河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初374号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人廉永强，男，1988年1月11日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年8月7日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2020年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人李晓琮，河南河阳律师事务所律师。被告人张建伟，男，1982年6月16日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年8月12日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人张玉梁，河南达成律师事务所律师。辩护人于敬敬，河南达成律师事务所实习律师。被告人娄杰，男，1983年1月12日出生于河南省焦作市，汉族，大学本科，无业，住焦作市山阳区，户籍所在地焦作市山阳区。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年8月14日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，2020年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。指定辩护人史清文、朱家宁，系焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉[2020]220号起诉书、焦山检一部刑补诉[2021]1号补充起诉决定书指控被告人廉永强犯侵犯公民个人信息罪，被告人张建伟犯侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人娄杰犯侵犯公民个人信息罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用简易程序审理，在审理过程中因案情复杂转为普通程序审理，分别于2021年1月20日、2021年3月22日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员马兴、曹明军出庭支持公诉，被告人廉永强及其辩护人李晓琮、被告人张建伟及其辩护人张玉梁、于敬敬、被告人娄杰及其辩护人史清文、朱家宁到庭参加诉讼。焦作市山阳区人民检察院指控：2017年被告人廉永强做移动外呼业务时认识一些营业厅的老板，2018年7月份左右一些营业厅的老板等找其帮忙实名认证手机号，成功实名认证一个手机号能获利20余元，其觉得有利可图，便先后伙同被告人张建伟、关某（已判决）从事该活动，关某、张建伟分别伙同被告人娄杰也开始从事该活动。廉永强通过其本人使用的微信号和上家老板“薛飞”、“CY苏州老板”等人联系接收待实名认证的手机号订单，然后廉永强、张建伟、娄杰等人使用上家老板提供的营业厅APP、营业厅工号和密码，以免费赠送鸡蛋和醋的名义，到村庄召集村民实名认证手机号。先使用村民的身份信息为村民办理一张话世界的虚拟手机卡交给村民以获取村民的信任，然后再偷偷利用村民的身份信息实名认证一至五个订单手机号提供给上家老板赚取利润。2018年7月份至2019年9月份期间，廉永强先后伙同关某（已判决）、张建伟，关某伙同娄杰偷偷利用村民的身份信息实名认证手机号，期间上述人员共获得上家打款79161元，其中廉永强个人非法获利23536元，张建伟个人非法获利20330元，娄杰个人非法获利6000余元。2019年7月份至2019年10月份，张建伟又继续以相同的手段伙同娄杰从事非法实名认证手机号的活动，此期间，该二人共获得上家打款13646元，其中张建伟和娄杰个人获利均为6565元。此外，张建伟在明知其朋友江振研使用银行卡在赌博平台走账的情况下，为获取非法利益，其本人办理一套农业银行卡（卡号62×××72）、介绍廉永强和娄杰各办理一套农业银行（廉永强农业银行卡号62×××74、娄杰农业银行卡号62×××71），并有张建伟将该三套银行卡提供给江振研使用，其三人均非法获利500元。经查询，张建伟提供给江振研使用的本人农行卡交易流水为10403406；廉永强的农行交易流水为58400元；娄杰的农行交易流水611000元；经公安部电信诈骗案件侦办平台查询发现，张建伟提供的农行交易对端有诸多账号因涉嫌电信网络诈骗被公安机关查询、冻结。2020年5月至7月份，被告人张建伟还向江振研非法提供李某的一张农业银行卡、王某的一张农业银行卡和一张工商银行卡、何天的一张农业银行卡、何天母亲李玉梅的一张农业银行卡、何天父亲何贵生的一张农业银行卡。后江振研又将上述六张银行卡提供给“小辉”用于网络赌博平台走账。经查询，李某农业银行卡账户流水4491787元、王某农业银行卡账户流水为1428027元，王某工商银行卡账户流水为893691元，何天农业银行卡账户流水29×××21，李玉梅农业银行卡账户流水为3142378元，何贵生农业银行卡账户流水为4308243元。以上流水共计17185547元。公诉机关为证实指控提交了户籍证明、发破案经过等书证；证人关某等人证言；被告人廉永强、张建伟、娄杰的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据。并认为，被告人廉永强、张建伟、娄杰窃取公民个人信息，违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人张建伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在侵犯公民个人信息犯罪中廉永强同张建伟，张建伟同娄杰系共同犯罪，三人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人张建伟一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九第一款，应当数罪并罚。被告人廉永强、娄杰认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人廉永强对起诉书指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人廉永强辩护人辩护意见：本案被告人的违法所得应该分别计算，他们的犯罪是相互独立的；廉永强仅仅是为了生活从事这样的行为，系初犯、偶犯，无前科，表现良好，建议对廉永强从轻判处。被告人张建伟对起诉书指控其的犯罪事实、罪名均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张建伟辩护人辩护意见：对公诉机关指控张建伟犯侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪无异议。辩护人认为，被告人张建伟在被传唤到案后，如实供述了自己的罪行，积极配合侦查机关破案。被告人张建伟当庭自愿认罪，具有从轻或减轻处罚的情节。