北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0107刑初436号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人陈君玲，女，1970年2月14日出生于湖南省长沙市，香港永久居民身份号码Pxxxxx，小学文化，鸿达世纪集团总经理，户籍所在地北京市朝阳区，现住北京市朝阳区。2010年10月因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月21日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪同年12月28日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人刘东根，北京市铭基律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉[2016]421号起诉书指控被告人陈君玲犯非法吸收公众存款罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪，于2016年12月7日向本院提起公诉，后经一次追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员曹丽薇出庭支持公诉，被告人陈君玲及其辩护人刘东根均到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：（一）2008年至2015年间，被告人陈君玲以投资扩大其经营的北京市鸿达典当有限公司规模、投资开发北京市昌平区菩萨山项目、投资购买北京市朝阳区金茂府小区房产等名义，在不具有合法资质的情况下，承诺以高额返息作为投资回报，在本市石景山区、朝阳区等地向王某11、尹彦刚、杨佳祥等27名投资人非法吸收人民币1.4亿余元。（二）2013年至2015年间，被告人陈君玲为伪造贷款材料，伙同他人在本市朝阳区等地擅自伪造“北京市公安局公共交通安全保卫总队政治处”、“北京华贸联展览有限责任公司”、“北京即家精品酒店管理有限公司”、“北京世纪经典华宇装饰设计有限公司”、“贡一（北京）农业科技发展有限公司”、“荣通博艺装饰设计（北京）有限公司”、“北京天雅文博古玩市场有限公司”、“北京喜相逢酒店管理有限公司”印章各1枚。被告人陈君玲于2015年11月21日被民警查获，上述印章均被起获，经鉴定均系伪造。后追加起诉指控：2013年11月至2015年5月间，被告人陈君玲以投资名义，在不具有合法资质的情况下，承诺以高额返息作为投资回报，向吕振海非法吸收人民币360万元。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提交了投资人证言及报案材料、证人证言、书证、司法会计鉴定检验报告书、被告人供述、公司月付表、月付增减表、物证印章、文检鉴定书、前科材料等证据，认为被告人陈君玲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第一款、第二款，构成非法吸收公众存款罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪，提请我院依法予以惩处，并对其数罪并罚。被告人陈君玲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款的事实及罪名无异议，并表示自愿认罪；但对指控其犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪的事实及罪名提出异议，辨称其没有伪造印章，也没有指使他人伪造印章，公安机关起获的假章应该都是其下属为了办理贷款方便而伪造的，但其认可在办理银行贷款的过程中已知悉并默认使用伪造的印章办理。被告人陈君玲的辩护人对公诉机关指控陈君玲犯非法吸收公众存款罪不持异议，但提出石鲁宁的出资不宜认定为非法吸收的金额，且陈君玲已归还投资人大部分钱款，可对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控陈君玲犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪的事实及罪名提出异议，认为现有证据不能证实伪造印章系陈君玲所为或指使他人所为，故不应认定陈君玲犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪。经审理查明：一、2008年至2015年间，被告人陈君玲以投资扩大其经营的北京市鸿达典当有限公司规模、投资开发北京市昌平区菩萨山项目、投资购买北京市朝阳区金茂府小区房产等名义，在不具有合法资质的情况下，承诺以高额返息作为投资回报，在北京市石景山区、朝阳区等地向王某11、尹彦刚、杨佳祥、吕振海等28名投资人非法吸收人民币1.4亿余元，造成上述投资人实际损失共计人民币6800余万元。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1.投某的证言证明，其于2008年通过一个朋友认识陈君玲，当时她说认识很多大领导，自己还有个鸿达典当公司，她说要扩大规模，让其给她投资，并承诺月息3%。之后其于2011年开始陆续给陈君玲汇款，开始几十万，后来几百万，一共投资了几千万，陈君玲确实也按月给其返利息。直到2015年7月，陈君玲就开始不返利了。2012年上半年，陈君玲带其去昌平的菩萨鹿村看过一大片地，当时她说这些地都是她买下来的，将来一部分要盖别墅，一部分要盖寺庙，寺庙下面还要盖地宫，后来她还做过一个视频，就是规划这片土地的蓝图，还承诺其如果投资这块地的建设，以后可以按比例分成。其一共给陈君玲投资大概是4000多万，具体来说，其用北京世纪经典华宇装饰设计有限公司的账户给陈君玲的华鑫贸易有限公司账户打款600万元左右，给陈君玲的通达君泰商贸有限公司账户打款1100万元左右。其还用荣通博艺装饰设计（北京）有限公司的账户给陈君玲农业银行账户、鸿达世纪集团有限公司账户以及鸿达典当有限公司账户、华鑫贸易有限公司账户打款共计890万元左右。其还二次抵押了四套房产，一共600万元左右，这是陈君玲找抵押公司做的，抵押款打到抵押公司胡志的账户，他怎么给的陈君玲其不知道。还有一部分钱，是其用中国银行的账户打给陈君玲的，其还有两张信用卡，都让陈君玲拿走套现了。陈君玲给其返款大概600-800万元。陈君玲说过，身边如果有闲钱的人，放在她那儿可以创造稳定的收益，其就介绍了尹彦刚和杨佳祥两个人给她投资。其给陈君玲投资的钱款包括杨佳祥的500多万和尹彦刚的784万，另外其给尹彦刚的利息是18万余元。2015年8月，其让陈君玲写过一个欠其4000多万的借款合同，这里面包括陈君玲答应给其的500万元赔偿款。2.投资人尹某某的证言证明，2013年8月，其在小区遛弯时认识了王某11，他称有一家投资公司（典当行），问其愿不愿意投资可以有丰厚的回报，年息24%。之后其同意投资，其将874万元分20次给王某11中国银行的账号转过去，之后他每个月给其中信银行账号返款作为投资回报，返款数额是本金的2%。2015年6月，其又按照王某11的要求给北京华瑞天杰商贸有限公司转账206万元，王某11说这些钱都交给陈君玲投资了，还带着其找陈君玲补过收条。其一共投资的本金是1080万元，后来在其追讨下，王某11给其退了90万元，至今还有990万元没还。3.投资人杨某某的证言证明，其有个很好的朋友叫王某11，2014年3月左右，王某11介绍其认识了陈君玲，当时说这个女人特别有实力，还说她有个典当行运营的不错，给她投资，每个月能返利3%。之后，其就把钱给王某11，让他帮忙投资，大概是500多万，陈君玲给写了收据。4.投资人张某的证言证明，其在陈君玲的公司当司机，2013年1月左右，陈君玲问其有没有朋友，她给大家找个挣钱的道，其问她具体投资什么项目，她说保密，之后其陆续投资97万，但都是以其外甥女于双的名义投资的，因为陈君玲说其在公司工作，用其本人的名字投资不好。其投资的97ＸＸ，有16万是于双出的钱。5.投资人于某、刘某、苏某等人的证言证明，上述各投资人通过不同渠道了解到被告人陈君玲经营典当行或投资房地产、昌平区菩萨山的项目，因陈君玲承诺能够高额返利，陆续向陈君玲投资的情况。6.收据、公司月付表、月付增减表、银行对账单、微信记录、审计报告等证据证明，上述投资人的投资时间、金额及返款金额，其中：王某11投资额3571万余元，返款金额2087万余元；尹某某投资额206万元，返款金额7万元；杨某某投资额510万元；张某与于某投资额共97万元，返款金额43.0438万元；刘某投资额40万元，返款金额22.645万元；苏某投资额10万元，返款金额2.7万元；姚某某投资额20万元，返款金额3.3万元；汪某投资额213万元，返款金额148万元；夏某某投资额120万元，返款金额105.8万元；陈某某投资额30万元，返款金额9.6万元；高某投资额190万元，返款金额177.0125万元；邢某某投资额169.2万元，返款金额103.551万元；孙某某投资额933万