贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2015）南刑初字第1658号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人徐某某，男，1975年5月26日出生于贵州省平塘县，汉族，小学文化，粮农，住贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县。2009年9月26日因犯诈骗罪被贵州省贵定县人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元，于2012年12月8日刑满释放。2015年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年5月22日被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。辩护人陆承辉、吕静贵州贵达律师事务所律师。被告人罗某某，女，1982年5月17日出生于贵州省贵定县，布依族，小学文化，农民，住贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县。2009年9月26日因诈骗罪被贵州省贵定县人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元，于2012年12月8日刑满释放。2015年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年5月22日被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。辩护人王连友、李睿贵州贵达律师事务所律师。被告人余某某，男，1969年11月30日出生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，农民，住贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县。2009年9月26日因犯诈骗罪被贵州省贵定县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，于2010年7月6日刑满释放。2014年10月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月6日因病被贵州省贵定县公安局决定指定居所监视居住。2015年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年5月22日被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。被告人潘某某，女，1982年10月11日出生于贵州省福泉市，苗族，初中文化，农民，住贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市。2014年10月25日因抚养幼儿被贵州省贵定县公安局决定指定居所监视居住，2015年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年5月22日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。被告人罗某某，女，1971年3月18日出生于贵州省平塘县，布依族，小学文化，粮农，住贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县。2010年3月23日因涉嫌诈骗罪被贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，于2011年4月26日刑满释放。2015年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年5月22日因涉嫌犯盗窃罪被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉（2015）1519号起诉书及南检公诉刑追诉【2016】2号起诉书指控被告人徐某某、罗某某、余某某、潘某某犯盗窃罪、诈骗罪，指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2015年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员刘涟、罗匡出庭支持公诉。