安徽省太湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0825刑初21号 公诉机关安徽省太湖县人民检察院。 被告人杨军，男，汉族，1979年8月18日出生，安徽省太湖县人，小学文化，自由职业，住安徽省太湖县。被告人杨军曾因犯盗窃罪，于2002年7月被太湖县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2008年4月2日被太湖县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；曾因犯故意伤害罪，于2015年7月30日被太湖县人民法院判处有期徒刑八个月，2015年12月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被太湖县公安局刑事拘留，同年8月29日被太湖县公安局取保候审；2018年12月24日经太湖县人民检察院决定，同日由太湖县公安局执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。 辩护人曹江苗，安徽精龙律师事务所律师。 太湖县人民检察院以太检刑诉[2018]387号起诉书指控被告人杨军犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年1月24日、2月21公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察员刘浩、代理检察员赵晶晶出庭支持公诉，被告人杨军及其辩护人曹江苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 太湖县人民检察院指控：自2016年7月至2018年6月，被告人杨军以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相等方式先后骗取太湖县某某房产公司90000余元、刘某1的50000元、刘某2的42000元、杨某40000元、陈某35000元、余某42000元，共计299000余元，诈骗所得主要用于赌博及消费等。案发前，已归还刘某12000元、归还陈某3000元；案发后，归还陈某15000元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人杨军以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。提请依法惩处。 被告人杨军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，但辩解其当初借钱时并没有想骗刘某1、刘某2、杨某、陈某的钱。其辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人杨军的罪名没有异议；2、对起诉书指控的第2、3、4、5起事实（即杨军借刘某1的50000元、刘某2的42000元、杨某的40000元、陈某的35000元）构成诈骗持有异议，该四起事实应属于民法调整的民间借贷法律关系，而未达到刑法调整的范畴，应不予认定诈骗；3、被告人杨军具有自首情节；4、被告人杨军当庭表示自愿认罪。 经审理查明： 1、2016年7月，被告人杨军与詹某、杨某1合伙承包某某房产公司在太湖县牛镇镇桦树坳工地的挖土方工程并约定按实挖土方量据实结算工程款，2016年8月至2017年9月期间，被告人杨军找吕某结账时，采取造假账的方式向其虚报土方量，骗取其90000余元人民币。 2、2016年7月4日，被告人杨军向被害人陈某谎称要投资太湖县某某中心小学的土方工程并承诺给其股份向其借款35000元人民币，该款被杨军拿到约一二十天后赌博输掉。经陈某多次催要，杨军出具了借条给陈某。2018年2月11日，杨军向陈某归还3000元；2018年11月28日，杨军向陈某归还15000元。 3、2016年8月23日，被告人杨军向被害人刘某1谎称要投资太湖县某某中心小学的土方工程，向刘某1借款并承诺分给其股份且两三个月后即能归还，次日，刘某1借给杨军50000元人民币，杨军向刘某1出具了借条，该款被杨军拿到约半个月后赌博输掉。经刘某1多次催要，2017年春节的时候，杨军向刘某1归还2000元，2018年10月份归还2000元。 