河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初161号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人王立岩，化名王梓名、王占、王战，男，1968年7月15日出生，汉族，大专文化程度，河南福良传品电子商务有限公司董事长,住辽宁省丹东市振兴区。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月21日被湖北省云梦县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人齐青杰，北京市中创（郑州）律师事务所律师。辩护人孙保山，金博大律师事务所律师。被告人王传彬，化名王福传，男，1970年6月11日出生，汉族，高中文化程度，河南福良传品电子商务有限公司总经理，中共党员,住安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被深圳市福田区看守所临时羁押，同月20日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人张红梅，河南华浩律师事务所律师。辩护人毕稳辉，河南华浩律师事务所律师。被告人姜俊屹，曾用名姜伟田、姜俊，男，1964年12月20日出生，汉族，中专文化程度，河南福良传品电子商务有限公司总裁,住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被山东省德州市看守所临时羁押，同月26日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。指定辩护人张磊，河南克谨律师事务所律师。被告人许勇，男，1964年3月12日出生，汉族，高中文化程度，河南福良传品电子商务有限公司副总经理,住黑龙江省大庆市让胡路区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被黑龙江省大庆市第一看守所临时羁押，同年5月8日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。因患有严重疾病，于同年6月17日被该局取保候审。同年10月8日被郑州高新技术产业开发区人民检察院院取保候审。2020年3月30日被本院取保候审。辩护人焦建，河南得佳律师事务所律师。辩护人杨乐，河南得佳律师事务所律师。被告人郝彬彬，化名郝成功，男，1983年2月27日出生，汉族，初中文化程度，河南福良传品电子商务有限公司教育副总经理,住河北省涿州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被深圳市福田区看守所临时羁押，同月20日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。指定辩护人魏学玲，河南克谨律师事务所律师。被告人段钰，曾用名段鹏程，男，1986年5月19日出生，汉族，本科文化程度，河南福良传品电子商务有限公司法定代表人,住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人李苗，河南言东方律师事务所律师。辩护人葛晓波，河南沣贤律师事务所律师。被告人李新帅，男，1974年1月7日出生，汉族，硕士研究生文化程度，宁夏聚农大宗商品交易市场有限公司总经理，中共党员,住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人齐伟明，河南林东律师事务所律师。辩护人李洋，河南林东律师事务所律师。被告人齐鑫，化名大齐，男，1986年7月24日出生，汉族，高中文化程度，河南福良传品电子商务有限公司员工,住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月30日郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人张军，北京市中创（郑州）律师事务所律师。辩护人李玉平，金博大律师事务所律师。被告人慕娟，化名慕家齐，女，1963年8月15日出生，汉族，大专文化程度，河南福良传品电子商务有限公司员工,住甘肃省兰州市城关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。同年12月31日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2020年3月13日被本院取保候审。同年12月25日，经本院决定逮捕，同日由郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人叶鸿，河南新动力律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2019]487号起诉书指控被告人王立岩、王传彬、姜俊屹、许勇、郝彬彬、段钰、李新帅、齐鑫、慕娟犯集资诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人王立岩及其辩护人齐青杰，被告人王传彬及其辩护人张红梅，被告人姜俊屹及其辩护人张磊，被告人许勇及其辩护人焦建，被告人郝彬彬及其辩护人魏学玲，被告人段钰及其辩护人李苗、葛晓波，被告人李新帅及其辩护人李洋，被告人齐鑫及其辩护人张军、李玉平，被告人慕娟及其辩护人叶鸿均到庭参加诉讼。因案情疑难复杂，经郑州市中级人民法院批准，本院决定延长审理期限三个月。诉讼过程中，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：河南福良传品电子商务有限公司（以下简称“福良公司”）成立于2017年8月3日，注册地河南自贸实验区郑州片区（经开）经北一路**院主楼西侧裙楼**，董事长王立岩，法定代表人段钰，股东王闯（另案处理）、王传彬、姜俊屹、许勇，2018年4月法定代表人变更为王传彬。2017年8月份以来，福良公司在被告人王立岩、王传彬、姜俊屹、许勇、郝彬彬、段钰等人的管理和控制下，通过被告人李新帅、齐鑫、慕娟等人的参与和帮助，以大宗商品交易和资产包炒作为诱饵，面向社会公众进行虚假宣传和承诺，骗取大量客户投资，造成巨额财产损失。