被告人徐某某及其辩护人陆承辉、吕静，被告人罗某某及其辩护人王连友、李睿，被告人余某某，潘某某、罗某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年10月18日7时许，被告人潘某某与罗某某（已判）、杨文、“洪哥”（均另处）经预谋后，由罗某某与潘某某以认老乡、搭便车为名将乘坐火车到贵阳的被害人杨某一家三口骗乘上由杨文、“洪哥”驾驶的一辆面包车后，以“丢包”的方式骗取被害人杨某的人民币9500元以及一张邮政储蓄卡。随后，被告人等人逃离现场后将卡上16000元人民币取走。破案后，被告人罗某某家属退赃人民币2300元。2013年5月11日13时许，被告人余某某伙同被告人潘某某、“乔妹”（另处）经预谋后，在贵阳市南明区贵阳市火车站附近，由潘某某以搭车为名将被害人何某及其妻子谢某骗至余某某驾驶的车内，后三人以“丢包”的方式得到被害人的银行卡。得手后，三人将卡内人民币7000元取出。2014年10月13日9时许，被告人余某某伙同被告人潘某某经预谋后，在贵州省贵定县，由潘某某以搭车为名将被害人兰某及其妻子罗凤英骗至余某某驾驶的车内，后二人以“丢包”的方式得到被害人兰某的邮政银行卡。得手后，二人在贵定新桥附近的邮政银行，将卡内3200元取出。2014年10月23日13时许，被告人余某某、潘某某，在贵州省贵定县火车站附近，以上述的方式得到被害人李某的信用社银行卡，二人在贵定县新桥附近的信用合作社，将卡内20000元取出。2014年12月15日6时许，被告人徐某某伙同被告人罗某某、余某某、潘某某经预谋后，在贵阳市南明区贵阳市火车站附近，由潘某某、罗某某以搭车为名将被害人王某及其妻子吴某3骗至徐某某驾驶的车内，潘某某在火车站附近等候，徐某某、罗某某、余某某以“丢包”的方式得到被害人的邮政银行卡。得手后，三名被告人借故将被害人赶下车辆。后徐某某驾驶车辆行至本市南明区太慈桥工商银行，使用取得的两张邮政银行卡在自动取款机上各取得人民币20000元，共计40000元，其与余某某各分得20000元。然后徐某某又驾驶车辆到都匀后在都匀市邮政银行平桥支行自助银行把被害人尾号7629邮政卡转账20000元到卡号为62×××55的邮政卡内，又在同一地点和银行将被害人尾号为4562邮政卡转账50000元到卡号为62×××55的邮政卡内，潘某某用尾号为4542的邮政卡在贵州省都匀市0元。2015年1月4日10时许，被告人罗某某伙同被告人李昌柏、李昌洪、蒋秀菊（均另处）经预谋后，在贵州省贵阳市南明区龙洞堡客车站附近，由罗某某以搭车为名将被害人罗某1骗至李昌柏驾驶的车内，后二人以“丢包”的方式得到被害人罗某1人民币12000元。2015年2月6日11时，被告人徐某某伙同被告人罗某某、余某某、潘某某经预谋后，在贵州省凯里市洗马河隆丰车站附近，由潘某某、罗某某以搭车为名将被害人吴某1、吴某2骗至徐某某驾驶的车内，四人以“丢包”的方式骗的吴某1人民币12000元，骗得吴某2人民币24000元。2015年2月7日7时许，被告人徐某某伙同被告人罗某某、余某某经预谋后，在贵州省麻江县汽车站附近，由潘某某、罗某某以搭车为名将被害人罗某2骗至徐某某驾驶的车内，四人以“丢包”的方式得到罗某2人民币14000元以及两张银行卡。后被告人徐某某将两张卡内共计4万元人民币取出。2015年4月9日15时许，被告人徐某某伙同被告人罗某某、罗某某经预谋后，在贵阳市南明区火车站附近，由罗某某、罗某某以搭车为名将被害人姚某骗至徐某某驾驶的车内，三人以“丢包”的方式得到姚某人民币20000元。公诉机关追诉指控，2013年11月25日17时左右，徐某某、罗某某、罗娃、钟泉全（另案处理）经预谋丢包诈骗后，由徐某某驾驶一辆面包车在本市火车站，以让被害人张某、赵某夫妻搭顺风车去兴义为由，将张某、赵某骗上徐某某驾驶的面包车。在车驶往本市的途中，钟泉全等四人对张某、赵某实施了丢包诈骗。由钟泉全使用事先准备好的装有一叠假钱的钱包进行丢包，其他人配合。在使用假钱骗得被害人的现金1400元人民币和银行卡及密码后以要去公证为由让被害人在本市小碧村路段下车，随后将被害人卡内20000元人民币取走并通过ｐｏｓ机刷卡消费卡内人民币3690元。涉案金额共计25090元人民币。被害人发现被骗后报案。2014年3月26日钟泉全被抓获。案发后，徐某某、罗某某退回赃款7500元人民币，钟泉全退回赃款2500元人民币。