被告人娄杰对起诉书指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人娄杰辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人娄杰构成侵犯公民个人信息罪无异议。辩护人认为，被告人娄杰在本案中具有自首情节，系初犯、偶犯，能够自愿认罪认罚，主动退赃，积极悔改，建议对娄杰的犯罪行为减轻处理。经审理查明：2017年被告人廉永强做移动外呼业务时认识一些营业厅的老板，2018年7月份左右一些营业厅的老板等找其帮忙实名认证手机号，成功实名认证一个手机号能获利20余元，其觉得有利可图，便先后伙同被告人张建伟、关某（已判决）从事该活动，关某、张建伟分别伙同被告人娄杰也开始从事该活动。廉永强通过其本人使用的微信号和上家老板“薛飞”、“CY苏州老板”等人联系接收待实名认证的手机号订单，然后廉永强、张建伟、娄杰等人使用上家老板提供的营业厅APP、营业厅工号和密码，以免费赠送鸡蛋和醋的名义，到村庄召集村民实名认证手机号。先使用村民的身份信息为村民办理一张话世界的虚拟手机卡交给村民以获取村民的信任，然后再偷偷利用村民的身份信息实名认证一至五个订单手机号提供给上家老板赚取利润。2018年7月份至2019年9月份期间，廉永强先后伙同关某（已判决）、张建伟，关某伙同娄杰偷偷利用村民的身份信息实名认证手机号，期间上述人员共获得上家打款79161元，其中廉永强个人非法获利23536元，张建伟个人非法获利20330元，娄杰个人非法获利6000余元。2019年7月份至2019年10月份，张建伟又继续以相同的手段伙同娄杰从事非法实名认证手机号的活动，此期间，该二人共获得上家打款13646元，其中张建伟和娄杰个人获利均为6565元。此外，张建伟在明知其朋友江振研使用银行卡在赌博平台走账的情况下，为获取非法利益，其本人办理一套农业银行卡（卡号62×××72）、介绍廉永强和娄杰各办理一套农业银行（廉永强农业银行卡号62×××74、娄杰农业银行卡号62×××71），并有张建伟将该三套银行卡提供给江振研使用，其三人均非法获利500元。经查询，张建伟提供给江振研使用的本人农行卡交易流水为10403406；廉永强的农行交易流水为58400元；娄杰的农行交易流水611000元；经公安部电信诈骗案件侦办平台查询发现，张建伟提供的农行交易对端有诸多账号因涉嫌电信网络诈骗被公安机关查询、冻结。2020年5月至7月份，被告人张建伟还向江振研非法提供李某的一张农业银行卡、王某的一张农业银行卡和一张工商银行卡、何天的一张农业银行卡、何天母亲李玉梅的一张农业银行卡、何天父亲何贵生的一张农业银行卡。后江振研又将上述六张银行卡提供给“小辉”用于网络赌博平台走账。经查询，李某农业银行卡账户流水4491787元、王某农业银行卡账户流水为1428027元，王某工商银行卡账户流水为893691元，何天农业银行卡账户流水29×××21，李玉梅农业银行卡账户流水为3142378元，何贵生农业银行卡账户流水为4308243元。以上流水共计17185547元。本案在审理中，被告人娄杰家属退出违法所得7065元。上述事实，被告人廉永强、张建伟、娄杰在开庭审理过程中亦无异议，并有焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、抓获证明及到案经过、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押手机照片及微信交易账单统计、江某和张建伟微信聊天记录截图、提取的娄杰与关某的微信聊天记录,含双方关于办卡的记录，张建伟的农业银行卡账户信息以及资金流水、娄杰的农业银行账户信息及交易明细、电诈平台查询、立案决定书、被害人询问笔录，廉永强农业银行开户信息及交易明细、受案登记表、立案决定书、被害人笔录、廉永强微信交易统计，廉永强、张建伟和娄杰个人非法所得统计说明和个人微信交易账单附光盘一张，证人关某、李某、王某、江某证言，江某和张建伟微信聊天记录截图、农行账户查询、工行账户查询、李玉梅、何贵生农行账户查询、王某农行账户查询、王某工行账户查询、公安部平台查询截图、银行电子账单光盘，被告人廉永强、张建伟、娄杰的供述，焦作市公安局刑事科学技术研究所出具的焦公）（刑）检）（电子）字[2020]03号电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廉永强、张建伟、娄杰窃取公民个人信息，违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人张建伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在侵犯公民个人信息犯罪中廉永强同张建伟，张建伟同娄杰系共同犯罪，三人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人张建伟一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人廉永强、娄杰认罪认罚，可以从宽处理。被告人张建伟当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人娄杰退出了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人廉永强辩护人未能提供证据证实其辩护理由，故辩护意见，不予采纳。被告人张建伟辩护人辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人娄杰辩护人辩护意见中“被告人娄杰在本案中具有自首情节”的辩护意见无相关证据证实，不予采纳，其他辩护意见与庭审查明事实相符予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人廉永强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2022年1月6日止）。二、被告人张建伟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2022年10月11日止）。三、被告人娄杰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万八千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2022年5月13日止）。四、被告人娄杰违法所得7065元予以没收，上缴国库。五、被告人廉永强违法所得23536元，被告人张建伟违法所得27395元，被告人娄杰违法所得6000元，依法继续追缴，上缴国库。六、被告人廉永强犯罪时作案工具ViVoX20A金色手机一部、被告人张建伟犯罪时作案工具MEID为A00000A907A8C9手机一部，被告人娄杰犯罪时作案工具IMEII868964024669283手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇人民陪审员  肖玉巧人民陪审员  段小芬二〇二一年三月二十九日书 记 员  王中艳