王立岩任董事长，系福良公司实际控制人；王传彬任总经理，姜俊屹任总裁，许勇任副总经理，三人均负责管理福良公司、推广市场业务、吸引客户投资；郝彬彬任教育副总经理，负责讲师团队进行融资宣传；段钰任法定代表人，负责公司外部协调和行政事务；齐鑫为操盘员工，慕娟为融资宣传活动策划人员，李新帅为宁夏聚农大宗商品交易市场有限公司（以下简称“宁夏聚农公司”）总经理。福良公司在没有实际购买足额相应产品的情况下，对外谎称已从郑州东元食品有限公司（以下简称东元食品公司）购买生态黑猪发酵火腿，受东元食品公司委托将发酵火腿以资产包的形式在宁夏聚农公司大宗商品交易平台进行资产化代销。福良公司会员可以以发行价获得原始资产包，购买资产包之后在宁夏宁夏聚农公司平台自由交易，可以获得2.5倍保障收益或者福良公司6至10倍的价格予以回收。福良公司将客户分为不同级别，客户投资5万元、25万元、50万元、125万元分别称为经纪人、初级经销商、中级经销商、高级经销商。以总投资5万元为例，40%（2万元）进入福良公司控制的微信商城以10至20倍高价购买商品的方式成为资格费，平台实际入金60%（3万元），每个资产包1000元，共配30个资产包，分5期交易，每期6个资产包，即6000元进入宁夏聚农公司进行线上交易，每期交易时间由宁夏聚农公司通知。总投资数额越大，资格费、实际入金数额、资产包数量均按比例提高。客户资金分5期全部上线交易后，其中70%可以从平台直接出金，30%需在宁夏聚农公司控制的微信商城内购物消费。福良公司相关人员或会员可以发展新会员并获得提成，推荐发展经纪人业务的，提成被发展者资格费的6%；发展初级经销商的分享资格费10%、商城利润20%、平台交易手续费20%；发展中级经销商的分享资格费13%、商城利润25%、平台交易手续费25%；发展高级经销商的分享资格费15%、商城利润30%、平台交易手续费35%。福良公司通过网站、公众号、招商会、集中宣讲、口口相传等方式，宣传以上投资业务，宁夏聚农公司总经理李新帅负责设计操盘技巧，与被告人齐鑫等人共同操控交易盘面，骗取客户信任，吸引客户投资，之后通过频繁锁仓等方式让客户无法出金，直至后期大批客户投诉、上访。为稳控局面、继续引诱客户投资，福良公司于2017年底继续开展促销宣传活动，期间被告人慕娟应邀到该公司参与策划活动方案。对一次性缴纳资格费和五期资产包全部入金的客户，公司返给初级经销商一辆价值7万元的轿车或者优惠5万元，返给中级经销商一辆价值15万元的轿车或者优惠15万元，返给高级经销商一辆价值30万元的轿车或者优惠30万元。通过对客户承诺的高额奖励和利润诱惑，福良公司诱使客户一次性缴纳五期资金，通过李新帅、齐鑫等人的后台操控和锁仓，最终使客户无法出金、遭受损失。经审计，福良公司在王立岩等人的控制下共吸纳投资客户1394人、资金11914.531058万元，其中返还投资客户6069.793512万元，转账至郑州文化艺术品交易股份有限公司920余万元，转账至宁夏聚农公司400万元，转账至东元食品公司39.8万元。其余资金主要用于股东分红、奖金、工资，购买房产、轿车、名牌手表等奢侈品，租赁和装修高档写字楼，以及其他取现消费。案发后，被告人王立岩向公安机关自动投案。为指控上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了被告人供述，集资客户陈述，证人证言，宣传资料、投资协议、银行交易记录、转账记录、合作协议、购买合同，扣押物品清单，鉴定意见，辨认笔录、搜查笔录、电子数据、户籍证明、前科材料、到案经过、临时羁押证明等证据。据此认为各被告人均已构成集资诈骗罪，建议判处被告人姜俊屹有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币三十万元；判处被告人许勇有期徒刑十一年至十二年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人段钰有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人齐鑫有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币十万元；判处被告人慕娟有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。庭审中，公诉人当庭调整对被告人段钰的量刑建议为有期徒刑十一年至十二年，并处罚金人民币二十万元。被告人王立岩对起诉书指控的事实无异议，对指控的罪名有异议，辩称其不构成集资诈骗罪，案发后其主动投案自首，认罪悔罪，希望对其从轻处罚。其辩护人辩称，被告人王立岩不是福良公司的董事长和实际控制人，其没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王传彬辩称，其对公司没有控制权，只是名义上的总经理，其也是公司的会员，公司未给其分红；其在公司工作期间短，借过公司20万元已经退还给客户；其不构成集资诈骗罪，其系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。其辩护人辩称，被告人王传彬没有犯罪的主观故意，也没有实施具体的诈骗行为，未参与账目管理，未获得其他收益；其不是公司股东，没有管理公司，没有对公司运营模式进行策划，在犯罪过程中起辅助作用，系从犯；其在公司运营两三个月后就离开了公司，且退还了客户的投资款，系犯罪中止；案发后王传彬积极采取补救措施。被告人姜俊屹辩称，其到公司工作时公司已经运转了两个月，临时代理总裁，其不是公司股东，也是投资商，受害者，其没有诈骗。其辩护人辩称，被告人姜俊屹不是公司股东，在共同犯罪中系从犯，初犯，自愿认罪认罚，自愿退赃。被告人许勇辩称，其去福良公司是投资的，是王立岩让其当的副总经理，其不懂是否构成集资诈骗罪。其辩护人辩称，被告人许勇系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，且积极退赃10万元；系初犯，主观恶性较小，认罪态度好。