文书内容安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0603刑初200号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人陈希望，男，1954年11月28日出生于山东省莘县，汉族，中专文化，山东省莘县祥源电器有限公司负责人，住山东省莘县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月23日被内蒙古包头市公安局坤都区分局网上追逃。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年9月29日被抓获，同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月2日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人陈海强，山东鲁朋律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2019）138号起诉书指控被告人陈希望犯集资诈骗罪,于2019年5月26日向本院提起公诉。本院于同年6月4日立案，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，于2019年7月3日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜、检察官助理王谦出庭支持公诉，被告人陈希望及其辩护人陈海强等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2016年12月9日，被告人陈希望在淮北市设立莘县祥源电器有限公司淮北分公司，公司位于淮北市相山区淮海中路62号淮海时代商城A座2102室。公司设立后，其以非法占有为目的，伙同他人（另案处理）以山东莘县祥源电器有限公司（总公司）生产经营及扩建需要资金为由，并承诺高额报酬，采用印发传单、提供虚假信息的合同、开宣传会、参观厂房、承诺旅游等虚假宣传手段，并以抽奖、发红包等形式为诱饵，与淮北市当地40余人签订“借款合同”。截止2018年1月，非法骗取人民币共计310余万元。分别为：1.骗取被害人王某111.8万余元；2.骗取被害人张某10.92万余元；3.骗取被害人田某1.97万余元；4.骗取被害人张某230万余元；5.骗取被害人黄某12.94万余元；6.骗取被害人刘某10.94万余元；7.骗取被害人郭某3万余元；8.骗取被害人苏某12.5万余元；9.骗取被害人孙某3.4万余元；10.骗取被害人苏某21.81万余元；11.骗取被害人张某31.92万余元；12.骗取被害人王某20.88万余元；13.骗取被害人何某7万余元；14.骗取被害人韦某1.88万余元；15.骗取被害人张某42.83万余元；16.骗取被害人刘某20.9万余元；17.骗取被害人朱某0.94万余元；18.骗取被害人丁某12.82万余元；19.骗取被害人丁某20.94万余元；20.骗取被害人张某528.2万余元；21.骗取被害人苏某38.158万余元；22.骗取被害人车某22.75万余元；23.骗取被害人李某12.67万余元；24.骗取被害人周某19.5万余元；25.骗取被害人戴某（及其亲友）32万余元；26.骗取被害人杜某2.874万余元；27.骗取被害人董某9.455万余元；28.骗取被害人卓某4.46万余元；29.骗取被害人周某26.82万余元；30.骗取被害人程某19.6万余元；31.骗取被害人任某114.8万余元；32.骗取被害人张某62.9万余元；33.骗取被害人车某14.9万余元；34.骗取被害人刘某30.96万余元；35.骗取被害人黄某29.7万余元；36.骗取被害人杨某12万余元；37.骗取被害人崔某4.76万余元；38.骗取被害人王某320万余元；39.骗取被害人张某70.92万余元；40.骗取被害人王某44.78万余元；41.骗取被害人周某33.96万余元；42.骗取被害人陈某13.88万余元；43.骗取被害人葛某1万余元；44.骗取被害人任某21.96万余元。后陈希望将所获赃款用于与他人分成、偿还个人、公司债务、支付被害人本息及公司日常开销，致使被害人本金及利息无法返还。公诉机关宣读、出示了相关证据。公诉机关认为：被告人陈希望以非法占有为目的，采用诈骗的手段非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人陈希望对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称：认为其集资借款是用于企业生产，没有非法占有的故意。