安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1323刑初613号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人陈洲，男，1998年11月12日出生于湖北省武穴市，汉族，中专文化，农民，住武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被灵璧县公安局决定刑事拘留，同日被灵璧县公安局刑警大队黄湾中队抓获，同年6月2日被该局执行刑事拘留，同年7月9日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人章超，安徽安友律师事务所律师。 被告人朱晓煜，男，1998年8月23日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，农民，住饶平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月11日被广州市公安局天河区分局凤凰派出所抓获，同年8月13日被灵璧县公安局刑事拘留，同年9月19日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人欧绿瑶，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2018〕568号起诉书指控被告人陈洲、朱晓煜犯诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年1月29日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员宣伟出庭支持公诉，被告人陈洲及其辩护人章超，被告人朱晓煜及其辩护人欧绿瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：2018年3月份，被告人陈洲冒用他人身份信息在杭州网易严选贸易有限公司网站注册账户，自3月至5月期间，在明知被告人朱晓煜等人实施诈骗情况下，为朱晓煜等人提供杭州网易严选贸易有限公司网站礼品券支付宝付款二维码，供朱晓煜等人诈骗使用，共诈骗他人人民币28.87万元。具体事实如下： 一、2018年3月16日至5月3日，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码后，他人用该二维码骗取谷某等56人人民币28.09万元。 二、2018年3月25日，被告人朱晓煜使用被告人陈洲提供的杭州网易严选贸易有限公司商城礼品券支付宝付款二维码骗取路某人民币7800元。 公诉机关针对指控，当庭出示了相关书证，勘验、检查笔录，电子数据，被害人谷某、路某、罗某1等人陈述，证人刘某3证言，被告人陈洲、朱晓煜供述等证据，认为被告人陈洲、朱晓煜以非法占有为目的，骗取他人财物，其中陈洲骗取他人人民币28.87万元，数额巨大，被告人朱晓煜骗取他人人民币7800元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人陈洲对冒用查凯身份信息在杭州网易严选贸易有限公司注册账户，为朱晓煜等人提供该公司网站礼品券支付宝付款二维码，骗取他人人民币28.87万的事实没有意见，但辩解他不知道朱晓煜等人找他提供杭州网易严选贸易有限公司支付宝付款二维码是为了诈骗，也不知道朱晓煜等人诈骗的事。 辩护人提出公诉机关指控被告人陈洲犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人陈洲的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人朱晓煜对公诉机关指控其犯诈骗罪事实和罪名没有意见。 辩护人对公诉机关指控被告人朱晓煜犯诈骗罪罪名不持异议。但提出：1、被告人朱晓煜归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2、被告人朱晓煜认罪态度较好，具有悔罪表现；3、被告人朱晓煜家人积极退赔被害人经济损失；4、被告人朱晓煜系初犯、偶犯。综上，建议对被告人朱晓煜从轻处罚。 经审理查明：2018年3月份，被告人陈洲冒用查凯身份信息在杭州网易严选贸易有限公司网站注册账户，自3月１６日至5月３日期间，在明知被告人朱晓煜等人实施诈骗情况下，为朱晓煜等人提供杭州网易严选贸易有限公司网站礼品券支付宝付款二维码，供朱晓煜等人以刷单为名，骗取谷某、罗某1、路某等５７人支付宝花呗中人民币共计28.87万元。具体事实如下： 一、2018年3月16日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取谷某人民币2000元。 二、2018年3月16日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取罗某1人民币5000元。 三、2018年3月16日15时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取何迎春人民币7400元。 