河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初227号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人张国超，男，1987年6月7日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，农民，捕前住迁西县。2007年6月20日因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑一年六个月;2010年10月25日因犯敲诈勒索罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑三年六个月;2015年6月5日因非法制造处置危险物质被滦县公安局行政拘留；2016年4月28日因殴打他人被迁西县公安局行政拘留;2018年10月因交通肇事被遵化市公安局行政拘留；2020年1月8日因寻衅滋事被迁西县公安局行政拘留;因本案于2020年4月16日被迁西县公安局取保候审，同年6月7日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月14日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 被告人付建业，曾用名付建叶，男，1994年8月23日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，农民，捕前住迁西县。2013年7月30日因犯贩卖毒品罪被迁西县人民法院判处拘役三个月。因本案于2020年6月7日被迁西县公安局取保侯审，同年7月14日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 被告人董顺，男，1997年9月10日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，农民，捕前住迁西县。2013年10月21日因抢夺被迁西县公安局行政拘留;2016年12月4日因吸食毒品被迁西县公安局行政拘留;2017年8月28日因殴打他人被迁西县公安局行政拘留;2020年5月30日因吸食笑气被迁西县公安局行政拘留。因本案于2020年6月20日被迁西县公安局刑事拘留（羁押二十五日），同年7月14日被迁西县公安局取保候审。同年11月2日被本院取保候审，同年12月31日经本院决定逮捕，同日被公安机关执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 被告人辛胜超，男，1992年7月29日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，小学文化，农民，捕前住河北省唐山市丰润区。因本案于2020年6月20日被迁西县公安局刑事拘留（羁押二十五日），同年7月14日被迁西县公安局取保候审。同年11月2日被本院取保候审。同年12月31日经本院决定逮捕，同日被公安机关执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院经检刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人张国超犯收买信用卡信息罪、危险驾驶罪，被告人付建业、董顺、辛胜超犯收买信用卡信息罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迁西县人民检察院指派检察官张建茹出庭支持公诉，被告人张国超、付建业、董顺、辛胜超到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月份左右，被告人张国超为非法获利，以每套500元的价格向他人收买了包括公民身份信息、电话号码、银行卡信息、银行卡账号和密码、U盾账户密码整套银行卡合计18套，后以每套700元出售，非法获利3000元。被告人张国超自称收买的银行卡全部卖给上海的上家。 2020年1月7日20时许，被告人张国超醉酒后驾驶冀Ｂ×××××小型汽车上路行驶被民警查获，经唐山证源司法鉴定所鉴定，被告人张国超血液含量为110.10ｍｇ／100ｍｌ，系危险驾驶;在公安机关调查期间被告人张国超于2月17日15时许，再次醉酒后驾驶冀Ｂ×××××小型汽车被民警查获,后经唐山市证源司法鉴定所鉴定，被告人张国超血液含量为136.99ｍｇ／100ｍｌ,系危险驾驶。 2019年3月16日，被告人辛胜超得知被告人张国超收买银行卡，辛胜超为了非法获利让被告人董顺办银行卡赚钱，董顺用自己身份证件办理中国建设银行卡（卡号:62×××87）和Ｕ盾，中国农业银行卡（卡号:62×××79）和Ｕ盾，中信银行卡（卡号:62×××05，开户日期为2017年1月17日）和Ｕ盾，用董顺的手机号绑定办理的银行卡,开通手机银行卖给辛胜超，被告人辛胜超将收买的银行卡卖给被告人张国超，辛胜超从中非法获利。 