元，返款金额583.4723万元；赵某某投资额310万元，返款金额117.6736万元；李某投资额45万元，返款金额13.71万元；刘某某投资额50万元，返款金额17.6万元；高某某1投资额50万元，返款金额14.3066万元；王某1某2投资额210万元，返款金额28.7653万元；于某1投资额1820万元，返款金额905.7万元；曲某某投资额300万元，返款金额57.87万元；刘某2投资额40.5万元，返款金额45.2954万元；蒋某投资额124万元，返款金额90.23万元;张某某1投资额1693万元，返款金额1498.3万元；郝某某投资额90万元，返款金额83.1366万元；李某2投资额500万元，返款金额388.8万元；石某某投资额2700万元，返款金额444.045万元；何某某投资额50万元，返款金额20.5万元；吕某某投资额360万元，返款金额105.5932万元。7.投某、尹某某、杨某某、于某、刘某、苏某、姚某某等人的辨认笔录证明，上述8名投资人均能从12张不同女性照片中辨认出被告人陈君玲就是投资人所述的陈君玲。8.证人徐某的证言证明，其是2012年4月到鸿达集团工作的，陈君玲是公司老板。2014年10月开始，陈君玲让其帮她转账，陈君玲每天会告诉其当天要转给谁多少钱，其就用U盾、网银转款，用过大概10多个账户，常用的就是陈君玲的名字，还有宿某、郑止健、郑莉莉。2015年5月其接手刷卡工作，就是信用卡相互还款。转账都是付利息，公司的月付款表上记录每天付给谁多少钱，陈君玲也记着这个表，告诉其要给谁利息。其从2014年12月左右开始按照陈君玲的要求给投资人写收据，收据有固定模板，就是往上填名字，其记得有王某11、姚维壮等人。其转账的账号有陈君玲的招商银行卡，尾号是9199，还有宿某的招商银行卡，尾号是5767。9.证人潘某的证言证明，其以前在陈君玲的公司工作过，她有十五六个公司，其记得有鸿达世纪集团公司、京润康雅广告公司。其最初是做出纳，主要是去银行拿回单，后来其做报税做账，2015年春节前左右，陈君玲安排其负责信用卡的卡单，就是给银行打电话，查信用卡还款日和还款金额。其当时负责的卡大概有六七十张。陈君玲就是借别人的信用卡，她给卡主利息，然后刷卡虚拟交易，钱到账后，徐某就转账。我们公司没什么业务，后来有个菩萨寺的项目，陈君玲买过商铺。10.证人宿某的证言证明，其与陈君玲2012年初结婚，2014年五六月份离婚。我们婚后购置的房产都是陈君玲出钱购买，但房产登记在其名下，都是金茂府小区的房子，一共44套。离婚时双方约定房子都是陈君玲的，当时就已经抵押出去了。2015年8月左右，房子都卖出去了。陈君玲卖房子的钱应该是还贷款和利息了，她向别人借款的名义其不知道，好像是给别人返利息，每年24%或者36%。其名下的奥迪车是陈君玲的，她把车抵押了。11.证人裴某的证言证明，其在陈君玲的公司负责与银行工作人员对接，办理银行贷款方面的事情。陈君玲用宿某的名义购买了金茂府44套房产，这些房产都办理了按揭贷款，后在2015年7月以低于市场价出售。12.中国银行业监督管理委员会北京监管局出具的复函证明，未向北京鸿达典当有限责任公司、鸿达世纪集团有限公司颁发过金融许可证。13.书证购房合同、昌平区菩萨寺相关批复和手续及协议书证明，陈君玲购买及出售金茂府房产的情况，昌平区菩萨鹿村确与鸿达世纪集团有限公司合作开发菩萨寺项目。14.被告人陈君玲的供述证明，其之所以向投资人筹集那么多钱主要是两个项目，一个是菩萨寺，一个是买房子。其因为有渠道能够低价购买金茂府的房子，当时就想买完卖出去能赚一笔，一共买了四五十套，都在宿某的名下。但因为没有及时卖出去，后来经济形势不好，贷款就都还不上了。因为这些买房子的钱都是从投资人那里吸到的，用他们的钱也是有成本的，最后还不上被这些债务拖垮了。投资人都知道其最开始的项目是典当行的放贷，之后就是菩萨寺和买房。这些投资人有些其不认识，有的是朋友介绍来的，对投资人也没什么要求。其是从2010年开始接触昌平区菩萨寺的项目，因为其信佛，对这个寺庙很有感觉，后来就一直与当地的村委书记谈开发菩萨寺的事情，2011年下半年以鸿达世纪集团名义签了正式的合同，后来其一直在办寺庙证，直到2014年才批下来。其公司承包这个山是签订了50年的合同，其是想在庙里建一个地宫，可以建几十万个位置出租放骨灰盒。其往这个项目投了大概2000多万。其公司没有吸收公众存款的资质。投资人投资都会出具借条或收条，上面写的金额是最初的本金。其用过别人的信用卡，都是他们同意把卡给其使用的，用这些卡都是套现，有的是还利息或还债。上述证据，被告人陈君玲及其辩护人刘东根在开庭审理过程中均无异议，本院予以确认。