浙江省仙居县人民法院刑 事 判 决 书（2014）台仙刑初字第368号公诉机关浙江省仙居县人民检察院。被告人项荣委，农民，住浙江省仙居县。2014年2月25日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2014年4月10日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月16日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。辩护人张秀梅，浙江安州律师事务所律师。仙居县人民检察院以仙检刑诉（2014）1246号起诉书指控被告人项荣委犯诈骗罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院于同月11日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案在审理过程中，仙�县人民检察院于2014年10月22日作出仙检刑延（2014）16号延期审理建议书，建议本案延期审理。本院于2014年11月21日决定对本案继续审理。仙居县人民检察院指派检察员杨雪娟出庭支持公诉。被告人项荣委到庭参加诉讼。本院通过仙居县法律援助中心指派的律师张秀梅出庭担任被告人项荣委的辩护人。现已审理终结。仙居县人民检察院指控，2013年下半年，被告人项荣委虚构与上海航道局有关系，介绍被害人杨某丙、徐某、王某乙与在上海开办航深水利工程有限公司的吴某合伙承包货轮载沙石生意，分别骗得被害人杨某丙、徐某、王某乙支付的定金人民币50000元、50000元、100000元，后避而不见，将诈骗所得钱款用于还款及生活开支。公诉人当庭宣读、出示了被告人项荣委的供述和辩解，被害人杨某丙、徐某、王某乙的陈述，证人尹某、沈某、杨某甲、吴某、杨某乙、王�甲、张某等证言，借条、农行查询记录、邮政储蓄银行明细表、扣押清单，户籍证明、前科查询以及归案经过等证据予以佐证。认为被告人项荣委以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条定罪处罚。被告人项荣委在缓刑考验期内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人项荣委对起诉书指控的罪名和事实均有异议，辩称认识上海航道局的杨某乙，虽然带被害人杨某丙、徐某去上海航道局看过项目投资，但本案均是合法借款，与其所讲上海航道局的生意并没有关系，也没有跟被害人徐某讲过将50000元借款转为投资，因此不构成诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控被告人项荣委诈骗被害人杨某丙50000元、王某乙100000元没有异议，对指控被告人项荣委诈骗被害人徐某50000元有异议，认为被告人项荣委对于被害人徐某的50000元没有非法占有的目的，借款后出具了借条，并支付利息9400元，属于普通民事纠纷，被害人尹某已经向被告人项荣委拿回80000元，可以酌情予以从轻处罚。经审理查明：2013年下半年，被告人项荣委虚构其与上海航道局等有关系，让被害人杨某丙、徐某、尹某承包轮船做填海生意为由，后分别骗得被害人杨某丙、徐某、尹某（尹某的钱由被害人王某乙出资，作为被害人尹某、王某乙共同投资）人民币50000元、50000元、100000元。事后，被害人尹某向被告人项荣委追回人民币80000元。证明上述事实的证据有：1、证人证言：（1）证人沈某证言。杨伟坚跟我讲项荣委向尹某拿了100000元钱，是让尹某一起去上海投资跟船有关的生意，后来尹某去上海那边查了，根本没有这事情，说项荣委骗她，尹某想找项荣委要回那笔钱。问我对项荣委家�是否了解，能不能拿回那笔钱，我就说我前段时间跟项荣委借了50000元钱，尹某就叫我将50000元钱先不要还给项荣委，我也没多说什么。过了三四天的样子，那天中午尹某开车和项荣委一起到我店里，项荣委一过来就跟我说，叫我上次跟他借的那50000元钱还给尹某就可以了，项荣委也当面将借条交给尹某，之后大家就离开了。后来在2014年正月的时候，尹某跟我要钱了，我就打电话给项荣委确认是否把钱给尹某，项荣委说是的，我将50000元现金给了尹某，她把借条还给我，我当面撕掉借条。