湖南省怀化市鹤城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）怀鹤刑初字第313号公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。被告人高越富，男，1962年5月11日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省湛江市霞山区绿塘上坡塘村西二巷2号之一。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月24日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2013年8月22日经该局决定取保候审，2014年3月28日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审，经本院决定于2014年10月15日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于湖南省怀化市看守所。辩护人何宗信，湖南正诚律师事务所律师。湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2014）267号起诉书指控被告人高越富犯合同诈骗罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李华、书记员易玲出庭支持公诉，被告人高越富及其辩护人何宗信到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2011年12月31日，被告人高越富以其青海甘源矿业有限公司（以下简称青海甘源公司）的名义与浙江天台华日袜业有限公司（以下简称浙ＸＸ日公司）签订了《青海清分岭煤矿股权转让协议》，合同中约定该煤矿的储量为1080万吨，股权转让价为5400万元。2012年2月1日，被告人高越富从他人处借款100万元用于支付浙ＸＸ日公司作为购买该股权的定金。因自身缺乏履约能力，被告人高越富遂伪造了一份虚假合同将原合同中清分岭煤矿的储量虚高至6000至8000万吨，股权转让价虚高至1.2亿元，定金虚高至1100万元，并用该虚假合同骗取被害人彭某乙的信任，以达到自己不出钱就能骗取彭某乙的股份和现金600万元的目的。2012年3月22日，被告人高越富与彭某乙签订了《青海清分岭煤矿联合投资协议》，该合同约定甲方高越富占股份43%，乙方彭某乙占股份49%，政府占8%，合同签订后两日内由乙方出资2000万元，第二期出资由甲方负责。合同签订后，被告人高越富将彭某乙出资用于购买煤矿股权2000万元中的1400万元支付给浙ＸＸ日公司，而将剩余的600万元予以隐瞒，其中将98.88万元据为已有，用于支付其私人借款、湖南张家界华龙公司房租费等与开发清分岭煤矿无关的费用，128万元用于购买奥迪A8小轿车一辆供个人使用。该院以被告人高越富诈骗数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定处罚。并向本院提供了相应的证据。被告人高越富辩解：其与彭某乙是合作关系，清分岭煤矿现已在彭某乙名下，其行为不构成合同诈骗罪。辩护人何宗信辩护提出：湖南省怀化市鹤城区公、检、法对本案无管辖权；本案属经济纠纷，不应定性为合同诈骗；指控被告人高越富犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。经审理查明，湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人高越富合同诈骗的事实成立，主要情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、户籍证明，证明高越富的基本身份情况。2、抓获经过情况说明，证明高越富归案的时间、地点及经过。3、浙ＸＸ日公司企业法人营业执照、青海省门源县清分岭地形地质图及探矿权证，证明青海省门源县清分岭煤矿的探矿权人为浙ＸＸ日公司，有效期限为2011年8月6日至2012年12月16日。