文书内容天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初48号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人刘富江，男，1994年7月29日出生于辽宁省，汉族，中专文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区（户籍地辽宁省大连市庄河市）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年1月29日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人郝平，天津津信达律师事务所律师。辩护人范志刚，天津岐丰律师事务所律师。被告人胡志明，男，1995年5月23日出生于辽宁省，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年1月29日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人刘涛，天津共邦律师事务所律师。被告人佟怩，女，1998年2月24日出生于辽宁省，汉族，高中二年级文化，无业，住辽宁省辽阳市灯塔市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年1月29日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人安宁，天津思盈律师事务所律师。被告人杨欢（曾用名林凉）,女，1992年6月26日出生于黑龙江省,汉族，初中文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区（户籍地黑龙江省绥化市海伦市）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年1月29日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人白静，天津盛津律师事务所律师。被告人李嘉瑶，男，1996年5月21日出生于辽宁省，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市龙城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年1月29日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人张宇阳，北京德和衡（天津）律师事务所律师。被告人黄依雪（曾用名黄坤），女，1992年6月22日出生于辽宁省，满族，中专文化，无业，住辽宁省丹东市凤城市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年2月1日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年8月26日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人纪志媛，天津众驰律师事务所律师。被告人王俊东，男，1991年1月8日出生于辽宁省，汉族，高中文化，无业，住辽宁省大连市普兰店市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年2月1日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人王海燕，天津五君律师事务所律师。被告人吴亚茹，女，1998年10月14日出生于黑龙江省，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区（户籍地黑龙江省大兴安岭地区松岭区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月29日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年2月1日被取保候审；2018年9月6日被本院决定逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人聂丹丹，天津昊哲（北辰）律师事务所律师。被告人王政伟，男，1994年9月11日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省伊春市红星区（户籍地黑龙江省伊春市红星区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月5日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘洪平，山东华求实律师事务所律师。被告人周兴月，女，1994年4月24日出生于辽宁省，汉族，大专文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区（户籍地辽宁省大连市庄河市）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年2月1日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕，2020年4月25日被本院决定取保候审。辩护人高峰，天津三冠律师事务所律师。被告人连德红，女，1997年2月14日出生于辽宁省，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市朝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月21日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年1月26日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年8月20日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人王垚，天津辰斌律师事务所律师。被告人李丹，女，1996年2月19日出生于辽宁省，汉族，初中一年级文化，无业，住辽宁省铁岭市昌图县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月27日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年9月26日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人杨晓飞，天津淇奥律师事务所律师。被告人王海文，男，1997年10月15日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市依安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月27日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年10月26日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人韩兵，天津嘉煜津诚律师事务所律师。被告人王玉华，女，1995年12月8日出生于辽宁省，汉族，大专文化，无业，住辽宁省大连市普兰店市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月27日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年9月26日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人颜平，天津腾安律师事务所律师。被告人王思雨，女，1997年11月23日出生于河北省，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市魏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月29日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年10月28日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人韩永强，天津孚兑吉律师事务所律师。被告人宋文文，女，1992年2月28日出生于吉林省，汉族，中专文化，无业，住吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人凌效贤，天津瀚洋（津南）律师事务所律师。被告人李明轩（曾用名李春晓），男，1999年1月31日出生于辽宁省，汉族，中专文化，无业，住辽宁省锦州市北镇市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月31日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年3月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕；2019年10月30日被本院决定取保候审，现被本院××居住。