河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初178号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李金山，男，1963年4月10日出生于河南省唐河县，汉族，本科文化程度，无业，住郑州市淮河路（户籍所在地河南省唐河县)。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月6日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留（未执行），同日被该局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2020年5月21日被本院依法取保候审至今。辩护人孙会峰，河南贵简律师事务所律师。辩护人董迷春，河南贵简律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人李金山犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员吴亭亭出庭支持公诉，被告人李金山及其辩护人孙会峰、董迷春，被害人乔某2之诉讼代理人河南振豫律师事务所律师田社贤到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2014年至2016年期间，被告人李金山伙同杨鑫（另案处理）事前预谋，以能为乔某2朋友安排检察院事业编工作为由，骗取被害人乔某2信任，后乔某2在郑州市管城回族区恒泰国际刘某家中、中国工商银行郑州财富广场支行等地，通过现金、银行转账的方式多次向李金山、杨鑫支付共计人民币36万元。现赃款已挥霍。2017年5月5日，被告人李金山被郑州市公安局商城路分局民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李金山供述和辩解；同案犯杨鑫供述；被害人乔某2的陈述；证人乔某1、刘某的证言；到案经过；报案材料；郑州市公安局商城路分局出具的情况说明；河南省教育厅出具的证明；李金山出具的收条；河南省农村信用社存款凭条；中国工商银行凭证；查询被告人身份及前科情况；户籍信息；辨认笔录；提取笔录；视听资料等证据，认为被告人李金山的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被害人之诉讼代理人提出以下代理意见：1、被告人李金山的行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，其隐瞒身份、虚构可以安排到检察院工作的事实，对被害人实施诈骗的主观故意明显，客观上也实施了骗取被害人钱财的事实，所骗钱款用于个人挥霍，其所辩解已将骗取的钱财交给杨鑫没有证据证实；2、被告人李金山长期以诈骗为业，流窜作案，社会危害性极大；3、被告人拒不认罪，至今未退赔，致使被害人四处上访，精神失常。综上，建议对被告人李金山判处有期徒刑八年以上。提交：1、被告人李金山与卞郑新合同纠纷民事判决书、李金山与史红伟不当得利纠纷民事裁定书；2、张雷诈骗罪刑事判决书；3、杨鑫、刘义诈骗罪刑事判决书。以上证据证实李金山和杨鑫是职业诈骗。被告人李金山当庭辩解称指控的事实不属实，其没有和杨鑫事前预谋，也没有诈骗钱财，其一共收到被害人17万元，给了杨鑫13万元，退给乔某24万元。其认为自己的行为不构成诈骗罪。辩护人提出以下辩护意见：起诉书指控被告人李金山涉案金额36万元，其中涉及13万元为杨鑫个人收取，与李金山无关。根据被告人李金山与乔某2之间出具收条及支付、付款等行为，明显可以看出李金山没有非法占有的目的，本案系民事纠纷，被告人李金山的行为不构成诈骗罪。提交短信截图两份，证实李金山与杨鑫之间没有串通或者预谋行为，其所收乔某2的费用已经结清。