天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初852号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人梁增元，男，1964年10月9日出生于北京市顺义区，汉族，群众，无业，初中文化，住北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2019年2月3日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人孙振杰，北京市青天律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕523号起诉书指控被告人梁增元犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员李立召依法出庭支持公诉，被告人梁增元及其辩护人孙振杰到庭参加诉讼。2019年12月30日，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年1月23日提请恢复法庭审理。2020年4月23日，公诉机关发现案件仍需要补充侦查，再次建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年5月22日提请恢复法庭审理。本案于2020年7月3日至2021年3月16日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人梁增元于2014年8月至9月间，虚构其已购买位于天津市武清区××镇京津公路东侧，实际为天津宇傲福地房地产投资有限公司所有的地块，以向被害人朱某某、刘某某发包该地块上建设工程为由，收取二被害人“工程保证金”人民币900000元，后将该笔款项用于归还个人债务等用途。被告人梁增元后被抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人梁增元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人梁增元有期徒刑十年至十三年，并处罚金。被告人梁增元对指控事实及罪名均提出异议，辩解称其系向两名被害人借款，其已与天津宇傲福地房地产投资有限公司人员商定好购买该公司地块的事宜，并有能力购买，其不构成犯罪。被告人梁增元的辩护人发表的辩护意见是，梁增元收取的被害人90万元为借款，系民事纠纷，被告人梁增元没有非法占有的主观故意，不具有逃避债务的主观故意，宇傲集团确有出售涉案土地的意思表示，梁增元与宇傲集团负责人关于土地出售事宜已基本洽谈成功，本案非刑事犯罪。经审理查明，被告人梁增元于2014年8月至9月间，在其无能力购买位于天津市武清区××镇××路××房地产投资有限公司所有的一地块的情况下，虚构其已购买了该地块，并要在此地块建设楼房的事实，以向被害人朱某、刘某1发包该地块上的建设工程为由，收取了二被害人“工程保证金”人民币90万元，后其将该笔款项用于归还其个人债务等用途。二被害人后在安排人员于当年9月份进入上述地块搭建临建房欲施工时被他人制止，得知该地块并非梁增元已购买，后二被害人多次催被告人梁增元归还90万元钱款，被告人梁增元以各种理由拖延，后被告人梁增元逃匿。钱款至今未予归还。被告人梁增元后被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.天津市公安局武清分局出具的案件来源及北京市公安局通州分局郎府派出所出具的到案经过证明：2016年7月11日朱某报警称梁增元利用虚假的武清区大孟庄镇厂房建设用地，于2014年9月1日与其签订施工合同并收取其保证金90万元后未能如期进场，梁增元下落不明。2019年1月25日梁增元于北京市顺义区被抓获。2.被害人刘某1陈述证明：2014年8月份通过朋友认识了梁增元，梁增元自称在武清区大孟庄镇有一片地，对其和朱某说此地块已经从宇傲集团购买过来，需要建楼房。其和朱某准备承包该工程。2014年9月1日，以朱某的名义与梁增元签订了建筑工程施工合同，工程地点在合同上没写，实际地点在大孟庄镇京津公路与廊良公路交口南侧，京津公路东侧，占地约50亩；承包范围为工程基础、主体建筑、二次结构、内外装饰等；开工日期为2014年9月3日，竣工日期为2015年12月30日。2014年9月2日通过其名下农业银行账号支付给梁增元名下银行账号90万元，作为工程保证金，梁增元给其写了一张收条。之后梁增元就安排其进场施工，开了进场通知书。2014年9月3日，朱某带工人开始在工地内搭起临建房，大孟庄镇政府工作人员来制止，称那片地与梁增元没有关系。其俩人就找梁增元退钱，梁增元开始承诺退钱，但一直拖着。之后联系不上了。3.被害人朱某陈述证明：证实内容同被害人刘某1陈述。4.