贵州省习水县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0330刑初346号、374号公诉机关习水县人民检察院。被告人吕良元，绰号吕老幺，男，1987年9月2日出生，汉族，初中文化，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司职工，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住习水县习酒镇黄金坪村××组。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2018年3月27日被习水县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。辩护人袁远飞，贵州黔北律师事务所律师。辩护人吴杰，贵州山一（习水）律师事务所律师。被告人陈江平，男，1990年3月11日出生，汉族，初中文化，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司职工，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住习水县。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2018年4月5日被习水县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。指定辩护人赵欢，贵州名城（习水）律师事务所律师。被告人安小红，绰号安涛，男，1993年5月15日出生，汉族，初中文化，贵州茅台酒股份有限公司201厂职工，户籍所在地四川省泸州市古蔺县，住四川省古蔺县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月28日被习水县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。辩护人王伟，贵州大智律师事务所律师。被告人陈均一，绰号均二，男，1987年5月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省古蔺县，住四川省古蔺县。因犯盗窃罪于2015年9月7日被习水县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。现因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月25日被习水县公安局刑事拘留，同年7月31日被习水县公安局释放，后于同年8月6日被取保候审。经本院决定，于2018年10月23日被执行逮捕。现羁押于习水县看守所。指定辩护人胡青焱，贵州名城（习水）律师事务所律师。公诉机关以习检公诉刑诉【2018】346号起诉书指控被告人吕良元、陈江平犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，指控被告人安小红犯开设赌场罪，以习检公诉刑诉【2018】400号起诉书指控被告人陈均一犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，分别于2018年9月28日、2018年10月23日向本院提起公诉，本院分别以（2018）黔0330刑初346号、374号立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。因两案被告人系因相同犯罪事实被公诉机关提起公诉，本院决定予以合并审理。习水县人民检察院指派检察员何艳飞、陈雪出庭支持公诉，被告人吕良元及其辩护人袁远飞、吴杰，被告人安小红及其辩护人王伟，被告人陈江平及其指定辩护人赵欢，被告人陈均一及其指定辩护人胡青焱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年以来，被告人吕良元在习水县习酒镇多次殴打他人被公安机关行政处罚。2017年3月以来，被告人吕良元纠集被告人陈江平、安小红及陈均一在习水县习酒镇开设赌场，放贷牟利，非法索债，造成恶劣影响，且在工程运输中强占他人运输款，已形成以被告人吕良元为首，被告人陈江平及陈均一等为骨干成员的“恶势力”团伙。其具体犯罪事实如下：（一）2012年至2017年3月期间，被告人吕良元的违法行为1、2012年10月5日21时许，被告人吕良元在习水县习酒镇“龙威K吧”殴打陈苟华，经公安机关制止后，被告人吕良元又在习酒镇卫生院殴打邓峰。2012年11月20日，习水县公安局对被告人吕良元处以行政拘留十二日，罚款1000元。2、2014年6月3日1时许，被告人吕良元受冉雨琴邀约在习水县习酒镇“黄金足海”殴打苏鹏飞。2014年7月31日，习水县公安局对被告人吕良元处以罚款500元。3、2016年12月21日0时许，吕相军在习酒镇黄金坪村××组小地名风香湾因山林纠纷与被告人吕良元之母亲陈某3发生口角，被告人吕良元遂邀约陈均一等人对吕相军进行殴打，致吕相军轻伤二级。（二）开设赌场的犯罪行为2017年3月以来，被告人吕良元纠集被告人陈江平、安小红及陈均一在其位于习水县习酒镇龙凤坡习酒公司家属房9楼的住宅内开设赌场，被告人安小红负责招募参赌人员、陈均一负责放哨、被告人陈江平负责抽头，先后组织刘某2、谢某、杨某2、吕某1、刘某3、张某1、李某3等20余名习酒公司员工及茅台集团201厂职工以打“九九”的方式进行赌博，从中抽头渔利。被告人吕良元在赌场内放贷给参赌人员赌博，相关人员累计赌资20余万。2018年3月27日，习水县公安局对被告人吕良元用于开设赌场的住宅进行搜查，扣押记账本一个、刀具一把、人民币5200元、钢珠若干、白酒六瓶。（三）收取赌债的寻衅滋事行为1、2017年4月，被告人吕良元安排被告人陈江平及陈均一将差欠赌资的杨某2带至被告人吕良元家中，让杨某2书写差欠36000元赌债的欠条一张。2、2017年5月21日9时，被告人吕良元与他人将正在习酒公司上班的刘某2拉出车间，让刘某2归还赌债，并抓扯刘某2。刘某2害怕后，遂让刘某5作为中间人与被告人吕良元商谈归还赌债，约定归还8万元赌债，当场支付3万元给被告人吕良元，后刘某2父亲刘某1将剩余5万元赌债归还被告人吕良元。3、2017年7月左右，被告人吕良元组织被告人陈江平及陈均一等多人到张某1位于习水县习酒镇黄金坪村的家中，采用辱骂及威胁的方式让张某1归还赌债，后张某1父亲张某2贷款将张某1所欠5万元赌债予以归还。