四、2018年3月17日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取叶某人民币6000元。 五、2018年3月17日12时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取孙某人民币9000元。 六、2018年3月17日13时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取陈利人民币2200元。 七、2018年3月17日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取戚厚迁人民币8000元。 八、2018年3月18日12时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取赵吉胜人民币2000元。 九、2018年3月18日15时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取李春人民币3500元。 十、2018年3月18日16时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取林某2人民币9000元。 十一、2018年3月19日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取王银凤人民币2800元。 十二、2018年3月20日12时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取段惠人民币9000元。 十三、2018年3月21日12时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取陈俐伶人民币4000元。 十四、2018年3月21日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取李瑞玉人民币7000元。 十五、2018年3月21日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取鲁玉愉人民币3400元。 十六、2018年3月22日18时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取周某人民币18000元。 十七、2018年3月25日17时许，被告人陈洲为被告人朱晓煜提供支付宝付款二维码，供被告人朱晓煜骗取路某人民币7800元。后被告人陈洲通过微信给被告人朱晓煜转款人民币3900元。案发后，被告人朱晓煜家人退还被害人路某3900元人民币；侦查人员从扣押被告人陈洲银行卡中取出3900元人民币退还被害人路某。 十八、2018年3月27日８时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取王娟人民币7800元。 十九、2018年3月27日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取陈龙英人民币4600元。 二十、2018年3月27日13时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取杨某人民币4400元。 二十一、2018年3月27日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取刘某2人民币2800元。 二十二、2018年3月27日21时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取魏某人民币4400元。 二十三、2018年3月31日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取卢某人民币6000元。 二十四、2018年４月１日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取张某3人民币4200元。 二十五、2018年４月２日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取张某2人民币4200元。 二十六、2018年４月２日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取张某4人民币6600元。 二十七、2018年４月２日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取张某5人民币4400元。 二十八、2018年４月２日20时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取曹某人民币2000元。 二十九、2018年４月２日20时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取贺某人民币2400元。 三十、2018年４月３日９时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取韩某人民币2200元。 