广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2263号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人常彦，女，1997年5月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被刑事拘留，次日被取保候审。指定辩护人骆冠文，广东正善律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2163号起诉书指控被告人常彦犯合同诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员施志刚出庭支持公诉。被告人常彦及其辩护人骆冠文到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次，现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年5月至9月，被告人常彦在广州市花都区狮岭镇东升东路54号经营“H.M舞蹈.瑜伽”培训机构期间，通过推出终身培训的“高级全能教练培训班”，以一年内返还全部培训费用的方式诱骗被害人钟某1、翦某1、彭某1、覃某1交纳培训费用合计人民币65126元，同时收取被害人周某某终身培训学费人民币11300元，并将上述培训费共计76426元或转移至其他银行账户，或用于个人消费后逃匿。2019年1月3日，被告人常彦在佛山市南海区平洲天鹅湖酒店被抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人常彦无视国家法律，在培训合同履行过程中，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人给付数额较大的培训费用后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。结合被告人常彦的认罪态度、涉案金额等情节，建议本院对被告人常彦判处有期徒刑一年以上二年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人常彦辩称：其收取被害人的款项是事实，收取的款项都用去日常经营所用，其也将H.M舞蹈.瑜伽培训机构不再经营一事告知被害人，也有与被害人协商还款，其没有诈骗被害人，不构成犯罪。辩护人提出：1.合同诈骗的前提是有诈骗的主观意识，因被告人是向原来的舞蹈室经营者支付了一半多转让费，等同被告人先行的投资，被告人接手经营舞蹈室后，有专业知识的人员，有对于接手后的学员提供相应的教学服务，所以收取的被害人费用大量是用于舞蹈室的经营活动中，银行卡的交易清单，在没能查清每一笔的具体内容之前不能说是被告人用于大量个人消费，被告人没有诈骗的主观意识，不成立合同诈骗；2.被告人的经营方案虽完全是赔钱的，但培训的内容是高级全能教练培训班，是指学员并不是学了舞蹈之后就离开的，他们是可以成为教练员，教导其他学员的，或者是可以成为舞蹈室的一名成员的，可以继续招收其他的真正学习舞蹈的人员，从而可以把舞蹈室经营的更好；3.被害人是知道合同内容、交费的方式及经营模式，且后续可以拿回返利的情况，是因为被告人的经营方案失败了，导致经营无法继续，并不是说明一开始被告人就有想去诈骗被害人；4.被告人投入的金钱比自己消费的金钱要多，另被害人交到被告人手上的钱，她是可以自由支配消费，只是因经营方案而失败。综上，被告人不构成合同诈骗罪。如果被告人构成犯罪，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2018年5月至9月，被告人常彦在广东省广州市花都区狮岭镇东升东路54号经营“H.M舞蹈.瑜伽”培训机构期间，通过推出终身培训的“高级全能教练培训班”，以一年内返还全部培训费用的方式骗得被害人钟某1的培训费用15958元、被害人翦某1的培训费用14999元、被害人彭某1的培训费用15808元、被害人覃某1的培训费用18361元，同时收取被害人周某1终身培训费用11300元，上述培训费用共计76426元。2018年9月，被告人常彦以弃用上述经营场所及变更联系方式等方式进行逃匿。2019年1月3日，被告人常彦在广东省佛山市南海区平洲天鹅湖酒店被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人钟某1的陈述，证实：我是2018年6月1日在狮岭镇东升东路54号H.M舞蹈.