4、2018年1月，被告人吕良元组织他人到茅台集团201厂找到差欠赌债的李某3，并让李某3书写一张74000元的欠条。（四）强占运输款的寻衅滋事行为2016年3月，被告人吕良元向承包习水县习酒镇“窑金湾安置房”工程的何某提议要参与运输材料，后被告人吕良元找到承包运输的肖某1、肖某2等人，让运输队成员加入其车队，否则将阻止肖某1等人运输，肖某1等人被迫答应。运输至2017年4月，何某通知被告人吕良元及肖某1到项目部结算运输款，被告人吕良元遂纠集被告人陈江平及陈均一等十余人到项目部将运输款领走，采用辱骂及威胁的方式，拒绝支付肖某1等人的运输款，强行占有肖某1、肖某2运输款13000余元。公诉机关认为，被告人吕良元、陈江平、陈均一、安小红以营利为目的，开设赌场的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，被告人吕良元、陈江平、陈均一多次纠集他人采用恐吓、辱骂方式非法索债，强占他人财物，情节严重的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以开设赌场罪追究被告人吕良元、陈江平、安小红、陈均一的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人吕良元、陈江平、陈均一的刑事责任。被告人吕良元、陈江平、陈均一判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈均一在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈均一刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应当从重处罚。被告人陈均一案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吕良元、陈江平、安小红、陈均一以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为“恶势力”。被告人陈均一与吕良元、陈江平为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，是恶势力犯罪集团。被告人吕良元辩称：其不属于黑恶势力团伙，不构成寻衅滋事罪，对开设赌场罪没有意见，对其量刑建议过重。辩护人袁远飞辩称：（一）对起诉书指控被告人吕良元构成开设赌场罪的罪名无异议，但起诉书列明的赌资为20余万元，无相关物证支撑，仅凭参赌人员的陈述就认定赌资有20余万元，证据不足。（二）起诉书指控被告人吕良元在2012年至2017年3月期间实施三次寻衅滋事的犯罪事实，证据不足不能成立。（三）关于2017年3月开设赌场后收账的寻衅滋事行为。1、指控对杨某2暴力收账：有罪证据只有杨某2陈述，吕良元、陈江平、陈均一否认在望江宾馆将杨某2带到吕良元家强拍其写欠条，并且也没有“欠条”佐证，不能证明客观上发生此事，该指控不能成立。2、指控对刘某2的暴力收账：有刘某2陈述，刘某5、刘某3证言，刘某2的报案记录以及刘某5见证下《调解协议书》，刘某5转款给吕良元的记录等证据佐证，虽然没有造成伤害后果，但可以认定为“软暴力”。3、指控对张某1的暴力收账：有张某1，张某2、陈某2、杨某4的证言证明被告人向张某1收账使用了语言威胁，后贷款来还了五万元的赌债给吕良元，但被告人吕良元、陈江平陈均一否认去张某1家收账的事实，也没有张某2给付被告人吕良元五万元款的证据，故该指控不成立。4、指控对李某3的暴力收账：只有李某3的陈述，被告人吕良元否认此事，也没有“欠条”佐证，虽然李某3用微信转账四次向吕良元还钱，但也只能证明李某3差得有吕良元的钱，虽然赌债不合法，但主动还钱的行为对吕良元来讲不构成寻衅滋事，该指控不成立。（四）强占运输款1.3万元的寻衅滋事（窑金湾安置房），从证据看，辩护人认为该指控事实不清，证据不足，指控不成立。1、被告人吕良元到窑金湾安置房结算运输款是其承包人何某通知去的，证明吕良元与何某之间有事实承包关系。2、结账当天吕良元虽然喊了陈江平一起去，但现场应当还有其他与吕良元有关的人，与肖某1、肖某2发生了口角争议，这只能说明双方有纠纷，对错难断，不能证明吕良元与对方争议几句就构成寻衅滋事。3、起诉书指控吕良元强占肖某1、肖某2运输款1.3万元无证据支撑，足以说该指控不成立。（五）公诉机关指控被告人吕良元的行为构成恶势力不成立。1、被告人均有固定职业，没时间常在一起，被告人吕良元、陈江平、安小红是习酒公司和201厂的工人，都有稳定的职业，且单位制管理制度严格，不可能经常在一起。2、从行为表现看，三人没有经常性共同违法行为，吕良元与陈江平因系表兄弟关系，又住在楼上楼下，接触时间相对较多，但对安小红来说，除与吕良元合伙开了十天左右的赌场外，根本没有联系。3、从三人实施的违法犯罪行为看，除赌博案外，三人没有共同实施其他的违法犯罪行为。据此，辩护人认为，在赌博案件中，即使三人的行为均构成犯罪，其行为也不符合“恶势力”的构成要件。因此，对恶势力的指控不成立。辩护人吴杰同意辩护人袁远飞的辩护意见，并提出：1、本案属于传统的开设赌场案，涉案人数少，且赌资仅仅靠证人证言证实，证据不足；2、对寻衅滋事的事实部分，没有相关证据予以佐证，证据不充足；3、本案证据无法证明属于涉及黑恶势力案件。被告人陈江平辩称：其没有参与寻衅滋事，且对其量刑建议过重。辩护人赵欢针对被告人陈江平是否构成寻衅滋事及本案是否涉及黑恶势力案件同被告人吕良元辩护人的意见一致，并提出：被告人陈江平是基于同被告人吕良元的朋友关系进行帮助行为，其并未合伙开设赌场，也没有获取利益，应当系开设赌场的从犯，望法庭对其从轻处罚。被告人安小红辩称：其仅与被告人吕良元合伙开了十多天赌场，没有参与寻衅滋事，量刑建议过重。辩护人王伟认为本案不涉及黑恶势力案件，并针对被告人安小红的犯罪情节提出：1、被告人安小红在本案中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人安小红具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3、在本案之前，被告人安小红没有其他犯罪前科，且在本案中系犯罪中止，应当从轻处罚；4、被告人安小红系家庭主要经济来源，其家庭情况困难。被告人陈均一辩称：其不属于黑恶势力团伙，量刑建议过重。