被告人郝彬彬对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩称其在公司只是空职，不控制公司的运行，其投资是最多的，受损失的也最多，在犯罪过程中起次要作用。其辩护人辩称，被告人郝彬彬在共同犯罪过程中系从犯，当庭自愿认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人段钰辩称，其只是福良公司名义上的法定代表人，不从事行政事务和对外业务，其构成犯罪，但不构成集资诈骗罪。其辩护人辩称，被告人段钰应当认定为非法吸收公众存款罪；其在公司没有任何权限，仅是挂名法定代表人；段钰的银行卡仅为公司借用，其在公司拿到的只有工资，在本案中没有非法占有集资款的行为；起诉书指控的犯罪金额和人数不符合；段钰系初犯、从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚。被告人李新帅辩称，其不是宁夏聚农公司的总经理，只是客户经理，其没有向公众进行虚假宣传和骗取公众投资，没有设计操盘和实施锁仓的权限和能力。其辩护人辩称，被告人李新帅系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议对李新帅判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人齐鑫辩称，对公诉机关指控的事实无异议，但认为其不构成集资诈骗罪。其辩护人辩称，被告人齐鑫系初犯、从犯，认罪态度好，没有参与分红和拉客户，也没有获得分成，在公司仅是获得工资，应当对其从轻或者减轻处罚。被告人慕娟对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人慕娟积极退赃，主观恶性较小，确有悔罪表现。经审理查明：2017年8月3日，福良公司成立。被告人王立岩系董事长、实际控制人，王传彬任总经理，姜俊屹任总裁，许勇任副总经理，郝彬彬任教育副总经理，法定代表人为段钰，2018年4月法定代表人变更为王传彬。2017年8月份以来，福良公司在被告人王立岩、王传彬、姜俊屹、许勇、郝彬彬、段钰等人的管理和控制下，通过被告人李新帅、齐鑫、慕娟等人的参与和帮助，以大宗商品交易和资产包炒作为诱饵，面向社会公众进行虚假宣传和承诺，骗取大量客户投资，造成巨额财产损失。在经营过程中，王传彬、姜俊屹、许勇三人负责推广市场业务、吸引客户投资；郝彬彬负责讲师团队进行融资宣传，段钰负责公司外部协调和行政事务；齐鑫为操盘员工，慕娟为融资宣传活动策划人员，李新帅为宁夏聚农公司总经理,负责设计操盘技巧，与被告人齐鑫等人共同操控交易盘面。福良公司在没有实际购买足额相应产品的情况下，对外谎称已从东元食品公司购买生态黑猪发酵火腿，受东元食品公司委托将发酵火腿以资产包的形式在宁夏聚农公司大宗商品交易平台进行资产化代销。福良公司会员可以发行价获得原始资产包，购买资产包后在宁夏聚农公司平台自由交易，可以获得2.5倍保障收益或者福良公司6至10倍的价格予以回收。福良公司通过网站、公众号、招商会、集中宣讲、口口相传等方式宣传,吸引客户投资，之后通过频繁锁仓等方式让客户无法出金，直至后期大批客户投诉、上访。为稳控局面、继续引诱客户投资，福良公司于2017年底继续开展促销宣传活动，期间被告人慕娟应邀到该公司参与策划活动方案。通过对客户承诺的高额奖励和利润诱惑，福良公司诱使客户一次性缴纳五期资金，通过李新帅、齐鑫等人的后台操控和锁仓，最终使客户无法出金、遭受损失。经审计，福良公司在王立岩等人的控制下非法集资,涉及投资客户1394人，集资金额11914.531058万元，其中返还投资客户6069.793512万元，转账至郑州文化艺术品交易所股份有限公司920.41万元，转账至宁夏聚农公司400万元，转账至东元食品公司39.8万元。其余资金主要用于股东分红、奖金、工资，购买房产、轿车、名牌手表等奢侈品，租赁和装修高档写字楼，以及其他取现消费。其中，通过王重阳账户购买房产支出共59.3399万元。案发后，被告人王立岩向公安机关自动投案。被告人许勇退回赃款11万元，被告人慕娟退回赃款30万元，王某1代被告人王传彬退回赃款5.5万元。另查明，在侦查阶段，公安机关冻结了东元食品公司银行账户上资金266602.65元，冻结郑州文化艺术品交易所股份有限公司银行账户上的资金56170.59元，扣押了登记在叶威名下的豫Ａ×××**号小型客车一辆，扣押了被告人王立岩的现金24.21万元。再查明，福良公司以在聚农平台交易东元食品公司火腿为幌子实际只购买东元食品公司火腿100条，每条价值3980元，但福良公司实际从东元食品公司提走火腿24条，尚有价值302480元的火腿未提走。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：1.被告人王立岩的供述，证明：2012年其认识王传彬，他准备开公司，邀请其当公司法定代表人，其没同意，后来就找到段钰当法定代表人。后注册成立福良公司，其2017年7月至2018年3月任公司名誉董事长，段钰任法定代表人，王传彬任总经理，常务副总许勇、副总郝彬彬，总裁是姜俊屹。福良公司发起人是王传彬，所有的事是姜俊屹负责操控的，其是名誉董事长，没有出资。其主要职责是对外公司形象和外事协调，同时协助总经理做好财务监管；段钰负责公司的日常工作及相关业务的协调管理；王传彬负责公司全面工作及业务的拓展；许勇负责公司行政及财务；郝彬彬负责教育、培训；姜俊屹负责市场开发及公司的发展、定位；许某1负责财务、出纳。公司的人事任免由王传彬、许勇、姜俊屹管理，资金控制由王传彬、段钰、许勇进行，公司账户由段钰负责。公司主要业务是通过电子购物商城销售商品，主要销售保健品、奢侈品，一般加5-10倍进行销售。公司开始以给亲朋好友和身边人宣传销售，后用福良公司的微信公众号和由教育部讲师开招商会讲课进行宣传。其在公司承诺的回购没有兑现。公司收客户的钱用来进入聚农交易所、福良商城进货、公司基本运营费用等花销。公司成立后，其和段钰选了东元食品公司的发酵火腿产品，之后带公司主要员工王传彬、姜俊屹、许勇、郝彬彬等人去东元食品公司考察。后期公司人员带客户去东元食品公司开会、参观考察过，公司买了东元食品公司两次火腿。段钰作为福良公司法定代表人和聚农签订了合作合同。