4、2016年9月，被告人杨军向被害人刘某2谎称一起合伙买货车拉土方，骗取刘某2投资款40000元人民币。2017年端午节前后的一天，杨军又向刘某2谎称货车已经买好，但拉砂石缺钱，骗取刘某22000元。该42000元被杨军拿到约一两个月后赌博输掉。 5、2017年2月份的一天，被告人杨军向被害人杨某谎称要投资太湖县某某中心小学的土方工程，向杨某借款并承诺一两个月后即归还，分给杨某一二万元的利息，后杨某借给杨军40000元人民币，该款被杨军拿到约一个月后赌博输掉。案发前被告人杨军一共已归还杨某3000元。 6、2018年6月，被告人杨军向被害人余某谎称其在江苏常州承包的一古建筑刷漆工程缺钱买材料邀余某合伙投资并承诺两个月内归还，同年6月11日，余某向杨军转账42000元人民币。该款均被杨军用于消费等。 另查明：被告人杨军于2018年7月23日被合肥市公安局包河分局望湖派出所民警传唤到案。 被告人杨军曾因犯盗窃罪，于2002年7月被太湖县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2008年4月2日被太湖县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；曾因犯故意伤害罪，于2015年7月30日被太湖县人民法院判处有期徒刑八个月，2015年12月14日刑满释放。 上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法受案、立案情况。 （2）户籍信息，证实被告人杨军的年龄、身份等基本情况，属完全刑事责任能力人。 （3）到案经过，证实被告人杨军于2018年7月23日被合肥市公安局包河分局望湖派出所民警传唤到案的事实。 （4）本院（2015）太刑初字第00123号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人杨军前科情况。 （5）杨军卡号为62295381027********的银行卡交易流水，证实被害人刘某2于2016年9月22日及9月24日向杨军银行卡转账共40000元的事实；某某房产公司张某于2016年8月19日至2017年9月2日期间向杨军银行卡转账共计139990元的事实。 （6）余某的卡号为62366816800********的银行卡交易明细，证实被害人余某于2018年6月11日向杨军的银行卡转账42000元的事实。 （7）杨某的卡号为62155084127********的银行卡交易明细，证实被害人杨某于2017年2月20日向杨军的银行卡转账30000元的事实。 （8）杨军的卡号为62179936800********的银行卡交易明细、陈某的卡号为62179936800********的开户查询情况、杨军出具给陈某的借条，证实被害人陈某于2016年7月4日向杨军的银行卡转账35000元的事实。 （9）杨军出具给刘某1的借条，证实2016年8月24日，杨军收到刘某150000元现金的事实。 （10）杨军从吕某处领款明细账，证实自2016年8月19日至2017年9月19日期间，杨军一共从某某房产公司领取151390元的事实。 （11）安徽省某某房地产开发有限公司湖滨路安置区水塘地块土方量表，证实杨军实际给某某房产公司做的土方量为3484.51方的事实。 （12）2016年7月桦树岭头未结算土方账本情况，证实2016年7月桦树岭头未结算挖土方的金额为9031元的事实。 （13）领条，证实2018年2月10日，汪某、杨军领到某某中心小学土方工程利润共计116300元的事实。 （14）微信转账图片、杨军向陈某还款记录，证实2018年2月11日，杨军通过微信向陈某还款3000元；2018年11月28日杨军通过微信向陈某还款15000元的事实。 （15）杨军向杨某还账情况、杨某的微信截图，证实杨军一共偿还杨某3000元的事实。 （16）杨某与杨军的微信聊天记录，证实杨某找杨军要钱，杨军找借口推的事实。 （17）刘某1、杨军的微信截图，证实杨军于2017年春节的时候通过微信转了2000元给刘某1，2018年10月份杨军通过微信转了2000元给刘某1，共计偿还刘某14000元的事实。 （18）刘某1与杨军的聊天记录，证实杨军以投标未结束、工程款拨付不够等理由拖延还款的事实。 （19）悔过书，证实杨军认罪悔罪。 2、证人证言 （1）杨某2的证言，证实杨某2在湖南芙蓉镇、江苏常州、浙江慈溪承接的古建筑刷漆工程与杨军没有任何关系。 （2）吕某的证言，证实2016年左右，杨军从其大哥吕某1手上承接了某某房产公司牛镇项目部的一个土方工程，这个土方工程是将牛镇桦树坳岭头两边的土方挖掉，然后开发商品房，杨军是和其大哥口头协商的，工程量按每方10元结算。工程完工后杨军找其结算，其先后30余次共付给杨军151390元土方工程款，土方工程款一般是由其老婆张某通过手机转账给杨军，少数是给的现金，部分是其公司某某餐厅的餐券，大约有几千元。其到2017年下半年才得知杨军多报土方量，骗走其公司土方工程款。 （3）吕某1的证言，证实杨军于2016年前后帮某某房产公司做过土方工程，工程款由其负责与杨军结算，2016年7月14日之前，杨军在牛镇给某某房产公司做的土方工程款只有9031元未结算，其他的都结清了。2016年7月14日以后杨军做的土方工程其不清楚，工程款都是杨军直接到某某房产公司结算。 （4）聂某的证言，证实某某中心小学土方工程项目的股东有聂某、聂某1、聂某2、杨某1、詹某和杨军六人，但杨军没有向该工程投入过一分钱，但作为六个股东之一，参与了分红，共计分得了170000元左右，杨军所得分红基本被其提前支付完毕。 （5）詹某的证言，证实其和杨军等在牛镇先后做过某某房产公司开发的凤形街项目、某某中心小学、某某幼儿园、某某初中的土方工程，杨军没有向某某中心小学土方工程投入一分钱，但工程完工后分给了杨军一股。因杨军赌博输了钱，就骗熟人说在牛镇搞工程要投资，让人家借钱给他，其实他没有投资，钱用于了赌博和高消费。其和杨军等给某某房产公司做过两次土方工程，第一次是2014年某某房产公司开发的牛镇凤形街项目土方工程，第二次是2016年某某中心小学土方工程，该工程款都是杨军去结算的，钱都在杨军那里，没有给他和杨某1。第二次做的土方量不大，只有几千方土，每方10元。土方工程没有做完，杨军就要钱用，其在工程款还没有接到手的时候，把杨军名下的分红已经拿给他用了。杨军借陈某30000多元，借杨某40000元，借刘某150000元。 （6）杨某1的证言，证实2016年其和詹某、杨军等合伙做某某中心小学土方工程，杨军没有向该工程投入一分钱。杨军曾叫其做假账，向某某房产公司虚报土方量，但其没有答应。该工程实际土方量只有3484.51方。杨军还以合伙投资某某中心小学土方工程项目，找杨某投了40000元、刘某1投了50000元，陈某投了35000元。 （7）曹某的证言，证实2016年下半年，某某房地产公司经曹某之手承包给杨军的土方工程只有3000元的方量；2016年，杨军还帮某某房产公司打了一口井，公司直接付给了打井的人；杨军还帮某某房产公司牛镇凤形街的几套房子装了门窗，门窗是找聂某3装的。 （8）聂某3的证言，证实2017年6月份以前，杨军找其老婆给位于牛镇凤形街的二间店面房装了两个卷闸门，另一间房子换了锁，共1870元，杨军一直没有结账。 （9）杨某3的证言，证实杨军花钱大手大脚，高消费，赌博欠了很多债，没有正常工作，没有偿还能力。 （10）陶某的证言，证实2017年8月23日，杨军谎称邀刘某1一起合伙做牛镇凤形街一小学土方工程骗取刘某150000元钱的事实。 （11）吕某2的证言，证实2016年杨军等帮某某房产公司牛镇项目部做土方工程，只有二三万元的土方，因为方量不大，公司就没有记账，当时杨军的弟弟杨某1记了账；杨军还找人打了一口井，其已将3800元钱给了打井的人；杨军还装了一二户店面房的铝合金门窗。土方工程款和装铝合金门窗的钱，杨军是找吕某结的账。 （12）汪某1的证言，证实安徽省某某房地产开发有限公司结算单记录了2016年5月至2016年12月之间杨军从方某及某某房产公司那里拉的土方总量情况，杨军2016年7月找其要过一次土方结算单账，杨军除了给某某房地产开发有限公司拉过这张单子上的土方外，没有再拉过其他土方给该公司。 3、被害人陈述 （1）杨某的陈述:2017年2、3月份左右，杨军因与他人合伙做某某中心小学土方工程缺资金几次找其借钱，并说“柱哥，我借了好几个人借钱没借到，你投资啊。”后其找杨某4借了45000元，将其中30000元存入其牛镇农村商业银行的银行卡，再通过手机转账给杨军，后又将10000元现金给了杨军（是在牛镇街何某家交给杨军的），两次都没有打借条和收条。“杨军找我借钱，是叫我一起做土方工程。他和我说的项目是某某中心小学的土方工程，就是挖土方。杨军说工程一到两个月就可以做好，做好后就可以把钱给我。