江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0891刑初9号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人孙震昊，男，1994年5月16日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县，户籍所在地河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人李长江，江苏凯仕曼律师事务所律师。 辩护人郑金永，河南洛城律师事务所律师。 被告人耿志阳，男，1997年4月12日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人耿小辉，河南民天律师事务所律师。 被告人孙亚某，男，1990年4月4日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月10日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审，同年7月30日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人高明珠，江苏凯仕曼律师事务所律师。 辩护人刘兰汝，河南明天律师事务所律师。 被告人赵捆晓，男，1992年1月2日出生于河南省汝阳县，汉族，小学文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人王正清、刘凤歌，江苏瀛广达律师事务所律师。 被告人段某某，男，1997年4月19日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。 辩护人董钢，江苏传正律师事务所律师。 被告人郭灿某，男，1999年4月25日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审。 辩护人季璐，江苏今宜安律师事务所律师。 被告人张凯某，男，1999年10月2日出生于河南省湖滨区，汉族，初中文化，无业，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月30日被取保候审。 辩护人王海军，河南蓝剑律师事务所律师。 被告人王某，男，1996年1月11日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审。 辩护人刘闯、赵慧慧，江苏益新律师事务所律师。 被告人张晓某，男，1997年7月23日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。 辩护人朱毅，江苏开淮律师事务所律师。 被告人耿某某，女，1992年6月13日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被取保候审。 辩护人单丹丹，江苏海越（淮安）律师事务所律师。 被告人王某某，女，1993年8月17日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。 辩护人徐正昆，江苏腾泽律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2019）280号起诉书指控被告人孙震昊、耿志阳、孙亚某、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。经淮安市中级人民法院指定管辖，本院予以受理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉。被告人孙震昊及其辩护人李长江、郑金永，被告人耿志阳及其辩护人耿小辉，被告人孙亚某及其辩护人高明珠、刘兰汝，被告人赵捆晓及其辩护人王正清、刘凤歌，被告人段某某及其辩护人董钢，被告人郭灿某及其辩护人季璐，被告人张凯某及其辩护人王海军，被告人王某及其辩护人刘闯、赵慧慧，被告人张晓某及其辩护人朱毅，被告人耿某某及其辩护人单丹丹，被告人王某某及其辩护人徐正昆到庭参加诉讼。因受新冠××疫情影响及其他同案犯未审结，本案于2020年2月3日中止审理，2020年12月30日恢复审理。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，被告人孙震昊、孙亚某、耿志阳、赵捆晓及程某（另案处理）等人单独或者共同在河南省洛阳市、汝阳县等地设立窝点，通过招募人员冒充女性实施电信网络诈骗活动。被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某相继加入诈骗团伙具体实施诈骗行为。其中，被告人孙震昊涉案金额为2685164.29元，被告人孙亚某涉案金额为135507.57元、被告人耿志阳涉案金额为408438.7元、被告人赵捆晓涉案金额为177654.88元、被告人段某某涉案金额为232180.63元、被告人郭灿某涉案金额为212805.99元、被告人张凯某涉案金额为121285.2元、被告人王某涉案金额为104982.64元、被告人张晓某涉案金额为10700元、被告人耿某某涉案金额为9900元、被告人王某某涉案金额为4500元。具体分述如下： 1、2017年3月至2017年8月31日期间，被告人孙震昊担任团伙老板，先后在河南省汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋内（2017年3月1日至6月14日）和洛阳市洛龙区恒生科技园X区XX号楼（2017年4月21日至8月31日）设立窝点，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称派客充APP、CC游戏代理等可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动，诈骗金额为2685164.29元。 被告人孙震昊在上述期间担任团伙老板实施诈骗活动，涉案金额为2685164.29元。 