南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0117刑初402号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人苏某，男，1994年6月3日生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市永定区。被告人苏某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人许明，溧水区法律援助中心律师。被告人吴某，男，2001年9月9日生，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市连城县。被告人吴某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人秦佳伟，溧水区法律援助中心律师。被告人吴某1，女，1985年10月13日生，汉族，大学本科文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。被告人吴某1因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月20日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审。辩护人虞柏春，江苏恒山律师事务所律师。被告人钟某，男，1987年5月6日生，汉族，初中文化，无业，住江西省瑞金市。被告人钟某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审。被告人钟某1，男，1986年5月13日生，汉族，初中文化，无业，住江西省瑞金市。被告人钟某1因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审。被告人王某，男，1994年2月1日生，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区（户籍所在地：福建省永定县）。被告人王某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月20日被刑事拘留，同年7月23日被取保候审。辩护人李晓江，江苏恒山律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2020]399号起诉书指控被告人苏某、吴某、吴某1、钟某、钟某1、王某犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉；以宁溧检诉刑追诉[2021]1号追加起诉决定书，于2021年1月22日对被告人苏某、吴某追加起诉犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员董嵚出庭支持公诉。六名被告人及被告人苏某的辩护人、被告人吴某的辩护人、被告人吴某1的辩护人、被告人王某的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：经被告人吴某1介绍，被告人苏某向“神话”提供被告人吴某卡号为62×××74的银行卡并帮助“神话”取款。为保证取款顺利进行，被告人钟某、钟某1提供保证金共计人民币50000元（以下币种均为人民币）。2020年6月4日，被害人任某1在网上被骗125200元，其中向被告人吴某尾号7174的银行卡转账100000元。钱款到账后，被告人苏某在明知帮忙所取钱款系犯罪所得的情况下，为赚取好处费，仍伙同被告人吴某在福建省龙岩市多家银行，通过ＡＴＭ机、柜台快速取现共计125096元，并将上述钱款交给在茶楼等候的被告人吴某1、王某等人。被告人王某在被告人吴某1的安排下，将上述钱款送至其他同案犯手中。2020年5月至6月份期间，被告人苏某向他人提供被告人吴某卡号为62×××78、62×××72、66×××21的银行卡并帮助他人取款。诈骗人员诈骗得款1020402.5元后，通过多张银行卡转移，其中汇入上述被告人吴某银行卡共计347212元。2020年6月18日，被告人苏某、吴某在福建省龙岩市被抓获归案。同年6月19日，被告人吴某1、王某在福建省龙岩市被抓获归案。同年7月11日，被告人钟某在江西省瑞金市被抓获归案。同年7月13日，被告人钟某1主动至公安机关投案。六被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，六被告人赔偿被害人任某1的经济损失共计人民币125200元并取得其谅解。针对以上指控的事实，公诉机关提供了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、银行取款监控视频、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人苏某、吴某、吴某1、钟某、钟某1、王某以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移犯罪所得，均应当以诈骗罪追究刑事责任，其中被告人苏某、吴某犯罪数额特别巨大，被告人吴某1、钟某、钟某1、王某犯罪数额巨大；六名被告人伙同他人共同故意实施犯罪行为，构成共同犯罪，但是在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。公诉机关提请本院根据六名被告人的犯罪事实和情节依法判处。被告人苏某辩称：1.