辩护人刘志敏，天津通致纶律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2018〕474号起诉书指控被告人刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、宋文文、李明轩犯诈骗罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院于2019年7月25日作出（2018）津0113刑初527号刑事判决书，判决：一、被告人刘富江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金7万元；二、被告人胡志明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元；三、被告人佟怩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金25000元；四、被告人杨欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；五、被告人李嘉瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元；六、被告人黄依雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元；七、被告人王俊东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金45000元；八、被告人吴亚茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；九、被告人王政伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金35000元；十、被告人周兴月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金15000元；十一、被告人连德红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元；十二、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元；十三、被告人王海文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元；十四、被告人王玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元；十五、被告人王思雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元；十六、被告人宋文文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元；十七、被告人李明轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元；十八、责令被告人刘富江于判决书生效后十日内退赔被害人李某1348900元、退赔被害人贾某52600元；被告人胡志明于判决书生效后十日内退赔被害人张某1达71930元、退赔被害人王某114200元；被告人佟怩于判决书生效后十日内退赔被害人贾某52600元；被告人杨欢于判决书生效后十日内退赔被害人刘某144300元、郝某3500元；被告人李嘉瑶于判决书生效后十日内退赔被害人陈某1116380元；被告人黄依雪于判决书生效后十日内退赔被害人闫某4400元；被告人王俊东于判决书生效后十日内退赔被害人李某2175300元、田某8170元；被告人吴亚茹于判决书生效后十日内退赔被害人李某2175300元；被告人王政伟于判决书生效后十日内退赔被害人薛某98880元；被告人王海文于判决书生效后十日内退赔被害人刘某211800元；被告人王思雨于判决书生效后十日内退赔被害人王某212000元；被告人李明轩于判决书生效后十日内退赔被害人陆某11700元；被告人宋文文于判决书生效后十日内退赔被害人王某364890元、退赔被害人杨某2101元、退赔被害人张某24275元、退赔被害人鄢某3850元、退赔被害人孟某900元、退赔被害人赵某51650元、退赔被害人陈某2300元、退赔被害人郭某147475元、退赔被害人王某211250元、退赔被害人郝某3150元、退赔被害人王某430000元、退赔被害人李某312200元、退赔被害人蒋某3450.01元、退赔被害人吕某33750元、退赔被害人薛某98990元、退赔被害人梁某3350元、退赔被害人刘某211800元。一审宣判后，在法定期间内，被告人佟怩、王俊东、吴亚茹、周兴月均提出上诉，公诉机关未提起抗诉，天津市第二中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）津02刑终507号刑事裁定书，裁定：一、撤销本院（2018）津0113刑初527号刑事判决；二、发回本院重新审判。天津市北辰区人民检察院于2020年12月10日向本院送达津辰检二部刑变诉〔2020〕10号变更起诉决定书，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员韩少冲出庭支持公诉，被告人刘富江及其辩护人郝平、被告人胡志明及其辩护人刘涛、被告人佟怩及其辩护人安宁、被告人杨欢及其辩护人白静、被告人李嘉瑶及其辩护人张宇阳、被告人黄依雪及其辩护人纪志媛、被告人王俊东及其辩护人王海燕、被告人吴亚茹及其辩护人聂丹丹、被告人王政伟及其辩护人刘洪平、被告人周兴月及其辩护人高峰、被告人连德红及其辩护人王垚、被告人李丹及其辩护人杨晓飞、被告人王海文及其辩护人韩兵、被告人王玉华及其辩护人颜平、被告人王思雨及其辩护人韩永强、被告人宋文文及其辩护人凌效贤、被告人李明轩及其辩护人刘志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2016年7月至2017年6月10日期间，夏天、邱洪涛、彭常彬（均已判决）在辽宁省大连市甘井子区××广场××号楼××室××号楼××室××号楼××室××号楼××室内，使用周某（另案处理）制作的“天艺玉石”、“百亿收藏”、“鸿文收藏”、“鸿业收藏”、“兴鸿收藏”、“兴日收藏”等网站，雇佣被告人刘富江、杜宇航、李奇麟、张露（均已判决）等人利用微信添加被害人为好友，并向被害人推荐上述网站，谎称在网站上购买集齐一套虚拟旧币可获成倍返利。被害人在该网站注册充某后，由夏天、邱洪涛及其雇佣的被告人宋文文、王晓禹（已判决）操作控制网站后台数据，使被害人最终无法集齐“旧币”，以此手段非法占有被害人财产。通过该手段，夏天等人雇佣的被告人王俊东诈骗被害人李某2148800元（诈骗过程中，由被告人吴亚茹接听李某2打来电话欺骗被害人）、被害人田某6000元；被告人李丹诈骗被害人刘某33700元；被告人王玉华诈骗被害人陈某33750元；被告人王思雨诈骗被害人王某211250元、被告人李明轩诈骗被害人陆某11700元、被害人李某420000余元；被告人胡志明诈骗被害人张某1达71600元、被害人王某111200元；被告人李嘉瑶诈骗被害人陈某1114380元；被告人佟怩诈骗被害人贾某80300元；被告人杨欢诈骗被害人刘某139300元、被害人郝某3150元；被告人黄依雪诈骗被害人闫某4400元；被告人周兴月诈骗被害人魏某23300元；被告人连德红诈骗被害人梁某3350元；被告人王政伟诈骗被害人薛某98990元；被告人王海文诈骗被害人刘某211800元；被告人宋文文与王晓禹操控网站后台数据，地位作用相当，其诈骗数额为538431.01元。被告人刘富江作为佟怩、李丹、王玉华、姜鸿涛的组长，其诈骗数额为436650元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、宋文文、李明轩的行为均已构成诈骗罪，并提出对刘富江判处有期徒刑七年，并处罚金；对胡志明判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对佟怩判处有期徒刑三年八个月，并处罚金；对杨欢判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对李嘉瑶判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；对黄依雪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对王俊东判处有期徒刑四年四个月至四年十个月，并处罚金；对吴亚茹判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对王政伟判处有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金；对周兴月判处有期徒刑二年四个月，并处罚金；对连德红判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对李丹判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对王海文判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；对王玉华判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对王思雨判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；对宋文文判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；对李明轩判处有期徒刑一年九个月，并处罚金的量刑建议。被告人刘富江及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.刘富江系初犯、偶犯，在共同犯罪中地位较低、作用较小；2.刘富江到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚；3.刘富江当庭表示自愿退赔被害人款项，悔罪表现较好。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人胡志明及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.胡志明系初犯、偶犯，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚；2.胡志明在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人佟怩及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.佟怩系初犯、偶犯，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚；2.佟怩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.佟怩具有退赔意愿，但因家庭困难无力给付。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人杨欢及其辩护人对公诉机关指控的罪名及诈骗被害人郝某的犯罪事实无异议，但均认为公诉机关提出杨欢诈骗被害人刘某1的事实证据不足，认定杨欢犯罪数额过高。