山东省威海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1092刑初30号之一公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。被告人江某，男，1991年9月5日出生于福建省松溪县，汉族，中专文化，原系威海泰誉东湾房产有限公司业务主管，户籍所在地松溪县。2016年7月28日因涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。经本院决定于2018年1月26日被逮捕，同月26日至30日临时羁押于松溪县看守所。辩护人孙建平，山东鸿源律师事务所律师。山东省威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉[2017]27号起诉书指控被告人艾海林、张润知犯集资诈骗罪、被告人韦秋华、游贤进、江某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员倪章根出庭支持公诉。被告人艾海林及其辩护人李春萍、被告人张润知、被告人游贤进及其辩护人巩志艾、被告人韦秋华、被告人江某及其辩护人孙建平到庭参加诉讼。在宣判前，被告人江某脱逃，不能及时到案，本院于2017年4月24日中止对被告人江某的审理，2018年2月12日恢复审理。现已审理终结。威海经济技术开发区人民检察院指控，2015年11月，被告人艾海林为达到骗取公众存款之目的，联系在广东省东莞打工的被告人张润知，将寻找项目、设立公司骗取公众存款想法告知，张润知同意后，二人到江西省新余市找到舒某（另案处理），将上述想法相告知，并让舒某找广州的黄小云（另案处理）联系一个房地产项目。舒某同意后三人即赴广州找到黄小云，告知来意，黄小云提供了在广东省佛山市高明区金裕房地产开发有限公司有个泰誉东湾商住小区的半拉子工程项目的信息，在实地察看了该项目后分工合作，由黄小云负责提供该项目的相关资料传送给张润知；由张润知负责加工、制作宣传资料，并担任广东省佛山市高明区泰誉东湾商住小区的项目经理；舒某提供身份证给艾海林，艾海林负责确定公司地点、公司设立、招收业务人员、具体实施骗取公司存款事宜。随后艾海林联系在天津认识的被告人游贤进，游又联系老乡即被告人江某等，于2016年1月先期考察了威海市场并确定威海经济技术开发区为公司设立地，游贤进、江某等先出资租赁了威海经济技术开发区通诚大厦11楼的房间作为公司办公场所，并租赁威海经济技术开发区长峰馨安苑的房屋作为业务员宿舍。2016年2月22日艾海林、张润知、舒某来威海，于2月25日到威海经济技术开发区市场监督管理局注册成立威海泰誉东湾房产开发有限公司，舒某担任公司法人代表，艾海林担任总经理，艾海林让前女友即被告人韦秋华担任公司会计，负责公司账目。被告人艾海林、张润知、游贤进先后招聘了十几名业务员，为了逃避法律责任，对外均使用假名字，艾海林答应给游贤进和江某的提成比例为51%。被告人游贤进、江某及其他业务员在被告人艾海林、张润知的欺骗下，以广东佛山市高明区金裕房地产开发有限公司开发楼盘资金紧张需要民间融资，采取在车站、商场等人员往来众多的地方大量散发传单的形式，承诺以18%至24%高额利息为诱饵向不特定群体吸收公众存款，共发展客户18人，骗取公众存款72万元。被告人韦秋华按照艾海林、张润知要求，以每单业务提成、还前期筹备公司预付款计76%的比例返给游贤进、江某，其余24%款项用于艾海林、张润知挥霍及公司日常消费和客户返利，累计给客户造成实际损失675678元。公诉机关认为，被告人江某的行为构成非法吸收公众存款罪，数额较大，请求依法判处，并提交物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据支持其指控意见。被告人江某对指控的罪名和犯罪事实没有异议。辩护人辩称，该案系单位犯罪；被告人江某认罪态度好，且系从犯，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年11月，被告人艾海林为达到骗取公众存款之目的，联系在广东省东莞打工的被告人张润知，将寻找项目、设立公司骗取公众存款想法告知，张润知同意后，二人到江西省新余市找到舒某（另案处理），将上述想法相告知，并让舒某找广州的黄小云（另案处理）联系一个房地产项目。