重庆市垫江县人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0231刑初356号公诉机关垫江县人民检察院。被告人代宜周，男，1973年3月17日出生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2016年3月2日被垫江县公安局刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。辩护人张先俊，重庆贤正律师事务所律师。垫江县人民检察院以渝垫检刑诉[2016]359号起诉书指控被告人代宜周犯诈骗罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院于2016年11月22日由简易程序转为普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派代理检察员陶蜀荣出庭支持公诉，被告人代宜周及其辩护人张先俊到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年11月至2016年2月期间，被告人代宜周谎称受某公司委托为其招揽劳务，编造可以介绍他人到国外打工挣钱的事实，通过与被害人签订伪造的劳务输出合同的方式获取被害人的信任，向每名被害人收取500元至2000元不等的介绍费和护照，共计收取202000元用于还账、消费，未将护照用于为被害人办理出国事宜。具体犯罪事实如下：1.2015年11月25日、2016年2月2日，被告人代宜周在垫江县桂溪街道某酒店内，先后两次收取被害人李某甲1500元介绍费和护照。2.2015年11月的一天，被告人代宜周在某酒店、周嘉镇某旅社内，先后三次收取被害人薛某、方某交来的10000元介绍费和7个护照，其中包括被害人薛某、方某、墙某某、傅某各1000元、余某3、蒋某甲、古某3各2000元。3.2015年11月的一天，被告人代宜周在垫江县桂溪街道，收取被害人陈某14000元介绍费和2个护照，包括被害人陈某1、陈某22000元。4.2015年11月25日，被告人代宜周在垫江县永安镇，收取被害人刘某11500元介绍费和护照。5.2015年11月底的一天，被告人代宜周在某酒店内，收取被害人余某1、游某共计10000元介绍费和5个护照，其中包括被害人余某1、古某1、李某乙、余某2、游某各2000元。6.2015年11月20日、2016年2月2日，被告人代宜周通过转账的方式和现金交付的方式先后收取被害人高某14000元介绍费和3个护照，其中包括被害人高某1、蒋某11000元、被害人李某丙2000元。7.2015年12月的一天，被告人代宜周在垫江县桂溪街道某银行处，收取被害人赵某1、曾某2000手续费和2个护照，共计4000元。8.2015年12月的一天，被告人代宜周在垫江县桂阳街道一复印店，收取付某某2000元介绍费和护照，后来付某某找代宜周退钱，代宜周谎称护照已经寄到老挝，至今未退还。9.2015年12月的一天，被告人代宜周在垫江县某医院大门口处，收取被害人胡某12000元介绍费和护照。10.2015年12月的一天，被告人代宜周在垫江县桂溪街道某小区公交车站对面坝子处，收取被害人梅某、彭某、鲜某、陈某3、蒋某22000元介绍费和护照，共计10000元。11.2015年12月7日，被告人代宜周在某酒店内，收取被害人左某、吴某12000元介绍费和护照，共计4000元。12.2015年12月8日，被告人代宜周在重庆市江北区红旗河沟汽车北站处，收取戴某甲、罗某某、张某甲、蒋某丁、宗某某、蒋某戊、王某、邓某某各2000元介绍费和护照，共计16000元。13.2015年12月的一天，被告人代宜周通过转账的方式收取戴某乙2000元介绍费。14.2015年12月至2016年1月，被告人代宜周在垫江县某医院附近一饭店处、南门口某银行处、垫江汽车站附近的某宾馆处，分三次收取被害人胡某244000元介绍费和22个护照，并分别于2015年12月6日、2016年1月1日、2016年1月8日向胡某2出具了收条，其中包括被害人胡某2、胡某3、胡某4、刘某2、符某1、符某2、黄某1、李某丁、周某1、周某2、谭某1、谭某2、黎某、刘某3、杨某、缑某、李某、张某、李某戊、古某2、刘某4、寇某等22人交的各2000元。15.2016年1月的一天，被告人代宜周在重庆市红旗河沟汽车站附近128路公交车站旁工商银行处，收取被害人黄某22000元介绍费和护照。16.2016年1月的一天，被告人代宜周先后在垫江县永安镇街上，收取被害人刘某52000元、被害人刘某6500元介绍费，共计2500元。17.2016年1月9日，被告人代宜周通过银行转账的方式，收取被害人李某己1500元介绍费。18.2016年1月29日，被告人代宜周在垫江县桂溪街道西门广场处，收取被害人陈某42000元介绍费和护照。19.2016年1月底2月初的一天，被告人代宜周在某酒店内，收取被害人段某2000元介绍费和护照。20.2016年2月2日、2月4日，被告人代宜周在某酒店处、被害人李某庚家中分2次收取李某庚1500元介绍费。21.2016年2月的一天，被告人代宜周在垫江县桂溪街道西门广场附近某宾馆内，收取被害人徐某甲8000元介绍费，包括被害人徐某甲、徐某、徐某乙、欧某12000元。22.2016年2月份的一天，被告人代宜周在垫江县桂溪街道某医院附近，先后收取被害人欧某21500元、被害人李某辛2000元介绍费和护照。