浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0203刑初15号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人孙天峰，男，1986年4月26日出生于宁夏回族自治区永宁县，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司营总监，户籍所在地山东省烟台市莱州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人徐新源、徐超，浙江天册(宁波)律师事务所律师。 被告人庄海山，男，1983年11月16日出生于浙江省嵊泗县，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月30日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审,2019年2月15日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人冯碧波，浙江众诺律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人单国永，男，1989年1月4日出生于浙江省奉化市，汉族，高中文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月30日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。 辩护人张淑梅，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人陈旭科，男，1990年12月2日出生于浙江省奉化市，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省奉化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月30日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。 辩护人赵永，浙江甬正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人王鹤伟，男，1987年2月1日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司经理，户籍所在地浙江省遂昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月8日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同年5月11日被取保候审，2018年5月11日被本院取保候审。 辩护人毛清旭，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人潘栋辉，男，1991年9月25日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，2017年8月3日被取保候审，2018年8月3日被本院取保候审。 辩护人郑三琪，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人王建彬，男，1993年4月5日出生于浙江省瑞安市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月17日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被取保候审，2018年7月17日被本院取保候审。 辩护人杨松，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。 被告人贝立波，男，1990年9月4日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被取保候审，2018年7月27日被本院取保候审。 辩护人冯海波，浙江金汉律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人雷吉勇，男，1993年10月25日出生于浙江省武义县，畲族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省武义县。现住宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月30日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。 辩护人周伟康，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人唐华波，男，1989年8月15日出生于浙江省余姚市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省余姚市。因犯危险驾驶罪于2016年3月30日被宁波市鄞州区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同年6月19日被监视居住,同年12月19日被浙江省宁波市海曙区人民检察院监视居住，2018年6月19日被本院监视居住。 辩护人邵光辉，浙江天职正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人陈莹，女，1991年11月14日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审，2018年8月3日被本院取保候审。 辩护人薛月霞，浙江贞信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人范东朋，男，1989年6月8日出生于安徽省利辛县，汉族，大学文化，原系浙江启商网络科技有限公司业务员，户籍所在地安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月11日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2018年4月25日被本院取保候审。 辩护人吴春香，浙江亿站律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2017]1019号起诉书指控被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理，因本案不符合简易程序适用条件，故依法组成合议庭。2018年5月14日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需补充侦查为由，提请本院延期审理，本院同日决定延期审理。同年6月14日，浙江省宁波市海曙区人民检察院提请本院恢复审理。同年9月11日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案还需补充侦查为由，再次提请本院延期审理，本院同日决定延期审理，同年10月11日提请本院恢复审理。同年10月22日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑追诉[2018]11号追加起诉决定书，指控被告人孙天峰、单国永犯诈骗罪，向本院追加起诉。本院于2018年12月10日、2019年2月15日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国等出庭支持公诉，被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋及辩护人徐新源、徐超、张淑梅、冯碧波、毛清旭、郑三琪、赵永、杨松、冯海波、周伟康、邵光辉、薛月霞、吴春香到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控及追加起诉指控，2013年4月，钮某、夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2（均另案起诉）注册成立宁波启商网络科技有限公司(后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司)，租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。