河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初261号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人唐诚（别名唐晚平），男，1977年9月24日出生，汉族，小学文化，系传销组织中的领导者，户籍所在地重庆市长寿区，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月14日被新乡市公安局直属分局抓获；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月15日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人赵增梁，河南乾川律师事务所律师。被告人徐松，男，1974年3月9日出生，汉族，初中文化，系传销组织中的现金会计，户籍所在地湖北省十堰市，住湖北省十堰市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月14日被十堰市公安局张湾区分局车城西路派出所抓获；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月15日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人朱丽娜，河南鸿润律师事务所律师。辩护人姜鸿，河南鸿润律师事务所律师。被告人祝晓英，女，1981年11月7日出生，汉族，专科毕业，系传销组织中的会计，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住湖北省武汉市青山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月14日被新乡市公安局直属分局抓获；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月15日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人费萌，河南乾川律师事务所律师。被告人袁治文，男，1980年7月23日出生，汉族，初中辍学，系传销组织中的辅助人员，户籍所在地湖北省竹山县，住湖北省十堰市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月15日被十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所抓获；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月15日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人程晓营，河南鸿润律师事务所律师。被告人乔玉久，男，1980年11月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省竹山县，住湖北省十堰市张湾区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月19日被十堰市茅箭区长阳路派出所抓获；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月20日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年5月25日被新乡市公安局洪门分局逮捕；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月14日、2019年1月28日被竹山县公安局楼台派出所取保候审。辩护人赵莎莎，河南启文律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文、乔玉久犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院经审理于2019年2月28日作出（2019）豫0702刑初89号刑事判决，宣判后，被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文不服该判决，上诉至新乡市中级人民法院，新乡市中级人民法院于2019年4月22日作出（2019）豫07刑终213号刑事裁定书，裁定撤销本院（2019）豫0702刑初89号刑事判决,发回本院重新审判。本院于2019年5月8日对该案重新立案，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。新乡市红旗区人民检察院指派检察员安新生、李学峰、周方、韩宗波出庭支持公诉，被告人唐诚及其辩护人赵增梁，被告人徐松及其辩护人朱丽娜、姜鸿，被告人祝晓英及其辩护人费萌，被告人袁治文及其辩护人程晓营，被告人乔玉久及其辩护人赵莎莎到庭参加诉讼。本院依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：一、组织、领导传销活动罪该传销组织以推销广州新柏兰（前期）、广州汉美公司（后期）的化妆品为名（每套产品2900元），通过以谈恋爱、找工作等名义诱骗被害人到异地，而后控制其人身自由，讲课洗脑，软硬兼施，迫使其购买产品加入传销组织，不断发展其他人员加入，不断要求加单；该传销组织按照发展人员购买产品的数量分成业务员、主管、主任、经理、总经理，按照管理级别分成考察对象、老板、师傅、寝室二管、寝室领导、课堂领导、总课堂领导、经理、总经理，以下线发展人员的数量和销售产品的业绩来计算和给付报酬，报酬分为直销奖、差额奖、育成奖、分红奖等。该传销组织形成以唐诚为首的上层领导集团，其中唐诚为总经理、领导者，在该犯罪集团中系首要分子，徐松、祝晓英系骨干成员，袁治文系积极参与者，分别负责该传销组织的财务、制作工资单、上传下达相关业绩、工资凭证等相关事务。该领导集团通过所谓直销业绩考核管理系统，控制全国多个省、市的传销活动，获取非法经济收益。该犯罪集团下有若干直接管理团队和挂靠团队，已查明的直接管理团队包括小总经理邵某（另案处理）负责的新乡张某1（另案处理）团队、宁夏盖丽媛（已判决）团队、小总经理吴海（另案处理）负责的祝明刚（已判决）团队。经核实，徐松用于收取传销资金的建行账户收入累计高达7300余万元、农行账户收入累计高达654余万元。二、非法拘禁罪该传销组织以推销广州新柏兰、广州汉美公司化妆品的名义，通过暴力、胁迫和讲课洗脑等手段，发展传销人员，要求每名成员通过手机使用QQ、微信等聊天工具以帮助同学、朋友找工作、做生意或网恋谈对象为名诱骗新人进入组织。在新人进入窝点以前两人接站并由介绍人将手机骗走，切断与外界联系。进入窝点之后，新人被强制接受5-7天的考察。期间寝室领导会安排专人讲课，讲解组织管理制度、传授发展新人的方法、如何逃避公安机关打击等。如果新人反抗激烈不想加入，寝室领导就会通过课堂领导安排其他寝室的人员，对其进行语言威胁、恐吓、辱骂、泼水、殴打等手段逼迫其交钱加入组织。新人打电话需要寝室管理人员同意，通话时开免提并且有人在旁看管、监听，防止新人逃跑、报警求救。同时，在考察期间新人外出，必须经寝室领导同意，寝室领导同意后，会安排2-4名不等的师傅级以上人员对新人进行全程看管，防止新人逃跑、报警或向他人求助。晚上将寝室房门反锁，由寝室领导或二管带领，安排专人把守，防止新人逃跑。1.2017年9月，被害人潘某被诱骗到新乡八一路王在红负责传销窝点，被迫留下接受考察。期间王在红对其泼水、殴打，逼迫其交钱加入传销组织。后被害人潘某被转到人民公园眼科医院后面一栋居民楼6楼西户张保成负责的传销寝室，期间被汤成毅威胁不准离开。2018年3月8日被害人潘某被警方解救。2.祝艳文（已起诉）将被害人高某骗至新乡，并和黄超（已起诉）一起将其接到赵彦朋所在寝室。2018年3月7日左右，赵彦朋和黄超、冯书凯等辱骂、威胁高某让其交钱加入传销组织，期间其不能外出和随意接打电话，直至2018年3月12日被警方解救。3.2017年12月下旬，被害人任某被诱骗至新乡市老新辉路附近的刘明生负责的传销窝点。按照刘明生安排，陈建林伙同唐超等人对任某进行考察，主要通过晚上睡觉反锁房门、监视其联系电话、上厕所有人负责监视，外出需请示寝室领导同意并由陈建林等人对其进行看管，非法剥夺其人身自由。期间，任某被刘明生、陈建林等人泼水、殴打、威胁呵斥。4.2018年2月23日，被害人崔某被诱骗至新乡市西大街零点超市后面家属院6楼东户唐鑫负责的传销窝点，后转至新乡市宏力大道工具厂家属院第一个单元4楼北户传销窝点。在传销窝点内，由张奇、牟伦富（已判决）负责看门，晚上反锁房门。唐鑫安排牟伦富等人对崔某接打电话负责监视、并要求其开免提通话；崔某外出时需请示寝室领导唐鑫同意并由牟伦富、张磊（另案处理）等人看管。2018年3月5日被害人崔某被民警解救。5.2018年2月27日，王苗以介绍工作为由将被害人白某骗至新乡，后被王苗、彭康带至新乡市红旗区人民公园西门眼科医院后面居民楼6楼西户张保成负责的传销窝点。张保成指使王在红、汤成毅、陈龙、彭康主要负责对白某考察，让其交钱加入传销组织。期间，陈龙采取反锁房间门、看管等手段防止其逃跑。王在红、汤成毅两次对白某进行威胁恐吓、殴打、泼水、将其头按入水中闷气等手段迫使加入传销组织，彭康在旁端水、看管、提供帮助。白某打电话时由王苗、彭康等人在旁监听，必须开免提，不允许报警和暴露传销组织，否则会被强行中断通话收走手机。白某外出需要张保成的批准，否则不能出去，外出时由汤成毅、王苗、彭康跟随看管。2018年3月8日，被害人白某被警方解救。6.2018年3月7日17时许，吴文康以介绍工作为由将被害人何某1骗至新乡市红旗区新延路15号院赵彦朋负责的传销窝点，手机被扣押后，王虎、赵彦朋等人要求其参加该传销组织，并对其灌输传销思想，何某1不同意加入，赵彦朋、王虎等人对其辱骂、殴打、恐吓，造成何某1右侧鼻骨及右侧上颌骨额突骨折。2018年3月8日19时许，被害人何某1被送至新乡火车站。7.2017年6月左右，黄超以谈恋爱为由将被害人李某1骗到新乡，黄超让屈霞（已起诉）去接站，将李某1带到罗小军寝室接受考察，考察期间李某1的人身自由受到限制，手机被扣押，外出须经罗小军批准，并由黄超和同寝室其他传销人员陪同方可外出，以防止其逃跑、报警、或向其他人员求助。后被害人李某1被迫陆续缴纳11600元费用加入该传销组织。8.2017年9月30日，陈某3被传销人员以谈恋爱的名义骗到新乡武婷婷的寝室，被迫接受考察。考察期间，其人身自由受到严格限制，手机被收走，不让其出寝室门，外出有人跟随看管等。武婷婷教其如何向家里人要钱，寝室人员还不断向其灌输传销思想。陈某3在寝室管理人员轮番洗脑、严密看管下，被迫交钱加入组织，陆陆续续共交钱101500元，钱款都交给曾某，直至2018年3月12日被警方解救。9.2017年10月26日，钱喆（已判决）将被害人陈某1骗至新乡，10月27日将其带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、李仁浩、李小文等人（已判决）强迫其留下考察，通过辱骂、恐吓、泼水等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，被害人陈某1被民警解救。10.2017年12月20日，曹升东（已判决）将被害人万某骗至新乡，带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、吴伟群、李清平、李小文等人通过殴打、辱骂、威胁等手段强迫其加入传销组织。2018年3月12日，被害人万某被民警解救。11.2018年1月17日，钱喆将被害人刘某2骗至新乡，次日下午17时许将其带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、吴伟群、徐万诚（均另案处理）对其进行威胁、辱骂、殴打，钱喆对其进行看管、劝说，强迫其留下考察。同年1月19日晚刘某2割腕自杀（轻微伤），张少川、徐万诚将其送往医院进行包扎后，22时许，将其送上火车离开。12.2018年1月20日，吴毛毛（另案处理）将被害人刘某3骗至新乡，将其带至新乡市牧野区劳动桥附近武婷婷的寝室。张少川、吴伟群、徐万诚、李小文通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月12日，被害人刘某3被民警解救，顺利参加研究生入学考试。13.2018年1月20日，被害人伏某被骗到新乡市牧野区卫北市场卫北办事处家属楼杨春意负责的传销窝点。张云霞、凌熙等人（已判决）轮番劝说、威逼利诱让其交钱加入传销组织。劝说无效后，赵彦朋、陈江东，串寝至杨春意寝室，赵彦朋对伏某进行泼水、殴打、恐吓，陈江东、李清平在旁提供帮助，协助考察，直至伏某服软。