江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0812刑初85号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人徐文宝，男，1964年9月20日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无业，住淮安市清江浦区。2002年4月6日因犯虚报注册资本罪被原淮安市楚州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，2003年8月5日刑满释放。2017年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人黄俊华，江苏淮宁律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2018〕465号起诉书指控被告人徐文宝犯合同诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院于2019年9月3日作出（2018）苏0812刑初489号刑事判决，宣判后，被告人徐文宝不服，提出上诉，同年12月25日，淮安市中级人民法院裁定撤销原审判决，发回重审。2020年1月19日，本院依法立案，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官翟艳兰出庭支持公诉，被告人徐文宝及其辩护人黄俊华均到庭参加诉讼。审理期间，因新型冠状病毒疫情影响，本案于2020年3月25日中止审理，2021年3月28日恢复审理。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2016年至2017年上半年，被告人徐文宝谎称自己是淮安市清江浦区兰亭绿城项目、淮安区新城市广场项目等多个工程项目的负责人，冒用上述单位的名义，以签订合同、承诺书的形式，骗取被害人钟某等九人共计人民币173万元。具体分述如下： 1、2016年上半年，被告人徐文宝谎称已承包淮安市清江浦区兰亭绿城小区工程项目，以将该项目扩大劳务及水电消防通风工程分包给被害人钟某为由，以签订承诺书的形式骗取被害人钟某工程保证金5万元。 2、2017年初，被告人徐文宝谎称自己是淮阴区奥体星城项目负责人，以签订奥体星城小区水电工程、劳务分包项目合同的方式，骗取被害人夏某工程保证金12万元。 3、2017年3月，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以签订该项目水电工程合同的方式，骗取被害人周某甲工程保证金10万元。 4、2017年初，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以新城市广场项目部的名义，以签订该项目水电工程合同的方式，骗取被害人刘某乙工程保证金6万元。 5、2017年4月，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以新城市广场项目部的名义，以签订该项目水电工程合同的方式，骗取被害人龚某工程保证金4万元。 6、2017年7月，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以新城市广场项目部的名义，以签订该项目大清包合同的方式，骗取被害人常某工程保证金12万元。 7、2016年至2017年，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以将部分项目转包给蒋某为由，骗取被害人蒋某工程保证金54万元。 8、2017年，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人和中建八局楚州万达广场项目部负责人，以将该部分工程项目分包给被害人孙某为由，骗取被害人孙某工程保证金55万元。 9、2017年，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以将该部分工程项目分包给被害人顾某为由，骗取被害人顾某工程保证金15万元。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人徐文宝以非法占有为目的，虚构事实、冒用多个单位名义与被害人签订合同，骗取被害人工程保证金，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法定罪量刑。 