天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0118刑初30号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人王蒙蒙,女,1988年6月12日生于,汉族,中专文化,农民,住址。2015年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年10月1日被逮捕。辩护人王凤海,天津天祥律师事务所律师。辩护人杨治伟,天津金匙律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉[2015]600号起诉书指控被告人王蒙蒙犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后于2016年1月4日受理,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员张海娟出庭支持公诉,被害人王某5及其诉讼代理人张树刚,被告人王蒙蒙及其辩护人王凤海、杨治伟到庭参加诉讼。根据公诉机关建议,本案分别于2016年3月23日、7月18日延期审理,4月21日、8月17日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控,2015年初,被告人王蒙蒙虚构自己为韩国美瞳眼镜天津总代理的身份,让王某某做韩国美瞳天津二级经销商,并称给王某某找好在武清地区的经销商徐小默(该人系王蒙蒙虚构的人物),以徐小默和王某某各自出资50%购买美瞳产品,公司再返给王某某高额利润为诱饵,骗取王某某信任。自2015年3月14日以来,王蒙蒙以收取王某某注册费为由骗取其58万元,以收取第三方监管费为由骗取其10万元,此后王蒙蒙又以收取货款为由让王某某多次给其汇款共计1064.4万元。期间王蒙蒙以徐小默的名义向王某某汇购买产品款516.3万元,王蒙蒙还以货物返款的名义返还王某某利润105.4万元。经核实,自2015年3月14日至2015年7月5日以来,王蒙蒙实际骗取王某某共计506.7万元,王蒙蒙将诈骗款用于放高利贷盈利。2015年8月21日,王某某报警称被王蒙蒙诈骗。2015年8月26日,被告人王蒙蒙被民警抓获。在法庭主持下,公诉人当庭讯问了被告人,宣读了被害人陈述、证人证言,出示了银行卡账户明细等证据,以证明指控事实。公诉机关认为,被告人王蒙蒙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任,并提出量刑建议,提请本院依法判处。被告人王蒙蒙对公诉机关指控其诈骗王某5的事实及罪名无异议。其辩护人认为,起诉书认定被告人王蒙蒙的诈骗数额不准确,王蒙蒙无前科劣迹,本次犯罪系初犯,其当庭自愿认罪,且已退赔被害人250余万元,建议法庭对其予以从轻处罚。经审理查明,2015年3月,被告人王蒙蒙虚构自己为韩国美瞳眼镜天津总代理的身份,欲和王某5合伙经营韩国美瞳眼镜生意。后其假称让王某5做天津地区二级经销商,并将虚构的天津武清区的经销商“徐小默”介绍给王某5,让“徐小默”和王某5各出资50%购买美瞳眼镜产品,承诺返给王某5高额利润为诱饵,以此骗取王某5的信任。自2015年3月14日至2015年6月2日,王蒙蒙以收取注册资金、第三方监管资金以及收取货款的名义共计骗取王某51128.4万元。期间王蒙蒙以“徐小默”的名义给王某5转款516.3万元,以货物返款的形式给王某5转款105.4万元,王蒙蒙实际骗取王某5506.7万元。2015年8月21日,王某5以被骗为由报案,同年8月26日王蒙蒙被公安机关抓获。另查明,本案在审理期间,王蒙蒙的亲属退赔王某5253万元。以上事实有下列证据予以证实:一、被害人王某5的陈述,证明从2013年年底至2015年3月,王蒙蒙的舅舅苟某1多次找王某5借钱给王蒙蒙做买卖,王某5的父亲王某1和弟弟王某2也借钱给王蒙蒙,总共有二百多万元。2015年3月14日,王蒙蒙让王某5和她一起做买卖,她说是韩国美瞳眼镜天津地区的总经销商,让王某5做二级经销商一起做生意挣钱,王蒙蒙还说认识一个叫“徐小默”的人,“徐小默”负责天津武清地区十几家眼镜店的供货,她说让“徐小默”做王某5的下级经销商。在王蒙蒙确定货物报价后,“徐小默”将货款转到王某5的账上,由王某5统一转账给王蒙蒙,其中王某5和“徐小默”各承担50%的货款,王蒙蒙说货物到“徐小默”手里后,王蒙蒙会把王某5支付的货款退回,而且还给王某5所付货款的20%左右的提成。从2015年3月14日到2015年6月2日,王某5通过自己和王某4的银行卡给王蒙蒙转账1124.4万元,王蒙蒙用王某5的银行卡取现4万元,共计1128.4万元。另外王某5和其父、弟通过苟某1借给王蒙蒙的借款本息合计222万元也给王蒙蒙抵作了货款。期间,“徐小默”通过微信号“rucizhenxi8222”与王某5联系。王蒙蒙以“徐小默”的名义给王某5转款516.3万元,王蒙蒙还以货物返款的形式给王某5转款105.4万元。在王蒙蒙的弟弟王某3因参与转移财产被公安机关采取措施后,王某3的妻子倪某1替王蒙蒙退还王某5253万元。