山西省永济市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0881刑初167号 公诉机关永济市人民检察院。 被告人刘淑焕，女，汉族，大专文化，教师，户籍所在地永济市，现住永济市。2018年10月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押在盐湖区看守所。 辩护人丁娟，山西瀛航律师事务所律师。 辩护人闫创勤，男，基层法律工作者。 永济市人民检察院以永检刑刑诉（2019）110号起诉书指控被告人刘淑焕犯非法吸收公众存款罪于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永济市人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人刘淑焕及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 永济市人民检察院指控：北京易商通科技股份有限公司（以下简称“易商通公司”）注册成立于2012年，公司法定代表人为高某某（另案处理）。易商通公司以“订单式消费”作为投资方式发展会员非法吸收公众存款。自2015年开始，易商通公司共推出两种模式发展会员吸收存款。第一种是“投资新业态”模式，即投资者通过易商通公司旗下的易订商城购物平台一次性投入5000元或者5000的倍数，成为易商通会员，可以得到15000元的商品，会员可以在购物平台上提取5000元的商品，将剩余10000元商品放在购物平台进行寄售，易商通公司收取20%的管理及服务费，剩余80%的寄售收益按周结算给会员，并承诺10个月内收益8000元。第二种是“本地电商”模式，即投资者投资1000元，在购物平台上提取1000元商品，随后每周给投资者分期返本金，6个月左右承诺收益1200元。 2015年以来，被告人刘淑焕作为北京易商通科技股份有限公司的一级代理商，先后在永济市舜都市场三区、永济市中山西街盛世花园小区注册成立了永济市北城易商通专卖商城体验店和永济市南城爱国易商通专卖商城。被告人刘淑焕作为一级代理商，发展会员可以获得会员投资额5%的管理费和会员投资额7%的推荐费，被告人刘淑焕发展的二级代理发展会员，刘淑焕可以获得会员投资额2%的管理费。自2014年至2018年，被告人刘淑焕以其一级代理的身份共发展会员1391人，非法吸收公众存款83622000元，获得管理费5164770元，推荐费1126700元。 同时查明，2018年10月25日，被告人刘淑焕经电话传唤到永济市公安局接受调查。 就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了物证、书证、证人证言、电子证据、被告人的供述和辩解。认为被告人刘淑焕未经有关部门批准变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，请依法判处。 被告人刘淑焕对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，对罪名有异议，认为刚开始了解这个是从报纸上看到的，当时认为这是一个致富平台，是合法的好事，所以才接触这个行业。 被告人刘淑焕的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为被告人刘淑焕不构成非法吸收公众存款罪，不应承担刑事责任。理由如下：一、刘淑焕没有非法吸收公众存款的主观故意，客观上没有实施非法吸收的行为。与会员签订合同的主体是易商通公司，承诺返利的也是该公司，会员也将投资款转账给了易商通公司或高某某本人，所以刘淑焕不是合同的主体；二、公诉机关指控刘淑焕发展1000余人、非法吸收8362.2万元及获得管理费5164770元、推荐费1126700元的数额不准确；三、刘淑焕注册的南城、北城体验店与易商通公司不存在法律关系，其未吸收公众存款，没有在社会上进行公开宣传，也未造成恶劣的社会影响；四、刘淑焕与曹某一已离婚，其未将财产转给曹某一及女儿曹某二、儿子曹某三，所以公安机关无权查封三人的财产。 