河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1326号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人程某，女，1982年3月17日出生，汉族，住郑州市中原区。被告人吴建辉，男，1977年2月7日出生于河南省灵宝市，汉族，高中文化程度，个体，现住河南省平顶山市湛河区，户籍所在地郑州市。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年11月9日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月7日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，当日被取保候审,同年5月31日该局变更强制措施为刑事拘留，因被告人患有严重疾病，荥阳市看守所暂不予收押，同年6月1日被该局取保候审，同年11月24日被本院取保候审。指定辩护人孟宇，河南则政鼎律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2020]740号起诉书指控被告人吴建辉犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员周斌、代理检察员张世梅出庭支持公诉，被害人程某、被告人吴建辉及其指定辩护人孟宇到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人吴建辉在和其妻子婚姻关系存续期间，隐瞒自己有婚姻的事实，在明知珍爱网系单身男女相亲平台的情况下，仍在珍爱网上登记离异的身份信息，并于2018年11月23日结识了被害人程某。后二人确立恋爱关系。在二人交往期间，当被告人吴建辉取得被害人程某的信任后，以看病、付店租的名义向程某提出借钱，被害人程某在郑州高新技术产业开发区睿达广场自己的住处，于2018年12月25日通过支付宝向被告人吴建辉的支付宝账户转账人民币50000元、于12月26日通过手机银行向被告人吴建辉的银行卡转账人民币6000元。被告人吴建辉以借款的名义，共骗取被害人程某人民币56000元。后在被害人程某多次要求被告人吴建辉出具借条的情况下，被告人吴建辉于2019年1月18日通过支付宝向被害人程某转账人民币2000元。之后，当被害人程某再次继续要求被告人吴建辉出具借条时，被告人吴建辉否认其曾向被害人程某借钱的事实，并将被害人程某的微信拉黑，且拒绝接听被害人程某的电话。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了户籍证明、刑事判决书、报案材料、到案经过、营业执照、合同书、微信聊天记录截图、医院诊断证明、不予收押情况说明书、转账记录、账单详情、酒店明细账单；证人郭某、钱某等证言；被害人程某的陈述；被告人吴建辉的供述与辩解等证据。据此认为，被告人吴建辉以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。遂提起公诉，请依法判处。被害人程某称：吴建辉是骗婚，冒充警察，称自己身体不好以此来骗其钱。在其要钱时吴建辉不承认是借其的钱。被告人吴建辉辩称：其没有诈骗被害人程某，其是因看病借程某的钱，是借贷关系；其在公安机关没有如实供述；愿意偿还被害人程某钱。其指定辩护人的辩护意见是:被告人吴建辉没有隐瞒自己的姓名及工作状况,没有诈骗的故意，没有非法占有程某财产的目的；本案系民间借贷纠纷，借款发生在二人恋爱期间，没有故意隐瞒真相骗取借款并躲避不还钱的情况。吴建辉提出了具体的还款方案，已经部分偿还;吴建辉被电话传唤到案，属于自动投案，应认定为自首。综上，吴建辉悔罪态度诚恳，犯罪情节轻微，请依法免予刑事处罚。经审理查明：被告人吴建辉在和其妻子婚姻关系存续期间，隐瞒自己有婚姻的事实，在明知珍爱网系单身男女相亲平台的情况下，仍在珍爱网上登记离异的身份信息，并于2018年11月23日结识了被害人程某。