河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1654号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人黄清波，曾用名王凯，男，1989年10月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省安溪县，居住地河南省郑州市郑东新区。曾因犯危险驾驶罪，于2014年5月19日被厦门市思明区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人毛开波，河南康益律师事务所律师。被告人张永利，曾用名张永生，男，1999年4月18日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地河南省嵩县，居住地河南省郑州市郑东新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人郜红，河南牧野律师事务所律师。辩护人夏爱华，河南国银律师事务所律师。被告人刘景博，男，1999年4月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省郏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人闫松涛，河南规范律师事务所律师。辩护人张路佳，河南规范律师事务所实习律师。被告人孙亚辉，男，1993年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省兰考县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人姜会娟，河南金色世纪律师事务所律师。指定辩护人别亚伟，河南金色世纪律师事务所实习律师。被告人杨雪，女，1997年8月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省临颍县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人黄文华，河南中砥律师事务所律师。被告人靳钰旭，女，1998年2月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省荥阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人李欢，河南博云天律师事务所律师。辩护人刘兴杰，河南博云天律师事务所律师。被告人张浩权，男，1998年1月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省荥阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人夏东升，河南中砥律师事务所律师。被告人梁砾，男，1998年11月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地内蒙古巴彦淖尔市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人师卫华，河南滳锦律师事务所律师。被告人孟莹，曾用名孟慧清，女，1995年9月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省荥阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人闫波，河南豫尊律师事务所律师。被告人孟歌，女，1996年2月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省荥阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于同年9月11日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人彭世凯，河南豫尊律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3940号起诉书指控被告人黄清波、张永利、刘景博、孙亚辉、杨雪、靳钰旭、张浩权、梁砾、孟莹、孟歌犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年12月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员裴景珂出庭支持公诉，被告人黄清波及其辩护人毛开波，被告人张永利及其辩护人郜红、夏爱华，被告人刘景博及其辩护人闫松涛、张路佳，被告人孙亚辉及其辩护人姜会娟，被告人杨雪及其辩护人黄文华，被告人靳钰旭及其辩护人李欢、刘兴杰，被告人张浩权及其辩护人夏东升，被告人梁砾及其辩护人师卫华，被告人孟莹及其辩护人闫波，被告人孟歌及其辩护人彭世凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人黄清波，自2019年9月份以来，与实施电信网络诈骗的犯罪分子通过隐秘境外聊天软件取得联系，在明知对方收买的银行卡账号是用于信息网络犯罪情况下，仍将自己及收买被告人刘景博、张永利、孙亚辉、杨雪、靳钰旭等人的银行卡及对公账户，在郑州郑东新区鑫苑世纪东城西苑4号楼1单元1708居住处，分多次通过邮寄方式提供给犯罪分子使用，为实施信息网络犯罪的犯罪分子转移非法所得提供支付帮助。