江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0830刑初623号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人高以林，无业。被告人高以林曾因流氓滋事，于1995年4月被盱眙县公安局治安拘留十日；曾因犯寻衅滋事罪，于1998年9月11日被本院判处有期徒刑二年六个月；曾因赌博，于2010年3月9日被盱眙县公安局罚款人民币五百元；曾因赌博于2013年11月14日被盱眙县公安局行政拘留十五日并处罚款人民币三千元；曾因为赌博提供条件，于2016年8月6日被盱眙县公安局罚款人民币五百元。被告人高以林因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月2日被盱眙县公安局取保候审，同年8月8日，经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕，同年8月15日被该局取保候审，同年10月9日被盱眙县人民检察院取保候审，同年12月3日被本院继续取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人韦刚，江苏衡胜律师事务所律师。被告人周加中，个体经营者。被告人周加中因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被盱眙县公安局刑事拘留，经盱眙县人民检察院批准，盱眙县公安局于2018年8月8日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人朱春成，江苏衡胜律师事务所律师。被告人李毅，无业。被告人李毅曾因犯非法拘禁罪，于2008年11月24日被常州市武进区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因吸毒，于2015年9月12日被常州市公安局新北分局行政拘留十日；曾因吸毒，于2016年10月20日被常州市公安局钟楼分局罚款人民币五百元并于同日被该局决定社区戒毒三年。被告人李毅因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被盱眙县公安局刑事拘留；经盱眙县人民检察院批准，盱眙县公安局于2018年8月8日对其执行逮捕。现羁押在盱眙县看守所。辩护人安文武，江苏法之衡律师事务所律师。被告人杨效光，劳务人员。被告人杨效光曾因犯盗窃罪，于2006年12月14日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元；曾因赌博，于2013年1月24日，被常州市公安局武进分局罚款人民币三百元；曾因殴打他人，于2017年11月8日被常州市公安局武进分局行政拘留七日。被告人杨效光因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月9日被盱眙县公安局刑事拘留，经盱眙县人民检察院批准，盱眙县公安局于2018年9月12日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人周军，劳务人员。被告人周军因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被盱眙县公安局取保候审，同年10月8日被盱眙县人民检察院取保候审，同年11月27日经本院决定并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕，2019年2月1日，本院对其变更强制措施为取保候审。现取保候审于其住所地。被告人周宣志，无业。被告人周宣志因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月9日被盱眙县公安局取保候审，同年10月8日被盱眙县人民检察院取保候审，同年11月27日经本院决定并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕，2019年2月1日，本院对其变更强制措施为取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人倪永保，江苏法之衡律师事务所律师。被告人马志成，劳务人员。被告人马志成曾因赌博，于2017年3月6日被盱眙县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。被告人马志成因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被盱眙县公安局取保候审，同年10月8日被盱眙县人民检察院取保候审，同年11月27日经本院决定并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕，2019年2月1日，本院对其变更强制措施为取保候审。现取保候审于其住所地。被告人钱后兵，劳务人员。被告人钱后兵因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被盱眙县公安局取保候审，同年10月8日被盱眙县人民检察院取保候审，同年11月27日经本院决定并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕，2019年2月1日，本院对其变更强制措施为取保候审。