浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初295号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人姜海军，绰号“军子”，男，1982年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省射阳县。2006年2月15日因犯引诱、介绍卖淫罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；2007年3月9日因犯强迫卖淫罪被江苏省无锡市南长区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元；2012年2月9日因犯寻衅滋事罪被本院判决撤销原犯强迫卖淫罪判处“有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元”的缓刑部分，与犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月实行并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币40000元，2014年4月18日刑满释放；2017年因交通肇事逃逸被行政拘留十日。因本案于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月21日变更为指定居所监视居住，同年7月17日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人王欢，北京京师（杭州）律师事务所律师。 辩护人李中钧，浙江杭联律师事务所律师。 被告人游俊阳，曾用名游阳阳，男，1996年5月5日出生，汉族，初中文化，农民，住建德市。2013年1月30日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；2013年10月1日因盗窃被建德市公安局行政拘留十二日；2014年6月11日因犯寻衅滋事罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月、拘役二个月，并处罚金人民币1000元，2014年10月11日刑满释放；2016年1月29日因寻衅滋事被建德市公安局行政拘留十三日；2017年10月9日因吸毒被建德市公安局行政拘留十五日。因本案于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人周晓虎，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人翁鲲，男，1993年2月24日出生，汉族，初中文化,农民，住建德市。2013年7月30日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年二个月，2014年4月26日刑满释放；2017年12月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2018年7月25日刑满释放。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人胡方瑞，浙江宪梓律师事务所律师。 被告人黄为良，绰号“良子”、“眯眯眼”，男，1981年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省射阳县。2016年因提供虚假证言被建德市公安局行政拘留六日并处罚款200元；2017年1月11日因携带管制刀具被建德市公安局行政拘留五日并处罚款500元。因本案于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人何治，浙江杭星律师事务所律师。 被告人翁小飞，男，1996年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，住建德市。2013年7月30日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2014年3月10日刑满释放；2016年5月21日因殴打他人被建德市公安局行政拘留十五日并处罚款1000元；2017年12月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月，2018年5月16日刑满释放。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人吴志林，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人王晓龙，曾用名王徐某3，男，1994年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省兰溪市。2013年1月8日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十个月，2013年7月20日刑满释放；2013年10月13日因赌博被浙江省临安市公安局罚款200元；2016年8月16日因犯盗窃罪被本院判处拘役五个月,并处罚金人民币1000元，2016年9月19日刑满释放；2017年7月27日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十一个月，2018年1月19日刑满释放;2018年3月1日因寻衅滋事被建德市公安局行政拘留十四日；2019年2月26日因吸毒被建德市公安局行政拘留十日。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人徐晓娟，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人何星星，男，1997年10月28日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省衢州市衢江区。2017年7月17日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年二个月，2018年9月16日刑满释放。因本案于2019年4月2日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人叶宜生，浙江杭星律师事务所律师。 被告人王珧，男，1997年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，住贵州省普定县。2017年12月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十一个月，2018年7月30日刑满释放。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人王俊臣，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人顾大永，男，1986年9月4日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省射阳县。2009年7月29日因犯聚众斗殴罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑五年，2012年6月25日假释，假释考验期至2013年12月25日止。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人杨玲，浙江人民联合（建德）律师事务所。 