北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）三中刑初字第00480号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人李毅强，男，27岁（1987年8月18日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被羁押，同年8月29日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。辩护人白晓东，北京市臻昊律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检刑诉（2014）0060号起诉书指控被告人李毅强犯诈骗罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员王大东出庭支持公诉，被告人李毅强及其辩护人白晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2012年至2013年间，被告人李毅强在本市顺义区，虚构其经营手机充值卡可以获得很高的利润，以支付高额分红或者以低于市价将手机充值卡出售给被害人的手段，骗取被害人徐×1、孙×、赵×1等17名被害人共计人民币700余万元，截至案发，尚有人民币560余万元未能归还。被告人李毅强作案后于2013年7月22日被扭送归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人李毅强无视国法，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭审理过程中，被告人李毅强对起诉书指控其犯诈骗罪的事实不持异议，辩称：其不是被扭送归案，而是其的父母开车带着其与李×1、孙×一起到公安机关报案的。李毅强的辩护人的辩护意见是：李毅强系被其父母送到公安机关归案，根据法律规定应视为自动投案，其到案后如实交代自己的犯罪事实，认罪悔罪，应认定为自首，请求法院依法对李毅强从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人李毅强于2012年8月至2013年7月间，在北京市顺义区虚构其经营手机充值卡能够获取高额利润的事实，采用支付高额分红或者低于市价出售手机充值卡等手段，分别骗取徐×1、孙×、赵×1等17名被害人的钱款共计人民币768.3万元，案发前已支付被害人分红及本金人民币198.45万元，现尚有人民币569.85万元未能归还。2013年7月22日，被告人李毅强在其父母的陪同下，与被害人孙×、李×1一起到顺义分局刑侦支队报案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人徐×1的陈述证明：2012年春节前后，其通过男朋友认识了一个叫李毅强的男子，得知李毅强在倒中国移动的充值卡，他称干这个挺挣钱的，后他提议可以带其和其男朋友也用这种方式挣些钱。过了大约一个月左右，其和其男朋友共同出资投了4.5万元，其出2万元，其男朋友出2.5万元。一个星期后，李毅强将本金4.5万元和3500元的利润一起返还，其们再将4.5万元给李毅强作投资，又得到了一次3500元的利润之后，其就将其投资的2万元抽了出来，决定不再投资了，但是其男朋友一直在投。直到2013年1月底，其又开始投资，这次其自己单独投资了4.5万元，后其又陆续投资了三次，都是将钱给李毅强，由他去倒卡，然后他直接将利润返给其，而其的本金就一直在他那做投资。这四次其一共投资33.3万元。最后一次是2013年6月底把钱给的李毅强，他给其的最后一笔利润也是6月底。要按往常下次给其利润应该是7月15日，但一直到现在，李毅强也没有给其。其就开始催他返给其利润，但是他一直用各种借口拖着，其感觉自己应该是被骗了，所以就来报案了。其一共收到李毅强返给其的利润5.07万元。投资是口头约定，没有协议。给了李毅强很多次钱，他给其打了四张欠条，两张4.5万元、一张18万元和一张6.3万元，打欠条的日期分别是2013年2月1日，6月24日和7月4日，还有一张欠条没有日期。2.被害人孙×的陈述证明：其和李毅强是同学，2012年春节过后，其得知李毅强在倒卖中国移动充值卡，而且自称挺挣钱的。