山西省长治市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2015)长刑终字第225号原公诉机关长治市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）靳敏，男，汉族，大学文化，无业。2014年5月31日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月4日经长治市城区人民检察院批准，当日被长治市公安局城区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。长治市城区人民法院审理长治市城区人民检察院指控原审被告人靳敏犯合同诈骗罪一案，于2015年3月12日作出城刑初字第23号判决。判后，原审被告人靳敏不服，提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原审查明：被告人靳敏以开鞋城做生意资金周转为由，虚构事实，隐瞒真相，利用签订的合同多次骗取马贵林、长治市武乡县乡水小额贷款有限公司财物。1、2012年9月14日，被告人靳敏以其车牌为晋DYJ3**的雪佛兰汽车及伪造的2份中宏时代广场250000元的购房收据作抵押，在长治市城区南头街一心一巷后52号1户被害人马贵林家中向其借款300000元，其中车辆抵押借款100000元，双方签订了汽车转让协议。2012年12月13日，靳敏以其车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车作抵押在马贵林家中向其借款200000元，双方签订了汽车转让协议，同日，经马贵林介绍，靳敏与被害人程海峰在马贵林家中签订房屋买卖合同，约定靳敏将其位于长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产卖给程海峰，靳敏取得400000元。2013年4月13日，靳敏又将长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产以400000元的价格卖给了王浩森，并在长治市园中厦房地产有限公司变更了购房手续。后马贵林、程海峰发现靳敏已将长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房又卖给了王浩森，遂向靳敏催要上述款项，靳敏无力偿还，即伪造其租住的长治市梅辉坡小区11号楼5单元302室的房产证交给马贵林，后失去联系。期间，靳敏支付给马贵林利息9000元。2、2013年2月25日，被告人靳敏使用其骗领的车牌为晋DYJ3**雪佛兰汽车的车辆登记证书，在长治市城区东大街和谐花园小区8号楼3单元601室与长治市武乡县乡水小额贷款公司签订了抵押借款合同，骗取该公司100000元。2013年3月14日，靳敏又使用其骗领的车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车的车辆登记证书，在长治市城区东大街和谐花园小区8号楼3单元601室与长治市武乡县乡水小额贷款公司签订了抵押借款合同，骗取该公司200000元。期间，靳敏支付给该公司利息20000元，该公司找到车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车后已转让给他人。另查明，被告人靳敏用车牌为晋DYJ3**雪佛兰汽车向马贵林抵押借款10万元后，该车辆由马贵林实际占有使用。综上，被告人靳敏合同诈骗数额共计900000元。原审认定上述事实的证据有：一、公诉机关出具的证据如下：1、证人马贵林证言证实，2012年9月14日，被告人靳敏以其车牌为晋DYJ3**的雪佛兰汽车及伪造的2份中宏时代广场25万元的购房收据作抵押，在长治市城区南头街一心一巷后52号1户马贵林家中向其借款300000元，其中车辆抵押借款10万元，双方签订了汽车转让协议。还款期满后，靳敏称在陵川县又开了一家鞋城，急需60万元周转。2012年12月13日，靳敏以车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车作抵押在马贵林家中向其借款20万元，双方签订了汽车转让协议，同日，经马贵林介绍，靳敏与程海峰在在马贵林家中签订房屋买卖合同，约定靳敏将其位于长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产卖给程海峰，程向靳敏支付40万元。后无法联系到靳敏，通过一个姓王的人才了解到靳敏已将顺兴花园小区2号楼2单元501室转让，并用晋DYJ3**、晋DYJ2**两辆车在贷款公司抵押贷款30万元。2、汽车转让协议二份、借条二支、中宏时代广场购房收据、长治市中宏房地产开房有限公司证明材料证实，2012年9月14日，被告人靳敏以其车牌为晋DYJ3**的雪佛兰汽车及伪造的2份中宏时代广场25万元的购房收据作抵押，向马贵林借款30万元，其中车辆抵押借款10万元。2012年12月13日，靳敏以其车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车作抵押向马贵林借款20万元。