被害人伏某被迫交钱加入传销组织。交钱后，伏某依然没有人身自由，直至2018年3月12日被警方解救。14.2018年2月24日，曹升东将被害人袁某骗至新乡，后带至新乡市牧野区卫北市场南口卫北办事处家属楼杨春意寝室。杨春意和吴伟群等人通过威胁、恐吓、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，被害人袁某被民警解救。15.2018年2月25日，张云霞将被害人史某骗至新乡，次日15时许将其带至新乡市牧野区卫北市场南口卫北办事处家属楼杨春意寝室。李大龙于2018年3月左右受杨春意委托、郭丁侨安排到杨春意寝室对其进行“教育”，通过辱骂、威胁、泼水等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，被害人史某被民警解救。16.2018年2月27日，王亚兵（已判决）将被害人张某2骗至新乡，次日将其带至新乡市牧野区劳动桥附近武婷婷的寝室，后换至新乡市牧野区新运小区家属院张少川的寝室。张少川、武婷婷和凌煕等人通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月9日，被害人张某2被民警解救。17.2018年3月1日，李红艳（已判决）将被害人李某2骗至新乡，次日上午将其带至新乡市牧野区新运小区家属院张少川寝室。张少川和凌煕等人通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月9日，被害人李某2被民警解救。18.2018年3月1日，张云霞以谈恋爱的名义将李某3骗至新乡市中原路和平路交叉口附近武婷婷负责的传销窝点。被害人李某3被迫留下接受考察，外出必须武婷婷批准，由张云霞、胡明国等人（已起诉）跟随看管。考察期间，外寝室的赵彦朋对其泼水、殴打。2018年3月12日，被害人李某3被民警解救。19.2017年11月，周某1被诱骗至新乡罗小军的寝室，被迫接受考察，其人身自由受到限制，未经寝室长同意不能外出，如需外出经罗小军批准且安排其他传销人员陪同方可外出，以防止其逃跑、报警或者向其他人员求助，后被害人周某1被迫缴纳5800元费用加入传销组织，直至3月12日被警方解救。20.2018年3月7日，被害人刘某4被传销人员骗到罗小军所在寝室，考察期间被害人刘某4的人身自由受到限制，在罗小军的安排下，王英楠将被害人的手机拿走保管，外出时需经罗小军同意，且由同寝室传销人员王廷静、熊小勇、祝艳文（均已起诉）一起陪同。2018年3月11日，被害人刘某4公安机关解救。21.2018年1月，被害人严某（2001年出生，未成年人）被其姐姐骗至罗小军所在寝室。考察期间其人身自由受到限制，手机被扣押，根据罗小军的安排，王英楠任其师傅，外出须经罗小军批准，且由同寝室传销人员丁玉照、王英楠一起陪同，以防止其逃跑、报警或向其他人员求助。后严某被迫同意交2900元加入传销组织，直至2018年3月12日被警方解救。22.2018年1月11日，张某5被传销人员骗至新乡武婷婷所在的传销窝点，考察期间手机被收走，不让随意进出寝室门，外出需经武婷婷批准且安排其他传销人员跟随看管。后张某5交2900元加入传销组织，张某53月12日被警方解救。23.2018年1月21日，刘武强（已判决）以介绍工作为由将被害人陈某2骗至新乡市解放路北段蔬菜公司家属院梁松柏（已判决）负责的传销窝点。以刘武强为首，梁松柏、张书文等人（已判决）均积极参与限制被害人陈某2的人身自由。被害人陈某2打电话时需要由梁松柏同意，刘武强等人在场监视；出门需要由刘武强请示梁松柏同意后，由梁松柏、刘武强等人陪同外出负责监视。2018年3月9日被害人陈某2被民警解救。24.2018年2月9日，被害人何某2被骗至新乡宏力大道河南第一工具厂家属院张体云（已判决）负责的传销窝点。在郭丁侨的安排下，张体云和吕亮亮、米戈等人（已判决）负责考察被害人何某2，何某2接打电话必须打开免提并有人监听、外出有人看管。2018年3月9日被害人何某2被民警解救。25.2018年3月7日，李某1以介绍工作的名义将肖某骗至新乡，其和黄超去火车站接肖某，黄超将肖某的手机拿走交给王英楠保管。根据罗小军的安排，王英楠任肖某的师傅，负责对其考察，考察期间肖某的人身自由受到限制，经罗小军批准且安排丁玉照、王英楠、祝艳文陪同方可外出，以防止其逃跑、报警或向其他人员求助，直至3月12日被警方解救。26.2018年3月8日14时许，被害人吕某被骗至新乡市宏力大道新飞家属院贺峰（已判决）负责的传销窝点，在贺峰、吴雪阳（已判决）的安排下，朱全生、脱军民等人对被害人吕某进行考察，限制其人身自由。期间，朱全生负责接水端水、贺锋逼迫其喝水并朝其身上泼凉水，强迫其加入传销组织。2018年3月10日，被害人吕某被民警解救。27.2017年4月,孙仕武（已判决）以介绍工作的名义将被害人吴某1(残疾人、身高1.2米)骗至新乡，与韩荣帅接站后将其骗到八一路七中附近韩荣帅的寝室，吴某1被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，孙仕武借口听歌收走被害人吴某1的手机，负责看管被害人吴某1。孙仕武发展被害人吴某1购买产品获得提成400多元。孙仕武在胡晓燕寝室任大师傅、主要负责讲课、管理食宿、睡客厅沙发看门，防止人员逃跑，与曹旺香、李雪玲等人外出看管新人。28.2017年4月，李雪玲（已判决）以介绍工作的名义将被害人龙某骗至新乡，与杨秀珍接站后将其带到游家坟附近韩荣帅等人寝室进行考察，在考察期间、其不得外出，外出时由李雪玲、杨秀珍等人陪同看管、防止其逃跑。李雪玲收走其手机，并对其讲课灌输传销思想，其人身自由被非法限制。在考察第7天、被害人龙某被洗脑后交钱加入传销组织，李雪玲陪同被害人龙某去银行取钱后，将钱交给被告人祝明刚。29.2017年5月，李雪玲以开咖啡店的名义将被害人何某3骗至新乡八一路附近李小玲的寝室，李雪玲接站并收走其手机，何某3留下接受考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过李小玲的批准并派人陪同看管，防止其逃跑，其被洗脑后交钱加入传销组织。2018年4月份李雪玲在新乡市牧野区劳动路永乐巷附近胡晓燕的寝室当大师傅，协助二管曹旺香管理寝室，主要负责给新人讲课，教新人如何发展下线，看管新人，陪同新人外出并负责看管，平时坐在客厅值班看守，防止人员外出。30.2017年5月，蒋大润以网恋的名义将被害人叶某骗至新乡，蒋大润与白润美(未到案)接站后将其带到新乡市金三角市场附近涂友胜的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过涂友胜的批准并由蒋大润、高永红、白润美等人陪同看管，防止其逃跑。蒋大润收走其手机，打电话必须免提，由高永红在旁监听，防止其报警、求助。考察期间，因未按照高永红的说辞去向家里骗钱，被高永红辱骂。31.2017年8月，张文超(未到案)以介绍工作的名义将被害人张某3骗到新乡游家坟附近杜燕的寝室，被迫留下接受5-7天的考察，在考察期间，张某3不得外出，外出必须经过二管以上的领导批准才能出去，外出由张文超、韩荣帅(未到案)陪同看管，防止其逃跑。张文超收走被害人张某3手机，其打电话时由张文超在旁看管，防止其报警、求助。考察期间，万翩（已判决）到寝室对被害人张某3进行说服教育，并朝其脸部泼水，强迫其留下好好考察，被害人张某3的人身自由被非法限制，最后无奈交钱加入传销组织。32.2017年10月，唐玖琳以介绍工作的名义将被害人王某2骗到新乡，由窦兵、唐玖琳两人接站后骗至庞德金的寝室，窦兵以玩游戏的名义骗走被害人王某2的手机，被害人王某2被迫接受5-7天的考察，在考察期间，被害人王某2不得外出，外出必须经过寝室长批准并由窦兵、唐玖琳等人陪同看管，防止其逃跑。考察期间，被害人王某2试图离开，被外寝室的万翩、沈微薇等人泼水，强迫其留下考察。被害人王某2打电话时由窦兵、张敬等人在旁监听，并告诫其打电话不允许报警，不允许暴露传销窝点的位置，否则强行中断通话、收走手机。在考察的第7天，被害人王某2被迫交钱加入传销组织。33.2017年11月，王玉以网上做淘宝的名义将被害人周某2骗至新乡，由王玉、李飞接站后将其带到大胖东来超市附近庞德金的寝室，被害人周某2被迫留下接受5-7天的考察，在考察期间，被害人周某2不得外出，其试图离开却无法脱身，考察期间，李小玲对其泼水，威胁其留下好好考察，其在人身自由被限制的情况下交钱加入传销组织，王玉、刘海权陪着被害人周某2到银行取钱后交给胡晓燕。34.2017年12月，钱江以介绍工作的名义将石某骗至新乡，与钟盛(未到案)接站后，带到八一路附近李小玲的寝室，接受5-7天考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经李小玲、万翩同意，并由万翩、钱江陪同看管，防止其逃跑。钱江收走石某的手机，石某打电话必须经过万翩批准，通话时必须免提，由万翩在旁监听，防止其报警、求助。35.2018年1月底，被害人李某4被网友张文欣(未到案)骗到新乡市红旗区西马小营村的传销窝点，手机被张文欣收走，被害人李某4试图离开但无法脱身，高永红、蒋大润负责看守，不准被害人李某4外出，非法限制其人身自由，直至2018年3月10日被警方解救。36.2018年2月，万翩以谈恋爱的名义将被害人孙某2骗至新乡，由万翩和曹旺香接站后将其带到康复医院附近胡晓燕的寝室，被迫接受5-7的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长胡晓燕的批准并由万翩、曹旺香等人陪同看管，防止其逃跑。曹旺香收走被害人孙某2的手机，接电话时必须免提通话，由曹旺香、唐祝在旁监听，防止其报警或求助。被害人孙某2在胡晓燕寝室被考察的第三天，外寝室的李小玲、曹旺香对其考察，期间因被害人孙某2不愿留下加入传销组织，李小玲朝其脸上泼了两杯水，曹旺香、唐祝(未到案)在旁协助。被害人孙某2的人身自由被非法限制，最后无奈交钱加入传销组织，直至2018年5月3日被害人孙某2被警方解救。37.2018年2月，刘凌兰以谈恋爱的名义将被害人魏某骗至新乡，由王玉和刘凌兰接站后将其骗到新乡市牧野区牛村附近李小玲的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长李小玲批准并由王玉、刘凌兰、窦兵、熊万英等人陪同看管，防止其逃跑。刘凌兰、窦兵是魏某的师傅，刘凌兰借口给手机充电收走魏某的手机，被害人魏某打电话时必须开免提，由刘凌兰、熊万英在场监听，防止其报警或暴露传销组织的位置。被害人魏某被洗脑后交钱加入传销组织，直至2018年5月3日被警方解放。38.2018年2月，王玉以谈恋爱的名义将被害人夏某骗到新乡，由王玉、李娇接站后带到位于中原路金玉满堂酒店附近李小玲的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，被害人夏某不得外出，外出时由王玉等人陪同看管，防止其逃跑，其试图离开却无法脱身，王玉收走被害人夏某的手机，被害人夏某在考察期间交钱加入公司，寝室长李小玲安排王玉、李娇陪着夏某到银行取钱后将钱交给胡晓燕，直至2018年5月3日被警方解救。39.2018年2月，陈爽以开奶茶店的名义将周某3骗至新乡,陈爽、窦兵接站后将其带到韩荣帅的寝室进行5-7天的考察，考察期间，周某3不得外出，外出必须经过寝室长韩荣帅的批准并由陈爽、唐玖林等人陪同看管，防止其逃跑。陈爽借口给手机充电收走周某3的手机，周某3打电话时由陈爽在旁监听，防止其报警或暴露传销组织的位置，直至2018年5月3日被警方解救。40.2018年3月1日，被害人刘某5被于樊(未到案)以介绍工作的名义骗到新乡中原路缝纫机厂家属院3单元6楼西户李小玲的寝室，被迫留下接受考察，在考察期间，被害人刘某5不得外出，其外出必须经过李小玲的批准。考察期间，李小玲、杜耀、钟盛(未到案)、于樊等人通过收走手机、反锁房门、堵门、外出陪同看管等方式非法限制被害人刘某5的人身自由，被害人刘某5试图离开无法脱身，直至2018年3月8日被害人刘某5借机逃跑，被害人刘某5被非法限制人身自由长达7天。41.2018年4月，王某2以介绍工作的名义将被害人王某3骗至新乡市陶然小区沈薇薇的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，被害人王某3不得外出，外出必须经过寝室长批准并由刘凌兰、王某2、张敬(未到案)等人陪同看管，防止其逃跑。被害人王某3试图离开但无法脱身，王某2收走其手机，刘凌兰、张敬是王某3的师傅，打电话时必须开免提，由张敬在旁监听，防止其报警、求助。考察期间，外寝室的万翩、曹旺香等人到该寝室对被害人王某3进行考察，因被害人王某3不配合，万翩对王某3脸部泼水，并进行训斥，强迫其留下接受考察，曹旺香、冯千千等人在场协助，被害人王某3被洗脑后交了2900元加入传销组织，直至2018年5月3日被害人王某3被警方解救。