安徽省灵璧县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1323刑初221号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人马方龙，曾用名马昆明，男，1985年1月21日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，个体户，住灵璧县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月27被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月31日被灵璧县人民检察院批准逮捕，同日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人陈傲男，安徽龙庭律师事务所律师。被告人马栋妹，女，1986年2月3日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，无业，住灵璧县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月27被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月31日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。被告人解安荣，曾用名解安明，男，1982年1月26日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，务农，住灵璧县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月4被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月31日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人闫瑞龙，安徽坦途律师事务所律师。灵璧县人民检察院以灵检二部刑诉〔2021〕Z72号起诉书指控被告人马方龙、马栋妹、解安荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年4月28日公开开庭审理了本案，灵璧县人民检察院指派检察官宣伟出庭支持公诉，被告人马方龙及其辩护人陈傲男、被告人马栋妹及其辩护人王丽君、被告人解安荣及其辩护人闫瑞龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：2020年8月至2020年11月期间，被告人马方龙、马栋妹、解安荣在明知“大圣”APP软件管理操作人员利用信息网络实施犯罪，仍然帮助他们从事非法资金结算，并抽取千分之二至千分之八不等的好处费。马方龙雇佣马栋妹、解安荣，由马方龙负责收集姚某、顾某等人手机、支付宝账号，马栋妹、解安荣负责收集吴淮南、马嘉等人银行卡等，由马栋妹、解安荣进行修改支付宝名称、使用支付宝注册闲鱼网上商店，发送支付宝二维码、支付宝资金转账、手机银行转账等资金结算操作。马方龙、马栋妹、解安荣利用租借来的手机、支付宝账号进行收款，再使用吴淮南、马嘉等人手机银行将资金转入“大圣”APP软件管理操作人员提供的指定银行账户内。其中2020年10月21日解安荣开始加入上述违法犯罪活动。2020年8月17日至11月26日期间，三人累计帮助他人支付结算资金人民币61065091.19元，非法获取人民币17万余元，其中10万余元由马方龙用于偿还马栋妹债务。2020年10月21日自解安荣加入至11月26日，三人累计帮助他人支付宝结算资金人民币43337542.68元。2020年11月27日，被告人马方龙、马栋妹被灵璧县公安局抓获。同日灵璧县公安局依法扣押马栋妹24200元，后马栋妹愿意将该款作为赃款上缴。2020年12月4日，被告人解安荣主动到灵璧县公安局投案。公诉机关认为，被告人马方龙、马栋妹、解安荣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，三被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。三被告人认罪认罚，均如实供述自己的罪行，马栋妹部分退脏。建议判处被告人马方龙有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金，被告人马栋妹有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，被告人解安荣有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。被告人马方龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人马方龙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，一惯表现良好，无前科劣迹。建议法院对其从轻或减轻处罚。被告人马栋妹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，但提出被告人马栋妹系从犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。建议法院对其从轻处罚。被告人解安荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人解安荣主动投案后如实供述犯罪事实，其行为构成自首；被告人解安荣在共同犯罪中作用较小，系初犯；被告人系打工者，获利较小，认罪认罚，无犯罪前科。建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2020年8月至2020年11月期间，被告人马方龙、马栋妹、解安荣在明知“大圣”APP软件管理操作人员利用信息网络实施犯罪，仍然帮助他们从事非法资金结算，并抽取千分之二至千分之八不等的好处费。马方龙雇佣马栋妹、解安荣，由马方龙负责收集姚某、顾某等人手机、支付宝账号，马栋妹、解安荣负责收集吴淮南、马嘉等人银行卡等，由马栋妹、解安荣进行修改支付宝名称、使用支付宝注册闲鱼网上商店，发送支付宝二维码、支付宝资金转账、手机银行转账等资金结算操作。马方龙、马栋妹、解安荣利用租借来的手机、支付宝账号进行收款，再使用吴淮南、马嘉等人手机银行将资金转入“大圣”APP软件管理操作人员提供的指定银行账户内。其中2020年10月21日解安荣开始加入上述违法犯罪活动。2020年8月17日至11月26日期间，三人累计帮助他人支付结算资金人民币61065091.19元，非法获取人民币17万余元，其中10万余元由马方龙用于偿还马栋妹债务。2020年10月21日自解安荣加入至11月26日，三人累计帮助他人支付宝结算资金人民币43337542.68元。2020年11月27日，被告人马方龙、马栋妹被灵璧县公安局抓获。同日灵璧县公安局依法扣押马栋妹24200元，后马栋妹愿意将该款作为赃款上缴。2020年12月4日，被告人解安荣主动到灵璧县公安局投案。上述事实，被告人马方龙、马栋妹、解安荣在开庭审理过程中亦无异议，并有相关户籍信息、银行交易流水等书证，证人姚某、顾某等人证言，现场搜查笔录、辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。关于辩护人提出被告人马栋妹、解安荣系从犯的辩护意见。经查，在共同犯罪中，主要由被告人马栋妹、解安荣利用信息网络帮助他人进行资金结算操作的犯罪活动，不宜认定为从犯。故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人解安荣的行为构成自首的辩护意见。经查，被告人解安荣向公安机关投案后没有如实供述参与犯罪的时间等主要事实，故其行为不构成自首。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人马方龙、马栋妹、解安荣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，三被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。被告人马方龙、马栋妹归案后如实供述自己的罪行，被告人解安荣在审查起诉阶段供述自己的罪行，均从轻处罚。三被告人认罪认罚，均从宽处理。被告人马栋妹退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控三被告人犯罪事实存在，罪名成立。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十八条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人马方龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。二、被告人马栋妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元。三、被告人解安荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人马方龙、马栋妹、解安荣违法所得人民币十七万元，依法予以追缴（被告人马栋妹在公安机关已退缴二万四千二百元）。（三被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马方龙刑期自2020年11月27日至2022年11月26日，即被告人马栋妹刑期自2020年11月27日至2022年7月26日，被告人解安荣刑期自2020年12月4日至2022年4月3日；罚金、违法所得均于本判决生效后十日内缴纳、追缴）五、对扣押移送作案工具三部手机，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 戚 伟人民陪审员 王 芳人民陪审员 张蓓蕾二〇二一年四月二十八日法官助理魏飒书记员张楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。