内蒙古准格尔旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0622刑初354号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院。被告人郝俊青，男，1986年9月4日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月25日被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留（2016年1月25日至2016年1月29日羁押于安徽省肥西县看守所），同年3月1日经内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院以准检公诉刑诉（2016）326号起诉书指控被告人郝俊青犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指派检察员苏蓉出庭支持公诉、被告人郝俊青到庭参加了诉讼，现已审理终结。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指控，2012年7月份至2012年12月份期间，被告人郝俊青在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇虚构可以为他人办理驾驶证及处理驾驶证违章消分且不用通过考试的事实，骗取刘某1信任，刘某1通过微信朋友圈及其他方式对外宣传，陆续收取魏某某、尹某、何某、王某1、王某2、柴某、李某、白某某、马某某、于某某、关某某、许某某、王某3、王某4等人共计104000元交与被告人郝俊青，被告人郝俊青收取款项后并没有为他人办理驾驶证，而是自己挥霍，刘某1在得知被告人郝俊青无法办理驾驶证后，将所收取的上述被害人的款项全部退赔，之后多次向被告人郝俊青索要未果，后被告人郝俊青逃匿且变更联系方式无法联系。2016年1月25日，被告人郝俊青被抓获归案。公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人郝俊青以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郝俊青对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。经审理查明，2012年7月份至2012年12月份期间，被告人郝俊青在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇虚构可以为他人办理驾驶证及处理驾驶证违章消分且不用通过考试的事实，骗取被害人刘某1的信任，被害人刘某1通过微信朋友圈及其他方式对外宣传，陆续收取魏某某、尹某、何某、王某1、王某2、柴某、李某、白某某、马某某、于某某、关某某、许某某、王某3、王某4、王某5、刘某2共计98000元交与被告人郝俊青，被告人郝俊青收取款项后并没有为他人办理驾驶证，而是自己挥霍，被害人刘某1在得知被告人郝俊青无法办理驾驶证后，将所收取的上述被害人的款项全部退赔，之后多次向被告人郝俊青索要未果，后被告人郝俊青逃匿且变更联系方式无法联系。2016年1月25日，被告人郝俊青被抓获归案。上述事实有经过当庭举证、质证并经过法庭认证的下列证据予以认定：1、受案登记表，证实2015年10月30日，被害人刘某1报案称，其在2012年7月份至2012年12月份期间，其向被告人郝俊青提供19人的个人信息，并共给被告人郝俊青1996**元为这19人办理驾驶证，至今未办理成功，且被告人郝俊青无法取得联系。后侦查人员在侦查该案件中，发现尹某、王某1等人均为被害人，遂将该案件受理。2、户籍证明，证实被告人郝俊青的主体身份，系完全刑事责任能力人。3、归案情况说明、抓获经过，证实2016年1月25日被告人郝俊青被安徽省合肥市机场公安局民警抓获归案。4、户名为被害人刘某1的个人活期明细，证实刘某1以其哥哥能够为他人办理驾驶证为由收取他人费用，并将费用交给被告人郝俊青的事实。5、被害人魏某某的陈述，证实2012年8月份，被害人魏某某通过刘某1办理驾驶证，并将现金9000元交给刘某1，到2014年10月份驾驶证仍未办理完毕，后刘某1将钱全部退还。6、被害人尹某的陈述，证实2012年冬天，其经人介绍认识刘某1，刘某1称其亲戚可以为他人办理驾驶证，后尹某委托刘某1让其亲戚办理驾驶证，并将现金5000元交给刘某1，2013年6月份其向刘某1询问办理驾驶证一事得知刘某1被骗，后刘某1将5000元退还给尹某。7、被害人何某的陈述，证实2012年5月份，其通过他人得知刘某1可以为他人办理驾驶证，后其与刘某1取得联系后，将8000元交与刘某1办理驾驶证，后其向刘某1询问办理驾驶证的进度时得知无法办理，刘某1被骗，截止2013年2月份，刘某1将8000元全部退还。