证人程某证言证明：其是宇傲集团的负责人，其还叫程颐祥，其不认识梁增元，“宇傲福地”这块地是其公司七八年前从大孟庄镇政府买过来的，位于大孟庄镇壳牌加油站南侧，京津公路东侧。其公司没出售过“宇傲福地”，曾有人找到其公司要买那块地，但其公司没有卖，该土地现在由天津宇傲福地房地产开发有限公司进行开发。其公司向想要买“宇傲福地”的人提供过关于“宇傲福地”的相关材料，包括土地证等材料的复印件。其认识李某1，他曾介绍过人找其谈承包开发土地工程的事，其看那个人不行就没正式谈过，顶多是对方将其土地的相关资料拿走了。其没收过其他人的定金，也没和谁签订过相关的协议。5.证人王某证言证明：其于1997年至今在宇傲集团上班，现任基建部部长，主要负责公司设备维修、公司内部土地建设。宇傲集团下属的天津宇傲福地房地产投资有限公司名下有片土地，位于大孟庄镇京津公路东侧、壳牌加油站南侧，占地面积40多亩，有土地证。这块土地是2016年开发的，由天津宇傲福地房地产开发有限公司开发建楼。其不认识梁增元，也从来没听说过这个名字，其不清楚梁增元与天津宇傲房地产开发有限公司之间有什么关系。6.证人李某2证言证明：其于2012年左右至2015年左右担任过天津宇傲福地房地产投资有限公司的法定代表人，在2015年之后法定代表人变更为诸某。天津宇傲福地房地产投资有限公司名下有块土地，位于大孟庄镇京津公路东侧壳牌加油站旁边，占地面积约40亩。其不认识梁增元，有人找过其要购买其公司名下的土地，但公司一直没卖过，其从来没承诺过将公司的土地出售给他人，也没有人向其提出过交500万元钱就可以购买其公司的土地。2014年左右，有人在这块土地建过临建房，其公司知道后，将对方制止了。其不认识建临建房的人。7.证人诸某证言证明：天津宇傲福地房地产开发有限公司隶属宇傲集团，于2009年注册成立，当时注册名称是天津宇傲福地房地产投资有限公司，2015年公司法人由李某2变更为其。大孟庄镇京津公路东侧壳牌加油站旁的土地现归其公司所有，占地面积总共约40亩，该块土地之前是天津宇傲福地房地产投资有限公司的，在2015年该公司变更为天津宇傲福地房地产开发有限公司，土地也随着变更到该公司名下。其公司于2015年开发了这块土地，建设了楼房。其公司独自变更了土地所有权，和其他人没有关系，也没有其他人参与开发土地建地，是其公司独自开发的。在该块土地变更到其公司名下之前没有人买过该土地。当时股权变更到其公司名下时该块土地价值人民币3000万元。8.证人金某证言证明：2014年8月份左右，其和朱某去大孟庄镇，和北京的开发商梁总谈过承包工程的事，工程地点在大孟庄镇京津公路东侧壳牌加油站旁边。梁总说加油站旁边那片地由他开发，朱某曾向其说过交给梁总进场费的事，是朱某与梁总达成承包工程协议之后交的钱，朱某准备在那片地搭临建房，但没搭起来。其之后听说那片地是宇傲公司的。9.证人刘某2证言证明：2014年左右的时候，其通过介绍得知梁增元在大孟庄镇京津公路东侧有水电工程对外发包。后在大孟庄镇京津公路西侧的一个三层楼内，当时其、梁增元、其表舅高某某及张某在场，其以其舅舅高某某的名义与梁增元谈的承包水电工程。梁增元指着对面壳牌加油站旁边的空地说那片地是他的，有建房的工程，还有水电工程对外发包，并带其到现场去看，其当时觉得这个工程可以干，就按照梁增元的要求支付了4万保证金，当时没签合同。之后其通过朋友得知那片地是宇傲公司的，其被骗了。后其委托张某找梁增元将4万元要回了。10.证人张某证言证明：2014年8月份左右，梁增元与刘某2的亲戚谈水电承包这件事时其在场，梁增元说他从宇傲公司买过来大孟庄那片地，有水电工程需要发包，得交4万元，刘某2亲戚当时就同意了，梁增元给了刘某2亲戚一个卡号，刘某2亲戚去银行给梁增元转账了。没过几天，刘某2对其说经打听得知那片地与梁增元没有关系，让其帮忙要回这钱，其同意。后于2014年9月份，梁增元将这4万钱存入其名下尾号是“6115”的农业银行账户内，其之后给了刘某2。11.证人宋某证言证明：梁增元从2013年开始分多笔向其借了200万元左右。之后，其追梁增元好长时间，梁增元于2014年9月份还给其30万元，是通过银行转账将钱转入其媳妇马海芸农业银行账户内。梁增元还欠其约160万元。12.证人孙某证言证明：苏中力宝建筑装饰工程（北京）有限公司是其公司。2014年3、4月份，梁增元给其打电话谈合作，说天津武清区大孟庄镇有一块土地要出让建楼，其去看了项目地，地点在大孟庄京津公路东侧、壳牌加油站南，五十多亩地。后其与梁增元签了合作开发协议，梁增元代表北京同泰天盛房地产有限公司，梁增元给其两份天津市国有建设用地土地使用权出让合同。直到2014年8月份，其发现梁增元根本跑不下来手续，因为之前找人设计工程及人工费都是其垫付的，其就找梁增元要钱，要过好多次，他才给其20万元。13.证人李某1证言证明：其曾在大孟庄镇派出所工作过，其与宇傲集团的李某2是微信好友，其转发过李某2朋友圈关于宇傲集团卖地的信息。2014年夏，梁增元找其问这块地，其带梁增元去找的宇傲集团的实际负责人程总，具体怎么谈的其不清楚，最后梁增元没买成，梁增元也没有交给程某关于买地的钱款，因为程某始终说不收任何人的定金，和谁谈成了直接交钱办理相关手续。