山东省济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0191刑初31号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人丁云军，男，1971年1月18日出生于山东省沂南县，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省沂南县，住济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月29日被济南市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2020年12月26日被济南市高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2121年2月7日经本院决定被逮捕，现羁押于济南市第五看守所。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人丁云军犯诈骗罪一案，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴雷出庭支持公诉，被告人丁云军到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：自2016年11月份以来，被告人丁云军在济南市历下区、历城区、高新区等地，多次以向收废品、小商贩等人员出售或购买商品为由，编造虚假身份取得被害人信任，同时以购买物品随身所带钱不够为由骗取多名被害人钱财。截止2020年7月份共实施诈骗18起，诈骗金额累计19980元人民币。具体犯罪事实如下：1、2016年11月23日，在济南市历下区山东政法学院附近，被告人丁云军谎称要向被害人王某1购买几箱苹果，取得对方信任后以去百花公园附近拉东西带钱不够为由骗取王某1人民币1500元。2、2017年3月19日，在济南市历城区交叉路口，被告人丁云军谎称自己是银行工作人员，要向被害人夏某购买草莓，取得对方信任后以给单位买东西带的钱不够为由骗取夏某人民币1900元。3、2017年9月17日，在济南市历城区山东建筑大学西门附近，被告人丁云军谎称单位发福利需要向被害人郭某购买葡萄，取得对方信任后以去高新万达广场拉货带的钱不够为由骗取郭某人民币1000元。4、2018年8月4日，在济南市历城区鸿腾家具店门口中，被告人丁云军谎称让骑三轮车的环卫清洁工李某3到大润发帮忙拉货并给予报酬，取得对方信任后以带的钱不够为由骗取李某3人民币300元。5、2018年11月30日，在济南市历城区，被告人丁云军谎称自己是联通公司的员工，有废品要卖给收废品的刘某2夫妇，取得对方信任后以到七里堡拉茶叶给其运费但同时其带的钱不够为由骗取刘某2夫妇人民币1200元。6、2019年1月8日，在济南市历下区甸柳三区附近，被告人丁云军谎称其是甸柳一中的老师且学校有废品要卖给在此收废品的许某，取得对方信任后以到二环东路的环联拉书本带的钱不够为由骗取许某人民币2500元。7、2019年3月30日，在济南高新技术产业开发区豪广场，被告人丁云军谎称让在此处收废品的李某4帮忙去丁某广场拉课本并给其报酬，取得对方信任后以带的钱不够为由，骗取李某4人民币300元。8、2019年4月1日，在济南市工业南路民生银行附近，被告人丁云军谎称银行有旧空调要卖给在此处收废品的王某3向，取得对方信任后以去洪楼教堂附近的大润发拉东西带的钱不够为由骗取王某3向人民币1500元。9、2019年6月7日，在济南高新技术产业开发区路口，被告人丁云军谎称其有废铝合金、纸盒等废品要卖给在此处收废品的被害人何某，取得对方信任后以到万达广场买东西带的钱不够为由骗取何某人民币1300元。10、2019年7月2日，在济南市历下区姚家法庭门口，被告人丁云军谎称姚家法庭内有废品要卖给在此处收废品的被害人李某1，取得对方信任后又以到和瑞广场拉复印纸带的钱不够为由骗取李某1人民币1000元。11、2019年8月21日，在济南高新技术产业开发区附近，被告人丁云军谎称有钢筋头要卖给在此处收废品的被害人岳某，并谎称到加油站拉发电机并给其报酬，取得对方信任后以拉发电机需要押金为由骗取岳某人民币500元。12、2019年9月1日，在山东省立医院东院区，被告人丁云军谎称在省立医院东院区东侧的省军区宿舍有废品要卖给在此处收废品的被害人张某，取得对方信任后以去丁某广场买烟酒随身带的钱不够为由骗取张某人民币700元。13、2019年9月10日，在济南高新技术产业开发区舜泰广场附近，被告人丁云军谎称让在此处收废品的被害人任某帮忙到单位拉打印纸并给其报酬，取得对方信任后以带的钱不够为由骗取任某人民币400元。14、2019年9月23日，在济南高新技术产业开发区陶鲁超市门口，被告人丁云军电话联系收废品的被害人王某2，谎称凤凰SOHO陶鲁超市对面的驾校有废轮胎要卖，取得对方信任后以到万达广场买东西带的钱不够为由骗取王某2人民币380元。15、2019年10月9日，在山东建筑大学西门附近，被告人丁云军谎称学校里有废铁要卖给在此处收废品的被害人李某2，取得对方信任后以到高新万达买茶叶送礼带的钱不够为由，骗取李某2人民币1300元。16、2019年10月16日，在济南高新技术产业开发区万达广场北侧，被告人丁云军谎称移动营业厅有铝合金门和纸壳子要卖给在此处收废品的被害人孙某，取得对方信任后以先去银座买东西带的钱不够为由骗取孙某人民币1300元。17、2019年10月24日，在济南高新技术产业开发区美莲广场附近，被告人丁云军谎称在该广场对面有废电缆要卖给在此处收废品的被害人宋某，取得对方信任后以先到银座买东西带的钱不够为由骗取宋某人民币2200元。18、2020年7月10日，在济南市市中区审计厅门口，被告人丁云军谎称是交通银行工作人员，单位有大量废品要卖给在此处收废品的被害人刘某1，取得对方信任后又以给单位买东西带的钱不够为由骗取刘某1现金700元。2019年11月29日，被告人丁云军赔偿李某2、王某2等10名被害人经济损失9400元（其中王某2被骗380元，赔偿400元）；2021年1月28日，被告人丁云军主动将其余赃款10600元上缴至公诉机关，该款已随案移送至本院。公诉机关认为被告人丁云军的行为构成诈骗罪，因被告人具有积极退赃、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人丁云军有期徒刑九个月，并处罚金6000元。被告人丁云军对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的户籍证明、抓获经过、退赔明细表及谅解书等书证、被害人王某1、夏某、郭某等人的陈述、公安机关出具的辨认笔录等证据证实，足以认定上述事实。本院认为，被告人丁云军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人丁云军多次诈骗，本应从重处罚，鉴于其具有坦白、积极赔偿被害人经济损失的情节，愿意接受处罚，对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七款第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁云军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月7日起至2022年10月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的退赔款10600元，发还被害人王某11500元、夏某1900元、李兰香300元、刘桂英1200元、许从国2500元、王培向1500元、李某11000元、刘某1700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何道云二〇二一年二月九日法官助理张海霞书记员窦钰婷附法律条文及相关司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。