湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初105号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人龙某某，无业。因涉嫌非法经营犯罪，2019年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘宏伟，湖南振瀚律师事务所律师。 辩护人殷增明，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人龙某某犯非法经营罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，因不可抗拒的原因，本院决定对本案中止审理，现该中止审理的事由已经消失，本院恢复审理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人龙某某及其辩护人殷增明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，自2018年年中以来，被告人龙某某作为庄家以营利为目的，采取通过下线黄某甲（另案处理）联系参赌人员，由黄某甲在参赌人员处收单后微信报单至龙某某处的方式非法收售地下六合彩。龙某某通过其下线黄某甲从参赌人员刘某甲、彭某甲等人处共计非法收售地下六合彩30余万元，非法获利约20万元。同时，龙某某还给黄某甲10%至12%不等比例的分红，两人通过银行或微信转账等方式进行结算。 2019年8月25日17时许，被告人龙某某在广东省东莞市长安镇增东路十三巷13号“大将网吧”内被涟源市公安局网监大队民警抓获。到案后龙某某自愿如实供述自己的罪行。 2020年1月10日，被告人龙某某在涟源市人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人龙某某判处二年以上至三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。2020年7月3日，被告人龙某某向涟源市人民检察院退缴赃款20万元，涟源市人民检察院于2020年7月10日向本院调整量刑建议，建议对被告人龙某某判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金，追缴违法所得。 上述事实，被告人龙某某在开庭审理过程中无异议，并有户籍资料、到案经过、银行流水、微信聊天记录、截图、扣押决定书，证人黄某甲、刘某甲、彭某甲、彭某乙、黄某乙等人的证言，辨认笔录，被告人龙某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人龙某某是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人龙某某符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。 本院认为，被告人龙某某非法经营地下六合彩，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人龙某某行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人龙某某到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人龙某某签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人龙某某积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人龙某某的犯罪情节、悔罪表现及被告人龙某某居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人龙某某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人龙某某的辩护人提出视被告人龙某某悔罪表现等情节，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第一项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人龙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 二、追缴被告人龙某某违法所得人民币二十万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱乾坤 人民陪审员  李俊楠 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年七月二十四日 代理书记员  梁 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中， 犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考 验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。