被告人孙亚某自2017年4月1日至2017年6月14日在汝阳县城关镇担任经理实施诈骗活动，涉案金额为135507.57元。 被告人张晓某自2017年4月下旬至2017年6月14日在汝阳县城关镇团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为10700元。 被告人耿某某自2017年4月底至2017年6月14日在汝阳县城关镇团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为9900元。 被告人王某某自2017年5月8日至2017年6月14日在汝阳县城关镇团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为4500元。 2、2017年8月至2018年12月，程某、王某甲、耿向武等人（均另案处理）共同或伙同他人先后在河南省洛阳市老城区中兴家园小区、邙山镇敬老院周边、汝阳县城关镇水岸花城小区、汝阳县云梦村等地，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称龙腾冲APP、速冲APP、37376游戏代理、微店经营、亿商购微盘网站等可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动。 被告人耿志阳自2017年8月22日至2017年12月20日在该团伙担任经理实施诈骗活动，涉案金额为164527.5元。 被告人赵捆晓自2017年10月28日至2017年11月15日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为40106.15元。 3、2018年3月5日至2018年6月，被告人耿志阳和赵捆晓纠集郭灿某、张凯某、王某、段某某等人先后在汝阳县杏花村六巷最南端民房、洛阳市瀍河回族区东光社区农贸市场东侧下园路262号等地设立窝点，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称37376和乐嗨嗨游戏代理可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动，诈骗金额为243911.2元。 被告人耿志阳在上述期间担任该团伙老板实施诈骗活动，涉案金额为243911.2元。 被告人赵捆晓自2018年3月5日至2018年4月20日作为该团伙合伙人实施诈骗活动，涉案金额为137548.73元。 被告人段某某自2018年3月12日至2018年6月30日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为232180.63元。 被告人郭灿某自2018年3月16日至2018年6月30日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为212805.99元。 被告人张凯某自2018年4月12日至2018年6月30日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为121285.2元。 被告人王某自2018年3月18日至2018年4月20日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为104982.64元。 案发后，被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、耿某某、王某某自动投案；被告人段某某退赃22000元、张凯某退赃4200元、王某退赃3000元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人孙震昊以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术手段实施诈骗活动，数额特别巨大；被告人耿志阳、孙亚某、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术实施诈骗活动，数额巨大；被告人张晓某、耿某某、王某某以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术实施诈骗活动，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙震昊、耿志阳、孙亚某、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人孙震昊、耿志阳、赵捆晓、孙亚某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、耿某某、王某某投案自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条，第25条第1款，第26条第1款，第27条第1款、第2款，第67条第1款之规定，定罪处刑。 被告人孙震昊庭审中对起诉书指控的罪名予以认可，但辩称对犯罪数额有异议。理由是：犯罪数额中包含退赔给被害人雷某等被害人的钱款，我为被害人实际充某到账的钱以及我个人做比特币交易和其他公司正常营业收入。 被告人孙震昊的辩护人李长江提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的被告人孙震昊犯罪数额有异议，应当以查证属实的被害人实际损失作为定案依据。理由是：（1）被告人孙震昊的犯罪时间应计算至2017年8月18日；（2）泰荣公司及博发公司的正常收入，收到的与会员费不符的钱款、孙震昊本人转入的钱款以及案外人转入的与诈骗款项无关的钱款，应当予以扣除；（3）孙震昊实际为被害人充某到账的话费应当予以扣除；（4）被告人孙震昊退还给被害人的钱款应当予以扣除。2、被告人孙震昊当庭自愿认罪，其对数额的辩解不影响当庭认罪态度。3、被告人孙震昊主动放弃犯罪，请求对其从轻处罚。 被告人孙震昊的辩护人郑金永提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的被告人孙震昊犯罪数额有异议，应当以查明的被害人实际损失作为定案依据。