河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1655号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人廖振龙，男，2001年3月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，同月22日被该局刑事拘留，同年6月24日被该局执行逮捕。指定辩护人董军君，河南高禄律师事务所律师。指定辩护人赵莆信，河南高禄律师事务所实习律师。被告人腾建科，男，1990年8月20日出生于湖南省桑植县，土家族，初中文化程度，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，同年6月24日被该局执行逮捕。辩护人周海清，湖南源阳律师事务所律师。被告人廖富强，男，1992年2月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。指定辩护人罗亍亍，河南高禄律师事务所律师。指定辩护人陈良秀，河南高禄律师事务所实习律师。被告人韦强，男，1995年12月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。辩护人高广辉，河南天基律师事务所律师。辩护人雷铮，河南天基律师事务所实习律师。被告人韦家豪，男，1999年2月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。辩护人李建松，河南康益律师事务所律师。被告人韦勇强，男，1996年2月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。辩护人陈明星，河南金学苑律师事务所律师。被告人曹江南，男，2000年8月6日出生于湖南省桑植县，土家族，初中文化程度，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。指定辩护人张新明，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人丁乔海，男，1984年2月23日出生于湖南省桑植县，土家族，初中文化程度，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。指定辩护人李正军，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人张好，男，1991年12月15日出生于湖南省桑植县，苗族，初中文化程度，无业，住湖南省桑植县。曾因行政违法，于2020年2月3日被桑植县公安局罚款人民币二百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。指定辩护人李伟光，河南会盟律师事务所律师。被告人黄顶柱，男，2000年3月19日出生于湖南省桑植县，土家族，初中文化程度，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。辩护人韩瀚，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。辩护人王威，河南梅溪（郑州）律师事务所实习律师。被告人张焱，男，1993年7月29日出生于湖南省桑植县，苗族，初中文化程度，无业，住湖南省桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。指定辩护人张瑞，河南会盟律师事务所律师。被告人高波，男，1994年5月25日出生于湖南省张家界市，土家族，初中文化程度，无业，住湖南省张家界市武陵源区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，于同月22日被该局刑事拘留，于同年6月24日被该局执行逮捕。辩护人宋松森，河南泰豫恒律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3924号起诉书指控被告人廖振龙、滕建科、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强、曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员刘蕾、代理检察员秦鹏出庭支持公诉，被告人廖振龙及其指定辩护人董军君、赵莆信，被告人腾建科及其辩护人周海清，被告人廖富强及其指定辩护人罗亍亍、陈良秀，被告人韦强及其辩护人高广辉、雷铮，被告人韦家豪及其辩护人李建松，被告人韦勇强及其辩护人陈明星，被告人曹江南及其指定辩护人张新明，被告人丁乔海及其指定辩护人李正军，被告人张好及其指定辩护人李伟光，被告人黄顶柱及其辩护人韩瀚、王威，被告人张焱及其指定辩护人张瑞，被告人高波及其辩护人宋松森到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年4月，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪，同年5月上述四人另携被告人韦勇强从广西壮族自治区宾阳县赴湖南省张家界市与被告人滕建科共谋，由滕建科提供银行卡、手机卡等作案工具，并为上述人员安排有偿食宿。廖振龙等人通过猎聘软件、QQ软件冒充他人公司负责人，使用话术添加被害人、骗取信任，以向其所虚构的工商局“李主任”取件为由，虚构已向被害人转款支付对价款项、急需取件要求被害人先行支付、耐心等待系统到账等方式骗取被害人转款。诈骗成功后，滕建科安排被告人丁乔海、黄顶柱、张好、张焱、高波取现，按照实施电信诈骗的嫌疑人分成70%、滕建科分成20%、取款人分成10%的比例进行分赃。其中：1、2020年4月20日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取河南省郑州市郑东新区被害人罗某1万元。2、2020年4月20日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取湖北省武汉市被害人徐某2万元。