浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1122刑初245号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人叶正文，男，1994年7月2日出生，陕西省镇安县人，汉族，高中文化，农民，住陕西省镇安县。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人甄德保，浙江融哲（义乌）律师事务所律师。 被告人魏康，男，1994年6月8日出生，陕西省咸阳市渭城区人，汉族，小学文化，居民，住陕西省咸阳市渭城区。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人陶毅杰，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人毛怀宝，男，1994年3月26日出生，陕西省咸阳市渭城区人，汉族，小学文化，居民，住陕西省咸阳市渭城区。因本案，于2017年11月28日被刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人王国强，上海昌鑫律师事务所律师。 被告人孙科发，男，1997年4月21日出生，陕西省咸阳市秦都区人，汉族，初中文化，农民，住陕西省咸阳市秦都区。曾因寻衅滋事于2014年7月9日被陕西省兴平市公安局行政拘留三日。又因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人吕倩倩，浙江民晖律师事务所律师。 被告人齐文钊，男，1994年10月29日出生，陕西省镇安县人，汉族，大专文化，农民，住陕西省镇安县。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人项凯，浙江民晖律师事务所律师。 被告人赵飞，男，1990年10月1日出生，陕西省凤县人，汉族，初中文化，农民，住陕西省西安市，户籍地陕西省宝鸡市凤县。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人施丽昌，缙云县法律援助中心律师。 被告人池江鹏，男，1997年7月10日出生，陕西省咸阳市彬县人，汉族，小学文化，农民，住陕西省咸阳市彬县。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人徐茜，上海申浩（杭州）律师事务所律师。 被告人王超，男，1992年4月21日出生，陕西省铜川市王益区人，汉族，大专文化，居民，住陕西省铜川市王益区。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 被告人师雪珂，女，1994年2月19日出生，陕西省咸阳市渭城区人，汉族，高中文化，居民，住陕西省咸阳市渭城区，户籍地陕西省咸阳市渭城区。因本案，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审。后经本院决定，于2018年7月25日继续被取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2018]238号起诉书指控被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏、王超、师雪珂犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。在本案审理期间，经缙云县人民检察院建议，退回补充侦查一次。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年12月13日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员王慧琴出庭支持公诉，上列九名被告人及七名辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控：2017年7月至9月期间，被告人赵飞明知“万鑫盛世”彩票平台人为控制开奖结果输赢的原理系实施诈骗的情况下，仍将该彩票平台租给被告人叶正文、赵某使用，后被告人叶正文、赵某利用该彩票平台控制被害人购买彩票的开奖结果的输赢，继而分别骗取被害人下注的金额145689元、156704元，共计302393元。 2017年7月至9月18日期间，被告人叶正文、魏康、毛怀宝共同出资在陕西省咸阳市秦都区合伙成立陕西鸿德祥商贸有限公司，其中叶正文主要负责公司财务和后台管理，魏康主要负责业务管理，毛怀宝负责公司外围跑关系，后三人招募孙科发、齐文钊、王超、池江鹏、马某（另案处理）等人作为业务员，师雪珂为后勤人员，负责后勤事项和业务人员招募，由上述业务员利用包装好的女性微信以微信摇一摇、漂流瓶等方式加被害人好友后，以虚假身份与被害人聊天，并在取得被害人信任后，隐瞒了“万鑫盛世”彩票平台能控制玩家输赢的真相，引诱被害人在“万鑫盛世”彩票平台注册账号、充值进行五分彩下注。