辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书(2018)辽0703刑初15号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人秦某某，男，1996年4月5日出生于辽宁省义县，身份证号码2107271996********，汉族，小学文化，户籍地及现住址为辽宁省凌海市。因本案于2017年4月15日被锦州市公安局凌河分局取保候审。锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉（2018）14号起诉书指控被告人秦某某犯诈骗罪，于2018年1月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，公开开庭进行了审理，锦州市凌河区人民检察院指派检察官周虹、书记员李跃明出庭支持公诉。被告人秦某某到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州市凌河区人民检察院指控，被告人秦某某自2017年1月至3月两个多月时间内，伪造假身份以“黑白户办理贷款2－20万，一周下款”的微信名，引诱他人添加好友后，以能为其办理贷款为由，收取包装费、好处费为手段，使用“王某甲”的身份信息诈骗五起，诈骗数额合计人民币7000元。1、2017年1月24日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款2－20万，一周下款”的微信名，引诱被害人王某乙添加好友后，以能为其办理贷款10万元为由，收取好处费为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市上海路永和豆浆饭店内骗取王某乙现金1500元。2、2017年1月27日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款2－20万元，一周下款”的微信名，引诱被害人田某某添加好友后，以能为其办理3万元贷款为由，收取前期费用为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市凌河区军供大厦附近馄饨馆骗取田某某现金1500元。3、2017年2月9日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款一周下款”的微信名，引诱被害人尹某添加好友后，以能为其办理10万元贷款为由，收取好处费为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市松山新区曼哈顿小区内骗取尹某现金1000元。4、2017年3月10日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款一周下款5－20万”的微信名，引诱被害人董某甲添加好友后，以能为其办理6、7万元贷款为由，收取包装费为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市凌河区城北阳光二期门口骗取董某甲现金500元。5、2017年3月19日，被害人董某乙通过其哥董某甲介绍认识被告人秦某某后，秦某某以能帮董某乙贷款10－20万元为由，收取包装费为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市凌河区某号董某乙家中骗取其现金2500元。锦州市凌河区人民检察院向本院移送了指控被告人秦某某犯诈骗罪的证据。公诉机关认为，被告人秦某某的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人秦某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无辩解意见并当庭表示自愿认罪。经审理查明，被告人秦某某自2017年1月至3月两个多月时间内，虚构其有能力办理贷款的事实，以“黑白户办理贷款2－20万，一周下款”的微信名，引诱他人添加好友后，以能为其办理贷款但需收取包装费、好处费为由，利用其在手机中存有王某甲的身份证照片之便，制作并使用“王某甲”的虚假身份信息共诈骗五起，诈骗数额合计7000元。1、2017年1月24日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款2－20万，一周下款”的微信名，引诱被害人王某乙添加好友后，以能为其办理贷款10万元为由，收取好处费为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市上海路永和豆浆饭店内骗取王某乙现金1500元。2、2017年1月27日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款2－20万元，一周下款”的微信名，引诱被害人田某某添加好友后，以能为其办理3万元贷款为由，收取前期包装费用为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市凌河区军供大厦附近馄饨馆骗取田某某现金1500元。3、2017年2月9日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款一周下款”的微信名，引诱被害人尹某添加好友后，以能为其办理10万元贷款为由，收取好处费为手段，使用“王某甲”的身份信息，在锦州市松山新区曼哈顿小区内采用微信转账的方式，骗取尹某1000元。4、2017年3月10日，被告人秦某某伪造假身份以“黑白户办理贷款一周下款5－20万”的微信名，引诱被害人董某甲添加好友后，以能为其办理6、7万元贷款为由，收取包装费为手段，使用“王某甲”的身份信息在锦州市凌河区城北阳光二期门口骗取董某甲现金500元。5、2017年3月19日，被害人董某乙通过其哥董某甲介绍认识被告人秦某某后，秦某某以能帮董某乙贷款10－20万元为由，收取包装费为手段，使用“王某甲”的虚假身份信息，先后在锦州市凌河区某号董某乙家中、锦州市凌河区二奎盒饭附近分二次共骗取其现金2500元。诉讼过程中，被告人秦某某向涉案五名被害人退赔诈骗所得7000元。上述事实，有公诉机关及被告人秦某某提供的，经过庭审举证、质证的下列证据证明：（一）公诉机关提供的证据1、案件来源，证实起诉书指控董某乙被骗一起事实系被害人报案而案发，其他起事实系被告人主动坦白。2、抓捕经过，证实被告人系被抓获到案。3、被害人王某乙、田某某、尹某、董某甲的陈述，证实秦某某以能办贷款收取包装费为由，以王某甲的身份诈骗王某乙1500元、诈骗田某某1500元、诈骗尹某1000元、诈骗董某甲500元、诈骗董某乙2500元的事实。4、证人高某甲的证言，证实王某甲将其身份证信息提供给秦某某的事实。5、证人高某乙的证言，证实2017年1月份至2月24日期间，没有收到秦某某任何资金。6、证人施某的证言，证实2017年3月份一天下午，秦某某带一个五十左右的男子到二奎盒饭找施某，称施某就是要找办事的那个人，并让施某帮忙收取500元钱。7、秦某某手机里存的假身份信息图片、秦某某向被害人提供的虚假身份信息，证实秦某某使用“王某甲”虚假身份的事实。8、秦某某收钱的即时照片，证实2017年1月27日秦某某收取田某某钱款的事实。9、收条，证实2017年3月19日，被告人秦某某使用“王某甲”的虚假身份，以办理贷款需收取包装费为由，骗取董某乙钱款的事实。10、锦州市公安局凌河分局作出的锦公凌（治）行罚决字[2017]94号行政处罚决定书及行政拘留执行回执，证实被告人秦某某因本案被实际执行政处罚的事实。11、辨认笔录，证实被害人董某甲辨认出秦某某就是骗取其贷款好处费的男子；董某甲辨认出施某就是骗取其弟董某乙贷款包装费过程中秦某某以银行业务员身份介绍的男子；秦某某辨认出施某就是代其收取董某甲好处费500元的男子。12、指认笔录，被告人秦某某指认诈骗时所使用的假身份证相片；被告人指认田某某提供照片中的男子就是自己。13、常住人口信息，证实被告人秦某某已达刑事责任年龄。14、被告人秦某某的原始供述与辩解，证实其以能办贷款为由，采取用电脑将王某甲的身份证替换成自己的照片的手段，虚构自己是王某甲的身份，骗取王某乙1500元、田某某1500元、董某乙2500元，骗取董某甲500元，以收取包装费骗取尹某1000元。（二）被告人秦某某提供的证据收条五张，证实诉讼过程中，秦某某已向五名被害人退赔诈骗所得7000元。上述证据，具有客观性、合法性且与本案存在关联性，本院予以确认。本院认为，被告人秦某某以非法占有为目的，采取使用虚假身份的手段、虚构有能力为他人办理贷款的事实，以索要好处费、包装费为名，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人秦某某犯诈骗罪的罪名成立，应予以刑罚处罚。被告人秦某某在因诈骗董某乙被侦查机关讯问时，主动交待起诉指控其他四起诈骗的犯罪事实，是坦白，且其当庭自愿认罪，并如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人秦某某全部退赔、主动接受财产刑，可酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现、有无再犯的危险、对所居住社区有无重大影响因素，向被告人秦某某住所地司法机关发出审前社会调查函，评估意见为同意适用非监禁刑。可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币14000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张旭芳人民陪审员  郭 宏人民陪审员  周 芳二〇一八年四月二日书 记 员  卢永乾