3、2020年4月20日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取江西省南昌市被害人李某11万元。4、2020年4月23日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取河南省郑州市郑东新区被害人李某26.6万元。5、2020年4月23日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取贵州省贵阳市被害人余某2万元。6、2020年5月13日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强使用上述手段骗取陕西省西安市被害人雷某2万元。7、2020年5月13日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强使用上述手段骗取上海市被害人庄某2万元。在明知滕建科等人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人曹江南为其提供向恩泉、彭兴健的银行卡作为诈骗资金支付结算账户，致使被害人李某2向向恩泉账户转账6.6万元，致使被害人余某向向恩泉账户转账2万元，致使被害人徐某向彭兴健账户转账2万元。在明知廖振龙、滕建科等人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波为其实施电信网络诈骗提供帮助。其中，被告人丁乔海于2020年4月至5月期间为其提供生活保障帮助，于同年4月20日、4月23日帮助转移诈骗犯罪所得、取现5万元。被告人黄顶柱于同年4月15日受滕建科委托前往曹江南处领取电信诈骗所用彭兴健、向恩泉银行卡，4月20日、4月23日帮助转移诈骗犯罪所得、取现6.59万元。被告人张好于2020年4月期间为其提供生活保障帮助，于同年5月13日帮助转移诈骗犯罪所得、取现2万元。被告人张焱于同年5月13日帮助转移诈骗犯罪所得、取现1.99万元。被告人高波驾车为滕建科、张好、张焱转移诈骗犯罪所得、取现时提供交通帮助。2020年5月15日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强在湖南省张家界市被抓获到案。5月14日，被告人滕建科、张好、张焱、高波在湖南省张家界市被抓获到案。5月15日，被告人丁乔海在湖南省张家界市被抓获到案。5月17日，被告人黄顶柱主动投案。5月17日，被告人曹江南在湖南省张家界市被抓获到案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人廖振龙、滕建科、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强、曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波的供述和辩解；被害人罗某、徐某、李某1、李某2、余某、雷某、庄某的陈述；聊天记录、支付证明、银行流水明细、收款码、话术、扣押物品清单；取款视频监控、落实情况整理表及监控视频情况说明；辨认笔录；户籍证明、到案经过等证据。据此认为，被告人廖振龙、滕建科、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强利用电信网络技术手段实施诈骗且数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供帮助，应当以诈骗罪追究刑事责任，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于除廖振龙以外的其他十一名被告人自愿认罪认罚，建议对滕建科判处有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金人民币三万元的刑罚；对廖富强、韦家豪、韦强分别判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币五万元的刑罚；对韦勇强判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元的刑罚；对曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱判处有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币一万元的刑罚；对高波判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币五千元的刑罚。遂提起公诉，请依法判处。被告人廖振龙辩称：其只实施了第五起事实，其他没有参与；其与其他人是各负责各的，没有分工；其没有保管诈骗的金额分配方案和银行卡；诈骗是自发的，没有人发起；第一次去张家界诈骗的钱是分配的，谁没骗到钱就分给他些诈骗所得。其指定辩护人的辩护意见是：被告人廖振龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助作用；廖振龙愿意退赔被害人的钱财以弥补被害人的损失。希望法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人滕建科对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无意义。称其在犯罪过程中不会诈骗也没有参与，仅提供了电话卡和取钱，是从犯；高波被其雇佣后没有开其的车参与犯罪活动。其辩护人的辩护意见是：被告人滕建科在共同犯罪中是从犯；在到案过程中积极向公安机关提供嫌疑人的线索，并配合侦查机关成功抓获了该诈骗的主要被告人，同时又与被告人张好一并成功劝说被告人黄顶柱投案，有重大立功表现，应依法减轻处罚；滕建科自愿签订认罪认罚具结书；系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。建议对被告人滕建科在三年以下有期徒刑量刑。为证明以上辩护意见，提交了到案经过、村委会证明。被告人廖富强对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。称第6、7起韦勇强没有参与，交通吃住均是滕建科提供。