42.2018年4月，王宇嘉安排吴某1冒用万翩的名义与被害人张某4谈恋爱，将其骗至新乡，由万翩、刘群接站后带到位于新乡市牧野区制药厂家属院东院居民楼1单元4楼东户的王宇嘉寝室，被迫接受考察，被害人张某4被限制人身自由，其试图离开却无法脱身。刘群是被害人张某4的师傅，刘群收走其手机，张某4打电话时需要向刘群请示，通话必须开免提，由刘群、王向阳在旁监听，防止其报警、求助。外出由万翩、刘群等人陪同看管，防止其逃跑，直至2018年5月3日被警方解救。43.2018年4月18日，曹旺香以网恋的名义将被害人刘某6骗至新乡，由曹旺香和李雪玲接站后将刘某6骗到新乡市牧野区劳动路永乐巷1号附2号楼2单元六楼中户胡晓燕的赛室。被害人刘某6被迫接受5-7天的考察，在考察期间，在寝室内曹旺香、万翩等人以授课或单独谈话的方式对其进行“洗脑”迫使其加入传销组织，被害人刘某6不愿加入传销组织多次提出离开，曹旺香两次对其殴打，李雪玲、孙仕武等人在旁协助。期间外寝室的万翩过来对被害人刘某6考察，因被害人刘某6不服气，万翩对其脸部泼水，李雪玲、欧阳新、王向阳等人在旁协助。外寝室的唐祝(未到案)来寝室对刘某6进行说服教育让其留下考察，被害人刘某6情绪激动双方发生争执，在场的孙仕武、欧阳新、石某等人摁住被害人刘某6，将双方拉开。该寝室的寝室长是胡晓燕，其安排李雪玲任刘某6的师傅。被害人刘某6的手机平时由曹旺香、李雪玲保管。被害人刘某6通话时手机必须开免提，由曹旺香、李雪玲等人在旁监听，并告诫其打电话不允许报警，不允许暴露传销窝点的位置，否则强行中断通话、收走手机。被害人刘某6外出必须经过胡晓燕的批准，外出时由曹旺香、李雪玲、欧阳新等人跟随看管，防止其逃跑，直至2018年5月3日被警方解救。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人乔玉久明知徐松从事传销活动，仍将自己名下的工商银行卡供其使用，用于收取传销资金。2018年4月16日，乔玉久在帮助邵某在湖北省十堰市建行六堰支行现金存款后，邵某被公安机关抓获，其本人亦被公安机关询问。2018年4月17日乔玉久将其名下工商银行卡内的24.2万元传销资金分三次全部取出，交给徐松。2018年8月10日，乔玉久退出赃款24.2万元。针对上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文、乔玉久的身份信息、案发现场图、违法犯罪查询记录、到案经过等相关书证；证人邵某等人的证言；被害人任某等人的陈述；被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文、乔玉久的供述与辩解；辨认笔录；审计报告；银行交易明细等证据。据此，公诉机关认为被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人唐诚在组织、领导传销活动过程中，非法限制他人人身自由，其行为触犯了根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人乔玉久明知是传销组织犯罪所得的财物，帮助徐松予以转移的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。唐诚是该传销组织的领导者、组织者，通过直销业绩考核管理系统，控制全国多个省、市的传销活动，获取非法经济收益，属首要分子。该传销组织分支机构遍布全国多地，重要成员固定，人数众多，且为了规避打击具有一定的流动性，大规模、经常性实施非法拘禁活动，具有严重的社会危害性，属犯罪集团。根据两高、两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。被告人唐诚等人以从事传销活动的名义将数百名传销人员纠集在一起，形成以唐诚为首要分子、徐松、祝晓英为骨干成员、袁治文为积极参与者，管理新乡张某1传销团队、祝明刚传销团队、宁夏盖丽媛传销团队等多个传销组织的恶势力犯罪集团。该犯罪集团的重要成员较为固定，如徐松、祝晓英、邵某、张某1、吴海、祝明刚等，各地传销团队经常纠集在一起，以暴力、威胁、恐吓、辱骂、泼水等手段，在一定区域内多次实施非法拘禁活动（已查明的仅在新乡地区就有43起非法拘禁犯罪事实），为非作恶，欺压被骗人员，有的被害人被逼割腕自杀如刘某2，有的则被打伤，如白某颈部受伤、何某1右侧鼻骨及右侧上颌骨额突被打骨折等，大部分被害人则被迫交钱加入传销组织，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，以新乡地区为例2016年6月27日至2018年6月27日两年时间内，新乡市公安局110指挥中心共接有关传销类警情1791条。从犯罪数额来看，徐松用于收取传销资金的建行账户收入累计高达7300余万元、农行账户收入累计高达654余万元，远远超过两高一部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中“直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的”属“情节严重”的规定。在该犯罪集团中，唐诚系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款，应按照集团所犯的全部罪行处罚；徐松系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款、第四款，应按照其在集团中所参与的全部犯罪处罚；祝晓英、袁治文在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文犯组织、领导传销活动罪，情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，被告人唐诚犯非法拘禁罪，应处三年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，被告人乔玉久犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐松、祝晓英、袁治文到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，构成坦白，可以对其从轻处罚。被告人唐诚、乔玉久当庭认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴，本案所涉赃款赃物应予以没收，上缴国库。各被告人若主动退赃，可酌情从轻处罚。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人唐诚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪，请求对其从轻处罚。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，一、辩护人对被告人唐诚构成组织、领导传销活动罪不持异议，但认为各被告犯罪应属于普通共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团；二、被告人与涉案的各传销团伙没有直接的领导组织关系，更无管理，人事任命隶属关系，也无共同的非法拘禁的犯罪故意联络和客观行为，唐诚对组织领导传销活动罪之外的非法拘禁罪不应承担刑事责任；三、被告人具有坦白情节，应予认定；四、被告人愿意积极悔罪退赔，缴纳罚金，应予从轻处罚。被告人徐松当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，请求对其从轻处罚。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，一、徐松在传销组织中起次要作用；二、徐松等人只是单纯的为谋取不法经济利益实施的传销活动，不具备恶势力集团特征，不应认定为恶势力犯罪集团；三、徐松主观恶性较小，且已退还部分赃款，依法可以从轻或减轻处罚。特别是徐松归案后向办案单位提供了资金流水，对侦破此案、抓获其他犯罪成员提供了线索；四、建议在三年以下对被告人进行量刑，刑期应和祝晓英一致。被告人祝晓英当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，请求对其从轻处罚。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，一、被告人行为系仅从事劳务性工作的人员，并没有起到不能替代的作用；二、祝晓英有以下应当从轻减轻处罚的情节：1、祝晓英主动配合办案机关查清事实，系坦白，2、祝晓英系初犯、偶犯，犯罪恶性较小，3、祝晓英认罪态度好，愿意积极悔罪退赃，应予从轻处罚；三、祝晓英中北路的房产应认定为个人合法财产，应当对祝晓英的个人财产和传销组织的赃款予以严格区分。被告人袁治文当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，请求对其从轻处罚。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，一、本案不应当认定为恶势力犯罪；二、被告人在传销组织中只是一个打工的，从事一些劳务性工作，平常仅负责将收到的快递转交给收件人，每月领取固定工资，没有领取过分红或提成；三、被告人不是该组织的发起者、策划者，也不参与该传销组织的管理和协调，更没有参与过对传销组织的宣传和对传销人员的培训、发展下线等工作；四、起诉书已认定被告人系积极参与者，认定其构成组织、领导传销活动罪，没有法律依据；五、被告人的行为虽然不构成刑事犯罪，但毕竟在传销组织中工作，非法所得不足两万元，其家属已经向办案单位上缴其非法所得2万元；六、对公安机关扣押的被告人的物品，不是涉案物品，依法应当予以返还。被告人乔玉久对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。未提供证据。其辩护人的辩护意见是，一、被公认到案后如实供述自己及所知的参与传销活动的其他人员所犯罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚；二、被告人当庭认罪，依法可以从轻处罚；三、被告人主动退赃，依法可以从轻处罚；四、被告人虽然实施了帮助他人隐瞒犯罪所得的行为，但属于初犯、偶犯，而且本次案件事发后，被告人深刻意识到自己的错误，意识到违法犯罪行为对社会、被害人造成的恶劣影响。被告人愿意痛改前非，真心悔过，希望法庭能够酌情从轻处罚，并依法宣告缓刑。经审理查明：一、组织、领导传销活动的事实该传销组织以推销广州新柏兰（前期）、广州汉美公司（后期）的化妆品为名（每套产品2900元），通过以谈恋爱、找工作等名义诱骗被害人到异地，而后控制其人身自由，讲课洗脑，软硬兼施，迫使其购买产品加入传销组织，不断发展其他人员加入，不断要求加单；该传销组织按照发展人员购买产品的数量分成业务员、主管、主任、经理、总经理，按照管理级别分成考察对象、老板、师傅、寝室二管、寝室领导、课堂领导、总课堂领导、经理、总经理，以下线发展人员的数量和销售产品的业绩来计算和给付报酬，报酬分为直销奖、差额奖、育成奖、分红奖等。该传销组织形成以唐诚为首的上层领导集团，其中唐诚为总经理、领导者，在该犯罪集团中系首要分子，徐松系骨干成员，祝晓英、袁治文系积极参与者，分别负责该传销组织的财务、制作工资单、上传下达相关业绩、工资凭证等相关事务。该领导集团通过所谓直销业绩考核管理系统，控制全国多个省、市的传销活动，获取非法经济收益。该犯罪集团下有若干直接管理团队和挂靠团队，已查明的直接管理团队包括小总经理邵某（另案处理）负责的新乡张某1（另案处理）团队、宁夏盖丽媛（已判决）团队、小总经理吴海（另案处理）负责的祝明刚（已判决）团队。经核实，徐松用于收取传销资金的建行账户收入累计高达7300余万元、农行账户收入累计高达654余万元。认定上述事实的证据有：1、销售报单明细表，经祝晓英确认。2、销售报单明细表、申请人资料、业绩报单，经徐松确认。3、广州汉美化妆品有限公司申请人资料，经邵某确认。4、曾某笔记本复印件及涉案统计表。5、郭丁侨笔记本复印件。6、房屋租赁合同、庞德金身份证复印件证实2018年2月1日杨清雅将新乡市制药厂家属楼3号楼1单元4楼东户租给庞德金。7、**提供房屋租赁合同证实2017年9月24日张少川使用张聪聪的名字同**签订房屋租赁协议。8、赵光芹租房合同证实2018年1月20日梁松柏同赵光芹签订租房合同。9、日记本复印件、情况说明证实传销组织内部上课内容。