襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0691刑初2号公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人林忠虎，男，1986年2月9日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省宁德市古田县。曾因犯故意伤害罪，于2010年4月2日被古田县人民法院判处有期徒刑六个月，同年8月18日刑满释放；又因犯寻衅滋事罪，于2011年11月23日被古田县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2013年1月31日刑满释放。因本案，于2019年7月8日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队民警抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日经襄阳高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。指定辩护人赵康，湖北元领律师事务所律师。襄阳高新技术产业开发区人民检察院以鄂襄高新检刑诉（2019）419号起诉书指控被告人林忠虎犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察官高俊伟、杨小东出庭支持公诉。被告人林忠虎及其辩护人赵康到庭参加诉讼。在审理期间，因爆发新型冠状病毒肺炎疫情，致本案在较长时间无法继续审理，本院于2020年2月28日作出刑事裁定，对本案中止审理，后于同年11月12日裁定恢复审理。因需补充侦查，公诉机关于2020年12月25日建议本案延期审理，并于2021年1月22日提请本院恢复法庭审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月4日，犯罪嫌疑人林忠虎通过其朋友“阿某1”（叶某，在逃）的介绍，乘飞机抵达柬埔寨西港。次日，诈骗公司后勤负责人“阿某2”（张某，在逃）带林忠虎进入西港帝豪电玩城3楼的诈骗窝点工作，主管“阿某3”（陈某，在逃）为林忠虎配备作案的电脑和手机，教他如何进行网络诈骗后，林忠虎虚构了“林海”的名字，将自己伪装成食用菌生意人，通过多个交友软件物色受害对象。4月中旬，林忠虎利用微信添加受害人曾某，与曾成为好友后，林忠虎逐步取得曾的信任，推荐曾某注册了HL8非法网络博彩网站。2019年4月20日，曾某在林忠虎的引导下投注人民币（以下币种同）1万元，林忠虎将曾下注的情况上报给主管阿某3，为放长线钓大鱼，阿某3批准曾提现1万多元（虚拟盈利1000多元）。当日晚上，林忠虎又引导曾某下注10万元，曾又盈利10000多元，并成功提现。2019年4月22日至2019年5月3日，曾某在林忠虎的诱导下，陆续下注50万元，全部“亏损”（已开始杀猪）。同时，林忠虎为向曾某证实该博彩网站的正规，利用自己开设的虚拟账号，实时告知曾某，他自己也在输，并偶尔利用平台帮曾充积分（虚拟积分，未投钱）。2019年5月4日至2019年6月19日，曾某在林忠虎的引导下又陆续通过微信、支付宝、网银转账等方式投入220万元下注。在曾某的投注只输不赢以后，林忠虎谎称其姑姑（其实是主管阿某3）可以帮其翻本，进而进一步套牢曾某。当曾的积分回本想提现时，林忠虎及客服人员告知其必须刷够同等额度的流水才能提现（实际上不给提现），导致200多万元的投注全部“亏损”。截止到报案前，受害人曾某被骗金额达270万元，林忠虎非法所得25万元。另查实：林忠虎自2019年4月20日至2019年6月7日，利用工作机（诈骗专用手机）骗得曾某投注170万元；2019年6月7日，林忠虎出于内心的愧疚与自身安全考虑，将工作机上交给主管阿某3辞职回国后，由阿某3冒用林忠虎的身份继续骗得曾某100万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各类书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述及辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人林忠虎伙同他人，以非法占有为目的，在境外利用电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，实施远程、非接触式诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人林忠虎有期徒刑十二年左右，并处罚金。被告人林忠虎对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，提出被告人林忠虎系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，部分退赃，并且能够主动给被害人打电话，想阻止犯罪行为继续，请求合议庭综合考虑上述情节对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年4月4日，被告人林忠虎通过其朋友“阿某1”的介绍，乘飞机抵达柬埔寨西港。次日，诈骗窝点的后勤负责人“阿某2”带林忠虎进入西港帝豪电玩城3楼的诈骗窝点工作，主管“阿某3”为林忠虎配备作案的电脑和手机，教他如何进行网络诈骗后，林忠虎虚构了“林海”的名字，将自己伪装成食用菌生意人，通过多个交友软件物色受害对象。4月中旬，林忠虎利用手机微信添加了被害人曾某，当时曾某在襄阳高新区某小区的家中。与曾某成为好友后，林忠虎逐渐取得曾的信任，推荐曾某注册了HL8非法网络赌博网站。2019年4月20日，曾某在林忠虎的引导下投注10000元，林忠虎将曾下注的情况上报给主管“阿某3”，为放长线钓大鱼，“阿某3”批准曾将积分提现11927元。后林忠虎又引导曾某下注100000元，并成功提现110216元。2019年4月22日至2019年5月3日，曾某在林忠虎的诱导下，陆续下注500000元，全部亏损（已开始杀猪）。同时，林忠虎为向曾某证实该博彩网站的正规，利用自己开设的虚拟账号，实时告知曾某，他自己也在输，并偶尔利用平台帮曾充积分（虚拟积分，未投钱）。截至2019年5月23日，曾某在林忠虎的引导下通过微信、支付宝、网银转账等方式共计投入1800000元下注。在曾某的投注只输不赢以后，林忠虎谎称其姑姑（其实是主管“阿某3”）可以帮其翻本，从而进一步套牢曾某。当曾的积分回本想提现时，林忠虎及客服人员告知其必须刷够同等额度的流水才能提现（实际上不给提现），导致曾一直未能提现。2019年6月3日，林忠虎收到了诈骗窝点给予的工作加提成收入共计250000元后，明知将工作手机上交到主管那里，组织其他成员肯定会继续诈骗曾某仍将手机交给主管，导致曾某于2019年6月18日至19日再次被骗1000000元。截至案发，被害人曾某实际被骗损失2677857元。另查明，被告人林忠虎回国后于2019年6月21日凌晨，给被害人曾某打电话告知她被骗了，被害人报案后，林忠虎于2019年7月8日被公安机关抓获。案发后，被告人林忠虎的亲属代其向被害人曾某退还了部分被骗钱款150000元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人转账记录、扫码记录、微信聊天记录、刑事判决书、罪犯档案资料、银行转账单、收条、户籍信息等书证；扣押物品清单；被害人曾某的陈述；证人郑某、王某1、王某2、黄某、林某等人的证言；辨认笔录；被告人林忠虎的供述及辩解；同步讯问视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林忠虎以非法占有为目的，加入诈骗组织后，单独或伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人林忠虎到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。案发后，被告人林忠虎的亲属代其主动退赔被害人部分损失，可从轻处罚。被告人林忠虎有犯罪前科，且本次系在境外实施电信网络犯罪，可酌情从重处罚。被告人林忠虎加入诈骗组织后，接受组织培训，伪造自己的身份及经历，积极查找对象并实施诈骗，在诈骗曾某的过程中行为积极主动，系主犯，辩护人关于被告人林忠虎系从犯的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林忠虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2031年7月7日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴违法所得人民币2527857元，退还给被害人曾某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马洪斌审 判 员  王 旻审 判 员  张 骞人民陪审员  张 财人民陪审员  梁发君人民陪审员  陈桂云人民陪审员  刘爱华二〇二一年三月十六日书 记 员  王闻播