其指定辩护人的辩护意见是：被告人廖富强自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯偶犯，具有悔罪表现。被告人韦强对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。称是廖振龙先提起的去张家界，其没有和韦勇强合作第6、7起；其诈骗的被害人是上海人，其愿意退赃。其辩护人的辩护意见是：被告人韦强诈骗数额较少，无法决定诈骗所得资金的分配，参与时间较短，所起作用相对较小；韦强到案后主动如实供述，系坦白；系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性不大，人身危险性较小；自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书、当庭表示愿意退赔被害人的财产；家中贫困，韦强系家中唯一经济来源。综上，恳请法院对韦强从轻、减轻处罚，建议判处四年以下有期徒刑。为证明以上辩护意见，辩护人提交了被告人韦强孩子的出生医学证明。被告人韦家豪对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。称廖振龙提起的去张家界；其同伙中没有韦勇强，韦勇强没有犯罪数额，其没有和韦勇强合作第6、7起。其辩护人的辩护意见是：被告人韦家豪在诈骗共同犯罪中虽是主犯，但在地位上与前位次的主犯有所区别，犯意及组织者不是韦家豪，其罪行相对较轻；韦家豪犯罪后在公安阶段如实坦白自己的犯罪事实，无前科，签署认罪认罚具结书；建议对韦家豪从宽量刑。被告人韦勇强对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。称其用手机QQ有诈骗行为但是没有成功，其没有参与第6、7起事实，没有分到别人诈骗的钱。其辩护人的辩护意见是：被告人韦勇强在犯罪中不是主犯，指控韦勇强参与骗取被害人雷某2万元、被害人庄某2万元缺乏事实依据；韦勇强不构成共同犯罪，犯罪金额4万元和其无关联性；韦勇强签署了认罪认罚具结书，系初犯。建议对韦勇强在一年内给予适当的量刑。被告人曹江南对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。称卖信用卡是滕建科主动联系其，其卖电话卡的时候不知道用于电信诈骗，其没有参与分配诈骗所得。其指定辩护人的辩护意见是：被告人曹江南系初犯、偶犯，认罪态度好，有坦白情节；系从犯，自愿认罪认罚并签署具结书，有悔罪表现。曹江南仅出售电话卡和银行卡，在从犯中也是作用最小，建议判处一年以下有期徒刑。被告人丁乔海对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。其指定辩护人的辩护意见是：被告人丁乔海4月20日没有帮助转移犯罪所得，归案后如实供述，签署认罪认罚具结书。系初犯，文化水平较低。综上，建议对其从轻量刑。被告人张好对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。称是滕建科提出提供生活帮助，其获利三四千元，愿意退赃。其指定辩护人的辩护意见是：被告人张好在共同犯罪中起到辅助作用，社会危害性较小；无前科、系从犯，自愿认罪认罚。综上，如符合缓刑条件可以适用缓刑。被告人黄顶柱辩称：其只是去年4月份帮滕建科取一万块，没有参与诈骗，也不认识被害人和其他被告人；其有立功和自动投案情节，帮助办案单位抓住了曹江南。其不构成诈骗罪，应该是掩饰隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的辩护意见是：被告人黄顶柱主动如实供述犯罪事实，依法应认定为自首；黄顶柱在犯罪中起辅助作用，主观恶意小，社会危害性小，系从犯；到案后积极退赃，认罪认罚。被告人家庭困难。建议判处有期徒刑一年以下刑罚。为证明以上辩护意见，提交了村委会证明。被告人张焱对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，称其只在5月13日帮忙取钱，获利两千多，愿意退赃。其指定辩护人的辩护意见是：被告人张焱系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，认罪认罚，系从犯。希望对其从轻或减轻处罚。被告人高波对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，称其车辆没有用于犯罪活动，现被扣押在办案单位；其无前科，听从别人的指挥，自愿认罪认罚，主观恶性较小，没有实施诈骗行为和非法获利，请对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人高波主观恶性较小，不是发起者，被雇佣后赚取劳动报酬，没有非法获利，社会危害性不大；高波自愿认罪认罚；系初犯，愿意缴纳罚金，归案后如实供述犯罪事实。个人所有的车辆不是本案的作案工具，请法院在查清犯罪事实后，将没有参与犯罪活动的车辆依法予以归还。建议对高波从轻减轻量刑。经审理查明：2020年4月，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪，同年5月上述四人另携被告人韦勇强从广西壮族自治区宾阳县赴湖南省张家界市与被告人滕建科共谋，由滕建科提供银行卡、手机卡等作案工具，并为上述人员安排有偿食宿。廖振龙等人通过猎聘软件、QQ软件冒充他人公司负责人，使用话术添加被害人、骗取信任，以向其所虚构的工商局“李主任”取件为由，虚构已向被害人转款支付对价款项、急需取件要求被害人先行支付、耐心等待系统到账等方式骗取被害人转款。诈骗成功后，滕建科安排被告人丁乔海、黄顶柱、张好、张焱、高波取现，按照实施电信诈骗的嫌疑人分成70%、滕建科分成20%、取款人分成10%的比例进行分赃。其中：1、2020年4月20日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取河南省郑州市郑东新区被害人罗某1万元。2、2020年4月20日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取湖北省武汉市被害人徐某2万元。