10、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单复印件证实2018年3月14日新乡市公安局卫北分局依法对牧野区新运小区内唐鑫的租住处（2号楼2单元2楼中户）进行了搜查，提取并扣押了笔记本、手机、身份证、银行卡等物品。11、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实2018年5月14日侦查机关依法对祝晓英的武汉市工业路东方丽锦东区15栋1单元1102室进行了搜查，在祝晓英处扣押宝马牌汽车1辆。2018年5月16日侦查机关依法对唐诚、祝晓英所居住的武汉市武昌区万达御湖世家1号楼1单元1702室进行了搜查，在祝晓英处扣押了武汉市商品房买卖合同、机动车登记证书、银行卡、手机等物品。同日对唐诚所居住的武汉市工业路东方丽锦东区14号楼1单元2201房间进行了搜查，在祝晓英处扣押联想笔记本电脑、U盘、销售报单明细、档案袋等物品。12、冻结财产通知书（回执）、房屋交易查询结果告知单、武汉市不动产权登记信息查询单证实侦查机关依法冻结了祝晓英的建行账户（尾号2532）、农行账户（尾号8274），查封了祝晓英名下房产（武汉中央文化旅游区一期K9-2地块1栋1单元17层2号房、武昌区水果湖街中北路16号B栋12层5室）。13、冻结财产通知书、徐松邮政储蓄银行账号、对私活期存款账户司法冻结、解冻证实侦查机关依法冻结了邵某证券账户（01×××08）、中国银行账户（尾号7744）、建行账户（尾号2380），冻结了徐松邮政储蓄银行账户（尾号5647）、建行账户（尾号8558、7118、1283）。14、扣押清单证实2018年6月14日侦查机关在唐诚处扣押手机3部、身份证（名为鲁文彪）1张、护照和驾驶证各1本、工行和邮政储蓄银行卡各1张。同日在杜娟处扣押苹果牌手机1部、礼单1册、邮储卡4张、工行卡1张。2018年5月15日侦查机关在徐松处扣押丰田牌汽车1辆、建行银行卡4张、湖北省农村信用社银行卡2张、平安银行卡1张、农行卡1张、工行卡1张、社保卡1张、华为手机1部、现金6000元。同日在袁治文处扣押汽车1辆、戒指1个、吊坠1个、银行卡6张、社会保障卡1张。2018年4月16日侦查机关在邵某处扣押手机2部、手机卡1张、驾驶证1本、银行卡4张（工行、农商银行、建行、中国银行各1张）、身份证（名为邵正）1张、银行存取款凭条13张、现金7000元、宝马牌汽车1辆。2018年4月17日侦查机关在曾某处扣押手机1部、笔记本4本。同日在罗某处扣押手机3部、笔记本2本、房屋租赁合同1份、工行卡1张、购气卡1张、身份证2张（名为罗某、罗雪梅）。同日在郭丁侨处扣押手机2部、小笔记本1本、大笔记本1本、户口本复印件1份、建行卡2张。2018年4月18日侦查机关在乔玉久处扣押工行卡1张、身份证和驾驶证各1张、手机1部、现金7000元。2018年5月14日侦查机关在张森处扣押汽车1辆。15、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实2018年3月11侦查机关依法对张某1在新乡市红旗区向阳路东段松江帕提欧2号楼1单元3101室进行了搜查，在张某1处扣押现金41000元、台式电脑1台、联想牌手提电脑1台、光盘45张、棕色手包1个（内有建行20171016、20171023存单2张，户名邵某）、学员卡2张（名为张某1、熊某）、黑色长款手包1个（建行8610、邮政2748，黄坚坚、张某1身份证、租合同）、钥匙1个、手机1部。16、邵某管理的另一个宁夏传销盖丽媛团队的相关案件卷宗，包括刑事侦查复制卷宗及陕西省定边县人民法院刑事判决书，以组织领导传销活动罪判处被告人盖丽媛等12人有期徒刑九个月至二年不等刑期。17、河南正源会计师事务所专项审计报告，豫正会审字（2018）第1550号。18、王虎QQ聊天记录（证据9卷P38-58）19、赵彦朋QQ聊天记录证实包含拉人、安排考察、新人状况、交钱等情况。20、伏某转账记录证实2018年2月23日伏某向张云霞转账400元，2018年3月2日伏某向武婷婷转账8800元。21、史某微信转账截图证实史某向张云霞微信转账3000元。22、徐松建行账户信息及交易明细。23、现金交款单证实2019年10月22日被告人袁治文退出非法所得款20000元。24、证人邵某的证言证实其是出局的老总，2015年5、6月份的时候其在河南焦作出局的，出局后就回老家了，2017年5月份的时候，因为张某1在新乡一直发展的不好，唐万平总是欠他的钱，其就向唐万平提出钱得从其手里过，唐万平同意了，其就开始负责新乡张某1传销团队和银川盖丽媛传销团队。张某1是总经理，负责新乡传销团队的所有事情，其只跟张某1一个人对接传销团队的事情。杨苗、熊某、吴卫刚和罗某是属于张某1管理，具体的职责是张某1安排他们做事情，其不插手管理。总课堂领导是由张某1任命的，课堂领导是总课堂领导向张某1推荐，张某1同意以后，总课堂领导来任命课堂领导，寝室长是由课堂领导直接任命。课堂领导和寝室长的任命不需要有什么特定的条件，张某1自己感觉传销人员中人品不错，具有管理才能就可以任命课堂领导，课堂领导一般是从寝室长这一级别中提拔上来的。总课堂领导就是管理所有课堂，每个课堂遇到什么困难要向总课堂领导汇报，总课堂领导来想办法解决，实在解决不了向张某1汇报，张某1来决定怎么办；课堂领导是具体负责管理下边寝室；寝室长是负责自己寝室的传销人员的管理。任命没有文件，总经理和经理是唐万平任命的，主要是唐万平那边出的工资单上写着总经理和经理的职务，谁的工资单上写着总经理谁的职务就是总经理，总经理和经理都是要按照上边我说的两个条件来任命的，发展线和点数达到了，就升为经理或总经理。25、证人张某1的证言证实其的职务是经理，是这个传销组织新乡地区的总负责人，其在传销组织中的级别是经理级别。其负责传销组织在新乡团队下面课堂的日常管理，负责收取熊某、杨苗、吴卫刚、罗某等人从曾某那里拿到的组织成员上交的现金和含有个人基本信息的单子，然后将现金存到其建设银行的银行卡内，到月底或者满10万元将钱转账给邵某，然后组织熊某、杨苗、吴卫刚、罗某对该月的账目进行汇总，汇总后将含有个人基本信息的单子再集中销毁。其称曾某是上线经理，是新乡团队的会计，负责收取团队成员上交的钱和单据；杨苗、吴卫刚、罗某、熊某四人是网上经理，主要负责和曾某对接收取下面人员上交的现金和含有个人基本信息的单子，他们将现金和单子拿回在新乡市松江帕提欧租住的房子内将单子和现金进行核对，然后将账目登记在一个日记本上，然后将汇总后的数据和现金交给其，同时他们还负责打电话，另外熊某还负责将每月汇总的详细账目记录在一个日记本上，然后通过邮寄的形式寄给邵某。传销组织的经理一般都是其在和熊某、杨苗、吴卫刚、罗某及王虎、陈勇等课堂领导交流的时候，会向他们了解是否有符合晋升条件的成员，如果有其会向邵某打电话，告诉邵某有谁达到晋升经理的条件了，能不能接（“接”就是升的意思），邵某一般会告诉其往后推一段时间再看，一般经过一个多月，邵某会给其打电话，告诉其可以让其提升这个人做经理，然后其会通知这个所在课堂的课堂领导，让课堂领导通知这个人可以升为经理了，然后其还会安排一个具体的时间和地点让该课堂领导组织人员对新晋升的经理办一个任命仪式，仪式结束后其接着新晋升的经理和其一块儿吃住，就享受网上经理的待遇。26、证人罗某的证言证实其在该组织内是经理级别，主要负责收取下线会计（直接与传销人员对接收钱）收上来的现金，并根据下线会计上交的现金和账目进行核对、汇总，然后再把钱转账给上级领导，账目汇总后有吴卫刚通过微信拍照传给上级领导。27、证人曾某、熊某的证言与张某1等供述的内容基本一致。28、证人王虎的证言证实传销活动的经理是张某1，熊某，罗某，张静娟。张某1下面的经理有：吴卫刚，杨苗。传销产品销售上的支线：张某1的下线是杨苗、吴卫刚、曾某，杨苗下面是其我和杨春意，吴卫刚下面是吴万刚，曾某下面是陈勇；罗某下面的下线是课堂领导是严莉，还有一个寝室长罗小军和李大龙；熊某下线是寝室长梁松柏，没有课堂领导；张静娟下线是郭天宇。29、证人郭丁侨等人的证言均证实王虎为总课堂领导下的郭丁侨、杨春意各传销团体具体的传销活动，对唐诚为首的传销组织的构成、运作模式等予以充分证实，与唐诚、邵某、张某1等供述的内容互相印证，充分证实组织领导传销活动的犯罪事实。30、证人江变珍等人证言均证实他们是新乡市各地出租房屋的人员，传销人员在新乡市各地租用民宅用于传销活动，窗户都加有铁丝网等，防止人员逃。31、证人孙某1的证言证实其系孙佳辉的父亲，其称自己儿子孙佳辉参加传销组织，向家里人索要财物，害人害己，希望政府打击传销组织。32、证人王某1的证言证实其系王晓召的父亲，其称自己儿子王晓召参加传销组织，向家里人索要财物，害人害己，耽误自己儿子的大好前程，希望政府打击传销组织。33、证人武某的证言证实其是武婷婷的父亲，其称自己女儿武婷婷参加传销组织，向家里人索要财物，害人害己，耽误自己子女的大好前程，希望政府打击传销组织。34、证人刘某1的证言证实其系刘武强的亲属，其称刘武强多次向其要钱。35、证人脱怀学的证言证实其系脱军民的家属，其参与传销组织后就多次向家里要钱，对孩子的伤害，对全家的伤害都太大了。造成其一家人心惶惶的，工作都干不好了。36、被告人唐诚当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪，请求对其从轻处罚，其辩称其与各个传销团队之间只是普通的合作关系，其没有直接领导各个团队，各个团队有自己独立的管理体制。37、被告人徐松对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。38、被告人祝晓英对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。39、被告人袁治文对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。二、非法拘禁的事实该传销组织以推销广州新柏兰、广州汉美公司化妆品的名义，通过暴力、胁迫和讲课洗脑等手段，发展传销人员，要求每名成员通过手机使用QQ、微信等聊天工具以帮助同学、朋友找工作、做生意或网恋谈对象为名诱骗新人进入组织。在新人进入窝点以前两人接站并由介绍人将手机骗走，切断与外界联系。进入窝点之后，新人被强制接受5-7天的考察。期间寝室领导会安排专人讲课，讲解组织管理制度、传授发展新人的方法、如何逃避公安机关打击等。如果新人反抗激烈不想加入，寝室领导就会通过课堂领导安排其他寝室的人员，对其进行语言威胁、恐吓、辱骂、泼水、殴打等手段逼迫其交钱加入组织。新人打电话需要寝室管理人员同意，通话时开免提并且有人在旁看管、监听，防止新人逃跑、报警求救。同时，在考察期间新人外出，必须经寝室领导同意，寝室领导同意后，会安排2-4名不等的师傅级以上人员对新人进行全程看管，防止新人逃跑、报警或向他人求助。晚上将寝室房门反锁，由寝室领导或二管带领，安排专人把守，防止新人逃跑。1.2017年9月，被害人潘某被诱骗到新乡八一路王在红负责传销窝点，被迫留下接受考察。期间王在红对其泼水、殴打，逼迫其交钱加入传销组织。后被害人潘某被转到人民公园眼科医院后面一栋居民楼6楼西户张保成负责的传销寝室，期间被汤成毅威胁不准离开。2018年3月8日被害人潘某被警方解救。2.祝艳文（已起诉）将被害人高某骗至新乡，并和黄超（已起诉）一起将其接到赵彦朋所在寝室。2018年3月7日左右，赵彦朋和黄超、冯书凯等辱骂、威胁高某让其交钱加入传销组织，期间其不能外出和随意接打电话，直至2018年3月12日被警方解救。3.2017年12月下旬，被害人任某被诱骗至新乡市老新辉路附近的刘明生负责的传销窝点。按照刘明生安排，陈建林伙同唐超等人对任某进行考察，主要通过晚上睡觉反锁房门、监视其联系电话、上厕所有人负责监视，外出需请示寝室领导同意并由陈建林等人对其进行看管，非法剥夺其人身自由。期间，任某被刘明生、陈建林等人泼水、殴打、威胁呵斥。4.2018年2月23日，被害人崔某被诱骗至新乡市西大街零点超市后面家属院6楼东户唐鑫负责的传销窝点，后转至新乡市宏力大道工具厂家属院第一个单元4楼北户传销窝点。在传销窝点内，由张奇、牟伦富（已判决）负责看门，晚上反锁房门。唐鑫安排牟伦富等人对崔某接打电话负责监视、并要求其开免提通话；崔某外出时需请示寝室领导唐鑫同意并由牟伦富、张磊（另案处理）等人看管。2018年3月5日被害人崔某被民警解救。5.2018年2月27日，王苗以介绍工作为由将被害人白某骗至新乡，后被王苗、彭康带至新乡市红旗区人民公园西门眼科医院后面居民楼6楼西户张保成负责的传销窝点。张保成指使王在红、汤成毅、陈龙、彭康主要负责对白某考察，让其交钱加入传销组织。期间，陈龙采取反锁房间门、看管等手段防止其逃跑。王在红、汤成毅两次对白某进行威胁恐吓、殴打、泼水、将其头按入水中闷气等手段迫使加入传销组织，彭康在旁端水、看管、提供帮助。