河北省唐山市丰南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0207刑初241号 公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。 被告人陈学成，男，1982年8月15日出生于唐山市路南区，汉族，小学文化，无业，住唐山市路南区。2014年9月30日因犯诈骗罪被天津市宁河县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年7月6日刑满释放。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市丰南区公安局刑事拘留（此前因本案被先行羁押1日），2019年4月2日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。 辩护人王占香，唐山市丰南区法律援助中心律师。 唐山市丰南区人民检察院以唐丰检诉刑诉〔2019〕170号起诉书指控被告人陈学成犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员李志玲出庭支持公诉，被告人陈学成及其辩护人王占香到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由于2019年10月23日提出申请并经本院决定延期审理，公诉机关补充侦查完毕后于2019年11月22日将该案移送本院。现已审理终结。 唐山市丰南区人民检察院指控，2016年至2019年间，被告人陈学成利用微信的网络社交功能，使用微信号×××（昵称“醒、悟”、“悟、人生”等）、ｗｘｉｄ-ｓｈｊｏｎｈａｎｕ6622（昵称“专贷业务员”、“黑户背账业务”等）加微信好友，在微信朋友圈发广告，谎称能办理“黑户背账业务”帮人获利，骗取被害人的信任，后再以需要提前缴纳费用为由骗取共计人民币464008.1元，所得赃款用于日常消费和赌博挥霍。1、2018年6月至12月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需要交纳打卡费用、包装费用、做假证件费用等为由骗取李某人民币223601.1元。2、2018年3月至2019年2月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需交纳签订合同费、办理下款账号费、缴纳个人所得税等为由，从曹某处骗取人民币41615元。3、2016年11月至2018年7月间，被告人陈学成以帮助办理贷款及“黑户背账业务”需交纳手续费、材料费和征信费用等为由，从胡某处骗取人民币69449元。4、2017年1月至2018年9月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需交纳金融征信费、制作照片费、税费和打卡费等为由，从侯某处骗取人民币129343元。针对指控事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为被告人陈学成的行为已构成诈骗罪且数额巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人陈学成对指控罪名无异议，针对指控事实辩解称，其未对胡某实施诈骗行为，对其余三起指控数额有异议，辩称该数额中应扣除其支付的复印费、手续费等相关费用。其辩护人主要辩护称，起诉书指控陈学成诈骗胡某证据不足，不能认定；陈学成到案后主动如实供述了自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，要求给予从轻处罚。 经审理查明：2016年11月至2019年2月间，被告人陈学成使用微信号×××（昵称“醒、悟”、“悟、人生”等）、ｗｘｉｄ-ｓｈｊｏｎｈａｎｕ6622（昵称“专贷业务员”、“黑户背账业务”等）添加微信好友，在微信朋友圈发布广告，谎称能办理“黑户背账业务”，骗取被害人李某等人的信任，并以需要提前缴纳手续费等为由骗取李某、曹某、侯某、胡某共计人民币464008.1元，用于日常消费和赌博挥霍。具体犯罪事实如下： 1、2018年6月至12月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需要交纳打卡费、包装费、做假证件费等为由从李某处骗取人民币223601.1元； 2、2018年3月至2019年2月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需交纳签订合同费、办理下款账号费、缴纳个人所得税等为由，从曹某处骗取人民币41615元； 3、2016年11月至2018年7月间，被告人陈学成以帮助办理贷款及“黑户背账业务”需交纳手续费、材料费和征信费等为由，从胡某处骗取人民币69449元； 4、2017年1月至2018年9月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需交纳金融征信费、制作照片费、税费和打卡费等为由，从侯某处骗取人民币129343元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、被告人陈学成的供述证实，其于2016年至2019年间，利用微信的网络社交功能，使用微信号×××（昵称“醒、悟”、“悟、人生”等）、ｗｘｉｄ-ｓｈｊｏｎｈａｎｕ6622（昵称“专贷业务员”、“黑户背账业务”等）添加微信好友，在微信朋友圈发布广告，谎称能办理“黑户背账业务”，骗取李某等人的信任，后再以需要提前缴纳费用为由骗取李某、曹某、侯某钱款,部分诈骗钱款用于赌博； 2、被害人李某的陈述与其提交的通话录音、微信聊天截图、微信交易记录、公安机关调取的银行交易记录相互印证证实，2018年6月至12月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需要交纳打卡费用、包装费用、做假证件费用等为由从李某处骗取人民币223601.1元； 3、被害人曹某的陈述与其提交的微信聊天截图、微信交易记录、公安机关调取的银行交易记录相互印证证实，2018年3月至2019年2月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需交纳签订合同费、办理下款账号费、缴纳个人所得税等为由，从曹某处骗取人民币41615元； 4、被害人侯某的的陈述与其提交的通话录音、微信聊天截图、微信交易记录、公安机关调取的银行交易记录相互印证证实，2017年1月至2018年9月间，被告人陈学成以帮助办理“黑户背账业务”需交纳金融征信费、制作照片费、税费和打卡费等为由，从侯某处骗取人民币129343元； 5、被害人胡某的陈述与其提交的微信交易记录、公安机关调取的银行交易记录相互印证证实，2016年11月至2018年7月间，被告人陈学成以帮助办理贷款及“黑户背账业务”需交纳手续费、材料费和征信费用等为由，从胡某处骗取人民币69449元； 6、证人么某的证言证实，被告人陈学成部分诈骗款项用于日常消费； 7、公安机关出具的关于被告人陈学成到案情况的说明材料证实被告人陈学成到案情况； 8、被告人陈学成的身份信息、天津市宁河县人民法院（2014）宁刑初字第254号刑事判决书、释放证明书证实被告人陈学成系累犯的情况。 上列证据，已经法庭调查核实，予以确认，足以证明被告人陈学成诈骗事实属实。 本院认为，被告人陈学成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人陈学成系累犯，依法应当从重处罚，但其能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈学成辩称其未对胡某实施诈骗行为，其余三起所支付的复印费、手续费等相关费用应予扣除及其辩护人提出的起诉书指控陈学成诈骗胡某证据不足，不能认定以及陈学成到案后主动供述主要犯罪事实，具有坦白情节的观点，经查，根据被害人胡某、李某、曹某、侯某的陈述、相关的微信交易记录、银行交易明细等证据能够相互印证证实，被告人陈学成诈骗胡某人民币69449元、诈骗李某人民币223601.1元、曹某人民币41615元、侯某人民币129343元的事实属实且证据充分；另根据公安机关出具的到案经过材料及陈学成的在侦查阶段的供述，陈学成因诈骗李某到案后，发现其有诈骗曹某的嫌疑，但经讯问陈学成并未供述主要犯罪事实，故不符合认定坦白的法定条件，故对该辩护观点，本院不予采纳。对给被害人造成的经济损失应责令被告人陈学成退赔。随案移送的作案工具手机1部依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈学成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币40000元（罚金自判决生效后第二日起三十日内履行）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2029年2月24日止）。 二、责令被告人陈学成退赔被害人李某经济损失人民币223601.1元；退赔被害人曹某处经济损失人民币41615元；退赔被害人胡某经济损失人民币69449元；退赔被害人侯某经济损失人民币129343元。 三、没收作案工具苹果手机1部（型号为MT732CH/A、金色），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙满宗 人民陪审员  张春波 人民陪审员  赵德义 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  董小爽