河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1325刑初180号公诉机关内乡县人民检察院。被告人宋英，女，1955年2月1日出生，汉族，初中毕业，退休工人，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，住卧龙区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年2月28日被内乡县公安局依法逮捕，于2019年5月30日被内乡县公安局指定居所监视居住。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被内乡县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2019年7月9日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人胡凌，男，河南大法律师事务所律师。内乡县人民检察院以内检一部刑诉（2019）546号起诉书，指控被告人宋英犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员李志新出庭支持公诉，受内乡县人民法院指定，内乡县法律援助中心指派河南大法律师事务所律师胡凌出庭为被告人宋英辩护，被告人宋英到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：2016年3月份至案发，被告人宋英伙同张德发（已死亡）从事民族资产解冻的诈骗活动，对外宣称有巨额的民族资金可以解冻，在接到上线人的筹措资金指令后，采取拉人头发展下线的方式，积极在周边县市及外省市发展下线代理收缴资金，后转交上线指定的银行账户，涉案资金达7247172元。1.2016年5月起，张德发与其上线田鑫烁（已起诉）等人取得联系后，被告人宋英伙同张德发使用伪造的国务院、中央组织部、中央军委等虚假文件，声称解冻刘天龙187亿资金和扶贫安置房项目等，发展李文清、朱红义等人为组长收缴资金，收到筹集资金后转交至上线指定的银行账户，涉案金额达6094172元。2.2017年春节前后，张德发在李金凤资产解冻项目诈骗过程中认识了上线人员李天富（已起诉），被告人宋英协同张德发积极发展下级李文清、朱红义等人为组长收缴资金，收到下线筹集资金后转交至上线指定的账户，涉案金额达1153000元。对此指控，公诉机关提供了被告人宋英供述、同案犯张德法供述、被害人陈述、证人谢某1证言、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人宋英的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人宋英辩解，我跟着张德法跑腿、记账，他联系、组织钱，我就是帮助张德发转转账。辩护人的辩护意见是，被告人系从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚、无前科，请求从轻处罚。经审理查明：被告人宋英与张德发系同居关系，2016年3月份至案发，被告人宋英伙同张德发（已死亡）从事民族资产解冻的诈骗活动，对外宣称有巨额的民族资金可以解冻，在接到上线的筹措资金指令后，采取拉人头发展下线的方式，积极在周边县市及外省市发展下级代理收缴资金，后转交上线指定的银行账户，涉案资金达7247172元：一、2016年5月起，张德发与其上线田鑫烁（已判决）等人取得联系后，被告人宋英伙同张德发使用伪造的国务院、中央组织部、中央军委等虚假文件，声称解冻刘天龙187亿资金和扶贫安置房项目等，发展李文清、朱红义等人为组长收缴资金，收到筹集资金后转交至上线指定的银行账户，涉案金额达6094172元。二、2017年春节前后，张德发在李金凤资产解冻项目诈骗过程中认识了上线人员李天富（已判决），被告人宋英协同张德发收取下线李文清、朱红义等人收缴的资金，转交至上线指定的账户，涉案金额达1153000元。上述事实，有下列证据证实：被告人宋英供述：2016年3月份我和张德发生活在一块，我就跟着张德发在跑民族大业的事情，发展200多人，每人交给张德发1700元，后我帮张德发把这200多人打过来的钱都转给了和张德发联系的人，钱转过去之后一直都没有消息。2016年我们到北京，还在跑民资大业的项目，大概跑了九个项目，前后一共发展了两万多人，筹资了有一千一百多万。我都通过张德发给我提供的银行卡号陆续转出去了。李金凤的项目共收了五百多万元，刘天龙的解冻款项目和国家扶贫办的安置房项目共收了四百多万，刘少彤的项目共收了十万多元，李德恒的项目共收了三十多万元，陈玉珍的项目共收了三十万元左右，陈立夫的项目共收了三十多万元，民政的扶贫款共收了四万元，张玉景的项目共收了三十万元左右。我们平时消费了大概有三十多万元。同案犯张德发供述：我和宋英在北京市丰台区、河北省廊坊三河市燕郊镇东方夏威夷南岸北门A4701号房间租赁居住。我和李天福的委托人卢立壮联系，说这个民族资产解冻的事情，说他那边有55个亿，让我继续给他报人数，事后又说叫我们交钱，然后我陆陆续续给李天福他们提供的银行卡转账520多万。2017年9月份，李德衡给我打电话，说他在国外有一笔解冻的资产，用于扶贫使用，让我给他申报人数，交一些费用，后来我陆陆续续的按照他的要求给他转账，这些钱都是宋英到银行转账。我就是自己下面发展有二十多个组长，他们都是直接和我联系，并向我的银行卡里面汇款，我在我发展的这些人里面就是领导级。我们用于生活开支的有30至50多万元。3、同案犯朱红义的供述：2016年4月份，我认识了张克俭，张克俭认识张德发，做民族资产解冻的事。我们组织人员，缴纳费用。同案犯李文清供述：我2016年3月，认识了张德发，他让我们跑资产解冻，后来有金某、姚国林参与，我们跑着介绍推广收钱，然后信息汇总，由我上报给张德发，我一共向张德发交钱一百五十万左右。被害人侯某陈述：金老师在跑精准扶贫的事情，我给金老师交过700多元钱。被害人李某陈述：金老师在跑精准扶贫的事情，我给金老师交过778元钱。被害人杨某陈述：我还知道金某跑民族大业，我也给她交两千多元。证人王某证言：2016年的时候，朱红义跟我说过他有个好事，每人交1700元到时候能分几百万元，他去交了两份钱，还有他两个姐夫的钱，都交给张克俭。证人金某证言：2016年初，姚国林给我说张德发在跑民族产解的事情，说是有一笔巨额的民族资产能解冻，要少交点钱，到时候解冻了就可以分一大笔钱，让我发展人交钱，我就跟着姚国林跑，渐川县当时是由姚国林总负责，然后下边是由我和李文清主要跑，我在下边收钱收好后就交给李文清，由李文清转给张德发。后我转给张德发有一百三十万左右。证人谢某2证言：2016年3月，金某说有个项目，关于“民族资产解冻”的项目，说是有一笔国民党的资产，现在可以分给大家，只要大家交一些手续费，每人可以分得三十六万元。我当时就相信了。陆续交了2616元。11、证人孙某证言：2018年3月，金某给我介绍过精准扶贫项目，交少量的费用到时候可以返还高额的回报，金某老师说是张德发介绍的这个项目。我分四次总共交了348元。12、银行交易明细：证实银行转账等交易情况。辨认笔录等：人口信息：证实被告人的主体身份。以上证据，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人宋英的该犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人宋英以非法占有为目的，伙同他人使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人宋英在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人宋英辩解的意见，无法律依据，本院不予采信。其辩护人提出被告人系从犯，有坦白情节，应从轻处罚的意见，经查，与事实相符，本院予以采信。本院为了依法保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：被告人宋英犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币6万元；责令被告人宋英于判决生效后三十日内退出非法所得30万元。［刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人宋英的刑期自2019年6月1日起至2028年1月22日止（已扣除原刑事拘留的四个月零七天，原被指定居所监视居住二日折抵的刑期一日）；罚金于判决生效后十日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王胜崇审判员  曹 群陪审员  辛艳珍二〇二〇年十月二十八日书记员  来刚阳