经审理查明：2014年至2016年期间，被告人李金山伙同杨鑫（另案处理）事前预谋，以能为乔某2朋友安排检察院事业编工作为由，骗取被害人乔某2信任，后乔某2在郑州市管城回族区恒泰国际刘某家中、中国工商银行郑州财富广场支行等地，通过现金、银行转账的方式多次向李金山、杨鑫支付共计人民币36万元。本案立案前，被告人李金山退还被害人乔某24万元。现赃款已挥霍。2017年5月5日，被告人李金山被郑州市公安局商城路分局民警抓获归案。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人李金山的供述，证实了其2000年至2008年在郑州中华职业专修学院负责职业教育，任校长，2008年后无业至今。2014年春天，其通过朋友刘某认识被害人乔某2，刘某向乔某2介绍李金山是李校长。在郑州市管城回族区恒泰国际刘某的家中，李金山称可以通过省农办的主任杨鑫给王聪安排进公检法系统正式工作，按照刘某的要求向乔某2出具了17万元的收条，后李金山和乔某2一起下楼，乔某2给了李金山6万元现金。第二天或者第三天，刘某给李金山转账5万元，又过了五六天，刘某又给李金山转账2万元，后来还转款4万元。之后，乔某2一直问事情进展，李金山将杨鑫的联系方式告诉乔某2。其三人还见过三次面，都是乔某2在催李金山、杨鑫给王聪安排工作的事。后来杨鑫提出要见王聪，与李金山、乔某2四个人在饭店见了面，谈了谈安排工作的事，李金山还给杨鑫找来的领导介绍了王聪的情况。乔某2催着李金山赶紧找杨鑫办事，李金山后向乔某2还款4万元，乔某2出具了收据。2016年上半年，乔某2打电话称杨鑫说经费不够，又向她要8万元。其本人没有能力安排给王聪找工作的事。2、报案材料、被害人乔某2的陈述，证实了2013年6月，其找刘某帮忙办王聪等人找工作的事情并给了刘某23万元，后刘某称事情办不了，等钱回来后一起退还给乔。2014年4月20日，刘某打电话称他认识一个叫李金山的人应该能办成事，约乔某2去郑州市郑汴路恒泰国际公寓15楼刘某的住处商谈此事。乔某2到时刘某和李金山已经在屋里坐着，刘某介绍李金山是中州学校的李校长，人脉很广。乔某2和李金山沟通了给王聪找工作的事后，李金山当着乔某2和刘某的面拨通一个电话，并说对方是“省农办”的杨鑫。电话拨通后，李金山问杨鑫能不能帮朋友安排到郑州市任何一个区检察院上班，对方说没有问题，最后协商的结果是把王聪调动到二七区检察院，需要花费17万元。李金山问乔某217万元中不中。刘某也说中的话他直接把钱转给李金山，让李金山给乔某2打个17万元的欠条，自己再给乔某26万元就两清了，乔某2没有反对。李金山当场给乔打了17万元的收条，刘某也把剩下的6万元现金退给了乔某2。下楼后，李金山说需要拿点钱备用着，找乔某2要了6万元现金，李金山没有出具欠条。2014年5月份，乔某2多次向李金山询问事情进展，李金山都是回复正在办理，乔某2要求和杨鑫见面。三人在郑州市沙门村一个饭店吃饭，杨鑫答复说他找了省政府一个领导办的，该领导已经给二七区检察长打过招呼，李金山也附和说杨鑫跟领导们很熟，让乔某2尽管放心就是。2014年6月份，李金山说他正在筹备中州师范学院，已经招录了一批人，如果杨鑫办不成，自己是中州师范学院校长，可以先让孩子安排到他学校工作。乔某2让李金山再给杨鑫打电话问问，杨鑫在电话里称钱不够用，还要乔再准备4万元，把钱打到徐丙寅账户，次日乔某2按照要求转账4万元。后来李金山电话告诉乔某2说杨鑫没有钱没法继续跑事儿，让乔再给杨鑫5万元，杨鑫和乔某2吃饭时也说了此事，乔某2给李金山打电话说了，李金山让乔直接给杨鑫，后乔某2在饭店给了杨鑫5万元现金。之后杨鑫称钱不够，又让乔某2转账了4万元。到2015年7月份一天，乔某2约李金山和杨鑫在金水区沙门村见面，杨鑫称二七区检察院的检察长调走了，只能去管城区检察院或者中原区检察院，乔某2不同意。2015年9月，乔某2开始催着李金山退钱，李金山两次退给乔某2共计4万元（3.6万元系转账，4000元乔出具收条）。乔某2后多次跟李金山、杨鑫联系都联系不上，故到公安机关报警。