山东省临沂市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1312刑初130号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人李慧，女，1995年12月22日生，汉族，山东省沂南县人，初中文化，无业，住临沂市河东区。2017年3月31日因涉嫌犯出售假币罪被取保候审。辩护人彭昆明，山东铭信律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉[2018]124号起诉书指控被告人李慧犯伪造货币罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐文静、齐春云出庭支持公诉。被告人李慧及其辩护人彭昆明到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控：2017年3月，被告人李慧（网名：白雪、起点）通过QQ、微信与张某2（网名：卡卡、万水千山）、佟凯（网名：零零七、不甘平凡）、王某1彬（网名：超人不想动）（以上三人均另案处理）联系制作、出售假币事宜，张某2制作20元假币半成品（未加金线，俗称“白板”），被告人李慧分多次从张某2处购买20元假币半成品，由张某2直接通过快递寄给佟凯、王某1彬，佟凯、王某1彬收到假币白板后，再进行烫金、做旧等加工，制作成成品假币，再由被告人李慧联系买家，将假币出售给“终于等到你”等人。被告人李慧共向张某2购买20元假币半成品并由佟凯、王某1彬加工成成品假币的数量为7536张，共计150720元。分述如下：1、2017年3月，被告人李慧明知佟凯欲购买半成品假币进行加工后出售，帮其联系张某2购买半成品假币，2017年3月4日、3月9日、3月16日，被告人李慧通过其用户名为“晴7”的支付宝账号分三次向张某2转账2900元、1700元、2350元，用于购买20元的假币1934张、1134张、1567张，共4635张，共计面值92700元，张某2将该4635张假币通过快递寄给李慧指定的收件人佟凯。佟凯收到该假币白板后，进行二次加工，制成成品假币后由李慧联系买家对外出售，佟凯负责将假币通过快递寄给买家指定的地址，买家将购买假币的钱款通过QQ、微信转给李慧，李慧扣除其利润后再转给佟凯。其中2017年3月初，向QQ名为“终于等到你”出售20元假币1000张，3月21日向“终于等到你”出售20元假币1000张；2017年3月22日，向微信名为“我曾经毁了我一切”出售20元假币1000张；2017年3月17日向微信名为“乔某先生”的人出售20元的假币50张；2017年3月4日，向微信名为“九九归一”的人出售20元假币500张。2、2017年3月，被告人李慧明知王某1彬欲购买半成品假币进行加工后出售，帮其联系张某2购买半成品假币，2017年3月20日、3月27日，被告人李慧分两次向张某2购买20元的假币1334张、1567张，共计2901张，面值共计58020元，张某2将该2901张假币通过快递寄给王某1彬。2017年3月24日、3月27日，李慧通过用户名为“我擦嘞”的支付宝账号向张某2转账2000元、1800元。王某1彬收到该假币白板后，进行二次加工，制成成品假币后由被告人李慧联系买家对外出售，王某1彬负责将假币通过快递寄给买家指定的地址，买家将购买假币的钱款通过QQ、微信转给李慧，被告人李慧扣除其利润后再转给王某1彬。其中2017年3月27日，向QQ名为“终于等到你”出售20元假币1500张；2017年3月底，向微信名为“我曾经毁了我一切”及其朋友出售20元假币1300张；2017年3月19日至3月29日，分五次向微信名为“伤痕”的人出售20的假币750张；2017年3月22日向微信名为“乔某先生”的人出售20元的假币300张；2017年3月，出售给网名“心碎了”的人20元假币100张。