其辩护人提出如下辩护意见：1.杨欢系初犯、偶犯，参与犯罪时间较短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.杨欢到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人李嘉瑶及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.李嘉瑶到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚；2.李嘉瑶犯罪主观恶性小，人身危险性较小，悔罪表现较好，不致危害社会。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人黄依雪及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.黄依雪系初犯、偶犯，参与犯罪时间较短，主观恶性较小，社会危害性不大；2.黄依雪在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.黄依雪到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚；4.黄依雪已退赔被害人经济损失且取得谅解。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人王俊东及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.王俊东系初犯、偶犯，社会危害性不大；2.王俊东在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.王俊东到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚；综上，请求本院对其从轻处罚。被告人吴亚茹及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.吴亚茹系初犯，参与犯罪时间较短，法律意识淡薄，主观恶性较小；2.吴亚茹在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.吴亚茹到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人王政伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。王政伟的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.公诉机关指控王政伟诈骗被害人薛某证据不足，被害人陈述的关于诈骗人员情况与被告人供述存在出入；2.王政伟系初犯，因生活所迫实施诈骗，主观恶性不深；3.王政伟在整个诈骗行为中仅负责与被害人聊天，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.王政伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人周兴月及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.周兴月系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.周兴月到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；3.周兴月已退赔被害人经济损失且取得谅解。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人连德红及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.连德红系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性不大；2.连德红在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.连德红到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；4.连德红已退赔被害人经济损失且取得谅解。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人李丹及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.李丹系初犯，在本案中犯罪数额较低，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.李丹到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；3.李丹已退赔被害人经济损失且取得谅解。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人王海文及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.王海文系初犯，主观恶性不深，犯罪情节较轻；2.王海文到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3.王海文在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人王玉华及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.王玉华系初犯、偶犯，在本案中并未获得巨额经济利益；2.王玉华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.王玉华到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；4.王玉华已退赔被害人经济损失且取得谅解。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人王思雨及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.王思雨因缺乏社会阅历，法律意识淡薄而参与犯罪，其主观恶性较小；2.王思雨在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人宋文文及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.宋文文系初犯，主观恶性不深，社会危害性不大，违法获利较少；2.宋文文在犯罪中仅负责后台操作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.宋文文到案后如实供述犯罪事实，系坦白，悔罪表现较好。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人李明轩及其辩护人对公诉机关指控的罪名及诈骗陆某的犯罪事实无异议，但均认为公诉机关指控李明轩诈骗李某4的证据不足，指控李明轩犯罪数额过高。李明轩的辩护人提出如下辩护意见：1.李明轩系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性较小；2.李明轩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.李明轩到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚。综上，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，2016年7月至2017年6月10日期间，夏天先后招揽邱洪涛、彭常彬、王越、杜宇航、李奇麟、张露及被告人刘富江等人，在辽宁省大连市甘井子区××广场××号楼××室××号楼××室××号楼××室××号楼××室内，使用周某制作的“天艺玉石”、“百亿收藏”、“鸿文收藏”、“鸿业收藏”、“兴鸿收藏”、“兴日收藏”等网站，利用微信虚拟定位至全国各地，虚构身份添加被害人为好友，向被害人推荐在网站进行注册充某，以销售玉石或者由被害人集齐旧版人民币进行返利等方式骗取被害人钱款。2017年3月，邱洪涛领导被告人刘富江以及王越、杜宇航等人为组长，刘富江带领组员被告人佟怩、王玉华、李丹及姜鸿涛等人进行诈骗；王越带领组员被告人胡志明、黄依雪、李明轩等人进行诈骗；杜宇航带领组员被告人李嘉瑶、王俊东、吴亚茹、周兴月等人进行诈骗。彭常彬领导李奇麟、张露为组长，李奇麟带领组员被告人王政伟、连德红、王海文等人进行诈骗；张露带领组员被告人杨欢、王思雨等人进行诈骗。其中组员负责寻找客户，与客户聊天，引导客户进入网站进行充某；组长负责培训、管理指导组员聊天，向后台通报已投资客户情况，同时兼有和被害人亲自聊天引导续充。被害人在上述网站注册充某后，钱款进入夏天、邱洪涛、彭常彬账户，被告人宋文文伙同王晓禹等人操作控制网站后台数据，使被害人最终无法集齐“旧币”，以此手段非法占有被害人财产。诈骗所得款项，由组员按照被害人充某金额的一定比例领取工资提成，组长按照本组组员业绩的一定比例领取工资提成。通过上述手段，刘富江的组员被告人佟怩诈骗被害人贾某80300元；被告人王玉华诈骗被害人陈某33750元；被告人李丹诈骗被害人刘某33700元；姜鸿涛诈骗被害人李某1348900元。王越的组员被告人胡志明诈骗被害人张某1达71600元、王某111200元；被告人黄依雪诈骗被害人闫某4400元；被告人李明轩诈骗被害人陆某11700元。杜宇航的组员被告人李嘉瑶诈骗被害人陈某1114380元；被告人王俊东诈骗被害人李某2148800元、被害人田某6000元，吴亚茹通过接听电话协助王俊东共同诈骗被害人李某2；被告人周兴月诈骗被害人魏某23300元。李奇麟的组员被告人王政伟诈骗被害人薛某98990元；被告人连德红诈骗被害人梁某3350元；被告人王海文诈骗被害人刘某211800元。张露的组员被告人杨欢诈骗被害人刘某139300元、被害人郝某3150元；被告人王思雨诈骗被害人王某211250元。被告人刘富江作为佟怩、王玉华、李丹、姜鸿涛的组长，参与诈骗数额为436650元。王晓禹参与实施诈骗犯罪数额为538431.01元，被告人宋文文于2017年3月开始与王晓禹共同负责操控网站后台数据，帮助实施诈骗，2017年5月离开，地位作用相当，参与诈骗犯罪数额同为538431.01元。