广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初92号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人李文波，别名李文超，男，1988年6月28日出生于广西凌云县，居民身份证号码，汉族，小学文化，经商，住凌云县泗城镇白马村偏井屯**。因涉嫌诈骗罪于2019年1月3日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁于百色市第二看守所。 辩护人韦炳晨，广西凌盛律师事务所律师。 辩护人岑其筱，广西凌盛律师事务所实习律师。 被告人徐飏魁，曾用名徐阳魁，男，1991年3月16日出生于广西凌云县，居民身份证号码，汉族，初中文化，农民，，住凌云县逻楼镇山逻村江坪屯**因涉嫌诈骗罪于2019年1月2日被百色市公安局抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁于百色市第二看守所。 辩护人赵德盛，广西中名律师事务所律师。 被告人黄瑞芳，男，1982年6月15日出生于广西天峨县，居民身份证号码，壮族，初中文化，经商，住，住天峨县下老乡圭里村纳良屯**涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月3日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁于百色市第二看守所。 辩护人江坤键，广西桂百律师事务所律师。 被告人王小平，女，1978年11月7日出生于广西天峨县，居民身份证号码，布依族，初中文化，经商，住天，住天峨县下老乡圭里村纳良屯**嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月3日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁于百色市第二看守所。 辩护人钟方立，广西桂百(田林)律师事务所律师。 广西壮族自治区田林县人民检察院以田检刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人徐飏魁、李文波犯诈骗罪及被告人黄瑞芳、王小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，经广西壮族自治区百色市中级人民法院指定本院审理，田林县人民检察院于2019年7月23日向本院提起公诉，本院于次日立案受理。期间，田林县人民检察院延期审理二次；又因出现新型冠状病毒肺炎疫情防控期不能抗拒的情形而于2020年3月23日中止审理，同年8月28日恢复法庭审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月12日、2020年8月31日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员农班勇出庭支持公诉，李文波及其辩护人韦炳晨和岑其筱、徐飏魁及其辩护人赵德盛、黄瑞芳及其辩护人江坤键、王小平及其辩护人钟方立到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 田林县人民检察院指控： （一）2017年12月，被告人徐飏魁电话联系冯俊英，冒充海外老人，谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，冯俊英信以为真，徐飏魁让冯俊英缴纳解冻巨款的各种手续费，冯俊英于2017年12月7日至2018年3月30日先后七次共汇款393000元到徐飏魁提供的户名为姚元华卡号为邮政储蓄银行卡和户名为曹孟夫卡号为农业银行卡，其中汇款到姚元华该银行卡185000元，一部分在ＰＯＳ机刷卡，一部分取现；汇到曹孟夫该银行卡208000元，取现40000元，其余在百色市姚沣恒ＰＯＳ机刷卡。 （二）2018年10月，被告人徐飏魁电话联系高延臣，冒充海外老人，谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，高延臣信以为真，徐飏魁让高延臣缴纳解冻巨款的手续费，高延臣于2018年10月18日从其侄子高梓琳账户汇款10000元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫卡号为农业银行卡；同年11月17日，高延臣又让其助手李兴堂汇款10000元到曹孟夫该农业银行卡，后被取走。 （三）2018年3月，被告人徐飏魁和李文波商量合伙诈骗，由被告人徐飏魁冒充海外老人，李文波冒充已经获得“民族资产解冻”款的贵州“黄**团队”，电话联系田雅琴谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，田雅琴信以为真。徐飏魁、李文波让田雅琴缴纳解冻巨款的各种手续费，田雅琴于2018年3月20日、26日分别汇款184906元和118570元合计303476元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫卡号为农业银行卡，后在百色市姚沣恒ＰＯＳ机刷卡，所得金额由徐飏魁和李文波平分。 之后，被告人李文波以相同的理由自己对田雅琴诈骗，让田雅琴缴纳解冻巨款的各种手续费，田雅琴于2018年4月3日、9日、25日分别汇款30548元、9024元、100000元合计139572元到李文波提供的户名为曹孟夫卡号为农业银行卡，一部分取现，其余在百色市姚沣恒ＰＯＳ机刷卡；田雅琴于2018年6月13日至8月9日共汇款1450000元到李文波提供的户名为李瑞妮卡号为农业银行卡，在广西河池市天峨县下老乡圭里村纳良屯的被告人王小平ＰＯＳ机和其它ＰＯＳ机刷卡。 （四）2018年9月，被告人徐飏魁和李文波商量合伙诈骗，由徐飏魁冒充海外老人，李文波冒充已经获得“民族资产解冻”款的贵州“黄**团队”，电话联系赵建英谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，赵建英信以为真。徐飏魁、李文波让赵建英缴纳解冻巨款的各种手续费，赵建英让其助手潘夏芬、刘秀芬于2018年9月18日至10月5日共汇款120100元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫的农业银行账户，在广西河池市天峨县下老乡圭里村纳良屯的被告人王小平ＰＯＳ机刷卡50000元，其余取现，所得金额由徐飏魁和李文波平分。 之后，被告人徐飏魁以相同的理由继续对赵建英诈骗，让赵建英缴纳解冻巨款的各种手续费，赵建英从其助手刘秀芬账户于2018年11月28日汇款36900元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫卡号为农业银行卡，后被取走。 接着，被告人徐飏魁和他人以相同的理由继续对赵建英诈骗，让赵建英缴纳解冻巨款的各钟手续费，赵建英从其助手刘秀芬账户于2018年12月3日至12月23日共汇款646000元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫卡号为农业银行卡，在广西河池市天峨县下老乡圭里村纳良屯的被告人王小平ＰＯＳ机刷卡416000元，在其它ＰＯＳ机刷卡一部分，银行卡余额68381.89元。2019年1月3日，公安机关从徐飏魁处扣押曹孟夫的该银行卡。 （五）被告人黄瑞芳、王小平夫妇两人用王小平的身份信息办理三台Ｐ**机帮助他人刷卡套现，将ＰＯＳ机刷卡后进入账户的钱转入到黄瑞芳、王小平的银行卡，黄瑞芳到银行取钱交给前来套现的人，收取好处费。2018年6月以来，黄瑞芳、王小平为徐飏魁和李文波等人用于诈骗田雅琴、赵建英的曹孟夫、李瑞妮、王**银行卡刷卡套现，收取好处费。2018年6月13日至2018年8月9日，田雅琴被诈骗1450000元到李瑞妮卡号为农业银行卡,后在黄瑞芳、王小平ＰＯＳ机刷卡合计1051000元。2018年6月23日至2018年12月7日，田雅琴被诈骗1760000元、赵建英被诈骗从其助手刘秀英账户汇款200000元到王**银行账号，后在黄瑞芳、王小平ＰＯＳ机刷卡合计1677000元。2018年9月18日至12月23日，赵建英被诈骗从其助手潘夏芬、刘秀英账户共汇款753000元到曹孟夫卡号为农业银行卡，后在黄瑞芳、王小平ＰＯＳ机刷卡合计466000元。黄瑞芳、王小平帮助徐飏魁和李文波等人刷卡套现合计3194000元。 2019年1月3日，公安机关从徐飏魁处扣押了437850元现金、一辆车牌号为轿车、六张银行卡等物品；从李文波处扣押了一辆车牌号为、2742元现金、十七张银行卡和银行回单等物品；从黄瑞芳处扣押了120000元现金、一辆车牌号为车辆、十张银行卡等物品；从王小平处扣押了三台Ｐ**机、银行卡等物品。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了冯俊英、田雅琴、赵建英、高延臣、高梓琳、李兴堂、李瑞妮、曹孟夫、李菲、姚沣恒、姚元华、王**、刘秀芬、余建国、龚家柏、姚艮桃的证言笔录，银行卡、POS机和ATM机交易明细、冻结协助通知书、冻结清单、现场勘查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人人身份情况说明、照片、机动车信息查询结果单、到案经过、户籍证明及被告人徐飏魁、李文波、黄瑞芳、王小平的供述笔录等证据。公诉机关认为徐飏魁、李文波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中徐飏魁诈骗数额1519476元、李文波骗数额2013148元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；黄瑞芳、王小平明知是犯罪所得仍帮助转移，价值3194000元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐飏魁、李文波诈骗多次且诈骗老年人，依法可以酌情从重处罚；如实供述部分罪行，可以从轻处罚。