苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初120号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人刘恽杰，男，1981年9月18日出生于江苏省苏州市，汉族，本科文化，原系苏州市，户籍地苏州市姑苏区，现居住于苏州市姑苏区相门绿郡花苑3幢702室。因涉嫌犯受贿罪于2019年10月9日被苏州市吴中区监察委员会留置，2020年1月3日被刑事拘留，同月13日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人陈明华，江苏致邦（苏州）律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人刘恽杰犯受贿罪，于2020年3月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年4月30日转为普通程序。审理中，苏州市吴中区人民检察院又于2020年8月4日以吴检二部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书补充指控了受贿事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员何湘萍出庭支持公诉。被告人刘恽杰及其辩护人陈明华到庭参加诉讼。审理中，因疫情影响，本院裁定中止审理，后又裁定恢复审理。经江苏省苏州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，被告人刘恽杰在先后担任苏州市工业园区湖西派出所副所长、教导员,兼苏州市工业园区金融防控专班副组长期间，于2012年至2019年，利用职务便利，为周某、梁某、苏州工业园区凯盟游艺有限公司实际负责人张某甲、凤鸣财富投资管理(苏州)有限公司实际控制人朱某丁、苏州鑫宜富财富管理有限公司实际控制人刘某等人在治安刑事案件办理、金融企业监管等方面谋取利益；并利用本人职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为个体工商户王某在其女儿入学择校方面谋取不正当利益，多次收受上述人员所送财物，合计价值人民币666712元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘恽杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人刘恽杰归案后如实供述其受贿罪行，可从轻处罚。被告人刘恽杰在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，可以从轻处罚。被告人刘恽杰认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘恽杰对起诉书指控的受贿事实和罪名无异议。被告人刘恽杰的辩护人对起诉书指控的受贿罪名无异议，但提出被告人刘恽杰从梁某处受贿财物应为人民币60000元及一块玉牌；从朱某乙处受贿的手表认定价值过高；从刘某处受贿10万元的证据不足；从徐某乙处受贿5000元系人情往来，不宜作为犯罪处理。该辩护人还提出被告人刘恽杰无前科劣迹，归案后认罪态度好，退出全部赃款并预交罚金保证金，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、主体身份部分：被告人刘恽杰自2012年5月起担任苏州市公安局苏州工业园区分局湖西派出所副所长，分管打击处理和治安管理；于2015年12月起担任湖西派出所教导员，分管队伍建设、辅警工作、勤务指挥室、巡防，并作为值班带班领导负责处理突发案件和参与突发行动；于2018年5月开始兼任园区互联网金融风险专项整治工作领导小组下设立的金融风险防控工作组的副组长，负责该工作组的日常具体事务，对园区所有金融类企业、场所进行走访、排查、甄别、挤压和留底建档，将涉嫌犯罪的移送司法处理。上述事实，有公诉机关提供的户籍人口信息、任职文件、《苏州市工业园区公安分局关于各派出所管辖范围调整的通知》、《公务员年度考核登记表》、《关于印发＜苏州工业园区互联网金融风险专项整治工作实施方案＞的通知》等书证、证人陈某甲、曹某、骆某的证言笔录等证据证实，足以认定。