天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0111刑初730号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人杨小马，男，1989年9月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省龙岩市长汀县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市北辰看守所。辩护人曲艺，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人曾琳锋，男，1987年3月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为江西省赣州市宁都县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人华炎，天津旗帜律师事务所律师。被告人刘海，男，1991年6月21日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地为福建省龙岩市长汀县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市静海看守所。辩护人孙巍，上海靖予霖（天津）律师事务所律师。被告人蔡安生，男，1984年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为贵州省安顺市西秀区，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于现羁押于天津市西青看守所。辩护人季亚娟，天津德淼律师事务所律师。被告人许梦甜，女，1993年4月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为江西省上饶市，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人赵立君，天津理铭律师事务所律师。被告人罗礼杰，男，1988年11月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省连城县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市北辰看守所。辩护人刘念鑫，天津益建律师事务所律师。被告人蔡启伟，男，1991年6月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为四川省达州市大竹县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于现羁押于天津市西青看守所。辩护人谢荷，天津得安律师事务所律师。被告人张丹，女，1991年12月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为贵州省雷山县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人李志强，天津三凯律师事务所律师。被告人张雄飞，男，1993年7月8日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地为福建省三明市宁化县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市静海看守所。辩护人冯玉光，天津津盛律师事务所律师。被告人赖文金，男，1990年7月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省长汀县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人黄娜，天津德熙律师事务所律师。被告人杨六九，男，1983年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省长汀县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人王钧龙，天津国宝律师事务所律师。被告人肖兴华，男，1990年11月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省长汀县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市武清看守所。辩护人马晓新，天津凌宇律师事务所律师。被告人邹明明，男，1988年1月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省宁化县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人李佳欢，天津坻京律师事务所律师。被告人任肥肥，男，1990年6月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为安徽省宿州市埇桥区，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市津南看守所。辩护人王琳，天津世杰律师事务所律师。被告人杨贵萍，男，1982年12月31日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为江西省瑞金市，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于现羁押于天津市西青看守所。辩护人李艳，天津张盈律师事务所律师。被告人张文，男，1992年8月28日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为福建省福州市永泰县，现住址同户籍地。2014年2月25日因犯故意伤害罪被福建省三明市中级人民法院判处有期徒刑一年四个月，2014年10月20日刑满被释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人李梅，天津翔泰律师事务所律师。被告人李毅，男，1988年8月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省长汀县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人王雨，天津法岱律师事务所律师。辩护人尚方剑，天津法岱律师事务所律师。被告人罗煌辉，男，1993年11月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为福建省连城县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市东丽看守所。辩护人庞艳双，天津贤达律师事务所律师。被告人张贺**，男，1988年4月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为安徽省淮南市八公山区，现住址同户籍地。2013年1月21日因犯抢劫罪被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金1500元。2014年7月4日刑满被释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人梁刚，天津轶才律师事务所律师。被告人张明胜，男，1987年5月1日出生，汉族，文盲，农民，户籍地为安徽省淮南市八公山区，现住址同户籍地。2015年11月18日因犯强奸罪被安徽省淮南市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年3月3日刑满被释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市北辰看守所。辩护人时岩，天津文诺律师事务所律师。被告人李建中，男，1973年12月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为江西省瑞金市，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市河西看守所。