湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0202刑初250号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人吴来娣，女，1962年11月26日出生于江苏省泰州市靖江市，汉族，高中文化，无职业。因犯诈骗罪于1995年3月1日被长沙市北区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，2006年5月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于黄石第一看守所。指定辩护人高玉坤，湖北群力律师事务所律师。被告人田秋宜，男，1965年4月19日出生于湖南省长沙市浏阳市，汉族，初中文化，无职业。因盗窃于1990年7月5日被长沙市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人闵卫华、孙凯，湖北东楚律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2018]213号起诉书指控被告人吴来娣、田秋宜犯诈骗罪，于2018年11月20日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员陶玲俐担任审判长，与人民陪审员傅靖宏、方冬春成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员张文兵出庭支持公诉，二被告人及其辩护人高玉坤、孙凯到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2009年至2017年期间，被告人吴来娣伙同被告人田秋宜先后在湖南省长沙市、湖北省襄阳市和黄石市，采取虚构事实的手段，骗取被害人的财物共计477000元，具体事实如下：1、2009年期间，被告人吴来娣在湖南省长沙市中联重科公司岳麓区一工地打工期间，伙同被告人田秋宜以帮被害人田某承接到该公司打桩工程，需要向单位领导送礼和交纳工程保证金为由，骗取被害人田某现金26万元。事后，被告人吴来娣、田秋宜将钱用于生活开销。2、2009年期间，被告人吴来娣在湖南省长沙市岳麓区工地打工期间，伙同被告人田秋宜以帮被害人寻某承接到该公司的弱电工程，需要向单位领导送礼打点关系为由，骗取被害人寻某现金10万元。3、2017年1月份期间，被告人吴来娣、田秋宜来到湖北省襄阳市，租住在樊城区大院附近。在租住期间，吴来娣以拉拢和送礼的方式取得被害人陈某的信任。之后，吴来娣以和陈某一起做香烟生意为由，分三次骗取被害人陈某4.2万元。随后，被告人吴来娣、田秋宜离开襄阳，去往宜昌。4、2017年11月底，被告人吴来娣、田秋宜来到湖北省黄石市，租住在黄石市黄石港区延安路宝石名城小区。在租住期间，被告人吴来娣结识麻将室的老板袁某，便对袁某谎称自己姓“肖”，其老公田秋宜姓“袁”，是一家建筑公司副总，关系很广，并认袁某为“姐”，以取得袁某的信任。随后，被告人吴来娣以帮袁某儿子找工作为由，先后骗取袁某5000元用于给吴来娣、田秋宜买高档香烟等物品。5、被告人吴来娣通过袁某认识在麻将室打牌的被害人代某，并得知代某想给女儿找一份能交五险一金的单位上班。被告人吴来娣伙同被告人田秋宜商量后冒充黄石市公安局局长的亲戚，谎称可以帮代某的女儿在市公安局解决一个文员的工作岗位，代某信以为真。之后吴来娣以请客、送礼等名义，先后五次骗取代某现金7万元，后二被告人逃离黄石。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人吴来娣、田秋宜以非法占有为目的，采取虚构事实的手段诈骗他人钱财，诈骗作案5起，骗得他人财物共计人民币477000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴来娣所起作用较大，田秋宜所起作用较小，在量刑时可根据二被告人作用大小予以考虑。综上，建议对被告人吴来娣判处七至九年有期徒刑，对被告人田秋宜判处五至七年有期徒刑。被告人吴来娣、田秋宜对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人吴来娣的辩护人提出：1、吴来娣在第一起诈骗事实中的犯罪金额是26万元还是16万元，证据不充分，请求法院依法认定。2、吴来娣认罪态度好，主观恶性不大。建议对被告人吴来娣从宽处罚。被告人田秋宜的辩护人提出：1、田秋宜系从犯。2、田秋宜认罪态度好，有悔罪表现。3、田秋宜系初犯。建议对被告人田秋宜从宽处罚。经审理查明：2009年和2017年，被告人吴来娣、田秋宜先后在湖南省长沙市、湖北省襄阳市和黄石市，使用假名，并采取虚构事实的手段，共同骗取五名被害人的财物共计人民币477000元，具体事实如下：1、2009年期间，被告人吴来娣在湖南省长沙市中联重科公司岳麓区一工地打工期间，先使用假名“吴某”欺骗被害人田某，后以帮被害人承接打桩工程，需要向单位领导送礼和交纳工程保证金为由，向被害人索要现金。