安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初42号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人郭守法，男，1969年1月14日出生安徽省宿州市，汉族，初中文化，个体工商户，住宿州市埇桥区。曾因犯合同诈骗罪于2008年6月20日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年4月25日被批准逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人余继承，安徽黄淮律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）776号起诉书指控被告人郭守法犯诈骗罪于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2018年11月1日作出（2017）皖1302刑初1035号刑事判决，一、被告人郭守法犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币五十万元。二、责令被告人郭守法退赔被害人杜某等人人民币273.8万元。被告人郭守法不服判决提出上诉，宿州市中级人民法院于2018年12月27日作出（2018）皖13刑终705号刑事裁定书，以原判认定事实不清，证据不足,撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2017）皖1302刑初1035号刑事判决，发回本院重审。本院于2019年1月9日立案，并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员郑玉宏出庭支持公诉，被告人郭守法及其辩护人余继承到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年4月至8月，被告人郭守法在宿州市埇桥区经营豪世祥人力资源有限公司期间，通过招聘网站、ＱＱ群等发布信息称，其公司招募去斯里兰卡、俄罗斯、外蒙等地务工人员，后以招聘招工咨询代理、直接和劳务人员签订合同的方式，骗取杜某、吕某、温某、周某、曾某、樊某、李某1、王保安、刘某1、王某3等34人劳务费共计334万余元。 2019年4月3日公诉机关补充起诉指控：2015年1月份，宿州市豪世祥人力资源有限公司法定代表人郭守法，通过网上发帖、加入出国劳务的ＱＱ群等发布信息，称其公司招募去斯里兰卡、俄罗斯等地的务工人员，至同年8月底，被告人郭守法虚构以交路费、生活费及办理出国签证等事实，骗取被害人范某、张某1等二人报名费共计人民币7.5万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、银行对账单、协议书等相关证据予以证实，认为被告人郭守法行为构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人郭守法在有期徒刑十二年以上幅度内量刑，并处罚金。 被告人郭守法辩称其被河北裕鼎达公司骗了，200万元交给河北省裕鼎达劳务派遣服务有限公司的冯某。其辩护人提出该案现有证据不能证明被告人郭守法有犯罪故意，该案属事实不清、证据不足。 经审理查明：2015年4月至8月，被告人郭守法以宿州市埇桥区豪世祥人力资源有限公司（以下简称豪世祥公司）名义通过招聘网站、ＱＱ群等发布信息称，其公司招募去斯里兰卡等国务工人员。被害人杜某、吕某等看到该信息后与被告人郭守法的豪世祥公司签订了招工咨询代理委托书、劳务合作协议或授权协议书，后在协议规定的期限内被告人郭守法未予履行，且藏匿至外地。至案发时，被告人郭守法共骗取杜某等28名被害人劳某信息咨询费合计人民币273.8万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）营业执照、人力资源服务许可证、税务登记证复印件，证明宿州市豪世祥人力资源服务有限公司，成立日期，法定代表人郭守法，经营范围人力资源信息、商务信息咨询、会展、市场调研服务。 （二）授权书，证明河北省裕鼎达劳务派遣服务有限公司根据业务发展需要授权：宿州市豪世祥人力资源服务有限公司招聘去斯里兰卡劳务人员。 （三）劳务合作协议，证明河北省裕鼎达劳务派遣服务有限公司与宿州市豪世祥人力资源服务有限公司签订的劳务合同。 （四）宿州豪世祥人力资源服务有限公司招聘信息，证明海外工程所在国家：斯里兰卡。承接项目：公路、公共住房建设，工期三年。招聘工种职位：工程机械类、机械维修类、建筑类、普工。办理周期：交齐证件资料3个月左右出国。 （五）信息截图，证明被告人郭守法以宿州豪世祥人力资源服务有限公司名义在QQ群内宣传。 （六）收据，证明ＮＯ2324746＃收据，河北省裕鼎达劳务派遣服务有限公司收到宿州豪世祥人力资源服务有限公司斯里兰卡劳务费用200万元。收款人冯某，河北省裕鼎达劳务派遣服务有限公司印章。 （七）情况说明，证明1、宿州市公安局北关派出所在办理的郭守法涉嫌诈骗案，该案涉案单位河北裕鼎达公司于2015年4月27日涉嫌合同诈骗被当地经侦大队立案侦查。冯某的手机号因时间太久无法调取2015年7月的通话记录，故未能查实是否存在打不通的情况。2、被告人郭守法提供的200万元收据，由于签收人处字迹模糊，宿州市公安局不予受理笔迹鉴定。 （八）宿州市埇桥区法院民事裁定书等材料，证明（2015）宿埇民二初字第00260号裁定书，裁定驳回宿州市豪世祥人力资源服务有限公司的起诉河北裕鼎达劳务派遣服务有限公司合同纠纷案，因宿州市豪世祥人力资源服务有限公司的诉讼不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件，裁定驳回宿州市豪世祥人力资源服务有限公司的起诉。 （九）银行卡明细，证明被告人郭守法的卡号为62×××32银行卡于2015年1月1日至9月11日交易情况。 （十）委托书、劳务合作协议及授权协议书，证明被害人杜某等26人与被告人郭守法的宿州豪世祥人力资源有限公司签订的去斯里兰卡务工的协议、劳务合作协议及授权协议书。 （十一）收据及转账凭证等，证明被告人郭守法收取被害人杜某等28人咨询费等费用281.3万元。具体如下，被害人杜某人民币1.6万元、吕某人民币4.5万元、温某人民币11.1万元、周某8.2万元、曾某人民币6万元、李某1人民币11万元、马某人民币3.9万元、胡某人民币21万元、王某2人民币5000元、王保安人民币37.5万千元、刘某1人民币52.4万元、王某3人民币18.3万元、高某2人民币2.2万元、李某2人民币4.8万元、宋某人民币3万元、彭某人民币10万元、张某2人民币5万元、尹某人民币3000元、王某4人民币10.8万元、高某3人民币3万元、刘某2人民币16.4万元、严某人民币6万元、张某3人民币13.5万元、郭某人民币16.9万元、刘某3人民币4.2万元、杨某2人民币1.7万元、范某人民币元4.8万元、张某1人民币2.7万元。 （十二）河南省高级人民法院（2017）豫刑终116号刑事裁定书，证明河北裕鼎达劳务派遣服务有限公司相关责任人被告人钟锋犯合同诈骗罪被河南省郑州市中级人民法院判处无期徒刑。2017年6月28日被河南省高级人民法院裁定驳回上诉、维持原判。该裁定中无被告人郭守法2015年6月17日交款至河北裕鼎达劳务派遣服务有限公司的记载。 二、证人证言 （一）证人冯某的证言，证明他是石家庄裕鼎达劳务公司的业务员，他认识叫郭守法的代理商。郭守法给他们公司介绍了大概四、五个务工人员，向公司交了不到10万块钱，后来退给郭守法5万块钱。公司与郭守法签了委托合同，让郭守法招聘人，招聘一个人给多少钱，具体没有说去哪里务工。公司没有委托郭守法招聘去斯里兰卡务工的项目，公司没有去斯里兰卡务工的项目。2014年三四月份，他到裕鼎达公司上班，那时郭守法已经和公司签过合同了。他没去过郭守法的公司，也没有从郭守法手里接过钱。公司规定业务员不允许接收现金的。公安机关给他看的有他签名的收条不是他写的。公司是2015年三四月份被查封的。他们裕鼎达公司手续都是齐全的。 （二）证人张某4的证言，证明2014年三四月份至2014年6月份，他担任河北裕鼎达劳务派遣服务公司的董事长。公司对外收取劳务保证金都是从银行转账，公司要求不允许收现金。公司是2015年4月份左右被查封的，查封以后公司就不营业了。公司手续都是合法的由于经营不当，现在总部被公安机关查封了，不知道公司的相关手续、票据在什么地方。2014年7月份至2015年3月份，他在裕鼎达只是帮忙不负责具体工作。他不认识冯某和郭守法。 （三）证人樊某的证言，证明2015年4月份，他从网上看到宿州豪世祥人力资源有限公司招聘去斯里兰卡国的建筑工，普工和修路工等，保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元的招工信息。