辩护人王宁，天津易天律师事务所律师。被告人陈巧英，女，1988年10月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为四川省南充市高坪区，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人罗杰，四川红彤律师事务所律师。被告人龙超娃，男，1989年4月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为四川省南充市营山县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人杨超雄，四川品贤律师事务所律师。被告人罗泰源，男，1989年6月1日出生，汉族，小学，农民，户籍地为福建省龙岩市连城县，现住址同户籍地。2007年9月4日因犯抢劫罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金500元。2009年4月22日因犯盗窃罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。2012年9月18日因犯故意伤害罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年4月1日刑满被释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市北辰看守所。辩护人宋倩，国浩（天津）律师事务所律师。被告人王**，男，1974年10月27日出生，汉族，职高，农民，户籍地为重庆市南川区，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人陆畅，天津中会诺律师事务所律师。被告人王科林，男，1990年3月23日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地为福建省龙岩市永定区，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市西青看守所。辩护人钟磊，天津新华律师事务所律师。被告人廖廷锋，男，1979年9月3日出生，汉族，小学，农民，户籍地为湖南省浏阳市，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰看守所。辩护人陈瑞，天津苒兴律师事务所律师。被告人刘小康，男，1977年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为广东省雷州市，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于天津市静海看守所。辩护人陈聪聪，天津苒兴律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉［2018］710号起诉书指控被告人杨小马、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、李毅、邹明明、曾琳锋、刘海、蔡安生、蔡启伟、许梦甜、杨贵萍、任肥肥、李建中、张明胜、罗礼杰、张文、陈巧英、龙超娃、廖廷锋、王科林、罗煌辉、刘小康、王**、张贺**、罗泰源犯诈骗罪，于2018年11月18日向本院提起公诉。本院经审查于11月19日立案，2020年12月2日天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑追诉［2020］5号追加起诉决定书对被告人罗礼杰、杨小马、曾琳锋、蔡安生、刘海追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市西青区人民检察院指派检察员王大鹏、孙涛出庭支持公诉，被害人蔡某，杨小马等28名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2018年5月1日，印度尼西亚警方在印度尼西亚巴厘省××栋××层公寓内查获电信诈骗团伙。该团伙自2014年以来分期分批组织人员实施电信诈骗。该团伙租用当地别墅为犯罪窝点，架设通讯线路，购置电脑、电话机、网络电话设备等作案工具作案，并非法获取公民个人信息及用于转移诈骗资金的银行账户。诈骗团伙有管理人员、一线、二线、三线、电脑手、厨师等分工。一线人员根据电脑手提供的被害人信息，通过网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在办理的案件，获取被害人信任后，要求被害人到天津市公安局西青分局配合调查、开庭等等，后将电话转至二线。二线人员通过网络改号软件，将电话号码设置为天津市公安局西青分局的电话等号码，冒充天津市公安局西青分局警官、检察院检察官等人，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假“通缉令”等文书对被害人实施诈骗。后将电话转至三线，三线冒充天津市公安局西青分局警官、检察院检察官等人诱使被害人以转账、存现方式将资金转入诈骗团伙谎称的“安全账户”内。被抓获时该团伙中一线人员：被告人廖廷锋、张明胜、张丹、张贺**、陈巧英、许梦甜、王**、任肥肥、罗泰源、杨六九（兼二线）。二线人员：被告人罗礼杰、赖文金、曾琳锋、蔡安生、蔡启伟、张雄飞、李毅、肖兴华、罗煌辉、杨贵萍、张文、龙超娃、杨小马、邹明明、刘小康。电脑手：被告人刘海、王科林。厨师：被告人李建中。该团伙诈骗被害人乔某1、何某1、毛某、黎某、苏某、陈某1、王某1、胡某1、龙某、李艳艳、汪某、赵某1、何某2、丁某、魏某、谢某、王某2、李某1、和麦某、郭某、徐某1、曾某、高某1、田某1、李某2、张某1、杨某1、赵某2、张某2、黄某1、宋某、银某、王某3、刘某1、王某4、张某3、陈某2、范某1、蔡某、赵某3、舒某、高某2、田某2、杨某2、李某3、胡某2、陈某3、李某4、乔某2、章某、李某5、杨某3、过丽丹、胡某3、杨某4、廖某、张某4、陈某4、朱某、张某5、郑某、袁某、刘某2、刘某3、门某、范某2、杜某、张某6、张某7、徐某2、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某5、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、叶某、戴某、严某、王某6、范某3、胡某4、陈某6、李某7、彭某、黄某2、梁某1、江某、林某、李某8、董某、陈某7、乔某3、韦某、陈某8、黄某3、苟某、陈某4娜、王某7、连某、杨某6、王某8、王琳琳、宴瑞平、赵某5、翟某、刘某5、王某9、毕某、梁某2、杨某7、周某3、王某10、李某9、卢某1、侯某、李某10、吴某2、刘某6、卢某2、姜某、张某9、齐某共计人民币8203689.96元。其中被告人杨小马涉案金额4571513.95元，被告人张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、李毅、邹明明、曾琳锋、刘海、蔡安生、蔡启伟、许梦甜涉案金额4341513.95元，被告人杨贵萍、任肥肥涉案金额4064513.95元，被告人李建中涉案金额3883900.95元，被告人张明胜涉案金额2494832.95元，被告人罗礼杰涉案金额1844327.95元，被告人张文涉案金额1825962.95元，被告人陈巧英、龙超娃涉案金额1614327.95元，被告人廖廷锋、王科林、罗煌辉、刘小康涉案金额840950.95元，被告人王**、张贺**、罗泰源涉案金额816524.95元。后公诉机关追加起诉：2015年3月至2015年6月，“海哥”在印度尼西亚组织犯罪团伙，通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家机关工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。2015年3月被告人罗礼杰加入该犯罪团伙，2015年4月6日，被害人何某2接到由该团伙冒充公安机关拨打的诈骗电话，被害人何某2共被骗走人民币1940025元。2017年3月份，陈海平、张宗财、朱林波（均另案处理）等人在印度尼西亚组织犯罪团伙“Ｂ公司”，通过拨打电话方式，冒充司法机关等国家工作人员以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。