公诉机关认为被告人徐某某、余某某、罗某某、潘某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物同时虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，均构成盗窃罪和诈骗罪。其中徐某某的盗窃金额为132，000元，诈骗金额为95，090元，余某某盗窃金额为152，200元，诈骗金额为人民币50，000元，罗某某的盗窃金额是人民币132，000元，诈骗金额是人民币95，090元，潘某某的盗窃金额是人民币178，200元，诈骗金额为人民币45，500元。被告人罗某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财产人民币32，000元，分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条及二百六十六条之规定，建议本院以盗窃罪和诈骗罪追究刑事责任。被告人徐某某对公诉机关指控其犯诈骗罪和盗窃罪无异议，但否认参与2015年2月6日在凯里市洗马河隆丰车站的犯罪同时辩称对2014年12月15日在本市火车站的盗窃犯罪中只取款人民币4万元。被告人徐某某的辩护人提出如下辩护意见：一、通过徐某某等人对作案方法的详细描述，认为被告人徐某某等人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。二、公诉机关指控被告人徐某某等人2015年2月6日和7日的诈骗犯罪证据不足。三、公诉机关指控被告人徐某某等人在2014年12月15日和2013年11月25日的诈骗犯罪金额有误。被告人罗某某对公诉机关指控其犯诈骗罪和盗窃罪无异议，但否认参与2015年2月6日在凯里市洗马河和2月7日在麻江汽车站的两桩犯罪。被告人罗某某的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人罗某某犯诈骗罪和盗窃罪有误，应以诈骗罪一罪定罪处罚。二、公诉机关指控被告人罗某某在2015年2月6日和2月7日的犯罪事实不清，证据不足。三、被告人罗某某在2014年12月15日的犯罪中所获赃款为人民币4万元，其余赃款均由被告人徐某某掌控，由罗某某承担犯罪金额人民币13.2万元的刑事责任，有悖于罪责相适应的原则。四、被告人罗某某在2014年12月15日和2015年4月9日和2013年11月25日的三桩共同犯罪中系从犯，有如实供述犯罪事实并退赃的情节，建议法院从轻或减轻处罚。被告人余某某对公诉机关指控的无异议，认罪。被告人潘某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其2015年2月6日作案后即被公安机关抓获并送至戒毒所，并没有参与2015年2月7日的犯罪。对于公诉机关指控的2014年12月15日在贵阳市火车站的的犯罪中只是在旁等候，并没具体参与作案过程，且取款是按照徐某某的安排，钱取出之后也是交给徐某某的，故对公诉机关的该桩指控有异议。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实及金额均无异议，但认为自己应构成诈骗罪，而不是盗窃罪。经审理查明，2009年10月18日7时许，被告人潘某某与罗某某（已判处刑罚）、杨文、“洪哥”（均另处）经预谋后，由罗某某与潘某某以认老乡、搭便车为名将乘坐火车到贵阳的被害人杨某一家三口骗乘上由杨文、“洪哥”驾驶的一辆面包车后，谎称其钱包“遗失”且内有银行卡及现金，四人配合假装捡得“遗失”钱包，并向被害人表示可以偷分该财产后，被害人杨某主动将现金可人民币9500元以及一张邮政储蓄卡交给被告人，同时告知被告人银行卡密码。随后，被告人等人逃离现场后将卡上16000元人民币取走。破案后，被告人罗某某家属退赃人民币2300元。2013年5月11日13时许，被告人余某某伙同被告人潘某某、“乔妹”（另处）经预谋后，在贵阳市南明区贵阳市火车站附近，由潘某某以搭车为名将被害人何某及其妻子谢某骗至余某某驾驶的车内，后三人以同样的方式得到被害人的银行卡。得手后，三人将卡内人民币7000元取出。2013年11月25日17时左右，徐某某、罗某某、罗娃、钟泉全（另案处理）经预谋丢包诈骗后，由徐某某驾驶一辆面包车在本市火车站，以让被害人张某、赵某夫妻搭顺风车去兴义为由，将张某、赵某骗上徐某某驾驶的面包车。在车驶往本市的途中，四被告人采取同样的方式骗得被害人现金人民币1400元及银行卡及密码。