福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书(2018)闽0213刑初103号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人谢某某，男，汉族，1980年12月3日出生，小学文化，个体户，户籍地广西省陆川县，2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人邱绍富、卢长青，广西泰盛律师事务所律师。被告人王某某，曾用名王某1，男，汉族，1995年7月13日出生，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，2017年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2018〕101号起诉书指控被告人谢某某、王某某犯诈骗罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2018年3月13日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员周灵敏、蔡珂炯出庭支持公诉。被告人谢某某、王某某，辩护人卢长青到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年7月26日至8月11日间，被告人谢某某明知“战×”（另案处理）等人实施电信网络诈骗犯罪，为谋取非法利益，其仍提供其本人及蓝某、夏某、谢某名下的微信、支付宝或银行账户给“战×”用于接收赃款并取现交给“战×”或“战×”指定的接头人，数额共计人民币（币种下同）169002.74元。2017年8月9日16时许，被害人廖某因被电信诈骗而向对方提供的夏某名下支付宝账户转账2000元，后该赃款经夏某的建设银行账户转入蓝某卡号为62×××41的平安银行账户内。公安机关在被害人廖某报警后，随即将上述账户冻结止付。同年8月11日下午，“战×”电话通知被告人谢某某将该平安银行账户内的10000元提现并转交给其指定的接头人。当晚21时许，被告人谢某某经公安机关电话通知后主动到案接受调查。当晚22时30分许，被告人王某某明知“瘦×”等人实施电信网络诈骗，为谋取非法利益，仍受指使与被告人谢某某电话联系接收赃款。被告人谢某某遂与被告人王某某约定在海南省儋州市那大镇交接赃款，并协助公安机关当场抓获被告人王某某。二被告人归案后对各自的犯罪行为供认不讳。2017年9月11日，公安机关从被告人谢某某处缴获平安银行卡1张、VIVO牌黑色手机1部等物，从被告人王某某处缴获黑色三星牌手机和银色MEIZU牌手机各1部。案在审理中，被告人谢某某的家属代为预缴罚金5000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的手机、银行卡等物证，银行交易明细，支付宝转账记录，支付宝交易明细，户籍证明，常住人口信息，证明，违法犯罪证明，到案经过，寄押证明，证人蓝某、谢某的证言，被害人廖某的陈述，被告人谢某某、王某某的供述和辩解，司法鉴定意见书，调取证据通知书，提取笔录，扣押决定书，扣押清单，接受证据清单，情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢某某为谋取非法利益，明知系他人实施电信网络诈骗所得款项，仍积极为诈骗分子转移并提取诈骗所得款项，数额共计人民币169002.74元，数额巨大；被告人王某某明知系他人实施电信网络诈骗所得款项，仍积极为诈骗分子转移诈骗所得款项，数额共计人民币10000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人谢某某积极提供多个账户用于直接接收诈骗款项，并多次根据指示取款给诈骗分子，对诈骗后果的产生起重要作用，系主犯。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人关于被告人谢某某应认定为从犯的辩护意见，不予采纳。被告人谢某某案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人王某某到案后能如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人谢某某协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，均可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人谢某某在有期徒刑二年六个月至三年六个月的幅度内处刑并处罚金、对被告人王某某在有期徒刑七个月至八个月的幅度内处刑并处罚金的量刑建议，均予以采纳。据此，根据二被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年8月12日起至2020年2月11日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年8月12日起至2018年4月11日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、冻结在案的蓝某名下卡号为62×××41的平安银行卡内的赃款人民币11858.52元，其中人民币2000元用于退赔被害人廖某；余款人民币9858.52元，予以没收。四、扣押在案的作案工具平安银行卡1张（户名：蓝某，账户：62×××41）、黑色VIVO牌手机1部（号码182×××323，串号A00×××CF9、865×××834、865×××826）、黑色三星牌直板手机（串号A00×××478）1部，均予以没收。五、扣押在案的被告人王某某的个人所有的银色MEIZU牌手机1部（号码177×××654、138×××740，MEID×××3804，串号869×××400、869×××418），用于执行上述第二项判决的财产刑（罚金）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴南回人民陪审员  陈金挺人民陪审员  李江河二〇一八年三月十三日代书 记员  洪清港附：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。