湖南省宁乡县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0124刑初204号公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。被告人唐书华，男。2004年因犯招摇诈骗罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑二年。2013年10月23日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局监视居住，2014年4月25日由宁乡县人民检察院决定监视居住，经本院决定，于2016年5月26日被宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。宁乡县人民检察院以宁检刑诉（2014）330号起诉书、宁乡县院公诉刑追诉（2016）4号追加起诉书指控被告人唐书华犯诈骗罪，分别于于2014年7月7日、2016年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派代理检察员陈娟、书记员袁瑛出庭支持公诉。被告人唐书华到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁乡县人民检察院指控：在2012年8月至2013年11月期间,被告人唐书华先后以购买门面、办理采矿许可证、帮忙找关系减轻刑事处罚、存钱赚取利息为名，骗取被害人刘某甲、李某某、袁某某、黄某甲、赵某某、郭某甲、姜某甲、吴某某、陈某甲人民币共计1723200元。具体分述如下：1、2012年8月下旬，被害人刘某甲想在宁乡县和德家园买门面，通过其叔叔刘某乙认识了自称为唐树生的被告人唐书华，唐书华称其是湖南省高级人民法院的退休干部，认识宁乡县房管局局长，和德家园是房管局的，其能以低价拿到门面，并以买门面需要交定金、购房款、房产税等为由，从2012年8月份到2013年9月5日，在宁乡县玉潭镇八一路农商银行、一环路汇美宾馆大厅、城郊乡新康路和德家园2栋201号等地骗取刘某甲钱款71.92万元，并打了收条，其中29.2万元付给了胡某某（找不到此人），其余的都借给刘某丙，后刘某甲见门面迟迟到不了手，就不买门面了要求退钱，唐书华答应还钱。2、2013年10月份的一天，张某某听自称为唐树生的被告人唐书华说，唐书华是湖南省高级人民法院的退休干部，认识刘亮，省里都有很硬的关系，就因七里山采石场办证的事找唐书华帮忙，被告人唐书华为了还刘某甲的钱，就对张某某称认识一个叫刘某甲的宁乡县国土局副局长，能办到证，要张凑70.8万元费用，并打到刘某甲的账上。张某某信以为真，就与袁某某、黄某甲、李某某、赵某某商量，共同出资给唐书华，要唐书华帮他们办理许可证。2013年10月16日由被害人袁某某出25.8万元，被害人黄某甲出15万元，被害人李某某出15万，被害人赵某某出7万，在宁乡县将62.8万元打入刘某甲账户，另外被害人赵某某之前对被告人唐书华1万元的债权抵作办证的费用。被害人李某某、黄某乙、袁某某等人发现办证的事是骗局后要求唐书华还钱，被告人唐书华先后向被害人黄某甲还款15万元，向被害人赵某某还款7万元，向被害人袁某某和李某某还款共计11万元。3、2013年5月中旬，被害人郭某甲因儿子郭某乙经济犯罪被抓，找关系时经人介绍了自称是唐树声的被告人唐书华，唐书华称自己是湖南省高级人民法院的退休干部，享受国务院特殊津贴，中央军委副主席ＸＸＸ、湖南省高级人民法院院长康为民是其学生，最高人民法院院长ＸＸ是其熟人，郭永华找唐书华想将其儿子郭某乙从无期徒刑改判为有期徒刑。唐答应了，就以需要活动经费为由，先后在玉潭镇八一西路汇美宾馆、郭永华家中等地骗取被害人郭永华共计人民币3.1万元。后被告人唐书华将其中的2万元借给了唐某某，被告人唐书华挥霍了1.1万元；案发后退还被害人郭某甲人民币1.1万元。4、2012年12月至2013年11月期间，被告人唐书华以虚构的“宁乡县菜农储蓄点”或者“宁乡县粮食银行”为由，以“不满一年月息8厘、满一年月息1分4厘”的利息为诱饵，骗取被害人姜某甲、吴某某、陈某甲等人存款共计35.5万元，每笔存款由被告人唐书华伪造的“宁乡县菜农储蓄”或者“宁乡县粮食银行”财物专用章。具体分述如下：（1）2012年12月18日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款6万元到“宁乡县菜农储蓄点”，2013年2月18日存款到期后又骗得被害人姜某甲将本金和利息共计6.2万元转存到“宁乡县粮食银行”，实际上被告人唐书华将该笔借给了唐某某，由唐某某在存款收据上签字。（2）2013年1月14日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款6万元；2013年1月19日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款7万元；2013年1月31日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款3万元。以上三笔存款均由被告人唐书华开具收据给被害人姜某甲，2014年2月2日，被告人唐书华将收据拿走，并按照收据上的日期写了3张借条给被害人姜某甲。（3）2013年2月16日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款3万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄财务专用章”的收据。