西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2016)陕0113刑初998号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人卞秉喜，男，汉族，1957年11月15日出生于陕西省西安市，高中文化程度，户籍地西安市莲湖区，捕前住西安市灞桥区，无业。1981年5月18日、1987年7月17日、1993年3月15日因犯诈骗罪被西安市碑林区人民法院分别判处有期徒刑四年、有期徒刑三年、有期徒刑一年。1994年12月6日因犯诈骗罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑六年。2005年11月29日因犯诈骗罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金一万元，2008年4月30日经减刑释放。2016年4月22日被抓获。次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2016]776号起诉书指控被告人卞秉喜犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派代理检察员许玮出庭支持公诉，被告人卞秉喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2013年年初，被告人卞秉喜谎称其为市建委某处处长可以帮被害人赵某1承揽西安市高新第二小学改扩建工程及西安市第二十九中学的搬迁工程，并先后三次收取介绍费共计24000元。2013年9月初，赵某1发现高新二小改扩建工程已经开工，后无法联系卞秉喜。2016年4月22日，卞秉喜被公安机关抓获。破案后赃款已挥霍。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人卞秉喜的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对被告人卞秉喜判处二年左右有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人卞秉喜对起诉书指控的罪名无异议但对指控的事实及数额有异议，辩称其并没有谎称自己是市建委某处处长，其只收取了被害人10400元。经审理查明，被告人卞秉喜谎称其为西安市建委某处处长，承诺有能力帮助被害人赵某1承揽西安市高新第二小学改扩建工程及西安市第二十九中学的搬迁工程，并前后共收取办事费用2400元。2013年9月初，赵某1发现西安市高新第二小学改扩建工程已经开工，后无法联系卞秉喜。2016年4月22日，卞秉喜被公安机关抓获。案发后，赃款已挥霍。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料表明，2016年3月31日，郭某1报案称：其因西安高新二小和西安市第二十九中学的工程项目交付赵某110万元定金至今未归还。（2）抓获经过表明，2016年4月22日，公安机关在西安市未央区龙首村商业街龙首文玩茶城，将涉嫌诈骗的嫌疑人卞秉喜抓获。（3）户籍证明表明，被告人卞秉喜案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）证明表明，西安市新城区教育局证明西安市第二十九中学已于2005年合并至西安市第九十二中学，该学校建制于同年撤销；西安市城乡建设委员会证明本单位无卞秉喜此人。（5）刑事判决书、执行通知及释放证明书有表明，被告人卞秉喜1981年5月18日、1987年7月17日、1993年3月15日因犯诈骗罪被西安市碑林区人民法院分别判处有期徒刑四年、有期徒刑三年、有期徒刑一年。1994年12月6日因犯诈骗罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑六年。2005年11月29日因犯诈骗罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金一万元，2008年4月30日经减刑释放。（6）情况说明表明，公安机关根据被告人卞秉喜的供述前往西安市碑林区东关正街世贸大厦查找陈姓男子，但无结果。2、证人证言：（1）证人章某证明，2013年5月的一天，他朋友赵某1打电话说让帮忙带一个卞姓男子去渭南市白水县参加一个佛教活动，当时一起去的还有赵某1、王姓工程师，活动结束后，他们一起在农家乐吃的饭，然后就回西安了。他也是通过赵某1公司的王工程师的引见才认识了卞姓男子，他和赵某1闲聊的时候知道卞姓男子是西安市建委的一个处长，可以介绍西安高新二小的改扩建工程和西安市第二十九中学的搬迁工程。（2）证人张某证明，她是西安高新二小的校长，2013年的一天，卞姓男子找到她说可以为学校的改扩建工程拉来资金，卞姓男子自称是西安市建委的一个处长，叫“卞海潮”，还认识教育厅的领导，可以帮助学校的改扩建工程提供部分经费，后来卞姓男子还带来几个人到学校了解工程的情况，因为学校的工程必须经过招标程序，所以具体详细的工程事宜也没有详谈。