三十一、2018年４月３日10时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取曾某人民币6000元。 三十二、2018年４月３日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取彭某人民币5000元。 三十三、2018年４月３日15时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取姚某人民币2000元。 三十四、2018年４月３日15时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取马某人民币9000元。 三十五、2018年４月３日15时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取杨某人民币9000元。 三十六、2018年４月３日20时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取彭某人民币2000元。 三十七、2018年４月４日９时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取胡某人民币4800元。 三十八、2018年４月４日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取胡某人民币7000元。 三十九、2018年４月４日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取李某人民币4800元。 四十、2018年４月４日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取邢某人民币6400元。 四十一、2018年４月４日19时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取何某人民币3000元。 四十二、2018年４月４日21时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取高某人民币4000元。 四十三、2018年４月５日13时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取官某人民币8000元。 四十四、2018年４月５日13时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取原某人民币3000元。 四十五、2018年４月５日13时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取陈某人民币2000元。 四十六、2018年４月５日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取何某人民币2000元。 四十七、2018年４月５日15时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取李某人民币4400元。 四十八、2018年４月５日16时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取张某1人民币3000元。 四十九、2018年４月５日21时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取黄某人民币4000元。 五十、2018年４月６日10时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取聂某人民币5600元。 五十一、2018年４月6日11时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取刘某1人民币9000元。 五十二、2018年４月6日12时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取罗某2人民币4000元。 五十三、2018年４月6日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取杨某人民币2600元。 五十四、2018年４月８日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取唐某人民币7000元。 五十五、2018年４月23日14时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取林某1人民币3000元。 五十六、2018年５月1日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取龙某人民币3000元。 五十七、2018年５月３日17时许，被告人陈洲为他人提供支付宝付款二维码，供他人骗取秦某人民币3000元。 