山东省滨州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1691刑初115号 公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。 被告人郝付涛，男，1991年2月2日出生于山东省德州市陵城区，汉族，小学文化，无固定职业，住山东省德州市陵城区。2017年5月3日因犯贩卖毒品罪被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元，2017年8月26日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月3日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。 被告人陈龙，男，1988年3月9日出生于山东省德州市德城区，汉族，小学文化，无固定职业，住山东省德州市德城区。2014年12月16日因犯寻衅滋事罪被德州市平原县人民法院判处有期徒刑十个月，2015年2月27日刑满释放。2018年6月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人牟玉峰，山东誉民律师事务所律师。 被告人郭金鹏，男，1989年11月4日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省鸡东县，租住山东省德州市德城区。2007年2月14日因犯故意伤害罪、抢劫罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金五千元，2016年12月30日假释，假释考验期至2018年4月7日。2018年6月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。 滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉〔2018〕116号起诉书指控被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏犯盗窃罪、敲诈勒索罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州经济技术开发区人民检察院指派检察员王向东、代理检察员王美美出庭支持公诉。被告人郝付涛、被告人陈龙及其辩护人牟玉峰、被告人郭金鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月至2018年5月期间，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏经常纠集在一起，以抵押车辆贷款为诱饵，以收取平台管理费、家访费、GPS使用费等费用为借口让被害人签订大于实际借款额的抵押借款合同，后虚造银行流水痕迹，单方肆意认定违约，私自将被害人汽车开走藏匿，而后向被害人勒索高额（高于合同数额）赎金，达到非法占有被害人财产的目的。三被告人多次实施“套路贷”的犯罪行为，严重扰乱社会秩序，形成恶势力。具体犯罪事实如下： 一、盗窃罪 1.2018年3月13日，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏与被害人游某签订20000元抵押借款合同并向游某银行卡转账20000元，后要求游某立即从借款中取现9500元并返还，游某实际取得借款10500元。游某每周向郭金鹏微信支付利息210元，共支付5周。同年4月21日，郝付涛、陈龙、郭金鹏以车辆定位装置离线为由，郝付涛、郭金鹏私自将游某汽车开走，后郝付涛、陈龙先后向游某索要高额赎金，游某报警未赎车，陈龙将汽车转卖。经认定，涉案鲁Ｍ×××××号牌汽车价值83700元。 2.2018年3月30日，被告人陈龙、郝付涛与被害人王某3签订23000元抵押借款合同并向王某3银行卡转账23000元，后要求王某3立即从借款中取现6500元并返还，王某3实际取得借款16500元。王某3每周向郝付涛微信支付利息233元，共支付3周。后郝付涛、陈龙、郭金鹏以车辆定位装置异常为由，郝付涛、郭金鹏私自将王某3汽车开走，后郝付涛向王某3索要高额赎金，王某3报警未赎车，陈龙将汽车开走藏匿。现该车已经被公安机关追回。经认定，涉案鲁Ｅ×××××号牌汽车价值63000元。 