湖南省益阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）湘09刑终111、112、113、114号 原公诉机关湖南省安化县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邹长松，别名邹杰，男，1981年7月5日出生，汉族，初中文化，经商，新化县人，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月11日被四川省梓潼县公安局刑事拘留，于2019年3月27日被该局取保候审。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2019年6月25日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人姚海华，湖南天声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘毅，男，1981年9月4日出生，汉族，大专文化，经商，巫山县人，户籍所在地重庆市巫山县，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被东莞市公安局虎门分局北栅派出所抓获，同日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月30日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人谌丽娜，湖南资声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘波，男，1985年5月7日出生，汉族，本科文化，经商，衡东县人，户籍所在地湖南省长沙市开福区，住长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被长沙铁路公安处长沙南站派出所抓获，同日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月30日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人郭彬熠，湖南义剑（安化）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾宇和，女，1979年2月15日出生，汉族，高中文化，务工，双峰县人，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。 辩护人夏真义，湖南资声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗胜强，男，1997年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，人，住湖南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人李叶**，湖南天声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈龙，男，1991年11月13日出生，汉族，高中文化，无业，人，住湖南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年8月21日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人唐叶琳，湖南启真律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈文，男，1990年1月29日出生，汉族，高中文化，无业，湘乡市人，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2020年3月24日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人王少华，湖南金剑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴雄，曾用名吴熊，男，1989年10月1日出生，汉族，本科文化，无业，新化县人，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人邓朝阳，湖南义剑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）石鹏，男，1994年1月26日出生，汉族，高中文化，无业，沅陵县人，住湖南省怀化市沅陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被成都铁路公安处成都南车站派出所抓获，同日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月30日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人刘玲，湖南国纬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾日祥，男，1989年2月18日出生，汉族，高中文化，务工，湘潭县人，住湖南省湘潭市湘潭县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人刘江，湖南国纬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王涛，男，1995年8月17日出生，汉族，中专文化，务工，沅江市人，住湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人代黎平，湖南国纬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓青亮，男，1999年12月20日出生，汉族，中专文化，无业，祁阳县人，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，住祁阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人梁跃平，湖南资声律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘志航，男，1992年11月1日出生，汉族，中专文化，无业，永兴县人，住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人蒋欣，湖南九方律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杜吉安，男，1991年5月7日出生，壮族，中专文化，无业，南宁市良庆区人，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人唐洁荷，湖南国纬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）范振杰，男，1988年10月5日出生，汉族，初中文化，务农，息县人，住河南省信阳市息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人曹建维，湖南启真律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘梨君，曾用名刘梨启，女，1990年10月13日出生，汉族，中专文化，务工，永州市冷水滩区人，住湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。 辩护人何武岷，湖南万维律师事务所律师。 原审被告人林逸，男，1994年9月12日出生，汉族，本科文化，无业，安化县人，住湖南省益阳市安化县东坪镇铁炉新村舒家第三村民组1号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，安化法院于2020年11月20日对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人王在立，男，1988年4月26日出生，汉族，高中文化，经商，新化县人，户籍所在地湖南省新化县，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年8月21日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 原审被告人裴震杰，曾用名裴振杰，男，1997年10月23日出生，汉族，高中文化，无业，浠水县人，住湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 原审被告人姜威龙，曾用名姜魏龙，男，1996年3月23日出生，汉族，高中文化，务工，人，户籍所在地湖南省，住巷子口镇黄鹤村十五组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，因安化县人民检察院不批准逮捕，于2019年7月6日被安化县公安局取保候审，于2019年9月6日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人荀应保，女，1976年10月13日出生，汉族，本科文化，务工，汨罗市人，户籍所在地湖南省汨罗市，住汨罗市火天乡四塘村二组三号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日主动至安化县公安局投案并被该局取保候审，于2019年12月3日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人李少雄，男，1994年8月4日出生，汉族，高中文化，无业，安化县人，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县滔溪镇长乐村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，安化法院于2020年11月20日对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人王磊，男，1994年1月29日出生，汉族，大专文化，无业，安乡县人，户籍所在地湖南省常德市安乡县，住长沙市雨花区绿荫家园5栋106号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月3日被常德市公安局柳叶湖分局抓获，并于2019年10月8日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年11月8日被安化县公安局执行逮捕，安化法院于2020年11月20日对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人谌浩东，男，1993年12月28日出生，汉族，大专文化，务工，安化县人，住湖南省益阳市安化县东坪镇颜家村罗一村民组52号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年8月21日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月26日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人潘红叶，别名潘晓叶，女，1982年6月3日出生，汉族，初中文化，务工，武冈市人，户籍所在地湖南省武冈市，住武冈市湾头桥镇联合村7组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，安化法院于2020年7月31日对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人曾彩媛，曾用名曾彩嫒，女，1976年1月14日出生，汉族，初中文化，务工，双峰县人，住湖南省娄底市双峰县青树坪镇全团村界木村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，安化法院于2020年8月3日对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人吴碧成，男，1998年1月13日出生，汉族，大专文化，务工，平江县人，住湖南省岳阳市平江县瓮江镇寨里村邱家组398号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日主动到平江县公安局投案，次日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2020年1月7日被安化县公安局执行逮捕，安化法院于2020年7月30日对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人杨奇玉，男，1998年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，岳阳县人，住湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇天龙村竹坪片枫树组7号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月27日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人张湘泉，男，1998年7月18日出生，汉族，小学文化，务工，岳阳县人，住湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇渭洞村四维片四组21号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被东莞市公安局桥头分局桥头派出所抓获，次日被安化县公安局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月30日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月30日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人谢嘉鹏，男，1998年4月9日出生，汉族，大专文化，务工，邵东市人，住湖南省邵东市廉桥镇黄泥冲村2组24号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月27日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人周智勇，男，1998年6月24日出生，汉族，大专文化，务工，邵东市人，住湖南省邵东市堡面前乡茶云村河边组21号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月30日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人马静轩，男，1992年12月12日出生，汉族，高中文化，无业，沅江市人，户籍所在地湖南省沅江市，住沅江市一中南校区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月30日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人王露，女，2000年4月29日出生，汉族，中专文化，无业，祁阳县人，住湖南省永州市祁阳县进宝塘镇里仕村一组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月30日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人陈宇波，女，1998年6月7日出生，汉族，中专文化，无业，洞口县人，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住湖南省武冈市展辉路二街。