呼和浩特市回民区人民法院   刑事判决书   （2018）内0103刑初25号   公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。   被告人盖建华，男，出生于河北省石家庄市，初中文化，无业，公民身份号码×××，住河北省廊坊市大厂回族自治县。2016年12月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2016年12月29日经呼和浩特市人民检察院批准逮捕，2016年12月30日被呼和浩特市公安局回民区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。   辩护人武广连，内蒙古信真律师事务所律师。   呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉〔2017〕324号起诉书指控被告人盖建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2018年1月22日向本院提起公诉。本院依据呼和浩特市中级人民法院（2017）内01刑辖19号之一指定管辖决定书受理本案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院于2018年4月18日因补充侦查申请延期审理，并于同年5月17日申请恢复审理。2018年6月28日本院依法对本案中止审理，2020年1月10日恢复审理本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人盖建华及其辩护人武广连到庭参加诉讼。现已审理终结。   呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，被告人盖建华与李某(另案处理)的妻子胡某(另案处理)系朋友关系。从2012年起,胡某多次将李某利用职务之便收受的贵重财物,在呼和浩特市××区的家里交给被告人盖建华,或胡某将财物直接带到河北省廊坊市××县被告人盖建华家内,将金币、外币、金条、字画、手表、石质摆件、首饰、房产证、购房合同、车辆钥匙、酒等，交由被告人盖建华保管，被告人盖建华明知是胡某丈夫李某违法所得仍保管。2015年11月15日从北京市西域区虎坊路**院**楼地下**被告人盖建华前妻住所处扣押的被告人盖建华存放的水晶手链2条，价值人民币200元，工艺品项链1条，价值人民币100元（公诉人当庭更正不认定该工艺品项链1条为犯罪所得），工艺品手链1条，价值人民币100元，黄金戒指一枚，重2.94克，价值人民币905.52元、工艺品胸针一枚，价值人民币50元、工艺品耳环1只，价值人民币10元、工艺耳钉1对,价值人民币200元、银吊坠1个,价值人民币30元、翡翠手镯1个,价值人民币3000元、白玉牌带链1个,价值人民币6000元、白玉牌镶金边1个,价值人民币2000元、RADO牌手表1块，价值人民币9900元，银元79块，价值人民币25290元（公诉人当庭更正不认定79枚银元为犯罪所得），书法-大江东去一幅，价值人民币500元、书法-足下生云一幅，价值人民币200元、书法一幅，价值人民币300元、印刷品-王羲之兰亭序1幅，价值人民币300元、拓片-王羲之兰亭序2幅，价值人民币200元、书法-悲智双运1幅，价值人民币100元、书法一幅，价值人民币100元、书法对联1幅，价值人民币300元、拓片（虎、龙、福、寿）4幅，共计价值人民币400元、印刷品-郎世宁百骏图1幅，价值人民币150元、画-人物一幅，价值人民币3000元、画-人物一幅，价值人民币3000元、画-女童一幅，价值人民币300000元、画-荷花一幅，价值人民币5000元、画-风景一幅价值人民币300元、画-花鸟一幅，价值人民币200000元、画-鸡一幅，价值人民币20000元、画-蟾精雪魄一幅，价值人民币2000元、画达摩沟村舍一幅，价值人民币2000元、画--和平万岁一幅，价值人民币