江苏省东海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0722刑初423号 公诉机关江苏省东海县人民检察院。 被告人李星，男，1989年5月16日出生于四川省乐山市，汉族，大学文化，个体，住四川省乐山市五通桥区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年2月9日被刑事拘留，2018年3月10日被逮捕。现羁押于东海县看守所。 辩护人余波，重庆志同律师事务所律师。 被告人周学玉，女，1968年9月11日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体，住江苏省东海县。曾因犯非法经营罪，于2015年10月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。现因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年4月20日被刑事拘留，2018年5月22日被逮捕。现羁押于江苏省连云港市看守所。 辩护人孙建，江苏田湾（东海）律师事务所律师。 被告人张志峰，男，1987年7月26日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，农民，住河南省汝州市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年4月18日被刑事拘留，2018年5月22日被逮捕。现羁押于东海县看守所。 辩护人王萌，江苏恒旭律师事务所律师。 被告人沈静，女，1983年11月23日出生于江苏省东海县，汉族，中专文化，个体，住江苏省东海县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年5月3日被取保候审，2018年6月11日被重新取保候审。 辩护人王健，江苏东方金牛律师事务所律师。 被告人任德娟，女，1975年4月24日出生于黑龙江省通河县，汉族，小学文化，个体，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年5月27日被取保候审，2018年6月11日被重新取保候审。 辩护人董海燕，山东文心正律师事务所律师。 被告人曾昭兴，男，1972年6月22日出生于四川省成都市新都区，汉族，小学文化，农民，住四川省成都市新都区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年4月29日被刑事拘留，2018年5月14日被取保候审，2018年6月11日被重新取保候审。 江苏省东海县人民检察院以东某诉刑诉[2018]281号起诉书指控被告人李星、周学玉、宋某甲传、张志峰、沈静、任德娟、曾昭兴犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员朱某甲出庭支持公诉，被告人李星及辩护人余波，被告人周学玉及辩护人孙建，被告人张志峰及辩护人王萌，被告人沈静及辩护人王健，被告人任德娟及辩护人董海燕，被告人曾昭兴到庭参加诉讼。在案件审理过程中，本院发现被告人宋发传因涉嫌犯虚开增值税发票罪被盱眙县公安局逮捕，本院依法决定将被告人宋发传涉嫌犯组织他人偷越国（边）境部分退回东海县人民检察院并案处理。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 江苏省东海县人民检察院指控： 被告人李星于2017年4月至8月间，通过刘某甲（另案处理）和被告人周学玉、宋某甲传在被告人沈静的帮助下，利用东海县大众劳务公司，分别和被告人张志峰、任德娟、曾昭兴及同案人梁某云、陈某梅、付云霞、钟某（均另案处理）共同违反国家出入境管理法规，先后组织51名工人以旅游为名办理出境签证，并运送上述人员偷越出境后非法滞留斯里兰卡国务工，造成其中21名务工者被斯里兰卡移民局查获后遣返。具体分述如下： 1.被告人李星参与全部犯罪，先后组织于某甲、刘某乙、孟某甲、李某甲、丁某、李某乙、赵某、吴某甲、孙某、刘某壬、刘某丙、刘某丁、顾某、刘某戊、周某甲、方某甲、吴某乙、郭某、方某乙坤、张某甲、王某丙、梅某忠、刘某己、刘某庚、肖某甲、肖某乙、张某乙、于某乙、徐某甲、刘某辛、成方之、秦某、李某丙、胡某甲、段某、杨某戊、杨顶峰、周某乙、杨某甲、杨某乙、韩某甲、朱某乙六、韩某乙、李某丁、吴某丙、王某乙、张某丙、韩意、曹某、许某、蓝某共51人偷越出境； 2.