甘肃省天水市麦积区人民法院   刑事判决书   （2020）甘0503刑初229号   公诉机关天水市麦积区人民检察院。   被告人董某1，出生于天水市,住天水市。2010年1月13日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年。2020年8月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，同年9月4日被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。   指定辩护人朱某，甘肃一如律师事务所律师。   天水市麦积区人民检察院以天麦检二部刑诉[2020]10号起诉书指控被告人董某1犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，于2020年12月4日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人董某1及其指定辩护人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2018年被告人董某1与张某1合伙注册成立甘肃华世房地产经纪有限公司，董某1为该公司法定代表人。公司地址位于天水市××道商铺。该公司经营范围主要为房地产中介服务、二手房居间代理、商品房销售代理等。2019年6月至2020年4月间，被告人董某1对外谎称有内部名额可以销售麦积区渭滨佳苑一期、二期房屋，每套房屋收取5万元的转让名额费和房屋总价1%的中介费（实际收取的中介费用不等）。董某1及其员工冯某先后向周某等人签订房屋买卖合同，骗取房屋款及中介费共计689450元。董某1与天水诚信爱家房屋中介有限公司雷某签订代为销售合同，通过天水诚信爱家房屋中介有限公司销售渭滨佳苑房屋，骗取房屋款及中介费共计526500元。董某1与天水福美家房产中介有限公司马某签订代为销售合同，通过天水福美家房产中介有限公司销售房屋，骗取房屋款及中介费共计100000元。董某1与甘肃霞光房产中介有限公司董某2签订代为销售合同，通过甘肃霞光房产中介有限公司销售房屋，骗取房屋款及中介费共计1050100元。以上董某1骗取赃款共计2366050元。   2019年9月至2020年4月间，被告人董某1谎称可以帮助武某在铁路部门找工作但需要找人托关系为由，先后三次骗取武某10万元。2020年4月，董某1携带上述涉案款逃离天水。2020年8月27日，被告人董某1在重庆市被重庆市高新技术产业开发区公安分局刑侦支队民警抓获。上述涉案款已被董某1全部挥霍。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。   公诉机关认为，被告人董某1以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人董某1虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人能认罪认罚，且具有坦白情节，建议判处其有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金20万元。   被告人董某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人具有以下量刑情节:1.被告人董某1能自愿认罪认罚，认罪态度良好；2.被告人到案后能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；3.被告人董某1有积极退赃和追赃的情节，可酌情从轻处罚；4.被告人董某1系偶犯。综上，建议法庭结合以上量刑情节，对其从轻处罚，建议对被告人判处有期徒刑十一年六个月。   经审理查明：   一、被告人董某1犯合同诈骗罪的犯罪事实   2018年被告人董某1与张某1合伙注册成立甘肃华世房地产经纪有限公司，董某1为该公司法定代表人。公司地址位于天水市××道商铺。该公司经营范围主要为房地产中介服务、二手房居间代理、商品房销售代理等。2019年6月至2020年4月间，被告人董某1对外谎称代销麦积区渭滨佳苑一期、二期房屋，并有内部名额，可享受政府优惠政策，但每套房屋需收取5万元的名额转让费和房屋总价1%的中介费。被告人董某1为骗取非法利益，以上述虚构的事实为由，骗取被害人周某114000元、韩某157000元、张某115000元、孙某20000元、杨某57000元；通过其公司员工冯某先后骗取马某44500元、贾某45250元、王某65250元、董某65250元、母某55250元、刘某45250元、尤某45250元、赵某60450元，骗取上述被害人现金共计689450元（不含冯某获取的中介费13550元）。期间，被告人董某1与天水诚信爱家房屋中介有限公司(雷某)签订代为销售合同，骗取526500元；与天水福美家房产中介有限公司（马某）签订代为销售合同，骗取100000元；与甘肃霞光房产中介有限公司（董某2）签订代为销售合同，骗取1060100元。   以上被告人董某1骗取赃款共计2376050元。   二、被告人董某1犯诈骗罪的犯罪事实   2019年9月至2020年4月间，被告人董某1谎称可以帮助被害人武某在铁路部门安排工作，但需要找人托关系为由，先后三次骗取被害人武某现金100000元。   另查明，2020年4月中旬，被告人董某1携带上述涉案款潜逃，并将所获赃款全部挥霍。   2020年8月27日，被告人董某1在重庆市被重庆市高新技术产业开发区公安分局刑侦支队民警抓获。   本案在侦查过程中，侦查机关依法追回赃款现金50017.5元，扣押紫色“huawei”笔记本电脑1台，电脑包1个，黑色皮质手包2只，黑色双肩包1只，棕色皮质钱包1只，黑白相间“ALIENWARE”笔记本电脑一台，黑色“HUAWEI”平板电脑1台，银色“华为”手机1部，黑色“卡西欧”牌手表1只，黑色“华为”牌手表1只，银色“浪琴”手表1只，灰色手提包1只，手串1只，银色平安扣挂件1只，白色“iphone11”手机1部，白色“iphone”耳机1付，白色“卡西欧”手表2块，灰色“小米10”手机1部，银色项链1条，白色“卡西欧”手表1块，蓝色手表1块，跑步机1台（型号DOMYOST500B），“LONGINES”手表1只，黑色“华硕”牌笔记本电脑1台，“诺基亚”手机1部，黑色吉他1把。