舒某同意后三人即赴广州找到黄小云，告知来意，黄小云提供了广东省佛山市高明区金裕房地产开发有限公司开发的泰誉东湾商住小区的半拉子工程信息，在实地察看了该项目后他们分工合作：由黄小云负责把该项目的相关资料传送给张润知，张润知负责加工、制作宣传资料，并担任广东省佛山市高明区泰誉东湾商住小区项目的项目经理；舒某提供身份证给艾海林，艾海林负责办理公司设立、确定办公地点、招收业务人员、具体实施吸收公众存款事宜。随后艾海林联系被告人游贤进，游又联系了被告人江某等，于2016年1月先期考察了威海市场并确定威海经济技术开发区为公司设立地。游贤进、江某等先出资租赁了威海经济技术开发区通诚大厦11楼的房间作为公司办公场所，并租赁威海经济技术开发区长峰馨安苑的房屋作为业务员宿舍。2016年2月22日，艾海林、张润知、舒某来威海，于2月25日到威海经济技术开发区市场监督管理局注册成立威海泰誉东湾房产开发有限公司，舒某任公司法人代表，艾海林任总经理，艾海林找被告人韦秋华担任会计，负责公司账目。被告人艾海林、张润知、游贤进、江某先后招聘了十几名业务员为公司吸收公众存款。艾海林答应给游贤进和江某的业务提成比例为51%。被告人游贤进、江某及其他业务员在被告人艾海林、张润知的授意下，以广东佛山市高明区金裕房地产开发有限公司开发楼盘需要民间融资为由，采取散发传单的形式，以承诺半年息18%、年息24%为诱饵，向不特定群体吸收存款，共发展客户18人，骗取公众存款72万元。被告人韦秋华按照艾海林、张润知要求，将吸收的每单业务按提成和偿还公司前期筹备预付款项目，以76%的比例返给游贤进、江某，余款的24%用于公司日常消费、客户返利、艾海林、张润知工资及挥霍，共给客户造成损失640866元。2016年7月28日被告人江某被公安机关抓获并被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。因在宣判前脱逃，本院于2017年4月24日决定予以逮捕。2018年1月26日被告人江某主动投案并被执行逮捕。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：一、被害人陈述1、邹莲云述称，2016年3月初，她在竹岛大润发路边看到威海泰誉东湾房产开发有限公司的宣传单，业务员记下了她的电话，后来给她打电话，说公司的法人舒某在广东省佛山市高明区成立金裕房地产开发有限公司，因缺少资金将楼盘抵押给银行，现需要将贷款还清才能拿到预售权，公司向民间借款，年息24%，半年利息为18%。她去公司几次，在精英二室她看了威海泰誉东湾房产开发有限公司营业执照、佛山市高明区金裕房地产开发有限公司建设规划许可证、小区平面图等资料，她相信了，于2016年6月投资，第一笔投60000元，实际投59800元，拿了4个月的利息3600元；第二笔投了180000元，实际投166700元；第三笔投80000元，实际投77600元，领了一个月利息1200元。现在有299300元本金未收回。其提供了合同及收据、户型担保补充协议。2、周丽丽述称，2016年6月初，她在公交车上看到宣传单称去公司可以领到花生油、挂面等，她就打电话，业务员让她去经区长峰的通诚大厦11楼，向她宣传说广东省佛山市高明区的金裕房地产开发有限公司，因缺少资金将楼盘抵押给银行，需要将贷款还清才能拿到预售权，向民间借款，年息24%，半年利息为18%。她于2016年6月7日到该公司的POS机刷了10000元，签订了一份借款合同，还抓奖中了188元。端午节前去公司领取20斤大米。公司的法人叫舒某，负责人叫艾海林。其提供了合同及收据。3、徐海英述称，2016年四五月初，她在路边看到威海泰誉东湾房产开发有限公司的宣传单，业务员介绍说公司需要向民间借款，年息24%，半年利息为18%，还送礼品给她。她准备投资10000元，先抓奖得288元，于5月27日刷卡交了9712元，签订了合同并出具了收据。