4、从高越富住处提取的股权转让协议一份，主要内容为“2011年12月31日，浙ＸＸ日公司与青海甘源公司签订清分岭煤矿股权转让协议，约定该煤矿储量为1080万吨，转让标的5400万元，青海甘源公司先期向浙ＸＸ日公司支付转让费1500万元作为履约的基本要素”。经高越富当庭辨认，该份协议上高越富的签名系其所写。5、从高越富住处提取的股权转让协议一份，主要内容为“浙ＸＸ日公司与青海甘源公司签订股权转让协议，约定清分岭煤矿储量为1080万吨，转让标的为1.2亿元”。经高越富当庭辨认，该份协议上高越富的签名系其所写。6、彭某乙提交的股权转让协议复印件一份，主要内容为“浙ＸＸ日公司与青海甘源公司签订股权转让协议，约定清分岭煤矿储量为6000至8000万吨，转让标的为1.2亿元，由青海甘源公司先期向浙ＸＸ日公司支付转让费3600万元作为履约的基本要素，此协议时效暂定为2011年12月31日至2012年3月12日”。经高越富当庭辨认，该份协议上高越富的签名系其所写。7、《中国青海省门源县清分岭煤矿项目投资可行性计划报告》及《清分岭煤矿联合投资协议》，证明2011年12月29日，深圳市高源有色金属贸易有限公司（以下简称深圳高源公司）代表高越富与香港南炎投资有限公司代表赵华德签订清分岭煤矿联合投资协议，约定清分岭煤矿储量为6000至8000万吨，项目总投资为1.4亿元，其中收购价为1.2亿元。8、《青海清分岭煤矿联合投资协议》，证明2012年3月22日，高越富和彭某乙签订联合投资协议，约定清分岭煤矿储量为6000至8000万吨，转让标的1.2亿元，双方各投资50%，其中高越富占股份43%，彭某乙占股份49%，政府占8%，高越富已投入1100万元，合同签订后两日内彭某乙出资2000万元付给高越富，第二期出资由高越富负责，当双方出资款项数同等时，再次同等投入后续款项。9、补充协议复印件一份，证明2012年5月31日，彭某乙与高越富签订补充协议，约定2012年3月22日双方签订的《青海清分岭煤矿联合投资协议》中工商注册及股份产权分配更改为高越富占47%，彭某乙占53%，原合同协议定价由1.2亿元更改为5400万元，其它条款不变，继续有效。10、深圳发展银行结算委托书，证明2012年2月1日，深圳高源公司转账100万元至青海吉源矿业有限公司（以下简称青海吉源公司）。11、彭某乙提交的收据复印件一张，主要内容为“2012年1月4日，浙ＸＸ日公司收到青海甘源公司交来收购清分岭煤矿的预付款1000万元。”12、中国建设银行转账凭条6张，证明2012年3月22日至27日，彭某乙通过中国建设银行怀化太平桥支行先后向高越富的中国建设银行账户转账2000万元。13、中国建设银行交易明细，证明2012年3月23日、3月26日，高越富从其账户先后向青海吉源公司转账1400万元。2012年3月23日至4月27日，高越富从其账户分别转账给赵某15万元、高某乙11.3万元、徐飞50万元、朱某甲4万元、林某18.58万元、邓某50万元等。2012年3月27日，高越富从其中国建设银行账户（账号：×××6940）转帐300万元到其中国银行账户（账号：×××1499）。14、中国银行新线存款历史交易明细清单（账号：×××1499）及结算业务申请书，证明2012年3月29日至2012年3月30日，高越富从其中国银行账户取现10万元，转账给钟平弟、赵国忱、禹宝佳、高顶、深圳南方丰田汽车销售服务有限公司维修厂、深圳高源限公司共计125.173万元。15、网上银行电子回单、借据及借款合同，证明2012年3月5日，高越富向林锡勇借款200万元。16、收据一份，证明青海甘源公司于2011年1月21日向石玉明借款100万元。17、银行交易明细，证明深圳高源公司、深圳市高氏联合投资有限公司（以下简称深圳高氏公司）、青海甘源公司的资金往来情况。18、机动车销售统一发票及税收转帐专用完税证，证明深圳高源公司于2012年3月30日购买奥迪A8小轿车一辆，价税合计1078561元，车辆购置税为11万元。19、搜查笔录及扣押文件清单，证明2013年7月23日，民警对高越富居住的青海省西宁市城西昆仑阳关小区2栋1单元28楼2801室进行搜查，提取浙ＸＸ日公司与青海甘源公司签订的《股权转让协议》（清分岭煤矿储量为1080万吨，转让标的为5400万元，时间2011年12月31日）原件一份、浙ＸＸ日公司和青海甘源公司签订的《股权转让协议》（清分岭煤矿储量为1080万吨，转让标的为1.2亿元，无签订时间）原件一份、2012年4月18日青海繁民矿业有限公司出具给彭某乙、高越富的接管函一份等。