广东省陆丰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）粤1581刑初49号 公诉机关陆丰市人民检察院。 被告人林伟东，男，1980年8月18日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441××××××××××××011，初中文化，个体户，政治面貌：群众，住广东省陆丰市博美镇××××××××××。因本案于2020年9月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。 陆丰市人民检察院以陆检刑诉[2020]50号起诉书指控被告人林伟东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清出庭支持公诉，被告人林伟东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年8月12日，被告人林伟东通过微信添加“潮州聊天商务群”中同案人邢建新（昵称：俗人，微信号：jx680680068，已逮捕）为微信好友，被告人林伟东明知邢建新等人实施网络违法犯罪，仍为邢建新等人提供电话卡、银行卡等用于违法犯罪活动。林伟东先后两次在陆丰市博美镇以邮寄方式将其本人实名登记的7张手机卡、3张银行卡、1个U盾，按四套的规格以每套人民币1500元的价格贩卖给邢建新等人用于网络违法犯罪，获取非法利益6000元。 2020年8月28日，被告人林伟东出售的以其本人实名登记手机号码137×××××898被他人用于网络诈骗，致使被害人杨某1经济损失人民币18600元。2020年9月1日，林伟东出售的以其本人实名登记手机号码134×××××058被他人用于网络诈骗，致使被害人张某1经济损失人民币19590元。 公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人林伟东无视国家法律，竟为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人林伟东有期徒刑9个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人林伟东对公诉机关指控的部分事实有意见，辩称其事先不知道其是用于诈骗的，对其他的事实没意见，其寄出卡后没有收到钱，对指控的罪名没有意见。希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2020年8月12日，被告人林伟东通过微信添加“潮州聊天商务群”中同案人邢建新（昵称：俗人，微信号：jx680680068，已逮捕）为微信好友，在明知邢建新等人实施网络违法犯罪，被告人林伟东和邢建新商议以按四套的规格以每套人民币1500元的价格共计人民币6000元将以其本人实名登记的7张手机卡（1张重复）、3张银行卡、1个U盾贩卖给邢建新等人用于网络违法犯罪，后林伟东寄出手机卡、银行卡、U盾后未收到邢建新支付的钱。 2020年8月28日，被告人林伟东出售的以其本人实名登记手机号码137×××××898被他人用于网络诈骗，致使被害人杨某1经济损失人民币18600元。2020年9月1日，林伟东出售的以其本人实名登记手机号码134×××××058被他人用于网络诈骗，致使被害人张某1经济损失人民币19590元。 被告人林伟东于2020年9月3日被抓获归案。 上述事实并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、抓获经过、现场检测报告书、扣押清单、陆丰市公安局网警大队电子数据提取笔录、从林伟东手机微信上提取的俗人微信名片、微信聊天记录图片9张（政储蓄银行卡的U盾照片、快递单、快递单信息）、从邢建新手机微信微信中提取的微信截图4张、云南省农村信用社账户交易信息明细、协助冻结财产通知书、张某1提交的转账聊天记录图、电子账单转账记录图、情况说明、协助查询财产通知书、银行流水交易明细、手机号码开户信息及通话记录（137×××××898、134×××××058机主均为林伟东）、被害人杨某1的陈述、被害人张某1的陈述、同案人邢建新的供述及指认笔录、被告人林伟东的供述及辨认笔录、指认笔录等证据证实，足资认定。 上述部分证据具体如下： 1.被告人林伟东的部分供述：我知道给我买手机卡、银行卡的人是用我的手机卡、银行卡去诈骗的。我给了一名微信好友“俗人”，我只知道他是潮州人。 我分了两次快递邮寄给微信好友“俗人”，第一次是8月25日18时许，我邮寄了我实名注册的四张电话卡给对方；第二次是8月26日12时许，我将办理的三张电话卡、三张银行卡、一个U盾邮寄给对方，当天一直联系不上对方，我在15时许返回快递营业网点将快递包裹取回，在8月27日20时46分，我再次将三张电话卡、三张银行卡、一个U盾邮寄给对方。我把微信好友“俗人”要的电话卡、银行卡、U盾邮寄给他了，说好要给我6000元的，但是最后没给我钱。因为我急用钱，所以我就去办理手机卡和开通新的银行卡、U盾卖给了对方去诈骗。电话卡共邮寄了7张，但是有1张是重复的，因为后来办理银行卡需要绑定手机，所以我将其中1张电话卡挂失重新补办，这6张电话卡的号码分别是：137×××××898、134×××××758、131×××××093、156×××××947、134×××××058、134×××××987；3张银行卡分别是中国银行卡、中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡，其中我只记得一张建设银行的卡号是：623×××××××××××××636；还办理了1个中国邮政储蓄银行卡的U盾。我没和“俗人”见过面，都是微信上聊天。证据卷P21-22 2.同案人邢建新的部分供述：我是在2019年12月在微信群中认识了一个微信好昵称为人情世故的好友，我们互相添加为微信好友人后，我看微信好友人情世故经常在微信朋友圈中发布：收两件套、三件套、四件套，懂的来。我平时也没什么事做，就跟着微信好友人情世故在朋友圈发布收两件套、三件套、四件套。 两件套是电话卡和姓名；三件套是电话卡、银行卡和姓名；四件套是电话卡、银行卡、U盾和身份证。微信好友人情世故平时没有正当职业，天天开着车在玩，我觉得高价收这些两件套、三件套、四件套是在做违法犯罪的事情，应该是在诈骗，后来我通过抖音也了解到了这些信息。因为当时林伟东在微信群中骂我是骗子，我很生气，我就说要把手机卡、银行卡、U盾邮寄还给他，一直到2020年8月30日，我发了一个订单号给林伟东，钱也没有转给林伟东。具体有没有邮寄还给林伟东我不知道，微信好友人情世故跟我说邮寄还给林伟东了，也发了快递单号给我。证据卷P45-48 对被告人林伟东的辩解评析如下：经查，被告人林伟东在公安机关供述中明确提及其是知道给其买手机卡、银行卡的人是用其的手机卡、银行卡去诈骗的，且我国严禁非法贩卖手机卡和银行账户，另外本案还有其他的交易流水清单、通话记录清单、二被害人的陈述等一系列在案证据证实被告人林伟东贩卖的手机卡被用于诈骗并造成被害人杨某1、张某1经济损失巨大的严重后果，故对其辩解不知道贩卖手机卡、银行卡是用于诈骗的辩解不予采纳。对于其辩称其没有收到钱的意见有其供述和邢建新的供述相互印证，且本案也无其他证据证实被告人有获利的情况，故对其该辩解予以采纳，对公诉机关指控其获取非法利益6000元的指控予以纠正。 本院认为：被告人林伟东为获取非法经济利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，而将自己办理的实名制手机卡、银行卡、U盾出售给他人，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。鉴于本案被告人暂未取得非法利益，酌情对其从轻处罚。因被告人林伟东对本案的犯罪事实有异议，故本案不适用认罪认罚从宽处理制度。结合本案被告人的犯罪情节，公诉机关量刑建议合理，予以采纳。 根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林伟东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年6月2日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。 二、扣押的作案工具被告人林伟东的智能手机（型号为RedmiNote7pro）一部和GSM数字移动电话机（型号为SanCupH3000小苹果）一部予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈展葵 人民陪审员  周业汉 人民陪审员  莫芝嘉 二〇二一年二月七日 法官 助理  谢朝阳 书 记 员  徐泽辉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。