天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0102刑初289号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人高某某,男,1968年11月4日出生于,汉族,初中文化,无业,住天津市武清区。1995年因犯盗窃罪,被判处有期徒刑九年,2002年5月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年5月20日被刑事拘留,2016年6月2日被逮捕。被告人高某某不请辩护人,自行辩护。天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉(2016)281号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪,于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派代理检察员王宇东出庭支持公诉。被告人高某某及被害人朱某到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。公诉机关指控:2013年4月21日至2014年6月23日期间,被告人高某某对被害人朱某、焦某谎称自己是天津市滨海时报社市区发行站的站长,骗取被害人的信任,以让被害人订滨海时报,并许诺高额返利为由,多次骗取被害人朱某和焦某金钱后逃匿,具体犯罪事实如下:2013年4月21日,被告人高某某使用上述手段骗取被害人朱某和焦某人民币120000元。后返还二被害人人民币共计70000元。2013年12月25日,被告人高某某使用上述手段,以编造津工超市能够出售滨海时报为由,并以伪造的津工超市公章与朱某、焦某签订送报协议,骗取被害人朱某和焦某人民币120000元,后返还二被害人人民币共计12300元。2014年2月24日,被告人高某某使用上述手段,骗取被害人朱某和焦某人民币60000元,后返还给二被害人人民币共计6300元。2014年4月17日,被告人高某某使用上述手段,骗取被害人朱某人民币120000元,后返还被害人人民币10000元。综上,被告人诈骗他人财物共计人民币321400元。经被害人报警,被告人高某某于2016年5月20日被公安机关抓获归案,赃款已被被告人挥霍。针对上述指控,公诉机关当庭宣读和出示了接警单,订报协议、收条,滨海时报投递情况说明,津工超市证明及相关鉴定意见,滨海时报出具的人员证明,何某1、何某2的银行流水,朱某汇款记录,案件来源及抓获经过,前科材料,户籍材料,证人郭某、朱某1、何某1、何某2、刘某、高某证言,被害人朱某,焦某陈述等证据。公诉机关认为,被告人高某某骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,对被告人高某某予以惩处。被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明,被害人焦某原系今晚报的送报员,因送报工作关系结识被告人高某某及被害人朱某。2013年4月21日至2014年6月23日期间,被告人高某某谎称自己是天津市滨海时报社市区发行站的站长,骗取被害人焦某、朱某的信任,以让被害人订滨海时报,并许诺高额返利为由,多次骗取被害人朱某和焦某的钱款共计321400元后逃匿,具体犯罪事实如下:1、2013年4月21日,被告人高某某使用上述手段,骗取被害人朱某和焦某人民币120000元。以返利形式返还二被害人人民币共计70000元。2、2013年12月25日,被告人高某某使用以上谎言,又编造津工超市能够出售滨海时报为由,以伪造的津工超市公章与朱某、焦某分别以何某1、何某2的名义签订送报协议,骗取被害人朱某和焦某人民币120000元,以返利形式返还二被害人人民币共计12300元。3、2014年2月24日,被告人高某某使用上述手段,骗取被害人朱某和焦某人民币60000元,以返利形式返还二被害人人民币共计6300元。4、2014年4月17日,被告人高某某使用上述手段,骗取被害人朱某人民币120000元,以返利形式返还被害人朱某人民币共计10000元。经被害人报警,公安机关于2016年5月20日将被告人高某某抓获归案。认定上述事实的证据如下:1、接警单、案件来源及抓获经过,证实:经被害人报警,被告人高某某于2016年5月20日被公安机关抓获归案。2、订报协议、收条,证实:被告人高某某与被害人朱某、焦某签订订报协议,以及高某某书写收条的情况。3、滨海时报投递情况说明,证实:滨海时报没有委托个人进行订阅、投递。4、津工超市证明及相关鉴定意见,证实:其公司于2013年2014年与天津滨海时报没有合作关系;送检的涉案订报协议书上的印章并非该津工超市印章盖印形成。