20、房屋产权信息查询，证明高越富、邓某在深圳无有效产权登记记录。21、深圳高源公司、深圳高氏公司、青海甘源公司工商登记及税务申报资料，证明深圳高源公司、深圳高氏公司、青海甘源公司的工商登记及纳税申报情况。（二）证人证言1、证人彭某甲的证言，证明2012年2月下旬的一天，其到深圳高源公司玩，高越富讲他在青海西宁花1.2亿元买了一个矿山，问其是否认识有实力的老板，可以和他一起联合开发。之后，其将该信息告诉给彭某乙，并和彭某乙于2012年3月10日左右到深圳高源公司洽谈此事。高越富将清分岭煤矿的地质资料和转让协议拿给彭某乙看，转让协议是青海甘源公司与浙ＸＸ日公司签订的，储量是6000至8000万吨，转让标的是1.2亿元。高越富讲以分期付款形式买下清分岭煤矿，前期已付1100万元，并拿出一张付款1000万元的收据和一张汇款100万元的银行单据给其和彭某乙看，讲这是他付的首付款，自己没有钱付第二笔款，急需找一个合作伙伴联合投资煤矿。2012年3月22日，彭某乙与高越富签订了《清分岭煤矿联合投资协议》，在场的有其和毕某，协议约定储量为6000至8000万吨，转让价为1.2亿元，高越富首付1100万元，彭某乙支付第二笔2000万元。高越富强调是他和浙ＸＸ日公司洽谈购买清分岭煤矿事宜，首付的1100万元也是从他帐户上打过去的，要彭某乙把2000万元打到他的私人帐户上，再由他打到浙ＸＸ日公司的帐户上，故彭某乙才将2000万元打到高越富的私人帐户上。之后，其和彭某乙留在青海准备前期工作，高越富讲他回深圳去筹集第三期资金。半个月后，高越富开了一辆奥迪A8到青海，待了几天又回深圳去了。在青海的一些日常开支应该由高越富负责，但都是彭某乙垫付的，因为大家找不到高越富，他大部时间呆在深圳。之后，有很多人到西宁找高越富要钱，其这时才知道高越富在外面欠了很多钱，并且还拖欠青海甘源公司职工几个月的工资。2、证人张某甲（系青海吉源公司法人代表）的证言，证明浙ＸＸ日公司下属的清分岭煤矿经营不善，其于2010年承包了该煤矿。后来，浙ＸＸ日公司的代表孔繁东欲将煤矿转让给高越富，其表示同意，是张某乙和高越富商谈转让事宜，最后确定转让标的为5400万元。其以浙ＸＸ日公司的名义与高越富共签了3份转让协议，第一份是2011年12月31日，张某乙带高越富到其办公室签的，甲方为浙ＸＸ日公司，乙方为青海甘源公司，煤矿储量1080万吨，转让标的5400万元；第二份是2012年3月24、25日左右，甲方为浙ＸＸ日公司，乙方为高越富，内容一样；第三份也是2012年3月24、25日左右，甲方为浙ＸＸ日公司，乙方为青海甘源公司，煤矿储量1080万吨、转让标的1.2亿元。这3份合同只有2011年12月31日那份合同是真实的，签另外两份虚假的合同，是张某乙讲高越富想以个人名义补签一个协议，还有就是高越富在深圳的公司想要上市，想提高清分岭煤矿的转让价格，其就同意了。2011年12月31日签订股权转让协议后，浙ＸＸ日公司就给高越富下达了汇款通知。2012年2月1日，高越富给青海吉源公司汇款100万元。到了2012年3月12日，高越富没有依约付先期转让费1500万元，其和孔繁东准备终止与高越富的合作，但高越富不同意。2012年3月20多号，高越富向青海吉源公司汇款1400万元。2012年4月，其得知高越富将彭某乙的2000万元只汇了1400万元到青海吉源公司，剩下的600万元被他用了，高越富自己没钱却骗彭某乙的钱来运作清分岭煤矿，其公司应对彭某乙负责，后通过中间人张某乙告诉高越富终止与他的合同，现在清分岭煤矿已转给彭某乙。那份落款单位为浙ＸＸ日公司的1000万元收据是不真实的，因为转让费只能打到青海吉源公司，不可能打到浙江天台公司。3、证人张某乙的证言，证明2011年11月，高越富到西宁和其商谈清分岭煤矿转让事宜，其给高越富看了煤矿的普查资料，储量是1080万吨，后确定转让价为5400万元。2011年12月31日，高越富在西宁张某甲的办公室与浙ＸＸ日公司签订股权转让协议。按照合同约定，煤矿转让标的是5400万元，高越富先期支付1500万元，但合同签订后，高越富以各种理由搪塞未打入先期款项，直至2012年2月1日才向青海吉源公司打了100万元定金。