河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初410号公诉机关邓州市人民检察院。被告人程超文，男，1984年12月5日出生于江苏省邳州市，汉族，本科肄业，经商，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被邓州市公安局刑事拘留，2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人王瑞玲，河南大为律师事务所律师。被告人郑二亮，男，1997年10月9日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住河南省济源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人姚云生，河南花洲律师事务所律师。被告人夏通，男，1999年10月24日出生于江苏省邳州市，汉族，初中肄业，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人杨显军，河南花洲律师事务所律师。被告人张飞，男，1996年12月21日出生于江苏省邳州市，汉族，高中文化，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人刘智毅，河南九多律师事务所律师。被告人王庆，男，1999年9月24日出生于江苏省邳州市，汉族，高中文化，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人康建，河南雷鸣律师事务所律师。被告人徐大尉，曾用名徐大卫，男，1990年2月8日出生于江苏省邳州市，汉族，中专文化，务工，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人汤波，江苏尊鼎力律师事务所律师。被告人张帅，男，2000年9月9日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，务工，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人赵亚飞，河南雷鸣律师事务所律师。被告人吕豪杰，男，1996年10月1日出生于河北省景县，汉族，高中文化，个体户，住河北省景县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年9月27日被邓州市公安局刑事拘留，2019年10月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年11月26日被取保候审。辩护人芦甲，河南德高律师事务所律师。被告人苏斌涛，男，1995年7月18日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，务工，住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年8月19日被取保候审。被告人孙阳琨，男，2000年3月2日出生于河南省洛阳市洛龙区，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月24日被抓获，2019年7月25日被邓州市公安局刑事拘留，2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年8月23日被取保候审。被告人杜龙飞，男，2000年7月23日出生于河南省洛阳市西工区，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月24日被抓获，2019年7月25日被邓州市公安局刑事拘留，2019年8月27日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年8月23日被取保候审。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）55号起诉书、邓检一部刑变诉（2020）11号变更起诉决定书指控被告人程超文犯诈骗罪，被告人郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨犯妨害信用卡管理罪，被告人杜龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月4日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员白冰出庭支持公诉。被告人程超文及辩护人王瑞玲、郑二亮及辩护人姚云生、夏通及辩护人杨显军、张飞及辩护人刘智毅、王庆及辩护人康建、徐大尉及辩护人汤波、张帅及辩护人赵亚飞、吕豪杰及辩护人芦甲、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞到庭参加了诉讼。在审理过程中，本院于2020年12月1日对本案中止审理，2021年1月19日恢复审理。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2019年5月底，“广东阿强”（另案处理）通过QQ找到被告人程超文，向程超文演示如何利用杀猪盘进行诈骗，二人合谋通过在QQ上联系好友以买卖游戏账号为由实施诈骗活动，“广东阿强”负责安排专人通过网上寻找受害人实施诈骗，程超文负责收购聚合码来收取被诈骗的钱财。程超文安排马伟（另案处理）在河南省收购银行卡，马伟纠集被告人吕豪杰收购银行卡，吕豪杰又纠集苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞等人收购银行卡。其中，吕豪杰从苏斌涛、周思雨二人处收购银行卡12张，孙阳琨从杜龙飞、李鑫宇二人处收购银行卡11张，吕豪杰、苏斌涛共同从孙阳琨处收购银行卡22张。后程超文安排马伟将收购的银行卡交给被告人郑二亮、马林伟（另案处理），由二人在河南省境内将赃款取现后交给被告人夏通、张飞，再由夏通、张飞二人将收取的现金先行存至自己的银行账户后再转账至程超文个人银行账户，由程超文再转账至被告人徐大尉、王庆、张帅等人银行账户，最终由王庆、徐大尉、张帅按照程超文要求在广东省境内取现后交给“广东阿强”。目前已查明本案被害人李某被骗148992.8元，被害人方某被骗45000元，合计193992.8元。杜龙飞所出售的银行卡共计进账304940.55元，被害人李某被骗的部分赃款流入杜龙飞银行卡账户。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人程超文以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅六人明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人杜龙飞明知他人利用信息网络实施犯罪，出售银行卡为网络犯罪提供支付、结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。提请依法判处。被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人程超文的辩护人辩护意见，被告人程超文到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；认罪认罚，签具了认罪认罚具结书；系初犯、偶犯；鉴于被告人对公诉机关认定犯诈骗罪没有异议，辩护人不再提出异议，但应认定为诈骗的从犯。