河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0184刑初684号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人詹景龙，男，1988年10月16日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化程度，无业，住福建省莆田市。曾因犯故意伤害罪，于2012年被漯河市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于同年4月30日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人荆东亮，河南松杉律师事务所律师。被告人张建刚，男，1978年8月16日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于同年4月30日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人李三宝，河南鸿润律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）393号起诉书指控被告人詹景龙、张建刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后因案件疑难复杂，决定组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员高坤出庭支持公诉，被告人詹景龙及其辩护人荆东亮，被告人张建刚及其辩护人李三宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：2018年10月以来，被告人詹景龙、张建刚伙同张勤英、毛鹏飞、李鹏、黄高峰（该四人已起诉）等人，在明知大额资金来源不合法的情况下，帮助诈骗集团大肆取现转移诈骗资金，后由詹景龙和张勤英将支取现金交由上家，并从中获取高额好处费，造成被害人损失共计835200元。其中詹景龙转移资金835200元，张建刚转移资金138000元。1、2018年11月12日，被害人李某被诈骗后向被告人转账，后该笔资金流入到毛鹏飞等人账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，毛鹏飞取现126306元，陈某1取现100000元，造成李某损失共计346000元。2、2018年12月7日，被害人杨某被诈骗后向被告人转账，后该笔资金流入到黄高峰等人账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，李鹏指使黄高峰取现119600元，造成被害人杨某损失共计138000元。3、2018年11月12日，被害人赵某被诈骗后向被告人转账，后该笔资金流入到李鹏账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，李鹏取现87000元，造成被害人赵某损失共计87200元。4、2018年11月27日，被害人吴某被诈骗后向被告人转账，后该笔资金流入到黄高峰账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，李鹏取现40000元，造成被害人吴某损失40000元。5、2018年11月26日，被害人冯某被诈骗后向嫌疑人转账，后该笔资金转移至张建刚账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现88000元，造成被害人冯某损失109000元。6、2018年11月9日，被害人魏某被诈骗后向被告人转账，后该笔资金流入到李鹏账户中，在詹景龙和张勤英授意下，李鹏取现64815元，造成魏某实际损失65000元。7、2018年11月23日，被害人陈某2被诈骗后向被告人转账，后该笔资金流入到张建刚的账户内，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现50000元，造成被害人陈某2损失50000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人詹景龙、张建刚的供述和辩解，同案犯张勤英、李鹏、黄高峰、毛鹏飞的供述和辩解，被害人李某、冯某、魏某、陈某2、赵某等人的陈述，证人许某、刘某、高某等人的证言，辨认笔录，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告，收到条，谅解书，相关书证等证据加以证实。认为被告人詹景龙、张建刚的行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人詹景龙具有坦白、前科的情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月年至四年六个月，并处罚金；认为被告人张建刚具有初犯、自首、部分退赃的情节，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人詹景龙对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关提出的量刑建议均无异议；其辩护人认为詹景龙的犯罪数额应扣除POS机公司冻结的12万，且黄高峰并非詹景龙指使，黄高峰取现数额也应扣除，结合被告人笔录，詹景龙犯罪数额应认定为42万元，建议对詹景龙在三年以下量刑并适用缓刑。