二、2013年至2015年间，被告人陈君玲为伪造贷款材料，伙同他人在北京市朝阳区等地擅自伪造“北京市公安局公共交通安全保卫总队政治处”（以下简称“公交总队”）、“北京华贸联展览有限责任公司”、“北京即家精品酒店管理有限公司”、“北京世纪经典华宇装饰设计有限公司”、“贡一（北京）农业科技发展有限公司”、“荣通博艺装饰设计（北京）有限公司”、“北京天雅文博古玩市场有限公司”、“北京喜相逢酒店管理有限公司”印章各1枚。被告人陈君玲于2015年11月21日被民警查获，上述印章均被起获，经鉴定均系伪造。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.证人胡某（北京华贸联展览有限责任公司经理）的证言证明，其公司的公章平时都放在单位并由其保管，从没有丢失或外借。其不认识陈君玲，也没有与鸿达世纪集团或相关单位有业务关系，其没有让别人刻过公司的公章。2.北京华贸联展览有限公司出具的证明证实，该公司印章的样式，且该公章自2004年开始使用，从未丢失或外借。3.证人佟某（北京即家精品酒店管理有限责任公司经理）的证言证明，其公司的章由公司会计李红艳保管，没有丢失或外借。公司在2014年左右租用了金茂府6号楼3层，最早是与宿某签订的租房协议，后来房主变了。其公司的印章都带有序列号。4.北京即家精品酒店管理有限公司出具的证明证实，该公司公章的样式，且该公章自2013年使用，从未丢失或外借。5.证人王某11[北京世纪经典华宇装饰设计有限公司、贡一（北京）农业科技发展有限公司、荣通博艺装饰设计（北京）有限公司经理]的证言证明，其上述3个公司和陈君玲没有业务往来，但陈君玲办贷款时用过其公司的名义签合同，其让公司的会计带着公章去陈君玲那里盖章，盖完之后再拿回来，从没丢失或外借过，其也没让陈君玲或者别人刻过公司的章。6.北京世纪经典华宇装饰设计有限公司、贡一（北京）农业科技发展有限公司、荣通博艺装饰设计（北京）有限公司出具的证明证实，上述3家公司公章的样式，且公章从未丢失或外借。7.证人闫某（北京天雅文博古玩市场有限公司行政经理）的证言证明，其公司公章由其保管，平时都放在单位，从未丢失过。其不认识陈君玲，与鸿达世纪集团没有业务联系、其没让别人刻过公司的章。8.北京天雅文博古玩市场有限公司出具的证明证实，该公司公章的样式，且该公章自2012年使用，从未丢失或外借。9.证人周某（北京喜相逢酒店管理有限公司行政经理）的证言证明，其公司的章由其保管，从未丢失或外借。其公司曾租过金茂府7号楼的房屋，2014年9月左右和宿某签过租房协议。其公司的章带有序列号。10.北京喜相逢酒店管理有限公司出具的证明证实，该公司公章的样式，且该公章自2014年使用，从未丢失或外借。11.宿某向招商银行贷款时提供的收入证明证实，该收入证明盖有北京市公共交通安全保卫总队政治处公章，出具人张美玲。12.北京市公安局公共交通安全保卫总队政治处出具的证明证实，该单位的公章样式，且该公章从未丢失或外借。张美玲系公交总队办公室辅警。13.公安机关出具的工作说明证实，经侦查人员向公交总队政治处了解，辅警张美玲无权出具民警的收入证明，且经向张美玲联系，该人称从未出具过宿某的收入证明。14.证人王某12的证言证明，其自2013年至2015年夏天在陈君玲的公司工作，主要负责抵押贷款。陈君玲的房子都在她丈夫宿某名下，她用宿某的名义把房子抵押给银行，然后做贷款，钱用作公司经营。陈君玲先找好银行，联系好，然后让其去具体操办，银行需要的材料包括陈君玲公司与其他公司的业务合同书，这些合同都是陈君玲交给其的，有时候她会把合同的电子版给其，并让其改一下合同的日期和金额，日期按照银行贷款的日期改，金额要改成高于银行贷款的金额。有时陈君玲会拿出别的公司的章，在打印出来的合同上盖章。银行贷款需要提供宿某的收入证明，每次都是陈君玲将收入证明给其，上面有公交总队的章。其他公司的章有时陈君玲会放在其这里一两天，之后就拿走，有时也会让其交给行政部门把章放在一起。其不知道其中是否有假章。15.证人宿某的证言证明，陈君玲用其的名义办理过银行贷款，为此其去单位（公交总队）开过十几份收入证明，收入证明需要本单位的干警去开，需要领导审批。其没委托过别人开过，不知道陈君玲有没有委托别人去开过。陈君玲公司的有公交总队印章的事其不知情，也没听说过。16.证人裴某的证言证明，其在陈君玲的公司负责与银行工作人员对接办理贷款方面的事情，张某负责公司行政、人员招聘、谈话之类的事情，不负责办理贷款。公司贷款就是用陈君玲的公司去贷款，房产抵押贷款用的是陈君玲丈夫宿某名下的金茂府的房产做的抵押。