山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初132号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人王福锁，男，1940年4月10日出生，汉族，高中文化，榆次区居民，住榆次区。2010年5月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局榆次分局取保候审。2011年5月6日被晋中市公安局榆次分局监视居住。2011年11月6日被晋中市榆次区人民检察院取保候审。2020年8月18日被本院取保候审。指定辩护人李艳，山西良秩律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑诉〔2011〕323号起诉书指控被告人王福锁犯合同诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人王福锁及其辩护人李艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王福锁以虚构的中国国际经济发展总公司山西分公司的名义，利用虚构的长治市长林高速公路4号标段隧道、路桥工程施工为诱饵，2009年2月5日与被害人王某1签订长林高速公路4号标段隧道、路桥工程施工合同，骗取王某1现金256000元；2009年2月28日又以同样的工程与被害人王某2签订协议，骗取王某2等人现金398000元后隐匿。除被告人王福锁退回王某1现金2.25万元外剩余所骗现金已挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，据此，公诉机关认为被告人王福锁的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。被告人王福锁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人王福锁当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明，被告人王福锁以虚构的中国国际经济发展总公司山西分公司的名义，利用虚构的长治市长林高速公路4号标段隧道、路桥工程施工为诱饵，2009年2月5日与被害人王某1签订长林高速公路4号标段隧道、路桥工程施工合同，骗取王某1现金256000元；2009年2月28日又以同样的工程与被害人王某2签订协议，骗取王某2等人现金398000元后隐匿。除被告人王福锁退回王某1现金2.55万元外剩余所骗现金已挥霍。认定以上事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、抓获经过。证明2010年5月2日，沁源县公安局沁河派出所民警在山西省沁源县人民路112号邮政储蓄所将王福锁抓获。2、王某2提供的中国国际经济发展总公司山西分公司与东北金城建设股份有限公司签订的协议书、邀请函、收据。3、王彦红提供的收据、中国银行汇款申请书。4、王某1提供的中国国际经济发展总公司山西分公司与中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司签订的协议书、收据、中国银行存款回单。5、贺彩琴提供的收条。6、中国国际经济发展总公司山西分公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。7、山西省工商行政管理局出具的证明。证明经微机查询，中国国际经济发展总公司山西分公司未在该局登记注册。8、山西省交通运输厅出具的证明。证明经查询，该厅公路建设项目没有“长林公路4标段隧道工程建设项目”。9、照片、扣押清单。证明公安机关扣押了被告人王福锁持有的现金3万元、营业执照1本、组织机构代码证1本、税务登记证1本、中国国际经济发展总公司山西分公司公章1枚、王福锁印章1枚、财务章1枚。10、户籍证明。证实被告人王福锁的身份情况。11、王某2的陈述。证明该是金城建设股份公司项目经理，该是2009年2月28日在王福锁公司签订的协议书。该共给了王福锁39.9万元，每次都是现金，都是在他家给他，有一笔4.5万元该把该的卡给他了，卡上的4.5万和给了他5万元现金，他一下给该打了一个9.5万元的条。2009年5、6月份，签订合同后该个人给了王福锁10.5万元，分两、三次给的，第一次给了他一张卡，卡上有4.5万元，第二次给了5万元的现金，贺彩琴收的，第三次是王福锁拿的一个开工通知书让该给他盖公司的公章时问该拿了1万元。12、王彦红的陈述。证明王福锁说有长治到林州项目，让该先交3.6万元的图纸费和图纸押金款。