河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0811刑初44号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人郭帅，男，1993年11月27日出生于河南省焦作市，汉族，初中肄业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月23日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月30日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。被告人马家齐，男，1998年5月27日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，系LS酒吧营销经理，住焦作市山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月23日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，2020年10月30日被焦作市公安局山阳分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月30日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由焦作市公安局山阳分局取保候审。被告人秦溱，男，2001年7月16日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，系焦作市解放区新华街忘忧酒馆老板，住焦作市马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月23日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，2020年10月30日被焦作市公安局山阳分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月30日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，2021年1月3日由焦作市公安局马村分局取保候审。被告人李斌，男，2001年2月7日出生于河南省焦作市，汉族，大专在读学生，住焦作市解放区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月23日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，2020年10月30日被焦作市公安局山阳分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月30日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由焦作市公安局解放分局取保候审。被告人焦立新，男，1997年2月11日出生于河南省焦作市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月6日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，2020年12月25日被焦作市公安局山阳分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月30日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，2021年1月4日由焦作市公安局文昌派出所取保候审。被告人郝文静，女，2000年1月20日出生于河南省济源市，汉族，中专毕业，无业，住焦作市济源市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月6日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，2020年12月25日被焦作市公安局山阳分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月30日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，同日由济源市公安局坡头派出所取保候审。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉［2021］7号起诉书指控被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并经被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静同意，依法适用简易程序，于2021年2月4日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤、王佳璐出庭支持公诉，被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：一、被告人郭帅犯罪事实：2020年9月份，被告人郭帅为获取不法利益，经朱田田（在逃）、吴佳（在逃）的介绍，在明知提供银行卡至上游犯罪用于转账的情况下，介绍李某（另案处理）、被告人焦立新，焦立新介绍其女友被告人郝文静；介绍被告人马家齐，马家齐又介绍被告人秦溱，秦溱介绍的谷某、被告人李斌、毋岱宗、杨朝中等人办理银行卡，郭帅开车拉着马家齐、李某等人到辉县五龙山附近犯罪窝点进行当场转账。现已查明李某提供的涉案银行卡（中国银行，卡号为62×××60）涉及涉案被诈骗资金98947.5元，李斌提供的涉案银行卡（建设银行，卡号为62×××07）涉及涉案被诈骗资金43404.42元，毋岱宗提供的涉案银行卡（广发银行卡，卡号为62×××94）涉及涉案被诈骗资金102600元，杨朝中提供的涉案银行卡（建设银行卡，卡号为62×××17）涉及涉案被诈骗资金50000元。被告人郭帅共计涉及涉案被诈骗资金294951.92元。二、被告人马家齐犯罪事实：2020年9月份，被告人马家齐为获取不法利益，经被告人郭帅介绍，在明知提供银行卡至上游犯罪用于转账过钱的情况下，介绍谷某和毋岱宗和其下线秦溱发展的李斌、杨朝中等人办理银行卡，并到辉县五龙山附近犯罪窝点进行转账过钱，共计获取违法所得400元。现已查明李斌提供的涉案银行卡（建设银行，卡号为62×××07）涉及涉诈骗案金额流水43404.42元，毋岱宗提供的涉案银行卡（广发银行卡，卡号为62×××94）涉及涉诈骗案金额流水102600元，杨朝中提供的涉案银行卡（建设银行卡，卡号为62×××17）涉及涉诈骗案金额流水50000元。故被告人马家齐共计涉及涉诈骗金额流水196004.42元，上述银行卡涉及过流水转账有337万余元。三、被告人秦溱犯罪事实：2020年9月份，被告人秦溱为获取不法利益，经被告人马家齐介绍，在明知提供银行卡至上游犯罪用于转账过流水的情况下，介绍李斌、杨朝中等人办理银行卡后到辉县五龙山附近犯罪窝点进行转账过钱，共计获取违法所得300元。现已查明李斌提供的涉案银行卡（建设银行，卡号为62×××07）涉及涉案被诈骗金额流水43404.42元，杨朝中提供的涉案银行卡（建设银行卡，卡号为62×××17）涉及涉诈骗金额流水50000元。