被告人朱冬成，绰号“朱三”，男，1972年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，住建德市。1992年9月10日因犯盗窃罪、放火罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑四年；1999年11月13日因犯盗窃罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年,并处罚金人民币10000元，2008年3月16日刑满释放；2017年3月21日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年四个月，2018年3月16日刑满释放。因本案于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人王泽路，浙江新安江律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）289号起诉书指控被告人姜海军犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、赌博罪、敲诈勒索罪，被告人游俊阳犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人翁鲲、翁小飞犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人黄为良、何星星、王珧犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王晓龙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人顾大永犯非法拘禁罪，被告人朱冬成犯寻衅滋事罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院于2019年9月19日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员庄子珺、书记员佘王劼出庭支持公诉。上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控： 一、恶势力犯罪集团犯罪事实 2016年至2017年11月，被告人姜海军为牟取不法利益，纠集被告人游俊阳、翁鲲、黄为良，又分别伙同或者共同伙同被告人翁小飞、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成等人，相互勾结利用，在建德市范围内从事高利放贷和“套路贷”违法犯罪活动，并有组织地多次以非法拘禁、寻衅滋事等暴力或者“软暴力”方式催讨债务，同时还实施了赌博、诈骗等犯罪活动。此外，被告人姜海军等人还曾以强买强卖的形式插手民间正常餐饮经营活动。上述人员形成了以被告人姜海军为首要分子，被告人游俊阳、翁鲲、黄为良为骨干成员，被告人翁小飞、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成为一般参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在建德市内为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁、敲诈勒索犯罪事实 1.2016年9月，被告人姜海军向倪某1索要债务，将倪某1带至本市邵坑坞出租房内，并指使被告人游俊阳、黄为良、王晓龙、顾大永将倪某1非法拘禁达20余天。后王晓龙私下向倪某1索取人民币5000元后将倪某1放走。 2.2017年4月25日，被告人姜海军向被害人王某1逼债，指使被告人王珧、何星星等人将王某1控制在本市微爱酒店房间内，王某1伺机逃往龙游后，被告人姜海军指使被告人翁鲲、翁小飞、王珧、何星星于次日赶往龙游，找到王某1后对其殴打，并带回建德。之后又指使被告人游俊阳共同将王某1带到淳安，继续对王某1殴打、威胁，逼迫王某1跳进千岛湖。后又将王某1带至寿昌一宾馆内看管。 3.2017年11月2日，被告人姜海军指使被告人游俊阳等人将胡某1控制在本市夏威夷咖啡店包厢内，威逼偿还债务，后姜海军又将胡某1带至翠湖宾馆进行看管。次日，姜海军指使多人跟随胡某1，安排人员将胡某1控制在翠湖宾馆，直至11月4日凌晨2时许胡某1逃脱。 4.2017年2月22日，刘某1向被告人翁鲲借款人民币20000元，借条虚高至40000元，实际得款16000元。后被告人姜海军为逼债，在某日凌晨，伙同被告人游俊阳、翁鲲、翁小飞将刘某1带至千岛湖对其进行恐吓、威胁。 （二）寻衅滋事犯罪及违法事实 1.2017年4月15日左右的一天，被告人姜海军伙同被告人游俊阳、何星星、王珧到嘉兴找到陈敏及其女儿，讨要债务未果后，姜海军要求陈敏回建德找其前夫唐某筹钱，并指使游俊阳乘坐陈敏车看管。次日凌晨，姜海军与唐某协商还款计划后，强行向唐某索要人民币1500元“辛苦费”。 2.2016年前后，被告人姜海军指使被告人黄为良、朱冬成、游俊阳，使用跟踪贴靠的方式，向李某1逼债达三天左右；另还指使被告人朱冬成到李某1碧江花园的家门口喷涂红油漆大字；纠集社会闲散人员向李某1逼债。 3.2016年初某天晚上，被告人姜海军纠集被告人游俊阳、朱冬成、黄为良等人携带红缨枪、砍刀等凶器到祝某家中逼债，并威胁恐吓，扰乱祝某及其家人正常生活。 4.2016年3、4月份的一天晚上，被告人姜海军伙同被告人朱冬成等人到建德市李家镇白马村界头赛里51号诸某家中催要何建国债务，砸破玻璃,扰乱诸某及其家人的正常生活。 5.2016年夏天的一天，被告人姜海军纠集人员，在建德市强行将钱某带上车，用匕首进行威胁，强行索要债务。 6.2016年底某日，被告人姜海军因在乐某经营的宾馆内住宿未获优惠，准备砍刀、棒球棍等凶器，纠集被告人游俊阳、黄为良、王晓龙等人，在本市桥南××路口强行将乐某带至新安江××附近，用砍刀、棒球棍等将乐某围住。期间被告人王晓龙砍乐某左臂致衣服损坏。 7.2017年1月11日凌晨，被告人姜海军、黄为良为逼债将江某从汉庭酒店带至新安江大坝、财富城楼下，进行殴打并持刀威胁。 （三）诈骗犯罪事实 2017年2月起，被告人姜海军、翁鲲、翁小飞以建德市东洲商务公寓1504室作为办公场所，合作以“零用贷”的名义实施“套路贷”诈骗，骗取被害人方某1、陈某1、杨某、戴某、翁某1、叶某1等人财物。其中，被告人姜海军、翁鲲诈骗作案六起，骗得人民币31730元；被告人翁小飞诈骗作案二起，骗得人民币15600元。 （四）赌博犯罪事实 2017年年初，被告人姜海军伙同刘某1（另案处理）等人在建德市新安江街道财富城及被告人游俊阳家中，召集人员赌博，抽头获利计人民币6000余元。 二、被告人黄为良寻衅滋事违法事实 1.2018年2月6日，被告人黄为良在本市洋安家园，以棒球棍相威胁向金某1逼债。 2.2018年8月14日，被告人黄为良在本市溪头社区小区宣传栏等处，张贴传单，向姜某1索要债务。 综上，被告人姜海军实施非法拘禁犯罪三起；寻衅滋事犯罪一起，强拿硬要公私财物人民币1500元；寻衅滋事违法活动六起；诈骗犯罪六起，骗得财物共计人民币31730元；赌博犯罪一起，抽头获利人民币6000元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物。被告人游俊阳参与非法拘禁犯罪三起；寻衅滋事犯罪一起，强拿硬要公私财物人民币1500元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物；寻衅滋事违法活动三起。被告人翁鲲参与非法拘禁犯罪一起；诈骗犯罪六起，骗得财物共计人民币31730元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物。被告人黄为良参与非法拘禁犯罪一起、寻衅滋事违法活动六起。