河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初740号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人伍大东，男，1986年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市，捕前住广东省东莞市。曾因吸毒，于2014年5月20日被广东省东莞市大朗分局行政拘留十五日；因犯故意伤害罪，于2018年8月28日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年又六个月，2019年3月20日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月9日被重庆市公安局高新技术产业开发区分局抓获并临时羁押，同年8月11日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年8月27日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。被告人伍春，男，1988年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市，捕前住四川省达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被成都市公安局龙泉驿区分局抓获并临时羁押于成都市新区看守所，同年6月10日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年6月29日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人孙春雷，河南依言律师事务所律师。被告人胡松，曾用名胡游声，男，1982年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市，捕前住四川省达州市达川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月20日被鹤山市公安局中山派出所抓获并临时羁押，同年5月23日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年6月30日被该局取保候审，同年8月28日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2020年11月24日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人张巍，河南泽民律师事务所律师。被告人杨信木，男，1995年10月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省福州市，捕前住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被宁德市公安局蕉城区分局抓获并临时羁押，同年8月13日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年8月28日被该局取保候审，同日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2020年11月24日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人陈改英、王凯，河南优诚律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2020）346号起诉书、濮华检二部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书，指控被告人伍大东、伍春、胡松、杨信木犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月24日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派助理检察员林松出庭支持公诉，被告人伍大东、伍春、胡松、杨信木及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2020年3月份，被告人伍大东、伍春、胡松在明知他人转移违法所得的情况下，由被告人胡松将其本人的中国工商银行卡出售给被告人伍春，被告人伍春又出售给被告人伍大东。2020年4月30日，被告人胡松的上述银行卡被他人用于收取被害人高某等人被骗的款项194869元。案发后，被告人伍春赔偿被害人高某损失11000元，其余赃款未追回。二、2020年3月份，被告人杨信木在明知他人转移犯罪所得的情况下，将其本人的工商银行卡出售给他人。2020年4月30日，被告人杨信木的上述银行卡被他人用于收取被害人高某等人被骗款项2984552.36元。案发后，卡内查封赃款750.91元，被告人杨信木赔偿被害人高某损失7000元，剩余赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言及相关书证，公诉机关认为伍大东、伍春、胡松、杨信木明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中伍大东、伍春、胡松系共同犯罪。伍大东在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。伍大东、伍春、胡松、杨信木到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定提请本院惩处。被告人伍大东、伍春、胡松、杨信木对起诉书指控的事实及罪名均无异议。伍大东的辩护人辩护认为：伍大东具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。伍春的辩护人辩护认为：伍春系初犯，具有坦白情节，积极退赔被害人并取得谅解，请求对其从轻处罚。胡松的辩护人辩护认为：胡松系初犯，具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。杨信木的辩护人辩护认为：杨信木系初犯，具有坦白情节，积极退赔被害人并取得谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人伍大东、伍春、胡松帮助信息网络犯罪活动的事实2020年3月，被告人伍大东明知他人实施信息网络犯罪活动，向伍春提议收集银行卡，伍春又向胡松提议上述内容后，胡松将其实名办理的中国工商银行银行卡，通过伍春提供给伍大东交给上家用于支付转款。伍大东、伍春、胡松分别从中获利2700元、3600元、1500元。同年3月至4月，胡松的上述银行卡被他人用于收取被害人高某、王某1、毛某等人被骗的资金共计194869元。案发后，被告人伍春赔偿被害人高某损失11000元并取得谅解，其余赃款未追回。另查明：被告人胡松、伍春、伍大东于2020年5月20日、6月5日、8月9日被公安人员抓获，均对上述事实供认不讳。胡松在本案审理期间主动退出违法所得1500元。上述事实，被告人伍大东、伍春、胡松在开庭审理过程中无异议，且有银行账户交易明细、被害人高某、王某1、毛某、张某1、张某2陈述，濮阳市公安局昆吾分局辨认笔录、重庆市公安局高新技术开发区分局西永派出所抓获经过、广东省东莞市第一人民法院刑事判决书、东莞市看守所刑满释放证明等证据证实，本院予以确认。二、被告人杨信木帮助信息网络犯罪活动的事实2020年3月份，被告人杨信木在明知他人实施信息网络犯罪活动的清下，将其名下的中国工商银行卡出售给他人用于支付转款，从中获利1600元。同年3月至4月，杨信木的上述银行卡被他人用于收取被害人高某等人被骗资金2984552.36元。案发后，公安机关冻结卡内赃款750.91元，杨信木另行赔偿被害人高某损失7000元并取得谅解，其余赃款未追回。另查明：被告人杨信木于2020年8月10日被公安人员抓获，并对上述事实。杨信木在开庭审理过程中主动退出违法所得1600元。上述事实，有被告人杨信木供述、银行账户交易明细、被害人高某、王某2、赵某、王某3陈述，宁德市公安局蕉城分局经侦大队抓获经过、成都市公安局龙泉驿区公安局到案经过、信息查询表、前科证明、到案证明等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人伍大东、伍春、胡松明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，被帮助对象实施的犯罪造成严重后果；被告人杨信木明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，四被告人的行为均妨害了社会管理秩序，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。其中，伍大东、伍春、胡松系共同犯罪。伍大东在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。四被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；伍春、杨信木主动赔偿部分被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人伍大东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月九日起至二〇二一年五月八日止。）二、被告人伍春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月五日起至二〇二一年一月四日止。）三、被告人胡松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月二十四日起至二〇二一年四月十二日止。）四、被告人杨信木犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳一万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月二十四日起至二〇二一年十一月四日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人胡松、杨信木分别退出违法所得1500元、1600元，依法予以没收，上缴国库；被告人伍大东、伍春分别违法所得2700元、3600元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  胡立军人民陪审员  雷 冰二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  杨鑫如