河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初575号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人李宏杰，男，1987年2月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河北省承德市，住河北省承德市承德县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人崔喜强，河南恩华律师事务所律师。辩护人张智体，河南弘治律师事务所律师。被告人李乾彬，男，1990年10月21日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省武陟县，住河南省武陟县。因犯诈骗罪，于2017年12月11日被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑七个月，2018年4月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月28日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人陶士印，河南正安律师事务所律师。被告人王孝莉，女，1988年11月23日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河北省承德市，住河北省承德市承德县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日、2019年3月28日被承德县公安局头沟派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人范一帆，河南弘治律师事务所律师。被告人姜昆，男，1985年5月18日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市林口县，住黑龙江省林口县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被林口县公安局朱家派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人张文超，河南秉持律师事务所律师。被告人于洪圆，女，1987年8月21日出生，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地辽宁省大连市，住辽宁省大连经济技术开发区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人张秀玲，河南宇华大众律师事务所律师。被告人方薇，女，1993年7月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地安徽省池州市东至县，住安徽省池州市东至县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人汪**，河南师大方正师事务所律师。被告人刘金平，女，1987年5月5日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市法库县，住辽宁省沈阳市法库县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月13日被本溪市公安局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人杨康，辽宁省维律师事务所律师。被告人张文，女，1988年4月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地陕西省周至县，住陕西省周至县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被周至县公安局马召派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被周至县公安局马召派出所取保候审;因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人闫新武，河南晋平律师事务所律师。被告人王涛，男，1988年4月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地黑龙江省安达市，住安达市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被安达市公安局青肯泡派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被安达市公安局青肯泡派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人李行行，河南瀛汉律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2019）404号起诉书指控被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉，被告人李宏杰及其辩护人崔喜强、张智体，被告人李乾彬及其辩护人陶士印，被告人王孝莉及其辩护人范一帆，被告人姜昆及其辩护人张文超，被告人于洪圆及其辩护人张秀玲，被告人方薇及其辩护人汪**，被告人刘金平及其辩护人杨康，被告人张文及其辩护人闫新武，被告人王涛及其辩护人李行行到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年5月至10月28日被告人李乾彬、李宏杰预谋后，伙同被告人王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文形成诈骗团伙，先后在新乡市平原路、新乡市人民东路、焦作市等处实施诈骗活动，共骗取32名被害人16万余元。该诈骗团伙成员分工明确，李乾彬负责租赁酒吧、处理客人报警等事务；李宏杰为“托头”，负责联系网络“键盘手”冒充年轻女性以聊天交友为名发展客源、给酒托女分配客源信息、分赃；王孝莉负责传号、记账、分赃；姜昆负责联系网络“键盘手”发展客源；于洪圆、方薇、刘金平、张文为酒托女，负责与被害人联系见面，将被害人引入其李乾彬设立的酒吧内进行高额消费；王涛为酒吧的服务员，负责兑酒水、收款。2018年10月29日至11月底，被告人李乾彬伙同张文、刘金平等人继续在焦作市实施诈骗活动，共诈骗8301元。具体事实分析如下：1、2018年6月4日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人梁某1880元。2、2018年6月10日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人裴某9570元。3、2018年6月11日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人马某1386元。4、2018年6月13日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人李某13552元。5、2018年6月17日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人朱某1148元。6、2018年6月18日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人邢某6976元。7、2018年6月29日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人张某21188元。8、2018年7月3日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人黄某5476元。9、2018年7月5日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人符某1736元。10、2018年7月6日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人刘某22924元。