被告人翁小飞参与非法拘禁犯罪一起；诈骗犯罪二起，骗得财物共计人民币15600元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物。被告人王晓龙参与非法拘禁犯罪一起；敲诈勒索犯罪一起，索得人民币5000元；寻衅滋事违法活动一起。被告人王珧、何星星参与非法拘禁犯罪一起；寻衅滋事犯罪一起，强拿硬要公私财物人民币1500元。被告人顾大永参与非法拘禁犯罪一起。被告人朱冬成参与寻衅滋事违法活动三起。 被告人王晓龙主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，被告人翁鲲、黄为良、顾大永、朱冬成、翁小飞、王珧、何星星到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、电子数据及被告人的供述等证据。认为被告人姜海军行为分别构成犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、赌博罪、敲诈勒索罪，被告人游俊阳行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人翁鲲、翁小飞行为分别构成非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人黄为良、何星星、王珧行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王晓龙行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人顾大永行为构成非法拘禁罪，被告人朱冬成行为构成寻衅滋事罪。本案系共同犯罪。被告人姜海军、翁鲲、顾大永在刑罚执行完毕后五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王晓龙主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人翁鲲、黄为良、翁小飞、王珧、何星星、顾大永、朱冬成到案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人翁鲲揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚。 被告人姜海军在审判阶段认罪认罚；被告人王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成自侦查阶段认罪认罚。建议量刑如下：被告人姜海军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月至二年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月至二年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；建议合并执行有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金。被告人游俊阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年至二年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。被告人黄为良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年八个月。被告人翁琨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至十个月。被告人翁小飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至九个月。被告人王晓龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月至一年二个月。被告人何星星犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月至十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至十个月。被告人王珧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月至十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至十个月。被告人顾大永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人朱冬成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月至十个月。 被告人姜海军、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人游俊阳辩称其未参与非法拘禁王某1及敲诈勒索刘某1。 被告人翁鲲对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 被告人黄为良辩称其未参与非法拘禁倪某1；寻衅滋事事实中，其未参与对李某1、祝某的寻衅滋事，对江某未殴打及持管制刀具威胁，指控威胁金某1其实系金某1与其串通骗他父亲还钱，指控张贴姜某1还钱传单地点不符。 被告人翁小飞辩称其未对刘某1实施敲诈勒索行为。 被告人姜海军的辩护人提出：被告人姜海军部分非法拘禁事实限制被害人人身自由程度相对较弱，敲诈勒索事实要挟力度较轻，对陈敏寻衅滋事的行为并不单独构成犯罪，对江某寻衅滋事未使用砍刀威胁，赌博、诈骗犯罪社会危害性较小，请求对其从轻处罚。 被告人游俊阳的辩护人提出：指控游俊阳非法拘禁王某1及敲诈勒索刘某1的证据并不充分，被告人游俊阳如实供述了其参与的犯罪事实，请求对其酌情予以量刑。 被告人翁鲲的辩护人提出：敲诈勒索事实中，翁鲲虽客观上提供了帮助，但其主观无非法占有目的，即便构成犯罪也系未遂，并获得了刘某1的谅解；翁鲲系一般参加者，且系从犯，具有立功表现，如实供述犯罪事实，有退赃意愿，请求对其从轻、减轻处罚。被告人翁鲲辩护人提交了刘某1的谅解书证实刘某1对翁鲲、翁小飞表示谅解。 被告人黄为良辩护人提出：对指控黄为良非法拘禁、寻衅滋事罪无异议，黄为良系从犯，其如实供述寻衅滋事事实，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人翁小飞辩护人提出：对指控翁小飞的犯罪事实及罪名无异议，翁小飞认罪态度较好，如实供述犯罪事实，请求根据其作用，在量刑时予以考虑。 被告人王晓龙的辩护人提出：王晓龙在非法拘禁中应认定从犯，其具有自首情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人何星星的辩护人提出：何星星系从犯；本案其参与的事实在其之前寻衅滋事犯罪判刑以前，属漏罪，应当适用“先并后减”的原则并罚，请求对其从轻处罚。 被告人王珧的辩护人提出：王珧认罪态度好，如实供述犯罪事实，其在犯罪中起次要作用；本案其参与的事实在其之前寻衅滋事犯罪判刑以前，相当于漏罪，应参照数罪并罚规则适当从轻，请求对其从轻处罚。 被告人顾大永的辩护人提出：顾大永自愿认罪认罚，其主观恶性较小，及时离开了犯罪集团，请求对其从轻处罚。 被告人朱冬成的辩护人提出：朱冬成在共同犯罪中大部分行为是开车，未直接使用暴力，其自愿认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团的犯罪事实 2016年至2017年11月，被告人姜海军为牟取不法利益，纠集被告人游俊阳、翁鲲、黄为良，又与被告人翁小飞、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成等人分别结伙，在建德市范围内从事高利放贷和“套路贷”违法犯罪活动，并有组织地多次以非法拘禁、寻衅滋事等暴力或者“软暴力”方式催讨债务，同时还实施了赌博、诈骗等犯罪活动。