江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0104刑初148号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人李颖，女，1986年10月30日出生，汉族，本科文化，原黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司部门经理，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，现住江西省南昌市高新技术开发区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月20日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年12月20日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由公安机关执行逮捕。2018年4月24日被南昌市公安局青云谱分局取保候审，2018年10月29日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年12月3日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由公安机关执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人张海燕，江西灯正律师事务所律师。 辩护人黄刚，江西灯正律师事务所实习律师。 被告人田珍珠，女，1992年4月8日出生，汉族，初中文化，原黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司部门经理，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现住江西省南昌市红谷滩新区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月19日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留（2018年6月17日被临时羁押），同年7月23日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人涂小鹏，北京市中银（南昌）律师事务所律师。 被告人王楼，男，1989年11月24日出生，汉族，初中文化。原黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司部门经理，住江西省南昌市南昌县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月4日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留（2018年6月28日被临时羁押），2018年7月19日被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2019年8月11日经本院决定逮捕，2019年8月13日被公安机关执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人胡建平，江西华赣律师事务所律师。 辩护人赖筝，江西求正沃德律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉[2019]154号起诉书、青检刑追诉[2019]4号追加起诉决定书，指控被告人李颖、田珍珠、王楼犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员熊建晖、林海啸出庭支持公诉，被告人李颖及其辩护人张海燕、黄刚，被告人田珍珠及南昌市青云谱区法律援助中心指定辩护人涂小鹏，被告人王楼及其辩护人胡建平、赖筝到庭参加诉讼。期间，南昌市青云谱区人民检察院退回补充侦查二次。现已审理终结。 公诉机关指控：2013年4月16日，黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司成立。公司成立后通过发放传单、组织开会、组织实地考察旅游等形式在取得被害人信任后，以帮助黄山华商山庄酒店管理有限公司销售旗下旅游、养老、酒店等项目预付储值会员卡的名义向不特定对象吸收存款，并许以年回报率12-14%。截止案发，经鉴定南昌分公司在未取得批准情况下共向不特定对象吸收存款281，514，245元。 其中被告人李颖个人及担任部门经理期间共向不特定对象吸收存款39859600元；被告人田珍珠个人及担任部门经理期间共向不特定对象吸收存款5700000元；被告人王楼个人及担任部门经理期间共向不特定对象吸收存款6173900元。 被告人李颖劝同案犯张辉投案自首。 认定上述事实的证据如下：1.归案情况说明等书证；2.证人龚桂兰等人的证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录；7.视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人李颖非法吸收公众存款39859600元，扰乱金融秩序，数额巨大，且具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定情节。 被告人田珍珠非法吸收公众存款5700000元，扰乱金融秩序，数额巨大，且具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定情节。 被告人王楼非法吸收公众存款6173900元，扰乱金融秩序，数额巨大，且具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定情节。 