江苏省南京市玄武区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0102刑初761号 公诉机关南京市玄武区人民检察院。 被告人白洪城，男，1963年3月16日出生，江苏省农垦棉业有限公司原总经理，住江苏省南京市鼓楼区。因涉嫌挪用公款罪，于2018年8月9日经南京市玄武区人民检察院决定刑事拘留，同日由南京市公安局玄武分局执行刑事拘留，同年8月24日经南京市人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人戴桂洪、周蕴怡，北京大成（南京）律师事务所律师。 南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2018〕702号起诉书指控被告人白洪城犯挪用公款罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员马忠文出庭支持公诉，被告人白洪城及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南京市玄武区人民检察院指控，2015年6月至7月期间，被告人白洪城在担任江苏省农垦棉业有限公司（简称省棉业公司）总经理期间，利用职务便利，违规擅自安排公司员工董某开设农业银行账户和招商期货账户并由其控制，通过虚构业务将省棉业公司公款共计人民币1000万元从海安亿云棉业有限公司（简称亿云公司）、江苏常健纺织原料有限公司（简称常健公司）走账，最终转入董某的农业银行账户共计人民币999.05万元，被告人白洪城将该账户大部分钱款转入董某招商期货账户，由其操作进行证券期货交易。2015年7月30日，被告人白洪城将董某农业银行账户内单位公款人民币90万元转入其广发证券账户用于个人投资股票交易，一直未归还。公诉机关认为，被告人白洪城挪用公款90万元归个人进行营利活动，数额较大，应以挪用公款罪追究其刑事责任，现提请法院依法惩处。 被告人白洪城辩称其并非国家工作人员，常健公司汇入董某尾号6174农业银行卡内的1000万元是其个人向哈某的借款。其辩护人提出如下辩护意见：被告人白洪城不属于国家工作人员，挪用的款项不属于公款。 经审理查明： 江苏省农垦集团有限公司（简称省农垦集团公司）系国有独资公司，经营范围为省政府授权范围内的国有资产经营。省棉业公司系国有控股企业，省农垦集团公司占股80%，白洪城个人占股20%。2015年6月至同年7月期间，被告人白洪城在担任省棉业公司总经理期间，利用经营管理公司业务的职务便利，违反规定擅自安排公司员工董某开设尾号为6174的中国农业银行账户和招商期货账户并由其控制，并通过虚构业务将省棉业公司公款共计人民币1000万元从亿云公司、常健公司走账，最终转入董某尾号6174的中国农业银行账户共计人民币999.05万元，被告人白洪城将该账户内大部分款项转入董某招商期货账户，由其操作进行证券期货交易。2015年7月30日，被告人白洪城将董某尾号6174的中国农业银行账户内单位公款人民币90万元转入其广发证券账户用于个人投资股票交易，一直未归还。2018年8月9日，被告人白洪城在浙江省金华市被公安机关抓获归案。本案审理中，被告人白洪城表示愿意退出挪用款项90万元，并提供了其中国光大银行存款账户信息，现90万元已经冻结在案。 上述事实有银行账户交易明细、证券账户明细、银行转账凭证、企业工商登记资料、营业执照、任职情况说明、证明、到案经过、户籍资料等书证，证人董某、缪某、王某、哈某、张某、刘某甲、何某、高某、顾某、单某、胡某、郑某、刘某乙、吴某等人的证言，被告人白洪城的供述与辩解等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。 关于被告人白洪城是否系国家工作人员。经查：1.2009年6月9日江苏省农垦事业管理办公室、江苏省农垦集团有限公司印发《关于调整苏舜工贸及苏垦棉业法人治理结构的通知》，研究决定任命白洪城为省棉业公司董事、总经理，任职调整按有关规定和公司章程办理。2.中共江苏省农垦集团有限公司党委组织部出具的情况说明、证明以及《关于批准省棉业公司成立支委会的通知》，证实省棉业公司系国有控股企业，参照处级单位管理，该公司董事会于2009年9月7日聘任白洪城为总经理，由省棉业公司对白洪城参照正处级干部进行管理。2013年4月22日，江苏省农垦集团机关党委根据省棉业公司党支部的请示，批复任命白洪城为党支部副书记兼宣传委员。3.白洪城的领导干部个人有关事项报告表，证实被告人白洪城任省棉业公司总经理，职级为正处。上述证据相互印证，足以证实白洪城系国有公司委派到国有控股公司从事公务的人员，应当以国家工作人员论。被告人白洪城及其辩护人的意见，缺乏事实依据，本院不予以采纳。 关于被告人白洪城挪用的款项是否为公款。经查： 1.证人董某的证言，证实其2009年7月至2015年10月在省棉业公司工作，白洪城系其舅舅，2014年11月白洪城为了炒期货要求其到农业银行开一张银行卡，其便在农业银行高楼门支行办理了尾号为6174的银行卡。该卡办好后，其将银行卡和密码交给了白洪城。后白洪城又要求其开设与该银行卡绑定的招商期货账户，其按白洪城的要求办理了招商期货账户，并将期货账户及密码告诉了白洪城。