山东省临沂市兰山区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁1302民初16529号原告：温华，男，1969年12月24日出生，汉族，住江西省南康市。委托诉讼代理人：李明晖，山东颐平律师事务所律师。被告：临沂新欧丽电子商务有限公司，住所地临沂市兰山区齐鲁E谷电商产业园B座4楼A3室，统一社会信用代码91371301MA3C9GT278。法定代表人：张桂芝，经理。被告：张桂芝，女，1972年8月29日出生，汉族，住临沂市兰山区。二被告共同委托诉讼代理人：潘延成，男，1975年9月29日出生，汉族，公司职工，住内蒙古呼伦贝尔市。被告：马万侠，女，1978年11月2日出生，汉族，住山东省苍山县。原告温华与被告临沂新欧丽电子商务有限公司（以下简称新欧丽公司）、张桂芝、马万侠买卖合同纠纷一案，本院于2018年9月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告温华及其委托诉讼代理人李明晖、被告临沂新欧丽电子商务有限公司、张桂芝及其共同委托代理人潘延成、被告马万侠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。温华向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告返还货款83482.25元，并承担违约造成的损失13000元，共计96482.25元；2.本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2017年12月28日至2018年1月11日，原告在被告临沂新欧丽电子商务有限公司经营的电商平台购买BOPP胶带母卷，共计83482.25元。双方约定预计2018年正月25日发货。原告依照约定付款后，被告迟迟不予发货。经原告多次催要，被告临沂新欧丽电子商务有限公司拒不履行相关义务。经工商登记查询，被告张桂芝、马万侠系被告临沂新欧丽电子商务有限公司的股东，出资方式为认缴出资。被告张桂芝、马万侠应在出资范围内对被告临沂新欧丽电子商务有限公司承担责任。为此，特诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。被告临沂新欧丽电子商务有限公司、张桂芝共同辩称：依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。理由如下：一、答辩人兴业银行公户37×××50账户明细表，予以证实原告所诉时间段分三次汇款共计83482.25元，被答辩人控股51%的股东张猛，利用掌控公司职权，将原告的货款转入其个人名下兴业银行62×××13账户存在经济犯罪嫌疑的事实。二、2018鲁1302民初16533号开庭传票和民事起诉状、2018翼0684民初3023号开庭传票和民事起诉状、2018皖1203民初1883号开庭传票和民事起诉状，全国各地纷纷预要起诉同等案件，予以证实张猛存在经济犯罪嫌疑的事实。三、答辩人的法定代表人张桂芝接到全国各地的投诉，于2018年7月7日以法定代表人身份强制性将答辩人公司财务接管过来，发现答辩人三个公户仅有三万余元。四、临沂市沂蒙晚报和公安机关网络防伪印章刻制印模证明各两份，答辩人的公章和相关文件均被张猛扣押不予交付，答辩人的法定代表人张桂芝被迫无奈之下于2018年9月4日和10日登报挂失营业执照、公章、财务专用章、法人章张桂芝、并补办才能予以应诉，至今答辩人的相关文件仍被张猛扣押拒不交出。五、答辩人建行公户明细账和杭州科维公户明细账以及杭州科维法定代表人项赟提供的证明书，在拿到答辩人公户结算卡后去银行调取公户明细账发现张猛在公司成立不到一月内将公司股东认缴资金300万元侵占或挪用的事实。六、答辩人的公司章程里面签字均无法定代表人张桂芝自行签署的事实。七、张猛利用控股大股东、掌控公司职权搞活动将答辩人宣传打款账户明示其62×××14农行临沂太子湖支行和62×××13兴业银行临沂分行公布，全国各地客户的订货款转入其个人账户便于侵占或挪用的事实。八、答辩人的农行和兴业银行两个公户明细账，张猛将答辩人网络交易平台微信转账提现至答辩人公户农行15×××46账户的客户订货款均在当天或者次日侵占或挪用到其62×××14农行账户里，还将答辩人网络交易平台支付宝转账提现至答辩人公户兴业银行37×××50账户的客户订货款当日或者次日侵占或挪用到其62×××13兴业银行账户里，其行为存在经济诈骗罪的嫌疑。