江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0282刑初302号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人李某甲，公司员工。因本案于2017年6月8日被抓获，同年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人李海兵，江苏法凯律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2018）274号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2018年4月2日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，宜兴市人民检察院于2018年6月4日以宜检诉刑补诉（2018）1号补充起诉决定书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本案在审理中，认为本案不宜适用简易程序审理，于5月16日变更为普通程序，并依法组成合议庭，于2018年6月22日、2019年1月30日公开开庭审理了本案，2019年1月9日召开庭前会议。宜兴市人民检察院指派检察员赵誉涛出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人李海兵到庭参加诉讼，侦查人员顾超出庭作证。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2015年9月至同年10月间，被告人李某甲明知宋某、孙某（均另案处理）在与他人履行煤炭供销合同过程中实施诈骗，为收取宋某、孙某给予的好处费，为宋某、孙某介绍煤炭供货方杜某、孙某，并帮助隐瞒宋某的真实身份，虚构、夸大宋某、孙某的履约能力，使杜某、孙某信以为真，后分别被宋某、孙某被骗煤炭2016.5吨、焦炭178吨，合计价值人民币79.129万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第（三）项，第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。归案后，被告人李某甲能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某甲对公诉机关的指控未提出异议。辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控李某甲的行为构成合同诈骗罪无异议；2、被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人李某甲归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；4、被告人李某甲属初犯，退出部分赃款，认罪态度较好，建议对其适用缓刑。经审理查明：2015年7月初，被告人李某甲经孙某介绍认识了自称王总的宋某，宋某、孙某向李某甲提出采购煤炭，并假借常州秋水商贸有限公司（以下简称秋水公司）的名义在宜兴市宜城街道与李某甲签订煤炭供销合同，约定李某甲向宋某、孙某每月供应5000吨煤炭。被告人李某甲即与黄某合作，由黄某供应煤炭，其负责运费，利润两人平分。2015年7月至同年9月上旬，宋某、孙某收到黄某供应的煤炭1500余吨，宋某、孙某除支付了相关的运费，仅支付给黄某货款人民币6.8万元，并将收到的煤炭销售给肖某等人。期间，李某甲与黄某多次向宋某、孙某催要货款，宋某、孙某除给了李某甲人民币2万余元生活开支外，均以下家没付款、煤炭质量不好等理由拒不支付剩余货款人民币50余万元。2015年9月中旬，被告人李某甲在宋某、孙某以各种理由拒不支付黄某货款、无履行合同的诚意的情况下，为了得到宋某承诺给予的好处费，在宋某、孙某的要求下，在宜兴市宜城街道氿滨路三楼办公室介绍杜某与宋某、孙某做煤炭供销生意，并在签订合同过程中，谎称黄某的货款已结算，其自己有50余万元放在公司，并在杜某供货过程中，谎称自己与公司都已准备了货款，让杜某继续发货，至2015年10月中旬，被告人李某甲与宋某、孙某共计骗得杜某煤炭2016.5吨，货款合计人民币71万元左右，宋某、孙某将收到的煤炭销售给肖某等人，并以各种理由拖延支付货款，至今分文未付给杜某，被告人李某甲从中获得好处费人民币4万元左右。上述2016.5吨煤炭合计价值人民币52.429万元。2015年10月下旬，被告人李某甲明知宋某、孙某无履行合同的诚意，继续为宋某、孙某介绍孙某做焦炭供销生意，在宋某、孙某支付孙某发送的焦炭样品货款4万余元后，在双方签订合同过程中，明知自己无经济能力的情况下，为骗取孙某的信任，在孙某与孙某签订的供销合同上作担保，至2015年11月下旬，被告人李某甲与宋某、孙某共计骗得孙某焦炭178吨，货款合计人民币30万元左右，宋某、孙某将收到的焦炭销售给肖某等人，并以各种理由拖延支付货款，至今分文未付给孙某，被告人李某甲从中获得好处费人民币3万元左右。上述178吨焦炭合计价值人民币26.7万元。归案后，被告人李某甲如实供述了上述事实。本案审理中，被告人李某甲亲属为其退出人民币10万元，愿意赔偿被害人的经济损失，现暂扣于本院。上述事实，有被害人杜某、孙某的陈述笔录，出庭证人顾超的证言，证人黄某、冯某、洪某甲、杨某甲、肖某、丁某、马某、洪某乙、潘某、宋某、王某、臧某、李某乙、吕某、杨某乙的证言笔录，共同行为人孙某的供述笔录，有关煤炭供销合同、焦炭销售供销合同、煤炭物流合同书、货物运输合同书、银行账户交易明细等书证，被告人李某甲以及证人冯某、李某乙所作的辨认笔录，宜兴市价格认定中心出具的价格认定结论书，相关资金往来结算票据，公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据予以证实，并有被告人李某甲的供述相印证，足以认定。本院认为，被告人李某甲伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用欺骗的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，被告人李某甲起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。归案后，被告人李某甲如实供述了自己的罪行，庭审中自愿认罪，亲属为其退出部分赃物折价款，可视为被告人李某甲退赃，对其均可从轻处罚。综上，本院决定对被告人李某甲减轻处罚，且其符合缓刑适用的条件，可以宣告缓刑。对辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。二、扣押在案的人民币10万元退还被害人杜玉海、孙红卫，继续责令被告人李某甲向被害人杜玉海、孙红卫退赔剩余赃物折价款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 澄审 判 员  许卫琴人民陪审员  唐建平二〇一九年二月一日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条第（一）项、第（三）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。