河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1327刑初20号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人王晓峰，男，1992年4月26日出生，汉族，高中毕业，住安徽省安庆市太湖县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经社旗县人民检察院批准，于2020年9月27日被社旗县公安局逮捕。辩护人陈刚，河南宛东律师事务所律师。被告人徐志宏，男，1970年11月1日出生，汉族，高中毕业，住上海市浦东新区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月31日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经社旗县人民检察院批准，于2020年9月27日被社旗县公安局逮捕。指定辩护人李雪冰，河南鼎聚律师事务所律师。被告人徐明良，男，1990年8月28日出生，汉族，专科毕业，住安徽省安庆市望江县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月31日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经社旗县人民检察院批准，于2020年9月27日被社旗县公安局逮捕。辩护人武英群，河南高端律师事务所律师。被告人邵飞龙，男，2000年3月1日出生，汉族，初中毕业，住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经社旗县人民检察院批准，于2020年9月27日被社旗县公安局逮捕。辩护人董哲，河南隆翔律师事务所律师。被告人朱昴，曾用名朱江磊，男，1999年4月12日出生，汉族，初中毕业，住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经社旗县人民检察院批准，于2020年9月27日被社旗县公安局逮捕。辩护人鲁飞，河南国敏律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检二部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派马忠豪、黄俞硕以远程视频的方式出庭支持公诉。被告人王晓峰及其辩护人陈刚，徐志宏及其指定辩护人李雪冰，徐明良及其辩护人武英群，邵飞龙及其辩护人董哲，朱昴及其辩护人鲁飞等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2020年6月15日10时许，社旗县陌陂镇街北村居民郭彬接到一陌生电话以网购口红有问题对其赔偿为由，累计被骗49841元。郭彬发现被骗后报警。郭彬将钱分别从其妻子郭玉尾号0537邮政银行卡转账至李岩（另案处理）的尾号7183建设银行卡后又被分别转至杨亚西的尾号7364华夏银行卡、杨亚西的17719543381支付宝。经查，同案其他被告人周立君（另案处理）通过网络兼职信息得知使用支付宝给境外赌场“刷流水”的方式，能每月获得巨额报酬。后告知同案其他被告人南继磊（另案处理），二人商议后，通过微信等方式以每日300元报酬招聘人员。后分别招聘到同案其他被告人杨亚西（另案处理）、兰建龙（另案处理）、王鹏（另案处理）、梁常胜（另案处理）、孙余（另案处理）、朱文虎（另案处理）等人后，以为境外赌博活动洗钱为由，让杨亚西等人分别办理华夏银行卡、浦发银行卡等银行卡后，提供各自的支付宝、银行卡给周立君等人进行转账，期间，杨亚西又使用王鹏、梁常胜等人的支付宝、银行卡等与被告人朱昴、徐志宏等人银行账户互相转账。2020年5月前后，被告人王晓峰通过网络上认识一收银行卡的人，就通过网吧以及认识的人，收取银行卡，然后转卖，从中赚取差价，获利两万余元。2020年5月，王晓峰找到徐志宏，让徐志宏办理银行卡，并承诺每张以1000元价格收售，徐志宏即办理工商银行、农业银行、建设银行卡各一张，并办理U盾，后交给王晓峰。2020年5月，被告人徐明良办理一张工商银行卡，并办理了U盾，以1200元价格出售给王晓峰；徐明良又介绍邵飞龙办理银行卡，邵飞龙办理中国银行、建设银行、农业银行卡各一张，并办理U盾，邵飞龙又介绍朱昴办理建设银行、农业银行卡各一张并办U盾，邵飞龙将五张银行卡以1000元一张的价格卖给徐明良，徐明良又转手以每张1200元价格卖给王晓峰，徐明良从中赚取每张200元差价。经查，2020年6月17日，广东省江门市新会区居民张某被骗的其中两笔累计20800资金分别从张某的尾号2259交通银行卡转入朱昴尾号6912建设银行卡，后该笔资金转至被告人王鹏的尾号7083华夏银行卡，后又转至王鹏的尾号1959浦发银行卡。2020年6月17日，被告人朱昴尾号4175农业银行卡转入资金153263.25元，2020年6月18日，被告人朱昴尾号6912建设银行卡转入资金32606元，上述二张银行卡流入资金合计479323.25元。经查，2020年6月19日，天津市宝坻区王卜镇朱家庄村居民李某被骗的其中一笔6000元资金从李某的尾号2187中国银行卡转入徐志宏尾号4876农业银行卡，经查，徐志宏该农业银行卡及其建设银行尾号2430账户、工商银行尾号3244账户支付结算金额总计1632378.96元。