江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初1236号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人葛志江，男，1986年2月22日出生于江苏省沭阳县，汉族，原北京岁月如歌投资管理有限公司沭阳区板块负责人，住沭阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月19日由沭阳县公安局决定并由该局对其执行取保候审。 指定辩护人郑永泽，江苏沂淮律师事务所律师。 被告人蒋玉杰，女，1987年10月17日出生于江苏省沭阳县，汉族，原北京岁月如歌投资管理有限公司沭阳区“团长”，住沭阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月19日由沭阳县公安局决定并由该局对其执行取保候审。 辩护人周芹，江苏恒有律师事务所律师。 被告人史玉飞，男，1991年4月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，原北京岁月如歌投资管理有限公司沭阳区“团长”，住沭阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日由沭阳县公安局决定并由该局对其执行取保候审。 指定辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1170号起诉书、沭检诉刑变诉〔2020〕13号变更起诉决定书指控被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院提起公诉、于2020年10月19日向本院提起变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员于广某出庭支持公诉，被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2016年底至2017年10月间，张某乙（已判刑）利用其担任北京如歌岁月投资管理有限公司沭阳区总监的身份，无视国家金融法律的禁止性规定，利用公司搭建的“丰达凯莱”、“如歌财富”平台，采取高额返息为诱饵，持续采用吸收新投资款用于兑付老投资款收益的方式，以“投资”理财的名义，通过口口相传、微信传播等方式向许某、季某、张某甲等社会不特定公众吸收资金共计人民币1642.094万元。被告人史玉飞、蒋玉杰、葛志江明知上述情况，仍积极宣传平台投资政策、讲解投资方式、登记投资等，蛊惑他人投资。 案发后，被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞主动投案，并如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关依据被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞的供述及辩解、集资参与人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞在共同故意犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞拘役三个月至六个月，缓刑六个月至一年，并处罚金。 被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 被告人葛志江的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。但提出被告人葛志江具有以下法定或酌定从轻或减轻的量刑情节：一、被告人葛志江在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；二、被告人葛志江主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；三、被告人葛志江自愿认罪认罚，可以从宽处理；四、被告人葛志江在本案中并没有任何获利，且其投资的本金也没有收回。希望法庭在量刑时对其酌情从轻处罚。 被告人蒋玉杰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。但提出被告人蒋玉杰具有以下法定或酌定从轻或减轻的量刑情节：一、被告人蒋玉杰主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，在公安机关积极配合公安机关调查取证，依法可以从轻或减轻处罚；二、被告人蒋玉杰系初犯、偶犯、无前科劣迹，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其投资也受到损失，综上请求对其从轻处罚。 被告人史玉飞的辩护人对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但提出被告人蒋玉杰具有以下法定或酌定从轻或减轻的量刑情节：一、被告人史玉飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；二、被告人史玉飞主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；三、被告人史玉飞在检察阶段签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，可以从宽处理；四、被告人史玉飞系初犯、偶犯，且无获利行为，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：2016年底至2017年10月间，张某乙（已判刑）利用其担任北京如歌岁月投资管理有限公司沭阳区总监的身份，无视国家金融法律的禁止性规定，利用公司搭建的“丰达凯莱”、“如歌财富”平台，采取高额返息为诱饵，持续采用吸收新投资款用于兑付老投资款收益的方式，以“投资”理财的名义，通过口口相传、微信传播等方式向许某、季某、张某甲等社会不特定公众吸收资金共计人民币1642.094万元。被告人史玉飞、蒋玉杰、葛志江明知上述情况，仍积极宣传平台投资政策、讲解投资方式、登记投资等，蛊惑他人投资。现分述如下： 1.2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收许某存款人民币9.5万元，后以利息形式返还2.8万元，造成损失人民币6.7万元。 2.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收季某存款人民币2万元，后以利息形式返还0.6万元，造成损失1.4万元。 3.2017年7月，张某乙等人采用高额返息为诱饵,非法吸收张某甲存款1.6万元，后以利息形式返还0.6万元，造成损失人民币1万元。 4.2017年6月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收胡苏林存款2万元，后以利息形式返还3.15万元; 5.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵,非法吸收郁芳存款人民币12万元，未还款。 6.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收叶晓艳存款2.1万元，后以利息形式给付0.43万元。 7.2017年5月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收房云存款32.35万元，后以利息形式给付8.4万元。 8.2017年4月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收史桂红存款24.5万元，造成损失2.525万元; 9.2017年6月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收史桂军存款4万元，造成损失0.895万元; 10.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收戈丽娟存款2万元，造成损失2万元； 11.2017年8月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收姜琴存款6.1万元，后以利息形式给付0.7万元。 12.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收印美玲存款2万元，造成损失2万元； 2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陈肖存款6.2万元，造成损失4.1万元； 2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收司业建存款2万元，造成损失2万元； 2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐红艳存款5.5万元，后以利息形式给付4.4万元。 16.2017年9月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲红艳存款2.55万元，后以利息形式给付0.1万元。 