浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0727刑初150号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人林意青，男，1986年11月10日出生，汉族，专科文化，住浙江省温州市文成县。因本案于2020年5月8日被刑事拘留，同年5月12日被指定居所监视居住，同年5月25日被逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人吴鸿平，浙江九段（磐安）律师事务所律师。 被告人桑晓伟，男，1982年7月23日出生，汉族，专科文化，住河南省安阳市林州市。因本案于2020年5月8日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人张秀红，磐安县法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。 被告人詹金钢，男，1979年7月13日出生，汉族，初中文化，住广东省饶平县。因本案于2020年5月8日被刑事拘留，同年5月12日被指定居所监视居住，同年5月25日被逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人谢倩，浙江近真律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检一部刑诉[2020]940号起诉书指控被告人林意青、桑晓伟、詹金钢犯非法经营罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员陈海飞出庭支持公诉。被告人林意青、桑晓伟、詹金钢及其辩护人吴鸿平、张秀红、谢倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年1月至2020年5月期间，被告人林意青明知本人不具备外汇经营资质，仍在深圳市宝安区通过微信、ＱＱ等方式联系，向被告人桑晓伟、詹金钢和詹远智、林某1、程某、邱某、王某1（均另案处理）等人购买美元，后出售给需要美元的公司、个人或到境外的兑换店进行兑换，从中赚取差价，金额共计人民币474197005.86元，非法获利人民币474197.01元。 2015年10月至2020年4月期间，被告人桑晓伟明知本人不具备外汇经营资质，仍在浙江省义乌市通过微信、ＱＱ等方式联系，从厉雷啸、郑某、章某等人处购买美元，后向被告人林意青、“蒋乐飞”（身份不详）等人出售，金额共计人民币140104412元，非法获利人民币330130.4元。 2017年8月至2020年5月期间，被告人詹金钢明知本人不具备外汇经营资质，仍在广东省中山市通过微信、ＱＱ等方式联系，从潘某、郭某、刘某等人处购买美元，后出售给被告人林意青等人，金额共计人民币37939898元非法获利人民币246865.9元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人林意青、桑晓伟、詹金钢违反国家规定，单独或伙同他人在国家规定的交易场所之外，非法进行买卖外汇活动，扰乱金融市场秩序，其行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人林意青有期徒刑五年六个月并处罚金；被告人桑晓伟有期徒刑五年三个月，并处罚金；被告人詹金钢有期徒刑五年，并处罚金。 被告人林意青、桑晓伟、詹金钢对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人吴鸿平对指控的事实和罪名没有意见，认为林意青有以下从轻、减轻的情节：1、林意青归案后如实供述犯罪事实，系坦白。2、林意青自愿认罪认罚、当庭表示愿意退出违法所得。3、林意青系初犯，且有二个孩子需要抚养。请求法庭对林意青从轻处罚。 辩护人张秀红对指控的事实和罪名均没有意见，认为桑晓伟有以下从轻、减轻的情节：1、桑晓伟系初犯、偶犯。2、桑晓伟自愿认罪认罚、认罪态度好，有悔罪表现。3、桑晓伟犯罪情节轻微，对社会造成的危害不大，且家中有未满周岁的女儿需要抚养。请求法庭对桑晓伟从轻处罚。 辩护人谢倩对指控的事实和罪名没有意见，认为詹金钢有以下从轻、减轻的情节：1、詹金钢归案后如实供述犯罪事实，系坦白。2、詹金钢自愿认罪认罚、认罪态度好。3、詹金钢系初犯、偶犯。4、詹金钢因法律意识淡薄，对行为违法性缺乏认知，主观恶性较小，且本案的社会危害性相对较小。请求法庭对詹金钢从轻处罚。 本院经审理查明： 1、2017年1月至2020年5月期间，被告人林意青明知本人不具备外汇经营资质，仍在深圳市宝安区通过微信、ＱＱ等方式联系，向被告人桑晓伟、詹金钢和詹远智、林某1、程某、邱某、王某1（均另案处理）等人购买美元，后出售给需要美元的公司、个人或到境外的兑换店进行兑换，从中赚取差价，金额共计人民币474197005.86元，非法获利人民币474197.01元。 2、2015年10月至2020年4月期间，被告人桑晓伟明知本人不具备外汇经营资质，仍在浙江省义乌市通过微信、ＱＱ等方式联系，从厉雷啸、郑某、章某等人处购买美元，后向被告人林意青、“蒋乐飞”（身份不详）等人出售，金额共计人民币140104412元，非法获利人民币330130.4元。 3、2017年8月至2020年5月期间，被告人詹金钢明知本人不具备外汇经营资质，仍在广东省中山市通过微信、ＱＱ等方式联系，从潘某、郭某、刘某等人处购买美元，后出售给被告人林意青等人，金额共计人民币37939898元，非法获利人民币246865.9元。 2020年5月8日，被告人林意青、桑晓伟、詹金钢被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列当庭列举并经庭审质证的微信聊天记录及转账截图、扣押决定书及扣押清单、银行卡交易流水、微信转账清单、非法获利清单，证人朱某、程某、林某1、詹某、王某1、邱某、沈某、何某、林某2、吴某、雷某1、林某3、雷某2、雷某3、潘某、刘某、王某2、郭某、厉雷啸、章某、郑某、胡某、陈某等人的证言及相关银行流水、转账记录、聊天记录等，搜查笔录及照片，人身检查笔录，检验报告，电子数据光盘，情况说明，常住人口信息、归案经过、认罪认罚具结书及被告人林意青、桑晓伟、詹金钢的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人林意青、桑晓伟、詹金钢违反国家外汇强制管理规定，单独或伙同他人在国家规定的交易场所之外，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人林意青及家属自愿退出全部赃款并主动交纳部分罚金，可从轻处罚；被告人林意青、桑晓伟、詹金钢具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人据此请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林意青犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2025年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人桑晓伟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2025年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人詹金钢犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2025年5月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、扣押在案的涉案手机、银行卡等作案工具予以没收；查封、冻结的款项由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢 倩 人民陪审员  陈继来 人民陪审员  孔美姣 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  邵宏蕾