2018年５月31日，侦查人员从被告人陈洲处扣押被告人陈洲作案时使用的iPhone手机一部，尾号为7025、8173中国建设银行卡各一张，尾号为7776的中国农业银行卡一张。 2018年８月11日，侦查人员从被告人朱晓煜处扣押被告人朱晓煜作案工具oppo手机一部。 案发后，被告人陈洲向灵璧县公安局退违法所得人民币86400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、武穴市公安局、灵璧县公安局刑警大队黄湾中队出具的《户籍证明》、《人口信息表》证明，被告人陈洲、朱晓煜姓名、年龄、住址等自然状况。 2、灵璧县公安局刑警大队黄湾中队、广州市公安局天河区分局凤凰派出所出具的《归案经过》、《抓获经过》证明，被告人陈洲、朱晓煜被抓获的时间、地点及经过等情况。 3、灵璧县公安局刑警大队黄湾中队出具的《前科证明》证明，被告人陈洲、朱晓煜均无违法犯罪前科。 4、杭州网易严选贸易有限公司提供ID为113495869的账户在该公司网站的《订单明细》证明，被告人陈洲冒用查凯身份信息在该公司网站注册账户所有交易的情况。 5、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付ＩＤ对应用户的《支付宝注册信息》证明，路某等57人在该公司注册支付宝信息的情况。 6、灵璧县公安局刑警大队黄湾中队出具的《人口信息表》证明，路某等57人身份信息的情况。 7、中国建设银行股份有限公司湖北省分行出具的《个人活期明细信息》证明，被告人陈洲冒用查凯身份信息在该行办理银行卡交易的情况。 8、被告人陈洲在杭州网易严选有限公司购买礼品券的《交易记录截图》证明,被告人陈洲自2018年3月16日至5月3日在该公司购买礼品券共计28.87万元的情况。 9、《微信转账记录》证明,被告人朱晓煜诈骗路某人民币3900元并转账给刘某33005元的情况。 10、《ＱＱ聊天记录》及《支付宝转账记录》证明，路某、刘某2、孙某、叶某被诈骗的方式及具体金额的情况。 11、《领条》两份证明，被害人路某领到被诈骗款的情况。 12、灵璧县公安局出具的《安徽省政府非税收入专用收据》证明，被告人陈洲向该局退违法所得的情况。 （二）勘验、检查笔录 １、搜查笔录及扣押物品清单证明，侦查人员从被告人陈洲、朱晓煜住处搜查并扣押作案工具手机及银行卡的情况。 ２、当庭出示搜查现场及扣押物品的刑事照片，经被告人陈洲、朱晓煜辨认无误。 （三）电子数据 被告人陈洲使用的iPhone手机内电子数据证明，被告人陈洲部分QQ聊天内容的情况。 (四)被害人陈述 １、路某陈述证明，2018年３月25日17时许，她在ＱＱ群里看见ＱＱ昵称为模特的人发刷单信息，她就加模特为好友，并说可以帮助刷单。模特就让她把ＱＱ及花呗截图发给模特，她就照做了。后模特发给她一个二维码，让她用支付宝扫码。她就打开支付宝扫码，用花呗进行付款，后显示让她支付7800元，她输入密码后，就支付了7800元。支付成功后，模特就要她的支付宝账号、密码。她给了之后，模特就将她的ＱＱ删除了，没有将她的钱退还给她。她就知道自己被骗了。她的支付宝账单上显示她的7800元钱在杭州网易严选贸易有限公司消费了。当天17时52分，她发现她的支付宝在湖北省武汉市被他人登陆了。 2、王某陈述证明，2018年３月27日８时许，她在手机QQ群里看见刷单赚钱的广告，就加了对方为好友，对方给她介绍了刷单的情况，并给她发了一个二维码，让她扫码，帮助刷单，她就用她的支付宝扫了二维码，因为银行卡没钱，就用花呗操作，后收到一条短信，说她用花呗支付了7800元。后她就意识到被骗了。 3、张某陈述证明，2018年４月2日，她经朋友介绍开始做刷单，并加入一个微信群。当日21时许，她在微信群里加了一个微信名为小裤的商家，后小裤就给她发了一个任务单，并发给她一个二维码让她转发朋友圈，她做了这个任务单，小裤没有给她佣金，并说如果想做就要加对方的QQ号，必须使用支付宝实名，备注任务，佣金30元每单，做完立返，不需要垫付资金。她觉得佣金比较高，就加了小裤发的QQ号，对方让她把支付宝截图发过去，截图的界面一个是支付宝余额，一个是花呗额度。她把截图发过去后，对方给她发一个二维码，并说扫码后显示支付失败就算任务完成，但她扫了二维码后显示一个支付链接，支付宝花呗付款金额4400元，收款单位是杭州网易严选贸易有限公司，账单分类是消费－生活日用，她输完密码后花呗就显示付款成功了。她就问对方怎么付款成功了，并让对方还钱。对方让她发一张付款截图，又给她发了一个二维码让她扫，说扫后就将钱直接退还到她的花呗上，并说二维码有时间限制。她扫后显示授权对方登陆她的支付宝。她就发现被骗了。后对方把她QQ好友删除了，她就报案了。 4、曹某陈述证明，他经常在网络上帮人刷单，经常进入一些刷单QQ群。2018年４月２日18时许，一个陌生人将他的QQ拉入一个刷单QQ群，有人给他发了一个刷单的任务，蚂蚁花呗刷单，无需垫资，佣金７５元。他认为这单任务不错，就加了对方的QQ，并把他的支付宝花呗截图发给对方。20时许，对方给他发信息让他做任务，并和他语音通话，说发二维码给他， 让他用支付宝绑定没有钱的银行卡支付，等支付不成功时，再用蚂蚁花呗支付，蚂蚁花呗会有认证信息，他不需要支付就完成任务了，他实际也不会有钱付出去。