山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1727刑初139号公诉机关定陶县人民检察院。被告人王双喜，男，1968年10月12日出生于山东省鄄城县，汉族，文盲，农民，户籍地鄄城县，住河南省。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月14日被定陶县公安局刑事拘留，2016年2月5日经定陶县人民检察院批准逮捕，同月6日由定陶县公安局执行逮捕。辩护人黄贤军，山东陶城律师事务所律师。被告人宋帅，男，1983年7月8日出生山东省菏泽市定陶区，汉族，高中文化，无业，住定陶区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月12日被定陶县公安局刑事拘留，2016年2月5日经定陶县人民检察院批准逮捕，同月6日由定陶县公安局执行逮捕，于2016年2月29日被定陶县公安局取保候审，2016年7月29日被本院取保候审。被告人付双双，女，1985年5月1日出生于山东省巨野县，汉族，初中文化，无业，住定陶区，系被告人宋帅之妻。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月12日被定陶县公安局取保候审。2016年7月29日被本院取保候审。被告人陈凤英，女，1961年11月29日出生于山东省巨野县，汉族，文盲，农民，住巨野县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年3月15日被定陶县公安局取保候审。2016年7月29日被本院取保候审。被告人王福民，男，1966年10月5日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，农民，住鄄城县。系被告人王双喜之兄。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年1月14日被定陶县公安局刑事拘留，于2016年2月6日被定陶县公安局取保候审，同年7月29日被本院取保候审。定陶县人民检察院以定检公刑诉[2016]116号起诉书指控被告人王双喜、宋帅、付双双、陈凤英、王福民犯非法经营罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定陶县人民检察院指派检察员李娟、王鸿雁出庭支持公诉，被告人王双喜及其辩护人黄贤军、被告人宋帅、付双双、陈凤英、王福民均到庭参加诉讼。审理期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。定陶县人民检察院指控，2014年9月至2016年1月，被告人王双喜、王福民违反国家规定，未经许可，以贩卖牟利为目的，非法购进“满口香”牌烤烟烟丝，后通过物流运输的方式，向定陶区的被告人宋帅、付双双和巨野县的被告人陈凤英等人非法销售上述烟丝，其中，被告人王双喜参与经营数额为193250元，被告人王福民参与经营数额58290元。被告人宋帅、付双双和被告人陈凤英以贩卖牟利为目的购得上述烟丝后，非法予以销售。其中，被告人宋帅、付双双经营额为82190元、被告人陈凤英经营额为74640元。公诉机关针对上述指控向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王双喜、宋帅、付双双、陈凤英、王福民违反国家规定，非法销售烟草专卖制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人王双喜、宋帅、付双双、陈凤英对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人王福民辩称，起诉书指控的物流单子是从2014年开始的，应该是从2015年二三月份开始的。对于指控的数额，他不知道怎么计算的。经审理查明，2014年9月至2016年1月，被告人王双喜、王福民违反国家规定，未经许可，以贩卖牟利为目的，非法购进“满口香”牌烤烟烟丝，后通过物流运输的方式，向菏泽市定陶区的被告人宋帅、付双双和巨野县的被告人陈凤英等人非法销售上述烟丝，其中，被告人王双喜参与经营数额为193250元，被告人王福民参与经营数额58290元。被告人宋帅、付双双和被告人陈凤英以贩卖牟利为目的购得上述烟丝后，非法予以销售。其中，被告人宋帅、付双双经营额为82190元、被告人陈凤英经营额为74640元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）综合证据1、户籍信息证明：五名被告人均达到完全刑事责任年龄。2、受案登记表、立案决定书、定陶县烟草专卖局案件移送函证明：本案系定陶县烟草局移送案发。3、抓获经过、发破案经过证明：五被告人均系抓获归案。4、山东省烟草质量监督检测站检验报告证明：经山东省烟草质量监督监测站检验，从宋帅处查获的盒装烟丝为烤烟烟丝。5、定陶县烟草专卖局证明一份证明：宋帅、付双双均未在该局办理任何烟草专卖许可证件，无合法经营烟草专卖品的资格。