福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初408号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人林曦菁，女，1986年3月20日出生，汉族，硕士研究生，住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被取保候审。经本院决定逮捕。 指定辩护人凌绍梁，福建君立律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检一部刑诉〔2020〕180号起诉书指控被告人林曦菁犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员许璧尊出庭支持公诉，被告人林曦菁及辩护人凌绍梁到庭参加诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2019年至2020年6月期间，被告人林曦菁以有7折至9.3折不等的低价加油卡销售、父亲看病需要花钱等事由收取多名被害人（含福州市鼓楼区等地汇款）资金，采取高买低卖及对供货方赊账等方式，骗取康某、何某、范某等38名被害人人民币1473.328万元，将款项用于偿还个人债务、填补之前部分亏空等。在立案后归还部分被害人人民币5000元。具体事实如下： 1.2019年年底至2020年4月期间，被告人以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人刘某1人民币1400000元。 2.2020年1月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人王某1人民币367050元。 3．2020年1月至3月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式，骗取被害人李某1人民币67000元。 4.2020年1月至3月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人宓某人民币631140元。另外2019年7月，被告人林曦菁以销售漫谷水产品为由骗取被害人宓某人民币21000元。 5.2020年1月至6月8日，被告人林曦菁以买家钱款用于投资加油站后续能分红为由，多次对加油卡供货商纪某赊账，骗取被害人纪某人民币2800000元。 6.2020年2月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人何某人民币1174940元。 7.2020年2月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某1人民币123400元。 8.2020年3月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人詹某1人民币678330元。 9.2020年3月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某2人民币200000元。 10.2020年3月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人杨某1划人民币24310元。 11.2020年3月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人郑某人民币31600元。立案后归还人民币600元。 12.2020年3月至6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人朱某1人民币49250元。 13.2020年3月至6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人范某人民币41180元。另外，2019年6月，被告人林曦菁以销售漫谷水产品为由骗取被害人范某人民币7000元。 14.2020年4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人詹某2人民币291000元。 15.2020年4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人黄某人民币100000元。 16.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人王某2人民币262440元。 17.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人郭某1人民币4327700元。 18.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人张某1人民币363150元。 19.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人潘某人民币32000元。 20.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人郭某2人民币5600元。 21.2020年4月至6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人余某人民币70750元。 22.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人刘某2人民币4250元。 23.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人张某2人民币73000元。 24.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人朱某2人民币1153600元，还以父亲重病需用钱为由骗取被害人朱某2人民币80000元。 25.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人蔡某人民币7400元。 