江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初333号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人刘某。辩护人许梦伶，阜宁县法律援助中心律师。阜宁县人民检察院以阜检四部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月7日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员陈正权出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人许梦伶到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2015年至2017年，黄东海（绰号龙王，另案处理）在广东省深圳市先后注册成立“深圳市剑海信息咨询有限公司”、“深圳市家盟高效生态农业有限公司”,黄东海为该公司实际控制人，主要业务为客户炒期货、农副产品的收购及转卖。2018年5月起，黄东海召集赵东岭、王亚菲、张燕青、黄猛、罗欢等人（均另案处理）将公司迁至柬埔寨王国金边市，跟随“老覃”（身份不明）学习电信网络诈骗方法，并逐步形成包括4个团队，15个大组，100余个小组，400余人的犯罪集团。该犯罪集团，内部分工明确，设有总监、大组长、小组长和组员，对员工进行统一管理和控制，主要诈骗方法如下：第一步，由公司为每个组员发放约20部手机及电话卡等，每个组员通过微信“养号”的方法，将自己包装成股票分析师、助理、股票老师、股民等身份；第二步，每个组员建立约200个“资源群”，在微信群里由小组长扮演股票老师，组员扮演股票分析师、助理、股民，由公司统一将有炒股意向的股民拉进微信群内，组员按照公司提供的话术宣称跟着股票老师炒股能发财，并推送老师名片，股民加股票老师微信后，组员建立“精准群”锁定具体被害人；第三步，每个组员在“精准群”内按照话术继续发送诈骗信息和直播平台链接等，教授股民相关的股票知识，以取得股民的信任，引诱股民加入虚构私募联盟炒虚拟货币，后诱骗股民投资该犯罪集团控制的MT4平台炒所谓的虚拟货币；第四步，股民投资后，黄东海等人通过操控平台引诱股民多“入金”投资，严格控制股民出金，最后关闭平台获取股民投资的钱财。黄东海等人将股民投资额的1%返还给股民，收取股民被诈骗金额的24%作为手续费，将剩余金额的5%作为提成分别奖励给具体负责诈骗的组员和其所在小组的小组长。2019年6月21日至2019年9月20日期间，被告人刘某到柬埔寨王国参与该犯罪集团实施的电信网络诈骗活动中，其与刘重、刘强、刘世雄、覃亮、李鲜丽（均分案起诉）作为组员隶属于刘重小组，刘重、刘世权、刘东升、刘富、刘胜（均分案起诉）等人作为小组长隶属于刘青林（绰号“修罗”，另案处理）大组；期间被告人刘某累计获得工资1750美元，提成306美元，即违法所得合计2056美元，折合人民币14392元。经查明，2019年8月至9月期间，被告人刘某所在的小组诈骗被害人郑某、金某等11人合计人民币1023289.4元，其中被告人刘某个人诈骗金额为人民币56368.2元。2019年10月10日起，被告人刘某与刘重等人从柬埔寨转至蒙古国首都乌兰巴托市继续实施诈骗，同年10月29日该诈骗集团被当地警方查获，被告人刘某等人被抓获。2019年11月6日，被告人刘某被移交至阜宁县公安局，归案后如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术到境外骗取境内人员财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人刘某有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人刘某犯罪时是未成年人，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。经审理查明，2018年以来，黄东海（绰号“龙王”，另案处理）组织数百人在柬埔寨、蒙古等境外实施跨国电信网络诈骗犯罪，并形成犯罪集团。诈骗集团按照职能分为业务组、财务组、技术组、后勤组、洗钱组等。业务组负责寻找被害人,通过微信聊天等方式诱导被害人在网上虚假交易平台投资。财务组负责确认骗取款项到账情况并录入虚拟账户，审核被害人提出返还钱款的申请并视情返还少量款项。技术组负责诈骗平台的运行、维护。洗钱组提供收款账号，定期将涉案款项与财务组核对，并转移诈骗资金。具体诈骗方法为：由公司为每个组员发放手机和电话卡，每个组员通过微信“养号”的方法，将自己包装成股票分析师、助理、股票老师、股民等身份。待微信号包装好后，建大量“资源群”，每个“资源群”里面由小组长扮演老师，组员扮演分析师、助理、股民，由公司将有炒股意向的股民拉进微信群内，组员按照公司提供的话术声称跟着老师炒股能发财，并推送老师名片，股民加老师微信后，组员建“精准群”锁定具体被害人，组员在群内按照话术继续发诈骗信息，并开设直播平台，教授股票知识，取得股民的信任，引诱股民投资该诈骗集团控制的MT4平台炒所谓的虚拟货币。股民投资MT4平台之后，进一步诱骗股民多投资，反复操作，严格控制出金，最后关闭平台取得财物。2019年6月21日至2019年9月20日期间，被告人刘某到柬埔寨参与该犯罪集团实施的电信网络诈骗活动中，其与刘强、刘世雄、覃亮、李鲜丽（均另案处理）作为业务组组员隶属于刘青林（绰号“修罗”，另案处理）大组中的刘重（另案处理）小组。2019年8月至9月期间，被告人刘某所在的小组诈骗被害人郑某、金某等11人合计人民币1023289.4元，其中被告人刘某个人参与诈骗金额为人民币56368.2元。被告人刘某累计获得工资1750美元，提成306美元，即违法所得合计2056美元，折合人民币14392元。2019年10月10日起，被告人刘某与刘重等人从柬埔寨转至蒙古国首都乌兰巴托市继续实施诈骗，同年10月29日该诈骗集团被当地警方查获，被告人刘某等人被抓获。2019年11月6日，被告人刘某被移交至阜宁县公安局，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有户籍证明、案发经过说明、归案情况说明、立案决定书，受案登记表、出入境记录查询结果单、工资表、出入金明细表、被告人的供述、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。系共同犯罪。黄东海等人为共同实施犯罪，而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某犯罪时系已满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。基于以上相同理由，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某在境外进行电信网络诈骗，酌情予以从重处罚。综合被告人刘某在共同犯罪中的作用、具体犯罪的性质、情节以及法定、酌定从重或者从轻情节，本院决定对被告人刘某减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年2月28日止。罚金人民币八千元，限判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人刘某诈骗犯罪所得人民币一万四千三百九十二元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭晓萍审 判 员 顾 标审 判 员 彭 艳二〇二一年二月十九日法官助理 王 芮书 记 员 曹 艺附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。