河北省石家庄市栾城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0111刑初147号 公诉机关石家庄市栾城区人民检察院。 被告人王晓鹏，男，1984年6月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市裕华区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月20日被石家庄市栾城区公安局刑事拘留；经石家庄市栾城区人民检察院批准，于2020年2月26日被石家庄市栾城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市栾城区看守所。 辩护人杨会欣，河北东方光明律师事务所律师。 石家庄市栾城区人民检察院以石栾检公诉刑诉（2020）89号起诉书指控被告人王晓鹏犯集资诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭审理了本案。石家庄市栾城区人民检察院指派检察员吕岩青、吴贺斌出庭支持公诉，被告人王晓鹏及其辩护人杨会欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市栾城区人民检察院指控，河北群力众康园贸易有限公司（以下简称河北群力众康园公司）于2015年2月12日注册成立，2015年3月2日设立栾城分公司，王晓鹏于2016年8月15日担任河北群力众康园公司法定代表人。河北群力众康园公司后陆续设立藁城分公司、鹿泉分公司、西兆通分公司、神兴分公司、正定分公司。2016年2月至2019年12月，被告人王晓鹏以投资保健品、酒店、客钱、白羊关健康疗养小镇等投资项目为由，以高息为诱饵，通过邀请人员到固定场所参加活动、讲课培训等方式大量吸收不特定群众存款。经查，河北群力众康园公司共吸收存款2222.889万元，除向集资群众返本付息390.309万元外，王晓鹏仅将吸收的少部分存款用于投资，造成群众损失1832.58万元。石家庄市栾城区人民检察院认为，被告人王晓鹏以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王晓鹏辩称，对起诉书指控的吸收存款的数额2222.889万元没有异议，但我触犯的是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。公司吸收的资金最后都汇总到我个人银行卡名下，我返还投资人一共是七八百万，而不是起诉书指控的390.309万元，吸收的存款都用于投资千禧酒店、千禧客栈、遇见火力全开KTV了，这些项目由于经营不善未能盈利，后面吸收的资金用于返还之前的投资人的本息。我没有欺骗投资人，没有非法占有吸收的存款。 辩护人杨会欣提出的辩护意见是，一、被告人王晓鹏不符合集资诈骗罪的构成要件，对公诉机关指控的罪名不认可。王晓鹏是群力众康园公司的法定代表人，众康园公司投资千禧酒店约100万元、千禧客栈约175万元、火力全开KTV约330万元，保健品分店约100万元，上述实体生意经营所得除日常经营费用外，全部用于投资人的本息。造成投资人本金无法收回的另一个重要原因是众康园公司在白羊关小镇项目上被他人欺骗，投资失败。被告人王晓鹏没有虚构事实、隐瞒真相，也没有将投资款用于挥霍或者占为己有，其主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用诈骗的方法。二、起诉书中指控的涉案数额不准确。会计鉴定依据的账目不完整，据王晓鹏根据账目核算，其返本付息的金额约为七八百万元；正定分公司卷中显示的返本金额为412690元，经计算数额为413000，属计算错误；没有计算众康园公司用保健品抵偿利息的数额和投资人支取的奖励金；涉及的资金流向没有查清；店员提成部分应当剔除。三、被告人王晓鹏具有自首情节。案发后被告人从父母、亲友处借款共计14万元偿还群众投资，其还表示愿意用自己投资的酒店进行折价变卖，被告人已经穷尽了赔偿手段。被告人到案后如实供述自己的全部犯罪事实，且系初犯偶犯。