海城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0381刑初499号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人张强，男，1987年10月25日出生，汉族，职业技校，业务员，户籍地、住所地辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被海城市公安局刑事拘留，于同年12月4日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人王乐，系辽宁弘扬律师事务所律师。海城市人民检察院以海检刑诉（2020）368号起诉书指控被告人张强犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察官龙欣慧、检察官助理赵吉新、张瑾出庭支持公诉，被告人张强通过远程视频庭审系统参加庭审，辩护人王乐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控，被告人张强于2018年3月至2019年10月期间，以非法占有为目的，虚构能够为多名被害人办理药师资格证、医保刷卡系统、租药师证、购药赠送旅游等名义，先后骗取被害人谢某及其丈夫张强、吕某1、张某1、赵某1、李某1、孙某、栾某1、王某1、侯某1、徐某1、于某1、周某1、杨某、徐某2、吕某2、于某2、东某、回某、张某2等20人的钱款，总计人民币742580元。海城市人民检察院为上述指控，向某提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等相关证据材料，并认为被告人张强以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张强辩称：公诉机关指控我收到的钱款数额是对的，我将四十余万元给了鞍山社保局的程某和鞍山市百龙教育的负责人，我不构成犯罪，我是帮他们办事。被告人张强的辩护人认为：一、关于办理执业药师资格考试的事实认定有误。1、根据起诉书记载的涉及此节的被害人有21人,因绝大多数人都不具备报名所需的药师类学历、学位资格和社保年限等必要条件,也不具备全职从事药学、中药学专业的相关工作年限要求,都是主动联系张强请求提供帮助,张强收取的费用不只支付报名费用,而且,还要花更多的钱请人为绝大部分被害人办理毕业证、网上注册、填写报名信息、提交资格审核、网上缴费、下载打印准考证等全部流程的工作,因此,诈骗数额应扣除为被害人提供上述服务已经花费的钱款。2、张强收取孙某的1万元不是药师考试的报名费,而是药师证租赁费,因张强已经为其租到了何某的药师证,只是未将1万元交付何某,导致孙某重复支付1万元给何某,该款应属于因债权债务产生的民事纠纷,不能认定为诈骗数额。3、张强收取侯某15.3万元并出具借条的事实应为民间借贷关系,不应作为诈骗数额认定。理由是,侯某1明知自己和妻子万某不具备报名药师资格考试的条件下,仍让张强帮忙报名考试,又担心办不成拿着借条好要钱(见侯某1第二次笔录所述),便主动提出让张强写借条,这明显就是自己明知且有过错的情况下,与张强自愿协商后采取“借条”方式,书面载明“张强于2019年4月9日向侯某1借款人民币53000元,两年内还清,签订本借条之日起,视为借款人收到借款,特立此据”等文字内容,因此,双方完全都是基于平等协商,自愿达成了上述“借条”,并同意按照借条内容履行相关的权利和义务,不能因其他被害人的报案便不加区别和分析地将这笔借款认定为诈骗款,这明显属于事实认定不清,法律适用错误。4、张强2018年3月30日收取杨某2万元后,多次跟杨某沟通返款,已于2019年9月23日、10月14日分别返还一千元,后来由于被抓才无法继续返款,因此,尚未返还的钱款不能作为诈骗款认定。5、张强收取东某3.26万元不应认定为诈骗款。2018年3月至5月份,东某交给张强3.26万元,当年没参加考试,但参加了2019年的药师考试,报名所需的毕业证是张强找人花钱办理的,费用也是张强缴纳的,故张强没有虚构考试事实骗取东某钱款的非法目的。6、于某2、吕某2、徐某2给张强钱是在2018年,他们三人2019年10月参加了药师考试,报名事宜和费用都是张强办理的,于某2、吕某2自始至终没认为张强收取钱款是诈骗行为,只是后来派出所主动了解情况才想起了这件事。徐某2是参加了第一天考试,第二天放弃了考试。故张强没有向三人故意虚构药师考试的虚假事实来实现骗取钱款的非法目的。7、张强在2019年5月收回某药师考试报名费用2.75万元一节,因张强明确告知回某需要参加考试,且回某也参加了考试,张强没有故意虚构考试的虚假事实来骗取回某钱款的非法目的。8、张强在2019年收取张某25.92万元的事实部分。在张某2的询问笔录中,其没有说自己要报警,相反,当民警问她为何没有报警的问题时,张某2回答家里生意忙不开,想等张强出来再管张强要钱,故公安机关不宜将其列入诈骗款,公诉机关也不宜就此给予起诉。二、关于办理医保卡的事实认定有误。海城市医疗保险事务中心出具的《情况说明》的时间是2020年1月7日,张强收取吕某1、孙某、周某1、王某1、于某1等人办理医保刷卡费用后,递交了相关申请材料,上述人员的申请手续在《情况说明》后获得批准,不能就此否定张强的实际履行,应查明情况给予认定。三、贺某、程某虽然否认收到张强给予的钱款,但从证言和短信内容以及张强的供述，应认定张强说的是事实。经审理查明，被告人张强于2018年3月至2019年10月期间，以为被害人办理药师资格证、医保刷卡系统、租药师证、购药赠送旅游等名义，先后骗取被害人谢某及其丈夫张强、吕某1、张某1、赵某1、李某1、孙某、栾某1、王某1、侯某1、徐某1、于某1、周某1、杨某、徐某2、吕某2、于某2、东某、回某、张某2等20人钱款，总计人民币717580元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1、被害人谢某的陈述：2019年6月12日，我丈夫听侯某2说有人可以办理药师资格证，我丈夫便通过侯某2要到电话，通过电话了解他叫张强，鞍山人。张强说办一个药师资格证2万8千元，办不成如数退钱，并且让我们写收条，他签字。我就用银行卡将2万8千元转给张强，张强说明年就可以办好。2019年8月19日，张强说新出一个可以免考两科（药师1和药师2）的项目，只需8000元就能办下来，我让张强给我办一份免考2科的项目，然后我又给张强转账8千元，2次转账共计3万6千元，张强当时说明年五六月份就能下来，2019年10月26日药师资格证考试时我发现依然要考4科，准考证上没写免考2科，我便怀疑被骗了。