辩护人胡青焱认为被告人陈均一不构成开设赌场罪，因其没有参与开设赌场的相关行为，针对被告人陈均一的寻衅滋事行为以及本案是否涉及黑恶势力案件，同意被告人吕良元辩护人的意见，并提出：1、被告人陈均一在所指控的共同犯罪中均是受他人指使，起次要作用，是从犯；2、被告人陈均一到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，其家庭情况特殊，可以从轻处罚。经审理查明：2012年以来，被告人吕良元在习水县习酒镇多次殴打他人并被公安机关行政处罚，在当地以敢打敢杀出名，当地一些社会人员都跟他混，在一定区域内为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年3月以来，被告人吕良元纠集被告人陈江平、安小红及陈均一在习水县习酒镇开设赌场，放贷牟利，非法索债，强占他人运输款，已形成以被告人吕良元为首，被告人陈江平及陈均一等为骨干成员的“恶势力”团伙。其具体犯罪事实如下：（一）开设赌场的犯罪行为2017年3月以来，被告人吕良元纠集被告人陈江平、安小红及陈均一在其位于习水县习酒镇龙凤坡习酒公司家属房9楼的住宅内开设赌场，为参赌人员提供场所、赌局、饭菜和香烟等，并从中提取高额“茶钱”盈利。被告人安小红负责招募参赌人员、陈均一负责放哨、被告人陈江平负责抽利。该赌场开设十多天后被告人安小红退出，后由被告人吕良元、陈江平、陈均一继续经营。该赌场先后组织刘某2、谢某、杨某2、吕某1、刘某3、张某1、李某3等20余名习酒公司员工及茅台集团201厂职工以打“九九”的方式进行赌博，从中抽头渔利，被告人安小红在参与开设赌场的十多天期间，获利2600元。在开设赌场中被告人吕良元、陈江平还用从赌博中抽头渔利的钱借给参赌人员作为赌资，先后借款给参赌人员刘某2、谢某、李某1、李某2、任某、吕某1、张某1、李某3、吴某、王某2等人，导致上述人等欠吕良元、陈江平大量赌债，在当地造成不良社会影响。2018年3月27日，习水县公安局对被告人吕良元用于开设赌场的住宅进行搜查，扣押记账本一个、刀具一把、人民币5200元、钢珠若干、茅台酒两盒（系李某1用以抵赌债）。（二）收取赌债的寻衅滋事行为1、2017年4月，被告人吕良元安排被告人陈江平及陈均一将差欠其赌资的杨某2从宾馆带至被告人吕良元家中逼迫杨某2归还赌债，让杨某2书写差欠36000元赌债的欠条一张。后吕良元还带人到仁怀找到杨某2，要求杨某2用自己的车子进行抵压贷款还赌债，后因手续不齐未办成。2、2017年5月21日9时，被告人吕良元与他人将正在习酒公司上班的刘某2拉出生产车间，让刘某2归还赌债，并抓打刘某2。刘某2迫于吕良元等人在习酒镇社会上敢打敢杀的压力，产生心理恐惧，遂请刘某5作为中间人与被告人吕良元商谈归还赌债之事。经座谈，吕良元同意将刘某2差的赌资由8.9万降为8万元，刘某2当场支付3万元给被告人吕良元，后刘某2父亲刘某1借款将剩余5万元赌债归还被告人吕良元。3、2017年7月左右，被告人吕良元组织被告人陈江平及陈均一等多人到位于习水县习酒镇黄金坪村的张某1家中，采用辱骂及扬言要杀人的方式威胁，要求张某1归还赌债。张某1及家人产生心理恐惧后，张某1父亲张某2贷款替张某1归还了5万元赌债给被告人吕良元。4、2018年1月，吕良元让三个社会上的人到茅台集团201厂找到正在上班的参赌人员李某3，将李某3叫到厂区厕所旁边，采取守住李某3不让离开的方式，要求李某3写下欠吕良元7万4千元的欠条。李某3打电话给吕良元协商，吕良元不同意。在三人守李某3一个多小时后，李某3怕被吕良元派来的三人打，又怕被厂区领导知道影响工作，迫于压力，向三人写下欠吕良元7万4千元的欠条。（三）强占运输款的寻衅滋事行为2016年3月，被告人吕良元找到位于习水县习酒镇××村的经开区“窑金湾安置房”工程老总何某，要求供该项目的耗材，何某告知己有大湾自己的车队运料，吕良元表明自己可以招呼得住大湾的车队。后吕良元以自己有相关领导打招呼为由，采取堵车等方式要求运输建筑耗材运输队的肖某1、肖某2、陈刚、陈德余，肖辉加入自己的车队，否则就要堵肖某1等人的车，肖某1等人答应加入吕良元的车队。2017年4月，何某打电话叫吕良元到项目部结运输尾款，何某知道吕良元未将肖某1等人运输款付清，同时也告诉肖某2等人吕良元要去领运输款。吕良元接到电话后，纠集陈江平、陈均一、余贡利、江某、刘某3等十余人到达“窑金湾安置房”工程项目部将运输款领走，并拒绝将所欠肖某2等人运输款付出。在肖某2向被告人吕良元问自己运输费用的时候，遭到被告人吕良元同行人员陈均一的辱骂，并以肖某2等人要钱就要打人之类的言语威胁后将运输款领走，拒绝支付肖某1等人的运输款，强行占有肖某1、肖某2运输款13000余元。另查明：2012年至2017年3月期间，被告人吕良元曾有的其他违法行为：1、2012年10月5日21时许，被告人吕良元在习水县习酒镇“龙威K吧”殴打陈苟华，经公安机关制止后，被告人吕良元又在习酒镇卫生院殴打邓峰。2012年11月20日，习水县公安局对被告人吕良元处以行政拘留十二日，罚款1000元。2、2014年6月3日1时许，被告人吕良元受冉雨琴邀约在习水县习酒镇“黄金足海”殴打苏鹏飞。2014年7月31日，习水县公安局对被告人吕良元处以罚款500元。3、2016年12月21日0时许，吕相军在习酒镇黄金坪村××组小地名风香湾因山林纠纷与被告人吕良元之母亲陈某3发生口角，被告人吕良元遂邀约陈均一等人对吕相军进行殴打，致吕相军轻伤二级。后赔偿吕相军十六万元。上述事实，有下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书，证明习水县公安局分别于2018年3月20日、3月31日、4月25日对本案三起犯罪事实立案侦查。2、拘留证、逮捕证，证明四被告人被采取强制措施的时间和羁押场所。3、户籍信息、照片，证明各被告人的身份情况，作案时均已达完全刑事责任年龄。4、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明习水县公安局对被告人吕良元开设赌场的房屋进行搜查，从客厅壁柜中搜出红色账本一本，在壁柜中搜出钢珠若干，在卧室地上搜出两盒酒（茅台酒），在卧室壁柜中搜出现金5200元，在另一间卧室顶端衣柜中搜出黑色刀具一把，对上述物品依法予以扣押。5、辨认笔录，证明陈某1指认出吕相均系在赌场内收取提成及放哨的男子，杨某1系在赌场内收取提成的女子；徐某1指认出陈江平系在赌场内抽取茶钱的男子江平，吕相均系在赌场内抽取茶钱的男子“小三三”；吕某1指认出陈江平系在赌场内抽取茶钱的男子“江平”。6、李某1微信、支付宝转账记录，证明李某1于2017年4月1日向吕良元微信转账3000元、2017年4月14日向吕良元微信转账1000元、2017年5月9日向吕良元微信转账5000元、2017年5月16日向吕良元微信转账10000元、2017年7月4日向吕良元微信转账10000元、2017年7月4日向吕良元支付宝转账5000元。