建议对被告人程超文在有期徒刑三年以下量刑，并判处缓刑。被告人郑二亮的辩护人辩护意见，被告人系坦白；有立功情节；认罪认罚，当庭认罪悔罪；系初犯、偶犯，没有犯罪前科；社会危害性较小。建议对被告人郑二亮从轻处罚。被告人夏通的辩护人辩护意见，被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；认罪认罚并真诚悔罪；无前科劣迹，系初犯、偶犯；社会危害性较小，主观恶性较小。建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张飞的辩护人辩护意见，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；认罪认罚，悔罪态度诚恳；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；无前科劣迹，系初犯、偶犯，平时表现良好。建议对被告人张飞从轻、减轻处罚。被告人王庆的辩护人辩护意见，被告人到案后如实供述，系坦白；当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好。建议对被告人王庆从轻处罚。被告人徐大尉的辩护人辩护意见，被告人认罪认罚，应从宽处罚，应突破三年以下有期徒刑；主动从广东回去，应该是主动的中止犯罪。建议对被告人徐大尉在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。被告人张帅的辩护人辩护意见，被告人到案后如实供述犯罪行为，系坦白；系初犯、偶犯，法律意识淡薄。建议对被告人张帅从轻处罚。被告人吕豪杰的辩护人辩护意见，被告人案发后如实供述自己的罪行，系坦白；在共同犯罪中系从犯；认罪认罚；系初犯、偶犯，没有前科；积极退赃、缴纳罚金；退赔被害人经济损失并取得谅解。建议对其在有期徒刑一年左右从轻处罚。经审理查明，2019年5月底，“广东阿强”（另案处理）通过QQ找到被告人程超文，向程超文演示如何利用杀猪盘进行诈骗，二人合谋通过在QQ上联系好友以买卖游戏账号为由实施诈骗活动，“广东阿强”负责安排专人通过网上寻找受害人实施诈骗，程超文负责收购聚合码来收取被诈骗的钱财。程超文安排马伟（另案处理）在河南省收购银行卡，马伟纠集被告人吕豪杰收购银行卡，吕豪杰又纠集苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞等人收购银行卡。其中，吕豪杰从苏斌涛、周思雨二人处收购银行卡12张，孙阳琨从杜龙飞、李鑫宇二人处收购银行卡11张，吕豪杰、苏斌涛共同从孙阳琨处收购银行卡22张。后程超文安排马伟将收购的银行卡交给被告人郑二亮、马林伟（另案处理），由二人在河南省境内将赃款取现后交给被告人夏通、张飞，再由夏通、张飞二人将收取的现金先行存至自己的银行账户后再转账至程超文个人银行账户，由程超文再转账至被告人徐大尉、王庆、张帅等人银行账户，最终由王庆、徐大尉、张帅按照程超文要求在广东省境内取现后交给“广东阿强”。目前已查明本案被害人李某被骗148992.8元，被害人方某被骗45000元，合计193992.8元。杜龙飞所出售的银行卡共计进账304940.55元，被害人李某被骗的部分赃款流入杜龙飞银行卡账户。被告人郑二亮到案后协助公安机关抓获被告人夏通、张飞。案发后被告人程超文、王庆、张帅、杜龙飞自动投案，如实供述自己的犯罪事实。被告人程超文、郑二亮、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰亲属已退赔被害人李某、方某的经济损失，并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、常住人口基本信息、户籍信息，证明被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞作案时具有完全刑事责任能力及其身份信息等事实。2、违法犯罪记录查询证明，证明被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞无违法犯罪记录的事实。3、人身安全检查笔录，证明被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞无不适合羁押的疾病的事实。4、方某聊天记录及转账记录，证明诈骗嫌疑人通过欺骗要购买被害人方某的“王者荣耀”游戏号为由，通过“拍端浒”以解冻资金手段，诈骗方某共计45000元，其中方某向“拍端浒”上的二维码转账15000元，通过“拍端浒”提供的二维码转账20000元，通过手机银行APP转账到宋某账户10000元的事实。5、方某部分银行流水图，证明被害人方某被诈骗资金流向被告人苏斌涛、杜龙飞、吕豪杰等账户，被告人程超文诈骗所得赃款流向被告人王庆、程超文、张帅等账户后被取出的事实。6、李**聊天记录、转账记录及银行流水，证明诈骗嫌疑人通过欺骗要购买李**的“宫廷计”游戏号为由，通过“C慧购”平台，以解冻资金为理由，让李**连续充值，诈骗李**共计148992.8元，其中李**向苏斌涛账户转账10000.1元，向雷顺商贸中心账户转账9999.3元、9999.2元、9999.1元、8000.1元、1000.5元，向柳州市城中区个体户张育民中一广告账户转账9999.4元、9999.5元、9999.8元、9999.7元、9999.6元，向刘静贤账户转行9999.5元、9999.4元、9999.3元、9999.2元、9999.1元的事实。7、马林伟、河南“强哥”记录收购银行卡账本复印件，证明马林伟及河南“强哥”记载用于转账的吕豪杰、苏斌涛、杜龙飞、孙阳琨、钱琳等人的银行账号清单的事实。8、马林伟、河南“强哥”微信截图，证明马林伟和河南“强哥”的微信号码的事实。9、郑二亮与马林伟微信聊天记录，证明被告人郑二亮和马林伟曾有联系的事实。10、张飞与河南“强哥”微信聊天记录，证明被告人张飞与河南“强哥”曾有联系的事实。11、苏斌涛手机银行交易截图，证明被告人苏斌涛的郑州银行卡、中国银行卡通过手机在六月份到八月份有多次五千、一万、二万等交易记录，数额巨大的事实。12、张飞农行卡（2019年6-8月）交易记录，证明被告人张飞的中国农业银行卡在2019年6月至2019年8月向被告人夏通、程超文、张飞等人银行账户转账，交易流水共计959700元的事实。13、夏通农行卡（2019年6-8月）交易记录，证明被告人夏通的中国农业银行卡在2019年6月至2019年8月向被告人程超文、夏通、张飞等人银行账户转账，交易流水共计2223600元的事实。14、苏斌涛农行卡（2019年6-8月）交易明细，证明被告人苏斌涛的中国农业银行卡在2019年6月至2019年8月向马伟和被告人吕豪杰、苏斌涛、夏通、孙阳琨、杜龙飞等人银行账户转账，该银行卡有巨额交易的事实。15、王庆、张帅农银行卡交易流水记录，证明被告人王庆的中国农业银行卡在2019年7月份向被告人程超文、张帅、王庆等银行账户转账，该农行卡有巨额交易；被告人张帅的中国农业银行卡在2019年7月份向被告人张帅、王庆等账户转账，该农行卡有巨额交易的事实。16、杜龙飞办理手机卡业务受理单、银行卡交易流水记录、情况说明，证明被告人杜龙飞于2019年7月8日在中国移动办理业务，后在交通银行办理账户62×××67、郑州银行办理账户62×××60、浦发银行账户62×××82、民生银行账户62×××51、兴业银行账户62×××15银行卡，杜龙飞名下的以上五张银行卡均为涉案账户，进入的资金流共计进账304940.55元为涉案赃款的事实。