河北省定兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0626刑初76号 公诉机关河北省定兴县人民检察院。 被告人贾利勇，曾用名贾江文，男，1997年8月4日出生，侗族，初中文化程度，务农，非中共党员，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县，住贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县，因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被定兴县公安局刑事拘留，经定兴县人民检察院批准，于2020年8月20日被定兴县公安局逮捕。 被告人莫似柱，男，1989年10月24日出生，壮族，小学文化程度，务农，非中共党员，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港北区，住广西壮族自治区贵港市港北区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被定兴县公安局刑事拘留，经定兴县人民检察院批准，于2020年8月20日被定兴县公安局逮捕。 被告人刘奕展，曾用名刘杰，男，1995年2月16日出生，汉族，高中文化程度，务农，非中共党员，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区，住广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被定兴县公安局刑事拘留，经定兴县人民检察院批准，于2020年8月20日被定兴县公安局逮捕。 被告人陈金发，男，1998年2月27日出生，汉族，初中文化程度，务农，非中共党员，户籍所在地广东省清远市清新县，住广东省清远市清新县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被定兴县公安局刑事拘留，经定兴县人民检察院批准，于2020年8月20日被定兴县公安局逮捕。 被告人巫翠莲，女，1992年12月17日出生，汉族，初中文化程度，务农，非中共党员，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被定兴县公安局刑事拘留，经定兴县人民检察院批准，于2020年8月20日被定兴县公安局逮捕。 被告人杨小翠，女，1999年4月25日出生，汉族，中专文化程度，务农，非中共党员，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区，住广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被定兴县公安局刑事拘留，经定兴县人民检察院批准，于2020年8月20日被定兴县公安局逮捕。 河北省定兴县人民检察院以定检一部刑诉【2021】Z52号起诉书指控被告人贾利勇、莫似柱、刘奕展、陈金发、巫翠莲、杨小翠犯诈骗罪，于2021年3月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员梁雪松出庭支持公诉，被告人贾利勇、莫似柱、刘奕展、陈金发、巫翠莲、杨小翠等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省定兴县人民检察院指控：被告人贾利勇、刘奕展、莫似柱、陈金发、巫翠莲、杨小翠先后缴纳“会费”2900元加入李金燕（另案处理）、覃万会（另案处理）、刘柳兰（另案处理）、黄六英（另案处理）等组织的诈骗团伙，骗取他人财物。 1、2020年4月份被告人贾利勇加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取被害人李某1等钱款38000元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：与被告人贾利勇有关转账记录统计的人员表，贾利勇所使用微信号诈骗账单，微信转账记录及截图、被告人贾利勇户籍信息；2、物证：被告人贾利勇所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人贾利勇所使用手机数据恢复信息；4、被害人陈述：被害人李某1陈述；5、被告人供述：被告人贾利勇供述。 2、2020年4月份被告人莫似柱加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取被害人甘某、李某2、肖某等钱款30852元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：被告人莫似柱所使用微信号诈骗账单，被告人莫似柱户籍信息；2、物证：被告人莫似柱所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人莫似柱所使用手机数据恢复信息；4、被告人供述：被告人莫似柱的供述。 3、2019年11月份以来被告人刘奕展加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取韦某、李坤、黄惠斌、吴宁宁、吕某等被害人的钱款21601元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：与被告人刘奕展转账相关人员表，被告人刘奕展索适用微信号诈骗账单，被害人吕某的微信账号及微信转账记录截图，被害人韦某给被告人刘奕展发红包、转账截图，被告人刘奕展户籍信息；2、物证：被告人刘奕展所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人刘奕展所使用手机数据恢复信息；4、被害人陈述：被害人韦某、吕某陈述；5、被告人供述：被告人刘奕展供述。 4、2020年2月份以来被告人陈金发加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取朱建强、徐永东、路小文、罗合、罗富才等被害人的钱款3577元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：与被告人陈金发有关转账记录相关人员表，陈金发所使用微信号诈骗账单，被告人陈金发户籍信息；2、物证：被告人陈金发所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人陈金发所使用手机数据恢复信息；4、被告人供述：被告人陈金发供述。 5、2020年4月份以来被告人巫翠莲加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取陆某、罗冠等被害人的钱款6000元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：被告人巫翠莲所使用微信号诈骗账单，被害人陆某微信账号信息及与被告人巫翠莲微信转账记录截图，被害人思利斌微信支付交易明细；2、物证：被告人巫翠莲所使用手机（附照片）；3、被害人陈述：被害人陆某、思利斌陈述；4、被告人供述：被告人巫翠莲供述。 6、2019年8月份被告人杨小翠加入诈骗组织后，以交友、谈恋爱的名义，骗取微信昵称“666”、“听枫、听世界”、“空”、“九离”、“陆”等被害人的钱款3460元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：被告人杨小翠所使用微信号账单，2、物证：被告人杨小翠所使用手机；3、被告人供述：被告人杨小翠供述。 综合证据：受案登记表，立案决定书，到案破案经过，协同查核党员身份信息的复函，定兴县公安局出具的说明。 