经查，2020年6月18日，徐明良工商银行卡尾号3244账户转入资金392577.2元，支出392436.5元。经查，2020年6月19日邵飞龙农业银行卡尾号4171账户转入资金450001元，转出资金449960.5元；2020年6月19日至6月20日，邵飞龙建设银行卡尾号6904账户转入资金383591.95元，转出资金338443元，两张银行卡共计转入833592.95元，转出资金833403.5元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：银行卡交易明细等书证，证人郭彬、李某、张某等人的证言，被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴，以及同案被告人周立君、南继磊、杨亚西、朱文虎、王鹏、孙余、兰建龙、梁常胜的供述与辩解等相应的证据材料。公诉机关认为，被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴以明显异常方式帮助他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并建议判处被告人王晓峰有期徒刑十个月，并处罚金5000元；被告人徐志宏有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民共和国币2000元；被告人徐明良有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元；被告人邵飞龙有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；被告人朱昴有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪认罚。王晓峰辩护人辩称，被告人王晓峰到案后如实供述，有坦白情节，可从宽处罚。被告人认罪认罚，可从宽处理。被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。建议判处被告人王晓峰有期徒刑六个月。徐志宏辩护人对被告人的犯罪情节同意王晓峰辩护人辩护的意见。徐明良辩护人辩称，被告人徐明良系受蒙蔽走上犯罪道路，在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。被告人签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金。建议对被告人徐明良从轻处罚。邵飞龙辩护人辩称，被告人认罪认罚，具有坦白情节；被告人系初犯、偶犯，无帮助的犯罪故意。建议对被告人适用缓刑。朱昴辩护人辩称对指控的罪名无异议，但被告人有如下从轻或酌定从轻处罚的情节：被告人能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；被告人认罪认罚，愿意见退赃和缴纳罚金；被告人主观恶性较小，社会危害不大。希望法庭对其判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。经审理查明：2020年6月15日10时许，社旗县陌陂镇街北村居民郭彬接到一陌生电话以网购口红有问题对其赔偿为由，累计被骗49841元。郭彬发现被骗后报警。郭彬将钱分别从其妻子郭玉尾号0537邮政银行卡转账至李岩（另案处理）的尾号7183建设银行卡后又被分别转至杨亚西的尾号7364华夏银行卡、杨亚西的17719543381支付宝。经查，同案其他被告人周立君（另案处理）通过网络兼职信息得知使用支付宝给境外赌场“刷流水”的方式，能每月获得巨额报酬。后告知同案其他被告人南继磊（另案处理），二人商议后，通过微信等方式以每日300元报酬招聘人员。后分别招聘到同案其他被告人杨亚西（另案处理）、兰建龙（另案处理）、王鹏（另案处理）、梁常胜（另案处理）、孙余（另案处理）、朱文虎（另案处理）等人后，以为境外赌博活动洗钱为由，让杨亚西等人分别办理华夏银行卡、浦发银行卡等银行卡后，提供各自的支付宝、银行卡给周立君等人进行转账，期间，杨亚西又使用王鹏、梁常胜等人的支付宝、银行卡等与被告人朱昴、徐志宏等人银行账户互相转账。2020年5月前后，被告人王晓峰通过网络上认识一收银行卡的人，就通过网吧以及认识的人，收取银行卡，然后转卖，从中赚取差价。2020年5月，王晓峰找到徐志宏，让徐志宏办理银行卡，并承诺每张以1000元价格收售，徐志宏即办理工商银行、农业银行、建设银行卡各一张，并办理U盾，后交给王晓峰。2020年5月，被告人徐明良办理一张工商银行卡，并办理了U盾，以1200元价格出售给王晓峰；徐明良又介绍邵飞龙办理银行卡，邵飞龙办理中国银行、建设银行、农业银行卡各一张，并办理U盾，邵飞龙又介绍朱昴办理建设银行、农业银行卡各一张并办U盾，邵飞龙将五张银行卡以1000元一张的价格卖给徐明良，徐明良又转手以每张1200元价格卖给王晓峰，徐明良从中赚取每张200元差价。经查，2020年6月17日，广东省江门市新会区居民张某被骗的其中两笔累计20800资金分别从张某的尾号2259交通银行卡转入朱昴尾号6912建设银行卡，后该笔资金转至被告人王鹏的尾号7083华夏银行卡，后又转至王鹏的尾号1959浦发银行卡。2020年6月17日，被告人朱昴尾号4175农业银行卡转入资金153263.25元，2020年6月18日，被告人朱昴尾号6912建设银行卡转入资金32606元，上述二张银行卡流入资金合计479323.25元。