天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0116刑初40078号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人魏兴伟,男,1970年2月25日出生于黑龙江省哈尔滨市,汉族,初中文化,无职业,户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2015年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2016年1月28日被依法逮捕。辩护人王玉青,天津击水律师事务所律师。辩护人聂京祥,天津击水律师事务所律师。被告人张杰,女,1976年9月30日出生于黑龙江省肇东市,汉族,小学文化,无职业,户籍地黑龙江省肇东市。2015年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2016年1月28日被依法逮捕。辩护人王宏祺,天津中宏律师事务所律师。被告人张金龙,男,1988年2月14日出生于黑龙江省哈尔滨市,汉族,小学文化,无职业,户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2015年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2016年1月28日被依法逮捕。被告人李春德,男,1983年3月9日出生于黑龙江省汤原县,汉族,初中文化,无职业,户籍地黑龙江省萝北县延军农垦区。2015年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2016年1月28日被依法逮捕。天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉公诉刑诉(2016)73号起诉书指控被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德犯诈骗罪,于2016年4月24日向本院提起公诉,本院于2014年4月29日依法受理。2016年7月12日,本院依法组成合议庭,第一次公开开庭审理本案。2016年7月18日,天津市滨海新区人民检察院以该案需补充侦查为由,建议本院延期审理本案。本院于当日裁定延期审理本案。2016年8月18日,天津市滨海新区人民检察院建议本院恢复审理本案,本院于当日裁定恢复审理本案。2016年10月18日、11月7日,本院依法组成合议庭第二次、第三次公开开庭审理本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员范子玉出庭支持公诉。被告人魏兴伟及其辩护人王玉青、聂京祥、被告人张杰及其辩护人王宏祺、被告人张金龙、李春德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控,1、被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德经预谋后,选择中老年妇女为侵害目标,谎称神医治病消灾,虚构事实进行诈骗活动,于2015年12月20日在天津市津南区欣发公寓小区,骗取被害人吴某现金人民币2500元、黄金戒指一枚;于同年12月21日在滨海新区四纬路三明里小区,骗取被害人李某现金人民币4000元。经依法鉴定,黄金戒指价值人民币1387.8元。2、被告人魏兴伟、张杰伙同他人,于2015年10月31日在天津津南区慈水园小区,以神医治病消灾为名诈骗被害人穆某现金人民币4000元以及项链、戒指等物品;于同年11月4日在滨海新区三经路与四纬路交口,以神医治病消灾为名诈骗被害人崔某现金人民币14800元。3、被告人魏兴伟伙同他人,于2015年11月26日在天津滨海新区德阳里9号楼楼下,以神医治病消灾为名诈骗被害人刘某现金人民币51100元。综上,被告人魏兴伟参与诈骗作案五起,涉案金额人民币77787.8元;被告人张杰参与诈骗作案四起,涉案金额人民币26687.8元;被告人张金龙、李春德参与诈骗作案二起,涉案金额人民币7887.8元。被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德后被抓获归案。针对上述指控,公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、案件来源、归案经过、被告人主体身份证明等证据。公诉机关认为,被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,其中被告人魏兴伟诈骗数额巨大,被告人张杰、张金龙、李春德诈骗数额较大,其行为均已构成诈骗罪;提请本院以诈骗罪判处被告人魏兴伟有期徒刑三年六个月至五年并处罚金,判处被告人张杰一年六个月至二年并处罚金,判处被告人张金龙、李春德有期徒刑六个月至一年六个月并处罚金。庭审中,被告人魏兴伟就公诉机关针对其于2015年10月31日、11月4日、12月20日、12月21日实施诈骗行为的指控并无异议,但辩称其并未在2015年11月26日在滨海新区汉沽对刘某实施诈骗行为,针对公诉机关的该起指控不予认可。被告人魏兴伟的辩护人辩称,针对公诉机关指控被告人魏兴伟于2015年11月26日诈骗刘某人民币51100元案件事实不予认可。理由如下:其一、被告人魏兴伟两次在东北租车到天津,第一次租车时间是2015年10月28日,返还车辆的时间是2015年11月10日;第二次租车时间为2015年12月14日,公诉机关认定刘某被骗时间为2015年11月26日,此时被告人魏兴伟并不在天津没有作案时间。其二、公诉机关指控被告人魏兴伟伙同他人在2015年11月26日对刘某实施诈骗,而当庭仅仅出示了《辨认笔录》于被害人刘某的陈述相佐证,并未出示同案犯的供述及其他证据材料予以印证,属于证据不足。其三、被告人魏兴伟当庭提出刘某所做辨认笔录,是侦查机关带领他做犯罪地点辨认时,有意让刘某先见到其本人然后才做出的;侦查机关辨认笔录制作程序违法,应当予以排除,不能作为定案根据使用。另,被告人魏兴伟案发后能够如实供述自己的罪行且积极退赔相关被害人的经济损失,请求人民法院对被告人魏兴伟依法从轻处罚。被告人张杰对公诉机关指控的犯罪事实并无异议,被告人张杰的辩护人以被告人张杰具有坦白情节且积极退赔赃款为由请求人民法院对被告人张杰从轻处罚。被告人张金龙、李春德对公诉机关指控的犯罪事实并无异议。经审理查明,被告人魏兴伟于2015年10月28日自哈尔滨市运行租车行租用车牌照号为黑226**黑色本田轿车一辆。