2019年10月27日我联系到张某1、李某1、吕某1来我家，因他们都在张强那办理了药师资格证保过，随后我给张强打电话说有点事情谈谈，张强来我家以后，我就报警了。2、被害人张强的陈述：我是谢某丈夫。2019年6月12日，我通过侯某2认识一个朋友，侯某2说他可以办理药师资格证免试保过，我托侯某2联系到他，电话里我知道他是鞍山人，也叫张强，我约他来家谈谈，张强与我谈好后，我们写了收据签了字，因为都叫张强，怕有不方便的地方，便让谢某用银行卡将2万8千元以手机银行转账方式付款给张强，之后张强说没什么问题明年就可以把证办下来，6月到8月间我与张强联系过几次。2019年8月19日，张强说有个免考2科（药师1和药师2）的项目，只需要8000元，因为谢某要考药师资格证，我就对张强说正好谢某今年要考试，你要是能办就给谢某办一个，然后谢某再次给张强转账8千元，2次转账共计3万6千元。张强当时说谢某的证明年五六月份出成绩后就能下来。2019年10月26日，我妻子去鞍山参加药师资格证考试时发现依然考4科，便怀疑被张强骗了。2019年10月27日联系到张某1、李某1、吕某1来到我家，因为他们都在张强那里办理了免考保过。随即我妻子给张强打电话让他来一下，张强开车到我家门口以后，谢某问张强准考证问题，他说不清楚，我妻子和张某1、李某1、吕某1要求退钱不给退，谢某就报警了。我不知道张强通过什么渠道办理免考保过，张强没有对我说介绍他人有提成等承诺。张某1、李某1、吕某1都是听说我在张强那里办理了药师资格证后通过我联系的张强。考试报名是张强帮我报的。其实我自己也能报，张强说什么都不用管。我没看着准考证，张强说任何事不用我参与。3、被害人吕某1的陈述：2019年8月14、15日左右，和谢某聊天，谢某告诉我有人能办执业药师证，我说我也办一个，之后谢某就给我一个叫张强的电话号码，之后我和张强联系，张强让我把身份证照片、毕业证照片、营业执照照片给他发过去，他告诉我包过，不过给退钱。2019年8月17日下午15点左右，张强到我家，在家用我小妹吕英美的手机银行给张强转了28000元，后来张强跟我说要是在沈阳考试，就得多拿500元钱，要是在鞍山考试，就把500元钱给我退回来。当时张强给我打了收条，意思是说收到28000元，执业药师考试今年包过，不过退钱，是张强给我报的名，后来我听说我考试位置上没有人，也就是我没有考试成绩，我认为被骗了，就报警了。张强还答应给我办药店的医保项目和设备款，共收我16759元，答应2019年11月份办完。张强说8000元办免考两科，28000元免考四科，我办的是免考四科，张强说什么都不用管包过，不过给退款。当时给钱时问过一回，后来办医保刷卡又问一回，张强说不用问，问也不能跟你说。还有医保刷卡的事，给完钱张强答应2019年11月下证，10底张强被抓后，我问过海城医保局的工作人员，告诉我医保刷卡的事没有我。4、被害人张某1的陈述：2019年8月10日，我通过谢某介绍知道张强能办理药师资格证，然后我给张强打了电话，他说可以办理需要两万八千元，8月21日我给张强转账一万一千元，8月25日我用手机银行给张强转账一万七千元，8月25日张强到我家写的收条，承诺2021年前取证。10月24、25日给张强打电话，电话联系不上，10月25日上午发微信，告诉我给他发身份证正反面照片，我问他具体怎么操作，他说不用我管，问什么也不说，10月26、27日考试考场座位上没有人，随后给张强打电话打不通，这才发现被骗了。张强是卖药的。考试报名是张强帮我报的。我今年没去参加考试。5、被害人赵某1的陈述：2019年8月，听张某1说张强能办执业药师证。我给张强打电话，张强说拿钱就能办证。2019年8月22日张强来我家，在析木当张强面通过我的手机银行（邮政）转账22000元，是办我和丈夫张某4免考两科（药1、药2），张强跟我和张某4分别签了收条，约定不成退全款。8月26日张强来我家说加钱可以直接下证，我又通过手机银行给张强转账17000元，办我一个人的直接下证，又跟张强签了一个收条。8月27日又通过手机银行转给张强3000元报名费。8月29日张强又要了23000元，说给张某4办直接下证的，也是通过银行转账。张强又说让我给他顶个名额，说第二天给我返14000元，2019年9月3日张强通过威信给我发了一个向我邮政卡转14000元的截图，但是我手机银行显示没有钱到账，现在这钱一直没给我返。考试是10月26、27日，我同学说考试时我的座位是空的，发现自己被骗了。我不知道张强是怎么办执业药师证的。我不符合报考条件，因为我社保不满六年。我通过张强报上名了，并且在网上交钱了，但是我没去考试，因为张强答应他一手操作。6、被害人李某1的陈述：谢某说她和她对象都找人准备办执业药师证，告诉我包过，我和谢某说也想办一个，后谢某把张强的电话给了我。之后我跟张强联系了，张强告诉我交28000元就能包过。具体通过什么渠道没跟我说，我告诉他我是中专学历，我了解报考执业药师证要求中专学历，7年以上工作经验，我都达到了。但我听说明年就得要求大专学历了，我把这个情况和他说完后，他说也能办。后来8月13日微信转给张强8000元钱，之后在海城铁西博爱眼科大厅我单位给张强现金20000元，张强给我打的收条，后来2019年8月27、28日两天考试，考试前一天张强也没联系我，是我联系的张强，张强告诉我要身份证扫描件，我给张强传过去，等到考试的时候，张强也没找我，我问怎回事，张强说什么都不用管，后来朋友说考场我的位置是空的，就感觉张强是骗我，就来报案了。7、被害人孙某的陈述：我来报案，我被人骗了，是2019年4月24日的事。我听说张强涉嫌诈骗犯罪被抓起来了，我意识到我也被骗了就来报案了。骗我的人叫张强，他身份证号是2103021987××××××××，他给我留的电话号是158××××2670。他以给我经营的美克药房办理使用海城医保和鞍山医保的名义从我手中骗取现金61980元。另外张强还以给药房租赁执业药师资格证的名义从我手中骗取现金10000元。我是拿61980元现金当面给张强的，当时就我跟张强在场，是在海城市对面我的车里交给张强的，时间是2019年4月24日。我被骗的10000元是通过微信转给张强的，时间是2019年5月1日。我的微信名叫雪峰，微信号是×××，头像是我跟妻子的合影。张强的微信名是哈喽，MR.HQ，微信号是×××，头像是张强跟他媳妇的合影。张强告诉我办理海城、鞍山医保卡的业务共要费用61980元，当时张强给我写的收条，也签字按手印了。我多次给张强打电话和发微信，催问办理医保卡情况，张强告诉我10月上报11月下证。