60000元、画-威震八方一幅，价值人民币50000元、翡翠摆件-喜鹊登枝1件，价值人民币10000元、寿山石摆件1件，价值人民币2000元、第三、四、五套人民币珍藏册1册，价值人民币2000元、工艺品摆件1件，价值人民币1000元、昆仑玉带底座摆件-飞龙乘云1件，价值人民币15000元、萤石带底座摆件-球1件，价值人民币2000元、鸡血石章料1块，价值人民币50000元、第三套人民币纯金纪念册3册，价值人民币2000元、亭序-故宫典藏，纯金珍藏1卷，价值人民币1000元、白玉印章-盛世中华中国印1枚，价值人民币2000元、冬虫夏草8盒、白色方形石质摆件印章1个等物品。共计人民币803635.52元。2016年11月16日从河北省石家庄市××路被告人盖建华母亲处扣押的被告人盖建华存放的工艺金条-金华金1块30克，价值人民币9180元、工艺金条-金虎旺运1块100克，价值人民币30600元、奥运金条1块1盎司，价值人民币9516.6元、熊猫金币2枚，价值人民币18000元、金币-建行金1枚30克，价值人民币9180元、工艺金条-金华金1块30克，价值人民币9180元、工艺金条-金华金2块60克，价值人民币18360元、工艺金条-一帆风顺1块50克，价值人民币15300元、工艺金条-华夏八骏8块160克，价值人民币48960元、美元类100面额85张、港币类100面额2张、500面额4张、1000面额98张、英镑类50面额2张、新加坡元类1000面额10张、欧元类50面额14张、100面额61张、中国航天纪念币100面额6张，共计人民币198876.6元。2016年10月12日从河北省廊坊市××县王某处扣押画正气（钟馗书画）1幅，价值人民币500元、钟馗盒子1个、佘太玉枕1个，价值人民币400元、玉器盒子1个、磐石雕刻工艺品1块，价值人民币1000元、磐石雕刻盒子1个、恒丰兆业北方国际有限公司20本及公章1盒(三个)，共计人民币1900元。2016年12月20日从被告人盖建华女儿处扣押布画1幅、联想电脑1台、欧米茄手表1块、石头摆件3块。   公诉机关提供了相应的证据，认为被告人盖建华伙同胡某明知是李某违法所得，而将违法所得隐藏，价值人民币1004412.12元（公诉人当庭更正为979022.12元），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人盖建华系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。向本院提起公诉，请予惩处。   被告人盖建华认为自己不构成犯罪，胡某本人是教师，但胡某没有告诉盖建华自己的家人是做什么工作的，自己不知道胡某交给的财产为违法所得。辩护人认为，被告人盖建华不知道涉案财物性质，胡某亦没有明确告诉被告人盖建华涉案财物性质，被告人盖建华转移涉案财产是因房屋漏水，为了更好保护涉案财物才转移，其不明知涉案财物性质，故被告人盖建华不构成犯罪。   经审理查明,2002年11月21日，李某（已判决）被任命为鄂尔多斯市副市长，并分管工业、国土资源等方面的工作，还分管煤炭管理局等厅局，具体联系单位有中石化等；2012年，任内蒙古自治区国土资源厅（以下简称国土厅）党组书记、厅长；2016年3月至9月，任呼伦贝尔市委常委、书记；2016年任中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区××区书记。   胡某(另案处理)系李某妻子。被告人盖建华系胡某朋友。   李某利用担任鄂尔多斯市副市长、内蒙古自治区××区书记、厅长的职务便利，索取或收受他人财物共计8452.2855万元、美元23.5万元、欧元7.5万元，港币500万元、黄金1000克等；其中收受内蒙古博源控股集团有限公司副总裁杨红星（另案处理）l万美元、内蒙古汇能煤电集团有限公司董事长郭金树1.5万美元及金条800克、内蒙古精功恒信装备制造有限公司总经理王志明7万欧元、温建华1万美元及5000欧元、亿佳合能源股份有限公司法定代表人邹籍锋500万元港币，李某将部分港币交给胡某，用部分港币兑换欧元、美元，用部分港币购买黄金。