山东省曲阜市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁0881刑初22号公诉机关山东省曲阜市人民检察院。被告人万轩辰，男，1988年4月15日出生于江苏省泰州市新化市，汉族，大专文化，个体，户籍所在地及住所地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月12日被曲阜市公安局刑事拘留，同年9月16日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人王超，山东曲圣地律师事务所律师。被告人徐国强，男，1990年11月28日出生于黑龙江省穆棱市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省穆棱市，住黑龙江省穆棱市。2012年5月31日因犯故意伤害罪被黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2014年3月31日因犯非法拘禁罪被苏州市吴江区人民法院判处有期徒刑八个月，撤销前罪宣告缓刑，合并执行一年六个月，于2014年12月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月11日被曲阜市公安局刑事拘留，同年10月16日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人刘万秀，山东圣城律师事务所律师。被告人徐翔，曾用名徐祥，男，1989年3月5日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，渔民，户籍所在地及住所地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月10日被曲阜市公安局刑事拘留，同年10月16日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人徐伟峰，福建莆秀律师事务所律师。曲阜市人民检察院以曲检一部刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人万轩辰、徐国强、徐翔犯开设赌场罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人万轩辰及其辩护人王超、被告人徐国强及其辩护人刘万秀、被告人徐翔及其辩护人徐伟峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月至2020年7月，被告人万轩辰伙同张某2（另案处理）、李某（另案处理）、徐国强，利用“友信”、“米某”、“微友”等手机APP软件平台开设“雷某”赌博群，雇佣被告人徐翔，曾某2（另案处理）、卜某（另案处理）、孙某（另案处理）负责赌博群财物结算，设置专门客服管理人员，并招募代理人拉拢发展下线，以“红包埋雷”的方式组织网络赌博活动，共拉拢胡某、王某等注册参赌人员3000余人，涉案赌资近1亿元。被告人万轩辰主要负责联系手机APP客服续费、给代理返点、盈利分配，张某2主要负责拉代理、管理工作人员、盈利分配，李某主要负责赌博群推广和联系第三方代收。其中，被告人徐国强于2020年6月加入，主要负责赌博群推广。被告人徐国强加入前，赌博群盈利有被告人万轩辰、张某2、李某3人进行分成，起初李某获取其中40%盈利分成，万轩辰、张某2各占30%，后李某变更为35%，其余万轩辰、张某2均分。徐国强加入后，盈利由4人均分，各占25%。2020年2月起，被告人徐翔经张某2介绍，被雇佣为“雷某”赌博财务人员，每天领取工资，主要负责为玩家上下分。被告人万轩辰非法所得共计259万余元，被告人徐国强非法所得共计21万余元。2020年8月12日，被告人万轩辰被常州市天宁分局民警抓获。2020年9月11日，被告人徐国强被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局民警抓获。2020年9月10日，被告人徐翔被曲阜市公安局民警抓获。为支持上诉指控，公诉机关提交了受案登记表等书证；证人胡某、金某、高某、徐某、张某1等的证言；同案参与人李某、曾某2、卜某、孙某等的供述和辩解；被告人万轩辰、徐国强、徐翔等的供述和辩解；辨认等笔录；手机数据、支付宝转账记录等电子数据等证据证实。公诉机关认为被告人万轩辰、徐国强以营利为目的，在网络平台开设赌博群，组织赌博活动，被告人徐翔明知万轩辰等人实施网络赌博犯罪活动，仍为其提供直接帮助，其三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人万轩辰、徐国强、徐翔系共同犯罪，在共同犯罪中，万轩辰、徐国强起主要作用，系主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，徐翔在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，要求按照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定处罚。建议判处被告人万轩辰有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；建议判处被告人徐国强有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人徐翔有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人万轩辰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩称其被抓获的时间为2020年8月11日。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人万轩辰对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚；被告人万轩辰系初犯、偶犯，此前没有违法犯罪记录；被告人万轩辰名下银行存款被冻结，包含从事犯罪之前部分合法收入，另有被告人购买的宝马车，其中部分款项是其哥哥卖车款项，上述款项被告人均愿意上交退赃；被告人家庭困难。综上，请求法院对被告人万轩辰从轻处罚。