苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0508刑初850号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人刘荣荣，1954年10月1日生，汉族，无业，住江苏省宜兴市，户籍地江苏省宜兴市。曾因犯盗窃罪，于1990年6月27日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，1995年10月23日刑满释放。因涉嫌非法采矿犯罪于2020年3月13日被取保候审。2021年2月26日，经本院决定被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。辩护人周飞，江苏衡立律师事务所律师。被告人胡兵，1989年11月23日生，汉族，无业，住江苏省宜兴市，户籍地浙江省温州市永嘉县。因涉嫌非法采矿犯罪于2020年4月5日被宜兴市公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人解文俊，江苏品悦律师事务所律师。被告人程林虎(曾用名程癸刚)，1996年2月10日生，汉族，无业，住江苏省宜兴市，户籍地贵州省六盘水市水城县。曾因犯盗窃罪，于2018年7月13日被江苏省宜兴市人民法院判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌非法采矿犯罪于2020年4月2日被宜兴市公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。2020年11月26日经本院决定被释放。指定辩护人欧捷，宜兴市法律援助中心律师。被告人陈刚，2000年2月19日生，彝族，无业，住江苏省宜兴市，户籍地贵州省六盘水市水城县。因涉嫌非法采矿犯罪于2020年4月2日被宜兴市公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。2020年11月11日经本院决定被释放。指定辩护人陈琦，江苏环科园律师事务所律师。被告人李坪(曾用名李红、别名李红海)，1987年7月10日生，汉族，建筑工人，住江苏省宜兴市，户籍地贵州省六盘水市水城县。曾因故意损毁公私财物，于2018年10月16日被宜兴市公安局行政拘留七日。因涉嫌非法采矿犯罪于2020年4月6日被取保候审。指定辩护人钱文琴，宜兴市法律援助中心律师。江苏省宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1363号起诉书指控被告人刘荣荣、胡兵、程林虎、陈刚、李坪犯非法采矿罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。江苏省宜兴市人民检察院指派检察员孙艳丽、助理检察员褚明晔出庭支持公诉，被告人刘荣荣及其辩护人周飞，被告人胡兵及其辩护人解文俊，被告人程林虎及其指定辩护人欧捷，被告人陈刚及其指定辩护人陈琦，被告人李坪及其指定辩护人钱文琴到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省宜兴市人民检察院指控，2019年1月左右至2020年3月期间，被告人刘荣荣、胡兵及张某甲(另案处理)在未取得采矿许可证的情况下，时分时合，由被告人刘荣荣提供场地，被告人胡兵或张某甲组织被告人程林虎、陈刚、李坪等人，在宜兴市丁蜀镇黄涧潭71号被告人刘荣荣居住的房屋内非法开采紫砂陶用粘土岩矿(俗称陶土矿)。其中，被告人刘荣荣参与非法采矿4次，销赃金额合计人民币343000元；被告人胡兵参与非法采矿3次，销赃金额合计人民币343000元；被告人程林虎、陈刚均参与非法采矿2次，销赃金额合计人民币131000元；被告人李坪参与非法采矿1次，销赃金额合计人民币131000元。具体事实如下：1.2019年1月左右，张某甲组织被告人胡兵等人至上述地点非法开采陶土矿，后向胡某销售，销赃金额合计人民币150000元。2.2019年10月，张某甲组织被告人胡兵、李某甲(另案处理)等人至上述地点非法开采陶土矿，后向周某、刘先磊等人销售，销赃金额合计人民币62000元。3.2020年2月底至3月初，被告人胡兵组织被告人程林虎、陈刚、李坪、李某甲等人至上述地点非法开采陶土矿，后向陆振兴等人销售，销赃金额合计人民币131000元。4.2020年3月10日至3月12日凌晨，张某甲伙同陈仕林、黄文武(均另案处理)组织被告人程林虎、陈刚等人至上述地点非法开采陶土矿12.45吨。2020年3月12日凌晨，被告人陈刚在非法采矿过程中被当场查获；同日上午，被告人刘荣荣被公安机关抓获；同日下午，被告人程林虎被公安机关抓获；同年3月15日下午，被告人胡兵、李坪被公安机关抓获。归案后，被告人胡兵、程林虎、陈刚、李坪均如实供述了上述各自的犯罪事实。