云南省安宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云0181刑初640号 公诉机关云南省安宁市人民检察院。 被告人方树斌，男，汉族，1972年7月15日出生，中专文化，云南省安宁市人，户籍地：云南省安宁市，捕前住址：云南省安宁市连然街道办事处丽景嘉园13幢2单元202号。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月6日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。 辩护人沈睿、王小田，云南奥洋律师事务所律师。 安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕618号起诉书指控被告人方树斌犯诈骗罪，于2018年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月23日和2月13日公开开庭进行了审理。安宁市人民检察院依法指派检察员于思斯出庭支持公诉，被告人方树斌及其辩护人王小田到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安宁市人民检察院指控，2018年2月5日，被告人方树斌虚构云南省安宁市连然街道办事处丽景嘉园13幢2单元202号房屋系自己所有，使用伪造的身份证，冒用“李某”名义，以销售上述房屋为由，骗取被害人杨某、楚龙云夫妇售房定金3.3万元,实际得手2.3万。后又于2018年5月8日冒用“李某”名义,骗取被害人楚龙云借款3.5万元。 公诉机关认为，被告人方树斌虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综上，建议以诈骗罪判处被告人方树斌有期徒刑三年至五年，并处罚金。 被告人方树斌针对公诉机关的指控，提出自己并未虚构事实骗取他人财物，自己只是借用李某的名义出售自己所购买的房屋，所以自己的行为不构成诈骗罪。 被告人方树斌的辩护人针对公诉机关的指控提出：一、云南省安宁市连然街道办事处丽景嘉园13幢2单元202号的房屋是方树斌及其妻子余某2出资购买的，并落户在了余某1的名下，故该房屋实为方树斌夫妇所有。所以，方树斌不存在虚构事实、隐瞒真相的事实和法律逻辑。二、方树斌所使用的虚假身份证，是其在十二年前办理的，其办理虚假身份证的目的只是为了做生意和生活上的需要，而并不是为了实施诈骗行为。方树斌得到本案中的借款和定金后，又就该笔款项重新签订了违约协议，故方树斌并不具有非法占有被害人财物的目的和直接故意。三、本案被害人对于方树斌使用了“李某”的虚假身份信息是明知的，被害人并没有因为方树斌使用虚假身份信息而错误处分自己的财产权利。所以，方树斌使用虚假身份信息的行为与被害人同意进行房屋买卖并借款给方树斌以及借款未及时偿还之间，没有因果关系。四、本案中应严格区分未正常履约和诈骗罪的构成要件。方树斌未正常履约，但并不等同于诈骗犯罪，而且其在第一时间已偿还了被害人的借款35000元，并没有给被害人造成经济上的损失。综上，公诉机关指控被告人方树斌犯有诈骗罪，事实不清，证据不足，建议对被告人方树斌作出无罪判决。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人方树斌所骗取的涉案款，均被其占为己有并用于偿还其所欠债务等个人支出。2018年6月30日，被害人杨某因无法与被告人方树斌取得联系，遂向公安机关报案，公安机关于同日决定对本案立案侦查。2018年7月1日，被告人方树斌的家属代被告人方树斌返还了被害人涉案款人民币35000元。2018年7月2日，公安机关依法扣押了顾某1持有的涉案款10000元，并已随案移送本院。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的以下证据证实： 1、户籍证明，证实被告人方树斌的身份情况。 2、受案登记表，证实杨某于2018年6月30日15时12分向公安机关报案称，自己在房产交易过程中，被一名自称叫李某的男子诈骗，现已联系不上该男子。 3、立案决定书，公安机关于2018年6月30日决定对杨某被诈骗案立案侦查。 4、抓获经过，证实公安机关于2018年9月6日15时许在安宁市车管所将在逃人员方树斌当场查获。 5、被告人方树斌的供述与辩解，证实2017月5月份的时候，由于自己的姑娘要结婚，准备在太平买房子，为了房子的首付。自己就找到三丰地产的中介顾某1准备把丽景嘉园13幢2单元202号房子的出售信息挂出去。当时自己给那个中介的身份信息时用的妹夫李某的身份信息，那个身份证是自己在边境上花了80元钱做的，身份证上的照片是自己的，其他身份信息是李某的。到了2018年过年的时候，顾某1就打电话给自己说一个姓楚的人要买房，自己就让中介顾某1收定金。顾某1收了3.3万的定金，其中1万留在中介，另外2.3万打在了自己的在光大银行办的银行卡上。自己收到2.3万元后，拿了10000元给自己的姑娘拍婚纱照，拿了6000元给自己的媳妇，拿了5000元保养车，剩下的2000元付了自己的医药费。后自己又主动打电话给姓楚的，并向姓楚的借了35000元，用于偿还自己欠亲戚（媳妇的二舅陈连华）的借款。到后来，由于那个房子涨价了，我们就不想卖房子了。2018年5月的时候，房子的买家和自己在顾某1那里商量退款的事情，当时是说要还双倍的定金和4000元的利息共计7万元钱，并写了一个协议和一个借条。买家还说如果不还钱的话，他们就去派出所反映自己用假身份证卖房子的事情。后来自己的媳妇还了35000元给对方了。 6、被害人杨某的陈述，证实2018年1月27日，自己和丈夫楚龙云想在安宁买套房子，在手机软件“安居客”上看中了安宁市丽景嘉园13幢2单元202号的房屋。2018年2月5日，我们找到昆明智家房地产经纪有限公司中介顾某1，把定金33000元人民币现金交给顾某1，后听顾某1说，33000元定金给了卖房子给我们的李某23000元人民币并由其写了收条，10000元作为押金留在智家房地产经纪有限公司。