沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初614号原告：大化瑶族自治县农村投资经营有限公司，住所地大化瑶族自治县大化镇红河北路137号。法定代表人：黄旭，系该公司总经理。委托代理人：王颖，系辽宁同泽律师事务所律师。被告：哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行，住所地沈阳市和平区市府大路200甲3号。负责人：许金钟，系该分行行长。委托代理人：吴楠楠，系辽宁精华律师事务所律师。第三人：东北金城建设股份有限公司，住所地沈阳市铁西区凌空二街四号甲。法定代表人：张亚龙，系该公司总经理。委托代理人：朱建光，男，满族，1976年9月9日出生，住址沈阳市和平区，系该公司法律处处长。委托代理人：隋广友，男，汉族，1960年4月12日出生，住址沈阳市沈河区，系该公司经理。第三人：沈阳市城建房地产开发集团有限公司，住所地沈阳市铁西区凌空一街6号。法定代表人：谭成，系该公司总经理。委托代理人：张继洲，系辽宁昊星律师事务所律师。委托代理人：宋冠岐，系辽宁昊星律师事务所实习律师。第三人：沈阳金城钢结构有限公司，住所地沈阳市铁西区凌空二街4号甲。法定代表人：方雪婷。第三人：铁岭金鑫房地产开发有限公司，住所地铁岭市银州区银州路39号。法定代表人：李尉。第三人：王秀斌，男，汉族，1953年9月21日出生，住址沈阳。第三人：李桂英，女，汉族，1952年11月27日出生，住址沈阳。第三人：张亚龙，男，汉族，1968年4月8日出生，住址长春市。第三人：王洪侠，女，汉族，1966年11月22日出生，住址长春市宽城区。公民身份号码2201111966××××××××。原告大化瑶族自治县农村投资经营有限公司诉被告哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行与第三人东北金城建设股份有限公司、沈阳市城建房地产开发集团有限公司、沈阳金城钢结构有限公司、铁岭金鑫房地产开发有限公司、王秀斌、李桂英、张亚龙、王洪侠案外人执行异议之诉纠纷一案，本院受理后，依法由本院审判员张珈担任审判长，与审判员孙景坤、毛园组成合议庭，公开开庭进行审理。原、被告及第三人东北金城建设股份有限公司委托代理人、沈阳市城建房地产开发集团有限公司委托代理人均到庭参加了诉讼。第三人沈阳金城钢结构有限公司、铁岭金鑫房地产开发有限公司、王秀斌、李桂英、张亚龙、王洪侠经本院合法传唤未到庭应诉。本案现已审理终结。原告诉称，1、不得执行第三人东北金城建设股份有限公司名下中国农业发展银行大化瑶族自治县支行账号20345×××41内资金8000000元;2、确认第三人东北金城建设股份有限公司名下中国农业发展银行大化瑶族自治县支行的账号20345×××41内上述资金归原告所有；3、判令被告承担本案诉讼费用。被告辩称，原告请求的该笔资金并非专项资金，也并非最高人民法院关于不得执行的20种资金的项目原告的请求不能得到支持，资金为不特定物，也不能判归所有权。第三人东北金城建设股份有限公司述称，本案原告主张的事实和诉讼请求是本案的客观事实。首先广西壮族自治区当时财政厅有文件已经确认广西瑶族自治县冷链物流这个项目的资金来源，它是一个市政府的一个专项扶贫的建设资金。然后通过政府指定的本案原告方作为建设方，与第三人以及银行共同签订了资金的监管协议，签订三方资金监管协议的目的，就是为了保证专项扶贫资金用于专项工程的建设。该协议的第二条已经明确写明。申请人在该行设立的建设资金专户，该账户性质是政府性质的资金账户且该资金仅限于冷链物流项目二期建设，同时根据该协议的第四条第三款的规定，该账户内的建设资金的支取，需要取得银行方和建设方共同的审核同意。通过约定也充分说明了该账户资金的专属性。第二，拨入该账户的两笔资金，一笔是9900800元。这笔资金能够确认是由广西大化瑶族自治县财政局转入该账户，时间是2020年的6月17日，另一笔资金是由本案原告通过农商行贷款的方式来解决财政的专项资金的缺口。