被告人徐文宝辩解：1、对指控的罪名不予认定，其与相关当事人之间是经济纠纷，不构成犯罪；2、针对指控金额，其收取钟某5万元是事实，但不是诈骗；收取夏雨雪12万元也是事实，但不是诈骗；周某甲的10万元没有收到，但出具了收条；收取刘某乙6万元是事实，但不是诈骗；龚某的4万元没有收到，但出具了收条；收到常某10万元，并出具了收条，但另外的2万元没有收到；蒋某是其合伙人，其以工程合伙，蒋某以现金合伙，其出具给蒋某的条据都是有依据的；对指控的收取孙某55万元不予认可，其与孙某之间既没有合同也没有条据；其收取了顾某12万元的保证金，没有15万元。 被告人徐文宝的辩护人提出辩护意见是：1、起诉书指控徐文宝骗取钟某5万元无异议；2、起诉书指控徐文宝骗取夏某12万元的证据不足；3、起诉书指控徐文宝在新城市广场项目上未取得项目承包资格，并以此骗取被害人钱财的证据不足，现有证据不能认定徐文宝骗取蒋某44.4万元。 经审理查明，2016年至2017年上半年，被告人徐文宝谎称自己是淮安市清江浦区兰亭绿城项目、淮安区新城市广场项目等多个工程项目的负责人，冒用上述单位的名义，以签订合同、承诺书的形式，骗取被害人钟某等六人共计人民币77万元。具体分述如下： 1、2016年上半年，被告人徐文宝谎称已承包淮安市清江浦区兰亭绿城小区工程项目，以将该项目扩大劳务及水电消防通风工程分包给被害人钟某为由，以签订承诺书的形式骗取被害人钟某工程保证金人民币5万元。 2、2017年初，被告人徐文宝谎称自己是淮阴区奥体星城项目负责人，以签订奥体星城小区水电工程、劳务分包项目合同的方式，骗取被害人夏某工程保证金人民币12万元。 3、2017年初，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以新城市广场项目部的名义，以签订该项目水电工程合同的方式，骗取被害人刘某乙工程保证金人民币6万元。 4、2017年7月，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以新城市广场项目部的名义，以签订该项目大清包合同的方式，骗取被害人常某工程保证金人民币10万元。 5、2016年至2017年，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以将部分项目转包给蒋某为由，骗取被害人蒋某工程保证金人民币32万元。 6、2017年，被告人徐文宝谎称自己是淮安区新城市广场项目负责人，以将该部分工程项目分包给被害人顾某为由，骗取被害人顾某工程保证金人民币12万元。 另查明，被告人徐文宝的家人在2017年11月21日向钟某退款人民币5万元。 上述事实有以下证据证实，证据均经当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认： 1、被告人徐文宝庭前及当庭供述、辩解，主要内容为：其庭前供述通过“周二哥”认识了兰亭绿城项目的开发商周伯元，和周伯元谈过三次，还找过一个叫陈某的福建人谈过该项目，实际没有分包到该项目，就是急等钱用，在和周伯元谈崩之后收取了钟某5万元。当庭供述其系从开发商处承包项目，但未签订书面合同。 2016年年底通过王志华、魏良成认识了夏某，魏良成知道其通过奥泰公司把整个奥体国际星城的项目拿下来了，就想让其把这个项目的水电和大清包交给夏某来做。在其从奥泰公司拿到图纸后一周多，与夏雨雪签订了两份合同，一份是水电安装合同、一份是劳务分包合同，同时收取夏某12万元保证金。合同上“江苏永坤建设工程有限公司淮安奥体星城项目部”的章不是其盖的，怎么来的不记得了。其本来想将这个项目挂靠在永坤公司，其得工程款，永坤公司收取管理费，但没有谈成。后来因为奥泰公司在外负债太多，政府不给开工，没有办法做奥体星城项目。 中亿丰建设集团淮安新城市广场项目部给了其授权委托书，并且也有合同，该项目部授权其负责淮安区新城市广场项目，其是跟中亿丰集团的戴总签订的内部分包协议，并向戴总支付了400万元保证金。其和周某甲、刘某乙合同上的项目部章是其本人加盖的，是其本人从项目部拿过去盖的，用完就还了。周某甲的保证金10万元是蒋某收取的，钱打到了蒋某的大柱劳务公司的账户，因为其和蒋某是合伙人，所以其出具了收条，但没有拿到钱。周某甲没有要求来退还保证金，该工程是存在的，合同还在继续履行，只是工地基桩才完成，还没有履行到周某甲的水电合同部分。刘某乙是通过魏良成来找其的，其同意让刘某乙做3万平方米新城市广场的水电工程，刘某乙交了6万元的现金作为保证金，因为新城市广场项目桩基刚完成，还没有正式开工，其承接的工程需自2017年9月后才能进场施工。 2、被害人钟某陈述，证明：2016年1月中旬，通过叶某认识了徐文宝，徐文宝称他承包了福建新世纪建筑集团在淮安市延安西路上兰亭绿城小区土建项目，可以分包给其做，当月19日在叶某家中签了承诺书，其付了5万元保证金，谈好30日内签正式合同，签合同时另付35万元，施工进场后再付60万元；2月份，徐文宝提供一份合同草稿，说和建设单位联系好再签订正式合同。3月2日，其发现工地钢管已经进场，便找徐文宝，徐文宝说3月5日签订正式合同，后协商到3月7日签。