上述人员形成了以被告人姜海军为首要分子，被告人游俊阳、翁鲲、黄为良为骨干成员，被告人翁小飞、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成为一般参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在建德市内为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： （一）非法拘禁、敲诈勒索事实 1.2016年9月，倪某1因欠被告人姜海军40000元，被被告人姜海军带至本市邵坑坞的出租房内。被告人姜海军指使被告人游俊阳、黄为良、王晓龙、顾大永将倪某1非法拘禁20余天。期间一天，姜海军、黄为良等人带倪某1到大洋镇家中向倪某1父亲逼债，未果后又将倪某1带回由王晓龙看管，王晓龙私下向倪某1索取人民币5000元后将倪某1放走。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人倪某1的陈述，证实其因赌博吃“炮子”被姜海军、顾大永、王晓龙、游俊阳、“眯眯眼”等人拘禁的时间、地点及遭王晓龙索要人民币5000元等情况，并有证人蒋某1、徐某1、童某1、蒋某2、倪某2、姜某2的证言予以佐证，另有倪某1辨认笔录证实“眯眯眼”即黄为良，徐某1辨认笔录证实带走倪某1的有姜海军。 （2）证人徐某2的证言，证实其曾将新安江街道广信北路9幢101室（位于邵坑坞）出租。 （3）现场辨认笔录，证实被害人倪某1对拘禁地点新安江街道广信北路9幢101室的辨认情况。 （4）借条、庭审笔录、民事判决书、执行裁定书等，证实被告人姜海军就案涉款项曾起诉倪某1的事实。 （5）个人征信报告，证实倪某1在2016年9至10月期间，有贷款、信用卡逾期。 （6）110处警情况登记表，证实2016年10月27日，民警因倪某1与王晓龙、黄为良、游俊阳的债务纠纷而处警。 （7）被告人姜海军、黄为良、顾大永、游俊阳、王晓龙的供述在卷，被告人姜海军、顾大永、游俊阳、王晓龙对上述事实供认不讳。 针对被告人黄为良提出其未参与非法拘禁倪某1的辩解。经查，被害人倪某1陈述黄为良参与对其看管，被告人姜海军、游俊阳、王晓龙的供述证实黄为良参与看管倪某1，被告人顾大永的供述证实黄为良参与带倪某1去大洋逼债，并有110处警情况登记表佐证，足以证实被告人黄为良参与拘禁倪某1，对被告人黄为良该辩解不予采纳。 2.2017年4月25日14时许，被告人姜海军为向被害人王某1逼债30000元，指使被告人王珧、何星星等人将王某1控制在本市薇爱酒店房间内，王某1趁王珧、何星星睡着伺机逃往龙游。被告人姜海军发现王某1出逃后，即指使被告人翁鲲、翁小飞、王珧、何星星于次日上午7时许驾车赶往龙游。在龙游宾馆门口找到王某1后，当即对王某1拳打、脚踢，并将王某1控制在车内带回建德。之后又将王某1带到淳安，采用殴打、威胁等方式逼迫王某1跳进千岛湖“洗澡”，并拍摄视频威胁王某1家人还钱。后又将王某1带至寿昌一宾馆内看管。当晚21时许，被告人翁小飞接到说情电话后将王某1放走。被告人姜海军、翁鲲、翁小飞、王珧、何星星非法剥夺王某1人身自由长达12小时以上，期间实施了殴打、虐待等行为。后被告人姜海军害怕案发，免除了王某1债务，并赔偿王某1人民币50000元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人王某1的陈述，证实其因赌博吃“炮子”遭被告人姜海军、翁鲲、翁小飞及“贵州人”等人拘禁的时间、地点及其遭姜海军等人殴打、脱光衣服推进千岛湖、并拍视频发其父母逼债和之后姜海军赔偿的经过情况，且有证人雷某1、吴某、王某2、陈某2的证言予以佐证。 （2）旅馆住宿情况查询单，证实2017年4月25日14时30分许，王某1及王珧等人曾入住新安江街道薇爱酒店。 （3）现场辨认笔录及照片，证实被告人翁小飞对作案地点的辨认情况。 （4）被告人姜海军、翁鲲、何星星、王珧、翁小飞的供述在卷，对上述事实供认不讳。 针对被告人游俊阳提出其未参与非法拘禁王某1的辩解及其辩护人所提证据不充分的辩护意见。经查，虽被害人王某1陈述游俊阳参与对其拘禁，被告人翁鲲、翁小飞供述游俊阳参与拘禁王某1，但被告人姜海军、何星星、王珧供述游俊阳未参与拘禁王某1，本案证实游俊阳参与拘禁王某1的证据并不充分，对其辩解及辩护人相应辩护意见予以采纳。 3.2017年11月2日17时许，被告人姜海军以商量债务为由，将被害人胡某1诱骗至本市夏威夷咖啡店包厢内，指使被告人游俊阳等多名人员将胡某1控制在包厢内威逼其偿还150000元债务，并逼迫胡某1空写了张120000元借条，后姜海军又将胡某1带至翠湖宾馆8509号房间内进行看管。次日，姜海军指使多名东北籍人员跟随胡某1，威逼其筹钱，后安排童某2等人将胡某1控制在本市翠湖宾馆8610号房间内。11月4日凌晨2时许，胡某1逃脱姜海军的控制，连夜出逃。被害人胡某1被姜海军等人非法拘禁30余个小时。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人胡某1的陈述，证实其因拖欠姜海军借款遭被告人姜海军等人拘禁的时间、地点及经过等情况，并有证人李某2的证言予以佐证。 （2）证人童某2、虞某的证言，证实游俊阳是跟姜海军的，姜海军、游俊阳指使其二人在翠湖宾馆看管胡某1的事实，并有辨认笔录证实二人对姜海军、胡某1的辨认情况。 （3）旅馆住宿查询单，证实2017年11月2日18时57分，胡某1入住翠湖宾馆8509号房间，次日13时许退房；2017年11月3日23时许，童某2、胡某1入住了翠湖宾馆8610号房间，次日中午退房。 （4）被告人姜海军、游俊阳的供述在卷，对上述事实供认不讳。 4.2017年2月22日，刘某1向被告人翁鲲借款人民币20000元，被告人翁鲲以行规为由要求刘某1出具虚高至40000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际向刘某1提供借款16000元。后被告人姜海军为向被害人刘某1逼讨债务，在某日凌晨1时许，伙同被告人游俊阳、翁鲲、翁小飞将刘某1带至千岛湖对其进行恐吓、威胁，逼迫刘某1偿还债务，前后持续了三四个小时。被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、翁小飞敲诈勒索未遂24000元。后翁鲲、翁小飞获得刘某1的谅解。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人刘某1的陈述，证实其向翁鲲出具虚高借条借款以及遭姜海军、翁鲲、翁小飞等人带至千岛湖恐吓逼债的时间、地点、数额及经过等情况。并有证人叶某2的证言予以佐证。 （2）谅解书，证实刘某1对被告人翁鲲、翁小飞表示谅解。 （3）被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、翁小飞的供述在卷，被告人姜海军、翁鲲对上述事实供认不讳。 针对被告人翁小飞提出其未参与敲诈刘某1的辩解及被告人翁鲲辩护人所提翁鲲并无非法占有故意的辩护意见。经查，被告人翁小飞供述刘某1出具虚高借条，姜海军为逼债叫其过去是撑场面，其在姜海军向刘某1恐吓逼债时亦未予以阻止，且翁鲲供述下车后姜海军叫翁小飞跟牢刘某1，被告人翁小飞行为符合敲诈勒索特征，对其辩解不予采纳。被告人翁鲲明知姜海军出借给刘某1的借款虚高借条金额仍参与催讨，足见其与姜海军有共同非法占有故意，对被告人翁鲲辩护人该辩护意见不予采纳。 针对被告人游俊阳提出其未参与敲诈刘某1的辩解及其辩护人所提证据不充分的辩护意见。