山东省东营市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鲁05刑终10号 原公诉机关山东省东营市河口区人民检察院。 上诉人（原审被告人)王咸海，男，汉族，1970年3月8日出生于山东省寿光市，初中文化，山东宜立亚环保科技有限公司总经理，户籍所在地寿光市，住该村。2000年3月21日因犯使用假币罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；2018年6月21日因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，同年1月24日被该局取保候审，2018年1月24日被东营市河口区人民检察院取保候审，同年7月30日被逮捕，现羁押于东营市河口区看守所。 山东省东营市河口区人民法院审理山东省东营市河口区人民检察院指控原审被告人王咸海犯诈骗罪一案，于二〇一八年十二月二十八日作出（2018）鲁0503刑初182号刑事判决。宣判后，原审被告人王咸海不服，在法定期限内提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2013年9月份，被告人王咸海自称其在山东省监狱管理局有熟人，能够帮助单某1的哥哥单某2办理假释，逐渐取得单某1的信任。2013年12月5日、12月6日，被告人王咸海以需要资金疏通关系为由先后骗取单某120万元、10万元，共计30万元，并向单某1承诺帮助单某2在2014年春节前假释回家。2014年1月初，单某1得知单某2不在假释人员名单后，向被告人王咸海索要该30万元，被告人王咸海两次用出具证明条的方式向单某1保证帮助单某2在2014年第一季度假释回家，否则退还30万元。2014年春节后，被告人王咸海变更联系方式和住址，切断了与单某1的联系。2015年5月14日，单某2被淄博市中级人民法院依法裁定假释，同年5月20日被假释。 原审判决认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）户名为“孙某”、账号尾号为8571、产品号尾号为2615的农业银行账户明细，证实该账户的交易情况，其中2013年12月5日、6日该账户分别现金存入20万元、10万元，交易地点为中国农业银行东营仙河支行。 （2）中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2013年12月5日、6日户名为“孙某”、卡号尾号为2615的农业银行卡在农业银行东营仙河支行分别现金存入20万元、10万元，该两份业务回单由被害人单某1提交给公安机关。 （3）证明条，证实该两份证明条由被害人单某1提交给公安机关，内容分别为“今收到单建经办事费用叁拾万元整（300000.00），办不成本人负责全部退回。王咸海2014.元月15号”、“今收到单某1办理单某2假释一事现金叁拾万元整（300,000.00元），2014年一季度回去，办不成现金全部退回。2014.元月18号王咸海”。 （4）山东省鲁中监狱关于假释罪犯单某2服刑和提请假释情况的函、关于单某2的情况说明，证实罪犯单某2于2013年2月6日、2014年6月15日分别兑现记功奖励一次，2015年1月18日兑现表扬奖励一次。单某2计分考核及奖励情况符合山东省监狱管理局和山东省鲁中监狱的相关规定和程序。自2013年7月份开始，经鲁中监狱与淄博市中级人民法院协商，减刑假释案件由每季度办理一次改为每月办理一批次。2015年3月份批次假释要求剩余刑期三年以下，服刑比例应达到原判刑期三分之二以上，行政奖励和考核积分之和应当折抵剩余刑期一半以上的条件，提请对单某2假释时符合以上条件。鲁中监狱于2015年4月22日向淄博市中级人民法院提请对罪犯单某2予以假释，淄博市中级人民法院于同年5月14日裁定对罪犯单某2予以假释，同年5月20日单某2被假释。2013年单某2不符合假释条件。 （5）淄博市中级人民法院刑事裁定书，山东省鲁中监狱假释证明书，证实罪犯单某2于2015年5月14日经淄博市中级人民法院裁定假释，同年5月20日被假释。 （6）海滨公安分局刑侦大队发破案经过，潍坊市公安局潍城分局外商投资开发区派出所抓获经过，证实2015年6月25日单某1向海滨公安分局报案称自己被王咸海诈骗30万元，该局于同年11月19日立案侦查，并对王咸海上网追逃，2017年1月12日被告人王咸海被抓获归案。 （7）刑事判决书及刑事裁定书，证实被告人王咸海于2000年3月21日因犯使用假币罪被潍坊市潍城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；2018年6月21日因犯危险驾驶罪被山东省青州市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，王咸海不服该判决提出上诉，同年9月20日潍坊市中级人民法院作出驳回上诉，维持原判的刑事裁定。 （8）常住人口详细信息，证实被告人王咸海的年龄等基本情况，与起诉书载明的一致。 2、被害人陈述 被害人单某1陈述，证实2013年9月份她认识了王咸海，并对王咸海说起她哥哥单某2在鲁中监狱服刑的事，王咸海表示认识省监狱局的领导，可以帮忙找人让单某2早点出狱。2013年10月初和11月初，王咸海两次带她到山东省监狱管理局找一个叫李某2的处长都没有找到。11月底王咸海和张某1再次带她去找李某2，王咸海自己进的李某2的办公室谈的，出来后说这件事百分之百没问题，当晚他们与李某2一起吃的饭，饭桌上张某1让她等着单某2回家过年。12月5日王咸海给她打电话说李某2要30万元钱用于疏通关系，并给她提供了孙某的账户，还承诺单某22014年春节前假释回家。12月5日和6日她先后到仙河市场农业银行往孙某账户存了20万元和10万元，王咸海打电话说钱收到了。12月11日她和王咸海等人到鲁中监狱会见单某2时，王咸海让单某2等着2014年春节回家。2014年元旦单某2打电话说当时那批假释人员名单中没有自己。同年1月15日她和其父母到昌乐县找到王咸海质问相关情况，并让王咸海退钱，王咸海说钱已经给李某2了，仍承诺单某2一定能在春节前假释回家，如果办不成假释就把钱全部退给她，为此王咸海还给她写了一张证明条，内容为“今收到单建经办事费用叁拾万元整（300000.00），办不成本人负责全部退回。王咸海2014.元月15号”，后来发现证明条上她的名字写成了“单某4经”。1月17日她和她母亲及寿光的王传军再次到昌乐县找王咸海要钱，并说不需要王咸海给单某2办假释的事了，王咸海说钱已经给李某2了，如果办不成会把钱全部退给她。在她们的追逼下王咸海与纪某于次日带着她和她母亲去济南找李某2，在李某2的办公室，李某2说自己没有答应给单某2办假释的事情，只答应帮忙问问鲁中监狱单某2的情况，并说经询问得知单某2根本办不了假释。接着王咸海让她和她母亲先出去，自己与李某2有事要说。过了一会儿王咸海从李某2办公室出来，说单某22014年第一季度肯定能出来，若第一季度出不来，收的钱全部退给她们。她又让王咸海写了一张证明条，内容为“今收到单某1办理单某2假释一事现金叁拾万元整（300000.00元），2014年一季度回去，办不成现金全部退回。2014.元月18号王咸海”。2014年春节单某2没有被假释，她多次打电话找王咸海退钱，王咸海有时不接电话，有时说单某2快出来了，电话打多了，王咸海就威胁她说再要钱就找人在监狱办她哥。再后来王咸海关了手机并搬离了原来的住处，再也联系不上了。其间她又找过李某2，李某2说自己和王咸海只是老乡关系，并不熟悉，自己从来没有答应给单某2办理假释的事情，王咸海曾拿10万元钱给李某2，但李某2一分钱也没要。因为王咸海曾威胁找人办她哥单某2，所以一直没报案，2015年5月20日单某2释放以后她才报了案。 3、证人证言 （1）证人李某1、单某3证言，证实2013年11月份的一天，其女儿单某1说认识一个叫王咸海的，与省监狱有关系，能帮忙找人让其儿子单某2在年底提前假释出狱，回家过春节。12月初王咸海向单某1要30万元钱用于疏通监狱那边的关系，她们夫妻二人借足30万元后和单某1于12月5日和6日先后到农业银行往户名为孙某的账户存了20万元和10万元。2014年元旦单某2没有出狱，她们意识到王咸海是个骗子，单某1打电话向王咸海要钱，王咸海说钱交给省监狱管理局李处长了。