现取保候审于其住所地。被告人王学昌，劳务人员。被告人王学昌曾因赌博，于2012年3月5日被盱眙县公安局罚款人民币五百元。被告人王学昌因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被盱眙县公安局刑事拘留，同年9月15日被该局取保候审，同年10月8日被盱眙县人民检察院取保候审，同年11月27日经本院决定并于同日由盱眙县公安局对其执行逮捕，2019年2月1日，本院对其变更强制措施为取保候审。现取保候审于其住所地。盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2018）579号起诉书指控被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌犯诈骗罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人高以林、周加中、李毅、周宣志及各自辩护人韦刚、朱春成、安文武、倪永保，被告人杨效光、周军、马志成、钱后兵、王学昌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2017年底，周某（另案处理）和被告人高以林商定以设立假的赌局的方式，合伙骗取周某朋友许某乙的钱财。后高以林联系被告人周加中，由周加中联系在常州的会在赌局中串牌、换牌的被告人李毅、杨效光等人来盱眙参赌骗钱，并事先商定好骗钱后的比例分成。2018年1月13日晚，被告人周加中指派其弟被告人周军带被告人李毅、杨效光等人到盱眙后，汇同高以林，以及高以林纠集的被告人马志成、王学昌、钱后兵等人，还有周某联系的被告人周宣志一起在盱眙县官滩镇古河村官滩组於某的家中设立假的赌局，等候周某伙同许某乙前来赌博。上述被告人后在以“斗牛”的方式赌博过程中，相互配合，以串换牌的方式骗取许某乙现金人民币（币种下同）23万余元。1月16日晚，还是采取上述相同的方法，由高以林、李毅、杨效光、马志成、周宣志、钱后兵、王学昌等人在盱眙县官滩镇许嘴村中西组许某甲家中，相互配合，以“偷换牌”等方式在斗牛赌博中骗取许某乙现金10余万元。案发后，被告人高以林、周军、马志成、钱后兵、周宣志、王学昌主动投案。被告人高以林退缴违法所得人民币15000元；被告人周加中退缴违法所得人民币13000元，被告人周军退缴违法所得人民币2000元，被告人王学昌退缴违法所得人民币1000元。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了被告人的庭前有罪供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌以非法占有为目的，相互间分工配合，诱骗他人参赌，并设立圈套骗取他人财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌共同实施诈骗行为，系共同犯罪，其中被告人高以林、周加中在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当对其参与的全部犯罪处罚。被告人李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人高以林、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨效光归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌对指控的事实和罪名均无异议，但被告人周加中辩称其不是主犯。辩护人韦刚、朱春成、安文武均提出，1、本案应定性为赌博罪而非诈骗罪，2、犯罪数额无充分证据证实。辩护人韦刚另提出被告人高以林具有从犯、自首的减轻处罚情节。辩护人朱春成另提出，被告人周加中具有从犯、主观恶性小、认罪态度好的从轻或减轻情节，建议对其宣告缓刑。辩护人倪永保提出，1、起诉书指控被告人周宣志对第一起诈骗主观上明知的证据不足；2、被告人周宣志具有从犯、自首、退赃等从轻或减轻量刑情节，建议对其宣告缓刑。经审理查明：周某与被告人高以林相识，二人商定：由被告人高以林安排赌博场地，联系会串换牌、假装参赌、观赌等人员，周某带被害人许某乙一起参与赌博，骗取被害人钱财。后被告人高以林联系被告人周加中，由周加中联系了会串、换牌的被告人李毅、杨效光及武坤、“老沈”，一起到盱眙以串换牌的方式骗取被害人钱财，并约定分成比例。2018年1月13日，被告人周加中安排被告人周军载被告人李毅、杨效光及武坤、“老沈”到盱眙，与被告人高以林及其安排的被告人马志成、钱后兵、王学昌，周某安排的被告人周宣志汇同，在官滩镇古河村於某的家中设立假的斗牛赌局，与周某带来的被害人许某乙斗牛赌博，在赌博过程中，被告人杨效光、武坤及“老沈”负责串换牌，被告人高以林、李毅、周军、马志成、钱后兵负责假装参赌人员，被告人王学昌假装观赌人员，被告人周宣志假装借钱、收钱人员，互相分工配合，骗取被害人许某乙23万余元。同年1月16日，被告人周加中载被告人李毅、杨效光及武坤、“老沈”再次到盱眙，与被告人高以林及其安排的被告人马志成、钱后兵、王学昌，周某安排的被告人周宣志汇同，在官滩镇许嘴村中西组许某甲家中，仍以相同方式骗取被害人许某乙8万余元。