综上，被告人刘富江诈骗数额为436650元；被告人胡志明诈骗数额为82800元；被告人佟怩诈骗数额为80300元；被告人杨欢诈骗数额为42450元；被告人李嘉瑶诈骗数额为114380元；被告人黄依雪诈骗数额为4400元；被告人王俊东诈骗数额为154800元；被告人吴亚茹诈骗数额为148800元；被告人王政伟诈骗数额为98990元；被告人周兴月诈骗数额为23300元；被告人连德红诈骗数额为3350元；被告人李丹诈骗数额为3700元；被告人王海文诈骗数额为11800元；被告人王玉华诈骗数额为3750元；被告人王思雨诈骗数额为11250元；被告人宋文文诈骗数额为538431.01元；被告人李明轩诈骗数额为11700元。2017年12月21日，被告人连德红被公安机关抓获归案；12月22日，被告人刘富江、杨欢被公安机关抓获归案；12月23日，被告人胡志明、李嘉瑶、佟怩被公安机关抓获归案；12月25日，被告人周兴月被公安机关抓获归案;12月26日，被告人王俊东、黄依雪被公安机关抓获归案；12月29日，被告人吴亚茹被公安机关抓获归案；2018年1月26日，被告人王玉华、王海文、李丹被公安机关抓获归案；1月29日，被告人王思雨被公安机关抓获归案；1月30日，被告人宋文文、李明轩被公安机关抓获归案；2月5日，被告人王政伟被公安机关抓获归案。在本案审理过程中，被告人黄依雪已退赔被害人闫某经济损失4400元；被告人连德红已退赔被害人梁某经济损失3350元；被告人周兴月已退赔被害人魏某经济损失23300元；被告人李丹家属已代为退赔被害人刘某3经济损失8000元；被告人王玉华家属已代为退赔被害人陈某3经济损失4000元，被害人对上述被告人表示谅解。同案犯安晓雯已退赔被害人刘某4经济损失51450元。上述事实，有下列证据予以证明：1.案件来源、到案经过、抓捕经过证明:本案系被害人报警成案，被告人刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、宋文文、李明轩均系被公安机关抓获归案。2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片证明：公安机关对大连市甘井子区××广场××号楼××室××号楼××室进行了搜查，并对大连市甘井子区××号楼××号进行了搜查，扣押了电脑主机、固态硬盘、记事本、工作证、杜宇航电脑硬盘等物品。3.搜查笔录、扣押清单、照片、银行账户查封冻结手续证明：公安机关对同案犯夏天、邱洪涛、李奇麟、张宇、张丽楠、刘春玲、张露、王晓禹、证人周某进行了人身搜查，扣押了手机、银行卡、平板电脑，冻结夏天银行存款3824.02元，扣押的手机中有部分被告人、被害人充某和提现记录照片。4.接受证据材料清单、面试人员登记表、身份证复印件证明：部分被告人、同案犯的入职时间。5.邱洪涛记账本截图、电子账目照片证明：被告人刘富江等人骗取被害人款项情况。6.公安机关调取被害人充某记录及情况说明证明：被害人转账时使用支付宝ＩＤ号及微信号情况，以及转账金额。7.常住人口信息、前科查询情况说明证明：被告人刘富江等17人在案发时均系成年人，被告人均无违法犯罪前科记录。8.退赔材料、谅解书证明：被告人黄依雪、连德红、周兴月、王玉华、李丹已退赔被害人经济损失并获得谅解。9.（2018）津0113刑初290号刑事判决书、（2018）津0113刑初274号刑事判决书证明：同案犯夏天、邱洪涛、彭常彬、李奇麟、杜宇航、王越、张露、王晓禹、刘浪、张欢、张宇、陈强、姜玉峰、周雪、安晓雯、石雪、段雨晴、张丽楠、杜英夫、董心、刘春玲、姜鸿涛均被本院以诈骗罪判处刑罚，同时判决书中对本案部分被害人损失数额进行了确认。10.被害人李某2陈述及微信聊天截图证明：2017年4月5日，其通过微信认识昵称为“玥玥”的人，她推荐其登陆名叫“百亿收藏”的网站，通过收集老版人民币赚钱，她又让其搜索“天艺玉石拍卖”网址，跟“百亿收藏”网站是一样的。其按她要求注册账号，用微信支付的方式充某购买老版人民币，集齐一套后提现赚钱。后来其就把账号、密码都给她了，其向账户内充某，让她帮助购买、收集，她没经其允许就将其在网站里充的钱全部买了旧币，但始终无法集齐全套，她还是让其不断充某，但永远不让其有集齐后提现的机会。其发现这个平台有问题就报警了。转账记录、支付宝交易明细表、网址平台交易记录、银行卡交易明细证实李某2损失148800元。11.被害人田某陈述及微信聊天截图证明：2017年6月2日，其通过微信认识昵称为“莉莉”的人，她推荐其登陆名叫“兴鸿收藏”的网站，通过收集古币赚钱。其按她要求注册账号，充某后购买钱币，每次集齐后都没有直接返钱，对方把其账号、密码都要走了，让其向账户内充某，对方帮助购买、收集，最后都没有集齐，还是让其不断充某，其发现上当后就报警了。转账记录、网址平台交易记录证实田某损失6000元。12.被害人刘某3陈述证明：2017年5月，其通过微信认识李丹，她推荐其登陆名叫“鸿文收藏”的网站，通过抢钱币赚钱。其按她要求注册账号，充某后抢钱币，但怎么也凑不齐。后来李丹把其账号、密码都要走了，说帮其抢钱币，收集齐一套后继续让其向账户内充某购买面值更大的钱币，其发现上当后就报警了。微信转账记录、微信交易明细表证实刘某3损失3700元。13.被害人陈某3陈述证明：2017年3月，其通过微信认识昵称为“阳光下的影子”的人，她推荐其登陆名叫“天艺玉石”的网站，通过抢钱币赚钱。其按她要求注册账号，充某后收集钱币，后来她把其账号、密码都要走了，说帮其收集钱币，收集齐一套后继续让其向账户内充某购买面值更大的钱币。后来网站改成了“百亿收藏”，之后就登不上去了。其微信名称“十里秋凉”，微信转账记录、支付宝交易明细表证实陈某3损失3750元。14.被害人王某2陈述证明：2017年4月，其通过微信认识昵称为“Ａ初夏”的人，她推荐其登陆名叫“百亿收藏”的网站，通过投资古币、玉石、旧币赚钱。其按她要求注册账号，充某后购买钱币，她告诉其获利后让其向账户内充某购买更大面值的钱币，后来网站就被封了。微信转账记录、支付宝交易明细表、银行卡交易明细证实王某2损失11250元。15.被害人陆某陈述证明：2017年5、6月份，其通过微信认识昵称为“刘紫涵”的人，微信昵称“余存”，她推荐其登陆名叫“兴鸿收藏”的网站，通过投资旧币赚钱。其按她要求注册账号，充某后收集钱币，后来她把其账号、密码都要走了，说帮其收集钱币，收集齐一套后继续让其向账户内充某购买面值更大的钱币，最后集不齐了。转账记录、支付宝交易明细表证实陆某损失11700元。16.被害人张某1达陈述证明：2017年4月份，其通过微信认识昵称为“刘紫涵”或“涵涵”的人，其告诉他其叫“陈宫”。他经常说集纪念币、老版人民币挣钱的事，并推荐其登陆名叫“百亿收藏”的网站，其按他要求注册账号，充某后收集钱币。都是对方操作，一开始挣了些钱，但他没经过其同意就购买面值更大的钱币，其只能不断充某，最后集不齐了，损失越来越大，后来其发现被骗后报警。微信记录、支付宝交易明细表、银行卡交易明细证实张某1达损失71600元。17.被害人王某1陈述证明：2017年5月，其通过微信认识昵称为“小小瑶”的人，微信号“ｚｉｈａｎ-ａｂｂｙ”，她自称叫“王梦晗”，她推荐其登陆名叫“鸿文收藏”的网站，通过投资旧币赚钱。其按她要求注册账号，充某后收集钱币，开始能够集齐，后来增加金额，最后集不齐了，一共被骗了14200元。18.被害人陈某1陈述证明：2017年3月，其通过微信认识昵称为“何瑶”的人，她说可以通过集连号钞挣钱，她推荐其登陆名叫“天艺玉石”的网站，其按她要求注册账号，充某后收集钱币。后来她怂恿其充某购买价格较高的连号钞，但其从来没有集齐过，而充某越来越多。2017年5月，网站改成了“百亿收藏”，说有一些稀有的连号钞不再发售，其就不再充某了。转账记录、支付宝转账明细表证实陈某1损失114380元。19.被害人贾某陈述证明：2017年3月至5月，其通过微信认识昵称为“彩曼”的人，她说自己叫“晓曼”，推荐其可以通过集连号钞挣钱，她让其登陆名叫“百亿收藏”的网站，其按她要求注册账号，充某后收集钱币。后来她把其账号、密码都要走了，说帮其收集钱币，收集齐一套后继续让其向账户内充某购买面值更大的钱币，其反复充某了7万元至8万元，后来发现被骗了。20.被害人刘某1陈述及微信聊天截图证明：2016年10月底，其通过微信认识名称为“肖倩”、昵称叫“免免”的人，她推荐其可以通过集连号钞挣钱，她让其登陆名叫“大连天艺玉石”的网站，其按她要求注册账号，充某后收集钱币。开始能够获利，后来就是缺少一张旧币收集不齐全套。2017年5月，网站改成了“百亿收藏”，后来登不上去了。2017年3月至6月民生银行及兴业银行账户交易明细证实刘某1损失39300元。21.被害人郝某陈述证明：2017年5月底，其通过微信认识昵称叫“免免”的人，她推荐其可以登陆名叫“兴日收藏”的网站通过收集旧币挣钱，其按她要求注册账号，充某后收集旧币。后来其把账号、密码告诉她，让她帮忙操作，凑齐后她就给其买面值更大的旧币，让其继续充某，后来那个网站打不开了。微信转账明细表证实郝某损失3150元。22.被害人闫某陈述证明：2017年6、7月，其通过微信认识一个头像是女性的人，她推荐其可以登陆名叫“鑫宏（兴鸿）古钱币交易中心”的网站通过收集旧币挣钱，其按她要求注册账号，充某后收集旧币。后来其把账号、密码告诉她，让她帮忙操作，开始时可以挣钱提现，后来其继续充某，那个网站打不开了，对方电话也关机了，其知道被骗了。微信转账明细表证实闫某损失4400元。23.被害人魏某陈述证明：2017年5月，其通过微信认识一个女子，她说自己叫“周月”，推荐其登陆名叫“兴鸿收藏”的网站投资旧币挣钱，其按她要求注册账号，充某后收集旧币。后来她把其账号、密码都要走了，说帮其收集钱币，收集获利后她继续投资面值更大的旧币，但是旧币总是没集齐，她让其让其向账户继续充某，后来其发现被骗了。微信转账截图、支付宝交易明细表、银行卡交易明细证实魏某损失23300元。24.被害人梁某陈述证明：2017年5月，其通过微信认识一个女子头像的人，微信名叫“宝宝是朵花ｉ”，她说自己叫“谢婉晴”，她推荐其登陆名叫“兴日收藏”、“鸿业收藏”的网站收集钱币挣钱，其按她要求注册账号，充某后收集钱币。后来她把其账号、密码都要走了，说帮其收集钱币，收集获利后她继续购买面值更大的旧币，但是旧币总是没集齐，她让其向账户继续充某，后来其联系不上她了，发现被骗了。其使用支付宝充某2750元，使用微信充某600元。微信及支付宝交易明细表证实梁某损失3350元。25.