同时指使许明栋（另案处理）等人与犯罪分子联系进行网上支付结算，自述非法获利108000元人民币。被告人张永利，自2019年9月份以来，与黄清波合租居住在康平路鑫苑世纪东城西苑4号楼1单元1708，在明知黄清波收买他人银行卡、支付宝账户等是用于电信网络诈骗犯罪的情况下，先后将其自己名下的5套银行卡（每套银行卡含银行卡一张，手机号一个，密码器或U盾一个，下同）出售给黄清波使用，非法获利10400元，并收购黄新伟的银行卡卖与黄清波，获利1800元。经审计，其办理的名下建设银行卡、平安银行卡被黄清波等人用于支付结算收入1969210.93元、支出1968568.10元。被告人刘景博，自2019年年底以来，在明知黄清波等人收买支付宝账号、银行卡及对公账户是用于信息网络犯罪活动，仍将自己的2个支付宝账户与办理的4套银行卡以及从他人手中购买的成套银行卡共计30余套交于黄清波,以每套使用一个月800-1000元由黄清波支付费用，非法获利8000余元。经鉴定，刘景博办理的名下农业银行账户被黄清波等人用于支付结算收入27658957.79元、支出27708148.64元；同时刘景博以注册一个公司并办理对公账户4000-5000元，诱惑孟歌、孟莹、张浩权等人，注册公司并开通了对公账户，将全套手续提供给孙亚辉、黄清波，自己从黄清波处赚取对公账户的差价，获利9000余元。被告人孙亚辉，自2019年下半年以来，在明知黄清波等人长期从事倒卖银行卡并为诈骗分子提供帮助的情况下，仍然按照黄清波指示直接或通过刘景博取得他人的身份信息，许诺注册公司办理对公账户给予好处，委托中介先后注册办理了多套公司手续，在办理出对公账户并开通支付宝账号后，交于黄清波用于信息网络犯罪支付结算，并将自己名下的银行卡卖给黄清波，获利4800元。为沟通及交易方便，孙亚辉与黄清波、张永利一起合租居住在郑州郑东新区康平路鑫苑世纪东城4栋1单元1708室，先后向黄清波提供含公司营业执照、印章、对公账户、支付宝账号共计7套，黄清波按照每月5000元向孙亚辉支付好处费，孙亚辉自述非法获利1万元整。被告人杨雪，自2020年2月份以来，在明知黄清波等人长期从事倒卖银行卡用于信息网络犯罪活动，仍按黄清波要求将自己的5套银行卡及从他人手中购买的成套银行卡共计30余套，通过UU跑腿方式将银行卡、U盾等送至黄清波在郑州郑东新区康平路鑫苑世纪东城4栋1单元1708的住处，黄清波以每套使用一个月800-1000元向其支付费用。经鉴定，杨雪办理的名下建设银行卡被黄清波等人用于支付结算收入3030799.89元、支出3030761.14元；同时杨雪在黄清波要求下，注册成立了“郑州晨雪美容服务有限公司”并开办对公账户，将公司营业执照、印章、对公账户等全套通过孙亚辉提供给黄清波，黄清波按对公账户使用一个月5000元向其支付报酬，共计非法获利2万余元。被告人靳钰旭，自2020年3月份以来，明知黄清波等人长期从事倒卖银行卡用于信息网络犯罪活动，仍按黄清波要求，将自己办理的5套银行卡以800元每套（每套使用一个月800元）的价格卖给黄清波,并从家中以UU跑腿方式送给黄清波,非法获利10000元。后又从他人手中购买成套银行卡共计13余套，并卖于黄清波从中获利2000余元。经鉴定，靳钰旭办理的名下建设银行卡被黄清波等人用于支付结算收入5096663.80元、支出5096546.13元；同时靳钰旭在黄清波要求下,注册成立了“郑州旭美美容服务有限公司”并办理出对公账户,而后将公司营业执照、印章、对公账户等全套通过孙亚辉提供给黄清波，从黄清波处获利5000元。被告人孟歌,自2020年4月份以来，明知刘景博等人收买支付宝账号、银行卡及对公账户是用于信息网络犯罪活动,将自己的两个支付宝账号及以及4套银行卡按每套使用一个月800元卖给刘景博,同时向刘景博介绍多人办理银行卡十余套，共计非法获利8950元。经鉴定，孟歌办理的名下建设银行卡被黄清波等人用于支付结算收入2216482.76元、支出2200991.09元；同时孟歌注册成立了“郑州靓舒化妆品有限公司”并办理了对公账户，后将营业执照、印章、对公账户等全套手续交给了刘景博处获利3500元。被告人梁砾，自2020年7月份以来，明知刘景博等人收买银行卡提供给他人是用于信息网络犯罪活动，后将自己开户的5套银行卡按每套使用一个月800元卖给刘景博，共计获利4000元。