辽宁省抚顺市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）抚中刑二终字第00015号原公诉机关辽宁省抚顺市望花区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某，男，1975年2月26日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因本案于2013年6月20日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁�于抚顺市第一看守所。辩护人李永纯，辽宁人民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于某甲，男，1970年11月4日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2005年3月11日因犯诈骗罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币13600元。因本案于2013年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人梁海英，辽宁仲达律师事务所律师。原审被告人于某乙，女，1970年6月22日出生，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因本案于2013年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。原审被告人程某某，女，1970年2月10日出生，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因本案于2013年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。原审被告人于某丙，女，1968年12月5日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因本案于2013年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。原审被告人栾某某，女，1963年12月24日出生，汉族，大专文化，原系嘉康利（中国）日用品公司经销商，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2003年12月23日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元；2007年9月4日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金50000元。因本案于2013年6月9日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。原审被告人汪某某，男，1962年7月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市松北区。2002年7月19日因诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。因本案于2013年7月11日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于�顺市第一看守所。抚顺市望花区人民法院审理抚顺市望花区人民检察院指控原审被告人于某乙、陈某、于某甲、程某某、于某丙、栾某某、汪某某犯诈骗罪一案，于2013年12月9日作出（2013）望刑初字第178号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人陈某、于某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市人民检察院指派检察员李莹出庭履行职务,上诉人陈某及其辩护人李永纯，上诉人于某甲及其辩护人梁海英到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，被告人于某甲、程某某、栾某某、汪某某预谋到辽宁实施诈骗，2012年12月7日上午，四人开车到达抚顺，并在顺城区抚顺城街周边寻找作案目标。当日约11时左右，四人发现刘某某独自在马路边上行走，于是程某某上前谎称自己的爷爷是个“神医”，现在要去爷爷家，可现在迷路了，问刘某某是否知道“神医”所在，刘某某称自己不知道，后栾某某上前称自己知道，并称“神医”算命准，遂二人将刘某某骗至汪某某事先躲藏的楼道内，汪某某谎称“神医”正在给别人看病，将刘某某带至于某甲停放的丰田车内，将之前栾某某套取的刘某某的家里以及身体情况向刘某某进行复述，以此取得刘某某的信任，后汪某某对刘某某谎称刘的女儿三日内有血光之灾，需下半年的所有积蓄才能破解，刘某某信以为真，将14000元交给汪某某，汪某某拿到钱后同其他三人逃离现场。赃款被均分后挥霍。被告人于某甲、于某乙、于某丙、程某某预谋到辽宁实施诈骗，2013年5月6日上午，四人开车到达抚顺，并在顺城区抚顺城街周边寻找作案目标。