二、敲诈勒索罪 1.2017年12月，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏与被害人何某1签订22000元抵押借款合同并向何某1银行卡转账22000元，后要求何某1立即从借款中取现9500元并返还，何某1实际取得借款12500元。何某1每周向郝付涛微信支付利息165元，共支付2周。后郝付涛、陈龙、郭金鹏以车辆定位装置异常为由私自将何某1汽车开走，后郝付涛、陈龙向何某1索要高额赎金，经协商何某1向陈龙支付现金26000元将车赎回。 2.2018年3月30日，被告人郝付涛、陈龙与被害人陈某签订22000元抵押借款合同并向陈某银行卡转账22000元，后要求陈某立即从借款中取现11700元并返还，陈某实际取得借款10300元。陈某每周向郝付涛微信支付利息226元，共支付3周。同年4月20日，陈龙、郝付涛、郭金鹏以车辆定位装置异常为由，郝付涛、郭金鹏私自将陈某汽车开走，后郝付涛向陈某索要高额赎金，经协商陈某向陈龙银行卡转账30900元将车赎回。 3.2018年4月9日，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏与被害人吴某签订15000元抵押借款合同并向吴某银行卡转账15000元，后要求吴某立即从借款中取现7000元并返还，吴某实际取得借款8000元。吴某每周向郝付涛微信支付利息170元，共支付7周。同年5月24日，陈龙、郭金鹏以车辆定位装置异常为由私自将吴某汽车开走，后陈龙向吴某索要高额赎金，经协商吴某向陈龙银行卡转账15000元、向陈龙微信支付1000元，共计16000元将车赎回。 为支持上述指控，公诉机关提交书证、物证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏无视国家法律，以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额共计121449元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏敲诈勒索他人财物，数额共计44298元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏犯有数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人郝付涛、陈龙在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人郭金鹏在假释考验期内犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第八十六条之规定处罚。提请本院依法判处。 被告人郝付涛对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪没有异议，辩解其没有参与敲诈勒索吴某的车辆；对公诉机关指控其犯盗窃罪有异议，认为其开走游某、王某3的车辆后，电话通知了两人，没有将两人的车辆藏匿，其行为不构成盗窃罪。 被告人陈龙对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪没有异议，对公诉机关指控其犯盗窃罪有异议，认为其没有参与拖走游某、王某3的车辆，没有藏匿王某3的车辆，在转卖游某的车辆时电话通知了游某，并将车辆中的个人物品邮寄给游某，其行为不构成盗窃罪。 其辩护人提出陈龙的行为不构成盗窃罪，陈龙在敲诈勒索犯罪中情节轻微，认罪、悔罪，建议对陈龙从轻处罚的辩护意见。 被告人郭金鹏对公诉机关指控的罪名没有异议，自愿认罪。辩解其没有参与敲诈勒索王某3。 经审理查明，2017年12月至2018年5月间，被告人郝付涛纠集陈龙、郭金鹏，以“汽车钥匙贷”、“汽车保单贷”为诱饵，吸引急需用钱的被害人向其借款。继而以“GPS安装费”、“家访费”、“平台管理费”、“违章处理费”、“保证金”等名义，让被害人签订虚高借款合同，制造资金走账流水，又以确保贷款安全为由给被害人车辆安装GPS、配车钥匙。三被告人在合同中约定明显不利于被害人的条款，进而肆意认定被害人违约，用备用钥匙将被害人车辆开走，以拍卖、抵押车辆相威胁，迫使被害人偿还虚高债务，支付高额违约金、拖车费等。该三人团伙五次实施上述以车贷为名的“套路贷”，勒索被害人财物既遂三次，金额共计39098元，未遂两次，金额共计22749元，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。