经鉴定，梁砾办理的名下农业银行卡，被黄清波等人用于支付结算收入1527701.73元、支出1527701.73元。被告人孟莹，自2020年5月份以来，明知刘景博等人收买银行卡供他人使用是用于信息网络犯罪活动，后将自己的2个支付宝账号及5套银行卡，按每套使用一个月800元卖给刘景博，共计获利8400余元。经鉴定，孟莹办理的名下农业银行卡被黄清波等人用于支付结算收入763753.45元、支出763753.45元；同时孟莹注册了“郑州市加雷网络科技有限责任公司”并办理了对公账户，后将营业执照、印章、对公账户一并交给孙亚辉，并从刘景博处获利4000元，该对公账户被黄清波等人用于支付结算金额为11050元。被告人张浩权，自2020年5月份以来，明知刘景博等人收买银行卡提供给他人是用于信息网络犯罪活动，还将自己的2个支付宝账户及开户的5套银行卡，按每套使用一个月800元卖给刘景博，共计非法获利4866元。经鉴定,张浩权办理的名下农业银行卡被黄清波等人用于支付结算收入617110元、支出617110元；同时张浩权注册成立了“郑州市库庚商贸有限公司”并办理对公账户，后将营业执照、印章、对公账户等全套手续交给刘景博,并从刘景博处获利4000元。2020年8月7日，黄清波、张永利被抓获归案；2020年8月10日，孙亚辉、杨雪、靳钰旭被抓获归案；2020年8月21日,孟莹、张浩权、梁砾被抓获归案；2020年8月21日,孟歌投案；2020年8月28日，刘景博投案。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、情况说明、指认照片、聊天记录、扣押物品、文件清单、登记统计表、查询结果、银行交易明细，被告人黄清波、张永利、孙亚辉、杨雪、靳钰旭、张浩权、梁砾、孟莹、孟歌、刘景博的供述，同案犯许明栋、江雪、郑鑫、李佳锐、翟雯雯、亓姝懿、文佳的供述，鉴定意见，搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录等证据。因此认定被告人黄清波、张永利、刘景博、孙亚辉、杨雪、靳钰旭、张浩权、梁砾、孟莹、孟歌的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人杨雪、靳钰旭、孟歌、孟莹、靳钰旭的行为构成买卖国家机关公文、证件、印章罪。公诉机关建议判处被告人黄清波有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金人民币一万元以上；建议判处被告人张永利有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币五千元以上；建议判处被告人刘景博有期徒刑七个月至一年零六个月，并处罚金人民币八千元以上；建议判处被告人孙亚辉有期徒刑七个月至一年零六个月，并处罚金人民币八千元以上；建议判处被告人杨雪有期徒刑七个月至一年零四个月，并处罚金人民币一万一千元以上；建议判处被告人靳钰旭有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币八千元以上；建议判处被告人梁砾有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币五千元以上；建议判处被告人张浩权有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币八千元以上；建议判处被告人孟莹有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币八千元以上；建议判处被告人孟歌，有期徒刑六个月至十个月，并处罚金人民币七千元以上。遂提起公诉，请求依法判处。被告人黄清波及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称被告人黄清波主观恶性小，系偶犯，文化程度低，法律意识淡薄，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并愿意积极退赃退赔，望法庭能够在量刑幅度内给予最大程度的从轻或减轻处罚，并使用缓刑。被告人张永利及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称被告人张永利并未在黄清波建立的微信聊天中，其量刑应轻于黄清波、孙亚辉、刘景博、杨雪、靳钰旭、孟莹、孟歌，且被告人到案后能够如实供述，自愿认罪认罚。综上，建议对被告人张永利从轻量刑，判处有期徒刑六个月或者缓刑。被告人刘景博及其辩护人对起诉书指控的事实、及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称被告人刘景博系初犯、偶犯；主动到办案机关投案，到案后如实供述，系自首；自愿认罪认罚，社会危害性不大；愿意退缴违法所得和缴纳罚金。