被告人周学玉参与组织王某丙、李某甲、刘某壬、顾某、刘某戊、孙某、刘某丙、刘某丁、郭某、吴某乙、李某乙、胡某甲、段某、方某甲、李某丙、周某甲、丁某、梅某忠、刘某己、刘某庚、于某乙、刘某辛、曹某、许某、蓝某25人偷越出境； 3.被告人张志峰参与组织刘某丙、顾某、刘某戊、刘某壬、孙某、刘某丁、曹某、许某、蓝某9人偷越出境； 4.被告人沈静参与组织刘某乙、于某甲、孟某甲、杨某戊、杨顶峰、周某乙、杨某甲、杨某乙、韩某甲、朱某乙六、韩某乙、李某丁、吴某丙、王某乙、张某丙、韩意、李某甲17人偷越出境； 5.被告人任德娟参与组织方某乙坤、张某甲、秦某3人偷越出境； 6.被告人曾昭兴参与组织李某乙、胡某甲、段某3人偷越出境。 2018年5月3日及同年5月27日，被告人沈静、任德娟、先后到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实。被告人周学玉在宋某甲传的劝说下到公安机关投案。被告人李星、张志峰、曾昭兴到案后如实供述主要犯罪事实。 为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、证人证言、书证等证据。 公诉机关认为被告人李星、周学玉、沈静组织他人使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国（边）境，人数众多，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项的规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任；被告人张志峰、任德娟、曾昭兴组织他人使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国（边）境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款的规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。 被告人李星自愿认罪。但对起诉认定人数提出异议，认为51个工人中有肖某甲、肖某乙、张某丁、于某乙、徐某甲、刘某辛、成方之不在其工地干活，不是他的工人。韩意、韩某甲、蓝某、王某乙只是持有旅游签证去的，没有签合同，也没有去工地干活，3天后自己回国了。 被告人李星的辩护人提出以下辩护意见：被告人李星应当认定为从犯；当庭认罪，有坦白情节；没有虚构招工的事实，没有获取非法利益；被告人李星是初犯、偶犯。建议从轻处罚。 被告人周学玉自愿认罪。 被告人周学玉的辩护人提出以下辩护意见：被告人周学玉在本案中起次要作用，是从犯；被告人周学玉积极退还非法所得，自首；本案的社会危害不大，建议对其从轻处罚。 被告人张志峰自愿认罪。 被告人张志峰的辩护人提出以下辩护意见：被告人张志峰系从犯；案发后主动认罪，有坦白情节；系初犯，有悔罪表现。建议酌情从轻处罚。 被告人沈静自愿认罪。 被告人沈静的辩护人提出以下辩护意见：被告人沈静在劳务公司是打工的，是从犯，有自首情节，可以从轻、减轻处罚，被告人又有身孕，建议判处缓刑。 被告人任德娟自愿认罪。 被告人任德娟的辩护人提出以下辩护意见：被告人任德娟有自首情节，犯罪主观恶性较小，社会危害性不大，应当从轻处罚，建议判处缓刑。 被告人曾昭兴自愿认罪。认为自己没有从中获利，只是为了老乡帮忙，并积极处理后事，请求从轻处理。 经审理查明： 2017年4月至8月间，被告人李星通过刘某甲（另案处理）与被告人周学玉及宋某甲传（另案处理）联系，利用东海县大众劳务公司，在该公司职工被告人沈静的协助下，分别和被告人张志峰、任德娟、曾昭兴及同案人梁某云、陈某梅、付云霞、钟某（均另案处理）共同违反国家出入境管理法规，先后从东海县、连云港市赣榆区、河南省濮阳县等地组织51名工人以出国旅游为名，办理了旅游出境签证，并运送上述人员偷越出境后非法滞留斯里兰卡国务工，其中21名务工者被斯里兰卡移民局查获后遣返。具体分述如下： 1.