17、王庆的笔记本内容，证明被告人王庆取款记录明细，数额达600余万的事实。18、吕豪杰收购银行卡（部分）记录照片，证明被告人吕豪杰收购的部分银行卡的事实。19、扣押决定书、扣押清单，证明邓州市公安局扣押张飞农业银行卡一张、笔记本一本；夏通中国农业银行卡、中国工商银行工银灵通卡一套（银行卡、u盾、手机卡）、笔记本一本；李豪杰笔记本一本的事实。20、情况说明，证明被告人郑二亮到案后协助公安机关抓获被告人夏通、张飞的事实。21、收条、谅解书，证明被告人程超文、郑二亮、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰等人的亲属已退赔被害人李某、方某的经济损失，并取得谅解的事实。22、报案证明，证明2019年7月13日22时27分，被害人方某报警称其被诈骗45000元的事实。23、抓获证明，证明被告人程超文于2019年7月31日在邳州市被抓获、郑二亮于2019年7月20日在河南省济源市被抓获、夏通于2019年7月20日在河南省济源市被抓获、张飞于2019年7月20日在河南省济源市被抓获、王庆于2019年7月31日在邳州市被抓获、徐大尉于2019年7月31日在广东省湛江吴川市被抓获、张帅于2019年8月1日在广东省湛江吴川市被抓获、吕豪杰于2019年9月27日在河南省洛阳市被抓获、苏斌涛于2019年7月20日在河南省伊川县被抓获、孙阳琨于2019年7月24日在河南省洛阳市被抓获、杜龙飞于2019年7月24日在河南省洛阳市被抓获、马林伟于2019年9月14日在河南省济源市被抓获归案的事实。24、证人宋某证言：我和吕豪杰是男女朋友关系，2019年5月份，吕豪杰带我到洛阳银行用我的身份证办理的银行卡，并且开设一个密码（850936）；办了一张农业银行卡，用我的身份证办理的，并且开设一个密码（850936）；办了一张工商银行卡，用我的身份证办理的，并且开设一个密码（850936）；办了一张浦发银行卡，用我的身份证办理的，并且开设一个密码（850936）。总共办理了四张并且绑了一个手机号码，绑号是吕豪杰绑定的，号码我不知道，吕豪杰给我说是用于做游戏装备，用银行卡做账使用，他和苏斌涛一块做的，具体他也没给我说干什么的，我只知道吕豪杰自己的银行卡有七八张，苏斌涛有时找他说是游戏代练给他银行卡，然后他们就出去谈去了，其他的我也没多问。25、被害人方某陈述：2019年7月13日15时许我的手机QQ上出现加我QQ好的好友，我就加了对方的QQ好友，到了晚上16：04，对方给我联系问我是否卖“王者荣耀”的游戏号，我让对方出价，对方出了3000元的价钱，我觉得价钱低就不卖，对方说让我出价，我出了5000元的价格，对方问我是否是真心卖游戏号的，我说是，我说了以后对方让我在百度上搜“拍端浒”，把游戏号挂上去他上网上拍卖，我看见我在“拍端浒”上挂的游戏号拍了5000元的价钱，我就申请提现，客服说我第一次不能提现整数，账户出现冻结，让我再充值5000元钱才能解冻，我就充值了5000元钱到对方的账号，我通过我的支付宝扫描网页上的二维码转账给对方5000元钱，这些钱转到我在“拍端浒”上注册的账号，我充值后对方说我充值不能是整数要求多出零头才不会被冻结，让我再充值10000到我在“拍端浒”上的账号，这次我是分两次充值的一次4999.10，第二次还是充值4999.10元。充值后我提现时成功了但是钱没有到了我的银行卡账号，我问客服说我的账号没有激活让我再充值20000元才能把账号激活，这次我是通过我的微信扫描对方二维码转账的，分四次每次转账4999.10元转到我在“拍端浒”上的账号，我充值后提现不出来，我问客服说我的账号多次冻结需要我再充值10000元激活才能提现，这次我通过手机银行APP转账到对方的工商银行账号，转了10000.10元，账号：62×××02，户名：宋某，这次转账后对方说让我6-12个小时就可以提现了，过了十几分钟时间我问客服要求提现，客服说我提现金额大让我耐心等，后来我又问客服说到了晚上22时就可以提现了，到了晚上22时许我再登陆“拍端浒”就打不开网页了，后来我就报警了。我的QQ号是29×××42，密码：iopqwe123456，对方的QQ号是：30×××84，密码我不知道，我的支付宝账号就是我的手机号：159××××****，我扫描“拍端浒”上的二维码转了15000元，有20000元钱是扫描客服给我的二维码，这些二维码我都保存了。26、被害人李某陈述：我是在昨天（2019.7.15）通过在网上交易游戏账号的方式被电信诈骗的，我昨天下午在玩“宫廷计”的时候有一叫“司空问柳”，跟我聊天，问我这个账号可不可以买给他。我们互相又加了QQ，他的QQ名字叫“拉拉小手”，QQ号是31×××06，通过QQ聊天我决定把账号买给他。他就叫我百度搜索一个名为“C惠购”的网站，叫我在里面交易。并通过QQ告诉我怎么操作，我就按他告诉我的方法进行了操作。随后他就告诉我说我可以到“C惠购”提现了。我当时就进去准备提现，但我在“C惠购”里提现一直提不出来。我就联系“C惠购”的客服，客服说我的银行卡输入有误已经被冻结了，需要充值1000.5元来解冻，我就按照他说的方法充值了，结果还是不能提现。我又联系客服，他说提现金额格式不对，所以还需要充值，我又照做了，当我再次提现时，还是不能提出。我只好又联系客服，客服跟我说我的账号没有激活，还需要再次充值，我又按照他的方法进行了充值，但是还是不能提现。我又只好联系客服，他又以其他理由叫我充值，我当时就按照他的方法进行充值。就这样，反反复复我按照他的方法充值共计16次，客服也把我拉黑无法联系了，我意识到自己被骗了。我是在今年的7月15号这天里通过自己微信账号，手机银行转到对方的提供的账号里的，分别是：第一笔1000.5元，第二笔8000.1元，第三笔9999.1元，第四笔9999.2元，第五笔9999.3元，第六笔9999.4元，第七笔9999.5元，第八笔9999.1元，第九笔9999.2元，第十笔9999.3元，第十一笔9999.4元，第十二笔9995，第十三笔9999.6元，第十四笔9999.7元，第十五笔999元，第十六笔10000.1元以上共计1489928万，这些钱都是通过手机微信，手机银行转账的．对方有一个农业银行的账号，户名是：苏斌涛账号：23×××72。其他都是微信账号第一个收款人：雷顺商贸中心，商户单号065341971227129；第二个收款人：柳州市城中区个体张育民中一广告，商户单16739573233128004；第三个收款人：刘静贤商户单号：20190715104900100325328454。27、同案犯马林伟供述：2019年6月上旬，“强哥”微信联系我问我上班没，这有个活，一天已结工资，问我干不干。我说啥活。他说就是做游戏骗的钱让我去银行自动取款机上取现金。让我再找个人和我一起干这活，一天管吃管住，管交通费，在开每人一天200元到300元，每天取款超过50万就给开300元，少了就200元。我说行，我就联系郑二亮见了面，我问他想挣钱不。他说想，他就跟我去上班，然后“强哥”跑到济源给了我们俩30张左右不同银行的银行卡，他让我们拿着这些银行卡，每天要求我们下午两三点左右到不同的地方不同的银行，在不同的地方我们和郑二亮也开旅馆住下，“强哥”还给我们俩弄了一辆摩托车让我们去取现金，取了现金，“强哥”联系江苏张飞和夏通在宾馆等着让我们把这些现金送给张飞和夏通，然后我俩把现金给张飞和夏通后就不管了，等到每天的凌晨以后，“强哥”用支付宝给我，我再把钱给郑二亮分分，刚开始我与张飞夏通不认识，后来我们认识了就直接联系把去的现金送给张飞和夏通，“强哥”每天通过我们之间建立的聊天软件sugram监督我与张飞和夏通之间的资金来往。