河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1528刑初10号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人李旗，男，1996年7月28日出生，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地河南省息县，住息县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪、帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月2日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪、帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经息县人民检察院批准，同日被息县公安局执行逮捕。辩护人苏猛，河南天宾律师事务所律师。被告人张强，男，1995年7月20日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省息县，住息县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月9日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经息县人民检察院批准，同日被息县公安局执行逮捕。2021年1月29日被本院决定取保候审。辩护人张灿华，河南金淼律师事务所律师。息县人民检察院以息检二部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人李旗帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪；张强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员崔书林出庭支持公诉，被告人李旗、张强及其辩护人苏猛、张灿华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。息县人民检察院指控：帮助信息网络犯罪活动罪2019年11月份，被告人李旗以2000元的价格将自己名下的一张河南农商银行卡和一张中国广大银行卡卖给贾磊（已死亡），李旗明知他人利用信息网络犯罪，为其提供支付结算金额395万余元。2019年12月份，被告人张强办理五张银行卡以4000的价格卖给李旗，张强明知他人利用信息网络犯罪，为其提供支付结算金额314万余元。妨害信用卡管理罪2019年12月份，被告人李旗以4000元的价格收购张强名下的五张银行卡；2020年4月份，李旗以1500元的价格收购杨小坡（另案处理）名下的三张银行卡，后李旗将所收购的银行卡转卖给他人。公诉机关认为，被告人李旗明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项、第二百八十七条之二之规定，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，应当数罪并罚。被告人张强明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李旗、张强均认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人李旗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，建议执行有期徒刑一年至一年零三个月，并处罚金人民币15000元。被告人张强犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑六个月至九个月，如符合社区矫正条件，可适用缓刑，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了书证：息县公安局接处警登记表、立案决定书、受案登记表、户籍证明、到案经过、前科证明、银行卡交易流水等；证人张凯、胡某等人的证言；被告人李旗、张强的供述与辩解；辨认笔录；电子证据等证据证实。被告人李旗对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪的定性不持异议，认为被告人李旗主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚；犯罪违法所得只有4500元；其亲属愿意退赃及缴纳罚金，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人张强对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性不持异议，被告人张强主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；系从犯；当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚；系初犯，其亲属主动退出违法所得、及时上交银行卡内犯罪份子尚未支取的现金50354元，并预缴纳罚金5000元；请求法庭对张强从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月1被告人李旗主动到息县公安局投案。2020年9月9日被告人张强经侦查人员电话通知主动到案，应视为主动投案。2019年12月份，被告人张强办理五张银行卡以4000的价格卖给李旗，后李旗以5000元的价格转卖给他人，从中获利1000元。被告人李旗以1500元的价格购买杨小波的三张银行卡，后以3000元的价格转卖给他人，从中获利1500元。被告人张强在注销银行卡时，发现银行卡内仍有犯罪分子尚未支取的现金50354元，张强及时将该款取出后，于2020年6月30日上交到息县公安局，同时将违法所得4000元退到息县公安局，2021年1月7日张强亲属预缴纳罚金5000元。2021年2月1日、22日、3月3日李旗的亲属退出违法所得4500元、预缴纳罚金10000元、5000元。本院认为，被告人李旗明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪；被告人张强明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人李旗的辩护人辩称对李旗适用缓刑的意见，因被告人李旗分别犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，不符合适用缓刑的条件，因此，其辩称对李旗适用缓刑的意见，本院不予采纳。关于被告人张强的辩护人辩称张强系从犯的意见，因张强的行为不符合从犯的构成要件，其辩称意见，本院不予采纳。被告人李旗、张强的辩护人的其他辩称意见与查明的事实证据相符，本院予以采纳。被告人李旗、张强主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人李旗、张强自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人李旗亲属积极退出违法所得并预缴纳罚金，被告人张强积极退出违法所得并预缴纳罚金、及时上交银行卡内犯罪分子尚未支取的50354元，可酌情从轻处罚。被告人李旗分别犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，应当数罪并罚。根据被告人张强的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其适用缓刑不致于再危害社会，对其所居住社区不会产生重大不良影响，依法可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议不当，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项、第二百八十七条之二、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人李旗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金15000元（已预缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年9月1日。）二、被告人张强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已预缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人张强上交到息县公安局的50354元，由息县公安局发还给被害人；被告人张强退到息县公安局的违法所得4000元，由息县公安局上缴国库；被告人李旗的亲属退到本院的违法所得4500元，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张新国人民陪审员  朱金英人民陪审员  付 良二〇二一年三月二十二日法官助理朱炜书记员裴仁花