江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初361号公诉机关江西省余干县人民检察院被告人彭港昌，男，1976年6月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江西省余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月17日被余干县公安局刑事拘留，同年4月22日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2019）336号起诉书指控被告人彭港昌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭进行了审理。江西省余干县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人彭港昌到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：一个自称为大学教授叫“林国雄”的男子利用手机微信添加被害人郑某为好友后以和其谈恋爱为名骗取郑某的信任，后以捐赠稿费需要收取手续费、税费、送礼等理由骗得郑某将人民币68500元分别转入其提供的中国建设银行62×××81王冰的账号35000元，转入中国邮政储蓄银行62×××74左立的账号20000元，转入中国邮政储蓄银行17994910163180682刘昊账号13500元。根据上饶市公安局技术侦查支队的音频监控，监控到被告人彭港昌多次找“毛古”（盛双峰）要银行卡号，其中郑某转账的对端账户有“毛古”提供给彭港昌的刘昊、王冰银行账号，且账户已进钱等对话内容，郑某转账48500元至刘昊、王冰账户的钱随后就被取出。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.常住人口信息、归案情况说明等书证；2.证人周某的证言；3.被害人郑某的陈述；4.被告人彭港昌的供述与辩解；5.电子数据。公诉机关认为，被告人彭港昌明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得仍为其提供资金支付结算账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人彭港昌有期徒刑一年以上一年半以下，并处罚金人民币三千元。提请法院依法判处。被告人彭港昌对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结。经审理查明：一个自称为大学教授叫“林国雄”的男子利用手机微信添加被害人郑某为好友后以和其谈恋爱为名骗取郑某的信任，后以捐赠稿费需要收取手续费、税费、送礼等理由骗得郑某将人民币68500元分别转入其提供的中国建设银行62×××81王冰的账号35000元，转入中国邮政储蓄银行62×××74左立的账号20000元，转入中国邮政储蓄银行17994910163180682刘昊账号13500元。根据上饶市公安局技术侦查支队的音频监控，监控到被告人彭港昌多次找“毛古”（盛双峰）要银行卡号，其中郑某转账的对端账户有“毛古”提供给彭港昌的刘昊、王冰银行账号，且账户已进钱等对话内容。郑某转账48500元至刘昊、王冰账户的钱随后就被取出。被告人彭港昌对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议并自愿在认罪认罚具结书上签字，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.书证(1)搜查证、扣押决定书、扣押清单，证明余干县公安局于2019年3月16日对彭港昌位于余干县步行街住处进行搜查，并当场扣押手机五部、笔记本电脑一台、银行卡七张。(2)调取证据通知书，证明公安机关调取银行卡号43×××91的户主信息及该账号的流水账单。经查询该账户户主为郑某，身份证号码,手机号135××××5767，开户网点桦甸运行，住宅地址吉林省桦甸市文吉街永文委3组。郑某建设银行43×××91于11月17日通过ATM机四次取款13500元同日转账35000元至王冰账户(62×××81)(3)被害人郑某提供的转账凭证、与“梦回故乡!”微信聊天记录及郑某建设银行、邮政银行交易短信、陈律师(150××××7956)发送银行卡号给郑某的短信，证明郑某2018年11月17日11时15分通过ATM机转账13500元至62×××82;2018年11月17日16时郑某转账35000元至王冰账户;2018年11月18日转账20000元至左立账户。郑某与林国雄微信聊天记录证明林国雄找老伴为由添加郑某为好友并以捐赠书稿费为名让陈律师与郑某联系收取手续费等费用。(4)郑某通话记录，证明郑某与林国雄151××××1270、陈律师150××××7956通话记录内容。(5)彭港昌、周某手机微信聊天记录，证明被告人彭港昌假冒身份与他人聊天让他人发红包请客等聊天内容；周某假借谈恋爱为由添加男性微信好友后，以请早餐、夜宵、购买洗衣机等名让对方发红包，多个红包收取记录。(6)人口信息简项详细及前科证明，证明被告人彭港昌出生于1976年6月1日，已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，且无犯罪前科。(7)彭港昌手机截图，证明被告人彭港昌手机通讯录中储存“茄里翻”电话号码132××××8586(实际为盛双锋电话)。(8)刘昊、王冰、左立交易明细，证明刘昊账户于2018年11月17日两次汇入10000元+3500元，计13500元，同时于南昌市西湖区金润广场朵云书店消费13500元;王冰银行账户于2018年11月17日转账存入35000元，同时于南昌市西湖区平安药店消费35000元;左立账户于2018年11月18日汇入20000元，同时于南昌市西湖区华鑫药店消费20000元。