被害人薛某陈述及微信聊天截图证明：2016年10月，其通过微信认识一个人，她说自己叫“姚思雯”，她推荐其登陆名叫“百亿收藏”的网站收集钱币挣钱，其按她要求注册账号，充某后根据她的推荐收集钱币。后来其把账号、密码都告诉了对方，让她帮其收集钱币，收集获利后她继续购买面值更大的钱币，但是钱币总是没集齐，她让其向账户继续充某，后来客服说提现需要消费30%，其发现被骗了，微信也联系不上对方了。微信转账记录、支付宝交易明细表、网址平台交易信息截图、银行卡交易明细证实薛某损失98990元。26.被害人刘某2陈述证明：2017年3月，其通过微信认识一个人，她说自己叫“姚思雯”，微信昵称“重新来过”，她推荐其登陆名叫“百亿收藏”的网站收集钱币挣钱，其按她要求注册账号，充某后根据她的推荐收集钱币。后来其把账号、密码都告诉了对方，让她帮其收集钱币，收集获利后她未经其同意继续购买面值更大的钱币，并让其向账户继续充某，但是钱币总是没集齐，始终拿不到钱，其发现被骗了，微信也联系不上对方了。支付宝转账记录、微信交易明细表、网址平台交易信息截图、银行卡交易明细证实刘某2损失11800元。27.被害人李某1陈述及微信截图证明：2017年4月，其通过微信认识一个人，她说自己叫“栾月”，微信昵称“ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ”，她推荐其登陆名叫“百亿收藏”的网站收集虚拟币挣钱，其按她要求注册账号，充某后根据她的推荐收集虚拟币。后来其把账号、密码都告诉了对方，她用返还的余额继续购买面值更大的虚拟币，并让其向账户继续充某，但是虚拟币总是没集齐，始终拿不到钱，其发现被骗了。网址平台交易信息截图、支付宝交易明细表、银行卡交易明细证实李某1损失348900元。28.被害人王某3、杨某、张某2、鄢某、孟某、赵某、陈某2、郭某、王某4、李某3、蒋某、吕某、刘某4等人陈述、退赔材料证明：彭常彬团队诈骗金额为538431.01元，同案犯王晓禹作为后台管理人员参与实施犯罪行为，其中被害人刘某4已获赔偿。29.证人宋某证言证明：其在大连市中通快递西岗一部工作。2017年5月14日，“天峰钱庄”老板叫其去店里取件，其到店里时他已经将快递包好，填好单子了，单子显示寄件人“百亿收藏”，收件人郭某，寄往天津。2017年5月21日，因收件人拒收，这个快递又寄回来了，其就将这个快递送回“天峰钱庄”店铺了。30.证人沈某证言证明：其在良玖古玩城一楼大厅做古玩生意，名字叫“天峰钱庄”。冷孝武跟其说他有个外甥叫夏天，想跟其学做古玩生意，其同意了。2017年3月开始，夏天开始经常去其店里聊天，谈古玩之类的事情。其听夏天说起过他有个网站，通过网站卖藏品，具体怎么操作其不清楚，网站叫“百亿收藏”，在华南广场8号楼。2017年4月，夏天叫其去给他看看钱币，其不知道他从哪来的钱币，其一看就知道都是不值钱的东西。夏天的办公室就是酒店式公寓，就一间屋子，当时屋子里有两个小姑娘，夏天说这她们是负责网站后台的。夏天说他是老板，“彭总”（彭常彬）和他是合作关系，“涛”（邱洪涛）负责什么其不清楚。31.证人周某证言证明：2016年3月，夏天和邱洪涛找到其，他们说想做一个网站，并说明了他们对网站的需求：产品展示、产品竞拍、注册登记、用户充某、退款、订单系统等。其做了一个“天艺玉石”网站，一开始网站只卖玉石，之后其教夏天和邱洪涛对网站进行后台操作、上传产品。过了大概二三个月，夏天让其在“天艺玉石”网站上增加纸币交易的内容，其找夏天要了2000元后将网站增加好了。2016年底，夏天让其改进网站，把网站名字改成“百亿收藏”，2017年2、3月份，其把“百亿收藏”网站做好，没过几天，夏天就把两个网站的运营代码要走了，之后他把网站挪到租用国外的服务器上去了。2017年4月中旬，夏天让其再做两个一样的网站，一个叫“鸿文收藏”，一个叫“鸿业收藏”，其用了一两天就把两个网站修改好了，两个网站功能与“百亿收藏”是一样的。“鸿文收藏”是邱洪涛在用，上面充某用的支付宝和微信二维码是邱洪涛给其的，“鸿业收藏”是彭常彬的，上面充某用的支付宝和微信二维码都是张露给其的。大概5月初的时候，邱洪涛和张露说要把“鸿文收藏”改为“兴鸿收藏”，把“鸿业收藏”改为“兴日收藏”，其就给他们改好了。2017年6月9日，邱洪涛和彭常彬找到其，想为“兴鸿收藏”和“兴日收藏”网站分别架设一个比较稳定的服务器。后来彭常彬说不想做了，邱洪涛说继续做，他又给了其包括服务器的硬件、软件钱和做新网站的费用。32.同案犯夏天供述证明：其于2016年底成立大连智者商贸有限公司，地点在大连市××广场××号楼××室，其任法人代表，主要销售古币和玉石，邱洪涛负责运转，网站是“天艺玉石”。2017年4月30日关闭“天艺玉石”，启用“百亿收藏”，是邱洪涛联系周某做的，具体由邱洪涛负责，其只提供网站上玉石、货币实物。周某将后台操作告诉了邱洪涛，只是将账号和密码告诉过其，其登陆过“百亿收藏”的后台。客户充某的钱进其支付宝账户，除本钱外其和邱洪涛平分。邱洪涛提出雇员工盯后台，其同意了，然后租了8号楼13楼一个办公室，除邱洪涛办公外，其存放货品，3号楼2518室是彭常彬公司。听说过李某2，他给其支付宝打过钱，金额记不清了。33.同案犯邱洪涛供述及辨认笔录证明：2016年8月夏天做了“天艺玉石”网站卖玉石，后夏天提出在网上出售旧版人民币，将“天艺玉石”改为“百亿收藏”，由夏天和其进行后台操作。网站更名后，老板是夏天和彭常彬，其、李奇麟、张露、王越、杜宇航、刘富江是员工，后台是宋文文、王晓禹。2017年3月后其任经理，王越、杜宇航、刘富江是其组长，王俊东、吕笑宇、姜玉峰、王雪晴、江传宝、吕舜是其员工；李奇麟、张露是彭常彬的组长，他的员工不清楚。2017年5月中旬公司平台被举报，夏天将公司停了，彭常彬让其和他接着干，之后夏天找周某做了两个网站，其的叫“兴鸿收藏”，彭常彬的叫“兴日收藏”，其又干了半个月就把网站关了。成立“兴鸿收藏”后，绑定其微信、支付宝，其拿出大部分给夏天，因为实质上夏天是幕后老板。组员负责招揽客户，让客户充钱，组长将信息汇总反馈给后台，有时组员遇到困难，由组长负责解决。每月其会记下收入业绩，报给夏天，具体分配奖金工资等事情都是夏天负责。邱洪涛辨认出被告人刘富江。34.同案犯彭常彬供述证明：其公司网站开始是“天艺玉石”，2017年4月后变更为“百亿收藏”，2017年5月15日变更为“兴日收藏”。后台是王晓禹、宋文文，李奇麟、张露和后台联系。除了具体的业务和钱方面的问题，都是其负责的，每三五天夏天都会召集邱洪涛、张露、李奇麟、刘富江、杜宇航、王越开会，都是研究如何拓展业务，提高业绩，这种会其也参加过两次。35.同案犯李奇麟供述及辨认笔录证明：其是2016年7月在大连智者商贸有限公司上班，当时公司有其、邱洪涛、杜宇航、王越、刘富江和张露，夏天做一个网站叫“天艺玉石”，其几个人用微信冒充女的加附近的人，加的都是男的，之后让他们在“天艺玉石”网站注册账户、充某，集齐成套旧币后网站进行回收。客户先期投入后，其就通过后台操作让他们集齐成套旧币，之后网站以1.5倍的价格回收，客户挣到钱后，会让他们投资收集贵的旧币，通过后台操作让客户集不齐，客户就赔钱了。后台在公司内，由夏天和邱洪涛控制。2016年12月，其搬到大连红星国际广场4号楼905房间，之后夏天做了新网站叫“百亿收藏”，其继续用这个网站进行诈骗，后台还是夏天和邱洪涛控制。2017年3月，公司人多了，夏天和彭常彬合伙一起干了，其、杜宇航、王越、刘富江和张露成了组长，由王晓禹、宋文文、张红艳盯后台，杜宇航、王越、刘富江三组留在4号楼905室，由邱洪涛负责。组长负责管理组员，指导组员招揽客户，组员在招揽客户中遇到困难由其来解决，同时向后台人员通报已投资的客户情况，便于后台操作，进行诈骗，客户购买产品的钱打到老板的账户上。公司组织结构为：老板是夏天和彭常彬，经理是邱洪涛，组长是李奇麟、杜宇航、王越、刘富江、张露。其的组员是张宇、安晓雯、石雪、林凉（杨欢）、王思雨等人；张露组有张丽楠、段雨晴、董心、陈强、王政伟、连德红等人。其把“×××12”的微信号分给林凉了。李奇麟辨认出被告人刘富江、连德红、宋文文。36.同案犯张露供述及辨认笔录证明：其2017年3月至2017年6月在大连智者商贸有限公司工作，任组长，老板是夏天、彭常彬，邱洪涛是夏天的经理。彭常彬下边的组长有其，组员是张丽楠、段雨晴、董心、陈强、连德红、王政伟等；还有组长李奇麟，组员有石雪、安晓雯、张欢、张宇、王思雨等；邱洪涛下设三组，组长为杜宇航、王越、刘富江。彭常彬入伙前负责后台的是夏天和邱洪涛，入伙后后台有其对象王晓禹、张红艳、宋文文。其让组员把微信头像换成美女图片，通过模拟器将微信位置定位到自己想要的位置，通过微信摇一摇或者附近的人的功能添加好友，以女生的身份和对方聊天，取得对方信任后就找机会向他们推荐公司网站，告诉对方集齐一套连号商品就可以加倍返还，让对方在网站用手机号注册账号，通过微信和支付宝往账号充钱，之后就可以购买商品。起初先让客户买便宜产品，客户赚钱可以从账户提现，获得信任后，再让客户买更贵的产品，等客户投入更多的钱后，就通过后台幕后操纵，不让客户把钱币买齐，这样客户就无法兑换现金了，客户的钱只能留在公司的账户上。客户扫码连接的二维码连接的是夏天或者彭常彬的微信和支付宝。组员按照公司规定的比例拿奖金和提成，组长根据所在组总业绩发奖金和提成，没有固定比例。林凉（杨欢）骗过一个人三四万元，王政伟骗过薛某八九万元。张露辨认出被告人刘富江、王思雨、连德红、王政伟、宋文文。37.同案犯王越供述证明：其是2016年7、8月到大连智者商贸有限公司上班，老板是夏天和邱洪涛，组长有其、杜宇航、刘富江。其的组员是周雪、黄依雪、胡志明、李明轩等，杜宇航的组员是姜玉峰、刘浪、吴亚茹、王俊东、周兴月、李嘉瑶、杜英夫等，刘富江的组员有王玉华、姜鸿涛、李丹、佟怩等，王晓禹负责后台操作。公司网站开始是“天艺玉石”，后来改成“百亿收藏”，再后来又改成“兴鸿收藏”。夏天负责公司全面管理，邱洪涛协助夏天管理具体事务，组长负责具体业务，一般都是等客户上钩以后，组长在背后教组员聊天，组员负责寻找客户，让客户在平台上购买商品。如果是男组员和对方聊天，一般都是吴亚茹接电话。组员根据自己业绩提成，组长根据全组业绩提成，剩下的钱都是老板的。38.同案犯杜宇航供述证明：其是2016年12月到大连智者商贸有限公司，老板是夏天，其、邱洪涛、张露、李奇麟、王越、刘富江都是组员。过年后邱洪涛、一位姓彭的男子成为经理，其、王越、刘富江成为组长受邱洪涛领导，张露和李奇麟成为组长受彭经理领导。其的组员有王俊东、姜玉峰、刘浪、杜英夫、李嘉瑶。公司网站用过“天艺玉石”、“百亿收藏”、“兴鸿收藏”、“鸿文收藏”。