江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0891刑初129号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人陶昌永，男，1985年8月8日出生于海南省东方市，汉族，初中文化，无业，住海南省东方市。因赌博于2018年1月25日被东方市公安局行政拘留十日并处罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人冯永军，河南银辉律师事务所律师。被告人符某，男，1993年6月23日出生于海南省东方市，汉族，初中文化，无业，住海南省东方市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人张洪霞，江苏拓力律师事务所律师。辩护人胡云霞，江苏尚淮律师事务所律师。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）133号起诉书指控被告人陶昌永、符某犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘正东、陆青青出庭支持公诉，被告人陶昌永及其辩护人冯永军、被告人符某及其辩护人胡云霞到庭参加诉讼。因受新冠××疫情影响，本案于2020年6月28日中止审理，2020年12月16日恢复审理，现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，2019年9月，被告人陶昌永与符良宁（另案处理）经商议，在网上找人制作用于诈骗的“钓鱼”网站，伪装成可以进行游戏交易的网站，以优惠充某为由引诱被害人到该网站进行充某，再以充某账户需要解封等理由继续诱导被害人充某。2019年11月，因符良宁离开，被告人符某加入，与被告人陶昌永继续以该网站实施诈骗。2019年9月10日至2019年12月3日期间，被告人陶昌永诈骗涉案金额为人民币2480410元；2019年11月5日至2019年12月3日期间，被告人符某诈骗的涉案金额为人民币430698元。为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人陶昌永以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大；被告人符某以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶昌永、符某共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人陶昌永在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人符某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人符某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第266条，第25条第1款，第26条第1款、第4款，第27条，第67条第3款之规定定罪处罚。被告人陶昌永辩称：我仅仅是借钱给符良宁使用，没有参与符良宁的诈骗行为。被告人陶昌永的辩护人提出如下辩护意见：1、对陶昌永涉案数额有异议。理由是：（1）公诉机关提交的统计报告不能作为认定涉案数额的依据；（2）本案中没有“码商”、“枪手”与陶昌永涉案数额进行对应，且受害人仅有三人。2、被告人陶昌永在与符良宁共同犯罪中应当认定为从犯。3、被告人陶昌永具有坦白情节，请求法院判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人符某庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。被告人符某的辩护人胡云霞提出如下辩护意见：被告人符某具有从犯、坦白情节，请求法院从轻处罚。被告人符某的辩护人张洪霞提交书面辩护意见：1、对被告人符某的涉案金额有异议，不应当以统计报告作为定案依据；2、被告人符某在共同犯罪中作用较小，且系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2019年9月，被告人陶昌永与符良宁（另案处理）经商议，在网上找人制作用于诈骗的“钓鱼”网站，伪装成可以进行游戏交易的网站，以优惠充某为由引诱被害人到该网站进行充某，再以充某账户需要解封等理由继续诱导被害人充某。