二、受贿事实部分：被告人刘恽杰在先后担任苏州市工业园区湖西派出所副所长、教导员,兼苏州市工业园区金融防控专班副组长期间，于2012年至2019年，利用职务便利，为周某、梁某、苏州工业园区凯盟游艺有限公司实际负责人张某甲、凤鸣财富投资管理(苏州)有限公司实际控制人朱某丁、苏州鑫宜富财富管理有限公司实际控制人刘某等人在治安刑事案件办理、金融企业监管等方面谋取利益；并利用本人职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为个体工商户王某在其女儿入学择校方面谋取不正当利益，多次收受上述人员所送财物，合计价值人民币638812元。具体分述如下：（一）2012年至2019年，被告人刘恽杰利用湖西派出所副所长、教导员的职务便利，为苏州工业园区个体工商户周某在治安形势案件办理、治安监管等方面谋取利益，多次收受周某所送钱款合计人民币74000元。1.2012年，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所副所长的职务便利，收受周某所送钱款人民币10000元，为湖西派出所查办的赌博案犯罪嫌疑人季先永在办理取保候审等案件办理等方面提供便利帮助。2.2013年至2019年期间，被告人刘恽杰先后利用担任湖西派出所副所长、教导员的职务便利，分别于每年春节，收受周某所送现金人民币2000元，共计人民币14000元；并分别于2013年至2016年、2018年每年中秋节，收受周某所送现金人民币2000元，共计人民币10000元，为其在经营场所治安监管等方面提供便利帮助。3.2018年3月，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所教导员的职务便利，收受周某所送钱款人民币40000元，为其在经营场所治安监管等方面提供便利帮助。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的季先永开设赌场案件材料、菩提火锅、菩提足浴接警记录、水立方浴场接报警记录、赵云朋等四人赌博行政案件材料、建设银行卡交易明细、证人周某、代某的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（二）2014年9月左右，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所副所长的职务便利，以带人至礼品店购买高价礼品收取回扣的方式，收受赌博人员梁某等人所送人民币70000元，为其在治安案件查办方面提供便利帮助。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.涉案物品照片证实梁某在王某店内购买的屏风摆件的情况。2.书证：（1）受案登记表、行政处罚决定书、现场检查笔录、收缴物品清单、询问笔录等证实梁某等人于2014年8月17日因赌博被湖西派出所行政处罚，被告人刘恽杰作为领导签署同意。（2）证人梁某提供的银行流水证实了梁某于2014年9月4日刷卡消费人民币8万元的情况。3.证人证言笔录：（1）证人梁某的证言笔录证实，其之前因赌博被判刑的案件就是刘恽杰办理的，后其刑满释放后，刘恽杰会向其了解一些赌场的情况。2014年8月，沈某让其去建屋豪生酒店帮他的赌场抽庄风，后其等多名涉赌人员被刘恽杰带队抓获，其等被带至湖西派出所时，刘恽杰将其单独叫至一个房间，告知其要拘留十日。其觉得这个案件其实应该作为刑事案件处理的，但做笔录时公安没有多问这方面的事情，其认为可能是刘恽杰帮了忙，而且刘恽杰是湖西派出所的副所长，需要搞好关系，其就与沈某商量每人出4万元，送给刘恽杰，后其至刘恽杰的办公室将8万元现金放在刘恽杰的桌上。当晚刘恽杰让其把钱拿回去，其就去拿走了。过了两三天，其跟刘恽杰说到感谢的事，刘恽杰主动提出去他朋友古玩店买东西，其意识到刘恽杰是想变个方式收钱，其就跟刘恽杰去了姑苏区的吴宫泛太平洋酒店的古玩店，有个老板给其推荐了一个象牙摆件，开价8万元，其没有还价就付了钱，事后其告知沈某8万元已经处理了。