经审理查明：2012年，北京易商通科技股份有限公司（以下简称“易商通公司”）注册成立，公司法定代表人为高某某（另案处理）。该公司以“订单式消费”作为投资方式发展会员非法吸收公众存款。自2015年开始，易商通公司推出两种模式发展会员吸收存款：一是“投资新业态”模式，即投资者通过易商通公司旗下的易订商城购物平台一次性投入5000元或者5000的倍数，成为易商通会员，可以得到15000元商品，会员可以在购物平台上提取5000元商品，将剩余10000元商品放在购物平台进行寄售，公司收取20%管理及服务费，剩余80%的寄售收益按周结算给会员，并承诺10个月内收益8000元；二是“本地电商”模式，即投资者投资1000元，在购物平台上提取1000元商品，随后每周给投资者分期返本金，6个月左右承诺收益1200元。 2015年以来，被告人刘淑焕作为北京易商通公司的一级代理商，先后在永济市舜都市场三区、永济市中山西街盛世花园小区注册成立了永济市北城易商通专卖商城体验店、永济市南城爱国易商通专卖商城。被告人刘淑焕作为一级代理商，发展会员可以获得会员投资额5%的管理费和会员投资额7%的推荐费，被告人刘淑焕发展的二级代理发展会员，可获得会员投资额2%管理费。自2014年至2018年，被告人刘淑焕以一级代理身份共发展会员1391人，非法吸收公众存款83622000元，获得管理费5164770元，推荐费1126700元。 同时查明，2018年10月25日，被告人刘淑焕经电话传唤到永济市公安局接受调查。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、案件来源，中国公安信息网平台调取关于查处北京易商通科技股份有限公司非法吸收公众存款案的通知，证明：根据2018年9月25日公安部、省公安厅逐级下发“云端线索”要求内容，甄别出所辖区的公司、投资人涉嫌非法吸收公众存款案件的线索，其中刘淑焕涉嫌非法吸收公众存款一案线索移交给永济市公安局。 2、北京市公安局大兴分局提供的同案犯等人的立案决定书、刑拘手续和逮捕手续，证明：2018年8月5日，北京市公安局大兴分局对北京易商通科技股份有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，高某某2018年9月20日被刑拘，同年10月26日被逮捕。 3、公安机关调取的北京易商通非法吸收公众存款一案中总公司相关人员的供述： (1)孙某某的供述：是北京易商通科技股份有限公司财务总监。公司法人是高某某，公司位于北京市经济技术开发区地盛南街甲1号4号楼5层506室，公司建立了一个平台，叫易订商城，主要是在网上卖各种商品。易订商城的运营模式是网上注册成为会员后，绑定银行卡，公司产品是5000元一份，可以多次购买,最多10万元，购买一份5000元产品后，会送5000积分，积分可以在网上购物，也可以委托公司代卖产品。公司有两种交易模式，第一种模式是5000积分，可以从平台购买价值15000元产品。第二种是从平台购买价值5000元产品，剩下的价值10000元的产品委托公司代卖，公司抽取20%的费用，剩余的价值8000元的产品卖出后，顾客可以在平台上提取现金。 2015年8月8日，公司开始提出新业态项目。会员在订单中心交钱，有两种方式，一种是转账，一种是现金。订单中心的负责人将钱转入公司指定帐号内，也可以收取现金后用自己帐号给会员在线充值或者转账给高某某的农业银行尾数为9571的个人银行卡里面，或者高某某的工商银行尾数为5720的个人卡里。另外是对公账户，是建设银行的2159对公账户。会员交钱后，订单中心的人与公司充值中心的人员进行沟通，充值中心确认后会给订单中心充值，由订单中心给相应的会员账户里面充值。当会员想从账户上提现，技术部会对提现请求进行审核，审核通过再将这一次提多少钱的总体数字通过邮件或者微信告诉我们，我们提现把钱的总额充值到对外支付的第三方，具体给谁打，打多少都由第三方实际操作，如果我们想要查看打款成功或者失败，第三方公司有一个网站，还有用户名和密码，我可以随时查看会员提现交易记录情况。