黄瑞芳、王小平犯罪后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处徐飏魁有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；判处李文波有期徒刑十三年至十四年，并处罚金；判处黄瑞芳、王小平有期徒刑四年至五年，并处罚金。请求本院依法惩处。 被告人李文波对公诉机关指控其的部分犯罪事实、罪名没有异议，但辩解其不得单独诈骗田雅琴和参与徐飏魁诈骗赵建英的财物；其辨认帮其刷卡套现的黄瑞芳不属实；其扣押的登记于其母亲万玉秀名下的一辆轿车是用其母亲农村信用账户里的钱买的，并非是赃款买。要求从轻处罚。 被告人李文波的辩护人韦炳晨、岑其筱对公诉机关指控李文波参与徐飏魁诈骗田雅琴303476元、罪名无异议。提出的辩护意见是，指控李文波单独诈骗田雅琴和参与徐飏魁诈骗赵建英财物的证据不足；李文波在参与徐飏魁共同诈骗田雅琴财物的犯罪中是从犯，认罪态度较好，积极退赃并取得被害人原谅；李文波被扣押的登记于李文波母亲万玉秀名下的一辆轿车是用其母亲银行账户里的钱买的，并非是赃款买，应将该辆车退还万玉秀。要求从轻处罚李文波并宣告缓刑。 被告人徐飏魁对公诉机关指控其的部分犯罪事实、罪名没有异议，但辩解其不得诈骗冯俊英的财物；其被扣押的登记于其岳母姚艮桃名下的一辆轿车和437850元现金，是其主动退赃的，要求从轻处罚。 被告人徐飏魁的辩护人赵德胜对公诉机关指控徐飏魁的部分犯罪事实、罪名没有异议。提出的辩护意见是：徐飏魁不得诈骗冯俊英的财物；徐飏魁主动供述其诈骗田雅琴以外的司法机关尚未掌握的其他诈骗犯罪事实，具有坦白；徐飏魁被扣押的登记于徐飏魁岳母姚艮桃名下的一辆轿车和437850元现金，应认定为徐飏魁主动退赃，要求从轻处罚徐飏魁。 被告人黄瑞芳对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，要求从轻处罚。 被告人黄瑞芳的辩护人江坤键对公诉机关指控黄瑞芳的犯罪事实、罪名没有异议。提出的辩护意见是，黄瑞芳犯罪后如实供述罪行；黄瑞芳被扣押的120000元现金和冻结黄瑞芳的银行账户余额是黄瑞芳、王小平夫妻经商所得的共同财产，并非是赃款，以及黄瑞芳被扣押的一辆面包车，并非是犯罪工具，均应退还黄瑞芳。要求从轻处罚黄瑞芳。 被告人王小平对公诉机关指控其的犯罪的事实、罪名没有异议，要求从轻处罚。 被告人王小平的辩护人钟立方对公诉机关指控王小平的犯罪事实、罪名没有异议。提出的辩护意见是，王小平在共同犯罪过程中是从犯，犯罪后如实供述自己的犯罪事实；王小平被冻结的银行账户余额是黄瑞芳、王小平夫妻经商所得的共同财产，而不是赃款，应退还王小平。要求减轻处罚王小平并适用缓刑。 经审理查明： （一）2017年12月，被告人徐飏魁电话联系冯俊英，冒充海外老人，谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，冯俊英信以为真，徐飏魁让冯俊英缴纳解冻巨款的各种手续费，冯俊英于2017年12月7日至2018年3月30日先后五次从其的中国农业银行账户汇款185000元到徐飏魁提供的户名为姚元华的中国邮政储蓄银行卡账户，后徐飏魁通过ＰＯＳ机从姚元华该账户中刷卡套现一部分，其余在ＡＴＭ机取现。2017年12月25日、27日，冯俊英从其该账户先后两次汇款88000元、120000元共计208000元到徐飏魁提供的曹孟夫的中国农业银行卡账户，后徐飏魁通过ＡＴＭ机从曹孟夫该账户取现40000元，其余在百色市通过姚沣恒的ＰＯＳ机刷卡套现167000元。 （二）2018年3月，被告人徐飏魁、李文波商量合伙诈骗，由徐飏魁冒充海外老人，李文波冒充已经获得“民族资产解冻”款的贵州“黄**团队”，电话联系田雅琴谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，田雅琴信以为真。徐飏魁、李文波让田雅琴缴纳解冻巨款的各种手续费，田雅琴于2018年3月20日、26日先后两次从其的中国农业银行账户汇款184906元、118570元共303476元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫的中国农业银行卡账户，后徐飏魁、李文波在百色市通过姚沣恒ＰＯＳ机刷卡套现303300元，所得赃款扣除手续费后，徐飏魁和李文波平分。 之后，被告人李文波以相同的方法对田雅琴诈骗，让田雅琴缴纳解冻巨款的各种手续费，田雅琴于2018年4月3日、9日、25日先后三次从其的中国农业银行账户汇款30548元、9024元、100000元共139572元到李文波提供的户名为曹孟夫的中国农业银行卡账户，后李文波通过ＡＴＭ自动取款机从曹孟夫该账户中取现31000元，其余在百色市通过姚沣恒的ＰＯＳ机刷卡套现。同年6月13日至8月9日，田雅琴又先后十二次从其的中国农业银行账户共汇款1450000元到李文波提供的户名为李瑞妮的中国农业银行卡账户，后李文波到广西河池市天峨县下老乡圭里村纳良屯先后十次通过被告人黄瑞芳、王小平的ＰＯＳ机刷卡套现共1051000元，黄瑞芳、王小平帮刷卡套现后从中收取好处费，其余通过其它ＰＯＳ机刷卡套现。 案发后，杨菲、李瑞妮分别被百色市公安局扣押并存放于百色市公安局的其二人帮徐飏魁等人办理银行卡而收取的非法所得3000元、1000元共计4000元人民币。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.证人冯俊英证实，我的“超时空高科技维和建设兵团”团队于2017年7月成立，后改名为“皇家军超时空高科技维和建设兵团”，我是团队的队长，下面设中队，我的团队最多人时有几十万人，我们一直收取下面会员的钱往上交，后我才知道有人利用国家精准扶贫项目对我们的团队实施诈骗，诈骗的人冒充海外老人说有一笔慈善款要给民族大业的有功人士，并说这些钱已打进国家扶贫办，要以国家精准扶贫项目发放，以建档立卡，以办证费、激活费、资金来源证、使用证、金卡费等名义让我们分别交5元、8元、10元、15元、20元、30元、50元不等的钱，收取团队的钱，我都是用我名下的北京农业银行卡分别转钱给李瑞妮、曹孟夫、姚元华的银行卡账上，但都没有得到一分钱的回报。 2.证人田雅琴证实，2018年3月初，有一名自称“潘美英”海外老人用香港电话联系我，问我是不是跑民族大业的事情，说现在有一笔慈善解冻款3600亿需要发放给我们这些民族大业的有功人士每人126万元的安家费，并说先要办理资金来源证、使用证、完税证、注册费共30万元，我答应他等我筹到款后再联系他，我还问他这些钱有谁得到过，他说贵州的一个“黄**团队”已领到一批款，如果不信可以问“黄**”，我跟他要“黄**”的电话号码并打电话问“黄**”，“黄**”说确实是有这么回事，我说我怎么知道你说的是真是假？你有什么可以证明你领到款了？“黄**”就加我的微信，发一张他团队成员带大红花开会领钱的相片给我看，我看后就完全相信了。“黄**”通过邮箱给我发国家文件，我把这个“潘美英”慈善解冻款的项目每人收取10元报名费发布到我们“龙腾盛世办公室”的核心群由会员报名缴费，我收到款项后把报名费打给“潘美英”，但“潘美英”说他已把这个事情交给贵州“黄**团队”负责，让我直接联系“黄**”，我又电话联系“黄**”，他说让我转给他们公司叫曹孟夫的财务主管。我收钱上来后于同年3月20日、26日和4月3日、9日、25日从我的农行账户分五次打款184906元、118570元、30548元、9024元、100000元共443048元到曹孟夫的农行卡上。同年6月初，“黄**”联系我说“陈湘”去美国花旗银行另外解冻2600多亿元再发给我和他。过几天，“陈湘”联系我说花旗银行的款项已解冻，如果想让他转这批善款给我，必须得给他100000元红包费，他才同意转款过来。一开始我不同意，说等款发下来再转给他，但“陈湘”说如果不给人家红包费用，人家就不肯将钱转过来，我没办法，只好同意了，后“陈湘”发李瑞妮的银行卡号给我，说李瑞妮是花旗银行副行长，红包费打到他名下的银行卡就行了。接着我接到自称他是花旗银行的副行长的电话说“陈湘”已将2600多亿的款项存到花旗银行了，只要把100000元的红包打到他名下的银行卡转给他的行长，这笔钱就可以转给我们了，我把情况在“龙腾盛世”群里跟群员说，后我两次每次收得50000元共计100000元红包钱汇到李瑞妮的那张农业银行卡上。同年6月，“陈湘”联系我说现他在美国旧金山花旗银行有一笔2789亿解冻回国，钱已在中国国家外汇管理局里面存着，贵州的“黄**团队”每人已领到126万元的安家费，并通过邮箱给我发国家文件，我没见过“陈湘”，我跟他是通过电话联系的，听声音是个老男人，后由“黄**”帮我跑解冻这笔安家费，我联系“黄**”，“黄**”说他们团队之前确实得过每人126万元的安家费，如果我也需要从这位“陈湘”老人这里取得安家费的话，他可以帮忙介绍，但要先交400000元的注册会员费才可以申请办理激活，我又以同样的方式给我们的核心群下发“陈湘项目”慈善激活费，每人收取10元注册费。同年6月13日至30日，我分四次用我的农行卡转账50000元、50000元、200000元、100000元共400000元到李瑞妮的农行卡上。后我又让核心群向下面的会员收取800000元激活款，筹够钱我又分几次从我的农行账户里把这笔800000元钱打到李瑞妮的银行卡上。第二天，我去银行查我的账号是否收到钱时发现我的农行卡已被冻结。我给“陈湘”老人的2789亿元“民族资产解冻”款交的注册费和激活费，也没有得到一分钱的慈善安家费，后我知道那帮人是骗我的。我每次转账给曹孟夫和李瑞妮都在登记簿上登记，银行流水也有转账记录。 3.