3月6日，其去工地现场知道没有徐文宝这个人，徐文宝说工程合伙人李经理没有同意把工程给其做。叶某也称被骗了。其未看过总包合同，但在签订合同前，徐文宝在一茶楼拿了福建新纪建筑有限公司兰亭绿城项目部的章给其看，其就相信徐文宝有这个项目。 3、被害人夏某的陈述，证明：2016年12月份，其朋友周业中说楚州区有个新城市广场的项目可以做，要交100万元的保证金，后联系吃饭，介绍徐文宝是大老板，手中有很多工程，还提到淮阴区奥体国际星城有水电项目可以做，其觉得这个还可以，其表达意向后，徐文宝让其到办公室找他，2017年1月19日，其到楚州区梁红玉路好来房产中介二楼的一个办公室，牌子挂的是“新城市广场中亿丰建设项目部”，办公室有徐文宝、王会计、刘工、王会计的老公张主任、蒋某。见面后徐文宝说自己是大老板，江苏永坤、中亿丰公司都有项目，淮阴区奥体星城也是他安排进场施工的，说奥体星城的项目有水电和土建可以发包给其做，后来就安排刘工做了两份合同，各自签字，徐文宝还拿出永坤公司的章盖了别人的文件，又盖了其签订的合同，其就和王会计一起去银行取了12万元给徐文宝，徐文宝写了收条，还口头承诺项目农历正月初八开工。到时间还没有人通知开工，到工地一看，原来看工地的人已经被赶走，电话联系徐文宝，他不承认是假的，说过段时间就开工，后来一直找他，他以各种理由推脱。后其去报案，公安机关让其找永坤公司出材料，其找永坤公司，永坤公司说章是假的。 4、被害人刘某乙的陈述，证明：2017年年初，朋友周业中介绍一个中亿丰公司的新城市广场项目，说有二十万平方的水电安装工程，年底的时候，周业中和姓魏的朋友带其到楚州一家房产中介二楼一间临时办公室找徐文宝，说他是新城市广场项目的负责人，见面后，徐文宝同意把工程给其做，但是要交100万元的保证金，其同意，徐文宝安排刘工草拟合同双方签字，约定先交6万元，后续94万等工人进场再交，其到银行取现6万元交给徐文宝，徐文宝出具收条，保证2月份开工，到现在也没有开工，找徐文宝就是各种理由推脱，退钱，就是口头允诺，但是实际不给钱。 5、被害人常某的陈述，证明：2017年7月1日，苏正山打电话说淮安有个新城市广场项目，总包方是中亿丰公司，他的朋友邵雪峰可找关系将新城市广场这个项目的大清包拿下来，7月3日其和苏正山两人从无锡到淮安新城市广场工地北边的一个大酒店跟新城市广场项目负责人徐文宝见面，当时在场的还有邵雪峰、魏处，邵雪峰说魏处是哪个单位的领导，徐文宝的儿子之前酒驾就是魏处帮忙处理的。见面后双方谈了工程的事情，徐文宝同意工程给其做，理由是还魏处人情，另外还想换合作伙伴。7月5日，邵雪峰带着徐文宝和手下几个人到无锡考察其资质，其中有姓刘的技术员、姓蒋的二老板、姓张的夫妻两个。后来其和合作伙伴严海一起到淮安谈合作，去过徐文宝的两个办公室，一个在小区的13楼，一个在门面房的2楼。7月13日，其和徐文宝签订了合同，意思是徐文宝把新城市广场项目大清包给其做，收取10万元的工程保证金，钱是其和一个叫任某的男的去银行的，其把钱打到任某账户，任某通知徐文宝，徐文宝和严海在办公室将合同盖章。合同条款在7月24日做了部分修改。2017年8月中旬，徐文宝打电话让汇2万元用于工人进场买保险，8月18日其打了7000元到徐文宝发给的一个账户，后来几天，严海打了17000元到刘工的卡上，银行凭证是16900元，严海微信转账100元。约定是10号开工，徐文宝总是找各种理由推脱。 6、被害人蒋某的证言，证明：其和徐文宝有合作关系，签过很多合同，但是其被他骗的这54万元是在签订新城市广场项目合同期间被骗的，借条都是他收取的保证金，只是以借条形式出具。其提供的44.4万元收条，一部分24万元是徐文宝让其直接打给李某乙的，说是李某乙之前说要做，现在不做了，徐文宝给其做的。大柱劳务公司收的10万元是徐文宝分三四次从其处拿的现金，每次2、3万或者3、4万元，这个钱本来就是周某甲要给他的，跟其没有关系，其也没有要求徐文宝打条据。 7、被害人顾某的陈述，证明：2014年通过朋友介绍认识徐文宝，2016年下半年，徐文宝称要把奥体星城项目A32给其做总承包，让其给奥泰公司十几万，再给徐文宝几万好处费，可以把商铺抵押给其做工程款，后来打听到这栋楼已经都抵押了，就没有再理徐文宝。后来徐文宝又介绍了几个工程，因为对他不信任，也就没有接，最后就是淮安区新城市广场项目，蒋某、王志华都说是任某从中亿丰承包的，还说看到了保证金的条据，就相信任某是新城市广场项目38万平方的总包人。2017年6月9日，其和徐文宝、蒋某、任某等人吃饭，谈工程项目分配，徐文宝让其和蒋某交12万保证金，其转了7万到任某账户、蒋某转了5万给任某。徐文宝还要了照片给其办理的出入证，还给了活动板房的钥匙，后来陆陆续续从其处拿走保证金8万元，至今没有等到工地开工。到10月24日晚，一起吃饭，徐文宝说中建八局的楚州万达广场也被他拿下，还拿了项目部的章，其盖在手上偷偷拍了照片。其一共给了徐文宝15万，都是有收条的。