随后四人被害人卡内20000元人民币取走并通过ｐｏｓ机刷卡消费卡内人民币3690元。涉案金额共计人民币25090元。被害人发现被骗后报案。2014年3月26日钟泉全被抓获。案发后，徐某某、罗某某退回赃款7500元人民币，钟泉全退回赃款2500元人民币。2014年10月13日9时许，被告人余某某伙同被告人潘某某经预谋后，在贵州省贵定县，由潘某某以搭车为名将被害人兰某及其妻子罗凤英骗至余某某驾驶的车内，后二人以同样的方式得到被害人兰某的邮政银行卡和密码。得手后，二人在贵定新桥附近的邮政银行，将卡内3200元取出。2014年10月23日13时许，被告人余某某、潘某某，在贵州省贵定县火车站附近，以上述的方式得到被害人李某的信用社银行卡及密码，二人在贵定县新桥附近的信用合作社，将卡内人民币20000元取出。2014年12月15日6时许，被告人徐某某伙同被告人罗某某、余某某、潘某某经预谋后，在贵阳市南明区贵阳市火车站附近，由潘某某、罗某某以搭车为名将被害人王某及其妻子吴某3骗至徐某某驾驶的车内，潘某某在火车站附近等候，徐某某、罗某某、余某某以同样的方式得到被害人的邮政银行卡。得手后，三名被告人借故将被害人赶下车辆。后徐某某驾驶车辆行至本市南明区太慈桥工商银行，使用取得的两张邮政银行卡在自动取款机上各取得人民币20000元，共计40000元，并与余某某各分得20000元。然后徐某某又驾驶车辆到都匀后在都匀市邮政银行平桥支行自助银行把被害人尾号7629邮政卡转账20000元到卡号为62×××55的邮政卡内，又在同一地点和银行将被害人尾号为4562邮政卡转账50000元到卡号为62×××55的邮政卡内。三人得手后与潘某某汇合，徐某某将卡交给潘某某，潘某某用尾号为4542的邮政卡在贵州省都匀市0元。被告人徐某某从转账后的卡号为4255邮政卡内取出人民币69500元（产生手续费500余元）用于个人消费挥霍。2015年1月4日10时许，被告人罗某某伙同被告人李昌柏、李昌洪、蒋秀菊（均另处）经预谋后，在贵州省贵阳市南明区龙洞堡客车站附近，由罗某某以搭车为名将被害人罗某1骗至李昌柏驾驶的车内，后四人以同样的的方式骗取被害人罗某1现金人民币12000元。2015年2月6日11时，被告人徐某某伙同被告人罗某某、余某某、潘某某经预谋后，在贵州省凯里市洗马河隆丰车站附近，由潘某某、罗某某以搭车为名将被害人吴某1、吴某2骗至徐某某驾驶的车内，四人以同样的方式骗的吴某1人民币12000元，骗得吴某2人民币24000元。2015年2月7日7时许，被告人徐某某伙同被告人罗某某、余某某经预谋后，在贵州省麻江县汽车站附近，由罗某某以搭车为名将被害人罗某2骗至徐某某驾驶的车内后以同样的方式得到罗某2人民币14000元以及两张银行卡。后被告人徐某某将两张卡内共计4万元人民币取出。2015年4月9日15时许，被告人徐某某伙同被告人罗某某、罗某某经预谋后，在贵阳市南明区火车站附近，由罗某某、罗某某以搭车为名将被害人姚某骗至徐某某驾驶的车内，三人以同样的方式得到姚某人民币20000元。另查明：贵阳市公安局从余某某处扣押人民币3100元，从潘某某处扣押950元共计4050元已发还被害人王某俱领。贵州省凯里市公安局从余某某处扣押人民币94000元，已发还被害人吴某112000元、被害人吴某224000元，被害人罗某258000元。贵定市公安局扣押潘某某人民币10000元、余某某780元已发还李某10780元俱领。另查明余某某之弟将人民币3000元交给贵定公安局帮助其退还给被害人兰某人民币3000元。上述审理事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人徐某某的户籍证明、徐仲友的户籍证明及徐某某的前科判决书，贵阳市公安局便衣侦查分局三大队出具的情况说明，贵阳市公安局司法鉴定中心出具的说明，贵州省DNA数据库病情资料，证明被告人徐某某已达完全刑事责任年龄并于2009年9月26日冒用其兄徐仲友的名字被贵定县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金10000元。2012年12月8日刑满释放的事实。2、被告人罗某某、潘某某、余某某的户籍证明以及贵州省贵定县人民法院（2009）贵刑初字第113号刑事判决书证明被告人罗某某、余某某、潘某某已达完全刑事责任年龄，且罗某某、余某某曾因犯诈骗罪被判处刑罚的事实。