苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0508刑初1249号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人吕羽，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省桃江县。2019年3月31日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人周竞超，江苏漫修(苏州)律师事务所律师。被告人李勇，男，1988年11月6日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。辩护人钱峰，江苏石湖律师事务所律师。被告人文正，男，2000年3月13日出生，汉族，高中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人匡燎原，江苏厚良律师事务所律师。被告人刘永哲，男，2000年4月7日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。2019年12月25日经本院决定被取保候审。指定辩护人卓艳云，江苏圣典(苏州)律师事务所律师。被告人黎述祥，男，1999年6月28日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人王晖，江苏达源律师事务所律师。被告人温曦瑜，男，2000年7月9日出生，汉族，高中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人卢小平，江苏诚鑫律师事务所律师。辩护人韩月兰，江苏诚鑫律师事务所律师。被告人张帆，男，1998年11月18日出生，汉族，高中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人张毅，上海江三角（苏州）律师事务所律师。被告人杨博文，男，1999年4月6日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省长沙市望城区。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。2019年12月10日经本院决定被取保候审。辩护人吕义然，江苏久顺律师事务所律师。辩护人赵丹凤，江苏久顺律师事务所律师。被告人石哲，男，1999年1月14日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人张燕，江苏拙正律师事务所律师。被告人胡誉，男，2000年5月14日出生，汉族，高中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。2019年12月10日经本院决定被取保候审。指定辩护人刘艳方，江苏道金律师事务所律师。被告人谢添，男，2000年9月13日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人朱杰，江苏加得律师事务所律师。被告人邓作，男，2000年1月3日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。2019年12月10日经本院决定被取保候审。辩护人杨心怡，湖南湘军麓和律师事务所律师。辩护人简劼，湖南湘军麓和律师事务所律师。被告人周星，男，1987年8月4日出生，汉族，中专文化，捕前无业，户籍地湖南省长沙市望城区。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人申延志，江苏久顺律师事务所律师。被告人严瑾，女，2000年6月27日出生，汉族，大专文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月26日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人韩红霞，江苏石湖律师事务所律师。被告人李纯，女，1988年10月16日出生，汉族，高中文化，捕前无业，户籍地湖南省桃江县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人余俊宇，江苏达因律师事务所律师。辩护人胡凯伦，江苏绿象律师事务所律师。被告人文晶，女，1988年2月8日出生，汉族，高中文化，捕前无业，户籍地湖南省华容县。2019年2月27日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留（同年2月26日被羁押），同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人张杰，江苏钟山明镜（苏州）律师事务所律师。辩护人徐韬，江苏钟山明镜（苏州）律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检一部刑诉〔2019〕531号起诉书指控上述十六被告人犯诈骗罪，向本院提起公诉。因案件不属于本院管辖范围，经向苏州市中级人民法院请示，于2019年11月25指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月30日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员范作金、检察官助理廖宗林出庭支持公诉。上述被告人均到庭参加诉讼；被告人邓作的辩护人杨心怡、简劼均未到庭，被告人邓作同意在其辩护人未到庭的情况下参加诉讼；被告人温曦瑜的辩护人韩月兰、被告人杨博文的辩护人赵丹凤、被告人李纯的辩护人余俊宇、被告人文晶的辩护人徐韬未到庭；其余被告人的辩护人均到庭为被告人进行辩护。本案现已审理终结苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同他人在湖南省长沙市长沙县新数码中心，以支付底薪加提成的手段，招募被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶及杨豪（另案处理）为员工，上述被告人经预谋后，由被告人吕羽提供作案手机、电脑及微信号、通过微信群发布诈骗话术剧本等，由被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶等人，利用昵称“叶子（树叶图片）青青”的微信号，冒充“广州女幼儿教师”添加不特定人员作为微信好友，取得被害人信任后，虚构“自己去云南支教”的事实，再以“给小孩买礼物、自己过生日、回广州买机票钱不够、玩红包游戏等”为由，实施电信诈骗，全国各地被害人共计63人。其中，被告人吕羽诈骗63名被害人共计人民币232433.2元；被告人李勇诈骗2名被害人共计人民币12367.4元；被告人文正诈骗4名被害人共计人民币11825.88元；被告人刘永哲诈骗3名被害人人民币7952.88元；被告人黎述祥诈骗4名被害人共计人民币22453.88元；被告人温曦瑜诈骗6名被害人人民币15034.9元；被告人张帆诈骗3名被害人共计人民币8283.34元；被告人杨博文诈骗2名被害人共计人民币6336.66元；被告人石哲诈骗4名被害人共计人民币13883.45元；被告人胡誉诈骗4名被害人共计人民币6678.81元；被告人谢添诈骗3名被害人共计人民币45302.84元；被告人邓作诈骗3名被害人共计人民币6222元；被告人周星诈骗5名被害人共计人民币13764元；被告人严瑾诈骗4名被害人共计人民币23987.98元；被告人李纯诈骗7名被害人共计人民币10328元；被告人文晶诈骗3名被害人共计人民币10006元；杨豪诈骗6名被害人共计人民币18005.18元。