（2）证人沈某的证言笔录证实，2014年8月，其组织他人在建屋豪生酒店赌博，当日其、梁某等多名涉赌人员被湖西派出所抓获，当时公安机关没有详细问其开设赌场的情况，后其被行政拘留。从拘留所出来后，梁某称这个事情是刘恽杰帮了忙，与其商量两人每人出4万元给刘恽杰送钱表示感谢，其同意。其交给梁某4万元，过了一段时间，梁某称8万元已经送出去了。（3）证人王某的证言笔录证实，2014年五、六月其和刘恽杰认识以后，知道了刘恽杰是湖西派出所领导，其在苏州泛太平洋酒店的玉石店开张后，其曾向刘恽杰说让他带人来买玉石。同年八、九月份，刘恽杰带一个朋友到其店里买东西，让其开价8万元。其认为刘恽杰的意思是提醒其不要忘记给他回扣。后刘恽杰带人来其店里付了8万元买了一个台牌工艺品，刘恽杰从其店里挑了一块玉牌，问其成本价多少，其说台牌1万元、玉牌1万元，其将其余的6万元以现金形式都给了刘恽杰。4.被告人刘恽杰的供述笔录证实，其在赌场抓过梁某，2014年，其又在建屋豪生酒店抓赌博时抓到了梁某，后梁某被治安拘留了，后梁某带了8万元来感谢其没有按开设赌场处理，其让他把钱拿回去了。后他还是要给钱，其想到其朋友王某是开工艺品店的，让其带朋友去买东西，给其回扣，其就让梁某去王某店里买东西，这样把钱套出来，其联系了王某告知其目的并说大概要七八万元的礼品，后其带梁某去王某店里买了一个8万元的台牌，梁某走后，其与王某约定王某给其7万元，其以1万元买了一个玉牌，其余6万元王某以现金形式交给其。上述证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。（三）2014年至2015年期间，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所副所长的职务便利，两次收受苏州工业园区凯盟游艺有限公司实际负责人张某甲所送的财物，共计价值人民币46500元，为其在娱乐场所治安监管方面提供便利帮助，具体情况如下:1.2014年下半年，被告人刘恽杰收受张某甲以人民币31500元购买的沛纳海手表1块及现金人民币10000元。2.2015年9月，被告人刘恽杰收受张某甲所送价值人民币5000元的天虹商场购物卡。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的沛纳海手表照片、提请批准逮捕书、接处警详细信息单、询问笔录、钟表鉴定证书、证人张某甲、陈某乙的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（四）2014年10月至2018年6月期间，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所副所长、教导员,兼园区金融防控专班副组长的职务便利，先后收受朱某甲、陈某乙、苏州恒诺财富投资管理有限公司实际控制人陈某丙委托陆某所送钱款，共计人民币40000元，为上述人员在刑事案件查办、金融企业监管等方面提供便利帮助，具体情况如下:1.2014年10月，被告人刘恽杰收受湖西派出所查办的盗窃案被告人朱守云的父亲朱某甲委托陆某所送的现金人民币10000元，为其在刑事案件查办方面提供便利帮助。2.2017年2月,被告人刘恽杰收受湖西派出所查办的网络组织卖淫案被告人陈某乙委托陆某所送的现金人民币10000元，为其在刑事案件查办方面提供便利帮助。3.2018年6月左右，被告人刘恽杰收受园区金融防控专班监管对象苏州恒诺财富投资管理有限公司实际控制人陈某丙委托陆某所送的现金人民币20000元，为其在金融企业监管方面提供便利帮助。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的朱守云等人涉嫌盗窃被刑事拘留、取保候审的文书材料、陈某乙涉嫌容留卖淫的案件材料、苏州恒诺财富管理有限公司工商登记资料查询表、讯问笔录、起诉书、证人陆某、朱某甲、陈某丙、陈某乙的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（五）2015年5月左右，被告人刘恽杰在担任湖西派出所副所长期间，利用本人职权形成的便利条件，通过苏州工业园区星海小学校长洪某职务上的行为，使王某女儿违反入学政策就读星海小学，从中收受王某所送人民币80000元。