广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1971刑初1291号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人谭应霞，女，1979年8月17日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地贵州省思南县（以上情况均）。曾因犯诈骗罪于2011年4月6日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，2012年6月9日刑满释放；又因犯诈骗罪于2016年1月5日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2016年5月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，同年11月18日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人饶华玲，广东彭代强律师事务所律师。被告人周晚女，女，1979年6月28日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地江西省安福县（以上情况均）。曾因犯盗窃罪于2010年7月20日被广东省深圳市宝安区判处有期徒刑八个月，2010年11月22日刑满释放；又因犯诈骗罪于2013年10月28日被广东省深圳市宝安区人民法院判处拘役五个月，2013年12月14日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年10月22日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年3月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，同年11月18日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人李学超，广东商达（东莞）律师事务所律师。被告人简贵坤，男，1979年1月30日出生，土家族，文化程度小学，无业，户籍所在地贵州省思南县（以上情况均）。曾因犯诈骗罪于2007年12月7日被原广东省东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，2008年5月6日刑满释放；又因犯贩卖毒品罪于2012年4月25日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年8月8日刑满释放；又因犯信用卡诈骗罪于2014年1月10日被广东省佛山市三水区，2014年2月16日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年5月12日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月，2014年12月15日刑满释放；又因犯诈骗罪于2016年1月5日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年11月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，同年11月18日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人余磊，广东莞信律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕993号起诉书指控被告人简贵坤、谭应霞、周晚女犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周游命出庭支持公诉，被告人简贵坤及其指定辩护人余磊、被告人谭应霞及其指定辩护人饶华玲、被告人周晚女及其指定辩护人李学超到庭参加诉讼。东莞市第一市区人民检察院向本院提出补充侦查，建议延期审理一次，经东莞市中级人民法院批准，审限延长一次。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：一、2017年6月24日20时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”（另案处理）经密谋后，去到东莞市中堂镇万和商场门口，以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人杨某现金约900元及黑色魅族手机一部（价值约850元）。二、2017年8月28日21时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市中堂镇江南村乡府对出江边，然后由简负责看风，谭、周及“阿某”以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人罗某现金约500元、白色VIVO手机一部（价值约800元）、金手镯一只（价值约11000元）、金戒指一只（价值约1000元）及金项链一条（价值约2300元）。得手后，简贵坤、谭应霞、周晚女及“阿某”使用罗某的手机微信在一美宜佳便利店盗刷975元。三、2017年9月29日17时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市中堂镇大润发商场二楼，然后由“阿某”负责看风，简、谭、周某以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人唐某现金约300元、玫瑰金色VIVO牌X9PLUS手机一部（价值约2998元）及银行卡一张。得手后，简贵坤、谭应霞、周晚女及“阿某”使用唐某的银行卡，取走卡内存款3700元。四、2017年9月30日18时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市道滘镇闸口村嘉荣商场，然后由简负责看风，谭、周及“阿某”以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人黄某1金色红蜻蜓牌挂包一个、土豪金色苹果牌6S手机一部（价值约2600元）及银行卡一张。得手后，“阿某”和简贵坤去到银行使用黄某1的银行卡，取走卡内存款4400元。