尾号6174的农业银行卡、密码和招商期货账户一直都由白洪城保管、使用。其不清楚该银行卡内的资金来源，自己没有向该银行卡里存过钱，除按白洪城要求转款或提取现金给他人外，其个人没有使用过该银行卡内的资金。2015年10月，白洪城将尾号6174的农业银行卡归还给董某，说招商期货不炒了，要求董某将该银行卡注销，后董某便将该卡注销了，注销时卡内余额还有100元左右，其取出后交给了白洪城。白洪城要求将银行卡注销，可能是担心银行卡使用中做了违法的事情，害怕被司法机关查处。等等。 2.证人王某的证言，证实其从2015年1月担任亿云公司原料部经理，亿云公司与省棉业公司有业务往来，有真实的棉花采购和销售业务，也有帮省棉业公司资金走账的不真实业务。不真实业务就是省棉业公司将资金汇给亿云公司后，亿云公司按照省棉业公司要求再转给另外一家公司，或者是另外一家公司将资金转给亿云公司，亿云公司再将资金转给省棉业公司。真实的购销业务会有合同、发票等，还会产生真实的入库、出库的仓单；资金走账的不真实业务仅有合同、发票等做账，不会有入库、出库的仓单。亿云公司于2015年6月、7月转给常健公司的400万元、600万元，系省棉业公司的白洪城与其联系要求帮助走账的资金，省棉业公司将前述款项汇入亿云公司账户后，亿云公司将全部款项直接汇给了白洪城指定的常健公司。 3.证人哈某的证言，证实其系常健公司总经理，与白洪城相识多年，常健公司与省棉业公司有业务往来，常健公司曾帮省棉业公司走过几次账，走账不属于真实的业务。2015年6、7月份，白洪城与其联系要求常健公司帮忙走账，称已经与亿云公司联系好，钱从亿云公司汇入常健公司，再由常健公司付出去。常健公司帮省棉业公司分别走账了400万元、600万元，亿云公司将前述款项汇入常健公司后，常健公司留取9000多元的成本费用后，将其余全部款项汇入了白洪城指定的董某尾号6174的农业银行卡内。其个人与白洪城、董某、省棉业公司之间均没有借贷关系，其与常健公司也不可能有1000万元出借或垫付，该1000万元系常健公司应白洪城要求帮省棉业公司走账的。 4.被告人白洪城的供述，证实董某是省棉业公司员工，也是其外甥，其安排董某开设了尾号6174的农业银行卡和招商期货账户，后由自己和公司员工管某操作使用。董某尾号6174农业银行卡内的入账资金为省棉业公司的公款和常健公司汇入的1000万元。其起初供称，2015年6、7月常健公司汇入董某尾号6174农业银行卡内的约1000万元是其个人向常健公司哈某、常健公司的借款；后又供称该款项是其安排将省棉业公司的公款以业务款的名义汇入亿云公司，由亿云公司汇入常健公司，最后再转入董某尾号6174的农业银行卡；当庭又供称该1000万元是其个人向哈某的借款，但双方没有签订借款协议，也没有约定借款利息、具体借款和还款时间等。其于2015年7月30日从董某尾号6174的农业银行卡向自己账户转款90万元，省棉业公司不知道，其没有告诉任何人。 5.省棉业公司向亿云公司、亿云公司向常健公司、常健公司向董某尾号6174的农业银行卡付款的凭证、省棉业公司向常健公司出具的将款项汇入董某尾号6174的农业银行卡函件等证据，证实省棉业公司分别于2015年6月29日、7月28日向亿云公司付款400万元、600万元，亿云公司分别于同日向常健公司付款400万元、600万元，常健公司根据白洪城要求分别于同日向董某尾号6174的农业银行卡汇款400万元、599.05万元。 6.董某尾号6174的农业银行卡交易明细、白洪城尾号5815农业银行账户交易明细、白洪城广发证券交易明细等证据，证实白洪城将董某尾号6174的农业银行卡内款项90万元转入自己账户，并将款项用于个人投资股票交易。 上述证据能够相互印证，足以证实被告人白洪城于2015年7月30日从董某尾号6174的农业银行卡转入自己账户内的90万元属于省棉业公司的公款，以及其挪用公款90万元用于个人投资股票交易的事实。被告人白洪城及其辩护人的相关意见，缺乏事实依据，本院不予采信。 本院认为，被告人白洪城身为国有公司委派到国有控股公司从事公务的国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，进行营利活动且超过三个月未还，其行为构成挪用公款罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。据此，结合被告人白洪城的退赔情况等，依据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款，二百七十二条第二款，第三百八十四条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人白洪城犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2022年8月8日止。） 二、冻结在案的人民币90万元发还被害单位江苏省农垦棉业有限公司。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 安 洪 强 人民陪审员 陆 雪 萍 人民陪审员 郑   如 二〇一九年二月二日 法官 助理 见习郭淑擎 书 记 员 吴 双 香