白某打电话时由王苗、彭康等人在旁监听，必须开免提，不允许报警和暴露传销组织，否则会被强行中断通话收走手机。白某外出需要张保成的批准，否则不能出去，外出时由汤成毅、王苗、彭康跟随看管。2018年3月8日，被害人白某被警方解救。6.2018年3月7日17时许，吴文康以介绍工作为由将被害人何某1骗至新乡市红旗区新延路15号院赵彦朋负责的传销窝点，手机被扣押后，王虎、赵彦朋等人要求其参加该传销组织，并对其灌输传销思想，何某1不同意加入，赵彦朋、王虎等人对其辱骂、殴打、恐吓，造成何某1右侧鼻骨及右侧上颌骨额突骨折。2018年3月8日19时许，被害人何某1被送至新乡火车站。7.2017年6月左右，黄超以谈恋爱为由将被害人李某1骗到新乡，黄超让屈霞（已起诉）去接站，将李某1带到罗小军寝室接受考察，考察期间李某1的人身自由受到限制，手机被扣押，外出须经罗小军批准，并由黄超和同寝室其他传销人员陪同方可外出，以防止其逃跑、报警、或向其他人员求助。后被害人李某1被迫陆续缴纳11600元费用加入该传销组织。8.2017年9月30日，陈某3被传销人员以谈恋爱的名义骗到新乡武婷婷的寝室，被迫接受考察。考察期间，其人身自由受到严格限制，手机被收走，不让其出寝室门，外出有人跟随看管等。武婷婷教其如何向家里人要钱，寝室人员还不断向其灌输传销思想。陈某3在寝室管理人员轮番洗脑、严密看管下，被迫交钱加入组织，陆陆续续共交钱101500元，钱款都交给曾某，直至2018年3月12日被警方解救。9.2017年10月26日，钱喆（已判决）将被害人陈某1骗至新乡，10月27日将其带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、李仁浩、李小文等人（已判决）强迫其留下考察，通过辱骂、恐吓、泼水等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，被害人陈某1被民警解救。10.2017年12月20日，曹升东（已判决）将被害人万某骗至新乡，带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、吴伟群、李清平、李小文等人通过殴打、辱骂、威胁等手段强迫其加入传销组织。2018年3月12日，被害人万某被民警解救。11.2018年1月17日，钱喆将被害人刘某2骗至新乡，次日下午17时许将其带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、吴伟群、徐万诚（均另案处理）对其进行威胁、辱骂、殴打，钱喆对其进行看管、劝说，强迫其留下考察。同年1月19日晚刘某2割腕自杀（轻微伤），张少川、徐万诚将其送往医院进行包扎后，22时许，将其送上火车离开。12.2018年1月20日，吴毛毛（另案处理）将被害人刘某3骗至新乡，将其带至新乡市牧野区劳动桥附近武婷婷的寝室。张少川、吴伟群、徐万诚、李小文通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月12日，被害人刘某3被民警解救，顺利参加研究生入学考试。13.2018年1月20日，被害人伏某被骗到新乡市牧野区卫北市场卫北办事处家属楼杨春意负责的传销窝点。张云霞、凌熙等人（已判决）轮番劝说、威逼利诱让其交钱加入传销组织。劝说无效后，赵彦朋、陈江东，串寝至杨春意寝室，赵彦朋对伏某进行泼水、殴打、恐吓，陈江东、李清平在旁提供帮助，协助考察，直至伏某服软。被害人伏某被迫交钱加入传销组织。交钱后，伏某依然没有人身自由，直至2018年3月12日被警方解救。14.2018年2月24日，曹升东将被害人袁某骗至新乡，后带至新乡市牧野区卫北市场南口卫北办事处家属楼杨春意寝室。杨春意和吴伟群等人通过威胁、恐吓、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，被害人袁某被民警解救。15.2018年2月25日，张云霞将被害人史某骗至新乡，次日15时许将其带至新乡市牧野区卫北市场南口卫北办事处家属楼杨春意寝室。李大龙于2018年3月左右受杨春意委托、郭丁侨安排到杨春意寝室对其进行“教育”，通过辱骂、威胁、泼水等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，被害人史某被民警解救。16.2018年2月27日，王亚兵（已判决）将被害人张某2骗至新乡，次日将其带至新乡市牧野区劳动桥附近武婷婷的寝室，后换至新乡市牧野区新运小区家属院张少川的寝室。张少川、武婷婷和凌煕等人通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月9日，被害人张某2被民警解救。17.2018年3月1日，李红艳（已判决）将被害人李某2骗至新乡，次日上午将其带至新乡市牧野区新运小区家属院张少川寝室。张少川和凌煕等人通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月9日，被害人李某2被民警解救。18.2018年3月1日，张云霞以谈恋爱的名义将李某3骗至新乡市中原路和平路交叉口附近武婷婷负责的传销窝点。被害人李某3被迫留下接受考察，外出必须武婷婷批准，由张云霞、胡明国等人（已起诉）跟随看管。考察期间，外寝室的赵彦朋对其泼水、殴打。2018年3月12日，被害人李某3被民警解救。19.2017年11月，周某1被诱骗至新乡罗小军的寝室，被迫接受考察，其人身自由受到限制，未经寝室长同意不能外出，如需外出经罗小军批准且安排其他传销人员陪同方可外出，以防止其逃跑、报警或者向其他人员求助，后被害人周某1被迫缴纳5800元费用加入传销组织，直至3月12日被警方解救。20.2018年3月7日，被害人刘某4被传销人员骗到罗小军所在寝室，考察期间被害人刘某4的人身自由受到限制，在罗小军的安排下，王英楠将被害人的手机拿走保管，外出时需经罗小军同意，且由同寝室传销人员王廷静、熊小勇、祝艳文（均已起诉）一起陪同。2018年3月11日，被害人刘某4公安机关解救。21.2018年1月，被害人严某（2001年出生，未成年人）被其姐姐骗至罗小军所在寝室。考察期间其人身自由受到限制，手机被扣押，根据罗小军的安排，王英楠任其师傅，外出须经罗小军批准，且由同寝室传销人员丁玉照、王英楠一起陪同，以防止其逃跑、报警或向其他人员求助。后严某被迫同意交2900元加入传销组织，直至2018年3月12日被警方解救。22.2018年1月11日，张某5被传销人员骗至新乡武婷婷所在的传销窝点，考察期间手机被收走，不让随意进出寝室门，外出需经武婷婷批准且安排其他传销人员跟随看管。后张某5交2900元加入传销组织，张某53月12日被警方解救。23.2018年1月21日，刘武强（已判决）以介绍工作为由将被害人陈某2骗至新乡市解放路北段蔬菜公司家属院梁松柏（已判决）负责的传销窝点。以刘武强为首，梁松柏、张书文等人（已判决）均积极参与限制被害人陈某2的人身自由。被害人陈某2打电话时需要由梁松柏同意，刘武强等人在场监视；出门需要由刘武强请示梁松柏同意后，由梁松柏、刘武强等人陪同外出负责监视。2018年3月9日被害人陈某2被民警解救。24.2018年2月9日，被害人何某2被骗至新乡宏力大道河南第一工具厂家属院张体云（已判决）负责的传销窝点。在郭丁侨的安排下，张体云和吕亮亮、米戈等人（已判决）负责考察被害人何某2，何某2接打电话必须打开免提并有人监听、外出有人看管。2018年3月9日被害人何某2被民警解救。25.2018年3月7日，李某1以介绍工作的名义将肖某骗至新乡，其和黄超去火车站接肖某，黄超将肖某的手机拿走交给王英楠保管。根据罗小军的安排，王英楠任肖某的师傅，负责对其考察，考察期间肖某的人身自由受到限制，经罗小军批准且安排丁玉照、王英楠、祝艳文陪同方可外出，以防止其逃跑、报警或向其他人员求助，直至3月12日被警方解救。26.2018年3月8日14时许，被害人吕某被骗至新乡市宏力大道新飞家属院贺峰（已判决）负责的传销窝点，在贺峰、吴雪阳（已判决）的安排下，朱全生、脱军民等人对被害人吕某进行考察，限制其人身自由。期间，朱全生负责接水端水、贺锋逼迫其喝水并朝其身上泼凉水，强迫其加入传销组织。2018年3月10日，被害人吕某被民警解救。27.2017年4月,孙仕武（已判决）以介绍工作的名义将被害人吴某1(残疾人、身高1.2米)骗至新乡，与韩荣帅接站后将其骗到八一路七中附近韩荣帅的寝室，吴某1被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，孙仕武借口听歌收走被害人吴某1的手机，负责看管被害人吴某1。孙仕武发展被害人吴某1购买产品获得提成400多元。孙仕武在胡晓燕寝室任大师傅、主要负责讲课、管理食宿、睡客厅沙发看门，防止人员逃跑，与曹旺香、李雪玲等人外出看管新人。28.2017年4月，李雪玲（已判决）以介绍工作的名义将被害人龙某骗至新乡，与杨秀珍接站后将其带到游家坟附近韩荣帅等人寝室进行考察，在考察期间、其不得外出，外出时由李雪玲、杨秀珍等人陪同看管、防止其逃跑。李雪玲收走其手机，并对其讲课灌输传销思想，其人身自由被非法限制。在考察第7天、被害人龙某被洗脑后交钱加入传销组织，李雪玲陪同被害人龙某去银行取钱后，将钱交给被告人祝明刚。29.2017年5月，李雪玲以开咖啡店的名义将被害人何某3骗至新乡八一路附近李小玲的寝室，李雪玲接站并收走其手机，何某3留下接受考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过李小玲的批准并派人陪同看管，防止其逃跑，其被洗脑后交钱加入传销组织。2018年4月份李雪玲在新乡市牧野区劳动路永乐巷附近胡晓燕的寝室当大师傅，协助二管曹旺香管理寝室，主要负责给新人讲课，教新人如何发展下线，看管新人，陪同新人外出并负责看管，平时坐在客厅值班看守，防止人员外出。30.2017年5月，蒋大润以网恋的名义将被害人叶某骗至新乡，蒋大润与白润美(未到案)接站后将其带到新乡市金三角市场附近涂友胜的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过涂友胜的批准并由蒋大润、高永红、白润美等人陪同看管，防止其逃跑。蒋大润收走其手机，打电话必须免提，由高永红在旁监听，防止其报警、求助。考察期间，因未按照高永红的说辞去向家里骗钱，被高永红辱骂。31.2017年8月，张文超(未到案)以介绍工作的名义将被害人张某3骗到新乡游家坟附近杜燕的寝室，被迫留下接受5-7天的考察，在考察期间，张某3不得外出，外出必须经过二管以上的领导批准才能出去，外出由张文超、韩荣帅(未到案)陪同看管，防止其逃跑。张文超收走被害人张某3手机，其打电话时由张文超在旁看管，防止其报警、求助。考察期间，万翩（已判决）到寝室对被害人张某3进行说服教育，并朝其脸部泼水，强迫其留下好好考察，被害人张某3的人身自由被非法限制，最后无奈交钱加入传销组织。32.2017年10月，唐玖琳以介绍工作的名义将被害人王某2骗到新乡，由窦兵、唐玖琳两人接站后骗至庞德金的寝室，窦兵以玩游戏的名义骗走被害人王某2的手机，被害人王某2被迫接受5-7天的考察，在考察期间，被害人王某2不得外出，外出必须经过寝室长批准并由窦兵、唐玖琳等人陪同看管，防止其逃跑。考察期间，被害人王某2试图离开，被外寝室的万翩、沈微薇等人泼水，强迫其留下考察。被害人王某2打电话时由窦兵、张敬等人在旁监听，并告诫其打电话不允许报警，不允许暴露传销窝点的位置，否则强行中断通话、收走手机。在考察的第7天，被害人王某2被迫交钱加入传销组织。33.2017年11月，王玉以网上做淘宝的名义将被害人周某2骗至新乡，由王玉、李飞接站后将其带到大胖东来超市附近庞德金的寝室，被害人周某2被迫留下接受5-7天的考察，在考察期间，被害人周某2不得外出，其试图离开却无法脱身，考察期间，李小玲对其泼水，威胁其留下好好考察，其在人身自由被限制的情况下交钱加入传销组织，王玉、刘海权陪着被害人周某2到银行取钱后交给胡晓燕。34.2017年12月，钱江以介绍工作的名义将石某骗至新乡，与钟盛(未到案)接站后，带到八一路附近李小玲的寝室，接受5-7天考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经李小玲、万翩同意，并由万翩、钱江陪同看管，防止其逃跑。钱江收走石某的手机，石某打电话必须经过万翩批准，通话时必须免提，由万翩在旁监听，防止其报警、求助。35.2018年1月底，被害人李某4被网友张文欣(未到案)骗到新乡市红旗区西马小营村的传销窝点，手机被张文欣收走，被害人李某4试图离开但无法脱身，高永红、蒋大润负责看守，不准被害人李某4外出，非法限制其人身自由，直至2018年3月10日被警方解救。