17.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李萍存款4.2万元，后以利息形式给付2.2万元。 18.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收姜浩存款4.2万元，后以利息形式给付1.05万元。 19.2017年8月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收葛曼丽存款6万元，后以利息形式给付2.5万元。 20.2017年7月到2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收叶舟燕存款7.75万元，后以利息形式给付4.05万元。 21.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收项荣利存款2万元，造成损失2万元； 22.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王锦存款2万元，后以利息形式给付1.1万元。 23.2017年8月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陈爱媛存款12.2万元，后以利息形式给付1.4万元。 24.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲光芹存款22万元，造成损失21.6万元； 25.2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李桂香存款3万元，造成损失2.5万元； 26.2017年3月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收汤登富存款17.1万元，后以利息形式给付5.25万元。 27.2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收耿丽丽存款5万元，造成损失5万元； 28.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李丽存款10万元，造成损失10万元； 29.2017年4月至2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收蒋广平存款4.97万元，后以利息形式给付4.32万元。 30.2017年7月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李良华存款0.77万元，后以利息形式给付0.84万元。 31.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收孙以平存款7.5万元，后以利息形式给付3.4万元。 32.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收冯英存款1万元，造成损失0.55万元。 33.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李红存款2万元，造成损失0.65万元。 34.2017年6月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陶爱珍存款7.5万元，后以利息形式给付8.5万元。 35.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收葛高原存款5.1万元，后以利息形式给付2.25万元。 36.2017年6月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收宋宁艳存款3万元，后以利息形式给付2.25万元。 37.2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李海艳存款2万元，造成损失2万元； 38.2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收黄超存款11.05万元，后以利息形式给付5.55万元。 39.2017年6月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收曹艳存款5.1万元，后以利息形式给付4万元。 40.2017年8月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收蒋广兵存款2万元，造成损失2万元； 41.2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收顾汉芸存款1万元，造成损失1万元； 42.2017年8月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收尹双妹存款9.2万元，后以利息形式给付0.3万元。 43.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收叶丽存款2.75万元，造成损失2.75万元； 44.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收姜艳之存款2万元，造成损失2万元； 45.2017年5月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐银存款31.5万元，后以利息方式全部支付。 46.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收周玉梅存款4.2万元，造成损失3.75万元； 47.2017年4月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陈秀婷存款43万元，造成损失31万元； 48.2017年7月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收卢正梅存款26.2万元，造成损失17万元； 49.2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收乔海红存款6.2万元，后以利息形式给付4.1万元。 50.2017年8月到2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收钱增梅存款20.6万元，后以利息形式给付5万元。 51.2017年8月到2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收齐晓芹存款4.2万元，后以利息形式给付2.3万元。 52.2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张其跃存款17.5万元，后以利息形式给付5.4万元。 53.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收冷德霞存款1.6万元，后以利息形式给付1.5万元。 54.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张小艳存款2万元，后以利息形式给付0.9万元。 55.2017年9月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收魏良凯存款3万元，造成损失3万元； 56.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收刘建国存款2.75万元，造成损失2.75万元； 57.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收范育静存款2万元，造成损失1.55万元； 58.2017年7月至8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王**存款6.5万元，后以利息形式给付2万元。 59.2017年7月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收马宁存款4.2万元，后以利息形式给付2.3万元。 60.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐春存款10.8万元，后以利息形式给付0.7万元。 61.2017年8月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收马占坤存款24万元，后以利息形式给付8.3万元。 62.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陈红珠存款1.779万元，造成损失1.779万元; 63.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收孟昭敏存款5.8万元，后以利息形式给付0.6万元。 64.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张静存款4.75万元，造成损失4.75万元； 65.