江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0602刑初259号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人夏某，无业。2015年12月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2016年1月8日被取保候审。被告人张某，无业。2015年12月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2016年1月8日被取保候审。被告人陈某甲，个体。2015年12月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2016年1月8日被取保候审。被告人陈某乙，无业。2015年12月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2016年1月8日被取保候审。被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙组织、领导传销活动一案，由南通市崇川区人民检察院于2016年4月14日以通崇检诉刑诉（2016）232号起诉书向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员韩宁出庭支持公诉，被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2015年9月被告人张某经被告人夏某介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织，并于2015年10月到南通地区开展传销活动，被告人陈某甲经张某介绍于2015年10月加入“环世集团亿分项目”传销组织，并协助张某在南通地区发展下线。陈某甲后发展其子陈某乙加入后，让其负责南通地区的报单、讲解工作。同年11月份，张某为了更好的开展传销活动，邀请夏某到南通来讲解传销项目。公诉机关认为，被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙的行为已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪且四被告人均系主犯。被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请法院依法判决。被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。经审理查明，“环世集团亿分项目”是以“亿分”虚拟货币为载体吸引他人加入，加入该传销组织必须至少缴纳7000元注册成为会员方能发展下线，根据缴纳的金额（从7000元、21000元、35000元、70000元、210000元到350000元。）按级别组成六个等级，分别为代理、银代理、金代理、红宝石代理、钻石代理和蓝钻代理，按照每个级别还可以获取不同的直推奖、碰对奖、领导奖和代数奖。该传销组织无具体实物，会员缴纳的钱越多，对应发展下线后能提成的层数级也越多。2015年9月被告人张某经被告人夏某介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织，并于2015年10月到南通地区开展传销活动，被告人陈某甲经张某介绍于2015年10月加入“环世集团亿分项目”传销组织，并协助张某在南通地区发展下线。陈某甲后发展其子陈某乙加入后，让其负责南通地区的报单、讲解工作。同年11月份，张某为了更好的开展传销活动，邀请夏某到南通来讲解传销项目。从2015年9月至2015年12月期间，被告人张某、陈某甲等人在南通地区发展下线30余人，涉案金额30余万元。被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙于2015年12月4日被抓获归案，到案后均如实供述其犯罪事实。上述事实被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙在侦查阶段的供述，证人康某、杨某甲、孙某甲、王某甲、陈某丙、谢某甲、吴某、刘某、项某、洪某、孙某乙、陈某丁、谢某乙、闫某、王某乙、徐某甲、陈某戊、陈某己、林某、王某丙、周某、谢某丙、顾某、徐某乙、徐某丙、何某、陈某庚、曹某、徐某丁、季某、秦某、贲某、倪某、薛某、余某、王某丁、陈某辛、朱某、杨某乙、王某戊的证言，公安机关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、钱款票据，发还物品、文件清单、物品发还凭证，协助查询财产通知书、查询明细，协助冻结、解除冻结财产通知书，提取笔录、截图、银行卡交易明细，提取电子数据笔录，接受证据材料清单、层级图、环世集团资料、下线人员名单、银行卡交易明细、支付宝交易明细，接受证据材料清单、微信截屏、POS单，远程勘验工作记录、远程勘验笔录，旅馆业治安管理信息系统，公安机关出具的到案经过，被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙户籍信息等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙以资本运作传销组织为载体进行传销，在没有实物交易的情况下要求参加者用缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利的依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，且四被告人均系主犯，被告人陈某乙在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人夏某、张某、陈某甲、陈某乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，提请判处的理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人夏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（此款由被告人夏某于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）。被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（此款由被告人张某于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）。被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（此款由被告人陈某甲于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）。被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（此款由被告人陈某乙于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）。二、被告人夏某违法所得人民币十万元、被告人张某违法所得人民币十五万元予以没收，上缴国库（上述款项现扣押于南通市公安局崇川分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹 彬代理审判员  冒亚晶人民陪审员  李 丽二〇一六年七月十四日书 记 员  杨 楠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。