证人姚元华证实，我不清楚卡号为的这张邮政银行卡，我没有得把自己的身份证借给别人拿去办理银行卡，但我2013年过完年后的4、5月在广东珠海打工期间，我的身份证遗失过，当时我把我的身份证放在公司宿舍我的一件牛仔衣服外套口袋里被盗，我发现身份证不见后跟同宿舍的舍友说起，有一个广西籍的舍友说他的身份证也不见了。 4.证人曹孟夫证实，2016年夏天的一天，有一个陌生男子来找我，让我用自己的身份证办两张银行卡给他，他管我吃喝，我见有吃有喝，就答应他了。第二天，该男子带我到北京的银行，先让我办一张银行卡，后又带我去到另一家银行，让我办理另一张银行卡给他，这两张银行卡我没有绑定我的手机，办完卡后他带我逛了一下北京天安门广场，第二天就带我回来了。那男子自己有身份证，但我不清楚为什么他不用自己的身份证办卡，那男子不给我钱，都没提过钱的事，只是带我吃喝玩乐而已。我对我名下的农行卡没有印象了，当时我将银行卡交给该陌生男子后就再也没见过这张银行卡了，另一张银行卡我也没印象了。 5.证人姚沣恒证实，我用我名字在网上办理一台Ｐ**机帮人刷卡套现，并绑定我名下的农业银行卡，但记不得卡号和ＰＯＳ机号了。我得帮凌云县逻楼镇一名不知名的男子和我同村的李文波通过我的ＰＯＳ机刷卡套现好几次，都是从的银行卡刷卡套现，有时李文波在场，有时只有那名男子自己过来找我刷卡套现。最早一次是在2017年12月27日，我通过ＰＯＳ机帮他们刷卡套现6笔共167000元，其中4笔每笔是40000元、一笔是5000元、一笔是2000元。2018年，我也帮他们刷卡套现过几次：2018年3月20日，我通过ＰＯＳ机刷卡套现4笔共184800元，其中3笔每笔是50000元、一笔是34800元；同年3月26日，我通过ＰＯＳ机帮他们刷卡套现28500元、45000元、45000元三次共118500元；同年4月17日，我通过ＰＯＳ机帮他们刷卡套现一笔9000元；同年4月25日，我通过ＰＯＳ机帮他们刷卡套现两笔每笔50000元共100000元。之前我和李文波说过我有ＰＯＳ机，能帮刷卡套现，后李文波他们就过来找我套现了，他们第一次来找我刷卡套现是李文波联系我的，我是通过李文波才认识那名男子的。我每次帮他们刷卡套现，李文波都是通过拨打我的电话联系我的，另外那名男子是用在网上购买的外地电话打给我的。我接到他们电话，就拿刷卡机去他们指定的地方等他们帮他们刷卡套现，我帮他们套现是按照之前说好的收取10个点的好处费，他们拿卡来给我刷，我分别到百色城区的各个农行把钱取出来后再通知他们，我把10个点的好处费拿出来，再把剩下的钱交给他们，我帮那名男子和李文波刷卡套现共74.93万元，我获得好处费共70000多元。一般来找我刷卡套现的钱都是来路不明的，他们来找我刷卡套现时我就知道他们的钱是通过“民族资产”诈骗，也就是我们凌云这边说的“割猪”来的，但为了获取高额的好处费，我还是帮他们套现了，后我把这台Ｐ**机丢弃在百色市东坪水库了。 6.证人余建国证实，田雅琴成立“梅花协会雅琴基金会”，会员约有18000多个人，都是引渡国外善款回来的有“潘美英”、“陈湘”老人的精准扶贫善款等项目。做“陈湘”老人的精准扶贫解冻善款时,有一个名叫“黄**”的人是贵州“黄**”团队，“黄**”是团长，以需要交安家费等理由让田雅琴来筹集款项,其中有一个项目每人交10元钱就可以每人分得126万元。当时田雅琴给我们听她和上面的人的语音,我们也不知道是真是假,但因为个人交的钱并不多,每次10元或20元这些小数目,万一项目是真的就可以得到很高的回报。后田雅琴在“盛世龙腾办公室”微信群里发布，告诉我和余建国以及各个团队长,在各自团队的微信群内发布项目内容,每个项目我们都是通过微信群里编辑文字或是发送语音消息,他们虚构海外慈善款发放给民族大业的人士做安家费、会员费、办卡费、金卡费等很多费用，让我们缴纳10元到50元不等的费用，缴纳费用后，解冻出来的“民族资产”得到的报酬也是几万、十几万、几十万元不等,甚至有的报酬有100多万元，我们交了那么多钱上去,我个人共交了1000多元钱，但我们都没有获得一分钱，2018年11月以后我就不相信民族大业这些项目了，我发现田雅琴转发下来的那些语言不对头就怀疑“陈湘”、“潘美英”这些人都是骗我们钱的人虚构出来的,他们投资项目也都是骗人的,包括“黄**”也是诈骗犯。 7.证人龚家柏证实，田雅琴创立一个专门跑民族大业的“梅花协会雅琴基金会”的民间组织，团队共有10000名会员，平时有什么项目或事情,田雅琴在“龙腾盛世办公室”微信群里通知,编辑文字或是发送语音消息,发送给各个团队长。“陈湘”老人的精准扶贫项目,田雅琴说要拨下来的那笔善款已存在美国的银行账户里,有一个贵州的“黄**”团队已领到拨下来的善款，田雅琴传达下来说上头需要我们每人交10元到50元不等的项目费用，承诺解冻出来的“民族资产”项目办好后每人可以分到50万至100万元不等的资金，我把办理项目需要缴纳的金额一层一层往下传达，下面的团队长负责收取钱交给田雅琴，然后就等分钱。我们交了那么多钱上去，我们没有获得一分钱，后我才知道“陈湘”、“潘美英”的这些项目都是骗人的,包括“黄**”也是诈骗犯,他们虚构会员费、办卡费、金卡费等费用。 8.证人杨菲证实，2016年夏天，我用我的身份证办过三张银行卡给我同学赵强伟（凌云县逻楼镇人）他的一个凌云老乡或乐业的朋友，其中在百色城办一张农行卡和一张邮政储蓄卡，在贵州省兴义市办一张农行卡，我还得在微信朋友圈发过信息找人帮他（赵强伟）办银行卡，后我的朋友李瑞妮、刘小爱用她们的身份证在百色城分别帮赵强伟的朋友办理一张农业银行卡和一张邮政银行卡，另外刘小爱还跟我去贵州兴义市办理过一张农业银行卡给他们，他们说用来转一些钱，但转什么钱，他们没有说，他们答应办理一张银行卡给1000元钱，当时我们正好缺钱用，为了钱就同意给他们办理了，我办三张给赵强伟的朋友得3000元钱；李瑞妮办一张给赵强伟的朋友得1000元；刘小爱办两张给赵强伟的朋友得2000元钱。 9.证人李瑞妮证实，2016年夏天的一天，我朋友杨菲带来一胖一瘦两个20来岁男子，让我用我的身份证在百色火车站那个农业银行帮那两个男的办一张农业银行卡，杨菲没有跟我说那两个男的为什么要用我的身份证办理银行卡，我也没问，他们答应办一张银行卡给我1000元钱，我就办给他们了，也不管那么多，当时杨菲也用她的身份证办了一张农行卡给那两个男的，上车后，杨菲给我1000元钱并说：“这是你的。”我接过钱后问她：“那你的呢？”她说：“我的我已放好了。” 10.所谓的中华民族资产解冻委员会文件、任命书、中国农业银行国际结算部资金证明、资金合法持有证、中华人民共和国公证处民族资产善款受益公证书、中华人民共和国国务院办公厅放款通知、中华人民共和国公安部文件、资金证明、存款证明、中国银行北京总行文件证实，田雅琴被诈骗过程中所获取的虚假材料。 11.中国农业银行卡交易明细清单、转账凭证、一本通／绿卡通交易明细证实，2017年12月7日、8日及2018年3月30日，冯俊英的农行账户先后五次汇款共185000元到姚元华的邮政储蓄银行卡账户；2017年12月7日至2018年11月间，姚元华该张农行卡中的款项分别被通过其他ＰＯＳ机刷卡和ＡＴＭ自动取款机全部取走。2017年12月25日、27日，冯俊英的农行账户先后汇款88000元、120000元共208000元到曹孟夫的农行账户；同年12月25日、26日，曹孟夫该农行账户先后十四次支出共40000元；同年12月27日，通过姚沣恒的ＰＯＳ机从曹孟夫该账户中刷卡取现、消费共167000元。2018年3月20日、26日，田雅琴的农行账户转账184906元、118570元共计303476元到曹孟夫的农行账户；同年3月20日、26日，姚沣恒通过ＰＯＳ机从曹孟夫该账户中刷卡取现、消费共303300元。2018年4月3日、9日、25日，田雅琴的农行账户转账共139572元到曹孟夫的农行账户；同年4月17日、25日，姚沣恒通过ＰＯＳ机从曹孟夫该账户中刷卡取现、消费9000元、50000元、50000元。2018年6月13日至8月9日，田雅琴的农行账户先后十二次转账共1450000元到李瑞妮的农行账户，并于同年6月13日至8月9日先后从李瑞妮该账户中通过王小平ＰＯＳ机刷卡取现五笔共1051000元，一部分通过其他ＰＯＳ机刷卡取现。 12.田雅琴团队民族资产善款（铂金卡）发放会员表证实，田雅琴团队6250名会员“民族资产”善款（铂金卡）发放会员表及会员的姓名、身份证号码**籍所在地、手机号码等基本信息的情况。 13.登记笔录证实，田雅琴分别转款到曹孟夫、李瑞妮、王**等人的银行账户，及“潘美英”、“陈湘老人”、“黄**”等人的通讯、邮箱信息的记录情况。 14.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、照片证实，证人杨菲辨认向其和李瑞妮、刘小爱购买五张银行卡的赵强伟和赵强伟的朋友徐飏魁；证人李瑞妮辨认当时带两名男子来让其帮办银行卡的杨菲；证人姚沣恒辨认和李文波多次找其刷卡套现的徐飏魁的情况。 15.扣押清单证实，案发后，杨菲、李瑞妮分别被百色市公安局扣押其二人帮徐飏魁等人办理银行卡而收取的3000元、1000元，并存放于百色市公安局的情况。 16.被告人徐飏魁供述，我从2016年开始从事“民族资产解冻”诈骗至2019年1月，我冒充海外老人“潘美英”，李文波冒充贵州团队队长“黄**”，刘安祥冒充海外老人“陈立夫”虚构有一笔3600万元的“民族资产解冻”慈善款要以扶贫的项目发放，但要缴纳一定费用才能得到那笔慈善款为由实施诈骗。期间，我购买了诈骗电话卡六张、老人手机六部、银行卡四张，其中第一张户名是曹孟夫、卡号为的农业银行卡，第二张户名是姚元华、卡号为的邮政储蓄银行卡，这两张是我叫肖运选帮我买的，分别支付给他5000元、3000元；第三张户名是李瑞妮、卡号为的农业银行卡，第四张户名是刘小爱，后面两张是李瑞妮、刘小爱开户后，我直接从她们手上购买的，支付她们每人1000元，但刘小爱那张开户后我一直没有用，我于2018年上半年给涂家永使用。