6月3日由她和丛秀丽、丛秀滋等4男5女坐飞机去广东省佛山考察泰誉东湾的项目，工地已经停工。她于6月18日又投资20000元（抓奖得3个388元，实际出资18736元）；第三笔又投资20000元（抓奖得2个388元，实际出资19224元），本金损失47772元。其提供了借款合同、收据、组合担保协议。4、丛玉玲述称，2016年6月初，她在汽车站看到公司的宣传单，得知到该公司可以领到花生油、挂面等东西。业务员介绍说广东省佛山市高明区金裕房地产开发有限公司，因缺少资金将楼盘抵押给银行，需要将贷款还清才能拿到预售权，公司向民间借款，年息24%，半年利息为18%。后来她去了通诚大厦11楼，拿了20000元交给公司女会计，签订了合同、开了收据。其提供了合同及收据。5、张香香述称的经过与上述相同。她投资了20000元（实际出资19000元）。并提供了书证。邻居丛荣滋也投资了20000元（实际出资19000元）。6、张秀珍述称的经过与上述相同。她投资了10000元（实际出资9900元）。其提供了借款合同、收据等书证。7、张起鹭述称的经过与上述相同。他第一次投资了20000元（实际出资18300元），第二次投资了20000元（实际出资19200元）。其提供了借款合同、收据等书证。8、杨机连述称的经过与上述相同。她第一次投资了10000元（实际出资9712元），第二次投资了10000元（实际出资9612元）。现在本金有19024元未收回。其提供了借款合同、收据等书证。9、张福云述称的经过与上述相同。她投资了10000元（实际出资10000元）。其提供了借款合同、收据等书证。10、张启叶述称的经过与上述相同。她投资了50000元（实际出资10000元）。其提供了借款合同、收据等书证。11、陈政福述称的经过与上述相同。他投资了10000元（实际出资9174元）。其提供了借款合同、收据等书证。12、王金普述称的经过与上述相同。他投资了10000元（实际出资9700元）。其提供了借款合同、收据等书证。13、丛秀丽述称的经过与上述相同。她投资了三笔计30000元（实际出资9812+9712+10000元），本金29024元未收回。其提供了借款合同、收据等书证。14、丛秀滋述称的经过与上述相同。她投资了20000元（实际出资9812+9712元），本金19024元未收回。其提供了借款合同、收据等书证。15、林乐平述称的经过与上述相同。他投资了二笔40000元（实际出资16200+18500元），本金34700元未收回。提供了借款合同、收据等书证。16、丛斌述称的经过与上述相同。他投资了一笔20000元（实际出资18836元），利息收了400元，本金18436元未收回。提供了借款合同、收据等书证。17、丛红梅述称的经过与上述相同。她投资了一笔20000元（实际出资19712元），获利息400元，本金19312元未收回。提供了借款合同、收据等书证。二、证人证言1、舒某证实，他于2012年在广东宏灏科技有限公司时认识了艾海林。2013年艾海林卖给张润知一个网络域名，他见过张润知但没什么交情。2014年艾海林与公司员工张梦向公司老总提议在上海成立了融资公司搞资金，艾海林是股东。公司搞了一千多万元，大部分被张梦拿走了，导致艾退出了股东，后公司被上海警方查处，宏灏公司也倒了。2015年底，艾海林与张润知到江西省新余市找到他说能搞到资金，让他联系一个房地产项目给他们投资，艾海林主动提出让他找黄小云帮忙。他联系黄小云后，三人到了广州，黄说广东省佛山市高明区金裕房地产公司开发了一个泰誉东湾商住小区，老板叫赵玉明，没钱继续盖楼了，可以从外边搞资金接盘继续盖楼。当时确定由黄小云联系项目，艾海林与张润知准备在威海搞资金，谈完他们就各自分开了。2016年2月二十几号，艾海林打电话邀请他到威海玩，还给他买了机票。在宾馆里，艾海林说借他的身份证用一下，他们一起到经区行政大厅，艾用他的身份证注册了威海泰誉东湾房产开发有限公司，说他是法人，艾海林是总经理，张润知自己任命是佛山泰誉东湾项目的总裁。他们答应每月给他两万元工资，还带他去看了租的办公室，又带他到民生银行、农业银行办了两张银行卡说给他发工资转帐用，但卡没给他，他自己又办了一张工商银行的卡备用。