福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0203刑初1150号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人刘光荣，男，1972年11月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省涟源市。2015年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。被告人曾某，女，1963年12月8日出生，汉族，小学文化，花店经营者，户籍地湖南省涟源市。2015年12月17日因涉嫌犯诈�罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2016）1150号起诉书指控被告人刘光荣、曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员王琪出庭支持公诉，被告人刘光荣、曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。厦门市思明区人民检察院指控，2015年11月19日晚，被告人刘光荣、曾某以及曾姣燕（另案处理）在明知他人要求其领取、转移的款项系犯罪所得的赃款的情况下，仍持诈骗分子提供的多张银行卡在湖南省娄底市多个银行柜员机将赃款取出。被告人刘光荣使用其中六张银行卡，取款人民币107700元（以下货币单位均为人民币），其分发给被告人曾某三张银行卡，给曾姣燕四张银行卡用于取款。被告人曾�取款60000元，曾姣燕取款80000元。经查，转出的上述款项均系当日被害人杜某在厦门市思明区西林路26号601室被人以办理高额度信用卡为名所骗财物。2015年12月17日凌晨，被告人刘光荣、曾姣燕在湖南省涟源市金石镇双坪村被民警抓获，被告人曾某在湖南省娄底市娄星区和平街鸿都苑被民警抓获。为支持指控，公诉机关当庭讯问了二被告人，并出示、宣读了二被告人的庭前供述，银行交易明细清单，被害人杜某的陈述，辨认笔录，同案犯曾姣燕的供述和辩解，取款监控录像，户籍资料、公安机关工作说明、诉讼文书等证据，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人刘光荣、曾某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，提请本院依法惩处。被告人刘光荣对指控其取款的事实不持异议，但辩称：1.其并不明知是为他人诈骗取�，仅对所取钱款是否合法产生怀疑，并认为其是合法取款；2.其不懂法，涉案行为是否构成犯罪由法庭评判；3.其并未告知曾姣燕是去取诈骗款，也未告知曾某所取钱款是诈骗款；4.其家庭困难，希望法庭从轻处罚，让其早日回家奉养双亲。被告人曾某对指控的事实和罪名不持异议。经审理查明，2015年11月19日晚，被告人刘光荣、曾某以及曾姣燕（另案处理）在明知他人要求其领取、转移的款项系犯罪所得的赃款的情况下，仍持诈骗分子提供的多张银行卡在湖南省娄底市多个银行柜员机将赃款取出。其中，被告人刘光荣使用六张银行卡，取款107700元，曾姣燕使用刘光荣分发的四张银行卡取款80000元，以6%比例收取报酬；被告人曾某使用被告人刘光荣分发的三张银行卡取款60000元，并从中获利3600元。经查，上述三人所取钱款均系当日被�人杜某在厦门市思明区西林路26号601室被人以办理高额度信用卡为名所骗钱款。2015年12月17日凌晨，被告人刘光荣、曾姣燕在湖南省涟源市金石镇双坪村被公安机关抓获，被告人曾某在湖南省娄底市娄星区和平街鸿都苑被公安机关抓获。公安机关自被告人刘光荣处扣缴通联用的小米牌手机1部、三星牌手机1部、自被告人曾某处扣缴通联用的三星牌手机1部。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人杜某的陈述，证明2015年11月19日晚，其在思明区西林路26号601室接到冒充信用卡中心工作人员的诈骗电话被对方以办理高额度信用卡为名通过网银转账方式诈骗人民币250009元，转到了户名为赵长喜的银行账户。2.同案犯曾姣燕的证人及辨认笔录，证明2015年11月中旬的一天，刘光荣说有个诈骗老板给了他十几张银行卡让他帮忙取款。刘光荣遂让其帮忙，其又打电话叫其姑姑曾某一起帮忙，并说会给她好处费，三人搭乘刘中常的私家车前往娄底市取款。其在娄星广场附近的工商银行柜员机用刘光荣给其的四张邮政储蓄卡取款80000元，随后与曾某、刘光荣汇合，刘光荣给了曾某3600元好处费。3.