天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初80050号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人白永刚，男，1988年5月28日出生于黑龙江省泰来县，蒙古族，中专毕业，天津城而信贸易有限公司总经理，户籍地黑龙江省泰来县,住所地天津经济技术开发区。2017年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年12月14日因涉嫌犯强迫交易罪被取保候审，2018年5月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘姝瑾，天津瑞宇律师事务所律师。辩护人郁有振，北京振持律师事务所律师。被告人王海涛，男，1982年4月14日出生于河北省青县，汉族，专科毕业，天津城而信贸易有限公司实际控制人，户籍地河北省沧州市青县，住所地天津市滨海新区。2018年9月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。指定辩护人李梦兰，天津罗维律师事务所律师。被告人李冬伟，男，1988年11月19日出生于辽宁省新宾满族自治县，满族，初中肄业，天津城而信贸易有限公司销售经理，户籍地辽宁省新宾满族自治县，住所地天津经济技术开发区。2017年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年12月14日因涉嫌犯强迫交易罪被取保候审，2018年5月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年6月14因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人吴爱菁，天津瑞宇律师事务所律师。被告人吕建峰，男，1991年9月24日出生于吉林省安图县，汉族，初中肄业，天津城而信贸易有限公司销售经理，户籍地黑龙江省东宁县，住所地天津经济技术开发区。2018年5月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李宝来，天津瑞宇律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰犯敲诈勒索罪、被告人李冬伟犯故意伤害罪，于2019年3月26日向本院提起公诉，本院于同年3月26日立案受理后，依法组成合议庭，于同年5月10日、6月6日、12月3日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李昂峰、施永新、代理检察员王文琳、霍晓寒出庭支持公诉，被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰及其辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本案延期审理两次。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：被告人王海涛为天津城而信贸易有限公司（以下简称“城而信公司”）实际控制人，在天津经济技术开发区商经营平行进口车业务，白永刚为该公司总经理，李冬伟、吕建峰为该公司销售经理。2016年12月至2017年6月期间，王海涛、白永刚事前通谋，指使该公司员工以报虚假低价的方式吸引客户到店购车，与客户签订购车合同时故意隐瞒“强制三包”等条款的真实含义，在被害人签订合同交付车款或定金后，再由公司员工以“三包条款”、关税等名义向被害人索要额外的费用，否则不予提车；被害人要求不购车退款时，则索要“违约金”，否则不予退款。在索要钱款过程中，王海涛、白永刚等人多次采用言语威胁、纠集员工站脚助威、聚众造势等方式，对被害人进行心理胁迫，迫使多位外地被害人“自愿”交纳“违约金”以便息事宁人。李冬伟、吕建峰多次积极参与该“套路卖车”。具体犯罪事实如下：1.2016年12月9日，被害人陈某在城而信公司预购丰田进口车一辆，销售员报价35万元包含所有手续费用。陈某签订合同并交付全款后，白永刚以“强制三包险”为由，要求加价14万元才能提车，否则构成违约则要扣除“违约金”，被害人无奈选择被扣15000元“违约金”。2.2016年12月14日，被害人张某1在城而信公司预购一辆丰田埃尔法轿车，白永刚向其报价107万元并口头承诺没有任何附加费用。张某1签订合同并交付10万元定金和100元手续费后，白永刚以交“三包手续费”为由，要求加价6万元才能提车，否则构成违约要扣除5万元“违约金”。双方产生争执时，白永刚称其老板是黑社会，通过言语威胁对被害人进行心理胁迫。最终，被害人无奈选择被扣11100元“违约金”。3.2017年2月7日，被害人张某2在城而信公司预购一辆宝马Ｘ3汽车，吕建峰等人向其报价380600元并口头承诺没有任何附加费用。张某2签订合同并交付全款后，白永刚以交“三包手续费”为由，要求加价111000元才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”。双方争执期间，白永刚纠集多人聚众造势，对被害人进行心理胁迫，被害人无奈选择被扣35100元“违约金”离开公司。后续被害人又找到城而信公司退钱，王海涛迫于压力退了25000元。最终被害人损失10100元。4.2017年2月10日，被害人王某1在城而信公司预购一辆尼桑途乐汽车，吕建峰向其报价532000元并口头承诺没有任何附加费用。王某1签订合同并交付部分车款后，白永刚以交“三包手续费”为由，要求加价10万元才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”。双方争执期间，王海涛还辱骂被害人，并纠集多人聚众造势，对被害人进行心理胁迫，被害人无奈选择被扣40600元“违约金”。5.2017年2月18日，被害人刘某1在城而信公司预购一辆宝马528轿车，吕建峰向其报价37万元并口头承诺没有任何附加费用。刘某1签订合同并交付全款后，李冬伟以交关税钱为由，要求加价6万元才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”37000元。双方争执期间，李冬伟纠集多人在办公室聚众造势，对被害人进行心理胁迫，被害人无奈选择被扣35360元“违约金”。6.2017年2月20日，被害人孙某1在城而信公司预购一辆宝马Ｘ5，销售员向其报价68万元并口头承诺包含所有提车费用。孙某1签订合同并交付全款后，白永刚等人以“三包保险”为由要求加价才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”。双方争执期间，白永刚称自己背景强大，通过言语威胁被害人，对被害人进行心理胁迫，被害人无奈选择被扣66200元“违约金”。7.2017年3月14日，被害人邓某在城而信公司预购一辆丰田霸道进口车，销售员向其报价415000元并口头承诺没有额外费用。邓某签订合同并交付10万元定金后，李冬伟以“三包保险”为由要求加价124500元才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”。双方争执时，李冬伟等人聚众造势，对被害人进行心理胁迫。被害人报警后，白永刚作为经理出面协商，被害人最终无奈选择被扣35000元“违约金”。8.2017年3月29日，被害人刘某4委托刘某3等人在城而信公司预购一辆玛莎拉蒂总裁，销售员向其报价96万元。刘某3签订合同并交付10万元定金后，李冬伟以“强制三包费用和关税费用”为由要求加价40多万元才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”。双方争执时，李冬伟纠集十几人在办公室聚众造势，对被害人进行心理胁迫，被害人最终无奈选择被扣5万元“违约金”。9.2017年4月14日，被害人石某在城而信公司预购一辆丰田霸道4000进口车，销售员向其报价比别的地方便宜几万元，但签署的合同中被偷加“此车不含车税”的条款。石某签订合同并交付全款后，白永刚、李冬伟以“缴纳关税费用”为由要求加价才能提车，否则构成违约则要扣除“违约金”。双方争执时，白永刚、李冬伟纠集多人在办公室聚众造势，对被害人进行心理胁迫，被害人无奈选择被扣3万元“违约金”离开公司。被害人出来报警后，王海涛迫于压力又退还给被害人1万元。最终，被害人损失2万元。10.2017年4月26日，被害人刘某2在城而信公司预购一辆雪佛兰科迈罗轿车，吕建峰向其报价40万元而且口头承诺无任何附加费用。刘某2签订合同并交付全款后，白永刚以“强制三包条款”为由要求加价才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”。双方争执时，白永刚态度蛮横，对被害人进行心理胁迫，被害人最终无奈选择被扣4万元“违约金”。11.2017年5月7日，被害人梁某在城而信公司预购一辆奥迪Ｑ7轿车，销售员向其报价65万元而且口头承诺无任何附加费用。梁某签订合同并交付21万元车款后，李冬伟以“强制三包条款”为由要求加价才能提车，否则构成违约要扣除“违约金”，被害人最终无奈选择被扣1万元“违约金”。