湖南省株洲市天元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0211刑初21号 公诉机关株洲市天元区人民检察院。 被告人凌艺聪，男，1991年4月14日出生，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地广东省高州市，因吸食毒品于2016年5月18日被高州市公安局决定行政拘留十五日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留、于2020年12月4日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人李伟清，男，1985年5月21日出生，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地广东省茂名市茂**，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留、于2020年12月4日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人王凯镭，男，1998年9月2日出生，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地广东省茂名市电白区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2020年12月4日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人王力，湖南天桥律师事务所律师。 辩护人陈扬帆，湖南天桥律师事务所律师。 被告人陈睿，男，1990年5月16日出生，汉族，大学文化，群众，无业，户籍所在地福建省莆田市城厢区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2020年12月4日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人李笑，湖南御辩律师事务所律师。 被告人张泽平，男，1990年11月27日出生，汉族，大学文化，群众，无业，户籍所在地福建省莆田市城厢区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留、于2020年12月4日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人潘晓波，湖南德信律师事务所律师。 被告人陈飞城，男，1989年4月13日出生，汉族，大学文化，群众，无业，户籍所在地福建省莆田市荔城区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留、于2020年11月23日被取保候审。 株洲市天元区人民检察院以株天检一部刑诉（2020）302号起诉书指控被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序于2021年2月8日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员谭湘军出庭支持公诉，被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭及辩护人王力、陈睿及辩护人李笑、张泽平及辩护人潘晓波、陈飞城到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年10月期间，被告人凌艺聪、被告人李伟清、被告人王凯镭、郑茂强（已被甘肃省靖远县公安局刑事拘留）与陈**（已被甘肃省靖远县公安局刑事拘留）联系，由被告人陈睿、被告人张泽平、被告人陈飞城（系凌艺聪联系的陈睿，陈睿联系并告知张泽平、陈飞城）共同出资5万元用于“摆现”，由凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈雾阳提供自己和他人的银行卡替陈**联系的上家分流、取现犯罪所得款项。具体为由李伟清负责将到账的犯罪所得款项分流至凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈雾阳提供的自己和他人银行卡，由凌艺聪、李伟清、陈雾阳负责取现；由王凯镭、张泽平做人质与陈**在一起等候取现；陈睿有时做人质与陈**在一起等候取现，有时跟着凌艺聪、李伟清等人取现进行相互监督。凌艺聪、李伟清、陈雾阳替陈**的上家共取现犯罪所得人民币17.5万元{其中居住于株洲市天元区××路的被害人付某被陈**的上家冒充株洲市中心医院的院长通过微信聊天诈骗人民币9万元（系在株洲市天元区××路的中国银行转账至刘文娟的邮政银行卡上，刘文娟的邮政银行卡当时系李伟清在持有和使用）；被害人张某1在株洲市中心医院被陈**的上家冒充株洲市中心医院的院长通过微信聊天诈骗人民币2万元（系转账至凌艺聪的农业银行卡上）；被害人刘某被陈**的上家冒充甘肃省靖远县高湾镇党委书记通过微信聊天诈骗人民币4.5万元（系转账至杨秋婵的中国银行卡上，该银行卡当时系凌艺聪在持有和使用）；被害人张某2被陈**的上家冒充甘肃省靖远县五合镇党委书记通过微信聊天诈骗人民币2万元（系转账至杨秋婵的中国银行卡上，该银行卡当时系凌艺聪在持有和使用）}。 被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城共同获得每次取现金额的18%的报酬（其中被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭共同获得每次取现金额的8%的报酬；陈睿、张泽平、陈飞城共同获得每次取现金额的10%的报酬）。2020年11月5日，公安机关从凌艺聪处依法扣押了银行卡7张、手机4台、中国邮政储蓄银行Ｕ盾1个；从李伟清处依法扣押了银行卡12张、银行Ｕ盾9个、手机3台、ＰＯＳ机4台；从王凯镭处依法扣押了银行卡2张、手机2台；从张泽平处依法扣押了银行卡4张、手机1台、人民币10400元；从陈睿处依法扣押了手机1台；从陈飞城处依法扣押了手机3台、银行卡14张、银行电子密码器1个、银行Ｕ宝1个。2020年11月23日，被告人陈飞城退赔了人民币2万元给被害人付某和退赔了人民币2万元给被害人张某1，取得了付某、张某1的谅解。2020年11月25日，被告人陈睿、张泽平各退还人民币3万元给被害人付某。被告人陈睿、张泽平取得了付某、张某1的谅解。被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城到案后均如实供述了自己所犯罪行。 经审理查明：2020年10月期间，被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭伙同共同作案人郑茂强（另案处理）等人替共同作案人陈**（另案处理）联系的上家分流、取现犯罪所得款项，并由凌艺聪、李伟清、王凯镭等人提供自己或他人的银行卡用于取现，被告人陈睿、张泽平、陈飞城（系凌艺聪联系陈睿，陈睿联系张泽平、陈飞城）共同出资5万元用于“摆现”参与其中。具体分工为由李伟清负责将到账的犯罪所得款项分流至凌艺聪、李伟清、王凯镭等人提供的自己或他人的银行卡上，由凌艺聪、李伟清等人负责通过ATM机或POS机刷卡后取现，王凯镭、张泽平做人质与陈**在一起等候取现，陈睿或做人质与陈**在一起等候取现或跟着凌艺聪、李伟清等人一起监督取现。