天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0103刑初96号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人谢德泉，男，1986年9月16日出生于天津市，汉族，大专文化，住天津市西青区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被刑事拘留，于2019年8月2日被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人于伟，天津旌宇律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人谢德泉犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察官许涛、检察官助理钟叶出庭支持公诉，被告人谢德泉及其辩护人于伟、被害人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，2014年7月至2016年10月间，被告人谢德泉虚构购买典当行、高价购买融资租赁执照与李某合作业务的事实，骗取李某信任，先后多次从李某处骗取人民币共计14965760元，并将钱款用于个人消费、赌博等用途，造成李某钱款损失人民币4663547元，后逃匿。2019年6月28日22时30分许，被告人谢德泉在广州市花都区××路御龙休闲水汇被公安机关抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了银行流水明细、审计报告、工商登记材料、营业执照等书证，证人证言，被害人的陈述，被告人谢德泉的供述等证据，公诉机关认为，被告人谢德泉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院对被告人谢德泉依法判处。庭审中，被告人谢德泉对公诉机关指控其犯诈骗罪表示不认罪，提出其没有虚构事实进行诈骗，公诉机关认定的犯罪数额有误的辩解。其辩护人提出被告人谢德泉不构成诈骗罪，公诉机关指控被告人谢德泉非法占有的主观故意及虚构事实的客观行为证据不足及犯罪数额有误的辩护意见。经审理查明，2014年7月至2016年10月间，被告人谢德泉虚构购买典当行、购买融资租赁执照与李某合作业务的事实，骗取李某信任，先后多次从李某处骗取钱款共计人民币14465760元，并将钱款用于个人消费、赌博等用途，造成李某钱款损失人民币4163547元，后逃匿。2019年6月28日22时30分许，被告人谢德泉在广州市花都区××路御龙休闲水汇被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人李某的陈述，证明2014年7月，谢德泉以与其合作投资购买“天津宝通典当行”为由，骗其投资人民币355万元，2014年8月底又以放贷为由骗其人民币12108010元，2015年10月以办理融资租赁执照为由骗其投资人民币282万元。谢德泉以每年36%的利率支付利息，这些钱大部分是其找朋友借的，其需给朋友利息。从2016年3月开始，其就一直追问谢德泉资金去向，谢德泉以香港公司注册资金占用人民币1000万元，需要半年才能撤出为由一直推脱。2016年7月，谢德泉称人民币1000万元早已撤回，这笔钱用于与天津市东方产权经营有限公司合资购买山东滨州商厦。因谢德泉没给其提供任何手续，2016年8月24日其要求谢德泉补签了一份《合伙投资协议书》。2017年1月，谢德泉承认骗其的事实，钱款根本就没有购买过典当行，也没有用来放贷，办理融资租赁营业执照只花了人民币20万元，注册资金没有缴纳过，且所谓的山东滨州商厦项目和谢德泉也没有关系，谢德泉还承认这些钱都用于澳门赌博了，而且“中升融资租赁（中国）有限公司”融资租赁执照在没通知其的情况下，谢德泉已经私自卖掉了。2017年4月8日，其与谢德泉失联。同时证明，其找水站的“刘姐”借款人民币100万元，为谢德泉办理融资租赁执照，当时“刘姐”是找“豆豆妈”借的这笔款，后谢德泉以购买山东滨州商厦为由一直推脱不还钱，因“豆豆妈”急需要这笔钱，“刘姐”又找到一姓兰的朋友将钱还给“豆豆妈”。谢德泉没有将前妻的银行卡给其，其也没用ＰＯＳ机刷取该卡人民币100万元，其是2018年11月才办的ＰＯＳ机，这时谢德泉已经跑了。其不认识朱长胜，谢德泉没有通过朱长胜处还过其人民币60万元，也没有通过薛某还款人民币50万元给其的情况。2、被告人谢德泉的供述，证明其与李某是从2014年开始合作，其当时经营小额贷公司，从李某那借款人民币6万元，其还钱时给李某利息与本金，后李某知道其经营小额贷公司，就陆续将钱放在其这赚钱。从2014年到2016年，李某大概投资了人民币1000万元左右。