36.2018年2月，万翩以谈恋爱的名义将被害人孙某2骗至新乡，由万翩和曹旺香接站后将其带到康复医院附近胡晓燕的寝室，被迫接受5-7的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长胡晓燕的批准并由万翩、曹旺香等人陪同看管，防止其逃跑。曹旺香收走被害人孙某2的手机，接电话时必须免提通话，由曹旺香、唐祝在旁监听，防止其报警或求助。被害人孙某2在胡晓燕寝室被考察的第三天，外寝室的李小玲、曹旺香对其考察，期间因被害人孙某2不愿留下加入传销组织，李小玲朝其脸上泼了两杯水，曹旺香、唐祝(未到案)在旁协助。被害人孙某2的人身自由被非法限制，最后无奈交钱加入传销组织，直至2018年5月3日被害人孙某2被警方解救。37.2018年2月，刘凌兰以谈恋爱的名义将被害人魏某骗至新乡，由王玉和刘凌兰接站后将其骗到新乡市牧野区牛村附近李小玲的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长李小玲批准并由王玉、刘凌兰、窦兵、熊万英等人陪同看管，防止其逃跑。刘凌兰、窦兵是魏某的师傅，刘凌兰借口给手机充电收走魏某的手机，被害人魏某打电话时必须开免提，由刘凌兰、熊万英在场监听，防止其报警或暴露传销组织的位置。被害人魏某被洗脑后交钱加入传销组织，直至2018年5月3日被警方解放。38.2018年2月，王玉以谈恋爱的名义将被害人夏某骗到新乡，由王玉、李娇接站后带到位于中原路金玉满堂酒店附近李小玲的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，被害人夏某不得外出，外出时由王玉等人陪同看管，防止其逃跑，其试图离开却无法脱身，王玉收走被害人夏某的手机，被害人夏某在考察期间交钱加入公司，寝室长李小玲安排王玉、李娇陪着夏某到银行取钱后将钱交给胡晓燕，直至2018年5月3日被警方解救。39.2018年2月，陈爽以开奶茶店的名义将周某3骗至新乡,陈爽、窦兵接站后将其带到韩荣帅的寝室进行5-7天的考察，考察期间，周某3不得外出，外出必须经过寝室长韩荣帅的批准并由陈爽、唐玖林等人陪同看管，防止其逃跑。陈爽借口给手机充电收走周某3的手机，周某3打电话时由陈爽在旁监听，防止其报警或暴露传销组织的位置，直至2018年5月3日被警方解救。40.2018年3月1日，被害人刘某5被于樊(未到案)以介绍工作的名义骗到新乡中原路缝纫机厂家属院3单元6楼西户李小玲的寝室，被迫留下接受考察，在考察期间，被害人刘某5不得外出，其外出必须经过李小玲的批准。考察期间，李小玲、杜耀、钟盛(未到案)、于樊等人通过收走手机、反锁房门、堵门、外出陪同看管等方式非法限制被害人刘某5的人身自由，被害人刘某5试图离开无法脱身，直至2018年3月8日被害人刘某5借机逃跑，被害人刘某5被非法限制人身自由长达7天。41.2018年4月，王某2以介绍工作的名义将被害人王某3骗至新乡市陶然小区沈薇薇的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，被害人王某3不得外出，外出必须经过寝室长批准并由刘凌兰、王某2、张敬(未到案)等人陪同看管，防止其逃跑。被害人王某3试图离开但无法脱身，王某2收走其手机，刘凌兰、张敬是王某3的师傅，打电话时必须开免提，由张敬在旁监听，防止其报警、求助。考察期间，外寝室的万翩、曹旺香等人到该寝室对被害人王某3进行考察，因被害人王某3不配合，万翩对王某3脸部泼水，并进行训斥，强迫其留下接受考察，曹旺香、冯千千等人在场协助，被害人王某3被洗脑后交了2900元加入传销组织，直至2018年5月3日被害人王某3被警方解救。42.2018年4月，王宇嘉安排吴某1冒用万翩的名义与被害人张某4谈恋爱，将其骗至新乡，由万翩、刘群接站后带到位于新乡市牧野区制药厂家属院东院居民楼1单元4楼东户的王宇嘉寝室，被迫接受考察，被害人张某4被限制人身自由，其试图离开却无法脱身。刘群是被害人张某4的师傅，刘群收走其手机，张某4打电话时需要向刘群请示，通话必须开免提，由刘群、王向阳在旁监听，防止其报警、求助。外出由万翩、刘群等人陪同看管，防止其逃跑，直至2018年5月3日被警方解救。43.2018年4月18日，曹旺香以网恋的名义将被害人刘某6骗至新乡，由曹旺香和李雪玲接站后将刘某6骗到新乡市牧野区劳动路永乐巷1号附2号楼2单元六楼中户胡晓燕的赛室。被害人刘某6被迫接受5-7天的考察，在考察期间，在寝室内曹旺香、万翩等人以授课或单独谈话的方式对其进行“洗脑”迫使其加入传销组织，被害人刘某6不愿加入传销组织多次提出离开，曹旺香两次对其殴打，李雪玲、孙仕武等人在旁协助。期间外寝室的万翩过来对被害人刘某6考察，因被害人刘某6不服气，万翩对其脸部泼水，李雪玲、欧阳新、王向阳等人在旁协助。外寝室的唐祝(未到案)来寝室对刘某6进行说服教育让其留下考察，被害人刘某6情绪激动双方发生争执，在场的孙仕武、欧阳新、石某等人摁住被害人刘某6，将双方拉开。该寝室的寝室长是胡晓燕，其安排李雪玲任刘某6的师傅。被害人刘某6的手机平时由曹旺香、李雪玲保管。被害人刘某6通话时手机必须开免提，由曹旺香、李雪玲等人在旁监听，并告诫其打电话不允许报警，不允许暴露传销窝点的位置，否则强行中断通话、收走手机。被害人刘某6外出必须经过胡晓燕的批准，外出时由曹旺香、李雪玲、欧阳新等人跟随看管，防止其逃跑，直至2018年5月3日被警方解救。认定上述犯罪事实的证据有：1、赵彦朋检讨书证实赵彦朋在跟新朋友聊天过程中动手打人。2、何某1门诊病历证实其右侧鼻骨及右侧上颌骨额突骨折。3、伏某亲笔检举材料证实其被赵彦朋殴打。4、陈建林家属来信劝其醒悟，脱离传销组织。5、证明、接处警综合单证实2016年6月27日至2018年6月27日两年时间内，新乡市公安局110指挥中心共接有关传销类警情1791条。6、朱全生家属来信劝其弟弟朱全生醒悟，远离传销。7、赵彦朋非法拘禁现场图证实案发地点之一为新乡市红旗区新延路15号院3号楼3单元2楼东户，属本院管辖。8、新乡市牧野区人民法院、新乡市卫滨区人民法院刑事判决书，对涉案祝明刚、凌熙、涂友胜、梁松柏、陈勇、张少川、武婷婷、杨春意等所谓的传销组织课堂领导及团伙成员以组织领导传销活动、非法拘禁罪分别判处不等的有期徒刑。9、行政处罚决定书。10、徐松辨认笔录证实其分别对祝晓英、袁治文进行了辨认。11、邵某辨认笔录其对袁治文、徐松、唐诚进行了辨认。12、张某1辨认笔录证实其对罗某、曾某、熊某进行了辨认。13、王虎辨认笔录证实其对张某1进行了辨认。14、崔同岗辨认笔录其对陈勇进行了辨认。15、张磊辨认笔录其对牟伦富、张奇进行了辨认。16、陈江东现场辨认笔录证实其对新乡市黄河口转盘沐浴山庄西侧某家属院居民楼最西单元二楼东户进行了辨认。17、彭康辨认笔录证实其对白某进行了辨认。18、王晓召辨认笔录证实其对赵彦朋进行了辨认。19、叶文宝辨认笔录证实其对赵彦朋进行了辨认。20、孙佳辉辨认笔录证实其对汤成毅、张保成进行了辨认。21、张保成现场辨认笔录证实其对新乡市劳动路与健康路交叉口向北30米路西小南街46号楼顶楼西户进行了辨认。22、王在红辨认笔录证实其对陈龙、杨建新、张保成、贺峰进行了辨认。23、汤成毅辨认笔录及现场笔录证实其对杨建新（化名杨志）进行了辨认。其对新乡市劳动路与健康路交叉口向北30米路西小南街46号楼顶楼西户进行了辨认。24、陈龙辨认笔录证实其对王在红、杨建新进行了辨认。25、王苗辨认笔录证实其对王在红、陈龙、汤成毅、张保成、彭康进行了辨认。26、王烽辨认笔录证实其对王在红、陈龙、汤成毅、张保成、彭康。27、乔玉久辨认笔录证实其对唐诚、徐松进行了辨认。28、白某辨认笔录证实其对王在红、汤成毅进行了辨认。29、潘某辨认笔录证实其对王在红、汤成毅进行了辨认。30、任某辨认笔录证实其对陈建林（寝室二管）、严莉（课堂领导）、曾某（经理）、罗嗣波（寝室长）进行辨认。31、史某辨认笔录证实其对杨春意、李仁浩、韩奇进行了辨认。32、梁明旭辨认笔录证实其对严莉、罗嗣波、陈建林、李大龙进行了辨认。33、黎乾平辨认笔录证实其对曾某、卢怀成、郭天宇、严莉、罗嗣波、陈建林进行了辨认。34、岳素斌辨认笔录证实其对严莉、陈建林进行了辨认。35、马海瑞辨认笔录证实其对被害人任某进行了辨认。36、刘慧康辨认笔录证实其对严莉、罗嗣波进行了辨认。37、苏江伟辨认笔录证实其对陈建林、严莉进行了辨认。38、王莎辨认笔录证实其对课堂领导严莉、上线经理曾某、寝室二管陈建林、寝室长罗嗣波进行了辨认。39、熊飞燕辨认笔录证实其对课堂领导严莉、寝室二管陈建林、寝室长罗嗣波进行了辨认。40、吴伟群现场笔录及辨认笔录证实其对新乡市宏力大道卫北市场西邻卫北办事处家属院及劳动桥北职工医院西邻某邻街居民楼进行了辨认。其对李大龙进行了辨认。41、刘某2辨认笔录证实其对张少川、吴伟群、钱喆、徐万诚进行了辨认。42、陈勇辨认笔录证实其对（大）陈勇、熊某、张静娟、罗某进行了辨认。43、唐鑫辨认笔录证实其对（小）陈勇进行了辨认，对牟伦富进行了辨认。44、牟伦富现场辨认笔录证实其对新乡市宏力大道工具厂家属院第一单元楼的4楼北户和西大街零点超市背后家属楼顶楼东户进行了辨认。45、李荣臻辨认笔录证实其对牟伦富、张奇进行了辨认。46、陈丽辨认笔录证实其对牟伦富、张奇进行了辨认。47、杨春意辨认笔录证实其对曾某、吴卫刚、熊某、杨苗进行了辨认。48、张云霞、韩奇、邓涛、袁某、刘春霞、**平辨认照片。49、甫俊辨认笔录证实其对胡明国、李小文进行了辨认。50、王亚兵辨认笔录证实其对张少川、武婷婷、李小文进行了辨认。51、李红艳辨认笔录证实其对唐鑫进行了辨认。52、苟安红辨认笔录证实其对武婷婷、胡明国进行了辨认。53、刘衡奇辨认笔录证实其对张少川、凌煕、胡明国、唐鑫进行了辨认。54、张某2辨认笔录证实其对唐鑫、甫俊、凌煕、刘衡奇、苟安红、王亚兵进行了辨认。55、李某2辨认笔录证实其对唐鑫、甫俊、李红艳、凌煕、苟安红进行了辨认。56、张书文辨认照片及现场辨认笔录证实其对梁松柏、刘武强进行了辨认。其对新乡市解放路新乡市蔬菜公司家属院居民楼进行了辨认。57、陈某2辨认照片证实其对张书文、梁松柏、刘武强进行了辨认。58、王志彬、刘景生、李健、芮亚辉辨认照片。59、张体云辨认笔录及现场辨认笔录证实其对王虎、杨春意、（小）陈勇进行了辨认。其对新乡市新飞大道与宏力大道交叉口向西100米路北河一工3号楼由南向北第一单元4楼北户进行了辨认。60、吕亮亮辨认照片及现场辨认笔录证实其对新乡市新飞大道与宏力大道交叉口向西100米路北河一工3号楼由南向北第一单元4楼北户进行了辨认。61、米戈、李杨、熊小纯、何某2辨认照片。62、脱军民辨认笔录及现场辨认证实其对新乡市和平大道与宏力大道交叉口向西金谷华庭对面路北新飞家属院3单元6楼西户进行了辨认。63、吕某辨认笔录证实其对潘顺标、朱全生、脱军民、杨伦、吴雪阳、贺锋进行了辨认。64、罗小军辨认照片证实其对（大）陈勇、沈奎、李丙锋、陈三春、罗某、张静娟、吴小敏、陈希希、赵晶、刁龙奎等进行了辨认。65、黄超辨认笔录证实其对杨苗进行了辨认。66、周某1辨认笔录证实其对罗小军、黄超、丁玉照、王廷静、（小）陈勇、王虎进行了辨认。67、严某辨认笔录证实其对罗小军、王廷静、王英楠、丁玉照、杨青山进行了辨认。68、刘某4辨认笔录证实其对新乡市中原路新建巷水电五局新建巷家属院5号楼东1单元5层西户进行了辨认。69、陈某1辨认笔录证实其对吴伟群、钱喆进行了辨认。70、刘某3辨认笔录证实其对王虎、杨春意、（小）陈勇、武婷婷、唐鑫、张云霞、凌煕、甫俊、吴伟群、李小文、屈霞、胡明国、刘静、吴毛毛、李娜、曹升东、代园园进行了辨认。71、李某3辨认笔录证实其对张云霞、屈霞、胡明国、雷随奎、李清平、李小文、陈某1、申明霞、范芸宏、唐鑫、刘静、（小）陈勇、杨青山、王虎进行了辨认。72、陈某3辨认笔录证实其对屈霞、张少川、赵彦朋、陈江东、吴文康、雷随奎、李清平、胡明国、武婷婷、李小文、申明霞、熊小勇、杨青山、王廷静、祝艳文、黄超、罗小军、王虎、（小）陈勇、张某1、邓涛、曹升东、韩奇、吴伟群、李仁浩、张云霞、杨春意、梁松柏、李娜、吴毛毛、凌煕、唐鑫进行了辨认。73、伏某辨认笔录证实其对代园园、张云霞、唐鑫、刘静、李娜、杨春意、王虎、吴伟群、张敏敏、刘衡奇、李仁浩、李红艳、韩奇、苟安红、甫俊、凌煕、王亚兵、范芸宏、赵彦朋、雷随奎、李清平、李小文、（小）陈勇、屈霞、武婷婷、胡明国进行了辨认。74、现场勘查笔录证实对新乡市红旗区人民公园西门眼科医院后面居民楼六楼进行现场勘查。对新乡市红旗区新延路15号院3号楼3单元2楼东户进行现场勘查。75、被害人潘某的陈述证实2017年9月，其被诱骗到新乡八一路王在红负责传销窝点，被迫留下接受考察。期间王在红对其泼水、殴打，逼迫其交钱加入传销组织。后其被转到人民公园眼科医院后面一栋居民楼6楼西户张保成负责的传销寝室，期间被汤成毅威胁不准离开。2018年3月8日其被警方解救。76、被害人高某的陈述证实祝艳文将其骗至新乡，并和黄超一起将其接到赵彦朋所在寝室。2018年3月7日左右，赵彦朋和黄超、冯书凯等辱骂、威胁其让其交钱加入传销组织，期间其不能外出和随意接打电话，直至2018年3月12日被警方解救。