被告人李星参与并先后组织了于某甲、刘某乙、孟某甲、李某甲、丁某、李某乙、赵某、吴某甲、孙某、刘某壬、刘某丙、刘某丁、顾某、刘某戊、周某甲、方某甲、吴某乙、郭某、方某乙坤、张某甲、王某丙、梅某忠、刘某己、刘某庚、肖某甲、肖某乙、张某乙、于某乙、徐某甲、刘某辛、成方之、秦某、李某丙、胡某甲、段某、杨某戊、杨顶峰、周某乙、杨某甲、杨某乙、韩某甲、朱某乙六、韩某乙、李某丁、吴某丙、王某乙、张某丙、韩意、曹某、许某、蓝某等51人偷越出境到斯里兰卡国。 2.被告人周学玉参与组织了王某丙、李某甲、刘某壬、顾某、刘某戊、孙某、刘某丙、刘某丁、郭某、吴某乙、李某乙、胡某甲、段某、方某甲、李某丙、周某甲、丁某、梅某忠、刘某己、刘某庚、于某乙、刘某辛、曹某、许某、蓝某等25人偷越出境到斯里兰卡国。 3.被告人张志峰参与组织了刘某丙、顾某、刘某戊、刘某壬、孙某、刘某丁、曹某、许某、蓝某等9人偷越出境到斯里兰卡国。 4.被告人沈静参与组织了刘某乙、于某甲、孟某甲、杨某戊、杨顶峰、周某乙、杨某甲、杨某乙、韩某甲、朱某乙六、韩某乙、李某丁、吴某丙、王某乙、张某丙、韩意、李某甲等17人偷越出境到斯里兰卡国。 5.被告人任德娟参与组织了方某乙坤、张某甲、秦某等3人偷越出境到斯里兰卡国。 6.被告人曾昭兴参与组织了李某乙、胡某甲、段某等3人偷越出境到斯里兰卡国。 2018年5月3日、5月27日，被告人沈静、任德娟先后到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。 案发后,被告人周学玉在宋某甲传的劝说下投案；被告人李星、张志峰、曾昭兴归案后，如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.外交密码收电，证明2017年9月8日，受雇于被告人李星的出境人员于某甲、刘某乙、孟某甲、李某甲、丁某、李某乙、赵某、吴某甲、孙某、刘某壬、刘某丙、刘某丁、顾某、刘某戊、周某甲、方某甲、吴某乙、郭某、方某乙坤、张某甲、王某丙等21人被斯里兰卡移民局遣返回国。 2.现场检查笔录、扣押清单、东公（网）勘[2018]001号电子证据检查工作记录、旅游签证电子行程单、出入境记录，证明公安机关对被告人李星进行搜查并扣押了记账本、手机、劳动合同、笔记本电脑，并对有关信息进行了提取。笔记本电脑、手机信息记录了被告人李星与同案人组织他人偷越出境的事实。电子行程单记录了为涉案出境人员办理旅游签证的事实。出入境记录记录了于某甲、孟某甲、周某甲、方某甲、方某乙坤、张某甲、梅某忠、肖某甲、于某乙、徐某甲、秦某、胡某甲、段某、杨某戊、杨顶峰、周某乙、杨某甲等人出入境信息。 3.银行流水单、银行卡现金回单、微信截图，证明被告人及同案人员所收取涉案出国人员资金往来情况。 4.欠款工资说明，证明被告人李星承诺支付梅某忠、刘某己、刘某庚、肖某甲、肖某乙、张某乙、于某乙、刘某辛、成方之等人工资情况。 5.证人韩某丙、李某甲、刘某乙、于某甲、孟某甲、杨某戊、周某丁、宋某乙、张某己、王某丁、韩某乙、李某丁、吴某丙、王某乙、张某丙、杨某乙、杨某甲等人证言，证明刘某乙、于某甲、孟某甲、杨某戊、杨顶峰、周某乙、杨某甲、杨某乙、韩某甲、朱某乙六、韩某乙、李某丁、吴某丙、王某乙、张某丙、韩意、李某甲等17人与东海县大众劳务公司的周学玉、宋某甲传联系，由公司的沈静接待并交纳费用，后到斯里兰卡李星的工地工作，并向李星交纳保证金，因没有办理工作签证，被遣返或自己回国。 6.证人刘某壬、孙某、刘某丁、刘某丙、崔某、郑某、曹某、许某、蓝某证言，证明9名证人通过张志峰与东海县大众劳务公司的周学玉、宋某甲传联系到斯里兰卡李星的工地工作，并向李星交了保证金，因没有办理工作签证，被遣返或自己回国。 7.证人郭某证言，证明郭某与吴某乙2人经陈某梅介绍通过东海县大众劳务公司的周学玉联系到斯里兰卡李星的工地工作，并向李星交纳保证金，因没有办理工作签证，被遣返回国。 8.证人胡某甲、段某、吴某甲证言，证明三人经曾昭兴介绍通过东海县大众劳务公司到斯里兰卡李星的工地工作，并向李星交纳保证金，因没有办理工作签证回国。 9.证人李某戊、马某、张某庚证言，证明张某甲、方某乙坤、秦某3人通过任德娟介绍，持旅游签证到斯里兰卡工作被遣返或自行回国。 10.证人吕某（同案人）证言，证明通过孟某乙联系周学玉、韩某丙，其招收了涉案的丁某、刘某己、刘某庚、肖某甲、肖某乙、张某乙、于某乙、徐某甲、刘某辛、成方之等人去斯里兰卡工作被遣返或自行回国，后与孟某乙赔偿了部分经济损失。 11.