2019年3月份，被告人董顺为非法获利，用自己的身份证办理承德银行卡（卡号:62×××50）和Ｕ盾，张家口银行卡（卡号:62×××05）和Ｕ盾，中国银行银行卡（卡号:62×××70）和Ｕ盾，用董顺的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给被告人张国超，董顺从中非法获利。2019年5月某日，被告人董顺为了非法获利，让迁西县东莲花院乡黄岩村张某办理银行卡赚钱，张某用自已身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××70）和Ｕ盾，张家口银行银行卡（卡号:62×××77）和Ｕ盾，中国建设银行卡（卡号:62×××05）和Ｕ盾，开通手机银行卖给董顺，被告人董顺将收买的银行卡卖给被告人张国超，被告人董顺非法获利，张某获利500元。 2019年3月，被告付建业为非法获利，用自己身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××76）和Ｕ盾，中国交通银行卡（卡号:62×××14）和Ｕ盾，中国中信银行银行卡（卡号:62×××32）和Ｕ盾，中国建设银行银行卡（卡号:62×××88）和Ｕ盾，用付建业的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给董顺，被告人董顺将收买的银行卡卖给被告人张国超，被告人董顺非法获利。 2019年3月某日，被告人付建业为了非法获利，让迁西县兴城镇钓水院村薛某用自己的身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××74）和Ｕ盾，用薛某的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给张国超，薛某及被告人付建业从中非法获利。 2019年4月至5月份，被告人付建业让迁西县兴城镇海河村李某用自己的身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××74）、中国工商银行卡（卡号62×××06）和Ｕ盾，用李某的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给张国超，被告人付建业、李某非法获利。后李某收到短信通知，自己卖出的中国工商银行卡有入账信息，便将该卡支付密码进行了修改，将其中的人民币1万元转到薛某银行卡上，后又将该工商银行卡上的余数全部挥霍。 2019年4月份，被告人付建业让付俊丰（迁西县人，地址不详）用自己的身份证办理中国农业银行银行卡（卡号:62×××79）和Ｕ盾，张家口银行银行卡（卡号:62×××28）和Ｕ盾，中国建设银行银行卡（卡号:62×××94）和Ｕ盾，用付俊丰的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给付建业，被告人付建业、付俊丰非法获利，后将银行卡全部卖给被告人张国超。 针对指控事实，公诉机关提供了证人证言、迁西县公安局调取的物证、书证检查笔录、视听资料、唐山证源司法鉴定所司法鉴定意见书、被告人供述与辩解，认为被告人张国超、付建业、董顺、辛胜超为非法获利，用金钱换取他人信用卡信息资料，其行为已构成收买信用卡信息罪。被告人张国超两次醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。被告人张国超应数罪并罚。被告人张国超、付建业有犯罪前科，应从重处罚;被告人付建业系自首，可以从轻处罚;被告人张国超、付建业、董顺、辛胜超认罪认罚，可以从宽处理。特提起公诉，请依法判处。 被告人张国超、付建业、董顺、辛胜超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、危险驾驶事实 2020年1月7日20时许，被告人张国超醉酒后驾驶冀Ｂ×××××小型汽车上路行驶被民警查获，经唐山证源司法鉴定所鉴定，被告人张国超血液含量为110.10ｍｇ／100ｍｌ，系危险驾驶;在公安机关调查期间被告人张国超于2月17日15时许，再次醉酒后驾驶冀Ｂ×××××小型汽车被民警查获,后经唐山市证源司法鉴定所鉴定，被告人张国超血液含量为136.99ｍｇ／100ｍｌ,系危险驾驶。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实被告人张国超两次醉酒驾驶被公安民警查获，并立案侦查。 2.到案经过、抓获说明、查获经过，证实被告人张国超抓获过程。 3.证人闫某证言，证实2020年1月7日晚上8时许张国超喝酒喝多了开车去龙凤家园找一女子要钱过程中被警察带走了。 4.唐山证源司法鉴定意见书，证实2020年1月7日20时许，张国超血液中酒精含量为110.10mg/100ml；2020年2月17日15时20分许，张国超血液中酒精含量为136.99mg/100ml。 5.公安交通管理行政强制措施凭证、行政处罚决定书、返还物品凭证，证实张国超因酒后驾驶机动车时驾驶证被扣留期间仍驾驶机动车，迁西县公安局交通警察大队将张国超机动车予以扣留、吊销机动车驾驶证，后将机动车返还。 6.呼气酒精含量检测、迁西县公安局城关派出所说明，证实公安机关对张国超进行酒精检测并抽血。 7.驾驶人、机动车信息查询，证实驾驶人、机动车情况。 8.张国超醉驾查获视频及现场查获视频。 