查封被告人董某1以赃款购买的××区房屋一套。   上述事实有经庭审质证、确认的天水市公安局麦积分局经济犯罪侦查大队受案登记表及立案决定书，重庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查支队合成作战大队出具的到案经过，重庆市沙坪坝区看守所出具的临时羁押证明，天水市麦积区国有资产经营投资有限公司出具的证明，天水市公安局麦积分局经济犯罪侦查大队出具的办案说明，本院（2010）麦刑初字第10号刑事判决书，被告人董某1的供述，受害人统计表，被害人张某1、孙某、韩某1、周某、杨某、武某的陈述及报案材料；被害人雷某的报案材料及陈述，甘肃华世房地产经纪有限公司与天水诚信爱家房屋中介有限公司（雷某）签订的合作协议，甘肃华世房地产经纪有限公司与缑某、裴某、龚某、柴某、汪某、郭某、韩某、周某、武某芳签订的“房屋协议”，收据及转账记录；被害人董某2的报案材料及陈述，甘肃华世房地产经纪有限公司与甘肃霞光房产中介有限公司（董某2）签订的“合作协议”，证人熊某1、赵某1、张某2、李某、尹某、张某3、戴某、何某、赵某2、黄某、王某1（柳某）的证言，证人柳某、黄某、曹某1、曹某2、熊某1、王某2、张某4、李某、戴某、张某2、尹某、何某、张某5、张某3、熊某2、罗某签订的“房屋协议”，被告人董某1出具的收条，转账记录，甘肃霞光房产中介有限公司出具的统计表；被害人马某的报案材料及陈述，证人韩某2的证言，甘肃华世房地产经纪有限公司与天水福美家房屋中介有限公司（马某）签订的合作协议及转款凭证、转账记录。追赃笔录，查封、扣押物品、文件清单，户籍信息等证据，足以证实。   本院认为，被告人董某1无视国法，明知自己没有实际履行能力，诱骗被害人签订合同，收取对方当事人的定金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人董某1虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。但公诉机关指控被告人董某1共骗取甘肃霞光房产中介有限公司（董某2）1050100元的数额有误，应予纠正，经计算，应认定为1060100元。被告人到案后能如实供述自己的犯罪行为，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。结合全案情节，参照被告人的诈骗金额，考虑本案对社会的危害性，本院决定对被告人依法予以判处。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出被告人能认罪认罚，具有坦白情节的辩护意见成立，但提出被告人董某1系偶犯的辩护理由不予采纳。被告人一人犯数罪，依法应数罪并罚。据此，为了打击犯罪，维护社会市场经济秩序，保护公私财物不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人董某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金180000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金200000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2033年2月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）   二、随案移送的赃款50017.5元，按比例发还被害人。即发还被害人周某2302.85元、韩某11312.17元、张某1303元、孙某404元、杨某1312.17元、马某898.92元、贾某914.07元、王某1318.08元、董某1318.08元、母某1116.07元、刘某914.07元、尤某914.07元、赵某1221.12元、武某2020.05元；发还天水诚信爱家房屋中介有限公司(雷某)10635.57元；发还天水福美家房产中介有限公司（马某）2020.05元；发还被害人甘肃霞光房产中介有限公司（董某2）21414.57元。   三、随案移送的物品紫色“huawei”笔记本电脑1台，电脑包1个，黑色皮质手包2只，黑色双肩包1只，棕色皮质钱包1只，黑白相间“ALIENWARE”笔记本电脑一台，黑色“HUAWEI”平板电脑1台，银色“华为”手机1部，黑色“卡西欧”牌手表1只，黑色“华为”牌手表1只，银色“浪琴”手表1只，灰色手提包1只，手串1只，银色平安扣挂件1只，白色“iphone11”手机1部，白色“iphone”耳机1付，白色“卡西欧”手表2块，灰色“小米10”牌手机1部，银色项链1条，蓝色手表1块，跑步机1台（型号DOMYOST500B），“LONGINES”手表1只，黑色“华硕”牌笔记本电脑1台，“诺基亚”手机1部，黑色吉他1把，天水经济技术开发区社棠工业园区开发新居3号楼1单元1604号房屋一套，待本案进入执行程序后依法评估拍卖，按比例发还被害人。   四、责令被告人董某1退赔被害人周某111697.15元、韩某155687.83元、张某114697元、孙某19596元、杨某55687.83元、马某143601.08元、贾某44335.93元、王某63931.92元、董某163931.92元、母某5413.93元、刘某44335.93元、尤某44335.93元、赵某59228.88元、武某97979.95元；退赔天水诚信爱家房屋中介有限公司(雷某)515864.43元；退赔天水福美家房产中介有限公司（马某2）97979.95元；退赔被害人甘肃霞光房产中介有限公司（董某2）1038685.43元。   五、随案移送的甘肃华世房地产经纪有限公司营业执照（正本）1张、公章1枚、合同专用章1枚、财物专用章1枚、发票专用章1枚、法人章1枚、房地产经纪机构备案证书1张，依法发还甘肃华世房地产经纪有限公司；随案移送的被告人董某1身份证1张、银行卡4张，依法发还被告人董某1；署名“刘某1”“刘某2”“杜某”“方某”“潘某”身份证各1张，依法没收，予以销毁。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 张晓刚   人民陪审员 潘亚军   人民陪审员 郭 娉   二〇二〇年十二月二十六日   法官助理 石福贵   书记员 王 艳