11、2018年7月18日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人赵某1968元。12、2018年7月20日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人窦某5100元。13、2018年7月20日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人董某950元。14、2018年7月22日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人闫某13718元。15、2018年7月23日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人张某38456元。16、2018年7月24日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人李某2253元。17、2018年8月3日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人张某4556元。18、2018年8月13日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人路某20148元。19、2018年8月22日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人张某54322元。20、2018年8月22日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人王某116172元。21、2018年8月26日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人伍某2724元。22、2018年8月31日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人闫某24298元。23、2018年9月3日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人李某320928元。24、2018年9月5日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人王某21088元。25、2018年9月19日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人常某300元。26、2018年10月4日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人冯某12086元。27、2018年10月4日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人郭某6900元。28、2018年10月14日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人陈某7957元。29、2018年10月16日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人李射旗1494元。30、2018年10月19日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人冯某26283元。31、2018年10月21日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人王某31564元。32、2018年11月20日，被告人李乾彬组织张文、于洪圆，在焦作市新华街漫品餐厅店内，骗取被害人张某68301元。经审计，该犯罪集团共诈骗被害人32人，非法所得16万余元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李宏杰等人正面照片、户籍信息、到案经过、违法犯罪查询记录、扣押物品清单等书证；证人孙某、刘某1、张某1、郑某的证言；被害人李某3、王某1、伍某等32人的陈述；被告人李乾彬、李宏杰、于洪圆、方薇、王涛、姜昆、王孝莉、刘金平、张文的供述与辩解；审计报告；搜查、辨认等笔录；电子数据：手机恢复数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛的刑事责任，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛系共同故意犯罪，系共同犯罪。各被告人在犯罪中分工不同，分赃不同，但相互配合不可或缺，均系主犯，均应对全部犯罪活动承担刑事责任。被告人李宏杰在该犯罪团伙中起中枢、统筹全局作用，作用较其他主犯大，在量刑上应予以从重。被告人李乾彬在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人于洪圆除担任酒托女外，还有联系键盘手寻找作案目标、传号的行为，其量刑上应当从重以区别其他同案酒托女。被告人张文主动投案，但是当庭不能如实供述同案犯犯罪事实，不应认定为自首。被告人姜昆（3千）、张文（1万）、刘金平（1万）、王孝莉（2.7万）退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人李宏杰当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人李宏杰起到帮助辅助作用，应当认为从犯，应当从轻、减轻处罚。2、被告人李宏杰没有事前出谋划策，主观上恶性较小。3、被告人李宏杰构成坦白，无犯罪前科，犯罪行为较轻，认罪认罚，依法应对被告人从轻处罚。4、公诉机关指控的一千元以下的数额应属于正常的消费，不应认为是诈骗数额。5、被告人李宏杰家属同意退赃，应以从轻处罚。被告人李乾彬当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见为：1、被告人李乾彬到案后如实供述自己和其他同案犯的全部犯罪事实，依法构成坦白，对其可以从轻处罚。2、在计算被告人李乾彬的犯罪数额时，应当扣除红酒、小吃、房租及水电费等费用，这些费用虽然是犯罪成本，但在客观上有一定的经济价值，故依法应从李乾彬的犯罪数额中予以扣除。3、被告人李乾彬的非法所得相对较低，对其应从轻处罚。被告人王孝莉当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、现有证据不能证实被告人王孝莉具有传号的行为，王孝莉在犯罪过程中起次要作用，属于从犯，应从轻处罚。2、被告人王孝莉无犯罪前科，家里有年幼的孩子，没有生活的经济来源，希望对被告人王孝莉从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人姜昆当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人姜昆并不是组织中唯一的传号手。2、被告人姜昆获利较少。3、被告人姜昆积极退赃，希望量刑时予以考虑。被告人于洪圆当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人于洪圆实施诈骗的人数是7人，数额为6万多元。2、被告人于洪圆没有联系传号手和酒托女，不应从重处罚。3、被害人对财产的处分行为有明确的意识，本案的酒水和瓜果的价格应予以扣除。4、被告人于洪圆起次要作用，属于从犯，应从轻、减轻处罚。5、被告人于洪圆实施的行为属于被支配被管理的地位。6、被告人于洪圆到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪悔过，无犯罪前科。被告人方薇当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人方薇应属于从犯。2、被告人方薇有三起犯罪事实数额较小。3、被告人方薇到案后如实供述犯罪事实，构成坦白。4、被告人方薇主动退赃，认罪认罚，希望对被告人方薇从轻处罚。