江苏省南京市雨花台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0114刑初368号 公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。 被告人陈华梁，住湖南省平江县，户籍地南省平江县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年4月15日被刑事拘留，当日取保候审；于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 辩护人童韬，湖南湘杰律师事务所律师。 被告人李某4，住湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人徐义明，江苏共盈律师事务所律师。 被告人苏祥文，住湖南省平江县，户籍地湖南省平江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人谈静，江苏雍瀚律师事务所律师。 被告人肖某，住湖南省岳阳市平江县，户籍地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年4月15日刑事拘留，当日取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 辩护人李玥，国浩律师（南京）事务所律师。 被告人王南平，住湖南省平江县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年4月15日被取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人陈宏，湖南湘杰律师事务所律师。 被告人陈少志，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人芮成辉，江苏苏德律师事务所律师。 辩护人黄泓翔，江苏苏德律师事务所律师。 江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕393号起诉书指控被告人陈华梁、肖某、王南平犯盗窃罪，被告人李某4、苏祥文、肖某、王南平、陈少志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院指派检察员李迪、检察官助理张浩霖出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，1.2019年8、9月间，被告人陈华梁在江苏苏宁物流有限公司（公司注册地：南京市雨花台区龙藏大道2号）长沙分公司基地开会培训时，窃得该公司员工李某3的系统账号及密码。2019年10月至2020年1月间，被告人陈华梁通过该账号创建三个权限相同的新账号，在未向苏宁物流支付钱款的情况下，利用新创建的三个账号向具有提现功能的李某2所使用的账户进行虚假充值20次，共计人民币990000元。被告人李某4、钟某（另案处理）、苏祥文明知陈华梁钱款系违法犯罪所得，通过赌博网站、提供银行卡等方式帮助其转款，共计人民币461950元。被告人肖某、王南平明知陈华梁钱款系违法犯罪所得，仍通过提供转账银行卡、微信等方式，帮助其转移钱款。其中，肖某协助转款人民币462950元，王南平协助转款人民币147750元。被告人陈少志明知陈华梁、肖某会用其银行卡进行违法犯罪活动而仍予以非法出售，共协助陈华梁转款人民币364450元。案发前，苏宁物流撤销陈华梁虚假充值人民币30000元。 2.2020年4月间，被告人肖某向被告人陈华梁提议，将陈华梁出售给被害人郑某的雅马哈摩托车盗回。陈华梁表示同意并提供了该车的ＧＰＳ定位账号。2020年4月5日，被告人肖某伙同被告人王南平至浙江省余姚市郑某家附近，由肖某使用该车备用钥匙将该摩托车盗走，王南平负责接应。该摩托车系被害人郑某以人民币36000元的价格于2019年5月从陈华梁处购得。被盗摩托车已发还被害人。 2020年4月14日和15日，被告人陈华梁、肖某和被告人王南平因盗窃摩托车被浙江省余姚市公安局抓获归案。2020年5月13日，被告人陈华梁因盗窃苏宁物流钱款，被告人李某4、苏祥文、王南平因掩饰、隐瞒犯罪所得被南京市公安局鼓楼分局抓获归案；当日，被告人肖某经该分局电话传唤到案。同年5月26曰，被告人陈少志因掩饰、隐瞒犯罪所得被该分局归案。被告人李某4到案后协助抓捕同案犯钟某，被告人王南平到案后协助抓捕同案犯肖某。上述六名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈华梁、李某4、苏祥文、肖某、王南平表示认罪认罚。 为证实上述事实，公诉机关提交了各被告人的常住人口基本信息、受案登记表、抓获经过、微信转账记录等书证，证人李某3等人的证言，被害人郑某、单某的陈述，各被告人的供述与辩解，检查、辨认笔录，监控视频、同步录音录像等证据予以证明。公诉机关认为被告人陈华梁、肖某、王南平秘密窃取他人财物，陈华梁盗窃他人财物数额特别巨大，肖某、王南平盗窃他人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李某4、苏祥文、肖某、王南平、陈少志明知陈华梁钱款是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈华梁对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，陈华梁平时表现良好，主观恶性不深，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，虽目前无能力退赔，但愿意缴纳罚金，恳请法院在量刑建议以下从轻处罚。 被告人李某4对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.李某4不是实行犯，在共同犯罪中仅起到帮助作用，应认定为从犯；2.李某4有坦白情节，有协助公安机关抓捕同案犯钟某的立功表现；3.李某4系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，愿意退赃退赔。恳请法院对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人苏祥文对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.苏祥文犯罪情节轻微，没有参与盗窃行为，也没有主动帮助洗钱，主观恶性较小；2.苏祥文有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，悔罪态度较好；3.苏祥文家庭负担沉重，为给家人更好的生活才一时误入歧途。恳请法院对其从轻处罚，并在判处罚金时考虑其家庭经济情况。 被告人肖某对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.肖某在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中有自首情节，在盗窃罪中有坦白情节；2.肖某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。恳请法院对其从轻处罚。 被告人王南平对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩护提出，1.公诉机关以摩托车违法交易价格36000元认定王南平协助肖某的盗窃数额欠妥；2.王南平在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中处于次要或辅助地位，应认定为从犯；3.王南平协助抓获其他被告人，有立功表现，系初犯、偶犯，认罪认罚，并愿意积极退赃退赔，被害单位苏宁公司亦同意出具谅解书。恳请法院予以从轻处罚，对其适用缓刑。 被告人陈少志对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩护提出，陈少志获利较小，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，因自身患病需要钱买药才会出售银行卡以至于触犯法律，主观恶性不大。恳请法院考虑对其从轻处罚。 经审理查明，2019年8、9月间，被告人陈华梁在江苏苏宁物流有限公司（公司注册地：南京市雨花台区龙藏大道2号）长沙分公司基地开会培训时，窃得该公司员工李某3的系统账号及密码。