山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)鲁02刑终80号 原公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）金贤哲，男，朝鲜族，1975年11月20日出生于吉林省舒兰市，高中文化，原青岛思纳克食品有限公司法定代表人，户籍所在地吉林省舒兰市。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年9月15日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市城阳区看守所。 山东省青岛市城阳区人民法院审理山东省青岛市城阳区人民检察院指控原审被告人金贤哲犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于二〇一八年十一月五日作出(2018)鲁0214刑初90号刑事判决。原审被告人金贤哲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、非法吸收公众存款事实 2011年至2013年期间，被告人金贤哲伙同葛某1（已判决）以高额月息为诱饵通过口口相传的方式在社会上公开宣称吸收资金用于企业投资。其间，葛某1单独或伙同金贤哲以借款的形式从集资参与人黄某1、鹿迎玉、黄某2、付某1、邢某、于某、任某、吴某、孙某1、刘某1、纪某处吸收存款共计905.12余万元，返还225.09余万元。2016年3月10日，葛某1被抓获归案。具体犯罪事实如下： 1、2012年6月、7月，金贤哲、葛某1从黄某1处借款共计45.1万元，返还4.25万元。 原审法院认定上述事实的证据有： （1）证人黄某1的证言及辨认笔录证实，2011年邢某经常联系我，多次和我说民间投资的事。2012年春天，邢某介绍我认识了国豪地产的经理葛某1。邢某说葛某1的合伙人金贤哲在平度市设立了青岛斯纳克食品有限公司，需要资金周转，跟我借钱，我就同意了。2012年6月28日、7月30日，我从丈夫谭育新的账户先后给葛某1转账45.1万元，金贤哲给我写了50万的借条，约定月息是3%。邢某领着我、黄某2还有其他几个人到承德市围场区味来食品有限公司参观，金贤哲接待我们并介绍了公司情况。 （2）借款合同、借条、收据、银行个人业务凭证证实，2012年9月28日，金贤哲与黄某1签订金额为50万元的借款合同，金贤哲另行出具了相应的借条和收据，2012年6月28日，谭育新的账户转给葛某1的账户38.6万元，2012年7月30日，又分别转账3万元、3.5万元。庭审过程中，辩护人提交存款凭证一份证实，葛某1返还给黄某14.25万元。 （3）被告人葛某1的供述证实，我认可黄某1提供的相关证据，我和金贤哲向黄某1借款45.1万本金，给大约4%的月息，算上利息、本金，在合同上写50万的借款数额。我返还给黄某15万元的利息。黄某1转账的6.5万元用于偿还他人利息了。 （4）被告人金贤哲的供述证实，黄某1共借给我们本金45.1万元，我没有异议，我们借黄某1的钱应该没还。 2、2012年12月，金贤哲、葛某1从鹿迎玉处借款共计25.02571万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人鹿迎玉的证言及辨认笔录证实，我和付某1、邢某、黄某2经常在一起玩，大概知道邢某做民间投资的事。2012年12月20日，邢某说朋友需要资金，给我3.5%的月息，我就同意了。当天，我给邢某提供的李某4的账号转账25.02571万元，然后，我们到国豪地产的办公室签订了借款合同，借款人是金贤哲，现场有付某1、邢某、葛某1、金贤哲等人。我具体不知道葛某1和金贤哲的关系，但根据我的理解他们应该是朋友关系，葛某1主要帮助金贤哲向其他人收集资金给金贤哲使用，金贤哲和葛某1可能有合作关系。 （2）账户交易明细、存款通知单、转账记录、借款合同、借条、收据证实，2012年12月20日，鹿迎玉从银行提取25.02571万元并存入李某4的账户。