黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0125刑初311号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人曹金梅，女，汉族，1967年10月15日出生，小学文化，个体业者，出生于黑龙江省宾县，户籍所在地黑龙江省宾县，住宾县。2019年5月10日因涉嫌合同犯诈骗被陕西省西安市公安局地铁公安分局北大街站派出所抓获后刑事拘留，寄押于西安市未央区看守所，宾县公安局于2019年5月23日将其刑事拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人刘松，黑龙江明正律师事务所律师。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉[2019]309号起诉书指控被告人曹金梅犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于2019年12月2日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人曹金梅及其辩护人刘松到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：2014年3月至8月期间，被告人曹金梅在明知自己没有偿还能力的情况下，伙同丈夫李某12（已判刑）以货站需要资金周转为由，以伪造的房屋所有权证及机动车登记证作抵押，在张某1、李某11、历某11三人处抬款35万元（归还4万元）。款项到期后二人以各种理由推脱拒不偿还，并于2014年7月1日经二人经营的货站秘密出兑给债权人刘某1后潜逃。1、2014年3月2日，被告人曹金梅通过历某12以货站需要资金为由，以伪造的李永超名下鑫滨佳园6号楼3单元402室楼房手续作抵押，在张某1处抬款10万元，当时给付张某1利息6000元，后返还本金4万元。2、2014年4月20日，被告人曹金梅以货站需要资金为由，以伪造车大照（黑Ｌ×××××）及李某12名下楼房手续作抵押，在李某11处抬款10万元。3、2013年8月，曹金梅伙以货站需要资金为由，以伪造的李某13名下的房某作抵押，在历某11处抬款15万元。综上，曹金梅共诈骗30.4万元。经侦查，被告人曹金梅于2019年5月10日在被陕西省西安市公安局地铁公安分局北大街站派出所抓获。公诉机关提供了相应证据，认为被告人曹金梅的行为已构成诈骗罪，曹金梅如实供述自己罪行，应予惩处。被告人曹金梅供认其全部犯罪事实，但辩解其不是潜逃。其辩护人认为曹金梅系初次犯罪，如实供述自己罪行，主观恶性小，认罪认罚，要求对其减轻处罚。经审理查明，2014年3月至8月期间，被告人曹金梅在明知自己没有偿还能力的情况下，伙同丈夫李某12（已判刑）以货站需要资金周转为由，以伪造的房屋所有权证及机动车登记证作抵押，在张某1、李某11、历某11三人处抬款35万元（归还4万元）。款项到期后二人以各种理由推脱拒不偿还，并于2014年7月1日经二人经营的货站秘密出兑给债权人刘某1后潜逃。赃款用于交通肇事赔款及偿还债务，至今无力偿还。1、2014年3月2日，被告人曹金梅通过历某12以货站需要资金为由，以伪造的李永超名下鑫滨佳园6号楼3单元402室楼房手续作抵押，在张某1处抬款10万元，当时给付张某1利息6000元，后返还本金4万元。2、2014年4月20日，被告人曹金梅以货站需要资金为由，以伪造车大照（黑Ｌ×××××）及李某12名下楼房手续作抵押，在李某11处抬款10万元。3、2013年8月，曹金梅伙以货站需要资金为由，以伪造的李某13名下的房某作抵押，在历某11处抬款15万元。综上，曹金梅共诈骗30.4万元经侦查，被告人曹金梅于2019年5月10日在被陕西省西安市公安局地铁公安分局北大街站派出所抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的证据证实。1、案件来源、到案经过：李某11于2015年7月6日向宾县公安局经侦大队报案案发。公安机关于2019年5月10日将被告人曹金梅抓获。2、户籍证明、现实表现：曹金梅已达刑事责任年龄，无前科劣迹。3、伪造的《中华人民共和国房屋所有权证》：被告人曹金梅伪造的房某在历某11处抵押。4、房屋买卖合同、欠据：曹金梅、李某12于2014年3月2日从张某1处借款10万元，并签订房屋买卖合同做为抵押。5、借款协议：2014年4月20日，李某12、曹某（曹金梅）从李某11处借款10万元，李某12用伪造的黑Ｌ×××××车大照及房某抵押。6、货站转让协议书：2014年8月23日，曹金梅将二人共同经营的空车配货站及配货车2台（黑Ｌ×××××、黑Ａ×××××）转让给刘某1。7、宾县房产住宅局宾西房管所证明、李长顺、李有超个人借款担保合同、宾县工商银行提供李长顺、李有超贷款违约证明：李长顺于2010年用其所有宾西镇本街三委供销社住宅楼1单元503室抵押向宾县工商银行贷款10万元；李有超名下宾西镇本街一委鑫滨佳园小区6号楼3单元402室系抵押贷款房，李某13于2010年12月7日在宾县工商银行购房贷款16.3万元。现李某12、李某13已违约多期未还款。8、机动车辆注册登记信息及相关手续：李某12名下LC2446厢式货车2014年7月3日转移至刘某1名下，LC2446厢式货车及孙久磊名下AF8998载货汽车的车辆信息。9、欠条及房产证复印件：2014年7月9日曹金梅在历某11处抬款15万元，以李某13的房子作抵押，并提供李某13名下的房某。10、宾县人民法院刑事判决书：被告人李某12以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额15.4万元(公诉机关指控李某12诈骗数额29万元，其中，李某12借李希军的10万元及借白山父亲的3万元，未采用欺骗手段及虚假证明担保，不属于诈骗行为。