易订平台一直是赔钱运行，顾客交的钱到了公司后，除去日常开支、租金、工资后，大部分用于给顾客、商家提现。顾客购买5000元一份产品后，我公司要支付顾客8000元，所以造成公司亏损，只能用公司后期发展的会员的钱偿还前期会员的钱。我们公司的一级和二级订单中心给会员充值和发展新会员是可以得到相应提成。会员通过一级订单中信充值，一级订单中信可以得到充值额5%的管理费，会员通过二级订单中心充值，二级订单中心能得到充值额3%的管理费。老会员推荐发展新会员充值的话，老会员可以得到新会员充值额5%的推荐费。 在2018年7月份经统计，公司拖欠供货商贷款3亿。公司自2012年成立，在2014年和2013年都有两个项目，在2014年结束。第二个项目是2014年12月份开始运行的“众筹”项目，投资一万或者2万元，每月按照20%支付利息，每年享受易商通商城利润百分之十的永久分成，具体投资人有多少我不清楚，资金大概有一两千万，该项目的本息都已结算清楚。第三个项目是2015年6月份的“六加一”项目，这个项目是会员投资5000元，可以拿到5000元的商品，再返现8000元的收益，每个月返现，每次500元，共16个月。这个项目和后来的消费新业态差不多，是2015年8月份结束的。第四个项目是2015年8月份开始的消费新业态项目。第五个项目是2016年11月份公司开始的“本地电商”项目，这个项目投资1000元，拿了1000元货物，寄卖部分分六个月大概24周左右返给客户收益，收益在1200元。 （2）杜某某的讯问笔录，供述：公司除了奖励一级订单中信服务费以外，还有推荐费。会员单次性一笔订单达到75000元，之后再推荐发展会员，那么公司就会奖励这名会员7%的推荐费，如果会员一笔订单没有达到75000元，而去推荐会员，会得到公司5%推荐费，这取决于发展会员后形成订单的百分比提取。 （3）张某某的讯问笔录，供述：2015年4月开始在北京易商通公司上班。公司推出的“消费新业态”模式是指以商品寄卖的形式，吸收会员订单，每单5000元，公司承诺两种方式，第一种方式直接给会员15000元的积分，然后拿走商品就与公司没有关系了。第二种是给会员5000元积分用来购买商品，还有10000元积分用来在公司平台上寄卖商品，待商品销售出去后公司抽取20%的手续费，返还给会员8000元。消费新业态模式没有盈利点，都是用后面会员投资的钱来给前面会员进行返利，这就导致随着会员的增加，资金缺口越来越大，最后就是崩盘。商品寄售的说法与5000元返现8000元没有实际关联意义，因为公司从平台上虽然有进行商品的积分销售，但达不到获取80%利润的能力，会员也没有对实际寄售商品进行选择，所以寄售商品与实际返利行为是脱节的。 4、曹某一的询问笔录，供述：是刘淑焕丈夫。易商通是北京易商通总公司的简称，易订商城是一个网上电商，隶属于北京易商通公司，它是易商通总公司的线上电商平台，各个地方的易商通专卖商城体验店属于易商通公司的线下实体店。永济市北城易商通专卖商城体验店和南城爱国易商通专卖商城是我和刘淑焕成立的两家专卖商城，法人是刘淑焕，我们共同经营。 5、公安机关调取的刘淑焕发展的部分会员证言（16名），主要证实其通过刘淑焕在北京易商通公司投资，投资需要提供手机号、银行卡等证件，需要使用电脑由刘淑焕的一级帐号进入注册，和刘淑焕之间没有书面合同和协议。刘淑焕在永济经营易商通投资平台有实体店，在北郊实体店里面有北京公司下发的宣传资料（关于投资平台模式与其他证人证言和刘淑焕的供述一致）。 (1)李某某的询问笔录，证明：系永济市卿头镇董村人。我们村的刘某某妻子王某某给我说，这是老百姓的电子消费平台，可以通过投资换取积分，用积分可以在这个平台上免费领取米面油摩托车等物品，我就加入了易商通。易订商城的意思是用积分换物品的商城。他给我说投资钱成为会员以后，投资的钱可以获取高利息，积分可以免费领取物品。模式是投资一个单5000元，当场给平台自己账户上返还1000元，并且给2000积分，这个积分可以在我们村刘某一（刘某某的儿子）的商店里面兑换物品，也可以在易订商城里面兑换物品。