河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0724刑初362号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人刘佳豪，男，1999年9月4日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗，于2019年10月26日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年11月1日经获嘉县人民检察院批准，于2019年11月2日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人仇豪，男，1998年4月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗，于2019年8月7日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月4日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人赵原，男，1998年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗，于2019年8月6日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月4日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人郭三和，男，1995年11月24日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因犯诈骗罪，2018年11月30日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌诈骗，于2019年8月6日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年9月9日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人郑拴平，河南悦言律师事务所律师。被告人姚晨，男，1993年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗，于2019年8月7日被获嘉县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月4日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人朱建民，湖南东放明律师事务所律师。被告人陈凯，男，1999年9月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗，于2019年8月8日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月4日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。被告人刘超，男，2000年10月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗，于2019年8月9日被获嘉县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被获嘉县公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月4日经获嘉县人民法院决定，同日被获嘉县公安局执行逮捕。获嘉县人民检察院以新获检三部刑诉[2019]7号起诉书指控被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员张继轩、贾慧莹出庭支持公诉，被告人刘佳豪、仇豪、赵原、陈凯、刘超，被告人郭三和及其辩护人郑拴平，被告人姚晨及其辩护人朱建民到庭参加诉讼。庭前，本院已通知获嘉县法律援助中心指派法律援助律师为被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超提供法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月19日，被告人刘佳豪、仇豪、郭三和、姚晨、陈凯、赵原、刘超伙同周某（另案处理），为诈骗分子提供银行账户、支付宝账户进行转账。自2019年6月份一开始，在缅甸经营奶茶店的被告人刘佳豪帮助刘增（在逃）进行洗钱活动，并介绍自己的朋友被告人仇豪与刘增直接联系，将赃款进行转移、取现。侦查查明，2019年7月19日，被害人邓某被骗的7850元、被害人陈某被骗的5238.65元、被害人王某被骗的10506.2元均被转入被告人郭三和62×××57的交通银行卡账户，被告人仇豪指挥被告人赵原、郭三和将该三笔资金进行流转，被告人郭三和伙同周某、被告人刘超，将赃款转入周某的62×××63工商银行账户、被告人刘超的62×××96工商银行账户后，被告人郭三和又按照被告人仇豪、赵原的指挥，让周某、被告人刘超将赃款转入被告人姚晨的138××××9399支付宝账户，再由被告人姚晨将赃款提现至自己的62×××30中国建设银行账户和被告人陈凯的62×××10中国银行账户，当日被告人陈凯在湖南省邵东县华融湘江银行自动取款机上将62×××10中国银行账户中的9900元赃款取现交给被告人仇豪后，又在湖南省邵东县中国建设银行自动取款机上将62×××30中国建设银行账户中的20000元的赃款取现也交给被告人仇豪，最后由被告人仇豪将赃款以无卡存现的方式转给刘增指定的银行账户。周某和被告人仇豪、郭三和、姚晨、陈凯、赵原、刘超共同得赃款的百分之五的提成，被告人刘佳豪得百分之一的提成。被告人刘佳豪于2019年10月26日向公安机关主动投案。被告人仇豪、赵原协助公安机关抓获同案犯。被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超到案后均如实供述自己的罪行。周某以及被告人刘佳豪、仇豪、赵原、姚晨、陈凯、刘超的家属自愿缴纳现金共计人民币40000元，已返还被害人人民币23366元。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭均未作辩解及辩护。为被告人刘佳豪提供法律帮助的律师认为，被告人刘佳豪犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。为被告人仇豪提供法律帮助的律师认为，被告人仇豪到案后如实供述自己的罪行，主动提供线索，协助公安机关抓获同案犯，应当认定具有立功情节，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。为被告人赵原提供法律帮助的律师认为，被告人赵原主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，且主动配合公安机关抓获同案犯，是立功，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人郭三和的辩护人及为被告人郭三和提供法律帮助的律师认为，被告人郭三和到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人姚晨的辩护人及为被告人姚晨提供法律帮助的律师认为，被告人姚晨系初犯、从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。为被告人陈凯提供法律帮助的律师认为，被告人陈凯到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。为被告人刘超提供法律帮助的律师认为，被告人刘超到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。经审理查明：2019年7月19日，被告人刘佳豪、仇豪、郭三和、姚晨、陈凯、赵原、刘超伙同周某（另案处理），为诈骗分子提供银行账户、支付宝账户进行转账。自2019年6月份开始，在缅甸经营奶茶店的被告人刘佳豪帮助刘增（在逃）进行洗钱活动，并介绍自己的朋友被告人仇豪与刘增直接联系，将赃款进行转移、取现。