天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初481号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人侯金桥，男，1963年1月18日出生于天津市武清区，汉族，群众，曾任天津市玄济慧良建筑工程有限公司法定代表人等职务，中专文化，户籍地天津市武清区，现住天津市武清区。曾因犯挪用公款罪于2000年7月26日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；后因合同诈骗罪于2008年8月19日被本院判处罚金人民币200000元。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年10月3日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年11月8日经天津市武清区人民检察院批准逮捕，并由天津市公安局武清分局执行。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人王京涛，天津京秀律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕456号起诉书指控被告人侯金桥犯合同诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员尤月成出庭支持公诉，被告人侯金桥及其辩护人王京涛到庭参加诉讼。在审理过程中，因案件需要补充侦查，公诉机关建议延期审理二次；经天津市第一中级人民法院批准，延长审理期限三个月；本院中止审理一次。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人侯金桥于2015年2月，在天津市武清区××镇，在无权处置天津市武清区××屯街××小区××期××号楼××号房的情况下，虚构上述房产已抵工程款的事实，与被害人刘某甲达成买卖上述房产的口头协议，骗取购房款人民币72.45万元，后将上述房款用于归还欠款。被告人侯金桥于2014年11月至2015年7月间，在天津市武清区大碱厂等地，在无权向外承包天津市武清区徐官屯街柴官二期洋房、别墅工程的情况下，虚构已承包该工程的事实，以天津市玄济慧良建筑工程有限公司的名义，通过口头协议或签订书面协议的方式约定将其中部分工程分包给被害人王某甲、李某甲、年某某、杨某某、斯某某，分别骗取上述被害人工程保证金人民币90万元、150万元、30万元、50万元、50万元，共计370万元，后将上述保证金用于归还欠款等。案发前，被告人侯金桥已经退还给被害人王某甲人民币27万元。被告人侯金桥于2017年5月，在天津市武清区、北京市朝阳区等地，在无权向外承包北京法国国际学院二期工程的情下，虚构已承包该工程的事实，以天津市武昊建筑工程有限公司的名义，通过签订书面协议的方式约定将其中部分工程分包给被害人李某乙、赵某某，分别骗取上述被害人工程保证金人民币40万元、55万元，共计人民币95万元。被告人侯金桥伙同王福军（另案处理）于2013年4月至2014年11月间，在天津市武清区××村街等地，在无权处置天津市武清区××屯街××别墅××花园小区××号××号××号××号别墅的情况下，虚构上述房产抵工程款的事实，将18号别墅出售给被害人王某乙、刘某乙，骗取购房款人民币620万元，后又骗上述两名被害人各交给开发商定金人民币13万元；将17号别墅出售给被害人薄某某，骗取购房款人民币620万元，后又骗被害人薄某某交给开发商定金人民币26万元；将22号别墅出售给被害人薄某某、刘某乙，骗取购房款人民币500万元，后又骗上述两名被害人各交给开发商定金人民币13万元；将9号别墅出售给被害人王某丙骗取购房款人民币516万，后又骗取了被害人王某丙协议作价共计人民币40万的两辆迈腾轿车。被告人侯金桥后被抓获。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据予以证明，认为被告人侯金桥的行为已构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以判处，并建议对侯金桥以犯合同诈骗罪判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。被告人侯金桥对公诉机关指控罪名没有异议，对公诉机关指控的第一部分、第二部分事实没有意见。第三部分事实中，指控其骗取被害人李某1的事实正确，指控其骗取被害人赵某的金额有误，辩称其仅从被害人赵某处骗取人民币35万元左右，非起诉书指控的人民币55万元。第四部分事实中，辩称其在2014年与王某2、刘某2借过500万，双方签订了500万的借款合同，约定5分钱利息，王某2、刘某2提前扣除一部分利息，将380万打在其农行卡上，剩下的钱打给王福军了。其与王某2、刘某2没有签过购房销售合同，2015年水岸唐宁别墅开盘的时候，王福军说他安排好了，让其给王某2、刘某2排号，然后王某2、刘某2去交的购房保证金。2016年夏天，松江运河城开发商通过金百隆建设集团走账，一共400万左右全部给了刘某2，400万指的是三套房和11万现金。其没和薄银芳借过钱，没见过薄银芳的620万，薄银芳交别墅定金的事其知道，交定金的时间与王某2、刘某2在同一天，当时其在场，但不是其让薄银芳交的。22号别墅的购房款500万其也没见过，其和王某3在2014年借款，约定5分钱利息，借了400万或者500万，有借款协议，王某3将钱打在其农行卡里了，在2015年开盘后，9号别墅当时是其定的房子，并交了定金，王某3听说其留了房，便说拿房抵账，然后双方签了房屋买卖协议。