呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2018）内0103刑初74号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人李利平，男，1981年5月11日出生于内蒙古自治区，公民身份号码×××,汉族，小学文化，无业，住呼和浩特市。2017年5月22日因涉嫌诈骗被呼和浩特市公安局刑事拘留，2017年6月28日经呼和浩特市人民检察院批准逮捕，2017年6月29日被呼和浩特市公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人杜琰，内蒙古信真律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉[2018]70号起诉书指控被告人李利平犯诈骗罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员杨燕出庭支持公诉，被告人李利平及其指定辩护人杜琰到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控,1.2015年5月至2016年3月，被告人李利平以能低价购买呼和浩特市台阁牧镇沙家营村回迁房、办理驾驶证、共同去乌海倒卖装修材料赚钱为由多次骗取被害人孟某、韩某1夫妻人民币6.9万元。2016年5月20日被告人李利平退还被害人孟某、韩某15万元人民币。2.2015年12月9日，被告人李利平以能低价购买呼和浩特市台阁牧镇沙家营村回迁房为由骗取被害人贾某人民币5万元。2016年5月的一天，被告人李利平退还被害人贾某3万元人民币。3.2016年4月至8月，被告人李利平以能够购买呼市台阁牧镇沙家营村回迁房、共同投资去乌海倒卖装修材料赚钱为由多次骗取被害人冀美莲、辛某母子人民币22.75万元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人李利平以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，诈骗他人人民币26.65万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。向法院提起公诉，请予惩处。被告人李利平对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。被告人李利平的辩护人认为被告人李利平当庭表示认罪，有悔罪表现，且被告人李利平归案前表现良好，没有前科，其诈骗所得也部分退还了被害人，希望法院对被告人李利平从轻或减轻处罚。经审理查明，1.2015年5月至2016年3月，被告人李利平以能以低价购买呼和浩特市台阁牧镇沙家营村回迁房、能办理驾驶证、共同去乌海倒卖装修材料赚钱为由多次骗取被害人孟某、韩某2（别名韩某1）夫妻人民币6.9万元。案发前被告人李利平退还被害人孟某、韩某2人民币5万元，剩余人民币1.9万元未退还给被害人孟某、韩某2。2.2015年12月9日，被告人李利平以能低价购买呼和浩特市台阁牧镇沙家营村回迁房为由骗取被害人贾某人民币5万元。案发前被告人李利平退还被害人贾某人民币3万元人民币，剩余人民币2万元未退还给被害人贾某。3.2016年4月至8月，被告人李利平以能低价购买呼和浩特市台阁牧镇沙家营村回迁房、共同从乌海市倒卖装修材料赚钱为由多次骗取被害人冀美莲、辛某母子人民币22.75万元。认定上述事实的证据有：1.书证。(1)被告人李利平内蒙古农村信用社尾号5176号账户交易流水，证实被告人李利平该账户交易情况。(2)借条，证实2016年4月5日，被告人李利平收取被害人辛某购房款17500元后给被害人辛某出具了借条。(3)借条，证实2016年5月20日，被告人李利平收取被害人戴某购房款10000元后给被害人戴某出具了借条。(4)借条，证实2016年5月12日，被告人李利平以用于工程款为由向被害人辛某借款10万元后给被害人辛某出具了借条。(5)借条，证实2016年5月17日，被告人李利平以用于工程款为由向被害人辛某借款10万元后给被害人辛某出具了借条。(6)借条，证实2016年5月17日，被告人李利平给被害人辛某出具227500元借条。(7)购房协议书，证实2015年12月9日，被告人李利平作为甲方、被害人贾某作为乙方签订了一份购房协议书，该协议书内容为“甲方已收取乙方房款定金5万元整（二楼中户、西户二套共计15万元）。完后甲方给乙方办理手续。”(8)被告人李利平给被害人贾某出具的承诺书，证实2016年4月19日被告人李利平承诺于2016年5月10日前给被害人贾某办理购房合同及交钥匙的手续，逾期一天赔偿被害人贾某1000元。