后被告人叶正文、魏康、孙科发、齐文钊、池江鹏、王超等人利用后台账号监控客户的登录、充值以及投注情况，相互配合、协商，利用“万鑫盛世”平台对五分彩默认的“吃大赔小”模式，由业务员根据被害人下注情况进行下注，从而自由控制开奖结果，骗取被害人牛某、张某1、潘某等30余名被害人下注的金额共计220489元。 其中，孙科发、齐文钊作为公司主管，分别负责业务培训和后台管理，共同骗取被害人下注金额220489元。被告人池江鹏、王超作为业务员，分别骗取被害人下注的金额83539元、28700元；被告人师雪珂在与叶正文等人事先约定可以从其招募进公司的业务员的诈骗金额中予以提成后，帮助公司招聘到业务员王超，后王超骗取被害人下注金额28700元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料，据此，公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人王超、师雪珂以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶正文、魏康、毛怀宝领导、组织犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人赵飞、孙科发、齐文钊在犯罪集团中起主要作用，系主犯；被告人池江鹏、王超、师雪珂系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定。综上，提请本院依法判处。 被告人叶正文及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人叶正文归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；2、被告人无前科劣迹，系初犯；3、被告人叶正文积极退赃，社会危害不大；4、本案所谓的犯罪集团与法律规定的犯罪集团不一样，组织相对松散，时间不足二个月，被告人叶正文作为首要分子的作用不是很大；5、被告人叶正文向赵飞租用诈骗网络平台是为了共同犯罪行为的实施，不是为了个人。综上，请求法院对被告人叶正文从轻处罚。 被告人魏康及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人魏康归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度好；2、被告人魏康系初犯、偶犯，无犯罪前科；3、被告人魏康积极退赃，社会危害小。综上，请求法院对被告人魏康从轻处罚。 被告人毛怀宝及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、本案不应认定犯罪集团犯罪，公司成立之初目的是为了合法经营，并不是为了实施犯罪；2、被告人毛怀宝不应认定为首要分子，其没有参与诈骗的实际管理，没有起到领导、指挥的作用，在共同犯罪中的作用非常小，应认定为从犯；3、被告人毛怀宝归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，积极退赃。综上，请求法院对被告人毛怀宝从轻处罚。 被告人赵飞及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人赵飞只是提供犯罪工具，在共同犯罪中所起的是辅助作用，应认定为从犯；2、被告人赵飞具有坦白情节，自愿认罪，悔罪态度好；3、被告人赵飞积极退赃。综上，请求法院对被告人赵飞减轻处罚。 被告人孙科发及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人孙科发不是主犯，其所起的作用只是辅助作用，应认定为从犯；2、被告人孙科发归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；3、被告人孙科发积极主动退赃。综上，请求法院对被告人孙科发从轻处罚。 被告人齐文钊及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人齐文钊应为从犯，而不是主犯，其于8月份系业务员，9月份虽有股份12.5%，名为管理人员，但未实际参与管理，也未分到违法所得；2、被告人齐文钊具有坦白情节，并主动退赃，系初犯。综上，请求法院对被告人齐文钊从轻处罚。 被告人池江鹏及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人池江鹏系从犯、初犯、偶犯；2、被告人池江鹏具有坦白情节，悔罪态度好，积极主动退赃。综上，请求法院对被告人池江鹏减轻处罚并适用缓刑。 被告人王超、师雪珂对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，并均请求法院从轻处罚。 经审理查明：1、2017年7月至9月期间，被告人赵飞明知“万鑫盛世”彩票平台人为控制开奖结果输赢的原理系实施诈骗的情况下，仍将该彩票平台租给被告人叶正文及赵某（另案处理）使用，后被告人叶正文、赵某利用该彩票平台控制被害人购买彩票的开奖结果的输赢，继而分别骗取被害人下注的金额145689元、156704元，共计302393元，从中非法获利30500元。 