文书内容湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0104刑初934号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人李子毫，男，1996年11月29日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地为广东省茂名市茂**，现住广东省茂名市。因犯盗窃罪于2016年10月18日被判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪于2020年5月25日被抓获到案2020年5月26日被刑事拘留，2020年6月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人肖君，湖南司康律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑检刑诉[2020]433号起诉书指控被告人李子毫犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员邹甜出庭支持公诉。被告人李子毫及指定辩护人肖君到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至2020年5月，被告人李子毫从网上黑灰产业链购买大量“SOUL”社交账号，利用“SOUL”社交账号与平台随机匹配到的女性闲聊，取得她们信任后，与对方添加微信好友，虚构“帮忙刷单”、“做账走流水”、“帮忙套现”返利的事实，采用修改支付宝网页源代码的方式制作虚假的转账记录的方式，骗取被害人财物192万余元用于赌博。被告人李子毫通过上述方式骗取被害人漆某45076元，骗取被害人肖某24000元，骗取被害人张某110000元，骗取被害人王某23550元，诈骗被害人伍某3993.99元，骗取被害人袁某12999元，骗取被害人罗某16200元，骗取被害人翁某4499元，骗取被害人刘某124800元，骗取被害人郭某202150元，骗取被害人刘某2114600元，骗取被害人江某22300元，骗取被害人李某154450元，骗取被害人邱某14400元，骗取被害人张某29137元，骗取被害人李某250200元，骗取被害人李某37899元，骗取被害人游某8525.92元，骗取被害人林某16200元，骗取被害人罗某233300元，骗取被害人巴某35600元，骗取被害人任某21850元，骗取被害人高某2200元，骗取被害人周某57425元，骗取被害人张某3117000元，骗取被害人张某449000元，骗取被害人巨某70000元，骗取被害人吴某162300元，骗取被害人沈某30893.1元，骗取被害人徐某28534元，骗取被害人汪某31000元，骗取被害人黄某18000元，骗取被害人梁某27300元，骗取被害人叶某87800元，骗取被害人李某472000元，骗取被害人杨某17310元，骗取被害人宋某176590元，骗取被害人邢某7000元，骗取被害人宋某26000元，骗取被害人黄某28900元，骗取被害人黄某3325250元，骗取被害人吴某221500元，骗取被害人胡某113500元，骗取被害人胡某254804元。2020年5月25日17时许，公安机关到广东省茂名市茂南区××栋××房将被告人李子毫抓获。到案后，被告人李子毫退还被害人漆某34001元。对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了书证、证人证言、44名被害人的陈述、被告人的供述、鉴定意见等证据。该院认为，被告人李子毫以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李子毫对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人李子毫的辩护人提出如下辩护意见：1、除被告人李子毫在侦查机关认可的11笔诈骗行为外，其他起诉书指控的诈骗事实，根据其他被害人的询问笔录，被害人被骗行为虽然相似，被骗微信名虽然相同，但是由于微信名不是唯一性，且该犯罪手法具有普遍性，存在犯罪行为人的模糊性，不能排除犯罪事实唯一性，根据有利于被告人的原则应当予以排除；2、被告人李子毫具有坦白情节；3、被告人李子毫自愿认罪认罚；4、被告人李子毫积极退赃，可酌情从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人李子毫在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、刑事判决书、抓获经过、扣押、发还物品文件清单、微信、ＱＱ及ＳＯＵＬ账户聊天记录截图、支付宝转账记录截图、银行交易明细、淘宝聊天记录截图、关于漆某被诈骗案串并案的研判报告等书证，证人钟某的证言，被害人漆某、肖某、张某1、王某、伍某、罗某1、翁某、刘某1、郭某、刘某2、江某、李某1、邱某、张某2、李某2、李某3、游某、林某、罗某2、巴某、任某、高某、周某、张某5、张某4、巨某、吴某1、沈某、徐某、汪某、黄某1、梁某、叶某、李某4、杨某、宋某1、邢某、宋某2、黄某2、黄某3、吴某2、胡某1、胡某2、袁某的陈述、被告人李子毫的供述，长沙市公安局物证鉴定所作出的长公物鉴（电子）字［2020］30号检验报告、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李子毫以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于辩护人提出的除被告人李子毫在侦查机关认可的11笔诈骗行为外，其他起诉书指控的诈骗事实，根据其他被害人的询问笔录，被害人被骗行为虽然相似，被骗微信名虽然相同，但是由于微信名不是唯一性，且该犯罪手法具有普遍性，存在犯罪行为人的模糊性，不能排除犯罪事实唯一性，根据有利于被告人的原则应当予以排除的辩护意见，经查，被告人李子毫当庭对起诉书指控其诈骗44名被害人的事实均无异议，且根据被害人的陈述及相关书证，被害人被骗的作案手法一致，且被骗的相关聊天账户或者收款账户与被告人李子毫供述的使用的聊天账户或者收款账户具有一致性或者关联性，依法应予认定，对上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人李子毫有坦白情节的辩护意见，经查，被告人李子毫到案后，只承认了诈骗11名被害人的事实，未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为其有坦白情节。被告人李子毫当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人李子毫到案后退赔了被害人漆某的部分损失，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人李子毫自愿认罪认罚，部分赔偿了被害人的损失，对其从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人李子毫在有期徒刑十二年以上十四年以下，并处罚金的幅度内量刑的意见，本院予以采纳。对于被告人李子毫诈骗而未退赔的财物，依法责令其退赔。被告人李子毫有犯罪前科，根据被告人李子毫犯罪的事实、性质、情节及行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李子毫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月25日起至2033年5月24日止。罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳。）二、对于被告人李子毫诈骗而未退赔的财物，依法责令其退赔（详见附件一退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李语嫣人民陪审员  廖寓舒人民陪审员  徐佑珍二〇二一年一月七日法官助理匡碧书记员徐杨附件一：退赔清单            序号              被害人姓名              应退赔金额（单位：元）                  1              漆昭霞              45076                  2              肖婷婷              24000                  3              张霖              10000                  4              王美乐              23550                  5              伍依依              3993.99                  6              罗庆              6200                  7              翁美欣              4499                  8              刘雪贝              24800                  9              郭玥玮              202150                  10              刘悦              114600                  11              江杏清              22300                  12              李欢              54450                  13              邱海韵              14400                  14              张岚敏              9137                  15              李子苗              50200                  16              李湉              7899                  17              游艳婷              8525.92                  18              林少芳              16200                  19              罗婷              33300                  20              巴建杰              35600                  21              任彩云              21850                  22              高诗怡              2200                  23              周秋怡              57425                  24              张静姝              117000                  25              张煜              49000                  26              巨沙沙              70000                  27              吴佳丽              62300                  28              沈吉逍              30893.1                  29              徐帆              28534                  30              汪伟              31000                  31              黄玲娜              8000                  32              梁碧蓝              27300                  33              叶丽华              87800                  34              李全钰              72000                  35              杨钰霞              17310                  36              宋双姣              76590                  37              邢彩妮              7000                  38              宋春霞              6000                  39              黄绮雯              8900                  40              黄海芸              325250                  41              吴雨雨              21500                  42              胡娜              13500                  43              胡鑫              54804                  44              袁梦斯              12999      附件二：相关法律条文：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。