被告人刘金平当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见为：1、被告人刘金平并不是故意提起者、策划者，对于整个犯罪活动没有控制力。2、被告人刘金平听从李宏杰指示，在实际参与中，属于被支配、被管理、被指挥的从属地位，按照已定好的比例获得分红，没有犯罪所得的控制、分配权限。3、被告人刘金平仅仅起到辅助作用，其地位具有高度可替代性，本案中“酒托女”有四人，按照李宏杰发送的客人信息，约谈消费，由谁充当酒托女属于随机选择的。酒托女的身份属于可替代的。4、被告人刘金平系初次犯罪，在本案之前，其一贯表现良好，没有任何前科劣迹，对社会危害性较小，被告人刘金平家属已经向办案单位积极退赃。被告人张文当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人张文参与的诈骗次数应是十六次。2、被告人张文积极退赃，认罪悔罪。3、被告人张文是从犯，构成自首。4、被告人张文无犯罪前科，系初犯偶犯，且被害人有一定的过错，建议判处被告人张文三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王涛当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩护意见认为：1、被告人王涛在酒吧中的身份是服务员，每月工资是三千元，没有分红，没有提成，应认为是从犯，没有获利。2、被告人王涛社会危害性较小。3、被告人王涛到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚，希望对被告人王涛从轻减轻处罚。经审理查明，2018年5月至10月28日被告人李乾彬、李宏杰预谋后，伙同被告人王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文形成诈骗团伙，先后在新乡市平原路、新乡市人民东路、焦作市等处实施诈骗活动，共骗取32名被害人16万余元。该诈骗团伙成员分工明确，李乾彬负责租赁酒吧、处理客人报警等事务；李宏杰为“托头”，负责联系网络“键盘手”冒充年轻女性通过微信等方式以聊天交友为名发展客源、给酒托女分配客源信息、分赃；王孝莉负责传号、记账、分赃；姜昆负责联系网络“键盘手”发展客源；于洪圆、方薇、刘金平、张文为酒托女，负责与被害人联系见面，将被害人引入其李乾彬设立的酒吧内进行高额消费；王涛为酒吧的服务员，负责兑酒水、收款。2018年10月29日至11月底，被告人李乾彬伙同张文、刘金平等人继续在焦作市实施诈骗活动，共诈骗8301元。具体事实分析如下：1、2018年6月4日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人梁某1880元。2、2018年6月10日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人裴某9570元。3、2018年6月11日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人马某1386元。4、2018年6月13日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人李某13552元。5、2018年6月17日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人朱某1148元。6、2018年6月18日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人邢某6976元。7、2018年6月29日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人张某21188元。8、2018年7月3日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人黄某5476元。9、2018年7月5日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人符某1736元。10、2018年7月6日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人刘某22924元。11、2018年7月18日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人赵某1968元。12、2018年7月20日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人窦某5100元。13、2018年7月20日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人董某950元。14、2018年7月22日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人闫某13718元。15、2018年7月23日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人张某38456元。16、2018年7月24日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，骗取被害人李某2253元。17、2018年8月3日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人张某4556元。18、2018年8月13日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人路某20148元。19、2018年8月22日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人张某54322元。20、2018年8月22日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人王某116172元。21、2018年8月26日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人伍某2724元。22、2018年8月31日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人闫某24298元。23、2018年9月3日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人李某320928元。24、2018年9月5日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人王某21088元。25、2018年9月19日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，骗取被害人常某300元。26、2018年10月4日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人冯某12086元。27、2018年10月4日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人郭某6900元。28、2018年10月14日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人陈某7957元。29、2018年10月16日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人李射旗1494元。30、2018年10月19日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人冯某26283元。31、2018年10月21日，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛等人，在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，骗取被害人王某31564元。32、2018年11月20日，被告人李乾彬组织张文、于洪圆，在焦作市新华街漫品餐厅店内，骗取被害人张某68301元。