文书内容林西县人民法院刑 事 判 决 书（2015）林刑初字第55号公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。被告人高某，男，1972年1月5日出生，汉族，内蒙古林西县人，初中文化，无业，捕前住林西县。无前科。因涉嫌犯赌博罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于林西县看守所。被告人杨某，男，1964年6月20日出生，汉族，内蒙古林西县人，无文化，无业，捕前住林西县。无前科。因涉嫌犯赌博罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于林西县看守所。辩护人李悦，内蒙古兴林律师事务所律师。林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2015）38号起诉书指控被告人高某、杨某犯赌博罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院于2015年5月29日立案，依法组成合议庭，于2015年7月3日公开开庭审理了本案。林西县人民检察院指派检察员韩广臣、侯艳华出庭支持公诉，被告人高某、杨某及其辩护人李悦到庭参加了诉讼。现已审理终结。林西县人民检察院指控，2014年8月份，被告人杨某在北京市跑出租车时认识了一个叫“海军”的朋友，“海军”给了杨某一个叫“百家乐”的网络赌博游戏账号及户名为王新雨的银行账号，后杨某利用该“百家乐”网络赌博账号进行网络赌博。2014年11月份，杨某回到林西后，将“百家乐”网络赌博游戏账号及户名为王新雨的银行账号给了高某，被告人高某利用该“百家乐”网络赌博账号进行网络赌博，并招引王某、李某、韩某、吕某、鞠某、陈某、张某、王某军、高某全等人进行网络赌博，赌资金额合计人民币1186691元。公诉机关为证实上述事实，当庭宣读了证人陈某、鞠某等人的证言、被告人高某、杨某的供述，出示了书证、赤峰市公安司法鉴定中心鉴定意见、电子数据、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人高某、杨某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以赌博罪追究二被告人的刑事责任。提请依法对二被告人判处刑罚。被告人高某对起诉书的指控未提出辩解。被告人杨某对起诉书的指控未提出辩解。杨某的辩护人提出的辩护意见：1、被告人杨某向他人提供赌博网址、账号、密码以及用于赌博的银行卡号和通过其电话为他人结算费用，但杨某从中未谋取任何利益；2、杨某向高某提供的赌博账号的密码已被修改，赌博的人数和资金，杨某无法控制；3、被告人杨某不知自己的行为的社会危害性，更不知道自己的行为是犯罪行为；4、被告人杨某认罪、悔罪、认罪态度诚恳。辩护人请求对被告人杨某从轻处罚。经审理查明，2014年8月份，被告人杨某在北京市经营出租车时认识了一个叫“海军”的朋友，“海军”给了杨某“申博”网站一个叫“百家乐”的网络赌博游戏账号ufof61及户名为王新雨的尾号为4225的工商银行账号、尾号为7478的农业银行账号、尾号为3096的建设银行账号及号码为13832656124的手机号。后杨某利用该“百家乐”网络赌博账号进行网络赌博。在网上赌博时赌的是“分”，一元钱为“一分”。2014年12月份，被告人杨某回到林西后，将“百家乐”网络赌博游戏账号、游戏网址及户名为王新雨的银行账号给了经营棋牌室的高某，被告人高某用自家的“戴尔”牌台式电脑，利用该“百家乐”网络赌博账号进行网络赌博，并招引王某、李某、韩某、吕某、鞠某、陈某、张某、王某军、高某全等人多次进行网络赌博。被告人杨某将游戏账号ufof61给了高某后，杨某又申请了uf0f19的游戏账号，用自家的黑色组装台式电脑进行赌博。由于被告人杨某没有将申请充“分”的手机号码告知高某，所以高某在充“分”和下“分”时都要通过被告人杨某和“海军”或王新雨联系才能完成。经赤峰市公安司法鉴定中心电子物证检验报告证实，被告人高某所使用的戴尔vostro黑色台式机主机内的西部数据（WD）牌500GB，S/N：WCC2EAO39538硬盘中，网址为www.44msc.com的上网记录1570条，网址为www.33msc.com的上网记录473条。