其认为梁增元没有能力购买宇傲集团的土地。期间于某也想买这地，后来梁增元和于某去谈买地的事了。梁增元曾给过于某100万，具体是什么钱其不清楚。在梁增元购买土地的事情中，其只负责将梁增元介绍给宇傲集团的人，目前宇傲集团这块地和梁增元没有关系。14.证人于某证言证明：其和梁增元通过李某1认识的。梁增元和其要出资购买宇傲集团的土地，二人商量每人出资100万去跑关系，将地买过来再卖出挣差价，没想搞工程。即使搞工程也不会给别人，因为其和梁增元都是搞工程的，不可能自己不挣钱让别人挣。梁增元通过转账方式转给过其100万元，之后没多久梁增元以各种理由找其将钱分多次要回去了。梁增元将钱都撤回去后，其也就没心思买宇傲集团的地了，这块地最终就没买成。其不知道梁增元2014年收别人工程保证金的事情，当时地没买过来，即使买过来了也不能立即施工，需要到土地局、规划局、建委、设计院等部门报手续，所有手续下来之后才可以进场施工。15.证人梁某证言证明：其是梁增元女儿，张楠是其丈夫。其和张楠曾借给过梁增元100万元，梁增元还钱了，其不知道他的钱的来源。16.收条、银行卡取款业务回单、中国农业银行卡交易明细清单、银行卡取款凭条、个人结算业务申请书、个人活期交易明细（司法）查询结果证明：2014年9月2日梁增元收到刘某1给其银行转账90万元，后梁增元给朱某书写收到90万元的收条。17.天津市建筑工程施工合同一份证明：发包人梁增元与承包人朱某于2014年9月1日订立工程承包合同。18.天津宇傲福地房地产开发有限公司营业执照、交付土地确认书、挂牌地块成交确认书、企业名称自助申报变更告知书及公司变更登记申请书、天津市不动产登记簿查询证明等材料证明：大孟庄镇京津公路东侧土地的实际权属及变更情况。19.孙某提供的“合作开发协议”、天津市国有建设用地使用权出让合同、天津市规划局行政许可事项规划条件通知书、土地出让金专用票据及中华人民共和国契税完税证、天津市房地产权证、苏中力宝建筑装饰工程（北京）有限公司营业执照副本复印件证明：2014年6月3日梁增元就同一土地与孙某签订施工协议情况。20.宋某提供的借条复印件5份证明：梁增元于2013年12月份至2014年5月份期间从宋某处多次借钱的情况。21.被告人梁增元供述证明：2014年，其通过李某1找了宇傲集团负责人程某某（程某）。当时程颐祥答应要将宇傲集团在大孟庄京津公路东侧、壳牌加油站南的土地卖给其，具体价格没有定下来。其也没有那么多钱，需要找别人借，最后程颐祥说需要公司开会研究交款的方式，其就走了。其和程颐祥之间都是口头承诺的。之后，朱某通过一个叫老邓的人介绍与其认识，朱某知道其有建房的工程，想要承包建房工程。朱某及一个姓刘的一起找到其，其对朱某说其想买宇傲集团的地，但其手里没钱，想借200万元，朱某和姓刘的商量后，提出要签份工程承包合同，之后其给朱某写了一张200万元的借条，朱某只给其90万元钱。后其让朱某进场做临建房。得到90万元后，其给了孙某设计费20万，买办公室家具花了4万元，给刘玉奇4万，给老邓2万元，给张某4万元，还宋某欠款30万元，其余的记不清了。当时宋某总催其还钱，其没办法了才用这笔钱还的。本院认为，被告人梁增元以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人梁增元及其辩护人发表的其不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，在案证人程某、王某、李某2、诸某等宇傲集团的人员均证实宇傲集团与被告人梁增元未就武清区大孟庄镇京津公路东侧、壳牌加油站南的地块商谈过买卖事宜，被告人梁增元自己的供述也证明其没有能力购买该地块的土地，在案证据还证明在此情况下，被告人梁增元以其已经购买了该地块并许诺被害人承包工程的方式，收取被害人的钱款，得款后立即用于归还其个人之前的债务等事项，在被害人识破后又逃匿，足以证明被告人梁增元有诈骗被害人钱款的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人梁增元的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁增元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2030年1月24日止；罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人梁增元退赔刘某1、朱某人民币90万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  李克红人民陪审员  高乃增二〇二一年三月二十六日书 记 员  李 平附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。