2012年清明节左右，彭某乙在西宁机场找到其，给其看了他和高越富签订的联合投资协议、浙ＸＸ日公司与青海甘源公司签订的转让标的为1.2亿元的股权转让协议，其才知道高越富在骗彭某乙。之后，其把彭某乙介绍给张某甲，张某甲将清分岭煤矿转让给青海繁民矿业公司，彭某乙又收购了青海繁民矿业公司。2012年6月，高越富给其发短信，要浙ＸＸ日公司把钱还给彭某乙，其他的事情以后再说。高越富与浙ＸＸ日公司签订了3份股权转让协议，第一份是2011年12月31日，浙ＸＸ日公司与青海甘源公司签订储量为1080万吨，转让标的为5400万元的协议；第二份是2012年3月22日左右，高越富给青海吉源公司打了800万元后找到其，讲想以个人名义再签一份合同，这样就又签订了储量为1080万吨，转让标的为5400元的协议；第三份是2012年3月24日，高越富讲香港甘盈集团想上市，想把转让价提高，浙ＸＸ日公司和青海甘源公司又签了储量为1080万吨、转让标的为1.2亿元的协议。浙ＸＸ日公司的清分岭煤矿因经营不善，青海吉源公司注资到清分岭煤矿，故清分岭煤矿由张某甲负责。4、证人毕某（系深圳高源公司副总经理）的证言，证明其于2007年到深圳高源公司任副总。2012年初，公司还能正常发工资，之后就开始拖欠了。青海甘源公司虽然法人代表不是高越富，但是高越富在负责。高越富和浙ＸＸ日公司签订转让协议后付了100万元定金，没有钱付后续资金，就向香港人赵楚杰进行融资，并签订了清分岭煤矿联合投资协议。因赵楚杰没有现金需要贷款，就没有融资成功。其看过高越富以青海甘源公司和浙ＸＸ日公司签订的股权转让协议，转让标的是1.2亿元，后来高越富和彭某乙签订的联合投资协议中转让标的也是1.2亿元。5、证人邓某（系高越富之妻）的证言，证明其不清楚高越富在青海开矿的事情。以前其经常问高越富要生活费，有时给几百、最多1000元。2012年3月27日，高越富从他中国建设银行账户转了50万元到其账上，其没有问50万元的来源。其还给高越富的弟弟高德贵20万元，其余的钱被用于生活开支和小孩读书费用。6、证人高某甲（系高越富之女）的证言，证实2012年3月，其去青海西宁看望父亲高越富，彭某乙过来与高越富谈合作做生意。2012年3月23日，因高越富眼睛看不清楚，要其陪同去银行转账，其按高越富念的账号填写了5张银行账单，其中800万元转到青海吉源公司，其它是转到个人账户上，那些人不认识。2012年3月26日，其帮高越富又转了600万元到青海吉源公司。2012年3月27日，其帮高越富填写了4张银行单据，其中一笔50万元转到其母亲邓某账户上，300万元转到高越富另外一张银行卡上，其它两笔转给不认识的人。之后高越富回到深圳，没过几天就买了一辆120万左右的奥迪A8。其没有工作无生活来源，是母亲给其生活费。7、证人石某的证言，证明其女儿和高某甲是大学同学，遂认识了高越富。2011年高越富向其借款100万，其没有钱就向妹夫徐飞借了100万，徐飞给高越富汇了100万元。高越富于2011年1月21日写了一张收条，内容为“今公司收到石玉明一百万元人民币，将于3月20日归还，收款单位青海甘源公司”。石玉明是其妹妹，因为1月21日其生病了，委托石玉明去办理。高越富说借钱是用于祁连三叉煤矿的资金周转，说借两个月后归还。这笔钱高越富陆续还给了其。2012年3月27日，高越富汇给徐飞50万元是还最后一笔。2011年7月，高越富还向其借款23万元，说用于三叉煤矿的资金周转，这笔钱没有还给其。8、证人赵某的证言，证明2011年10月左右，其知道高越富在祁连三叉煤矿需要人挖煤，就带了十几个人去了青海西宁。高越富要其交60万元保证金，其给他转了30万元，讲开工后再把后面的30万元转给他。因为手续没有办好，煤没有挖成，其要高越富还钱，高越富在2011年底还了其15万元，2012年3月23日从银行汇给其15万元。9、证人林某的证言，证明2012年3月5日，其通过中介借给高越富200万元，约定借款期限4个月，利息2分，高越富讲他在青海买了一个矿山，向其借点钱去开工。其通过哥哥林锡勇的银行卡给高越富转帐，高越富共支付其中介费及利息49万余元。其中2012年4月5日，高越富向其转账185800元。高越富现尚欠其本金和利息共计240万元左右。