湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初3号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人凌强，男，1985年8月26日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，居民，现住长沙市芙蓉区，户籍地福建省宁化县。因本案，2017年6月6日被传唤，次日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审，2019年2月12日经本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人罗振寿，福建闽中律师事务所律师。被告人黄泽福，男，1986年9月11日出生于福建省宁化县，汉族，中专文化，居民，现住长沙市芙蓉区，户籍地福建省宁化县。因本案，2017年6月6日被传唤，次日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审，2019年2月12日经本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人肖志刚，湖南天地人律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2018]1268号起诉书指控被告人凌强、黄泽福犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员刘良正出庭支持公诉，被告人凌强及其辩护人罗振寿，被告人黄泽福及其辩护人肖志刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，为骗取钱财，被告人凌强、黄泽福效仿其福建老家惯用的诈骗方法，在送货销售钢材的业务中，采取利用引诱麻痹对方人员，然后偷偷调换对方已签收的《送货单》，虚增送货量，再以此结算货款，从而达到骗取对方更多货款的方式实施诈骗，其中被告人凌强2016年3月起通过上述方式虚增25车送货单，每车约12吨，共计约280吨钢材，从而骗取浏阳市大瑶建友钢材经营部货款人民币60万元左右；被告人黄泽福2016年度通过上述方式虚增12车送货单，每车约12吨，共计约130吨钢材，从而骗取浏阳市大瑶建友钢材经营部货款人民币26万元左右。该院就上述事实向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人凌强、黄泽福的行为已构成了诈骗罪，其中被告人凌强犯罪数额特别巨大，被告人黄泽福犯罪数额巨大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人凌强及其辩护人罗振寿辩称，对指控的罪名及事实均不予认可，侦查机关非法取证，被告人凌强的有罪供述应予以排除，现有证据不足以证实指控的事实。被告人黄泽福及其辩护人肖志刚辩称，对指控的罪名及事实均不予认可，侦查机关非法取证，被告人黄泽福的有罪供述应予以排除，现有证据不足以证实指控的事实。经审理查明，2014年下半年，被告人黄泽福冒用黄某之名主动找到本市大瑶建友钢材经营部（以下简称建友钢材部）以低于市场的价格推销钢材，钢材由被告人黄泽福安排司机到长沙市湖南广隆钢材经营部进货后送至建友钢材部，意图通过虚增《送货单》增加货量的方式骗取对方钱财，但因该经营部时任会计记账细致而无法虚增。2015年时，被告人黄泽福见建友钢材部会计改由他人担任，便继续给建友钢材部送货，通过几次送货后发现该会计不另行记账，结账都是通过其提供的《送货单》结算货款，且该会计为谋取私利亦提出要其虚增《送货单》。之后，被告人黄泽福除为该会计虚增数张《送货单》外，另行虚增《送货单》约11张，货重计121吨左右，货款不少于人民币21万元。2015年年底，被告人凌强得知其同乡被告人黄泽福在建友钢材部骗取钱财后，也找到陈建友以低于市场的价格推销钢材，亦安排司机从湖南广隆钢材经营部进货后送货给建友钢材部，同样采取虚增《送货单》的方式，虚增《送货单》不少于12张，货重不少于132吨，货款不少于人民币22万元。另查明，被告人黄泽福向建友钢材部称其名叫“黄某”、被告人凌强称其姓“林”，部分钢材进货的价格还高于卖给建友钢材部的价格；被告人黄泽福使用一个名叫胡某的人的银行账户，被告人凌强使用一个叫周正发、一个叫吴某的人的银行账户同建友钢材部结算货款。上述事实，有以下证据予以证明：一、被告人供述1、被告人黄泽福供述，供认2014年下半年时，他冒充“黄某”的名义主动找到建友钢材部老板陈建友推销钢材，以低于市场的价格让客户尝到甜头，所以陈建友就同意他供货。2014年因建友钢材部会计做事细致，他无法调包。2015年，他见建友钢材部会计换成了其他人，发现该会计结账后不会再另行做账，结账都是通过他的《送货单》结算，后该会计也试探问他是否可以多开《送货单》。之后，他帮该会计虚增7车左右的《送货单》，共计80多吨，另私自虚增了11车，共计130吨左右。他通过调包的方式总共赚了人民币25万余元，其中私自调包赚了人民币24万元，帮该会计虚开送货单得好处费人民币1.5万元。他都是通过一个叫胡某的人的银行卡与建友钢材部结算货款。他不认识胡某，这张胡某的银行卡是他朋友小雷给他的，使用胡某的银行卡及冒用黄某的身份都是便于作案。另凌强、曹某1、曹某2等人也是以虚开送货单的方式来获利，为了便于在建友钢材部相互交流、提醒、不被发现，曹某2也用胡某这张银行卡让建友钢材部转账。2、被告人凌强供述，供认他听一个叫“小狼”的人说黄泽福在大瑶镇陈建友手中诈骗钱财。2015年年底时，他为了实施诈骗也联系上了陈建友，并以低于市场的价格向其供货。到2016年3月份，他发现建友钢材部的会计在核对《送货单》时很随意，并没有认真细致核对具体的供货日期，加上他之前做饮料生意时有过骗取他人货款的经验，觉得有空子可钻，在送完货回长沙后，拿一本和建友钢材部会计手中一样的《送货单》，自己多开一张《送货单》，找他人在收货人处模仿该店会计签名，待下次送货时偷偷将那本真实的《送货单》进行调换，通过这种虚开《送货单》的方式共计虚开有二十五六车钢材，重280吨左右，价值约人民币60万元。