后来我看张强迟迟没把医保卡使用权限给我办下来，就告诉他海城医保卡不用他办了，我自己去办，鞍山医保卡的事还让他继续办理，当时张强也同意了答应给我退钱，但是也持续一个多月张强仍然没把办理海城市医保卡的费用退给我。租药师资格证的钱是2019年5月1日通过微信转给张强的。在之前的3、5天，我找张强让他帮我联系租一个药师资格证，协商的价格是一年5000元，我一次签两年共一万元。大约在2019年6月10日左右，张强给了我何某的药师证，一直到2019年10月29日何某找到我之前，我没有与何某联系过。我知道张强老丈人家也是腾鳌镇的，就信任他了，我没想到张强不给何某钱。在何某找我后的一星期左右，我给了何某10000元现金。8、被害人王某1的陈述：我是益某堂大药房的负责人。我来报案被骗了，被修正药业的业务员张强骗了，是2019年10月27日晚上8点多钟发现被骗的。在腾鳌镇益某堂大药房内，被骗了人民币52000元。2019年4月10日下午，张强到我的店内，告诉我现在他能办执业药师证可以免考试，二年下证，下不来全额退款，我问张强办证多少钱，张强说一个人30000元左右，还需要相关专业的毕业证，张强就说你问问你姐妹有没有办的，我告诉张强我姐有毕业证，我小妹没有毕业证，张强说没有毕业证的再多交2000元钱代报名费，然后我打电话问我姐栾某1和我小妹栾某2是否办药师证，我姐和小妹就说办。她们不明白就让我给她们办理，她们拿钱就行了。我告诉张强合计合计，当天晚上8点多钟，我给张强打电话让他给栾某1和栾某2办理药师证，然后我通过微信给张强转了我小妹办证的27000元钱，我姐栾某1的25000元钱是她自己通过微信转给张强的，张强收了办理两个证的钱共52000元。2019年8月19日网上报名考试的时候张强跟我要的我姐和小妹的相关证件，之后我就一直等着了。2019年4月5日我还在张强那办理过海城市医保卡，办医保卡给张强转了37500元钱，至今也没给我办理完，中途我看张强办理的费劲，告诉张强不办了让他退钱，张强就一直拖着。我2019年4月给的钱，到9月11日才管我要材料，也没报上名。我有鞍山医保系统，后来（时间记不住了）听说要实行一卡通，就不想办了，我给张强打电话要钱，张强说钱在办事人手里，等办事人把钱退给我，保证不差。这37500元我给的是现金，当时张强给我打了欠条，欠条的内容和时间是我写的，张强签的名。张强说啥都不用我管，是否需要本人参加考试的细节没提，就说什么都不用管，到时候下证，证都是张强管取。我看网上报名成功了，头考试给张强打电话问用不用本人去，怎么整？张强说你啥都不用管了，有枪手去考试，做的假身份证。后来张强还特意告诉我说栾某1和栾某2考试那两天不能有别的国家考试了。我给张强介绍谢某办医师证，没收张强好处费，不是特意介绍的，我不存在帮他介绍，就是吃饭闲唠嗑提起来的，我把联系方式给谢某后他们自己联系的。9、被害人栾某1的陈述：我和张强早就认识，张强一直给我妹妹王某1的药房送药，我也经常在我妹妹的药房帮忙。2019年4月10日，张强来药房问我办不办药师证，张强说要30000元就能办药师证，我当时没同意，晚上回家后，讲价讲到25000元，我答应让张强办药师证。2019年4月10日晚上8时14分，分三次微信给张强转账25000元。张强就说二年下证，不用本人参加考试，其他没说，我当时挺相信他。10、被害人侯某1的陈述：2019年4月9日下午，张强找我说：“你现在办一个执业药师证，以后能用上，现在报国家有可以免考两科的政策，好办，我可以保过，办一个执业药师证价钱是32000元，我看你和你媳妇都符合条件，我劝你办两个证将来都能用上。”我想也是，就同意办理两个执业药师证，最后谈的价钱是53000元，之后我上银行去取钱，我让张强给打了一个借条，之后我把钱给张强了。2019年8月19日张强在微信里管我要身份证、毕业证、照片、营业执照，我都给提供了。2019年10月25日，我给张强打电话问是不是用身份证等相关材料，张强说什么都不用，他说那边都做了，我就没再问。张强给我打的借条，内容是本人张强于2019年4月9日向侯某1借款人民币53000元，大写：伍万叁仟元整，两年内还清。签订本借条之日起，视为借款人收到借款，特立此据，借款人张强签字摁手印，2019年4月9日。我不知道张强是否有办理证件的能力。11、被害人徐某1的陈述：2018年12月份，修正药业的业务员张强来腾鳌镇福安村静修堂平价大药房找我，说能办理相关的药房手续和执业药师证，当时我说想一想。2019年3月份左右，张强又来我药店，我说我药房的手续需要变更，你能不能办，张强说可以，跟我要8000元的费用，给我打了两个条，就让我等信。过了半个月又到我的店，我问他现在执业药师证能不能办？张强说可以办，跟我要19000元办证的费用，并且要了我个人的信息需要填表，然后让我等他消息，中途我打电话问事办的怎么样了，一直都让我等消息，2019年10月20日，打电话联系不上了，我就来报案了。我不知道张强有没有能力给我办事，合作6、7年我相信他、相信修正药业，就给他钱让他办了。大约在2019年10月16日左右，张强要给我提供设备，什么设备我没看见。张强在考试头一天（2019年10月25日）说橡皮擦设备要押金1500元，我没去取那个设备，我之前考试看别人用过,用完不好使,收不到答案。张强承诺我只要参加考试就保过。12、被害人于某1的陈述：2018年6月份，修正药业的业务员张强来大屯镇静修堂平价大药房找我，说他能办理执业药师证，需要20000元人民币，问我办不办，保证能下来，2019年开考，下不来返钱，我说办一个也行，晚上我回到腾鳌镇家中用微信转给张强15000元，现金给张强5000元，共计20000元，他一直让我等着考试。2019年9月10日，张强到我店里办业务，张强问我医保刷卡办没办下来？我说没办下来呢，他说给我办，三个月内保证下来，说医保刷卡和系统软件、网线一共23250元，医保刷卡手续10000元，软件系统11200元，网线2050元，当时我用微信给张强转了10000元医保刷卡手续钱，张强给我写了收条，2019年10月5日张强打电话说网线便宜才2050元，我说没钱，张强说先给垫上，然后我分三次微信转给张强2050元。2019年10月14日张强通知我办软件系统要11200元，当时我没那么多钱，分四次用微信给张强转一部分，在腾鳌镇福安村郡景小区门口又给张强拿了2200元现金，这笔11200元的软件钱，我自己有个键盘读卡器顶700元，还差1500元没给张强，实际付给张强9000元。办理医保刷卡、刷卡系统、网线，共给张强拿了21050元。到今天执业药师证、医保刷卡也没办下来，电话也打不通，我意识到被骗了，就报案了。张强就说包过下证，报名啥的都是张强管，需要我本人参加考试，考试当天张强给了我一个橡皮擦，也收不到答案，我也没用。