后二人确立恋爱关系。在二人交往期间，当被告人吴建辉取得被害人程某的信任后，以看病、付店租的名义向程某提出借钱，被害人程某在郑州高新技术产业开发区睿达广场自己的住处，于2018年12月25日通过支付宝向被告人吴建辉的支付宝账户转账人民币50000元、于12月26日通过手机银行向被告人吴建辉的银行卡转账人民币6000元。被告人吴建辉以借款的名义，共骗取被害人程某人民币56000元。后在被害人程某多次要求被告人吴建辉出具借条的情况下，被告人吴建辉于2019年1月28日通过支付宝向被害人程某转账人民币2000元。之后，当被害人程某再次继续要求被告人吴建辉出具借条时，被告人吴建辉否认其曾向被害人程某借钱的事实，并将被害人程某的微信拉黑，且拒绝接听被害人程某的电话。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、刑事判决书，证明：被告人吴建辉犯罪时系成年人；因寻衅滋事犯罪，于2011年11月9日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。2、程某报案材料：2018年11月份，其通过珍爱网认识吴建辉，吴建辉以交店租、看病为由向其借钱，其转给吴建辉56000元，吴建辉没有打欠条，在吴建辉支付宝转给其2000元后，吴建辉不承认借过其钱。3、到案经过、补充说明：2020年5月31日吴建辉被公安机关电话传唤到案。4、营业执照、合同书，显示：湛河区吴老倔烧鸡店经营者吴建辉，组成形式个人经营，注册日期2018年3月6日。2018年7月28日吕某入股吴老倔烧鸡店、2018年7月12日郭某入股吴老倔烧鸡店、2018年7月9日秦某入股吴老倔烧鸡店、2018年4月2日钱某入股吴老倔烧鸡店。5、微信聊天记录截图、支付宝转账截图：2018年11月23日吴建辉与程某加为微信好友，吴建辉称其离异，有一个儿子判给了前妻，二人发展为男女朋友。2018年12月25日程某转账给吴建辉支付宝50000元，2018年12月26日转账给吴建辉银行卡6000元，后程某让吴建辉写借条，吴建辉拒绝。程某多次要求吴建辉还钱时，吴建辉称没钱，吴建辉让程某出示其向程某借钱的借据。2019年1月28日吴建辉转账给程某2000元。6、医院诊断证明：吴建辉2019年3月18日郑州大学第一附属医院出院诊断：高血压性肾衰竭、心功能不全、2型糖尿病；2019年3月4日、5日郑州大学第一附属医院诊断报告：恶性高血压肾损害、双肾血流灌注减低，功能严重受损；2018年12月6日郑州市第二人民医院出院诊断：高血压病3级（极高危）、高血压性心脏病、高血压性心力衰竭、肺部感染、2型糖尿病、高血压性肾病、肾功能异常、低钾血症、低蛋白血症、高尿酸血症、混合型高脂血症。7、荥阳市看守所暂不予收押情况说明书：因吴建辉慢性肾衰竭4期、高血压3级很高危、2型糖尿病、高尿酸血症、心功能不全，根据《中华人民共和国看守所条例》第十条规定暂不予收押。8、转账记录、账单详情，显示：2018年12月25日，程某支付宝向吴建辉工商银行62×××08账号转账50000元；2018年12月26日程某平安银行62×××17账号向吴建辉工商银行62×××08账号转账6000元.9、酒店明细账单，显示：2018年12月8日、2018年12月17日吴建辉在昆仑乐居平顶山凌云路店登记住宿。10、证人郭某的证言：吴建辉开办吴老倔烧鸡时认识的吴建辉，2018年7月12日签订入股协议，入了五万元，3.5%的股份。这五万元部分是通过转账给的吴建辉，大部分给的是现金，给了他3万左右的现金。钱是签订合同的当天给的他，吴建辉写的有收据。11、证人钱某的证言：2018年4月份吴建辉开办吴老倔烧鸡店时同其签订入股合同，约定入股五万元。这五万元入股资金我给吴建辉的现金。2018年5月份（或8月份）左右给了他1万6千元现金，剩下的3万4千元打的欠条。印像中吴建辉给我出具的有收条。