.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省景泰县人民法院刑事判决书（2016）甘0423刑初130号公诉机关景泰县人民检察院。被告人舒某，四川省德阳市人。辩护人邹某，四川亮锋律师事务所律师。景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2016）125号起诉书指控被告人舒某犯合同诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景泰县人民检察院指派代理检察员曹某出庭支持公诉。被告人舒某及辩护人邹某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2010年10月12日，被告人舒某以”陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部”的名义和李某在××县签订《甘肃省景泰县草窝滩露天煤矿土层剥离及煤层开采项目工程施工任务劳务内部承包协议》，将该项目工程中的1000万立方米工程量转包给李某，次日，李某给舒某银行账户转入保证金50万元。截止案发，李某一直未能进场施工。经侦查机关实地勘察，工程场地现场为一片荒山。另查明,景泰县境内不存在露天煤矿，被告人舒某不是陕西强宇建设工程集团有限公司（以下简称强宇公司）员工，该公司未在景泰县设立工程项目部、未刻制”陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部”印章，该公司自2010年10月以来没有经营业务。认定上述事实的证据如下：1.《甘肃景泰县草窝滩露天煤矿土层剥离及煤层开采项目工程施工任务劳务内部承包协议》、收条、个人转账凭条、银行账户交易明细、陕西省工商行政管理局关于强宇公司有关情况的函及附件、强宇公司证明、景泰县工商行政管理局证明、景泰县国土局证明、《翠柳煤矿股权转让合同书》、《露天矿土层剥离及煤层开采内部承包合同书》、身份信息等书证;2.证人刘某、陈某的证言;3.被害人李某的陈述;4.被告人舒某的供述和辩解；5.现场勘查检查笔录、指认现场笔录；6.光碟。认为被告人舒某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人舒某认为起诉书指控的犯罪事实不属实，其行为不构成合同诈骗罪。其是2009年11月与兰州市森沅矿业有限责任公司（以下简称森沅公司）签订的4000万方煤矿土石方剥离合同，第二天回到成都，强宇公司四川分公司负责人陈某授权让其组建项目部，并交予委托书，刻制了项目公章，还有财务章。其为项目负责人，文艺是财务负责人，当时和公司签订了一份责任书。其是2010年9月与李某签订的合同，2011年2月到景泰县营盘水的一个地方开工，首先建立基础设施，花费100余万元，又交了200万元保证金，还有其他花费总计400余万元。挖了三个多月挖出来的都是煤矸石，又到翠柳一带挖，还是煤矸石。当时未叫李某一起去，就是想挖出来了再看。森沅公司的法定代表人让其等一下，他们在想办法，之后到青海和鄂尔多斯去干，都没有干成，此时森沅公司法定代表人找不到了。其将李某的三十多万元给了文艺，其余十几万元自己留下。之后给李某还了37000元。辩护人认为，第一，本案基本事实没有查清。被告人开庭中供述其与李某长期一起共事跑业务，去了西宁去了内蒙，此事与本案有关联应查清。第二，本案认定被告人有罪法律逻辑不通，结论推理矛盾。一开始被告人并不认识李某，并不是为了骗李某的五十万元而向项目上投资二百多万。所以，此处说诈骗李某逻辑不通。尔后，在李某打款给被告人后，被告人仍然在继续投资项目，而不是卷款潜逃，此处不具备犯罪的主观要素。如果说被告人所做的项目是虚假的，那么被告人与森沅公司签订了合同，是不是森沅公司也是合同诈骗？强宇公司以及成都分公司给被告人的授权前后矛盾。既然现在侦查的结论是强宇公司在很多年前就因为其它事宜被立案而停止营业了，那么现在公司名义的证明哪里还有证明力？综上，请求人民法院依法判决被告人无罪。经审理查明，2010年10月，被害人李某经焦同收介绍，和赖晓明认识了被告人舒某，并听说舒某有景泰县草窝滩露天煤矿土石方剥离及煤层开采工程对外发包，就想承包一部分土石方挖运工程。舒某带领赖晓明实地查看了工程场地后，10月12日，舒某与赖晓明、李某在景泰县签订了《甘肃景泰县草窝滩露天煤矿土层剥离及煤层开采项目工程施工任务〈劳务内部承包协议〉》。舒某以强宇公司景泰工程项目部的名义为甲方，李某、赖晓明以该项目部第三队的名义为乙方，由李某、赖晓明承包景泰县草窝滩露天煤矿土石方剥离及煤层开采项目1000万立方米的工程，每立方米的挖运费为11.9元，工程总造价暂定为1.19亿元，工期为五年，进场时间为2010年12月。