经查，被告人翁鲲、翁小飞供述游俊阳参与对刘某1恐吓逼债，且被告人游俊阳对姜海军“零用贷”借条数额为实际借款数额双倍的手段明知，其行为符合敲诈勒索特征，对其辩解及辩护人相应辩护意见不予采纳。 （二）寻衅滋事事实 1.陈敏在赌博时向被告人姜海军借了高利贷。2017年4月15日左右的一天，被告人姜海军伙同被告人游俊阳、何星星、王珧到嘉兴找到陈敏及其女儿。向其讨要债务未果后，姜海军要求陈敏当晚即驾车回建德找其前夫唐某筹钱，并指使游俊阳坐在陈敏的车内对其母女二人进行看管。次日凌晨，姜海军与唐某协商还款计划后，又以所谓“抵押”为由，安排游俊阳将陈敏的轿车开走，并强行向唐某索要1500元“辛苦费”，由四被告人瓜分。 认定上述事实的证据如下： （1）借条及欠条复印件各一份，证实陈敏向姜海军借款，并于2017年4月15日向姜海军出具欠条，以沪Ｃ×××××号车作抵押。 （2）证人唐某的证言，证实其系陈敏前夫，陈敏于2017年4月15日凌晨被姜海军带人找到并从嘉兴带回建德，其出面和姜海军商谈，姜海军提出把陈敏车子开走抵押，又以要带走陈敏来威胁，其被迫答应由其归还借款。姜海军还以带人讨债需要支付工资为由向其索要人民币1500元。并有证人刘某2的证言予以佐证。 （3）被告人姜海军、游俊阳、何星星、王珧的供述在卷，对上述事实供认不讳。 2.李某1在赌博时向被告人姜海军借了高利贷。2016年前后的一天，被告人姜海军指使被告人黄为良、朱冬成、游俊阳，使用跟踪贴靠的方式，向李某1逼债达三天左右，期间还多次跟随李某1到李某1位于本市碧江花园的家中。 2016年前后的一天，被告人姜海军为向李某1逼债，指使被告人朱冬成到李某1碧江花园的家门口，以喷涂红油漆大字的“软暴力”方式扰乱李某1的正常生活。 2016年前后的一天，被告人姜海军为向李某1逼债，纠集十余名社会闲散人员在本市大塘坞，强行将李某1带上车并驶离现场。因民警及时介入，姜海军把李某1送回。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人李某1的陈述，证实其赌博向姜海军借款，因未支付利息，2015年冬天，姜海军、“良子”、游俊阳跟随其回家，姜海军安排两批人轮流看着，有游俊阳、“良子”和一个叫“朱三”的男的，其出门、在家均跟着其。过了几天，其家门口墙上被人喷油漆，写着欠债还钱，后朱冬成承认是姜海军指使他喷油漆。有一次姜海军问其讨账，在新安江大塘坞见面，姜海军叫十几个小鬼在那里等其，并开车将其带走，姜海军欲拿刀被其按住，恰有警察电话打过来，姜海军把其送回去。并有证人邓某的证言予以佐证，邓某辨认笔录证实朱冬成参与跟随李某1并告知曾喷油漆。 （2）证人李某3的证言，证实李某1在大塘坞被带走，刚好过来一辆警车，民警联系了姜海军。姜海军几乎每天都会打电话逼帐，也威胁过其夫妇，其夫妇有时不敢回家住。并有证人傅某1的证言予以佐证。 （3）被告人姜海军、朱冬成、黄为良、游俊阳的供述在卷，被告人姜海军、朱冬成、游俊阳对上述事实供认不讳。 针对被告人黄为良提出其未参与对李某1的寻衅滋事行为的辩解。经查，被告人黄为良在侦查阶段供述曾跟随李某1逼债，被告人朱冬成供述黄为良参与跟随李某1逼债，充分证实被告人黄为良参与对李某1的跟随逼债，其行为属于寻衅滋事中的追逐他人，对其辩解不予采纳。 3.祝某在赌博时向被告人姜海军借了高利贷。2016年初某晚，被告人姜海军为向被害人祝某逼债，纠集被告人游俊阳、朱冬成、黄为良等人携带红缨枪、砍刀等凶器到本市大同镇丰畈村童坞塘底祝某家中，使用红缨枪等凶器进行威胁恐吓，扰乱祝某及其家人的正常生活。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人祝某的陈述，证实其因赌博向姜海军借“炮子”钱，姜海军带着二十多个人，持红缨枪、棒球棍、砍刀到其家中向其逼讨，姜海军身边的几个小鬼拿红缨枪、砍刀、棒球棍来作势打其，游俊阳红缨枪还捅到了其肚子，姜海军还放过一些狠话，后来其答应了慢慢还，姜海军同意并把小鬼带走了。姜海军带来的小鬼有叫“眯眯眼”的黄为良、游俊阳、“朱三”。并有证人金小妹的证言予以佐证，另有金小妹的辨认笔录证实为首男子为姜海军。 （2）证人潘某的证言，证实其接到祝某母亲电话，说有人到大同家里来找祝某，其送祝某到大同。 （3）被告人翁小飞的供述，证实姜海军曾叫其去大同祝某家讨账，其没有去。 （4）被告人姜海军、黄为良、游俊阳、朱冬成的供述在卷，被告人姜海军、游俊阳、朱冬成对上述事实供认不讳。 针对被告人黄为良提出其未参与对祝某的寻衅滋事行为的辩解。经查，被害人祝某陈述黄为良随姜海军到其家中恐吓逼债，被告人朱冬成供述黄为良参与了该起事实，充分证实被告人黄为良参与对祝某的恐吓逼债，其行为属于寻衅滋事中的恐吓他人，对其辩解不予采纳。 4.2016年3、4月份的一天晚上，被告人姜海军为向何建国逼债，伙同被告人朱冬成等人到何建国的母亲诸某位于建德市李家镇白马村界头赛里51号的家中，欲喷涂红油漆大字。因诸某家中仍留有此前所喷油漆，遂用砖块砸破了诸某家中的玻璃,扰乱诸某及其家人的正常生活。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人诸某的陈述，证实其子何建国因欠高利贷外逃，其听儿媳说何建国欠姜海军的钱。一天凌晨，其听到外面有“哐当”声，第二天发现院门上的锁、铝合金被砸、窗户玻璃被砸。之后铁树花盆、大门玻璃、一楼窗玻璃、二楼阳台玻璃都被人分好几次砸掉，院门锁都换过五六次。还有次早上发现院门两边和大门上都被红油漆喷字，写着“何建国，欠账还钱”，其曾报警。给姜海军开车的一个男子曾来家中称都是姜海军干的。并有被害人何某（系何建国父亲）的陈述予以佐证。 （2）证人胡某2的证言，证实曾有三、四个男子在一天晚上到诸某家，过了一会其听到诸某家方向传来玻璃被砸声音，之后那三、四个男的就从诸某家方向跑下来，上车跑了，其还听诸某讲她家门和墙上被人多次泼油漆。 （3）现场勘验笔录及照片，证实2019年6月27日，经民警现场勘验，发现诸某家中围墙外的水池雨棚有被损坏的痕迹，围墙的铁门上有刀砍的痕迹，围墙大门两侧墙上有红色油漆痕迹，一楼东侧窗户框架有凹陷，房子大门上有红色油漆痕迹，房屋西侧角落边的两盆铁树花盆已破碎。 （4）110处警登记表，证实2015年10月22日，接到何建国报警称诸某家中被高利贷债主用石头把窗户砸破。 （5）被告人姜海军、朱冬成的供述在卷，对上述事实供认不讳。 5.钱某在赌博时向被告人姜海军借了高利贷。2016年夏天的一天，被告人姜海军纠集数名社会闲散人员，在建德市强行将钱某带上车，并在车内用匕首、棒球棍威胁钱某，强行向钱某索要债务。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人钱某的陈述，证实其因赌博向姜海军借“炮子钱”，姜海军等人将其带上车，用匕首威胁，打其两个巴掌，还有人用棒球棍捅其肚子，然后也打巴掌，之后还用棒球棍敲打其头部，其害怕就联系朋友借钱还了3000元，还写了张60000元的借条。 （2）证人马某的证言，证实钱某曾向其借款3000元，当时钱某身边还有三、四个年轻男子。 （3）被告人黄为良的供述，证实姜海军曾跟其说在大同问一个叫“钱熊”的人讨债把“钱熊”打了。 （4）被告人姜海军的供述在卷，对上述事实供认不讳。 6.乐某在赌博时向被告人姜海军借了高利贷，未全部清偿。2016年底某日凌晨，被告人姜海军在乐某经营的宾馆内住宿未获得优惠。为发泄怒气，姜海军当即准备砍刀、棒球棍等凶器，纠集被告人游俊阳、黄为良、王晓龙等人，被告人游俊阳又纠集徐某3，在本市桥南××路口强行将乐某带上车。后驾车将乐某带至新安江××附近。被告人姜海军为泄愤和逼债指使用砍刀、棒球棍等将乐某围住。期间被告人王晓龙用砍刀砍到乐某的左臂，致使乐某的羽绒服损坏。