山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初449号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人韩召海（曾用名韩召峰），男，1987年3月27日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，住民权县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月16日被曹县公安局刑事拘留，同年5月14日被曹县公安局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。被告人任明松，男，1983年6月9日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，住曹县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月25日被曹县公安局刑事拘留，次日被曹县公安局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。被告人孟凡平，女，1988年9月14日出生于山东省曹县，汉族，中专文化，农民，住曹县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月26日被曹县公安局宣布刑事拘留（未羁押），次日被曹县公安局取保候审，2019年8月8日被本院取保候审。山东省曹县人民检察院以曹检职检刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人韩召海、任明松、孟凡平犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年9月10日、12月26日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员李天峰出庭支持公诉，被告人韩召海、任明松、孟凡平到庭参加诉讼。根据曹县人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控，被告人韩召海、任明松、孟凡平经他人介绍成为宁夏回族自治区贺兰县阳光工程传销组织的会员，后积极发展会员，直接或间接发展人员的数量均为30余人，层级超过3层，对下线会员进行管理，对传销组织的扩大起关键作用。公诉机关为指控上述犯罪，向法庭出示了证人证言，破案经过，户籍证明，被告人及同案行为人供述等证据，认为被告人韩召海、任明松、孟凡平以投资为名，要求参加者以投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人韩召海对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，亦未提出辩解意见。被告人任明松对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，亦未提出辩解意见。被告人孟凡平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，亦未提出辩解意见。经审理查明，被告人韩召海、任明松、孟凡平经他人介绍成为宁夏回族自治区贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，后积极发展会员，直接或间接发展人员的数量均为30余人，层级超过3层，对下线会员进行管理，对传销组织的扩大起关键作用。案发后，被告人韩召海退出违法所得7万元，被告人任明松退出违法所得4万元，被告人孟凡平退出违法所得3万元。上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.证人证言（1）王某4证明，2011年，朋友韩某1给我打电话说他在银川搞工程，让我过去跟他一起干。3月份我坐火车去了银川。韩某1在银川接的我，我跟着他去了贺兰县一品尚都小区租的房子住下来，当时韩某1的媳妇、父亲也在那边。第二天，他就带着我在贺兰县转，我问他的工程在哪，去看看工程。他说离这很远，先歇两天。之后韩某1带着我去老乡家，这个人家是河南的，一家有好几口人，这个老乡跟我说，银川这边生意很好干，国家对这里都很扶持，全国各地的人都来干生意，都发财了。我问干什么生意？他们都不说是什么生意。过了一天韩某1又带我出去串老乡，这个老乡也是一家人在那里住着，其中一个女的给我画图，跟我说一个人能发展两条线，把人拉来就能挣钱，然后又给我说怎么发工资，怎么算钱。我一听是传销，我就下楼了，当时韩某1有点生气。我怕他伤害我，我就跟他说我在这再待几天。韩某1还是带着我串老乡，还有些开着豪车的人给我做工作，都说这边生意挣钱了，韩某1也跟我说只要跟着干下来，等到后期每人能挣三四百万，家里人投资的越多，后面挣的越多，后来我就心动了，我见当地的警察也不管这事，我就想着跟韩某1干了。