其中被告人孙天峰担任二区一营总监，全面负责二区一营的业务工作，被告人单国永、潘栋辉、陈莹、庄海山、范东朋、王鹤伟、雷吉勇、唐华波、陈旭科、王建彬、贝立波等作为业务员具体参与相应的诈骗事实。经查明，具体事实如下： 1、2014年2月至4月期间，被告人潘栋辉等人通过电话向被害人刘某1推销网络资源等注册业务，后由被告人孙天峰安排被告人陈莹、龚某（另案处理）利用上述方式，骗被害人刘某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人刘某1被骗人民币16.4万元。 2、2014年9月至12月期间，被告人范东朋与郑某2（另案处理）通过电话向被害人丁某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山自己或安排人员利用上述方式，骗被害人丁某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人丁某1被骗人民币10.08万元。 3、2014年4月至7月期间，被告人雷吉勇、唐华波通过电话向被害人徐某1推销网络资源等注册业务，后由被告人王鹤伟安排他人利用上述方式，骗被害人徐某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人徐某1被骗人民币70.66万元。其中被告人雷吉勇、唐华波各自涉及金额均为30余万元。 4、2013年12月至2014年9月期间，被告人单国永通过电话向被害人冯某推销网络资源等注册业务，后由被告人孙天峰安排他人利用上述方式，骗被害人冯某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人冯某被骗人民币24万元。 5、2013年8月至9月期间，被告人陈旭科和翁某杰（另案起诉）、罗艳丽（另案处理）通过电话向被害人徐某2推销网络资源注册业务，后由被告人庄海山安排他人利用上述方式，骗被害人徐某2高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人徐某2被骗人民币8.42万元。案发前，已经归还被害人徐某24.9万元，被害人实际损失为人民币3.52万元。 6、2014年4月至2014年6月期间，被告人王建彬通过电话向被害人郑某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山安排被告人陈旭科和翁某杰等人利用上述方式，骗被害人郑某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人郑某1被骗人民币64.3万元。 7、2014年7月至2014年8月期间，被告人王建彬通过电话向被害人张某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山安排被告人陈旭科利用上述方式，骗被害人张某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某1被骗人民币14万余元。 8、2014年8月至2014年9月期间，被告人陈旭科通过电话向被害人王某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山安排他人利用上述方式，骗被害人王某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人王某1被骗人民币16.92万元。 9、2013年10月开始，被告人陈旭科、贝立波、潘栋辉等人通过电话向被害人肖某推销网络资源，后由被告人孙天峰、庄海山安排被告人单国永、王家凤（另案处理）利用上述方式，骗被害人肖某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人肖某被骗人民币100余万元。 10.2013年11月至2014年8月期间，被告人单国永等人通过电话向被害人高某1推销网络资源等注册业务，后由被告人孙天峰安排龚某（另案起诉）等人利用配合电话的方式，骗被害人高某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人高某1被骗人民币5.1万元，其中被告人单国永涉及金额人民币3.3万元。 被告人孙天峰作为营总监，对上述所有事实和金额负责，涉及金额共计人民币324.98万余元，其他被告人对各自参与的犯罪事实和金额负责。 案发后，被告人潘栋辉、陈莹、王鹤伟、唐华波、王建彬、贝立波主动向公安机关投案，并如实交代自己的主要犯罪事实。 被告人潘栋辉退赃人民币4.5万元，被告人陈莹退赃人民币0.5万元，被告人范东朋退赃人民币7万元，被告人庄海山退赃人民币2.5万元，被告人王鹤伟退赃人民币2万元，被告人唐华波退赃人民币2万元，被告人陈旭科退赃人民币3万元，被告人王建彬退赃人民币1.5万元，被告人贝立波退赃人民币2万元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，合伙骗取他人钱财，其中被告人孙天峰、单国永、庄海山、王鹤伟、潘栋辉、陈旭科、王建彬、贝立波属数额特别巨大，被告人雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人孙天峰、单国永、庄海山、王鹤伟、潘栋辉、陈旭科、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋在共同犯罪中均系从犯，被告人王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、唐华波、陈莹有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 被告人孙天峰对起诉指控的罪名没有意见，但辩解起诉指控骗取刘某1一节，其只在刘某1支付第一笔款项前打过配合电话；对于指控骗取冯某一节，其打过配合电话造成冯某被骗的大约在10万元左右；对于起诉指控骗取肖某一节，当时是其部门与庄海山部门合作骗取的，应按各自部门所得认定其诈骗金额；对于追加起诉指控骗取高某1一节，其在2014年2月至5月间打过一次配合电话。辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为，1.对于前期正常营销的客户，后期使用打配合电话方式，应以实际打配合电话的单笔合同计算犯罪金额；2.孙天峰未直接指示打配合电话而骗取的金额应当予以扣除；3.孙天峰任经理期间以及公司明文规定不能再打配合电话后，其他相关人员所打的配合电话而产生的诈骗金额不应计入孙天峰的犯罪金额；4.被告人孙天峰是在2014年6月才开始任营总监的，任职时间较短；5.案发后，部分业务员与被害人进行了沟通，并作了部分退赔，在对孙天峰量刑时应予以考虑；6.被告人孙天峰在共同犯罪中是从犯，在归案后能如实供述罪行，得到部分被害人的谅解，请求对被告人孙天峰从宽处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人徐某1、冯某、张某1、丁某1、肖某出具的谅解书、转账记录、收条。 被告人庄海山对起诉指控的罪名没有异议，但辩解当时骗取肖某是与孙天峰的部门一起合作的，另辩解骗取郑某1大约在40余万元，没有64.3万元。辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但认为，1.因为启商公司高层于2014年7月起禁止员工拨打配合电话，因此起诉指控的第2、7、8节犯罪中不存在打配合电话；2.被害人徐某2申明不再追究启商公司，因此不应再追究涉案的各被告人；3.起诉指控骗取郑某164.3万元证据不足；4.对于起诉指控骗取王某1一节，该业务是慈林涛开发的，庄海山部门只参与了其中一部分，只能对其部门参与的金额承担责任；5.对于起诉指控骗取肖某一节，虽说是庄海山部门的陈旭科、贝立波与孙天峰部门的潘栋辉、柯某合作，但真实目的是为了双方相互不拆台，庄海山安排打配合电话，只应对其部门参与的金额承担责任；6.被告人庄海山在共同犯罪中是从犯；7.被告人庄海山在归案后能如实供述，退赔了部分赃款，得到了被害人的谅解；8.