黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0604刑初124号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人胡晓琳，女，1985年8月4日出生，汉族，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2016年8月23日临时羁押于哈尔滨市第二看守所，2016年8月30日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，同年9月29日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市看守所。辩护人马长坤，黑龙ＸＸ远律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2017]124号起诉书指控被告人胡晓琳犯诈骗罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙学财、代理检察员熊洋出庭支持公诉，被告人胡晓琳及其辩护人马长坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年末至2016年5月份，被告人胡晓琳向白某谎称本人能够帮助大学生办理中国邮政集团公司黑龙江省分公司、中国邮政储蓄银行黑龙江省分行的正式在编职工为由，通过白某从中介绍，先后骗取被害人郭某1（男，29岁）、田某（女，53岁）共计人民币75.5万元，赃款全部被其挥霍。经侦查，被告人胡晓琳于2016年8月23日在哈尔滨市道里区被哈尔滨市公安局道里分局新农派出所抓获。公诉机关认为，被告人胡晓琳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其归案后能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人胡晓琳辩解称：1、对于诈骗的罪名没有异议；2、这些收据都是在被白某殴打情况下被迫书写的，实际没有收到75.5万元那么多，收到50万左右；3、我的确找李某1帮助办工作，收到白某的钱也都给了李某1，李某1返还给我十几万元做好处费，我返还给白某5万元。辩护人认为：1、公诉机关指控75.5万元是依据胡晓琳书写的收条，但是胡晓琳是否收到上述钱款，没有证据予以佐证，应根据银行汇款记录确定诈骗金额；2、白某对外宣称能办工作，并收取钱款，也应构成犯罪。经审理查明，被告人胡晓琳与白某通过聊天软件认识，2015年末，胡晓琳向白某谎称能帮大学生办理中国邮政集团公司黑龙江省分公司、中国邮政储蓄银行黑龙江省分行的正式在编职工。白某收取马某、田某、郭某1、贾某伍等人办工作的钱款（其中收取田某143.5万元，郭某1、贾某伍合计31万元），白某将其中部分钱款交给胡晓琳，胡晓琳向白某出具了收条14张，总计人民币75.5万元。后因工作未办成，白某返还田某95万元，返还郭某1、贾某伍11.9万元，尚有67.6万元在胡晓琳处没有归还。被告人胡晓琳于2016年8月23日在哈尔滨市道里区被哈尔滨市公安局道里分局新农派出所抓获。上述事实，公诉机关向法庭提交如下主要证据材料：案件来源、抓获经过等，证明2016年5月11日田某报案称被白某以办工作名义骗走现金48.5万元，5月19日犯罪嫌疑人白某被抓获，其承认办工作收取钱款，并将钱款交给胡晓琳，2016年8月23日，胡晓琳被公安机关抓获。2、全省人口信息详细，证明被告人胡晓琳真实身份。3、银行卡客户交易查询、支付宝照片，证明2016年1月29日白某向胡晓琳名下卡号为62×××39内转账75000元，1月31日向该卡转账40000元，2月16日向该卡转账40000元，3月31日向该卡转账160000元，2016年1月31日白某通过支付宝向胡晓琳两次转账共计10000元，以上合计人民币32.5万元。4、承诺书1份、收条14份，证明被告人胡晓琳收取白某人民币75.5万元。5、鉴定结论，证明14张收条均为胡晓琳书写。工作说明，证明17181897897（胡晓琳称为高某江使用）为虚拟号段，没有真实机主。电子数据检查工作记录，证明经对胡晓琳手机数据进行恢复，未提取短信息、通话记录及微信信息。