10、证人朱某甲的证言，证明2010年春节后，其借给高越富4万元用于支付湖南张家界华龙公司的房租。之后其多次向高越富催款，直到2012春节后，高越富才给其汇款4万元。11、证人高某乙的证言，证明2009年高越富向其借款20万元用于资金周转，后来高越富分两次归还给其，其中2009年还款8.7万元，2012年3月23日还款11.3万元。12、证人朱某乙的证言，证明其于2012年年初到高越富处购煤后认识了彭某乙。高越富和彭某乙商谈购买煤矿的具体过程其不清楚，但高越富要其在彭某乙的面前不要透露他的事情。高越富为什么要其这样讲，其不清楚他的目的。后来其发现高越富不地道，欠其购煤的预付款十几万元，彭某乙那时也发现上当。（三）被害人彭某乙的陈述，证明2012年3月22日，其和高越富签订了《青海清分岭煤矿联合投资协议》，在场的还有彭某甲和毕某。签订协议时，高越富给其看了6000万至8000万吨的储量报告、100万元的汇款凭证和浙ＸＸ日公司1000万元的收据等资料。协议约定高越富付第一笔1100万元，其付第二笔2000万元，然后轮流出资直至1.2亿元。高越富说是他和浙ＸＸ日公司签订的合同，且前期的1100万元也是他转的账，要其将钱转到他的账户上再由他转给浙ＸＸ日公司。2012年3月22日、26日、27日，其将2000万元在怀化建设银行转入高越富的私人账户。2012年4月初，其发现高越富只将1400万元转入青海吉源公司，而将600万元转入他的另一个私人账户用于购车、还账和消费。之后，其到青海吉源公司了解情况，才知道高越富和浙ＸＸ日公司签订的股权转让价是5400万元，而不是1.2亿元。其发现被骗后找到高越富，高越富承诺他的第二期2000万元10天内可以到帐，挪用的600万元也可以还给其，并且煤矿马上可以开工，其当时还没有发现储量6000至8000万吨和1000万元收据也是假的，所以才与高越富签订了补充协议。补充协议签订后，高越富一直没有实现他的承诺，其一直找高越富要钱，但他都以各种理由拖延。案发后，高越富还了其150万元，家属还了其30万元。高越富购买奥迪A8花了约120万元，该车现被其从深圳开回怀化。其通过青海繁民矿业有限公司将清分岭煤矿股权转让至其名下。（四）被告人高越富的供述，证明其个人独资成立了深圳高源公司，与他人合伙成立了深圳高氏公司。2010年，其以深圳高源公司和深圳高氏公司作为股东在西宁成立了青海甘源公司，公司法人代表是高飞，但公司事务由其负责。2011年11月，其从张某乙处得知青海清分岭煤矿要出售，遂从深圳来到西宁。张某乙给其看了清分岭煤矿的地质图和采矿证，储量是1080万吨，最后商定其出资5400万收购该矿，奖励张某乙一台奥迪Q5，之后其就回深圳去融资。当时浙ＸＸ日公司对清分岭煤矿有控股权，青海吉源公司也参股到清分岭煤矿，煤矿的日常事务由青海吉源公司的法人代表张某甲负责。其回到深圳后，找到搞融资的胡正春，给胡正春看了清分岭煤矿真实的地质图和探矿证，胡正春看后做了《中国青海省门源县清分岭煤矿项目投资可行性计划报告》，说把项目做大，别人就会重视，所以把清分岭煤矿的储藏量增加到6000至8000万吨，投资由5400万元增加到1.4亿元。之后，胡正春介绍其认识了香港人赵楚杰。2011年12月29日，其以深圳高源公司的名义和赵楚杰派来的代表赵华德在深圳签订了《清分岭煤矿联合投资协议》，合同中载明清分岭煤矿储量6000至8000万吨，项目投资1.4亿人民币，赵楚杰以在深圳的7个门面作抵押向银行贷款，胡正春和赵华德负责贷款事宜。2011年12月30日，其到西宁找到张某乙商量签订合同事宜。2011年12月31日，张某乙拿了两份《股权转让合同》给其，内容为浙ＸＸ日公司将清分岭煤矿转让给青海甘源公司，储量1080万吨，转让标的5400万人民币，青海甘源公司支付1500万元首付款给浙ＸＸ日公司，支付第二笔3000万元后浙ＸＸ日公司将转让股份手续给青海甘源公司，浙ＸＸ日公司的法人代表陈庆银在合同上已签字盖章，其遂在两份合同上签了字，张某乙拿走一份，其留了一份原件。其回到深圳，把原始的真实合同给胡正春看了。之后，其把储量改成6000至8000万吨，转让标的改成1.2亿元，先期支付的转让费改成3600万元，第二期投资改成6000万元，要公司员工打印出来，同时其还写了一张浙ＸＸ日公司收到青海甘源公司收购青海清分岭煤矿预付款1000万元的假收据，要员工打印出来。