被告人庄海山归案后规劝王鹤伟投案，应认定有立功表现，请求对被告人庄海山从宽处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人丁某1出具的谅解书。 被告人单国永对指控的罪名和事实没有意见。辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为，1.对于公诉机关指控单国永骗取冯某24万元，系单国永等人共同诈骗所致，并非其单独涉案金额；2.被告人单国永在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后能如实供述罪行；3.被告人单国永家属对被害人冯某、高某1作了适当补偿，得到了两被害人的谅解，另退赃人民币19万元，请求对被告人单国永从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了谅解书、收条、暂扣款收据。 被告人陈旭科对起诉指控的罪名没有意见，但辩解骗取肖某只有50至60万元。辩护人对起诉指控被告人陈旭科的罪名没有意见，但认为，1.被告人陈旭科仅是启商公司的一名普通业务员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.归案后，被告人陈旭科能如实供述自己的罪行，退缴了赃款人民币28万元，得到了被害人的谅解；3.被告人陈旭科系初犯，请求对被告人陈旭科从轻处罚。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人肖某的谅解书、暂扣款收据。 被告人王鹤伟对起诉指控的罪名没有意见，但辩解雷吉勇、唐华波骗取徐某1其中一笔9万元，当时该两人还没到其部门。辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但认为，1.起诉指控被告人王鹤伟参与诈骗金额70.66万元有误，因王鹤伟是商务十八部的经理，而集团进账记录中显示雷吉勇与唐华波骗取徐某1其中9万元发生在商务八部，另外集团进账记录中挂在严某、吴某等人名下有5.12万元，均不应计入王鹤伟的犯罪金额，故能认定的只有56.54万元；2.被告人王鹤伟有自首情节，在庭审中能自愿认罪、悔罪；3.被告人王鹤伟规劝严某、唐华波投案，有立功表现；4.被告人王鹤伟在共同犯罪中是从犯；5.被告人王鹤伟到案后已退赃20万元，得到了被害人徐某1的谅解，请求对被告人王鹤伟从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人徐某1出具的谅解书、暂扣款收据。 被告人潘栋辉对指控的罪名没有意见，但辩解骗取肖某没有100万。辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但认为，1.被告人潘栋辉不应该对起诉指控的骗取被害人肖某全部金额承担责任，因之前陈旭科、贝立波已经骗取了肖某几笔钱款，之后两个部门才开始合作的，因此在认定被告人潘栋辉犯罪数额上应有所区分；2.被告人潘栋辉在共同犯罪中是从犯，案发后有自首情节；3.被告人潘栋辉尽自己能力补偿被害人，得到被害人谅解，请求对被告人潘栋辉从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人肖某的谅解书、暂扣款收据。 被告人王建彬对起诉指控的罪名没有意见，但辩解骗取郑某1的金额大概在40余万元。辩护人对起诉指控被告人王建彬的罪名没有意见，但认为，1.根据集团进账记录及郑某1提供的转账凭证，证实郑某1被骗款项为41.05万元，加上骗取张某114万元，应认定郑某1的诈骗金额应为55.05万元；2.被告人王建彬在共同犯罪中是从犯，案发后有自首情节，退缴了部分赃款，得到了被害人的谅解；3.被告人王建彬是学校安排其去启商公司实习，在公司里也仅是一名普通业务员，主观恶性较小，请求对被告人从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人张某1出具的谅解书、暂扣款收据。 被告人贝立波对起诉指控的罪名没有意见，但辩解骗取肖某的没有100万元。辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但认为，1.被告人贝立波打正面推销电话，虽后来与另外部门一起骗取被害人，但应按其所得的提成来认定其犯罪金额为宜；2.被告人贝立波有自首情节；3.被告人贝立波在共同犯罪中是从犯；4.被告人贝立波退缴了部分赃款，取得了被害人的谅解，请求对被告人从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人肖某出具的谅解书、暂扣款收据。 被告人雷吉勇对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.被告人雷吉勇在共同犯罪中是从犯；2.被告人雷吉勇有自首情节，认罪悔罪态度较好；3.案发后，被告人雷吉勇退缴了部分赃款，取得了被害人徐某1的谅解；4.被告人雷吉勇是受学校安排去启商公司实习的，其主观恶性较小，请求对被告人雷吉勇从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了宁波城市职业技术学院出具的证明、实习协议书、被害人徐某1出具的谅解书、暂扣款收据。 被告人唐华波对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.被告人唐华波在启商公司工作期间是一名普通业务员，被动情况下参与诈骗，在共同犯罪中是从犯；2.被告人唐华波有自首情节，认罪态度较好；3.被告人唐华波退缴了全部赃款，取得了被害人徐某1的谅解，请求对被告人唐华波从轻处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人徐某1出具的谅解书、暂扣款收据。 被告人陈莹对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人对起诉指控被告人陈莹的罪名没有意见，但认为，1.认定被告人陈莹诈骗金额应为8万元，而非16.4万元；2.被告人陈莹有自首情节，归案后认罪态度较好；3.被告人陈莹在共同犯罪中是从犯；4.案发后，被告人陈莹退缴了部分赃款，又系初犯、偶犯，请求对被告人陈莹从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了暂扣款收据。 被告人范东朋对起诉指控的事实和罪名没有意见。辩护人认为，1.认定被告人范东朋的诈骗金额为7.512万元比较合理；2.到案后，被告人范东朋已退缴赃款7万元；3.被告人范东朋在共同犯罪中是从犯，系初犯、偶犯，请求对被告人范东朋从宽处罚并宣告缓刑。为证明以上辩护意见，辩护人向法庭提供了被害人丁某1出具的谅解书。 经审理查明，2013年4月，钮某、夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2（均另案起诉）注册成立宁波启商网络科技有限公司(后更名浙江启商网络科技有限公司，下称启商公司)，租赁办公地点为本市海曙区丽园北路755号电子商务大厦8楼，由钮某任法定代表人，夏某某、卫某、陈某、赵某、刘某2任公司总监。2013年7月以后，公司开始采用欺骗手段向他人推销、出售价格虚高的网站周边产品以非法获取不正当利益。具体诈骗流程如下： 启商公司业务员通过电话联系被害人，利用被害人对关键词等网络资源不完全了解的情况，虚构这些关键词等网络资源市场前景好、升值空间大、短期将获取巨额利润等事实。同时公司部分业务员在营总监或者是经理、主管等人的安排下，假冒其他网络公司人员或者是投资客等身份，拨打被害人电话，以谎称将要抢注被害人关键词配套资源或者是想要高价收购被害人的网络资源等手段，营造被害人不购买相关配套资源将失去盈利机会的紧迫感，使被害人陷入错误认识，从而让被害人购买大量价格虚高的通用网址、无线网址、关键词、手机APP等网络资源产品，骗取被害人钱款。其中被告人孙天峰担任二区商务八部经理，2014年5月任一营总监，全面负责二区一营的业务工作；被告人庄海山任商务十部经理；被告人单国永在孙天峰任营总监后任商务八部经理；被告人王鹤伟于2014年5月任商务十八部经理。被告人潘栋辉、陈莹、范东朋、雷吉勇、唐华波、陈旭科、王建彬、贝立波等作为业务员具体参与相应的诈骗事实。