福建省厦门市思明区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）闽0203刑初761号   （2019）闽0203刑初1054号   公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。   被告人林小燕，女，1964年9月20日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人吕平、王庆娟，福建联合信实律师事务所律师。   被告人苏永泰，男，1978年2月17出生，汉族，中专文化，户籍地厦门市同安区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月2日被取保候审。   辩护人张继平、韩伟，福建天翼律师事务所律师。   被告人洪本石，男，1978年11月1日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人沈锦添，北京惠诚（厦门）律师事务所律师。   被告人谢小恋，女，1982年1月17日出生，汉族，户籍地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人魏群红，福建信海律师事务所律师。   被告人黄伟毅，男，1978年7月10日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。   辩护人蔡明礼，福建合贤律师事务所律师。   被告人陈晓红，女，1961年10月27日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人陈海兰，福建契廓律师事务所律师。   辩护人刘军锋，福建宏信律师事务所律师。   被告人李家骏，男，1990年2月19日出生，汉族，大学文化,户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人周文凯、林江鹏，福建契廓律师事务所律师。   被告人郑笑慧，女，1987年2月6日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人户航，福建宏信律师事务所律师。   辩护人曾庆华，福建宏信律师事务所实习律师。   被告人林华彬，男，1989年8月29日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被厦门市公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人汤智琦，北京大成（厦门）律师事务所律师。   辩护人连智忠，福建金方正律师事务所律师。   被告人林伟洪（曾用名林华锋），男，1991年1月28日生，汉族，大学本科，无业，户籍地福建省连城县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月17日被取保候审。   辩护人高晓宁，北京中银（厦门）律师事务所律师。   被告人赖慧明，男，1972年12年14日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人陈群锋，福建宏信律师事务所律师。   辩护人张海勇，北京大成（厦门）律师事务所律师。   被告人叶金镇，男，1969年7月29日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。   辩护人何欢勇，福建开元大同律师事务所律师（厦门市思明区法律援助中心指派）。   被告人郑三忠，男，1967年3月20日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。   辩护人蔡美琴，福建汇德（厦门）律师事务所律师。   被告人刘志艺，男，1976年1月17日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人陈照贤、郭松，福建远大联盟律师事务所律师。   被告人陈有灯，男，1988年7月3日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人黄志祥，福建深松律师事务所律师。   被告人张益坚，男，1987年10月2日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。   辩护人卓亮儒、吴迪颖，北京大成（厦门）律师事务所律师。   被告人张月娇，女，1973年11月16日出生，汉族，户籍地福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人张雄飞、陈磊，福建瀛坤律师事务所律师。   被告人杨铃锋，男，1996年6月30日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省长乐市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人李竞皓，福建天衡联合律师事务所律师。   辩护人陈伟涛，福建天衡联合律师事务所实习律师。   被告人吴鸿锋，男，1981年5月15日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人陈月辉，福建首嘉律师事务所律师。   被告人薛伟杰，男，1983年12月23日出生，汉族，大学文化户籍地福建省漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人杨秋琴，福建首嘉律师事务所律师。   辩护人吴丽娟，北京蓝鹏（厦门）律师事务所律师。   被告人陈诚杰，男，1991年3月10日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。   