广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤03刑终3202号原公诉机关深圳市福田区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱远陶，男，1987年6月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：重庆市长寿区。因非法拘禁嫌疑，于2017年10月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年11月17日被深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人郭毅，广东世纪华人律师事务所律师。深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人朱远陶犯非法拘禁罪一案，于2018年10月24日作出（2018）粤0304刑初564号刑事判决。原审被告人朱远陶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年12月，被害人陈某1通过冠群驰骋投资管理（北京）有限公司深圳福田分公司（以下简称冠群福田分公司）向冠群驰骋投资管理（北京）有限公司借款200万元人民币，期限为1年，后其因不能按期还款而被冠群福田分公司经理杨某21（另案处理）等人多次通知催款。2016年3月24日13时许，陈某1与其司机曾某某来到本市福田区车公庙世纪豪庭大厦10楼A1的冠群福田分公司。时任冠群驰骋投资管理（北京）有限公司广州分公司（也称华南大区，以下简称冠群广州分公司）借后经理的被告人朱远陶接到冠群福田分公司员工的报告后，即指派负责追债工作的杨某1（已因本案被判刑）前往冠群福田分公司处理相关事宜。其后，杨某1与其朋友张某1（已因本案被判刑）赶到冠群福田分公司。在该公司内陈某1做出了还款计划，但没得到认可。杨某1、张某1等人遂不让陈某1及曾某2某离开公司，并让陈某1马上打电话筹钱还款。陈某1见状只好让其同学林某某通过手机银行转款3.5万元到冠群福田分公司财务邓某及陈某1账上用以归还。当日18时许，杨某1及杨某21经请示被告人朱远陶后，由杨某21安排其员工赵某1驾驶陈某1开来的一辆白色高尔夫轿车（车主为林某某，经鉴定价值为人民币153810元）搭载杨某1、张某1及陈某1离开冠群福田分公司前往中山市。在中山市境内与另几名男子（身份不详）会合后，杨某1等人将陈某1带至一个废弃的厂房（地址不详）。在上述地点，杨某1、张某1等数人先后对陈某1进行殴打并逼迫其还款，随后将陈某1带至中山市金莎商务酒店有限公司住宿，由张某1及另一男子（身份不详）对陈某1予以看管，防止其逃跑。当晚，被告人朱远陶与杨某1在中山市见面。随后的3月25日、26日两天，杨某1、张某1等人先后将陈某1带至东莞，期间仍不断逼其还款，陈某1的亲属陈某2等人被迫向公司指定的账户汇款共计人民币32万元。经请示被告人朱远陶后，杨某1强逼陈某1签订了上述高尔夫小轿车的《旧机动车买卖合同》、《车辆交接书》、《车辆过户委托书》以及《机动车收款确认书车辆抵押合同》。3月27日晚，杨某1从被告人朱远陶等人处得知陈某1的亲属报案后，即伙同张某1驾驶林某某的高尔夫小轿车将陈某1带至惠州市淡水镇将其释放。随后，杨某1及张某1驾驶该辆小轿车返回广州并将小轿车、车钥匙、车辆抵押合同等上交给被告人朱远陶。后经法医鉴定，被害人陈某1所受损伤为轻伤二级。2016年5月26日，公安机关对被告人朱远陶办理了网上追逃手续。2017年10月12日17时许，被告人朱远陶到本市公安机关查询了解情况时被民警抓获。原判认定上述事实的证据有：一、物证、书证：常住人口信息表、前科劣迹查询情况说明、受案登记表、立案决定书、立案告知书、移送案件告知书、客运随车发票、购车发票、车辆注册登记证、车辆购置税完税证明、车辆照片、机动车行驶证、保险单、旧机动车买卖合同、车辆交接书、车辆过户委托书、机动车收款确认书、杨某1中国建设银行62×××96账户、李某1中国光大银行62×××71账户的开户信息及相关交易流水、对手账号信息、林某中国工商银行62×××65账户、陈某1招商银行6214866552816889、邓某中国建设银行62×××91账户的开户信息及相关交易流水、对手账号信息、涉案移动电话188××******（杨某1）、136××××****（杨某1）、137××××****（张某1）、186××××****（李某1）、156××××****（杨某21）、186××××****（朱远陶）的开户信息及自2016年3月20日至4月1日的通话记录、病历资料、陈某1伤情照片、冠群驰骋投资管理（北京）有限公司广州分公司营业执照（负责人张某2）、公司花名册、借款服务协议、在逃人员登记信息表、同案人杨某1、张某1的刑事判决书、杨某21的不起诉决定书、情况说明材料、到案经过等；二、证人杨某1、张某1、赵某1、杨某21、李某1、余某1、林某、曾某1、陈某2、陈某3、钱某1、伍某1、田某1的证言；三、被害人陈某1的陈述；四、被告人的供述与辩解；五、鉴定意见：《法医学人体损伤程度鉴定书》；六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等。