经查明，具体事实如下： 一、2014年2月至4月期间，被告人潘栋辉等人通过电话向被害人刘某1推销网络资源等注册业务，后由被告人孙天峰安排被告人陈莹、龚某（已判决）利用上述方式，骗被害人刘某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人刘某1被骗人民币16.4万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人刘某1的陈述，证实2014年2月份的时候，其接到启商公司的业务员潘栋辉的电话，潘栋辉在电话中向其推荐关键词网络产品，一开始向其推荐“佰程旅行网”的关键词，其被说动了，就花3万元注册了这个关键词。过了几天，潘栋辉又向其推荐其他的词，其听后不敢相信他，就和他商量，后来商量好是一个叫娱乐宝的词，当时其没有马上付钱，潘栋辉答应帮其先保护起来，然后接下来的几天，就有好多人打其电话，问其是不是注册了娱乐宝这个词，还说他们要高价向其收购，并说要证书齐全才收购，其听后头脑发热，潘栋辉又打其电话，问其考虑得怎么样，其就相信了，付钱注册了娱乐宝这个关键词，还让潘栋辉把之前注册“佰程旅行网”的三万元转为娱乐宝的注册费用，因为其没有把余钱付给潘栋辉，后潘栋辉与孙天峰到了北京，让其赶快付钱注册，于是其就把剩余的钱都付给了启商公司，前后共花了16.4万元。后来一直没有人来收购其注册的关键词，才发现被骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实被告人潘栋辉与刘某1于2014年3月26日签订合同，合同金额16.4万元的事实。 3.无线网址注册证书（娱乐宝）、通用网址注册证书（娱乐宝）、信息名址注册证书（娱乐宝），证实启商公司寄给刘某1的相关证书。 4.账户名为刘某1的工商银行借记卡账户历史明细清单、账户名为刘某1的农业银行交易明细清单、集团进账记录，证实刘某1于2014年先后支付16.4万元。 二、2014年9月至12月期间，被告人范东朋与郑某2（已判决）通过电话向被害人丁某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山自己或安排人员利用上述方式，骗被害人丁某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人丁某1被骗人民币10.08万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人丁某1的陈述，证实2014年9月份，其接到启商公司业务员郑某2的电话，向其推销商城域名之类的网络产品，因为其对这方面有点了解，在郑某2向其打了几个电话后，其就向启商公司购买了“阿里速卖通.商城”、“阿里速卖通.TM”等几个产品。之后，其就陆续接到一些外地的电话，问其是不是注册了阿里速卖通这个域名，对方还说愿意出一两百万元的高价向其购买，但说其的注册年限太短，要求注册十年，当年10月，其到了启商公司，当时郑某2向其介绍了她的经理和总监，其又和郑某2签订了一份合同，将阿里速卖通相关的域名注册年限延长至十年，并当场刷卡付钱。等注册完后，其打电话给那些高价要求收购的人，但对方还说其缺少东西，其觉得不对劲，就没有再继续购买了。 2.启商科技资源注册合同，证实启商公司业务员郑某2与丁某1签订的合同。 3.顶级国际域名证书（阿里速卖通.com、阿里速卖通.net）、国际域名注册证书（阿里速卖通.中国）、注册者权益证书（阿里速卖通.商城）、通用网址注册证书（阿里速卖通）、信息名址注册证书（阿里速卖通）、中文域名注册证书（阿里速卖通.cn)等，证实启商公司寄给丁某1的相关证书。 4.账户名为丁某1的借记卡历史明细清单、账户名为丁某1的广发银行对账单，银行账户交易明细、集团进账记录，证实丁某1于2014年9月17日支付2.568万元，同年12月12日又累计支付7.512万元，均在集团进帐单中记录。 三、2014年4月至7月期间，被告人雷吉勇、唐华波等人通过电话向被害人徐某1推销网络资源等注册业务，后由被告人王鹤伟安排他人利用上述方式，骗被害人徐某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人徐某1被骗人民币70.66万元。其中被告人雷吉勇、唐华波各自涉及金额均为30余万元，被告人王鹤伟涉案金额为61.66万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人徐某1的陈述，证实2014年4、5月份的时候，其接到启商公司业务员唐华波的电话，向其推销网络关键词的资源，还说那些关键词资源很稀缺，其答应考虑一下，唐华波就说先帮其保护起来，接下来几天，有自称是投资公司的人打其电话，问那些关键词是不是被保护在其名下，他们想要抢注，或者让他们高价收购，有好多公司打这样的电话，其当时想这些资源这么多人想要，肯定有投资价值，其就付钱注册了，其当时注册了58同城官网、国某在线官网、亚马逊官网等中文信息名址、商城域名等，其印象中还有一个叫雷吉勇的也向其推销过。等其注册完后就再也没有人打电话给其谈收购的事情，其就发现被骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实被告人唐华波、雷吉勇与徐某1签订数份合同的事实。 3.注册者权益证书（苏宁易购官网.商城、京东商城官网.商城、58同城官网.商城、亚马逊官网.商城）、国际域名注册证书（亚马逊官网.com）、信息名址注册证书（亚马逊官网），证实启商公司寄给徐某1的相关证书。 4.中国工商银行电子银行回单、账户名为钮某的银行交易明细、集团进账记录，证实徐某1于2014年4月26日至7月30日先后多次汇款入钮某账户共计70.66万元。 四、2013年12月至2014年9月期间，被告人单国永通过电话向被害人冯某推销网络资源等注册业务，后由被告人孙天峰安排他人利用上述方式，骗被害人冯某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人冯某被骗人民币23.1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人冯某的陈述，证实2013年8月份的一天，其接到启商公司业务员刘吉成打来电话，向其推销“网易.TM”这个关键词，其当时对网络关键词也有兴趣，之前已经在其他网络公司注册了两个关键词，其就付钱注册了这个关键词。过了没几天，启商公司的熊军打其电话，向其推销“上海.TM”关键词，其也付钱注册了。又过了一段时间，启商公司一个叫朱伟的女的打其电话，向其推销“中国银行APP”认证注册，其也付钱注册了。接着，一个叫单国永的人打其电话，对其说他们公司有一批网络关键词，马上要向社会开放，很稀缺，并向其推荐“京东咚咚”等几个网络关键词，其说需要考虑一下，到了第二天早上，就有一个江苏的电话联系其，高价向其收购一些网络关键词，还说让其把“京东咚咚”这个词再做一些配套注册，当天上午，单国永打其电话问其考虑得怎么样，其相信就付钱注册了。到了2014年，单国永陆陆续续向其推荐了“京东商城”、“交通银行商城”、“支付宝商城”三个关键词，前后共花费了24万元。其在付钱注册后，一直没有人来收购，其就发现被骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实单国永与被害人冯某于2013年12月16日至2014年6月26日签订4份合同，合同总金额24万元。 3.银行交易明细、集团进账记录，证实冯某于2013年12月18日汇款给启商公司10.6万元，集团公司进账记载2014年5月22日收冯某1万元，同年6月15日收冯某4.4万元，同年6月26日收冯某7.1万元。 五、2013年8月至9月期间，被告人陈旭科和翁某杰（已判决）、罗艳丽（另案处理）通过电话向被害人徐某2推销网络资源注册业务，后由被告人庄海山安排他人利用上述方式，骗被害人徐某2高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人徐某2被骗人民币8.42万元，其中被告人陈旭科涉案金额为4.1万元。