湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0381刑初18号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人吴威，男，1986年5月5日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月11日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。被告人林茁，男，2002年4月22日出生，汉族，湖南省醴陵市人，初中文化，无业，住湖南省湘乡市。因犯寻衅滋事罪,2019年4月29日被本院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。被告人彭翔，男，2000年3月13日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月11日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月27日被湘乡市公安局逮捕，同年12月16日由湘乡市人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由本院决定取保候审。辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。被告人徐铿，男，2002年6月1日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被湘乡市公安局刑事拘留，因湘乡市人民检察院不批准逮捕，同年11月26日由湘乡市公安局监视居住，2021年1月4日由本院决定监视居住。辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。被告人李有成，男，2001年11月7日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，无业，住湖南省湘潭市湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被湘乡市公安局刑事拘留，因湘乡市人民检察院不批准逮捕，同年11月26日由湘乡市公安局监视居住，2021年1月4日由本院决定监视居住。辩护人刘秀，湖南玉宇律师事务所律师。湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2020]405号起诉书指控被告人吴威、林茁、彭翔、徐铿犯帮助信息网络犯罪活动罪及被告人吴威、林茁、彭翔、徐铿、李有成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月18日、2月1日两次公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官余连兴出庭支持公诉，被告人吴威、林茁、彭翔、徐铿、李有成及五辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘乡市人民检察院指控：2020年9月初至2020年10月21日期间，被告人吴威、彭翔、林茁、徐铿明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重；被告人吴威、彭翔、林茁、徐铿、李有成明知是犯罪所得予以转移，情节严重，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，吴威是主犯，彭翔、林茁、徐铿、李有成是从犯；吴威、彭翔、林茁、徐铿各犯数罪，应当数罪并罚；林茁在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；彭翔、徐铿、李有成均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处彭翔、徐铿、李有成各有期徒刑三年，并处罚金一万元。被告人彭翔、徐铿、李有成于2020年12月29日签署了《认罪认罚具结书》。为证明上述事实，公诉机关提交了证据：1.GOIP设备、电脑等物证；2.户籍资料、支付宝、银行卡转账记录、刑事判决书等书证;3.被害人陈述；4.被告人吴威、林茁等人的证言；5.湖南云电司法鉴定所鉴定意见;6.搜查、辨认笔录等予以证实。被告人吴威辩称：自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人陈冠良提出：被告人吴威是受上线的指使并管理设备，为其诈骗提供电信支持，是从犯。其有自首情节，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人林茁辩称：自愿认罪认罚，请求从轻处罚；前罪被判刑时是未成年人，现在不是累犯。辩护人成小红提出：被告人林茁是从犯，初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并宣告缓刑。被告人彭翔原来签署了《认罪认罚具结书》，在法庭调查时，辩称其作案前不知情，但后来继续认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人彭小燕提出：被告人彭翔是从犯。其有自首情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，请求从轻处罚并宣告缓刑。被告人徐铿辩称：自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李晓清提出：被告人徐铿是从犯，初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚并宣告缓刑。被告人李有成辩称：自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人刘秀提出：被告人李有成是从犯，初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明:一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年9月初至2020年10月21日期间，被告人吴威受雇于在聊天软件“蝙蝠”上认识的陌生男子，使用由该陌生男子提供的ＧＯＩＰ设备先后在湘乡市望春门办事处一出租屋、棋梓镇一出租屋内架设设备，为从事电信诈骗的“上线”实施诈骗提供通话支持。该陌生男子支付吴威酬劳共计1.5万元。期间，吴威雇佣被告人彭翔、林茁、徐铿在出租屋内架设Ｇ0ＩＰ设备，共同为境外从事电信诈骗的上线实施诈骗提供通话支持。同时，吴威的妻子彭某（另案处理）负责财务，按时向受雇的林茁、彭翔等人通过微信转账的方式发放工资。经鉴定，被害人王某、钟某等人被诈骗的电话号码与被扣押的吴威、林茁等人使用的Ｇ0ＩＰ设备卡槽内的电子数据相匹配。因吴威、彭翔、林茁、徐铿等人提供电信通话支持，协助电信诈骗犯罪活动，导致被害人损失共计金额达218590元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2020年9月20日至2020年10月11日期间，被告人吴威受雇于聊天软件“蝙蝠”上认识的陌生男子，为其提供他人办理的实名银行卡账号用于资金过账。吴威通过聊天软件“蝙蝠”和聊天工具“ＱＱ”接收上线指令，将提前准备好的喻某某（待查）、谭某（待查）、谢某某（待查）等人的银行卡账号提供给上线。