天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0116刑初88号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人刘菁，女，1984年7月19日出生于天津市滨海新区，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市宁河县。2008年2月18日因诈骗罪被北京市崇文区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2011年9月30日刑满释放。2015年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人刘迎秋，天津金三维律师事务所律师。被告人朱桐，男，1993年2月17日出生于天津市滨海新区，汉族，大专文化，无业，住天津市滨海新区。2015年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，2016年1月20日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人赵瑞祥、任勇，天津行通律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2016〕488号起诉书指控被告人刘菁、朱桐犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员吴某出庭支持公诉，被告人刘菁及其辩护人刘迎秋、被告人朱桐及其辩护人赵瑞祥、被害人冯某2、郑某2、郑某3均到庭参加诉讼，现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，1.2014年7月至2015年10月间，被告人刘菁以高额利息为诱饵，先后骗取被害人冯某2人民币20万元、被害人郑某2人民币52.08万元、被害人郑某3人民币80.5万元、被害人刘某1人民币15万元、被害人聂某人民币9.62万元、被害人刘某3人民币11.04万元。2.2015年6月3日，被告人刘菁、朱桐经预谋后，使用朱桐的身份信息从天津市滨海新区塘沽百事顺汽车租赁公司里租赁一辆牌照号为津Ｈ×××××的黑色丰田皇冠牌汽车。同年6月5日，刘菁、朱桐在刘菁经营的天津市滨海新区金算盘房产投资公司内，用事先伪造的该车假手续并由朱桐冒充车主将该车以人民币15万的价格卖给被害人王某。经鉴定，该车价值人民币19万元。3.2015年9月份的时候，被告人刘菁对被害人刘长琴谎称天津市滨海新区塘沽翔鹤园8栋1门301号是别人抵押给其的房子，并称要以人民币35万元的价格卖给刘某1，并以伪造的房产证、房屋买卖（置换）合同、房屋买卖协议等手续，骗取刘某1现金人民币6万元。为支持其指控，公诉机关随案移送以下主要证据：1.被害人陈述；2.证人证言；3.案件来源及抓获经过、借条、户籍证明等书证；4.鉴定意见；5.被告人的供述与辩解。依据上述事实和证据，公诉机关指控认为，被告人刘菁、朱桐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的行为，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任，其中，被告人刘菁诈骗数额特别巨大，被告人朱桐诈骗数额巨大，被告人刘菁系累犯，并对两被告人提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人刘菁及其辩护人提出的辩解和辩护意见是，1.2014年7月至2015年10间，刘菁收取冯某2等人钱款的行为属于正常的经营行为，不构成诈骗罪；2.刘菁具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，建议对刘菁减轻处罚。被告人朱桐及其辩护人提出的辩解和辩护意见是，1.朱桐的行为应以合同诈骗罪定罪处罚；2.