3、2020年4月20日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取江西省南昌市被害人李某11万元。4、2020年4月23日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取河南省郑州市郑东新区被害人李某26.6万元。5、2020年4月23日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪使用上述手段骗取贵州省贵阳市被害人余某2万元。6、2020年5月13日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强使用上述手段骗取陕西省西安市被害人雷某2万元。7、2020年5月13日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强使用上述手段骗取上海市被害人庄某2万元。在明知滕建科等人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人曹江南为其提供向恩泉、彭兴健的银行卡作为诈骗资金支付结算账户，致使被害人李某2向向恩泉账户转账6.6万元，致使被害人余某向向恩泉账户转账2万元，致使被害人徐某向彭兴健账户转账2万元。在明知廖振龙、滕建科等人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波为其实施电信网络诈骗提供帮助。其中，被告人丁乔海于2020年4月至5月期间为其提供生活保障帮助，于同年4月20日、4月23日帮助转移诈骗犯罪所得、取现5万元。被告人黄顶柱于同年4月15日受滕建科委托前往曹江南处领取电信诈骗所用彭兴健、向恩泉银行卡，4月20日、4月23日帮助转移诈骗犯罪所得、取现6.59万元。被告人张好于2020年4月期间为其提供生活保障帮助，于同年5月13日帮助转移诈骗犯罪所得、取现2万元。被告人张焱于同年5月13日帮助转移诈骗犯罪所得、取现1.99万元。被告人高波驾车为滕建科、张好、张焱转移诈骗犯罪所得、取现时提供交通帮助。2020年5月15日，被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强在湖南省张家界市被抓获到案。5月14日，被告人滕建科、张好、张焱、高波在湖南省张家界市被抓获到案。5月15日，被告人丁乔海在湖南省张家界市被抓获到案。5月17日，被告人黄顶柱主动投案。5月17日，被告人曹江南在湖南省张家界市被抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人廖振龙的供述和辩解：我和廖富强、韦强、韦勇强、韦家豪在张家界以冒充老板、老总等熟人的方式实施电信诈骗。我们首先用滕建科提供的手机号码，在猎聘网或者是58同城之类的网站上面注册账号找一些公司的招聘信息，然后以公司老板的身份去加招聘人员的QQ号。对方如果同意了就按照我们自己的话术跟对方聊天，跟对方说我这边出了点事向其借钱，如果他同意就会让他联系“李主任”。我们会先告诉对方我们事先准备好的专门用于诈骗的电话号码，对方联系我们，我们就以李主任的身份问对方文件都办理好了没有，而后让对方提前垫付办理文件的费用。而后我将一份假的微信转账截图给他，让对方相信我已经把他帮我垫付的钱转给了他。对方相信后会将钱转到“李主任”指定的我们所控制的账户。我们会迅速通知跟我们对接的专业取钱人滕建科去取钱，如果金额超了，取钱人会分转到其他事先收买的银行卡，安排并带专人去各银行ATM机取现。取现后留下他们自己应得的钱，以现金交给我们，每成功诈骗一个人后，我们会将与被骗人通话的电话卡迅速抽卡丢弃，然后换新的电话卡继续进行诈骗。我们五个人实施诈骗没有分工，谁骗到钱就是谁的。我在4月中旬前同韦强、韦家豪、廖富强还有一个叫阿萨的一起到的湖南张家界，我们跟滕建科见面后。为了实施诈骗不容易被发现，滕建科先后给我们安排到了桑植县竹叶坪乡的丁乔海的家和桑植县陈家河乡的张好家。5月8号左右，我们之前的四个人又带了一个叫韦勇强的人来到了张家界，这次滕建科给我们提供的住所还是竹叶坪乡丁乔海的家。我们承诺如果骗到钱了，给滕建科诈骗金额的30%，这30%里包括了他向我们提供的银行卡号及电话卡。滕建科帮我们找的住处，租金由我们单独支付。无论在丁乔海家还是在张好家，都是他们两个帮我们买饭吃买水喝。平时我们五个人会通过购买的QQ号跟我提供给滕建科的QQ号联系，平时我们都会用一个名叫“丁锋”和“黄国辉”的QQ号跟滕建科联系。每个人诈骗的时候需要用银行卡号或者取钱的时候，诈骗成功的这个人跟滕建科联系。如果诈骗成功，滕建科会将诈骗金额的70%以现金方式当面给我们。一般情况下，我们收到滕建科给我们诈骗金额的70%后，诈骗成功的那个人会将这些钱的40%拿出来给其他人均分。我们五个人中间没有管理者，大家都是心知肚明，都知道该怎么做好安全保密。第一次供述称：4月份我没有诈骗成功，分的钱我没有拿到手，由滕建科直接带我们去消费了。韦家豪骗了6.6万元，韦强骗了2万元，廖富强1万元；5月份这次，我也没有诈骗成功，廖富强骗了2万元，韦强骗了2万元。因为都在一起实施诈骗，所以谁骗到了多少钱，大家都很清楚。第二次供述称：今年4月份，我诈骗了2万元；韦家豪骗了三次2万的，共计6万；韦强骗了两次2万的，共4万元，廖富强一个6万元，一个1万元；5月份这次我没有诈骗成功，廖富强骗了2万元，韦强骗了2万元。我们4月份的时候应该是骗了19.6万元左右，有1万元卡被冻了没有取，其他的都已经取出来了。4月份骗来的钱，我、韦家豪、韦强、廖富强每个人分了1.5万元。4月份我两次骗的2万元，给我打钱的一个在4月20日，一个在4月23日。钱滕建科都已经取出来了。第三次供述称：4月份骗来的钱，我、韦家豪、韦强、廖富强我们每个人分了1.8万元。被告人腾建科的供述和辩解：2020年1月底的时候，阿萨问我张家界有没有地方可以做事，想让我为他提供银行卡和电话卡。聊天中我大概清楚了他们是搞电信诈骗的。2020年4月中旬的时候，阿萨带着另外4个广西宾阳人到了张家界找我，第二天我把他们5个人送到了我堂哥丁乔海的家。阿萨来了没两天就因为家里有事提前离开了。他们在丁乔海家骗了大概5、6万元。