综上应对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，河北群力众康园贸易有限公司（以下简称群力公司）于2015年2月12日注册成立，法定代表人为王某2，该公司于2015年3月2日设立栾城分公司。2016年8月15日，被告人王晓鹏担任群力公司法定代表人，负责该公司的经营。群力公司后陆续设立藁城分公司、鹿泉分公司、西兆通分公司、神兴分公司、正定分公司。2016年以来，被告人王晓鹏以投资保健品、酒店、客栈、白羊关健康疗养小镇等投资项目为名，以高息为诱饵，通过邀请人员到固定场所参加活动、讲课培训等方式，以群力公司名义与投资人签订《白羊关健康疗养小镇服务合同书》、《金源宝福利协议书》等形式，大量吸收不特定群众存款。各分公司将吸收到的投资汇总到王晓鹏的个人银行卡内，王晓鹏用后面吸收到的投资偿还前面其他投资人的本息，将吸收到的投资部分用于支付工作人员工资、提成等费用，少量用于投资千禧酒店、千禧客栈、火力全开ＫＴＶ，但上述项目均未盈利，其也未实际投资建设“白羊关健康疗养小镇项目”。经查，群力公司栾城分公司自2016年10月至2019年9月共吸收投资844.889万元，发放福利（利息）172.547万元，造成损失672.342万元；群力公司藁城分公司吸收投资807.5万元，返息123.871万元，造成损失683.629万元；群力公司鹿泉分公司吸收投资211万元，返还本金1万元，返还利息8.464万元，造成损失201.536万元；群力公司西兆通分公司吸收投资157万元，返还利息27.45万元，造成损失129.55万元；群力公司神兴分公司吸收投资13万元，返还利息1.818万元，造成损失11.182万元；群力公司正定分公司吸收投资205.5万元，返还利息41.3万元，造成损失164.2万元。王晓鹏以群力公司名义共吸收投资2238.889万元，除向集资参与人返本付息376.45万元，造成1862.439万元在案发前无法返还集资参与人。 由于王晓鹏不能按时返本付息，2019年11月7日，王成等部分投资人向石家庄市栾城区公安局报案，后该局于2020年1月8日立案侦查。王晓鹏于2019年11月26日主动到石家庄市栾城区公安局城区分局反映情况，接受询问；后于2020年1月8日被公安机关第一次讯问，2020年1月20日，王晓鹏被石家庄市栾城区公安局刑事拘留。 上述事实，有下列经庭审举证并质证的证据证实： 1、石家庄市栾城区公安局受案登记表、立案决定书、询问笔录、讯问笔录。证明：王成等部分投资人于2019年11月7日向石家庄市栾城区公安局报案，后该局于2020年1月8日立案侦查。王晓鹏于2019年11月26日主动到石家庄市栾城区公安局城区分局反映情况，接受询问；后于2020年1月8日被公安机关第一次讯问。 2、石家庄市栾城区公安局证据保全清单。证明案发后公安机关依法对群力公司的账目进行了证据保全。 3、石家庄市栾城区公安局《涉嫌非法吸收公众存款案参与投资人情况登记表》、集资参与人身份证、《众康园会员福利协议》、《白羊关健康疗养小镇服务合同书》、《金源宝福利协议书》等。证明：案发后集资参与人向公安机关报案，登记其投资本金、收回利息、实际损失情况，以及集资参与人和群力公司签订协议，以不同形式进行投资的事实。 4、被害人肖某、张某1、张某2、南某、张某3、闫某、张某4的陈述以及其与群力公司签订的《白羊关健康疗养小镇服务合同书》、《金源宝福利协议书》、收款收据、银行转账记录等。证明：王晓鹏在长安区西兆通通过群力公司和投资人签订相关协议，以投资酒店、客栈、养老小镇等为名，采用支付高息等手段，吸引投资人投资，吸收公众存款的事实。 5、正定县公安局经济犯罪侦查大队出具的关于集资参与人姓名、身份信息、投资金额、联系方式的情况说明，被害人赵某、底云秀、戎某、杨某1的证言以及其与群力公司签订的《白羊关健康疗养小镇服务合同书》、《金源宝福利协议书》、收款收据等。证明：王晓鹏在正定县通过群力公司和投资人签订相关协议，以投资酒店、客栈、养老小镇等为名，采用支付高息等手段，吸引投资人投资，吸取公众存款的事实。 6、被害人王成的证言。证明：从2018年4月份开始到2019年9月，王成分别签了十次“金源宝福利协议书”、和九次“白羊关健康疗养小镇服务合同书”，共投资50万元左右，每三个月返利息，有一分的、一分二、一分五的，总共返了十来万，连本带利又投资到众康园了，共损失了本金50来万。 