天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初308号被告人岳鸿召，女，2000年3月10日出生于河北省石家庄市高邑县，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市高邑县，在津无固定住处。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月13日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;于2019年10月17日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人何明环，河北中宇律师事务所律师。被告人麻博，男，1996年3月29日出生于河北省石家庄市行唐县，汉族，大学专科文化，户籍所在地河北省石家庄市行唐县，在津无固定住处。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;于2019年10月17日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕;于2020年5月22日被天津市东丽区人民检察院取保候审，于2021年3月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人祖晓彬，河北中宇律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检二部刑诉（2020）80号起诉书指控被告人岳鸿召、麻博犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员黄晨出庭支持公诉，被告人岳鸿召及辩护人何明环，被告人麻博及辩护人祖晓彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年1月,高亚力(另案处理)注册成立河北热点商贸有限公司,后租用河北省石家庄市长安区谈固街道融通财金大厦2112室作为办公地点,先后招募高莉伟、岳德超、梁爽、张增杰、吴芬、刘金鑫等人(均另案处理)及被告人岳鸿召、麻博至该公司,经过培训后组成诈骗团伙。该诈骗团伙由高亚力管理,负责培训其余同伙“话术”,并直接充当“股票分析师”;高莉伟、岳德超、梁爽、张增杰先后任业务组长,亦负责培训话务员诈骗使用的“话术”并在网络聊天软件中冒充“股票分析师”;被告人岳鸿召、麻博均为话务员。该诈骗团伙的诈骗模式分为二个阶段:2018年7月前,主要是由该团伙话务员冒充“同花顺”等证券公司工作人员,利用经培训的“话术”资料与被害人聊天,以可以提供内部股票或高收益股票信息为名骗取被害人信任后互加微信,诱引被害人缴纳“会员费”或“服务费”。2018年7月至2019年1月底,主要是由该团伙话务员冒充“同花顺”等证券公司工作人员,利用经培训的“话术”资料与被害人聊天,以可以提供内部股票或高收益股票信息为名骗取被害人信任后互加微信,诱引被害人缴纳“会员费”或“服务费”后或在不要求被害人缴纳费用的情况下,将被害人微信号拉入高亚力、岳德超等人冒充股票分析师的微信群内,由所谓“股票分析师”进一步骗取被害人信任,诱引被害人下载“亿点远期策略”或“易信策略”ＡＰＰ软件。为使被害人能够下载相关ＡＰＰ,方便其进一步实施诈骗,高亚力等人向被害人宣某,其推荐的ＡＰＰ能够为被害人高额配资供其炒股使用。即如被害人在该ＡＰＰ内注册账号并充值,该ＡＰＰ会提供充某数倍乃至十倍的资金,一并用于购买被害人选定拟购买的股票。同时,高亚力等人向被害人承诺,在该ＡＰＰ平台上进行的股票交易,如亏损由该平台单方承担,如盈利归客户,投资无风险,以进一步诱引被害人在相关ＡＰＰ内注册账号、充值。在向被害人推荐ＡＰＰ乃至被害人向其注册的账号内充值时,高亚力等人对被害人充某系相关ＡＰＰ收取的所谓“策略风险服务费”不提示或不做着重提示,并向被害人隐瞒了其充某只有在被害人所购买的股票盈利超过一定比例时方可提取,否则不予返还的事实。被害人在相关ＡＰＰ内充值后,所充值资金通过银行账户层层转移,高亚力按照用户充某一定比例分成,再以分成所得向其余被告人发放工资、奖金。2018年7月至2019年1月期间,该诈骗团伙采用上述诈骗方法,实施电信诈骗活动,共计诈骗人民币1112157元。被告人岳鸿召、麻博参与的具体诈骗犯罪事实如下:1.被告人岳鸿召自2018年10月20日加入该诈骗团伙,2019年2月18日离职。此期间该团伙共计诈骗人民币554583元。2.被告人麻博自2018年11月加入该诈骗团伙,2018年12月离职。2018年11月至2018年12月期间,该团伙共计诈骗人民币389952元。2019年9月11日,被告人麻博向户籍所在地公安机关投案;2019年9月13日,被告人岳鸿召被公安机关抓获归案。上述事实，被告人岳鸿召、麻博在审理过程中均无异议，且有同案犯高亚力、梁爽、岳德超、张增杰、吴芬、闫亚君、闫冀彤、刘金鑫、胡月玲、康增辉、孟凡丽、杨康康、张凤娟、闫熙月的供述，被害人清单、报案人统计表、现场照片，银行流水、微信截图、个人信息，被害人付某、孙某1、项某、鲁某、张某1、陈某、应某、袁某、杨某、吕某、刘某、张某2、马某1、宋某、张某3、朱某、谢某、周某、李某1、黄某1、马某2、程某、赵某1、薛某、王某1、林某、王某2、杜某、张某4、赵某2、郭某、孙某2、荣某、巩某、崔某、温某1、梁某、武某、白某、王某3、黄某2、法坦、李某2、董某的陈述，证人温某2、王某4、马某3、李某3、李某4的证言，银行查询单、扣押清单、河北热点商贸有限公司资料、热点公司业绩单、考勤工资表单、热点公司员工使用的手机号、微信号统计详情、易信策略ａｐｐ／ｐｃ端操作流程图，易信策略加盟代理计划书、热点公司员工拨打电话使用的话术具体内容、热点公司客户资料、离职申请单、西安聪海香商贸有限公司工商登记材料、北京储发科技发展有限公司营业执照、情况说明、案发现场照片，电子证据检查工作记录，案件来源及抓获经过，被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人岳鸿召、麻博伙同他人以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，利用电信技术手段针对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，其中被告人岳鸿召犯罪数额特别巨大，被告人麻博犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。二名被告人在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。被告人麻博主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人岳鸿召到案后如实供述犯罪事实,可以从轻处罚。综上，根据二名被告人的犯罪情节、地位及作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人岳鸿召犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月13日起至2022年9月12日止。）二、被告人麻博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月12日起至2022年6月29日止。）上述罚金于本判决生效后十日内交付本院。三、被告人岳鸿召、麻博与本案同案犯共同退赔被害人经济损失。（详见卷内被害人名单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阎 喆人民陪审员  杨海凤人民陪审员  商德刚二〇二一年三月二十六日书 记 员  王 玮本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。