河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初238号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人廉川湖，男，1976年12月5日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，无业，住焦作市山阳区。因犯绑架罪，于2010年3月22日被焦作市马村区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2014年5月15日刑满释放。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2020年4月18日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2020年5月22日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。指定辩护人张冰，系焦作市山阳区法律援助中心指派河南敏学律师事务所律师。被告人苏中阳，男，1975年12月6日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，无业，住焦作市解放区。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2020年4月30日由焦作市公安局山阳分局取保候审。指定辩护人刘伟，系焦作市山阳区法律援助中心指派河南路通律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉[2020]121号起诉书指控被告人廉川湖犯非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，苏中阳犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序，分别于2020年9月16日、2020年11月16日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员马兴、曹明军出庭支持公诉，被告人廉川湖及其辩护人张冰、被告人苏中阳及其辩护人刘伟到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院建议延期、恢复审理各一次。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2018年7月份，被告人廉川湖通过其狱友宰志有了解到薛志文带银行卡到老挝赌场走账使用，每张卡每月能获得700元的好处费。廉川湖在明知薛志文提供银行卡给老挝赌场非法走账的情况下，为谋取利益，于2018年7月份，按照宰志有的要求先后在焦作办理6套银行卡（光大银行账号62×××46、工商银行账号62×××15、建设银行账号62×××14、交通银行账号62×××21、中国银行账号62×××38和中信银行账号62×××86），在杭州办理5套银行卡（平安银行账号62×××36、浦发银行账号62×××52、民生银行账号62×××19、招商银行账号62×××93和兴业银行账号62×××19），每套银行卡包含银行卡、u盾、办银行卡时预留手机卡、银行卡密码、网银密码、u盾密码等信息，后将该11套银行卡全部携带至老挝交给薛志文，并由薛志文提供到老挝给不法分子走账使用，其本人获取非法利益共计7500元。此外，廉川湖提供的光大银行交易流水为1273万余元、工商银行交易流水为10万元、交通银行交易流水为31万余元、中信银行交易流水为814万余元，其他银行账户均无交易明细。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询发现，廉川湖提供的银行卡交易明细对端有诸多账号因涉嫌电信网络诈骗被公安机关查询、冻结。2019年8月份左右的一天，廉川湖到其朋友宋某位于焦作市山阳区东二环斜铁道北边的饭店吃饭时，和宋某、被告人苏中阳聊到其在国外公司上班的事情，并称其公司需要大量的银行卡用于赌场走账，每张卡每月能获取1000元的好处费。为牟取利益，苏中阳本人办理5套银行卡（建设银行账号62×××85、交通银行账号62×××35、工商银行账号62×××48、农业银行账号62×××74、光大银行账号62×××43）、又以2000元的价格从其朋友李某手中收买2套银行卡（交通银行账号62×××56、光大银行账号62×××76），然后苏中阳将该7套银行卡全部提供给廉川湖；宋某找其朋友姜某办理4套银行卡（民生银行账号62×××60、浦发银行账号76×××89、光大银行账号62×××41、工商银行账号62×××30），然后经宋某全部提供给廉川湖。苏中阳和宋某提供的每套银行卡包含银行卡、卡主身份证号码、u盾、办理银行卡时预留手机卡、银行卡密码、网银密码、u盾密码等信息。收到银行卡之后，廉川湖以邮寄的方式将该11套银行卡全部寄往云南，由其上家“海洋”（暂未到案）收货后提供至境外给不法分子使用，经查，该11套银行卡账户均无交易明细。公诉机关为证实指控提交了户籍证明、前科证明、发破案经过、抓获证明、银行账户查询、扣押清单等书证；证人李某、姜某等人证言；被告人供述和辩解；辨认笔录电子数据等证据。并认为，被告人廉川湖明知他人利用信息网络实施犯罪，提供本人信用卡为支付结算提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廉川湖、苏中阳收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义交易，廉川湖涉及信用卡11张数量巨大，苏中阳涉及信用卡2张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪追究其刑事责任。涉及苏中阳2张信用卡系共同犯罪，被告人廉川湖、苏中阳在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廉川湖系在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人廉川湖在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，应当数罪并罚。被告人苏中阳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人廉川湖对起诉书指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廉川湖辩护人辩护意见：对检察院指控被告人廉川湖犯收买、非法提供信用卡信息罪和帮助信息网络犯罪活动罪无异议。