天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初656号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人闫智，男，1985年11月20日出生于天津市东丽区，汉族，初中文化，户籍地天津市东丽区，现住址天津市东丽区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。2019年12月24日被天津市滨海新区人民检察院监视居住。2020年7月9日被本院监视居住，2021年1月20日被本院取保候审，2021年4月12日经本院决定被逮捕。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人闫智犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序及认罪认罚从宽制度。本院于2020年6月1日以简易程序受理后，于同年7月10日转为普通程序，并依法组成合议庭，分别于2021年2月4日、3月30日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员徐洁出庭支持公诉，被告人闫智到庭参加诉讼。本院报经天津市第三中级人民法院批准延长审理期限三个月。因受新冠病毒疫情影响，本院于2020年8月27日中止审理，于2021年1月29日恢复审理。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年2月至2019年6月间，被告人闫智以与被害人闫某合伙做生意，由闫智联系订单，闫某垫付采购款，双方共同分享收益的虚假理由，先后制作97份虚假合同、银行凭证，多次骗取闫某人民币12856万余元，期间返还闫某人民币9185万余元，由闫某控制人民币1020万元，其余赃款被闫智用于清偿个人债务、消费、购房、理财、经营等。至案发，闫某实际损失人民币2651万余元。被告人闫智系投案自首。案发后，闫智退赔闫某损失人民币17万元，并将使用诈骗款投资的兰州定远镇化工厂交由闫某控制。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人闫智以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫智犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；被告人闫智认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人闫智有期徒刑十三年以上十五年以下，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人闫智对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，自2018年2月至2019年6月期间，被告人闫智编造同被害人闫某合伙做生意，由闫智联系订单、闫某负责垫付采购款，双方共同分享收益的虚假理由，制作虚假合同、银行凭证，多次骗取闫某共计人民币12856万余元，期间闫智以利润分成等名义返还闫某人民币9185万余元，由闫某控制人民币1020万元，其余赃款被闫智用于清偿个人债务、消费、购房、理财等活动。至案发，闫某实际经济损失人民币26508506.06元。2019年7月18日，被害人闫某同被告人闫智商谈还款事宜，因未谈妥，闫某报警，后民警赶赴现场将闫智传唤到案。案发后，公安机关对闫智及其住处进行搜查，扣押手机、银行卡、印章、移动硬盘、Ｕ盘、Ｕ盾、票据等物品，未随案移送。案发后，被告人闫智通过他人转账、抵押车辆和化工厂等方式赔偿被害人闫某经济损失约人民币248万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证1.案件来源及抓获经过证实：本案案发及闫智被传唤到案情况。2.采购合同、购销合同、应收账款明细、合同专用章证实：内蒙古明海锆业有限责任公司并未与泓智达（宁夏）商贸有限责任公司签订合同；河北允升生物科技有限公司与泓智达（天津）有限责任公司签订购销合同情况。3.微信聊天记录截图证实：闫智同姜某、李某等人微信聊天情况及闫智要求李某制作合同及水单情况。4.请款单、回款说明、采购合同证实：2018年3月至2019年5月，闫智向闫某提供的请款单、回款说明、采购合同情况。5.银行交易流水、账户清单证实：相关账户名称、账号及闫智同闫某，闫智同陈某、杜某等人资金往来情况。6.协议书、银行支付业务回单证实：2019年12月30日，闫智与姜某协议将17万元打到闫某账户，当日由李善秀将钱转账给闫某。7.营业执照、印模、企业信用信息公示报告证实：宁夏天兴化工有限公司基本信息；闫智系，王某1系宁夏天成一方化工有限公司法定代表人；未查询到包头冠杰化工贸易有限公司情况。8.照片、日记账本证实：闫智在兰州定远镇建设化工厂及投资情况。9.商品房认购书及发票证实：王某1购买商品房情况。10.情况说明证实：公安机关调取闫智等人聊天记录及无法调查相关美元账户资金情况。11.认罪认罚具结书证实：闫智自愿认罪认罚并签字具结情况。12.户籍信息材料证实：闫智身份信息情况。二、被害人陈述被害人闫某陈述证实：闫智于2018年2月至2019年以合作做生意为由诈骗其2700余万元及案发后闫智赔偿其部分资金情况。三、证人证言1.证人华某证言证实：河南建昌精细化有限公司与泓智达（天津）有限公司于2017年至2019年曾签订、履行过三笔合同。2.证人潘某1证言证实：内蒙古明海锆业有限责任公司未与泓智达（宁夏）商贸有限责任公司签订过合同，并未向对方提供电子印章。