李某12预付给张某1的利息6000元应从诈骗张某1的款项中扣除)。判决被告人李某12犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金5万元。11、证人历某12的证言：2014年3月2日，李某12、曹金梅夫妻说货站用钱，说用李某13名下房产证抵押，经其担保在张某1手借10万元。当时扣掉6000元利息，曹金梅实际拿走9.4万元。后来李某12、曹金梅都跑了。12、证人李树仁的证言：其经常给长顺货站送货，李某11是给长顺货站开车的，李某12和曹某（曹金梅）在李某11处借款10万元。后来李某12和曹某都跑了，打他们电话先是关机，后期就变成空号了。13、证人刘某1的证言：2014年7月1日其接手李某12、曹金梅的货站，包括两台大车，车牌号分别是LC2446厢式货车、黑Ａ×××××载货汽车，物流房费及客源，双方有合同，价款为60万元，因李某12、曹金梅欠其43万元，其代替李某12、曹金梅偿还欠哈尔滨货站款及代收货款，抵顶后只给了李某12、曹金梅几千元现金。现在两台车的大照都在其手里，已过户到其名下。李某12是2014年5月份跑的，曹金梅是2014年7月份跑的。在李某12、曹金梅逃跑之前其已经发现他们使用虚假的房屋所有权证和车辆登记证在李某11、王某（妻子李某14）处进行抵押借款。14、被害人张某1的陈述：2014年3月2日，李某12、曹金梅夫妇经历某12担保向其借了10万元，称用于货站周转，当时扣了6000元利息，用李长顺儿子李有超的宾西鑫滨佳园小区住宅楼房产证做抵押。2014年6月份就联系不上李某12和曹金梅了，曹金梅跑后三四天，经徐晓红、历某12还给其4万元。后来其到宾西房管所查房产证是假的，这套房在宾西工商银行还有抵押贷款。15、被害人李某11的陈述：2014年4月份，其在李某12和曹某（曹金梅）开的货站开车。4月20日，曹某称货站周转用钱，用黑Ｌ×××××车大照及宾西镇供销大厦的房某抵押，向其借款10万元，一年利息3万元直接写在借款协议里，写的13万元。李某12签的字，借钱时担保人李树仁、杨某也在场。2014年7月份，曹某跑了，货站换老板了，其打电话找曹某，后期就联系不上了。其到宾西房管所得知此房某是假的。该房产早就抵押在银行借款了。车也在其不知情的情况下更名到刘某1名下了。16、被害人历某11的陈述：2013年8月份曹金梅用其儿子李某13名下的一本房产证作抵押，在其处两次抬款共计15万元，利息3分，分别出了欠条。期间给过7万元利息。2014年7月9日曹金梅将两张欠条收回，重新出了张15万元的总欠条。后曹金梅告诉其房产证是假的。17、同案李某12的供述：其在2010年开始经营长顺货站，后来资金不够，四处借钱，用虚假的房屋产权证和车辆登记证做抵押，由于生意不好破产，还不起贷款，于2014年6月28日离开宾西镇，手机换号，不想让别人找到。其走后曹金梅将货站转让给刘某1后也离家出走。其中，2014年春节的一天，在张某1手借10万，3分利，约定两个月还本金。用其儿子李某13名下的鑫滨佳园6号楼3单元402室楼房做抵押，还给张某1签了一份房屋买卖协议，约定如不能按期还款就将李某13名下房子给张某1。这房子是在开发商手买的分期付款房。历某12担保，后来历某12用了4万，听曹金梅说历某12已还张某14万。2014年4月份，曹金梅说同李某11说好借10万元，约定用其家的黑Ｌ×××××厢式货车和其名下的宾西镇本街供销大厦1单元503室楼房做抵押，使用一年利息给3万元。借款协议中写的是13万元包含3万元利息。其和曹金梅是借款人，签的字，找李树仁、杨某作担保人。然后把车辆登记证和房屋所有权证交给李某11。该房屋所有权证其在贷款时已抵押给宾县工商银行了，给李某11的房屋所有权证是假的。这些钱货站周转用一部分，还贷款一部分，为其子女生活花销一部分。18、被告人曹金梅的供述：2013年后半年，因货站用款，其在历某11处先后两次抬款，一次是5万元，一次是10万元，共15万元。开始拿5万元是，其把伪造的房某给了历某11，后为了人历某11相信，其主动给历某11出了一张15万元的总欠条。该借款都用在货站上了。已给付历某11利息7万元。2014年3月2日其在张某1处抬款10万元，利息3分，当时扣了2个月的利息6000元，拿走9.4万元，已还4万元，其用李某13名下楼房手续作的抵押。此款用于货站了。2014年4月20日其在李某11处抬款10万元，利息2.5分，当时加了1年的利息，出欠据13万元。用伪造的李某12名下房某及黑Ｌ×××××号车大照作抵押。逾期未还。该抬款用于货站了。19、鉴定意见：送检的中华人民共和国房屋所有权证（宾房权证宾西字第××号）上“宾县房产住宅局宾西房管所”印某与样本印某不是同一印章所盖印。本院认为，被告人曹金梅以非法占有为目的，隐瞒真相，使用虚假手续，多次骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人曹金梅无前科劣迹，当庭认罪、悔罪、如实交代，自愿认罪，可对其从轻处罚；其辩护人认为曹金梅系初次犯罪、自愿认罪，从轻处罚的辩护观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人曹金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2025年11月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库。）二、被告人曹金梅退还被害人张志财人民币54000元，李宏强人民币100000元，历洪云人民币150000元，于判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  付俊民审判员  胡景奇二〇一九年十二月二十六日书记员  董 婷