江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣1103刑初102号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人王忠伟，男，1981年9月3日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，挖掘机驾驶员，家住广丰区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月25日被广丰县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕，同年7月2日被取保候审，2015年6月24日被监视居住。2017年4月1日广丰区公安局再次立案侦查，同年8月2日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2018]109号起诉书指控被告人王忠伟犯合同诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员郑明伟出庭支持公诉，被告人王忠伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：自2010年6月至2016年8月，被告人王忠伟以自己个人或担保的名义，从沃某1国际融资租赁有限公司（江西沃某1工程机械有限公司）、江西华某工程机械有限公司、中华开发国际租赁公司（江西丰某工程机械有限公司）、上海同岳租赁有限公司等处，只支付少量款项，分期付款购买或融资租赁了共计十八台挖掘机、一台载货车，致使上述公司对应机械货物实际失控，无法追回，造成巨大损失，款额达800多万元。2010年6月，被告人王忠伟首付128702元，从龙某租赁公司租赁了一台Ｌ×××××型、价格为812000元的挖掘机，断续支付租赁款182500元。后隐瞒龙某租赁公司，约在2013年底至2014年初，擅自转卖给别人。该挖掘机至今无法追回，造成直接损失627343元，违约金20多万元。2011年2月，被告人王忠伟首付50000元，又从上饶华骏机电设备有限公司租赁了一台Ｘ×××××型、价格为915000元的挖掘机，断续支付租赁款223950元。后隐瞒上饶华骏机电设备有限公司，在2014年3月，抵押给藏民借款，结果被转卖。该挖掘机至今无法追回，造成直接损失64万余元，违约金10多万元。2015年2月间，被告人王忠伟在身负龙某融资租赁有限公司、上饶华骏机电设备有限公司近160余万元的债务无力偿还，又无确定的挖掘机施工工地、固定职业、可靠收入，实际上没有履行能力的情况下，事先与藏民阿某约定好抵押挖掘机借款，然后对江西沃某1机械工程公司隐瞒实情，虚构要承租挖掘机到工地做事的理由，支付106820元首付款签订了承租合同，自己承租了一台沃某1W215-8挖掘机（机价885495元、编号2150019AF、月融资租赁款20152.62元）。随后立即抵押给藏民阿某并借款30万元。约定由阿某自己找工地赚钱抵付欠款和利息（月息3分），而每月的挖掘机融资租赁款元则由王忠伟负责。一年后，约2016年2月5日左右，为抵销阿某债务，王忠伟以28万元将该台挖掘机转卖给白某1。为躲避责任，掩饰非法行为，与白某1约定2年内王忠伟可以以28万元原价购回。实际上，王忠伟既没有任何履行承租合同的意愿，也不积极创造履约条件，更完全没有能力购回挖掘机，最终造成沃某1融资租赁有限公司（江西沃某1机械工程公司）损失约78多万元。在此同时，即2015年2-3月期间，被告人王忠伟明知藏民扎西泽仁、白某1等人不会履行机械承租或分期付款购买的合同，但为了获得扎西泽仁、白某1等人承诺的好处，隐瞒实情，还以其自己个人名义帮助扎西泽仁、白某1从江西沃某1工程机械有限公司承租了3台挖掘机。