理由是：（1）泰荣公司的转账收入中2017年2月份的收入应当予以扣除；（2）泰荣公司及博发公司中存在公司正常经营收入，应当予以扣除；（3）两个公司收到的钱款并未全部转入孙震昊个人名下；（4）已查明的被害人损失扣除退还被害人部分后得出的数额，与其他同案犯在该期间认定的诈骗数额相近，故应当以已经查明的被害人实际损失扣除退还被害人后的数额作为犯罪数额。 被告人耿志阳庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，但辩称：我退赃了3万多元，应当予以扣减。 被告人耿志阳的辩护人耿小辉提出如下辩护意见：1、被告人耿志阳在第二起犯罪事实中，地位低、作用小，应当对其从轻处罚。2、被告人耿志阳具有自首情节，认罪认罚，且主动退给被害人钱款，应当予以从轻、减轻处罚。 被告人孙亚某庭审中对起诉书指控的罪名予以认可，但辩称我只参与了派客充APP诈骗活动，个人诈骗金额为8000多元。 被告人孙亚某的辩护人刘兰汝提出如下辩护意见：1、起诉书指控的被告人孙亚某犯罪数额证据不足。理由是：（1）本案中博发公司、泰荣公司等公司支付宝交易明细等电子证据收集不合法，且没有审计报告等其他证据佐证，不能作为定案依据；（2）指控被告人孙亚某犯罪数额没有相关被害人陈述。2、被告人孙亚某应当认定为从犯。3、被告人孙亚某具有坦白情节。4、被告人孙亚某认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人孙亚某的辩护人高明珠提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的被告人孙亚某犯罪数额有异议，博发和泰荣公司的支付宝交易记录中可能存在其他业务收入，应当予以扣除。2、被告人孙亚某应当认定为从犯。3、被告人孙亚某具有坦白情节；4、被告人孙亚某配合侦查机关将其他同案犯押解到淮安，当庭认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚。 被告人赵捆晓庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，但辩称：1、我是2018年4月15日前后主动离开的，而且劝阻耿志阳等人解散，耿志阳等人后来也把团伙解散了，我应当认定为犯罪中止。2、我没有纠集成员，没有参与团伙管理，也没有指导其他人实施诈骗活动，应当认定为从犯。 被告人赵捆晓的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵捆晓具有犯罪中止情节；2、被告人赵捆晓具有坦白情节；3、被告人赵捆晓系从犯；4、被告人赵捆晓系初犯、偶犯，请求予以从轻或减轻处罚。 被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。 被告人段某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人段某某系从犯，具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人郭灿某的辩护人提出如下辩护意见：被告人郭灿某系从犯，具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑。 被告人张凯某的辩护人提出如下辩护意见：被告人张凯某系从犯，具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，请求对张凯某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：被告人王某系从犯，具有自首情节，积极退赃，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人张晓某的辩护人提出如下辩护意见：被告人张晓某系从犯，具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人耿某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人耿某某系从犯，具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人王某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人王某某系从犯，具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑或免予刑事处罚。 经审理查明： 一、被告人孙震昊、孙亚某、张晓某、耿某某、王某某的犯罪事实 2017年3月至2017年8月31日期间，被告人孙震昊担任团伙老板，先后在河南省汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋内（2017年3月1日至6月14日）和洛阳市洛龙区恒生科技园X区XX号楼（2017年4月21日至8月31日）设立窝点，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称派客充APP、CC游戏代理等可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动，诈骗金额为2646838.23元。 被告人孙震昊在上述期间担任团伙老板实施诈骗活动，涉案金额为2646838.23元。 被告人孙亚某自2017年4月1日至2017年6月14日在汝阳县城关镇担任经理实施诈骗活动，涉案金额为134399.11元。 被告人张晓某自2017年4月下旬至2017年6月14日在汝阳县城关镇团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为10700元。 被告人耿某某自2017年4月底至2017年6月14日在汝阳县城关镇团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为9900元。 