河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1429号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人姚卫强，男，1987年6月13日出生，汉族，小学文化，务工人员，户籍地河南省杞县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月11日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年9月18日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人李天煜，河南陆达律师事务所律师。指定辩护人陈红雨，河南陆达律师事务所律师实习律师。被告人苗勤兴，男，1987年3月29日出生，汉族，小学文化，务工人员，户籍地河南省杞县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月11日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年9月18日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人朱燕军，北京观韬中茂（郑州）律师事务所律师。指定辩护人陈顺杰，北京观韬中茂（郑州）律师事务所实习律师。被告人张利敏，女，1987年10月5日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地河南省杞县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月30被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年9月18日郑州高新技术产业开发区人民检察院不批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局取保候审。2021年2月5日本院决定逮捕，同日由郑州市公安局郑东新区分局执行逮捕。指定辩护人鲁迎旭，北京观韬中茂（郑州）律师事务所律师。指定辩护人邓雅星，北京观韬中茂（郑州）律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3838号起诉书指控被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员裴景珂出庭支持公诉，被告人姚卫强及其辩护人李天煜、陈红雨，被告人苗勤兴及其辩护人朱燕军、陈顺杰，被告人张利敏及其辩护人鲁迎旭、邓雅星均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年6月份以来，被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏在张扬（实名张如阳，在逃）的指使安排下，以获取经济利益为目的，采取使用身份证注册手机号，后在手机下载“河南掌上工商”APP进行人脸识别的方式注册成立大量空壳公司，并在银行开立对公账户和U盾，贩卖给张如阳，张如阳许诺每套公司手续给予800至1000元，但并未实际足额兑现。另姚卫强还单独贩卖注册的部分公司手续给孙军光（实名孙军芳，在逃）。经查，姚卫强注册的公司有：河南轩之旭建材有限公司、河南峨然商贸行、河南步兰商贸行、河南卡温科技有限公司、河南垚之森建筑工程有限公司、河南帆贺商贸有限公司、河南诗河一商贸有限公司、郑州巧务广告有限公司、河南本白商贸行、河南沁晟实业有限公司、郑州沁池网络科技有限公司、郑州储沁商贸有限公司、郑州莅荥电子商行、郑州芹展网络科技有限公司、郑州古后五金商行、河南旭豪颂实业有限公司；苗勤兴注册的公司有：河南如罗建筑工程有限公司、郑州年毛商贸有限公司、河南立竿教育科技有限公司、郑州年米商贸有限公司、郑州仓纯商贸有限公司；张利敏注册的公司有：河南庆庆乐商贸有限公司、河南鼎褚建材有限公司、河南达之拓商贸有限公司、郑州沁勉广告有限公司、河南涛禾建材有限公司、河南普沁科技有限公司。被告人姚卫强、苗勤兴于2020年8月10日被传唤到案，被告人张利敏于同年8月30日投案自首。针对上述指控的事实，公诉机关提供并当庭出示了户籍及无违法犯罪记录证明、到案经过、公司营业执照等工商资料、对公账户交易明细、情况说明，被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏供述和辩解，辨认笔录。据此认为，应以买卖国家机关证件罪追究被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏的刑事责任，建议判处被告人姚卫强有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民二千元以上；判处被告人苗勤兴有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元以上；建议判处被告人张利敏有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元以上。被告人姚卫强对起诉书指控的事实、罪名及其量刑建议均无异议,且已签字具结。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：被告人姚卫强到案后如实供述，有坦白情节；自愿认罪认罚，有悔罪表现；系初犯，且并未从中获利；家中有两个孩子需要照顾，其配偶也系本案被告人。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人苗勤兴对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩称：被告人苗勤兴在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；到案后如实供述，系坦白；协助公安机关抓捕姚卫强，构成立功；认罪认罚，有深刻悔罪表现；系初犯，社会危险性不大。建议对被告人苗勤兴判处拘役并适用缓刑。被告人张利敏对起诉书指控的事实、罪名及其量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，辩称：被告人张利敏主动投案并如实供述，是自首；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，综上，建议对被告人张利敏适用缓刑或者免于刑事处罚。经审理查明:2018年6月份以来，被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏在张扬（实名张如阳，在逃）的指使安排下，以获取经济利益为目的，采取使用身份证注册手机号，后在手机下载“河南掌上工商”APP进行人脸识别的方式注册成立大量空壳公司，并在银行开立对公账户和U盾，贩卖给张如阳，张如阳许诺每套公司手续给予800至1000元，但并未实际足额兑现。另姚卫强还单独贩卖注册的部分公司手续给孙军光（实名孙军芳，在逃）。经查，姚卫强注册的公司有：河南轩之旭建材有限公司、河南峨然商贸行、河南步兰商贸行、河南卡温科技有限公司、河南垚之森建筑工程有限公司、河南帆贺商贸有限公司、河南诗河一商贸有限公司、郑州巧务广告有限公司、河南本白商贸行、河南沁晟实业有限公司、郑州沁池网络科技有限公司、郑州储沁商贸有限公司、郑州莅荥电子商行、郑州芹展网络科技有限公司、郑州古后五金商行、河南旭豪颂实业有限公司；苗勤兴注册的公司有：河南如罗建筑工程有限公司、郑州年毛商贸有限公司、河南立竿教育科技有限公司、郑州年米商贸有限公司、郑州仓纯商贸有限公司；张利敏注册的公司有：河南庆庆乐商贸有限公司、河南鼎褚建材有限公司、河南达之拓商贸有限公司、郑州沁勉广告有限公司、河南涛禾建材有限公司、河南普沁科技有限公司。被告人姚卫强、苗勤兴于2020年8月10日被传唤到案，被告人张利敏于同年8月30日投案自首。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：户籍及无违法犯罪记录证明、到案经过、公司营业执照等工商资料、对公账户交易明细、情况说明，被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏供述和辩解，辨认笔录。本院认为，被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人苗勤兴、张利敏辩护人辩称二被告人系从犯的意见，经查，苗勤兴、张利敏在被告人姚卫强的介绍下，按照上线张如阳的安排全程参与办理并出售公司营业执照、对公账户，主观上以营利为目的，并对办理出售国家机关证件的行为系明知，客观上行为积极，不应定为从犯，但根据上线张如阳的指使和安排办理营业执照，作用相对较小。故二辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院在量刑时考虑三被告人以下量刑情节：（1）被告人苗勤兴协助公安机关抓捕同案犯姚卫强，依法可以认定为立功；（2）被告人张利敏在案发后自动投案并能如实供述，系自首；被告人姚卫强、苗勤兴到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均系坦白；（3）均系初犯。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人姚卫强、苗勤兴、张利敏犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款，第六十八条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚卫强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年4月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人苗勤兴犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年4月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人张利敏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月5日起至2021年8月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  刘毅俊二〇二一年二月十二日书 记 员  高学云