文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初847号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人苏秋刚，男，1975年9月10日出生于天津市武清区，汉族，大专文化，住天津市武清区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月16日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕527号起诉书指控被告人苏秋刚犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员代广洋出庭支持公诉，被告人苏秋刚到庭参加诉讼。2019年12月30日，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年1月22日提请恢复法庭审理。2020年4月22日，公诉机关发现案件仍需补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年5月22日提请恢复法庭审理。再次延长审限三个月。本案于2020年5月26日至2021年2月9日中止审理。2021年2月9日，公诉机关发现案件事实与起诉书指控事实不符，以津武检刑公诉刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书变更起诉。现已审理终结。公诉机关指控，被告人苏秋刚于2014年6月至2018年12月间，违反国家金融法律规定，在未经依法批准的情况下，在天津市武清区范围内，通过在社交圈内直接进行公开宣传或者通过他人口口相传等方式，以高息为诱饵，以投资理财、经营汇票业务等为名，通过让岳某某、马某某等人向其实际控制的银行账户内银行转账或者现金汇款等方式，向上述人员吸收存款共计人民币20900余万元，其中苏秋刚向已报案投资人荣某某、张某某等20余人吸收存款共计约8000万元人民币。被告人苏秋刚后将上述钱款部分用于兑付投资人到期本息，部分用于个人日常开支等。截至目前，尚有荣某某、张某某等10余名已报案投资人的投资款项共计约660万元人民币未予兑付。被告人苏秋刚后被抓获，其到案后自愿如实供述了上述事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人苏秋刚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人苏秋刚自愿认罪认罚，有坦白情节，建议判处被告人苏秋刚有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人苏秋刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人苏秋刚于2014年6月至2018年12月间，违反国家金融法律规定，在未经依法批准的情况下，在天津市武清区范围内，通过在社交圈内直接进行公开宣传或者通过他人口口相传等方式，以高息为诱饵，以投资理财、经营汇票业务等为名，通过让岳某某、马某某等人向其实际控制的银行账户内银行转账或者现金汇款等方式，向上述人员吸收存款共计人民币20900余万元，其中苏秋刚向已报案投资人荣某某、张某某等20余人吸收存款共计约8000万元人民币。被告人苏秋刚后将上述钱款部分用于兑付投资人到期本息，部分用于个人日常开支等。截至目前，尚有荣某某、张某某等16名已报案投资人的投资款项共计人民币673.3839万元未予兑付（详见附表）。被告人苏秋刚后被抓获，其到案后自愿如实供述了上述事实。上述事实，有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过、集资参与人证言及借款协议、银行交易明细、证人证言、天津润和会计师事务所出具的专项审计报告两份、被告人供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏秋刚违反国家金融管理制度，未经国家金融主管部门依法批准，在不具备金融融资资质的条件下，向社会公众公开吸揽资金，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人苏秋刚能够如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人苏秋刚的犯罪时间在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，适用旧法的规定。公诉机关综合本案情况发表的量刑意见适当。综上，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条、第十二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人苏秋刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月16日起至2024年12月15日止；罚金自判决生效的第二日起一个月内缴纳）二、追缴被告人苏秋刚违法所得人民币673.3839万元，并按比例发还相应集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李**人民陪审员  李洪建人民陪审员  刘恩伯二〇二一年三月十六日书 记 员  谢 超书 记 员  关琳琳附相关法律条文：1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附被告人苏秋刚应退赔各集资参与人数额明细表：            姓名              损失（万元）              姓名              损失（万元）                  陈某某              33.3              王某某              16.72                  范某某              44.5              王某某              110                  高某某              15              王某某              12.7                  高某某               20               王某某              130.2289                  黄某某              27.25              岳某某              96.25                  李某某              44.8              张某某              46.6                  鲁某某              29.22              张某某              33.625                  荣某某              9.94              荣某某              3.25