2012年12月20日，金贤哲与鹿迎玉签订金额为28万元的借款合同，金贤哲另行出具了相应的借条和收据。 （3）被告人葛某1的供述证实，该和金贤哲以月息3%从鹿迎玉处借款本金共计25.02571万元，没有返还本息。 （4）被告人金贤哲的供述证实，鹿迎玉提供的一份借款合同，借款人民币28万元，借款人：金贤哲：是我签字借的款，合同是葛某1提供的，鹿迎玉也是通过葛某1或者是邢某介绍的。出具鹿迎玉提供的银行转账客户回单复印件，2012年12月20日，转账户名李某4，账号62×××84，转账金额：250257.10元：这应该就是鹿迎玉借款给我的本金。我在借款合同上直接合计本息，给鹿迎玉打了个28万元的借条，李某4是我表哥，李某4在青岛思纳克食品有限公司负责出纳。这个钱也是我让鹿迎玉他们转账给李某4的。我没有还过鹿迎玉借款或利息。 3、2012年8月、2013年1月、2012年12月，金贤哲、葛某1从黄某2处借款共计72.5万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人黄某2的证言及辨认笔录证实，2012年5月，邢某主动跟我联系，并和我、付某1、黄某1等人一起吃饭，后来邢某介绍我们认识了葛某1，说葛某1是做房地产的。2012年6月，葛某1跟我提起投资的事情，我没有同意，后来和葛某1、邢某在一起的时候，她们多次劝说我投资，说葛某1和金贤哲在平度和承德都有食品厂，收益很好。邢某说她领着一些人到承德的公司考察过，考察的人都投资了。2012年8月1日，邢某打电话说葛某1需要资金周转一下，给我月息3%，我就给葛某1转账41万元，然后在国豪地产的办公室，金贤哲和我签订了借款合同，给我打了借条。后来，邢某领着我、黄某1等人到承德味来食品有限公司考查，金贤哲在公司接待我们。2012年12月9日，我给葛某115.8万现金，葛某1跟我签的借款合同，打的借条。2013年1月7日，我给葛某1他们17.2万现金，金贤哲跟我签的合同、打的借条。根据我们前期了解的情况，我感觉金贤哲和葛某1是合伙经营，签订借款合同时，金贤哲和葛某1都在场，葛某1给我提供账号时，金贤哲都知道，我们按照葛某1提供的账户把资金打进去。 （2）借款合同、借条、收据、银行账户交易明细证实，2012年8月1日，金贤哲与黄某2签订金额为50万的借款合同，金贤哲另行出具相应的借条和收据，葛某1作为担保人签字。2012年8月1日，黄某2的通过银行转账给葛某139.5万元。2012年12月19日，葛某1与黄某2签订金额为20万的借款合同，葛某1另行出具相应的借条和收据。2013年1月7日，金贤哲与黄某2签订金额为20万的借款合同，金贤哲另行出具相应的借条和收据，葛某1作为担保人签字。 （3）被告人葛某1的供述证实，我认可黄某2提供的相关证据，也认可其提出的本金数额，我和金贤哲以银行转账和现金的方式从黄某2处借款共计72.5万元，至今没有返还本金和利息，借款的月息的3.5%。黄某2转账给我的39.5万元，我转给刘某1用于偿还借款。 （4）被告人金贤哲的供述证实，黄某2提供的三份借款合同，第一份合同（2012年8月1日）：借款人民币50万元，借款人金贤哲，担保人葛某1；第三份合同，借款人民币20万元，借款人，金贤哲。这都是我和葛某1向黄某2借的钱，是我和葛某1签的字。上面的青岛思纳克食品有限公司的公章也是我盖的。第一份合同的借款本金就是三、四十万元，算上半年的利息打了50万元的借条。第三笔借款合同黄某2给的是现金，本金是十几万，合计本金和半年利息，给打了20万元的借条，第二笔借款合同是葛某1签的。我们总共借了黄某2本金大约有70多万元。我记得是3、4分的利息，这都是葛某1计算的，合计本息共计90万元。公安机关的调查，我们共借黄某2本金72.5万元，我知道了，我对这72.5万元本金没有异议。这72.5万元的下落葛某1还了别人一部分利息，剩下的都给我了。 4、2012年10月、12月，金贤哲、葛某1从付某1处借款共计180万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人付某1的证言及辨认笔录证实，2012年5月份，邢某经常主动跟我联系，和我、黄某1一起吃饭，后介绍葛某1跟我们认识，说是葛某1做房地产的。