后他提议可以带其和其女朋友（徐×1）跟他一起做这个，其们投资李毅强去操作，投资4.5万元的利润是3500元，其当时没有立即答应。过了几个月其认为这应该是一条来钱快的方法，所以想赌一把。当时其出2.5万元，其女朋友出2万元，共同投资4.5万元给了李毅强。一个星期后，李毅强将本金4.5万元和3500元的利润一起返给了其，然后其再将4.5万元给李毅强做投资，又得到了一次3500元利润之后，其女朋友将她投资的2万元抽了出来，但是其没有抽出来，而是将其女朋友抽出的2万元补上。后其又陆续向李毅强那里投资，加上其之前投资的，一共投了32.4万元。每投资一笔李毅强差不多都是半个月后按4.5万元返3500元给其返利润。2013年5月底李毅强给了其最后一笔利润之后就再没给。之后其就开始向他催要利润，李毅强说让其再投资一部分，投完之后他就能返其利润。于是7月4日，其做了最后一笔投资将11万元给了李毅强，投资完之后，李毅强仍然没有给其返利润，7月19日李毅强还给其1万元。7月21日，李毅强给其打电话说让其借他点钱，他说跟其借钱的目的是要把钱还给其他在他那投资的人，一开始他说跟其借2.5万元。其说只有5000元，然后其就将5000元替他还给了王×。其一共收到利润20余万元。分多次给了李毅强43.4万元，后来李毅强还了其1万元，此外其还借了他5000元，但李毅强只给其打了一张32万元的欠条，剩下的10.9万元李毅强本来答应马上还给其的，所以没有打欠条。3．被害人赵×1的陈述证明：2012年7月，其通过其侄子孙×认识了李毅强，他自称倒卖中国移动充值卡，而且还说干这个挺挣钱的，当时孙×已经在给李毅强投资还挣了钱，其考察了这个投资，大约两个月之后，其感觉做这个投资应该没什么问题，所以决定跟李毅强干这个。第一次投资9万元，10天左右李毅强返给其7000元的利润。得到利润之后其感觉这钱来的还挺快，所以继续加大投资，分多次又陆续投资了24.3万元，加上之前的9万元，一共33.3万元。每一笔投资李毅强都是按照4.5万元返3500元，10到15天返一次的比例给其返钱，一直到2013年5月，李毅强说他从上家提货的时候充值卡涨价了，所以返给其的利润相应的也要减低，4.5万元返3250元。按照这个利润李毅强又给了其四次利润，最后一次是2013年6月底。到了7月11日的时候，李毅强说有人想把钱要回去，希望其帮他把人家退回的这批卡买下来，需要花费45万元，而且还答应一次性给其5万元的利润。其当时就同意了。当天其在顺义工商银行给李毅强的账户转了45万元。在其答应做这笔投资之前李毅强还答应其这45万元算做他从其这借的。4.被害人肖×的陈述证明：2012年5月份左右，李毅强开始往其经营的报刊亭送电话充值卡，当时他的价格比较便宜，所以其就总是从他那进充值卡，渐渐熟悉了，产生了信任。后来每次都是其先给他钱，过10天左右他再把充值卡给其送过来。2013年4月，李毅强从其这拿走了20万元的货款，但是一直没有给其送货。后来他又来了，说这次的货源比较充足，问其要多少，其说手里没钱，只能再出110万元，他同意了。第三天李毅强就来其这里拿走了110万元货款，当时没有打欠条或收条。之后过了很长时间，李毅强也没有将130万元的充值卡给其送过来。其当时很着急，多次催他送货，他总是找各种理由推脱。但是其能找到他，也没有多想。2013年的五六月份，李毅强又以各种理由向其借钱，分四五次从其这拿走了9.15万元。直到6月底，其实在不踏实，就把他叫到其这，让他给其写了一张150万元的借条。因为在这130万元之前，他还从其这拿走了20万元货款，也没有给其送货。7月20日，李毅强又从其这拿走9万元现金，5万元面值100元的充值卡。5.被害人李×1的陈述证明：2012年三四月份，其通过玩牌认识了李毅强，知道他倒卖电话充值卡，听说很挣钱，其提出一块干，他同意了。2013年2月的一天晚上，其给了李毅强4.5万元，过了15天，李毅强就给其返利3500元。其见果然挣钱，就准备多投入一点。3月10日左右其在李毅强家里给了他15.5万元，3月底至5月初，其分三笔给了李毅强25万元，每次他都打欠条，其间他始终给其返钱。6月23日左右，李毅强说让其多投点钱，倒卖流量卡，他说盈利比较大，其同意了。6月27日，其在他家将50万元现金给了他。当天下午，他说让其再给他5万元购买流量卡，于是其又给了他现金5万元。这55万元都没有打欠条。他说第二天就能给其钱，可是没有给。