3、被告人罗某某的户籍证明及贵州省贵阳市南明区人民法院（2010）南刑初字第253号刑事判决书及释放证明，证明被告人罗某某已达完全刑事年龄且于2010年3月23日因2009年10月18日的诈骗犯罪被南明区人民法院判处刑罚及退赃人民币2，300元的事实。4、扣押决定书，扣押笔录，贵阳市公安局涉案个人随身财物暂存、发还清单，贵州省凯里市公安局扣押物品、文件清单，贵定县公安局扣押物品、文件清单，委托书，发还清单，证明贵阳市公安局从余某某处扣押人民币3100元，潘某某处扣押950元共计4050元已发还被害人王某俱领。贵州省凯里市公安局从余某某处扣押人民币94000元，已发还被害人吴某112000元、被害人吴某224000元，被害人罗某258000元。贵定市公安局扣押潘某某人民币10000元、余某某780元共计10780元已发还被害人李某俱领。另余某某之弟将人民币3000元交给贵定公安局帮助其退还给被害人兰某人民币3000元。5、辨认笔录，被害人吴某3、王某辨认出被告人徐某某、罗某某、余某某系2014年12月15日在本市火车站对其实施诈骗行为的人。被害人姚某辨认出被告人徐某某、罗某某、罗某某系2014年4月9日对其实施诈骗行为的被告人。罗某某辨认出被告人徐某某、罗某某系2014年4月9日在贵阳市南明区火车站附近一同诈骗他人的同案犯。同时罗某某辨认出李昌柏、李昌洪、蒋秀菊系2014年1月4日在南明区龙洞堡客车站附近一同对被害人罗某1进行诈骗的同案。被害人罗某2辨认出被告人徐某某、罗某某系2015年2月7日在麻江县汽车站附近对其实施诈骗行为的人。被害人李某辨认出被告人余某某和潘某某系2014年10月23日在贵定火车站附近对其对其实施诈骗的人被害人谢某辨认出被告人余某某、潘某某系2013年5月11日在南明区火车站附近对其实施诈骗行为的被告人。6、被告人余某某现场辨认笔录证明被告人余某某指认2014年10月13日在贵定县荷花菜场附近实施了对被害人兰某的诈骗行为。同时被告人余某某指认2015年12月15日本市火车站被害人被骗上车的地点。7、被告人潘某某的犯罪现场辨认笔录，取款视频截图，情况说明，宁波市商业银行的流水清单，证明被告人潘某某在2013年5月11日在本市团坡桥建设银行持谢某的卡取款人民币7000元的事实。8、被告人徐某某在公安机关及庭审中的供述，证明被告人徐某某伙同罗某某、余某某、潘某某在2014年12月15日、2015年2月7日、4月9日对他人实施诈骗行为的事实。徐某某供述，被害人系自行将现金交付给被告人，银行卡及密码系被害人主动交付并告知，同时2014年12月15日的犯罪中取款人民币4万元后与余某某分赃人民币2万元，交卡给潘某某取款人民币22，000元，剩余人民币7万元用于个人挥霍的事实。9、被告人罗某某在公安机关的供述，证明在证明被告人徐某某伙同罗某某、余某某、潘某某在2014年12月15日、4月9日对被害人王某、吴某3、姚某实施诈骗行为的事实。罗某某供述，因其向被害人表示可以将被告人“遗失”的钱包偷分后，被害人才自行将现金交付给被告人罗某某，同时银行卡及密码也是系被害人主动交付并告知。10、被告人余某某在公安机关的供述，证明其于2013年5月11日伙同潘某某、“乔妹”对被害人谢某，2013年10月13日其伙同潘某某对被害人兰某，2014年10月23日其伙同潘某某对被害人李某，2014年12月15日伙同徐某某、罗某某、潘某某对被害人吴某3王某，2015年2月6日伙同徐某某、罗某某、潘某某对被害人吴某1、吴某2，2015年2月7日伙同徐某某、罗某某对被害人罗某2实施诈骗的事实。余某某供述，其同伙向被害人表示可以偷分“遗失”钱包内的钱财后，被害人主动将银行卡及现金交出，并告知银行卡密码。11、被告人潘某某在公安机关的供述，证明其于2009年10月18日伙同罗某某对被害人杨某、2013年5月11日伙同余某某、“乔妹”对被害人谢某，2013年10月13日其伙同余某某对被害人兰某，2014年10月23日其伙同余某某对被害人李某，2014年12月15日伙同徐某某、罗某某、余某某对被害人吴某3、王某，2015年2月6日伙同徐某某、罗某某、余某某对被害人吴某1、吴某2实施诈骗的事实。潘某某供述，被害人在得知可以偷分“遗失”钱包内的钱财后，主动将银行卡及现金交出，并告知银行卡密码。12、被告人罗某某在公安机关的供述及犯罪现场指认照片、李昌洪取款视屏截图，证明其2015年1月4日伙同他人对被害人罗某1，2015年4月9日伙同徐某某、罗某某对被害人姚某实施诈骗行为的事实。罗某某供述，被害人在得知可以偷分“遗失”钱包内的钱财后，主动将银行卡及现金交出，并告知银行卡密码。