辽宁省灯塔市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)辽1081刑初120号 公诉机关灯塔市人民检察院。 被告人刘桂霞，女，1974年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区，住辽宁省盘锦市大洼县。因涉嫌诈骗罪于2021年1月8日被灯塔市某某局刑事拘留，2021年1月21日经灯塔市人民检察院批准逮捕，次日由灯塔市某某局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 灯塔市人民检察院以灯检刑诉（2021）116号起诉书指控被告人刘桂霞犯诈骗罪，于2021年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察官田俊梅、检察官助理史艇出庭支持公诉。被告人刘桂霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 灯塔市人民检察院指控：2020年3月，被告人刘桂霞与被害人顾某1通过快手平台相识，被告人刘桂霞以“唐某”的虚假身份与顾某1相某，骗取顾某1的信任。从2020年3月至11月间，被告人刘桂霞编造各种理由通过微信骗取被害人顾某1的钱财，当被害人顾某1产生怀疑时，刘桂霞又假扮成自己的老板娘，通过微信与顾某1聊天，继续骗取顾某1的信任，累计骗取被害人顾某1人民币51100元。 2021年1月7日，被告人刘桂霞被抓获归案。 灯塔市人民检察院为上述指控提供：1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单及发还清单、协查财产通知书及交易明细、微信转账记录、和解协议、谅解书、收条等；2.证人刘某1、刘某2的证言；3.被害人顾某1的陈述；4.被告人刘桂霞的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录、勘验检查笔录。被告人刘桂霞自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人刘桂霞虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘桂霞自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒一年六个月，如符合缓刑条件可适用缓刑，并处罚金。 被告人刘桂霞辩称，对公诉机关指控犯诈骗罪没有异议，但被害人也有责任，有部分钱是他自愿给我的，有的钱是我向他要的。 经审理查明：2020年3月，被告人刘桂霞与被害人顾某1通过快手平台相识，被告人刘桂霞以“唐某”的虚假身份与顾某1相某，骗取顾某1的信任。从2020年3月至11月间，被告人刘桂霞编造各种理由通过微信骗取被害人顾某1的钱财，当被害人顾某1产生怀疑时，刘桂霞又假扮成自己的老板娘，通过微信与顾某1聊天，继续骗取顾某1的信任，累计骗取被害人顾某1人民币51100元。 2021年1月7日，被告人刘桂霞被抓获归案。 上述事实，被告人刘桂霞在开庭审理中，虽提出部分异议，但有灯塔市人民检察院在庭审中提供，经庭审质证、认证下列证据证实： 1、案件来源证明：2021年1月7日9时许，顾某1报警称：2020年3月“唐某”以处对象为由诈骗顾某1人民币40000余元。灯塔市某某局于2021年1月7日立案侦查。 2、抓捕经过证明：2021年1月7日被告人刘桂霞被某某机关抓获归案。 3、户籍证明：被告人刘桂霞符合刑事犯罪主体身份，具备完全刑事责任能力。 4、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单及发还清单证明：2021年1月7日某某机关扣押被告人刘桂霞银行卡二张，手机二部；2021年1月7日被害人顾某1向某某机关提供手机一部，银行汇款存根三张；2021年3月17日发回被害人顾某1手机一部。 5、协查财产通知书及交易明细证明：某某机关查询被告人刘桂霞银行卡交易情况。2020年4月9日至2020年9月30日被害人顾某1给被告人刘桂霞汇款10笔共计35100元。 6、微信转账记录证明：被害人顾某1给被告人刘桂霞微信转账13000元及刘某2微信转账给被告人刘桂霞一千元情况。 7、和解协议、谅解书、收条证明：2021年4月14日被告人刘桂霞代理人周某与被害人顾某1达成和解协议，偿还顾某1人民币五万元，被害人顾某1出具谅解书，对被告人刘桂霞表示谅解。 8、证人刘某1证言证明：我帮顾某1转过两笔钱，在2020年3月30日和2020年4月4日，在我开的面包店里帮顾某1转钱的，第一次转了10000元，第二次转了3000元。不知道对方是谁，都是拿顾某1手机微信操作的。 9、证人刘某2证言证明：2020年6月10日顾某1给我一千元现金，让我用微信给他朋友转去，我用微信分二次转去一千元。 