广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初443号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴明继，男，1993年3月22日出生，汉族，初中文化，农民，因涉嫌诈骗罪，于2017年11月30日被抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，2018年1月4日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2018﹞374号起诉书指控被告人吴明继犯诈骗罪，于2018年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人吴明继到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年10月至11月，被告人吴明继在宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号房屋内以冒充QQ好友不在国内为由，骗取他人帮忙支付办理船员证和健康证的费用。2017年11月10日，骗取被害人林某14000元；同月21日，骗取被害人史某16800元人民币；同月29日，骗取被害人张某9600元。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、指认照片、银行账号交易流水清单、情况说明、户籍证明和被害人林某1、张某的陈述以及被告人吴明继的供述及辩解等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人吴明继的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴明继对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，也无证据向法庭提交。 经审理查明： 一、2017年11月10日13时7分许，被告人吴明继在宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号吴斌家二楼一房间内进行网络诈骗。被告人吴明继在QQ上冒充被害人林某1的同事王某，以在国外转不了钱为由，要求被害人林某1帮忙支付办理船员证和健康证费用。被害人林某1信以为真即用手机网银（账号62×××76，户名林某1，开户行中国邮政储蓄银行）将4000元人民币汇入对方指定的卡号为62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡。当日被告人吴明继持银行卡将所骗得的钱取出。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年11月10日18时3分许，被害人林某1到黄冈市公安局黄州分局东门派出所报案称，其于当日13时7分许被人在QQ上诈骗4000元人民币。同月23日黄冈市公安局黄州分局立案侦查。 2、银行账户交易清单，证实2017年11月10日，账号62×××76（户名林某1，开户行中国邮政储蓄银行）有4000元人民币汇入卡号62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡的记录。 3、被害人林某1的陈述，证实2017年11月10日13时7分许，其同事王某通过QQ跟其进行联系说他准备到菲律宾了，叫其打海事局的王处长电话（151××××4276）问海员证和健康证什么时候办得？其就拨打该电话，接电话的王处长说证件已经办得了，但要交1万元人民币的费用。其就将情况告诉王某，王某说他在国外不能直接交费，叫其先垫支，他马上将钱转账到其账户上的。其就将自己的账户发给王某，接着王某就发了一张显示转账1万元到其账户的截图，并说24小时后钱才到账。之后，其就联系王处长，王处长就叫其把钱汇入卡号62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡就可以了。其说自己才有4千元钱，王处长说先汇4千元，剩下的6千元在当日20时前再汇入也可以。其听后就用手机网银（账号62×××76，户名林某1，开户行中国邮政储蓄银行）将4000元人民币汇入对方指定的账号里。其汇完4千元钱后，感觉有问题，就打电话问王某，王某说他在宜昌，其才知道自己被骗了。 4、被告人吴明继的供述及辩解，证实2017年10月，其购买电脑、银行卡等物品后就在其堂叔家的一个房间里做网络诈骗，其在电脑上通过“找料”即寻找身在国外可以实施诈骗对象的中国QQ用户，然后克隆这些微博的头像、昵称、动态，再关注被克隆微博的微博好友，然后冒充克隆的微博本人与关注的好友聊天，骗取信任后以准备回国需要帮买船票或者机票为由，叫被害人将钱汇入卡号62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡内。2017年11月10日，其以上述方法诈骗得4000元人民币。当日其持银行卡将钱取出。 二、2017年11月21日，被告人吴明继在宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号吴斌家二楼一房间内进行网络诈骗。被告人吴明继在QQ上冒充被害人史某的朋友，以在国外转不了钱为由，要求被害人史某帮忙支付办理船员证和健康证费用。被害人史某信以为真即从卡号62×××33（户名史某，开户行中国建设银行）将16800元人民币汇入对方指定的卡号为62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡。当日被告人吴明继持银行卡将所骗得的钱取出。 认定上述事实的证据有： 1、情况说明，证实2018年1月24日，被害人史某到天津市公安局河东分局向阳派出所报案称，其于2017年11月21日被人在QQ上冒充朋友诈骗16800元人民币。经民警核实，史某为解放军军事交通学院2大队14队学员，现役军人。