过了大概四五天，李毅强给了其3万元现金，说是流量卡掉价了，赔钱了，所以只能给其3万元。过了几天，其让他先给其5万元，于是他又给了其5万元。后来他就找各种原因不给钱，中间他也还过其23万元，但是又借走了9万元，相当于给了其14万元。这样下来50万元里面就还剩下36万元。2013年7月21日左右，其又让他给其写了一张45万元的欠条，包括50万元里剩下的36万元，还有9万元是这几个月的返利，因为没有给钱，所以写在欠条里。6.被害人王×的陈述证明：2012年9月其在游戏厅认识李毅强，听他说倒卖手机充值卡。2013年三四月份，李毅强提出让其跟他一起干，投资4.5万元返3500元，两个月保证返5次。第一次其投资18万元，是6月1日下午给的现金，当天晚上李毅强给其打张欠条。6月17日和6月18日，李毅强分两次给了其1.4万元的利润。6月26日上午，李毅强跟其说，现在可以倒一种中国移动的流量卡，利润比之前那个还要高，是投资13.5万元返2万元左右利润。当天下午其在游戏厅将13.5万元现金给了李毅强，给完钱后他又告诉其利润是1.7万元，其也同意了。随后李毅强给了其一张欠条。7月20日其向李毅强催要利润，当天晚上李毅强给孙×打电话，让孙先给其5000元，晚上孙给其5000元。次日在其的催要之下，李毅强又给了其1万元的利润。两次投资李毅强一共返5.9万元。7.被害人杜×的陈述证明：2012年底其在新世界商场倒卖手机充值卡，从李毅强那以9.8折买过几次充值卡，当时合作没有问题，都是一手交钱一手交货。2013年7月17日李毅强告诉其有一批9.3折，面值100元的手机充值卡已经到货了，让其先付2.5万元作为定金，就能把一百万元面值的充值卡给其。其收到货后再支付其余的钱。由于这批卡确实挺便宜，当天其就将人民币2.5万元给了李毅强，还让他打了一个欠条。之后其跟李毅强要其买的手机充值卡，他总以有事推脱，后来就联系不上李毅强了。8.被害人苏×的陈述证明：其听说李毅强倒卖电话充值卡很挣钱。李毅强希望其拿出钱跟他一块干。2013年7月7日左右，其找到李毅强，提出想投点钱。他说100元充值卡其可以挣7元，7月17日其给了李毅强18万元，他给其打了借条，没过几天，就听说李毅强被拘留了。9.被害人耿×的陈述证明：其听说同村李毅强倒卖电话充值卡很挣钱，就提出想给他投点钱，问他怎么提成，李毅强说100元充值卡其可以挣到7元钱，每个月能返利两三次，其听后觉得收益很大，决定投钱给他。2012年11月底，其给了李毅强4.5万元，他给其打了借条。后李毅强给其返利10次，每次3500元，共计3.5万元。因挣钱比较快，其想多投点。2013年6月中下旬，其又给了李毅强18万元，他给其打了22.5万元的借条，包含之前投的4.5万元。之后他没再给其返利。10.被害人李×2的陈述证明：2012年8月份，其给了李毅强4.5万元，他给其打了4.85万元的欠条，把第一次的返利也加在里面。之后李毅强每月给其返利两次，每次3500元，截止到2013年2月份返利14次，共计4.9万元。2013年3月1日，其在孙×家里给了李毅强23.4万元，李毅强为了省事好计算给其写了一张28万元的借条，加上最开始的4.5万元，其共给他27.9万元。投资以后李毅强每月给其返利两次，截止到2013年5月返利5次，每次2.17万元，合计10.85万元。再后来他就不给其返利了。2013年6月底，他分几次给了其9.9万元，2013年7月份，他说需要倒卡又把这些钱借回去了，但是不算其入股，只算是借的。他一共从其这拿走了27.9万元，以返利的名义给了其15.75万元，没有返还过本金，其现在的损失12.15万元。11.被害人赵×2的陈述证明：其通过其老姑赵×1认识了李毅强，当时赵×1在李毅强那里投钱，让李毅强通过倒卖电话充值卡给她挣钱。其向李毅强提出想在他那里投资，问他怎么提成，他说其把钱给他，由他负责倒卖，100元的充值卡其可以挣到7元钱。2013年2月份的一天，其在赵×1家给了李毅强9万元，他给其打了借条，之后李毅强在两个月内给其返利四次，每次7000元，共计返利2.8万元。因为挣了钱，4月份的月底，其在顺义区石船环岛工商银行门口给了李毅强18万元，他给其写了借条，后来返利两次，每次1.95万元，合计返利3.9万元。6月的一天，李毅强说他那还有充值卡，问其是否增加投资，于是其在顺义区怡馨小区南门唐茗轩茶馆给了李毅强18万元，他给其写了借条，后李毅强给其返利两次，每次3.25万元，共计返利6.5万元。