8、胡晓琳提供给白某的劳动合同、中国邮政集团公司黑龙江省分公司人力资源部出具的证明，证明该公司没有使用过胡晓琳提供的劳动合同。9、大庆市公安局龙某分局工作说明，证明通过查询胡晓琳手机支付宝（绑定建设银行卡），2016年1月29日卡内余额37862.95元，当日白某转进卡内75000元，查询至11月1日，胡晓琳通过支付宝消费154176.83元，提现12254.68元，充值179742.16元。10、证人白某的证言：2015年12月份，我问胡晓琳能不能办邮储集团工作，她说她都办成好几个了，说邮政储蓄工作5万元，邮储银行工作20万元。我就在微信群里发布消息，马某、郭某2、贾某伍、田某等人就找我了，一共有24人要办工作，其中马某9人收72.5万元（车兴武、王馨蓓、张某1、李某2、张葛每人7.5万，陈某、李某3、刘某、邵某举每人8万），郭某2和贾某伍办5个人算是一起的，收了32万元，田某10人（杜埜、李某4、王某、孙某、张某2、张某3、赵某、韩某、耿某、何某）收143.5万元，以上款项我收到后分四次通过银行客户端转账给胡晓琳32.5万元，通过现金给胡晓琳69.5万元，我自己也交了5万元（已退还我）办工作，每一次给钱都要求她出具收条，之后胡晓琳一直推拖，5月7日下午我找到胡晓琳，胡晓琳给我写了一份承诺书，承诺能办理工作。5月8日上午我到胡晓琳父母家找胡晓琳，胡晓琳不承认认识我，后来她父母问她，她又说是找领导办工作了，带我和她父母去道里投递局找这个人，这个人说他叫李某1，不认识胡晓琳，也没有办工作的事，我觉得被骗了，就告诉了马某等人，并退给马某39.1万元、退给郭某2和贾某伍11.9万元、退给田某95万元。证人白某的证言（2017年9月18日）：2016年5月份的一天，我和我的朋友孟某一起去找过胡晓琳，孟某在车上了，我和胡晓琳谈的办工作的事，我想知道她到底找谁办工作就抢她的手机，抢手机过程中我的脸和脖子被抓坏了。我没有看到通话记录里有高某江，我也没有删除她手机里任何内容。11、证人孟某的证言：我陪白某去找过胡晓琳，我在车上了，她俩谈的，我看见她俩在抢手机，后来天太晚了她俩又约第二天见面，第二天我陪白某去找胡晓琳，胡晓琳说不认识白某，胡晓琳的母亲说要和胡晓琳谈一下，我们在楼下等着了。她父亲和哥哥看了白某手里收条的照片，又上楼了，一个小时后胡晓琳他们下来了，说带我俩去找办工作的高某江，但见面后这个高某江说他叫李某1，没有办理过工作的事，出来后，白某拿着李某1的名片给他打电话问他办工作的事，李某1让她报警。12、证人李某1的证言：我是哈尔滨道里投递局投递长，2016年5月份的一天，我办公室来了三四个男子和二三个女子，说找我办工作的事，我不认识他们，也不认识胡晓琳，也没有用过高某江这个名字。13、证人史某（胡晓琳朋友）的证言：2016年2月我和胡晓琳去过澳门游玩5天，每人大约花费2万元，她平时花销较大。14、证人胡某（胡晓琳父亲）的证言：胡晓琳原来在邮政银行工作了，我后来才知道她辞职了，总也不在家，这些年从家里拿了五六十万元，还欠银行钱。15、被害人郭某1的陈述：2016年1月中旬，马某说她认识一个叫白某的人，能办邮政工作，12万元一个，之后给我好处费，我找了3个学生，24日我通过手机银行转到马某银行卡内36万元，后来我直接找白某办了5个人的工作，给了31万元，5月7日这些学生没有安排上工作，我发觉被骗了，马某退了我大部分钱，白某退了11.9万元。16、被害人田某的证言：2016年2月份，我通过郭某1得知白某能办工作，我找了9个学生，我分多次用手机向白某卡内转账，分别是47.5万元、14万元、28万元、34万元、17万元，我一个亲属给白某转了5万元，5月9日，白某转到我手机银行内95万元，说工作办不了了，余款以后才能退，我认为被骗就报案了。17、被告人胡晓琳的供述(2016年8月23日）：2016年1月份左右，白某给我4万元和4个人的资料让我帮忙办理邮政部门工作。一直到4月末，白某办了25个人，给我现金或转账40万元以上，工作没有办成，她就报警了。被告人胡晓琳的供述（2016年8月23日）：白某要办邮政工作，每人5万元，她一共找了25个人，这些钱大部分银行卡转账，小部分现金，我把钱分多次给高某江，大部分在高某江住处给的现金，高某江返给我十五六万元，我和朋友去澳门游玩等等花销了。