江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初487号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人苏福德，男，1994年1月1日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人李东阁，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人李莹鹏，男，1998年11月8日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，无业，住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人何立军，江苏田湾（东海）律师事务所律师。被告人陈剑，男，1997年10月13日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人王萌，江苏恒旭律师事务所律师。被告人李雨杰，男，2001年2月19日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人庞培培，江苏瑞宏律师事务所律师。被告人王涛，男，1995年7月15日出生于贵州省金沙县，汉族，小学文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年4月29日被贵州省金沙县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2015年8月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人平鑫乐，江苏田湾（东海）律师事务所律师。被告人李冯江，男，2001年5月26日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人谢宝春，江苏恒旭律师事务所律师。被告人黄云勇，男，1996年9月21日出生于贵州省金沙县，汉族，中专文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。曾因吸毒于2016年3月25日被贵州省金沙县公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人李宝宝，江苏瑞宏律师事务所律师。被告人徐振毕，男，2000年4月25日出生于贵州省平坝县，汉族，中专文化，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人袁洋，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人徐廷欢，男，2000年7月6日出生于贵州省平坝县，汉族，初中文化，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人吕东，江苏瑞宏律师事务所律师。被告人李帮海，男，1989年4月13日出生于贵州省金沙县，彝族，初中文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人李婷，江苏华天人律师事务所律师。被告人夏涛，男，2001年4月20日出生于贵州省金沙县，汉族，高中文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人戚文学，江苏华天人律师事务所律师。被告人李超，男，1994年9月12日出生于贵州省金沙县，彝族，初中文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人戴兆凤，江苏华天人律师事务所律师。被告人郝翔，男，1999年11月22日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被监视居住，2020年2月26日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人张绪飞，江苏华德律师事务所律师。被告人母应红，男，1996年10月10日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被监视居住，2020年2月26日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人孙会利，江苏华天人律师事务所律师。被告人刘志强，男，2001年8月7日出生于贵州省金沙县，苗族，初中文化，无业，住贵州省毕节市金沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被监视居住，2020年2月26日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。被告人杨仁义，男，1996年10月8日出生于贵州省大方县，彝族，小学文化，无业，住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留，2020年2月21日被监视居住，2020年2月26日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指定辩护人杨阳，江苏东方金牛律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]300号起诉书指控被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、刘志强、杨仁义犯诈骗罪；被告人李莹鹏犯合同诈骗罪；被告人陈剑、李雨杰犯偷越国境罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人苏福德及其辩护人李东阁、被告人李莹鹏及其辩护人何立军、被告人陈剑及其辩护人王萌、被告人李雨杰及其辩护人庞培培、被告人王涛及其辩护人平鑫乐、被告人李冯江及其辩护人陆泓瑞、被告人黄云勇及其辩护人李宝宝、被告人徐振毕及其辩护人袁洋、被告人徐廷欢及其辩护人吕东、被告人李帮海及其辩护人李婷、被告人夏涛及其辩护人戚文学、被告人李超及其辩护人戴兆凤、被告人郝翔及其辩护人张绪飞、被告人母应红及其辩护人孙会利、被告人刘志强及其辩护人李重阳、被告人杨仁义及其辩护人杨阳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：(一）诈骗2019年11月份，被告人苏福德、李某甲（在逃）在缅甸小勐拉地区预谋从事跨国电信网络诈骗活动，后苏福德、李某甲筹集资金、租赁办公场地、购买手机等工具，并先后纠集偷渡人员李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强、李某乙(在逃）、杨某（未满16周岁）、余某（未满16周岁）等人加入。