福良公司客户在聚农平台主要是交易火腿，刚开始其感觉聚农平台比较正规，后来感到聚农平台不顺畅、不规范。公司通过开会向客户介绍宁夏聚农公司的交易平台及平台的运营模式、交易流程、操作方式，客户通过这个平台进行交易。福良公司网上商城全部都是真实商品销售。客户先将资金转入福良公司账户，也就是其的银行卡内，再通过公众号平台直接下单买货，购买商品后客户便取得聚农平台交易资格，然后通过配的资产包在平台上操作买卖交易。李新帅对福良公司的运作模式非常清楚，还在招商大会上讲话，给福良公司设计了操盘技巧，交给了齐鑫和宁夏聚农公司的风控团队操作，风控团队的负责人是李新帅，具体业务对接和模式、技巧的使用是李新帅派的李某3负责的，齐鑫负责在李某3的操盘办公室工作，传达公司指令和监控平台的盘面。其参加过三次福良公司的宣传大会，其在会上宣读企划部慕教授写好的欢迎词。2018年3月份之前公司工资审核由其、王传彬、许勇三个人共同签字，之后由许勇签字。其在福良公司担任名义董事长获利30万元。2.被告人王传彬的供述，证明：2017年7月其到福良公司做销售，公司董事长是王占（王立岩），法定代表人是段钰，总策划是王闯，许勇、郝彬彬和其是做市场销售的，姜俊屹主抓全面工作，许某2是宁夏聚农公司的负责人。公司成立时大家都没有投钱，股份分配是王立岩决定的，王立岩说的算。2017年春节时，客户交的费用被王占和段钰用了，公司没有资金经营不下去，段钰不愿意再当法定代表人，王占和段钰让其当法定代表人，公司交给姜俊屹负责，王占托管，占40%的股份，姜俊屹提议将公司搬到深圳。福良公司的运营模式是由姜俊屹、王闯、王占策划，以去杠杆、去库存的名义用东元食品公司的火腿作为资产包的形式合作。将资产包放入聚农交易所平台进行线上交易，分为五期，每期有不同的包在线上交易，每期的交易封闭期15个工作日以上。封闭日结束后福良公司承诺最低2.5倍，高的话是6-10倍回收。姜俊屹、许勇等人联系客户，其负责部分人员接待，讲师给客户讲投资模式。客户先交钱成为公司产品会员，会员分为初、中、高三个级别，初级会员交25万元，10万元资格费，在福良公司网上商城买对应价格商品，15万元在聚农交易所购东元食品公司资产包5期，每期3万元。中级会员交50万元，20万元作为资格费，30万元在聚农交易所购东元食品公司资产包5期，75万元在聚农交易所购东元食品公司资产包5期，每期15万元。所有客户是以POS机和转账等方式转到福良公司人员的个人账户上，公司将客户操作聚农交易所上东元食品公司资产包的费用通过上海宝付三方支付平台进入宁夏聚农公司账户，客户在聚农交易所平台进行线上交易。客户交的会员费一部分通过上海宝付三方平台入宁夏聚农公司账户，另一部分留在福良公司账户和公司股东等个人账户上。成为初、中、高级会员且一次性缴纳全部费用的客户，分别返给客户价值7万、15万、30万的车，或者抵5万15万、30万的费用。一个资产包1000元。福良公司没有回收过客户的资产包。客户打给公司的钱进入段钰个人账户，由王占和段钰支配。转账和费用支付由段钰和许某1来操作，资金的具体分配情况其不清楚。2018年3月，段钰和王占在郑州文交所上票交了600万的通道费，是收的客户的钱，这部分钱至今没有退。福良公司给客户说的是将东元食品公司的火腿作为资产包放入聚农交易所平台进行线上交易。其所了解福良公司与东元食品公司之间没有什么业务往来。福良公司与宁夏聚农公司的合作的是由段钰和王闯具体负责操作的，至今宁夏聚农公司还欠福良公司和客户共计900万元左右。其在公司没有工资，公司发给其12万元奖金，此外，没给其发过钱。3.被告人姜俊屹的供述，证明：其2017年8月到福良公司工作，担任总裁职务至今。公司法定代表人是段钰、董事长是王立岩，总经理是王传彬，许勇是常务老总、郝彬彬是副总兼教育部部长。王立岩、王闯是公司最早的发起人，王闯是整个公司架构、运营模式的总设计人，其、王传彬、许勇、郝彬彬、段钰都是负责市场营销这块的，王立岩、王闯也配合市场销售。按照金字塔的模式来说就是王立岩、王闯是最顶尖的人，在他们下面是王传彬，王传彬的下面是其和许勇，其和许勇的下面是郝彬彬，段钰具体处在什么位置其不好讲。公司的财务负责人是段钰、许某1，公司运营所使用的银行账户是段钰提供的，许某1进行具体的操作，如果有资金进出及公司日常经费支出，需要其、许勇、王传彬三个人签字后交由许某1具体经办，公司的所有资金都是王立岩来掌控的。福良公司分教育部和市场部，教育部负责人是郝彬彬，负责对客户进行宣讲，介绍聚农交易平台的操作流程和交易产品情况；市场部的责任和教育部差不多，其、许勇、王传彬、王立岩、王闯都是这个部门的，说白了这个部门其实和教育部的职能是一样的。聚农交易平台是由宁夏聚农公司来掌控的，他们用资金进行操作拉高交易商品的价位，因为福良公司把火腿商品放在聚农的交易平台了，所以也要配合聚农来拉高或拉低商品的价位。2018年春节期间，许勇给其打电话，告诉其王立岩好像把公司钱给转移走了。其在福良公司获利3万元，参与分红的有王立岩、王闯、许勇、王传彬、段钰、郝彬彬，分红钱数是王立岩确定的。其关于公司运营模式的供述与被告人王传彬供述基本一致。4.被告人许勇的供述，证明：2017年7月，其到王占的福良公司工作，王占任命其为公司副总经理。2018年6月，其随王福传、姜俊屹去深圳开展业务至今。福良公司的真正老板是王占，他是董事长，管理全方面工作，主要是管钱，在客户大会上发言，鼓励客户投资。法定代表人是段钰，负责内部管理、外部联系；总裁是姜俊屹，主抓市场业务；总经理是王传彬，负责开展业务；主管教育的副总经理是郝成功，负责培训客户，鼓励客户投资；副总经理是其，也是开展业务；王闯负责顶层设计，后台、宁夏聚农公司平台走势、资产包等工作，兼职宁夏聚农公司技术，以及讲师培训等；副总裁是慕教授，她和王闯职责差不多，招商大会都是她负责。慕教授是2017年底来的公司；技术员齐鑫负责与宁夏聚农公司沟通。福良公司的盈利点是客户的资格费，客户资格费在福良公司商城有实际货物买卖。福良公司召开的招商大会都是王占、段钰、慕教授等人组织，福良公司的郝成功给客户讲投资福良公司情况，宁夏聚农公司李总向客户讲平台的情况及宁夏聚农公司与福良公司合作情况，姜俊屹在大会上也宣讲投资福良公司好处，最后董事长王占进行投资动员。2017年年底公司业绩不好了，公司来了个慕教授，慕教授与金先生一起商量怎么发展福良公司，为公司出谋划策。