13、被害人周某1的陈述：2018年5月份，张强告诉我修正药业公司有活动，进16000元的货赠送去马来西亚旅游。2018年5月份，具体时间记不清了，在鞍山市千山区莹红堂药房内，我把16000元现金给了张强，过了几天修正药业确实领我们去了马来西亚旅游。2018年10月份，具体时间记不清了，张强到我的莹红堂药房说修正药业公司有政策，交20000元培训费用就能去修正药业公司培训，考试合格后发一个执业药师证，如果没考过的话20000块钱全部返回。只要参加这次修正药业的活动，就给价值5000元的修正药业药品。我有执业药师证，我想给亲属周某2办个执业药师证，当时就同意了。过了几天，我让张强上莹红堂药房，给了张强现金20000元。2019年6月份左右，这笔5000元的药款才花完。2019年7月份，张强和我说修正药业公司有政策，进15000元的药，赠送去越南旅游，当时张强告诉我，正常15000元的货款是不能去越南旅游的，为了照顾我，让我组团凑个数才能以这么低的货款参加旅游。张强说去旅游需要花越南的钱，我和张强说给我换3000元越南盾。当时赶上我家药房想办医保报销网点，一直没办下来，张强说只要给他10000元跑腿费，他就能给我办，过了几天在我家药房，给张强拿了28000元现金。应该是2019年8月份，我了解到办理医保报销网点需要填写手续什么的，张强从没向我要过相关手续，感觉张强不靠谱，就给张强打电话，张强就一味推脱说正找人办医保保险的事，我说不用张强办，让把费用还给我，张强说过几天再还。后来我又向张强要2018年5月份约定的价值16000元的修正药业药品，张强还是推脱。2019年10月份，周某2考执业药师证时感觉考不过，我给张强打电话问怎么办，张强告诉我考不过就等明年再考，我就问张强说你不是说包过么？张强说：“当时也没保证第一年包过。”我就说你这不是骗人吗，张强就说还有一年，我也没吱声。后来我再向张强要钱要药的时候，就不接电话了。2018年5月份，张强答应给我16000元的药品，是我当时没着急要，和张强约定2019年再要药品，2019年我向张强要这笔药品时，张强没给我。2018年10月份，给张强20000元让给周某2办理执业药师证，当时承诺保过，在2019年10月份周某2考试没过我找张强时，张强称当时没说保过，让我亲戚明年再参加考试。我共被骗了64000元。我有张强打的欠条，写着这三笔费用，是张强本人写的欠条。14、被害人杨某的陈述：2018年3月30日，修正药业业务员张强来我药房送药，主动问需不需要考药师资格证，说他能办这事。当时我询问要多少费用，他说2万元就可以办下来，能给我办理毕业证，然后报名考试，如果考不过钱可以退，由于张强和我有几年的业务往来，我没太多考虑就给了张强2万元，随后张强给我写了一张收条，直到2018年10月药师资格证报名人员都考试了，我也没接到通知，我就联系张强询问情况，张强说今年报不上了，让我明年再考。我当时就对张强说“我不考了，你把钱还我吧。”张强说“明年我能给你报名免考两科的”，我当时说免考几科我也不办了，就要钱，张强说他把钱给办事的人了，要是退款需要2年以后别人考完试才能给退回来，随后张强不接电话。我没有毕业证，张强承诺给我办，然后给我报名参加考试，办理药师资格证。我没有报上名，张强答应的毕业证没办下来，没法报名。15、被害人于某2的陈述：我不认识张强。2018年夏天，好像是6、7月份，我和徐某2在一起吃饭，徐某2说我想办个药师证，我问徐某2哪里能办给我也办一个，徐某2说我找个人办了，花了20000元，我给你问问那个人，过了几天我就付给了徐某220000元，交钱之后就一直等着，什么也没问。2018年的考试没人通知我。2019年具体时间记不住了，徐某2通知我要身份证等证件，让我参加考试，地点在沈阳。考完试几天之后，徐某2告诉我办药师证那个人（张强）抓进去了，我们被骗了，我说大哥你别上火，法院判了后能赔偿，张强能赔偿就赔偿，不能赔的话也没办法，完了就把事放下了，我也没报警。徐某2问过我这事怎么办，我说你看着办，张强那边判了能给就给，不给就拉倒，我就等信不管了，直到昨天你们派出所的电话我才想起了这个事。我的2万元是在2018年夏天那次吃饭之后几天在高坨子给的现金，没打条，没有其他人在场。就说能办药师证，需要去参加考试，没说具体怎么办，我以为是走正规程序，给我复习资料什么。我一直也没收到资料，到了要考试的时候，给我一个作弊器，我挺生气的，我也没用就扔了，考试内容我不太会，第二天考试我没参加。我不知道自己是否符合药师资格证报名条件，报名不是我自己报的，我啥也没管，去考的时候徐某2给我的准考证。16、被害人吕某2的陈述：我做药品生意，我不认识张强。我的2万元是2018年3月份在徐某2家药店给的，当时没有其他人在场，没打条。在沈阳考试的时候徐某2递给我一个橡皮擦的方块。当时在沈阳看见张强了，之前没见过。我没用橡皮擦作弊器，交的白卷，第二天剩下的科目没参加。我交2万元办药师证，当时说了本人要去参加考试，承诺说二年下证，包过，不过给返钱。我不知道自己是否符合药师证报名条件，报名这些我啥也没管，去考的时候徐某2给的准考证。17、被害人徐某2的陈述：2018年3月，在高坨子药房吕某2给我2万元现金，2018年5、6月份，于某2在高坨子药房给我2万元现金，这是吕某2、于某2让我帮忙联系办理药师资格证的钱，我把这些钱都给张强了，我没有从中提成，另外我也给张强22500元帮我办药师证。我和吕某2办证的钱是2018年3月末给张强的。于某2办证的钱是2018年5月下旬给张强的，这两次给钱都没有其他人在场，都是在高坨子药房给的，张强分别就三笔钱打了收条，收条内容是我写的，张强签的名按的手印。2018年我没参加考试，张强说2019年办，没到2年就没追张强，2019年我在沈阳参加考试了。我开始不知道自己是否符合报名条件，后来张强告诉我不符合报名条件，张强说他能给办，多收我2500元。18、被害人回某的陈述：我是大屯镇回某诊所的老板。张强找我办理过药师证，2019年5月，张强到我诊所说修正给办理药师资格证，需要交27500元，因为张强是修正的业务员，我觉得办个药师证也挺好，就相信张强了。2019年5月，在我家诊所给张强27500元现金，没打收条。我不知道是否符合报名条件，所有的事都是张强办的，准考证也是张强打印给我的。在沈阳考试时张强给我提供了一个橡皮擦作弊器。是2019年10月25日晚上给我提供的，我没有使用，我被张强骗了27500元。19、被害人东某的陈述：我是大屯顺民药房的，我认识张强7、8年了，是修正药业业务员。2018年3月份，张强到我的药房说修正药业给办理药师资格证，需要交20000元。