2012年6月份，葛某1、邢某就跟我提投资的事情，说是葛某1和金贤哲在平度和承德都有食品厂，收益很好。2012年8月，邢某说葛某1需要资金周转一下，月息3%，我就给葛某1转账70万，后来葛某1返还了本息。2012年10月、12月，我又先后向葛某1的银行转账80万、100万，月息分别是3%、3.5%，在国豪地产办公室，金贤哲和我签订借款合同，打了借条。2012年12月28日，我又给葛某1转账7.6万，没有写借条，这个当时给他们急用的，没有当做投资。邢某和葛某1都说葛某1在金贤哲的企业有股份，我感觉葛某1和金贤哲是一起合作的。邢某组织我、我老公、黄某2、黄某1到承德市金贤哲的企业考察过。邢某自己也投资给葛某1、金贤哲，同时邢某经常帮着他们做宣传、收集资金。 （2）借款合同、借条、收据、转账凭条、交易明细证实，证人付某1与葛某1、金贤哲之间的资金往来情况。其中转账凭条证实，付某1转账给葛某1187.6万元。 （3）被告人葛某1的供述证实，我认可付某1提供的银行转账记录，我和金贤哲共向付某1借款187.6万元，月息是4.5%，至今未返还本息。付某1提供的两份借款合同中包含本金和利息数额。其中，付某1转给我的100万元中，当天转账给金贤哲40万，转账给曲向峰30万用于还款，提现40万，其中10.8万给于某用于还款。 （4）被告人金贤哲的供述证实，付某1提供的二份借款合同，第一份合同：借款人民币126.6万元，借款人：金贤哲，担保人，葛某1；第二份合同，借款人民币90万元，借款人，金贤哲：这都是我和葛某1向付某1借的钱，是我和葛某1签的字。第一份合同的借款本金就是银行转账的100万元，算上半年的利息打了126.6万元的借条。第二笔借款合同借款本金就是银行转账80万，算上3个月的利息打了个90万元的借条，在借款合同上没约定利息，在借款合同借款数额上直接写上本金和利息合计126.6万元、和90万元，并分别给打了126.6万元和90万元的借条。 5、2012年8月至2012年12月，金贤哲、葛某1从邢某处借款共计119.05万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人邢某的证言证实，2011年，我通过李某5认识了葛某1，后来知道葛某1做投资，和金贤哲在平度市经营食品厂，李某5在葛某1处投资，利息高、收益好。我到平度的青岛斯纳克食品有限公司考察过，和黄某1、黄某2、付某1等到承德的味来食品有限公司考察过。从2013年8月11日开始，我陆续投资了7笔共计332万元，约定利息67万，至今未拿到本金和利息。我的这七笔借款是以银行转账、现金交付、出具支票等方式交付的借款，其中六次金贤哲出具的借条、签的借款合同，一次是葛某1写的借条；六次将现金交付给葛某1或转账至葛某1的账号，有一次是将现金交付给金贤哲。当时我们知道葛某1和金贤哲一起合作做生意，金贤哲说公司用钱都由葛某1负责记账，所以借款全部给葛某1，由葛某1给金贤哲。 （2）借款合同、借条、收据证实，2012年8月11日，金贤哲与邢某签订金额为125万元的借款合同并出具相应的借条、收据；2012年8月21日，金贤哲与邢某签订金额为20万元的借款合同并出具相应的借条、收据；2012年10月31日，金贤哲向邢某并出具金额为30万的借条、收据；2012年12月6日，金贤哲向邢某并出具金额为14万的借条、收据；2012年12月7日，金贤哲与邢某签订金额为100万元的借款合同并出具相应的借条、收据；2012年12月11日，金贤哲与邢某签订金额为40万元的借款合同并出具相应的借条、收据；2012年12月21日，金贤哲与邢某签订金额为50万元的借款合同并出具相应的借条、收据。 （3）被告人葛某1的供述证实，邢某提供的七份金额共计399万元的合同，都是金贤哲向邢某借的钱，是我和金贤哲签的字，我认可邢某通过银行转账给我119.05万元，记不清是否借邢某现金了。 （4）被告人金贤哲的供述证实，邢某提供的七份借款合同中369万都是我和葛某1向邢某借的钱（这369万包含本金和利息）。邢某借给我们的本金肯定有200多万元的本金。当庭供称邢某借款没那么多，转到该账户的钱就几十万。 6、2011年6月至2012年6月，金贤哲、葛某1从于某处借款共计322万元，返还126万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人于某的证言证实，2011年夏天，李某5说她的朋友葛某1在河北承德经营食品公司，需要资金周转，向我借钱，月息是3%。从2011年6月至2012年5月，我先后五次通过银行转账借给葛某1本金322万元，葛某1在国豪地产办公室给我出具了借条，后来五张借条合成一张280万的借条，我共收到利息126万元。葛某1刚开始跟我借钱时，说投资加工厂，自己有股份，后期我知道她将钱投给了金贤哲。 （2）借条、收据、转账凭条、房屋买卖合同证实，证人于某与被告人葛某1之间的借贷情况。其中，转账凭条证实，于某向葛某1的丈夫赵某2的账号转账322万元。 （3）被告人葛某1的供述证实，我认可于某提供的银行转账记录，我和金贤哲向于某借款共计322万元本金，每个月返还他10.8万的利息，最后，我们三人核算过，我和金贤哲还欠于某80万元的本金。 （4）被告人金贤哲的供述证实，向于某5次共借了322万元。借据是真实的，其他的没打借条。当庭供称于某借款没那么多，转到该账户的钱就几十万。 7、2012年年初、2012年12月，金贤哲、葛某1从任某处借款共计33.6万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人任某的证言证实，2012年年初，我通过邢某认识了葛某1，知道葛某1在平度一个食品企业有投资，在承德的味来食品公司也有投资，我也知道邢某投资给葛某1了，效益挺好。后来葛某1向我们借款，说企业需要资金，又领着我和邢某、任某等人到味来食品公司考察过，看了企业的相关手续，回来我就投资了。2012年春天、2012年12月，我先后投资给葛某1现金20万元、19万，月息是3%，葛某1给我写了借款合同、借条。后来葛某1共返还我利息5.4万元。 （2）借款合同、借条证实，2012年12月11日，葛某1与任某签订金额为20万的借款合同并出具相应的借条和收据，2012年12月26日，葛某1向任某出具金额为20万的借条和收据。 （3）被告人葛某1的供述证实，其和金贤哲以月息3%从任某处借款，任某分两次给付现金14.6万、19万，没有返还本息。 （4）被告人金贤哲的供述证实，向任某借了39万元，所签借款合同和借款借据都是真实的。 8、2012年，金贤哲、葛某1从吴某处借款19.84万元，已全部返还。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人吴某的证言证实，我认识葛某1七八年了，葛某1干房屋中介，她跟我借钱，付给我的利息远远高于银行利息。葛某1借钱时，说她办了个企业，急等钱用。2012年8月22日，张强转账到我的尾号为3898的建行卡19.84万元，这是葛某1还给我的钱，她现在还欠我一二十万。 （2）被告人葛某1当庭供述证实，对借款数额19.84万元无异议，已还清本息。 （3）被告人金贤哲的供述证实，向吴某借款19.84万元是真实的。 9、2012年11月，金贤哲、葛某1从孙某1处借款共计10万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人孙某1的证言证实，我通过朋友认识葛某1有三四年了，她跟我说她在河北投资了一个食品厂，公司老板是一名金姓男子，她在这个厂有股份，工厂每年都有分红。2012年11月份，葛某1说急需用钱，年利息是25%，我就借给她10万元。2012年8月22日，赵某2转账到我尾号为0703的深行卡151250元，是葛某1还我以前的借款。 （2）借条、收据、进账单证实，2012年11月，证人孙某1和被告人葛某1之间的借贷情况。其中结账单证实了孙某1转账给葛某1本金10万元。 （3）被告人葛某1的供述证实，其和金贤哲以月息3%向孙某1借款10万元，未返还本息。 （4）被告人金贤哲的供述证实，向孙某1借款10万元。所签借款合同和借据都是真实的。 10、2012年4、5月份，金贤哲、葛某1从刘某1处借款约60余万元，后返还65余万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人刘某1的证言证实，2012年四五月份，我的战友给我介绍了葛某1，她的公司急需用钱。葛某1给我打了欠条，我将60万或70万，具体数额记不清了，转给葛某1，当时约定借款三个月，月息是1.5%。2012年8月，葛某1通过银行转账先后返还给我65万余元。 （2）被告人葛某1当庭供述证实，对刘某1的借款无异议，已经还清。 （3）被告人金贤哲的供述证实，向刘某1借款65万元是真实的。 11、2010年6月、2012年6月，金贤哲、葛某1以月息2%从纪某处借款共计18万元，后返还利息10万元。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人纪某的证言证实，2008年左右，我在买卖房屋时认识了葛某1。2010年6月，葛某1说她和别人在胶州办工厂，需要资金周转，月息是2分。我通过银行转账给葛某118万元，后来又借给他现金7万。我大约收到10万元的利息。 （2）借条、收据、存款回单、民事判决书证实，证人纪某与葛某1之间的借贷情况。 （3）被告人葛某1的供述证实，该对借纪某的18万元无异议。 （4）被告人金贤哲的供述证实，向纪某借款18万元是真实的。 原审判决认定事实的其他证据还有： 1、报案记录、受案登记表、抓获经过、破案经过、出所登记表证实，案件侦破情况及被告人的到案经过。 2、被告人葛某1的供述及辨认笔录、借条复印件证实，2005年初，我开始从事个人贷款、民间融资，金贤哲到我开办的国豪房产房屋中介借款，当时他说自己在平度开办了青岛斯纳克食品有限公司，借款用于工厂投资。我去工厂看过，确实在生产经营，我觉得金贤哲搞公司实体，经营不错，我就同意借款给他。隔了两年，金贤哲在河北承德围场县成立了双哲食品有限公司，他还邀请我去参观，我觉得借给金贤哲钱能赚钱，借给他的数目就越来越大，几百万的借给他。我对外宣称，我有朋友在开食品厂，收益很好，值得投资，就有不少人将钱投到我这里了，我和他们签订借款合同、打借条，给他们的月利息是3分或者3分5。我将借来的钱又借给金贤哲，月利息是5分左右。我是城阳区第一批做房产中介的，可以代办房产评估，中介做的很好也很赚钱，我把自己赚的钱也投给了金贤哲。2009年，金贤哲说在承德买了80亩地，成立了味来食品有限公司，我觉得他是一个做事的人，就继续借钱给金贤哲。在2011年、2012年，基本上借款时，金贤哲都是在国豪房屋中介跟借款人签订借款合同（借款合同是我提供）并打借条。金贤哲让借款人放心借款，说他在承德的工厂办下银行贷款以及出口货物的货款回来，就还他们钱，金贤哲还订机票安排借款人到承德的工厂参观。借款人大部分将钱转到我的银行账号，我将一部分款项支付前面借款人的利息，余下款项转给金贤哲。我借款都是通过银行转账，大部分是转到我的招商银行、工商银行账上，少部分转到我的中国银行账号。我借给金贤哲的钱大部分是通过银行转账给金贤哲的农业银行账户、建行账户，还给金贤哲的亲戚李某4的农商银行、农行、建行账户打过钱。我借给金贤哲的钱共计6300万元，金贤哲给我打了一个包含利息的6000万元借条。2013年初，我联系不上金贤哲了，借款人找我要钱，我没钱就跑到外地躲藏起来。邢某和李某5第一次到我这里存款，是我拉她们过来的，她们问我民间借贷怎么做，我说我的钱都借给金贤哲，他是做实体的，建厂，比较可靠，我借给金贤哲的月息是4.5%，她们觉得有利可图，也想把钱投给金贤哲。我联系金贤哲过来，金贤哲对她们说借款是为了买卖储存土豆，建厂用，就用几个月，给她们月息是5%，邢某和李某5同意了，我提供合同，他们在我的办公室签订了借款合同。邢某、李某5把钱打入我的账户，我每月付给她们利息，后来她们拿回了本息。