广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1029刑初219号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人黄美珍，女，1987年4月20日出生于广西田林县，瑶族，初中文化，农民，户籍所在地广西隆安县，现住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月30日被田林县公安局刑事拘留，同年8月4日由田林县公安局执行逮捕，2021年1月20日由本院决定取保候审。 辩护人李易团，广西桂百律师事务所律师。 被告人卢升华，男，1998年5月18日出生于广西田林县，壮族，初中文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月24日由田林县公安局决定监视居住,同年10月10日由田林县公安局执行逮捕,同年12月7日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人段飞华，男，1986年3月16日出生于湖南省安仁县，汉族，高中文化，农民，住湖南省郴州市安仁县。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月3日被田林县公安局刑事拘留，同年8月4日由田林县公安局执行逮捕，2021年1月20日由本院决定取保候审。 被告人李陆生，男，1988年9月27日出生于广西田林县，壮族，小学文化，农民，住广西田林县。曾因犯抢劫罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，2013年7月30日被判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金10000元，2017年1月18日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月21日由田林县公安局决定监视居住，同年10月10日被田林县公安局执行逮捕，同年12月7日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人张海霖，曾用名张小华，男，1991年1月30日出生于广西田林县，汉族，初中文化，农民，住广西田林县。曾因犯盗窃罪，2011年1月14日被判处有期徒刑十年，并处罚金15000元，2017年2月22日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月21日由田林县公安局决定监视居住，同年10月10日被田林县公安局执行逮捕，同年12月7日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人李江，男，1987年5月8日出生于广西田林县，瑶族，初中文化，农民，住广西田林县。曾因犯盗窃罪、犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，2012年1月11日被判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金8000元人民币，2014年6月22日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年6月24日由田林县公安局决定监视居住，同年10月12日被田林县公安局执行逮捕，同年12月7日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人陆惠熙，女，1993年2月25日出生于广西田林县，瑶族，小学文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月29日由田林县公安局决定监视居住,同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人李雪梅，女，1987年8月24日出生于广西田林县，瑶族，小学文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月19日由田林县公安局决定监视居住,同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人盘小妹，女，1995年4月3日出生于广西田林县，瑶族，小学文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月19日由田林县公安局决定监视居住,同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人罗安东，男，1996年9月27日出生于广西田林县，壮族，初中文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年7月28日由田林县公安局决定监视居住,同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人梁美娣，曾用名梁美龙，女，1975年8月21日出生于广西百色市右江区，壮族，初中文化，经商，住广西百色市右江区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月3日由田林县公安局决定监视居住,同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人邓美丽，女，1995年12月2日出生于广西田林县，瑶族，小学文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月30日由田林县公安局决定监视居住,同年10月9日由由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定监视居住。 被告人王胜速，男，1994年7月24日出生于广西田林县，壮族，小学文化，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月19日由田林县公安局决定监视居住,同年10月10日被田林县公安局执行逮捕,同年12月7日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人李秀妹，女，1987年7月10日出生广西百色市右江区，壮族，小学文化，农民，住广西百色市右江区。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月3日由田林县公安局决定监视居住，同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人李小丽，女，1995年7月14日出生于广西田林县，瑶族，小学文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月29日由田林县公安局决定监视居住，同年10月9日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 被告人黄远刚，男，1994年6月12日出生于广西田林县，壮族，初中文化，农民，住广西田林县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月27日由田林县公安局决定监视居住,同年10月10日被田林县公安局执行逮捕，同年12月7日由田林县人民检察院决定监视居住，同年12月18日由本院决定取保候审。 本案于2020年12月18日立案，本院依法适用简易程序于2021年1月21日公开开庭进行了审理，被告人黄美珍及其辩护人李易团、被告人卢升华、段飞华、李陆生、张海霖、李江、陆惠熙、李雪梅、盘小妹、罗安东、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚均到庭参加诉讼。 田林县人民检察院根据田检刑认诉[2020]188号起诉书，指控被告人黄美珍、卢升华、段飞华、李陆生、张海霖、李江、陆惠熙、李雪梅、盘小妹、罗安东、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚涉嫌买卖国家机关证件罪，要求本院依法惩处。并建议对被告人黄美珍判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金4000元人民币；对被告人卢升华判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金2000元人民币；对被告人段飞华判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元人民币；对被告人李陆生判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金3000元人民币；对被告人张海霖判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金2000元人民币；对被告人李江判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金3000元人民币；对被告人陆惠熙判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元人民币；对被告人李雪梅判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元人民币；对被告人盘小妹判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元人民币；对被告人罗安东判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金2000元人民币；对被告人梁美娣判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元人民币；对被告人邓美丽判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元人民币；对被告人王胜速判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金2000元人民币；对被告人李秀妹判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1500元人民币；对被告人李小丽判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金1000元人民币；对被告人黄远刚判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金2000元人民币。 被告人黄美珍对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 辩护人对起诉书指控被告人黄美珍的事实及罪名均无异议，作罪轻辩护。 