其没见过王某3的两辆迈腾车，其印象这两辆车是王某3和王福军之间的事。被告人侯金桥的辩护人发表的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。在量刑方面其认为，被告人侯金桥到案后，主动翔实交代其所知犯罪事实，构成坦白，虽然由于知识水平、认知能力、记忆力等，对部分犯罪事实及性质存有一些认识错误，但不影响其良好的认罪态度，依法应从轻处罚；被告人侯金桥认罪态度良好，在审查起诉期间，深刻悔悟，积极举报他人的犯罪线索，公安机关现已立案，构成立功，依法应减轻处罚；被告人侯金桥法律意识淡薄，犯罪所得款项亦用于公司建设工程承包运营中，主观恶性较小，影响较小，可酌定从轻、减轻处罚；由于建筑行业混乱，尤其是结算工程款不规范，无形中给被告人侯金桥可乘之机，建筑施工承包合同不确定性，引发被告人被动犯罪，与普通诈骗相比，被告人侯金桥未处心积虑编造虚假事实，应从宽处罚；被告人侯金桥体弱多病，家庭较为困难，请法庭酌情从轻处罚。经审理查明：一、诈骗刘某1的事实被告人侯金桥于2015年2月，在天津市武清区××镇，在无权处置天津市武清区××屯街××小区××期××号楼××号房的情况下，虚构上述房产已抵工程款的事实，与被害人刘某1达成买卖上述房产的口头协议，骗取购房款人民币72.45万元，后将上述房款用于归还欠款。上述事实，被告人侯金桥在开庭审理过程中亦无异议，并有接受证据材料清单、收据、业务回单、施工合同、以房抵款协议书、补充协议、最终协议、劳务分包补充协议书、协助查询财产通知书、王春凤银行卡交易明细、郑海红农行卡交易明细、王某4银行卡交易明细、被害人刘某1的陈述、证人王某4证言、证人李某3证言、证人杨某2证言、证人林某证言、证人王某5证言、证人王某6证言、证人刘某3证言、被告人供述等证据证实，足以认定。二、诈骗王某1、李某2、年某、杨某1、斯某的事实被告人侯金桥于2014年11月至2015年7月间，在天津市武清区大碱厂等地，在无权向外承包天津市武清区徐官屯街柴官二期洋房、别墅工程的情况下，虚构已承包该工程的事实，以天津市玄济慧良建筑工程有限公司的名义，通过口头协议或签订书面协议的方式约定将其中部分工程分包给被害人王某1、李某2、年某、杨某1、斯某，分别骗取上述被害人工程保证金人民币90万元、150万元、30万元、50万元、50万元，共计370万元，后将上述保证金用于归还欠款等。案发前，被告人侯金桥已经退还给被害人王某1人民币27万元。上述事实，被告人侯金桥在开庭审理过程中亦无异议，并有施工合同、工程项目一览表、房屋建筑工程质量保修书、施工许可证、熙雅花园合同管理记录、收据、银行卡业务回单、承诺书、预算登记表、进账单回单、银行转账凭条、田某银行卡交易明细、顾某银行卡交易明细啊、年某银行卡交易明细、杨某1银行卡交易明细、被害人王某1陈述、被害人李某2陈述、被害人年某某陈述、被害人杨某1陈述、被害人斯某陈述、证人任某证言、证人王某7证言、证人李某4证言、证人杨某2证言、证人宋某证言、证人刘某4证言、被告人供述等证据证实，足以认定。三、诈骗李某1、赵某的事实（一）诈骗李某1的事实被告人侯金桥于2017年5月，在天津市武清区、北京市朝阳区等地，在无权向外承包北京法国国际学院二期工程的情况下，虚构已承包该工程的事实，以天津市武昊建筑工程有限公司的名义，通过签订书面协议的方式约定将其中部分工程分包给被害人李某1，骗取上述被害人工程保证金人民币40万元。上述事实，被告人侯金桥在开庭审理过程中亦无异议，并有协议、收据、银行卡交易明细、结婚证，商业承兑汇票一张、房产证、被害人李某1陈述、被告人供述等证据证实，足以认定。（二）诈骗赵某的事实被告人侯金桥于2017年5月，在天津市武清区、北京市朝阳区等地，在无权向外承包北京法国国际学院二期工程的情况下，虚构已承包该工程的事实，以天津市武昊建筑工程有限公司的名义，通过签订书面协议的方式约定将其中部分工程分包给被害人赵某，骗取上述被害人工程保证金人民币55万元。上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：1.被害人赵某陈述，证明2017年4月其通过朋友闫立旺认识了马强，马强向其介绍了其朋友侯金桥在北京承包了一个建学校的工程，问其包不包。2017年5月初，马强带着其在天津市武昊建筑工程有限公司与侯金桥、申某见面，侯金桥跟其说在北京市朝阳区承包了北京法国国际学院二期工程，想向外转包部分工程，问其包不包。经双方协商，侯金桥、申某以天津市武昊建筑工程有限公司名义将该工程中的部分工程承包给其，并需缴纳工程保证金120万元，其以天津市世林建筑劳务服务有限公司名义承包，负责建设及支付保证金，双方协商好后，侯金桥、申某、马强带着其到了北京市朝阳区的该工程的工地，侯金桥跟其说这空地就是建设该工程的，他已承包下来了，其一看确实有该工程也就相信他了，决定承包该工程。2017年5月4日，在天津市武昊建筑工程有限公司，其和侯金桥按照之前就承包该工程协商好的签订了承包协议，侯金桥告知其于2017年5月15日正式施工，当时马强在场，强调了该工程由他担保。侯金桥没向其提供承包该工程的手续，当时侯金桥跟其说他确实承包了该工程，合同拿去备案了，而且也带其看该工程的工地了，所以其才相信。2017年5月6日，在侯金桥的公司，其与侯金桥、申某、马强再次见面，商谈缴纳保证金一事，让其交120万保证金，其说先交10万，等施工了再交剩余保证金，他们同意了，侯金桥给其打了收取10万元保证金的收据，并给其一个农行账号，让其把这保证金打到该账户里，其转天使用自己的工行账户给该农行账户打入10万元保证金，之后其进入承包该工程的工地搭建临建房准备用于施工。