3.证人唐某证言证实：河北允升生物科技有限公司和泓智达（天津）有限公司曾有业务往来，但该公司提供的17笔合同其公司并未签订过，也未向对方提供过电子印章。4.证人田某得证言证实：其帮助姜某由荆某使用其卡倒过5、6笔钱，具体的钱数不清楚。5.证人荆某证言证实：田某得的朋方姜某让其使用其银行卡倒过600万元左右钱款的事实。6.证人王某1证言证实：其不知道闫智实施诈骗的事实，其也未参与诈骗。宁夏天成一方化工有限公司的法定代表人系其，实际经营人系闫智，2018年闫智使用其名字购买了恒大公司的房子，交纳了170多万元的首付款，钱是闫智出的，用其和赵玉娥的账户进行转账。7.证人姜某证言证实：其于2019年6月以后听闫某说闫智诈骗闫某的事实，其未参与诈骗。其曾帮闫智制作过一个危化品假证。2019年6月底、7月份，闫智怕钱被闫某控制，让其转移过部分资金。闫智告诉其在赌球网站上存了100多万元，王某1姐夫妈妈的账号上打入100多万元。8.证人杨某证言证实：2019年4月，杨某找闫智借40余万元用于比特币生意，闫智将钱打给杨某的朋友韩恒东，其知道闫智赌球。9.证人周某证言证实：其在泓智达（天津）有限责任公司担任外贸经理。2018年闫智向其借款70万元，2018年6月闫智向其借款60万元，60万元至今未还。其听闫智说其欠闫某850万元，闫智曾让其转账过47万元。2019年6月让其隐报过一单生意，其不知道闫智诈骗的事。10.证人李某证言证实：其从2019年4月开始受闫智指使帮其制作假合同，不知闫智用于诈骗。11.证人张某证言证实：其从2019年4月开始受闫智指使帮其制作假合同、假水单、银行流水，2019年6月才知道闫智用假银行流水单、假合同骗人。12.证人潘某2证言证实：其从2019年4月开始受闫智指使帮其制作假合同、假水单、银行流水，不知闫智用于诈骗。13.证人关某证言证实：其从2019年4月开始受闫智或财务指使帮闫智制作假水单、银行流水，其没有做过假合同、电子公章，做过将电子章合成到合同上，合同的真假其不知道。其不知道闫智用假水单、银行流水进行诈骗的事。14.证人欧某证言证实：上海納颂国际贸易公司未与泓智达（天津）有限责任公司签署过合同。15.证人钱某证言证实：湖北广和源化工有限公司没有与泓智达（天津）公司签署过合同，也未向对方提供过印章。16.证人马某证言证实：宁某中原天方经贸有限公司没有与泓智达（天津）公司签署过合同，也未向对方提供过印章。17.证人夏某证言证实：常州长塑长隆化工有限公司2018年5月11日曾与泓智达（天津）有限公司签订过一笔合同，没有与泓智达（宁某）公司签署过合同，也未向对方提供过印章。18.证人刘某证言证实：山东省潍坊强源化工有限公司未与泓智达（天津）公司签订过合同，也未向对方提供过印章。19.证人王某2证言证实：青岛中和精细化工科技有限公司未与泓智达（天津）公司签订过合同，也未向对方提供过印章。20.证人雷某证言证实：湖北诺鑫生物科技有限公司与泓智达（天津）有限责任公司签署过三份合同并履行，其他合同系该公司伪造的。21.证人高某证言证实：宁夏天兴化工有限公司与泓智达（天津）有限责任公司未签订过合同，也未提供过电子印章。22.证人杜某证言证实：闫智与其经营的恒泰丰达商贸有限公司有业务往来，双方之间的流水有几百万元，没有合同，双方没有债务关系。四、被告人供述与辩解被告人闫智的供述与辩解证实：2018年2月28日至2019年6月间，其以合作做生意，由其联系订单，闫某出资共同分享收益为由，先后制作90余份虚假订单合同、银行流水、请款单的方式骗取闫某投资款1亿余元，后返还闫某部分投资款及虚构的利润，实际给闫某造成的损失1000余万元。五、鉴定意见专项审计报告证实：闫智编制湖北诺鑫生物科技有限公司等多家公司97笔虚假合同，合同金额181050025元，闫智从闫某处骗取资金128561051.23元，返还闫某资金91852545.17元，剔除现由闫某控制的新疆中泰资金10200000元，闫某实际损失26508506.06元。六、勘验、检查等笔录搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：公安机关对闫智等人涉案物品扣押及发还情况。七、电子证据U盘及电子证据检验报告证实：闫智与相关人员聊天内容检验提取情况。本院认为，被告人闫智以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控成立。被告人闫智多次实施诈骗活动，酌情从重处罚。被告人闫智明知他人报警仍在现场等待，抓捕时无拒捕行为且到案后如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，具备自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理；其赔偿被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。综合本案的事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人闫智犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人闫智退赔被害人闫某经济损失人民币24028506.06元；三、涉案扣押的手机、银行卡、印章、移动硬盘、U盘、U盾、票据等物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 涛人民陪审员  杨云霄人民陪审员  宛 榕二〇二一年四月十二日书 记 员  王**芳书 记 员  冯树娜附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。