26.2020年5月期间，以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人王某3人民币9000元。 27.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人康某人民币103820元。 28.2020年5月期间，被告人林曦菁以父亲重病需用钱为由，骗取被害人张某3人民币20000元。 29.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人杨某2人民币24900元。立案后归还人民币400元。 30.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人张某4人民币16000元。 31.2020年5月至6月3日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人史某人民币64100元。 32.2020年5月至6月7日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人林某人民币17600元。 33.2020年5月至6月8日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人马某人民币36100元。 34.2020年6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人李某2人民币15000元。 35.2020年6月1日至6月9日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某3人民币6750元。立案后归还人民币2000元 36.2020年6月6日至6月7日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人田某人民币13600元。立案后归还人民币1500元。 37.2020年6月8日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某4人民币3000元。 38.2020年6月14日至6月15日，被告人林曦菁在取保候审期间还以有低价加油卡销售为幌子，骗取被害人吴某人民币17520元。立案后归还人民币500元。 被告人林曦菁于2020年6月11日在福州市晋安区泰禾广场被民警抓获。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为，被告人林曦菁以非法占有为目的多次骗取他人财物的行为构成诈骗罪。因被告人林曦菁当庭翻供，多次诈骗，在公安机关立案后有赔偿部分被害人损失，建议变更量刑建议为对被告人林曦菁在有期徒刑十二年六个月至十三年的幅度内处刑，并处罚金。 被告人林曦菁辩称，其没有虚构事实，加油卡是真实存在的，折扣也是真实存在的，其没有欺骗他人。 辩护人的辩护意见为：1、被告人林曦菁对金额没有异议，对性质有异议，公诉机关指控的1473328元为正常的民商事往来款，并非诈骗款。被告人林曦菁无犯罪前科，表现良好，无吸毒、赌博恶习，无高消费或陷入商业危机等情况需要大额资金进行流通，无犯罪动机；2、本案不符合虚构事实或是隐瞒真相，使被害人陷入错误而骗取财物的构成要件。与被害人存在长期交易，资金结算符合被告人与被害人之间的商业习惯；3、本案加油卡都是真实的，公司卡折扣客观存在，被告人有利润空间及来源，其辩解有合理性；4、因疫情存在影响被告人加油卡的提货量，被告人辩解有一定合理性。 经审理查明：2019年至2020年6月期间，被告人林曦菁以有7折至9.3折不等的低价加油卡销售、父亲看病需要花钱等事由收取多名被害人（含福州市鼓楼区等地汇款）资金，采取高买低卖及对供货方赊账等方式，骗取康某、何某、范某等38名被害人人民币14734980元，将款项用于偿还个人债务、填补之前部分亏空等。在立案后仅归还部分被害人共计人民币5000元。具体事实如下： 1.2019年年底至2020年4月期间，被告人以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人刘某1人民币6775290元，立案前归还人民币5375290元，造成经济损失人民币1400000元。 2.2020年1月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人王某1人民币421000元，立案前归还人民币53950元，造成经济损失人民币367050元。 3．2020年1月至3月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式，骗取被害人李某1人民币67000元。 4.2020年1月至3月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人宓某人民币631140元。另外2019年7月，被告人林曦菁以销售漫谷水产品为由骗取被害人宓某人民币21000元。 5.2020年1月至6月8日，被告人林曦菁以买家钱款用于投资加油站后续能分红为由，多次对加油卡供货商纪某赊账，骗取被害人纪某人民币2800000元。 6.2020年2月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人何某人民币2084255元，立案前归还人民币909315元，造成经济损失人民币1174940元。 7.2020年2月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某1人民币178000元，立案前归还人民币54600元，造成经济损失人民币123400元。 8.2020年3月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人詹某1人民币766330元，立案前归还人民币87500元，造成经济损失人民币678830元。 9.2020年3月至4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某2人民币216160元，立案前归还人民币16160元，造成经济损失人民币200000元。 