江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0891刑初44号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人叶某某，男，1999年3月16日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，淘宝店铺客服，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被取保候审。 被告人胡佳某，女，1999年11月11日出生于河南省汝阳县，汉族，中专文化，美容师，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）38号起诉书指控被告人叶某某、胡佳某犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。经江苏省高级人民法院指定管辖，本院予以受理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉，被告人叶某某、胡佳某到庭参加诉讼。因受新冠××疫情影响及其他同案犯未审结，本案于2020年3月25日中止审理，2020年12月30日恢复审理。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2018年3月5日至2018年6月，耿某甲和赵某（均另案处理）等人先后在河南省汝阳县杏花村六巷最南端民房、洛阳市瀍河回族区东光社区农贸市场东侧下园路XXX号设立诈骗窝点，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称“37376”和“乐嗨嗨”游戏代理可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动。 被告人胡佳某自2018年3月20日至2018年4月20日期间，在该团伙担任业务员，其参与期间团伙诈骗金额为103982.64元。 被告人叶某某自2018年4月12日至2018年6月期间，在该团伙担任业务员，其参与期间团伙诈骗金额为121285.23元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人叶某某、胡佳某以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术手段实施诈骗活动，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某某、胡佳某与他人共同故意实施犯罪，均系共同犯罪。被告人叶某某、胡佳某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人叶某某、胡佳某主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人胡佳某协助司法机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条，第25条第1款，第27条第1款、第2款，第67条第1款，第68条之规定，定罪处刑。 被告人叶某某、胡佳某庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。 经审理查明，2018年3月5日至2018年6月，耿某甲和赵某（均另案处理）等人先后在河南省汝阳县杏花村六巷最南端民房、洛阳市瀍河回族区东光社区农贸市场东侧下园路XXX号设立诈骗窝点，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称“37376”和“乐嗨嗨”游戏代理可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动。 被告人胡佳某自2018年3月20日至2018年4月20日期间，在该团伙担任业务员，其参与期间团伙诈骗金额为103982.64元。 被告人叶某某自2018年4月12日至2018年6月期间，在该团伙担任业务员，其参与期间团伙诈骗金额为121285.23元。 另查明，被告人叶某某于2019年6月28日投案自首，被告人胡佳某于2019年6月27日投案自首，二名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实。被告人胡佳某协助司法机关抓捕同案犯郭某。在本院审理阶段，被告人叶某某退出违法所得人民币7000元，被告人胡佳某退出违法所得人民币2000元。 以上事实，被告人叶某某、胡佳某在庭审过程中无异议，并有被害人宋某乙、邵某等人陈述，未到庭证人耿某甲、赵某、段某、郭某、王某、张某、郑某、陈某、宋某甲、丁某、耿某乙等人证词笔录，辨认笔录，住宿记录，微信、支付宝转账记录，发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶某某、胡佳某以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术实施诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人叶某某、胡佳某与他人共同故意实施犯罪，均系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人叶某某、胡佳某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；投案自首，依法可以从轻处罚。被告人胡佳某协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人叶某某、胡佳某退出赃款，应当酌情从轻处罚。被告人叶某某、胡佳某认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第（一）款、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人胡佳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 三、暂扣于本院的叶某某、胡佳某退出的违法所得人民币9000元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 费 磊 人民陪审员 尹 红 人民陪审员 李美艮 二〇二一年四月二十八日 书 记 员 苏雅丽 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。