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月30日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 原审被告人于建林，男，1998年5月21日出生，汉族，高中文化，无业，祁阳县人，住湖南省永州市祁阳县2组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，次日被该局刑事拘留，经安化县人民检察院批准，于2019年7月6日被安化县公安局执行逮捕，于2019年12月27日被安化县人民检察院取保候审，安化法院于2020年3月30日继续对其取保候审。现在居住地候审。 湖南省安化县人民法院审理湖南省安化县人民检察院指控原审被告人邹长松犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、合同诈骗罪，原审被告人曾宇和、曾日祥犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人刘毅、刘波、王在立、王涛、邓青亮、罗胜强、陈龙、姜威龙、荀应保、林逸、李少雄、王磊、谌浩东、吴雄、范振杰、杜吉安、刘志航、裴震杰、石鹏、刘梨君、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林犯诈骗罪一案，于2020年12月29日作出（2020）湘0923刑初53、54、55、56、140号刑事判决。原审被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、曾日祥、王涛、邓青亮、刘志航、杜吉安、范振杰、刘梨君不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院认定：一、诈骗罪 2018年上半年，被告人邹长松、曾宇和、曾日祥等人合伙在长沙市××广场中隆国际大厦使用被告人张湘泉的身份证注册“宸杰商务咨询有限公司”，由被告人王涛、邓青亮、张湘泉等人冒充证券公司工作人员拨打股民电话获取微信号，然后将微信号卖给他人或用于与“姚荣华”“曾祥”（身份不明）等人合伙诈骗，实施一个多月后因诈骗平台老板跑路而放弃。2018年下半年，被告人邹长松在长沙市岳麓区××大厦租用场地，安排被告人邓青亮具体负责，冒充证券公司工作人员拨打股民电话获取微信号，然后将微信号卖给他人或用于与“姚荣华”“丁海军”（身份不明）合伙实施诈骗，后因平台账户被冻结而放弃。 为防止再次出现诈骗平台老板跑路的情况，被告人邹长松决定自己做包括话务团伙打电话获取微信资源、代理“营销”、直播间“讲课”及诈骗平台等在内的全套诈骗流程。 其诈骗手段为：第一步，通过网上购买大量电话号码，冒充“东方财富”等证券公司工作人员，采用虚构证券公司举行活动免费推送股票资讯及推荐优质个股的事实，拨打被害人电话，骗取被害人信任，或者直接通过电话号码搜索微信号的方式，从而添加被害人微信；第二步，冒充老师、老师助理、客服、股民等各种身份用微信与被害人聊天，继续骗取被害人的信任，将被害人拉入微信群，然后在微信群内充当“托”，冒充老师、股民等分析股市，推荐股票及相互吹捧，进一步骗取被害人信任；第三步，引诱被害人到直播间听课，由直播间“老师”通过不断讲解、推荐股票骗取被害人信任，甚至以推荐股票让被害人赚取小利的方式使被害人信任“老师”，让被害人产生只要跟着直播间“老师”炒股就会赚钱的错误认识；第四步，在完全骗取被害人信任后，以国内股市不景气为由，引诱被害人到“远大国际期货”诈骗平台投资期货，被害人的投资资金直接进入被告人邹长松等人控制的“广某投资有限公司”账户；最后，为防止被害人意识到被骗，直播间“老师”通过“叫单”的方式带领被害人进行操作，导致被害人在平台亏损，让被害人产生损失的钱是正常投资亏损的错误认识，从而顺利骗取被害人的财物。 2019年年初，被告人邹长松找到被告人刘毅，被告人刘毅又介绍了被告人刘波，三人决定用上述手段共同实施诈骗。被告人邹长松、刘毅分别占股30%，被告人刘波占股40%。具体分工为：被告人邹长松负责组建获取被害人微信的话务团伙、组建直播间、发展平台代理等；被告人刘毅负责财务管理、客服、帮被害人在平台开某等；被告人刘波负责购买及维护诈骗平台，购买服务器、购买对公账户等。被告人曾宇和与被告人邹长松系情侣关系，一同参与诈骗，参与管理话务团队，并在被告人邹长松因涉嫌合同诈骗罪被四川省梓潼县公安局刑事拘留期间，帮助被告人邹长松发展了罗胜强代理团队和石鹏代理团队。 被告人邹长松、刘毅、刘波购买了黄仕炎、周长乐（案外人）等人的银行账户用于转移资金，并在长沙市××租用场所，安排“王回”“徐君”“小倩”（身份不明）等人具体负责会计、开某、客服等工作。被告人刘波在网上租用了“远大国际期货”诈骗平台，购买了广某投资有限公司（账号4405××××0434）、广州立都贸易有限公司（账号4405××××0987）两个对公账户用于被害人入金，购买了周业成（案外人）个人银行账户用于转移资金等。 被告人邹长松做了以下工作：第一，组建话务团队。为获取被害人微信，利用被告人邓青亮在长沙市岳麓区××大厦负责的话务团伙，以及与被告人曾宇和在长沙市××座××房组建的由被告人曾日祥、王涛负责管理的话务团伙，拨打电话或直接通过电话号码搜索微信的方式添加被害人微信；第二，组建直播间。被告人邹长松招募了4人充当直播间“老师”，安排了被告人王在立负责直播间；第三，发展代理团队。在被告人曾宇和等人的帮助下，通过被告人荀应保等人的介绍，发展了以被告人罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸等人为首的代理团伙，利用“远大国际期货”诈骗平台、直播间合伙实施诈骗。其中，被告人邹长松、刘毅、刘波一方占各代理团队诈骗金额的22%，被告人罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸等代理一方占各团队诈骗金额的78%。 2019年3月，被告人邹长松承诺给予被告人王在立人民币1万元的月薪及诈骗金额1%的提成，让被告人王在立帮其管理直播间。被告人王在立在被告人邹长松的安排下，在长沙市岳麓区达美D6区租用场所、购买办公用品等。被告人邹长松招募了“陈星”“张**”“叶鑫”“罗天”（身份不明）充当直播间“老师”。被告人王在立主要负责执行被告人邹长松的指令、管理直播间“老师”、发放工资、协调直播间与代理之间的工作等。2019年3月底，为加强代理与直播间之间的配合，更好地实施诈骗，被告人邹长松召集所有代理在长沙市汽车西站附近的一茶楼内两次召开会议，具体商讨了如何逃避打击、如何改进直播间、如何加强直播间与代理间的配合等事宜。 被告人邹长松、刘毅、刘波等人把被害人的钱骗入“广某投资有限公司”账户后，再将钱转入被告人曾宇和、张湘泉及被告人控制的黄仕炎等个人账户。之后为进一步逃避打击，被告人邹长松等人通过“沧州市达英信息技术有限公司”（以下简称“沧州达英”）等第三方支付平台将钱转入被告人刘毅、刘波、曾宇和、张湘泉、各代理及被告人邹长松等人控制的黄仕炎、周业成等个人账户。 2019年4月下旬，广某投资有限公司账户被公安机关冻结后，被告人邹长松、刘毅、刘波经商议，决定改用备用的广州立都贸易有限公司账户入金，在被害人入金后不再给被害人出金而是直接携款潜逃，并且将3人股份调整为邹长松占股50%，刘波、刘毅两人共占股50%。 2019年4月底，被告人邹长松、刘毅、刘波为转移赃款，安排被告人王涛、杨奇玉、张湘泉等人取款，被告人张湘泉向被告人邹长松介绍了被告人吴碧成，并将自己的银行卡提供给了被告人邹长松用于转移赃款。被告人曾宇和为被告人邹长松转移赃款积极提供帮助。上述人员用自己的银行账户先后多次帮助取款共计人民币300万余元。被告人王涛、杨奇玉、吴碧成明知所取资金来源不合法，为获取1%的好处费，仍帮助转移资金，其中，被告人王涛参与帮助取款人民币200万余元，被告人杨奇玉帮助取款人民币140万余元，被告人吴碧成帮助取款人民币140万余元。 综上，为顺利实施诈骗，被告人邹长松、刘毅、刘波纠集被告人曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸等人，形成了分工合作、相互配合的电信网络诈骗团伙。 现查实，2019年年初至2019年5月份，被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和等人采用前文所述诈骗方式，骗取被害人曹某等51人共计人民币7053050.03元。另根据广州立都贸易有限公司账户流水，除去从已查实被害人及广某投资有限公司转入的资金外，转入其他没有被害人报案的诈骗资金共计人民币1814271.67元，因此本案全案的诈骗金额认定为人民币8867321.7元。 被告人邹长松非法获利人民币200万余元、被告人刘毅非法获利人民币332300元、被告人刘波非法获利人民币100万余元、被告人王在立非法获利人民币3.5万元。 二、侵犯公民个人信息罪 为了获取被害人微信，被告人邹长松、曾宇和从网上购买大量电话号码，提供给话务团伙使用。案发后，侦查人员在被告人曾日祥手机及ＱＱ邮箱内提取电话号码5××××条，Ｕ盘内提取电话号码22××××条；在被告人王涛白色计算机主机内提取电话号码5××××条，在ＱＱ邮箱内提取电话号码24××××条；在被告人邓青亮手机内提取电话号码6××××条。同时，被告人邹长松、曾宇和安排被告人曾日祥从网上购买电话号码，被告人曾日祥从微信昵称为“长期合作客户资源”的人处购买电话号码4.4万余条、从微信昵称为“资源李晨”的人处购买电话号码2.5万余条、从微信昵称为“卖股民资源”的人处购买电话号码1万余条。 三、合同诈骗罪 2014年3、4月份，绵阳睿麟非融资性担保有限公司（以下称睿麟公司）对外发布梓潼县“贵斐紫-紫酒生产基地”二期招投标信息，甘某、倪某以四川涵天建筑有限公司（以下称涵天公司）的名义投标。2014年9月，甘某以涵天公司的名义将工程的土建和钢结构发包给被告人邹长松。2014年10月27日，睿麟公司函告涵天公司视其自动放弃投标。2015年3月18日，被告人邹长松与陈某5签订《绵阳市梓潼县贵斐紫—紫酒生产基地建设项目土建工程承包定向协议》，将土建工程发包给陈某5，陈某5分两次支付被告人邹长松工程保证金人民币7万元。后因工程迟迟不能进场，陈某5于2015年7月到贵斐紫酒厂询问，得知二期工程并未发包，知道被骗后，陈某5于2015年7月17日向梓潼县公安局报案。被告人邹长松在民警找其调查情况并亲自到贵斐紫酒项目部询问得知二期工程并未发包给涵天公司的情况下，更换手机号码，伪造了“四川涵天建筑有限公司项目专用章”“四川涵天建筑有限公司财务专用章”，并于2015年8月19日与被害人徐某1签订《绵阳市梓潼县贵斐紫-紫酒生产基地建设项目土建工程承包定向协议》，冒用涵天公司的名义再次将土建工程承包给被害人徐某1，被害人徐某1支付被告人邹长松工程保证金人民币4万元，被告人邹长松在协议及收据上加盖了伪造的公章后潜逃。被告人邹长松将上述款项用于偿还债务及个人开支。 2019年3月11日，被告人邹长松被抓获归案。2019年3月18日，曾宇和帮助被告人邹长松退还赃款人民币11万元，现暂存于梓潼县公安局待结案账户。 上述事实，有证人证言、书证、物证、被害人陈述及微信聊天记录、辩认、搜查、提取笔录、原审被告人的供述与辩解等证据予以证实。 原审法院认为：被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸、曾日祥、王在立、王涛、邓青亮、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君、姜威龙、荀应保、李少雄、王磊、谌浩东、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗不特定多数人财物，三十五名被告人的行为构成诈骗罪，安化县人民检察院指控的事实及罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三十五名被告人的刑事责任。 