共计支付34000元的赌债。7、李某2微信、支付宝转账记录，证明李某2于2017年4月14日向吕良元微信转账4000元、2017年5月16日向吕良元微信转账5000元、2017年5月24日向吕良元微信转账10000元、2017年7月14日向吕良元微信转账800元、2017年8月14日向吕良元微信转账800元、2017年9月18日向吕良元微信转账800元、2017年10月16日向吕良元微信转账800元、2017年11月15日向吕良元微信转账800元、2017年12月15日向吕良元微信转账800元、2018年1月15日向吕良元微信转账800元、2018年2月9日向吕良元微信转账10000元、2018年2月10日向吕良元微信转账10000元、2018年3月15日向吕良元微信转账3000元。共计支付47600元的赌债。8、谢某微信转账记录，证明谢某共计向陈江平微信支付21600元的赌债。9、吕某1微信转账记录，证明吕某1共计向吕良元微信支付4600元的赌债。10、任某微信转账记录，证明任某共计向吕良元微信支付6200元的赌债。11、李某3微信、支付宝转账记录，证明李某3共计向吕良元微信支付30000元的赌债。12、吴某微信转账记录，证明吴某共计向吕良元微信支付10000元的赌债。13、王某2微信转账记录，证明王某2共计向吕良元微信支付7700元的赌债。14、刘某5微信转账记录截图，证明刘某5于2017年5月26日向吕良元微信支付10000元的赌债。15、张某2的贷款信息，证明张某2替其子张某1于2017年7月10日从习水县信用社贷款8万元，其中5万元用于归还吕良元赌债。16、证人易某证实，安小红和吕良元在习酒镇龙凤坡家属房9楼开设赌场，吕良元负责借款记账，陈江平负责“提茶钱”，“军二”负责放哨。吕良元是在习酒镇混社会的，很多年轻人跟着跑，其中有刘某3、陈江平等人。易某曾和余某一起到大湾安置点，看到吕良元等人强行将工程方结算的钱拿走。17、证人刘某2证实，刘某22017年5月份和陈某1去吕良元的赌场里面打牌，因为打牌输钱后在吕良元处借钱。2017年5月21日，吕良元带了三个人到工作车间将刘某2推到生产房门口逼写欠条。刘某2不愿意，吕良元便将其按在墙上推搡，其中一名男子用手殴打刘某2两下，之后吕良元言语威胁刘某2要其小心点后离开，刘某2报警。刘某2由于害怕吕良元找麻烦，便主动找人和吕良元座谈协商，后协商由刘某2还吕良元赌债共计8万元。18、证人陈某1证实，吕良元是习酒镇的地头蛇，在习酒跑社会的，其在吕良元的赌场里面打过几次牌，吕良元的场子里面提钱提得多，每次赌博一晚上可能提10000多的茶钱。赌场一楼有一个人放哨，吕相均偶尔帮忙抽头，偶尔在放哨。2017年5月份，吕良元带了几个人向刘某2逼债、准备带走刘某2，刘某2报警过。19、证人谢某证实，其和刘某2多次到吕良元的赌场里面赌博，吕良元和江平在场子里面抽茶钱，并借钱给打牌输了的人。其也在吕良元处借钱，后吕良元通过电话催债、威胁，按每月1000元收取利息，2017年11月其分几次通过微信转账将钱还清。吕良元在习酒很有名，一般人不敢惹他。20、证人李某1证实，其共5次到吕良元的场子里面赌博，输了90000多元钱，其中78000元是在吕良元处借的钱。在赌场中吕良元负责借钱和登记，“江平”负责抽茶钱并按照吕良元登记的借款发放贷款。最后一次赌博离开一个月后，吕良元打电话要赌债，其通过支付宝及微信转账15000元给吕良元，并取50000元现金和拿两盒茅台酒厂发的茅台酒给吕良元抵账。听说酒厂一个人因没有还款给吕良元而被殴打。21、证人李某2证实，赌场是由吕良元和江平两个人负责经营的，吕良元每天能从赌场抽到上万元的茶钱。其多次到他们开的赌场打牌，并从江平处借款八九万元，其未在赌场内赌博后，吕良元多次打电话催还钱。其通过微信转账方式还款四万三千元。听说刘某2因欠款未还被吕良元打过。吕良元在习酒那一片名气大，爱打架，有一群社会上的朋友。22、证人杨某1证实，其是吕良元的女朋友，吕良元欠其35万元，其在吕良元的柜子里面翻到几张欠条，其拿到哥哥杨金龙处复印后，把欠条放回柜子。23、证人任某证实，2017年4月份，安小红邀约其到习酒镇龙凤坡习酒员工家属房9楼吕良元住宅进行赌博。安小红告知任某赌场是吕良元、江平、安小红开设，估计每天至少收取茶钱10000元。吕良元和“江平”在赌场内抽头，并借款给他人赌博，外号“三娃”的偶尔抽头。安小红负责约人参与赌博，后来安小红退伙了。24、证人徐某1证实，其五次到吕良元和安小红开设的赌场内参与赌博，赌场是安小红和吕良元一起开的，吕良元、小三三（吕相均）、江平轮流负责抽茶钱，吕良元还在赌场里面放水钱，并且记账在本子上。吕良元在社会上小有名气，很多社会上调皮的人都听他的。25、证人吕某1证实，其到吕良元和安小红开设的赌场赌博，吕良元负责抽头和借赌款，安小红负责提供水、烟，其欠下赌债七万六千元，后吕良元曾经带了十几个人到其家中威胁催债，协商后每个月还2000元，吕良元同意了才带人离开。26、证人徐某2证实，吕良元和一个姓安的一起开设赌场，其到该场合里面参与赌博5、6次，吕良元在赌场里面抽头和借款给赌博的人。吕良元在习酒社会上名气很大，听说刘某2因为差钱被吕良元带了几个人到单位催债。27、证人杨某2证实，其与刘某3到吕良元的赌场内赌博，吕良元负责抽头和借款给赌博的人，其最后一次去赌场赌博后，共欠吕良元38000元赌债。最后一次赌博的第二天早上9时，陈江平、陈均一将其控制带到吕良元家中，要求其写一张欠款36000元的欠条，在吕良元、陈江平还有“军二”包围下，其写了一张36000元的欠条。一周后吕良元打电话要他每个月10号交2000元利息，直到36000元还清为止。其自认不是自愿写的欠条，回仁怀之后吕良元打电话说，如果不还钱，就喊人来找他，会死得很惨之类的话。5月10号之后其没有钱还，吕良元就带三个男子到仁怀，将其身份证拿去银行办贷款，但是没有成功。28、证人余某证实，其在吕良元开设的赌场内赌博一次，多次看见有人赌博。吕良元曾打电话叫其帮忙去大湾处理大湾安置房工程费用扯皮的事情，之后其开车到大湾时，看见吕良元和十几个人一起去的，开的三、四个车，吕良元告诉他是有些司机跟帮他运输石粉修建安置房小区有点账没有扯清。29、证人敖某证实，其到吕良元和安小红开的赌场内赌博，吕良元在赌场内抽头及借钱给赌博的人。30、证人黄某证实，2017年4、5月份两次到吕良元位于龙凤坡家属房9楼的住宅内赌博打“九九”，期间安小红的一个朋友和安小红在抽取“茶钱”。