被告人蔡安生、曾琳锋于2017年3月加入该团伙，被告人刘海于2017年4月加入该团伙。该Ｂ公司于2017年6月10日左右解散。期间诈骗团伙共骗得被害人龙某人民币265594元、骗取被害人毛某人民币49987元、骗取被害人赵某1人民币50094元、骗取被害人陈某1人民币160844元、骗取被害人乔某1人民币18900元、骗取被害人胡某1人民币71500元、骗取被害人何某1人民币177471元、骗取被害人李艳艳人民币4900元、骗取被害人王某1人民币567112元、骗取被害人苏某人民币63516元、骗取被害人汪某人民币5100元、骗取被害人黎某人民币120368元，共计人民币1555386元。2016年4月，陈海平等人在印度尼西亚组织犯罪团伙“Ｄ组”，通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家机关工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。2016年3月被告人罗礼杰、杨小马加入该犯罪团伙，2016年5月9日，杨小马、罗礼杰等人骗取甘肃省天水市教师被害人范某1向中国农业银行账号6228********转账23万元。2018年6月6日印度尼西亚警方将上述被告人移交中国警方。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定进行处罚。建议判处被告人杨小马六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人曾琳锋七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人刘海六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人蔡安生六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人许梦甜六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人罗礼杰六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人蔡启伟六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人张丹六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人张雄飞六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人赖文金六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人杨六九六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人肖兴华七年以上九年有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人邹明明七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人任肥肥六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人杨贵萍六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人张文六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人李毅六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人罗煌辉四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人张贺**四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人张明胜六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人李建中四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人陈巧英四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人龙超娃四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人罗泰源四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人王**四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人王科林四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人廖廷锋四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人刘小康四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨小马供认公诉机关指控的犯罪事实，提出犯罪数额过高的辩解意见。其辩护人认为：公诉机关指控杨小马的诈骗金额事实不清、证据不足；杨小马在诈骗组织中仅起辅助和次要作用，系从犯；杨小马到案后主动坦白罪行，自愿认罪，有悔罪表现；系初犯，无违法记录，一贯表现良好，主观恶性小。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人曾琳锋供认公诉机关指控主要犯罪事实，提出公诉机关指控犯罪数额过高的辩解意见。其辩护人辩护意见是：曾琳锋自始如实供述自己罪行，具有坦白情节；曾琳锋在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；曾琳锋被他人诱骗至巴厘岛，并被没收了手机和护照，拨打诈骗电话系不得已而为之，主观恶性不强，全程处于半胁迫状态，参与态度消极，情节相对较轻；庭审中自愿认罪，具有悔罪表现；系初犯、偶犯，无违法记录。综上，应对曾琳锋从轻或减轻处罚。同时辩护人认为曾琳锋在印度尼西亚羁押期间应予以折抵刑期。被告人刘海供认公诉机关指控主要犯罪事实，提出以下辩解意见：他是被骗参加犯罪活动，在印度尼西亚护照、身份证被扣，有人集中看管、没有人身自由，被胁迫参加犯罪。其辩护人提出，刘海在涉案犯罪集团中的地位较低，作用较轻，属于从犯；刘海当庭如实供述犯罪事实，自愿认罪，能够如实供述同案犯的罪行，认罪悔罪态度较好；系初犯、偶犯。建议对其减轻处罚。被告人蔡安生供认公诉机关指控主要犯罪事实，提出首次犯罪时受胁迫，人身受到限制的意见。其辩护人的意见是：蔡安生到案后如实交代罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害轻，建议对其从轻处罚。被告人许梦甜供认公诉机关指控部分犯罪事实，提出系2018年3月底、4月初参加犯罪团伙，公诉机关指控犯罪数额过高的辩解意见。其辩护人的辩护意见是：许梦甜自2018年3月底或4月初加入该团伙，之前的诈骗数额与许梦甜无关，之后的诈骗许梦甜也并非全部参与，且部分被害人无法提供对手账户、名字等具体信息，无法与本案具有关联性，不能认定许梦甜参与，公诉机关指控许梦甜诈骗金额有误，认定金额过高；许梦甜系从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好、自愿认罪悔罪、愿意退赃；印度尼西亚羁押期间应当折抵刑期。综上，建议对许梦甜从轻或减轻处罚。被告人罗礼杰提出的辩解意见是：他系被人胁迫参加犯罪，被人没收护照，没有办法离开犯罪地；他曾试图逃离犯罪地，因此和犯罪团伙的管理人员发生冲突；他因和犯罪团伙的管理人员发生冲突而被关押期间所产生的诈骗金额，不应计算在他的犯罪数额内；公诉机关指控犯罪数额过高，他只诈骗成功三笔，犯罪数额为十余万元；公诉机关指控他参与诈骗甘肃天水被害人范某1的事实不存在。