2、2017年7月至9月18日期间，被告人叶正文、魏康、毛怀宝共同出资在陕西省咸阳市秦都区合伙成立陕西鸿德祥商贸有限公司，公司收款支付宝账号为15×××96。公司成立不久，由叶正文前后向赵飞、赵某租到可以人为控制开奖结果的“万鑫盛世”彩票网络平台，并由被告人叶正文主要负责公司财务和后台管理，由被告人魏康主要负责业务管理，被告人毛怀宝负责公司外围跑关系。后三人招募被告人孙科发、齐文钊、王超、池江鹏及马某（另案处理）等人作为业务员，被告人师雪珂为后勤人员，负责后勤事项和业务人员招募。由上述业务员利用包装好的女性微信以微信摇一摇、漂流瓶等方式加被害人好友后，以虚假身份与被害人聊天，并在取得被害人信任后，隐瞒了“万鑫盛世”彩票平台能控制玩家输赢的真相，引诱被害人在“万鑫盛世”彩票平台注册账号、充值进行五分彩下注。后被告人叶正文、魏康、孙科发、齐文钊、池江鹏、王超等人利用后台账号监控客户的登录、充值以及投注情况，相互配合、协商，利用“万鑫盛世”平台对五分彩默认的“吃大赔小”模式，由业务员根据被害人下注情况进行下注，从而自由控制开奖结果，骗取被害人牛某、张某1、潘某等30余名被害人下注的金额共计220489元。 其中，被告人孙科发、齐文钊作为公司主管，除了做业务外，还分别负责业务培训和后台管理，共同骗取被害人下注金额220489元。被告人池江鹏、王超作为业务员，分别骗取被害人下注的金额83539元、28700元；被告人师雪珂在与叶正文等人事先约定可以从其招募进公司的业务员的诈骗金额中予以提成后，帮助公司招聘到业务员王超，后王超骗取被害人下注金额28700元。期间，被告人孙科发、齐文钊、池江鹏、师雪珂分别非法获利4000元、2400元、6700元、800元。 案发后，缙云县公安局分别从被告人叶正文、魏康、赵飞处扣押现金人民币958元、200元、4700元；缙云县公安局依法冻结了涉案支付宝账号15×××96共计人民币174735元，并依法扣押了各被告人的作案工具电脑主机、手机、手机卡等物品。 在本院审理期间，被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏、师雪珂分别向本院退出违法所得9660元、10418元、10618元、30500元、4000元、2400元、6700元、800元，共计人民币75096元。 另查明，公安机关于2018年12月13日发还给被告人赵飞的家属人民币4700元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院予以确认的证据证实： 1、被害人张某1的陈述证实：2017年9月6日，有一个微信昵称“白某1清欢”、微信号×××的女孩子加其微信,聊熟后带其玩网络彩票，平台叫万鑫盛世，其根据她的指示充了100元钱，注册了一个会员号，然后其按照她的引导去押大小，刚开始是赢了一些，其就用支付宝（135××××8128）陆续充了27100元，其玩了三天左右，充值进去的钱全部都输完了，期间其提现了600元等事实。 2、被害人牛某的陈述证实：2017年9月6日，其加了一个叫李某7，微信号为×××，昵称为小小萌，聊熟后她说带其玩网络彩票，平台叫万鑫盛世，其就在网站注册了一个会员号为850509768，充值了100元钱，其玩的是五分彩，有五个号码选，押大小,第一次玩赢了几十块，然后对方说要多押一点，还让其倍充，其玩了三天，输了三万元多，充值都是通过其支付宝155××××0558充值等事实。 3、被害人潘某的陈述证实：2017年3月份的时候，其在微信上加了一个微信号为×××、昵称为顾属的女孩，9月份的时候，对方让其去玩彩票，对方发了一个网址给其，网站名称叫万鑫盛世，其就按照她的指示去注册，然后充值了一笔3万元、一笔1万元，其玩的是五分彩，刚开始买的时候也中过几次，后面就开始输了，其就不敢买了,其曾在9月17日联系客服，客服不让提现，其就没有提现等事实。 4、证人骆某、程某、刘某1、李某1的证言共同证实：魏康招了其四人到陕西省咸阳市秦都区上班，2017年9月18日是第一天上班，到了公司后，每人被安排在一台电脑坐着，并登录QQ，还收到一些资料，就是怎么骗人的资料，一个手臂有纹身的男子叫孙科发，好象管理人事，让其四人到办公室填写个人简历和简单培训，其四人看了资料后感觉是犯法，准备下班了就不干，然后警察就来了等事实。 5、证人周某、王某的证言共同证实：其二人于9月18日上午10点许到秦都区去面试，由孙科发安排了一个叫池江鹏的男子带其二人，池江鹏发了几个文档让其二人学习，文档的标题是“微信版话术”等，还给其申请了微信号，并给了一个工作手机以及早会由孙科发主持等事实。 6、证人刘某2的证言证实：2017年9月14日，其在陕西鸿德祥商贸有限公司上了五天班，是齐文钊给其面试的，公司给了其一个包装成白某2的微信号，要其以白某2的身份加男人聊天，等聊熟以后就可切入彩票，孙科发说等聊熟了让他来切，其和张某2还没有一个单，孙科发、池江鹏和王超的业绩不错，其上班期间魏康、齐文钊各主持了一次早会，孙科发回来就都是孙科发主持等事实。 