.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}海南省海口市美兰区人民法院刑事判决书（2016）琼0108刑初193号公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。被告人张杰，男，1978年2月17日出生于甘肃省兰州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市。2000年11月16日因犯非法买卖枪支罪被甘肃省嘉峪关市人民法院判处有期徒刑八年，2002年1月22日因病保外就医六个月，保外就医期间因犯抢劫罪被甘肃省兰州市城关区人民法院判处有期徒刑五年，合并执行有期徒刑十年六个月，2008年9月24日刑满释放。因本案于2015年10月14日被公安机关抓获，同年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。辩护人庆志安，甘肃玉榕律师事务所律师。海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2016]213号起诉书指控被告人张杰犯诈骗罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2016年6月14日、2016年6月20日、2016年10月17日公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察员黄春梅、书记员郭益玲出庭支持公诉，被害人王某、林某、刘某，被告人张杰及其辩护人庆志安均到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，公诉机关建议延期审理一次。海口市美兰区人民检察院指控，2014年12月至2015年7月，被告人张杰在已经结婚生子的情况下，通过微信、易信等交友软件认识未婚女性，以谈恋爱、结婚为由与未婚女性交往，骗取财物。主要犯罪事实如下：1、2014年12月份，被告人张杰通过微信认识被害人王某，其自称是海南定安鼎泰置业有限公司负责跑项目的，未婚，在定安有房产，以谈恋爱为由骗取王某信任。后被告人张杰多次以要在重庆买房和无钱办事为由，先后骗取王某财物共计人民币61643元。2、2015年3月，被告人张杰通过易信交友软件认识被害人林某，被告人张杰以恋爱为由取得林某的信任。后被告人张杰以装修重庆房子为由，先后骗取林某财物共计人民币52671元。2015年7月4日，被告人张杰以借款为名，通过林某骗取被害人刘某人民币10000元。3、2015年5月，被告人张杰通过世纪佳缘交友网站认识被害人全某，被告人张杰以恋爱为由骗取全某的信任。后被告人张杰以随身物品丢失为由，骗取全某现金人民币1500元。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张杰辩称，其没有诈骗王某、林某、刘某的钱财，也不认识全某。辩护人提出的辩护意见是，被告人张杰与被害人王某、林某是恋人关系，是王某、林某主动将钱交给张杰的，张杰与被害人之间的纠纷应属于民事借贷纠纷，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2014年12月至2015年7月，被告人张杰隐瞒其已婚的事实，以未婚身份通过微信、易信等交友软件认识未婚女性，以谈恋爱结婚为由与未婚女性交往，骗取财物。主要犯罪事实如下：一、2014年12月份，被告人张杰通过易信交友软件认识被害人王某，其自称是定安鼎泰置业有限公司负责跑项目的，未婚，在定安有房产及商铺，以谈恋爱为由骗取王某的信任。随后，被告人张杰多次以要在重庆买房和无钱办事为由，在2015年1月至6月期间，骗取王某光大银行、交通银行、招商银行三张信用卡，并套现人民币28000元；要求王某多次向一张海口农村商业银行卡（账号：×××，户名张杰）汇款，以无卡存款方式骗取王某人民币26600元，共计骗取人民币54600元。二、2015年3月，被告人张杰通过易信交友软件认识被害人林某，并谎称其是海南定安鼎泰置业有限公司的副总经理，未婚，在海南定安县和重庆都有房子，以恋爱为由骗取林某的信任。之后，被告人张杰以需要钱办事、购买机票等各种理由，在2015年6月至9月期间，先后多次骗取林某钱财共计人民币52671元。2015年7月4日，被告人张杰以借款为名，通过林某骗取被害人刘某人民币10000元。2015年10月14日，公安民警在重庆市抓获被告人张杰，从张杰处缴获手机1部。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明:1.被害人王某的报案和陈述，证实：2014年12月份，被害人王某通过易信交友软件认识被告人张杰，张杰自称在定安某房地产公司当副总，未婚，在定安有房产及商铺，以谈恋爱为由骗取王某信任。2015年1月至6月期间，被告人张杰以无钱办事等各种理由，骗得王某现金人民币6700元；骗得王某光大银行、交通银行、招商银行三张信用卡，套现人民币29000元；要求王某多次向一张海口农村商业银行卡（账号：×××，户名张杰）以无卡存款方式存入人民币26600元。2.被害人林某的报案和陈述，证实：2015年3月，被害人林某通过易信交友软件认识被告人张杰，被告人张杰称其是海南定安鼎泰置业有限公司的副总经理，未婚，在海南定安县和重庆都有房子。二人恋爱后，被告人张杰以办事需要钱、购买机票等各种理由，在2015年6月至9月期间，多次骗取林某共计人民币52671元。2015年7月4日，被告人张杰以借款为名，通过林某骗取被害人刘某人民币10000元。3.被害人刘某的报案和陈述，证实：2015你7月4日，被告人张杰以卖掉定安房产需要借钱办证为由，通过林某骗取刘某人民币10000元。4.被告人张杰的供述，证实：2014年11月左右，被告人张杰通过微信认识被害人王某，张杰自称是定安鼎泰置业有限公司负责跑项目的，未婚，在定安有房产，以谈恋爱为由骗取王某信任。