投资一单以后，每周一平台返还180元、200元、210元不等，七个月左右本息就能全部返还。我没有给易订商城提供过寄卖的商品，我在商城里面买过商品，都是刘某一给我操作的，在商城上面订购了一辆摩托车和减肥药，之后又取消了，我主要是在我们村里的商店里面消费，买过两壶食用油、两袋小米、蜂蜜、保健品、红枣、木耳等，花费了8000多积分。我没有发展下线，我在会员系统里面的帐号是13233593472,绑定了我的工商银行卡，卡号是6212260511012954620，共充值14.5万元，这些钱都是通过刘某一操作的，我共获利6400元，提现了6300元。 (2)师某某的询问笔录       ，证明：我加入易商通公司投资的是“新业态”模式，投资5000元，给5000积分，再返现3000元现金，5000积分可以在易订商城和永济市北城易商通专卖商城体验店买东西。我没有给商城提供过寄卖商品，我在易订商城平台用积分换过五瓶擦脸油，用了6000积分，在永济市舜都市场三区的永济市北城易商通专卖商城体验店里面用积分买过松花蛋、蓝莓、卫生纸等，用了3600积分，现在还剩下600积分。我在体验店里面，将钱给了刘淑焕，他让店里的—个人给我在网上注册帐号，我将手机号码和银行卡账户绑定在平台，可以提现，我的上线是刘淑焕，没有发展下线。我的账号是13233592780，绑定的是我的农行卡，卡号是622848304065558812。2018年3月底，我在刘淑焕体验店里面给刘淑焕现金10000元，她给我充值，我获利了1500元。 （3）贾某某的询问笔录，证明：永济市开张镇杨村人。我投资的是新业态，投资了5000元，给了5000积分，再返现8000元，5000积分可以在易订商城和永济市北城易商通专卖商城体验店换物品。我没有给易订商城提供过寄卖的商品，我在体验店里面用积分换领商品，主要用积分领取了小米、大米、牛肉等，用过4000多积分。我的上线是刘淑焕。帐号是15003591722,绑定的是我的农行卡，获利750元。当时李某一给我注册平台账户成功以后，他给手机微信上发了新的动态网址，获利以后，我通过这个网址进入我的平台账户，将账户上面的获利750元提取到我的账户绑定到我的农行卡上，然后再从银行取现金，操作提现一次收取5元手续费，平台自动扣除。 （4）李某二的询问笔录，证明：永济市城北街道赵伊村人。在永济市舜都市场三区的永济市北城易商通专卖商城体验店里面用积分换领东西，朋友闫创琴告诉我易商通可以获利，我就到了永济市舜都市场三区咨询，老板和老板娘给我说了如何投资、如何获利，我就投资了。没有发展下线。充值1万元，除了用积分换取东西，没有获利，没有提现。 （5）王某一的询问笔录，证明：系永济市城北街道下高市村第三组。在易商通投资的是新业态模式，投资了5000元，给了5000积分，可以返还8000元本金和利息。在易订商城上用积分买过沙发、被罩、酒、纸和食品，花费近50000积分。共获利18000余元，还欠本金31290元。我知道刘淑焕给易商通建了一个微信群，在群里宣传，我没有加入微信群，惠斌和陈发群给我做过口头宣传。 （6）李某三的询问笔录，证明：系永济市张营镇小姚村人。通过刘淑焕加入易商通，一次性充值75000元，通过银行账户转给刘淑焕，同时花了75000的积分，获利了14000元。这14000元通过手机进入新业态的账号平台，将钱提到我帐号绑定的银行卡上。成为会员以后，会被拉入一个微信群，群主是张某一，刘淑焕、张某一、刘某某、吴某某等人，在群里宣传加入易商通给的好处。 （7）屈某某的询问笔录，证明：我认为加入易商通后，投资的钱可以获取高利息，可以换取等额积分，积分可以免费领取物品。模式是什么我不清楚，我的第一单是2018年3月份以现金投资了10000元当场没有返积分，一个月以后平台返还了1200元左右，大概十个月左右本息就能全部返还。在苏州的电力公司上班的苏某一是我的上线，现提现1200元。 （8）赵某一的询问笔录，证明：我听朋友景某一说在易商通投资2000元半年后本金和利息全部返还，可以通过投资换取积分，用积分在平台上免费领取米面油等物品。我投资2000元，每周返还100元，一个月400元，半年后总共返还2400元，另外有2000的一份可以在商城里面购买东西，截止到案发前我提现1000元。 （9）谷某一的询问笔录，证明：听同村的人说易商通是合法的，第一单投资了10000元，当场给了10000积分，每周返现金380元左右，10个月左右本息就能全部返还。积分可以在商城里面兑换物品，我兑换了肥料。根据平台显示，我账户本息有32000元，我提现金1000元。 （10）曹某四的询问笔录，证明：在易商通充值1万元，通过刘淑焕操作，获利了1290元。 （11）薛某一的询问笔录，证明：听朋友说易商通可以投资换取积分，用积分可以在平台上免费领取米面油等物品，我投资了2万元，我丈夫投资了9.5万元，我投资2万元获利了20143元，全部提现后又全部投入进去了。发展我加入的是小霞，帮我注册的是刘淑焕。 （12）席某一的询问笔录，证明：我共投资了1万元，提现1000元。 （13）曾某一的询问笔录，证明：易商通模式是一个单5000元，当场返8000积分，根据情况每周给我返现金，积分可以在商店里面兑换物品，投资一单后，第一周平台返现金750元，用户每周180元左右，大概八九个月本息就能全部返还。我投资了15000元，提现了3000元左右。 （14）任某一的询问笔录，证明：我在易商通里面投资了2万元，提现了3000余元。 （15）高某一的询问笔录，证明：在栲栳镇胡某的易商通店铺投资了易商通，投资了5万元，具体获利情况不清楚，都在平台账户中显示，没有提取现金。 （16）王某二的询问笔录，证明：我投资了5000元，2018年7月底投资的，我将钱给了李某一，加入了一个微信群，工作人员在群里说我可以获利8000元，其中包括3000元利息。 6、刘淑焕在2018年10月25日向公安机关递交的相关证据：（1）易商通公司宣传资料；（2）商品委托销售协议复印件；（3）《中华儿女杂志》；（4）《法制与新闻》杂志；（5）《会刊》；（6）《人民政协报》；（7）《科技文摘报》；证明：刘淑焕想要通过这些证据证明易商通公司是合法的    ，但通过查看相关资料，刘淑焕提供的资料以及营业执照中能看出易商通公司的经营范围是技术咨询、技术转让、市场营销、电子产品等货物进出口等，且明确写明不得以公开方式募集资金,不得发放贷款，不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。 7、公安机关调取的相关书证： （1）侦查人员通过中国公安信息网调取的运城市公安局出具的关于查处北京易商通科技股份有限公司非法吸收公众存款案的通知，证明：通知显示，根据2018年9月25日公安部、省公安厅逐级下发“云端线索”要求内容，要求公安机关甄别辖区的公司、投资人，开展查处工作。线索是关于北京易商通公司利用易订商城网络平台公开宣传，以高息为诱饵，未经有关部门批准，向不特定人群非法吸收公众存款。通知后附发展会员10000人以上的重点打击对象。通过查看附件，有刘淑焕参与情况。附件表格中有一级代理名称，身份证号码、发展会员姓名，会员身份证号、会员联系电话、会员投入金额、返还金额、剩余金额等情况。附件表格中的数据是由北京天正会计事务所“YST专案天正鉴定组”提供。从附件表格中能看出刘淑焕为一级代理，资料中显示了刘淑焕身份证号码、电话和地址，与刘淑焕的基本信息相符，资料中显示刘淑焕发展人数1391人,累计发展金额为83622000元，这其中包括直接发展金额和人员以及间接发展人数和金额。 （2）北京市公安局大兴分局提供的关于北京易商通公司涉案人员立案、刑拘、逮捕手续，证明：2019年3月26日，北京市公安局大兴分局经侦大队接山西省永济市公安局警方递交的易商通案件办案协作函。根据协作函，北京市公安局大兴分局向永济市公安局提供案件相关材料复印件。复印件中包括法律文书、犯罪嫌疑人讯问笔录、高某某自我包装材料、第三方公司签订合同及其他工商信息材料等，证明高某某等人已被立案侦查并采取强制措施情况。 