上线将涉案资金转入后，吴威通过被告人彭翔、林茁、徐铿、李有成与李某某（另案处理）等人的银行卡账户、微信、支付宝过账，最后将涉案资金统转入自己的支付宝。吴威通过自己的支付宝在ＡＰＰ“火币网”购买虚拟货币ＵＳＤＴ返给上线，从中抽取1%以上的返利。吴威为上线提供支付宝进行资金过账数额达1025730元;林茁三张银行卡进行资金过账数额达322398元:彭翔二张银行卡进行资金过账数额达454067元;徐铿6张银行卡进行资金过账数额达271888元:李有成三张银行卡进行资金过账数额达377202元;谢某某进行资金过账数额达207200元:颇某某进行资金过账数额达639484元:喻某某进行资金过账数额达1337965元:谭某进行资金过账数额达1356831元;何某某进行资金过账数额达571078元。经查证，被害人陆某、熊某、林某等人被诈骗的资金通过吴威、李有成等人提供的银行卡账号进行资金过账。2020年10月22日，湘乡市公安局民警在湘乡市棋梓镇将被告人林茁、徐铿、李有成抓获归案；2020年11月10日，被告人吴威、彭翔、彭某到湘乡市公安局自动投案。另查明，被告人林茁因犯寻衅滋事罪于2019年4月9日被本院判处有期徒刑时尚未年满十八周岁，系未成年人。证明上述事实的证据如下：1、物证：扣押决定书，证实2020年10月23日扣押涉案手机、华为路由器、计数本、SIM卡15张、G0IP设备、电脑外设、TP路由器、电脑、笔记本电脑、银行卡等。2、书证(1)抓获经过，证实2020年10月22日湘乡市公安局民警在湘乡市棋梓镇将被告人林茁、徐铿、李有成抓获归案;2020年11月10日，被告人吴威、彭翔到湘乡市公安局自动投案。(2现场照片，证实案发现场的情况。(3户籍资料，证实被告人吴威、彭翔、彭某、林茁、徐铿、李有成均年满18周岁，具有完全刑事责任能力。(4被告人吴威、林茁等人“资金过桥”交易记录，证实吴威为上线提供支付宝进行资金过桥数额达1025730元;林茁三张银行卡进行资金过桥数额达322398元;彭翔二张银行卡进行资金过账454067元；徐铿六张银行卡进行资金过账271888元；彭翔三张银行卡进行资金过账377202元。(5刑事判决书，证明被告人林茁有过犯罪前科，但前次犯罪时是未成年人，不构成累犯。3、被害人陈某、杨某、陆某、刘某、施某、彭某、徐某、金某等人的陈述，证明了其被电信诈骗的时间、方式及被骗金额。并有电信通话记录详情单，及支付宝、微信、银行卡转账明细佐证。4、同案人彭某的供述，证明其与吴威、彭翔、林茁、徐铿实施了帮助信息网络犯罪活动罪的行为；其与吴威、彭翔、林茁、徐铿、李有成实施了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为。5、五被告人的供述，证明吴威、彭翔、林茁、徐铿实施了帮助信息网络犯罪活动罪；吴威、彭翔、林茁、徐铿、李有成实施了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为。以上证据，经当庭举证、质证，公诉机关提供的证据来源合法、内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信本院认为，被告人吴威、彭翔、林茁、徐铿明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人吴威、彭翔、林茁、徐铿明、李有成明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人的犯罪罪名均成立。在共同犯罪中，被告人吴威起主要作用，系主犯。被告人彭翔、林茁、徐铿、李有成起次要作用，是从犯。在帮助信息网络犯罪活动中，被告人吴威先起犯意，接受设备并安排其他同案人实施，起主要作用。辩护人提出其系从犯的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人吴威、彭翔、林茁、徐铿各犯数罪，应当数罪并罚。经查明，被告人林茁在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，但在犯前罪时是未成年人，在庭审中，公诉人、辩护人均认为其不构成累犯的意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人吴威、彭翔犯罪后能自动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人彭翔、徐铿、李有成均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。五被告人的违法所得，应予追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。因五被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失没有追回，根据其犯罪情节不宜宣告缓刑，辩护人要求对被告人宣告缓刑的意见，本院不予采纳；辩护人提出的其他关于被告人从轻处罚的意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。本案中被告人非法使用的作案工具，应当依法收缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十九条，第六十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月10日起至2025年11月9日止；罚金限在判决生效后五日内缴纳。）被告人林茁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月22日起至2023年10月21日止；罚金限在判决生效后五日内缴纳。）被告人彭翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前于2020年11月10日起至2020年12月16日止先行羁押一个月七日折抵刑期一个月七日；罚金限在判决生效后五日内缴纳。）被告人徐铿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前于2020年10月22日起至2020年11月26日止先行羁押一个月五日折抵刑期一个月五日；罚金限在判决生效后五日内缴纳。）被告人李有成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前于2020年10月22日起至2020年11月26日止先行羁押一个月五日折抵刑期一个月五日；罚金限在判决生效后五日内缴纳。）二、追缴被告人吴威非法使用的GOIP设备，由扣押的公安机关处理。三、责令被告人吴威退缴违法所得15000元；被告人林茁退缴违法所得15000元；被告人彭翔退缴违法所得3000元；被告人徐铿退缴违法所得2800元；被告人李有成退缴违法所得2100元；违法所得款项限在判决生效后五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗志强审 判 员  刘建军人民陪审员  陈礼和二〇二一年三月三十一日书 记 员  曹 娌附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。......第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。