连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初408号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人尹新军，男，1979年7月12日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕，2020年2月23日被取保候审，2020年8月25日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年12月31日由本院决定逮捕，2021年1月2日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人苗红伟，江苏云台山律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2020）399号起诉书指控被告人尹新军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月2日受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭进行审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员相恒林出庭支持公诉。被告人尹新军及其辩护人苗红伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2018年12月3日至2019年3月28日，在连云港市赣榆区青口镇，被告人尹新军虚构自己承包赣榆移动通信工程项目，需要资金周转为由，多次从被害人黄某乙处骗取钱款共计人民币279750元。公诉机关向法庭出示了被告人尹新军的供述与辩解、被害人陈述、证人证言等相关证据，以证实指控被告人尹新军犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。同时提出，被告人尹新军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人尹新军对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出如下辩解意见：1.其不构成诈骗罪，公诉机关指控的诈骗款项系黄某乙与其合伙的投资款，其用该款项购买了光缆、铁锹等材料；2.其未以连云港市万隆工程技术有限公司工程结算清单余额为抵押，且结算清单、工程施工授权委托书、施工协议等材料上的签字和印章其不知情。被告人尹新军的辩护人提出如下辩护意见：1.黄某乙行为属于放高利贷，存在砍头息，被告人尹新军的实际借款本金为17.5万元；2.现有证据不能证明被告人尹新存在诈骗故意，且被告人尹新军确有投资行为，应属于经济纠纷；3.部分借条不是被告人尹新军签字，借条上的抵押字样系黄某乙伪造，并向法庭提交了连云港君志物流有限公司证明、起诉状、民事判决书等证据予以证明。经审理查明：2018年12月至2019年3月间，在连云港市赣榆区青口镇，被告人尹新军虚构承包赣榆移动通信工程项目，以需要资金运转为由，以借款为名，多次从黄某乙处骗取钱款共计人民币279750元非法占为己有。分述如下：1.2018年12月3日,被告人尹新军以工程需要资金周转为由，骗取黄某乙人民币16000元。2.2018年12月9日，被告人尹新军以发放工人工资为由，骗取黄某乙人民币32000元。3.2019年1月24日，被告人尹新军以购买工程材料需要资金为由，骗取黄某乙人民币70400元。4.2019年2月2日，被告人尹新军以工程需要资金周转为由，骗取黄某乙人民币9400元。5.2019年2月9日，被告人尹新军以购买工程材料需要资金为由，骗取黄某乙人民币53200元。6.2019年2月21日，被告人尹新军以工程需要资金周转为由，骗取黄某乙人民币9400元。7.2019年3月4日，被告人尹新军以工程运转需要资金为由，骗取黄某乙人民币51000元。8.2019年3月4日，被告人尹新军以工程运转需要资金为由，骗取黄某乙人民币11600元。9.2019年3月18日，被告人尹新军以工程运转需要资金为由，骗取黄某乙人民币20000元。10.2019年3月28日，被告人尹新军以工程运转需要资金为由，骗取黄某乙人民币6750元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据在卷证明：1.被告人尹新军在侦查阶段的供述与辩解，证明2018年11月底，其因租房认识黄某乙，其表示想做点事情但是没钱，黄某乙提出可以借钱给其，其先后从黄某乙处借款30万元左右。期间，为了让黄某乙相信其在干工程，编造其在连云港市万隆工程技术有限公司有工程未结算，并从网上打印了工程结账清单和工程施工委托书等材料。2.被害人黄某乙陈述，证明2018年12月1日左右,其出租房屋过程中认识尹新军,聊天时尹新军以自己干工程需要临时周转为由向其借钱。第一次是2018年12月3日，出借2万元，事先扣除利息4000元，尹新军妻子叶某在场；第二次借款是2018年12月9日，尹新军拿出工程结算单复印件，并说原件在公司保管,上面载有连云港市万隆工程技术有限公司公章,其就向尹新军出借4万元，事先扣除利息8000元，张某在场，借款过程中张某离开；第三次出借8万元，事先扣除利息9600元；第四次出借1万元，事先扣除利息600元；第五次出借7万元，事先扣除利息16800元；第六次出借1万元，事先扣除利息，事先扣除利息600元；第七次出借6万元，事先扣除利息9000元；第八次出借11600元，没有收取利息，其中1万元是整数，1600元是零钱；第九次出借2万元，没有收取利息；第十次出借6750元，未收取利息。