江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0812刑初135号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人王石，男，1987年7月2日出生于泗阳县，汉族，初中文化，中共党员，无业，住江苏省泗阳县。2019年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人沈继胜，江苏金邦律师事务所律师。 被告人周**，男，1988年9月21日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。2019年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 被告人张杰，男，1990年11月15日出生于宿迁市宿豫区，汉族，初中文化，无业，住宿迁市宿豫区。2018年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月25日转取保候审，2020年1月22日解除取保候审，2021年3月9日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 被告人胡海清，男，1993年6月15日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。2019年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 被告人胡武侠，男，1988年12月8日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。2011年1月28日因赌博被江苏省泗阳县公安局罚款500元。2019年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月25日转取保候审，2020年1月22日解除取保候审，2021年3月9日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 被告人王磊，男，1992年6月27日出生于江苏省泗阳县，汉族，小学文化，无业，住江苏省泗阳县。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月25日转取保候审，2020年1月22日解除取保候审，2021年3月9日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 被告人姚立春，男，1976年12月10日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。2012年4月28日因赌博被江苏省泗阳县公安局行政拘留三日。2018年12月29日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年1月25日转取保候审，2020年1月22日解除取保候审，2021年3月9日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕82号起诉书指控被告人王石、周**、张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春犯合同诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察官郭茜出庭支持公诉，七名被告人及辩护人沈继胜到庭参加诉讼。2020年6月8日，因受新型冠状病毒××防控工作影响，本案中止审理，2021年3月10日恢复审理。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2017年6月至7月间，被告人王石、周**与刘宏辉（另案处理）为实施诈骗低价购进无法上牌的车辆，后指使被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春虚构汽贸公司工作人员身份，先后在淮安市清江浦区万达广场与江苏省嘉享德投资管理有限公司签订《借款合同》，将14辆轿车及虚假的车辆合格证质押，以抵押借款形式实施诈骗。其中被告人王石参与抵押9辆车，诈骗数额共计人民币825110元；被告人周**参与抵押6辆车，诈骗数额共计人民币572650元；被告人张杰参与抵押3辆车，诈骗数额共计人民币515950元；被告人胡海清参与抵押2辆车，诈骗数额共计人民币426770元；被告人胡武侠参与抵押5辆车，诈骗数额共计人民币327210元；被告人王磊参与抵押2辆车，诈骗数额共计人民币206050元；被告人姚立春参与抵押2辆车，诈骗数额共计人民币180300元。 另查，案发后，被告人王石自动投案并劝说被告人周**自动投案，被告人姚立春自动投案，均如实供犯罪事实；被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊归案后，均如实供述犯罪事实；被告人张杰、胡海清、胡武侠、姚立春均已赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。 为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了被告人供述、被害人陈述以及相关书证等证据，公诉机关认为，被告人王石、周**、张杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人胡海清、胡武侠、王磊、姚立春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人王石、周**和刘宏辉与被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人王石、周**在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王石、周**、姚立春案发后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻处罚；被告人王石案发后规劝被告人周**投案，具有立功表现，可以从轻处罚；被告人胡海清、胡武侠、王磊、张杰案发后均如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；七名被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。据此，提请本院依法予以惩处。 七名被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不表异议，并自愿认罪认罚。 被告人王石的辩护人提出王石具有自首、立功、认罪认罚的情节，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年6月至7月间，被告人王石、周**与刘宏辉（另案处理）为实施诈骗低价购进无法上牌的机动车辆，后指使被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春虚构汽贸公司工作人员身份，先后在淮安市清江浦区万达广场与江苏省嘉享德投资管理有限公司签订《借款合同》，将14辆轿车及虚假的车辆合格证质押，以抵押借款形式实施诈骗。其中被告人王石参与抵押9辆车，诈骗数额共计人民币825110元；被告人周**参与抵押6辆车，诈骗数额共计人民币572650元；被告人张杰参与抵押3辆车，诈骗数额共计人民币515950元；被告人胡海清参与抵押2辆车，诈骗数额共计人民币426770元；被告人胡武侠参与抵押5辆车，诈骗数额共计人民币327210元；被告人王磊参与抵押2辆车，诈骗数额共计人民币206050元；被告人姚立春参与抵押2辆车，诈骗数额共计人民币180300元。具体分述如下： 1、2017年6月5日，被告人王石、周**指使被告人胡武侠利用上述手法，将1辆北京牌轿车、1辆纳智捷牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，共计骗取借款人民币149350元。 