(9)借条，证实2016年5月11日，被告人李利平给被害人韩某2（韩某1）出具了18万元借条。(10)汇款凭条，证实被害人韩某2多次给被告人李利平及其父亲李四荣银行账户汇款的事实。(11)村委会证明复印件、收据、承诺书复印件（加盖鑫泰雅都销售部合同专用章），证实2016年6月4日，被告人李利平父亲李四荣领取了补偿款3万元。(12)租赁协议，证实2016年6月4日，被告人李利平承租了刘建功瑞鱼烤鱼堂。(13)车辆交易协议书，证实2016年5月13日，被告人李利平购买了赛拉图牌二手车。(14)被害人辛某内蒙古农村信用社尾号5942号账户交易流水，证实该账户交易情况。(15)被害人辛某中国建设银行尾号4238号账户交易流水，证实该账户交易情况。(16)被害人银某内蒙古农村信用社尾号4668号账户交易流水，证实该账户交易情况。(17)李俊霞内蒙古农村信用社尾号5251号账户交易流水，证实该账户交易情况。(18)李四荣内蒙古农村信用社尾号4995号账户交易流水，证实该账户交易情况。(19)李四荣内蒙古农村信用社尾号1826号账户交易流水，证实该账户交易情况。(20)借条，证实2016年5月3日，被害人戴某向他人借款10000元的事实。(21)被告人李利平常住人口基本信息，证实被告人李利平案发时已达到刑事责任年龄。(22)呼和浩特市公安局回民区分局刑事侦查大队出具的“发、立、破案情况说明”、 “犯罪嫌疑人情况说明”，证实被告人李利平到案经过。2.辨认笔录。(1)被害人辛某对被告人李利平的辨认笔录，证实被害人辛某能够辨认出被告人李利平为对其实施诈骗的人。(2) 被害人孟某对被告人李利平的辨认笔录，证实被害人孟某能够辨认出被告人李利平为对其实施诈骗的人。(3) 被害人贾某对被告人李利平的辨认笔录，证实被害人贾某能够辨认出被告人李利平为对其实施诈骗的人。3.被害人陈述。(1)被害人辛某报案材料及辛某、戴某陈述，证实2016年3月其母亲戴某通过微信认识被告人李利平后李利平去过被害人辛某呼和浩特市金川开发区金润华府小区8号楼2单元301室家里。2016年4月份，被告人李利平谎称能帮助辛某、戴某购买台阁牧镇沙家营村的回迁房，并带领辛某、戴某去看了要买的回迁房，后辛某给了李利平房款现金17500元。后被告人李利平一直推脱，也没有退还房款。2016年5月2日，在被害人辛某家里，被告人李利平以从乌海市倒卖装修材料为由，骗取被害人辛某10万元。后被告人李利平给辛某13000元，称倒卖装修材料的利润，后被告人李利平又将上述13000元借走。2016年5月17日，被告人李利平以倒卖装修材料资金短缺为由，从被害人辛某银行卡取走10万元，第二天戴某在呼和浩特市回民区刀刀板村给被告人李利平10000元。被害人辛某、戴某共被骗227500元。2016年5月初，被告人李利平在呼和浩特市金川开发区花样年华小区北门开了一家饭馆并聘用辛某，承诺每月给4000元工资,但没有发过工资。后有一个卖菜的人几次到李利平饭店找李利平要钱后李利平逃匿。2017年5月22日，被害人辛某、戴某将被告人李利平扭送至呼和浩特市公安局经济技术开发区分局刑警大队。 (2)被害人孟某报案材料及被害人孟某、韩某2（韩某1）陈述，证实被害人孟某通过微信认识了被告人李利平，后被告人李利平经常去孟某菜店。2015年5月至2016年3月期间，被告人李利平以帮助被害人孟某、韩某2夫妇低价购买台阁牧镇沙家营村的回迁房、一起从乌海市倒卖装修材料、帮助被害人孟某办理驾驶证为由，共计骗取被害人孟某、韩某268560元。被告人李利平带领孟某、韩某2夫妇去看台阁牧镇沙家营村的回迁房后二被害人分三次交给被告人李利平30000元好处费。后被害人孟某去沙家营回迁房的售楼部询问后得知回迁房与被告人李利平没有关系。被告人李利平谎称自己的姐姐在畅通驾校有股份，花钱就可以办理驾驶证，后被害人孟某发现异常后去呼和浩特市畅通驾校询问得知被告人李利平的姐姐并非畅通驾校股东，发现被骗。后被告人李利平给被害人孟某、韩某2写了一张18万元的借条。被告人李利平对被害人韩某2称其手里还有7、8套房子，让韩某2帮助联系购买楼房的人，于是被害人韩某2联系了被害人贾某。被告人李利平带领被害人韩某2、贾某及其妻子去看了台阁牧镇沙家营村的回迁房。2016年5月20日，被告人李利平给被害人孟某转账5万元后失去联系。被告人李利平给被害人孟某提供过银某、李俊霞、李四荣等5个人的银行账户。(3)被害人贾某报案材料及被害人贾某陈述，证实被其通过韩某1认识了被告人李利平。被告人李利平称自己手里有3、4套台阁牧镇沙家营村的回迁房，后经商量，被告人李利平答应卖给被害人贾某2套2楼70多平米的房子，每套7.5万元 。第二天被告人李利平带领被害人贾某及其妻子张润枝、韩某1看了房子。