其中，2019年2月借款7万元时，尹新军弄了电缆线放在其家门口。借款时间到期后，尹新军一直不还钱，其找到连云港市万隆工程技术有限公司才发现公司根本没有和尹新军合作过，材料上的印章是假的，遂报警。出借时均是现金给付的。2019年3月18日，其在尹新军租的房子里出借2万元时，其要求把“以连云港市万隆工程技术有限公司工程结算清单余额抵押”的字样写到借条上，尹新军同意，并说不会写字，后其将这些字写在借条上，所有借条上抵押字样实际都是2019年3月18日写上去的。3.证人金同伟证言，证明其是连云港市万隆工程技术有限公司的法人代表，2016年8月接手公司，其并不认识尹新军，也没有和尹新军有过工程合作，更没有出具过《连云港市万隆工程技术有限公司工程结算清单》。该结算清单上的印章从形式到内容均与公司使用印章不同。4.证人叶某证言，证明其是被告人尹新军妻子，2018年初，尹新军在柘汪打工。2018年12月3日，尹新军以干移动通信工程需资金周转为由向黄某乙借款，黄某乙说其不签字，就不放款给尹新军，其遂在空白借条上签字。5.证人张某证言，证明尹新军曾租房说要做工程。一天，其在尹新军租的房子内遇到房东黄某乙，当时尹新军与黄某乙正在聊干工程的事情，尹新军说资金不足，黄某乙说有钱，后两人一直聊，尹新军还介绍其给黄某乙，说其也是干工程的，黄某乙问其缺不缺钱，可以放款，利息四五分。6.证人罗某证言，证明2018年3月份左右，尹新军在澳龙汽车城对面租场地倒卖粉化沙，购进两三车粉化沙，一车价值2000元左右，一直堆放在场地。2019年2月份，其平整场地时粉化沙都没有了。7.连云港市万隆工程技术有限公司工程结算清单4张，证明该证据为黄某乙提供复印件，内容显示登记施工人员是尹新军，并有项目经理、公司领导赵某、财务等人签字以及工程应付费用情况。8.工程施工授权委托书及工程施工协议，证明委托书及协议载明甲方赵某委托乙方尹新军施工，协议加盖“连云港万隆工程技术有限公司连云港项目部专用章”。9.借条10张，证明尹新军先后多次借款以及借款的时间、数额等情况。其中，第一张、第二张借条上有尹新军妻子叶某签字，第一至九张借条上书写“以连云港市万隆工程技术有限公司工程结算清单余额作抵押”，借条金额合计328350元。10.电子数据现场提取笔录及尹新军微信支付明细，证明公安机关对尹新军的微信支付交易明细进行提取情况。11.扣押决定书、清单及照片，证明公安机关扣押电缆线两捆。上述事实，另有证人尹某证言、前科劣迹情况调查表、发破案及抓获经过、户籍信息等证据在卷证明，上述证据经庭审举证、质证，真实合法，对于相互印证的部分，能够证明案件事实，本院予以采信。关于被告人尹新军提出其与被害人黄某乙之间系合伙、投资关系以及被告人尹新军的辩护人提出被告人尹新军不构成诈骗，系经济纠纷的辩解及辩护意见，经查，被告人尹新军采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪，被告人尹新军与其辩护人提出的辩解及辩护意见无证据证实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人尹新军提出其未以连云港市万隆工程技术有限公司工程结算清单余额为抵押，且结算清单、工程施工授权委托书、工程施工协议等材料上的签字和印章其不知情的辩解意见以及被告人尹新军的辩护人提出部分借条不是被告人尹新军签字，借条上的抵押字样系黄某乙伪造的辩护意见，经查，被告人尹新军虚构承包工程项目，利用结算清单、工程施工协议等材料，以借款的名义骗取他人财物，该事实有被害人黄某乙陈述、证人证言、书证等证据相互印证，被告人尹新军与其辩护人提出的辩解及辩护意见无证据证实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人尹新军的辩护人提出被告人尹新军的实际借款本金应为人民币17.5万元的辩护意见，经查，公诉机关指控的诈骗数额系实际骗取数额，该数额有被害人黄某乙的陈述、借条等证据予以证实，故对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人尹新军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人尹新军犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尹新军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月2日起至2026年5月11日止。）二、责令被告人尹新军于判决生效后十日内退赔被害人黄运清经济损失人民币二十七万九千七百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳仁龙审 判 员  张珊珊人民陪审员  郑家庆二〇二一年一月八日法官 助理  王 艳书 记 员  王贺笑附相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。