其在福良公司没有工资，福良公司给其发的分红大概30多万元，其还有提成，具体数目不记得了。参与公司分红的人有王占、王闯、姜俊屹、王福传、段钰、郝成功，每个人30万元，分红钱数是王占确定的。5.被告人郝彬彬的供述，证明：2017年8月，经许勇介绍其来到福良公司，王闯给其介绍了公司要做新零售现货交易，就是将雏鹰集团现货火腿做成资产包在宁夏聚农公司交易平台进行交易。公司董事长王占安排其在公司担任副总经理，主要负责培训经销商、培训公司讲师，没有底薪，公司按净利润的3%给其提成，对外称其为股东。其主要工作就是给客户讲课，给新来的讲师培训。其给客户讲公司的产品运营模式等内容，给客户讲完后让客户到公司投资购买产品。2017年11月，公司给其和姜俊屹、王传彬、王闯、许勇五个人每人发了奖金9万元。2018年1月，公司又给其、王传彬和许勇每人发了奖金3万元。其在公司拉了三个客户提了3.5万元。公司当初承诺其的净利润的3%提成至今也没有兑现。其关于公司的组织架构、人员分工和运营模式与姜俊屹、王传彬、许勇供述基本一致。6.被告人段钰的供述，证明：2017年6月，王立岩说用其的名字注册公司。2017年7月，其注册了福良公司，担任法定代表人。注册时是其一人独资，没有实际出资。公司实际控制人是王立岩，公司收客户的钱是他控制，人员工资及奖金发放是他决定，重要岗位人员都是他安排，公司重大决策及业务发展都是他确定。王传彬担任总经理，负责公司业务培训；许勇、郝彬彬担任副总，负责市场开发；王闯是公司总设计师，负责公司运营设计；姜俊屹是公司总裁，负责公司的行政管理、接送客户、日常办公用品的采买；王传彬，许勇、郝彬彬、姜俊屹，许某1负责财务。福良公司账户是其个人的三个银行卡账户。关于公司实际控制人，其与前期说的不一致，是王立岩说如果公安机关查这个案件，就说是王传彬指使其经营福良公司，王传彬是福良公司实际控制人。公司主要通过微信公众号“福良公司孵化器”向注册的会员销售商品，主要销售保健品、奢侈品，一般加8-10倍进行销售。公司利用许勇、郝彬彬所掌握的客户资源进行宣传销售，而且向客户说可以有6-10倍的回报。客户通过微信公众号购买商品后便取得聚农平台交易资格。公司在和宁夏聚农公司合作后，宁夏聚农公司在交易平台上给公司开设了一个端口。客户在聚农平台主要是交易火腿，火腿是东元食品公司提供，公司在东元食品公司一共就购买了100或200个火腿。关于聚农这个平台，其觉得是骗人的，因为有客户在交了钱第二天就要求退钱，正常的公司，正经的生意肯定不是这样的，而且宣传的时候说客户能有6-10倍的回报，这太不正常了。公司共收客户投资款大概7000万元左右，其不再担任公司法定代表人后，把自己银行账户内大约300-400万元的客户投资款分别转给了王传彬和许勇。后来其还听说他们从平台提出了大量的资金，钱提出后好像被他们给分了。其在福良公司担任法定代表人期间总共获利33万元。被告人李新帅的供述，证明：2017年5月份，其进入许某2成立的宁夏聚农公司工作，宁夏聚农公司实际控制人是许某2。其是市场总监，也是客服部负责人，业务部人员都称呼其李总。宁夏聚农公司的业务是大宗商品的网上交易，有宁夏商务厅批文，开展大宗商品交易手续齐全。平台交易的客户要在平台交易就必须在客户平台账户下入金，依据入金量配给一定量的票数。宁夏聚农公司的盈利点是上票费用和平台交易手续费，上票费每一种商品大概是170-200万不等，交易手续费单边3‰。上票公司的护盘资金由宁夏聚农公司风控部门控制，平台客户的入金由客户个人控制，自由资金进出。2017年9月中上旬，福良公司董事长王占介绍他们公司准备上市的是雏鹰集团的火腿，后宁夏聚农公司与福良公司签订商品上市协议，福良公司第一期在平台上票雏香壹，其见福良公司第一期雏香壹整体上一直上涨。2018年1月份左右福良公司第二期上新票豫香爱，发行量很大，开盘后整体上一直上涨。交易到2018年2月份左右，齐鑫申请说是要停盘，因为福良公司客服离职了，福良公司的配票原始数据无法统计需要停盘统计数据，其将此情况向许某2汇报后，福良公司填写停盘申请后由风控部张明操作停盘。一般情况下上市交易是不随意停盘的，但是齐鑫说的这些理由确实也有客观性，其告诫齐鑫要做好客户解释工作，聚农也就按其要求停盘了了。其在宁夏聚农公司没有收入。从2016年年底至2017年5月期间，其先后借给许某2共计340多万元钱，2017年7至10月许某2还给其310万元，都是其在宁夏聚农公司工作期间还的。8.被告人齐鑫的供述，证明：王福传是福良公司老板，许勇和姓姜的男子也像老板，段钰是经理，公司法定代表人，金先生负责客户培训，慕教授是策划，许某1是公司跑腿打杂的。其进入福良公司工作有两个月，福良公司用其的银行卡及身份证在聚农交易平台注册账号，是福良公司在聚农交易平台的主力账号，注册完账号后其交给王福传了。后来听说该账号在聚农交易平台被设置为只能入金（进钱），不能出金（出钱），是福良公司护盘资金账号。隔了两三天其又用隋啸然的银行卡注册了一个聚农交易平台账号交给王福传。2018年2月26日王福传说要把其在聚农交易平台账号名下的资金及票数转到他在聚农交易平台账号下，说是交易要停盘两天，第二天要出金。第二天其就填写变更手续，当时其账号下钱数及票数其没有查询，不知道有多少。其在福良公司的职责是帮客户注册聚农交易平台账号，让公司员工在对客户进行培训时充当听课客户，烘托一下公司的场面，另外给慕教授整理聚农交易平台数据。讲师培训的内容，主要是给客户播放福良公司宣传视频，PPT宣传资料，说公司很有实力，介绍段钰个人情况及福良公司在聚农交易平台上有交易商品，经过五期交易后客户最高可以10倍赚钱。2017年年底慕教授到福良公司，主要是策划福良公司销售方案方面工作。其帮助慕教授从聚农交易平台整理一些交易数据，她要做一些市场奖励方案，刺激客户投资，其实也就是帮王传福赚钱。其认为客户并不能像福良公司宣传那样赚钱，公司这样宣传的目的主要是为了吸引客户投资。2017年8月份，其受王闯指派到李某3的办公室工作。李某3是宁夏聚农公司的李新帅介绍给福良公司的操盘老师，让其跟着李某3配合控制一下盘面。