2017年年中，我利用“民族资产解冻”的方式打电话诈骗冯俊英团队，其中我清楚记得诈骗冯俊英得的钱中有一笔钱数额是88000元，是打进户名为姚元华的中国邮政储蓄银行卡，后我陆续又诈骗得冯俊英一些钱，都是打进姚元华或曹孟夫的银行卡，诈骗的具体数额，可以银行交易明细为准，我作案使用的曹孟夫、姚元华银行卡的交易流水账，可以证实我的诈骗所得。我诈骗冯俊英使用的是一张属地为贵州的中国移动电话卡、姚元华的银行卡，作案使用的手机卡是我和一个陌生人购买的，姚元华的这张银行卡因2018年底没有什么钱在里面，我随同作案使用的手机卡一起丢到右江河里了。2018年3月左右，我向李文波提出诈骗田雅琴，因田雅琴的个人信息是我得到的，我冒充海外老人“潘美英”，虚构有3600亿的海外慈善款要发给他们民族大业有功人士每人126万作为安家费，田雅琴问我有没有其他团队得过这些安家费，我就瞎编一个贵州“黄**团队”,由李文波冒充贵州团队队长“黄**”，并谎称“黄**团队”已得过这笔安家费，让田雅琴相信。田雅琴问我要“黄**”的电话号码，我就把李文波当时持有作案电话号码给田雅琴。过十多天，李文波取得田雅琴的信任，田雅琴问我说这笔安家费需要交纳多少费用，我说需要你们给我们30万元给你跑民族大业的人员的注册费，只有我们给你们注册了才能给你们团队每人126万元的安家费，田雅琴同意了，她说先去筹钱。又过十天左右，田雅琴给我打钱，我把我所持曹孟夫的、李瑞妮的农行卡号提供给田雅琴，并跟田雅琴说曹孟夫、李瑞妮是我身边的亲信，可以放心打钱到他们的银行卡中。田雅琴于2018年3月20日、3月26日先后从她的银行卡打款184906元、118570元共303476元到曹孟夫的银行卡，由李文波带我去找他的同学姚沣恒把诈骗田雅琴团队得的30万元刷卡套现出来，除套现扣除的费用，李文波和我平分这笔诈骗款，我们两人每人分得13万余元，具体数额以银行交易明细为准，当时我们给姚沣恒10个点的好处费。我和李文波诈骗田雅琴得这30多万元钱后，我见公安查得很严就没有诈骗田雅琴，但李文波说他要继续诈骗田雅琴，并问我要曹孟夫的银行卡，过二十天左右，我问李文波把曹孟夫的那张银行卡里的钱取出来没有，他说取出来了，我就问他要回曹孟夫这张银行卡。曹孟夫这张银行卡于2018年4月3日、9日、25日先后有从田雅琴银行卡打进30548元、9024元、100000元，这些钱是李文波诈骗田雅琴所得的，我并没有参与。我跟李文波要回曹孟夫这张银行卡后我就没有再给过别人，一直是我使用，直到被公安民警在我身上提取扣押。同年5月左右，李文波问我有没有其他银行卡，我就把一直是我拿的、没有使用过的李瑞妮的那张银行卡交给李文波使用，李文波拿李瑞妮的那张银行卡去用后也都没有还给我。 17.被告人李文波供述，2018年3月左右，因见别人诈骗得钱多，我开始学诈骗，并通过和徐飏魁学习及网上查资料，学会了如何利用“民族资产解冻”来诈骗。徐飏魁找到我说现他在以“民族资产解冻”名义实施诈骗，少了一个角色，让我冒充一个贵州团队的队长“黄**”和他一起实施诈骗，我们诈骗的都是针对民族大业的团队里面的负责人，也就是行内说的“猪头”，徐飏魁负责冒充海外老人“陈湘”，说是有一笔海外慈善款要分给我们要实施诈骗的对象，但要获得这笔安家费就要交相应的费用才能获取，我的任务是冒充已获得这笔安家费的贵州团队的队长“黄**”，然后打电话给我们要实施诈骗的对象，让对方相信我们编造的安家费这件事是真的，从而缴纳费用给我们，我们都是用电话联系“猪头”实施诈骗的。后徐飏魁说他已联系一个名叫田雅琴的“猪头”，具体徐飏魁是怎么编造“猪头”的我就不知道了。我同意后用徐飏魁提供给我的一个贵州那边的电话卡联系田雅琴，告诉她确实在海外有一笔慈善款，这笔慈善款专门分给民族大业的有功人士，我的团队每人已获取80万元的安家费，这些都是编造出来的，目的是让田雅琴相信，因为之前徐飏魁冒充的海外老人已让田雅琴相信有这么一回事了，我再以贵州团队队长的身份去告诉田雅琴已获得这笔安家费，徐飏魁跟田雅琴说帮贵州“黄**”（我扮演）办理的款项已到手，要是不信可以问“黄**”，并把我非法购买的一个贵州手机电话号码发送给田雅琴，田雅琴真的打电话来跟我核实这个情况，我跟她说我是“黄**”，“陈湘”老人确实帮我办得款项了，团队成员每人得100万元，我叫田雅琴跟“陈湘”老人办理款项就得了，她完全相信了，就跟扮演“陈湘”的徐飏魁联系，徐飏魁叫田雅琴交费上来给我们帮他们办理款项，田雅琴就分三次给我们打款30万元进开户名为李瑞妮的农行卡账户，后徐飏魁把李瑞妮这张银行卡交给我，取款密码写在卡的背面，说是田雅琴已打款进去，让我去把钱取出来，我三次坐班车到广西天峨县下老乡圭里村一个小卖部给同一个男子帮刷卡套现50000元、50000元、200000元，把我们诈骗田雅琴所得的30万元钱取出来，对方收取900元的套现手续费，剩下的钱我和徐飏魁平分，每人得149550元钱。这次我们诈骗，我套现最后一笔200000元钱出来后的几天，徐飏魁说他找算命先生帮他算过，说他要被公安抓，他有点害怕，决定不再做这个诈骗了，我见徐飏魁这样说后，我决定自己对田雅琴实施诈骗，并向徐飏魁要户名为李瑞妮的农行卡来使用，我一直拿着李瑞妮这张银行卡，没有借给其他人使用过，我和徐飏魁一起诈骗田雅琴一次，之后是我一个人诈骗田雅琴的，没有同伙，我用购买来的电话卡以“民族资产解冻”的老人“陈湘”的身份多次打电话给田雅琴，问她是否愿办理，她愿意，我叫她交报名费40000元左右到李瑞妮的银行账户，然后我戴着帽子、口罩到百色市一台Ａ**机分几次把钱领出来。同年4月、6月，我打电话给田雅琴谎称“陈湘”老人已出国，剩下的工作由我来做，骗田雅琴说“陈湘”老人觉得她打款太慢，不能做带头人了，由我来带领他们团队交费办理安家费，为避免田雅琴起疑心，我还是以贵州“黄**”（扮演得到补助的人）的身份继续叫田雅琴把钱转至户名为李瑞妮的银行卡内，田雅琴前前后后多次打款到李瑞妮的银行账户上，分多少次打款给我，具体打款时间、数额，我记不得了，但我觉得有80万元以上，我是用我购买来作案的老人手机发李瑞妮的卡号给田雅琴的。我诈骗得这些钱后，因害怕被人认出来，我都是头戴草帽或灰色鸭舌帽和口戴口罩进行事先伪装，每次穿的衣服都是临时购买的，且都不一样，在百色市银行、ＡＴＭ机分几次取钱出来，还有去广西天峨县下老乡圭里村一个小卖部找同一个人通过ＰＯＳ机刷卡把钱刷出来，当时我和他说我是做高速路的，需要现金支付各种材料，难得去外面领，所以叫他帮刷卡，我每次刷卡后在偏僻的地方把草帽、口罩、衣服一起丢掉，去刷卡100000元的对方收取300元即千分之三的手续费，所得到的钱都被我花销赌博用完了。后我知道田雅琴出事了，觉得不安全，我就在最后一次把钱套现出来后把当时对田雅琴实施诈骗时用的手机、手机卡、李瑞妮的银行卡拿到百色市右江区的澄碧湖扔进湖里了。 （三）2018年10月，被告人徐飏魁电话联系高延臣，冒充海外老人，谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，高延臣信以为真，徐飏魁让高延臣缴纳解冻巨款的各种手续费，高延臣于2018年10月18日、11月17日先后从其孙子高梓琳的农业银行账户和让其助手李兴堂从中国农业银行账户汇款10000元、10000元共计20000元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫的中国农业银行卡账户，后徐飏魁通过ＡＴＭ自动取款机从曹孟夫该银行账户中将该笔款全部取走。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.证人高延臣证实，2018年10月初的一天，“潘美英”打电话给我说:“我这里有一笔“民族资产”，你需要办理吗?”我问他有多少钱？他说有1万亿，我说需要办理，他说需要30000元钱的解冻费，我一开始有点不相信，他给我邮箱出具了一份授权给我办理这笔“民族资产”的授权书，我就相信了。同年10月中旬的一天，我用我孙子高梓琳办给我用的农行卡汇10000元钱给“潘美英”指定的户名为曹孟夫的银行卡里，“潘美英”说自己没有账号，只能用助手的账号，曹孟夫是“潘美英”的助手。我汇完钱后打电话给“潘美英”说我就只有10000元，可以办理吗?他说不行，至少要30000元，后我一直没筹到钱就耽搁了。过一个月左右，对方又打电话催我交钱，我实在没钱，就把“潘美英”这个“解冻资产”项目告诉李兴堂，问他有没有钱，至少要20000元，他说有10000元，我就让他先汇10000元到曹孟夫的银行卡里，我不知道李兴堂用哪张卡汇钱到曹孟夫的账号。汇完钱后，我打电话给“潘美英”说我共汇20000元钱给你了，可以办理解冻资产了吗?“潘美英”说还不够，还差10000元。期间，“潘美英”总打电话催我要办理费，我觉得事情有蹊跷，觉得是骗子就不理他了。 2.证人李兴堂证实，2018年11月中旬某一天，高延臣打电话给我说有一个叫“潘美英”的老人有一笔钱“民族资产”被冻结，资产有1万亿元，需要解冻的话需要30000元的解冻费，现在他已出了10000元的解冻费，还差20000元，问我有没有。我说我只有10000元，他说10000元也行，先让我打钱到一个叫曹孟夫的账号里，曹孟夫是“潘美英”的助手。“潘美英”本人没有银行卡，要办理的话，钱就打到曹孟夫的卡里，后我通过我的手机银行从我尾号为2972的中国农业银行账号转10000元钱到曹孟夫的中国农业银行卡里，然后跟高延臣说已转10000元钱，高延臣和“潘美英”说一声看是否能办理。过了半天，高延臣打电话跟我说“潘美英”说还差10000元，不够钱办理“资产解冻”。后高延臣跟我说这个可能是骗子，一直催他打钱，说我们俩被骗了，我知道钱也拿不回来了，就不过问了。我是高延臣团队的一个组员，是负责管账的，汇到曹孟夫银行卡的10000元钱是我之前收集会员们的钱存有的，后因我参与“民族资产解冻”诈骗而被海阳市公安局刑拘。 3.证人高梓琳证实，2015年或2016年5月的一天，我爷爷高延臣打电话叫我给他办理一张农业银行卡,我问他为什么要办理银行卡,他说需要用,而且还说银行有他贷款没还清,所以办理不了,我当时也没多想就同意并带他去一家银行帮他办理一张我名下农业银行卡。