辩护人王钟，福建首嘉律师事务所律师。   辩护人刘演习，福建衡兴明业律师事务所律师。   被告人袁夷坚，女，1970年6月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月28日被取保候审。   辩护人黄建伟，福建道天律师事务所律师。   辩护人金寰宇，福建道天律师事务所实习律师。   福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2019）640号起诉书指控被告人林小燕、苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、陈晓红、李家骏、郑笑慧、张月娇、杨铃锋、林华彬、林伟洪、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚犯非法经营罪、以思检公诉刑诉（2019）992号起诉书指控被告人袁夷坚犯非法经营罪，先后于2019年8月22日、2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭合并进行审理。厦门市思明区人民检察院指派检察员张鹏、林慧莹出庭支持公诉。被告人林小燕、苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、陈晓红、李家骏、郑笑慧、张月娇、杨铃锋、林华彬、林伟洪、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚、袁夷坚及辩护人吕平、王庆娟、张继平、韩伟、沈锦添、魏群红、蔡明礼、陈海兰、周文凯、林洪鹏、户航、汤智琦、连智忠、高晓宁、陈群锋、张海勇、何欢勇、蔡美琴、陈照贤、黄志祥、卓亮儒、吴迪颖、陈磊、张雄飞、李竞皓、陈月辉、吴丽娟、杨秋琴、王钟、刘演习、黄建伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，被告人林小燕团伙（成员包括被告人谢小恋、洪本石、苏永泰、黄伟毅等人）、陈晓红团伙（成员包括被告人李家骏、郑笑慧、袁夷坚等人）、张月娇团伙（成员包括被告人杨铃锋）、吴鸿锋团伙（成员包括被告人薛伟杰、陈诚杰等人）、林华彬团伙（成员包括被告人林伟洪）以及被告人赖慧明团伙（成员包括被告人陈有灯、叶金镇、郑三忠、刘志艺、张益坚等人）利用境内境外银行账户，采用“对敲”方式，在境外出售美元等外币，在境内收取人民币对价，变相实施买卖外汇业务。具体犯罪事实如下：   一、林小燕团伙、赖慧明团伙所涉外汇买卖事实   （一）2018年上半年，被告人林小燕团伙与被告人赖慧明团伙合作承接银行的“内保外贷”客户境外归还到期外币贷款业务。被告人林小燕团伙向被告人陈晓红团伙、张月娇团伙、吴鸿锋团伙以及其他途径购买外汇，出售给由被告人赖慧明团伙介绍的“内保外贷”客户，用于归还其在银行的美元、港币等贷款。被告人赖慧明团伙从中赚取利率差价，并提供过桥人民币汇入被告人林小燕团伙控制的境内公司、个人银行账户，赚取“内保外贷”客户的利息。经查，被告人林小燕团伙、赖慧明团伙合作的向六家银行“内保外贷”客户出售外汇总金额共计港币5.8亿元、美元6300万元，折合人民币共计85903.83万元。   （二）被告人林小燕团伙、陈有灯单独出售美元部分   1.2016年10月28日，朱某（女，1977年11月11日出生，因涉嫌洗钱罪于2018年8月22日被天津市南开区人民检察院批准逮捕）为了将其丈夫马某（因涉嫌集资诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕）集资诈骗所得转移境外，通过其个人银行账号转入60万元人民币到被告人林小燕母亲叶某的农行账户，被告人林小燕出售相应外汇到马某在澳洲开立的境外银行账户。   2.2017年7月4日和13日，被告人林小燕团伙应被告人陈有灯的要求，介绍被告人林华彬团伙出售美元158.1128万元给苏某，折合人民币992.21万元。   二、陈晓红团伙所涉外汇买卖事实   1.2017年以来，被告人陈晓红团伙与被告人林小燕团伙建立“外币业务沟通群”，采用境内收取人民币，境外支付外币的方式，向林小燕团伙出售300万美元以及离岸人民币等，折合人民币共计1882.59万元；   2.2017年12月12日，被告人陈晓红团伙采用上述方式向厦门公司出售212.4万美元，折合人民币1332.87万元。   3.2018年5月，被告人陈晓红团伙采用上述方式向青岛公司出售375万美元，折合人民币2353.24万元。   4.2018年5月，被告人陈晓红团伙采用上述方式向厦门公司出售339.156万美元，折合人民币2128.31万元。   5.2018年6月，被告人陈晓红团伙采用上述方式向北京公司出售370.075万美元，折合人民币2322.33万元。   三、张月娇团伙所涉外汇买卖事实   2017年3月以来，被告人张月娇团伙与被告人林小燕团伙通过建立“娇”业务群，采用境外收取人民币，境外支付外币方式，向被告人林小燕团伙出售2671.792万美元，折合人民币16766.30万元。   四、吴鸿锋团伙所涉外汇买卖事实   1.2017年6月以来，被告人吴鸿锋团伙与被告人林小燕团伙建立“飞秒”业务群，采用境内收取人民币，境外支付外币的方式出售6000万美元，折合人民币37651.8万元。   2.2017年11月，被告人吴鸿峰采用上述方式向东山公司出售280.4万元美元，折合人民币1759.59万元。   五、林华彬团伙所涉外汇买卖事实   1.2017年11月以来，被告人林华彬团伙采用境内收取人民币，境外支付外币的方式向被告人陈晓红团伙出售1447.422万美元，折合人民币9083.01万元。   2.2017年7月4日和13日，被告人林华彬团伙通过被告人林小燕团伙、被告人陈有灯，采用上述方式出售158.1128万美元给苏志东，折合人民币992.21万元。   