河北省唐山市丰南区人民法院刑 事 判 决 书（2015）丰刑一初字第104号公诉机关河北省唐山市丰南区人民�察院。被告人郭焕凤，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月6日被唐山市丰南区公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现押唐山市第一看守所。辩护人曹健，河北佳诚信和律师事务所律师。唐山市丰南区人民检察院以丰检诉刑诉（2015）113号起诉书指控被告人郭焕凤犯诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员肖春宝出庭支持公诉，被害人史某、苗某及其诉讼代理人霍某某，被告人郭焕凤及其辩护人曹健，证人郭某甲、郭某乙到庭参加诉讼。在审理过程中，本案经唐山市中级人民法院批准再延长审限三个月。期间，公诉机关以需要补充侦查为由，分别于2015年10月28日、2016年2月19日两次提出建议并经本院决定延期审理，补充侦查完毕后分别�2015年11月28日、2016年3月19日将该案移送本院。现已审理终结。唐山市丰南区人民检察院指控：一、涉嫌诈骗的犯罪事实被告人郭焕凤以在乐亭京唐港做澳粉生意缺少资金、在张家口宣化钢厂可以购买重力除尘灰、购买澳粉需要苫布、从唐山瑞丰钢铁有限公司购买重力除尘灰为由，分别向苗某、史某借款。此二人分别于2013年10月25日，苗某在农行丰南区钱营分理处给郭焕凤打款13万元；2013年11月3、4日，苗某、史某在农行丰南区钱营分理处给郭焕凤打款30万元；2013年11月9日苗某在农行丰南区钱营分理处给郭焕凤打款3万元；2013年11月30日，苗某、史某在农行丰南区钱营分理处给郭焕凤打款35万元，另史某给郭焕凤5万元现金；2014年2月18日、22日，史某在农行丰南区钱营分理处给郭焕凤打款35万元，其中史某联系的孙某某12万元；以上共计121万元。2013年12月左右郭焕凤称用于筹建与苗某、史某合作的洗灰厂用此款35万元左右，其余大部分偿还了自己的债务。2014年4月份，被告人郭焕凤在丰南区小集镇辉坨村向本村村民王某丁宣称做铁粉生意赚钱让其入股，2014年4月23日，王某丁通过网上银行给郭焕凤打款5万元，当日郭焕凤就给王某丁打回54200元，并称4200元是赚的钱，2014年4月25日，王某丁再次使用网银给郭焕凤打款5万元，当月27日郭焕凤就又给王某丁打回54000元，并称4000元是赚的钱，同日郭焕凤再以利润为诱惑让王某丁打款，当日王某丁给郭焕凤打款7万元，郭焕凤将该7万元用于偿还自己的债务。综上所述，被告人郭焕凤涉嫌诈骗的犯罪数额为人民币128万元。二、涉嫌伪造国家机关证件罪的犯罪事实2014年8月份，被告人郭焕凤为从信和财富丰南分公司办理借款，伪造结婚证、工商执照、房本各一本。针对指控事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人郭焕凤的行为已构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款之规定，予以判处。被告人郭焕凤对指控事实均予否认。对指控其犯诈骗罪辩解称，苗某、史某付给其的款项系二人与其合伙购买铁粉的钱，因该款均用于购买铁粉以及用于与二人合伙投资开办洗灰厂，故其不构成诈骗；对王某丁给其的7万元，因系其购买重灰向王某丁借款，且王某丁处有借条，故该起其亦不构成诈骗。对指控其犯伪造国家机关证件罪，被告人郭焕凤辩解称，因其贷款所用证件均系中介办理，其并未伪造，故其行为不构成伪造国家机关证件罪。其辩护人主要辩护称指控郭焕凤犯诈骗罪，公诉机关提供证据不�；对指控郭焕凤犯伪造国家机关证件罪辩护称，因公诉机关并未提供伪造证件的原件，故缺乏物证。经审理查明：一、诈骗事实2013年10月至2014年4月间，被告人郭焕凤以合伙购买澳粉、重力除尘灰、入股购买铁粉等为名，骗取唐山市丰南区钱营镇北苗村村民苗某、后赞公村村民史某人民币121万元，骗取本村村民王某丁人民币7万元，共计骗取人民币128万元，作案后，被告人郭焕凤将所骗款项用于偿还个人债务等。具体犯罪事实如下：1、2013年10月25日，被告人郭焕凤以合伙到京唐港购买澳粉为名，从苗某处骗取人民币13万元。2、2013年11月3日及4日，被告人郭焕凤再次以合伙到京唐港购买澳粉为名，从苗某、史某处共骗取人民币30万元。3、2013年11月9日，被告人郭焕凤以购买苫布苫盖重力除尘灰为名，从苗某处骗取人民币3万元。