上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0107刑初1322号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人宋红杰，男，1989年10月24日生，汉族，户籍地河南省。辩护人朱战文，河南牧野律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2018]754号起诉书指控被告人宋红杰犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员程某某出庭支持公诉，被告人宋红杰及其辩护人朱战文均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：被告人宋红杰从事个人旅游中介，2017年下半年起宋红杰以收取全部旅行费的名义，从被害人孙某某、傅某某、薛某某等人处收取全额旅游团费共计人民币60余万元，并向各被害人谎称已安排妥当相关旅游项目，后其将收取的全额团费其中少部分向旅行社支付定金或不支付任何费用，将骗得钱款用于还债、赌博及个人挥霍。被告人宋红杰用上述同样方法骗取了被害人谢某人民币15000余元、被害人金某人民币4000余元。2018年3月9日，被告人宋红杰被抓获，到案初如实供述，后拒不供述自己的犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，微信聊天记录，抓获经过，户籍资料等证据。公诉机关当庭认为，被告人宋红杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人宋红杰予以处罚。庭审中，被告人宋红杰辩称其确实订团，系因经营亏损才无法及时支付全部团款，没有挥霍钱款。被告人宋红杰的辩护人对犯罪事实和罪名均有异议，提出宋红杰的做法实为民事行为，没有非法占有他人财物的主观故意，亦没有虚构事实、隐瞒真相的客观行为，不构成诈骗罪。经审理查明：被告人宋红杰系个人旅游中介，2017年下半年起宋红杰向各被害人谎称可安排妥当相关旅游项目，从被害人孙某某、傅某某、薛某某等人处收取全额旅游团费共计人民币60余万元，后仅将收取的全额团费中少部分向旅行社支付定金或不支付任何费用，其余钱款均被其非法占有。被告人宋红杰用上述方法骗取了被害人谢某人民币15000余元、被害人金某人民币4000余元。2018年3月9日，被告人宋红杰被公安机关抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害人孙某某的陈述，证明2017年，其结识做同行旅游批发业务的宋红杰，一开始双方合作正常，自2018年2月起，宋红杰在收到其全额团费后未办理相关事项，一直以各种理由拖延，其共支付给宋红杰人民币25万余元。2、被害人傅某某的陈述，证明其于2017年9月开始与宋红杰、薛某某一同租借中江路XXX号XXX室做微信旅行业务，其会将自己拉来的客户加入宋红杰联系的团队，一开始宋红杰组织的团队能够正常出行，自同年年底开始宋红杰组的团就无法出行了，团费也不知所踪，其共支付了团费人民币27万余元给宋红杰。3、被害人薛某某的陈述，证明其与宋红杰认识一年有余，其接到旅行团生意后就联系宋红杰并将收取的旅行费给宋，宋红杰负责在供应商处下单，从中赚取差价。一开始合作正常，后来几次，其将收取到的全部团费给了宋，宋本应拿着团费去订购对应的旅行产品，但其发现宋根本未去订购，导致旅行团不能出发，其要求宋红杰退款，但宋一直拖延未予退还，其共支付给宋红杰人民币12万余元。4、被害人谢某的陈述，证明其结识在微信上提供旅游项目的宋红杰，2018年1月其委托宋红杰办理3月的赴美旅游并将人民币15000余元钱款转给宋，至同年3月其得知宋红杰被公安机关控制，遂去携程网查询，发现其一家的旅游信息都没有录入，即宋红杰根本没有办过任何出团手续。5、被害人金某的陈述，证明其委托宋红杰办理旅游业务，于2018年3月通过转账支付人民币4000余元给宋，但宋红杰没有为其操办相应行程。6、证人伍某某的证言，证明其系中妇旅的业务员，宋红杰从事个体旅游业务，通过其公司拿旅游项目，其公司收到宋红杰发来的钱款及客户资料后具体操办出团事宜，从2017年开始宋红杰开始出现拖延付款的情况，其公司规定预定的同时要支付定金，最迟在出发前一周要把尾款结清，孙某某称2018年4月的欧洲八人团已经全款支付给宋红杰了，但宋红杰并没有向其公司预定。7、证人徐某某的证言，证明宋红杰从其公司拿旅游项目，再转发，拉到客户报给其，其收到宋红杰发来的钱款及客户资料后具体操办出团事宜，合作了好几年。但从2017年10月起，宋红杰出现了拖欠团费不支付的现象，其公司要求组团先支付定金，在出发前2、3天结清尾款，否则停团。2018年1月下旬，宋红杰向其预定70人的台湾团，但除了支付过订金7000元，再也没付过钱。8、微信聊天记录截图，证明被告人宋红杰诈骗多名被害人的情况。9、微信等转账记录、银行交易明细记录，证明多名被害人向被告人宋红杰支付钱款的情况。10、出境旅游合同，证明被告人宋红杰伪造了相关的旅游合同。11、上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、银行账户流水记录，证明被告人宋红杰的银行账户在案发时的存款情况。12、户籍资料，证明被告人宋红杰的身份和前科情况。13、公安机关出具的办案说明，证明被告人宋红杰的到案情况。上述证据均由公诉机关提供，经庭审质证，合法、有效，予以确认。本院认为，被告人宋红杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人宋红杰的犯罪事实成立。经查，被害人陈述、证人证言、相关书证等证据均证实了被告人宋红杰在签订和履行合同过程中，向多名被害人谎称安排旅游项目，却将收取的大部分团费非法占有的事实，其非法占有被害人财物的主观故意及客观行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚，被告人宋红杰的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳。被告人宋红杰的家属在案发后退赔部分赃款，可对其酌情从轻处罚。根据被告人宋红杰的犯罪事实、性质、情节、到案后的认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人宋红杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2024年9月8日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳)。二、赃款依法予以追缴，发还各名被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谭佳怡人民陪审员  沈荣生人民陪审员  陆秀明二〇一九年二月二十六日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。