瑜伽培训机构报名学舞蹈，报的是20800元的全能教练班，终身培训。我在6月28日开始陆陆续续在该机构里培训舞蹈，到了8月20日，该机构负责人就在我们的学员微信群通知我们，说该机构要重新装修升级，为期一个月，于是我们一个月就没有过去培训了，到了9月21日的时候，我们有一些学员过去店里，他们也没有营业，我们就在微信群跟负责人说，负责人就说正在升级，要推迟一下，但到了今天（9月25日）凌晨3时许，突然舞蹈学员的微信群被负责人解散了，于是我们就过去店里看，看到店门是关闭的，打负责人的电话不接，后来电话也停机了，微信也不复，停业前没有公告告知我们。报名时给了一张《H.M返利支持政策协议书》给我签，这协议书就是说我帮他们介绍一个学员办理23800元的培训班就可以得到提成1200元，介绍学员达到50人就可以得到价值35000元的钻石戒指或项链。而且参加全能教练班的学员可以每个月有返还，常彦说返还标准是根据每个月的盈利情况进行返还，返利班学员群内没有每月公布高级教练班的盈利额，每月收取的返利与返利协议约定不一致。常彦的账号于2018年7月2日返利2053元、7月31日返利2023元、8月31日返利416元，共4492元给我。7月2日，常彦转的350元是帮我还的蚂蚁花呗的利息，因为我在蚂蚁花呗和借呗上借钱报的高级教练班，常彦跟我说利息她帮还的。我当时交费是交给该机构的负责人常彦（电话：18×****，微信账号：18×××85，支付宝账号：82×××43）。常彦没有通过微信群告知学员可以去JS舞蹈机构继续学习，是JS舞蹈机构的工作人员在微信群里说要补差价，才能在JS舞蹈机构继续学习。H.M舞蹈瑜伽培训机构的返利政策没有派发传单，都是常彦私底下跟学员说有最新推出的返利活动，交20800元就可以加入高级教练班（返利班）。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人没有找过我协商，没有建立微信群与我们学员沟通，没有在微信群或单独找我说过H.M国际舞蹈培训机构经营不下去了，是我们后面发现舞蹈室倒闭了。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦等人私下没有与我达成协议，案发至今，我一直都联系不到H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人。H.M舞蹈.瑜伽培训机构是2017年年底开办的，有营业执照是广州艺曼文化传媒有限公司，法定代表人是常彦。2.被害人钟某1提供的受害人员名单及金额登记表，证明：涉案被害人钟某1的金额为20800元。3.被害人钟某1提供的《H.M返利支持政策协议书》，证实：2018年6月1日，乙方钟某1与甲方H.M舞蹈.瑜伽培训机构签订返利协议，约定（1）在合同约定期内，甲方将对乙方进行返利活动，甲方给予乙方月度返利将在乙方全款或分期手续办理完成后，甲方将拿出公司当月高级教练班盈利业绩的百分之十等额均分给所有已办理过高级教练班的学员进行返利，直至返还完乙方总学费为止，若当月无高级教练班盈利，甲方将最低返还1000元给乙方，每月高级教练班的盈利额将公布在高级教练班学员群，供每位学员监督。（2）乙方在签订合同后，即可获甲方给予的提成资格，介绍一个客户朋友过来报名高级教练班甲方给予乙方（价格20800）1000元/（价格23800）1200元人民币的提成，在累计介绍客户人数达50人，甲方赠送乙方钻石戒指一枚或钻石吊坠一条，市场价约三万五千元。（3）在合同期内，甲方应每月返还约定金额给乙方，直至返还完乙方消费为止；甲方在乙方报名高级教练班后，保证终身免费学习及进修等。返利日期为每月最后一天。4.被害人钟某1提供的国际H.M舞蹈培训专用收据，证明：被害人钟某1于2018年6月1日交纳费用20800元，收费单位为H.M舞蹈.瑜伽培训机构（盖有公章），经手人为“艾迪”。5.被害人钟某1提供的银行转账记录截图，证明：（1）2018年7月2月，常彦分二次转账2053元、350元给钟某1；（2）2018年7月31日常彦转账2023元给钟某1；（3）2018年8月31日，常彦转账416元给钟某1。附银行交易明细清单。6.被害人翦某1的陈述，证实：我是2018年3月份在狮岭镇东升东路54号H.M舞蹈瑜伽培训机构报名学舞蹈，刚开始我报了2600元包年的舞蹈专业班，到2018年5月份后，因H.M舞蹈瑜伽培训机构推出一个返利活动，只需要交20000元学费成为终身的全能教练班会员，可以每一个月返还1667元学费，为期一年把所有学费返完，后来我就报名交了20000元成为终身会员，我每一个月都收到H.M舞蹈瑜伽培训机构的返利。