安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0203刑初2号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人王登荣，男，汉族，1965年4月25日出生于安徽省南陵县，初中文化，芜湖金宇建设有限公司员工，住芜湖市镜湖区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年6月16日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年7月20日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2019年1月3日被本院决定取保候审。 辩护人音帮定，安徽深蓝（合肥）律师事务所律师。 辩护人徐珊珊，安徽深蓝律师事务所律师。 被告人王芳根，男，汉族，1954年8月27日出生于安徽省南陵县，小学文化，个体承包工程，住南陵县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年6月16日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年7月16日被芜湖市公安局弋江分局取保候审。2019年1月7日被本院决定取保候审。 辩护人徐小龙，安徽深蓝（合肥）律师事务所律师。 芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2018）243号起诉书指控被告人王登荣、王芳根犯虚假诉讼罪，于2019年1月2日向本院提起公诉并建议适用速裁程序审理，本院于同日立案，经审查认为本案不宜适用速裁程序审理，于同年1月16日转为普通程序并依法组成合议庭，于2019年2月11日公开开庭进行了审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王登荣、王芳根，辩护人音邦定、徐珊珊、徐小龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控:2012年2月，芜湖金宇建设有限公司（以下简称“金宇公司”）承接了芜湖市弋江区金石新城一期三标段工程。2013年8月，被告人王芳根与金宇公司签订了项目工程内部承包协议书，承包该工程中土方回填、场地平整等附属工程。2017年3月，被告人王登荣为避免其实际控制的金宇公司财产被其他债权人查封保全，与王芳根商议，在附属工程尚未完工的情况下，采取将工程结算时间提前一年,并虚增逾期利息四百余万元及工程量两百余万元的方式，由王芳根向芜湖市弋江区人民法院起诉金宇公司支付工程款和逾期利息，法院据此作出民事裁定书进行财产保全并制作民事调解书，确认金宇公司差欠王芳根工程款1813万余元及利息453万元。同一时期，被告人王登荣采取同样的方式，安排毛某某、俞某某虚增在金宇公司所承接工程的工程量或逾期付款利息，分别向芜湖市弋江区人民法院提起民事诉讼，法院据此分别进行了财产保全并制作民事调解书，确认金宇公司差欠毛某某工程款1230万元及逾期利息147.6万元；确认金宇公司差欠俞某某工程款445万元及逾期付款利息53.4万元。上述三起民事案件的诉讼费、保全费、担保费和案件代理费用，均由王登荣安排支出。2018年6月5日，被告人王登荣、王芳根被抓获归案。 公诉机关据以指控的证据有：相关书证、证人证言及被告人的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人王登荣、王芳根事先预谋，以伪造工程结算单、虚增工程量、伪造逾期利息等捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实釆取财产保全，作出裁判文书，妨害司法秩序，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条的规定，应当以虚假诉讼罪（属共同犯罪）追究二人的刑事责任。 被告人王登荣对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护是，对本案的事实、定性及公诉机关出具的量刑建议，均不持异议。本案中被告人王登荣的行为虽构成虚假诉讼犯罪，但与一般的虚假诉讼犯罪行为相比具有其特殊性，本案中涉及的三起民事诉讼中，被告金宇公司和原告王芳根、毛某某、俞某某之间均存在真实的建设施工合同关系，金宇公司拖欠三原告的工程款也是事实，虚增的工程量及逾期利息虽被法院民事调解书确认并进入执行程序，但虚增部分均未执行到位，未产生实际危害后果。王登荣进行虚假诉讼的目的是想控制金宇公司的资金并用于完成金宇公司承接的金石新城一期三标段工程。王登荣到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。其是初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议也确认可适用缓刑，建议法庭对被告人从宽处理，并宣告缓刑。 