黑龙江省密山市人民法院刑 事 判 决 书（2015）密刑初字第92号公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。被告人徐霞，女，1972年4月5日出生，汉族，初中文化，系黑龙江省密山市盛泽农业机械有限公司实际经营人。2014年10月9日因涉嫌合同诈骗被密山市公安局刑事拘留，同年11月14日被批准逮捕，同日由密山市公安局执行，现羁押于鸡西市第二看守所。辩护人倪慧龙，系黑龙江昌达律师事务所律师。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检公诉刑诉〔2015〕75号起诉书指控被告人徐霞犯合同诈骗罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年8月4日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院代理检察员姬红梅出庭支持公诉。被告人徐霞及其辩护人倪慧龙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年12月至2014年10月间，犯罪嫌疑人徐霞在背负400余万元外债，不具备履行合同能力的前提下，仍与密山市周边市县的农民达成口头或书面协议，以预售天人牌TR9988型玉米收割机及约翰迪尔牌拖拉机等农业机械为名，以先收取定金或预付款后订货为手段，在签订和履行合同的过程中，骗取32名被害人预付定金人民币335.8万元。1、2012年12月9日，被告人徐霞与被害人鸡西市居民徐某丁商定，以人民币22.5万元价格预售给徐某丁一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞收取徐某丁预付购车款人民币5万元，后返还给徐某丁人民币1万元。徐霞骗取徐某丁预付购车款人民币4万元。2、2013年1月至2014年6月间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民隋某某商定，以人民币21万元价格预售给隋某某一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取隋某某预付购车款人民币15万元。3、2013年6月18日，被告人徐霞与被害人鸡东县居民李某甲商定，以人民币10.7万元的价格预售给李某甲一台约翰迪尔牌904型拖拉机，徐霞收取李某甲预付购车款人民币8万元，后徐霞返还给李某甲人民币1.5万元。徐霞骗取李某甲预付购车款人民币6.5万元。4、2013年11月18日至2014年9月21日间，被告人徐霞与被害人密山市居民胡某某商定，以人民币18万元左右价格预售给胡某某一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取胡某某预付购车款人民币12万元。5、2014年3月8日，被告人徐霞与被害人虎林市居民姜某某商定，以价格人民币6.3万元预售给姜某某一台天人牌玉米割台，徐霞骗取姜某某预付购车款人民币3万元。6、2014年3月15日，被告人徐霞与被害人密山市857农垦社区居民周某甲商定，以人民币37.8万元价格预售给周某甲6台洋马牌插秧机，徐霞收取周某甲预付购车款人民币18万元，后期徐霞又分三次返还给周某甲人民币13万元。徐霞骗取周某甲预付购车款人民币5万元。7、2014年5月16日至7月2日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民曹某某商定，以人民币21.5万元价格预售给曹某某一台约翰迪尔牌1354型拖拉机，徐霞骗取曹某某预付购车款人民币17.75万元。8、2014年5月26日，被告人徐霞与被害人双鸭山市居民于某某商定，以人民币6.3万元价格预售给于某某天人牌6行玉米割台一个、3个割台尖，徐霞骗取于某某预付购车款人民币6.3万元。9、2014年6月9日，被告人徐霞与被害人密山市居民管某某商定，以人民币21.4万元价格预售给管某某一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取管某某预付购车款人民币13万元。10、2014年6月13日至28日间，被告人徐霞与被害人黑龙江省8510农场骆某某等6人商定，以人民币9.6万元价格预售给骆某某等6人6台广角免耕勺轮4行播种机，徐霞骗取骆某某等6人预付购车款人民币9.6万元。11、2014年6月13日至7月25日间，被告人徐霞与被害人8511农场居民王某甲商定，以人民币20万元左右价格预售给王某甲一台约翰迪尔牌1354型拖拉机，徐霞骗取王某甲预付购车款人民币15万元。12、2014年7月11日至19日间，被告人徐霞与被害人密山市居民宋某甲商定，以人民币27.5万元价格预售给宋某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取宋某甲预付购车款人民币9.8万元。13、2014年7月15日至20日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民林某甲商定，以人民币20万元价格预售林某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取林某甲预付购车款人民币20万元。14、2014年7月15日至9月25日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民林某乙商定，以人民币19万元价格预售林某乙一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取林某乙预付购车款人民币17.5万元。