2018年8月21日培训机构的微信群就发出一个通告，内容说机构需要装修，培训班需要停课一个月，到了9月21日时候，有一些学员去过店里，但没有营业，于是我们就在机构的微信群里问负责人，负责人就说装修未能按时完工，需要推迟一下，结果到了9月25日，机构的微信群突然被负责人解散了，后来有些学员就去机构里看看情况，但都是大门紧锁，打负责人的电话不接，后来连电话都停机了。H.M舞蹈瑜伽培训机构有20800、23880元的高级全能教练班，成为高级全能教练班会员后可以一直在机构学习，不需要再交学费，而且该笔学费机构分一年时间返还给学员，每月按比例返还。当时我已经交了2600元学费了，后来经和负责人商议，我只需要补多20000元就可以成为高级全能教练班会员，学费总金额就按照20000元返还我。我报名时有跟H.M舞蹈瑜伽培训机构负责人签订《H.M返利支持政策协议书》，至今一共收到三次由H.M舞蹈瑜伽培训机构的返还资金，是通过李某1的账号返还，分别是收到6月份至8月份的返还资金，一个月返还1667元，三个月合共收到返还资金5001元。7月2日常彦转的350元是帮我们还的蚂蚁花呗的利息，因为我们在蚂蚁花呗和借呗上借钱报的高级教练班，常彦跟我们说利息她帮还的。我当时的学费是交给H.M舞蹈瑜伽培训机构的负责人常彦，返利项目是常彦介绍给我们的。返利班学员群内没有每月公布高级教练班的盈利额，每月收取的返利与返利协议约定一致。常彦没有通过微信群告知学员可以去JS舞蹈机构继续学习，JS舞蹈机构的工作人员说要收学费，要常彦补JS舞蹈机构钱，但常彦没有和JS舞蹈机构谈妥，所以我们没有去JS舞蹈机构继续学习。常彦以及合伙人没有在微信群中或单独找我沟通说过经营不下去的，我是后来发现该机构倒闭了，才知道倒闭的。常彦以及合伙人没有与我提出解决方案，当时无向我提出转到其他舞蹈机构培训，我不清楚是否有其他学员转去了其他舞蹈室继续培训，是否有要收取费用。案发至今，常彦以及合伙人没有找过我，无建立微信群与我们学员沟通。被害人翦某1经照片辨认，指认被告人常彦就是广州市花都区狮岭镇东升东路54号三楼H.M舞蹈瑜伽培训机构的负责人，并对H.M国际舞蹈培训机构现场、微信昵称“H.M舞蹈.瑜伽培训艾迪”的照片进行了指认。7.被害人翦某1提供的《H.M返利支持政策协议书》，证实：2018年5月22日，乙方翦某1与甲方H.M舞蹈.瑜伽培训机构签订返利协议，约定（1）在合同约定期内（2018年5月22日至2019年6月22日），甲方将对乙方进行返利活动，甲方给予乙方月度返利将在乙方全款或分期手续办理完成后，根据乙方选择的教练班次和分期期数进行返利，返利期限为乙方分期期限的双倍时间，金额为乙方每月还款数的一半，直至返还完乙方消费金额为止。（2）乙方在签订合同后，即可获甲方给予的提成资格，介绍一个客户朋友过来报名高级教练班甲方给予乙方（价格20800）1000元/（价格23800）1200元人民币的提成，在累计介绍客户人数达50人，甲方赠送乙方钻石戒指一枚或钻石吊坠一条，市场价约三万五千元。（3）在合同期内，甲方应每月返还约定金额给乙方，直至返还完乙方消费为止；甲方在乙方报名高级教练班后，保证终身免费学习及进修等。（4）返利期数为12期（2018年6月22日至2019年6月22日），每月返利金额1667元，返利日期为每月22号。8.被害人翦某1提供的国际H.M舞蹈培训专用收据，证实：翦某1于2018年5月22日交纳费用20000元，收费单位为H.M舞蹈.瑜伽培训机构（盖有公章），经手人为“艾迪”。9.被害人翦某1的中国工商银行交易清单，证明：2018年6月22日收到李某1转账1667元，2018年7月22日收到李某1转账1667元，2018年8月22日收到李某1转账1667元。10.被害人周某1的陈述，证实：我在2018年5月份向狮岭镇东升东路54号H.M国际舞蹈培训机构交了11300元培训费，这是一个终身制的培训舞蹈费，交了费用后一个月我就在H.M国际舞蹈培训机构培训舞蹈了，陆陆续续去了一个月培训舞蹈，直到2018年8月21日的时候，H.M国际舞蹈培训机构的店长就在我们的学员群里，告知我们说停业装修，装修时间为期一个月，后来到了2018年9月21日，我们学员过去的时候，发现H.M国际舞蹈培训机构门店还是关门的，没有营业的，我们就在微信群问店长是怎么回事还没有营业，店长就舞蹈机构要换一个品牌，需要等待一段时间，于是到了9月25日凌晨的时候，舞蹈学员群的群突然被解散了，我们就到H.M国际舞蹈培训机构门店看，门店也是一直关闭的，没有营业，于是我们就觉得H.M国际舞蹈培训机构倒闭了，我们联系不到店长跟管理人员了，H.M国际舞蹈培训机构的负责人是常彦。