原判认为，被告人朱远陶无视国家法律，伙同他人以非法限制人身自由的方式索取债务，其行为已构成非法拘禁罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，判决：被告人朱远陶犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。宣判后，原审被告人朱远陶上诉提出：其并未参与非法拘禁被害人陈某1一案，一是其没有催收逾期贷款债务的职责，二是与杨某1并无职务上下级关系和经济利益关系，三是其并未见过被害人陈某1。其辩护人提出的辩护意见是：一、朱远陶系初犯、偶犯；二、朱远陶应认定为自首；三、朱远陶并未到场，对同案犯殴打被害人的行为并不知情；四、原判量刑过重。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人朱远陶的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，首先，证人杨某1证实其是接到上诉人朱远陶的电话后来到李某1、杨某21的公司处理一笔逾期欠款；证人杨某21证实杨某1到其公司来负责借后工作是朱远陶通知的，发生客户欠款逾期不还，其就打电话给朱远陶请示怎么办，朱远陶就说交给杨某1负责，还证实杨某1是其公司专门负责催收的，是属于朱远陶管理的，杨某1的上级应该是朱远陶；证人李某2证实杨某1是其公司华南大区借后经理朱远陶派来的人，由此可见，杨某1是直接受到上诉人朱远陶的指使来负责催收被害人的逾期欠款，杨某1的上级就是朱远陶。其次，证人杨某1证实朱远陶打电话给其让其把陈某1带到中山去；证人赵某1证实到了中山后，杨某1说“一会朱总要过来”；杨某21证实是朱远陶让他们约陈某1到公司面谈，并会派杨某1过来处理陈某1的事情，杨某1说要带陈某1就见朱远陶，陈某1被带走后，其时不时打电话给朱远陶问陈某1的情况，其打一个电话给朱远陶，杨某1就给他回一个电话。以上各证人间的证词可以相互印证证明被告人朱远陶于2016年3月23日已知悉陈某1逾期未还款事宜，朱远陶安排指使杨某1到福田分公司处理陈某1还款事宜及将陈某1带至中山继续催债。再次，证人伍某1证明朱远陶是公司借后经理，杨某1是公司外包的专门负责清欠的人员，发生客户借款逾期，超过30天就交给公司的外包清欠人员负责追款；证人田某1亦证明朱远陶是公司借后经理，分公司有客户发生逾期还款，朱远陶负责调查原因，并负责对逾期款项进行收回。以上两证人的证词可以证明朱远陶作为公司的借后经理，调查陈某1逾期未还款的原因及督促陈某1还款属于其工作职责范围。再次，案发时，朱远陶使用的186××××****的移动电话与杨某1使用的188××××****、136××××****的移动电话均有频繁的通话联系，且存在超出正常工作时间范围或生活作息外的电话联系：如2016年3月25日凌晨1时、2016年3月26日凌晨0时到2时许朱远陶与杨某1出现多次电话通讯，而该时间段正是陈某1被非法拘禁期间。结合杨某1、朱远陶工作上的关系及通话记录，与事后杨某1将小轿车、车钥匙、车辆抵押合同等上交给被告人朱远陶这一事实能相互印证，足以认定杨某1关于其就陈某1还款事宜多次向朱远陶汇报请示的供述符合案情和常理。虽然朱远陶并未直接实施非法拘禁行为，但朱远陶对杨某1所实施的非法拘禁行为是知情的，而且杨某1所具体实施的行为也是得到朱远陶的同意的，故朱远陶的行为同样构成非法拘禁罪。本院认为，上诉人朱远陶无视国家法律，伙同他人以非法限制人身自由的方式索取债务，其行为已构成非法拘禁罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人朱远陶及其辩护人所提上诉、辩护意见，均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 钟    华审判员 杨  爱  云审判员 何  远  彬二〇一九年二月二十六日书记员 丘国栋（兼）附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。