协议签订后，赖晓明与李某查看了土石方工程现场。10月13日，李某给舒某的账户上打了50万元保证金。但到了约定进场时间，李某不能按期进场施工，李某给舒某打电话询问，舒某以各种理由进行推诿。李某多次找舒某解决工程问题，舒某先是答应退款，之后又给李某出具了一份还款承诺书，但仍未按期还款。另查明，景泰县境内不存在露天煤矿，舒某不是强宇公司员工，该公司未在景泰县设立工程项目部、未刻制”陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部”印章，该公司自2010年10月以来没有经营业务。案发后舒某给李某还款37000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1.《甘肃景泰县草窝滩露天煤矿土层剥离及煤层开采项目工程施工任务劳务内部承包协议》,证明该协议签订时间为2010年10月12日，签订地点在甘肃省景泰县；甲方为陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部，负责人为舒某，乙方为陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部第三队，负责人为李某、赖晓明；舒某将森沅公司位于甘肃省××县草窝滩露天煤矿土层剥离及煤层开采等项目工程中的1000万立方米的土层剥离及煤层开采工程转包给李某，进场时间为2010年12月。2.招商银行个人转账、汇款凭条复印件、收条复印件及李某提供的银行卡明细单，证明舒某2010年10月13日收到李某转入的草窝滩煤矿土方工程保证金50万元，案发后舒某给李某还款37000元。3.陕西省工商行政管理局2013年10月23日关于强宇公司有关情况的函，证明强宇公司于2008年5月13日设立，虚报注册资本8000万，涉嫌虚报注册资本罪。该局于2011年7月18日将案件移送公安部门处理。为配合公安部门调查核实公司注册资本问题，未吊销该公司营业执照，并提供了该公司2009年度《公司年检报告书》，上有该公司的印章印文，印文上无编码。4.景泰县国土资源局2012年10月25日证明，证明景泰县境内截止目前没有登记的露天煤矿，不存在景泰县草窝滩露天煤矿。5.强宇公司2013年11月29日证明，证明文艺、舒某不是该公司职工，公司没有在甘肃景泰县设立工程项目部，也没有在甘肃景泰县草窝滩乡露天煤矿从森沅公司承包过土层剥离及煤层开采项目工程，不存在公司景泰项目工程部给李某、赖晓明承包过工程的事实。公司没有刻制过”陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部”印章，公司于2010年10月以来没有经营业务。6.成都市青羊工商局2014年12月29日出具的关于强宇公司成都分公司的资质文件，证明强宇公司成都分公司成立于2010年2月21日，于2012年12月23日被吊销营业执照，分公司设立登记申请表中的”陕西强宇建设工程集团有限公司”印文上有编码。7.景泰县工商行政管理局2015年1月4日证明，证明强宇公司景泰工程项目部未在景泰登记注册。8.翠柳煤矿股权转让合同书，证明2010年3月18日，景泰县草窝滩乡翠柳煤矿法定代表人马富贵将全部股权以7800万元的价格转让给森沅公司法定代表人谭德伟。9.露天矿土层剥离及煤层开采内部承包合同书及收据，证明2009年12月20日，森沅公司将景泰县陈家湾水泥配料用粘土矿土层剥离及煤层开采工程承包给强宇公司（舒某），收取保证金200万元。工程地点位于××县，加盖有”陕西强宇建设工程集团有限公司合同专用章”，该张印文上有编码。10.森沅公司进场通知书,证明2010年4月18日，森沅公司通知强宇公司，因对甘肃省××县翠柳煤矿（露采）进行地质详勘，原定进场时间推延至2010年5月10日。11.煤炭生产许可证，证明景泰县草窝滩乡翠柳煤矿位于草窝滩乡翠柳村，开拓方式为斜井开拓，有限期至2009年8月31日。12.强宇公司法人授权委托书，证明该公司2009年12月22日授权舒某为强宇公司代表人，与森沅公司签订合同、成立项目部、组织施工安排、计量计价、结算等业务。该授权委托书中”陕西强宇建设工程集团有限公司”印文上有编码。13.西安盛和实业有限公司2012年10月24日证明,证明强宇公司于2008年4月起租用该公司西安农资大楼8层场所，2010年3月搬离。14.白银市公安局经侦支队2013年10月8日给陕西省工商局关于调取有关案件印章印模的函，证明强宇公司已搬迁，无从查找。15.陕西省工商局出具强宇公司印章印模，证明该公司印模上无编码。