韩某1跟我说投资一人三万三千五，别跟家里人说实话，就说是在这边干工程投资了。我问为什么不能说实话？韩某1说你要是说实话你家人都来不了啦。我把这事跟我爸爸王照允说了，他不同意我投资，我跟他说你不信的话就来看看吧。我父亲自己坐火车去了，当时韩某1的父亲带着我父亲和我串老乡去了，期间韩某1让韩某2、韩某3（韩某1大伯）、田某（韩某1的舅舅）都去给我父亲做工作，十几天之后我父亲也相信了，我和我父亲回家筹钱。2011年6月份，我和我父亲带着7张身份证、20余万元去了银川，韩某1的父亲韩某4领着我和我父亲去了一个小区一户人家里交的钱，当时收钱的有两三个人，我一个不认识。我和我父亲带着7个身份证的钱（大约23万左右）和7张身份证复印件交上了，收钱的人给我一张档案编码卡，上面有我们7张身份证的名字。第二个月韩某1让我去一个小区领返还的现金，领了大概有5万元的现金。我又添了2万元左右投资了2张身份证（我姐夫父母的），下个月韩某1（或者韩某1的父亲）捎过来大概1万元左右现金返给我们了。我总共投资了9张身份证，大概二十六七万元。当年七八月份我姐和姐夫都去了，韩某1带着他俩出去串老乡，喊了一些河南人给他俩做工作，刚开始也是不同意，后来也不反对这事了，但是他俩也都没有喊过人来。到了2011年11月份赵作海的事在电视上曝光了，我知道这是传销组织，我也没喊人去，我找韩某1要钱，韩某1找各种理由不给我钱，后来我在当地和我媳妇摆地摊卖首饰，也不敢回家。我姐和我姐夫也没有回家，他俩在当地打工。直到2013年韩某1跑了，我联系不上他。我的上线是韩某1等人，成为大经理的有韩某1、韩某2、韩某3、韩某4、田某，这些都是韩某1家里的人。我投资后没多久韩某1就成为大经理了，还买了一辆奔腾汽车。（2）赵方连证明，2012年夏天，经韩某1发展，我成为传销组织的会员。（3）焦仁录证明，2010年农历11月份，经韩某1发展，我投资33500元成为传销组织的会员。2013年或2014年，韩某1从宁夏回来后退还给我33000元。（4）周某（系被告人任明松的妻子）证明，2011年5月，经韩某1、任明松等人介绍，我和车某成为传销组织的会员。（5）孟某证明，经车某介绍，孟凡平成为银川传销组织的会员。经孟凡平、车某介绍，我成为传销组织的会员。孟凡平曾购买过一辆迈腾汽车，价值20余万元。（6）高某3证明，2012年10月，经车某介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的下线是马宾，上线是高照亮，高照亮的上线是高某1，再往上是孟凡平、车某、任明松。高某1的另外一个下线是仝治安。（7）辛某1证明，2013年六七月份，我经高某1介绍成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，我儿子仝海阔、女儿仝冬雪、女婿徐某1均于2013年加入传销组织。（8）陈星存证明，2013年秋天，经姚某1介绍，我成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，后我对象姚法云也成为了该传销组织的会员。我的上线依次是宋某1、姚某1，下线是姚法云。高某1是大经理。（9）马斌证明，2013年三四月份，我经高某3介绍成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，几天后，我妻子杨换加入传销组织成为会员。我的上线是高某3，再往上是高某1、高照亮、孟某等人，下线是杨换、孙某2、马某1、李某1、曹金刚、刘某1。（10）仝庆梅证明，2013年春天，我和李某2经高某1介绍成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员。（11）仝青臣证明，2013年3月份，我经高某1介绍成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，之后没几天，我对象李某2、我妹妹仝庆梅也加入了传销组织。仝治安的女儿仝冬雪、女婿徐某1、儿子仝海阔、妻子辛某1等人均加入了传销组织。（12）李某2证明，2013年3月份，我和仝庆梅经高某1介绍成为银川贺兰县传销组织的会员。（13）沈钦会证明，2013年6月，我丈夫让我加入银川贺兰县“阳光工程”传销组织。我上线依次是丈夫王某2和仝治安、辛某1、仝海阔、仝冬雪、高某1、孟凡平、车某，王某2的下线是姚某1和宋某1、姚某2、辛某2等人。（14）杨换证明，2013年农历二三月份，经高某3介绍，我成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，发展马某2、李某1、马某1、孙某2加入了传销组织。高某3下边是马斌，马斌下边是我，我下边是曹金刚。