7、被害人霍某的证言。证明：2016年11月8日，霍某在众康园栾城分公司现金投资5万元，收到利息2700元，实际损失47300元。王某3是群力众康园公司的总经理，王某3讲解白羊关项目多么好，证件齐全，可以投资，去那里养老可以收益。有投资人提议去白羊关看看，王某2、王某3、王晓鹏等人说“现在还去不了，正在修路等等，总有机会让你们去的”。 8、被害人鲁某的证言。证明：鲁某于2019年在众康园栾城分公司现金投资45万元，后收到利息4万元，实际损失41万元。 9、证人张某5的证言。证明：张某5自2016年7月任群力公司的会计。群力公司有对公账号，但公司的收入都打到王晓鹏的银行卡上了；公司的支出由各市场汇总给张某5，张某5整理后报给王晓鹏，王晓鹏再转账给各市场，有时候是各市场报给王晓鹏，王晓鹏再给各市场转账。 10、证人王某2的证言。证明：2016年王某2将众康园的公司法人转给王晓鹏，转让时王晓鹏给了王某2三十万元，王某2离开众康园公司后，才有的“金源宝福利协议”。2018年8月份，王晓鹏让王某2给客户讲解白羊关养老小镇项目。 11、证人王某3的证言。证明：王某3于2017年4月18日左右到群力公司工作，任公司经理，给客户讲解健康知识，推广保健品，讲关于万**行家庭急救班、金古康胶囊、羊奶粉、山药粉等内容。公司有“金源宝福利协议”，但和卖保健品没有关系，进行白羊关项目时，王某3已经离职。 12、证人马某的证言。证明：马某在2016年年底到群力公司工作，卖金脉胶囊、金古康胶囊、羊奶粉等。公司还让客户投资快捷酒店，签订“金源宝福利协议书”，入钱可以返利。2018年下半年，公司还弄了一个“白羊关健康疗养小镇”项目，也让客户投资。没去过白羊关疗养小镇，只听王晓鹏、王某2说过千禧客栈、千禧酒店是真实的店。 13、证人李某1的证言。证明：李某1于2016年7月份到群力公司工作，张某5负责公司账目，王晓鹏、王某2、王某3、崔某、韩超等给客户讲解过公司的投资项目，快捷酒店、白羊关等之类的。“金源宝福利协议”投资一万元每月利息150元，利息是一分五；白羊关的项目除了按照一分五返利外，每个月多给20元。签协议有三个月、六个月、一年、二年的，承诺到期后自愿支取本金，也可以续签协议。李某1当店长后，经李某1手，客户投资的资金有195万元。 14、证人崔某的证言。证明：崔某自2015年10月到群力公司藁城分店做销售，公司销售羊奶粉、水苏糖复合粉、金脉胶囊，法人代表王某2，股东王某5、朱某、王晓鹏，2016年年底王晓鹏任法人代表。2016年王某2任法人代表期间和客户签订“共享福利协议”，王晓鹏接手后都转成“金源宝福利协议书”了。2018年6月，王某2、王晓鹏策划白羊关健康疗养项目，2018年12月崔某离职。王晓鹏和王某2在崔某离职前找过崔某，让崔某不要对客户说白羊关的事儿，离职后对公司的事不该说的不要说。 15、证人武某的证言。证明：2017年10月底到2019年9月武某在群力公司工作。公司卖保健品金脉胶囊、金古康胶囊、羊奶粉等，武某在栾城店负责给顾客理发。栾城分店的店长一开始是马某，2018年年底不干后，接任的是李某1。马某分给武某十几个客户，武某卖保健品的提成由会计张某5返到武某的银行卡里。公司除了卖保健品，还听马某说有千禧酒店、千禧客栈，还有白羊关项目。 16、证人郭某1的证言。证明：郭某1于2017年11月底到2019年7月在群力栾城分公司工作，主要给顾客端茶倒水，倒洗脚水。公司卖保健品金脉胶囊、金古康胶囊、羊奶粉等，马某给郭某1分了十几个顾客，提成由会计张某5返到郭某1的银行卡中。栾城店一开始店长是马某，2018年年底不干后李某1接任。马某、李某1和客户签白羊关项目的合同。 17、证人付某的证言。证明：付某在2017年4月3日左右到群力栾城分公司负责送货、打杂。2017年11月，公司在神兴小区开了一个分公司，付某到这儿负责。公司刚开始卖金脉胶囊、金古康胶囊、羊奶粉等保健品，让客户入会员，押金一万或者二万喝羊奶粉，到期再把本金还给客户。公司还让客户投资快捷酒店，签订“金源宝福利协议书”，利息一分二。2018年下半年，公司弄了个“白羊关健康疗养小镇”项目，让客户投资。这两个项目都是公司高层人员讲课，王某3、王某2、崔某都去神兴店讲过课。