其中帮助藏民扎西泽仁只支付128258元、145000元，承租了两台总价格为1685657元的沃某1型号W2215-8（编号：2150044AAD、2150003AAF）挖掘机，后扎西泽仁将该两台挖掘机转卖出去，造成损失140余万元。另外帮助白某1只支付首付145382元，从江西沃某1工程机械有限公司承租一台型号W225-8沃某1牌挖掘机，该挖掘机编号250042AAE、机价911519元，造成直接损失76万元。2015年7月，又与藏民曲某一起为白某1购买4台二手沃某1挖掘机作担保，总机价1831000元，白某1只支付首付款40余万元。上述4台沃某1挖掘机，白某1后来仅仅支付10万元租赁（分期）款，造成沃某1公司损失约120多万元。2015年3月间，被告人王忠伟还伙同白某1，以王忠伟的名义支付129000元首付款，从上海同岳租赁有限公司租赁了价值430000元的载货车（LGAX5D655F3003460）一台，几个月后就擅自转让给别人。后支付的租金及违约利息为83740元，造成损失计20余万元。2015年10月间，被告人王忠伟同样在明知藏民不会履约的情况下，为获得个人私利，避开原曾租赁过挖掘机的公司，隐瞒实情，以自己名义到江西丰某机械工程有限公司，由白某1出资100000元首付款，帮助白某1承租了一台价格为48万元的力士德SC230-8挖掘机，之后未支付任何租赁款。另外，由藏民扎西阿九支付270000元首付款，帮助扎西阿九租赁了一台价格为800000元力士德SC200-8E挖掘机，这台挖掘机也未支付任何租赁款。后来为抵偿欠扎西阿九的债务，被告人王忠伟虽然自知根本就无能力购回挖掘机，仍与扎西阿久重新约定，此挖掘机改为由王忠伟给扎西阿九免费使用三年，期满再以240000万元购回。以上共造成江西丰某机械工程有限公司直接损失91万元。2016年6月份，被告人王忠伟事先与白某1商议要再从江西广某拉三、四挖掘机去。然后采取上述同样手段，避开原承租过挖掘机的工程机械公司，隐瞒债务、实际履约能力以及之前承租（购买）挖掘机情况的手段，由被告人王忠伟到江西华某工程机械有限公司虚构“什么工地多、忙不过来，结算工程款快，效力高，承诺一定会准时付租”等事由要承租三台挖掘机。其中被告人王忠伟事先收取白某1、仁则加泽28万元款项，在2016年6月当月，就首付10万元承租了一台Ｚ×××××-8型二手振宇挖掘机（机价385395元，编号RART210000123,月租金15855.33元），把挖掘机一远拉到四川成都时，立即以28万转卖给仁则加泽，从中获利18万元。其后也不支付任何租赁款。即使后来江西华某机械设备公司工作人员实地考察其工程项目、经营效益等等时，仍然欺骗、隐瞒实情，造成广某华某机械设备公司损失285395元。分段在2017年7-8月，被告人王忠伟伙同白某1，采取上述同样手段，由白某1出资支付首付款125000元，承租了一台编号RAZYJ000253、价格约为80余万元的挖掘机，另外支付首付款100000元，承租了一台编号RAZYJ266、价格约为80余万元挖掘机。为了达到骗取获得挖掘机的目的，不久就使江西华某工程机械有限公司对其两人失去联系，对挖掘机无法进行GPS定位，而且两人一直不支付租赁款。白某1则将以上两台挖掘机转卖出去，导致至今无法追回，直接损失140万元左右。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案经过，各被害工程机械公司提供的融资租赁（买卖）合同，收取和欠付款的记录明细、收据，GPS定位截屏图，通信联系记录，银行交易记录明细，与王忠伟相关的藏民借条，买卖协议（合同），担保合同，证人白某1、扎西泽仁、仁则加泽、扎西阿久、仁可、阿某、珠扎、志米、李某1、李某2、郑某1、王某1、鄢某、陈某、王某2、夏某、周某1、周某2、鲍某、周某3、黄某、朱某、周某4的证言，辨认笔录，被告人王忠伟的供述与辩解，视听资料。