被告人王某某自2017年5月8日至2017年6月14日在汝阳县城关镇团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为4500元。 上述事实，有下列经庭审举证并质证的证据证实： （一）被告人供述与辩解 1、被告人孙震昊供述与辩解：洛阳泰荣网络科技有限公司是我注册的，公司的支付宝账号为794×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我之前用的手机号码是185××××3866，支付宝账号也是185××××3866。 2、被告人孙亚某供述与辩解：2017年3月份的一天，孙震昊联系我到汝阳县建设路阳光车仆洗车店对面居民楼二楼201室，通过包装成美女的QQ加陌生人，并推荐他们充某派客充APP软件。派客充APP软件分为3个等级，1级会员是900元，可以便宜充某话费获取利润差；2级会员费用1800元，3级会员费用2700元，获得系统自动代充资格，可以赚取更多的利润差。会员费都是业务员和客户谈的，业务员说是多少就是多少，软件上也会有数额。900元会员费算一单，老板孙震昊分取400元，500元给经理，经理把其中350元到400元给业务员。实际上这个软件充某1000元，只能收取几分钱，客户就不会再来充某，我们就赚取会员费。而且我们业务员只管让客户交会员费，交完以后就不再理客户了。这个派客充APP是孙震昊做的，后台也都是由孙震昊等人控制的。 因为和孙震昊是亲戚，我去的时候，他就让我当经理，负责管理手底下的人。2017年4月份，孙震昊带着程某等人去洛阳市恒生科技园做诈骗，我就留下来管理汝阳的窝点，负责核算工资，但我们发工资那一天，我们就被公安机关抓了，所以没有发放过工资，从那以后我就不干了。 3、被告人张晓某供述与辩解。主要内容是：2017年4月份，孙亚某喊我到汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋内，使用包装成美女的QQ号和别人聊天，推荐派客充软件，我个人出的全是“定金单”，就是骗被害人先交100元或者200元，我们给他留一个APP的名额，营造出APP很抢手的场面，让客户想注册充某赚钱。有的时候，APP二维码有风险提示，客户无法通过APP上的二维码充某，所以就由客户先转给我们，我们再扫APP上的二维码把客户的钱转进去。我个人出了3到4个定金单，一共有600元至800元，2017年5月份发了900元现金，6月份还没有发钱就被抓了。我去之后耿某某和王某某才去的。 4、被告人耿某某供述与辩解。主要内容是：2017年5月中旬，孙亚某喊我到汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋内，利用包装成美女的QQ号和别人聊天，推荐派客充软件，这些都是按照“话术”本的内容进行。有的时候，客户没办法通过APP上的二维码转钱，就会把钱转给我们，再由我们把钱转给老板。我一共出单6单，每单900元，一共5400元，但是因为被抓没有发到工资。张晓某比我早到，王某某比我迟几天参与。 5、被告人王某某供述与辩解。主要内容是：2017年5月份，孙亚某喊我汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋内，利用包装成美女的QQ号和别人聊天，推荐派客充软件，这些都是按照“话术本”的内容进行诈骗，我一共出单5单，每单900元，但没有发到钱。 （二）被害人陈述 1、被害人张某丙、王某乙、李某甲、钟某、雷某、黄某甲、方某、黄某乙、施某、冯某、余某、张某丁、姚某、田某、蔡某、张某戊、李某乙、李某丙、罗某、鲁某、李某丁、苏某、何某甲、黎某、符某、朱某等人陈述，证实上述被害人在网络上与冒充美女的QQ号聊天，被骗向派客充APP充某的事实。 2、被害人汪某、张某己、张某庚、李某戊等人陈述，证实上述被害人在网络上与冒充美女的QQ号聊天，被骗向CC游戏代理充某的事实。 （三）证人证言 1、证人程某证词笔录。主要内容是：2017年春节后，我跟着孙震昊一起做APP软件诈骗，就是冒充女性在网上聊天推荐话费充某的APP，告诉别人可以返利，让别人充某成为会员，收款的账户是企业支付宝账户，一个叫洛阳博发网络科技有限公司，还有一个记不清了，但是投资返利的钱都是孙震昊控制的，能不能返利都是孙震昊决定。2017年4月中旬，孙震昊带着连我在内的十多个人到洛阳市恒生科技园继续搞诈骗，原来汝阳县城的窝点就留给孙亚某管理了。2017年8月15日的时候，我带着耿志阳、王某甲、张某乙等人出去单干了。 2、证人张某乙证词笔录。主要内容是：在汝阳县一个厕所上面的时候，老板是孙震昊，一个经理是程某，还有一个经理记不清楚了，我们做的是派客充APP诈骗，后来到恒生科技园的时候，还做过CC游戏代理诈骗。 3、证人王某甲证词笔录。主要内容是：2017年5月份，程某联系我到洛阳市恒生科技园做诈骗，当时我们做了话费充某的软件和CC游戏代理诈骗，收款账户是洛阳博发网络科技有限公司。2017年8月份，我和程某合伙，一起离开孙震昊团队单干了。 4、证人丁某证词笔录。主要内容是：2017年6月份，程某联系我到恒生科技园做游戏代理诈骗，一直工作到8月份，当时程某说有事情要停几天，一直到2017年8月22日，我又到中鑫家苑开始上班了。 5、证人张某甲证词笔录，证实2017年6月份参与恒生科技园诈骗活动，在恒生科技园做派客充APP诈骗，一共做了二十几天。 6、证人刘某笔录，证实2017年4月20日至2017年10月20日，刘宇将恒生科技园二楼租住给孙震昊使用，孙震昊手下有二三十人在该地点办公。 7、发破案经过，证实被告人孙震昊于2019年6月22日主动投案；被告人孙亚某于2019年3月9日被抓获归案；被告人张晓某于2019年8月21日被抓获归案；被告人耿某某于2019年9月4日主动投案；被告人王某某于2019年9月9日主动投案。 （四）书证 1、洛阳泰荣网络科技有限公司（以下简称泰荣公司）注册登记信息及营业执照，证实泰荣公司（自然人独资）于2016年11月18日注册，法定代表人为孙震昊，孙震昊持股比例为100%。 