朱桐具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，建议对朱桐从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年7月至2015年10月间，被告人刘菁以经营未经合法登记注册的“天津滨海新区金算盘房产投资管理公司”为借口，采取签订“委托投资管理合同”等手段，并以高额利息为诱饵，先后骗取被害人冯某2人民币20万元、被害人郑某2人民币52.08万元、被害人郑某3人民币80.5万元、被害人刘某1人民币15万元、被害人聂某人民币9.62万元、被害人刘某3人民币11.04万元。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：被害人冯某2的陈述证明：其与刘菁是邻居，2014年9月上旬，刘菁说她在放高利贷，保证本金能回来，利息比银行高，想让其投资，于是其给刘菁15万元，约定月息3.3%，六个月后，刘菁支付了3万元的利息，2015年3月，其又追加投资5万元，同年4月，刘菁还向其借款4万元，只归还了4千元的利息，本金没还，后来，其多次找刘菁还钱她都不给，2015年6月11日，刘菁给其签订了一份委托投资管理合同，其在甲方处签的是丈夫董某的名字，乙方是刘菁的天津滨海新区金算盘房地产投资管理公司，20万元的投资期限是三个月，后来刘菁一直不还钱，到2015年9月份，其就找不到刘菁了。2.被害人郑某2的陈述证明：2014年10月11日，其女儿郑某3说，她朋友刘菁急需用18万元钱，于是，在10月14日，其将18万元钱借给了刘菁，刘菁为了表示诚意还和其签订一个汽车买卖协议，把她家的一辆汽车抵押给其，刘菁承诺给月息4%，还写了借条，过了一个月，其又拿出12800元再加上刘菁应该给的利息7200元，凑成整数2万元，加上之前借的18万元，共计是20万元，投资给刘菁的金算盘公司，到2015年2月刘菁先后给了三次利息共9000元，2月10日左右，其女儿又说，刘菁的公司投资回报率很高，于是，其在2月14日有投资给刘菁40万元，后来，其女儿拿回来一个合同，上面写明其共投资60万元，月息1.5%，每月可得9000元利息，刘菁支付利息到2015年9月份，一直延续到2015年的9月份，10月份就没给，后来，其去了刘菁办公地点发现没人了。3.被害人郑某3的陈述证明：2014年7月，其通过张某认识了刘菁后，刘菁说有人要抵押车贷款，她的钱不够让其和张某凑凑，2014年8月4日，其给刘菁指定的账户汇款14万元，到10月4日刘菁给了二个月的利息1.4万元，2014年12月6日，其找刘菁要回来8万元。2014年11月底，刘菁找其和张某说投资经营公司的事，想让其俩人投资，其同意了，从2014年12月13日到2015年10月份，其先后多次给刘菁汇款，期间，刘菁也给过利息，其一直未参与公司的经营，只是借钱给她，到2015年10月21日，其让刘菁给打了一个80.5万元的借条，这些钱刘菁一直未归还。刘菁公司的名字是金算盘房地产投资管理公司，法人是刘菁，办公地址在塘沽江苏路622号，另外，郑某3所证实的，其父郑某2借钱给刘菁的事实与郑某2陈述的内容一致。4.被害人刘某1的陈述及辨认笔录证明：2015年4月，其侄女刘菁说，她开了一家金算盘贷款公司，给人家放贷款，有钱可以放在她公司里面，她给返利息，其就给了她1万多元，她也每个月给返利息，后来，其先后借给刘菁15万元，找她要了好几次钱，她都没有还。辨认笔录证实刘某1对被告人刘菁进行了依法确认。5.被害人聂某的陈述证明：其通过刘某1认识刘菁，2015年10月5日，其借给刘菁5万元现金，刘菁给800元利息，过了几天，刘菁说她开了一家金算盘公司，让其投资，于是，2015年10月9日，刘菁与其签了一份委托投资管理合同，其又投资5万元，刘菁给了3000元利息，还写了借条，后来，找她要钱时，就联系不上她了，打电话也停机了。6.被害人刘某3的陈述证明：2015年5月15日，张某给其打电话说，刘菁需要一笔12万元的投资，月息是3%，当晚，其在ATM机上向张某的丈夫张露的卡上打了12万元，第二天，张某给其拿来一份委托投资管理合同，上面盖着天津滨海新区金算盘房地产投资管理公司的公章和某菁的签字，其在上面签了字。之后，第一个月和第二个月刘菁都给了3600元利息，到了第三个月，张某说公司出了状况，只能给2%的利息，所以，第三个月给了2400元利息，从第四个月开始就一直没给利息，其问张某，她说刘菁那里拆兑不开，再后来张某说，她联系不上刘菁了。7.