公诉机关认为，被告人王忠伟个人或伙同白某1以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小部分合同的方法，诱骗龙某租赁公司、上饶华骏机电设备有限公司、沃某2国际融资租赁有限公司江西沃某1工程机械有限公司、上海同岳租赁有限公司、江西丰某机械工程有限公司、江西华某工程机械有限公司继续与其签订和履行挖掘机承租合同，取得挖掘机即进行变卖获利，造成上述公司损失共八百多万元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王忠伟归案后如实供述，依法可以对其从轻处罚。故建议对被告人王忠伟犯合同诈骗罪，判处十至十二年有期徒刑，并处罚金。被告人王忠伟对起诉书指控的犯罪事实辩解称是事实，后面16台挖掘机的事我都认罪，但是挖掘机多在白某1手上，前面2台挖掘机是我自己租的，其它无异议。对公诉机关提出的量刑建议请求从轻处罚。经审理查明：自2010年6月至2016年8月，被告人王忠伟在已身负两台挖掘机100多万租赁款巨额债务无力偿还的情况下，为贪图藏民白某1等承诺给其现金借款的个人私利，明知藏民收到机械后不会支付分期租赁款甚至归还挖掘机，利用广某区域内挖掘机租赁公司众多，广某籍人士可以低首付租购挖掘机务工的便利条件，以其个人名义从沃得国际融资租赁有限公司（江西省沃德工程机械有限公司）、江西华达工程机械有限公司、中华开发国际租赁公司（江西丰瀛工程机械有限公司）等处，采取只首付少量款项，分期付款购买融资租赁或帮助担保购买共十余台挖掘机，致使上述公司相应机械货物实际失控且全部无法追回，造成巨大经济损失。2010年6月30日，被告人王忠伟首付12.8702万元，从龙某租赁公司（广某）租赁了一台Ｌ×××××型、价格为81.2万元的挖掘机。从2010年11月至2012年11月间，被告人陆续支付租赁款18.25万元。约在2013年底至2014年初，被告人隐瞒龙某租赁公司，擅自将该台挖掘机转卖给别人，至今无法追回，至案发时造成该公司机械款直接损失50.0798万元，本息合计损失62.7343万元、违约金20多万元。2011年2月25日，被告人王忠伟首付5万元，又从上饶华骏机电设备有限公司租赁了一台徐某XE260C型、价格为91.5万元的挖掘机，后陆续支付租赁款22.395万元。2014年3月被告人隐瞒上饶华骏机电设备有限公司私自将该台挖掘机抵押给藏民借款。后该挖掘机也被转卖至今无法追回，至案发时造成该公司机械款直接损失本息64万余元，违约金10多万元。2015年2月间，被告人王忠伟在已身负龙某融资租赁有限公司、上饶华骏机电设备有限公司近160万元的债务无力偿还，又无确定的挖掘机施工工地、固定职业、可靠收入，实际上完全没有履行能力的情况下，事先与藏民阿某约定由被告人到广某挖掘机公司租购挖掘机后以挖掘机向阿某抵押借款。然后被告人对江西省沃某1工程机械有限公司（下简称“沃某1公司”）隐瞒实情，虚构要承租挖掘机到工地做事的理由，支付10.682万元首付款签订了承租合同，承租了一台沃某1W215-8型挖掘机（挖掘机机价88.5494万元、编号2150019AF、月融资租赁款20152.62元）。被告人将该台挖掘机抵押给藏民阿某使用收益并向阿某借款30万元。约定由阿某自己找工地赚钱抵付被告人欠款和利息（欠款按月利息3分计），每月的挖掘机融资租赁款由被告人负责偿付。一年后，2016年2月5日左右，为抵销阿某债务，王忠伟以28万元将该台挖掘机转卖给白某1。为规避法律责任及掩饰非法行为，被告人与白某1约定2年内王忠伟可以以28万元原价购回该台挖掘机。实际上，王忠伟既无任何履行承租合同的意愿，也未积极创造履约条件，更完全没有经济能力回购挖掘机甚至提及此事。该台挖掘机最终被白某1转卖，该项造成沃某1公司实际经济损失77.8674万元。同期在2015年2、3月间，被告人王忠伟为了获得藏民扎西泽仁、白某1等人承诺借钱给其的好处，明知藏民扎西泽仁、白某1等人不会履行机械承租或分期付款购买挖掘机合同，又向某1公司隐瞒自己没有经济能力的实情，虚构其有多处工地需挖掘机施工的事实，以其自己个人名义帮助扎西泽仁、白某1从沃某1公司承租了3台挖掘机。