河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1728刑初72号公诉机关遂平县人民检察院。被告人汪兆乾，男，1971年2月26日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省遂平县，住驻马店市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被遂平县公安局刑事拘留，2020年10月23日被遂平县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月19日被遂平县公安局刑事拘留，经本院决定，于2021年2月24日被遂平县公安局执行逮捕。指定辩护人寇幸甜，河南忠良律师事务所律师。被告人陈文洲，男，1971年11月25日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省遂平县，住遂平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日被遂平县公安局刑事拘留，2020年10月23日经遂平县人民检察院批准逮捕，2020年10月24日被遂平县公安局执行逮捕。指定辩护人王文化，河南忠良律师事务所律师。被告人李付成，男，1956年11月14日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省漯河市舞阳县，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日被遂平县公安局刑事拘留，2020年10月23日经遂平县人民检察院批准逮捕，2020年10月24日被遂平县公安局执行逮捕，2021年4月30日被本院取保候审。指定辩护人吕娟，河南忠良律师事务所律师。被告人付建新，女，1975年1月20日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省遂平县，住遂平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日被遂平县公安局刑事拘留，2020年10月23日被遂平县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月19日被遂平县公安局刑事拘留，经本院决定，2021年2月25日被遂平县公安局执行逮捕。指定辩护人李妍，河南忠良律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉〔2021〕48号起诉书指控被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员刘阳出庭支持公诉，被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2019年10月份，乔敬东（另案处理）通过微信认识一名微信名为“快乐小媳妇”的暂居老挝的女子，对方称给其提供个赚钱的门路，就是开办银行卡提供她，用于流转网上赌博的赃款，承诺每使用一张银行卡每月付其1200元的好处费。乔敬东于2019年10月至2020年8月期间，实名开办多张银行账户（开通网银、U盾、捆绑名下手机号码），以快递方式邮寄给对方用于流转违法犯罪赃款。期间，“快乐小媳妇”让乔敬东介绍人办理银行卡提供给她，承诺介绍一人办理一张银行卡并使用每月给其1200元的好处费，为非法获利，乔敬东介绍被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新等多人共办理三十余套银行卡（绑定手机卡、开通网银、U盾等），提供给对方用于流转违法犯罪所得。被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新等人为非法获利，在明知对方使用银行卡流转违法犯罪所得的情况下，将办理好的银行卡分批次通过乔敬东提供给对方，用于流转电信网络诈骗赃款等使用。具体事实如下：1、被告人汪兆乾实名办理农业银行卡（卡号：62×××78）并提供给他人使用，2020年5月3日至7月8日期间，该银行卡支出交易流水共计54722418.45元（除手续费）。其中，接收鲍辉、叶有泉被骗资金共计9000.21元。2、被告人陈文洲实名办理工商银行卡（卡号：62×××22）、光大银行卡（卡号：62×××70）、中原银行卡（卡号：62×××68）、建设银行卡（卡号：62×××64）并提供给他人使用，2020年2月3日至6月19日期间，四张银行卡支出交易流水共计24585325.8元（除手续费）。其中，接收李某等31人被骗资金共计584060元。3、被害人李付成实名办理工商银行卡（卡号：62×××97）、建设银行卡（卡号：62×××19）并提供给他人使用，2020年7月2日至7月3日期间，两张银行卡支出交易流水共计1183996元。其中，接收龚国刚等32人被骗资金共计342602元。4、被告人付建新实名办理农业银行卡（卡号：62×××75）、交通银行卡（卡号：62×××21）、兴业银行卡（卡号：62×××19）并提供给他人使用，2020年3月6日至5月27日期间，三张银行卡支出交易流水共计1248842.7元（除手续费）。其中，接收丁松松、金燕飞被骗资金共计28702.2元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人及同案人的供述和辩解等证据。公诉机关指控认为，被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人汪兆乾对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人汪兆乾具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：1.汪兆乾具有自首情节。2.汪兆乾认罪态度好，有悔改之心。3.汪兆乾系初犯、偶犯。4.汪兆乾认罪认罚。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人陈文洲对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名、事实及证据不持异议，被告人陈文洲具有如下法定及酌定从轻、减轻处罚的情节：1.陈文洲主动投案并如实供述，系自首。2.陈文洲应认定为从犯。3.陈文洲自愿认罪认罚。4.陈文洲没有犯罪前科，系初犯。5.陈文洲的主观恶性小。被告人李付成对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，被告人李付成具有如下法定及酌定从轻处罚情节：1.李付成主动归案并如实交代自己的犯罪行为，属于自首。2.李付成主观恶性较轻，当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现。3.李付成没有前科，系初犯。被告人付建新对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名、事实及证据不持异议，被告人付建新具有如下从轻、减轻处罚情节：1.付建新主动归案并如实供述自己的罪行，系自首。2.付建新在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。