（4）2013年4月14日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款3．5万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄财务专用章”的收据。（5）2013年7月1日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款2万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄财务专用章”的收据。（6）2013年12月12日，在姜某甲的介绍下，被告人唐书华骗取姜某甲的母亲陈某甲存款1万元，被告人唐书华开具两张收据，其中一张是被害人陈某甲以其患有精神病的儿子姜某乙的名义存款0.6万元，另一张是被害人陈某甲代其邻居熊某某存款0.4万元。（7）2013年11月29日，在姜某甲的介绍下，被告人唐书华骗取被害人吴某某存款3万元，并出具盖有“宁乡县粮食银行财务专用章”的收据，当天被告人唐书华将钱借给刘某丁。5、2012年至2014年期间，被告人唐书华以虚构的“宁乡县菜农储蓄点”或者“宁乡县粮食应的为由”，以高额的利息为诱饵，骗取被害人任某某、陈某乙、刘某戊等人存款共计722000元，存款由被告人唐书华开具收据，加盖由被告人唐书华伪造的“宁乡县菜农储蓄”或者“宁乡县粮食银行”财务专用章，具体分述如下：（1）2012年2月21日，被告人唐书华以上述方式骗取被害人任某某存款本金12万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄点”印章的收据，后不能归还于2014年5月8日向被害人任某某出具欠款121700元的欠条（1700元系利息），并收回之前的收据；（2）2012年4月，被告人唐书华骗取被害人陈某乙将房屋抵押给宁乡县邮政银行，贷款32万元，并骗得被害人陈某乙将该笔32万元存在其虚构的“宁乡县菜农储蓄点”，支付部分利息后一直没有归还本金；（3）2013年11月至2014年上半年，被告人唐书华以上述方式分四次骗得被害人刘某戊存款本金共计282000元；分别是2013年11月21骗得被害人刘某戊存款本金180000元，2013年12月17日骗得被害人刘某戊存款本金6600元，2014年1月12日骗得被害人刘某戊存款本金45400元，2014年上半年骗得被害人刘某戊存款本金50000元，其中前三次均出具加盖“宁乡县粮食银行财务专用章”印章的收据。上述事实，公诉机关列举了户籍证明；到案经过；刑事判决书；现实表现证明；银行交易明细；借条；领条；收据；账户交易明细等书证；提取笔录；证人唐某某、张某某、刘某丙、陈某丙、刘某乙、郭某乙等人证言；被害人郭某甲、李某某、黄某甲、赵某某、袁某某、刘某甲、姜某甲、陈某甲、吴某某、任某某、刘某己、陈某乙、刘某戊等人的陈述；被告人唐书华的供述和辩解等证据予以证明。该院认为，被告人唐书华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。在审理过程中被告人唐书华对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。但辩称已退赔了被害人的部分损失，请求法院从轻判处。经审理查明：在2012年8月至2013年11月期间,被告人唐书华先后以购买门面、办理采矿许可证、帮忙找关系减轻刑事处罚、虚构金融机构存钱赚取利息为名，骗取被害人刘某甲、李某某、袁某某、黄某甲、赵某某、郭某甲、姜某甲、吴某某、陈某甲、任某某、陈某乙、刘某戊等人人民币共计2445200元。具体分述如下：1、2012年8月下旬，被害人刘某甲想在宁乡县和德家园买门面，通过其叔叔刘某乙认识了自称为唐树生的被告人唐书华，唐书华称其是湖南省高级人民法院的退休干部，认识宁乡县房管局局长，和德家园是房管局的，其能以低价拿到门面，并以买门面需要交定金、购房款、房产税等为由，从2012年8月份到2013年9月5日，在宁乡县玉潭镇八一路农商银行、一环路汇美宾馆大厅、城郊乡新康路和德家园2栋201号等地骗取刘某甲钱款71.92万元，并打了收条，其中29.2万元付给了胡某某（找不到此人），其余的都借给刘某丙，后刘某甲见门面迟迟到不了手，就不买门面了要求退钱，唐书华答应还钱。2、2013年10月份的一天，张某某听自称为唐树生的被告人唐书华说，唐书华是湖南省高级人民法院的退休干部，认识县政府刘亮，省里都有很硬的关系。张某某因七里山采石场办证的事找唐书华帮忙，被告人唐书华为了还刘某甲的钱，就对张某某称认识一个叫刘某甲的宁乡县国土局副局长，能办到证，要张凑70.8万元费用，并打到刘某甲的账上。张某某信以为真，就与袁某某、黄某甲、李某某、赵某某商量，共同出资给唐书华，要唐书华帮他们办理采石场许可证。2013年10月16日由被害人袁某某出25.8万元，被害人黄某甲出15万元，被害人李某某出15万，被害人赵某某出7万，按被告人唐书华的指定将62.8万元打入刘某甲账户，另外被害人赵某某之前对被告人唐书华1万元的债权抵作办证的费用。后被害人李某某、黄某乙、袁某某等人发现办证的事是骗局后要求唐书华还钱，被告人唐书华先后向被害人黄某甲还款15万元，向被害人赵某某还款7万元，向被害人袁某某和李某某还款共计11万元。3、2013年5月中旬，被害人郭某甲因儿子郭某乙涉嫌经济犯罪被抓，找关系时经人介绍认识自称是唐树声的被告人唐书华。唐书华称自己是湖南省高级人民法院的退休干部，享受国务院特殊津贴，中央军委副主席ＸＸＸ、湖南省高级人民法院院长康为民是其学生，最高人民法院院长ＸＸ是其熟人。