其中帮助藏民扎西泽仁分别支付首付款12.8258万元、14.5382万元，承租了两台价格分别为80万元与88.5657万元，总价为168.5657万元的型号W2215-8（挖掘机编号：2150044AAD、2150003AAF）沃某1挖掘机，后扎西泽仁借口王忠伟未归还向其借款，将该两台挖掘机非法转卖后至今无法追回，该项最终造成沃某1公司直接经济损失141.24万元。被告人与藏民白某1约定：白某1借钱给被告人使用，转钱给被告人付首付款，由被告人出面到广某公司租赁挖掘机。借此被告人又以同样方式只支付首付款14.5382万元，从沃某1公司承租了一台型号W225-8沃某1牌挖掘机（该挖掘机编号250042AAE、机价91.1519万元），白某1收到挖掘机不久拆掉机上GPS定位系统转卖，至今无法追回该台挖掘机，该项最终造成沃某1公司直接经济损失76.6137万元。2015年10月间，被告人王忠伟在同样明知藏民白某1、扎西阿九不会履约付挖掘机租赁按揭款的情况下，为获得白某1、扎西阿九给予其个人现金借款等私利双方协约。由被告人出面，避开原先租赁过挖掘机的相关广某租赁公司，以被告人名义到江西丰某机械工程有限公司（下简称“丰某公司”），隐瞒其没有经济能力的实情，并虚构其有多处工地需挖掘机施工的事实，由白某1实际出资10万元给被告人付首付款，承租了一台价格为48万元的力士德SC230-8型挖掘机给白某1使用收益。之后被告人与白某1两人未支付任何挖掘机租赁按揭款。此后一月间，被告人又以自己名义利用同样的方式手段，由藏民扎西阿九支付27万元给被告人作首付款，帮助扎西阿九租赁了一台价格为80万元力士德SC200-8E型挖掘机，之后被告人与扎西阿九也未支付这台挖掘机任何租赁按揭款。后来为抵偿欠扎西阿九的债务，被告人王忠伟虽然自知根本就无经济能力购回挖掘机，仍约定此挖掘机改为由王忠伟给扎西阿九免费使用三年，期满再以24万元购回。该两台挖掘机后分别被白某1、扎西阿九转卖无法追回，该项共造成丰某公司直接经济损失91万元。2016年6月份，被告人王忠伟事先与白某1商议白某1借现金给被告人用，由被告人出面以少量付款再从江西广某拉三、四台挖掘机，给白某1使用收益抵作借款本息。被告人两人采取前述同样手段，避开原承租过挖掘机的广某相关工程机械公司，隐瞒被告人已欠巨额债务并无视自身没有实际履约能力以及之前已承租（购买）过多台挖掘机未还款情况，由被告人王忠伟到江西华某工程机械有限公司（下简称“华某公司”）虚构“工地多、忙不过来，结算工程款快，效率高，承诺一定会准时付租”等事由表示要承租三台挖掘机。被告人王忠伟用藏民仁则加泽转给白某1的预付10万元作首付款，于2016年6月16日承租了一台Ｚ×××××-8型二手“振宇”牌挖掘机（机价38.5395万元，编号RART210000123,月租金15855.33元），挖掘机刚运载到四川省成都市时，被告人立即以28万元转卖给藏民仁则加泽，从中非法获利18万元。其后被告人再未向华某公司支付该台挖掘机租赁按揭款，该项造成华某公司直接经济损失28.5395万元。2016年7月6日，被告人王忠伟伙同白某1基于同样的不法目的，明知白某1不会打租赁款甚至会转卖挖掘机的后果，仍采取上述同样欺骗方式与手段，由白某1出资支付首付款12.5万元，以被告人名义承租了一台编号RAZYJ000253型、价格为74万元的挖掘机。在此期间华某公司经理周某4等人提出要到被告人工地实地考察工程项目、经营效益时，被告人与白某1又共同采取欺骗手段，隐瞒实情，谎称一台新“振宇”挖掘机在做事工地是被告人所承建的工地，另一台已被王忠伟转卖给仁则加泽的二手“振宇”挖掘机在僻远地区工地做事不便查看。白某1还向周某4支付2万元作为前一台挖掘机租赁款骗取了考察人员信任。