大概过了一周左右，我又把他们送到我同乡朋友张好的家里继续诈骗，他们骗了两个，一个是6.6万，一个是3万元。骗完后我带人把钱取出来给了他们现金。在张好家做了四五天后，他们回广西宾阳了。2020年5月8日左右，先前的4个人又带了一个新人联系我到了张家界继续做事，我把他们送到了丁乔海家，这次他们骗了4万元整。我事先跟丁乔海和张好说好的，放几个广西人住到他们家做事，他们也明白广西人过来做事就是诈骗，也是为了想赚点钱，就都同意了。我给他们提供的银行卡和电话卡是在张家界从冯磊和胡涛还有一个绰号南瓜的人那里买到的。他们骗到钱以后告诉我，如果金额超过2万，我就通过手机银行立即分转到其他银行账户里，之后带着丁乔海、黄顶柱、张好、张焱、高波等人到各个ATM机取钱，取完后将现金给诈骗分子。他们给我诈骗金额的30%，我给取钱人10%，我拿20%。钱用于购买银行卡、电话卡及日常的加油费、吃饭等开支。向恩泉的5套银行卡和彭兴健的1套农业银行卡是一个叫曹江南的人卖给我的，我给了曹江南银行卡1800元、9张电话卡900元。4月20日，我开车让黄顶柱拿着一个叫毛丛章的农业银行卡到张家界永定区天崇路的农商银行ATM机取现了1万元，我还让黄顶柱拿着彭兴健的农业银行卡到张家界永定区南庄坪大桥路的农业银行ATM机取了2万元。这一天坐在我车上的还有丁乔海，也是想让丁乔海准备着取钱；4月23日中午，我和黄顶柱坐着丁乔海的车去了张家界市武陵源区，我给了丁乔海一张向恩泉的兴业银行卡和一张交通银行卡以及一张田雨的建设银行卡，他在不同的时间点去武陵大道中段的中行分别取现了2万元、2万元、1万元。我让黄顶柱拿着田雨的农业银行卡、工商银行卡、向恩泉的交通银行卡到武陵源区武陵大道中段的农行ATM机分别取款了2万元、1.59万元、2万元。4月份，我安排人总共取了18.6万元，也就是骗子诈骗的总金额。我扣除掉相应的30%以外，给过骗子两次现金，都给了瘦高个骗子；5月13日上午，我让高波开着车拉着我和张好、张焱去取钱，我让张好拿着田雨的交通银行卡到张家界永定区的工商银行ATM机取现了2万元，下午又到桑植县教子垭镇的邮政储蓄银行，我让张焱拿着田雨的中行卡到邮政ATM机上取现了2万元。我之所以每次都跟着他们去，最主要的还是开着车方便。刚开始高波应该不清楚广西人是专门做诈骗而到张家界的，一直到5月13日，我让高波开我的车拉我和张好、张焱去银行ATM机准备取钱的时候，高波知道了要去取的钱就是广西宾阳人诈骗来的钱。5月11日的时候我让高波去取了胡涛卖给我的10套银行卡和10张电话手机卡。3、被告人廖富强的供述和辩解：4月份的时候，我和廖振龙、韦家豪、韦强喝酒的时候，商量要一起干电信诈骗。事后“阿萨”向我们推荐湖南的腾建科，我们自己购买了专门用于诈骗的5部手机，到达湖南张家界后我和廖振龙和腾建科联系，他给提供住处及诈骗用的银行卡和手机号码。实施诈骗的时候我们每个人用自己的电脑和被诈骗对象聊天，感觉诈骗快要成功时就通过QQ向腾建科要收款的账户，被诈骗对象转钱后由腾建科负责转款取现，把诈骗所得的70%现金给我们。一般都是当着我和同伙的面一起给的，我们几个人平分。实施诈骗时使用的手机号、银行卡是腾建科提供给我们的，这些一部分是用于冒充李主任接电话，一部分是用做上网流量及设置热点供笔记本电脑连接网络。2020年4月份我是伙同廖振龙、韦家豪、韦强我们4个人一起诈骗，我个人得手7.6万，之后我个人分到1.5万元；5月份我伙同廖振龙、韦家豪、韦强、韦勇强共5个人诈骗，我个人得手了2万。4、被告人韦强的供述和辩解：2020年4月中旬的时候廖振龙给我打电话让我跟着他来湖南省张家界市搞电信诈骗。当时我们一起来张家界的一共有5个人，分别是廖振龙、廖富强、韦家豪和我还有阿萨。阿萨待了一天之后回了广西，廖振龙带我们在张家界市里见了滕建科，滕建科给我们安排了住的地方。房东给我们买菜，我们自己做饭吃。我们成功实施的第一次诈骗是在2020年4月中旬的时候，我在“58同城”网站上寻找到一个发布招聘信息的人员，是个女孩。然后我就以其老板的身份向其询问当天的人员招聘情况，取得对方的信任以后，我就让其加我的工作qq号。我用qq告诉她让她联系工商局的一个工作人员办理公司的一些文件，并且给她提供了“工商局工作人员”的电话号码，这个电话号码也是我们几个人在使用的。她电话打过来以后，我就接通电话并且冒充工商局工作人员，让其缴纳办理公司文件的费用。同时我也在qq上冒充其老板说自己在开会让其先把钱垫出来，回头公司再补给她。这个时候我们就让廖富强通知滕建科提供一个银行账号，然后我就冒充工商局工作人员把这个银行账号发给她，然后她就转了2万元。我们再通知滕建科把钱取出来，取出来的钱没有立即分给我们，说是后面一起算账分钱。之后廖富强他们也成功做成了两三次诈骗，但是我没有参与。我们每人一台笔记本电脑各干各的，钱最后再一起分。4月份的时候我分了18000元。四月二十几号我跟韦家豪回老家了一趟，5月7号左右我又从老家返回张家界，之后滕建科安排我们住到了另一个村子里，大概5月12日的时候，我自己又以同样的方式骗了2万元。这笔钱也是由滕建科取出来的。四月份的时候一共骗了19.6万元，分别是我骗的2万元，廖富强骗得的6.6万元，廖振龙骗得的4万元（三次分别是2万元、1万元、1万元），韦家豪骗得的7万元（三次分别是2万元、1万元、4万元），但是取钱的时候滕建科说有一万元取不出来，所以四月份我们骗了19.6万元，实际取出来18.6万元。五月份的时候骗了4万元，分别是我自己骗得的2万元，使用的是向恩泉的银行卡，廖富强骗得的2万元。2020年4月、5月两个月我们加起来诈骗了23.6万元。电脑一共四台，其中两台是滕建科提前准备好的，另外两台是滕建科带我们去张家界的一家电脑店买的。手机一共四部，其中两台是滕建科提供的，另外两部是我和廖富强在桑植县的一个手机店买的。实施诈骗用的手机号是滕建科提供的。QQ是廖富强在网上用充值卡买的。我们诈骗的方式不是廖振龙教的，我们那里搞电信诈骗的人很多，我们都知道这种诈骗方式。廖振龙是我们老大，负责诈骗所得资金的分配以及联系各项事宜。滕建科负责为我们提供住处、车辆、银行卡和电话卡，同时滕建科也负责把诈骗到的钱从银行取出来。在实施电信诈骗的过程中，如果有人愿意转钱，我们就让廖富强通知滕建科提供银行卡号。除此之外我们五个人一起进行电信诈骗。骗到钱以后，由廖振龙负责统一分配。