后来李毅强说倒卖手机流量卡盈利更多，7月3日其在顺义区怡馨小区南门唐茗轩茶馆，一次性给李毅强62万元，其中27万元用于投资电话充值卡，35万元用于投资手机流量卡，之后其让李毅强写了两张借条，其中一张借款数额为72万元人民币（包含之前三次的45万元和新给的27万元，用于倒卖充值卡），另外一张借款金额为35万元（用于倒卖流量卡）。之后因为其急需用钱，其从李毅强那里要回了28万元本金。李毅强一共从其这拿走了107万元，他以返利名义给其13.2万元，返还本金28万元，所以其现在的损失是65.8万元，现在其手中有两张借条，借条上显示共欠款107万元。12.被害人刘×1的陈述证明：其和李毅强是同村，听说他倒卖电话充值卡收益很大，决定投钱给他。2013年1月份的一天，其给了李毅强4.5万元，当时没有打借条，后返利3500元；后来他说让其多投点钱，再给他5.4万元，以后每次给其返利7000元。1月20日，其在隆华商场对面的农村商业银行停车场给了李毅强5.4万元，并让李毅强给其打了一张9.9万元的借条。后来李毅强给其返利三次，每次7000元，共计2.1万元。2013年3月初，李毅强说他手里还有点充值卡，其觉得很挣钱，就于3月9日在其家中给了李毅强10万元，后李毅强给其返利四次，每次1.5万元，共计6万元。后来李毅强说他手里有流量卡更挣钱，5月中旬，其在马坡乡村乐园楼下给了李毅强10万元，他说过两天就能连本带利给其11.8万元，他没有打借条。后来在其一再要求下，他退给其8万元，之后就再也没有给过其钱。李毅强一共从其这拿走了29.9万元，返利16.45万元，其亏损了13.45万元，但是现在其手中的借条上显示是19.9万元。13.被害人徐×2的陈述证明：其的朋友孙×跟其说他认识一个叫李毅强的人，李毅强是做倒卖手机充值卡生意的，挺赚钱的。2012年8月底，其问孙×能不能让其投资，过了两天，孙×说李毅强同意其投资，因为其跟李毅强不认识，所以其通过孙×将其投资的9000元给了李毅强，按约定其一次能分红700元，一个月就是2100元，在以后的一个月里，李毅强果真分三次将2100元分红通过孙×给了其，第二个月其又拿到了2100元的分红，其就想多投点钱能多分红，于是其就通过孙×认识了李毅强，熟了之后其就陆续给李毅强投了4.5万元，李毅强给其打了一张借条，其追加投资后，分的钱也随着增加了，李毅强每次都按4.5万元给其分红，一次分3500元，到了2013年3月以后李毅强就不按每月三次给其分红了，有时候一个月分两次红，有时候两个月分五次红，其当时觉得虽然比以前分的次数少了，但是每月还都能拿到钱，所以就没在意。2013年5月左右其又追加投资27万元，李毅强也给其打了一张借条。加上之前投资的4.5万元共计31.5万元，随后的一个月，李毅强按照31.5万元每次分红2.45万元，给其两次共计4.9万元，可是到6月份以后，李毅强到了分红日期没给其分红。在其多次催要下，李毅强才给了其1万元，之后就再没有分给其钱。其共投给李毅强31.5万元，李毅强给其分红9万元，其被骗了22.5万元。14.被害人才×的陈述证明：其通过徐×2认识了李毅强。2013年3月李毅强找到其，说他在倒卖电话充值卡很挣钱，如果投资100元的充值卡，其可以挣到7元钱，其听后觉得收益很大，决定投钱给他。2013年4月的一天，其在顺义区马坡镇乡村乐园俱乐部楼下给了李毅强9000元，过了20天左右李毅强给其返利700元。5月份的一天，在顺义区金汉绿港餐饮街啃一锅饭店门口停车场其给了李毅强9000元，后李毅强又给其返利1400元。6月份其在孙×家给了李毅强1.8万元，后来李毅强给其返利2800元。李毅强一共从其这拿走了3.6万元，以返利名义给其了4900元，没有返还过其本金，其现在的损失3.11万元。15.被害人胡×的陈述证明：其通过李×2认识了李毅强。2012年其就知道李×2在跟李毅强倒卖电话充值卡，听李×2说还挺挣钱的。其找到李毅强，提出想拿钱出来跟他一块干，他说可以。2013年3月8日下午16时左右，其在家中给了李毅强7.2万元，他给其打的借条写的是借7万元，他说另2000元太少不值得写在借条上，其也没提出不同意。后来李毅强给其多次返利，截止到2013年5月20日左右，李毅强给其返利9次，每次5600元，共计返利5.04万元，没有返还过本金，其现在的损失是2.16万元。