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的星海小学提供的园区教育局2014年《关于加强义务教育择校问题管理的方案》、星海小学《2015年义务教育新生择校生上报名单审批表》、学籍卡、王某、王茜彤的户口簿复印件、微信转账记录、证人王某、陈某甲、洪某的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（六）2016年至2018年1月期间，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所教导员的职务便利，多次收受吸毒人员朱某乙所送财物，合计价值人民币52000元，为其在治安监管方面提供便利帮助。具体情况如下:1.2016年年底，被告人刘恽杰收受朱某乙所送价值人民币4000元的MCM牌兔子背包1个。2.2017年8月，被告人刘恽杰与朱某乙约定由朱某乙在香港为被告人刘恽杰代购劳力士手表1块，朱某乙通过与他人联系后以人民币38000元的价格购买该劳力士手表，并将香港卖家的联系方式及地址提供给被告人刘恽杰，后被告人刘恽杰委托他人至香港将该手表取回并与朱某乙约定不支付对价。3.2018年1月，被告人刘恽杰收受朱某乙所送现金人民币10000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.涉案MCM牌兔子背包、劳力士手表照片证实了涉案的赃物情况。2.钟表鉴定证书证实了涉案的劳力士手表品牌真实。3.受案登记表、行政处罚决定书、现场检测报告书等证实了朱某乙因吸毒于2015年3月被行政处罚的情况。4.证人证言笔录及辨认笔录：（1）证人朱某乙的证言笔录证实，2015年其因吸毒被湖西派出所抓获并行政拘留，后被执行社区戒毒，需要经常去湖西派出所报到，当时与刘恽杰的交往很多。2016年下半年，刘恽杰让其去韩国玩时帮他买一个MCM牌的兔子背包给他老婆，其当时去韩国时就花了2500元买了一个给他，他收到后也没有问包的价格也没给其钱，其也没有提。2017年下半年，刘恽杰让其去香港帮他弄一块劳力士“水鬼”手表，其通过代购找到一个香港卖家找到一块“黑水鬼”手表，其付了人民币38000元给卖家，后将卖家地址和联系方式给了刘恽杰，他找人去取的表，双方谈好不用付钱。2018年春节前的一天，刘恽杰打电话让其去派出所坐坐，其因害怕被发现吸毒，就拿了一个1万元的红包送给刘恽杰。（2）证人杜某的证言笔录及辨认笔录证实，其和刘恽杰系朋友关系，2017年8月初，刘恽杰得知其要去澳门，就打电话给其，说他的一个妹妹在香港给他买了一块劳力士“水鬼”的手表，让其去香港帮他带回来，其同意。其当时在广州，正好自己有一个叫金子懿的朋友要去香港，其就让他去香港帮其拿表，后金子懿将表交给其，其回到苏州就交给刘恽杰。其辨认出被告人刘恽杰让其带回的手表。5.被告人刘恽杰的供述笔录证实，朱某乙曾因吸毒于2015年被湖西派出所抓获，后其与朱某乙有了联系。其分别收受了上述三次财物。其中有一次其收受了一块劳力士手表，一开始其找朱某乙联系去香港代购一块二手劳力士黑水鬼手表。后朱某乙说在香港联系好了卖家并付了4万多元，其正好有朋友去香港，其就找朱某乙要了卖家的微信，托朋友取回了表，其要给钱，朱某乙说算了，其就没有给钱。上述证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。（七）2014年至2019年期间，被告人刘恽杰先后利用担任湖西派出所副所长、教导员的职务便利，分别于2014年春节前、2017年春节前、2019年春节前，三次收受辖区内金殿KTV实际负责人朱某丙所送现金人民币2000元、2000元、2000元，共计人民币6000元，为其在治安监管方面提供便利帮助。（八）2017年至2019年期间，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所教导员的职务便利，分别于2017年春节前、2018年春节前、2019年春节前，2019年中秋节前，四次收受辖区内缤纷年代KTV实际负责人潘某所送现金人民币3000元、3000元、3000元、5000元，共计人民币14000元，为其在治安监管方面提供便利帮助。