（15）马某2玲证明，2013年年底，经马斌介绍，我成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，我的上线为马某1、孙某2，再往上是马斌和杨换，再往上是高某1。（16）王显敏证明，2013年，我儿子曹金刚和儿媳妇刘某1成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员。（17）刘某1证明，2013年农历6月份，我和对象曹金刚经马斌介绍成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织的会员，高某1是管理传销组织的大经理。（18）王体磊证明，我和王敏于2014年二三月份成为贺兰县“阳光工程”传销组织的会员。（19）杨某1证明，2013年三四月份，我和丈夫黄文风经车某介绍发展成为“阳光工程”传销组织的会员。我直接或间接发展下线会员数十人。孟凡平已发展为大经理，协助车某管理下线会员，收取会员报单款和下发提成。（20）黄文风证明，内容和证人杨某1证言基本一致。（21）杨闯证明，我和杨某3、孙某3经杨某1发展成为“阳光工程”的下线。车某系杨某1的上线，车某每天安排4个人为我们讲课，介绍“阳光工程”、分红等情况，我缴纳33500元给车某安排的一个人。我的上线是王艺光，发展的下线是张天雷和孙玉民，张天雷发展的下线是孙某4和李某3。王艺光的上线是唐某2，唐某2的上线是王卉，王卉的上线是黄文风，黄文风的上线是杨某1，杨某1的上线是车某。我一共获得1万余元钱的提成，都是车某交给我的。（22）朱兰忠证明，2013年冬天，经杨某1发展，我成为“阳光工程”的会员。杨某1的上线是车某，车某为我介绍了“阳光工程”项目、分红的情况，我缴纳了33500元给杨某1。（23）张花证明，2013年农历10月份，经杨某1和黄文风介绍、发展，我和丈夫黄新河成为“阳光工程”会员，共交给杨某166700元，后杨某1将钱交给了车某。（24）黄新河证明，车某系杨某1的上线，给我介绍项目和缴纳款项都是车某安排的。（25）李新友证明，2013年农历7月份，经黄文风、杨某1介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，因我的钱不够，我和杨某1一块凑了一股的股金，李新友以我妻子黄秀英的名义办理的手续。李新友的上线是黄某2，下线是孙广岩。（26）唐某2证明，2013年农历7月份，经黄文风、杨某1介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，车某安排我听课。我的上线是王卉，下线是王艺光，另一个下线是我妻子徐某2，徐某2的下线是唐某1和苗桂荣，苗桂荣没发展下线。其中，徐某2和唐某1是唐某2以该两人的名义报的。（27）王某1证明，2013年9月份，我和丈夫王艺光，还有舅舅邰钦东，经杨某1发展成为“阳光工程”传销组织的会员。杨某1的上线是车某。（28）王艺光证明，内容和证人王某1证言基本一致。（29）孙某1证明，2013年农历6月份，经杨某1介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的上线是黄庆，下线是我丈夫黄继存，另一下线是我丈夫的妹妹黄某2，黄继存的下线是崔勇，黄某2的下线是李新友和孙金华。黄庆的上线是杨某1，杨某1的上线是车某。（30）黄继存证明，内容和证人孙某1证言基本一致。（31）苗桂荣证明，2014年农历正月，经亲家唐某2介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员，共缴纳了33500元。（32）吉某证明，2013年六七月份，杨某1、车某以干绿化工程为诱饵，引诱我到银川市贺兰县，经杨某1介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我的股金33500元由车某的姨兄弟张某填好申购单，按照车某的安排缴纳的。我又发展了儿子孙某3和外甥杨某3。（33）王汉聚证明，2014年农历2月份，以唐某2介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员，共缴纳2.5万元股金。（34）黄某1证明，2013年八九月份，我和黄某2经黄文风、杨某1发展成为“阳光工程”传销组织的会员，我的股金系杨某1垫付。（35）黄某2证明，证言内容和证人黄某1基本一致。（36）魏某证明，2014年7月份，经刘某2介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员，共缴纳股金23450元，系杨某1带领到一户人家里交的钱，后车某的外甥孟凡平给我生活费4000余元钱。车某是大经理，负责领导魏某等会员。我的上线是刘某2，刘某2的上线是胡爱菊。（37）孙某4证明，2014年10月份，经张天雷介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员，共缴纳股金33500元。