建议对被告人刘景博判处有期徒刑七个月，或宣告缓刑。被告人孙亚辉及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称被告人主观恶性较轻，法律意识淡薄，其出售银行卡仅是因生活困难赚取生活费，未和实施诈骗的相关人员进行接触和联系，提供的银行卡未用于支付结算；无犯罪前科，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得和缴纳罚金。综上，建议对被告人孙亚辉从轻或减轻处罚，判处有期徒刑七个月，或判处缓刑的刑事处罚。被告人杨雪及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称杨雪等人受黄清波的指导，应认定共同犯罪中的从犯；系初犯、偶犯；具有悔罪表现，愿意主动退缴；自愿认罪认罚，建议对被告人杨雪在有期徒刑一年以下量刑。被告人靳钰旭及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的辩护意见均无异议。其辩护人辩称被告人靳钰旭犯罪情节轻微，主观目的不明确，客观危害性不大；到案后如实供述，自愿认罪认罚，系坦白；社会表现良好，主观恶性小，无犯罪前科，属于偶犯、初犯；积极退赃，已将全部赃款17000元退回。综上，建议对靳钰旭判处有期徒刑六个月。被告人张浩权及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的辩护意见均无异议。其辩护人辩称被告人张浩权能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系坦白；系初犯、偶犯；庭前主动退缴违法所得，应在公诉机关的量刑建议基础上从轻处罚。综上，建议对被告人张浩权判处有期徒刑六个月至八个月。被告人梁砾及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称，被告人梁砾到案后如实供述，认罪态度较好；系初犯、偶犯，法律意识淡薄；犯罪情节轻微，社会危害性不大，非法获利较少；被告人梁砾仅涉及指控的一个罪名，在量刑时应对涉嫌犯两个罪名的同案人有所区分；被告人的明知为推定明知，被告人梁砾在得知银行卡可能用于违法犯罪活动时，已经将银行卡出卖；积极退赃，自愿认罪认罚。建议对被告人梁砾判处有期徒刑六个月，或判处缓刑。被告人孟莹及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称，被告人孟莹按照公安机关的指示，以打电话的方式劝说孟歌投案自首，应当认定为有立功表现；孟莹到案后如实供述，系坦白；系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性较小，庭前已主动退缴违法所得，具有悔罪表现。综上，建议对被告人孟莹判处有期徒刑六个月，或者判处缓刑。被告人孟歌及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。其辩护人辩称，被告人孟歌自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；自愿认罪认罚；系从犯、初犯，且被告人已经完成退赃，认罪态度良好。综上，建议对被告人孟歌判处有期徒刑六个月或者判处缓刑。经审理查明:被告人黄清波，自2019年9月份以来，与实施电信网络诈骗的犯罪分子通过隐秘境外聊天软件取得联系，在明知对方收买的银行卡账号是用于信息网络犯罪情况下，仍将自己及收买被告人刘景博、张永利、孙亚辉、杨雪、靳钰旭等人的银行卡及对公账户，在郑州郑东新区鑫苑世纪东城西苑4号楼1单元1708居住处，分多次通过邮寄方式提供给犯罪分子使用，为实施信息网络犯罪的犯罪分子转移非法所得提供支付帮助。同时指使许明栋（另案处理）等人与犯罪分子联系进行网上支付结算，非法获利108000元人民币。被告人张永利，自2019年9月份以来，与黄清波合租居住在康平路鑫苑世纪东城西苑4号楼1单元1708，在明知黄清波收买他人银行卡、支付宝账户等是用于电信网络诈骗犯罪的情况下，先后将其自己名下的5套银行卡（每套银行卡含银行卡一张，手机号一个，密码器或U盾一个，下同）出售给黄清波使用，非法获利10400元，并收购黄新伟的银行卡卖与黄清波，获利1800元。经审计，其办理的名下建设银行卡、平安银行卡被黄清波等人用于支付结算收入1969210.93元、支出1968568.10元。被告人刘景博，自2019年年底以来，在明知黄清波等人收买支付宝账号、银行卡及对公账户是用于信息网络犯罪活动，仍将自己的2个支付宝账户与办理的4套银行卡以及从他人手中购买的成套银行卡共计30余套交于黄清波,以每套使用一个月800-1000元由黄清波支付费用，非法获利8000元。