组长负责各组具体业务，指导组员聊天，组员负责寻找客户。其给组员好几个微信号，通过虚拟软件将微信位置定位到某一个城市，把微信头像换成美女图片，通过微信摇一摇或者附近的人的功能添加好友，开始都是聊家常，之后会向他们推荐公司网站注册账户，然后通过微信和支付宝往账户充钱，之后就可以购买商品。如果是男组员和对方聊天，其组一般都是吴亚茹接电话，刘富江组李丹接电话，因为之前都是以女性身份与对方聊的。在网站集齐一套连号钱币可以兑换高于购买价格的钱作为返利，但公司有工作人员在网站后台操作使客户集不齐钱币。组长根据全组业绩拿奖金和提成。39.同案犯王晓禹供述证明：其是2017年春节前在大连智者商贸有限公司入职，一直干到2017年6月公司停业。其干客服，夏天和邱洪涛给其培训，告诉其如何回答客户提问、教客户操作等。公司老板是夏天，经理是邱洪涛，业务员有张露、李奇麟、王越、刘富江、杜宇航、张欢、王玉华几个人，2017年4月彭常彬加入后，老板是彭常彬和夏天。彭常彬来了之后，邱洪涛那面后台其就不管操作了，办公地点分开后，夏天让其负责彭常彬这边的网站后台操作，邱洪涛那边他自己操作。后台操作还有张红艳干到六月停业，宋文文干到五月份离职。因为其对象张露做销售，其知道按照单子在网站后台操作更新钱币，会直接影响客户能否集齐钱币。40.同案犯姜鸿涛供述证明：其是2017年3月至2017年6月在大连智者商贸有限公司上班。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长王越的组员有胡志明、黄依雪、周雪，剩下的不记得了。组长杜宇航的组员有吴亚茹、姜玉峰、佟妮、王玉华、李丹等人。其使用微信昵称是英文字母，“太阳花”的意思，自称“栾月”。其骗了一个姓李的，包头黄金公司的，充某不到40万元。41.同案犯张宇、张丽楠、刘春玲、杜英夫、姜玉峰、刘浪、周雪、张欢、安晓雯、石雪、董心、陈强、段雨晴供述、辨认笔录均证明：上述同案犯供述的组织架构与邱洪涛、李奇麟、杜宇航等人基本一致，均能够佐证被告人刘富江等人在夏天经营的公司内的地位和作用。同时证明夏天等人建立“天艺玉石”、“百亿收藏”、“兴日收藏”网站让组员招揽客户以购买收集钱币等实施诈骗。刘春玲辨认出被告人刘富江、王思雨。张丽楠辨认出被告人王思雨。42.被告人刘富江供述证明：其是2017年2月开始在大连智者商贸有限公司上班，干到2017年4月底。公司网站名称是“天艺玉石”、“百亿收藏”、“鸿文收藏”。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长有其、王越、杜宇航，组员有王越、黄依雪、吴亚茹、李丹，其他都不熟悉。邱洪涛负责给工资，教具体业务，平时很少接触到老板。其的组员有姜鸿涛、佟怩、李丹、王玉华、吕笑宇等。王越组的组员有胡志明、黄依雪、周雪、邹庆鹏；杜宇航组的组员有李嘉瑶、吴亚茹、王雪晴、刘浪、王俊东、周兴月，其他的记不清了。组长负责业务培训，指导具体操作，组员有什么不懂的问题都会找组长解决，组员能自己聊成让客户充某就自己聊，如果不行，组长就直接和客户聊。客户首先在平台上建立自己的账户，然后通过微信或者支付宝充某购买商品，只要集齐1到10连号旧币就可以按照规定的倍数返现，一开始的时候客户基本都会齐集，但是随着充某的金额增加，公司就会通过后台操作让客户集不齐连号的旧币，这时客户的钱也就无法提出来，公司就是靠这种方式营利的。其本人聊成过三个客户，每人充某400至500元。其是底薪加提成，每月3000元底薪，组员如果成功了，其也按照比例提成。43.被告人胡志明供述证明：其2017年3月至2017年6月在大连智者商贸有限公司工作，老板是夏天，经理是邱洪涛，组长有刘富江、杜宇航、王越。刘富江的组员有姜鸿涛、佟怩、李丹等，杜宇航的组员有李嘉瑶、吴亚茹、王俊东等，王越的组员有其、周雪、黄依雪等。其使用的微信昵称“涵涵”，微信号“ｚｉｈａｎ-ａｂｂｙ”，是组长王越分配的，其使用期间没有别人使用。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，其骗的有一个天津自称叫“陈宫”的，充了6万多元、一个叫“李博”的，是沈阳人，充某不到2万元、一个叫“陈曦”的，自称是当兵的，充某15000元左右，其他的记不住了。44.被告人佟怩供述证明：其2017年5月至2017年6月在大连智者商贸有限公司上班，网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”、“兴鸿收藏”，老板是夏天，经理是邱洪涛，组长是王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有胡志明、黄依雪、周雪、李明轩等，刘富江的组员有其、王玉华、姜鸿涛、李丹等，杜宇航的组员有吴亚茹、姜玉峰、刘浪、杜英夫、王俊东、周兴月、李嘉瑶等。邱洪涛负责日常管理和操作后台；组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其有两个微信“彩曼”、“静丽”，都是刘富江给的。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，其骗了贾某8万多元，用叫“彩曼”微信号骗的。45.被告人杨欢供述证明：其是2017年2月至2017年6月在大连智者商贸有限公司上班，使用假名“林凉”。老板是彭常彬，彭常彬是和夏天一起合作的，组长有李奇麟和张露，张露的组员有张丽楠、陈强、董心、段雨晴等，李奇麟的组员有其、张欢、安晓雯、张宇、石雪、王思雨等。两个组长负责具体业务，指导组员和客户聊天，有时也替组员和客户聊天；组员寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其使用微信号：×××12，昵称“免免”，是李奇麟分配的，自称“谢婉晴”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，其骗了四个客户，聊成功的第一个客户其自称叫“肖冰”，其中天津的充了2000元至3000元，用的名字是“谢婉晴”。46.被告人李嘉瑶供述证明：其是2017年3月至2017年6月在大连智者商贸有限公司上班，公司网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”、“鸿文收藏”。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长是王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有胡志明、黄依雪、周雪等，刘富江的组员有佟怩、王玉华、姜鸿涛、李丹等，杜宇航的组员有其、吴亚茹、姜玉峰、刘浪、杜英夫、王俊东、周兴月等。夏天不知道负责什么；邱洪涛负责日常管理和操作后台；组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其使用的微信号忘了，自称“何瑶”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，其谈成了两三个客户，其中陈某1充了八九万元。47.被告人黄依雪供述证明：其2017年3月至2017年6月在大连智者商贸有限公司上班，网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”、“鸿文收藏”。组长王越分配了四个微信号，其中三个比较新没怎么加到人，一个养的比较成熟的微信号都是英文。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长是王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有其、胡志明、周雪等，刘富江的组员有佟怩、王玉华、姜鸿涛、李丹等人，杜宇航的组员有吴亚茹、姜玉峰、刘浪、杜英夫、周兴月、王俊东等人。夏天不知道负责什么；邱洪涛负责操作后台；组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其使用的微信昵称不是“涵涵”就是“梦涵”，自称“刘紫涵”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，诈骗的天津开ＫＴＶ的人2万多元；骗了山东济南的厨师1万多元；还骗了一个叫闫某的，他充某了几千元。48.被告人王俊东供述证明：其是2016年12月至2017年5月在大连智者商贸有限公司上班，网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”、“千亿收藏”。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长是王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有胡志明、黄依雪、周雪等，刘富江的组员有佟怩、王玉华、姜鸿涛、李丹等，杜宇航的组员有其、吴亚茹、姜玉峰、刘浪、杜英夫、周兴月、李嘉瑶等。夏天发工资；邱洪涛负责日常管理和操作后台；组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其用的自己的微信，微信号是×××18，昵称：玥玥，自称：孙玥。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，骗了七八个人，其中李某2是天津的，充了17万多元，骗李某2的时候，吴亚茹接过电话，杜宇航操作过李某2的账号购买钱币。其拿了4万多元提成。49.被告人吴亚茹供述证明：其是2017年3月至2017年6月在大连智者商贸有限公司工作，网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长是王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有胡志明、黄依雪、周雪等人，刘富江的组员有佟怩、王玉华、姜鸿涛、李丹等人，杜宇航的组员有其、姜玉峰、刘浪、杜英夫、王俊东、周兴月、李嘉瑶等人。邱洪涛负责操作后台；组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其使用两个微信号一个叫“夏雪”，一个叫“林夏”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，诈骗前后不到3万元，王俊东诈骗他的一个客户的时候，客户打了几次电话，王俊东让其帮他接的电话。