10、被害人顾某1陈述证明：2020年3月份，看见快手上叫“唐某”的人，觉得这人挺好，就跟她发私信聊天，她说离婚多年，欠了许多外债，想找个真心实意的人以后好好过日子，我找刘立新给她微信转钱共转了3000元；“唐某”跟我说要是帮她把15万元外债还清，2020年年底之前就和我结婚，我就想帮她把外债还清然后跟她结婚；2020年5月份之前，“唐某”给我一个朱大庆的银行卡号，让我汇钱，我找刘某3君帮我给“朱大庆”的银行卡上汇了两次钱，一次10000元，一次3000元；2020年5月开始一直到9月末，“唐某”以债主催债还不起、生活困难、银行卡透支需要还等借口继续跟我哭诉，我看她挺可怜，也想帮她把外债还清就可以跟她结婚，所以就开始给她的银行卡上存钱；2020年6月中旬，“唐某”到我住的地方住了三天，在她回去前，我给她拿了2000元现金。我有些害怕被骗，所以就和“唐某”说能不能找你们老板作保，过了两天，一个自称叫“刘桂霞”的，说自己是“唐某”的老板娘加我微信，在微信上对我说：“搞对象不能怕被骗，唐某这人非常的好，不能骗你。”我就坚信“唐某”这人不能骗我，所以在这之后给“唐某”汇钱的时候我也没怀疑过。在2020年10月末的时候，“唐某”跟我要10000元，我没给她，在11月份的时候，“唐某”和“刘桂霞”就不理我了。我也不知道她的真实姓名，在网上认识的时候她就是自我介绍叫“唐某”，我一共给“唐某”转了36500元。 11、被告人刘桂霞供述与辩解证明：2020年3月份顾某1给我的快手上发私信和我聊天，我介绍自己叫“唐某”，我觉得顾某1应该挺有钱的，应该能从他手里骗来钱，就加微信了，在微信聊天时，我对顾某1说：“我欠别人钱，我平时生活挺困难的，你给我点钱花呗。”顾某1就开始陆陆续续给我微信上转账，转多少钱记不住了。为了进一步骗顾某1钱，就和顾某1说谁给我还债我就和谁结婚，4月份的一天，为了让顾某1进一步相信我，就骗顾某1说：“我平时花销大，给我同事朱大庆的卡上转点钱”，然后就把我微信的收款码发过去了。在跟顾某1聊天的过程中，我假借各种理由跟顾某1要钱，顾某1也都通过银行卡给我转钱，具体转给我多少钱我记不住了。6月份的时候我到顾某1的家里住了3、4天，走之前，我管顾某1要了些现金；在这之后，我还是陆陆续续的假借各种理由骗顾某1钱。7月份的时候，顾某1就有些怀疑我了，提出想跟我的老板娘接触，要了解“唐某”，我就用我另一个微信号，假扮我的老板娘“刘桂霞”加了顾某1的微信，劝顾某1和“唐某”好好处，以此证明我“唐某”的身份是可信的。我主要以可以和顾某1结婚为幌子，还有欠外债、租房子、买东西等借口骗顾某1钱。这些借口都是假的。一共骗顾某1大概4万元左右，顾某1通过银行汇款分别在2020年5月4日转了2000元；2020年6月4日转了1500元；2020年7月5日转了10000元；2020年8月4日转了1500元；2020年8月11日转了500元；2020年8月26日转了3000元；2020年9月30日转了1000元。通过微信，在2020年3月30日给我转了10000元，2020年4月4日给我转了3000元，具体金额以银行转账记录和银行流水为准。 12、辨认笔录证明：被害人顾某1辨认出刘桂霞是诈骗其财物的人。 13、搜查笔录证明：某某机关在被告人刘桂霞住处搜查出银行卡二张、手机二部。 14、勘验检查笔录证明:某某机关提取被告人刘桂霞、被害人顾某1手机转款情况。 综上，上述证据相互印证，形成了完整的证明体系，足资认定被告人的犯罪事实。 本院认为，被告人刘桂霞虚构事实、隐瞒真相，采取欺骗手段骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议在法律规定的范围内，应予以支持。被告人刘桂霞辩称，被害人也有责任，有部分钱是他自愿给我的。经查，被告人刘桂霞以虚假身份与被害人相某，编造各种理由通过微信骗取被害人顾某1的钱财，当被害人顾某1产生怀疑时，又假扮成自己的老板娘，通过微信与顾某1聊天，继续骗取顾某1的信任，足以证明被告人刘桂霞诈骗犯罪事实，故对被告人刘桂霞辩解，不予采信。被告人刘桂霞被抓获归案后，如实供述主要犯罪事实，退赔被害人损失，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。社区矫正机关认为被告人刘桂霞不适用社区矫正条件，存在社会危险性以及对所居住社区的影响，建议不适用非监禁刑，故对被告人刘桂霞不适用缓刑。本院为维护社会经济管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第三百六十九条之规定，判决如下： 一、被告人刘桂霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月；并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，被告人杨桂霞刑期从2021年1月8日起至2022年7月6日止，罚金于本院判决发生法律效力后十日内缴纳） 二、某某机关扣押被告人刘桂霞手机二部、银行卡二张返还被告人刘桂霞。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄跃发 审 判 员  金 明 人民陪审员  魏庆辰 二〇二一年六月十日 书 记 员  王海霞 附件 本案所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。