其中滕建科抽取百分之三十，剩余的扣除日常开销我们平均分配。5、被告人韦家豪的供述和辩解：第一次供述称：我和廖富强、韦强、韦勇强、廖振龙在张家界实施电信诈骗。我们五个人没有分工，各骗个的。第一次是4月中旬，我和廖富强、韦强、廖振龙来张家界诈骗，廖富强联系张家界的滕建科帮助我们，我们在滕建科安排下到了桑植县竹叶坪乡的丁乔海家。做了几天事以后，滕建科又把我们安排到桑植县陈家河镇的张好家。第二次是5月8号左右，我们之前的四个人又带上韦勇强来到张家界，滕建科安排我们又住在竹叶坪乡丁乔海的家。我不知道怎么给滕建科分钱，我们没有在张家界骗到钱。我骗人使用的电话号码是滕建科给我们买的，我们是谁骗到钱，谁与滕建科联系，我们没有说钱的事情。第二次供述称：2020年4月份，廖富强、廖振龙、韦强和我在吃饭期间，廖富强和廖振龙提议大家一起去湖南张家界做工（指电信诈骗）。廖富强、廖振龙说认识张家界的一个人（黑哥），可以安排住宿的地方，提供手机卡，银行卡，电脑等作案工具，我们就负责诈骗就行。后来我们四个人到张家界，黑哥给我们我们4部电脑，5部智能手机，1部黑色诺基亚手机，10张电话卡，对我们说让我们住在这里做工。黑哥交代对方照顾我们饮食起居。在这个人家里，我们住了十来天，我骗了1个2万元（被冻结了），1个人1万元。韦强骗了1个2万元。廖振龙骗了1个1万元。后来黑哥又带着我们4个人到另外一个陌生男子的家里，廖振龙骗了1个1万元，廖富强骗了一个6.6万元。过完五一韦勇强趁我们的车来这边玩。我们5个人又来到海哥（第一个陌生人）家里开始诈骗。黑哥又给了我们4部VIVO手机和十张电话卡，让我们用于诈骗。韦强骗了1个2万元，廖振龙骗了1个2万元。诈骗的钱扣除30%给黑哥，剩余的除去开支平均分配。四月份我分得15000元。6、被告人韦勇强的供述和辩解：2020年4月份的时候，韦家豪和韦强从外地回来，他们告诉我在外面搞诈骗，赚的钱比较多，同意带上我。过了几天我和韦家豪、廖富强、廖振龙、韦强我们五个人到张家界，在一个大房间住着，每人一台笔记本电脑。我就看他们四个人怎么诈骗，看了一会我就学会了。不过我一共就做了四天被抓了，没有做成功过一单。实施诈骗的电话好像是廖振龙给我的，电话和上网卡是同一个号码，诈骗实施成功了以后需要马上更换电话。用于诈骗的QQ号是我从网上买的，廖富强也给了我几个QQ号。廖振龙说过诈骗成功了以后大家平均分。除了我们五个人以外还有一个给我们送饭的，送饭的人就是我们住他们家房子的人，还有人给我们取钱，我不知道取钱的人是谁。没有人负责管理，都是自己管自己。被告人曹江南的供述和辩解：2020年4月份老腾联系到我，叫我给他办几张卡，我带着彭新健去办了一张农业银行卡、两张电话卡。向恩权在陈家成镇给了我四张银行卡、四张电话卡，张子健在桑植县又给了我两张银行卡，还有其他的3张电话卡。我就把这7张银行卡，9张电话卡在陈家河镇给了黄顶柱，黄顶柱自己开车去张家界市把卡给了滕建科。黄顶柱从张家界回来说验过卡之后向恩全两张卡能用，彭新建的一张能用。黄顶柱给了我2000元现金，我给了向恩全600元现金，给了彭新建300元现金。2017年7月份卖过卡后我知道卡是用于电信诈骗。我卖给龙鹏10张银行卡，卖给老腾7张银行卡，总共17张。总共卖了5200元。8、被告人丁乔海的供述和辩解：2020年4月份我堂妹夫腾建科给我联系，说他有几个朋友要在我家住一段时间，租金加上我帮他们跑腿买东西的费用是一天300元钱。4月中旬，滕建科微信让我把这4个广西的骗子送去张家界，我听说是去张好家里住了。我和滕建科、黄顶柱、张好四个人住在一起，等待时机帮他们取钱，给我取款的10%作为回报。2020年4月23日下午，腾建科给了我和黄顶柱银行卡，他在车里等待，给我们发了帽子及口罩，说带上帽子及口罩防止被拍照，并说一会儿有钱打入卡里，并告诉我们密码，让我和黄顶柱去取钱。当天我在武陵源区中国银行取了三次钱，一次2万元、一次1万元，最后一次2万元，共取款5万元除去手续费共拿到现金49900元，滕建科给我了4900元好处费。黄顶柱取了3.6万。9、被告人张好的供述和辩解：2020年4月份，腾建科让我跟着他做事（指取钱），给我10%的好处费。取钱之前，腾建科会给我一张银行卡，告诉我密码及卡里的金额，取钱的时候戴好口罩。我取完钱之后，把钱和卡交给腾建科。我先后取了三次，第一次取了20000元钱，第二取了10000元钱，第三次取了不到20000元钱。银行卡里面是电信诈骗骗来的钱。4月中旬，腾建科让我找一个地方安排广西的那些人吃住，我就安排他们住在我家里，给他们买了床上用品，每天给他们买菜做饭。他们房间里有电脑，每天打电话。帮腾建科取钱的还有张焱，黄顶柱、丁乔海。10、被告人黄顶柱的供述和辩解：2020年腾建科让我帮他去银行取钱，取10000元钱给我1000元好处费。腾建科一共让我取了三次钱，第一次是2020年4月份在张家界市农业银行取20000元钱，第二次是2020年4月份去张家界市农商银行取10000元钱，第三次是2020年4月份去张家界市武陵源县农业银行取36000元钱，一共取了6万6千元钱。腾建科一共给了我6600元好处费。腾建科让我帮忙取的钱是几个广西人诈骗过来的钱。我收过7张银行卡和9张电话卡，是腾建科让我找曹江南收的。每次取钱都是腾建科开车拉着我到指定的银行，到了银行门口腾建科把卡给我告诉我密码让我取钱。被告人张焱的供述和辩解：我为广西宾阳的诈骗分子提供帮助，在滕建科安排下到ATM机取现。我就取过一次19900元。2020年5月13日，在滕建科安排下，高波开着滕建科的江淮车拉着我和滕建科、张好去取现。路上滕建科承诺给10%的好处费。滕建科告诉我和张好取的钱都是广西的几个人骗来的。我们先去了张家界烟草公司的工商银行，张好取了2万元，之后我们又开车到了张家界教子娅镇。滕建科给我了一张田雨的浅红色的银行卡，我去邮政银行ATM机取了19900元，取完后我给了滕建科，他给了我2000元好处费。12、被告人高波的供述和辩解：2020年5月9日腾建科说让我跟着他开车当司机，一个月给我3000多块钱。下午腾建科的6个广西朋友过来了，他们是搞电信诈骗的，一起吃饭时听他们聊到了这些东西。5月12日晚上，腾建科带着我还有张焱开车去了一个公交站牌附近，腾建科让我去找站牌那个人把电话卡拿过来。我拿到手机卡以后就给了腾建科。滕建科是我们那有名的倒卖卡的卡头子。