31、证人刘某3证实，2017年年初，其到吕良元和安小红合伙开的赌场里面耍，看见吕良元在赌场里面抽头，并提供资金给赌博人员。有一次吕良元在微信群发语音喊人和他一起去一个工地上收账，因为大家关系很好就去了。其到现场后，看见吕良元和陈均一、陈江平还有两个不认识的年轻人，看见吕良元去办公室里面拿了一扎钱，一个驾驶员问吕良元要钱，陈均一和那个驾驶员吵了起来，陈均一还骂对方驾驶员。32、证人康某证实，其通过同事安小红的关系到黄金坪高楼的9楼去打牌，吕良元在场合里面提取茶钱和借钱给打牌输钱的人用于打牌。33、证人王某1证实，其通过同事刘胜的关系到龙凤坡家属房9楼断断续续的打过几次牌，听说是吕良元开设的赌场。34、证人刘某4证实，安小红和吕良元一起开了一个赌场，其多次到该赌场赌博，吕良元负责抽头和借钱给打牌输钱的人继续赌博，陈均一负责放哨，陈江平和一个名叫“利子”的男子也在抽头。吕良元曾经给其讲过2017年初在习酒镇××村经开区医院后面修建安置房的时候，吕良元喊了一些社会上的人去找那些本地驾驶员的麻烦，然后把生意接过来做了。35、证人张某1证实，其多次到吕良元开设的赌场内参与赌博，在赌场里面提茶钱的有吕良元、陈江平、陈均一，后来听讲安小红和吕良元一起开了一段时间。这个场子打得比较大，可能开了几个月，估计每天能抽头上万元。张某1在里面打了十几天牌，在吕良元处借钱后欠了8万多元的赌债，吕良元带了陈均一、陈江平还有一个不认识的人到其家中威胁还钱。因为吕良元带去的人是社会上的，就在其家中对其家人进行辱骂、威胁，其心理害怕，家里人从信用社贷款还了吕良元5万元赌债。36、证人赵某证实，其三次到吕良元和安小红的赌场内参与赌博，赌场在龙凤坡家属房9楼吕良元住宅，吕良元、安小红和陈江平在场合里面抽头渔利，每天能提上万元，吕良元还负责放水钱。37、证人李某3证实，其应安小红的邀约，多次到安小红和吕良元合伙开设的赌场赌博，在赌场内，吕良元和陈均一负责抽头以及为赌博人员提供赌资。因差吕良元赌债106000元，在没有去赌博后，吕良元多次打电话催债。吕良元在习酒社会上名气很大，在社会上有很多朋友，其怕吕良元找麻烦，先付了10000元现金，后微信转账22000元。2018年1月，吕良元叫了三名社会人员到李某3的工作单位，把其叫到厕所旁要求写欠条，其因害怕被打及被领导发现，迫不得已写下了欠吕良元74000元的欠条，署名为李聪。并在之后每个月还款2000元给吕良元。吕良元在习酒镇名气很大，很多人都跟着他混。38、证人吴某证实，该赌场是由吕良元和安小红合伙开设的，吕良元在赌场内提茶钱以及为打牌输的人提供赌资，其多次到该赌场参与赌博，在吕良元处借款五万元左右用于赌博，通过微信转账还款一万元。吕良元在习酒街上打架打出了一些名气，很多社会上的娃儿都听他招呼。39、证人王某2证实，吕良元邀请其去赌博，在赌场内负责抽头的有吕良元、陈江平、陈均一，其中陈均一还负责放哨。吕良元从抽头的钱中借钱给参赌人员进行赌博，并用一个本子记账。吕良元开设赌场2个月，听说吕良元通过开设赌场找了几十百把万。在给吕良元装修房子的时候在吕良元的房子内看见了一把很长的黑色砍刀。40、证人陈某2证实，因其儿子张某1打牌输了钱，欠吕良元的赌债，2017年6、7月份的一天下午，吕良元带三个年轻娃儿冲进其家中喊张某1还钱。吕良元等人在其家中日妈日娘的乱骂，还说其家人的命都在他们的手里、哪天要砍人等语言进行威胁。其家人因为害怕，所以就到银行贷款八万元，把其中的5万元给了吕良元。41、证人张某2证实，其儿子张某1打牌输了，欠吕良元的钱，2017年6、7月份的一天下午，吕良元喊了一些人到其家里收账，在其家中辱骂、威胁他们一家人。其非常害怕，就去习酒镇农村信用社办理贷款后把五万元钱给了吕良元。42、证人刘某5证实，其同事刘某2因赌博欠吕良元的钱，后吕良元找人到习酒公司逼刘某2还钱，刘某2的父亲十分恐慌，刘某2上下班均由其父亲接送。刘某2和其父亲迫于无奈，于2017年5月份的一天委托刘某2找人和吕良元协商解决。于是刘某5、刘某2、刘某1、刘远、吕红、吕良元及吕良元带的2名男子在黄金坪李良刚开的饭馆二楼包间进行座谈，最后商议还款8万元。并且当场支付3万元，吕良元才离开，并限期月底把钱还完，之后刘某1借钱将欠吕良元的钱还清。43、证人杨某3证实，2017年5月份在习酒镇经开区“窖金湾安置房”工地，老板将2万元钱交给杨某3，让其转交给吕良元，说是运输尾款。没过多久吕良元带了十几个人到工地后便强行将2万元拿走。其他搞运输的驾驶员便和吕良元争吵起来，问吕良元为什么不分钱。44、证人肖某1证实，吕良元用威胁、堵车的方式强行参与建材运输，运输途中欠驾驶员运费拒不支付。在结工程尾款的时候，吕良元一行10几人开着4个小车到现场，强行将钱拿走。肖某2问吕良元是否付运输费用，和吕良元一起的年轻人便和肖某2吵起来，并威胁肖某2说要打架。肖某2被吓之后就没有说话了，吕良元等人便强行将钱拿走离开现场。其总共跑了16000元人民币左右，账务由吕良元具体负责管理，吕良元实际支付其10000元左右，还有6000多元没有付。45、证人肖某2证实，吕良元用威胁、堵车的方式强行入驻运输队参与建材运输。工程结束后，其被扣的运输费有7000多元，运输票据都交给吕良元，由吕良元交给项目部结算。后来项目部在放20000元尾款给吕良元的时候，吕良元带了十多个年轻人到现场，杨某3当面将20000元钱拿出来给了吕良元，吕良元领钱后就走。其上去问运费事情时，和吕良元同行的年轻人便和其吼起来，并且有两个人用手指指点点，说着要打人的话。对方的人在招呼这两人，之后没有打架，其报警。46、证人江某证实，其与吕良元系朋友关系，平时喊吕良元幺哥。2017年某天，吕良元邀约其帮忙拉人到习酒镇××村移民安置点收工程款。吕良元、陈江平、陈均一等十几个人到安置点后听说是因为工程运输款扯皮，因此吕良元喊人一起去收款，陈均一在现场与一驾驶员产生争吵。之所以去这么多人，估计吕良元是想人多点给对方造成威慑。吕良元2017年在习酒镇龙凤坡电梯小区9楼吕良元住宅开设了赌场，其去过吕良元的赌场一次，看见陈均一、陈江平都在，陈江平将打牌的人借钱或者喊帐的情况记录在一个本子上，陈均一在打完一局后抽头。47、证人何某证实，其承包了习酒镇窖家湾安置房工程，最开始将石粉、石料的运输工程交给肖辉负责。2016年6月份，吕良元找到其要求负责材料运输工作，其喊吕良元自己去找肖辉协商，后吕良元多次找肖辉协商，肖辉都不愿意。但最后材料运输工作变成吕良元进行，肖辉没有继续负责。在工程进行期间，吕良元从何某处拿到钱之后，每次都只拿小部分的工资给工人，工人没有拿到工资，经常给何某打电话要工资，但是钱全都是给了吕良元的。