2019年11月，因符良宁离开，被告人符某加入，与被告人陶昌永继续以该网站实施诈骗。其中，2019年9月10日至2019年12月3日期间，被告人陶昌永诈骗涉案金额为人民币2480410元；2019年11月5日至2019年12月3日期间，被告人符某诈骗的涉案金额为人民币430698元。另查明，被告人陶昌永、符某于2019年12月4日被抓获归案，被告人符某归案后如实供述了自己的犯罪事实。暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的被告人符某、陶昌永人民币25916元，发还被害人周某人民币15000元、被害人李某甲人民币4916元、被害人李某乙人民币6000元。在本院审理阶段，被告人符某家属替符某退出赃款人民币15000元。上述事实，有下列经庭审举证并质证过的证据证实：（一）被告人供述与辩解1、被告人陶昌永供述与辩解。主要内容是：2019年8、9月份，符良宁坐牢出来，我们就商量一起搞诈骗，我出资1万元，诈骗所得对半分。后来，符良宁找到了QQ号“都挺好防护”（3181854127）做诈骗网站，我们在网站上留下QQ号，吸引下家“枪手”，“枪手”找被害人聊天，骗取被害人到网站平台上充某，我们再从上家“码商”要二维码，被害人把钱扫到上家手里，上家跟我们结算，我们再跟“枪手”结算。诈骗网站分为后台管理系统、前台站点和后台网址，做网站的人给我一个后台管理系统，然后把前台站点（域名）和后台网址（账户密码）给“枪手”，“枪手”可以修改前台网站名称和客服QQ联系方式，用于诈骗被害人，后台管理系统可以上传和更新充某二维码，查看订单情况。做网站的钱和包服务器的钱，第一个月是9000元，第二个月是8500元，这些钱包括我给符良宁的1万元现金，符良宁转给对方的；第三个月我自己干的，是我通过微信转账给做网站的人。上家“码商”扣10-12个点，下家“枪手”拿75-80个点，剩下的13-15个点我和符良宁平分。符良宁做了一个多月，觉得提成点太低了就离开了，我就找符某和我一起做的。我主要用四个QQ号，一个是“小小”（277877851）用于和上家、网站技术维护进行联系，一个是“追梦人”（757987980）、一个是“大上海”（764499977）这两个用来和“枪手”联系，还有个“小飞”（578685685）备用。我一共用过七张银行卡，前面挂失了五张，现在用的有两张，一张工行（温道兴尾号6031），一张农行（邱殒山尾号1578），这两张银行卡都是符良宁帮我买的。我们有微信号财1、财2、财3、财4、财5、财6，还有财12，用来收取诈骗款。财1和财2都是登录在公安机关扣押的编号1的手机上，财5和财6都登录在公安机关扣押的编号2的手机上，财5绑定的是羊贤静的银行卡，财6绑定的是羊贤兵的银行卡，财12登录在公安机关扣押的编号3的手机上，财3和财4应该是之前符良宁诈骗用的，后来银行卡解绑之后就没法绑定了。我和符良宁诈骗进账30至40万，分给枪手以后算上买设备的钱没剩下什么钱，和符某诈骗20多万，分给“枪手”以后剩下一两万，给了符某三四千。2、被告人符某供述与辩解。主要内容是：2019年10月底11月初的时候，我在酒桌上认识的陶昌永，在我的手机号码（187××××****）跟陶昌永的手机号码（181××××****）最早通话记录那一天开始过了三天，我们两人在八所岛西路上一家茶吧，陶昌永给我一部手机，手机上登录两个QQ号，一个是大上海（764499977），一个是追梦人（757987980），陶昌永告诉我怎么操作补单，等手机上登录的QQ号中有人要下单的时候，我按他的要求操作补单。QQ上有人要结算、更换站点或者充某不了的话，我就告诉陶昌永，然后就交给陶昌永操作。我还按照陶昌永的要求去取过两次钱，就是让我把诈骗的钱取出来，用皮筋捆好，到指定的地方丢在草丛里，把钱给下家，由下家自己去拿。我们当地管这个事情全套叫做“打枪”，陶昌永负责联系上家和下家，他从上家拿收款码，给下家用来诈骗，下家也就是“枪手”骗人过程中需要点单的时候告诉我，我确认手机单，“枪手”结束以后告诉我需要结算，我告诉陶昌永，他跟上家结算，扣取一部分费用后把钱给“枪手”。我参与陶昌永诈骗的事情，他会给我一些钱买烟和吃饭，我一共获利两三千元。