5月13日上午9点30分左右，我开车载着腾建科、张好和张焱到张家界市区的一个银行附近。腾建科给了张好一张银行卡并且给他说了密码，过了10分钟左右张好回来了，应该是去取钱了。下午两点左右，我们开车到了教字垭镇一个邮政储蓄银行附近，腾建科给了张焱一张银行卡，然后张焱就下车去取钱了。两次取钱和送广西人到丁乔海家，我开的都是黑色的江淮瑞风m3，车牌号是湘Ｇ×××××，车子是滕建科的。取电话卡开的是张好的白色福特蒙迪欧。13、被害人李某2的陈述：2020年4月23日15时，我在猎聘网看到一个名叫大卫的人联系我，自称我们公司老板张欣，让我加了他的QQ（昵称张欣）。我添加对方后对方叮嘱我工作的事情，之后让我联系工商局李主任问之前托他办理的文件下来没有，并给了我李主任的联系方式。我给李主任打通电话，李主任说已经办下来了，需要支付2万元的费用，但是不能用张总的账户转账。我给张总说后，对方向我要了我的银行卡号，随后给我发来一张转账2万元的截图，说他是用电脑转的，需要4小时左右才能到账。我就通过我的工行账户给李主任提供的兴业银行向恩泉尾号0310账户转账2万元。之后李主任又说因为疫情的原因涨价了，需要3万元，还差1万元。我给张欣说了之后，张欣让我先给李主任转过去，我就给李主任又转了1万元。之后张欣说还有一个文件需要用，让我再联系李主任，李主任说这个文件需要2万元。我给李主任的兴业银行0310转账2万元。张欣给我发来一张给我浦发银行转账4.7万元的截图，称他已经把钱转给我了，多的钱有1.6万元是他之前找李主任办事的钱，让我帮助转过去，还有1000元是给我的转账手续费。我就用我的手机银行通过工行卡给向恩泉转账了16000元。14、被害人罗某的陈述：2020年4月20日我手机上收到猎聘的短信，对方说他是老板崔重庆，发来一个QQ号，我就和他在网上聊天。对方把李主任的电话告诉我，说李主任有一个加急文件需要现在处理。我打了李主任的电话，对方说加急已经办理完成，需要我转钱。然后老板要了平安银行卡号，随后对方给我发了一个截图，告诉我说已经往卡里转了2万元，如果没有到账的话，让我自己转给李主任，说等一会文件要用。我说自己卡上的钱不够，对方让我联系李主任看能不能先交定金。李主任给我提供了毛从章尾号1372的卡号，我用自己中信银行卡转账1万元。后来我给老板联系转钱的事情，老板说没有这回事。15、被害人徐某、李某1、余某、雷某、庄某等人的陈述及聊天记录、转账记录，证明被害人均通过上述相同手段被骗取钱财的事实。16、指认照片，证明被告人廖振龙指认其制作的向陈哲虚假转账的记录，及诈骗时收款使用的支付宝及微信二维码、以“李主任”名义行骗的话术。17、指认照片，证明廖振龙、韦强、韦家豪、韦勇强指认的其使用的电脑、手机、QQ号记录、手机记录；廖振龙5月12日使用过田雨6925账户，和雷某5月13日被骗所转对方账户一致；廖振龙5月13日使用过田雨2297账户；廖振龙5月13日使用过田雨3152账户，对方称其为“李主任。”腾建科指认其使用的手机及胡涛给其的10套银行卡。腾建科指认其微信账号、QQ号及与“向琛”、“胡涛”购买手机卡和银行卡的微信聊天记录。18、银行流水明细及取款监控视频、指认照片、落实情况整理表，证明：4月20日毛丛章农行账户收到被害人罗某1万元转账，黄顶柱取现。4月20日，彭兴健农行账户收到被害人徐某2万元转账，黄顶柱取现。4月20日，周锐工行卡账户收到被害人李某11万元转账。4月23日，向恩泉兴业银行账户分四笔收到被害人李某26.6万元转账，而后跨行取款2次、各取1万元，其余款项全部转至田雨三张不同银行卡内。丁乔海、黄顶柱分别取现。4月23日，向恩泉交行账户收到被害人余某2万元转账，丁乔海负责取现。5月13日，田雨交行账户收到被害人雷某2万元转账，张好取现。5月13日，田雨中行账户收到被害人庄某2万元转账，张焱取现。19、扣押物品清单，证明公安机关扣押了被告人廖振龙、腾建科等十二人的手机，扣押廖振龙、廖富强、韦家豪、韦强、韦勇强的笔记本电脑、韦勇强的U盘、腾建科的pos机、银行卡。20、辩认笔录，证明被告人廖振龙、廖富强、韦强辨认出滕建科是帮其安排银行取款及为其诈骗提供手机卡、银行卡的男子；韦勇强辨认出腾建科是其到张家界时带其吃饭的男子；廖振龙、韦强辨认出张好是4、5月份在张家界实施诈骗时居住在张家界市桑植县陈家河镇的房东及给其提供吃喝的男子；廖振龙、廖富强、韦强、韦勇强辨认出丁乔海是4、5月份居住在张家界市桑植县竹叶坪乡的房东及为其提供吃喝的男子；腾建科辨认出廖富强是4、5月与其电话联系的人，廖振龙是与其电话联系收取其取现后现金的人。腾建科辨认出韦强、韦家豪是在张家界行骗的广西宾阳人，辨认出韦勇强是5月跟着来张家界的人；张好辨认出韦强、廖富强、韦家豪、廖振龙是住其家中实施诈骗的人。丁乔海辨认出韦家豪、韦强、廖富强、廖振龙、韦勇强在其家中实施诈骗的人。21、户籍证明、到案经过，显示被告人廖振龙等十二人犯罪时均系成年人。除黄顶柱以外的十一名被告人均系被抓获到案，黄顶柱于2020年5月17日主动与公安机关侦查员联系投案。被告人腾建科到案后积极向公安机关提供线索，公安机关依据线索抓获了本案被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强，又与张好一并成功劝黄顶柱投案。被告人张焱到案后积极向公安机关提供线索，公安机关据此抓获犯罪嫌疑人向琛。被告人黄顶柱到案后积极向公安机关提供曹江南的位置线索，配合公安机关成功抓获曹江南，又提供了犯罪嫌疑人张鑫的线索，公安据此成功抓获张鑫。本院认为，被告人廖振龙、滕建科、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强利用电信网络技术手段实施诈骗且数额巨大，被告人曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供帮助，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人廖振龙、滕建科、廖富强、韦强、韦家豪作用积极，起主要作用，系主犯；被告人韦勇强参与时间晚，所起作用较小，系从犯。被告人曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人滕建科、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强、曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。