案发后，公安机关在被告人刘荣荣居住的宜兴市丁蜀镇黄涧潭71号房屋内扣押到陶土矿4.87吨，在黄文武借用的宜兴市丁蜀镇水产村云邦制陶厂仓库内扣押到陶土矿7.58吨，在张某甲租用的宜兴市丁蜀镇通蜀路口良品至味饭店东侧一仓库内扣押到陶土矿147.45吨，在被告人胡兵租住的宜兴市丁蜀镇川埠村55号租房门口空地上扣押到陶土矿20.38吨，在李某甲租住的宜兴市丁蜀镇通蜀路220号附近租房内扣押到陶土矿21.69吨，在陆振兴位于宜兴市丁蜀镇潜洛新苑的车库内扣押到陶土矿1.95吨、成品泥101.7千克。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘荣荣、胡兵、程林虎、陈刚、李坪违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人胡兵、程林虎、陈刚、李坪归案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人刘荣荣、胡兵、程林虎、陈刚、李坪均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人刘荣荣对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，其“老婆”瘫痪需其照料，请求从轻处罚。被告人刘荣荣的辩护人就公诉机关指控的罪名无异议，提出以下从轻处罚情节：一.如实供述。二.认罪认罚。三.本人患有脑动脉硬化、高血压等疾病，共同生活多年的高志英因下肢瘫痪生活不能自理，需被告人照顾。请求对被告人刘荣荣从轻处罚，适用缓刑。被告人胡兵对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人胡兵的辩护人就公诉机关指控的罪名无异议，提出以下从轻处罚情节：一.没有犯罪前科，系初犯、偶犯。二.如实供述。三.在参与犯罪初期仅是提供劳务人员，不是犯意发动者，主观恶性较小。四.愿意退脏，修复环境。请求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人程林虎对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人程林虎的辩护人就公诉机关指控的罪名无异议，提出以下从轻处罚情节：一.如实供述。二.认罪认罚。三.文化程度低，法律意识淡薄，违法获利已被扣押。请求对被告人从轻处罚。被告人陈刚对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人陈刚的辩护人就公诉机关指控的罪名无异议，提出以下从轻处罚情节：一.如实供述，认罪认罚。二.法治意识淡薄，作为务工人员受他人影响，危害性较小。三.没有前科劣迹。请求对其从轻处罚。被告人李坪对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人李坪的辩护人就公诉机关指控的罪名无异议，提出以下从轻处罚情节：一.非发起人，犯罪作用较小。二.如实供述，认罪认罚，愿缴纳罚金。三.身体欠佳，家庭经济困难。请求对其适用非监禁刑。经审理查明，2019年1月左右至2020年3月期间，被告人刘荣荣、胡兵、张某甲(另案处理)在未取得采矿许可证的情况下，时分时合，由被告人刘荣荣提供场地并收取好处费，张某甲或被告人胡兵组织被告人程林虎、陈刚、李坪等人，约定分成比例，在被告人刘荣荣居住的宜兴市丁蜀镇黄涧潭71号房屋内非法开采紫砂陶用粘土岩矿(俗称陶土矿)。其中，被告人刘荣荣参与非法采矿4次，销赃金额合计人民币343000元；被告人胡兵参与非法采矿3次，销赃金额合计人民币343000元；被告人程林虎、陈刚均参与非法采矿2次，销赃金额合计人民币131000元；被告人李坪参与非法采矿1次，销赃金额合计人民币131000元。具体分述如下：1.2019年1月左右，张某甲组织被告人胡兵等人至上述地点非法开采陶土矿，后向胡某销售，销赃金额合计人民币150000元。2.2019年10月，张某甲组织被告人胡兵、李某甲(另案处理)等人至上述地点非法开采陶土矿，后向周某、刘先磊等人销售，销赃金额合计人民币62000元。3.2020年2月底至3月初，被告人胡兵组织被告人程林虎、陈刚、李坪、李某甲等人至上述地点非法开采陶土矿，后向陆振兴等人销售，销赃金额合计人民币131000元。4.2020年3月10日至3月12日凌晨，张某甲伙同陈仕林、黄文武(均另案处理)组织被告人程林虎、陈刚等人至上述地点非法开采陶土矿12.45吨。2020年3月12日凌晨，被告人陈刚在非法采矿过程中被当场查获；同日上午，被告人刘荣荣被公安机关抓获；同日下午，被告人程林虎被公安机关抓获；同年3月15日下午，被告人胡兵、李坪被公安机关抓获。归案后，被告人胡兵、程林虎、陈刚、李坪均如实供述了上述各自的犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人刘荣荣、胡兵、程林虎、陈刚、李坪均认罪认罚。案发后，公安机关在被告人刘荣荣居住的宜兴市丁蜀镇黄涧潭71号房屋内扣押到前述第4笔非法开采尚未销售的陶土矿4.87吨。在黄文武借用的宜兴市丁蜀镇水产村云邦制陶厂仓库内扣押到第4笔指控的非法开采尚未销售的陶土矿7.58吨。在张某甲租用的宜兴市丁蜀镇通蜀路口良品至味饭店东侧一仓库内扣押到其非法开采在内的尚未销售的陶土矿147.45吨。