12.2017年6月6日，被害人葛某在城而信公司预购一辆丰田霸道进口车，销售员向其报价378000元而且口头承诺无任何附加费用。葛某签订合同并交付全款后，白永刚、吕建峰以“强制三包条款”为由要求加价5万元才能提车，否则违约则要扣除“违约金”。双方争执期间，白永刚、吕建峰等人纠集多人聚众造势、态度蛮横，轮流施压，对被害人进行心理胁迫。被害人始终没有屈服，报警后，对方迫于压力将378000元全部退还。13.2017年6月以后，王海涛为逃避法律追究将城而信公司关闭。白永刚又在天津港保税区设立天津天润恒通国际贸易有限公司（以下简称“天润恒通公司”），与李冬伟、吕建峰继续经营平行进口车业务。2017年11月9日，被害人王某2在天润恒通公司预购一辆丰田塞纳汽车，李冬伟向其报价595000元而且口头承诺无任何附加费用，但签署合同时偷加了新的交税、费条款。王某2签订合同并交付全款后，白永刚以税、费款为由要求加价119000元才能提车。双方争执期间，白永刚态度蛮横，吕建峰假意调和，被害人始终不同意扣“违约金”并报警。事后，白永刚等人迫于压力向王某2退还全部车款并赔礼道歉，取得了王某2的谅解。综上，白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰通过欺诈手段获取被害人的车款后，利用外地被害人不愿招惹是非，担心车、财两空的心理，肆意寻找由头，多次实施敲诈勒索行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱市场经济和社会秩序，严重影响人民群众的安全感，造成较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力犯罪。其中，白永刚、王海涛为该“套路卖车”的策划者、指挥者，为主犯，应对其策划、指挥的全部犯罪承担责任。李冬伟、吕建峰为积极参与者，为从犯，应对其所参与的全部犯罪承担责任。经统计，白永刚敲诈勒索被害人既遂金额为333360元，未遂金额为169000元；王海涛敲诈勒索被害人既遂金额333360元，未遂金额50000元；李冬伟敲诈勒索被害人既遂金额150360元，未遂金额119000元；吕建峰敲诈勒索被害人既遂金额126060元，未遂金额169000元。案发后，四被告人均被公安机关抓获归案。另查明，2018年7月21日，在天津市东丽区内，因生活琐事，被告人李冬伟与同一监室在押人员赵某2、韩某、武某、刘某7（均另案处理）一起对在押人员李某1进行殴打，造成李某1鼻部、上颌部受伤。其中，李冬伟用拳头殴打李某1头面部，用脚踹李某1。经天津市法医学鉴定中心鉴定，李某1左侧鼻骨骨折合并左侧上颌骨额突骨折损伤程度为轻伤二级。右侧鼻骨骨折合并鼻中隔骨折损伤程度为轻伤二级，鼻出血损伤为轻微伤。针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、被害人陈述、证人证言、勘验、检查笔录、视听资料、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据，认为被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；李冬伟故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。鉴于李冬伟、吕建峰有坦白、从犯情节，李冬伟判决宣告以前一人犯数罪及本案属于恶势力犯罪等，建议以犯敲诈勒索罪判处白永刚有期徒刑七至九年，并处罚金；以犯敲诈勒索罪判处王海涛有期徒刑六至八年，并处罚金；以犯敲诈勒索罪判处李冬伟有期徒刑三至五年，并处罚金，以犯故意伤害罪判处李冬伟有期徒刑六个月至一年；以犯敲诈勒索罪判处吕建峰有期徒刑二至四年，并处罚金。被告人白永刚当庭对指控的第1、2、3、4、6、9、12起敲诈勒索事实提出异议，对指控的第1起事实先当庭供认其参与作案并辩称是王海涛让他去练练手，后翻供称没有参与；对指控的第6起，辩称没有参与；对指控第2、3、4、9、12起，辩称对部分事实和情节有意见。其辩护人提出如下辩护意见：1.白永刚的行为不构成敲诈勒索罪，建议按合同诈骗罪定罪处罚或者按民事欺诈纠纷处理；2.建议不认定白永刚为“恶势力”；3.建议认定白永刚为从犯；4.白永刚当庭自愿认罪，系初犯，愿意赔偿被害人损失，建议酌情从轻处罚。被告人王海涛当庭对指控其参与的12起敲诈勒索事实提出异议，辩称不知情；对第2起指控的事实，辩称其实际仅参与后续纠纷解决工作。其辩护人提出如下辩护意见：1.王海涛的行为不构成敲诈勒索罪，建议按合同诈骗罪定罪处罚；2.建议认定城而信公司为单位犯罪；3.建议认定王海涛在单位犯罪中所起作用较小或者是从犯；3.建议不认定王海涛为“恶势力”犯罪；4.建议认定王海涛具备坦白情节；5.王海涛愿意积极退赃退赔。综上，建议以合同诈骗罪判处王海涛三年以下有期徒刑。被告人李冬伟当庭对指控其参与作案没有异议，但对部分指控的事实情节提出异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.建议认定本案不属于“恶势力”犯罪；2.李冬伟的行为不构成敲诈勒索罪，建议按合同诈骗罪定罪处罚；3.对警方介入调处的几起纠纷，建议不作为犯罪认定；3.建议认定李冬伟是从犯；4.李冬伟愿意积极退赃退赔，是初犯，建议酌情从轻处罚。被告人吕建峰当庭对指控其参与作案没有异议，但对部分指控的事实情节提出异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.吕建峰的行为不构成敲诈勒索罪，建议按合同诈骗罪定罪处罚；2.建议将指控的169000元未遂数额不作为犯罪数额认定；3.建议认定吕建峰是从犯；4.建议认定吕建峰具备坦白情节；5.吕建峰愿意积极退赃退赔，主观恶性较小，系初犯，建议酌情从轻处罚。经审理查明：（一）敲诈勒索事实2016年12月至2017年6月间，城而信公司实际控制人即被告人王海涛以及总经理即被告人白永刚纠集、指使该公司销售经理即被告人李冬伟、吕建峰等人以及其他人员，打着经营销售平行进口车的幌子，以位于天津经济技术开发区天润科技园内的城而信公司为据点，先以低价卖车且口头承诺不收取其他额外费用为诱饵，诱使、催促有意购买平行进口车的客户即本案被害人（绝大多数为外地客户）签订购车合同，待被害人交纳购车全款、首付款、大额定金或者签订完合同后，又以被害人违反所谓的“合同强制三包条款”或者还需要额外交纳关税等费用或者退车返款需要扣除违约金等由头恶意制造违约、肆意认定违约等方式向被害人强行索要其他额外费用，在被害人据理力争时，又利用客户孤立无援、急于要回购车款等心理，有组织地采用言语威胁、辱骂恐吓或者逞强耍横、轮流施压、聚众造势等足以使人产生恐惧、恐慌或者足以影响、限制他人人身财产安全等其他“软暴力”手段，软硬兼施，坐地起价，十余次向被害人强行索要额外费用累计达33万余元，为非作恶，欺压百姓，扰乱了天津市平行车进口市场正常经营管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，在天津市滨海新区平行车进口行业内形成了“套路卖车”的恶势力。2017年6月，城而信公司被王海涛注销后，白永刚又在天津港保税区成立天润恒通公司，雇佣李冬伟、吕建峰等人继续从事类似勾当。经查实，白永刚涉案13起，涉案既遂金额为333360元，未遂金额为133300元；王海涛涉案12起，涉案既遂金额为333360元，未遂金额为50000元；李冬伟涉案6起，涉案既遂金额为150360元，未遂金额为83300元；吕建峰涉案6起，涉案既遂金额为126060元，未遂金额为133300元。具体事实如下：1.2016年12月9日，被害人陈某到城而信公司欲购买一辆丰田大霸王越野车，在签订合同前，销售员称含所有手续费用一共35万元，陈某对合同中的三包条款曾提出过疑惑，销售员说该条款与陈某没有关系，待陈某签订完合同并交付购车款35万元后，白永刚等人以“强制三包险”为由，强行要求陈某加价提车，陈某最终被白永刚等人以“违约金”名义扣除15000元后才得以要回剩余车款。2.2016年12月14日，被害人张某1到城而信公司欲购买一辆丰田埃尔法轿车，白永刚向张某1报价107万元并承诺没有任何附加费用，待张某1签订完合同并交付定金10万元和手续费100元后，白永刚遂以还需交纳“三包手续费”为由要求张某1加价6万元才能提车，双方争执过程中，白永刚以“老板是黑社会”等言语对张某1进行威胁，张某1最终被白永刚等人以“违约金”名义扣除11100元后才得以要回剩余定金。3.2017年2月7日，被害人张某2到城而信公司欲购买一辆宝马Ｘ3汽车，吕建峰等人向张某2报价380600元并承诺没有任何附加费用。张某2签订合同并交付全款后，白永刚以交“三包手续费”为由，要求张某2加价111000元才能提车。争执过程中，对方多人聚众造势，张某2被白永刚等人以“违约金”名义扣除35100元后才得以要回剩余车款。后因张某2又到城而信公司讨要被扣款项，后王海涛退给张某225000元，张某2最终实际损失10100元。4.2017年2月10日，被害人王某1到城而信公司欲购买一辆尼桑途乐汽车，吕建峰向王某1报价532000元并承诺没有任何附加费用。王某1签订合同并交付部分车款后，白永刚以还需交“三包手续费”为由，要求加价10万元才能提车，否则要扣除“违约金”。争执过程中，王海涛对王某1进行辱骂、威胁，多人在现场造势，王某1最终被王海涛、白永刚等人以“违约金”及“手续费”的名义扣除40600元后才得以要回剩余车款。