徐文宝的办公室挂有新城市广场项目部的牌子，还让其做兰亭绿城项目，其问当地的大队书记，对方说没有这事情。1万元的借条大概是2014年打的，跟这次提供的合同没有关系；2万元的借条是2017年7月7日打的，当时有一对夫妻盯着徐文宝要钱，当时就借给他了。 8、证人陈某的证言，证明：其是兰亭绿城项目的常务副总，不认识徐文宝，该项目的土建是由福建新世纪建设集团有限公司负责的，该公司委派了杨某作为其在江苏的业务代表，平常在宿迁，淮安有事情就过来。与南京消防工程有限公司江北分公司没有生意往来。不认识徐文宝和李某甲（辨认照片），所有承包单位和个人其都认识，没有他们。2015年底和2016年上半年经常有人来看工地，当时工人都进场了，其当时还感到奇怪。 9、证人周某乙的证言，证明：其是淮安兰亭绿城和宿迁兰亭御城工程总负责人，不认识徐文宝，也没有分包工程给徐文宝。其本人未用过“周伯元”的名字，公司也无此人。 10、证人杨某的证言，证明：其是福建新纪建设集团有限公司的外派人员，负责兰亭绿城项目的综合事务和宿迁兰亭御城项目，不认识徐文宝、叶某、李某甲。项目的总包是闵佩伍，金湖人，没有分包给徐文宝，因为如果分包要从其处拿项目章。 11、证人严某的证言，证明：其是江苏奥泰建设发展有限公司副总，2016年10月份通过朋友宗良介绍认识了一个叫徐军的男子，其自称实力比较强，挂靠在永坤公司来做项目，2016年10月中旬其和林总，还有徐军、姓刘的员工签了一份合同，盖了单位章，徐军提出要把合同带走拿到永坤公司盖章，并汇保证金1500万元，还要了三栋楼的施工图纸，其给了一份电子档和一份纸质档，从2016年11月份开始一直找徐军，让其履行合同，因为也没有什么损失就没有报案。今年2、3月份听朋友说徐军还有个名字叫徐文宝，最近听说他出事了，他自称挂靠永坤公司，不清楚是否属实。 12、证人林某的证言，证明：其是江苏奥泰建设发展有限公司的法定代表人，2016年10月份，朋友宗亮成带了一个叫徐军的人来找其找工程做，其让他们具体事情找严某谈，商讨后双方草拟了一份合同，其与严某在合同上签字并加盖公司印章，徐军以需到永坤公司签字盖章为由将合同拿走，后徐军未履行合同也未归还合同和项目图纸。 13、证人柳某的证言，证明：其是中亿丰建设集团股份有限公司淮安分公司办公室主任，分公司老总叶晓刚还有其他领导，都不认识徐文宝、任某。2016年春节前后，苏州总公司和华升房地产达成协议，华升房地产将淮安区新城市广场项目交给中亿丰集团来建设，华升房地产是久升集团的子公司。分公司是2017年7月1日成立的，成立时新城市广场项目已经施工了一年多，项目经理是姚刚，施工队伍都是中亿丰带过来的人。分公司有两个章，分公司章、项目部章，都是其保管，不能用于签订合同，图纸不能确定真假，但肯定不是从分公司这出去的，项目部从来没有挂牌，也没有苏北片区的说法。 14、证人许某的证言及出具的情况说明，证明：其系中建八局第三建设有限公司淮安万达项目商务管理部经理，主管公司对外招投标，对外商务谈判，保管公司印章，项目部是2017年7月成立。其不认识徐文宝、任某，也未与二人签订过合同或协议；公司项目部无法人资格，不能独立签订合同，签合同需与中建八局第三建设有限公司签，且公司印章在南京。其提供项目部圆形印章印迹，印文内容为“中建八局第三建设有限公司淮安楚州万达广场项目部”，方形印章印迹，印文内容为“中建八局第三建设有限公司淮安楚州万达广场项目技术专用章”。 15、证人叶某的证言，证明：周树华跟其说有个项目叫兰亭绿城，位置在清河区西安路东侧，总包单位负责人是徐文宝，现在扩大劳务和消防工程找人做，让其介绍可以拿介绍费，其就找了朋友漆某，漆某又找到了钟某，2016年1月16日签了中间合同，徐文宝签了承诺书，其拿了1万元中介费，过了几个月钟某打电话说徐文宝是骗子，工程的负责人是谁其没有核实过，徐文宝的办公室和兰亭绿城工地都是周树华带其去的。 16、证人漆某的证言，证明：2014年通过朋友认识钟某，2016年1月份叶某找到其让其介绍人做劳务工程，后来就安排钟某和他们见面，后来钟某、叶某、周树华、王世风和其签了一个居间合同，王世风和周树华认识徐文宝，其也是通过这件事认识徐文宝的。 17、证人尹某的证言，证明：其于2013年认识徐文宝，2014年10月份开始跟他打工，干到2017年4月1日，但是2016年5月13日到2016年9月31日没有在他那边。开始时让其到金湖看工地看了一个多月，后来让张某去了，张某看工地看到2015年2月份，2015年整年就是各个工地跑，年底好像在开发区谈了一个厂房工程拿了中介费。徐文宝没有自己的公司，就是到处找人，钱从哪里来不清楚，2017年春节期间，发了三个月工资大约12000元。饭局也从不让其参加，但王会计、张某夫妻跟他们走得比较近。2015年在大河新城的一个办公室干过两个月。2015年底到2016年春天到东城景苑小区工作。2016年9月份到2017年4月份是在楚州淮上人家的一个办公室办公的。 