9.户籍证明信，村委会证明，证实张国超身份情况。 10.被告人张国超供述，证实张国超两次醉酒驾驶机动车被公安民警查获的事实。 二、收买信用卡信息罪 2019年3月份左右，被告人张国超为非法获利，以每套500元的价格向他人收买了包括公民身份信息、电话号码、银行卡信息、银行卡账号和密码、U盾账户密码整套银行卡，后以每套700元出售，非法获利3000元。被告人张国超自称收买的银行卡全部卖给上海的上家。 2019年3月16日，被告人辛胜超得知被告人张国超收买银行卡，辛胜超为了非法获利让被告人董顺办银行卡赚钱，董顺用自己身份证件办理中国建设银行卡（卡号:62×××87）和Ｕ盾，中国农业银行卡（卡号:62×××79）和Ｕ盾，中信银行卡（卡号:62×××05，开户日期为2017年1月17日）和Ｕ盾，用董顺的手机号绑定办理的银行卡,开通手机银行卖给辛胜超，被告人辛胜超将收买的银行卡卖给被告人张国超，辛胜超从中非法获利。 2019年3月份，被告人董顺为非法获利，用自己的身份证办理承德银行卡（卡号:62×××50）和Ｕ盾，张家口银行卡（卡号:62×××05）和Ｕ盾，中国银行银行卡（卡号:62×××70）和Ｕ盾，用董顺的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给被告人张国超，董顺从中非法获利。2019年5月某日，被告人董顺为了非法获利，让迁西县东莲花院乡黄岩村张某办理银行卡赚钱，张某用自已身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××70）和Ｕ盾，张家口银行银行卡（卡号:62×××77）和Ｕ盾，中国建设银行卡（卡号:62×××05）和Ｕ盾，开通手机银行卖给董顺，被告人董顺将收买的银行卡卖给被告人张国超，被告人董顺非法获利，张某获利500元。 2019年3月，被告付建业为非法获利，用自己身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××76）和Ｕ盾，中国交通银行卡（卡号:62×××14）和Ｕ盾，中国中信银行银行卡（卡号:62×××32）和Ｕ盾，中国建设银行银行卡（卡号:62×××88）和Ｕ盾，用付建业的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给董顺，被告人董顺将收买的银行卡卖给被告人张国超，被告人董顺非法获利。 2019年3月某日，被告人付建业为了非法获利，让迁西县兴城镇钓水院村薛某用自己的身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××74）和Ｕ盾，用薛某的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给张国超，薛某及被告人付建业从中非法获利。 2019年4月至5月份，被告人付建业让迁西县兴城镇海河村李某用自己的身份证件办理中国农业银行卡（卡号:62×××74）、中国工商银行卡（卡号62×××06）和Ｕ盾，用李某的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给张国超，被告人付建业、李某非法获利。后李某收到短信通知，自己卖出的中国工商银行卡有入账信息，便将该卡支付密码进行了修改，将其中的人民币1万元转到薛某银行卡上，后又将该工商银行卡上的余数全部挥霍。 2019年4月份，被告人付建业让付俊丰（迁西县人，地址不详）用自己的身份证办理中国农业银行银行卡（卡号:62×××79）和Ｕ盾，张家口银行银行卡（卡号:62×××28）和Ｕ盾，中国建设银行银行卡（卡号:62×××94）和Ｕ盾，用付俊丰的手机号绑定办理的银行卡，开通手机银行卖给付建业，被告人付建业、付俊丰非法获利，后将银行卡全部卖给被告人张国超。 综上，被告人张国超收买信用卡信息19套，被告人付建业收买信用卡信息6套，被告人董顺收买信用卡信息7套，被告人辛胜超收买信用卡信息3套。 另查明，被告人付建业于2020年6月5日主动到迁西县公安局投案，如实供述犯罪行为。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现张国超涉嫌收买信用卡信息、张某报警称董顺向张某非法收购银行卡、付建业投案自首称其向他人收买公民身份信息，公安机关分别予以立案侦查。 2.到案情况说明，被告人张国超、辛胜超系刑事拘传到案；董顺系在拘留所抓获；付建业系投案自首。 3.证人张某证言，证实2019年3月份董顺带着其到农业银行、建设银行和张家口银行利用其身份证各办理一套银行卡及账号密码、Ｕ盾密码、绑定手机号码，卖给董顺，获利1600元。 4.证人薛某证言，证实2019年5月中旬以上付建业带着其到迁西县农业银行用其身份证办理银行卡和网上支付的Ｕ盾，并把银行卡和Ｕ盾卖给付建业，获利500元。李某用其本人的身份证办理了银行卡和Ｕ盾及密码、绑定手机号码，卖给付建业了。李某说把卖给付建业的银行卡挂失，经银行卡里的钱取5万元，其中1万元用于买车了。 5.证人李某证言，证实2019年4月付建业告诉其利用本人的身份证办理银行卡和Ｕ盾可以卖钱，其就用本人的身份证办理的工商银行卡和Ｕ盾，并绑定本人的手机号，将卡及密码信息卖给付建业，获利500元。