河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初522号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人李杨南，男，1985年9月16日出生，汉族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月15日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）杨海龙，河南龙城律师事务所律师。被告人区文，男，1988年8月10日出生，汉族，中专毕业，无业，住广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月15日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）杨忠辽，河南龙城律师事务所律师。被告人区坤，曾用名区石焕，男，1984年11月17日出生，汉族，初中毕业，务工，住广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月14日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）李少阳，河南问鼎律师事务所律师。被告人邓良锦，曾用名邓良亮，男，2001年2月10日出生，汉族，高中肄业，农民，住广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月18日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）李芬，河南问鼎律师事务所律师。被告人李雄军，曾用名李巨民，男，1974年1月31日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月18日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）邹玲，河南问鼎律师事务所律师。被告人陈海林，男，1997年6月23日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月15日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年8月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）许源，河南问鼎律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕476号起诉书指控被告人李杨南、区文、区坤、邓良锦、李雄军、陈海林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。期间因疫情原因而中止审理。本院适用普通程序组成合议庭，于2021年3月16日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员庞红哲、袁子淇出庭支持公诉，被告人李杨南、区文、区坤、邓良锦、李雄军、陈海林及其辩护人等均到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控，2020年5月份，河南省西峡县城关镇居民被害人李某为从网上刷单获利，被骗取98650元，其中5000元转入姚华国的银行卡，后又经夏宝玲的银行卡转到被告人李雄军的中国建设银行卡内；一笔5000元转入吴春的银行卡后，又转到被告人区坤的中国建设银行卡内；一笔50000元转入黄兴宝的银行卡后，又转到被告人李杨南的中国建设银行卡内；一笔30000元转到被告人陈海林的中国银行卡后，又转到李雄军的中国银行卡内。2020年3月份，被告人李杨南经人介绍认识收购银行卡的人，后李杨南伙同区文、卢宗峰组织多人办理银行卡，以每张银行卡2000元的价格出售。被告人李杨南在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行办理银行卡，并以收购以左小花、陈海林、欧阳勇、李冬、覃钰婷等人名义办理的十余张银行卡，将这些银行卡贩卖给不法分子，获款分赃。其中被告人李杨南的中国农业银行卡上过账100余万元。被告人区文在中国建设银行、中国农业银行等银行办理银行卡，并收购以区坤、邓良锦、李雄军等人名义办理的十余张银行卡，将这些银行卡出售给不法分子，获款分赃。其中被告人区文的中国建设银行卡上过账500余万元。被告人区坤在农村信用社、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行等银行办理了银行卡，提供给区文出售，区文支付给区坤8600元。其中被告人区坤的广西农村信用社银行卡上过账100余万元。被告人李雄军在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行办理了银行卡，提供给区文出售，区文支付给李雄军4400元。其中被告人李雄军的中国建设银行卡上过账600余万元。被告人陈海林在中国银行、中国农业银行办理了银行卡，提供给覃祚宁出售，覃祚宁将银行卡提供李杨南出售，后覃祚宁支付给陈海林3500元。其中被告人陈海林的中国银行卡上过账100余万元。被告人邓良锦在中国农业银行等银行办理了银行卡，通过赖泽滨提供给区文出售，赖泽滨支付给邓良锦4600元。其中被告人邓良锦的中国农业银行卡上过账99余万元。重庆市巴南区被害人陈某为从网络兼职获得佣金被骗资金经黄国松账户转至被告人邓良锦的中国农业银行卡内。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被害人陈述，被告人供述，辨认笔录，违法犯罪记录查询证明。公诉机关认为，被告人李杨南、区文、区坤、李雄军、邓良锦、陈海林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李杨南、区文、区坤、李雄军、邓良锦、陈海林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人区文自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。被告人李杨南、区文、区坤、邓良锦、李雄军、陈海林均对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人杨海龙的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但是被告人李杨南有以下从轻情节：1.主观恶性不大；2.社会危害性较小；3.坦白；4.认罪认罚，当庭认罪悔罪，建议判处一年以下有期徒刑。辩护人杨忠辽的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但是被告人区文有以下从轻情节：1.自动投案，如实供述；2.主观恶性不大；3.社会危害不大，无前科；4.签署具结书，建议在十个月以下有期徒刑内量刑。辩护人李少阳的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但是被告人区坤有以下从轻情节：1.是为了想赚快钱，主观恶性不大；2.犯罪情节轻微；3.犯罪金额较小；4.无前科；5.签署具结书，建议在十个月以下量刑。辩护人李芬的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但是被告人邓良锦有以下从轻情节：1.起次要辅助作用；2.积极配合侦查人员，并如实供述，认罪认罚签署具结书；3.认罪悔罪，属于坦白；4.主观恶性不大；5.无前科，系初犯偶犯，希望法庭能够从轻处罚。辩护人邹玲的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但是被告人李雄军有以下从轻情节：1.想赚快钱，主观恶性不大；2.对上线的犯罪活动毫不知情，且犯罪金额较小；3.系初犯偶犯，并签署具结书，希望法庭能够从轻处罚。辩护人许源的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但是被告人陈海林有以下从轻情节：1.