被害人周某1经照片辨认，指认被告人常彦就是广州市花都区狮岭镇东升东路54号三楼H.M舞蹈瑜伽培训机构的负责人，并对H.M国际舞蹈培训机构现场的照片进行了指认。11.被害人周某1提供的国际H.M舞蹈培训专用收据，证实：周某1于2018年5月2日交纳费用10800元，服装费140元，收费单位为广州艺曼文化传媒有限公司（盖有公章），经手人为“艾迪”。12.被害人周某1提供的微信聊天记录截图，证明：6月15日通过微信支付500元给H.M舞蹈.瑜伽培训机构。13.被害人周某1提供的小牛分期借款及服务申请表，证明：2018年5月2日，周某1向小牛分期借款10800元支付H.M舞蹈.瑜伽培训费用。14.被害人彭某1的陈述，证实：我在2018年6月份向狮岭镇东升东路54号H.M国际舞蹈培训机构交了23800元培训费，这是一个终身制的高级全能教练班培训舞蹈费，到2018年8月21日的时候，H.M国际舞蹈培训机构的负责人就在我们的学员群里，告知我们说停业装修，装修时间为期一个月，后来到了2018年9月21日，我们有些学员过去的时候，发现H.M国际舞蹈培训机构门店还是关门的，没有营业的，学员就在微信群问负责人是怎么回事还没有营业，负责人就说舞蹈机构要换一个品牌，需要等待一段时间，于是到了2018年9月25日凌晨3时，舞蹈学员群的群突然被解散了，后来有些学员那段时间都过去H.M国际舞蹈培训机构门店看，但是门店也是一直关闭的，没有营业，我们就觉得H.M国际舞蹈培训机构倒闭了，我们联系不到负责人跟管理人员。我报名的时候没有跟他们机构签订协议书，2018年7月至9月份我共收到该机构返还的资金4492元。该机构没有跟我们说，介绍客人进去学舞蹈就有返利的，H.M国际舞蹈培训机构的负责人是常彦。被害人彭某1经照片辨认，指认被告人常彦就是广州市花都区狮岭镇东升东路54号三楼H.M舞蹈瑜伽培训机构的负责人，并对H.M国际舞蹈培训机构现场的照片进行了指认。15.被害人彭某1提供的国际H.M舞蹈培训专用收据，证明：彭某1于2017年11月11日支付1500元、2017年11月24日支付2000元。于2018年6月15日交纳费用20300元，收费单位为H.M舞蹈.瑜伽培训机构（盖有公章），经手人为“艾迪”。16.被害人彭某1提供的小牛分期付款申请表，证明：彭某1向小牛分期借款20300元支付高级全能班费用。17.被害人覃某1的陈述，证实：2018年7月4日，我跟H.M国际舞蹈培训机构签订了协议并通过贷款公司贷款交了20850元（培训费20800元，服装费50元）。当时该机构向我允诺这项培训是一个终身制的高级教练培训班，协议明确所有舞蹈班课程均可学习，且每月向我们返利至少1000元，7月31日向我返还2023元，8月31日返还416元，共计返还2439元。我们学员群内没有每月公布高级教练班的盈利额。到8月21日，该机构负责人在我们的学习交流群发通知说要停业装修，至9月21日才能重新开张，但这一个月时间内该机构都是全程关门的，并没有在装修，到9月21日还是没有开门营业，于是就有学员在微信群问负责人怎么回事，负责人说要升级装修，让我们等待一段时间，又拖了几天，直到9月25日3时，舞蹈学员群被解散，学员都到门店去看，但也是一直关闭的，我们就怀疑该机构倒闭了，没多久该机构负责人和管理人员都联系不上了。该机构老板及经营者是常彦，手机号18×××85，向我介绍并与我签合同的都是常彦。常彦没有和JS机构谈妥，JS舞蹈机构的工作人员说要收学费，我们就没有去JS机构继续学习。常彦都私底下跟学员说交20800元可以加入高级教练班（返利班）。我有收据和合同，我通过小牛分期公司向该机构一次性转账20800元，分12期按月返还贷款公司1784.33元，现已支付10489.98元，还需返还10489.98元。18.被害人覃某1提供的交易转账截图，证明：常彦分别于2018年7月31日转账2023元、8月31日转账支付416元给覃某1。19.被害人覃某1提供的国际H.M舞蹈培训专用收据，证明：覃某12018年7月4日交纳费用20800元，服装费50元，收费单位为H.M舞蹈.瑜伽培训机构（盖有公章），经手人为“艾迪”。20.被害人覃某1提供的小牛分期借款及服务申请表，证明：2018年7月4日，覃某1向小牛分期借款20800元支付高级全能班费用。21.证人苟某的证言，证实：H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人没有在微信群或单独找我说过H.M国际舞蹈培训机构经营不下去了，我是后来发现舞蹈室关门才知道倒闭的。