福建省永泰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0125刑初50号公诉机关福建省永泰县人民检察院。被告人金先锋，男，1999年2月13日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地四川省仪陇县，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日被永泰县公安局取保候审。2021年3月29日经本院决定逮捕，同月31日由永泰县公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。永泰县人民检察院以樟检一部刑诉〔2021〕Z40号起诉书指控被告人金先锋犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月16日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永泰县人民检察院指派检察官林福斌、检察官助理王玉奇出庭支持公诉，被告人金先锋到庭参加诉讼。现已审理终结。永泰县人民检察院指控：一、买卖国家机关证件2020年4月至5月期间，被告人金先锋与“胖子”（另案处理）经事先约定，“胖子”以人民币1万元的价格向被告人金先锋购买公司营业执照。2020年4月22日，被告人金先锋委托“胖子”在上海市奉贤区市场监督管理局注册了“上海厝霖实业有限公司”（统一社会信用码91310120MA1HWHRG80）并办理了相关的营业执照和公章，后交由“胖子”使用。二、帮助信息网络犯罪活动2020年5月18日，被告人金先锋在中国银行上海市中兴路支行申请开立上述公司银行结算账户，对公账号4481********，并将对公账户银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证复印件等材料交由“胖子”。被告人金先锋在明知“胖子”可能将该账户用于诈骗、赌博等违法犯罪活动的情况下，未及时将账户注销。2020年5月26日，被害人陈某有一笔人民币2.5万元的被诈骗款项转入该对公账户。被害人陈某共计被诈骗金额约人民币50万元。自2020年5月18日至31日该对公账户支付结算金额达人民币58余万元。针对指控的上述事实，公诉机关向法庭列举了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人金先锋买卖营业执照，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人金先锋到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处。被告人金先锋自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人金先锋在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。建议判处被告人金先锋有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。提请本院依法判处。被告人金先锋对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚，但辩解其对犯帮助信息网络犯罪活动罪不知情。经审理查明：一、买卖国家机关证件事实2020年4月至5月期间，被告人金先锋与“胖子”（另案处理）经事先约定，“胖子”以人民币1万元的价格向被告人金先锋购买公司营业执照。2020年4月22日，被告人金先锋委托“胖子”在上海市奉贤区市场监督管理局注册了“上海厝霖实业有限公司”（统一社会信用码91310120MA1HWHRG80）并办理了相关的营业执照和公章，后交由“胖子”使用。上述事实，被告人金先锋在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、违法犯罪经历查询记录、到案经过、企业账户信息、开立单位银行结算账户申请书、对公账户详细信息等书证；被告人金先锋的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、帮助信息网络犯罪活动2020年5月18日，被告人金先锋在中国银行上海市中兴路支行申请开立上述公司银行结算账户，对公账号4481********，并将对公账户银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证复印件等材料交由“胖子”。被告人金先锋在明知“胖子”可能将该账户用于诈骗、赌博等违法犯罪活动的情况下，未及时将账户注销。2020年5月26日，被害人陈某有一笔人民币2.5万元的被诈骗款项转入该对公账户。被害人陈某共计被诈骗金额约人民币50万元。自2020年5月18日至31日该对公账户支付结算金额达人民币58余万元。上述事实，被告人金先锋在开庭审理过程中亦无异议，并有对公账户银行流水明细、银行转账记录、聊天记录截图等书证；被害人陈某的陈述；被告人金先锋的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金先锋出售营业执照，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人金先锋辩解其对犯帮助信息网络犯罪活动罪不知情，经查，与庭审查明的事实及在案证据不符，本院不予采信。被告人金先锋到案后如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚，可以从轻处罚。被告人金先锋在判决宣告前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关建议对被告人金先锋判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元的量刑意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人金先锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯帮助信息网路犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；合并决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2021年3月31日起至2022年1月30日止；罚金限于判决发生法律效力之日缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑少智人民陪审员  许小燕人民陪审员  林惠玉二〇二一年三月二十九日法官 助理  张剑武书 记 员  张 渝附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。