被告人卢升华对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人段飞华对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人李陆生对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人张海霖对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人李江对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人陆惠熙对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人李雪梅对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人盘小妹对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人罗安东对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人梁美娣对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人邓美丽对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人王胜速对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人李秀妹对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人李小丽对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人黄远刚对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 经审理查明，徐凯(另案处理)成立了“广西轩凯涵会计服务公司”，从事办理公司营业执照、对公账户、银行U盾、手机卡(以下简称“公司四件套”)，然后卖给网络博彩公司用于资金流转，从中获取非法利益。徐凯找到被告人黄美珍、卢升华等人，寻找社会上的人提供身份信息，办理“公司四件套”，由被告人段飞华负责带人到南宁市的银行办理相关手续。被告人黄美珍、卢升华又分别找到被告人李陆生、张海霖、李江、罗安东、李雪梅、陆惠熙、盘小妹、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚办理了“公司四件套”后卖给徐凯，从中获取非法利益。从2018年11月5日至2020年4月3日间,被告人黄美珍涉及办理的公司46个，获得15000元;被告人卢升华办理的公司18个，获利6200元;被告人李陆生办理的公司6个，获利2670元;被告人张海霖办理的公司7个，获利1750元;被告人李江办理的公司5个，获利4400元;被告人罗安东办理的公司6个，获利4050元;被告人李雪梅办理的公司7个，获利3900元;被告人陆惠熙办理的公司个5个，获利4500元;被告人盘小妹办理的公司2个，获利4000元;被告人梁美娣办理的公司2个，获利1600元;被告人邓美丽办理的公司个1个;被告人李秀妹办理的公司5个;被告人李小丽办理的公司1个;被告人王胜速办理的公司5个，获利600元;被告人黄远刚办理的公司6个，获利2500元。案发后，李陆生退出所得赃款2770元、李江退出所得赃款4400元、罗安东退出所得赃款1600元、被告人李雪梅退出所得赃款3900元、陆惠熙退出所得赃款4500元、梁美娣退出所得赃款1600元、黄远刚退出所得赃款2500元至田林县人民检察院账户，被告人盘小妹退出所得赃款4000元、张海霖退出所得赃款1600元至田林县公安局账户，被告人黄美珍退出赃款15000元、李被告人退出账款400元江至本院账户。2020年6月18日至7月29日间,被告人卢升华、李陆生、张海霖、李江、罗安东、李雪梅、陆惠熙、盘小妹、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚分别到田林县公安局投案。 本院认为，被告人黄美珍、卢升华、段飞华、李陆生、张海霖、李江、陆惠熙、李雪梅、盘小妹、罗安东、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚将自己的身份信息提供给他人，并配合他人办理得公司营业执照、对公账户银行卡及U盾等材料后交给他人，从中获利，其行为均已触犯刑律，构成买卖国际机关公文证件罪，应依法追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议合理。在共同犯罪中，本案16被告人起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄美珍、段飞华到案后如实供述自己的罪行，且是是从犯、自愿认罪认罚，被告人黄美珍主动退出赃款15000元，本院依法决定对被告人黄美珍、段飞华从轻处罚。被告人黄美珍的辩护人作罪轻辩护与本案事实相符，本院予以采纳。 被告人李陆生、张海霖、李江有犯罪前科，应酌情从重处罚，但鉴于被告人李陆生、张海霖、李江犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且是从犯、自愿认罪认罚，主动退出赃款，本院依法对李陆生、张海霖、李江从轻处罚。 被告人卢升华、陆惠熙、李雪梅、盘小妹、罗安东、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且是从犯、自愿认罪认罚，主动退出赃款或表示尽快筹资退赃，本院依法对被告人卢升华、陆惠熙、李雪梅、盘小妹、罗安东、梁美娣、邓美丽、王胜速、李秀妹、李小丽、黄远刚从轻处罚。 综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下: 一、被告人黄美珍犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金4000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人段飞华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李陆生犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金3000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人李江犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金3000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人卢升华犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人张海霖犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人罗安东犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚处2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人王胜速犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚处2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人黄远刚犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚处2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人李秀妹犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚处1500元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人陆惠熙犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚处1000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人李雪梅犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚处1000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人盘小妹犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚处1000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十四、被告人梁美娣犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚处1000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十五、被告人邓美丽犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚处1000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十六、被告人李小丽犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚处1000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十七、被告人李陆生退出所得赃款2770元、被告人李江退出所得赃款4400元、被告人罗安东退出所得赃款1600元、被告人李雪梅退出所得赃款3900元、被告人陆惠熙退出所得赃款4500元、被告人梁美娣退出所得赃款1600元、被告人黄远刚退出所得赃款2500元、被告人盘小妹退出所得赃款4000元、张海霖退出所得赃款1600元、被告人黄美珍退出赃款15000元，均予以没收，上缴国库。 十八、责令被告人卢升华退出违法所得6200元、被告人罗安东继续退出违法所得2450元、被告人王胜速退出违法所得600元，限判决生效后30日内全部退出，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵国秀 人民陪审员  李赞梅 人民陪审员  张永爱 二〇二一年一月二十一日 书 记 员  覃重仁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。