案发前，启商公司已经归还被害人徐某24.9万元，被害人实际损失为人民币3.52万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人徐某2的陈述，2013年8月，启商公司的陈旭科和庄海山到其工作室，向其推荐有关建材的通用网址，一开始其没买，后来陈旭科打其电话说有一个来往客户端，是阿里巴巴公司推出的跟微信一样具有很大价值的平台，后来其花了0.9万元买了来往客户端的通用网址，买完后就接到全国各地很多电话，说想买其这个通用网址，但是要包括无线网址、信息名址、TM中文商标等配套，其又花了3.2万元买了整套的东西，之后就没人打其电话了。后来启商公司的翁某杰向其推荐雅戈尔.TM和菜鸟网络.TM两个关键词，差不多同一时间，罗艳丽向其推荐海尔冰箱.TM，其又花了3.6万元和0.72元。之后其看到央视报道关键词诈骗，其就去跟启商公司交涉，起初启商公司退还其1.4万元，后来又退还其3.5万元，共计4.9万元。 2.启商科技资源注册合同、APP手机客户端服务合同、浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实启商公司与被害人徐某2签订相关合同并开具发票的事实。 3.国际域名注册证书（来往客户端、雅戈尔.tm、菜鸟网络.tm）、信息名址注册证书（来往客户端、海尔冰箱）、通用网址注册证书（来往客户端）、无线网址注册证书（来往客户端）等，证实启商公司寄给徐某2的相关证书。 4.声明，证实被害人徐某2于2014年10月31日出具声明，证实启商公司退还其人民币3.5万元。 六、2014年4月至2014年6月期间，被告人王建彬通过电话向被害人郑某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山安排被告人陈旭科和翁某杰等人利用上述方式，骗被害人郑某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人郑某1被骗人民币49.9万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人郑某1的陈述，证实2014年4月22日，其接到启商公司业务员王建彬的电话，称关键词很火，投资潜力巨大，当时向其推荐了很多产品，其选择了几个比较有名的如网易网官网、腾讯网官网等关键词，但没有马上签合同付款，王建彬说先把这几个词给其保护起来，之后的几天，其接到几个陌生电话，对方称想要购买其保护的关键词，还说可以加价。其就心动了跟王建彬签了合同，其当时记得先汇了12.6万元，后来又问朋友程建莹借了3.6万元汇过去，其中有两个合同是其朋友程建莹签的。之后其又找了另一个朋友高某2签合同，又注册了阿里巴巴官网、去哪儿官网等，花了5.4万元。后来，王建彬带着证书到其家中，向其推销商城域名，其又和他签了合同，然后汇款39.3万元，除了王建彬外，启商公司的陈某、庄海山、周某也跟其签过合同，其前后共花了100多万元，除了用自己的名字汇款外，还用朋友梁某、高某2的银行卡汇过款，待其买了关键词、域名后，那些原要高价收购的人都找不到了，其才发现上当受骗了。 2.启商科技资源注册合同，证实启商公司与被害人郑某1、高某2签订的相关合同。 3.通用网址注册证书（阿里房产、腾讯网官网、搜狐网官网、新浪网官网、网易网官网）、无线网址注册证书（阿里房产、腾讯网官网、搜狐网官网、天猫网官网、新浪网官网、网易网官网）、信息名址注册证书（去哪儿官网、阿里巴巴官网、万达电商官网、王某2官网）等，证实启商公司寄给郑某1的相关证书。 4.启商公司集团进账记录、汇款凭证、转账记录，证实被害人郑某1其自己和高某2的账户汇入启商公司或钮某账户共计49.9万元的事实。 七、2014年7月至2014年8月期间，被告人王建彬通过电话向被害人张某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山安排被告人陈旭科利用上述方式，骗被害人张某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人张某1被骗人民币14万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张某1的陈述，证实2014的时候，启商公司的人来山东，其朋友郑某1介绍其认识，后来启商公司的王建彬与其联系，向其推荐一些关键词的无线网址、通用网址、信息名址、商城域名之类的网络产品，还说这些东西很热，大家都在抢注，王建彬答应先将产品保护在其名下，保护时间大概在两三天，过了几个小时后，其就接到一些北京、广州、深圳、上海等地的电话，说看到那些网络产品被保护在其名下，问其要不要注册，如果不注册让其放开保护，其看到这么多人要，觉得可以投资，就陆陆续续购买了王建彬推荐的“信任宝.商城”、“信任宝.TM”、“化工网.商城”、“美的电器.商城”等产品，之后还接到全国各地的电话，称要高价向其收购网络产品，但说其注册年限太短，要其注册十年以上，其当时和郑某1一起去了北京、上海等地，结果那些高价收购的人一个都没有见到，其发觉被骗了，被骗共约10余万余元。启商公司的人到山东聊城有两次，第一次是王建彬和陈旭科，第二次是王建彬跟一个姓李的，具体名字不知道。 2.注册者权益证书（日用品百货.商城、信任宝.商城、化工网.商城、美的电器.商城、格力空调.商城）、国际域名注册证书（××、ystly.cc、ystly.cn、ystly.biz、信任宝.tm）、信息名址注册证书（信任宝）、无线网址注册证书（信任宝）、通用网址注册证书（信任宝），证实启商公司寄给张某1的相关证书。 3.集团进账记录，证实启商公司收到张某1的汇款14万余元。 八、2014年8月至2014年9月期间，被告人陈旭科通过电话向被害人王某1推销网络资源等注册业务，后由被告人庄海山安排他人利用上述方式，骗被害人王某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人王某1被骗人民币16.92万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某1的陈述，证实2014年8月的时候，其接到启商公司业务员陈旭科的电话，向其推销淘宝入口、百度入口、腾讯入口、新浪入口、天猫入口等信息名址，还说这些是工信部刚刚开放的资源，以后马某1、马某2如果要用就要高价向其收购，其说需要考虑一下，陈旭科就说先帮其保护在其名下，期限三天，还传给其合同。在保护期间，其接到全国各地网络公司打来的电话，称让其放开保护，让他们注册，陈旭科也一直跟其说这些资源很紧俏，过了保护期就要被别人抢注，其觉得这些资源这么抢手，可以投资，本来打算注册一年，但陈旭科说至少三年，最好十年。之后其又接到外省打来的电话，说要高价收购，但一种资源不够，要做好配套，其感觉不对，资源也没有卖出去过，发现被启商公司骗了，共被骗16.92万元。 2.启商科技资源注册合同，证实启商公司的陈旭科与被害人王某1签订的相关合同。 3.信息名址注册证书（百度入口、腾讯入口、淘宝入口、京东入口、搜狐入口、新浪入口、天猫入口）等，证实启商公司寄给王某1的相关证书。 4.四川省农村信用合作社大额支付（往账）专用的凭证、中国银行支付系统收付款通知书、启商公司集团进账记录、浙江省宁波市国家税务局通用机打发票三份、启商公司账户交易明细，证实王某1于2014年8月28日至9月27日共支付给启商公司16.92万元。 九、2013年11月至2014年2月，被告人庄海山所在部门的陈旭科、贝立波与被告人孙天峰所在部门的潘栋辉等人通过电话向被害人肖某推销网络资源，后由被告人孙天峰、庄海山安排被告人单国永、王家凤（另案处理）利用上述方式，骗被害人肖某高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人肖某被骗人民币72.2万元,其中被告人陈旭科涉案金额20余万元，被告人贝立波涉案金额20余万元，被告人潘栋辉涉案金额20余万元，被告人单国永涉案金额30余万元，被告人孙天峰涉案金额30余万元，被告人庄海山涉案金额40余万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人肖某的陈述，证实2013年10月，其接到启商公司业务员陈旭科的电话向其推销网络域名关键词，当时其没有在意，陈旭科称先帮其保护起来，接下来几天，其就接到全国各地的电话，让其放开保护，他们要抢注，其把情况告诉陈旭科后，陈旭科让其赶紧注册，不然保护期到了，要被别人抢注，其心动后就签合同付款了，后来陈旭科又说把配套的一些关键词也注册好，这样价值会更高，接下来全国各地又有人打其电话，称要把配套的词全部注册完了，垄断了，他们才会高价收购，其把情况又跟陈旭科讲了，后又签合同付款。