浙江省宁波市鄞州区人民法院民 事 裁 定 书(2017)浙0212民初1460号之二原告：宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司（统一社会信用代码为91330212720432573B）。住所地：浙江省宁波市鄞州区天童南路***号*********室。法定代表人：周巨乐，该公司董事长。委托诉讼代理人：许如春，浙江元甬律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐能权，浙江元甬律师事务所律师。被告：北京阳光国际货运有限公司（统一社会信用代码为91110105625905352T）。住所地：北京市朝阳区小黄庄北街*号**号楼*层。法定代表人：胡明智。被告：北京阳光国际货运有限公司宁波分公司（统一社会信用代码为91330201695055314U）。住所地：浙江省宁波保税区兴业大道*号*号楼***室。代表人：杨扬。被告：北京阳光国际货运有限公司上海第一分公司（统一社会信用代码为91310116695762780U）。住所地：上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢101室N座。代表人：杨扬。被告：北京阳光国际货运有限公司天津分公司（统一社会信用代码为91120116569328289B）。住所地：天津开发区南海路**号**栋***室****室。代表人：杨扬。被告：北京阳光国际货运有限公司青岛分公司（统一社会信用代码为9137022069377821XF）。住所地：山东省青岛保税区北京路**号天悦建材商务楼*幢**号*层B。代表人：杨扬。被告：北京阳光国际货运有限公司广州分公司（统一社会信用代码为91440116775670333A）。住所地：广东省广州经济技术开发区青年路8号中成大厦A区*楼*****室。代表人：杨扬。被告：北京阳光国际货运有限公司厦门分公司（统一社会信用代码为91350206556221220Y）。住所地：福建省厦门市思明区东浦路***号***室之二。代表人：杨扬。七被告共同委托诉讼代理人：李长浩，北京市英岛律师事务所律师。原告宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司（以下简称雅戈尔公司）与被告北京阳光国际货运有限公司（以下简称阳光公司）、北京阳光国际货运有限公司宁波分公司（以下简称阳光宁波分公司）、北京阳光国际货运有限公司上海第一分公司（以下简称阳光上海第一分公司）、北京阳光国际货运有限公司天津分公司（以下简称阳光天津分公司）、北京阳光国际货运有限公司青岛分公司（以下简称阳光青岛分公司）、北京阳光国际货运有限公司广州分公司（以下简称阳光广州分公司）、北京阳光国际货运有限公司厦门分公司（以下简称阳光厦门分公司）仓储合同纠纷一案，由本院于2017年3月3日受理，后因工作调动，本案承办人由审判员丁洁蓉变更为审判员姚虎仕。本案于2017年9月22日公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人徐能权、七被告的委托诉讼代理人李长浩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告雅戈尔公司起诉称：2016年11月9日，原告与被告阳光公司签订《仓储保管合同》1份，合同约定：原告委托被告阳光公司对原告进口货物进行仓储保管，货物在被告仓库存放期间的所有权属于原告，被告阳光公司凭盖有原告财务专用章的正本提货单方可发货，被告阳光公司指定由其在各地下属公司“阳光上海第一分公司”、“阳光天津分公司”、“阳光青岛分公司”、“阳光广州分公司”、“阳光宁波分公司”代其在各自所在地履行本合同；因上述公司履行本合同而带来的一切后果均由被告承担。合同签订后，被告阳光公司指定原告将进口的高密度聚乙烯和低密度聚乙烯存放在宁波北仑区华论工业园6号仓库和广州市黄浦区云埔工业园兴达路2号阳光广州仓库。