证人张某的证言证明：其和刘菁是朋友，刘菁经营金算盘房产投资管理公，其和该公司没有关系。2014年6月，刘菁对其说，她那里有押车放款的业务，问其有没有钱，她给放出去，年底给分红，后来，其前前后后借给刘菁1454800元，到2015年10月份，其就找刘菁要钱，刘菁一直没钱给，只是给打了一张借条；其还将刘某3介绍给刘菁，刘菁当时答应给刘某33%的利息，刘某3一共给刘菁12万元，有一部分钱是其帮刘某3转给刘菁的；金算盘公司的底商是刘菁租的，但，是以张某的名义与房东签的租赁合同租的，因为房东不租给刘菁，房租是刘菁交的。刘菁公司的营业执照是刘菁自己办理的，刘菁还让其帮忙保管。8.证人穆某的证言证明：金算盘公司位于其店旁边的底商，此处是其从张斌手里租下来的，后来，其将底商隔成两半，一半其自己用，另一半租出去，之后，有个叫张某的与其联系说想租，她和刘菁过来看房子，当时谈好是8万元一年，她们租三年，但是没交押金，就给了6万元，到2015年9月底，租期到了，但是，刘菁一直不交房租，其就把房子收回来了。9.证人刘某2的证言证明：其与刘菁2011年5月12日结婚，2015年10月15日离婚。刘菁在塘沽上海道附近开了一家金算盘公司。其自己名下有一辆牌照号为津Ｎ×××××的骐达轿车，已经被卖了，与刘菁离婚后，其个人又买了一辆牌照号为津Ａ×××××捷达轿车，其不认识郑某2，也不知道刘菁把车抵押给他的事。其与刘菁结婚的时候在胡北小镇买了一套房子，写的是刘菁的名字，后来听说刘菁把房子抵押了。其以前和朋友在宁河合伙开了一个养鸡场，到了塘沽之后其就不跟这个朋友合伙了，那个朋友也把钱还了，其也把钱给了刘菁了，刘菁也没有往这个养鸡场投过资。10.被告人刘菁的供述证明：2015年1月份，其成立了天津滨海新区金算盘房产投资管理公司，地址在塘沽上海道小学对面的底商。公司没有工商登记注册，法人是其自己，还有两个投资人，是郑某3和张某。公司没有会计和账目，所有的资金往来就凭其记忆。2015年10月份，郑某3和张某就撤资不干了，当时没钱给她们，就分别给她们写了欠条。成立公司后，其自己找做假证的人做了公司的假营业执照和税务登记证及两个公章，公司的经营范围是房产抵押、汽车抵押等各种抵押贷款，从中挣利息钱，当时，其自己投了60多万，郑某3和张某先后都投了100多万。其以金算盘公司的名义收过姑姑刘某1的投资款15万元，收过邻居“二婶”冯某2的投资款20万元，收过郑某3的父亲郑某2的投资款60万元，收过聂某的投资款10万元，收过刘某3的投资款12万元，除刘某1外，其与他们都签订了投资合同，也支付过利息钱，只不过是后来，资金链出了问题，没钱了，就不付给她们利息了，自己也换了手机号码。金算盘公司的主要业务是放贷，其和郑某3、张某联系人到公司投资，公司给高额利息，然后公司再把钱放贷出去，挣更高的利息。经营过程中，基本上都是其自己联系放贷的事情，资金的去向也都是其知道，郑某3和张某知道的很少，其收取来的投资款主要用于放贷、支付其他投资人的利息、偿还其他投资人的本金，但，发生以上业务的具体人员，其已经记不清了，其大部分是以现金的方式给其他投资人，也有以银行卡转账的方式给的，其用于转账的是自己名下的一张农业银行卡和一张中国银行卡。11.书证：（1）被害人冯某2提供的委托投资管理合同、账户确认书、投资收益分配计划书、承诺函、收款凭证、银行存款凭证证明：刘菁以天津滨海新区金算盘房产投资管理公司的名义与董某签订了投资合同，约定投资期限、收益率及收到董某20万元投资款的事实。（2）被害人郑某2提供的借条、委托投资管理合同、账户确认书、投资收益分配计划书、承诺函、收款凭证、买卖协议、刘菁与刘乃利的结婚证复印件、刘乃利的身份证复印件、刘乃利的机动车登记信息及购车发票等凭证证明：刘菁以天津滨海新区金算盘房产投资典当管理公司的名义与郑某2签订了投资合同，约定投资期限、收益率、收到郑某2投资款60万元、刘某2名下津Ｎ×××××汽车抵押给郑某2的事实。（3）被害人郑某3提供的银行卡客户交易明细、借条复印件证明：郑某3通过转账方式多次向刘菁转款及刘菁于2015年10月12日出具借条，写明刘菁向郑某3借款80.5万元的事实。（4）被害人聂秀琴提供的借条、收款凭证、委托投资管理合同、账户确认书、投资收益分配计划书、承诺函证明：刘菁以天津滨海新区金算盘房产投资管理公司的名义与聂某签订了投资合同，约定投资期限、收益率及聂某向刘菁支付10万元的事实。