证人孟某乙（同案人）证言，2017年3、4月份在出国劳动群里认识大众劳务公司的周学玉，并与和周学玉联系到斯里兰卡出国工作的情况，从6月份起和吕某招收了梅某忠、丁某、刘某己、刘某庚、肖某甲、肖某乙、张某乙、于某乙、徐某甲、徐某乙、刘某辛、周某丙、谢某甲、徐某丙、徐某丁、韩某丁单、谢某乙、徐恒桥、韦某、成方之等20名工人。共分了3、4批从赣榆到广州，然后以旅游名义坐飞机去斯里兰卡工作，工作了2个多月，由于没有办理工作签证，后来都回来了。 12.证人周某戊、王某丙证言，证明2017向周学玉介绍王某丙到斯里兰卡工作，因是旅游签证，王某丙被遣返回国。 13.钟某（同案人）供述，证明2017年6月份，收中介费13000元，通过曾昭兴介绍吴某甲到斯里兰卡工作，因没有工作签证被移民局抓了。 14.付云霞（同案人）供述，证明2017年6月，通过周学玉、宋某甲传收中介费12000元，介绍周某甲到斯里兰卡工作。 15.陈某梅（同案人）供述，证明2017年7月，通过周学玉每人收中介费12000元，介绍郭某、吴某乙到斯里兰卡李星处工作。 16.梁某云（同案人）供述，证明2017年7月，通过周学玉每人收中介费12000元，介绍方某甲、李某丙到斯里兰卡李星处工作。 17.被告人曾昭兴供述，证明2017年7月，通过宋某甲传每人收中介费8000元，介绍胡某甲、李某乙、段某到斯里兰卡李星处工作。 18.被告人任德娟供述，证明2017年夏天，通过东海县大众劳务公司介绍方某乙坤、张某甲、秦某3人持旅游签证到斯里兰卡李星处工作，干了一个多月，因没有工作签证被抓遣返回国。 19.被告人沈静供述，证明周学玉是其小姨，宋某甲传是周学玉丈夫，2017年4、5月份到东海县大众劳务公司上班，由公司发工资，宋某甲传是老板，其在办公室工作。宋某甲传安排其接待去斯里兰卡工作的工人20多人，收取每人中介费12000元，报名后交钱开票，这些人都是白塔、驼峰的人，有刘某乙、孟某甲、于某甲、杨顶峰、杨某戊、杨某甲、杨某乙、韩某甲、韩意等人，其他人记不清了。宋某甲传介绍这些人到斯里兰卡李星的工地工作。后来出事了，周学玉、宋某甲传不出面，叫其打欠条，并承诺3个月后负责把工人工资从李星处追回。 20.被告人张志峰供述，证明2017年6、7月份，其组织刘某丙、顾某、刘某戊、刘某壬、孙某、刘某丁、曹某、许某、蓝某等人出国，并介绍给周学玉、宋某甲传，通过东海县大众劳务公司接收后到斯里兰卡工作，后听说有6人被斯里兰卡抓了，其余人都回国了。 21.宋某甲传（同案人）供述，证明于2015年开办东海县大众劳务公司，专门介绍工人出国打工，没有办营业执照，也不能办理出国手续。公司由沈静负责管理，介绍招工信息、收款，并把中介费转到其的账上。2017年6月份，在出国劳务群里认识李星，李星说在斯里兰卡承包建筑工程，需要建筑工人，招到工人和他联系，斯里兰卡国是落地签，由他负责招收工人的签证和飞机票，以旅游名义出国，三个月后转成工作签证。工人月工资是8000元，加班费另算。李星说办旅游签证加飞机票每人得8000元，其可以适当加点。李星电传了招工简章和承包合同。工人报名由沈静负责收钱，报名费每人12000元，每招一个人多收4000元。公司2017年7月份，陆续招收了白塔埠的孟某甲、于某甲及驼峰的杨某甲、杨顶峰等22名工人。后把出国人员的护照、身份证照相通过微信发给李星，由李星安排办理出国签证和机票。通过中国银行给李星转账了22人的费用共计17.6万元，李星办理签证后安排工人从上海、广州坐飞机到斯里兰卡，李星在机场接人，工人到达斯里兰卡李星工地工作。第一批去的孟某甲、李某甲等人被斯里兰卡移民局查获，后按照每人2500元的费用转给李星，让其帮忙买飞机票让工人回国，后将报名费大约23万元给了他们。开始是刘某甲联系招收去斯里兰卡工人，他是为李星工作，斯里兰卡的工程老板是李星。一共招收22名工人，有于某甲、孟某甲、刘某乙、李某甲、韩某甲、韩意、李某丁、张某丙、张某戊、朱某乙六、韩东城、姜某甲、吴某丙、姜某乙、王某乙、朱某丙、杨顶峰、杨某戊、杨某丙、杨某丁、杨某甲、杨某乙，这些人都是沈静接待收钱。赣榆招收的20多个工人是通过微信群里联系中介人的，对方的名字和招收的工人名字忘记了。赣榆的中介人将招收的工人的护照和身份证照片发过来后转发给李星，钱通过银行转账到其账户上，其按照每人8000元的中介费转给李星，其还联系山东、河南、四川大约有40多个出国人员。被斯里兰卡移民局遣返的21名工人，都是由中介人将工人的护照和名字发过来，其转发给李星办理旅游签证到斯里兰卡打工。 22.被告人周学玉供述，证明2017年4、5月份，宋某甲传叫帮忙办理出国劳务业务，与刘某甲联系介绍工人去斯里兰卡工作。