后来，邢某和李某5提出继续给金贤哲拉存款赚利息差，我说可以，但是她们要与金贤哲谈，后来她们与金贤哲谈了，她们介绍的存款赚取1-2%的利息。 3、被告人金贤哲的供述证实，2005年7月左右，我在青岛平度市驻场成立了青岛思纳克食品有限公司，公司的主要业务是做水果蔬菜及农副产品深加工，我担任公司的法人。当时我公司的业务刚开始，需要资金，我就找葛某1，对她说我借款是要用于工厂投资，并带葛某1到我的公司看过，葛某1看过后就同意借给我钱了，我就和她约定好借款利息，当时我记得是6、7分的利息，我说的这个利息是月利息，当时她借了我20、30万元，给我打了借条。到期后我将钱带本带息还给了葛某1，慢慢我就和她就熟悉了，我就不时找葛某1借钱，她也借给我了，隔了两年，我在河北承德围场县成立了一个双哲食品有限公司，我又邀请葛某1到双哲公司去过，我这时找葛某1借钱的数目就大了，几百万的借给我，每次我到葛某1那借钱，就将我上一次借钱的借条冲掉，将借款累加后又重新给葛某1打一个借条。后来我记得是在2010年时我跟葛某1说我在承德又买了80亩地，成立了味来食品有限公司，我邀请葛某1去看了，葛某1看了后就继续借钱给我。2011年至2012年，我资金比较紧张，那时钱也不好借了，我就让葛某1想办法，葛某1跟我说，他们不看见东西，不敢借给我，葛某1说让准备借给我钱的这些人到我的公司来看看，我说可以，葛某1说让我负责这些人的往来机票、住宿等，我也同意了，后葛某1就带了这些人到我在河北围场的公司来过，当时是我招待的他们，葛某1带着六、七个人到我公司，我跟他们介绍河北公司的情况，拿出一些公司的资料给他们看，后又有来几个人到河北来过。他们到我河北公司后，就同意借钱给我。这期间我借钱时，大部分都是我在葛某1的国豪房屋中介，我跟借款人签订借款合同（借款合同是葛某1提供的），并打借条，他们大部分就将钱转给了葛某1，葛某1扣掉我前面借款人的利息，余下的钱就转给了我。有时候他们借款直接给现金。向葛某1借款，还有葛某1介绍的一些人，如华某、邢某（女）、姓付的（女）、姓黄的（2个人，是姐妹俩）等等，有些我记不起来了，还有我还从我亲戚朋友哪借来的。我总共从葛某1手中借过本金大约有500万左右。他们将钱给葛某1，后大部分以葛某1（葛某1丈夫赵某2）的账户通过银行转账转到我的银行账户上和我表哥李某4的账户上，很少一部分葛某1通过现金给我。之所以我借钱给别人打借条，而后要将钱通过葛某1转给我是因为我以前借葛某1钱来，每个月需要通过葛某1付给借款人利息，葛某1要求我借的这些钱通过她（扣掉利息及她自己的利润）来转给我，借钱的这些人也是葛某1找来的，所以他们放心将钱交给葛某1，我也同意葛某1这样做。葛某1的利润刚开始我是不知道，我从葛某1那里借钱都是6、7分的月利息，也就是借100万元，每个月要给葛某16、7万的利息。后来我听说葛某1从别人手里借款给他们的月利息是2、3分。葛某1从中间赚取差价利润。2007、8年时，我从葛某1那已经借了累计连本带息3、4百万了，每个月要付十几万元的利息。我自己也借不到钱，知道葛某1赚取差价，我也没办法只能从葛某1手中借。黄某2、黄某1、付某1、鹿迎玉、邢某五个人，我借她们的钱，都是将利息计算进本金，给直接打一个半年或3个月的合同和借条。黄某2她们五个人，我们共借了合计本息共计743.6万元。本金530.2万元。上述这五个人的钱，葛某1拿走了部分还利息及借款，我实际得了有150多万元。我拿到的这些钱的下落实际上大部分是还了以前借款的利息了，很少一部分我自己日常消费用及公司经营了。 4、证人李某1的证言、账户交易记录、支付系统专用凭证、个人账户明细账单证实，2010年我通过朋友介绍认识了葛某1，我知道她有一个房屋中介，也有一个投资融资公司。葛某1曾经跟我说过，如果有钱就放到她的公司，她往外贷款，我知道她在搞民间借贷。2012年7月31日，赵某2转账到我尾号为0003的华夏银行卡10万元，这笔钱是我向葛某1借的，当时我急需用钱倒账，第二天我就将10万元钱转回给赵某2。 5、银行账户交易明细清单、转账汇款单证实，被告人葛某1及金贤哲、李某4、赵某2、葛某2、庄某、于某、青岛斯纳克食品有限公司名下银行账户的交易情况。 