我的上线为张天雷，张天雷的上线是杨闯。车某是领导他们的大经理。（38）孙金华证明，2014年春节后，经黄某2介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员，缴纳股金33500元。我介绍了王井川为下线会员。黄某2告诉我，“阳光工程”总部在深圳，分公司在银川，车某在分公司上班，车某是领导我们的大经理。（39）崔勇证明，2013年9月份，经孙某1介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我缴纳股金33500元给车某指定的人。车某是领导我们的大经理。（40）孙玉民证明，2014年中秋节后，经杨某1发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，股金33500元按照车某的安排去一个小区缴纳，张某给我一张档案编码卡，后该卡被车某要回。（41）孙继忠证明，2014年五六月份，经王卉介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。车某与我见面后向我介绍了“阳光工程”的具体情况和分红情况。我以我和妻子胡爱菊的名义缴纳了67000元，后来我发展了刘某2、胡某，刘某2发展了魏某和姚某3。（42）邰钦东证明，2014年农历正月，王艺光介绍我成为“阳光工程”传销组织的会员，我将33500元通过杨某1带给王艺光。（43）姚某3证明，2014年12月份，经刘某2介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。刘某2称，“阳光工程”公司总部在深圳，分公司在银川，干到大经理才能到分公司去，车某在分公司工作。（44）刘某2证明，2014年6月，孙继忠发展我为“阳光工程”传销组织的会员，孙继忠缴纳33500元给了黄文风。孙继忠称车某是大经理，负责领导我们。我发展了魏某、姚某3，杨某1带领以上三人去听课洗脑。（45）张天雷证明，2013年10月，经杨闯发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我缴纳33500元，按照车某的安排到指定的地点交钱。我发展了孙某4，孙某4将李某3喊了过来，孙某4和李某3的股金也是按照车某安排的人和地点去交的。（46）黄庆证明，2013年六七月份，黄文风和杨某1介绍我成为“阳光工程”传销组织的会员，车某给我讲解过入股“阳光工程”和分红的情况。会员喊了新人到银川后，都是杨某1和车某联系，车某安排到谁家串门去，到什么地方交钱，车某还安排张某给新人填写申购单。（47）孙某3证明，2013年8月份，经吉某介绍，我和杨某3成为“阳光工程”传销组织的会员，杨某1带领我听课，我和杨某3经吉某、杨某1将股金交给了车某。我缴纳33500元。（48）练某证明，2013年10月，经杨某1介绍，我和丈夫王其德成为“阳光工程”传销组织的会员。（49）王其德证明，证言内容和证人练某证言基本一致。（50）唐树梅证明，2014年年初，唐某2介绍发展我成为“阳光工程”传销组织的会员。（51）王卉证明，2013年6月份，杨某1介绍我成为“阳光工程”传销组织的会员，期间，车某安排老乡给我讲课。我将33500元交给了黄文风。（52）刘庆玺证明，2013年三四月份，经车某介绍“阳光工程”的发展模式和奖励模式并带我听课后，发展我成为“阳光工程”传销组织的会员。我将小姨子马含娥叫至银川，由车某带她听课，后马含娥加入了该组织。我用儿子刘鑫的名义报了一单。后马含娥的丈夫林学锋也加入了，马含娥和林学锋又发展了楚福俊和李玉柱。我的上线是张某，上边还有孟凡平和车某，我的下线是刘帅和马含娥，马含娥的下线是刘鑫，刘鑫下线是林学锋，林学锋的下线是楚福俊，楚福俊的下线是李玉柱。我入股后，到2014年六七月份，车某就没去过银川，经电话联系她自称看病。2014年底，车某让我有什么事就找孟凡平，孟凡平给安排工作和收钱的事。（53）宋某1证明，2014年10月，经丈夫姚某1介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的上线是姚某1、沈钦会、王某2、辛凡荣、仝治安、高某1，下线是姚某2、辛某2、姚某4、姚某5、崔红运、姚某6。（54）石金玉证明，2014年8月，经李某4、李某5介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的上线是李某4、李某5、宋某2、姚某1、沈钦会、王某2。（55）任明发证明，2014年4月，经李某5介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我的上线是李某5、姚某1、王某2。（56）徐付运证明，2014年3月，经李某5等人介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的上线是李某5、姚某1、仝治安、王某2等人。