舞蹈室倒闭后，常彦以及合伙人没有与我提出解决方案也没有安排我到其他的舞蹈机构继续培训。案发至今，H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人没有找过我。我不清楚是否有其他学员转去了其他舞蹈室继续培训，是否有要收取费用。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦与其合伙人，没有建立微信群与我们学员沟通。当时我学舞蹈培训的学费是交给“万姐”的。是通过第三方先贷款付学费，然后我分期还款的。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦等人私下没有与我达成协议。22.证人潘某1的证言，证实：H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人没有在微信群中或单独找我沟通说过经营不下去的。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人没有与我提出解决方案。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人当时无向我提出转到其他舞蹈机构培训。我不清楚是否有其他学员转去了其他舞蹈室继续培训，是否有要收取费用。案发至今，H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人没有找过我。H.M国际舞蹈培训机构的负责人常彦以及合伙人无建立微信群与我们学员沟通。当时我学舞蹈培训的学费是交给了舞蹈室老师的，一共给了1380元。23.证人李某1的证言，证实：我是狮岭镇H.M舞蹈机构的股东之一，之前常彦从万小姐手中接了该H.M舞蹈室，之后与我、孟某三人签订了一份协议书，约定常彦占股74%，孟某占股14%，我占股12%，协议内容大概是我们三人根据舞蹈室的经营情况，总收入减去总成本（人工、房屋租金等）后所获利润，按占股比例进行分成。我每月工资4000元，常彦和孟某的工资我不清楚。我们没有分成过。舞蹈室有营业执照，法定代表人是常彦。常彦负责舞蹈室的日常经营以及财务，孟某负责教学，我负责派传单以及与客人谈业务。万小姐转让后没有继续参与经营活动。常彦负责收费，学员够钱的，就直接付清学费；不能一次性付清的，我们就介绍他们通过小牛贷款公司办理分期支付，由小牛贷款公司直接将学费打到常彦账户，后学员每月分期的数额还款给小牛贷款公司。这种模式是之前万小姐跟小牛贷款公司的合作，常彦就继续该模式。我们接手该舞蹈室1、2个月，资金就周转困难，然后我们为筹集资金、扭转舞蹈室的经营状况，就推出了一个20800元、23880元的高级全能教练班，成为高级全能教练班会员后可以一直在机构学习，不需要再交学费，而且该笔学费机构分一年时间返还给学员，每月按比例返还。这些学员都签订了一份返还协议书，签名是谁的我不清楚，盖章是我负责盖的。这套餐是常彦和我、孟某说过后，由常彦拍板的。我和常彦负责返还给学员，分别用我的中国银行卡和常彦的银行卡转到学员的卡上。常彦不直接返还给客户是为了将返还的钱与房屋、人工的费用进行区分。10800元终身培训班没有返还，还有月卡、季某和年卡，都没有返还的。我们以装修的名义告知学员停业，是为了有人接手该舞蹈室。后来学员发现舞蹈室没有人，我们就在微信群告知学员要转让了。我们有与学员协商过退款，但没有谈妥，因为学员不接受我们分期退钱。我们找过隔壁的JS舞蹈机构，并谈好接收我们的学员，部分学员同意，但部分学员坚持要退款，是常彦联系的，我没有联系方式。我们和学员都是通过微信联系的，后来我们换了手机微信，学员找不到常彦就报警了。我们有跟其他舞蹈机构联系过，协商处理学员的问题，但是具体都是由常彦负责联系的。我们与接收的舞蹈机构无达成学员转会协议，只是口头说接收，没有签署具体协议。当时是隔壁的J.S舞蹈机构接收的。我不清楚学员转到J.S舞蹈机构是否需要另外缴纳费用或者有练习时间限制。我不清楚为何有学员不愿意去J.S舞蹈机构继续培训。我和孟某无联系过其他舞蹈机构接收学员。我们（常彦、孟某）三人在店经营不下去的时候，常彦当时在H.M舞蹈工作微信群说过，该店经营不善，所有学员转到隔壁的J.S舞蹈机构继续上课，是免费的，但是没有明确表达H.M舞蹈机构要倒闭。另外我们没有单独向每个学员告知这一情况的。我们当时是想通过联系其他舞蹈机构，让他们接收我们的学员，让学员可以继续培训。证人李某1经照片辨认，指认被告人常彦就是在H.M舞蹈瑜伽培训机构负责日常工作以及财务的女子，指认微信昵称“H.M舞蹈瑜伽培训艾迪”就是被告人常彦的微信号，并指认其本人的中国银行卡。