其只取过吴某卡号为7174的银行卡内转入的资金；2.其总共只拿到好处费1150元。被告人吴某辩称：其将卡号为62×××78、62×××72、66×××21的银行卡、支付宝、ＱＱ号、身份证信息交给苏某后，其他事情一概不知。被告人吴某1、钟某、钟某1、王某对指控事实、罪名均无异议，认罪认罚。被告人苏某的辩护人提出辩护意见：被告人苏某没有犯罪前科，主动坦白犯罪事实，认罪认罚，已退赔被害人经济损失，恳请法院对其从轻处罚。被告人吴某的辩护人提出辩护意见：被告人吴某系从犯，具有坦白情节，积极赔偿被害人损失并获得谅解，恳请法院对其从轻处罚。被告人吴某1的辩护人提出辩护意见：被告人吴某1是从犯，有坦白情节，认罪认罚，案发后积极退出赃款32000余元，仅参与一起犯罪，且正处在怀孕阶段，恳请法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王某的辩护人提出辩护意见：1.被告人王某不知道本案所涉钱款是通过网络诈骗取得，所以对其行为不能以网络诈骗定罪量刑；2.被告人王某系初犯、偶犯，在本案中系从犯，未分得赃款，具有坦白情节，案发后积极赔偿被害人30000余元并取得谅解，具有悔罪表现。恳请法院对被告人王某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年5月至6月期间，被告人苏某、吴某为牟利，明知他人实施电信网络诈骗，仍向他人提供被告人吴某的多个银行卡号（包括62×××74、62×××78、62×××72、62×××79、66×××21）用于转账结算，并帮助他人取款。期间，被告人吴某1向被告人苏某介绍取款业务并安排取款，被告人钟某、钟某1为赚取好处费，提供了一次取款保证金，被告人王某受被告人吴某1安排帮助转移了一次赃款。具体犯罪事实分述如下：1.2020年6月4日，为赚取提成，被告人苏某、吴某在明知他人实施电信网络诈骗犯罪情况下，经被告人吴某1介绍和安排向微信名为“神话”的人提供了被告人吴某农业银行卡号（卡号为62×××74）用于资金转账，并帮助取款，被告人钟某、钟海泉共同提供保证金50000元以保证取款能顺利进行。当日，南京市溧水区居民任某1在网上被骗125200元，其中100000元被转至被告人吴某的该张银行卡，被告人苏某、吴某通过微信和支付宝将该钱款分流到多张银行卡后，至福建省龙岩市多家银行通过ＡＴＭ机、柜台快速取现，并将钱款交给被告人吴某1、王某，被告人王某受被告人吴某1安排，又将钱款送至其他犯罪嫌疑人手中。2.2020年5月31日至2020年6月5日期间，张某1在网上被骗30300元，其中2500元通过被告人吴某卡号为62×××78的银行卡转账结算。3.2020年6月4日，陈某在网上被骗4000元，该钱款通过被告人吴某卡号为62×××78的银行卡转账结算。4.2020年6月5日，潘某在网上被骗196466元，其中65000元通过被告人吴某卡号为62×××79的银行卡转账结算。5.2020年6月4日，张某2在网上被骗137711元，其中86137元通过被告人吴某卡号为62×××78的银行卡转账结算。6.2020年6月3日至6月4日，冯某在网上被骗123900元，其中24900元通过被告人吴某卡号为62×××72的银行卡转账结算。7.2020年6月4日，杨关文在网上被骗5000元，其中1000元通过被告人吴某卡号为62×××78的银行卡转账结算。8.2020年6月5日，王好俊在网上被骗5500元，该款项通过被告人吴某卡号为62×××72的银行卡转账结算。9.2020年6月5日，单东平在网上被骗18898元，其中10200元通过被告人吴某卡号为62×××79的银行卡转账结算。10.2020年6月5日，许琼瑶在网上被骗人民币36570元，其中10000元通过被告人吴某卡号为62×××79的银行卡转账结算。11.2020年6月2日至同年6月8日，陈绍云在网上被骗187845.5元，其中15888元通过被告人吴某卡号为62×××78的银行卡转账结算。12.2020年6月9日，张玉杰在网上被骗3999元，其中999元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账支付。13.2020年6月9日，冯才鑫在网上被骗999元，该钱款通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账结算。14.2020年6月10日，米正海在网上被骗37000元，其中10000元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账结算。15.2020年6月10日，王小翠在网上被骗6000元，其中3000元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账结算。16.2020年6月10日，杨立云在网上被骗300元，该钱款通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账结算。17.2020年6月10日至同年6月15日，郝某在网上被骗61160元，其中5999元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账结算。18.2020年6月10日，王某在网上被骗19155元，其中9998元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账结算。