我个人感觉项荣委有点乱吹牛，我所了解项荣委没有正当生意在做，一天到晚就吃吃玩玩。（2）证人杨某甲证言。我跟徐某有一年的朋友关系，和杨某丙是多年的朋友关系，跟项荣委是通过杨某丙熟悉起来的，没有深交，大概2013年下半年，我们几个都一起打麻将，玩玩就熟悉了。�一次，项荣委说上海轮船方面有熟人可以投资，大概跟我们几个说了有两次，每次我都是抱着关注的态度，杨某丙和徐某就有点抱着想合作的态度。后来杨某丙说他和徐某都有些钱投资在项荣委那里，具体怎么投资，投资了多少钱也没有跟我详细讲，我一直没有投资的。到前段时间，杨某丙和徐某叫我一起找项荣委，意思是钱被项荣委骗走了。（3）证人王某甲证言。2013年10月份左右，我妹夫徐某电话打给我叫我拿50000现金给项荣委，算徐某的钱借给项荣委，大概过了半个月左右，我在省耕路把50000元现金给项荣委了。徐某说这50000元钱是做生意用的，具体没有讲。（4）证人杨某乙证言。我是上海航道局的，我不认识项荣委，我单位没有运送沙石的船舶，只有工程船舶。工程船舶没有对外出租，但是有工程分包给施工队伍，这些施工队伍都是信用比较好的个体企�。2013年11月份左右，没有一个浙江仙居籍的男子来过单位或是家里找过自己。（5）证人吴某证言。自己目前在上海航深水利工程有限公司当董事长，主要做轮船运沙石、填海的生意，没有将工程承包给私人。自己不认识项荣委，公司名下有一艘排水量200吨的铺排船，都是公司自己用，没有出租给任何人。公司没有跟上海航道局租船，也没有将工程承包给私人。（6）证人张某证言。自己目前在吴某开办在上海的航深水利工程有限公司当工程总管，公司主要做填海的生意，没有将工程承包给私人，有向上海航道局承包工程。公司只有一艘铺排船，都是公司自己用，不可能出租。不认识项荣委。今年农历正月时，十都英二村书记张福华打电话问我项荣委有无向我公司承包船做填海生意，有无同吴某合伙向上海航道局承包船做填海生意，他朋友听项荣委说可以在上海承包船，是跟吴某合伙，我一听就知道项荣委是骗人的，马上跟张福平说项荣委在诈骗。2、被害人陈述：（1）被害人尹某陈述。2013年6、7月份，沈某有一次把项荣委带到我家打牌，就慢慢熟悉了。大概到了2013年10月份左右，项荣委就说给我介绍生意做，我问什么生意，他就说向上海航道局承包轮船去跑船，他有朋友在那边做这个生意，一条装沙子的轮船一年可以挣600000元，轮船每个月要垫付钱五、六十万元，定金50000元一条船，每个月结算一次。我问他怎么跑船，他就说吴某开办在上海的“宏盛公司”在做这个生意的，并说他跟吴某关系很好，他可以吴某公司名义向航道局承包轮船。项荣委还说杨某丙和徐某也是他介绍要一起去做这个生意，还一起去上海看过，我说我没有这么多钱，就没有做这笔生意。大概到了2013年11月份左右，王某乙从外地回仙居，他就问我有没有好的生意介绍给他，我想起项荣委提到上海跑船的生意，所以我就同王某乙讲我一个朋友项荣委说上海航道局有承包轮船的生意，项荣委讲一只船一年可以赚500000左右，我问王某乙这个生意好不好做，王某乙说只要生意好做，资金不是问题。王某乙就让我去问项荣委，船还有没有，我又说如果要承包的话，一只船要先交定金50000元。王某乙说船有的话就说同我一起合伙做这笔生意，承包两只船，每人股份一半。我又打电话给杨某丙，问他有没有同项荣委去上海做跑船生意，杨某丙说有的，合同都已经签了。我听杨某丙这么说，就相信项荣委了，所以也打算做这个生意了，于是我打电话给王某乙说两条船还有，但是要两日内将100000元定金先打过去。王某乙说100000元不是问题，随时都有，让我把账号给他就可以了。到了转日下午，我打电话给项荣委，让他把公司�号给我，我给他打定金，项荣委说定金给他就可以了，顺利公司一次性已经付给航道局500000元定金了。我和项荣委碰头后让他把账号给我，他把身份证给了杨某丙，让杨某丙去农业银行办卡，杨某丙办了卡交给我之后，我就把卡号和项荣委的名字发给王某乙，接着就把卡还给了项荣委，然后王某乙就将那100000元钱打到了项荣委的卡上。后来我问项荣委合同什么时候去签，项荣委说等年底去上海签，后来又说吴某要回仙居，等他回来直接签，再后来又说不回来了，等正月十六上海那边开工了再去上海签合同。我听项荣委推来推去，有点怀疑，就委托他人在上海了解，经了解后没听说有项荣委这个人要来承包跑船的生意，才发现项荣委是骗人的。