2017年上半年工程结束时，吕良元带了十几个人到工地将工程尾款20000元结清领走，这2万元钱包含运输工人工资，当时工人也在，但是吕良元没有支付运输工人工资，带人强行将钱拿走。48、证人吕相军证实，其在2016年12月20日因山林纠纷与吕良元家人争执，在争执过程中，吕良元还有陈均一、吕建洪及两外两个娃儿开车来，吕良元下车后用一根钢管打在其腰部，将其打伤。后来其在住院期间，吕良元又喊赵田田、胡伦佳等五六个人到医院找他，吕良元他们就在病床周围转来转去，之后其跟派出所打电话后，吕良元他们才离开。49、证人杨某4证实，其与吕良元系亲戚关系，看见吕良元和几个年轻娃儿从张某1家里出来，其中一个娃儿叫陈均一，吕良元要上车的时候指着张某1的母亲陈某4说，还不还钱都无所谓，你娃儿的命是在我们手里面的。之后听张某1说在吕良元那里输了十几万，张某1家里人去信用社贷款五万元来还给吕良元。50、证人倪某证实，其与吕良元系朋友关系，与吕良元一起到吕某1家里去收过帐，但是因为吕某1没有在家，就走了，去的时候大概七八个人。51、证人吕相飞证实，吕良元在习酒街上经常打架，也被处理过，很多娃儿都跟他混。52、证人吕某2证实，吕良元在习酒街上经常打架，也被处理过，很多娃儿都跟他混，很多人都是怕他的。53、证人刘某1证实，其系刘某2父亲，刘某2在去年说不想去上班，后来问了才知道刘某2在吕良元的赌场内输钱了，经过刘某5作为中间人座谈，后来谈成8万元，当场拿了3万元，吕良元不写条子，后来其从亲戚朋友处借了几万元，还给了吕良元，吕良元也不愿意写条子。吕良元在习酒街上名气很大，很多娃儿都跟他混，当地混社会的年轻娃儿都叫他幺哥，看样子都比较尊重他，从混社会这个角度上来讲还是很有实力。吕良元平时都有一些社会上的人和他纠集在一起，具我了解还有一些是坐牢出来的，要不然吕良元也不可能有这么大的名气，所以当地也没有多少人敢惹他。54、被告人陈均一供述，吕良元是其社会上的大哥，吕良元开赌场期间，其负责帮忙放哨，在跟着吕良元混期间，吕良元多次纠集其和刘某3、陈江平等人一起去收账，打架。其供述：我自从2015年坐牢出来之后，在吕良元家里面住了一年多，我觉得他对我很好，而且吕良元在习酒街上很有名气，很多社会上的娃儿和我一样都比较尊重他，大家见到他都是喊么哥，我觉得和他混起有面子，别人也不敢欺负我，所以我才决定和他一起混的，他有什么事情只要安排了我我都会去做。2017年5月份左右，吕良元在习酒镇龙凤坡电梯楼九楼他自己的房屋里面开了个赌博场合，叫我跟他放哨，他给我500元钱一天的工资。我一直都把吕良元当成我社会上的大哥，他喊我做什么我就做什么，他们开赌场最先是吕良元和安小红合伙开的，后面是吕良元和陈江平合伙开的，都是吕良元和陈江平在抽钱。哪些打牌钱输完了的就在他们那里借钱，他们有两个账本在记账，我在场听到陈江平讲他们一共可能获利七八十万，我算了一下，在这个过程中我应该得到3万多元钱，但是吕良元只给了我5000元钱，说是其他钱给我存着。2017年7、8月份左右，吕良元叫我去杨某2那里收账，我和陈江平去望江宾馆将杨某2带到吕良元的住处逼着他写欠条。之后不久，吕良元叫我和他一起去张某1家收账，张某1因打牌差他十几万，张某1父母说只还几万元，吕良元不同意，并威胁张某1，说如果不还钱就让张某1班都上不成，我也开始辱骂威胁张某1，一会儿后张某1母亲说先去银行贷款5万，其他的等张某1以后上班慢慢还，并且讲好什么时候拿钱我们才走。从张某1家出来之后一天，吕良元打电话叫我到黄金坪街上的一家餐馆去，说的是收钱。去了之后我看见我们这边的人有刘某3、余恭利、陈江平、黄某、江某，吕良元和对面的人在谈钱的事，因为钱的事，刘某2还被吕良元喊人在习酒公司打过。之后有一天吕良元把我从他家里面赶出来，他通过陈江平给我打电话喊我去马临给他找一个人，那个人差他的钱，这个人叫吕某1，我去找没找到，于是我就回习酒了。晚上吕良元从重庆回来，我在街上耍，吕良元开车碰到我，喊我和他一起去五一三岔路收账，我上车后，车上的人我都不认识，看样子都是混社会的，我们去的有两个车，我们去了之后没有找到吕某1，就走了。还有一次我跟着吕良元到习酒镇××村高速路收费站旁边的安置房去找项目部拿钱，去的时候有些货车司机在，有个司机问吕良元要运费，吕良元说，当时他在进工地的时候这些司机“卡拿”他，现在钱在他的手上，看他们哪个能得得到。我看到吕良元不拿钱出来，我在现场也是开始凶起来，我当时就日妈日娘的骂那些司机，我们这边都是社会上的，走的时候司机也不敢说什么。2016年12月份的时候，因为吕相军和吕良元的妈妈发生矛盾，我和吕良元就到吕相军门口，吕良元就在地上捡起钢管打吕相军，最后把吕相军和吕相军的哥哥打受伤了，后来赔了十六万六千元钱。55、被告人安小红供述，其于2017年3、4月份和吕良元商议合伙在吕良元家中开设赌场，其邀约了吕某1、徐某1、任某、刘胜、黄某、刘浪、赵军、张俊、敖某、康某等人参与赌博，吕良元在其中负责抽头和借款给参赌人员。两人合作十几天后安小红退出，安小红通过从抽头的钱中借款赌博的方式获得利益26000元。其不熟悉陈均一，陈均一小名叫均二，和吕良元关系好，平时比较听吕良元的话。其与吕良元开设赌场期间，吕良元喊了陈均一放哨，但具体多少工资不清楚，吕良元为人比较霸道，在吕良元赌场内赌博的很多人都知道有人放哨。其供述：2017年3、4月份的时候，我和吕良元在习酒镇小地名叫吕师岩的地方商量，由吕良元提供场所，我喊人，我们两个开一个赌博的场所，当时也没有讲如何分钱，吕良元就给我讲了一句找了钱他知道给我考虑。场合开好了之后，我们车间的吕某1、徐某1、任某、李某2、李某1、刘胜、黄某、刘浪、赵军、张俊、敖某、康某先后都在我和吕良元那里打牌。每天打牌的方式是“打九九”，赌博的人都不是固定的人，最少的时候一天可能就四、五个人，最多就七、八个人。每天抽头都是由吕良元去抽，吕良元将钱抽起来之后，有人打牌输了就在他那里借钱，吕良元和我一起的时候他并没有钱，每次都是把钱抽了之后又将抽的钱借给输钱的人，之后又去追差钱的人还钱用于“放水”。我和他一起开赌博的场合大概有一个星期左右，因为吕良元是习酒在社会上名气比较大的人，平时都是那种敢打敢杀的，所以吕良元每天抽了多少钱他也不给我说，而且我看到他将抽的钱用来借给别人打牌我还问过他，吕良元给我讲叫我相信他，他不会亏待我。但过了两个星期左右，我实在不满意吕良元什么都不给我讲的这种做法，时间长了我又强不过他，于是我就退出来不干了。我退出来不干之后，吕良元后期又和陈江平一起继续将那个赌博场合开起的，后面他们打牌就要大点了，每天吕良元和陈江平抽头的钱起码都在一万元以上，打牌的人比我和吕良元刚开始的时候就要多。