四川省内江市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1002刑初10号 公诉机关内江市市中区人民检察院。 被告人肖开俊，男，1981年11月1日出生，汉族，初中文化，四川省广汉市人，住四川省广汉市。2018年9月5日因犯集资诈骗罪被自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；2019年5月7日因犯非法吸收公众存款罪被威远县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，与自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑十三年并罚决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金二十五万元；2019年10月15日因犯集资诈骗罪被威远县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五万元，与威远县人民法院（2018）川1024刑初12号刑事判决书判处的有期徒刑十五年六个月，罚金二十五万元合并，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金三十万元；2019年12月18日因犯非法吸收公众存款罪被富顺县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，与威远县人民法院（2019）川1024刑初114号刑事判决书中判处的有期徒刑十六年六个月，并处罚金三十万元合并，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十四万元。 指定辩护人卢凤勋，四川沱江律师事务所律师。 被告人蔡新，男，1979年1月27日出生，汉族，大学文化，四川省自贡市自流井区人，住自贡市自流井区。2018年8月28日因犯集资诈骗罪被自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；2019年10月15日因犯集资诈骗罪被威远县人民法院被判处有期徒刑十年，并处罚金五万元，与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初101号刑事判决书判处的有期徒刑十三年，罚金二十万元合并，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二十五万元。 指定辩护人孟显，四川沱江律师事务所律师。 内江市市中区人民检察院以内市区检二部刑[2021]Z2号起诉书指控被告人肖开俊、蔡新犯集资诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本案经简易程序转为普通程序后，本院依法组成合议庭公开开庭进行了简化审理。内江市市中区人民检察院指派检察员许明珍出庭支持公诉，被告人肖开俊及其辩护人卢凤勋律师、蔡新及其辩护人孟显律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年6月，被告人肖开俊、蔡新伙同陈荣，分别于2016年7月7日、2016年7月25日注册成立自贡市益寿园养老服务有限公司（以下简称益寿园公司）、四川归然养老服务有限公司（以下简称归然养老公司），陈荣系两个公司法定代表人，被告人肖开俊系实际控制人，被告人蔡新系总策划。2016年7月收购了龙民桦的四川威远金山果业有限公司，在金山果业有限公司的基地上修建工程，打造“归然养生岛”养老基地项目。之后，相继在自贡市自流井区、富顺县、威远县、攀枝花市、福建三明市等地成立益寿园公司和归然养老公司分公司或者办事处，与陈荣等人共谋聘请融资团队向社会不特定公众集资。 2016年11月，被告人肖开俊、蔡新及陈荣等人在内江市市中区某某路某某大厦2502号设立办事处，由融资团队对外开展融资业务，并招聘张某1、廖某1等人驻点，通过融资团队业务员发放宣传单、邀请投资人开推介会、组织到“归然养老岛”参观等方式，以2%月收益和成为公司会员为诱饵与社会不特定对象签订《合作协议书》或《借款合同》吸收资金并出具凭证，承诺在一定期限内还本付息。肖开俊、蔡新及陈荣等人所吸收资金基本未用于养老基地的前期建设和公司运营，而是被肖开俊、蔡新及陈荣等人、融资团队以不同比例提成为名分赃。经四川亿永正勤会计师事务所审计，内江市市中区办事处自2016年11月至2017年5月期间，向24名不特定对象吸收资金27笔，金额共计524000元。案发前已退还本金20000元，优惠金额1200元，已支付利息20700元，未兑付金额482100元。 公诉机关认为，被告人肖开俊、蔡新以非法占有为目的，采取欺骗手段非法集资，数额巨大，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖开俊、蔡新在原判刑罚未执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。肖开俊、蔡新有认罪认罚、坦白的量刑情节，建议判处肖开俊有期徒刑五年，并处罚金五万元，与四川省富顺县人民法院（2019）川0322刑初150号刑事判决书判决合并，决定执行刑罚；判处蔡新有期徒刑五年，并处罚金五万元，与四川省威远县人民法院（2019）川1024刑初114号刑事判决书判决合并，决定执行刑罚。 被告人肖开俊及其辩护人、蔡新及其辩护人对公诉机关指控犯集资诈骗罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，肖开俊、蔡新自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，蔡新因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月13日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审，其因本案被先行羁押37日。 上述事实，被告人肖开俊、蔡新在庭审过程中无异议，且有被告人肖开俊、蔡新的供述、同案犯的供述、集资参与人的陈述、证人证言、受案登记表、立案决定书、借款合同、银行转账记录、合作协议书及收据等资料、工商注册登记资料、承包合同、转让意向协议等资料、审计报告、刑事判决书、辨认笔录、现场勘验笔录、情况说明、户籍证明，由值班律师、辩护人见证由肖开俊、蔡新签署的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖开俊、蔡新以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。根据从旧兼从轻原则，本案适用《刑法修正案（十一）》实施之前对本罪的量刑规定，即应对肖开俊、蔡新在五年至十年有期徒刑幅度范围内量刑。肖开俊、蔡新有坦白情节，依法可以从轻处罚；肖开俊、蔡新自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。肖开俊、蔡新在原判刑罚未执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。公诉机关指控肖开俊、蔡新犯集资诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。肖开俊、蔡新给被害人造成的经济损失，依法应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人肖开俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与四川省富顺县人民法院（2019）川0322刑初150号刑事判决书判处的有期徒刑十七年，罚金人民币三十四万元合并，决定执行有期徒刑十七年四个月，并处罚金人民币三十九万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期应自2017年6月16日起至2034年10月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人蔡新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与四川省威远县人民法院（2019）川1024刑初114号刑事判决书判处的有期徒刑十四年，罚金人民币二十五万元合并，决定执行有期徒刑十四年四个月，并处罚金人民币三十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵先行羁押的37日，刑期应自2017年8月4日起至2031年10月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、继续追缴被告人肖开俊、蔡新未退出的违法所得，并发还被害人（集资参与人名单及损失表附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱乐峥 人民陪审员  黄秀容 人民陪审员  蓝云秀 二〇二一年三月十五日 书 记 员  肖 叶 附：一、《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文节选 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 ……。 ……。 四、集资参与人名单、损失表                            序号                       客户                       实际损失金额（元）                               1                       黄曼痕                       34000                               2                       黄美侬                       34000                               3                       杨志贵                       4500                               4                       侯俊                       9200                               5                       张淑明                       4500                               6                       黄鑫泉                       65400                               7                       易新芝                       50000                               8                       刘德文                       9800                               9                       黄新列                       54000                               10                       郭子凤                       29300                               11                       陈贡文                       9800                               12                       李光明                       9700                               13                       任成秀                       10000                               14                       邹永芬                       9700                               15                       李镇骥                       19600                               16                       刘一进一                       9900                               17                       张素容                       10000                               18                       李德鑫                       19600                               19                       赵淑琴                       20000                               20                       郭逸民                       19600                               21                       林国松                       19800                               22                       王永湖                       9900                               23                       龚婷                       9900                               24                       兰振桃                       9900