河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初443号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人盛春，男，1990年2月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省新昌县，住新昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月11日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。指定辩护人赵帅，川汇区法律援助中心律师。被告人张杭裕，男，1991年5月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省新昌县，住新昌县。2010年12月15日因吸毒被新昌县公安局行政拘留二十日，同月28日被新昌县公安局责令社区戒毒三年；2014年8月14日因犯聚众斗殴罪被新昌县人民法院判处有期徒刑六个月；2017年3月6日，因犯容留他人吸毒罪，被新昌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月5日抓获，2020年6月6日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。指定辩护人杨小燕，川汇区法律援助中心律师。被告人毛卢杰，男，1991年5月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省新昌县，住新昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月11日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。指定辩护人孟群，川汇区法律援助中心律师。被告人俞军富，男，1978年11月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省新昌县，住新昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月11日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。指定辩护人张文亮，川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉〔2020〕356号起诉书指控被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员朱秀丽出庭支持公诉，被告人盛春及其指定辩护人赵帅、被告人张杭裕及其指定辩护人杨小燕、被告人毛卢杰及其指定辩护人孟群、被告人俞军富及其指定辩护人张文亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月份，被告人盛春非法收购张杭裕、俞军富等人的信用卡40张，并出卖给袁瑾（另案处理），从中获利120000元；被告人张杭裕非法收购毛卢杰等人的信用卡23张，并出卖给被告人盛春，从中获利23400元；被告人毛卢杰非法收购他人信用卡10张，并出卖给被告人张杭裕，从中获利11300元；被告人俞军富非法收购他人信用卡7张，并出卖给被告人盛春，从中获利11500元。公诉机关认为，被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富为了谋取利益，非法收购并出卖他人信用卡数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张杭裕有犯罪前科，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人盛春、毛卢杰、俞军富自动投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人盛春有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人张杭裕有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币20000元；判处被告人毛卢杰有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金10000元；判处被告人俞军富有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金人民币10000元。被告人盛春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人盛春犯妨害信用卡管理罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人盛春主动投案，归案后如实供述自己的罪行，无犯罪前科，系初犯；已签署认罪认罚具结书，且在公安机关积极全部退赃，建议从轻处罚。被告人张杭裕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人张杭裕案发后主动供述犯罪事实，属坦白；被告人认罪认罚，已签署认罪认罚具结书；文化程度较低，社会危害不大，犯罪情节轻微，已对被害人积极退赃，建议从轻处罚。被告人毛卢杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人毛卢杰犯妨害信用卡管理罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人毛卢杰到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，无犯罪前科，系初犯；具有自首情节；积极退赃，建议从轻或减轻处罚。被告人俞军富对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控罪名及事实无异议，但被告人俞军富系投案自首，到案后如实供述自己的犯罪事实；当庭自愿认罪认罚；虽在审查阶段没有签署认罪认罚具结书，但其当庭供述与公诉机关指控一致；无犯罪前科，系初犯；建议在公诉机关量刑建议基础上从轻处罚。经审理查明：2019年12月份，被告人盛春非法收购张杭裕、俞军富等人的信用卡40张，以120000元出卖给袁瑾（另案处理）；被告人张杭裕非法收购毛卢杰等人的信用卡23张，以23400元出卖给被告人盛春；被告人毛卢杰非法收购他人信用卡10张，以11300元出卖给被告人张杭裕；被告人俞军富非法收购他人信用卡7张，以11500元出卖给被告人盛春。另查明，被告人俞军富家属自愿于2020年11月6日缴纳罚金人民币10000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富的户籍信息一份、浙江省新昌县人民法院（2017）浙0624刑初68号刑事判决书一份、前科情况查询证明、到案经过、被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富信息登讫凭证各一份、扣押清单12份、吕某1的农业银行卡开卡信息、周口市反虚假信息诈骗中心提供的涉案银行卡开户信息、交易信息、研判寻图、袁瑾的中国银行交易明细、微信支付转账电子凭证：盛春微信转账给张杭裕9笔、盛春微信转账给俞军富5笔、张杭裕微信转账给毛卢杰6笔、张杭裕微信转账给吕某12笔、张杭裕微信转账给吕某21笔、张杭裕微信转账给何某均2笔、俞军富微信转账给邵元初2笔、上海市公安局嘉定分局对犯罪嫌疑人盛春的笔记本及中国银行卡的扣押决定书、清单、笔录、照片、协助冻结财产通知书、笔记本记录的涉案银行卡号及卡主姓名（共36张）、上海市公安局嘉定分局于2020年2月9日对张彩英被骗的立案决定书、取保候审决定书；证人吕某1、吕某2、蔡某、梁某、何某均、俞某1、俞某2、施某、袁瑾的证言；被害人牛某陈述；被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富为了谋取非法利益，非法持有他人信用卡数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。被告人张杭裕有犯罪前科，曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应从重处罚；被告人盛春、毛卢杰、俞军富自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；公诉机关的量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人盛春犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年9月10日止，罚金人民币30000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。二、被告人张杭裕犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年6月4日止，罚金人民币2000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。三、被告人毛卢杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年9月10日止，罚金人民币10000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。四、被告人俞军富犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年9月10日止）。五、被告人盛春、张杭裕、毛卢杰、俞军富涉案违法所得依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  晋京豫人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月十六日书 记 员  刘自立