就分多次以跟他借的名义总共拿回来30000元，沈某跟项荣委借了50000元钱，我又从沈某处将这50000元拿了回来，我把拿回来的80000元还给王某乙了，自己垫付了10000元给王某乙，这样我们一人亏10000元。（2）被害人杨某丙陈述。2013年6月左右，我在仙居县横溪镇上沈超市临时帮下忙，因为我和超市的老板是朋友，刚好那段时间项荣委也在那里玩，我朋友徐某也经常来玩，这样我们几个就认识了。等过了7月中旬的时候，项荣委看我也没正当的工作，就跟我说他认识仙居人吴某，吴某现在在上海专门做填海生意，和他关系很好，还说他的爸也在吴某那里干活，一年赚600000元。项荣委让我和他一起去上海，租一条船做填海生意，押金100000元，不用租金，如果徐某也参与，就租两条船，押金200000元。当时我和徐某就有点心动，不过当时我没有钱，所以这笔事情也就暂时搁下。到了11月份的时候，项荣委说带我们去上海签合同，我就和徐某一起陪他去，到上海之后项荣委说签合同我和徐某不方便出面�不让我们陪同，因此我们也不知道项荣委签合同的具体情况，也没见到合同。项荣委还带我们去上海航道局门口转了一下，不过那里关门，跟我们说船就是在这里租的。项荣委叫我们先在上海玩一下，他去航道局下面的一个部门经理家里见一下人家，事后项荣委说送礼花了2200元，我就给了项荣委300元钱，徐某给了1100元，之后我们就回仙居了。到了12月份的时候，项荣委打电话给我，问我上次那事还有没有意向，想做的话就先给他50000元，到时候一起拿去上海做生意，我那时刚好也有些存款，况且也对这生意感兴趣，就答应了。然后我就跟项荣委一起去横溪邮政储蓄银行取了50000元现金，并在银行大厅把50000元现金交给项荣委。后来我朋友徐某跟我说项荣委讲的做生意事情可能不对劲，于是我就打电话找项荣委想要回我那50000元钱，项荣委说他现在没钱，写张借条给我，并承诺2014年2月16日带我们去上海看看，如果不想做到时候再把钱还给我。在2月13日左右的时候，项荣委来我家找我，写了一张借条给我，内容大致就是跟我借50000元钱的事情。到了2月16日，我再次联系项荣委，项荣委说他这两天有事，等2月18日再说，到了2月18日，项荣委手机就关机了。过了三四天，我接到一个电话，是项荣委打来的，他说自己手机掉了，我就跟项荣委说不想做这生意了，让他把钱还我，他说过两天去江西找他老婆，等江西回来了就把钱还我，之后我就再没有联系上项荣委了。（3）、被害人徐某陈述。我跟项荣委是2013年7月份左右在横溪1＋1超市那里认识的，认识之后我们来往也比较频繁，关系也比较好，到了8月中旬的时候，项荣委跟我说吴某在上海开的那个公司有填海生意在做，问我有没有兴趣合伙，项荣委跟我介绍一只船除去每个月开支400000元，还赚400000元，我听起来诱惑很大，不过租船只要100000元押金，不用付租金。我说投二十万左右就差不多了，项荣委说那剩下的他投资，当时只是谈好，没有给钱，我因为安徽那边开网吧，就去安徽了，去安徽的时候项荣委跟我联系，说叫我借50000元给他，利息算20元一天，借钱理由是说武义那边要跟别人一起投资一家宾馆急用钱，还说这借他的50000元，可以算在上海那边生意里的投资，我也同意了。于是在10月20日左右的时候，我就叫我老婆的姐姐王某甲在仙居城区省耕路亮明面馆附近把50000元现金交给项荣委的。在11月底的时候，当时我回到了仙居，项荣委说大家一起去上海那边签合同，于是我和项荣委、杨某丙三人就一起开我的车前往上海。到上海之后，项荣委把我们带到上海的航道局门口，说这就是他之前说的那个地方，那时刚好周末，航道局没人上班，项�委说他要找航道局里一个叫杨某乙的人，既然没上班就去杨某乙家里找他。项荣委一个人去找杨某乙，大约过了一个小时，项荣委回来找我们，说跟杨某乙已经签好合同了，就是航道局的章没敲。项荣委还说这次去杨某乙家送礼送了2200元，我就给了项荣委1100元。后来尹某打电话跟我说她要去报案了，我问她怎么回事，尹某说她跟项荣委合伙去上海做填海生意，有100000元钱给了项荣委，尹某通过朋友了解到上海那边根本没有项荣委所说的要做填海生意的事情，不过后来尹某好像没报案，听说是尹某找到项荣委要回部分的钱。那时开始我也就有点怀疑了，我也就找到项荣委找了个理由想把钱拿回来，不过项荣委一直以没钱还为理由在推迟，到后来就联系不上了。