4、2013年11月30日，被告人郭焕凤以合伙从张家口宣化购买重力除尘灰为名，从苗某、史某处共骗取人民币40万元。5、2014年2月18日及22日，被告人郭焕凤以能从瑞丰钢厂购买到重力除尘灰合伙倒卖赚钱为由，从史某处骗取人民币35万元。6、2014年4月份，被告人郭焕凤以做铁粉生意入股为名，骗取本村王某丁人民币7万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郭焕凤在侦查阶段的供述证实，2013年10月份，其以从纪涛处购买澳粉资金不足需借款等为名让苗某给其打款13万元；2013年11月份，其又以到纪涛处购买澳粉为名让苗某、史某分别给其打款15万元至20万元，具体数额记不清了；2013年11月30日，其称到张家口购买重力除尘灰，让苗某、史某二人给其打款，二人分别给其打�20万元；2014年2月份，其以与史某合伙做铁粉生意为名，让史某给其打款35万元。后其用以上款项偿还个人债务等。2、被害人苗某的陈述证实，2013年10月25日郭焕凤以合伙购买澳粉为名让其出资，其将13万元打到郭焕凤提供的王某甲的账号上，后郭焕凤称所购澳粉卖给了西葛镇东尖坨村的“小健”挣了8万元；2013年11月4日，郭焕凤以能从京唐港低价购买到澳粉为名让其出资，其从银行给郭打款15万元；2014年11月30日郭焕凤以合伙到张家口宣化购买重力除尘灰为名，让其出资，其又从银行给郭打款20万元，期间，郭焕凤称花了三万元购买苫布盖重力除尘灰，其又给郭打款3万元，因其并未看到郭焕凤所购买的澳粉和重力除尘灰等，向郭焕凤索要以上钱款，郭说以上款项均还了欠款，另证实，郭焕凤与其和史某所建洗灰厂，建厂购置设备等费用郭称系从卢龙倒卖焦粉所挣。3�被害人史某陈述证实，其原与苗某及钱营镇黄各庄村的孙某某合伙做生意，钱放在一起。2013年11月份苗某告诉其他要做澳矿（粉）生意，一共13万元，赔挣有其和孙某某的，后苗某告诉其挣了8万元，其问收到钱了吗，苗某说钱放在郭焕凤处，因苗某相信郭焕凤，其也就相信了郭焕凤。2013年11月份，郭焕凤向苗某称她批了2000吨澳矿，让苗某和其每人出资20万元，剩下的她出，一起购买，后其与苗某共出资30万元；2013年11月份郭焕凤以能够从宣化购买到重力除尘灰为由，让其和苗某出资与她合伙购买，其与苗某每人又给郭20万元（其中银行打款15万元、现金5万元）；2014年2月份郭焕凤以能从瑞丰钢厂购买到重灰为由让其准备钱，其又以银行打款的方式给郭焕凤35万元（其中孙某某从银行给郭焕凤打款15万元，附孙某某证言相佐证），以上款项付出后，郭焕凤便以货拉不出�或已售出钱未下来等理由推拖，后其与苗某一直催问，郭称并没有拉澳矿和重灰等，二人所付款项均被其还了外债和花销了。另证实，郭焕凤与其和苗某所建洗灰厂，建厂购置设备等费用郭称系从卢龙倒卖焦粉所挣。4、被害人王某丁陈述证实，2014年4月份，郭焕凤向其称做铁粉生意让其入股，2014年4月23日，其通过网上银行给郭焕凤打款5万元，当日郭焕凤给其打回54200元，并称4200元是赚的钱，2014年4月25日，其再次使用网银给郭焕凤打款5万元，当月27日郭焕凤就又给其打回54000元，并称4000元是赚的钱，同日郭焕凤让多打点，其又给郭焕凤打款7万元，后这7万元便一直未归还。5、证人王某甲证言证实，其与郭焕凤系情人关系且为郭焕凤开车，期间其并未发现郭焕凤具体做什么生意，郭说倒卖澳矿和青灰，其也未看她具体做过。2014年5月份其与郭焕凤、苗某、史某合伙经�的洗灰厂仅经营十天就因郭焕凤的事情穿帮被迫停产。郭焕凤的事穿帮是因苗某、史某总找郭询问货款的事，其听说苗、史二人将货款打给郭后，郭迟迟不发货，仅发了几百吨重力除尘灰，苗、史发现不对劲，在二人逼问下，郭承认骗了二人，并没有拿二人的钱做所说的生意等。6、证人王某乙、刘某、王某丙、方某、张某甲的证言证实，郭焕凤偿还几人欠款及王某丙等人证实郭焕凤偿还部分欠款后仍欠几人钱款等情况并附相关欠条照片相佐证。7、银行个人账户交易明细结果表、资金往来信息结果表、银行业务凭证、借记卡查询资料等证实，史某、苗某、王某丁等人从银行给郭焕凤打款后，郭焕凤即打款给王某乙等人偿还债务的情况。8、证人安某证言证实，其系丰南区西葛镇东尖坨村人，朋友均称其为“小健”，2013年10月下旬至11月份，其未从郭焕凤手中购买过澳矿（粉）。9、公安机关出具的说明材料证实，经与纪涛电话联系，纪涛称其并未与郭焕凤做成过生意。上列证据，已经法庭调查核实予以确认，足以证明被告人郭焕凤诈骗事实属实。