2018年3月30日在顺民药房我给张强2万元现金，没打收条。之后，张强又向我要3000元说报名用，是我爱人在药房现金付给张强的，没打收条。2018年5月4日，张强说我条件不够，需要交9600元，这笔钱是我在顺民药房现金付给张强的，没打收条。张强说给我安排培训学习，本人去参加考试。2018年张强没通知我参加考试，培训什么的我都没看见。2018年报名结束之后，我没有报上名，我向张强要钱，张强说等到2019年再安排考试，给我安排免考两科的考试，实际上到2019年我的准考证还是考四科，我在沈阳参加的考试。我不知道我是否符合报名条件，所有报名的事都是张强办的，准考证也是张强打印给我的。在沈阳考试时张强给我提供了一个方块的橡皮擦作弊器。是2019年10月25日晚上给我的，我害怕没有使用。我被张强骗了32600元。张强说给我办国家认可的正规学历，有学历就可以报名参加药师考试，费用是3000元，后来张强说学校要建学籍档案，需要交9600元，我分两次给张强12600元，但我没有收到学历证书，哪个学校、什么专业我都不知道。张强当时说9600元一周后给我返回来，后我多次向张强要这笔钱，张强说学校没给返呢，直到现在也没给。20、被害人张某2的陈述：我是德济堂药房（原存济堂）的法人代表，认识张强7、8年了。2019年3、4月，张强找我帮我办理医保刷卡系统和租药师资格证，我给张强52500元，其中租两年药师证是11000元。通过微信转给张强26500元，现金26000元。约一个月后我告诉张强不办医保刷卡系统也不租药师证了，我没立即向张强要这52500元。然后，劝我办个药师证，总劝我，我就相信张强了。我顺便把办医保刷卡系统和租药师证的钱改为办理药师资格证了。张强说23500元包我拿到药师资格证，不过的话返给我20000元，3500元报名钱不给退。张强当时告诉我什么都不用管，考试也不用参加。就这样，办医保刷卡的钱（41500元）就用来办理药师资格证了，扣掉23500元。后来2019年10月23日张强又向我要10000元，说是找替考的钱。给钱地点都在我的药房转的账，现金那个应该给我打条了。我学历好像不够，所有报名等事都是张强办的，我在网上看见准考证了，考试地点是沈阳，我没参加考试，我总计被诈骗59200元，其中办理医保刷卡10800元，办理药师资格证25500元，租药师资格证11000元，替考10000元，住宿费400元，耳机押金1500元。21、证人周某2的证言：我小妹周某1说帮我报名考药师证，我小妹说张强能办包过的，后来要报名的时候，不知道是张强还是我小妹给发个网站，还需要绑定银行卡，我自己不会弄，后来周某1帮我报的名。张强帮我办理药师资格证怎么承诺的我不知道，一直是周某1和张强联系的，钱也是我小妹给的，我在考试前一天才见到张强。2019年10月25日晚上11点左右，张强到我住的酒店给我的准考证和一个用于接收考试答案的橡皮擦（接收器），我不知道答案是从谁那传来的，张强就告诉我怎么用，26日上午考试时什么答案也没接到，下午不想考了，张强让我下午接着考，说下午能好使，下午接收器出了两行字，但是也对不上号。张强包过药师证怎么包过我不知道。22、证人栾某2的证言：王某1找张强给我办药师证我知道，都是王某1帮我弄的，钱也是我姐给的张强，我后来把身份证和照片给我姐发过去，其他就不知道了。我不认识张强。23、证人何某的证言：我是医生，我通过“高坨子药店”老板认识的张强。2019年10月份我上网发现我的药师证被注册了，地址是腾鳌美克药房，10月29日我找到美克药房才认识的孙某。孙某是美克药房的法人代表。2019年6月份，高坨子药房给我联系的张强，说张强能把药师证租出去。6月15日左右，张强找到我把我药师证拿走了。然后我一直问张强药师证租没租出去，张强一直回复快了，直到10月份，发信息打电话就没人接了，我觉得不对劲，自己网上查了后发现证已经在美克药房了，没有给我租证的钱。口头上约定租一年是5000元，具体租给谁我不管，也没写字据，因为我相信高坨子药房的老板。张强把药师证租给孙某收费多少我不知道。在我找到孙某一个星期左右，孙某告诉我钱和张强要不出来了，孙某就给我两年的租证费用10000元。24、证人张某3的证言：我是张强的妻子。2015年认识，2018年7月结婚。2019年3月至10月期间，我不知道张强以给谢某等人办理药师资格证、医保刷卡等事项，收取谢某等人钱款的事。我自己挣的钱都用在我自己身上，我妈还经常搭我点，我有多余的钱都给张强花了。张强说一个月挣6、7千元左右，这些年不知道他挣多少钱。张强用我的名义做了很多网上贷款、支付宝借呗等，网贷钱都让张强要走了，花在哪干啥我不知道，这些软件都是张强给我下载的，我就点头给验证码，我不做张强就生气我俩就干仗，我不想生气，我问张强贷款干什么，张强说买药周转、公司囤货，张强给我打钱就是还网贷，我没花着张强的钱。大约2018年6月开始，花呗、借呗等约有10多种，贷多少记不住了。从张强被抓开始我统计了，还需要还30多万才能把我的网贷清了，现在是我爸在替我还。张强进去后我的建行卡进来一笔10万元，打款人是于梁，但是这10万元很快就被张强转走了，我一直不知道这笔10万元的事，张强知道我手机密码银行密码，我手机他随便用。关于2019年10月25日张强去沈阳给徐某1等人办理药师资格证考试的事，我和张强一起去的，我怀疑张强在外边搞破鞋，所以就和他一起去看着他，张强去沈阳干什么我都不知道。25、证人刘某1的证言：我认识张强和张某3。我和张强认识有2年左右，大约是2018年初通过朋友认识的，我媳妇从小就认识张某3，我媳妇家也是腾鳌镇的，我与张强认识后才知道我媳妇认识张某3。我和张强之间有债务29300元，我和我朋友李某2一起的债务。2019年9月23日通过支付宝转账2万元，10月17日支付宝转账6600元，微信转账2700元。这些钱都是通过我、李某2的支付宝和微信转给张强的，我和李某2一人一半借给张强的钱。当时张强找我说做药借30000元，说药15%的利润，挣钱我和张强对半分，我得8%的利润。我没有钱，就给李某2打电话说这个事，李某2说行。张强说卖药的周期是半个月，我们约定半个月分一次利润，大约10月份转给我500元，之后就没有动静了。张强实际还欠我28800元，合作的事是我向李某2提出的，我一直向张强要这笔钱，这笔钱没有打欠条。大约2018年底，张强向我借4万元（数额是大概），我问借钱做什么，张强没说，张强说用两个月，利息是2分（一万元月利息是200元），半年后才还清，给了我三个月的利息。大约在2018年9月份，张强找我说要用他的奔驰车借点钱，我给张强介绍了几个能做抵押车贷款的地方，让他自己选，他的车当时有贷款，车的名字是张某3，我说需要把贷款结清，我借给张强钱垫付了这笔贷款，这笔钱加上利息一共是8万元，利息是3分，垫付的钱我是打给张某3还是4S店记不住了。