2014年1月15日她俩和单某1到昌乐县找王咸海要钱，王咸海让她们放心，承诺春节前一定让单某2出来，如果单某2出不来就把钱全部退给她们，在她们的要求下王咸海为其出具了一张证明条。同年1月18日李某1和单某1到昌乐县叫上王咸海到济南找到李处长，李处长表示王咸海曾给过他10万元钱但他没要，自己也从来没答应过给单某2办假释。这时王咸海将李某1和单某1赶出了李处长的办公室，过了一会儿王咸海从李处长办公室出来，让她们等着就行，保证单某2在2014年第一季度被假释出来。母女二人向王咸海要不到钱，就又让王咸海写了一张证明条。后来王咸海的手机打不通了，并且搬离了原来的住所，不知去向。 （2）证人单某2证言，证实2013年11或12月份，其妹妹单某1告诉他自己给了王咸海30万元钱，让王咸海帮忙找人给他办理假释，2014年春节前能够回家。他发现2013年12月份公布的2014年1月份的假释人员名单中没有自己，就打电话告诉了单某1。直到2015年5月20日他才依照法定程序被假释。 （3）证人李某2证言，证实2013年下半年王咸海与他联系说自己的表弟在鲁中监狱服刑，问他能不能给其表弟办假释，让其表弟在2014年春节前出狱，他告诉王咸海减刑或假释必须符合一定的条件，并且达到一定的分数，他通过王咸海得知犯人的名字叫单某2，自己答应帮忙问问鲁中监狱该犯人的情况。随后他给鲁中监狱副监狱长王某打了电话，王某查了查说该犯人分数不够，根本办不了假释，他将此事告诉了王咸海。过了一周左右，王咸海带着两个女的找到他，其中一个是单姓女子，王咸海介绍说是自己的表妹，是其所说的那个犯人单某2的妹妹，单姓女子和王咸海还是追问给单某2办假释的事情，他明确说单某2不符合条件，办不了假释。又过了半个月左右，王咸海带着单姓女子和单姓女子的母亲找到他，他又讲了一遍监狱的各项规定，并说单某2分数不够，根本办不了假释。单姓母女问花钱能否办理，他明确说这不是花钱能办的事，花再多钱也办不了。单姓女子的母亲轻轻拍了下沙发自语道“明白了”，脸色也不好看了，单姓女子坐到她母亲对面的椅子上哭，这时他感觉到王咸海向她们要过钱。他找了个机会对该母女说如果王咸海向她们要钱了就抓紧要回来，单某2办不了假释。他又把王咸海叫到一边警告说如果收了人家的钱赶快退回去，王咸海说“知道了”，也没说收没收对方的钱。又过了十天左右，单姓女子给他打电话说王咸海收了自己的钱，他劝其抓紧向王咸海要回来，之后他和单姓女子及王咸海再没联系过。 （4）证人王某证言，证实他在鲁中监狱工作期间李某2是否问过服刑人员单某2的情况他记不清了，但李某2从来没有让他帮忙给任何人办过假释或提前出狱的事情，他也不认识王咸海和单某2的家属。2014年4月之前鲁中监狱一季度向淄博中院报送一批假释人员，之后一月报送一次。 （5）证人纪某证言，证实2013年年底的一天王咸海让他开车带着王咸海、单某1、单某1的母亲到了山东省监狱管理局门口，王咸海离开了，他通过聊天才知道单某1找王咸海帮其哥哥办假释并给了王咸海30万元钱，因为他知道王咸海是昌乐县出了名的大骗子，就劝单某1母女赶紧把钱要回来。 （6）证人张某1证言，证实2013年年底她跟着王咸海和姓单的母女去过济南，当天晚上他们四人和济南的一名男子一起吃的饭。 （7）证人秦某证言，证实2009年左右，她和王咸海同居期间将其母亲孙某的农业银行卡借给了王咸海，这张银行卡一直在王咸海那里。 （8）证人郑某证言，证实2011年7月份和9月份他先后两次借给王咸海52万元，经多次催要只还给他4.7万元，后来就找不到王咸海了，2013年8月份他到寿光市法院起诉了王咸海和担保人。 （9）证人张某2证言，证实2011年至2015年他任昌乐县红河镇党委书记。2012年底或2013年初，王咸海找到他表示要投资南瓜深加工项目，并选好了一块地让他留着，王咸海在那块地旁边租了一个院子作为筹建项目指挥部，红河镇的相关人员多次催王咸海办理立项和项目审批手续，王咸海找各种理由推拖，过了一年左右就联系不上王咸海了。 （10）证人杨某证言，证实2008年他任临朐县副县长时王咸海要投资建酒厂，并到办公室找过他，后来听说王咸海在产业园承包了一片地，建了几间房子，酒厂迟迟不建，最后直接跑路走人了，并欠着土地租金和施工队的钱。