接着对方就给他发了二维码，他先用没有钱的银行卡支付，提示没有支付成功，接着他就用蚂蚁花呗支付，但提示他支付2000元成功。他就问对方怎么回事，对方说登陆他的支付宝看看，他就把他的支付宝账号和验证码告诉对方，对方就登陆了他的支付宝，说钱已经退还。他登陆他的支付宝发现没有退钱的记录。后对方把他的支付记录删除了。他再问对方，对方就没有回复他。他就报警了。 5、马某陈述证明，2018年４月３日15时许，有个微信好友让她帮忙扫一个二维码，验证一下，她就扫了。随后她的支付宝花呗就收到一条支付9000元的验证码。没过多久，她的花呗就被人在网易严选网站上购买了9000元的储值卡、礼品卡。她知道被骗了，就报案了。 6、杨某陈述证明，2018年４月３日15时许，她的网友在一个淘宝刷单群里给她推荐一个网友的名片，她加为微信好友后，对方给她推荐了一个刷单，她按照对方的要求进行了支付宝和淘宝账户截图，接着对方给她发了支付宝二维码让她扫，她扫了之后显示杭州网易严选贸易有限公司，支付金额9000元。对方让她在确认订单时将密码输错，又让她用没有钱的银行卡支付，没有支付成功。对方又让她用蚂蚁花呗付款，她用蚂蚁花呗付款，显示支付9000元货款成功，手续费675元。后对方又给她发一个二维码，显示还是杭州网易严选贸易有限公司，要求她支付1500元，她的支付宝显示可能是诈骗，她就没有支付。后她看见她的蚂蚁花呗被套走了9000元，就让对方把钱还给她。后对方给她发一个退款成功的假截图，并把她的微信拉黑了，她才知道被骗了，就报案了。 7、胡某陈述证明，她被人拉进一个兼职总部的QQ群，群主叫富贵。2018年４月４日９时许，她加群主为QQ好友，群主就让她把她的支付宝花呗额度照片发过去，并给她发了一个二维码，教她做刷单，让她用一个没有钱的银行卡支付，她输入银行卡后显示支付不成功。群主又让她用花呗支付，她点开花呗后就支付4800元成功了。她问群主怎么回事，并让对方退款。后对方给她发了一个退款成功的截图，接着就把她踢出QQ群，并把她拉黑了。后她打开她的支付宝花呗，发现她支付的4800元在网易严选商城购买了4800元代金券。 8、何某陈述证明，2018年４月４日19时许，她加的微信刷单群里有人给她推荐一个人名片，她就加为微信好友，并问对方有没有刷单任务。对方说有并给她发一个QQ号，让她加为好友，接着对方在QQ上问她有没有开通支付宝花呗，她说开通了。对方就通过QQ给她发一个二维码让她用支付宝扫。她用支付宝扫后显示支付3000元，她输入密码后，她的支付宝花呗显示支付3000元成功。对方让她把支付宝账号和密码发给对方，才能给她退钱和发佣金。她感觉对方是骗子就没有发，对方也没有给她退款。 9、陈某陈述证明，2018年４月５日13时许，她在一个刷单微信号发了一个刷单广告，后看到一个人提出的条件不错，就加对方为QQ好友，对方问她做不做刷单业务，她说做。对方问了她的支付宝资金的情况后，通过QQ发给她一个二维码，让她用支付宝扫码，她扫了之后，显示要支付2000元，她输入密码后她的支付宝花呗就支付2000元成功了，显示是网易严选支付订单。后对方就把她的微信号删除了，也没有把钱退给她。 10、李某陈述证明，2018年４月５日14时50分许，她加一个QQ好友，对方给他发一个二维码让她扫码做刷单任务，可以领取佣金，让她用一个没有钱的银行卡支付，会显示支付失败，并让她将支付失败截图发给对方。她按对方的要求操作了，对方又说用花呗支付，也会出现支付失败的页面。她用花呗支付后，发现少了4400元，就问对方怎么用花呗支付成功了。对方说可能是订单出错，会联系商家退款。对方又发给她一个二维码说是退款二维码，让她扫码，会在24小时内退款成功，系统会自动返还到她的花呗。后她一直问对方退款的事，对方没有回复，也没有给她退款。 １1、被害人张某1、刘某1、罗某2、林某1、林某2、刘某2、张某2、杨某、孙某、叶某、周某、唐某、魏某、张某3陈述证明，其被诈骗的时间、金额及被诈骗的方式，且陈述被诈骗的方式与上述十位被害人陈述基本一致。 （六）证人证言 刘某3证言证明，朱晓煜是他妻子的弟弟。2018年初，朱晓煜说开淘宝店，买家给好评时，需要微信给返现２元钱，向他要微信号用，他就把他手机绑定的微信号给朱晓煜用。2018年３月25日，他手机绑定的微信号收到3900元钱，他不知道是什么钱，是朱晓煜用的，同日朱晓煜的微信号向他身份证绑定的微信号转款3005元，是朱晓煜还欠他的3000元钱及５元提现手续费。 （七）被告人供述 1、陈洲在侦查机关供述证明，2017年底，他从百度贴吧里看到有人发布花呗套现的信息，并留下微信号，他就加那个人微信，想学习花呗套现的方法，那个人说这个行业危险，可能会被别人利用骗钱，让他使用假身份，会更安全。 后他就用查凯的身份证办了一个手机号，注册了微信号，昵称为海海，并绑定一个ＱＱ号42×××97及一张尾号为8173中国建设银行卡（也是用查凯的身份证信息办的）。2018年３月份，他使用查凯身份信息办的手机卡在杭州网易严选贸易有限公司注册账号，目的是帮助他人套取支付宝花呗中的钱。他用ＱＱ号42×××97创建了一个套现ＱＱ群，加入其他六七个套现群，并在百度贴吧里留下该ＱＱ号。需要套现的人会通过ＱＱ联系他。他每次套现都是利用杭州网易严选贸易有限公司的平台进行的。