77、被害人任某的陈述证实2017年12月下旬，其被诱骗至新乡市老新辉路附近的刘明生负责的传销窝点。按照刘明生安排，陈建林伙同唐超等人对其进行考察，主要通过晚上睡觉反锁房门、监视其联系电话、上厕所有人负责监视，外出需请示寝室领导同意并由陈建林等人对其进行看管，非法剥夺其人身自由。期间，其被刘明生、陈建林等人泼水、殴打、威胁。78、被害人崔某的陈述证实2018年2月23日，其被诱骗至新乡市西大街零点超市后面家属院6楼东户唐鑫负责的传销窝点，后转至新乡市宏力大道工具厂家属院第一个单元4楼北户传销窝点。在传销窝点内，由张奇、牟伦富负责看门，晚上反锁房门。唐鑫安排牟伦富等人对其接打电话负责监视、并要求其开免提通话。其外出时需请示寝室领导唐鑫同意并由牟伦富、张磊等人看管。2018年3月5日其被民警解救。79、被害人白某的陈述证实2018年2月27日，王苗以介绍工作为由将其骗至新乡，后被王苗、彭康带至新乡市红旗区人民公园西门眼科医院后面居民楼6楼西户张保成负责的传销窝点。张保成指使王在红、汤成毅、陈龙、彭康主要负责对其考察，让其交钱加入传销组织。期间，陈龙采取反锁房间门、看管等手段防止其逃跑。王在红、汤成毅两次对其进行威胁恐吓、殴打、泼水、将其头按入水中闷气等手段迫使加入传销组织，彭康在旁端水、看管、提供帮助。其打电话时由王苗、彭康等人在旁监听，必须开免提，不允许报警和暴露传销组织，否则会被强行中断通话收走手机。其外出需要张保成的批准，否则不能出去，外出时由汤成毅、王苗、彭康跟随看管。2018年3月8日，被害人其被警方解救。80、被害人何某1的陈述证实2018年3月7日17时许，吴文康以介绍工作为由将其骗至新乡市红旗区新延路15号院赵彦朋负责的传销窝点，手机被扣押后，王虎、赵彦朋等人要求其参加该传销组织，并对其灌输传销思想，其不同意加入，赵彦朋、王虎等人对其辱骂、殴打、恐吓，造成其右侧鼻骨及右侧上颌骨额突骨折。2018年3月8日19时许，其被送至新乡火车站。81、被害人李某1的陈述证实2017年6月左右，黄超以谈恋爱为由将其骗到新乡，黄超让屈霞去接站，将其带到罗小军寝室接受考察，考察期间其的人身自由受到限制，手机被扣押，外出须经罗小军批准，并由黄超和同寝室其他传销人员陪同方可外出，以防止其逃跑、报警、或向其他人员求助。后其被迫陆续缴纳11600元费用加入该传销组织。82、被害人陈某3的陈述证实2017年9月30日，其被传销人员以谈恋爱的名义骗到新乡武婷婷的寝室，被迫接受考察。考察期间，其人身自由受到严格限制，手机被收走，不让其出寝室门，外出有人跟随看管等。武婷婷教其如何向家里人要钱，寝室人员还不断向其灌输传销思想。其在寝室管理人员轮番洗脑、严密看管下，被迫交钱加入组织，陆陆续续共交钱101500元，钱款都交给曾某，直至2018年3月12日被警方解救。83、被害人陈某1的陈述证实2017年10月26日，钱喆将其骗至新乡，10月27日将其带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、李仁浩、李小文等人强迫其留下考察，通过辱骂、恐吓、泼水等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，其被民警解救。84、被害人万某的陈述证实2017年12月20日，曹升东将其骗至新乡，带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、吴伟群、李清平、李小文等人通过殴打、辱骂、威胁等手段强迫其加入传销组织。2018年3月12日，其被民警解救。85、被害人刘某2的陈述证实2018年1月17日，钱喆将其骗至新乡，次日下午17时许将其带至新乡市卫滨区胜利中街95号张少川的寝室。张少川、吴伟群、徐万诚对其进行威胁、辱骂、殴打，钱喆对其进行看管、劝说，强迫其留下考察。同年1月19日晚其割腕自杀，张少川、徐万诚将其送往医院进行包扎后，22时许，将其送上火车离开。86、被害人刘某3的陈述证实2018年1月20日，吴毛毛将其骗至新乡，将其带至新乡市牧野区劳动桥附近武婷婷的寝室。张少川、吴伟群、徐万诚、李小文通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月12日，其被民警解救，顺利参加研究生入学考试。87、被害人伏某的陈述证实2018年1月20日，其被骗到新乡市牧野区卫北市场卫北办事处家属楼杨春意负责的传销窝点。张云霞、凌熙等人轮番劝说、威逼利诱让其交钱加入传销组织。劝说无效后，赵彦朋、陈江东，串寝至杨春意寝室，赵彦朋对其进行泼水、殴打、恐吓，陈江东、李清平在旁提供帮助，协助考察，直至其服软。2018年3月12日其被警方解救。88、被害人袁某的陈述证实2018年2月24日，曹升东将其骗至新乡，后带至新乡市牧野区卫北市场南口卫北办事处家属楼杨春意寝室。杨春意和吴伟群等人通过威胁、恐吓、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，其超被民警解救。89、被害人史某的陈述证实2018年2月25日，张云霞将其骗至新乡，次日15时许将其带至新乡市牧野区卫北市场南口卫北办事处家属楼杨春意寝室。李大龙于2018年3月左右受杨春意委托、郭丁侨安排到杨春意寝室对其进行“教育”，通过辱骂、威胁、泼水等手段强迫其加入传销组织。2018年3月5日，其被民警解救。90、被害人张某2的陈述证实2018年2月27日，王亚兵将其骗至新乡，次日将其带至新乡市牧野区劳动桥附近武婷婷的寝室，后换至新乡市牧野区新运小区家属院张少川的寝室。张少川、武婷婷和凌煕等人通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月9日，其被民警解救。91、被害人李某2的陈述证实2018年3月1日，李红艳将其骗至新乡，次日上午将其带至新乡市牧野区新运小区家属院张少川寝室。张少川和凌煕等人通过威胁、辱骂、殴打等手段强迫其加入传销组织。2018年3月9日，其被民警解救。92、被害人李某3的陈述证实2018年3月1日，张云霞以谈恋爱的名义将其骗至新乡市中原路和平路交叉口附近武婷婷负责的传销窝点。其被迫留下接受考察，外出必须武婷婷批准，由张云霞、胡明国等人跟随看管。考察期间，外寝室的赵彦朋对其泼水、殴打。2018年3月12日，其被民警解救。93、被害人周某1的陈述证实2017年11月，其被诱骗至新乡罗小军的寝室，被迫接受考察，其人身自由受到限制，未经寝室长同意不能外出，如需外出经罗小军批准且安排其他传销人员陪同方可外出，以防止其逃跑、报警或者向其他人员求助，后其被迫缴纳5800元费用加入传销组织，直至3月12日被警方解救。94、被害人刘某4的陈述证实2018年3月7日，其被传销人员骗到罗小军所在寝室，考察期间其的人身自由受到限制，在罗小军的安排下，王英楠将其手机拿走保管，外出时需经罗小军同意，且由同寝室传销人员王廷静、熊小勇、祝艳文一起陪同。2018年3月11日，其被公安机关解救。95、被害人严某的陈述证实2018年1月，其被其姐姐骗至罗小军所在寝室。考察期间其人身自由受到限制，手机被扣押，根据罗小军的安排，王英楠任其师傅，外出须经罗小军批准，且由同寝室传销人员丁玉照、王英楠一起陪同，以防止其逃跑、报警或向其他人员求助。后其被迫同意交2900元加入传销组织，直至2018年3月12日被警方解救。96、被害人张某5的陈述证实2018年1月11日，其被传销人员骗至新乡武婷婷所在的传销窝点，考察期间手机被收走，不让随意进出寝室门，外出需经武婷婷批准且安排其他传销人员跟随看管。后其交2900元加入传销组织，于3月12日被警方解救。97、被害人陈某2的陈述证实2018年1月21日，刘武强以介绍工作为由将其骗至新乡市解放路北段蔬菜公司家属院梁松柏负责的传销窝点，限制其的人身自由。2018年3月9日其被民警解救。98、被害人何某2的陈述证实2018年2月9日，其被骗至新乡宏力大道河南第一工具厂家属院张体云负责的传销窝点。在郭丁侨的安排下，张体云和吕亮亮、米戈等人负责考察其，其接打电话必须打开免提并有人监听、外出有人看管。2018年3月9日其被民警解救。99、被害人肖某的陈述证实2018年3月7日，李某1以介绍工作的名义将其骗至新乡，黄超将其的手机拿走交给王英楠保管。根据罗小军的安排，王英楠任其的师傅，负责对其考察，考察期间李某1的人身自由受到限制，经罗小军批准且安排丁玉照、王英楠、祝艳文陪同方可外出，以防止其逃跑、报警或向其他人员求助，直至3月12日被警方解救。100、被害人吕某的陈述证实2018年3月8日14时许，其被骗至新乡市宏力大道新飞家属院贺峰负责的传销窝点，在贺峰、吴雪阳的安排下，朱全生、脱军民等人对其进行考察，限制其人身自由。期间，朱全生负责接水端水、贺锋逼迫其喝水并朝其身上泼凉水，强迫其加入传销组织。2018年3月10日，其被民警解救。101、被害人吴某2的陈述证实2017年4月,孙仕武以介绍工作的名义将其骗至新乡，与韩荣帅接站后将其骗到八一路七中附近韩荣帅的寝室，限制其人身自由。102、被害人龙某的陈述证实2017年4月，李雪玲以介绍工作的名义将其骗至新乡，与杨秀珍接站后将其带到游家坟附近韩荣帅等人寝室进行考察，在考察期间其不得外出，外出时由李雪玲、杨秀珍等人陪同看管、防止其逃跑。李雪玲收走其手机，并对其讲课灌输传销思想，其人身自由被非法限制。在考察第7天、其被洗脑后交钱加入传销组织，李雪玲陪同其去银行取钱后，将钱交给祝明刚。103、被害人何某3的陈述证实2017年5月，李雪玲以开咖啡店的名义将其骗至新乡八一路附近李小玲的寝室，李雪玲接站并收走其手机，其留下接受考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过李小玲的批准并派人陪同看管，防止其逃跑，其被洗脑后交钱加入传销组织。104、被害人叶某的陈述证实2017年5月，蒋大润以网恋的名义将其骗至新乡，蒋大润与白润美接站后将其带到新乡市金三角市场附近涂友胜的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过涂友胜的批准并由蒋大润、高永红、白润美等人陪同看管，防止其逃跑。蒋大润收走其手机，打电话必须免提，由高永红在旁监听，防止其报警、求助。考察期间，因未按照高永红的说辞去向家里骗钱，被高永红辱骂。105、被害人张某3的陈述证实2017年8月，张文超以介绍工作的名义将其骗到新乡游家坟附近杜燕的寝室，被迫留下接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过二管以上的领导批准才能出去，外出由张文超、韩荣帅陪同看管，防止其逃跑。张文超收走其手机，其打电话时由张文超在旁看管，防止其报警、求助。考察期间，万翩到寝室对其进行说服教育，并朝其脸部泼水，强迫其留下好好考察，其人身自由被非法限制，最后无奈交钱加入传销组织。106、被害人王某2的陈述证实2017年10月，唐玖琳以介绍工作的名义将其骗到新乡，由窦兵、唐玖琳两人接站后骗至庞德金的寝室，窦兵以玩游戏的名义骗走其的手机，其被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长批准并由窦兵、唐玖琳等人陪同看管，防止其逃跑。考察期间，其试图离开，被外寝室的万翩、沈微薇等人泼水，强迫其留下考察。其打电话时由窦兵、张敬等人在旁监听，并告诫其打电话不允许报警，不允许暴露传销窝点的位置，否则强行中断通话、收走手机。在考察的第7天，其被迫交钱加入传销组织。107、被害人周某2的陈述证实2017年11月，王玉以网上做淘宝的名义将其骗至新乡，由王玉、李飞接站后将其带到大胖东来超市附近庞德金的寝室，其被迫留下接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，其试图离开却无法脱身，考察期间，李小玲对其泼水，威胁其留下好好考察，其在人身自由被限制的情况下交钱加入传销组织，王玉、刘海权陪着其到银行取钱后交给胡晓燕。108、被害人石某的陈述证实2017年12月，钱江以介绍工作的名义将其骗至新乡，与钟盛接站后，带到八一路附近李小玲的寝室，接受5-7天考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经李小玲、万翩同意，并由万翩、钱江陪同看管，防止其逃跑。钱江收走其的手机，其打电话必须经过万翩批准，通话时必须免提，由万翩在旁监听，防止其报警、求助。109、被害人李某4的陈述证实2018年1月底，其被网友骗到新乡市红旗区西马小营村的传销窝点，手机被张文欣收走，其试图离开但无法脱身，高永红、蒋大润负责看守，不准其外出，非法限制其人身自由，直至2018年3月10日被警方解救。