因为工作一直没有办成，4月末的一天，白某约我见面，见面后她拿走我的手机，删除了我和高某江的微信聊天记录、短信记录、联系方式。5月8日，白某来我家找我问我工作的事，我和家人带她去找高某江，高某江说他的真名叫李某1，不认识我。8月23日我被抓获了。被告人胡晓琳的供述（2016年8月31日）：白某让我帮助办理25个学生工作，每人5万元，一共给了我88万元，我将这些钱都给了高某江，高某江给了我十五六万元。被告人胡晓琳的供述（2017年2月14日）：这些收条中9份是我书写的，钱也收到了，共计25.5万元，其余5份不是我写的，是白某写的，让我按的手印，这50万元钱我没收到，承诺书是白某逼迫我写的。被告人胡晓琳的供述（2017年3月16日）：经过鉴定收条全部是我自己写的，我解释不了原因。被告人胡晓琳的当庭供述（2017年10月19日）：4月30日白某把我打了，还用别人身份证开旅馆，在旅馆里白某拿着同一个笔和本，逼我打了收条。被告人胡晓琳的供述：无法提供与高某江之间的通话记录、微信记录、短信记录，高某江的几个电话号都被白某删除了，提供不了，无法说明白某删除原因，无法找到高某江住所。本院认为，被告人胡晓琳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人胡晓琳对于诈骗罪名不持异议，但辩解称虽然给白某打了14张共计75.5万元的收条，但仅收到50万元左右，多出的金额系被白某逼迫下打的收条。对于该辩解，本院不予采信，依法认定胡晓琳收到75.5万元，理由为一、被告人白某向公安机关提供了14张收条的原件，共计人民币75.5万元，而胡晓琳未能提供相关证据予以反驳；二、胡晓琳当庭称，白某在同一天，用同一纸笔逼迫其打了5张收条，实际上没有收到5张收条钱款，但经过当庭举证、质证，实际上该5份收条所用的纸笔并不相同，胡晓琳的辩解与事实不符，此外，白某如逼迫胡晓琳多打收条，不要求胡晓琳一次性书写大额收条，而是不厌其烦“逼迫”其分五次书写，事后胡晓琳也没有报警，二人仍继续有资金往来，胡晓琳对于该矛盾之处未作合理解释，故认定该5张收条为胡晓琳自愿书写；第三，被告人胡晓琳归案后，对其诈骗金额陈述分别为88万元、75万元、25.5万元，对于出具的收条，辩解称其中5张不是本人书写，经鉴定为本人书写后，又改称被胁迫下书写，可以看出，被告人意欲为自己开脱、减轻罪行，而白某的证言则较为稳定，证明力较高，故认定被告人胡晓琳收到白某人民币75.5万元。对于案件关键人“高某江”，被告人胡晓琳表示其与高某江并无特殊关系，而在未对高某江核实真实姓名、工作单位及办事能力的情况下，即分多次将大额款项交予对方，又未要求对方出具任何凭证，此举不合常理。现胡晓琳既不能说明具体交付金额，又无法提供与对方接触过的任何线索，故认为胡晓琳委托高某江办理工作的辩解，不符合案情，不予采信。根据本案中白某、郭某1、田某的证言，可以证明郭某1、田某分别交给白某人民币43.5万元、31万元，白某分别返还95万元、11.9万元，尚有67.6万元没有返还被害人，收条可以证实白某交给胡晓琳75.5万元，故认定胡晓琳非法占有67.6万元没有退还。本案中白某通过现金或者汇款方式向胡晓琳付款，双方对于付款方式没有异议，故辩护人提出的仅应依据银行交易记录确定犯罪金额，不予采信。被告人胡晓琳归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，量刑时依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定判决如下：一、被告人胡晓琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2027年8月22日止。罚金于判决生效后第二日起五日内缴纳。）二、追缴赃款人民币67.6万元，并返还郭忠臣、贾印伍19.1万元，返还田玉霞人民币48.5万元，郭忠臣、贾印伍、田玉霞将收到钱款各自返还办理工作的人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海燕人民陪审员  张宝安人民陪审员  黎晓光二〇一八年一月三十一日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。