项荣委有付过我利息，付了三个月，算起来我一共得到9400元利息。项荣委开始跟我说是借款，等上海那边�事情办好就转作投资。我是因为反正会转作投资才提前借给他的。我的钱是在2013年10月20日给他的，每个月的利息也是在20日左右给我。本来我们在农历11月底到上海去看的，当时我们说好2014年正月初八可以签合同，那笔钱就算投资了。到2013年农历12月二十几日时，尹某来跟我说项荣委是骗人的。我问项荣委要这笔钱他就一直拖，后来就联系不上了。（4）、被害人王某乙陈述。2013年11月份，我在仙居认识一个女子叫尹某，后来也经过朋友介绍熟悉了，2013年12月14日，尹某和我见面后让我投资做生意，我就叫她给我留意下。尹某就说上海航道局有做承包轮船的生意蛮好赚的，可以通过朋友让我去投资。到12月16日，尹某打我电话，在电话里面说上海航道局有轮船出来了，投两条船，每条船50000元。我就叫尹某把账号发给我，她就发了一个账号给我，我马上到农业银行汇给对方，对方叫项荣委，我就问尹某为什么不是她本人的名字，她说就是这个人在办这件事，我就把100000元汇给这个叫项荣委的人了。那100000元是我投资的，不是借给尹某的，但是尹某有和我说过让我跟她拼，有赚的话一起赚，亏了也一起承担，具体怎么分成没说，尹某说现在没有资金，让我先把投资款帮她垫付了。后来尹某从项荣委处拿回80000元，还给我90000元钱。4、被告人项荣委的供述与辩解。2013年6月份的时候我去横溪找沈某玩，在沈某的超市那里先后认识了徐某、杨某丙、尹某三人，大家关系比较好，8月份的时候，我找徐某借50000元钱，利息20元一天，借钱理由是我拿去急用，徐某也同意借我，因为当时徐某说自己没钱，于是等到9月份下旬的时候徐某才将五万元现金给我，是在城关省耕路小南门菜场那里由徐某老婆的姐姐亲手交给我的，我当场写了一张借�。11月份的时候，我找杨某丙借了50000元钱，利息1分，借钱理由是我手头有点紧急用，杨某丙当时刚好有些钱，过了一两天杨某丙就在横溪邮政储蓄银行里面取了50000元现金，后在银行门口亲手交给我的，当时没有给杨某丙借条，因为杨某丙说相信我不需要借条。后来到了快过年的时候，杨某丙说要结婚，手头紧张找我要回那五万元钱，我因为没钱让杨某丙缓一段时间，杨某丙说那写一张借条，我就在正月初六至初十这段时间内的一天，在杨某丙家里写了一张借条交给杨某丙的。也是2013年11月份的时候，当时尹某找我借银行卡汇款汇一下，她自己的没带，我当时也没卡，我就把自己身份证交给杨某丙，让杨某丙帮我去农业银行办了一张银行卡，杨某丙办了卡之后就将卡交给尹某，后来尹某说有个朋友汇了100000元钱到我这张卡上，用途没跟我说。当天尹某说卡先还我�钱先放在卡里。过了两天尹某先后分两次找我拿卡取了30000元，当时我跟尹某说卡里还有七万元钱，要不先借我周转一下，尹某也同意。过了几天，沈某说他超市进货钱不够，找我借50000元，沈某也写了一张借条给我。过了个把星期，尹某找我想拿回那七万，我就把沈某和尹某叫到一起，说好到时候沈某直接把五万元钱还给尹某就行了，我也把沈某写给我的借条交给尹某，剩下还有二万我跟尹某解释拿去还债了，就写了一张二万元的借条给尹某。2014年2月20号前几天的样子，我手机卡坏了，换了一张卡，不过换了卡之后我没用手机跟他们联系过，都是用公用电话跟他们联系的，这也是怕他们打我电话催的紧，所以没有给他们我的手机号。我跟徐某他们没有生意方面往来，不过我之前有跟他们三个都提过一起做生意的事，在2013年11月份至12月份那段时间，我有次跟徐�、杨某丙闲聊，说有什么生意好做的大家一起做，我就提到了我以前去过几次上海那边想做填海方面的生意，要租船，不过都没做成，具体做生意的流程我也不清楚，我也是听我父亲说的，我父亲目前还在帮别人做填海生意。我跟徐某、杨某丙两人说生意如果拿的下来是蛮好的，提议大家一起去上海那边看一下，找上海航道局管人事方面的经理谈，这人叫杨某乙。2013年农历11月下旬，我们三人约好一起去看下，于是我和徐某、杨某丙三人就一起坐徐某的车子前往上海到了上海航道局那里，因为徐某他们不熟，所以大家提议由我先进去看下，我就一个人走进航道局，我走到航道局门口的时候，门卫问我找谁，我说找杨某乙，门卫说杨某乙出差还没回来，我就跟他们两人说没见到人，白走一趟，先回去，以后有机会再来，之后我和杨某丙坐客车去宁波了，徐某开车去安徽了。