上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5170号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陈晓东(曾用名陈贝贝)，男，1987年6月24日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人陈世福，北京市隆安律师事务所律师。辩护人罗树刚，北京市隆安律师事务所律师。被告人伍某某，男，1993年7月20日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。辩护人吴灿华，北京市京师(上海)律师事务所律师。上述2名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2019年8月29日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5422号起诉书指控被告人陈晓东、伍某某犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉。被告人陈晓东、伍某某、辩护人陈世福、罗树刚、吴灿华到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年7月24日，被告人陈晓东与他人经预谋，采用约定保证金、制造资金走账流水、签订虚高借条的手段，迫使王某1写下人民币10万元(以下币种同)的借条，被告人陈晓东转账10.6万元至王某1账户，其中7万元最终转回被告人陈晓东账户。后王某1向陈晓东偿还4.2万元。2017年10月16日，被告人陈晓东与他人预谋，采用同样手段迫使王某1写下30万元的借条，陈晓东转账15.8万元至王某1账户，其中13万元被转至他人控制的账户。后王某1向陈晓东偿还5.25万元。2017年12月24日，被告人陈晓东伙同他人隐瞒王某1已部分还款的事实，采用语言威胁向王某1家人催讨40余万元借条金额。2017年10月27日，被告人伍某某在王某1仅实得10万元的情况下，让其写下18万元的借条，后王某1向伍某某还款16万元。被告人陈晓东、伍某某被抓获后，伍某某如实供述了主要涉案事实。公诉人当庭讯问了被告人陈晓东、伍某某、宣读了被害人陈述、证人证言、同案关系人供述、书证、播放了视听资料等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人陈晓东、伍某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，欲骗取或骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈晓东系犯罪未遂，可以依法比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人伍某某到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人陈晓东辩称未与叶某某、程某某预谋，第二笔借条金额为20万元。被告人武道福对起诉书的指控无异议。被告人陈晓东的辩护人提出：1、关于事实部分，7月24日一节中诈骗数额是2.4万元；10月16日一节被告人陈晓东供述借条金额为20万元，诈骗金额应为4.2万元；催讨债务的是赵云飞，被告人陈晓东未与其预谋，录音内容与陈晓东无关。2、被告人陈晓东系犯罪未遂，又系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚并判处缓刑。被告人伍某某的辩护人提出：被告人伍某某系坦白，悔罪态度真诚，已退赔全部赃款；不是诈骗犯罪的始作俑者，也未与他人预谋，犯罪情节、主观恶性均较轻，又系初犯、偶犯；被害人无偿还能力而四处借贷，存在过错；被告人伍某某自愿认罪认罚，可从宽处罚。经审理查明，2017年7月24日，被害人王某1向被告人陈晓东借款7万元用于平账。被告人陈晓东采用约定保证金、虚增借条金额的手段要求王某1写下10万元的借条，先将106000元转至王某1的账户，后又通过叶某某(另案处理)控制的账户将7万元转至其账户。同年7月至10月间，王某1先后归还被告人陈晓东42000元。2017年10月16日，被害人王某1再次向被告人陈晓东借款20万元用于平账。被告人陈晓东采用上述手段将158000元转至王某1账户，并要求王写下30万元的借条。王某1将其中13万余元转至程某某、叶某某等人控制的账户。同年10月至11月间，王某1先后归还被告人陈晓东52500元。2017年12月24日，被告人陈晓东伙同他人隐瞒王某1已部分还款的事实，采用语言威胁等方式向王某1父亲催讨借条金额40万元的款项。2017年10月27日，被害人王某1向被告人武道福借款用于平账。