江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初388号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人董某1，住陕西省汉中市汉台区，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘杨，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人邢某，住陕西省汉中市汉台区，户籍地陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人吴某3，住陕西省汉中市汉台区，户籍地陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审。被告人王某3，住陕西汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审。被告人刘某3，住陕西省汉中市汉台区。曾因犯故意伤害罪，于2019年12月3日被陕西省汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被取保候审。被告人张某6，住陕西省汉中市南郑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被取保候审。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕415号起诉书指控被告人董某1、邢某、吴某3犯诈骗罪，被告人王某3、刘某3、张某6犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院指派检察员李迪、检察官助理李娜出庭支持公诉，被告人董某1、邢某、吴某3、王某3、刘某3、张某6及被告人董某1的辩护人刘杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控：(一）诈骗2020年3月至同年6月，被告人董某1指使被告人邢某、吴某3，在位于本市雨花台区江苏满运软件有限公司管理运营的“运满满”、“货车帮”软件平台上，使用从被告人王某3处购买来的账号及被告人邢某、吴某3的账号，发布虚假货运信息，诱骗货运司机在该软件平台上接单并支付运单定金，以此骗取众多货车司机的钱财共计人民币178500元。其中，被告人董某1负责指挥和提供诈骗工具等，被告人邢某负责发布虚假货运信息、接听被骗司机电话等，被告人吴某3负责用微信向司机发送虚假运货地点、虚假运输合同等。被告人邢某、吴某3在明知参与诈骗的情况下仍然继续行骗，参与诈骗金额人民币126000元。(二）妨害信用卡管理2020年3月至同年6月，被告人王某3经被告人吴某3介绍结识被告人董某1。被告人董某1以刷单为由，承诺以人民币500元左右一套的价格从被告人王某3处购买“运满满”、“货车帮”账号及绑定的银行卡、手机卡各一张。后被告人王某3自己或指使其公司员工被告人刘某3、张某6等人，寻找他人购买银行卡、手机卡和注册账号转卖给被告人董某1。其中，被告人王某3共参与持有他人银行卡63张，被告人刘某3共参与持有他人银行卡13张，被告人张某6共参与持有他人银行卡6张。2020年6月16日，被告人董某1、邢某、吴某3、王某3在陕西省汉中市汉台区被民警抓获归案；同日被告人王某3归案后带领民警将被告人刘某3、张某6抓获归案。六被告人归案后均如实供述了上述主要犯罪事实，且均认罪认罚。公诉机关提交了受案登记表、抓获经过、各被告人户籍信息、照片、刑事判决书、银行账户信息及交易明细、微信聊天记录及转账记录、公安机关制作的涉案账户和金额认定表、满运公司提交的平台涉案账户交易明细、账户注册资料、吴某3电脑内电子表格、情况说明、扣押清单、扣押照片等书证，扣押在案的手机、电脑、笔记本、银行卡等物证，被害人吴某1、赵某、吕某、房某、张某1、张某2、吴某2、李某1、李某2、段某、李某3、马某1、马某2、张某3、陈某1、陈某2、单某、董某2、韩某、武某、李某4、李某5、刘某1、刘某2、王某1、陈某3、张某4等人的陈述，证人陈某4、王某2、覃某、张某5、陈某5等人的证言，搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、检查笔录等笔录，南京市公安局网络安全保卫支队勘验的电子数据、银行取款监控录像等证据证实。公诉机关认为,被告人董某1、邢某、吴某3以非法占有为目的，使用互联网骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某3非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人刘某3、张某6非法持有他人信用卡数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人董某1判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元;若审理阶段积极退赃退赔,建议判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元,不适用缓刑。建议对被告人邢某判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币一万五千元;若审理阶段积极退赃退赔,建议判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万五千元,可以适用缓刑,缓刑考验期两年。建议对被告人吴某3判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币一万五千元;若审理阶段积极退赃退赔,建议判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万五千元,可以适用缓刑,缓刑考验期两年。建议对被告人王某3判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币五万元,若符合缓刑适用条件可以适用缓刑,缓刑考验期三年。建议对被告人刘某3判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二万元;另外建议撤销前罪缓刑,数罪并罚,不适用缓刑。建议对被告人张某6判处拘役两个月,并处罚金人民币一万元,可以适用缓刑,缓刑考验期五个月。被告人董某1、邢某、吴某3、王某3、刘某3、张某6对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人董某1的辩护人对本案的事实和定性没有意见,提出的辩护意见是希望在退赔和罚金缴纳到位的情况下,对其适用缓刑。经审理查明的基本事实、证据与公诉机关的指控一致,但经庭审查明,被告人邢某、吴某3参与诈骗的金额为125500元。另查明，在本案侦查阶段,扣押被告人董某1现金人民币60800元,在本案审理过程中，被告人吴某3退缴违法所得人民币27700元,被告人董某1退缴违法所得人民币50000元,被告人邢某退缴违法所得人民币40000元。被告人刘某3于2019年12月3日因犯故意伤害罪被汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑九个月,宣告缓刑一年,前期羁押时间从2019年7月3日至2019年8月7日,共计36日。本院认为，被告人董某1、邢某、吴某3构成诈骗罪;被告人王某3、刘某3、张某6均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。董某1辩护人提出在其退赔和罚金缴纳到位的情况下,对其适用缓刑,经查,被告人董某1系本案网络诈骗主犯,且犯罪数额巨大,不适宜对其适用缓刑,故本院对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人董某1、邢某、吴某3共同故意实施诈骗犯罪，被告人王某3、刘某3、张某6共同故意实施妨害信用卡管理犯罪，分别系共同犯罪。被告人董某1、王某3分别在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邢某、吴某3和被告人刘某3、张某6分别在各自共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人董某1、邢某、吴某3、王某3、刘某3、张某6归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人王某3归案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。被告人董某1、邢某、吴某3已经全部退赔被害人经济损失,酌情予以从轻处罚。被告人刘某3有前科,本院酌定予以从重处罚。本案涉及利用互联网实施网络诈骗，属于电信网络诈骗，社会危害严重，本院酌定对各被告人均予以从重处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条,第七十七条，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销陕西省汉中市汉台区人民法院(2019)陕0702刑初238号刑事判决书中被告人刘某3犯故意伤害罪,判处有期徒刑九个月,宣告缓刑一年的缓刑部分。二、被告人董某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年6月16日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人邢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元;（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人吴某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人王某3犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人刘某3犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二万元;与前罪有期徒刑九个月合并，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除前期羁押的36日,即自2021年3月10日起至2022年1月4日止。罚金已缴纳。）被告人张某6犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人董某1、邢某、吴某3、王某3退赔违法所得发还给被害人，被告人扣押在案的供犯罪所用的手机、银行卡、笔记本电脑等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 泰人民陪审员 金 玲人民陪审员 黄琳琳二〇二一年三月十日法官 助理 李秉朔书 记 员 张 洁