被告人张建刚对指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关的量刑建议亦无异议；其辩护人建议对张建刚判处有期徒刑一年并适用缓刑。经审理查明：一、2018年11月9日，被害人魏某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金65000元，后该笔资金流入到李鹏账户中，在詹景龙和张勤英授意下，李鹏取现64815元。二、2018年11月12日，被害人李某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金346000元，后该笔资金转到被告人毛鹏飞等人账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，毛鹏飞取现126306元，陈某1取现100000元。三、2018年11月12日，被害人赵某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金87200元，后该笔资金流入到李鹏账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，李鹏取现87000元。四、2018年11月23日，被害人陈某2被他人冒充消防队工作人员以购买牛肉的名义骗取现金50000元，后该笔资金流入到张建刚的账户内，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现50000元。五、2018年11月26日，被害人冯某被他人冒充消防队工作人员以购买高低床的名义骗取现金109000元，后该笔资金部分转移至张建刚账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，张建刚取现88000元。六、2018年11月27日，被害人吴某被他人冒充消防队工作人员以购买牛腩罐头的名义骗取现金40000元，后该笔资金流入到黄高峰账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，李鹏取现40000元。七、2018年12月7日，被害人杨某被他人冒充消防队工作人员以高低床子床的名义骗取现金138000元，后该笔资金部分流入到黄高峰账户中，在詹景龙和张勤英的授意下，李鹏指使被告人黄高峰取现119600元。另查，1、2019年7月1日，被告人张建刚通过其亲属赔偿被害人冯某损失人民币20000元，被害人冯某对张建刚表示谅解；2019年9月1日，被告人张建刚通过其亲属赔偿被害人陈某2损失人民币50000元，被害人陈某2对张建刚表示谅解；被告人张建刚符合社区矫正条件。2、2019年11月8日，被告人詹景龙通过其亲属向本院缴纳违法所得10000元。3、2019年1月21日，侦查机关将冻结的赃款117210.33元发还被害人李某。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。（一）被告人及同案犯供述：1、被告人詹景龙供述，2018年4月份，他和张勤英在漯河市昌建东外滩14楼开了一家公司，后来他认识一个叫周学超的，给他介绍让帮忙刷POS取现，会给很高的手续费，一直到2018年10月份，他和张勤英、李鹏他们三个商量这个事情，后来决定试一下。于是李鹏就在他这里办了POS机，最开始他和周学超谈的好处费是每刷10000万元给450元好处费，后来好处费提高到700元，李鹏拿250元，剩下的好处费是他和张勤英平分，再后来张勤英联系了毛鹏飞做和李鹏一样的事情，给毛鹏飞好处费是每一万提200元，POS机费率由他们补齐。周学超带着他伙计段金拿着银行卡到他们公司，用他们的POS机把钱刷出来，然后他们让毛鹏飞、李鹏取钱送过来，扣除好处费后给周学超他们，他们做这些事情的时候，毛鹏飞还叫了他一个朋友刚哥，先后经他和张勤英手刷了50多万元，他大概获利10000元。2、被告人张建刚供述，2018年10月，他朋友毛鹏飞告诉他可以放钱出去吃利息，他先后通过信用卡和转账的方式给了毛鹏飞187000元，后来毛鹏飞给他介绍了龙和老包，并告诉他钱是这两个人用的，具体用钱是毛鹏飞给他们现金，然后龙和老包通过刷POS机的方式将钱刷到毛鹏飞的银行卡上，再以现金的形式给毛鹏飞结算利息。之后他还在老包和龙那办了一个POS机，他和毛鹏飞一共替龙倒钱有五六次，大概有三十多万，每一万元是给他们250元利息，他和毛鹏飞平分，他分了4300元。3、同案犯张勤英供述，2018年3月的时候，他和詹景龙在漯河市昌建东外滩开了一家公司，公司名字叫耀辉汽贸，他和詹景龙帮人办理贷款。到了10月份，他和詹景龙开始给人办理POS机给人刷卡，找人取钱，其中毛鹏飞、张建刚是他联系的，李鹏给别人取钱的好处费他也分过。经他手一共取了30多万，李鹏取了多少他不清楚，他共分的好处费7000元左右。