6月底艾海林他们组织威海的客户来广东佛山考察，张润知让他陪客户吃饭，当时黄小云也在场，张润知安排黄小云在泰誉东湾小区搞些“欢迎威海客户”的横幅，把工地搞的像开工的样子，张准备了一些该小区用地规划许可证、建筑工程施工许可证的资料复印件给他看，告诉他如果客户问工地的情况，就说手续齐全。后江某他们带客户来，让他陪客户吃饭，并让他说些客套话，他怕漏馅，与黄小云提前离席了。后来艾海林还责备他表现差，装老板不像。2、吴某证实，威海泰誉东湾房产开发有限公司注册成立于2016年2月份，法人代表是舒某，总经理艾海林，上级公司是金裕房地产开发有限公司，总部在广州佛山，总经理是张总。泰誉东湾公司在威海主要经营民间借贷，公司位于威海经区通诚大厦11楼，现有员工十几个。2016年3月份，他到威海泰誉东湾房产开发有限公司当业务员，任务就是以投资理财的名义给公司融资。工作流程就是每天去拉客户、发传单。说辞都差不多：公司在佛山有两栋房子，已经盖好，但是已经抵押给银行了，公司现在需要钱来办理预售权。客户投资分半年期的，利率为18%，一年期的24%，利息按月支付。拉来客户带到公司财务部门签合同、交款，他们根据业绩提成，每招来10000元投资，业务员提500元，除此之外，还有保底工资2000多元。2016年6月3日，艾海林先去佛山，随后他和另外三个业务员带着客户去佛山，看到公司宣传的那两栋房子，外面的宣传广告上也有泰誉东湾的字样。艾海林和总部的张总只是带他们在建筑工地转了一圈。他发展的客户不到十个，一共揽存460000元，钱都交给财务了。他拿到手的提成大概是3%左右，13000元。工资和提成都是业务主管江某用现金发的。3、张某证实，威海泰誉东湾房产开发有限公司注册成立于2016年3月份，是佛山金裕房地产开发有限公司的子公司，法人代表是舒某，总经理艾海林，公司位于威海经区通诚大厦11楼，经营民间借贷。她是通过应聘到泰誉东湾公司的。入职的时候，公司艾海林总经理、江某、刘洋（游贤进）都曾经跟她讲过：公司在佛山有一个楼盘，二十多栋楼，抵押给银行了，现在需要钱来办理预售证，所以在威海设立子公司，通过民间借贷给公司融资，公司按月支付利息。2016年6月，公司组织业务员去佛山看楼盘，接待的是舒某和张润知，带他们去一个建筑工地看了一眼，说是她们公司的楼盘，然后一起吃了顿饭。舒某在接待过程中，表现得一点气魄都没有，根本不像老板，他们心里也犯嘀咕。后来她的客户提出，既然公司有楼盘抵押在银行，就应该拿出抵押证明、担保协议等文件看看。她把这事跟公司领导反映后，艾总他们真的拿担保协议，给大家看了。她的工作就是每天出去拉客户、发传单。把客户带到公司财务部门签合同、交款，并根据业绩提成，总业绩50000以下的，按1%提成，每月另有保底工资2500元。她的工资是财务发，提成是江某给。江某、刘洋（游贤进）在公司都是主管，江某主要管行政和业务，刘洋（游贤进）主管人事，威海泰誉东湾的大小事主要是艾海林在管理，张润知是金裕公司的总经理，去佛山考察的时候，他也参与了。4、李某证实，江某和公司的艾总（艾海林）都和她讲过公司总部是广东佛山金裕房地产开发公司，威海公司法人代表叫舒某，是总公司的股东，实际负责人是艾海林，江某是市场部主管，因为总公司开发的泰誉东湾小区资金周围不开，需要向社会融资，她的工作就是上街发宣传品，发现有意向的客户再详细讲解，半年期的利息是18%，一年期的利息是24%。她的底薪是2000块，拉10000元的业务提成150元（1.5%），每次都是江某发现金给她。5、倪某证实，她是威海泰誉东湾房产开发有限公司业务员，江某和公司的艾总（艾海林）都和她讲过公司总部是广东佛山金裕房地产开发公司，威海公司法人叫舒某，因为总公司开发的泰誉东湾小区资金周转不开，需要向社会融资，她的工作就是上街发宣传品，向客户讲解理财政策，半年期的利息是18%，一年期的利息是24%。6、刘某1证实，他是看到网上信息去公司应聘的，给他面试的是江某，刚开始以为是卖房子，后来江某告诉他搞民间借贷，房子在广东省佛山市泰誉东湾小区，理财期限是半年或者一年，利息为18%、24%两种，公司的法人代表舒某，经理是艾海林。