3.付建新认罪认罚，真诚悔罪。4.付建新系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小。经审理查明，2019年10月份，乔敬东（另案处理）通过微信认识一名微信名为“快乐小媳妇”的女子（暂居老挝），该女子称给其提供一个赚钱的门路，就是开办银行卡提供给她，用于流转网上赌博的赃款，承诺每使用一张银行卡每月给付其1200元好处费。乔敬东于2019年10月至2020年8月期间，实名开办多套银行卡（开通网银、U盾、捆绑名下手机号码），以快递方式邮寄给对方用于流转违法犯罪赃款。期间，该女子（微信名“快乐小媳妇”）让乔敬东介绍其他人员办理银行卡提供给她，承诺每介绍一人办理一张银行卡并使用每月给其1200元好处费。为获取非法利益，乔敬东介绍被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新等人共办理30余套银行卡（开通网银、U盾、绑定手机卡等），提供给该女子（微信名“快乐小媳妇”）用于流转违法犯罪所得。被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新为获取非法利益，在明知对方使用银行卡流转违法犯罪所得的情况下，将办理好的银行卡分批次通过乔敬东提供给对方，用于流转电信网络诈骗赃款等。具体事实如下：1.被告人汪兆乾实名办理农业银行卡（卡号：62×××78）并提供给他人使用。2020年5月3日至7月8日期间，该银行卡支出交易流水共计54722418.45元（除手续费）。其中，接收鲍辉、叶有泉被骗资金共计9000.21元。被告人汪兆乾在犯罪过程中获取违法所得人民币1200元。2.被告人陈文洲实名办理工商银行卡（卡号：62×××22）、光大银行卡（卡号：62×××70）、中原银行卡（卡号：62×××68）、建设银行卡（卡号：62×××64）并提供给他人使用。2020年2月3日至6月19日期间，4张银行卡支出交易流水共计24585325.8元（除手续费）。其中，接收李某、马某、刘某、岳生玲、王朝辉、李晓群、杨国防、杨卫凤、张昌昌、沈绍平、高雪云、刘建民、史磊、覃美鲜、王剑丹、王晓、邓玉萍、王幸昊、李艳玲、谷雨、朱梦阳、张丽娴、索存德、王杰、郑中来、刘欣怡、王静、吕金燕、崔艳、韦树梅、赵艳霞被骗资金共计584060元。被告人陈文洲在犯罪过程中获取违法所得人民币2400元。3.被害人李付成实名办理工商银行卡（卡号：62×××97）、建设银行卡（卡号：62×××19）并提供给他人使用。2020年7月2日至7月3日期间，2张银行卡支出交易流水共计1183996元。其中，接收龚国刚、吴盼盼、蒋更强、陈楠、刘海宽、何敬禄、杨冬冬、郭锐、曾耀鹏、周毒、李停艳、付卫成、李涵、杨绍斌、秦国勋、景卫东、刘玉红、杨正梅、张园园、王倩倩、朱军先、陈丽斌、杨雪燕、张章余、龚光快、陈杰、张彩云、易敏、黄志军、任予金、姚伯伟、吴佳蒙被骗资金共计342602元。4.被告人付建新实名办理农业银行卡（卡号：62×××75）、交通银行卡（卡号：62×××21）、兴业银行卡（卡号：62×××19）并提供给他人使用。2020年3月6日至5月27日期间，3张银行卡支出交易流水共计1248842.7元（除手续费）。其中，接收丁松松、金燕飞被骗资金共计28702.2元。被告人付建新在犯罪过程中获取违法所得人民币2600元。上述事实，被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新在开庭审理过程中亦无异议，并有书证—被害人李某等人报案的受案登记表、立案决定书、报案材料、接受证据材料清单、被害人向某被告人账户转账的明细、微信聊天记录截图、平台客服聊天记录截图、平台资料、交易明细截图、遂平县公安局刑警大队截取的乔敬东手机中保存的与上线支付宝、微信转账截图、微信和支付宝头像截图、微信聊天记录截图、遂平县公安局制作的扣押清单、驻马店市新天地中通速递有限公司遂平营业部出具的同案人乔敬东寄往云南省西双版纳傣族自治州的快递信息、各被告人的户籍证明和前科查询证明、遂平县公安局刑警大队出具的到案证明、被告人签署的认罪认罚具结书等，被害人李某、马某、刘某等人的陈述，被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新与同案人乔敬东、郭荣军、吴克俭、张留学的供述与辩解，视听资料等证据在卷为据，足以认定。本院认为，被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，各被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。本案犯罪是共同犯罪，在共同犯罪中，汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新均起主要作用，均系主犯。汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新在犯罪以后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新系初犯，可酌情从轻处罚。各辩护人与此相对应的辩护意见理由成立，予以采纳。汪兆乾的辩护人建议对汪兆乾适用缓刑的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。陈文洲、付建新的辩护人所辩陈文洲、付建新系从犯的辩护意见，经庭审查明，陈文洲、付建新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍积极主动办理银行卡并交给他人犯罪使用，应认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。综上，根据被告人汪兆乾、陈文洲、李付成、付建新犯罪的事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人汪兆乾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2022年6月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈文洲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年11月18日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人李付成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年4月16日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人付建新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2021年6月12日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人汪兆乾违法所得人民币1200元、被告人陈文洲违法所得人民币2400元、被告人付建新违法所得人民币2600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹国忠人民陪审员  王会丽人民陪审员  张书勤二〇二一年五月七日书 记 员  陈晶晶