（5）被害人刘金洁提供的委托投资管理合同、账户确认书、投资收益分配计划书、承诺函、收款凭证证明：刘菁以天津滨海新区金算盘房产投资管理公司的名义与刘某3签订了投资合同，约定投资期限、收益率及刘某3向刘菁支付12万元的事实。（6）被告人刘菁私自办理的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、印章证明：天津滨海新区金算盘房产投资管理公司的经营范围等的情况。（7）天津市滨海新区公安局塘沽分局新村派出所侦查人员出具的情况说明证明：2015年10月28日该所民警前往天津市滨海新区塘沽工商局核实“金算盘投资有限公司”的注册情况，经核实，天津市滨海新区塘沽工商局没有“金算盘投资有限公司”的注册信息。（8）卡号62×××74的中国农业银行卡交易明细清单、存折号10×××40的中国银行存款交易明细清单证明：刘菁名下的上述两个账户的交易情况。2015年9月，被告人刘菁对被害人刘长琴谎称天津市滨海新区塘沽翔鹤园8栋1门301室是别人欠债抵押给其的房子，并称要以人民币35万元的价格将房子卖给刘某1，后将其伪造的房产证、房屋买卖（置换）合同、房屋转卖协议等手续提供给刘某1，骗取被害人刘某1信任并骗得现金人民币6万元。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：被害人刘某1的陈述证明：2015年9月，其侄女刘菁说，有人从她那用房子作抵押贷款35万元，现到期没还上，抵押的那套跃进里小区的房子归她了，并说要把这套房子以35万元的价格卖给其，其说没钱，过了半个月，刘菁又说，有个叫陈某1的跟她用翔鹤园8-1-301的房子换跃进里的房子，还带其看了翔鹤园的房，后来，刘菁交给其一个房屋买卖合同，一个房屋转卖协议和翔鹤园的房证，其看了之后才相信她，于是，找朋友凑了6万元钱交给了刘菁，后来，刘菁跑了，其拿着房证到房管局查，房管局的工作人员说房证是假的。2.证人陈某3的证言证明：天津市滨海新区塘沽翔鹤园8栋1门301号的房子是其父亲陈某2的，因无人居住，其就在58同城网上登记了房屋出租信息。2015年7月，一名叫刘菁的女子与其联系说要租房子，经协商，2015年7月27日，双方签订了房屋租赁协议，租期一年，每月租金2800元，一共33600元，以及5000元的押金，当时，刘菁只付了19000元的租房费，剩下的钱一直没付。这套房子的房产证一直在其父亲手里，没有给过刘菁，也没有出售过该房屋。3.证人陈桂莹的证言证明：其是天津市滨海新区塘沽翔鹤园8栋1门301号的房主，现在不在那里居住，给儿子陈某3居住，现在儿子也不住了把房子租出去了，该房子的房证一直在其手里，其没有出售过该房屋，其也不认识陈某1和某菁。4.被告人刘菁的供述证明：2015年7月份，其从网上租了天津市滨海新区塘沽翔鹤园8栋1门301号房子后，告诉老姑刘某1说是别人用35万元抵押的，并说把该房子卖给她，刘某1说她没这么多钱，先给6万元把房子过户，等贷款下来再把剩下的钱给清。2015年9月，刘某1给了其6万元钱，但刘某1不放心，总找其说过户，为了稳住她，其找办假证的人办了一个假的房产证、一个假的房屋买卖（置换）合同、一个假的房屋转卖协议，然后把这些东西都交给了刘某1，后来其就去了河北省黄骅市，一直也没回来。5书证：（1）被害人刘长琴提供的房屋所有权证、房屋买卖（置换）合同、房屋转卖协议证明：以陈志军为所有权人办理的天津市滨海新区塘沽翔鹤园8栋1门301号房屋所有权证、刘菁与陈志军签订的房屋买卖（置换）合同、刘菁与陈志军签订的房屋转卖协议，表明陈某1以35万元的价格将上述房屋卖给刘菁的事实。（2）天津市国土资源和房屋管理局出具的天津市不动产登记薄查询证明、陈桂莹提供的房屋所有权证复印件证明：滨海新区塘沽翔鹤园8-1301的所有权人为陈某2的事实。（3）房屋租赁协议书证明：20157月27日，刘菁与陈某3签订了租房协议，以每月2800元的价格租赁滨海新区塘沽翔鹤园8-1301房屋，租期一年的事实。（4）天津市滨海新区公安局塘沽分局新村派出所侦查人员出具的情况说明证明：2015年11月20日，经该所侦查人员在公安部全国人口信息网络查询，未发现有陈某1的信息。