18、证人刘某甲的证言，证明：2016年春节前后，经朋友介绍到大河新城的私人老板徐文宝处做技术员，见到尹某和李某甲，大概2016年夏天，徐文宝接了个工程，给企业盖厂房，大约2000多平方米，在麦德龙附近，2017年春节前完工的，是徐文宝转包给其他人的，从中收钱的情况不清楚。在做这个工程的时候，办公室从大河新城转移到了翔宇大道边上的东城景苑小区，到2017年春节又搬到了淮安区淮上人家的房子，理由是徐文宝说他已经将中亿丰公司新城市广场项目拿下来了，是项目负责人，等开工，要距离工地近一些，到现在没开工，到9月份发现办公室没有人，才知道徐文宝被抓。2016年年底，顾长庚到淮上人家找徐文宝，想承包新城市广场的劳务大清包，但承诺的工地一直没有开工，2017年7、8月份A地块已经有其他人施工了，合同是其做的。2017年年初，淮阴区人刘某乙经魏处、周三哥介绍，认识了徐文宝，刘某乙在魏处和周三哥的带领下到淮上人家，签订的是水电安装合同，徐文宝在合同中代表中亿丰还是新城市广场的项目部记不清楚了，是否加盖公章以及合同中约定的保证金是否收取不清楚。2017年3、4月份，周某甲经魏处、周三哥介绍，找徐文宝，想承包新城市广场A地块的劳务分包和水电安装，应该是盖项目部的章，具体徐文宝收没有收保证金不清楚。2017年7、8月份，严海和常某经魏处和姓邵的人介绍跟徐文宝认识，签了个劳务大清包，等开工，到现在没有开工。 19、证人李某甲的证言，证明：其于2009年认识徐文宝，徐文宝陆续向其借了31000元，打了借条和承诺书。后来徐文宝家拆迁，其就找不他了。其于2010年夏、2013年都找到过，他写了承诺又跑了。到2015年看到他，他说在搞工程，已经把兰亭绿城项目拿下了，让其跟着他干，开工资就算还钱，一个月5000元。就到了京杭大酒店的一个临时办公室，一直也没有什么事情，就是等开工。大概2016年春节，办公室搬到了大河新城，也没有什么事情，就是办公室有工地开工的彩旗什么的，后来就陆续有人找徐文宝谈工程的事情，印象中有王志华、和姓钟的，在办公室闲聊中了解到姓钟的交了5万元保证金给徐文宝，2016年春节，徐文宝还带着其找姓钟的拿了1万元。后来办公室搬到了东城景苑小区，徐文宝说有个新项目上海青年城被他拿下了，找他的人就更多了，这时候办公室来了两个人技术员刘工、老尹，2016年10月份，因为徐文宝工资不发，其就去山西打工了，2017年从山西回来，继续找徐文宝，最后在淮上人家找到他，他说新城市广场项目被他拿下来其又跟着他后面端茶倒水，每天人很多，有姓蒋的楚州人，王志华、扬州的周总、姓刘的，徐文宝跟这些人都签了合同，到他出事，没看到他做成任何一个工程。 20、证人张某的证言，证明：其于2007年认识徐文宝，2014年6月开始在徐文宝后面做工程，徐文宝带其和尹某到宿迁兰亭绿城的一个公司谈项目，徐文宝说把兰亭绿城项目拿下来，本来要给王志华做，后来项目被兰亭绿城老板家亲戚做了，王志华找徐文宝要过钱，2016年上半年兰亭绿城项目有人进场施工，就从大河新城办公室搬走到东城景苑的房子。徐文宝谈了个奥体星城项目，收了姓刘和姓夏的保证金，后来因为政府的原因，不能做了，保证金没有退。2016年的时候，徐文宝让其到新城市广场附近租个地方做办公室，蒋某找个地方租赁的，徐文宝是找久升集团谈的，怎么谈不知道，徐文宝说他把新城市广场和万达广场约38万平方米的工地拿下来，还说自己从中亿丰公式把项目部的章也拿过来，其看到他有一个章，他也拿出来给蒋某、王志华等找他做工程的人看。后来知道有蒋某交了几十万的保证金，王志华交了十几万，顾某交了十一二万，龚老板交了一部分钱，扬州孙老板交了一份，无锡严老板交了一部分，沭阳的周某甲交了十多万。办公室项目部的牌子是徐文宝让其找人做的。 21、证人王某的证言，证明：其于2007年认识徐文宝，就是打杂的，徐文宝和别人签过合同，但不是当其的面签订，知道的是徐文宝和蒋某、顾某、扬州孙老板签过，收过保证金。其他不清楚。 22、证人任某的证言，证明：其于1999年在做楚州文化馆工程时认识徐文宝，后来这个工程他欠其钱，双方一直断断续续有联系，2016年12月20几号徐文宝电话说有工程，我就到他说的办公室地点，在淮上人家西大门二楼，写着新城市广场项目部，感觉可能真有这个项目，因为其身体不好就没有参与，但是同意帮他介绍人来做工程，后来介绍了一个南京叫黄斌的，一个淮阴姓王的老板，这两个人和徐文宝谈到交工程保证金，其跟他们说一定要进场了开始做再交，后来这几个人也没有提前交，工程也就没有做。其是做装潢的，不太懂工程，没有深入了解。另外，徐文宝还请其帮助处理“老谢”的事情，老谢是楚州林集人，最后保证金都退了，其他人的具体情况不清楚。徐文宝对其说他拿下了“新城市广场项目”的六幢楼的承包，对别人怎么说不清楚，没有人交工程保证金由其经手或者直接交给其。徐文宝至今欠其很多钱，一部分是工程款，一部分是借款。 