这些人把钱取出来给他们之后，他们扣除每一万元250元到300元的好处费，将钱送到他和詹景龙的上线，送钱是送到位于东外滩涵洞下的一辆车上。4、同案犯李鹏供述，2018年5月份的时候，他之前认识的一个福建佬（姓詹）告诉他，福建佬和张勤英一起合伙开了一个公司是给人做抵押贷款的，公司还有一个女的叫陈某1。后来到了11月份，福建佬让他帮忙刷POS机取钱，然后把现金送给福建佬，每取1万元钱给他300元的好处费，他觉得挣钱就做了。他先后取了四次，第一次是11月十几号，他帮福建佬取了49000多元，得到了1500元好处费，第二次是在第一次后两天，他又取了49000多元，得到了1500元好处费，第三次是2018年12月7日，取了将近64000元，得了1800元好处费，第四次是2018年12月7日，共计94500元，给了他3000元好处费。后来他还联系他朋友黄高峰一起做这个事情，他给黄高峰联系让黄高峰取钱，再经他手给福建佬送过去，他给黄高峰分50元钱，他自己留250元，加上黄高峰取得钱，他们一共取了46万元左右。5、同案犯黄高峰供述，2018年11月上旬，李鹏给他说让帮忙取钱，让他挣个钱，他就去几个银行办了卡。李鹏告诉他让看着自己的手机银行，有钱了就取出来，取完钱后他就把钱给李鹏，李鹏以现金的形式给他结算。他大概给李鹏取了十几次钱，数额在五十多万，他从中赚取了2000多元的好处费。6、同案犯毛鹏飞供述，2018年9月底，他和张建刚到漯河东外滩找到老包（张勤英）和龙问是否有挣钱的门路，老包和龙让他和张建刚先办理POS机，然后老包和龙给他们交代让帮忙取钱，每取10000元给他们250元好处费，有需要的时候老包和龙给他打电话，他取过钱后把现金给老包和龙，他先后给老包和龙取现29万元。（二）被害人陈述：1、被害人魏某陈述，2018年11月9日，她朋友高某给她说有人介绍了一个工程，但是有个附加条件就是对方需要60张公寓床，需要帮对方定了。高某没有时间，就给她了一个电话让她联系，她和对方联系后商定60张床一共是13万元，她先给对方一部分定金，然后对方给她一个银行账户，她通过手机银行给对方转账65000元，其中15000元是高某给她的，后来她朋友高某告诉她对方一直要钱，比较可疑，不让再转钱了，再后来高某发现对方是个骗子，她就报案了。2、被害人李某陈述，2018年11月10日，他经他叔叔介绍认识一个自称是新郑市消防大队大队长刘冬的人，后刘冬以消防大队需要采购军用不锈钢床、床垫、枕头为由，让他联系一个供货商赵老板，并且他按照赵老板的报价给这个赵老板转账共计345000元，转账后刘冬和赵老板都联系不上了，他发现自己被骗。3、被害人赵某陈述，2018年11月12日，他朋友给他打电话告诉他咸阳消防队有一个修路的活，并在他答应干后给了他咸阳消防队的联系方式，他跟对方联系后，对方自称是杨队长，并给他介绍了需要干的工程，他算了一下能赚钱就答应了。到了中午，杨队长给他电话称急需40张架子床想让他帮忙买一下，到时候和工程款一起给他，并且给他了一个厂的联系方式，他当时没多想就和这个厂联系，在得知价格后就借钱向这个厂制定的账户打了87200元钱，后来他到咸阳消防队核实才发现自己被骗。4、被害人陈某2陈述，2018年11月23日，一名自称是消防支队炊事班工作人员的人给他电话，要订购她们食堂的食材，如果可以的话就签合同，她就答应了。过了半个小时，对方打电话称需要800包真空牛肉，指定了品牌，她们这边没有这个牌子，对方就给了她一个供应商的电话，她给这个供应商联系，这个供应商告诉她一个吴经理的电话，她又给吴经理联系，对方称800包牛肉是108000元，需要先支付50000元定金，于是她就按照对方提供的账号打了50000万元钱，后来她发现被骗了。5、被害人冯某陈述，2018年11月25日中午，一个自称是咸阳市消防队后勤部李部长的人给他打电话，想让他给消防队盖车库，他给对方报价96000元，到来到中午11点多，这个李部长告诉他领导同意了报价，并让他下午三点签合同，他也同意了，但是又过了半个小时，这个李部长让他顺便帮消防队订60套架子床，等下午把钱一起付清，他就按照李部长提供的电话和对方联系，和卖床的人说好后，他按照卖床的人提供的账户打过去109000元钱，后来发现自己被骗了。6、被害人吴某陈述，2018年11月27日，一个自称是前锋路消防队刘队长的人给她打电话，称听说她们店口碑不错，让她们店从下月开始给消防队送货，她听后答应了，过了一个小时，这个刘队长说让她下午去消防队签合同，并称消防队要采购一批牛腩罐头，消防队没办法在外地采购，想让她们帮忙采购，还给她一个供货商的电话，随后她联系这个供货商，这个供货商又给了她一个姓韩的供货商的电话，她联系对方后对方告诉她让打4万元才能给她发货，她就给这个姓韩的提供的账户打了4万元，打过之后这个人就再联系不上了，她就发现自己被骗了。7、被害人杨某陈述，2018年12月6日上午，他朋友刘某给他联系称张家口市消防支队刘志强政委需要找一个工程队修整场地，问他是否能干，他告诉他朋友能干后，他朋友把所谓的刘正伟的电话发给他，他和对方联系后根据要求做了预算并给对方发了信息，到了第二天，对方称要出去开会，消防队要采购一批公寓床，价值138000元，让他先垫付上，把货发给他，他答应后，对方给他了一个手机号并告诉他是武汉宏达公司，他通过手机联系到一个姓韩的经理，这个经理说让他把钱打给老板张晓吉的账户，于是他分两笔款打到张晓吉卡上138000元，后来韩经理又让他买床垫，再打156000元，他感觉不对劲，通过朋友联系到真正的刘志强政委，刘志强告诉他消防队没有需要干的工程也没有采购东西，他才知道被骗了。