经侦查查明，2019年7月19日，被害人邓某被骗的7850元、被害人陈某被骗的5238.65元、被害人王某被骗的10506.2元均被转入被告人郭三和62×××57的交通银行卡账户，被告人仇豪指挥被告人赵原、郭三和将该三笔资金进行流转，被告人郭三和伙同周某、被告人刘超，将赃款转入周某的62×××63工商银行账户、被告人刘超的62×××96工商银行账户后，被告人郭三和又按照被告人仇豪、赵原的指挥，让周某、被告人刘超将赃款转入被告人姚晨的138××××9399支付宝账户，再由被告人姚晨将赃款提现至自己的62×××30中国建设银行账户和被告人陈凯的62×××10中国银行账户，当日被告人陈凯在湖南省邵东县华融湘江银行自动取款机上将62×××10中国银行账户中的9900元赃款取现交给被告人仇豪后，又在湖南省邵东县中国建设银行自动取款机上将62×××30中国建设银行账户中的20000元的赃款取现也交给被告人仇豪，最后由被告人仇豪将赃款以无卡存现的方式转给刘增指定的银行账户。周某和被告人仇豪、郭三和、姚晨、陈凯、赵原、刘超共得所取赃款百分之五的提成，被告人刘佳豪得所取赃款百分之一的提成。被告人刘佳豪于2019年10月26日主动到公安机关投案。被告人仇豪、赵原协助公安机关抓获同案犯。被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超到案后均如实供述自己的罪行。周某以及被告人刘佳豪、仇豪、赵原、姚晨、陈凯、刘超的家属自愿退出赃款共计人民币40000元，已返还被害人邓某人民币7850元，返还被害人王某15516元。上述事实，有被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超的供述和辩解，与被害人邓某、陈某、王某的陈述，证人周某的证言相互印证，并有被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超的户籍证明、无违法犯罪记录证明、湖南省株洲市荷塘区人民法院刑事判决书，出所登记表、在逃人员登记表，被告人郭三和与赵原、刘超、周某的聊天记录与转账截图，被告人赵原与郭三和、仇豪的微信聊天截图与转账截图，被告人仇豪与“sga”、陈凯、姚晨的微信聊天截图与转账截图，被告人姚晨的聊天截图与转账截图，被告人刘超的转账截图，周某的转账截图，被告人刘佳豪在缅甸经营奶茶店的营业执照，被害人冯某和“坚定的心～孟勇”、“京东商家”、“伪娘紫墨”、“Ssss排单”的聊天记录及转账记录，陈某被诈骗案接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，被害人陈某提供的聊天记录及转账截图，王某被诈骗案受案登记表、立案决定书，王某刷单成功的交易信息、王某在聊呗上的聊天记录、王某提供的个人微信、聊呗信息以及刷单人、宝妈群信息，到案经过，被告人陈凯的中国银行卡交易明细、被告人赵原的长沙银行卡交易明细、被告人郭三和的交通银行卡交易明细、周某、被告人刘超的工商银行卡交易明细、被告人郭三和的中国建设银行卡交易明细、被告人姚晨的中国建设银行卡交易明细，情况说明，扣押清单、发还清单、谅解书，物证（手机八部）等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超明知是犯罪所得的赃款，而帮助其转赃、取现，且数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人姚晨、陈凯、刘超在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人郭三和在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人刘佳豪主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人仇豪到案后能如实供述自己的犯罪事实，并主动提供线索，协助抓获同案犯，是立功，依法可以从轻处罚。被告人赵原主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；被告人赵原主动配合公安机关抓获同案犯，是立功，依法可以从轻处罚。被告人郭三和、姚晨、陈凯、刘超到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人刘佳豪、仇豪、赵原、姚晨、陈凯、刘超的家属积极退赃，已赔偿了被害人邓某、王某的经济损失，且取得了被害人邓某、王某的谅解，对被告人刘佳豪、仇豪、赵原、姚晨、陈凯、刘超可以酌情从轻处罚。为被告人刘佳豪提供法律帮助的律师关于被告人刘佳豪犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采纳。为被告人仇豪提供法律帮助的律师关于被告人仇豪到案后如实供述自己的罪行，主动提供线索，协助公安机关抓获同案犯，应当认定具有立功情节，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采纳。为被告人赵原提供法律帮助的律师关于被告人赵原主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，且主动配合公安机关抓获同案犯，是立功，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人郭三和的辩护人及为被告人郭三和提供法律帮助的律师关于被告人郭三和到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见及法律帮助意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人姚晨的辩护人及为被告人姚晨提供法律帮助的律师关于被告人姚晨系初犯、从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见及法律帮助意见，经查证属实，本院予以采纳。为被告人陈凯、刘超提供法律帮助的律师关于被告人陈凯、刘超能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的法律帮助意见，经查证属实，本院予以采纳。根据被告人刘佳豪、仇豪、赵原、郭三和、姚晨、陈凯、刘超犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十一条，第五十二条，第六十四条，之规定，判决如下：一、被告人刘佳豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）二、被告人仇豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）三、被告人赵原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）四、被告人郭三和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；撤销湖南省株洲市荷塘区人民法院（2018）湘0202刑初417号刑事判决书中对被告人郭三和宣告的缓刑一年的执行部分，执行原判刑罚有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，总和刑期有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2020年9月18日止。）五、被告人姚晨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）六、被告人陈凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）七、被告人刘超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（上述罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国库。）八、对被告人刘佳豪退出的违法所得人民币六百元、被告人仇豪退出的违法所得人民币二百元、被告人赵原退出的违法所得人民币二百元、被告人郭三和退出的违法所得人民币二百元、被告人姚晨的退出违法所得人民币三十元、被告人陈凯的退出违法所得人民币六十元、被告人刘超退出的违法所得人民币五十元，依法予以追缴，上缴国库。九、对被告人刘佳豪、仇豪、赵原、姚晨、陈凯、刘超的家属已退出的赃款5238.65元，依法返还给被害人陈文越。十、随案移交的白色苹果8手机一部、苹果7Plus手机一部、黑色华为nova3手机一部、孔雀绿华为mate20手机一部、黑色小米mix手机一部、深色OPPOR15手机一部、蓝色小米9手机一部、金色苹果7手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  刘玉民审判员  李梦晨审判员  孟 靓二〇一九年十二月三十一日书记员  常 琪