具体事实如下： 1.2018年3月13日，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏与被害人游某签订车辆抵押借款合同借出20000元，扣除游某取现返还的9500元费用，实际借出10500元。在游某向郭金鹏支付五周利息1050元后，2018年4月21日，郝付涛、郭金鹏用备用钥匙将车开走。郝付涛、陈龙以车辆定位装置离线为由，向游某索要赎金23000元，游某报警，陈龙将车转卖。案发后，该车被公安机关追回。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 游某证实，2018年3月，他急需用钱，通过“露露”介绍，联系到三个做汽车抵押贷款的小伙，一个长脸、偏瘦，一个方脸、像领头的，还有一个身材较胖、胳膊上有纹身。对方验车后确定贷款金额为20000元，每周利息及费用共计210元，需要找保证人，还要支付GPS装置费、安装费、保证金、违章处理费等费用9500元。他找来朋友胡某做担保人，在东营一家汽配厂与胳膊上有纹身的男子签定抵押贷款合同并配了车钥匙，该男子通过手机银行给他转账20000元，要求他到取款机取款9500元支付费用，另外两个男子在他车上安装了GPS定位。他按约定每周向微信号×××还款210元，还款五周后，2018年4月21日下午，对方叫“小涛”的人给他打电话说车辆的GPS断线了，公司把车开走了，让他拿20000元本金赎车，他准备赎车时，对方将赎金涨到了30000多元。后来，对方叫“陈龙”的人又给他打电话说如果他不去赎车，就把车拍卖，还将赎金涨到35000元。他没有赎车，报警了。 游某辨认笔录证实，游某在张不同男性免冠照片中辨认出为他办理贷款的三个人为被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏。 （2）证人证言及辨认笔录 ①路某证实，游某想用汽车抵押借款，他把王某5介绍给游某。过了一段时间，游某打电话说他的车被放贷款的人开走了，对方向他要几万元赎车款。 ②王某5证实，手机尾号为6978的中介问她是否认识做汽车贷款业务的人，她在一个业务群里看到叫“小涛”的人做汽车贷款，就把“小涛”的手机号发给了那个中介。 ③胡某证实，2018年3月，游某让他作担保人，用汽车抵押贷款。贷款公司的人配了游某汽车的钥匙，在汽车上安装了GPS，向游某转账20000元后，让游某用现金支付了9500元的费用。后来听游某说车被贷款公司的人开走了，对方让游某拿32000元赎车。 ④王某4证实，他从事二手车买卖，2018年5月19日，他以36000元的价格从陈龙手中买了一辆车牌号为鲁Ｍ×××××的抵押车。5月20日，他将这辆车以44500元卖给了河北衡水一个收车的人。 王某4辨认笔录证实，王某4在十二张不同男性免冠照片中辨认出买走鲁Ｍ×××××号牌汽车的河北衡水人为证人冯某。 ⑤冯某证实，2018年5月20日，他在王某4手中花45000元买了一辆鲁Ｍ×××××号牌的白色朗动轿车，车主叫游某，他有车主的抵押合同。 （3）书证、物证 ①受案登记表证实，游某于2018年4月26日向公安机关报案。 ②游某建设银行尾号0768账户交易明细、陈龙建设银行尾号9381账户交易明细证实，2018年3月13日，陈龙上述账户转入游某上述账户20000元，游某上述账户通过ATM机分两次取款5000元、4700元，陈龙上述账户通过ATM机存款9600元。 ③游某手机微信转账记录及截图证实，游某于2018年3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日向微信号×××分别转账210元,共计1050元。微信号×××头像为被告人郭金鹏。 ④冯某提供的游某抵押合同复印件证实，三被告人与游某签订的车辆抵押合同内容。 ⑤冯某提供的质押债权转让协议证实，2018年5月20日，王某4将游某车辆转卖给冯某。 ⑥王某4提供的手机银行汇款截图证实，王某4支付购车款36000元。 ⑦扣押物品清单及车辆证实，公安机关在冯某处扣押鲁Ｍ×××××号牌汽车。 （4）被告人供述与辩解 ①郝付涛供述，他们给游某做车辆抵押贷款是通过王某5介绍的，贷款数额为20000到25000元，给王某5支付了2000元的介绍费，扣了车主大约5000元。陈龙跟游某签合同、转款，他给游某的车安装定位，配车钥匙。游某每周向郭金鹏支付210元利息，郭金鹏再通过微信转给他和陈龙每人70元。