山东省曲阜市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0881刑初56号公诉机关山东省曲阜市人民检察院。被告人韩庆国，男，1969年3月19日出生于山东省泗水县，汉族，初中文化，曲阜某文化传播有限公司股东、法定代表人，住山东省泗水县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月19日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月25日经曲阜市公安局决定被取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年9月25日经本院决定被取保候审，2021年4月1日经本院决定由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人孔祥生，山东曲圣地律师事务所律师。被告人徐凯，男，1984年6月11日出生于山东省泗水县，汉族，初中文化，曲阜某文化传播有限公司工作人员，户籍所在地山东省泗水县，住曲阜市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月14日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月19日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人东长民，山东曲圣地律师事务所律师。被告人蒋士凡，男，1980年10月17日出生于山东省泗水县，汉族，初中文化，曲阜某文化传播有限公司工作人员，住山东省泗水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月15日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，2019年11月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人庞冬生，山东曲圣地律师事务所律师。辩护人卓先兵，山东华运律师事务所律师。被告人王彪，男，1990年9月24日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，大专文化，曲阜某文化传播有限公司工作人员，住济宁市兖州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月7日经曲阜市公安局决定被取保候审，2021年1月7日经本院决定被取保候审。2021年4月1日经本院决定由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人宋朋，山东六艺律师事务所律师。被告人王瑞超，男，1991年6月21日生于山东省临沂市平邑县，汉族，大专文化，曲阜某文化传播有限公司工作人员，住山东省临沂市平邑县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月9日经曲阜市公安局决定被取保候审。2021年1月7日经本院决定被取保候审。2021年4月1日经本院决定由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人王建锋，山东六艺律师事务所律师。山东省曲阜市人民检察院以曲检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超犯组织、领导传销活动罪，于2021年4月17日向本院提起公诉。本院受理后于2020年5月17日中止审理，并于2021年3月29日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省曲阜市人民检察院指派检察员木红伟出庭支持公诉，被告人韩庆国及其辩护人孔祥生，被告人徐凯及其辩护人东长民，被告人蒋士凡及其辩护人庞冬生、卓先兵，被告人王彪及其辩护人宋朋，被告人王瑞超及其辩护人王建锋，到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省曲阜市人民检察院指控，2018年3月至8月，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超等人，组织团队通过集中授课、建立微信群等方式，线上线下推广、宣传“某某宝”、“某某胜”资金互助平台，开展传销活动。至案发时，发展会员超过95人，发展层级达到3级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计超过901.536万元。具体犯罪事实如下：2017年10月25日，被告人韩庆国注册成立曲阜某文化传播有限公司。2018年3月，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡合谋以曲阜某文化传播有限公司名义搭建资金互助平台和手机APP软件，以高额回报为诱饵，吸引社会大众参与传销活动。被告人韩庆国安排负责技术工作的被告人王瑞超按照其要求设计一款APP软件，被告人王瑞超联系他人开发完成“某某宝”APP。“某某宝”APP实行会员推荐注册制，在APP注册页填写个人信息及绑定银行卡，并输入上线会员账户形成上下级关系。“某某宝”实际运行时间为2018年3月29日至2018年7月22日。2018年7月中旬，“某某宝”名称修改为“某某胜”后，“某某胜”与“某某宝”同时上网运行。“某某胜”实际运行时间为2018年7月中旬至2018年8月6日。“某某宝”、“某某胜”资金互助平台的返利模式分为静态奖励和动态奖励两种。静态奖励：会员缴纳300元的注册费用获得加入资格，互助会员下载“某某宝”或“某某胜”APP后注册账户，账户绑定自己的银行卡后，可以在该APP上投资，投资1万元每周可返回本金1万元并获利2000元。前期投资时，需向投资者上级购买排单币，每单200元。后期抢单时不需排单币。注册费、排单币费用通过上级层层向上传递。无论是投资打款还是接受其他会员打款，打款账户与收款账户均由平台随机匹配。动态模式为：上级会员对其体系内的下级会员所进行投资金额收取动态奖励。可获取动态奖励的层级为，下线第一代奖励4%；第二代奖励2%；第三代奖励1%。提成满1000元后“某某宝”或“某某胜”APP平台自动匹配账户，由其他投资人根据平台匹配账户支付提成。“某某宝”、“某某胜”资金互助平台运行期间，被告人韩庆国负责传销活动整体工作的安排调度；被告人蒋士凡负责开拓市场、发展传销人员；被告人徐凯负责管理后台、后勤、客服工作；被告人王彪负责传销活动的资金调度；被告人王瑞超负责资金互助平台的网络维护和技术支持。