做好假合同和假收据后，其联系做假公章的人，在假合同和假收据上盖了浙ＸＸ日公司的假公章，并在假合同上模仿陈庆银的签字。之后，其把假合同和假收据的复印件给胡正春用于办理贷款。考虑到银行贷款要看原件，且赵楚杰与其合作后要看原件，其于2012年2月在西宁找张某乙又做了两份假合同，一份以青海甘源公司名义与浙ＸＸ日公司签订（后被公安机关从其住处搜出），一份以其个人名义与浙ＸＸ日公司签订，两份合同煤矿储量均为1080万吨，转让标的均为1.2亿元。张某乙把假合同做好后拿给其，其签字、盖章后张某乙拿回公司去盖章，再送给其。2012年2月1日，其找朋友王雄借款200万元，其中给浙ＸＸ日公司打了100万元定金，100万元用于深圳两家公司的日常运转。因为其和浙ＸＸ日公司的合同有效期至2012年3月12日，而赵华德向银行贷款的事情一时不能办好，为此得另外找人进行融资。2012年3月，其通过彭某甲认识了彭某乙，把转让价为1.2亿元的虚假股权转让协议和1000万元的假收据给彭某乙看。2012年3月22日，其和彭某乙在西宁签订了《青海清分岭煤矿联合投资协议》，约定煤矿储量为6000至8000万吨，原业主浙ＸＸ日公司将股权100%转让，转让标的1.2亿元，其占股43%，彭某乙占股49%，当地政府占股8%，其于2012年1月30日已投入1100万元，要求彭某乙于2012年3月24日出资2000万元。之后，彭某乙分几次给其个人账户转账2000万元。2012年4月份，彭某乙发现2000万元投资款只有1400万元用于购矿，600万元被其用了，而且其给他看的股权转让协议也是假的，怀疑是个骗局，要求停了下来。2012年5月31日，其与彭某乙又签了一份补充协议，约定转让价为5400万元，彭某乙占股53%，其占股47%，彭某乙只知道转让价与定金是假的，还不知道储量也是虚高的。其把清分岭煤矿的收购价由5400万元虚高到1.2亿元人民币，目的是合同中约定其和彭某乙各出一半，彭某乙要出6000万元，其在不要出钱的情况下可以得到清分岭煤矿43%的股权。其与浙ＸＸ日公司约定清分岭煤矿的首付款为1500万元，而要彭某乙首付2000万元，是因为其没有钱用，连付的定金都是借的，还想购买一台好车、还账、归还信用卡透支等，并且工地也需要一些开支，所以想从彭某乙那里弄点钱应急。彭某乙转给其的2000万元，其转给浙ＸＸ日公司1400万元（其原已付100万元定金），剩余的600万元，归还徐飞的借款50万元、赵某的借款15万元、高某乙的借款11.3万元、其儿子上学向朱某甲的借款4万元、林某的借款18.5万元及王雄、刘宏、高金潮等人的借款，给邓某转了50万元，花126万购买奥迪A8一辆、给张某乙购买Q5交定金5万元、支付深圳高源公司的房租、员工工资约30至40万元、还个人信用卡10多万元，另外还支付了矿山工人工资、加油等开支，剩下的150万元在2012年7、8月份退给了彭某乙。2013年8月，其家属又退给彭某乙30万元。（五）鉴定意见1、青海省国土资源厅青国土规储评字（2010）10号《青海省门源县清分岭煤炭普查报告矿产资源储量评审意见书》及评审备案证明，证明青海省国土规划研究院受浙江天台公司委托，2010年3月1日提交清分岭煤矿评审的资源量为：333＋334资源储量为1070万吨，其中333资源量237万吨，334预测资源量833万吨。经合规性审查，评审机构及其聘请的评审专家符合相应资质条件，报送材料齐全、符合备案要求，青海省国土资源厅同意并已经进行备案。2、青海省门源县清分岭煤炭详查地质报告（阶段性），证明中国冶金地质总局湖南地质勘查院一分院受青海繁民矿业公司委托，2013年12月10日作出青海省门源县清分岭煤矿内蕴经济资源量（333）109万吨，其中M3、M4主矿体资源量（333）72万吨，矿床资源储量较少，如新建矿井，开发无利可图。3、怀化市方兴司法鉴定所怀方司鉴字（2014）第7号司法鉴定意见书，证明深圳高源公司2011年1月1日至2012年7月31日期间，增值税和企业所得税的应税销售收入、应纳税额均为零，2011年和2012年度应税销售收入均为零，说明该公司实际没有经营。2011年12月31日、2012年12月31日资产负债表反映该公司在举债艰难维持。综合上述分析，质疑公司注册资金被抽盗，报表列入其他应收款中反映，由此推断该公司为空壳公司。