公诉机关追加指控：2014年12月至2016年6月期间，被告人李颖以兴国将军果业发展有限公司南昌分公司的名义，通过发放宣传单、组织开会、组织实地考察等形式在取得受害人信任之后，以兴国县脐橙保鲜库、有机脐橙基地建设、脐橙、果蔬等农产品出口需要资金为由，承诺12个月回报率15%-20%，帮助兴国将军果业发展有限公司吸收社会公众存款。 经江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（赣神州{2018}司会鉴字第20180925号）鉴定：截止2018年9月28日，被告人李颖帮助兴国将军果业发展有限公司南昌分公司直接吸收本金2327500元，作为融资团队总监，其团队业绩为90800元，合计2418300元。 认定上述事实的证据如下：1.归案情况说明等书证；2.证人龚桂兰等人证言；3.被害人陈述；4.被告人李颖的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人李颖非法吸收公众存款2418300元，扰乱金融秩序，数额巨大，且具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定情节。 被告人李颖对起诉书指控的罪名不持异议，并当庭自愿认罪，但提出如下辩护意见：1、公诉机关指控其在黄山华商南昌分公司的非法吸收公众存款金额是三年累计相加的，包括转单的金额在内；2、其在休产假期间公司使用其业务员代码所吸收的金额应当予以扣除；3、对追加起诉决定书指控的犯罪事实有异议，兴国将军果业在南昌并没有分公司。 被告人李颖的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1、本案中存在两份鉴定意见，应当以江西神州司法鉴定中心的鉴定意见为准；2、被告人李颖在兴国将军果业吸收的公众存款金额已全部置换为黄山华商南昌分公司的投资金额，该笔犯罪金额不应重复计算；3、被告人李颖在兴国将军果业并非团队总监，团队业绩不应计入被告人李颖犯罪金额中；4、被告人李颖的业务员代码相对应的业务总量包含了其他人的业务量；5、被告人李颖规劝本案同案犯张辉投案自首，应当认定被告人李颖具有立功情节；6、被告人李颖及家属积极赔偿被害人，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚；7、被告人李颖系初犯、偶犯，认罪态度好，且对兴国将军果业非法吸收公众存款的犯罪事实具有自首情节。 被告人田珍珠对起诉书指控的罪名不持异议，并当庭自愿认罪。被告人田珍珠的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人田珍珠初入社会，法律意识淡薄，任职时间短，主观恶性小，认罪态度良好。2、被告人田珍珠自己也进行了投资，且系初犯、偶犯，再犯可能性小。3、被告人田珍珠被抓获后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。4、被告人田珍珠取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。 被告人王楼对起诉书指控的罪名不持异议，并当庭自愿认罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议。被告人王楼的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人王楼非法吸收公众存款600余万元缺乏科学依据；2、被告人王楼作为部门经理时间短，名下仅有两名业务员，不能将其他业务员的业绩归纳到王楼的名下；3、安徽东方司法鉴定所的鉴定意见将转存合同进行了重复计算，鉴定结论不科学；4、被告人王楼系共同犯罪中的从犯；5、被告人王楼自愿认罪，具有坦白情节，且积极退回赃款。 经审理查明：一、被告人李颖、田珍珠、王楼在黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司非法吸收公众存款的事实 2013年4月16日，黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司成立。公司成立后通过发放宣传单、组织开会、组织实地考察旅游等形式在取得集资参与人信任后，以帮助黄山华商山庄酒店管理有限公司销售旗下旅游、养老、酒店等项目预付储值会员卡的名义向不特定对象吸收存款，并许以年回报率12-14%。截止案发，经鉴定南昌分公司在未取得批准情况下共向不特定对象吸收存款281，514，245.00元。 被告人李颖在黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司任业务员及部门经理期间，其个人共向不特定对象吸收存款28,425,600.00元，任职部门经理期间所在部门向不特定对象吸收存款11,434,000.00元，共计39,859,600.00元,提成合计1,934,216.00元。 被告人田珍珠在黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司任业务员及担任部门经理期间，其个人向不特定对象吸收存款5,350,000.00元，任职部门经理期间所在部门向不特定对象吸收存款350,000.00元，共计5,700,000.00元,提成合计328,000.00元。 被告人王楼在黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司任业务员及担任部门经理期间，其个人共向不特定对象吸收存款1,911,000.00元，任职部门经理期间所在部门向不特定对象吸收存款4,262,900.00元，共计6,173,900.00元，提成合计199,918.00元。 