5、滨海时报出具的人员证明,证实:郭某是其单位员工,高某某非其单位员工。6、何某1、何某2的银行流水,证实:何某1、何某2二人账户与高某某之间资金往来情况。7、朱某汇款记录,证实:其向高某某账户汇款的情况。8、前科材料,证实:被告人的前科及释放情况。9、户籍材料,证实:涉案人员的基本信息。10、证人郭某证言,证实:其与高某某曾经是同事,后来一直有联系,认识焦某但是不熟,并不知道他们签订协议的事情。2014年8、9月左右焦某给其打电话说要找高某某,其去了高某某家,高某某不在家电话停机了。其有个培训证落在高某某家了。11、证人朱某1证言,证实:其是朱某的儿子,其父和焦某合作订报,2014年2月其与父亲朱某和焦某给高某某送过钱,高某某的小院牌子上有滨海时报市区发行总站的字样,院内还有快递货物。12、证人何某1证言,证实:朱某是其前夫,2012年10月份,朱某找其借身份证,说在银行开户干买卖用,只知道是报纸买卖,其他不知道。13、证人何某2证言,证实:2012年10月份,朱某找其姐姐说要用其身份证在银行开户干买卖用,其就把身份证给姐姐何某1了,只知道是报纸买卖,其他不知道。14、证人刘某证言,证实:其买了河东区中山门友爱南里高某某的房子,联系不上之前的房主了。15、证人高某证言,证实:母亲去世的时候高某某出现过一次,总不回来,联系不上,知道他做报纸的买卖,不知道具体情况。16、被害人朱某陈述,证实:其通过焦某认识高某某,高某某自称天津市滨海时报社市区发行站的站长,称订滨海时报可以给高额提成。焦某提出与其合伙订报纸拿提成。2013年4月21日其与高某某签订协议,与焦某一起出资买了1000份报纸,每份120元,共计120000元,期限是2013年5月1日至2014年10月31日,共18期,协议是其一个人签的,每月工资是15日至20日之间发放,每月10000元,其与焦某每人5000元。通过转账和现金方式将钱给了高某某,高某某给打了收条,合同履行了7个月,其与焦某各领到35000。履行第一份协议的时候在2013年12月25日高某某说津工超市又有生意,因为高某某说不能有投递员的名字,其用何某1名字,焦某用何某2的名字签订协议,每人60000元,又给了高某某120000元。约定每人每月返6150元,就返了一个月。2014年2月24日高某某又说有报纸要订,让其与焦某每人6万元给高某某共120000元,合同内容中有2014年4月15日起开始履行合同,2015年3月20日返还征订费120000元,如未按期返还,高某某属于违约行为,每个月高某某给其与焦某每人2000元。这次是给了高某某60000元,其与焦某每人30000元,以前一份合同未履行的工资算在本金中共抵60000元,这份合同给其与焦某每人返了3150元。2014年4月到6月,高某某又说有报纸买卖,其自己与高某某订的合同,陆续给了高某某共120000元,高某某给返了10000元。17、被害人焦某陈述,证实:其因为工作关系认识了高某某,高某某自称天津市滨海时报社市区发行站的站长,称订滨海时报可以给高额提成。其与朱某商量合伙订报纸拿提成。其与朱某共同出资,以朱某名字订的协议。2013年4月21日与高某某签订协议给了高某某120000元,2013年12月25日签订协议,给了高某某120000元,2014年2月24日签订协议,以部分未给的提成折抵后,实际给了高某某60000元。这些钱都是与朱某一人一半。2014年8月28日,其打电话联系不到高某某,就与朱某去高钠新家,高某某家属说不知道他去哪了,后来高某某将房子卖了,其与朱某报警。上述证据,调取程序合法,具有客观性、关联性,均经当庭质证,应作为本案的定案依据。本院认为,被告人高某某无视国家法律,虚构事实,隐瞒真相,多次诈骗他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立,本院予以确认。被告人高某某能自愿认罪,如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚。综合本案犯罪事实、情节、社会危害程度及被告人的悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人高某某犯诈骗罪,判处有期徒刑七年五个月,并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2023年10月19日止)(罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳)二、涉案赃款321400元,依法追缴后分别发还被害人朱全来、焦志刚。如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长 张   连   波代理审判员 王      珺人民陪审员 段彦彦十一月七日书 记 员 王   双   悦