山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2017）晋0602刑初238号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人杨永胜，男，1982年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省太原市，捕前住山西省太原市万柏林区委宿舍。2017年4月11日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月14日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，同年4月24日经朔州市朔城区人民检察院批准，于同年4月26日由朔州市公安局朔城分局执行逮捕，2018年12月10日经本院决定取保候审，现在其居住地候审。辩护人边雁花，朔州市朔城区法律援助中心律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉[2017]62号起诉书指控被告人杨永胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官王文业出庭支持公诉，被告人杨永胜及其辩护人边雁花到庭参加了诉讼。后因涉案上游犯罪另案审理尚未宣判，该客观原因致使案件无法继续审理，本院于2018年2月11日作出（2017）晋0602刑初238号刑事裁定书，裁定中止审理。现因上游犯罪审理终结，本院决定对该案恢复审理。受新冠疫情影响，本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2014年4月15日、2015年4月15日，犯罪嫌疑人落常贵、朱昱（另案处理）分三次向被告人杨永胜借款81万元，后因无力偿还该笔借款，杨永胜在明知没有合法有效的来历凭证下，将落常贵、朱昱诈骗朔州市鸿达汽贸有限公司的五辆福田欧曼TV自卸车予以扣押，以抵偿债务。落常贵、朱昱多次向其索要，杨永胜拒不归还。2015年6月18日，朔州市公安局朔城分局经侦大队民警明确告知杨永胜，其扣押的五辆车属落常贵合同诈骗案中涉案财物，公安机关依法要对其进行扣押。杨永胜谎称所扣车辆被其藏匿在太原市西山矿务局，根据其交代，民警前往该地寻车未果。杨永胜继续对车辆进行窝藏，致使公安机关追赃工作无法进行。2017年8月31日，经朔州市朔城区价格认证中心鉴定，涉案的五辆福田欧曼TV自卸车价值人民币一百万元。公诉机关同时提供书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为被告人杨永胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨永胜在开庭审理中自愿认罪，但辩称其不知道涉案车辆是诈骗所得。辩护人提出如下辩护意见：1.本罪是下游犯罪，上游犯罪处于发还重审阶段，不能确认被告人是否有罪。2.价格认定程序不当，建议法庭不予采纳。3.被告人没有犯罪故意，车辆被转移其也不知情，公安机关无法追缴车辆与被告人没有直接关系。4.被告人到案后如实供述罪行，主观恶性小，系初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。当庭提交涉案车辆的发票和合格证复印件，意在证明被告人扣车时曾要求落常贵提供过发票和合格证，但对方当时只提供了复印件。经审理查明：2014年4月15日、2015年4月15日，落常贵、朱昱（已判决）分三次向被告人杨永胜借款81万元，后无力偿还该笔借款。杨永胜明知没有合法有效的来历凭证，将落常贵、朱昱诈骗朔州市鸿达汽贸有限公司的五辆福田欧曼TV自卸车予以扣押，以抵偿债务。落常贵、朱昱多次向其索要，杨永胜拒不归还。2015年6月18日，朔州市公安局朔城分局经侦大队民警明确告知杨永胜，其扣押的五辆车属落常贵合同诈骗案中涉案财物，公安机关依法要对其进行扣押。杨永胜谎称所扣车辆被其藏匿在太原市西山矿务局，根据其交代，民警前往该地寻车未果。杨永胜继续对车辆进行窝藏，致使公安机关追赃工作无法进行。另查明，落常贵、朱昱因犯合同诈骗罪已于2018年12月30日被本院判处刑罚，认定上述二被告人的诈骗金额为22.5万元。该案因启动上诉程序由朔州市中级人民法院审理，该院于2020年9月28日作出裁定，驳回上诉，维持原判。证实上述事实的证据有：1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人杨永胜的基本情况。2.查获经过、临时羁押证明、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2017年4月11日12时18分，北京市公安局房山分局巡警在对过路轿车检查时，发现网上在逃人员杨永胜，立即将其抓获；同年4月11日至4月14日期间，杨永胜临时寄押于北京市房山区看守所；后朔州市公安局朔城分局民警于同年4月14日将被告人押解回朔。3.保证书一份证实：2015年6月18日，被告人杨永胜承认朱昱和落常贵的五台欧曼自卸车在其手里，其保证车辆在涉案期间不转移、变卖。4.欠据2份证实，2014年4月15日至2015年4月15日期间，落常贵共欠被告人杨永胜81万元，其中朱昱对其中的36万元作担保。5.朔州市公安局朔城分局提供的短信截屏证实：2016年5月20日，办案人员向被告人杨永胜发送短信进行告知，希望其配合处理涉案的五辆车。6.证人马某的证言证实：我和杨永胜是二十几年的好朋友，朱昱、落常贵和杨永胜是朋友，朱昱和落常贵的十部车是杨永胜介绍在我工地干活的。