（三）证人证言：1、证人陈某1证实，她在她朋友张勤英的公司里上班，干的是帮人还信用卡和办理信用卡的业务，每个月三千到五千元工资，2018年11月份的时候，张勤英给她说用别人银行卡刷公司办的POS机，刷出来的钱取出来给别人，然后抽成，一万元抽几百块，她印象毛鹏飞、李鹏各有一次提着现金来给张勤英，她帮张勤英取钱是张勤英拿着绑定她银行卡的POS机刷卡，钱到她卡上了，张勤英就给她打电话让她取出来并且一万元给她300元好处费。2、证人许某证实的内容与被害人李某的陈述基本一致，并能相互印证。3、证人刘某证实的内容与被害人杨某的陈述基本一致，并能相互印证。4、证人高某证实的内容与被害人魏某的陈述基本一致，并能相互印证。（三）书证：1、辨认笔录，显示同案犯张勤英辨认张建刚、詹景龙的情况以及同案犯李鹏辨认詹景龙、同案犯毛鹏飞辨认詹景龙和张建刚的情况。2、银行流水、资金流向图、取款凭证，显示各被害人被骗后的资金最终流入各被告人账户并被取现。3、调查评估意见书显示张建刚具备社区矫正条件。4、前科证明、刑事判决书，显示二被告人前科情况。5、户籍证明证实，二被告人案发时均系完全刑事责任能力人。6、到案经过、侦破报告，证实二被告人到案及案件侦破情况。本院认为，被告人詹景龙、张建刚在未落实资金来源的情况下，利用POS机多次消费转账为他人取现，并获取高额手续费，二被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中被告人詹景龙的供述和同案犯张勤英的供述可以相互印证，证实在张勤英和詹景龙的共谋下，联系李鹏、毛鹏飞、黄高峰、张建刚等人，从事为他人刷卡取现获取好处费的业务，故黄高峰的犯罪数额应当计入詹景龙的犯罪数额之中；对于被告人涉及的犯罪数额，应以有证据查证的其涉及的实际转移数额为准；着手实施而因意志以外的原因未得逞的，应认定犯罪未遂，被告人詹景龙犯罪既遂数额为694506元、犯罪未遂数额为119694元，被告人张建刚犯罪既遂数额为138000元，对于被告人詹景龙及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人詹景龙在共同犯罪过程中积极参与，起主要作用，系主犯，对主犯应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张建刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。根据我国刑法的规定，明知是他人犯罪所得而予以收购，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人詹景龙、张建刚应当在上述法定刑幅度内分别判处刑罚。本院在对被告人詹景龙、张建刚的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人詹景龙在侦查阶段和庭审过程中均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人张建刚主动投案，并能如实供述自己的供述，系自首，可以减轻处罚；3、被告人詹景龙有前科，可以酌情从重处罚；4、被告人张建刚系初犯，可以酌情从轻处罚；5、被告人张建刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；6、被告人詹景龙部分犯罪未遂，应当比照既遂从轻处罚；7、被告人张建刚赔偿被害人并取得谅解，可以酌情从轻处罚；8、被告人詹景龙退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；9、被告人詹景龙多次掩饰隐瞒，可以酌情从重处罚。被告人张建刚犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关对被告人詹景龙、张建刚提出的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人张建刚辩护人提出对张建刚判处有期徒刑一年并适用缓刑的意见，本院予以采纳；被告人詹景龙辩护人提出对詹景龙判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，与被告人詹景龙的罪责不符，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人詹景龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年3月26日起至2023年7月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张建刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人詹景龙所交违法所得发还各相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  高智芹人民陪审员  范志忠二〇一九年十二月五日书 记 员  路 平