湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0726刑初29号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人樊荣，男，1991年7月2日出生，湖南省石门县人，汉族，大学本科文化，无业。因涉嫌犯某某罪，2020年10月23日被刑事拘留，同年11月26日经石门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于石门县看守所。 辩护人龙本初，湖南湘声律师事务所律师。 石门县人民检察院以石检刑一刑诉[2020]160号起诉书指控被告人樊荣犯诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，在审理过程中，出现不宜适用简易程序的情形，依法于2021年1月25日转为普通程序审理，组成由审判员毛政教担任审判长，人民陪审员向晓琴、何铁健参加的合议庭，于2021年3月4日公开开庭进行了审理。书记员陈名鸣担任法庭记录。石门县人民检察院指派检察员覃卫红出庭支持公诉。被告人樊荣及其辩护人龙本初到庭参加诉讼。现已审理终结。 石门县人民检察院指控：2018年11月至2020年10月期间，被告人樊荣从云南回到石门县后，先后谎称自己是石门县第二中学教师、石门县教育局工作人员、石门县人民政府工作人员及石门县县委书记秘书，多次骗取他人财物共计人民币（以下币种同）8万元，具体犯罪事实如下： 1、2020年6月3日，樊荣谎称石门县县委书记将三圣乡一工程交给樊荣负责。只要樊某投资5000元，工程完工后樊荣会给其好处费。樊某听后遂通过支付宝转给樊荣5000元。 2、2020年8月的一天，樊荣向被害人王某某谎称石门县县委书记将在石门县罗坪乡安溪村举办一个文化节，并由此拉拢王某某进行投资。王某某遂于2020年8月10日、9月5日分两次向樊荣转账共计25000元。 3、2020年9月7日，樊荣向被害人盛某某谎称自己领导换车急需用钱找樊荣“借款”，盛某某便于当日微信转账20000元给樊荣。 4、2020年10月，因樊荣对外宣称自己系石门县县委书记的秘书，被害人邓某某要其关照，遂与樊荣结交。10月7日，樊荣以亲戚生病为由找邓某某“借款”，邓某某碍于樊荣的身份，给其转账30000元。 案发后，被告人樊荣家属主动退赔被害人王某某、邓某某的钱财共计55000元。 为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提交了以下证据：1.被害人王某某、邓某某等人的陈述；2.证人夏某某、郑某某等人的证言；3.微信转账记录、聊天记录等书证；4.被告人樊荣的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人樊荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人辩称自己的行为构成犯罪，但不构成诈骗罪。 辩护人提出的辩护意见：1.被告人不构成诈骗罪，主观上并没有非法占有为目的，起诉书指控的第四起事实中被告人并未虚构事实；2.被告人系自首，应从轻、减轻处罚；3.积极退赃，酌情从轻处罚；4.自愿认罪，真诚悔过，违法行为影响范围小，初犯，主观恶性小，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年11月至2020年10月期间，被告人樊荣通过使用两个微信号伪造与石门县县委书记聊天记录、安装模拟来电APP伪造与领导间通话、下载红头文件等方式先后冒充石门县第二中学教师、石门县教育局工作人员、石门县人民政府工作人员、石门县县委书记秘书的身份，借新债还旧债，多次骗取他人钱财共计人民币8万元，用于个人挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2020年6月13日，樊荣冒充石门县人民政府工作人员，谎称自己负责石门县县委书记交办的三圣乡的一个工程，承诺只要被害人樊某投资0.5万元，完工后会给其好处费。樊某信以为真遂通过支付宝转给樊荣0.5万元。 上述事实，有法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人樊某的陈述、支付宝转账记录，证明2020年6月份，樊荣谎称自己被郭某某调到县政府工作，负责招商引资和帮郭县长写工作报告。2020年6月13日上午8时，樊荣告诉他，郭县长交办给樊荣一个三圣乡的工程，要樊某投资5000元钱，工程完工后会有好处，樊某信以为真便通过支付宝给樊荣转了5000元。 2、被告人樊荣的供述及辩解，证明2018年11月份他从云南回到石门，为满足自己的虚荣心，他谎称自己是石门县第二中学的老师。2020年4月份，因不满足于教师的身份，遂又谎称自己调到石门县教育局跟着陈局长了，还在手机上打印了一些教育局的文件，同年6月，他又谎称通过云南大学校长结识了郭某某县长，变成了郭某某县长的身边人，并且使用两个微信号对话，谎称另一个微信使用人是郭某某。