南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0118刑初348号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人杨晓霞，女，1995年12月3日生，住广东省茂名市电白县。2017年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年8月20日被取保候审。2018年9月28日被本院决定逮捕，因处于哺乳期于同日被取保候审。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉[2018]360号起诉书指控被告人杨晓霞犯诈骗罪，并建议适用认罪认罚简易程序，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，经查，本案不宜适用认罪认罚程序，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年9月28日公开开庭审理了本案。高淳区人民检察院指派员额检察官孙中平、检察官助理周志辉出庭支持公诉，被告人杨晓霞到庭参加诉讼。现已审理终结。高淳区人民检察院指控：2017年7月至8月间，他人冒充被害人亲友、领导等，虚构需要借钱送礼等理由，骗得被害人李某、郑某、薛某等人信任，从而往他人提供的银行卡账户中汇款，遭受损失共计人民币57.3万元。杨进英（已判决）明知他人实施诈骗犯罪，仍找到被告人杨晓霞帮助取诈骗钱款。被告人杨晓霞在明知系诈骗所得的情况下，仍帮助取款，涉案金额人民币42.93万元。具体事实如下：1.2017年7月14日，他人冒充金龙集团某领导，以需要给领导送礼为由，骗得被害人李某的信任，从而骗取李某向王伟祥的银行卡（卡号：62×××79）汇入合计人民币25万元；同日，他人冒充被害人郑某的熟人，以需要给领导送礼为由，从而骗取郑某的信任，从而骗取郑某向王伟祥的银行卡（卡号：62×××79）汇入人民币0.3万元。后，上述款项被通过刷POS机等方式转移至13张银行卡中，由被告人杨晓霞分别至中国邮政储蓄银行阳西县支行、中国银行阳江分行、电白农村信用社等处取出其中的22.93万元。2.2017年7月18日，他人冒充福清市三山镇核电公司的张总，以需要给领导送礼为由，骗得被害人薛某的信任，从而骗取薛某向代文虎的银行卡（卡号：62×××56）汇入合计人民币20万元。后，上述款项被通过刷POS机等方式转移至11张银行卡中，由被告人杨晓霞分别至中国农业银行茂名分行、电白农村信用社等处，将20万元全部取出。公诉机关为证明上述事实，提供了银行交易流水，被害人李某、郑某、薛某等人的陈述，被告人杨晓霞的供述和非同案被告人杨进英、杨晓玲的供述、视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人杨晓霞明知他人实施电信网络诈骗活动，仍帮助转移钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨晓霞与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。其中，被告人杨晓霞在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨晓霞对公诉机关指控的事实、证据不持异议，但当庭辩称其主观上不明知帮取的是他人诈骗来的钱。经审理查明：2017年7月至8月间，他人冒充被害人亲友、领导等，虚构需要借钱送礼等理由，骗得被害人李某、郑某、薛某等人信任，从而往他人提供的银行卡账户中汇款，遭受损失共计人民币57.3万元。杨进英（已判决）明知他人实施诈骗犯罪，仍找到被告人杨晓霞帮助取诈骗钱款。被告人杨晓霞在明知系诈骗所得的情况下，仍帮助取款，涉案金额人民币42.93万元。具体事实如下：1.2017年7月14日，他人冒充金龙集团某领导，以需要给领导送礼为由，骗得被害人李某的信任，从而骗取李某向王伟祥的银行卡（卡号：62×××79）汇入合计人民币25万元；同日，他人冒充被害人郑某的熟人，以需要给领导送礼为由，从而骗取郑某的信任，从而骗取郑某向王伟祥的银行卡（卡号：62×××79）汇入人民币0.3万元。后，上述款项被通过刷POS机等方式转移至13张银行卡中，由被告人杨晓霞分别至中国邮政储蓄银行阳西县支行、中国银行阳江分行、电白农村信用社等处取出其中的22.93万元。2.2017年7月18日，他人冒充福清市三山镇核电公司的张总，以需要给领导送礼为由，骗得被害人薛某的信任，从而骗取薛某向代文虎的银行卡（卡号：62×××56）汇入合计人民币20万元。后，上述款项被通过刷POS机等方式转移至11张银行卡中，由被告人杨晓霞分别至中国农业银行茂名分行、电白农村信用社等处，将20万元全部取出。2017年8月17日，被告人杨晓霞被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据：1.被害人李某、郑某、薛某各自关于其接到电话，轻信对方是领导、朋友，应对方要求向其提供的银行卡汇款从而受骗的陈述。2.被告人杨晓霞侦查阶段供述：2017年7月10日中午12点左右，其姐夫杨进英打电话给其说他有几张银行卡，问其是否愿意帮去取钱，取了之后分点钱给其，其同意了。杨进英从别人那里拿银行卡交给其，杨进英开车带其去银行取钱，密码写在卡的背面，其取完钱之后将钱和卡给杨进英，由杨进英交给上家。其取钱之后将所有的钱给其姐夫，由其姐夫每取10000元200元的好处费给其。