50.被告人王政伟供述证明：其是2017年3月至2017年5月在大连智者商贸有限公司工作，老板是夏天，股东是彭总，组长是李奇麟和张露，其是张露组的。组长负责具体业务，指导组员和客户聊天，让客户继续充某或者亲自和客户聊天，帮组员解决问题；组员和客户聊天、让客户充某。其自称“王颖”，供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，其骗了一个姓薛的（薛某）充某了七八万元，后期是张露用其的号聊的。其工资、提成共2万元。51.被告人周兴月供述证明：其是2016年11月到大连智者商贸有限公司上班，2017年5月转岗为业务员，公司网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”、“鸿文收藏”。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长有王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有胡志明、黄依雪、周雪等人，刘富江的组员有佟怩、王玉华、姜鸿涛、李丹等人，杜宇航的组员有其、吴亚茹、姜玉峰、刘浪、杜英夫、王俊东、李嘉瑶等人。邱洪涛负责日常管理和操作后台；组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其用的自己的微信号，昵称：Ｔｒｉｓｔａ月，使用虚假身份“周月”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，谈成一个客户，姓魏（魏某），河北省的，部队退役的，骗了他2万元左右。52.被告人连德红供述证明：其是2017年5月中旬至2017年6月中旬在大连智者商贸有限公司干了不到一个月，公司网站是“百亿收藏”、“千亿收藏”。老板是夏天，张露和麒麟是组长，其是张露组的。组长负责业务培训，指导组员操作，客户首充后一般都是组长和对方聊天；组员负责寻找客户，和客户聊天，让客户充某。其用的微信号也是别人给的，因为不在公司干了，那个卡就扔了。其自称“谢晚晴”，其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，仅记得骗了一个自称姓李的人。53.被告人李丹供述证明：其是2017年4、5月份到大连智者商贸有限公司，干了两个多月。老板是夏天，经理是邱洪涛，组长有刘富江、王越、杜宇航，刘富江的组员有其、佟怩、姜鸿涛、王玉华等人，王越的组员有周雪、黄依雪、李明轩、胡志明等，杜宇航的组员有姜玉峰、王俊东、吴亚茹、刘浪、杜英夫、李嘉瑶等人。邱洪涛负责具体运营；组长指导组员如何和客户继续聊天、充某或者亲自聊天，帮组员解决问题。其使用微信有两个，刘富江、姜鸿涛各给了一个，其自称“栾月”，其组一般都自称“栾月”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，骗过一个客户刘某3，充了3000多元，首充后是刘富江和他聊的。其除基本工资外，共拿了2000多元提成。54.被告人王海文供述证明：其是2017年3月至2017年5月在大连智者商贸有限公司工作。老板是夏天，股东是老彭，组长是张露和李奇麟，其的组长是张露。组长负责具体业务，指导组员和客户聊天，或者亲自和客户聊天，给组员解决问题；组员和客户聊天，让客户充某。张露分配给其一个微信号，昵称“雯雯”，但不好用。其自己注册了微信号，昵称“重新来过”，其自称“姚思雯”。其供述的诈骗方式与刘富江等人供述基本一致，骗了一个四川或贵州的搞建筑的客户充了1万多元。55.被告人王玉华供述证明：其是从2017年2月至2017年6月在大连智者商贸有限公司工作，干了4个月。老板是夏天，总经理是邱洪涛，组长有王越、刘富江、杜宇航，王越的组员有周雪、黄依雪、李明轩、胡志明等，刘富江的组员有其、佟怩、姜鸿涛、李丹等，杜宇航的组员有姜玉峰、王俊东、吴亚茹、刘浪、杜英夫、李嘉瑶等。邱洪涛负责具体运营；宋文文、王晓禹负责后台操作；组长指导组员如何和客户继续聊天、充某或者亲自聊天，帮组员解决问题；组员和客户聊天、让客户充某。其使用微信共有两个都是邱洪涛提供的，有一个微信号：×××9-，昵称“阳光下的影子”，其自称“馨馨、露露”。其诈骗的客户记得其中一个微信昵称叫“十里秋凉”。56.被告人王思雨供述证明：其2017年3月11日至2017年6月在大连智者商贸有限公司工作，公司网站是“天艺玉石”、“百亿收藏”。老板是夏天，组长是张露和李奇麟，其是李奇麟的组员，别人不记得了。组员拉客户和客户聊天，平时业务组长负责，遇到问题找组长解决。其使用微信昵称“初夏”，客户情况忘了，主要是李奇麟帮其聊的，客户充某8000多元。57.被告人宋文文供述证明：其是2016年8月去的大连智者商贸有限公司，干到2017年5月，开始负责人事，2017年3月负责后台，在红星美凯龙8号楼13楼，只有其、王晓禹、张红艳。老板是夏天，经理是邱洪涛，下面的人有王越、杜宇航、刘富江、张露、李奇麟、王玉华等人。负责后台操作的一开始是夏天和邱洪涛，后来是其、王晓禹、张红艳。公司一开始在网上销售玉石，后来又销售旧币，有一个网络平台，客户在平台上注册账户，然后通过微信或者支付宝充某后就可以购买网上产品了。如果客户能集齐10个连号的旧币就可以按照规定倍数返现，但公司可以通过后台操作决定在平台上出现哪些号的钱币，也就可以决定客户能否集齐。一开始公司网络平台叫“天艺玉石”，后来改成“百亿收藏”。后台就是一个网址，从这个网址登录上后就可以把需要的几个号的旧币挂到网上，客户就能购买，是张露、李奇麟、夏天、邱洪涛告诉其挂哪些号其就挂哪些。其每月工资4000元。58.被告人李明轩供述及手机微信截图证明：其是2017年4月下旬至2017年6月在大连智者商贸有限公司工作，老板是夏天，经理是邱洪涛，组长王越的组员有其、周雪、黄依雪、胡志明等，组长杜宇航的组员有李嘉瑶、刘浪、王俊东、吴亚茹等人，组长刘富江的组员有李丹、佟怩、王玉华等人。邱洪涛负责日常管理；组长负责具体业务，指导组员和客户聊天，让客户继续充某或者亲自和客户聊天，帮组员解决问题；组员和客户聊天、让客户充某。其使用微信号有：ｈａｎｈａｎｘｉａｏｇｏｎｇｊｕ_99_,昵称“ｗｈｉｔｅ”（后加红色花形图案）；微信号：×××6_,昵称“小仙女耶”；微信号：×××00，昵称“旭茜”；微信号：×××91,昵称“余存”，四个号都是王越分配的。其诈骗了四个客户，其中有一个客户充某了一两万元，号线在电力公司上班，名字里有“文”字，充某四五千元的客户20多岁，还有一个山东的客户叫陆某。其分了1万多元。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、宋文文、李明轩以非法占有为目的，使用电信网络技术手段，针对不特定人员实施诈骗，其中黄依雪、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、李明轩诈骗数额较大，刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、王俊东、吴亚茹、王政伟诈骗数额巨大，宋文文诈骗数额特别巨大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，均应予以惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李明轩诈骗李某4的犯罪事实证据不足，本院不予认定，对公诉机关指控李明轩的犯罪数额，本院依法予以变更。被告人李明轩的辩护人提出李明轩未参与诈骗李某4的意见，本院予以采纳。对杨欢及其辩护人提出杨欢并未对刘某1实施诈骗的意见，经查，根据被害人陈述、微信截图、银行卡转账截图、同案犯李奇麟供述等证据，足以认定被告人杨欢系明知李奇麟等人以购买连号旧币的方式通过信息网络实施诈骗，而受李奇麟指使，使用“×××12”微信号帮助李奇麟对刘某1实施诈骗，且杨欢作为组员领取报酬，虽杨欢辩解称该被害人并非其主动联系，但其作为参与共同犯罪的人员，应对诈骗刘某1的行为承担刑事责任，故杨欢及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人王政伟辩护人提出王政伟并未对薛某实施诈骗的意见，经查，王政伟供述与同案犯张露供述相互印证，结合被害人薛某陈述、转账记录等书证，足以认定王政伟使用微信与薛某进行联系，对薛某实施诈骗的事实，故王政伟辩护人的上述意见，本院不予采纳。被告人刘富江在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、宋文文、李明轩在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人刘富江、胡志明、佟怩、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、李明轩到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，被告人杨欢、王思雨、宋文文均当庭自愿认罪，上述被告人刘富江、胡志明、佟怩、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、宋文文、李明轩均当庭表示自愿认罪认罚，其中被告人黄依雪、周兴月、连德红、李丹、王玉华以及同案犯安晓雯等人均已赔偿被害人经济损失并取得谅解。综合以上情节，对被告人刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、李明轩从轻处罚，对被告人宋文文减轻处罚。经查，因被告人杨欢、宋文文不符合坦白的认定条件，故对二被告人的辩护人提出其二人具有坦白情节的意见，本院不予采纳，对二辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。