5.2017年2月18日，被害人刘某1到城而信公司欲购买一辆宝马528轿车，吕建峰向刘某1报价37万元并承诺没有任何附加费用。刘某1签订合同并交付全款后，李冬伟称必须交关税钱6万元才能提车，否则要扣除“违约金”37000元。争执过程中，多人在现场造势，刘某1最终被对方以“违约金”名义扣除35360元后才得以要回剩余车款。6.2017年2月20日，被害人孙某1到城而信公司欲购买一辆宝马Ｘ5，销售员向其报价68万元并承诺包含所有提车费用。孙某1签订合同并交付全款后，白永刚等人以“三包保险”为由要求加价才能提车，否则要扣除“违约金”。争执过程中，白永刚对孙某1进行言语威胁，孙某1最终被白永刚等人以“违约金”名义扣除66200元后才得以要回剩余车款。7.2017年3月14日，被害人邓某到城而信公司欲购买一辆丰田霸道进口车，销售员向其报价415000元并承诺没有额外费用。邓某签订完合同并交付定金10万元后，李冬伟以“三包保险”为由要求加价124500元才能提车，否则要扣除“违约金”。争执过程中，李冬伟等人现场聚众造势，邓某因担心自身安全被迫暂时脱身后报警，后城而信公司派来白永刚等三人跟邓某协商，邓某最终被白永刚等人以“违约金”名义扣除35000元后才得以要回剩余定金。8.2017年3月29日，被害人刘某3等人受刘某4委托到城而信公司欲购买一辆玛莎拉蒂总裁，销售员向刘某3报价96万元并承诺是全款没有别的费用。刘某3签订合同并交付定金10万元后，李冬伟以还需交纳“强制三包费用和关税费用”为由要求加价40多万元才能提车，否则要扣除“违约金”。争执过程中，李冬伟等十几人在办公室现场聚众造势，刘某3等人担心人身安全得不到保障被迫脱身返回北京，刘某3最终被李冬伟等人以“违约金”名义扣除5万元后才得以要回剩余定金。9.2017年4月14日，被害人石某到城而信公司欲购买一辆丰田霸道4000进口车，销售员向其报价比别的地方便宜几万元，但签署的合同中被偷加了不含关税等内容的条款。石某签订合同并交付全款415000元后，白永刚、李冬伟等人以还需“缴纳关税费用”为由要求加价才能提车，否则要扣除“违约金”。争执过程中，白永刚、李冬伟又纠集多人到办公室现场聚众造势，石某被以“违约金”名义扣除3万元后才得以要回剩余车款。后因石某报警，王海涛又退还给石某1万元，石某最终实际损失2万元。10.2017年4月26日，被害人刘某2到城而信公司欲购买一辆雪佛兰科迈罗轿车，吕建峰向刘某2报价40万元且承诺无任何附加费用。刘某2签订合同并交付全款后，白永刚又以“强制三包条款”为由要求加价才能提车，否则要扣除“违约金”。争执过程中，白永刚态度十分蛮横，刘某2最终被白永刚等人以“违约金”名义扣除4万元后才得以要回剩余车款。11.2017年5月7日，被害人梁某到城而信公司欲购买一辆奥迪Ｑ7轿车，销售员向梁某报价65万元且承诺无任何附加费用。梁某签订合同并交付21万元车款后，李冬伟又以“强制三包条款”为由要求加价才能提车，否则要扣除“违约金”。对方态度十分强硬蛮横，梁某最终被王海涛等人以“违约金”名义扣除1万元后才得以要回剩余车款。12.2017年6月6日，被害人葛某等人到城而信公司欲购买一辆丰田霸道进口车，销售员向葛某报价378000元且承诺无任何附加费用。葛某签订合同并交付全款后，白永刚、吕建峰等人以“强制三包条款”为由要求加价5万元才能提车，否则要扣除“违约金”10万元左右。争执过程中，对方又来了多人聚众造势、态度蛮横，轮流施压，后因葛某报警，白永刚等人才退还给葛某全部车款。13.2017年11月9日，被害人王某2到天润恒通公司欲购买一辆丰田塞纳汽车，李冬伟向王某2报价595000元且承诺无任何附加费用，但签订合同时又偷加了新的税费条款。王某2交付全款后，白永刚以还需交纳其他税费款为由要求加价119000元才能提车。争执过程中，白永刚等人态度蛮横，吕建峰亦在场帮腔，对方又称可以给予王某27折优惠（83300元），王某2与对方周旋后报警，白永刚、李冬伟家属于同年11月21日向王某2退还全部车款并赔礼道歉，取得了王某2的谅解。2017年11月起至2018年7月间，公安机关陆续对本案进行立案侦查，并于2017年11月9日将被告人白永刚、李冬伟抓获归案；于2018年5月8日将被告人吕建峰抓获归案；于2018年9月12日将被告人王海涛抓获归案。案发后，公安机关查封被告人王海涛名下位于天津市滨海新区北塘经济区锦御名邸2-6号房产，冻结王海涛名下银行账户17个（冻结资金数额合计1422.62元）；冻结被告人白永刚名下银行账户1个（冻结资金数额为0）；未查封、扣押、冻结到被告人李冬伟、吕建峰的财产。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈某（来自安徽省淮南市）的陈述及辨认笔录证明：他从网上查询的平行进口车并于2016年12月9日左右到了天津开发区天润科技园，被一个小伙子以价格优惠吸引进了一家城而信公司，该销售员带他去该公司附近的一个车库里看车，他看中了一辆丰田牌大霸王越野车（市价大约38万元左右），销售员告诉他整车提走并含所有手续费一共35万元，签订合同时他对合同中的三包条款提出过疑惑，但销售员说该条款和他没有关系，三包保险可以在该公司店里购买，也可以不在该公司店里购买。等他通过其招商银行储蓄卡将购车款35万元转账给对方后，另外一个自称老板的人告诉他35万元还不够这辆车的进价，必须加价14万元才能提车，否则要扣除违约金35000元，他考虑到自己是外地人，跟对方耗不起，加之对方不给退款，迫于无奈最终同意被该男子扣15000元，退款还写了一个协议，退钱时合同原件也都退给对方了。天津港本来是因平行进口车而闻名的，结果被这些不良商家把名声给搞臭了，骗得他们再也不敢去天津了。经辨认，被害人陈某指认出该自称老板的人即是被告人白永刚。王某3尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、陈某名下招商银行交易流水记录等证据证明的关于陈某向城而信公司浦发银行账户转账35万元以及后来收到退款335000元等内容与陈某的陈述能相互印证。2.被害人张某1（来自辽宁省开原市）的陈述及辨认笔录证明：2016年12月14日，他听说天津开发区保税区那边卖车便宜，就和朋友赵某1到了开发区天润科技园，看到城而信公司展厅放着一辆丰田埃尔法尊贵轿车就想预购，一个自称姓白的男子接待的他们，经商量后报价107万元，并告诉他今天交定金转天中午就可以提车，赵某1以他名义和对方签订了购车合同，合同上对方公司名称叫“天津福星行国际贸易有限公司”（以下简称“福星行公司”），他用名下尾号7077的农行卡给对方预交了10万元定金及100元手续费，该男子口头承诺没有任何附加费用，但转天他们去提车时，该男子说107万元提不了车了，需要交三包等手续费，再加6万元，否则算违约，要扣5万元违约金。双方发生争执后，该男子吓唬他们说其老板是黑社会的，还说这是天津，你们东北来的是龙得盘着，是虎得卧着，去哪告都没用，合同上写的都不是该男子公司的名字，他们这才明白自始至终就是个骗局，对方吓唬他们的主要是两个人，一个是白姓男子，另一个是体型较胖的40多岁男子。他们只能被迫答应给对方12000元，后对方从他给付的定金中扣下了12000元后，退还了他88000元。经辨认，被害人张某1指认出案发当天强行索要他们12000元的白姓男子即是被告人白永刚。证人赵某1的证言及辨认笔录与被害人张某1的陈述及辨认笔录能相互印证；城而信浦发银行账户流水信息记录、王某3银行账户流水信息记录、定车合同等证据证明的关于张某1向城而信公司浦发银行账户转账100100元及次日收到两笔退款合计89000元（实际损失数额为11100元）以及该购车合同签订的时间、标的、价款、违约条款等内容与张某1的陈述、赵某1的证言能基本相互印证。3.被害人张某2（来自天津市北辰区）的陈述及辨认笔录证明：他从网上得知天润科技园有好多卖进口车的店铺，2017年2月7日，他与哥哥张弘到城而信公司想预购一辆宝马Ｘ3汽车，接待他们的是两个销售员，最后报价380400元（含保险5400元及装具5000元），口头承诺他们是全款，没有别的费用，签合同时催促他们快点签字以便办理手续提车，他们签完合同交了购车全款380400元和办临时牌现金200元后又让他们在大厅等着，后来一个自称姓杨的经理带他们进了里面的一个房间，说必须再交三年的三包费用（111000元）才能提车，他提出不需要三包，但杨经理反正就是耍赖，说按合同办理，当时房间门口有一群东北口音的人在说话，让他感觉到有点害怕，如果不加钱，可能人身安全都得不到保障似的，最终他不得已被扣除了35000元违约金才得以离开该公司。合同被对方拿走，交违约金时撕了。后他又找对方退钱，对方迫于压力又退了他25000元，但要求他发短信达成和解，他为了尽可能挽回损失不得不同意和解。经辨认，被害人张某2指认带他看车并签订合同的两个销售员分别是徐某和吕建峰；指认要求他达成和解才能退款25000元的男子即是被告人王海涛；指认向他们提出三包费用并最后扣除他35000违约金的“杨经理”即是被告人白永刚；指认在城而信名车汇内为其刷卡缴纳全车款的女财务即是王某3。