车从4S店结清后，张强把奔驰车抵押到鞍山佰信做了贷款，贷款下来后还了我8万元。拿钱的时候张强、张某3一起在我这拿的钱，我借给张强钱也是转给张某3的银行卡。大部分借钱的事是张强提出的，有时候是张强和张某3一起来。26、证人刘某2的证言：我和张强是初中同学。我是鞍山乌所味奶茶店老板。张强在2018年8月前以结婚彩礼、买壁纸、买戒指等为由，向我借了10多万元。2019年7月又向我借了10万元。27、案件来源及抓捕经过，证明本案系被害人谢某报案，张强被抓获归案的事实。28、人员档案表，证明张强出生于1987年10月25日，犯罪时达到法定刑事责任年龄。29、海城市公安局出具的调取证据通知书一份，鞍山市人力资源和就业服务中心于2019年11月12日出具的情况说明（答复）一份，证明取得执业药师执业资格证的方式和途径，以及张某1、赵某1网上报名通过但未参加考试的情况。30、海城市公安局调取证据通知书一份，海城市医疗保险事务中心于2020年1月7日出具的情况说明一份，证明海城市医疗保险事务中心没有收到吕某1等五人办理医疗保险定点零售药店的申请。31、谢某收条2张、交易清单2页，证明谢某、张强因办理执业药师证，通过银行转账的方式于2019年6月12日转给张强2.8万元，8月19日转给张强8000元。32、吕某1收条2张、微信截图3页、吕某1建行交易明细1页，证明吕某1因办理执业药师证，2019年8月17日，通过银行转给张强2.8万元，给现金500元。因办理医保刷卡系统，通过微信转账于2019年9月5日、10月14日、10月19日先后给张强1.5万元、1250元、500元。2019年8月17日，张强给吕某1出收条2张，用于确认收到2.8万元、1.5万元款项情况。33、张某1收条1张、中信银行交易明细1页、农行回执1页，证明张某1因办理医师资格证，于2019年8月21日、8月25日通过银行转账给张强1.1万元、1.7万元。2019年8月25日，张强给张某1出具收条1张，用于确认收到款项2.8万元。34、赵某1收条2张、中国邮政银行卡交易单、微信截图3页，证明赵某1夫妻因办理医师资格证，于2019年8月22日--8月29日通过银行转账给张强6.5万元的情况。35、李某1收条1张、手机转账截图2页、微信聊天记录截图，证明2019年8月14日张强收李某12.8万元办理执业药师考试资格。36、孙某收条2张、微信记录截图5页，证明2019年4月24日孙某委托张强办理海城、鞍山医保系统，办事费用61980元。2019年5月1日张强因帮助孙某租执业药师，收到一万元。37、王某1欠条1张、微信记录截图3页，证明因给其妹妹办理执业药师证，微信转给张强27000元。因办医保刷卡以现金的方式给张强37500元。38、侯某1借条1张、侯某1和其妻子的毕业证和身份证照片记录7页，证明侯某1夫妻因办理执业医师证，给张强款项5.3万元。39、徐某1收条2张、微信转款记录，证明张强于2019年1月和4月，以给徐某1办理药房变更手续为名，共收取现金8000元。后又以能办理执业药师证收取19000元。40、于某1收条1张、微信转账截图15页，证明张强于2018年6月—2019年10月，以能给于某1办理执业药师证和医保刷卡收取钱款情况。41、周某1收条1张、微信截图3页，证明张强以支付1.6万元货款能赠送旅游为名，收取周某11.6万元。又以交2万元培训费，能赠送5000元药品和一个药师资格证保过为名收取2万元，支付了5000元的药品。还以交付1.5万元货款、3000元兑换越南盾、办理医保报销网点跑腿费等名义，从周某1处拿走28000元。42、杨某收条1张、微信聊天截图4页，证明张强以办理毕业证、执业药师证为名收杨某2万元，后因未能办理，返还杨某2000元。43、徐某2收条3张，证明张强以办执业药师证为名先后收取徐某22.25万元、吕某22万元、于某22万元。44、张某2收条一张、张某2和其丈夫微信记录截图，证明张强以能够代办医保刷卡系统、医师资格证为名先后收取张某262500元。45、海城市公安局出具的情况说明一份，证明公安机关就周某1所述购买1.5万元药品赠送越南旅游一事，联系了鞍山修正销售经理殷敬鹏，该人证实2019年鞍山地区修正公司没有组织药房客户去越南旅游。辽宁省修正公司组织过，但不以一次购进多少药品为准，以客户效益为准。优质客户，修正公司会联系，或者业务员上报，但张强没有给其上报客户。46、海城市公安局调取的张强手机内微信聊天截图，证明张强告诉被害人是以找替考和作弊两种方式进行药师资格证考试。47、海城市公安局调取的辽宁省人事考试中心辽人考函[2019]24号文件，证明执业药师执业资格考试的报名条件、免考科目条件等情况。48、张强银行卡交易记录，证明张强收到谢某等被害人钱款后，一些大额钱款转到冯某、刘某1、张某3（中行、建行）、我东哥（王某2）、曾某建行卡等银行卡上，其余用于个人消费。49、张强的微信支付交易明细，证明张强手机内微信转账的情况。其中大额支出有提现、转款、还信用卡贷款等记录。50、张强手机微信记录截图，证明张强曾想伪造李荣强名字的身份证图片，但没成功。另张强曾还款给杨某1000元，与被害人杨某陈述能印证。51、张强手机内收藏文件和备忘录，证明张强在案发期间存在大量银行借贷和网上小贷的情况。52、2019年度执业药师资格考试成绩查询结果及考试合格标准。内容：网上查询各科合格标准均为72分。现谢某、徐某1、于某1、周某2、回某、东某、徐某2、吕某2、于某29人参加了部分科目考试（但分数均没通过合格标准，其中谢某有一科76分），有的科目缺考。其余的吕某1、张某1、赵某1、张某4、李某1、侯某1、万某、张强、栾某1、栾某2、张某211人所有科目均显示缺考，证明张强许诺上述人员找替考或作弊等方式通过考试，均没有通过的情况。53、海城市公安局出具情况说明一份，证明公安机关根据张强银行卡交易显示的钱款去向，对张强转款原因进行核实，对张某3、刘某1、刘某2进行了询问，冯某、王某2拒不配合公安机关，不接受询问。54、张强手机微信聊天记录视频，证明张强与谢某、周某2等被害人就考试问题进行对话的情况。55、同步录音录像光盘4张，证明公安机关讯问张强的情况。56、被告人张强的供述和辩解。（2019年10月28日供述）我叫张强，没有其他名字，我知道因为什么事传我到派出所。因为我承诺（两年）给别人办药师资格证的事，他们说我欺诈就报案了。我不认为帮人办药师资格证是诈骗行为。大约在2019年8-9月我收了七个人的钱，有张某1、吕某1，其他人记不住了，一个人8000人民币，其他六个人每人28000人民币，有微信转账，有银行转账。