上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初354号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人潘国强，男，1992年3月20日出生，蒙古族，户籍在内蒙古自治区通辽市，暂住山东省文登市。辩护人吴英杰，上海祥能律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕463号起诉书指控被告人潘国强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员龚雯蓉出庭支持公诉，被告人潘国强及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人吴英杰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2019年4月，被告人潘国强及原某(另案处理)向被害人张某1承诺以抵押贷款购车、再转手出让的方式，帮助张某1获得资金人民币(下同)85,000元，车辆抵押贷款由张某1承担还款责任。张某1信以为真，在被告人潘国强的联系下，通过中介张某3、奚某某、张2，联系到车辆购买人李某某。上述人员于2019年4月19日至上海市杨浦区双阳北路XXX号上海安吉名轩凯迪拉克4S店内，以张某1的名义贷款117,450元，再由李某某出资117,450元，购得一辆凯迪拉克牌轿车。当日，在被告人潘国强的安排下，被害人张某1在空白的转让合同上签字，约定上述轿车以212,900元的价格转让给李某某，车辆被李某某实际占有。当日，李某某支付10,000元给张某3作为车辆保险费用，另欲支付车辆转让尾款85,450元给被害人张某1时，被被告人潘国强阻挠，致使李某某仅转账20,000元至张某1银行账户，其余65,450元应被告人潘国强等人要求转入中介张2控制的银行账户，经中介张2、奚某某、张某3账户层层流转并扣除中介费等相关费用后，转账给被告人潘国强控制的苏二双账户49,000余元。潘国强未按承诺支付车辆转让款给张某1。前述李某某转至张某1账户的20,000元，在被告人潘国强指使下，由原某骗得被害人张某1的手机后将该20,000元转出至原某微信账户。被告人潘国强于2019年12月24日在山东省文登市苘山镇威达佳苑小区被抓获到案。案发前，被告人潘国强通过原某微信账户向张某1转账1,000元。该院认为，被告人潘国强以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人潘国强对指控罪名无异议，但辩解，其未许诺给被害人张某18.5万元，涉案款项不是由其一人全部占有，其也未指使袁睿转走张某1钱款。辩护人对起诉书指控罪名无异议，辩称被告人潘国强一直是认罪的，但由于自身文化程度低及记忆偏差等原因而对相关事实提出辩解，请求予以从轻处罚。经审理查明，2019年4月，被害人张某1经原某介绍结识被告人潘国强，潘国强承诺以贷款购车再转手套现方式使张某1获得资金8.5万元，贷款由张某1负责归还，张某1信以为真。其后，经被告人潘国强及张某3、奚某某、张2等中介层层联系找到车辆买受人李某某，2019年4月19日，经潘国强安排，张某1与潘国强、原某、李某某、奚某某、张2等人至本市杨浦区双阳北路XXX号上海安吉名轩汽车销售服务有限公司凯迪拉克4S店，张某1办理贷款117,450元，李某某出资117,450元，以张某1名义购得一辆凯迪拉克牌轿车，再经张某1在空白转让合同上签字，李某某以212,900元的价格从张某1处购买并提走该车。当日，李某某支付1万元给张某3作为车辆保险费用，另欲支付车辆转让尾款85,450元给张某1时，由于潘国强等人阻挠，李某某仅转账2万元至张某1银行账户，而将其余65,450元转入张2控制的银行账户，再经张2、奚某某、张某3账户层层流转及扣除部分费用后，潘国强收到张某3转账给其4.9万余元，潘国强未按承诺向张某1支付钱款。2019年4月19日当日，被告人潘国强指使原某骗得被害人张某1的手机，并将李某某转账给张某1的2万元转到原某微信账户。案发前，被告人潘国强通过原某向张某1微信转账1,000元。2019年12月24日，被告人潘国强在山东省文登市苘山镇威达佳苑小区被公安机关抓获归案。以上事实，有下列证据为证：1.