银行账户交易明细，证明被害人钱款被骗取的时间、金额，钱款转入的账户时间、金额，钱款被取出的时间、数额、账号。4.搜查证、扣押清单、提取笔录、照片，手机，证明公安机关自刘光荣、曾某处扣缴的手机等工具的品牌、数量。5.个人账户申请书，证明被告人刘光荣处被扣缴的16张中国邮政储蓄银行卡均系他人名下银行卡。6.取款监控录像及截图，证明被告人刘光荣于2015年11月19日晚在农村信用联社、中国银行及建设银行取款；被告人曾某于2015年11月19日晚在招商银行取款。7.被告人刘光荣的供述及辩解和辨认笔录，证明2015年10月，其在村口麻将馆玩时，一年轻人问其是否愿意帮忙取款，并支付其取款金额百分之六的提成。11月18日晚，两人于七里村丁字路口碰头，年轻人交给其29张邮政储蓄卡。19日晚，其接到年轻人电话称有250000元进账，让其去帮忙取款。其带上其中13张卡（另外16张在其家里三楼），并叫上妻子曾姣燕和曾姣燕的姑姑曾某共同帮忙取款，三人坐着刘中常的车子来到了娄底市区。其先后于娄底市中心医院附近的农村信用联社，中心医院旁边的中国银行和旁边的中国建设银行娄底分行取了110000元左右，并于路上按年轻人所说将银行卡扔掉。随后其与曾姣燕和曾某汇合，曾姣燕取款80000元，曾某取款60000元，其给了曾某3600元好处费。随后其与年轻人在七里村丁字路口见面，�除了应得的11000元左右好处费，将剩余现金交给年轻人。8.被告人曾某的供述及辩解和辨认笔录，证明2015年11月中旬的一天晚上18时许，其侄女曾姣燕打电话给其，让其帮忙取款，并会给其好处费。当晚其乘坐刘光荣、曾姣燕叫的一部私家车，于娄星广场附近下车，在路边的一家招商银行柜员机用曾姣燕给其的三张邮政储蓄卡取款60000元，随后与曾姣燕、刘光荣汇合，刘光荣给了其3600元好处费。9.户籍证明，证明被告人刘光荣、曾某的自然身份情况。10.诉讼法律文书，证明被告人刘光荣、曾某被采取强制措施的情况。11.到案经过，证明被告人刘光荣、曾某被公安机关抓获归案的时间、地点等情况。关于被告人刘光荣是否明知所取钱款是犯罪所得，1.刑法上的明知包括知道或者应当知道；2.同案犯曾某供称曾姣燕在让�取款前，即明确告知其是取诈骗款，同案犯曾姣燕的供称明知是去取诈骗款，被告人刘光荣作为向二人分发银行卡，并主导二人取款，其不明知是取诈骗款的辩解无法成立；3.被告人刘光荣庭审中亦承认他人将20多张银行卡放在其处，时隔二天才通知其去取款，并给其6%的好处费，其取完钱后，即将银行卡丢弃，这种反常取款行为并伴随高额回报的异常现象亦足以使一名成年人作出判断所取钱款来历不明；综上，本院认为被告人刘光荣取款的一系列反常行为以及同案犯的指证，足以认定被告人刘光荣对其所取钱款是诈骗赃款是明知的，被告人刘光荣相关辩解不足采信。本院认为，被告人刘光荣、曾某明知系犯罪所得的赃款，而予以转移，其中，被告人刘光荣涉案数额247700元，系情节严重；被告人曾某涉案数额60000元，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二人共同犯罪部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘光荣尚能如实供述其取款的基本事实，被告人曾某归案后，虽曾否认所取钱款系诈骗款，但到案初期及庭审中尚能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另应责令二被告人退赔被害人经济损失，扣押在案的作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘光荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2019年12月16日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2016年12月16日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人刘光荣、曾某共同退赔被害人杜某经济损失人民币60000元；被告人刘光荣退赔被害人杜某经济损失人民币187700元。四、扣押在案作案工具手机3部（小米牌1部，三星牌2部）由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董琪璞审 判 员  汪漳龙人民陪审员  邹 华二〇一六年十一月十日书 记 员  李 明附件：本案所适用的法律《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。