关于被告人廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪、韦勇强及其辩护人对参与犯罪的次数和应承担犯罪后果的异议，本院综合评析如下：本案证据证明，廖振龙、廖富强、韦强、韦家豪系有预谋地从广西宾阳赶赴湖南张家界市实施网络电信诈骗，各被告人吃住在一起，利用滕建科提供的作案电脑、电话卡、银行账户实施诈骗。在此过程中虽是分别独立利用话术与被害人聊天，虚构事实骗取被害人信任，但在提供承接转移诈骗金额的银行账户、通知滕建科等人转移赃款及取现、最终分配赃款时是相互配合协作的。韦勇强从2020年5月份加入该团伙，按上述方法共同实施诈骗，共同分配赃款。故以上被告人应认定为电信网络诈骗共同犯罪，均应对参与实施诈骗后的犯罪后果承担责任。故公诉机关指控的犯罪事实证据充分、于法有据，应当予以支持。该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于各被告人在共同犯罪中的作用，本院综合评析如下：综合各被告人的供述可知，在上述具体实施电信网络诈骗的被告人中，廖振龙和廖富强所起作用最大，廖富强作用稍小于廖振龙，韦强、韦家豪、韦勇强作用稍小于廖振龙和廖富强。从韦勇强参与诈骗的时间和具体实施的诈骗后果看，可认定为从犯。其他被告人应认定为主犯。被告人滕建科、曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波明知前述被告人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助，亦构成共同犯罪。滕建科为前述被告人提供作案工具、住所，组织丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波取现、转移赃款，起主要作用，应认定为主犯。曹江南、丁乔海、张好、黄顶柱、张焱、高波起次要或辅助作用，可认定为从犯；关于自首、立功的量刑情节，本院评析如下：根据公安机关出具的到案经过和情况说明可知，滕建科协助公安机关抓捕多名同案人，具有立功表现；张焱、张好、黄顶柱协助公安机关抓获同案人或其他嫌疑人，可认定为有立功表现；黄顶柱经电话规劝后主动投案，归案后如实供述，可认定为自首。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人廖振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2025年5月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)二、被告人滕建科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2024年1月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。）三、被告人廖富强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2024年11月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)四、被告人韦强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2024年5月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)五、被告人韦家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2024年5月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)六、被告人韦勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2022年5月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)七、被告人曹江南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住5日应折抵的3日至2021年8月18日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)八、被告人丁乔海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2021年11月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)九、被告人张好犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2021年8月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)十、被告人黄顶柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住5日应折抵的3日至2021年5月18日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)十一、被告人张焱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2021年5月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)十二、被告人高波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月22日起扣除指定居所监视居住7日应折抵的4日至2021年4月17日止；罚金自本判决生效十日内缴纳。)十三、涉案赃款依法予以追缴，并发还被害人，违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  窦勤芬二〇二一年三月十八日书 记 员  应志敏