（57）李云成证明，2014年6月，经李某5介绍，我成为“阳光工程”传销组织的会员。（58）刘现聚证明，2014年8月，经刘现友发展，我成为“阳光工程”传销组组织的会员，我的上线依次为姚某1、崔某、沈钦会、王某2、仝治安等。（59）姚法胜证明，2014年4月，经崔某、姚某1介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我的上线依次为姚某1、崔某、沈钦会、王某2、仝治安等。（60）李本友证明，2014年7月，经李志朋介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。（61）徐付林证明，2014年6月，经李某5介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。（62）姚法云证明，2014年3月，我缴纳33500元经姚某1介绍发展成为“阳光工程”传销组织的会员。（63）王敏证明，2013年年底，我缴纳33500元经崔某介绍发展成为“阳光工程”传销组织的会员。（64）辛守刚证明，2014年4月，我缴纳33500元经郝成磊介绍发展成为“阳光工程”传销组织的会员。（65）袁培伟证明，2014年9月，经李云成介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。（66）姚某2证明，2013年10月，经姚某1等人介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的上线依次为王某2、仝治安、高某1、孟凡平。（67）崔某证明，2013年11月，经姚某2介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。我的上线大经理有王某2、姚某1、仝治安、孟凡平。（68）滕秀国证明，2015年2月，经刘现友介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员。（69）姚某1证明，2013年9月，经王某2介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我的上线大经理有王某2、仝治安、高某1、孟凡平等人。2.书证（1）曹县县立医院诊断证明、彩超证实，被告人孟凡平于2018年9月26日诊断为怀孕，预产期至2019年2月22日。（2）被告人任明松银川市开户的邮政储蓄银行账户交易明细证实，被告人任明松于2012年7月22日在银川市邮政储蓄银行开设6210988700005209028，于2013年5月4日开设6210988700005466016。该二账户在银川市均有交易记录。其中016账户于2013年9月4日转入同案人车某账户内42234元。（3）到案经过证实，被告人任明松于2017年12月23日主动到济南铁路公安处曹县站派出所投案；被告人韩召海于2018年4月15日在其家中被曹县公安局民警抓获；被告人孟凡平于2018年9月26日主动到曹县公安局投案。（4）户籍证明证实，被告人韩召海（曾用名韩某5）出生于1987年3月27日，公民身份号码；被告人任明松出生于1983年6月9日，公民身份号码；被告人孟凡平出生于1988年9月14日，公民身份号码。被告人韩召海、任明松、孟凡平均已达到刑事责任年龄。（5）被告人韩召海下线层级图及情况说明证实，被告人韩召海共直接或间接发展下线人员30余人，层级达到3层以上的事实。（6）山东省资金往来结算票据、非税收通用票据证实，被告人韩召海于2018年5月18日退赃7万元，被告人任明松于2018年5月9日退赃4万元，被告人孟凡平于2018年9月28日退赃3万元。3.同案行为人供述（1）仝治安供认，2013年4月，经高某2介绍，我成为“阳光工程”传销组织会员，当时是车某负责管理传销体系，大概2013年七八月份，孟凡平上了平台，车某就把管理权交给了孟凡平，2013年9月份高某2也上了平台，孟凡平就把管理权交给了高某2，2013年11月23日，仝治安成为大经理，2014年4月，高某2将管理权交给仝治安，2014年5月，仝治安将管理交给王某2。仝治安的上线是高某2，再往上是孟凡平，孟凡平的上线是车某。我的下线依次往下是王某2、姚某1、姚某2等三十余人。2013年4月仝治安到银川时，车某、孟凡平和高某2都在这里，2014年四五月份的时候，听说车某在这里，但是她不给见面，孟凡平和高某2一直在贺兰县，2015年7月4日被抓前听说高某2和孟凡平在贺兰县，孟凡平管理她的另外一条下线。（2）高某1（又名高某2）供认，2012年12月，经车某介绍，我成为银川贺兰县“阳光工程”传销组织会员，2013年10月，我下线发展人员的份额达到600份成为大经理，2013年12月孟凡平将管理权交给了我，我获得管理权后我安排下线人员接待新会员，并让孟凡平为我收取会员报单款，给会员发福利。