2、洛阳泰荣网络科技有限公司股权转让协议、企业名称变更核准通知书、变更登记审核表等公司变更登记信息、洛阳火燃网络科技有限公司（以下简称火燃公司）营业执照、股东决议，证实2017年8月18日，孙震昊将泰荣公司全部股权转让给商加加，泰荣公司变更为火燃公司，火燃公司（自然人独资）法定代表人为商加加，商加加持股比例为100%，孙震昊为公司监事。 3、洛阳博发软件开发有限公司（以下简称为博发公司）工商登记信息、营业执照，证实博发公司（自然人独资）于2017年4月18日注册，法定代表人为郑博涛，郑博涛持股比例为100%。 4、被告人孙震昊支付宝账号（185××××3866）交易明细，证实被告人孙震昊支付宝账户中，博发公司、泰荣公司、火燃公司有大量钱款转入其中。 5、被告人孙震昊微信账号（Sunzhenhao112233）交易明细，证实被告人孙震昊微信转账情况。 6、被告人孙震昊建设银行卡（尾号0507）、农业银行卡（尾号3673）交易明细，证实被告人孙震昊建设银行卡、农业银行卡存在通过支付宝向中国电信以及中国移动公司转账的情况。 7、博发公司支付宝账号为ｂｏｆ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的支付宝账单，证实博发公司支付宝转账情况。 8、火燃公司支付宝账号为huorankeji@sina.con的支付宝账单，证实火燃公司支付宝转账情况。 9、泰荣公司支付宝账号为794×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账单，证实泰荣公司支付宝账号情况。 10、被告人张晓某、耿某某的微信、支付宝交易记录截图照片，证实张晓某、耿某某收取被害人钱款并将相应钱款转给博发公司以及孙震昊。 11、被害人王某乙、冯某、余某、张某丁、姚某、蔡某、李某丙、罗某、李某丁、苏某、朱某、汪某、张某己等人提交的QQ聊天记录截图照片以及微信、支付宝转账记录截图照片，证实上述被害人被骗及转账的事实。 12、刘宇支付宝交易明细，证实其收到孙震昊等人支付的恒生科技园租金的事实。 13、商品房买卖合同，证实2015年1月15日，洛阳恒生科技园有限公司将恒生科技园地上4层卖给洛阳健稷电子商务有限公司。 （五）辨认笔录 1、被告人王某某辨认笔录，证实被告人王某某辨认出耿某某和张晓某。 2、丁某辨认笔录，证实丁某辨认出恒生科技园系作案地点。 3、刘宇辨认笔录，证实租住恒生科技园二楼的人系孙震昊。 4、张某甲辨认笔录，证实在恒生科技园实施诈骗时的老板是孙震昊。 以上证据之间相互印证，证据真实、合法、有效，本院予以采纳。 二、被告人耿志阳、赵捆晓的犯罪事实 2017年8月至2018年12月，程某、王某甲、耿向武等人（均另案处理）共同或伙同他人先后在河南省洛阳市老城区中兴家园小区、邙山镇敬老院周边、汝阳县城关镇水岸花城小区、汝阳县云梦村等地，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称龙腾冲APP、速冲APP、37376游戏代理、微店经营、亿商购微盘网站等可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动。 被告人耿志阳自2017年8月22日至2017年12月20日在该团伙担任经理实施诈骗活动，涉案金额为164527.5元。 被告人赵捆晓自2017年10月28日至2017年11月15日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为40106.15元。 以上事实，被告人耿志阳、赵捆晓在庭审过程中无异议，并有被害人张某辛、许某等人陈述，未到庭证人程某、张某乙、张某甲、王某甲、丁某、耿庆国证词笔录，辨认笔录，微信、支付宝交易明细，发破案经过等证据证实，足以认定。 三、被告人耿志阳、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某的犯罪事实 2018年3月5日至2018年6月，被告人耿志阳和赵捆晓纠集郭灿某、张凯某、王某、段某某等人先后在汝阳县杏花村六巷最南端民房、洛阳市瀍河回族区东光社区农贸市场东侧下园路XXX号等地设立窝点，招募人员冒充美女在网络上寻找目标，以网络交友的方式骗取被害人信任，对被害人谎称37376和乐嗨嗨游戏代理可以赚钱，骗取被害人钱财，实施电信网络诈骗活动，诈骗金额为243911.2元。 被告人耿志阳在上述期间担任该团伙老板实施诈骗活动，涉案金额为243911.2元。 被告人赵捆晓自2018年3月5日至2018年4月20日作为该团伙合伙人实施诈骗活动，涉案金额为137548.73元。 被告人段某某自2018年3月12日至2018年6月30日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为232180.63元。 被告人郭灿某自2018年3月16日至2018年6月30日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为212805.99元。 被告人张凯某自2018年4月12日至2018年6月30日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为121285.2元。 被告人王某自2018年3月18日至2018年4月20日在该团伙担任业务员实施诈骗活动，涉案金额为104982.64元。 以上事实，被告人耿志阳、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某在庭审过程中无异议，并有被害人宋某乙、卢某甲、陈某乙、卢某乙、何某乙等人陈述，未到庭证人郑某、宋某甲、胡某、叶某、陈某甲、耿庆国证词笔录，辨认笔录，微信、支付宝交易明细，扣押决定书，发破案经过等证据证实，足以认定。 四、本案还查明的其他事实 （一）退赃情况 案发后，被告人段某某退赃人民币22000元、张凯某退赃人民币4200元、王某退赃人民币3000元，暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局。 