10.2020年3月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人杨某1划人民币186000元，立案前归还人民币161690元，造成经济损失人民币24310元。 11.2020年3月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人郑某人民币31600元，立案后归还人民币600元，造成经济损失人民币31000元。 12.2020年3月至6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人朱某1人民币59750元，立案前归还人民币10500元，造成经济损失人民币49250元。 13.2020年3月至6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人范某人民币50460元，立案前归还人民币9280元，造成经济损失人民币41180元。另外，2019年6月，被告人林曦菁以销售漫谷水产品为由骗取被害人范某人民币7000元。 14.2020年4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人詹某2人民币291000元。 15.2020年4月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人黄某人民币100000元。 16.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人王某2人民币327800元，立案前归还人民币65360元，造成经济损失人民币262440元。 17.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人郭某1人民币6030200元，立案前归还人民币1703700元，造成经济损失人民币4327700元。 18.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人张某1人民币363150元。 19.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人潘某人民币32000元。 20.2020年4月至5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人郭某2人民币9400元，立案前归还人民币3800元，造成经济损失人民币5600元。 21.2020年4月至6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人余某人民币140000元，立案前归还人民币69250元，造成经济损失人民币70750元。 22.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人刘某2人民币4250元。 23.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人张某2人民币86600元，立案前归还人民币13600元，造成经济损失人民币73000元。 24.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人朱某2人民币1449600元，立案前归还人民币296000元，造成经济损失人民币1153600元，还以父亲重病需用钱为由骗取被害人朱某2人民币80000元。 25.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人蔡某人民币7400元。 26.2020年5月期间，以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人王某3人民币17900元，立案前归还人民币8900元，造成经济损失人民币9000元。 27.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人康某人民币111820元，立案前归还人民币8000元，造成经济损失人民币103820元。 28.2020年5月期间，被告人林曦菁以父亲重病需用钱为由，骗取被害人张某3人民币20000元。 29.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人杨某2人民币27900元，立案前归还人民币3000元，立案后归还人民币400元，造成经济损失人民币24500元。 30.2020年5月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人张某4人民币16000元。 31.2020年5月至6月3日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人史某人民币80000元，立案前归还人民币15900元，造成经济损失人民币64100元。 32.2020年5月至6月7日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人林某人民币24000元，立案前归还人民币6400元，造成经济损失人民币17600元。 33.2020年5月至6月8日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人马某人民币37900元，立案前归还人民币1800元，造成经济损失人民币36100元。 34.2020年6月期间，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人李某2人民币18000元，立案前归还人民币3000元，造成经济损失人民币15000元。 35.2020年6月1日至6月9日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某3人民币7500元，立案前归还人民币750元，立案后归还人民币2000元，造成经济损失人民币4750元。 36.2020年6月6日至6月7日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人田某人民币13600元，立案后归还人民币1500元，造成经济损失人民币12100元。 