15、2014年7月20日至9月间，被告人徐霞与被害人密山市居民张某甲商定，以人民币21.2万元价格预售给张某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞收取张某甲预付购车款人民币2万元，后徐霞返还给张某甲人民币0.45万元。徐霞骗取张某甲购车预付款人民币1.55万元。16、2014年7月21日至9月10日间，被告人徐霞与被害人鸡西市居民程某某商定，以人民币19万元价格预售给程某某一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取程某某预付购车款人民币19万元。17、2014年7月22日至8月4日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民徐某甲商定，以人民币20万元的价格预售给徐某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取徐某甲预付购车款人民币20万元。18、2014年8月2日至4日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民梁某甲商定，以人民币20万元价格预售梁某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取梁某甲预付购车款人民币20万元。19、2014年8月22日至10月3日间，被告人徐霞与被害人密山市居民张某乙商定，以人民币20万元价格预售给张某乙一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取张某乙预付购车款人民币19.5万元。20、2014年8月25日至10月1日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民石某某商定，以人民币21万元价格预售给石某某一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取石某某预付购车款人民币19万元。21、2014年9月6日至10月2日间，被告人徐霞与被害人鸡东县居民刘某甲商定，以人民币21万元价格预售给刘某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取刘某甲预付购车款人民币20万元。22、2014年9月13日至30日间，被告人徐霞与被害人鸡西市居民付某甲商定，以人民币19万元价格预售给付某甲一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取付某甲预付购车款人民币8.5万元。23、2014年9月14日，徐霞与被害人密山市当壁镇11队居民韩某某商定，以人民币0.65万元价格预售给韩某某大梨柱一套，徐霞骗取韩某某预付购车款人民币0.65万元。24、2014年9月8日至14日间，被告人徐霞与被害人密山市居民田某某商定，以人民币11.2万元价格预售给田某某一台约翰迪尔牌904型拖拉机机，徐霞骗取田某某预付购车款人民币11万元。25、2014年9月15日，被告人徐霞与被害人密山市当壁镇10队居民陈某某商定，以人民币0.65万元价格预售给陈某某大梨柱一套，徐霞骗取陈某某预付购车款人民币0.65万元。26、2014年9月14日至18日间，被告人徐霞与被害人密山市居民付某乙商定，以人民币19.7万元预售给付某乙一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取付某乙预付购车款人民币19.7万元。27、2014年9月16日，被告人徐霞与被害人密山市八五七农垦社区居民王某乙商定，以人民币20万元价格预售给王某乙一台天人牌3518型6行割台，徐霞骗取王某乙预付购车款人民币1万元。28、2014年9月16日至23日间，被告人徐霞与被害人密山市民在民张某丙商定，以人民币20.5万元价格预售给张某丙一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取张某丙购车预付款人民币5万元。29、2014年10月2日，被告人徐霞与被害人密山市当壁镇十队居民李某戌商定，以人民币0.65万元价格预售给李某戌一套大梨柱，徐霞骗取李某戌预付购车款人民币0.65万元。30、2014年9月23日，被告人徐霞以借钱用于周转为名骗取被害人鸡东县居民佟某某人民币3万元。31、2014年5月12日，被告人徐霞与被害人密山市8510农场居民翟某某商定，以人民币4.15万元预售给翟某某一台约翰迪尔牌484型平胎拖拉机，后徐霞返给翟某某妻子2万元，徐霞骗取翟某某预付购车款人民币2.15万元。32、2014年9月5日，被告人徐霞与被害人密山市居民侯某某商定，以人民币21.5万元价格预售给侯某某一台天人牌TR9988型玉米收割机，徐霞骗取侯某某预付购车款人民币10万元。综上所述，被告人徐霞共实施合同诈骗犯罪32起，诈骗数额人民币335.8万元。赃款部分被其用于偿还债务。徐霞于2014年10月8日被被害人张某乙等人扭送至公安机关。