王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、张某2提供的招商银行交易流水记录、张弘名下中国银行流水信息记录、短信内容截图、退车协议等证据证明的关于张某2先后向对方转账购车全款380400元、后来收到对方两笔退款（345300元、25000元）、被迫与对方签订退车协议以及后续向对方追讨25000等内容与张某2的陈述能相互印证。4.被害人王某1（来自云南省曲靖市）的陈述及辨认笔录证明：2017年2月10日，他在天润科技园城而信名车汇公司内预购一辆尼桑途乐汽车，损失了40600元，同行的还有桂某、夏某、鲁某。一个自称张总的人过来和他谈，成交价是532000元，约定次日可以改装结束把车开走，根本没有提示过三包条款，他代朋友桂某签了合同，签合同时张总一直在旁干扰他看合同，说让他放心、合同没有问题之类的话。他先支付了221100元后，对方突然过来四、五个男子，其中一个自称王总的男子说根据签订的合同，必须购买每年车价6%的强制三包，需要多交10万元左右，先付款再看车，违约的话要承担10%的违约金（即53200元）。他们感觉不对劲并到门外拨打315投诉过程中，一个叫黄总的操东北口音的人对他们满口爆粗，说不交钱今天就别想走之类的话，还特意凑到他面前，指指划划的，想要打他。黄总被王总叫人拉了出去后，又重新进来几个男的，其中两个还站在办公室的门口堵着，上厕所都跟着他们。当时的情况让他们感觉到了对方这么多人，如果不听他们的人身安全可能有危险。黄总给他们的感觉就是黑社会的，感觉不买三包保险或者不承担违约金就走不了了，他们无奈同意扣4万元违约金，并按照对方要求在退车协议上签了字，退款时还扣了600元的手续费。退款后按对方要求把之前签的合同还给对方，并且要求他们把手机上拍的照片、聊天记录删除，否则不能离开，开始他们不同意，但对方立即就进来七、八个人把他们围了起来，他们没有办法才按照对方的要求办的。对方是个犯罪团伙，这种行为严重影响了天津的形象，他们再也不会去天津了，希望警方能严惩。经辨认，被害人王某1指认出在城而信办公室内对其辱骂的黄姓男子即是被告人王海涛；指认出自称王总的男子即是被告人白永刚；指认出接待他并与他签订合同的男子即是被告人吕建峰。证人桂某、鲁某、夏某等人的证言及辨认笔录与被害人王某1的陈述及辨认笔录能相互印证；王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、王某1提供的刷卡转账记录、售车合同、退车协议照片及鲁某提供的微博截屏等证据证明的关于王某1先后向对方转账购车首付款221100元、后收到对方退款180500元以及签订合同交付车款后被强行扣划部分款项的事情经过等内容与王某1的陈述能相互印证。5.被害人刘某1（来自河北省石家庄市）的陈述及辨认笔录证明：2017年2月18日，他在天润科技园城而信公司内预购买一辆宝马528轿车，损失了35000元。一个销售员（手上有白癜风）报价比别的地方报价便宜6万元左右，口头承诺说就是全款，没有别的费用，而且交完车款就可以把车提走。合同约定37万元（当时市场价是44万元左右），该销售员催促他赶紧签合同，说合同就是走个形式。签完合同交完全款37万元后，该销售员就带他到公司一间办公室，办公室里已经坐了六、七个人，有一个自称负责人的男子说必须交关税6万元才能提车，否则要交37000元违约金，说话很凶，还说随便让他告什么的，谁也拿他们没办法之类的话，他看对方坐了一屋子的人，人多势众，他感觉到很大压力，如果不给钱肯定解决不了这个事情，他害怕受到伤害，而且钱已经给对方了，即便不同意也提不走车，他才被迫同意扣违约金，最终扣了35000元违约金。在他要求下对方给他开了一个退车协议（大意是由于他未能提车给福星行公司造成经济损失，由他承担35000元违约金，余款335000元已退），他被迫签字按手印。经辨认，被害人刘某1指认出要求他缴纳关税费用并自称是公司负责人的男子即是被告人李冬伟；指认出是带他看车并签订合同的公司销售员即是被告人吕建峰。王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信民生、浦发银行账户流水信息记录、刘某1名下农业银行流水单、退车协议等证据证明的关于刘某1先后向对方转账购车款合计370360元及后来退回款项335000元等内容与刘某1的陈述能相互印证。6.被害人孙某1（来自广东省惠州市）的陈述及辨认笔录证明：2017年2月20日，他在天润科技园城而信公司预购一辆宝马Ｘ5轿车（市场价大概68-72万元左右），一开始谈好价格68万元，包含所有提车费用，签合同时他问三包险的条款是什么意思，销售员解释说这个钱跟他没有关系，是公司的事情，并拿出一沓合同给他看，说合同格式都是这样的，他支付了680200元购车款并于次日到城而信公司提车时，该公司的销售经理（东北口音，“社会习气”较明显）以三包保险为由提出加价，老板也在场，一开始他与这两人争辩、讲理，后来对方就直接说自己背景如何强大、无论是打官司还是人脉之类的都很有背景、走不出天津之类的话，很强势，说话很生硬，他迫于压力，决定先脱身再说，最终同意被扣了64000元违约金，签了一个退款协议，退钱时合同被当面撕掉了。经辨认，被害人孙某1指认出自称老板对他进行言语暴力并伙同销售经理扣除他违约金的男子即是被告人白永刚。王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、孙某1名下中国银行卡、王昕名下招商银行卡交易流水记录等证据证明的关于孙某1先后支付给对方购车款680200元及后来退给孙某1614000元等内容与孙某1的陈述能基本相互印证。7.被害人邓某（来自河北省邢台市）的陈述及其辨认笔录证明：2017年3月14日，他在天润科技园进口车名车汇购买一辆白色的丰田霸道2700，被骗了35000元，和他一起从邢台市过来的还有其妻孙某2和朋友李某2。销售员“小王”报价明显低于市场价，口头承诺说就是全款，没有别的费用，当他看到合同里的三包条款时，“小王”解释说如果不从该公司买就不需要交这个钱，催促他签了415000元的合同，他通过ＰＯＳ机刷卡交了定金10万元。购车合同当时被“小王”拿走了。等他交完定金后就变脸了，一个自称经理的人过来了，让他必须再交三年的三包费用（124500元）才能提车，每年费用是合同价格的10%，口头承诺的免费加装也不免费了，如果他不交就是违约，定金10万元就不退了。后来又进来了两个人，都挺壮实的，看着不像好人，他当时一看就有点害怕了，想赶紧走，不能为了这个发生冲突。离开这个公司后他觉得被骗就报警了，该公司派来了三个之前没见过的人，跟他协商解决，最后决定扣他35000元，退回65000元。参与协商的主要是一个姓白的经理，希望公安机关能严惩。经辨认，被害人邓某指认出与他协商扣钱的白姓经理即是被告人白永刚；指认出要求他缴纳三年三包费用的经理即是被告人李冬伟；指认出带他看车并签订合同的销售员“小王”就是徐某。证人孙某2、李某2的证言及辨认笔录与被害人邓某的陈述及辨认笔录能相互印证；王某3名下尾号1987的民生银行流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、邓某名下建设银行卡交易流水信息记录、邓某提供的微信记录及现场录像等证据证明的关于邓某向城而信浦发银行账户转账定金10万元、后收到王某3账户退款65000元、徐某通过微信向邓某报价并商谈购买和改装事宜以及李冬伟现场索要124500元且屋内有多人站立、语气蛮横、气氛紧张等内容与邓某的陈述能相互印证。8.被害人刘某3（来自北京市）的陈述及辨认笔录证明：2017年3月，他和王瑞（后离职，已无法联系）受公司董事长刘某4委托去天津购买一辆白色玛莎拉蒂总裁轿车，刘某4告诉他之前跟对方商量的是100万元左右，他到城而信公司后经协商对方同意以96万元价格卖给他们，口头承诺是全款没有别的费用，对方指着合同无关紧要的条款解释，根本未和他提需要将缴纳三包费用，催促签完合同并交了10万元定金后，销售员将他带到老板面前，老板称必须再交关税钱和三年三包费用（40万元）。不然提不了车。之后，他与对方自称老板的人吵得很厉害，后来对方来了十几个人在办公室门口，给人的感觉如果不给钱肯定是无法提车了，他一看担心人身安全得不到保障，所以就跟同事回北京了。后期他又跟对方联系，对方退了5万元。经辨认，被害人刘某3指认要求他缴纳强制三包费用和关税费用的公司老板即是被告人李冬伟。被害人刘某4的陈述与被害人刘某3的陈述能相互印证；王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、刘某4提供的定车合同照片等证据证明的关于刘某3受委托向王某3账户转账定金10万元、后收到退款5万元以及合同中约定购车款、定金（不含三包）等内容与刘某3、刘某4的陈述能相互印证。9.被害人石某（来自湖南省吉首市）的陈述及辨认笔录证明：2017年4月左右，她和丈夫吴志伟在天润科技园一家卖平行进口车的公司内预购一辆丰田霸道4000，损失了2万元。一个销售员报价比别的地方报价便宜几万元，口头承诺说就是全款，没有别的费用，而且赠送给她这个车的三包。在看合同时，她提出要写明赠送三包，对方同意又打了一份合同，但第二份合同在她不知情的情况下加了一条此车不含关税，并催促她赶紧签合同，合同上公司的名称是福星行公司。交完车款（415000元）后，这个销售员带她和吴志伟到了公司内的一间办公室，一个自称经理的人说必须再交10多万的关税钱才能提车，说话特别凶，还喊了七、八个人进来，他们人多势众，而且说话声音很大，给她和吴志伟造成很大压力，感觉不交这个钱肯定是不行了。