广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0502刑初18号公诉机关北海市海城区人民检察院。被告人洪伟，男，1974年12月2日出生，汉族，大学本科文化，全盛集团技术总监，天津泰德天成科技有限公司法定代表人，户籍所在地：重庆市璧山县，现住天津市滨海新区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年5月27日被抓获归案，2016年6月7日被刑事拘留，2016年7月2日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。辩护人林国斌，广西海城律师事务所律师。辩护人李顺章，河北美东律师事务所律师。被告人赵建东，男，1970年9月21日出生，汉族，初中文化，全盛富德（天津）生物科技有限公司、天津泰德天成科技有限公司总经理，户籍所在地吉林省磐石市社，现天津市滨海新区楼；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。辩护人吴怡璇，广西嘉友律师事务所律师。辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。被告人孙金萍，女，1977年12月7日出生，汉族，初中文化，全盛富德（天津）生物科技有限公司市场部一部长，户籍所在地山西省介休市号，现天津市层。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。2017年9月7日由本院决定取保候审，现在家候审。辩护人满玲，广西盛力律师事务所律师。被告人王品东，女，1971年3月18日出生，汉族，大学本科文化，全盛富德(天津）生物科技有限公司培训部部长，住北京市西城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。2017年9月7日由本院决定取保候审，现在家候审。被告人李福根，男，1978年5月16日出生,汉族，初中文化，全盛富德（天津）生物科技有限公司市场二部助理，住江西省上高县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。2017年9月7日由本院决定取保候审，现在家候审。被告人李宝兴，男，1964年10月6日出生，汉族，高中文化，全盛富德（天津）生物科技有限公司讲师，住黑龙江省富锦市；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。2017年9月18日由本院决定取保候审，现在家候审。被告人李海霞，女，1976年11月28日出生，汉族，中专文化，全盛富德（天津）生物科技有限公司讲师，住吉林省吉林市磐石市；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。2017年9月7日由本院决定取保候审，现在家候审。辩护人欧小燕，广西嘉友律师事务所律师。被告人周希来，男，1965年6月26日出生，汉族，中专文化，全盛富德（天津）生物科技有限公司三级经销商，户籍所在地：河北省沧州市吴桥县，现住北海市海城区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月8日被刑事拘留，2016年4月15日被执行逮捕。2017年9月7日由本院决定取保候审，现在家候审。辩护人张殿民，广西群智律师事务所律师。被告人高彩玉，女，1959年7月13日出生，汉族，大学本科文化，全盛富德(天津）生物科技有限公司市场部二部长，户籍所在地：辽宁省鞍山市铁东区，现住天津市滨海新区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年6月13日被抓获归案，同年6月21日被刑事拘留，2016年7月2日被执行逮捕。2017年9月7日由本院决定取保候审，现在家候审。辩护人石维道，广西盛力律师事务所律师。辩护人莫积奎，广西嘉友律师事务所律师。北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2016]589号起诉书指控被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来犯组织、领导传销活动罪,于2017年1月3日向本院提起公诉。2017年7月28日以北城检刑变诉[2017]1号起诉书变更指控被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来犯组织、领导传销活动罪。期间，公诉机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏、谢海琳出庭支持公诉，被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来及辩护人林国斌、李顺章、吴怡璇、石维道、莫积奎、满玲、欧小燕、张殿民到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：全盛富德（天津）生物科技有限公司和天津泰德天成科技有限公司是以”人际网络”模式发展下线的传销组织。全盛富德(天津）生物科技有限公司的法定代表人是牛某（另案处理）;天津泰德天成科技有限公司的法定代表人是被告人洪伟，负责公司全面工作。富德生物公司推出以食用”船奇牌大豆燕麦粉”餐包为主的”康某轻体计划”，泰德天成公司负责将”康某轻体计划”用”微商4.0”的方式用于网络销售。”微商4.0”经营模式分别分销商、一级代理商、二级代理商、三级代理商、四级代理商、五级代理商。每个人通过支付1万元购买二盒大豆燕麦粉餐包加盟会员，并且另交500元服务费。加盟后，会员可以在公司享受42天的免费体检及健康教练指导使用餐包等服务。会员加盟后，每人可推荐二个加盟商，二个加盟商再分别发展二名下线加盟商，形成7人架构即可升级为分销商，可获得1万元返利及3万元电子券（电子券可折抵下一级别的升级费用）；分销商最底层的人员再发展二层（完成7人架构）后，顶层人员即可上升一级，成为一级经销商，可获得3万元返利及9万元电子券；以此类推。2015年8月开始，被告人赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李宝兴、李福根、周希来、李海霞及”赵某1”（另案处理）先后加入”微商4.0”。上述被告人加入上述传销组织后，该组织先后直接或间接发展了史学军、李某1、王某1、王某2、王某3、徐某1、李某2、李某3、田某、刘某1、胡某1、汪某、胡某2、李某4、宁某、樊某、李某5、钱某、张某1、王甜、丁某、王某4、何某、侯某1文、付丙强、许某、徐某2、薛某、朱某1、成某、孙某1、杜某、侯某2、闫晓萍、王某5、齐某1、王某6、周某1、王某7、刘某2、张某2、王某8、魏某、于爰萍、边某、黄某2、崔某、阿某、李树森、赵某2、王某9、王某1孙某2、李某6（赵某3）、高某、齐某2、周某2、宋某1、邬某、胡某3、周某3、薛庄海、邓某、穆某、李某7、葛某、刘某3、李某8、郑某、朱某2、李某9、李某6、年小君、刘某4、刘某5、冯某、宋某2、关某等多人加入”康某轻体计划。