2018年4月，游某车上的定位装置不正常，他与郭金鹏把游某的车开回德州，他让游某拿23000元到24000元赎车，游某说没有钱一直没有赎车。郝付涛辩解，陈龙把车开走了，陈龙怎么处理这辆车他不清楚，也没有分到钱。 ②陈龙供述，2018年3月，他们通过王某5介绍与游某在东营一家汽配城签订了借款合同，合同约定借款金额为20000元，游某实际到手10500元，每周游某通过微信支付利息。签订合同后一个月左右，郝付涛与郭金鹏把游某的车开回德州。开始他让游某拿30000元赎车，游某说没有这么多钱，后来降到26000元，游某也没有赎车。2018年5月，他把车抵给济南一个叫“能能”的人了，得款29000元，给了郭金鹏1500元，其余的钱在他手里。 ③郭金鹏供述，2018年3月，他们与游某签定抵押借款合同借款20000元，游某实际到手10000元多点。钱是陈龙自己出的，游某每周向他支付210元利息，他再微信转给郝付涛、陈龙每人70元。合同签订后大约一个月左右的一天下午，陈龙给他和郝付涛打电话说游某动定位了，让他俩把车开回德州。之后郝付涛、陈龙联系游某赎车，但是游某一直没有赎车。2018年5月，陈龙将车抵押给济南一个人。郭金鹏辩解，他没有分到钱。 2.2018年3月30日，被告人郝付涛、陈龙与被害人王某3签订车辆抵押借款合同借出23000元，扣除王某3取现返还的6500元费用，实际借出16500元。王某3每周向郝付涛支付233元利息，三被告人均分。在王某3向郝付涛支付三周利息699元后，郝付涛用备用钥匙将车开走，并以车辆定位装置离线为由，向王某3索要赎金25000元，王某3报警未赎车。案发后，该车已被公安机关追回。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 王某3陈述，2018年2月底，他通过东营佰锡金融公司老板东某介绍在郝付涛、陈龙处，以他的鲁Ｅ×××××号牌宝来汽车抵押贷款24000元，陈龙与他签合同时，郝付涛配备用钥匙、给车安装定位。陈龙把24000元打到他账户后，让他现金支付平台费、手续费、家访费等费用，实际到手10300元。他每周通过微信向郝付涛支付利息233元，支付三周利息后，他在东营商业大厦买东西时，车被人开走了。郝付涛打电话跟他说车子定位异常，公司把车开走了，让他拿50000元赎车，后来又降到30000元，还威胁他说如果不赎车就把他的车卖掉。他没有动过定位，也不知道定位装在什么位置，对方其实设了一个低门槛的套让他贷款，然后敲诈他的钱。 王某3辨认笔录证实，王某3在两组十二张不同男性免冠照片中分别辨认出他说的“陈龙”为被告人陈龙，他说的“郝付涛”为被告人郝付涛。 （2）证人证言 安某证实，陈龙将一辆宝来汽车开到她在济南的住处，让她转交给公安机关。 （3）书证、物证 ①陈龙建设银行尾号9381账户交易明细证实，2018年3月30日陈龙上述账户向王某3尾号5763账户转入23000元；当日，陈龙上述账户在建设银行东营分行北一路分理处通过ATM存款6500元。 ②扣押物品清单及车辆证实，公安机关在安某处扣押鲁Ｅ×××××号牌汽车。 （4）被告人供述与辩解 ①郝付涛供述，通过李东介绍，王某3以一辆咖啡色大众三厢轿车，借款22000或者24000元，钱是他与陈龙、郭金鹏平均出的。王某3每周给他打80多元利息，打了五六次，三人平均分了。他与郭金鹏在东营西城一个商场的停车场将这辆车开回德州。他让王某3拿合同金额加上2000元罚款、拖车费赎车，王某3没有赎车。 ②陈龙供述，他们给王某3放款23000元，王某3实际得款15000元，本金是他们三人平均出的。王某3每周给郝付涛支付200多元利息，他们平均分了。打了五六次利息后，郝付涛和郭金鹏去东营将车开回德州，郝付涛联系车主赎车，但是车主一直没有赎。 ③郭金鹏辩解，他只分了利息，其他没有参与。 3.2017年12月，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏与何某1签订车辆抵押借款合同借出22000元，扣除何某1取现返还的7000元费用，实际借出15000元。在何某1向郝付涛支付两周利息330元后，三被告人用备用钥匙将车开走。郝付涛、陈龙以车辆定位装置离线为由，向何某1索要赎金，何某1支付26000元后将车赎回，三被告人非法获利11330元。 上述事实由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 何某1陈述，2017年12月，他经营服装店需要资金周转，听朋友说有一家小额贷款公司，可以做汽车备用钥匙抵押贷款，他与那家小额贷款公司联系后，在河北省邯郸市见面。