（九）2017年至2019年期间，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所教导员的职务便利，分别于2017年春节前、2018年春节前、2019年春节前，三次收受辖区内星尚KTV实际负责人宋某所送欧尚超市购物卡3000元、3000元、3000元，合计价值人民币9000元，为其在治安监管方面提供便利帮助。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的接处警工作登记表、受案登记表、证人朱某丙、潘某、宋某的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（十）2017年至2019年期间,被告人刘恽杰利用担任湖西派出所教导员的职务便利，分别于2017年春节前、2017年中秋节前、2018年春节前、2018年中秋节前、2019年春节前、2019年中秋节前，六次收受苏州天虹商场有限公司防损部经理徐某甲所送天虹商场购物卡1000元，合计价值人民币6000元，为其在治安监管方面提供便利帮助。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的苏州园区天虹商场工商登记资料、接处警工作登记表、证人徐某甲的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（十一）2017年至2018年期间，被告人刘恽杰利用担任湖西派出所教导员兼园区金融防控专班副组长的职务便利，多次收受凤鸣财富投资管理(苏州)有限公司实际控制人朱某丁所送财物，合计价值人民币136312元，为其在金融企业监管、治安监管等方面提供便利帮助。具体情况如下:1.2017年春节期间，被告人刘恽杰收受朱某丁所送价值人民币3300元的粉红色YSL牌钱包1个。2.2018年3月，朱某丁港币被窃案由湖西派出所侦破后,朱某丁将涉案应发还给其本人的155000元港币(折合人民币122512元)送给被告人刘恽杰。被告人刘恽杰代领该笔钱款并兑换后存入了其个人银行账户。3.2018年6月左右，被告人刘恽杰收受朱某丁所送的价值人民币1000元的白色玉手串1串。4.2018年6月左右，被告人刘恽杰收受朱某丁所送的共计价值人民币9500元的石头摆件3块。上述事实，被告人刘恽杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的钱包、玉石手串、石头照片、朱某丁涉嫌非吸案件的材料及宋相军盗窃案的案件材料、工商银行交易记录、中国银行汇率表单、证人朱某丁、马某的证言笔录等证据予以证实，足以认定。（十二）2018年5月左右，被告人刘恽杰利用担任园区金融防控专班副组长的职务便利，在徐某乙的办公室里收受徐某乙所送现金人民币5000元，为其在金融企业监管方面提供便利帮助。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.园区互联网金融风险专项整治工作领导小组工作台账证实，国开合创投资基金管理有限公司苏州分公司为风险排查对象。2.证人徐某乙的证言笔录证实，其系中农惠民天汇集团的执行总裁，中农惠民天汇集团注册过一个国开合创基金管理有限公司的营业执照，其想用这个营业执照在苏州成立一个金融机构做基金生意并在苏州中心租了门面进行营业。当时湖西派出所来检查就提出其手续不对，不让其从事基金生意。其联系徐建元，托他找刘恽杰帮忙。刘恽杰来其公司询问了情况，让其将手续先补起来，然后让检查人员离开了。其留了刘恽杰的联系方式，并说要请他吃饭。2019年5月底，中央扫黑除恶督导组进驻苏的前一两天，刘恽杰打电话给其说他第二天要在天域花园请一些朋友吃晚饭，让其带徐建元参加并带酒水。次日，其带酒水至天域花园酒店，徐建元已在包厢内，后刘恽杰带了几个朋友过来吃饭，结束时刘恽杰喝多了买了单。次日，其打电话给刘恽杰说昨天的饭局让他买单不好意思，并问他出了多少钱，其把钱转给他，刘恽杰说吃了三千多，应该他自己买单的，让其不用转账给他，过了半个月，其在苏州市中心自己的办公室，徐建元帮其通知刘恽杰过来，其准备了5000元现金交给刘恽杰。