(9)彭港昌与盛双峰通话记录，证明被告人彭港昌与盛双峰长期多次频繁通话。(10)上饶市公安局采取技术侦查措施决定书，证明因侦查犯罪需要，上饶市公安局决定自2019年3月14日至2019年6月13日对龚艳红被骗案的134××××8851持有人采取技术侦查措施。因侦查犯罪需要，上饶市公安局决定自2018年12月17日至2019年3月16日对龚红艳被诈骗案的盛双峰采取技术侦查措施。2.证人周某的证言，证明其老公彭港昌认识毛古，但是不熟。其夫妻俩都知道那个人的绰号叫毛古，但是不知道真名。有时候其和彭港昌回村里时，在村里有时会碰到毛古，碰到的时候其夫妻俩都会和他打个招呼。3.被害人郑某的陈述，证明郑某于2018年11月份被一个自称叫林国雄的男人骗了68500元人民币。郑某通过网上探探交友平台认识了一个自称林国雄的男子，该男子自称是北京师范大学的教授，丧偶，想找个老伴，之后就互相加为微信好友，微信聊天时，该男子甜言蜜语，慢慢地被他洗脑，非常相信他，把他当作可以托付下半辈子的朋友。到了十一月中林国雄说他写了一本书稿费有250万元，可以捐赠给郑某50万，并交代上海的一个陈律师办理赠予手续。郑某信以为真，陈律师通过电话等联系方式与郑某联系，以手续费、税费、送礼费等理由让郑某汇款至其提供的银行账户。郑某分三次汇了68500元。第一次是2018年11月17时15分左右能过郑某建设银行卡43×××91给对方发来的银行卡62×××82(账户名刘昊)转了13500元手续费，汇完款后打电话告诉对方(150××××7956)，但他说转账要24小时才能到账，必须用现金存款到他的账号内，郑某又到银行申请把钱取出来，到邮政储蓄所给他的账号存了13500元，下午对方又打电话说要交纳税金35000元，并提供了一个交税账号62×××81(建设银行王冰)，郑某于11月17日16时许用郑某建设银行卡转账35000元至王冰账户，第二天(11月18日)上午对方又打电话说找了局长特批，需要再要2万元给局长答谢费，并提供了邮政卡号62×××74(户名左立)，郑某于11月18日下午到邮政营业所从郑某卡号62×××32转账2万元至左立账户。至11月9日郑某还未收到五十万元捐赠款，于是就给林国雄和陈律师打电话，但是他们的电话都处于关机状态，郑某发微信给林国雄也不回信息，郑某才知道上当受骗了。林国雄的微信号是×××,微信名是梦回故乡!，手机号是157××××1873、151××××1270，陈律师的手机号是150××××7956，两人的声音都是男的，郑某怀疑林国雄和陈律师实为同一个人，陈律师是林国雄变卖声说话。4.被告人彭港昌的供述与辩解，证明惠普笔记本电脑上的那些身份证、营业执照和支票等图片是通过四部手机中其中两部中兴手机传上去的，目的就是好玩，其就是想用美图秀秀软件学学如何P图，这些图片还是其大女儿帮我弄到电脑上去的。其中一部VIVO手机是其常用的手机，一部联想手机是其去年捡的，另外两部中兴手机是今年过年的时候买的，这两部手机里面是有流量卡的，只能上网，不能打电话，这么多手机纯属无聊上网和别人聊聊天用。其在村里的电线杆子上出场诈骗工具的广告上看到的电话号码，其不知道他叫什么名字，所以其就随便取了“茄里翻”的名字把这个号码132××××8586保存在其手机里，其并不知道这个号码是否是盛双峰的号码。其和“茄里翻”通过话，但是当时在电话里说什么不记得了。大概是2018年储存的手机号码，具体时间不记得了。某一天，其在麻将馆打牌的时候，有人问有没有取钱人的联系方式，于是其就打了“毛古”的电话，要了银行账户给了他，之后这个账户就进了别人诈骗的钱。大家都知道“毛古”是专门帮别人提供账户取钱的。其在微信上和女人聊天，跟其老婆毫无关系，她不知道这个事。其通过微信聊天总共骗得几百块钱红包。5.辨认笔录，证明周某辨认出一组照片中(5)号、(7)号看着都像“毛古”(盛双峰)，因为只见过一次，印象不深，不能确定具体哪个是“毛古”。(照片中7号为盛双峰，与5号有相似之处)。6.侦控语音资料，证明余干县公安局侦控盛双峰(132××××8586)电话，发现盛双峰与彭港昌(134××××8851)有通话，并记录以下通话内容:（1）9.23日10:02找毛古要邮政的卡号，说不是帮别人放，给我夫人放;（2）9.238:34毛古给他邮政的卡号21×××20徐丽燕，9.2310:08毛古给他的邮政卡号62×××82郭峰；（3）9.288:55毛古给他邮政的卡号62×××42赵鹏，9.2810:14说进了3200元；（4）10.119:16找毛古要卡号62×××73潘微明；（5）10.1612:00说刚进了4500；（6）11.69:49毛古给他邮政卡号62×××82刘昊，11:19毛古给他卡号62×××48胡明莉;（7）l1.1712:31说到了13500元，16:11建行62×××81王冰进了35000元。上述证据收集程序合法，内容客观真实,证据之间能够形成完整的证据链，足以证明本院审理查明的上述事实。被告人彭港昌在庭审中亦无异议，且签字具结。本院认为，被告人彭港昌明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得仍为其提供资金支付结算账户，其行为触犯了刑律，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人彭港昌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。根据被告人彭港昌的犯罪事实，性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭港昌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月17日至2020年3月16日止。罚金已缴纳）二、公安机关扣押的手机、笔记本电脑等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇一九年十二月十一日书 记 员  邹荣芳