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人乐某的陈述，证实其曾因赌博向姜海军借“炮子”钱，2016年下半年一天凌晨两点，因其忘记交代服务员给姜海军住宿优惠，姜海军带着七、八个人到桥南××路口找其，其刚到就被几个人拿刀架在脖子上，其中一个拿刀轻轻在其手臂上砍了一下，把羽绒服划破了。之后将其带上车往岭后开，到驾校边上停车将其拉下车，拿砍刀、棒球棍将其围在中间，要求其还钱。跟姜海军一起来的有黄为良，拿着棒球棍；一个叫“小龙”的男子，用刀把衣服砍破；还有一个叫游俊阳的，拿着一把砍刀。 （2）证人徐某3的证言，证实案发当晚，其和游俊阳在一起，姜海军打电话给游俊阳去讨债，游俊阳叫其一起去。姜海军、王晓龙也在车上，开车的是“眯眯眼”，外号“良子”。到桥南加油站，姜海军让车上的人拿刀。姜海军和乐某谈的时候，王晓龙冲上去用刀在乐某左臂上划了一刀，但是人没受伤。 （3）被告人姜海军、游俊阳、黄为良、王晓龙的供述在卷，对上述事实供认不讳。 7.2017年1月11日凌晨，被告人姜海军、黄为良为向被害人江某逼债，在汉庭酒店326房间找到江某后将其强行带至新安江大坝等处，后又带至财富城楼下，并伙同他人对江某进行殴打。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人江某的陈述，证实其遭姜海军、黄为良逼债被带上车至大坝、财富城等处，并被姜海军、黄为良等人殴打的时间、地点及经过等情况，并有证人胡某3、雷某2的证言予以佐证。 （2）接处警登记表、行政处罚决定书、检查笔录、询问笔录、证据保全决定书、管制刀具认定书，证实公安机关曾处警，并在黄为良、姜海军的车上发现大砍刀两把，黄为良因携带管制刀具被行政处罚拘留五日。 （3）体表伤情原始记录表及照片，证实江某头面部、四肢有挫擦伤和红肿。 （4）被告人姜海军、黄为良的供述在卷，被告人姜海军对上述事实供认不讳。 针对被告人黄为良提出对江某未殴打及持管制刀具威胁的辩解及被告人姜海军辩护人所提未使用管制刀具威胁江某的辩护意见。经查，被害人江某陈述其遭姜海军、黄为良等人殴打，证人胡某3、雷某2的证言证实姜海军、黄为良带人殴打江某，且有接处警登记表予以佐证，充分证实被告人姜海军、黄为良等人殴打江某；综合到案证据，并无证据证实被告人姜海军、黄为良等人在殴打过程中持砍刀威胁，故对该情节不予认定，对被告人黄为良辩解予以部分采纳，对被告人姜海军辩护人相应辩护意见予以采纳。 （三）诈骗事实 2017年2月起，被告人姜海军、翁鲲、翁小飞以建德市东洲商务公寓1504室作为办公场所，合作以“零用贷”的名义实施“套路贷”诈骗。其中被告人姜海军提供资金，被告人翁鲲、翁小飞负责办理借款手续、催收本息，以虚高借款本金、制造给付假象，借助跟踪、滋扰等“软暴力”和提起民事诉讼的手段，合谋骗取被害人财物。其中，被告人姜海军、翁鲲诈骗作案六起，骗得人民币31730元；被告人翁小飞诈骗作案二起，骗得人民币15600元。具体事实如下： 1.2017年2月10日，方某1向被告人翁鲲借款5000元，被告人翁鲲以行规为由要求方某1出具虚高至10000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向方某1提供借款3600元，被告人翁小飞参与催收。后方某1偿还本金、利息共计11000元。被告人姜海军、翁鲲、翁小飞骗得财物计人民币7400元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人方某1的陈述,证实2017年2月10日，其向翁鲲借款5000元，借条虚高至10000元，扣除利息、服务费、上门费，实际到手3600元，之后其支付利息6000元，其父母代为归还5000元。并有其父母方某2、俞某的证言予以佐证。 （2）借款合同、借条、收条，证实方某1向翁鲲等人借款签订合同、出具借条、收条的情况。 （3）支付宝、微信汇款截图及明细表，证实方某1借款系姜海军出资、由翁鲲转款给方某1并收取利息，以及提供借款、支付利息的数额、时间。 （4）被告人姜海军、翁鲲、翁小飞的供述在卷，对上述事实供认不讳。 2.2017年2月14日，陈某1向被告人翁鲲借款21000元，被告人翁鲲以行规为由要求陈某1出具虚高至40000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向陈某1提供借款15000元，被告人翁小飞参与制作虚假的给付流水。后陈某1偿还本金、利息共计23200元。被告人姜海军、翁鲲、翁小飞骗得财物计人民币8200元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人陈某1的陈述，证实2017年2月14日，其向翁鲲借款21000元，借条写40000元，扣除头息和服务费，实际到手15000元。之后其支付利息5000元，其家人代为归还18000元。并有其父亲陈某3、嫂子杨超的证言予以佐证。 （2）借款合同、借条、收条及照片，证实陈某1借款签订合同并出具借条、收条的情况。 （3）微信照片、支付宝交易记录及明细，证实陈某1借款由姜海军出资，翁鲲、翁小飞负责借贷、走账、收取利息，以及提供借款、支付利息的数额、时间，其中陈某1共付款5200元。 （4）被告人姜海军、翁鲲、翁小飞的供述在卷，对上述事实供认不讳。 3.2017年2月26日，杨某向被告人翁鲲借款5000元，被告人翁鲲以行规为由要求杨某出具虚高至10000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向杨某提供借款3800元。杨某借款后偿还本金、利息共计13100元。2017年12月11日，被告人姜海军以虚高的借条向本院起诉杨某，经调解，杨某承诺向被告人姜海军支付10000元。被告人姜海军、翁鲲骗得财物计人民币9300元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人杨某的陈述，证实2017年2月26日，其向翁鲲借款5000元，借条虚高至10000元，扣除头息、手续费，实际到手3800元。之后其支付利息12000元，姜海军起诉后，其归还本金5000元。 （2）证人叶某3的证言，证实其和杨某等人曾向翁鲲借款。 （3）借条、收条照片，证实杨某出具借条、收条的时间、数额。 （4）起诉状、人民调解记录、人民调解协议书、民事调解书，证实姜海军曾起诉杨某。 （5）110处警登记表、照片，证实2017年8月8日，杨某儿子杨严亮报案称前一晚家门口被人喷漆，内容为“欠债还钱”。 （6）支付宝交易记录及明细、微信电子数据，证实杨某借款由姜海军实际出资、由翁鲲转款给杨某并收取利息，以及提供借款、支付利息的数额、时间，其中杨某共付款13100元。 （7）被告人翁小飞的供述，证实杨某曾向翁鲲借款，由姜海军出资。 （8）被告人姜海军、翁鲲的供述在卷，对上述事实供认不讳。 4.2017年3月4日，戴某向被告人翁鲲借款3000元，被告人翁鲲以行规为由要求戴某出具虚高至6000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向戴某提供借款2300元。后戴某偿还本金、利息共计6500元。 2017年3月20日，戴某再次向被告人翁鲲借款6000元，被告人翁鲲以行规为由要求戴某出具虚高至12000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向戴某提供借款4500元。后戴某偿还本金、利息共计7130元。 综上，被告人姜海军、翁鲲骗得财物计人民币6830元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人戴某的陈述，证实其两次向翁鲲借款，分别为3000元、6000元，借条虚高为6000元和12000元，扣除头息和手续费，实际到手2300元和4500元，以及之后其支付利息和归还本金的数额。 （2）支付宝、微信交易记录及明细，证实戴某借款由姜海军出资，翁鲲负责借贷、收取利息，戴某共付款13630元。 （3）被告人姜海军、翁鲲的供述在卷，对上述事实供认不讳。 5.2017年2月12日，翁某1向被告人翁鲲借款10000元，被告人翁鲲以行规为由要求翁某1出具虚高至20000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向翁某1提供借款8000元。后翁某1支付利息6800元。2017年7月31日，被告人姜海军隐瞒虚高本金、实际已经收到部分利息的事实，向本院起诉翁某1，本院判决翁某1归还被告人姜海军20000元本金并支付利息。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人翁某1的陈述，证实2017年2月，其向翁鲲借款10000元，打20000元的借条，扣除头息、服务费、手续费，实际到手8000元，以及之后其支付利息和归还本金的数额。 （2）借条、收条、民事判决书，证实翁某1出具借条、收条及姜海军曾起诉翁某1。 （3）微信截图、支付宝交易记录及明细，证实翁某1借款由姜海军出资，翁鲲负责放贷及收取利息，其中翁某1共付款6800元。 （4）被告人翁小飞的供述，证实翁某1曾向翁鲲借款。 （5）被告人姜海军、翁鲲的供述在卷，对上述事实供认不讳。 6.2017年3月31日，叶某1向被告人翁鲲借款10000元，被告人翁鲲以行规为由要求叶某1出具虚高至20000元的借条，以扣除“头息”、“手续费”为由，实际由被告人姜海军向叶某1提供借款8000元。叶某1借款后偿还本金、利息共计600元。2017年7月11日，被告人姜海军隐瞒虚高本金、实际已经收到部分利息的事实，向本院起诉叶某1，本院判决叶某1归还被告人姜海军20000元本金并支付利息。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人叶某1的陈述，证实2017年其向翁鲲借款10000元，借条虚高至20000元，扣除头息利息、手续费和上门费，实际到手7000元，以及之后其支付利息的情况。 （2）借条、收条、民事判决书，证实叶某1出具借条、收条的情况及姜海军曾起诉叶某1。 （3）被告人翁小飞的供述，证实叶某1向姜海军实际借款8000元。 （4）被告人姜海军、翁鲲的供述在卷，对上述事实供认不讳，其中翁鲲供称叶某1借款8000元，归还600元。 （四）赌博事实 2017年年初，被告人姜海军伙同刘某1等人在建德市新安江街道国瑞酒店及被告人游俊阳家中，召集人员以“小九”、“牛牛”等方式进行赌博，被告人姜海军、刘某1从中抽头获利6000余元。 认定上述事实的证据如下： （1）同案犯刘某1的供述，证实2017年3月后，其与姜海军组织赌博，合伙开了两场，其占七成，姜海军分三成。一场在国瑞酒店地下一楼棋牌室，获利至少4000元，其分到2000多元，姜海军分到1000多元，另外1000左右的钱用于支付场地费、晚餐等费用；还有一场在游俊阳家里，获利至少3000元，其分到至少1600元，姜海军分到七、八百元，还有一些钱支付场地费和望风人员的工资。两次分钱都是在姜海军的黑色宝马车上，把钱拿出来清点后再分发。 （2）证人叶某2、袁某的证言，证实刘某1在国瑞酒店地下一楼的棋牌房、新安江丰产村聚众赌博及抽头获利数额情况。 （3）证人翁某2的证言，证实被告人姜海军在丰产村赌博场面上放“炮子”。 （4）被告人翁小飞的供述，证实刘某1在国瑞酒店楼下的棋牌室里和游俊阳家里摆过赌博场子，姜海军在赌场上放“炮子”，刘某1赌博、抽头。其曾看到刘某1给姜海军一叠钱作为分红，刘某1说因为他欠姜海军钱，才给姜海军股份。 （5）被告人翁鲲的供述，证实刘某1在国瑞酒店地下一楼的棋牌房、丰产村游俊阳的家里赌博，场主是刘某1、姜海军等人。 （6）被告人姜海军的供述在卷，对上述事实供认不讳。 二、被告人黄为良个人的寻衅滋事违法事实 1.金某1在赌博时向被告人黄为良借了高利贷。2018年2月6日，黄为良在建德市洋安家园小区找到金某1，以棒球棍威胁向金某1逼债。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人金某1的陈述，证实其向黄为良借款，黄为良为逼债，在洋安家园找到其，拿着蛇皮袋对其威胁，其以为是砍刀，害怕遂给其父亲电话，其父报警，后发现蛇皮袋中有一根棒球棍。并有证人金某2的证言予以佐证。 （2）证人李某4的证言，证实有个叫“良子”的江苏人曾向金某1逼债。 （3）110处警现场情况登记表，证实2018年2月6日，金某1与黄为良因债务发生纠纷，金某2报警，并有处警现场视频予以佐证。 （4）被告人黄为良侦查阶段的供述在卷，证实其曾携带棒球棍向金某1讨账。 针对被告人黄为良提出指控威胁金某1系金某1与其串通骗他父亲还钱的辩解。经查，被告人黄为良在侦查阶段供述证实其曾携带棒球棍向金某1讨账，并有被害人金某1的陈述及证人金某2的证言相印证，对其辩解不予采纳。 2.姜某1向被告人黄为良借了高利贷。2018年8月14日，黄为良在姜某1女儿居住的本市溪头社区溪头，张贴多张印有“姜某1欠债还钱”等字样的传单，影响姜某1正常生活。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人姜某1的陈述，证实其向黄为良借款，2018年8月，黄为良在溪头社区多处张贴其欠钱不还的传单，其予以报警。并有证人周某的证言予以佐证。 （2）传单，证实被告人黄为良张贴传单的内容。 （3）110处警现场情况登记表，证实2018年8月14日，姜某1报警称有人张贴姜某1欠钱的纸条，并有处警现场视频予以佐证。 （4）被告人黄为良的供述在卷，证实其曾打印“姜某1欠钱不还”传单在溪头张贴。 针对被告人黄为良提出指控张贴姜某1还钱传单地点不符的辩解。经查，处警视频反映被告人黄为良在溪头传达室玻璃上、建筑物上等处张贴多张传单，张贴地点是否为小区宣传栏并不影响被告人黄为良张贴传单行为的认定。 综上，被告人姜海军实施非法拘禁犯罪三起；寻衅滋事犯罪一起，强拿硬要公私财物人民币1500元；寻衅滋事违法活动六起；诈骗犯罪六起，骗得财物共计人民币31730元；赌博犯罪一起，抽头获利人民币6000元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物。被告人游俊阳参与非法拘禁犯罪二起；寻衅滋事犯罪一起，强拿硬要公私财物人民币1500元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物；寻衅滋事违法活动三起。被告人翁鲲参与非法拘禁犯罪一起；诈骗犯罪六起，骗得财物共计人民币31730元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物。被告人黄为良参与非法拘禁犯罪一起、寻衅滋事违法活动六起。被告人翁小飞参与非法拘禁犯罪一起；诈骗犯罪二起，骗得财物共计人民币15600元；敲诈勒索犯罪一起，未索得财物。被告人王晓龙参与非法拘禁犯罪一起；敲诈勒索犯罪一起，索得人民币5000元；寻衅滋事违法活动一起。被告人王珧、何星星参与非法拘禁犯罪一起；寻衅滋事犯罪一起，强拿硬要公私财物人民币1500元。被告人顾大永参与非法拘禁犯罪一起。被告人朱冬成参与寻衅滋事违法活动三起。 案发后，被告人王晓龙主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，被告人翁鲲、何星星、王珧、顾大永、朱冬成如实供述了自己的犯罪事实，被告人游俊阳如实供述了自己的非法拘禁、寻衅滋事犯罪事实，被告人翁小飞如实供述了自己的非法拘禁、诈骗犯罪事实。被告人翁鲲检举他人犯罪行为，经查证属实。案件审理过程中，被告人姜海军向本院退出犯罪所得人民币39230元，其中诈骗犯罪所得31730元，寻衅滋事犯罪所得1500元，赌博犯罪所得6000元；退出为实施诈骗犯罪交付给被害人的本金人民币36600元。 