3.被告人刘恽杰的供述笔录证实，2019年5月左右，金融专班在苏州中心查到了一家徐某乙开的公司，这个公司做基金业务但没有牌照，专班的人通知他们不可以进行这块业务。徐某乙打电话跟其解释公司情况，并说要约其吃饭。5月的一天，其要请人吃饭，其让徐某乙一起来，当晚其喝了酒把单买了，次日徐某乙约其去他公司，在他办公室给了其5000元现金说是昨天晚上买单的钱，其说已经付了，也就3800元，徐某乙执意要把钱给其，其就收下了。上述证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。（十三）2018年6月27日晚上,被告人刘恽杰交给苏州鑫宜富财富管理有限公司实际控制人刘某100000元现金，让其帮忙找人下注赌球。刘某遂承诺如果刘恽杰赌输,则为其承担损失。该笔赌注于当晚球赛结束后全部输掉。被告人刘恽杰明知刘某所控制的苏州鑫宜富财富管理有限公司是湖西派出所、园区金融防控专班的监管对象,仍于次日在园区建屋大厦收受了刘某所送的现金人民币100000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.刘某集资诈骗案相关材料证实，刘某系苏州鑫宜富财富管理有限公司实际控制人，刘某因涉嫌犯集资诈骗罪被苏州市检察院起诉。2.平安银行交易流水证实了刘某向谢某转账下注情况。3.证人证言笔录：（1）证人刘某的证言笔录证实，其是苏州鑫宜富财富管理有限公司的负责人，2017年其认识了刘恽杰，2018年三四月份，其听说刘恽杰成为园区公安分局专门负责摸排财富公司专班的负责人，为了跟他搞好关系，就与他走的更近了。2018年6月底的一天，其约刘恽杰出来吃饭，当晚正好是德国队和韩国队足球比赛，刘恽杰说要下注买德国队赢，其说自己有渠道可以下注，并联系了谢某询问他德国队赔率，谢某说是1赔1.2，刘恽杰说他要买10万元下注德国队赢，其就替刘恽杰让谢某帮忙下注10万元。刘恽杰后来拿了10万元现金给其，其放在自己包里，对刘恽杰说赢了算刘恽杰的，输了算其的。次日，刘恽杰过来拿回了10万元现金并告知其公司已经换成康祥商贸的名字了，让他们派出所不要来摸排了，刘恽杰同意，让其拍个门牌发给他，后来湖西派出所确实没再派人来摸排。2018年6月29日，其通过自己的平安银行卡向谢某转账了13万元，这里包含了替刘恽杰承担损失的10万元。（2）证人朱某丁的证言笔录证实，2018年6月的一天，刘恽杰与其至刘某的会所吃饭，当晚有一场世界杯的比赛，刘某说较强的队肯定赢，还对刘恽杰说，让他买那个强队赢，赢了算刘恽杰的，输了算他的。刘恽杰问刘某“你包不包的？”刘某说他包的，刘恽杰与其各自让刘某下注10万元，当晚刘恽杰就给了刘某10万元，次日，因为刘恽杰下注的强队输了，刘某让其给刘恽杰10万元，刘恽杰就拿了。（3）证人谢某的证言笔录证实，2018年俄罗斯世界杯期间，刘某曾在其处下注赌球，一般都是比赛结束了结账。有时是赌球输赢的金额满10万元结账。有一次刘某打电话联系其，说他和他派出所的朋友一起看球下注，当时比赛是韩国队对德国队，2018年6月27日，其和刘某多次通话，就是为了下注赌球的事情，后来帮他朋友下注了10万元，最后结果是下注的那个队输了。2018年6月29日，刘某转账给其一笔13万元，就包含输了的10万元。（4）证人张某乙的证言笔录证实，办案人员采用视频方式做上述谢某的笔录，视频截图中的男子系其丈夫谢某。4.被告人刘恽杰的供述笔录证实，刘某系鑫宜富财富管理有限公司的负责人，2018年6月，其在金融专班工作期间，知道了鑫宜富公司是互联网金融高危企业，其派人去该公司要求整改过。刘某说他们公司已经开始转型了，改为康翔商贸公司。同月27日，刘某约其吃饭，当晚世界杯德国队和韩国队比赛，其让刘某帮其下注赌德国队赢，刘某说赢了算其的，输了算他的。其去车里拿了10万元现金给刘某，刘某打电话让他人下注，次日，其看到新闻是德国队输了，后刘某将10万元还给其了。上述证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。另查明，被告人刘恽杰归案后如实供述了上述事实。