宋某甲传说到斯里兰卡的招工简章和合同是李星起草，刘某甲发传过来，工人的保底工资每月8000元，以旅游签证到达斯里兰卡，一个月内保证办理工作签证，工人去那里后交3000元押金，干满三个月开始发工资，合同到期后结清工资。其用微信、电话联系联系了河南的梁某云、付云霞、张志峰，江苏泰州的陈某梅，四川的曾昭兴，赣榆的孟某乙。2017年8、9月份，有21个工人因为没有工作签证被斯里兰卡移民局抓了，与李星联系后，公司出了21个工人的机票钱（每人大约3000元）回国。梁某云是河南新乡市人送了2名工人，其中一个人叫方某甲。付云霞是河南获嘉县人，送周某甲出国。张志峰是河南洛阳人，他送了6个工人出国，名字记不住了。陈某梅送了2个工人出国。孟某乙送了20个人左右，其中一个人被遣返回国，其他人都是自行回国。曾昭兴招了3个人，名字记不住了。这些人都是宋某甲传先联系，中介费的收取为下线每人8000元，超过部分是利润。给刘某甲是每人5000元，转款的事情不清楚。东海县的工人是宋某甲传招收，沈静接待，沈静在大众劳务公司是业务员。 23.被告人李星供述，证明2016年10月份，其在斯里兰卡承建建筑工程，2017年6月份接手了韩国现代集团在斯里兰卡的建筑工程，并与ACCESS（斯里兰卡当地的建筑公司）签订的分包合同，工期两年，因需要工人由助理刘某甲介绍了三家劳务公司，分别是河南中工、山东朝阳建筑有限公司、东海大众劳务公司。刘某甲说大众劳务实力好工人多，并介绍了老板宋某甲传，其把公司的招工简章还有委托招工协议书照相后，由刘某甲传给宋某甲传。宋某甲传负责招工，把工人护照带、照片通过微信发给刘某甲办理旅游签证，再转给宋某甲传，由宋某甲传安排工人来斯里兰卡。宋某甲传按照每人5000元收取报名费，其负责办理旅游签证和机票。招工简章内容一个月基本工资8000元，加班费另算，工种是钢筋工、模板工，到斯里兰卡后每人交3000元保证金，前两个月不发工资，第三个月发第一个月的工资。工程项目部要求一个月至第二个月之内给工人办理工作签证，因为工人是以旅游名义来的，期限是一个月，必须一个月到期才能办理。买好工人的飞机票定好行程由刘某甲发给宋某甲传，工人到斯里兰卡一般是其或者刘某甲接机安排在工地宿舍。宋某甲传招收的21名工人因没有办理工作签证被斯里兰卡移民局检查被遣返，剩下的工人看到移民局遣返工人，不愿意继续干活，其写欠条承诺拿到工程款后付款。宋某甲传招收大约100多人，其用了50多个工人，剩下的工人都是刘某甲带给胡某乙承包的建筑工地上干活。工人到斯里兰卡后每人交3000元保证金，宋某甲传收的每人5000元现金都是打到其在重庆南坪区南湖路支行的中国银行账户上。2017年8月25日，工地上被抓了21个人后与大众劳务联系，知道大众劳务的老板叫宋某甲传，实际操作人是周学玉，合伙人叫沈静。在东海的招收20多人，赣榆20多人，河南的不到20人，四川的有4、5个人，具体名字说不上来。通过大众劳务公司介绍到斯里兰卡的工人都认可。 此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认: 1.前科情况登记表、（2015）连东刑初字第156号刑事判决书，证明被告人的前科劣迹情况。 2.户籍证明，证实被告人自然身份情况。 3.归案情况说明、发破案经过、抓获经过，证明案发情况及各被告人到案情况。 4.暂扣款收据，证明被告人曾昭兴被暂扣款情况。 根据审理查明的事实和证据，对各被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人李星提出的51名工人中的肖某甲、肖某乙、张某丁、于某乙、徐某甲、刘某辛、成方之不在其工地干活，不是其工地的工人。韩意、韩某甲、蓝某、王某乙只是持有旅游签证去的，双方没有签合同，也没有去工地干活，3天后自己回国不应当认定的辩解意见。经查，肖某甲等11人系吕某、孟某乙及张志峰的招收人员，通过东海县大众劳务公司联系被告人李星，并由李星办理到斯里兰卡国的旅游签证，到斯里兰卡后均在李星处，因没有办理工作签证，均被查获遣返或回国。因此，该11人应当认定为被告人李星组织参与的偷越国（边）境人员。对被告人李星该辩解观点，本院不予采信。 2.关于被告人李星的辩护人提出的“被告人李星应当认定为从犯”的辩护意见。经查，被告人李星在刘某甲及东海县大众劳务公司的被告人周学玉和宋某甲传帮助下将被告人张志峰、任德娟、曾昭兴等人招收的51名人员非法组织出境到斯里兰卡国，被告人李星为出国人员办理旅游的签证并安排工作，其在共同犯罪中起主要作用，不属于从犯，对该辩护观点，本院不予采信。 