证明本案事实的证据还有： （1）证人张某、胡某3、傅某2、黄某的证言，证实被告人姜海军常年在建德放高利贷、赌场上放“炮子”，手下养了一帮小鬼，在建德名气比较大，做事霸道，逼债往死里逼。 （2）户籍证明，证实各被告人的身份情况。 （3）到案经过，证实各被告人的归案情况。 （4）刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、刑满释放证明，证实各被告人的前科情况。 （5）情况说明，证实被告人翁鲲检举他人犯罪事实，经查证属实的情况。 （6）查封决定书、查封清单、扣押决定书、扣押笔录、提取笔录、扣押清单，证实侦查机关查封了被告人姜海军位于建德市房屋，扣押了被告人翁鲲、黄为良的华为手机各一部，并对翁鲲手机内容进行了提取。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、黄为良、翁小飞、王晓龙、王珧、何星星、顾大永非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人姜海军、游俊阳、黄为良、何星星、王珧、朱冬成追逐、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人姜海军、翁琨、翁小飞虚构事实，骗取公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、翁小飞、王晓龙以非法占有为目的，以胁迫方式强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人姜海军伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。其中被告人姜海军、游俊阳、何星星、王珧等人对陈敏、唐某寻衅滋事事实中强拿硬要财物人民币1500元，已达到寻衅滋事定罪标准，应以犯罪论处，对被告人姜海军辩护人所提对陈敏寻衅滋事行为不单独构成犯罪的辩护意见不予采纳。对被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、黄为良、翁小飞、王晓龙、何星星、王珧应数罪并罚。被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、黄为良、翁小飞、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人姜海军在本案犯罪中起到组织、策划、指挥作用，为组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人游俊阳、翁鲲、黄为良为骨干成员，被告人翁小飞、王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成为一般参加者。根据本案具体情节，不宜再行区分主从犯，本院根据各被告人在共同犯罪中的作用，在量刑时予以考虑，对辩护人所提从犯的辩护意见不予采纳。被告人姜海军、翁鲲、顾大永在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人姜海军、游俊阳、翁鲲、翁小飞敲诈勒索犯罪系未遂，比照既遂犯从轻处罚。被告人王晓龙主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人翁鲲、何星星、王珧、顾大永、朱冬成如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人游俊阳如实供述了自己的非法拘禁、寻衅滋事犯罪事实，对其非法拘禁、寻衅滋事犯罪可以从轻处罚。被告人翁小飞如实供述了自己的非法拘禁、诈骗犯罪事实，对其非法拘禁、诈骗犯罪可以从轻处罚。被告人翁鲲检举他人犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻处罚。被告人姜海军已退出全部犯罪所得，酌情从轻处罚。被告人何星星辩护人提出何星星行为属漏罪应并罚、被告人王珧辩护人提出王珧可参照漏罪并罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。对各辩护人所提相应辩护意见，予以采纳。被告人姜海军在审判阶段、被告人王晓龙、何星星、王珧、顾大永、朱冬成自侦查阶段，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。除被告人游俊阳之外，公诉机关对其他被告人量刑建议适当，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第三百零三条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姜海军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2025年5月3日止；罚金已缴纳）。 二、被告人游俊阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2021年12月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人翁鲲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2021年6月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄为良犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2021年4月22日止）。 五、被告人翁小飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年11月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人王晓龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年6月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人顾大永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年6月9日止）。 八、被告人何星星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年4月1日止）。 九、被告人王珧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止）。 十、被告人朱冬成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2019年12月27日止）。 十一、被告人姜海军退至本院的寻衅滋事犯罪所得人民币1500元，发还被害人唐某；诈骗犯罪所得人民币31730元，发还被害人方某17400元，发还被害人陈某18200元，发还被害人杨某9300元，发还被害人戴某6830元；赌博犯罪所得人民币6000元，上缴国库。没收被告人姜海军为实施诈骗犯罪交付给被害人的本金36600元，上缴国库；追缴被害人刘某1仍占有的本金人民币16000元、被害人翁某1仍占有的本金人民币1200元、被害人叶某1仍占有的本金人民币7400元，上缴国库。现扣押在公安机关的被告人翁鲲、黄为良的华为手机各一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 涛 审 判 员  黄 晨 人民陪审员  斯光明 二〇一九年十二月十日 书 记 员  王 莹