2020年7月份，他就跟樊某说郭县长交给他一个三圣乡的工程，让其往内投5000元，但其实他拿到钱后就自己花了，其实根本就没有这个工程。 二、2020年8月一天，樊荣冒充石门县县委书记秘书，谎称石门县县委书记将在石门县罗坪乡安溪村举办文化节，借此为由邀约被害人王某某进行投资。王某某答应给樊荣“借款”，并于2020年8月10日、9月5日分两次向樊荣转账共计2.5万元。 上述事实，有法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人王某某的陈述，证明他和樊荣相识时，樊荣自称是郭书记的秘书。2020年8月7、8日，樊荣联系到他，称郭书记交办了任务，要在石门县罗坪乡安溪村搞一个茶文化的项目，樊荣邀约他入股可以从中赚钱，他当时并没有直接答应，后来樊荣又以同样的理由找过他几次，他就答应了，但不是以投资的名义而是借钱，并于2020年8月10日通过支付宝转给樊荣2万元，同年9月5日樊荣又以安溪的茶文化节差钱为由找他借钱，他就通过支付宝再次给樊荣转了5000元。樊荣经常给他们看他和郭书记的聊天记录，刻意体现二人关系的亲密。樊荣和其他人一起吃饭时还能经常接到郭书记的电话。这种冒充主要领导秘书的行为严重影响了领导的对外形象。如果樊荣并非是国家工作人员，他不会给樊荣借钱。 2、证人刘某某的证言、情况说明，证明罗坪乡安溪村未举行过茶文化节相关的项目。 3、支付宝转账截图，证明王某某通过支付宝给樊荣转账2.5万元。 4、被告人樊荣的供述及辩解，证明2020年8月中旬，这时候郭某某县长已经升为县委书记了，他谎称郭书记要在罗坪乡安溪村建一个文化茶场，邀约王某某入伙，王某某不愿意入伙，只愿意借钱，借了2.5万元，但实际上根本就没有去罗坪建茶场，他拿着这笔钱自己挥霍了。 三、2020年9月7日，樊荣谎称自己领导换车急需用钱向被害人盛某某“借款”，盛某某基于与樊荣岳父的交情便于当日微信转给樊荣2万元。 上述事实，有法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人盛某某的陈述，证明他和樊荣相识时，樊荣自称为石门二中的老师。2020年9月7日樊荣称以领导想换车需要资金为由找他借2万元，他看在樊荣岳父的面子上就答应借钱了。如果樊荣不是公职人员，他也会借这笔钱。 2、樊荣与盛某某微信聊天记录及支付记录截屏，证明盛某某转账给樊荣2万元。 3、被告人樊荣的供述及辩解，证明2020年8、9月份，他以朋友儿子结婚需要换车为由，找盛某某借了2万元。但其实换车这事是他虚构的，他用这笔钱还了“分期乐”借款。 四、2020年8月，因樊荣对外冒充自己系石门县县委书记的秘书，被害人邓某某与其结交。同年9月27日，樊荣向杨某1之妻项某2借款2.5万。同年10月7日，樊荣以亲戚杨某1生病为由找邓某某“借款”，邓某某碍于樊荣的身份，给其微信转账3万元,樊荣将该笔款项中的0.6万元用于亲戚前往长沙治病的住宿、伙食及“挂号”等费用，所余款项被其挥霍。 上述事实，有法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人邓某某的陈述，证明他和樊荣于2020年8月通过唐生汉相识，唐生汉介绍樊荣是郭某某书记的秘书。几天后，他提着两条黄鹤楼1916的烟前往樊荣家吃晚饭，要樊荣在工程相关的事上关照一下，樊荣答应。同年10月6日上午10点左右，樊荣以叔叔在湘雅医院住院治病需要钱为由找他借3万元钱，他碍于樊荣的身份就答应借钱了。如果樊荣并非国家公职人员，他是肯定不会给樊荣借钱的。 2、证人项某某的证言，证人系被告人母亲。证明2020年10月份的时候，樊荣陪同杨某1及其家人前往长沙进行身体检查。 3、证人夏某某的证言，证人系被告人的妻子。证明2020年10月11日，她和丈夫樊荣陪同姨父杨某1等人自驾前往长沙的医院给杨某1检查身体，一路上的油费、过路费、住宿伙食费、挂号费用都是樊荣出的，除去找关系的烟酒钱她不是很清楚之外，其余费用大概花费4600元。 4、证人项某2的证言，证人系杨某1的妻子。证明2020年9月27日，她给樊荣借了2.5万元，10月11日她和丈夫杨某1及樊荣夫妇前往湘雅附一医院，给丈夫杨某1检查治病，这期间的住宿、伙食以及给医生买烟的钱都是樊荣出的，差不多花费了万把块钱。为了得到提前看病的号，是丈夫杨某1主动提出给熟人买烟和酒。 5、微信转账截图、微信支付交易明细，证明2020年10月6日邓某某给樊荣转款3万元。同月11日至13日樊荣的交易明细。 6、中南大学湘雅医院门诊病历，证明杨某1于2020年10月13日在中南大学湘雅医院接受过检查。 7、被告人樊荣的供述及辩解，证明2020年9月份左右，他以搞工程需要资金为由找项某2借款2.5万。同年10月份，他以亲戚杨某1治病为由找邓某某借了3万元，其中6000元他用来给亲戚看病找关系以及前往医院的路费、伙食费等，其他的都自己花了。 另查明，案发后被告人樊荣家属代樊荣向被害人王某某、邓某某、樊某、盛某某退赔全部钱财共计8万元，取得了被害人的谅解。 