23.2016年2月2日，被告人代宜周在某酒店处，收取被害人高某2、周某3、胡某52000元介绍费，共计6000元。24.2016年2月6日，被告人代宜周委托代宜安收取被害人胡某6、胡某72000元介绍费，由代宜安将上述4000元转交给代宜周。25.2016年2月6日，被告人代宜周通过现金转账的方式，收取被害人朱某13000元，其中包括被害人朱某1、朱某21500元。26.2016年2月7日，被告人代宜周在垫江县永安镇代宜周家，收取被害人胡某82000元介绍费和护照。27.2016年2月11日，被告人代宜周在垫江县城，收取被害人鄢某2000元介绍费和护照。28.2016年2月16日，被告人代宜周在垫江县永安镇刘某1家处，收取被害人陈某5、涂某2000元介绍费和护照，共计4000元。29．2016年2月16日，被告人代宜周在某酒店处，收取被害人康某2000元介绍费和护照。30.2016年2月16日，被告人代宜周在垫江县桂阳街道南阳转盘处，收取被害人赵某24000元介绍费和2个护照，包括被害人赵某2和赵某32000元。31.2016年2月18日，被告人代宜周在垫江县桂溪街道某医院附近，收取被害人吴某22000元介绍费。32.2016年2月25日上午，被告人代宜周在垫江县南阳转盘附近，收取被害人高某34000元手续费和2个护照，其中包括被害人高某3和龙某2000元。33.2016年2月25日下午，被告人代宜周在垫江县南门口某银行处，收取被害人熊某1、高某4、邱某某、熊某2、熊某1各2000元手续费和护照，共计10000元。34.2016年2月25日下午，被告人代宜周在垫江县某银行附近，收取被害人刘某72000元手续费和护照。35.2016年2月25日下午，被告人代宜周在垫江县城的某咖啡楼下，收取被害人黄某3、黄某42000元手续费和护照，共计4000元。36.2016年2月25日晚上，被告人代宜周在垫江县桂溪大道某宾馆内，收取被害人黄某5、胡某52000元手续费和护照，共计4000元。37.2016年2月25日，被告人代宜周在垫江县中医院处，收取被害人周某42000元手续费和护照。38.2016年2月26日晚，被告人代宜周在垫江县南阳转盘附近，收取被害人邱某、李某壬、李某癸、郭某2000元手续费和护照，共计8000元。39.2016年2月28日，被告人代宜周通过银行转账的方式，收取被害人胡某81000元手续费。综上，被告人代宜周共计收取107个被害人共计202000元。2016年3月1日，被告人代宜周主动到垫江县公安局办案中心投案。案发后，民警从被告人代宜周处扣押人民币16000元。上诉事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1．常住人口登记表、到案经过、扣押决定书及扣押清单、无卡存款条、劳务输出合同、证明等书证；2．证人余某丁、陈某己、彭某乙等的证言；3.被害人李某甲、方某、薛某、余某3、墙某某、古某3、傅某、刘某1、余某2、游某、蒋某3的陈述；4.被告人代宜周的供述和辩解；5．辨认现场笔录、辨认笔录等笔录。被告人代宜周具有自首情节，公诉机关建议对其在有期徒刑四年至六年内量刑。被告人代宜周对主要犯罪事实和罪名均无异议，但提出涉案被害人人数及犯罪总金额没有那么多，公安机关扣押的16000元，系其合法收入不是诈骗违法所得。辩护人提出的意见是，被告人构成诈骗罪，但被害人李某甲、黄某2被骗金额不实；公安机关扣押的16000元应当发还被告人父母；被告人上有老下有小，其有自首情节，认罪悔罪，建议对其在有期徒刑三年至五年内量刑。本院认为，被告人代宜周以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人代宜周案发后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。虽然被告人代宜周对指控的犯罪金额提出异议，但其未提供相关证据证明，故对其辩解意见，本院不予采信。辩护人对被害人李某甲、黄某2被骗金额提出异议，经查，被害人李某甲、黄某2被骗金额共计3500元，有被告人代宜周的供述、被害人的陈述及相关证人证言相互印证，足以证实，因此，对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。对公安机关扣押的被告人代宜周所有的16000元人民币，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人应当退赔被害人经济损失，因此，对公安机关扣押的16000元，依法应当退赔被害人，故对辩护人提出将此款发还被告人家属的意见，本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关和辩护人量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下:一、被告人代宜周犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2020年8月31日止)。二、责令被告人代宜周退赔被害人经济损失二十万零二千元（含公安机关扣押的16000元，详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董延洪代理审判员  赵麒君人民陪审员  彭太国二〇一六年十一月二十九日书 记 员  刘 燚