我和朱昱、落常贵没有直接的经济往来，杨永胜向我借过钱，说是朱昱和落常贵向他借钱。2014年农历八月十五后，朱昱和落常贵来我工地干活，他们经常向杨永胜借钱，杨永胜没有钱就找我借，我当时不愿意把钱借给杨永胜，但他说有他们的十部大车停在你工地怕什么。年底，杨永胜给我打电话，说朱昱想把那十辆车开走，但只凑了十四万元，我和杨永胜商量，让他们先开走五辆车，其余五部车留在了工地。借给杨永胜的钱有一部分是我借的高利贷，后来没办法我就把朱昱留下的五部车抵押向我们村的海龙借钱，还清了之前的高利贷。我一开始不知道这些车是否有手续，朱昱被抓后，杨永胜才告诉我这批车的来历，我去找海龙，他告诉我车已经卖了，我现在也不清楚这些车在什么地方。7.已决犯朱昱的供述证实：2014年10月，杨永胜找我和落常贵商量，让我们参与他在太原承包的土方工程。我和落常贵商量后决定派车队前往工地干活。后我们按照杨永胜的要求将车队的十部车全部交给他，当晚杨永胜支付了拖车费、过路费、油钱一共六万元，这笔钱是杨永胜帮我们垫付的。2014年12月，我找杨永胜结账，杨永胜告诉我，车队没挣钱，还向我索要垫付的六万元拖车费用。另外，落常贵通过他向马某借走的八万元也要偿还。为了开走这十部车我答应了杨永胜的要求，我和落常贵在杨永胜的陪同下将十四万交给了马某，之后我开走了其中的五部车，另外五部杨永胜不让我们开走。2015年4月，落常贵找我说杨永胜答应让我们开走车，但条件是落常贵给杨永胜写一份十二万的欠条，由我做担保人，为了开走车我在欠条上签了字，还在另一份二十四万的欠据上也作了担保。签完字第二天，我找杨永胜开车，但他变卦不允许我开走。杨永胜知道这些车辆是租赁公司的车，因为没有一张合格证和发票，我也告诉过他这些车的来历。剩余的五部车是杨永胜扣住不放，不是马某。8.已决犯落常贵的供述证实：我曾通过杨永胜向马某借过八万元，后来还给了他，此外再无经济往来。2014年10月，我和朱昱将我们的十部车开往杨永胜在太原市车上的工地上干活，一直干了两个月，后来我们将拖车费用及八万元借款还给杨永胜后，将其中的五部车开走，但剩余五部车杨永胜就是不让开，理由是我和朱昱还欠他钱。之后，我和朱昱多次找过杨永胜向他讨要这五部车，均未果。我们也去太原马某的车队院内找过这些车，发现已经被杨永胜转移。杨永胜知道这些车是租赁公司的，没有合格证和发票。9.被告人杨永胜的供述证实：2014年3月15日，落常贵通过我向我朋友借走45万，截至未还时利息共计24万，2014年4月15日落常贵和朱昱给我写了欠条，落常贵是借款人，朱昱是担保人。2015年4月15日，我又以自己的名义向马某借款给落常贵12万，以上共计81万元。2014年11月朱昱和落常贵从山西省孝义市开到太原十辆福田欧曼自卸车，后又开走五辆。剩下五辆因落常贵欠我钱，我就跟他说车我暂时扣下了，等还了钱再开走。我听落常贵和朱昱说这些车是租赁车，我还向落常贵索要过车辆的相关手续，但落常贵只给了我一辆车的发票原件，其他几辆车都是复印件。2015年6月18日，太原市公安局办案人员告诉我这五辆车是涉案赃物，并问我车辆下落，但我怕办案人员找到车后就没有办法向落常贵索要钱款，就向办案人员谎称车在太原市万柏林区西山矿务局。我没有阻止过朱昱开走车，但落常贵找我商量要开走车时我没有同意。车辆后来被马某用来抵押借款了，实际上是马某扣下的。10.光盘一张证实被告人杨永胜在兴礼检查站被查获的经过。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人杨永胜明知他人车辆来源不明且无合法手续，仍予以扣押用于抵偿债务，并在公安机关明确告知其以上车辆系涉案赃物的情况下，私自转移车辆，影响了公安机关追赃工作的进行，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，依法应追究被告人的刑事责任。被告人杨永胜到案后能如实供述所犯罪行，且自愿认罪，对其可以从轻处罚。辩护人当庭提交涉案车辆的发票和合格证复印件，被告人及辩护人所提不知涉案车辆系诈骗所得，公安机关无法追缴车辆与被告人没有直接关系之辩解及辩护意见，经查，在案有书证公安机关提供的短信内容、证人证言、被告人供述等多份证据相互印证，综合证实被告人杨永胜明知涉案车辆来源不明、无合法手续，且在公安机关明确告知其涉案车辆系赃物的情况下仍采取欺骗手段积极转移赃物的事实，故本院对该项辩解及辩护意见不予采纳。辩护人所提本罪是下游犯罪，上游犯罪未作出生效判决，不能认定被告人有罪之辩护意见，经查，本案上游罪犯朱昱、落常贵均以合同诈骗被判刑且诈骗金额认定为22.5万元，辩护人所提辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予支持。所提被告人如实供述所犯罪行，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚之辩护意见，与本案查明事实一致，予以认可。所提其余意见，于法无据，不予认可。本院将根据被告人的犯罪情节及危害后果综合考量予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：被告人杨永胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2018年12月10日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李世杰人民陪审员 姬玉成人民陪审员 高 瑜 二〇二〇年十一月三十日法官 助理 赵瑞芳书 记 员 武星光书记员武星光