吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0381刑初645号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人李娟,女，1987年10月24日出生于山东省，汉族，初中文化，无职业，现住公主岭市。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月29日被公主岭市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人张国昉，吉林全策律师事务所律师。 辩护人朴海明，吉林辩法律师事务所律师。 吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2018）633号起诉书，指控被告人李娟犯集资诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派代理检察员王琳、书记员奚烨出庭支持公诉，被告人李娟及辩护人张国昉、朴海明到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：被告人李娟伙同金某1（另案处理）等人在公主岭市玛钢路口北侧某某小区西侧10号门市岭西店、吴小铺店、响铃公园店、温州城店，通过提供免费理疗保健引诱老年人到店，借用某1集团、某2集团名义向社会公众集资，许诺按月可获得高额利息和赠品、海南旅游等，骗取张某1、吴某、杨某2等45人共计166.45万。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有： (一)受案登记表，立案决定书，常住人口查询，到案经过，违法犯罪记录查询，情况说明； （二）合同书，责任合同书，收款收据，营业执照复印件，食品经营许可证；搜查笔录； （三）被害人张某1、吴某等人陈述； （四)被告人李娟供述与辩解。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人李娟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以集资诈骗罪追究被告人李娟的刑事责任。 被告人李娟在开庭审理过程中，对公诉机关指控其集资诈骗的犯罪事实予以供认，但辩解对数额有异议。 被告人李娟的辩护人张国昉的辩护意见是：1、指控李娟对被害人的财产具有非法占有为目的，证据不足，在集资方面，李娟不是组织者，也不是积极参与者；2、李娟把这些钱看作是借款，而不是想据为己有，在合同书上有李娟签名的只有杨某1的5000元一笔，刘某1的8000元一笔；3、指控公章都是李娟盖的，公章由李娟统一保管，证据不足，也不合理，即使公章是由李娟盖的，也只是一个员工的行为，没有将钱据为己有的故意。综上，李娟主观上没有非法占有他人财产的故意，不符合集资诈骗罪的构成要件，不构成集资诈骗罪，起诉书对其指控不能成立。 被告人李娟的辩护人朴海明的辩护意见是：1、被告人李娟涉嫌的是非法吸收公众存款，而不是集资诈骗；2、李娟若涉嫌犯罪，也应该是从犯；3、李娟具有从轻、减轻处罚的情节。综上，若能够认定李娟的行为造成受害人直接经济损失超过十万元，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，而且辩护人认为被告人李娟犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，建议适用缓刑。 本院经审理查明：被告人李娟伙同金某1（另案处理）等人在公主岭市玛钢路口北侧某某小区西侧10号门市岭西店、吴小铺店、响铃公园店、温州城店，通过提供免费理疗保健引诱老年人到店，冒用某1集团、某2集团名义向社会公众集资，许诺按月可获得高额利息和赠品、海南旅游等，骗取张某1、吴某、杨某2等45人共计人民币166.15万。案发后，被告人李娟于2018年3月29日被被害人扭送到公安机关。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表。证明该案公安机关于2018年3月29日受案，并立案侦查。 2、常住人口信息查询。证明被告人李娟于1987年10月24日出生，具有刑事责任能力。 3、入所健康检查表。证明被告人李娟入所时身体健康情况。 4、归案情况。证明被告人李娟于2018年3月29日被被害人扭送到公安机关。 5、违法犯罪记录查询。证明被告人李娟无违法犯罪记录 6、情况说明。证明经公主岭市市场监督管理局查询吉林工商综合业务系统，未查询到公主岭市辖区内有“某1公主岭分公司”、“某3公主岭分公司”、“某4公主岭分公司”的工商登记注册信息。 7、金某1、李娟等人涉嫌集资诈骗案涉案数额明细表。证明各被害人的涉案数额情况。 8、在逃人员登记表。证明同案犯金某1现在逃。 9、接受证据材料清单。证明公安机关接受各被害人提交的与某1集团（公主岭分公司）签订的合同书、收条及幸福之家感恩大回馈的宣传单。 10、搜查证及搜查笔录。证明公安机关对李娟用于经营的乐佰仟商店进行搜查及公安机关将搜查到的涉案物品予以扣押的情况。 11、被害人张某1陈述。证明2017年6月份至2017年12月份，金某1、李娟、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了17万元的事实。 12、被害人吴某陈述。证明2017年6月份至2018年1月份，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了16.55万元的事实。 13、被害人杨某2陈述。证明2017年12月份，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了3万元的事实。 14、被害人吕某1陈述。证明2017年9月份，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了2万元的事实。 15、被害人陈某1陈述。证明2017年9月份至2017年12月份，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了7万元，其中以我名字的4万元，以我丈夫王某1名字的3万元的事实。 16、被害人陶某陈述。证明2017年6月份至2017年12月份，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了2万元的事实。 17、被害人沈某陈述。证明2017年9月份至2017年12月份，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了5万元的事实。 18、被害人陈某2陈述。证明2017年9月，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了1.5万元的事实。 19、被害人何某陈述。证明2017年6月份至2017年12月份，金某1、金某2、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了4万元的事实。 20、被害人李某1陈述。证明2017年2月份至2017年12月份，金某1、金某2、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了6万元的事实。 21、被害人杨某1陈述。2017年1月份至2017年9月份，金某1、金某2、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了1.5万元的事实。 22、被害人刘某2陈述。证明2017年6月份至2017年12月份，金某1、金某2、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了10万元的事实。 23、被害人刘某3陈述。证明2017年6月份，金某1、金某2、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了3万元的事实。 24、被害人周某陈述。证明2017年10月10日，金某1、王梅他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，王梅在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了3万元的事实。 25、被害人杨某3陈述。证明2017年12月11日，金某1、王梅他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，王梅在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了1.5万元的事实。 26、被害人李某2陈述。证明2017年10月28日，金某1、王梅他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，王梅在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了1万元的事实。 27、被害人宋某陈述。证明2017年10月9日，金某1、王梅他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，王梅在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了3万元，收据和合同写的是我女儿李娜名字的事实。 28、被害人李某3陈述。证明2017年11月14日，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，李娟在其中负责讲课宣传、记账、发福利、做理疗，也负责收钱，我被他们骗了3万元的事实。 29、被害人唐某陈述。证明2017年6月3日，金某1、金某2他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，我被他们骗了2万元，收据是金某1开的，由李娟交给我的的事实。 30、被害人高某1陈述。证明2017年10月30日，金某1、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，我被他们骗了0.8万元，我把钱交给李娟的的事实。 31、被害人佐某陈述。证明2017年10月30日，金某1、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，我被他们骗了4万元，我把钱交给李娟的事实。 32、被害人刘某1陈述。证明2017年10月9日，金某1、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，我被他们骗了0.8万元，收据是李娟开的事实。 33、被害人刘某4陈述。证明2017年11月1日，金某1、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，我被他们骗了0.5万元，我把钱给李娟的事实。 34、被害人梁某1、高某2、杨某4、程某、韩某1、李某4、贾某、赵某、韩某2、栾某、吕某2、金某3、梁某2、刘某5、张某2、王某2、祝某、左某、于某、白某、张某3陈述。分别证明金某1、李娟他们以“某1”的公司总部开放原始股让大家投资的名义，年息20%或30%，借用某1集团、某2集团名义向社会公众集资，许诺按月可获得高额利息和赠品、海南旅游等，骗取梁某12万元、高某25万元、杨某32万元、程某3万元、韩某10.6万元、李某41万元、贾某1万元、赵某3.5万元、韩某23万元、栾某4万元、吕某21万元、金某36万元、梁某24万元、刘某52万元、张某20.3万元、王某21万元、祝某3万元、左某24万元、于某1万元、白某0.3万元、张某30.3万元。 35、被告人李娟的供述。证明在公安机关侦查阶段李娟供述其与金某1是夫妻关系。2016年底其与金某1没有经过有关部门批准，以某2集团公主岭分公司的名义和某1公主岭分公司的名义，预存3000元普卡，赠送价值1980元坐熏仪一台，预存5000元银卡，赠送价值1980元坐熏仪一台加价值1980元血竭油一盒，预存10000元金卡，赠送价值3580元益来康脉通仪一台；一个月利息1.5%，五个月后可以无条件提现，如果不提现可以继续存着，还按照月利息1.5%进行。与投资人签了合同，甲方金某1签字并有金某1身份证号码，盖有某1公主岭分公司的公章，乙方投资人签字。2017年3月份后我们以某1公主岭分公司的名义，以只要交3600元钱就可以到海南免费旅游，交3万元还是按照每月二分利给付利息，还有额外赠送等内容，向他人累计收取钱款，数额与被害人提供的收据和合同相符。但在庭审中被告人李娟供述，承认集资诈骗，但收取数额为10万元左右。 本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为： 1关于本案被告人李娟是否构成犯罪问题 经查：被告人李娟以非法占有为目的，使用欺骗的方法，未经有关部门批准，冒用某1集团、某2集团名义向社会公众集资，其行为构成集资诈骗罪。被告人李娟的辩护人张国昉，关于被告人李娟不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。 2关于被告人李娟是构成集资诈骗罪，还是非法吸收公 众存款罪的问题 经查：被告人李娟进行集资，集资后不用于生产经营活动，其用于生产经营活动与筹集集资规模明显不成比例，致使集资款不能返还，又拒不交代资金去向，逃避返还资金，构成集资诈骗罪。被告人李娟的辩护人朴海明关于被告人李娟构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院不予采纳。 3关于数额问题 本案被告人李娟与金秀琳是夫妻关系，二人冒用某1集团、某2集团的名义向社会公众集资，钱款都归属二人，因此，集资诈骗数额应以公安机关核准的166.15万元为准。 综上，根据上述证据足以认定被告人李娟集资诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人李娟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人李娟犯集资诈骗罪罪名成立，本院予以采纳。对被告人李娟的辩护人张国昉、朴海明的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条（集资诈骗罪），第五十二条及第五十三条（罚金)，第六十四条（违法所得的处理）的规定，判决如下： 一、被告人李娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处 罚金人民币30万元（此款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2030年3月28日止） 二、继续追缴被告人李娟违法所得人民币166.45元，返还给被害人张某117万元、吴某16.55万元、杨某23万元、吕某12万元、陈某17万元（其中陈某14万元、王某13万元，二人是夫妻关系）、陶某2万元、沈某5万元、陈某21.5万元、何某4万元、李某16万元、杨某11.5万元、刘某210万元、刘某33万元、周某3万元、杨某31.5万元、李某21万元、宋某3万元、李某33万元、梁某12万元、高某25万元、杨某42万元、程某3万元、韩某10.6万元、李某41万元、贾某1万元、赵某3.5万元、韩某23万元、栾某4万元、吕某21万元、金某36万元、梁某24万元、刘某52万元、唐某2万元、张某20.3万元、王某21万元、祝某3万元、左某24万元、于某1万元、白某0.3万元、张某30.3万元、高某10.8万元、佐某4万元，刘某10.8万元、刘某40.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  张晓春 人民陪审员  马晓莉 人民陪审员  左英光 二〇一九年二月二十二日 书 记 员  杨 嵋