在被告人胡兵租住的宜兴市丁蜀镇川埠村55号租房门口空地上扣押到第3笔非法开采尚未销售的陶土矿20.38吨。在李某甲租住的宜兴市丁蜀镇通蜀路220号附近租房内扣押到第3笔非法开采尚未销售的陶土矿21.69吨。在陆振兴位于宜兴市丁蜀镇潜洛新苑的车库内扣押到前述第3笔非法开采已销售给其的陶土矿1.95吨及陆振兴用所购泥料炼成的成品泥料101.7千克。公安机关另从被告人程林虎处扣押到赃款人民币21600元，该赃款系由被告人胡兵交由被告人程林虎分给被告人陈刚10400元，被告人程林虎11200元；从被告人胡兵身上扣押到赃款人民币15270元；从被告人刘荣荣处扣押到赃款23600元。公安机关还扣押作案工具水泵一只、卷扬机一只、电钻三把、三轮车一辆。审理中，被告人李坪向本院缴纳罚金保证金人民币5000元。另查明，被告人程林虎、陈刚均于2020年3月12日被公安机关抓获后，因新冠肺炎疫情被采取隔离措施，同年4月2日被刑事拘留。上述事实有经庭审质证、确认及书面质证的被告人刘荣荣、胡兵、程林虎、陈刚、李坪的供述、证人张某甲、李某甲、胡某、周某、史某、张某乙、韩某、李某乙、王某等人的证言、宜兴市公安局制作的辨认笔录、称重笔录、称重单、称重过程照片、扣押决定书、扣押清单、江苏省地质矿产局第一地质大队出具的鉴定报告、宜兴市公安局出具的情况说明、刑事案件侦破经过、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍资料、释放证明书、认罪认罚具结书、被告人李坪提交的缴纳罚金保证金的凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘荣荣、胡兵、程林虎、陈刚、李坪违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，五被告人的行为均已构成非法采矿罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关的指控成立。被告人胡兵、程林虎、陈刚、李坪归案后均如实供述各自的罪行，均依法从轻处罚。五被告人均认罪认罚，均依法从宽处理。各辩护人相关辩护意见均予以采纳。被告人刘荣荣、程林虎均曾因盗窃罪被刑事处分，酌情从重处罚。关于被告人刘荣荣的辩护人认为其系如实供述，经查，被告人刘荣荣于2020年3月12日被公安机关抓获后讯问时，辩称系张某甲租用其房屋，其并不知道张某甲在偷挖紫砂泥。故本院对被告人刘荣荣不认定为如实供述。被告人李坪参与非法采矿次数较少，审理期间缴纳罚金保证金，悔罪表现良好，酌情从轻处罚，对其宣告缓刑。被告人刘荣荣利用其房屋特殊的地理位置提供给其他被告人非法开采陶土矿，系本案非法采矿活动得以进行的必要条件，在共同犯罪中起到主要作用，其应对全部被开采的矿产资源损失承担责任，故对其辩护人判处缓刑的建议不予采纳。被告人胡兵不仅参与张某甲组织的非法采矿活动，还组织他人进行非法采矿，在共同犯罪中地位作用突出，对其辩护人判处缓刑的建议也不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人李坪另依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,分别判决如下:一、被告人刘荣荣犯非法采矿罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2021年2月26日起至2022年12月25日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)二、被告人胡兵犯非法采矿罪,判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年4月5日起至2021年12月4日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。三、被告人程林虎犯非法采矿罪,判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年3月12日起至2020年11月26日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。四、被告人陈刚犯非法采矿罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年3月12日起至2020年11月11日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。五、被告人李坪犯非法采矿罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金保证金人民币五千元于判决生效之日予以抵作罚金，并上缴国库)。六、从各被告人处扣押的赃款合计人民币六万零四百七十元，予以没收，并上缴国库。暂扣的陶土矿、成品泥料、作案工具水泵一只、卷扬机一只、电钻三把、三轮车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 勇审 判 员  马 林人民陪审员  金玉麟二〇二一年二月二十六日书 记 员  袁小英