广东省中山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤20刑初132号公诉机关广东省中山市人民检察院。被告人官宏棠，男，1961年9月10日生，汉族，大专文化，原四会市永康医药有限公司法定代表人，户籍所在地广东省四会市。因本案于2018年6月6日被抓获羁押，同年6月7日被广东省封开县监察委员会采取留置措施,同年6月15日被逮捕,羁押于肇庆市端州区看守所，同年7月27日变更羁押于中山市看守所。辩护人邵树强、廖毅，广东国政律师事务所律师。广东省中山市人民检察院以中检职检刑诉[2018]36号起诉书，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月9日公开开庭进行了审理，中山市人民检察院指派检察员吴小强出庭支持公诉，被告人官宏棠及其辩护人邵树强到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省中山市人民检察院起诉书指控，2004年至2013年，被告人官宏棠在担任四会市永康医药有限公司（以下简称为永康公司，2014年9月3日通过公司转让的形式变更为肇庆高新区永康医药有限公司，2014年9月19日变更为肇庆中恒医药有限公司，2015年8月27日变更为广东斯特朗医药有限公司）法定代表人期间，与四会市人民医院（以下简称四会医院）有药品配送业务往来，为保证四会医院继续向永康公司采购药品并按期结清药款，被告人官宏棠利用公司资金先后20多次向四会医院院长陈某1（另案处理）行贿共计人民币120万元。公诉机关提交了书证、证人证言及被告人的供述等证据证实上述事实，并据此认为身为公司主要负责人的被告人官宏棠为谋取单位不正当利益而行贿，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人官宏棠如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人官宏棠对指控的犯罪事实和罪名均没有意见，因其患有高血压且是家庭经济支柱，请求对其从轻处罚。其辩护人提出：一、对指控官宏棠犯单位行贿罪的定性没有异议。二、官宏棠以单位资金行贿陈某1主要是为了收回医院拖欠永康公司的货款，追收货款不属于获取不正当利益，其犯罪动机目的并不恶劣，也没有造成其他不良社会后果，犯罪情节比较轻微。官宏棠归案后坦白交代单位行贿的行为，真诚悔改，认罪服法。犯罪单位永康公司已经于2014年9月3日注销，企业法人已经不存在，对社会已经没有任何危害性，应对官宏棠免予刑事处罚。官宏棠患有严重的高血压、糖尿病，如果不能免予刑事处罚，请求宣告缓刑。经审理查明，2004年至2013年，被告人官宏棠在担任永康公司（永康公司于2014年9月3日通过公司转让的形式变更为肇庆高新区永康医药有限公司，2014年9月19日变更为肇庆中恒医药有限公司，2015年8月27日变更为广东斯特朗医药有限公司）法定代表人期间，向四会医院供应药品等，为保证四会医院继续向永康公司采购药品并按期结清药款，被告人官宏棠利用永康公司资金先后20多次向时任四会医院院长的陈某1（另案处理）行贿，贿赂款共计人民币120万元。2018年4月10日肇庆市封开县监察委员会对官宏棠涉嫌行贿犯罪立案审查，同年6月6日，被告人官宏棠在广东省广宁县工作人员抓获。上述事实，有下列证据证实：1.到案经过，证实2018年4月10日封开县监察委对官宏棠涉嫌行贿犯罪立案审查，4月12日通知官宏棠于4月13日上午9时到肇庆市廉政教育中心接受讯问，官宏棠同意。到4月13日上午9时许，发现官宏棠手机关机，无法联系，其本人没有按时到案。随后，多次发到案通知给官宏棠手机，官宏棠均没有按要求到案。同年6月6日，肇庆市监察委在广宁县城一出租屋将官宏棠控制，次日对其采取留置措施。2.户口证明，证实官宏棠的身份情况。3.四会医院证明、任职文件等，证实2004年5月19日至2014年1月6日，陈某1任四会医院院长，主持医院全面工作。4.四会医院2004年至2014年间的记账凭证，证实该院支付给永康公司货款的情况。