原告在宁波北仑区华论工业园6号仓库不能正常提货后向法院起诉，后又发现阳光广州仓库在原告提了部分货物后也出现持正本提货单无法提货的情况。请求判令（变更后）：1、请求确认原告存放在宁波北仑区华论工业园6号仓库的聚乙烯3567.75吨（其中线性低密度聚乙烯牌号为LL7420D的504吨，牌号为HD5000S的高密度聚乙烯252吨，牌号为HHM5502BN的高密度聚乙烯123.75吨，牌号为HD7000F的高密度聚乙烯2484吨，牌号为N125Y的低密度高压聚乙烯204吨）归原告所有；2、请求确认原告存放在阳光广州仓库的聚乙烯2199吨（其中牌号为HD7000F的高密度聚乙烯414吨，牌号为Q2018H的线性低密度聚乙烯LLDPE204吨，牌号为UF1820S1的线性低密度聚乙烯LLDPE510吨，N125Y的低密度高压聚乙烯306吨，牌号为LF20184的线性低密度聚乙烯LLDPE765吨）归原告所有；3、请求判令被告交付原告存放的聚乙烯3213.5吨（其中牌号为HD7000F的高密度聚乙烯2426吨，牌号为Q2018H的线性低密度聚乙烯LLDPE204吨，牌号为UF1820S1的线性低密度聚乙烯LLDPE201吨，N125Y的低密度高压聚乙烯382.5吨。如无法交付，被告应赔偿原告人民币34772905.66元。七被告共同答辩称：原告提交的证据里其中有证据显示货物是信智嘉鸿公司，该公司的负责人已经被刑事拘留了，公安机关也已经立案侦查了。现在这个案件不仅仅是民事纠纷案件，而是涉及刑事案件，在刑事案件是被害人的身份，而阳光公司在整个犯罪案件中是犯罪工具之一，是犯罪行为给原告造成了损失，因此我们请求法院驳回起诉。审理期间，宁波市公安局北仑分局经侦大队于2017年11月27日向本院（2017）浙0204民初1064、1070、1071号案件（该案件系与本案同一系列）发函，函中载明该大队侦办的李楠（已逮捕）、杨华（已逮捕）、金国庆（取保候审）等涉嫌合同诈骗一案，主要的犯罪模式为犯罪嫌疑人李楠等人经事先预谋，以上海舜台实业有限公司、北京信智嘉鸿实业有限公司的名义，委托开证公司代理进口聚乙烯等塑料粒子，与开证公司约定预先支付保证金，货物进口后存放于阳光公司仓库，待货款及相关费用全额付清后转移货权。同时与指使犯罪嫌疑人金国庆在宁波和广州分别设立宁波华厍物流有限公司（以下简称华厍公司）及中尔翰公司，并分别租用当地库房。之后利用时任阳光宁波公司业务负责人的犯罪嫌疑人杨华促成华厍公司、中尔翰公司分别与阳光公司宁波分公司、阳光广州公司签订仓储保管合同，最终使得开证公司进口的货物实际存放于华厍公司及中尔翰公司分别租用的仓库，进而取得进口货物的实际控制权。犯罪嫌疑人李楠等人在通过上述手段取得上述货物的实际控制权，在未付清余款的情况下，私自将上述货物出售，致使开证公司损失大量货物。2017年12月29日，宁波市公安局北仑分局作出甬公（仑）诉字[2018]25号起诉意见书，载明2015年8月至2017年2月期间，李楠伙同他人以上海舜台实业有限公司、北京信智嘉鸿实业有限公司的名义，通过隐瞒开证公司，出具虚假单据将委托雅戈尔公司等九家开证公司进口的货物进入仓库后私自出售或直接不进入仓库运输途中私自出售等方式将货权为开证公司的货物以低价亏损销售给下家，案发时造成雅戈尔公司等九家开证公司大额损失。本院认为：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案讼争事实涉及经济犯罪，且已有公安机关立案侦查，故本案不属于人民法院民事案件受理范围，应当移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司的起诉。案件受理费233148元，退回原告宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。审 判 长  姚虎仕人民陪审员  陈俊娥人民陪审员  陈美娣二〇一八年二月十二日书 记 员  汪 洁?*ArabicDash?-6-??*ArabicDash?-7-?