苏州工业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0591刑初725号 公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。 被告人张宏凯，曾用名张红指，男，1994年2月28日出生于河南省新密市，系郑州创特商贸有限公司总经理，住河南省新密市。2018年5月31日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人任洁、刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。 被告人白亚鑫，曾用名白彬彬，男，1995年3月17日出生于河南省新密市，系郑州创特商贸有限公司副总经理，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人刘云成、叶继军，北京市华联律师事务所郑州分所律师。 被告人裴磊，男，1996年11月12日出生于河南省新密市，系郑州创特商贸有限公司经理，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人孔德旗、侯亮亮，河南焕廷律师事务所律师。 被告人梁志浩，男，1994年5月19日出生于河南省新密市，系郑州创特商贸有限公司经理，住河南省新密市。2018年9月11日到案，同月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人徐继旺，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。 江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2018〕515号起诉书指控被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊、梁志浩犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院予以准许。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员左国军出庭支持公诉，法律援助机构指派律师徐继旺为被告人梁志浩提供辩护，被告人张宏凯及其辩护人任洁、刘腾腾，被告人白亚鑫及其辩护人刘云成，被告人裴磊及其辩护人孔德旗，被告人梁志浩及其辩护人徐继旺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2018年，被告人张宏凯、白亚鑫等人先后设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司，招募人员在电信网络上使用虚构的年轻女性身份、引诱男性被害人为发展恋爱关系给付化妆品费用、见面路费、手机靓号代理费用及更换手机费用等手段，骗取位于苏州工业园区的沈某等20余名被害人共计价值人民币158066.14元（以下币种均为人民币）的财物。其中，被告人张宏凯作为公司实际控制人、总经理，被告人白亚鑫作为公司副总经理、人事团队管理负责人，参与诈骗金额为158066.14元；被告人裴磊作为经理参与诈骗金额为123497.6元，被告人梁志浩作为经理参与诈骗金额为21485.54元。被告人张宏凯、梁志浩主动投案并如实供述自己的罪行；被告人白亚鑫、裴磊如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读或出示了四被告人及相关同案人的供述笔录，各被害人的陈述笔录，各证人的证言笔录，聊天记录、转账记录，抓获经过、发破案经过，江苏省暂扣款专用收据，刑事判决书，工商登记资料、户籍资料等证据。 公诉机关认为，四被告人均应以诈骗罪追究刑事责任；被告人张宏凯、裴磊、梁志浩系主犯，被告人白亚鑫系从犯；被告人张宏凯、梁志浩系自首，被告人白亚鑫、裴磊如实供述自己的罪行。提请依法予以惩处。 四被告人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。 被告人张宏凯的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人张宏凯系自首、无前科劣迹、退出部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见。 被告人白亚鑫的辩护人对起诉书指控的主要事实及罪名没有异议，提出被告人白亚鑫仅应对裴磊、于冰冰、吕汉杰、冯雅格、李康波等五人2017年5月23日至2018年1月25日期间的所涉29845元诈骗犯罪数额承担刑事责任，被告人白亚鑫如实供述自己的罪行、系从犯、退赃并预缴罚金、无前科劣迹，请求对其减轻处罚的辩护意见。 被告人裴磊的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人裴磊如实供述自己的罪行、作用相对较小的主犯、退赃并预缴罚金、无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见。 被告人梁志浩的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人梁志浩系自首、作用相对较小的主犯、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2016年至2018年，被告人张宏凯、白亚鑫等人预谋后先后设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司，招募人员在电信网络上使用虚构的年轻女性身份、引诱男性被害人为发展恋爱关系给付化妆品费用、见面路费、手机靓号代理费用及更换手机费用等手段，骗取位于苏州工业园区的沈某等20余名被害人财物。期间，被告人张宏凯作为公司实际控制人、总经理，全面负责公司运营、组织实施相关诈骗犯罪并分配违法所得；被告人白亚鑫作为公司副总经理，负责人事团队管理并纠集相关人员参与诈骗犯罪；被告人裴磊、梁志浩作为公司经理，负责组织、管理公司相关战队实施诈骗犯罪。具体分述如下： 1.2018年3月6日至18日期间，被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊管理的郑二凯（已被判刑）作为主管的荣耀队采用上述手段，骗得位于被害人刘某甲2000元、被害人黄某4788元。上述两被害人的损失已获得赔偿。 2.2018年3月至5月期间，被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊管理的何杨凯（已被判刑）作为主管,申豫川（已被判刑）作为业务员的胜羽队采用上述手段，骗得被害人郭某6200元、被害人王某甲2000元、被害人王某乙5180元。被害人王某甲、王某乙的损失已获得赔偿，被害人郭某获得赔偿6000元。 3.2018年1月至5月期间，被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊管理的于冰冰（已被判刑）作为主管，蒋相伟、王广亮、刘帅（均已被判刑）作为业务员的利剑队采用上述手段，骗得被害人张某甲25608.6元及价值5988元的手机1部、被害人李某甲3050元及价值7950元的手机1部、被害人董某600元、被害人王某丙3743元。上述四被害人的损失已获得赔偿。 4.2018年3月至4月期间，被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊管理的吕汉杰（已被判刑）作为主管,冯雅格、李康波、方江涛（均已被判刑）作为业务员的吃鸡队采用上述手段，骗得被害人许某7799元、被害人沈某6800元、被害人陈某4000元。上述三被害人的损失已获得赔偿。 