陆续有一个月左右，我和郑二亮总共取了500万左右，我和郑二亮分了一人不到4000元钱（不包括吃住交通费）。我给郑二亮说这些在自动取款机取的款都是＂洗的黑钱＂，“强哥”还在聊天软件和微信上说让我们小心点别让警察抓住了，他这样说我就知道这些钱来路不正，“强哥”通过违法犯罪弄来的，当时知道后很害怕，后来也没见警察抓我们，我就感觉没事，反正我还能分到钱，我就不怕了，知道郑二亮被抓，我就开始害怕，开始躲避，我问“强哥”咋办，他说没事，让我多个一月或半月的就过去了。“强哥”还让我使用的手机号以及我们连天的软件都不用了，还让我换手机。他还在郑二亮被抓之后给我买了一个新手机号，号码就是现在我用的16722949266．然后我和“强哥”又建一个sugram软件，然后我们相互联系。自从郑二亮被抓之后我们之间两三天联系一次，他问我有事没事（意思是进去没有），我给他报平安。每次开房间都是登记我的身份证。房钱是每天结工资的时候，“强哥”也是通过微信或支付宝把房钱也结了。去取款拿的都是别人的银行卡，有一部分我在吕豪杰哪里拿的银行卡，我记着孙阳琨大概7张，杜龙飞大概5张左右，钱林5张，其它想不起来了。“强哥”还给我弄了一个本子，上边记有银行卡的名字。共有30张左右。每次取完钱之后，刚开始是“强哥”联系的，后来我们和张飞和夏通他们互相加了微信，每次都是江苏的张飞和夏通给我们发位置，我们按照张飞和夏通给去送钱给他们的，江苏张飞和夏通的都是（除了“强哥”之外）他们的上线（他们喊他师父）安排在不同旅馆接收我们取的款。我们用小黑背包装的钱，进旅馆之后直接把钱都给江苏的张飞和夏通，他们也不点钱。开始不熟悉的时候把钱送去就走了，后来熟悉了就和张飞和夏通的一起吃饭，一起玩。但我们都不提我们干这份工作的事。28、被告人程超文供述：2019年7月31日晚8时许，江苏邳州市银河湾小区我家中民警出示证件传唤我到邓州市公安局。我知道因为诈骗的事传唤我的，我是利用广东人“阿强”教我的“杀猪盘”实施诈骗。具体实施诈骗的方法就是我把我的聚合码图片（银行办理的微信、支付宝都可以收钱的二维码。在江苏必须有营业执照才可以在银行办理聚合码，河南怎样办理我不知道）放在“阿强”的QQ好友的每一个人，然后再出去找客人（暗语，意思是实施诈骗），具体“阿强”怎样去找客人我不知道，我听“阿强”说具体操作骗人有专人负责，若我的聚合码收有现金，我就拿出我的现金给“阿强”，“阿强”再给我一部分佣金做利润。我与“阿强”是通过QQ于2018年9月份认识的，后来断断续续联系，2019年5月下旬“阿强”到了江苏邳州我的工作室住了三四天时间。“阿强”在我邳州的工作室住三四天干了两件事：1、“阿强”给我演示“杀猪盘”的操作方法，2、让我派人到广东湛江及河南取钱、送钱。2019年5月下旬“阿强”到了我的工作室后用他的手机演示，我把我的聚合码图片及账号、密码给“阿强”，“阿强”把聚合码图片发给他的每一个QQ好友，当天我的聚合码收款30万元，当时我们约定聚合码收入一万元，阿强给我提600元钱。“阿强”给我演示“杀猪盘”当天我赚了约7000元钱，6月2日“阿强”就走了，具体怎样走到我不知道，“阿强”很谨慎不让我知道。后来我派王庆、徐大尉到广东湛江去取钱、送钱，我派夏通、张飞到河南收钱、送钱。我把钱存入王庆或徐大尉的银行卡上，主要是王庆或徐大尉的农行、建行等主要大银行卡上，由王庆或徐大尉取款后再联系，每次我通过手机银行（我的平安银行卡）转账给王庆或徐大尉，转账后我通过“阿强”让我下的聊天软件sugram告诉“阿强”，王庆或徐大尉取好钱后在宾馆等着“阿强”安排人去拿。夏通、张飞是我派到河南去取钱的人，我在网上发布收购聚合码的消息，一个聚合码账号存入1万元钱我给对方550元钱，我让夏通、张飞到河南就是防着有人聚合码收钱后不给我钱。一个聚合码绑定一张银行卡，比如一个聚合码那天收入有钱，就有出卖聚合码的人在银行取款后直接送给夏通或者张飞。出卖聚合码的人每一万元扣除550元的佣金。除了夏通和张飞帮我取过钱，还有一个河南“阿强”（河南人好像是河南济源人），河南“阿强”的微信号：×××，名字：小K。夏通、张飞被抓后河南“阿强”还给我打电话说是被抓了，不在南阳就在邓州。我听说后打算黑广东“阿强”一笔钱后到河南来找找夏通与张飞，还有一个人叫彭贺，彭贺是邳州人，手机号：138××××****、微信号：×××。当时夏通出事后，彭贺干了三天，这几天我就清彭贺吃吃饭，聚合码收入钱后彭贺转给我，彭贺转约50万元钱。我派王庆、徐大尉到湛江，夏通、张飞到河南时工资薪酬当时我没有给王庆、徐大尉、夏通、张飞细说，只是让他们去驻点（就是联络的意思），2019年6月下旬夏通的一张农行、建行卡被重庆市公安局冻结后，我联系重庆警方后在百度上看看才知道“杀猪盘”是诈骗行为，广东“阿强”给我的钱提点低我准备黑他一笔钱后不干了，我给广东“阿强”说后他给我一万元涨到790元。徐大尉、夏通二人我每月给他们发1万工资，王庆、张飞每月给8000元工资。我与广东“阿强”商量好开始做“杀猪盘”开始，经我的手的大约500万元，我毛钱赚有12万元钱。“杀猪盘”具体操作流程：第一步由我先给广东“阿强”20万元，建立码商sugram聊天群天群开始收集聚合码，由码商直接发码给广东“阿强”，第二步广东“阿强”把聚合码发到QQ的每一个好友，聚合码收入钱后有我拿现金给王庆或徐大尉，再由徐大尉、或王庆取钱后交给广东“阿强”，夏通或张飞在河南取钱后存入我的平安银行卡内。我在网上发布信息收购聚合码，我建立sugram聊天群，把出售聚合码的码商都拉进群，每天聚合码进账后码商到银行取钱交给夏通，在交易最后一笔码商算算整个交易钱数，直接扣除佣金，1万元扣除550元，夏通收的钱都是直接扣除佣金的钱。sugram聊天群是广东“阿强”让我建立的对账群，每天对一次账，最后有码商直接扣除一天的交易佣金，按1万元扣除550元算账。聚合码不能直接取钱，每个聚合码只能绑定一个银行卡，一张银行卡一天在自动取款机上只能取款2万元，若聚合码上的钱超过2万元，先由码商把聚合码上的钱转到其他银行卡，再到银行自动取款机取款。夏通先是由码商在银行取钱后把现金直接交给夏通，夏通收集钱后存入他自己的银行卡内，然后夏通再通过手机银行转给我，每个月初我通过微信或者支付宝直接转账给夏通1万元。“杀猪盘”肯定是违法的，我开始以为“杀猪盘”是赌博的，今年6月份我的银行卡被重庆市公安局冻结后我才知“杀猪盘”是诈骗的。29、被告人郑二亮供述：2019年7月19日下午快到晚上，我在济源商业城北潘村北济源公安局的人抓获后到济源市公安局办案中心。我知道被抓是因为帮我们“老大”在自动取款机上取款了。2019年6月20日左右，在瑜伽街马林伟和我见了面，他给我说想挣钱不。我说想，他就跟我说跟着他去上班，他领着我坐拼车到洛阳，在洛阳城区找了个旅馆住下，到旅馆以后他就告诉我怎么上班（拿着别人的银行卡到ATM取款）。马林伟每次都和我一起去，他害怕我拿着钱跑，他就在远处监视我，我取了钱就到他面前把钱给他，然后我们就把钱带上回旅馆里，然后“小马”就把钱送给江苏的“阿飞”和“姓夏”的，江苏的“阿飞”和“小夏”也开了旅馆在等我们把钱送过去，把钱送给江苏的“阿飞”和“姓夏”的都是“小马”和“小马”的上线安排的，我和“小马”六月份到现在总共取了十次左右，总共取了20万左右。分别在洛阳，焦作，济源不同的银行自动取款机上取过款，每次取款都是两万左右，我都是分好几次取的。每一天取款之后到了晚上“小马”就给我报酬２００元，他给钱用我支付宝转账我总共得了２０００元左右。“小马”给我说这些我在自动取款机取的款都是“洗钱”的，我们“老大”给“小马”说让我们小心点不让警察抓住了，他这样说我就知道这些钱来路不正，是“老大”和“小马”通过违法犯罪弄来的，当时知道后很害怕，后来也没见警察抓我们，我就感觉没事，反正我还能分到钱，我就不怕了，直到被你们抓到。