23、证人李某乙的证言，证明：其在徐文宝处承包工程交纳了24万元保证金，后因徐文宝未给项目，便索要保证金，2017年3月4日，蒋某向其转了24万元。 24、证人周某甲的证言，证明：2017年2月底，其曾找徐文宝商谈分包工程，徐文宝自称是中亿丰新城市广场工程部的项目负责人，其让徐文宝提供人和中亿丰公司的大合同及授权书，徐文宝说大合同不在跟前，让其2017年3月6日再来。3月6日，其再次到徐文宝办公室，徐文宝拿出枚公章，内容是“中亿丰建设集团有限公司淮安区新城市广场工程项目部”，但还是没有把大合同和授权书拿出来，说有公章，不用担心。其认为他不敢私刻公章，便相信了，后来双方签合同，支付了10万元保证金到蒋某的大柱劳务有限公司。徐文宝承诺在3月20日前安排进场施工，后其说暂时开不了工，并一直拖着。期间，徐文宝跟其说新城市广场项目本来是中亿丰公司总承包的，现在分一半给中建八局，建议其变更之前签的合同，要将甲方变更成中建八局的项目部，其怀疑徐文宝是骗子，就找中建八局的人问，中建八局工作人员说没有徐文宝这个人，也没跟徐文宝签合同。其后也跟中亿丰公司确认过，徐文宝在合同盖的章是假章。 25、短信聊天记录，证明：严某与徐文宝的聊天记录，奥泰公司在2016年12月份就提出要求徐文宝撤场，并交还工地。 26、淮安华升房地产开发有限公司出具的情况说明，证明：该公司不认识徐文宝、徐军，未与徐文宝、徐军签订合同，该公司系淮安区新城市广场的开发建设方，一期的A、B两地块由中亿丰公司承建；二期的C地块由江苏中东建设有限公司承建，D地块由中建八局三公司承建。一二期桩基均是江苏华磊建设有限公司施工。 27、中亿丰建设集团股份有限公司淮安分公司淮安新城市广场项目部项目经理姚刚出具的情况说明，证明：该项目部无徐文宝此人，也未与徐文宝签订任何合同或协议，项目部章由其本人保管，从未用于签订合同或协议。 28、江苏永坤建设有限公司李锦飞提供的情况说明，证明：李锦飞系永坤公司副总经理，主管公司经营业务，签订合同等事务，公司印章使用需经其同意，公司未承接淮安奥体星城项目，公司项目部印章均为方章，无圆章，项目部印章只用于项目资料使用，与经济往来无关。其提供公司印章印迹两份，印文内容分别为“江苏永坤建设有限公司钢结构门窗生产项目项目资料专用章（合同及经济往来无效）”、“江苏永坤建设有限公司淮阴师范学院第二附属小学教学楼接建工程项目资料专用章（合同及经济往来无效）”。 29、江苏华磊建设有限公司出具的情况说明，证明：公司不认识徐军或者徐文宝，没有签过协议，新城市广场桩基均是该公司承建，没有分包。 30、辨认笔录，证明：钟某辨认出徐文宝、李某甲、叶某；刘某乙辨认出周业中；陈某不能辨认徐文宝、李某甲；夏某辨认出王某、张某、刘某甲；严某辨认出徐军（徐文宝）；林某辨认出徐军（徐文宝）；柳某辨认不出任某、徐文宝；许某辨认不出任某、徐文宝；周伯元辨认不出徐文宝。 31、收条，证明：2017年11月21日钟某收到徐文宝家人徐刚退款5万元。 32、被害人钟某提供的合同、收条及承诺书，证明：2016年1月19日钟某与叶某等人签订居间合同，徐文宝向钟某出具承诺书、收条，收取钟某工程保证金5万元。 33、被害人夏某提供的收条、水电安装工程施工合同书、劳务分包协议书、江苏永坤建设有限公司出具的情况说明，证明：2017年1月19日，徐文宝收取夏某奥体星城工程保证金12万元整，签订《水电安装工程施工合同书》、《劳务分包协议书》，徐文宝签名并分别加盖“江苏永坤建设有限公司淮安奥体星城工程项目部”印章；2017年11月7日，江苏永坤建设有限公司证明上述合同所述公司名称错误，且印章并非该公司所有，该公司未承接淮阴区奥体国际星城项目。 34、被害人刘某乙提供的水电安装工程施工合同、收条，证明：2017年1月9日刘某乙与徐文宝签订合同，徐文宝在合同上加盖“中亿丰建设集团股份有限公司淮安区新城市广场工程项目部”印章；徐文宝2017年1月7日出具收条，收取刘某乙人民币6万元。 35、被害人常某提供的收条、建筑工程劳务大清包合同、扬州天工建筑劳务有限公司营业执照、组织机构代码证、银行凭证，证明：2017年7月13日，徐文宝收取常某淮安区新城市广场工程保证金10万元，在收条上加盖中亿丰项目部章；2017年7月24日，常某以扬州天工建筑劳务有限公司与徐文宝签订建筑工程劳务大清包合同，徐文宝在合同加盖中亿丰建设集团股份有限公司淮安区新城市广场工程项目部印章；2017年7月13日，常某向任某账户打款人民币10万元。 36、被害人蒋某提供的书证，包括借条、收条、银行回单、劳务大清包合同、防水施工协议书、材料供货合同，证明：2017年1月24日、6月9日、10月20日，徐文宝向蒋某出具借条、收条，借到蒋某人民币75000元、18000元、中亿丰八段工程保证金444000元；2017年3月4日，蒋某转账李某乙24万元。2017年1月25日至8月1日，徐文宝与蒋某签订相关合同、施工协议书，并加盖“中亿丰建设集团股份有限公司淮安区新城市广场工程项目部”、“中建八局三公司楚州万达广场工程项目部合同备案章”的印章，施工地点及供货地点均为淮安市淮安区新城市广场。 