该笔资金是2020年的7月3日转入该账户，铁西法院是2020年7月6日就将该账户三方监管账户予以冻结。通过这个时间点可以确认涉案工程是在刚中标未开工的情况下，法院予以冻结的。所以说通过这个账户资金的属性以及法院冻结的时间点来看，能够确认这个账户资金应当是专有性质，确实是本案原告的自有建设资金。另外根据财政的专项资金管理办法第九条第五款的规定，财政扶贫的资金以及中央财政扶贫资金项目管理费不得用于清偿债务。因为该笔资金确实属于扶贫资金，也关乎到整个广西地区老百姓的整体利益，所以这笔资金不应当予以冻结。第三人东北金城建设股份有限公司述称，第一点，涉案账户不属专项账户，人民法院的查封是正确的。第二点，涉案三方签订的监管协议无对外对抗效力。涉案查封账户如需取款，还需金城公司来操作。第三点，金钱属于种类物，占有即所有。现涉案钱款在金城公司账户内。第四点，涉案账户不属于法律规定的不可查封、扣押冻结的范围。综上我方认为人民法院作出的查封行为合法有效应驳回原告的诉讼请求。第三人沈阳金城钢结构有限公司未应诉答辩。第三人铁岭金鑫房地产开发有限公司未应诉答辩。第三人王秀斌未应诉答辩。第三人李桂英未应诉答辩。第三人张亚龙未应诉答辩。第三人王洪侠未应诉答辩。经审理查明，哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行与东北金城建设股份有限公司、沈阳市城建房地产开发集团有限公司、沈阳金城钢结构有限公司、铁岭金鑫房地产开发有限公司、王秀斌、李桂英、张亚龙、王洪侠借款合同纠纷一案，哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行于2019年12月13日向本院申请诉前财产保全，本院于当日作出（2019）辽0106财保25号民事裁定书，裁定冻结被告东北金城建设股份有限公司、沈阳市城建房地产开发集团有限公司、沈阳金城钢结构有限公司、铁岭金鑫房地产开发有限公司、王秀斌、李桂英、张亚龙、王洪侠名下银行存款28018555.25元或查封同等价值的其他财产。于2019年12月19日给沈阳市不动产登记中心送达了民事裁定书、协助执行通知书，查封了沈阳市城建房地产开发集团有限公司的房产。立案后，本院于2020年5月18日作出（2020）辽0106民初1299号民事判决，判决东北金城建设股份有限公司于本判决发生法律效力后十日内，偿还哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行借款本金人民币27999779.13元及相应利息，沈阳市城建房地产开发集团有限公司、沈阳金城钢结构有限公司、铁岭金鑫房地产开发有限公司、王秀斌、李桂英、张亚龙、王洪侠承担连带保证责任。判决生效后，未能履行义务，哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行于2020年7月1日向本院申请执行，本院于2020年7月1日立案（2020）辽0106执2193号执行案件。执行过程中，本院相继扣划银行存款16641656.17元。2020年7月6日，本院作出（2020）辽0106执2193号之十六执行裁定书，冻结被执行人东北金城建设股份有限公司在中国农业发展银行20345×××41000156账户内存款人民币20000000.00元，冻结期限为十二个月。现该账户内被实际冻结资金14580297.27元。2020年3月20日，广西壮族自治区财政厅下发桂财农[2020]23号文件，在附件2020年广东帮扶广西扶贫协作资金分配表中，确定大化县分配额度6748万元。2020年4月13日，中共大化瑶族自治县委员会常委会印发八届[2020]第十九号会议纪要，其中第十项审议《关于审定启动大化县冷链物流项目二期工程熟食加工厂、水果加工厂项目建设的请示》，该请示主要内容为，“---县国投公司拟启动冷链物流项目二期工程熟食加工厂、水果加工厂项目建设。该项目厂房主体建设总投资2600万元，资金来源为县国投公司自筹资金及广东帮扶资金990万元。