经鉴定，刘景博办理的名下农业银行账户被黄清波等人用于支付结算收入27658957.79元、支出27708148.64元；同时刘景博以注册一个公司并办理对公账户4000-5000元，诱惑孟歌、孟莹、张浩权等人，注册公司并开通了对公账户，将全套手续提供给孙亚辉、黄清波，自己从黄清波处赚取对公账户的差价，获利9000元，其中有6000元，因黄清波被抓获没有得到。被告人孙亚辉，自2019年下半年以来，在明知黄清波等人长期从事倒卖银行卡并为诈骗分子提供帮助的情况下，仍然按照黄清波指示直接或通过刘景博取得他人的身份信息，许诺注册公司办理对公账户给予好处，委托中介先后注册办理了多套公司手续，在办理出对公账户并开通支付宝账号后，交于黄清波用于信息网络犯罪支付结算，并将自己名下的银行卡卖给黄清波，获利4800元。为沟通及交易方便，孙亚辉与黄清波、张永利一起合租居住在郑州郑东新区康平路鑫苑世纪东城4栋1单元1708室，先后向黄清波提供含公司营业执照、印章、对公账户、支付宝账号共计7套，黄清波按照每月5000元向孙亚辉支付好处费。孙亚辉共计获利9800元。被告人杨雪，自2020年2月份以来，在明知黄清波等人长期从事倒卖银行卡用于信息网络犯罪活动，仍按黄清波要求将自己的5套银行卡及从他人手中购买的成套银行卡共计30余套，通过UU跑腿方式将银行卡、U盾等送至黄清波在郑州郑东新区康平路鑫苑世纪东城4栋1单元1708的住处，黄清波以每套使用一个月800-1000元向其支付费用。经鉴定，杨雪办理的名下建设银行卡被黄清波等人用于支付结算收入3030799.89元、支出3030761.14元；同时杨雪在黄清波要求下，注册成立了“郑州晨雪美容服务有限公司”并开办对公账户，将公司营业执照、印章、对公账户等全套通过孙亚辉提供给黄清波，黄清波按对公账户使用一个月5000元向其支付报酬，共计非法获利2万元。被告人靳钰旭，自2020年3月份以来，明知黄清波等人长期从事倒卖银行卡用于信息网络犯罪活动，仍按黄清波要求，将自己办理的5套银行卡以800元每套（每套使用一个月800元）的价格卖给黄清波，并从家中以UU跑腿方式送给黄清波,非法获利10000元。后又从他人手中购买成套银行卡共计13余套,并卖于黄清波从中获利2000元。经鉴定,靳钰旭办理的名下建设银行卡被黄清波等人用于支付结算收入5096663.80元、支出5096546.13元;同时靳钰旭在黄清波要求下,注册成立了“郑州旭美美容服务有限公司”并办理出对公账户,而后将公司营业执照、印章、对公账户等全套通过孙亚辉提供给黄清波,从黄清波处获利5000元。被告人孟歌,自2020年4月份以来，明知刘景博等人收买支付宝账号、银行卡及对公账户是用于信息网络犯罪活动,将自己的两个支付宝账号及以及4套银行卡按每套使用一个月800元卖给刘景博,同时向刘景博介绍多人办理银行卡十余套，共计非法获利8950元。经鉴定，孟歌办理的名下建设银行卡被黄清波等人用于支付结算收入2216482.76元、支出2200991.09元；同时孟歌注册成立了“郑州靓舒化妆品有限公司”并办理了对公账户，后将营业执照、印章、对公账户等全套手续交给了刘景博处获利3500元。被告人梁砾，自2020年7月份以来，明知刘景博等人收买银行卡提供给他人是用于信息网络犯罪活动，后将自己开户的5套银行卡按每套使用一个月800元卖给刘景博，共计获利4000元。经鉴定，梁砾办理的名下农业银行卡，被黄清波等人用于支付结算收入1527701.73元、支出1527701.73元。被告人孟莹，自2020年5月份以来，明知刘景博等人收买银行卡供他人使用是用于信息网络犯罪活动，后将自己的2个支付宝账号及5套银行卡，按每套使用一个月800元卖给刘景博，共计获利8400元。经鉴定，孟莹办理的名下农业银行卡被黄清波等人用于支付结算收入763753.45元、支出763753.45元；同时孟莹注册了“郑州市加雷网络科技有限责任公司”并办理了对公账户，后将营业执照、印章、对公账户一并交给孙亚辉，并从刘景博处获利4000元，该对公账户被黄清波等人用于支付结算金额为11050元。被告人张浩权，自2020年5月份以来，明知刘景博等人收买银行卡提供给他人是用于信息网络犯罪活动，还将自己的2个支付宝账户及开户的5套银行卡，按每套使用一个月800元卖给刘景博，共计非法获利4866元。经鉴定,张浩权办理的名下农业银行卡被黄清波等人用于支付结算收入617110元、支出617110元；同时张浩权注册成立了“郑州市库庚商贸有限公司”并办理对公账户，后将营业执照、印章、对公账户等全套手续交给刘景博,并从刘景博处获利4000元。2020年8月7日，黄清波、张永利被抓获归案；2020年8月10日，孙亚辉、杨雪、靳钰旭被抓获归案；2020年8月21日,孟莹、张浩权、梁砾被抓获归案；2020年8月21日,孟歌投案；2020年8月28日，刘景博投案。另查明，被告人黄清波、张永利、刘景博、孙亚辉、杨雪、靳钰旭、张浩权、梁砾、孟莹、孟歌的家属主动上缴违法所得。