四川省盐边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0422刑初60号 公诉机关四川省盐边县人民检察院。 被告人候友干，曾用名候金才，男，1977年6月10日出生，籍贯：四川省盐边县，小学文化，无业，户籍地：四川省盐边县，现住四川省盐边县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年6月3日被四川省盐边县某局取保候审，于2021年4月24日经四川省盐边县人民检察院决定被刑事拘留，现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人杨阿的，系四川宏肯律师事务所律师。 被告人阿的阿甲，女，1965年10月11日出生，籍贯：四川省盐边县，文盲，无业，户籍地：四川省盐边县，现住四川省盐边县。因涉嫌犯洗钱罪，于2020年5月23日被四川省盐边县某局刑事拘留，于2020年6月18日被四川省盐边县某局取保候审，于2021年6月1日经四川省盐边县人民检察院决定被取保候审，于2021年7月6日经本院决定被取保候审。 指定辩护人杨杭川，系四川三才（盐边）律师事务所律师。 四川省盐边县人民检察院以攀盐检刑诉〔2021〕48号起诉书指控被告人候友干涉嫌犯贩卖毒品罪、被告人阿的阿甲涉嫌犯洗钱罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。四川省盐边县人民检察院指派检察官梁艳出庭支持公诉，被告人候友干及其辩护人杨阿的、被告人阿的阿甲及其辩护人杨杭川到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月至5月间，被告人候友干为获取非法利益，多次在盐边县温泉乡境内（原温泉乡街道、石龙村毛坪子等地）将毒品海洛因零星贩卖给吸毒人员李某、苏某、肖某、扬某、陈某等人。因被告人候友干的微信无收取红包、转账功能，部分毒资通过被告人阿的阿甲的微信收取。被告人阿的阿甲在此期间明知被告人候友干在贩卖毒品，仍多次将手机微信账号提供给被告人候友干用于收取毒资1600元，并在被告人候友干的授意下将毒资转给他人。对于上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，被告人供述，证人证言，辨认笔录、现场图及照片，通话记录，微信转账记录，到案经过，户籍证明等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人候友干以贩养吸，非法贩卖毒品海洛因给多人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人阿的阿甲在明知是候友干毒品犯罪所得，仍将手机微信给候友干使用，帮助收取、转移毒资的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人候友干认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。被告人阿的阿甲到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处其有期徒刑六个月，缓刑一年。 被告人候友干、阿的阿甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人候友干的辩护人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，提出被告人候友干具有坦白情节，应对其予以从轻处罚的辩护意见。被告人阿的阿甲的辩护人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，无补充。 经审理查明事实与起诉指控的事实一致，另查明：2020年5月22日，盐边县某局发现被告人候友干、阿的阿甲有贩卖毒品的重大嫌疑后，于当日将被告人阿的阿甲抓获归案，于6月3日将被告人候友干抓获归案。被告人阿的阿甲归案后如实供述了基本事实经过，被告人候友干未如实供述基本事实经过。 被告人候友干因吸食毒品海洛因于2016年9月18日被四川省盐边县某局处以行政拘留十五日；于2017年2月13日被四川省盐边县某局处以行政拘留十五日并被责令接受社区戒毒三年；于2017年3月9日被四川省盐边县某局处以行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年，于2019年7月27日被四川省盐边县某局处以行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年。 被告人阿的阿甲因吸食毒品海洛因于2017年3月9日被四川省盐边县某局处以行政拘留十五日；于2019年3月13日被四川省盐边县某局处以治安拘留十五日并被责令接受社区戒毒三年。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，刑事拘留、取保候审相关材料，逮捕证及执行通知书，接受证据资料清单，传唤证、传讯通知书，行政处罚决定书，证人肖某、苏某、李某、扬某、陈某、候某、熊某、谷某的证言，被告人候友干、阿的阿甲的供述，勘验、检查笔录、现场图及照片，辨认等笔录及照片，吸毒检测报告，扣押清单及发还清单，电子物证检查工作记录，通话清单，情况说明，到案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人候友干违反国家对毒品管理的禁止性规定，为筹集毒资、以贩养吸，明知是毒品海洛因而向多名吸毒人员多次贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，应予依法惩处；被告人阿的阿甲明知被告人候友干在贩卖毒品，需要使用其微信账户收取毒资，仍为被告人候友干提供自己的微信账号用于收取毒资并转移，以掩饰贩毒资金的来源和性质，其行为构成洗钱罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人候友干认罪认罚，可对其予以从轻处罚。对被告人候友干的辩护人所提被告人候友干具有坦白情节的辩护意见，根据被告人候友干在某局的供述，其并未如实供述基本犯罪事实，不应认定其具有坦白情节，对此辩护意见不予采纳。被告人阿的阿甲到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。公诉机关对二被告人的量刑建议合理，本院予以采纳。根据被告人候友干、阿的阿甲的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十一条第一款第（一）、（三）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人候友干犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月24日起至2024年4月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人阿的阿甲犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三百元； 三、追缴赃款一千六百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 丹 审 判 员  秦盛兰 人民陪审员  唐会芳 二〇二一年七月二十二日 书 记 员  赖忠凤 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、贩卖、运输、制造，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 …… 、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第一百九十一条明知是犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议；人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条具有下列情形之一的，可以认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一百四十克以上不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺七克以上不满十克或者其他数量相当毒品的； （二）国家工作人员走私、制造、运输、贩卖毒品； （三）在戒毒监管场所贩卖毒品的； （四）向多人贩毒或者多次贩毒的； （五）其他情节严重的行为。