五、2017年11月16日19时许，被告人谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市长安镇新民社区新民一村华生超市旁边，以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人陈某步步高Y66手机一部（价值约1500元）、工商银行卡一张及金项链一条（价值约1200元）。得手后，谭应霞、周晚女及“阿某”三人使用陈某的手机微信转走陈的银行卡内存款8190元。2017年11月17日20时至23时期间，民警先后在万江区0769小区19栋202房将谭应霞、周晚女抓获归案。同日22时23分许，民警又在在万江区金龙街附近一出租房将简贵坤抓获归案。综上，被告人简贵坤参与作案四宗，涉嫌诈骗犯罪的金额约为24223元，涉嫌信用卡诈骗犯罪的金额为8100元；被告人谭应霞、周晚女均参与作案五宗，涉嫌诈骗犯罪的金额均约35113元，涉嫌信用卡诈骗犯罪的金额均为8100元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关的证据，公诉机关认为，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女无视国法，以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗公私财物，数额较大，同时还诈骗得他人信用卡后，冒用他人使用该信用卡，数额较大，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项之规定，均应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人简贵坤、谭应霞、周晚女被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，均是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人简贵坤辩称，其没有参与起诉书第四宗，对起诉书指控的其他事实无异议。被告人谭应霞、周晚女对起诉书指控的事实无异议。被告人简贵坤的辩护人提出，1、起诉指控简贵坤参与第四宗作案事实不清、证据不足；2、简贵坤不构成信用卡诈骗罪；3、公诉机关认定涉案赃物价格过高，依据不足；4、当庭自愿认罪。被告人谭应霞的辩护人提出，1、谭应霞不构成信用卡诈骗罪；2、谭应霞是从犯；3、起诉书认定谭应霞的前科内容有部分不清。2012年8月7日因犯诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年一个月；2014年10月22日因犯诈骗罪被增城市人民法院判处有期徒刑一年八个月，不是事实，此期间被告人未被追究刑事责任，请法院查明。被告人周晚女的辩护人提出，1、周晚女归案后认罪态度好；2、系从犯。经审理查明，一、2017年6月24日20时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”（另案处理）经密谋后，去到东莞市中堂镇万和商场门口，以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人杨某现金约900元及黑色魅族手机一部（价值约850元）。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，被害人杨某的陈述及指认监控录像截图，被告人简贵坤的供述及指认监控录像截图，被告人谭应霞的供述，被告人周晚女的供述及指认监控录像截图等证据予以证实，足以认定。二、2017年8月28日21时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市中堂镇江南村乡府对出江边，然后由简负责看风，谭、周及“阿某”以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人罗某现金约500元、白色VIVO手机一部（价值约800元）、金手镯一只（价值约11000元）、金戒指一只（价值约1000元）及金项链一条（价值约2300元）。得手后，简贵坤、谭应霞、周晚女及“阿某”使用罗某的手机微信在一美宜佳便利店盗刷975元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，微信交易记录，被害人罗某的陈述及辨认笔录，被告人简贵坤的供述及指认监控录像截图，被告人谭应霞的供述，被告人周晚女的供述及指认监控录像截图等证据予以证实，足以认定。三、2017年9月29日17时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市中堂镇大润发商场二楼，然后由“阿某”负责看风，简、谭、周某以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人唐某现金约300元、玫瑰金色VIVO牌X9PLUS手机一部（价值约2998元）及银行卡一张。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，被害人唐某的陈述及辨认笔录，被告人简贵坤的供述，被告人谭应霞的供述，被告人周晚女的供述及指认监控录像截图等证据予以证实，足以认定。四、2017年9月30日18时许，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市道滘镇闸口村嘉荣商场，然后由简负责看风，谭、周及“阿某”以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人黄某1金色红蜻蜓牌挂包一个、土豪金色苹果牌6S手机一部（价值约2600元）及银行卡一张。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，参考价格认定明细表，被害人黄某1的陈述及辨认笔录，被告人简贵坤的供述及指认监控录像截图，被告人谭应霞的供述及指认现场图片，被告人周晚女的供述、指认现场图片、指认监控录像截图等证据予以证实，足以认定。五、2017年11月16日19时许，被告人谭应霞、周晚女伙同“阿某”经密谋后，去到东莞市长安镇新民社区新民一村华生超市旁边，以“掉钱分钱”的方式诈骗得路过的被害人陈某步步高Y66手机一部（价值约1500元）、工商银行卡一张及金项链一条（价值约1200元）。