另外启商公司的业务员贝立波、潘栋辉也向其推销过关键词，也是同样的情况，其和对方也签了几个合同付了钱，至于陈旭科、贝立波、潘栋辉三个是谁先联系其的，其记不清了，但其跟这三个人肯定签过合同，其前后一共被骗了100多万元，钱一部分是通过银行转账，一部分是通过刷POS机付款，其有一张中国工商银行卡，卡号是62×××21，对方的银行卡也是工商银行的，其印象比较深。 2.启商科技资源注册合同，证实陈旭科、贝立波先后与肖某签订过多份合同。 3.银行转账记录，证实2013年11月25日至2014年1月2日，肖某通过银行先后多次转账至钮某个人账户和启商公司账户共计72.2万元。 4.中文域名注册证书（天翼钱包.网络、天翼钱包.公司、天翼钱包.中国、天翼钱包.cn）、国际域名注册证书(天翼钱包.tm、天翼钱包.com、天翼钱包.net、天翼钱包.cc、万达电商.tm、爱淘宝.Tm、谷歌公司.tm)、通用网址（天翼钱包、万达电商、谷歌公司）、无线网址（天翼钱包、万达电商、谷歌公司）、信息名址注册证书（爱淘宝、万达电商）等，证实启商公司寄给肖某相关证书。 十、2013年11月至2014年8月期间，被告人单国永等人通过电话向被害人高某1推销网络资源等注册业务，后由被告人孙天峰安排龚某（已判决）等人利用配合电话的方式，骗被害人高某1高价购买他们公司推销的网络资源，致使被害人高某1被骗人民币5.1万元，其中被告人单国永涉及金额人民币3.3万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人高某1的陈述，证实2013年11月份，其接到启商公司业务员的电话，向其推销“图书信息.TM”关键词，因为其于2010年注册过“图书信息”的关键词，业务员还说现在的TM域名很有投资价值，如果不注册，那么之前的关键词就没用了。后来单国永也跟其联系，向其推销“图书信息.TM”关键词，在其考虑的这段时间内，其经常接到全国各地其他网络公司的电话，说他们也要抢注“图书信息.TM”这个关键词，让其放开保护，其打过单国永的电话，单国永说抢注的人太多了，让其赶紧注册好，其就以为“图书信息.TM”关键词很热，就付钱注册了十年。到了2014年4月份的时候，单国永又联系其，向其推荐“图书信息”的通用网址和无线网址，也是在保护后接到全国各地的抢注电话，后来共陆续付钱注册了单国永推荐的域名。 2.证人龚某的证言，证实被害人高某1是单国永的客户，在2014年8月份的时候，孙天峰安排其给高某1打过要求放开保护的配合电话，之后其分到几千元的业绩。 3.启商科技资源注册合同，证实启商公司与高某1先后签订过几份合同的事实。 4.银行转账交易凭证、账户名为钮某的账户交易明细，证实高某1于2013年11月9日汇款1.8万元至钮某账户，2014年4月13日汇款2.3万元至钮某账户，2014年8月12日汇款1万元至钮某账户。 5.浙江省宁波市国家税务局通用机打发票，证实启商公司于2014年5月16日为高某1开具一份金额为2.3万元发票的事实。 综上，被告人孙天峰先后作为部门经理和营总监，对其所任商务经理时部门诈骗金额及任营总监后分管的商务部门的诈骗金额负责，涉及金额共计人民币220余万元，被告人庄海山、王鹤伟对其所任部门的诈骗金额负责，其他被告人对各自参与的犯罪事实和金额负责。案发后，被告人潘栋辉、陈莹、王鹤伟、唐华波、王建彬、贝立波主动向公安机关投案，并如实交代自己的主要犯罪事实。 另查明，案发后，被告人孙天峰家属退赔被害人冯某人民币0.3万元，退赔肖某人民币1万元，并得到被害人徐某1、冯某、张某1、丁某1、肖某的谅解；被告人庄海山退赃人民币2.5万元，另退赔被害人肖某人民币0.4万元，得到被害人肖某、丁某1的谅解；被告人陈旭科退赃人民币28万元，另退赔被害人肖某人民币1万元，得到被害人肖某的谅解；被告人单国永退赃人民币19万元，另退赔被害人肖某人民币0.4万元，退赔被害人冯某人民币1.2万元，得到被害人肖某、高某1、冯某的谅解；被告人王鹤伟退赃人民币20万元，并得到被害人徐某1的谅解；被告人潘栋辉退赃人民币14.5万元，另退赔被害人肖某人民币1万元；得到被害人肖某的谅解；被告人王建彬退赃人民币19.5万元，得到被害人张某1的谅解；被告人雷吉勇退赃人民币8.8万元，并得到被害人徐某1的谅解；被告人唐华波退赃人民币32万元，并得到被害人徐某1的谅解；被告人贝立波退赃人民币8万元，另退赔被害人肖某人民币1万元，得到被害人肖某的谅解；被告人陈莹退赃人民币5.5万元；被告人范东朋退赃人民币7万元，并得到被害人丁某1的谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人孙天峰供述，证实启商公司于2013年4月注册成立，法定代表人是钮某，股东有刘某2、陈某、夏某某、赵某、卫某，其于同年5月入职启商公司，当时任商务八部经理，大概一年后任营总监，下属商务八部，负责人换成单国永；商务十部，负责人庄海山；商务十八部，负责人王鹤伟，2015年7、8月份，其离开公司。启商公司在运营过程中存在打配合电话的情况，打配合电话目的就是骗客户，让客户认为公司所推荐的域名有一定的价值，还有其他的公司也想得到这样的域名，让客户造成错觉，然后尽快与公司签合同付款。当时业务做的最好的是何义华部门，后来公司股东让他们向何义华学习，其就知道了所谓的配合电话，之后其就将从何义华处学来的打配合电话模式向下属员工进行传达，从2013年7月份开始就以打配合电话模式进行产品推销了。 2.被告人单国永供述，证实2013年6月，其到启商公司工作，在孙天峰任经理的商务八部任业务员，后来孙天峰升任营总监，其就升任八部经理，2015年上半年离职。其任业务员时主要就是打电话联系客户，向客户推销域名等关键词，如果客户有意向但犹豫不决的就会跟客户讲先保护在他名下，然后将情况汇报经理，由经理安排其他人打配合电话，冒充投资商说愿意花高价收购客户手中的关键词，或者是冒充其他网络公司要求客户放开保护，让客户觉得产品抢手，从而让客户花钱购买。其在工作中接触过几个客户，其中一个叫冯某的客户，孙天峰安排人打过配合电话。 3.被告人庄海山供述，证实2013年5月其入职启商公司，在商务十部任试用经理，后来升任高级经理，2015年6月离职。启商公司的运营模式是首先寻找客户，通过网站交易平台、QQ群等查找客户，然后打电话给客户推销产品，如果客户犹豫就会跟客户讲先保护起来，之后由其他同事打配合电话，主要是冒充同行让客户放开保护，造成产品紧俏的假象，促使客户购买他们的产品，还有冒充客户要求高价收购的配合电话也在打。打配合电话是在2013年7月份开始的，后来在公司层面的商务经理会议上推广，那个时候公司主要的业务就是关键词。其任经理除基本工资外，主要是拿管理津贴，跟部门的业务量有关，其没有主动开发过客户，但其会帮部门员工判断客户、跟进客户及和客户商谈，帮员工促成业务。其在工作中接触过几个客户，其中有一个客户叫徐某2，是其部门陈旭科、翁某杰等人的客户，当时配合电话是安排孙天峰部门的人打的；另外一个叫郑某1的客户，是王建彬开发的，其安排陈旭科、翁某杰打过配合电话；还有一个叫肖某的客户，刚开始是其部门的贝立波联系上的，后来贝立波跟陈旭科讲了，然后他们两人就去跟进了，后来这个客户被孙天峰部门的柯某和潘栋辉联系上了，然后两个部门就合作开发这个客户了，其记得没有安排人打过配合电话。 4.被告人王鹤伟供述，证实2014年4月，其经陈某和孙天峰的介绍进入启商公司工作，任职二区一营商务十八部经理，上面是营总监孙天峰，部门中有业务员雷吉勇、唐华波等人，起先他们都是在别的部门工作的。启商公司在经营关键词业务中会使用打配合电话的方式，首先是业务员寻找客户并向客户推销关键词，如果对方有意向但没有马上答应，业务员就会对客户说将产品保护在客户名下，之后除了正面接触的业务员外，他们就会找其他业务员打配合电话，冒充客户高价购买或者要求客户放开保护，从而造成产品抢手让客户购买。其在启商公司工作期间没有做过业务，其部门主要是雷吉勇和唐华波两人在做业务，其记得有一个叫徐某1的客户，业务量有50多万元，该客户是由其安排人打的配合电话，但是具体是谁记不清了，后由雷吉勇和唐华波分了提成。 5.被告人潘栋辉供述，证实2013年7月，其通过赶集网应聘进入启商公司工作，在二区商务八部做业务员，当时经理是孙天峰，总监是陈某，2014年孙天峰升任二区一营总监，2015年6月其离开公司。