2015年左右其想经营典当行，就和李某联系打算一起经营典当行，后来了解到典当行的执照价位不一样，有300万元的、有600万元的，其觉得太贵就没有经营，其没有找李某以经营典当行的名义要过钱。之后其以办融资租赁公司的执照为由找李某要过钱，办理执照的所有费用大概人民币5、6百万元。这里面有李某的钱，其跟李某说投入的钱算李某出资的，不给利息。其在和李某办理融资租赁公司执照手续的同时，还花费人民币100万元购买了山东滨州商厦旁边的两个门脸房，其和李某说过这个事情。但投资门脸的钱是其自己的钱，其没有以这个事为由找李某要过钱。后来因要还李某的钱，其就把门脸房退款了。2018年因其欠钱的事情影响不好，其就到广州打零工挣钱，使用的是杨立凯的身份证，后其在广州被民警在临时检查时抓获的情况。3、证人刘某1的证言，证明2014年7月，李某跟其讲谢德泉想买宝通典当行，方便用来经营小额贷，李某和其讲将来买下这个典当行之后给其相应借款3%的利息，其分三笔将人民币95万元转账到谢德泉的妻子刘某2的银行卡上。2015年4月，李某带着谢德泉和其一起去澳门旅游，期间，谢德泉称已经用人民币710万元买下了宝通典当行。2015年8、9月，李某、谢德泉在与其见面的时候称，准备买一个融资租赁平台的营业执照，需要人民币1000万元，还缺人民币200万元，其出于对李某的信任就借钱给他们了。2016年年初，李某又找其借款人民币400万元。2016年10月，其的借款利息突然中断了，谢德泉称资金都用来去山东滨州购买商厦了。2016年年底，李某和其讲谢德泉是骗子，已经跑路了，其才知道自己被诈骗的情况。4、证人王某1的证言，证明李某于2014年年底找其借钱，称和谢德泉合伙购买一个典当行，承诺每个月给其3%的利息，其先后两次借给李某钱款，还剩人民币35万元没有归还其。实际上这些钱都是先转到李某账户上，再由李某转账给谢德泉，因其与谢德泉不认识，与李某的关系比较近，其就将钱打到李某的账户上。2015年3月，其去澳门旅游时认识了谢德泉，其知道谢德泉是李某的表妹夫。谢德泉称找其借款投资“宝通典当行”和购买融资租赁平台的营业执照。2016年10月，其想把剩余的人民币35万元资金撤出来，谢德泉称钱暂时无法归还，都用来购买山东滨州商厦了，从中赚取人民币4000万元的差价，后其与谢德泉失去联系的情况。5、证人安某的证言，证明其通过李某认识了谢德泉，谢德泉是李某的表妹夫。2014年底，李某找其借钱称谢德泉要买“宝通典当行”，并承诺每个月给其3%的利息，其借给李某人民币30万元，后来陆续又借给李某人民币100多万元。2015年谢德泉称要买一个融资租赁平台的营业执照，需要人民币1000万元，由李某出面找其借钱，其先后借给李某人民币100多万元。2016年7、8月份，谢德泉以购买山东滨州商厦为由，又陆续向其借款人民币50多万元。2017年年初，李某和其讲谢德泉是个骗子，谢德泉说的那些购买公司的事情都是假的，谢德泉赌博把钱都输了。谢德泉最后承认借钱买公司是假的，其实是去赌博把钱都输完了，其现在已经联系不上谢德泉的情况。6、证人薛某的证言，证明2014年底，李某找其借钱，称谢德泉要买“宝通典当行”，并承诺每个月给其3%的利息，其就借给李某人民币10万元。2015年底，李某说谢德泉要买一个融资租赁平台的营业执照，需要人民币1000万元，其又借给李某人民币40万元。两笔共计人民币50万元都是李某替谢德泉借的。谢德泉没有还其人民币50万元，后来其去河西法院诉讼了，2017年起诉的，判决谢德泉还其人民币50万元本金还有利息和罚金，但是谢德泉跑了，其也没有拿回钱。李某也没有还其钱，谢德泉没有通过李某给其还款人民币50万元的情况。7、证人于某的证言，证明其系天津市东方产权经营有限公司法定代表人。2005年通过拍卖以人民币1650万元购买了山东滨州商厦，天津市东方产权经营有限公司占95%的股份，其朋友史素梅占5%的股份。山东滨州商厦没有被出售，现在被其抵押给天津银行了。其不认识谢德泉，也没有姓谢的人与其公司有合作与经济往来的情况。8、证人郭某的证言，证明其系天津市宝通典当有限公司法定代表人，公司成立以来其一直是法定代表人，其没对外出售过公司，也不认识谢德泉。9、证人刘某2的证言，证明其系谢德泉前妻。2009年4月9日其与谢德泉结婚，2017年4月5日其就联系不上谢德泉了。2018年1月29日凌晨4、5点钟的时候谢德泉回了趟家，让其什么都别管，到早上10点多，其与谢德泉到天津市河西民政局办理了离婚手续。同时证明，其银行卡都放在家中，其名下的银行卡里没有钱，其没有印象谢德泉用其银行卡给李某转过人民币80万-100万元的情况。10、证人王某2的证言，证明2015年谢德泉称有一个典当行，想做一个正式的小额贷公司，找其借款人民币200万元。可是隔了半年多谢德泉一直未归还，后来其经过追账，谢德泉才陆陆续续将钱归还的情况。