而且这个工程结账非常快，杨军让我投资40000元，起码可以赚到一半的钱，一两万随便赚。我想着赚一两万就行了，我就相信了杨军，把钱借给了杨军。”“我听说工程完工了，我就找他，要他给钱。但他要么不接我的电话，要么不回。我发信息给他，他回我信息敷衍我，让我一次次的等。”“后我找杨军的堂弟杨某1打听，杨某1说杨军没有投入钱到土方工程，所以我就怀疑杨军是骗我，我就找杨军要钱，准备把钱要回来，不做投资了，但杨军一直躲避我，哄我，今天说明天给，明天说后天给。有时候又叫我发卡号给他，但一直到现在都没有给钱。” 杨某的陈述证实：2017年2、3月份的时候，杨军谎称邀请杨某向某某中心小学土方工程投资骗取杨某40000元，后杨某多次找杨军要钱，均被杨军找借口拖欠不还的事实。 （2）陈某的陈述：杨军和聂某、杨某1、詹某、叶德炉、聂某1合伙做某某中心小学土方工程时邀其入股，杨军叫其给他60000元，挂在他的股份里，并答应等工程完工后，支付其本金及他所赚纯利润内的百分之二十五，所以其答应入股30000元，后其一共给了杨军35000元，是通过手机转账到杨军的中国邮政银行账户上，当时没有打收条。工程完工后其多次找杨军要钱，杨军讲该款用于了治病，答应将其入股的35000转为借款，并出具了借条，月息按照一分计算。后经其催要，杨军于2018年2月11日通过微信向其转账3000元，剩余的钱一直没有还。“入股三万五千元后，在我向杨军要钱时，杨军就说他没钱给我，我入股的三万五千元钱只能当成我借给他的，我想着能要回钱，所以就同意杨军将入股的钱转变为我借给他的钱。” 陈某的陈述证实：2016年7月份，杨军谎称让陈某入股其占有的某某中心小学土方工程股份骗取陈某35000元，后陈某多次找杨军还钱，案发前杨军只归还陈某3000元的事实。 （3）刘某1的陈述：2016年8月份的一天，杨军因想和杨某1、詹某等人合伙投标牛镇镇凤形街一小学的土方工程需要很多钱，邀其一起合伙，其答应投资50000元，杨军讲工程完工后，本金50000退给其，工程的利润他会把他应得的利润分百分之二十给其，2016年8月24日晚上其将五万元现金送到杨军家交给了杨军，并让杨军出具了借条。2016年9月份左右，“我多次打电话问杨军工程进展，但他的电话很少能打通。我当时就怕他是骗我，就不想再跟他合伙去搞这个工程了，杨军当时也同意了，但他讲他现在拿不出钱，让我先等一个月，但我等了一个月之后，杨军还是没有把钱给我，后我一直发短信催他还钱，他一直找各种理由推脱。2017年1月25日杨军发短信给我说：今年工程款没有拨那么多，元宵节后再还钱给我，我不和他合作他会给我利息。到春节前几天我去他家找他，没有找到他。到了2017年3月份，我打电话、发短信给杨军发现他已经把我拉黑了。到了2017年8月7日杨军发短信告诉我最近有一批工程款拨下来，钱已到账就立即还给我，但一直等到现在他都没有给我。”2017年春节的时候杨军通过微信转账还了2000元，2018年10月份的时候杨军通过微信转账还了2000元。 刘某1的陈述证实：2016年8月的一天，杨军谎称邀刘某1一起入股牛镇凤形街一小学土方工程骗取刘某150000元，后刘某1多次找杨军还钱均被杨军找理由推脱以及被杨军在手机中拉黑等情况，后杨军通过微信转账一共还了刘某14000元。 （4）刘某2的陈述：“2016年，就在我介绍杨军帮曹某1卖房子的过程中，杨军找到我讲他在牛镇做土方工程，问我有兴趣跟他合伙买货车拉土方没有，我当时也想赚点钱，就答应了杨军，杨军让我先出30000元，我就转账给杨军30000元，过了几天，杨军打电话给我说车子他看好了要80000元左右，让我再出10000元，我就用手机转账给杨军10000元。2017年端午节的时候，杨军又找我要了2000元说给工人发工资。”后其得知杨军根本没有买货车，要求杨军将钱还给其，但杨军一直没有还。“我看到杨军之前在牛镇确实在做土方工程，我觉得他讲买车肯定是真话，加上我也想一起赚点钱就相信了杨军。” 刘某2的陈述证实：2016年杨军谎称与刘某2合伙买货车拉土方赚钱骗走刘某242000元，杨军根本没有买货车，也没有还钱给刘某2。 （5）余某的陈述，证实2018年6月，杨军谎称与余某一起合伙做常州古建筑刷漆工程骗取余某42000元以及杨军高消费等情况。 4、被告人杨军的供述与辩解 2018年7月23日供述：“2017年上半年的时候，我在赌博的时候输了钱，我为了弄钱继续赌博，我找我堂哥杨某借钱去赌，我为了能借到钱，我说我在牛镇高中和牛镇中心小学的工程上有土方工程做，我可以带他发点财。