他从来没有到山东省环科院给王咸海办过环评，也不认识省环科院姓边的院长。 （11）证人韩某证言，证实2013年王咸海找到他要求做一个南瓜深加工项目的可行性研究报告，因为没付钱，他就没做。 4、辨认笔录 辨认笔录及照片，证实被害人单某1及证人张某1、张某2、杨某分别对被告人王咸海的照片进行了指认；证人张某1对被害人单某1的照片进行了指认。 5、被告人供述与辩解 被告人王咸海供述，证实2013年单某1为了让他找人帮忙给单某2办理假释，存到他提供的银行卡上30万元钱，这些钱他没有用于为单某2办理假释。他为单某2假释的事情给李某2打过电话，带着单某1到济南见过李某2一次，带着单某1和单某1的母亲见过李某2一次。 原审法院认为：王咸海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。王咸海在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案涉及的犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人王咸海当庭如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，以犯诈骗罪判处被告人王咸海有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元，与危险驾驶罪判处的刑罚拘役二个月，并处罚金三千元并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金五万三千元；责令被告人王咸海退赔被害人单某1经济损失三十万元。 宣判后，原审被告人王咸海不服，以“收受单某130万元费用系民事纠纷，不应以犯罪处理，量刑过重”为由提出上诉。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。相关证据均已在一审庭审举证、质证、认证，均合法有效，本院予以确认。 关于上诉人王咸海提出的“其行为系民事纠纷,不构成犯罪”的上诉理由，经审理认为，被害人单某1陈述、其父母证言、上诉人王咸海提供的孙某的银行账户收款明细显示，王咸海以为单某1哥哥单某2办理假释需疏通关系为名向单家索要30万元现金，并打入孙某帐户；证人李某2证实，王咸海曾为单某2提前假释的事情找过他，但其明确告知单某2不符合提前假释条件；被害人单某1陈述、证人单某2证言证实，单某2没有因为其他人做工作提前假释，而是符合条件被假释，得知被骗后多次向王咸海追要30万款项时，王咸海曾两次写下证明予以保证，后更换手机号码、变更住址，切断与被害人的联系；孙某银行明细显示，王咸海收到单某130万现金后，分多次提现消费。上述事实和证据证实，上诉人王咸海隐瞒其没有能力和条件为单某2提前办理假释的真相,骗取单某130万元现金分期提现挥霍，当被害人得知真相索要该款项时，王咸海仍写下两份保证证明蒙骗单某1及家人，随即切断与被害人联系，足以证实王咸海主观上具有非法占有的故意，客观上实施了欺骗他人的行为，符合诈骗罪的构成要件。上诉人的上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人王咸海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。王咸海在犯危险驾驶罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有本案涉及的犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。原审法院根据上诉人的犯罪事实、给被害人造成的损失等情节对其处罚，量刑并无不当，其“量刑重”的上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当,审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  薄其红 审判员  张 宁 审判员  桑爱红 二〇一九年二月二十二日 书记员  刘 娜