他们学校最后的工程是通过正规的招标投标程序进行的，和卞姓男子也联系不上了，也就再没有联系卞姓男子。（3）证人蔡某证明，他是西安高新二小的副校长。2012年上旬有个卞姓男子要给他们学校捐赠字画，并介绍自己说是西安市建委的一个处长，还认识教育厅的领导，可以帮助学校办理改扩建工程的资金，当时学校要求卞姓男子带他们去见教育厅的领导被卞姓男子拒绝了。后来在2013年4月份，带了几个退休人员参加过他们学校的一个书法活动，事后还一起吃过饭，但是后来就联系不上了。（4）证人郭某1证明，2013年7月中旬的一天早上，王某1联系他说要承接两个工程项目，看他对此有没有兴趣，当时他表示愿意干这个工程，之后王某1就约他去西安市雁塔区电子二路青松公寓谈合作，见面之后王某1向他介绍赵某1就是他们公司的负责人，他们向其介绍了西安高新二小和西安市第二十九中学这两个工程项目，西安高新二小的工程造价700万，全部交给他们公司来干；西安市第二十九中学的工程造价460万，交给他们公司部分工程来干，还告诉他说工程那边已经谈好了马上要签合同，但是现在缺少资金，希望他能缴纳10万元的工程保证金，他不同意，要求缴纳定金并签署工程合作协议。2013年8月份，他带着起草好的协议去赵某1的公司签订了合作协议，协议约定双方签订后十五个工作日进入工地施工，如果不能按照约定履行协议，定金双倍返还，还约定了定金不能退还的利息。2013年8月6日上午，他和他夫人一起去赵某1的公司，将定金10万元交给了赵某1，赵某1打了收据，但是后来并没有按照约定进场施工，他就联系赵某1和王某1了解情况，他们都说再等等。直到2013年9月中旬，赵某1和王某1才告诉他说工程没有拿到，他要求他们退钱，他们也答应退钱，但是一直拖着到现在都没有退钱。（5）证人王某1证明，他是陕西亨仕豪投资有限公司第一分公司的员工，2013年7月份他联系郭某1说有两个工程项目，分别是西安高新二小和西安市第二十九中学，看郭某1有没有兴趣，郭某1当即表示愿意干，他就带着郭某1去了他们公司雁塔区青松公寓，向郭某1介绍了公司的总经理赵某1和王姓工程师，当时商谈的时候还有一个卞姓男子，自称是市建委城市规划处的处长。随后他和赵某1还对郭某1的公司进行了考察，签订了一份合作协议，他以居间人的身份在上面签了字，协议约定2013年8月底之前郭某1进场施工，如果违约的规则他没有记清楚。2013年九月份，赵某1联系不上卞姓男子，他和王工程师就去高新二小发现工程已经有施工队入场施工，就将此事告诉了赵某1，西安市第二十九中学的工程他不是很清楚，都是赵某1和王工程师在联系。后来郭某1找他们要求退之前交的10万元定金，他们也答应了，从2014年1月份到2015年12月份，他们陆陆续续给郭某1还了26500元。（6）证人王某2证明，2013年他经朋友介绍认识了一个叫卞秉喜的男子，朋友有介绍的时候说卞秉喜是市建委的一个处长。到了下半年，卞秉喜联系他说自己手上有个工程看他愿不愿意干，他简单了解了一下就是西安市第二十九中学的搬迁工程，他告诉卞秉喜要回去跟公司经理赵某1商量一下，经过和赵某1商量，赵某1表示愿意干这个工程，让他联系一下卞秉喜商量一下具体事宜。过了一段时间，卞秉喜给他拿了一份关于高新二小改扩建工程的图纸，他拿给赵某1看了之后，赵某1让他联系卞秉喜去一趟高新二小了解一下这个工程。他联系了卞秉喜之后，卞秉喜说自己买房差一万块钱，想让他解决一下，还说这一万元就从介绍费中扣除，他就汇报给了赵某1，赵某1的意思说工程介绍的中介费迟早是要给的，就答应了下来，赵某1随后给了他一万元，他在西安市北门里路西的一个酒店将这10000元给了卞秉喜。过了一段时间，卞秉喜带着他和赵某1去了高新二小，当时学校的张校长和教务处张接待的他们，校方说要走正规的的招标投标渠道，之后他们就离开了。没过多久卞秉喜又带着他们在省博物馆东侧的饭店和招标投标公司的一个姓陈的男子见了面，谈了一些招投标的事情，关于高新二小和西安市第二十九中的工程。大约过了一个月，他和赵某1商量再去一趟高新二小，就联系了卞秉喜一块去，再次见到张校长并把他们的资质留给了学校，张校长还和他们一起吃了顿饭就离开了。2013年中秋节前后，卞秉喜联系赵某1说需要一些钱打点打点，赵某1就在办公室给了卞秉喜10000元，他和王某1都在场。之后一直没有见进展，就联系卞秉喜，但是卞秉喜总推脱有事，后来他和赵某1就去学校发现工程已经开工了，他们赶紧又联系卞秉喜就联系不上了。除了这二万元，还给过卞秉喜几千块钱，卞秉喜说是要打理招投标公司。3、被害人赵某1的陈述称，2013年3月份他公司的工程师王某2向他介绍了一个卞姓男子，说是西安市建委的一个处长，卞姓男子告诉他说西安高新二小有一个改扩建工程，过了半个月，卞姓男子给了他一份资料就是关于这个改扩建工程的。后来卞姓男子还带他去了高新二小了解这个工程，还说要带他去找校长详谈，结果校长那天接待教育局检查没有时间谈这个事情。一个星期之后，他们又去找张校长还一起吃了个饭。又过了几天，卞姓男子跟他说校长已经同意把这个工程给他们做，但是他听说这种工程师要进行招投标的，他告诉了卞姓男子，卞姓男子说让他不用管了都安排好了。