12、证人吕某的证言：吴建辉开办吴老倔烧鸡店时，我2018年7月28日签订的入股协议，参股金额是三万六千元，通过转账付给吴建辉。签订的合同没有完全履行，偶尔会给我退一部分本金。2018年7月份之前我就把钱转给他了，当时合同还没有签订。13、证人秦某的证言：我2018年7月9日加盟吴老倔烧鸡店，入股五万元，实际给了他六万。应该是通过支付宝转给他的，在我们签合同之前转的。14、被害人程某的陈述：第一次陈述：2018年11月我在珍爱网上注册了一个账户，11月23日我在珍爱网上看到了吴建辉的个人信息，感觉对方的信息基本符合我心中的另一半。期间吴建辉把他的手机号和微信给了我，通过微信和手机跟我聊天，提到他生病在第二人民医院住院，期间我和吴建辉见了几次面，对方向我提起他看病都没钱，还得上班，交店里的房租。吴建辉还说他以前当过警察，说他是原公安厅副厅长的妹夫。我感觉对方不错，所以当吴建辉提起手头紧向我借钱的时候，我就同意了。12月24日晚上11点左右，吴建辉在微信上给我聊天说借钱的事，想借我47000元把店租付一下。12月25日凌晨00点10分左右，我通过支付宝给吴建辉转账了50000元，12月26日早上9点左右，吴建辉来到我家中，说让借给他56000元，我就用我的招商银行APP给对方转账了6000元。我们一直谈朋友，期间吴建辉还想让我办额度大的信用卡给他用，我没办。我让他给打个欠条，吴建辉说2019年8月份就还给我，不用打欠条。后来我又跟吴建辉提起打欠条的时候，吴建辉于2019年1月18日通过支付宝转账给我2000元。我再跟吴建辉说还钱和打欠条的时候，吴建辉开始不承认向我借钱，事后把我的微信电话等一切联系方式拉黑。我通过珍爱网认识吴建辉的目的是奔着谈恋爱、结婚。我和吴建辉至今没有确立恋爱关系，吴建辉向我借钱一事没有其他人能够证实，只有支付宝的转账记录和银行卡的转账记录，没有写欠条。吴建辉还有54000元没有还给我。第二次陈述称：和吴建辉交往的时候，吴建辉当时给我说他离婚了，孩子判给前妻了。我一直没见到他的离婚证。刚认识的时候吴建辉说他要去医院检查身体，我去医院看望他，不知道他是什么病。吴建辉微信号×××，昵称：大先生；支付宝账号：133********，昵称：大先生。我就去平顶山找过吴建辉一次，我当时就想着了解了解他的家庭工作情况，当时吴建辉给我开的房间。15、被告人吴建辉的供述与辩解：第一次供述：我叫吴建辉，妻子刘米亚，儿子吴煜煊。2008年因寻衅滋事被郑州市二七区法院判处缓刑。我现在是重度高血压、尿毒症三期、冠心病，曾因高血压就医于郑州市第二人民医院，因尿毒症就医于河医（郑大一附院）。程某知道我患有重度高血压，她去郑州市第二人民医院探望过我，但我患有尿毒症她并不知情。程某知道我有孩子，知道我父母的病情、身体情况，对我的婚姻状况她没有问我也没有说。我和程某于2018年11月在交友平台珍爱网上认识，之后以普通朋友身份交往，2019年元月份（年前）我和程某一块从郑州来到平顶山凌云路昆仑酒店。我记忆中程某来平顶山三次，全部都是在凌云路昆仑酒店住的，都是我安排的。这三次我和程某都没有发生男女关系的事。其中一次程某在昆仑酒店以信用卡还款名义向我借用了五万五千或五万六千元，我是以现金方式给的程某。我记得程某是以支付宝的方式一次还清了。当时分别以我要交房租、检查身体、建吴老倔配货中心的理由向她索要，她才把钱还给我。这之后，她又以信用卡还款的名义向我借钱，我通过支付宝向她转账两千元。珍爱网上的自我介绍注明了我是自由经营者。后来程某问我是干什么的，我说卖烧鸡的。我没有向程某发过自己身穿警服的照片，可能我在抖音上发过自己穿警服的照片，现在已经删除了，我没有跟程某讲过我做过警察。程某没有往我的银行卡账户里打过钱。我向程某讲过我的婚姻状况，没有专门提及过李民庆是我姐夫等事宜。第二次供述称：和程某交往时，我没有向程某说过婚姻状况，我在珍爱网上登记的婚姻状况是单身或者离异，在珍爱网登记时我没有离婚。