本院审理阶段，被告人孙震昊家属代为退出赃款人民币10000元，被告人孙亚某家属代为退出赃款人民币8000元，被告人赵捆晓家属代为退出赃款人民币20000元，被告人郭灿某退出赃款人民币22000元，被告人张晓某、耿某某、王某某分别退出赃款人民币3600元，暂扣于本院账户。 （二）到案情况 被告人孙震昊于2019年6月22日主动投案，被告人耿志阳于2019年8月9日主动投案，被告人孙亚某于2019年3月9日被抓获归案，被告人赵捆晓于2019年7月10日主动投案，被告人段某某于2019年8月9日主动投案，被告人郭灿某于2019年6月27日主动投案，被告人张凯某于2019年6月30日主动投案，被告人王某于2019年7月5日主动投案，被告人张晓某于2019年8月21日被抓获归案，被告人耿某某于2019年9月4日主动投案，被告人王某某于2019年9月9日主动投案，被告人孙亚某、段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。 综合控辩双方意见，本案争议焦点如下：1、被告人孙震昊、孙亚某犯罪数额如何认定？2、被告人耿志阳、孙亚某、赵捆晓能否认定为从犯？3、被告人耿志阳、张晓某是否具有自首情节？4、被告人孙亚某、赵捆晓是否具有坦白情节？5、被告人赵捆晓是否具有犯罪中止情节？6、被告人孙亚某是否具有立功情节？ 本院根据本案事实、证据以及法律规定，综合评判如下： 1、被告人孙震昊涉案数额应当认定为人民币2646838.23元；被告人孙亚某的犯罪数额应当认定为134399.11元。理由如下：《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始计算。该意见还规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子证据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 经查，在第一起犯罪事实中，被告人孙亚某、张晓某、耿某某、王某某供述以及证人程某、张某甲、张某乙、王某甲、丁某等人证词笔录，多名被害人陈述以及微信、支付宝转账记录能够证实，各被告人在网络上利用包装成美女的QQ号，以充某具有高额返利为诱饵，骗取被害人充某注册成为派客充APP会员、CC游戏代理会员，非法占有被害人财物。各被告人在孙震昊的组织下，在汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋内以及恒生科技园两处窝点，按照同样的方法，使用派客充APP、CC游戏代理，使用同样的收款账号，并按照同样的标准分配非法获利，形成了以孙震昊等人为首的，各被告人分别实施诈骗活动的犯罪团伙，依法应当分别认定为共同犯罪，被告人孙震昊应当对两处窝点全部犯罪数额承担责任，被告人孙亚某应当对汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋窝点的犯罪数额承担责任。 公诉机关指控的犯罪数额，有被告人供述与辩解，多名被害人陈述，经查证属实的微信、支付宝转账记录等证据予以证实，能够证明被告人孙震昊等人的诈骗行为客观存在，鉴于电信网络诈骗犯罪的特殊性，客观上无法逐一收集被害人陈述，但已收集的被害人陈述，微信聊天记录，以及经查证属实的微信、支付宝、银行账户交易记录等证据，能够达到排除其他合理怀疑的证明标准，能够确定本案被告人的涉案数额。 被告人孙亚某的辩护人提出的博发、泰荣等公司支付宝交易明细等电子证据收集不合法，且没有其他证据佐证，不能作为定案依据的辩护意见。经查，在案的博发公司、泰荣公司等公司以及个人微信、支付宝交易明细，均系两名侦查人员依法从公安部电信诈骗侦办平台下载的数据，并经过庭审举证、质证，真实合法有效，具有证明力，可以作为定案证据，结合在案的被告人供述、被害人陈述等证据，能够形成完整的证据链条，对此点辩护意见本院不予采纳。 被告人孙震昊的辩护人提出被告人孙震昊的参与诈骗犯罪的时间应当计算至2017年8月18日。经查，虽然泰荣公司于2017年8月18日变更为火燃公司，泰荣公司股东为孙震昊，火燃公司的股东为商加加，监事为孙震昊，但被害人雷某陈述以及雷某转账记录证实，2017年8月25日，被害人雷某仍然被骗分6笔转入博发公司账户30000元，且2017年8月18日以后，博发公司、火燃公司仍然存在大量与诈骗数额相符的钱款转入，并最终进入孙震昊支付宝账户中，现有证据能够证实2017年8月18日以后，孙震昊等人的诈骗行为仍然处于持续状态，公诉机关根据有利于被告人的原则指控孙震昊犯罪时间至2017年8月31日并无不妥，对此点辩护意见本院不予采纳。 被告人孙震昊及其辩护人、被告人孙亚某的辩护人提出博发公司、泰荣公司的收款中存在比特币交易以及其他正常业务收入的辩解和辩护意见。经查，被告人孙震昊无法陈述其比特币交易以及其他正常业务收入的具体情况，在其他同案人员均供述窝点仅从事诈骗活动的情况下，该辩解与其他同案人员的供述相矛盾，亦得不到在案的其他证据支持，也不符合常识、常情、常理，对此点辩解和辩护意见本院不予采纳。 被告人孙震昊的辩护人提出的公司账户中转入的与会员费不相符的钱、孙震昊个人以及案外人转入的非诈骗款项的钱，应当予以扣除，且转入公司账户中的款项并未全部转入孙震昊个人账户中的辩护意见。经查，被告人孙亚某、张晓某供述以及多名被害人陈述、转账记录能够证实，被告人在骗取被害人钱款时，并非按照900元一个等级的标准要求被害人转账，被害人也没有严格按照900一个等级的标准进行转账，现有证据能够证明转入的与会员费不相符的钱，亦属于诈骗款项，不应当予以扣除。此外，公诉机关在指控犯罪数额时，已经根据有利于被告人的原则，将同案人员相互转账，可能系非诈骗款项的河南籍人员转入的金额以及退还给被害人的钱款予以扣除，对该部分辩护意见本院予以采纳；被害人将钱款转入博发公司、泰荣公司账户后，该钱款已经由被告人孙震昊实际占有控制，诈骗犯罪已经既遂，其后续对钱款的处理不影响诈骗犯罪的成立，故对此点辩护意见本院不予采纳。 被告人孙震昊及其辩护人还提出被告人孙震昊实际为被害人进行充某话费的钱，应当予以扣除。经查，被告人孙震昊支付宝账户中确有充某话费的转账记录，考虑到被告人孙震昊短时间内支付宝内有大量的充某话费转账记录，已经超出一般人正常使用手机话费的范畴，以及被告人孙震昊实际利用话费充某APP进行诈骗的事实，现有证据不能排除该转账系为被害人充某的合理怀疑，根据有利于被告人的原则，该部分金额应当予以扣除，对此点辩护意见本院予以采纳。