110、被害人孙某2的陈述证实2018年2月，万翩以谈恋爱的名义将其骗至新乡，由万翩和曹旺香接站后将其带到康复医院附近胡晓燕的寝室，被迫接受5-7的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长胡晓燕的批准并由万翩、曹旺香等人陪同看管，防止其逃跑。曹旺香收走其的手机，接电话时必须免提通话，由曹旺香、唐祝在旁监听，防止其报警或求助。111、被害人魏某的陈述证实2018年2月，刘凌兰以谈恋爱的名义将其骗至新乡，由王玉和刘凌兰接站后将其骗到新乡市牧野区牛村附近李小玲的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长李小玲批准并由王玉、刘凌兰、窦兵、熊万英等人陪同看管，防止其逃跑。其被洗脑后交钱加入传销组织，直至2018年5月3日被警方解放。112、被害人夏某的陈述证实2018年2月，王玉以谈恋爱的名义将其骗到新乡，由王玉、李娇接站后带到位于中原路金玉满堂酒店附近李小玲的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出时由王玉等人陪同看管，防止其逃跑，其试图离开却无法脱身，王玉收走被害人夏某的手机，其在考察期间交钱加入公司，寝室长李小玲安排王玉、李娇陪着其到银行取钱后将钱交给胡晓燕，直至2018年5月3日被警方解救。113、被害人周某3的陈述证实2018年2月，陈爽以开奶茶店的名义将其骗至新乡,陈爽、窦兵接站后将其带到韩荣帅的寝室进行5-7天的考察，考察期间，周某3不得外出，外出必须经过寝室长韩荣帅的批准并由陈爽、唐玖林等人陪同看管，防止其逃跑。陈爽借口给手机充电收走其的手机，其打电话时由陈爽在旁监听，防止其报警或暴露传销组织的位置，直至2018年5月3日被警方解救。114、被害人刘某5的陈述证实2018年3月1日，其被于樊以介绍工作的名义骗到新乡中原路缝纫机厂家属院3单元6楼西户李小玲的寝室，被迫留下接受考察，在考察期间，其不得外出，其外出必须经过李小玲的批准。考察期间，李小玲、杜耀、钟盛、于樊等人通过收走手机、反锁房门、堵门、外出陪同看管等方式非法限制其的人身自由，其试图离开无法脱身，直至2018年3月8日其借机逃跑。115、被害人王某3的陈述证实2018年4月，王某2以介绍工作的名义将其骗至新乡市陶然小区沈薇薇的寝室，被迫接受5-7天的考察，在考察期间，其不得外出，外出必须经过寝室长批准并由刘凌兰、王某2、张敬等人陪同看管，防止其逃跑。其试图离开但无法脱身，王某2收走其手机，刘凌兰、张敬是其的师傅，打电话时必须开免提，由张敬在旁监听，防止其报警、求助。考察期间，外寝室的万翩、曹旺香等人到该寝室对其进行考察，因其不配合，万翩对其脸部泼水，并进行训斥，强迫其留下接受考察，曹旺香、冯千千等人在场协助，其被洗脑后交了2900元加入传销组织，直至2018年5月3日其被警方解救。116、被害人张某4的陈述证实2018年4月，王宇嘉安排吴某1冒用万翩的名义与其谈恋爱，将其骗至新乡，由万翩、刘群接站后带到位于新乡市牧野区制药厂家属院东院居民楼1单元4楼东户的王宇嘉寝室，被迫接受考察，其被限制人身自由，其试图离开却无法脱身。刘群是其的师傅，刘群收走其手机，其打电话时需要向刘群请示，通话必须开免提，由刘群、王向阳在旁监听，防止其报警、求助。外出由万翩、刘群等人陪同看管，防止其逃跑，直至2018年5月3日被警方解救。117、被害人刘某6的陈述证实2018年4月18日，曹旺香以网恋的名义将其骗至新乡，由曹旺香和李雪玲接站后将其骗到新乡市牧野区劳动路永乐巷1号附2号楼2单元六楼中户胡晓燕的寝室。其被迫接受5-7天的考察，在考察期间，在寝室内曹旺香、万翩等人以授课或单独谈话的方式对其进行“洗脑”迫使其加入传销组织，其不愿加入传销组织多次提出离开，曹旺香两次对其殴打，李雪玲、孙仕武等人在旁协助。期间外寝室的万翩过来对其考察，因其不服气，万翩对其脸部泼水，李雪玲、欧阳新、王向阳等人在旁协助。外寝室的唐祝来寝室对其进行说服教育让其留下考察，其情绪激动双方发生争执，在场的孙仕武、欧阳新、石某等人摁住其，将双方拉开。该寝室的寝室长是胡晓燕，其安排李雪玲任其的师傅。其的手机平时由曹旺香、李雪玲保管。其通话时手机必须开免提，由曹旺香、李雪玲等人在旁监听，并告诫其打电话不允许报警，不允许暴露传销窝点的位置，否则强行中断通话、收走手机。其外出必须经过胡晓燕的批准，外出时由曹旺香、李雪玲、欧阳新等人跟随看管，防止其逃跑，直至2018年5月3日被警方解救。118、被告人唐诚当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。三、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人乔玉久明知徐松从事传销活动，仍将自己名下的工商银行卡供其使用，用于收取传销资金。2018年4月16日，乔玉久在帮助邵某在湖北省十堰市建行六堰支行现金存款后，邵某被公安机关抓获，其本人亦被公安机关询问。2018年4月17日乔玉久将其名下工商银行卡内的24.2万元传销资金分三次全部取出，交给徐松。2018年8月10日，徐松家属退出赃款24.2万元。认定上述犯罪事实的证据有：1、退赃单据证实2018年8月10日，徐松家属退出赃款24.2万元。2、证人徐松的证言证实乔玉久说公安机关就问他是怎么和邵某认识的，公安机关还问乔玉久参与传销了没有，乔玉久还说公安机关不让他对别人说公安机关抓邵某的事情，其就对乔玉久说你帮一下忙，帮其把你的那张工商银行卡上的钱都取出来，乔玉久答应了，就分别去三个工商银行一共取了24.2万元，后来其就把那24.2万元都拿走了，他知道这是其收取的传销团队的钱。3、被告人乔玉久对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，均由公诉机关提出，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本案的综合证据有：1、被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文、乔玉久的照片、户籍信息证实各被告人的基本信息。2、被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文、乔玉久的违法犯罪记录查询表证实各被告人之前均无违法犯罪前科。3、抓获经过、到案经过证实被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文、乔玉久均系抓获到案。以上证据，均由公诉机关提出，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人唐诚、徐松、祝晓英、袁治文组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加在以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人唐诚在组织、领导传销活动过程中，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人乔玉久明知是传销组织犯罪所得的财物，帮助徐松予以转移的行为，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人唐诚等人以从事传销活动的名义将数百名传销人员纠集在一起，形成以被告人唐诚为首要分子、徐松为骨干成员、祝晓英、袁治文为积极参与者，管理新乡张某1传销团队、祝明刚传销团队、宁夏盖丽媛传销团队等多个传销组织的恶势力犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人唐诚系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人徐松系主犯，应按照其在集团中所参与的全部犯罪处罚；被告人祝晓英、袁治文在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人徐松、祝晓英、袁治文到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；被告人唐诚、乔玉久当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人徐松家属主动退出部分赃款，酌情从轻处罚，被告人袁治文主动退出违法所得20000元，酌情从轻处罚。犯罪分子所得的违法财物予以没收；被告人唐诚一人犯数罪，应数罪并罚；各辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三、四款，第二十七条，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人唐诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元，被告人唐诚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2027年5月13日。）二、被告人徐松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2023年5月13日。）三、被告人祝晓英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2021年5月13日。）四、被告人袁治文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2021年5月14日。）五、被告人乔玉久犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、各被告人所扣押的非法所得财物，由扣押机关依法处置；查封的汽车、房产依法予以拍卖变现，上缴国库；退出的违法所得、冻结的财产依法予以没收，上缴国库(详见清单)。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎审 判 员  王敬轩人民陪审员  王文卡二〇一九年十二月十九日书 记 员  侯 宇财产清单：本案依法冻结的被告人祝晓英名下中国建设银行卡（尾号2532）570000元及该款项到执行时产生的孳息、农行账户（尾号8274）、被告人徐松中国建设银行卡（尾号7118）33547.99元及该款项到执行时产生的孳息、中国建设银行卡（尾号2974）13812.18元及该款项到执行时产生的孳息、邮政储蓄银行账户（尾号5647）、建行账户（尾号8558、1283）、黄馨雅建行账户（尾号3214）180048.5元及该款项到执行时产生的孳息、张吉均建行账户（尾号3173）156412.1元及该款项到执行时产生的孳息、邵小东名下的证券账户（01×××08）、中国银行账户（尾号7744）、建行账户（尾号2380），依法予以没收上缴国库；依法扣押的被告人唐诚名下的京Ｑ×××××号梅赛德斯-奔驰牌小型普通客车、祝晓英名下的鄂Ａ×××××号宝马2998CC小轿车、鄂Ａ×××××号奥迪牌小型轿车、徐松名下的鄂Ｃ×××××号丰田汽车予以拍卖变现，上缴国库；依法查封的被告人祝晓英名下的武汉市武昌区中央文化旅游区K9-2地块1栋1单元17层2室、中北路16号B栋12层5室房产予以拍卖变现，上缴国库；依法扣押的徐松现金6000元、乔玉久现金7000元依法予以没收，上缴国库；被告人乔玉久退出的违法所得242000元、被告人袁治文退出的违法所得20000元依法予以没收，上缴国库；依法在唐诚处扣押的手机3部、护照和驾驶证各1本、工行和邮政储蓄银行卡各1张，祝晓英处扣押了武汉市商品房买卖合同、机动车登记证书、银行卡、手机、联想笔记本电脑、U盘、销售报单明细、档案袋等，徐松处扣押的建行银行卡4张、湖北省农村信用社银行卡2张、平安银行卡1张、农行卡1张、工行卡1张、社保卡1张、华为手机1部，袁治文处扣押的戒指1个、吊坠1个、银行卡6张、社会保障卡1张，邵小东处扣押的手机2部、手机卡1张、驾驶证1本、银行卡4张（工行、农商银行、建行、中国银行各1张）、银行存取款凭条13张、现金7000元，曾玉处扣押的手机1部、笔记本4本，罗玉玲处扣押的手机3部、笔记本2本、房屋租赁合同1份、工行卡1张、购气卡1张，郭丁侨处扣押的手机2部、小笔记本1本、大笔记本1本、户口本复印件1份、建行卡2张，乔玉久处扣押的工行卡1张、驾驶证1张、手机1部，张殿雨处扣押的现金41000元、台式电脑1台、联想牌手提电脑1台、光盘45张、棕色手包1个（内有建行20171016、20171023存单2张，户名邵小东）、学员卡2张（名为张殿雨、熊世海）、黑色长款手包1个（建行卡8610、邮政卡2748）、钥匙1个、手机1部等物品依法予以没收，上缴国库。