2、2017年6月7日，被告人王石、周**指使被告人王磊利用上述手法，将1辆翼虎牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，骗取借款人民币115900元。 3、2017年6月12日，被告人王石、周**和刘宏辉指使被告人张杰利用上述手法，将1辆奥迪牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，骗取借款人民币164400元。 4、2017年6月14日，被告人王石与刘宏辉指使被告人姚立春利用上述手法，将2辆纳智捷牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，共计骗取借款人民币180300元。 5、2017年6月22日，被告人王石指使被告人胡武侠利用上述手法，将1辆北京牌轿车、1辆东风标致牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，共计骗取借款人民币125010元。 6、2017年6月27日，刘宏辉指使被告人张杰利用上述手法，将1辆奥迪牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，骗取借款人民币196850元。 7、2017年6月27日，被告人王石、周**指使被告人王磊利用上述手法，将1辆北京现代牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，骗取借款人民币90150元。 8、2017年7月3日至5日，刘宏辉指使被告人胡海清利用上述手法，将2辆宝马牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，共计骗取借款人民币426770元。 9、2017年7月10日，刘宏辉指使被告人张杰利用上述手法，将1辆艾力绅牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，骗取借款人民币154700元。 10、2017年7月10日，被告人周**指使被告人胡武侠利用上述手法，将1辆东风标致牌轿车质押于江苏省嘉享德投资管理有限公司，骗取借款人民币52850元。 另查，案发后，被告人王石自动投案并劝说被告人周**自动投案，被告人姚立春自动投案，三名被告人均如实供犯罪事实；案后，被告人王石退赔被害人贾某经济损失人民币25000元，被告人张杰退赔人民币2800元、被告人胡海清退赔人民币42000元、被告人胡武侠退赔人民币2450元、被告人姚立春退赔人民币2000元。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的七名被告人的供述及其签署的认罪认罚具结书，被害人贾某的陈述，证人宋某、王某、葛某、张某的证言，辨认笔录，涉案机动车的生产厂商出具的证明和情况说明，涉案车辆的合格证，银行交易流水，支付宝交易记录，借款申请表、借款合同、质押合同、还款管理说明书、委托扣款授权书、二手车买卖合同、委托支付授权书，行政处罚决定书，谅解书，出具的公安机关出具的情况说明、抓获过及发破案经过等证据证实。 上述证据均经庭审质证，来源合法、有效，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人王石、周**、张杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人胡海清、胡武侠、王磊、姚立春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王石、周**和刘宏辉与被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人王石、周**在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张杰、胡海清、胡武侠、王磊、姚立春在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王石、周**、姚立春案发后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻处罚；被告人王石案发后规劝被告人周**投案，具有立功表现，可以从轻处罚；被告人胡海清、胡武侠、王磊、张杰案发后均如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚；七名被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人王石、张杰、胡海清、胡武侠、姚立春案后能退赔被害人部分经济损失，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人胡海清的犯罪事实、悔罪表现，判处缓刑可不致再危害社会，可以宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王石犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年10月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)。 二、被告人周**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2022年11月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)。 三、被告人张杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2022年2月8日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)。 四、被告人胡海清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳） (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)。 五、被告人胡武侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2021年10月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)。 六、被告人王磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2021年10月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)。 七、被告人姚立春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月9日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。) 八、被告人王石、张杰、胡海清、胡武侠、姚立春、王磊所退人民币共计74250元退赔给被害人贾康。 九、责令七名被告人继续退赔被害人贾康的经济损失共计人民币1582030元，其中被告人王石在792860元范围内承担赔偿责任；被告人周**在540400元范围内承担赔偿责任；被告人张杰在164400元范围内与被告人王石、周**共同承担赔偿责任，另在351550元范围内承担赔偿责任；被告人胡海清在384770元范围内承担赔偿责任，被告人胡武侠在294960元范围内与被告人王石、周**共同承担赔偿责任；被告人王磊在173800元范围内与被告人王石、周**共同承担赔偿责任，被告人姚立春在148050元范围内与被告人王石共同承担赔偿责任。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯建东 审 判 员  姚 伟 人民陪审员  梁晨光 二〇二一年三月十一日  书记员谢鋆川 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。