江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0602刑初428号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人刘慧明，男，1979年6月28日出生于江苏省如皋市，无业，户籍地江苏省如皋市，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌本案于2020年4月27日被刑事拘留，2020年6月2日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人刘珂，江苏新帆律师事务所律师，南通市崇川区法律援助中心指派。被告人马德旺，男，1977年2月15日出生于山东省单县，小学肆业，无业，户籍地山东省菏泽市单县，住江苏省南通市。曾因犯盗窃罪，分别于2000年1月被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑五年；于2004年10月11日被本院判处有期徒刑五年并处罚金人民币八千元；于2015年10月20日被本院判处拘役二个月并处罚金人民币二千元；于2016年7月8日被本院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币一万五千元；2017年10月21日刑满释放。曾因赌博，分别于2012年3月被南通市通州区公安局行政拘留十日并处罚款3000元；于2017年12月27日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日并处罚款500元。因涉嫌本案于2020年5月18日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审，2020年6月2日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人卢定军，江苏苏通律师事务所律师，南通市崇川区法律援助中心指派。被告人李耀红，男，1984年10月17日出生于安徽省宿松县，户籍地安徽省宿松县，住江苏省南通市崇川区。曾因赌博，分别于2010年5月17日被南通市公安局崇川分局罚款五百元；于2012年11月2日被南通市公安局崇川分局罚款五百元；于2015年12月10日被南通市公安局港闸分局罚款四百元；于2020年6月16日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月3日被刑事拘留，同年6月2日被取保候审。2020年10月23日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。江苏省南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕221号起诉书指控被告人刘慧明犯赌博罪、诈骗罪,被告人马德旺犯赌博罪,被告人李耀红犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月31日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察官金丽、检察官助理李优琪出庭支持公诉，被告人刘慧明及其指定辩护人刘珂、被告人马德旺及其指定辩护人卢定军、被告人李耀红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、赌博罪。2020年4月10日，被告人刘慧明欲通过组织人员赌博并从中抽头渔利的方式获利，遂联系被告人马德旺让其帮忙邀约参赌人员，并承诺给予马德旺部分提成，马德旺表示同意。后被告人刘慧明出资租赁了本市崇川区百花南苑39幢104室作为赌博场所，与被告人马德旺一同组织他人在该处进行赌博。至案发，涉案赌资共计人民币197400元，抽头渔利共计人民币12200元。二、诈骗罪。2020年4月19日下午，被告人刘慧明和李耀红两人预谋在上述刘慧明租用的赌博场所内以“赌博出千”的方式进行诈骗。二人商定，先由被告人刘慧明事先将一张自动麻将桌内的两副普通麻将换成被告人李耀红准备好的两副带标记的麻将，再由被告人李耀红佩戴可以看见标记的隐形眼镜与他人进行赌博，共诈骗钱财人民币20900元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、电子数据等。公诉机关认为，被告人刘慧明、马德旺以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人刘慧明、李耀红以非法占有为目的，用出千赌博方式骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人刘慧明、马德旺、李耀红在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人马德旺在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；三被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；三被告人均认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人刘慧明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但认为其在诈骗罪中不是主犯，表示认罪认罚。被告人马德旺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示认罪认罚，认为其有立功情节。被告人李耀红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示认罪认罚。被告人刘慧明的指定辩护人对起诉书指控刘慧明的犯罪事实和罪名均不持异议，认为刘慧明在诈骗罪的共同犯罪中应认定为从犯，即使认定为主犯，也应是作用相对较小的主犯；刘慧明实施赌博犯罪的时间较短，没有造成严重的社会危害后果；刘慧明系初犯、偶犯，认罪认罚，悔罪态度好，无犯罪前科，到案后如实供述，且愿意退出全部犯罪所得，希望对其从轻处罚。被告人马德旺的指定辩护人对起诉书指控马德旺的犯罪事实和罪名均不持异议，认为马德旺主观上违法认识性不足；到案后认罪态度好，有悔罪表现；在共同犯罪中应当认定为从犯，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、赌博罪。2020年4月10日，被告人刘慧明欲通过组织人员赌博并从中抽头渔利的方式获利，遂联系被告人马德旺让其帮忙邀约参赌人员，并承诺给予马德旺部分提成，马德旺表示同意。后被告人刘慧明出资租赁了南通市崇川区百花南苑39幢104室作为赌博场所，与被告人马德旺一同组织他人在该处进行赌博。至案发，涉案赌资共计人民币197400元，抽头渔利共计人民币12200元。具体分述如下：1.2020年4月13日，被告人刘慧明邀约被告人李耀红，被告人马德旺邀约参赌人员杨海燕，杨海燕带参赌人员谢邦旺至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”的方式进行赌博。当日涉案赌资人民币9000元，被告人刘慧明从中抽头人民币500元。