湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初4号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人龚德伏，男，1952年1月21日出生，汉族，大专文化，经商，住湖南省益阳市资阳区。因涉嫌诈骗罪，2017年12月19日被宁乡市公安局刑事拘留，因涉嫌伪造国家机关证件罪，2018年1月2日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。2018年8月2日因犯伪造国家机关证件罪被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌诈骗罪，被长沙市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于宁乡市看守所。辩护人卢静，北京中伦文德（长沙）律师事务所律师。辩护人吴娟，北京中伦文德（长沙）律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉［2018］485号起诉书指控被告人龚德伏犯伪造国家机关证件罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院于2018年8月2日作出（2018）湘0124刑初432号刑事判决。以被告人龚德伏犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。长沙市人民检察院对该判决不服，依法提起抗诉。长沙市中级人民法院做出（2019）湘01刑再3号刑事裁定书，将该案发回本院重审。本院受理后，宁乡市人民检察院以宁检公诉刑变诉［2020］9号变更起诉决定书，变更起诉。本院遂另行组成合议庭，于2020年8月6日、2020年8月27日公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺、徐康莉出庭支持公诉。被告人龚德伏及其辩护人卢静、吴娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院［2018］485号起诉书指控被告人龚德伏犯伪造国家机关证件罪的事实：被告人龚德伏为了取得借款人的信任，伪造了位于益阳市资阳区××路××村居委的房产证。2011年11月1日，被告人龚德伏以投资名义找邱某借款。2011年11月2日，被告人龚德伏与邱某、陶某商量确定，被告人龚德伏将伪造的上述房产证抵押给邱某，由邱某出借70万元人民币给被告人龚德伏。同日，邱某向被告人龚德伏出借70万元人民币。2012年5月，被告人龚德伏为了逃避债务而逃匿。至今，被告人龚德伏未归还邱某的上述借款。2017年12月18日，被告人龚德伏被宁乡市公安局传唤到案。为证明上述事实，公诉机关列举了以下证据：1、书证：到案经过、户籍证明、现实表现证明、房屋所有权证等；2、被害人陈述：被害人邱某的陈述；3、证人证言：证人陶某、王某1、王某2等人的语言；4、被告人的供述与辩解：被告人龚德伏的供述和辩解等。湖南省宁乡市人民检察院［2020］9号起诉书指控被告人龚德伏犯诈骗罪的事实：2011年11月1日，被告人龚德伏以投资名义找被害人邱某借款。次日被告人龚德伏与被害人邱某及陶某商量确定，被告人龚德伏将其位于益阳市资阳区××路××村居委的房屋产权证交给被害人邱某“抵押”，被害人邱某借款70万元给被告人龚德伏。同日，被害人邱某向被告人龚德伏付款70万元，被告人龚德伏将伪造的房屋产权证交给被害人邱某。2012年5月，被告人龚德伏为了逃避债务而逃匿。至今，被告人龚德伏未归还被害人邱某的上述款项。为证明上述事实，公诉机关列举了以下证据：1、书证：户籍证明、现实表现证明、抓获经过、益房权证资第0×**房屋所有权证，提取笔录、房产证、被害人提供的借条复印件、承诺书复印件、房屋转让协议、借款抵押物合同、董事会决议、中国工商银行个人业务凭证，中国工商银行个人业务凭证，工商银行开户账户，中国工商银行、理财金账户交易流水，房屋产权情况，民事判决书、民事裁定书、起诉状、受理案件通知书、民事调解书；2、证人证言：证人陶某、王某1、朱某、钟某、夏某、贺某、唐某、龚某、陈某、李某1、李某2、彭某、龚某、邓某的证言、借条等借款凭证；3、被害人邱某的陈述；4、被告人龚德伏的供述与辩解等。该院认为，被告人龚德伏以非法占有为目的骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人龚德伏犯诈骗罪判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人龚德伏辩称其行为不构成诈骗罪。辩护人卢静的辩护意见是：一、龚德伏向邱某的借款70万元的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。1、从主观方面来看，龚德伏不具有非法占有之目的，没有诈骗的主观故意。2、从客观上来看，龚德伏并未虚构工程项目，邱某也并不是完全基于龚德伏提供的房产证而产生错误认识才出借的款项。二、龚德伏逾期还款的行为构成民事违约，邱某应当通过民事诉讼途径获得救济。