被告人杨某使用的黑色组装台式机主机内部3.5英寸希捷(Seagate)牌500GB，S/N：w2a6as36硬盘中，网址为www.44msc.com的上网记录3条，网址为www.22msc.com的上网记录2条、网址为www.11msc.com“的上网记录2条。被告人杨某向王新雨的账号共存入赌资人民币116000元，被告人高某向王新雨的账号共存入赌资人民币1070691元。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.书证（1）受案登记表及立案决定书证实，犯罪嫌疑人高某、杨某归案情况说明证实，犯罪嫌疑人高某、杨某涉嫌开设赌场一案，由林西县公安局刑警大队民警于2015年1月4日在工作中发现，经林西县公安局审查于当日立为刑事案侦查。2015年1月27日13时许，林西县公安局刑警大队民警在林西县新城子镇双井村将犯罪嫌疑人杨某抓获归案，同日14时，刑警大队民警在林西县西街尚饮宾馆附近将犯罪嫌疑人高某抓获归案。（2）王新雨建设银行开户信息及客户交易记录证实王新雨建设银行开户信息、网银信息、客户交易查询情况。（3）扣押清单及随案移送清单证实，2015年1月27日，侦查员马锐、王立佳在见证人刘晨的见证下，将杨某所持有的电脑主机一台（组装机，黑色，附带电源线一根）、手机二部（黑色诺基亚手机，型号：3110C，IMEI：356061036633230；红色直板手机，型号：craveK108(小金刚)，IMEI：867338001838545）予以扣押；将高某所持有的电脑主机一台（DELL牌D06D型，黑色，服务编号G9P01W1，快速服务代码：35414705809）、手机二部（黑色三星牌手机，型号：GT-B9388，IMEI：354718053177043；蓝色直板手机，型号：craveK108(小金刚)，IMEI：867338001907316）予以扣押。以上扣押物品已于2015年4月30日随案移送至林西县人民检察院。2.证人证言（1）证人陈某的证言证实，他玩的是一个叫“申博”的网站的赌博游戏，是用高某棋牌室内的电脑和他注册的账号登陆的，网址是www.msc.33.com，登陆申博的网站，里面有很多玩法，我们玩的都是一个叫“百家乐”的游戏（百家乐内有100分到1000分的台子不等），每个台子都有最高和最低的分数限制，他玩的100分到10000分的台子。大约是在一个月前，吕某在他经营的林西县十字街“海涛手机卖场”呆着，吕某让他开车到高某的棋牌室，吕某他们在那玩百家乐，他当时在那看着，没有参与。二、三天后，他和鞠某去了高某的棋牌室玩百家乐，几局下来他和鞠某每人赢了1300元钱。当时是用高某的账号玩的，他和鞠某一起玩，输了赢了他俩平摊。后来十多天的时间里，我和鞠某几乎天天晚上去高某的棋牌室玩“百家乐”游戏，他和鞠某每天输赢都在1000多元钱，他们输了几次，但还是赢得时候多。2015年1月下旬的一个晚上，他和鞠某去尚饮宾馆的302房间找高某玩百家乐，房间是谁登记住宿的他不知道，他去的时候就高某跟一个叫大军的男子用房间内的电脑在玩百家乐，他和鞠某在尚饮宾馆的302房间玩过两三次都赢了，他俩每人分了2000元左右。他自己也去尚饮宾馆玩过一次，赢了3300元钱，给了高某300元钱当喜钱。2015年1月下旬的一天晚上，他和鞠某输了7万多元钱，具体数额记不清了，高某将“申博”的登陆账号、密码和一个开户名叫王新雨的建行卡号告诉了他和鞠某，说充分就往那个账号里汇钱，他们将钱打到那个账号后再告诉高某，高某也得给老杨（杨某）打电话联系充分。他记得那天他和鞠某去建设银行的ATM自助机上给那个银行卡里汇了好几次钱，加起来有七、八万，最后他和鞠某将那七、八万赢回来后，每人又赢了2000元钱。参与赌博的还有鞠某、高某、吕某、大军、老杨、张姐、还有几个女的他不认识。大军和老杨他都不熟悉，只知道是林西县人，其他就不清楚了。（2）证人吕某的证言证实，他经常去高某经营的棋牌室打麻将，棋牌室就在尚饮宾馆斜对面。2014年12月份中旬的时候，他去高某那打麻将，高某在电脑上玩一个叫“百家乐”的游戏，他在旁边看了一会，问高某：“是赌钱吗？能玩吗？怎么玩？”高某跟他说能玩，并告诉他怎么玩，还给他兑现赌博赢的钱。当时是他给高某现金，用高某的账号玩的高某账号上的分，1分是1块钱。当时他玩的是30分至1500分的，玩了几把就不玩了，具体玩了几次，押注时的分数他记不清了，我赢了1000块钱就回家了。第三天的时候，他在高某的棋牌室打麻将，那天晚上我跟高某一起玩的百家乐，他俩玩的还是30分至1500分的台子，当时他赢了几百元钱就走了，具体押注的钱数和次数他记不清楚了。