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张玉杰存款5.8万元，造成损失5.8万元； 66.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收秦婷婷存款2万元，造成损失2万元； 67.2017年4月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李晓芹存款53.7万元，后以利息形式给付34.7万元。 68.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收胡海波存款7.5万元，造成损失7.5万元； 69.2017年7月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张学梅存款11.35万元，后以利息形式给付3万元。 70.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收许家宏存款2万元，后以利息形式给付1.1万元。 71.2017年5至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收姜会云存款2.2万元，后以利息形式给付1.2万元。 72.2017年8月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收姜连修存款7万元，后以利息形式给付4.55万元。 73.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收丁梅存款2万元，后以利息形式给付0.4万元。 74.2017年6月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收冷玲存款2万元，后以利息形式给付1.35万元。 75.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王华美存款2万元，后以利息形式给付0.4万元。 76.2017年8月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收吴大兵存款6.5万元，后以利息形式给付3万元。 77.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收董立霞存款2万元，后以利息形式给付0.45万元。 78.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陈伟存款0.55万元，造成损失0.55万元。 79.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张增明存款4.2万元，造成损失3.75万元。 80.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收魏红存款20万元，造成其损失20万元。 81.2017年7月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收韩月梅存款19.95万元，造成损失16.55万元。 82.2017年7月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐丽存款16.25万元，造成损失5.95万元。 83.2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王苏花存款2万元，造成损失2万元。 84.2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收周琳琳存款5.41万元，造成损失4.11万元。 85.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张树琴存款2万元，造成损失1.55万元。 86.2017年7月至10日，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收顾树芳存款10万元，造成损失5.35万元。 87.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收顾树霞存款16.4万元，造成损失10.45万元 88.2017年5月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收章安东存款17.6万元，造成损失11.5万元。 89.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收汤燕林存款4万元，造成损失2.65万元。 90.2017年7月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收叶冬杰存款16.05万元，造成损失12.15万元。 91.2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张**存款2万元，造成损失2万元。 92.2017年5月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲翠荣存款8.3万元，造成损失0.98万元。 93.2017年7月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收吴燕敏存款4万元，造成损失1.2万元。 94.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李君萍存款5500元，造成损失5500元。 95.2017年1月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收乔雪晴存款14.445万元，造成损失4.335万元。 96.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收孙俊华存款12万元，造成损失11.3万元。 97.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收陈美云存款2万元，造成损失1.3万元。 98.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲雨存款9万元，造成损失9万元。 99.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张士凤存款2万元，造成损失2万元。 100.2017年1月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收梁霞存款19万元，造成损失4.31万元。 101.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲伟举存款4.2万元，造成损失3.75万元。 102.2016年12月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐玲玲存款14万元，造成损失8.6万元。 103.2016年8月到9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收耿志红存款3.1万元，造成损失1.75万元。 104.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收吕金荣存款2万元，造成损失1.55万元。 105.2017年4月至7月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收程霞芹存款10.6万元，造成损失3.67万元。 106.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收朱爱莲存款7.2万元，造成损失5.8万元。 107.2017年8月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收钱静存款12.05万元，造成损失8.2万元。 108.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收顾巧红存款4.75万元，造成损失4.75万元。 109.2017年8月到9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收唐艳存款11.6万元，造成损失8.77万元。 110.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收葛亚利存款4.2万元，造成损失4.2万元。 111.2017年6月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收卢利娜存款5万元，造成损失2.3万元。 112.2017年4月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收范芳芳存款24.5万元，造成损失12.25万元。 113.