2015年6月3日，被告人刘菁、朱桐经预谋后，使用被告人朱桐的身份信息从天津市滨海新区塘沽百事顺汽车租赁公司里租赁一辆牌照号为津Ｈ×××××的黑色丰田皇冠牌汽车。同年6月5日，被告人刘菁、朱桐在刘菁经营的天津市滨海新区金算盘房产投资管理公司内，用事先伪造的假机动车登记证书及车主身份信息等手续材料并由被告人朱桐冒充车主，以人民币15万的价格将该车卖给被害人王某。经天津市滨海新区塘沽价格认证中心鉴定，涉案车辆价值人民币19万元。被告人刘菁于2015年12月5日到公安机关投案，同年12月18日被告人朱桐被扭送至公安机关，本案即案发。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：被害人王某的陈述证明：2015年6月一天，刘菁给其打电话说，有人想卖一辆皇冠汽车，是2013年的车，没有大事故，要15万元。6月5日上午，其到了天津市滨海新区塘沽金算盘房地产公司，见到刘菁和车主“杨某1”，其看了车，“杨某1”给其看了汽车的手续，其觉得比较满意，于是，在金算盘公司内签订了车辆买卖协议，约定8月份办理过户手续，之后，其通过网银转账给刘菁15万元，后就开车回黄骅了。其所购买的是一辆黑色丰田皇冠轿车，牌照号是津Ｈ×××××。2015年11月初，其知道自己被骗了，就到当地的派出所报警了。2.被害人杨某2的陈述证明：其是滨海新区塘沽广州道百事顺汽车租赁公司的法人。2013年底，其朋友杨某1购买一辆丰田皇冠轿车放在其租赁公司内，由其负责车辆的出租和管理，定期给杨某1租金。2015年6月3日下午3点钟左右，刘菁给其打电话说，朱桐要租车，因其知道朱桐在外面欠钱，就不想租给他，但刘菁说，车会放在刘菁那里，不会抵押出去的，并且说，朱桐欠她钱，她让朱桐帮她租辆车开，因其和某菁关系不错，就答应刘菁，租车给朱桐。当晚7点多钟，刘菁开了一辆揽胜路虎汽车和朱桐一起来到租车公司，与其谈租车的事情，刘菁说租皇冠车吧，后其就帮朱桐办理租车手续，并对朱桐说，“别弄烂七八糟的事”，朱桐说，“我不会少你租赁费，也不会弄烂七八糟的事”，刘菁也在旁边说，“没事啊，你就放心吧。”朱桐就把他的身份证、驾驶证拿出来，其给朱桐签了租赁合同，约定每月租金是15000元，合同签好后，其问租赁费呢？刘菁说，朱桐已把租赁费给了她，她明天给转过来，其同意了，然后，朱桐开着皇冠汽车就走了。等到第二天，刘菁没把钱转过来，其就给刘菁打电话催她，直到6月4、5日的样子，刘菁才把15000万元钱打到其卡里，后来，朱桐自己在7月6日把15000元租金送到租赁行，8月份的时候，朱桐把18000元租金交给其，9月15日，朱桐把7000元租金交到租赁行，到了9月份，朱桐还差5000元租赁费，其给朱桐打电话，朱桐说没有钱，而且还告诉其说车租走后没几天，因为资金紧张就把车押给了河北省黄骅市一个姓王的男子了，押了15万元，朱桐还说，押车的人已经把15万元钱打到刘菁的卡里了。后来，其通过刘菁的对象知道了那个人叫王某，并且知道了王某的电话号码，其给王某打电话说，刘菁卖给他的那辆皇冠汽车是自己租赁行的，但王某说，他那里有车的手续，他只跟车主和某菁联系。2015年12月16日，其又给王某打电话，王某让其付3万元钱赎车，其答应了，当天，其就和亲戚一起去把车赎了回来，王某只给出了个收据，没给赎车的手续。杨某1的车是一辆黑色丰田皇冠汽车，牌照号是津Ｈ×××××，车主是杨某1本人。3.证人杨某1的证言证明：其于2013年11月花35万元购买一辆黑色皇冠汽车，牌照号为津Ｈ×××××，购买后，其就将车放在朋友杨某2开的百事顺汽车租赁公司内用于出租，后来听说汽车被人骗走了。4.被告人刘菁的供述证明：其通过别人介绍认识了朱桐后，朱桐先后共向其借款35万元，还了一部分，还有10多万元没还。2015年6月初，朱桐说，他有一辆2013年的丰田皇冠轿车，想抵押15万元，其就给河北省黄骅市的朋友王某打电话，说有人想抵押一辆皇冠汽车，15万元，月息10个点，借款时间2个月，王某说来看看车，之后，王某来到金算盘公司，其把朱桐叫到店里，王某和朱桐谈抵押车的事情，当时，朱桐把车的登记证、行车证和一个身份证让其复印，其看到身份证上是朱桐的照片，名字写的是杨某1，汽车登记证和行驶证上的名字也是杨某1，于是，其问朱桐怎么回事，朱桐说，他保证两个月期间把车赎回来并让其帮忙，其就没揭穿朱桐，后来，王某找其借合同，其就给了两份金算盘公司的合同，一份是买卖协议书，一份是协议书，上面都有金算盘公司的章。