操盘技巧是李新帅和李某3设计的，主要方法是使用福良公司的两个主力账号进行自己对倒的互相买卖，这样成交量大了之后，价格就会出现上涨或者下跌，平台上客户被锁仓的资产包是不能交易的，根本不能出钱，只有解锁了才能交易，福良公司的两个主力账户很多人可以同时登陆，这就是操盘的时候很多人登陆进去进行自买自卖，相互交易产生成交量来控制盘面。这两个主力账户主要是拥有资金量大和资产包数目多，福良公司通过这两个主力账户把资产包分配给客户，客户的钱转给主力账户，同时两个主力账户相互买卖进行交易，将资产包的价格拉高或者拉低。其在福良公司工资是每月8000元，其没有参与福良公司在经营模式方面的策划及操作，也没有为福良公司介绍过客户。9.被告人慕娟的供述，证明：2017年其通过郝彬彬来到福良公司。王占让其为公司策划一些方案，增加公司业务客户量，增加公司投资金，让其协助金先生策划交易所工作、策划招商大会等方面的工作。福良公司的老板、董事长是王占，负责全方面工作，主要管财务，交易所的一些事情、公司钱的收支、工作安排、人事安排都是王占负责，他是公司实际控制人；法定代表人是段钰，负责内部管理、后勤、仓储、外部联系；总裁是姜俊，主抓市场业务，开拓市场；总经理是王福传，开拓市场业务；副总经理是许勇，开拓市场业务；主管教育的副总经理是郝彬彬，开拓市场业务，培训客户和讲师，鼓励客户投资；金先生全权负责交易所工作，高端客户对接，开拓市场方案策划；其在公司被称呼慕教授，职责和金先生差不多，主要是配合金先生开展工作；大齐与王占是亲戚关系，负责与宁夏聚农公司沟通。其对宁夏聚农公司不熟悉。福良公司的业务，是将雏鹰集团的火腿作为新零售资产包在宁夏宁夏聚农公司进行网上交易，每个资产包原始价1000元卖给会员客户，福良公司向客户承诺等宁夏聚农公司平台开盘交易后客户可以有2.5-9倍收益。客户可以在平台直接交易实现利润，也可以直接提取实物火腿，福良公司2.5-9倍回购签约客户火腿，客户拥有雏鹰公司股权，福良公司商城收益70%可以提现，30%必须在商城购物。2018年1月福良公司的客户反映公司一直没有按照约定回购客户火腿，其就给公司设计了一套“爱心大使回购方案”。回购方案执行有两个月时间，2018年2月农历年前，其在王占办公室看见放有成捆百元人民币的纸箱。过了年后上班，金先生为了让公司继续经营，让其帮着策划一下招商大会，其就策划了一个“感恩回馈、绽放2018—公益行”方案。因其策划的方案效果不是很好，其就离职了。其知道福良公司的这种营销模式不能让客户赚钱，因为其进福良公司后，客户投资在宁夏聚农公司平台的钱都被金先生、大齐他们锁仓了，也就是客户不能买卖持有的资产包，不能出金。金先生给其承诺工资每月1万元，奖金是业务的5%，但是工资和奖金没有给其发。其总共收了50万元，都花掉了。10.证人许某1的证言，证明：2017年9月，其到福良公司工作。2017年10月，王传彬给其交待公司转账工作，即公司出纳职责。2017年11月，其提供了自己的两个银行卡给公司用。其在公司的所有转账凭证离职后都交给王传彬了。其在工作期间有客户反映没有赚到钱，公司账户转账资金量很大，其感觉福良公司不正规，有点像非法集资犯罪，想着与其也没有啥关系，只是领取个工资，工资也不低，所以就继续在公司干着，直到2018年3月公司搬走其就离职不干了。其没有为福良公司介绍过客户。对于福良公司账户的钱，其理解的是段钰三个银行卡上的钱都是福良公司会员进入聚农交易平台的资金；其的两个银行卡上的钱是公司招待、工资、日常开销报销、公司购货款等支出费用，先从段钰三个银行卡上转账到其银行卡，再由其的银行卡转账支出。转账凭证刚开始是王传彬、许勇、姜俊屹三个领导填写好签字后交给其，也有段钰填写后其找三个领导签字，后来其按照他们三个领导交待填写后找领导签字，其拿着领导签字后的转账凭证直接办理网银转账业务。福良公司账户有提现的情况，提现总共有200万元。其经手的工资单上没有法定代表人段钰、总经理王传彬、总裁姜俊屹、常务副总许勇、副总郝彬彬，不知道他们是否领工资。11.证人徐某的证言，证明：2017年7月，王占叫其老公王福传到郑州找他，说成立福良公司赚钱，王福传就和王占一起经营福良公司了。王占股份60%，王福传股份40%。福良公司老板、董事长是王占，真实名字叫王立岩，别名王梓名，负责公司全面工作；法定代表人是段钰，负责对外联系及公司经营；总裁是姜俊屹，主抓市场业务；总经理是王传彬（王福传），负责开展业务；主管教育的副总经理是郝成功（郝彬彬），培训客户，负责市场业务；副总经理是许勇，也是开展业务；金先生（王闯、王瀚）负责公司制度、经营模式设计；慕教授负责企划，负责业务策划，招商大会；公司会计是赵大花，负责收款；公司出纳是许某1，负责财务支出、工资发放、报销等；福良公司商城负责人是张旭，负责商城订单统计发货。福良公司将上市公司雏鹰集团的火腿打包成资产包放入宁夏聚农公司网络交易平台交易，吸收客户投资进行火腿网络交易，对客户承诺定期6-9倍回购客户火腿资产包。其不清楚福良公司是否有大量的雏鹰集团火腿。其没有为福良公司拉过客户，王传彬介绍过客户。王福传安排其给福良公司商城供货，其从江西药厂采购太岁口服液，每盒110元，每盒200元卖给福良公司商城，福良公司在商城标价2000元每盒，后来变更为每盒3000元。商城上的货物基本上都是供货商代福良公司发货。12.证人赵大花、李某1、米某、王某1、秦某等人的证言，综合证明：上述证人均在福良公司工作过，以及公司的业务内容和运营模式。证人许某2的证言，证明：2017年其和李新帅、彭某成立了宁夏聚农公司，具体运营模式李新帅、彭某负责，其负责外围的协调。福良公司的王传彬找到李新帅，对接平台合作业务。具体合作就是福良公司联系雏鹰集团的火腿产品作为商品在聚农交易平台上进行产品交易。由于与福良公司的合作事宜都是李新帅具体谈的，李新帅与福良公司的人员签订的上票合同，详细情况其不清楚。福良公司将火腿商品进行打包，以资产包的形式在平台上进行交易，总共上了两期。客户的投资资金全部到福良公司的账户上，福良公司根据客户的多少以及资产包分配的情况按照一定的比例向宁夏聚农公司保证金账户注入资金，先后打了2000多万元，宁夏聚农公司按照1‰抽取交易手续费。福良公司出现问题后，王传斌找到其申请退回1200多万保证金，个别客户通过找到交易所，宁夏聚农公司也退了有200多万保证金，还剩下400多万保证金还在宁夏聚农公司交易系统里面。宁夏聚农公司盈利钱除运营成本，剩余的钱其和李新帅、彭某三人分了。