之后老板来了，说可以少交一点违约金，扣了她3万元违约金。她和吴志伟出来后就报警了，该公司又派来一名员工到派出所处理这个事情，最后协商又给她退了1万元。经辨认，被害人石某指认出要求扣除3万元违约金的公司老板即是被告人白永刚；指认出报警后经协商又退还她1万元违约金的男子即是被告人王海涛。被害人吴志伟的陈述及辨认笔录（除指认出白永刚、王海涛外，还指认出要求他和石某缴纳关税费用的自称经理的男子即是被告人李冬伟）与石某的陈述及辨认笔录能相互印证；王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、吴志伟提供的二份购车合同等证据证明的关于石某夫妇案发当日向王某3账户转款415000元、后收到退款385000元以及第二份购车合同额外加上了此车不含关税等内容与石某、吴志伟的陈述能相互印证。10.被害人刘某2（来自山东省青岛市）的陈述及辨认笔录证明：2017年4月26日，他在天润科技园城而信公司预购一辆雪佛兰科迈罗敞篷轿车，男子甲接待的他，承诺赠送改装，无任何附加费用。签完协议并交完全款40万元后，男子乙就和他说提车要加钱，协议中有一条强制三包规定，需要多交10万元钱，他很生气不同意交钱，该二人将他带至一间办公室，里面有男子丙在，男子丙说不买车退钱就扣违约金8万元，最后来了一个男子丁拍板让他交4万元违约金。对方态度十分蛮横，他没办法才被迫同意。这件事严重损害了他的利益，让他白跑了一趟天津，希望公安机关严肃处理此事。经辨认，被害人刘某2指认出案发当日他所称的男子丙即是被告人白永刚；指认出案发当日他所称的男子甲即是被告人吕建峰。王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录证明的关于案发当日被害人刘某2先后向城而信公司转账40万元及后来收到城而信公司退款36万元的内容与刘某2的相关陈述能相互印证。11.被害人梁某（来自山东省青岛市）的陈述及辨认笔录证明：他在天润科技园一楼城而信公司预购买一辆奥迪Ｑ7轿车，损失1万元，还被骗了4条中华香烟（已灭失）。2017年5月4日，男子甲、男子乙接待的他们，约定合同价65万元，签了一份合同，无任何附加费用，他交了1万元定金后回青岛等消息。5月7日，男子甲通知他提车，他和妻子高某等人到城而信公司后先付了20万元首付款，后又催促他签订了第二份购车协议，无任何附加费用。签完后，男子甲让他们等候提车，等了两个小时后男子乙把他单独带至一间办公室，男子丙在办公室内，男子丙说这个车正常价是75万元，他说不买了，男子丙说不可能，要是退车21万定金一分不退。出门又见到男子丁上来主动搭讪，说是山东老乡，可以给领导说说情。多次谈判后，男子丁让他去买4条软中华烟给老板，就扣1万元，对方态度十分强硬蛮横，他没办法同意了。他卖了4条烟花了3000左右，男子丁当面把购车协议撕了，还把之前他手机录的视频、照片都删除了，最后扣下1万元，其余20万元返还了他，是男子戊给他办理的退款。经辨认，被害人梁某指认出他所称的男子戊即是被告人王海涛；指认出他所称的男子丙即是被告人李冬伟。被害人高某的陈述及辨认笔录与被害人梁某的陈述及辨认笔录能相互印证；王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、城而信浦发银行账户流水信息记录、活期存款账户交易明细等证据证明的关于梁某通过其妻高某及其所在公司账户向城而信公司相关账户先后转账定金及首付款合计21万元、后收到退款20万元等内容与梁某的陈述能相互印证。12.被害人葛某（来自吉林省白山市）的陈述及其辨认笔录证明：2017年6月6日，他在天润科技园一楼城而信公司预购一辆霸道汽车，共打款378000元，在警方帮助下，对方全部退还了。他和朋友陆某一起到城而信公司后，一位工作人员主动和他搭讪，报价378000元低于市场价，承诺能马上提走，催促他签了一份378000元的购车合同。购车合同被城而信公司留下了，没给他。交完款后，对方开始拖延时间，一直到下午明确说手续办不了了。他要求不买车退款时，对方要扣除违约金。争执中对方又带他看了一辆同款霸道车，他要求提走该车时，对方明确说必须得加钱，想买车就得加钱，不买车就得扣违约金，要求再加5万元，违约金要扣10万元左右，依据就是购车合同里的强制三包款。争执后，对方来了五、六个男子，态度蛮横，轮流谈这个事。他报警后，在警方帮助下，对方退了378000元全款。对方主要参与人有三个，一个自称姓姜，带他看车，东北口音，自称是黑龙江人；一个自称经理的人，瘦高个，让他加钱买车或者交违约金，东北口音，自称是黑龙江人；一个胖男子，身上有纹身，强迫他要么加钱买车，要么交违约金，东北口音，自称是黑龙江人。其他五、六个人参与此事，就是帮助这个几个关键人物站脚助威。经辨认，被害人葛某指认出用言语对他进行威胁，让他加钱提车或者交纳违约金的男子即是被告人吕建峰；指认出自称经理并让他加钱才能提车或者交纳违约金的男子即是被告人白永刚。证人陆某的证言及辨认笔录与被害人葛某的陈述及辨认笔录能相互印证；王某3名下尾号1987的民生银行开户及流水信息记录、售车合同等证据所证明的关于葛某向城而信公司转账购车款、后又被全款退回以及以福星行公司名义与葛瑞签订合同等内容与葛某的陈述能相互印证。13.被害人王某2（来自辽宁省辽阳市）的陈述及辨认笔录证明：2017年11月8日，她与丈夫付某及朋友丁增阳、司机刘某5等人在天润恒通公司预购一辆2017款加版顶配塞纳车，与“李伟”谈好合同价595000元，提车不会有其他费用，但当天没签合同。次日“李伟”和一个公司司机接待她和刘某5一起看车，“李伟”让那个司机出了合同，签合同时她要求把配置写清，对方出具了第二份合同，她简单看了一下就签了合同并给对方汇款了595000元。等待时，对方公司陆续来了两个人，一个高个子男子对“李伟”说让他们还得交20%才能提车，另一个是矮胖男子，“李伟”说高个子男子是经理，矮胖男子是老板，这时她才发现第二份合同中增加了新的交费条款。对方该两个男子态度强硬，沟通过程中对方称可以按7折优惠，她与对方周旋后报警。经辨认，被害人王某2指认出为她制作两份合同的男子是徐海远；指认出要求她还需缴纳20%车款其他费用的高个子男子即是被告人白永刚；指认出当天在场的矮胖男子即是被告人吕建峰；指认出自称“李伟”的男子即是被告人李冬伟。证人付某、刘某5的证言及辨认笔录与王某2的陈述及辨认笔录能相互印证；账户交易流水记录、销售合同、王某2手机微信截屏、侦查机关制作的王某2、刘某5电话录音及记录等证据证明的关于合同标的及报价经过、后一份合同新增加了条款、王某2与李冬伟微信联系买车、王某2签订合同后先后向白永刚及天润恒通公司转账595000元等内容与王某2的陈述能相互印证。14.证人徐某（城而信公司销售经理）的证言证明：他所在单位有两个名称，一个叫城而信公司，一个叫福星行公司，还有一个装饰店叫美工达汽车改装，主要从事进口汽车销售公司。他是销售顾问，没有底薪只拿提成。王海涛是实际控制人，在公司里什么都管，大家都听王海涛的，王海涛自己基本不卖车，如果王海涛在公司的时候看到他们跟客户有纠纷了就会帮着一起解决。白永刚是总经理，几乎每天都在公司里，什么事都管，王海涛不在的时候大家就都听白永刚的，白永刚平时也卖车，也帮员工们解决与客户的纠纷。后来他们公司来了个叫李冬伟的，李冬伟主要负责解决与客户的纠纷，白永刚就不怎么管解决纠纷的事情了。销售部有徐某、李志强、刁鹏、徐海远、何君辉等五人，几乎都是各自卖各自的车。网络部没有大领导，分三个组，三个组长分别是吕建峰、李某3、蔡某。吕建峰组里有赵倩倩、姚某、何岩、刘振香、李丹、卢岩、胡亚男等人，李某3组里有姜伟、王燕明等人，蔡某组里有周兴迪、何凯等人。纠纷调解组有李冬伟，吕建峰和李某3平时给李冬伟帮忙，只有李冬伟拿提成，他们平时也都听李冬伟的，李冬伟会和客户“扯皮”，他们一般让客户签完合同交完钱就把客户交给李冬伟。他们公司的利润基本上就是给客户设套做骗局坑客户的钱，不是正规卖车，主要是骗外地的客户，都是以赔钱的低价把客户吸引过来，不管什么车他们在网上发的广告都比市场价低一万多元，把客户骗过来后想尽办法答应客户的要求，一般能接受的价格比他们的进车价格还要低，他们先答应客户能按客户接受的价格把车卖给客户，然后让客户签合同付款，合同里有三包，但是他们最后不可能按照这样的价格卖给客户，通常的做法是，合同里有一条是客户必须购买他们公司的三包质保，这个三包质保的价格一年是车价的6%左右，强制客户买三年，他们一般都是事前以想尽办法答应客户要求的手段骗得客户信任，诱使客户签合同。签合同后，客户要么买他们的三包质保，要么认可违约，扣除违约金，违约金是车辆价格的10%。他们管找客户要三包质保叫“扯”，即扯皮之意，李冬伟来之前白永刚负责“扯”，李冬伟来了后就由李冬伟主要负责“扯”。他们这么干都是王海涛、白永刚指使的，他们一般会多叫几个人，说话的时候语气横一些，对方不认可加钱买车或者扣违约金就不给客户退钱，钱打到他们账户了他们就有主动权了。“扯”的时候就是声音大，人多一点，因为被骗的一般都是外地人，也都不怎么敢惹事。他卖过大概5、6辆车，都是用骗术这么卖的，一共拿过5万多元。卖车时最终让客户加多少钱或者扣多少违约金以前是白永刚定，现在是李冬伟定。15.证人李某3（城而信公司网络部经理）的证言证明：城而信公司法定代表人是王某3，王某3弟弟王海涛是实际控制人，白永刚是总经理，李某3、蔡某、吕建峰、徐某是负责和客户签合同的，李冬伟是负责和客户后期沟通的。