2017年5月12日，马强给其打电话说侯金桥让其再给打50万保证金，其说没那么多钱，商量先给打15万行不行，马强说行，马强把他的农行账号给其了，其还是使用之前打保证金的工行账户给马强的农行账户打了15万保证金，因两人没见面就没打手续，当时侯金桥也给其打电话要保证金，其跟侯金桥说了把15万保证金打给马强了，侯金桥说行，马强收跟他收保证金是一样的，他俩是一事。2017年5月21日中午，在武清区的一个饭店，其与侯金桥、申某、马强又见了面，主要还是商谈缴纳保证金的事，这三个人让其再打50万保证金，其说没那么多钱，只能再打30万，他们同意了，侯金桥告诉其这30万保证金给他打20万，给马强打10万，马强也同意，他们给其打了收条，其于当日使用自己的农行账户将30万保证金打到申某、马强提供的农行账户里，期间，其给侯金桥打电话问施工的事，侯金桥说手续还不齐，让其再等等，其就相信。因迟迟无法正式施工，其又多次联系侯金桥问施工的事，让他退保证金，他总以各种理由推脱，不让其施工，也不退其保证金，之后其再联系侯金桥就联系不上了，他的电话停机了，申某、马强也联系不上了，其感觉这个工程有问题，就找了该工程的发包方，了解北京法国国际学院二期工程承包给谁了，发包方称该工程承包给北京北辰正方建筑工程有限公司了，其又到承包该工程这个公司了解情况，该公司称已承包的这个工程由其公司施工，并未向外转包，其被侯金桥、申某、马强骗了，于今日到你们公安机关报案了。2.证人刘某5证言证明，其在北京北辰正方建设集团有限公司担任北京法国国际学院二期工程项目部经理，负责该工程的建设。2013年，北京市东郊农工商联合公司开发北京法国国际学院二期工程，其所在公司于当年通过投标中标承包了该工程，并签订了承包合同，承包该工程后一直未施工，直至2017年10月份才施工，现该工程正在建设中。北京市东郊农工商联合公司没有向外承包北京法国国际学院二期工程，北京北辰正方建设集团有限公司也没有再向外承包该工程，这个工程是由北京北辰正方建设集团有限公司自己建设的。其不认识侯金桥，北京北辰正方建设集团有限公司没有将该工程承包给侯金桥。现在该工程的楼房主体基本完工了，都是北京北辰正方建设集团有限公司自己建设的。3.证人申某证言证明，天津市武昊建筑工程有限公司、天津市玄济慧良建筑工程有限公司均是2012年由其丈夫侯金桥成立，由其丈夫侯金桥控制、负责，其担任天津市武昊建筑工程有限公司的法人，侯金桥担任天津市玄济慧良建筑工程有限公司的法人，2017年天津市玄济慧良建筑工程有限公司的法人变更成其，这两家公司的办公地点都在一块，位于天津市武清区××村，主要从事建筑工程。其不知道北京法国国际学院二期工程的事，其也没有去过工地，也没有和赵某等人商谈过转包的事，公司的章都由侯金桥管理。4.接受证据材料清单、协议、承诺书、收条、转账凭证、赵某银行卡交易流水、王**银行卡交易流水、申建华银行卡交易流水、马强银行卡交易流水证明，2017年5月4日，赵某与侯金桥签订承包北京法国国际学校工程的协议，侯金桥于2017年5月6日书面承诺上述工程不能如期开工，将于2017年6月31日前将保证金全部退回。2017年5月7日赵某转账给王**10万元，2017年5月12日赵某分四次转给马强共计15万元。2017年5月21日赵某分别转账给申建华20万、马强10万。侯金桥于2017年5月6日出具收据载明收到赵某北京法国国际学院二期工程保证金10万元，2017年5月21日出具收条载明收到赵某北京法国国际学院二期工程保证金45万元。5.被告人侯金桥供述证明，2017年5月，孙卫华和王福军跟其说北京法国国际学院开发的二期工程向外承包，问其是否承包，其说承包。由于当时其所有的天津市武昊建筑工程有限公司资金紧张，想先将该工程向外承包，收取保证金用于公司周转，等其承包下来就让承包方施工，竣工后再将保证金退还。2017年5月4日下午，其通过马强将该工程的部分分包给了赵某，向赵某分包了1、2、7号楼，主要是楼房主体建筑，先后收取赵某55万元的保证金。其收取的这55万元，给了马强15万元作为中介费，其余40万元用于该工程了，这55万元其都打了收据，其中10万是转到其公司会计王**的账户里了，还有20万元转到其妻子弟弟申建华的账户里了，转到马强银行卡里10万，另外15万是马强跟赵某要的，给了其10万。上述证据经庭审质证，证据间能够形成较为完整的证据锁链关系，本院均予以采信。四、公诉机关针对指控被告人侯金桥伙同王福军诈骗王某2、刘某2、薄银芳及王某3的事实，提供了以下证据予以证明：1.被害人王某2陈述（2017.8.16日及9.12日）证明，2014年6月份，其和刘某2两个人一起被侯金桥和王福军骗了620万元，每人310万元，其和刘某2共同开了一个中介，位于××镇××路。2014年初，王福军找到他们开的中介，当时其和刘某2都在，王福军说想借点钱，他们说借钱得有抵押，王福军说他和侯金桥合伙干建筑活的，侯金桥有公司能担保，他们说有担保也不行，后来王福军就把侯金桥找来了，侯金桥说与王福军一起正干着松江运河城的建筑活，楼都盖完了，楼号都下了，可以把房卖给他们。当时侯金桥说祥福园的楼房建筑活也是他们干的，当时工程款就折的楼房，现在干的松江运河城的别墅，将来的工程款也得折成房。可以提前写房屋的买卖协议，将来就卖给他们了，因为他们之前也听说了祥福园的房是侯金桥他们盖的，也确实用工程款折了房子，并且侯金桥工程款折的房子也都卖给他欠钱的人了，这样其和刘某2就相信了。