7、证人张某2的证言证实：2017年9月1日，马某介绍其到公司上班，其干了8天，刘某2干了5天，是齐文钊对其面试的，马某给其看电脑的聊天内容，还给其一个包装成白某2的微信号，要其以白某2的身份加男人聊天，其和刘某2都没有拉到客户，孙科发、池江鹏和王超的业绩比较好，早会大多是孙科发主持的，齐文钊和魏康也有主持等事实。 8、证人李某2的证言证实：2017年8月底，其去鸿德祥商贸公司面试，师雪珂接待其，齐文钊给其面试，其上班了十来天，池江鹏给其手机安装了多开软件，然后给其一个微信号，教其用微信怎么加好友，怎么跟好友聊感情，接着让好友玩彩票，之后客户如果要玩彩票的话，其会叫孙科发来聊天，孙科发会教对方在哪个平台上玩，怎么充值，怎么个玩法，其也知道公司的人可以保证让客户输钱，但是具体操作其不清楚，公司的老板是魏康、毛怀宝、叶正文，师雪珂是人事，齐文钊是管财务，孙科发是总监等事实。 9、证人李某3的证言证实：其是师雪珂介绍来的，上班后，孙科发在电脑上打开几个表格让其看，内容是如何跟客户聊天，之后孙科发又给其一个包装成白某2的微信号。过了几天，齐文钊叫其在彩票网站上注册一个代理号和会员号，五分彩每次中奖或者不中奖都是由业务员控制的，但其具体没有操作过，其只见过魏康，其他老板其没有见过，师雪珂是负责人事，孙科发是总监，齐文钊是给会员号上分等事实。 10、证人张某3的证言证实：2017年9月初，其到鸿德祥商贸有限公司上班，公司总监孙科发给其一个包装好的微信号，让其继续跟微信里的好友聊天，其就跟微信好友聊天，第三天孙科发给其介绍了彩票的网站，告诉其公司可以操作客户赢钱或者输钱，如果想让客户中奖，就跟客户买不一样的，而且下注比客户多，想让客户输，就跟客户买一样的，为了方便控制中奖，每个位置一般都要和其他员工协商好，防止两个员工在同一个位置操作上出现冲突，并让其在网站注册两个账号，一个账号是代理号（查看客户输赢），一个是会员号（陪客户玩），然后齐文钊会给那个会员号充钱等事实。 11、证人李某4的证言证实：赵飞是其男朋友，其就只知道他开滴滴车，赵飞一个月的花费在1万元左右，其还知道赵飞有一个网上的软件租给别人使用，这些人每个月都会给赵飞费用，但其不知道具体什么软件及租赁费用多少等事实。 12、证人李某5的证言证实：2017年7月17日，其将新华大厦1201室以3300/月的价格租给魏康，魏康租房子的时候说在网上卖海鸭蛋等事实。 13、证人柏某的证言证实：2014年的时候，其做的这种彩票类网站是非正规网站，其制作的彩票网站还可以更改开奖号码的，然后其将这些彩票平台租给其他人使用等事实。 14、暂扣款票据证实：公安机关向被告人叶正文、魏康和赵飞分别暂扣现金人民币958元、200元、4700元。 15、扣押决定书及扣押清单证实：各被告人的物品扣押情况。 16、工作表证实：被告人池江鹏于9月份充值金额为65589元；马某于9月份充值金额为46250元；孙科发于9月份充值金额为1400元；王超于9月份充值金额为28700元；李某2于9月份充值金额为600元；齐文钊于9月份充值金额为550元；林洋于9月份充值金额为3200元；杨箐莉于9月份充值金额为100元。 17、微信统计表证实：被告人池江鹏、王超等业务员使用的工作微信号情况及公司其他微信的账号密码情况。 18、后台充值记录证实：被告人王超代理号q455250450下的充值金额为28700元，马某代理号mao8888下的充值金额为44600元，池江鹏代理号chi8888下的充值金额为69341元，孙科发代理号sun8888下的充值金额为1448元；杨箐莉代理号yang8888下的充值金额为100元；齐文钊代理号88888888下的充值金额为800元；林洋的客户充值3300元；李某2代理号li8888下的充值金额为600元。 19、房屋租赁合同证实：被告人魏康向李某5承租了咸阳市秦都区及租期一年的事实。 20、潘某与宋某、毛大宝聊天记录、转账记录、三人微信虚拟身份证实：被害人潘某跟被告人毛怀宝聊过，被微信名为“宋某”的人骗玩彩票的事情；潘某支付宝为237×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账号向“万鑫在线充值”的支付宝账号转账4万元；微信号为×××,昵称为顾属的微信号在微信上欺骗潘某去玩彩票，微信上潘某给昵称为顾属的微信账号转账过86000元等事实。 21、张某1、白某1清欢微信信息、张某1支付宝信息及账单证实：被害人张某1使用的微信号为×××，昵称为梦想成真；昵称为白某1清欢的微信，微信号为×××。张某1通过支付宝转账27100元的事实。 22、牛某、李某7微信信息、牛某支付宝信息及账单证实：被害人牛某通过昵称为二我的支付宝转账39700元；被害人牛某使用的微信昵称为而我，与其聊天并带其玩彩票的微信的微信号为×××，昵称为小小萌。 23、微信交易记录证实：微信号为“wanxinshengshi1”的微信从2017年7月到2017年9月18日收款124968.1元，提现114419.2元的事实。 