上述事实，有法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人樊某1的证言，证人系被告人的父亲。证明他儿子樊荣在家表现蛮好，出事之后家里已经准备了55000元还给了王某某和邓某某。 2、扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、收条复印件、刑事谅解书，证明樊荣家属向被害人邓某某、王某某、盛某某、樊某退还全部钱财，共计8万元，取得了被害人的谅解。 另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据： 1、证人易某1的证言、聊天记录截图，证人易某1系石门县县委办工作人员，主要负责郭某某书记日常工作的联络协调和文件材料的审核。证明2020年10月21日下午3时许，他从磨市镇党委副书记牟星处得知，樊荣冒充郭书记的身边人想搞工程，但经核查后发现县委办并无此人。 2、证人郑某某的证言，证人系长峪村伍村支委员。证明樊荣经常在他面前讲自己是郭某某的秘书，自吹自擂，樊荣冒充国家工作人员损害了国家工作人员的形象，损坏了县委、县委领导的声誉。 3、证人郑某1的证言，证人系石门县磨市镇长峪村村主任。证明樊荣在外声称自己是在石门二中教书，后被调到石门县教育局工作，之后又调去给郭县长写材料去了。后来从王某某处得知樊荣的身份是假的。 4、证人吴某某、张某某的证言，证明樊荣在外声称自己是国家工作人员。 5、证人邓某某、刘某2、占某某、邢某某、项某3的证言，证明被告人自2018年11月起回到石门县后分别以不同理由找他们借钱。 6、辨认笔录，证明邓某某、王某某能辨认出被告人樊荣。 7、被告人手机中提取的聊天记录截图，证明被告人樊荣使用两个微信号进行聊天，将其中的一个微信号伪装成县委书记郭某某所使用。 8、检查笔录，证明民警对樊荣的手机进行检查，发现内有模拟来电APP。 9、情况说明，证明石门县有关单位对被告人樊荣所持红头文件进行涉密核查，均系互联网公开文件。 10、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明依法对被告人樊荣住所进行搜查，依法扣押了手机1部、手写文件19张、文件8套，报告1份。 11、户籍资料，证明被告人及证人的身份信息情况。 12、线索来源及归案经过，证明被告人樊荣系被抓获归案。 13、被告人樊荣在法院提讯时的供述及辩解，证明自2018年11月从云南辞职回到石门县后，自己和妻子都没有经济收入，靠着借钱过日子，借新帐还旧帐。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。 被告人樊荣归案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。全部退赃，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人辩称自己的行为构成犯罪，但不构成诈骗罪；辩护人提出被告人不构成诈骗罪，主观上并没有非法占有为目的，起诉书指控的第四起事实中被告人并未虚构事实的辩解辩护意见。经查，被告人自云南回到石门县后，无经济收入来源，以借钱为生达两年之久，在明知自己无履行偿还能力的情况下，假冒国家公职人员身份，虚构事实向他人借款或要他人投资，所获钱财每日用度大大超出当地生活水平标准，在短期内将资金全部挥霍，主观上表现出具有非法占有公私财物的故意，客观上实施诈骗行为取得了钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。公诉机关指控的第四起犯罪事实中，被告人所称姨父杨某1生病虽为事实，但被告人在此之前向项某2借款二万五千元，考虑到杨生病住院需要钱，被告人本身无经济来源只能靠向他人借钱偿还项某2的欠款，另，此次长沙之行也仅有极少部分用于住宿、伙食及“挂号”等费用，大部分款项都为被告人所挥霍。辩护人还提出被告人系自首的辩护意见，经查，侦查人员确定被告人有重大犯罪嫌疑后，将其从岳父母家抓获归案，被告人虽进行了供述，但无投案自首意图，不能成立自首。故，上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人认罪态度好，积极退赃，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人樊荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2023年10月22日止。罚金限本判决生效后十日内立即缴纳） 二、随案移送的手机一部（oppo）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛政教 人民陪审员  向晓琴 人民陪审员  何铁健 二〇二一年三月四日 法官 助理  季赣湘 书 记 员  陈名鸣 附《中华人民共和国》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。