湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂05刑终25号原公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾洋，男，1989年12月13日出生，汉族，湖北省南漳县人，初中文化，无业，住湖北省南漳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。指定辩护人佘昌浩，湖北前锋律师事务所律师。湖北省长阳土家族自治县人民法院审理长阳土家族自治县人民检察院指控被告人曾洋犯诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2020）鄂0528刑初74号刑事判决。上诉人（原审被告人）曾洋不服一审法院判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖北省长阳土家族自治县人民法院认定，2017年2月至2019年11月间，被告人曾洋谎称自己是承包工程的大老板，以谈恋爱等名义与被害人黄某、王某1、马某、许某、宋某、陈某、王某2、万某1交往，在交往期间编造工地缺少资金、工人受伤、家人生病或去世等理由，骗取上述被害人钱财共计人民币746792.50元。1、2017年12月，被告人曾洋通过微信与被害人黄某相识，并以谈恋爱的名义与黄某交往。2018年1月至3月，曾洋多次编造其工地缺少资金周转、家人生病、去世等理由，骗取黄某人民币39441元。2、2018年6月，被告人曾洋经他人介绍与被害人王某1相识，并以谈恋爱的名义与王某1交往。2018年6月至2019年7月，曾洋编造其工地缺少资金周转、亲朋好友生病、去世等理由，骗取王某1人民币362416.50元，骗取王某1之父王某3人民币30000元。3、2019年2月，被告人曾洋通过抖音与被害人马某相识，并以谈恋爱的名义与马某交往。同年2月至6月，曾洋编造其工地上缺少资金周转，骗取马某人民币186820.40元。4、2019年6月，被告人曾洋通过陌陌与被害人许某相识，并以谈恋爱的名义与许某交往。同年6月至8月中旬，曾洋以手机损坏、工程款尚未结账为由，让许某给其购买了价值2999元的OPPO手机一部，后又以工程款没有拨下来、手头缺钱为由骗取许某人民币3715.60元。5、2019年7月初，被告人曾洋通过陌陌与被害人宋某相识，并以谈恋爱的名义与宋某交往。同年7月初至9月初，曾洋编造其工地上缺少资金周转，骗取宋某人民币36600元。6、2019年7月初，被告人曾洋在宜昌市夷陵区“乐尊驿站”足浴店洗脚时与被害人王某2相识并交往，之后以工地缺少资金为由，骗取王某2人民币14800元。7、2019年8月，被告人曾洋通过微信与被害人陈某相识，并以谈恋爱的名义与陈某交往。同年8月9日至11月初，曾洋编造其工地缺少资金周转，骗取陈某人民币58600元。8、2019年10月初，被告人曾洋在宜昌市家足浴店洗脚时与被害人万某1相识，并请万某1消费、玩乐，同年10月至11月初，曾洋多次编造其工地上缺少资金周转，骗取万某1人民币11400元。同时查明，被告人曾洋将骗得的钱财大部分用于赌博。案发后，被告人曾洋被公安机关抓获归案，如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经当庭质证、予以采信的下列证据证实：1、长阳公安局出具的扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人曾洋使用的手机和四张银行卡；OPPO手机1部、银行卡四张，证实被告人曾洋作案使用的工具；现金6400元，证实从被告人持有的银行卡中取现6400元；银行卡交易流水，证实被告人曾洋使用的银行卡自2018年1月以来的交易情况。2、被告人曾洋的户籍证明，证实其已达完全刑事责任年龄；被害人马某、王某1、许某、宋某、陈某、王某2、黄某、万某2、王某3及证人任某的身份信息，证实被害人及证人的身份情况。3、到案经过，证实被告人曾洋系被抓获归案。4、湖北诚信会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书，证实根据银行交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录、支付宝交易截图、微信交易截图、银行卡交易截图以及证人证言、被告人供述等，对被告人与被害人之间的经济往来进行逐笔复核计算，2017年12月29日至2019年10月26日期间，被告人曾洋与相关被害人资金往来收大于支差额746792.50元。5、被害人黄某、王某1、马某、许某、宋某、陈某、万某1、王某2的微信、支付宝转账记录及截图、银行卡交易记录以及微信聊天记录，证实被害人给被告人曾洋转账的次数、金额以及被害人催促被告人还款的经过；被害人王某3、陈某、王某2提供的借条，证实被告人取得被害人信任后以借款方式骗取钱财的事实；证人任某提供的收款记录及转账记录，证实被害人许某按被告人曾洋的要求通过支付宝花呗转账给任某套取现金1000元，由任某转给曾洋的事实。6、被害人黄某、王某1、马某、许某、宋某、陈某、万某1、王某2的陈述，证实被告人曾洋诈骗其钱财的经过。7、被害人王某3的陈述，证实曾洋假意与其女王某1谈恋爱，骗取其信任后，虚构竞标工程需要资金，诈骗其现金3万元的事实。8、证人任某、王某4、王某5的证言,证实被告人曾洋通过其店铺二维码收款套取被害人现金的事实。9、证人曾某的证言，证实被告人曾洋委托其将银行卡中的余额取现，因跨行取款需要手续费，其只取出6400元交给了办案民警。10、被告人曾洋的供述与辩解。被告人曾洋对其主要犯罪事实供认不讳，并供述其骗取的钱财大部分用于赌博。长阳土家族自治县人民法院认为，被告人曾洋虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人曾洋归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人曾洋多次实施诈骗，且将骗取的钱财大部分用于赌博，均应酌情从重处罚。判决如下：一、被告人曾洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人曾洋退赔被害人黄某人民币39441元、王某1人民币362416.50元、王某3人民币30000元、马某人民币186820.40元、许某人民币3715.60元、宋某人民币36600元、王某2人民币14800元、陈某人民币58600元、万某1人民币11400元；OPPO手机一部，发还给被害人许某。三、随案移送的银行卡四张、现金6400元，移交长阳土家族自治县人民法院执行部门依法处理。原审被告人曾洋不服一审法院作出的判决，提出上诉称一审认定犯罪金额错误：1、除了给马某转账22050元外，还给马某还过360贷款软件28000元；2、欠黄某的金额应为32000元左右，中途通过微信和银行卡转账，并有打借条；3、曾通过微信转账给宋某4000元，还为她支付过一辆电瓶车3300元；4、认定诈骗许某6714.6元不属实，曾帮她还花呗1100元，在夷陵医院给她母亲交过1000元住院费，在国贸替她支付2200元的购衣费用，还通过微信先后转给她900元；5、认定欠王某1362416.5元不属实，其通过微信支付宝转账给她大于233592元，平时给她的现金超过十万元，大概还欠22到23万元左右。请求二审法院依法改判。其辩护人提出曾洋系初犯，有坦白情节。经审理查明，原判认定的事实清楚。经核实，一审判决所列证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，应予采信。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）曾洋以非法占有为目的，虚构身份、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。曾洋到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。曾洋多次诈骗，酌情从重处罚。关于曾洋的上诉理由及辩护人的辩护意见，经审查，曾洋的诈骗金额有被害人陈述、曾洋的供述、微信及支付宝转账记录等证据证实，足以认定，其已向被害人偿还的数额已在犯罪金额中扣减。曾洋的从轻处罚情节一审法院在量刑时已充分考虑，其关于一审扣减数额少于其已偿还金额的上诉理由无证据可予证明，故本院对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予支持。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马丽娟审判员  吴遵玉审判员  霍 磊二〇二一年二月十八日法官助理徐强书记员董艳