他工作了二个月，月工资2000元，江某承诺每笔业务给他提成1.5%，但他没有业绩。7、杨代弟、雷聪、陈玉平均系威海泰誉东湾房产开发有限公司业务员，其证言与刘某1陈述一致。8、陈某证实，他系广东佛山市高明区金裕房地产开发有限公司泰誉东湾项目总管，他公司的法人代表是赵明玉。2014年8月他公司与湖南商银投资有限公司王世君合作开发泰誉东湾40000平方米的楼房。2015年8月王世君退出，全部股份转让给他公司。由于欠银行贷款，2015年九十月该楼盘被法院查封，准备拍卖。他公司与威海泰誉东湾房产开发有限公司没有任何关系，他们没有委托任何人在社会上融资，他不认识黄小明。侦查人员出示的他公司授权威海泰誉东湾房地产公司融资委托书以及《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》上的公章都是伪造的，赵明玉的小章也是假的。他带了他公司真实的印章、赵明玉的小章，进行比对，并表示可以鉴定。他看了艾海林、张润知、舒某的照片表示根本不认识。9、刘某2证实：她从事个体代办注册公司和记账工作。2016年2月下旬她帮助一家公司代办注册营业执照，电话中她告知应准备的资料，并要求法人代表必须到场，后来一个男青年就把舒某领到经区行政审批大厅，她帮助注册了威海泰誉东湾房产有限公司。舒某签完字后，她告诉男青年，营业执照办好后要到中国银行开基本户，然后办理税务登记，每月要报税，他又聘用我给公司报税和记账，我收了代办费2000元及三个月的工资1500元。公司成立后，因为没有实际业务，她也没有记账，每月在电脑上办理税务零申报。当时舒某到中国银行办理签字手续，艾海林、张润知是陪同的。在辨认照片时她指出1号姓艾，4号是舒某，5号是会计，8号张润知。因为舒某是法人代表，张润知是监事，所以知道名字，其他的不认识。三、被告人供述和辩解1、艾海林供称，2016年春节后，他以前在广州打工认识的舒某告诉他在威海注册了一家威海泰誉东湾房产开发有限公司，让他到威海来帮助他管理公司。他和舒某、张润知三人在广州见面后，张说公司在威海成立，他们三人就来威海，舒某去工商部门办注册公司的手续，张润知去联系办公场所、购买办公用品等。他第一次到公司应该是3月1日开业那天，后来张让他帮忙找个会计，他就找到韦秋华。公司是2016年2月以舒某的名义注册，舒任董事长，张负责威海泰誉东湾房产有限公司的全面工作，另外还担任广东佛山金裕房地产公司项目部负责人，江某、刘洋（游贤进）负责市场业务。张说他也是威海泰誉东湾房产有限公司的负责人，让他对外说：威海泰誉东湾房产公司董事长舒某是广东佛山金裕房地产开发有限公司的股东，广东佛山金裕房地产开发有限公司在佛山高明区开发泰誉东湾生活小区，因为欠银行的钱，需要向社会融资，借到钱还给银行就能拿到房子的预销权，舒某要求威海公司向社会上借钱继续盖楼，规定半年息18%，一年息24%。张说一个月给他20000的工资，后来公司业绩也不好，他主动提出给10000元就行了，另外给他报销一些食宿等费用，到最后公司也没发工资给他，他需要钱就到财务预支。6月中旬，因为公司一直不发工资，他就离开了。前几天舒某和张润知打电话让他以威海泰誉东湾房产开发有限公司总经理的身份出席7月28日公司推介会并发言，后被警察口头传唤到派出所。威海泰誉东湾房产开发有限公司办公地址在威海经济技术开发区青岛中路-83号-1101室。成立公司的目的就是卖房和借钱，客户交现金，或刷POS机。POS机关联的是舒某的个人账户，他不接触客户交的钱。威海泰誉东湾房产开发有限公司没有向民间借款的营业范围。由业务员在大街上向不特定的群体发放宣传资料，把有意向的客户领到公司进一步宣传，客户交钱时可以参加抽奖，分88元、188元、288元三等。2016年6月3日，他们组织了9个客户免费到广东佛山看房，舒某在当地接待了他们。2、张润知供称，他2016年3月到威海泰誉东湾房地产开发有限公司工作。2015年11月份，艾海林让他到广州，后又叫来舒某、黄晓云，坐在一起由艾海林介绍黄晓云在广东佛山高明区开发了一个名叫泰誉东湾商住小区，因资金周转不开，找他们商量成立一家公司给黄晓云融资。当时商量由他负责整理黄晓云发来的宣传资料，艾海林负责考察公司注册地。