在他开始玩百家乐四、五天左右，那天他在陈某的手机店呆着，他让陈某开车送他去高某的棋牌室，到了棋牌室后他跟高某一起玩“百家乐”，陈某在旁边看着也没有参与，玩的30分至1500分的台子，具体赢了多少钱记不清了。又过了几天，陈某给他打电话问他在哪，他说在高某的棋牌室玩“百家乐”呢，陈某过来之后就看着他玩，当时有没有赢钱他记不清了。2015年1月份的一天中午，鞠某跟他去高某的棋牌室打麻将，他跟鞠某在那等了一下午也没人去，后来高某就将电脑打开，登陆了“申博”的网站，他们三个人就开始玩百家乐，他们玩的30分至1500分的台子，过了会有人来打麻将，他们就去打麻将了。鞠某在那玩的，输赢情况他不知道。第二天晚上，陈某给他打电话问他鞠某在哪，他跟陈某说他俩在高某的棋牌室，陈某去的时候他跟鞠某正在玩百家乐，玩的30分至1500分的台子，陈某就在他俩旁边看着，那天的输赢情况记不清了。他玩的是高某的账号，高某的账号有分，1分1块钱。跟他一起玩过的人有高某、鞠某、陈某、高四（具体叫什么我不知道），其他的人他不知道叫什么。（3）证人鞠某的证言证实，他是通过一个叫“申博”的网站进行赌博的，网址是www.msc33.com，网站里有多种赌博游戏，他玩的那种叫“百家乐”的赌博游戏。2015年1月初，他给吕某打电话问在干什么，吕某说在高某经营的棋牌室打麻将，他就问百家乐游戏还能不能玩，吕某说有人在玩。他到高某经营的棋牌室后看了一会就开始跟着下注，因为前两次他输钱了，想将输的钱捞回来，后来他就跟陈某一起玩，一共玩了十次左右。前几次他将钱给高某，直接玩高某账号上的分，有十几次他直接给一个建设银行卡上打钱，卡号尾号是3873，持卡人叫什么新雨他记不清了。每次3000至20000元不等，有时候他用ATM自助取款机转账和无卡存款。因为高某钱有时候不够，就让他帮着打钱，他帮高某给那个叫新雨的建行卡上打了七、八次钱，每次3000至10000元不等。他去高某那玩的时候，高某再将钱还给他。他参与赌博时一起下注的有陈某、吕某、高某、老杨、高四、大军，还有两个女的和几个人他都不认识。（4）证人韩某的证言证实，2014年11月份一天下午，她和王某下班后去高某经营的棋牌室打麻将，当时她和王某、张淑兰、还有一个叫娟子的女子，她们四个人在一起打麻将，玩了一会就不玩了。她跟王某看高某在棋牌室内的电脑上玩游戏，她就问高某这个游戏怎么玩，高某说就是押“庄”押“闲”，要是押中了就给双倍，王某她俩押了三四次，每人押20元、50元、100元不等，输了后她跟王某就回家了。第三天下班后，她去高某经营的棋牌室想打会麻将，当时没有打麻将的人，她看见有六七个人和高某在一起玩电脑上的赌博游戏，她押了一把50元没中，后高某就不让她继续下注了，她就直接回家了。后来她又去高某经营的棋牌室三、四次，每次去的时候都有六、七个男的在那玩电脑上的赌博游戏，高某在旁边负责操作电脑下注，当时他们下的注有1000元、2000元、5000元，她看他们下的注太大，就没跟他们一起下注，跟张淑兰在一起说了会话就回家了，之后就再也没去过高某经营的棋牌室。在高某经营的棋牌室玩“百家乐”赌博游戏的有王某、吕某、高某全、张某、还有五、六个男的她不认识。（5）证人李某的证言证实，2014年11月份的一天晚上，韩某给她打电话，让她开车去高某在林西镇“尚饮宾馆”斜对过平房内经营的棋牌室去接韩某和王某，她开车到棋牌室后，看见王某和韩某在棋牌室的里屋玩麻将，散场后她和王某、韩某准备走的时候，看见高某在外屋玩赌博游戏，高某喊住她们几个，对她们几个说过来玩玩这个赌博游戏，这个赌博游戏比玩麻将强，玩麻将还挺累的。她们三个都说不会玩，高某说教她们几个。她和王某、韩某在旁边看了半个小时，王某就拿出钱，开始跟高某玩。王某玩过几把后，她和韩某也开始拿出钱玩，玩了大概有一个小时，她输了400多元钱，韩某和王某输了多少她不知道。她们三个都输了，就回家了。过了一个星期左右，她又去高某经营的棋牌室一次，想去玩会，但是到了棋牌室发现那里玩的人太多，没有玩成，她就回家了，后来就再也没有去玩过。一起参与赌博的有王某、韩某、吕某、鞠某、高某全、王某军等。（6）证人王某的证言证实，她是通过高某才知道这个网络赌博游戏的。她开始在高某开的棋牌室玩麻将时棋牌室还没有电脑呢，后来高某就在棋牌室装了台台式电脑，高某在电脑上玩，并告诉她怎么玩，她看着挺好玩的，然后就开始和高某一起押注。她们想押多少就告诉高某，然后把钱给高某，赢了高某就直接把钱给她们，输了的话，钱就是高某的了。