16.被害人刘×2的陈述证明：其和李毅强是同村。2012年10月其就知道李毅强在做倒卖手机充值卡的生意，而且也有别人在跟着他干，当时其不太相信这事所以就没答应他。2013年1月初李毅强又跟其提起此事，而且其当时也听说有人跟他干倒卖手机充值卡这个生意确实挣钱了，其就同意跟着他干了。李毅强当时告诉其只需要将钱投资到他那里，其什么都不用管就等着拿收益就行了。2013年1月21日其第一次投资9万元，李毅强给其打了一张9万元的借条，后他每隔10天左右返给其利润，返了8次每次7000元，第一笔投资共返给其5.6万元的利润。2013年5月4日、5月6日，其又分两次向李毅强投了13.5万元，李毅强只给其打了一个9万元的借条，最后一次4.5万元的借条李毅强说过两天就给其打但是一直没有给其打。其一共投资了22.5万元，李毅强每次返给其的利润也增加到1.75万元，这个标准返给其两次，合计3.5万元，最后一次返给其利润是2013年6月11日。李毅强返给其利润共9.1万元，其的实际损失是13.4万元。17.被害人单×的陈述证明：2012年4月初李毅强通过一个朋友认识了其，6月份的时候，李毅强拿着几张面值50元的手机充值卡来找其，说他最近在做倒卖手机充值卡的生意，挺赚钱的，问其投不投资，赚了钱可以给其分红，其开始不信。过了几天，李毅强说先让其投10万元，他许诺其100元分2元红利，10万元分2000元红利，每个月分一至两次，其同意了，之后其把10万元现金给了李毅强。过了三天，李毅强拿着10万元现金及800元左右的手机充值卡来找其，说他来还投资的钱，还有800元左右的充值卡就当是分红了。又过了几天，李毅强问其还投不投资，其说投，之后其就借给了李毅强20万元现金，在之后的三四个月时间里，李毅强每个月给其分红一到两次，每次4000元或5000元。其问李毅强怎么每次分红的钱数不一样，李毅强说他赚的多就分得多，赚的少就分的少点。到了10月份的时候，李毅强来还其钱，说之前借的20万元给其返了5万元左右的分红，这次他再还其10万元就还差其5万元。其说行。后李毅强又说这次他要进更多的手机充值卡，需要70万元，其说没有那么多现金，转账可不可以。他说行。于是其就把70万元汇入了李毅强指定的账户了。过了5天，李毅强说还其钱，后李毅强给了其20万元现金和50万元转账到其账户上，之前欠其的5万元也还其了，这样他们之间就不欠钱了。直到2013年春节以后，李毅强又说要进充值卡，让其投200万元。其说没那么多钱，后来其投资了120万元，其中94万元通过银行转账汇入了李毅强指定的账户，26万元给的李毅强现金。过了一星期，李毅强还了其70万元左右，这些钱是通过银行转给其的，还欠其50万元。过了一星期，李毅强拿了5万元分红来找其，把分红给其之后，又跟其借了60万元。过了10多天，李毅强就还了其20万元，还欠其40万元，加上之前欠其的50万元，李毅强一共欠其90万元，其让李毅强给其写了一张92万元的借条（2万元是应该给其但没给其的分红），之后李毅强又跟其借了30万元现金。6月底李毅强通过银行转账还了其15.4万元，之后李毅强就没给其分红了。2013年7月1日，李毅强给其打了一张115万元的借条（包括欠其的92万元和14.6万元及应该给其但没给其的分红，之前的92万元借条就撕毁了），说7月22日之前还，可是到今天李毅强也没还。18.证人何×的证言证明：其在顺义石门市场从事手机充值卡批发业务。其的充值卡是从西城区马甸邮币市场进的货，大概是2012年7月开始李毅强从其这进卡，刚开始使的现金，后来是通过转账方式付款，每次数量不等，他从其这一共进了几百万元充值卡。面值100元的充值卡每张99.3元给他；面值50元的充值卡每张49.6元给他。他还从谁那进过卡其就不知道了。19.证人李×3的证言证明：其和李毅强是借贷关系，两年前通过抵押、贷款公司认识的。2011年或者2012年的时候，李毅强通过信贷公司找到其，跟其借款并把他父母住的顺义仓上小区乙16号3单元202室的房子抵押给其。他前前后后以各种名义跟其借了1000多万元，大概还了700多万元，还有300多万元没有还。其说的这个数是本金，没算利息。其主要用招商银行的账号，有时也用中国银行的账号，李毅强一直都是用他交通银行的账号跟其交易。20.