江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2183号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人蒋青，男，1984年4月26日生，汉族，初中文化，个体水电工，住无锡市新吴区，户籍所在地江苏省滨海县。2020年5月11日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人尹协卿，江苏振强律师事务所律师。被告人咸彩云，女，1990年11月16日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮安区。2020年5月11日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，同年9月9日经江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人庞熙康，江苏振强律师事务所律师。被告人姜军，男，1983年11月9日生，汉族，初中文化，无业，住江阴市，户籍所在地江苏省滨海县。2020年5月11日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，同年9月9日经江阴市人民检察院决定取保候审。2020年12月24日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。辩护人顾菁，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2024号起诉书指控被告人蒋青、姜军、咸彩云犯诈骗罪以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月24日立案，同年10月14日转为普通程序审理，组成合议庭，于同年12月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人蒋青、姜军、咸彩云及辩护人尹协卿、庞熙康、顾菁、实习律师童志恒到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人蒋青、姜军、咸彩云等人经事先合谋，时分时合，采用打手势互相提醒、喂牌等控制牌面输赢的方式实施诈骗，骗得款项由参与人员共同分配。2019年11月至2020年5月期间，被告人蒋青、姜军、咸彩云等人在江阴市××路××室××街××室××路××室××，骗得被害人沈某、章某、张某等9人共计人民币8万余元。其中，被告人蒋青参与诈骗5次，诈骗金额为人民币59240元；被告人咸彩云参与诈骗7次，诈骗金额为人民币57820元；被告人姜军参与诈骗6次，诈骗金额为人民币38780元。被告人姜军归案后，如实供述了自己参与的主要犯罪事实。案发后，被告人蒋青、咸彩云、姜军等人及家属已退赔被害人全部损失。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人蒋青、咸彩云、姜军以非法占有为目的，多次共同诈骗他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋青具有认罪认罚、退赔的从宽处罚情节，当庭调整量刑建议对其判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。被告人咸彩云具有认罪认罚、退赔的从宽处罚情节，当庭调整量刑建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人姜军具有坦白、认罪认罚、退赔的从宽处罚情节，当庭调整量刑建议对其判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人蒋青、咸彩云、姜军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人尹协卿提出的辩护意见是：被告人蒋青自愿认罪认罚，系初犯、无前科劣迹，社会危害性较小，主动退赔被害人的损失并取得谅解，综上建议对其从轻处罚。辩护人庞熙康提出的辩护意见是：被告人咸彩云自愿认罪认罚，积极退赃并取得谅解，降低了社会危害性，无前科劣迹，系初犯、偶犯，综上建议对其从轻处罚。辩护人顾菁提出的辩护意见是：被告人姜军系坦白、自愿认罪认罚，系初犯，已经退赃并取得谅解，综上建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人蒋青、姜军、咸彩云等人经事先合谋，时分时合，采用打手势互相提醒、喂牌等控制牌面输赢的方式实施诈骗，骗得款项由参与人员共同分配。2019年11月至2020年5月期间，被告人蒋青、姜军、咸彩云等人在江阴市××路××室××街××室××路××室××，骗得被害人沈某、章某、张某等9人共计人民币8万余元。其中，被告人蒋青参与诈骗5次，诈骗金额为人民币59240元；被告人咸彩云参与诈骗7次，诈骗金额为人民币57820元；被告人姜军参与诈骗6次，诈骗金额为人民币38780元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人蒋青、咸彩云伙同他人于2019年11月20日，在江阴市××路××室，采用打手势互相提醒、喂牌等控制牌面输赢的手段，骗得被害人陈某1人民币16000元。2.被告人咸彩云、姜军伙同他人于2020年3月7日，在江阴市朝阳路欧意咖啡馆，采用上述同样手段，骗得被害人焦某人民币4080元。3.被告人姜军、咸彩云伙同他人于2020年4月8日，在江阴市××路××室，采用上述同样手段，骗得被害人沈某人民币1500余元。4.被告人蒋青、咸彩云伙同他人于2020年4月17日，在江阴市××路××室，采用上述同样手段，骗得被害人高某人民币5240元。5.被告人蒋青、咸彩云、姜军伙同他人于2020年4月19日，在江阴市希望广场左右咖啡店，采用上述同样手段，骗得被害人章某人民币9000余元。6.被告人姜军伙同他人于2020年5月1日，在江阴市××街××室，采用上述同样手段，骗得被害人戴某人民币2200余元。7.被告人蒋青伙同他人于2020年5月5日，在江阴市××路××室，采用上述同样手段，骗得被害人杨某人民币21000元。8.被告人咸彩云、姜军伙同他人于2020年5月6日，在江阴市××街××室，采用上述同样手段，骗得被害人江某人民币14000元。9.被告人蒋青、咸彩云、姜军伙同他人于2020年5月11日，在江阴市××路××室，采用上述同样手段，骗得被害人张某人民币8000元。被告人姜军归案后，如实供述了自己参与的主要犯罪事实。案发后，被告人蒋青、咸彩云、姜军等人及家属已退赔被害人全部损失。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：转账记录、聊天截图，扣押笔录、发还清单、收条，刑事判决书等书证，证人柳某、陈某2、黄某、陈某3等人的证言笔录，被害人沈某、戴某、杨某、冯某、陈某1、章某、张某、江某、高某、焦某等人的陈述笔录，辨认笔录及照片，检查笔录，电子证据检查工作记录，人口信息及刑事案件侦破经过、抓获经过等，足以认定。本院认为，被告人蒋青、咸彩云、姜军以非法占有为目的，多次共同诈骗他人财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。三辩护人当庭提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。被告人姜军归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人蒋青、咸彩云、姜军自愿认罪认罚，结合各被害人的损失已挽回并取得了谅解，均予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蒋青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月11日起至2022年3月10日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人咸彩云犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人姜军犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月24日起至2021年6月23日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  顾亚平人民陪审员  徐 明人民陪审员  周春燕二〇二一年一月十三日书 记 员  蒋丽燕附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。