被告人邹长松、曾宇和、曾日祥违反国家有关规定，以购买的方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，三被告人的行为构成侵犯公民个人信息罪，安化县人民检察院指控的事实及罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究三被告人的刑事责任。 被告人邹长松以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，安化县人民检察院指控被告人邹长松的事实及罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人邹长松的刑事责任。 在诈骗罪中，被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、王在立、王涛、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君、姜威龙、荀应保、吴碧成、杨奇玉、张湘泉属于诈骗数额特别巨大；被告人曾日祥、邓青亮、潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露属于有其他特别严重情节；被告人林逸、李少雄、王磊、谌浩东属于诈骗数额巨大；被告人陈宇波、于建林属于有其他严重情节。诈骗罪系共同犯罪，被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部罪行处罚；被告人曾日祥、王在立、王涛、邓青亮、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君、姜威龙、荀应保、李少雄、王磊、谌浩东、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、王露、马静轩、陈宇波、于建林在犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人曾日祥、邓青亮、潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林系犯罪未遂，依法从轻处罚；被告人王涛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉在话务团伙的犯罪事实中系犯罪未遂，依法从轻处罚。被告人荀应保、吴碧成主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，其余33名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，酌情从重处罚。被告人吴雄、裴震杰、荀应保、杨奇玉、吴碧成、张湘泉、潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、王露、马静轩、陈宇波、于建林、曾日祥、王在立积极退赔被害人损失，酌情从轻处罚。刘毅、姜威龙、邓青亮、罗胜强、陈文、林逸、李少雄、王磊、谌浩东积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。 在侵犯公民个人信息罪中，被告人邹长松、曾宇和在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部罪行处罚。被告人曾日祥在犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。3被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。 在合同诈骗罪中，被告人邹长松到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人邹长松案发后积极退赃，酌情从轻处罚。 三十五名被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。 根据被告人林逸、姜威龙、荀应保、李少雄、王磊、谌浩东、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林的犯罪情节及悔罪表现，经社区矫正管理局社区矫正调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二百二十四条第（一）项、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条、第五条、第六条、第九条之规定，判决：一、被告人邹长松犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二百零六万元，上缴国库。二、被告人刘毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，上缴国库。三、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，上缴国库。四、被告人曾宇和犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元，上缴国库。五、被告人罗胜强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。六、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。七、被告人陈文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。八、被告人吴雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元，上缴国库。九、被告人石鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，上缴国库。十、被告人林逸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。十一、被告人曾日祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，上缴国库。十二、被告人王在立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十三、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十四、被告人邓青亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十五、被告人刘志航犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十六、被告人杜吉安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十七、被告人裴震杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十八、被告人范振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。十九、被告人刘梨君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，上缴国库。二十、被告人姜威龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳），上缴国库。二十一、被告人荀应保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。二十二、被告人李少雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。二十三、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。二十四、被告人谌浩东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳），上缴国库。二十五、被告人潘红叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。二十六、被告人曾彩媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。二十七、被告人吴碧成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。二十八、被告人杨奇玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。二十九、被告人张湘泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。三十、被告人谢嘉鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。三十一、被告人周智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。三十二、被告人马静轩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳），上缴国库。三十三、被告人王露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元），上缴国库。三十四、被告人陈宇波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。三十五、被告人于建林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。三十六、已被冻结的赃款5388507.78元以及被告人退赃的款项296500元发还被害人，责令被告人对不足部分予以退赔。三十七、对随案移送的作案工具手机272台、座机39台、POS机7台、SIM卡168张、银行卡53张、U盘网银9个、无线数据终端6个、印章5个、台式计算机31台、笔记本电脑2台予以没收。 邹长松上诉提出，他一审时认罪认罚，一审量刑过重。 邹长松的辩护人辩护提出，一审认定邹长松犯诈骗罪事实不清，证据不足，应以非法经营罪进行定罪量刑。邹长松虚构身份发送信息的行为只是一种宣传手段，并不属于诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相。邹长松系初犯，认罪态度好，应以非法经营罪对其定罪量刑，并减轻或免除处罚。 刘毅上诉提出，一审将无被害人报案的1814271.67元认定为涉案诈骗金额事实不清、证据不足；刘毅在共同犯罪中所起作用，相对其他主犯明显较小，获利也较少，应予从轻处罚。请求二审法院对刘毅所犯之罪在十年以下量刑。 刘毅的辩护人同意刘毅的意见。 刘波上诉提出，本案中话务团体与直播间团队是邹长松和曾宇和策划经营的，他未参与建设和分红，他只参与了交易平台的搭建及维护工作，一审量刑过重；他的获利只有503400元，一审将其中国银行帐户6217××××6699中的101万元全部认定为赃款，与事实不符；被冻结的黄仕炎账户（尾号7179）的开卡时间为2019年5月，当时诈骗集团已经停止经营，一审将其中的184万元认定为赃款不当。 刘波的辩护人同意刘波的意见。 曾宇和上诉提出，他不是主犯，他没有诈骗的故意，在犯罪团伙中所处的地位和作用较小，未获利，一审量刑过重；一审认定他犯侵犯公民个人信息罪，系认定事实不清、证据不足；即使他的行为侵犯了公民个人信息，也应被诈骗罪吸收，而不能定两罪。 曾宇和的辩护人同意曾宇和的意见。 罗胜强上诉提出，他没有诈骗的故意，他并不知道远大国际期货平台是一个虚假平台，平台方失联后，他还积极寻找并通知客户报警。 罗胜强的辩护人辩护提出，罗胜强未非法占有被害人的投资资金，其虚构身份发送信息的行为并不属于诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相，该行为与被害人的财产损失之间不存在直接的因果关系，罗胜强的行为应定为非法经营罪，罗胜强系初犯，认罪态度好，应对其减轻或从轻处罚。 陈龙上诉提出，他没有诈骗的故意，他受到邹长松、王在立、曾宇和的欺骗，应当认定为从犯，他愿意积极退赃，请求从轻处罚。 陈龙的辩护人辩护提出，陈龙应为从犯，其自愿认罪认罚，积极悔过，应对其予以从宽处理。 陈文上诉提出，他没有诈骗故意，所赚的钱是来自于被害人交易产生的手续费，而不是被害人的投资款，所以他只是未经国家批准，非法经营期货业务，应当属于非法经营；在共同犯罪中，他应当是从犯，他愿意积极退赃，请求从轻处罚。 陈文的辩护人辩护提出，陈文应为从犯，其是初犯，有坦白情节，认罪认罚，并积极退赃取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。 吴雄上诉提出，他一直为邹长松打工，在犯罪团伙中所起的作用较小，他不是代理，所分利润较少，应当认定为从犯，而不是主犯，一审量刑过重。 吴雄的辩护人同意吴雄的意见。 石鹏上诉提出，他没有诈骗的故意，只是代理了一个未经国家有关部门批准的期货平台，应认定为非法经营罪；他不是主犯，在共同犯罪中只起到次要作用，应认定为从犯。 石鹏的辩护人同意石鹏的意见。 曾日祥上诉提出，他是被邹长松叫去上班的，工作内容是购买电话号码，并没有负责管理话务团队，邹长松组建直播平台、期货平台的事，他不知情，五一新干线的微信号并未提供给林逸、吴雄团队进行诈骗。 曾日祥的辩护人同意曾日祥的意见。 王涛上诉提出，他不是话务管理员，只负责后勤工作，平时只是维修电脑、电话，充交水电费和跑腿，没有担任任何管理职务；他工作不到14天就被抓获了，没有造成经济损失。 王涛的辩护人同意王涛的意见。 邓青亮上诉提出，他没有诈骗的故意，他不知道邹长松等人拨打被害人电话，添加被害人微信是用于电信诈骗，一审认定邓青亮构成诈骗罪，属于定性错误，应定为帮助网络信息犯罪活动罪；邹长松交给邓青亮的电话数据总共只有电话6万余个，其中还有大量的空号、停机、无法接通等情形，一审认定邓青亮团队拨打诈骗电话10万余人次系事实不清、证据不足；即使邓青亮的行为构成诈骗罪，根据邓青亮的犯罪情节及悔罪表现，一审量刑过重，应对邓青亮适用缓刑。 