山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋11刑终13号原公诉机关山西省交城县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈×，出生于陕西省安康市白河县，住广东省广州市白云区。辩护人熊×、白×，陕西恒典律师事务所律师。山西省交城县人民法院审理山西省交城县人民检察院指控原审被告人陈×犯诈骗罪一案，于二〇二〇年九月二十四日作出（2020）晋1122刑初22号刑事判决。原审被告人陈×不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2019年以来被告人陈×为谋取非法利益，多次雇佣多人注册公司、开设对公账户，并绑定U盾、手机银行进行出卖，为电信网络诈骗犯罪分子收取资金提供工具，每个账户从中获利100元-200元，累计获利1万余元。2019年3月以来，被告人陈×为谋取非法利益，雇佣指使李小龙（已判）先后注册公司、开设公司账户8套。2019年3月30日李小龙（已判）按照被告人陈×的指使在建设银行广州石井支行，办理了广州惊羽网络科技有限公司银行账户：×××。经查，2019年5月10日诈骗犯罪分子使用该银行账户对交城县居民任×被诈骗一案中的被骗资金10万元进行了转移。原判决认定上述事实的证据有：1.户籍证明，证明被告人身份信息。2.到案经过，证明2019年9月17日23时30分许，广州市公安局白云区分局嘉禾派出所民警在广州市××区房间将被告人陈×抓获并带回派出所作进一步调查。3.提取记录及照片，证明2020年1月9日交城县公安局民警对被告人陈×的手机内微信记录进行了提取。4.辨认笔录，证明2019年7月2日同案犯李小龙对被告人陈×进行了辨认，称陈×是让他开公司账户的人。5.广州惊羽有限公司的交易流水。6.山西省吕梁市中级人民法院（2020）晋11刑终143号刑事判决书，证明同案被告人李小龙因犯诈骗罪于2020年5月21日被吕梁市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。7.证人贾×证言，证明2019年5月10日上午，有人打通他办公室的固定电话，对方称是武警中队的陈队长，要硬化训练场地，问他有无认识的施工队。他给任×打通电话问能不能干，任×说能干。下午任×说给对方网银打款25万余元，对方电话关机。对方的联系方式是155XXXXXXXX。8.报案材料及被害人任×陈述，证明2019年5月10日上午，贾×说有个交城武警中队的陈队长要硬化场地了，问他能做不。他说能。后他打通155XXXXXXXX陈队长的电话，陈队长说在离石开会了，对方还说要他帮忙给支队购买消防床，对方已和厂家联系了，厂家报价3200元一张高低床，给消防队报价3400元，对方会给他点好处，让他先垫付30支床的钱82800元，并给了他一个张磊的电话，让他和卖床的厂家张磊联系。后他打通132XXXXXXXX张磊的电话。自称张磊的人说把高低床运送到交城是2760元，收到货款发货，并给了他一个周铭的银行卡号。他通过他儿子任少将的农业银行卡给对方银行卡转账82800元。过了二十分钟，陈队长说离石支队也要买床了，让他再订62支床，他给张磊打通电话订了62支床，并提供任少将的农业银行卡给对方的建设银行卡转账171120元。过了二十分钟，他给陈队长和张磊打电话已经关机了。他感觉被骗了。9.同案犯李小龙供述，证明2019年3月他在网上找兼职时，一家中介公司介绍认识了陈×。陈×安排他住宿，把他的身份证原件拿走，每天给他发30元的生活费，需要去银行开户办卡时，陈×让人带他去银行签字办卡。他去过两三次银行，办理过8张银行卡，开了8个公司账户，其中一个是广州惊羽网络科技有限公司。那些办好的银行卡给了陈×让跟着他的人了。每开一个公司账户他获利400元，他总共获利3000多元。10.被告人陈×的供述及庭审笔录，证明2019年3月通过中介介绍认识李小龙，后来李小龙就跟着他工作，帮着给他介绍人员，他和李小龙是合作关系。他联系他的上家，需要几人去哪里办卡，李小龙这样的人就开始介绍人员给他，必须拿本人身份证原件，他花钱找人查询这些人的个人资质（行话叫白户和黑户），白户的话留下继续合作，黑户的话直接让走人。他安排这些人住下，每人每天30元生活费，这些费用都是上家先给他，他代发一下，他还把李小龙等人的身份证原件和手机卡收起来交给上家，上家负责做资料联系工商和银行，这些都做好后通知他让人去办银行卡对公账户，还办理U盾和K宝等，他告诉那些人开户后15天就要销户，否则要承担相应的法律后果。这样的话就完成了一个流程。他负责收取中介费，按人头算，找到一个符合条件的人走完流程他有200元的利润。共获利1万多元。李小龙这样的人成功办理一个流程可以得到500元的好处费。他没有具体实施诈骗，他就是为摇车牌而让那些人开立账户的。原判决认为，被告人陈×明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而雇佣、介绍李小龙（已判刑）办理账户进行出卖，为他人实施诈骗提供资金支付结算账户，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈×没有直接参与实施电信网络诈骗犯罪实行行为，其对诈骗犯罪的实施和完成不起决定性作用，系从犯，应当从轻处罚。对被告人陈×的违法所得，依法予以追缴。原判决依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十七条之规定，以被告人陈×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人陈×违法所得一万元依法予以追缴，上缴国库。上诉人陈×的主要上诉意见是，原审法院认定事实错误，李小龙注册的公司及账户资料不为其持有、控制；无证据证明其明知上家利用注册的公司和账户用于电信诈骗；其不具有非法占有被害人任×钱财的主观故意。辩护人的主要辩护意见是，上诉人陈×无诈骗的故意和行为，不构成诈骗罪；即便构成犯罪，应当按照帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。经审理查明，原判决认定本案的事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院审理期间，上诉人陈×及其辩护人未提出新的证据，本院对一审判决认定的上述事实和所采信的证据均予以确认。本院认为，上诉人陈×明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付结算账户，数额巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人陈×及其辩护人所提陈×的行为不构成诈骗罪的上诉、辩护意见，经查，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）第四条第（三）项的规定，结合上诉人陈×的认知能力，既往经历，行为次数和手段，可以认定其主观上明知他人实施电信网络诈骗而提供帮助，其行为构成诈骗罪的共犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳；关于辩护人所提陈×的行为应当按照帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚的辩护意见，不能成立，不予采纳。本案经本院审判委员会讨论认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。                                                                    审 判 长  刘宁                                                                    审 判 员张少军                                                                    审 判 员康照明                                                                                                                                       二〇二一年三月一日                                                                                                                                        法官助理贺旭杉                                                                      书 记 员王晓敏