“金源宝福利协议书”主要投资项目是千禧客栈、千禧酒店，这两个都是真实的店；没去过白羊关，只听王某2他们说过这个项目。 18、证人郝某的证言。证明：2018年4月份设立藁城分公司后，郝某任该店的负责人，2018年12月离职。公司除了卖保健品外，还让客户投资快捷酒店，签订“金源宝福利协议”，利息是一分五，后来是一分二。2018年下半年，公司弄了个“白羊关健康疗养小镇”项目，让客户投资，客户都是现金投资，大部分由郝某到银行转账给王晓鹏。郝某和客户签订过“金源宝福利协议”，主要投资栾城区千禧客栈和千禧酒店，这两个店是真实的。没有签订过白羊关健康小镇项目的合同，没有去过白羊关。 19、证人许某1的证言。证明：许某1自2014年年底至2016年年底在群力公司工作，期间曾担任栾城分公司的法定代表人，许某1在公司工作期间，主要卖保健品。王晓鹏、王某2还弄千禧酒店、千禧客栈，具体怎么操作不清楚。 20、证人许某2的证言。证明：2018年王晓鹏聘请许某2到群力公司任店长，同时兼管正定分公司。听说在2015年或者2016年王某2和王晓鹏以建酒店的名义让客户投资，王晓鹏接手公司后都转成“金源宝福利协议”了。2018年10月份，王某2在公司成立四周年会议上给客户讲带来了一个好项目，白羊关健康疗养小镇，之后王某2就给各个分公司客户讲白羊关的具体情况，让客户投资。但许某2一直没去过白羊关，有客户要求到白羊关去看看，王某2和王晓鹏先是说山上有野生动物不安全，后来又说正在修太行山高速去不了。王某2给客户讲，入一万元，除了一百五十元利息，还额外给200元。金源宝福利协议主要是王晓鹏和崔某弄的，王某2也参与；白羊关健康疗养小镇协议主要是王某2和崔某弄的。“金源宝福利协议书”是投资酒店、客栈的协议，投资分红；“白羊关健康疗养小镇协议书”让客户投资建白羊关养老公寓。许某2在鹿泉和正定任店长期间，和客户签订过上述两个协议。鹿泉分公司涉及20多个客户，总共投资大概195万元；正定分公司大约有200多万，具体人数不清楚。 21、证人韩某的证言。证明：韩某于2019年4月到7月在群力公司工作。大概2019年5月份，不断有顾客询问关于白羊关的事，王晓鹏说白羊关是个旅游景区，里边要建设养老公寓之类的。还说以后顾客问能不能去白羊关看看时你们就说现在修路呢，去不了。有些顾客问酒店、客栈运营的怎么样，韩某就按照王晓鹏的指示说运营的挺好。 22、证人许某3的证言。证明：徐卫刚于2019年4月到2019年7月和韩某在群力公司工作。2019年5月份，顾客不断问白羊关的事，王晓鹏说：白羊关是个旅游景区，里面要建设养老公寓之类的，还说白羊关现在修路呢，去不了。许某3也按照这个说法传达给顾客。有些顾客问酒店、客栈运营的怎样，许某3按照王晓鹏的指使就说运营的挺好。 23、证人梁某1的证言。证明：梁某1系平山县营里乡白羊关村党支部书记。梁村云于2007年承包白羊关村的一个山头，后因为拖欠村里承包费，村里于2015年起诉梁村云，2017年法院判决后，承包合同作废，那个山头和梁村云一点关系也没有了。2018年，没有见到梁村云和他找的开发公司来协调开发疗养小镇的事儿，不认识王晓鹏。 24、证人梁某2的证言。证明：2007年5月梁某2承包了白羊关的一个山头，后村里起诉了梁某2，大概2015年，法院判了以后，承包协议就解除了。2018年7、8月份，王某2、王晓鹏和李某2、邵月华找到梁某2说白羊关的事儿，说他们几个可以凑几个亿去开发，王晓鹏说李某2、邵月华是中间人。梁某2告诉王晓鹏等人因租赁白羊关土地和村民有纠纷，现在村里让一个叫刘军的人承包了。王晓鹏让梁某2联系刘军，王晓鹏说一边谈合作开发的事儿，一边和刘军谈土地转让的事儿。后来成立了白羊关旅游开发公司石家庄分公司，梁某2让自己的侄子梁彦垄人任法人代表。大概在2019年3月份，王晓鹏找梁某2说他和刘军土地承包的事儿，之后这个事就搁置了。王晓鹏等人也没有在白羊关投资。 25、证人李某2的证言。证明：李某2在2018年7、8月份介绍王晓鹏和梁某2认识，王晓鹏在裕华区分公司，目的是为了招商引资。李某2和邵某去过该分公司几次，主要是看看王晓鹏要是真的开发白羊的话能不能和邵某找点活儿干，王晓鹏没有往那儿投钱，感觉这个事弄不成了，之后就不了了之了。 