故被告人秦溱共计涉及涉诈骗金额流水93404.42元，上述银行卡涉及过流水转账有249余万元。四、被告人李斌犯罪事实：2020年9月18日，被告人李斌为获取不法利益，经被告人秦溱的介绍，在明知提供银行卡至上游犯罪用于转账过流水的情况下，在郭帅等人的带领下到辉县五龙山附近犯罪窝点，并将其办理的建设银行、农业银行和农村信用社三张银行卡提供至上线用于转账过钱。其中建设银行（卡号为62×××07）涉嫌涉案被诈骗资金约98.0669万余元，农业银行卡（卡号为62×××78）涉嫌涉案被诈骗资金约48.4985万余元。现已查明被告人李斌提供的涉案银行卡（建设银行，卡号为62×××07）涉及浙江台州市周俄许被诈骗案和新疆刘某被诈骗案涉案资金43404.42元。五、被告人焦立新、郝文静犯罪事实：2020年9月16日，被告人焦立新为获取不法利益，经被告人郭帅介绍，在明知提供银行卡至上游犯罪用于转账过流水的情况下，介绍女朋友被告人郝文静在郭帅等人的带领下到辉县五龙山附近犯罪窝点，并将其办理的中国银行、中原银行、农村信用社和郝文静办理的农村信用社四张银行卡提供至郭帅上线用于转账过钱，共计获取违法所得1400元。其提供的中原银行（卡号为62×××05）涉嫌转账过钱49万余元、农村信用社（卡号为62×××10）涉嫌转账过钱约100万余元、中国银行（卡号为62×××71）涉嫌转账过钱100万余元；该三张银行卡涉嫌被诈骗金额流水有20余万元。被告人郝文静提供的农村信用社（卡号为62×××28）涉嫌过账流水金额约100万余元，涉嫌被诈骗金额流水75600元。现已查明，被告人焦立新提供的涉案中国银行卡（卡号为62×××71）涉及深圳涂梦梅被诈骗案涉案资金29890元，涉及萍乡市易云娟被诈骗案涉案资金50000元，涉及洛阳市李青青被诈骗案涉案资金30000元；提供的农村信用社（卡号为62×××10）涉及焦作定和陈某被诈骗案涉案资金5000元，涉及苏州市涂梦悦被诈骗案涉案资金38200元。提供的中原银行（卡号为62×××05）涉及福建省郑爱灼被诈骗案涉案资金50000元。被告人郝文静提供的涉案银行卡涉及深圳涂梦梅被诈骗案涉案资金25000元，涉及宜春市钟小珍被诈骗案涉案资金35900.02元，涉及洛阳市李青青被诈骗案涉案资金14700元。公诉机关认为被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭帅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，均应当从轻、减轻处罚。六被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人郭帅有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；被告人马家齐有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人秦溱拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元；被告人李斌单处罚金人民币8000元；被告人焦立新有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人郝文静单处罚金人民币5000元。被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静对公诉机关指控其的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，本案中被告人郭帅违法所得4200元、马家齐违法所得400元、秦溱违法所得300元、李斌违法所得300元、焦立新违法所得700元、郝文静违法所得700元。其中马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静的违法所得已退出。上述事实，被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静在开庭审理过程中亦无异议，并有被诈骗案中被害人陈某报案材料及陈述及银行流水明细、被害人易某、董某、吴某、刘某等人受案登记表及陈述、银行流水明细，证人李某、谷某、赵某证言，同案犯毋岱宗、杨朝中证言，被告人郭帅、秦溱、马家齐、李斌、焦立新、郝文静的供述，焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、到案证明、搜查笔录及照片、扣押清单、辨认笔录、视听资料光盘及光盘情况说明、情况说明，马家齐与“范宝”、马家齐与“子豪”微信聊天记录，郭帅与马家齐、李某、焦立新微信聊天记录，毋岱宗与马家齐微信聊天记录，秦溱、马家齐、毋岱宗微信聊天记录，秦溱与李斌微信聊天记录，秦溱与马家齐微信聊天记录，秦溱与杨朝中微信聊天记录，杨朝中银行卡涉案情况、毋岱宗银行卡涉案情况、李斌银行卡涉案情况、谷某银行卡涉案情况、焦立新银行卡涉案情况、郝文静银行卡涉案情况，焦作市公安局山阳分局出具焦立新违法犯罪前科查证说明、焦作市公安局定和分局出具马家齐、李斌、秦溱、郭帅违法犯罪前科查证说明、济源市公安局坡头派出所出具郝文静前科证明，被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭帅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，均应当从轻处罚。六被告人均认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关对被告人郭帅、马家齐、秦溱、李斌、焦立新、郝文静量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2021年6月22日止）。二、被告人马家齐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。三、被告人秦溱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人李斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币八千元。罚金已缴纳。五、被告人焦立新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。六、被告人郝文静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。七、被告人马家齐违法所得400元、秦溱违法所得300元、李斌违法所得300元、焦立新违法所得700元、郝文静违法所得700元予以没收，上缴国库。八、被告人郭帅违法所得4200元继续追缴。追缴后上缴国库。九、被告人郭帅作案使用的银色苹果手机一部、被告人马家齐作案使用的红色苹果手机一部、被告人秦溱作案使用的黑色Vivo手机一部、被告人李斌作案使用的蓝色华为手机一部、被告人焦立新作案使用的浅蓝色OPPO手机一部、被告人郝文静作案使用的红色苹果手机一部、被告人焦立新作案使用的中原银行62×××05银行卡、中国银行62×××71银行卡、被告人郝文静作案使用的农村信用社62×××10、62×××28银行卡予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王**二〇二一年二月八日书记员  王阳