2014年3月份我将管理权交给了我的下线仝治安。我获得管理权后孟凡平给我了40万元。我有两条下线，一个下线是孙某5，一个是仝治安，孙某5的下线依次是高照亮、高某3等人，仝治安的下线是王某2等人。（3）车某供认，2013年三四月份，我被任明松发展成为“阳光工程”传销组织的会员的，我发展了张某、杨某1等人成为该传销组织的会员。（4）王某2供认，2013年6月，经仝治安介绍发展，我成为“阳光工程”传销组织的会员，我的上线大经理有仝治安、高某1、孟凡平、车某等人。4.被告人供述（1）被告人韩召海供认，2010年八九月份，我堂姐韩某2给我打电话说她在银川包工地，正在西部大开发，有很多商机，让我过去看看。我去了银川，我堂姐坐火车去接的我，安排我在她租的房子住下。第二天开始，韩某2就开始带我去小区的老乡家转，老乡就给我讲投资西部大开发项目的好处，并说投资西部大开发项目每张身份证投资3.35万元，到后期可以挣几百万。我就用我的身份证缴纳了3.35万元。韩某2又带我转了几天老乡，他们都是成为大经理的人，这些人给我说要发展下线，3800元是一份，33500元是十份，一张身份证最多十份，积的份数越多分红越高，工资越高。后来韩某2不带我转老乡了，我跟她要了老乡的手机号自己去转，之后我就彻底相信了。我也开始叫人，叫人之前有人专门给我说不能直接跟他们说，要用善意的谎言把他们骗过来。我先叫的我连襟焦仁录，他比我晚去一个月左右，我都是按照老乡教我的办法跟焦仁录说的，他去了银川我接的他，他跟我住在一块，我领着他转老乡，去老乡家有的是韩某2安排的，有的是韩某2上边的人安排的。过了三四天，焦仁录同意加入了，他家里没钱。他就投资了3800元入了一份，焦仁录排我的下线。他在那里呆了一个月没发展人就回去了。2011年农历3月份，我给曹县的任明松打电话，我以在银川搞西部大开发工程的名义让他过去，他就坐火车去了银川。我接了他之后让他和我住在一起，我把之前老乡教我的我给任明松说了，并带着任明松去转老乡，过了几天任明松同意了，上面的经理通过韩某2告诉我交钱地点，任明松一开始只投资了两三份。过了大概一个月，任明松的媳妇也去银川了，他们每人又投了10份。任明松的母亲没有去，任明松给她投了3份，任明松排在焦仁录的下线。任明松交过钱没几天，我又把我朋友王某4（成武人）喊了过去，也是我领着他转的老乡，王某4去了三天就交钱了，他以他和他父亲的身份证交了六七万元，交钱的时候他父亲没有去银川，后来我听说他父亲也去了，王某4的姐姐也去交了3.35万元，王某4排在我另外一条线。到2011年9月份的时候，我的下线积分已经满600分了，我成为了大经理。第二个月，韩某2带着我去的西安戴了黄金标，我们一起去戴某的有好几个人，我们一起聊天时，我们知道当时说给大经理的几百万元没有了，也就是两三万块钱的事。当时我就知道我加入的是传销组织了。在传销组织期间，我负责给喊过去的人做工作，带他们转老乡，等我到大经理后就开始管理传销团队，负责联系其他体系的人给我们体系的人做工作，联系收钱的人给新人收钱，给下线人员发工资，给下线人员分鸡、分鱼，下线人员到了大经理我带他们去戴某。我成为大经理后下线人员的钱都交到我那里，除去发工资等钱，其余的都是我的获利，我一共获利二三十万元。我下线成员有些人是自己去交钱，有些人没有去，他家人用他的身份证交的钱。任明松成为大经理后一个月，我就退出了传销组织。（2）被告人任明松供认，2011年春天我在曹县华鲁卫材工厂上班，我是车间技术员，因为厂里发生一次事故我辞职了，我的朋友韩某5给我打电话，说他父母媳妇在宁夏银川，他伯父在那里包了个工地，让我过去看看。我坐火车去了银川市，韩某5把我接到贺兰县，当天他带我转了转。第二天开始领着我转老乡，这些老乡和韩某5告诉我他们加入的是国家项目，前期投资一笔资金等后期分红就挣钱了。我当时带的钱不够，我又回家带了几万块钱回到贺兰县，我用我、父亲任某、母亲孙某6三个人的身份证投资了3份，每人投资3.35万元。韩某5带着我去了一个小区把钱交上。韩某5给我说投资以后想要挣钱就得发展下线，他给我说过一部分，还领着我去见老乡让老乡教我怎么发展下线。我的下线是车某，车某有好几条下线，我知道一条是孟凡平，下面还有杨某1，还有单县的一个姓朱的，其他名字我记不清了。我参加的传销组织是五级三阶制，每个人至少交3800元为一小份，或者直接交3.35万元为一大份，下线65份直接升为小经理，600份为大经理。新人刚去的时候跟他们说升到大经理可以分几百万，实际上升为大经理之后就去戴某，之后再管理团队，直到下面再出来一个大经理再把管理权往下交。我在成为大经理之前都是给韩某5汇报，下线进人交钱都是韩某5安排地方，我只领着车某交过钱。在这期间我和韩某5两个人给下线发东西，安排串老乡等工作，有时候去外边体系串老乡，我也给他们做过工作。我成为大经理后获得了三个月的管理权，我在这一个多月里面把下线交的股金都收走了，这些钱是通过韩某5给我的。