一起赌博的人有吕某、王某军、韩某、高老四（大名叫高什么全）、高某，剩下的她就不认识了。（7）证人张某的证言证实，他是在高某经营的棋牌室内，用高某的游戏账号进行网络赌博，在林西镇尚饮宾馆203房间也是高某登陆后他再下注。他一共参与百家乐网络赌博游戏六次，都是通过高某玩的，加上给高某的五、六千元现金，他往对方的银行卡内汇过钱。高某用他的银行卡给对方汇过钱，王某军使用他的银行卡给对方汇过钱，这些钱都用在“百家乐”网上赌博了。一起玩“百家乐”网络赌博的有吕某、高某、老杨、王某军、高老四、韩某、王某、李某，还有一个叫浩天（20多岁）的，一个叫海涛的，其他还有玩的他就不认识了。（8）证人张某震的证言证实，2014年12月份或者是2015年1月份左右，具体时间他记不清了。当时他干爹张某跟他说，高某要借四万元钱，说完就将建设银行卡给他了，他拿到银行卡就去找高某，后来高某给了他一个建设银行的银行卡号，持卡人姓名是三个字，他记不清了。他直接将四万元钱转入那个银行卡账号内了，转完后他就告诉高某已经转过去了。还有就是一个名叫王某军的人向他干爹张某借过几次钱，一共二、三万元，借过几次不知道了。当时是王某军给了他一个建设银行的银行卡号，他拿着张某的银行卡给对方转的钱。3.鉴定意见赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字[2015]第5003号电子物证检验报告证实，经对送检材料（戴尔Vostro系列黑色台式机主机壹台，编号为：20150128HD01、黑色组装台式机主机壹台，编号为：20150128HD02）进行鉴定，提取与赌博事实相关的数据，鉴定意见为：（1）经对编号为20150128HD01的检材按照《电子物证数据搜索检验规程》（GB/T29362-2012）、《数字化设备证据数据发现提取固定方法》（GA/T756-2008），使用取证大师软件（版本号V4.2）进行检验，提取到网址为“www.44msc.com”的上网记录1570条，网址为“www.33msc.com”的上网记录473条。（2）经对编号为20150128HD02的检材按照《电子物证数据搜索检验规程》（GB/T29362-2012）、《数字化设备证据数据发现提取固定方法》（GA/T756-2008），使用取证大师软件（版本号V4.2）进行检验，提取到网址为“www.44msc.com”的上网记录3条，网址为“www.22msc.com”的上网记录2条，网址为“www.11msc.com”的上网记录2条。4、电子数据光盘（编号：CGWAKZ-2015003）证实，被告人高某、杨某网络赌博登陆情况。5、物证——电脑主机二台、手机四部，经二被告人当庭辩认，确系二被告人进行网络赌博时所使用的电脑和手机。6.被告人供述（1）被告人高某的供述证实，“申博”这个赌博网站是杨某告诉他的。杨某对他说这个在线的游戏挺好玩的，还能吸引人，正好那会他经营的棋牌室人少了，他寻思把这个“申博”网站的账号要过来，能往他的棋牌室吸引点人，将棋牌室的生意带起来。杨某当时告诉他的网址是：www.44msc.com、www.33msc.com、www.11msc.com，这几个网址进哪个都行，如果有进不去的就进另一个。或者从百度搜索“申博”也可以进入这个网站。老杨又给他一个进这个网站的账号和密码及对方的银行账号，游戏账号是"afof61"。他登陆网站后把密码改了。他参与赌博时，得先往对方的账号里汇钱，汇完钱他告诉杨某，杨某再给北京那边联系，北京那边再往他账号里充分，一分是一元人民币。后来他玩了几次感觉挺好玩的，就一直在玩。进入网站后得输入账号和密码，之后再选择玩法，百家乐这个玩法有50分至1500分的台子，有100分至5000分的台子，有100分至10000分的台子，进去以后自己选择玩哪个类型的台子，每个台子的押分的高低限制就是台子上显示的那个高分和低分。选好台子进去后有“闲”、“和”、“庄”三个字，自己选择往哪个字上押分。他赌博往对方汇钱的账号的尾号是3873，户名是王新雨，建设银行的账号，他多数都是往这个账号里汇钱。杨某当时还告诉他一个工商银行及农业银行的账号，他往工商银行账号里汇过1次钱，汇了9000多元钱，农业银行账号里他没汇过钱，工商银行和农业银行的账号我记不清了，户名都是王新雨的。2014年11月下旬的时候，他开始往“百家乐”赌博游戏账号内充分，开始的时候他给对方汇钱是在建设银行ATM自助存取款机上将钱汇入对方的银行账号内（账号尾号3873，户名是王新雨），有时他借用别人的银行卡给对方转账。