安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0504刑初316号公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。被告人陈某某,男，汉族，1962年9月17日出生于安徽省颍上县，大专文化，中共党员，个体经营者,户籍地及住址安徽省颍上县,因涉嫌犯诈骗罪,于2019年3月14日被临时羁押于杭州市江干区看守所，同年3月18日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留,同年4月24日经马鞍山市雨山区人民检察院批准,并于同日由马鞍山市公安局雨山分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人曹剑,安徽夏商周律师事务所律师被告人傅某某，男，汉族，1982年4月7日出生于浙江省建德市，初中文化，中共党员，个体经营者，户籍地及住址浙江省建德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年2月20日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审，同年12月16日被本院取保候审。辩护人卫爱辉，安徽鉴知律师事务所律师。被告人刘某某，男，汉族，1968年5月12日出生于江苏省泰兴市，初中文化,无业，户籍地及住址江苏省泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年1月15日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年2月20日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审，同年12月16日被本院取保候审。辩护人王应芳，安徽铭心律师事务所律师。马鞍山市雨山区人民检察院以雨检一部刑诉[2019]296号起诉书指控被告人陈某某、傅某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员嵇某出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人曹剑、被告人傅某某及其辩护人卫爱辉、被告人刘某某及马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护人王应芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市雨山区人民检察院指控：被告人陈某某于2016年9月12日在马鞍山成立安徽金福源生物科技有限公司(以下简称金福源公司)，陈某某系公司法定代表人。被告人陈某某将金福源公司及其本人包装成拥有实力雄厚的虚假形象对外宣传,骗取他人向金福源缴纳所谓20000元会费成为公司会员后,可以发展下线拿奖金提成,可以帮助会员销售酒，在缴纳足额会费后得到一辆全款“福特”牌轿车等。被告人刘某某、傅某某明知陈某某采取虚构事实的欺骗方法骗取他人财物,仍然通过微信加好友方式分别和陈某某共同实施诈骗。被告人傅某某通过微信加了房为民(微信号：叶子)，房为民通过微信加了有购车需求的被害人赵某,被告人陈某某、傅某某及房为民称金福源公司和很多汽车销售公司有合作,在缴纳人民币20000元会员费后成为公司会员,缴纳足额会员费后可以获得一部轿车,骗取了赵某的信任,后赵某于2016年底至2017年1月通过支付宝、微信、手机银行转款给傅某某、房为民共计人民币108400元。该款实际为陈某某所有,但陈某某并未按照双方约定给赵某购置车辆。后因赵某不断向陈某某讨要车辆或要求还款,陈某某迫于无奈于2017年5月10日在安徽翔鸿银泰汽车销售有限公司按揭贷款购买一辆总价为人民币127500元的“现代朗动”牌汽车给赵某开走,陈某某支付赵某20%首付款人民币25500元,余款人民币102000元通过晋城银行贷款,陈某某通过银行卡、微信向赵某转款三次共计人民币6300元贷款费,后将赵某电话拉黑。被告人刘某某在2016年底通过微信加了有销售酒需求的邵某。刘某某、陈某某声称交纳人民币20000元会员费后,金福源公司可以帮助邵某销售酒,邵某于2016年12月26日转账给刘某某人民币20000元,将“银杏神36度珍藏酒”和“青岛华夏1992酒”送到金福源公司,该公司给邵某开具总价值人民币60030元的收据。后刘某某向陈某某转款人民币19000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、抓获经过、接受证据清单、扣押清单、情况说明等;证人姚某的证言;被害人赵某、邵某的陈述;辨认笔录、搜查笔录、提取笔录;鉴定意见；视听资料；被告人陈某某、傅某某、刘某某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈某某伙同被告人傅某某、刘某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式共同骗取他人财物。被告人陈某某骗取他人财物人民币96600元及一批酒，数额巨大;被告人傅某某骗取他人财物人民币76600元,数额巨大;被告人刘某某骗取他人财物人民币20000元及一批酒,数额较大。三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈某某系主犯；被告人傅某某、刘某某系从犯。被告人陈某某、傅某某、刘某某系坦白，且认罪认罚，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。被告人陈某某、傅某某、刘某某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。被告人陈某某的辩护人的辩护意见是：1、被告人陈某某在案发后全额赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解。2、被告人陈某某认罪认罚。3、被告人陈某某系因投资失败后一时糊涂犯罪，其主观恶性及社会危害性较小。4、被告人陈某某无前科，系初犯。