城而信公司的模式是销售员以低报价的形式将客户吸引过来，之后公司再想办法以高价的形式去卖车。首先销售员负责从互联网及微信上发布汽车报价的信息招揽客户，通常汽车的报价会比市场价低2-3万元。低报价将客户吸引来之后，总经理白永刚指派他们其中的某个销售经理去接待客户。有些客户提出想先看车，他们就带着客户去看，有些客户不看车，他们就直接和客户谈车价。如果客户不提出改装要求的话，通常情况下他们谈的车价和销售员的报价一致，给客户报一个比市场低2-3万元的价格，告诉客户这是提车的全部费用，没有其他报价。之后和客户签合同，让客户全额打款。其实在公司与客户签署的合同中会增加一条之前并未与客户谈到的“三包”条款，大概内容就是“车款不含车辆三包费用，车辆三包费为总车款的6%或10%。”在客户签完合同打完款后，他们其他销售经理就撤了，由李冬伟出面去和客户提出“三包”款这个问题，因为加上“三包”款，车辆的总价会上浮几万元不等，客户要再交这部分钱，其中一部分客户可能就认可了，另外有一部分客户不认可，李冬伟就和客户去协商。李冬伟就提出合同上的违约条款，如果违约，客户需支付总车款10%的违约金，但能谈到这一步的客户，也不会认可违约金的数额，李冬伟再就这个问题与客户协商，因为公司没有其他太多成本，所以只要客户认可支付违约金，不管支付多少他们都是挣钱的。但也确实有连一分钱违约金都不认可的客户，还会报警，他们就全额把钱退给客户，就当这一单不挣钱。关于客户提出合同中关于三包款的问题，有以下四种情况：一是他们的合同中关于三包款、违约金的百分比数字都用大写，不用阿拉伯数字，所以在密密麻麻一篇合同中并不显眼，有些客户不认真看合同，就糊弄过去了；二是有些客户看到了三包款的问题并提出异议，他们告诉客户不用管，这个费用可交可不交，有些客户就不计较了；三是有些客户仍计较合同中三包款的问题，他们就把它划掉，让客户签字，之后重新打一份合同，把三包款加在别的条目中，和客户说重新打印了一份合同，再签一次，因为合同字数较多，客户可能就不再认真看合同，把字签了（有时候是他自己去改，有时候他找财务部门的人去改，他就告诉财务部门的人如何改）；四是客户有认真看合同的，和他们争论三包款的问题，他们就干脆不卖了。三个多月的时间，有三、四单是以他前面提到的三包合同签的，他总共拿到了七、八千元的提成。他是白永刚介绍来的公司，他刚到的时候，王海涛和白永刚都和他谈过，和他讲公司的盈利模式就是以低报价吸引客户，之后在与客户签合同的时候想办法再加价盈利，具体怎么做让他去和其他的销售经理学。他来的时候销售经理只有吕建峰和徐某，他是跟吕建峰和徐某学的。16.证人蔡某（城而信公司网络部经理）的证言证明：公司卖车分两种情况，第一种是正常卖车；另一种是利用低于市场的价格将客户吸引过来，经过协商，客户不同意公司的正常报价，但这个价格卖的话公司得赔几万块钱，但公司又不想流失这个客户，就表面上同意客户的价格，并签订了一份存在猫腻的合同，签好合同后，客户打款至公司账户，这时李冬伟就负责出面与客户扯皮。每次签订这种猫腻合同，客户基本都会与公司发生争吵，他看到的争吵都是由李冬伟与客户进行扯皮的。17.证人孙某3（原城而信公司销售员）的证言证明：城而信公司老总是王海涛；王海涛下面是总经理白永刚，主要负责店内与日常经营相关的一切事务；白永刚下面有六、七个销售经理，有李冬伟（白永刚的小舅子）、吕建峰、李某3、蔡某、徐某、李东野（李冬伟兄弟）。销售经理主要负责“谈户”，主要就是签合同和谈后续的“扯皮”，“扯皮”的事情这几个人应该都干过，但主要是白永刚、李冬伟、吕建峰他们几个干。“扯皮”就是采取低报销售价格的方式吸引客户，然后通过有“猫腻”的合同收客户交的定金或是车款，然后就开始加价。合同中有一个三包条款，销售经理们故意将这个条款隐藏在合同中，让客户难以发现，欺骗客户交完定金或车款之后，又以此条款要求客户加价。三包就是车辆的发动机、变速箱、车底盘的保险，大约也就几百元钱，但销售经理往往要很高的三包费用。三包保险是强制购买的，否则根本就不能卖车。合同上写的那个成交价格都是低于市场价的，签合同的公司销售经理明确的知道这个价格肯定卖不了车，于是销售经理们才要求客户强制购买三包，从而多赚钱。城而信公司就不是正规卖车的公司，是“拼缝公司”，自己一台车都没有。城而信公司展厅摆放的那些车，听王海涛说是王海涛从朋友处借的，这家公司就是靠“扯皮”，靠诈骗客户存活。白永刚负责日常所有的管理工作；李冬伟主要负责谈户，即“扯皮”；吕建峰跟李冬伟差不多，也是负责“扯皮”。销售员发布销售车辆的信息，买车的客户主动联系销售员，联系好到店看车，销售员就将客户移交给销售经理。公司偶尔开会的时候，白永刚、李冬伟、吕建峰都跟销售员说过，故意让销售员报低价吸引客户来买车。因为低价不可能卖车，而且公司给定的目标就是为了赚钱，其实车卖不卖都无所谓，就是为了能够通过“强制三包”加价要钱，或是扣客户违约金。这个就是王海涛跟公司的销售经理们授意的，她听说王海涛给公司销售经理定一个月80万元销售利润的工作任务，正常卖车根本到不了这么多利润，主要就是靠这个骗人、“扯皮”的方法挣钱。18.证人董某（城而信公司销售员）的证言证明：公司的老板是王海涛，总经理是白永刚。他所在销售组负责从互联网及微信上发布消息招揽客户，客户来了之后，由李某3带着客户去看车和签署合同，如果和客户产生纠纷，就由李冬伟再出面来解决问题，有时白永刚也和李冬伟一起去。因为他们公司发布的购车宣传报价，都会比汽车的进价低一两万元，也就是按赔钱的价格给客户报价，然后公司的销售员会在销售的过程中争取把车的价格卖得高一点，但是有的时候客户必须按照微信中的报价才肯签署合同，因此公司的销售人员会准备一份以微信中的报价为准的合同，让客户签完合同后，再通过其他手段让客户多掏钱，从而达到卖车盈利的目的。他知道的方法有让客户多花几万元钱买保险，在签合同时不会告诉客户会额外缴纳保险钱，只会在客户签署合同并支付部分或者全部车款后，才会告诉客户要再缴纳保险钱。如果客户不同意加价买保险，就要按照合同内的价格扣除违约金了。合同中会写明购买保险的条款，但是客户问起来，销售人员也会告诉客户没有额外费用了，合同价格就是全部车款了，就可以提车了，所以客户就会在合同上签字。但是等签署完合同后，公司会派另一个人去找客户，让客户再补交保险钱，并否认之前说的“合同价格就可以提车”，并说要交纳完保险钱才可以提车。这种手段是王海涛和白永刚指使的。像他这样的销售员介绍的客户买车成功后，就会把盈利部分分成，他分35%，签合同的人分5%，李冬伟分5%，白永刚分10%，剩下的归公司。19.证人姚某（城而信公司销售员）的证言证明：城而信公司大老板是王海涛，白永刚是总经理，下面有李冬伟、吕建峰、蔡某三个经理，这三个经理分别带着三组销售员卖车。公司销售分为两部分内容，一部分就是展厅销售，也就是李东野主要负责，面对来公司展厅的散户；另外一部分就是通过网络、微信、网络平台销售，这一部分主要由李冬伟和吕建峰还有蔡某三组销售人员负责。每一起具体的销售车辆的买卖过程中，销售员先给客户报价，把客户吸引到他们店里来，然后由经理级别的店内领导，即李冬伟、吕建峰主要负责商谈后续的“加价”环节，主要是加的“车价、购买一些保险、强制三包”的价钱，李某3和徐昊也帮着两个经理一起谈给客户“加价”的环节。如果客户不同意加价，他们会以“违约金”为由头在客户已经转账的款项里扣除违约金。他的工资没有底薪，就是走提成，是他卖车给公司赚取纯利润的40%。20.证人刘某6（城而信公司员工）的证言证明：城而信公司老板是王海涛，白永刚是总经理，李冬伟是销售经理。客服部的员工是通过向客户需要购买的车辆报出低于市场价的方式将客户约至城而信公司。她经常能听到销售部的员工在办公室里和客户吵架，声音很大。主要是白永刚、李冬伟和客户吵架，就是为了坐地起价，向客户多要钱。她从2017年3月中旬工作至今见到过白永刚、李冬伟向购车客户坐地起价多要钱的有七、八次，也听到过其他销售员工与客户吵过。21.证人王某3（城而信公司法定代表人）的证言证明：她不在城而信公司任职，是王海涛拿她的身份证注册的公司，王海涛是城而信公司的老板，白永刚是王海涛手下的总经理，城而信公司里基本上所有的事情都是白永刚代理王海涛管理。城而信公司是以低于汽车进货价的价格将客户吸引过来，然后用卖“三包、保险”之类的理由跟客户忽悠来卖车。“忽悠”就是通过跟客户谈判让客户买车、交“三包、保险”之类的钱，如果客户认可就顺利买车，如果客户不认可就退款，但是要扣违约金。王海涛开始也不这么做，就是白永刚来了之后才开始用这种方式吸引客户的。开发区整个天润科技园全是“拼缝”公司，包括城而信平行进口车公司，所谓“拼缝”公司就是自己并没有车，都是从市场倒来的便宜车。城而信公司只对朋友们或是经销商们才用按照市场价格来正常卖车，面对陌生客户都是用这种不正规的方式卖车，因为不采用这种低于进货价格吸引客户的方式，客户也不会来他们店买车。22.证人宋某（城而信公司出纳、文某）的证言证明：城而信公司法定代表人是王某3，但实际是王海涛负责公司的运营，白永刚负责公司所有的业务，下边还有财务部、销售部等。该公司主要靠业务员在网上发布车辆信息招揽客户。每次都是业务员带着客户到财务室，按照客户的意思由史某改好合同并打印出来，客户签好合同并按照较低价格交了全部车款后，业务员会把客户带到其他房间，之后大部分时候是由李冬伟再和客户谈，有的客户会交一些退车款，然后拿回大部分车款离去，有的不认可交退车款就会报警。