湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0381刑初31号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人马可，曾用名马苛，男，1998年11月22日出生，汉族，湖南省湘潭县人，大学专科文化，无业，住湖南省湘潭县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被湘乡市公安局刑事拘留；同年9月28日被湘乡市公安局逮捕；2020年11月25日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。被告人尹深根，男，1999年2月3日出生，汉族，湖南省洞口县人，大学专科文化，无业，住湖南省洞口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被湘乡市公安局刑事拘留；同年9月28日被湘乡市公安局逮捕；2020年11月25日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。辩护人刘秀，湖南玉宇律师事务所律师。被告人周博，男，1996年5月4日出生，汉族，湖南省新邵县人，小学文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月22日被湘乡市公安局决定取保候审，同年11月6日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。被告人余杨，男，1995年2月26日出生，汉族，大学文化，务工，住湖南省湘阴县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月24日被湘乡市公安局决定取保候审；同年11月6日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。被告人罗鹏，男，2001年5月6日出生，汉族，湖南省洞口县人，大学在读，学生，住湖南省洞口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月24日被湘乡市公安局决定取保候审；同年11月6日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。被告人雷彪，男，2000年ｌ0月20日出生，汉族，湖南省洞口县人，专科在读，学生，住湖南省洞口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被湘乡市公安局刑事拘留，同年ｌ0月19日被湘乡市公安局决定取保候审；同年11月6日被湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审。2021年1月12日由本院决定取保候审。辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2020]418号起诉书指控被告人马可、尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年1月26日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官余连兴出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘乡市人民检察院指控：2020年4月至5月底期间，被告人马可通过网络与人接到关于资金过账（“跑分”）的业务，于是邀集被告人周博、罗鹏、尹深根、余杨等人共同参与，利用本人或他人身份注册的支付宝账户用于资金过账（将支付宝账户提供给非法赌博网站及诈骗资金的支付），抽取涉案资金入账的千分之十的佣金，涉案金额达200余万元。其中被告人马可涉案支付宝入账流水为1032740元，获利2万余元；被告人尹深根涉案支付宝流水入账为573501元，获利5700余元；被告人周博涉案支付宝入账流水为350601元，获利3500余元；被告人余杨涉案支付宝入账流水为320000元，获利3200余元；被告人罗鹏涉案支付宝入账流水为270520元，获利4000余元；被告人雷彪利用支付宝给上线跑分共计l14328元。经查证，被害人张某、李某1等人被诈骗的钱款部分通过马可、尹深根等人的账户进行资金过账。2020年8月24日，湘乡市公安局民警在岳塘区下摄司附近一民房将被告人马可、尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪抓获归案。公诉机关向本院提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、检查笔录、辨认笔录等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.扣押的22台手机、6台电脑等物证；2.接报案登记表、立案决定书、微信聊天记录、银行交易记录、户籍资料、扣押决定书、六被告人的户籍信息资料等书证；3.证人李某2的证言；4.被害人张某、李某1等人的陈述；5.六被告人的供述与辩解；6．检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人马可、尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪明知是犯罪所得而提供资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人马可是主犯，被告人尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪是从犯。六被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马可有期徒刑三年，并处罚金二万元；判处被告人尹深根有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；判处被告人余杨有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；判处被告人周博有期徒刑三年，并处罚金一万二千元；判处被告人罗鹏有期徒刑三年，并处罚金一万元；判处被告人雷彪有期徒刑三年，并处罚金八千元；对被告人余杨、周博、罗鹏、雷彪可宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人马可、尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名及量刑建议均没有异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。均请求从轻处罚。辩护人陈冠良提出的辩护意见是：被告人马可犯罪时是在校学生，平时表现好；系初犯、偶犯；到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，交纳了保证金。请求对其适用缓刑。