启商公司的经营模式是先由业务员寻找客户，向客户推荐产品，如果客户有意向但没有马上付款就将客户信息汇报经理，由经理安排打配合电话，之后经理告诉其与客户沟通好了，其就联系客户，让客户签单付款。配合电话主要有两种，一是冒充其他网络公司要求客户放开保护，另一种是冒充买家高价收购。其在工作中接触过几个客户，一个叫肖某的客户，这个客户是商务十部的业务员联系上的，后来也被其所在部门的柯某联系上，然后两个部门共同开发，配合电话交给商务十部的人去打，其负责和客户正面沟通，还有一个客户叫刘某1，是其联系上的，这个客户的配合电话是孙天峰让陈莹打的。 6.被告人陈旭科供述，证实2013年5、6月份，其入职启商公司，在庄海山任经理的商务十部任业务员，当时庄海山是商务经理，上面是陈某，后来人多了，孙天峰任营总监，2015年5月，其离开启商公司。启商公司的营销模式是通过各种渠道寻找客户，找到后要想好出售的关键词，然后联系目标客户，向对方推荐关键词，如果对方有意向但比较犹豫，就会跟对方说先把关键词保护在他名下，之后将客户信息汇报领导，由领导安排其他同事打配合电话，造成关键词抢手的假象，打配合电话主要有两种方式，一种是使用不同地区的电话号码冒充同行打客户电话，要求客户放开保护；另一种是使用不同地区的电话号码冒充买家，要求高价收购，一旦客户付款后，那些同事就不再与客户联系了。其在工作中接触过几个客户，其中一个叫郑某1的客户，该客户是王建彬开发的，其帮忙打过配合电话；一个叫徐某2的客户是其自己的客户，业务量是4万元左右，帮其打配合电话的是另外部门的同事，当时翁某杰也参与进来，其和翁某杰各半分成，拿了0.2万元提成，后来徐某2到公司闹，公司退款，其提成也被扣回去了；一个叫王某1的客户是慈林涛开发的，慈林涛是其徒弟，因慈林涛对操作不是很熟练，其就接手和慈林涛一起开发这个客户，配合电话是谁打的不清楚，后来谈成的业务量是17万元左右；一个叫张某1的客户，庄海山让其打过配合电话；一个叫肖某的客户，是贝立波最先联系上的，贝立波向肖某推荐了几个关键词后，吃不准肖某会不会付款就请教其，其与贝立波就一起做了，但因为这个客户资料最开始是孙天峰部门柯某的，孙天峰知道后就提出两个部门一起合作开发客户，他们部门主要是柯某和潘栋辉，他们部门就是其和贝立波，两个部门一起做了七、八十万元，其大概在肖某这个客户上分得2万元左右的提成，贝立波也差不多，这个客户的配合电话是孙天峰部门的单国永和王家凤打的，其与贝立波、潘栋辉、柯某负责正面向客户推销关键词和APP。 7.被告人王建彬供述，证实2013年9月，其通过校企合作进入启商公司工作，在二区商务十部做业务员，2015年3月离职。其任业务员时，按公司发的话术单给客户打电话，推荐通用网址、无线网址等关键词资源，跟客户说是国家刚刚放开的一批资源，非常有投资价值，并传合同给客户，如果客户有意向就会跟客户说先保护在其名下，然后其汇报经理，经理就会安排老员工打配合电话，一种是冒充其他网络公司要求客户放弃注册；第二种就是找女业务员冒充自己单位的客服，打电话提醒客户保护的时间到了；第三种是冒充中国互联网信息中心的工作人员，打电话给客户确认是否是客户本人提供的保护；第四种是冒充投资公司要高价收购客户名下的关键词资源，打配合电话的目的就是制造产品紧俏的假象，让客户紧张起来，促成业务达成。其在启商公司工作期间，正面开发了一个客户叫郑某1，向其推销了加多宝、王某2等通用网址、无线网址等，陈旭科和翁某杰打过配合电话。另外，其和庄海山去山东给郑某1送证书时碰到张某1，回来后其打电话给张某1向其推荐关键词，后来庄海山也帮其沟通过，庄海山还找过陈旭科打配合电话，分了点业绩给陈旭科，庄海山是经理不挂业绩，另外部分业绩分给胡斌，但胡斌没有参与，是为了升级才分给他业绩的。 8.被告人贝立波供述，证实2013年10月，其通过网上招聘进入启商公司工作，在二区商务十部做业务员，当时部门经理是庄海山，总监开始是陈某，后来是孙天峰，2015年2月，其离职。启商公司的营销模式是由业务员打电话找客户并向客户推荐关键词，如果客户有意向但没有马上付款就会跟客户说先保护在他名下，其实这种保护都是口头说说，并没有实质性保护这一步骤，然后其将情况汇报给经理，由经理安排人打配合电话，一种是冒充买家要求高价收购客户手上的产品，另一种是冒充其他网络公司要求客户放开保护，目的是为了营造产品抢手、紧俏的假象，让客户误以为产品是有价值的，从而让客户签单付款。其在工作中开发过一个客户叫肖某，当时其联系上后向客户推荐了“爱淘宝”的信息名址，当时客户有意向，签了合同但没有马上付款，其汇报庄海山后，庄海山说让陈旭科去处理，其也把情况跟陈旭科讲了，陈旭科说会帮其跟进，第二天客户的款项到了，陈旭科跟其讲业务量是5万元，其拿了0.5万元提成。后来这个肖某客户也被孙天峰部门的人开发了，然后他们两个部门的人一起开发，其部门是陈旭科，孙天峰部门是潘栋辉，后来又有55万元左右的关键词（包括APP），其从中分得1.5万元提成，其在启商公司工作期间一共拿了肖某这个客户约2万元提成，给肖某这个客户打配合电话是由庄海山和孙天峰安排的。 9.被告人雷吉勇供述，证实2013年9月，其通过校企合作进入启商公司工作，在孙天峰任经理的部门任业务员，2015年7月离职。其在公司中主要工作是负责找客户，然后打电话给客户推销公司的关键词资源，还向客户宣传成功案例，或者对客户说如果他不注册就会被别人抢注，从而激发起客户投资的欲望，还有就是对客户说先把产品保护在客户名下，然后公司就会安排另外的业务员打配合电话，要么表示高价收购，要么要求客户放开保护，这样就会促使客户与其公司签订合同。其在启商公司工作期间曾开发过的一个客户叫徐某1，业务量大概有20多万元。 10.被告人唐华波供述，证实2013年7、8月间，其通过网上招聘进入启商公司工作，当时在二区一营商务八部做业务员，经理是孙天峰，后来其离开商务八部，去了商务十八部，商务经理是王鹤伟，2015年2月份其离开公司。公司总监或经理在开会时会给他们业务员几个关键词，然后让他们业务员去寻找客户并推销关键词，找到客户后向客户推销，如果客户有意向但犹豫不决就会跟客户说先保护在客户名下，接着其找同事或由经理安排打配合电话给客户，配合电话有两种，一种是冒充同行要求客户放开保护，另一种就是冒充买家高价收购，目的是营造产品紧俏、抢手的假象，从而让客户下单购买。其在工作中曾联系过一个叫徐某1的客户，配合电话是王鹤伟安排打的，这个客户的业务大概有几十万元，其和雷吉勇一起分的。 11.被告人陈莹供述，证实2014年2月，其经单国永的介绍进入启商公司工作，在孙天峰任经理的商务八部做业务员，2015年6月离职。公司里有打配合电话的现象，就是冒充第三方高价收购公司推销给客户的产品，还有对一些有意向的客户，他们业务员会对客户讲先将产品保护在他们名下，然后冒充第三方打电话给客户，要求客户放开保护，别人要抢购。打配合电话的目的是为了使客户觉得公司的产品相当畅销，会升值，从而促使客户购买，其在启商公司工作期间，曾在孙天峰的安排下给一个姓刘的北京客户打过配合电话，拿到了一些提成。 12.被告人范东朋供述，证实2013年5月，其入职启商公司，在二区一营商务十部做业务员，2015年5月离职。启商公司于2013年7、8月开始卖信息名址、商城域名等关键词，并通过打配合电话的方式骗取客户信任，让客户误以为所谓的关键词抢注有一定的投资价值，促使客户花远高于产品项目本身价值的价格进行购买。其在工作中曾联系过一个叫丁某1的客户，该客户是郑某2打电话开发的，其帮郑某2打电话进行了正面推销，后由庄海山安排人打过配合电话，丁某1这个客户的业务量大约10万元。 13.浙江省行政（司法）执法暂扣款票据，证实被告人单国永、陈旭科、王建彬、贝立波、王鹤伟、唐华波、陈莹、潘栋辉、范东朋、庄海山、雷吉勇的退赃情况。 14.抓获经过，证实被告人孙天峰于2017年3月15日被公安机关抓获；被告人单国永、庄海山、陈旭科、雷吉勇于2017年3月30日被公安机关抓获；被告人范东朋于2017年4月11日被公安机关抓获。 15.归案经过，证实被告人王建彬于2017年7月17日向公安机关投案；被告人贝立波于2017年7月28日向公安机关投案；被告人王鹤伟于2017年5月8日向公安机关投案；被告人唐华波于2017年6月16日向公安机关投案；被告人潘栋辉、陈莹于2017年7月31日向公安机关投案。 16.浙江省宁波市鄞州区人民法院（2016）浙0212刑初580号刑事判决书，证实被告人唐华波于2016年3月30日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。 