公诉机关认为，被告人吕羽、李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人吕羽、谢添诈骗数额巨大，被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，十六名被告人均起主要作用，均系主犯。十六名被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。十六名被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吕羽对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人吕羽如实供述，自愿认罪认罚；2.在共同犯罪中，被告人吕羽相对其他二个老板作用较小；3.主观恶性较小，主要是缺乏法律意识才会参与犯罪，在本案审理中能积极退出部分赃款。希望能从轻处罚。被告人李勇对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人李勇参与本案系受他人蛊惑教唆，其主观上是想找一个正常工作，由于法律意识淡薄、交友不慎才走上犯罪的道路，主观恶性相对较小；2.涉案金额不大，全额退赃并缴纳罚金保证金；3.归案后坦白交代，认罪认罚。希望能从轻处罚。被告人文正对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人文正犯罪时刚成年，其参与时间较短，诈骗金额较小，获利不多；2.其能如实供述犯罪事实，认罪认罚3.系初犯，没有前科劣迹。希望能从轻处罚。被告人刘永哲对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：被告人刘永哲有如实供述罪行、认罪认罚的从轻情节；系初犯，参与本案系出于好奇，主观恶性不大。希望能从轻处罚。被告人黎述祥对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人黎述祥在本案中作用相对较小，其本意是找工作，在老板的指使下实施犯罪行为，参与时间较短，情节较轻，主观恶性较小；2.其能如实供述罪行，当庭认罪。希望在两年以下量刑。被告人温曦瑜对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人温曦喻涉世未深，犯罪时系在校学生，犯罪时刚年满十八周岁，受外界诱惑参与本案，主观恶性较小；2.其虽不属从犯，但其系按照公司的安排工作，领取报酬，所起作用相对较小；3.全额退赃缴纳罚金，悔过态度良好。希望能从轻处罚。被告人张帆对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人张帆能如实供述罪行，当庭认罪，愿意接受处罚；2.能积极退赃，缴纳罚金；3.由于社会阅历浅，在亲属介绍下参与本案，没有意识到是犯罪，且无犯罪记录，主观恶性不深；4.羁押期间认识到自己行为的社会危害性，深刻悔罪。建议从轻处罚。被告人杨博文对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人杨博文积极配合调查，如实供述罪行，承认指控的犯罪事实；2.其没有前科劣迹，初犯偶犯，自愿认罪认罚。请求从轻处罚。被告人石哲对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：认罪态度较好，如实供述罪行。犯罪前表现良好，系初犯。请求从轻处罚。被告人胡誉对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人胡誉虽被认定是主犯，但在共同犯罪中作用较小；2.其能如实供述罪行，认罪认罚；3.平时表现良好，初犯偶犯；4.有悔罪认罪态度，认识到自己行为的危害性。请求从轻处罚。被告人谢添对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人谢添系初犯，犯罪时年仅18岁，因涉世尚浅参与犯罪，主观恶性较小；2.其能如实供述罪行，当庭自愿认罪；3.虽被定为主犯，但其是按照老板的要求实施犯罪行为。请求从轻处罚。被告人邓作对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人周星对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人周星归案后积极配合调查，能如实供述罪行，承认指控的犯罪事实；2.其没有前科劣迹，系初犯，主观恶性较小；3.自愿认罪认罚，积极退赔，具有悔罪表现。希望法庭能结合其家庭实际情况对其从轻处罚。被告人严瑾对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人严瑾有悔罪表现，主观恶性不大，能退赔赃款；2.其工作一个月后，意识到存在诈骗行为立即就脱离犯罪团体；3.其本意是找工作，经人介绍加入犯罪团体，只是按照公司的要求实施犯罪行为，所起作用较小；4.其能如实供述罪行，能认罪认罚；5.系初犯偶犯，一贯表现良好。请求在公诉人的量刑建议以下处罚。被告人李纯对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人李纯能积极退赃，自愿认罪悔罪；2.系初犯偶犯，没有前科劣迹，主观恶性较小。希望能结合其家庭实际情况，从宽处罚，在十个月左右量刑。被告人文晶对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，对量刑发表如下意见：1.被告人文晶没有前科劣迹，系初犯；2.其以受雇的员工身份参与本案，在共同犯罪中作用较小；3.其归案后悔罪认罪，如实供述，积极配合调查，其家属协助公安机关抓捕主犯，在量刑时应予考虑；4.其能认罪认罚，退赔全部赃款。希望能结合其家庭实际情况，在十至十一个月之间量刑。经审理查明：一、被告人实施诈骗的方法及手段2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同他人经预谋在湖南省长沙市长沙县新数码中心，以支付底薪加提成的手段，招募被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶及杨豪（另案处理）为员工，由被告人吕羽提供作案手机、电脑及微信号，通过在内部微信群发布诈骗话术剧本等方式对招募的人员进行培训，由被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶等人，利用昵称“叶子（树叶图片）青青”的微信号，冒充“广州女幼儿教师”添加不特定人员作为微信好友，取得被害人信任后，虚构“自己去云南支教”的事实，再以“给小孩买礼物、自己过生日、回广州买机票钱不够、玩红包游戏等”为由实施诈骗，骗得全国各地63名被害人钱款共计人民币232433.2元。对以上事实，十六被告人均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了十六被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、同案人员杨豪的供述及辨认笔录、证人曾某、张某甲、卢某甲、肖某甲、熊某甲、卢某乙、焦某、严某、莫某、马某甲的证言及辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、手机及电脑照片、提取手机中微信号笔录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，十六被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实相关事实。