5.永康公司药物采购表，证实2004年至2014年间，四会医院每年向该公司采购的药物价值从500万至800万不等，每年的付款情况与采购款项相差不大，总共支付货款8000万余元。6.有医药购销廉洁协议书、购销不正之风责任书、购销合同及采购药品一览表在案。7.工商银行交易明细，证实工商银行账号20×××52于2009年3月23日至2015年1月4日的交易情况，有较多备注为备用金、购药、货款的记录及与对方户名为官宏棠、雷某及永康公司等客户的交易记录。8.永康公司在建设银行账号44×××03账户交易明细，该账户开户日期2001年4月25日，销户日期2014年12月11日。9.永康公司设立登记资料、营业执照、药品经营许可证、变更登记情况、公司章程、股权转让合同书等，证实永康公司成立于2001年4月16日，法定代表人官宏棠，股东包括官宏棠、刘某、雷某等人，公司经营范围包括批发中成药、中药材、生化药品等。2014年7月3日，官宏棠、雷某、刘某将所持有的永康公司的股份全部转让给肇庆中恒制药有限公司，该公司为法人独资的一人有限责任公司。2014年9月3日，永康公司变更名称为肇庆高新区永康医药有限公司。2014年9月19日，肇庆高新区永康医药有限公司变更企业名称为肇庆中恒医药有限公司。2015年8月27日，肇庆中恒医药有限公司变更为广东斯特朗医药有限公司。10.证人陈某1的证言：官宏棠是永康公司的老板，永康公司自我接任四会医院院长前就一直有供药给四会医院，我于2004年担任四会市人民医院院长后至2013年，我们就多了接触，关系也开始密切。期间，官宏棠一般都在每年中秋、春节前的某一天下午下班后，通过电话联系约我在四会市粤运车站、四会医院附近的公路旁等地方见面，官宏棠将礼品袋送给我（礼品袋里面装的是100元面值的人民币现金，1万元1沓，金额为5万元、6万元、8万元或10万元不等，用报纸包装），官宏棠送钱给我约有20多次，总共送给我约120多万元。官宏棠送钱物给我，主要是答谢我为他提供的帮助，因为我继续维持四会医院向永康公司的药品采购，其次是我帮助他尽快结算医院拖欠永康公司的药款，另外官宏棠也是为了和我打好关系，希望我日后继续关照他的生意或进一步扩大业务量。期间，四会医院继续采购永康公司配送的药品，永康公司业务得到发展，四会医院能够结清永康公司的药款。我收钱后一部分拿给我妻子赵秀芳让她存进银行；一部分用于保利中宇广场房屋的购房和还贷；一部分用于家庭日常的开支；还有部分以现金的形式放在家里。11.证人雷某的证言：永康公司是官宏棠于2001年出资成立的，我和刘某等人是挂名股东，实际股东（即老板）就是官宏棠，永康公司日常业务开展及决策都由官宏棠决定。2004年至2013年，永康公司主要供药品给四会医院，都是由官宏棠代表永康公司与四会医院衔接药品的销售。期间，我是永康公司出纳，官宏棠需要使用永康公司资金时就叫我去银行从公司账户取款出来交给他使用，我以备用金的名义提取现金交给官宏棠。2014年永康公司转让给肇庆高新区的中恒公司后，考虑到永康公司不存在了，官宏棠就叫我、刘某把永康公司的账册凭证销毁了。12.证人梁某1的证言：永康公司成立于2001年，官宏棠是法人代表、实际控制人、老板，刘某、雷某等人是挂名股东，永康公司决策、日常业务开展、资金收支决策都是官宏棠说了算。2004年至2014年，永康公司主要供药品给四会医院，由官宏棠代表永康公司与四会医院衔接药品的销售。期间我是永康公司会计，永康公司在四会市工商银行和建设银行开设有账户，当老板官宏棠需要使用公司资金时，他就直接叫雷某到银行从公司账户以备用金名义取款出来交给他使用。虽然事后官宏棠偶尔也拿餐票、旅游消费票据、汽油消费发票等凭证拿给我入账，但这些凭证远不够其所消费的备用金的金额，我就拿其他票据充数入账了，以便做平账。2014年永康公司转让给肇庆高新区的中恒公司后，我不在永康公司工作了。13.证人刘某的证言：官宏棠于2001年出资50万元成立永康公司，我与雷某是挂名股东，实际股东和老板是官宏棠，永康公司日常业务开展决策都是由官宏棠说了算。