李某将其收受的财物交给其妻子胡某。   从2012年起,胡某多次将他人送给李某的贵重财物,在呼和浩特市××区的家里交给被告人盖建华,或胡某将财物直接带到河北省廊坊市××县被告人盖建华家内,将金币、外币、金条、字画、手表、石质摆件、首饰、房产证、购房合同、车辆钥匙、酒等，交给被告人盖建华保管。   2016年9月，被告人盖建华得知呼和浩特市回民区人民检察院侦查人员到河北省廊坊市××县调查后将胡某交给其保管的贵重物品转移至别处，并且在第一次侦查机关询问盖建华时其隐瞒了胡某让其保管贵重财物及外币的事实。   案发后，侦查机关从被告人盖建华母亲处扣押邹籍锋送给李某的港币共计100200元。   胡某用李某给的人民币兑换了10000新加坡元后交给被告人盖建华保管。案发后，侦查机关从被告人盖建华母亲处扣押上述10000新加坡元。   案发后，侦查机关从被告人盖建华母亲处扣押李某交给胡某后胡某让被告人盖建华保管的6800欧元、8500美元。   案发后侦查机关从被告人盖建华及其母亲、前妻、女儿处扣押众多李某不能确认来历的众多物品。具体情况为：2016年11月15日，侦，侦查机关从北京市西城区虎坊路**院**楼地下**被告人盖建华前妻住所处扣押的被告人盖建华存放的水晶手链2条值人民币200元、黄金戒指一枚，重2.94克，价值人民币905.52元、工艺品胸针一枚，价值人民币50元、工艺品耳环1只，价值人民币10元、工艺耳钉1对,价值人民币200元、银吊坠1个,价值人民币30元、翡翠手镯1个,价值人民币3000元、白玉牌带链1个,价值人民币6000元、白玉牌镶金边1个,价值人民币2000元、RADO牌手表1块，价值人民币9900元、书法-大江东去一幅，价值人民币500元、书法-足下生云一幅，价值人民币200元、书法一幅，价值人民币300元、印刷品-王羲之兰亭序1幅，价值人民币300元、拓片-王羲之兰亭序2幅，价值人民币200元、书法-悲智双运1幅，价值人民币100元、书法一幅，价值人民币100元、书法对联1幅，价值人民币300元、拓片（虎、龙、福、寿）4幅，共计价值人民币400元、印刷品-郎世宁百骏图1幅，价值人民币150元、画-人物一幅，价值人民币3000元、画-人物一幅，价值人民币3000元、画-女童一幅，价值人民币300000元、画-荷花一幅，价值人民币5000元、画-风景一幅价值人民币300元、画-花鸟一幅，价值人民币200000元、画-鸡一幅，价值人民币20000元、画-蟾精雪魄一幅，价值人民币2000元、画达摩沟村舍一幅，价值人民币2000元、画--和平万岁一幅，价值人民币60000元、画-威震八方一幅，价值人民币50000元、翡翠摆件-喜鹊登枝1件，价值人民币10000元、寿山石摆件1件，价值人民币2000元、第三、四、五套人民币珍藏册1册，价值人民币2000元、工艺品摆件1件，价值人民币1000元、昆仑玉带底座摆件-飞龙乘云1件，价值人民币15000元、萤石带底座摆件-球1件，价值人民币2000元、鸡血石章料1块，价值人民币50000元、第三套人民币纯金纪念册3册，价值人民币2000元、亭序-故宫典藏，纯金珍藏1卷，价值人民币1000元、白玉印章-盛世中华中国印1枚，价值人民币2000元、冬虫夏草8盒、白色方形石质摆件印章1个；2016年11月16日，从河北省石家庄市××路被告人盖建华母亲处扣押的被告人盖建华存放的工艺金条-金华金1块30克，价值人民币9180元、工艺金条-金虎旺运1块100克，价值人民币30600元、奥运金条1块1盎司，价值人民币9516.6元、熊猫金币2枚，价值人民币18000元、金币-建行金1枚30克，价值人民币9180元、工艺金条-金华金1块30克，价值人民币9180元、工艺金条-金华金2块60克，价值人民币18360元、工艺金条-一帆风顺1块50克，价值人民币15300元、工艺金条-华夏八骏8块160克，价值人民币48960元、中国航天纪念币100面额6张；2016年10月12日，从河北省廊坊市××县王某处扣押画正气（钟馗书画）1幅，价值人民币500元、钟馗盒子1个、佘太玉枕1个，价值人民币400元、玉器盒子1个、磐石雕刻工艺品1块，价值人民币1000元、磐石雕刻盒子1个、恒丰兆业北方国际有限公司20本及公章1盒(三个)；2016年12月20日，从被告人盖建华女儿盖琛琦处扣押布画1幅、联想电脑1台、欧米茄手表1块、石头摆件3块。   