他俩让其在合同上填上内容，他俩在上面签字，当时朱桐写的是杨某1的名字，后来，王某把钱转到其本人刘菁名下的农行卡里，转了12.3万元，是扣了2个月的利息3万元，另外给其3000元好处费，其把钱提出来扣了朱桐欠的不到10万元，剩下的2万元，让朱桐还给他的一个债主了。后来，其到黄骅市找王某想把车弄回来，但王某不给，其是后来才知道这辆车是朱桐从百事顺汽车租赁公司租的。5.被告人朱桐的供述证明：2015年5月，其找刘菁借了5万元钱，把本金还完后还剩27800元利息没钱还，刘菁就说，让其到租车行租一辆车，之后，她把这辆车押出去弄到钱，她就不让其归还利息钱了，其就同意了。2015年6月3日晚上7点多钟，刘菁开车带其到了塘沽广州道百事顺汽车租赁公司，她说这家租赁公司是她弟弟开的，刘菁就给她弟弟打电话，说租一辆丰田皇冠汽车，过一会，来了一个年轻男子，带其和刘菁看了一辆黑色丰田皇冠轿车，当时商定每月租金15000元，其把自己的身份证和驾驶证复印件交给那名男子，还签了一份汽车租赁合同，合同签好后，刘菁说，租车费以后她给，其就开着租来的车走了。第二天上午，刘菁给其打电话说，让把车开到她经营的金算盘房产投资公司商量把车抵押的事情，其到了之后，刘菁说，要把这辆车抵押了，让其冒充这辆车的车主杨某1，后来，刘菁找人用其朱桐的照片做了这辆车车主假的身份证，还有假的机动车登记证及假的行驶证，还说她联系要车的人，到了2015年6月5日上午，刘菁把其叫到金算盘房产投资公司，当时有一个中年男子，刘菁介绍说是她哥哥，就是他想买丰田皇冠汽车，刘菁介绍说，其是这辆车的车主杨某1，中年男子看了看车就同意买这辆车，商定的价格是15万元，其和这名中年男子签订了一份买卖协议书和一份协议书，这时其才知道这名男子叫王某。刘菁让王某将15万元钱转到她的银行卡上，王某就到店外给刘菁转账去了，过了一会钱到帐了，刘菁就让其把假的车辆登记证、行驶证，朱桐的假身份证复印件都给了王某，王某开着这辆皇冠汽车就走了。这辆皇冠汽车的牌照号是津Ｈ×××××。其没有分到钱，15万元钱都被刘菁拿走了，刘菁只是说把其欠她的27800元利息给免了。6.书证：（1）被害人杨某2提供的机动车登记证书、机动车销售统一发票、百事顺汽车租赁合同及附页、朱桐身份证复印件、朱桐驾驶证复印件证明：杨某1是牌照号为津Ｈ×××××黑色丰田小轿车的登记所有人、杨某1购车费用是304800元、2015年6月3日朱桐与百事顺汽车租赁公司签订的租赁合同、朱桐的身份证复印件、朱桐的驾驶证复印件。被害人杨某2提供的上述证据证实了朱桐从杨某2处租赁牌照号为津Ｈ×××××皇冠轿车的情况。被害人王某提供的机动车登记证书、机动车行驶证、杨某1身份证复印件、买卖协议书、协议书证明：用朱桐的照片和杨某1的身份信息复制合成的杨某1的身份证复印件、杨某1的行驶证复印件、杨某1的车辆登记信息、朱桐冒用杨某1之名于2015年6月5日与王某签订的买卖协议，约定以15万元的价格将津Ｈ×××××丰田皇冠轿车卖与王某，并以杨某1的名义承诺2015年8月份带王某到天津市车辆管理所进行车辆过户手续。天津市滨海新区价格认证中心出具的价格鉴定结论书证明：丰田津Ｈ×××××价值为人民币190000元。8.公安机关出具的抓获经过证明：2015年12月5日，刘菁到天津市滨海新区公安局塘沽分局新村派出所投案；2015年12月18日，广州道百事顺租赁公司的杨某2发现了违法犯罪嫌疑人朱桐，并把该朱桐扭送至天津市滨海新区公安局塘沽分局杭州道派出所。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.案件来源证明：2015年10月13日，杨某2报警称，其在广州道经营的百事顺汽车租赁公司的津Ｈ×××××黑色丰田汽车被骗；2015年11月20日10时许，刘某1报警称，其被刘菁以投资分红及房屋买卖为由骗取21万元；2015年11月18日10时许，郑某2、郑某3报警称，其被刘菁的金算盘小额贷款公司以投资分红为由骗取165万元；2015年12月8日15时许，聂某报警称，其被刘菁以投资管理的方式骗取人民币10万元；2015年12月11日12时许，刘某3报警称，其被刘菁以投资返息的名义诈骗12万元。