上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1362号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人杨**春(化名郑仁现)，男，1982年3月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人周建华，上海悦南律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉(2019)1713号起诉书指控被告人杨**春犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员陈2出庭支持公诉。被告人杨**春及由上海市普陀区法律援助中心指派的周建华律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2016年6、7月，被告人杨**春谎称可以找人用被害人吴某某的房产(本区祁安路XXX弄XXX号XXX室)抵押贷款，获取资金后由其代为投资，两年后将收益及上述房产一并归还给吴某某。吴某某信以为真，于2016年7月至8月，根据杨**春的安排，将自己名下的银行账户及密码交给杨**春实际控制，并配合与曾某某、张建平等人先后签订房地产买卖居间协议、买卖合同等，最终将上述价值人民币(以下币种均为人民币)288万元的房产过户至张建平名下，房款均由被告人杨**春实际收取及分配。2016年9月，被告人杨**春又与被害人吴某某签订房产回购融资担保合同书及补充协议等，继续欺瞒被害人。2018年11月22日，被告人杨**春接民警电话通知后至公安机关接受调查，到案后先供述不诚，后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控证据有被害人吴某某的陈述、房产回购融资担保合同书及补充协议、借贷补充协议、借条、收据、房地产买卖合同、补充协议、收款收据，证人唐某某、马某某、曾某某、金某某、陈某1、蔡某某、董某某的证言，房屋租赁合同，工作情况、《房地产买卖居间协议》及挂牌历史信息，银行流水，公安机关向交通银行光新支行调取的身份证材料，刑事判决书，工作情况，被告人杨**春的供述等。公诉机关认定被告人杨**春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨**春能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杨**春自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。被告人杨**春判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。建议就本案判处被告人杨**春有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年；连同前判数罪并罚，决定执行十三年以上十七年以下有期徒刑，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。庭审中，被告人杨**春及辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护人请求法院考虑到被告人系坦白、认罪认罚等情节予以从轻处罚。经审理查明：2016年6、7月，被告人杨**春谎称可以找人用被害人吴某某的房产(本区祁安路XXX弄XXX号XXX室)抵押贷款，获取资金后由其代为投资，两年后将收益及上述房产一并归还给吴某某。吴某某信以为真，于2016年7月至8月，根据杨**春的安排，将自己名下的银行账户及密码交给杨**春实际控制，并配合与曾某某、张建平等人先后签订房地产买卖居间协议、买卖合同等，最终将上述价值288万元的房产过户至张建平名下，房款均由被告人杨**春实际收取及分配。2016年9月，被告人杨**春又与被害人吴某某签订房产回购融资担保合同书及补充协议等，继续欺瞒被害人。2018年11月22日，被告人杨**春接民警电话通知后至公安机关接受调查，到案后先供述不诚，后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人吴某某的陈述，证明2016年6月初，其通过朋友介绍认识了杨**春。杨**春号称做房产投资生意，可通过将房屋抵押给银行贷款后投资。杨**春以其年龄超过70岁，银行不同意贷款为由，要求将房屋过户给他人后，由杨**春向银行抵押贷款，用于投资理财。杨**春承诺吴拥有房子的居住权和管理权，两年后房屋再过户给吴，并支付吴投资理财的收益。其信以为真，遂由杨**春联系曾某某帮其办理祁安路房屋的上述事宜。2016年7月3日杨**春带着其和曾某某到桃浦路上的链家房产公司，曾某某让其签署了一份空白文件(事后才知道是一份将祁安路房屋卖给曾某某的合同)。2016年7月27日，曾某某带其去灵石路上的Q房网总部签了一份文件，但其不知道文件内容和用处。2016年8月14日曾某某带其去房产交易中心，又签了很多字，其不清楚具体内容，杨**春解释称是让曾某某帮其办理临时过户的手续。2016年9月，其担心没有保障，遂找到杨**春要求签订回购合同，但杨**春一直推脱，在9月8日与其签订了一份房产回购融资担保合同。杨**春告诉其房屋抵押贷款得210万元，银行直接扣掉利息30万，到手180万元。杨称将上述钱款投资了青浦的一个项目，两年后可以获利180万，房子也可以过户回吴。杨还将其房屋内原来的房客赶走，由杨出租房屋。杨每月给付其租金3000元，付了一年后不再支付。2018年上半年，其提醒杨**春准备钱款还给银行，但杨**春一直没还贷，也没将贷款给吴。