邓青亮的辩护人同意邓青亮的意见，另提出邓青亮到案后，如实供述了公安机关还未掌握的犯罪事实，应依法认定为自首。 刘志航上诉提出，一审量刑过重。 刘志航的辩护人同意刘志航的意见。 杜吉安上诉提出，一审量刑过重。 杜吉安的辩护人同意杜吉安的意见。 范振杰上诉提出，一审量刑过重。 范振杰的辩护人辩护提出，范振杰为从犯，主观恶性较小，其愿意积极退赃，请求二审法院从轻处罚。 刘梨君上诉提出，他在犯罪团伙中所起的作用较小，主观上没有诈骗的故意，中途也已离开，未获得任何利益，一审量刑过重。 刘梨君的辩护人同意刘梨君的意见。 经审理查明，一、诈骗罪 2018年上半年，原审被告人邹长松、曾宇和、曾日祥等人合伙在长沙市××广场中隆国际大厦使用原审被告人张湘泉的身份证注册“宸杰商务咨询有限公司”，由原审被告人王涛、邓青亮、张湘泉等人冒充证券公司工作人员拨打股民电话获取微信号，然后将微信号卖给他人或用于与“姚荣华”“曾祥”（身份不明）等人合伙诈骗，实施一个多月后因诈骗平台老板跑路而放弃。2018年下半年，原审被告人邹长松在长沙市岳麓区××大厦租用场地，安排原审被告人邓青亮具体负责，冒充证券公司工作人员拨打股民电话获取微信号，然后将微信号卖给他人或用于与“姚荣华”“丁海军”（身份不明）合伙实施诈骗，后因平台账户被冻结而放弃。 为防止再次出现诈骗平台老板跑路的情况，原审被告人邹长松决定自己做包括话务团伙打电话获取微信资源、代理“营销”、直播间“讲课”及诈骗平台等在内的全套诈骗流程。 其诈骗手段为：第一步，通过网上购买大量电话号码，冒充“东方财富”等证券公司工作人员，采用虚构证券公司举行活动免费推送股票资讯及推荐优质个股的事实，拨打被害人电话，骗取被害人信任，或者直接通过电话号码搜索微信号的方式，从而添加被害人微信；第二步，冒充老师、老师助理、客服、股民等各种身份用微信与被害人聊天，继续骗取被害人的信任，将被害人拉入微信群，然后在微信群内充当“托”，冒充老师、股民等分析股市，推荐股票及相互吹捧，进一步骗取被害人信任；第三步，引诱被害人到直播间听课，由直播间“老师”通过不断讲解、推荐股票骗取被害人信任，甚至以推荐股票让被害人赚取小利的方式使被害人信任“老师”，让被害人产生只要跟着直播间“老师”炒股就会赚钱的错误认识；第四步，在完全骗取被害人信任后，以国内股市不景气为由，引诱被害人到“远大国际期货”诈骗平台投资期货，被害人的投资资金直接进入原审被告人邹长松等人控制的“广某投资有限公司”账户；最后，为防止被害人意识到被骗，直播间“老师”通过“叫单”的方式带领被害人进行操作，导致被害人在平台亏损，让被害人产生损失的钱是正常投资亏损的错误认识，从而顺利骗取被害人的财物。 2019年年初，原审被告人邹长松找到原审被告人刘毅，原审被告人刘毅又介绍了原审被告人刘波，三人决定用上述手段共同实施诈骗。原审被告人邹长松、刘毅分别占股30%，原审被告人刘波占股40%。具体分工为：原审被告人邹长松负责组建获取被害人微信的话务团伙、组建直播间、发展平台代理等；原审被告人刘毅负责财务管理、客服、帮被害人在平台开某等；原审被告人刘波负责购买及维护诈骗平台，购买服务器、购买对公账户等。原审被告人曾宇和与原审被告人邹长松系情侣关系，一同参与诈骗，参与管理话务团队，并在原审被告人邹长松因涉嫌合同诈骗罪被四川省梓潼县公安局刑事拘留期间，帮助原审被告人邹长松发展了罗胜强代理团队和石鹏代理团队。 原审被告人邹长松、刘毅、刘波购买了黄仕炎、周长乐（案外人）等人的银行账户用于转移资金，并在长沙市××租用场所，安排“王回”“徐君”“小倩”（身份不明）等人具体负责会计、开某、客服等工作。原审被告人刘波在网上租用了“远大国际期货”诈骗平台，购买了广某投资有限公司（账号4405××××0434）、广州立都贸易有限公司（账号4405××××0987）两个对公账户用于被害人入金，购买了周业成（案外人）个人银行账户用于转移资金等。 原审被告人邹长松做了以下工作：第一，组建话务团队。为获取被害人微信，利用原审被告人邓青亮在长沙市岳麓区××大厦负责的话务团伙，以及与原审被告人曾宇和在长沙市××座××房组建的由原审被告人曾日祥、王涛负责管理的话务团伙，拨打电话或直接通过电话号码搜索微信的方式添加被害人微信；第二，组建直播间。原审被告人邹长松招募了4人充当直播间“老师”，安排了原审被告人王在立负责直播间；第三，发展代理团队。在原审被告人曾宇和等人的帮助下，通过原审被告人荀应保等人的介绍，发展了以原审被告人罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸等人为首的代理团伙，利用“远大国际期货”诈骗平台、直播间合伙实施诈骗。其中，原审被告人邹长松、刘毅、刘波一方占各代理团队诈骗金额的22%，原审被告人罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸等代理一方占各团队诈骗金额的78%。 2019年3月，原审被告人邹长松承诺给予原审被告人王在立人民币1万元的月薪及诈骗金额1%的提成，让原审被告人王在立帮其管理直播间。原审被告人王在立在原审被告人邹长松的安排下，在长沙市岳麓区达美D6区租用场所、购买办公用品等。原审被告人邹长松招募了“陈星”“张**”“叶鑫”“罗天”（身份不明）充当直播间“老师”。原审被告人王在立主要负责执行原审被告人邹长松的指令、管理直播间“老师”、发放工资、协调直播间与代理之间的工作等。2019年3月底，为加强代理与直播间之间的配合，更好地实施诈骗，原审被告人邹长松召集所有代理在长沙市汽车西站附近的一茶楼内两次召开会议，具体商讨了如何逃避打击、如何改进直播间、如何加强直播间与代理间的配合等事宜。 原审被告人邹长松、刘毅、刘波等人把被害人的钱骗入“广某投资有限公司”账户后，再将钱转入原审被告人曾宇和、张湘泉及原审被告人控制的黄仕炎等个人账户。之后为进一步逃避打击，原审被告人邹长松等人通过“沧州市达英信息技术有限公司”（以下简称“沧州达英”）等第三方支付平台将钱转入原审被告人刘毅、刘波、曾宇和、张湘泉、各代理及原审被告人邹长松等人控制的黄仕炎、周业成等个人账户。 2019年4月下旬，广某投资有限公司账户被公安机关冻结后，原审被告人邹长松、刘毅、刘波经商议，决定改用备用的广州立都贸易有限公司账户入金，在被害人入金后不再给被害人出金而是直接携款潜逃，并且将3人股份调整为邹长松占股50%，刘波、刘毅两人共占股50%。 2019年4月底，原审被告人邹长松、刘毅、刘波为转移赃款，安排原审被告人王涛、杨奇玉、张湘泉等人取款，原审被告人张湘泉向原审被告人邹长松介绍了原审被告人吴碧成，并将自己的银行卡提供给了原审被告人邹长松用于转移赃款。原审被告人曾宇和为原审被告人邹长松转移赃款积极提供帮助。上述人员用自己的银行账户先后多次帮助取款共计人民币300万余元。原审被告人王涛、杨奇玉、吴碧成明知所取资金来源不合法，为获取1%的好处费，仍帮助转移资金，其中，原审被告人王涛参与帮助取款人民币200万余元，原审被告人杨奇玉帮助取款人民币140万余元，原审被告人吴碧成帮助取款人民币140万余元。 综上，为顺利实施诈骗，原审被告人邹长松、刘毅、刘波纠集原审被告人曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸等人，形成了分工合作、相互配合的电信网络诈骗团伙。 现查实，2019年年初至2019年5月份，原审被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和等人采用前文所述诈骗方式，骗取被害人曹某471176元、刘某5161400元、濮某280175元、吴某13359.13元、王某122296.62元、谢某39600元、马某60850元、徐某250000元、孟某37296元、唐某12898.28元、王某2279997.12元、刘某4185000元、赵某1289998元、苏某9999.88元、张某1389998.11元、张某2290000元、胡某1739993.47元、陈某1170000元、王某5414999.23元、陈某2216798.24元、邓某68000元、李某3299405.01元、谭某270000元、陈某339497.7元、梁某149998.45元、郑某159998.34元、肖某252000元、杨某2100000元、刘某315600元、袁某344962.21元、李某449999.22元、冯某20000元、赵某219999.85元、李某592898.25元、肖某15000元、杨某314999.29元、涂某7999.85元、申某71637.49元、刘某126999.39元、王某363900元、何某149999.81元、梁某280000元、陈某4149998.93元、朱某100026.2元、刘某2270000元、李某121999.61元、王某4450000元、杨某110000元、周某129999.71元、何某28000元、李某274295.64元共51人共计人民币7053050.03元。另根据广州立都贸易有限公司账户流水，除去从已查实被害人及广某投资有限公司转入的资金外，转入其他没有被害人报案的诈骗资金共计人民币1814271.67元，因此本案全案的诈骗金额认定为人民币8867321.7元。 原审被告人邹长松非法获利人民币200万余元、原审被告人刘毅非法获利人民币332300元、原审被告人刘波非法获利人民币100万余元、原审被告人王在立非法获利人民币3.5万元。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.物证 曾宇和手机、刘波银行卡等，证明原审被告人作案所使用的工具。 2.书证 （1）接报案登记表、立案决定书：证明本案由邓某于2019年4月15日报案，安化县公安局于当日立案侦查。 （2）常住人口基本信息：证明本案三十五名原审被告人的基本身份情况。 （3）转账记录、银行流水：证明被害人濮某、王某1、谢某、马某、徐某2、孟某、唐某、王某2、张某1、张某2、王某3、李某1、王某4、杨某1、李某2、冯某的转账记录及广某、立都的收款情况。 3.被害人陈述及微信聊天记录 （1）濮某：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”的软件，往里面注入资金，被骗28万元。 （2）王某1：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，通过微信群内一款国际期货ＡＰＰ的投资平台，从其卡号为6228××××6271的中国银行卡转入该平台28000元，拿回5000元，亏损23000元。 （3）谢某：证明其于2019年2月加入一个炒股微信群，后下载一个叫炒股的软件，往里面注入资金，被骗39600元。 （4）马某：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，后下载一个叫炒股的软件，往里面注入资金，被骗60850元。 （5）徐某2：证明其于2019年3月底加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”的软件，往里面注入资金，被骗5万元。 （6）孟某：证明其于2019年3月初加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“远大期货”的软件，往里面注入资金，被骗37296元。 （7）唐某：证明其于2019年3月下旬加入一个炒股微信群，后下载一个炒期货的软件，往里面注入资金，被骗13000元。 （8）王某2：证明其在一个陌生人的引导下下载一个远大国际期货的ＡＰＰ，往里面注入资金279997.12元。 （9）张某1：证明其于2019年3月份加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“博易云交易系统”的软件，往里面注入资金，被骗57万元。 （10）张某2：证明其于2019年3月份加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后在里面的人引导下下载一个叫“博易云交易系统”ＡＰＰ，往里面注入资金34万元，取回5万元，被骗29万元。 （11）王某3：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面一个客服的引导下，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ炒股买期货，往里面注入资金7万元，取回6100元，被骗63900元。 （12）李某1：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，后下载一个叫国际期货的软件，被骗21999.61元。 （13）王某4：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，后下载一个叫“远大国际期货”ＡＰＰ炒股，被骗50万元。 （14）杨某1：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，后下载一个叫炒股ＡＰＰ，被骗10000元。 （15）李某2：证明其于2019年3月底加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫万银国际ＡＰＰ，往里面注入资金，被骗74295.64元。 （16）冯某：证明其于2019年2月底加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货ＡＰＰ”，被骗2万元。 4.原审被告人的供述与辩解 （1）邹长松：证明与刘波、刘毅、曾宇和、王在立、曾日祥、王涛、邓青亮等人共同实施电信诈骗的原因、时间、地点、方式、人员分工、诈骗金额及获利等，及代理商罗胜强、石鹏、吴雄、林逸等参与共同诈骗等情况。 （2）刘波：证明与邹长松、刘毅、曾宇和等人共同实施电信诈骗的时间、地点、方式方法、分工、诈骗金额和获利等。 （3）刘毅：证明与邹长松、刘波、曾宇和等人共同实施电信诈骗的时间、地点、分工、方式方法、诈骗金额及获利等。 （4）曾宇和：证明与邹长松、刘波、刘毅、王涛、邓青亮、荀应保、王在立等人共同实施电信诈骗的时间、地点、分工、获利等情况。管理五一新干线电话公司，在邹长松被抓期间洽谈代理商，参与帮助邹长松转移资金。 （5）王在立：证明参与了邹长松的诈骗，负责帮他管理直播间，邹长松是利用假平台实施诈骗。直播间有四个老师。 5.笔录及关联证据 （1）曾宇和搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单：证明2019年6月25日13时，侦查人员依法对时代倾城小区三期42栋2602房进行搜查，并对搜查出的笔记本3本、手机2台、U盾3个、印章1枚（上海创福融资有限公司）、纸片2张、闪付掌上通1个依法扣押。 （2）辨认笔录 曾彩媛辨认出邹长松系长沙五一新干线公司的老板邹杰以及工作时使用的手机号码单、话术单、记录本；陈菊芳对邹长松以及做话务员期间使用的电话单、话术单、统计笔记本进行了辨认；陈宇波对邹长松以及话务员期间使用的电话单进行了辨认；曾宇和、邓青亮、杜吉安、范振杰、李少雄、林逸、刘波、潘红叶、石鹏、王露、吴雄、张湘泉、荀应保辨认出邹长松；邹长松辨认出刘波；邹长松、刘波辨认出刘毅；刘波、邓青亮、石鹏、张湘泉、荀应保辨认出曾宇和；林逸、石鹏、邹长松辨认出王在立。 现将每个环节的具体犯罪事实分述如下： （一）话务团伙的犯罪事实 1.邓青亮话务团伙的犯罪事实 2018年下半年，原审被告人邹长松在长沙市岳麓区××大厦租用了场地组建了话务团伙，原审被告人邹长松招聘原审被告人谢嘉鹏、周智勇、王露、陈宇波、于建林及邹观艳、周希文、邓帅、唐梦洋、刘叶婷（五人另案处理）等人，并安排原审被告人邓青亮负责管理该团伙。上述人员冒充证券公司工作人员，虚构公司举行活动免费推送股票资讯及推荐优质个股的事实拨打被害人电话，骗取被害人信任，添加被害人微信。该团伙添加的被害人微信先是被原审被告人邹长松用于与“姚荣华”“丁海军”等人合伙实施诈骗，又被原审被告人邹长松提供给了原审被告人林逸、吴雄等人用于诈骗。该话务团伙共拨打诈骗电话10万余人次。 2.曾日祥、王涛话务团伙的犯罪事实 2019年2月份，原审被告人邹长松、曾宇和为顺利实施诈骗，租用长沙市××新干线Ａ座1208房作为场所，购买了电脑、电话、电话号码等作案工具，组建了话务团伙。原审被告人曾宇和在此从事培训话务员、财务管理等工作。原审被告人邹长松、曾宇和安排原审被告人曾日祥、王涛负责管理该团伙。该团伙招聘了原审被告人潘红叶、曾彩媛、杨奇玉、吴碧成、张湘泉、马静轩及陈菊芳、薛瑶、王淑红、王金鑫、杨晓林、彭思源（六人另案处理）等人，冒充“东方财富”等证券公司工作人员，虚构公司举行活动免费推送股票资讯及推荐优质个股的事实拨打被害人电话或直接通过电话号码搜索微信的方式，骗取被害人信任，添加被害人微信。原审被告人潘红叶、曾彩媛作为话务员组长，除自己拨打诈骗电话外，另负责给下面话务员发放电话号码、统计业绩等，其中，原审被告人潘红叶负责管理王淑红、王金鑫等人；原审被告人曾彩媛负责管理原审被告人马静轩及彭思源等人。该团伙添加的被害人微信后被提供给了原审被告人邹长松的合作代理原审被告人吴雄、林逸等人用于诈骗。该话务团伙共拨打诈骗电话7.2万余人次。 2019年5月，原审被告人邹长松、刘毅、刘波等人逃跑后，原审被告人曾宇和将长沙市××新干线的话务团伙搬至长沙市中一九骏2栋3202房，安排原审被告人王涛负责管理，并招聘原审被告人潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、王露、陈宇波、于建林及邹观艳、陈菊芳、周希文、薛瑶、王淑红、邓帅、唐梦洋、王金鑫、杨晓林、刘叶婷、张庭（另案处理）等人，采用之前的方式继续拨打诈骗电话。原审被告人潘红叶担任话务组组长，除自己拨打诈骗电话外，另负责给话务员发放电话号码、统计业绩等。现已查实，2019年5月中旬至5月29日，该话务团伙共拨打诈骗电话4万余人次。 各话务员明知是诈骗后，拨打诈骗电话数量如下：潘红叶2万余人次、曾彩媛9000余人次、杨奇玉3000余人次、吴碧成8000余人次、张湘泉700余人次、谢嘉鹏1万余人次、周智勇1万余人次、马静轩7000余人次、王露7000余人次、陈宇波3700余人次、于建林3000余人次。 在话务团伙中，各原审被告人非法获利情况如下：邓青亮人民币3万元、王涛人民币2万元（其中协助取款获利1万余元）、曾日祥人民币1.2万元、潘红叶人民币9000元、曾彩媛人民币8000元、吴碧成人民币1万元（其中协助取款获利8000元）、杨奇玉人民币3万元（其中协助取款获利1.5万元）、张湘泉人民币7000元（其中介绍吴碧成取款获利6000余元）、谢嘉鹏人民币1万元、周智勇人民币1.1万元、马静轩人民币5000元、王露人民币3万元、陈宇波人民币5000元、于建林人民币2万元。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.物证 手机、座机、SIM卡：证明原审被告人作案时所使用的工具。 2.书证 （1）吴碧成银行流水：证明原审被告人吴碧成中国银行账户6217××××1059在2019年1月25日至2019年4月24日期间的银行流水，证明了在4月18日至24日期间有多笔取款记录、与黄仕炎有35万的支付记录；吴碧成中国建设银行账户6217××××3932在2019年1月6日至2019年4月24日期间个人活期账户交易明细，证明了4月18日有黄仕炎、周长乐大额资金转账入吴碧成账户，4月19日被现金支取。 （2）曾日祥指认图片及笔录：证明曾日祥对自己使用的登记表、公章、微信聊天图片、银行卡、POS机、电话号码、笔记本、U盘、手机进行了指认，与微信昵称为“长期合作客户资源”“资源李晨”购买电话号码的情况，其中从“长期合作客户资源”处购买2000条、从“资源李晨”处购买1万条。 （3）扣押决定书、扣押清单：证明侦查人员依法扣押了作案工具：电脑10台、手机16台、POS机2台、“盛钱包”机2台、“拉卡拉”机1台、银行卡16张、U盘1个、工作牌1个、电信、联通卡、航海通信卡共23张、营业执照1张、笔记本5本、公章5枚、电话号码单75张、员工登记表233张、员工离职申请表37份、请假条113张、档案袋1个、客户跟踪表12份、笔记本电脑1台。 3.同案犯的供述 （1）邹观艳：证明其于2019年5月16日至29日在王涛负责的中一九骏冒充东方财富证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （2）陈菊芳：证明其分别于2018年11月底至12月中旬在王涛负责的旭辉国际、2019年农历正月十八在王涛负责的五一新干线、2019年5月17日在王涛负责的中一九骏冒充同花顺、东方财富证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （3）周希文：证明其于2019年3月中下旬在邓青亮负责的威盛大厦以及5月14日至29日在王涛负责管理的中一九骏冒充证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （4）薛瑶：证明其在2019年3月5、6日至4月中旬去了王涛负责管理的五一新干线以及5月14日至29日在王涛负责管理的中一九骏冒充东方财富证券公司职员打电话加微信的具体情况。 （5）王淑红：证明其于2019年3月18日至4月10日在王涛负责管理的五一新干线以及于2019年5月24日在王涛负责管理的中一九骏冒充证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （6）邓帅：证明其分别于2018年12月中旬到2019年3月中旬在邓青亮负责管理的威盛大厦以及于2019年5月29日在王涛负责的中一九骏冒充同花顺证券公司、东方财富证券公司职员打电话加微信的具体情况。 （7）唐梦洋：证明其于2018年9月底至12月份、2019年元宵节后在邓青亮负责的威盛大厦以及于2019年5月15日至29日在王涛负责管理的中一九骏冒充证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （8）王金鑫：证明其分别于2019年3月份至4月底在王涛负责的五一新干线以及2019年5月14日至5月29日在王涛负责的中一九骏冒充东方财富客服打电话加微信的具体情况。 （9）杨晓林：证明其于2019年4月份在王涛负责的五一新干线以及5月24日至29日在王涛负责的中一九骏通过冒充东方财富证券公司打电话加微信的具体经过。在五一新干线打了约一个星期的电话，打了1000多个电话；在中一九骏打了6天电话，打了1000多个电话，获利900元。 （10）刘叶婷：证明其在2018年11月底、2019年3月初在邓青亮负责管理的威盛大厦以及2019年5月15日至29日在王涛负责的中一九骏冒充东方财富证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （11）张庭：证明其于2018年下半年在旭辉国际做过几天兼职冒充东方财富证券公司客服打电话，2019年5月20日至29日在王涛负责管理的中一九骏冒充东方财富证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （12）彭思源：证明2019年3月中旬其表弟张湘泉带其到长沙五一新干线写字楼12楼一个叫诺赢科技咨询公司以及在5月1日前两天开始在××队工作从事电信诈骗。 4.原审被告人的供述与辩解 （1）王涛：证明与邹长松、曾宇和等人冒充多种身份、虚构信息，骗取股民信任，共同实施电信诈骗的时间、地点、分工、方法、获利等情况。 （2）邓青亮：证明与邹长松、曾宇和等人冒充多种身份，虚构信息，骗取股民信任，共同实施电信诈骗的时间、地点、分工、手段、获利等情况。 （3）曾日祥：证明与邹长松、曾宇和等人冒充多种身份，虚构信息，骗取股民信任，共同实施电信诈骗的时间、地点、分工、手段、获利等情况。 （4）潘红叶：证明其分别于2018年年底在王涛负责管理的旭辉国际、在2019年正月19日至4月7日在王涛负责管理的五一新干线以及在2019年5月14日至29日在王涛负责管理的中一九骏冒充证券公司打电话加微信以及在五一新干线、中一九骏负责发放电话单和统计每个话务员的业绩的具体情况。 （5）曾彩媛：证明其分别于2018年12月在向成负责管理的旭辉国际、2019年2月底至4月中旬在王涛负责管理的五一新干线以及2019年5月14日在王涛负责的中一九骏冒充证券公司打电话加微信以及在五一新干线与潘红叶当小组长负责统计话务员添加微信数量、发放资源的具体情况。 （6）杨奇玉：证明其于2018年11月在旭辉国际打电话加微信、2019年3月在五一新干线打电话加微信、2019年4月底帮邹杰取钱以及2019年5月在曾日祥团队从事电信诈骗的具体情况。 （7）吴碧成：证明其于2019年4月份帮邹长松取钱的经过以及其于2019年2、3月份在五一新干线诺盈科技有限公司打电话的情况。 （8）张湘泉：证明其于2018年8月份左右在吴雄直播间当水军、2019年3月与彭思源一起到五一新干线打电话加微信以及杨奇玉等人帮邹杰取钱的具体情况。 （9）谢嘉鹏：证明其于2018年10月在邓青亮负责管理的威胜大厦以及于2019年5月16日在王涛负责管理的中一九骏冒充证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （10）周智勇：证明其分别于2018年10月份、2019年3、4月份在邓青亮负责管理的威胜大厦以及于2019年5月16日至29日在王涛负责管理的中一九骏冒充证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （11）马静轩：证明其分别于2019年3月在王涛负责管理的五一新干线冒充证券公司打电话加微信、5月在曾日祥负责管理的湘江世纪城推广香港万鉴平台，在FACEBOOK上聊天骗取客户购买伦敦金的具体经过。 （12）王露：证明其分别于2018年8月底至2019年3月份在邓青亮负责的威盛大厦以及于5月15日在王涛负责的中一九骏冒充东方财富证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （13）陈宇波：证明其在2019年3月2日至30日在邓青亮负责的威盛大厦以及在5月20日至29日在王涛负责的中一九骏冒充东方财富证券公司客服打电话加微信的具体情况。 （14）于建林：证明其在2018年9月至12月在邓青亮负责的威盛大厦以及5月29日在王涛负责的中一九骏冒充东方财富证券公司职员打电话加微信的具体情况。 5.搜查、辨认、提取笔录 （1）辨认笔录：证明张湘泉、潘红叶、曾彩媛、邹长松辨认出王涛；张湘泉辨认出杨奇玉、彭思源、马静轩；李少雄、林逸、邹长松辨认出邓青亮。 （2）搜查证、搜查笔录：证明2019年5月29日，侦查人员依法对湘江世纪城临江苑6栋1101室、中一九骏小区2栋3202室进行搜查，并依法扣押作案工具计算机、手机、座机、话术单、电话清单等。 （3）提取笔录及关联证据：证明侦查人员对原审被告人曾日祥、杨奇玉、王涛、谢嘉鹏、于建林、周智勇、陈宇波、曾彩媛、王露、潘红叶、邓青亮，涉案人员邹观艳、薛瑶、唐梦洋、张庭、杨晓林、陈菊芳、余健、刘叶婷、王淑红、李康富、习附娉、周希文、王金鑫、邓帅手机内的微信聊天记录、通话记录、邮箱、短信记录予以提取。 （二）代理团伙的犯罪事实 1.罗胜强代理团伙的犯罪事实 2019年1月，原审被告人邹长松让原审被告人荀应保为其“远大国际期货”诈骗平台介绍代理，并承诺给予原审被告人荀应保所介绍代理诈骗金额3%的提成。2019年2月，原审被告人罗胜强、陈龙、陈文商量后决定利用虚假投资平台实施诈骗。2019年2月下旬，在原审被告人荀应保的介绍下，原审被告人罗胜强、陈文在长沙市××广场与原审被告人曾宇和、王在立、荀应保详谈了合作事宜。原审被告人罗胜强等人当即决定代理原审被告人邹长松的“远大国际期货”诈骗平台，并支付了人民币3000元的代理费。其中，原审被告人邹长松、刘波、刘毅等人占被害人被骗金额的22%，原审被告人罗胜强等人占被害人被骗金额的78%。原审被告人罗胜强随后邀集原审被告人姜威龙参与诈骗，原审被告人罗胜强、陈龙、陈文等人在长沙市东宜兰园租了房屋作为诈骗场所，并购买了作案所需的手机、电脑、办公桌椅等。