证人孙×、李×1的证言证明：当时孙×、徐×1、李×1等几名被害人找到李毅强，让他还钱，李毅强还不上，就打电话把他的父母叫来，让他父母替他还钱，李毅强的父母来后听说李毅强欠的钱太多，他们也还不上，劝李毅强去自首，后李毅强的父母与被害人一起带着李毅强到顺义分局刑侦支队报案。21.交通银行账户查询流水及明细、邮政储蓄银行账户查询记录证明：李毅强资金去向，包括取现、还债及归还贷款的情况。22.常住人口基本信息证明：李毅强的身份情况。23.工作说明证明：中国移动的手机充值卡从公司卖给第一级代理的价格为9.85折左右。24.被告人李毅强的供述：2012年9月份左右其开始做手机充值卡的生意。一般都是100元的充值卡87元购进97元卖出。由于当时其手里的钱不多，其就找了一些人，对他们说把钱给其，其去购进充值卡，然后卖出，他们可以得到一定的利润，其也能够从中得到一定的提成。一般是十块钱利润，其赚三块，他们赚七块。最开始跟其干的是孙×、李×2、宏伟（徐×2），他们每个人都在其这里投了一部分钱，其老老实实的作买卖，都赚到钱了。得知跟其倒卖充值卡能赚钱后，好多人要求跟其一起干。当时因为人越多，投入的钱越多，其所能得到的收益越大，其就让他们加入了。在挣了一些钱后，其就迷上了赌博，生活上的花销越来越大，控制不住自己，又要给他们提成，其就开始想歪主意，决定骗钱来消费和还债，最后基本上很少做倒卖充值卡的生意了，其就用跟他们要的钱给他们返利，就这样拆东墙补西墙。可是当时并没有人知道这种情况，还以为其仍然在做，收益还是不错，还有人要求跟其干这个买卖。其当时手头紧张，没钱消费，就来者不拒。这些钱都被其消费或者还债了。其诈骗他们的大概数目是：李×1的90万元返35万元；李×2的30万元返45万元；孙×的50万元返80万元；徐×1的33万元返5万元；“东东”（才×）2.7万元返1万元；刘×1的25万元返10万元；刘×2的25万元返10万元；宏伟31.5万元返20万元；孙×的姑姑（赵×1）27万元返60万元；孙×的三叔9万元返10万元；赵×2的70万元返30万元；王×31.5万元返8万元；老苏（苏×）18万元没有返；耿×22.5万元返7万元；还有一个在顺义西单北面开报刊亭的女的，其以卖给他充值卡为借口，从她那拿了150万元，后期只给了她30万元左右的充值卡，剩余的钱其用来自己消费和还债了，其根本没有想给她150万元的充值卡；向单×借了很多次，他手里的欠条应该显示其欠他115万元，向李×3借了很多次，现在她手里的欠条显示其欠100万元左右。借1万元其需要每天支付200元的利息。公安民警向其出示的卷宗内的借条都是其写的，其给每个人都是按7%的比例返利，给他们打的借条中除了李×2的10万元，单×的115万元，孙×1（赵×1之夫）的45万元和李×1欠款中的一部分是借款外，其他的钱都是其倒手机卡跟他们要的。对于被告人李毅强及其辩护人关于李毅强不是被扭送归案，而是其父母开车带着其与被害人李×1、孙×一起到公安机关报案，根据法律规定应视为自动投案，其到案后如实交代自己的犯罪事实，认罪悔罪，应认定为自首的辩解和辩护意见，经查，证人李×1、孙×的证言经当庭举证质证并予以确认，能够证明李毅强到案的情况，李毅强的行为符合刑法及相关司法解释的规定，应认定为自首。故李毅强及其辩护人的辩解和辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人李毅强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控李毅强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于李毅强在其亲属陪同下与被害人一起到公安机关报案，到案后如实供述所犯罪行，应认定为自首，依法可对其予以从轻处罚。本院根据被告人李毅强犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李毅强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2027年7月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李毅强退赔人民币五百六十九万八千五百元，发还各被害人（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钟 欣代理审判员  韩希慧代理审判员  王海广二〇一四年十一月十七日书 记 员  曹西鹏