其遂于同年6月起诉至法院要求杨**春和张建平返还房屋，在诉讼中发现杨**春未向银行抵押房屋贷款，而是将房屋卖给了张建平。其遂撤回民事诉讼，向派出所报案。2016年6月和8月14日其分别办理过工行卡及交通银行卡，都按照杨**春的要求将上述两张卡及密码交给了杨**春。2017年6月以后杨**春返还了上述两张卡，但卡内没有余额。2.证人曾某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证明2016年6、7月，其经链家公司唐某某介绍涉案房产认识了化名郑仁现的被告人杨**春，杨**春自称全权代理吴某某出售涉案房产，其签了居间协议，支付了意向金，欲购买该房产，并将45万元购房款转至吴某某账户。因家人意见变化，其与杨**春商定，由其转卖。2016年7月至8月，其通过“Q房网”找到买家张建平、金某某夫妇并成交涉案房产。之后，其拿到之前支付的意向金、购房款及差价款、过户各项手续费共计86.4万。被告人杨**春没有说过房产二年后要过户给吴某某。证人曾某某对被告人杨**春进行了辨认。3.证人唐某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证明被告人杨**春化名郑仁现，自称全权代理吴某某至链家公司挂牌出售涉案房产，其介绍给了曾某某。杨**春和曾某某商谈买卖细节后，曾某某签订了居间协议，由其与门店经理马某某一同给吴某某签约，期间其未觉异常。之后，曾某某反悔不买了。证人唐某某对被告人杨**春进行了辨认。4.证人马某某的证言，证明其是链家公司门店经理，2016年7月，唐某某的客户付了意向金后，其和唐某某一起到石泉路一家小饭店找房东签合约。5.证人金某某的证言，证明2016年7月，其和丈夫张建平在Q房网看房，中介赵芝美介绍了祁安路房屋，房价290万元，之后还价到288万。曾某某自称是房东儿子的朋友，协商办理房屋买卖事宜。2016年7月20日，她在古浪路Q房网刷卡支付了意向金5万元。7月27日在灵石路Q房网总部签订了购房合同，当天支付购房款15万元。8月14日，其夫妻二人、曾某某、赵芝美、吴某某到房产交易中心办理了过户手续。其银行转给吴某某265万元，转给曾某某13800元(该款系曾某某垫付给赵芝美的中介费)。8月20日其接收房屋后，支付给吴某某尾款3万元。在买房过程中，都是曾某某来谈，吴某某几乎不说话，需要吴某某签字的，曾某某就拿文件给吴某某签字。房屋到手后，其租给了中介赵芝美一家人，租到2018年6月后又租给了陈某1。6.证人陈某1的证言、房屋租赁合同，证明2018年6月起，其向张建平、金某某夫妇租赁祁安路房屋。7.证人蔡某某的证言，证明2016年9月8日，被告人杨**春让其签字见证了杨**春与吴某某签署的合同，但其对内容不清楚。8.证人董某某的证言，证明2016年6月至10月期间，其陆续向被告人杨**春借款共计30余万元，均通过银行转账，但被要求写下300余万元的借条。上述款项并非投资款，而是借款。9.房产回购融资担保合同书及补充协议、借贷补充协议、借条、收据、房地产买卖合同、民事起诉状、房地产登记申请书，补充协议、收款收据，证明2016年9月，被告人杨**春与被害人吴某某签订了相关合同，主要内容是吴某某名下房产抵押给银行两年，获取资金进行投资理财，两年后将收益及房产一并归还给其。杨**春收取了吴某某新开户的交通银行卡及密码。最终房产过户给了张建平。2018年6月，吴某某撰写诉状起诉杨**春和张建平。10.银行交易明细，证明涉案资金流转情况。11.工作情况、《房地产买卖居间协议》及挂牌历史信息，证明民警在链家公司总部调取到了被害人吴某某与曾某某签署的居间协议，该协议无撤销记录。12.公安机关向交通银行光新支行调取的身份证材料，证明2016年8月14日至该银行转账的人员提供的两张身份证分别为杨**春、吴某某。13.刑事判决书，证明被告人杨**春于2018年1月26日因涉嫌集资诈骗罪被取保候审，2019年6月18日因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。14.工作情况，证明被告人杨**春的到案经过。15.被告人杨**春的供述，证明其对于上述犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人杨**春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人杨**春的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人杨**春到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨**春自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人基于此请求对被告人从轻处罚的相关辩护意见，可予采纳。被告人杨**春在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨**春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；连同原判有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日至2034年6月10日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、违法所得依法予以追缴后发还被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  郑期林人民陪审员  浦 艳二〇二一年一月二十二日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。