田秋宜明知吴来娣使用假名而积极配合共同骗取被害人田某人民币26万元。事后，被告人吴来娣、田秋宜将该款用于生活开销。案发后，二人先后逃离湖南。2、2009年期间，被告人吴来娣在湖南省长沙市岳麓区工地打工期间，先使用假名欺骗被害人寻某，后以帮被害人承接弱电工程，需要向单位领导送礼、打点关系为由，向被害人索要现金。田秋宜明知吴来娣使用假名而积极配合共同骗取被害人寻某人民币10万元。3、2017年1月份，被告人吴来娣、田秋宜来到湖北省襄阳市，租住于樊城区大院附近。在租住期间，吴来娣认识了在此处做生意的被害人陈某，吴来娣谎称自己姓“肖”，并以拉拢和送礼的方式取得陈某的信任。之后，吴来娣以和陈某一起做香烟生意，所得利润二人平分为由，分三次骗取被害人陈某人民币4.2万元后交给田秋宜，二人随即离开襄阳。4、2017年11月底，被告人吴来娣、田秋宜来到湖北省黄石市，租住于黄石市黄石港区延安路宝石名城小区。在租住期间，被告人吴来娣结识麻将室老板袁某，并对袁某谎称自己姓“肖”，其老公田秋宜姓“袁”，是一家建筑公司副总，关系很广，并认袁某为“姐”，以取得袁某的信任。随后，被告人吴来娣以帮袁某儿子找工作为由，田秋宜配合吴来娣先后骗取袁某5000元用于给二被告人购买高档香烟等物品。5、被告人吴来娣通过袁某认识在麻将室打牌的被害人代某，在与代某的闲聊中得知代某为女儿的工作发愁，同时得知代某想给女儿找一份能交五险一金的单位上班。被告人吴来娣、田秋宜商量后冒充黄石市公安局局长的亲戚，谎称可以帮代某的女儿在公安局解决一个文员的工作岗位，代某信以为真。之后，吴来娣以请客、送礼等名义，先后五次骗取代某人民币7万元。2018年3月16日，被告人吴来娣、田秋宜逃离黄石。案发后，公安民警从二被告人处扣押人民币49770元以及租房的租金8500元，该款已全部退还给被害人代某。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的到案经过、户籍信息、扣押物品清单、发还物品清单、银行卡交易明细、借条等相关书证，被害人田某、寻某、陈某、袁某、代某的陈述，证人张某、刘某、冯某的证言，被告人吴来娣、田秋宜在公安机关的供述，辨认笔录等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。关于被告人吴来娣的辩护人提出吴来娣在第一起诈骗事实中的犯罪金额是26万元还是16万元，证据不充分的辩护意见，经查，被害人田某的陈述以及被告人出具的收条均证实诈骗金额为26万元，二被告人在庭审时最后辨论阶段对此款也是认可的，因此，可以认定二被告人诈骗的数额为26万元，故辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴来娣、田秋宜以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，实施诈骗作案五次，诈骗他人财物共计价值人民币477000元，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴来娣、田秋宜如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人吴来娣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人吴来娣起主要作用，系主犯；被告人田秋宜起次要作用，系从犯，在量刑时应当从轻处罚。二辩护人提出二被告人认罪态度好；被告人田秋宜系从犯、初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴来娣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十八日起至二○二八年一月二十七日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。二、被告人田秋宜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十八日起至二○二三年七月二十七日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。三、责令被告人吴来娣、田秋宜共同退赔被害人田某人民币26万元，退赔被害人寻某人民币10万元，退赔被害人陈某人民币4.2万元，退赔被害人袁某人民币5000元，退赔被害人代某人民币11730元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陶玲俐人民陪审员  傅靖宏人民陪审员  方冬春二〇一九年二月十三日书 记 员  刘 灿