被害人乔某2对被告人李金山、同案犯杨鑫及证人刘某予以辨认。3、同案犯杨鑫的供述，证实了其2000年任河南省农业产业结构调整社会一体化推进办公室主任，隶属于河南省改革发展研究院，是个民间组织，2002年下海经商，2016年公司停业后开始跑工程。其2012年或者2013认识被告人李金山，李介绍自己是河南大学文理学院办公室主任，是搞培训的，认识不少想找工作的学生，也知道杨鑫以前是省农办的主任，早已下海经商，让杨鑫有关系了帮帮忙一起挣钱。2013年前后李金山让杨鑫帮忙给一个学生找工作，给杨鑫转款15万元，最后事情没有办成，杨鑫退还李金山11万元，还剩4万元没退。2013年底2014年初左右，李金山称一个姓乔的女的老乡想给王聪安排工作，还给了李金山一笔钱跑工作，但是李金山没有去给人家办事，而是补了其他骗钱的窟窿。李金山还不了钱，想让杨鑫帮忙，需要多少钱让姓乔的给，之前没退的4万元也算到老乔的账上，杨鑫表示同意。杨鑫实际没有能力办事，只是想用之前欠李金山的4万元缓缓劲，李金山也知道杨鑫没有能力，之前就没有办成。2014年夏天，李金山介绍杨鑫和姓乔女子认识。2015年杨鑫因为此事共计收到乔某213万元，还将自己收到的钱用到公司的工程上，没有去跑工作，且至今没有还钱。4、证人刘某的证言，证实了其帮助姓乔的女子给一个亲戚安排事业单位工作，收了女子一笔钱，刘某给被告人李金山打电话，李金山说可以找一个姓杨的省委领导。刘某在自己恒泰国际的住处介绍李金山和姓乔女子认识，李金山和姓乔女子商议找省委姓杨的人给亲戚安排工作。后刘某说把之前姓乔女子给自己办事的钱交给李金山，让李金山给姓乔女子写一个收条，然后姓乔女子将之前刘某写的收条还给刘某。后来刘某将之前姓乔女子给自己的钱分几次转账给李金山。5、河南省农村信用社存款凭条、中国工商银行凭证，证明被害人乔某2向徐丙寅账户存款4万元，向杨鑫账户存款4万元。6、河南省教育厅出具的证明，证明经查，中州学校、中州师范学院均不在我省学历教育系列。7、到案经过，证实了被告人李金山系民警抓捕归案。8、证人乔某1的证言；郑州市公安局商城路分局出具的情况说明；李金山出具的收条；查询被告人身份及前科情况；信息；提取笔录；视听资料证据附卷，与相关证据相互印证，户籍佐证了案件事实。关于被害人的诉讼代理人提交的被告人李金山与卞郑新合同纠纷民事判决书，李金山与史红伟不当得利纠纷民事裁定书，张雷诈骗罪刑事判决书，杨鑫、刘义诈骗罪刑事判决书，与本案事实无关，本院不予采信。关于辩护人提交的短信截图两份，真实性存疑，且无法证实其证明目的，本院不予采信。本院认为，被告人李金山伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。关于被告人李金山及辩护人提出李金山的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据同案犯杨鑫的供述及被害人乔某2的陈述等证据，李金山在没有实际履行能力的情况下，谎称自己能够为乔某2的朋友安排工作，收取乔某2钱款并不退还，其行为已构成诈骗罪。关于犯罪数额，根据本案证据，被害人乔某2共计支付李金山及同案犯共计36万元，扣除李金山立案前已退还被害人乔某2的4万元，被告人李金山的犯罪数额为32万元。故被告人李金山及其辩护人提出的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。根据被告人李金山犯罪的事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李金山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人李金山与同案犯共同退赔被害人乔雅娟损失人民币32万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  高晓勤二〇二〇年十二月三十日书 记 员  马璐瑶