（二）宋帅、付双双非法经营相关证据1、书证（1）扣押宋帅的烟丝照片两张、扣押清单、搜查笔录证明：侦查人员依法从宋帅处现场搜查出“满口香”烟丝3包零2箱及编织袋33个。（2）从宋帅、付双双的下线人员处所依法扣押的编织袋（附清单及照片）。①马某1：4个编织袋，标有6404、59010、1215、定V72723。②何某：1个编织袋，标有8463（与2015年宋帅物流单号6215846相符）；1个纸箱，纸箱上有豫竹牌油炸牛肉方便面字样；4个纸盒，纸盒上印有满口香字样。③徐某：6个包装箱，纸箱上有豫竹牌油炸牛肉方便面字样；6个纸盒，纸盒上印有满口香字样。④李某1：3个包装箱，纸箱上有豫竹牌油炸牛肉方便面字样；2个纸盒，纸盒上印有满口香字样。以上证明：从宋帅、付双双的下线人员马某1、徐某、何某、李某1处搜查的烟丝包装盒、包装箱与从宋帅及宋帅的上线王双喜处扣押的物品样态相同。（3）收货人电话尾号8801豫鲁物流发货清单明细（宋帅、付双双）证明：从2014年11月18日至2016年1月9日，王双喜从河南新乡通过物流向宋帅、付双双发烟丝，共计79660元，扣除运费3340元后货款为76320元。（4）菏泽豫鲁物流公司物流细目证明：此两笔物流系宋帅、付双双以陈风英的名义所购买的烟丝两次，目的地均为定陶，该二次扣除运费，货款为5870元。2、辨认笔录。①何某辨认出被告人宋帅就是给他送烟叶的人，是与他联系卖烟叶的付双双之夫。②李某1辨认出被告人付双双就是卖给他烟丝的人。③张某辨认出被告人付双双就是卖给他烟丝的人。3、证人证言（1）证人王某1证言证明：新乡豫鲁物流公司发来的货物，需经运到菏泽豫鲁物流公司，转运至定陶恒运物流，再由恒运物流公司向收件人进行派发。（2）证人罗某证言证明：宋帅、付双双用来接收王双喜所发来烟丝的，无明细记录，仅有部分纸质单据。（3）证人马某1证言证明：他先后两次从手机号码的后四位是8801的人（付双双）处购买烟叶共计9箱，宋帅负责送烟叶。（4）证人徐某证言证明：付双双与他联系送烟叶，徐某两年里大概从付双双处购买2000余元的“满口香”牌烟叶。（5）证人何某证言证明：他与付双双联系购买烟叶，宋帅负责运货。（6）证人李某1证言证明：他从付双双处购买满口香牌烟丝，共购买1千多元烟丝，宋帅有时跟着送货。（7）证人马某2证言证明：他从付双双处购买满口香牌烟丝，共购买1千多元烟丝，宋帅跟着送货。（8）证人张某证言证明：付双双向他贩卖满口香牌烟丝，两年时间里购买共计3000多元的烟丝。4、被告人供述（1）被告人宋帅供述证明：他无烟草经营许可证买卖烟丝，2013年底他从河南新乡购买烟丝，所留电话尾号为8801。除现场扣押的，剩余均已出卖营利，卖到半堤、孟海、柳林卖散烟叶的人。他曾用其岳母陈风英的电话从新乡购买7大包烟丝。（2）被告人付双双供述证明：她无烟草专卖许可证的情况下买卖烟丝。2014年以来，她伙同宋帅通过从河南新乡一个人，以物流的方式购买满口香烟丝，基本都是宋帅联系，宋帅送货。（三）陈风英非法经营相关证据1、书证（1）陈凤英豫鲁物流发货清单明细证明：从2015年5月6日至12月18日从河南新乡通过物流向陈风英销售烟丝，共计74040元，扣除运费3080元，剩余70960元。（2）菏泽豫鲁物流公司提取的物流细目(62125018，目的地为巨野，所留收货人电话为尾号8801)证明：物流系陈风英以宋帅的名义所购买的烟丝货款3680元。2、证人证言（1）证人王某1证言证明：新乡豫鲁物流发往巨野的，需经菏泽豫鲁物流转运至巨野卫磊所经营的顺顺通物流公司，再配发至收货人。（2）证人李某2证言证明：新乡豫鲁物流公司所发货物，收货人为巨野的，经菏泽豫鲁物流公司中转至巨野顺顺通物流公司，在配发至收件人。3、被告人陈凤英供述证明：她未经许可，从河南省新乡市一人手中购买烟丝贩卖牟利，电话尾号1518的新乡至巨野的物流单据均系她购买记录，记载的代收款即货款，标记为配件或种子，实际为烟丝。（四）王双喜、王福民贩卖给其他下线人员烟丝相关证据。1、书证（1）扣押王双喜烟丝及包装照片、扣押清单证明：侦查人员依法扣押27箱，每个编织袋内有四个长方体纸箱，纸箱箱体显示是豫竹牌油炸牛肉方便面，纸箱里为长方体小包，包装上印有白底红字的“满口香”字样，小包装拆开后显示是深黄色的烟丝。（2）从王双喜下线人员处扣押的扣押物品清单及照片。①马某3：1个编织袋，标有7164。②高某：3个编织袋，标有95431、9121、04291。③陈某2：2个编织袋，标有8162、1641。④赵某：1个编织袋，标有8622。⑤陈某1：1个编织袋，标有3661。以上证明：从向王双喜购买烟丝的陈某2父亲陈长玉、马某3、高某、赵某、陈某1处搜查处标有编号的编织袋，与相关物流单据相互印证。（3）曹县高某豫鲁物流发货清单明细证明：王双喜从2014年9月29日至2016年1月9日从河南新乡通过物流向高某销售烟丝，货款共计4586元，扣除运费205元，剩余4381元。(4)曹县陈某1豫鲁物流发货清单明细证明：从2014年11月21日至2015年11月17日王双喜从河南新乡通过物流向陈某1销售烟丝，货款共计4868元，扣除运费210元，剩余4658元。（5）曹县赵某豫鲁物流发货清单明细证明：从2014年12月1日至2015年9月9日王双喜从河南新乡通过物流向赵某销售烟丝，货款共计2968元，扣除运费120元，剩余2848元。