2019年8月19日，被告人韩庆国在曲阜市某某酒店被公安民警抓获；2019年10月14日，被告人徐凯在曲阜市某某小区被公安民警抓获；2019年11月14日，被告人蒋士凡在济宁市某某超市被公安民警抓获；2019年5月21日，被告人王彪主动到曲阜市公安局投案；2019年8月6日，被告人王瑞超主动到曲阜市公安局投案。案发后，曲阜市公安局已将涉案的曲阜市某某小区5号楼一单元1801室予以查封。山东省曲阜市人民检察院认为，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超要求参加者以缴费方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，五被告人的行为均已触犯了中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处韩庆国有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；建议判处徐凯有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；建议判处蒋士凡有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；建议判处王彪有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；建议判处王瑞超有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；在共同犯罪中，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡均起主要作用，均应认定为主犯，被告人王彪、王瑞超均起辅助作用，均应认定为从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条之规定处罚。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、公司注册信息、交易凭证、银行交易明细、银行账户信息、抓获经过，转账记录、济宁某某有限责任会计师事务所出具的曲阜某文化传播有限公司报告书等书证；证人席某、颜某、周某等人的证言，被告人韩庆国、蒋士凡、王彪、王瑞超、徐凯的供述和辩解等证据。被告人韩庆国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.自愿认罪认罚；2.系初犯、偶犯，具有坦白情节；3.被告人韩庆国在确定资金盘无法运转时，安排王彪将盘内残存的1000余万返还投资人，经审计，公司全部进账与出账差额仅为350万元，可见被告人韩庆国没有因此获利；4.平台参与人员本身具有过错；5.韩庆国在组织传销中的地位和作用，与被告人徐凯、蒋士凡差别不大；6.本案涉及资金901万元，有滚动投入的数额计算其中。被告人徐凯对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中徐凯辩解，1.其主要的工作是管理后勤，没有具体干过监管平台、客服的工作；2.被查封的某某小区房产，房款是多方凑的，不是从公司挪用的；3.被抓之前曾让被告人王彪联系自首。其辩护人提出的辩护意见是，1.徐凯和蒋士凡虽然最初向韩庆国介绍了某某平台投资模式，但是没有足够的证据支撑徐凯是犯意的首倡者及三人合谋的细节；2.徐凯不负责后台运行，仅是对客户需求、系统错误、卡顿等事务性情况进行传达；3.徐凯被查封的房产，是个人积蓄、公司、韩庆国、蒋士凡、家人各处借款购买的，请法院查清，依法处理；4.徐凯属于在投案途中被采取强制措施的，请进一步核实；5.无前科，自愿认罪认罚。被告人蒋士凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中蒋士凡辩解，积极退赔了平台参与人员。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人蒋士凡系坦白、初犯、偶犯；2.自愿认罪认罚；3.在共同犯罪中是蒋士凡接受公司安排工作，相比其他主犯作用较小；4.主观恶性较小；5.相比其他传销组织，本案没有对参与人员造成人身伤害及其他社会恶劣影响。请求法院对其从轻处罚。被告人王彪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人王彪主动向公安机关举报，并提供很多重要书证，有利于案件顺利侦破；2.王彪按照公司安排从事辅助工作，在犯罪活动中没有获利，在共同犯罪中应当认定为从犯；3.具有自首情节；自愿认罪认罚。被告人王瑞超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人徐凯当庭供述曾受韩庆国安排转给王瑞超钱款一事，没有事实证据支撑；2.被告人王瑞超系初犯、偶犯；3.在共同犯罪中，系从犯；4.具有自首情节，自愿认罪认罚。请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月25日，被告人韩庆国注册成立曲阜某文化传播有限公司。2018年3月，被告人徐凯、蒋士凡向被告人韩庆国介绍了某某平台投资模式，韩庆国安排被告人王瑞超仿照某某平台投资模式开发了“某某宝”资金互助平台APP软件。“某某宝”APP实行会员推荐注册制，在APP注册页填写个人信息及绑定银行卡，并输入上线会员账户形成上下级关系。“某某宝”实际运行时间为2018年3月29日至2018年7月22日。2018年7月中旬，为周转资金，又开通了“某某胜”资金互助平台APP软件，“某某胜”实际运行时间为2018年7月中旬至2018年8月6日。“某某宝”、“某某胜”资金互助平台的返利模式分为静态模式和动态模式两种。静态模式为：会员缴纳300元的注册费用获得加入资格，互助会员下载“某某宝”或“某某胜”APP后注册账户，账户绑定自己的银行卡后，可以在该APP上投资，投资10000元每周可返回本金10000元并获利2000元。前期投资时，需向投资者上级购买排单币，每单200元。后期抢单时不需排单币。注册费、排单币费用通过上级层层向上传递。无论是投资打款还是接受其他会员打款，打款账户与收款账户均由平台随机匹配。动态模式为：上级会员对其体系内的下级会员所进行投资金额收取动态奖励。动态模式的层级为，下线第一代奖励4%；第二代奖励2%；第三代奖励1%。提成满1000元后“某某宝”或“某某胜”APP平台自动匹配账户，由其他投资人根据平台匹配账户支付提成。后期为拖延回款时间，“某某胜”静态模式将返还时间由7天调整为100天。