37.2020年6月8日，被告人林曦菁以有低价加油卡销售为幌子，采取高买低卖的方式骗取被害人陈某4人民币3000元。 38.2020年6月14日至6月15日，被告人林曦菁在取保候审期间还以有低价加油卡销售为幌子，骗取被害人吴某人民币17520元，立案后归还人民币500元，造成经济损失人民币17020元。 被告人林曦菁于2020年6月11日在福州市晋安区泰禾广场被民警抓获。 认定上述事实，有下列证据予以证实： 1、银行交易明细，证实被告人林曦菁与本案被害人钱款往来的情况。 2、购销合同，证实被告人林曦菁与部分被害人签订购销合同，以7折至9.3折不等的价格销售中石化加油卡的事实。 3、退还货款承诺书复印件，证实至2020年6月8日，林曦菁尚欠纪某加油卡货款280万元，林曦菁承诺分期还款并于2020年10月底前全部还清。另外，2020年5月15日，林曦菁向张某1承诺在2020年5月25日之前退还未发货的25.2万元加油卡货款。2020年6月1日，林曦菁向余某承诺在2020年6月12日之前将所欠8万元货款还清。 4、退款记录，证实从2020年3月22日至6月7日期间，林曦菁通过微信、支付宝、招商银行账户退款共计909315元给何某。 5、刘某3提供的《邀请函》、《通知函》等，证实2019年11月17日红星经济社出具《邀请函》、2020年1月10日出具《通知函》以及《新店镇红星村集体经济合作社加油站租赁合同》首页各一份，邀请刘某3参与新店镇红星村集体经济合作社加油站租赁权的竞争性谈判，要求提供相应资质材料，以签订加油站租赁协议。 6、证人刘某3的证言，证实其与林曦菁认识两年多，2020年初成为男女朋友，同年5月因发现林曦菁有欺骗行为而分手。2019年10月左右，林曦菁介绍黄吉鑫与其一起投资福州市晋安区新店镇红星村的加油站项目，2019年年底他们一方以邀标的形式中标，因新冠疫情影响，对方无法履约，最后项目流标，合同也没签，所以也不存在投资。林曦菁只是项目介绍人，没有参与加油站的招标及投资，其没有与林曦菁一起卖油卡，但有向林曦菁买过折扣油卡，林曦菁都有发卡。 7、证人陈某5的证言，证实2020年4月，其小舅子官某说林曦菁需要大量加油卡，让其帮忙在福州市中间商，其同意了。第一笔生意是林曦菁预付定金向官某买了一批油卡，官某将加油卡寄给其，其与林曦菁交接清点后，林曦菁付尾款给官某。后来林曦菁因为各种原因预付定金后没有钱支付尾款，其就只支付定金的油卡交给林曦菁，等林曦菁有钱到账后，其再将剩下的油卡发给林曦菁。林曦菁也会让其直接把油卡发给她的买家。林曦菁一般以9.95折和9.98折的价格购买油卡，面额为1000元一张或500元一张，林曦菁通过银行转账方式共支付3462178元购卡费，通过微信转账的购卡费大概为10万元。 8、证人官某的证言，证实2020年4月8日，其通过“闲鱼”认识林曦菁，林曦菁以9.95折至9.98折的折扣向其购买面额为1000元或500元的中石化加油卡。因林曦菁说资金有压力，不能一次性付款，其让福州的亲戚陈某5帮忙，其把卡先寄给陈某5，林曦菁付了多少钱，其就让林曦菁找陈某5领取对应金额的油卡。后来林曦菁陆续有找官某买过好几次的卡。林曦菁都是通过她名下的建设银行卡转款到其名下的中国银行卡6217××××6156，其共收到2745800元，具体多少张油卡其没有记数。 9、证人狄某的证言，证实2019年时，其在淘宝上卖油卡，林曦菁是其客户，其以9.95折的折扣卖了几次油卡给林曦菁，油卡面额都是1000元的。后来，林曦菁让其先发货，她再付款，其不同意，二人就再未联系。林曦菁通过微信、银行卡将油卡的钱付给其，其按林曦菁指定的地址发货，收货地址都是福州的，但每次都不同。 10、证人刘某4的证言，证实2020年3月，林曦菁通过微信与其联系购买加油卡事宜，其以9.92至9.95折的折扣共计卖了约500万元的加油卡给林曦菁。 11、证人钱某的证言，证实2018年夏天时，其在上南京一个易经看风水的培训课时结识林曦菁，其看到林曦菁的微信朋友圈发了很多售卖中石化油卡的广告。2019年9月时，其曾以每张1800元的价格向林曦菁购买两张2000元面值的中石化油卡，这两张油卡是真实可用的。2020年5月10日，林曦菁发微信说她父亲生病了，化疗需要50万元，急需用钱，问其是否需要购买油卡，其就以3200元的价格向林曦菁购买了2张2000元面值的油卡，林曦菁让其帮忙是否有其他人需要购买油卡，其就发了一个朋友圈，文字内容是“母亲节当天成全了一片孝心”，还将其与林曦菁的聊天记录和林曦菁的微信二维码附在了文字下面。之后史某和朱某2看到后也向林曦菁购买油卡了。但听说史某向林曦菁买8万元的油卡，但是对方没把卡给他，只退了一点钱，人也联系不到了。还听说朱某2比史某买的还多。 12、被害人蔡某、康某、何某、杨某1划等38人的陈述，证实2019年至2020年6月期间，被告人林曦菁以有7.5折至9折不等的低价加油卡销售、父亲看病需要花钱等事由收取多名被害人（含福州市鼓楼区等地汇款）资金，采取高买低卖及对供货方赊账等方式，骗取康某、何某、范某等38名被害人钱款，其中，被害人刘某1被骗金额为人民币1400000元；被害人王某1人民币367050元；被害人李某1被骗金额人民币67000元；被害人宓某被骗金额人民币652140元；被害人纪某被骗金额人民币2800000元；被害人何某被骗金额人民币1174940元；被害人陈某1被骗金额人民币123400元；被害人詹某1被骗金额人民币678830元；被害人陈某2被骗金额人民币200000元；被害人杨某1划被骗金额人民币24310元；被害人郑某被骗金额人民币31600元，立案后归还人民币600元；被害人朱某1被骗金额人民币49250元；被害人范某被骗金额人民币48180元；被害人詹某2被骗金额人民币291000元；被害人黄某被骗金额人民币100000元；被害人王某2被骗金额人民币262440元；被害人郭某1被骗金额人民币4327700元；被害人张某1被骗金额人民币363150元；被害人潘某被骗金额人民币32000元；被害人郭某2被骗金额人民币5600元；被害人余某被骗金额人民币70750元；被害人刘某2被骗金额人民币4250元；被害人张某2被骗金额人民币73000元；被害人朱某2被骗金额人民币1233600元；被害人蔡某被骗金额人民币7400元；被害人王某3被骗金额人民币9000元；被害人康某被骗金额人民币103820元；被害人张某3被骗金额人民币20000元；被害人杨某2被骗金额人民币24900元，立案后归还人民币400元；被害人张某4被骗金额人民币16000元；被害人史某被骗金额人民币64100元；被害人林某被骗金额人民币17600元；被害人马某被骗金额人民币36100元；被害人李某2被骗金额人民币15000元；被害人陈某3人民币被骗金额6750元，立案后归还人民币2000元；被害人田某被骗金额人民币13600元，立案后归还人民币1500元；被害人陈某4被骗金额人民币3000元；被害人吴某被骗金额人民币17520元，案发后归还人民币500元。 