河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初951号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人乔全忠，男，1980年2月12日出生，汉族，小学文化程度，无业，住南阳市新野县。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2017年6月27日被新野县人民检察院起诉至新野县人民法院,后因被告人未到案法院做退卷处理；因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年6月6日被南阳市公安局光武分局指定居所监视居住；于2020年6月8日被南阳市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年7月13日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人乔迪，男，1994年6月12日出生，汉族，小学文化程度，无业，住南阳市新野县。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年6月6日被南阳市公安局光武分局指定居所监视居住；于2020年6月9日被南阳市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年7月13日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人李明，男，1986年9月24日出生，汉族，高中文化程度，无业，住南阳市唐河县。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年6月4日被南阳市公安局光武分局指定居所监视居住；于2020年6月7日被南阳市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年7月13日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人陈金良，男，2000年5月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，住南阳市南召县。因涉嫌买卖国家国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年6月6日被南阳市公安局光武分局指定居所监视居住，于2020年6月7日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，于2020年7月13日被南阳市卧龙区人民检察院不批准逮捕，于2020年7月14日被南阳市公安局光武分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕815号起诉书指控被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：1、2020年3月份，被告人乔全忠和乔迪二人商议找人注册公司和对公账户进行出售，乔全忠负责找人注册公司和办理对公账户，乔迪负责将营业执照和对公账户卖给张金亮（另案处理）（微信昵称“佛光普照”），办证费用由张金亮负责，每套支付1000元；随后乔全忠联系到李明，并承诺每办成一套支付500元，后在乔迪的指导下，李明用手机预约注册了苏州天幻美广告策划有限公司，2020年3月20日，乔迪安排乔楠带着李明等四人到苏州市找到张金亮，李明在苏州成功注册了苏州天幻美广告策划有限公司的营业执照，并在建设银行苏州张家港怡景湾支行办理了该公司的对公账号，李明将该公司的营业执照、公司公章、财务章、个人私章、对公账号许可证，结算卡，U盾、注册手机卡等八件交给了乔楠，乔楠又将该公司的上述八件套交给了张金亮。经查，2020年4月14日，苏州天幻美广告策划有限公司对公账户（32×××83）因涉嫌电信诈骗案件被甘肃省武威市公安局凉州分局冻结，冻结金额为619650元，现已查明被害人王某被诈骗的20000元通过该对公帐号转出。2、2020年4月份上旬，被告人李明在“闲鱼APP”上联系买家，沟通买卖营业执照和对公账户业务，2020年4月13日到4月14日，李明在买家的安排下在江西省南昌市注册了江西万兴民电器有限公司、江西卒旺信息咨询有限公司、江西昕巩明建材有限公司三家公司并都办理了对公账户，后李明将三套营业执照和对公账户出售给买家，买家负责李明此行的全部费用，另每套手续支付李明1000元。3、2020年3月下旬乔全忠联系陈金良，让陈金良注册营业执照和对公账户，每办成一套乔全忠支付陈金良1000元，后陈金良在乔迪的指导、带领下，先后注册了南阳郎江商贸有限公司、南阳捌财商贸有限公司，并在乔迪的指导下在光大银行南阳支行办理了南阳捌财商贸有限公司的对公账户，在建设银行南阳分行长江路支行办理了南阳郎江商贸有限公司的对公账户，之后陈金良按照乔迪的要求将上述两家公司营业执照和对公账户的所有手续交给了代办公司，乔全忠先后支付陈金良人民币共计1500元，乔迪、乔全忠二人又将此两家公司的营业执照和对公账户转卖给了张金亮，张金亮支付乔迪人民币2000元。公诉机关认为，被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良以盈利为目的，办理公司营业执照及银行对公帐号等予以出售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任。