天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0117刑初121号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人贾建永，男，1970年2月6日出生，汉族，初中文化，无业，暂住天津市河北区(户籍地：河北省保定市望都县)。2012年8月27日因犯故意伤害罪被天津市河北区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2015年3月30日因涉嫌票据诈骗罪被天津市公安局宁河分局取保候审，2016年3月29日因涉嫌票据诈骗罪被天津市宁河区人民检察院取保候审，2017年3月6日因涉嫌票据诈骗罪被本院取保候审。现在居住地候审。辩护人陶国晨，天津沃和翼律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉[2016]118号起诉书指控被告人贾建永犯票据诈骗罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院于2017年5月24日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。宁河区人民检察院指派检察员常宁出庭支持公诉，被告人贾建永及其辩护人陶国晨到庭参加诉讼。现已审理终结。宁河区人民检察院指控，2014年年初，被告人李某3、贾建永和王某1、朱某(另案处理)四人为了缓解王某1公司资金短缺压力，商定由李某3以其中航中胜工程建设有限公司的名义，以每张5万元的价格，卖给王某1没有资金保障的面值为人民币100万元的商业承兑汇票三张，并当场由王某1与天津瀚楦科技发展有限公司代表人朱某签订了《票据服务协议》。每张5万元购票款李某3得3万元，剩下2万元由贾建永和朱某获得。2014年2月26日、3月10日李某3按照以上约定分别向王某1开具了三张无资金保障的商业承兑汇票(票号分别为：0010006220584413，0010006220584414，001006220584372)。王某1背书后又经多人依次贴息转手，最终由天津宝海合金厂厂长廉某以人民币270万元价格购得。该三张商业承兑汇票到期后，廉某持票到银行承兑，被告知“出票人中航中胜工程建设有限公司在付款人开户行行号处填写错误”、“商业承兑汇票由于第一手背书印鉴不清”、“中航中胜工程建设有限公司于2013年12月4日在我行开立的42001696408053003126账户，因2014年2月20日涉及商业承兑汇票保兑保函诈骗案件，该账户开户后一直处于封存状态”，致使廉某无法承兑该汇票损失人民币270万元。公诉机关认为被告人贾建永的行为已构成票据诈骗罪，请求依法惩处。被告人贾建永对检察机关的指控的犯罪事实不表异议。但辩称经其介绍的三张汇票并未使用，是废票。真正涉案的三张商业承兑汇票(尾号4413，4414，4372)是朱某、李某3、王某1三人交易的，本人并不知情。本人是按照朱某要求介绍他和李某3认识的，自始至终也不存在利用票据去刻意诈骗谁，更没有和他们一起共同商量如何故意犯罪的行为。其辩护人辩称：1、出票人中航中胜建筑公司李某3一共开过六张商业承兑汇票，开始的前三张汇票并没有使用，是废票，前三张汇票的事实状态公诉机关尚未查清，然而贾建永只是经历了前三张汇票，对于涉案的三张汇票的开具和使用贾建永完全不知情，而且这三张汇票并没有实际进入流通领域。贾建永对涉案的三张票据不知情，也没有实际实行行为。2、贾建永既不是中航中胜公司的人员，也和该公司无业务及经济往来，只是跟李某3个人认识而已，就这样认定贾建永主观故意使用票据诈骗，证据明显不足。3、贾建永只是介绍朱某和李某3认识，不存在利用票据去诈骗及非法占有票据本身所能够承兑的款项的主观目的。经审理查明，2014年年初，被告人李某3、贾建永和王某1、朱某(另案处理)四人为了缓解王某1公司资金短缺压力，商定由李某3以其中航中胜工程建设有限公司的名义，以每张5万元的价格，卖给王某1没有资金保障的面值为人民币100万元的商业承兑汇票三张，并当场由王某1与天津瀚楦科技发展有限公司代表人朱某签订了《票据服务协议》。每张5万元购票款李某3得3万元，剩下2万元由贾建永和朱某获得。2014年2月26日、3月10日李某3按照以上约定分别向王某1开具了三张无资金保障的商业承兑汇票(票号分别为：0010006220584413，0010006220584414，001006220584372)。王某1背书后又经多人依次贴息转手，最终由天津宝海合金厂厂长廉某以人民币270万元价格购得。该三张商业承兑汇票到期后，廉某持票到银行承兑，被告知“出票人中航中胜工程建设有限公司在付款人开户行行号处填写错误”、“商业承兑汇票由于第一手背书印鉴不清”、“中航中胜工程建设有限公司于2013年12月4日在我行开立的42001696408053003126账户，因2014年2月20日涉及商业承兑汇票保兑保函诈骗案件，该账户开户后一直处于封存状态”，致使廉某无法承兑该汇票损失人民币270万元。认定上述犯罪事实的证据如下：1、中航中胜工程建设有限公司、临朐百诚肉禽养殖有限公司的营业执照及相关信息、天津瀚楦科技发展有限公司市场主体基本信息、票据服务协议；2、中国农业银行及相关银行帐户查询回执、记账凭证等；3、被害人廉某的陈述及报案材料，涉案承兑汇票的复印件及托收凭证、退票说明；4、证人王某1、王某2、王某3、李某1、沈某、王某4、朱某、赵某、王某5、毛某、冯某、洪某、李某2、王某6、陈某等人证言；5、被告人及相关证人、被害人的主体身份证明，案件来源、到案经过及公安机关的说明材料、调取证据清单等；6、被告人贾建永的供述和辩解。上述证据已经当庭质证，本院对其证明效力予以确认。本院认为，被告人贾建永进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成票据诈骗罪。本院对�诉机关的指控予以支持。被告人贾建永明知李某3开具的商业承兑汇票无资金保障，为获利仍居间介绍他人使用，为他人进行票据诈骗活动起到了帮助作用，并放任这种行为发生，给被害人造成巨大的经济损失，被告人贾建永主观上具有使用无资金保障的商业承兑汇票的概括故意，客观上实际使用的汇票亦是因被告人贾建永介绍而流通使用并造成被害人巨大的损失，主客观一致。被告人贾建永认罪态度一般，本院结合被告人贾建永的犯罪情节及认罪态度作出与其罪行相适应的处罚。被告人贾建永在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人贾建永在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人贾建永退缴了其犯罪所得。关于被告人贾建永及其辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳，无法律及事实依据的本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第�百九十四条第一款第(五)项，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十六条、第六十四条的规定，判决如下：被告人贾建永犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。上述罚金于本判决后十日内交纳。二、被告人贾建永未退还的赃款继续追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 ：汪卫军审 判 员 ：靳加伏人民陪审员 ：马会英二〇一七年六月二日书�记员：刘鑫法律链接：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；(五)汇票、本票的出票人签�无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人�他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。