认定上述事实的证据有：   1.抓获经过，证实被告人盖建华于2016年12月15日被石家庄市公安局桥西分局南长派出所抓获，2016年12月17日被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留。   2.扣押决定书、查封∕扣押财物、文件清单及照片、暂扣物品指认表，证实2016年11月16日，侦查机关从河北省石家庄市××路被告人盖建华母亲处扣押被告人盖建华存放的，美元类100面额长、港币类100面额2张、500面额4张、1000面额98张、英镑类50面额2张、新加坡元类1000面额10张、欧元类50面额14张、100面额61张、中国航天纪念币100面额6张，工艺金条-金华金1块30克，工艺金条-金虎旺运1块100克，奥运金条1块1盎司，熊猫金币2枚，金币-建行金1枚30克，工艺金条-金华金1块30克，工艺金条-金华金2块60克，工艺金条-一帆风顺1块50克，工艺金条-华夏八骏8块160克。2015年11月15日，侦查机关从被告人盖建华处扣押水晶手链2条、工艺品项链1条、工艺品手链1条、黄金戒指1枚、工艺品胸针一枚、工艺品耳环1只、工艺耳钉1对、银吊坠1个、翡翠手镯1个、白玉牌带链1个、白玉牌镶金边1个、RADO牌手表1块、银元79枚、字画共计25张、翡翠摆件-喜鹊登枝1件、寿山石摆件1件、第三、四、五套人民币珍藏册1册、工艺品摆件1件，昆仑玉带底座摆件-飞龙乘云1件，萤石带底座摆件-球1件，鸡血石章料1块，第三套人民币纯金纪念册3册，亭序-故宫典藏，纯金珍藏1卷，白玉印章-盛世中华中国印1枚，冬虫夏草8盒、白色方形石质摆件印章1个等物品。2016年10月12日，侦查机关从河北省廊坊市××县王某处扣押画正气（钟馗书画）1幅，钟馗盒子1个、佘太玉枕1个，玉器盒子1个、磐石雕刻工艺品1块，磐石雕刻盒子1个、恒丰兆业北方国际有限公司20本证件及公章1盒(三个)。2016年12月20日，侦查机关从被告人盖建华女儿盖琛琦处扣押布画1幅、联想电脑一体机1台、欧米茄手表1块、石头摆件3块。   3.内蒙古自治区价格认证中心内发改价认[2018]鉴字29号价格认定结论书，证实涉案扣押物品（除外币、银币、价值100元的工艺品项链外）价值人民币979022.12元。   4.呼和浩特市中级人民法院（2018）内01刑初26号刑事判决书，证实2002年11月21日，被告人李某被任命为鄂尔多斯市副市长，并分管工业、国土资源等方面的工作，还分管煤炭管理局等厅局，具体联系单位有中石化等；2012年，任内蒙古自治区国土资源厅（以下简称国土厅）党组书记、厅长；2016年3月至9月，任呼伦贝尔市委常委、书记；2016年任中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区××区书记。李某利用担任鄂尔多斯市副市长、内蒙古自治区××区书记、厅长的职务便利，索取或收受他人财物共计8452.2855万元、美元23.5万元、欧元7.5万元，港币500万元、黄金1000克等；其中收受内蒙古博源控股集团有限公司副总裁杨红星（另案处理）l万美元、内蒙古汇能煤电集团有限公司董事长郭金树1.5万美元、内蒙古精功恒信装备制造有限公司总经理王志明7万欧元、温建华1万美元及5000欧元、亿佳合能源股份有限公司法定代表人邹籍锋500万元港币。   5.常住人口基本信息，证实被告人盖建华案发时达到刑事责任年龄。   6.证人胡某证言，证实2007年或者2008年通过网上聊天认识被告人盖建华。