四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0811刑初60号 公诉机关四川省广元市昭化区人民检察院。 被告人刘旋，男，1988年7月10日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省蚌埠市五河县人，住安徽省蚌埠市五河县。2019年3月5日因犯诈骗罪被东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年五个月。2020年6月15日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年7月15日被广元市公安局昭化区分局监视居住。2020年12月16日，经本院决定由广元市公安局昭化区分局对其执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 指定辩护人肖晓宏，四川永升律师事务所律师。 被告人罗世雨，男，1983年1月23日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省蚌埠市五河县人，户籍地安徽省蚌埠市五河县，现住安徽省蚌埠市五河县。2013年10月10日因犯诈骗罪被苏州市姑苏区人民法院判处有期徒刑十一个月。2014年12月19日因犯诈骗罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑八个月。2018年9月19日因犯诈骗罪被开平市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2020年6月17日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月18日被广元市公安局昭化区分局监视居住。2020年12月16日，经本院决定由广元市公安局昭化区分局对其执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 指定辩护人肖光永，四川永升律师事务所律师。 被告人杨金艳，女，1981年4月17日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省蚌埠市五河县人，户籍地安徽省蚌埠市五河县，现住安徽省蚌埠市五河县。2010年8月12日因犯盗窃罪被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑一年五个月。2016年4月5日因犯信用卡诈骗罪被福州市马尾区人民法院判处有期徒刑三年。2019年11月27日因犯诈骗罪被柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑十个月。2020年6月17日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月18日被广元市公安局昭化区分局监视居住。2020年11月23日经本院决定由广元市公安局昭化区分局对其继续监视居住。 指定辩护人王英权，四川永升律师事务所律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人刘旋、罗世雨、杨金艳犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察员廖东艳出庭支持公诉，被告人刘旋及其辩护人肖晓宏、被告人罗世雨及其辩护人肖光永、被告人杨金艳及其辩护人王英权均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 广元市昭化区人民检察院指控，2020年5月初,被告人刘旋、罗世雨共谋约定窜至四川省泸州市诈骗,而后被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车，被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车,先后窜至四川省泸州市、内江市隆昌市、雅安市雨城区、眉山市彭山区、遂宁市河东新区、广元市昭化区、山西省太原市等地,各自实施诈骗,冒充香港人身份向年轻独行的女性被害人问路“搭讪”,以身上无现金、持有的国外银行卡内地无法使用、香港地区不使用支付宝、微信等支付软件为由,虚构其香港或者国外的朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用手机制作虚假的转账截图向被害人出示,谎称香港或国外向中国内地转账会延迟到账,采取急需钱用于封红包送礼或者以假戒指、假宝马汽车钥匙等作为抵押而借现金的方式,分别对陈某1、詹某某等11名被害人实施诈骗,骗得人民币共计23188元。 （一)被告人刘旋作案6起，诈骗9800元。 1.2020年5月9日,被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车,窜至四川省泸州市江阳区××广场附近,冒充做医疗器械生意的香港客商蘇天宇身份向被害人詹某某问路搭讪,以身上现金用光、持有的国外银行卡在中国无法使用等为由,采取将事先准备的一把假宝马汽车钥匙作为抵押而借现金的方式,诈骗詹某某1400元。 2.2020年5月13日,被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车,窜至四川省雅安市雨城区××大学××附近,冒充来内地投资的香港客商身份向被害人沙某问路搭讪,以身上现金用光、香港地区不使用支付宝、微信等支付软件为由,虚构其香港朋友往沙某支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向沙某出示,谎称香港向内地转账会延迟到账,采取急需钱而借现金的方式,诈骗沙某1000元。 3.2020年5月21日,被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车窜至四川省遂宁市河东新区XX酒店附近,冒充来内地做生意的香港客商身份向被害人李某搭讪,以钱包丢失为由,虚构香港朋友向李某支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向李某出示,谎称香港向内地转账会延迟到账,采取将事先准备的一枚假戒指作为抵押而借现金的方式,诈骗李某1900元。 