24.证人刘某1的证言，证明：在2017年10月份因我店铺用不了两层，于是我就把三楼转租给一名叫万某的女子经营H.M舞蹈室，后来万某要出国，于2018年5月份把H.M舞蹈室转让给一名叫常彦的女子。我把狮岭镇东升东路54号三楼转租给常彦，我与常彦有签订租赁合同，常彦是2018年5月份接手万某H.M舞蹈室的。常彦签订的租赁合同时间是2017年10月份，因当时万某跟常彦是合伙关系，所有当时签名是常彦，后来万某退出把舞蹈室转让给常彦。常彦接手后一共交了两次租给我。我很少看她出入。证人刘某1经照片辨认，指认被告人常彦就是花都区狮岭镇东升中路54号三楼H.M舞蹈室的负责人。25.证人彭某1的证言，证实：2017年8月，我和常彦合股在番禺区大石街朝阳西路大发大厦二楼经营广州市菲士迪舞蹈文化有限公司，2018年4月左右，常彦退出与我的合伙，去花都区接手那个H.M舞蹈室的，具体接手日期不清楚，但肯定是退出与我的合伙后。常彦经营H.M舞蹈室是和他男朋友还有闺蜜琳琳一起的。常彦过去经营H.M舞蹈室后三个月左右，就跟我说经营不下去，资金短缺。我不清楚她如何吸纳学员的。26.抓获经过、到案经过，证实：2019年1月3日21时许，被告人常彦被公安民警抓获。27.户籍材料，证实：被告人常彦出生于1997年5月20日，案发时具有完全的刑事责任能力。28.广州艺曼文化传媒有限公司营业执照，证实：广州艺曼文化传媒有限公司于2018年1月22日成立，法定代表人为常彦，住所地为广州市花都区狮岭镇东升东路****之一。29.艺曼文化传媒有限公司转让合同，证明：2018年4月12日，万某与常彦签订协议，万某在2018年5月1日将位于狮岭镇东升东路54号三楼的舞蹈室转让给常彦，于2018年5月1日前交转让费75000元，2018年6月1日前交70000元转让费，转让后经营引起的债权债务与万某无关。30.房屋租赁合同，证实：2017年10月1日，甲方刘某1与乙方常彦签订协议，甲方将位于狮岭镇东升东路54号三楼的房屋租赁给乙方作舞蹈培训，租赁时间为2017年10月1日至2021年3月30日，每月租金为6500元。31.银行账号资料及交易明细，证实：（1）中国工商银行账号62×××39的户主是钟某1，中国工商银行账号62×××85的户主是翦某1，中国银行账号69×××08的户主是李某1，中国工商银行账号62×××52的户主是常彦，其中，常彦通过其账号为62×××52的工商银行账户向被害人钟某1返还4842元、向被害人彭某1返还2439元、向被害人覃某1返还2439元，通过李某1账号为62×××53的中国银行账户向被害人翦某1返还5001元。（2）常彦向其名下其他银行账户转账合计46776元，向其关联账户转账合计3600元，用于个人消费等用途合计108943.94元。32.微信账户信息及交易记录，证实：（1）微信号×××于2017年5月17日至2018年9月25日的注册姓名系被告人常彦，绑定的银行卡账号62×××52，系其向被害人返还学费的账户，绑定的手机系18×××85；（2）2018年5月22日16时许，被害人翦某1通过其微信号×××向常彦转账2次共人民币20000元；6月15日21时许，被害人周某1通过其微信号×××向常彦转账人民币500元。33.侦查机关对证人孟某询问的电子视听资料，证实：证人孟某的证言中关于H.M瑜伽舞蹈机构的经营模式、分工（常彦负责财务，李某1也会经手学费等，万某没有继续参与经营）及返还费用的证言，与证人李某1的证言和被告人常彦的供述基本一致。另称至2018年下半年，其觉得投入过多想退伙，开始以装修为名想找下家接手未果，并称未逃跑，一直在打工还款。其表示常彦逃匿前有通知被害人“经营不善、已倒闭”，并通过微信与被害人协商退款事宜，但因其更换手机及微信号，无法提供相关数据。附侦查机关出具的情况说明及电子光盘。34.侦查机关对证人万某询问的电子视听资料，证实：证人万某称常彦接手H.M瑜伽舞蹈机构的接手时间是2018年5月1日，并表示转手时经营状况未出现问题，每月可盈利，常彦有一个教学老师系合作伙伴，但并未向其表示过经营出现状况。附侦查机关出具的情况说明及电子光盘。35.侦查机关对前JS舞蹈机构（后舞界联盟）相关人员询问的电子资料，证实：（1）负责人冰冰校长表示有与H.M瑜伽舞蹈机构协商，并接收约四名学员，但非免费，有收取1000-2000场地费；（2）黄店长说法基本与冰冰校长一致。附侦查机关出具的情况说明及电子光盘。36.