长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0102刑初502号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人付颖，生于吉林省长春市，专科文化，住吉林省长春市，曾因犯信用卡诈骗罪，于2012年5月31日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币32000元。现因涉嫌诈骗罪，于2016年3月12日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。辩护人吴鸿飞，吉林泉商律师事务所律师。被告人张笑擎，生于吉林省长春市，户籍地吉林省长春市朝阳区，现住吉林省长春市繁荣路富强街邮政小区。因涉嫌诈骗罪，于2016年2月28日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人李亚洲，吉林铭英律师事务所律师。被告人孔令洋，生于吉林省通化市，户籍地吉林省通化市，现住吉林省长春市。因涉嫌诈骗罪，于2016年2月28日被刑事拘留，于2016年4月6日被逮捕。现现羁押于长春市第三看守所。辩护人张新峰，吉林铭英律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2016]534号起诉书指控被告人付颖、张笑擎、孔令洋犯诈骗罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员尹嘉红出庭支持公诉，被告人付颖及其辩护人吴鸿飞、被告人张笑擎及其辩护人李亚洲、被告人孔令洋及其辩护人张新峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人付颖、张笑擎、孔令洋经预谋后于2013年6月期间，经预谋后注册成立长春市译美淞文化传播有限公司，采取虚构劳动关系的方式，为待孕妇女张某甲、闫某某、朱某某、李某甲、曹某某、房某某、岳某某、张某乙、李某乙、冯某某、姜某某、李某丙、齐某某、陈某某、刘某某、郑某某、林某某、金某某（均另案处理）共18人以其公司职工的名义向长春市社会医疗保险局缴纳生育保险，诈骗生育保险基金，共诈骗生育保险基金人民币932792.84元。案发后，被告人付颖主动投案并上缴赃款人民币30万元，后赃款被返还长春市社会医疗保险管理局。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王晓林诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人付颖对公诉机关指控的犯罪事实无异议无辩解意见。被告人付颖的辩护人认为被告人付颖有自首情节，并积极返还赃款，应从轻处罚。被告人张晓擎对公诉机关指控的犯罪事实无异议无辩解意见。被告人张笑擎的辩护人认为被告人张笑擎在犯罪中起次要作用，系从犯，协助抓捕同案犯，有立功表现，应从轻处罚。被告人孔令洋对公诉机关指控的犯罪事实无异议无辩解意见。被告人孔令洋的辩护人认为被告人的诈骗数额应扣除已缴纳的保险费用，被告人孔令洋在犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。经审理查明：被告人付颖、张笑擎、孔令洋经预谋后于2013年6月期间，经预谋后注册成立长春市译美淞文化传播有限公司，采取虚构劳动关系的方式，为待孕妇女张某甲、闫某某、朱某某、李某甲、曹某某、房某某、岳某某、张某乙、李某乙、冯某某、姜某某、李某丙、齐某某、陈某某、刘某某、郑某某、林某某、金某某（均另案处理）共18人以其公司职工的名义向长春市社会医疗保险局缴纳生育保险，诈骗生育保险基金，共诈骗生育保险基金人民币932792.84元。案发后，被告人付颖主动投案并上缴赃款人民币30万元，后赃款被返还长春市社会医疗保险管理局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1.书证（1）抓获经过.证实被告人付颖、张笑擎、孔令洋到案的经过，付颖系自首、张笑擎有立功表现。（2）常住人口查询信息、证明,证实被告人付颖、张笑擎、孔令洋达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力；且张笑擎、孔令洋无前科劣迹，付颖曾因犯信用卡诈骗罪，于2012年5月31日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币32000元，因怀孕被暂予监外执行。（3）刑事判决书及暂予监外执行决定书,证明付颖因犯信用卡诈骗罪，于2012年5月31日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金32000元，因怀孕被法院决定暂予监外执行。（4）扣押决定书、扣押清单、发还清单、收据、吉林银行现金存款单,证实被告人付颖涉案30万元人民币被公安机关扣押，并发还给长春市社会医疗保险管理局的事实。（5）长春市人力资源和社会保障局的报案材料,证实长春市社会医疗保险管理局在稽核中认为“长春市泽美淞文化传播有限公司”以虚假劳动合同骗取生育基金的行为及相关材料。（6）生育保险基金拔付单及吉林银行转账支票存根,证实长春市社会医疗保险管理局已将18名孕妇生育保险津贴拔付给长春市译美淞文化传播有限公司的事实。