当时我和妻子刘米亚感情已经破裂，随时都可以离婚，我就想着回郑州生活，在郑州找一个伴侣认真过日子。我借给程某的五万元现金是吴老倔股东的钱，还有店里的收入。我用的微信号码是×××，名字叫大先生。跟程某交往的时候我缺投资，日常生活的费用并不缺，手里会有几万元的资金。第三次供述称：我和程某2018年11月20日左右在珍爱网认识后，当天由程某提出我们确定恋爱关系，当时我在郑州市第二人民医院住院，程某到医院陪护。闲聊的时候，我说过我媳妇李雪芹是李民庆弟弟李随庆媳妇的表妹。我和程某有经济往来，我们认识交往期间，程某去平顶山两三次，在凌云路南头昆仑酒店入住。程某以还她的信用卡为由向我借钱，我当天回家中拿了现金借给她5.6万元左右。我以建配货中心、看病为由向程某讨要5.6万元的借款，程某分别通过支付宝还给我50000元，工商银行转账6000元。过了一段时间，程某又以还信用卡为由向我借钱，我通过手机支付宝给她转了2000元，这2000元钱至今未还。我借给程某的5.6万元现金是我经营吴老倔烧鸡店朋友入股的钱，还有店里面的收入，这些钱平时在家放着，当时我是从平顶山家中拿的现金给的程某。第四次供述称：因为当时我需要前往郑大一附院看病和筹建吴老倔配货中心，我就向程某借了五万六千元。在程某向我讨要这五万六千元中间，有一个男的（电话158××******）通过电话、微信、到店门口张贴小字报、利用孩子照片对我进行威胁、辱骂、污蔑。他的这些行为让我非常气愤，所以前几次询问时没有如实的供述借款事实。这些钱我只归还过程某一次，当时程某说她要还信用卡，我就通过支付宝转账到程某支付宝账户两千元。我借程某的钱在郑大一附院河医院区因为尿毒症看病花掉了一万多；筹建吴老倔配货中心时支付一年房租花掉两万元，购买三个煮烧鸡用的煮桶花费了七千多快钱，架设工业用电花费将近四千元，购买办公室用的茶台花费两千六百多，支付工人（电工等）工资一千多块钱，还有其他一些各样小花费。16、珍爱网会员基本信息，显示吴建辉填写的婚姻状态是离异。17、平顶山市湛河区民政局婚姻登记审查处理表，显示：吴建辉与刘米亚2011年10月25日登记结婚。本院认为，被告人吴建辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人吴建辉辩称其没有诈骗被害人程某，是借贷关系及其辩护人辩称吴建辉没有诈骗的故意，没有非法占有目的，系民间借贷关系的意见，经查，根据珍爱网会员基本信息、民政局婚姻登记处审查表、微信聊天记录截图、被告人吴建辉的供述、被害人程某的陈述可知，吴建辉在与妻子刘米亚婚姻存续期间，在婚恋交友平台珍爱网将自己婚姻状态登记为离异，与被害人程某交往时告诉对方其是离异，骗取程某信任，发展为男女朋友关系，再以看病、付店租为由向程某借钱。其主观上有隐瞒真相虚构事实的故意。根据营业执照、合同书和证人郭某、钱某等人的证言可知，吴建辉经营的店铺在案发前接受郭某等四名人员的入股投资十几万元，不存在需要借款付店租的必要，无证据证明吴建辉将骗取钱款用于缴纳医疗费用和店租的情况。在程某要求被告人出具欠条时，吴建辉拒不出具并否认借钱的事实，后拉黑程某，躲避追讨。由此可知，吴建辉具有非法占有被害人程某钱款的主观故意，其伪造身份骗取被害人钱款的事实应以诈骗罪追究刑事责任，而非普通的民间借贷。故被告人及辩护人的意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称吴建辉应认定自首的意见，经查，吴建辉被电话通知到案后，未如实供述犯罪事实，不能认定自首。故该项意见不能成立，本院不予采纳。被告人吴建辉有寻衅滋事罪的前科，本院在量刑时予以考虑。本案诈骗数额巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人吴建辉退赔被害人程某人民币五万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波人民陪审员  张素梅人民陪审员  徐天福二〇二一年一月二十九日书 记 员  孙飞宇