8、搜查笔录、扣押清单，证明：2018年10月26日，公安民警在见证人的见证下，在曹某一在场的情况下，对刘淑焕位于永济市涑水西街9号教师进修学校家属楼2单元101室进行搜查，并当场扣押电脑主机两台，宣传易商通法人高某某的文章复印件、空白的易商通天易原始股认购承诺书复印件。2张手写股权认购人员名单、手机号码和新业态认购人名单及部分手机号码（其中：扣押易商通原始股权认购承诺书187页；笔记本1本；建设银行网银盾1个；收据4本；记事本1本；营业执照复印件1页；小微企业对接合同1份；联盟商家合作协议1份，甲方为高某某、乙方为刘淑焕；合伙人撤换申请书1份；房屋租赁合同4份；营业执照1份，永济市南城爱国易商通专卖商城；照片1份，南城爱国易商通专卖商城门面照片；登记表格1页，登记内容为负责人负责区域；认养证书等26页，有蓝莓树等资料；授权证书2份，易商通集团授权刘淑焕、曹某二；准二级团购服务中信申请登记表6份；退股明细表1页；会议记录1页；美术本1本；易商通后台管理系统操作说明4本；刘淑焕申请二级订单中信流程窜传资料1页；电脑主机1台、电脑1台；刘淑焕、曹某二、曹某一的电商师证；易商通互联网卡3张；自制会员登记表5本；《易商通与小微企业合作协议》4份，均是空白，盖有易商通合同专用章和高某某私章；《消费养老之普惠电商市场推广计划书》1份），另公安机关在刘淑焕经营的北城易商通专卖商城体验店扣押了涉案物品若干，详见清单。 9、公安人员绘制的现场图，证明：永济市南城爱国易商通专卖商城位于电机厂盛世花园2号1-2门面房；永济市北城易商通专卖商城体验店位于舜都市场三区33排南11-12门面房。 10、永济市公安局查询的刘淑焕个体工商户工商登记情况，证明：刘淑焕经营的永济市北城易商通专卖商城体验店经营范围包括农产品、食品、纺织品、服装、化妆品等物品批发零售，工商、贸易咨询服务、保健服务，无吸收公众存款业务。个体工商户成立日期为2014年3月14日；永济市南城爱国易商通专卖商城成立日期为2017年12月19日。 11、永济市不动产登记中心出具的不动产登记资料查询结果证明、永济市公安局查封决定书，证明：2018年11月1日，经查询，刘淑焕、曹某一、曹某二自2016年9月14日至今无不动产登记信息。2018年11月29日，永济市公安局对刘淑焕女儿曹某二位于永济市富强街北圣泽苑小区4号楼1单元11702室房屋、刘淑焕丈夫位于水云名都住宅小区3号楼3单元202室房屋予以查封；2019年4月10日，对曹某三位于唐山市凤凰世嘉小区的房屋予以查封。 12、2018年10月26日，公安机关扣押的“易商通”原始股权认购承诺书共346份，证明：这个股权认购承诺书与刘淑焕的供述相印证的。刘淑焕在供述中提到2018年4月下旬，部分投资易商通的人员签订的易商通天易原始股权认购承诺书，是易商通总公司通知的，当时投资人钱没有返完的，待返余额可以自愿认购公司原始股权。 13、电子证据（2019年3月20日，北京市公安局大兴分局委托北京天正会计事务所对北京易商通科技股份有限公司法人服务数据进订分析提取），证明：数据中显示，刘淑焕通过“投资新业态”项目发展会员共获得管理费4968000元，获取推荐费1108100元，提现成功显示5932300元。通过“本地电商”项目共获取管理费196770元，获取推荐费18600元，提现成功显示374014元。经合计：获得管理费5164770元，推荐费1126700元，合计6291400元，提现合计6306314元。 14、永济市公安局出具的到案经过，证明：2018年10月24日，民警到刘淑焕住处进行传唤，因家中无人传唤未果，当日侦查人员电话传唤刘淑焕接受调查，其于10月25日到永济市公安局经侦大队配合调查。 15、被告人供述，主要内容：2014年，我在工商部门登记成立了“永济市北城易商通专卖商城体验店”，地址位于永济市舜都市场三区家电市场33排11、12号门面，2017年登记成立了“永济市南城爱国易商通专卖商城”，地址位于永济市中山西街盛世花园2号楼1-2号商铺。