8、被害人王某1的陈述，证实2012年冬天，被害人王某1通过微信朋友圈得知刘某1可以办理代缴罚款遂与其取得联系，刘某1称其朋友可以办理，商定先交付6000元，并在3天内可以办理，3天后未办理成功，其与刘某1的朋友取得联系，其朋友要求再支付1000元，被害人王某1支付后仍未办理成功且之后无法取得联系，后刘某1称也被骗，并陆续将钱全部退还。9、被害人王某2的陈述，证实被害人王某2通过刘某1委托刘某1的哥哥为其办理驾驶证，并将现金4000元交与刘某1，后刘某1的哥哥向其收取500元。王某2介绍刘某1的哥哥为王某5及刘某2办理驾驶证，并由王某2将王某5办理驾驶证的3000元，刘某2办理驾驶证的11000元交给刘某1，后其通过电话听说刘某1的哥哥分别向二人另外各收取3000元。10、被害人柴某的陈述，证实2012年8月份，柴某通过刘某1办理驾驶证，并且支付现金6000元，后因无法办理驾驶证，刘某1将6000元全部退还。11、被害人李某的陈述，证实2012年6月份，李某通过刘某1办理驾驶证，并支付现金3000元，后因无法办理驾驶证，刘某1将3000元全部退还。12、被害人白某某的陈述，证实2012年11月份，白某某通过刘某1办理驾驶证，两次共计支付11500元，后因无法办理驾驶证，刘某1将上述款项全部退还。13、被害人马某某的陈述，证实2012年10月份，马某某通过刘某1办理驾驶证，支付现金3000元，后因无法办理驾驶证，后刘某1将上述款项全部退还。14、被害人于某某的陈述，证实2012年底，其通过刘某1办理驾驶证，支付现金6000元，后因无法办理驾驶证，刘某1将上述款项全部退还。15、被害人关某某的陈述，证实2012年8月其通过刘某1办理驾驶证并支付现金6000元，后因无法办理驾驶证，刘某1将上述款项全部退还。16、被害人许某某的陈述，证实2012年10月份，其通过刘富强办理驾驶证，并支付现金5000元，后因无法办理驾驶证，刘富强将上述款项全部退还。17、被害人王某3的陈述，证实其委托刘建华通过刘某1办理驾驶证，并支付现金5000元，后因无法办理驾驶证，后刘建华将上述款项全部退还。18、被害人王某4的陈述，证实2012年夏季的一天，其通过刘建华办理驾驶证，支付现金5000元，后因无法办理，刘建华将款项全部退还。19、被害人刘某1的陈述，证实2012年6月份其与被告人郝俊青在网友聚会中认识，同年7月份二人在聊天过程中被告人郝俊青称其有关系可以为他人办理驾驶证，并让刘某1为其联系办理驾驶证的人，后刘某1联系二十多人办理驾驶证，共收取费用193600元，其中自己截留三万元至四万元，剩余的十六万元交与被告人郝俊青，后被告人郝俊青并未办理驾驶证，并且无法取得联系，刘某1将上述款项全部退还。20、被告人郝俊青的供述，证实2012年8月份，被告人郝俊青虚构能为他人办理驾驶证，要求刘某1为其进行宣传，刘某1宣传后先后收取别人的费用共计12万元左右，并将其交给被告人郝俊青，期间被告人郝俊青自己收取他人费用共计11000元，之后将收取的款项全部挥霍，后其变更联系方式无法联系。21、辨认笔录及照片，证实2015年12月9日20时30分至2015年12月9日20时50分许，在准格尔旗公安局刑警大队侦查人员贾永华、李磊的组织下，在见证人马某某的见证下，将不同的男性正面免冠照片12张，分别编号1号至12号，经刘某1辨认指出12号照片的人就是骗他的人郝俊青，12号照片的人正是本案被告人郝俊青。本院认为，被告人郝俊青以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的被告人郝俊青以刘某1哥哥的名义另外向被害人王某5、刘某2各收取的3000元，因证据不足，本院不予认定，故本案中被告人郝俊青的诈骗数额应认定为98000元。被告人郝俊青当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第六条之规定，判决如下：一、被告人郝俊青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月25日起至2020年1月24日止，罚金自判决生效起十日内一次性缴清。）二、被告人郝俊青诈骗违法所得，继续追缴返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  周丽芳代理审判员  张 敏代理审判员  郝海英二〇一六年十二月二日书 记 员  孙建波相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：（一）罚金、没收财产；（二）责令退赔；（三）处置随案移送的赃款赃物；（四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；（五）其他应当由人民法院执行的相关事项。刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。