对方一个“小胖子”审核了他一辆棕色别克君威轿车后说可以贷款22000元，具体的合同条款和事项是他与对方一个叫“小涛”的人谈的，需要扣除定位费、保证金、手续费等费用共计9500元。他与“小胖子”签完合同后，“小涛”给车辆安装定位装置，一个穿黑色皮衣的小伙子通过手机向他的建设银行卡转款22000元，他按“小胖子”要求在自助取款机取款9500元支付费用。每周利息165元，在支付了两周利息后，他收到短息说他动了定位装置，构成违约，对方已将车辆开走。他联系“小涛”，“小涛”让他到德州万达广场见面，见面后，小涛和“小胖子”让他拿26000元钱赎车。一周后，他准备了26000元去赎车，这次是“小胖子”自己去的，他按要求给了“小胖子”26000元和1500元停车费，“小胖子”答应还车，但后来又要15000元拖车费，他报警。在派出所，通过协商，他又给了“小胖子”10000元，“小涛”将车开到派出所。 何某1辨认笔录证实，何某1在张不同成年男性免冠照片中辨认出“小胖子”为被告人陈龙，“小涛”为被告人郝付涛，与“小胖子”一起给他讲合同内容的为被告人郭金鹏。 （2）被告人供述与辩解 ①郝付涛供述，2017年冬天，他与陈龙、郭金鹏还有一个不认识的人到邯郸办理了一辆香槟色老款别克君威轿车的手续。合同约定借款金额20000元左右，需要扣除服务费、定位费、违章代扣费等费用，对方通过微信给他打了六七个周的利息。他与陈龙、陈龙的朋友、郭金鹏四人通过定位找到车后用备用钥匙把车开回德州，车主在德城公安分局一个派出所办理的赎车手续。 ②陈龙供述，2017年冬天，一辆香槟色别克君威轿车车主通过中介联系到郝付涛，他与郝付涛、郭金鹏到邯郸市车主签合同，合同约定的贷款金额是18000元或者23000元，扣除服务费、定位费、违章代扣费等费用后，实际放款15000元左右。车主通过微信给郝付涛支付了六七周的利息，每周利息210元左右。他与郝付涛、郭金鹏通过定位找到车后，用备用钥匙把车开回德州。后来车主用25000元或26000元把车赎回，手续是在德城公安分局新河东派出所办理的。 ③郭金鹏供述，河北邯郸的一辆别克君威轿车的手续是他与陈龙、郝付涛还有一个陈龙的朋友四个人在邯郸办理的，郝付涛联系中介，陈龙出资。具体是郝付涛、陈龙与车主谈的，需要扣除服务费、定位费、违章代扣费等费用，郝付涛安装定位。后来，他与陈龙、郝付涛用备用钥匙把车开回德州，郝付涛、陈龙联系车主赎车。 4.2018年3月30日，被告人郝付涛、陈龙与被害人陈某签订车辆抵押借款合同借出22000元，扣除陈某取现返还的9000元费用，实际借出13000元。在陈某向郝付涛支付三周利息678元后，郝付涛、郭金鹏用备用钥匙将车开走。郝付涛以车辆定位装置离线为由，向陈某索要赎金，陈某支付30900元后将车赎回，三被告人非法获利18578元。 上述事实由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 陈某陈述，2018年3月30日，他通过“东某”介绍在一胖一瘦两名男子处办理汽车保单贷款，这种贷款不押车、不拖车，不需要备用钥匙，只需要在车上安装定位装置。胖的叫啥“龙”，瘦的叫啥“涛”，他主要与瘦子谈，双方约定以他一辆炫灰色别克君威抵押贷款23000元，扣除定位装置费、家访费、违章费、押金等，实际到手10400元到10600元之间。对方给他银行转账23000元后，让他取现金支付费用，说公司规定在转账时不能直接扣除。他与胖子签合同时，瘦子开车去安装定位装置，后来才知道瘦子趁机偷配了一把车钥匙。他每周给瘦子支付226元利息。4月20日半夜12点到1点左右，瘦子打电话说因为他违约，车被公司拖走了，让他准备23000元本金及3000元到5000元违约金赎车，否则就把车卖掉。他准备赎车时，瘦子又让他准备35000元，双方讨价后商定33000元。他在德州万达广场派出所门口给瘦子转账30900元，现金支付2000元，又通过微信支付600元停车费后，将车开回。 陈某辨认笔录证实，陈某在两组十二张不同男性免冠照片中辨认出叫啥“龙”的胖子为被告人陈龙，叫啥“涛”的瘦子为被告人郝付涛。 （2）书证 陈龙建设银行尾号9381账户交易明细证实，2018年3月30日，陈龙该账户向陈某尾号8400账户转款22000元，陈龙该账户当日通过ATM存款4600元；2018年4月24日，陈某尾号8400账户转入陈龙上述账户30900元，陈龙上述账户向郭金鹏、郝付涛银行卡分别转款10100元和9600元。 （3）被告人供述与辩解 ①郝付涛供述，经李东介绍，他们向银灰色老款君越别克轿车车主陈某放款30000元。他与陈龙、郭金鹏一起出资，陈龙与车主签合同、转账。车主每周向他们付200多元的利息，三人平分。付了四五周利息后，他与郭金鹏将这辆车开回德州。他跟车主说如果不赎车就把车卖了，车主用31000元左右把车赎走了。 ②陈龙供述，用银灰色别克轿车贷款的客户是一名30岁左右的男子，他与郝付涛、郭金鹏家访后，与车主在东营一家复印部签合同，配车钥匙，安装汽车定位。他按合同约定借款金额23000元给车主转账，这23000元本金是三人平均出的，车主取出9000元现金给郝付涛支付费用，郝付涛支付李东介绍费2300元后，剩下的钱他们均分了。车主每周向郝付涛付200多元的利息，三人平分。付了四五周利息后，郝付涛和郭金鹏将这辆车开回德州。郝付涛联系车主赎车，车主给他建行卡转账28900元将车赎回。赎车款扣除借款本金和费用剩下12000元，三人均分，他给郝付涛和郭金鹏每人转账4000元。 ③郭金鹏供述，2018年4月，一名30岁左右的男子用一辆银灰色老款别克君威轿车抵押贷款。合同签订大约一个月左右，他与郝付涛把车从东营开回德州。郝付涛和车主联系赎车，车主给了29000元，他们每人分了9300元。 5.2018年4月9日，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏与被害人吴某签订车辆抵押借款合同借出15000元，扣除吴某取现返还的7000元费用，实际借出8000元。在吴某向郝付涛微信支付七周利息1190元后，陈龙、郭金鹏用备用钥匙将车开走，并以车辆定位装置离线为由，向吴某索要赎金，吴某支付16000元后将车赎回，三被告人非法获利9190元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈述及辨认笔录 吴某陈述，2018年4月9日，她经李东介绍认识了三个做“汽车保单贷款”的小伙子，她用车牌号为鲁Ｅ×××××的别克凯越汽车贷款，在一家复印店里签了合同，对方先按借款金额15000元给她打款，再让她取现返还定位装置费、家访费等费用，她实际到手7000多元。“胖子”给她打款，个子高的东北人基本上不说话，“瘦子”安装定位装置。她按照合同约定每周给“瘦子”微信支付170元利息直到5月21日。5月24日凌晨3点左右，她的车在小区楼下被人开走，“胖子”给她打电话说车辆定位装置异常，她违约了，所以把车拖走。“胖子”让她拿28000元到德州赎车，她与“胖子”讨价后赎金降到了16000元。她在德州市汽车总站附近的路边，给“胖子”手机转账15000元、微信支付1000元后，东北高个男子把车还给她。 吴某辨认笔录证实，吴某在张不同男性免冠照片中辨认出“瘦子”为被告人郝付涛，“胖子”为被告人陈龙，高个东北男子为被告人郭金鹏。 （2）书证 ①陈龙建设银行尾号9381账户交易明细、吴某尾号9715账户交易明细证实，2018年4月9日，陈龙上述账户向吴某上述账户转账15000元；吴某上述账户分两次取现5000元、2000元；陈龙上述账户ATM存款8700元，向郭金鹏账户转账3200元。 ②陈龙建设银行尾号9381账户交易明细、吴某尾号8552账户交易明细、微信支付截图证实，2018年5月29日，吴某上述账户向陈龙上述账户转账15000元，吴某微信向“陈小伙”微信扫码支付1000元。 （3）被告人供述与辩解 ①郝付涛供述，吴姓女子用黑色别克轿车抵押借款合同金额10000多元，本金是三人平均出的。吴姓女子每周向他付50多元利息。付了八周利息后，陈龙和郭金鹏去东营将车开回德州。郝付涛辩解，他没有勒索吴某。 ②陈龙供述，2018年4月，通过李东介绍，他们三人给吴某的别克轿车做贷款，在东营一家复印部签合同，配车钥匙，安装定位装置。合同约定的借款金额是16000元，本金是三人共同出的，吴某到手12000元左右。吴某每周通过微信给郝付涛支付170多元利息，每人分53元。合同签订后两个月左右，他与郭金鹏到东营市垦利县将车开回德州，后吴某给他银行转账16000元将车赎走。同时供述，“陈小伙”是他的微信昵称。 ③郭金鹏供述，他们三人一起到东营与吴某签订了抵押借款合同，具体事项是郝付涛与吴某谈的。合同金额16000元，三人平均出资，扣除费用，吴某到手不到10000元。2018年5月底一天晚上，他与陈龙从东营将车开回德州，陈龙与吴某联系赎车，吴某用16000元将车赎回，他们每人分了5000多元。 