用宿某名下的房产去贷款需要向银行提供宿某的收入证明，银行有时提供空白的收入证明表格，其把表格交给陈君玲，过一两天，陈君玲就会把盖好章的收入证明给其，其把材料整理齐全再统一交给银行，其不知道陈君玲去哪盖的章。宿某的工作单位是公交总队，收入证明应该是他本人去单位开具。贷款手续中的合同书是根据每次贷款的额度，陈君玲要求其在电脑上打印一份合同书，有买卖家具之类的，甲乙双方的名字都是陈君玲提供的，陈君玲说都是她朋友的公司，合同书上对方公司的公章也是陈君玲拿去盖的。其不知道有伪造公章的事，也没见过这些章。17.证人张某的证言证明，其知道2013年至2015年间，陈君玲用房子抵押在银行贷款，陈君玲在2013年曾让其拿着贷款需要的材料去招商银行办过贷款，但具体有什么材料用的什么手续其不清楚，其只是负责去签字。其不知道陈君玲是否伪造或让别人伪造过公章或印章，有时陈君玲贷款的一些资料放在其办公室，其见到过一些假的合同，应该是专门为了办贷款由王某12帮着陈君玲制作的合同书。18.北京市公安局公共交通安全保卫总队政治处出具的情况说明证明，其单位民警在开具收入证明时，需提交由民警本人亲自手写、本单位主要领导签字的情况说明，以及银行提供的收入证明模板。一般情况下，应由民警本人亲自到政治处人事部门开具，特殊情况可由民警委托所在单位内勤代为办理。不存在由外单位人员办理的情况。19.文检鉴定书证明，“北京市公安局公共交通安全保卫总队政治处”、“北京华贸联展览有限责任公司”、“北京天雅文博古玩市场有限公司“、“北京世纪经典华宇装饰设计有限公司”、“荣通博艺装饰设计（北京）有限公司”提供的印章样本与检材印文存在明显差异，不是同枚印章所印。20.公安机关出具的情况说明证实，从陈君玲公司起获的“北京即家精品酒店管理有限公司”、“北京喜相逢酒店管理有限公司”、“贡一（北京）农业科技发展有限公司”的3枚印章与上述公司提供的原始章样有明显不同，故无需进行同一性鉴定。21.公安机关出具的搜查笔录、扣押清单及物证印章8枚证明，2016年3月15日，民警对徐某位于北京市朝阳区金蝉欢乐园2号院7号楼2单元2703号的住处进行搜查起获大量印章、银行卡等物品，其中包括“北京市公安局公共交通安全保卫总队政治处”、“北京华贸联展览有限责任公司”、“北京即家精品酒店管理有限公司”、“北京世纪经典华宇装饰设计有限公司”、“贡一（北京）农业科技发展有限公司”、“荣通博艺装饰设计（北京）有限公司”、“北京天雅文博古玩市场有限公司”、“北京喜相逢酒店管理有限公司”印章各1枚。22.被告人陈君玲的供述证明，因为公司需要贷款做一些假合同，所以弄一些假的公章来盖，这些公章都是其手下的人去刻的。公交总队的章也是其手下的人去刻的，因为用宿某的名字办贷款需要盖收入证明的章，宿某不可能老去找单位开证明，其手下的人就跟其商量到外面做一个章，这样比较方便。但其没有实际经手。23.广东省深圳市中级人民法院（2009）深中法刑二终字第739号刑事判决书证明，被告人陈君玲因不服深圳市盐田区人民法院一审判决后上诉至深圳市中级人民法院，2010年10月27日，深圳市中级人民法院以陈君玲因犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。24.到案经过证明，2015年11月21日，陈君玲被群众扭送至公安机关。上述证据，经当庭举证、质证，被告人陈君玲提出证人王某12的证言不真实，辨称办理银行贷款需要的合同及宿某的收入证明均不是其亲手提供给王某12的，而是由公司具体操办贷款的人负责。经查，陈君玲提出的质证意见无其他证据予以证实，本院不予采信。关于陈君玲提出伪造印章是其下属张某和裴某为了办理贷款方便、减少去宿某单位开收入证明的次数主动而为，其是贷款事宜办完之后才得知伪造公交总队印章之事的辩解，经查，因陈君玲当庭提出伪造印章是张某和裴某所为，后经侦查机关补充侦查及本院进行调查，证人裴某、宿某及张某均否认知悉伪造印章一事，且公交总队亦出具证明证实该单位收入证明须由民警亲自办理、不存在其他人员代为办理的事实，故陈君玲辨称其下属张某、裴某为能不去宿某单位开具收入证明、简便贷款手续的辩解，与客观事实不符，且无其他证据予以证实，故本院对陈君玲提出的辩解，不予采信。本院认为，被告人陈君玲违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺还本付息，非法吸收公众存款且数额巨大，其行为已构成了非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人陈君玲伪造国家机关印章、伪造公司印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪，依法应予惩处。