被告人王芳根对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护是，对本案的事实、定性及公诉机关出具的量刑建议，均不持异议。但被告人王芳根与金宇公司之间存在真实的建设施工合同关系，金宇公司拖欠其工程款也是事实，虚增的工程量及逾期利息虽被法院民事调解书确认并进入执行程序，但虚增部分均未执行到位，未产生实际危害后果。其他从轻、从宽辩护意见同被告人王登荣的辩护人意见。 经审理查明：被告人王登荣为金宇公司实际控制经营人，被告人王芳根与被告人王登荣系儿女亲家，涉案人员毛某某、俞某某均为被告人王登荣女婿。2012年2月，金宇公司承接了芜湖市弋江区金石新城一期三标段工程。2013年8月，被告人王芳根与金宇公司签订了项目工程内部承包协议书，承包该工程中土方回填、场地平整、道路下水、电房、水系等附属工程。2013年9月、2014年11月，毛某某、俞某某分别与金宇公司签订了项目工程内部承包协议书，分别承接了金宇公司承接的上述工程的景观、绿化工程及D1、D2、D3工程。由于金宇公司周转资金出现问题，2017年3月，被告人王登荣为避免金宇公司承接的芜湖市弋江区金石新城一期三标段工程发包方支付的工程款被其他债权人查封保全，与王芳根商议，在王芳根内部承包的附属工程尚未完工的情况下，采取将工程结算单时间提前一年，并虚增工程量两百余万元、虚构逾期付款利息四百余万元，由王芳根向本院提起民事诉讼，要求金宇公司支付拖欠的工程款和逾期付款利息，本院据此作出民事裁定书进行财产保全并制作了民事调解书，确认金宇公司差欠王芳根工程款1813万余元及利息453万元。同一时期，被告人王登荣采取同样的方式，安排毛某某就相对内部承接的工程虚增工程量四百余万元、虚构逾期付款利息一百余万元；安排俞某某就相对内部承接的工程虚构逾期付款利息五十余万元，分别向本院提起民事诉讼，要求金宇公司支付拖欠的工程款及逾期付款利息，本院据此作出民事裁定书进行财产保全并制作了民事调解书，确认金宇公司差欠毛某某工程款1230万元及逾期付款利息147.6万元；确认金宇公司差欠俞某某工程款445万元及逾期付款利息53.4万元。上述三起民事案件的诉讼费、保全费、担保费和案件代理费用，均由王登荣安排支出。 2018年6月5日，被告人王登荣、王芳根被抓获归案。 另查明，在审查起诉阶段，被告人王登荣、王芳根在律师的见证并听取法律意见的情形下，自愿签署了认罪认罚具结书。被告人王登荣知悉并认可公诉机关对其量刑建议为判处一年零六个月以上至二年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。可适用缓刑。被告人王芳根知悉并认可公诉机关对其量刑建议为判处六个月以上至一年以下有期徒刑，并处罚金。可适用缓刑。 上述事实，被告人王登荣、王芳根在开庭审理过中亦无异议，并有证人毛某某、俞某某、王某某、周某、程某某、强某某、孙某某、刘某某等人的证言，金石新城一期三标段工程招投标材料，内部承包协议书，涉案民事诉讼的民事裁定书、民事调解书等材料，相关银行账户流水记录，到案经过，认罪认罚具结书及户籍人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人王登荣、王芳根以规避法律，谋取非法利益为目的，恶意串通，虚构事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，二人的行为均已构成虚假诉讼罪，被告人王芳根对其参与的虚假诉讼部分，与被告人王登荣构成共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。对二被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。对辩护人相关从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。但对二被告人的辩护人关于二被告人到案后如实供述自己的罪行并依法从轻处罚的辩护意见，经查，二被告人到案后均未能及时供述恶意串通、虚构事实等虚假诉讼的主要犯罪事实，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，可对二人宣告缓刑。为打击犯罪，维护司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王登荣犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 二、被告人王芳根犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （上列缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄强 人民陪审员  魏强 人民陪审员  刘涛 二〇一九年二月十一日 书 记 员  汪海 附录：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。