我们一起去取款拿的别人的银行卡，从哪来的我不清楚。但我早都想到这些银行卡都不他的，他一个人也办不了这么多银行卡。每次取完钱之后，都是“小马”把钱送给江苏的“阿飞”和“姓夏”的，江苏的“阿飞”和“姓夏”的都是老大安排在不同旅馆接收我们取的款。刚开始都是“小马”一个人送到江苏的“阿飞”和“姓夏”的住的旅馆房间里，“小马”让我在旅社外边等它，后来“小马”和上级都信任我了，让我和“小马”一起到江苏的“阿飞”和“姓夏”的住的旅馆房间送钱，我们用小背包装的钱，进旅馆之后直接带包和钱都给江苏的“阿飞”和“姓夏”的，他们也不点钱。2019年7月以来去过银行的ATM机上取过款，是我和马林伟一起去的，是马林伟让我和他一起去取的。自2019年7月以来，我先后在不同银行拿着马林伟给我的别人的银行卡，马林伟骑摩托带着我一起到自动取款机取过款，分别是2019年7月13日晚上7点左右开始济源的交通银行，建行自动取款机取款，后来到2019年7月14日凌晨我和马林伟骑摩托车去洛阳交通银行取款，后来我们有骑摩托于2019年7月15日到焦作的交行，和建行的自动取款机上取过钱。共取了20万左右。到不同的地方，不同的银行用这种方式取钱，这都是“老大”（我们的上级）要求这样做，这是马林伟给说这样做。我每次取完都给“小马”（马林伟），“小马”送给江苏的“阿飞”和夏通，后来我也和“小马”一起给江苏的“阿飞”和夏通送过现金。每次基本上从4万或者6万或者是8万。我们取的20万分几次取款给了江苏的“阿飞”和夏通。30、被告人夏通供述：2019年7月19日晚上，在济源市百合酒店306房间被警察查获。知道因为我涉嫌电信诈骗，用我自己的银行卡为诈骗人员转存现金。2019年３月份，我在微信上添加了一个人，微信名叫“创世未来－风”，后来我喊他“风哥”，他给我说在网络上赌博平台可以赚钱，我说我不赌，他说不用我赌就行，他说可以给他到银行转存现金，然后给我报酬，管吃管喝管住，我当时没多想，就按照他说的要求给他转存现金，后来我就又联系张飞，我和张飞是在学厨师是认识的，他也没事情做挣不到钱，我就喊他过来为“风哥”做银行卡转存现金，基本上前几个月都没做成，“风哥”说有事就通知我们去做转存业务，他说等赌博平台有钱了就通知我们去做，到了六月份以后，“风哥”通知我和张飞去济源，到了以后“风哥”让我用我的身份证登记旅馆住下，然后他联系人在给我们联系，后来有一个叫“强哥”的来到我们入住的旅馆见到我们，然后加了微信，他给我们说会安排人给我们送现金，让我们在旅馆里等着，还让我们小心的，别乱跑，过一段时间就会有人过来给我们送现金，来送现金的人到我们房间以后说是强哥安排过来送钱的，我们就与“强哥”微信，在确认以后，我们收现金，现金每次都是4万或6万，我们收到之后赶紧出发到银行用我们的身份证办的银行卡去存到我和张飞的银行卡里，存了后我们用手机转账的方式把钱转给“风哥”，按照“风哥”给我们提供的账号62×××86，户名：程超文，我们把钱转到这个账号里。我们的任务就完成了，然后就坐等“风哥”给我们发钱，“风哥”每天给我们发100元钱，月底给我们再发300或者5000元不等，他都是通过微信或支付宝转账给我们的钱，我的手机上都有交易明细，从开始做到现在“风哥”共给我发了10000多。每次给我们送钱的人是“强哥”安排的，开始不认识，后来熟了相互信任加了微信，送钱的一个是“小马”，一个叫“小二”我手机上有他们的微信号码。后来通过微信联系，就是一起被你们抓来那两个人，他们是济源本地的。我为“风哥”做了不超过20笔，涉及金额100万左右。这么大的业务现金转存，“风哥”让我转存的这些现金，“强哥”和“风哥”都是这样说的，所以才让我们小心的。31、被告人张飞陈述：2019年7月19日晚上，在我入住的酒店的306房间被公安人员当场抓获后带至济源市公安局办案中心。知道因为我涉嫌电信诈骗，给诈骗分子使用我的银行卡进行大额转账。2019年３月份，因为我也没工作，我的朋友夏通给我说给我找个活干。我说行，后来夏通给我说是做银行卡大额转账，我当时没怎么弄明白，夏通给我说就是做一个银行卡的账务流水，后来了广州一趟，去了几天什么也没做成，回来之后，“风哥”给我们联系使用我的银行卡进行大额转账，我们都是按照“风哥”的要求，先到河南，“风哥”让河南有一个叫“强哥”的人联系我们，“强哥”联系我们之后我们见面后，“强哥”安排我们住下，然后他会安排人给我们送钱，随后就会有人到我们的入住房间送现金给我们，刚开始我不认识送钱的人，后来我们认识了送钱的人，互相加了微信一个叫“小马”一个叫“二亮”，接下来很长时间都是强哥安排“小马”和“二亮”让他们给我送钱，我们开好旅馆后告诉“小马”和“二亮”房间号，等“小马”和“二亮”送现金过来，我们接受到现金后，我就和夏通一起到银行拿着我们自己的银行卡去存“小马”和“二亮”送来的现金，存好之后，就通过手机银行转账给“风哥”，我们按照风哥给的卡号（６２×××８６，户名：程超文）把钱转到这里。我们任务就结束了，然后“风哥”每个月给我们结报酬，每个月５０００元，他共给我结了10000元。“风哥”让我和夏通转存的现金这钱是黑钱，是诈骗或者是不合法的渠道来的。从今年６月开始大概有１００万，在济源做了２０次左右，以前记不清了，我的手机上可以查到记录。转存钱有时一起去存钱，又是分开去存。32、被告人王庆供述：我知道今天传唤我到吴川市公安局海滨派出所是因为我帮助犯罪分子“洗钱”。2018年9月份，我在江苏邳州市一个夜总会认识了程超文，我和程超文熟了之后大概过了一个月，程超文给我说给我找一个工作，一个月8000元，我就问他什么工作，他遮遮掩掩给我说，让我到吴川市去干这个工作，不用出什么力，每天包吃包住，只管听他的，需要我干什么我就去干。他让我去邮政银行，建设银行，农业银行，工商银行，办了四张，用我的身份证办理的。5月20日程超文就安排徐大尉把我送到湛江吴川市，徐大尉当时和我一起乘的飞机到了湛江然后，徐大尉联系一个微信名字叫“天道酬勤”的人在湛江接机，这个微信名字叫“天道酬勤”的开着车把我们拉上接到湛江吴川市，大概是晚上五点左右，我和徐大尉，在四季阳光酒店登记了一个房间9010，这个微信名字叫“天道酬勤”的人下车在酒店门口在车旁边给徐大尉说让我们自己垫房费，后了自己开车就走了，然后我和徐大尉就住下了，第二天微信名字叫“天道酬勤”的人安排人给我们送了房费给徐大尉，徐大尉给我说给了1000元，一切安排妥当之后，“风哥”（程超文用的微信名）就给我联系开工。第一次开工是5月29日，程超文给徐大尉说钱到了，让徐大尉安排我去银行取款，徐大尉带着我一起到银行取钱，当时我在银行取了一万现金，取了之后，我把钱給徐大尉，徐大尉联系微信名字叫“天道酬勤”的人过来取钱，就在5月29日中午微信名字叫“天道酬勤”的人过来到四季阳光酒店給徐大尉联系，徐大尉下楼把钱给了微信名字叫“天道酬勤”的人拿走了。后来从6月１日到６月底，我和徐大尉每次都是以这样的方式，共19次，我共为他们取款360万左右，程超文给我结了8000元工资，6月底徐大尉回家了，徐大尉走的时候把“天道酬勤”微信名字那人的微信推荐给我，让我取钱之后给他联系，我一个在吴川没回去，从7月１日开始，程超文给我微信说，王庆这边钱到了，你去取一下，我就按照他说的到吴川的银行网点的自动取款机取款，取了钱之后，我就微信联系“天道酬勤”微信名字那人，他就过来拿钱，后来我联系我的初中同学让他也过来帮忙给我取款，后来我们就按程超文说的从7月5日到7月２８日帮助程超文他们不断取款，把取出来的现金给微信名字“天道酬勤”那人，共计约500万，今天程超文给我又支了5000元，他说明天开工，就这些。