被告人杨雪协助公安机关抓获被告人孙亚辉,被告人孟莹打电话劝说被告人孟歌到公安机关自首。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、指认照片、聊天记录、扣押物品、文件清单、登记统计表、查询结果、银行交易明细、情况说明、上缴违法所得票据，被告人黄清波、张永利、孙亚辉、杨雪、靳钰旭、张浩权、梁砾、孟莹、孟歌、刘景博的供述，同案犯许明栋、江雪、郑鑫、李佳锐、翟雯雯、亓姝懿、文佳的供述，鉴定意见，搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录。本院认为，被告人黄清波、张永利、刘景博、孙亚辉、杨雪、靳钰旭、张浩权、梁砾、孟莹、孟歌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，十名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杨雪、靳钰旭、张浩权、孟莹、孟歌买卖国家机关公文、证件、印章，五名被告人的行为均已构成买卖国家机关公文、证件、印章罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。本院在量刑时综合考虑以下情节：（1）被告人刘景博、孟歌主动到公安机关投案，且到案后如实供述，均系自首；各被告人均能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪认罚，均系坦白；（2）被告人杨雪协助公安机关抓获被告人孙亚辉，系立功；被告人孟莹协助公安机关劝说被告人孟歌主动到案，依法可认定为立功；（3）被告人家属均已代被告人上缴违法所得；（4）被告人黄清波曾因危险驾驶罪被判处刑罚，其他被告人均系初犯。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，不宜对各被告人适用缓刑，相应辩护人建议对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄清波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年2月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人张永利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年4月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人刘景博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人孙亚辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年4月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人杨雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年8月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人靳钰旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年5月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人梁砾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年3月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)八、被告人张浩权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元；犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年3月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)九、被告人孟莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年3月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)十、被告人孟歌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年4月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  刘 伟二〇二一年三月十七日书 记 员  闫一帆