上述事实，被告人徐霞在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、报案材料、扭送到案情况说明、到案情况统计表、截止2014年6月，徐霞外债共计396.84万元表格、徐霞外债情况统计表、借条、证明、房屋买卖合同、收条、房权证及买卖协议、徐霞短信内容拍照、民事调解书、房产证、欠条、借款合同、借据、自走式玉米收获机、借据合同、收据、注册登记机动车信息栏、购房收据及合同、电话查询记录、交车报告单、房屋买卖合同、房权证、情况说明、刘某丙与徐霞借款的情况说明、宋某丙提供的农行转账单、密山市盛泽农业机械有限公司档案材料、盛泽农机公司售后服务花名册、产品订货合同及天人集团收据、2013、2014年迪尔拖拉机销售价格表及销售给徐霞的车辆信息、证人马某某电话查询记录、张某丁邮政银行卡明细表、电话记录、证人刘某乙证言、密山市盛泽农业机械有限公司2011年1月至2014年12月末经营情况；合作情况说明、结账清单、企业法人营业执照、名片、农业机械推广鉴定证书、工矿产品供销合同、保证书、密山市公安局调取证据通知书、徐霞在工商行购置长安1号小区7号楼1单元702室贷款材料、收据、购买商品房协议书、宋某乙长安1号车库更名材料、密山市盛泽农业机械公司2014年交易流水账、密山市公安局协助冻结财产通知书回执、及获得补贴款材料、邵某某信用社×××交易明细、曹某某向徐霞手机发送的短信内容、欠车款、密山市盛泽农机公司名片复印件、报案材料、中国建设银行电子回单一张、汇款收据两张、张某甲银行账号交易明细、收割机买卖合同一份、收据两张、存取款凭条两张、龙江县合山农机经销部名片复印件一份、付某甲支付车款给崔某某、崔某某转出票据、银行存款流水、手机短信复印件两页、收据一张、汇款收据一张、消费者申诉举报记录、翟某某爱人李某戊存折信息；证人许某某、周某乙、宋某乙、张某戊、赵某某、王某丙、张某丁、孙某某、高某某、王某丁、宫某某、徐某乙、李某乙、王某戊、杜某某、李某丙、焦某某、邵某某、朱某某、侯某甲、梁某乙、李某丁、徐某丙证言；密山市公安局调取用徐霞、宋某乙、宋某丁名字，在密山市农业银行、工商银行、农村信用社、邮政银行、建设银行、哈尔滨银行、中国银行、龙江银行开户的所有银行卡信息；密山市公安局扣押、发还物品文件清单；随案移交物品、文件清单、网上逃犯比对说明、常住人口详细信息、辛某某常住人口详细信息及情况说明、刁某某常住人口详细信息；被害人隋某某、李某甲、胡某某、姜某某、周某甲、曹某某、于某某、管某某、罗某某、王某甲、宋某甲、林某甲、林某乙、张某甲、程某某、张某乙、徐某甲、梁某甲、石某某、刘某甲、付某甲、韩某某、陈某某、田某某、付某乙、王某乙、张某丙、翟某某、侯某乙陈述；被害人佟某某陈述、电话查询记录；2013年1-12月、2014年1-10月份徐霞邮政账号×××交易明细、2014年1-10月徐霞信用社账户×××交易明细、2013年1月-2014年10月8日徐霞农行账号×××、×××、2013年12月-2014年10月5日徐霞建行账号×××、2013年5月-2014年10月11日徐霞工商银行账号×××；被告人徐霞供述和辩解等证据证实，足以认定。被告人徐霞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但称：（一）、徐霞具有自首情节，应当依法予以认定。（二）、徐霞与徐某丁、隋某某、胡某某、姜某某、周某甲、张某甲、王某乙、张某丙、佟某某、翟某某10人之间的行为系民事纠纷，不属于合同诈骗。本院认为，被告人徐霞以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。密山市人民检察院以合同诈骗罪追究徐霞刑事责任的起诉意见，事实清楚，证据确实、充分，予以采纳。徐霞的辩护人关于徐霞系自首的辩护意见，因徐霞系被部分被害人扭送至公安机关，不应认定为自首，故不予采纳。徐霞的辩护人关于徐霞与徐某丁、隋某某、胡某某、姜某某、周某甲、张某甲、王某乙、张某丙、佟某某、翟某某10人之间的行为系民事纠纷，不属于合同诈骗的辩护意见，因与本院审理查明事实不符，故不予采纳。徐霞虽不具有自首情节，但当庭能自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第五十四条、第五十五条之规定，判决如下：一、被告人徐霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元，剥夺政治权利二年。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月9日起至2027年10月8日止）。二、责令被告人徐霞退赔三十二名被害人预付购车款。（后附被害人及预付购车款明细）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张莹代理审判员  刘京人民陪审员  王红二〇一五年八月二十日书 记 员  邵枫附被害人及购车款明细1、被害人徐某丁预付购车款人民币4万元；2、被害人隋某某预付购车款人民币15万元；3、被害人李某甲预付购车款人民币6.5万元；4、被害人胡某某预付购车款人民币12万元；5、被害人姜某某预付购车款人民币3万元；6、被害人周某甲预付购车款人民币5万元；7、被害人曹某某预付购车款人民币17.75万元；8、被害人于某某预付购车款人民币6.3万元；9、被害人管某某预付购车款人民币13万元；10、被害人骆某某等6人预付购车款人民币9.6万元；11、被害人王某甲预付购车款人民币15万元；12、被害人宋某甲预付购车款人民币9.8万元；13、被害人林某甲预付购车款人民币20万元。14、被害人林某乙预付购车款人民币17.5万元。15、被害人张某甲购车预付款人民币1.55万元。16、被害人程某某预付购车款人民币19万元。17、被害人徐某甲预付购车款人民币20万元。18、被害人梁某甲预付购车款人民币20万元。19、被害人张某乙预付购车款人民币19.5万元。20、被害人石某某预付购车款人民币19万元。21、被害人刘某甲预付购车款人民币20万元。22、被害人付某甲预付购车款人民币8.5万元。23、被害人韩某某预付购车款人民币0.65万元。24、被害人田某某预付购车款人民币11万元。25、被害人陈某某预付购车款人民币0.65万元。26、被害人付某乙预付购车款人民币19.7万元。27、被害人王某乙预付购车款人民币1万元。28、被害人张某丙购车预付款人民币5万元。29、被害人李某戌预付购车款人民币0.65万元。30、被害人佟某某人民币3万元。31、被害人翟某某预付购车款人民币2.15万元。32、被害人侯某某预付购车款人民币10万元。