证人彭某的证言，证明：2017年年初，其去许某2宁夏聚农公司帮他们招商。许某2是宁夏聚农公司老板，李新帅是公司副总，具体工作其不清楚。宁夏聚农公司的业务主要是找熟人在聚农大宗商品交易中心上票进行平台交易。其不知道宁夏聚农公司的收入有哪些，也没有在宁夏聚农公司开展业务，没有投资宁夏聚农公司。其在宁夏聚农公司没有收入。15.证人李某2的证言，证明：2017年4月，其通过宁夏聚农公司总经理李新帅进入宁夏聚农公司上班，他负责整个聚农交易所的运营。2017年6月，李新帅让其负责宁夏聚农公司和福良公司之间的业务往来，工作都是李新帅安排其执行的。李新帅让其和齐鑫保持联系，及时反馈福良公司的信息给他，在以后的合作中有什么分歧告诉他，他来处理。在合作期间，李新帅给其说齐鑫属于福良公司的操盘手，让其给齐鑫对接业务。齐鑫说李新帅给他说可以将宁夏聚农公司平台上的资产包锁仓，将会员账户锁定不能交易，只能福良公司的账户去买卖交易，进一步控制资产包价格和单独出钱。福良公司这样操作可以通过控制资产包价格，把会员客户的钱长期占用，以及锁仓期间有新客户注册时可以私下把资产包卖给新会员，这样就把新会员的钱拿走了。在平台交易期间，宁夏聚农公司的风控部由张明负责，他负责和齐鑫对接数据、出金、会员的锁仓工作，张明的直接领导是李新帅，他的工作是李新帅直接安排的。16.证人李某3的证言，证明：2017年7月，李新帅让其给福良公司的员工指导工作，说他跟福良公司协调后，给其一个月2万元的工资，包括房租、生活费、工资等。经过其和李新帅、福良公司的王总协商，其在自己的办公地给福良公司指导，由福良公司的齐鑫负责对接福良公司盘面操作指令。其按照福良公司的指令进行盘面操作，就是按照福良公司的需要进行盘面做多操作或者做空操作，整体来说做多的比较多。福良公司需要做盘面操作会给齐鑫指令（做多或做空），齐鑫会给其说具体的指令，其办公团队对盘面做多或做空是根据福良公司的指令，处理盘面包括买进（做多）和卖出（做空），通过买进和卖出让盘面上的价格出现上涨和下跌。平台上的客户自己可以自由买卖交易，后来其办公团队才知道客户的账户都是锁仓的，根本不能出金，也就是资产包不能换成资金进入银行账户转出。福良公司使用两个主力账户进行买卖控制盘面的，其办公团队的人都能进入这两个主力账户操作，从而控制盘面的上涨或者下跌。在这期间，李新帅让其严格按照福良公司的指令操作盘面，福良公司让怎么做就怎么做，不能擅自做主。基本上操作盘面会在福良公司开招商会之前多做几次，这样盘面一直上涨，会吸引客户。17.证人代某的证言，证明：2017年9月1日、11月14日，福良公司与东元食品公司分别签订了50条生态黑猪发酵火腿的《购销协议》各一份，火腿每条3980元，每次福良公司向东元食品公司分别转账199000元。但是福良公司实际共提走火腿24条。东元食品公司没有和宁夏聚农商品交易市场有过联系，也未听说过这个交易市场。18.证人薛某、王某2的证言，综合证明：福良公司与东元食品公司的合作内容，以及福良公司购买火腿的情况。19.集资客户左康的陈述，证明：2017年11月，其通过朋友介绍知道福良公司的投资项目，招商会上讲福良公司赚钱模式不低于2.5倍。其第一次共投资了13万元。第二次招商会上姜俊屹说只要投满25万就可以拿6-10倍的收益，其又投12万元，准备补齐25万元，凑够25万元可以奖励一台大众捷达或者是返还5万现金，其选择了5万现金。福良公司是孵化器，与上市公司雏鹰集团合作，将雏鹰集团东元食品公司的火腿资产化后在一个叫宁夏聚农商品交易所的交易平台上操作商品买卖并从中获利。福良公司承诺产品到期后回购，有第三方上海宝付银行做保障，大家投资的钱合法合规，投资后收益最低保本2.5倍，最后进入聚农二级市场交易收益可以达到6-10倍。福良公司分初级（25万元）、中级（50万元）、高级（125万元）交易商，高级经纪人（5万元）。福良公司规定初级分配资产包150个，中级资产包分配300个，高级分配750个资产包，一个资产包是1000元，保底价值2500元，福良公司把资产包分五期发放，一期约2-3个月的时间。客户的投资收益主要是在聚农商品交易系统上收益。封包的不操作，由福良公司统一管理，由福良公司统一操作的，收益的70%可以提现，其中的30%需要在商城消费。不封包的自己在聚农APP操作买卖资产包，每天资产包根据实时价格进行购买。其和福良公司签的是委卖制合约，全由福良公司操作交易，直到2018年2月聚农商品系统暂停。2018年4月份开放7天左右，之后系统就封闭不能操作了。其在福良公司项目共投资25万元。2018年5-6月，其在平台上解包，买两个包解一个包，其解了15个，回了资金2.9万元，解包的时候其一共充值了5-6万，解完包以后这些钱就回来了，但是其购买资产包的投资款，福良公司没有返还。20.集资客户邓海燕、邓海花、李静、冯庆华、王露、谢婧、单建波、王海玲、王炎、金涛等人的陈述，综合证明：上述客户均通过招商大会到福良公司投资，以及各自投资的金额和兑付情况。21.集资客户核查登记表、投资协议、银行交易记录、转账记录，综合证明：各集资客户在福良公司投资情况，与集资客户证言能够相互印证。22.福良公司宣传资料，参观照片，证明：福良公司向客户宣传公司的运营模式、与宁夏聚农公司、雏鹰农牧公司的合作项目、客户如何投资及投资收益的情况，并承诺客户在福良公司投资半年内就会有6到10倍的收益。23.购买合同，出库单，发货对账单，综合证明：福良公司客户购买资产包、平台操作、获利等情况；福良公司账户的资金进出情况。24.福良公司、宁夏聚农公司、东元食品公司工商注册登记资料，合作协议，文件，综合证明：福良公司、宁夏聚农公司、东元食品公司工商登记情况。25.河南科健会计师事务所有限公司专项审计报告、明细表、情况说明，证明：福良公司参与集资客户人数、集资数额、已兑付和未兑付数额、资金流向及各被告人获利情况。26.户籍证明、前科证明、判决书、到案经过，综合证明：案发时，九被告人均已达完全刑事责任年龄，王立岩系主动到案，其余把被告人均系被抓获到案；被告人王立岩曾因犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月21日被湖北省云梦县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；其余被告人均无前科。