另查明，南昌市公安局青云谱分局扣押了被告人李颖白色赣Ａ×××××凯迪拉克轿车一辆，查封了被告人李颖南昌市高新技术开发区艾溪湖北路136号艾水清园9＃住宅楼二单元1603室住房一套（共有）；查封了被告人田珍珠赣Ａ×××××大众小车一辆（未扣押），扣押了被告人田珍珠现金12180元；扣押了被告人田珍珠银行卡6张并已发还，扣押了被告人田珍珠苹果手机两部并已发还；扣押了被告人王楼现金72480元，扣押了被告人王楼银行卡13张并已发还。 又查明，被告人李颖于2017年11月19日被抓获归案；被告人田珍珠于2018年6月17日被抓获归案；被告人王楼于2018年6月28日被抓获归案。被告人李颖归案后向101名集资参与人退赔人民币376850元，并取得了部分集资参与人的谅解。 再查明，同案犯张辉经被告人李颖劝导，于2018年12月20日主动前往南昌市公安局青云谱分局投案自首。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、李颖涉案投资合同，证实：聂春波、万细文、陈祝英、龙木香、唐绍璋、唐春桃、张方站、张梨、张守娜等人向李颖转让投资合同共计58.3万元，被告人李颖投资合同共计18.3万元。 2、王楼业务员名片，证实：被告人王楼系黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司市场二部见习经理。 3、查封、扣押决定书、暂扣款进账专用单、扣押清单、发还清单，证实：南昌市公安局青云谱分局查封了被告人李颖白色赣Ａ×××××凯迪拉克轿车一辆（已扣押），查封了被告人李颖南昌市高新技术开发区艾溪湖北路136号艾水清园9＃住宅楼二单元1603室住房一套（共有）；查封了被告人田珍珠赣Ａ×××××大众小车一辆（未扣押），扣押了被告人田珍珠现金12180元，扣押了被告人田珍珠银行卡6张并已发还，扣押了被告人田珍珠苹果手机两部并已发还；扣押了被告人王楼现金72480元，扣押了被告人王楼银行卡13张并已发还。 4、黄山市人民检察院黄检刑诉[2018]6号起诉书，证实：黄山市人民检察院以个人犯罪起诉了黄山华商酒店管理有限公司的被告人曾永军等人。 5、黄山市公安局徽州分局扣押决定书二份、扣押清单二份、扣押笔录、电子数据收集、提取笔录、扣押提取照片六张，证实：黄山市公安局徽州分局扣押了硬盘五个、Dell服务器一台并进行了数据提取。 6、同案犯龚桂兰的证言，证实：被告人李颖参与了黄山华商山庄、兴国将军果业非法吸收公众存款的行为，且提成是转给部门经理后发放。 7、同案犯陈金虎的证言，证实：被告人李颖是部门经理，被告人田珍珠是部门经理。 8、同案犯薛梦龙的证言，证实：被告人王楼、田珍珠在黄山华商酒店南昌分公司担任部门经理。 9、同案犯王淑君的证言，证实：被告人李颖是黄山华商南昌分公司的部门经理。 10、同案犯何贵平的证言，证实：被告人王楼接替薛梦龙任部门经理时，部门里面还有何贵平、胡士豪、高琳珊等人。 11、同案犯张辉的证言，证实：被告人李颖是部门经理，部门里还有耿艳云。 12、同案犯胡士豪的证言，证实：被告人田珍珠是部门经理。 13、集资参与人王三妹、黄玉珍、蔡秀英、刘伯平的陈述，证实：王三妹等集资参与人投资了黄山华商山庄酒店管理有限公司和兴国将军果业发展有限公司，被告人李颖向社会公众吸收存款，田珍珠是部门经理。 14、被告人李颖的供述与辩解，证实：龚桂兰是黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司的负责人，其他主管、部门经理由龚桂兰任命。陈金虎是部门经理，赖桂芳是业务员。南昌分公司采用以年利率14%，向客户借款。被告人李颖承认其是部门经理，业务员有耿艳云、张利萍、张辉，承认帮助黄山华商山庄酒店管理有限公司、兴国将军果业发展有限公司非法吸收公众存款并获取提成。 15、被告人田珍珠的供述与辩解，证实：田珍珠自2013年10月担任业务员，2015年7月担任部门经理，帮助黄山华商山庄酒店管理有限公司非法吸收公众存款。 16、被告人王楼的供述与辩解，证实：王楼自2016年6月开始担任黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司部门经理。 17、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所弘连司鉴[2018]计鉴字第252号司法鉴定意见书，证实：上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对黄山市公安局徽州分局送检的硬盘进行证据固定，提取了检材硬盘中的网站资源文件、数据库文件，并对数据库中的相关信息进行统计。 18、（1）安徽东方司法鉴定所司法鉴定意见书，编号皖东司鉴字[2018]029号 （2）情况说明、安徽东方司法鉴定所司法鉴定意见书补充说明 证实：根据黄山华商山庄酒店管理有限公司后台数据和相关银行流水等资料，南昌分公司涉案投资人2903人，涉案投资总额281,514,245.00元，未兑付金额115,314,171.00元。 安徽东方司法鉴定所根据后台数据鉴定，业务员代码具有唯一性。被告人李颖个人业务和团队业务总计39859600元，个人提成和团队提成总计1934216元；被告人田珍珠个人业务和团队业务总计570000元，个人提成和团队提成总计328000；被告人王楼个人业务和团队业务总计6173900元，个人提成和团队提成总计199918元的。 19、江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定补充意见书，赣神州[2018]司会鉴字20180924、20180924-1号，证实：江西神州司法鉴定中心根据报案人员在南昌市公安局青云谱分局留存的报案笔录、银行流水、相关合同及收据等鉴定材料，鉴定截止2018年4月，被告人李颖个人及团队业绩共计16680700元。 