在该诈骗团伙中，原审被告人陈龙占股33%、原审被告人陈文占股31%、原审被告人罗胜强占股30%、原审被告人姜威龙占股5%。具体分工为原审被告人罗胜强负责编辑术语、提供电话号码、虚构老师身份“炒群”、与直播间对接等；原审被告人陈龙负责拨打诈骗电话、帮被害人在平台开某、跟邹长松对接平台等；陈文负责拨打诈骗电话、虚构身份跟被害人聊天、“炒群”、管理资金等；原审被告人姜威龙负责拨打诈骗电话、虚构身份跟被害人聊天、“炒群”等。原审被告人罗胜强、陈龙、陈文等人使用昵称为“远大国际客服”“人间正道”“高强千里马”“客服小罗”“课堂助理晓晓”“芸”“大河”“曾文娟”“客服01”“开某专员”等的微信，采用前文所述诈骗方式引诱被害人到“远大国际期货”诈骗平台入金，从而骗取被害人财物。2019年4月底，因“远大国际期货”平台无法进入，入金账户被冻结致被害人无法出金，再加上原审被告人邹长松失联，为毁灭证据，原审被告人罗胜强、陈龙、陈文等人将作案所使用的手机、电脑等砸碎后丢到安化县大福镇、仙溪镇的河里销毁。现查实，2019年2月至4月，原审被告人罗胜强、陈龙、陈文等人骗取被害人胡某1、陈某1、王某5、陈某2、邓某、李某3、谭某、陈某3、梁某1、郑某1、申某、刘某1、朱某、刘某2共计人民币2797353.52元。原审被告人陈龙非法获利人民币11.2万元，原审被告人罗胜强非法获利人民币10万元，原审被告人陈文非法获利人民币10.3万元，原审被告人姜威龙非法获利人民币2万元，原审被告人荀应保非法获利人民币2.1万元。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.物证 电脑、手机、U盘：证明罗胜强团伙作案所使用的工具。 2.书证 （1）扣押决定书：证明2019年7月6日侦查机关依法扣押原审被告人姜威龙现金1.7万元人民币。 （2）领条、发还物品清单：证明被害人邓某2019年7月15日收到原审被告人姜威龙的退款1.7万元。 （3）转账记录截屏、银行流水：证明被害人胡某1、陈某1、王某5、陈某2、邓某、李某3、谭某、陈某3、梁某1、郑某1、申某、刘某1、朱某、刘某2的转账记录以及广某、立都两个账户的收款情况。 （4）扣押决定书、扣押清单：证明2019年5月29日，侦查人员依法对作案工具笔记本电脑、手机、U盘、电话卡、音响、租房收据等予以扣押。 （5）指认照片：证明原审被告人罗胜强、姜威龙等人分别对作案现场、话术单、电话单、所使用的电脑、手机等进行了指认。 （6）扣押的电话单、话术单、笔记信息：证明侦查机关扣押了原审被告人罗胜强的电话单51张，姜威龙电话单33张，涉案人员肖某3的电话单22张，冒充国信、华融等证券公司客服人员使用的话术单。 3.被害人陈述及聊天记录 （1）胡某1：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ炒股买期货，被骗74万元。 （2）陈某1：证明其于2019年4月加入一个股票微信群，在群内老师的推荐下在“国际期货平台”上炒香港恒指，被骗17万元。 （3）王某5：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群内老师的推荐下在“博易大师”上炒香港恒指，被骗41.5万元。 （4）陈某2：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群内老师的推荐下下载“博易云行情交易系统”炒股，投入资金349998.24元，2019年分三次取出133200元，被骗21.6万余元。 （5）邓某：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下在“国际期货平台”上炒股买期货，被骗6.8万元。 （6）李某3：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下下载“博易云行情交易系统”炒股，转入资金304996.35元，转出5591.34元，被骗299405.01元。 （7）谭某：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ炒股买期货，被骗27万元。 （8）陈某3：证明其于2019年4月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下下载“博易云行情交易系统”炒股，被骗39497.7元。 （9）梁某1：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下在一个期货平台上炒股买期货，被骗5万元。 （10）郑某1：证明其于2019年4月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下在一个国际期货ＡＰＰ平台上炒股，被骗6万元。 （11）申某：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，后在对方推荐下下载一个“博易大师”的软件，往里面注入资金199999.22元，第一笔赚了7、8万，后来亏了几次，分三次转出来12万多，总共被骗71637.49元。 （12）刘某1：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，后在对方推荐下下载一个“博易大师”的软件，往里面注入资金6万元，退了33000多元，被骗26000元。 （13）朱某：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“远大期货”ＡＰＰ期货平台，往里面注入资金102398.2元，转出来2372元，被骗100026.2元。 （14）刘某2：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“远大期货”ＡＰＰ期货平台，往里面注入资金，被骗27万元。 4.原审被告人的供述与辩解 （1）罗胜强：证明2019年2月底，陈文邀请其和陈龙等人一起到长沙市一个叫东宜兰园芷兰轩北门信Ｂ4栋701工作室实施电信诈骗。2019年2月底，其与陈文、荀应保、王在立、曾宇和在长沙市××广场一家麦当劳商量运行模式。其与陈龙、陈文、姜威龙诱导股民在“远大国际期货”平台开某入金，诈骗客户资金。 （2）陈龙：证明2019年2月底到四月中旬在长沙市芙蓉区东宜兰××与罗胜强、姜威龙、陈文利用虚假期货平台“远大国际期货”诈骗客户资金，一共骗取客户大概一百多万元，总共获利三十多万元。 （3）陈文：证明2019年2月开始和罗胜强、陈龙在长沙市东站附近的东宜兰××小区，利用“远大国际期货”搞电信诈骗的情况。 （4）姜威龙：证明2019年1月中下旬到四月中旬在长沙市芙蓉区东宜兰××与罗胜强、陈龙、陈文诱导股民在“远大国际期货”平台开某入金，诈骗客户资金，具体分红是其拿5%，陈文拿31%，罗胜强拿30%，陈龙拿33%。其非法获利2万多元。 （5）荀应保：证明其帮原审被告人邹长松代理的平台介绍了代理罗胜强及姓陈的人，后来获得2.1万元的提成，一开始就知道邹长松代理的“远大国际期货”平台是不合法的。 5.辨认、搜查、提取笔录 （1）辨认笔录：证明罗胜强、邹长松辨认出荀应保；荀应保、姜威龙、罗胜强辨认出陈文；罗胜强、姜威龙辨认出陈龙。 （2）搜查笔录：证明2019年5月29日17时，侦查人员依法对湘乡东山办事处城东安置区F6栋二梯间5楼进行搜查的情况。 （3）提取笔录：证明2019年7月25日，侦查人员依法对原审被告人罗胜强作案的手机与笔记本内的数据进行提取，共提取涉案数据图片142张，微信聊天记录。2019年8月19日，侦查人员依法对原审被告人姜威龙作案的手机内的数据进行提取，共提取涉案数据图片66张、文档1个，微信聊天记录。 2.吴雄代理团伙的犯罪事实 2018年下半年，原审被告人邹长松邀集原审被告人吴雄在长沙市雨花区××广场××栋××室共同实施电信诈骗，原审被告人吴雄又邀集了原审被告人刘志航参与，其中，原审被告人邹长松负责提供微信资源、电脑、联系虚假平台等；原审被告人吴雄、刘志航等人负责扮演股民、老师、老师助理等不同身份实施诈骗。原审被告人杜吉安、裴震杰在这期间陆续加入诈骗。2019年初，原审被告人吴雄成为原审被告人邹长松等人的“远大国际期货”诈骗平台的合作代理（平台与吴雄分账后，邹长松另参与吴雄部分分成），原审被告人范振杰也在之后加入该诈骗团伙，其中，原审被告人邹长松负责提供平台、提供原审被告人王涛、曾日祥、邓青亮等话务团伙获取的被害人微信资源等；原审被告人吴雄负责团伙管理、发放报酬、对接平台、虚构老师等身份跟被害人聊天、“炒群”等；原审被告人刘志航负责虚构身份跟被害人聊天、“炒群”、给被害人开某等；原审被告人裴震杰负责虚构身份跟被害人聊天、“炒群”、推荐被害人到直播间听课等；原审被告人杜吉安、范振杰负责虚构身份和被害人聊天、“炒群”等。原审被告人吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰使用昵称为“上善若水”“善修佛缘”“北孤清茶”“微笑面对生活”“开某经理李”“厚德载物”等的微信，采用前文所述诈骗方式引诱被害人到“远大国际期货”诈骗平台入金，从而骗取被害人财物。2019年4月底，因入金账户被冻结无法出金，加之原审被告人邹长松失联，为毁灭证据，原审被告人吴雄、刘志航等人将手机等作案工具丢至湘江销毁。现已查实，2019年年初至4月，原审被告人吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰骗取被害人吴某、赵某1、苏某、杨某2、刘某3、袁某、李某4、赵某2、李某5、肖某1、杨某3、涂某、何某1、陈某4、周某1、何某2共计人民币1202814.13元。原审被告人吴雄非法获利人民币15万余元、原审被告人刘志航非法获利人民币2.6万余元、原审被告人杜吉安非法获利人民币1.2万余元、原审被告人裴震杰非法获利人民币2.7万余元、原审被告人范振杰非法获利人民币2万余元。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.物证 手机、SIM卡、银行卡等：证明吴雄团伙作案所使用的工具。 2.书证 （1）吴雄指认图片：证明原审被告人吴雄对所使用的9台手机、话术单、统计表、笔记本、微信、聊天截图进行了指认。 （2）刘志航指认图片：证明刘志航对自己所使用的手机、U盘、银行卡、笔记本、登记表进行了指认。 （3）范振杰指认图片：证明范振杰对自己所使用的手机、笔记本进行了指认。 （4）微信聊天截图：证明原审被告人吴雄跟微信昵称为“范长江”的聊天记录，跟微信昵称为“陈诚”的人购买电话卡的聊天记录，微信号雄鹰展翅与邓青亮、微信名为“萝卜”、裴震杰、刘志航、杨奇玉、杜吉安、王涛微信聊天的情况。原审被告人刘志航与肖勇（微信号×××32）的聊天记录。原审被告人裴震杰用微信号“安之若素”（ｎｉｓｉｎｅｑｕｌｅｈａ）自称陈峰给“5.23胡红玲”“5.20笑看人生”“5.21绍兴”“5.20太阳陶向阳”“猫男冬”等人讲解股票知识，提醒他们去直播间听老宋老师讲课。 （5）转账记录、银行流水：证明被害人杨某2、刘某3、袁某、李某4、赵某2、李某5、肖某1、杨某3、涂某、赵某1、苏某、吴某、周某1、何某1、陈某4、何某2的转账记录以及中泓、立都收款记录。 （6）客户登记表、笔记信息：证明吴雄团伙冒充股民套取客户信息为骗取客户信任的情况。客户登记表详细登记了名称、年龄、职业、家庭、爱好、姓名、投资与经历、认可度、资金情况。 （7）扣押决定书：证明2019年5月29日，侦查人员扣押了原审被告人吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰，涉案人员李丹的作案工具，包括电脑主机6台、手机35台、中国联通电话卡12张、记事本6本、华为无线终端服务器6个、考勤表3张、对话提纲1张、U盘1个、客户登记本1个。 3.证人证言 李丹：证明2019年5月份，其在吴雄团队上班情况。 4.被害人陈述及聊天记录 （1）杨某2：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下下载“博易云行情交易系统”炒股，被骗10万元。 （2）刘某3：证明其于2019年3月，加入一个炒股群，群内有讲课链接，在群内客服的推荐下，下载一个“博易大师”ＡＰＰ平台，被骗15600元。 （3）袁某：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ炒股买期货，被骗344962.21元。 （4）李某4：证明其于2019年3月的样子，一个叫北孤清茶的人把其拉进一个叫蚂蚁联盟微信群，开始群内介绍炒股的信息，在4月中旬，群中授课链接中，有人透露做恒生指数可以赚钱，安装了一个叫“国际期货”ＡＰＰ软件，被骗5万元。 （5）赵某2：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ，然后被微信号为“北孤清茶”“微笑面对生活”“开某经理李”的人骗，共计转款3次，第一次向户名为“叶培锋”的账户转款58650元，第二次向户名为“广州立都贸易有限公司”的账户转款19999.85元，第三次向户名为“慈玉兵”的账户转款28980元。 （6）李某5：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“博易云交易系统”期货，往里面注入资金，被骗92898.25元。 （7）杨某3：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，后在对方推荐下购买“恒指”，往里面注入资金，被骗15000元。 （8）涂某：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，后在对方推荐下下载一个国际期货的软件，往里面注入资金9066.85元，转出1067元，被骗8000元。 （9）赵某1：证明其于2019年3月中旬加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后在群内人的引导下在一个网站开某，被骗29万元。 （10）苏某：证明其于2019年3、4月份加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”的软件，往里面注入资金，被骗9999.88元。 （11）吴某：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“远大国际期货”的软件，往里面注入资金，被骗13000元。 （12）周某1：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，后下载一个叫“博易云行情交易”炒股买期货，被骗29999.71元。 （13）何某1：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“博易云交易系统”期货平台，往里面注入资金，被骗49999.81元。 （14）陈某4：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“博易云交易系统”期货平台，往里面注入资金，被骗150000元。 （15）肖某1：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫炒期货的软件，往里面注入资金7万元，取回1万美金，被骗4000-5000元。 （16）何某2：证明其于2019年3月加入一个股票微信群，在群客服的推荐下，下载一个软件投资恒生指数，被骗8000元。 5.原审被告人的供述与辩解 （1）吴雄：证明其于2018年6月份认识邹长松，并于2018年8月份在长沙市雨花区××队开始实施诈骗，邹长松安排人对其进行培训，告知其工作步骤。2019年4月底邹长松联系不上后，又伙同范振杰、刘志航、杜吉安、裴震杰、李丹等人跟随“罗善精”实施诈骗，但只实施到给客户看直播、听老师讲课的阶段，“罗善精”没有提供平台。 （2）刘志航：证明2019年3月其在吴雄的介绍下到长沙市旭辉国际小区从事电信诈骗，团伙中有吴雄、范振杰、杜吉安、裴震杰等人，运作模式是让冒充股民、老师等角色在微信群中诱导真正的股民往他们公司的一个叫远大国际的平台注入资金炒期货，该团伙一直持续到2019年4月下旬，其获利2万多元。2019年4月底其与吴雄、范振杰、杜吉安、裴震杰、李丹在长沙市××栋加入了“嘉哥”为首的诈骗团队。 （3）杜吉安：2019年2月中旬到4月底，和吴雄、范振杰、杜吉安、裴震杰等人在长沙市旭辉国际小区从事电信诈骗，运作模式是冒充股民、老师等角色在微信群中诱导真正的股民往他们公司一个叫远大国际的平台注入资金炒期货，该团伙一直持续到2019年4月下旬。其在里面就是充当股民角色，在群里吹捧老师，慢慢去骗取被害人对老师的信任。2019年4月底与吴雄、刘志航、范振杰、杜吉安、裴震杰、李丹在长沙市××栋加入了“嘉哥”为首的诈骗团队。 （4）裴震杰：2019年3月其在吴雄的介绍下到长沙市旭辉国际小区从事电信诈骗，团伙中有吴雄、刘志航、范振杰、杜吉安等人，模式是冒充股民、老师等角色在微信群中诱导真正的股民往他们公司一个叫恒生指数的平台注入资金炒期货，该团伙一直持续到2019年4月下旬。 （5）范振杰：2019年3月其在吴雄的介绍下到长沙市旭辉国际小区从事电信诈骗，团伙中有吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰等人，运作模式是冒充股民、老师等角色在微信群中诱导真正的股民往他们公司一个叫远大国际的平台注入资金炒期货，该团伙一直持续到2019年4月下旬。 6.现场指认、辨认、搜查笔录 （1）辨认笔录：邓青亮、林逸、张湘泉辨认出吴雄；张湘泉辨认出刘志航。 （2）搜查笔录：证明2019年5月29日17时，侦查机关依法对长沙市岳麓区××小区××栋××单元××室进行搜查，扣押了计算机、手机、Ｕ盘、话术单、电话清单等作案工具。 （3）现场指认笔录：证明2019年5月29日，原审被告人吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰分别对作案现场进行了指认。 （4）提取笔录：2019年8月7日，侦查人员依法对吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰作案的手机内的数据进行提取，共提取涉案数据图片280张、文档47个、文件9个，公民个人信息20004条。 3.石鹏代理团伙犯罪事实 2019年初，原审被告人石鹏在长沙市雨花区××大厦租了房屋，购买了手机、电脑等作案工具，在网上购买了电话号码，招聘了原审被告人刘梨君等人，准备利用虚假投资平台实施诈骗。2019年2月，通过原审被告人刘波的介绍，原审被告人石鹏在位于长沙市××新干线的原审被告人曾宇和的办公场所与原审被告人曾宇和详谈了平台合作事宜，原审被告人石鹏当即决定代理原审被告人邹长松、曾宇和等人的“远大国际期货”诈骗平台，并支付了人民币2800元的代理费。原审被告人邹长松、刘毅、刘波等人占被害人被骗金额的22%，原审被告人石鹏占被害人被骗金额的78%。在该诈骗团伙中，原审被告人石鹏负责管理团伙、对接诈骗平台、帮被害人开某等；原审被告人刘梨君负责虚构身份跟被害人聊天、“炒群”、帮被害人开某等。原审被告人石鹏、刘梨君等人使用昵称为“助理王彤”“开某专员06”等微信，采用前文所述诈骗方式引诱被害人到“远大国际期货”诈骗平台入金，从而骗取被害人财物。原审被告人邹长松失联后，原审被告人石鹏为毁灭证据，将手机、电脑等作案工具丢至湘江销毁。现已查实，2019年2月至4月，原审被告人石鹏、刘梨君等人骗取被害人肖某2、刘某4、曹某、梁某2共计人民币788176元。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.书证 转账记录、银行流水：证明被害人肖某2、刘某4、曹某、梁某2的转账记录以及账户广某、立都的收款情况。 2.被害人陈述及聊天记录 （1）肖某2：证明其于2019年4月加入一个股票微信群，在群内客服的推荐下在一个恒生指数ＡＰＰ平台上炒股，被骗52000元。 （2）刘某4：证明其于2019年3月中旬加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ，被骗18.5万元。 （3）曹某：证明其于2019年2月底加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ，被骗471176元。 （4）梁某2：证明其于2019年3月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“国际期货”ＡＰＰ，往里面注入资金，被骗80000元。 3.原审被告人的供述与辩解 （1）石鹏：证明其与邹杰合作，利用其“远大国际期货”的假平台实施了诈骗，诈骗了包括微信名为“上海滩”在内的被害人共约60万元，下面有员工刘梨君、肖琦等人。跟邹杰合作具体事宜是跟曾宇和谈的。 （2）刘梨君：证明其在康川公司、石鹏团伙、刘玄团伙参与了诈骗，在石鹏团伙操作“助理王彤”和“开某专员06”的微信号，帮微信昵称为“宴清都”和“上海滩”的人开过户。自己知道康川公司和石鹏公司是诈骗。 4.辨认笔录 辨认笔录：石鹏辨认出刘梨君。 5.林逸代理团伙的犯罪事实 2019年初，原审被告人邹长松与原审被告人林逸商量合伙实施电信诈骗，原审被告人林逸遂成为原审被告人邹长松的合作代理（平台与林逸分账后，邹长松另参与林逸部分分成），代理原审被告人邹长松、刘毅、刘波等人的“远大国际期货”诈骗平台，并支付了人民币3000元的代理费。原审被告人林逸随后在长沙市岳麓区蔚蓝卓越海岸租了房屋作为诈骗场所，邀集原审被告人李少雄，原审被告人李少雄再邀集原审被告人王磊、谌浩东参与诈骗。原审被告人邹长松负责提供平台、电脑、手机、术语、及原审被告人邓青亮、曾日祥等话务团伙获取的被害人微信资源等；原审被告人林逸负责管理团伙、虚构身份“炒群”、给被害人开某等；原审被告人李少雄、王磊、谌浩东负责虚构身份跟被害人聊天、“炒群”等。原审被告人林逸、李少雄、王磊、谌浩东等人利用昵称为“黄毅”“开某经理-李娜”“扬帆起航”“王建雄”等微信，采用前文所述诈骗方式引诱被害人到“远大国际期货”诈骗平台入金，从而骗取被害人财物。2019年4月底，入金账户被冻结无法出金，原审被告人邹长松失联，因害怕被抓，为毁灭证据，原审被告人林逸、李少雄、王磊、谌浩东将手机、电脑等卖掉，将电脑硬盘砸毁。现已查实，2019年年初至4月，原审被告人林逸、李少雄、王磊、谌浩东骗取被害人刘某5人民币161400元。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.书证 （1）林逸微信图片：证明林逸使用的微信“开某经理-李娜”（微信号：×××25）、“黄毅”（微信号：×××5ｌ）的情况。微信群的情况，其中“竹林听雨”即被害人刘某5。 （2）微信群图片：证明林逸团伙微信群里真实股民的情况（群成员32人，真实股民只有6人），谌浩东在真实股民微信下打钩捺印确认。 （3）扣押决定书：证明侦查机关扣押手机1台。 （4）转账记录、银行流水：证明被害人刘某5转账记录及中泓、立都流水情况能一一对应。 2.被害人陈述及聊天记录 刘某5：证明其于2019年4月加入一个炒股微信群，在里面听课程视频，后下载一个叫“博易云交易系统”期货平台，往里面注入资金，被骗162400元。 3.原审被告人的供述与辩解 （1）林逸：证明与邹长松合作和李少雄、王磊、谌浩东等人实施共同电信诈骗的时间、地点、人员、分工、方式方法、诈骗金额及获利等。 （2）李少雄：证明与邹长松、林逸、王磊、谌浩东等人共同参与电信诈骗的时间、地点、分工、手段、诈骗金额及获利等。 （3）王磊：证明与邹长松、林逸、李少雄、谌浩东等人共同实施电信诈骗的时间、地点、分工、手段、诈骗金额等。 （4）谌浩东：证明与邹长松、林逸、王磊、李少雄等人共同参与电信诈骗的时间、地点、分工、手段、诈骗金额及获利等。 4.辨认、提取笔录 （1）辨认笔录 邓青亮辨认出林逸；李少雄、林逸辨认出王磊；李少雄、林逸辨认出谌浩东。 （2）提取笔录 提取笔录：证明2019年7月31日，侦查人员依法对作案手机内的数据进行提取，共提取涉案数据图片20张。 另查明，原审被告人曾宇和、王涛、邓青亮、曾日祥、潘红叶、曾彩媛、杨奇玉、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林、罗胜强、姜威龙、吴雄、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君于2019年5月29日被抓获归案；原审被告人邹长松、刘毅、刘波、王在立分别于2019年6月25日、2019年7月11日、2019年7月4日、2019年8月7日被抓获归案；原审被告人石鹏于2019年7月14日被抓获归案；原审被告人张湘泉于2019年7月15日被抓获归案；原审被告人陈龙于2019年8月6日被抓获归案；原审被告人荀应保于2019年9月23日主动向安化县公安局投案；原审被告人吴碧成于2019年12月13日主动向平江县公安局投案；原审被告人林逸、李少雄、谌浩东、王磊分别于2019年6月12日、2019年6月14日、2019年8月13日、2019年10月3日被抓获归案；原审被告人陈文于2020年2月28日被抓获归案。上述原审被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。 又查明，公安机关冻结的广某投资有限公司账户4405××××0434中的余额1851550.14元、黄仕炎银行卡账户6216××××7179中的余额1847313.48元、刘波银行卡账户6217××××6699的余额1014190.99元、何纪杨银行卡账户6216××××4629中的675453.17元均系本案赃款。 再查明，原审被告人姜威龙退还被害人邓某人民币1.7万元并退赃0.35万元于安化法院；原审被告人刘毅家属代替刘毅退还被害人刘某418.5万元；原审被告人邓青亮退还被害人邓某人民币1.7万元，并退赃1.3万元于安化法院；原审被告人罗胜强退还被害人邓某人民币1.7万元；原审被告人陈文退还被害人邓某人民币1.7万元；原审被告人林逸退还被害人刘某5人民币8.2万元；原审被告人李少雄退还被害人刘某5人民币4万元；原审被告人王磊退还被害人刘某5人民币2万元；原审被告人谌浩东退还被害人刘某5人民币2万元；原审被告人裴震杰退赃2.7万元于安化法院；原审被告人潘红叶退赃0.9万元于安化法院；原审被告人曾彩媛退赃0.8万元于安化法院；原审被告人吴碧成退赃1万元于安化法院；原审被告人杨奇玉退赃3万元于安化法院；原审被告人张湘泉退赃0.7万元于安化法院；原审被告人谢嘉鹏退赃1万元于安化法院；原审被告人周智勇退赃1.1万元于安化法院；原审被告人马静轩退赃0.5万元于安化法院；原审被告人王露退赃3万元于安化法院；原审被告人陈宇波退赃0.5万元于安化法院；原审被告人于建林退赃2万元于安化法院；原审被告人荀应保退赃2.1万元于安化法院；原审被告人吴雄家属代替吴雄退赃4万元于安化法院；原审被告人曾日祥家属代替曾日祥退赃1.2万元于安化法院；原审被告人王在立家属代替王在立退赃3.5万元于安化法院。 被害人邓某对原审被告人邓青亮、姜威龙、罗胜强、陈文的行为表示谅解；被害人刘某4对原审被告人刘毅的行为表示谅解；被害人刘某5对原审被告人林逸、李少雄、王磊、谌浩东的行为表示谅解。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 1.书证 （1）抓获经过、退赔凭证、谅解书。 （2）韶关市千杨传媒有限公司证明书、营业执照：证明何纪杨系韶关市千杨传媒有限公司的股东，出资比重占50%。 （3）商品交易记录：证明何纪杨在网上参与玉石交易。 （4）沧州达英信息技术有限公司转入开联通支付平台（第三方）后资金转出情况：证明2019年4月17日至18日，开联通分15笔转账675453.17元入何纪杨中国银行卡号为6216××××4629的账户。 二、侵犯公民个人信息罪 为了获取被害人微信，原审被告人邹长松、曾宇和从网上购买大量电话号码，提供给话务团伙使用。案发后，侦查人员在原审被告人曾日祥手机及ＱＱ邮箱内提取电话号码5××××条，Ｕ盘内提取电话号码22××××条；在原审被告人王涛白色计算机主机内提取电话号码5××××条，在ＱＱ邮箱内提取电话号码24××××条；在原审被告人邓青亮手机内提取电话号码6××××条。