苏福德、李某甲负责购买诈骗平台网站，发放用于实施诈骗的手机、笔记本电脑，提供诈骗话术、剧本，对新加入人员进行培训，并统一安排食宿，统一作息时间。被告人李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强以及李某乙、杨某、余某使用伪装身份的社交软件寻找国内人员聊天，待获得被害人信任后，向被害人推广伪装成“腾讯欢乐竞赛”的诈骗平台，诱骗被害人向该平台充某，被害人充某后无法将资金取出。经查，2019年12月份至2020年1月份，该诈骗犯罪集团诈骗4名被害人共计22782元，具体分述如下：1.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人王某丙推广诈骗平台，于2019年12月21日至23日间骗得王某丙人民币362元；2.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人王某乙推广诈骗平台，于2019年12月28日、2020年1月2日两天共骗得王某乙人民币16200元；3.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人林某推广诈骗平台，于2020年1月4日骗得林某人民币500元；4.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人周某甲推广诈骗平台，于2020年1月5日骗得周某甲人民币5720元。其中，被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、黄云勇、李冯江、徐振毕、徐廷欢涉案金额22782元；李帮海、夏涛、李超涉案金额22420元；母应红、郝翔、刘志强、杨仁义涉案金额15220元。(二）偷越国境被告人陈剑、李雨杰、苏某甲（另案处理）、李某甲（在逃）经预谋后，于2019年11月份结伙偷越国境至缅甸，后陈剑、李雨杰、李某甲在缅甸小勐拉地区从事跨国电信网络诈骗活动。(三）合同诈骗2019年6月份，陈远厅（已判决）、卢某（另案处理）、李某丙（另案处理）等人预谋寻找他人到租车行租车后进行销售，后陈远厅找到李莹鹏，向李莹鹏告知租车出售的计划，并承诺给予李莹鹏高额好处费，李莹鹏答应后陈远厅将李莹鹏介绍给卢某等人认识。2019年6月18日，在卢某安排下，李莹鹏使用自己的身份证、驾驶证将一辆宝马525轿车（贵Ｂ×××**)从贵州省六盘水某合顺众驰商贸有限公司租出，将车开到毕节市交给卢贵能、陈远厅等人并获得1万元好处费。后卢贵能等人将该宝马轿车开至重庆市垫江县胡大宽处，由胡某将该车的GPS定位拆除。经价格认定，该车价值人民币308200元。案发后，涉案宝马轿车被公安机关追回并已发还被害人。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、电子数据、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系犯罪集团；被告人李莹鹏在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈剑、李雨杰和他人结伙偷越国境，情节严重，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人苏福德对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人苏福德辩护人李东阁提出如下主要辩护意见：1.被告人苏福德系坦白、认罪认罚；2.被告人苏福德系初犯，组成诈骗团伙时间短，规模小，社会危害性小；建议对被告人苏福德从轻处罚。被告人李莹鹏对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人李莹鹏辩护人何立军提出如下主要辩护意见：被告人李莹鹏系坦白、认罪认罚，建议对被告人李莹鹏从轻处罚。被告人陈剑对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人陈剑辩护人王萌提出如下主要辩护意见：1.被告人陈剑是诈骗案件的从犯；被告人陈剑系坦白，认罪认罚，3.被告人陈剑系初犯、偶犯；建议对被告人陈剑从轻处罚。被告人李雨杰对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人李雨杰辩护人庞培培提出如下主要辩护意见：1.对该诈骗案件定性为犯罪集团有异议，认为不属于诈骗集团；2.被告人李雨杰系从犯、未获利、犯罪情节轻微，系初犯、偶犯；3.被告人李雨杰系坦白、认罪认罚，建议对被告人李雨杰从轻处罚。被告人王涛对公诉机关指控的事实、共同犯罪认定没有异议，自愿认罪认罚。但其认为四名被害人与其没有关系，其应该是从犯。被告人王涛辩护人平鑫乐提出如下主要辩护意见：1.被告人王涛是诈骗案件的从犯、未获利；2.被告人王涛系坦白、认罪认罚，建议对被告人王涛从轻处罚。被告人李冯江对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人李冯江辩护人谢宝春提出如下主要辩护意见：1.被告人李冯江是诈骗案件的从犯，系初犯、偶犯，主观恶性小；2.被告人李冯江系坦白、认罪认罚，建议对被告人李冯江从轻处罚。被告人黄云勇对公诉机关指控的事实、共同犯罪认定没有异议，自愿认罪认罚。但其认为其没有参与这四起犯罪，其应该是从犯。被告人黄云勇辩护人李宝宝提出如下主要辩护意见：1.对诈骗集团的定性和某勇诈骗金额有异议，认为不属于诈骗集团，且不应只看涉案金额，应考虑到被告人参与时间较短；2.被告人黄云勇是诈骗案件的从犯，未获利；3.被告人黄云勇系坦白、认罪认罚，建议对被告人黄云勇从轻处罚。被告人徐振毕对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人徐振毕辩护人袁洋提出如下主要辩护意见：1.被告人徐振毕是诈骗案件的从犯；2.被告人徐振毕系坦白，认罪认罚，建议对被告人徐振毕从轻处罚。