19.2020年6月10日至同年6月11日，石张宇城在网上被骗共计32000元，其中6000元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账支付。20.2020年6月10日，吴某在网上被骗人民币共计14500元，其中10000元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账支付。21.2020年6月10日，李某在网上被骗99088元，其中75292元通过被告人吴某卡号66×××21的银行卡转账支付。2020年6月18日，被告人苏某、吴某在福建省龙岩市被抓获归案，公安民警扣押了被告人吴某随身携带的多张银行卡，其中有卡号为62×××78、62×××72、62×××79的银行卡；次日，被告人吴某1、王某在福建省龙岩市被抓获归案；同年7月11日，被告人钟某在江西省瑞金市被抓获归案；同年7月13日，被告人钟某1主动至公安机关投案。被告人苏某、吴某1、钟某、钟某1、王某到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人苏某、吴某、吴某1、钟某、钟某1、王某的亲属分别代为退赔被害人任某2人民币20000元、20000元、32000元、11900元、10000元、31300元，被害人任某2对六被告人予以了谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍资料、全国人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、手机转账记录及支付宝二维码图片、持卡主体查询、设备交易流水明细、扣押清单、转账记录、银行卡交易明细、QQ聊天记录、谅解书及收条等书证。2.证人陆某的证言。3．被害人任某1、张某1、陈某、潘某、张某2、冯某、王某、吴某、郝某、李某等人的陈述。4．六被告人的供述和辩解5.南京市公安局溧水分局制作辨认笔录、搜查笔录6.南京市公安局溧水分局调取的监控视频。本院认为，被告人苏某、吴某、吴某1、钟某、钟某1、王某以非法占有为目的，提供银行卡用于电信网络诈骗钱款转账结算，帮助转移犯罪所得款项，其中被告人苏某、吴某参与诈骗数额特别巨大，被告人吴某1、钟某、钟某1、王某参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应当依法予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。六名被告人在共同犯罪中为诈骗人员转移赃款提供帮助，起辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人钟某自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，被告人苏某、吴某1、钟某1、王某被抓获归案后如实供述主要犯罪事实，依法均予以从轻处罚。六名被告人共同赔偿了被害人任某2的经济损失并取得其谅解，被告人吴某1、钟某、钟某1、王某自愿认罪认罚，均酌情予以从轻处罚。关于被告人苏某所提其只取过卡号7174银行卡内转入资金的辩护意见，在案证据证实被告人苏某、吴某向他人提供了吴某的多个银行卡号用于诈骗款的转账结算，并将其中卡号为62×××74银行卡内流入诈骗款取出，尚不能证明被告人吴某其余多个银行卡内流入的诈骗款是其帮助取款。此辩解意见本院予以采纳。关于被告人吴某所提其将银行卡、支付宝、QQ号码、身份证信息交给苏某后，其他事情一概不知，其不构成犯罪的辩解意见，在案证据证实被告人吴某、苏某明知他人实施诈骗犯罪，经事先通谋后提供银行卡号等信息用于转移诈骗款项，并帮助取款，从中牟利，被告人吴某主观上具有犯罪故意，客观上具体实施了诈骗犯罪帮助行为，因而构成诈骗罪共犯。此辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人王某的辩护人所提被告人王某不知本案所涉钱款通过网络诈骗取得，对其行为不能以网络诈骗定罪量刑的辩护意见，在案证据证实，被告人王某受被告人吴某1指示加入到相关QQ群后，看到同案犯罪嫌疑人发钱款到账的截图、聊关于走账取款的内容，结合被告人王某的认知等，应当认定被告人王某对本案所涉钱款性质是明知的，对其应以电信网络诈骗共犯论处。此辩护意见本院不予采纳。关于被告人吴某的辩护人所提被告人吴某有坦白情节的辩护意见，经查，被告人吴某在开庭审理过程中否认了其主要犯罪事实，依法不能认定其系坦白。此辩护意见本院不予采纳。关于六名被告人的辩护人所提对被告人从轻处罚的其余相关辩护意见均经查属实，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实和情节、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2027年6月18日，罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2027年6月18日，罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人钟某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、责令被告人苏坤荣、吴某连带退赔被害人经济损失共计人民币1020391.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武宁琪人民陪审员  石开金人民陪审员  张腊生二〇二一年四月二十日书 记 员  宋荷娣