经查，2020年6月19日，天津市宝坻区王卜镇朱家庄村居民李某被骗的其中一笔6000元资金从李某的尾号2187中国银行卡转入徐志宏尾号4876农业银行卡，经查，徐志宏该农业银行卡及其建设银行尾号2430账户、工商银行尾号3244账户支付结算金额总计1632378.96元。经查，2020年6月18日，徐明良工商银行卡尾号3244账户转入资金392577.2元，支出392436.5元。4经查，2020年6月19日邵飞龙农业银行卡尾号4171账户转入资金450001元，转出资金449960.5元；2020年6月19日至6月20日，邵飞龙建设银行卡尾号6904账户转入资金383591.95元，转出资金338443元，两张银行卡共计转入833592.95元，转出资金833403.5元。另查明，被告人王晓峰获利17000元，被告人徐志宏获利三千元，被告人徐明良获利2200元。被告人邵飞龙获利1800元，被告人朱昴获利700元。上述事实五被告人在开庭审理查明过程中亦无异议，另有五被告人的事实常住人口基本信息，抓获经过，银行交易明细，证人郭彬、李某、张某等人的证言，以及同案被告人周立君、南继磊、杨亚西、朱文虎、王鹏、孙余、兰建龙、梁常胜的证言，被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人王晓峰、徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴以明显异常方式帮助他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为使已构成帮助信息网络犯罪活动罪。关于被公认王晓峰辩护人提出王晓峰到案后如实供述，有坦白情节，认罪认罚；系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金，可从轻处罚的辩护意见，与法有据，予以采纳。辩护人关于被告人王晓峰主观恶性较小，建议判处被告人王晓峰有期徒刑六个月的辩护意见，本院认为，被告人王晓峰具有事实倒卖银行卡的行为，故其主观上追求非法利益的目的明确，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人徐志宏辩护人提出被告人系坦白、认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于被告人徐明良辩护人提出被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人徐明良出卖自己银行卡，并倒卖银行卡均系其独自实施的犯罪行为，与他人无共同实施犯罪的意思联络，不应认定为从犯，对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐明良辩护人提出被告人徐明良认罪认罚，可从宽处理的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于被告人邵飞龙辩护人提出被告人邵飞龙认罪认罚，具有坦白情节；被告人系初犯、偶犯的辩护意见，与法有据，予以采纳。关于被告人朱昴辩护人提出被告人能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；应从轻认罚，愿意退赃和缴纳罚，主观恶性较小，社会危害不大的辩护意见，与法有据，予以采纳。综上，根据被告人徐志宏、徐明良、邵飞龙、朱昴的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对被告人适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法律依据）》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王晓峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年7月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐志宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人徐明良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邵飞龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2021年2月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人朱昴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年2月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王晓峰违法所得17000元，被告人徐志宏违法所得3000元，被告人徐明良违法所得2200元。被告人邵飞龙违法所得1800元，被告人朱昴违法所得700元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  闫宗淼人民陪审员  王秋云人民陪审员  马明华二〇二一年二月五日法官助理李冬果书记员荣繁