20、辨认笔录，证实：集资参与人王三妹能够辨认出被告人田珍珠是部门经理；集资参与人王淑君能够辨认出被告人李颖；集资参与人黄玉珍能够辨认出被告人田珍珠、王楼；集资参与人蔡秀英、刘伯平能够辨认出被告人李颖；集资参与人何贵平能够辨认出被告人王楼；同案犯龚桂兰、陈金虎能够辨认出被告人李颖、田珍珠；同案犯薛梦龙能够辨认出被告人田珍珠、王楼是主管； 21、讯问同步录音录像，证实：公安机关讯问合法。 二、被告人李颖在兴国将军果业发展有限公司非法吸收公众存款的事实 2014年12月至2016年6月期间，被告人李颖以兴国将军果业发展有限公司南昌分公司的名义，通过发放宣传单、组织开会、组织实地考察等形式在取得投资参与人信任之后，以兴国县脐橙保鲜库、有机脐橙基地建设、脐橙、果蔬等农产品出口需要资金为由，承诺12个月回报率15%-20%，帮助兴国将军果业发展有限公司吸收社会公众存款，并从吸收的资金中提成8%。 经江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（赣神州{2018}司会鉴字第20180925号）鉴定：截止2018年9月28日，被告人李颖帮助兴国将军果业发展有限公司南昌分公司吸收资金2,327,500.00元。 根据司法鉴定意见书确认的被告人李颖吸收存款金额，计算被告人李颖的违法所得共计人民币186,200.00元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、借款协议书：乙方李颖2016年3月15出借资金50000元，2015年12月6日出借资金50000元，2016年1月13日借款107500元，2016年5月6日出借资金55000元，证实：被告人李颖与兴国将军果业发展有限公司签订过借款协议书，出借资金给兴国将军果业发展有限公司。 2、证人周某、候某的证言，证实：龚桂兰帮助兴国将军果业发展有限公司非法吸收公众存款。 3、同案犯龚桂兰的供述，证实：兴国将军果业发展有限公司南昌分公司的客户就是通过向原来将军红公司、黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司的客户进行宣传后，再发展起来的。龚桂兰为兴国将军果业发展有限公司吸收的投资都是李颖拉来的客户，客户的维系也是李颖做，李颖按照客户投资总金额的8%计算提成，李颖相当于龚桂兰帮助兴国将军果业发展有限公司借钱的团队总监。 4、同案犯王淑君的证言，证实：李颖帮助兴国将军果业发展有限公司吸收过存款。 5、证人阳某的证言，证实：阳某曾在黄山华商山庄酒店管理有限公司上班，兼职做过兴国将军果业发展有限公司南昌分公司的签单员。兴国将军果业发展有限公司的借款合同转单到黄山华商山庄酒店管理有限公司，一定要把原来的兴国将军果业发展有限公司的借款合同收回，重新开具黄山华商山庄酒店管理有限公司的借款合同。不存在客户投资一笔钱，签订二份合同的情况。 5、集资参与人姚峻、蔡秀英的陈述，证实：姚峻、蔡秀英二人投资了兴国将军果业发展有限公司，姚峻指认李颖管理整个融资团队，属于业务总监级别的。 6、被告人李颖的供述与辩解，证实：被告人李颖帮助兴国将军果业发展有限公司非法吸收公众存款并获取提成。对张波的四万元金额有异议，其本人在兴国将军果业发展有限公司南昌分公司所做的业绩提成加上另外一些钱，总共二十五万元左右又投资给了兴国将军果业发展有限公司。 7、江西神州司法鉴定中心赣神州[2018]司会鉴字20180925号司法会计鉴定意见书，证实：截止2018年9月28日，李颖在兴国将军果业有限公司南昌分公司共向社会不特定人员非法吸收金额为2327500元；万徐文共向社会不特定人员非法吸收金额为70000元；赖桂芳共向社会不特定人员非法吸收金额为20800元。 8、辨认笔录，集资参与人姚峻、蔡秀英能够辨认出被告人李颖。 公诉机关举证了被告人李颖、田珍珠、王楼的量刑事实证据如下： 1、被告人李颖、田珍珠、王楼人口户籍信息，证实：被告人李颖、田珍珠、王楼均系成年人，无前科。 2、抓获经过，证实:被告人李颖、田珍珠、王楼均系被抓获归案。 3、万瑞民等人的收条及对李颖的谅解书，证实：被告人李颖向部分集资参与人共退还违法所得376850元。 4、情况说明，证实：被告人李颖劝导同案犯张辉投案自首。 被告人田珍珠的辩护人举证了易同福的谅解书一份，李三香储值卡买卖合同一份以及田珍珠储值卡买卖合同一份，用以证实被告人田珍珠获得了集资参与人谅解，且主观恶性小。上述证据所涉金额及人员与被告人田珍珠的涉案金额及人员相差巨大，均不能达到其证明目的，故本院依法不予采信。 关于被告人及辩护人的辩护意见，经查，1、关于被告人李颖、田珍珠、王楼在黄山华商山庄酒店管理有限公司非法吸收存款的金额，在案证据有安徽东方司法鉴定所司法鉴定意见书和江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书，但二份鉴定意见书的鉴定数据不同，因此结论不同。安徽东方司法鉴定所司法鉴定意见书的鉴定数据为黄山华商山庄酒店管理有限公司后台数据和相关银行流水等资料，每个业务员有唯一对应的业务员代码，每个部门有唯一对应的部门代码，数据详实、全面、准确，因此本案对各被告人犯罪金额的认定依法采信安徽东方司法鉴定所的司法鉴定意见书；被告人李颖辩称其休产假期间南昌分公司存在使用其业务员代码开展业务的情况，被告人李颖未提供相应证据，且除去转单的情况外，被告人李颖的该项辩解不具有合理性；2、根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，非法吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，故对被告人吸收存款的金额是否包含有转单金额均不予扣除。