2.北京市崇文区人民法院（2008）崇刑初字第00037号刑事判决书、释放证明书证明：被告人刘菁因犯诈骗罪被该法院于2008年2月18判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；刘菁在服刑期间被减刑一年于2011年9月30日刑满释放。3.户籍证明材料证实：被告人刘菁、朱桐的出生日期、出生地等基本身份情况，表明两被告人均已达到完全刑事责任年龄。上述证据，均经法庭举证、质证、认证，证据来源合法，内容客观、真实，且彼此关联，相互印证，形成完整的证明体系，对上述证据及其所证明的事实予以确认。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人刘菁及其辩护人提出的2014年7月至2015年10间刘菁收取冯某2等人钱款的行为属于正常的经营行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人刘菁共收取被害人冯某2等人现金人民币共计213万余元，刘菁辩称其已将所收取的现金用于金算盘房地产投资管理公司的放贷、归还其他债权的利息等，首先，刘菁所称的金算盘房地产投资管理公司未经工商部门依法注册，其合法性未得到证实，刘菁所称的合伙人郑某3、张某对合伙经营事实予以否认，因此，刘菁所称的金算盘房地产投资公司的经营行为，应当认定为刘菁的个人行为；其次，被告人刘菁明知金算盘房地产投资管理公司不具有合法性，为进行所谓的“经营”，骗取他人钱财，刘菁制作了该公司假的营业执照、工商登记、税务登记证等材料，以达到骗取他人信任的目的；第三，刘菁所辩称的收取到的现金被其用于放贷、归还他人本金利息等所谓的“经营”，但是，刘菁既提供不出相关人员的信息线索及归还的书证票据，亦无其他证据佐证，显然，被告人刘菁的辩解无证据证实；最后，被告人刘菁收取他人巨额款项之后，隐匿逃避，使得被害人与其失去联系，此行为表明刘菁具有非法占有他人钱财之故意。综上，被告人刘菁以经营放贷公司为借口，许以高额利息为诱饵，采取签订委托投资管理合同的手段，骗取他人钱财的行为，实属诈骗行为，而非正常的“经营行为”。对被告人及辩护人的此项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘菁辩护人提出的刘菁具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，建议对刘菁从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人刘菁于2015年12月5日到公安机关投案后，对其骗取冯某2等人现金人民币188万余元及伙同朱桐伪造假车辆手续骗取王某现金人民币15万元的主要诈骗事实，未能如实供述，只对其伪造房产证手续骗取刘某1现金人民币6万元的事实，如实供述，因此，被告人刘菁不属于“如实供述主要犯罪事实”，不能认定为自首；被告人刘菁在伙同朱桐以假的车辆手续骗取王某15万元现金的共同犯罪中，依据庭审查明的事实，刘菁先联系百事顺租车公司的被害人杨某2积极组织策划租车，后又联系要买车的被害人王某，在明知所卖的车辆手续系伪造的情况下，用其“金算盘投资管理公司”的合同、公章与王某签订合同，用自己的银行卡收取王某支付的15万元购车款，从上述被告人刘菁在共同犯罪中所起的作用来看，显然不符合法律规定的“起次要或辅助作用”的从犯之法律要件，因此，对刘菁不能认定为从犯；被告人刘菁因诈骗罪被判处有期徒刑五年，2011年9月刑满释放，2015年9月又采取与原判诈骗罪相似的手段即“虚构租房为其所有予以出售”骗取刘某16万元款项，表明被告人刘菁诈骗他人钱财的主观恶性，并未得到改造，刘菁的行为已构成累犯，依法应当从重处罚。对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱桐辩护人提出的朱桐的行为应以合同诈骗罪定罪处罚的辩护意见。经查，刑法规定的合同诈骗罪，是行为人以非法占有为目的在签订、履行合同过程中，实施了符合法律的诈骗行为而构成的犯罪，该罪属于普通诈骗罪中的特殊诈骗犯罪。