16.甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定书，证明景泰县公安局调取并送检的：（1）从森沅公司调取的强宇公司向舒某出具的法人授权委托书中强宇公司的印章、陕西省工商局企业年检委托代理人证明、强宇公司年检报告书、强宇公司工程项目内部合作协议中强宇公司印章，与从强宇公司提取的该公司印鉴不是同一枚印章。（2）从森沅公司调取的日期为2009年12月22日《陕西强宇建设工程集团有限公司法人授权委托书》中委托单位栏”石秀民印”印章印文，与从陕西省工商局调取的日期为2008年5月4日的《陕西强宇建设工程集团有限责任公司章程》中全体股东签字、盖章并签署日期栏”石秀民印”印章印文，日期为2008年5月5日的《公司设立登记申请书》法定代表人签字栏”石秀民印”印章印文，日期为2008年5月5日的《陕西强宇建设工程集团有限公司法定代表人登记表》中法定代表人签字栏”石秀民印”印章印文，日期为2008年5月4日的《陕西强宇建设工程有限（责任）公司首次股东》中全体股东签字、盖章栏”石秀民印”印章印文，不是同一枚印章盖印。（3）从成都市青羊工商局调取的日期为2010年2月21日《分公司设立登记申请表》上公司法定代表人签名栏”石秀民”署名，与从陕西省工商局调取的日期为2008年5月4日的《陕西强宇建设工程集团有限责任公司章程》中全体股东签字、盖章并签署日期栏”石秀民”署名，日期为2008年5月5日的《公司设立登记申请书》法定代表人签字栏”石秀民”署名，日期为2008年5月5日的《陕西强宇建设工程有限公司法定代表人登记表》中法定代表人签字栏”石秀民”署名，日期为2008年5月4日的《陕西强宇建设工程集团有限（责任）公司首次股东》中全体股东签字、盖章栏”石秀民”署名不是同一人书写。二、证人证言1.证人刘某证言，证明其是被害人李某的表哥。李某与舒某签订协议不久，其和李某、赖晓明等人从兰州到景泰看煤矿，是赖晓明领的路。进入翠柳沟，看到有煤场、挖掘机、翻斗车、装载机一派繁忙景象，赖晓明说听舒某、文艺说过二人已经将这里的小煤矿花了1.5亿买下来（赖晓明以前被舒某、文艺领来过），正在等待景泰县法院将有关案件判决了后清场。往前走了大约10公里，赖晓明领着往南一条小沟里走，爬到小山包上，赖晓明指着说这一片就是他和李某挖的土方地方，薄处10米、厚处30米。其看就是一片山包，看不到煤层，赖晓明说舒某、文艺介绍土方挖过之后下面有煤层，之后其就给李某说联系租用挖掘机、组织资金、人员准备开工。到了进场的时间还未开工，听李某说舒某骗其到鄂尔多斯未干成，又去成都找舒某未要回钱。2.证人陈某2014年12月28日证言，证明2009年至2010年10月其是强宇公司成都分公司的负责人，曾授权舒某承包了四川省广安市华云玄武石矿的土石方工程，公司出具了介绍信和授权委托书。就合作过这一次，其他的记不清了。公司于2011年停止经营了，授权备案、印章都没有保存。证人陈某2016年7月5日出具关于舒某挂我公司的说明内容:舒某于2008年前认识我，2009年10月左右给我谈要去景泰县订土石方合同，我给石秀民老总汇报后，石秀民回话说可以。我就给石秀民办理了授权委托手续。在12月左右他把合同拿回来我给他加盖了公司公章，并且给舒某办了授权管理该项目部的一切事务的合法手续。同时刻制了本项目部公章一枚。公司与舒某订立了责任书。三、被害人李某陈述2010年10月，成都的工程师焦同收给其打电话说他朋友舒某在景泰搞露天煤矿，交100万元保证金就可以干，让其找工程队在矿上干土石方剥离工程。其说没那么多钱，焦同收说他找朋友赖晓明也凑些钱，于是其一边凑钱，一边找兰州的朋友组织挖掘机、车辆、人员。之后其去成都找焦同收，他叫来舒某和文艺，舒某说他和文艺准备把景泰草窝滩煤矿买下来，已经交了500万元，正在办手续，手续办好过完年就开工，要搞土方剥离工程，若参加该工程先交保证金100万元，这都是少的。最后谈成其和赖晓明各交保证金50万元。2010年10月13日，其给舒某转账50万元。在此之前，赖晓明、焦同收看了景泰县草窝滩煤矿，后赖晓明领其看了矿，在荒滩上能看见煤层，旁边有挖掘机在挖煤，往前走一公里后赖晓明说这块地方就是要承包的土方剥离工程。在去成都之前的2010年10月12日，其和赖晓明在景泰县一家宾馆与舒某、文艺签订了《劳务内部承包协议》，工程项目是土层剥离及煤层开采。舒某说强宇公司是文艺的（文艺是总经理、舒某是副总），承包了景泰县草窝滩煤矿的部分土层剥离和采煤工程。这项工程是森沅公司承包的，森沅公司又转包给强宇公司，强宇公司又给其和赖晓明转包了其中一段。后来一直未开工，其给舒某打电话，他说开采煤矿的手续未办下来，等手续办下来开春再干。