得手后，谭应霞、周晚女及“阿某”三人使用陈某的手机，将手机内的钱转走（金额不详）。2017年11月17日20时至23时期间，公安机关先后在万江区0769小区19栋202房将谭应霞、周晚女抓获归案。同日22时23分许，公安机关又在东莞市万江区金龙街附近一出租房将简贵坤抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，委托书、银行卡复印件、中国工商银行交易流水单据、银行交易流水清单、微信支付记录、通话记录等书证，被害人陈某的陈述及辨认笔录，被告人简贵坤的供述，被告人谭应霞的供述及指认现场图片，被告人周晚女的供述、指认现场图片、指认监控录像截图等证据予以证实，足以认定。本案的综合证据：（一）物证中国建设银行卡一张，谭应霞被扣押的现金7063元，农业银行卡（卡号62×××73）一张、正面为白色的黑色女款手提包一个，黑色女款手提包一个，女款短袖一个（蓝绿白三色相间），VIVO手机一台，长款黑色钱包一个，周晚女被扣押的现金1600元，vivo牌手机一部等；（二）书证到案经过，扣押清单，户籍材料，刑事判决书，通话记录等；（三）证人谭某的证言及辨认笔录；（四）被告人简贵坤的供述和辨认笔录，被告人谭应霞的供述和辨认笔录，被告人周晚女的供述和辨认笔录。综上，被告人简贵坤参与作案四宗，涉嫌诈骗金额为24223元；被告人谭应霞、周晚女均参与诈骗作案五宗，涉嫌诈骗金额26923元。另查，破案后，公安机关从扣押的被告人的赃款中向第五宗被害人陈某发还了部分赃款。本院认为，被告人简贵坤、谭应霞、周晚女无视国法，以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人简贵坤、谭应霞、周晚女犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人简贵坤、谭应霞、周晚女信用卡诈骗金额为8100元，没有相关被害人银行卡开户记录，没有取款银行流水书证等证据证实，仅有被害人的陈述，证据不足，本院无法准确认定信用卡诈骗罪金额。公诉机关指控被告人简贵坤、谭应霞、周晚女犯信用卡诈骗罪的罪名不能成立。关于公诉机关指控第五宗被害人陈某被诈骗手机内被转走款项的问题，起诉书认定谭应霞、周晚女及“阿某”三人使用陈某的手机微信转走陈的银行卡内存款8190元。该事实不能成立。经查公诉机关出示的证据中仅有一名张某的男子提供微信交易记录图片（付款方式零钱）两张，收款方Myj5719，时间2017年11月16日，二维码收钱转账6130元、2060元。公安机关没有对张某作调查笔录，无法显示张某与报案人被害人陈某的关系，转钱的手机是否是陈某案发当天被诈骗的手机，公安机关亦没有调查被害人陈某的手机微信号信息，没有问清陈某手机有无零钱等内容，也没有让被告人谭应霞、周晚女辨认转账记录图片，关键是被害人陈某报案时根本没有提到张某与其什么关系。也即是陈某对于自己的财物金钱损失较模糊。故张某提供的上述图片是单独证据，没有相关的证据予以印证，本院无法作出认定，故不予采纳。另外，被告人谭应霞、周晚女的口供称从被害人的手机转了钱出来，但没有提到具体金额。故根据谭应霞、周晚女的口供可以认定陈某的手机内钱被转走，但金额不详。被告人简贵坤、谭应霞、周晚女曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再重新故意犯罪，均是累犯，依法应从重处罚。关于被告人简贵坤辩称，其没有参与起诉书第四宗作案，其辩护人提出，起诉书指控简贵坤参与第四宗作案的证据不足的意见，经查，起诉指控被告人简贵坤参与第四宗诈骗的事实有同案被告人谭应霞、周晚女的供述等证据证实，被告人简贵坤当庭否认没有依据，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人简贵坤、谭应霞、周晚女的辩护人均提出，三被告人均不构成信用卡诈骗罪的意见，本院予以采纳。关于简贵坤的辩护人提出公诉机关认定涉案赃物价格过高的意见，经查，该辩护人没有提出相关的证据，涉案被告人对物品的价格无异议，公诉机关认定的赃物价格合理客观，本院予以确认。该辩护人提出的第4点意见，本院予以采纳。关于被告人谭应霞的辩护人提出谭应霞是从犯的意见，经查，谭应霞参与五次诈骗，作案主动积极，不是从犯，辩护人提出第2点意见本院不予采纳。关于谭应霞的辩护人提出起诉书认定谭应霞2012年8月7日因犯诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年一个月；2014年10月22日因犯诈骗罪被增城市人民法院判处有期徒刑一年八个月，不是事实，此期间被告人未被追究刑事责任。经查在补充侦查卷宗内显示调取的法院判决书，不是谭应霞的判决，仅是谭应红的判决，公诉机关认定有误，本院予以纠正。关于被告人周晚女的辩护人提出周晚女系从犯的意见，经查，周晚女作案主动积极，不是从犯，辩护人提出的第2点意见，本院不予采纳；辩护人提出的第1点意见，本院予以采纳。鉴于被告人谭应霞、周晚女归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人谭应霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年6月16日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。二、被告人周晚女犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年6月16日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。三、被告人简贵坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年5月16日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。四、随案移送手机3部、人民币7800.5元（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓莉人民陪审员  林 瑶人民陪审员  李志敏二〇一九年二月二十六日书 记 员  陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。