被告人洪伟开设银行卡接收下线的”加盟费”。被告人赵建东被聘为富德生物公司和泰德天成公司总经理，负责公司日常管理。被告人孙金萍是市场一部部长，被告人高彩玉是市场二部部长，”赵某1”是市场三部部长；被告人孙金萍、高彩玉、李福根及”赵某1”负责”招商”工作以及各部的日常工作，同时被告人李福根负责协助被告人高彩玉处理日常工作。被告人王品东是培训部部长，负责代理商的培训工作。被告人李宝兴是培训部讲师。被告人周希来在北海市开设了”康某轻体计划”体验营，用于发展下线传销人员，是三级经销商。2016年3月初，被告人周希来为了推广”康某轻体计划”，向全盛集团申请在北海市洋国际大酒店举行全盛集团北部湾联谊会，引诱更多人员加入该传销组织。2016年3月7日，被告人赵建东、王品东、高彩玉、李海霞、孙金萍、周希来、李宝兴、李福根等多人在北海市洋国际大酒店参加上述联谊会时被北海市工商行政管理局经济检查支队工作人员查获，后移交北海市公安局。2016年5月27日，被告人洪伟被长春铁路公安处乘警支队在G1235号列车6号车厢内上抓获。2016年6月13日9时20分许，被告人高彩玉在北京南站二楼第一售票处43号公安制证窗口被北京铁路公安局北京公安处北京南站派出所公安人员抓获。案发时，该传销体系已发展成为下线达30人以上但未满120人，有三个层级以上且有多个分支的传销组织。公安人员在被告人赵建东处缴获手机一台，在被告人孙金萍处缴获手机一台，在被告人孙金萍处缴获手机一台，在被告人周希来处缴获银行卡六张、身份证复印件一份、三星手机一台、对讲机一台、钥匙十把、人寿保险卡一张、组装台式电脑一条、复合大豆燕麦粉三箱半、初级预备分销商报单编号文件13张、北海周希来团队文件4张、全盛富德（天津）生物科技有限公司营业执照复印件一份、下级经销商体系图2张、2016全盛集团北海联谊会会议流程3张、中国农业银行转账业务客服回执复印件1张、分销商加盟协议1张、牛某及洪伟身份证复印件1张、全盛泰德天成（天津）电子商务有限公司营业执照复印件1张、申请餐粉清单2张、北海南洋国际大酒店会议协议书3张、北海会议流程3张、其他纸质文件3张，在被告人王品东处缴获银行卡七张及手机一台，在被告人李宝兴处缴获华为手机一台，在被告人洪伟处提取U盾4个、笔记本电脑一台、手机三部、银行卡九张。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，证人证言、被告人供述、银行卡历史明细、户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为，被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来组织、领导传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪活动中，被告人洪伟、赵建东起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李海霞、李宝兴、周希来虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来认罪认罚以及被告人高彩玉身体状况不好，本院在量刑时均予以考虑。被告人洪伟、赵建东的辩护人提出”被告人洪伟、赵建东如实供述自己罪行，有悔罪变现，请求法院给其一个悔过自新的机会”的辩护意见有理的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人高彩玉、孙金萍、李海霞、周希来的辩护人提出”被告人高彩玉、孙金萍、李海霞、周希来是从犯，认罪态度好，主动缴纳罚金，有悔罪表现，请法庭给其一个悔过自新的机会，对其从轻处罚”的辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人洪伟、赵建东、高彩玉、孙金萍、王品东、李福根、李宝兴、李海霞、周希来犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人洪伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2018年3月26日止；已缴纳罚金人民币二十万，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人赵建东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2018年1月7日止；已缴纳罚金人民币二十万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；三、被告人孙金萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币十万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；四、被告人王品东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币八万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；五、被告人李福根犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币八万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；六、被告人李宝兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币十万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；七、被告人李海霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币十万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；八、被告人周希来犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币十万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）;九、被告人高彩玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四十万元（刑罚已执行完毕，已缴纳罚金人民币十三万元，余下罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 辉人民陪审员  韦燕妮人民陪审员  龙起明二〇一七年十二月十一日法官 助理  易红远书 记 员  黄桂岚适用法律《中华人民共和国刑法》:第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。