德阳市旌阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018)川0603刑初185号公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。被告人刘小龙,男,1988年5月7日生,住四川省德阳市旌阳区。被告人刘某。辩护人周伟，四川依仁律师事务所律师。被告人陈某。辩护人周启生，四川范泽律师事务所律师。德阳市旌阳区人民检察院以旌检公诉刑诉〔2017〕467号起诉书指控被告人刘小龙、刘某、陈某犯敲诈勒索罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，经依法公开开庭审理,于同年12月22日作出（2017)川0603刑初499号刑事判决,对被告人刘小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；对被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。宣判后，被告人刘小龙以一审事实不清，证据不足为由，提出上诉，四川省德阳市中级人民法院审理后发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员李海出庭支持公诉，被告人刘小龙、被告人刘某及其辩护人、被告人陈某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德阳市旌阳区人民检察院起诉指控：2016年12月上旬，被害人徐某一家在德阳市旌阳区城南市场经营牛杂生意，徐某因怀疑同在该处经营牛杂的被害人郑某、丁某二家的货物有问题，想找人搞垮郑某、丁某家的牛杂生意，以达到一家独大的目的，便找到江某某帮忙，江某某将被告人刘小龙介绍给徐某，双方约定支付刘小龙人民币30000元调查费，并先行支付定金5000元。后被告人刘小龙租用刘某的汽车，通过打电话举报、派人跟踪、电话骚扰、以家人生命安全威胁等方式不断骚扰被害人郑某一家及丁某一家。被害人郑某同其夫肖某不堪骚扰，找到刘小龙，希望刘小龙不要再骚扰其一家，并同意支付被告人刘小龙人民币20000元了结此事，刘小龙同袁某某（在逃）、被告人陈某、刘某等到广汉后，拿到了被害人支付的钱款，刘小龙将所获款项与袁某某、陈某、刘某、江某某等人进行了分配。后刘小龙要求郑某一家配合演戏给徐某看，让徐某知道刘小龙等人已将事情办妥，徐某遂支付约定的剩余款项25000元，刘小龙将此钱也同陈某、刘某等人进行了分配。后刘小龙打电话给徐某谎称郑某一家已知道因为刘小龙导致郑某家货物损失惨重，要求刘小龙赔偿，并约定在广汉进行谈判，刘小龙要求徐某一起前往。同时，刘小龙要求郑某及其丈夫肖某到广汉“自家人农家乐”配合演戏，二人无奈之下，由肖某一人到达农家乐，刘小龙通过袁某某邀约10余人（身份待核实），并由刘某负责召集“滴滴”司机将人送到农家乐，冒充肖某方邀约的人，后刘小龙又通过袁某某召集10余人（身份待核实），和江某某、刘某带着徐某到了自家人农家乐，刘小龙假装和肖某谈判。后刘小龙以召集很多人需要花费为由，敲诈徐某人民币30000元，并以此为由，再次敲诈被害人郑某人民币8000元，并同袁某某、江某某、陈某、刘某等人进行了分配。之后刘小龙多次找到徐某，以郑家要报复为由，要求徐某给钱，徐某拒绝后，刘小龙通过刘某找到德阳市旌阳区公安分局某派出所辅警侯某某，购买了徐家人信息。刘小龙伙同袁某某、陈某、刘某等人，对被害人徐某妻子杨某某、父亲徐某1、杨某某父母等人使用跟踪、电话威胁、烧纸钱、放鞭炮等方式多次进行骚扰，并到徐某工作的公司进行骚扰及打砸公司财物，同时对徐某的同事张某进行跟踪、对车辆抛洒墨水等方式威胁。后被害人徐某无奈关闭了城南市场摊位避走成都。2017年1月20日左右，被害人徐某被逼无奈，支付了刘小龙人民币90000元，并要求彻底了结此事。2017年春节前，刘小龙通过跟踪、守候、举报等方式，敲诈被害人丁某人民币20000元。2017年春节后，刘小龙继续通过各种方式骚扰徐某一家，因徐某拒绝见面及接通电话，2017年2月25日左右，刘小龙通过徐某的朋友李某某，将徐某骗至德阳市旌阳区“明悦尚景”酒店，让刘某尾随徐某上楼后敲刘小龙的房门，造成刘小龙同徐某不期而遇的假象，刘某离开后，刘小龙胁迫徐某支付人民币30000元被允许离开。