依据现有证据核算，被告人孙震昊参与诈骗期间该部分金额为38326.06元，被害人孙亚某参与诈骗期间该部分金额为1108.46元。 综上，被告人孙震昊的犯罪数额应当认定为2646838.23元；被告人孙亚某的犯罪数额应当认定为134399.11元。 2、被告人耿志阳、赵捆晓在第二起犯罪事实中应当认定为从犯，在第三起犯罪事实中应当认定为主犯，被告人孙亚某在第一起犯罪事实中应当认定为从犯。理由是：区分主从犯，关键要看被告人对共同犯罪的形成与共同犯罪的实施、完成所起的作用，根据被告人在共同犯罪中所处的地位、对共同故意形成的作用、实际参与程度、具体行为的样态、对结果所起的作用进行分析，判断被告人在共同犯罪中所起的作用。 在第二起犯罪事实中，被告人耿志阳、赵捆晓均是后期加入程某诈骗团伙，在程某等人的组织下，按照已经制定好的方法实施诈骗活动，并根据诈骗金额进行提成，虽然被告人耿志阳在程某团伙后期担任经理职务，但被告人耿志阳并未参与共谋，也是按照程某等人的安排实施诈骗活动，且无法决定违法所得的分配，被告人赵捆晓属于一般员工的角色，在共同犯罪中被告人耿志阳及赵捆晓地位相对较低、作用较小，均应当认定为从犯。 在第三起犯罪事实中，被告人耿志阳与他人共谋，组织人员开展诈骗活动，并实际上占有分配诈骗款项，在整个诈骗活动中起到主要作用；被告人赵捆晓提供诈骗活动所必须的设备，并根据全部诈骗违法所得进行分成，对整个诈骗活动的实施及完成起到主要作用，均应当认定为主犯。 在第一起犯罪事实中，被告人孙亚某受孙震昊之邀参与诈骗活动并担任经理，在孙震昊离开汝阳县后，管理汝阳县城关镇杜鹃大道中段福星摩托车专卖店二楼出租屋窝点。从整个犯罪团伙的角度来看，孙震昊将程某等骨干成员带往恒生科技园继续实施诈骗活动，汝阳县窝点人员能力及作用相对弱于恒生科技园窝点；从主观故意的角度来看，孙亚某并未参与诈骗活动的共谋，而是根据被告人孙震昊制定好的诈骗方法和模式，继续从事诈骗活动；从被告人孙亚某在整个犯罪中所起的作用来看，虽然孙亚某招募了被告人张晓某、耿某某、王某某等人，对该窝点具有一定的管理作用，且根据手下员工的诈骗所得分得适当的违法所得提成，但被告人孙亚某对于该窝点的日常管理相对较弱，该窝点的团伙成员也主要根据“话术”学习诈骗方法，且诈骗所得也实际上由孙震昊占有支配。此外，孙亚某之所以加入诈骗团伙后能够成为经理，更多地是依靠其与孙震昊的特殊关系，而非本人的业务能力以及在团队中所起到的作用，总体来看，被告人孙亚某在整个共同犯罪中作用相对次要，依法应当认定为从犯。被告人孙亚某本人在共同犯罪中有别于普通成员的作用，本院将在量刑时予以考虑。 3、被告人耿志阳依法不应当认定为自首，被告人张晓某依法应当认定为坦白。公安机关出具的发破案经过证实，被告人耿志阳于2019年8月9日主动投案，但被告人耿志阳到案后，并未能如实供述其参与的本案第三起犯罪事实，其未如实交代的犯罪情节及数额明显大于已经如实交代的犯罪情节及数额，依法不应当认定为自首。但被告人耿志阳如实交代部分犯罪事实且庭审中自愿认罪，本院将在量刑时予以酌情考虑。 虽然被告人张晓某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，但被告人张晓某系2019年8月21日被抓获归案，依法应当认定为坦白。 4、被告人孙亚某依法应当认定为坦白，被告人赵捆晓依法不应当认定为坦白。公安机关出具的发破案经过证实，被告人孙亚某于2019年3月9日被抓获归案，虽然被告人孙亚某庭审中供述其个人仅参与诈骗8000余元，但其对起诉书指控的参与诈骗犯罪以及担任经理的事实予以供认，仅是对犯罪数额计算方法提出异议，并非对犯罪事实的实质性否认，故被告人孙亚某依法应当认定为坦白。 被告人赵捆晓于2019年7月10日主动投案，但被告人赵捆晓归案后否认参与本案第二起和第三起犯罪事实，依法不应当认定为坦白。但被告人赵捆晓庭审中自愿认罪，本院将在量刑时予以酌情考虑。 5、被告人赵捆晓依法不应当认定为犯罪中止。理由是：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。本案中，被告人赵捆晓与他人共同实施诈骗犯罪，被告人赵捆晓主动退出，具有停止犯罪的主动性，虽然其劝说耿志阳等人停止犯罪，但其未能有效防止犯罪结果发生，亦未能有效阻止其他共同犯罪分子继续实施犯罪行为，依法不应当认定为犯罪中止。但被告人赵捆晓主动退出的情节，本院将在量刑时予以考虑。 6、被告人孙亚某依法不应当认定为立功。理由是：协助抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定有立功表现。本案中，虽然被告人孙亚某协助公安机关将被告人赵捆晓带到淮安，但被告人赵捆晓主动投案的意志系由于当地公安机关上门劝其主动投案而产生，孙亚某对赵捆晓的投案并未起到实质性作用，依法不应当认定为立功，但被告人孙亚某协助将其他被告人带至公安机关的行为应当予以肯定，本院在量刑时也将予以酌情考虑。 本院认为，被告人孙震昊以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术骗取他人财物，数额特别巨大；被告人耿志阳、孙亚某、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大；被告人张晓某、耿某某、王某某以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人孙震昊、耿志阳、孙亚某、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某共同故意实施各自参与期间的诈骗犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孙震昊起主要作用，系主犯；被告人耿志阳、赵捆晓在第二起犯罪事实中起次要作用，系从犯，在第三起犯罪事实中起主要作用，系主犯，结合本案案情，依法均应当从轻处罚；被告人孙亚某、段某某、郭灿某、张凯某、王某在各自参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚；被告人张晓某、耿某某、王某某在各自参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚处罚。