13、被害人吴某3、王某在公安机关的陈述，二被害人陈述于2014年12月15日在本市火车站被被告人徐某某、罗某某、余某某三人以搭便车方式骗至车上后银行卡被掉包的事实。14、被害人姚某的陈述及姚某被骗时视频截图，其陈述于2015年4月9日在本市火车站附近以搭便车的方式被被告人罗某某、罗某某骗至被告人徐某某驾驶的车中后，三被告人谎称银行卡遗失后对其搜身后，姚某包内的现金人民币2万元即遗失的事实。15、被害人罗某1的陈述，其陈述于2015年1月4日在本市龙洞堡东客站搭乘被告人罗某某等人的车辆时，在罗某某谎称银行卡遗失后，罗某1主动告知银行卡密码接受检验并在搜身后，银行卡及现金遗失。16、被害人罗某2的陈述及银行流水清单，其陈述2015年2月7日在贵州省麻江县汽车站门口，被罗某某等人骗至徐某某驾驶的车上，罗某某等人谎称银行卡及现金被盗后，被害人罗某2主动将银行卡密码告知被告人罗某某等人接受检验，并在接受罗某某等人安排下车后发现银行卡及现金人民币17000元遗失。17、被害人吴某1、吴某2的陈述，二被害人陈述于2015年2月6日在贵州省凯里市洗马河，被二女性以搭便车的理由骗至一男性驾驶的面包车，在车上，一男性谎称皮包遗失，吴某1及吴某2按要求将自己身上的现金共计人民币36000元放在遗失现金的人处并离开车辆后，该车辆逃离现场。18、被害人李某在公安机关的陈述，被害人陈述其于2014年10月23日在贵定火车站被潘某某以搭便车的方式骗至被告人余某某驾驶的车辆上后，因余某某谎称银行卡丢失后，被害人李某为自证主动将密码告知被告人，银行卡交给被告人检验后被被告人掉包。后查实银行卡被被告人取款人民币2万元。19、被害人兰某在公安机关的陈述，陈述其于2014年10月13日在贵定火车站被被告人潘某某以搭便车的方式骗至被告人余某某驾驶的车辆，被告人余某某谎称银行卡及现金遗失后，被害人兰某为自证将银行卡交给被告人余某某并告知密码，后被告人将银行卡还给被害人之后，被害人发现银行卡被掉包，并被被告人取款人民币3200元。20、被害人谢某及何某在公安机关的陈述，其陈述于2013年5月11日16时许，在火车上被被告人潘某某以搭便车的方式骗至车上，其间被告人余某某谎称自己的银行卡及现金遗失，被害人看到被告人余某某掉下钱包被潘某某捡到后，二被害人未自证将银行卡交给余某某检验并告知其密码，事后该卡遗失并被取款人民币7000元。21、被告人徐某某于2014年12月15日在本市太慈桥工行取款视频截图，在都匀工行取款视频截图，在12月16日都匀市剑江北路邮政银行取款的视频截图。2014年12月17日在贵阳市鸿通城工行取款的视频截图。2014年12月20日在龙里小街园信用社取款的视频截图及户名为王某的邮政卡60×××42、60×××29账户交易明细。证明银行卡60×××42分别取款人民币2万元和22000元并向62×××55转款人民币5万元的事实。银行卡60×××29取款人民币2万元并向62×××55转款人民币2万元的事实。后徐某某持62×××55卡取款69500元的事实。22、视频截图，证明被告人徐某某在2015年2月7日在麻江诈骗被害人罗某2驾驶时车辆的情形且被告人徐某某在银行取款的视频截图。23、贵定友祥租赁公司合同及证人董某某的证言，证明被告人余某某租赁车辆的事实。24、被害人张某、赵某的陈述，证明其于2013年11月25日17时在本市火车站被被告人罗某某以搭便车的方式骗至被告人徐某某驾驶的车辆，在车上，钟泉全谎称钱包遗失后，张某和赵某为自证将钱包（内有现金人民币1400元）和银行卡交给被告人检验，并告知密码。后被害人的银行卡被取款人民币2万元及刷卡消费人民币3690元的事实。25、同案钟泉全在公安机关的供述及（2014）南刑初字第1106号刑事判决书，证明钟泉全在2013年11月25日伙同罗某某、徐某某诈骗被害人张某、赵某已被刑事处罚的事实。上述证据来源合法，内容真实有效，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人徐某某、罗某某、余某某、潘某某、罗某某以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱财，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人徐某某和罗某某的犯罪金额为人民币267，090元，被告人余某某的犯罪金额为人民币252,200元，潘某某的犯罪金额为人民币223，700元，均属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。