（二）被害人陈述1、被害人周某陈述，证实2019年9月3日，周某被人以低价购买抖音币的名义进行诈骗，在诈骗网站上充某人民币25680元。2、被害人李某甲陈述，证实2019年12月3日，李某甲被人以低价购买抖音币的名义进行诈骗，在诈骗网站（www.365fay.com）充某人民币7608.43元。3、被害人李某乙陈述，证实2019年9月16日，李某乙被人以游戏充某的名义进行诈骗，在诈骗网站（http://dfc56v.com）上充某人民币18799元。（三）证人证言1、证人符良宁证词笔录。主要内容是：2019年8月份，我在中山派出所执行完15天拘留出来后，陶昌永跟我联系，让我去网上买一个QQ号，又给了我一个QQ联系人并给我2万元钱，让我跟这个QQ联系人联系，印象中这个人的QQ号名称是“都挺好防护”，我就用买来的QQ号加了这个人，这个人让我等了一会之后，就给了我两个网址，一个是后台管理，一个是站点管理，当天我还花了500元购买了10个域名。后台管理主要是管理开设的站点、统计诈骗款、更新网站收款二维码等，站点管理就是买域名之后，可以将域名加到站点管理里，生成“枪手”使用的小后台，“枪手”可以通过小后台更改发给客户的网站名称、游戏图片以及价格等。我通过我自己的支付宝（187××××****）转给对方8000多元。当时我就猜到是“打枪”的事情了，我后来打电话问陶昌永是不是“打枪”，他说是的。准备好以后，我就在网上留下我的QQ号，“枪手”看到这个广告就会加我，我就给“枪手”提供站点，由“枪手”实施诈骗活动。诈骗过程中，我还在网上买了4个微信，陶昌永将他们分别命名为财1、财2、财3、财4。我和陶昌永一起诈骗的期间，“码商”一般提成百分之六，枪手分成百分之七十到七十五，剩下的就是我和陶昌永的，陶昌永跟我五五分成，我总共拿到10万元左右。2019年10月初的时候，我害怕出事情，就主动离开了，陶昌永也同意了。公安机关扣押的手机中，QQ账号“追梦人”、“大上海”、“自由如风”、“梦想”是我和陶昌永用于诈骗的QQ号。公安机关扣押的手机中的微信号显示财1、财2、财5、财6，其中，财5、财6应该是开始我和陶昌永当时用的，后来改了名字叫财5、财6的。这几个微信中的钱款，除了互相转账的以外，均是诈骗所得。2、证人王俊鹏证词笔录。主要内容是：我是2018年开始在给网站提供技术服务，我用的QQ号码是“都挺好防护”（3181854127）。我也帮诈骗团伙做过网站，他们的诈骗网站主要包含三部分，前台就是被害人可以看见的页面，一般都是游戏充某平台；“小后台”就是实施诈骗的人使用的，能上传一些游戏图片、更改前台名称、更换客服联系方式。“总后台”就是可以管理多个小后台。我在淘宝上购买代码、域名、服务器IP地址，用这些代码在web管理器上用域名进行搭建，搭建好了以后捆绑到服务器的IP地址，最后生成一个网址，对方打开网址就是“总后台”，对方利用总后台开设站点给直接诈骗的人使用。一个域名对应一个站点，对方从我这里买域名，可以在“总后台”中把域名生成“小后台”和“前台”。服务器费用每个月2000元至8000元之间，维护费是每个月2000元，域名费是60元至200元一个。我使用的收款账号和银行卡都是我父亲王世杰的。3、证人文某甲、文某乙笔录，证实2019年12月4日，被告人陶昌永、符某在其家中被公安机关抓获归案。4、公安机关出具的发破案经过，证实2019年12月4日，被告人陶昌永、符某被抓获归案。（四）书证1、微信财1、财2、财3、财5、财6转账记录，证实陶昌永等人使用的微信交易情况。2、温道兴工商银行卡（尾号6031）交易明细，证明温道兴工商银行卡交易情况。3、邱殒山农业银行卡（尾号1578）交易明细，证明邱殒山农业银行卡交易情况。4、微信财6绑定的羊贤兵中国建设银行卡（尾号1785）交易明细，证明羊贤兵中国建设银行卡交易情况。5、王世杰微信交易明细，证明财5微信多次向王世杰微信中转账的事实。6、王世杰银行卡（尾号2855）交易明细，证实王世杰银行账户多次收到来自海南省内的现金存款的事实。7、王世杰支付宝账户交易明细，证实2019年8月19日，符良宁支付宝（187××××****）账户向王世杰支付宝账户转账500元的事实。