深圳高氏公司2011年1月1日至2012年7月31日期间，增值税和企业所得税的应税销售收入、应纳税额均为零，2011年和2012年度应税销售收入均为零，说明该公司实际没有经营。2011年12月31日、2012年12月31日资产负债表反映该公司在艰难维持。综合上述分析，公司注册资金没有到位被抽盗，可以推断该公司为空壳公司。青海甘源公司2011年1月1日至2012年7月31日期间，增值税和企业所得税的应税销售收入、应纳税额均为零，2011年和2012年度应税销售收入均为零，说明该公司实际没有经营。2011年12月31日、2012年7月31日资产负债表反映该公司已资不抵债。综合上述分析可以推断该公司不能持续经营。鉴定结论：1、高越富个人及其投资的公司没有投资能力；2、高越富案发日前涉嫌合同诈骗金额305万元。本院认为：被告人高越富以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人高越富合同诈骗罪罪名成立。被告人高越富的行为严重破坏了社会治安和社会秩序，可以剥夺政治权利。被告人高越富辩解“其与彭某乙是合作关系，且清分岭煤矿现已在彭某乙名下，其行为不构成合同诈骗罪”和辩护人何宗信提出“本案属经济纠纷，不应定性为合同诈骗”的辩护意见均不能成立，本院不予支持，理由是经济纠纷与合同诈骗虽然有许多相似之处，但行为人主观上有无非法占有他人财物的目的，是区别两者的关键，从司法会计鉴定看，被告人高越富个人及其直接或间接投资的多家公司均没有实际履行合同的能力，连支付给浙ＸＸ日公司的定金100万元都是借来的，被告人高越富无履行合同的实际能力，在签订、履行合同过程中采取虚高矿山股权转让价、煤矿储量、预付款等方式，使彭某乙产生错误的认识，进而骗取彭某乙财物，将其中的226.88万元出资款大肆挥霍，用于购买豪车、偿还个人借款、个人投资的其他公司所需费用等开支，造成无力偿还，被告人高越富的行为完全是出于骗取财物的目的，应当以合同诈骗罪论处。辩护人何宗信提出“指控被告人高越富犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足”的辩护意见，经查证，被告人高越富在签订、履行合同过程中骗取彭某乙226.88万元这一事实不仅有证人证言、被害人陈述、股权转让协议、青海清分岭煤矿联合投资协议、银行交易明细等证据证实，被告人高越富在侦查机关亦对合同诈骗的事实供认不讳，足以认定，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人何宗信提出“湖南省怀化市鹤城区公、检、法对本案无管辖权”的辩护意见于法不符，本院不予支持，理由是《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条第二款规定“犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果发生地……犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、隐藏地、转移地、使用地、销售地”，本案中彭某乙汇给高越富个人账户的2000万元系彭某乙安排他人从中国建设银行怀化太平桥支行汇给高越富，湖南省怀化市鹤城区系犯罪对象被侵害地，故湖南省怀化市公安局鹤城分局、湖南省怀化市鹤城区人民检察院及本院对本案依法享有管辖权。综上所述，本案事实清楚，证据确实、充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款和第五十六条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人高越富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月24日起至2026年9月15日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  沈 青人民陪审员  陈方长人民陪审员  罗德田二〇一五年一月五日代理书记员  张 琴附适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。