辩护人认为，被告人廉川湖认罪认罚，符合认罪认罚从宽制度的使用条件，依法对被告人廉川湖从宽处理。被告人苏中阳对起诉书指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏中阳辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人苏中阳犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议。辩护人认为，被告人苏中阳案发后，能如实供述罪行，主动认罪，其主观恶性和社会危害性相对较小，已签署认罪认罚具结书，请求对被告人苏中阳从轻处罚。经审理查明：2018年7月份，被告人廉川湖通过其狱友宰志有了解到薛志文带银行卡到老挝赌场走账使用，每张卡每月能获得700元的好处费。廉川湖在明知薛志文提供银行卡给老挝赌场非法走账的情况下，为谋取利益，于2018年7月份，按照宰志有的要求先后在焦作办理6套银行卡（光大银行账号62×××46、工商银行账号62×××15、建设银行账号62×××14、交通银行账号62×××21、中国银行账号62×××38和中信银行账号62×××86），在杭州办理5套银行卡（平安银行账号62×××36、浦发银行账号62×××52、民生银行账号62×××19、招商银行账号62×××93和兴业银行账号62×××19），每套银行卡包含银行卡、u盾、办银行卡时预留手机卡、银行卡密码、网银密码、u盾密码等信息，后将该9套银行卡全部携带至老挝交给薛志文，并由薛志文提供到老挝给不法分子走账使用，其本人获取非法利益共计7500元。此外，廉川湖提供的光大银行交易流水为1273万余元、工商银行交易流水为10万元、交通银行交易流水为31万余元、中信银行交易流水为814万余元，其他银行账户均无交易明细。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询发现，廉川湖提供的银行卡交易明细对端有诸多账号因涉嫌电信网络诈骗被公安机关查询、冻结。2019年8月份左右的一天，廉川湖到其朋友宋某位于焦作市山阳区东二环斜铁道北边的饭店吃饭时，和宋某、被告人苏中阳聊到其在国外公司上班的事情，并称其公司需要大量的银行卡用于赌场走账，每张卡每月能获取1000元的好处费。为牟取利益，苏中阳本人办理5套银行卡（建设银行账号62×××85、交通银行账号62×××35、工商银行账号62×××48、农业银行账号62×××74、光大银行账号62×××43）、又以2000元的价格从其朋友李某手中收买2套银行卡（交通银行账号62×××56、光大银行账号62×××76），然后苏中阳将该7套银行卡全部提供给廉川湖，后被告人廉川湖提供刘某6套银行卡；宋某找其朋友姜某办理4套银行卡（民生银行账号62×××60、浦发银行账号76×××89、光大银行账号62×××41、工商银行账号62×××30），然后经宋某提供给廉川湖3套。苏中阳和宋某提供的每套银行卡包含银行卡、卡主身份证号码、u盾、办理银行卡时预留手机卡、银行卡密码、网银密码、u盾密码等信息。收到银行卡之后，廉川湖以邮寄的方式将该9套银行卡全部寄往云南，由其上家刘某（暂未到案）收货后提供至境外给不法分子使用，经查，该9套银行卡账户均无交易明细。另查明，2020年4月17日15时许，焦作市公安局山阳分局民警电话通知廉川湖到公安机关接受调查，2020年4月17日17时廉川湖主动到焦作市公安局山阳分局案件侦办大队接受调查询问，廉川湖供述从苏中阳、李某收买银行卡，寄给“海洋”犯罪事实。上述事实，被告人廉川湖、苏中阳在开庭审理过程中亦无异议，并有焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、抓获证明、搜查笔录、扣押清单、扣押手机及手机内的微信聊天记录、转账记录照片、辨认笔录，光盘及说明，邮寄信息，廉川湖出入境信息、旅馆住宿信息、全国铁路售票信息，被告人廉川湖、苏中阳的户籍信息、被告人苏中阳无前科说明。银行开户信息及交易明细。证人李某、姜某、宋某、刘某证言。被告人廉川湖、苏中阳的供述。河南省焦作市马村区人民法院（2010）马刑初字第48号刑事判决书，河南省洛阳监狱罪犯档案资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廉川湖明知他人利用信息网络实施犯罪，提供本人信用卡为支付结算提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人廉川湖、苏中阳收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义交易，廉川湖涉及信用卡9张数量巨大，苏中阳涉及信用卡2张，其行为已构成收买、非法提供他人信用卡信息罪。被告人苏中阳涉及2张信用卡系共同犯罪，被告人廉川湖、苏中阳在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廉川湖系在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人廉川湖在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人廉川湖接到公安机关的电话通知，主动到公安机关接受调查，并供述犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。被告人廉川湖、苏中阳自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人苏中阳的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。被告人廉川湖、苏中阳的辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人廉川湖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯收买、非法提供他人信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月18日起至2022年6月17日止）。二、被告人苏中阳犯收买、非法提供他人信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。三、被告人廉川湖违法所得7500元，依法继续追缴，上缴国库。四、被告人廉川湖犯罪时作案工具ViVoY85A手机一部、护照号为ED6125428护照一本予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王         勇人民陪审员 翟艳利人民陪审员张丽俊二〇二一年三月十八日书 记 员 王    中    艳