5月份，他到宿州豪世祥人力资源有限公司见到郭守法和公司的营业执照和相关证件，他觉得比较可信就同意给郭守法做招工代理并签订招工协议。协议上规定2015年8月底安排人去斯里兰卡，如果没有安排参加工作就退还全部费用。招人的报名费是每个工人3000元的签证和机票押金。他招了33个工人，报名费9.9万元，4个去俄罗斯的工人，每人4000元押金，共是1.6万元，加一起一共给郭守法11.5万元。去俄罗斯的1.6万元是2015年8月通过银行转账给郭守法的。去斯里兰卡的9.9万元郭守法开收据了，但被他弄丢了，去俄罗斯的1.6万元他手机上有转账记录。他实际损失是11.5万元的报名费再加上每个去斯里兰卡工人900元左右的体检疫苗费用和护照，一共大概是14.47万元。 （四）证人翟某的证言，证明他在华中出国建筑劳务群看见宿州豪世祥人力资源有限公司的发布关于招聘去斯里兰卡国家招聘建筑工、普工和修路工等信息，他到公司实地考察过，从2015年4月21日做该公司的招工代理。2015年5月13日，他给郭守法建设银行账户转款3.9万元；2015年6月5日转款3000元；2015年6月14日转款2.1万元；2015年6月15日转款1.2万元，共实缴9.6万元。郭守法给他开了授权协议书和一个委托书。 （五）证人郑某的证言，证明他在ＱＱ群看见宿州豪世祥人力资源有限公司的发布了一条关于去斯里兰卡招聘建筑工等的信息。2015年4月，他做该公司的招工代理。2015年5月4日用手机转账给郭守法1万元，2015年5月10日用手机转账给郭守法1万元，2015年6月3日用手机转账给郭守法8.4万元。 （六）证人王某5的证言，证明他通过ＱＱ群看见宿州豪世祥人力资源有限公司的发布了一条关于去斯里兰卡招聘建筑工等的信息。2015年5月18日，他做该公司的招工代理。2015年5月18日他转给郭守法4.8万元。 （七）证人王某1的证言，证明他从出国劳务ＱＱ群里得知豪世祥人力资源有限公司的招聘信息，该公司宣传去斯里兰卡国家的，建筑工、司机保底工资每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年5月10日，他交给郭守法3000元现金，郭守法给开了收据。协议承诺四个月之内给他找到工作，找不到就全额退款。 （八）证人高某1的证言，证明她在宿州豪世祥人力资源有限公司做招工代理，她在出国劳务交流务工直达群看见豪世祥发布的一条关于去俄罗斯等多个国家招聘建筑工、普工和修路工的信息，该公司宣传凡是去俄罗斯的，种菜、司机保底每月9000-13000，普工保底每月8000-10000元。2015年8月8日我用农业银行ＡＴＭ机转账给郭守法1000元，2015年8月20日转账给郭守法5000元，共计6000元。 （九）证人杨某1的证言，证明他通过出国劳务群得知宿州豪世祥人力资源有限公司发布关于去斯里兰卡招聘建筑工、装修工等信息，他和另外7人交了劳务费用，现在承诺工作时间到期，但是公司没有安排出国工作，公司也已人去楼空。2015年5月5日，他妻子用建行卡通过ＡＴＭ机转给郭守法3000元，2015年5月18日，他妻子转给郭守法2.1万元，2015年7月20日，他妻子转给郭守法1000元。 （十）证人黄某的证言，证明2015年4月份，他在出国劳务网上看见宿州市豪世祥人力资源有限公司，并见到负责人郭守法，业务主办人马蒙蒙，郭守法告诉他中国路桥公司委托他有个斯里兰卡项目，需要招机械工等各种工人，每个员工要交前期费用3000元。他向郭守法汇了4.8万元。郭守法告诉他三个月工人没有出过务工，全部费用退还。2015年9月9日，郭守法、马蒙蒙已经联系不上了，公司已经人去楼空了。 三、被害人的陈述 （一）被害人杜某的陈述，证明2015年3月份，他在宿州市埇桥区看见宿州豪世祥人力资源有限公司打出的出国务工的广告，宣传凡事去斯里兰卡国家的，建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工每月8000-10000元。他到公司郭守法把公司的营业执照和相关证件都拿给他看，他觉得比较可信就报名去斯里兰卡务工，劳务协议是2015年3月31日签的，协议上承诺2015年8月底安排工作，如果未能安排退还全部费用，2015年3月31日，在宿州豪世祥人力资源有限公司他交给郭守法1.6万现金的报名费。他和郭守法签了协议书，郭守法给他开了收据。 （二）被害人吕某的陈述，证明他是做劳务代理的，2015年5月份，他通过劳务派遣ＱＱ群看到宿州豪世祥人力资源有限公司发布的关于去斯里兰卡国家的招聘建筑工，普工和修路工等的招工信息。