37、被害人顾某提供的收条、借条、施工单位进场合同书、工程居间合同书，证明：2017年5月15日顾某与徐文宝签订的工程居间合同书，徐文宝向顾某提供施工单位进场通知书及工作牌、工地钥匙等；2017年6月9日、6月26日、7月16日，徐文宝收取顾某中亿丰工程保证金共计12万元，另向顾某借款人民币2万元。 38、发破案经过、情况说明、补充调查报告等其他书证，证明：案件的侦破揭发情况，以及对有关侦查情况等。 针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合审理查明的事实及证据，本院归纳并综合评判如下： 一、对被告人徐文宝及其辩护人提出被告人徐文宝不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，现有证据足以证明被告人徐文宝构成合同诈骗罪。 首先，被告人徐文宝在客观上具有在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。具体表现在： 1、被告人徐文宝并未取得案涉项目工程的承包资格。 关于兰亭绿城小区项目，被告人徐文宝供述其通过“周二哥”与该项目开发商名叫“周伯元”的人及陈某谈过该项目，但未谈成。而根据该项目负责人周某乙、陈某的证言，均证实未与徐文宝商谈过，且不认识徐文宝。 关于奥体国际星城项目，徐文宝供述其已从江苏奥泰建设发展有限公司承接了该项目工程，而根据该公司的法人林某、副总严某的证言，徐文宝仅与公司商谈过，但未按时支付保证金，双方承包合同也未签订，严某在2016年11月底即要求徐文宝交出工地离场。 关于淮安市淮安区新城市广场项目，根据徐文宝的当庭供述，其自中亿丰公司的“戴总”处承包了项目劳务大清包工程，并缴纳了400万元工程保证金。但该节事实不能成立，首先，根据在案的该项目施工方中亿丰公司、中建八局三公司、华磊公司的相关工作人员证言，均否认有发包给被告人徐文宝；其次，被告人徐文宝辩解其系2016年自中亿丰公司承接了工程，当时中亿丰公司的项目负责人叫“戴总”，但其知道中亿丰公司新城市广场项目部的负责人2017年时已更换为姚刚，其所谓承包的劳务大清包工程亦自2017年9月方进场施工，而其并未与姚刚核证或商谈工程事宜，坚称其承包合同有效，其只认可戴总的说法与常理不符，且其作为承包人，以现金方式将工程保证金交给个人而非打入公司账户违背常理，徐文宝亦未能提供相应证据佐证；再次，被告人徐文宝并未提供其与中亿丰公司所签订的书面工程承包合同，其所称缴纳的400万元保证金系付给“戴总”，而非支付至中亿丰公司账户亦明显违背常理。 综合以上，被告人徐文宝并未取得涉案项目工程的承包资格。 2、被告人徐文宝具有虚构事实、隐瞒真相的行为。 在兰亭绿城项目中，在案证据显示，被告人徐文宝与该项目开发商并未谈好分包工程事宜，而后其在与被害人钟某接触时，仍自称承包了该项目的土建工程，并向钟某出具承诺书，自述其承包了该项目土建工程，将扩大劳务和水电消防通风安装工程分包给钟某，收取被害人工程保证金。 在奥体国际星城项目中，在案证据显示，被告人徐文军以商谈项目承包的名义，自江苏奥泰建设发展有限公司取得该公司签章的合同文本一份及项目施工图纸三份，宣称将项目施工方挂靠在江苏永坤建设有限公司，但实际没有挂靠，也未履行与江苏奥泰建设发展有限公司的约定支付工程保证金，在奥泰公司明确要求从工地离场后，其仍使用“江苏永坤建设有限公司淮安奥体星城工程项目部”印章与被害人夏某签订分包协议和施工合同，并收取工程保证金。 在淮安区新城市广场项目中，在案证据显示，被告人徐文宝对外宣称自己取得该工程总包资格，甚至在办公室悬挂新城市广场项目部标牌，使用“中亿丰建设集团股份有限公司淮安区新城市广场工程项目部”、“中建八局三公司楚州万达广场工程项目部合同备案章”印章二枚，并与被害人签订相关施工合同、分包合同，收取被害人工程保证金。 根据上述公司的证人证言及提供的公司印章印迹，能够证明被告人徐文宝与被害人签订的合同上印章均与上述公司的印章均不相符，均系被告人徐文宝伪造。 其次，被告人徐文宝主观上具有非法占有的故意。表现在：被告人徐文宝明知自己没有取得兰亭绿城、新城市广场项目的总承包资格，或者虽然与奥体星城项目的发包方有接触，但双方并未签订承包合同且对方明确要求其撤场的情况下，仍然冒用各建筑公司与被害人签订工程合同，在明知被害人根本无法进场施工的情况下，收取保证金，具有明显的非法占有故意，且被告人徐文宝周边的员工或朋友中均有人陈述被告人徐文宝拖欠欠款多年，且在跟随其过程中发现被告人徐文宝至今实际根本没有做任何工程。 