被告人徐国强对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人徐国强虽被认定为主犯，在共同犯罪中所起的作用与其他主犯相比较小，对其应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人徐国强认罪态度好、当庭自愿认罪；被告人徐国强积极退赔赃款，予缴纳罚金；被告人徐国强家庭状况非常差。综上，请求从轻处罚。被告人徐翔对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人徐翔在犯罪中所起的作用较小，系从犯，犯罪情节轻微；被告人徐翔能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，具有坦白情节；被告人徐翔悔罪，已全部退赃，愿意缴纳罚金，自愿签署认罪认罚具结书；被告人徐翔文化水平较低，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，无犯罪前科；被告人徐翔符合可以宣告缓刑的法定标准；被告人徐翔家庭困难。综上，请求法庭对其在一年有期徒刑幅度内量刑，并对其适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人万轩辰获得赃款数额为人民币2595125.38元。2020年8月11日，被告人万轩辰在江苏省常州市天宁区豪郡花园被常州市公安局民警抓获。被告人万轩辰用赃款购买白色宝马车一辆，现扣押在曲阜市公安局，被告人万轩辰涉案银灰色iphone11ProMax被曲阜公安局扣押；被告人万轩辰及其母亲曹秀玲的支付宝等账户被曲阜市公安局查封冻结。被告人徐国强涉案OPPO牌手机被曲阜市公安局扣押。2021年3月11日，被告人徐国强的近亲属向曲阜市人民法院退缴涉案全部赃款人民币212188元，同年3月19日，被告人徐国强的近亲属在被告人徐国强签署认罪认罚具结书后主动向曲阜市人民法院予缴纳罚金人民币50000元。2020年9月30日，同案参与人曾淑芬向曲阜市公安局退缴其和徐翔的赃款人民币合计114776.30元，其中包含徐翔的赃款19976.3元。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、办案说明四份、曾某2自述材料、曾某2和徐翔退缴赃款材料及转账证明、抓获经过三份、涉案账户情况、支付宝交易截图、徐国强前科信息、户籍信息、转账明细、非法获利明细表、支付宝注册信息、（2014）吴江刑初字第0028号刑事判决书、释放证明、交易明细查询一宗、协助查封、冻结财产通知书一宗、转账详情、认罪认罚具结书三份等书证；证人金某、高某、曾某1、徐某、张某1、王某、胡某的证言；曲阜市公安局网络安全保卫大队出具的电子数据勘验检查工作记录；手机数据、支付宝转账记录等电子数据；辨认笔录；同案参与人李某、曾某2、卜某、孙某的供述和辩解；被告人万轩辰、徐国强、徐翔的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人万轩辰、徐国强以营利为目的，在网络平台开设赌博群，组织赌博活动，被告人徐翔明知万轩辰等人实施网络赌博犯罪活动，仍为其提供直接帮助，其三人均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人万轩辰、徐国强、徐翔系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人万轩辰、徐国强起主要作用，系主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人徐翔在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。关于被告人万轩辰提出的其系2020年8月11日被采取强制措施的辩解，经查与事实相符，予以采纳；关于被告人万轩辰的辩护人提出的被告人万轩辰被查封冻结款项中包含其合法所得、被扣押的宝马车中含有他人款项的辩护意见，分析认为，被告人万轩辰及其辩护人均未提交相关证据予以证实，因此对于该辩护意见不予采纳；关于被告人万轩辰的辩护人提出的被告人万轩辰家庭困难的辩护意见，与本案无关，不予采纳；关于被告人万轩辰的辩护人提出的被告人万轩辰具有初犯、偶犯、坦白、认罪认罚等辩护意见属实，予以采纳。关于被告人徐国强的辩护人提出的被告人徐国强家庭困难的辩护意见，与本案无关，不予采纳；关于被告人徐国强的辩护人提出的被告人徐国强在共同犯罪中所起的作用与其他主犯相比较小、认罪认罚、积极退赃、缴纳罚金等辩护意见属实，予以采纳。关于被告人徐翔的辩护人提出的被告人徐翔家庭困难等辩护意见，与本案无关，不予采纳；关于被告人徐翔的辩护人提出的被告人徐翔具有初犯、偶犯、认罪认罚、退赃等辩护意见属实，予以采纳。被告人万轩辰、徐国强、徐翔均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人徐国强退缴全部涉案赃款并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人徐翔退缴涉案赃款，可酌情从轻处罚。被告人万轩辰、徐国强、徐翔自愿认罪认罚，对其可以依法从宽处理；公诉机关的量刑建议适当。根据被告人万轩辰、徐国强、徐翔的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人万轩辰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押一日，即自2020年8月11日起至2027年2月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人徐国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2024年3月10日止。罚金已缴纳）。三、被告人徐翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年3月9日止。罚金已缴纳）。四、被告人万轩辰违法所得人民币2595125.38元，依法予以追缴（其中白色宝马车扣押于曲阜市公安局）；被告人徐国强违法所得人民币212188元，依法予以没收；被告人徐翔的违法所得19976.3元（现扣押于曲阜市公安局），依法予以没收。五、被告人万轩辰涉案银灰色iphone11ProMax和被告人徐国强涉案OPPO牌手机（均扣押于曲阜市公安局），均系犯罪工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李景林人民陪审员  袁德成人民陪审员  郑秀珍二〇二一年三月十九日法官助理盛春坤书记员毕玉婷