8、淮安新淮联合会计师事务所出具的统计报告，证实根据微信账号财1、财2、财5、财6以及邱殒山、温道兴、羊贤兵银行卡交易明细进行统计，得出统计结果为：（1）2019年9月10日至2019年11月27日，微信号财1、财2、财5、财6以及邱殒山、温道兴、羊贤兵银行卡收到转账合计人民币2480410元。（2）2019年11月5日至2019年12月3日，微信号财1、财2、财5以及邱殒山、温道兴、羊贤兵银行卡收到转账合计人民币430698元。9、发还记录、收条，证实公安机关依法发还被害人周某人民币15000元、被害人李某甲人民币4916元、被害人李某乙人民币6000元。10、行政处罚决定书，证实2018年1月25日，被告人陶昌永因赌博被东方市公安局行政拘留十日并处罚款人民币500元。（五）勘验、检查、辨认笔录1、陶昌永辨认笔录，证实陶昌永辨认出符良宁。2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关依法在文克勤家扣押了被告人陶昌永持有的人民币17400元，手机12部，笔记本电脑3台，银行卡4张，K宝、电子密码器2个；被告人陶昌永随身携带的人民币5655元；被告人符某随身携带的人民币2861元。（六）电子证据1、诈骗网站首页、订单查询界面、管理登录界面、更换二维码界面截图照片，证实诈骗网站首页、订单、二维码以及后台管理系统情况。2、被害人周某、李某甲、李某乙提供的微信、QQ、抖音聊天记录及转账记录，证实被害人周某、李某甲、李某乙被诈骗的事实及具体数额。3、王俊鹏QQ号“都挺好防护”与被告人陶昌永QQ号聊天记录，证实陶昌永与王俊鹏就诈骗网站网址、域名等技术问题进行交流，以及陶昌永向王俊鹏支付费用的事实。4、被告人陶昌永与“码商”“杨洋扬”微信聊天记录截图照片，证明陶昌永与上家“码商”要二维码以及结算诈骗钱款的事实。5、陶昌永电话通话记录，证实2019年11月2日陶昌永与符某之间最早进行通话的事实。以上证据之间相互印证，证据真实、合法、有效，本院予以采纳。综合控辩双方意见，本案争议焦点如下：1、被告人陶昌永与符良宁之间的行为应当如何定性？2、本案两名被告人涉案数额如何认定？3、被告人陶昌永在与符良宁的共同行为中能否认定为从犯？4、被告人陶昌永是否构成坦白？本院根据本案事实、证据以及法律规定，综合评判如下：1、被告人陶昌永与符良宁之间的行为依法应当认定为诈骗罪。理由是：从主观方面来看，被告人陶昌永与符良宁在侦查阶段多次稳定供述了二人共同故意实施诈骗行为的主观故意，被告人陶昌永庭审中辩解仅仅是借钱给符良宁使用，并未参与符良宁的诈骗活动，与其侦查阶段供述不符，与同案人员符良宁供述相矛盾，亦得不到在案的其他证据支持；被告人陶昌永与符良宁既无借贷的约定，也未办理借贷的手续，不符合通常意义上的借贷逻辑；且被告人陶昌永在符良宁退出后，可以直接利用之前的设备，组织指导符某进行诈骗活动，也能够证实其主观上应当知晓其与符良宁诈骗的具体流程和方法，其辩解称借钱给符良宁使用，并未参与符良宁诈骗活动的辩解不符合常识、常情、常理，对该辩解本院不予采纳。从客观方面来看，被告人陶昌永供述，同案人员符良宁供述以及王俊鹏证词笔录，辨认笔录，微信、支付宝、银行卡交易明细，能够证实被告人陶昌永与符良宁经商议后，分工合作，被告人陶昌永负责出资，符良宁负责诈骗的具体操作，并根据诈骗所得进行分成。被告人陶昌永与符良宁主观上具有共同诈骗故意，客观上共同实施了诈骗行为，依法应当认定为诈骗犯罪。2、被告人陶昌永涉案数额应当认定为人民币2480410元，被告人符某涉案数额应当认定为人民币430698元。理由是：《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子证据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，被告人陶昌永和符某的供述与辩解，被害人周某、李某甲、李某乙陈述以及微信、QQ、抖音聊天记录，微信、支付宝、银行卡交易明细，能够证实被告人陶昌永、符某等人诈骗行为的客观存在。公诉机关指控的被告人的犯罪数额，系以被告人诈骗使用的微信和银行卡交易明细为依据，以被告人供述为基础，仅以上游“码商”扣除费用后转入被告人控制的微信、银行卡的金额为准，并扣除被告人诈骗使用的微信之间相互转账的金额后，得出的诈骗资金数额。被告人陶昌永的辩护人以及被告人符某的辩护人张洪霞提出的统计报告不能作为定案依据以及缺少“码商”、“枪手”、被害人陈述，对涉案数额有异议的辩护意见。