综上，龚德伏借款70万元的行为不符合诈骗罪的主客观条件，不构成诈骗罪，该案未超过普通民事纠纷的审理范围，邱某应通过民事诉讼途径处理。被告人龚德伏及其辩护人卢静、吴娟均未向法庭提交证据。经审理查明：2011年11月1日，被告人龚德伏以投资名义找被害人邱某借款。次日被告人龚德伏与被害人邱某及陶某商量确定，被告人龚德伏将其位于益阳市资阳区××路××村居委的房屋产权证交给被害人邱某“抵押”，被害人邱某借款70万元给被告人龚德伏。同日，被害人邱某向被告人龚德伏付款70万元，被告人龚德伏将伪造的房屋产权证交给被害人邱某。2012年5月，被告人龚德伏为了逃避债务而逃匿。至今，被告人龚德伏未归还被害人邱某的上述款项。上述事实，有如下经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1、书证：（1）益房房权证资第0×**屋所有权证，内容：房屋坐落资阳区汽车路办事处建设新村居委，建筑面积202.62平方米。经益阳市房屋产权产籍管理处查询，此证系假证。（2）被告人龚德伏的户籍证明，证实其已达到刑事责任年龄。（3）现实表现证明，证实其无违法犯罪记录。（4）抓获经过，证实在逃的被告人龚德伏于2017年12月18日被深圳市公安局福永派出所民警抓获归案。（5）提取笔录、房产证、被害人提供的借条复印件、承诺书复印件、房屋转让协议、借款抵押物合同、董事会决议、中国工商银行个人业务凭证，证实被告人龚德伏向被害人邱某借款的情况。（6）益阳市不动产登记中心证明、益阳市房地产档案馆证明，经查询国土系统档案，益国用（2006）第3××7号国土证书在系统中无登记档案。（7）中国工商银行个人业务凭证，证实王晓光于2011年11月2日转账给龚德伏67万元，此款系邱某借给龚德伏的，（8）龚德伏工商银行开户账户，证实龚德伏在2012年12月26日在工商银行的余额情况。（9）被告人龚德伏在中国工商银行、理财金账户交易流水，证明两张银行卡取款的情况。（10）房屋产权情况，内容：被告人龚德伏将资阳区汽车路办事处建设新村居委会处住宅在银行抵押贷款的情况。（11）民事判决书、民事裁定书、起诉状、受理案件通知书、民事调解书，证实被告人龚德伏负债情况，且对被害人邱某诈骗的70万元未偿还。2、证人证言：（1）证人陶某的证言，证实被告人龚德伏多次找邱某借钱，其中2011年11月2日，以承建益阳“领秀资江”项目为由，以伪造的房产证抵押，找邱某借款70万元。（2）证人王某1、王某2的证言，证实被告人龚德伏于2011年12月退出益阳工程项目的承建，2011年11月，龚德伏未投资该项目。（3）证人朱某、钟某、陶某、夏某、贺某、唐某、龚某、陈某、李某1、李某2、彭某、龚某、邓某的证言、借条等借款凭证，证实被告人的负债情况。3、被害人邱某的陈述，证实2011年11月1日，被告人龚德伏虚构以投资益阳“领秀资江”房地产开发项目为由，以伪造的房屋产权证作为“抵押”，找被害人邱某借款70万元。另被告人龚德伏找被害人借款195万元。2012年5月，被告人龚德伏为逃避债务而逃匿。至今，被告人龚德伏未偿还上述70万元。4、被告人龚德伏的供述和辩解：证实2011年11月1日，被告人龚德伏虚构之前承包的“益阳领袖秀资江”项目需要投资为由，以伪造的房产证作为“抵押”，骗取被害人邱某70万元。后支付一个月利息就未支付本息。被告人龚德伏未将上述70万元用于投资，其供述用于偿还债务。被告人龚德伏有几百、上千万元的债务，其借款时无偿还能力。上述证据相互印证，足以证明本院查明的事实。本院认为，被告人龚德伏虚构事实、隐瞒真相，骗取了被害人财物七十万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。宁乡市人民检察院对被告人龚德伏的指控成立，本院予以支持。被害人邱某的损失应当责令被告人龚德伏退赔。被告人龚德伏辩称其有罪，但不认为是诈骗罪。其辩护人提出被告人龚德伏不构成犯罪。本院认为，本案有被害人的陈述、被告人的供述及证人证言和伪造的房产证等证据相互印证证明被告人龚德伏采取虚构的事实，使被害人产生错误认识并做出被告人所希望的行为，将自己的七十万元交付给被告人，之后被告人龚德伏为了逃避债务而逃匿，至案发时未归还上述款项。综上，被告人龚德伏的行为符合诈骗罪的主、客观要件，构成了诈骗罪。被告人及其辩护人提出的上述意见本院不予采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人龚德伏犯诈骗罪判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律法规及本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚德伏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押14日，即自2017年12月18日起至2029年12月17日止）二、责令被告人龚德伏退赔被害人邱某经济损失人民币七十万元（此款限于本判决生效后一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文跃兵人民陪审员  黄 威人民陪审员  刘雪才二〇二〇年八月二十七日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。