福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初115号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人苏炳林，男，1987年12月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，在厦暂住集美区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 辩护人王振城，福建顺济（厦门）律师事务所实习律师。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人苏炳林犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员张鹏出庭支持公诉，被告人苏炳林及辩护人谢永美、王振城到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年10月至2018年4月，被告人苏炳林先后购买笔记本电脑、电脑启动Ｕ盘、手机、ＱＱ号、微信号、手机ＳＩＭ卡等作案工具，在厦门市集美区等处，在58同城网站兼职版块发布招聘刷单兼职广告，并主动发送短信给欲寻找兼职的被害人，通过要求被害人扫描其提供的二维码，或直接转账至其提供的银行卡账户等方式骗取钱财。被告人苏炳林以上述方式，共骗取宗某等52名被害人共计人民币215224.7元，另其意图骗取被害人王某1、曾某1、龙某、付某、明某、曾某2、何某1等7人共计人民币4580元，因被害人及时发觉异常而未能得逞（详见附件一）。 2018年3月初，被告人苏炳林为逃避打击，在厦门市思明区公交站附近，以人民币300元的价格，向他人购买了一张居民身份证（姓名李某5，公民身份号码4307031991××××××××），并使用该身份证，以李某5名义租赁厦门市集美区作为诈骗窝点。 2018年4月17日，公安机关在被告人苏炳林的暂住处将其抓获归案并缴获“联想”黑色笔记本电脑1台、黑色外接系统Ｕ盘1个、透明外接系统Ｕ盘1个、“华为”无限上网器1个、黑色“苹果”牌ｉＰｈｏｎｅ7手机、白色“ｖｉｖｏ”牌手机、黑色“诺基亚”牌手机、红色“ＪＩＭＥＩ”牌手机各1部、手机卡60张、手机卡卡托1个等作案工具及其购买的居民身份证（姓名李某5，公民身份号码4307031991××××××××），另扣押被告人的农业银行卡一张（户名苏炳林、卡号62×××70，截至2019年2月26日冻结金额人民币26016.04元）。被告人苏炳林到案后如实供述了其买卖身份证件的事实，诈骗所得赃款已被其挥霍。 上述事实，有被告人苏炳林的供述与辩解、被害人陈述（宗某、代某、梁某、吴某1、刘某1、刘某2、赵某、阚某、文某、张某1、闹某、宋某、达某某、王某2、曾某3、柏某、王某1、唐某、王某3、邓某1、董某、杨某1、甘某、冷某、邓某2、连某、蔡某、李某1、曾某1、魏某、黄某1、李某2、龙某、付某、包某、李某3、王某4、涂某、胡某、杜某、明某、杨某2、曾某2、王某5、苟某、陶某、陈某1、何某1、高某、徐某、邓某3、倪某、张某2、任某、何某2、黄某2、陈某2、朱某、李某4等59人）、证人吴某2、李某5的证言、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、搜查图片、扣押决定书、扣押清单、扣押在案的作案工具照片、银行账户交易明细、转账页面截图、转账凭证、ＱＱ聊天记录、手机短信记录、黑色Ｕ盘相关信息图片、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、被告人的户籍资料、公安机关出具的到案经过及情况说明、强制措施手续等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人苏炳林以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，既遂金额人民币215224.7元，数额巨大，另有人民币4580元因其意志以外的原因未能得逞，其行为已构成诈骗罪；被告人买卖居民身份证一张，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人在判决宣告前身犯二罪，依法应予数罪并罚。被告人苏炳林利用电信网络手段对不特定的多数人多次实施诈骗，其中包括未成年人及在校学生，社会危害性较大，应酌情从重处罚；其到案后能如实供述买卖身份证件的犯罪事实，并在庭审中供认全部犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人苏炳林酌情惩处并责令其退赔各被害人的经济损失。作案工具应予没收，买卖的身份证件发还被害人。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人苏炳林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2024年4月16日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 二、责令被告人苏炳林退赔被害人宗某等52人的经济损失（详见附件一，序号1-52）。已冻结的银行账户中的款项（户名苏炳林、开户行农业银行、卡号62×××70）用于退赔，不足部分由被告人继续退赔。 三、扣押在案的作案工具“联想”黑色笔记本电脑1台、黑色外接系统Ｕ盘1个、透明外接系统Ｕ盘1个、“华为”无限上网器1个、黑色“苹果”牌ｉＰｈｏｎｅ7手机、白色“ｖｉｖｏ”牌手机、黑色“诺基亚”牌手机、红色“ＪＩＭＥＩ”牌手机各1部、手机卡60张、手机卡卡托1个予以没收，居民身份证（姓名李某5，公民身份号码4307031991××××××××）发还被害人李某5，由扣押机关厦门市公安局思明分局执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许晓琳 人民陪审员  邓雪华 人民陪审员  王小英 二〇一九年二月二十六日 代书 记员  吴高真 附件二：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。