其辩护人认为：公诉机关指控罗礼杰诈骗金额过高，证据不足，罗礼杰在2016年4月中旬一直处于学习状态，2018年4月22日加入该团伙仅4天，部分被害人无法提供对手账户、名字等信息，出勤记录及业绩单不能对应，因此不应当将全部诈骗金额计算在内；罗礼杰不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者、管理者，系从犯，并曾拨打报警电话，具有明显从轻、减轻情节；罗礼杰系初犯、偶犯，并具有坦白情节，应对其从轻、减轻处罚。被告人蔡启伟供认公诉机关指控主要犯罪事实，未辩解。其辩护人提出：蔡启伟在侦查阶段如实供述自己的犯罪事实以及所知同案犯的犯罪事实，系坦白；在诈骗过程中起次要、辅助作用，系从犯；自愿认罪认罪态度较好，具有悔罪表现；蔡启伟被动参加犯罪，在诈骗组织工作期间，被限制人身自由、通话自由，主观上不具有参与诈骗的积极主动性；无违法记录，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人张丹供认公诉机关指控主要犯罪事实，提出公诉机关指控犯罪数额过高的辩解意见。其辩护人提出：张丹系从犯，本案中被控诈骗的“一线”的人员共有十名，张丹仅是其中之一，这些“一线”人员从事诈骗活动系分别接受安排和指令，分别对不同的被害人拨打诈骗电话，各“一线”人员之间不可能有共同诈骗某一被害人的意思和共同的诈骗行为，应当按照张丹所参与的犯罪予以从轻、减轻或者免除处罚；公诉机关指控的张丹的涉案数额事实不清、证据不足，公诉机关无证据证明任何一笔诈骗金额与张丹有关；窝点中扣押的出勤表、业绩表等书证无制作人、制作时间、数据来源，不能反映张丹实际获得了诈骗收益，不足以作为认定张丹涉案金额的证明。被告人张雄飞提出被胁迫参加犯罪的意见。其辩护人提出：张雄飞系从犯；系初犯、偶犯、认罪认罚，积极配合侦查机关查明案件事实，如实供述自己的犯罪事实；主观恶性不大、情节较轻。综上建议对张雄飞从轻、减轻处罚。被告人赖文金供认公诉机关指控事实，未辩解。其辩护人提出：赖文金不是犯罪团伙的组织者和管理者，他只是一般团伙成员，他参与犯罪活动时间较短，本案电信诈骗团伙在印尼有多处犯罪窝点，赖文金只在一处场地事实犯罪行为，且从事犯罪活动的诈骗成功率不高，获利较少，造成的社会危害性小；赖文金如实供述自己的罪行，具有坦白情节；自愿认罪悔罪，愿意退赃退赔；系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人杨六九供认公诉机关指控的事实，未辩解。其辩护人提出：杨六九在本案中处于服从、被支配的辅助地位，所起到的是辅助作用，应属于从犯；杨六九到案后如实供述自己的犯罪事实；社会表现一贯良好，系初犯、偶犯；杨六九不是诈骗的组织者、策划者，也未实际占有、处置诈骗款项，其并未对其他诈骗参与人的犯罪数额有诈骗行为，也未对其他诈骗参与人的诈骗行为进行管理，并未对起诉的全案被告人均有共同犯意、对起诉的犯罪数额不应全部构成共同犯罪；杨六九主观恶性小，是家庭的主要劳动力，渴望能早日回归社会。综上，建议对杨六九从轻或减轻处罚。被告人肖兴华供认公诉机关指控主要犯罪事实，提出他是被胁迫参加犯罪，犯罪数额为200万左右，公诉机关指控数额过高的辩解意见。其辩护人认为：肖兴华系从犯；公诉机关指控肖兴华的犯罪金额证据不足；肖兴华没有前科，系初犯，主观恶性不大，因人身自由受到限制、护照被扣押，被迫参加犯罪；到案后如实交代犯罪事实，认罪态度较好，愿意积极退还赃款。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人邹明明供认公诉机关指控主要犯罪事实，辩解称，他是被骗去的印度尼西亚，受胁迫参加犯罪，参与犯罪事件短，公诉机关量刑过重。其辩护人认为：邹明明不是犯意提起者，也不是犯罪工具的提供者，系从犯；其参与犯罪的时间较短，公诉机关指控的犯罪数额无法确定是在其电话之前或之后；邹明明主观恶性不大，没有非法占有他人钱财的故意，邹明明的本意是为了安家户口，在工作过程中，他的电话和护照被收走，参与诈骗在某种程度上具有被骗和被迫的程度；邹明明在本案中没有任何受益；没有违法记录，一致表现良好，到案后如实供述，属于坦白。综上，建议对邹明明从轻减轻处罚。被告人任肥肥供认公诉机关指控主要犯罪事实，提出系被胁迫参加犯罪，公诉机关指控犯罪数额过大的辩解意见。其辩护人的辩护意见是：任肥肥系被骗进入诈骗组织，到了犯罪组织后失去人身自由，迫于无奈实施犯罪行为，主观恶性不大；任肥肥在诈骗犯罪组织中其辅助、次要作用，系从犯；到案后如实供述犯罪，当庭认罪，悔罪态度好，系初犯，无违法记录。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人杨贵萍供认公诉机关指控主要犯罪事实，辩解称，他是被人诱骗到印度尼西亚，被胁迫参加犯罪，没有获利，犯罪团伙电脑里他的“业绩”是50多万，公诉机关指控犯罪数额过高。其辩护人认为：杨贵萍具有坦白情节；在本案中起次要、辅助作用，系从犯，系被诱骗、胁迫参与本案，并未实际获利；自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人张文的辩解称，他是被骗到印度尼西亚，他在犯罪地只是“学习”，没有打过诈骗电话，公诉机关指控犯罪数额过高，量刑过重。其辩护人的意见是：公诉机关指控张文的犯罪数额过高，应当结合其实际加入犯罪组织的时间以及在该组织的作用，结合全案证据予以认定；张文系从犯，加入犯罪组织时间短，且一直在“培训”阶段，没有实际“业绩”和“工资”；张文的护照等证件一直被他人控制，期间有脱离该组织的医院，但因为客观条件未能实施；张文家庭条件困难，文化水平不高，法律意识淡薄，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李毅供认公诉机关指控的事实，提出具有自首情节、立功表现的意见。其辩护人的意见是：被告人李毅在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；系初犯、偶犯、胁从犯，以前一贯表现良好，获利不多；李毅归案后如实供述，无翻供表现，认罪态度较好；被抓时向警方反映还有另外一家公司从事诈骗活动，警方根据此线索，查获另外一起诈骗公司，具有立功表现。综上，建议对李毅从轻、减轻处罚。被告人罗煌辉辩解称：公诉机关指控犯罪数额过高，他是2018年4月30日中午开始拨打诈骗电话，打了半天就被抓获，参与犯罪时间短。其辩护人提出：罗煌辉系从犯，如实交代犯罪事实，自愿认罪认罚，具有明显悔罪表现，参与诈骗时间短，积极工作三至四个小时，未获取任何工资报酬、为参与分赃，建议对其从宽处罚。被告人张贺**的辩解意见是：他2018年4月28日到的印度尼西亚，到了犯罪地一直在屋里呆着，什么也没做，接着是五一放假和别人出去玩，公诉机关指控他的犯罪金额过高；同时他的手机和护照被没收，他迫不得已呆在犯罪地。其辩护人认为：张贺**到案后如实供述，系从犯、胁从犯，应予以从轻、减轻处罚；张贺**只是“学习”打诈骗电话，没有获得任何诈骗钱财或工资，认罪悔罪，需从宽处理；公诉机关指控张贺**诈骗涉案金额证据不足，张贺**的行为不属于刑法第二百六十六条“数额特别巨大”的情形。综上，请求对张贺**从轻、减轻惩处。被告人张明胜提出公诉机关指控犯罪数额过高、量刑过重的辩解意见。其辩护人的辩护意见是：张明胜属于帮助犯、从犯；在异国他乡人失去自由的前提下参与了本案件，主观恶性较轻，社会危害性较小；到案后如实供述，属于坦白，综上，建议对其从轻处罚。被告人李建中提出他是厨师，负责做饭，没有参与犯罪，公诉机关指控犯罪数额过高、量刑过重，认为他的行为不构成犯罪的意见。其辩护人提出：李建中在被诱骗的情况下为诈骗团伙做饭，主观恶性小，系从犯，自愿认罪且悔罪表现良好，应予以从轻处罚。被告人陈巧英提出的辩解意见是：她系受胁迫参加犯罪，公诉机关指控犯罪数额过高。其辩护人认为，陈巧英在本案中所起的作用是次要的、辅助性的，且没有获利及参与分赃，属于从犯；陈巧英没有前科劣迹，系初犯、偶犯；对陈巧英应按照其实际拨打电话的次数和诈骗成功的数额来认定其犯罪金额，公诉机关认定陈巧英犯罪金额过高；陈巧英归案后认罪态度好，具有悔罪表现、自愿认罪。综上，建议对陈巧英免予刑事处罚或者从轻、减轻处罚。被告人龙超娃辩解称，公诉机关指控犯罪数额过高，他没有诈骗成功，也没有获利，是受胁迫参加的电信诈骗。其辩护人认为，龙超娃系从犯，虽实施了诈骗行为，但是系被他人欺骗介绍，同时受到他人的胁迫，情非所愿，且时间短，未有一分钱获利；公诉机关指控龙超娃涉案金额事实不清、证据不足；龙超娃到案后坦白交代、如实供述；系初犯、偶犯，家庭负担重，家里缺少经济来源。