黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1002刑初9号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人滕磊，男，1986年4月8日出生，汉族，小学文化，四川省眉山市青神县滕磊建材经销部经营者，户籍地眉山市青神县,住眉山市青神县。2008年4月8日因犯故意伤害罪被四川省青神县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2009年5月26日因犯故意伤害罪被四川省青神县人民法院数罪并罚，判处有期徒刑五年零六个月，2013年12月8日释放。2020年6月6日因涉嫌开设赌场罪被牡丹江市XX局东安分局取保候审；同年10月9日牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同年10月14日被牡丹江市XX局东安分局执行。 辩护人宋**洲，黑龙江同洲律师事务所律师。 被告人罗超，男，1990年11月7日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住四川省眉山市青神县。2006年9月19日因犯抢劫罪被眉山市神县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金2000元，2007年10月5日释放；2008年10月16日因犯抢劫罪被眉山市青神县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元，2012年12月5日释放。2020年6月4日因涉嫌开设赌场罪被牡丹江市XX局东安分局取保候审；同年10月9日牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同年10月14日被牡丹江市XX局东安分局执行。 辩护人刘福传，黑龙江同洲律师事务所律师。 被告人先磊，男，1992年7月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省眉山市青神县。2010年2月8日因犯强奸罪被四川省青神县人民法院判处有期徒刑五年，2013年10月22日释放；2015年7月14日因犯非法拘禁罪被四川省青神县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。2020年6月9日因涉嫌开设赌场罪被牡丹江市XX局东安分局取保候审；同年10月9日牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同年10月14日被牡丹江市XX局东安分局执行。 被告人刘勇，男，1994年5月15日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住四川省乐山市。2012年4月25日因犯故意伤害罪被四川省乐山市五通桥区人民法院判处有期徒刑两年，2013年12月9日释放；2015年10月20日因犯XXXX罪被四川省青神县人民法院判处有期徒刑九个月，2016年5月19日释放。2020年6月4日因涉嫌开设赌场罪被牡丹江市XX局东安分局取保候审，同年10月9日牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，同年10月14日被牡丹江市XX局东安分局执行。 辩护人洪钟哲，黑龙江九洲律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人滕磊、罗超、先磊、刘勇犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，适用简易程序依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员张力丹出庭支持公诉，被告人滕磊及其辩护人宋**洲、被告人罗超及其辩护人刘福传、被告人先磊、被告人刘勇及其辩护人洪钟哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，缅甸XX赌场位于中缅边境缅甸境内，经理为陈某某（未到案)，该赌场通过网络与线下相结合的形式提供百家乐等赌博服务网址。李某(另案处理)在缅甸工作时与缅甸XX赌场经理陈某某相识，后李某为赚取利润在该赌场担任网络赌博服务代理，并接受下级代理投注，获取利润。 被告人滕磊、罗超与李某是同乡，二人知晓李某在为缅甸赌场工作，故向李某提出赚钱的想法，李某告知为赌场提供用于赌资流转结算的银行卡可以获取利润。2019年6、7月份的一天，经李某与缅甸赌场方面协商后双方约定按赌场使用的银行卡资金流水额千分之八结算用卡服务费，并需交纳100000元保证金，李某告知滕磊后，滕磊找到被告人先磊与罗超一起为赌场提供用于资金结算的银行卡赚取利润，几人分工如下：滕磊负责向赌场交纳100000元保证金；先磊负责与赌场的苏某某(另案处理)对接将赌场使用的银行卡资金流水对账，并部分接收赌场支付的用卡服务费等；罗超负责对外收取银行卡、U盾、手机卡等物品并将U盾及手机卡交付赌场；李某负责为滕磊与缅甸赌场方面初期联络商谈利润，以及在紧急状态时与赌场联络沟通等。XX赌场按照使用的银行卡资金流水额的千分之八向该团队支付用卡服务费，经几人商议，决定由李某获得赌场直接支付用卡服务费的千分之一作为应得利润，剩余千分之七扣除支付给实际供卡人的服务费外，由滕磊、罗起、先磊三人按6：2：2比例分得利润。 2019年7月至2020年4月期间，被告人罗超以每张银行卡每月使用费人民币1000至2000元不等的价格向身边亲友等不特定人收取供缅甸XX赌场资金结算使用的银行卡。截至案发前，李某、滕磊、罗超、先磊等人团队向该赌场提供用于资金结算使用的中国农业银行、中国工商银行等各类银行卡累计88张。其中，罗超本人名下3张，其亲友罗某2、王某某等人名下银行卡共计13张；被告人刘勇提供本人名下银行卡2张；郭某(另案处理)提供本人名下银行卡3张；罗超的下级供卡人夏某(另案处理)提供本人及亲友陈某某；李某某等人名下银行卡共计39张；何某某(另案处理)提供本人及其亲友何某、何某某2等人名下银行卡共计9张；白某某(另案处理)提供本人及其朋友张某、柳某某等人名下银行卡共计9张；张某(另案处理)提供朋友银行卡共计5张；帅某(另案处理)提供本人及其朋友刘某名下银行卡共计5张。罗超收到上述银行卡等物品后将其中的U盾、手机卡交付缅甸XX赌场并告知密码，将部分U盾、手机卡让刘勇通过快递邮寄至赌场指定的位于中缅边境的云南省临沧市南伞镇，再由赌场派人取走。 缅甸XX赌场收到上述银行卡后用于该赌场的网络资金结算、支付相关费用等，并由赌场工作人员苏某某按银行卡的实际使用情况向李某等人团队支付银行卡服务费共计人民币905097.92元。其中，向被告人先磊名下银行账户转账591097.92元、向郭某名下银行账户转账50000元、向罗某2名下银行账户转账20000元、向何某名下银行账户转账100000元、向何某某2名下银行账户转账30000元、向李某某名下银行账户转账14000元，上述人员中除先磊外，其余人对取款用途不知情，赌场支付的服务费用提取现金后由罗超、先磊、滕磊予以分配，先扣除李某应得部分，再按银行卡实际使用情况支付给下级供卡人服务费，剩余部分按约定比例进行利润分配。