后回到被害人贾某家里后被告人李利平收取了被害人贾某购房定金5万元并签了一个购房协议，但没有约定交房时间，李利平称一星期后签订购房合同。2016年4月19日，经被害人贾某多次催要，被告人李利平以借给被害人贾某3万元的名义给了被害人贾某3万元，并让被害人贾某出具了3万元的借条。4.证人证言。 (1)刘某证言，证实其为台阁牧镇沙家营村村委会主任，被告人李利平系该村村民李四荣儿子，被告人李利平没有领取回迁房，所以村委会给李利平家补偿了4万元现金。被告人李利平没有在村委会担任过职务。 (2)张连奎证言，证实其为台阁牧镇沙家营村回迁房售楼部负责人，其不认识李利平，售楼部登记为李四荣领走了回迁房折抵的3万元。李利平没有找过巨能房地产公司协调相关按揭手续，且台阁牧镇沙家营村回迁房不能办理按揭贷款。(3)刘建英证言，证实被告人李利平系瑞鱼烤鱼堂的老板，其系金川开发区花样年华小区北门瑞鱼烤鱼堂厨师，饭店只有李利平一个人负责，辛某和戴某都是李利平招聘的，辛某负责烤鱼，戴某负责面点。刘建英于2016年7月7日应聘过去，2016年8月12日辞职，李利平给了刘建英1000元，尚欠4000元工资。李利平没有和刘建英说过辛某、戴某买沙家营回迁房及去乌海做装修材料的事宜。(4)高红亮证言，证实被告人李利平系瑞鱼烤鱼堂的老板，其系金川开发区花样年华小区北门瑞鱼烤鱼堂厨师，饭店是李利平自己开的，辛某负责烤鱼。高红亮于2016年中秋节以后应聘过去，2016年12月份辞职，李利平尚欠高红亮15000元工资。李利平没有和高红亮说过辛某、戴某买沙家营回迁房及去乌海做装修材料的事宜。(5)黄海平证言，证实其通过韩某1认识了被告人李利平，2016年4月份左右，韩某1、孟某、李利平及黄海平一起去看了沙家营回迁房，当时李利平说哪套都行，看对了就能买，不包括房本17万一套，房子能按揭贷款，当时找了值夜班的保安要了钥匙看房子的，后听该保安说当时李利平给了保安500元。李利平以自己的姐姐在车管所为由骗取过黄海平女朋友3000元，后黄海平发现被骗后向李利平催要了3000元。(6)银某证言，证实被告人李利平借用过其金谷农商银行卡。5.被告人供述与辩解。被告人李利平供述（同步录音录像），证实其因欠被害人戴某227000元被被害人辛某、戴某扭送至公安机关。2016年4月初，其告诉戴某自己能联系沙家营便宜的回迁房，戴某让其儿子辛某给了李利平17000元。2016年5月份，李利平说服戴某一起从乌海倒卖白灰，并称自己没钱，辛某贷款10万元后将存入10万元的银行卡及密码给了被告人李利平，被告人李利平用其中3.7万元买了一辆起亚赛拉图牌二手车。后被告人李利平告诉戴某白灰生意做不成，提议一起开饭店。戴某又贷款10万元后给了被告人李利平10万元现金，被告人李利平将其中5万元给了被害人孟某。2016年5月份，被告人李利平给被害人辛某转账13000元，后又向被害人辛某要回了上述13000元。2015年7月份，因被告人李利平被其他债主催债，遂以能帮助被害人孟某、韩某1购买沙家营回迁房为由骗取了被害人孟某、韩某13万元；后又向被害人韩某1借过4万元左右，后退还5万元后骗取被害人孟某、韩某1共计19000元。被告人李利平给被害人孟某写过一张18万元借条。被告人李利平收取了姓贾的沙家营二套回迁房购房款5万元。2016年5月份，被告人李利平给了姓贾的3万元，姓贾的给被告人李利平出具了3万元的借条。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人李利平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人人民币26.65万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李利平的辩护人提出的被告人李利平当庭表示认罪，有悔罪表现的辩护意见本院予以采纳，辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李利平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2022年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）二、责令被告人李利平退赔被害人孟某、韩某2人民币一万九千元，贾某人民币二万元，戴某、辛某人民币二十二万七千五百元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审  判  长    那顺乌日图人民陪审员    云  文  燕人民陪审员    邸  惠  霞 二Ο一八年五月十六日 书  记  员    张  国  婷     附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。