二、证人证言1、苟某1的证言,证明其是王蒙蒙的舅舅,王蒙蒙从2011年左右开始做美瞳生意,当时其借给王蒙蒙几万元钱,后来随着生意的起步,王蒙蒙因为进美瞳的货经常向其借钱,但其从没有见过王蒙蒙进的美瞳产品。其知道王某5后来和王蒙蒙一起做生意,为此王某5还向其借过钱。之前王蒙蒙因为做美瞳生意,其替王蒙蒙向王某1和王某2借过钱,但都已经还了。2、苟某2的证言,证明王蒙蒙是其女儿,其和王某5是远房亲戚,王某5是其表妹。从2015年初,王某5开始和王蒙蒙做美瞳生意,但其不懂她们的生意,平时王蒙蒙都在家里待着。其家的汽车修理厂是王某3名下的产业。3、张某的证言,证明其妻王某5被王蒙蒙以做韩国美瞳眼镜生意为由骗取了728.7万元,被骗款是王某5和王某4通过银行转账到王蒙蒙的农行卡上的。4、祁某的证言,证明其从2014年上半年开始为王蒙蒙开车,其只知道王蒙蒙平时给她的弟弟打理汽车修理厂,不知道王蒙蒙做美瞳眼镜生意,也不知道她的经济来源是什么。5、王某4的证言,证明其阿姨王某5被王蒙蒙以做韩国美瞳生意为由骗走700多万元,其中65万元是王某5向其借的,其直接将该款打到王蒙蒙的农行卡账户。6、王某1的证言,证明其女儿王某5被王蒙蒙骗了700多万元,其中14万元是自己的,该款是2014年王蒙蒙的舅舅苟某1找其给王蒙蒙借的款,后在2015年5月该款抵作王某5给王蒙蒙的货款。7、王某2的证言,证明其姐姐王某5被王蒙蒙骗了700多万元,其中12万元是自己的,该款是2014年王蒙蒙的舅舅苟某1找其给王蒙蒙借的款。2015年5月,王某5让其将该款抵作货款给王蒙蒙,后来苟某1将之前打的欠条拿走。8、闫某的证言,证明其是王蒙蒙的表舅妈,其听说王蒙蒙做美瞳生意,但具体情况不清楚,也没亲眼见过,听王蒙蒙说过王某5是她的生意伙伴。9、翟某的证言,证明其和王蒙蒙是朋友关系,王蒙蒙自己说是做钢材生意的,因为资金流转不开,王蒙蒙曾多次向其借钱,其曾用阿姨裴某1和妻子张某1的银行卡给王蒙蒙转过账。10、王某3的证言,证明其是王蒙蒙的弟弟,其听王蒙蒙说她好像做美瞳生意,但具体情况不清楚。静海县浩兴汽车修理厂是自己开的,王蒙蒙偶尔去修理厂。11、李某的证言,证明其和王蒙蒙、王某3都是朋友关系,王蒙蒙因为资金周转不开曾多次找其借钱,但都已还清。12、孙某的证言,证明王蒙蒙曾向其借款,后分多次转账还款,但尚未还清。三、被告人王蒙蒙的供述,供称其虚构自己是韩国美瞳眼镜天津总代理,让王某5做二级代理,并虚构了一个负责销售的叫“徐小默”的人,进货款由王某5和“徐小默”各出50%,然后其再返给王某520%。王某5相信后,就通过银行卡将货款转到自己的农行卡账户。自己开始没想骗王某5,是她多次找自己想和自己一起做美瞳生意,最后自己才同意合作的。自己之前做过美瞳生意,但是因为太麻烦而且回款慢,所以自己就把王某5的钱放了高利贷,想等自己赚了钱再还给王某5。在整个过程中,自己用微信号“rucizhenxi8222”以“徐小默”的名义经常和王某5聊天,以此骗得王某5信任。转账的具体情况自己记不清了,估计应该骗了王某5几百万元,对起诉书认定的事实和数额没有意见,承认自己犯了诈骗罪。四、相关书证1、案件来源、抓获经过,证明王某5于2015年8月21日到公安机关报案,称其被王蒙蒙以做生意为由骗走772万元,公安机关于同年8月26日将王蒙蒙抓获。2、银行卡账户明细,证明王某5、王某4、王蒙蒙等人银行卡账户资金交易往来情况。3、情况说明,证明公安机关经在天津市公安局派出所综合管理系统查询,未发现“徐小默”(包含同音查询);在王某5及王蒙蒙的银行卡交易记录中也未发现“徐小默”的交易记录。4、协议书、收条,证明本案在诉讼过程中,被告人王蒙蒙的亲属代其退还王某5253万元。5、常住人口基本信息,证明本案当事人及其他相关人员身份信息情况。另有证人王某6、王某7、王某8、任某1、裴某1、岳某、孔某1等人的证言证明了本案其他相关事实。经当庭质证,上述证据具有合法性、关联性、客观性,已形成证据体系,应作为认定本案被告人王蒙蒙对王某5实施诈骗并骗取506.7万元的依据予以确认。本院认为,被告人王蒙蒙以非法占有为目的,虚构事实,骗取公民财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人王蒙蒙当庭自愿认罪且退赔部分损失,据此可酌情对其予以从轻处罚。对辩护人关于王蒙蒙具有初犯、当庭自愿认罪、退赔损失等酌定从轻处罚情节的辩护意见,本院予以采纳。根据本案的犯罪事实,性质、情节及社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人王蒙蒙犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月26日起至2030年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。二、被告人王蒙蒙违法所得253.7万元,予以退赔。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  陈金清人民陪审员  郑永兰人民陪审员  杨玉爱二〇一六年十一月十五日书 记 员  劳朋波