2016年8月18日，被告人与白某1又共同采取上述手段，由白某1出资，被告人支付首付款15万元，以被告人名义向华某公司承租了一台编号RAZYJ266、价格为76万元挖掘机。该两台挖掘机运到四川省两人指定地点后，均由白某1控制。为了达到骗取占有挖掘机的目的，白某1不久即拆除了挖掘机GPS定位系统。华某公司对被告人两人失去联系，2016年8月28日起对相关挖掘机也无法进行GPS定位查找。白某1与被告人两人此后一直未支付该两台挖掘机租赁款。后白某1将该两台挖掘机转卖出去，至今无法追回，该项造成华某公司直接经济损失120.5万元。沃某1公司多次向被告人催讨租赁的挖掘机租赁款，被告人仅支付5万元人民币。2017年元月，华某公司、沃某1公司在被告人父母家中催讨欠款，被告人父母向两个公司各支付1万元欠款。另，2015年7月，被告人与藏民曲某一起为藏民白某1购买四台二手沃某1挖掘机作担保，四台沃某1挖掘机总机价183.1万元，白某1后仅仅各支付10余万元租赁（分期）款，造成沃某1公司损失约120多万元。2015年3月间，被告人王忠伟还同白某1商量，以王忠伟的名义支付12.9万元首付款，从上海同岳租赁有限公司（下简称“同岳公司”）租赁了价值43万元的载货车（LGAX5D655F3003460）一台。几个月后白某1就将该台货车转让给别人。被告人及白某1两人此后仅向某2公司支付分期租金及违约利息为83740元，造成损失计20余万元。综上，除被告人2010年、2011年向某3租赁公司、上饶华骏机电公司租赁两台挖掘机，部分分期付款后因经营不善而未能偿付后续大部分资金外；被告人个人骗取后直接转卖一台挖掘机，诈骗金额计28.5395万元；被告人与藏民白某1共同商量，由白某1出资给被告人支付首付款，以被告人名义承租机械归白某1占有使用收益或由白某1直接转卖的挖掘机四台，合计诈骗金额计235.1137万元。被告人个人向其他藏民借款而骗取挖掘机后抵押给藏民四台，合计诈骗金额计266.1074万元；上述被告人诈骗行为造成被害人直接经济损失共计529.7606万元。另被告人以担保方式帮助白某1租赁四台沃某1二手挖掘机造成沃某1公司经济损失120余万元，一台载货车造成上海同岳公司经济损失20余万元。认定上述犯罪事实的证据有：1、归案经过，证明2017年8月2日，被告人在江西省高安市被抓获归案的事实。2、各被害工程机械公司提供的融资租赁（买卖）合同，证明被告人向本案涉案华某公司、沃某1公司、丰某公司等公司租赁挖掘机等机械车辆的时间、型号、价款、付款方式等项的事实。3、收取和欠付款的记录明细、收据，证明被告人为涉本案挖掘机和货车支付少量首付款、租赁款及未付尚欠余款情况的事实。4、GPS定位截屏图，证明被告人将本案涉案挖掘机交付白某1后，白某1将本案涉案挖掘机拆除GPS定位系统的事实。5、通信联系记录，证明沃某1公司等公司工作人员向被告人电话及微信催款的事实。6、银行交易记录明细，证明藏民白某1等人转款给被告人后，被告人到挖掘机公司支付首付款承租挖掘机及藏民阿某等以银行转账方式转款给被告人的事实。7、与王忠伟相关的藏民借条，证明被告人出具给白某1借款26.5万元借条、阿某借款30万元借条、扎西泽仁借款27.5万元借条、扎西阿久借款40万元借条的事实。8、买卖协议（合同），证明被告人承租本案涉案挖掘机后将挖掘机转卖给藏民白某1、仁则加泽、扎西阿久、阿某等人的事实。9、担保合同，证明被告人向某1公司为白某1担保购买4台二手挖掘机，总机价183.1万元的事实。10、证人白某1的证言，证明被告人为其担保购买4台二手挖掘机，被告人以自己名义帮其租赁5台新挖掘机和1部载货车，首付款是其自己支付，其余承租款其均未支付，在华某公司和沃某1公司多次追逼之下其共支付了12万余元租赁费的事实。证人扎西泽仁的证言，证明其叫被告人代为帮忙承租2台挖掘机，其支付27万元首付款将挖掘机实际控制后转卖给他人的事实。证人仁则加泽的证言，证明其通过白某1介绍花28万元现金向被告人购买一台“振宇”牌二手挖掘机的事实。