该给王福锁交了30万之后，王福锁说还有个三孔桥和三公里路的项目也给该等，后来该又给了他9.9万元，总共39.9万元。其中10.5万元是王某2交的，其余的29.4万元是该和贾发周交的。2009年7月9日以后就再也联系不上王福锁了。该一共给了王福锁29.4万元，电汇给贺彩琴3.5万元，其它的是王福锁收的，分三次给的王福锁，一次是3.6万元，一次是20万元，还有一次是5.8万元。这些工程该等没有承揽到，钱也没有退还。大约2009年6月份该等和王福锁签订的施工合同，没签合同之前该就先给了王福锁3.6万元，在王福锁的家里给的，时间大概是2009年3月份，签完合同之后又交了大约16万元左右，第一次大约是2009年3月还没签合同之前该从河北武安给王福锁打了3.5万元，当时王福锁说钱不够就不给签施工合同，当时打到贺彩琴卡上了。后来就是现金，第一次是在王福锁家里给的，也就大约隔了四、五天时间，当时给了王福锁6.5万元的现金，当时叶在林、贺彩琴、王福锁都在，王福锁拿上钱后随手就交给贺彩琴了。还有一次是5.8万元，这次是签了合同后大约2009年6、7月份，在他公司交的，当时就交到贺彩琴手里了，王福锁、王某2都在。那个3.6万元的收条是王福锁打的，那个6.5万和3.5万元是一起打的，当时王福锁总共打了个20万元的收据，其中10万元是贾发周的，5.8万元那笔当时没有给该打条，王福锁说从北京回来再打，从北京回来他就病了，该到医院找他打的收据。王福锁没有履行合同，他以病为由老是推脱。13、贾发周的陈述。证明2009年2月份王彦红同该讲他在山西榆次一个公司承揽了一个修路工程，因他资金不够让该投资。2009年2月底该同王彦红来榆次找到中国国际经济发展总公司山西分公司负责人王福锁，在王福锁家里该将5万元合同保证金交给王福锁，王福锁点了钱后给了贺彩琴，当时王福锁给了该份收据。大约是在2009年6月份，王彦红又让该从河北武安建行给王福锁打款3万元，该又亲自来榆次给了王福锁2万元现金，这5万元是工程抵押款。据该了解王彦红还给王福锁交了19.4万元。该同王彦红共交给王福锁29.4万元，王福锁给该等打了29.4万元的收据。该同王彦红没有承揽工程的资质证，王彦红就通过别人联系王某2挂靠公司利用公司的资质证同王福锁签订合同承揽长林公路4号标段隧道工程一事。14、王某1的陈述。证明该是2009年1月1日在榆次王福锁家里签的合同，当时贺彩琴也在场，合同内容是长林高速公路4号标段隧道施工。第一次拿图纸3.6万元在他家给了王福锁，王福锁拿上钱就给了贺彩琴，第二次是10万元现金给王福锁，贺彩琴打的收条，完了把钱王福锁给了贺彩琴，也是在榆次王福锁家里，第三次是汇到贺彩琴卡上9万元，第四次是在榆次工行该取了3万元给的王福锁，总共给了王福锁和贺彩琴25.6万元。王福锁至今退还了该2.55万元。15、贺彩琴的证言。证明该收了王某110万元现金，王某1给该个人帐户上打了9万元。该给王彦红打了一个20万的收条，是王福锁让该打的。16、被告人王福锁的供述。该交代，该在中国国际发展总公司山西分公司担任董事长，该公司没有同长治市签订过承包长林高速公路4号标段隧道、路桥工程合同。该分四次先后共收取中国有色金属工业第十六冶金建设公司现金或转帐25.6万元。该收过王彦红的二十万工程押金款，还有三万六千元的图纸资料费、中标费，还有一万元的合同保证金。该当时跟他们签订合同就是想弄点钱花。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人王福锁以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人钱款共计654000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。鉴于被告人王福锁选择自愿认罪，积极赔偿被害人部分损失，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王福锁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期本院另行裁定）。二、责令被告人王福锁退还被害人王某2人民币105000元、王彦红人民币193000元、贾发周人民币100000元、王某1人民币230500元。扣押在案的被告人王福锁持有的现金人民币30000元依法予以追缴，用于退还各被害人损失。三、扣押在案的被告人王福锁持有的营业执照1本、组织机构代码证1本、税务登记证1本、中国国际经济发展总公司山西分公司公章1枚、王福锁印章1枚、财务章1枚依法予以没收，上缴国库。本判决对被告人所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王广文人民陪审员  苗淑红人民陪审员  张利平二〇二〇年九月十日书 记 员  米 扬