被告人陈君玲曾因犯合同诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内再犯新罪，应撤销缓刑，把前次所犯合同诈骗罪与此次所犯非法吸收公众存款罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪进行数罪并罚。北京市石景山区人民检察院指控被告人陈君玲犯非法吸收公众存款罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于陈君玲到案后能如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，可对其所犯该罪依法从轻处罚。念其已向大部分投资人返还部分资金，可对其酌情从轻处罚。陈君玲辩护人提出被告人陈君玲不构成伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；关于投资人石鲁宁的金额不应计入陈君玲非法吸收公众存款数额的辩护意见，经查，石鲁宁投资的时间虽早于其他投资人，但结合其投资的事由、陈君玲给石鲁宁出具的收条及承诺的利息，能够认定石鲁宁的投资款与其他投资人的投资款项的性质具有同一性，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出陈君玲已返还大部分投资款，且对非法吸收公众存款罪能够如实供述且自愿认罪的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人陈君玲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百八十条第一款、第二款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第七十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2009）深中法刑二终字第739号刑事判决书第二项中：被告人陈君玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元的缓刑部分。二、被告人陈君玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年；与前次所犯合同诈骗罪尚未执行的有期徒刑三年进行并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其自2008年3月26日至2010年11月19日羁押期间折抵刑期，即自2015年11月21日起至2023年9月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人陈君玲退赔各投资人的经济损失（详见退赔清单）。四、在案扣押的物证印章八枚予以没收；书证金茂府19号楼购房合同、房产证复印件及房屋相关资料，北京市昌平区菩萨鹿村资料册及菩萨寺相关登记材料、批复手续、协议书，公司月付表和月付款明细表，存档备查。五、现已查封的宿某名下的房产（北京市朝阳区百子湾南二路66号院8号楼16层1单元1901号）予以变价，变价款项用于执行判决书主文第三项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  张莎丽人民陪审员  冷荣芝二〇一七年十月三十日书 记 员  卓 越书 记 员  刘 畅退赔清单责令被告人陈君玲退赔各投资人钱款如下：王某11人民币1484万元；尹某某人民币199万元；杨某某人民币510万元；张某（于双）人民币53.9562万元；刘某人民币17.355万元；苏某人民币7.3万元；姚某某人民币16.7万元；汪某某人民币65万元；夏某某人民币14.2万元；陈某某人民币20.4万元；高某人民币12.9875万元；邢某某人民币65.649万元；孙某某人民币349.5277万元；赵某某人民币192.3264万元；李某人民币31.29万元；刘某某人民币32.4万元；高某某人民币35.6934万元；王某1某人民币181.2347万元；于某某人民币914.3万元；曲某某人民币242.13万元；蒋某人民币33.77万元；张某人民币194.7万元；郝某某人民币6.8634万元；李某人民币111.2万元；石某某人民币2255.955万元；何某某人民币29.5万元；吕某某人民币254.4068万元。