2018年10月18日，我这张银行卡汇10000元钱到户名为曹孟夫的银行卡账户，但我名下这张卡不在我手里,在我爷爷高延臣手里,应该是他拿着我的这张银行卡汇钱给叫曹孟夫名下的银行卡的。 4.中国农业银行卡交易明细证实，2018年10月18日、11月27日，户名为高梓琳、李兴堂的、中国农业银行账户各汇款10000元共20000元到曹孟夫的银行账户，后曹孟夫该银行账户这两笔款项全部被支取的情况。 5.被告人徐飏魁供述，在诈骗过程中，我联系上高严城（高延臣）后，我又以同样的方法诈骗高严城，我冒充海外老人“潘美英”先打电话问高严城是不是跑“民族大业”的人，他说他是，后我虚构从海外回国带一笔3600亿元的慈善款，准备把这笔慈善款分发给他们每人120万元作为安家费，但当时高严城不相信我的骗局，我就不打算继续诈骗他了。没想到过二十多天左右，高严城打电话给我，问我是否还可以办理那笔3600亿元的慈善款作为安家费，我说只要他交纳80000元的注册费就可以办理，没想到他真的信了，我提供户名为曹孟夫的中国农业银行卡号给高严城，让他交纳80000元所谓的注册费到这张银行卡来。2018年10月18日、11月17日，高梓琳的和李兴堂的银行卡分别打进曹孟夫的农行卡各10000元，高严城说收集不够80000元的注册费，叫我继续等他，但后来我一直也没有等到他汇钱来或打电话和我联系，我也不理他了，诈骗得高严城的20000元钱后，我拿曹孟夫的银行卡去百色高中附近的ＡＴＭ自动取款机将这20000元钱在几分钟内分几次全部取出来。 （四）2018年9月，被告人徐飏魁和李文波商量合伙诈骗，由徐飏魁冒充海外老人，李文波冒充已经获得“民族资产解冻”款的贵州“黄**团队”，电话联系赵建英谎称有“民族资产解冻”的巨款要发放，赵建英信以为真。徐飏魁、李文波让赵建英缴纳解冻巨款的各种手续费，赵建英于同年9月18日至10月5日先后七次从其助手潘夏芬的和刘秀芬的中国农业银行账户汇款100100元、20000元共120100元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫的中国农业银行卡账户。后徐飏魁、李文波于同年9月25日在广西河池市天峨县下老乡圭里村纳良屯持曹孟夫该张银行卡通过被告人黄瑞芳、王小平的ＰＯＳ机刷卡套现50000元，黄瑞芳、王小平从中收取好处费,其余款项通过ＡＴＭ自动取款机取现，徐飏魁和李文波平分所得赃款。 之后，被告人徐飏魁以相同的方法继续对赵建英诈骗，让赵建英缴纳解冻巨款的各种手续费，赵建英于2018年11月28日从其助手刘秀芬的银行账户汇款36900元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫的中国农业银行卡账户，后徐飏魁通过ＡＴＭ自动取款机从曹孟夫该账户中将该笔款全部取走。 接着，刘祥安（另案处理）得知徐飏魁诈骗赵建英成功而要求和徐飏魁一起诈骗赵建英。经商量，由徐飏魁扮演海外老人“潘美英”，由刘祥安扮演海外老人“陈立夫”，共同诈骗赵建英。刘祥安和徐飏魁电话联系赵建英，谎称从海外解冻3600亿元的善款要发放给跑民族大业的有功人员，赵建英信以为真。徐飏魁、刘祥安让赵建英缴纳解冻巨款的各种手续费，赵建英于2018年12月3日至12月23日先后二十次从其助手刘秀芬的银行账户共汇款646000元到徐飏魁提供的户名为曹孟夫的中国农业银行卡账户，后徐飏魁、刘祥安拿曹孟夫的该银行卡到广西河池市天峨县下老乡圭里村纳良屯通过被告人黄瑞芳、王小平的ＰＯＳ机刷卡套现416000元，在其他ＰＯＳ机刷卡取现162000元，所得赃款扣除手续费后，徐飏魁和刘祥安平分，每人得300000元。 （五）2018年6月，田雅琴接到自称“陈湘”有巨额外汇款已转到农业银行，要用钱购买激活码来激活才能转钱到其账户的电话信息，田雅琴信以为真，于同年6月23日至8月11日先后十四次从其的中国农业银行账户共汇款1760000元及赵建英被他人诈骗而于同年12月5日至12月7日先后六次从其助手刘秀芬的中国农业银行账户共汇款200000元到自称“陈湘”提供的户名为王**的中国农业银行账户，后他人持王**该银行卡在被告人黄瑞芳、王小平的ＰＯＳ机刷卡套现共1677000元，黄瑞芳、王小平从中收取好处费。 案发后，百色市公安局在徐飏魁处查获一辆车牌号为号的别克君威ＧＳ蓝色小轿车、金黄色双龙头项链一条、刻有“福”字样的金色戒指一枚、437850元赃款及六张银行卡（账号分别为、的中国农业银行卡；账号分别为、、、的广西农村信用社卡）、ＥＢＯＨＲ牌手表一块、深蓝色Ｕ盘一个、银白色Ｕ盘一个、华为牌ＮＥＯ-ＡＬＯＯ黑色智能手机一部、杂牌老人蓝色手机一部（内含二张电话卡）、华丽牌Ｖ55Ｕ黑色笔记本电脑一台、中国联通电话卡外壳一张、面值为30元的中国移动电话充值卡三十张、徐飏魁的身份证一张、棕色可折叠方形钱包一个。在李文波处查获十七张银行卡（账号分别为、的中国农业银行卡和、、的广西农村信用社卡；账号分别为、、、、、、、的中国邮政储蓄银行卡，账号分别为、中国建设银行卡及账号分别为、的中国银行卡；中国电信天翼手机卡一张、中国移动动感地带手机卡一张、ｉｐｈｏｎｅ金色手机一台、ｉｐｈｏｎｅ黑色手机一部、金黄色内存32Ｇ的Ｕ盘一个、车牌号为白色轿车一辆、2742元赃款。在黄瑞芳处查获120000元、2553元人民币（其中完好人民币面值50元四十六张、面值1元十三张、面值10元一张共2323元，破损面值100元二张、面值20元一张、面值10元一张共230元）、车牌号为号银色五菱面包车一辆；银行卡十张（账户分别为、的中国农业银行卡，账号分别为、、、、、、的广西农村信用社卡，账号为的中国银行信用卡）、ｖｉｖｏ手机一部、黄瑞芳的身份证一张、编号为Ｎ0.1000114500011092740中国石化油加油卡一张、9030120002269021中国石油加油卡一张、编号为530774273672中国农业银行Ｋ宝一个、黑色钱包一个、九把钥匙、一把指甲钳、一个钥匙扣。在王小平处查获机号分别为Ｇ3000543748及Ｎ5000725625广西农村信用社ＰＯＳ机二台（其中一台背面为绿色，另一台背面为黑色）、机号为6Ｆ40001156中国农业银行ＰＯＳ机一台（黑色）、王小平的账号为中国农业银行卡及账号为、、广西农村信用社银行卡；笔记本三本（其中绿色封皮一本、棕红色封皮一本、黑色封皮一本）、ｖｉｖｏ智能手机一部（背面玫瑰金、正面边框白色）、王小平的52272819781107694Ｘ身份证一张。百色市公安局对查获的上述款物予以扣押，其中扣押的三辆车、437850元和2742元及120000元人民币、笔记本电脑一台存放于百色市公安局；另2553元人民币和其他物品随案移送本院，其中破损的230元人民币通过银行兑换共得160元。百色市公安局依法冻结涉案户名为曹孟夫的中国农业银行账户余额68602.21元、户名为黄瑞芳的中国农业银行账户余额271510.91元、户名为王小平的中国农业银行账户余额17351.26元、户名为李文波的中国农业银行账户余额62.28元、户名为姚元华的中国邮政储蓄银行账户余额46.27元。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.证人赵建英证实，我2016年接触“民族资产解冻”，是“中国剑鹰慈善扶贫基金会”的总负责人、会长，负责全面工作，下面是团队长，我为“中国剑鹰慈善扶贫基金会”建立了三个微信群：一个是中国剑鹰慈善扶贫基金会财物群、一个是中国剑鹰慈善扶贫基金会团长群、一个是中国剑鹰慈善扶贫基金会总群。我把要做的项目的相关红头文件、国家相关部门的任命书和民族大业的相关材料、各团长财务向下面的会员收集款项在群里发单给会员看，我手底下有差不多3000人的会员，我手下的团队长有潘夏芬等人，各团队长向下面的会员收集到的款项统一转账到团队的刘秀芬等人银行卡中，我再叫刘秀芬他们转款到别的银行卡上。我投了“潘美英”老人的“民族资产解冻”款等项目有100多万元，我的上家是“潘美英”海外老人，是2018年某月联系上我的，说他手上有一笔“民族资产”的款项已转到我的农行卡上，但需要128万元的解冻费用，“潘美英”叫我汇到他给我的户名为曹孟夫银行账户上，我通过刘秀芬的银行卡汇款120000元到曹孟夫的银行账户。后“潘美英”还以发放慈善、盖章、去国际梅协签字、制卡费等名目诈骗我几十万元，具体数额以银行卡流水账为准。后我去北京民族局核实过，发现“民族资产解冻”项目是虚假的，诈骗人员发给我的企业法人任命书编号是对的，但实际的名字不是我的名字。 2.证人田雅琴证实，2018年6月，有一个电话打给我说：“陈湘在美国的外汇款2800多亿已转到农行来了，你要用钱来购买激活码来激活这些钱才能转到你账号去。”我问他我能看看那些钱是不是真的到农行了，他给我发了一个链接让我点进去看，我点进去看后，确实有一个账号有2800多亿的钱在账上了，后那人发王**的农行账号给我。同年7月，有一个自称是龙雅芳的女人打电话给我并以各种原因叫我转钱到王**的卡上，她还说为了办理这笔款项专门坐专机去香港汇丰银行找行长办理这笔款项，她发行长的身份证和工作证的照片给我，所以我就相信她的话，并转“解决费”、“保险费”、“金卡费”、“金卡升级费”、“解冻费”等费用到王**的银行卡上：同年7月23日转100000元、24日转100000元、25日转200000元、26日转100000元和60000元、29日转200000元；8月9日转200000元、11日转300000元和100000元，附言是跨行转款费，具体打了多少钱，以银行流水账为准。 3.证人刘秀芬证实，我是“中国剑鹰基金会”的会员，是赵建英拉我进群的，赵建英说一些什么海外老人有一笔多少多少个亿的资金，需要交多少多少钱来解冻这笔钱，然后让我们这些会员交红包费、黑金卡费、个人所得税费等等，赵建英说让我当财务总监。