17.户籍证明，证实被告人孙天峰、单国永、庄海山、王鹤伟、潘栋辉、陈旭科、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋的身份信息。 18.启商公司员工花名册，证实上述被告人入职启商公司的时间。 19.谅解书、收条、实习协议等，证实部分被害人收到相关被告人的退赔款及对被告人进行谅解以及被告人雷吉勇系学校安排去启商公司实习的事实。 本院认为，被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋相互间合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，其中被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、王建彬属数额特别巨大，被告人潘栋辉、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋属数额巨大，均系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋起次要作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、唐华波、陈莹有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、雷吉勇、范东朋在归案后，均能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人孙天峰、庄海山、单国永、陈旭科、王鹤伟、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋退缴了数额不同的赃款，退赔了部分被害人的损失，得到了部分被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。综合以上情节，对上述各被告人均予以减轻处罚。其中被告人陈旭科、王鹤伟、单国永、潘栋辉、王建彬、贝立波、雷吉勇、唐华波、陈莹、范东朋犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。对于被告人孙天峰及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，经查，被告人孙天峰任部门经理及营总监后，对其所属部门或分管部门的业绩进行提成，安排员工实施诈骗活动，应对其任不同职务期间所下属部门业务员的诈骗金额承担责任，其有无打过配合电话不影响对其犯罪金额的认定，故对于其及辩护人就相关诈骗金额不应承担责任的辩解、辩护意见，不予采纳；对于起诉指控被告人孙天峰诈骗肖某一节，本院依据客观的转账记录认定被害人肖某的被骗金额，并分别认定了两个部门应当承担的责任，对被告人孙天峰及辩护人就此提出的辩解、辩护意见，予以采纳；辩护人提出的案发后被告人孙天峰能如实供述罪行，得到部分被害人谅解，在共同犯罪中系从犯的辩护意见，予以采纳。对于被告人庄海山及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，经查，虽然启商公司于2014年7月起规定不能以打配合电话的方式推销相关网络产品，但被告人庄海山及部门业务员仍采用打配合电话方式骗取被害人钱财，被告人庄海山及业务员均应承担相应的刑事责任，对此辩护意见，不予采纳；虽然被害人徐某2曾声明不再追究涉案的各被告人责任，但不能因被害人的申明而不追究被告人的刑事责任，故对此辩护意见，不予采纳；对于辩护人提出的被告人庄海山有立功表现的辩护意见，根据在案证据，不能足以证明王鹤伟的投案来自于被告人庄海山的规劝，对此辩护意见，不予采纳；辩护人提出的被告人庄海山归案后能如实供述罪行，退缴部分赃款，得到部分被害人谅解的辩护意见，予以采纳。对于被告人单国永、陈旭科的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。对于被告人王鹤伟及其辩护人提出的在骗取被害人徐某1钱款中，其中9万元系雷吉勇与唐华波在另外部门诈骗所得的辩解、辩护意见，予以采纳。对于其辩护人提出的另有5.12万系其他业务员挂账在其所属的业务十八部，王鹤伟不应对此金额承担责任的辩护意见缺乏事实依据，不予采纳；对于辩护人提出的被告人王鹤伟规劝同案犯投案有立功表现的辩护意见缺乏相关证据，不予采纳；辩护人提出的被告人王鹤伟有自首情节，退缴赃款，得到被害人谅解等辩护意见，予以采纳。对于被告人潘栋辉提出的辩解意见及辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。对于被告人王建彬提出的辩解意见予以采纳，对于其辩护人提出的被害人郑某1被骗金额应为41.05万元的辩护意见，不予采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。对于被告人贝立波及其辩护人提出的辩解、辩护意见，予以采纳。对于被告人雷吉勇、唐华波的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。对于被告人陈莹的辩护人提出的被告人陈莹犯罪金额应为8万元的辩护意见，经查，被告人陈莹在诈骗被害人刘某1一节中其所起的作用是打配合电话，与被害人刘某1被骗的具体哪笔金额难以建立对应关系，故应对被骗的全部金额承担责任，对此辩护意见，不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。对于被告人范东朋的辩护人提出认定被告人范东朋诈骗金额为7.512万比较合理的辩护意见，不予采纳；对于其他相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙天峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2023年9月14日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人庄海山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2023年11月20日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人单国永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人陈旭科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人潘栋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人王鹤伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人王建彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人贝立波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人雷吉勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人唐华波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人陈莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人范东朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、违法所得，继续予以追缴。扣押在案的财产返还被害人，不足部分，责令被告人孙天峰、庄海山、单国永、王鹤伟、潘栋辉、陈旭科、王建彬、贝立波、雷吉勇、陈莹、范东朋退赔（退赔金额为其参与的共同犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王旭东 人民陪审员  朱继胜 人民陪审员  姜卒琴 二〇一九年二月十五日 代书 记员  陈 露 本案引用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。