4.2020年5月22日,被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车,窜至四川省遂宁市河东新区××路××楼附近,冒充做医疗器械生意的香港客商身份向被害人何某某问路搭讪,以身上现金用光、香港地区不使用支付宝、微信等支付软件为由,虚构香港朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向何某某出示,谎称香港向内地转账会延迟到账,采取急需钱而借路费、加油费的方式,诈骗何某某300元。 5.2020年6月13日,被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车窜至山西省太原市XX区××路附近，冒充香港人身份向被害人卫某某问路搭讪,以身上现金用光、香港地区不使用支付宝、微信等支付软件为由,虚构其新加坡朋友往被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向卫某某出示,谎称国外向中国转账会延迟到账,以急需钱而借现金的方式,诈骗卫某某2900元。 6.2020年6月13日,被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车,窜至山西省太原市XX区××附近,冒充香港人身份向被害人郭某某问路搭讪,以身上现金用光、香港地区不使用支付宝、微信等支付软件为由,虚构其香港朋友向被害人支付宝转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向郭某某出示,谎称香港向内地转账会延迟到账,以急需钱而借现金的方式,诈骗郭某某2300元。 (二)被告人罗世雨、杨金艳作案5起,诈骗13388元。 1.2020年5月9日,被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车,窜至四川省泸州市龙马潭区XX大楼交通红绿灯路口,冒充香港人身份向被害人陈某1问路搭讪,以身上无现金、持有的国外银行卡在内地不能使用为由,虚构其香港朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向陈某1出示,谎称境外向国内转账会延迟到账,采取急需钱封红包送礼而借现金的方式，诈骗陈某1人民币2900元。 2.2020年5月9日,被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车，窜至四川省内江市××附近,冒充香港人身份向被害人陈某2搭讪,以身上无现金、持有的国外银行卡在内地不能使用为由,虚构其香港朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向陈某2出示,谎称境外向国内转账会延迟到账,采取急需钱封红包送礼而借现金的方式，诈骗陈某2人民币12888元。 3.2020年5月16日,被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车窜至四川省眉山市彭山区XX路口,冒充香港人身份向被害人邓某某问路搭讪,以身上无现金、持有的国外银行卡在内地不能使用为由,虚构其香港朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向邓某某出示,谎称境外向国内转账会延迟到账,并将事先准备的一个假戒指作为抵押,采取急需钱封红包送礼而借现金的方式,诈骗邓某某2800元。 4.2020年5月23日,被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车窜至四川省南充市嘉陵区××市场,冒充香港人身份向被害人庞某搭讪,以身上无现金、持有的国外银行卡在内地不能使用为由,虚构其香港朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向庞某出示,谎称境外向国内转账会延迟到账,并将事先准备的一个假钻石戒指作为抵押,采取急需钱封红包送礼而借现金的方式,诈骗庞某2000元。 5.2020年5月24日,被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车,窜至四川省广元市昭化区××镇,冒充香港人身份向被害人陈某3搭讪,以身上无现金、持有的国外银行卡在内地不能使用为由,虚构其香港朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用其手机制作虚假的转账截图向陈某3出示,谎称境外向国内转账会延迟到账,采取急需钱封红包送礼而借现金的方式,诈骗陈某3人民币2800元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、到案经过、扣押及发还清单、接受或调取证据材料、谅解书等证据。 公诉机关认为，被告人刘旋、罗世雨、杨金艳以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,被告人刘旋单独实施6起诈骗,诈骗金额9800元,数额较大;被告人罗世雨、杨金艳合伙实施5起诈骗,诈骗金额13388元,数额较大;其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人均系累犯,应当从重处罚;被告人罗世雨、杨金艳具有自首情节,可以从轻或者减轻处罚;被告人刘旋具有坦白情节,可以从轻处罚;三被告人结伙作案、流窜作案、多次作案,具有多次犯罪前科,犯罪恶习深,可以酌情从重处罚;案发后,三被告人主动退赔全部赃款,取得部分被害人谅解,可以酌情从轻处罚;三被告人均认罪认罚,可以从宽处理。建议判处被告人刘旋有期徒刑十个月,并处罚金三千元；建议判处被告人罗世雨有期徒刑一年,并处罚金五千元;建议判处被告人杨金艳有期徒刑一年,并处罚金五千元。 被告人刘旋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘旋的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出被告人刘旋具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔全部赃款并取得部分被害人谅解，希望对其从轻处罚。 被告人罗世雨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人罗世雨的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出被告人罗世雨具有自首情节且自愿认罪认罚，且主动退赔赃款并取得部分被害人谅解，认为公诉机关提出的量刑建议仍然偏重，希望对其从轻处罚。 