公诉机关认为，被告人刘小龙、陈某、刘某以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人钱财198000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。三被告人如实供述了自己的罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。请依法判处。被告人刘小龙当庭辩解，郑某给的20000元是郑某主动给自己的；自己在收取徐某90000元后还给了徐某；当庭对其他指控犯罪事实和罪名无异议,请求从轻处罚。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，当庭自愿认罪、悔罪，无辩解意见。辩护人主要辩护意见，1.刘某的犯罪金额不应按照刘小龙的金额来认定，应按照其实际参与的来认定；2.本案应区分主从犯，刘某参与程度较轻，属从犯；3.刘某系初犯、偶犯，积极退赃。综上，请法庭对刘某减轻处罚。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实、罪名和公诉机关当庭出示的证据均无异议，当庭自愿认罪、悔罪，当庭供述，听说刘小龙找徐某索要了90000元,不知道刘小龙是否在案发前退还徐某。辩护人主要辩护意见，1.指控陈某的犯罪事实不成立，从本案证据来看，陈某不具有敲诈勒索的故意，只是开车没有实际参与敲诈勒索；2.被告人陈某属坦白，且积极退赃，应从轻处罚。经审理查明，2016年12月上旬，被害人徐某通过江某某介绍认识被告人刘小龙,并委托刘小龙举报与徐某同在德阳城南市场经营牛杂生意的郑某和丁某,希望通过上述方式搞垮郑某和丁某的牛杂生意。刘小龙许诺自己可以办理此事并收取徐某人民币30000元。刘小龙在接受徐某委托后遂让被告人陈某和被告人刘某开车拉着自己查找郑某的牛杂进货地点并实施跟踪，同时刘小龙向有关部门打电话举报郑某和丁家销售的牛杂有问题，后郑某及其丈夫肖某因不堪骚扰给了刘小龙人民币20000元,要求刘小龙不再举报自己,陈某从中分得人民币3000元。在此过程中，刘小龙于2017年1月某日还在丁某处收取人民币20000元。后刘小龙向驾车的刘某支付了用车费。2016年12月下旬，被告人刘小龙要求郑某丈夫肖某假装因自家货物被举报遭受损失，召集社会闲散人员要找徐某赔偿，并通过刘小龙告知徐某此事。刘小龙遂欺诈徐某，称其可以找社会上的人解决此事，并让被告人刘某喊了四部网约车拉载多名社会闲散人员一起去广汉冒充肖某方和刘小龙方谈判的人。双方到达广汉市“自家人农家乐”后，徐某因双方人数众多不敢下车，在农家乐外等候，刘小龙则进去假装和肖某谈判。结束后，刘小龙以帮助徐某解决此事要给社会闲散人员花销为由，强行向徐某索要人民币30000元。事后，刘小龙向刘某支付了车费。当天，刘小龙还以要解决喊来的人吃饭、玩耍等为由，向郑某丈夫肖某强行索取人民币8000元。当天晚上，刘小龙将赃款中的人民币1000元支付给了陈某。广汉农家乐谈判事件结束后，被告人刘小龙以自己帮助徐某解决郑某要求徐某赔偿生意损失一事，再次向徐某强行索要财物，徐某拒绝后,刘小龙遂让刘某、陈某开车拉载自己到处寻找和跟踪徐某并发短信恐吓徐某。2017年1月下旬某日,徐某被逼无奈在德阳市某银行内取款人民币90000元后给付刘小龙。2017年春节后，刘小龙继续采取各种手段骚扰、恐吓徐某及其女友杨某某，因其帮忙解决郑某要求徐某赔偿生意损失一事,要求徐某再拿钱给自己，徐某拒绝后因感到害怕而关闭电话、搬离原住处躲避，刘小龙遂于2017年2月下旬某日安排徐某女性朋友李某某将徐某约至德阳市区“明悦尚景”酒店一房间，并与刘某一起制造了刘小龙与徐某不期而遇的假象，刘小龙再次强行向徐某索取人民币30000元。2017年3月，被告人刘某接受刘小龙安排从德阳市旌阳区某派出所一辅警处购买徐某女友杨某某公民个人信息，并安排陈某、刘某伙同他人到杨某某父母家采取放火炮、烧纸钱等方式骚扰，并跟踪徐某同事张某，给其奔驰车泼墨水等手段逼迫徐某现身。被害人徐某因不堪被告人刘小龙多次勒索财物，遂于2017年3月21日向侦查机关报案，侦查机关立案后于2017年3月31日将被告人刘小龙、刘某抓获归案，于2017年4月5日将被告人陈某抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、三被告人户籍证明、侦查机关出具的三被告人抓获经过、刘小龙亲笔书写的收到丁某20000元的收条、被害人徐某银行取款90000元流水查询单、证人徐某1、徐某女友杨某某、杨某某之父杨某甲、母亲李某某、证人李某甲、刘某、侯某某、朱某某等人证言、被害人徐某、丁某、肖某、郑某陈述、涉案关系人江某某陈述、三被告人供述和辩解等证据予以证实，足以认定，故本院对上述证据依法予以确认，并作为定案依据。