河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初660号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人张卫峰，男，1979年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。2020年8月3日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。指定辩护人孔祥伟，河南巨业律师事务所律师。被告人邓跃辉，男，1978年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区（户籍地：河南省洛阳市洛龙区）。2020年6月10日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。2020年9月3日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。指定辩护人徐慧搏，河南洛源律师事务所律师。被告人刘晓，女，1980年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区（户籍地：河南省洛阳市洛龙区）。2020年6月10日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌买卖国家机关证件犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。指定辩护姜玉松、马在涛，河南洛源律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）222号起诉书指控被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓犯买卖国家机关证件罪，被告人张卫峰、邓跃辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员盛迎宾依法出庭支持公诉。被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓及其辩护人孔祥伟、徐慧搏、马在涛到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：一、2020年2月份，被告人邓跃辉与被告人刘晓经被告人张卫峰授意，在洛阳市洛龙区龙康小区1-2-301的家中分别通过“掌上工商”APP，注册了洛阳对酌网络科技有限公司和洛阳悦溪网络科技有限公司，并分别到西工区工商银行洛阳分行和涧西区中国银行太原南路支行开设公司账户，后将两个公司营业执照正副本、公章、对公账户、优盾、结算卡、手机卡、账户密码等倒卖给张卫峰，随后张卫峰又将两个公司的营业执照、对公账户等手续倒卖。二、2020年3月，被告人张卫峰授意被告人邓跃辉办理一张个人银行卡卖给他人使用并从中获利，被告人邓跃辉遂到洛阳市洛龙区工商银行关林支行办理了一张自己名下的银行卡，后以700元价格将银行卡及优盾卖给被告人张卫峰，张卫峰又以900元价格倒卖。经查，该银行卡被诈骗分子用来进行犯罪所得资金的支付结算，支付结算金额1400余万元。公诉机关认为，被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓买卖公司营业执照及对公账户等物品，其行为已经构成买卖国家机关证件罪；被告人张卫峰、邓跃辉明知他人利用信息网络实施犯罪，扔为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条第二款之规定判处。庭审中被告人张卫峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪，并同时辩称：其是主动到案，有自首情节。在办案机关退赃3600元，并积极配合调查取证。被告人张卫峰的辩护人对公诉机关指控张卫峰犯倒卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪的罪名均不持异议。同时认为：被告人张卫峰无犯罪记录证明，系初犯、偶犯，再犯可能性小；被告人张卫峰到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现。综上，请求本院考虑上述情节对被告人张卫峰从轻、减轻处罚。庭审中被告人邓跃辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪。被告人邓跃辉的辩护人对公诉机关指控邓跃辉犯倒卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪的罪名不持异议。同时认为：被告人邓跃辉无犯罪记录证明，系初犯、偶犯，再犯可行性小；被告人邓跃辉到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现。综上，请求本院考虑上述情节对被告人邓跃辉从轻、减轻处罚。庭审中被告人刘晓对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪。被告人刘晓的辩护人对公诉机关指控刘晓犯买卖国家机关证件罪的罪名不持异议。同时认为：起诉书指控被告人刘晓涉嫌的罪名只有买卖国家机关证件罪，在该起犯罪中，被告人刘晓明显处于辅助地位，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人刘晓本次犯罪系初犯、偶犯且到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现。综上，请求本院考虑上述情节对被告人刘晓从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪2020年2月份，被告人邓跃辉与被告人刘晓经被告人张卫峰授意，在洛阳市洛龙区龙康小区1-2-301的家中分别通过“掌上工商”APP，注册了洛阳对酌网络科技有限公司和洛阳悦溪网络科技有限公司，并分别到西工区工商银行洛阳分行和涧西区中国银行太原南路支行开设公司账户，后将两个公司营业执照正副本、公章、对公账户、优盾、结算卡、手机卡、账户密码等倒卖给张卫峰，随后张卫峰又将两个公司的营业执照、对公账户等手续倒卖。案发后被告人张卫峰退交违法所得3600元，被告人邓跃辉退交违法所得1760元。二、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3月，被告人张卫峰授意被告人邓跃辉办理一张个人银行卡卖给他人使用并从中获利，被告人邓跃辉遂到洛阳市洛龙区工商银行关林支行办理了一张自己名下的银行卡，后以700元价格将银行卡及优盾卖给被告人张卫峰，张卫峰又以900元价格倒卖。经查，该银行卡被诈骗分子用来进行犯罪所得资金的支付结算，支付结算金额1400余万元。上述事实有，被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓在公安机关的供述，证人宋某、陈某的证言，洛阳对酌网络科技有限公司、洛阳悦溪网络科技有限公司基本存款账户信息，提取笔录及微信聊天、转账记录截图，企业信息查询单，买卖的营业执照、银行卡等物品照片，对酌公司和悦溪公司的开户资料及交易流水，扣押物品清单及扣押手机照片，公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录、受案登记表、立案决定书，资金流向图，相关账户及银行卡交易记录，涉案银行卡明细收入合计说明，洛阳市公安局长春路分局出具的情况说明，到案经过及被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓买卖公司营业执照及对公账户等物品，其行为已经构成买卖国家机关证件罪；被告人张卫峰、邓跃辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓犯买卖国家机关证件罪及被告人张卫峰、邓跃辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。本案买卖国家机关证件罪及帮助信息网络犯罪活动罪均系共同犯罪。被告人张卫峰、邓跃辉在买卖国家机关证件犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘晓在该犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人张卫峰、邓跃辉在帮助信息网络犯罪活动罪中所起作用基本相当，不宜区分主、从犯。被告人张卫峰、邓跃辉一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张卫峰、邓跃辉、刘晓到案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，且庭审中认罪态度较好，张卫峰、邓跃辉能够退交部分违法所得，对三被告人均可从轻处罚。辩护人的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定判决如下：一、被告人张卫峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月3日起至2022年5月2日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人邓跃辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月10日起至2022年1月9日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)被告人刘晓犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。四、本案已退交的违法所得予以没收，未追回的违法所得继续追缴。扣押在案的物品由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  杨静静