江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1291刑初231号 公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。 被告人罗智文，男，1981年10月4日出生，个体工商户，住福建省漳州市云霄县。 辩护人李欣欣，江苏戴维律师事务所律师，泰州市法律援助中心医药高新区分中心指派。 泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检一部刑诉〔2020〕240号起诉书指控被告人罗智文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院于2020年11月5日裁定中止审理，2021年3月16日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院检察官陈成、被告人罗智文及辩护人李欣欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月上旬，吴广友在其位于本区寺巷镇的家中，通过网络认识一个自称“何漫泥”的人，“何漫泥”告知其通过网络赌博平台可以购买“重庆时时彩”。在“何漫泥”的引诱下，2018年6月19日、6月20日，吴广友分别向网站指定的户名为涂美凤的中国邮政储蓄账户转账共计人民币155001.64元。该账户内涉案资金随即被转入户名为周梦婷的中国邮政储蓄账户。2018年6月21日，周梦婷账户内涉案资金被转入户名为李金波的中国银行账户。 2018年4月，被告人罗智文应黄怀博（已判决）的要求，提供POS机协助刷卡套现，每1万元收取50元好处费。2018年6月21日，黄怀博持李金波名下中国银行卡使用罗智文提供的POS机刷卡308675元，其中155001.64元为吴广友所转资金。当日罗智文至云霄县农村信用合作联社下河信用社取款30万元交给黄怀博，获取好处费1500元。 被告人罗智文归案后如实供述上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人罗智文明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。罗智文在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，系从犯，可以减轻处罚。罗智文归案后如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。罗智文在缓刑考验期内，发现在判决宣告以前还有其他罪行，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。罗智文认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗智文有期徒刑二年，并处罚金。撤销原判缓刑，数罪并罚，执行有期徒刑三年，并处罚金。公诉机关提交了物证照片，转账记录、POS机开户信息等书证，证人黄怀博、陈某等人的证言，被告人罗智文的供述和辩解，网页截图等证据证实。 被告人罗智文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李欣欣提出的辩护意见是：被告人罗智文系坦白、从犯，庭审中认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人需要照顾生病的家人，此次犯罪事实发生在前罪判决之前，建议不予撤销缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，罗智文因犯非法经营罪，于2020年5月12日被江苏省海安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 本院认为，被告人罗智文的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。罗智文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。罗智文在缓刑考验期内，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销前罪缓刑，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。关于辩护人提出被告人系坦白、从犯、认罪认罚，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见，予以采纳。但提出建议不予撤销缓刑的辩护意见，于法无据，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省海安市人民法院（2020）苏0621刑初114号刑事判决对被告人罗智文宣告的缓刑；被告人罗智文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；与前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月16日起至2024年2月13日止。前罪罚金五万元已缴纳，余款三万元于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人罗智文违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱心璐 人民陪审员  吴 惠 人民陪审员  闾 佳 二〇二一年三月十六日 书 记 员  唐 月 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。