针对指控，公诉机关提供了证人证言，物证，书证，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李慧伪造货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项之规定，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。被告人李慧辩称自己是出售假币，并没有伪造货币。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人构成出售假币罪，不构成伪造货币罪。2、被告人认罪态度较好，有明显悔罪表现。3、被告人系初犯、偶犯、从犯，主观恶性相对较小。经审理查明，被告人李慧通过互联网贩卖假币QQ群认识张某2（已判决）、佟凯（另案处理）、王某1彬（另案处理）。2017年3月份，被告人李慧多次向张某2购买面值为20元的假币（未加金线）7536张，共计面值150720元，张某2通过快递将假币邮寄给被告人李慧指定的收件人佟凯、王某1彬，后佟凯、王某1彬分别对收到的假币进行烫金、做旧等加工后，再将假币通过快递邮寄给李慧联系的买家。具体事实分述如下：一、2017年3月4日、3月9日、3月16日，被告人李慧通过支付宝向张某2转账2900元、1700元、2350元用于购买面值为20元的假币共计4635张，共计面值92700元，后张某2分三次通过快递分别将假币1934张、1134张、1567张邮寄给李慧指定的收件人佟凯。佟凯对收到的假币进行烫金加工后，将假币通过邮寄的方式出售给李慧联系的买家。二、2017年3月20日、3月27日，被告人李慧通过支付宝向张某2转账2000元、1800元用于购买面值为20元的假币共计2901张，面值58020元，张某2通过快递将假币邮寄给被告人李慧指定的收件人王某1彬，王某1彬对收到的假币进行烫金加工后，将假币通过邮寄的方式出售给李慧联系的买家。本院另查明，公安机关扣押被告人李慧现金1190元，银行卡两张（中国农业银行一张、中国建设银行一张），手机两部（vivo、oppo），电脑主机一台。认定上述事实的证据如下：（一）证人证言（1）证人韦某1的证言：韦某2将让我到柳州御龙湾小区的中通快递帮他取装有20元假币的包裹，快递上收件人是“覃宇航”，快递单号是719684407203。我拿到快递后，因为知道是假币，不敢签真名，就在签收人一栏写了“韦某3”。我准备离开时，公安干警当场要求我打开包裹检查。经清点，里面有755张面值为20元的假币，每张上印有两张假币，共计面值为20元的假币1510张。（2）证人张某1的证言：佟凯经常到我们店通过中通快递发件，有时也收。不过他是不是叫佟凯我不敢确定，因为他发件时有时叫佟凯，有时叫李娜，收件时有时叫张某4，有时叫李伟。（二）视听资料（1）韦某1领取的假币照片、物流单照片，证明韦某1领取包裹发自中通快递张某3镇分部，发件人电话“133××××7844”，收件人地址是“广西省柳州鱼峰区白云路136号冠亚玉龙湾15栋，电话：17772012409”，以及包裹内假币情况。（2）中通快递照片及假币照片，证明发件人“白雪”（发件人电话133××××7844）于2017年3月23日通过中通快递张某3镇分部向山东烟台的程宽邮寄物品，被查获邮寄物品为面值10元的假币。（三）书证（1）受案登记表、立案决定书，证明本案的案发及立案情况。（2）抓获经过，证明被告人李慧被抓获归案。（3）扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人李慧现金1190元，银行卡两张（中国农业银行一张、中国建设银行一张），手机两部（vivo、oppo），电脑主机一台。（4）泰安市公安局岱岳区分局立案决定书，证明佟凯伪造货币案于2017年3月29日被立案侦查。（5）郑州市公安局立案决定书，证明王某1彬伪造货币案已被立案侦查。（6）贵州省桐梓县人民法院刑事判决书，证明2017年9月12日，张某2因犯伪造货币罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（7）支付宝账户信息查询，证明账号名152××××7467昵称是“晴7”；账号名151××××3079昵称是“我擦嘞”。