后来一直没有通知我们房屋过户的问题，顾某1就把李某的电话153××××6386给我们。2018年5月7日，李某主动电话联系我们说是要借我们的钱，他承诺2018年6月1日就还给我们。由于我们要买李某的房子，就在5月8日将35000元人民币的借给李某，并将借款转账到光大银行李某的账号为62×××33的账户上。后李某一直未归还钱，我们多次催要都没有结果。2018年5月15日在昆明智家房地产经纪有限公司商铺内，顾某1签订了借款及购房违约协议书。后联系不上李某，我们发现是被骗，就报警了。 7、证人证言 （1）证人余某1的证言，证实云南省安宁市珍泉路33号丽景嘉园13幢2单元202号的房屋是自己于2010年4月29日通过中介购买的二手房，自己是贷款买的这套房屋，贷款没还清，房产证现在农业银行抵押着，购房合同原件只有一份在自己手上。这套房子除了贷款时抵押给银行外，没有做过其他的抵押。自己没有委托过他人出售这套房屋，也没有委托过方树斌帮自己出售这套房屋。这套房屋被自己租给了自己的大姐余某2在住，并象征性地收取一点租金。自己在买这套房子的时候，方树斌和余某2家没有给过自己任何买房子的钱。还给杨宝芬的35000元，自己出了15000元，余某2还和自己说，二姐余丽芬也借了一些才凑足35000元还给杨宝芬。 （2）证人余某2的证言，证实自己与方树斌是夫妻关系，安宁市丽景嘉园13幢2单元202号的房子是自己妹妹余某1的房子，我们家没有房子就租余某1的房住，每个月付800元的房租，已租住了四、五年的时间。到2018年7初，自己接到派出所的电话，才知道方树斌因卖安宁市丽景嘉园13幢2单元202号房子的事情,向一个姓杨的女子借款35000元，姓杨的女子让我们家赔付她借给方树斌的35000元。经协商，我们第二天到派出所把35000元赔付给姓杨的女子，当时我们还写了赔付协议。在自己到派出所前并不知道方树斌将房子挂出去卖。 （3）证人李某的证言，证实自己媳妇余丽芬的亲姐姐余某2是方树斌的媳妇。2018年6月20日左右，自己听余某2的女婿王某说，方树斌给别人借了35000块钱，当时写借条留的是李某的名字，后来自己也没有管这个事情了。2018年6月30日11时许，余某2打电话跟自己说人家拿着写着李某的名字的借条来找我们要钱了。12时许，我媳妇余丽芬微信就接到一条微信图片，是一张借条和转账业务回执单，大概内容为：“我于2018年5月8日向楚龙云借款35000元人民币。”自己并不认识这个叫楚龙云的人，也未向这个人借过钱。2017年12月至2018年1月份这段时间，方树斌拿着自己的身份证到光大银行办理了一张银行卡，卡号为：62×××33。这张卡，自己没有使用过，一直都是方树斌在用。 （4）证人顾某1的证言，证实自己于2014年就在安宁市丰房地产中介上班。2017年2、3月份，有个叫李某的客户来三丰房地产中介，要自己帮他把位于安宁市的房子挂到网上卖。李某说这套房子是落户在小姨子余某1的名下，但实际是他出资买的房子。2017年10月6日，自己到了昆明智家房地产经纪有限公司上班。2017年11、12月份李某独自一人来到昆明智家房地产经纪有限公司，要自己帮他把位于安宁市的房子挂到网上卖。自己确认过李某的身份证是他本人，就将出售的房屋信息挂到了安居客上。后来就有客户楚龙云联系自己，要买安宁市的这套房子，并与李某达成了协议，房屋总价733000元。李某让楚龙云家先付33000元作为买卖房屋的定金，楚龙云家于2018年2月5日在安宁市商铺“昆明智家房地产经纪有限公司内”将33000元现金交给自己。自己于当日就把23000元按照李某的要求打到了李某两个银行卡上，第一张银行卡是光大银行，户名：李某，账号：62×××33，第二张是中国银行，户名：李某，账号62×××02。剩余10000元作为交房保证金放在昆明智家房地产经纪有限公司。同年5月15日，自己按照楚龙云的要求在昆明房地产经纪有限公司签署了一份借款及购房违约协议书，还特意让李某签署了一份70000元的借条，以此来约束李某。后来自己才知道楚龙云家是被李某骗了。 （5）证人王某的证言，证实自己的岳父方树斌用李某的身份证向一个自称姓杨的女子借了35000元。2018年3月份，方树斌用支付宝转账10000元给自己的妻子余蕤，是给我们用于拍婚纱照的。 7、辨认笔录，证实杨某、李某、顾某1辨认出被告人方树斌。 8、书证 （1）收条，证实楚龙云于2018年7月1日收到余某2代还款35000元。 （2）代收定金收条，证实昆明智家房产经纪有限公司于2018年2月5日收到楚龙云交来购买李某房屋定金人民币33000元。 9、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送赃证款物品清单，证实公安机关于2018年7月2日扣押了顾某1持有的涉案款10000元，并已随案移送本院。 本院认为，被告人方树斌伪造身份信息并虚构自己是本案涉案房屋产权人的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪，应依法惩处。被告人方树斌的家属已返还了被害人人民币35000元，酌情可对被告人方树斌从轻处罚。因本案证据能够证明涉案房屋的产权人不是方树斌，且方树斌将骗取的款项用于个人支出，具有非法占有的目的，故对于被告人方树斌的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议，本院予以采纳。据此，本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人方树斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2021年9月5日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 二、随案移送的涉案款人民币10000元发还被害人杨某、楚龙云，继续追缴涉案款人民币23000元返还被害人杨某、楚龙云。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永兴 审 判 员  徐 耀 人民陪审员  罗俊贤 二〇一九年二月十八日 书 记 员  陈雅洁