现在天津市宝坻区温泉城军事交通学院上学，无法回市区配合民警取证。 2、银行账户交易清单，证实2017年11月21日，卡号62×××33（户名史某，开户行中国建设银行）有16800元人民币汇入卡号62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡的记录。 3、被告人吴明继的供述及辩解，证实2017年10月，其购买电脑、银行卡等物品后就在其堂叔家的一个房间里做网络诈骗，其在电脑上通过“找料”即寻找身在国外可以实施诈骗对象的中国QQ用户，然后克隆这些微博的头像、昵称、动态，再关注被克隆微博的微博好友，然后冒充克隆的微博本人与关注的好友聊天，骗取信任后以准备回国需要帮买船票或者机票为由，叫被害人将钱汇入卡号62×××58（户名田青青，开户行为中国建设银行）银行卡内。2017年11月21日，其以上述方法诈骗得16800元人民币。当日其持银行卡将钱取出。 三、2017年11月29日13时15分许，被告人吴明继在宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号吴斌家二楼一房间内进行网络诈骗。被告人吴明继在QQ上冒充被害人张某的朋友赵某，以在国外转不了钱为由，要求被害人张某帮忙支付办理船员证和健康证费用。被害人张某信以为真即用手机银行（账户62×××99，户名张某，开户行中国邮政银行）将9600元人民币汇入对方指定的账号为62×××71（户名亢俊龙，开户行为中国农业银行）银行卡。当日被告人吴明继持银行卡将所骗得的钱取出。2017年11月30日19时30分许，宾阳县公安局城北派出所民警巡查时发现宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号房屋有人进行网络诈骗，对该房屋进行检查，当场抓获涉嫌网络诈骗的被告人吴明继，并搜缴笔记本电脑2台、手机4部、银行卡1张（卡号62×××58，户名田青青，开户行为中国建设银行）等物品。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年11月29日16时26分许，被害人张某到山东省蓬莱市公安局登州派出所报案称，其于当日13时15分许在QQ上被人诈骗9600元人民币。同日蓬莱市公安局立案侦查。 2、银行账户交易清单，证实2017年11月29日，卡号62×××99（户名张某，开户行中国邮政银行）有9600元人民币汇入账号为62×××71（户名亢俊龙，开户行为中国农业银行）银行卡的记录。 3、被害人张某的陈述，证实2017年11月29日13时15分许，其朋友赵某通过QQ跟其聊天，说他在外面跑船，叫其打一个广东周老师的电话（152××××7589）问海员证和健康证什么时候办得？其就拨打该电话，接电话的周老师说证件已经办得了，但要交9600元人民币的费用。其就将情况告诉赵某，赵某说他在境外打款已显示饱和，只能在境内转账并叫其先垫支，他马上将钱转账到其账户上的。其就将自己的账户发给赵某，接着赵某就发了一张显示转账1万元到其账户的截图，并说24小时后钱才到账。之后，其就联系周老师，周老师就叫其把钱汇入账号为62×××71（户名亢俊龙，开户行为中国农业银行）银行卡就可以了。其听后就用手机银行（账户62×××99，户名张某，开户行中国邮政银行）将9600元人民币汇入对方指定的银行卡里。之后其打电话问赵某，他说没有这回事。其才知道自己被骗了。 4、被告人吴明继的供述及辩解，证实2017年10月，其购买电脑、银行卡等物品后就在其堂叔家的一个房间里做网络诈骗，其在电脑上通过“找料”即寻找身在国外可以实施诈骗对象的中国QQ用户，然后克隆这些微博的头像、昵称、动态，再关注被克隆微博的微博好友，然后冒充克隆的微博本人与关注的好友聊天，骗取信任后以准备回国需要帮买船票或者机票为由，叫被害人将钱汇入到指定的银行卡。2017年11月29日，其以上述方法诈骗得9600元人民币。当日其持银行卡将钱取出。 综合证据： 1、抓获经过，证实2017年11月30日19时30分许，宾阳县公安局城北派出所民警巡查时发现宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号房屋有人进行网络诈骗，对该房屋进行检查，当场抓获被告人吴明继。 2、搜查笔录、扣押物品清单，证实2017年11月30日19时30分许，宾阳县公安局城北派出所民警依法对宾阳县宾州镇宝水村委会麦村三队166号房屋进行搜查，当场搜缴笔记本电脑2台、手机4部、银行卡1张（卡号62×××58，户名田青青，开户行为中国建设银行）等物品，并予以扣押。 3、指认照片，证实公安机关根据被告人吴明继的指认，对作案地点和现场搜缴的物品进行拍摄记录。 4、户籍证明，证实被告人吴明继在作案时已达到完全刑事责任能力年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人吴明继以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物30400元人民币，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴明继归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴明继犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人吴明继退赔4000元人民币给被害人林某1、退赔16800元人民币给被害人史某、退赔9600元人民币给被害人张某。 三、对扣押在案的笔记本电脑2台、手机4部、银行卡1张等物品，由宾阳县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  农红梅 人民陪审员  屈丽萍 二〇一八年十一月十二日 书 记 员  韦幼华 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。