（8）支付宝昵称为“晴7”及“我擦嘞”与张某2的交易记录，证明“晴7”、“我擦嘞”向张某2转账情况。（9）中通快递单，证明以“胡某”的名义于2017年3月2日、3月20日、3月28日发货给河南郑州市新郑市航空港区张某3“王某2”，于2017年3月4日、3月9日、3月16日发货给山东省泰安市岱岳区山口镇“张某4”。（10）被告人李慧与张某2、王某1彬，“乔某先生”、“伤痕”的QQ聊天记录，证明被告人李慧买卖假币的情况。（四）同案犯的供述和辩解（1）同案犯佟凯的供述和辩解：我QQ号昵称是“007”，微信号昵称是“不甘平凡”。自2016年11月起我从QQ群接触伪造假币的网友，自2017年1月开始我才正式学习制造假币，主要从事20元面值假币的烫金工作。烫金前的假币我们叫白板，是QQ网名叫“白雪”的（真实身份李慧）给我联系的，卖白板的人是贵州的，我不知道他的QQ号及名字，“白雪”卖给我白板每张是1.2元，烫金后价格是每张1.4元。我买白板以及出售假币都是与“白雪”联系的。我通过快递购买白板留的名字是“张某4”和“李伟”，手机号是151××××9997。我出售假币主要通过山口镇的中通物流发货，发货时用的假名字“李娜”，但卖糯米胶和炸鸡用的颜料使用真名“佟凯”。收件人地址信息都是“白雪”给我的。我记得共邮寄假币10多次，只记得2017年3月21日给叫李某1、李某2的寄过，李某2买了2000张，李某1买多少张我记不清了。（2）同案犯王某1彬的供述和辩解：我的QQ昵称是“超人不想动”，微信昵称是“彬彬”，“白雪”另一个昵称是“起点”，2016年底，我通过“小太爷”认识了“白雪”。“白雪”让别人从四川发过来20元面值的半成品假币，我在半成品假币上烫金完成压金线工序，制成成品假币，再按照“白雪”发给我的下线客户信息，把制作好的成品假币发给客户。客户把购买假币的钱支付给“白雪”，我从“白雪”手里拿加工费。我通过郑州中牟县张某3镇的中通物流发假币，用的是我的网名“王某2”，手机号是133××××7844。“白雪”发给我的假币半成品共有4500张，2016年阴历11月底从贵州桐梓县给我发了1000张面值20元的单体假币，2017年3月24日我收到“白雪”发给我的面值20元的二连体假币3000张，2017年3月27日我收到“白雪”发给我的20元二连体假币500张。“白雪”让我帮她烫金、压金线，我做完后根据“白雪”指定的客户信息以“白雪”的名义发给客户。（3）同案犯罗秋勇的供述和辩解：2017年2月份开始，我和张某2一起伪造面值为20元的货币，张某2联系买家，我联系物流发货。我是通过楚米中通快递发货，使用的名字是“胡某”，留的电话号码是：17785234143、159××××1056。（4）同案犯张某2的供述和辩解：我的网名叫“卡卡”，在2016年年底在一个专门买卖假币的QQ群里认识了QQ名叫“白雪”的。2017年2月份，我成功制造出没有金线和水印的假人民币后，我联系“白雪”说我有黄货（指20元的假币），“白雪”看过我邮寄的样品后，说还可以。2017年3月3日，“白雪”通过QQ聊天告诉我山东泰安有买家要2900元的黄货，经过讨价还价，最后商定每张价格1.5元。我和罗秋勇把平时生产出来的黄货拿出1934张包装好后，由罗秋勇把假币按照“白雪”提供的地址邮寄出。“白雪”第二天把2900元钱转账到我银行卡里。2017年3月8日，我把“白雪”要的1700元的黄货1134张邮寄给山东泰安，收件人是“张某4”。2017年3月26日，“白雪”要2350元的黄货1570张，收件人是山东泰安的“张某4”。2017年3月20日，“白雪”要2000元的黄货，我和罗秋勇当天把这些货寄给了郑州的王某2（真实身份王某1彬）。两三天后，“白雪”通过支付宝转账给我。2017年3月27日，“白雪”要1800元的黄货，当天把货款通过支付宝转账给我，我和罗秋勇第二天把货邮寄给郑州的王某2。“白雪”有两个支付宝，一个叫“晴七”，一个叫“我擦嘞”，我的支付宝名字是“万水千山”。（五）被告人的供述和辩解被告人李慧的供述和辩解：我有两部手机，一部是oppo牌的，手机号是152××××7467，另一部是vivo牌的，手机号是151××××3079。