又过了几天，卞姓男子带他去见一个陈姓男子，说是进行招标投标的人。之后他就一直催卞姓男子办这个事情，但是卞姓男子让他继续等。之前在2013年1月份，卞姓男子给他拿了一份省教育厅的计划，其中就有西安市第二十九中学搬迁工程，卞姓男子说这个工程也可以拿下。2013年8月份，他公司员工王某1跟他说郭某1想干这个高新二小的工程，他和王某2商量了一下同意了，王某1把郭某1带到公司，他们简单向郭某1介绍了一下情况，还向郭某1说西安市第二十九中学的工程也可以一起干，还简单谈了一些协议条款。过了两天，郭某1带着协议条款来到他们公司，他们双方签订了合作协议，按照协议如果工程不能如期施工，双倍返还定金。签订协议后的第三天，郭某1和他的夫人一起来缴纳的10万元定金，他们给郭某1打了收条。2013年9月初，王某1和王某2跟他说高新二小的工程已经开工了，之后他就赶紧联系卞姓男子，但是联系不上了。直到9月中旬，郭某1找来要求退钱，他就告诉郭某1高新二小的工程没弄成，卞姓男子把他们骗了，他可以给郭某1退钱，之后陆陆续续给郭某1退了29500元。卞姓男子从他手里第一次拿走了4000元，这个王某2在场；第二次他让王某2给了10000元，第三次他和王某2、王某1给了10000元。4、被告人卞秉喜供述，2013年他去找高新二小的张校长想帮一个朋友的孩子办理转学的事情，张校长问他是干什么工作的，他就说自己是市建委的一个处长，后来张校长就说学校想进行改扩建工程，资金不够，看能不能帮忙找个施工队垫资或者拉点资金，他说自己认识教育局的张局长，他还有朋友是施工队的也可以联系一下，后来他也没有真的去找过这个张局长。之后他就联系了他的老乡王某2，他和王某2是在红旗厂通过何书记认识的，何书记介绍他时说他是建委的处长，他就默认了。王某2后来表示愿意干，他就带着王某2去高新二小找张校长谈这个事情，晚上还在学校附近吃了个便饭。后来去过两次高新二小都没有见到张校长，王某2就找到他说是不是没有把校长招呼好，就给了他一万元让去招待校长，后来发现工程已经有人干了，他手机也丢了也就再没有联系。除了这一万元，王某2和其老板赵某1还给过他几次钱，下来总共也就二万余元，都消费了。他就是冒充市建委的领导，承诺可以给人承接工程，从中骗取一些好处费。西安市第二十九中学的事情发生在高新二小工程之前，大概是在冬季，他在革命公园练字的时候，湖边有几个人在交谈，其中两个人他认识，就过去跟他们聊天，说是有个工程可以参加投标，还给了他一个招标的单子，后来他就联系王某2说了这个事情，还把招标的单子也给了王某2。后来王某2说想干，想见见招投标公司的人，他还联系了一个招标投标的姓陈的男子在翠华路十字一个餐厅吃饭，说是等招标的时候再通知他们，他后来手机丢了也就没有再联系。5、辨认笔录及照片表明，被害人赵某1分别在12张不同男子的免冠照片中辨认出骗取其财物的被告人卞秉喜、证人王某1、郭某1张某、王某2;被告人卞秉喜辨认出西安市雁塔区电子二路青松公寓一房间系其收取证人王某2一万元的地点；在12张不同男子的免冠照片中辨认出给其一万元的证人王某2；在12张不同男子的免冠照片中辨认出给被害人赵某1。证人章某在12张不同男子的免冠照片中辨认出被告人卞秉喜。证人张某分别在12张不同男子的免冠照片中辨认出被告人卞秉喜、证人王某1、证人王某2、被害人赵某1。证人蔡某分别在12张不同男子的免冠照片中辨认出被告人卞秉喜、证人王某1、证人王某2、被害人赵某1。证人郭某1分别在12张不同男子的免冠照片中辨认出证人王某1、证人张某、证人王某2、被害人赵某1、被告人卞秉喜。证人王某2分别在12张不同男子的免冠照片中辨认出证人王某1、证人张某、被害人赵某1、被告人卞秉喜。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人卞秉喜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。针对被告人卞秉喜的辩护意见，经查，该事实有被害人的陈述、被告人的供述、证人证言、证明、情况说明、辨认笔录及照片等证据，足以证明被告人卞秉喜谎称其为西安市建委某处处长，承诺有能力承揽工程而诈骗被害人赵某124000元的犯罪事实，该诈骗犯罪行为事实清楚，证据确实充分，故对被告人卞秉喜的辩护意见本院不予采信。为了保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卞秉喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金二万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月22日起执行至2017年12月21日止）。二、责任被告人卞秉喜向被害人赵顺贤退赔24000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  张怀馨人民陪审员  樊晓宁二〇一六年十二月十六日书 记 员  彭 京打印：扈艳红校对：彭京20**年月日送达