被害人张某1的陈述及辨认笔录，证明张某1经原某介绍结识被告人潘国强，潘国强承诺以贷款购车再转卖方式使张某1获得资金8.5万元，其同意后，在潘国强等人的安排下于2019年4月19日至本市杨浦区双阳北路XXX号凯迪拉克4S店办理购车贷款117,450元，再由购车人李某某出资117,450元，购得一辆凯迪拉克牌轿车，当日，潘国强等人让其在一张空白的车辆转让合同上签字，此外，原某采用欺骗方式拿走其手机，后来其发现由购车人转入其账户的2万元被原某转走，事后，潘国强承认转钱，并称这钱和卖车款没有关系，只要能给其8.5万元就行了，其未获得约定款项，车辆也被他人提走等情况。2.证人李某某的证言，证明2019年4月19日，其经张2介绍替张某1支付购车首付款117,450元给凯迪拉克4S店，张2拿出有“卖方”张某1签字捺印的协议书，由其填写车辆转让价格212,900元并签名。协议签订后，其要将剩余钱款支付给张某1，但张2以不能跳过自己为由要求将钱转账给张2本人。后来其将车提走，转账2万元至张某1账户，再将65,450元转账到张2提供的银行账户等情况。3.证人张2的证言，证明2019年4月中旬，奚某某告知其有个客户想贷款购买一辆凯迪拉克牌轿车，于是其联系了李某某并将客户张某1的资料发送给李。同月19日，其与奚某某等人来到本市杨浦区双阳北路XXX号凯迪拉克4S店，张某1办理车价50%的贷款，李某某支付另外50%车价。后张某1同意将车转让给李某某，李某某于当日提车。李某某提出将购车款付给张某1，但奚某某要求先转账给自己，最后李某某仅转账2万元给张某1，将其余65,450元转到张2控制的银行账户，张2又转账6万元给奚某某等情况。4.证人奚某某的证言及辨认笔录，证明2019年4月中旬，张某3告知其有客户想购买一辆凯迪拉克牌轿车，其便联系张2帮忙办理相关手续。同月19日，其与张2等人来到本市杨浦区双阳北路XXX号凯迪拉克4S店，与客户张某1等人碰头。张某1办理车价50%的贷款，余款由张2联系的李某某支付。当日，李某某签署车辆转让协议并将车提走。李某某要求将尾款直接转给张某1，但经奚某某联系张某3后，张某3要求先将钱转给自己，再由张某3转给潘国强，由潘国强最终支付给张某1，故奚某某收到张2转账6万元后全部转给张某3等情况。5.证人张某3的证言，证明2019年4月中旬，潘国强联系其称有客户想贷款买车，其联系了奚某某帮忙。同月19日下午，奚某某打电话给其，称张某1想卖车，买车人想要直接打钱给张某1，其联系潘国强后，潘称购车款不要打给张某1，最后经商量，由买车人直接付给张某12万元，余下钱款由奚某某转给张某3，张再转给潘国强，据此奚某某转账给其共6万元，其转给潘国强4.9万余元等情况。6.证人原某的证言，证明2019年4月，其通过朋友“小胖”认识被害人张某1，“小胖”称张某1需要办车贷并将车子抵押套现，其便联系了被告人潘国强，潘国强和张某1商定，由张某1向4S店贷款购买一辆凯迪拉克轿车，潘国强负责找下家收购车辆，潘承诺支付给张某18.5万元，贷款由张某1自己还。双方同意后，潘国强让张某1填写了贷款材料。同月19日，其与潘国强、张某1、“小胖”等人至本市双阳北路凯迪拉克4S店办理贷款购车事宜，后张某1又签了车辆转让协议。当日，被告人潘国强打电话，指使原某骗取张某1手机，将李某某转账给张某1的2万元转到原某微信账户，后来张某1发现自己钱被转走，潘国强承认是潘所转等情况。7.汽车贷款合同、机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、买卖车辆协议书、协议书等证据，证明被害人张某1贷款购车，再转让给李某某等情况。8.银行交易明细、查询汇款明细、微信账号截图与聊天记录、微信支付交易明细、微信账单截图等证据，证明涉案资金流转等情况。9.山东省曲阜市公安局刑事侦查大队出具的抓获说明、上海市公安局杨浦分局五角场派出所出具的受案登记表，证明案发及被告人潘国强的到案经过。10.被告人潘国强的供述。上述证据均经庭审质证属实，其中相互印证一致部分足以认定本案事实。本院认为，被告人潘国强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，对被告人潘国强依法应予处罚。对于被告人潘国强犯罪的事实、性质、情节、危害程度等情况均在量刑中予以考虑。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘国强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、责令被告人潘国强退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晓东人民陪审员  陆金芳人民陪审员  骆文峰二〇二一年三月二十三日法官 助理  童晓婧书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。