2019年6月23日，程超文给我微信让我跟夏通联系，程超文说他已联系过夏通，让夏通给我转账９万过来，我就按照程超文说的给夏通发微信，我当时给夏通发微信问夏通在吗，给我打（意思就是打款），后来夏通让我发卡（意思发卡号）他还问我9万我能取出来吗，我说可以，并且给他发了农行的卡号，我说得过十二点取，夏通还问我打算转给他们吗，我说暂时不知道该怎么搞，“风哥”（程超文）也没说，后来夏通联系“风哥”了，已经给我转了钱，夏通让我登网银，我就登网银查收给夏通说收到，夏通给我发个数字1，意思就是收到的意思。后来就没再联系关于转钱的事。我们的微信聊天数字，这些都是程超文让我们这样说的，1是收到或好的意思，查9是查收一下9万已到账，收到5个，意思是收到五万，就这些暗语，其他没有。我和夏通江苏见过10次左右，其他地方没见过，7月份程超文通过微信给我说夏通在河南，我当时问“风哥”，夏通在干吗，“风哥”说夏通在河南给你一样都在做取款的事，我才知道他在河南。33、被告人徐大尉供述：2019年8月31日晚上20时左右，在江苏邳州民主路被邓州市公安局民警抓获。我现在知道了因为我帮助程超文他们取款被抓的。程超文是我表哥的发小，我们很早就认识了，今年6月底的时候我辞职了程超文给我介绍个工作，一个月1万，问他干什么工作，他就非常含糊的给我说，让我和王庆一块到湛江，就是到银行取钱，然后等着再把钱送给上线。在去之前程超文让我和王庆去工商银行、邮政银行、中国银行、农业银行各办理了四张银行卡，这些卡都是用我们自己的身份证办理的。5月下旬程超文安排我和王庆坐飞机去的湛江，到达湛江机场的时候，有人用之前加我的微信跟我联系，啥时间到，然后就有人来接我们。加我微信人的微信名字叫“天道酬勤”。来接我们的人开着车把我们拉到湛江市吴川市，这时候大概到了下午五六点，我和王庆就在吴川市四季阳光酒店九楼开了一间房间，接我们的人在酒店门口就走了。过了大概五天左右，程超文用微信联系我说钱打到卡上了，让我和王庆去银行取钱。我和王庆在银行取完钱把钱放在身边，等着微信名叫“天道酬勤”的人过来取钱。我记得第一次我到银行取了10万元，然后在宾馆旁边把取的10万元钱给了微信名叫“天道酬勤”的人。后来一直到六月二十几号，我和王庆每次都是以这种方式取钱然后再把钱给微信名叫“天道酬勤”的人。光我个人的银行卡就取款了十四五次，取款了160万到180万。王庆取款了多少钱我不知道。后来到了6月底我感觉有点不太对劲，感觉有点害怕了就回去了。我走之前把“天道酬勤”的微信号发给了，王庆留在了吴川没有回去。后来的事情我就不知道了。程超文把钱打到我的卡上，并且给我说取钱的数额，让我去取钱，我刚开始因为是赌博的黑钱，现在知道都是诈骗得来的钱。程超文没有给我明说。我刚开始认为是网上赌博的黑钱，反正来路不明。每次来拿钱都是微信名叫“天道酬勤”的人跟我联系，然后就有一个二十五六岁的男孩坐别人的车过来拿的钱，车是一辆丰田车，车牌不记得了。从我一个人手里经过的钱有160万到180万之间。刚开始我们在一块到了6月底的时候我回去了都是王庆在操作，我也不知道具体金额有多少。34、被告人张帅供述：我知道我和王庆一起帮助别人取款一事被公安机关传唤至吴川市海滨派出所。在六月底左右的时候我的朋友王庆给我打电话说叫我过来跟着他一起干，这里的工资高，过来什么都不用干，就是办理几张银行卡帮别人取钱就可以了，一个月给我7000元钱，当时我想着工资给的高，我就在老家邳州办理了七张，我在7月2号的时候购买从江苏邳州到广州的火车票，有从广州坐汽车到的湛江找到了王庆，到了湛江以后王庆联系了让他工作的人，对方说暂时没有工作叫我先等两天，到了七月中旬的时候，就开始工作了。我来到湛江的时候只有王庆一个人在酒店里面住着，到了七月中旬的时候我才开始工作，我的工作就是，上边的人跟王庆联系了以后把钱转到王庆的银行卡上面，王庆在把他卡内的一部分钱的钱转到我的银行卡上面，我们两个人就一起去银行里面取钱，我们两个人取完钱以后我就取了的钱全部给王庆，如果上边联系的早我就直接回酒店，王庆一个人在上边约定的地方去送钱，联系的晚了我们两个人就一起回到酒店里面，等到上边联系王庆以后我就在酒店里面等着王庆他一个人去送钱。王庆好像是从五月底的时候开始干的，因为王庆给我说过他已经领了一个月的工资了，每月的一号发工资，到八月一号就又该发工资了。王庆说自己一个月8000元工资，王庆对我说上边一个月给我7000元。对方也是用银行卡把钱转到王庆的卡里面，王庆再转一部分给我，我们两个人去取钱，他们是用微信联系的王庆，每次基本都是用微信的语音聊天给王庆打过去给王庆说的。就是每次给王庆联系的上家，我没见过，每次都是直接给王庆联系的。我这半月我自己大概取了五六十万左右，我没有登记过，王庆取多少我不知道，每次取钱都是王庆拿着本子登记的。我感觉这事不是什么好事，就是感觉工资不错一月7000元还不用干活，但我到现在还没有拿到一分钱。35、被告人吕豪杰供述：我在金谷园住所出门时被民警抓获，出示拘留证和网上追逃手续带至邓州市公安局，我知道因为买卖银行卡的事。2019年5月份我在微信群内人认识一个叫“强哥”的人，“强哥”的微信号：×××，“强哥”后来给我联系让我卖银行卡，我当时问“强哥”价钱，“强哥”说让我办理一类银行卡，要求同一设置密码、不准绑定微信、支付宝、另外重新办理一张手机卡绑定开户银行卡，价钱是一个手机号绑定一张银行卡价钱300元，若是一个手机号“强哥”要求绑定十张不同银行的银行卡就是3000元，后来我自己在洛阳市区不同银行办理了建设银行、邮政银行、浦发银行、民生银行及其他银行的银行卡共七张，预留的移动手机号我记不住了，后来我把这七张银行卡都卖给“强哥”了，“强哥”通过支付宝转账给我2100元。后来“强哥”又让我办理银行卡卖给他，我在我的兼职微信群（群名我记不得了、群主是谁我不知道，现在我已退群了）找了两个学生（具体叫什么名我不知道、微信号我已经删除了）按要求办理银行卡，我总共收这两个学生11张不同银行的银行卡，我是按每张100元的价钱收购的银行卡，这些银行卡有郑州银行开、洛阳银行卡、中信银行卡其他银行卡记不住了，这些银行卡按“强哥”的要求统一设置密码、不准绑定微信、支付宝，还预留一个手机号，我把这11张银行卡按300元一张卖给“强哥”，这次“强哥”还是用支付宝转账给我3300元钱。我除了收购这两个学生的银行卡外，还收购苏斌涛的银行卡，苏斌涛我是在上班的时候认识的，我给苏斌涛介绍办理银行卡卖可以赚钱，我并把办理银行卡的要求告诉苏斌涛，我在苏斌涛处收购了8张按“强哥”要求办理的银行卡，我按每张300元的价钱收购的银行卡，这些银行卡具体是什么银行的开我不记得了，因为苏斌涛是我的朋友我就按300元一张收购了银行卡，随后我将这8张银行卡卖给了“强哥”，这次“强哥”还是支付宝转账给了我2400元钱，另外我还让我女朋友宋某按“强哥”的要求办理了洛阳银行、农业银行、浦发银行，工商银行共四张银行卡，这次强哥还是支付宝转账给我1500元，别的银行卡就记不清了。我与“强哥”是在微信群内认识的具体哪个微信群记不清了，2019年7月份苏斌涛被抓后我去找苏斌涛他女朋友告诉我他被抓了，我就把我原来得手机号停机了微信也不用了，并把我与苏斌涛、“强哥”等一切联系的东西都删了，2019年7月20日晚“强哥”用微信语音通话联系问我事情怎样了，后来就没有联系了。2019年7月上旬我还按“强哥”的要求从洛阳伊川县把银行卡送到洛阳市区给两个年轻人，我共送两次银行卡到洛阳市，一次是一张工商银行卡、一次几张银行卡我忘了，“强哥”当时说取钱的银行卡不够用了让我送几张银行卡给一个叫马林伟的，当时“强哥”还给了我对方的联系方式。他的微信上边有一个马的头像，后来我把他微信删了，记不住微信号了。我自己判断的这些银行卡用于非法用途，因为正常的合法的资金来往没有必要这样用别人的银行卡还设置要求。