经审计，该犯罪集团共诈骗投资被害人32人，非法所得16万余元。另查明，被告人姜昆退出违法所得3000元，被告人张文退出违法所得10000元，被告人刘金平退出违法所得10000元，被告人王孝莉退出违法所得27000元。认定上述事实的证据有：1、被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛的正面照片、户籍证明证实各被告人的基本情况。2、违法犯罪记录查询证实被告人李乾彬因犯诈骗罪于2017年12月11日被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑七个月，其他被告人无犯罪前科。（3）现场照片证实案发现场的情况。（3）pos机刷卡交易明细。5、新乡市公安局东街分局扣押清单证实对涉案物品进行扣押的情况。6、焦作市公安局焦南分局拘留证。7、抓获经过、到案经过证实被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、王涛均系被抓获到案，被告人张文系主动投案。8、临时羁押证明证实被告人方薇于2018年11月30日至2018年12月3日临时羁押于承德市看守所，被告人王孝莉于2018年11月30日至2018年12月3日临时羁押于承德市看守所，被告人王涛、李宏杰于2018年11月30日至2018年12月3日临时羁押于承德县看守所，被告人刘金平于2019年2月13日至2019年2月19日羁押于本溪市女子看守所。9、房屋租凭合同证实酒吧的租赁情况。10、证人孙某证言证实在2017年8月份的时候，其和刘某1一起在焦作市解放区新华街105号租下了一个门面店，然后其和刘某1注册了一个公司叫焦作市解放区染染漫品饮品店，在2018年10月份的时候其和刘某1都因为自己的事情要忙，然后想着把店面出租出去，之后把出租信息发布在58同城上，之后姓常的男子跟其联系，称他原先自己是干电缆生意的想要租其的店面，其的租期是到2018年12月份，其与自称姓常的男子签转租合同签到了2018年12月份，租金每月3000元，后来姓常的男子给了其6000元。11、证人刘某1证言证实在2017年9月中旬其和孙某一起开了一家漫品店，2017年10月1日正式营业，直到2018年8月份其与孙某商量把店面转型成餐饮，转型后具体卖什么其不是很清楚，后来店面被孙某转租出去，其不清楚什么时间转租的，具体是谁租的其也不知道。12、证人张某1证言证实2018年6、7月份其在新乡认识了一个女朋友，就从从东北来新乡找朋友玩了，后来就想找个工作，然后在朋友圈发了条信息，后来通过小达子（大名不知道）认识了小杰（大名不知道）小杰让其在新乡市市区内的关帝庙旁边的一个酒吧当保安，一个月8000块钱，8月份其去关帝庙旁边的酒吧干了二十天左右，刚开始没有人说是骗人的，第二天其自己感觉不正常，老是那几个女的带人来消费，后来其感觉是骗人的，因为其的工作是看人走没走，还要在哪里通知，一般正常消费的话，没有人会报警，所以感觉他们这个点是骗人的，具体怎么带人来消费，消费的酒水价格等其不知道。酒吧里酒托女大概三四个，不知道她们都叫什么名字，当时其称和她们都在一个群里，群的名字是“河南加油”，后来群解散了。平时服务员王涛、小彬在店里，李宏杰很少去，怎么分工不太清楚，只知道李宏杰是老板，小彬是店主。其除了在关帝庙这个咖啡店干过保安还在焦作干过，当时在新乡干了一段后就回老家了，其称后来李宏杰联系其让去焦作找他，其才知道新乡的店不开了。2018年10月份其从老家直接坐车去的焦作，干了不到一个月，不知道发生了什么事李宏杰他们不干了，其随李宏杰他们离开了焦作，当时离开的有郑某、郑某媳妇、王涛、还有一个女孩。13、证人郑某证言证实其媳妇刘金平跟他们朋友李宏杰、莉莉联系，李宏杰告诉刘金平说他们在河南新乡，其和刘金平和李宏杰说好到新乡找他们玩几天，后来到新乡见到李宏杰之后知道他在新乡和一个叫小彬的男的在关帝庙附近开了一个咖啡店，李宏杰让其帮看着人，意思就是有人来咖啡店消费，消费后看着消费的人走没走，结账没结账，如果结账了之后就离开了，就跟给消费的人一块喝酒的女孩说一声，如果消费的人不结账就给小彬说一声，让他来处理，一开始没有太说明白，其干了两三天之后就知道这中间是怎么回事了，就是李宏杰找了三个女孩，她们的称呼有圆圆、佳佳、雯雯。圆圆好像是大连的，其余两个不知道，女孩通过电话约男的来咖啡馆吃饭、喝酒，在咖啡馆消费，这些女孩都是托儿，具体怎么消费其不清楚，李宏杰只是让其当保安在外头看着，有情况跟小彬说，干一天李宏杰给一百元钱，总共干了二十多天，挣了2000元。其媳妇刘金平参与了酒托女，约男的来咖啡馆消费，具体其媳妇当托能得到什么好处其不知道，她没有说过，她也干了二十多天，大概约了十个男的左右，她挣了多少钱其不知道。14、被害人李某3的陈述证实2018年9月的一天，其通过陌陌认识了一个叫“追梦”的女孩，9月3日晚上她约其想让其请她吃饭，当晚8时许，其和那名女孩在关帝庙口见了面，之后其和那名女孩去一个叫“meetyou”的餐厅喝点东西，其和那名女孩找了一个包间坐下，点了一个300元的套餐，有瓜子和西瓜等四样小吃，两杯茶水。之后那名女孩说有点冷，然后就又换了个包间，之后那名女孩去厕所，回来时手里拿了一瓶红酒，跟着进来一名男服务员，那个男服务员把酒打开后，然后其通过POS机刷卡付了1180元的酒钱，喝完之后那名女孩又要了一瓶红酒，还是刷的卡付了788元，都是那女孩自己喝酒，其没有喝酒。聊了两个小时候后，又来了一个女孩，其和她们一起聊天，之后那名女孩又出来包间拿了两瓶红酒，其刷卡付了3960元，之后那么那个女孩又让换包间，一直聊天到凌晨两点左右。这期间那名女孩又分五次，每次两瓶红酒，共点了10瓶红酒，其又刷了两笔3960元和三笔2360元，最后剩了两瓶红酒，那个女孩和她的朋友好像打包带走了。第二天中午，其通过微信和那名女孩聊天，其问她昨晚喝酒花了那么多钱，她说她喝多了就不清楚了，还说9月底发了工资还其钱。9月10号其和那名女孩又在那个餐厅约会见面了，这次随便聊了几句，没有消费，之后其发现那名女孩把其微信拉黑了，她的电话也关机了，其感觉被骗了。15、被害人梁某陈述证实2018年6月4日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取被1880元。16、被害人裴某陈述证实2018年6月10日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取9570元。17、被害人马某陈述证实2018年6月11日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取1386元。18、被害人李某1陈述证实2018年6月13日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取3552元。19、被害人朱某陈述证实2018年6月17日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取1148元。20、被害人邢某陈述证实2018年6月18日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取6976元。21、被害人张某2陈述证实2018年6月29日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取1188元。22、被害人黄某陈述证实2018年7月3日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取5476元。23、被害人符某陈述证实2018年7月5日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取1736元。24、被害人刘某2陈述证实2018年7月6日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取2924元。25、被害人赵某陈述证实2018年7月18日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取1968元。