我的微信及QQ号昵称是“起点”，在“海纳百川”QQ群里昵称是“白雪”。我从2016年冬天加入贩卖假币的QQ群“海纳百川”，从2017年2月份开始参与贩卖假币业务。我只卖黄货，也就是面值20元的假币，开始是拿“海纳百川”的货，他给我的价格是2.2元一张，我按2.5元一张价格卖出去。他的代理（QQ昵称是“007”，真实身份佟凯）从泰安发货。买家通过QQ红包发给我钱，我把买家收货数量和地址告诉“007”，我扣除差价后把钱通过QQ红包发给他，他给我直接发货。后来，我认识了“卡卡”（真实身份张某2），微信名叫“万水千山”，他2017年2月份，他说做假币让我帮他一起卖，我同意了。他把假币做好后，让我联系买家。“卡卡”的货是不烫线（防伪线）的，我让“卡卡”把假币发给山东泰安的“007”以及河南郑州QQ名叫“超人不想动”（微信名“彬彬”，真实身份王某1彬），“007”和“彬彬”接到货后负责加工“烫线”程序，然后我再联系购买假币的，他们按照我提供的地址发货。“007”和“彬彬”只收取加工费。2017年3月，我卖给QQ名叫“终于等到你”三次货，收货地址是“广西柳州鱼峰区白云路136号冠亚玉龙湾15栋”，但每次收货人和电话是不同的。第一次是3月初，他购买了1000张，留的收件人是李某2，通过QQ红包转给我1600元钱。我再通过QQ或微信支付给“007”1400元，“007”按照我给他的地址进行发货。2017年3月21日，我又让“007”给“终于等到你”发货1000张。2017年3月27日，“终于等到你”要1500元的黄货，这次收件人是“覃宇航，电话177××××1249”，给我转账3600元。因为“007”说他要自己制造假币，得消失一段时间，我就联系了河南郑州QQ名叫“超人不想动”，其微信名“彬彬”（真实身份王某1彬），我给他转账1900元，还欠他200元，“超人不想动”通过中通快递发货给“终于等到你”。我通过“彬彬”给微信昵称叫“我曾经毁了我一切”发货1000张，还给他朋友发了700元的货；给微信昵称“心碎了”发货100张；给微信名叫“伤痕”的发货750张；给“乔某先生”发黄货300张，蓝货（面值10元的假币）100张；给“程宽”发100张蓝货。通过“007”给“乔某先生”发面值10元和面值20元的假币各50张；给“九九归一”发黄货500张。我给张某2付款有时是货到付款，有时是提前付款，有时欠点，下次补上。我把张某2的半成品卖给佟凯、王某1彬后，这两人加工成成品，我再从这两人手里买回时便宜，他们只收取每张2角的加工费。如果有人找我买货，我就让佟凯、王某1彬发货。以上证据均经开庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人李慧伙同他人伪造货币，数额特别巨大，其行为构成伪造货币罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人及其辩护人提出被告人系出售假币而非伪造货币的辩护意见，经查，被告人李慧明知张某2制作的假币系未压金线的半成品的情况下，仍予购买后交由佟凯、王某1彬对半成假币进行烫金、做旧等进一步加工制作出成品假币，后李慧对成品假币予以销售。本院认为，在对假币半成品进行烫金、做旧加工成成品假币的环节中，被告人李慧分别与佟凯、王某1彬构成共同犯罪。依据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》“伪造货币的，只要实施了伪造行为，不论是否完成全部印制工序，即构成伪造货币罪”的规定，虽然李慧伙同佟凯、王某1彬只实施了伪造货币中的烫金、做旧环节，其亦构成伪造货币罪。故被告人及其辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。扣押财物未随案移送，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人李慧犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  尚 芹人民陪审员  邵珠信人民陪审员  王 晓二〇一八年五月二十二日法官 助理  高金伟书 记 员  唐倩倩