并且账目来往很大，肯定有问题。苏斌涛给我讲的，每天都是一笔两万，持续了一星期左右。36、被告人苏斌涛供述：今天晚上邓州市公安局民警尹川县我的住处出示拘传证把我传唤到尹川县城关派出所，简单询问后把我带至济源市公安局办案中心。我知道被传唤是因为我自己的银行卡被别人用于违法犯罪。2019年6月初的一天，吕豪杰找到我说，他需要几张银行卡用于游戏实名注册卖装备提现，我当时没有多想，就问他要几张银行卡，他说先办几张，并且要求我统一设置密码（521520），并且开通短信提醒，第二天我就拿着我的身份证到洛阳西工区分别在洛阳交通银行办了一张，洛阳银行办了一张，中国银行办了一张，中信银行办了一张，广发银行办了一张，郑州银行办了一张，总共六张，我办了之后就联系他在洛阳城洛阳桥把我办的银行卡当面交给他了，他给我说只要能用过几天给我钱，一张卡给200元，后来过了一周，我向他要钱，他说卡上还没有钱就没有给我钱。但是我的手机不断收到中国银行卡，中信银行，郑州银行卡上的进钱的短信提醒，有两三次提醒，这几张卡不断地两万进钱两万出钱，我当时很害怕，我就打电话问他怎么回事，他告诉我是网络赌博的平台，是在平台上操作挣钱，我问他是否是洗钱，他说也算是，我说巴卡挂失了不让他用了，他说必须要用一个月，他当时给我说不用害怕，然后他联系我见到我在洛阳桥给了我600元，我就想着反正我没钱挣，用于违法途径也无所谓，他又给我钱，我也就默认了他用我的卡用于网络赌博平台违法犯罪。我的卡是六月份进钱他六月份只给了我600元，七月份我卖给他这些卡又进钱了，但是他没给我钱，我问他要，他说别人没给他钱，他说把我的给他的银行卡给别人了，也没给我钱。后来我们见过几次他也没给我钱，他给我找了个活干，让我给他开车，因为我有一辆吉利车在闲着，他让我拉着他出去做事情，开了四天车，他每次让我只开车不让我管他干嘛，每到一处除了吃饭他都让我在车上等，后来我不开了，因为我车保险到期了，我就给他说不开了，他每天只给我加油前五十元。后来就在家里闲着到现在。37、被告人孙阳琨供述：我知道今天被带到洛阳市公安局金谷分局是因为我将收购的银行卡卖给别人持有的事。第一次，在今年的四月份的时候我进了一个洛阳志愿者兼职群，进到了群里面以后吕豪杰通过群内的劳务公司审核发了一条DNF游戏工作室找实名登记人员一个给三百元钱，需要我提供一个银行卡和一个手机号码，我给吕豪杰打电话问这个工作的时候需要去哪里办理银行，是否需要指定的银行，吕豪杰给我说需要去伊川办理农商银行的，手机卡不规定那个都可以必须要是新的手机卡才行，我到了伊川以后苏斌涛和吕豪杰见的我，我给吕豪杰用我自己的身份证办了一张伊川农商银行的，还在伊川移动营业厅开了一个新的手机号码，他还让我用身份证注册了一个银行的收款二维码，当时我也没有记新开的手机号码和银行卡直接把东西给了吕豪杰，过了三天左右的时候吕豪杰给我打电话说这个卡用不了，工作室绑定不上，说不能给我报酬，我说没有报酬算了，跟着过了一个星期左右的吕豪杰给我打电话问我认识不认识收银行卡的人，我跟吕豪杰说我看看群里面好像是有收银行卡的，我在群里面看到一个微信名字叫徐老师133××××****的群内的劳务人员发出的一个收卡的广告下面有电话号码，我就加了对方的好友，我问对方是怎样收，需要什么银行的卡，对方就给我打了电话直接问我多少岁了，够不够20岁，我说我19岁，对方就说19岁不行，对方直接给我说你自己想想我收的银行卡每个月过账几百万几千万的你不到20岁的人国家能相信你吗，我就说不是我要卖的，是我的朋友要卖的，他说能办，后来我就把这个人的号码给了吕豪杰让吕豪杰给他联系办理，吕豪杰联系办了一张，后来吕豪杰给我打电话说办的银行卡用不成，过了一个星期左右，4月初，吕豪杰给我说他自己的游戏工作室，他说只需要实名制新办一张电话卡可以绑定很多银行卡，可以在他的游戏工作室报装备赚钱，问我干不干，我问他违法不违法，他说是自己的游戏工作室，我说想看看他的工作室，他就给我发了一个视频，还给我发了一个营业执照，我就相信了，6月初开始，我就和我的一个朋友李鑫雨，李鑫雨是我喊他去办理的，我们一起到洛阳百货大楼附近，见到苏斌涛和吕豪杰在他俩的带领下在邮政银行，浦发银行，民生银行，招商银行，当时吕豪杰带着我在这些银行办理了7张，苏斌涛带着李鑫雨在银行办理了5张卡，后来苏斌涛和吕豪杰又让我们到移动营业厅办理新的手机号码，这次办理之后我和李鑫雨就把办的银行卡给苏斌涛和吕豪杰了，两天之后吕豪杰给我用支付宝给我付了700元，500元，共计1200元。第二次之后第二天，苏斌涛和吕豪杰又给我打电话说让我再找人继续办，我说这边没有，第三天苏斌涛和吕豪杰又给我打电话，还让我办理，我还说没有，他俩不断催我，我就又跑到光大银行，广发银行，中原银行，平顶山银行有按照他们的要求用我的身份证办理了4张，又开了一张新的电话卡，办了之后我给他们打电话，苏斌涛和吕豪杰就开着一辆吉利帝豪来取的卡，车是苏斌涛的。到了6月下旬，苏斌涛和吕豪杰找了劳务公司发广告说可以办理银行卡，把联系电话留成我的，后来洛阳理工学院有人给我联系说要办理银行卡，并且问我银行卡如何办理，当时他没办，后来他又给我联系，正好那天我有事情，我就把要办理银行卡那人的联系方式给了苏斌涛和吕豪杰，然后苏斌涛和吕豪杰带着那个办卡人办理了5张，苏斌涛和吕豪杰要请我吃饭，他们俩开着苏斌涛的车还有一个人开着车（苏斌涛和吕豪杰还他强子）和他俩一起，他们把车停在理工对面，在洛阳理工学院门口见到我，然后我们就走了大概两站路在附近有一个工商银行，苏斌涛到工行的ATM机上去取钱，取钱中间吕豪杰还让我去看看，我进去看，苏斌涛说没事，后来取完钱，苏斌涛把钱给了强子，强子就走了。苏斌涛他俩就把我送到老城网吧，吕豪杰给我发了六十元说是上网钱和饭钱，他们就走了第三天吕豪杰用支付宝给我付了500元卡钱。第三次到了2019年7月8日，杜龙飞就按照我的要求，我和他一起用杜龙飞的身份证分别在在招商银行，交通银行，浦发银行，民生银行，兴业银行，郑州银行办理了六张卡，又在移动营业厅开了一张手机号。办理了之后杜龙飞就把六张卡给我了，然后我就联系苏斌涛和吕豪杰让他们来拿卡，后来他们就在老城华腾网吧找到我把杜龙飞办理的六张银行卡拿走了，到了11号，苏斌涛和吕豪杰用支付宝给我付了两个400元，第一个400元是我第二次办卡的卡钱，第二个400元是杜龙飞的卡钱，还有200元没给说是杜龙飞的两张卡没过，13号苏斌涛和吕豪杰有过来洛阳又在我这里拿走了一张光大银行卡，还当着我的面在卡里打了20000元，然后就到银行取卡我的其他卡的卡号。看我的卡没问题他们就把我的卡拿走了，到15号又给了我300元其中200是杜龙飞的，100是我的光大银行卡的卡钱。三次总共卖了27卡，我的是11张，总共卖了2700元，除了这些钱，苏斌涛和吕豪杰有每张卡给我20元钱，也就是我另外获利了320元。38、被告人杜龙飞供述：我知道今天被传唤到金谷分局是因为我倒卖银行卡一事。2019年7月8日，我的好友孙阳琨告诉我他那边有一个人开有一个游戏工作室，需要绑定银行卡实名认证报装备赚钱，他说他办的银行卡数量太少要我帮他办几张，办一张卡给我一百元，然后我就问他违不违法，他说中弘中央广场有工作室，要是我不信可以去看看，他还说他手机里有营业执照，他还让我看看，我也不懂就相信他了，他让我去办六张银行卡给他，还要求我绑定一个新开的手机号码，后来我就按照他的要求在民生银行（卡号62×××51），兴业银行（卡号62×××15），浦发银行（卡号62×××82），招商银行（卡号62×××43），交通银行（卡号62×××67），郑州银行（卡号62×××60），所有卡绑定的手机号码都是我在中国移动营业厅新开的，号码是187××××****。