11、证人王某3的证言，证明2014年11月谢德泉的妹妹盛洁替谢德泉找其借款人民币50万元，后将钱归还。2017年5月谢德泉又找其借款人民币20万元，后来就失去联系的情况。12、证人张某1的证言，证明谢德泉前后找其借款共计人民币100万元，说是要做买卖，2016年以后就再也没见过谢德泉的情况。13、证人张某2的证言，证明其不认识李某，与李某也没有任何经济往来的情况。14、银行流水明细及审计报告，证明李某等人多次向谢德泉转账共计人民币14965760元，后谢德泉向李某回款人民币10302213元。15、营业执照，证明滨州商厦有限公司、天津市东方产权经营有限公司的法定代表人是于某。天津市宝通典当有限公司的法定代表人是郭某。16、承诺书，证明被告人谢德泉称自2017年1月15日起七日内拿出其本人名下超过人民币100万元的财产抵扣安某、薛某、王某1部分债务的情况。17、民事判决书，证明薛某向天津市河西区人民法院提起民事诉讼，法院认定谢德泉与薛某签订借款协议，向薛某借款人民币50万元的事实，并判决谢德泉向薛某支付借款本金人民币50万元及利息的情况。18、情况说明，证明经公安机关联系谢德泉母亲，其提供的朱长胜电话号码为空号，也无法提供朱长胜的住址。河东区六纬路附近的水站已无法查找，“刘姐”及“姓兰的人”均无法查找的情况。19、案件来源、抓获经过，证明2017年7月22日被害人李某因被诈骗到公安机关报案，后公安机关立案侦查。2019年6月28日，被告人谢德泉被广州市公安局花都区分局城西派出所抓获。2019年7月2日，天津市公安局河西分局下瓦房派出所民警赶至广州将被告人谢德泉押解回津。针对公诉机关的指控及辩护人的辩护意见以及被告人的辩解，本院发表如下评判：一、关于被告人谢德泉的行为是否构成犯罪经审，根据被害人李某的陈述，被告人谢德泉以与李某合作投资典当行、办理融资租赁执照及购买山东滨州商厦为由让其投资，后谢德泉将钱款挥霍，且有证人于某、郭某证实天津市宝通典当有限公司与山东滨州商厦均未对外出售，二人既不认识谢德泉，也与谢德泉无任何经济往来；证人刘某1、王某1、安某等人的证言，均证明被告人谢德泉虚构购买典当行以及办理融资租赁执照的事实，通过李某来借钱，在资金出现问题后，谎称资金都用来购买山东滨州商厦，后被告人谢德泉失联的情况。以上证据均证明被告人谢德泉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款的事实，故对被告人谢德泉的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。二、关于被告人谢德泉诈骗数额的认定被告人谢德泉当庭提出其已归还部分钱款的辩解及辩护人的辩护意见，其中所提通过朱长胜转账给李某人民币60万元，通过张某2转账给李某人民币20万元，并帮李某归还欠款人民币120万元，又将刘某2的银行卡给李某刷卡人民币80万到100万元的辩解，经查，有李某的陈述及张某2的证言均称谢德泉未归还该部分钱款，有刘某2的证言称其名下的银行卡里没有钱，也不知谢德泉用其银行卡给李某转过人民币80万元到100万元，李某的银行账户流水也未显示有谢德泉所称的还款，且谢德泉无其他证据证实该部分还款，故该部分钱款不应从犯罪数额中予以扣除。其中所提其通过李某自薛某处获得的人民币50万元已被法院确认的辩解，经查，有法院生效的民事判决认定谢德泉直接与薛某签订借款协议，向薛某借款人民币50万元的事实，该人民币50万元与李某无关，故该部分钱款应从犯罪数额中予以扣除。本院认为，被告人谢德泉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，共计人民币4163547元，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。天津市河西区人民检察院指控被告人谢德泉犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但指控被告人谢德泉的犯罪数额有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢德泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2032年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人谢德泉退赔被害人李某人民币4163547元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘毅审判员  果健审判员  时光二〇二一年三月十九日法官助理姜小铭书记员杨梦萱附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。