2015年10月31日,被告人魏兴伟驾驶该车辆伙同被告人张杰等人至天津市津南区慈水园小区内,选定老年妇女穆某为作案对象后,被告人魏兴伟、张杰等人以认识神医可以治病消灾为名,自穆某处骗取人民币4000元及其他物品(起诉书中列明物品为项链、戒指,但公诉机关当庭并未出示相关鉴定意见,故无法对上述物品价值进行认定)。2015年11月4日,被告人魏兴伟再次驾驶该车辆伙同被告人张杰等人至天津市滨海新区汉沽三经路与四纬路交口,选定中年妇女崔某为作案对象后,被告人魏兴伟、张杰等人再次以上述理由,自崔某处骗取人民币14800元。被告人魏兴伟于2015年12月12日自哈尔滨市运行租车行租用车牌照号为LJM710奔腾轿车一辆。2015年12月20日,被告人魏兴伟驾驶该车辆伙同被告人张杰、张金龙、李春德至天津市津南区欣发公寓小区内,选定老年妇女吴某为作案对象后,被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德以认识神医可以治病消灾为名,自吴某处骗取人民币2500元及金戒指一枚(经鉴定,价值计人民币1387.8元)。2015年12月21日,被告人魏兴伟再次驾驶该车辆伙同被告人张杰、张金龙、李春德至天津市滨海新区汉沽四纬路三明里小区,选定老年妇女李某为作案对象后,被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德再次以上述理由,自李某处骗取人民币4000元。被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德后被抓获归案。案发后,涉案赃物黄金戒指一枚被侦查机关依法扣押,现已发还被害人吴某。被告人魏兴伟家属代其退赔赃款人民币17000元,被告人张杰家属代其退赔赃款人民币10000元。据以认定上述事实的证据有:被害人穆某、崔某、吴某、李某的陈述,证人冀某的证言,天津市公安局河北分局出具的《辨认笔录》、《行车轨迹示意图》、《扣押物品文件清单》、《发还物品文件清单》,哈尔滨市运行租车行出具的《车辆租赁协议》,天津市河北区价格认证中心出具的《价格鉴定结论书》,天津市公安局河北分局出具的《案件来源》、《到案经过》、《常住人口登记表》、《情况说明》、物证照片等相关证据。上述证据来源合法,并经当庭举证、质证,内容客观真实且相互关联,本院予以确认。庭审中,被告人魏兴伟及其辩护人提出对公诉机关指控被告人魏兴伟于2015年11月26日诈骗刘某现金的案件事实不予认可,公诉人亦当庭作出答辩。本院现对上述争议焦点评判如下:能否认定公诉机关对被告人魏兴伟于2015年11月26日诈骗刘某现金的指控成立,关键在于评判公诉机关就该起指控当庭出示的相关证据能否达到“确实、充分”的证明标准。根据庭审情况,其一、公诉机关指控被告人魏兴伟伙同他人于2015年11月26日共同实施诈骗行为,而指控中的“他人“却均未到案,对于“他人”的人数、构成、分工等要素亦无法明确。其二、公诉机关指控被告人魏兴伟实施的其他诈骗行为中,被告人魏兴伟均系自哈尔滨市租车行租车后,驾车至天津市寻找作案地点及目标且有行车轨迹图在案予以佐证,而唯有该起指控中公诉机关未能证实被告人魏兴伟作案使用的交通工具及行为方式,而证人冀某的证言亦证实,在公诉机关指控的作案时间内,被告人魏兴伟未在其租车行租车。其三、刘某在侦查机关主持下对作案人员进行辨认,并指认被告人魏兴伟即为当日对其实施诈骗的人员之一,被告人魏兴伟当庭提出该辨认笔录是在侦查人员带领其进行犯罪地点辨认时首先让刘某见到其本人之后做出的;被告人魏兴伟已然提出辨认笔录制作程序违法的基本线索,该辨认笔录制作程序合法性的证明责任自然归责于公诉机关,而公诉机关当庭陈述侦办本案的侦查机关拒绝就该辨认笔录制作合法性问题作出说明,同时本院亦多次联系刘某家属要求刘某对辨认笔录的制作过程作出陈述,均遭到拒绝;在无法证明上述辨认笔录制作程序是否违法的情况下,诉讼利益理应归属于被告人魏兴伟,该辨认笔录因证据资格问题应当予以排除。综合以上庭审情况,公诉机关就该起指控当庭出示的相关证据未能达到“确实、充分”的证明标准,无法使本院对该起指控形成“排除合理怀疑”的内心确认,故本院对公诉机关指控被告人魏兴伟于2015年11月26日诈骗刘某现金的案件事实不予认定。本院认为,被告人魏兴伟、张杰、张金龙、李春德诈骗他人财物,数额较大,其行为均已构成诈骗罪,公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。四被告人案发后均能如实供述自己的罪行,是坦白,依法均可从轻处罚。被告人魏兴伟、张杰的家属案发后代二被告人积极退赔相关赃款,对二被告人酌情亦可从轻处罚。对被告人魏兴伟、张杰的辩护人提出的请求人民法院对被告人魏兴伟、张杰从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定,判决如下:一、被告人魏兴伟犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2016年12月21日止。罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳)。二、被告人张杰犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2016年12月21日止。罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳)。三、被告人张金龙犯诈骗罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2016年11月21日止。罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳)。四、被告人李春德犯诈骗罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2016年11月21日止。罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳)。如不服本判决,可于接到判决书第二日起十日内,通过本院或直接上诉于天津市第二中级人民法院。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  么小燕代理审判员  福 津人民陪审员  李 艳二〇一六年十一月七日书 记 员  李雅娟附:法律释明:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。