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收唐伟存款2万元，造成损失2万元。 114.2017年5月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王鲁存款11.3万元，造成损失5.35万元。 115.2017年6月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收胡苏林存款7.1万元，造成损失6.15万元。 116.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收孙金翠存款5.4万元，造成损失2.08万元。 117.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐春存款4万元，造成损失3.55万元。 118.2017年4月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收冯华存款47.15万元，造成损失13.29万元。 119.2017年2月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲丽存款142.89万元，造成损失78.3万元。 120.2017年7月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王华丽存款14.45万元，造成损失5.4万元。 121.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王华美存款2万元，造成损失1.1万元。 122.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收林秀芳存款3.1万元，造成损失2.2万元。 123.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收孙以平存款20.3万元，造成损失19.4万元。 124.2017年9月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收王玉香存款3.1万元，造成损失3.1万元。 125.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收许家宏存款4.2万元，造成损失3.8万元. 126.2017年4月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收仲其法存款13.6万元，造成损失6.33万元。 127.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收孙金会存款2万元，造成损失1.6万元。 128.2017年5月到10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收乔金平存款15.13万元，造成损失4.06万元。 129.2017年8月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张宝军存款4.2万元，造成损失2.65万元。 130.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收周飞存款5.1万元，造成损失5.1万元。 131.2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收倪小兵存款6万元，造成损失5.55万元。 132.2017年3月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收蒋江存款16.95万元，造成损失0.5万元。 133.2017年4月至10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收乔海红存款70.95万元，造成损失25.86万元。 134.2017年4月至9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张敏存款62.95万元，造成损失14.63万元。 135.2016年11月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收张惠存款124.8万元，造成损失27.26万元。 136.2016年11月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收徐红香存款49.1万元，造成损失27.5万元。 137.2017年5月至2017年10月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收姜会云存款48万元，造成损失18.66万元。 138.2017年4月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收蒋广平存款16万，造成损失13.05万元。 139.2017年4月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收李良华存款10.2万，造成损失3.98万元。 140.2016年12月至2017年9月，张某乙等人采用高额返息为诱饵，非法吸收高红巧存款18万，造成损失9.88万元。 案发后，被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞主动投案，并如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提供，经过庭审质证、认证具有证据证明效力的以下证据予以证明： 被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞供认其伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的时间、地点、人员、数额等事实。该供述得到了同案关系人张某乙、张铱玲、史**志、、供述、证人许某、季某、张某甲等人证言、转账记录等证据予以证明，足以认定。沭阳县公安局出具的立案决定书、“发、破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发情况以及被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞的归案情况；“有无前科劣迹证明”，证实了被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞无前科劣迹；人口基本信息，证实了被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞的刑事责任年龄。 本院认为，被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞予以减轻处罚。案发后，被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。鉴于部分被非法吸收的资金已以返利形式退还给部分借款人，对被告人均依法酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相同的辩护意见，予以采纳。经考察，对被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，依法对被告人葛志江、蒋玉杰、史玉飞适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院》第一条、第三条第二款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人葛志江犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从刑罚确定之日起计算，所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人蒋玉杰犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从刑罚确定之日起计算，所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人史玉飞犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从刑罚确定之日起计算，所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁币中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 栋 人民陪审员  胡玉华 人民陪审员  吴霞娟 二〇二〇年十一月六日 法官 助理  张旭书 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  江 伟 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。