我一共投资8万元，加上3万元黄金标共获利20多万元。韩某5让我替他管理成武的一支（王某4），答应给我3万元钱。后来车某上了平台之后因为家里有事回家了，我替她管理了一个多月，这一个月获利三四十万元，后来这些钱我给她了。（3）被告人孟凡平供认，2012年8月底左右车某给我说她在银川贺兰县干建材生意，让我过去帮忙。我自己坐火车去了银川之后，车某接了我，把我安排到她在当地住的东方家园小区里和她一起住，当时车某的两个孩子也在那跟着她。我去了贺兰县的头四五天，车某都是打的带我在当地转，开始的时候先去了一个老乡家里，也是外地人在当地租的房子，这家人给我讲当地的发展情况，说现在是西部大开发地区，投资机会很多，国家政策也对当地有倾斜。当时我也没听出来什么。车某又领着我转第二个老乡家里，这家人给我画图怎么投资，给我讲国家在当地有融资项目，只要拉两个人来贺兰县投资入股（33500元），就能挣几百万，我听了有点不相信。第二天车某又继续带我转老乡，当时我知道车某根本没有干建材生意，我想着车某可能是拉着我准备干非法融资或传销，我跟车某说，我刚毕业也没有钱，也拉不来人。车某跟我说，你就给我帮帮忙，拉不来人我给你拉，投资的钱我先帮你垫上，你在这里待一段时间。我就同意了。过了十来天（大概2012年9月份），车某带我用我的身份证给我投资上了，给我垫了33500元，把我安排在申瑞田（车某对象）下边，后来车某也没给我要过钱。车某给我入股以后，她让我把当地小区的路记好，把里面的（传销体系）制度和奖金算法弄清楚。当时我给我的同学郭某、王某5打过电话，跟她俩说我在银川做生意，有没有想法来银川一起做生意，当时她俩都有自己的工作没有去银川。这都是车某教我的，她想让我拉人加入传销组织。我加入的传销组织在当地都叫“西部大开发”、“阳光工程”、“资金运作”。体系分为五个级别，有业务员（一份）、组长（三份）、主任（十份）、小经理（六十五份）、大经理（六百份），每份是3500元。每张身份证投资33500元，算作十份，每张身份证可以发展两条腿，可以从两条腿上提8700元，再往下一级可以赚四个人的提成（每条腿两个人，每个人1300元），如果下线人员达到小经理（六十五份）可以提2600元，再下层发展成小经理可以提1100元，再下层发展成小经理可以提760元。发展成大经理之后，如果是两条腿发展，可以获得管理权，如果是单条腿发展（第二条腿份额不足65份）只能获得下线的提成。2014年年初的时候我把管理权交给了高某1。虽然我把管理权交给了高某1，但是高某1不会管理，我就帮他管理，我还帮刘建国管理他的下线，一直到2016年年底，刘建国不在银川干传销了，我就回来了。审理期间，被告人韩召海主动退出违法所得七万元，预交罚金三万元；被告人任明松主动退出违法所得一万五千元，预交罚金二万五千元；被告人孟凡平主动退出违法所得二万五千元，预交罚金二万五千元。本院认为，被告人韩召海、任明松、孟凡平以投资为名，要求参加者以投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接发展人员的数量均为30余人，层级超过3层，其行为均已构成组织、领导传销组织罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金……”之规定处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韩召海归案后坦白犯罪事实，且积极退赃，主动预交罚金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院依法从轻处罚并适用缓刑。被告人任明松、孟凡平能够自首，积极退赃，主动预交罚金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院依法从轻处罚并适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人韩召海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。二、被告人任明松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。三、被告人孟凡平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金已预交，于本判决生效后上缴国库。）四、被告人韩召海所退赃款7万元，被告人任明松所退赃款4万元，被告人孟凡平所退赃款3万元，予以没收，由曹县公安局于本判决生效后上缴国库。审理期间，被告人韩召海所退赃款7万元，被告人任明松所退赃款1.5万元，被告人孟凡平所退赃款2.5万元，予以没收，于本判决生效后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭爱波审 判 员  徐树君人民陪审员  高照江二〇一九年十二月三十一日书 记 员  高 琪马慧鑫