2019年8月到9月间，一个朋友介绍说谢某和她老公（张强）想考药师资格证。考药师资格证需在两年间考过四科，才能拿到药师资格证。我告诉谢某找人帮考四科要两万八千元，谢某说自己考两科剩余两科需要多少钱，我告诉她需要八千元，谢某给我转了八千元，她老公给我转了两万八千元，后来也是在8月到9月之间谢某给我介绍了张某1、吕某1、李某1，他们也是考药师资格证，他们用微信和网银各转了两万八千元，一共收取176000元人民币，另外我在2019年8月左右还帮吕某1办一次医疗保险，收好处费1万元。我通过U盘将张某1、谢某、李某1等几个人的身份证照片和毕业证照片给李某3的。我今天（从鞍山）开朋友的丰田凯美瑞来的海城。李某3电话是199××××8329。（2019年10月28日供述）从今年7月到9月，具体时间记不住了，我分5次给李某3现金176000元，赵某1好像又给我一个2500不3000，从没从赵某1那得500元记不住了。最开始是谢某给了我28000元银行转账，时间记不住了。后来隔两、三天，我从我的农行卡里取了一万八九，我手里还有点现金，给李某328000元，在鞍山上给的，我是开自己的奔驰C180，从腾鳌或者高新区走的，车牌号是辽Ｃ×××××。李某1给我20000元现金，微信转账8000元，我从取款机上取了不到8000元钱，过了几天我给了李某3现金28000元，我是开自己的奔驰C180从腾鳌或者高新区走的，哪个农行取的钱记不住了，在鞍山八卦附近把钱给的李某3。吕某1给我28000元左右，谢某给我8000元，张某1给我两万多，这三次我第一次取了两元，第二次取了不到两万，第三次取了一万五六，一起给了李某3，在家乐福正门旁边的胡同，还是在鞍山大白鲨后面的停车场记不住了，我给李某3现金不到60000元。赵某1给我钱之后，我分三次取的，一次2万整、两次1万多，我给了李某35万元左右，最后一次给了李某38000元到12000元中间，在八卦附近给的，最后一次没取钱，我手里有现金，还是从家里拿的钱。每次去都是我给李某3打电话，分别用过158××××2670、199××××9465和一个板机（号码记不住了）。从我今年给他们办事到最后一次最少给李某3打了10多次电话。（2019年10月29日供述）我收谢某等人办药师证的钱，一共收17.6万。我收了吕某1办医保刷卡的钱，收了1万元，答应今年年底之前办完，以官网为准没办成就退钱。我给吕某1办医保刷卡是正常交手续，交的地方不认识，应该是海城医保局。我收到的17.6万还有个1万，都给抖音一个女主播打赏了，7月至9月分五次送礼物17.6万，主播真名不知道，英文名记不住，没见过面，不知道家哪的。赵某1他们都符合报名条件，有几个不符合条件是我瞎编的理由。我答应给谢某等人办药师执业证，收完钱后按正常流程办，我就打算给报个名，其他啥也没做，也做不了。我知道药师执业考试是国家统考。没有李某3这个人。我之前说的分几次、打电话（把钱给李某3）等都是虚构的。（2019年10月30日供述）诈骗的钱某1、四万元我吃喝花了，剩下的钱我办药师执业证了，具体怎么办的我不想说。给主播打赏是瞎说的，我共骗了17.6万元。我确实收了吕某116725元办医保刷卡，我不是骗他，我确实给他办的，但是怎么办的不想说。（2019年11月18日供述）李某1给我转的钱花到哪记不住了。给百龙教育曾某转钱干什么记不住了，是否在曾某那给人报名考药师证记不住了。我转出的钱大部用于还之前欠的债，剩下的用租车等消费。我属实欠冯某、刘某2、王某2、张某5等人的钱，张某1、赵某1不符合报名条件，我怎么报的记不住了。（2020年1月3日供述）2019年4月24日为办理海城、鞍山医保刷卡系统，收了孙某61980元。孙某的药房营业需要有职业药师证,办理医保刷卡需要药师证本人出示手续,何某没有养老保险证明,大约在2019年9月份给我开了类似养老保险证明,当时我告诉何某如果孙某医保刷卡系统办下来就给他租证的钱,办不下来用几个月给几个月钱。孙某要我租证的,一年五千,租两年，我给孙某签了收条。孙某2019年9月提出海城医保不用我办了我没退钱，因为我是8月正式交手续，中途不能退钱，要等医保公布没有他才能退。孙某给我的钱都办事了，给谁不想说。我收了王某1姐姐和妹妹办药师证的钱，这个是我第一个办的，我和王某1一直很熟悉，办药师证这事，我除了想给她姐俩办之外不想给别人办，后来王某1说她老公一个拜把子兄弟也想办，指定没事，让我去一趟，这样我才认识谢某他们的。我共收王某152000元。我在2019年4月5日，收王某137500元钱办海城医保，王某1和孙某一样中途不办了，也要等最后才能退钱。我收侯某1和他媳妇万某每人26500元为其办理药师证，他两口子有大专证，没用我报名，每人少收了1500元，收钱后我签了一个53000元的借条。是侯某1要求写的，打借条理由可能觉得事不太正规，怕以后有啥事便于要钱。我收了3000元为徐某1办理药房变更手续，写了收条，当时没答应多长时间办完，我去医保局都在办医保的事，得这个活完事了才办理变更手续，当时去办时不受理。为办理药师证收徐某119000元，她和谢某她们不一样，我给她报的名，她去考试。我收于某120000元办药师证，给于某1办鞍山医保刷卡应给我23250元，其中10000元是我的跑腿费、2050元是网线钱，还有个11200元，于某1少给我1500元，我实收21750元。我收杨某办药师证钱20000元，第一年没报上，今年她说不报了，我已经返了2000元。（2020年1月7日供述）我和周某1说买1.6万元的药，公司赠送去马来西亚旅游这个事有。旅游去了，药现在还欠约一半吧，具体得看账本。我和周某1说买1.5万元的药，修正公司赠越南旅游，并收取周某13000元人民币帮其兑换越南盾，1.5万药钱是2019年7月1日周某1微信转给我的，越南旅游因周某1家小孩开学了没去上，去越南旅游与修正企业没关系，是我组织我客户去的。我收周某12万元帮其姐姐周某2办药师证，赠送周某15000元药品都给完了，是拿我钱自己买的，修正公司没有考药师证赠送药品的活动。我给周某2报的名，周某2参加考试。我收周某11万元作为帮其办医保刷卡的跑腿费。（2020年1月9日供述）我给徐某1办两个药房的变更，一个是嘉士堂药房，一个是静修堂药房，分别收了5000元和3000元，打了收条。给于某1办软件那笔11200元时，于某1自己有一个键盘顶700元，加上少给我1500元，我实际收于某19000元。2019年8月我收吕某1500元作为在沈阳考试的费用。（2020年1月14日供述）我给吕某1办医保刷卡收了16750元，其中10000元是办事跑腿钱，剩下的是网线和系统钱，给了我6750元，这笔钱吕某1没给齐。