2.2020年4月16日，被告人刘慧明邀约被告人李耀红，被告人马德旺邀约参赌人员杨海燕，杨海燕带参赌人员谢邦旺至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”的方式进行赌博。涉案赌资人民币9000元，被告人刘慧明从中抽头人民币600元。3.2020年4月17日晚至4月18日凌晨，被告人刘慧明邀约参赌人员孙长群，被告人马德旺邀约参赌人员杨海燕，杨海燕带参赌人员谢邦旺至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”及“二八杠”的方式进行赌博。涉案赌资人民币97300元，被告人刘慧明从中抽头人民币7000元。4.2020年4月20日，被告人刘慧明邀约被告人李耀红等人至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”的方式进行赌博。涉案赌资人民币4900元，被告人刘慧明从中抽头人民币500元。5.2020年4月22日，被告人刘慧明、黄海霞先后邀约被告人李耀红、马德旺邀约参赌人员杨海燕，杨海燕带参赌人员谢邦旺等人至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”的方式进行赌博。涉案赌资人民币37300元，被告人刘慧明从中抽头人民币1700元。6.2020年4月23日，被告人刘慧明、黄海霞先后邀约被告人李耀红、被告人刘慧明邀约参赌人员徐林琼、黄海霞邀约参赌人员杨海燕，杨海燕带参赌人员谢邦旺至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”的方式进行赌博。涉案赌资人民币28400元，被告人刘慧明从中抽头人民币1400元。7.2020年4月25日，被告人刘慧明、黄海霞先后邀约被告人李耀红、黄海霞邀约参赌人员肖延梅、杨海燕，杨海燕带参赌人员谢邦旺至上述聚赌地点，用被告人刘慧明提供的筒子麻将牌和自动麻将机以打“换换麻将”的方式进行赌博。涉案赌资人民币11500元，被告人刘慧明从中抽头人民币500元。二、诈骗罪。2020年4月19日下午，被告人刘慧明和李耀红两人预谋在上述刘慧明租用的赌博场所内以“赌博出千”的方式进行诈骗。二人商定，先由被告人刘慧明事先将一张自动麻将桌内的两副普通麻将换成被告人李耀红准备好的两副带标记的麻将，再由被告人李耀红佩戴可以看见标记的隐形眼镜与他人进行赌博，共诈骗钱财人民币20900元。1.2020年4月22日，被告人李耀红与被告人刘慧明、马德旺、参赌人员黄海霞、徐林琼、杨海燕、谢邦旺等人以“换换麻将”的方式进行赌博，以上述手段骗得人民币11000元。2.2020年4月23日，被告人李耀红与被告人刘慧明、参赌人员黄海霞、谢邦旺、杨海燕、徐林琼等人以“换换麻将”的方式进行赌博，以上述手段骗得人民币9000元。3.2020年4月25日，被告人李耀红与参赌人员谢邦旺、杨海燕、肖延梅等人以“换换麻将”的方式进行赌博，以上述手段骗得人民币900元。2020年4月26日下午，被告人李耀红继续以上述方式实施诈骗时被参赌人员黄海霞、杨海燕、谢邦旺等人当场揭穿。2020年4月27日，被告人刘慧明被抓获归案；同年5月3日，被告人李耀红被抓获归案；同年5月18日，被告人马德旺被抓获归案。三被告人到案后均如实供述了自己主要犯罪事实。2020年8月5日，被告人李耀红退出赃款人民币20900元。另查，公安机关从被告人刘慧明处扣押到麻将四副，麻将桌两台。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍资料、刑事判决书、刑满释放证明、扣押清单等书证，未到庭证人黄海霞、杨海燕等人的证言笔录，被告人供述，电子数据以及发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘慧明、马德旺以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人刘慧明、李耀红以非法占有为目的，用出千赌博方式骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘慧明一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人刘慧明、马德旺、李耀红在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于被告人刘慧明及其指定辩护人提出刘慧明在诈骗罪中应为从犯或作用较小主犯的辩解和辩护意见，经查，被告人刘慧明不仅与李耀红预谋在其租赁的赌博场所进行诈骗，且准备犯罪工具并实际分成，在共同犯罪中起重要作用，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人马德旺的指定辩护人提出马德旺在赌博罪中应系从犯的辩护意见，经查，被告人马德旺与被告人刘慧明有事先预谋行为，且积极邀约赌客，对本案的发生起重要作用，故对上述辩护意见不予采纳。关于马德旺提出其有立功情节的辩解，侦查机关就此进行了核实，但未能查证其检举、揭发事宜属实，故本院对其上述辩解不予采信。被告人刘慧明、马德旺、李耀红归案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人李耀红退出全部赃款，酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人马德旺在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人马德旺有前科劣迹，酌情从重处罚；被告人李耀红有劣迹，酌情从重处罚；被告人刘慧明、李耀红多次诈骗，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘慧明犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币九千元；被告人刘慧明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年7月26日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）被告人马德旺犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的4天，即自2020年6月2日起至2021年1月28日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）被告人李耀红犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的30日，即自2020年10月23日起至2021年6月22日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、退赔在案的人民币20900元予以没收，上缴国库（上述钱款暂扣于南通市公安局崇川分局）。三、没收被告人刘慧明、马德旺非法所得人民币12200元。四、扣押在案的作案工具麻将四副、麻将桌二台予以没收（上述物品暂扣于南通市公安局崇川分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王志敏人民陪审员  杜伟伟人民陪审员  吴志坚二〇二〇年十二月十八日法官 助理  黄 玲书 记 员  刘浩蓉