辩护人提出的辩护意见为：被告人陈希望如实供述犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年12月9日，被告人陈希望在淮北市设立莘县祥源电器有限公司淮北分公司（以下简称祥源电器淮北分公司），后陈希望伙同他人（另案处理）以山东莘县祥源电器有限公司（以下简称祥源电器公司）生产经营及扩建需要资金为由，并承诺高额报酬，采用印发传单、提供虚假信息合同、开宣传会、参观厂房、承诺旅游等宣传手段，并以抽奖、发红包等形式为诱饵，向社会公开募集资金。截至2018年1月，陈希望以祥源电器公司的名义与被害人王某1、张某1、田某等40余人签订借款合同，骗取人民币共计300余万元。所得赃款用于偿还债务、支付客户利息、其他分公司的日常开销及个人开支，少量用于祥源电器公司的生产经营。其中吸收的各被害人款项、已返还金额及未返还金额分别如下：王某112万元，已返还0.2万元，未返还11.8万元；张某11万元，未返还0.92万元；田某2万元，已返还0.03万元，未返还1.97万元；张某232万元，已返还2万元，未返还30万元；黄某甲3万元，已返还0.06万元，未返还2.94万元；刘某11万元，未返还0.94万元；郭某3万元，未返还3万元；苏某13万元，已返还0.5万元，未返还2.5万元；孙某4万元，已返还0.6万元，未返还3.4万元；苏某22万元，已返还0.19万元，未返还1.81万元；张某32万元，已返还0.08万元，未返还1.92万元；王某21万元，已返还0.12万元，未返还0.88万元；何某7万元，未返还7万元；韦某2万元，已返还0.12万元，未返还1.88万元；张某43万元，已返还0.17万元，未返还2.83万元；刘某21万元，已返还0.1万元，未返还0.9万元；朱某1万元，已返还0.06万元，未返还0.94万元；丁某13万元，已返还0.18万元，未返还2.82万元；丁某21万元，已返还0.06万元，未返还0.94万元；张某530万元，已返还1.8万元，未返还28.2万元；苏某38.5万元，已返还0.342万元，未返还8.158万元；车某22万元，已返还2.25万元，未返还19.75万元；李某13万元，已返还0.33万元，未返还2.67万元；周某111万元，已返还1.5万元，未返还9.5万元；戴某（及其亲友）33万元，已返还1万元，未返还32万元；杜某3万元，已返还0.126万元，未返还2.874万元；董某9.5万元，已返还0.045万元，未返还9.455万元；卓某4.76万元，已返还0.3万元，未返还4.46万元；周某27万元，已返还0.18万元，未返还6.82万元；程某20.3万元，已返还0.7万元，未返还19.6万元；任某115万元，已返还0.2万元，未返还14.8万元；张某63万元，已返还0.1万元，未返还2.9万元；车某15万元，已返还0.1万元，未返还4.9万元；刘某31万元，已返还0.04万元，未返还0.96万元；黄某210万元，已返还0.3万元，未返还9.7万元；杨某12万元，未返还12万元；崔某5万元，已返还0.24万元，未返还4.76万元；王某320万元，未返还20万元；张某71万元，已返还0.08万元，未返还0.92万元；王某45万元，已返还0.22万元，未返还4.78万元；周某34万元，已返还0.04万元，未返还3.96万元；陈某14万元，已返还0.12万元，未返还3.88万元；葛某1万元，未返还1万元；任某22万元，已返还0.04万元，未返还1.96万元。另，2018年9月29日，被告人陈希望被公安机关抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息及前科情况核实证明，证明：被告人陈希望出生于1954年11月28日，案发时已达刑事责任年龄。经查询，被告人陈希望无违法犯罪记录。2.到案经过，证明：2018年9月29日11时26分，郓城县公安局民警在郓城县公安局小区内将被告人陈希望抓获归案。3.莘县祥源电器有限公司、莘县祥源电器有限公司淮北分公司、山东百亚环保科技有限公司的相关信息，私营企业基本注册信息查询单，纳税申报表，任命书，证明：莘县祥源电器公司的法定代表人是陈希望，经营范围：高、低压成套开关设备、软启动柜、变频器、抽油机节能配电柜；中碱、无碱玻璃纤维制品；电子布、过滤布、玻璃钢基布、绝缘材料、建筑与工程玻纤网格布；中碱、无碱特种玻纤纱销售；本公司进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。莘县祥源电器公司的纳税情况。莘县祥源电器淮北分公司成立于2016年12月9日，法定代表人陈某2，经营范围与莘县祥源电器公司的经营范围相同，营业场所淮北市淮海中路62号淮海时代商城A座2102室。2016年12月1日，莘县祥源电器公司出具的任命书内容为：陈某2被任命为莘县祥源电器淮北分公司的负责人。山东百亚环保科技有限公司法定代表人陈某2。2018年11月28日，国家税务总局莘县税务局出具的纳税人涉税保密信息查询结果告知书，显示截至2018年11月28日山东百亚环保科技有限公司未在税务机关办理税务登记。4.