综上建议对龙超娃免予刑事处罚或者从轻、减轻处罚，判处一年零六个月有期徒刑并适用缓刑。被告人罗泰源辩解称，他2017年去印度尼西亚是做饭，2018年只是“学习”了一下诈骗，没打过诈骗电话，没有实施诈骗行为，公诉机关指控犯罪数额过大，量刑过重。其辩护人提出：罗泰源明确拒绝进行电信诈骗，他未实际拨打诈骗电话，参与程度低，犯罪行为较轻；他不是团伙的组织者、骨干成员，没有违法所得，属于从犯；到案后如实供述全部犯罪事实，属于坦白，具有酌定从轻处罚情节，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王**的辩解意见为：他系被迫、被骗、被胁迫参加的电信诈骗；系初犯、偶犯、从犯；到犯罪地才几天，除去放假，犯罪只有一天，只有“考勤”、没有“业绩”，公诉机关指控犯罪数额过高。其辩护人认为，王**系基于认识错误前往犯罪窝点加入犯罪团伙；到达后护照等相关证件被抢走，落入组织者设下的圈套，无法偿还刚刚到达时所花费的费用，语言不通，受胁迫参加犯罪组织；在组织内从事帮助类的行为，不是主要犯罪实施者，绝大部分时间被迫“学习”犯罪手法；如何供述自己的罪行，系坦白；认罪悔罪态度较好，认罪认罚。综上，建议对王**从轻或减轻处罚。被告人王科林的辩解意见是：他只在犯罪地“学习”了三天，什么也没干，公诉机关指控犯罪数额过高。其辩护人提出：王科林主观恶性小，事前不知道该组织是诈骗集团，是时候知道的；认罪悔罪，认罪态度较好；系从犯；系初犯、偶犯；公诉机关指控王科林犯罪数额事实不清、证据不足。综上，建议对王科林适用缓刑。被告人廖廷锋辩解称：他系被骗、被胁迫参加犯罪，没有违法记录，系初犯、偶犯，只是“学习”，没有打过诈骗电话，同时认为公诉机关指控的犯罪数额过高。廖廷锋辩护人的意见与刘小康的基本一致，提出廖廷锋系胁从犯；对廖廷锋犯罪数额认定不清、数额过高；廖廷锋到案后如实供述、系初犯、偶犯。综上建议对廖廷锋减轻处罚。被告人刘小康辩解称公诉机关指控的犯罪数额过高。其辩护人提出：刘小康被他人收走了护照、手机、身份证、钱包，到达巴厘岛犯罪窝点后丧失了人身自由，系胁从犯，没有直接的故意，仅起次要作用；本案系犯罪集团，根据法律规定，“犯罪集团中除首要分子以外的人员，只需对其所参与的犯罪活动承担责任”，刘小康于2018年4月26日到达犯罪窝点，同年5月1日被抓获，期间一直在“学习”阶段，期间该犯罪团伙只诈骗了7人，其中3人明确具体被谁诈骗，均与刘小康无关，公诉机关指控刘小康的犯罪金额过高，没有法律依据；刘小康到案后如实供述、系初犯、偶犯。综上建议对刘小康减轻处罚。经审理查明，2018年5月1日，印度尼西亚警方在印度尼西亚巴厘省××栋××层公寓内查获电信诈骗团伙。诈骗团伙自2014年以来分期分批组织人员实施电信诈骗。诈骗团伙租用当地别墅为犯罪窝点，架设通讯线路，购置电脑、电话机、网络电话设备等作案工具作案，非法获取公民个人信息及用于转移诈骗资金的银行账户。诈骗团伙分为管理人员、一线、二线、三线、电脑手、厨师等分工。一线人员根据电脑手提供的被害人信息，通过网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌天津市公安局西青分局正在办理的案件，获取被害人信任后，要求被害人到天津市公安局西青分局配合调查、开庭等等；后二线人员通过网络改号软件，将电话号码设置为天津市公安局西青分局的电话等号码，冒充天津市公安局西青分局警官、检察院检察官等人，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假“通缉令”等文书对被害人继续实施诈骗；三线人员继续冒充天津市公安局西青分局警官、检察院检察官等人诱使被害人以转账、存现方式将资金转入诈骗团伙谎称的“安全账户”内，后诈骗团伙将涉案资金，通过网上银行转账到其他账号上，然后通过ＡＴＭ机取出。诈骗团伙对成员实行统一管理，每天早上8点“上班”，下午5点“下班”，由专人记录“考勤”，每天进行“业绩统计”，制作“业绩表”，遇印度尼西亚的节假日成员放假休息，根据“考勤表”、“业绩表”发放“工资”。一线人员底薪为每月5000元，根据业绩，按照诈骗成功总金额的6%提成，二线、三线人员不设底薪，根据业绩，按照诈骗成功总金额的9%提成。破获的犯罪团伙于2018年3月组成，又名“福建桶”、B组、B公司。被抓获时该团伙中一线人员：被告人廖廷锋、张明胜、张丹、张贺**、陈巧英、许梦甜、王**、任肥肥、罗泰源、杨六九（兼二线）。二线人员：被告人罗礼杰、赖文金、曾琳锋、蔡安生、蔡启伟、张雄飞、李毅、肖兴华、罗煌辉、杨贵萍、张文、龙超娃、杨小马、邹明明、刘小康。电脑手：被告人刘海、王科林。厨师：被告人李建中。被告人杨小马、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、李毅、邹明明、曾琳锋、刘海、蔡安生、蔡启伟、许梦甜涉及案件49起，涉案金额为4349298.95元，被害人分别是：蔡某、赵某3、舒某、高某2、田某2、杨某2、徐某2、胡某2、陈某3、李某4、乔某2、章某、王琳琳、李某5、杨某3、过丽丹、胡某3、杨某4、廖某、宴瑞平、张某4、陈某4、朱某、张某5、郑某、袁某、刘某2、刘某3、门某、范某2、杜某、张某6、张某7、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3。被告人任肥肥涉及案件47起，涉案金额为4107298.95元，被害人分别是：舒某、高某2、田某2、杨某2、徐某2、胡某2、陈某3、李某4、乔某2、章某、王琳琳、李某5、杨某3、过丽丹、胡某3、杨某4、廖某、宴瑞平、张某4、陈某4、朱某、张某5、郑某、袁某、刘某2、刘某3、门某、范某2、杜某、张某6、张某7、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3。被告人杨贵萍涉及案件44起，涉案金额为4052598.95元，被害人分别是：杨某2、徐某2、胡某2、陈某3、李某4、乔某2、章某、王琳琳、李某5、杨某3、过丽丹、胡某3、杨某4、廖某、宴瑞平、张某4、陈某4、朱某、张某5、郑某、袁某、刘某2、刘某3、门某、范某2、杜某、张某6、张某7、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3。被告人李建中涉及案件41起，涉案金额3937778.95元，被害人分别是：胡某2、陈某3、李某4、乔某2、章某、王琳琳、李某5、杨某3、过丽丹、胡某3、杨某4、廖某、宴瑞平、张某4、陈某4、朱某、张某5、郑某、袁某、刘某2、刘某3、门某、范某2、杜某、张某6、张某7、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3。被告人张文涉案19起，涉案金额1827050.95元，被害人分别是：杜某、张某6、张某7、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3。被告人陈巧英、罗煌辉、罗礼杰、龙超娃涉案14起，涉案金额1615415.95元，被害人分别是：周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3。被告人罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、张贺**、刘小康、张明胜涉案4起，涉案金额844612.95元，被害人分别是：赵某4、幸某、吴某1、张某8。2018年6月6日印度尼西亚警方将上述被告人移交中国警方。另查，被告人罗礼杰、杨小马、刘海、蔡安生、曾琳锋还存在以下事实：一、被告人罗礼杰被告人罗礼杰（代号阿杰、猪头皮）在印度尼西亚先后二次加入犯罪团伙实施电信诈骗，犯罪手段与上述相同。第一次是2015年3月至2015年6月，罗礼杰在“海哥”组织的犯罪团伙中从事二线（兼一线）活动。期间，2015年4月6日被害人何某2被犯罪团伙诈骗1940025元；第二次是2016年3月至2016年5月底，罗礼杰在陈海平等人组织的犯罪团伙“Ｄ组”中从事二线（兼一线）活动。其中2016年5月9日，罗礼杰伙同被告人杨小马等人骗取甘肃省天水市教师范某1230000元，致使被害人范某1自杀身亡。二、被告人杨小马被告人杨小马（代号阿伟）于2016年3月至2016年5月底在印度尼西亚加入陈海平等人组织的犯罪团伙“Ｄ组”实施电信诈骗，犯罪手段与上述相同。