2015年4月，被告人张杰多次以要在重庆买房和无钱办事为由，骗取王某三张信用卡套现28000元（一张12000元、一张10000元、一张6000元）；另外还骗王某向其一张海口农村商业银卡多次转钱具体数目记不得了。2015年3月，被告人张杰通过微信认识被害人林某，张杰告诉林某其曾在定安鼎泰置业有限公司上班。和林某确定恋爱关系后，张杰告诉林某其和妻子关系不好，已经准备离婚。接着，被告人张杰以装修重庆房子以方便今后二人生活等各种理由，在2015年7月至8月期间，多次从林某处拿走现金人民币31000元，其中包含被害人刘某的10000元。此外，张杰还多次让林某出钱为其买机票。5.证人吴某、余某的证言，吴某、余某对被告人张杰的辨认笔录及照片，证实：被告人张杰以未婚身份和吴某、余某交往，自称在定安的公司工作，欺骗吴某、余某的感情。6.证人殷某的证言、关于张杰同志的处理决定，证实：被告人张杰于2014年11月至2015年2月在定安鼎泰置业有限公司工作，职务是司机。在工作期间，因多次盗窃公司加油卡私自加油而被公司开除。7.银行账单、转账凭证、购买机票凭证、微信聊天记录，证实：被告人张杰先后多次骗取王某人民币54600元。被告人张杰从被害人林某的信用卡上套现19850，林某从自己的支付宝账户转账6920元给张杰，以现金方式存入张杰的建行卡1300元，林某为张杰购买机票花费4201元。8.欠条、借条，证实：被告人张杰于2015你8月26日向林某出具《欠条》1张，确认向林某借款人民币53000元；2015年7月4日向刘某借款人民币10000元。9.被害人林某与被告人张杰、被害人王某的微信内容截图，证实：被告人张杰与林某存在恋爱关系，并且以各种理由向林某要钱。林某多次给张杰购买机票的事实。10.张杰网络交友网站信息截图，证实：被告人张杰在网络交友网站注册信息为未婚，已购住房。11.到案经过、归案情况说明、收押证明，证实：2015年10月14日，重庆北车站派出所民警将被告人张杰抓获，后羁押于重庆市九龙坡区看守所。2015年10月21日海口市公安局蓝天路派出所民警将被告人张杰带回。12.辨认笔录及指认照片、现场方位图，证实被告人张杰系诈骗三被害人钱财的人；作案地点在海口市××区、望海广场、下洋村、汽车东站等地。13.定安县住房保障与房产管理局《回复》、重庆市监察局派驻重庆市国土资源和房屋管理局监察室的答复，证实：被告人张杰在定安县辖区内没有房产登记记录，在重庆市没有房产信息。14.情况说明，证实：公安机关从被告人张杰处扣押号码为133XXXXXXXX的手机，但按照张杰提供的开机密码无法开机。15.刑事判决书、释放证明书，证实：被告人张杰因犯非法买卖枪支罪于2000年11月16日被甘肃省嘉峪关市人民法院判处有期徒刑八年，2002年1月22日因病保外就医六个月，保外就医期间因犯抢劫罪被甘肃省兰州市城关区人民法院判处有期徒刑五年，合并执行有期徒刑十年六个月，2008年9月24日刑满释放。16.常住人口基本信息、户籍证明，证实：被告人张杰于1978年2月17日出生，婚姻状况为已婚。上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。被告人张杰当庭提出其在海口市公安局蓝天派出所内所做的供述是被刑讯逼供的，没有证据证实，且被告人张杰在海口市第二看守所内向公安机关、检察机关对其诈骗的事实也多次供认不讳，故被告人张杰在公安机关、检查机关所做的供述应予采信。辩护人当庭提交的下列证据：一、重庆市2015字第42186号房屋产权证、兰州市第22932号房屋产权证、兰州军区司令部管理局房产证、定安县商品房买卖合同及收款收据、居住证明、兰州市第7663号房屋产权证、收据、《委托现象现场状况描述及分析》、《兰州市房地产交易中心产籍核查单》、《兰州市房产测绘报告书》兰州中瑞房地产咨询股价有限公司致浦发银行兰州分行的函件、张杰与妻子王晓燕的短信联系记录、急需还款小纸条1张、《授权协议》等证据，只能证实张杰的家属购买房屋的情况，与本案无关，本院不予采信。二、被害人王某、林某出具的承诺书，经质证，二被害人表示承诺书系被迫写下，并非其二人的真实意思表示，故本院对承诺书不予采信。三、收条，证实被告人张杰曾经向他人借款并还款的事实，与本案无关，本院不予采信。三、被告人张杰的申诉书，与本案查明的事实不符，本院不予彩信。本院认为，被告人张杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人人民币117271元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人张杰诈骗被害人全某现金人民币1500元的事实，只有全某的陈述予以证实，证据不足，本院不予支持。被告人张杰诈骗被害人王某、林某、刘某财物的事实，有被告人张杰从公安机关到检查机关的多次供述、三被害人的陈述、证人殷某的证言、银行账单、转账凭证、购买机票凭证、欠条、借条、微信聊天记录、张杰网络交友网站信息截图、定安县住房保障与房产管理局《回复》、重庆市监察局派驻重庆市国土资源和房屋管理局监察室的答复、户籍证明等证据证实，足以认定，故被告人张杰有关其没有诈骗王某、林某、刘某财物的辩解意见及辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人张杰曾因犯非法买卖枪支罪、抢劫罪被判处有期徒刑，有前科，可从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月14日起至2021年8月13日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）二、责令被告人张杰退赔被害人王某人民币54600元；退赔被害人林某人民币52671元；退赔被害人刘某人民币10000元。三、扣押在案的作案工具手机1部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 魏海英审判员 陈积海人民陪审员 何蔓菁二0一六年十二月七日书记员 刘美君速录员 陈晓东