3、证人程海峰证言证实，2012年12月，其经马贵林介绍认识了靳敏，靳敏称要将位于长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产以40万元的价格卖给其，2012年12月13日，其和靳敏、靳敏的妻子原艳、马贵林四人在马贵林家中签订了房屋转让协议，其当场向靳敏支付40万元现金，准备装潢时才了解到靳敏已将该房转让给一个姓王的人。靳敏提车退钱，如果退不了钱，就将长治市梅辉坡小区11号楼5单元302室房产转让给马贵林，签订协议后将房产证交给了马贵林。经打听，梅辉坡小区11号楼5单元302室不是靳敏的房子，靳敏提供的房产证是伪造的。4、房屋买卖合同及收据证实，2012年12月13日，靳敏与程海峰签订关于长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室的房屋买卖合同，程海峰向靳敏支付购房款40万元。5、协议书、保证书、长治市房屋产权产籍监理处证明材料及房产证证实，靳敏伪造长治市梅辉坡小区11号楼5单元302室的房产证，并于2013年6月3日与马贵林签订关于该房屋的抵押还款协议。6、受案登记表、报案材料及证人王丽萍证言证实，2013年2月25日，靳敏用一辆车牌为晋DYJ3**的雪佛兰汽车在长治市武乡县乡水小额贷款有限公司办理抵押借款10万元，并在车管所办理了抵押登记，还款期满后经催要，靳敏始终未还款。后发现靳敏已将该车于2012年9月以10万元的价格转让给马贵林。7、证人王国宏证言证实，2013年2月25日，靳敏用一辆车牌为晋DYJ3**的雪佛兰汽车在长治市武乡县乡水小额贷款有限公司办理抵押借款10万元，并在车管所办理了抵押登记，其作为靳敏的贷款担保人。后靳敏又找其作为担保人，用一辆车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车在长治市武乡县乡水小额贷款有限公司办理抵押借款20万元，并办理抵押登记。到期后靳敏未还款，也失去了联系，小额贷款公司员工在长治市城区淮海街附近发现晋DYJ2**越野车后将该车扣押并销售。后发现，车牌为晋DYJ3**的车辆在抵押前已被靳敏转让给马贵林，靳敏向车管所谎称手续丢失又重新补办了车辆手续后，在小额贷款公司进行抵押贷款。8、机动车档案资料、牌证申请表等资料证实，被告人靳敏2013年3月14日在长治市车管所以丢失晋DYJ3**、晋DYJ2**车辆手续为由又补办了相关手续。9、车辆抵押借款合同二份、借款收据二支及车辆抵押登记手续证实，被告人靳敏于2013年2月25日、3月14日用晋DYJ3**、晋DYJ2**两辆车向长治市武乡县乡水小额贷款有限公司抵押贷款30万元。10、证人王浩森证言证实，其系长治市武乡县乡水小额贷款有限公司工作人员，2013年4月左右，靳敏称他在高平开鞋城，资金周转不开，想将长治市旧长邯路1号长治市顺兴花园小区的一套房子卖掉。2013年4月13日上午10点左右，其和靳敏在顺兴花园小区的售楼部办理了房屋买卖手续，其向靳敏支付房款40万元。11、顺兴花园购房协议、房产收据证实，2013年11月12日，靳敏通过长治市园中厦房地产开房有限公司将长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产转让给王浩森。12、抓获材料证实，2014年5月30日，长治市公安局城区分局东大街派出所工作人员在长治市城区洗耳泉329房间将靳敏抓获。13、户籍证明证实，涉案人员身份情况。14、被告人的供述与辩解。二、辩护人提交的证据如下：1、由靳敏签字认可的皇家装饰长治公司报价表。2、靳敏与皇家装饰公司签订的装饰装修工程施工合同。3、长治市城区皇家装饰店出具证明材料。4、靳敏购买西门子洗衣机发票。综合以上证据，证人马贵林、程海峰、王国宏陈述与被告人靳敏供述可相互印证，并有房屋买卖合同、车辆补领手续、伪造的中宏时代购房收据及房产证等证据佐证，足以证实靳敏以重复抵押车辆（晋DYJ3**、晋DYJ2**）为手段，骗取马贵林20万元、武乡县乡水小额贷款有限公司10万元；以伪造的中宏时代购房收据作抵押，骗取马贵林20万元；以签订买卖房屋合同为手段,骗取程海峰购房款40万元。靳敏用晋DYJ3**雪佛兰车向马贵林抵押借款10万元，该车由马贵林实际占有使用；用晋DYJ2**雪佛兰越野车向武乡县乡水小额贷款有限公司抵押借款20万元，虽然该车相关手续系靳敏骗领，但进行了合法的抵押登记，且该车亦由小额贷款公司实际占有处分。马贵林与乡水小额贷款公司实现了该部分抵押权，故此30万元不应认定为诈骗数额。原审认为，被告人靳敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行抵押借款合同中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。马贵林与乡水小额贷款公司已经实现了部分抵押权，故30万元应从犯罪数额中扣除。辩护人关于该30万元不应计入犯罪数额的辩护意见于法有据，予以采纳。靳敏通过长治市园中厦房地产开房有限公司将长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产转让给王浩森的行为系民事行为，不属于本案审理范围，辩护人关于双方系抵押借款行为的辩护意见及提交的相关证据，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）、（四）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，原判决为：一、被告人靳敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年5月31日起至2025年5月30日止。