返款是对方将钱打到他朋友张淑兰的建设银行卡上，后来他用自己的身份证办理了一张建设银行卡，返款时对方直接将钱打入他的建设银行卡内。每次往“百家乐”网络赌博游戏账号内上分时，他将钱汇到对方的银行卡内，然后再给杨某打电话，杨某再给对方打电话，对方就将他汇的钱转换成相应的分数，充入他的游戏账号内。返款的时候，他告诉老杨（杨某），让老杨把他网站账号里的分兑换成人民币给他把钱汇到卡上，老杨再给对方联系，对方把钱汇到他建设银行的账号里，他每次赌博完事如果里面剩分他都是告诉老杨把分兑换成人民币把钱给他汇过来，他下次想玩的时候再给对方汇钱充分，每次都是这样。他不能联系王新雨，上分和返款他必须通过杨某才能完成。用他账号赌博的人有王某、韩某、李某、吕某、鞠某、陈某、王某军、高某全、张某。一开始在他开设的棋牌室内使用他家的台式电脑进行网络赌博，是一台戴尔牌的台式电脑，网线是从他叔叔高清林家分出来的。（2）被告人杨某的供述证实，2014年8月下旬，他和他北京的几个跑出租车的朋友去了望京桥附近的一个游戏厅里学会了玩儿一个叫“百家乐”的赌博游戏，后来一个叫“海军”的服务生就给了他一个游戏账号、三个银行卡号、一个手机号，说只要他想玩儿了，就到“百家乐”网站上登录上他的游戏账号，再往给他的银行卡里汇钱充“分”，电话告知给他的游戏账号充上“分”，这样他就可以在家的电脑上玩儿“百家乐”了。给他的游戏账号是afof61,三个银行卡号分别是尾号为4225的工商银行账号、尾号为7478的农业银行账号、尾号为3096的建设银行账号及号码为13832656124的手机号。这三个银行卡号的开户人都是王新雨。游戏账号是afof61是会员号。2014年11月中旬，他回到了林西，开始他回来的那几天他都是用"afof61"的账号玩，他通过建行一共往他的游戏账号里充了三次钱，总共是充了2000多元人民币。大约在2014年12月份，，高某把他“afof61”这个游戏账号要去玩儿了，他又将充“分”的银行卡号给了高某，高某每次汇完钱后还得让他给打电话给游戏账号上充“分”。由于高某将他以前的那个游戏账号要走了，所以他又打电话跟“海军”要了一个新的游戏账号ufof19自己玩儿，这两个账号的密码是aabb8899，他给高某的账号改没改密码他不知道。高某用他给的账号进行赌博，高某利用他给他的建设银行、工商银行和农业银行的三个银行卡卡号进行汇钱，三张银行卡的开户人叫王新雨。每次高某要往“申博”的账号内充分时，提前将钱打到对方的银行卡内再给他打电话，他再给对方打电话，对方才往高某的账号内充分。返钱的时候是高某给他打电话说要下分，他再给对方打电话，对方将钱打到高某的银行卡内。高某只能通过他联系上分或返钱。以前他有事超过三天不跟王新雨联系，再给王新雨打电话的时候对方直接将电话挂断了，他就必须再通过海军，海军给王新雨打电话，海军给他回电话后他才能联系上王新雨。7、户籍证明证实，二被告人的身份。本院认为，被告人高某以营利为目的，利用网络进行聚众赌博，赌资数额达百万元以上，其行为已构成赌博罪。被告人杨某为被告人高某网络赌博提供全部资金结算服务，其行为已构成赌博罪。二人系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。在诉讼过程中，二被告人均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，确有悔罪表现，对二被告人均可从轻处罚。杨某的辩护人提出的请求对被告人杨某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人高某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月27日起至2015年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人杨某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月27日起至2015年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、作案工具——电脑主机二台、手机四部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王洪芹审 判 员  王洪玉人民陪审员  张子军二〇一五年七月三日书 记 员  王雪飞