我于2016年至2017年间在河北省秦皇岛市海港区办理一张卡号是的中国农业银行卡，会员把钱都打在我这张卡上，赵建英说他没有卡用，我才把这张卡给他用，后一直是他拿。赵建英说有“陈湘”老人等5个项目，他给“潘美英”打过钱。2018年9月24日，我们这个团队筹的钱打给赵建英后，他把这笔20000元钱转到户名叫曹孟夫的银行卡上，说转这笔钱是给“陈湘”老人，是“陈湘”老人让赵建英打到曹孟夫这张卡的；同年12月3日至12月23日，赵建英用我尾号为1177的农行卡先后十八次转账共656000元到曹孟夫尾号2271的农行卡上。同年12月5日至7日，赵建英先后六次从我这张农行卡共转账200000元现金到曹孟夫尾号2271的农行卡，这些钱全部都是“陈湘”老人让赵建英转账的，但不见有回报。 4.证人王**证实，2015年5、6月，我一个广西网友叫吴则臣，他说他身份证掉了办不了银行卡，叫我用我的身份证办理一张中国农业银行的银行卡寄去给他使用，后我去我打工的工厂附近的中国农业银行广州番禺钟村支行办得一张账号是的农行卡，按吴则臣发的地址寄到广西给他，当时我办卡给吴则臣使用也没有考虑那么多,也不知道这样会带来什么后果，后公安叫我去销户，我于2019年3月18日到我之前办理那张农业银行卡的网点办理销户，银行的工作人员把那张卡从开户至今的交易流水打印出来给我，我才见我名下的那张农业银行卡2018年6月开始就有多笔大额的资金转进来后又转出去的情况，流水交易上面名字有田雅琴、刘秀芬、王小平等人，但我不认识他们，当时销户时，我名下那张银行卡里还剩21元钱。 5.证人姚艮桃证实，2017年，我女婿徐飏魁跟我说他跟人家赌博赢一些钱买了一辆车，想用我的名义去入户，这样以后哪怕他赌输了，车也不至于被人家拿走。后我把我的身份证交给徐飏魁，至于他怎么操作把他的车入户到我的名下，我就不清楚了。以我名义入户的那辆车是蓝色小轿车，具体是什么牌、车牌号，我不清楚。徐飏魁没有什么固定的工作。后公安机关调取我名下的那辆号牌为的蓝色别克车的信息给我核对，这辆车是我女婿徐飏魁购买并登记在我名下的。 6.证人万玉秀证实，我与我爱人李谷鸣经营一家正大饲料店和一家农资店。2018年，我儿子李文波从家里拿我平时攒下的私房钱去购买一部奔驰小汽车入户到我名下，他买车后才跟我讲，我才知道该车大概要400000元左右，李文波买这辆奔驰车后是他使用。李文波拿我的私房钱是我平时存留藏在家里各个隐蔽处，是李文波自己拿钱走的，我没有亲手交给他那么多钱。至于李文波买车后为什么登记在我名下，我记不得了，后公安机关通过信息系统查询于2018年8月1日我名下登记有一部号奔驰小轿车是我儿子李文波购买的车。 7.中国农业银行业务凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单、广西农村信用社转账凭证证实，2018年9月18日至10月5日间，户名为潘夏芬的农行账户和刘秀芬的农行账户分别汇款100100元、20000元到曹孟夫的农行账户；同年12月3日至12月23日间，户名为刘秀芬的农行账户先后二十次汇款共646000元到曹孟夫的农行账户；同年9月25日和12月4日、17日，通过黄瑞芳、王小平ＰＯＳ机从曹孟夫该账户中刷卡套现五次共466000元，其余款项在ＡＴＭ机刷卡取现和在其他ＰＯＳ机刷卡套现。同年11月28日，户名为刘秀芬的农行账户汇款36900元到曹孟夫的农行账户，后该笔款通过ＡＴＭ机全部被取走。同年6月13日至8月9日，户名为田雅琴的农行账户先后十二次汇款共1450000元到户名为李瑞妮的农行账户，后先后十次将其中的1051000元转账到王小平农行账户再取现。同年6月23日至8月11日，户名为田雅琴的农行账户先后汇款共1760000元和户名为刘秀芬的农行账户于同年12月5日至7日汇款共200000元到户名为王**的农行账户，后王**该农行账户分别于同年6月23日至12月7日被刷卡取现，其中通过黄瑞芳、王小平ＰＯＳ机刷卡转账共1677000元到王小平的农行账户，再将这些款项转账到黄瑞芳的农行账户后支取款项的情况。2018年7月28日，李文波代理办理将购车款307800元从户名为万玉秀的广西农村信用社银行账户转账到南宁恒信之星汽车销售服务有限公司的农村信用社银行卡的情况。 8.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、照片证实，案发后，证人王**辨认让其帮助办理银行卡并寄卡给广西籍网友（凌云县逻楼镇人）名叫吴则臣的男子；李文波辨认黄瑞芳是帮其刷卡套现的男子的情况。 9.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送赃证款物品清单、中国工商银行现金存取凭证、说明、照片证实，案发后，百色市公安局分别在徐飏魁、李文波、黄瑞芳、王小平处查获、扣押涉案款项、车辆、银行卡、手机等款物，其中被扣押的三辆车和437850元、2742元、120000元人民币及笔记本电脑一台暂存放于百色市公安局，其余的物品和2553元人民币（其中完好人民币2323元，破损面值100元二张、面值20元一张、面值10元一张共230元）随案移送本院，后破损的230元人民币经银行兑换得160元。徐飏魁对公安机关缴获其利用“民族资产解冻”诈骗使用的银行卡、电话卡、手机及诈骗所获取的赃款等进行指认；黄瑞芳对公安机关缴获其利用“民族资产”解冻诈骗使用的套现联系电话、刷卡套现的POS机、转钱账号、接收来套现对方银行卡刷卡款数到账的手机短信息等进行指认的情况。 10.协助冻结通知书、情况说明、广西违法犯罪资金查控平台清单、冻结清单证实，破案后，百色市公安局依法分别对涉案户名为曹孟夫的中国农业银行账户余额68602.21元、户名为黄瑞芳的中国农业银行账户余额271510.91元、户名为王小平的中国农业银行账户余额17351.26元、户名为李文波的中国农业银行账户余额62.28元、户名为姚元华的中国邮政储蓄银行账户余额46.27元进行冻结的情况。 11.机动车信息查询结果单证实，车牌号为的一辆蓝色别克小型轿车于2017年12月18日登记于姚艮桃名下；车牌号为的一辆白色小型梅赛德斯-奔驰轿车于2018年8月1日登记于万玉秀名下；车牌号为桂的一辆ＭＸ1882灰色小型面包车于2017年7月6日登记于黄瑞芳名下的情况。 12.抓获经过证实，2019年1月2日、3日，百色市公安局先后将徐飏魁、李文波、黄瑞芳、王小平抓获归案的情况。 13.人员基本信息证实，被告人徐飏魁于1991年3月16日出生、李文波于1988年6月28日出生、黄瑞芳于1982年6月15日出生、王小平于1978年11月7日出生等年籍情况。 14.本院（2020）桂1029刑初54号刑事判决书证实，同伙刘安祥伙同徐飏魁于2018年12月3日至23日诈骗赵建英646000元人民币被判处有期徒刑十年，并处罚金200000元人民币的情况。 15.同伙刘祥安供述，2018年12月左右，我得帮徐飏魁去河池市天峨县乡下靠近百色市乐业县逻西乡附近一个高速公路工地的门口和一个开面包车的年龄40岁左右、身高170左右、身材偏伴、短发的男子用POS机刷卡三次取钱共60万元左右，前后三次都是同一个拿POS机的人刷卡。我和徐飏魁去刷卡取现第三次回来后，徐飏魁叫我和他们一起赌钱，当时我没有钱，在一次一起赌钱时徐飏魁给我20万元现金。 16.被告人徐飏魁供述，2018年9、10月，刘祥安给我赵建英团队的人员信息和电话号码，并说：“赵建英是个带团队的，我骗不了他，你拿去试一下。”我得到赵建英这条线后找李文波商量合伙对赵建英进行诈骗，李文波同意，我们就着手利用“民族资产解冻”中扮演海外老人的方式对赵建英进行诈骗，我冒充海外老人“潘美英”最先联系赵建英，我先打电话给赵建英问他是不是跑“民族大业”的人，他说是，我告诉他说我是“潘美英”海外老人，现从海外回国带一笔3600亿元的慈善款，准备把这笔慈善款分发给他们这些跑“民族大业”的有功人士每人120万元作为安家费，刚开始赵建英不怎么相信，还问我要国家的红头文件，我告诉他：“这个钱存放在国家保密局，国家的文件肯定有，但涉及国家秘密，所以不能下发给你们。”我所说的解冻回来的3600亿不是真实的，是我们自己编出来实施诈骗的幌子，我们设计所谓海外老人的年龄是100多岁的老人，我们打电话诈骗时使用的手机都是老人手机，老人手机里面有魔音功能，用魔音里面的老人声音打电话时对方听到的声音就是老人的声音了，赵建英问我是否有哪个团队已办理并领取得到了安家款项，我按原来我和李文波商量好的套路设计了一个贵州的“黄**”团队，“黄**”由李文波扮演，只要是赵建英打电话来给“黄**”求证都是李文波接电话，李文波告诉赵建英他是“黄**”，是带团队的，已办理得安家费款项了，每个跑大业的有功人员都已领取到120万元。我通过不停的打电话给赵建英哄骗他，在取得他相信后，我提供一张我购买的用户名为曹孟夫的中国农业银行卡号给赵建英，告诉赵建英说曹孟夫是我的财务人员，赵建英对我这个海外老人深信不疑了，他主动给我打电话说要办理，我让他交纳注册费、办理银行卡等费用，后赵建英分几次打120000元钱到曹孟夫这张银行账户上，钱到账后，我和李文波戴口罩到百色市区各银行ＡＴＭ机刷卡取这120000元钱出来平分。李文波得60000元钱后就说不做了（不继续诈骗），我一个人继续对赵建英进行诈骗，我让他交纳并汇款36000元的红包费到曹孟夫的账户上，这是我第二次诈骗赵建英。第三次是2018年10月，刘祥安知道我诈骗得钱后和我说：“我们一起做（诈骗）。”我同意，我们商量如何实施诈骗，我还是继续扮演、冒充海外老人“潘美英”，刘祥安扮演、冒充外老人“陈立夫”，对赵建英团队继续实施诈骗，我打电话告诉赵建英说解冻回来这3600亿元钱是属于我（潘美英）和“陈立夫”两个老人共有的，需要我们两个人同意才能发放，后赵建英打电话给“陈立夫”（刘祥安扮演）求证，赵建英还是对我们深信不疑，我们说要办理一张黑金卡、“陈立夫”去美国的国际梅花协会总部签字的费用、上交个人所得税等项目让赵建英筹钱，赵建英团队先后筹得64万元钱汇入我们指定的曹孟夫的银行账户上。