黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0624刑初162号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人范忠海，男，1976年7月16日出生，汉族，小学文化，群众，农民，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，2018年11月29日，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金20,000元。因本案于2019年9月9日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年10月15日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行，现羁押于大庆市第一看守所。被告人孙辉，男，1970年1月18日出生，汉族，小学文化，群众，农民，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，因本案于2019年5月4日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年6月10日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行，因被告人孙辉身体状况不适合羁押，2019年7月5日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审。2019年11月19日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院取保候审，2019年12月13日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，同日由公安机关执行。被告人杨国明，男，1981年11月9日出生，蒙古族，初中文化，群众，农民，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，2015年2月6日因交通肇事罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。因本案于2019年5月4日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年6月10日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审。2019年11月19日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院取保候审，2019年12月13日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，2019年12月17日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院决定逮捕，现羁押于大庆市看守所。被告人王海波，男，1983年2月22日出生，蒙古族，小学文化，群众，农民，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，2014年3月10日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑七个月，罚金52,000元。2014年6月8日刑满释放。因本案于2019年5月4日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年6月10日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审。2019年11月19日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院取保候审，2019年12月13日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，2019年12月17日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院决定逮捕，现羁押于大庆市看守所。被告人王兴会，男，1982年2月11日出生，汉族，小学文化，群众，农民，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，因本案于2019年5月4日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年6月10日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审。2019年11月19日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院取保候审，2019年12月13日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院取保候审，2019年12月17日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院决定逮捕，现羁押于大庆市看守所。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉[2019]160号起诉书指控被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院受理后，依法决定适用简易程序审理，于2019年12月17日公开开庭审理了本案，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员田晓春、检察员王兴伟出庭支持公诉，被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会到庭参加诉讼，本案现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控，2019年4月20日左右，被告人范忠海在北地房子树林带里安装化油设备后，被告人孙辉受雇于范忠海为其在附近望风和看护化油设备。2019年5月3日晚，被告人王兴会、王海波分别用伊兰特轿车给范忠海各运送18袋原油，价值3,463.34元。被告人杨国明为范忠海联系收购原油16袋，价值3,078.57元。案发后现场扣押原油4.48吨，价值15,895.04元。案发后原油已返还油田公司。经侦查，2019年5月4日6时许，杜尔伯特县公安局工作人员在杜尔伯特县他拉哈镇十五里地岗子村北地房子屯树林带内将来到此存油点的被告人孙辉当场抓获。2019年5月4日10时许，侦查人员在休息点将杨国明、王兴会、王海波当场抓获。2019年9月9日，被告人范忠海到杜尔伯特蒙古族自治县公安局投案自首。公诉机关认为，被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会明知原油是犯罪所得，仍与居间介绍买卖、窝藏、收购、运输、加工，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任，被告人范忠海系主犯，且在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定对其处罚，被告人范忠海犯罪后主动投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议对被告人范忠海以掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑一年至一年六个月间定罪处罚，并处罚金。同时建议撤销缓刑并罚。被告人孙辉到案后能如实供述自己的罪行，且系从犯，依法可减轻处罚，建议对被告人孙辉以掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑六个月至一年间定罪处罚，并处罚金。被告人王海波在前罪刑罚执行完毕后，五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。其到案后能够如实供述其犯罪事实，可从轻处罚，建议对被告人王海波以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人杨国明、王兴会到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪，可从轻处罚，建议对其判处拘役二个月，并处罚金。上述事实，被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会在开庭审理过程中并无异议。并有被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会的户籍证明，受案登记表，立案决定书，案件来源及抓获经过，强制措施法律文书，回收污油票，原油价格证明，鉴定结论通知书，被告人范忠海、王海波、杨国明的判决书，释放证明，被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会的供述与辩解，扣押返还物品文件清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范忠海、孙辉、杨国明、王海波、王兴会明知是犯罪所得的赃物而予以运输，居间介绍买卖、窝藏、收购，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院应予支持，被告人范忠海系主犯，且在缓刑考验期内犯新罪，应依法撤销缓刑，从重处罚。被告人范忠海犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人孙辉到案后能如实供述自己的罪行，且系从犯，依法可减轻处罚，被告人王海波在前罪刑罚执行完毕后，五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。应当从重处罚。其到案后能够如实供述其犯罪事实，可从轻处罚，被告人杨国明、王兴会到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪，可从轻处罚，赃物已返还受害单位，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：撤销杜尔伯蒙古族自治县人民法院（2018）黑0624刑初191号刑事判决书主文中被告人范忠海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币20,000元的缓刑部分。被告人范忠海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年3月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人孙辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年5月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人杨国明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王兴会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2020年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）扣押在案的两辆汽车，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  江竞航二〇一九年十二月二十日书记员  金 婷本判决依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行财产，应当随时追缴。