于是与侯金桥说定，其和刘某2给侯金桥打620万的款，将运河城的9号楼别墅卖给他们，这栋别墅一栋是两个门，所以其和刘某2两个人就想每人买一个门，所以其和刘某2就各自出了310万元，陆陆续续的从银行转的账，钱打到王福军及妻子王玉凤名下卡了，账号都是王福军提供给他们的，侯金桥也是同意的。钱都是刘某2给转的，用的都是刘某2名下的农行卡。2014年6月1日，以王某2的名义和侯金桥及王福军签了房屋买卖合同，协议让其签的字，对方是侯金桥和王福军签的字，上面盖有侯金桥的印章及天津市玄济慧良建筑工程有限公司公章。2014年11月8日，松江运河城的房开盘，侯金桥就带着其和刘某2到售房处，让他们定了9号别墅，当时开发商让每个楼门交13万元定金，侯金桥和其及刘某2说这每户13万元的定金先交着，等工程款顶下来之后这钱会退还他们，他们相信后，就每人给开发商13万元定金，开发商给他们开具了相关票据，交了钱以后，其和刘某2就走了，过了十天或半个月，松江运河城的开发商这边给他们发律师函，让他们去交9号楼别墅的房款，否则视为违约，其和刘某2一看这种情况，就找到侯金桥，问他这事怎么办，侯金桥说其别管，工程款马上就要折过去了，让他们等着。其和刘某2就到松江运河城那去问了，开发商这边说9号别墅已经卖给别人了，并且不退定金了，而且开发商这边说，侯金桥这边没有用房折算工程款这事，开发商已经把工程款给结清了，都给侯金桥了，他们一听事是这样，就找侯金桥，侯金桥也说不出什么了，就又说回头把钱还他们得了，但是钱到现在一直也没还。其和王福军、侯金桥的620万元就是买房的房钱，是9号别墅的买房全款。购房定金收据是18-1、18-2别墅，购房协议写的是9-1、9-2别墅，因为签协议时楼上还没有号，侯金桥说是9号，后来开盘时那栋别墅号为18，所以定金收据就改了。被害人王某2陈述（2019.8.16）证明，2013年王福军开始找其和刘某2借钱，一直借到2014年6月份，侯金桥是2014年找刘某2和薄银芳借钱的，和其没有关系。其和刘某2一共借给王福军6252500元，转账给王福军都是刘某2办的，王福军还过一些利息，没有还本金，2014年之后就没有还过任何钱了。2013年王福军通过朋友介绍找到其和刘某2中介公司，王福军说柴官别墅以后会抵工程款，能把房低价卖给他们，其和刘某2认为有利可图就借钱给王福军，但王福军总不还钱，其和刘某2总找王福军催款。2014年6月1日，王福军和侯金桥找到他们开的中介，当时算账发现王福军欠其和刘某2620多万，欠薄银芳620万，当场由侯金桥和他们签订了房屋买卖协议，并写了收据，给其和刘某2开了一张收到800多万的收据。王福军还给薄银芳写了一张1000多万的收据。王福军和侯金桥说写多少没用，就按房子的实际写的，其、刘某2及薄银芳并没有给王福军和侯金桥这么多钱，是他们瞎写的。其二人是用先期王福军欠款购买的房屋，其二人知道这房不是王福军和侯金桥的，但是他们说他们承包了工程，后期会用房子抵工程款，当时侯金桥还拿出了他和运河城投资有限公司的祥福园一期以房抵款账单。其和刘某2没收到房，还赔了26万定金，签协议的时候说是9号楼，后来侯金桥说他要9号，才把18号楼卖给其和刘某2，17号楼卖给薄银芳。2.被害人刘某2陈述证明，其和王某2被王福军、侯金桥骗了620万，每人310万。其和薄银芳两个人被王福军、侯金桥骗了500万，其被骗200万，薄银芳被骗300万。其和王某2两个人合伙干中介，他们和侯金桥、王福军两个人原来就认识，2013年11月份左右，侯金桥、王福军两个人到中介去，说想借钱，并且当时他们说徐官屯祥福园一期的建筑工程活是他们承包的，开发商用工程款给他们折了几套房子，放在其那卖，卖了钱再扣下借款，当时侯金桥和王福军拿着开发商的折房手续及房屋的钥匙，他们就同意了，然后陆续就给侯金桥和王福军打款。后来有人找侯金桥买房，侯金桥他们就把放中介的房子拿走了。侯金桥说祥福园那边盖别墅呢，那个建筑活也是他们承包的，还拿合同给其和王某2看，侯金桥说这个工程最后也得用别墅顶工程款，要不就卖他们别墅吧，按620万元一栋卖给他们，其和王某2一商量别墅也行，这样其决定买侯金桥的别墅。2014年6月1日，其和王某2以王某2的名义与侯金桥，王福军两个人签订了房屋买卖合同，售房人是天津市玄济慧良建筑工程有限公司（公司是侯金桥的），购房人是王某2，合同内容是柴官别墅9号楼736平米的别墅，所有人是王福军、侯金桥，将房屋卖给他们，房款是620万，当时双方都签了字，并盖公章。签了合同之后，2014年11月8日松江运河城别墅开盘，其和王某2就去了，侯金桥让其和王某2认购了9号别墅。认购时，开发商让交定金，每个门13万元定金，侯金桥说你们定金先交，等工程款定下来之后，这26万元再退给他们，他们就交了，开发商也给他们签了认购书并开具了相关的票据。他们看这种情况以为就是真的，到后来，他们到松江开发商那问，开发商说房子已经卖给别人了，因为他们没交房款，定金不退了，这才知道被骗了。其和薄银芳是借给侯金桥和王福军钱，其借给他们200万，薄银芳借给他们300万元，也是在2014年的事，后来侯金桥和王福军也是说拿这500万元顶给他们一栋别墅，薄银芳和侯金桥、王福军签的房屋买卖协议，和王某2签的一样，这次是22号别墅，开盘时也是交了开发商26万的定金，后来薄银芳收到了松江运河城的律师函，让交房屋全款，否则视为违约，因为这两栋别墅都是这种情况，其找侯金桥，侯金桥就告诉他们别管了，侯金桥去办这事，还让他们放心别墅肯定卖给他们，过来一段时间，他们一起去找开发商去问，开发商说房子都已经卖给别人了，不退定金，并且还说开发商已经把侯金桥他们的工程款结清了，根本没有工程款顶房的事，他们感觉被骗了，就找侯金桥，侯金桥还是说能把房要回来。这样一来到现在这事也没解决。