26、证人邵某的证言。证明：李某2介绍王晓鹏和梁某2认识，并和王晓鹏等人前往山西盂县龙台山考察。后王晓鹏等人在裕华区金领大厦租房成立了白羊关旅游开发有限公司石家庄分公司，邵某和李某2去该分公司5、6次，想着在这个项目弄成之后，找点城建的活儿。不知道王晓鹏让客户投资白羊关的事儿。 27、证人王某4的证言。证明：王某3是群力公司的职工，都喊他王总。王某3最早讲保健品，后来讲白羊关投资的的事，宣传白羊关项目可以旅游养老，还可以赚钱，可以盖房子，不住了交给他们管理。王某4没有去白羊关实地考察过。 28、证人樊某的证言。证明：王某3是群力众康园公司的总经理，王某3讲解白羊关项目，宣传这个项目可以旅游养老，证件齐全环境又好等，主要是让樊某等人投资白羊关项目。樊某等人投钱是在2018年7、8月份，樊某提议去白羊关实地考察，王某2、王某3、王晓鹏等人说“现在还去不了，正在修路等等，总有机会让你们去的”，后来这个公司就出事了。 29、证人许某4的证言。证明：王某3是群力公司的员工，给许某4等人讲解白羊关项目，让许某4等人投资，但许某4没有投那个项目，投资人也没有到白羊关实地考察。 30、证人王某5的证言。证明：2016年河北群力众康园公司在栾城注册成立分公司，法人代表是王某2，股东为王某5、王晓鹏、朱丽敏，成立时是卖保健品，公司注册是认资的，没有实际出资。大约在2017年王某2将法人代表转给了王晓鹏，王晓鹏接手后就开始让老百姓投资客栈、酒店之类的。千禧酒店是张某6、李某3、王晓鹏、王某5投资成立的，王某5投资了22万元，王某5和王晓鹏的投资都是个人投的，和群力公司没有关系。千禧客栈是王某2投资的，王晓鹏没有投钱，王晓鹏说千禧酒店的法人代表是王某5，千禧客栈也让王某5任法人代表，显得影响力大。王晓鹏吸引客户投资后，投资了千囍客栈、遇见火力全开ＫＴＶ。王某5去谈过这两个地方的房租，千囍客栈的房租是一年16万，2016年年底营业；遇见火力全开ＫＴＶ的房租是一年10万，2017年秋天营业。千囍客栈的装修是王某2弄的，遇见火力全开ＫＴＶ装修是王晓鹏弄的，具体投资了多少不清楚。 31、证人张某6的证言。证明：千禧酒店的股东是张某6、李某3、王某5、王晓鹏。张某6总共出资125万元，占一半的股份；王某5、王晓鹏、李某3总共占一半股份，王某5、王晓鹏光承认李某3出资了60万元，他们俩出资多少不说，也不提供证明。张某6没有参与酒店的经营，酒店也没有分过红。 32、证人李某3的证言。千禧酒店的股东有李某3、王晓鹏、王某5、张某6。李某3出资60万元，张某6出资125万元，王晓鹏、王某5出资多少不清楚。王晓鹏说李某3、王某5、王晓鹏三个栾城人一共出资了75万元。现在看这个饭店花了220万元，如果包括李某3的60万元，王某5、王晓鹏才出资十来万元，从开始就是王晓鹏和王某5运作。酒店到现在一次分红也没有，王某5经营期间说两年还赔了七八十万。王晓鹏是以个人名义投资的酒店，没有说过以公司名义投资。酒店开业后王晓鹏也不去，几个股东开会时他也不说话。光看他天天开着宝马、汉兰达，不知道他的钱从哪里来的。 33、证人聂某的证言。证明：聂某和王晓鹏没有经济上的往来。王晓鹏在资金紧张时，通过王某5用过聂某的三张信用卡，用了后王晓鹏负责还。 34、证人杨某2的证言。证明：杨某2经营冀国盛汽车销售有限公司，主要业务是卖车。2018年向王晓鹏借了二三十次钱，每次借钱周期都是四五天左右，利息是十万元每天200元，每次银行贷款下来后，就还给王晓鹏。2018年王晓鹏分9次转给杨某2262万元，这些钱具体干什么用记不清了，这些钱都是杨某2去4Ｓ店全款提车时向王晓鹏借的钱，过了四五天就给王晓鹏还回去了，没有帮王晓鹏转移财产。 35、证人邹某的证言。证明：邹某在2017年装修的火力全开ＫＴＶ，是王晓鹏通过一个朋友找的邹某。装修费用大概三百二三十万，是王晓鹏出的。 36、证人李某4的证言。证明：王晓鹏是李某4的妻弟，2016年6月，李某4花费将近45万元在栾城区福美国际购买一处自用住房，和王晓鹏之间没有经济往来。 37、证人郭某2的证言。证明：郭某2和王晓鹏是朋友，王晓鹏从2016年开始一共转给郭某264.7411万元，这都是郭某2借王晓鹏的钱，到期后连本带利还给了王晓鹏。 38、证人朱某的证言。