2010年底，胡某及其亲戚王某、周德平、李俊达购买河北省××县、13号楼2单元1702室、13号楼1单元1502室及一个商铺，其中3号楼2单元1702室房屋登记在胡某名下。2012年，胡某让盖建华专属上述四套房屋后让盖建华帮忙打理，后盖建华将上述房屋出租后用租金交付物业费或者购买屋内相关用品。2013年盖建华装修完莱茵佳苑小区13号楼2单元1702室房屋后胡某让盖建华陆续从呼和浩特市、鄂尔多斯市的家中将一些字画、金币、银币、外币、玉石摆件、首饰、酒等物品运走，放到××苑房屋内，胡某自己也放过一些物品。最后一次是2016年7月份胡某交给盖建华一些外币等物品。胡某放到××苑房屋内的大部分物品是李某拿过来的不合法的物品，应该是别人送给李某的，还有一些首饰是胡某自己购买的。因当时反腐力度越来越大，李某也陆续退钱。胡某为了避免这些物品被查出来，交给盖建华转移到胡某大厂县房屋里。10张面值1000的新加坡元是2014年底胡某用李某给的钱换的，2016年11月15日扣押清单（盖建华）3号工艺品项链是胡某自己购买的，14号银元是胡某结婚时李某母亲送的；联想电脑是国土资源厅下属矿业集团给李某送过来的，胡某印象中欧米茄手表是胡某在香港用李茂建行卡支付货款给李俊达购买的。胡某家属及李某不知道胡某将涉案物品交给盖建华保管。   7.证人屈某证言，证实其从盖建华处承租河北省××县房屋朝南两个卧室，盖建华将该房屋房本给屈某看过，并称自己帮别人照看房子，该房屋房主是王某。   8.证人王某证言，证实其系李金凌（李某女儿）前夫，其与李金凌婚姻关系存续期间购买了河北省××县房屋，房款来源为王某父母在王某结婚前为给王某、李金凌购房款50万元。离婚时双方约定该房屋归王某所有。   9.证人李某证言，证实其不认识盖建华，案发后才知道盖建华系胡某朋友。从盖建华母亲处扣押的物品清单中港币是邹籍锋送给李某的，李某用上述港币购买过一些黄金，但量不大，其余外币是李某用他人给其送的人民币兑换的，（2016年11月16日、胡某）15号面值50元的英镑是去英国是用自己的钱兑换的，李某不清楚该扣押清单16号面值1000元新加坡元的来路，李某将收受郭金树的800克金条交给了胡某，其中有一根是500克，李某记不清其余300克是几根，亦不记得退还给邹籍锋的两根金条是否包含上述金条，记不清收受张凤山的200金条是否交给胡某，李某将温永琳送的50万元第二条交给了胡某，李某记不清美元、中国黄金2块、工艺金条-奥运1块、工艺金条-盛世金牛1块、工艺金条-脚踏实地、埋头苦干1块等物品是自己购买的还是别人送的，该扣押清单其余物品都是别人送给李某的。李某记不清该扣押清单上的物品是谁送的，亦记不清什么时间将上述物品交给胡某保管。莱茵佳苑小区13号楼2单元1502室王某处扣押的物品清单（2016年10月12日）中除了7号、8号恒丰兆业有限公司公章及文件外其余物品都是别人送给李某的，但李某记不清什么时间谁送的。莱茵佳苑小区13号楼2单元1702室盖建华处扣押的物品清单（2016年11月15日）中14号银元是李某、胡某结婚时李某母亲送给胡某的传家物件，李某不清楚3号物品项链的来路，应该是胡某自己购买的，其余物品都是别人送给李某的，但李某记不清什么时间谁送的。2016年12月20日从被告人盖建华女儿盖琛琦处扣押布画1幅、石头摆件3块是别人送给李某的，但李某记不清谁送的；联想电脑1台是李某主持矿业集团工作期间由矿业集团配备的办公电脑，欧米茄手表1块应该是胡某买的，具体情况李某不清楚。李某交给胡某的物品都是别人送给李某的，但李某记不清什么时间谁送的，李某印象中上述物品都没有票据。李某不清楚胡某将李某交给的物品存放哪里及如何处置，也没有问过。李某不清楚涉案物品为何由盖建华保管。   10.讯问被告人盖建华笔录，证实2006年其通过网上聊天认识胡某后开始交往，是比较密切的男女朋友，一开始盖建华只知道胡某是老师，2016年才知道胡某家属是领导干部。2010年跟盖建华去看河北省××县房屋，后购买上述房屋后让盖建华给胡某装修。