公司不是一直这么运作的，是白永刚于2016年12月份来到公司之后才开始弄两份合同的，第一份合同的车价较低，合同里的三包费用是客户除了车款之外需要再交的钱，一般是车款的6%或者是10%；第二份合同的车价比实际价格要高，合同里没有三包费用，都包括在车款里了。她知道在城而信公司有因为补钱的事发生争吵。22.证人史某（城而信公司行政人员）的证言证明：她负责打印合同等事宜，当客户问销售员合同中“强制三包”条款的意思时，销售员都会说跟客户没有关系，让买车客户不用管。合同的名头有福星行公司、城而信公司，还有个友联博兴贸易有限公司的名头没用过。正规的购车合同就用城而信的合同，福星行的合同就是包含“强制三包”的合同。签订福星行的合同后，如果买车人最后购买这辆车，销售人员就会让她新写一份合同，新合同就把三包条款这句话删了，然后将车辆的单价和总额换成新的数字，一般都比之前的价格高。如果买车人最后不想买车了，就会打一份退车协议，大概内容是由于客户不提车，导致公司损失，扣除客户违约金多少钱。福星行的合同过半个月左右就会交到老板王海涛那去。23.现场勘查笔录、现场勘查图及照片等证据证明：公安机关对城而信公司进行现场勘查的情况。24.受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2017年11月起至2018年7月间，公安机关陆续对本案进行立案侦查，并于2017年11月9日将被告人白永刚、李冬伟抓获归案；于2018年5月8日将被告人吕建峰抓获归案；于2018年9月12日将被告人王海涛抓获归案。25.户籍前科及涉案私营公司证明材料等证据证明：各被告人的自然人身份情况及2013年6月13日王海涛因犯妨害公务罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年等情况；城而信公司的注册资本500万元，实收资本0万元，法定代表人王某3，住所地天津自贸试验区，2015年11月25日成立，2019年2月注销，股东王某3、张冶国、孔德群；福星行公司法定代表人尹丹阳，住所地天津港保税区，股东尹丹阳、王海涛；以及天润恒通公司法定代表人白永刚，2017年6月9日成立，注册地天津自贸实验区天保大道199号等情况。26.谅解书及查封、扣押、冻结材料等证据证明：被害人王某2报案后，经公安机关立案，白永刚、李冬伟家属于2017年11月21日退回王某2购车款595000元，王某2对白永刚、李冬伟等人表示谅解以及案发后公安机关对本案涉案人员相关财产的查封、扣押、冻结等情况。27.被告人白永刚庭前和庭审中虽对指控的“套路卖车”系列案件大部分不予认可，但亦供称：他在城而信公司没有底薪，是靠业务提成挣钱，他谈成的业务挣纯利润的50%，王海涛挣剩下的50%；他带来的销售员谈成的客户，销售员挣纯利润的50%，剩下的50%中他分10%，王海涛分40%；销售员找其他人帮忙做成的业务，会给其他人5%的提成。销售员就是通过打电话或者网上联系，和客户低报价，然后忽悠客户到城而信公司看车。有的时候销售员和客户签的是低价合同，也就是说合同上的车价根本低于市场价格，按照合同上的价格他们根本卖不了，这时候销售员就会找到王海涛或者其他的销售员，然后王海涛或者是其他的销售员再跟客户索要三包钱。是王海涛让销售员这么销售车辆的，这种方法也是王海涛教给销售员的，王海涛告诉销售员骗客户签订一个低价的合同，然后让客户付车款，钱到手之后再和客户谈三包费或者违约金的事，这些销售员都是跟着王海涛、李冬伟、吕建峰这么干。28.被告人王海涛庭前和庭审中虽以不知情等为由对指控的“套路卖车”系列案件大部分不予认可，但亦供称：他是城而信公司的实际经营负责人，城而信公司存在的卖车“扯皮”都是白永刚团队干的，白永刚手下有徐某、刘振香、吕建峰、李冬伟等人。扯皮”就是向客户多要钱，以“三包”、“违约金”、“加装具”等名义多收取客户钱。卖一辆车，他能分成40%，白永刚分10%，参与“扯皮”的人分10%，谈户的业务员分40%。29.被告人李冬伟到案后供述虽有一定反复，但亦供称：城而信公司实际经营者是王海涛，他是业务经理，销售员将客户低价招揽过来、签完合同并交完钱后，他拿着合同找客户索要三包费用，如果谈不成，那就按照他们之前签订的合同索要违约金。他在城而信公司没有底薪，按照经手该单纯盈利的5%抽成。他刚来的时候，王海涛告诉他销售员会骗客户签订一个低价的合同，他需要负责拿着这个合同，按照里面的强制三包条款跟客户多要钱，起码得比这个车市场价要高才能卖。他总共获利了3万多元。销售员领客户看的车一般都不是他们公司的。吕建峰是城而信公司的销售经理，手底下有七、八个业务员，吕建峰的业务员招揽来客户之后一般吕建峰会帮着一块谈客户，骗客户签订含有三包的合同，交完车款之后，再将合同交给他，他再进行下一步。吕建峰在公司也没有底薪，一种是吕建峰自己招揽来的客户，吕建峰提成这单公司盈利的40%；另一种是吕建峰组里业务员招揽来的客户，最后吕建峰提成这单公司盈利的5%。白永刚是总经理，负责公司的日常经营，白永刚知道这种经营模式，有时候王海涛不在，他需要向白永刚汇报情况。如果客户报警之后，他就不出面了，一般是王海涛和白永刚出面处理，也就是谈违约金扣除多少的问题了。经他手一共有十多单。他知道他们公司干这种事实际上挺缺德的，他从刚入职的时候，王海涛还亲自谈了几笔三包费用的单子，示范给他看。30.被告人吕建峰到案后供述虽有一定反复，但亦供称：城而信公司老板是王海涛，是白永刚介绍他去的，他在城而信没有底薪，卖出一台车给他提成总利润的40%。他在城而信公司的工作就是在网上发布报价，招揽客户过来，然后带客户看车，跟客户签订一份含有强制三包和违约金的合同，交完车款之后交给公司领导即白永刚或者王海涛，他们下面再利用合同中的强制三包条款，让客户加价提车，他们会跟客户谈，如果索要不成，那就拿合同中的违约金跟客户索要违约金。都是白永刚教他这么做的，跟客户报价都是王海涛或者白永刚定的，王海涛、白永刚、李冬伟都跟客户索要过三包费用和违约金。（二）故意伤害事实2018年7月21日，在天津市东丽区内，被告人李冬伟伙同赵某2、韩某、武某、刘某7等人（均另案处理）因琐事对同监室人员李某1实施殴打，造成李某1鼻部、上颌部受伤。期间，李冬伟用拳头殴打李某1头面部并脚踹李某1。经天津市法医学鉴定中心鉴定，李某1左侧鼻骨骨折合并左侧上颌骨额突骨折鉴定为轻伤二级，右侧鼻骨骨折合并鼻中隔骨折鉴定为轻伤二级，鼻出血鉴定为轻微伤。上述事实，被告人李冬伟在庭审过程中亦无异议，并有被害人李某1的陈述及辨认笔录、证人刘某7、武某、赵某2、韩某等人的证言、天津市公安局指定医院就诊证明信、东丽医院诊断证明书、放射科影像诊断报告单及门诊病历等病历材料、现场监控录像、天津市法医学鉴定中心出具的津法医学［2018］临鉴字第2255号司法鉴定意见书以及受案登记表、案件来源、抓获经过等证据证实，足以认定。针对控辩双方关于指控敲诈勒索罪部分的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于被告人王海涛以其不知情或者仅参与部分案件后续问题处理以及白永刚以自己未参与大部分案件等为由对指控的绝大部分事实不予认可所提的辩解意见。经查，首先，因本案指控的十余起“套路卖车”系列案件中相关被告人及其他涉案销售人员所采取的销售套路、目的及手段等均基本相同，故对被害人的陈述应结合全案证据进行综合分析认定，从庭审查明的事实和证据来看，各被害人陈述中所涉及的相关被告人及其他涉案销售人员所采取的销售套路、被害人支付的购车款项、涉案人员向被害人强某外费用所采取的手段、被强索费用的数额等内容不仅有被害人的辨认笔录、涉案账户交易流水记录、随同人员或者其他相关知情人员的证言及辨认笔录相印证，还有涉案单位销售人员和其他工作人员的证言佐证，各被告人对部分事实也予以供认，本案证据已形成完整的证明体系，足以排除其他合理怀疑，指控的13起敲诈勒索事实成立；其次，王海涛、白永刚作为雇佣者、纠集者、指使者，应当对其直接参与的或虽未直接参与但放任、纵容、指使其他销售人员参与实施的全部敲诈勒索行为承担责任。该二人的辩解意见均不能成立，本院均不予采纳。2.关于辩护人建议对各被告人按合同诈骗罪定罪处罚或者按民事欺诈纠纷处理或者对警方介入调处的纠纷案件不认定为犯罪所提的辩护意见。经查，首先，从本案庭审查明的事实和证据来看，王海涛等人虽以低价诱使被害人签订购车合同，但一方面被害人签订购车合同并支付购车款项并未违背其本人意愿，另一方面骗取被害人签订合同继而交付购车款项也并非王海涛等人的最终目的，因王海涛等人自始并不想真正履行合同，诱使被害人签订购车合同只是王海涛等人达到最终犯罪目的之第一步，以可以尽快提车等由头催促被害人交付购车款项或定金后并以此为要挟是达到其最终犯罪目的之第二步，再通过恶意制造违约、肆意认定违约等方式以被害人违反合同中所谓的“强制三包条款”或者还需交纳其他税费等为由头，并辅之以威胁、恐吓及其他“软暴力”手段向被害人强行索要额外费用是王海涛等人实施犯罪的最终目的，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称“《刑法》”）第二百七十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（以下简称“《黑恶势力指导意见》”）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》（以下简称“《“软暴力”意见》”）的相关规定，王海涛等人的行为从主客观方面更符合敲诈勒索罪的犯罪构成条件，公诉机关指控王海涛等人犯敲诈勒索罪定性准确；其次，因公安机关介入调处的几起案件与本案指控的其他敲诈勒索系列案件在本质上并无区别，均属于恶势力敲诈勒索性质案件，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称“《恶势力意见》”）的相关规定，均可以作为认定恶势力的事实依据。