24、现场勘查照片、扣押物品照片证实：案发现场有关情况及被扣押物品情况。 25、搜查笔录证实：各被告人的人身搜查情况及陕西省咸阳市秦都区和陕西省西安市雁塔区电子城街道子午大道江村新城二期一号楼2单元3104号的搜查情况。 26、辨认笔录证实：被告人叶正文辨认毛怀宝是和其一起成立公司实施诈骗的被告人，辨认赵某就是租用彩票平台给叶正文的被告人，辨认王恋族就是其所在公司的老板，并介绍其从赵飞处租借彩票平台的人；被告人魏康辨认马某是其公司手底下负责实施诈骗的业务员，辨认毛怀宝是和其一起成立公司实施诈骗的被告人，辨认赵某就是租用彩票平台给叶正文的被告人；被告人赵飞辨认王恋族就是从其手中租借彩票平台并从其处取得5000元介绍叶正文租用平台好处费的人。 27、现场勘验笔录证实：案发现场的布局、提取到的物品等情况。 28、支付宝明细证实:2017年3月18日至2017年9月18日，被告人叶正文、魏康等8人的支付宝收支明细及公司收款陈某的支付宝明细，其中陈某账户支付宝账号9月份收款160087元，8月份收款209332元的事实。 29、手机取证证实：各被告人手机取证及赵飞的U盘情况。 30、电脑硬盘取证证实：电脑中硬盘中均存在“微信版话术”、“专业语言”、“用心对待每一位客户”等话术，齐文钊电脑中存在马某及其他人的业绩表。 31、陕西21电脑中的业绩表证实：公司8月份业绩一共为74800元，其中孙科发31990元，齐文钊7660元，池江鹏17950元，高真真13500元，何文鹏1200元，马某2500元。 32、陕西19电脑中的业绩表证实：池江鹏完成业绩488元，大狗子完成业绩800元，孙完成业绩100元以及今日充值1288元。 33、支付宝账户余额证实：公司收款账户“陈某”的支付宝余额为174735元等事实。 34、支付宝登入日志、注册信息证实：被告人叶正文、魏康等9人及陈某支付宝账号的登录客户端IP及登录时间等情况以及注册支付宝的相关信息。 35、陈某支付宝转账明细证实：2017年7月3日到9月20日，陈某转账给赵某66413元的事实。 36．退违发票证实：被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏、师雪珂分别向本院退出违法所得9660元、10418元、10618元、30500元、4000元、2400元、6700元、800元。 37、冻结支付账号详情证实：案发后缙云县公安局依法冻结了涉案支付宝账号15×××96共计人民币174735元的事实。 38.归案经过证实：2017年9月18日中午11时，被告人叶正文、魏康等7人在陕西省咸阳市秦都区新华大厦1201市被民警抓获归案；被告人赵飞在陕西省咸阳市车管所被民警抓获归案；2017年11月28日凌晨0时许，被告人毛怀宝在雁塔分局小寨派出所民警巡逻时被抓获归案。 39、在逃人员登记表证实：马某在逃的事实。 40、违法犯罪记录查询证明及情况说明证实：各被告人除被告人孙科发有违法犯罪记录外，其余无违法犯罪记录的事实。 41、户籍资料证实：被告人、被害人、证人等的自然身份情况。 42、被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏、王超、师雪珂在侦查阶段的供述与本院认定的上述事实基本相符。 关于本案犯罪集团的认定问题。经查，被告人叶正文、魏康、毛怀宝虽刚成立陕西鸿德祥商贸有限公司是为了合法经营海鸭蛋生意，但在经营后不久，经三人协商一致转为组织实施彩票网络诈骗活动，具有共同犯罪的故意，已转化为较为固定的三人以上犯罪组织，采取公司化运作模式，符合犯罪集团的特征，应认定为犯罪集团。故对被告人毛怀宝的辩护人提出本案犯罪不应认定为犯罪集团犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人毛怀宝在共同犯罪中的作用认定问题。经查，被告人毛怀宝系陕西鸿德祥商贸有限公司的实际出资人、股东之一，其知晓并同意该公司利用私自开设的网络彩票平台实施诈骗行为，其负责公司跑外围关系，属于与被告人叶正文、魏康的不同分工而已，并实际与其他股东平分违法所得，应系组织、领导犯罪集团的首要分子，而非从犯。故对被告人毛怀宝的辩护人提出其系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙科发、齐文钊在共同犯罪中的作用认定问题。经查，被告人孙科发、齐文钊系公司主管人员，除做业务外，还分别负责业务培训和后台管理等工作，其二人负责的工作是整个诈骗行为中不可或缺的部分，并于2017年9月份开始，由被告人叶正文、魏康、毛怀宝分给其二人股份各12.5%，由其二人各按12.5%参与分配违法所得，应认定其二人在共同犯罪起主要作用，系主犯，而非从犯。故对被告人孙科发、齐文钊的辩护人提出其二人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人赵飞在共同犯罪中的作用认定问题。