3.关于被告人李星的辩护人提出的“被告人李星没有虚构招工事实，没有获得非法收利益，建议从轻处罚”的辩护意见，经查，虽然被告人李星与他人组织非法出国人员到斯里兰卡国工作目的是为了其承包的建设工程的需要，其收取了出国人员的费用及保证金，是否获得非法利益并不属于从轻处罚的情节，对该辩护观点，本院不予采纳。 4.关于被告人李星的辩护人提出的“被告人李星有坦白情节、系初犯、偶犯，建议从轻处罚”的辩护意见，经查，辩护人的该辩护意见有事实依据，符合法律规定，本院予以采纳。 5.关于被告人周学玉的辩护人提出的“被告人周学玉在案件中起次要作用，是从犯，建议从轻处罚”的辩护意见。经查，被告人周学玉系东海县大众劳务公司的负责人，其积极组织参与非法出国人员的相关事务，在组织非法出国人员的犯罪过程中起到主要作用，属主犯。对该辩护观点，本院不予采信。 6.关于被告人周学玉的辩护人提出的“被告人周学玉有自首情节，积极退还非法所得，案件社会危害性不大，建议从轻处罚”的辩护意见。经查，被告人周学玉在宋某甲传的带领下，主动投案并如实供述犯罪事实，应当认定为自首。被告人周学玉在案发后积极退赔了部分费用，该观点有事实依据，本院予以采信。对于辩护人提出的“案件社会危害性不大，建议从轻处罚”的观点，经查，本案涉及的非法出国人数众多，且有21名出国人员被遣返回国，造成了一定的国际影响，被告人周学玉等人的行为具有明显的社会危害性，对该辩护观点，本院不予采信。 7.关于被告人张志峰的辩护人提出的“被告人张志峰应当认定为从犯”的辩护意见。经查，被告人张志峰招收了刘某丙等9人，并收取了相关费用，通过被告人周学玉及宋某甲传等人将上述人员非法组织出国属于共同故意犯罪，在所参与的共同犯罪中双方之间既有联系又相对独立性，只是分工不同，不具备主、从犯性质，对该辩护观点，本院不予采信。 8.关于被告人张志峰的辩护人提出的“被告人张志峰有坦白情节，积极退还被害人经济损失，系初犯，有悔罪表现，建议从轻处罚”的辩护意见。经查，辩护人的观点有事实及法律依据，本院予以采信。 9.关于被告人沈静的辩护人提出的“被告人沈静是从犯，可以从轻、减轻处罚。有自首情节，可以从轻处罚”的辩护意见。经查，被告人沈静是东海县大众劳务公司的工作人员，在公司受被告人周学玉以及宋某甲传的安排工作，在公司从事收费、介绍出国业务等事务性工作，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。被告人沈静主动投案，并如实供述犯罪事实属自首。对于共同犯罪中的从犯、犯罪后自首，依法可以减轻处罚，故对该辩护意见，本院予以采信。 10.关于被告人任德娟辩护人提出的“被告人任德娟有自首情节，犯罪主观恶性较小，社会危害性不大，应当从轻处罚”的辩护意见。经查，被告人任德娟主动投案并如实供述犯罪事实，符合法律规定自首条件，应当认定为自首，可以从轻处罚。对于辩护人提出的“犯罪主观恶性较小，社会危害性不大，应当从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人任德娟在共同犯罪中仅介绍3名非法出国人员，且在案发后退赔相关费用，依法可以从轻处罚。对该辩护意见，本院予以采信。 11.关于被告人曾昭兴提出的“自己没有从中获利，只是为了老乡帮忙，积极处理后事，请求从轻处理”的辩解意见。经查，被告人曾昭兴在共同犯罪中介绍3名人员非法出国，其没有收取费用，且在案发后积极退赃，依法可以从轻处罚，对该辩解意见，本院予以采信。 本院认为，被告人李星、周学玉、张志峰、沈静、任德娟、曾昭兴违反出入境管理法律、法规的相关规定，以旅游签证的形式，非法组织无出境务工资格的工人到斯里兰卡国务工，其中，被告人李星、周学玉、沈静属组织人数众多，其行为均构成组织他人偷越国境罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人李星、周学玉、张志峰、沈静、任德娟、曾昭兴犯组织他人偷越国境罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李星、周学玉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人沈静起次要作用，是从犯，又具有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人周学玉自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。