四川省大竹县人民法院刑 事 判 决 书（2021）川1724刑初91号公诉机关四川省大竹县人民检察院。被告人周瑞，男，1990年3月6日出生，汉族，四川省大竹县人,中专文化，个体工商户,户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月16日被大竹县公安局刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。被告人杨涛，男，1990年11月10日出生，汉族，中专文化，四川省南充市人，无业，户籍所在地四川省南充市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月16日被大竹县公安局刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。被告人何显威，男，1991年1月10日出生，汉族，小学文化，四川省大竹县人，无业，户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被大竹县公安局刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。被告人彭明辉，男，1988年5月5日出生，汉族，小学文化，四川省大竹县人，无业，户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被大竹县公安局刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。被告人何洲，男，1991年12月30日出生，汉族，小学文化，四川省大竹县人,无业，户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被大竹县公安局刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。被告人李国斌，男，1991年6月8日出生，汉族，初中文化，四川省大竹县人，无业，户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被大竹县公安局刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。四川省大竹县人民检察院以竹检刑诉〔2021〕20号起诉书指控被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月30日受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。四川省大竹县人民检察院指派检察官武尚志出庭支持公诉，被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年上半年，被告人周瑞在重庆市经人介绍与朱某（另案处理）认识后，朱某让周瑞帮忙找银行卡用于转账，承诺给周瑞好处费。朱某安排聂某（另案处理）负责与周瑞联系，后周瑞向聂某提供了两张本人的银行卡用于转账。聂某又向周瑞提出能否找到更多的银行卡用于转账，周瑞找到被告人何显威提供银行卡，何显威从大竹县赶到重庆提供了本人的银行卡给聂某用于转账。转账的具体操作模式为：先用QQ登录账号，朱某、聂某再将登录的QQ拉入到实施信息网络犯罪活动的QQ群，在QQ群内就有人索要银行卡账号，随后所提供的银行卡账号内就会有大量的资金转入，在收到转款后再将资金转入到朱某、聂某指定的银行账户内。在该次转账后，被告人周瑞提出到大竹县找更多的银行卡用于转账，何显威、聂某同意。2020年10月中旬至11月中旬，被告人周瑞、杨涛、聂某及“八弟”、汪某（另案处理）从重庆市来到大竹县伙同被告人何显威、彭明辉、何洲、李国斌，在大竹县某某宾馆、某某宾馆、某某宾馆、某某宾馆，采取上述方式，由周瑞、聂某、杨涛、“八弟”负责在QQ群里面联系，向QQ群内提供银行账号，何显威负责联系彭明辉、李国斌、何洲提供银行卡，在银行卡收到转账后，前期杨涛、何显威、彭明辉、李国斌、何洲还负责到ATM机上去取现、存款，取现后交给聂某、周瑞等人，聂某、周瑞再将钱转给朱某，后期朱某怕风险太大就让几人采取在汪某处购买虚拟货币的方式帮助朱某转账。截止案发，被告人何显威、彭明辉、何洲、李国斌的涉案银行卡经统计共收到转账款1632643.46元、共计转出（取现）1566809.84元。其中，被害人王某、时某、毕某、徐某、谢某、晏某、乔某、吴某1、吴某2被他人诈骗的资金流入何显威、彭明辉、何洲、李国斌提供的银行账户内。2020年11月25日，被告人何显威、彭明辉、何洲、李国斌经公安机关电话通知，主动到案并如实供述了全部的犯罪事实。公诉机关提交了大竹县公安局受案登记表及立案决定书，被害人王某、时某、毕某、徐某、谢某、晏某、乔某、吴某1、吴某2的陈述，调取证据通知书以及调取证据清单，中国邮政储蓄银行账户交易明细，中国工商银行股份有限公司活期历史明细清单，四川农村商业银行股份有限公司银行交易流水，四川省农村信用社借记卡明细清单，中国建设银行个人活期账户交易明细，中国农业银行股份有限公司个人客户关联合约信息、借记卡账户主档查询、银行卡交易明细清单，何洲、彭明辉、何显威交易对手、交易流水，中国银行股份有限公司个人客户交易明细，个人客户账务信息清单，四川省农村信用社账户资料、借记卡明细清单，银行监控视频，被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌的户籍证明，被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何显威、彭明辉、何洲、李国斌，自动投案并如实供述全部的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；建议判处周瑞有期徒刑九个月，并处罚金10000元；判处杨涛有期徒刑八个月，并处罚金10000元；判处何显威有期徒刑八个月，并处罚金10000元；判处彭明辉有期徒刑七个月，并处罚金10000元；判处何洲有期徒刑七个月，并处罚金10000元；判处李国斌有期徒刑七个月，并处罚金10000元。被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。同时查明，被告人周瑞获利人民币14000元，被告人杨涛获利人民币10000元，被告人何显威获利人民币2000元，被告人彭明辉获利人民币2000元，被告人何洲获利人民币2000元，被告人李国斌获利人民币2000元。还查明，被告人何显威退出违法所得人民币2000元，预缴罚金人民币10000元；被告人周瑞退出违法所得人民币14000元，预缴罚金人民币10000元；被告人彭明辉退出违法所得人民币2000元，预缴罚金人民币10000元；被告人李国斌退出违法所得人民币2000元，预缴罚金人民币10000元；本院认为，被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪活动中，各被告人作用相当，不宜划分主从，根据被告人所起的作用分别处以刑罚。被告人何显威、彭明辉、何洲、李国斌主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周瑞、杨涛如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌认罪认罚，可以从宽处理。被告人周瑞、何显威、李国斌、彭明辉退出违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人周瑞、杨涛、何显威、彭明辉、何洲、李国斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年9月15日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年8月15日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何显威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2021年7月24日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人彭明辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2021年6月24日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2021年6月24日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李国斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2021年6月24日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、追缴被告人杨涛违法所得人民币10000元、被告人何洲违法所得人民币2000元；八、对扣押在案的被告人周瑞退出的违法所得人民币14000元、被告人李国斌退出的违法所得人民币2000元、被告人何显威退出的违法所得人民币2000元、被告人彭明辉退出的违法所得人民币2000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谭晓玲二〇二一年四月十六日书记员  熊 沛附：本判决书适用的相关法律条款一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。