请求对被告人陈某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人傅某某的辩护人的辩护意见是：1、被告人傅某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人傅某某自愿认罪。3、被告人傅某某具有坦白情节。4、被告人傅某某主观恶性不深，社会危害性不大。5、被告人傅某某系初犯，被害人的经济损失得到挽回。请求对被告人傅某某适用缓刑。被告人刘某某的辩护人的辩护意见是：被告人刘某某进入公司时间短，主观恶性较小。2、被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人刘某某系坦白，认罪悔罪，取得被害人的谅解。4、被告人刘某某系初犯。经审理查明：2016年9月12日，被告人陈某某在马鞍山市注册成立了安徽金福源生物科技有限公司(自然人控股)，陈某某为公司法定代表人。该公司成立时,陈某某虚构注册资金人民币1亿元，并虚构了公司股东、董事会人员。该公司成立后并未经营注册时的经营项目,也从未有过任何正当生产经营活动。被告人陈某某虚构其持有安徽古井酒业股份、拥有农场、与汽车销售公司有合作等事实,将金福源公司及其本人包装成拥有实力雄厚的虚假形象对外宣传,称向金福源缴纳人民币20000元会费成为公司会员后,可以发展下线得奖金提成,能帮助会员销售酒类，会员在缴纳足额会费后会得到一辆全款“福特”牌轿车等虚构事项。被告人刘某某、傅某某明知陈某某采取虚构事实的方法骗取他人财物,仍然通过微信加好友方式分别与陈某某共同实施诈骗。被告人傅某某通过微信加了房为民(微信号叶子,另案处理)，房为民通过微信加了有购车需求的被害人赵某。被告人陈某某、傅某某及房为民称金福源公司与多家汽车销售公司有合作,缴纳人民币20000元会员费成为公司会员,缴纳足额会员费,可以获得一部轿车,以此骗取了赵某的信任。2016年底至2017年1月，赵某通过支付宝、微信、手机银行转款等方式，付给傅某某、房为民共计人民币108400元,该款实际为陈某某所有。被告人陈某某并未按照双方约定给赵某购置车辆。后因赵某不断向陈某某讨要车辆或要求退款,陈某某迫于无奈于2017年5月10日在安徽翔鸿银泰汽车销售有限公司按揭贷款购买一辆“现代”朗动牌汽车给赵某开走，车辆总价为人民币127500元,陈某某支付赵某20%首付款25500元,余款人民币102000元通过晋城银行分期36个月贷款,每月还贷3338.87元。陈某某通过银行卡、微信向赵某转款三次，共计人民币6300元,后陈将赵某电话拉黑。2016年年底，被告人刘某某通过微信加了有销售酒类需求的被害人邵某。刘某某、陈某某以金福源公司实力雄厚,有古井酒业股份等的方式,声称交纳人民币20000元会员费后,金福源公司可以帮助邵某销酒,骗取了邵某的信任。2016年12月26日，邵某通过转账至刘某某账户人民币20000元,并将“银杏神36度珍藏酒”和“青岛华夏1992酒”送到金福源公司,该公司给邵某开具总价值人民币60030元的收据。后刘某某向陈某某转账人民币19000元。2019年3月13日，被告人陈某某被公安机关抓获归案；2019年1月14日，被告人傅某某、刘某某被公安机关抓获归案.三被告人到案后均如实供述了自己伙同他人共同实施诈骗的犯罪事实。2019年3月22日，被告人陈某某退赔赵某、邵某各人民币80000元，并均取得了对方的谅解。上述事实，被告人陈某某、傅某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、抓获经过、羁押证明、扣押清单、情况说明等;证人姚某的证言;被害人赵某、邵某的陈述;辨认笔录、搜查笔录、提取笔录;鉴定意见；光盘；被告人陈某某、傅某某、刘某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人陈某某、傅某某、刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款。其中，被告人陈某某骗取他人人民币96600元等财物，数额巨大；被告人傅某某骗取他人人民币76600元，数额巨大；被告人刘某某骗取他人人民币20000元等财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人傅某某、刘某某在所参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、傅某某、刘某某系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某某退赔了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人陈某某、傅某某、刘某某认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人陈某某犯罪数额巨大，且系共同犯罪中的主犯，其行为的社会危害性较大，对其不宜适用缓刑。被告人傅某某、刘某某系共同犯罪中的从犯，能认罪悔罪，对二被告人依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2022年3月13日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人傅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳清。）三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 强人民陪审员  卜乡香人民陪审员  徐荣梅二〇一九年十二月三十日书 记 员  崔 然附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条：在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑，对于其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。“由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。