对刘富江、胡志明、佟怩、李嘉瑶、黄依雪、王俊东、吴亚茹、王政伟、周兴月、连德红、李丹、王海文、王玉华、王思雨、李明轩的辩护人提出的对上述被告人从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘富江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2024年12月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）二、被告人胡志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2021年9月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）三、被告人佟怩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2021年8月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）四、被告人杨欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2021年4月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）五、被告人李嘉瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2022年3月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）六、被告人黄依雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2019年8月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）七、被告人王俊东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2022年4月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）八、被告人吴亚茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年1月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）九、被告人王政伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2022年5月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十、被告人周兴月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2020年4月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十一、被告人连德红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2019年8月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十二、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2019年9月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十三、被告人王海文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2019年10月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十四、被告人王玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2019年9月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十五、被告人王思雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2019年10月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十六、被告人宋文文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2022年11月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十七、被告人李明轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年10月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴至本院。）十八、责令被告人刘富江、胡志明、佟怩、杨欢、李嘉瑶、王俊东、吴亚茹、王政伟、王海文、王思雨、宋文文、李明轩在参与犯罪数额范围内与已判决的同案犯对被害人承担连带退赔责任（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵宗阳审 判 员  郭华阳人民陪审员  郭 雯二〇二一年一月二十七日法官助理崔洪宇书记员于菲附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。退赔清单：            序号              被害人、金额      （单位：元）              退赔义务人（含已判决同案犯）                  1              李春磊148800              王俊东、吴亚茹与杜宇航、邱洪涛、夏天连带退赔                  2              田舒逢6000              王俊东与杜宇航、邱洪涛、夏天连带退赔                  3              王冬友11250              王思雨、宋文文与李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  4              陆彬11700              李明轩与王越、邱洪涛、夏天连带退赔                  5              张宏达71600              胡志明与王越、邱洪涛、夏天连带退赔                  6              王文龙11200              胡志明与邱洪涛、夏天连带退赔                  7              陈好庆114380              李嘉瑶与杜宇航、邱洪涛、夏天连带退赔                  8              贾雪欢80300              刘富江、佟怩与邱洪涛、夏天连带退赔                  9              刘金39300              杨欢与夏天连带退赔                  10              郝存福3150              杨欢、宋文文与李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  11              薛忠儒98990              王政伟、宋文文与张露、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  12              刘开建11800              王海文、宋文文与张露、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  13              王学磊68490              宋文文与张宇、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  14              杨鹏晖2101              宋文文与张宇、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  15              张桂贺4275              宋文文与张宇、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  16              鄢文龙3850              宋文文与张宇、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  17              孟迎宾900              宋文文与张宇、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  18              赵光焱51650              宋文文与石雪、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  19              陈国杰300              宋文文与石雪、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  20              郭志军147475              宋文文与张欢、李奇麟、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  21              王成成30000              宋文文与张丽楠、张露、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  22              李继军12200              宋文文与段雨晴、张露、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  23              蒋春旭3450.01              宋文文与董心、张露、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  24              吕彦武33750              宋文文与陈强、张露、彭常彬、夏天、王晓禹连带退赔                  25              李宣霖348900              刘富江与姜鸿涛、邱洪涛、夏天连带退赔