建筑工，司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年5月20日他到宿州豪世祥人力资源有限公司实地考察的，马朦朦接待他，郭守法把公司的营业执照和相关证件都拿给他看了，他觉得比较可信就和郭守法签的劳务合同，之后他开始给郭守法做招工代理了。协议上承诺3个月之内安排人员工作，超过3个月退还全部报名费用。他给郭守法打的报名费是一个人5000元，先打3000元等人员安排工作之后再交剩下的。他招了15个人4.5万元。他与2015年5月30和6月17日分两次通过网上银行把钱转到郭守法建行62×××79账户上的4.5万元，郭守法给他开了收据，单号是8498442和8498461。他损失45000元的报名费再加上每人200元的护照，一共是48000元。 （三）被害人温某的陈述，证明他是做招工代理的，他通过劳务派遣ＱＱ群看到宿州豪世祥人力资源有限公司招聘去斯里兰卡的建筑工，普工和修路工等的信息。郭守法公司宣传凡是去斯里兰卡国家的，建筑工，司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年4月底，他到宿州世祥人力资源有限公司实地考察，看到郭守法公司的营业执照和相关证件，2015年5月份他做宿州豪世祥人力资源有限公司的招工代理并签有协议。协议上承诺3个月之内安排人员工作，超过3个月退还全部报名费用。他招了37个工人，一共是11.1万元。2015年5月30日和6月14日，他给郭守法卡号为62×××79的银行卡上打了11.1万元。郭守法给他开了10万元的收据，剩下的1.1万元钱郭守法说等把报名费补齐的时候再一起开收据。他实际损失报名费11.1万元再加上给工人补的护照1万元钱一共是12.1万元。 （四）被害人周某的陈述，证明2015年6月份，马朦朦加他的微信说斯里兰卡国招聘建筑工，普工和修路工等的招工信息，他觉得条件还不错就做了对方的招工代理。当时对方宣传凡是去斯里兰卡国家的，建筑工，司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年6月份，他到宿州豪世祥人力资源有限公司实地考察，看到公司的营业执照和相关证件以及郭守法本人，双方签订了招工协议。协议规定去斯里兰卡的三个月给安排工作，去俄罗斯的二个月之内安排工作，超过二个月退还全部报名费用。他给郭守法打的报名费是去俄罗斯的9个人，每人2000元，后面又招的70个人，每人是3000元。2015年7月份的时候，郭守法安排了9人去俄罗斯工作，因俄罗斯工作条件非常差，去的九个人干不到一个月都回来了，九个人找他退钱，他赔偿这九个人9万元钱。他于2015年7月20日、8月16日、21日给郭守法建行尾号6251卡上打了三次8.2万元钱，还有7月份到公司给郭守法1万现金。给郭守法打的三次钱他有银行的凭证，郭守法给他开的70000元的收据，那一万块钱现金的收据他找不到了。他实际损失报名费9.2万元再加上70本护照和健康证的钱，每本护照220元，健康证每个300元，加一起一共是12.84万元。 （五）被害人曾某的陈述，证明她是通过她姐的朋友金良勤知道宿州豪世祥人力资源有限公司，她和金良勤合伙做人力资源代理。她给金良勤招了十几个去俄罗斯的人，但没有走成，之后又说去斯里兰卡。后她于2015年5月份到宿州豪世祥人力资源有限公司实地考察的，郭守法把公司的营业执照和相关证件都拿给她看过，她觉得比较可信就把钱交给金良勤的，然后金良勤把钱打给郭守法的。他们实际损失报名费加上健康证和护照一共是18.5万元。 （六）被害人李某1的陈述，证明他是看见郭守法在网上发布的招工信息知道宿州豪世祥人力资源有限公司的。郭守法宣传凡是去斯里兰卡国家务工的，建筑工，司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年4月份，他到宿州豪世祥人力资源有限公司去看时，郭守法把营业执照、税务登记证、人力资源服务许可证以及其他相关证件都拿给他看了，然后郭守法把委托书给他，他才接受郭守法的委托招人。他和郭守法在2015年6月3日签的协议，协议上承诺三个月之内安排人员工作，超过三个月退还全部费用，他给郭守法的汇款是郭守法要求收取的工人的报名费用，郭守法没给他开收据，他有银行的汇款凭证。付款是2015年6月10日转到郭守法的工行尾号7732银行卡。他实际损失是报名费是11万元，另加46名工人的护照和健康证还有疫苗证大概是4万多元，一共是15万左右。 （七）被害人马某的陈述，证明他从劳务派遣ＱＱ群看到宿州豪世祥人力资源有限公司在里面发布一条关于去斯里兰卡国家的招聘建筑工，普工和修路工等。司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元的招工信息。他没到该公司实地考察，但觉得宿州豪世祥人力资源有限公司发布的招工信息还不错，2015年3月份他开始做宿州豪世祥人力资源有限公司的招工代理。他付的报名费是每人3000元，他招了13个人，他于2015年5月13日把报名费打到郭守法的建行卡尾号4879银行卡上的，有银行的转账凭条，没有收据。他看过郭守法公司的营业执照和相关证件。他实际损失是3.9万元的报名费和工人的护照和健康证的钱一共是4.9万元左右。 （八）被害人胡某的陈述，证明他是通过劳务派遣ＱＱ群知道的，宿州豪世祥人力资源有限公司在里面发布一条关于去斯里兰卡国家的招聘建筑工，普工和修路工等的招工信息，我就做了招工代理。该公司宣传凡是去斯里兰卡国家的，建筑工，司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年5月10日，他到宿州豪世祥人力资源有限公司去看了，当时郭守法把营业执照，税务登记证，人力资源服务许可证以及其他相关证件都拿给我看了，然后他就把委托书给我了，我才接受他的委托，给他招人，我觉得宿州豪世祥人力资源有限公司发布的招工信息都还不错，就同意给他做招工代理。他是2015年5月10的时候开始做宿州豪世祥人力资源有限公司的招工代理。协议上承诺3个月之内安排人员工作，超过3个月退还全部费用。2015年6月12月通过中国建设银行把2010000元打到郭守法账户上了，郭守法卡尾号4879。郭守法开具的收据编号是Ｎｏ.8498460。他的实际损失是21万元再加上给工人补办的护照和健康证的3万多元，实际上损失是24万元。 （九）被害人王某2的陈述，证明2015年3月份，她和丈夫在两淮那边看见了宿州豪世祥公司的招聘启事，然后就打上面的招工电话联系豪世祥公司。该公司宣传凡是去斯里兰卡务工的，建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。郭守法接待的他们，郭守法把和别人签订的合同拿给她看，还有去斯里兰卡的招工简章和公司的营业执照。2015年4月8日，她丈夫和宿州豪世祥公司签订的去外蒙务工的劳务合同，郭守法要收1.6万元的报名费，她交了5000元剩余1.1万元等去外蒙的时交清，2015年4月8日在豪世祥公司交的报名费，收据编号是Ｎｏ7506927。 （十）被害人王保安的陈述，证明他在宿州豪世祥人力资源有限公司做招工代理，现在承诺安排工作的时间到期，该公司没有安排人员工作，公司也人去楼空了。他在QQ群（华中出国建筑劳务群）看到宿州豪世祥人力资源有限公司的发布了一条关于去斯里兰卡国家招聘建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元等信息。他跟宿州豪世祥人力资源有限公司谈成劳务费3000元每人，2015年4月22日他做该公司的招工代理。2015年5月21日，他转给郭守法24万元；2015年6月16日，又转给郭守法13万元；2015年7月20日，通过手机网银转给郭守法5000元。郭守法给他开三次收据。 （十一）被害人刘某1的陈述，证明他是合肥肥东龙昌劳务服务有限公司的负责人。2015年4月27日，他在网上看到了豪世祥人力资源有限公司在劳务网发布了招聘去斯里兰卡的建筑工人，每工月收入人民币8000-12000元的信息。4月28日，他到豪世祥人力资源公司，给豪世祥招了170个劳务员工，付给郭守法51万元的前期劳务费用，但这170个劳务工没有一个出国打工的。到了9月5日他就联系不上郭守法了。2015年5月10日向郭守法的工商银行账户汇9.3万元；6月2日向郭守法的工商银行账户汇2.7万元，给郭守法现金1.2万元；8月26日向郭守法的工商银行账户汇1.2万元。付款都是豪世祥人力资源公司经手人马朦朦带他汇的，实缴53万多元。 （十二）被害人王某3的陈述，证明他是山东曲阜多源劳务公司，他们与宿州豪世祥人力资源有限公司合作招工代理，现在承诺工作时间到期，但该公司并没有安排人员工作。他们公司看见ＱＱ国际劳工群中宿州豪世祥人力资源有限公司发布的关于去斯里兰卡国家招聘建筑工、驾驶员和修路工等信息，2015年4月28日左右，他们与宿州豪世祥人力资源有限公司合作做了招工代理。