侯金桥和王福军每次找他们借钱，每次都会给侯金桥和王福军打款，侯金桥和王福军都给打欠条，给他们打多少钱，就给打多少钱的欠条，后来说买别墅就把原来的欠条都撕了，签的房屋买卖协议。打款用的自己的农行卡，卡号是6228××××6114，其给王福军及其妻子转账情况：2013年11月1日转2300000元，2013年12月9日转425000元，2014年3月20日转1905000元，2014年4月3日转750000元，2014年7月30日转425000元，2014年8月14日转账500000元，这些钱是其和王某2买别墅的钱，实际打款要比620万多。2014年6月15日前后，其借给侯金桥和王福军的200万元，是用其名下的那个农行卡给侯金桥名下的银行卡(建行卡及农行卡）打款，侯金桥卡号其记不清了。被害人刘某2陈述（2019.8.19）证明，2013年王福军开始找他们借钱，2014年6月1日，他们和王福军对账，王福军欠其和王某2一共625万，欠薄银芳620万，后期王福军就没有向其二人借钱。侯金桥从他们这里借了500万，其中有200万是其的，300万是薄银芳的。2014年6月1日，侯金桥、王福军和我们签了一份买卖协议，就是侯金桥的玄济慧良公司将在建的9号楼卖给王某2，王某2代表其，他们就不收王福军借款的利息了。侯金桥给其和刘某2开了一张收到800多万的收据，王福军还给薄银芳写了一张1000多万的收据。他们说写多少没用，就按房子的实际价格写的，没有这么多钱，是他们瞎写的。他们是用先期王福军欠款购买的房屋。他们知道这房不是侯金桥和王福军的，但是侯金桥和王福军说他们承包了工程，后期会用房子抵工程款，当时侯金桥还拿出了他和运河城投资有限公司的祥福园一期以房抵款账单。3.被害人薄银芳陈述证明，2014年年初，其通过朋友刘某2认识的侯金桥，侯金桥当时在武清松江运河城干总包，承接的松江运河城一、二期的工程，侯金桥多次找到刘某2说他干工程急需周转资金，想借钱，月息5分，刘某2跟其说，他以前借过侯金桥钱，利息到时都能支付，本金最后抵的松江运河城的房子。刘某2问其说不是能借给侯金桥钱，其说有没有保证，刘某2说没有问题，其就同意了，在2014年年初，具体月份其说不好了，其借给了侯金桥300万，刘某2借给侯金桥200万，侯金桥给其打了500万借条，刘某2跟其关系不错，他说写一块就行，所以侯金桥给其打的500万借条。通过转账的方式给的侯金桥500万，其打了300万，刘某2打了200万，都有打款记录。其把钱借给侯金桥后，侯金桥每个月都支付给他们利息，一直到2014年7月份，刘某2找到其说，侯金桥承建的松江运河城柴官别墅，松江集团抵给侯金桥几套别墅，比市场价便宜，问其买不买，刘某2说一平米便宜3000块钱左右。没过多长时间，刘某2带着侯金桥、王福军找到其，侯金桥说松江运河柴官别墅是他承建的，开发商给不起他工程款，用别墅抵的，现在他手里有一个17号别墅想卖，问其买不买，侯金桥说市场价1000多万，现价600多万，其提出想看房，侯金桥他们同意，并带着其到了柴官别墅看了那套房，房子基本上建完了，只是小区配套还没建好，其当时觉得挺便宜的，就同意了。双方是在××屯街××屯法院旁边，侯金桥的天津市玄济慧良建筑工程有限公司签订的房屋买卖合同，合同的售房人是天津市玄济慧良建筑工程有限公司，购房人是其，购买金额为620万元。签订完合同后，其按照侯金桥的要求，把钱转账给了王福军。合同签订后，又过了一段时间，侯金桥找到其，说柴官别墅开盘了，得交26万元定金，侯金桥说让其先把钱交了，后期他把钱在给其，之后侯金桥带着我在松江运河城售楼处，其交给了松江运河城售楼处26万元，售楼处也给其开了收据。其和侯金桥签完17号楼的买卖协议后，没过多少天，侯金桥找到其和刘某2说，欠其和刘某2的500万元也拿别墅抵，其和刘某2当时也怕侯金桥还不起钱就同意了，在2014年8月1日，其和侯金桥签订了房屋买卖合同，合同受让人是天津市玄济慧良建筑工程有限公司，购房人是其，房屋为徐官屯柴官别墅区22号楼。这份房屋买卖合同签订完后，侯金桥就没再支付给过利息，他们一直就在找侯金桥要房，侯金桥今天推明天，明天推回后天，一直拖着。大约在2014年年底，其收到了松江运河城开发有限公司的律师函，说其在买房过程违约了，其找到侯金桥，侯金桥说他解决，他跟松江集团正盘账呢，后来又过了一段时间，其看侯金桥总拖着，就找到了松江运河城售楼处，售楼处告诉其，除了其交的定金外，这两所别墅什么钱也没交过，松江运河城开发有限公司跟侯金桥之间账早结完了，根本不欠侯金桥钱，后来其又多次找侯金桥，他始终拖着，一直到现在也不给其房，也不给其钱。被害人薄银芳（2019.8.16）陈述证明，2013年王福军开始找他们借钱，2014年7月份以后就不借给他了，一共借给王福军620万，有借款转账记录。王福军给其两套祥福园一期180平米的钥匙，想用这两套房抵账，其看上王福军的在建别墅了，就没要祥福园的房，把钥匙退给了王福军，想等柴官小区别墅下来了买别墅。其一直认为先把钱给他用，以后用这钱买便宜房用。2014年6月1日，刘某2约其、王静华在其开的中介见面，侯金桥、王福军也去了，说柴官别墅小区工程是他们干的，开发商以后肯定会用他们建的别墅顶工程款，他们可以低价将抵款方卖给其和刘某2，其就同意了。通过算账发现王福军欠其400万，侯金桥和其签的房屋买卖协议，400万买17号别墅，王福军给其打了1000万元的收据。后来其又借给王福军钱，王福军把400万买房的协议拿走了，换了一张欠其620万的条和一张购买17号别墅的协议。2014年8月1日，其和刘某2借给侯金桥500万元，其出了300万，刘某2出了200万，侯金桥和其签了一份购买22号别墅的协议，后来其还交了26万的定金，房也没给他们。