莘县祥源电器有限公司相关法律信息，证明一份，证明：2016年4月起，被告人陈希望及其设立的莘县祥源电器有限公司因拖欠多起个人、银行债务，相继被人民法院以判决、裁定形式查封、冻结个人资产、公司厂房及机器设备。2016年至2018年期间，因无力偿还各项债务，陈希望、莘县祥源电器有限公司被列入失信名单。山东莘县祥源电器公司资产被抵押、查封情况。莘县国土资源局不动产登记中心出具的证明，内容为：经查询，自2016年9月20日莘县不动产登记中心成立以来，陈希望（身份证号码：）未在该中心办理不动产登记。5.接受证据清单，证明：（1）会计记账笔记显示：2017年12月29日至2018年1月26日莘县祥源电器淮北分公司的收支情况。（2）张某8手机内提取的短信聊天记录显示：从2017年5月12日至2018年1月30日其与陈希望短信聊天记录内容均为陈希望要求张某8处理集资所涉及的问题、安排集资活动、奖品发放及张某8向陈希望索要工资等问题。（3）宗某提供的财物会计U盘，存储内容为：自2017年6月10至2017年11月，莘县祥源电器淮北分公司的财物收支情况；自2016年12月26日至2017年5月2日，莘县祥源电器淮北分公司共收取张某2、王某1、周某1等人的“投资款”共计321.5万元。（4）祁某制作的2017年山东祥源淮北分公司账目总览及费用详情表显示：2017年5月至2017年11月，“投资”1775000元，“定金”3000元，“总部汇入”100600元，“汇总部”925336元，“费用”676559.9元，“退单”275000元。“管理费用”49317.4元，“活动费用”25196.5元，“利息”189140元，“礼券红包”212990元，“办事”10000，“提成”86000元，“工资”103316元。6.资金查控平台数据，账户交易流水，证明：莘县祥源电器有限公司员工曹某某与淮北分公司会计人员祁某、陈希望在案发期间进行的经济往来情况。陈某2农村商业银行（尾号3938）的账户信息，2016年11月至2018年3月陈希望工商银行（尾号1452）的账户流水信息，2016年9月至2018年6月范某工商银行（尾号4057）的账户流水信息，2016年9月至2018年7月曹某某工商银行（尾号5490）的账户流水信息，2017年7月至2018年7月石某某工商银行（尾号1927）的账户流水信息，2017年3月至2018年5月高某农业银行（尾号8974）的账户流水信息，2016年9月至2018年3月张某甲农村商业银行（尾号2756）的账户流水信息，2017年2月至2018年3月位某工商银行账户流水信息（尾号8862），2017年5月至2018年5月陈某甲建设银行（尾号7700）的账户流水信息，2016年9月至2018年7月陈某乙工商银行（尾号9608）的账户流水信息。7.企业信息，情况说明，证明：2014年9月26日，山东万佳锁业有限公司执行董事兼总经理由陈某3变更为闫某；股东（发起人）由陈某3变更为闫某。山东茂田肥业有限公司称，陈希望及百亚环保公司的确在两年前与该企业联系过代加工事宜，但后期陈希望及百亚环保并未通过该企业做过任何代加工、山东茂田肥业有限公司从未收过陈希望及百亚环保的欠款，未发过货。8.业务暂行规定，优惠方案，组织旅游等，证明：祥源电器淮北分公司在筹集资金期间制定的活动内容，承诺旅游等相关情况。9.证人祁某的证言，主要内容：2017年6月至11月期间，其在莘县祥源淮北分公司担任会计，公司总经理是陈希望，他是实际负责人，钱最终都是交给他的。其上任会计为郭某，经理是张某8，莘县祥源电器淮北分公司虽然名义上经营化肥，实际上就是从事集资，主要是靠发宣传单、开宣传会的方式，向社会上六、七十岁的老年人集资，其担任会计期间，投资人数几十人，总额177万余元。其负责收投资人的钱，收钱后就签合同，合同都是陈希望跟客户签的，如果陈希望不在，他就把合同提前签好字盖好莘县祥源电器总公司的章，其只需要金额等简单的几项。客户投的钱绝大部分都转给陈希望指定的账户，是从其的卡转走的，只有很少的现金是陈希望直接拿走的。具体陈希望拿钱干什么用，其不清楚。离职时，其将财务数据U盘交给了下任会计宗某了，U盘内的资料有：莘县祥源淮北分公司的财物资料、其经手的客户资料还有其任职以来公司的经营总账、其汇给陈希望指定账户的资料、公司前任会计郭某制作的供述开支及入单情况（包括提成和工资情况），U盘内的材料都是其亲自制作的。2017年山东祥源淮北分公司账目总览表中2017年6月至2017年11月，“投资”1775000元是客户投资的钱；“定金”3000元；“总部汇入”100600元是陈希望转来支付客户利息的钱；“汇总部”925336元是陈希望让其转到指定账户的钱，即陈希望收的钱数；“费用”676559.9元，“退单”275000元是客户投资的钱到期，不愿意继续投的，就把本金退给他们。管理费用”49317.4元就是买办公用品、水电费、房租、开宣传会等的费用；“活动费用”25196.5元就是开会的费用；“礼券红包”212990元是客户投资时给的现金红包或现金礼券；“提成”86000元是具体给经办业务员的提成；“工资”103316元是本地业务员和经理以及会计的工资。