本院认为，被告人王立岩、王传彬、姜俊屹、许勇、郝彬彬、段钰、李新帅、齐鑫、慕娟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。关于各被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人及其辩护人辩称本案不构成集资诈骗罪的意见，经查，本案各被告人通过对集资客户承诺高额奖励及巨大收益进行虚假宣传，骗取集资客户的信任，通过与被告人李新帅串通设计操盘技巧，共同操控宁夏聚农公司交易盘面，诱使客户投入大量资金，之后通过锁仓造成客户资金无法收回，以非法占有为目的，将客户资金用于提现或消费，其行为均符合集资诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于各被告人及其辩护人辩称其在福良公司分别是名义或挂名董事长、总经理、副总经理、总裁或法定代表人，且没有参与公司分红的意见，经查，在案各被告人的供述及证人证言均相互印证，证明被告人王立岩、王传彬策划成立福良公司，王立岩任董事长并实际控制公司，王传彬任总经理，段钰任法定代表人，姜俊屹、许勇、郝彬彬分别担任副总经理、总裁等职务，上述各被告人均参与福良公司的管理和运营，分工明确，职责固定，在非法集资的过程中，上述各被告人通过宁夏聚农公司总经理即被告人李新帅的参与配合通过设计操盘技巧和锁仓，骗取集资客户的大量资金并予以提现或分红，故各被告人及其辩护人的上述辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人王传彬、段钰、姜俊屹、许勇、郝彬彬的辩护人辩称上述被告人均系从犯的意见，经查，上述各被告人在共同犯罪过程中，分工合作，均起主要作用，均系主犯，但作用相对被告人王立岩稍小，本院量刑时予以考虑。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据法律规定，集资诈骗数额特别巨大的，应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产的法定幅度内量刑。本院量刑时还应考虑以下量刑情节：（1）在共同犯罪过程中，被告人李新帅、齐鑫、慕娟起次要辅助作用，均系从犯；（2）被告人王立岩自动投案并如实供述，系自首；（3）被告人姜俊屹、许勇自愿认罪认罚；（4）被告人许勇、慕娟、王传彬分别退回部分赃款。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第（二）项、第（三）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王立岩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2033年5月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人王传彬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2032年4月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人姜俊屹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2030年4月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人许勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人郝彬彬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2029年10月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人段钰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2030年4月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人李新帅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2026年5月6日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)八、被告人齐鑫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2026年4月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)九、被告人慕娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起扣除先行羁押的235日至2025年5月3日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)十、涉案扣押的赃款、车辆及冻结银行账户上的资金依法予以追缴并发还集资客户，剩余涉案款物依法继续予以追缴并发还集资客户（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  李金波人民陪审员  刘 伟二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  任家慷追缴清单1.公安机关扣押王立岩的24.21万元，及许勇退回的赃款11万元、慕娟退回的赃款30万元、王传彬退回的赃款5.5万元，共计70.71万元。2.公安机关扣押的叶威名下的豫Ａ×××**号小型客车一辆。3.向郑州东元食品有限公司追缴30.248万元，向宁夏聚农大宗商品交易市场有限公司追缴400万元，向郑州文化艺术品交易所股份有限公司追缴920.41万元。4.追缴以王重阳名义用59.3399万元购买的房产一套。5.应向各被告人及相关单位、人员追缴并返还集资客户5844.737546万元，以上1至4项追缴后不足部分依法继续追缴并发还集资客户。