我去杨某家找过杨某几次借钱，杨某才被我说动了心，答应借钱给我。”第一次杨某从银行转账到其信用社银行卡三万元，第二次是其打牌时杨某送给其现金一万元。“杨某借给我的两笔钱都被我赌博输掉了，我借杨某的钱也不是去投资，我就是打牌输了钱才找杨某借钱。我借杨某的四万元钱后，杨某一直都在找我还钱，但我把钱都输掉了，我没法还他的钱。”其找杨某借钱时讲这个工程肯定赚钱，到时候分给他一两万元的利息，承诺工程一两个月就完工连本带利还给他。 “2017年8月份左右，我对刘某1讲，牛镇中心小学的土方工程马上要招标，我现在钱不够，要准备点钱去投标，让他先借我五万元钱，回头工程接下来后，让他用自己的挖掘机去做事，带他一起去赚钱。”刘某1把五万元钱送到其家里，其给他打了收条，刘某1给的五万元钱被其赌博输掉了，没有用于招标。其到手的工程款都被其赌博输掉了，不能还刘某1的钱。由于刘某1经常催其还钱，其就答应给他银行利息，2017年腊月其通过微信转2000元钱给他。 “去年我因为赌博输了钱，就找陈某借钱。我自己做的工程款都被我赌博输掉了，我输多了就想翻本，翻本就需要借钱，借了钱又输掉了。…我说我在牛镇中心小学有土方工程，让陈某借六万元钱给我，我把工程股份的百分之二十五给他，陈某动心了，准备借钱给我。”后陈某通过手机往其银行账户转了三万五千元。陈某听说牛镇中心小学工程完工后就一直找其还钱，但其把钱都输掉了，没办法还他，陈某多次找其，其就说借的钱用于治病了，但实际上借陈某的钱被其赌博输掉了，并没有用于治病。另外其还通过虚报土方量，从某某房产公司多领取工程款至少二万元。 2018年7月24日供述：交代了其骗取杨某40000元、刘某150000元、陈某35000元、某某房地产公司20000元。“我是赌博输红了眼，为了翻本我编造各种理由找他们借钱。骗杨某的钱，我是说等工程款下来分红给他。骗刘某1的钱，我是说准备做工程，要准备钱投标。骗陈某的钱，我是编造给他股份。杨某、刘某1、陈某的钱都被我用于了赌博，我是赌博输了钱，才去找他们借钱翻本的，借钱又不能和别人说借钱是用于赌博的，我就编造各种理由找别人借钱。” 2018年8月21日供述：交代了其骗取杨某40000元、刘某150000元、陈某35000元（2017年下半年的时候打了一张欠条给陈某）、某某房产公司20000元。2017年腊月其让杨某2帮其还了2000元给杨某，其自己还了500元给杨某，杨某在其夜宵店吃夜宵抵了600元左右。去年过年前其通过微信转账还了刘某12000元，还了陈某3000元。“我们帮某某房产公司挖的土方都是拉到汇某公司的，具体我们拉了多少土方，他们公司也有账，我就找到汇某公司的汪某1要到了账目，我在原有的账目上多做了两万左右的土方款，然后拿着假账目去找吕某结账，吕某分多次将账目上的款项给我结清了，总数大概在十几万，具体数字我不记得了。” 2018年9月3日供述：交代了其骗取杨某40000元、刘某150000元、陈某35000元。“我自2016年下半年至2017年6、7月份在赌博上输掉将近40万元，剩余的钱我都是用于平时的生活开支了。” 2018年10月30日供述：交代了其骗取杨某40000元、刘某150000元、陈某35000元、刘某242000元、余某42000元的事实。2017年农历腊月还了刘某12000元，前几天又还了刘某12000元。2018年2月份前后还了杨某2600元，另外杨某在其夜宵店吃夜宵抵掉了800元左右。2017年农历腊月还了陈某3000元。2016年上半年其谎称与刘某2一起合伙买货车拉土方，骗取刘某2投资款40000元（转账到其农商行账户上）。2017年端午节前后的一天，其又向刘某2谎称货车已经买好，但拉砂石缺钱，骗取刘某22000元。该42000元没有买车，是被其赌博输掉了。2018年6月，其对余某谎称在常州有古建筑刷漆的工程，骗取余某投资款42000元。“2016年7、8、9月份我和詹某、杨某1合伙帮某某房产公司在牛镇街上华树坳岭头的公路两边的工地上挖土方，这些土方都是卖到汪某2经营的汇某公司去，真实的账目都是杨某1那里保管，大概有3000多立方，因为我们帮某某房产公司做事没赚到什么钱，我就想在土方量上做点手脚，我跟杨某1、詹某商量过这事，他俩都不同意做假账，后我就在家做了一本假账，虚报了3000立方左右的土方，去找某某房产公司结账，后吕某连同我帮他装门窗、打水井等项目工程，共向我结了十五万余元。” 