上述非法买卖外汇的行为为结伙作案，被告人林小燕、陈晓红、张月娇、吴鸿锋、林华彬、赖慧明在各自团伙中操控买卖外汇业务，起主导作用，其他人员分工作用如下：   被告人林小燕团伙中，主要参与人员为被告人谢小恋、洪本石、黄伟毅、苏永泰，使用专用手机建立业务群进行非法买卖外汇；其中，被告人谢小恋主要负责与境内外客户、银行对接；被告人苏永泰、洪本石主要负责境内人头卡及境外银行账户的收付款、转账；被告人黄伟毅主要协助洪本石、苏永泰二人上述收付款、转账等工作。   被告人陈晓红团伙中，被告人李家骏与被告人陈晓红为母子关系，在非法买卖外汇业务中，被告人李家骏协助被告人陈晓红与客户对接洽谈交易汇率，被告人郑笑慧进行境内外账户转账工作。被告人袁夷坚于2018年3月底受雇加入该团伙，在陈晓红与林小燕销售外汇的交易中，负责确认陈晓红控制的境内银行账户收到林小燕团伙支付的人民币，自其加入以来，陈晓红团伙向林小燕团伙出售300万美元及离岸人民币，折合人民币共计1882.59万元。   被告人赖慧明团伙中，主要股东为被告人赖慧明、叶金镇、刘志艺、郑三忠，主要业务人员为陈有灯、张益坚，该团伙的4名股东及2名业务人员均对非法买卖外汇行为知情并参与，且业务均按股东及业务人员出资比出资并分红。   被告人张月娇团伙中，被告人杨铃锋参与非法买卖外汇业务群，负责境内外账户的收付款转账、计账。   被告人吴鸿锋团伙中，被告人薛伟杰主要负责业务对接、报价及境外银行转账，被告人陈诚杰主要负责境内人头卡账户转账、对账。   被告人林华彬团伙中，被告人林伟洪主要负责境内人头卡账户转账、对账工作。   综上，被告人林小燕团伙非法买卖外汇折合人民币共计86956.04万元；被告人陈晓红团伙非法买卖外汇折合人民币共计10019.34万元；被告人赖慧明团伙非法买卖外汇折合人民币共计85903.83万元，其中，被告人陈有灯独自非法买卖外汇折合人民币992.21万元；被告人张月娇团伙非法买卖外汇金额折合人民币共计16766.30万元；被告人林华彬团伙非法买卖外汇折合人民币共计10075.22万元；被告人吴鸿锋团伙非法买卖外汇折合人民币共计39411.39万元。   2018年7月23日，被告人林小燕、谢小恋、李家骏、陈有灯、张益坚、叶金镇、张月娇、杨铃锋、林华彬被公安机关抓获归案。2018年7月24日，被告人黄伟毅、陈晓红、郑笑慧、赖慧明、刘志艺、郑三忠、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰被公安机关抓获归案，同日洪本石主动到公安机关投案。2018年8月3日，被告人苏永泰主动到公安机关投案。2018年8月16日，被告人林伟洪在被告人林华彬的规劝下主动到公安机关投案。2019年6月27日，被告人袁夷坚主动到公安机关投案。公安机关依法查扣了手机、笔记本电脑、硬盘等作案工具。   另查明，被告人林小燕、陈晓红、吴鸿锋、张月娇、林华彬、赖慧明及部分团伙成员通过外汇买卖业务赚取汇率差价或工资报酬，至少获利如下：林小燕人民币601500元、苏永泰人民币40000元、洪本石人民币42000元、谢小恋人民币35000元、黄伟毅人民币15000元、陈晓红人民币90781元、郑笑慧人民币9000元、张月娇人民币170000元、杨铃锋人民币20000元、林华彬人民币100000元、林伟洪人民币27000元、吴鸿锋人民币197044元、薛伟杰人民币48000元、陈诚杰人民币48000元、赖慧明人民币200000元。   公诉机关认为，被告人林小燕、苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、陈晓红、李家骏、郑笑慧、张月娇、杨铃锋、林华彬、林伟洪、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚、袁夷坚均已构成非法经营罪，其中被告人袁夷坚属情节严重、其余被告人属情节特别严重。本案部分犯罪是共同犯罪，被告人林小燕、陈晓红、吴鸿锋、张月娇、林华彬是主犯，其余被告人是从犯，对于从犯依法应当从轻或者减轻处罚；被告人苏永泰、洪本石、林伟洪、袁夷坚有自首情节，其余被告人有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人林华彬有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议：对被告人林小燕判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，罚金人民币一百万元；对被告人苏永泰判处有期徒刑九个月至一年，罚金人民币五万元，同时适用缓刑；对被告人洪本石判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币十万元；对被告人谢小恋判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币十万元；对被告人黄伟毅单处罚金人民币五万元；对被告人陈晓红判处有期徒刑五年至六年，罚金人民币十五万元；对被告人李家骏判处有期徒刑二年至二年六个月，罚金人民币八万元；对被告人郑笑慧判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币五万元；对被告人林华彬判处有期徒刑三年至三年六个月，罚金人民币十一万元；对被告人林伟洪判处有期徒刑九个月至一年，罚金人民币五万元，同时适用缓刑；对被告人赖慧明判处有期徒刑三年六个月至四年，罚金人民币六十万元；对被告人叶金镇判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币五万元，同时适用缓刑；对被告人郑三忠判处一年三个月至一年六个月，罚金人民币五万元，同时适用缓刑；对被告人刘志艺判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币十万元；对被告人陈有灯判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