厂房建成后的产权，按投资比例分配，其中广东帮扶资金投入获得的产权归属我县2019年54个未脱贫村集体所有---。”2020年4月22日，大化瑶族自治县农村投资经营有限公司向县工业信息化和商务局请示拨付广东帮扶广西扶贫协作资金990.08万元用于启动冷链二期项目。2020年6月17日，大化瑶族自治县财政局向大化瑶族自治县农村投资经营有限公司账户转款9900800.00元。2020年6月18日，大化瑶族自治县农村投资经营有限公司将该款转入东北金城建设股份有限公司20345×××41账户内，用途标注为大化县冷链物流项目二期工程熟食加工水果加工厂项目工程总承包款项。同年7月3日，该公司再次向该账户转款6183440.00元。另查明，2020年6月4日，东北金城建设股份有限公司（牵头人）、广西南部建筑设计有限公司（成员单位）在大化县冷链物流项目二期工程熟食加工厂、水果加工厂项目工程总承包项目招标中中标。同年6月5日，大化瑶族自治县农村投资经营有限公司与中标单位签订了建设工程合同。6月18日，东北金城建设股份有限公司向中国农业发展银行大化瑶族自治县支行申请并经该行审核同意开立人民币企业银行结算账户，账号20345×××41。同日，中国农业发展银行大化瑶族自治县支行、大化瑶族自治县农村投资经营有限公司、东北金城建设股份有限公司作为甲、乙、丙三方共同签订资金监管协议，主要内容为，“---大化县冷链物流项目二期工程熟食加工厂、水果加工厂项目由甲方监管资金，乙方和丙方具体实施项目。甲、乙两方对该账户的项目建设资金实行专户管理、转账核算和专款专用。在资金使用方面，甲、乙、丙三方明确了各方的权利义务---。”该协议的第六条各方约定的其他事项第（三）项规定，“若本协议账户里的项目建设资金被法院、检察院查封、冻结、扣划，丙方需在一周内补齐同等价款的资金，或在两个月内完成同等价款的工程量并将相应的资金支付材料提供给甲、乙双方审核，经甲、乙双方审核同意后，视为项目建设资金已经支付，丙方不按时补齐资金或不按时完成同等价款工程量并提供相应的资金支付材料，则视为违约，甲乙双方均可视违约情况，采取停止支付等必要的制裁措施。”上述事实，有原、被告及第三人的陈述，原告提交的下达2020年广东帮扶广西扶贫协作资金的通知（文件号为广西壮族自治区财政厅文件桂财农[2020]23号）、中共大化瑶族自治县委员会常委会会议纪要文件号八届[2020]第19号、关于拨付2020年广东帮扶广西扶贫协作资金的请求（大化农投报[2020]58号)、账户交易明细、资金监管协议、账户交易明细回单（回单日期2020年6月18日）、通用凭证、电子回单还有中标通知书、固定资产借款合同、借款凭证、进账单、大化县扶贫开发办公室的证明、中央财政专项扶贫资金管理办法等证据在卷为凭，经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。原告提供的现有证据不能证明东北金城建设股份有限公司名下银行账户内资金已经特定化,不受东北金城建设股份有限公司自主支配、使用。故原告的诉讼请求不能成立，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释第十九条之规定，判决如下：驳回原告大化瑶族自治县农村投资经营有限公司的诉讼请求。案件受理费74800元，由原告大化瑶族自治县农村投资经营有限公司承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长  张 珈审 判 员  孙景坤审 判 员  毛 园二〇二一年五月六日法官助理  齐 丹书 记 员  黄 玥本判决依据的相关法律最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释第十九条案外人依照民事诉讼法第二百零四条规定提起诉讼的，执行法院应当依照诉讼程序审理。经审理，理由不成立的，判决驳回诉讼请求；理由成立的，根据案外人的诉讼请求作出相应的裁判。