对被告人张志峰、任德娟、曾昭兴按照其在共同犯罪中参与的犯罪事实，依法处罚。被告人李星、张志峰、曾昭兴归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人任德娟自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人周学玉在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑数罪并罚。根据被告人沈静、任德娟、曾昭兴的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第一款第（二）项，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条，第四条之规定，判决如下： 一、被告人李星犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2027年2月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周学玉犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元，与原判有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2028年4月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张志峰犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人沈静犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。） 五、被告人任德娟犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。罚金已预缴纳。） 六、被告人曾昭兴犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖汉江 审 判 员  秦 臻 人民陪审员  魏忠田 二〇一九年二月十三日 法官 助理  马 丽 书 记 员  姜 童 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： …… （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的; …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻的； 有悔罪表现的； 没有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境的等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。 组织他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”；违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。 以组织他人偷越国（边）境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国（边）境人员，策划、安排偷越国（边）境行为，在他人偷越国（边）境之前或者偷越国（边）境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国（边）境罪（未遂）论处；具有刑法第三百一十八条第一款规定的情形之一的，应当在相应的法定刑幅度基础上，结合未遂犯的处罚原则量刑。 第四条运送他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百二十一条第一款第（一）项规定的“人数众多”；违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百二十一条第一款第（三）项规定的“违法所得数额巨大”。