13、被告人林曦菁的供述和辩解，证实2018年1月份至3月份，其认识了售卖充值油卡的吴国辉，吴国辉声称有7.5折到9.5折不等的中国石化充值油卡，其觉得有利可图，可以将低价买的油卡卖给别人，于是买了200万左右的油卡，但最后一次购买20多万元油卡时，吴国辉以上家油卡购买渠道关闭，钱被冻结为由，不给卡也不还钱，再也无法联系，其知道被骗了。因为低买高卖油卡可以轻松赚钱，其又认识卖油卡的苏李兰，其购买了100多万的油卡，在最后一次汇款30万元时，苏李兰将油卡寄到后注销，30万油卡全部失效，其才知道又被骗了。经历两次被骗后欠了很多下家的钱，为了还钱及生活其借贷了很多钱，于是其萌生了用同样的方式骗取下线买家钱款的想法。但是因为市面上以低折扣销售油卡的渠道很少，所以其只能以接近原价的价格向老陈（真名为陈某5，微信号为×××23，福州人）、微信名叫刘某4（微信号是×××11，山东人）及另一个微信名叫XX（真名为纪某，微信号×××03，沈阳人）、狄某、宫某去买油卡，以8折甚至更低折扣的价格开始在朋友圈宣传售卖油卡。因为其买入的油卡价格高，卖出的价格低，其想着先按照客户付款的时间顺序，用后面客户的预付款来补上预付款与油卡购入价的差价，等找到低价油卡后补上这个窟窿，但是之后其一直找不到低价油卡，所以后面付款的客户就拿不到油卡，窟窿越来越大，其不得不重复诈骗手段。为了让买家相信其并且打更多的款，其会在第一笔买卖中以亏损的方式进行油卡销售，让买家尝到甜头，取得买家的信任。从第二笔交易开始，取得货款后只会发一部分油卡来应付对方，并拖延发货及退钱的时间，如果对方逼得非常紧，其会退还少部分钱款给对方。其还会在买家催得紧的时候，让纪某寄一张空卡给买家，然后其再以上家发错油卡了来拖延时间。 2020年5月初，其以8折的价格将油卡卖给康某，康某将9600元转账给其购买60张面值为2000元的充值油卡，其收到钱后，以9.9折的价格向老陈转账118800元，让老陈将油卡寄给康某。康某于同年5月6日再次购买油卡，其谎称还有9张7.9折的油卡在售，于是康某总共向购买70张面值为2000元的油卡（61张为8折，9张为7.9折），转账111820元给其，其将9920元转给上家刘某4，购买价值1万元的芯片加油卡寄给康某，剩余的卡其就用各种理由拖延不发货。康某称要报警，其因为害怕就让上家纪某给康某发了一张1000元的充值油卡，但是因为这张卡是空的，其就承诺康某退钱来拖延时间。扣除发货的10张面值为1000元的油卡，其共骗取康某103820元。其以能够买到低价加油卡为由，以前述手段骗取被害人刘某1人民币1400000元，骗取被害人王某1人民币367050元，骗取被害人李某1人民币67000元，骗取被害人宓某人民币631140元，骗取被害人何某人民币1174940元，骗取被害人陈某1人民币123400元，骗取被害人詹某1人民币678830元，骗取被害人陈某2人民币200000元，骗取被害人杨某1划人民币24310元，骗取被害人郑某人民币31600元（立案后归还人民币600元），骗取被害人朱某1人民币49250元，骗取被害人范某人民币41180元，骗取被害人詹某2人民币291000元，骗取被害人黄某人民币100000元，骗取被害人王某2人民币262440元，骗取被害人郭某14327700元，骗取被害人张某1人民币363150元，骗取被害人潘某人民币32000元，骗取被害人郭某2人民币5600元，骗取被害人余某人民币70750元，骗取被害人刘某2人民币4250元，骗取被害人张某2人民币73000元，骗取被害人朱某2人民币1153600元，骗取被害人蔡某人民币7400元，骗取被害人王某3人民币9000元，骗取被害人杨某2人民币24900元（立案后归还人民币400元），骗取被害人张某4人民币16000元，骗取被害人史某人民币64100元，骗取被害人林某人民币17600元，骗取被害人马某人民币36100元，骗取被害人李某2人民币15000元，骗取被害人陈某3人民币6750元（立案后归还人民币2000元），骗取被害人田某人民币13600元（立案后归还人民币1500元），骗取被害人陈某4人民币3000元。2020年6月14日至6月15日，骗取被害人吴某人民币17520元（案发后归还人民币500元）。 被害人范某和宓某曾转钱给其购买漫谷水产品，但当时漫谷水产品还在工厂加工包装没出厂，其就将钱转到其他地方用。其中，2019年6月28日范某转账的7000元被其转给微信好友“小严姐姐”用于还钱，2019年7月10日宓某通过支付宝转账14000元给其，其将2550元转给“巴比伦”，2550元转给“＊芬”，8900元提现，都没有把钱打给工厂去制作产品，而是拿去做其他事。 其与上家纪某于2019年9月份在咸鱼平台上认识，向纪某购买空的芯片加油卡，再到加油站按照1000元原价充值好后发给买家。之后，直接找纪某购买接近原价的加油卡，大部分折扣在9.6折以上。因为其需要填补之前的亏空，就开始向纪某赊账，因为其与纪某长期交易，纪某比较相信其，同意赊账。到了2020年3月份，纪某到福州市核对欠款，提出还货款，其为了让纪某相信其确有还款能力，编造了其与刘某3等人投资招标了加油站项目，承诺加油站卖掉分红的钱用于归还她。2020年6月份，经核对后，其给纪某签订了一份280万的还款协议承诺书。 其以父亲重病需用钱为由找被害人朱某2借款人民币80000元，但所借钱款没有用于其父亲开某治疗看病。2020年5月份，其因为欠钱，就以父亲看病化疗需要用钱为由找张某3借钱，第一次借了2.5万，第二天用其他买家买加油卡的钱还给张某3。