被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。四被告人对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。经审理查明，1、2020年3月份，被告人乔全忠和乔迪二人商议找人注册公司和对公账户进行出售，乔全忠负责找人注册公司和办理对公账户，乔迪负责将营业执照和对公账户卖给张金亮（另案处理）（微信昵称“佛光普照”），办证费用由张金亮负责，每套支付1000元；随后乔全忠联系到李明，并承诺每办成一套支付500元，后在乔迪的指导下，李明用手机预约注册了苏州天幻美广告策划有限公司，2020年3月20日，乔迪安排乔楠带着李明等四人到苏州市找到张金亮，李明在苏州成功注册了苏州天幻美广告策划有限公司的营业执照，并在建设银行苏州张家港怡景湾支行办理了该公司的对公账号，李明将该公司的营业执照、公司公章、财务章、个人私章、对公账号许可证，结算卡，U盾、注册手机卡等八件交给了乔楠，乔楠又将该公司的上述八件套交给了张金亮。经查，2020年4月14日，苏州天幻美广告策划有限公司对公账户（32×××83）因涉嫌电信诈骗案件被甘肃省武威市公安局凉州分局冻结，冻结金额为619650元，现已查明被害人王某被诈骗的20000元通过该对公帐号转出。2、2020年4月份上旬，被告人李明在“闲鱼APP”上联系买家，沟通买卖营业执照和对公账户业务，2020年4月13日到4月14日，李明在买家的安排下在江西省南昌市注册了江西万兴民电器有限公司、江西卒旺信息咨询有限公司、江西昕巩明建材有限公司三家公司并都办理了对公账户，后李明将三套营业执照和对公账户出售给买家，买家负责李明此行的全部费用，另每套手续支付李明1000元。3、2020年3月下旬乔全忠联系陈金良，让陈金良注册营业执照和对公账户，每办成一套乔全忠支付陈金良1000元，后陈金良在乔迪的指导、带领下，先后注册了南阳郎江商贸有限公司、南阳捌财商贸有限公司，并在乔迪的指导下在光大银行南阳支行办理了南阳捌财商贸有限公司的对公账户，在建设银行南阳分行长江路支行办理了南阳郎江商贸有限公司的对公账户，之后陈金良按照乔迪的要求将上述俩家公司营业执照和对公账户的所有手续交给了代办公司，乔全忠先后支付陈金良人民币共计1500元，乔迪、乔全忠二人又将此两家公司的营业执照和对公账户转卖给了张金亮，张金亮支付乔迪人民币2000元。上述事实，有被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良的人口信息、到案经过、新野检察院不批准逮捕书、新野法院退卷函、前科情况查询、转账记录、营业执照、陈金良注册公司信息、李明注册公司银行流水及注册信息、开户信息、聊天记录、扣押清单、王某报案材料及转账流水、情况说明、辨认笔录、微信截图等书证；被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良的供述与辩解等证据予以证实，经法庭出示、质证，四被告人均对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良以非法盈利为目的，办理公司营业执照及银行对公帐号等予以出售，其行为均已构成买卖国家机关公文、证件、印章罪，公诉机关指控四被告人犯买卖国家机关公文、证件、印章罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人乔全忠、乔迪、李明、陈金良到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综合考虑四被告人犯罪性质、犯罪情节、认罪悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人乔全忠犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，即被告人乔全忠的刑期自2020年6月8日起至2021年6月6日止)二、被告人乔迪犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住三日，即被告人乔迪的刑期自2020年6月9日起至2021年6月6日止)三、被告人李明犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住三日，即被告人李明的刑期自2020年6月7日起至2021年6月4日止）四、被告人陈金良犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元（未缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算)五、被告人乔迪的违法所得人民币500元，被告人李明的违法所得人民币3000元、被告人陈金良的违法所得人民币1500元予以追缴，上缴国库。六、扣押的被告人乔全忠的华为P30手机一部、身份证五张（张洪庆、王朝、王瑞昔、丁彦虎、卢广顺）；被告人乔迪的苹果手机PLUS壹部、华为手机一部；被告人陈金良的OPPO手机壹部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  田书文二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  段提莎