江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0891刑初40号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人潘某，男，1989年11月13日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住江苏省金湖县，户籍地江苏省金湖县。曾因犯诈骗罪于2018年9月27日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金八千元，2019年7月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人孙兵，江苏瀛广达律师事务所律师。 辩护人吉婕，江苏瀛广达律师事务所律师。 被告人王某，男，1978年2月22日出生于芜湖市，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市三山区。曾因犯妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪于2020年9月30日被中山市第一人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审，2021年3月19日被逮捕，同年4月16日被取保候审。 辩护人徐新宇，江苏海越（淮安）律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人潘某犯诈骗罪，被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘正东出庭支持公诉，被告人潘某、王某及其辩护人孙兵、吉婕、徐新宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2019年9月，被告人潘某明知他人在互联网上以提供“定位找人”服务为由进行诈骗，仍与被告人王某联系要求其提供收款二维码和转账服务。王某在明知潘某要其提供收款二维码并进行转账服务是用于实施违法犯罪活动，仍提供从网络上购买来的支付宝账户收款码给潘某。2019年9月6日、9月8日，被告人潘某等人分别骗取被害人张某甲人民币5200元、被害人王某人民币9300元。被告人王某通过其控制的“黎伟强”“张科云”等人的支付宝账户层层转账将诈骗所得资金转入到潘某实际控制并使用的潘珠兵的支付宝账户内。 案发后，被告人潘某家人已赔偿被害人张某甲、王某损失，两名被害人对潘某表示谅解。 为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人潘某构成诈骗罪，被告人王某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人潘某系累犯、坦白、认罪认罚、赔偿谅解，被告人王某系坦白、认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定对被告人潘某、王某定罪处罚。 被告人潘某对公诉机关指控的事实无异议。 辩护人提出被告人潘某系坦白，赔偿谅解，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王某辩称对其适用缓刑。 辩护人提出被告人王某系坦白，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年9月，被告人潘某明知他人在互联网上以提供“定位找人”服务为由进行诈骗，仍与被告人王某联系要求其提供收款二维码和转账服务。王某在明知潘某要其提供收款二维码并进行转账服务是用于实施违法犯罪活动，仍提供从网络上购买来的支付宝账户收款码给潘某。2019年9月6日、9月8日，被告人潘某等人分别骗取被害人张某甲人民币5200元、被害人王某人民币9300元。被告人王某通过其控制的“黎伟强”“张科云”等人的支付宝账户层层转账将诈骗所得资金转入到潘某实际控制并使用的潘珠兵的支付宝账户内。 案发后，被告人潘某亲属赔偿被害人张某甲人民币5200元，赔偿王某人民币9300元，张某甲和王某对潘某均表示谅解。 另查明，被告人王某于2020年9月30日被中山市第一人民法院以妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；以买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。 上述事实，被告人潘某、王某在开庭审理中均无异议，并有被害人张某乙、王某陈述笔录，证人万某、周某等询问笔录，扣押决定书，扣押清单，转账资料，流水辨认，谅解书，前科材料，情况说明及公安机关发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘某以非法占有为目的，实施电信网络诈骗活动，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人王某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当将漏罪与前罪所判刑罚进行并罚。被告人潘某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人潘某、王某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法均予以从轻处罚；被告人潘某亲属代为赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人王某辩称对其适用缓刑，经查，被告人王某曾因犯妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪被判处刑罚，不思悔改，再犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有再犯的可能，不宜对其适用缓刑，被告人王某辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人潘某系坦白，赔偿谅解，认罪认罚，被告人王某系坦白，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇一九年十一月三十日起至二〇二一年五月二十九日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；与前罪所判刑罚“有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元”并罚。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年五月十八日起至二〇二一年三月十七日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 三、暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局手机、身份证、银行卡等由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上 诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王毕 人民陪审员严汉勇 人民陪审员曹美波 二〇二一年四月十六日 书记 员苏雅丽 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。