“某某宝”、“某某胜”资金互助平台运行期间，被告人韩庆国负责传销活动整体工作的安排调度；被告人蒋士凡负责开拓市场、发展传销人员；被告人徐凯负责管理后台、后勤、客服工作；被告人王彪负责传销活动的资金调度；被告人王瑞超负责资金互助平台的网络维护和技术支持。综上，2018年3月至8月，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超等人，通过集中授课、建立微信群等方式，推广宣传“某某宝”、“某某胜”资金互助平台，开展传销活动。至案发时，查实发展会员95人，发展层级达到3级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达901.536万元。2019年8月19日，被告人韩庆国在曲阜市某某酒店被公安民警抓获；2019年10月14日，被告人徐凯在曲阜市某某小区被公安民警抓获；2019年11月14日，被告人蒋士凡在济宁市某某超市被公安民警抓获，并被临时看押于派出所，11月15日被曲阜市公安局刑事拘留；2019年5月21日，被告人王彪主动到曲阜市公安局投案；2019年8月6日，被告人王瑞超主动到曲阜市公安局投案。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、公司注册信息、微信截图、银行交易明细、银行账户信息、抓获经过、转账记录、济宁某某有限责任会计师事务所出具的曲阜某文化传播有限公司报告书等书证，证人席某、颜某、林某、王某、郭某达、朱某、曾某、曹某等人的证言，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超通过推广宣传“某某宝”、“某某胜”资金互助平台，以投资理财为名，要求参加者缴纳注册费和排单币获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。关于韩庆国的辩护人提出韩庆国在传销组织中的地位和作用与被告人徐凯、蒋士凡差别不大的辩护意见，分析认为，韩庆国系公司股东、法定代表人，在共同犯罪中负责对传销活动整体工作进行安排调度，系在传销活动中起策划、操纵的人员，应当依法严惩。该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于韩庆国的辩护人提出本案涉及资金901万元，有滚动投入的数额计算其中，分析认为，本案的涉案金额应为直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计的数额，因此该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于徐凯及其辩护人提出其主要的工作是管理后勤，徐凯不负责后台运行，仅是对客户需求、系统卡顿等事务性情况进行传达的辩护意见，分析认为，通过庭审及卷宗材料查明，被告人韩庆国供述徐凯负责后勤、后台、客服；蒋士凡供述徐凯负责技术、后台、公司后勤工作；王瑞超供述徐凯分管某、客服、后来也负责技术；徐凯分管技术时，负责将公司的要求、任务告诉王瑞超，由王瑞超具体操作；王彪供述徐凯负责后台运营；证人林某证实韩庆国、徐凯让林某跟着徐凯做客服工作；证人王港证实徐凯管后勤、客服。综上可知，在传销组织活动中，被告人徐凯负责管理后勤、后台、客服工作。该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人徐凯和其辩护人提出徐凯购买的某某小区的房产不是本案的涉案房产的意见，分析认为，徐凯掌握着公司的备用金账户，现该账户中的银行明细无法证实徐凯购买房屋的资金流水，故该辩护意见属实，予以采纳。关于被告人蒋士凡的辩护人提出在共同犯罪中是蒋士凡接受公司安排工作，相比其他主犯作用较小，主观恶性较小，相比其他传销组织，本案没有对参与人员造成人身伤害及其他社会恶劣影响的意见，分析认为，在传销组织中被告人蒋士凡积极开拓市场、发展传销人员，本案造成许多参与传销人员财产损失无法追回，已构成情节严重情节，因此该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人蒋士凡所提的积极退赔了平台参与人员，王彪辩护人提出的被告人王彪在犯罪活动中没有获利，徐凯辩护人提出的徐凯属于在投案途中被采取强制措施的意见，均无证据证实，不予采纳。各辩护人所提其余对各被告人从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳。被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超系共同犯罪，韩庆国、徐凯、蒋士凡系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；王彪、王瑞超系从犯，应当从轻处罚；被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人王彪、王瑞超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；五被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人韩庆国、徐凯、蒋士凡、王彪、王瑞超的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条，第四条，第五条之规定判决如下：一、被告人韩庆国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押38日；即自2021年4月1日起至2028年2月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人徐凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2024年10月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人蒋士凡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押1日，即自2019年11月15日起至2024年11月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月1日起至2023年3月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王瑞超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月1日起至2022年11月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 群人民陪审员  朱明虎人民陪审员  林洪亮二〇二一年四月十六日法官助理李风荣书记员鹿森