这样一直拖到2011年4月份，其又给舒某打电话，他说草窝滩煤矿的手续还未办下来，他和文艺在鄂尔多斯又承包了一家煤矿土方剥离工程。于是其去鄂尔多斯，舒某和文艺的两个司机领其到达拉特旗华能集团的一家露天煤矿，司机指着两块荒山地皮说是华能集团的，有煤层，还未开采。舒某在宾馆说这个矿煤层浅、好开采、利润好，他们给华能集团把2000万元保证金已交，让其等着就行。待了三五天，舒某说他在珠海还有填海工程要去看，让其等着回来再说。在达拉特旗等了二十多天不见舒某，便给他打电话，舒某说先回。后来其又去了鄂尔多斯，但还是没有干成，舒某答应退款、补偿费用，却始终没有退款。2011年11月，其到成都找舒某，他躲避不见，焦同收通过别人找到了舒某，他说手里没钱，其提出打个收到50万元保证金的收条，舒某照办了，并写了一份还款承诺书，承诺在还本金的同时还6万元的其他费用和18万元的利息，于2011年12月之前还款。之后其在成都等着却找不见舒某，费尽周折在德阳市他的老家找，发现舒某在老家的房子是空挂户，最后在成都市金堂县找着了舒某，结果他趁其不注意又跑了。舒某说50万元他拿了15万元，文艺拿了35万元。四、被告人舒某的供述与辩解2009年其和文艺经强宇公司授权从森沅公司承包了草窝滩镇营盘水附近一个煤矿的土石方开采工程，并和森沅公司的谭德伟签订了承包合同。强宇公司驻成都分公司的负责人陈某于2009年给其和文艺出具了强宇公司的授权书、委托书和公司项目部的行政章和财务章，其被委托授权为项目部经理、负责工程管理，文艺被委托授权负责财务管理。2010年上半年，其通过焦同收介绍认识了兰州的李某，李某看过承包合同后，想承包土石方开采工程的一部分，经过协商，就和文艺用强宇公司名义和李某签订了土石方开采承包工程，签订合同当天李某打款50万元。后李某回兰州等通知进场施工。其和文艺还在草窝滩的煤矿上搞基础建设投资了250万元。后来谭德伟说草窝滩镇的煤矿只能挖出煤矸石，要另外安排工程，其现场勘查后发现确实只能挖出煤矸石就没干，谭德伟也没有退钱，事情一直拖到现在没有解决。2012年的冬天，其在四川金堂县给李某出具了70余万元的借条，并签订了还款协议，约定在半年内还款，但一直未还。50万元全部用在矿山基础建设上了。五、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，证明涉案现场位于××县暖圈。本院认为，被告人舒某以非法占有为目的，冒用强宇公司名义和被害人李某签订土石方开采承包工程，骗取李某50万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人舒某所犯罪名成立,本院予以支持。针对被告人舒某及辩护人认为无罪的辩解和辩护意见，经查，被告人舒某不是强宇公司员工，该公司未在景泰县设立工程项目部，不存在该公司”景泰项目部”给李某承包工程的事实，该公司没有刻制过”陕西强宇建设工程集团有限公司景泰工程项目部”印章，该公司自2010年10月以来没有经营业务。且该”授权委托书”加盖的”陕西强宇建设工程集团有限公司”、”石秀民”印章印文不同于强宇公司及法定代表人石秀民在陕西省工商行政管理局登记备案的印章印文。本案书证及证人证言证明被告人舒某在明知自己不是强宇公司员工、未获得强宇公司授权的情况下，仍然以该公司名义与李某签订合同，属于冒用他人名义签订合同，目的是骗取李某的信任和自己签订合同，合同签订后又不积极设法创造履约条件履行合同以避免对方经济损失。而是又将李某的保证金与他人私分，还将李某哄骗至他处（鄂尔多斯），其行为已使被害人财产置于不能行使所有权的状态，包含财产不能要回的结果。被告人舒某诈骗李某财产的目的很明显，即不仅侵害了李某对财物的合法占有权，而且也侵害李某对财物使用、收益、处分权。应认定为合同诈骗罪。故对其无罪的辩解和辩护人无罪的辩护意见不予采纳。公诉机关建议判处被告人舒某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人舒某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人舒某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月6日起至2020年12月31日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）二、责令被告人舒某退赔被害人李某463000元。如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长朱生凯代理审判员尚丽娥人民陪审员尚立新二〇一七年八月二十九日书记员王安祥