主观恶性较小，犯罪金额较小；2.系初犯偶犯；3.属于坦白，如实供述；4.认罪认罚并签署具结书；5.认罪悔罪，愿意缴纳罚金并退赃，建议在九个月以下进行量刑。经审理查明，2020年5月份，河南省西峡县城关镇居民被害人李某为从网上刷单获利，被骗取98650元，其中5000元转入姚华国的银行卡，后又经夏宝玲的银行卡转到被告人李雄军的中国建设银行卡内；一笔5000元转入吴春的银行卡后，又转到被告人区坤的中国建设银行卡内；一笔50000元转入黄兴宝的银行卡后，又转到被告人李杨南的中国建设银行卡内；一笔30000元转到被告人陈海林的中国银行卡后，又转到李雄军的中国银行卡内。2020年3月份，被告人李杨南经人介绍认识收购银行卡的人，后李杨南伙同被告人区文及卢宗峰组织多人办理银行卡，以每张银行卡2000元的价格出售。被告人李杨南自己在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行办理多张银行卡，并收购被告人陈海林及左小花、欧阳勇、李冬、覃钰婷等人办理的十余张银行卡，将这些银行卡贩卖给不法分子，获款分赃。其中被告人李杨南的中国农业银行卡上过账100余万元。李杨南获赃款6000元。被告人区文自己在中国建设银行、中国农业银行等银行办理多张银行卡，并收购被告人区坤、邓良锦、李雄军等人名义办理的十余张银行卡，将这些银行卡出售给不法分子，获款分赃。其中被告人区文的中国建设银行卡上过账500余万元。区文获赃款15000元。被告人区坤在农村信用社、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行等银行办理了多张银行卡，提供给区文出售，其中被告人区坤的广西农村信用社银行卡上过账100余万元。区文支付给区坤8600元。被告人李雄军在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行办理了银行卡，提供给区文出售，其中被告人李雄军的中国建设银行卡上过账600余万元。区文支付给李雄军4400元。被告人陈海林在中国银行、中国农业银行办理了银行卡，提供给覃祚宁出售，覃祚宁将银行卡提供李杨南出售，其中被告人陈海林的中国银行卡上过账100余万元。后覃祚宁支付给陈海林3500元。被告人邓良锦在中国农业银行等银行办理了银行卡，通过赖泽滨提供给区文出售，赖泽滨支付给邓良锦4600元。其中被告人邓良锦的中国农业银行卡上过账99余万元。重庆市巴南区被害人陈某为从网络兼职获得佣金被骗资金经黄国松账户转至被告人邓良锦的中国农业银行卡内。案发后，被告人李杨南、区坤、邓良锦、李雄军、陈海林系抓获到案，被告人区文系自动投案，六名被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。被告人邓良锦家属退缴违法所得3000元。认定上述事实的证据如下：1.书证、物证。（1）户籍证明。证明：六名被告人系完全刑事责任能力人（2）受案登记表、立案决定书。证明：案件来源及立案时间。（3）前科查询证明。证明：被告人李雄军、邓良锦、李杨南、区坤、区文无前科。被告人陈海林2014年因吸毒被佛山市公安局高明分局行政拘留；2018年1月3日，因为殴打他人被藤县公安局行政拘留15日，并处罚款500元；2020年6月15日，因为吸毒品“神仙水”被藤县公安局城东派出所处500元罚款。（4）抓获经过。证明：被告人李杨南、区坤、李雄军、陈海林、邓良锦系抓捕到案。被告人区文系投案。（5）资金流向图及账户信息证明：被害人李某被骗资金流向。（6）李雄军账户信息。证明：被告人李雄军中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行账户资金流转情况。（7）邓良锦账户信息。证明：被告人邓良锦中国农业银行账户资金流转情况。（8）李杨南账户信息。证明：被告人李杨南中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行账户资金流转情况。（9）陈海林账户信息。证明：被告人陈海林中国银行、中国农业银行账户资金流转情况。（10）区文账户信息。证明：区文中国建设银行、中国农业银行账户资金流转情况。（11）区坤账户信息。证明：区坤广西壮族自治区农村信用社、建设银行、邮政银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行账户资金流转情况。（12）西峡县公安局刑事警察大队出具的情况说明。证实：被告人李杨南、区坤、区文、李雄军、陈海林、邓良锦所办理的银行卡在一定时间段内，账户内资金入账出账情况。（13）被害人陈某被诈骗案的报案材料、资金流向等证据材料。内容：被害人陈某被网络诈骗后报案，经查询，被害人陈某资金被诈骗后流入黄雪松账户后转入邓良锦账户。（14）微信交易记录。证实：各被告人之间通过微信转买卡钱及相关费用的记录。2.被害人李某的陈述。证实：被害人被诈骗人员欺骗，钱款转账的情况。3.各被告人供述。内容同起诉书指控的内容，供述了各被告人自己办理银行卡及被告人李杨南、区文收购他人银行卡及办卡获利情况。上述证据来源程序合法，内容客观真实，且形成一个完整的证据体系，且各被告人在庭审均无异议，足以认定。本院认为，被告人李杨南、区文、区坤、邓良锦、李雄军、陈海林明知他人购买对公账户是用于实施信息网络犯罪活动，而用自己的身份证件办理对公账户并出售，其中李杨南、区文还组织、招揽他人办理对公账户收购后统一出售给上家，使被骗人员的钱款从其提供的对公账户转移，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人区文自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；被告人李杨南、区坤、邓良锦、李雄军、陈海林到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可以从轻处罚。各被告人的违法所得依法应予以追缴，并上缴国库；已退缴违法所得可作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款，第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李杨南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人区文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2021年11月14日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人区坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2021年9月13日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人邓良锦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2021年5月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人李雄军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2021年5月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人陈海林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人李杨南退缴违法所得6000元，被告人区文退缴违法所得15000元，被告人区坤退缴违法所得8600元，被告人邓良锦退缴违法所得1600元，被告人李雄军退缴违法所得4400元，被告人陈海林退缴违法所得3500元，与之前退缴的3000元一律上缴国库（于判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛审 判 员  李颖博人民陪审员  张慧丽二〇二一年三月二十三日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。