其知道这别墅不是王福军和侯金桥的，是松江建设集团开发的房，但是他们说他们承包了松江建设集团的工程，后期会用房子抵工程款，当时侯金桥还拿出了他和运河城投资有限公司的祥福园一期以房抵款账单，其就相信王福军和侯金桥了。4.被害人王某3陈述证明，2014年初，其通过朋友介绍认识的侯金桥、王福军。2014年3月份，侯金桥、王福军找到其，说他们干工程急需资金，他们手里有两张远期的支票，问其能不能帮他们倒一下。双方经过商量，他们俩给其180万的支票，其给他们156万块钱。其是通过银行转账给他们的钱，2014年3月21日，按照侯金桥、王福军的要求，其用妻子张宝娟的农行卡，转账给王福军的银行卡78万块钱，2014年4月19日，其用妹夫谈春辉的农行卡，转账给王福军的农行卡24万块钱，用谈春辉的银行卡给王福军的农行卡转账54万元。其拿到两张支票后，就等着到2014年7月份入票。大约2014年6月份左右，侯金桥、王福军找到其，说让其别入那两支票了，公司没钱兑付不了，其如果到银行兑付影响他们信誉。其让他们还钱，他们说在××屯××别墅，松江集团折给他们几套别墅，可以便宜卖给其一套，经过商谈，他们以580万的价格卖给其一套柴官屯别墅，其先期收的那180万块钱支票抵180万，除去这180万，其再给他们400万，并跟其说因为柴官别墅楼号还没下来，等楼号下来了，就跟其签合同。在那之后的几个月里，其陆续的往侯金桥、王福军他们提供的账号里打了400万元。这400万**有40万是其卖了两辆车给侯金桥、王福军。2014年10月23日，侯金桥、王福军跟其签订了房屋买卖合同，合同售房人为侯金桥，购房人是其，房子是徐官屯柴官别墅9号楼776.32平米，合同上他们加盖了天津市玄济慧良建筑工程有限公司的公章。其当时向他们买房时，侯金桥、王福军给其提供了松江运河城在建一期、二期工程时抵房给他们的协议书，要是没有那些协议其也不可能信他们。到了2014年年底时，其找到侯金桥让他给其房，他总拖着，其就到了松江运河城售楼处问情况，松江运河城售楼处说，公司与侯金桥之间工程款已经结清了，而且他们也没抵押别墅给侯金桥。被害人王某3（2019.8.19）陈述证明，2013年其通过朋友认识的王福军，后通过王福军认识的侯金桥。2014年他们开始找其借钱，2014年7月底，其给的钱是买房的钱，不是借给他们的，后期转了有几百万，是从谈振东、谈春辉卡给他们转的，一共给了侯金桥和王福军580万。钱有打给王福军的，也有打给侯金桥的。侯金桥的会计给过其几万元的利息，王福军没有给过。后来其找侯金桥要钱，他让会计给其开了两张支票，一张120万，一张80万，到期后发现没有钱。后来其催他们，他们就和其说在建的别墅能抵工程款，抵完后再卖给其，其就同意了。2014年10月23日，签的房屋买卖协议，580万元买9号别墅。2014年9月1日，其将两辆迈腾车卖给了王福军，卖了40万，后期他们给了其30多万元。5.证人王某6证言、以房抵款协议书、销售代理合同证明，其在天津运河城投资有限公司工作，现任销售部门经理。其公司投资了祥福园住宅项目和运河东柴官西洋房和别墅水岸唐宁项目，小区名叫河雅花园。水岸唐宁是2014年11月开盘，开盘前可以对外销售，其公司只聘请了天津方正置业有限公司作为第三方销售公司，2013年底开始接洽蓄客，2014年入住售楼处销售。其公司与江苏江都公司有以房抵工程款的情况，抵的房都是祥福园一二期的，没有将水岸唐宁别墅抵工程，更没有将水岸唐宁别墅抵给个人。6.王某2与刘某2提交的房屋买卖合同、收据、银行业务回单，认购协议、收据，证明2014年6月1日，天津市玄济慧良建筑工程有限公司将柴官别墅9号楼736平米卖给王某2，甲方侯金桥签字，经手人为王福军、王静华（天津市瑞盛房屋信息咨询中心）。侯金桥出具了收到刘某218号楼购房款8539520元的收据。刘某2用农行卡给王福军尾号1078银行卡的转账情况：2013年11月01日转2300000元，2013年12月09日转425000元，2014年3月20日转1905000元，2014年7月30日转425000元，共计5055000元。2014年4月3日，刘某2用农行卡给王玉凤（王福军妻子）尾号1619银行卡转账750000元。2014年11月8日，天津运河城投资有限公司收到王某2河雅花园18-1购房定金10万元、服务费3万元，收到刘某2购买河雅花园18-2定金10万元、服务费3万元。7.薄银芳提交的协议书、收据、收条、银行业务回单，签购单、定购协议、房屋买卖合同，取款凭条、交易明细证明，2014年11月3日，刘某2、薄银芳与天津市玄济慧良建筑工程有限公司签订协议，购买水岸唐宁别墅17、18号楼，钱款已付清。2014年7月22日，侯金桥出具收据证明收到薄银芳10091120元购房款，王福军出具收条证明收到薄银芳10091120元购房款。王静华的建行卡给王福军尾号8694银行转账情况：2013年4月22日转180万，2013年11月13日转80万，共计260万。薄银芳用农行卡给王福军尾号1078银行卡转账情况：2013年11月13日90万元，2014年3月20日转64万元，共计154万。刘某2用银行卡给王福军尾号1078银行卡转账情况，2013年4月14日转142万，2013年9月4日转44万，共计186万。2014年11月8日，天津运河城投资有限公司收到王静华河雅花园17-2购房定金10万元、服务费3万元，收到薄银芳河雅花园17-1购房定金10万元、服务费3万元。2014年8月1日，薄银芳与天津市玄济慧良建筑工程有限公司签订购买柴官别墅22号楼房屋买卖合同，购房款500万，甲方侯金桥签字，经手人为王福军、王某2。同日，侯金桥出具了收到22号楼购房款500万的收据。