当日约2时左右，四人发现周某某独自在马路边上行走，于是程某某上前谎称自己的爷爷是个“神医”，现在要去�爷家，可现在迷路了，问周某某是否知道“神医”所在，周某某称自己不知道，后来于某丙上前称自己知道，并称“神医”算命准，遂二人将周某某骗至于某乙事先躲藏的楼道内，于某乙谎称“神医”正在过八十大寿，家里有客人不方便见客，将周某某带至于某甲停放的蓝灰色捷达轿车内，将之前于某丙套取的周某某的家里以及身体情况向周某某进行复述，以此取得周某某的信任，后于某乙对周某某谎称周的孩子有血光之灾，需下半年的所有积蓄才能破解，此时又拨通于某甲的电话，于某甲以“神医”的身份对周某某说周某某家有灾难，必须拿钱才能化解，周某某信以为真，将50000元交给于某乙，于某乙拿到钱后同其他三人逃离现场。赃款被均分后挥霍。被告人陈某、于某乙、鲁某某、王某某（二人均另案处理）经预谋到辽宁实施诈骗，于2013年5月31日四人开车到�抚顺，并在望花区寻找作案目标。当日8时左右，四人发现王某乙独自在马路边上行走，于是鲁某某上前谎称自己的亲属是个“神医”，现在要去亲属家，可现在迷路了，问王某乙是否知道“神医”所在，王某乙称自己不知道，后于某乙上前称自己知道，并称“神医”算命准，鲁某某请王某乙和于某乙将自己带至“神医”家，于某乙遂假装带鲁某某和王某乙找“神医”，实际将王某乙带至王某某事先躲藏的楼道内，王某某谎称“神医”正在给别人看病，将王某乙带至陈某事先停放的丰田凯美瑞轿车内，将之前于某乙套取的王某乙的家里以及身体情况向王某乙进行复述，以此取得王某乙的信任，后王某某对王某乙谎称王的大孙子三日内有血光之灾，将因打架变成植物人，需家中所有积蓄才能破解，王某乙信以为真，遂回到家中取钱和存折，将11万元现金及存折交给王�某，王某某谎称钱太少，压不住邪，要求王某乙将存折兑现，于是王某乙再次返回银行，又取出11万元交给王某某，王某某拿到钱后同其他三人逃离现场。赃款被均分后挥霍。被告人于某甲、于某乙、于某丙、程某某预谋到辽宁实施诈骗，于2013年6月5日四人开车到达鞍山，并在铁东区寻找作案目标。当日10时左右，四人发现杨某某独自在马路边上行走，于是程某某上前谎称自己的爷爷是个“神医”，现在要去爷爷家，可现在迷路了，问杨某某是否知道“神医”所在，杨某某称自己不知道，后于某丙上前称自己知道，并称“神医”算命准，遂二人将杨某某骗至于某乙事先躲藏的楼道内，于某乙谎称“神医”正在过八十大寿家中有客人，不方便见客，将杨某某带至于某甲事先停放的轿车内，将之前于某丙套取的杨某某的家里以及身体情况向杨某某进行复述，以此取得杨某某的信任，后于某乙对杨某某谎称杨的孩子三日内有血光之灾，需家中所有积蓄才能破解，杨某某信以为真，遂回到家中和银行取钱，将47200元现金交给于某乙，于某乙拿到钱后同其他三人逃离现场。被骗47200元人民币，收缴后现已返还给被害人杨某某。被告人于某乙诈骗数额为317200余元人民币，被告人陈某诈骗数额为220000余元人民币，被告人于某甲、程某某诈骗数额为111200元人民币，被告人于某丙诈骗数额为97200元人民币，被告人栾某某、汪某某诈骗数额为14000元人民币。被告人于某丙、程某某、于某甲、于某乙于2013年6月6日被公安人员抓获，被告人栾某某、陈某、汪某某分别于2013年6月9日、6月19日、7月9日被公安人员抓获，抓获时，扣押赃款29708.97元。案发后，被告人于某乙返还赃款100000元，于某甲返还赃款16000元，程某某返还赃款12000元，于某丙返还赃款11750元，陈某返还赃款10000元，栾某某、汪某某各返还赃款3500元。原审法院认为，被告人于某乙、陈某、程某某、于某甲、于某丙、栾某某、汪某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，于某乙诈骗额为317200余元人民币，被告人陈某诈骗数额为220000余元人民币，被告人于某甲、程某某诈骗数额为111200元人民币，被告人于某丙诈骗数额为97200元人民币，均属数额巨大；被告人栾某某、汪某某诈骗数额为14000元人民币，数额较大。被告人于某丙、程某某、于某甲、于某乙被动部分退赃，酌情可以从轻处罚。被告人于某乙、陈某、于某甲、程某某、于某丙、栾某某、汪某某主动返赃，酌情可以从轻处罚。被告人于某乙、于某甲、程某某坦白办案机关尚未掌握的同种较轻罪行，可以酌情从轻处罚。被告人于某甲、汪某�各有一次前科、被告人栾某某有两次前科，可酌情从重处罚。以上七名被告人流窜作案，且诈骗对象为老年人这一弱势群体，可酌情从重处罚。被告人陈某在起诉书指控的第三起案件中，既不是召集众被告人的主谋，也未实际地实施虚构事实的诈骗行动以及分配赃款，虽无法区分主从犯，但所起所用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人于某乙、于某甲、程某某、于某丙、栾某某、汪某某均能当庭认罪，可以酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款，判决：一、被告人于某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币20万元；被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币15万元；被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10万元；被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10万元；被告人于某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元；被告人栾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1万元；被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。