甘肃省金昌市金川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）甘0302刑初337号 公诉机关金昌市金川区人民检察院。 被告人马宏德，男，汉族，高中文化，系金川集团股份有限公司龙首矿退休职工。2017年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被金昌市公安局龙首分局刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于金川区看守所。 辩护人马永龙，甘肃经纶律师事务所律师。 金昌市金川区人民检察院以金区检公诉刑诉[2017]352号起诉书指控被告人马宏德犯诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，金川区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人马宏德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年4月，被告人马宏德以可以帮忙争取施工项目骗取李某某、张某某等人20万元。骗局被识破后，马宏德在被害人多次追讨下退还被害人张某某5万元，后失去联系。案发后，被告人的家人将剩余15万元退还被害人。 上述事实，公诉机关提交了被害人李某某、张某某、任某的陈述、证人魏某某、曾某某、张某甲等人证言、被告人马宏德供述、辨认、指认笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、交易明细、光盘及刑事照片、金川集团股份有限公司龙首矿证明、抓获经过、常住人口基本信息表等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人马宏德以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人现金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马宏德对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人认为被告人马宏德的行为不具有非法占有的目的，系民事欺诈行为，不构成诈骗罪，应依法宣告马宏德无罪。 经审理查明：2017年4月，被告人马宏德通过曾某某在为被害人李某某提供工程劳务过程中，谎称金川公司龙首矿有千万元工程，并称其可以为李某某争取该工程项目。之后又带领被害人李某某与曾某某到虚构的工程现场矿山公园露天矿坑西面石子路进行考察，并展示虚假的施工图纸。取得李某某信任后，被告人马宏德称若要取得该项目，需向龙首矿矿长送20万元好处费。被害人李某某遂将该信息告知被害人张某某、任某等人。为承揽该工程几人遂筹集20万元于2017年5月16日在被告人马宏德家将款交给被告人马宏德。被告人马宏德为了进一步取得被害人的信任，向被害人出具了“借条”，让被害人等待签订合同即可。之后被告人马宏德将该款用于偿还个人债务及个人花销，并向被害人谎称已经转交龙首矿矿长，后被害人张某某等多次催促被告人马宏德签订合同，被告人马宏德均以各种理由搪塞。2017年6月，被告人马宏德为骗取被害人信任，进一步拖延时间，又找其朋友张某甲冒充龙首矿矿长与被害人张某某等吃饭，被害人张某某将吃饭情况录制视频后转发给曾某某，被曾某某识破骗局。后在被害人多次追讨下，被告人马宏德退还被害人张某某5万元现金后避而不见。案发后，马宏德被公安机关抓获归案，剩余15万元已由被告人的家人退还被害人。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证认证的下列证据予以证实： 1、被害人李某某的陈述。证实2017年4月因自己工地缺人曾某某介绍其与被告人马宏德认识，马宏德告知其系金川公司龙首矿工程部的工程师，并有2014年绘制的工程草图，可帮其拿下2700万的龙首矿护坡、修路的工程项目。2017年5月17日被害人李某某、张某某、任某将20万交付给马宏德，之后欲签合同，马宏德以图纸没有下来推脱并承诺2017年6月15日如不能鉴定合同就退款，并赔偿2万的误工费。后，李某某、张某某与马宏德的领导“巴矿长”吃饭，并约定2017年6月28日签合同。后经曾某某辨识，“巴矿长”系社区医院医生，而非龙首矿领导。2017年7月初，马宏德向张某某退还5万元的事实。 2、被害人张某某的陈述。证实2017年4月20日左右李某某称马宏德可以帮助拿下龙首矿工程，2017年5月5日自己与妻子、李某某、任某四人看完龙首矿工程地址后，当天下午与被告人马宏德吃饭，马宏德称拿下工程需送矿长20万元好处费。2017年5月16日将20万元现金交给被告人马宏德，之后马宏德一直推脱、不接电话，直到5月25日被告人马宏德写承诺书，但亦未签合同，6月19日被告人马宏德找人假冒巴矿长进一步拖延时间，6月30日左右被告人马宏德将5万元退还，并担保将剩下的17万5日内归还的情况。 3、被害人任某的陈述。证实2017年4月张某某告知其有龙首矿修路护坡工程，后到实地观看之后，自己与张某某、李某某、马宏德相约吃饭，期间马宏德告知只要拿钱打点就可以拿下工程，2017年5月16日将20万给付马宏德，之后在马宏德书写承诺书后，自己便离开金昌。 4、证人张某甲的证言。证实其与被告人是好友，因被告人马宏德欠其钱，为帮助被告人马宏德赚钱以还债，冒充巴矿长与被害人见面的事实。 5、证人魏某某的证言。证实自己与被告人马宏德曾系同事，通过曾某某自己与被害人李某某、张某某有了电话联系。2017年7月的一天，被害人李某某与张某某要通过其见马宏德与龙首矿领导，自己因与马宏德关系好，且马宏德欠自己的钱，害怕马宏德被判刑，便陪马宏德归还了被害人李某某、张某某5万元的事实。 6、证人曾某某的证言。证实因被害人李某某工地缺人，其联系马宏德到李某某工地，马宏德称自己有龙首矿工程，并出示2014年工程图纸，后马宏德带领自己与李某某前往露天矿观看工程地址。后，马宏德告知需20万元好处费才能拿下工程，李某某及其老乡将钱给付给马宏德及自己辨识出被告人马宏德所称巴矿长系张某甲冒充的事实。 7、被告人马宏德的供述与辩解。证实其谎称龙首矿有修路护坡工程，以打点领导的名义收取被害人20万元用于个人花销，并在此之后以各种理由欺骗被害人，后找张某甲冒充巴矿长继续隐瞒拖延，后在被害人的追索下归还五万元的事实。 8、辨认笔录、指认笔录。证实被害人李某某对被告人马宏德辨认，被告人马宏德对虚构工程地点的指认。 9、金川集团股份有限公司龙首矿证明两份。证实2017年龙首矿无绿化、修路、护坡等工程计划，以及被告人马宏德于2016年办理内部退养手续，无承揽工程的权利的事实。 10、借条一张、承诺书一份。证实2017年5月16日，被告人马宏德通过借条的形式收取被害人任某“好处费”20万元人民币，并于2017年5月25日被告人马宏德承诺如在6月15日前不能开工，将退回全部20万元款项，并赔偿误工费2万元人民币的事实。 11、银行卡交易明细一张、收条一张、谅解书。证明被害人张某某收到被告人马宏德退还5万及其家属退还的剩余15万元的事实，被害人张某某对被告人马宏德表示谅解。 12、抓获经过。证实公安机关将被告人马宏德抓获的事实。 认定本案事实的证据还有：人身安全检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单及刑事照片、常住人口基本信息及照片、被告人马宏德病历等证据。上述证据相互印证，足以证实案件事实。 本院认为，金川区人民检察院指控被告人马宏德犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人马宏德以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人马宏德主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上通过虚构工程项目，谎称自己是工程师，并指使他人冒充领导等手段获得被害人信任，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件及特征，其辩护人关于被告人马宏德的行为系民间欺诈，应当依法宣告无罪的辩护观点与事实不符，本院不予采信。被告人马宏德在案发后赔偿被害人全部损失并取得谅解，有悔罪表现，且如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人马宏德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2020年9月30日止；罚金限判决生效后一月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  谢玉平 人民陪审员  香兴萍 人民陪审员  潘 冰 二〇一八年一月二十三日 书 记 员  雷丽娜