浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初27号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人徐贤怀，男，1983年9月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，大学本科文化，经商，住永嘉县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年10月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉[2019]3号起诉书指控被告人徐贤怀犯虚假诉讼罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同月22日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员夏如出庭支持公诉，被告人徐贤怀及辩护人周志杰到庭参加诉讼。在开庭审理过程中，被告人徐贤怀拒绝辩护人周志杰为其辩护，并坚持自己行使辩护权，本院予以准许。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2015年3月8日，被告人徐贤怀通过摇号在三江立体城永嘉万某锦置业有限公司摇到一套房子，以父母亲徐某、江某的名字购买，同日其通过银行卡POS机刷卡交了人民币10万元定金，后该公司的财务人员李某给他开具定金的收据。同年4月3日，徐贤怀带其父母过来该公司签购房合同、签合同签约流转单，其中合同签约流转单载明总房价83万元，首付款人民币25万元，占总房价的30%，银行按揭贷款人民币58万元，占总房价的70%（注：83*30%=24.9万，83*70%=58.1，因银行贷款以万为整数，所以按揭贷款58万，首付25万）。同日，因之前已交定金人民币10万元，故徐贤怀通过银行卡POS机刷卡补交了剩余的首付款人民币15万元，该公司的财务人员李某给他开具一张25万元的收据,但未收回之前开具的定金收据。 2018年6月1日，被告人徐贤怀以多给永嘉某置业有限公司10万元现金为由向永嘉县人民法院提起民事诉讼，永嘉县人民法院于同年7月12日开庭审理此案。2018年10月10日，民警口头传唤被告人徐贤怀到案接受调查。 对于以上指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐贤怀的行为已构成虚假诉讼罪，诉请法院依法判处。 被告人徐贤怀辩解称，自己没有捏造事实起诉，自己为购买房子支付了人民币10万元定金，后在支付首付款时，除通过POS机刷卡支付15万元外，还支付了现金10万元，所以自己总共支付了35万元，即多付了10万元。自己没有犯虚假诉讼罪。 经审理查明，2015年3月8日，被告人徐贤怀通过摇号取得购买永嘉某锦置业有限公司开发的三江立体城商品房资格，并以父母亲徐某、江某的名义购买。同日其通过银行卡POS机刷卡支付了定金人民币10万元，并收取了该公司的财务人员李某开具的定金收据。同年4月3日，徐贤怀带其父母到该公司签订购房合同，并由徐贤怀代其父母在合同签约流转单上签字。合同签约流转单上载明，总房价83万元，首付款为总房价的30%，取整数后为人民币25万元，银行按揭贷款人民币58万元，占总房价的70%。同日，因之前已交定金人民币10万元，故徐贤怀通过银行卡POS机刷卡补交了剩余的首付款人民币15万元，该公司的财务人员李某给他开具一张25万元的收据,但未收回之前开具的定金收据。 2018年6月1日，被告人徐贤怀以多支付给永嘉某锦置业有限公司人民币10万元购房款为由，以其父母的名义向本院提起民事诉讼，要求永嘉某锦置业有限公司退还购房款10万元，同年7月12日，本院开庭审理了此案，因在审理中发现该案可能涉嫌虚假诉讼，故将案件移送永嘉县公安局处理。2018年10月8日，永嘉县公安局以虚假诉讼罪对被告人徐贤怀立案侦查。