经查，公诉机关向法庭出示的淮安新淮联合会计师事务所出具的统计报告，系根据被告人诈骗使用的微信以及银行转账记录进行汇总得出的统计结果，而统计结果所依据的微信及银行卡转账记录已经庭审举证、质证，真实合法有效，具有证明力，所得出的统计结果应当予以采信。鉴于电信网络诈骗犯罪的特殊性，客观上无法逐一收集被害人陈述，但已收集的被害人陈述，被告人陶昌永与王俊鹏、“码商”等人QQ及微信聊天记录，以及经查证属实的微信、银行账户交易记录等证据，能够达到排除其他合理怀疑的证明标准，能够确定本案被告人的涉案数额。综上，被告人陶昌永涉案数额应当认定为人民币2480410元，被告人符某涉案数额应当认定为人民币430698元。被告人陶昌永、符某在犯罪中实际获得的违法所得数额，本院将在量刑时予以酌情考虑。3、被告人陶昌永在与符良宁共同犯罪中依法应当认定为主犯。理由是：在被告人陶昌永与符良宁共同犯罪过程中，二人主观上经商议形成了诈骗的共谋，客观上根据分工，由被告人陶昌永出具实施犯罪活动的资金，并根据诈骗款项进行分成。被告人陶昌永既参与了犯罪的组织策划，又提供了启动犯罪的资金，且直接按比例享有违法所得利益，在整个犯罪过程中起到主要作用，依法应当认定为主犯。4、被告人陶昌永依法不能认定为坦白。理由是：本案中，被告人陶昌永归案后如实供述了本案的犯罪事实，但在庭审过程中，当庭否认了与符良宁商议共同实施诈骗的主观故意及出资实施诈骗的行为，其如实供述的与符某共同诈骗的犯罪数额远低于其当庭否认的与符良宁共同诈骗的犯罪数额，系对主要犯罪事实的实质性否认，依法不能认定为坦白。本院认为，被告人陶昌永以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大；被告人符某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人陶昌永伙同他人以及本案被告人符某共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人陶昌永在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人符某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合本案案情，依法应当从轻处罚。被告人符某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陶昌永、符某退赔被害人部分损失，被告人符某另退出部分赃款，均应当酌情从轻处罚。被告人陶昌永曾因违法行为被处罚，仍不思悔改，再次违法犯罪，应当酌情从重处罚。被告人陶昌永的辩护人提出的请求对被告人陶昌永判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，因被告人陶昌永实施电信网络诈骗犯罪，且涉案数额特别巨大，不宜适用缓刑，对其此点辩护意见，本院不予采纳。被告人符某的两名辩护人提出的被告人符某具有坦白、从犯情节，且系初犯、偶犯，请求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陶昌永犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日至2030年12月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日至2022年12月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）三、责令被告人陶昌永退赔人民币331145.5元，被告人符某对被告人陶昌永退赔数额中的人民币23688.7元承担连带责任，连同暂扣于本院的人民币15000元，按被害人损失比例退还被害人。四、暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局被告人作案使用的手机、笔记本电脑、银行卡、K宝、电子密码器，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭振强审 判 员  费 磊人民陪审员  尹 红二〇二一年二月五日书 记 员  孙彤彤附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。