，罚金人民币二十万元；对被告人张益坚判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币五万元，同时适用缓刑；对被告人张月娇判处有期徒刑五年至六年，罚金人民币十七万元；对被告人杨铃锋判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币五万元；对被告人吴鸿锋判处有期徒刑五年至六年，罚金人民币四十万元；对被告人薛伟杰判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币十万元；对被告人陈诚杰判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，罚金人民币十万元；对被告人袁夷坚判处有期徒刑九个月至一年，罚金人民币五万元，同时适用缓刑。   被告人林小燕、苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、陈晓红、李家骏、郑笑慧、张月娇、杨铃锋、林华彬、林伟洪、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚、袁夷坚对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人李家骏、林华彬的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出适用缓刑的量刑意见；其余辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，建议对被告人从轻处罚。   本案有被告人林小燕、苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、陈晓红、李家骏、郑笑慧、张月娇、杨铃锋、林华彬、林伟洪、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚、袁夷坚的供述与辩解，证人朱某、邓某、陈某1、王某1、兰某、贺某、翟某、袁某、王某2、赵某、陈某2、吴某、李某1、潘某、刘某、于某、郑某、雷某、林某、李某2、张某、李某3的证言，辨认笔录、搜查笔录、搜查清单、扣押物品清单，微信及ｗｈａｔｓａｐｐ工作群中买卖外汇的对话记录、公司内保外贷资料及解款证明、公司境外还款情况的相关材料、公司2017年12月12日和2017年11月10日、2018年2月6日、2月7日的还款记录及境外贷款合同、营业执照复印件、公司2018年5月11日至5月31日向陈晓红购买美元的明细及网上银行电子回单和报关单据、营业执照、内保外贷合同、向陈晓红境内人民币转账记录、陈晓红境外向贷款账户还款对账单、微信聊天记录截图等、涉案帐户的银行转账记录、外汇牌价表、扣押在案的手机、电脑、银行卡以及转账设备等物证，福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，相关银行账户的冻结手续，福建省厦门市行政执法暂时扣留（或冻结）财务收据，厦门市公安局出具的情况说明、到案经过，各被告人的户籍资料、强制措施手续等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人林小燕、苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、陈晓红、李家骏、郑笑慧、张月娇、杨铃锋、林华彬、林伟洪、吴鸿锋、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚、袁夷坚违反国家规定，实施或者参与实施变相买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，其中被告人袁夷坚属情节严重、其余被告人属情节特别严重，各被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案部分犯罪是共同犯罪，被告人林小燕、陈晓红、吴鸿锋、张月娇、林华彬在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，对于从犯依法应当从轻或者减轻处罚；被告人苏永泰、洪本石、林伟洪、袁夷坚主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人林小燕等其他被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人林华彬动员他人投案，具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，本院决定对被告人林小燕、吴鸿锋、张月娇、陈晓红、袁夷坚依法从轻处罚，对被告人苏永泰、洪本石、谢小恋、黄伟毅、李家骏、郑笑慧、杨铃锋、林华彬、林伟洪、薛伟杰、陈诚杰、赖慧明、叶金镇、郑三忠、刘志艺、陈有灯、张益坚依法减轻处罚，并对被告人苏永泰、叶金镇、郑三忠、张益坚、林伟洪、袁夷坚宣告缓刑。被告人李家骏、林华彬的辩护人提出适用缓刑的量刑意见因与李家骏、林华彬的罪行条件不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议及辩护人相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。另，被告人的违法所得应予追缴，作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人林小燕犯非法经营罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2024年4月23日止；罚金已缴纳）   二、被告人苏永泰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）   三、被告人洪本石犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23日止；罚金已缴纳）   四、被告人谢小恋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23止；罚金已缴纳）   五、被告人黄伟毅犯非法经营罪，判处罚金人民币五万元。   （罚金已缴纳）   六、被告人陈晓红犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十五万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年9月23日止；罚金已缴纳）   七、被告人李家骏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2020年9月23日止；罚金已缴纳）   八、被告人郑笑慧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23日止；罚金已缴纳）   九、被告人林华彬犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十一万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2021年10月23日止；罚金已缴纳）   十、被告人林伟洪犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）   十一、被告人赖慧明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年1月23日止；罚金已缴纳）   十二、被告人叶金镇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）   十三、被告人郑三忠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）   十四、被告人刘志艺犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23日止；罚金已缴纳）   十五、被告人陈有灯犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2020年1月23日止；罚金已缴纳）   十六、被告人张益坚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）   十七、被告人张月娇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十七万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年10月23日止；罚金已缴纳）   十八、被告人杨铃锋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23日止；罚金已缴纳）   十九、被告人吴鸿锋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年10月23日止；罚金已缴纳）   二十、被告人薛伟杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23日止；罚金已缴纳）   二十一、被告人陈诚杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年12月23止；罚金已缴纳）   二十二、被告人袁夷坚犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）   二十三、继续追缴被告人的违法所得：林小燕人民币601500元、苏永泰人民币40000元、洪本石人民币42000元、谢小恋人民币35000元、黄伟毅人民币15000元、陈晓红人民币90781元、郑笑慧人民币9000元、张月娇人民币170000元、杨铃锋人民币20000元、林华彬人民币100000元、林伟洪人民币27000元、吴鸿锋人民币197044元、薛伟杰人民币48000元、陈诚杰人民币48000元、赖慧明人民币200000元。   二十四、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关厦门市公安局执行。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长  许晓琳   人民陪审员  洪 心   人民陪审员  王小英   二〇一九年十二月九日   代书 记员  吴高真   附件一：   作案工具清单   附件二：本案所适用的法律法规   《中华人民共和国刑法》   第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：   （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；   （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；   （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；   （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。   第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   ……   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条第二、三款……   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。