江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0116刑初508号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人尹某，男，1991年8月9日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市兴国县经济开发区。2020年5月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人郭某1，男，1995年10月3日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，无业，住江西省赣州市兴国县。2020年5月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。被告人郭某2，男，1998年9月26日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市兴国县。2020年5月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留。同年7月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。被告人谢某1，男，1991年11月7日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，无业，住江西省赣州市兴国县。2020年7月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人赵成娟，江苏茂通（南京）律师事务所律师。辩护人武生萍，江苏茂通（南京）律师事务所实习律师。被告人谢某2，男，1994年1月23日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，无业，住江西省赣州市兴国县。2020年7月5日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人施某，女，2000年3月14日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市袁州区。2020年5月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人奚备，江苏众盛律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检刑检刑诉[2020]477号起诉书指控被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月25日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员李静、刘艳祥出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月，被告人尹某纠集被告人郭某1、谢某1，被告人郭某1纠集被告人郭某2，被告人谢某1纠集被告人谢某2，前述人员明知上家要转移的资金可能是犯罪所得，仍然提供自己支付宝账户、银行卡号接受他人转账并帮助转存、取现，从中获利。具体事实如下：1.2020年4月10日，被告人施某明知他人转入的资金可能系犯罪所得，仍提供自己的支付宝账户接受他人转账共计人民币99999元，并全部转至被告人尹某的支付宝账户。当日，被告人尹某将前述资金转入被告人郭某1支付宝账户，并由被告人郭某1转入其本人或者被告人郭某2银行卡内，后被告人郭某1、郭某2共同至银行将前述资金取现后交给被告人尹某。经查，前述资金中有朱某、毕某、梁某2、谢某3等人被骗的资金共计人民币71000余元。2.2020年4月10日，被告人尹某明知他人转入的资金可能系犯罪所得，仍通过被告人谢某1通知被告人谢某2提供支付宝账户，后被告人谢某2支付宝账户收到他人转账人民币99999元，由被告人谢某2、谢某1共同取现，并由被告人谢某1转存至被告人尹某指定的账户中。经查，前述资金中有魏某2等人被骗的资金共计人民币56000余元。2020年5月29日，被告人尹某、郭某1、郭某2、施某被公安机关抓获，同年7月10日、27日，被告人谢某2、谢某1先后被公安机关抓获，归案后，各被告人均如实供述了上述事实。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某的供述与辩解、被害人朱某、舒某、庞某、毕某、梁某1、张某、侯某、马某1、谢某3、魏某1、梁某2、韩某、祖某、陈某、马某2、刘某、李某1、徐某、黄某、卢某、李某2、李某3、赵某、魏某2、顾某等人的陈述，证人钟某的证言、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、转账截图及聊天截图、银行流水明细、支付宝账单记录、账户交易明细、监控视频、资金导图、情况说明、扣押决定书、扣押清单、常住人口信息表、电话查询记录、立案决定书、发破案经过、抓获经过等证据，并认为被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某明知是犯罪所得而帮助予以转移，其中被告人尹某系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其相应的刑事责任。被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，系共同犯罪。被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某均认罪认罚，建议判处被告人尹某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，不适用缓刑；分别判处被告人郭某1、郭某2、谢某1、谢某2有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，不适用缓刑；若退赃挽损，结合社会调查评估情况可适用缓刑；判处被告人施某有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金，不适用缓刑；若退赃挽损，结合社会调查评估情况可适用缓刑。被告人尹某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其提出有检举揭发他人犯罪的情况。被告人郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢某1的辩护人提出，1.被告人谢某1归案后如实供述，具有坦白情节；2.被告人谢某1一贯表现良好，无前科劣迹，主观恶性小；3.自愿认罪认罚，愿意退赃挽损，缴纳罚金。综上，建议对其从轻处罚并能适用缓刑。被告人施某的辩护人提出，1.被告人施某系初犯、偶犯，有坦白情节，已签署认罪认罚具结书；2.被告人施某主观恶性较低，碍于情面帮朋友过账，没有获利，犯罪情节较轻；3.被告人施某愿意退赔；4.被告人施某年龄较小，家庭特殊。综上，建议对其从轻处罚并能适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关依法扣押被告人尹某手机二部、郭某1手机二部、郭某2手机一部、谢某1手机二部、谢某2手机二部、施某手机一部及银行卡若干。本案审理期间，被告人郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某的亲属分别代为退出人民币23666元、23666元、28000元、28000元、23666元，扣押在案。本院认为，被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人尹某提出的检举揭发他人犯罪的线索，尚未查证属实，暂不构成立功。辩护人提出的被告人谢某1、施某具有坦白情节、认罪认罚、退赃挽损等量刑情节方面的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可分别从轻处罚。被告人郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某的亲属已代为退赔被害人损失，酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一.被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2023年5月28日止；罚金人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人郭某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币10000元，已预缴至本院。）被告人郭某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币10000元，已预缴至本院。）被告人谢某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币10000元，已预缴至本院。）被告人谢某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币10000元，已预缴至本院。）被告人施某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币10000元，已预缴至本院。）二.扣押在案的款项按比例用于退赔被害人朱某、舒某、庞某、毕某、梁某1、张某、侯某、马某1、谢某3、魏某1、梁某2、韩某、祖某、陈某、马某2、刘某、李某1、徐某、黄某、卢某、李某2、李某3、赵某、魏某2、顾某的损失；扣押的手机等物品发还被告人尹某、郭某1、郭某2、谢某1、谢某2、施某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丽人民陪审员  焦建民人民陪审员  郭霄燕二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  丁 佳