侦查机关对被害人覃某1、证人王某1、李某2、潘某2的询问电子视听资料，证实：（1）被害人覃某1于2018年7月4日向常彦报名，并通过小牛分期支付学费20800元；（2）证人李某2于2017年底向万某报名教练班，并通过小牛分期支付学费10000元；（3）证人王某1于2017年3、4月向万某报名，共付学费8800元；（4）证人潘某2于2018年6、7月向常彦报名，微信支付学费1200元，因更换手机无法提供支付凭证、聊天记录等证据材料。37.侦查机关对证人毕某、李某3、林某、刘某2的询问电子视听资料，证实：（1）证人毕某于2017年10月底向万某报名钢管舞培训（一年无限次），通过微信转账共付学费3980元，收据及转账记录无法提供；（2）证人李某3现不在广州，于2017年夏天向万某报名几百元的舞蹈课，后转10800元全能教练班，通过小牛分期办理，收据已无法提供；（3）证人林某于2017年8月向万某报名爵士舞终身培训，支付报名费3900元；（4）证人刘某2于2017年11月向万某报名舞蹈终身培训（包某，支付报名费9980元，通过小牛分期办理。38.侦查机关对证人李某4、廖某的询问电子视听资料，证实：（1）证人李某4不记得何时向何人报名，支付的学费系前男友支付的，无法提供凭证，且不愿意到派出所接受询问；（2）证人廖某于2018年5、6月报名，支付学费1380元，后转至隔壁舞蹈室继续上课，不认为该舞蹈教室及其经营者构成诈骗犯罪。39.侦查机关出具的情况说明，证实：（1）李某3于2017年6月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用10800元，培训内容为终身培训班，只收到装修的通知；李某2于2017年9月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用9900元，培训内容为终身培训班，只收到装修的通知；刘文娇于2017年11月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用8800元，培训内容为终身培训班，只收到装修的通知；王某1于2017年4月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用8800元，培训内容为终身培训班，只收到装修的通知；潘某2于2018年7月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用1200元，培训内容为一年无限瑜伽班，只收到装修的通知，未能提供相关收据等材料；（2）廖某于2018年5月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用1380元，培训内容为一年无限跳舞班，只收到装修的通知，不愿做笔录及提供相关的收据等材料；林某于2017年5月或6月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用3900元，培训内容为终身瑜伽爵士舞班，只收到装修的通知；李某4于2017年参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用3800元，培训内容为一年无限次瑜伽爵士舞班，只收到装修的通知；毕某于2017年10月参加H.M舞蹈瑜伽培训机构，交纳费用3980元，培训内容为一年无限钢管舞班，只收到装修的通知；（3）无法联系郑某、姚某、严某、王某2、唐某2、李某5、黄某、匡某、覃红丹、黎某、欧某作证；（4）颜某1、马某、张某、单莎莎、周某2、黄花艳、邓某1、邓某2、冯某、颜某2、梁某不配合询问；（5）潘某1未能提供相应的收据等材料；（6）未能对刘某3、彭某1取证；（7）因孟某的手机已更换，无法调查其手机微信数据核实；（8）无法找到H.M舞蹈瑜伽培训机构于2018年5月前后宣传所用广告传单等材料；（9）经电话联系被害人彭某1、周某1、证人唐某1、肖某，该四人均称在外地，暂时未能取证。40.公安机关处警的现场执法记录，证实：2018年9月25日11时许，民警去到花都区狮岭镇东升东路54号三楼H.M国际舞蹈培训机构调查。41.电子视听资料，证实：辨认视频及审讯视频。42.被告人常彦的供述和辩解，证实：2018年5月我从万某那里接手H.M舞蹈机构，我是和李某1、孟某一起经营H.M舞蹈机构的，李某1占12%，孟某占15%，我占73%，我负责财务收费，与客人谈套餐我们三人都有，我和李某1不参与教学，孟某负责瑜伽教学。客人的费用都是我收取的，通过支付宝还有微信转账，还有跟小牛贷款公司合作（一般学员无法一次性支付学费，就跟小牛贷款公司合作，小牛贷款公司直接将钱打到HM舞蹈公司位于花都大润发附近的总部），总部再通过支付宝转给我，学员再按月分期还款给小牛贷款公司。