称自己系温州市鹿城区双屿客运中心旁双屿天桥工地的负责人，并发展成男女朋友关系。之后，吴明华以手机丢了需要重新购买、工程材料需要补差价、工人工资被拖欠、购房缺钱等名义，多次向张某“借钱”，张某信以为真，将钱款交给吴明华。其中，2016年1月2日，张某从银行取现0.5万元；同年1月11日，取现2万元；同年1月18日，取现2万元；同年1月27日，取现5万元，共计9.5万元现金先后交给吴明华；还通过银行转账给吴明华45.3万元。至2016年3月8日，被告人吴明华共骗取张某的人民币54.8万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人张某的陈述、证人游某、范某、吴某、叶某、向某、徐某的证言、微信信息、借款申请书、结账单、电子交易回单、电子转账凭证、刑事控告状、打钱记录、接受证据清单、接受证据材料清单、业务凭证、客户回单联、分户明细对账单、浙江农信综合柜面业务系统屏幕打印、银行卡客户交易查询/打印、调取证据清单、卡内账户明细查询及打印、房屋权属登记信息查询证明、营业执照、电气承包施工协议、建筑工人三级安全教育登记卡、建筑施工特种作业操作资格证、施工现场建筑工人三级教育登记表、辨认笔录、归案经过、抓获经过、抓获情况、人口信息及被告人吴明华在侦查机关的供述等证据所证实，足以认定。针对控辩双方的意见，本院评判如下：关于被告人吴明华是否构成诈骗罪的认定问题。经查，⑴被害人张某的陈述，证明2015年11月份，其在微信搜索到吴明华，并与吴明华聊天；同年12月份，其和他见了几次面，他说自己是工地的工程师、负责人，还拿了图纸给其看，其以为他说的是真的；之后，他分别以丢手机重新买需要钱、工程发包方没结算没钱发工资、公司分了一套南塘街彩虹公寓三单元205室及欠高利贷需要还钱等理由向其借钱，其到银行多次取现金9.5万元给他，还通过银行转账将45.3万元转给他，共计人民币54.8万元；后来其特意按照他提供的地址去找吴所买的房子，找不到，其实彩虹公寓就是不存在的。⑵被告人吴明华在侦查机关的供述，证明2015年年底，其通过微信认识张某，认识了差不多一个月以后，我们成了男女朋友关系，其是江苏迪奥景观装饰工程有限公司的临时工，公司让其在双屿客运中心门口的天桥工地当负责人，后其手机摔了以及工地材料费和生活费公司一直没有打钱过来，叫她借钱给其，有现金直接给其的，也有给其转账的，多少钱我也搞不清了。其说公司分房缺钱是编的谎话，一开始向她借钱，告诉她工程上需要用钱，还说公司分房缺钱，共向她借了15-16万元，后以发工人生活费和购买材料费向她借过钱，共向她借了30多万元。⑶证人向某的证言，证明被告人吴明华是负责江苏迪奥景观装饰工程有限公司在双屿人行天桥项目中景观和电器任务的带班工人，对工人们进行技术上和业务上的指导；2016年1月底左右，他们公司施工任务结束后，吴明华就离开了。⑷证人徐某的证言，证明被告人吴明华是江苏迪奥景观装饰工程有限公司的临时工，2015年12月至次年1月底，公司指派他去双屿天桥项目上主要是看管工地，偶尔负责买材料、辅料，我们一般会留几千元钱在吴明华身上，如果钱不够，吴明华会直接打电话给其，让其把钱汇到他银行卡里，购买材料都不会超过几千元的，不存在他垫资的情况，员工生活费是通过公司的其他人员发放的，不存在员工工资拖欠问题；公司不可能会分房给吴明华。上述证据足以证实被告人吴明华通过微信认识被害人张某近一个月，谎称自己是工地负责人，并编造购房需要钱等名义，向被害人张某“借钱”，属于虚构事实、隐瞒真相，其行为构成诈骗罪，并非一般的民间借贷。因此，被告人吴明华提出其不是诈骗的辩解意见，不予采纳。关于被告人吴明华诈骗金额的认定问题。经查，⑴被害人张某的陈述，证明被告人吴明华分别以丢手机重新买需要钱等理由向其借钱，其先后到银行取出现金计9.5万元给他，还通过银行转账将钱款转给他，共计人民币54.8万元。⑵被告人吴明华在侦查机关的供述，证明其以手机摔坏等名义向她借过钱，有现金直接给其的，也有转账给其的，共向她借了30多万元。被告人吴明华在法庭上对被害人张某转账给其的，没有异议，对部分现金，表示不确定，不记得，但未明确否认。⑶被告人吴明华与被害人张某的微信信息记录，证明2016年3月23日08：30，张说：“这55万都是朋友亲戚那借的，利息的，周转的，你这不害我是什么，我自己本来就没钱，哪怕你是先给点”；吴说：“等我走开了拿了就给你，不信也没办法”；张说：“这些钱你认吗？”吴说：什么意思”；张说：“怕你耍赖”；吴说：“怎么可能”；同年3月27日10：14，吴说：“如果你今天帮借到八千五，星期三之前五十万肯定给你的，如果不给你我全家死光。如果你只要一万或者五万之内现在就给你；那这样你说行不行，连今天的八千五，我一起还你五十八万，如果行我重新打张欠条给你，去后先还你五十，余下的过二个星期还，可以不？”张说：“你没有一次兑现”等。⑹分户明细对账单、浙江农信综合柜面业务系统屏幕打印、银行卡客户交易查询/打印,证明2015年12月29日至2016年3月8日间，被害人张某先后将9.5万元现金给吴明华，还通过银行转账45.3万元给被告人吴明华。上述证据可以证实被告人吴明华共骗取被害人张某人民币54.8万元。因此，辩护人叶露茜提出被告人吴明华诈骗金额为49.8万元的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人吴明华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。公诉人在法庭上发表判处有期徒刑十年至十一年的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴明华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行已羁押30日，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月29日起至2029年11月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人吴明华退赔违法所得人民币54.8万元，返还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱维阳人民陪审员  郭宝乐人民陪审员  叶建武二〇一九年二月二十五日书 记 员  张圆圆附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。