辩护人刘秀提出的辩护意见是：被告人尹深根系从犯，无犯罪前科，一贯表现好；公安机关扣押了部分款项，可以减少被害人的损失；自愿签订了认罪认罚具结书。请求对其从轻处罚。辩护人欧园环提出的辩护意见是：被告人周博系从犯，无犯罪前科；公安机关扣押了部分款项，可以发还被害人，减少被害人的损失；自愿签订了认罪认罚具结书。请求对其从轻处罚。辩护人李晓清提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人余杨的犯罪事实和罪名无异议。余杨系从犯，如实供述了犯罪事实，系初犯、偶犯，自愿签订了认罪认罚具结书。建议对其适用缓刑。辩护人成小红提出的辩护意见是：对本案定性无异议。被告人罗鹏系从犯，案发时系在校学生，主观恶性小；如实供述了犯罪事实，系初犯、偶犯，自愿签订了认罪认罚具结书。建议对其宣告缓刑。辩护人彭小燕提出的辩护意见是：在本案中，被告人雷彪的上线只有被告人马可，和其他被告人之间是独立实施，没有互相参与，只对自己的行为承担责任，在量刑时应与其他被告人拉开差距。经审理查明：2020年4月至5月底期间，被告人周博在湘潭市岳塘区××街道××房，被告人马可、余杨、尹深根、罗鹏等人一起居住；期间被告人马可通过网络与人接到关于资金过账（“跑分”）的业务，于是购买了22台手机、5台笔记本电脑，并邀集被告人周博、尹深根、余杨等人共同参与，被告人尹深根又邀集被告人罗鹏、雷彪参与。被告人马可将手机和电脑分发给各被告人，各被告人再利用本人或他人身份注册的支付宝账户用于资金过账（将支付宝账户提供给非法赌博网站及诈骗资金的支付），抽取涉案资金入账的千分之十的佣金，由被告人马可按照各人的过账（跑分）金额按千分之十付给佣金，涉案金额达200余万元。其中被告人马可涉案支付宝入账流水为1032740元，获利2万余元；被告人尹深根涉案支付宝流水入账为573501元，获利5700余元；被告人周博涉案支付宝入账流水为350601元，获利3500余元；被告人余杨涉案支付宝入账流水为320000元，获利3200余元；被告人罗鹏涉案支付宝入账流水为270520元，获利4000余元；被告人雷彪利用支付宝给上线跑分共计ｌ14328元。经查证，被害人张某、李某1等人被诈骗的钱款部分通过马可、尹深根等人的账户进行资金过账。2020年9月24日，湘乡市公安局扣押了被告人罗鹏人民币4000元、被告人余杨人民币3200元、被告人周博人民币3000元、被告人尹深根人民币5700元、被告雷彪人民币1100元、被告人马可人民币11000元。2020年8月27日，湘乡市公安局民警在岳塘区下摄司附近一民房将被告人马可、尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪抓获归案。2020年12月21日，六被告人在公诉机关自愿签订了认罪认罚具结书。庭审后，被告人马可退缴了违法所得9000元，被告人周博退缴了违法所得500元。上述事实，有经庭审质证、确认的1.扣押的22台手机、6台电脑等物证；2.接报案登记表、立案决定书、微信聊天记录、银行交易记录、户籍资料、扣押决定书、六被告人的户籍信息资料等书证；3.证人李某2的证言；4.被害人张某、李某1等人的陈述；5.六被告人的供述与辩解；6．检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人马可、尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪明知是犯罪所得的资金而将其转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控六被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人马可系组织、召集者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪起次要、辅助作用，是从犯，依法可以减轻处罚。六被告人到案后如实供述犯罪事实，退缴了违法所得，自愿签订了《认罪认罚具结书》，均可从宽处理。辩护人陈冠良提出对被告人马可适用缓刑的辩护意见，因被告人马可在共同犯罪中系主犯，且犯罪情节严重，不符合缓刑的适用条件，该辩护意见本院不予采纳；辩护人陈冠良提出的其他辩护意见及各辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见与查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。综观被告人周博、余杨、罗鹏、雷彪的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其居住的社区不会造成重大不良影响，对被告人周博、余杨、罗鹏、雷彪可以宣告缓刑。公诉机关对被告人马可的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人尹深根、周博、余杨、罗鹏、雷彪的量刑建议没有区分主从犯，未体现罪责刑相适应的原则，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马可犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年8月24日至2020年9月25日先行羁押的一个月二日折抵刑期一个月二日；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳完毕。）被告人尹深根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年8月24日至2020年9月25日先行羁押的一个月二日折抵刑期一个月二日，即从2021年4月8日起至2023年3月5日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳完毕。）被告人周博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）被告人余杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）被告人罗鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）被告人雷彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、没收被告人马可违法所得20000元、被告人尹深根违法所得5700元、被告人周博违法所得3500元、被告人余杨违法所得3200元、被告人罗鹏违法所得4000元、被告人雷彪违法所得1100元，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王许强审 判 员  刘建军人民陪审员  李文恒二〇二一年四月七日书 记 员  彭晓玲附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定发金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。