广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0902刑初470号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人谢旺，男，1993年8月27日出生于广西玉林市福绵区，汉族，初中文化，农民，住福绵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月8日被羁押，1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人陈承华，广西典圣律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2018〕480号起诉书指控被告人谢旺犯诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉，本院于7月25日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员甘益存出庭支持公诉，被告人谢旺及其辩护人陈承华到庭参加诉讼。玉林市玉州区人民检察院于2018年10月24日建议延期审理，于2018年11月24日提请恢复审理。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控：1．2017年3月至7月期间，被告人谢旺对陈某3虚构能帮办理经济适用房、廉租房、环保证，获取陈某3的信任后，陆续骗取陈某3共计460000元。2．2017年8月份，被告人谢旺虚构能帮办理经济适用房以及开具无房证明，获取吕某的信任后，陆续骗取吕某共计51000元。3．2017年8月份，被告人谢旺对李某虚构能帮办理经济适用房，获取李某的信任后，骗取了李某20000元。案发后，被告人谢旺已退还18000元给钟某，已退还30000元给陈某3。综上所述，被告人谢旺共骗取他人财物531000元。对指控的事实，检察机关提供了相应的证据予以证明。检察机关认为，被告人谢旺以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人谢旺辩称：其已退还50000元给陈某3，已退还20000元给吕某。其辩护人辩称，谢旺的行为触犯了诈骗罪和合同诈骗罪。 经审理查明： 1.2017年3月至7月期间，被告人谢旺对陈某3及陈某3的亲友谎称在公安局上班，能帮办理江岸经济适用房，需要有关费用为由，骗取了陈某3、陈某4、王某（梁某2的朋友）和梁某1各30000元，骗取了吴某1（吴某2的二姐）、钟某、马某（莫某的朋友）、梁某2和韦某各35000元，骗取了刘某245000元；以办理廉租房为由，骗取罗某1（罗某2的父亲）、刘某1、钟某的一个亲友和陈某1各25000元；以办理环保证为由，骗取陈某3的胞姐陈某220000元。2017年10月13日谢旺退还钟某18000元，11月3日谢旺退还陈某330000元（后陈某3退还清了梁某2的涉案款35000元）。 2．2017年8月份期间，被告人谢旺对吕某谎称能帮办理玉州区江岸经济适用房及南宁的经济适用房为由，骗取吕某40000元。后谢旺又以其在房产局上班，能帮开具无房证明为由，骗取吕某11000元。 3．2017年8月份，被告人谢旺对李某虚构能帮办理经济适用房的事实，获取李某的信任后，骗取了李某20000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈述 被害人陈某3陈述，2016年其认识了谢旺，谢旺称其在公安局上班。2017年3月12日下午，谢旺在其铺面里称能办理玉林城西街道江岸经济适用房，其就给了资料和30000元现金他，他收钱后称，如果还有人要办理也可以找他，包括城西安居小区廉租房也可以办得到。听他这么说之后，其就联系亲友，因为这种房子很抢手，很多人都想要。后陆续有人把钱拿给其，让其转交谢旺，以办理拿房子指标。其姐要求谢旺办理环保证，也通过其交了20000元给谢旺。其共给了谢旺40多万元。给了钱之后，其一直催谢旺要房，谢旺总是推说要等。到2017年7月份，其通过调查知道被骗了，遂打电话给谢旺，要他退钱。后谢旺在10月13日、11月3日分两次退了钱，退了18000元给钟某，退了30000元给其。至案发，谢旺再也没有退钱。其中：谢旺以江岸经济房为由，骗取了其、陈某4、王某（梁某2的朋友）和梁某1各30000元，骗取了吴某1（吴某2的二姐）、钟某、马某（莫某的朋友）、梁某2和韦某各35000元，骗取了刘某245000元；以办理廉租房为由，骗取罗某1（罗某2的父亲）、刘某1、钟某的一个亲友和陈某1各25000元；以办理环保证为由，骗取其胞姐陈某220000元。房款全部是在其店面里（玉林市万良里376号广西宏普店面）给现金的，办理环保证是转帐到谢旺的农业银行账号。谢旺出具有三张收条，有一张是收江岸经济房指标款共340000元，有一张是收安居小区房款共100000元，有一张是收陈某2的蛇皮袋厂环保证办理费用15000元（实际是交了20000元）。 被害人钟某陈述，2017年3月初期间，其通过陈某3认识谢旺，谢旺称在公安局上班，可以办理廉租房、经济适用房。