其一共帮杨进英取款5-6次，7月14日那天杨进英带其在阳江一个中国银行ATM机取款7万元左右，到7月17日左右其就不帮取钱了。因其7月14日取得钱太多，之后其害怕被抓跟其姐夫说不帮取钱了。其去阳江市阳江县的中国银行、茂名市电白县马踏信用社、电白农业银行、东风路信用社取过钱，其取钱时带一个黑色的包，具体取了多少钱不记得。帮取的应该是诈骗来的钱，因为其姐夫杨进英找其取钱之后，其姐姐杨晓玲打电话给其交代其取钱的时候小心点。电白镇这边有很多帮诈骗的人取钱的，经辨认银行监控截图取款人是其。3.非同案被告人杨进英供述：2017年7月10日左右的一天上午，其在广东电白镇开出租车，有两个男的拦其车去水东，在车上聊天时，问其能否帮他们取款，他们手里有一些卡，卡里面骗了别人的钱，并提出帮取10000元提成400元，其同意了，并将其手机号码留给了他们，听他们喊其中一个人“六哥”，另外一个人留了点胡子。过了一两天，对方打电话联系其见面，并给其一部诺基亚手机（内带电话卡），让其用这个手机跟他们联系。后他们通过这部诺基亚手机联系了其，给了其3、4张邮政储蓄银行卡，密码贴在卡上，交代其最好叫女的去取钱，取钱的时候车子不要停在银行门口，避免被监控拍到。其回家之后问其妻妹杨晓霞愿不愿意帮忙去取钱，有4%的提成，她同意了，其就开着自己牌号为粤Ｋ×××××黑色丰田卡罗拉小轿车送杨晓霞至银行附近取钱，将车停的比较远，让杨晓霞走到ATM机去取钱，第一次取了5万元，都是5000元一笔一笔的取，取完钱之后杨晓霞按照4%的标准拿了2000元的提成放在自己的口袋里，把剩下的钱带至其车上，她把提成中的1000元交给其，因为之前其和她商量了提成对半分，之后其将银行卡和所取钱款都交给了那个留胡子男的。取了几天不记得了，7月18日其跟杨晓霞吵架了，7月19日开始其就让妻子杨晓玲帮忙取款，其妻子帮忙取了两天，取了多少次记不得了，杨晓玲、杨晓霞除了帮其取钱没有帮别人取过钱，总共取款多少没有算过，拿了大概一万多的提成。其知道取得钱是违法得到的钱，第一次取款后其问了给卡的人，对方说是诈骗来的钱，其在当天告诉了杨晓霞、杨晓玲帮取的是诈骗来的钱。其在家附近的道路边上看到过“远离电信诈骗”之类的标语。经辨认银行监控截图取款人为其妻妹杨晓霞。4.非同案被告人杨晓玲供述：2017年7月初的时候，其村上一个叫“大喊”的人介绍一个人给其老公杨进英，那个人问其老公愿不愿意帮取诈骗来的钱，有一定的提成，其老公同意了。那个人给了一部诺基亚手机给其老公，通过手机联系其老公。其老公也跟其妹妹讲了帮取钱有提成的事情，让其妹妹杨晓霞从7月份帮取钱的，电白镇有很多诈骗分子，其老公跟其讲帮取钱时其就猜到可能是诈骗来的钱，其老公也跟其讲了是诈骗来的钱，其妹妹也应该知道是诈骗来的钱。其和妹妹杨晓霞负责取款，其老公负责拿取款银行卡、接送她们，将取款银行卡和所取得钱交给上家。具体取款多少记不得了，以取款记录为准，其总共取款25万元左右，拿了1万左右的提成，包括妹妹的提成在内。其也看到电白镇上贴着“防止电信诈骗”之类的标语。5.证人杨某的证言。6.银行转账凭证、网银转账截图、银行卡交易明细、ATM机取款日志、ATM机交易记录明细清单。7.南京市公安局高淳分局调取银行取款监控视频。8.非同案被告人杨进英、杨晓玲的刑事判决书。9.医学证明1份、户口本1本，证实被告人杨晓霞于2018年4月24日生育一子，目前其处于哺乳期。10.被告人杨晓霞的户籍资料、抓获经过等。上述证据经当庭质证，取证程序合法，具有证明效力，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人杨晓霞以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗活动，仍帮助转移诈骗钱款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人杨晓霞与他人共同故意实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人杨晓霞受杨进英的指使，帮助取款，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。关于被告人杨晓霞提出“其主观不明知帮取的是诈骗来的钱”的辩解意见，经查，结合被告人杨晓霞侦查阶段的供述，非同案被告人杨进英、杨晓玲的供述，其取款地点舍近取远，所处环境系当地电信诈骗的多发地区等均能证实，被告人杨晓霞受其姐夫杨进英的指使，由其姐夫向其提供银行卡并负责接送其到银行，其帮助取款，积极帮助他人非法占有诈骗资金，且其姐姐也交代其取款时要小心一点。因此，被告人杨晓霞对他人实施电信网络诈骗犯罪主观上应当是明知的，故该辩解意见不予采纳。南京市高淳区人民检察院指控被告人杨晓霞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。据此，本院为维护社会秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下，一、被告人杨晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减取保候审前羁押的3日），并处罚金人民币七万元（限本判决生效之日起30日内缴纳）。二、责令被告人杨晓霞退赔尚未退出的赃款人民币429,300元分别发还被害人李某、郑某、薛某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 季 红人民陪审员 杨 萍人民陪审员 杨秋林二〇一八年九月二十八日法官 助理 刘 鹃书 记 员 陈秋萍