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人徐贤怀于2018年10月11日的供述，供认（1）2015年3、4月份，自己以父母的名义在三江立体城永嘉某锦置业有限公司摇号摇到一套特价房，当天用银行卡刷了10万定金，财务人员给自己开了一张10万元的定金收据。过了数天，某锦公司的谷某打电话给自己要求补交首付款25万元，后自己带了10万元现金和几张银行卡到二楼和财务办公室交钱，当时办公室里有二个女的，后自己把10万元现金给了其中一个女的，然后用银行卡给其中一个女的刷了15万元，其中一个女的开了一张收据给自己；（2）自己购买的房子总价是83万元，首付比例是30%，要交25万元，但自己交了定金10万元，还有首付25万元，总共35万元，自己也不知道是什么原因；（3）交首付的10万元现金是自己平时积攒起来的，积攒了几个月；（4）交了首付后，自己又按揭贷款58万元，可能当时把已交了定金10万元给忘了。2017年2月，自己在家中发现有一张定金发票，才想起多交了10万元。 2、被告人徐贤怀于2018年10月12日的供述，供认（1）自己交首付时，财务室里有二个女的，其中一个女的说她们不收现金，自己对她们说，银行离这里这么远。后来她们收了自己现金和刷了银行卡15万元，并开给自己25万元的收据；（2）交首付时，是和老婆、父母一起去的。老婆和父母都不知道自己带了现金；（3）自己确实拿着10万元现金到房开公司想交钱，她们的财务人员说不收现金，让自己到银行交款，因为银行远，后来到底有否把10万元现金交给他们的财务人员自己也不清楚了。到了2018年2月，房开公司让大家交物业费，自己发现了10万元的定金收据，首付25万元，按揭贷款58万元，多给了房开公司10万元，于是向人民法院提起了民事诉讼；（4）合同签约流转单上购房人的名字好像是自己签的。 3、被告人徐贤怀于2018年11月1日的供述，供认自己后来向房开公司讨要多交的10万元，但房开公司不给，于是2018年向12345投诉，自己在投诉电话中说，三江立体城永嘉某锦置业有限公司多交的10万元定金要退还给自己，但房开公司一直没有退，于是2018年6月1日自己提起民事诉讼。 4、被告人徐贤怀于2018年11月12日的供述，供认（1）交首付时，10万元是现金，还有15万元是用几张银行卡刷POS机交的；（2）老婆不知道自己积攒现金的事情，自己没有跟老婆和父母说过带现金去交首付的事情；（3）交首付25万元时，在场的有自己及老婆，还有父母亲；（4）自己是2018年2月后才发现自己多交了10万元。 5、证人江某的证言，证明（1）徐贤怀是自己的儿子，徐贤怀在约在三、四年前在三江立体城购买了一套房子，自己和丈夫一共就去了一次，是去签字；（2）去签合同时，徐贤怀有没有带现金自己不知道，徐贤怀也没有和自己说过。徐贤怀在二楼交钱时，自己一直在楼下。 6、证人徐某的证言，证明（1）徐贤怀是自己的儿子，徐贤怀约在二、三年前在三江立体城购买了一套房子。自己和妻子只去过立体城一次，是特意从外地回来去签字的；（2）签字那天自己和妻子江某、徐贤怀以及儿媳谢某一起去的，徐贤怀有没有带现金去交房款不清楚，自己没看到，徐贤怀也没说。 7、证人李某的证言，证明自己在永嘉某锦置业有限公司三江立体城售楼处工作。徐某、江某在自己这里买过房子，但实际上是他们的儿子徐贤怀买的。2015年3月28日，立体城开盘，徐贤怀摇号摇到一房子，后他刷卡10万元交了定金，经自己确认后，给他开了10万元定金收据。2015年4月3号，徐贤怀的置业顾问谷某把他带到自己的办公室，用银行卡刷了15万元，经自己确认后就给他开了一张25万元的收据。开了收据后发现他的定金收据还没有给自己，就叫谷某通知他把定金收据还给自己，但徐贤怀没有及时交还收据，于是自己就在当天又开了一张15万元的收据。后来自己一直催谷某让他把定金收据还给自己，但徐贤怀一直没有还。过了几天后，自己发现后来开的15万元收据上的“运”写成“云”，就在其他没有开完的收据簿上又开了一张15万元的收据。 8、证人谷某的证言，证明徐贤怀的首付款25万元是自己通知他交的，这25万元包括以前的定金10万元。