二、十六名被告人具体实施诈骗的事实1.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人李勇，诈骗被害人邓某、虞某等2人钱款，共计人民币12367.4元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、李勇均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人邓某、虞某的陈述笔录、被害人邓某提供的微信×××的转账记录、被害人虞某提供了微信×××转账记录、被告人李勇的微信号×××记录、深圳财付通支付公司提供的微信转账查询记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。2.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人文正，诈骗被害人张某乙、邱某甲、万某甲、于某等4人钱款，共计人民币11825.88元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、文正均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人张某乙、邱某甲、万某甲、于某的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。3.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人刘永哲，诈骗被害人荆某、曹某、邱某乙等3人钱款，共计人民币7952.88元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、刘永哲均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人荆某、曹某、邱某乙的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。4.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人黎述祥，诈骗受害人章某、李某甲、苑某、张某丙等4人钱款，共计诈骗人民币22453.88元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、黎述祥均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人章某、李某甲、苑某、张某丙的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。5.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人温曦瑜，诈骗被害人熊某乙、肖某乙、张某丁、钱某、王某甲、骆某等6人钱款，共计人民币15034.9元。（详见清单）对以上事实，被告人吕羽、温曦瑜温均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人熊某乙、肖某乙、张某丁、钱某、王某甲、骆某的陈述笔录、微信转账记录、深圳财付通支付公司提供的微信转账查询记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。6.2018年12月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人张帆，诈骗被害人王某乙、徐某甲、韩某甲等3人钱款，共计人民币8283.34元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、张帆均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人王某乙、徐某甲、韩某甲的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。7.2018年12月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人杨博文，诈骗受害人马某乙、刘某甲等2人钱款，共计诈骗人民币6336.66元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、杨博文均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人马某乙、刘某甲的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。8.2018年12月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人石哲，诈骗被害人张某戊、黄某甲、滕某、徐某乙等4人钱款，共计人民币13883.45元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、石哲均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人张某戊、黄某甲、滕某、徐某乙的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。9.2018年12月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人胡誉，诈骗被害人赵某甲、李某乙、胡某甲、李某丙等4人钱款，共计人民币6678.81元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、胡誉均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人赵某甲、李某乙、胡某甲、李某丙的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。10.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人谢添，诈骗被害人张某己、王某丙、王某丁等3人钱款，共计人民币45302.84元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、谢添均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人张某己、王某丙、王某丁的陈述笔录、微信聊天记录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。11.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人邓作，诈骗被害人邵某甲、惠某、蒋某等3人钱款，共计诈骗人民币6222元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、邓作均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人邵某甲、惠某、蒋某的陈述笔录、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。12.