在里面打牌的人如果一段时间没有在那里打牌了，吕良元就开始追还钱，吕某1差吕良元的钱还来找过我，说还少点行不，我告诉吕某1我没有和吕良元一起了，我做不了主。因为吕良元在习酒社会上名气比较大，差他钱的人没有敢说不还的，不还吕良元还喊人一起去收账。我在那里打牌在吕良元抽的钱里面分四次就借了两万六千元钱，最后我看到吕良元抽头的钱也不分给我，而且将抽头的钱借出去之后也没有要拿给我，我心里不舒服，可我又强不过吕良元，于是我就给吕良元讲，我差的两万六千元钱我不还了，就算是那一段时间赌场分给我的钱，吕良元是认可了的。56、被告人陈江平供述，2017年5月份左右，陈江平到吕良元和安小红所开设的赌场8次左右，大概在第4次的时候，安小红让他帮忙抽头，陈江平便在赌场内帮忙抽头和借款给他人4次。每次可以在赢钱的人手中得到50元至200元的红包，以及吕良元等人给的200元辛苦费。其认识陈均一，陈均一坐牢出来在吕良元的住宅居住一段时间，吕良元开设赌场期间，其看见过几次陈均一在楼下坝子走来走去，至于吕良元是否聘请陈均一作为赌场的放哨人员其不清楚，吕良元在开设赌场前有一辆白色的雪佛兰轿车，开设赌场之后换了一辆大众越野车。其帮谢某转账过，第一次微信转账800元给吕良元，第二次微信转账11000元给安小红。57、被告人吕良元供述与辩解：我是习酒镇的人，从小我和安小红就一起玩耍长大，他在茅台集团201上班，我在习酒公司上班，因为我在习酒镇还是有一定的名气，安涛就想借我的名气来开个场合，借着我的名气来收“茶钱”以及要账。大概在2017年3、4月份左右，安涛就来找到我商量一起开个打牌的场合找点钱用，安涛提供钱来周转这个场合，我负责打牌的地点。因为在此之前我与吕相军发生打架，我赔了吕相军166000元，当时没钱了正缺钱用，于是我就答应了安涛，然后安涛拿了20000元出来用于周转我们要搞的场合。安涛就负责每次约人来我的家里“钓鱼儿”，我就在打牌的过程中帮助安涛提取“茶钱”，安涛约的大多数都是茅台201厂的员工，每次安涛都坐在一起和他们一起打牌。每次我提取的“茶钱”就全部放在旁边的一个我们专门用来放“茶钱”的纸盒子里面，每天晚上我们的这个牌局结束后，安涛和我就会算当天的收入，按照我和安涛之前的约定，我从我们当天收取飞内“茶钱”中把当天用于购买提供给打牌人的烟、饮料费用扣除后再拿出500元作为我提供场地的“房租费”，每次我拿了500元钱的“房租费”后，大概还剩1200元左右的“茶钱”就全部由安涛拿走，我们这样操作了大概10次左右。我看到这个收“茶钱”的收益还是很好，而且后期牌逐渐打更大一点了，随之每天收取的“茶钱”也逐渐增多了，我就给安涛提出来说我和他合伙搞这个场所，我和他平分“茶钱”，安涛就叫我也拿出打牌的钱来维持这个场所，但是我当时拿不出这么多钱来，后来我和安涛协商后，就每次安涛给我的这个打牌场所介绍人来“钓鱼儿”，每次“茶钱”由我收，每次从“茶钱”里给安涛500元钱的“介绍费”，剩下的“茶钱”我和他平分，那段时间平均每天都收取2000元钱左右的“茶钱”，用于购买提供给打牌人的烟、饮料费用扣除，给了安涛500元的“介绍费”后，我们两个平分剩下的“茶钱”一人平均还能分到700、800元左右，加上“介绍费”一起，那段时间安涛每天能收取1300元左右，我每天大概能收取700、800元左右。这种模式下，我们又组织了7、8次后，由于前期在场子里借出去的钱有些没收回来，场子里没钱借出去了，就没打了。安涛前期拿出的20000元钱他已经收回去了的。我有两个用来记这些借我钱打牌的人的帐的账本，有一个是用人亲簿子后面的空白页记了几页，今天你们去搜查我家的时候也搜查出来了，是一个红色封面的人亲簿子，上面记得有“杂丝货”等一些人的帐。另外个账本是一个只有几页的本子，我已经丢了找不到了。几乎在我们场合打牌的人都会借钱，有的借了当场就还了。有的隔一段时间用现金或者微信转账还给我或者安涛，我们用来收取这些借我钱打牌的人的微信还款的微信号是：×××，微信名Ｌ…Ｖ。陈均一坐牢出来在我住宅居住一段时间，我没有聘请陈均一在赌场放哨，至于安小红是否叫过他放哨其不清楚。后期有我表弟陈江平和朋友吕相均也就是“三娃”以及我前女友杨某1也来我的场所里，他们有时候帮我收取“茶钱”，但他们分不到这些“茶钱”，只是偶尔打牌的人赢了多了后就会拿个两、三百元钱的红包给他们，他们没有实际参与这个场合。我与安小红一起开设赌场的时间大概有十七、八天左右，有一次我记得在我们那里玩一天，输得最多的有7000元至8000元左右，赢得最多的有12000元多。一天中，我们两个提过最多的“茶钱”就是3000元至4000元。公安机关在我家中找出的那把砍刀我不知道是谁跟我放在我的家中的，在我家中进出的人有点多；那些钢珠是我买来准备用弹弓来打耍的；欠条是几年前的事情了，钱都是还给我了的。2018年1月份我借了74000元给朋友李聪，他每个月还2000元本金给我，欠条上定的是在2018年12月还清；2017年10月7日，我借了10000元给**，当时定的是三个月内还清，利率是每月3%，但后来我没有收他的利息；2017年4月14日，我借了36000元给杨某2，当时在欠条上约定的利息也是3%，但后来欠条打了后我就再也没有看见过杨某2了；还有的时候是其他人要借钱给朋友，但担心朋友不还给他，于是就把钱拿在我这里转一次手，2017年8月21日，江旭就给了我10000元，我就把这10000元借给杨雪杉，借条上的利率约定是每个月1000元，但我也没有收过他的利息，杨雪杉的钱也是还清了的。众多参赌人员在赌博场合中借款用着赌资的钱主要就是来自安涛最开始投入的20000元现金，还有就是后面每天提取的“茶钱”里面借给这些打牌的人，意思就是借出去的钱除了安涛的那20000元以外，其余都是在牌桌子上提取的“茶钱”。我还有30000元至40000元的借款没有收到，这些都是在赌博场合里面借来打牌欠的；至于安涛还有多少欠款我就不清楚了。张某1家里我找得到，但是我并没有去过张某1家里。习酒镇大湾安置房工程当时是一个姓何的老总，我去和他讲好了之后负责在上面搞运输，其中大湾本地的驾驶员有陈刚、肖辉、肖某2、肖泽万、陈德余他们都有自己的货车，合同是我签的，这些驾驶员和我讲的价格是540元，但从回龙镇石粉厂拉下来的价格是340元，我想到这个事情是我找关系做下来的，我就亏了都要把他做好。我最后一次去工地上结账是去年的3、4月份，具体是哪天我记不得了，是何总叫我去结账，结了有两万多元钱，这个钱是我平时负责运输的钱，我去时候喊了陈江平和我一起，我和陈江平是从黄金坪街上去的，我开的是我哥哥吕良洪的车，我到了工地上了之后就到工程部去领钱，当时大湾本地的驾驶员有肖辉的妻子、肖泽万、陈刚、肖某2在场。