（7）长春市社会医疗保险局出具的长春市译美淞文化传播有限公司的缴纳生育险情况清单,证明长春市译美淞文化传播有限公司18名职工缴纳生育险及其享受的统筹支付金额、生育津贴等的情况。（8）长春市工商局朝阳区分局出具的长春市译美淞文化传播有限公司工商注册、注销手续,证明由付颖、张笑擎、孔令洋为股东，出资3万元于2013年6月9日设立了长春市译美淞文化传播有限公司，后于2015年5月29日登报公告申请注销登记，于2015年7月16日公司清算完毕，公司注销。（9）长春市地方税务局出具的长春市译美淞文化传播有限公司纳税单,证明长春市译美淞文化传播有限公司没有直接业务，其营业收入为0，应缴税额为0.（10）对公账户对账单,证明长春市译美淞文化传播有限公司的对公账户内均收到长春市医疗保险局划拨的18名产妇的生育津贴。（11）情况说明,证明经长春市社会医疗保险管理局出具说明因市医保局网站更新，只上传信息，合同原件由参保单位自行保管，因此造成李某丙等人的上传合同缺个别页；李某丙合同姓名系笔误，单位参保时写明其真实信息。（12）医疗、工伤、生育人员增减变更审核表、劳动合同书、终止劳动合同证明书复印件,证明张某甲等18名孕产妇均与长春市译美淞文化传播有限公司签订过劳动合同，该公司均为其办理了医疗、工伤、生育保险，且这些妇女在领取生育津贴后，与公司解除劳动合同。（13）《吉林省城镇职工生育保险办法》、《长春市人民政府办公厅关于实施的通知》、《长春市城镇居民生育保险试点实施方案》,证明长春市社会医疗保险管理局执行的关于城镇居民生育保险的省市政府文件情况。(14)情况说明，证明被告人付颖因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月；被告人张笑擎引领公安机关抓获孔令洋的事实。（15）情况说明，证明至2016年8月3日公安机关收缴长春市译美淞文化传播有限公司涉案的15名妇女上缴的脏款明细（共计135608.91元）。2.辨认笔录及照片，证实辨认被告人的过程。3、证人证言（1）证人谷某某证言，证明其报案称长春市译美淞文化传播有限公司涉嫌骗取生育保险基金。（2）证人张某甲、闫某某、朱某某、李某甲、曹某某、房某某、岳某某、张某乙、李某乙、冯某某、姜某某、李某丙、齐某某、陈某某、刘某某、郑某某、林某某、金某某的证言，证实参与投保的过程4、被告人的供述（1）被告人付颖供述，证实被告人付颖伙同张笑擎、孔令洋诈骗生育保险的事实经过，以及三人拉来的孕妇一起参与诈骗的事实。（2）被告人张笑擎供述，证实被告人付颖伙同张笑擎、孔令洋诈骗生育保险的事实经过，以及三人拉来的孕妇一起参与诈骗的事实。（3）被告人孔令洋供述，证实被告人孔令洋伙同付颖、张笑擎诈骗生育保险的事实经过。上述证据，经庭审质证，查证属实，应当作为本案的定案依据。本院认为，被告人付颖、张笑擎、孔令洋以非法占有为目的，其采取虚构事实的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，三被告人行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人付颖、张笑擎、孔令洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人付颖在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯其在共同犯罪中起重要作用，系主犯，应依法惩处。又鉴于被告人付颖犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，且退缴赃款30万元。应依法减轻处罚。被告人张笑擎、孔令洋罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，属坦白。被告人张笑擎协助抓捕同案犯，有立功表现，对二被告人均可依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六【诈骗罪】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第二十六条第一款、第四款【主犯】、第二十七条第【从犯】、第六十七条第一款、第三款【自首、坦白】、第六十八条【立功】、五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人付颖犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月12日起至2023月9月11日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人张笑擎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月28日起至2021月6月27日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人孔令洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月28日起至2021月6月27日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙剑波代理审判员  孙振霆人民陪审员  李惠茹二〇一七年四月二十八日书 记 员  王姝舒