同时，原审被告人邹长松、曾宇和安排原审被告人曾日祥从网上购买电话号码，原审被告人曾日祥从微信昵称为“长期合作客户资源”的人处购买电话号码4.4万余条、从微信昵称为“资源李晨”的人处购买电话号码2.5万余条、从微信昵称为“卖股民资源”的人处购买电话号码1万余条。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 邓青亮微信聊天截图、曾日祥微信聊天截图、王涛ＱＱ邮箱图片、王涛ＱＱ邮箱内公民信息数据等书证；证人肖某3、陈龙的证言；同案犯王涛、罗胜强的供述与辩解；原审被告人邹长松、曾宇和、曾日祥的供述与辩解；提取笔录；同步录音录像。 三、合同诈骗罪 2014年3、4月份，绵阳睿麟非融资性担保有限公司（以下称睿麟公司）对外发布梓潼县“贵斐紫-紫酒生产基地”二期招投标信息，甘某、倪某以四川涵天建筑有限公司（以下称涵天公司）的名义投标。2014年9月，甘某以涵天公司的名义将工程的土建和钢结构发包给原审被告人邹长松。2014年10月27日，睿麟公司函告涵天公司视其自动放弃投标。2015年3月18日，原审被告人邹长松与陈某5签订《绵阳市梓潼县贵斐紫—紫酒生产基地建设项目土建工程承包定向协议》，将土建工程发包给陈某5，陈某5分两次支付原审被告人邹长松工程保证金人民币7万元。后因工程迟迟不能进场，陈某5于2015年7月到贵斐紫酒厂询问，得知二期工程并未发包，知道被骗后，陈某5于2015年7月17日向梓潼县公安局报案。原审被告人邹长松在民警找其调查情况并亲自到贵斐紫酒项目部询问得知二期工程并未发包给涵天公司的情况下，更换手机号码，伪造了“四川涵天建筑有限公司项目专用章”“四川涵天建筑有限公司财务专用章”，并于2015年8月19日与被害人徐某1签订《绵阳市梓潼县贵斐紫-紫酒生产基地建设项目土建工程承包定向协议》，冒用涵天公司的名义再次将土建工程承包给被害人徐某1，被害人徐某1支付原审被告人邹长松工程保证金人民币4万元，原审被告人邹长松在协议及收据上加盖了伪造的公章后潜逃。原审被告人邹长松将上述款项用于偿还债务及个人开支。 2019年3月11日，原审被告人邹长松被抓获归案。2019年3月18日，曾宇和帮助原审被告人邹长松退还赃款人民币11万元，现暂存于梓潼县公安局待结案账户。 上述事实有以下经庭审质证并查证属实的证据证明： 受案登记表、立案决定书、四川涵天建筑有限公司出具的介绍信、法人授权委托书、公司资质复印件、绵阳睿麟非融资性担保有限公司公函、绵阳市梓潼县贵斐紫-紫酒生产基地建设项目土建工程承包定向协议、收条、四川涵天建筑有限公司提供的财务专用章、中国农业银行成都西区支行出具的邹长春的银行流水、甘某银行流水、归案情况说明等书证；证人赵某3、胡某2、郑某2、周某2、王某6、王某7、甘某、倪某、曾宇和的证言；被害人陈某5、徐某1的陈述；原审被告人邹长松的供述与辩解；辨认笔录；同步录音录像。 本院认为，原审被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸、曾日祥、王在立、王涛、邓青亮、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君、姜威龙、荀应保、李少雄、王磊、谌浩东、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗不特定多数人财物，三十五名原审被告人的行为构成诈骗罪。 原审被告人邹长松、曾宇和、曾日祥违反国家有关规定，以购买的方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，构成侵犯公民个人信息罪。 原审被告人邹长松以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。 在诈骗罪中，原审被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、王在立、王涛、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君、姜威龙、荀应保、吴碧成、杨奇玉、张湘泉属于诈骗数额特别巨大；原审被告人曾日祥、邓青亮、潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露属于有其他特别严重情节；原审被告人林逸、李少雄、王磊、谌浩东属于诈骗数额巨大；原审被告人陈宇波、于建林属于有其他严重情节。诈骗罪系共同犯罪，原审被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和、罗胜强、陈龙、陈文、吴雄、石鹏、林逸在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部罪行处罚；原审被告人曾日祥、王在立、王涛、邓青亮、刘志航、杜吉安、裴震杰、范振杰、刘梨君、姜威龙、荀应保、李少雄、王磊、谌浩东、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、王露、马静轩、陈宇波、于建林在犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。原审被告人曾日祥、邓青亮、潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林系犯罪未遂，依法从轻处罚；原审被告人王涛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉在话务团伙的犯罪事实中系犯罪未遂，依法从轻处罚。原审被告人荀应保、吴碧成主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，其余三十三名原审被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。原审被告人邹长松、刘毅、刘波、曾宇和组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，酌情从重处罚。原审被告人吴雄、裴震杰、荀应保、杨奇玉、吴碧成、张湘泉、潘红叶、曾彩媛、谢嘉鹏、周智勇、王露、马静轩、陈宇波、于建林、曾日祥、王在立积极退赔被害人损失，酌情从轻处罚。刘毅、姜威龙、邓青亮、罗胜强、陈文、林逸、李少雄、王磊、谌浩东积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。 在侵犯公民个人信息罪中，原审被告人邹长松、曾宇和在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部罪行处罚。原审被告人曾日祥在犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。三人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。 在合同诈骗罪中，原审被告人邹长松到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。原审被告人邹长松案发后积极退赃，酌情从轻处罚。 全案三十五名原审被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。 根据原审被告人林逸、姜威龙、荀应保、李少雄、王磊、谌浩东、潘红叶、曾彩媛、吴碧成、杨奇玉、张湘泉、谢嘉鹏、周智勇、马静轩、王露、陈宇波、于建林的犯罪情节及悔罪表现，经社区矫正管理局社区矫正调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 刘毅上诉提出，一审将无被害人报案的1814271.67元认定为涉案诈骗金额不当。经查，广某投资有限公司和广州立都贸易有限公司两家公司已经注销，两个公司的账户是本案被告人在网上购买，并无实体公司存在，根据广州立都贸易有限公司账户流水，除去已查实被害人及从广某投资有限公司转入的资金外，还转入资金1814271.67元，一审将转入该两个账户的款项全部认定为诈骗金额并无不当。对刘毅的该项上诉理由，本院不予采纳。 刘波上诉提出，其获利只有503400元，一审将其中国银行帐户6217××××6699中的101万元全部认定为赃款，系认定事实错误。经查，沧州达英除向刘波个人账户6217××××6699转款503400元外，还向刘波的另一个个人帐户6214××××6913转款70余万元，结合原审被告人邹长松、刘毅的供述，一审认定刘波获利100余万元，并判决将刘波中国银行帐户6217××××6699中的1014190.99元退还被害人并无不当，对刘波的该项上诉理由，本院不予采纳。 刘波上诉提出被冻结的黄仕炎账户（尾号7179）开卡时间为2019年5月，一审将其中的184万元认定为赃款错误。经查，根据沧州达英的银行流水，沧州达英共计转入黄仕炎帐户1923684元，黄仕炎被冻结的中国银行卡（卡号6216××××7179）虽系2019年5月开卡，但公安机关出具的情况说明可以证实，其中流入的资金与其另一张中国银行卡（卡号6216××××5670）内流入的资金系同笔资金。一审认定该账户内的184万元系赃款并无不当，对刘波的该项上诉理由，本院不予采纳。 曾宇和上诉提出其不构成侵犯公民个人信息罪，即使他的行为侵犯了公民个人信息，也应被诈骗罪吸收，而不能定两罪。经查，邓青亮、曾日祥等人的手机提取笔录及上诉人曾宇和、邹长松等人的供述均可以证实，曾宇和违反国家有关规定，以购买的方式非法获取公民个人信息5万条以上，属情节特别严重，曾宇和上诉称其不构成侵犯公民个人信息罪的上诉理由不成立，本院不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第二款，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。曾宇和上诉提出其侵犯公民个人信息罪应被诈骗罪吸收，不能定两罪的上诉理由没有法律依据，本院不予采纳。 陈文、石鹏上诉提出，其二人没有诈骗的故意，应认定为非法经营罪。邹长松、罗胜强的辩护人辩护提出邹长松、罗胜强应以非法经营罪定罪量刑。经查，邹长松、罗胜强、陈文、石鹏虚构证券公司工作人员的身份，利用虚假的期货交易平台，诱导被害人投资期货，使被害人陷入其正在进行正规期货投资的错误认识中而处分自己的财产，再利用被害人对上诉人的信任而带领被害人进行操作，致使被害人投入诈骗平台的钱亏损，从而占有被害人亏损的财产，上诉人的上述行为符合诈骗罪的构成要件。虽部分被害人有出金的情况存在，但出金行为是为了能吸引被害人继续入金的一种手段，被害人亏损的钱款最终被邹长松、罗胜强、陈文、石鹏等人实际占有，本案不符合非法经营罪的构成要件，对邹长松、罗胜强、陈文、石鹏的该项上诉理由，本院不予采纳。 曾日祥上诉提出，其没有负责管理话务团队，五一新干线的微信号并未提供给林逸、吴雄团队。经查，原审被告人邹长松、曾宇和、王涛、杨奇玉等人的供述及证人彭思源等人的证言均能证明曾日祥负责管理话务团队。原审被告人邹长松、石鹏、林逸等人的供述及公安机关的提取笔录，能够证明邹长松将五一新干线的部分微信号提供给林逸、吴雄团队进行诈骗的事实。曾日祥称，其没有负责管理话务团队，五一新干线的微信号未提供给林逸、吴雄团队的上诉理由，本院不予采纳。 罗胜强上诉提出，其没有诈骗的故意，并不知道远大国际期货平台是一个诈骗平台。经查，原审被告人陈龙、陈文、姜威龙、荀应保等人的供述，均能证实罗胜强明知邹长松的远大国际期货平台是一个诈骗平台，仍与陈龙、陈文等人合伙代理该平台实施诈骗，罗胜强在公安机关的供述中对此供认不讳，一审时也认罪认罚，对罗胜强称其没有诈骗故意，并不知道远大国际期货平台是一个诈骗平台的上诉理由，本院不予采纳。 王涛上诉提出，其只负责后勤工作，没有担任任何管理职务。经查，原审被告人邹长松、曾宇和等人的供述、同案犯邹观艳、陈菊芳、周希文、薛瑶等人的供述均能证实，王涛在五一新干线话务团队及中一九骏话务团队担任管理职务的事实，王涛在公安机关时对该事实供认不讳，一审时认罪认罚，对王涛的该项上诉理由，本院不予采纳。 邓青亮提出，其没有诈骗故意，一审认定邓青亮构成诈骗罪，属于定性错误，应定为帮助网络信息犯罪活动罪。经查，上诉人邓青亮虽然是通过正常的招聘进入公司，但是其在进入公司后，明知从事的拨打被害人电话、添加被害人微信的工作是用于电信诈骗的情况下，仍积极参加，其行为符合诈骗罪的构成要件，属于诈骗罪的共犯。对邓青亮的该项上诉理由，本院不予采纳。 邓青亮提出，一审认定邓青亮团队拨打诈骗电话10万余人次系事实不清、证据不足。经查，根据原审被告人邓青亮、谢嘉鹏、周智勇、王露、陈宇波、于建林对实施犯罪时间、日拨打人次数、获利情况的供述及侦查机关对以上人员手机内微信聊天记录、通话记录、邮箱、短信记录的提取笔录，一审认定邓青亮团队拨打诈骗电话10万余人次事实清楚，证据确实充分。对邓青亮的该项上诉理由，本院不予采纳。 邓青亮的辩护人提出，邓青亮应认定为自首。经查，邓青亮因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被安化县公安局传唤到案，虽其如实供述了犯罪事实，但不符合自首的构成要件，对邓青亮辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 刘毅、刘波、曾宇和、陈龙、陈文、吴雄、石鹏提出其在共同犯罪中所起作用较小，应定为从犯，一审量刑过重，邹长松、邓青亮、刘志航、杜吉安、范振杰、刘梨君上诉提出，一审量刑过重。经查，在共同犯罪中，刘毅、刘波、曾宇和、陈龙、陈文、吴雄、石鹏均起到了主要作用，系主犯，一审充分考虑了各上诉人的量刑情节，量刑适当，对以上上诉人的该项上诉理由，本院不予采纳。 综上，原审判决证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  廖红辉 审判员  倪新献 审判员  刘觅琼 二〇二一年三月十日 法官助理李婕 书记员孙靓 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。