刘某2尾号6144银行卡与王福军尾号1078银行卡转账情况：2014年7年30日转425000元，2014年8月14日转144000元，共计569000元；2014年8月7日收7万元，2014年8月10日收5万元，2014年8月21日收7万元，2014年8月23日收2万元，合计21万元。刘某2尾号6144银行卡与侯金桥尾号9079卡转账情况，2014年8月14日转50万，2014年9月3日转51万，共计101万元。2014年8月14日，薄银芳尾号1612银行卡转账给侯金桥尾号9079银行卡85万。2014年8月2日，王静华从尾号3418建行卡支取255万存入侯金桥8283用银行卡。接受证据材料清单、借条、协议、收条证明，2017年7月，王福军将柴官别墅17号楼卖给薄银芳，保证将17号楼交付前，无偿将17号楼西山接车库一间。2014年7月22日，王福军收到17号别墅房款620万。2014年11月9日，王福军借薄银芳26万，钱款已收到。8.王某3提交的房屋买卖合同、交易明细、银行业务回单、转账支票、汽车买卖协议证明，2014年10月23日，王某3与天津市玄济慧良建筑工程有限公司签订购买柴官别墅9号楼的买卖合同，购房款580万，约定付款日期为2014年7月23日，甲方为侯金桥。2014年3月21日，张宝娟转账给王福军尾号1078银行卡24万。2014年3月21日，谈春辉转账给王福军尾号1078银行卡78万。2014年4月19日，谈春辉转账给王福军尾号1078银行卡54万。谈振东尾号7317银行卡与侯金桥尾号9079银行卡的转账情况：2014年12月17日转20万，2014年12月18日转60万，共计80万。2014年7月29日，张宝娟转账转账给王福军尾号1078银行卡20万、82万，共计102万。2014年7月23日，张宝娟转账给侯金桥70万；2014年8月14日，张宝娟转账转账侯金桥尾号9079银行卡70万，共计140万。王某3收到两张转账支票，票一金额为60万，出票日期2014年7月19日；票二金额为120万，出票日期为2014月7月20日，盖有天津市青云济良建筑工程有限公司财物专用章、申某印。谈春辉、张宝娟将两辆迈腾车卖给王福军，作价共计40万。2014年10月23日，侯金桥出具了收到王某39号楼购房款580万元的收据。9.王福军询问笔录证明，其没有和刘某2、王某2、薄银芳签过别墅的买卖协议，是侯金桥和他们签的，其在他们协议书签的字，时间是2014年6月份，薄银芳的妻子王静华给其打电话让其去见证下侯金桥卖别墅给他们的事。之所以让其见证是因为别墅是其盖的，而且其从他们处借款都是定时还。当时协议书上没有见证人，就在经手人处签的字。当时其喝多了，没有看协议内容，后来改签协议的时候其把作废协议拿走了，大概内容是侯金桥把柴官别墅卖给王某2和薄银芳，他们七天之内给齐钱。2014年6月1日签的是17号楼736平，卖给薄银芳400万，8月1日改签成了22号楼776平，价格是500万，卖给王某2的房的情况其不清楚。这些别墅是侯金桥负责盖的，但不是他的房，他说开发商告诉他可以用盖好的别墅抵工程款。其从侯金桥处承包了杨村柴官别墅工程，2012年签的合同、2013年开的工。侯金桥欠其工程款3000多万，还从其处借了500多万。2014年10月9日，侯金桥还给其写了一份以房抵款协议，在侯金桥办公室签的协议。到现在也没有拿到房，抵给其的是8号楼、773平，抵8509820元工程款。其没有收到过王某2和薄银芳的房款，其以前从刘某2、王某2、薄银芳的手里借过钱。其是从2012年开始从刘某2处借钱的，一直到2014年。经其统计2014年刘某2给其转账526.4万元，其中包含其卖给刘某2两套房的钱（卖给刘某2的房是侯金桥抵给其的祥福园一期的房，130多平和170多平，卖了200多万元。还有一套房其抵给了刘某2，抵了六七十万），其还了刘某2248万。12年和13年的账，其查不了。王某2和其没有转账记录。其与薄银芳和他妻子王静华有借款，2013年其借了350万，2014年其借了84万，2013年还了8万，2014年还了314万，这些钱都用于柴官别墅工地了。还有一部分是侯金桥让其替侯金桥借的钱，2014年3月20日刘某2给其转账190多万，薄银芳给其转了64万，其收钱后给侯金桥转了200万，剩余的其用了；2013年4月22日，其收薄银芳180万元，转给申某（侯金桥妻子）160万；2013年11月13日，其收王静华80万，转给了申某。还有其他的，其记不清了。2014年3月21日，王某3妻子张宝娟转给其24万，7月29日转给其20万，其在2014年7、9、10、11月从其账户和任某的账户给张宝娟转了34万，还欠王某310万。谈春辉是王某2的女婿，其从谈春辉处借过钱，2014年3月21日，其从谈春辉那收到78万，第二天转给侯金桥70万，2014年4月19日，其从谈春辉那收他54万，其没参与卖给谈春辉别墅。10.接受证据材料清单、以房抵款协议书、房屋买卖合同、出入账表、转账记录、房屋抵顶工程款协议证明，2014年10月9日，天津市玄济慧良建筑工程有限公司与王福军签订以房抵款协议书，该公司把柴官别墅8号楼（773.62平）作为工程款（8509820元）抵给王福军。2014年6月1日，天津市玄济慧良建筑工程有限公司与薄银芳签订买卖柴官别墅17号楼736平米400万的协议，经手人王福军。薄银芳、王静华于2013年转账给王福军350万，王福军转账给对方8万。薄银芳、王静华于2014年转账给王福军314万，王福军转账给对方84万。刘某2于2014年转账给王福军526.4万元，王福军转给对方248万元。张宝娟于2014年转账给王福军44万，王福军转账给张宝娟34万。