经查，被告人赵飞只是将“万鑫盛世”彩票诈骗平台租给被告人叶正文、赵某使用，其并未实际参与到诈骗的实施，也未参与违法所得的分配，只是获取相应租金，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。故被告人赵飞的辩护人提出其系从犯的意见有理，本院予以采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏、王超、师雪珂以非法占有为目的，利用私自开设的网络彩票平台，采用虚拟身份、虚假的彩票中奖信息诱骗他人充值、投注，通过控制中奖号码的方式骗取他人钱财，其中被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、池江鹏的犯罪数额巨大，被告人王超、师雪珂的犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人叶正文、魏康、毛怀宝领导、组织犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚,且系组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙犯罪，可酌情从重处罚；被告人孙科发、齐文钊在犯罪集团中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人赵飞、池江鹏、王超、师雪珂起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；各被告人已退出违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对被告人叶正文、魏康、毛怀宝、孙科发、齐文钊、王超、师雪珂均从轻处罚并对被告人师雪珂宣告缓刑；对被告人赵飞、池江鹏均减轻处罚并对被告人池江鹏宣告缓刑。各被害人应当知晓涉案彩票网站及其销售的彩票未经国家相关部门批准设立，仍充值投注，因此而造成的损失应自行承担。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶正文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年6月17日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人魏康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年6月17日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人毛怀宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2021年6月27日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人孙科发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年1月17日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人齐文钊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年1月17日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、被告人赵飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日至2020年7月17日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 七、被告人池江鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 八、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日至2019年1月17日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 九、被告人师雪珂犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十、被告人叶正文、魏康被缙云县公安局扣押的违法所得共计人民币1158元，予以没收，由缙云县公安局上缴国库；冻结在案的支付宝账号15×××96共计人民币174735元，予以没收，由本院上缴国库；被告人叶正文、魏康、毛怀宝、赵飞、孙科发、齐文钊、师雪珂向本院退出的违法所得共计人民币75096元，予以没收，由本院上缴国库；扣押在案的作案工具电脑主机、手机、手机卡等物品，予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张国琴 人民陪审员  李国省 人民陪审员  周土亮 二〇一八年十二月十三日 代书 记员  徐诗周 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。