需要套现的人先告诉他需要套现的金额，他与对方谈好返还给对方的点数后，就在网易严选网站按照对方需要套现的金额购买等值金额的礼品卡，选择支付宝付款，生成购买礼品卡的付款二维码，把该二维码发给对方。他从网易严选网站平台上看到付款成功后，按照事先约定套现总额的50％或者55％将钱通过微信转给对方，在网易严选网站上购买的等值礼品卡就在他的网易严选网站账户里了。然后他再将所有购买礼品卡按照总价值65％或者75％的比例出售给微信昵称为ａ若向的人，赚取其中的差价。 他在网易严选网站账户里的订单，购买礼品卡成功的次数，就是他有效提供支付二维码的次数，侦查人员已经截图提取，并经他确认无误。他通过在网易严选网站购买礼品卡的方式为他人提供支付二维码的次数大概有五六十次，总金额大概有二三十万元，他按15％赚取利润，共获利四万多元钱。 他套现的资金都是通过用查凯身份证办的尾号为8173中国建设银行卡流转的。套现成功后，他使用微信从该银行卡中把钱转给对方。他把礼品卡卖给别人后，别人后通过微信把钱转到他的微信，他再从微信中提现到该银行卡中。他的微信号转账流水量太大，会被限额。如果限额，他会把钱从查凯身份证办的尾号为8173银行卡里取出来，转存到他自己身份证办的尾号7025中国建设银行卡和尾号7776中国农业银行卡中，再通过微信转给别人。 他在为他人提供支付宝付款二维码时，对方愿意按照支付金额50％返还，他认为肯定有问题，对方不会用自己的支付宝花呗支付，肯定是用来骗人的，让别人用花呗支付。他知道无论他给对反返点的比例是多少，都会有人会找他提供付款二维码的。 2018年３月25日下午，有人通过他的QQ号找他套现，让他发送7800元的二维码，他说可以给对方50％回款，对方同意。他就在网易严选网站上选择39张面值200元的礼品卡，生成一个7800元的付款二维码，并通过QQ发给对方，后显示付款成功。他按照事先约定，用他的苹果手机通过微信（昵称为海海）给对方回款3900元，然后将7800元的礼品卡卖掉。 后向他要7800元支付宝付款二维码的人还给了他一个支付宝账户和密码，让他登陆删除里面的订单信息。 他都是用他的黑色苹果手机登陆他的微信、支付宝、网易严选账户的。 ２、朱晓煜供述证明，2018年１月份，他的一个QQ好友将他拉进一个QQ群，群里有几百个人，十来个管理员，其中一个管理员的QQ昵称叫海海。这个群就是给需要诈骗的人提供支付宝付款二维码，群里的人都是搞诈骗的，经常在群里讨论诈骗及逃避公安机关打击的方法。海海给他提供过支付宝付款二维码，虽然他没有给海海明说要二维码是用来诈骗的，但海海知道他是用来诈骗的。 2018年２月份，他开始以刷单赚取佣金的方式进行诈骗。他是通过加入刷单群，在里面发刷单广告，如果有人想做，就会加他QQ（昵称为模特），他会先问对方支付宝资金情况，然后根据对方支付宝资金情况，给对方一个支付宝付款二维码，让对方用支付宝扫描二维码付款，对方付完钱之后会把付款截图发给他，他会告诉对方等待收取退款和佣金，其实他不会把钱和佣金退给对方，并在刷单群随便找一个退款截图发给对方，告诉对方本金和佣金退过去了，并把对方的QQ号删除。 2018年３月份，他在一个刷单群里发了刷单广告，后有个人加他为好友，他就把刷单的流程告诉了对方，对方按照他告诉的流程操作了，被骗了8000元左右。他这次诈骗的付款二维码是海海提供的，该8000元钱也转到海海提供的付款二维码商家账户内。这次诈骗成功后，海海为了安全，逃避公安机关调查，告诉他要删除被骗人的支付宝订单信息。他就向被骗的人要了支付宝账号和密码，并通过ＱＱ号发给海海，海海登陆后将支付宝订单信息给删除了。后海海按照事先约定的五五分成，向他用他姐夫刘某3的微信转款3900元。因他欠刘某33000元钱，就向刘某3的微信转款人民币3005元。 关于被告人陈洲辩解他不知道朱晓煜等人找他提供杭州网易严选贸易有限公司支付宝付款二维码是为了诈骗，也不知道朱晓煜等人诈骗的事的意见。经查，被告人陈洲在侦查机关供述证明，他在学习花呗套现方法时就听说，可能会被别人利用骗钱，使用假身份会更安全。后他用查凯的身份信息在杭州网易严选网站注册账户，帮助他人套取支付宝花呗中的钱，并在为朱晓煜等人提供支付宝付款二维码进行花呗套现时，认为对方愿意按照支付金额50％返还，肯定是用来骗人的，让别人用花呗支付。他在杭州网易严选贸易有限公司网站账户里的订单，购买礼品卡成功的次数，就是他有效提供支付二维码的次数，侦查人员已经截图提取，并经他确认无误；被告人朱晓煜供述证明，被告人陈洲是一个ＱＱ群的管理员，该ＱＱ群就是给需要诈骗的人提供支付宝付款二维码，群里的人都是搞诈骗的，经常在群里讨论诈骗、逃避公安机关打击的方法。陈洲给他提供过支付宝付款二维码，虽然他没有给陈洲说用来诈骗，但陈洲应该知道是用来诈骗的，且他诈骗成功后，陈洲为了逃避公安机关调查，告诉他要删除被骗人的支付宝订单信息；从被告人陈洲手机中调取的电子数据证明，被告人陈洲在案发期间通过ＱＱ与他人聊天时讨论诈骗多少够立案及逃避公安机关打击的情况；被告人陈洲在杭州网易严选贸易有限公司的订单信息证明，被告人朱晓煜等人骗取路某等57人支付宝花呗内人民币共计28.87万元均是被告人陈洲提供的支付宝付款二维码。综合以上证据，足以认定被告人陈洲向被告人朱晓煜等人提供杭州网易严选贸易有限公司支付宝付款二维码时明知被告人朱晓煜等人为了诈骗及诈骗路某等57人具体数额的事实清楚。