被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、耿某某、王某某投案自首，依法可以从轻处罚；被告人孙亚某、张晓某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人耿志阳、赵捆晓庭审中自愿认罪，应当酌情从轻处罚。被告人孙震昊、孙亚某、赵捆晓、段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某退出赃款，应当酌情从轻处罚。被告人段某某、郭灿某、张凯某、王某、张晓某、耿某某、王某某认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。 被告人孙震昊的辩护人提出的被告人孙震昊庭审中自愿认罪的辩护意见，经查，被告人孙震昊庭审中对起诉书指控的罪名予以认可，但对转入公司账户的钱款来源仍然提出实质性辩解，且未能如实供述同案人员的犯罪行为，属于对犯罪事实的实质性辩解，依法不应当认定为自愿认罪，对此点辩护意见本院不予采纳。 被告人耿志阳及其辩护人提出的退赔赃款应当予以扣除的辩护意见，经查，公诉机关在计算被告人耿志阳的犯罪数额时，已经将退赔被害人的赃款予以扣除，对此点辩护意见本院予以采纳。 被告人段某某的辩护人提出的被告人段某某系从犯，具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见；被告人郭灿某的辩护人提出的被告人郭灿某系从犯，具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑的辩护意见；被告人张凯某的辩护人提出的被告人张凯某系从犯，具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，请求对张凯某从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见；被告人王某的辩护人提出的被告人王某系从犯，具有自首情节，积极退赃，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见；被告人张晓某的辩护人提出的被告人张晓某系从犯，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见；被告人耿某某的辩护人提出的被告人耿某某系从犯，具有自首情节，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚的辩护意见；被告人王某某的辩护人提出的被告人王某某系从犯，具有自首情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，经查属实，均予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第（一）款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人孙震昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日至2032年6月21日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人耿志阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日至2026年8月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人孙亚某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日至2022年3月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人赵捆晓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日至2023年7月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 六、被告人郭灿某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 七、被告人张凯某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 八、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 九、被告人张晓某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 十、被告人耿某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 十一、被告人王某某犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 十二、责令被告人孙震昊退赔人民币2482038.23元；责令被告人耿志阳退赔人民币137404.7元，被告人段某某对其中81146.63元承担连带责任，被告人郭灿某对其中61771.99元承担连带责任，连同暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的人民币29200元以及本院的人民币70800元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭振强 审 判 员  费 磊 人民陪审员  许致远 二〇二一年四月十六日 书 记 员  孙彤彤 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。