两次骗局，被告人周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌分别分得2000元、4000元、1000元、1000元、1000元。另查明，被告人周加中、李毅、杨效光被抓获归案，被告人高以林、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌主动投案，归案后均如实供述上述事实。被告人高以林、周加中、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌分别退出违法所得15000元、13000元、2000元、4000元、1000元、1000元、1000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.涉案人员照片、基本信息登记表，证明被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌，被害人许某乙，证人王某的基本身份信息。2.前科查询、刑事判决书、行政处罚决定书，证明九名被告人的前科劣迹情况。3.发破案经过、抓获经过，证明被害人许某乙于2018年1月21日至盱眙县公安局官滩派出所自首，并交代：2018年1月13日和16日晚，其和周某与高以林等人先后在官滩镇古河村和许嘴村以斗牛方式进行赌博。该局遂以行政案件立案，并于2018年1月23日对周某、张某、王某行政拘留。后经侦查发现：周某、高以林与他人以欺诈手段在盱眙县官滩镇古河村、许嘴村采取“斗牛”赌博的方式骗取许某乙30余万元。2018年2月26日刑事立案侦查。案发后，被告人高以林、周军、周宣志、钱后兵、马志成、王学昌均主动投案，被告人周加中、李毅、杨效光均被抓获归案。4.银行业务凭证，证明案发后被告人高以林、周加中、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌在盱眙县公安局分别退出赃款15000元、13000元、2000元、4000元、1000元、1000元、1000元。5.银行流水，证明2018年1月15日朱某账户转入周某账户16万元。6.盱眙县公安局制作的辨认笔录，证明被告人李毅辨认出“大光”即被告人杨效光、常州的“加正”即被告人周加中、常州“加正”的弟弟“家驹”即被告人周军、盱眙的“高老板”即被告人高以林。被告人杨效光辨认出武坤、“老沈”。被告人高以林辨认出两次诈骗的介绍人常州的“小周”即被告人周加中，第一次来的“小周”即被告人周军，常州来盱眙与其联系的“老李”即被告人李毅。被告人周加中辨认出“大光”即被告人杨效光。被告人周军辨认出常州的李毅。被告人马志成辨认出“小眼镜”周某，常州人“老李”即被告人李毅。被告人周宣志辨认出作案地点。7.被害人许某乙的陈述，证明周某和高以林等人合伙设假赌局分别于2018年1月13日、同年1月16日骗其23万（当场输7万、事后还赌账16万）、10万，共计33万的事实。8.证人许某甲的证言，证明2018年1月16日左右，王某安排了一帮人在其家推牛赌钱的，事后给了其200元。9.证人王某的证言，证明2018年1月16日左右，高以林让其找个地方给他赌钱，当晚其找了许某甲家，先到的有高以林、马志成、钱后兵、王学昌、张某，第二拨来了四五个人，第三拨一个戴眼镜的带两个人也到了，没有赌起来的时候其就走了，事后高以林给其700元。10.证人朱某的证言，证明其系被害人许某乙朋友，许某乙和周某等人赌了两次，第一次输了20几万，其中16万是其转给周某的，第二次输了10万。11.被告人高以林的供述，2017年底，周某与其约定：由其安排场地、找“出老千”、假参赌的人，周某带被害人一起参与赌博，骗取被害人钱财，事后按约定比例（周某75%、出老千20%、高以林5%）分成。其联系了常州的被告人周加中，被告人周加中又联系其他人负责“出老千”。2018年1月13日，常州一个姓李的男子联系其，来了5个人（含驾驶员1人），先到其家表演换牌给周某看的。晚上吃过饭后，其带着常州五个人及钱后兵、马志成、王学昌先到了其邻居於某家，后周某的弟弟又过来了，其便安排大家把身上钱都掏出来，另外从自己身上拿16000元，给马志成、钱后兵、王学昌各2000元，给4个常州人10000元，如果输了就从周某弟弟处借，如果赢了就说欠周某弟弟钱还给他。当晚王学昌酒喝多了没有赌，其参与赌的。周某、许某乙及另外两人到了之后，许某乙坐庄，许某乙右手及对门各坐了两个常州人，左手是钱后兵、马志成。当晚，许某乙这门输现金十几万，还借了周某弟弟35万，结束带走1万，数钱的时候是十六万零几百元，给钱后兵500元、王学昌500元、马志成600元，按约定比例给常州姓李的5万【（16万+35万-1万）÷2×20%】，给其5000元。第二天，周某还打电话给其让其发信息给他假装要钱，并让其弟弟发一账户给其让其转发给周某。2018年1月16日，其让王某在许嘴村找的地方，常州来了四个人，其中三个第一次来过，官滩其找的是钱后兵、马志成、王学昌，周某和许某乙及一不认识男子来的。当晚赢了现金17万零几百、赌账59万，给了王学昌500元、钱后兵500元、马志成500元、张某500元、王某700元、老头子600元、自己留了300元。其和周某弟弟在车上的时候，和常州老李说按比例应该分给他们76000元，但最后给了7万元。后来周某来了之后，分给其7000元。周某的弟弟是周某安排来假装借钱管账的。