2004年至2014年，永康公司经营医药配送业务，主要供应药品给四会医院，都是由官宏棠代表永康公司与四会医院衔接药品销售。我是永康公司采购员。期间，官宏棠需要使用公司资金时，他就叫雷某从永康公司在工商银行和建设银行开设的账户以备用金名义取款出来交给他。事后，我见到官宏棠偶尔拿餐票、旅游票据、汽油发票等凭证拿给会计梁某1入账，但这些餐票、旅游票据、汽油发票等凭证远不够其所消费的备用金金额的。2014年，永康公司转让给肇庆高新区的中恒公司后，考虑到公司都不存在了，官宏棠就叫我和雷某把永康公司的账册凭证用碎纸机销毁了。14.被告人官宏棠的供述：我于2001年出资50万元成立永康公司，另外还有挂名股东雷某、刘某等人，永康公司日常业务经营由我来决策和负责。永康公司成立后即供应药品给四会医院，2004年陈某1担任四会医院院长后，当时四会医院还欠永康公司几百万的货款，另外也为了永康公司可以与四会医院继续开展业务，我开始与陈某1接触并逐渐熟悉。2004年陈某1刚上任院长半个月左右某一天晚上，我约陈某1在城中小学路边见面，我在陈某1车上对陈某1说永康公司还有几百万药品货款在四会医院，希望四会医院能够快些结清欠款和继续向永康公司采购药品，随后，我将塑料袋装着的10万元现金交给陈某1，陈某1收下了。过了一个星期左右，四会医院召开药事委员会决定对永康公司原来供应的药物品种予以保留，继续由永康公司配送原来的药物品种。此后到2013年他离任，我在每年中秋、春节前的一天下午下班后，我都会先打电话或发短信约陈某1在四会车站附近、医院附近的公路旁见面，见到他时我就将一个预先准备好现金的礼品袋送给他。遇上陈某1新屋入伙、娶儿媳等喜事时，我也会在上述路边给陈某1送上红包。共给他送钱20多次，最大的一次同时也是第一次是10万元现金，其他的每次约1万元至6万元左右，合共送给他120多万元。我送给陈某1的钱属于永康公司的钱，都是我让雷某从永康公司在工商银行和建设银行的账户取出来的。送钱给陈某1的原因，一是感谢陈某1在维持四会医院和永康公司业务中提供的帮助，能够保持四会医院继续采购永康公司原来供应的8至10多种药品，保证永康公司业务有可持续收益；二是感谢陈某1能尽快结清四会医院拖欠永康公司药款中提供的帮助；三是继续和陈某1打好关系，希望他进一步关照永康公司的生意。四会医院对网上中标药品有选择权，由于中标的药品厂家通常只有一家配送公司，因此四会医院对于选择哪种药品就直接影响到药品配送公司的业务量。从2004年以来，四会医院继续由永康公司配送药品，向永康公司的药品采购量一直维持在500万元至800万元之间，另外，每年四会医院都能结清大部分拖欠的药款。上述证据经过庭审出示、宣读、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人官宏棠身为永康公司的法定代表人，作为直接负责的主管人员，为谋取单位不正当利益而行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪，依法应予惩处。鉴于被告人官宏棠归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人官宏棠犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。对于被告人官宏棠的辩护人所提，经查，被告人官宏棠身为永康公司的法定代表人，违背公平、公开原则，在经济活动中谋取竞争优势，而行贿四会医院院长陈某1，明显属于为公司谋取不正当利益，且行贿的时间跨度长、次数多、金额大，具有明显的社会危害性，辩护人此辩护理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人官宏棠犯单位行贿罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月6日起至2019年4月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梁以劲审判员  梁容坚审判员  林慧娴二〇一九年二月二十一日书记员  梁海蓉赵娟