答辩人和法定代表人为了维护和挽回答辩人的名誉与诚信，若不是暂借和垫付很多全国各地的客户货款，张猛侵占答辩人以及全国各地客户货款高达数百万余元，其行为存在经济诈骗罪之嫌疑，侵占答辩人公章和相关文件拒不交还的行为还存在涉黑犯罪之嫌疑。综上、依据相关法律规定，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关，请法院查明事实，依法做出公正的裁决。马万侠辩称，原告起诉的内容我不清楚。本院经审理认定事实如下：2017年12月28日，原告温华通过电商平台向被告临沂新欧丽电子商务有限公司分别购买价值47547元、价值23923.5元的BOPP胶带母卷透明黄（预售正月二十五发货即2018年3月12日），2018年1月11日，原告再次通过该平台向被告临沂新欧丽电子商务有限公司购买价值12011.75元的BOPP胶带母卷透明黄（预售正月二十五发货）。原告付款后，被告临沂新欧丽电子商务有限公司未履行发货义务，原告催要亦未果，原告诉至法院。原告提交订单、打款凭证、与张桂芝微信聊天记录等证据，被告新欧丽公司、张桂芝无异议；被告马万侠称从未参与公司的任何事务，公司监事的名字不是其签的。另查明，被告临沂新欧丽电子商务有限公司系有限责任公司，股东分别是张桂芝、马万侠，张猛，分别认缴出资117万元、30万元、153万元。截止2018年9月4日，被告临沂新欧丽电子商务有限公司在工商部门的公示信息中显示股东的实缴出资额均为零元。被告临沂新欧丽电子商务有限公司、张桂芝提交银行账户明细表、起诉书及开庭传票、交接表、沂蒙晚报、公司章程、公司网络宣传公告等证据，主张原告所支付的货款均由股东张猛转至其个人账户，张猛存在经济犯罪的事实。原告认为上述证据与本案无关，系新欧丽公司与其股东之间的纠纷，被告新欧丽公司对外应承担相应的责任，被告张桂芝、马万侠在未实缴出资额范围内承担责任。本案在审理过程中，原告申请撤回对被告新欧丽公司股东张猛的诉讼，系对其权利的处分，本院予以准许。本院认为，原告温华通过电商平台向被告新欧丽公司购买价值83482.25元的BOPP胶带母卷的事实，有原告提交的打款凭证、微信记录等证据予以证实，且被告新欧丽公司及张桂芝无异议，本院予以确认。原告支付货款后，被告临沂新欧丽电子商务有限公司并没有向原告交付货物，现原告要求被告新欧丽公司返还货款83482.25元的请求，事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告张桂芝、马万侠作为被告临沂新欧丽电子商务有限公司的股东，应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，其虽称已将出资额交至公司账户，但在工商信息中并未体现，根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定》（三）第十三条第二款规定：公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持。故被告张桂芝、马万侠应对被告新欧丽公司所负的责任承担补充责任。原告主张要求被告赔偿货物上涨价格及利息损失13000元，未提交证据证实货物价格上涨情况，对此本院仅支持利息主张。被告新欧丽公司、张桂芝提交银行转账流水等证据，主张原告所支付的货款均由张猛转至其个人账户，张猛存在经济犯罪的事实，但其证据并不能足以证实其主张，且张猛的行为系被告新欧丽公司内部事宜，并不能对抗原告，故对其主张，本院不予支持，被告新欧丽公司、张桂芝可向相关机关控诉。综上所述，原告温华要求被告临沂新欧丽电子商务有限公司、张桂芝、马万侠返还货款83482.25元及利息的请求，事实清楚，理由正当，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，参照《最高人民法院关于适用若干问题的规定》（三）第十三条第二款的规定，判决如下：一、被告临沂新欧丽电子商务有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告温华货款83482.25元及利息（以83482.25元为基数，自2018年3月13日起至实际给付之日止，按同期人民银行贷款基准利率计算）。二、被告张桂芝、马万侠在未履行出资范围内对被告临沂新欧丽电子商务有限公司承担的上述债务承担补充责任。三、驳回原告温华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1106元，由被告临沂新欧丽电子商务有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。审判员  韩庆林二〇一八年十一月十九日书记员  王亚旭