综上，本院认为，被告人徐文宝主观上具有非法占有的故意，客观上，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人资金，其行为构成合同诈骗罪，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 二、对公诉机关指控被告人徐文宝以新城市广场项目为由骗取被害人常某保证金12万元。经查，被告人徐文宝认可收到的保证金是10万元，且其出具的收条中载明的保证金亦是10万元，虽然被害人常某陈述还有2万元是以买保险名义索要，并且通过徐文宝的员工刘某甲支付，刘某甲亦陈述款项转交徐文宝，但被告人不予认可，且暂无证据证明徐文宝在10万元保证金后索要2万元保险并实际收到款项，故现有证据不足以证明被告人徐文宝在收取10万元保证金后另外又收取2万元，徐文宝的实际诈骗保证金的数额应当为10万元。对公诉机关的指控意见，本院予以更正。 三、对公诉机关指控被告人徐文宝以新城市广场项目为由骗取被害人蒋某保证金54万元。经查，被告人徐文宝向蒋某共出具了4张条据，包括一张金额为7.5万元的借据、一张金额为1.8万元的借据、一张金额为4050元的工人工资条据、一张金额为44.4万元的工程保证金收据，以上条据金额共计人民币541050元。徐文宝辩称两张借据系其向蒋某借款形成的，工人工资条据系其欠蒋某姐夫工资形成。关于金额为44.4万元的工程保证金收据，徐文宝称其中有24万元是李某乙向其支付新城市广场项目的工程保证金，因李某乙退出蒋某想自己做，蒋某便向李某乙支付了24万元，另有8万元系蒋某与冯桂章做奥体星城项目支付的工程保证金，后冯桂章退出，蒋某支付给冯桂章4万元后承接冯桂章的工程，另外其承诺给蒋某3万元利润以及蒋某为工程支付了部分吃请费用，其与蒋某于2017年3月进行费用汇总时，确认蒋某支付的工程保证金32万元及双方确认的其他支出费用共计为44.4万元，其便向蒋某出具了总额为44.4万元工程保证金条据。 本院认为，被告人徐文宝与被害人蒋某之间形成的4份条据，其中蒋某实际为承包工程支付了32万元保证金，该节事实得到了双方的确认，应当作为犯罪金额予以认定。关于条据中涉及的其他费用，鉴于被害人蒋某与徐文宝之间存在经济往来，蒋某提供的条据亦包括借条或工人工资的确认条据，该部分费用徐文宝亦不予认可为工程保证金，故现有证据只能证明被告人徐文宝以工程保证金方式骗取的金额为人民币32万元，不足以认定被告人徐文宝是以收取保证金的方式骗取其他款项。对公诉机关的指控意见，本院予以更正。 四、对公诉机关指控被告人徐文宝以新城市广场项目为由骗取被害人周某甲保证金10万元。被告人徐文宝认可其与周某甲签订合同并出具收条，但称该笔款项为蒋某收取，其未拿到。经查，该款项支付至蒋某控制的大柱劳务公司账户，且蒋某与徐文宝之间有其他经济往来，现有证据不足以证明徐文宝实际收取该款项，故对该指控，本院难以支持。 五、对公诉机关指控被告人徐文宝以新城市广场项目为由骗取被害人龚某保证金4万元。被告人徐文宝称其并未收取该款项，款项被中间人魏良成拿走。经查，上述款项支付止于魏良成妻子毛翠娟账户，现有证据不足以证明徐文宝实际收取该款项，对该指控，本院难以支持。 六、对公诉机关指控被告人徐文宝以新城市广场项目为由骗取被害人孙某保证金55万元。被告人徐文宝不予认可。经查，被告人徐文宝与孙某的儿子孙璇签订过工程合同，但被害人提供的转账凭证仅是转账给汪应荣6万元，汪应荣的身份及银行账户为谁掌握均未查证，被害人所陈述的转账给任某29万元未提供证据，任某亦不予认可，故现有证据不足以证明徐文宝实际收取该款项，对该指控，本院难以支持。 综上，本院认为，被告人徐文宝以非法占有为目的，虚构事实、冒用多个单位名义与被害人签订合同，骗取被害人工程保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐文宝能退出部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，为保护公民财产权利、社会秩序不受危害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐文宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2021年5月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人徐文宝退赔被害人夏玉雪人民币十二万元、刘兆月人民币六万元、常自清人民币十万元、蒋邦助人民币三十二万元、顾永庚人民币十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚伟 审 判 员  赵夜 人民陪审员  朱洪 二○二一年三月二十九日 书记员谢鋆川 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证做担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。