10.证人宗某的证言，主要内容：2017年4月份至2018年1月份期间，其在祥源电器淮北分公司担任会计工作，公司主要负责人是陈希望，业务经理是王某甲，公司没有什么业务，就是筹集资金用于总公司的资金周转，主要是以发放传单、发放印有广告的购物袋、在相王府宾馆召开宣传会，老客户带新客户的方式向社会筹集资金。投资人交款大部分都是现金，每月给1.5至2分利息，交钱的时候签合同，由会计和经理跟他们签，但是合同时提前签好的，上面有陈希望的名字，大约有好几十人投资，资金不清楚。筹集的钱交给财务人员，财务人员转给陈希望。其工作期间收取现金都是高经理（高某）拿着，支付给一些人利息后，把剩下的资金给其，其再支付给投资人利息。其给陈希望指定的账户（建行，尾号5716）汇过一次3700元。11.证人张某8的证言，主要内容:2016年11月底到2017年8月底，其在祥源盗窃淮北分公司担任总经理职位，主要负责“鑫源宝”树脂的销售和选择相应肥料的试验基地进行肥料试验，还会负责一些打杂的工作，比如找宣传场地、给客户买小礼品。淮北分公司的办公室是其和王某甲找的，在金鹰21楼，租房合同是陈希望和一个姓黄签订的。陈希望是公司负责人，公司营业执照上的法人是陈某2，办理淮北分公司注册时，代办公司说陈希望是黑户，不能做公司法人，所以用陈某2的名字。莘县祥源公司是总公司，2016年12月18日其去过一次。总公司下面除了淮北，还有溧阳、温州、包头、永城、德州等分公司。莘县祥源电器淮北分公司市场经理叫王某甲，带领15个左右的业务员，主要发放传单拉客户。王某甲走了后换成刘某甲，业务员也是他带的。刘某甲走后换成张某甲。这些市场经理都是陈希望从山东带来的。淮北分公司有三个会计，分别是郭某、祁某、宗某。投资款都是交给会计，会计再交给谁其就不知道了。前台、经理、会计的工资都是从会计那领。会计郭某离职之后将其财务资料交给了祁某，祁某又都交给了其，其把郭某的所有财务资料都放在办公室抽屉里了，走的时候这些资料还在办公室抽屉，抽屉的钥匙交给谢总（总公司的财务总监）了。淮北分公司是借树脂肥融资。据王某甲说，筹集资金用于生产扩建，并签订合同，每月给1分5到2分利息。王某甲带其团队印发宣传彩页，介绍公司情况，还给老年人说可以凭传单去公司领礼品。王某甲和陈希望觉得有必要开宣传会让更多的人投资，于是挨个给老年人打电话，在相王府（宾馆）开宣传会，在会上宣传公司背景好，还化肥前景好，给大家高额利息，让大家投资。还说当天在宣传会上投钱的就有红包，参加扎气球活动，气球里有128、388、688不等的现金红包。其任职期间开过三次宣传会。投资人数约60至70人，老年人占大多数，其走的时候具体金额是200多万，大部分是现金，都是和会计签的合同，期限有三个月、半年、一年的，每月给1.5分-2分利息。淮北分公司吸收的投资款去哪了其不清楚，听祁某说这些钱转到陈希望、曹某某、石某某（陈希望老婆）等人账户上了。其的工资是从会计那领，每个月5号发工资，有现金也有转账。每个月工资6千元，最后涨到了1万元，1万元的工资就拿过一个月，是陈希望承诺的，外加1%的投资人当月提成，但是没有给。陈希望还拖欠了其两个月工资。郭某给其转账的钱有工资，还有一些业务员的工资，还有买一些小东西。2017年7月，祁某从公司支出1万元给其，其用来买超市购物给私人送礼。12.证人李某2的证言，主要内容：其在淮北大唐商务服务有限公司上班，工作内容具体是代办公司业务、代账及注册商标、刻章等业务。莘县祥源淮北分公司的工商申请资料是其公司代办的。2016年，一名中年男子（非陈某2）到其公司申请代办莘县祥源淮北分公司的工商登记。13.证人陈某2的证言，主要内容：2017年前后，陈希望跟其说要到淮北开一个分公司，想用其的身份证注册，当时其跟着陈希望在古云镇祥源电器厂子里干，就把身份证给他了。后来办证的时候，陈希望还让其到淮北去了一趟签字。其没有参与淮北分公司的经营。2016年过后，其在山东莘县祥源电器公司干了一年多，那时候生产很少，偶尔开开机器，基本上等于是停产状态，其也就是过去看看，打扫卫生，看看院子什么的。2017年其就离开了。陈希望一个月给其约1000多元工资，都是转账到银行卡里，有时候也会给几百元零花钱。其的银行卡都是其个人使用的。14.证人张某9的证言，主要内容：2015年至2018年6月期间，其再祥源电器公司工作，每月工资2600元。在祥源电器的时候，厂子一直不能正常生产，先后有十多个工人，也是因为工资不能正常发放，都不愿意干了。原来厂子是一个姓谭的女的负责的，因为干不下去在2015年就走了，后来所有的事情都是曹某某负责的。2015年生产的玻纤布还能卖出去，2016年后，基本上就没卖过什么产品，每年最多也就卖个10吨8吨的，最多不到10万元钱。到2018年6月的时候，厂子彻底关闭。2017年天热的时候，陈希望带其到淮北，说让其帮忙。其过去也没做什么具体的事，只待了三个星期，老是看到很多老头老太太交钱给陈希望，还有一些老头老太太找着要钱，觉得害怕，其就悄悄回到莘县了。