这个事情是周某策划的，他主要勾许某乙来赌钱，常州人和官滩本地人、赌局都是周某让其安排的。12.被告人周加中的供述，证明2018年1月10日左右，高以林联系其说，有个斗牛的赌场，有个人会来推庄，让其找会在赌场上串牌玩假的人，把这个人钱弄下来。其就联系了李毅，李毅准备好了人。其又联系高以林，高以林答应给其15%的分成。两三天后，其安排其弟弟周军开车带李毅、大坤、老沈、大光去了盱眙，回来后李毅给了其3000元。过了两天左右，其和小虎子开车带李毅、大坤、老沈、大光又去了盱眙，到盱眙其没有去赌场而是去洗澡了，结束后，李毅说分到50000元，给其10000元（1000+9000），给小虎2000元。大坤、老沈、大光三个人是负责串牌的。13.被告人李毅的供述，证明2018年1月11日下午，加正打电话给其说盱眙有个赌假钱的场子，让其找几个会换牌作假赌假钱的人，其联系了杨效光。2018年1月13日，加正说他捞不到去，让他弟弟家驹开车带其去。家驹带上他后，又带了大坤、老头子，一行五人去了盱眙。到盱眙后，高老板还让其车上的三人表演怎么换牌的。后高老板发钱给大家，并且说输光了就从背包的男子那借。后来来了一个戴眼镜的、一个胖胖的、还有一个带包的是陪这二人来的。之后这个胖子就坐庄的。当晚赌结束赢了现金是十六万多一点，加正说应该给20%分成，高以林和戴眼镜的在车上和其算账，给其26000元（24000+2000），回常州后，其把24000元给加正，加正分给其3000元。2018年1月16日，加正和另一个开车的带其及大坤、老头子、杨效光一起来的盱眙。赌钱的时候，加正去洗澡了没有去。还是和第一次一样赌的，这次赌结束后，给了其50000元，到常州后，加正给大坤、老头子、杨效光32000元、给驾驶员2000元，其和加正每人8000元。14.被告人杨效光的供述，证明2018年1月份一天，李毅让其找人到盱眙“杀猪”，其联系了武坤，武坤又联系了老沈。第二天，家驹开车带着李毅、其、武坤、老沈一起到盱眙赌钱，在赌之前还演示了如何作假给盱眙人看的。当晚，其和武坤、老沈、家驹坐一起参赌的，赌钱过程中老沈需要什么牌，其就偷偷通过武坤把牌给老沈。当晚，李毅给其20000多元，其和武坤、老沈每人分了8000-9000元。第二次，加正和一个驾驶员带李毅、其、武坤、老沈一起到盱眙，加正去洗澡没有到赌场去，这次仍和第一次一样赌的，结束后，李毅仍把钱给其，其和武坤、老沈每人仍平均分了8000-9000元。15.被告人周军的供述，证明2018年1月某天，其哥周加中安排其从常州带李毅及李毅三个朋友到盱眙，到盱眙后看到李毅他们给盱眙人演示换牌才知道是假赌骗人钱的，当晚其也分了点钱假装赌客赌博的，事后李毅分给其2000元。16.被告人周宣志的供述，证明2018年1月中旬某天，周某告诉其晚上要带个人去官滩赌假钱，把这个人身上钱都下下来，让其假装不认识自己，在场子上负责收钱、借钱。当晚，许某乙输现金十大几万，从其处借二、三十万，事后周某给我2000元。第二天周某让我发一个卡号给高以林，意思是以我的名义向许某乙要钱的。过了两、三天，周某又让其联系高以林，在官滩假装赌钱的，当晚赢了17万多，给了常州人5万，事后周某给其2000元。17.被告人马志成的供述，证明2018年1月13日左右，高以林带其、钱后兵、王学昌及四个不认识的人，在官滩和一个戴眼镜、一个胖子及一个带小包的赌博的，赌之前，高以林分钱给其、钱后兵、王学昌及四个不认识的人并说输赢都是他的，当天戴眼镜的及小胖子输了现金十七万多，高以林分给其和钱后兵各500元。同年1月16日左右，高以林又带其和钱后兵、王学昌及四个不认识的人在许嘴村和第一次的小眼睛、胖子赌博的，这次胖子他们输现金20万，当晚其又分到500元。这两次都是高以林分钱给我们赌的，并且说输赢都是他的，我就知道是假赌骗钱的。18.被告人钱后兵的供述，证明2018年1月15日左右，高以林喊其赌钱的，还喊了马志成、王学昌，还有四五个外地人，赌之前他让在场的人把身上钱都拿出来收起来，然后分钱给其，其就知道是让其配合赌假钱的。过一会来一个背包的小家伙。后来来了三四个人，一个胖子、一个小眼镜，胖子坐庄推的，其和马志成、王学昌是来凑人数的，真正玩假的是外地人，当晚王学昌没有赌。结束后，胖子输了十七八万，高以林分给其和马志成、王学昌每人500元。四五天后，高以林又喊其、马志成、王学昌、张某去的，第一次几个外地人换了一个，背包的小家伙也在。晚上九点多钟，小眼镜、胖子又来的，当晚胖子输了十几万现金还有五十九万账，高以林给其和马志成每人五百元。19.被告人王学昌的供述，证明第一次到赌场后，高以林发钱给他们赌时，其就知道是赌假钱的，因为当时其酒喝多了，高以林把钱又收回去，其就在旁边看的，第一场许某乙他们输有十五六万。第二次也是钱后兵喊其去的，知道是赌假钱。因为有个串牌人因为自己穿的衣服紧，放牌不好放，在高以林的安排下和其换衣服的，其在骗局中是个群众演员，就是一个真的赌场上肯定有赌的人和观众，这样这个假场子才像真的一样。上述证据，客观真实、来源合法、足以证实上述查明事实，本院予以确认。针对辩护人韦刚、朱春成、安文武均提出的“本案应定性为赌博罪”的辩护意见，经查，各被告人事先约定，诱骗被害人参与赌博，在整个赌博过程中，只有被害人一人其主观上是参与赌博，其他各被告人主观上均系以非法占有为目的，客观上相互分工配合、采取串换牌的方式控制整个赌局的输赢结果，从而达到骗取被害人钱财的目的，形式上是赌博，实质上仍为诈骗犯罪。故本院对该辩护意见不予采纳。针对辩护人韦刚、朱春成、安文武“犯罪数额无充分证据证实”的辩护意见，经查，第一次违法所得为23万余元，其中事后偿还的赌债16万元有客观证据银行转账流水予以证实；认定当晚赢被害人现金7万元，首先，多名被告人证明当晚赢现金共计17万余元，而根据高以林的供述其和周某算账时是按一半计算违法所得的，同时被害人陈述当晚其带现金是7万元，故从有利于被告人的角度认定为7万元。第二次违法所得为8万余元，首先，多名被告人证明了当晚赢现金共计17万余元，其次，事后高以林与周某算账也是按一半计算违法所得的，故本院认定为8万余元。综上，本院对该辩护意见不予采纳。辩护人韦刚、朱春成提出“被告人高以林、周加中系从犯”的辩护意见，经查，被告人高以林安排场地、联系各被告人，被告人周加中联系骗局的主要人员李毅、杨效光、武坤、“老沈”，并亲自或安排他人带上述人员参与骗局，两人在骗局中所起作用既是源头又不可或缺，应认定为主犯，故本院对该辩护意见不予采纳。针对辩护人倪永保提出的“指控被告人周宣志对第一起诈骗主观上明知的证据不足”的辩护意见，经查，周某在第一次让周宣志到官滩时，已明确告知周宣志“晚上要带个人去官滩‘杀猪’,就是赌假钱，把这个人身上钱都下下来，让周宣志假装不认识自己，在场子上负责收钱、借钱。”此时，被告人周宣志已明知其参与的赌局实质上为骗局，故本院对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌等人以非法占有为目的，设立假的赌局、诱骗他人参与赌博，并在赌博过程中以串换牌的方式控制输赢结果，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌共同实施诈骗他人钱财的行为，系共同犯罪。被告人高以林、周加中在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人高以林、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周加中、李毅、杨效光归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人高以林、李毅、杨效光、马志成、王学昌有前科或劣迹，可酌情予以从重处罚。被告人高以林、周加中、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌退出部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。综合考虑各被告人本次犯罪的性质、作用、认罪态度、社会危害性，本院决定对被告人周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌减轻处罚并宣告缓刑，对被告人高以林、周加中、李毅、杨效光从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人高以林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人周加中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日至2023年1月15日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人李毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日至2022年9月3日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人杨效光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日至2022年10月8日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人周军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。六、被告人周宣志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。七、被告人马志成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。八、被告人钱后兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。九、被告人王学昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。（以上五名被告人缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、依法没收被告人高以林、周加中、李毅、杨效光、周军、周宣志、马志成、钱后兵、王学昌已退出的违法所得三万七千元，并依法继续追缴剩余违法所得人民币二十七万三千元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙在桐审 判 员  王玉林人民陪审员  季春林二〇一九年二月十四日书 记 员  夏 青附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。