本案中，被告人朱桐与刘菁预谋骗取他人钱财，朱桐使用自己的身份信息与杨某2的百事顺汽车租赁公司签订汽车租赁合同，其目的不是为了履行合同，而是以合同为手段将所租车辆骗走，在骗得车辆后，两被告人在明知对所租车辆没有处分权的情况下，为达到骗钱目的，采取伪造车主身份信息，伪造车辆登记信息等手段，由被告人朱桐冒充车主杨某1与被害人王某签订买卖协议，此协议并非真实有效的买卖合同，而是两被告人骗取他人钱财的方式方法，显然，被告人朱桐以非法占有为目的，采取欺骗手段所签订的所谓买卖协议与法律规定的合同诈骗罪所要求的构成要件是不符的，因此，被告人朱桐的行为不构成合同诈骗罪，而应当以诈骗罪定罪量刑。辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱桐辩护人提出的朱桐具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，建议对朱桐从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，在案证据证实，一方面，被告人朱桐系于2015年12月18日被被害人杨某2扭送至公安机关的，其投案的自动性，未有证据证实，另一方面，被告人朱桐归案后，避重就轻，未能如实供述自己的犯罪事实，因此，被告人朱桐的自首情节不能成立；被告人朱桐在伙同刘菁骗取他人钱财的共同犯罪中，参与同刘菁共同预谋、策划，使用自己的身份证件、驾驶证件与百事顺租车公司签订租车合同骗走车辆，使用自己的照片和杨某1的身份信息复制合成假的杨某1的身份证复印件，冒充车主杨某1与被害人王某签订买卖车辆协议，从上述过程可以看出，被告人朱桐在共同犯罪中与刘菁分工合作，积极参与，对此起诈骗犯罪得以完成，起着不可或缺的作用，因此，不符合法律规定的“起次要或辅助作用”的从犯之法律要件，对朱桐不能认定为从犯；被告人朱桐归案后直至庭审，对自己的犯罪事实，避重就轻，不能如实供述，因此不符合适用缓刑的条件，对其不能适用缓刑。对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘菁以非法占有为目的，采取许以高额利息、伪造房屋产权信息等手段，骗取他人钱财，被告人刘菁又与被告人朱桐结伙，以非法占有为目的，采取伪造车辆信息等手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，两被告人的行为均已构成诈骗罪，其中，被告人刘菁诈骗数额特别巨大，被告人朱桐诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人刘菁、朱桐犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘菁因诈骗罪被判处五年有期徒刑，刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综上，本院对被告人刘菁、朱桐的犯罪事实、性质、情节、危害后果及具有的法定情节、认罪、悔罪态度等进行综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘菁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2027年12月4日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人朱桐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月19日起至2019年12月18日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人刘菁、朱桐继续退赔违法所得，其中，刘菁退赔人民币二百零九万二千四百元，朱桐退赔人民币十五万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李云洁人民陪审员  张彦海人民陪审员  朱永华二〇一六年十一月二十六日书 记 员  刘 旭附：法律释明：《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。4.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。