与小牛贷款公司合作的模式是照搬前一任老板万某与他们的合作方式。H.M舞蹈.瑜伽培训机构的经营内容是培训舞蹈，从我成立H.M舞蹈.瑜伽培训机构开始就有在价目表上向学员推荐20800元的全能教练班。有5至6名学员参加该20800元的全能教练班，具体不清楚。当时没有和学员签订《H.M返利支持政策协议书》，我不知道为什么学员持有与我机构签订的《H.M返利支持政策协议书》上面有我的签名。我们在学员报名前就与他们签订协议明确不以任何理由返还资金。我接手第一个月就经营困难，但我们还是撑着做到了三个月。我没有明确告知学员机构倒闭，2018年8月我跟他们说是内部装修，想着可以把机构转出去，但是还未跟接手买家谈好，学员就发现问题了，我有跟他们说可以到隔壁舞蹈教室舞界联盟上课，学员去上课不需要重新缴费，当时没有单独向每个学员告知这一情况的，只是与部分学员说过，后来通过孟某与部分学员新建的微信群也发过，并叫他们互相转告，但是不知道全部学员是否收到该信息。收到通知后部分学员愿意到舞界联盟舞蹈培训机构继续学习，个别不愿意去，要坚持退款。我然后在孟某的手机上用孟某的微信跟她们沟通，后来孟某手机坏了，就没有再沟通了。我没有和学员当面协商，是孟某和学员在微信上协商的。协商无果之后，我就换了手机号和微信号，学员就联系不上我了。我于2018年8月底的时候曾找过狮岭太子广场的“转折”舞蹈机构的店长、东升东路的J.S舞蹈机构校长、H.M舞蹈机构（花都店）的校长通过微信聊天过，看他们能否接收我们的学员，但是“转折”舞蹈机构的店长当时直接拒绝；J.S舞蹈机构的校长口头同意，但是店长不同意，说要加收10%的费用（原来学费的10%），但是部分学员不同意，所以没谈好；H.M舞蹈机构（花都店）也直接拒绝接收。我与三间舞蹈机构无达成学员转会协议，我不能提供与三间舞蹈机构相关人员关于接收学员的微信聊天记录，我原来使用的手机已经弄丢了，找不到相关的聊天记录。孟某、李某1无联系其他舞蹈机构接收学员，都是我自己联系的。被告人常彦指认微信昵称“H.M舞蹈.瑜伽培训艾迪”就是其用来与学员沟通、收费的微信号。对于被告人常彦及辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人常彦明知其的经营已难以维持，仍然隐瞒真相，通过以交纳相应学费可以终身培训及一年内返还学费等的模式，骗得被害人签订相应协议及交纳学费，在无法履行协议后，没有告知被害人，而是弃用其租赁的用于经营的场所，并通过变更联系方式等方式予以逃匿。被告人常彦的行为符合合同诈骗罪规定的构成要件，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人常彦及其辩护人提出的各项否认犯罪事实的辩解、辩护意见，查无事实依据，与据证查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人常彦无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人常彦犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人常彦适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人常彦供述部分犯罪事实，可以酌情予以考虑。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为此，根据被告人常彦的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常彦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应扣除已羁押的二日），并处罚金一万元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人常彦退赔15958元给被害人钟某1、退赔14999元给被害人翦某1、退赔15808元给被害人彭某1、退赔18361元给被害人覃某1、退赔11300元给被害人周某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何金渭人民陪审员  高丽开人民陪审员  林仰师二〇二〇年九月二十八日书 记 员  戴梓莹谢莲兴附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。