被告人罗某某的犯罪金额为人民币32，000元，属数额较大，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控事实基本清楚，四名被告人在供述其获取财物的作案手段时均述系系告知可以偷分“遗失”钱包后被害人主动交付现金及银行卡并告知密码，被害人对作案手段未作详细表述，不能排除被害人有贪利受损后自保回避的心理故意，故本院认为被害人系受到被告人虚假事实的蒙骗而自动交出财物，而非秘密窃取的方式取得财物，故对公诉机关指控的罪名予以更改。公诉机关指控被告人潘某某参与2015年2月7日的诈骗犯罪，证据不足，被告人潘某某的辩解有一定合理性的存在，故对公诉机关指控的该桩犯罪不予认可。被告人徐某某、罗某某、余某某、罗某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放不满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人徐某某、罗某某、余某某、罗某某主动退缴部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。对被告人潘某某在2014年12月15日的诈骗犯罪中，事前潘某某和其他被告人有共谋，事后又负责取款，有其他被告人在公安机关的供述与其自己在公安机关的供述相印证，本院予以确认。故对被告人潘某某的辩解不予采纳。但被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。上述被告人的其他多桩共同犯罪中，各被告人分工不同，作用相当，不宜分主从。关于被告人徐某某辩称没有参与2015年2月6日犯罪的辩解，被告人余某某及潘某某在公安机关的供述均指认被告人徐某某参与了该桩犯罪，故对其辩解不予采信。其辩护人认为公诉机关应以诈骗罪定罪处罚及徐某某有退赃的犯罪情节可以依法酌情从轻处罚的辩护意见与本院审理查明的事实相符本院予以采纳。其他辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人罗某某辩称没有参与2月6日及7日的犯罪，公诉机关提供了余某某及潘某某在公安机关供述且有被害人的指认笔录，证据形成锁链，对罗某某的辩解不予采信。罗某某的辩护人提出公诉机关应以诈骗罪定罪处罚及罗某某有退赃情节，可以酌情从轻处罚的辩护意见与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人其他辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。罗某某认为自己构成诈骗罪而不是盗窃罪的辩解与本院审理查明的事实相符，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第五十二条，第六十四条，之规定,判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2021年10月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2021年12月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2021年1月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2020年1月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2017年8月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、责令被告人潘某某与罗某某退赔被害人杨某人民币23200元。责令被告人潘某某与余某某退赔被害人谢某人民币7000元，兰某人民币200元，李某人民币9220元；责令被告人徐某某、罗某某、潘某某、余某某退赔被害人王某、吴某1129850元。责令被告人罗某某退赔被害人罗某1人民币12000元。责令被告人徐某某、罗某某、罗某某退赔被害人姚某人民币20000元；责令被告人徐某某、罗某某退赔被害人张某、赵某人民币15090元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 伊 莉审判员 鲁 迪审判员 任玉媛二〇一六年十一月十五日书记员 邹明明