被告人徐廷欢对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人徐廷欢辩护人吕东提出如下主要辩护意见：1.被告人徐廷欢是诈骗案件的从犯；2.被告人徐廷欢系坦白、认罪认罚；3.被告人徐廷欢系初犯、偶犯，社会危害性较小；建议对被告人徐廷欢从轻处罚。被告人李帮海对公诉机关指控的事实、共同犯罪认定没有异议，自愿认罪认罚。但其认为其属于从犯。被告人李帮海辩护人李婷提出如下主要辩护意见：1.被告人李帮海是诈骗案件的从犯；2.被告人李帮海系坦白、认罪认罚；3.被告人李帮海系初犯、偶犯，犯罪情节轻微；建议对被告人李帮海从轻处罚。被告人夏涛对公诉机关指控的事实、共同犯罪认定没有异议，自愿认罪认罚。但其认为其属于从犯。被告人夏涛辩护人戚文学提出如下主要辩护意见：1.被告人夏涛是诈骗案件的从犯，且未获利，系初犯、偶犯；2.被告人夏涛坦白、认罪认罚，建议对被告人夏涛从轻处罚。被告人李超对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人李超辩护人戴兆凤提出如下主要辩护意见：1.被告人李超是诈骗案件的从犯，且未获利，主观恶性小；2.被告人李超系坦白、认罪认罚，建议对被告人李超从轻处罚。被告人郝翔对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人郝翔辩护人张绪飞提出如下主要辩护意见：1.被告人郝翔是诈骗案件的从犯，诈骗数额待商确；2.被告人郝翔系坦白、认罪认罚，建议对被告人郝翔从轻处罚。被告人母应红对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人母应红辩护人孙会利提出如下主要辩护意见：1.被告人母应红是诈骗案件的从犯；2.被告人母应红系坦白、认罪认罚，建议对被告人母应红从轻处罚。被告人杨仁义对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人杨仁义辩护人杨阳提出如下主要辩护意见：1.被告人杨仁义是诈骗案件的从犯，系初犯、偶犯；2.被告人杨仁义系坦白、认罪认罚，建议对被告人杨仁义从轻处罚。被告人刘志强对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人刘志强辩护人李重阳提出如下主要辩护意见：1.被告人刘志强是诈骗案件的从犯，未获利，系初犯、偶犯；2.被告人刘志强系坦白、认罪认罚，建议对被告人刘志强从轻处罚。经审理查明：一、被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、玉涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强诈骗的犯罪事实。2019年11月份，被告人苏福德、李某甲（在逃）在缅甸小勐拉地区预谋从事跨国电信网络诈骗活动，后苏福德、李某甲筹集资金、租赁办公场地、购买手机等工具，并先后纠集偷渡人员李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强、李某乙(在逃）、杨某（未满16周岁）、余某（未满16周岁）等人加入。苏福德、李某甲负责购买诈骗平台网站，发放用于实施诈骗的手机、笔记本电脑，提供诈骗话术、剧本，对新加入人员进行培训，并统一安排食宿，统一作息时间。被告人李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强以及李某乙、杨某、余某使用伪装身份的社交软件寻找国内人员聊天，待获得被害人信任后，向被害人推广伪装成“腾讯欢乐竞赛”的诈骗平台，诱骗被害人向该平台充某，被害人充某后无法将资金取出。经查，2019年12月份至2020年1月份，该诈骗犯罪集团诈骗4名被害人共计人民币22782元，具体分述如下：1.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人王某丙推广诈骗平台，于2019年12月21日至23日间骗得王某丙人民币362元；2.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人王某乙推广诈骗平台，于2019年12月28日、2020年1月2日两天共骗得王某乙人民币16200元；3.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人林某推广诈骗平台，于2020年1月4日骗得林某人民币500元；4.该诈骗犯罪集团利用社交软件，向被害人周某甲推广诈骗平台，于2020年1月5日骗得周某甲人民币5720元。其中，被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、黄云勇、李冯江、徐振毕、徐廷欢涉案金额人民币22782元；李帮海、夏涛、李超涉案金额人民币22420元；母应红、郝翔、刘志强、杨仁义涉案金额人民币15220元。被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、玉涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强到案后如实供述诈骗的犯罪事实，自愿认罪认罚。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.发破案经过及抓获经过：证实案发经过及被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、玉涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强被抓获的经过；2.被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、玉涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强的供述和辩解：证实被告人苏福德预谋并组织实施跨国电信网络诈骗活动，被告人李莹鹏、陈剑、李雨杰、玉涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强到达被告人苏福德组织的窝点后，学习并使用伪造身份的社交软件，寻找国内的人员聊天，待通过聊天获得被害人信任后，向被害人推广伪装成“腾讯欢乐竞赛”的诈骗平台，诱骗被害人向该平台充某，实施诈骗的行为；3.