其中，滕磊获利110000元、罗超获利40000元、先磊获利30000元、刘勇获利11000元，所得款项均被各人用于日常花销等使用。 被告人罗超、刘勇被XX机关抓获到案；被告人滕磊、先磊主动到XX机关投案。滕磊到案后主动上缴违法所得110000元，罗超到案后主动上缴违法所得20000元，先磊到案后主动上缴违法所得30000元，刘勇到案后主动上缴违法所得11000元。被告人滕磊、罗超到案后协助XX机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现。 公诉机关提交了银行卡93张（已随李某案移送）；立案决定书、受案登记表、侦破经过及到案经过、户籍信息、政治面貌证明、工作情况说明、营业执照复印件、证明、刑事判决书、释放证明、QQ聊天记录、微信聊天记录截图、供卡费转账记录、快递邮寄单、明细单及银行流水、扣押清单、发还清单、扣押银行卡照片、随案移送物品清单、扣押财物清单、认罪认罚告知书、认罪认罚承诺书、从宽处理建议书、情况说明、立功表现说明、情况说明、个人证明、通话记录及光盘等书证；证人兰某、李某、夏某、何某某、郭某、张某、白某某、帅某、苏某某、杨某、唐某某、罗某2、马某某、雷某某、玉某、范某、石某某、李某某、赵某、宋某某、李某某、祝某某、周某、杨某、李某某、曲某某某、何某某、何某、陈某某、熊某某、李某等人的证言笔录；被告人滕磊、罗超、先磊、刘勇的供述笔录；辨认笔录、搜查笔录；电子数据光盘等证据证实。 公诉机关认为，被告人滕磊、罗超、先磊、刘勇明知是为赌博网站服务，仍为其提供用于资金结算服务的银行卡，收取服务费数额在10000元以上，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，其中滕磊、罗超、先磊为主犯，刘勇为从犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚，本案中，被告人滕磊、先磊主动到XX机关投案，如实供述自己罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚，罗超、刘勇到案后能够如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。被告人滕磊、罗超、先磊、刘勇自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。建议以开设赌场罪判处滕磊有期徒刑四年，并处罚金120000元；建议以开设赌场罪判处罗超有期徒刑四年六个月，并处罚金60000元；建议以开设赌场罪判处先磊有期徒刑四年，并处罚金50000元；建议以开设赌场罪判处刘勇有期徒刑十个月，并处罚金10000元。2021年1月19日，公诉机关当庭发表公诉意见，建议以开设赌场罪判处滕磊有期徒刑三年七个月，并处罚金120000元；建议以开设赌场罪判处罗超有期徒刑三年十个月，并处罚金60000元。 被告人滕磊、罗超、先磊、刘勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。滕磊的辩护人提出的辩护意见：一是主动投案，系自首，应当减轻处罚；二是认罪认罚，可以从宽处罚；三是系从犯，应当减轻处罚；四是积极上缴违法所得，可酌情从轻；四是有立功情节；综上建议对滕磊判处三年有期徒刑并适用缓刑。罗超的辩护人提出的辩护意见：一是罗超系从犯，应对其减轻处罚；二是有立功情节，可以从轻或减轻处罚；三是全部上缴违法所得，应从轻处罚；四是自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。综上建议对罗超判处有期徒刑二年六个月至三年。刘勇的辩护人提出的辩护意见：一是刘勇认罪认罚，可以对其在法定刑以下从轻处罚；二是系从犯，具有法定从轻、减轻情节；三是全部退回违法所得；综上，建议对刘勇判处有期徒刑十个月。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人罗超已全部退赃返赃。被告人滕磊、罗超到案后协助XX机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现。 本院认为，被告人滕磊、罗超、先磊、刘勇构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。刘勇辩护人的辩护意见适当，本院予以采纳，滕磊辩护人、罗超辩护人的辩护意见不适当，本院不予采纳。在开设赌场犯罪中，系共同犯罪，滕磊、罗超、先磊起主要作用系主犯，刘勇起次要作用系从犯。滕磊、罗超、先磊、刘勇均有两次犯罪前科，不思悔改，可以酌情从重处罚。滕磊、先磊主动投案并如实供述犯罪事实系自首，可以从轻、减轻处罚，罗超、刘勇到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，滕磊、罗超、先磊、刘勇自愿认罪认罚且签字具结，可以从宽处理。滕磊、罗超、先磊、刘勇主动积极上缴脏款，对其可以从轻处罚。滕磊、罗超到案后协助侦查机关抓捕其他同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对滕磊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对罗超依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条一款、第二十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对先磊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对刘勇依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，分别判决如下： 一、被告人滕磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金120000元； 二、被告人罗超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金60000元； 三、被告人先磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元； 四、被告人刘勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元； 五、追缴被告人滕磊违法所得110000元；追缴被告人罗超违法所得40000元；追缴被告人先磊违法所得30000元；追缴被告人刘勇违法所得11000元；上述追缴违法所得，全部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张丽霞 人民陪审员  寇亚丹 人民陪审员  张 静 二〇二一年一月二十日 书 记 员  董信加