6、工商注册、登记资料证实，思纳克公司、青岛双哲工贸有限公司、承德味来食品有限公司、围场满族蒙古族自治县双哲食品有限公司的工商登记情况。 7、户籍证明、在逃人员登记信息表证实，被告人的身份。 二、拒不支付劳动报酬事实 被告人金贤哲自2005年起，在山东省平度市白沙河街道办事处经营思纳克公司，并一直任该公司法定代表人。2012年7月至2013年1月期间，该公司拖欠徐某、王某1等70余名职工工资累计人民币50余万元。2013年1月至3月，平度市人力资源和社会保障局先后多次向公司下达《劳动保障监察责令改正指令书》和《劳动保障监察行政处理决定书》，要求支付拖欠的工人工资，金贤哲更换联系方式并逃匿拒不支付履行支付工人工资义务。经查，公司浦发银行账号69×××28于2013年1月17日、29日及2月4日分别汇入372228元、124518元和482248.36元，合计978466.36元，三笔款项入账后当日即被转走，未予支付拖欠工人工资。 原审判决认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）接受刑事案件登记表、立案决定书、报案记录、抓获笔录和破案经过证实，本案的发案、立案、破案情况。 （2）欠条证实，2013年1月8日金贤哲欠李某2土豆款500万元。 （3）浦发银行思纳克公司对公账户对账单及资金去向凭证证实，思纳克公司自2012年10月10日至2013年3月21日有大额资金汇入及资金去向。 （4）银行交易明细证实，李某4、具小明账户资金变动情况。 （5）民事裁定书、执行裁定书、执行通知书证实，思纳克公司涉案民事判决、财产查封、判决执行情况。 （6）接受证据材料清单证实，依法接受徐某提交的思纳克公司讨薪历程一份。 （7）扣押清单证实，从金贤哲处依法扣押财物情况。 （8）在逃人员登记表、网上逃犯查询证明证实，金贤哲2013年5月7日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被平度市公安局批准刑事拘留并列为网上逃犯缉捕。2016年5月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局城阳分局批准刑事拘留并列为网上逃犯缉捕。2017年9月15日，被告人被抓获经过。 （9）企业法人营业执照证实，思纳克公司注册时间及经营范围等情况。 （10）工资表证实，思纳克公司工人工资情况。 （11）劳动保障监察送达回证、劳动保障监察行政处理决定书证实，人力资源社会保障部门已依法责令思纳克公司支付劳动者报酬及思纳克公司拖欠工人劳动报酬共计50余万的事实。 2、证人证言 （1）证人朱某、李某2的证言证实，朱某与金贤哲合伙经营公司，金贤哲欠朱某钱款，金贤哲将公司股权转让给朱某的事实。 （2）证人徐某的证言证实，思纳克公司的经营情况及金贤哲拖欠该与其他工人工资的事实，与证人李某6、孙某2、王某1、张某1、张某2、兰某1、初新芝、李某3、付某2、崔某、刘某2、高某1、张某3、白某、兰某2、王某2、张某4、王某3、付某3、柳某、姜某、孙某3、林某、张某5、刘某3、耿某、刘某4、裴某、高某2、张某6、刘某5、张某7、付某4、刘某6、谢某、赵某1、张某8、王某4、王某5、付某5、张某9、张某10、杨某、孙某4等人的证言证实，了思纳克公司、金贤哲拖欠该与其他工人工资的事实。 （3）证人具小明的证言证实，我是2007年左右在青岛思纳克食品有限公司工作的，一直到2013年这个公司倒闭，我一开始在公司干杂物，后来公司正常运营我就负责维修及其设备，再就是仓库保管，当时一个月给我两千元钱左右的工资。这家公司欠了我从2012年下半年开始六七个月的工资，大约一共一万三、四千元，到现在一分没给我。思纳克公司的法人代表是金贤哲，我和金贤哲是姨表亲，他是我二表哥。我有一张卡号是62×××69的农业银行卡，这张卡我现在一直用着，2013年2月4日我自己没接收到一笔48万余元的汇款，当时我在厂子里干的时候，金贤哲按时候借我的银行卡用，用完了就还我，我也不知道他干什么用。 