江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0891刑初7号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人王某太，男，1976年4月26日出生于淮安市，汉族，小学文化，个体工商户，住淮安经济技术开发区，户籍地淮安市淮安区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 辩护人蔡良川，江苏传正律师事务所律师。 辩护人张楠，江苏传正律师事务所律师。 被告人张某保，男，1963年12月5日出生于淮安市，汉族，高中文化，个体工商户，住淮安市淮安区。曾因违法收购废旧专用器材于2012年5月27日被淮安市公安局洪泽分局罚款人民币500元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月6日被淮安市洪泽区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月10日被取保候审，同年12月2日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人张大双，江苏吴非律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）269号起诉书指控被告人王某太、张某保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员尹红丽出庭支持公诉，被告人王某太、张某保及辩护人蔡良川、张楠、张大双到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2020年7月1日至8月14日间，被告人王某太明知刘某甲等人所卖的扣件、电线、钢筋等物品是犯罪所得的情况下，仍旧在其经营的位于淮安市生态文旅区李曹村的废品收购站内十次收购刘某甲等人的扣件、电线、钢筋等物品。经鉴定，被告人王某太收购的物品合计价值人民币159898元。被告人张某保在明知王某太所卖的电线是犯罪所得的情况下，仍旧在王某太经营的废品收购站内收购电线五次。经鉴定，收购电线合计价值人民币144050元。 为证明上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人王某太、张某保均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王某太、张某保均系坦白、认罪认罚，被告人张某保应当撤销缓刑，数罪并罚，建议本院依法对被告人王某太、张某保定罪处罚。 被告人王某太对公诉机关指控的事实无异议。 辩护人提出被告人王某太系坦白，认罪认罚，建议对其适用缓刑。 被告人张某保对公诉机关指控的事实无异议。 辩护人提出被告人张某保系坦白，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年7月1日至8月14日间，被告人王某太明知刘某甲等人所卖的扣件、电线、钢筋等物品是犯罪所得的情况下，仍旧在其经营的位于淮安市生态文旅区李曹村的废品收购站内十次收购刘某甲等人的扣件、电线、钢筋等物品。经鉴定，被告人王某太收购的物品合计价值人民币159898元。被告人张某保在明知王某太所卖的电线是犯罪所得的情况下，仍旧在王某太经营的废品收购站内收购电线五次。经鉴定，收购电线合计价值人民币144050元。具体分述如下： 1、2020年7月1日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的128卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧收购。同日，被告人张某保明知王某太出售的128卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧予以收购。经鉴定，128卷BV-2.5mm2电线价值人民币32512元。 2、2020年7月4日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的71卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧收购。同日，被告人张某保明知王某太出售的71卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧予以收购。经鉴定，71卷BV-2.5mm2电线价值人民币18034元。 3、2020年7月8日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的126卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧收购。同日，被告人张某保明知王某太出售的126卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧予以收购。经鉴定，126卷BV-2.5mm2电线价值人民币32004元。 4、2020年7月18日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的75卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧收购。同日，被告人张某保明知王某太出售的75卷BV-2.5mm2电线系犯罪所得，仍旧予以收购。经鉴定，75卷BV-2.5mm2电线价值人民币19050元。 5、2020年8月3日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的1177斤钢筋系犯罪所得，仍旧以人民币1060元的价格收购。 6、2020年8月4日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的1466斤钢筋系犯罪所得，仍旧以人民币1320元的价格收购。 7、2020年8月8日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的2560个扣件系犯罪所得，仍旧以人民币7168元的价格收购。 8、2020年8月10日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的1708个扣件系犯罪所得，仍旧以人民币4785元的价格收购。 9、2020年8月12日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的1683斤钢筋、槽钢系犯罪所得，仍旧以人民币1515元的价格收购。 10、2020年8月14日，被告人王某太明知刘某甲等人出售的135卷BV-2.5mm2电线和20卷BV-4mm2电线系犯罪所得，仍旧收购。同日，被告人张某保明知王某太出售的135卷BV-2.5mm2电线和20卷BV-4mm2电线系犯罪所得，仍旧予以收购。经鉴定，135卷BV-2.5mm2电线价值人民币34290元，20卷BV-4mm2电线价值人民币8160元，该批电线合计价值人民币42450元。 案发后，被告人王某太在检察机关审查期间退赃人民币6万元。 上述事实，被告人王某太、张某保在开庭审理过程中无异议，并有未到庭证人刘某甲、刘某乙、杨某等证言笔录，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，价格认定结论书，刑事判决书及发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某太、张某保明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为均己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某保在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张某保曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被处罚，不思悔改，再犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，酌情予以从重处罚；被告人王某太、张某保归案后均如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人王某太退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人王某太认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可依法对其适用缓刑。辩护人提出被告人王某太系坦白，认罪认罚，建议对其适用缓刑，张某保系坦白，认罪认罚，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某太犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑 三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人张某保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2024年4月1日止。罚金于本判决生效十日内缴纳）。 三、撤销淮安市洪泽区人民币法院（2020）苏0813刑初171号刑事判决中对被告人张某保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元的缓刑部分。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2024年12月1日止。罚金已缴纳四万元）。 四、扣押被告人王某太人民币6万元由决定扣押的机关依法处置；暂扣于淮安市公安局新城分局手机一部由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 毕 人民陪审员  李美艮 人民陪审员  祁 蔚 二〇二一年四月十九日 书 记 员  苏雅丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。 犯罪情节较轻； 有悔罪表现； 没有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。