（6）收货人电话尾号8375豫鲁物流发货清单明细证明从2015年6月19日至10月18日从河南新乡通过物流向马某3销售烟丝，货款共计12480元，扣除运费360元，剩余12120元。（7）牡丹区何楼镇陈某2的母亲豫鲁物流发货清单明细证明：从2015年1月29日至12月19日王双喜从河南新乡通过物流向陈某2的母亲销售烟丝，货款共计10600元，扣除运费347元，剩余10253元。（8）王福民的乘火车记录证明:王福民在20142015年有多次在新乡到菏泽的往返记录。2、辨认笔录（1）证人王某2辨认出王双喜是常到其物流公司发货的驼背男子，将货物发往菏泽、巨野、定陶等地。（2）证人李某3辨认出王双喜是常到其物流公司发货的驼背中年男子，将货物发往菏泽、巨野、定陶等地；辨认出王福民曾与王双喜一起到其物流公司发货。（3）证人董某辨认出王福民就是在2015年4、5月份租赁其4队仓库的山东籍中年男子；辨认出王双喜就是在4队仓库被租赁后，到该仓库拉过货物的男子。3、证人证言（1）证人王某2证言证明：王双喜到新乡豫鲁物流公司发过到巨野、定陶的货，货物用编织袋包装，长方体形状，未拆开查看是什么物品，发货人信息有时编造名字“王大”或“李大”，货到付款。（2）证人李某3证言证明内容同王某2证言。（3）证人董某证言证明：曾向王福民出租仓库，听说是放的“毛烟”，期间王双喜来仓库拉过货。（4）证人陈某2证言证明：其父亲生前曾贩卖烟叶，不清楚烟叶来源。（5）证人马某3证明：他先后6次从新乡购买满口香牌的烟叶。（6）证人王某1证言证明：从新乡豫鲁物流发来的货物，运到菏泽豫鲁物流公司后，如果到货地址是菏泽，就到菏泽自提，如果是下边的县区，就将货物中转，配送到下面县区的物流公司，再由客户自提。（7）证人高某证言证明：他多次从新乡购买满口香牌的烟叶。（8）证人赵某证言证明：他先后3次从新乡购买满口香牌的烟叶。（9）证人王某3证言证明：赵某曾在曹县永鑫物流提货，但他记不清具体情况。（10）证人陈某1证言证明：他先后多次从新乡购买满口香牌的烟叶，发货人“王大”、“李大”，每次1件或2件。（11）证人王某4证言证明：他与王福民、王双喜是同村，王双喜是残疾人，农闲时王福民到新乡看望王双喜，待段时间就回来。（12）证人王某5证言证明：王福民承包三四十亩农田，基本在家种地，农闲时去新乡王双喜处。4、被告人供述和辩解（1）被告人王双喜供述证明：他无烟草经营许可从事烟丝的买卖活动，销售渠道为物流，以配件或种子的名义贩卖烟丝，销售对象主要集中于定陶的一家、巨野的一家和庄寨等多地。王福民在2014年11月份开始参与，农忙时回家，无明确分工，王福民不提供资金，仅在农闲时帮忙，所获营利由他支配，王福民曾租赁用于放烟丝的仓库。王福民托运烟叶不标注发货人手机号和姓名，2015年6月20日开始，王双喜托运也不标注发货人信息。现场扣押的6大包零3箱共计27箱，是以每箱80元的价格购进的。（2）被告人王福民供述证明：他没有许可非法买卖烟丝，2015年2、3月份他开始参与王双喜贩卖烟丝，盈利共享，定陶客户电话号码尾号8801，巨野客户有两家，其他还有菏泽、庄寨等地，销售数额以物流单据代收货款为准，王福民托运时不写发货人信息，王双喜有时也不写，有时写假名。本院认为，被告人王双喜、王福民、宋帅、付双双、陈凤英违反国家规定，非法销售烟草专卖制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪，公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。王双喜、王福民、宋帅、付双双、陈凤英到案后均如实供述犯罪事实，本院依法对五被告人从轻处罚。五被告人均认罪、悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良，依法对五被告人宣告缓刑。为严肃国法，惩罚犯罪，确保正常的社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、《最高人民法院最高人民检察院》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人王双喜犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人宋帅犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人付双双犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人陈凤英犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人王福民犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、对定陶县公安局扣押并保存在定陶县烟草专卖局烟丝一宗，依法没收，上缴国库；随案扣押的手机一部、手机卡四张依法没收，作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘敏峰审 判 员  王景安人民陪审员  董连魁二〇一六年十一月十五日书 记 员  牛海宾