过了几天，其又因缺钱找张某3借了2万块钱，6月4日，张某3和一个唐姓女子来找其核对钱款时，其许诺2万的欠款会以油卡的形式还给张某3，不过其并没有兑现，只是想拖延还款时间。 2019年至2020年6月期间，其以能够买到低价加油卡、投资加油站、父亲看病需要花钱、有漫谷水产品等事由共骗取38名被害人共计1473.328万元。取得的钱款部分用于弥补所欠油卡，部分用于还债、消费。其名下有辆作了二押的雷克萨斯车辆，其虽为霖云环保科技有限公司的法定代表人，但实际运营人是其父亲；其任法定代表人的安氏进出口贸易有限公司没有运营什么实质性项目。截至2020年8月18日，其尚欠丰田汽车金融（中国）有限公司、深圳平安普惠小额贷款有限公司、招商银行、交通银行、上海浦发银行信用卡中心、平安银行信用中心、中信银行等375459元未还。 14、个人信用报告，证实林曦菁于2011年4月29日至2020年8月，被告人林曦菁向多家金融机构贷款，尚欠多家金融机构375459元未还，其中2019年12月18日向丰田汽车金融（中国）有限公司抵押贷款（个人汽车消费贷款）216300元，尚欠182713元未还；2018年7月15日向深圳平安普惠小额贷款有限公司贷款30000元，尚欠4500元未还；欠招商银行贷记卡40663元；欠交通银行贷记卡42589元，欠上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心45437元，欠平安银行股份有限公司信用中心27368元，欠中信银行股份有限公司共计32189元。 15、内资企业登记基本情况表，证实福建安氏进出口贸易有限公司成立于2016年4月21日，法定代表人为林曦菁、股东或发起人为林倩、林曦菁；福州霖云环保科技有限公司成立于2013年10月23日，法定代表人及股东均为林曦菁。 16、企业税款入库信息查询情况，证实福建安氏进出口贸易有限公司2019年以来没有实际经营，福州霖云环保科技有限公司2019年1月1日至2020年6月30日共计纳税3261.73元，业务经营量很少。 17、被害人杨某1划、纪某、詹某2、马某、杨某2、郭某1、张某3、詹某3、余某、李某1、刘某2、朱某1、李某2、王某3、张某1、陈某2、刘某1、康某、田某、郑某、郭某2、林某、潘某、宓某、陈某1、何某等人对被告人林曦菁的辨认，证人陈某5对被告人林曦菁的辨认，证实被告人林曦菁系实施犯罪的人员身份。 18、微信转账记录、支付宝转账记录、手机银行记录、微信聊天记录等证据材料，证实本案的犯罪事实。 19、到案经过，证实2020年6月11日公安民警在福州市晋安区泰禾广场抓获被告人林曦菁。 20、违法犯罪经历查询记录，证实被告人林曦菁无犯罪前科。 21、户籍证明，证实被告人林曦菁已达刑事责任年龄。 本院认为，被告人林曦菁以非法占有为目的，多次诈骗他人财物达人民币14734980元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的金额有误，应予纠正。被告人林曦菁多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。立案后至一审前，被告人林曦菁退赔部分被害人共计5000元，酌情从轻处罚。被告人林曦菁及其辩护人关于林曦菁没有虚构事实，没有欺骗他人的辩解与查明的事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人林曦菁的行为不构成诈骗犯罪，是正常民商事往来的辩护意见，经查，被告人林曦菁在明知自己高买低卖油卡，无实际履行能力的情况下，以小甜头骗取被害人信任，捏造宣传有低价油卡或家人疾病需要医药费、出售美容产品等借口，采取以后骗资金偿还先前欠款、拆东墙补西墙的手段骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人该节辩护意见不予采纳。公诉机关变更后的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林曦菁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 二、责令被告人林曦菁退赔38名被害人共计人民币14729980元，详见附件二退赔清单。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  陈碧芳 人民陪审员  陈 宇 二〇二一年元月二十一日 书 记 员  周 钰 附件一：本案判决依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附件二：退赔清单                            序号                       姓名                       退赔金额                       序号                       姓名                       退赔金额                               1                       刘琳萍                       1400000                       20                       郭豫凤                       5600                               2                       王燕                       367050                       21                       余林涛                       70750                               3                       李凯                       67000                       22                       刘璐                       4250                               4                       宓芳菲                       652140                       23                       张小香                       73000                               5                       纪XX                       2800000                       24                       朱康                       1233600                               6                       何苗                       1174940                       25                       蔡志荣                       7400                               7                       陈凡                       123400                       26                       王秋圆                       9000                               8                       詹姗姗                       678830                       27                       康丽娜                       103820                               9                       陈秀琴                       200000                       28                       张赟                       20000                               10                       杨计划                       24310                       29                       杨琤                       24500                               11                       郑铮艳                       31000                       30                       张婷                       16000                               12                       朱锦程                       49250                       31                       史轶群                       64100                               13                       范欣薇                       48180                       32                       林锐                       17600                               14                       詹玮                       291000                       33                       马威                       36100                               15                       黄俊凯                       100000                       34                       李小青                       15000                               16                       王少英                       262440                       35                       陈俞荣                       4750                               17                       郭剑锋                       4327700                       36                       田雪莲                       12100                               18                       张翠华                       363150                       37                       陈小凤                       3000                               19                       潘颖                       32000                       38                       吴礼丰                       17020                               总计                                               14729980