证明：朱某是群力公司成立时的股东，是认资的，没有实际出资。后朱某离开公司时，将股份转让给了王晓鹏，朱某和王某2的转让费一共是50万元，朱某20万元、王某230万元，王晓鹏给了王某250万元，王某2将朱某的20万元借走了。 39、被告人王晓鹏的供述与辩解。证明：河北群力众康园贸易有限公司于2015年3月份成立，由王晓鹏、王某2、王某5、朱某担任股东，法定代表人是王某2，由王某2经营销售保健品“金脉胶囊”、“金古康胶囊”。2015年5月份，在栾城开设分店，之后在藁城、正定、鹿泉、裕华区神兴小区、西兆通开了分店。2015年年底，王晓鹏等人商量好让群众投资快捷酒店，利息是一分五，一月一结息。2016年5月，王某2将公司的法定代表人转给王晓鹏，之后王晓鹏负责经营该公司，除了销售“金脉胶囊”、“金古康胶囊”外，又增加销售“圣唐乳业羊奶粉”。王晓鹏安排人员制定“金源宝福利协议”，让群众投资快捷酒店建设，三个月的利息是一分，半年的利息是一分二、一年的利息是一分五。2018年10月份，和梁某2签订合作合同，安排人员制定“白羊关健康疗养小镇服务合同书”让群众投资白羊关健康疗养小镇，利息是一分五，投资额在一万元以上的，十个月奖励200元，另外再发点羊奶粉。王晓鹏接手公司后，开展的项目有保健品会员、金源宝快捷酒店项目、白羊关健康疗养小镇项目，通过这三个项目吸收存款本金，具体吸收了多少看公司账目。客户的资金有的用于返还本金和利息，有的投资了千禧酒店、千禧客栈、遇见火力全开ＫＴＶ，和公司运营的各项开销。白羊关项目没有投资，就是在石家庄市裕华区租了个写字楼；千禧客栈全部股份是王晓鹏的，投了175万元；千禧酒店王晓鹏占40%的股份，投资了100万元；千禧酒店、千禧客栈从投资到现在一直没有盈利；遇见火力全开ＫＴＶ在2019年8月份以50万元转让给他人了。2015年10月份,花50万元买了辆二手宝马730；2018年3、4月份，花50万元买了辆二手奔驰Ｓ300,2017年1月份花3万元买了辆二手捷达车，2017年底或2018年年初花3万元买了辆面包车，这些车后来都卖掉了。到2019年10月份，公司入不敷出，无法再返还群众的本金和利息。 40、王晓鹏、李某1、马某等名下银行卡交易明细。证明：王晓鹏、李某1、马某资金往来情况。 41、河北中君汇信源会计师事务所有限公司冀中信专审字（2020）第1-4008号鉴定意见书。证明：河北群力众康园贸易有限公司栾城分公司2016年10月至2019年9月共吸收存款8448890元，发放福利（利息）1738670元，其中报案人员发放福利（利息）1725470元，损失金额6723420元。 42、河北中瑞会计师事务所有限责任公司冀瑞会司鉴字（2020）第01011号司法鉴定审计报告。证明：河北群力众康园贸易有限公司藁城分公司吸收投资8075000元，返息金额1238710元，损失金额6836290元。 43、河北中瑞会计师事务所有限责任公司冀瑞会司鉴字（2020）第01021号司法鉴定审计报告。证明：河北群力众康园贸易有限公司鹿泉分公司吸收投资2110000元，返还本金10000元，返还利息84640元，损失金额2015360元。 44、付某出具的河北群力众康园贸易有限公司西兆通分公司吸收存款情况统计表、石家庄市栾城区公安局出具的西兆通分公司人员投资及返还情况。证明：河北群力众康园贸易有限公司西兆通分公司吸收投资157万元，返还利息27.45万元。 45、付某出具的河北群力众康园贸易有限公司神兴分公司吸收存款情况统计表、石家庄市栾城区公安局出具的神兴分公司人员投资及返还情况。证明：河北群力众康园贸易有限公司神兴分公司吸收投资13万元，返还利息1.818万元。 46、石家庄市栾城区公安局出具的正定分公司人员投资及返还情况。证明：河北群力众康园贸易有限公司正定分公司吸收投资205.5万元，返还利息41.269万元（实际为41.3万元，属于计算错误）。 47、河北群力众康园贸易有限公司营业执照、公司章程等工商登记材料。证明：群力公司于2015年2月12日注册成立，法定代表人为王某2，公司经营范围为：日用百货、家用电器、电子产品、环保设备、净水设备的批发零售；会议展览及展示服务；批发兼零售预包装食品等。2016年8月15日，该公司法定代表人变更为王晓鹏。 