2015年5月5日，他公司老板吴振苓用手机网银给宿州豪世祥人力资源有限公司郭守法转账18.3万元。 （十三）被害人高某2的陈述，证明他是嘉祥县鸿运楼咨询公司的负责人。2015年7月份，他在劳务网上得知宿州市埇桥区豪世祥人力资源有限公司招人。2015年8月25日，他找到该公司负责人郭守法，他对郭守法说他公司招了19个人要出国劳务。他分三次给郭守法2.2万元钱。然后不到一个月的时间，他就联系不上郭守法了。 （十四）被害人李某2的陈述，证明他通过ＱＱ群（宿州市豪世祥人力资源劳务群）了解到宿州豪世祥人力资源有限公司招聘去斯里兰卡国家的建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元的信息。2015年4月，他给该公司做招工代理。2015年8月30日，他在宿州市豪世祥人力资源有限公司给郭守法4.8万元，开了收据。 （十五）被害人宋某的陈述，证明他在华中出国建筑劳务群看见宿州豪世祥人力资源有限公司的发布的关于招聘去斯里兰卡国家建筑工、普工和修路工等信息，信息上宣传凡是去斯里兰卡的，建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年4月26日，他给转给郭守法3万元。郭守法给他开了收据和委托书。 （十六）被害人彭某的陈述，证明他是徐州中侨人力资源部的负责人。2015年4月15日，他在劳务招聘信息网上看到宿州市埇桥区豪世祥人力资源公司发布招聘去斯里兰卡的建筑工人，要600人以上，每个员工月收入8000-12000元的信息。2015年5月10日，他到豪世祥人力资源公司，郭守法给他看了营业执照和北京路桥公司的委托书，并承诺在2015年9月份确保他带的出国务工人员能出国打工。5月25日，他给郭守法的工商银行账户汇了10万元钱，郭守法开了收据。到了9月1日他发现郭守法的ＱＱ号、手机号都联系不上了。 （十七）被害人张某2的陈述，证明他在招聘网站看见招工信息得知宿州豪世祥人力资源有限公司是对外负责输出务工人员的，该公司宣传凡是去斯里兰卡的，建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年4月23日，他做该公司的招工代理。2015年6月16日，他通过网上银行打给郭守法5万元，郭守法给他开了收据和委托书。 （十八）被害人尹某的陈述，证明他在宿州豪世祥人力资源有限公司找去斯里兰卡出国劳务的工作，该公司承诺安排工作的，但到现在也没给安排。2015年5月4日，他在公司直接给马朦朦三千元现金，郭守法给开了收据。 （十九）被害人王某4的陈述，证明他在ＱＱ群上看到郭守法公司发布去斯里兰卡国家的招聘建筑工、普工和修路工等信息。2015年5月3日，他给郭守法公司当代理，每收一个人是5000元。2015年5月3日网上转账2万元，给了现金6.1万元，2015年5月13日网上转账1.5万元，2015年6月15日网上转账1.2万元，共实缴10.8万元。 （二十）被害人高某3的陈述，证明他通过河南天坤国际劳务群看到宿州豪世祥人力资源有限公司的发布了一条关于去斯里兰卡国家招聘建筑工等的信息。2015年5月22日开始，他做宿州豪世祥人力资源有限公司的招工代理。2015年5月28日给郭守法转账2万元，2015年6月1日给郭守法1万元现金，他损失3万元。 （二十一）被害人刘某2的陈述，证明宿州豪世祥人力资源有限公司骗取他52个工人的劳务报名费。宿州市豪世祥人力资源在劳务群发的劳务出国招聘信息，该公司宣传去斯里兰卡国家的，建筑工、司机保底每月9000-13000元，普工保底每月8000-10000元。2015年4月30日，他先后向郭守法汇款11次，共计16.4万元。 （二十二）被害人严某的陈述，证明他在ＱＱ劳务群看到宿州豪世祥人力资源有限公司发布一条关于去斯里兰卡国家的招聘信息，该公司称中交二行局在斯里兰卡有码头工程，需要大量木工、瓦工和钢筋工，待遇每月平均9000元，电焊工每月平均12000元。2015年5月22日，他从工商银行卡转账给郭守法6万元。 （二十三）被害人张某3的陈述，证明他是故城和谐人力资源有限公司的法人。2015年5月份，他在网上出国劳务群里得知宿州市埇桥区豪世祥出国劳务公司。2015年5月11日，他见到豪世祥公司的负责人郭守法，郭守法给他一份委托书，让他把需要出国劳务人员的名单、护照、健康证、还有身份证给寄过来。他介绍出国劳务人员一共46人，出国前期费用13.8万元他通过银行汇款给郭守法的。