26、被害人窦某陈述证实2018年7月20日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取5100元。27、被害人董某陈述证实2018年7月20日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取950元。28、被害人闫某1陈述证实2018年7月22日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取3718元。29、被害人张某3陈述证实2018年7月23日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取8456元。30、被害人李某2陈述证实2018年7月24日，其在新乡市平原路百货大楼附近披萨咖啡店内，被骗取253元。31、被害人张某4陈述证实2018年8月3日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取556元。32、被害人路某陈述证实2018年8月13日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取20148元。33、被害人张某5陈述证实2018年8月22日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取4322元。34、被害人王某1陈述证实2018年8月22日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取16172元。35、被害人伍某陈述证实2018年8月26日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取2724元。36、被害人闫某2陈述证实2018年8月31日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取4298元。37、被害人李某3陈述证实2018年9月3日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取20928元。38、被害人王某2陈述证实2018年9月5日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取1088元。39、被害人常某陈述证实2018年9月19日，其在新乡市关帝庙附近“meetyou”酒吧内，被骗取300元。40、被害人冯某1陈述证实2018年10月4日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取2086元。41、被害人郭某陈述证实2018年10月4日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取6900元。42、被害人陈某陈述证实2018年10月14日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取7957元。43、被害人李射旗陈述证实2018年10月16日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取1494元。44、被害人冯某2陈述证实2018年10月19日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取6283元。45、被害人王某3陈述证实2018年10月21日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取1564元。46、被害人张某6陈述证实2018年11月20日，其在焦作市塞纳溪谷小区西门北边一酒吧内，被骗取8301元。47、被告人李宏杰当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。48、被告人李乾彬当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。49、被告人王孝莉当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。50、被告人姜昆当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。51、被告人于洪圆当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。52、被告人方薇当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。53、被告人刘金平当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。54、被告人张文当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。55、被告人王涛当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。56、退赃票据证实被告人姜昆退出违法所得3000元，被告人张文退出违法所得10000元，被告人刘金平退出违法所得10000元，被告人王孝莉退出违法所得27000元。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人李宏杰、李乾彬、王孝莉、姜昆、于洪圆、方薇、刘金平、张文、王涛共同故意犯罪，在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。被告人李乾彬在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人姜昆、张文、刘金平、王孝莉退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人关于本案被告人应认定从犯的辩护意见，经查，各被告人为了共同的犯罪目的在犯罪过程中分工不同，分赃不同，但是相互配合不可或缺，均应认定为主犯，故对该辩护意见不予采纳。各辩护人的其他辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年11月29日止）。二、被告人李乾彬诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2023年3月27日止）。三、被告人王孝莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵27日，即自2019年9月11日起至2023年2月11日止）。四、被告人姜昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵35日，即自2019年9月16日起至2023年2月8日止）。五、被告人于洪圆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年11月21日止）。六、被告人方薇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年11月29日止）。七、被告人刘金平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年2月12日止）。八、被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年12月17日止）。九、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵27日，即自2019年7月1日起至2022年6月3日止）。十、本案各被告人违法所得16万元予以追缴，返还各被害人，其中被告人姜昆退出违法所得3000元，被告人张文退出违法所得10000元，被告人刘金平退出违法所得10000元，被告人王孝莉退出违法所得27000元，由扣押机关发还被害人，不足部分，继续予以追缴，返还被害人。十一、本案所扣押的手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年十二月十八日书 记 员  郝新明