我和杨某丙到宁波是去找尹某的，因为尹某那段时间在宁波，我们见了面之后，我也跟尹某说了上海那边做生意的情况，尹某说如果我们在上海那边弄得好的话她也去投资，之后大家也就没怎么提这事情了。上海的生意和向他们借的钱没有关系，杨某乙是航道局里管人事方面的经理，早前我跟父亲一起在他单位里跟他见过一次。跟徐某借的那五万有三万还债了，剩下两万就是平时开销。跟杨某丙借的那五万元钱，有一万左右用于还徐某那五万元的利息，三万还我父亲以前为我坐牢垫付的钱，还有一万我用于平时开销。跟尹某借的二万，五千左右还债，五千平时开销，还有一万交了犯诈骗罪的罚金。平时我也没在做什么活，我判了缓刑之后就待在仙居，整天就玩的。我也在找人借钱还债，不过别人手头都紧，借不到，现在没有偿还能力。5、扣押清单及银行查�记录。证实公安机关依法扣押项荣委持有的卡号为62×××73农行卡，经查询该卡于2013年12月16日存款100000元。杨某丙邮政储蓄银行帐号为62×××34的帐户于2014年1月7日取款50000元。6、被告人项荣委的户籍信息、归案经过、借条等证据均经质证在案。上述证据经质证，本院认为，被告人项荣委虚构其与上海航道局等有关系，还曾带被害人杨某丙、徐某前往上海航道局，向被害人尹某介绍过上海航道局的项目情况，且所拿到的钱自述均是用于还债或日常开支，目前也无偿还能力，结合被害人陈述、证人证言、银行查询记录等证据，证据之间能够互相印证，足以认定本案事实。被告人项荣委辩称被害人尹某因汇款没有银行卡，才向其借身份证办银行卡并存进100000元，但事后银行卡却一直由被告人项荣委保管不符合常理。虽然被害人徐某的借款发生在前往上海航道局之前，被告人项荣委也支付过利息，但结合被害人徐某陈述、被告人项荣委带被害人杨某丙、徐某前往上海航道局等全案情节，对被告人及其辩护人辩称本案系合法借款的意见不予采信。另查明，被告人项荣委于2013年5月15日因涉嫌诈骗罪被仙居县公安局刑事拘留，同年5月27日被仙居县公安局取保候审。2014年2月25日因犯诈骗罪被仙居县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。缓刑考验期自2014年3月11日起至2015年3月10日止。缓刑执行通知书、判决书经质证在案。本院认为，被告人项荣委以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人项荣委辩解其系合法借款不构成诈骗，其辩护人关于被害人徐某的50000元系借款的辩护意见均与查明事实不符，本院不予采信。被告人项荣委�退回部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人项荣委在缓刑考验期内发现漏罪，依法撤销缓刑，对漏罪部分的判决与前罪实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：一、撤销本院（2014）台仙刑初字第85号刑事判决中对罪犯项荣委宣告缓刑的执行部分。二、被告人项荣委犯诈骗罪（漏罪部分），判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币50000元，与前罪诈骗罪有期刑八个月，罚金人民币10000元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币60000元（已缴纳10000元）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年1月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张鑫伟人民陪审员  张定余人民陪审员  蒋朝旺二〇一四年十二月二十六日代理书记员  王雅芬附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪�出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。中第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。