其中2016年5月9日被告人杨小马伙同罗礼杰等人骗取甘肃省天水市教师范某1230000元，致使被害人范某1自杀身亡。三、被告人刘海、蔡安生、曾琳锋被告人刘海（代号阿秦、阿雨）、蔡安生（代号阿豆）、曾琳锋（代号阿胖、阿钱）在印度尼西亚先后加入陈海平、张宗财、朱林波（均另案处理）等人组织的犯罪团伙“Ｂ公司”，于2017年3月至6月实施电信诈骗，犯罪手段与上述相同。其中蔡安生、曾琳锋于2017年3月加入，刘海于2017年4月加入。被告人刘海、蔡安生、曾琳锋均涉案12起，涉案金额1555235.21元，被害人分别是：王某1、陈某1、何某1、黎某、毛某、苏某、胡某1、李艳艳、龙某、汪某、赵某1、乔某1。综上，被告人刘海、曾琳锋、蔡安生累计涉案金额5904534.16元，被告人杨小马累计涉案金额4579298.95元，被告人罗礼杰累计涉案金额3785440.95元。上述事实，有如下证据予以证实：1.被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康供述，证明各自参与实施诈骗的情况。2.被害人蔡某、赵某3、舒某、高某2、田某2、杨某2、徐某2、胡某2、陈某3、李某4、乔某2、章某、王琳琳、李某5、杨某3、过丽丹、胡某3、杨某4、廖某、宴瑞平、张某4、陈某4、朱某、张某5、郑某、袁某、刘某2、刘某3、门某、范某2、杜某、张某6、张某7、邵某、田某3、周某1、周某2、李某6、王某11、陈某5、方某、何某3、刘某4、杨某5、赵某4、幸某、吴某1、张某8、李某3、王某1、陈某1、何某1、黎某、毛某、苏某、胡某1、李艳艳、龙某、汪某、赵某1、乔某1、范某1、何某2陈述，证明被人电信诈骗的情况。3.手机通话记录、汇款凭证、银行卡流水、转账记录、手机通话截图、汇款凭证、证人证言、伪逮捕令、刑事判决书等书证，证明被害人被骗钱款的数额及去向。4.电子证据检验报告、skype聊天记录、出勤表、业绩单、被告人的出入境记录等书证，证明自涉案窝点中扣押的电脑、手机数据恢复后，发现skype聊天记录、出勤表、业绩单，其中skype聊天记录中的内容与被害人相关信息相匹配，出勤表与被告人出入境时间相匹配。5.业绩记录、纸条5张等书证，证明各被告人的电信诈骗犯罪金额。6.辨认笔录（1）被告人蔡启伟、蔡安生、张雄飞、李毅、杨小马辨认出被告人刘海是团伙中的“阿羽（宇）”，是电脑手；其中被告人李毅、蔡启伟、张雄飞证明刘海的入伙时间为2018年3月8日或9日。（2）同伙刘仁才、朱本均、吴功炎、陈才生、谢素成辨认出被告人刘海是2017年3月至2017年6月团伙中的“阿秦”、“阿雨”。（3）被告人蔡安生、杨小马、李毅、张雄飞辨认出被告人王科林是团伙中的“弥勒佛”、“佛祖”、“祖”、“阿奇（齐）”，其中被告人蔡启伟、蔡安生、杨小马、李毅证明王科林是电脑手；其本人供述与被告人李毅的供述相印证，证明入伙时间为2018年4月26日。（4）被告人任肥肥、许梦甜、张雄飞辨认出被告人李毅是团伙中的“阿烟”、“阿强”，同时证明李毅是在团伙中是二线人员。（5）被告人蔡启伟、任肥肥、杨六九辨认出被告人杨小马是团伙中的“阿金”、“阿松”，其中蔡启伟、任肥肥证明杨小马是团伙中的二线人员。（6）同伙李小辉、罗海峰、王凌飞、李玉民、孙政华、曾舒舒辨认出被告人杨小马是2016年3月至2016年5月底团伙中的“阿伟”。（7）被告人赖文金、杨六九、李毅、蔡安生、许梦甜辨认出被告人罗礼杰是团伙中的“阿杰”、“阿禹”、“猪头皮”，同时证明罗礼杰是团伙中的二线人员。（8）同伙白金霞、罗恬、梁业莲、李林凤、罗继红、吴功炎辨认出被告人罗礼杰是2015年3月至2015年6月期间共同从事电信诈骗的人。（9）同伙李小辉、罗海峰、王凌飞、李玉民、曾舒舒辨认出被告人罗礼杰是2016年3月至2016年6月期间共同从事电信诈骗的人。（10）被告人张丹、许梦甜、赖文金辨认出被告人张雄飞是团伙中的“阿雄”、“阿吉”，同时证明张雄飞是团伙中的二线人员。（11）被告人蔡安生、杨贵萍、蔡启伟辨认出被告人肖兴华是团伙中的“阿森”、“阿兴”、“丢丢”，同时证明肖兴华在团伙中是二线队长。（12）被告人杨小马、蔡安生、蔡启伟辨认出被告人任肥肥是团伙中的“阿杰”，是团伙中的一线人员。（13）被告人杨贵萍、蔡启伟、张雄飞辨认出被告人曾琳锋是团伙中的“阿阳”、“阿钱”、“小胖”，是团伙中的二线人员。（14）同伙刘仁才、邓海、陈屹钊、朱本均、吴功炎、陈才生、谢素成、周玉峰、胡文科、张昌丰辨认出被告人曾琳锋是2017年3月至2017年6月期间共同电信诈骗的人，代号“阿胖”、“阿钱”。（15）被告人蔡安生、蔡启伟、李毅辨认出被告人赖文金是团伙中的“阿文”，同时证明赖文金在团伙中是二线兼一线人员。（16）被告人张雄飞、李毅、杨贵萍辨认出被告人蔡启伟是团伙中的“阿江”、“阿瑞”，同时证明蔡启伟在团伙中是一线兼二线人员。（17）被告人蔡启伟、杨贵萍、张雄飞辨认出被告人蔡安生是团伙中的“阿豆”、“阿辰”，同时证明蔡安生是团伙中的二线人员。（18）同伙邓海、朱本均、陈才生辨认出蔡安生是2017年3月至2017年6月期间共同电信诈骗的人，代号“阿豆”。（19）被告人杨小马、蔡启伟、杨贵萍辨认出被告人杨六九是团伙中的“阿鸿”、“阿刀”，同时证明是团伙中的二线人员。（20）被告人杨小马、许梦甜、赖文金辨认出被告人杨贵萍是团伙中的“阿灿”、“阿火”，同时证明杨贵萍是团伙中的二线人员。（21）被告人赖文金、杨六九、蔡启伟辨认出被告人邹明明是团伙中的“阿贝”、“阿鑫”，同时证明邹明明是团伙中一线兼二线人员。（22）被告人蔡启伟、李毅、赖文金、杨六九、蔡安生辨认出被告人刘小康是团伙中的人，其中蔡启伟不知道刘小康的代号，李毅、赖文金、杨六九、蔡安生证明刘小康代号“阿德”，蔡启伟、李毅、赖文金证明刘小康是团伙内的二线人员。（23）被告人蔡安生、赖文金、张雄飞辨认出被告人张文是团伙中的“阿运”，在团伙中是一线人员。（24）被告人张雄飞、蔡启伟、赖文金辨认出被告人龙超娃是团伙中的人，其中蔡启伟不知道龙超娃代号，张雄飞、赖文金证明龙超娃代号“傻”，张雄飞、蔡启伟、赖文金证明龙超娃是团伙中的二线人员。（25）被告人张丹、赖文金、杨六九、许梦甜、张雄飞、李毅辨认出被告人陈巧英是团伙中的“傻妹”、“晓”、“表妹”，是团伙中的一线人员。（26）被告人张雄飞、张丹、蔡启伟辨认出被告人许梦甜是团伙中的“伊”、“朵”、“小甜甜”、“阿C”，是团伙中的一线人员。（27）被告人任肥肥、张雄飞、赖文金、许梦甜、蔡启伟辨认出被告人张明胜是团伙中的“阿飞”、“阿健”，是团伙中的一线人员。（28）被告人任肥肥、杨贵萍、张雄飞辨认出被告人张丹是团伙中的“惠”、“茜”、“静”，是团伙中的一线人员。（29）被告人李毅、张雄飞、任肥肥、许梦甜、张丹辨认出被告人罗泰源是团伙中的“来福”、“阿福”，正在学习打一线。（30）被告人张雄飞、赖文金、张丹辨认出被告人张贺**是团伙中的“小宝”、“阿超”、“阿干”，是团伙中的一线人员。（31）被告人杨贵萍、蔡启伟、蔡安生、杨小马、张雄飞辨认出被告人罗煌辉是团伙中的“阿亿”、“阿万”、“阿布”，是团伙中的二线人员、二线队长。（32）被告人许梦甜、李毅、赖文金辨认出被告人李建中是团伙中的人，其中许梦甜、李毅证明李建中代号老幺（妖），赖文金不知道其代号，证明李建中是团伙中的厨师。（33）被告人张丹、任肥肥、罗泰源辨认出被告人王**是团伙中的“阿贵”，是团伙中的一线人员。（34）被告人张雄飞、张丹、任肥肥、罗泰源辨认出被告人廖廷锋是团伙中的“大宝”、“宝”，是团伙中的一线人员。7.同伙罗海峰、王凌飞供述，书证刑事判决书，证明2016年5月9日被告人杨小马、罗礼杰伙同他人骗取甘肃省天水市教师范某1230000元，致使被害人范某1自杀身亡。8.上网追逃手续等书证，证明被告人罗礼杰、杨小马、肖兴华、李毅、罗煌辉、刘海、张雄飞、赖文金、蔡安生、曾琳锋因涉嫌犯罪被上网追逃的情况。9.抓捕时窝点内情况视听资料及视频文字说明、现场照片、窝点一复原情况文字说明、复原平面示意图，证实窝点内现场情况。10.案件来源、到案经过、窝点抓捕视听资料及视频文字说明、印度尼西亚登巴萨机场移交人员视听资料及视频文字说明、被告人押解回国手续，证明被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康被抓获归案的事实。11.