5.2017年11月至2018年5月期间，被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊管理的张鑫淼（已被判刑）作为主管,刘世杰、梁晓雨（均已被判刑）作为业务员的战狼队采用上述手段，骗得被害人胡某20460元、被害人盛某10314元、被害人牟某2000元、被害人刘某乙5020元。其中被害人盛某、牟某、刘某乙的损失已获得赔偿。 6.2018年3月至4月期间，被告人张宏凯、白亚鑫及裴玉（原系经理、已被判刑）管理的贾浩迪（已被判刑）作为主管，马华龙（已被判刑）作为业务员的追梦队采用上述手段，骗得被害人刘某丙2000元、被害人武某4355元。上述二被害人的损失已获得赔偿。 7.2018年4月9日至20日期间，被告人张宏凯、白亚鑫及裴玉管理的任壮（已被判刑）作为主管，周伟涛（已被判刑）作为业务员的超凡队采用上述手段，骗得被害人张某乙6725元。上述被害人的损失已获得赔偿。 8.2018年3月28日至5月8日期间，被告人张宏凯、白亚鑫、梁志浩管理的张钦元（已被判刑）作为主管，王少辉、王凯、刘梦园（均已被判刑）作为业务员的锋芒队采用上述手段，骗得被害人缪某11726.54元、被害人肖某2920元、被害人李某乙2520元、被害人刘某丁700元、被害人高某1720元、被害人杨某399元、被害人赵某1500元。上述七被害人的损失已获得赔偿。 综上，被告人张宏凯、白亚鑫参与诈骗金额为158066.14元；被告人裴磊参与诈骗金额为123497.6元，被告人梁志浩参与诈骗金额为21485.54元。 另查明，被告人张宏凯、梁志浩案发后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人白亚鑫、裴磊归案后如实供述了自己的罪行。被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊退出赃款20660元，被告人白亚鑫、裴磊、梁志浩分别预缴罚金5万元、5.5万元、1.5万元。公安机关扣押作案工具电脑、手机等物。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊等人的供述笔录、相关证人的证言笔录、相关被害人的陈述笔录、工商登记资料，证实被告人张宏凯、白亚鑫等人设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司招募人员实施电信网络诈骗犯罪等情况。 2、被告人裴磊、梁志浩及同案人裴玉等人的供述笔录，相关被害人的陈述笔录，聊天记录与转账记录等，证实被告人裴磊、梁志浩及相关同案人被招募至相关公司，并在公司安排下伙同同事利用电信网络技术手段骗取各被害人财物的情况。 3、抓获经过、发破案经过，证实四被告人归案及本案侦破的情况。 4、江苏省暂扣款专用收据，证实被告人退出赃款、预缴罚金的情况。 5、扣押清单等，证实公安机关扣押作案工具电脑、手机等物。 6、刑事判决书等，证实同案人员被判刑及相关被害人获得赔偿等情况。 7、户籍资料，证实四被告人的身份情况。 本院认为，被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊、梁志浩以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊属数额巨大，被告人梁志浩属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张宏凯、裴磊、梁志浩积极实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人白亚鑫在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张宏凯、梁志浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人白亚鑫、裴磊归案后如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊、梁志浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人张宏凯的辩护人提出被告人张宏凯系自首、无前科劣迹、退出部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人白亚鑫的辩护人提出被告人白亚鑫仅应对裴磊、于冰冰、吕汉杰、冯雅格、李康波等五人2017年5月23日至2018年1月25日期间的所涉29845元诈骗犯罪数额承担刑事责任的辩护意见。经查，被告人白亚鑫与被告人张宏凯等人预谋后先后设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司，负责人事团队管理、纠集相关人员参与诈骗犯罪，并对全公司的犯罪数额按比例享受分成。本院认为，被告人白亚鑫参与了审理查明的全部诈骗共同犯罪，并应按此承担刑事责任。相关辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人白亚鑫的辩护人提出被告人白亚鑫如实供述自己的罪行、系从犯、退赃并预缴罚金、无前科劣迹的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人裴磊的辩护人提出被告人裴磊如实供述自己的罪行、作用相对较小的主犯、退赃并预缴罚金、无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人梁志浩的辩护人提出被告人梁志浩系自首、作用相对较小的主犯、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人张宏凯、白亚鑫、裴磊、梁志浩等人利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。据此，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，对被告人张宏凯依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条之规定；对被告人白亚鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人裴磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人梁志浩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张宏凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2025年2月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 二、被告人白亚鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2022年2月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 三、被告人裴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2023年5月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 四、被告人梁志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2020年3月10日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 五、暂扣的赃款人民币二万零四百六十元发还被害人胡贤松、人民币二百元发还被害人郭栋。 六、暂扣于公安机关的作案工具电脑、手机等予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  童 康 人民陪审员  苏玉林 人民陪审员  傅幼敏 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  姚宇辰