各方约定凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城等人共同获得每次取现金额的18%的报酬，其中被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭等人共同获得每次取现金额的8%的报酬，陈睿、张泽平、陈飞城共同获得每次取现金额的10%的报酬。凌艺聪、李伟清等人替陈**的上家共取出犯罪所得人民币17.5万元。具体犯罪事实如下： 1、2020年10月23日，被害人付某被诈骗后通过银行转账9万元至李伟清持有和使用的刘文娟名下邮政银行卡上。同日，该9万元经转账和刷ＰＯＳ机分流至其他银行卡后，由凌艺聪、李伟清等人通过银行ＡＴＭ机取出； 2、2020年10月23日，被害人张某1被诈骗后通过银行转账2万元至凌艺聪名下农业银行卡上。同日，该2万元经转账至其他银行卡上后，由李伟清通过银行ＡＴＭ机取出； 3、2020年10月28日，被害人刘某被诈骗后通过银行转账4.5万元至凌艺聪持有的杨秋婵名下中国银行卡上。同日，该4.5万元经转账和刷ＰＯＳ机分流至其他银行卡后，由凌艺聪、李伟清通过银行ＡＴＭ机取出； 4、2020年10月28日，被害人张某2被诈骗后通过其子张振环银行转账2万元至凌艺聪持有的杨秋蝉名下中国银行卡上。同日，该2万元经转账和刷ＰＯＳ机分流至其他银行卡后，由凌艺聪通过银行ＡＴＭ机取出。 另查明：被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城被公安机关抓获归案后，均如实供述了自己所犯罪行，现自愿认罪认罚。公安机关从凌艺聪处扣押银行卡7张、手机4台、中国邮政储蓄银行Ｕ盾1个，从李伟清处扣押银行卡12张、银行Ｕ盾9个、手机3台、ＰＯＳ机4台，从王凯镭处扣押银行卡2张、手机2台，从陈睿处扣押手机1台，从张泽平处扣押银行卡4张、手机1台、人民币10400元，从陈飞城处扣押手机3台、银行卡14张、银行电子密码器1个、银行Ｕ宝1个。被告人陈飞城退赔了2万元给被害人付某、退赔了2万元给被害人张某1，并取得了付某、张某1的谅解。被告人陈睿、张泽平各退赔3万元给被害人付某并取得了付某和张某1的谅解。被告人陈睿、张泽平、陈飞城共同退赔了2万元给被害人张某2、共同退赔了4.5万元给被害人刘某，并取得了被害人张某2、刘某的谅解。公诉机关当庭将对被告人李伟清的量刑建议调整为有期徒刑三年、并处罚金，将对被告人陈睿、张泽平、陈飞城的量刑建议均调整为有期徒刑二年、可适用缓刑、并处罚金 上述事实，有被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城及共同作案人陈**、郑茂强的供述，被害人张某1、付某、刘某、张某2的陈述，辨认笔录及照片，提取笔录、搜查笔录及照片，ＡＴＭ机取款视频及截图，微信聊天记录、手机银行转账记录，个人账号交易明细、收条、持卡主体详情及流水明细、银行账户交易明细、扣押决定书及清单、谅解书、抓获经过、办案说明、接报案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、常住人口基本信息等书证予以证实，足以认定。 本院认为，被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城明知是他人犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城共同故意实施转移赃款行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人凌艺聪、李伟清起主要作用，是主犯，均应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城被抓获归案后能如实供述其所犯罪行，是坦白，均依法从轻处罚。被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城自愿认罪认罚，均依法从宽处理。被告人陈睿、张泽平、陈飞城共同赔偿了被害人损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人陈睿、张泽平、陈飞城犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可依法适用缓刑。综上所述，本院对辩护人所提“王凯镭具有从犯、坦白、认罪认罚等减轻、从轻量刑情节”的辩护意见予以采纳，对辩护人所提“陈睿系从犯，并具有退赔被害人损失获得谅解、认罪认罚等从轻量刑情节”的辩护意见予以采纳，对辩护人所提“张泽平犯罪情节较轻，具有从犯、坦白、退赔被害人损失获得谅解、认罪认罚等从轻、减轻量刑情节”的辩护意见予以采纳。公诉机关指控被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，对被告人凌艺聪、王凯镭的量刑建议适当，对被告人李伟清、陈睿、张泽平、陈飞城调整后的量刑建议均适当，本院予以采纳。根据被告人凌艺聪、李伟清、王凯镭、陈睿、张泽平、陈飞城犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人凌艺聪、李伟清均依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人王凯镭依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人陈睿、张泽平、陈飞城均依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下： 一、被告人凌艺聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2024年1月5日止。罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。） 二、被告人李伟清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2023年11月5日止。罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。） 三、被告人王凯镭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年11月5日止。罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。） 四、被告人陈睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。） 五、被告人张泽平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。） 六、被告人陈飞城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。） 七、扣押在案的银行卡三十九张、银行U盾十个、银行电子密码器一个、银行蓝牙U宝一个、人民币一万零四百元，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 洋 人民陪审员 罗 嘉 人民陪审员 罗艳平 二〇二一年二月八日 实习法官助理唐梓馨 书记员李雅琳 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决