同时，被告人李颖在兴国将军果业发展有限公司吸收的投资存款即便转单至黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司亦应当一并计入被告人李颖的犯罪金额中；3、被告人李颖否认万徐文、赖桂芳是其负责的业务员，同案犯龚桂兰也仅供述其在兴国将军果业发展有限公司南昌分公司吸收存款主要由李颖负责，本案无直接证据证实万徐文、赖桂芳系被告人李颖的业务员，故对于万徐文、赖桂芳吸收的存款不计入被告人李颖的犯罪金额中；4、被告人李颖在被采取强制措施期间，又如实供述了其在兴国将军果业发展有限公司南昌分公司吸收存款的犯罪事实，与公安机关已经掌握的其在黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司的犯罪事实属于同种罪行，故不应认定具有自首情节，仅具有坦白情节；5、被告人李颖规劝同案犯张辉主动投案，系立功；6、辩护人仅提供易同福一人的谅解书，且没有进行退赃，不能认定被告人田珍珠取得了集资参与人的谅解。7、被告人李颖、田珍珠、王楼在黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司任职，帮助黄山华商山庄酒店管理有限公司变相吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人李颖在兴国将军果业发展有限公司南昌分公司帮助同案犯龚桂兰吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 本院认为，被告人李颖伙同他人非法吸收公众存款共计42187100元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。鉴于被告人李颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人李颖归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，又劝导同案犯投案自首，有立功表现，依法可从轻处罚。同时，被告人李颖向集资参与人退赔了部分违法所得，并取得了部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。 被告人田珍珠伙同他人非法吸收公众存款5700000元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。鉴于被告人田珍珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人田珍珠归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。 被告人王楼伙同他人非法吸收公众存款6173900元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。鉴于被告人王楼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人王楼归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。同时，被告人王楼退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李颖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月29日起至2023年8月5日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。 二、被告人田珍珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月17日起至2021年9月16日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。 三、被告人王楼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、公安机关扣押的被告人李颖白色赣Ａ×××××凯迪拉克轿车一辆，查封了被告人李颖南昌市高新技术开发区艾溪湖北路136号艾水清园9＃住宅楼二单元1603室住房一套（共有），依法追缴其中违法所得人民币1743566元（如有不足部分，继续追缴被告人李颖的其他财产），其中人民币1557366元发还黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司的集资参与人，其中人民币186200元发还兴国将军果业发展有限公司南昌分公司集资参与人。 五、公安机关扣押了被告人田珍珠现金人民币12180元，依法予以追缴。公安机关查封的被告人田珍珠赣Ａ×××××大众小车一辆（未扣押），依法追缴其中违法所得人民币315820元（如有不足部分，继续追缴被告人田珍珠的其他财产），发还集资参与人。 六、公安机关扣押的被告人王楼人民币72480元，依法予以追缴；继续追缴被告人王楼违法所得人民币127438元（已追缴），发还黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司集资参与人。 （注：1、黄山华商山庄酒店管理有限公司南昌分公司集资参与人名单，以安徽东方司法鉴定所皖东司鉴字[2018]029号司法鉴定意见书为准，受损金额应核减本案已退还的金额；2、兴国将军果业发展有限公司南昌分公司集资参与人名单，以江西神州司法鉴定中心赣神州[2018]司会鉴字20180925号司法会计鉴定意见书为准）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭芳芳 人民陪审员  蔡桂萍 人民陪审员  万润桂 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  汪 莹