2018年12月25日供述：“我自2016年7月至我被立案前，我分别以承包工程借钱找人入股、与他人合伙买货车以及做假账等方式骗了杨某40000万元、刘某150000万元、陈某35000元、刘某242000元、余某42000元…、某某房产公司约90000元。” 被告人杨军在庭审中供述其一共归还刘某14000元，杨某3000元，陈某18000元。 被告人杨军的多次供述证实：其因赌博输了很多钱，为了翻本，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取某某房产公司90000余元、刘某150000元、刘某242000万元、杨某40000元、陈某35000元、余某42000元，被其用于赌博输掉及高消费等的事实。案发前已归还刘某12000元，杨某3000元、陈某3000元，案发后归还刘某12000元，陈某15000元。 上述证据，来源合法，相互印证，并经庭审举证、质证，足以证实本院查明的事实，本院予以确认。 关于被告人辩解其当初借钱时没有想骗刘某1、刘某2、杨某、陈某的钱及辩护人提出起诉书指控的第2、3、4、5笔属民间借贷的辩护意见，结合本案证据及查明的事实，评判如下：被告人的多次供述证实其向刘某1、杨某、陈某、刘某2借钱时都是因为赌博输了钱，为了翻本，才编造各种理由去借钱，向刘某1、陈某、杨某借钱时，谎称借钱是为了投资某某中心小学土方工程，并承诺给其股份或高利息等取得被害人的信任；向刘某2借钱时，谎称是与刘某2一起合伙购买货车拉土方，带刘某2一起赚钱，取得刘某2的信任，被害人因此才愿意将钱借给被告人。但被告人从刘某1、杨某、陈某、刘某2处借的钱根本没有投入某某中心小学土方工程项目，也没有购买货车，而是用于赌博输掉了或者高消费等，被告人做工程分得的利润也被其赌博输掉了，至一审宣判前仅归还四被害人共计25000元，尚有274000元无力偿还。被告人的供述与被害人的陈述及相关证人证言能相互印证上述事实。从客观上看，被告人明知自己没有偿还能力，而且采用了虚构事实或者隐瞒真相的方式，以合伙投资、借款的形式，承诺给被害人股份或高利息等取得被害人的信任骗取被害人的钱，足以证明被告人主观上具有非法占有的目的，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。 对辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，在卷证据证实被告人系被公安机关抓获归案，不具有自动投案的主动性，而且被告人归案前，公安机关已经掌握了其部分犯罪事实，被告人的行为不符合自首的构成要件，对辩护人的此节辩护意见不予采纳。 对辩护人提出被告人庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 本院认为：被告人杨军以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。太湖县人民检察院对被告人的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人杨军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人为赌博多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人归案后如实供述了其犯罪事实，庭审中自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚；案发后，退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人先行羁押38日，折抵刑期38日，即自2018年12月24日起至2025年11月15日止。罚金自判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、继续向被告人杨军追缴赃款二十七万四千元发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨晓晴 审判员章英特 人民陪审员孙颖平 二〇一九年二月二十一日 书记员 陈 丹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。