被告人伍某某采用虚增借条金额、制造虚假流水的方式，在王某1实际借得10万元的情况下，要求其写下18万元的借条。同年11月10日，王某1向被告人伍某某归还16万元。2018年7月12日，被告人陈晓东、伍某某被抓获后，被告人伍某某后如实供述了涉案主要事实。案发后，被告人伍某某家属代其向王某1赔偿经济损失6万元并取得谅解。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被害人王某1陈述他欠程某某和叶某某的钱，2017年7月24日叶某某向他要钱，并带了陈晓东。商定下来他向陈晓东借7万元，利息每日千分之五，借期一个月，保证金3万，签10万元借条。陈晓东向他的华夏银行卡打了10万元，当场退还保证金和手续费26500元(微信转给叶某某，陈说让温代收)，陈晓东的2万保证金(陈让叶某某代收)，还了欠叶某某的22800元(支付宝转)、叶的中介费4700元(微信转)，剩余的26000元自己用掉了。10月16日，程某某向他催讨欠他和叶某某的钱，说陈晓东可以借钱给他，并代替陈晓东和他谈妥借20万，利息每日千分之五，借期一个月，保证金10万，利息先扣，签30万的合同，扣除保证金、一个月的利息和手续费，陈晓东打给他工商银行卡158000元，他通过手机银行转账78600元到周庆庆账户(还程某某)，还叶某某5万(微信和支付宝)，还叶某某利息6600(手机银行转给张芝燕)，还陈少清1万(支付宝)，剩余的自己用了。10月27日，程某某催债并找来了伍某某，说好借10万，每周利息2万，借4周，签18万元借条。伍某某打给他浦发银行卡18万元，他退还了利息8万，到手的10万还程某某57500元、叶某某16200元、徐士锋1万，剩余1万自己用了。2、证人叶某某陈述2017年7月其曾介绍陈晓东和王某1认识。3、证人程某某陈述其曾介绍王某1向陈晓东和伍某某借钱。4、证人吴某陈述2017年11月10日，伍某某跟他打过招呼，他支付宝收到王某1转来的16万元，次日他将20万元转给伍某某的建行卡，其中就包含了王某1转的16万。5、证人王某2陈述2017年12月下旬，好像是圣诞节这天，陈晓东打他电话要他帮儿子王某1还钱。陈晓东开车过来，车上还有陈的一个朋友。陈说王某1欠他43万，第二次是30万，其中还说过剁手等威胁的话。6、辨认笔录证明证人王某2经照片辨认指认出被告人陈晓东。7、接收证据清单、银行账户交易明细、支付宝、微信转账记录、微信聊天截图等证明涉案资金流水情况。8、调取证据清单、音频资料证明证人王某2向公安机关提供录音，录音内容证明陈晓东等人向其催讨王某1的欠债本金40万元，向其出示2张借条，并有言语威胁。9、谅解书即收条证明被告人伍某某家属于案发后退赔被害人王某16万元并取得谅解。10、案发经过证明被告人陈晓东、伍某某的到案情况。11、被告人陈晓东、伍某某的供述及辩解。本院认为，被告人陈晓东、伍某某分别以非法占有为目的，采用虚增借条金额、制造虚假流水等方式骗取钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于被告人陈晓东辩称未与他人预谋、第二次借条金额为20万元的意见，经查，被害人王某1陈述其第二次向陈晓东借款时签署了30万元的借条，证人王某2的证言亦证明陈晓东向其催讨王某1欠债43万元，其中第二笔借款是30万元。证人王某2提供的录音包含了双方确认借条金额的内容，其中第2张借条为30万元。上述证据相互印证证明被害人王某1第二次书写的借条金额为30万元，被告人陈晓东据此金额向被害人父亲讨要钱款。至于被告人陈晓东是否与他人预谋并不影响本案的基本事实及其本人的刑事责任。对于被告人陈晓东的辩护人所提录音内容与陈晓东无关的意见，本院认为，催讨债务的获益人是被告人陈晓东，催讨债务的行为应当视为出于被告人陈晓东的意志，法律后果亦应由其共同承担。被告人陈晓东着手实施犯罪后，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯，对其依法从轻处罚。被告人伍某某到案后能如实供述自己的罪行，对其依法从轻处罚。被告人伍某某当庭认罪态度较好，已在家属帮助下赔偿了被害人经济损失，取得谅解，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押36日折抵刑期36日。即自2019年8月29日起至2023年1月23日止。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押36日折抵刑期36日。即自2019年8月29日起至2022年7月23日止。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 鸿人民陪审员  周国莲人民陪审员  褚云芳二〇一九年十二月三十一日书 记 员  白 杨附：相关法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。