被告人杨金艳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人杨金艳的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出被告人杨金艳具有自首情节且自愿认罪认罚，已退赔赃款并取得部分被害人谅解，因被告人杨金艳怀有身孕，希望对其从轻处罚并不予收监执行。 经审理查明：2020年5月初,被告人刘旋、罗世雨约定窜至四川省泸州市诈骗,而后被告人刘旋驾驶白色无牌照宝马Ｘ1越野车，被告人罗世雨、杨金艳驾驶白色无牌照宝马320轿车,先后窜至四川省泸州市、内江市隆昌市、雅安市雨城区、眉山市彭山区、遂宁市河东新区、广元市昭化区、山西省太原市等地,各自实施诈骗,冒充香港人身份向年轻独行的女性被害人问路“搭讪”,以身上无现金、持有的国外银行卡内地无法使用、香港地区不使用支付宝、微信等支付软件为由,虚构其香港或者国外的朋友向被害人支付宝账户转账后帮助提现转账的事实,随即使用手机制作虚假的转账截图向被害人出示,谎称香港或国外向中国内地转账会延迟到账,采取急需钱用于封红包送礼或者以假戒指、假宝马汽车钥匙等作为抵押而借现金的方式,分别对陈某1、詹某某等11名被害人实施诈骗,骗得人民币共计23188元。其中，被告人刘旋单独作案6起，诈骗人民币合计9800元；被告人罗世雨、杨金艳共同作案5起,诈骗人民币合计13388元。 另查明，被告人刘旋因犯诈骗罪于2019年3月5日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元，于2019年4月9日刑满释放。被告人罗世雨因犯诈骗罪于2013年10月10日被江苏省苏州市姑苏区人民法院判处有期徒刑十一个月；因犯诈骗罪于2014年12月19日被浙江省杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯诈骗罪于2018年9月19日被广东省开平市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；于2019年8月27日刑满释放。被告人杨金艳因犯盗窃罪于2010年8月12日被四川省成都市锦江区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；因犯信用卡诈骗罪于2016年4月5日被福建省福州市马尾区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；因犯诈骗罪于2019年11月27日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，刑期截至2020年1月20日止。被告人刘旋到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人罗世雨、杨金艳主动投案并如实供述了自己的犯罪事实。2020年11月16日，被告人刘旋、罗世雨、杨金艳在律师帮助下签署了认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、到案经过、扣押及发还清单、接受或调取证据材料、谅解书等证据证实，足以认定。 对被告人刘旋的辩护人提出的被告人刘旋具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔全部赃款并取得部分被害人谅解，希望对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院在量刑时予以综合考虑。 对被告人罗世雨的辩护人提出被告人罗世雨具有自首情节且自愿认罪认罚，且主动退赔赃款并取得部分被害人谅解，希望对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院在量刑时予以综合考虑。 对被告人杨金艳的辩护人提出被告人杨金艳具有自首情节且自愿认罪认罚，已退赔赃款并取得部分被害人谅解，希望对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院在量刑时予以综合考虑；对辩护人提出的被告人杨金艳目前怀有身孕，应不予收监执行的辩护意见，本院将在判决生效交付执行时，依照相关法律规定审查办理。 本院认为，被告人刘旋、罗世雨、杨金艳以非法占有为目的，采取虚构事实骗取他人财物，被告人刘旋独自作案6起，骗取人民币共计9800元，数额较大；被告人罗世雨、杨金艳合伙作案5起，骗取人民币共计13388元，数额较大；其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人罗世雨、杨金艳在共同犯罪中相互协调配合，其地位作用相当，不划分主从犯。被告人刘旋到案后如实供述犯罪事实，系坦白，本院对其从轻处罚。被告人罗世雨、杨金艳主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，本院对其从轻处罚。被告人刘旋、罗世雨、杨金艳曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院对其从重处罚。被告人刘旋、罗世雨、杨金艳认罪认罚且签字具结，本院对其从宽处理。被告人刘旋、罗世雨、杨金艳案发后退赔全部赃款，并取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年9月14日止；罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 二、被告人罗世雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年12月14日止；罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 三、被告人杨金艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 四、扣押在案的车钥匙、手机、银行卡、手机卡、戒指、驾驶证、临时车牌、饰品手串等，系作案工具，予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本四份。 审 判 长  李廷安 审 判 员  梁 才 人民陪审员  卿明霞 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  赵梓妃 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。