综上，该辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。3.关于辩护人建议认定本案不构成恶势力犯罪所提的辩护意见。经查，根据《黑恶势力指导意见》、《恶势力意见》中关于“恶势力”认定标准的相关规定，庭审查明的事实和证据足以认定，自2016年12月至2017年6月间，以王海涛、白永刚为雇佣者、纠集者、指使者，以李冬伟、吕建峰等人为主要参与者，上述人员以城而信公司、天润恒通公司等为据点纠集在一起，有组织地通过威胁、恐吓及其他“软暴力”手段，在天津开发区保税区打着经营销售平行车进口业务的幌子，十余次实施敲诈勒索犯罪，为非作恶，欺压百姓（绝大部分为外地客户），扰乱了天津市平行车进口市场正常经营管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当依法认定形成了“套路卖车”的恶势力。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于部分辩护人建议认定本案系单位犯罪所提的辩护意见。经查，因《刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪的犯罪主体是一般主体，即是年满十六周岁并具有刑事责任能力的自然人，单位并非该罪的犯罪主体。此外，无论是城而信公司、福星行公司还是天润恒通公司，上述公司只不过是王海涛、白永刚等人借以实施敲诈勒索犯罪的工具而已，所获利益大体是在销售员、销售经理及白永刚、王海涛之间俵分，谈不上是单位犯罪。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于部分辩护人建议将指控的未遂数额169000元不作为犯罪数额认定所提的辩护意见。经查，依据《刑法》第二十三条的相关规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。本案指控的第12、13起敲诈勒索案件，因被害人报警后公安机关的介入最终使得白永刚等人以“强制三包条款”或者需要额外交纳其他税费等为由向被害人强行索要的其他额外费用因意志以外的原因而未得逞，故依法应认定该两起案件系犯罪未遂，同时考虑到指控的第13起敲诈勒索过程中被害人称白永刚等人曾提出对原加价部分可以按七折对被害人优惠，故该起未遂数额应认定为83300元（119000×70%），该两起未遂数额合计应认定为133300元，并应当纳入犯罪数额。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.关于辩护人建议认定白永刚、王海涛具有自愿认罪、坦白或者从犯等情节所提的辩护意见。经查，首先，从本案庭审查明的事实和证据来看，王海涛、白永刚雇佣、纠集、指使、纵容他人有组织地采用上述手段实施敲诈勒索等恶势力违法犯罪活动，在共同犯罪中均起主要作用，依据《刑法》第二十六条以及《黑恶势力指导意见》的相关规定，均应当认定为主犯，并按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其次，王海涛、白永刚庭前和庭审中对指控的绝大部分犯罪事实均不予认可，要么避重就轻，要么推诿逃避，均不应认定为具有自愿认罪或者坦白等情节。该辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。综上所述，本院认为，被告人王海涛、白永刚、李冬伟、吕建峰等人经常纠集在一起，有组织地通过威胁、恐吓及其他“软暴力”手段，在天津市滨海新区平行车进口业务行业内多次实施敲诈勒索违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了天津市平行车进口市场正常经营管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了“套路卖车”的恶势力。被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰等人有组织地以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，均属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李冬伟结伙故意伤害他人身体，致人轻伤二级二处及轻微伤一处的后果，其行为构成故意伤害罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰犯敲诈勒索罪、被告人李冬伟犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李冬伟一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人李冬伟、吕建峰相比被告人白永刚、王海涛而言，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人李冬伟到案后对敲诈勒索犯罪部分的供述虽存在一定反复，但其对指控的主要犯罪事实予以供认；其到案后对指控的故意伤害犯罪事实自始如实供述，应认定均具备坦白情节，依法均可以从轻处罚。被告人吕建峰到案后的供述虽存在一定反复，但对指控的主要犯罪事实予以供认，具备坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王海涛有前科，各被告人多次实施敲诈勒索犯罪，均可以酌情从重处罚。被告人白永刚、李冬伟等人取得了第13起敲诈勒索案被害人的谅解，量刑时可以酌情考虑。此外，本案敲诈勒索犯罪部分既有既遂，又有未遂，其中各被告人的犯罪既遂部分或与未遂部分处于同一法定刑幅度或者既遂部分的法定刑幅度高于未遂部分，故全案以既遂部分数额作为定罪数额，未遂部分数额作为量刑情节酌情从重考虑。综合考虑本案全部事实情节，公诉机关对被告人白永刚、王海涛所提量刑建议偏轻，本院酌情调整；对被告人李冬伟、吕建峰所提量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的相关规定，判决如下：一、被告人白永刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2017年11月9日至同年12月14日被羁押的1个月零6日一并折抵。即自2018年5月8日起至2028年4月1日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人王海涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2027年9月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人李冬伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2017年11月9日至同年12月14日被羁押的1个月零6日一并折抵。即自2018年5月8日起至2023年4月1日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人吕建峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2021年5月7日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；五、在案冻结的资金及查封的房产变价后分别按比例发还本案相关被害人；不足部分责令被告人白永刚、王海涛、李冬伟、吕建峰继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李正文审 判 员  石攀清人民陪审员  刘荣欣二〇一九年十二月三十日书 记 员  陈 婷附：法律释明：1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。3.《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。4.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。5.《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。8.《中华人民共和国刑法》第六十九条:判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。9．《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。