罚金于判决生效后第二日起3个月内缴纳。）二、责令被告人靳敏退赔被害人马贵林400000元、程海峰400000元、长治市武乡县乡水小额贷款有限公司100000元。判后，原审被告人靳敏不服，提起上诉称：一审判决没有综合考虑被告人的供词，反而听信了被害人的证言，认定了被告人的涉案金额错误，原审量刑过重。经二审审理查明：上诉人（原审被告人）靳敏以开鞋城做生意资金周转为由，虚构事实，隐瞒真相，利用签订的合同多次骗取马贵林、长治市武乡县乡水小额贷款有限公司财物。1、2012年9月14日，原审被告人靳敏以其车牌为晋DYJ3**的雪佛兰汽车及伪造的2份中宏时代广场250000元的购房收据作抵押，在长治市城区南头街一心一巷后52号1户被害人马贵林家中向其借款300000元，其中车辆抵押借款100000元，双方签订了汽车转让协议。2012年12月13日，靳敏以其车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车作抵押在马贵林家中向其借款200000元，双方签订了汽车转让协议，同日，经马贵林介绍，靳敏与被害人程海峰在在马贵林家中签订房屋买卖合同，约定靳敏将其位于长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产卖给程海峰，靳敏取得400000元。2013年4月13日，靳敏又将长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房产以400000元的价格卖给了王浩森，并在长治市园中厦房地产有限公司变更了购房手续。后马贵林、程海峰发现靳敏已将长治市顺兴花园小区2号楼2单元501室房又卖给了王浩森，遂向靳敏催要上述款项，靳敏无力偿还，即伪造其租住的长治市梅辉坡小区11号楼5单元302室的房产证交给马贵林，后失去联系。期间，靳敏支付给马贵林利息9000元。2、2013年2月25日，原审被告人靳敏使用其骗领的车牌为晋DYJ3**雪佛兰汽车的车辆登记证书，在长治市城区东大街和谐花园小区8号楼3单元601室与长治市武乡县乡水小额贷款公司签订了抵押借款合同，骗取该公司100000元。2013年3月14日，靳敏又使用其骗领的车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车的车辆登记证书，在长治市城区东大街和谐花园小区8号楼3单元601室与长治市武乡县乡水小额贷款公司签订了抵押借款合同，骗取该公司200000元。期间，靳敏支付给该公司利息20000元，该公司找到车牌为晋DYJ2**的雪佛兰越野车后已转让给他人。另查明，原审被告人靳敏用车牌为晋DYJ3**雪佛兰汽车向马贵林抵押借款10万元后，该车辆由马贵林实际占有使用。综上，上诉人（原审被告人）靳敏合同诈骗数额共计900000元。原审认定上述事实的证据有：一、公诉机关出具的证据如下：证人马贵林、程海峰证言；汽车转让协议二份、借条二支、中宏时代广场购房收据、长治市中宏房地产开房有限公司证明材料；房屋买卖合同及收据；协议书、保证书、长治市房屋产权产籍监理处证明材料及房产证；受案登记表、报案材料及证人王丽萍证言；证人王国宏证言；机动车档案资料、牌证申请表等资料证实；车辆抵押借款合同二份、借款收据二支及车辆抵押登记手续；证人王浩森证言；顺兴花园购房协议、房产收据；抓获材料；户籍证明；原审被告人的供述与辩解。二、原审期间靳敏的辩护人提交的证据如下：由靳敏签字认可的皇家装饰长治公司报价表；靳敏与皇家装饰公司签订的装饰装修工程施工合同；长治市城区皇家装饰店出具证明；靳敏购买西门子洗衣机发票。本院认为：上诉人（原审被告人）靳敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行抵押借款合同中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。原审被告人靳敏上诉称一审判决没有综合考虑被告人的供词，反而听信了被害人的证言，认定了被告人的涉案金额错误，原审量刑过重。经查，原审认定靳敏构成合同诈骗的事实有被害人马贵林、程海峰、王国宏等人的陈述，且该陈述与原审被告人靳敏的供述可相互印证，并且有房屋买卖合同、车辆补领手续、伪造的中宏时代购房收据及房产证等证据佐证，以上足以证实靳敏以重复抵押车辆（晋DYJ3**、晋DYJ2**）为手段，骗取马贵林20万元、武乡县乡水小额贷款有限公司10万元；以伪造的中宏时代购房收据作抵押，骗取马贵林20万元；以签订买卖房屋合同为手段,骗取程海峰购房款40万元的事实。同时，原审法院在量刑时，已结合原审被告人靳敏的各种量刑情节，对原审被告人靳敏所作出的量刑符合罪、责、刑相一致的原则。故本院对原审被告人靳敏的上诉理由不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法，量刑适当，应予维持原判。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  付丽萍审 判 员  马艳飞代理审判员  史 蕾二〇一五年六月二日书 记 员  李 妍