易商通的全名是北京易商通科技股份有限公司，后来更名为易商通环球控股集团有限公司，公司法人高某某，公司的其他领导有马汝珊、袁中光等。公司分为总部、代理、会员三个级别，代理又分为一级代理和二级代理，也叫做一级服务中心和二级服务中心，易商通公司设立了网购平台“易订商城”，消费者直接在这个平台用积分消费、买东西。“易订商城”经营模式分为两种，一种是“新业态”会员形式，每投资5000元为一单，这又分为两种情况，一种是投资一单5000元，就可以获得15000积分，投资者可以在“易订商城”上用积分购买任何东西，消费完积分后，本单投资结束。二是投资一单5000元，可以获得5000元积分换取商品，同时获得10000积分在商城寄卖，公司抽取2000元的手续费，剩余的8000元不定时返还到投资人的账户上，公司每周都会按照全商城营业额的25%返还，本单投资结束。第三种形式是“本地电商”会员形式，2016年后半年的时候，公司高层提出要面向广大老百姓，能消费、敢消费、愿意消费，降低门槛来投资，投资一单1000元，可获得1000积分换取商品，之后每周返还本金，这个和新业态第二种情况返还相同，本金数额和时间不定，最终返还本金1200元。易订商城的注册、充值、及返利等操作流程是：投资者先在新业态或者本地电商注册，进入网站后要是输入投资者的姓名、身份证号码等个人信息、手机号码以及绑定本人的银行卡，注册成功以后，投资者把投资的款项给了代理，代理再转给高某某，同时投资者要是把本人的信息发到公司制定的手机上，积分就到了投资者的账户，若有返利，公司后台直接把款项打到账户绑定的银行卡上。我是一级代理，通过朋友介绍加入，共发展了四五百会员，直接发展了十来个人，有葛某一、李某三、侯某二、李某四、张某一等，侯某二和张某一是二级代理级别，其他都是会员。我们发展会员，宣传分为两个部分，一部分是公司宣传，公司下发了各种宣传资料，宣传了公司及高某某的各种荣誉，每周都在北京办培训学习班，任何会员都要去，费用全免。另一部分是我自己宣传，我加入易商通获得好处，就给身边人宣传，身边的人再给他们身边的人宣传。易商通投资有少部分的会员直接将投资款打到了高某某的账户上，大部分都是我发展的会员直接将投资款给我，我再转给高某某。公司每周按照我发展会员的投资总额的5%给我发放服务费，这服务费中包括了雇佣工人，房屋租赁、装卸等全部费用，剩下就是我自己的了。我获得了多少服务费没有计算过，公司每周都会把服务费打到我农行账户上。其他获利方式是，我直接发展会员，公司会按照会员投资额7%提成，这是推荐费，公司还会支付投资额5%服务费。我的二级代理发展一个会员，可以获取会员投资额的7%推荐费和3%的服务费，我可以获取2%的服务费，普通会员发展新会员可以获取5%推荐费。我没有算过共获得了多少推荐费和服务费，公司打到了我的农行账户上。公司将上述的推荐费、服务费直接转到我在“易订商城”注册的会员帐号上，我再提现到我的农行卡上。我的会员帐号是13835880733，我以曹某一名义注册了一个会员账号是15535946552，共投资充值了十来万，我丈夫帐号投资多少钱记不清，他的会员帐号上现在有200多万元的寄卖利益。永济市北城易商通专卖商城体验店的工作人员有尹某一、葛某一、曹某一、李某一，我是法人，负责全面工作，包括给会员充值、订货、收货及售后等，曹某一主要负责给店里的客户拿商品、介绍商品，葛某一、尹某一负责从平台账户上给来店用积分换商品的客户下积分、拿商品、介绍商品，李某一主要负责给投资人注册平台账户和下积分。永济市南城爱国易商通专卖商城的工作人员有吕某一、陈某一、刘某三、刘某某、我是法人，负责全面工作，包括给会员充值、订货、收货及售后等。刘某某、刘某三主要负责给来店的客户拿商品、介绍商品，吕某一、陈某一负责从平台账户上给来店用积分换商品的客户下积分、拿商品、介绍商品，她俩也负责给投资人注册平台账户。这两家商城和北京的易商通公司签订了小微企业对接合同，易订商城是易商通公司的线下电商平台，我的易商通专卖商城是公司的线下实体平台。我们签订了对接合同以后，就成为了北京总公司在地方的体验店，8941就是我体验店的编号。