被害人王某丙、王某乙、林某、周某甲的陈述：证实通过社交平台添加“好友”，经“好友”介绍登陆“腾讯欢乐竞赛”的诈骗平台，并向该平台充某，最终被骗的过程及被骗金额；4.证人苏某乙、刘某、杨某、余某证言：证实被告人苏福德团伙实施诈骗的方式是通过聊天推广诈骗平台，后台控制平台实施诈骗的过程；5.银行账户交易流水、抖音聊天记录、微信聊天记录及转账记录：证实上述被害人被骗钱款的具体过程及被骗钱款的金额；6.东海县公安局网络安全保卫大队制作的电子证据检查工作记录：证实对电信诈骗窝点中使用的手机电子物证检查、提取和保存。检查笔录印证：被害人通过手机与该诈骗窝点的部分被告人聊天及被诈骗的钱款金额；7.被告人的照片及户籍资料证实：被告人的身份情况。被害人户籍资料证实：被害人的身份情况；8.公安部关于对苏福德、苏组祥等人电信网络诈骗案指定管辖的批复、江苏省公安厅指定管辖决定书、江苏省人民检察院关于苏福德等人诈骗案指定管辖的通知、江苏省高级人民法院关于对苏福德等16人诈骗案指定管辖的复函等：证实本案系指定管辖；9、扣押决定书、扣押清单、移交物品清单等书证；证实涉案财物的扣押情况。(二）被告人陈剑、李雨杰偷越国境的犯罪事实被告人陈剑、李雨杰、苏某甲（另案处理）、李某甲（在逃）经预谋后，于2019年11月份结伙偷越国境至缅甸，后陈剑、李雨杰、李某甲在缅甸小勐拉地区从事跨国电信网络诈骗活动。被告人陈剑、李雨杰到案后如实供述偷越国境的犯罪事实，自愿认罪认罚。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人陈剑的供述和辩解：在2019年9、10月份的时候，李某甲问其想不想赚钱的，其就想跟着李某甲赚钱的，其问他是去做什么的，李某甲说就是跟人聊天的，虽然没有明说，但是其心里知道，就是平时在身边见到网络聊天诈骗人钱的事情。在2019年11月19日的时候，其之前就跟李某甲联系好了，当时还有其堂弟李雨杰、李某甲、苏某乙四个人一起从贵阳坐飞机到景洪机场的，到机场之后，苏某乙联系他的什么朋友的，然后带着大家坐车到一条河边，在河边有人接过河的，就这样其就偷渡到了缅甸。这些机票还有坐车坐船的钱都是苏某乙、李某甲他们给的，不用其花钱。到了缅甸，还有人来接大家，把大家就接到缅甸小勐拉了；2.被告人李雨杰的供述和辩解：小亭（李某甲）跟其联系，让其跟他一起去工作，11月13号其从深圳回到老家，在金沙县和小亭汇合了，跟其一起的还有苏某乙、陈剑，其是最后一个到的。后来11月19号其和小亭、陈剑、苏某乙四个人坐飞机到西双版纳那边的机场，到了机场之后，有人打电话给小亭，四个人以小亭为首，三个人都跟着小亭走，出了机场，小亭那边联系到一辆出租车，出租车带着其们过了边防，到了边境之后，具体位置其也不知道，下车之后，河边有皮筏艇，其们上了皮筏艇就直接过河到缅甸了；3.同案犯苏某乙的供述与辩解：小亭（李某甲）其认识，其是11月19号跟小亭、陈剑、李雨杰坐同一个飞机到景洪，然后一起偷渡到缅甸的，当时其弟弟（苏福德）给了一个号码，小亭联系的，其四个人坐飞机到云南西双版纳景洪机场，小亭联系好车子带其们到边境，然后河边有人接，坐皮筏艇过边境的，四个人都是偷渡过去的。开车接大家的是谁不认识。(三）被告人李莹鹏合同诈骗的犯罪事实2019年6月份，陈远厅（已判决）、卢某（另案处理）、李某丙（另案处理）等人预谋寻找他人到租车行租车后进行销售，后陈远厅找到李莹鹏，向李莹鹏告知租车出售的计划，并承诺给予李莹鹏高额好处费，李莹鹏答应后陈远厅将李莹鹏介绍给卢某等人认识。2019年6月18日，在卢某安排下，李莹鹏使用自己的身份证、驾驶证将一辆宝马525轿车（贵Ｂ×××**)从贵州省六盘水某合顺众驰商贸有限公司租出，将车开到毕节市交给卢贵能、陈远厅等人并获得1万元好处费。后卢贵能等人将该宝马轿车开至重庆市垫江县胡大宽处，由胡某将该车的GPS定位拆除。经价格认定，该车价值人民币308200元。案发后，涉案宝马轿车已被公安机关追回并已发还被害单位贵州省六盘水合顺众驰商贸有限公司。被告人李莹鹏到案后如实供述合同诈骗的主要犯罪事实，自愿认罪认罚。上述事实，被告人李莹鹏在庭审过程中均无异议，并由经过举证、质证的被告人李莹鹏的供述与辩解，同案人陈远厅、卢某、李某丙的供述与辩解，证人胡某、李某丁等人证言，被害人孙某的陈述，辨认笔录，发还清单，接受证据清单、营业执照、汽车租赁合同、告知书、车辆登记证书、及贵Ｂ×××**车辆行驶证、驾驶证、机动车销售统一发票、车辆委托代租协议复印件、贵州省六盘水某钟山区价格认证中心钟价认字[2019]第275号价格认定结论书，贵州省六盘水市钟山区人民法院（2020）黔0201刑初9号刑事判决书，到案经过、情况说明等证据予以证明，证据之间能够相互印证，足以认定。关于被告人李雨杰的辩护人庞培培、被告人黄云勇的辩护人李宝宝提出的认为该诈骗团伙不属于诈骗集团的辩护意见，经审查，被告人苏福德纠集三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，组织严密，结构完整，较为固定，符合诈骗集团的认定，应依法认定为诈骗犯罪集团，对辩护人提出的该辩护意见，本院依法不予采纳。关于被告人王涛辩称不认识被害人、被告人刘志强的辩护人李重阳提出的被告人刘志强没有诈骗到钱财、被告人李超的辩护人提出被告人李超未实际诈骗成功一人及被告人黄云勇的辩护人李宝宝提出的诈骗金额问题，本院认为，各被告人实施的诈骗行为均系犯罪集团诈骗犯罪的组成部分，行为性质相同，目标一致，故本案被告人不论直接参与诈骗与否，均应对其加入犯罪集团后的全部诈骗数额承担刑事责任。对各辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，为实施电信诈骗组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李莹鹏伙同他人，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪；被告人陈剑、李雨杰和他人结伙偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人苏福德、李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强犯诈骗罪；被告人李莹鹏犯合同诈骗罪；被告人陈剑、李雨杰犯偷越国境罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人苏福德组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，并系犯罪集团的首要分子，依法应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，鉴于其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李莹鹏、陈剑、李雨杰、王涛、李冯江、黄云勇、徐振毕、徐廷欢、李帮海、夏涛、李超、郝翔、母应红、杨仁义、刘志强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，结合各自的犯罪金额，依法予以从轻处罚；被告人王涛在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；被告人李莹鹏、陈剑、李雨杰一人犯数罪，应当数罪并罚。对本案各辩护人所提出的与上述量刑情节一致的辩护意见，与事实和法律相符，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第三百二十二条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏福德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年4月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李莹鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年7月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年4月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李雨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年2月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年3月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李冯江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年11月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人黄云勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年11月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人徐振毕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年11月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人徐廷欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年11月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人李帮海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年10月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人夏涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年10月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年10月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人郝翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2021年2月17日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人母应红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2021年2月17日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人杨仁义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2021年2月17日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人刘志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2021年2月17日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）十七、公安机关扣押的供犯罪所用的电脑、手机、U盘、银行卡等物品予以没收，上缴国库。十八、追缴赃款人民币22782元，退赔相应被害人（退赔被害人王新强人民币362元、被害人王益人民币16200元、被害人林雨亭人民币500元、被害人周蔚人民币5720元）；追缴被告人李莹鹏违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦 臻审 判 员  孙 方人民陪审员  胡洪林二〇二一年一月二十六日书 记 员  孙玉秋法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”：（一）在境外实施损害国家利益行为的；（二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的；（三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的；（四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的；（五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的；（六）其他情节严重的情形。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。