（2020年4月22日供述）2019年10月26日我只给周某2等人提供橡皮擦作弊器，没有给他们传递答案。橡皮擦作弊器是我在鞍山路边发的报纸上看到的小广告联系买的，是从网上给我邮寄过来，出租车直接给我送来的，不知道对方是谁。作弊器是周某2他们向我要的，我帮他们买的，我也买了一个。我认识徐某2，2018年3月、5月徐某2两次付给我62500元办理药师资格证，分别是徐某222500元、于某220000元、吕某220000元，我打了三张收条，这些事是徐某2经手办理的，考试前我没见过吕某2和于某2，因为他们三个人都没有资格报名参加考试，我帮他们办的是报名参加考试，两年内保过，不过退钱。徐某2、于某2、吕某2一直没有向我要过钱。我收了东某32600元，办证2万元，剩下的钱12600元是因为东某没资格参加考试，都用在帮他报名上了。我认识回某，她也没资格报名，2019年5月份我收了回某27500元，办药师证和报名都含在内。我认识张某2，她说的钱数不对，应该是三万多元，她有收条，其中办医保刷卡系统是22000元左右，租药师证是11000元，一共三万多元。后来张某2不办医保刷卡了，要办药师资格证，就拿这笔钱顶了，顶多少记不住了，张某2也是没有资格报名考试的。租药师证我找完人了张某2又说不用了，11000元租证钱我没给她退。2019年10月23日，我收张某210000元答应帮她找替考。我以前笔录里说过的李荣强是我瞎编的。我以办理药师证、医保刷卡等理由收的钱，都用来办他们要求的事了，给谁记不住了。刘某2、董某刘某3、刘某1等人两三年前就把钱某2在我这，大约有20多万元，然后每个月都能从我这得到钱。（2020年5月12日供述）东某、徐某2、于某2、吕某2、张某2、回某等人没有药师考试报名资格，我找鞍山一个培训机构给他们报名参加2019年药师资格证考试的，机构叫什么名字记不住了。2019年3月23日，我以为张某2办理医保刷卡系统为由，收张某226000元现金，后来退还张某25200元，还剩20800元。2019年3月31日、4月1日张某2分三次给我转15500元，这钱是帮张某2办药师证的，我向张某2要25500元，剩余的10000元从办医保刷卡的钱里面扣除。2019年3月18日，张某2老公朱士业和张某2给我微信转账11000元，是帮张某2租药师证的钱。2019年10月15日，我以考试作弊耳机的押金为由收取张某21500元，以替考人员住宿费名义收取400元。我收取东某12600元，是给东某办个用于报名的假学历，其中9600元我答应一个月内返还，后来学历没办下来就没给返。自2018年初至2019年10月，我收的钱某3帮他们报名、考试、买作弊器、办医保刷卡了，这些事花多钱记不住了，花给谁了也记不住了。庭审中被告人张强辩解其已经按照承诺为谢某、吕某1等人办理了药师考试、医保刷卡等请托事项，为办事其收取的钱款大部分给了鞍山百龙教育负责人和鞍山医保局的程某，其行为不构成诈骗犯罪。对于被告人张强提出不构成犯罪的辩解，经查，被告人张强系药品经销人员，其承诺帮助被害人办理保过药师资格证收取钱款，其保过的方式是采取考试作弊、找人替考等不正当方式，其行为方式本身就决定了被害人不可能通过药师资格考试，其承诺对被害人就是一种欺骗行为；其以帮助被害人办理药房医保刷卡系统、药房手续变更、购药旅游等为由收取高额费用，庭审中其曾供述自己用了20余万元，其余大量前款却没有为被害人办理委托事项正常花费的证据，在被害人索要钱款时却以各种理由拒绝返款。综上所述，其行为特征符合诈骗罪的犯罪构成，对其辩解不予支持。对于于某1的被骗数额应扣除其键盘折抵款700元和没给的1500元，实际被骗数额为41050元；对于周某1的被骗数额应该扣除2018年5月那笔16000元，一是因为该笔款项是双方正常的业务行为；二是被告人张强已经给付一部分药品，尚欠数额不明确。对于周某1的被骗数额还应扣除张强赠送的药品5000元，周某1实际被骗数额为43000元。对于被告人张强的辩护人提出张强的诈骗数额应扣除报名费、请人办理毕业证、网上注册、填写报名信息、提交资格审核、网上缴费、打印准考证等费用的辩护意见，因被告人张强没有证据证明所花费用的数额，本院不予支持。对于被告人张强的辩护人提出张强收取孙某10000元药师证租赁费,因张强已为其租到了药师证,只是未将租证钱交给何某,该款属于孙某和张强之间的民事纠纷,不应认定为诈骗数额的辩护意见，于法有据，应予支持。对于被告人张强的辩护人提出张强收取侯某153000元并出具借条的事实应作为民间借贷关系认定,不应作为诈骗数额认定的辩护意见，经查，被害人的陈述、被告人的供述都能证明是办理执业药师证的款项，故对其辩护意见不予支持。对于被告人张强的辩护人提出尚未返还杨某的钱款18000元应认定为民事债权债务关系的辩护意见,于法无据，不予支持。对于被告人张强的辩护人提出张强没有虚构药师考试的事实骗取东某钱款的目的，收取东某32600元不应认定为诈骗款的辩护意见，经查，张强通过弄虚作假的方式给东某提供了考试机会，即使考试通过在资格审查时也会被发现，故对此辩护意见不予支持。对于被告人张强的辩护人提出于某2、吕某2、徐某2、回某于2019年顺利参加了药师考试,报名事宜和费用都是张强办理的，张强没有虚构药师考试的事实骗钱款的非法目的的辩护意见，经查，被告人张强承诺两年保过，具体操作是采取考场作弊的方式，考试方式决定了结果的不可能性，可见被告人是以保过为诱惑骗取被害人信任，故对其辩护意见不予支持。对于被告人张强的辩护人提出张强收取张某2的59200元，因张某2没有报警,故不宜将其列入诈骗款起诉的辩护意见，于法无据，不予支持。本院认为，被告人张强以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2030年4月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张强退赔被害人谢某夫妇三万六千元、吕某1四万五千二百五十元、张某1二万八千元、赵某1六万五千元、李某1二万八千元、孙某六万一千九百八十元、王某1六万四千五百元、栾某1二万五千元、侯某1五万三千元、徐某1二万七千元、于某1四万一千零五十元、周某1（周某2）四万三千元、杨某一万八千元、于某2二万元、吕某2二万元、徐某2二万二千五百元、回某二万七千五百元、东某三万二千六百元、五万九千二百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭 奎人民陪审员  曲艳娜人民陪审员  杨幸烨二〇二一年四月二十八日法官助理成浩书记员刘浩