另查明，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏系被公安机关抓获归案。 本案还有下列综合证据证实： （1）书证 ①滨州市公安局经济技术开发区分局出具的抓获经过证实，被告人陈龙、郭金鹏、郝付涛系被抓获归案。 ②户籍证明证实，郝付涛出生于1991年2月2日，陈龙出生于1988年3月9日，郭金鹏出生于1989年11月4日，三被告人均已达刑事责任年龄。 ③刑事判决书、刑事裁定书、释放证明、假释证明等证实，三被告人的前科劣迹情况。 （2）证人证言 李某证实，2018年3月中旬，他通过微信群等平台给三个做“押车钥匙贷款”的小伙推广业务，收取借款合同金额10%的佣金。他一共介绍了三个客户，一个姓陈的胖子，一个女的，还有一个小伙子，这三个人的车都以定位装置不正常为由被拖走了。 李某辨认笔录证实，李某在张不同男性免冠照片中分别辨认出做“押车钥匙贷款”的三个小伙子为被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏。 （3）被告人供述、辩解及辨认笔录 ①郝付涛、陈龙、郭金鹏供述，三人是朋友关系，郝付涛之前做汽车抵押贷款，剩下一些贷款合同，三人商量共同出资通过办理车贷挣钱，利益均分。车贷的流程为：陈龙、郝付涛与车主谈借款事项，确定贷款后，陈龙与车主签合同、转账，郝付涛、郭金鹏给车辆安装定位、配钥匙。他们给车主按借款合同金额转账后，再让车主支付家访费、定位费、保证金、平台管理费等费用。车主向郝付涛或郭金鹏支付利息，利息三人均分。在合同到期之前，他们以车辆定位装置异常等借口把车开走，让车主赎车。 ②陈龙辨认笔录证实，陈龙在十二张不同男性免冠照片中辨认出与其一起放贷的被告人郝付涛。 ③郭金鹏辨认笔录证实，郭金鹏在十二张不同男性免冠照片中辨认出与其一起放贷的被告人郝付涛。 本院认为，被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、肆意认定违约等手段，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控三被告人犯敲诈勒索罪罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控三被告人犯盗窃罪，罪名不当，本院予以纠正。公诉机关指控三被告人敲诈勒索何某1、陈某的犯罪数额，仅有被害人陈述，证据不足，相关数额本院依照有利于被告人原则确定。三被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。部分被害人车辆被公安机关追缴，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人郝付涛、陈龙在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人郭金鹏在假释考验期内犯新罪，应撤销假释，数罪并罚。据此，对被告人郝付涛、陈龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定；对被告人郭金鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、撤销山东省德州市中级人民法院（2016）鲁14刑更800号对被告人郭金鹏予以假释的刑事裁定； 二、被告人郝付涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2021年6月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人郭金鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，与前罪余刑一年四个月零八天并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2022年6月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、扣押在案的鲁Ｍ×××××号牌汽车发还被害人游某，鲁Ｅ×××××号牌汽车发还被害人王某3。 六、责令被告人郝付涛、陈龙、郭金鹏退赔何某111330元，陈某18578元，吴某9190元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 莹 人民陪审员  刘惠麟 人民陪审员  刘文财 二〇一九年二月二日 法官助理宫惠杰 书记员于松凯