办了之后在2019年7月8日下午我都拿去给孙阳琨了，他收到我的银行卡之后，我他说要拿着我办理的六张银行卡在网吧等着伊川的收卡人来拿卡，伊川的那两个收卡人才开始我不知道是谁，后来听他说这两个人中一个叫苏斌涛，另一个我不知道叫啥，他们两个我都见过。三天之后他给转了四百元（用支付宝支付的），他说有两张卡有问题那两百给不了，所以就给了400元。后来又过几天他说有问题的两张卡又能用了，他用支付宝给我转了200元，他收我的卡总共给了我600元，后来他让我帮他找人办卡给他，后来我发朋友圈问谁办理银行卡，结果有两个朋友说要去看一下孙阳琨所说的工作室，我就联系孙阳琨说我联系的办卡人要去看工作室，孙阳琨联系苏斌涛，苏斌涛给他说洛阳的工作室没人，所以我的朋友就不相信也就不办了，我也在没有给他帮忙办理银行卡的事。孙阳琨说是游戏工作室报装备赚钱的，我没多想他是干什么用的，再说我俩是发小。孙阳琨收的银行，他给我说的是伊川的苏斌涛还开着车拉着另外一个收卡人来洛阳收卡，孙阳琨将卡全部收的我的六张卡以及自己的十多张卡出售给苏斌涛和苏斌涛开着车拉着一起来的的人。39、辨认笔录，证明同案被告人程超文辨认出广东阿强（微信天道酬勤）就是参与犯罪的同案人员；同案被告人夏通辨认出程超文、马伟（河南阿强）、广东阿强（微信天道酬勤）就是参与犯罪的同案人员；同案被告人张飞辨认出程超文就是参与犯罪的同案人员；同案被告人王庆辨认出徐大尉、程超文、广东阿强（微信天道酬勤）就是参与犯罪的同案人员；同案被告人吕豪杰辨认出马伟（河南阿强）就是参与犯罪的同案人员；同案被告人孙阳琨辨认出苏斌涛、吕豪杰就是参与犯罪的同案人员；同案被告人杜龙飞辨认出苏斌涛、吕豪杰就是参与犯罪的同案人员的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人程超文以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅明知钱款来历不明的事实下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人杜龙飞明知他人利用信息网络实施犯罪，出售银行卡为网络犯罪提供支付、结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人程超文犯诈骗罪，被告人郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨犯妨害信用卡管理罪，被告人杜龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。本案部分被告人系共同犯罪。被告人程超文的辩护人提出“被告人程超文应认定为诈骗的从犯”与被告人张飞的辩护人提出“被告人张飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯”和被告人徐大尉的辩护人提出“被告人徐大尉主动从广东回去，应该是主动的中止犯罪，系犯罪中止”及被告人吕豪杰的辩护人提出“被告人吕豪杰在共同犯罪中系从犯”，故“被告人程超文、张飞、徐大尉、吕豪杰均应当从轻或者减轻处罚”的辩护意见，与本院已查明的事实不符，不予采纳。被告人郑二亮及辩护人提出的关于“被告人郑二亮到案后协助公安机关抓获嫌疑犯，系立功，可以减轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采信。被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞的到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞积极缴纳罚金及违法所得，被告人程超文、郑二亮、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚；被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅、吕豪杰、苏斌涛、孙阳琨、杜龙飞认罪认罚，悔罪态度诚恳，签具了认罪认罚具结书，依法予以从宽处罚。故各辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人程超文、王庆、张帅、杜龙飞自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅有悔罪表现，分别经江苏省邳州市司法局、河南省济源市司法局社区矫正工作领导小组调查评估，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人程超文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）二、被告人郑二亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑二年零四个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）三、被告人夏通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）四、被告人张飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）五、被告人王庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四月，缓刑二年零四个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）六、被告人徐大尉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）七、被告人张帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（被告人程超文、郑二亮、夏通、张飞、王庆、徐大尉、张帅的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人吕豪杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）九、被告人苏斌涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）十、被告人孙阳琨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）十一、被告人杜龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）十二、违法所得人民币十二万九千八百元（其中被告人程超文七万七千、郑二亮二千元、夏通一万元、张飞一万元、王庆一万三千元、徐大尉一万元、吕豪杰五千四百元、苏斌涛六百元、孙阳琨一千二百元、杜龙飞六百元），予以追缴，上缴国库。（均已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吕豪杰的刑期自2019年9月27日起至2020年11月26日止；被告人苏斌涛的刑期自2019年7月20日起至2020年8月19日止；被告人孙阳琨的刑期自2019年7月25日起至2020年8月23日止，已折抵刑期1日；被告人杜龙飞的刑期自2019年7月25日起至2020年8月23日止，已折抵刑期1日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 付 涛审判员 冀鹏翀审判员 高 蕾二〇二一年一月二十二日书记员 杨 鸣