公诉机关认为，被告人贾利勇、刘奕展、莫似柱、陈金发、巫翠莲、杨小翠以非法占有为目的，通过电信网络平台，虚构事实，以交友的名义骗取他人财产，分别达到数额较大、数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人贾利勇辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人刘奕展辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人莫似柱辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人陈金发辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人巫翠莲称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 被告人杨小翠辩称，对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我自愿认罪认罚，请求对我宽大处理。 经审理查明：被告人贾利勇、刘奕展、莫似柱、陈金发、巫翠莲、杨小翠先后缴纳“会费”2900元加入李金燕（另案处理）、覃万会（另案处理）、刘柳兰（另案处理）、黄六英（另案处理）等组织的诈骗团伙，骗取他人财物。 1、2020年4月份被告人贾利勇加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取被害人李某1等钱款38000元。 上述事实，被告人贾利勇在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：与被告人贾利勇有关转账记录统计的人员表，贾利勇所使用微信号诈骗账单，微信转账记录及截图、被告人贾利勇户籍信息；2、物证：被告人贾利勇所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人贾利勇所使用手机数据恢复信息；4、被害人陈述：被害人李某1陈述；5、被告人供述：被告人贾利勇供述等证据证实，足以认定。 2、2020年4月份被告人莫似柱加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取被害人甘某、李某2、肖某等钱款30852元。 上述事实，被告人莫似柱在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：被告人莫似柱所使用微信号诈骗账单，被告人莫似柱户籍信息；2、物证：被告人莫似柱所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人莫似柱所使用手机数据恢复信息；4、被告人供述：被告人莫似柱的供述等证据证实，足以认定。 3、2019年11月份以来被告人刘奕展加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取韦某、李坤、黄惠斌、吴宁宁、吕某等被害人的钱款21601元。 上述事实，被告人刘奕展在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：与被告人刘奕展转账相关人员表，被告人刘奕展索适用微信号诈骗账单，被害人吕某的微信账号及微信转账记录截图，被害人韦某给被告人刘奕展发红包、转账截图，被告人刘奕展户籍信息；2、物证：被告人刘奕展所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人刘奕展所使用手机数据恢复信息；4、被害人陈述：被害人韦某、吕某陈述；5、被告人供述：被告人刘奕展供述等证据证实，足以认定。 4、2020年2月份以来被告人陈金发加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取朱建强、徐永东、路小文、罗合、罗富才等被害人的钱款3577元。 上述事实，被告人陈金发在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：与被告人陈金发有关转账记录相关人员表，陈金发所使用微信号诈骗账单，被告人陈金发户籍信息；2、物证：被告人陈金发所使用手机（附照片）；3、鉴定意见：被告人陈金发所使用手机数据恢复信息；4、被告人供述：被告人陈金发供述等证据证实，足以认定。 5、2020年4月份以来被告人巫翠莲加入诈骗团伙后，以交友、谈恋爱的名义，骗取陆某、罗冠等被害人的钱款6000元。 上述事实，被告人巫翠莲在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：被告人巫翠莲所使用微信号诈骗账单，被害人陆某微信账号信息及与被告人巫翠莲微信转账记录截图，被害人思利斌微信支付交易明细；2、物证：被告人巫翠莲所使用手机（附照片）；3、被害人陈述：被害人陆某、思利斌陈述；4、被告人供述：被告人巫翠莲供述等证据证实，足以认定。 6、2019年8月份被告人杨小翠加入诈骗组织后，以交友、谈恋爱的名义，骗取微信昵称“666”、“听枫、听世界”、“空”、“九离”、“陆”等被害人的钱款3460元。 上述事实，被告人杨小翠在开庭过程中亦无异议，且有：1、书证：被告人杨小翠所使用微信号账单，2、物证：被告人杨小翠所使用手机；3、被告人供述：被告人杨小翠供述等证据证实，足以认定。 综合证据：受案登记表，立案决定书，到案破案经过，协同查核党员身份信息的复函，定兴县公安局出具的说明。 本案事实清楚，证据确实、充分，经庭审对证据进行了举证、质证，能够证实六被告人诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人贾利勇、刘奕展、莫似柱、陈金发、巫翠莲、杨小翠以非法占有为目的，通过电信网络平台，虚构事实，以交友的名义骗取他人财产，分别达到数额较大、数额巨大，其行为已构成诈骗罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。六被告人系共同犯罪。六被告人当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。为了打击刑事犯罪，保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贾利勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年7月13日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 二、被告人莫似柱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年7月13日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 三、被告人刘奕展犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年9月13日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 四、被告人陈金发犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 五、被告人巫翠莲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 六、被告人杨小翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止）。 罚金限本判决书生效之日起三日内缴纳。 七、责令被告人于本判决书生效之日起三日内退还诈骗钱财：被告人贾利勇退还李某1钱款38000元；被告人莫似柱退还甘某、李某2、肖某钱款共计30852元；被告人刘奕展退还韦某、李坤、黄惠斌、吴宁宁、吕某钱款共计21601元；被告人陈金发退还朱建强、徐永东、路小文、罗合、罗富才钱款共计3577元；被告人巫翠莲退还陆某、罗冠钱款共计6000元；被告人杨小翠退还3460元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 巍 人民陪审员  李美杰 人民陪审员  刘 颖 二〇二一年四月二十六日 书 记 员  赵代月