郭守法说8月中旬能让他带的工人出国劳务去，到了9月初，他联系不上郭守法了，然后网上出国劳务群里的好友说郭守法跑了。 （二十四）被害人郭某的陈述，证明他在ＱＱ群看到宿州豪世祥人力资源有限公司的发布了一天关于去斯里兰卡国家招聘建筑工、普工和修路工等信息，2015年3月6日他做该公司的招工代理。2015年3月到4月，他用ＡＴＭ机给郭守法转账7.2万元，2015年5月初到5月27日用ＡＴＭ机给郭守法转账9.7万元，他损失16.9万元，他没有收据。 （二十五）被害人刘某3的陈述，证明他在宿州豪世祥人力资源有限公司做招工代理。他在河北建筑工出国劳务群看到豪世祥公司发布了一条关于去斯里兰卡国家招聘建筑工、普工和修路工等信息。2015年5月25日转给郭守法1万元，2015年6月16日转给郭守法1.4万元，2015年7月6日转给郭守法1.8万元。 （二十六）被害人杨某2的陈述，证明他通过好友了解到宿州豪世祥人力资源有限公司发布了一条关于去斯里兰卡招聘建筑工、水电工等信息。他去过郭守法的公司考察过。2015年6月7日给郭守法汇款1.1万元，2015年6月15日给郭守法汇款3000元，2015年6月26日给郭守法汇款3000元，共计1.7万元。 （二十七）被害人张某1的陈述，称2015年5月，他从网上看见有去斯里兰卡劳务的项目，他到宿州市关两淮景观楼的劳务公司，是郭守法和马蒙蒙接待的他，郭守法向他介绍了斯里兰卡项目并出示了北京一公司的委托书，他招了九个人，交给郭守法2.7万元，郭守法保证三个月安排工作，三个月过去了他们找不到郭守法了。郭守法给他开了收据，当时收据上他的名字中的国写成果了。 （二十八）被害人范某的陈述，称2015年4月份，郭守法在全国招工劳务ＱＱ群里发了一个招工广告，内容是去斯里兰卡打工的相关信息，大概内容是工资高、出境快、费用低，后来他和郭守法联系，郭守法让他交钱每人3000元，他当时有16人，就给郭守法转了4.8万元。交了钱之后他就在家等了，郭守法承诺一个月出境，过了一个月也没有信息，刚开始打电话郭守法还接，后来郭守法电话就没有人接了，他就知道被骗了。他以前委托过王某5报过案，王某5报案与我委托的是同一件事情。 四、被告人郭守法供述和辩解，称2014年4月1日，他在埇桥区北关开了豪世祥人力资源有限公司，主要是招募出国务工的工人，当时也送出去俄罗斯务工的人。2015年1月份，他从微信认识了一个叫冯某的人，冯某是河北省裕鼎达劳务国外劳务派遣服务公司的经理，冯某跟他说有一笔斯里兰卡项目的单子，让他招出国务工人员。后来冯某亲自来公司给他斯里兰卡项目的委托书。然后他在网上发帖、加入出国务工的ＱＱ群招募出国务工的人力资源中介公司，当时有和他类似的人力资源中介公司来找他，主要是ＱＱ、微信或者打电话咨询，之后也有中介人力资源公司来实地到公司考察，考察过后他和对方签订一份委托书让中介人力资源公司招人。有王某3、王保安等找他签合同，根据工种、个人情况他每人收2000元至3000元的保证金，这个保证金到一定数额，他联系冯某把保证金交给冯某。当时共招募700人左右，总共收了220万元左右，200万元给了冯某。后来这个河北省裕鼎达劳务国外劳务派遣服务公司被查封了，冯某也联系不到了，他怕说不清跑到了福建省惠安县躲起来了。保证金包括出国的签证、路费以及劳工生活费用，大部分通过外地汇款或直接到公司给他的现金，他收20万元左右好处费，这些钱一部分用于招待中介人力资源的吃喝住行，剩余的他花了。2015年5月份他给了冯某60万元现金，2015年6月初给冯某60万元现金，2015年6月中旬给冯某80万元现金，最后冯某给他开了张200万元的收据，前两次的收据被冯某拿走了。他是2015年7月中旬联系不到冯某的。当时宣传斯里兰卡招工广告称去斯里兰卡务工，招募建筑工、修路工、驾驶员等，工资1万元左右。冯某在河北省裕鼎达劳务国外劳务派遣服务公司担任业务经理。他去河北省裕鼎达劳务国外劳务派遣服务公司考察过，当时感觉对方是个正规公司才合作的，他认为对方有能力对斯里兰卡输出劳务工。他公司对俄罗斯输出40个人左右劳工。去他那交钱的人都没有办成去斯里兰卡务工，他仍继续收别人的钱是因为期限还没到，截止日期是2015年6月20日。2015年7月中旬，他打不通冯某的电话后觉得可能被骗了，他去河北省石家庄市裕鼎达劳务派遣服务公司去找，发现找不到人了，接着他到宿州市埇桥区法院起诉这个公司了。他给冯某的两百万都是现金，对方要求给现金。2015年9月份，他去了福建泉州看可能找到冯某，在福建泉州他手机是打不通的。 