我是在杨某3手里面接的钱，我拿钱出来了之后看到刘某3、赵嘉豪、余贡利、陈均一、江某在我去结账的工地上，还有几辆车，我还问他们去哪里来，余贡利讲他去整黄鳝来。我取钱出来后这些驾驶员当时就问我要给我拉石粉的运费，当时在现场的时候我一个人的钱都没有付，我走的时候是我一个人开车走的，陈江平等人自己又去跑耍去了。58、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明本案开设赌场的现场位于习水县习酒镇黄金坪村××组习酒公司家属楼9楼，中心现场位于该住宅客厅烤火室的烤火炉上。59、辨认笔录，证明陈均一对放哨现场进行指认，位于习水县习酒镇黄金坪村龙凤坡望江苑；对向杨某2索要赌债将杨某2带走的现场进行指认，位于习水县习酒镇黄金坪村望江宾馆；对到张某1住宅收取赌债的现场进行指认，位于习水县张某1住宅；对前往吕某1住宅收取赌债的现场进行指认，位于习水县吕某1住宅；对在窑金湾收账的现场进行指认，位于习水县高速公路桥下；对与吕良元一起殴打吕相军的现场进行指认，现场位于习水县小地名林场的一块空地。60、接处警登记表、行政处罚决定书，证明刘某2于2017年5月21日9时报案称吕良元与另外三名男子强行将其拉出车间，其被吕良元打伤肩膀，之后于2017年5月26日，双方调解处理。以及2012年至2017年3月期间被告人吕良元三次因打人被行政处罚的事实。61、到案经过，证明四被告人的到案情况，被告人吕良元、陈均一系被抓获归案，被告人陈江平系自行到习酒镇派出所打听公安机关寻找他所为何事时被传唤，被告人安小红是公安机关以证人方式通知其询问时交代出自己的犯罪行为后被传唤。上述证据经庭审质证，系依照法定程序收集，证据来源合法，证据间相互印证，具有关联性，客观地证明了案件事实，本院予以确认，并作为定案证据。本院认为：本案现有证据已形成证据锁链，能够证实公诉机关指控被告人吕良元、陈江平、陈均一恶势力犯罪团伙的犯罪事实。为此，被告人吕良元通过自己在当地敢打敢杀的名声，收留或者组织刑满释放后无业人员陈均一以及其表弟陈江平为其做事，以暴力、威胁、滋扰等非法手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人吕良元为首，被告人陈江平及陈均一等为骨干成员的相对固定和稳定的“恶势力”团伙。本案赌博犯罪中，起诉书指控的“相关人员累计赌资20余万元”，公诉机关仅是推测认定，无相应证据能够准确认定，本院不予认定，可按照参赌人数超过20余人予以认定。被告人安小红欲借助吕良元在当地的社会地位及影响力和吕良元一起合伙开设赌场，合伙十多天后自动退出，获利26000元的行为，已构成开设赌场罪。但其在实际开设赌场过程中的作用相对较小且短时间后自动退出，相对全部的开设赌场犯罪行为来说，起次要作用，可认定为从犯。被告人安小红是公安机关以证人方式通知其询问时交代出自己的犯罪行为后被传唤，归案后如实供述自己犯罪行为，庭审中有悔罪诚意，属自首。被告人陈江平系自行到习酒镇派出所打听公安机关寻找他所为何事时被传唤，虽然其到案可以认为具有主动性，但其归案后及庭审中均避重就轻、不如实供述其自己的犯罪行为以及其所知道的相关案件事实，不能认定为自首。被告人安小红辩护人提出安小红在本案中起次要作用，是从犯，具有自首情节；被告人陈江平辩护人提出陈江平系从犯；被告人陈均一辩护人提出陈均一在所指控的共同犯罪中均是受他人指使，起次要作用、是从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好的辩护意见，与查明的案件事实相符，本院予以采纳。各被告人及辩护人的其他辩护及辩解意见，与查明案件事实不符，本院不予采信。综上所述，被告人吕良元、陈江平、陈均一、安小红以营利为目的，开设赌场的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人吕良元、陈江平、陈均一多次采用恐吓、辱骂、威胁、滋扰等方式非法索债、强占他人财物，情节严重的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人吕良元、陈江平、陈均一判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人陈均一、陈江平、安小红在各自参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈均一刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人安小红系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈均一归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈均一于2018年6月25日被习水县公安局刑事拘留，同年7月31日被习水县公安局释放，后于同年8月6日被取保候审，经本院决定，于2018年10月23日被执行逮捕，对其先行羁押的37天予以折抵刑期。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人吕良元犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2024年3月26日止；罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人陈均一犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2022年9月15日止；罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人陈江平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2022年4月4日止；罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、被告人安小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年3月27日止；罚金限判决生效后一个月内缴清。）五、扣押在案的刀具一把、钢珠若干予以没收销毁，扣押在案的人民币5200元、茅台酒两瓶予以没收，上缴国库。（由扣押机关执行）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提出副本。审 判 长  陈安全人民陪审员  胡清会人民陪审员  张 丽二〇一八年十二月十日书 记 员  肖 飞