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人周星，诈骗被害人马某丙、马某丁、刘某乙、黄某乙等4人钱款，共计人民币13764元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、周星均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人马某丙、马某丁、刘某乙、黄某乙的陈述笔录、微信转账截图、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。13.2018年12月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同被告人严瑾，诈骗被害人张某庚、胡某乙、龙某、王某戊等5人钱款，共计人民币23987.98元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、严瑾均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人张某庚、胡某乙、龙某、王某戊的陈述笔录、微信聊天记录截图、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。14.2018年12月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同李纯，诈骗被害人吕某、赵某乙、潘某、邵某乙、张某辛、许某、刘某丙等7人钱款，共计人民币10328元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、李纯均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人友、赵某乙、潘某、邵某乙、张某辛、许某、刘某丙、赵某乙、潘某、邵某乙、张某辛、许某、刘某丁的陈述笔录、微信转账截图、微信转账记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。15.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同文晶，诈骗被害人韩某乙、刘某丁、李某丁等3人钱款，共计人民币10006元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽、文晶均当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了二被告人在公安机关所作的供述及辨认笔录、被害人韩某乙、刘某丁、李某丁的陈述笔录、被害人韩某乙、刘某丁、李某丁提供的微信转账记录、深圳财付通支付公司提供的微信转款记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，二被告人对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。16.2018年10月至2019年1月期间，被告人吕羽伙同杨豪，诈骗被害人何某、顾某、樊某、万某乙、王某己等6人钱款，共计人民币18005.18元（详见清单）。对以上事实，被告人吕羽当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人吕羽在公安机关所作的供述及辨认笔录、同案人员杨豪的供述及辨认笔录、被害人何某、顾某、樊某、万某乙、王某己的陈述笔录、公安机关调取的杨豪诈骗微信的进账记录、被害人何某、顾某、樊某、万某乙、王某己提供的微信转账记录、微信号及聊天记录、微信红包发送记录予以佐证。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人吕羽对此均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实以上事实。综上，被告人吕羽诈骗63名被害人共计人民币232433.2元；被告人谢添诈骗3名被害人共计人民币45302.84元；被告人黎述祥诈骗4名被害人共计人民币22453.88元；被告人严瑾诈骗4名被害人共计人民币23987.98元；被告人石哲诈骗4名被害人共计人民币13883.45元；被告人温曦瑜诈骗6名被害人人民币15034.9元；被告人文正诈骗4名被害人共计人民币11825.88元；被告人周星诈骗4名被害人共计人民币13764元；被告人李勇诈骗2名被害人共计人民币12367.4元；被告人李纯诈骗7名被害人共计人民币10328元；被告人文晶诈骗3名被害人共计人民币10006元；被告人张帆诈骗3名被害人共计人民币8283.34元；被告人刘永哲诈骗3名被害人人民币7952.88元；被告人胡誉诈骗4名被害人共计人民币6678.81元；被告人杨博文诈骗2名被害人共计人民币6336.66元；被告人邓作诈骗3名被害人共计人民币6222元。另查明：被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶因涉嫌上述诈骗行为于2019年2月26日被公安民警抓获；2019年3月31日，公安机关接被告人文晶家属提供的线索后，抓获被告人吕羽。十六名被告人到案后均如实供述自己的罪行；在本案诉讼过程中，十六名被告人均自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。该事实有案发经过、抓获经过、认罪认罚具结书予以证实。在本案审理过程中，被告人吕羽退出部分赃款人民币75000元；被告人李勇退出赃款人民币12367.4元，预缴财产刑保证金人民币4000元；被告人温曦喻退出赃款人民币15034.9元，预缴财产刑保证金人民币4000元；被告人张帆退出赃款人民币8283.34元，预缴财产刑保证金人民币3000元；被告人杨博文退出部分赃款人民币3000元；被告人周星退出赃款人民币13764元，预缴财产刑保证金人民币4000元；被告人严瑾退出赃款人民币23987.98元，预缴财产刑保证金人民币6000元；被告人李纯退出赃款人民币10328元，预缴财产刑保证金人民币3000元；被告人文晶退出赃款人民币10006元，预缴财产刑保证金人民币3000元。该事实有江苏省行政事业单位资金往来结算票据予以证实。人口基本信息证实十六名被告人的身份情况。本院认为，被告人吕羽、李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等技术手段骗取他人钱财，其中被告人吕羽、谢添诈骗数额巨大，被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶诈骗数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，十六被告人的行为均构成诈骗罪，对被告人吕羽、谢添当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦瑜、张帆、杨博文、石哲、胡誉、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪中，十六被告人均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。虽然同为主犯，被告人吕羽系诈骗犯罪团伙的组织者之一，应酌情从重处罚，其辩护人所提在共同犯罪中，被告人吕羽作用相对较小的辩护意见与查明事实不符，不予支持；其余十五名被告人在其所参与的诈骗行为中，明知系以虚构的事实骗取他人财物，仍然积极按照被告人吕羽的安排实施诈骗行为，并按约定分配赃款，在共同犯罪中起积极作用，公诉机关据此认定其在所参与的犯罪事实中系主犯，并无不当，被告人黎述祥、温曦喻、胡誉、谢添、严瑾、文晶的辩护人所提各被告人在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚的辩护意见不能成立，不予支持。