山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书（2014）高刑初字第43号公诉机关高平市人民检察院。被告人申某某，男，汉族，小学文化，农民，高平市人。2013年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年9月30日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人毕红荣，山西长平律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人申某某犯诈骗罪，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员赵菊仙出庭支持公诉，被告人申某某及其辩护人毕红荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：1、2009年7月至2012年1月，被告人申某某以能为李某某的儿子安排到长平煤矿工作为由，分七次骗取李某某现金11.3万元，被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。2、2009年至2010年冬，被告人申某某以能为赵某某的女儿安排到晋城矿务局工作为由，分三次骗取赵某某现金10万元，被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。3、2010年4月至2010年冬，被告人申某某以能为常某某的女儿安排到煤矿工作为由，骗取常某某现金7万元。后常某某分多次追回4万元。4、2010年4月22日，被告人申某某租赁太原旭东肠衣有限公司的一处空闲房子，当年又转租于他人搞冷库。同年10月1日，申某某编造自己在太原搞冷冻生意，因资金不足需要融资为由，骗取牛某某5万元，焦某某5万元。后牛某某分多次追回1.3万元。5、2011年3月份，被告人申某某以能为张某甲承包上修水库工程为由，骗取张某甲现金5万元。被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。6、2011年4、5月份，被告人申某某以贩铁资金不足为由，骗取张某乙现金2万元，后张某乙追回现金2300元。7、2012年6月至2012年9月，被告人申某某以能为谭某某的儿子安排到煤矿工作为由，分多次骗取谭某某现金3.5万元。被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据，指控被告人申某某以非法占有为目的，骗取他人钱财43.27万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人申某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩护意见。辩护人毕红荣提出的辩护意见是：1、起诉指控被告人申某某诈骗牛某某、焦某某现金的证据不足。被告人与被害人系朋友关系，该款应当为借款，不应当认定为诈骗。2、被告人申某某认罪态度较好，如实供述犯罪事实，且没有犯罪前科。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2009年7月至2012年1月，被告人申某某以能为李某某的儿子安排到长平煤矿工作为由，分七次骗取李某某现金11.3万元。被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。2、2009年至2010年冬，被告人申某某以能为赵某某的女儿安排到晋城矿务局工作为由，分三次骗取赵某某现金10万元。被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。3、2010年4月至2010年冬，被告人申某某以能为常某某的女儿安排到煤矿工作为由，骗取常某某现金7万元。后常某某分多次追回4万元。4、2010年4月22日，被告人申某某租赁太原旭东肠衣有限公司的一处空闲房子，当年又转租于他人搞冷库。同年10月1日，申某某编造自己在太原搞冷冻生意，因资金不足需要融资为由，骗取牛某某5万元，焦某某5万元。后牛某某分多次追回1.3万元。5、2011年3月份，被告人申某某以能为张某甲承包上修水库工程为由，骗取张某甲现金5万元。被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。6、2011年4、5月份，被告人申某某以贩铁资金不足为由，骗取张某乙现金2万元，后张某乙追回现金2300元。7、2012年6月至2012年9月，被告人申某某以能为谭某某的儿子安排到煤矿工作为由，分多次骗取谭某某现金3.5万元。被告人申某某将所骗钱款全部挥霍。认定上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：(一)、证人证言1、李某某的证言：2009年7、8月间，其通过他人认识了申某某。申某某称能为其儿子安排到煤矿工作，后来其分七次共计给了申某某11.3万元现金，付款时焦某甲、李某甲等人在场。随后申某某找种种理由推脱，不能找到工作，其便让申某某出具了一支欠条。到2013年9月申某某没有安排了工作，其感到受骗便到公安机关报案。2、李某甲的证言：其是李某某的叔叔。申某某说给李某某的儿子安排工作，后来李某某多次给了申某某现金十几万元。2010年3月左右，其建议让申某某出具欠条。后来在李某某家里，其书写欠条后，申某某签字，出具了一支11万元的欠条，剩余有个零头没有写。3、焦某甲的证言：李某某和申某某是在2009年7、8月间认识的。李某某让申某某给其儿子找工作，并多次见到李某某给申某某现金共计25000元，但申某某并没有找到工作。4、赵某某的证言：2009年申某某到其家里，说能为其女儿安排到晋城矿务局工作，但是需要10万元钱。其分三次给了申某某10万元现金，后来就找不到申某某了。2012年12月2日其在高平市区逮住了申某某，并让其出具了一支欠条。5、常某某的证言：2010年4月，其通过他人找到申某某。申某某称能够为其女儿安排到煤矿工作，但是需要钱。其多次给申某某现金7万元。后来听人说申某某骗钱，便向申某某索要该款，申某某退还4万元。之后找不到申某某了。6、牛某某的证言：2010年9月份，其同焦某某到太原看病时，申某某带其到一个冷库，说自己经营着，问其和焦某某投资。2010年10月1日其同焦某某每人给了申某某5万元，并签有协议书。2011年的时候，申某某给其1.3万元。7、王某某的证言：其系太原市旭东肠衣公司经理。2010年4月22日，其将该厂部分地方租赁给申某某使用，租期五年。后来申某某支付了一年多租金，剩余的租金没有支付。申某某将场地租赁给郑某某、李某乙设冷库，他收取二人的租金，从中赚取差价。后来就联系不到申某某了。8、郑某某的证言：2010年11月，其租赁申某某的厂房，并支付申某某两年的租金8万元，另外李某还租赁申某某的厂房。后来申某某欠肠衣厂的租金，肠衣厂让其将租金交给厂里。9、张某甲的证言：2011年初，其经朋友介绍认识了申某某，申某某说他能够承包到修水库的工程，但是需要5万元好处费。随后其给了申某某5万元，但是申某某并没有承包到工程，其多次找申某某索要该款，申某某一直推托。10、张某乙的证言：2011年4、5月间，申某某称自己贩铁需要资金，向其借2万元。其给了申某某2万元后，申某某说二到三个月后还钱。但是一直到了2012年初也要不到钱，后来一直追申某某，先后还过2300元，剩余款至今未还。11、谭某某的证言：2012年6月，申某某到其家里，称能够为其儿子安排到煤矿工作，先后多次索要现金3.5万元。后来申某某没有安排了工作，也不还钱。（二）、书证1、高平市公安局的受案登记表、立案决定书。2、被告人申某某为李某某、牛某某、焦某某、张某甲、张某乙、赵某某等人出具的欠条、还款保证书等。3、被告人申某某与太原旭东肠衣有限公司签订的《合同书》，申某某与牛某某、焦某某签订的《协议书》。4、被告人申某某的身份证明。（三）、被告人申某某的供述。本院认为，被告人申某某以非法占有为目的，虚构为他人安排工作、承包工程、融资做生意的事实，多次骗取他人钱财43.27万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，对其非法所得应当予以追缴。高平市人民检察院起诉指控被告人申某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。辩护人毕红荣提出被告人申某某与牛某某、焦某某系借款纠纷，不应认定为诈骗犯罪；审理查明被告人申某某并没有根据借款时的约定将该款投资于冷库生意，且长时未归还，其非法占有意图明确，故对辩护人该项的辩护意见不予采纳，对其它辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人申某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月,并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月19日起至2022年3月18日止)二、对被告人申某某犯罪所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王树青审 判 员  李志强代理审判员  李涛涛二〇一四年二月二十四日书 记 员  李 颖