上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0112刑初1789号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人丁永进，男，1969年5月23日出生，汉族，户籍地浙江省嵊州市。辩护人韩学义，上海莫高律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检二部刑诉[2018]229号起诉书指控被告人丁永进犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员姚玮出庭支持公诉，被告人丁永进及其辩护人韩学义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：(一)合同诈骗2014年10月，被告人丁永进向洪某谎称自己可将本市松江区泗泾镇泗通路XXX号处房屋转租予他人用于经营酒店，后经洪某介绍结识被害人冯某某，并与冯就转租事宜进行洽谈，骗取冯信任。2015年2月13日，被告人丁永进向被害人冯某某谎称自己已与该房屋产权人上海泗泾资产管理有限公司签订了租赁意向书，并已支付150万元租赁定金。后被告人丁永进向冯出示了伪造的定金收据，取得了冯信任，双方遂于当日晚，在本市闵行区金平路一酒店内签订了《认租意向书》。被害人冯某某于次日向丁永进支付租赁预订金人民币50万元。(二)诈骗2015年4月，被告人丁永进向被害人冯某某谎称需要向相关领导送礼疏通关系以提前交房，骗得被害人冯某某人民币30万元。后被告人丁永进逃匿。2015年12月，被害人冯某某就本案向公安机关报案，公安机关于2016年1月21日立案侦查。同日，被告人丁永进退还被害人冯某某人民币15万元。2018年8月29日，被告人丁永进被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人丁永进家属已代为退赔全部赃款，并获得被害人冯某某谅解。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人冯某某的陈述，谅解书，证人夏某某、洪某的证言，被告人丁永进与冯某某签署的认租意向书、丁永进伪造的向上海泗泾资产管理有限公司支付定金的收据复印件，公安机关的协助查询财产通知书，中国建设银行股份有限公司上海银都路支行的银行卡客户交易查询/打印，上海泗泾资产经营有限公司的招租公告、招租须知、大楼招租中标通知书、报名联系人，被害人冯某某提供的借条、报案材料等证据，据此确认被告人丁永进的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法予以判处。被告人丁永进对起诉指控基本事实无异议。辩护人认为，被害人所提供的定金收款收据复印件无原件比对，且未有证据证明系被告人丁永进伪造，该证据存在瑕疵不具有证明力；被告人丁永进向冯某某以个人名义借款30万元并当天书写借条，且在冯索要借款时丁未予否认，仅是因为经济能力有限做了部分偿还并事后以别墅、汽车抵押给冯，对该笔借款被告人丁永进主观上无非法占有的目的，不应认定构成诈骗罪。审理查明的事实与起诉指控的事实相同，且有有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：１、被害人冯某某的陈述笔录、定金收款收据复印件、中国建设银行股份有限公司上海银都路支行的银行卡客户交易记录：2014年年初时，冯有意投资酒店行业，为此在维也纳酒店集团备案加盟。2014年8月，维也纳酒店集团的洪某介绍丁永进有合适的房子出租，房子位于松江区泗泾镇泗通路XXX号。冯、洪前往现场考察，丁永进介绍房屋为上海泗泾资产经营有限公司开发，负责人夏某某系丁的战友，丁拿下该房屋的租赁经营权只是时间问题。2015年2月13日晚，丁永进、冯某某、洪某三人于闵行区金平路上北仑港海鲜大酒店碰面，丁永进当场出示了丁与上海泗泾资产经营有限公司签署的关于租赁上述房屋的《合作意向书》及一张盖有“上海泗泾资产经营有限公司”印章的《收款收据》，收据上面就是简单的定金两个字，收款金额为150万元。丁永进称单据是已向泗泾公司缴纳定金的凭证。冯对着该收据拍了张照片，但没有对上述意向书拍照。双方经协商签订了一份《认租意向书》，次日冯使用建行卡转账给丁50万元。2015年4月，丁永进联系冯称，虽然已经口头上跟夏某某打过招呼让他们早点交房，但很多事情不能光口头上说就有用，还是要向公司的领导“表示一下”，给点好处。因为已经先期缴纳了150万定金，资金困难，需要冯再拿出30万元去给老总们安排下，冯要求丁写个凭证，丁表示同意。2015年4月13日，冯转账给丁30万元，当晚丁写了张借条给冯。后，丁永进以政府拖延、周边绿化没完工等借口一直拖，直到2015年7月，冯在网站上看到了泗泾镇政府关于泗通路XXX号房屋的招租公告，质问丁，丁回答只是走过场，房屋已经内定给他了。2015年9月，冯前往上海泗泾资产经营有限公司并见到了夏某某，了解到房屋已经通过公开招标的方式租出去了，丁根本没有与该公司签订过任何形式的租赁合同或意向书，也没有支付过定金。