2013年7月底的时候，李某三从临猗来到永济给我说易商通，说这是抵制外货、扶持民族电商，让老百姓消费创富。几天以后，李某三又过来给我说，我就同意加入易商通。我给了他1000元现金，是他给我注册平台账户和充值，我正式加入了公司的电商师，之后我到北京科技职业学院进行了电商师培训。2015年8月8日，北京总公司在国际会议中心开会，宣布由陈瑜教授“消费资本论”实践基地授权给易商通公司，10月份，公司提出了“新业态”项目，我就给北京公司的领导袁中光账户上转了5000元，袁中光给我注册了新业态平台账户，这样我就成为了会员，可以发展会员。公司规定，发展成为会员以后，发展投资I5万元后，才有资格申请办理地方易商通体验店，2015年10月30日，我符合条件以后，经过申请，北京易商通总公司同意给我了编号，我就成为公司的一级代理，随后我成立了实体店，刚开始在家里，2017年3月份搬到了舜都市场三区，2018年4月份又新开了电机厂盛世家园小区的体验店。永济市其他易商通专卖商城体验店及负责人情况：张某二在东城开了体验店、刘某某在董村、侯某二在栲栳、党某二在蒲州、祁某一在韩阳、柳某一在文学、张某一在任阳，其他的不清楚。我在易订商城上订购商品，然后商家厂家直接发货，货款由总公司支付，商品到店后，会员用积分将所需的商品领走。永济还有张某二是一级代理。二级代理有刘某某、党某二、侯某二、张某一、柳某一、祁某一。张某二的二级代理我知道有杨某一，其他的不清楚。成为二级代理：先是要发展会员到夏县投资达到50万元，然后办理营业执照，有具体的地点和商品，经一级代理推荐后，把营业执照和店面、店内的商品拍照发给总公司的招商部。我在经营易商通过程中，自己没有印制传单、条幅，没有召集过会议，具体发展多少会员记不清，易商通后台就有我发展会员的名单。新会员登记时，必须通过我的一级代理帐号才能进入系统进行新会员注册，只有这样总公司才给投资人开户。2018年4月下旬，部分投资易商通的人员签订的天易原始股权认购承诺书，是易商通总公司通知的，当时投资人钱没有返完的，待返余额可以资源认购公司原始股权。 本院认为，被告人刘淑焕未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人刘淑焕及其辩护人辩称刘淑焕系合法行为的辩护意见，本院认为，被告人刘淑焕作为一名成年人，通过对易商通公司资本运作模式的分析，应该能够认知该系属于非法吸收公众存款的性质，其成立永济市北城易商通专卖商城体验店、永济市南城爱国易商通专卖城，以高利为诱饵，向社会不特定人群非法吸收存款，并从中获取管理费和推荐费，客观上对非法吸收公众存款亦起到了宣传推广作用，具有犯罪的主观故意及客观行为，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出公诉机关指控刘淑焕发展的会员人数、非法吸收存款、获利数额不准确的辩护意见，经查，公诉机关所指控的会员人数、金额均有专门技术人员从北京易商通公司后台提取的电子数据等相关证据予以证实，故对该辩护意见，本院不予采纳。公安机关在被告人刘淑焕经营的永济市北城易商通专卖商城体验店等地扣押的电脑主机、网银盾1个、旗袍美酒9盒等财物，系供被告人刘淑焕犯罪所用，依法应予没收。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘叔焕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六月，并处罚金人民币150000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2023年4月24日止） 二、将被告人刘淑焕违法所得6291540元继续予以追缴，与在案财产一并返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 廉 峰 人民陪审员 冯 铮 人民陪审员 常会敏 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员 赵晓楠