江苏省江宁经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0191刑初454号 公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。 被告人吴某某，男，1975年7月9日出于广东省梅州市，汉族，初中文化，原系驾驶员，住广东省梅州市梅县区。2011年12月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。因本案于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 指派辩护人王海源。 被告人陈某某，男，1985年12月16日出于广东省梅州市，汉族，初中文化，原系劳务人员，住广东省梅州市梅江区。因本案于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 指派辩护人王健。 被告人李某，男，1991年12月31日出于广东省梅州市，汉族，大专文化，住广东省梅州市梅县区，户籍地广东省梅州市梅江区。因本案于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 指派辩护人王佳佳，江苏蔚蓝律师事务所律师。 指派辩护人咸璐，江苏蔚蓝律师事务所律师。 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）以宁开检一部刑诉[2020]465号起诉书指控被告人吴某某、陈某某、李某犯盗窃罪，于2020年12月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，并于2020年12月29日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员成华、检察官助理王飞出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人王海源、被告人陈某某及其辩护人王健、被告人李某及其辩护人王佳佳、咸璐到庭参加诉讼。现已审理终结。 江宁开发区检察院指控，2020年3月至4月间，被告人陈某某办理中国农业银行银行卡出售给他人用于转移非法资金，后被告人吴某某、陈某某、李某共同商议，待账户中有非法资金到账，便通过手机银行转账方式窃取其中资金。2020年4月8日，被告人吴某某、陈某某、李某通过手机短信通知得知上述账户内有他人转入非法资金，李某随即操作陈某某的手机，使用手机银行软件将其中45280元转至吴某某提供的曾某（另案处理）银行账户。被告人吴某某安排曾某将其中44000余元通过微信转账给吴某某，后吴某某、陈某某、李某分别分得11000余元、22000余元、11000余元。2020年6月12日、7月13日，被告人陈某某、吴某某分别被公安机关抓获归案。2020年6月15日，被告人李某经公安机关电话通知到案。被告人陈某某、李某、吴某某归案后如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人李某退赃15000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍信息、发破案经过、刑事判决书、转账记录、被告人吴某某、陈某某、李某的供述和辩解、证人魏某、陈某等人的证言、辨认笔录、搜查检查笔录、手机电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人吴某某、陈某某、李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴某某、陈某某、李某共同实施盗窃行为，构成共同犯罪。鉴于被告人吴某某具有坦白、认罪认罚、前科劣迹的情节，建议对被告人吴某某判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；鉴于被告人陈某某具有坦白、认罪认罚的情节，建议对被告人陈某某判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币九千元；鉴于被告人李某具有自首、认罪认罚、退赔的情节，建议对被告人李某判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币六千元。 被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案的定性没有异议；2、被告人吴某某具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对被告人吴某某从轻处罚。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案的定性没有异议；2、被告人陈某某具有坦白、认罪认罚的量刑情节；3、被告人陈某某系初犯、偶犯。综上，建议对被告人陈某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案的定性没有异议；2、被告人李某经电话通知到案，系自首；3、被告人李某系初犯、偶犯、认罪认罚；4、被告人李某已经退赃人民币15000元。综上，建议对被告人李某从轻处罚。 经审理查明，2020年3月至4月间，被告人陈某某办理中国农业银行银行卡并出售给他人用于转移非法资金，后被告人吴某某、陈某某、李某共同商议，待账户中有非法资金到账，便通过手机银行转账方式窃取其中资金。2020年4月8日，被告人吴某某、陈某某、李某得知上述账户内有他人转入非法资金，李某随即操作陈某某的手机，使用手机银行软件将其中45280元转至吴某某提供的曾某（另案处理）银行账户。被告人吴某某安排曾某将其中44500元通过微信转账给吴某某，后吴某某、陈某某、李某分别分得11000余元、22000余元、11000余元。2020年6月12日、7月13日，被告人陈某某、吴某某分别被公安机关抓获归案。2020年6月15日，被告人李某经公安机关电话通知到案。被告人陈某某、李某、吴某某归案后如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人李某的家属代为退赔被诈骗人魏某人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人吴某某、陈某某、李某的供述和辩解；2、证人曾某、陈某、魏某的陈述；3、辩认笔录、微信聊天记录截图、银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询单、情况说明、电信诈骗案件侦办平台查询单、监控视频资料；4、被告人吴某某、陈某某、李某的的户籍资料、发破案经过、抓获经过、归案情况说明、刑事判决书、前科劣迹查询表、收条等书证。 本院认为，被告人吴某某、陈某某、李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴某某、陈某某、李某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人吴某某、陈某某、李某共同实施盗窃行为，系共同犯罪。被告人李某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某某、吴某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴某某、陈某某、李某认罪认罚，可依法从宽处理。被告人吴某某有前科，酌情从重处罚。被告人李某的家属代为退出赃款15000元，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人陈某某辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陈某某积极参与盗窃犯罪，综合其犯罪情节和社会危害性，对其不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。对三被告人的辩护人提出其他相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2022年9月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人吴某某、陈某某、李某违法所得人民币30280元（其中人民币7798元发还被诈骗人魏某）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 平 人民陪审员  刘小红 人民陪审员  蒋海英 二〇二一年三月二十六日 法官 助理  邵振旭 见习书记员  朱叶蕾 见习书记员  杜 巧