上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪02刑初33号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人鲁奇，男，1979年10月20日出生，汉族，户籍地浙江省杭州市。辩护人李永红，浙江靖霖律师事务所律师。辩护人武圣合，上海知谦律师事务所律师。上海市人民检察院第二分院起诉指控被告人鲁奇犯诈骗罪一案，于2017年3月24日以沪检二分诉刑诉[2017]31号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员周某某出庭支持公诉。被告人鲁奇及其辩护人武圣合、李永红均到庭参加诉讼。本案经上海市人民检察院第二分院申请延期审理两次并分别报请上海市高级人民法院、最高人民法院延期审理一次。现已审理终结。上海市人民检察院第二分院根据涉案人员吕文亮、张仲夏、马奇、朱辉的陈述；证人王某1、徐1、李某1、陈某1、顾某某、吕某某、陈某2、徐2、李2、苏某某、方某1、赵某某、刘某某、吴某某等人的证言或提供的书面材料，上海公信会计师事务所有限公司《司法鉴定意见书》、天津银行上海分行提供的书面材料，上海市公安局经侦总队一支队出具的《案发经过》等证据起诉指控：2015年1月，被告人鲁奇在身负巨额债务的情况下，以经营民间放贷活动需要资金为由，与涉案人员吕文亮、马奇经商议，让吕文亮将通过虚假的银行承兑汇票从银行套取的资金交给鲁奇使用。同年10月至2016年1月间，吕文亮伙同他人在银行承兑汇票回购式转贴现业务中，利用虚假的银行承兑汇票等方法先后从天津银行上海分行获取人民币数十亿元(以下币种均为“人民币”)。吕文亮将其本人所获资金交由鲁奇用于民间放贷活动，鲁奇获取上述资金后，隐瞒资金的真实用途，将部分资金用于还债、消费、期货投资等，至案发，造成4亿余元无法归还。2016年4月8日，鲁奇在浙江省杭州市被公安人员抓获，到案后其拒不供认犯罪事实。公诉机关认为，被告人鲁奇采用隐瞒资金真实用途等方法，骗取他人钱款4亿余元，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。提请本院依法审判。被告人鲁奇否认实施诈骗犯罪。鲁奇的辩护人当庭出示和宣读了科瑞公司期货开户申请表及杭州市公安局萧山区分局起诉意见书并提出：1、鲁奇未与吕文亮、朱辉等人合谋实施套取资金的行为，也不明知从吕文亮等人处拆借的资金系吕文亮等人采用贿赂手段勾结银行工作人员，采用“不见票转帖”即空包入库方式从银行套取的资金，不存在对银行虚构事实的行为；2、鲁奇在取得资金后从未向马奇或吕文亮隐瞒其资金是用于民间借贷的用途和去向，客观上也没有拖欠还款的想法和行为，之所以未能及时偿还资金因为吕文亮等人并未告知鲁奇所借资金的使用期限为三个月，导致期满后鲁奇对外的民间借贷资金链断裂。综上，鲁奇既无非法占有资金的主观故意，也无欺骗银行和吕文亮的客观行为，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2015年10月至2016年1月13日间，被告人鲁奇在明知自己因民间借贷业务等已负巨额债务，无力偿还的情况下，仍伙同涉案人员吕文亮、马奇(均另案处理)等人经商议，由吕文亮利用银行承兑汇票回购式转贴现业务，将天津银行上海分行的资金挪用给鲁奇等人用于营利活动。2015年10月16日，吕文亮将通过上述方式获取的天津银行9.74亿余元，转入鲁奇控制的科瑞公司等多个账户内共计4.08亿余元后供鲁奇使用，另5.66亿余元由上海禾丞金融信息服务有限公司(以下简称“禾丞公司”，另案处理)分得。经司法会计鉴定，上述4.08亿余元加上账户内自有资金通过杭州华奢进出口贸易有限公司(以下简称“华奢公司”)等多家单位及个人账户转账后，大部分钱款被鲁奇用于民间借贷、归还自己前期所欠债务及炒期货后亏损。至案发上述4.08亿余元无法归还。2016年4月8日，鲁奇在浙江省杭州市被公安人员抓获，到案后其拒不供认犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、涉案人员吕文亮、张仲夏、马奇、朱辉的供述证实，2015年10月至2016年1月13日间，被告人鲁奇伙同吕文亮、马奇等人经商议，由吕文亮利用银行承兑汇票回购式转贴现业务，将天津银行上海分行的资金挪用给鲁奇等人用于营利活动，由马奇负责资金监管。2015年10月16日，吕文亮将通过上述方式获取的天津银行9.74亿余元后转入鲁奇控制的科瑞公司等多个账户内共计4.08亿余元后供鲁奇使用。经司法会计鉴定，上述4.08亿余元加上账户内自有资金通过华奢公司等多家单位及个人账户转账后，大部分钱款被鲁奇用于民间借贷、归还自己前期所欠债务及炒期货后亏损。至案发上述4.08亿余元无法归还。2、证人王某2、顾某某、吕某某、徐2、徐1、李某1、陈某2、李2、陈某1、苏某某、方某2、赵某某、吴某某、刘某某等人的证言，《情况说明书》、借据、银行卡交易明细清单、东兴期货有限责任公司出具的《交易结算月报》、杭州市萧山区人民法院《民事调解书》、《中信银行客户存款信息》等书证证实，2014年9月，鲁奇因民间借贷或经营期货已身负巨额债务，2015年10月至2016年1月间，其利用名下控制的科瑞公司、华奢公司及洪林伟等多个账户划转吕文亮等人从天津银行挪用的资金，其中大部分被其用于抄期货或归还前期所负的债务。3、上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《司法鉴定意见补正书》等证实，2015年10月16日，吕文亮伙同他人将从天津银行挪用的9.74亿元中的4.08亿余元转入鲁奇控制的相关公司账户内，经对上述资金查证，上述4.08亿余元加上账户内自有资金通过华奢公司等多家单位及个人账户转账后，被鲁奇用于炒期货亏损，余款被其用于民间借贷后又用于归还自己前期所欠债务。至案发未能归还。4、上海市公安局经侦总队出具的《案发经过》证实被告人鲁奇到案的经过。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实。证据确实、充分。本院认为，被告人鲁奇伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒资金真实用途等方法，骗取他人钱款达4亿余元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。经查，证人王某2、徐1、李某1等人证言证实，鲁奇在起诉指控的作案时间前已因个人从事民间借贷业务及个人负债发生巨额亏损，对外欠债已过亿元。另涉案人员吕文亮、马奇的供述，鲁奇明知吕文亮等人通过“不见票”的票据买返方式从银行套取资金，仍将资金用于高风险投资及归还自身债务，其不仅明知涉案款项系他人通过非法手段获取，对该款项具有非法占有的主观故意，且在资金用途上具有随意性、挥霍性，最终导致涉案银行巨额资金损失，故其行为符合诈骗罪的构成要件。鲁奇及其辩护人关于鲁奇不构成诈骗罪的相关辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。为保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十七条第一款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁奇犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币三百万元。(刑期从判决确定之日起计算。)二、违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  夏稷栋审 判 员  管勤莺人民陪审员  胡正军二〇一八年八月八日书 记 员  刘 琼附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。……。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。