领钥匙时胡某告诉盖建华该小区13号楼2单元1502室、13号楼1单元1402室、13号楼1单元1502室是她亲戚周德平、李俊达、王某的。盖建华装修了上述三套房屋，胡某提前给盖建华装修费每套3万元，总共给盖建华约9万元。盖建华装修房子时见过李某儿子和儿媳，没有见过李某其他家人。莱茵佳苑小区对面路东一个商铺也是胡某亲戚胡开胜的。后来盖建华与胡某商量将上述住宅、商铺出租，胡某表示同意并让盖建华代收房租。所收房租用于交物业费及购买屋内相关物品。2012年装修完房子开始胡某陆续往莱茵佳苑小区13号楼2单元1502、1702室房屋放字画、酒、食品、摆件等物品，还有胡某让盖建华购买的保险柜里放金币、外币。胡某自己也在××苑房屋放一些东西。2015年开始，胡某让盖建华保管了一些贵重物品并跟盖建华说保管好这些贵重物品，过后再取，这个过程中盖建华想到胡某可能出事了，自己不方便保管存放这些物品，所以让盖建华保管。这些物品有些在大厂县胡某交给盖建华，有的在北京或者呼和浩特市交给盖建华。2016年7月份，胡某让盖建华把上述物品另外找地方保存好。盖建华将上述物品存放三个地方，刚开始盖建华担心胡某出事后连累自己，所以先搬少量东西，一部分存放在大厂县莱茵佳苑小区一个车库里，还有一部分物品存放在石家庄市盖建华母亲家里盖建华为存放上述物品而购买的保险柜里存放了金币、外币等物品，另一部分银元、字画、玉器等物品存放在盖建华前妻北京住处。后胡某对盖建华说金币不要放在××苑。2016年9月第一次纪检部门找盖建华时其才得知胡某丈夫为呼伦贝尔市委书记李某，也知道了当时纪检部门已对李某开展调查。2016年9月，检察院的工作人员去大厂县查盖建华房子的时候，莱茵佳苑小区无业人员告诉了盖建华，于是盖建华更加确定胡某出事了，怕检察院的的人员××苑查，这些东西盖建华更不敢放在大厂这个房子里，所以很快就把这些东西全部搬走了。纪检部门找盖建华之后胡某没有在盖建华处放东西，胡某最后一次2016年7月在盖建华处放东西。于是盖建华将保险柜放到自己母亲住处，将字画、银元、摆件等放到自己前妻处。2016年11月，专案组办案人员找盖建华问胡某是否在盖建华处存放物品时盖建华害怕承担责任，且胡某只是个老师，胡某在盖建华处存放的物品与她身份不符，盖建华意识到这些东西有问题，可能来路不正，尤其检查机关找了盖建华后盖建华心里更明白这些东西可是是涉案财物，害怕承担相应的法律责任，于是当时回答胡某没有在自己这里存放过物品。后专案组让盖建华来到呼和浩特市说明情况时盖建华陈述了胡某在盖建华处存放物品的事实并将涉案物品交给专案组。其母亲家里还有一或两幅字画、三块石头、一个紫砂壶、一台联想电脑、一个佳能单反照相机、一块男士手表、四五瓶洋酒，盖建华于2016年12月12日将上述物品放在自己母亲家里。盖建华购买了胡某莱茵佳苑小区13号楼2单元1702室房屋，好像是50多万购买的，盖建华给胡某房款时胡某没有要并告诉盖建华要是有人问就说70万元购买的。胡某将×××宝马MINI轿车放在莱茵佳苑小区内，自己到大厂县就让盖建华开上述车辆，有时将钥匙留给盖建华，2016年，胡某将上述轿车开到大厂后将车钥匙交给盖建华，再没有开走。   以上证据经当庭出示、宣读、并经庭审质证，能客观反映案件事实，具有证明力，本院予以确认。   本院认为，被告人盖建华明知所保管或转移、隐藏的现金及财物系他人犯罪所得，仍予以窝藏、转移、隐藏1002**元港币、10000新加坡元、6800欧元、8500美元，情节严重，其行构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于涉案100200元港币是否李某犯罪所得的问题，李某供述从盖建华母亲处扣押的物品清单中港币是邹籍锋送给李某的，结合已经生效的李某刑事判决书，故上述100200元港币系李某犯罪所得。关于涉案6800欧元、8500美元是否李某犯罪所得的问题，李某供述其用港币兑换了美元、欧元，虽然李某供述不清楚美元是别人送的还是自己兑换的，但其供述自己用别人送的钱兑换了涉案外币，并供述用自己的钱兑换了涉案英镑，且其对胡某兑换的新加坡元的来路不清楚，故李某没有用自己的钱兑换涉案美元，同时李某对自己交给胡某的外币有清楚的记忆，且钱币属于种类物，不是特定物，故上述欧元、美元应认定为李某犯罪所得。