陈希望安排淮北那边的人来莘县祥源电器参观过几次，当时其不在那里。参观的人来了，陈希望不想让他们看到厂子现状，就安排曹某某提前找工人来开机器，厂里工人找不齐，曹某某就会找外面的人来帮忙装个样子，厂里的人正常计算工资，外面来的人就直接给钱，由曹某某给每个人30至50元现金。参观的人来后，陈希望还安排老头老太太参观万佳锁业，并宣传说是新厂，他也不说明是谁的，但是老头老太太都觉得是他的厂。2016年，陈希望问可能给他拿个银行卡用，其就把其儿子张某乙的信用卡借给了陈希望，到现在卡也没还，其和张某乙没有用过卡里的钱。其不认识陈某2、王某甲，没有听过什么化肥厂、百亚环保。其的银行卡账户，陈希望就转过约2000元工资，其他没有。15.证人高某的证言，主要内容：2017年年底，陈希望打电话让其到淮北分公司帮忙，先给其打了500元路费，后来又打了1000元路费，2018年1、2月份其去了淮北。到了淮北分公司后，没有具体职务，就是维持下秩序、做基础管理工作，因为当时公司没有实际业务，其待了20天左右就回去了。当时一个姓岳的小伙子负责淮北分公司，外地人，都叫他岳总，还一个姓宗的女孩子，做接待和会计，其他还有几个当地的老头老太太帮忙，应该都是投资人。淮北分公司主要业务就是收钱、付利息，说白了就是集资。陈希望说是为了山东总公司的发展，但据了解，山东总公司早几年就停产了，因次，其不愿意在淮北待。当时其没见到人交钱，只是见到老头、老太太不停来找陈希望要钱。当时陈希望已经支付不了本金和利息了。听业务员说如果投资10000元，能给投资人500元奖金，然后每个月再付2分利息，至于他们怎么宣传的，其不知道。山东莘县陈希望经营的祥源电器总公司，听说在几年前就停产了，2018年其去过一次，看到只有办公房、车间也有，就是没有生产。百亚环保其不知道，听陈希望说他有个锁厂，但是否存在不清楚。曹某某是淮北分公司负责人，但在淮北分公司其没有见过。后来在莘县祥源电器见过她一次，她是陈希望的会计。其见过张某9，他也负责过淮北分公司，其去淮北分公司就是接替他的。陈希望给其账户转款约2000元，都是路费，其和他没什么经济往来。其没听过刘历史、王某甲、谢总、刘某甲等人。16.证人范某的证言，主要内容：陈希望是其好友陈某3的父亲。其的工行卡（尾号4057）其自己从未使用过，2018年借给陈某3使用过。当时陈某3说她的征信不能用向其借一张不用的银行卡，其就用身份证到莘县新办了一张工行卡给她，密码都是陈某3设定的。2018年下半年，陈某3把卡还给其了，因为不用，其就到工行把卡注销了。这卡当时还有几十块钱。17.证人陈某3的证言，主要内容：其是陈希望的女儿。莘县祥源电器有限公司及淮北分公司的经营情况其不清楚，其曾帮陈希望担保过借款，借款的用途其不清楚，现在其被列为失信人。其还帮陈希望找其他人（范某）的银行卡使用过。2017年，其找到范某借卡，她的卡是在工行办的，2018年，其把卡还给范某，她拿着卡去销了户，这张卡上的钱是怎么用的其不清楚。这张卡都是陈希望用的。其不知道百亚环保、万佳锁业。曹某某、张某9在祥源电器上班；其不认识高某、位某、张某甲、高尚红、王某甲、刘历史、刘某甲、谢总。18.被害人王某4、周某3、张某2等人的陈述，主要内容：2016年12月至2018年1月期间，被告人陈希望在淮北市设立祥源电器淮北分公司，后陈希望伙同他人以祥源电器公司生产经营及扩建需要资金为由，并承诺高额报酬，采用印发传单、提供虚假信息合同、开宣传会、参观厂房、承诺旅游等虚假宣传手段，并以抽奖、发红包等形式为诱饵，向社会公开募集资金。后筹集到的资金用于偿还债务、支付客户利息、其他分公司的日常开销及个人开支，少量用于祥源电器公司的生产经营，致被害人的部分欠款未能追回。其中王某1损失11.8万余元，张某1损失0.92万余元，田某损失1.97万余元，张某2损失30万余元，黄某甲损失2.94万余元，刘某1损失0.94万余元，郭某损失3万余元，苏某1损失2.5万余元，孙某损失3.4万余元，苏某2损失1.81万余元，张某3损失1.92万余元，王某2损失0.88万余元，何某损失7万余元，韦某损失1.88万余元，张某4损失2.83万余元，刘某2损失0.9万余元，朱某损失0.94万余元，丁某1损失2.82万余元，丁某2损失0.94万余元，张某5损失28.2万余元，苏某3损失8.158万余元，车某损失19.75万余元，李某1损失2.67万余元，周某1损失9.5万余元，戴某（及其亲友）损失32万余元，杜某损失2.874万余元，董某损失9.455万余元，卓某损失4.46万余元，周某2损失6.82万余元，程某损失19.6万余元，任某1损失14.8万余元，张某6损失2.9万余元，车某1损失4.9万余元，刘某3损失0.96万余元，黄某2损失9.7万余元，杨某损失12万余元，崔某损失4.76万余元，王某3损失20万余元，张某7损失0.92万余元，王某4损失4.78万余元，周某3损失3.96万余元，陈某1损失3.88万余元，葛某损失1万余元，任某2损失1.96万余元等。