后其和谢旺商量办理江岸经济房的事，谢旺要其交35000元作为办理的费用，其交35000元现金给陈某3转交给谢旺。之后其还通过陈某3交给谢旺25000办理一套城西安居小区廉租房。后其多次问谢旺，他以各种理由推托。2017年10月份谢旺退了18000元给其。 被害人陈某4陈述及辨认笔录，证实其于2017年3月从陈某3处知道他的一个朋友谢旺可办理江岸经济适用房，后交了30000元到陈某3处。到了2017年10月，陈某3说被骗了。 被害人梁某2陈述及辨认笔录，证实其于2017年6月从陈某3处知道他的一个朋友谢旺可办理江岸经济适用房，后交了数万元到陈某3处让他转交谢旺。到了2017年11月，陈某3说被骗了，后陈某3自己退清了钱给其。 被害人刘某1陈述，证实其于2017年3月从陈某3处知道他的一个朋友谢旺可办理城西廉租房，后交了数万元到陈某3处让他转交谢旺。到了2017年下旬，陈某3说被骗了。 2.书证、物证 收条，证明被告人谢旺于2017年7月19日立写收款条给陈某3，收到陈某3转交的现金，其中：以拿10套江岸经济房指标为由，收取陈某3、陈某4、王某（梁某2的朋友）和梁某1各30000元，收取吴某1（吴某2的二姐）、钟某、马某（莫某的朋友）、梁某2和韦某各35000元，收取刘某245000元；以办理廉租房为由，收取罗某1（罗某2的父亲）、刘某1、钟某的一个亲友和陈某1各25000元；以办理环保证为由，收取陈某2（陈丽华）20000元。 协议书及谢旺的身份证复印件，证明被告人谢旺于2017年8月29日、8月31日分别立写条据给吕某，各以能帮办理玉州区江岸经济适用房及南宁的经济适用房为由，两次共收到吕某的现金40000元；以谢旺帮开具无房证明为由，分两次共收取吕某11000元。 微信转账单及微信聊天记录，证实在案发期间，吕某、陈某3与谢旺之间有关于本案的转账记录及聊天记录。 协议书及农村信用合作联社转账流水单，证明被告人谢旺于2017年8月18日立写条据给李某，以能帮办理玉州区江岸经济适用房为由，收取李某的现金20000元。 3.证人证言 证人梁某3证言，证实2017年3月期间，其在陈某3的铺面处认识了谢旺，谢旺称其在公安局工作，后发展成恋爱关系。谢旺称可以办理经济适用房及廉租房，后以办理经济适用房为由，骗取其钱，其调查他不是在公安局上班后，谢旺退还了钱给其。 证人林某证言，证实案发前，其与谢旺认识，谢旺称在公安局上班，后二人发展到恋爱关系。谢旺被公安机关抓后，才知道被骗了。 4.被告人供述 被告人谢旺在侦查阶段供述，其与陈某3认识后，其假称在公安局上班。2017年3月份下旬期间，其在陈某3的店里，陈某3陆续收了他人的钱，交其办理经济适用房，有的是给现金，有的是转账，一共340000元。另外还有办理4套廉租房的钱，其写了一张100000元的收条和一张340000元的收条给陈某3，还有一张是收办理环保证的，共20000元。后其将钱拿去吃、喝、玩、赌博花掉了。其退过钱给钟某。 被告人谢旺辩称，其已退还50000元给陈某3，已退还20000元给吕某。本院经审查全案后，认为：谢旺于案发后，退还被害人陈某330000元，退还钟某18000元的事实，有陈某3和钟某的陈述证实，而谢旺的辩解无证据证实，本院对陈某3、钟某的陈述予以采信。谢旺的辩解无事实依据，本院不予采信。 综上所述，被告人谢旺共骗取他人钱款483000元。 本院认为，被告人谢旺以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。检察机关指控被告人谢旺犯诈骗罪，罪名成立。谢旺的辩护人辩称，谢旺的行为触犯了诈骗罪和合同诈骗罪。本院认为，谢旺的行为符合诈骗罪的构成特征，依法应以诈骗罪对谢旺定罪处罚。谢旺多次诈骗作案，且诈骗作案后将所得款用于赌博，本院在量刑时均酌情增加刑罚。谢旺归案后，对主要犯罪事实认罪，本院在量刑时酌情予以从轻考虑。谢旺应依法退赔各被害人的经济损失。为严肃国法，保护公民的财产所有权不受侵犯，根据被告人谢旺犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人谢旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2028年1月7日止；罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人谢旺退赔被害人陈某3的经济损失三万元，退赔被害人陈某4的经济损失三万元，退赔被害人王某的经济损失三万元，退赔被害人梁某1的经济损失三万元，退赔被害人吴某1的经济损失三万五千元，退赔被害人钟某的经济损失一万七千元，退赔被害人马某的经济损失三万五千元，退赔被害人韦某的经济损失三万五千元，退赔被害人刘某2的经济损失四万五千元，退赔被害人罗某1的经济损失二万五千元，退赔被害人刘某1的经济损失二万五千元，查退赔被害人钟某的亲友经济损失二万五千元，退赔被害人陈某1的经济损失二万五千元，退赔被害人陈某2的经济损失二万元，退赔被害人吕某的经济损失五万一千元，退赔被害人李某的经济损失二万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈 榆 人民陪审员 蒋 鑫 人民陪审员 梁 庆 二〇一九年二月二十五日 书 记 员 梁洁敏