2016年春节后他到威海时，办公室、桌椅等办公用品全部都准备好了，开会宣布舒某是董事长、艾海林是总经理，负责威海泰誉东湾房产公司的全面工作，他是广东佛山金裕房地产开发公司项目部的负责人，负责广东和威海两家公司的协调工作，会计是艾海林找来的，江某和刘洋（游贤进）负责业务员的管理培训工作。6月初，威海这边组织了一些客户去佛山考察，他在佛山负责接待工作。公司筹备时就讲好他们在威海公司领工资，一个月15000元，艾海林和黄晓云一个月是20000元。实际单位没正式给他发工资，都是他去会计那里预支的，陆续预支了30000元钱。公司的提成比例是每进一单要给江某、刘洋（游贤进）他们业务员提51%，并还给他们提前垫资款，比例是25%，一共是76%，剩下24%付客户利息。这样10000元就要给业务员返7000多，其他钱还要给职工发工资，维持公司日常消费，拿什么钱给佛山金裕房地产投资，他就不知道了。他们公司没有向社会融资的资质。3、游贤进供称，他是2015年底在天津通过罗杰认识艾海林的，艾当时是天津一家投资公司的总经理，罗杰在艾海林的公司上班，罗杰告诉他艾海林有一个项目，就是帮助广东佛山东明区的金裕房地产开发公司筹钱。金裕房地产公司在广东佛山东明区开发泰誉东湾小区计划盖四五栋楼，已盖好两栋，因为欠银行的钱，没有预售权，需要筹一千多万元给银行拿到预售权。罗杰告诉他，艾海林在天津的投资公司给业务员的提成是48%，他就和江某等去找艾海林，谈好的提成是51%。后来他们就开始运作成立公司，看威海经区长峰通诚大厦不错就通知艾海林，艾海林看后同意了。2016年2月份，他、胡冠宇、江某、艾海林和舒某都到威海，由舒某在经区工商部门注册了威海泰誉东湾房地产有限公司，实际负责人是艾海林，艾海林和他、江某谈了公司前期筹备工作，按照规定公司前期筹备费用由他、胡冠宇（张义）、江某垫付，公司产生效益后双倍返还。公司成立后艾海林任总经理，张润知负责佛山金裕房地产开发公司与威海泰誉东湾房产公司两面协调工作。按照以前和艾海林商量好的，每单他和江某提51%提成，剩下的49%再提50%给他和江某做为筹备公司垫付资金的还款，也就是说业务员每拉10000元钱，提成是5100元，还款是2450元，一共是7550元，7月份以后张润知说公司业务不太好，每10000元返给他和江某7100元。公司日常的费用，包括水电费、物业费等都是由财务负责报销，他和江某只管按比例提成。知道干这行风险高，他在公司用的假名“刘洋”。4、韦秋华供称，她2016年3月8日到威海泰誉东湾房产开发有限公司干会计。公司法人代表是舒某，实际负责人是艾海林，张润知也是总经理，员工江某、刘洋（游贤进）负责管理业务员。公司主要在广州番禺区经营房地产，威海这边主要是拉客户来投资，公司按月支付利息。吸收客户投资的时候业务员跟客户说，公司在广州番禺区有房地产项目，让客户投资，期限分两种，半年期的回报率18%，一年期的回报率是24%。客户来后，她跟客户签合同，盖好章，然后收款。公司的POS机关联的账号是舒某的民生银行账号，并关联到艾海林使用的电信手机上进行短信提醒。从财务这边来看，进账的资金很少，支出很高。客户每投资10000块钱，公司规定要拿出其中7100元给江某或者刘洋（游贤进），剩下的钱再扣除公司的日常支出，这样剩下很少的钱转给张润知（有一笔打给艾海林），张润知拿钱干什么她不知道，但没按承诺的用于投资广东佛山房地产项目。7月份以前，业务员的提成是每收10000元，提7550元，7月后改为7100元，张润知让她把提的钱都交给江某或者刘洋（游贤进），其他业务员的工资和提成都不是她发。到现在共有28个客户投资了70多万元。被扣押的结算表中，每个记账日期后边记录的收入就是当天收到客户投资的金额，支出分付提成和还款，付提成就是给业务员的提成，还款是指公司成立初期，江某和刘洋（游贤进）出钱租办公室、买办公用品等一共预付了280000元。听艾海林说按约定，公司成立后要分期还给他们560000元，这两项费用的合计就是付款总额，也就是她每次交给他俩的钱。正常情况下，每收到10000元，这个付款总额应该是7550元或者7100元，但有时候业务员会给客户打折，这样金额就少了。