冯非常气愤，打电话给丁，电话中丁承认并未成功租下房屋，会想办法凑钱归还冯。后，再打电话，丁就不接了。2015年12月，冯至公安机关报案。2016年1月21日，丁归还冯现金15万元。2017年1月8日后，丁永进的妻子陆续归还了剩余款项。2、证人洪某的证言：2014年年初，丁永进向维也纳酒店方推荐在泗泾地铁站旁的12层大楼适合做酒店项目，自称大楼资产公司的老总是其战友，可以拿下大楼的承租权。2014年8月，洪某介绍冯某某前往该处现场考察，冯看中了。2015年2月13日晚，丁永进联系洪某称，已经与泗泾资产经营有限公司签订了意向书并交纳了150万元定金。当晚，三人于金平路上一家酒店碰面，丁永进当场出示了150万元的定金收据，上面盖有资产公司的红章。当晚，丁永进与冯某某签订了《承租意向书》，次日冯将50万元汇到了丁的账户上。后，冯、洪多次跟丁永进说要跟泗泾资产公司的老总见面，丁以老总不方便直接出面为由搪塞。2015年8月，冯在网站上看到了泗泾镇政府关于泗通路XXX号房屋的招租公告，里面明确规定该大楼不能作为宾馆使用，便质问丁，丁敷衍称私下里还是能够作为宾馆使用的，后冯去找了泗泾资产公司的老总，对方称已经租给了其他公司。冯感觉被骗，向丁要回50万元定金。3、证人夏某某证言、招租公告、招租须知、大楼招租中标通知书：松江区泗泾镇泗通路XXX号系由上海泗泾资产经营有限公司开发建造，2014年结构封顶。2014年10月左右，以前的战友丁永进自称有合作伙伴欲承租上述大楼，夏明确告知，承租方必须是注册的企事业单位。丁永进曾多次前来洽谈承租事宜。泗泾公司曾经考虑过将大楼作为宾馆用途对外招租，但至2015年5月，公司由于经济转型的需要决定作为商务办公大楼形式对外招租，并于6月草拟招标公示，7月正式向社会公开招租，上海嘉南红塔投资发展有限公司中标承租。2015年5月后，夏即明确告知丁，该大楼不能作为宾馆出租。泗泾公司并未与丁永进签订协议，也没有收取过丁的费用。2015年10月，一名姓冯的安徽男子找到夏称，丁永进收取了他租赁该大楼的定金，夏建议冯报警。4、被告人丁永进书写的借条：丁永进于2015年4月13日向冯某某出具借条一张，文字内容为“今借到冯某某人民币现金叁拾万元整”。5、公安机关的工作情况：本案案发及被告人丁永进被抓获经过。本院认为，被告人丁永进以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人人民币50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人丁永进又虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人丁永进兼犯二罪，依法应予并罚。被告人丁永进能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人丁永进的亲属代为退赔被害人损失并获得谅解，对丁可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。关于辩护人的辩护意见，经查，在场证人洪某目击被告人丁永进曾出示过盖有上海泗泾资产经营有限公司公章的150万元的定金收款收据。尽管被害人冯某某所提供的是定金收款收据复印件，没有原件比对，但依常理付款收据原件当然由付款人收存，被害人冯某某所述通过拍照获取该收款收据影像的过程客观、真实，上述证言与被害人陈述均能够与上述收款收据复印件的内容相印证，足以证实被告人丁永进曾向被害人冯某某、证人洪某出示过定金收据的事实。被告人丁永进与被害人冯某某事前素不相识并无经济往来，一般情况下被害人冯某某不会无端出借巨额款项给被告人丁永进。事实上，无论是借条出具的时间点，还是所出借款项的金额均与被害人冯某某以及被告人丁永进关于被告人丁永进以“打点”相关领导以便早日拿到房屋为名索要30万元并出具借条的陈述、供述相印证。被告人丁永进在明知根本无法获取房屋租赁权的情况下，继续诱骗被害人，致使被害人冯某某基于错误认识而交付30万元，由此可见该款并非民事意义上的借款，出具借条只是被告人丁永进所采取的诈骗手段。事后被告人丁永进故意躲避被害人的追讨，而迫于压力向被害人提供的汽车、房产却因为存在抵押及无产权而不能正常实现债权，究其实质只是一种敷衍、拖延，而并非实质意义上的退赔，至此被告人丁永进非法占有被害人钱款的目的已然明显，故辩护人的辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人丁永进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年2月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  贝冬梅人民陪审员  陆明兴人民陪审员  董孟范二〇一九年二月二十七日书 记 员  宋召远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期在三十年以上的，最高不超过二十五年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。