2019年10月至2020年1月间，被告人陈华梁通过该账号创建三个权限相同的新账号，在未向苏宁物流支付钱款的情况下，利用新创建的三个账号向具有提现功能的李某2所使用的账户进行虚假充值20次，共计人民币990000元。被告人李某4、钟某（另案处理）、苏祥文明知陈华梁钱款系违法犯罪所得，通过赌博网站、提供银行卡等方式帮助其转款，共计人民币461950元。被告人肖某、王南平明知陈华梁钱款系违法犯罪所得，仍通过提供转账银行卡、微信等方式，帮助其转移钱款。其中，肖某协助转款人民币462950元，王南平协助转款人民币147750元。被告人陈少志明知陈华梁、肖某会用其银行卡进行违法犯罪活动而仍予以非法出售，共协陈华梁转款人民币364450元。案发前，苏宁物流撤销陈华梁虚假充值人民币30000元。 2020年4月间，被告人肖某向被告人陈华梁提议，将陈华梁出售给被害人郑某的雅马哈摩托车盗回。陈华梁表示同意并提供了该车的定位账号。2020年4月5日，被告人肖某伙同被告人王南平至浙江省余姚市郑某家附近，由肖某使用该车备用钥匙将该摩托车盗走，王南平负责接应。该摩托车系被害人郑某以人民币36000元的价格于2019年5月从陈华梁处购得。被盗摩托车已发还被害人。 2020年4月14日、15日，被告人陈华梁、肖某和王南平因盗窃摩托车被浙江省余姚市公安局抓获归案。 2020年5月13日，被告人陈华梁因盗窃苏宁物流钱款，被告人李某4、苏祥文、王南平因掩饰、隐瞒犯罪所得被南京市公安局鼓楼分局抓获归案；当日，被告人肖某经该分局电话传唤到案。同年5月26日，被告人陈少志因掩饰、隐瞒犯罪所得被该分局抓获归案。被告人李某4到案后协助抓捕同案犯钟某，被告人王南平到案后协助抓捕同案犯肖某。上述六名被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈华梁、李某4、苏祥文、肖某、王南平、陈少志表示认罪认罚。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、各被告人照片、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、案发经过、抓获经过、取保候审决定书、拘留证、逮捕决定书、搜查证、扣押决定书、余姚市价格认证中心出具的价格认定不予受理通知书、营业执照复印件、账户明细、接受证据材料清单、微信聊天记录、反电信诈骗平台截图、扣押清单、发还清单、情况说明、照片说明等书证，被害单位代表单某、被害人郑某的陈述，证人喻某、李某1、钟某、沈某1、沈某2、李某2、李某3的证言，辨认笔录、检查笔录、现场勘验笔录、扣押笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈华梁、肖某、王南平秘密窃取他人财物，陈华梁盗窃他人财物数额特别巨大，肖某、王南平盗窃他人财物数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人李某4、苏祥文、肖某、王南平、陈少志明知陈华梁钱款是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控 被告人陈华梁、肖某、王南平犯盗窃罪，被告人李某4、苏祥文、肖某、王南平、陈少志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈华梁、肖某、王南平共同故意实施部分盗窃行为，被告人李某4、苏祥文共同故意事实掩饰隐瞒犯罪所得行为，被告人肖某、王南平共同故意实施掩饰隐瞒犯罪所得行为，被告人肖某、陈少志共同故意实施掩饰隐瞒犯罪所得行为，系共同犯罪。被告人王南平在实施部分盗窃罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人肖某在犯罪后自动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈华梁、李某4、苏祥文、王南平、陈少志归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪悔罪，依法予以从轻处罚。被告人李某4、王南平协助司法机关抓获其他被告人，系立功，依法予以从轻处罚。被告人肖某、王南平在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人李某4辩护人提出其不是实行犯，在共同犯罪中仅起到帮助作用，应认定为从犯,经审理查明，被告人李某4明知陈华梁钱款系违法犯罪所得，仍然通过赌博网站、提供银行卡等方式帮助其转款并从中获利，实际参与了犯罪行为，其在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中起重要串联作用，不能认定为从犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王南平辩护人提出其协助盗窃摩托车的事实中以违法交易价格36000元作为盗窃数额欠妥，且被告人王南平协助抓获其他被告人，有立功表现，系初犯、偶犯，认罪认罚，并愿意积极退赃退赔，被害单位苏宁公司亦同意出具谅解书，请求法院对其适用缓刑，经审理查明，本案所涉及的摩托车为日产雅马哈Ｒ6二轮摩托车，无进口或其它合法来源证明，不能通过补办相关手续办理机动车登记，无法进行价格鉴定，按照相关司法解释，盗窃行为给失主造成的损失大于盗窃数额的，损失数额可以作为量刑情节考虑，故以被害人郑某从被告人陈华梁购买的价格36000元作为有效价格证明并无不妥。另王南平犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且掩饰、隐瞒犯罪数额达到10万元以上，达到情节严重标准，不宜适用缓刑，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。各被告人的辩护人提出的其他主要辩护意见经查属实，本院予以采纳。 综上，本院根据被告人陈华梁、李某4、苏祥文、肖某、王南平、陈少志的犯罪事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈华梁犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2030年11月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人李某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年11月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人苏祥文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年11月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人肖某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币20000元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人王南平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币30000元；决定合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年8月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人陈少志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2023年11月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈华梁向被害单位江苏苏宁物流有限公司退赔经济损失人民币960000元。 三、扣押在案的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内日，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏 泰 人民陪审员  赵全美 人民陪审员  倪 明 二〇二一年一月四日 法官 助理  吕蓉蓉 书 记 员  张 洁