我个人骗赵建英得的36000元及我和刘祥安诈骗赵建英团队得的64万元钱到账后，因为赵建英都是陆陆续续打钱到曹孟夫的银行卡来，所以我和刘祥安反复去河池市天峨县乡下的一家小卖部的男子帮我刷卡套现，几次套现都是找同一个人，在他那里把从赵建英那里骗来的钱几乎全部套现出来。套现时，我们给那家小卖部的费用，前面点数比较低，才5、6点，后面几次给了13个点、15个点，也有我自己去ＡＴＭ机取款的情况，具体数额还是以曹孟夫的银行交易明细为准。经核对，2018年9月18日至10月5日，潘夏芬的农行账户先后打进曹孟夫的农行卡30000元、10000元、20000元、30000元、10100元；同年9月24日至12月23日，刘秀芬的银行卡打进曹孟夫的农行卡20000元、36900元、166000元、50000元、50000元、40000元、25000元、85000元、102000元、60000元、18000元。我和刘祥安刷卡套现得钱后平分，每人约得30万元。我用诈骗所得的钱购买了一辆270000元的别克轿车、一条10000多元的项链、一个4000多元的金戒指、一块2000多元的手表，因为我是在诈骗，为了逃避警方追查我名下的财产而将这辆车入户在我岳母姚艮桃的名下，这几年我和老婆都是无业，还有两个小孩，我们的生活费都是我诈骗所得的钱，剩下的438750元现金放在家里，后已被公安机关从我家查获扣押，都是我诈骗赵建英所得的赃款。公安机关在我身上搜出曹孟夫的银行卡，从我家查获扣押黑色笔记本电脑一台、华为牌黑色手机一台、杂牌蓝色机身老人机一台、别克君威ＧＳ轿车一辆、印有ＥＢＯＨＲ手表一块、印有ｈｐ、4ＧＢ和台电科技字样的Ｕ盘两个；双龙头黄色金属项链一条、印有“福”字黄色金属戒指一个、电话卡外壳一张、面额为30元的移动手机充值卡三十张等一切物品都是我诈骗得来的钱购买的。我诈骗得钱后多次去天峨县下老乡找套现的人都是同一个人，每次都是开我那辆车牌号为别克轿车直接去到他的小卖部里找他并拿曹孟夫、姚元华的银行卡给他，对方拿我提供给他的银行卡通过他的ＰＯＳ机刷卡取钱的，然后拿出刷卡数额扣除手续费和点数后得到的现金交给我。我所供述的户名为曹孟夫、李瑞妮、姚元华作案银行卡的交易流水，可以证实我的诈骗所得，我所供述的诈骗对象田雅琴、赵建英、高延城（高延臣）、冯俊英等人受骗情况，可以证实我所实施的诈骗行为和方式。 17.被告人黄瑞芳供述，我和妻子王小平在广西天峨县下老乡圭里村纳良屯经营“圭里小卖部”，以我妻子的名字分别在天峨县农业银行、天峨县下老乡农村信用社办理了两台Ｐ**机，我持有我和妻子、女儿名下的十张并用来取现的中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行等银行储蓄卡。我从2017年9月开始帮很多人套现，每次来套现的人基本上自称是修高速路、要买车、要发工人工资的人。平常来我经营的小卖部找我刷卡套现的人一般都是先打电话给我或者我老婆预约，约好时间、地点、要刷的金额和给我的好处费，然后我拿我持有的这些银行卡到银行取钱，有时遇到柜台不上班，我就在ＡＴＭ机取现，取够约定好要刷的金额的现金后带着现金和绑定农业银行卡的ＰＯＳ机开着我的车牌号为的面包车到约定好的地点跟打电话约我的人碰面，对方把要刷的银行卡给我刷卡，我刷卡后就把银行卡和对应的钱给对方，对方从我给他的那些现金中拿出事先约定好的好处费给我，后我就驱车回我店里。有时也有人直接到我的店里刷卡取现，如果我不在的话我妻子帮刷，我妻子的手机里接收到短信就说明我妻子得刷了这笔钱，这点我是认可的。其中2018年7月3日、9月25日，我妻子手机短信有她尾号4579账户先后有曹孟夫转存交易200000元、50000元的信息，这是一个戴草帽、口罩，长脸、比较瘦、身高在160厘米至170厘米比我年轻的人来我的店里自称是修高速的老板，要给工人发工资而来店里找我刷卡，他把中国农业银行卡里的钱刷进王小平绑定农业银行卡的ＰＯＳ机后我再操作转账到我的银行卡，刷完卡后我在店里拿现金给他，那天刷进来的钱我后面是去银行预约柜台取款的，一次性取了50万、60万元左右。这个戴草帽、口罩自称是修高速路的男子来找我刷卡套现有好几次，这有我老婆手机里的银行短信提醒或老婆绑定农业银行卡的ＰＯＳ机里的交易明细，刚开始我没有怀疑，后他多次来找我刷卡的金额变大了，我帮他刷卡套现具体多少次、套现了多少，可以根据银行流水账去核实我套现给他的金额，还有其他不同的人也来找我刷卡取现，所以我就怀疑他们所持的银行卡里的钱来路不明或是其他非法所得，但我还是为了他们所给我刷卡取现的好处费，且他们后面所刷的数额越大，给我的好处费也相应多，所以我继续为他们刷卡取现，我从事帮别人刷卡取现有三年左右的时间，一共帮人刷卡套现多少钱我没有统计过，要看绑定ＰＯＳ机的交易流水才清楚，他们大部分人都是在我的小卖部拿刷卡套现的钱，如果不够，我就到乡镇和县的银行领取。之前都是帮别人刷一点小额的，一般都是刷30000元、40000元，他们给我300、500元，直到2018年6月后才帮别人刷大额取现就开始收多一点，也是不固定的，总体来讲也是按刷卡数额的1%左右收取好处费，至今得60000元至70000元的好处费。谁刷卡就谁收取好处费，一般都是我刷卡多，我老婆刷卡套现少一点。平时有人到我小卖部刷卡套现，我就去银行取现金给他们，基本上都是我去银行帮取钱，我老婆也取过少量。一般我帮人刷卡使用的是绑定农行卡的ＰＯＳ机，刷进我老婆尾号4579的农行卡，我再操作转账到我的银行卡，由我的银行卡转账到我持有的那10张银行卡进行ＡＴＭ取现或者到银行柜台取现。 18.被告人王小平供述，2008年开始，我在我们天峨县下老乡圭里村纳良屯开一个“圭里百姓超市”。2015年、2017年6月，我先后去农村信用社、农业银行用我身份证办理办三台P**机来帮村里群众刷卡套现，并绑定四张银行卡在POS机上，信用卡三张，有二张尾数是9497和8911，另一张是在乐业办的，卡号记不得；一张尾数是4579的农行卡，银行卡尾数是9497和乐业办的银行卡在我丈夫黄瑞芳手里，银行卡尾数是8911信用卡和尾数4597的农行卡在我手里。POS机一般是放在我经营的超市里面，没有得拿出去帮别人刷过卡，都是别人上门来找我刷卡套现，他们联系我们刷卡，一般都是打电话给我。我办理的POS机，平时除了我帮人套现外，我丈夫黄瑞芳也帮人刷卡套现，一般是我负责在超市内刷卡，我丈夫黄瑞芳负责去银行取钱出来，然后再拿给在我这里刷卡套现的群众。我们帮了很多人刷卡套现，刚开始是帮村里的人刷卡套现，后就有外面的人来找我们刷卡套现，100000元以内的是我刷卡，我收取的好处费不多，几块钱到几十元钱一次不等；100000元以上的钱都是我丈夫刷卡套现，好处费也是他收取的，刷卡了多少钱，可以查看我办理POS机的交易流水账就清楚了，有刷50000元的，也有刷10万元的，最大一笔是29万元。2018年3月以后开始有外地人来找我刷卡套现的金额比较大。来刷卡的人通过我商店门上挂的“银行卡助农取款服务点”的牌子和所留的电话号码知道我们可以刷卡才打电话联系的，手机来电的号码显示有北京、南昌、湖北、上海、广西玉林、贺州等地，而且很多时候他们来都是经过伪装过的，我都不认识，也有很奇怪的号码，感觉有时是一个人用几个地方的号码打给我，有的用手机的变音打给我，只要他们是来刷卡的，都有短信发到我的手机上，我们见短信才给钱，所以手机上有来刷卡的曹孟夫等人的名字，都是在我家开的小卖部里刷卡和给他们现金的。同年6月，我记得有一个比较高瘦、30多岁的男子戴着口罩来我的小卖部找我们刷卡套现，那时是我丈夫黄瑞芳帮他刷卡套现，因为他戴着口罩进来刷卡，所以我印象比较深刻，在我的手机里面有钱入账的短信提醒，查看信息就知道当时是谁来刷卡的了。其中我手机短信有曹孟夫于2018年9月25日向我尾号4579账户转存交易50000元的信息，这是外面的人找我刷卡后钱转进我卡内的，当时我帮刷这笔钱收取50元服务费。我帮刷卡的人中，有些人来刷数额较大的都化装过，有的带口罩、墨镜或打伞挡住，有的脸上贴创口贴等，我看起来有点害怕，怕他们是来踩点抢劫的，这些人来刷卡不正常，我们也不敢问，我们是为了要点手续费取款几百元收2元、几千元的收3元左右、上万元的收20元、几万到十几万元的收50元到100元。我们的POS机累计共刷有400至500万元，具体看我们办理的POS机的交易流水就清楚了，收取好处费是按对方刷卡套现数额的1%的比例来收取的，但我收取了多少好处费没有统计，黄瑞芳帮人刷卡套现收取多少好处费，我也不清楚。 以上证据经法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，且合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人李文波、徐飏魁以非法占有为目的，先后单独、共同、伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以要发放“解冻民族资产”为诱饵分别骗取他人的财物，其中李文波诈骗数额为2013148元、徐飏魁诈骗数额为1519476元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任；被告人黄瑞芳、王小平明知是他人犯罪所得的款项仍帮助他人刷卡套现转移，数额为3194000元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗过程中，徐飏魁起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；李文波起次要作用，是从犯，应从轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，黄瑞芳起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；王小平起次要作用，是从犯，应从轻处罚。徐飏魁犯罪后如实供述其诈骗田雅琴财物的罪行，并主动供述司法机关尚未掌握其的同种罪行，是坦白，依法应从轻处罚。