3、被告人金贤哲的供述证实，2012年12月，我在平度市开了思纳克公司，后来因为经营不善，拖欠50余名职工工资累计50余万元，至今未偿还。从2012年10月份开始工人开始找我讨要工资，到了2013年1月份左右，工人因为没发工资就不干活了，开始找我要工资，我说叫工人等等，我就来到河北那个厂子去躲着了，我当时知道我因为欠薪被公安通缉了，那时候找我要钱的工人也打电话要工资、我借的民间借贷的人也打电话要钱，公安也找我，当时我怕被找到，就把我的联系电话也换了，也不在青岛活动了，他们这些人就找不到我了，就这样我一直在河北经营这个厂子，一直到2016年因为和朱某合作不下去，我就离开了。我经营的思纳克公司的账户以及我个人的银行账户，在2013年1月到3月期间有过多笔进账，合计达一百余万元，这些钱进来之后都给民间借贷还利息了。民间借贷追的紧，只好去先给民间借贷，没考虑去给工人发工资。 原审法院认为，被告人金贤哲伙同他人违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重；以逃匿、转移财产等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付的，其行为分别构成非法吸收公众存款、拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。被告人金贤哲到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人系初犯，可对其酌情从轻处罚。综合被告人的具体犯罪事实、性质、情节、人身危险性、社会危害性及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百七十六条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二、三款之规定，认定被告人金贤哲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。责令被告人金贤哲与同案犯葛某1共同退赔黄某140.85万元、鹿迎玉25.02571万元、黄某272.5万元、付某1180万元、邢某119.05万元、于某196万元、任某33.6万元、孙某110万元、纪某8万元。 上诉人金贤哲的上诉理由是，其在非法吸收公众存款案中应系从犯；在拒不支付劳动报酬案中系因公司经营困难，高利贷追的急而先付了高利贷借款，其仅系拖延支付而非拒绝支付；其还系初犯，自愿认罪悔罪，坦白，请求改判或发回重审。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 本院认为，关于上诉人金贤哲所提，其在非法吸收公众存款案中应系从犯的上诉理由，经查，金贤哲与葛某1合谋以自己经营的食品公司需要资金为由向社会公众非法吸纳资金，所吸收资金主要用于其归还葛某1及其他个人债务以及日常经营、消费使用，故其在共同犯罪中起主要作用，应当依法认定为主犯，该上诉理由不成立，本院不予采纳。所提其在拒不支付劳动报酬案中系因公司经营困难，高利贷追的急而先付了高利贷借款，其仅系拖延支付而非拒绝支付的上诉理由，经查，上诉人金贤哲欠付公司劳动者的劳动报酬，数额较大，在经政府有关部门责令支付仍不支付，并更换联系方式逃匿。期间公司有进账款项，其还将钱款转移，继续不予支付。无论其不支付理由如何，其拒不支付劳动报酬的事实客观存在，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。所提其系初犯，自愿认罪悔罪，坦白的上诉理由及辩护意见，经查属实，因原审法院已认定上述事实及情节，并综合考虑对其量刑适当，故本院不再依同一事实及情节对上诉人再予从轻处罚。原审判决认定上诉人金贤哲犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  付春雷 审判员  马 新 审判员  盖 燕 二〇一九年二月二十日 书记员  李权泰