19.被告人陈希望的供述与辩解，证明：其是莘县祥源电器公司的法定代表人。其在山东还经营山东百亚环保科技有限公司（化肥厂），其是这个公司的实际经营者，因为资金紧张，从2017年下半年这两家公司就不怎么经营生产了。2016年开始，因为银行贷款收紧，无法贷款，其的资金就很紧张了。2016年底，听王某甲（音译）说在淮北能集资搞到钱，因其当时欠款（个人、银行）800多万，公司效益也不好，和王某甲见面后，其就同意了王某甲的提议。提供了祥源电器有限公司及个人履历等相关材料后，其在淮北注册了祥源电器淮北分公司。在没有向社会公开募集资金资质的情况下，祥源电器淮北分公司开始公开向社会募集资金，以公司需要扩大生产并提供高额回报为由，由王某甲带领业务人员在社会上以发传单等方式，专门找老年人，让老年人进行投资。后又以开大会、抽奖、返利、旅游、送礼品等多种形式向招募来的老年人表明其公司的前景、实力，劝老年人签订合同进行投资，共收取60至70人左右的“投资款”约300余万元，收到钱后，就签合同，一般签订合同都是由其和投资人签，其不在公司的时候，就签好空白的合同放公司里。收取的投资款，其安排会计直接转到其指定的卡号里（总公司员工的一些账户），还有一部分其直接从会计手里拿现金。对筹集到的资金，其和王某甲团队约定分成为，其获得55%，王某甲及其团队获得45%，其在祥源公司淮北分公司吸收的投资款中拿到100多万元。其将获取的投资款用于莘县祥源电器有限公司的经营、偿还山东的欠款，开立其他地方新公司的费用、员工工资、公司正常开销、个人生活消费。其向社会收取的投资款中交给总公司的卢会计约30万元，让他采购原材料了。其向社会收取的投资款用来投资生产经营，等经营状况好了，再向银行贷款，用来偿还投资款。祥源电器淮北分公司的账目总览表应该是当时的会计祁某或郭某制作的，表格中2017年6月至11月期间的“投资款”1775000元是淮北分公司客户投给其的钱数，“汇总部”是给其的925336元，“总部汇入”是其转给会计的钱数，“费用”675959元是淮北分公司的开销和付给客户的利息、回扣，“退单”是有的客户到期退单不再投资的钱数。费用详情这个表其也认可。业务暂行规定，是为了提高业务员的积极性，吸引更多人来投资制定的。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人陈希望以非法占有为目的，以公司扩大生产经营为由，并以高额回报为诱饵，公开向社会募集资金，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人陈希望辩称其没有非法占有目的的辩解，经查，陈希望筹集资金后，投入公司生产经营的资金与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，故认定陈希望有非法占有目的。被告人陈希望归案后，如实供述主要犯罪事实，依法可予以从轻处罚。辩护人关于建议对被告人陈希望从轻处罚的建议符合事实与法律规定，予以采纳。被告人陈希望对投资参与人的财物依法应予以退赔。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈希望犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2030年6月28日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人陈希望对投资参与人财物损失予以退赔（详见附件一）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郑士田审 判 员  张方娴人民陪审员  陈桂荣二〇一九年十二月十三日法官助理王元书记员张雨薇赵薛玮附件一：退赔清单            序号              被害人              退赔（万元）              序号              被害人              退赔（万元）                  1               王书田              11.8              12              王勤              0.88                  2               张怀亮              0.92              13              何新华              7                  3               田华云              1.97              14              韦如生              1.88                  4              张月英等              30              15              张耀南              2.83                  5              黄某甲              2.94              16              刘春云              0.9                  6              刘宣勤              0.94              17              朱良学              0.94                  7              郭洪英              3              18              丁秀荣              2.82                  8              苏龙英              2.5              19              丁秀丽              0.94                  9              孙景玲              3.4              20              张国胜              28.2                  10              苏闻秀              1.81              21              苏玉英              8.158                  11              张广义              1.92              22              车某              19.75                  序号              被害人              退赔（万元）              序号              被害人              退赔（万元）                  23              李景辉              2.67              34              刘训华              0.96                  24              周凤祥              9.5              35              黄静华              9.7                  25              戴鞠贤等              32              36              杨玉珍              12                  26              杜长明              2.874              37              崔文兰              4.76                  27              董素芝              9.455              38              王召侠              20                  28              卓宁              4.46              39              张圣海              0.92                  29              周万成              6.82              40              王桂芝              4.78                  30              程云              19.6              41              周维发              3.96                  31              任玉兰              14.8              42              陈筱梅              3.88                  32              张启荣              2.9              43              葛玉梅              1                  33              车某1              4.9              44              任启侠              1.96      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。第二款使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。