5月20日收到这张银行卡进账收入20000元，接着又到账29800元，其登陆工商银行ＡＰＰ把密码改了，其就给薛某打电话，将10000元转到薛某给的建行账户上，薛某微信转给其5000元，第二天买了两辆车花了24000元，剩余的钱被其和朋友付建业、薛某吃喝玩乐花掉了。 6.证人董某证言，证实2019年2月份张国超告诉其办理一套银行卡卖给他，一套800元，一套银行卡包括一张手机卡，并用手机卡办理一张银行卡，绑定Ｕ盾，身份证号。如果其不办理，可以找人办理，每套给其提100元。其就给辛胜超打电话说张国超想买几张银行卡，并把手机号发给辛胜超。 8.调取的董顺5个银行、李全生1银行、薛某1个、付建业4个银行的银行卡开户和交易信息，证实董顺、李全生、薛某办理银行卡及交易情况。 9.协助查询财产通知书，证实公安机关查询董顺、付建业、张某、李某、薛某、付俊丰财产情况。 10.（2007）丰刑初字第868号刑事判决书、（2010）海刑初字第3400号刑事判决书、（2013）迁刑初字第181号刑事判决书，证实2017年6月20日张国超因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月；2020年10月25日张国超犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年六个月（刑期自2020年5月8日至2013年11月7日止）；2013年7月30日付建业犯贩卖毒品罪被判处拘役三个月。 11.行政处罚决定书，证实董顺于2013年10月21日因抢夺被迁西县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元；2016年12月4日因吸食毒品被行政拘留十日，并处罚款一千元；2017年8月28日因殴打他人被行政拘留五日，并处罚款二百元。张国超于2015年6月5日因非法制造处置危险物质被行政拘留十五日；2016年4月28日因殴打他人被行政拘留十日并处罚款三百元；2020年1月8日因寻衅滋事被行政拘留六日并处罚款一百元。 12.户籍证明信、村委会证明，证实被告人身份情况。 13.被告人张国超、董顺、付建业、辛胜超供述，与公诉机关指控一致。 本院认为，被告人张国超两次醉酒驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。被告人张国超、付建业、董顺、辛胜超为非法获利，用金钱换取他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张国超、付建业、董顺收买他人信用卡数量巨大，应加重处罚。被告人张国超犯数罪，应当数罪并罚。被告人付建业自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人张国超、付建业、董顺、辛胜超自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人违法所得予以没收。为维护社会公共安全和国家交通管理秩序,保护国家的信用卡管理制度和他人对信用卡信息资料所享有的隐私权，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第一百七十七条之一第二款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张国超犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币壹万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币叁万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币肆万元。 二、被告人付建业犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币贰万元。 三、被告人董顺犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币贰万元。 四、被告人辛胜超犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币壹万元。 五、被告人张国超违法所得3000元，予以追缴，上缴国库。 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张国超的刑期自2020年6月7日起至2023年12月6日止；被告人付建业的刑期自2020年7月14日起至2022年7月13日止；被告人董顺的刑期自2020年12月31日起至2023年12月5日；被告人辛胜超的刑期自2020年12月31日至2021年12月5日止。 罚金、违法所得限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张瑞军 人民陪审员  王金波 人民陪审员  李锦修 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  毛 亮