本院认为，被告人刘小龙、刘某、陈某以非法占有为目的，采取敲诈手段强行索取他人财物，三人的行为均已构成敲诈勒索罪，应予惩处。其中被告人刘小龙敲诈勒索犯罪金额198000元，被告人刘某敲诈勒索犯罪金额50000元，被告人陈某敲诈勒索犯罪金额20000元。公诉机关指控被告人刘某、陈某均应对全案所有犯罪金额负责，经查，在案三被告人供述及被害人徐某、郑某、肖某陈述均证实，本案敲诈勒索犯罪事实具体进展均由被告人刘小龙决定和推进，并未与二被告人商议和共谋。被告人刘某仅受刘小龙之约实际参与敲诈事实为在德阳市区“明悦尚景”酒店敲诈徐某30000元和敲诈郑某20000元，被告人陈某仅受刘小龙之约参与敲诈郑某20000元犯罪事实，二人不应对被告人刘小龙私自起意向被害人敲诈勒索的其他犯罪行为承担刑事责任，本院对刘某辩护人的相应辩护意见予以采纳。关于被告人刘小龙提出郑某给付的20000元系主动给付的辩解以及陈某辩护人认为陈某未实际参与犯罪的辩护意见。经查，三被告人供述、被害人郑某、肖某陈述证实郑某给付20000元是在刘小龙、陈某、刘某等人对郑某家实施了跟踪、举报和骚扰等严重影响郑某家正常生活经营的行为之后，郑某给付20000元是希望刘小龙等人不在对其家进行骚扰，是在迫于无赖的情况下予以支付，应当计入犯罪金额，本院对刘小龙的上述辩解意见及陈某辩护人的相应辩护意见不予采纳。关于被告人刘小龙称其取得徐某现金人民币90000元后返还给徐某的辩解。经查，被害人徐某陈述、银行取款90000元流水查询单及其女友杨某某证言、同案犯陈某供述等证据均证实，刘小龙在实施敲诈手段后取得徐某人民币90000元之事实成立，刘小龙亦未提供任何证据线索证实其已将该笔款项在事后返还给徐某，故刘小龙上述辩解意见本院不予采纳。被告人刘小龙到案后能如实供述主要犯罪事实，被告人刘某、陈某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人刘小龙伙同刘某、陈某敲诈勒索犯罪中，刘小龙起主要作用，系主犯，被告人刘某、陈某系接受刘小龙安排对被害人实施跟踪、举报等辅助行为，事后分得少部分赃款，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，结合二被告人犯罪情节以及被告人刘某、陈某自愿将从被告人刘小龙处分得的所有钱款退还被害人之情节，本院决定对被告人刘某减轻处罚、对被告人陈某从轻处罚。故本院对陈某辩护人、刘某辩护人相应的辩护意见予以采纳。结合全案案情和被告人刘某、陈某认罪表现和犯罪情节，被告人刘某、陈某均有悔罪表现、没有再犯罪危险、适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以依法对二人适用缓刑。本院为保护公民财产权利不受侵犯，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。二、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。三、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（被告人刘小龙刑期自判决执行之日起计算，即自2017年4月1日起至2021年9月30日止；被告人刘某、陈某的缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人刘小龙的罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。四、查扣在案的被告人刘某所退4000元，发还被害人徐某3030元、郑某560元、丁某410元。被告人陈某所退5000元发还被害人徐某1650元、郑某3210元、丁某140元。责令被告人刘小龙、刘某共同向被害人徐某退赔经济损失26970元。责令被告人刘小龙、陈某、刘某共同向被害人郑某退赔经济损失16440元。责令被告人刘小龙单独再向被害人徐某退赔经济损失118350元，向被害人郑某退赔经济损失7790元，向被害人丁某退赔经济损失19450元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 晖人民陪审员  陈福蓉人民陪审员  沈德力二〇一八年十二月五日书 记 员  蒋坤桔