中国警方与印度尼西亚警方窝点内物品交接手续，扣押物品清单及照片，印度尼西亚登巴萨机场移交物证视听资料及视频文字说明，公安干警清理物证视听资料及视频文字说明，证明在印度尼西亚犯罪窝点扣押笔记本电脑、固话机、语音网关、手机、冒充公检法诈骗剧本材料等作案工具的事实。12.户籍信息、刑事判决书等书证，证明被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康出生年月等基本情况，同时证明被告人罗煌辉、罗泰源、张文、张贺**、张明胜的违法记录情况。13.鉴定意见等书证，证明被告人李毅被上网追逃后，联系当地公安机关投案的事实。本院认为，被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康伙同他人虚构事实，诈骗他人财物，且数额特别巨大，28名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康对被害人丁某、魏某、谢某、王某2、李某1、和麦某、郭某、徐某1、曾某、高某1、田某1、李某2、张某1、杨某1、赵某2、张某2、黄某1、宋某、银某、王某3、刘某1、王某4、张某3、陈某2、叶某、戴某、严某、王某6、范某3、胡某4、陈某6、李某7、彭某、黄某2、梁某1、江某、林某、李某8、董某、陈某7、乔某3、韦某、陈某8、黄某3、苟某、陈某4娜、王某7、连某、杨某6、王某8赵某5、翟某、刘某5、王某9、毕某、梁某2、杨某7、周某3、王某10、李某9、卢某1、侯某、李某10、吴某2、刘某6、卢某2、姜某、张某9、齐某实施电信诈骗的证据不足，本院不予采信。被告人及其辩护人所提犯罪数额过高、犯罪数额应当按照所参与的犯罪计算的意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”。故28名被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任。被告人及其辩护人所提犯罪数额计算方法的意见，没有法律依据，本院不予采纳。被告人及其辩护人所提犯罪数额过高的意见，依证据不能成立，本院不予采纳。被告人廖廷锋、罗泰源、王科林、王**、张文、张贺**及刘小康辩护人所提，在犯罪团伙内仅“学习”拨打诈骗电话，没有具体诈骗某被害人，公诉机关指控犯罪数额过高的意见。本院认为，在犯罪过程中，虽然成员加入后要进行短暂的学习、培训以担任不同的诈骗工作，但亦是为实施诈骗行为做准备，以达到诈骗被害人钱款之目的，是诈骗犯罪的组成部分，团伙成员对学习期间团伙的犯罪数额亦应承担刑事责任。故六被告人及刘小康辩护人所提意见本院不予采纳。被告人及其辩护人所提胁从犯的意见。胁从犯是被胁迫参加犯罪的犯罪分子，是指在别人暴力强制或者精神威胁下，被迫参加共同犯罪的。本案中，按照各被告人当庭供述，其从事电信诈骗期间，有固定的“节假日”，甚至有的被告人在“节假日”外出游玩；同时即使被告人的护照、身份证被人收走，但尚未达到暴力强制或者精神威胁的程度。故被告人及其辩护人所提胁从犯的意见，本院不予采纳。被告人李建中所提他是厨师，没有从事诈骗行为，其行为不构成犯罪的意见。根据法律规定，共同犯罪中各个成员虽然分工不同，但都应当对犯罪结果承担刑事责任。故李建中的意见本院不予采纳。被告人罗礼杰所提其在犯罪团伙中因打架被关押期间的犯罪数额不应计算的意见。没有法律依据，本院不予采纳。部分辩护人所提被告人在印度尼西亚被羁押期间折抵刑期的意见。本院认为，电信诈骗犯罪被告人在境外被抓获并予以扣押、关押等情形，不是我国司法人员作出的法定强制措施的模式，因此不属于我国《刑法》规定的“羁押”，不予折抵刑期。对于上述意见，本院不予采纳。各被告人在境外关押情形，可在量刑时酌情予以考虑。被告人李毅及其辩护人所提李毅具有立功情节的意见，依证据不能成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康系受人纠集、指挥从事犯罪活动，层级较低，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定减轻处罚情节。被告人及其辩护人所提从犯的意见，本院予以采纳。被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康在境外冒充司法工作人员实施电信诈骗，具有二个酌定从重处罚情节。被告人杨小马、罗礼杰电信诈骗致使被害人范某1自杀身亡，具有酌定从重处罚情节。被告人杨小马、罗礼杰、曾琳锋、蔡安生、刘海多次参与电信诈骗，应作为酌定从重处罚情节考虑。被告人李毅犯罪后，经亲属规劝自动投案，系自首，具有法定从轻处罚情节。李毅及其辩护人所提自首的意见，本院予以采纳。被告人罗煌辉、张文、张贺**、张明胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定从重处罚情节。被告人罗泰源曾因故意犯罪多次被判刑罚，刑罚执行完毕后，不思悔改，继续犯罪，主观恶性较深，具有酌定从重处罚情节。被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康当庭如实供述，认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节。综上，对被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康按照各自在共同犯罪中的地位和作用、各自的犯罪数额及法定、酌定情节，综合考量，均予以减轻处罚，28名被告人按照各自参与犯罪期间对被害人承担连带退赔责任。被告人杨小马、罗礼杰与陕西省安康市汉滨区人民法院已生效的刑事判决书所判决的同伙罗海锋、李玉民、孙政华、王凌飞对被害人范某1承担连带退赔责任，被告人罗礼杰与浙江省天台县人民法院已生效的刑事判决书所判决的同伙吴功炎、罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬、梁业莲、朱祥清、曾志勇、谢加茂、宁玉梅对被害人何某2承担连带退赔责任；被告人曾琳锋、刘海、蔡安生按照各自参与犯罪期间与浙江省天台县人民法院已生效的刑事判决书所判决的同伙刘仁才、邓海、陈屹钊、朱本均、吴功炎、陈才生、谢素成、周玉峰、胡文科、张昌丰对被害人王某1、陈某1、何某1、黎某、毛某、苏某、胡某1、李艳艳、龙某、汪某、赵某1、乔某1承担连带赔偿责任。案缴作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定之规定，判决如下：一、被告人杨小马犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2026年1月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人曾琳锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2026年1月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人刘海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2026年1月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人蔡安生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2026年1月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人许梦甜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币290000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2025年7月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人罗礼杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2025年3月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人蔡启伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