十六名被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均予以从轻处罚。十六名被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。关于被告人吕羽、李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦喻、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、周星、严瑾、李纯、文晶的辩护人均提出被告人系初犯、在他人诱导下参与诈骗行为、主观恶性相对较小，希望能从轻处罚的辩护意见，本院认为，李勇、文正、刘永哲、黎述祥、温曦喻、张帆、杨博文、石哲、胡誉、谢添、周星、严瑾、李纯、文晶等十五名被告人接受被告人吕羽的培训后，积极参与实施电信网络诈骗行为，针对全国各地不特定多数的被害人实施诈骗，且骗得大量财物并参与赃款分配，各被告人虽无前科劣迹，但结合认定的犯罪事实来看，各被告人主观恶性及社会危害性均较大，在量刑时均应酌情从重考虑，上述辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予支持。本案被告人吕羽、文正、刘永哲、黎述祥、温曦喻、张帆、石哲、胡誉、谢添、邓作、周星、严瑾、李纯、文晶均诈骗多名被害人财物，均酌情从重处罚。在本案审理过程中，被告人李勇、温曦喻、张帆、周星、严瑾、李纯、文晶能退出全部赃款并预缴财产刑保证金；被告人吕羽、杨博文能退出部分赃款，均具有一定悔罪表现，均予以酌情从轻处罚。上述被告人的辩护人所提相关辩护意见一并予以采纳。被告人文晶的家属提供线索、协助公安机关抓捕同案人员，该情节虽不能认定为被告人文晶的立功表现，但其家属的行为确实为全案及时侦破节约了司法资源，在量刑时予以酌情从轻考虑。被告人文晶的辩护人所提相关辩护意见一并予以采纳。综上，基于上述法律条款，再对十六名被告人共同依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，分别判决如下：一、被告人吕羽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2024年7月30日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;二、被告人谢添犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年7月25日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;三、被告人黎述祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2021年2月25日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;四、被告人严瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年11月25日止；已缴纳的人民币六千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;五、被告人石哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年6月25日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;六、被告人温曦瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年5月25日止；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;七、被告人文正犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年4月25日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;八、被告人周星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年4月25日止；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;九、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年3月25日止;已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;十、被告人李纯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月25日止；已缴纳的人民币三千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;十一、被告人文晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月25日止；已缴纳的人民币三千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;十二、被告人张帆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年1月9日止；已缴纳的人民币三千元于判决生效之日折抵罚金，上缴国库）;十三、被告人刘永哲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2019年12月25日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;十四、被告人胡誉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月十五日，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2019年12月10日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;十五、被告人杨博文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月十五日，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2019年12月10日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;十六、被告人邓作犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月十五日，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2019年12月10日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库）;十七、已退赔的赃款分别发还各被害人；责令各被告人继续退赔相关赃款，并发还各被害人（详见清单）;十八、扣押于公安机关的作案工具台式电脑二十五台以及手机五十二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 军审 判 员  姚翊贤人民陪审员  谢永坤二〇一九年十二月三十日书 记 员  蒋 晨