王福军于2012年转账给侯金桥、申某127万，王福军于2013年转账给侯金桥、申某800.5万，王福军于2014年转账给侯金桥、申某215万。侯金桥、申某于2014年转账给王福军85万。2014年3月26日，天津市玄济慧良建筑工程有限公司与王福军签订房屋抵工程款协议，该公司把柴官别墅17号别墅（736平米）抵账给王福军，总房款11040000元。11.被告人侯金桥2019年8月9日于天津市武清区看守所供述证明，2014年4月5日，其从天津运河城投资有限公司承包了杨村柴官洋房别墅一期工程（水岸唐宁一期工程），其将别墅区的工程承包给了王福军，开始王福军和其说他有钱，其才承包给他的，但盖完样板间后，他就没钱了。他就找到其说，他借了一部分钱，需要公司担保下，其就同意了。2014年7、8月份，在北郑泉州路一个金融服务公司，刘某2和王福军对其说，刘某2已经将钱借给了王福军，当时说借了800或1000万，让其做担保，工程款结算时把钱先给他们，让其和他们签房屋买卖合同，做担保用。然后就签了三份买卖协议，就是卖别墅小区17、18、22号别墅，他们把钱交给王福军，王福军负责为他们买到上述别墅。备注写着，2015年12月31日以前，如不能还钱，就用别墅偿还借款。协议上加盖了其公司的公章和手章，王福军也签了字。其给王福军做担保是因为怕他没钱耽误工程进度。王福军自己将钱花了，没用在工地上，钱没有打到其账户上。2014年年底，其没有钱了，王福军就领着其找到刘某2，借了500万，月息5分，打的借条。2015年11月8日，柴官别墅开盘，其交了13万元定了9号别墅，去拿到了认购书。这时刘某2找到其，让其把这间别墅还账卖给他，就写了一份9号楼的买卖协议，其没有这些房的所有权。2014年4月份，运河城公司和其签了一份协议，说是他们用3000平米房抵工程款，是祥福园或柴官别墅的房。因为有这个协议，其才用房子签了买卖协议，做抵押用。运河城公司没给其别墅，给了其祥福园一期、二期38套房子，总价值3850多万元，其给了王福军15套房抵工程款，王福军将这15套房给了薄银芳他们，其中有两套房分别是刘某2儿子和姐姐在住。其卖给刘某2的9号别墅，因为其没钱交后续房款就没有拿到房，也就没卖给他，2017年9、10月份，其儿子侯梁办的运河城投资有限公司还其工程款的手续，还其300万，其中有祥福园一期的3套房，还有11万现金，侯梁将3套房和10万元给了刘某2，手续在金百隆公司。上述证据经庭审质证，因公诉机关所提供的证据不足以证实被告人侯金桥以及王福军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施了骗取王某2、刘某2、薄银芳、王某3财物的行为，证据之间不能相互印证所指控事实，不能形成完整的证据锁链，故指控该起事实证据不足。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：案件来源及抓获经过、涉案人员及证人等常住人口信息、结婚证、受案回执、情况说明、前科判决书。本院认为，被告人侯金桥以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控侯金桥犯合同诈骗罪的罪名成立；但指控侯金桥诈骗王某2、刘某2、薄银芳及王某3的事实，因在案证据不足以证明侯金桥通过虚构事实、隐瞒真相等情形骗取四人的钱物，不足以证明侯金桥有诈骗四人的主观故意，故对该事实不予认定。对侯金桥发表的未诈骗王某2、刘某2、薄银芳及王某3的辩护意见，本院予以考虑。被告人侯金桥多次实施合同诈骗的，酌情从重处罚。被告人侯金桥有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人侯金桥到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人提出侯金桥在审查起诉期间，深刻悔悟，积极举报他人的犯罪线索，公安机关现已立案，构成立功，系立功的辩护意见。本院认为，侯金桥的身份系故意伤害案的被害人，侯金桥向公安机关的举报行为，系作为被害人而向司法机关行使自己的控告权，不符合立功的立法本意，故不认定被告人侯金桥构成立功。综上，侯金桥犯合同诈骗罪，法定量刑幅度为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关综合本案情况发表的建议以合同诈骗罪判处侯金桥有期徒刑十二年至十五年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。本院为维护社会经济秩序，保障公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯金桥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月3日起至2031年10月2日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人侯金桥退赔刘某1人民币72.45万元；退赔王某1人民币63万元；退赔李某2人民币150万元；退赔年某30万元；退赔杨某1人民币50万元；退赔斯某50万元；退赔李某1人民币40万元；退赔赵某人民币55万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵 石人民陪审员  梁建元人民陪审员  韩淑敏二〇二一年三月二日书 记 员  周 越附判决引用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。