徐贤怀来交首付款时百分之百没有拿现金来交，因为单位规定收现金要开除的。因为时间久了，自己记不清李某打电话给自己让自己收回徐贤怀定金收据的事情。合同流转签约单上购房人的签字是徐贤怀替其父母签的。 9、证人陈某的证言，证明（1）自己和李某一起在永嘉某置业有限公司财务部工作过，因时间久了，自己记不清李某开错发票的事情；（2）自己在永嘉恒锦置业有限公司财务部工作时，是没有收取购房户的现金的。 10、证人单某的证言，证明（1）自己在2014年12月至2016年间担任永嘉某置业有限公司财务部经理，自己对李某有一次把一个购房客户的发票开错了的事情还有一点印象。李某开错发票后，向自己反映，自己马上就叫她打电话给购房户的置业顾问，让置业顾问把定金收据送过来；（2）自己在永嘉恒锦置业有限公司财务部工作时，是一律不收取购房户的现金的。 11、被告人徐贤怀购房时的合同签约流转单，流转单系表格式单张纸，上面除载明购房人和所购房号、总价等情况外，还载明本次应付款人民币250000元，已付款人民币100000元，本次应补款人民币150000元，按揭比例70%，按揭金额人民币580000元，下有购房人等人的签字。 12、银行账单、流水单、商品房买卖合同、签约须知、收据、发票、明细分类账、现金管理制度、辅助算明细、开票清单、借用发票清单、情况说明、函、民事起诉状、企业信息、认购协议书、预售方案、刷卡记录、开票记录、庭审笔录、答辩意见、谈话笔录，证明本案的相关事实。 13、人口信息和归案经过，证明被告人徐贤怀的身份情况和归案情况。 关于被告人徐贤怀在交商品房首付款时是否支付了人民币10万元现金给永嘉某锦置业有限公司的问题。经查认为，1、被告人徐贤怀虽然多次供述称自己交首付时，带了10万元现金交给某锦置业有限公司的财务人员，但在2018年10月12日的供述中又称，后来到底是否把10万元现金交给他们的财务人员自己也不清楚了；2、被告人徐贤怀在侦查期间先是供述称自己是2017年2月发现多交了10万元，后又称2018年2月发现多交了10万元，供述前后不一。而且根据徐贤怀的经济状况，10万元对其并非一笔小数额钱款，但其在交了首付后的二、三年间，却一直没有发现自己少了10万元；3、被告人徐贤怀称多交10万元是因为“可能当时把已交了定金10万元给忘了”，但经查，交定金时间与交首付的时间相隔不到一个月；4、在交首付款同日由被告人徐贤怀代签的合同签约流转单上，已明确载明本次应付款250000元，已付款100000元，本次应补款150000元，该流转单系表格式的一张纸，上面内容一目了然，稍加注意而不需详细阅读就能知道当日应交房款为15万元；5、证人李某的证言证明被告人徐贤怀之所以会持有10万元的定金收据，是因为没有及时收回。证人单某的证言也印证了该事实；6、证人谷某、陈某、单某的证言均证明永嘉万某锦置业有限公司不收取购房户现金的事实；7、购买商品房对一般家庭均属于大额的开支，被告人徐贤怀持10万元现金去交首付款，共同前去的妻子、父母却某不知情。综合上述的证据以及不符合常理的事实进行分析，足以确信被告人徐贤怀称交商品房首付款时支付了10万元现金给永嘉某锦置业有限公司的辩解不属实。 关于被告人徐贤怀的行为是否构成虚假诉讼罪的问题。经查认为，被告人徐贤怀明知永嘉某锦置业有限公司没有多收其人民币10万元购房款，却凭自己持有的该公司没有收回的定金收据和错开的首付款收据捏造事实向法院起诉，妨害司法秩序，其行为符合虚假诉讼罪的构罪条件，应当认定为构成虚假诉讼罪。 本院认为，被告人徐贤怀以捏造的事实提出民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款的规定，判决如下： 被告人徐贤怀犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡建武 人民陪审员  郑丽丽 人民陪审员  刘多微 二〇一九年二月二十五日 书 记 员  徐同显 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn