襄阳市襄城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0602刑初4号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人徐某某，男，1971年8月1日出生，湖北省南漳县人，汉族，大学文化，襄阳教育考试院工作人员，住襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月17日被抓获，次日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人姜秀存，湖北长久律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉〔2018〕407号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月16日公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员何庭胜、代理检察员陈龙出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人姜秀存到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至8月，被告人徐某某因炒股欠有大量债务，并因病在襄阳市安定医院接受治疗。期间，被害人郭某为其小孩能到襄阳市中读高中而托朋友找到徐某某，徐某某谎称自己可以帮助小孩上学，骗取郭某信任。2017年8月14日，徐某某先是以需要找关系为由骗取郭某人民币3.5万元，后又以代交小孩学费为由骗取郭某人民币3.6万元。徐某某骗取被害人郭某共计人民币7.1万元后全部用于偿还债务，并断绝与被害人联系并四处藏匿，后被害人向公安机关报案。被害人报案后，公安机关于2017年10月23日对徐某某立案侦查并上网追逃。2018年7月17日徐某某被抓获归案。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人郭某的陈述，证人卢某、刘某、汪某等人的证言，被告人徐某某出具的收条，襄阳市安定医院法医精神病司法鉴定所的司法鉴定意见书，公安机关出具的被告人抓获经过等证据，据此认定被告人徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人徐某某对公诉机关起诉指控的诈骗罪不持异议，但认为指控的诈骗金额中3.5万元是用于人情关系，不属于诈骗性质，其诈骗的金额只有3.6万元。辩护人对指控被告人犯诈骗罪不持异议，辩称徐某某收取的3.5万元属于委托人支付的委托事项报酬，徐某某对该3.5万元没有虚构事实或隐瞒真相，主观上也没有非法占有该笔款项的意图，其事后没有退还3.5万元不属于诈骗犯罪。徐某某系初犯，骗取的3.6万元是被债主逼迫所致，到案后认罪态度较好，有酌定从轻处罚情节。经审理查明，被告人徐某某系襄阳市教育考试管理中心工作人员，其工作职责及性质不包含负责招生。2017年6月至8月，被告人徐某某因炒股欠有大量债务，并因病在襄阳市安定医院接受治疗。期间，被害人郭某为其小孩能到襄阳市中读高中而托朋友找到徐某某，徐某某称自己可以帮助小孩到四中或五中上学，骗取郭某信任。2017年8月14日，徐某某先是以需要找关系为由骗取郭某人民币3.5万元，后又以代交小孩学费为由骗取郭某人民币3.6万元。徐某某骗取被害人郭某共计人民币7.1万元后全部用于偿还个人债务，断绝与被害人联系并四处藏匿，后被害人向公安机关报案。公安机关于2017年10月23日对徐某某立案侦查并上网追逃。2018年7月17日徐某某被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、受案登记表。证实2017年9月22日9时许被害人郭某打电话报警称其钱款被徐某某诈骗。2、襄阳市教育局的干部履历表、任职通知、事业单位工作人员年度考核登记表、襄阳教育考试院出具的说明。证实徐某某的任职履历情况，其自2015年的岗位职责是负责中职竞赛活动、创业培训、农村成人培训等工作及2017年徐某某申报的病退申请经市人社局劳动能力鉴定，未丧失劳动能力，不能办理病退手续。3、被害人郭某的陈述。证实2017年6月其儿子中考只考了400多分，其想把儿子送到襄阳四中或者五中上学，后通过朋友找到卢某说他同学徐某某在襄阳市教育局上班可以帮忙。8月14日上午卢某给其打电话说让准备5万元钱带我们去见徐某某，卢某开车把我们带到襄阳职业技术学院，其看到卢某在和戴眼镜高个男子说话，过了会卢回来对其说把钱分成1.5万元和3.5万元，其把钱分好交给卢某，过了一二十分钟卢某回来对其说放心，徐某某把钱收了，卢还给了其一张徐某某写的收到其3.5万元的收条。下午四五点时卢某给我们打电话说徐某某已把事办好，现要把3.6万元学费交了，我们又准备了3.6万元到了襄阳职业技术学院，其把3.6万元交给了徐某某，徐收钱后给其写了收条，并说事情已经办好，学费已交了你们放心吧，我们就开车回去了。到8月30日其给徐某某打电话问都快报名了咋还没消息？徐说今年四中五中开学晚，要到9月1号2号才报名，让其再等等。其到9月1日再联系徐某某，徐电话关机。9月2日其到市教育局职教科找徐某某，科室的人说徐某某没在那上班。后我们联系徐某某就联系不上。4、证人卢某的证言。证实2017年8月10号左右其朋友刘某说她朋友儿子想上四中五中，让其找同学徐某某帮忙，其打电话问徐某某，徐说可以搞还得找人，但需要3.5万元钱。其就给刘某回话说可以搞，需要准备5万元钱。过了两天徐某某让其去找他，其开车带着刘某和郭某去了职业技术学院，其让她们在车上等着，其过去跟徐说钱拿来了，徐说给他搞3.5万元就行了，其回到车上让郭某把钱分成1.5万元和3.5万元，其就把3.5万元装在纸袋里给徐某某拿了过去，剩下1.5万元其装了起来，后徐某某给郭某写了收条，我们就走了。快到晚上时徐某某打电话说其朋友小孩上四中五中有八成把握，让把小孩学费3.6万元赶紧送过来先交上，其联系刘某后，郭某及郭的老公开车来接其，其给徐某某打电话说我们在市检察院门口等着，过了十几分钟徐某某过来了，郭某他们把钱交给徐某某，徐收下钱后我们就离开了。快到高中开学时郭某给其打电话问咋还没有上学的消息，其也联系了徐某某，徐说500分以下还没开始搞让再等等。过了段时间开学了，郭某说联系不上徐某某，其打徐的电话也没打通，我们通过徐某某妻子联系过一次，联系不上。5、证人刘某的证言。证实2017年8月初其朋友郭某托其找关系让孩子上四中或五中，其通过朋友卢某找到徐某某后，徐某某收了郭某3.5万元后又收了郭学费3.6万元。到开学时郭某跟其说还没等到孩子上学的消息，去找徐某某也找不到人，打电话也打不通。6、证人汪某（五中校长）的证言。证实2017年8月徐某某到其办公室谈过帮他朋友孩子办理上五中的事，其觉得这人不地道就直接回绝了，不存在他给其拿3.5万元现金的事。7、证人陈某的证言。证实徐某某是我们襄阳市教育考试院的一个科室副科长，他的人事关系在我们单位，之前在市教育局借用。2017年6月底市教育局给单位发了个通知，说徐某某身体原因，让他到我们单位上班，但一直没来上过班。8、证人王某的证言。证实其儿子徐某某一直在炒股，他为炒股借了几十万元高利贷，还借了不少亲戚朋友的钱，但后来在股票上亏了100多万元，后有很多人天天缠着他要债，他不敢落屋天天在外躲债，我们都难联系上他。2017年6月徐某某对其说他觉得自己精神不正常，想到襄阳市安定医院住院，其就陪着他到安定医院接受治疗，徐某某在医院住了近两个月出院。9、接受证据材料清单。证实案发后被害人郭某向公安提交了徐某某给郭某出具的两张收条（共计7.1万元）及卢某给郭某出具的收到1.5万元的收条。10、公安机关出具的抓获经过。证实2018年7月17日22时许，民警根据红色预警指令在襄阳市高新区团山镇团山大道红云楼宾馆305房间将网上逃犯徐某某抓获。11、借款合同、借款协议。证实徐某某向小额贷款公司借款情况。12、国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部出具的徐某某炒股账号的情况。13、襄阳市安定医院法医精神病司法鉴定所的（2018）精鉴字第143号司法鉴定意见书。鉴定意见：1、医学诊断：案发时精神状态正常。2、刑事责任能力：完全刑事责任能力。14、被告人徐某某的供述。2017年8月同学卢某给其打电话说他朋友小孩中考只考了400多分但很想上四中或五中，让找人托关系办理下。有天上午卢打电话问其在哪，其说在襄城农校，卢说对方家长很着急，他一会来找其，过了会卢开车过来了，他手里拿了个纸袋说这里有3.5万元你拿到，家长说上三中都不行，非要上四中五中，然后他们就走了。因其炒股亏损很大，欠银行、小贷公司和民间的钱共三四百万元，找其要债的人也很多，卢走后其被之前的债主郝总发现，他缠着其要5万元的账，其就想到卢某托其办事这个情况，其给卢打电话说“你们下午再送3.6万元过来交学费要用”，其跟卢他们约好在市检察院门口见面，过了会卢他们过来，车里坐着几个人，当时是一女的把钱给其，其把3.6万元收到后卢某他们走了，其便去找郝总把这3.6万元还给了郝总。在8月19日其去襄阳五中找汪某校长帮忙办理卢某朋友小孩上五中的事，汪校长说小孩分数太低不能上五中，其把3.5万元给汪校长他没收，其就回来。这3.5万元其还给郭勇1万元，还有2.5万元还银行了。其两次共收对方7.1万元，给对方写了两张收据。因其欠太多外债，每天都有催债的电话其就把电话号换了，卢某他们也就联系不上其，当时实在没钱还给他们，也就没主动和他们联系，就在外面躲债不敢回家。本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某某构成诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐某某及其辩护人辩称收取的3.5万元系委托办理事项的报酬费用，没有非法占有的主观故意，诈骗的金额只有3.6万元的辩解意见，经庭审查明，被告人徐某某没有办理招生的工作职责，其谎称收取相关费用后能够帮忙办理招生进入四中或五中就读，先后骗取被害人费用3.5万元及学费3.6万元，且徐某某在收取被害人总计7.1万元后明知无法办理招生事项，却将款项用于偿还个人债务，并更换电话号码，致使被害人无法与其取得联系，综合评判其行为，反映出其以非法占有为目的骗取他人财物的主观故意，其行为符合诈骗罪的特征和构成要件，应当以诈骗罪定性处罚，故被告人及辩护人的观点不能成立，本院不予采信。根据被告人徐某某犯罪的事实，犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2022年5月16日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人徐某某违法所得人民币七万一千元返还给被害人郭某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张 莉人民陪审员 潘 虹人民陪审员 胡靖晖二〇一九年二月十八日书 记 员 徐 思