广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0507刑初6号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人李江**，男，1980年8月3日出生，汉族，浙江省东阳市人，公民身份号码330************718，初中文化程度，务工人员，户籍所在地浙江省东阳市*************。因犯窃取信用卡信息罪于2020年9月3日被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月,并处罚金一万元。因本案于2020年9月6日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检刑诉[2020]81号起诉书指控被告人李江**犯窃取信用卡信息罪向本院提起公诉,本院于2021年1月4日立案。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官李晓东、检察官助理王斯琪、被告人李江**到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：被告人李江**因涉嫌窃取信用卡信息罪于2020年2月22日被取保候审，同年9月3日因犯窃取信用卡信息罪被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金一万元。被告人李江**在上述被取保候审至判决前，仍不思悔改，继续实施窃取他人信用卡信息的行为。经查，自同年5月29日至6月14日期间，被告人李江**受同案人“雷旺”（身份不明，另案处理）的雇佣，多次窜至国道324线汕头市龙湖区****辖区的中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市外砂支行和汕头市澄海区溪南镇辖区的中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市溪南支行，在ATM机上安装微型摄像头和读卡设备，以此窃取他人信用卡卡号、密码等信息。在上述时间段内，被告人李江**先后窃取了被害人高皓的信用卡（卡号621********1520****）、曾照军的信用卡（卡号622********0167****），李初帼的信用卡（卡号622********0214****）、唐小兰的信用卡（卡号621********0369****）、黄铁辉的信用卡（卡号621********0904****）、孟新建的信用卡（卡号621********2926****）、陈浩兴的信用卡（卡号621********6987****）、樊金会的信用卡（卡号621********1517****）、刘显德的信用卡（卡号621********3189****）、戴福金的信用卡（卡号621********0253****）、韦琼娟的信用卡（卡号621********0071****）、梁王英的信用卡（卡号621********0273****）、林小蚨的信用卡（卡号621********0520****）、王荣召的信用卡（卡号621********3540****）、周洁的信用卡（卡号621********0085****）、江春娜的信用卡（卡号621********1434****）、林泽阳的信用卡（卡号621********3540****）、陈壮根的信用卡（卡号621********0320****）、罗江的信用卡（卡号621********0770****）、车锡芬的信用卡（卡号621********1252****）、曾芬的信用卡（卡号621********3543****）、程任香的信用卡（卡号621********0585****）等22张信用卡的信息，后被告人李江**将上述22张信用卡信息提供给同案人伪造信用卡并进行盗刷。至同年6月20日，致上述被害人信用卡资金被盗刷共406753.37元、外加手续费等共1396.41元，上述被害人共损失408149.78元。上述被害人发现信用卡资金被盗刷后，向汕头市公安局龙湖分局、澄海分局报案。同年9月6日，被告人李江**在浙江省东阳市******被汕头市公安局龙湖分局抓获。公诉机关认为，被告人李江**受同案人的雇佣，窃取他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。鉴于被告人李江**在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人李江**自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑六年，并处罚金。公诉机关提交了被害人高皓、曾照军、李初帼、唐小兰、黄铁辉、孟新建、陈浩兴、樊金会、刘显德、戴福金、韦琼娟、梁王英、林小蚨、王荣召、周洁、江春娜、林泽阳、陈壮根、罗江、车锡芬、曾芬、程任香的陈述及辨认、证人郝学敏、吴绍毅、林祝生的证言及相关辨认、银行账户交易明细单、账户对账单、公安机关现场勘验笔录、检查笔录、现场平面示意图及现场的拍照、涉案金额统计表、户籍材料、到案经过、法院刑事判决书、被告人李江**的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人李江**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，被告人李江**原犯窃取信用卡信息罪于2020年2月21日被羁押，同月22日被取保候审。本院认为，被告人李江**结伙窃取他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已触犯刑律，构成窃取信用卡信息罪。公诉机关指控被告人李江**犯窃取信用卡信息罪的罪名成立。鉴于被告人李江**犯窃取信用卡信息罪被宣告缓刑之前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚；其在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，本院根据被告人李江**犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》的规定，判决如下：被告人李江**犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；原犯窃取信用卡信息罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金一万元，予以撤销缓刑；总和刑期有期徒刑六年、拘役四个月，并处罚金六万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前于2020年2月21日至同月22日先行羁押二日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2026年9月3日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴文州人民陪审员  郑 桅人民陪审员  方元孙二〇二一年一月十四日法官 助理  汤仰聪书 记 员  郑志鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法规定的“信用卡”的含义问题，解释如下：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。