人张丹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人张雄飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人赖文金犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人杨六九犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人肖兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人邹明明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人任肥肥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币130000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年9月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人杨贵萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币130000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年9月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币110000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年7月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人李毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年4月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人罗煌辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年4月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人张贺**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人张明胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年11月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人李建中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年9月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人陈巧英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年5月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人龙超娃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年5月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人罗泰源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年5月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年12月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人王科林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年12月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人廖廷锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年12月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人刘小康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年12月5日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人杨小马、曾琳锋、刘海、蔡安生、许梦甜、罗礼杰、蔡启伟、张丹、张雄飞、赖文金、杨六九、肖兴华、邹明明、任肥肥、杨贵萍、张文、李毅、罗煌辉、张贺**、张明胜、李建中、陈巧英、龙超娃、罗泰源、王**、王科林、廖廷锋、刘小康按照各自参与犯罪期间对下列被害人承担连带退赔责任。退赔被害人蔡某242000元，退赔被害人赵某335000元，退赔被害人舒某19700元，退赔被害人高某246003元，退赔被害人田某223901元，退赔被害人杨某280510元，退赔被害人徐某210409元，退赔被害人胡某253700元，退赔被害人陈某320000元，退赔被害人李某450000元，退赔被害人乔某235906元，退赔被害人章某172653元，退赔被害人王琳琳25703元，退赔被害人李某527103元，退赔被害人杨某341903元，退赔被害人过丽丹43700元，退赔被害人胡某330000元，退赔被害人杨某480100元，退赔被害人廖某214500元，退赔被害人宴瑞平12000元，退赔被害人张某464800元，退赔被害人陈某4517389元，退赔被害人朱某71140元，退赔被害人张某560300元，退赔被害人郑某13700元，退赔被害人袁某75998元，退赔被害人刘某2282000元，退赔被害人刘某335000元，退赔被害人门某12900元，退赔被害人范某2124230元，退赔被害人杜某20000元，退赔被害人张某689943元，退赔被害人张某757457元，退赔被害人邵某36935元，退赔被害人田某37300元，退赔被害人周某17832元，退赔被害人周某2403897元，退赔被害人李某67100元，退赔被害人王某1140000元，退赔被害人陈某568935元，被害人方某218613元，退赔被害人何某324426元，退赔被害人刘某434400元，退赔被害人杨某549999.95元，退赔被害人赵某4150000元，退赔被害人幸某320000元，退赔被害人吴某163213元，退赔被害人张某8200000元，退赔被害人李某327000元。三、责令被告人罗礼杰与浙江省天台县人民法院生效刑事判决书所判决的同伙吴功炎、罗礼爱、李林凤、白金霞、罗恬、梁业莲、朱祥清、曾志勇、谢加茂、宁玉梅、韩保刚、温先金对被害人何某2承担连带退赔责任，退赔被害人何某21940025元。四、责令被告人杨小马、罗礼杰与陕西省安康市汉滨区人民法院生效刑事判决书所判决的同伙罗海锋、李玉民、孙政华、王凌飞对被害人范某1承担连带退赔责任，退赔被害人范某1230000元。五、责令被告人刘海、蔡安生、曾琳锋与浙江省天台县人民法院已生效的刑事判决书所判决的同伙刘仁才、邓海、陈屹钊、朱本均、吴功炎、陈才生、谢素成、周玉峰、胡文科、张昌丰对以下被害人承担连带退赔责任，退赔被害人王某1567132.21元，退赔被害人陈某1160844元，退赔被害人何某1177471元，退赔被害人黎某120000元，退赔被害人毛某50000元，退赔被害人苏某63700元，退赔被害人胡某171500元，退赔被害人李艳艳4900元，退赔被害人龙某265594元，退赔被害人汪某5100元，退赔被害人赵某150094元，退赔被害人乔某118900元。六、案缴作案工具（详见清单），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  靳红艳审 判 员  伊西友人民陪审员  白玉斌二〇二一年三月三日书 记 员  孙 明郑博涵附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。