证人扎西阿久的证言，证明其借了40万元人民币给被告人，被告人代为购买一台“力士得”牌挖掘机，约定给其免费使用三年后再由被告人以24万元回购的事实。证人仁可的证言，证明白某1将被告人从华某公司租赁的一台“振宇”牌挖掘机以45万元价格转卖给其的事实。证人阿某的证言，证明被告人将一台“沃某1”牌挖掘机抵押给其向其借款30万元的事实。证人珠扎的证言，证明被告人抵押了一台挖掘机抵押给阿某，阿某将该部挖掘机放在其工地上做事。白某1也放了一台由被告人租来的挖掘机在其工地上做事的事实。证人志米的证言，证明其将阿某和白某1放在珠扎工地上做事的两台挖掘机拉走的事实。证人李某1（白某1妻子）的证言，证明其承租使用的“沃某1”和“华某”挖掘机均是以被告人名义租赁的，但首付款都是其丈夫白某1实际支付，因被告人欠其丈夫26.5万元，所以其丈夫没有支付挖掘机按揭租赁款的事实。证人李某2的证言，证明有几台挖掘机首付款是由其代白某1转账支付给华某公司，白某1还叫其监督被告人是否真心帮其购买租赁挖掘机的事实。证人郑某1（被告人女友）的证言，证明其与被告人共同同居生活中知晓被告人没有什么经济能力。被告人在沃某1公司、华某公司租赁挖掘机后，挖掘机都由白某1使用收益，被告人要求白某1打了二百多万元的借条给被告人。被告人向白某1借款时也打了借条；“晋工”牌、“临工”牌两台挖掘机是被告人提议由其父亲名义租赁的，但两台挖掘机首付款初期均是被告人支付的事实。证人王某1（被告人姑妈）的证言，证明其为被告人向某2公司和华某公司租赁一台载货车和挖掘机时提供了担保的事实。证人鄢某的证言，证明其母亲廖某为其姐夫的表哥（被告人）向某3公司租赁挖掘机时提供了担保的事实。证人陈某、王某2（被告人父母）的证言，证明被告人长期未与家里联系，还多次向其夫妇二人借钱使用的事实。证人夏某（龙某公司）的证言，证明被告人是2010年6月份到其所在公司租赁一台挖掘机，至今欠款共计60余万元，被告人中途打了租赁款后一直未付的事实。证人周某1（沃某1公司）的证言，证明被告人与白某1向其公司租赁了五台新挖掘机，由被告人等担保白某1购买了四台二手挖掘机，白某1支付的首付款，被告人中途自己仅支付了5万元按揭款，被告人出面承租挖掘机时向其公司提供了被告人承包矿山开采合同的事实。证人周某2（同岳公司）的证言，证明被告人以自己名义租赁了一部载货车，支付了12.9万元首付款及打了部分按揭款共计21万余元后一直未打完余款的事实。证人鲍某（丰某公司）的证言，证明2015年10月被告人以融资租赁方式向其所在公司租赁一台价值48万元的“力士德”牌二手挖掘机，次年4月又租走一台价值80万元全新挖掘机，除首付款外一直未付按揭租赁款的事实。证人周某3（华某公司）的证言，证明被告人于2016年6-8月份利用欺骗手段，先后向其公司租赁三台挖掘机（一台二手挖掘机，两台新挖掘机）未支付租赁款。至2016年8月28日挖掘机GPS监测系统即已无法监测定位三台挖掘机位置的事实。证人黄某（华某公司）的证言，证明被告人于2016年6-8月份利用欺骗手段，先后向其公司租赁三台挖掘机（一台二手挖掘机，两台新挖掘机）未支付租赁款，在被告人被拘捕后，与白某1联系上才得知三台挖掘机的首付款都是白某1出资以被告人名义支付的事实。证人朱某（华某公司）的证言，证明其与公司老总周某4一起到过被告人所述工地，去考察被告人欲购租挖掘机施工工地的事实。证人周某4（华某公司广某负责人）的证言，证明被告人于2016年6-8月份利用欺骗手段，先后向其公司租赁3台挖掘机（1台二手挖掘机，2台新挖掘机）未支付租赁款。其在中途还到被告人所述工地现场查看挖掘机施工情况，被告人与白某1两人对其陈述工地状况良好，骗得其信任，因此其回广某后又发运一台挖掘机去四川，但至2016年8月28日挖掘机GPS监测系统即无法监测定位三台挖掘机位置的事实。11、辨认笔录，证明被告人辨认确认白某1系叫其帮忙租赁挖掘机使用者行为人身份样貌的事实，白某1辨认仁则加泽（以前署名为“仁子”）向被告人购买一台华某公司二手挖掘机行为人身份样貌的事实。