二、伪造国家机关证件事实2014年8月份，被告人郭焕凤为从信和汇金信息咨询（北京）有限公司唐山丰南分公司办理贷款，提供伪造的结婚证照片、房屋及厂房信息等，通过他人伪造了结婚证、房屋所有权证及注册号为130207500382261的个体工商户营业执照各一本。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郭焕凤的供述证实，其为从信和公司办理贷款，联系一个叫“笑笑”的人，并向“笑笑”提供了虚假的结婚证照片、房屋、工厂信息等，由“笑笑”伪造了结婚证、房本和工商执照，其以此办理了贷款；2、证人姚某（信�汇金信息咨询服务有限公司客户经理）证言证实，2014年8月份，一个叫“笑笑”的人与其电话联系办理贷款，并送来两份手续，其中一份是郭焕凤的，里面有结婚证、房本、工商执照等，其将这些手续录入了系统，总公司批下来后，郭焕凤拿着结婚证、房本、工商执照等签署了贷款协议等；3、唐山市丰南区城镇房屋产权产籍监理所出具的证明证实，郭焕凤办理贷款所提交房本中的房屋产权人并非郭焕凤本人；4、唐山丰南区工商局钱营分局出具的说明材料证实，该辖区无注册号为130207500382261的个体工商户；5、有证人张某乙的证言、银行借记卡明细对帐单、婚姻登记记录证明及伪造的结婚证、个体工商户营业执照、房屋所有权证复印件等相佐证。上列证据，已经法庭调查核实，予以确认，足以证明被告人郭焕凤伪造国家机关证件事实属实。本院认为，被告�郭焕凤以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；擅自伪造结婚证、房屋产权证、个体工商户营业执照等，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人郭焕凤一人犯数罪，依法应数罪并罚。对被告人郭焕凤与其辩护人针对诈骗罪的辩解、辩护观点，经查，被害人史某、苗某、王某丁的陈述、证人王某甲、安某等人的证言、银行打款凭证等证据相互印证能够证实，公诉机关指控郭焕凤以购买澳粉、重力除尘灰及做铁粉生意入股等为名骗取史某、苗某、王某丁人民币128万元用以偿还个人债务等，事实属实且证据充分，郭焕凤辩解称已用此款为史某、苗某购买了铁粉等并无相应证据支持，且苗、史二人陈述相互印证能够证实，郭焕凤并未向二人说明系用其二人购买澳粉、重力除尘灰等货款投资建厂，故郭焕凤以此辩解称其对苗俊友、史某二人实施的行为不构成诈骗罪，理据不足。综上，对郭焕凤及其辩护人针对指控诈骗罪的辩解、辩护观点，本院不予采纳，对其提供的证人郭某乙、郭某甲的证言，不予采信。对被告人郭焕凤与其辩护人针对指控伪造国家机关证件罪的辩解、辩护观点，经查，有被告人郭焕凤供述其提供虚假的结婚证照片及工厂、房屋信息后由他人伪造结婚证、工商执照、房屋产权证，其以此办理的贷款，且有公诉机关提供的公安机关从借款机构调取的相关假证的复印件、借款手续等相关证据相佐证，故被告人郭焕凤的行为已构成伪造国家机关证件罪，公诉机关是否应提供假证的原件并不影响本罪的成立，故对以上辩解、辩护观点，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第�百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条以及1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭焕凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币20万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期为十三年四个月，决定执行有期徒刑十二年十个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币20万元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2027年9月5日止）。二、继续追缴或责令被告人郭焕凤退赔违法所得人民币128万元，发还被害人史占友、苗俊伟121万元、发还被害人王红艳7万元。如不服本�决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  董丽臣人民陪审员  赵连族人民陪审员  孟令会二〇一六年五月二十日书 记 员  吴 越