五、本案其他相关证据 （一）案发与抓获经过，证明2015年9月6日22时11分，王某3报称其于2015年4月中旬，在网上看到宿州市豪世祥人力资源有限公司在网上发布关于去斯里兰卡国家务工的信息，王某3便与郭守法签订协议书，并向郭守法的银行账户缴纳现金183000元，承诺7月中旬安排出国工作，后联系不到被告人郭守法，遂案发。2017年3月17日下午14时许，宿州市公安局北关派出所民警在福建省泉州市惠安县门口将被告人郭守法抓获。 （二）户籍信息，证明被告人郭守法，出生于1969年1月14日，身份证号码3422011969××××××××。 本院认为，被告人郭守法以非法占有为目的，在签订、履行协议过程中，骗取他人钱款人民币281.3万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院不予支持。关于公诉机关对被告人郭守法诈骗36名被害人报名费人民币341.5万元的指控，经查，指控的36名被害人中黄某、杨某1、高某1、王某1、郑某、翟某、樊某自称被骗钱款及数额仅有该被害人的陈述无其证据予以佐证，因证据不足，故以上人员涉及钱款不应计算在被告人郭守法的犯罪数额内。被害人周某、刘某1仅提供部分转账记录或收据，对转账部分及收据予以认定。被告人郭守法在履行协议过程中骗取被害人钱款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人郭守法的行为构成合同诈骗罪，犯罪数额应认定为281.3万元，对公诉机关关于被告人郭守法诈骗36名被害人报名费人民币341.5万元的指控，本院予以纠正。关于被告人郭守法提出其是被河北裕鼎达公司骗了，200万元交给河北省裕鼎达劳务派遣服务有限公司冯某的辩解意见，经查，证人冯某、张某4均能证明河北裕鼎达公司于2015年三四月份被公安机关查封，被查封后即不再开展任何业务，且证人冯某证实河北裕鼎达公司没有委托被告人郭守法招聘去斯里兰卡等国劳务的业务，河南省高级人民法院（2017）豫刑终116号刑事裁定书中无被告人郭守法2015年6月17日交款至河北裕鼎达劳务派遣服务有限公司的记载。故对被告人郭守法提出的该辩解意见，本院不予采纳。其辩护人提出该案现有证据不能证明被告人郭守法有犯罪故意，该案属事实不清、证据不足的辩护意见，经查，证人冯某证明河北裕鼎达公司没有委托被告人郭守法招聘去斯里兰卡等国务工人员，而本案的被害人均证明是看到郭守法发布招聘去斯里兰卡等国务工的信息后才与被告人郭守法签订出国务工的委托书，后在协议约定期限内，被告人郭守法未予履行，且藏匿到外地，被告人郭守法亦供述去他那交钱的人都没有办成去斯里兰卡务工，他仍继续收别人的钱是因为截止日期是2015年6月20日，该期限还没到。上述证据能够证明，被告人郭守法明知其无法履行协议，采取隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款，具有合同诈骗的主观故意。故对被告人郭守法辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭守法犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2030年3月16日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人郭守法退赔被害人杜某人民币一万六千元、吕某人民币四万五千元、温某人民币十一万一千元、周某人民币八万二千元、曾某人民币六万元、李某1人民币十一万元、马某人民币三万九千元、胡某人民币二十一万元、王某2人民币五千元、王保安人民币三十七万五千元、刘某1人民币五十二万四千元、王某3人民币十八万三千元、高某2人民币二万二千元、李某2人民币四万八千元、宋某人民币三万元、彭某人民币十万元、张某2人民币五万元、尹某人民币三千元、王某4人民币十万八千元、高某3人民币三万元、刘某2人民币十六万四千元、严某人民币六万元、张某3人民币十三万五千元、郭某人民币十六万九千元、刘某3人民币四万二千元、杨某2人民币一万七千元、范某人民币四万八千元、张某1人民币二万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  张良安 二〇一九年十二月二十七日 法官助理张若男 书记员马慧 书记员张若男（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。