13车左右结算一次，其中有3车是虚增的，最后还有4次没有结算。他通过一个姓曹的老乡办了一个叫周正发、一个叫吴某的人的银行卡，并用这两张银行卡与王某结算货款。二、证人证言1、证人王某证言，证明2016年9月，建友钢材经营部股东算账时发现不仅没有挣钱，反而亏本了，到11月底时，经查进、出货情况，发现进、出货重量相差1823.351吨，货款相差有人民币390多万元。他在店里负责财务、装卸。2015年上半年时，他同黄某交谈后提出要黄某给他虚开《送货单》，到2016年10月，他总共要黄某虚开了5张左右《送货单》。“林总”大概10车左右结一次账。他当时没发觉黄某等人还另行骗取他们店里那么多货款。《送货单》上的签名他认不出来哪些是他本人签的，哪些是被模仿的。2、证人熊某、肖某证言，证明黄总于2014年开始在熊某处进钢材，凌总2015年在熊某处进了一段时间货到2016年下半年就没做了，有2个曹总也是2015年在熊某处进货到2016年，还有一个姓张的，这些人都是黄某介绍过来的。2016年期间，牌照为湘Ａ×××**的货车为黄某送货，牌照为湘Ａ×××**的货车为凌总送货，牌照为湘Ａ×××**的货车为2个曹总送货，他们基本就是这几辆车来装货，但偶尔也有其他的车来拉过货。黄总2016年进货约50车，凌总进货约80车，2个曹总进货约50车。经查看送货单，黄总、凌总等人卖给建友钢材部的货的价格比进货价还低。另2016年年底时，黄某联系他说公安在找他们，要他将货单、电话都删掉，他没考虑那么多就将货单等销毁了。3、证人郭某、谢某、焦某证言，证明2016年，郭某驾驶湘Ａ×××**货车为凌总送货至建友钢材部约80车；谢某驾驶湘Ａ×××**货车为黄某送货至建友钢材部约四五十车；焦某则驾驶湘Ａ×××**货车为黄某、曹总、李总等人送过货至建友钢材部的事实。4、证人彭某证言，证明黄某2012年至2013年间同他做过钢材生意，之后没有生意往来。5、证人胡某、吴某证言，证明他们都没有将银行卡交给他人结算货款的事实。二、书证1、接警案件登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明，证明2016年12月16日，建友钢材部王某向公安机关报案；二被告人均于2017年6月6日被公安机关抓获归案，均达负刑事责任年龄的事实。2、湖南省高速公路收费系统交易信息、通话记录、银行流水，证明2016年，湘Ａ×××**货车、湘Ａ×××**货车、湘Ａ×××**货车经高速公路进出本市大瑶镇的次数；被告人凌强、黄泽福与王某、送货司机等人的通话情况以及被告人与建友钢材部、熊某等人的经济往来情况。3、短信照片、送货单，证明2016年10月至12月，熊某卖给被告人凌强的线材价格在人民币2390元／吨至人民币3010元／吨间；被告人黄泽福给建友钢材部的《送货单》有80余张；被告人凌强给建友钢材经营部的《送货单》有120余张，每车货重11吨多，二被告人送货给建友钢材部的货均没有单价超过人民币3010元／吨的，存在进货的价格低于卖出价格的情况，其中被告人黄泽福《送货单》中最低价为人民币1760元／吨，被告人凌强《送货单》最低价为人民币1700元／吨。4、入所健康检查表、新收押人员一周身体状况跟踪检查记录、出所人员健康检查登记表、办案说明，证明被告人黄泽福、凌强入看守所、被取保候审出看守所时身体健康状况正常，无自述症状。三、笔录1、搜查笔录及图片，证明从被告人黄泽福驾驶的小车内搜出冒用的黄某假身份证一张及空白《送货单》20余本。2、辨认笔录，证明通过辨认，被告人黄泽福、凌强能辨认出王某；王某、熊某均分别辩称出黄总（黄某）就是被告人黄泽福，林总就是被告人凌强；送货司机谢某能辨认出被告人黄泽福及王某，送货司机郭某能辨认出被告人凌强及王某；胡某、吴某均辨认不出被告人黄泽福、凌强。四、鉴定意见，证明送检的送货单上的收货人王某的签字与样本湖南省浏阳农村商业银行个人业务存款凭证上王某的签字非同一人所写；部分《送货单》“王某”和“王艳”签名系描摹形成。上述证据经庭审质证，符合证据合法性、客观性、关联性的要求，本院依法予以确认。上述证据能形成证据锁链，确实充分，足以认定上述事实。本院认为，被告人凌强、黄泽福以非法占有为目的，采取虚增《送货单》增加货量的方式骗取他人财物，被告人凌强的数额为人民币22万余元，被告人黄泽福的数额为人民币21万余元，均系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于二被告人及辩护人提出的非法取证问题，经庭审调查，被告人凌强、黄泽福在2017年6月6日晚上被抓获后，公安机关在24小时内将二被告人送至浏阳市看守所羁押，符合法律之规定，入所时经入所健康检查，二被告人身体状态均正常，且无自述症状，取保候审出所时身体状况亦正常，公安机关亦出具了取证合法性说明，对转移审讯场所亦作出了说明，结合二被告人在看守所羁押期间均作了有罪供述，且部分审讯有同步录音录像，在派出所执法办案区及看守所的讯问笔录均各自签名，且记载有误之处经被告人修改后捺手印确认，亦说明二被告人对讯问笔录予以了查阅并确认，综述，本院对侦查机关取证的合法性予以确认。二被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，六十四条之规定，判决如下：一、被告人凌强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2024年9月1日止）。被告人黄泽福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2024年1月2日止）。二、责令被告人凌强、黄泽福分别退赔浏阳市大瑶建友钢材经营部经济损失人民币二十二万元、人民币二十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何春华人民陪审员  吉朝根人民陪审员  刘永东二〇一九年二月十二日书 记 员  陈苗苗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。