案发后至审理中，涉案的赃物沛纳海手表、劳力士手表、MCM牌背包、YSL钱包、玉石手串、石头摆件3块均暂扣于苏州市吴中区人民检察院，被告人刘恽杰退出了全部受贿赃款人民币551512元，现暂扣于苏州市吴中区人民检察院。被告人刘恽杰还预交了罚金保证金人民币300000元，现暂扣于本院及苏州市吴中区人民检察院。上述事实，有公诉机关提供的案发经过、扣押清单、暂扣款专用收据等证据予以证实，足以认定。关于被告人刘恽杰的辩护人提出的从梁某处受贿财物应为人民币60000元及一块玉牌的意见，经查，证人梁某、王某的证言笔录及被告人刘恽杰的供述能相互印证，证实被告人刘恽杰安排梁某至王某的玉器店以高价购买价值较低的玉器的方式受贿，且被告人刘恽杰事先将这一安排告知玉器店老板王某，被告人刘恽杰遂以上述方式实际收受了梁某的人民币7万元。故辩护人提出的上述意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人提出从朱某乙处受贿的劳力士手表认定价值过高的意见，经查，朱某乙应被告人刘恽杰的要求让他人从香港以人民币38000元价格购置劳力士手表，被告人刘恽杰委托他人至香港取表时受贿行为已成立犯罪既遂，当时手表的购置价格为人民币38000元，再结合被告人刘恽杰的供述及行贿人朱某乙的证言，依据主客观相统一的原则，并考虑全案认定标准的统一性，该笔受贿的数额应当以手表的购置价格人民币38000元予以认定。至于该手表从香港违规夹带入境后产生的增值系犯罪既遂后物品价值的变化，不应作为被告人刘恽杰受贿金额予以考虑，公诉机关关于该手表的受贿数额的认定过高，予以纠正。关于辩护人提出的被告人刘恽杰从徐某乙处受贿人民币5000元系人情往来，不宜作为犯罪处理的意见，经查，证人徐某乙的证言笔录与被告人刘恽杰的供述笔录均证实，被告人刘恽杰以其名义请客吃饭并买单后，徐某乙以应由自己买单之名向被告人刘恽杰行贿，被告人刘恽杰借此名义收受贿赂款的行为应以受贿予以认定，对辩护人该意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人刘恽杰从刘某处受贿人民币10万元的证据不足的意见，经查，证人刘某、谢某的证言笔录及被告人刘恽杰的供述笔录相互印证，证实了被告人刘恽杰让刘某下注赌博之前刘某即承诺如果被告人刘恽杰赌输则由刘某承担下注费用，被告人刘恽杰明知其赌输后，仍收受刘某送给其的人民币10万元，其实质为借赌博之名义进行受贿，该笔事实证据充分，足以认定，对辩护人提出的上述意见不予采纳。本院认为，被告人刘恽杰身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，又利用本人职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，受贿数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人刘恽杰犯受贿罪的罪名成立，予以支持。被告人刘恽杰归案后如实供述其罪行，可从轻处罚。被告人刘恽杰在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，可以从轻处罚。被告人刘恽杰认罪认罚，依法从宽处罚。辩护人提出的被告人刘恽杰无前科劣迹，归案后认罪态度好，退出全部赃款并预交罚金保证金，请求对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十八条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘恽杰犯受贿罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年7月8日止；罚金以被告人预交的罚金保证金予以折抵并上缴国库。）二、暂扣于苏州市吴中区人民检察院的赃物沛纳海手表、劳力士手表、MCM牌背包、YSL钱包、玉石手串、石头摆件三块及受贿赃款人民币五十五万一千五百一十二元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 寅人民陪审员  陆木苟人民陪审员  曹红敏二〇二一年二月五日书 记 员  马 捷