12、被告人王忠伟的供述与辩解，证明其为贪图白某1、阿某等人借款给其使用或其它私利，按照其与藏民白某1等人事先商量，约定首付款大多由藏民白某1等人支付，其使用自己广某户籍做挖掘机工程的名义，隐瞒未向其它公司租赁过挖掘机欠下巨额债务无力偿还的事实，向广某各挖掘机公司承租了十几台挖掘机和一台载货车。将租来的挖掘机均拉给白某1、扎西阿久等人使用，其没钱也未支付租赁款，其也知道藏民不会归还挖掘机或者支付按揭款，藏民承诺给的财物其最后均未得到，其心想藏民已经得到挖掘机做事赚钱其也可以不用归还先前向藏民的借款，可将藏民的部分借款抵扣或者留用首付款，其将挖掘机抵押给藏民时名义上均写了回购协议为日后应对挖掘机公司质问调查。大部分挖掘机最后均被藏民白某1等人转卖不能追回的事实。13、视听资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人在侦查机关系自由供述的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王忠伟以非法占有为目的，在身负巨额债务无力偿还，自己没有实际签约挖掘机施工工地，明知藏民白某1等人收到挖掘机后不会支付挖掘机分期租赁款甚至可能不予归还挖掘机或者变卖的情形下，个人或伙同他人以仅支付小额首付款的方法，诱骗广某多个挖掘机等机械租赁公司继续签订和履行合同，收到承租挖掘机后少数由其自己使用，多数挖掘机向藏民抵押借款或转由藏民控制收益后非法转卖，合计诈骗金额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中存在被告人与他人共同实施诈骗的事实，但目前难以划分主从犯，可以按被告人在共同犯罪中的情节定罪处罚。被告人归案后能如实供述本案犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。被告人系初犯，有一定悔罪表现，依法可以对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人2010年6月、2011年2月承租诈骗龙某租赁公司、上饶华骏机电设备有限公司各一台挖掘机，现查明被告人在承租后两年余时间十多次向两个公司支付了部分租赁分期款各20多万元，被告人非法占有动机不明确，因此本院现不予支持该项指控。公诉机关指控由被告人担保，帮助白某1向某1公司购买占有四台合计价值180余万元二手挖掘机，案中指控被告人帮助白某1实施共同诈骗的证据不足，本院不予支持。2015年3月，白某1以被告人名义向上海同岳公司租赁的一台载货车，除首付款外，被告人及白某1两人此后还陆续支付了83740元租赁款及利息，该车一直由白某1实际控制使用并转卖收益，现有案中事实及证据不足以认定被告人有非法占有该辆载货车的犯罪故意，因此本院对公诉机关该项指控现亦不予支持。除此之外，公诉机关指控被告人个人或伙同他人共同骗取相关挖掘机租赁公司九台挖掘机，诈骗造成相关挖掘机租赁公司仅直接经济损失就高达合计金额529.7606万元，诈骗犯罪数额特别巨大，应依法对其从重处罚。被告人造成被害公司的直接经济损失应依法退赔。现根据被告人王忠伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王忠伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2027年11月23日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人退赔给相关各被害公司经济损失折价529.7606万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐胜杰人民陪审员  洪晓芳人民陪审员  郑招明二〇一八年七月十三日书 记 员  章雪婷