二、赃款共计186458.97元，返还被害人刘某某13125元，返还被害人周某某46875元，返还被害人王某乙126458.97元。上诉人（原审被告人）陈某的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：上诉人在二审期间愿意退赃，赔偿被害人经济损失；愿意全额缴纳罚金；上诉人应当属于从犯，请求二审法院对上诉人改判缓刑。上诉人（原审被告人）于某甲的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：上诉人已全部返赃，赔偿被害人损失；在审讯期间能够主动交代办案机关尚未掌握的罪行；当庭认罪；二审期间愿意全额缴纳罚金，请求二审法院改判缓刑。抚顺市人民检察院的意见是：一审判决认定原审被告人于某乙、陈某、于某甲、程某某、于某丙、栾某某、汪某某诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。上诉人于某甲、陈某提出的量刑过重的上诉理由均不能成立，建议二审法院对七原审被告人作出公正裁决。本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓获经过、报警登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、破案报告表；2、被害人刘某某、周某某、王某乙、杨某某的陈述；3、被骗报告、银行取款单；4、辨认笔录及照片；5、返还笔录；6、扣押清单、扣押物品清单；7、被告人于某乙、陈某、于某甲、程某某、于某丙、栾某某、汪某某的供述与辩解。上述证据来源合法，且能�相互印证，在本案审理过程中没有发生变化，本院予以确认。一审判决认定的事实清楚，证据确实充分。上诉人陈某及其辩护人、上诉人于某甲及其辩护人均未提交新的证据。另查明，在本院审理期间，上诉人陈某在家属帮助下向法院交纳现金人民币15万元，用于赔偿被害人王某乙经济损失及缴纳部分罚金。本院认为，上诉人（原审被告人）陈某、于某甲、原审被告人于某乙、程某某、于某丙、栾某某、汪某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。其中，上诉人（原审被告人）陈某诈骗数额为220000余元人民币，上诉人（原审被告人）于某甲诈骗数额为111200元人民币，原审被告人于某乙诈骗额为317200余元人民币，原审被告人程某某诈骗数额为111200元人民币，原审被告人于某丙诈骗数额为97200元人�币，均属数额巨大；原审被告人栾某某、汪某某诈骗数额为14000元人民币，均属数额较大。关于上诉人（原审被告人）陈某及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人与同案在诈骗过程中互相配合，缺一不可，不宜区分主从犯，其上诉理由和辩护意见无法律依据，本院不予采纳，鉴于上诉人（原审被告人）陈某在该起犯罪中所起作用较小，且在一审期间部分退赃，在二审期间在家属帮助下积极赔偿被害人王某乙剩余经济损失，部分缴纳罚金，酌情可以从轻处罚。关于上诉人（原审被告人）于某甲的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原审法院已认定于某甲具有坦白办案机关尚未掌握的同种较轻余罪、当庭认罪、部分退赃等量刑情节，在二审期间，对上述量刑情节不再重复评价，其上诉理由及辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。一审判决认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，诉讼程序合法，因上诉人（原审被告人）陈某在二审期间赔偿被害人剩余全部经济损失，部分缴纳罚金，应对其改判从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、维持抚顺市望花区人民法院（2013）望刑初字第178号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）于某甲及原审被告人于某乙、程某某、于某丙、栾某某、汪某某的定罪量刑部分和第二项。二、维持抚顺市望花区人民法院（2013）望刑初字第178号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）陈某定罪部分，撤销其量刑部分。三、上诉人（原审被告人）陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金�民币15万元。（刑期自判决执行之日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月20日起至2017年6月18日止。先行羁押一日已折抵。）本判决为终审判决。审 判 长  孙建军代理审判员  孙 丹代理审判员  于红滨二〇一四年三月十七日书 记 员  陈 昊