48、河北群力众康园贸易有限公司栾城区分公司工商登记材料。证明：该分公司于2015年3月2日注册设立，负责人许某1。 49、平山县白羊关旅游开发有限公司石家庄分公司营业执照及工商登记材料等。证明该分公司于2018年10月24日成立及注册情况。 50、栾城区千囍客栈营业执照。证明：该客栈于2016年7月21日注册成立，性质为个体工商户，经营方式为个人经营，经营者为王某5，租赁他人房屋经营。该客栈于2017年7月17日由王某5申请注销，同日经王晓鹏申请重新注册登记，经营者为王晓鹏，其他内容没变。 51、被告人王晓鹏的户籍证明信、无犯罪记录证明。证明案发时王晓鹏已经达到刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。 本院认为，被告人王晓鹏以高息为诱饵，以让投资人投资相关项目为名，将吸收到的资金存入自己名下的银行卡内。王晓鹏将吸收到的资金少量用于投资酒店、客栈、KTV等项目，且隐瞒相关投资项目经营不善、没有盈利的实际情况，甚至在“白羊关健康疗养小镇”项目没有实际投资开发建设的情况下，欺骗投资人投资。王晓鹏归还投资人的本息主要通过借新还旧来实现，其用于生产经营活动的集资与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还；案发后拒不如实交代主要资金去向，逃避返还资金。综上，被告人王晓鹏主观上具有非法占有的目的，客观上采用了诈骗方法非法集资，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王晓鹏犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立。辩护人认为被告人王晓鹏主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施集资诈骗的行为，王晓鹏不构成集资诈骗罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采纳。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已经归还的数额应予扣除；行为人为实施诈骗活动而支付的手续费、回扣等费用不予扣除。故辩护人认为应当将店员提成等费用从被告人的诈骗数额中予以扣除的辩护意见，因不符合法律规定，不予采纳。案发后，公安机关对群力公司的账目进行了保全，委托相关部门对被告人王晓鹏吸收的集资数额、返还本息、造成的实际损失等进行鉴定，由于存在部分投资人未向公安机关报案，故公安机关以报案人提供的的合同及收据统计投资金额、以《众康园福利领取表》所记载的发放金额作为返还金额由鉴定部门进行了鉴定。审理中，经对《涉嫌非法吸收公众存款参与投资人情况登记表》中所载的由报案人员填写的返还本息数额进行统计，该数额少于《众康园福利领取表》所记载的返还金额。辩护人认为据王晓鹏根据账目核算其返还本息约700万-800万元，但未提供相关依据，故应依照鉴定意见书认定被告人王晓鹏吸收和返还本息的数额。被告人王晓鹏虽然在被公安机关讯问前，主动到公安机关反映情况，但审理中不如实供述主要犯罪事实，拒不如实交代主要资金去向，故对于辩护人认为其构成自首的辩护意见，不予采纳。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及危害后果等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人王晓鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2032年1月19日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人王晓鹏退赔被害人集资款1862.439万元（被害人名单及集资款数额附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李素志 人民陪审员  郝国威 人民陪审员  魏瑞平 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  聂晓阳 ——