故被告人陈洲该辩解，本院不予采纳。 关于被告人陈洲辩护人提出被告人陈洲的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查，被告人陈洲明知被告人朱晓煜等人为了诈骗，而向被告人朱晓煜等人提供杭州网易严选贸易有限公司支付宝付款二维码，供被告人朱晓煜等人骗取路某等57人支付宝花呗内人民币28.87万元的事实清楚，足以认定被告人陈洲与被告人朱晓煜等人系诈骗共犯，其行为应构成诈骗罪，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人陈洲、朱晓煜以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，其中被告人陈洲诈骗数额巨大，被告人朱晓煜诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处。公诉机关指控被告人陈洲、朱晓煜犯诈骗罪事实存在、罪名成立。被告人朱晓煜归案后能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人朱晓煜能退赔被害人路某经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人陈洲辩护人提出被告人陈洲构成诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人朱晓煜的辩护人提出对被告人朱晓煜从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实，情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈洲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元； 二、被告人朱晓煜犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元； 三、被告人陈洲违法所得人民币二十八万零九百元依法予以追缴返还被害人（已退至灵璧县公安局人民币八万六千四百元。返还人员名单及数额附后）； （二被告人刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈洲的刑期自2018年5月31日起至2025年5月30日止；被告人朱晓煜的刑期自2018年8月11日起至2019年3月10日止。罚金、违法所得均于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人陈洲作案工具iPhone手机一部，中国建设银卡二张、中国农业银行卡一张，依法予以没收； 五、被告人朱晓煜作案工具OPPO手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 萍 审 判 员  卓 艳 人民陪审员  王春芳 二〇一九年二月二十一日 书 记 员  魏 瑾 附1：返还被害人违法所得人员名单及数额 （1）谷某2000元 （2）罗某15000元 （3）何某7400元 （4）叶某6000元 （5）孙某9000元 （6）陈某2200元 （7）戚某8000元 （8）赵某2000元 （9）李某3500元 （10）林某29000元 （11）王某2800元 （12）段某9000元 （13）陈某4000元 （14）李某7000元 （15）鲁某3400元 （16）周某18000元 （17）王某7800元 （18）陈某4600元 （19）杨某4400元 （20）刘某22800元 （21）魏某4400元 （22）卢某6000元 （23）张某34200元 （24）张某24200元 （25）张某46600元 （26）张某54400元 （27）曹某2000元 （28）贺某2400元 （29）韩某2200元 （30）曾某6000元 （31）彭某5000元 （32）姚某2000元 （33）马某9000元 （34）杨某9000元 （35）彭某2000元 （36）胡某4800元 （37）胡某7000元 （38）李某4800元 （39）邢某6400元 （40）何某3000元 （41）高某4000元 （42）官某8000元 （43）原某3000元 （44）陈某2000元 （45）何荣2000元 （46）李某4400元 （47）张某13000元 （48）黄某4000元 （49）聂某5600元 （50）刘某19000元 （51）罗某24000元 （52）杨某2600元 （53）唐某7000元 （54）林某13000元 （55）龙某3000元 （56）秦某3000元。 附2：本案适用的相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度， 依照本法的有关规定判处。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，三万元至十万元以上，五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。