李文波在庭审中如实供述其参与徐飏魁诈骗田雅琴303476元的罪行，可以从轻处罚。黄瑞芳、王小平犯罪后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。徐飏魁、李文波诈骗多次，可以酌情从重处罚。徐飏魁及其辩护人辩称徐飏魁不得诈骗冯俊英的财物。经查，徐飏魁在侦查阶段供述其从事“民族资产解冻”诈骗而购买了老人手机及曹孟夫、姚元华、李瑞妮等人名下的银行卡，并利用“民族资产解冻”冒充海外老人打电话诈骗冯俊英，冯俊英陆续转账到其指定的姚元华和曹孟夫的银行卡账户，后其持这两张银行卡刷卡套现，其中诈骗中有一笔是88000元，其作案使用的曹孟夫、姚元华银行卡的交易流水账可以证实其诈骗所得，其供述有证人冯俊英、姚沣恒、曹孟夫的证言笔录、冯俊英和曹孟夫的银行账户流水账交易记录、辨认笔录等证据证实，故徐飏魁及其辩护人该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。李文波及其辩护人辩称李文波不得单独诈骗田雅琴的财物，经查，李文波在侦查阶段供述其与徐飏魁诈骗田雅琴的303476元后，徐飏魁害怕不再与其诈骗田雅琴而决定自己对田雅琴实施诈骗，并向徐飏魁要李瑞妮名下的银行卡来使用，后一直是其持有使用李瑞妮名下的该银行卡，并先后多次骗取田雅琴转账到李瑞妮的银行卡，然后持李瑞妮该银行卡到天峨县下老乡圭里村一家小卖部给同一个男子的ＰＯＳ机刷卡套现和在ＡＴＭ机取款，且每次刷卡套现时因害怕被人认出而头戴草帽、口戴口罩进行事先伪装，其供述有徐飏魁、黄瑞芳、王小平的供述笔录和证人证言笔录、银行卡账户交易记录、ＰＯＳ机刷卡交易记录等证据证实，故李文波及其辩护人该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。李文波及其辩护人辩称李文波不得参与徐飏魁诈骗赵建英的钱财，经查，李文波在侦查阶段供述其诈骗得钱后每次去天峨县下老乡圭里村一家小卖部给同一个男子的ＰＯＳ机刷卡套现时都是戴草帽、口罩事先伪装才进行刷卡套现，有徐飏魁、黄瑞芳、王小平供述笔录和证人证言笔录及银行流水账、ＡＴＭ机、ＰＯＳ机银行流水账交易的记录证实，故李文波及辩护人该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。徐飏魁、李文波的辩护人分别提出徐飏魁、李文波分别被公安机关扣押的437850元人民币、一辆号轿车及2742元人民币，应视为徐飏魁、李文波退赃的辩护意见，经查，上述被扣押的款项、车辆是公安机关于案发后分别在徐飏魁、李文波处搜查并扣押的，并非徐飏魁、李文波主动退赃，故徐飏魁、李文波辩护人该辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。李文波的辩护人提出李文波取得被害人原谅的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。黄瑞芳的辩护人提出黄瑞芳被公安机关扣押的一辆面包车并非是犯罪工具，应退还黄瑞芳的辩护意见，经查，黄瑞芳供述笔录供述其平常驾驶该辆车帮他人去银行刷卡套现，证人刘祥安证实其和徐飏魁去天峨县乡下给一个开面包车的男子刷卡取现多次，属作案交通工具，应作没收处理，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。李文波及其辩护人分别提出李文波被扣押的并登记于李文波母亲万玉秀名下的一辆轿车是用其母亲银行账户里的钱购买的，并非是赃款买，应将该辆车退还万玉秀的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。黄瑞芳的辩护人分别提出黄瑞芳被扣押的120000元现金和被冻结的中国农业银行账的271510.91元，以及王小平的辩护人提出王小平被冻结的中国农业银行账户的17351.26元，是其夫妻共同经营的财产，应退还的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳，但该被扣押、冻结的款项可以在本案判决生效执行阶段依法将该笔款和该银行账户余额用于黄瑞芳、王小平缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴。李文波辩解其辨认帮其刷卡套现的黄瑞芳不属实，无事实依据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、地位作用、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条规定，判决如下： 一、被告人李文波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金350000元人民币（限判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2030年7月2日止。） 二、被告人徐飏魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金300000元人民币（限判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2029年7月1日止。） 三、被告人黄瑞芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金200000元人民币（限判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2023年7月2日止。） 四、被告人王小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金180000元人民币（限判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年7月2日止。） 五、徐飏魁、李文波、杨菲、李瑞妮分别被扣押并存放于百色市公安局的赃款437850元、2742元、3000元、1000元及黄瑞芳被扣押并随案移送的赃款2483元人民币（扣除破损人民币经银行兑换不得的70元），予以没收，上缴国库。 六、徐飏魁、黄瑞芳分别被扣押并存放于百色市公安局（百旺停车场）的一辆车牌号为号的别克君威ＧＳ蓝色小轿车、一辆车牌号为号银色五菱征程面包车，予以没收，上缴国库，即在本案判决生效执行阶段依法对该两辆车进行拍卖变现后将现金予以没收，上缴国库。 七、被冻结涉案户名为曹孟夫中国农业银行账户的68602.21元及孳息、户名为李文波中国农业银行账户的62.28元及孳息、户名为姚元华中国邮政储蓄银行账户的46.27元及孳息，予以没收，上缴国库。 八、黄瑞芳被扣押并存放于百色市公安局的120000元人民币，在本案判决生效执行阶段依法对该笔款项用于黄瑞芳、王小平缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴。 九、被冻结涉案户名为黄瑞芳中国农业银行账的271510.91元及孳息、户名为王小平中国农业银行账户的17351.26元及孳息，在本案判决生效执行阶段依法对该两笔款项用于黄瑞芳、王小平缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴。 十、扣押并随案移送徐飏魁用赃款购买的金黄色双龙头项链一条、有“福”字样的金色戒指一枚、EBOHR牌手表一块，在本案判决生效执行阶段依法对上述物品进行拍卖变现后将款项没收，上缴国库。 十一、扣押并随案移送徐飏魁用于作案的ＥＢＯＨＲ牌手表一块、深蓝色Ｕ盘一个、银白色Ｕ盘一个、华为牌ＮＥＯ-ＡＬＯＯ黑色手机一部、杂牌老人蓝色手机一部（内含二张电话卡）、中国联通电话卡外壳一张、面值为30元的中国移动电话充值卡三十张、棕色可折叠方形钱包一个；被告人李文波用于作案的中国电信天翼手机卡一张、中国移动动感地带手机卡一张、ｉｐｈｏｎｅ金色手机一台、ｉｐｈｏｎｅ黑色手机一部、金黄色内存32Ｇ的Ｕ盘一个及扣押并存放于百色市公安局的徐飏魁用于作案的华丽牌Ｖ555Ｕ黑色笔记本电脑一台；徐飏魁、李文波用于作案的曹孟夫银行卡；李文波用于作案的银行卡；黄瑞芳用于作案的中国农业银行卡、编号为530774273672中国农业银行Ｋ宝一个、黑色钱包一个、ｖｉｖｏ手机一部；王小平用于作案的中国农业银行卡、Ｇ3000543748及Ｎ5000725625广西农村信用社ＰＯＳ机二台（其中一台背面为绿色，另一台背面为黑色）、机号为6Ｆ40001156中国农业银行ＰＯＳ机一台（黑色）、ｖｉｖｏ智能手机一部（背面玫瑰金、正面边框白色），予以没收。 十二、扣押并随案移送的账号分别为、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、银行卡及随案移送本院的2553元人民币中因破损面积较大而无法兑换的面值10元一张，予以没收。 十三、依法继续追缴徐飏魁、李文波共同违法所得423576元；继续追缴徐飏魁违法所得289447.79元（已扣除被公安机关扣押的437850元和冻结作案银行卡余额68602.21元赃款）；继续追缴李文波违法所得1581767.72元（已扣除被公安机关扣押的2742元和冻结作案银行账户余额62.28元赃款），予以没收，上缴国库。 十四、扣押并存放于百色市公安局（百旺停车场）的登记在万玉秀名下的一辆车牌号为白色轿车，待案件判决生效后由百色市公安局将该辆车返还万玉秀。 十五、黄瑞芳被扣押并随案移送的钥匙九把、指甲钳一把、钥匙扣一个及徐飏魁、黄瑞芳、王小平被扣押的身份证各一张，待案件判决生效后，分别退还徐飏魁、黄瑞芳、王小平。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邹 玲 人民陪审员  李泽波 人民陪审员  吴秀忠 二〇二〇年十月二十三日 书 记 员  赵 慧