上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5572号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人姜某某，男，1978年11月19日出生，汉族。辩护人胡晶晶，上海金垚律师事务所律师。辩护人陈俊洁，上海金垚律师事务所律师上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5899号起诉书指控被告人姜某某犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被害人叶某某，被告人姜某某及辩护人胡晶晶、陈俊洁到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关建议延期审理二次，本院同意并决定延期审理；因疫情原因于2020年3月27日中止审理，于2020年6月19日恢复审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年12月至2018年9月期间，被告人姜某某通过微信交友软件结识被害人叶某某后，利用其同情及信任关系，以借款还债等理由向叶某某频繁借款金额达人民币80万余元(以下币种同)未归还。其中，2018年2月至9月期间被告人姜某某以自己生病住院就医、购买车辆、为母亲手术筹款等理由，骗取被害人叶某某转账款共计约61万余元，挪作他用，至案发未归还。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人陈述及报案材料，协助查询财产通知书，中国农业银行卡账户明细，案发经过，工作情况，被告人姜某某的供述及户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人姜某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人姜某某系坦白，可以从轻处罚。提请依法审判。被害人叶某某对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，但认为被告人姜某某无法提供欠债还钱的证据，故我转给他的钱均系他编造理由向我骗取的，应皆认定为诈骗金额。被告人姜某某对对公诉机关指控的基本事实及罪名均无异议，同时认为其诈骗的金额在30多万元，其他是正常的借款。辩护人认为1、80余万元系58笔转账形成，每笔转款对应的借款理由没有明确的情况下，无法判断哪些金额属于虚构理由骗取的金额，哪些金额属于真实理由的借款；同时基于姜与叶之间的特殊关系，不排除赠与的可能。2、根据姜某某的供述，以虚构理由借款金额不到30万元，公诉机关认定诈骗金额61万余元证据不足。3、即使姜某某在借款时对借款理由进行虚构，并不必然构成诈骗，姜某某并无非法占有目的；姜某某没有虚构身份，编造的理由均是日常生活所需；叶某某并非基于虚构的借款理由处分财产，两者无因果关系。4、侦查机关无法调取姜与叶的微信聊天记录等证据，无法还原本案事实经过，本案事实不清，证据不足。综上，应对姜某某作出无罪判决。经审理查明，2017年12月至2018年9月期间，被告人姜某某通过微信交友软件结识被害人叶某某后，利用其同情及信任关系，以借款还债等理由向叶某某频繁借款金额达80.5万元未归还。其中，2018年1月至9月期间，被告人姜某某以做直播需要购买设备、自己生病住院就医、购买车辆、为母亲手术等理由，骗取被害人叶某某转账款共计约67.5万元，用于个人消费等挥霍。2019年3月8日，被告人姜某某在大连北站被当地公安机关抓获，到案后基本如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人叶某某的陈述及辨认笔录，证实约在2017年11月，我与姜某某在微信漂流瓶上认识，后在微信上聊得挺投机的，然后在聊天过程中他说他做海参生意亏钱了,我就主动在2017年12月25日借给对方2万元,后我主动陆续转了13万元给对方,这些是他缺钱我主动借给对方的；2018年1月25日，他说在平台上做主播，要买设备，我给了他总共6万元，但他根本没有做主播；2018年5月2日和13日，他说要买小客车，我给了他共8.5万元；有一次他说他儿子打架要赔钱，我给了他1万元；还有他腰椎盘突出严重要做手术及他母亲摔断腿做手术，共计给他52万元。后来他换了手机号码，不肯将新手机号给我，一直微信联系，我觉得被骗了，所以来报案。我从2017年12月25日至2018年9月17日通过招商银行卡(尾号1504)向对方卡(尾号7478)转了58笔钱，转账共计805,000元。2、证人王某某的证言，证实姜某某是我儿子，我只知道我儿子在好几年前养水貂亏了好多钱，具体多少不知道，从2017年底到今我儿子没有买过车，没有住过院，我也没有住过院，动过手术。3、协助查询财产通知书及被告人姜某某农业银行卡账户交易明细，证实被告人姜某某的中国农业银行卡(尾号7478)自2017年12月25日起至2018年9月17日陆续收到被害人叶某某转账共计80.5万元及被告人姜某某在收到叶某某转账后大部分用于个人消费等情况。4、被害人叶某某的招商银行卡账户交易明细，证实被害人叶某某的招商银行卡(尾号1504)自2017年12月25日至2018年9月17日通过银行转账方式向被告人姜某某银行卡(尾号7478)转账58笔，共计80.5万元的事实。5、相关微信转账记录，证实被告人姜某某于2018年9月11日向被害人叶某某微信转账5,000元，次日叶某某又将该款微信转账给姜某某的情况。6、相关案件接报回执单、案发经过及抓获经过、临时羁押证明书、犯罪嫌疑人暂不予收押通知书、上海市监狱总医院病重通知书，证实本案的案发及被告人姜某某于2019年3月8日在大连北站进站口被大连铁路公安处大连北车站派出所民警抓获，并当日被临时羁押于大连市看守所至2019年3月14日，后于次日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同日因心律失常等原因被取保候审的情况。7、工作情况，证实公安机关无法对被告人姜某某和被害人叶某某手机相关微信聊天记录等进行数据恢复的情况。8、被告人姜某某的供述、辩解，证实约2017年3、4月份，通过微信结识叶某某，并相互聊天成网恋，2017年底，我在安徽打工，叶某某问我为啥那么辛苦，我告诉她因自己做生意亏损，被人追债。她向我要了银行账号，向我农业银行卡(尾号7478)转了2万元。后来我就一直向她开口借钱，一开始也没编什么理由，就直接借，她也愿意陆续转了2、3万元，到后期我就开始编造理由，说自己看病需要钱，我母亲腿摔断了动手术要钱，买小客车要钱，前前后后一共向她借了80.5万元。其中有50万元告诉她因为被追债向她借的；2万元是我做网络直播购买设备向她借的；以买小客车为由向她借8.5万元；以自己看病为由向她借15.6万元；以母亲动手术为由向她借4、5万元；1万元是我儿子和别人打架向她借的。9、被告人姜某某的户籍资料。根据本案查明的事实及证据，就控辩双方争议焦点评判如下：本案的定性及犯罪金额的确定，被害人与被告人通过网络相识，被害人真实出于同情等因素向被告人主动出借了13万元，后被告人利用被害人的同情心编造各种理由向被害人借款，而被告人在获取钱款后并没有实际用于所谓的用途，通过其银行明细可知，被告人将被害人的钱款任意挥霍，到庭审时一则未能提供还债等相关证据，亦未有还款的诚意，可见被告人明知自己无还款能力，而大量骗取钱款，主观上具有非法占有的目的，被害人的财产损失与被告人的骗取行为具有刑法上的因果关系，应以诈骗罪对其定罪；在被害人与被告人相识初期(2017年12月25日至2018年1月12日)，被害人出于同情而借给被告人的13万元，可定性为民事法律关系，之后被告人因概括的犯罪故意对被害人实施的诈骗行为的金额应定性为犯罪金额，予以定罪量刑。本院认为，被告人姜某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人姜某某尚能如实供述基本犯罪事实，可以认定为坦白，可以从轻处罚。辩护人相关无罪的辩护意见，本院不予采纳。根据本案的案情，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条、第五十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的8日已予折低，即自2020年5月19日起至2030年5月10日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得，予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪建军人民陪审员  宋丽君人民陪审员  赵 斌二〇二一年一月十二日书 记 员  张 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。