关于涉案新加坡元是否李某犯罪所得的问题，李某供述其不清楚新加坡元的来路，而胡某供述涉案新加坡元是2014年底胡某用李某给的钱换的，综上，李某、胡某供述相互印证，故涉案新加坡元系李某犯罪所得。关于公诉机关指控的100英镑是否属于犯罪所得的问题，李某明确上述100英镑是其去英国前用自己的钱兑换的，故该100英镑不属于李某犯罪所得。关于公诉机关指控的除了钱币以外的其他物品是否系李某犯罪所得的问题，因在案证据亦无法确定李某收受的上述物品性质及准确的来源，故被告人盖建华处扣押的除了钱币以外的其他物品及100英镑不能认定为犯罪所得，公诉机关指控被告人盖建华隐藏上述物品的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控不能成立，本院不予以支持。关于被告人盖建华是否明知涉案物品为明知是犯罪所得及其产生的收益的问题，被告人盖建华供述2016年9月第一次纪检部门找盖建华时其得知胡某丈夫为呼伦贝尔市委书记李某，也知道了当时纪检部门已对李某开展调查；2016年9月，检察院的工作人员去大厂县查盖建华房子的时候，莱茵佳苑小区无业人员告诉了盖建华，于是盖建华更加确定胡某出事了，怕检察院的的人员××苑查，这些东西盖建华更不敢放在大厂这个房子里，所以很快就把这些东西全部搬走了。上述供述证实被告人盖建华已经确定胡某让其保管的物品涉及犯罪的情况下案发前没有将涉案财物主动上交国家纪委、检察机关，而是采取积极行为转移涉案物品。因此，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（六）项之规定，认定被告人盖建华对于本案涉及的财物系犯罪所得是明知的。被告人盖建华及其辩护人提出的被告人盖建华的行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。扣押在案未随案移送的涉案物品由扣押机关依法处理。综上，结合被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：   一、被告人盖建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2020年6月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）   二、扣押在案未随案移送的涉案物品由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。     审 判 长 段   文   审 判 员 那顺乌日图   人民陪审员 托   娅     二〇二〇年一月十六日   书 记 员 张 国 婷   附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。   具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：   （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；   （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；   （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；   （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；   （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；   （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；   （七）其他可以认定行为人明知的情形。