还款比例也是固定的，刚开始每10000元固定还2450元，后来改为2000元。公司支出的明细：共吸收720000元，业务员提成356800元，还江某190200元，艾海林支出27000元,张润知支出59750元，公司费用58166元，付客户利息22700元，支出计714616元。5、江某供称，2015年底，游贤进安排他和张义到威海考察理财市场，顺便看看办公和住宿地点。过了几天，艾海林、张润知、舒某也到了威海，艾海林拿出一些广东佛山金裕房地产公司的营业执照、土地证，工程图等证件和宣传资料给他们看，并介绍成立公司的目的是为佛山金裕房地产公司开发的泰誉东湾小区融资，他们的工作就是向社会宣传、向民间借钱。游贤进告诉他可以自愿投资入股，将来以一比二的比例返还，于是他们就开始筹备工作，他在长峰通城大厦看好办公场所，舒某、艾海林、张润知、游贤进看后都同意租，艾海林给了他一些公司资料让他去印刷，还把张润知的身份证给他，他拿着该身份证签了合同，付了半年房租六万元，四月份又付了另外六万元，后又和游贤进买了电脑、办公桌椅等。办公室租好后他在馨安苑小区租了四套居民楼做员工宿舍。2016年3月3日公司开业，舒某任董事长，艾海林任总经理，张润知任佛山总公司那边的领导，游贤进任业务主管，他是行政主管，主管培训业务员。他的工资底薪是3000元，每名业务拉的业务他提5%，筹备公司他垫付了5万多元钱，公司再奖励5%，按照约定一比二返还，游贤进再给他10%左右的还款，即他除了3000元的底薪以外，每个业务员发展的业绩他再提20%。四、物证1、公安机关扣押的会计账本、合同、公司的公章、银行卡、银行U盾、POS机、手机、笔记本电脑、营业执照及现金1965元。五、书证。1、抓获经过，证明被告人无自首情节。2、户籍证明，证明被告人达刑事责任年龄。3、借款合同、担保协议、收据，聊天记录等，证明收取公众存款情况等4、佛山市高明区金裕房地产公司营业执照、税务登记证等资料以及赵明玉委托威海泰誉东湾房产开发有限公司项目建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证；威海泰誉东湾房产开发有限公司企业信息、营业执照、宣传资料。5、被告人江某的到案经过及逮捕证，证明其脱逃后投案被逮捕的情况。本院认为，被告人江某为艾海林、张润知非法集资培训业务人员,招揽群众投资，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，且情节严重。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人江某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人成立公司的目的就是为了从事非法融资犯罪活动，因此，该案不能认定为单位犯罪，故辩护人认为是单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人江某起辅助作用，系从犯，依法应对其从轻或减轻处罚；被告人江某案发后对所犯罪行供认不讳，认罪态度较好，可依法从轻处罚。故辩护人主张应对被告人江某从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人在审理期间脱逃，可酌情从重处罚。其主动投案可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，本院决定对被告人江某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人江某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2020年12月19日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人江某（与其他被告人）继续退赔被害人经济损失638901元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王继业人民陪审员  宋惠利人民陪审员  宋修巧二〇一八年二月十二日书 记 员  连雪玉