郭永华找唐书华想将其儿子郭某乙从无期徒刑改判为有期徒刑，唐答应了，就以需要活动经费为由，先后在玉潭镇八一西路汇美宾馆、郭永华家中等地骗取被害人郭永华共计人民币3.1万元。后被告人唐书华将其中的2万元借给了唐某某，被告人唐书华挥霍了1.1万元；案发后退还被害人郭某甲人民币2万元。4、2012年8月至2014年5月期间，被告人唐书华以到其虚构的“宁乡县菜农储蓄点”或者“宁乡县粮食银行”存款为由，以“不满一年月息8厘、满一年月息1分4厘”的利息为诱饵，骗取被害人姜某甲、吴某某、陈某甲、任某某、陈某乙、刘某戊等人存款共计1067000元，每笔存款由被告人唐书华盖有伪造的“宁乡县菜农储蓄点”或者“宁乡县粮食银行”财物专用章。具体分述如下：（1）2012年12月18日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款6万元到“宁乡县菜农储蓄点”，2013年2月18日存款到期后又骗得被害人姜某甲将本金和利息共计6.2万元转存到“宁乡县粮食银行”，实际上被告人唐书华将该笔款借给了唐某某，由唐某某在存款收据上签字。（2）2013年1月14日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款6万元；2013年1月19日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款7万元；2013年1月31日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款3万元。以上三笔存款均由被告人唐书华开具收据给被害人姜某甲，2014年2月2日，被告人唐书华将收据拿走，并按照收据上的日期写了3张借条给被害人姜某甲。（3）2013年2月16日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款3万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄财务专用章”的收据。（4）2013年4月14日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款3．5万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄财务专用章”的收据。（5）2013年7月1日，被告人唐书华骗取被害人姜某甲存款2万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄财务专用章”的收据。（6）2013年12月12日，在姜某甲的介绍下，被告人唐书华骗取姜某甲的母亲陈某甲存款1万元，被告人唐书华开具两张收据，其中一张是被害人陈某甲以其患有精神病的儿子姜某乙的名义存款0.6万元，另一张是被害人陈某甲代其邻居熊某某存款0.4万元。（7）2013年11月29日，在姜某甲的介绍下，被告人唐书华骗取被害人吴某某存款3万元，并出具盖有“宁乡县粮食银行财务专用章”的收据，当天被告人唐书华将钱借给刘某丁。（8）2012年2月21日，被告人唐书华以上述方式骗取被害人任某某存款本金12万元，并出具盖有“宁乡县菜农储蓄点”印章的收据，后不能归还。于2014年5月8日向被害人任某某出具欠款121700元的欠条（1700元系利息），并收回之前的收据；（9）2012年4月，被告人唐书华骗取被害人陈某乙将房屋抵押给宁乡县邮政银行，贷款32万元，并骗得被害人陈某乙将该笔32万元存在其虚构的“宁乡县菜农储蓄点”，被告人唐书华支付宁乡县邮政银行部分利息后一直没有归还本金；（10）2013年11月至2014年上半年，被告人唐书华以上述方式分四次骗得被害人刘某戊存款本金共计282000元。分别是：2013年11月21骗得被害人刘某戊存款本金180000元，2013年12月17日骗得被害人刘某戊存款本金6600元，2014年1月12日骗得被害人刘某戊存款本金45400元，2014年上半年骗得被害人刘某戊存款本金50000元，其中前三次均出具加盖“宁乡县粮食银行财务专用章”印章的收据。上述事实，由下列经庭审质证，审查核实的证据予以证明：证人唐某某、张某某、刘某丙、陈某丙、刘某乙、郭某乙等人证言；户籍证明；到案经过；刑事判决书；现实表现证明；银行交易明细；借条；领条；收据；账户交易明细等书证；提取笔录；被害人郭某甲、李某某、黄某甲、赵某某、袁某某、刘某甲、姜某甲、陈某甲、吴某某、任某某、刘某己、陈某乙、刘某戊等人的陈述；被告人唐书华的供述和辩解等证据予以证明。上述证据确实、充分，且能相互印证，足以证明本案的全部事实。本院认为，被告人唐书华多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。宁乡县人民检察院对被告人唐书华的指控成立，本院予以支持。被告人唐书华曾因犯罪被判处过刑罚，应酌情从重处罚；被告人唐书华能如实供述自已的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人唐书华辩称退赔了部分被害人的部分损失，请求从轻处罚的辩论意已予以考虑；被告人唐书华违法所得的财物，应退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐书华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四万元（此款限在判决生效之日起一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2029年5月25日止）。二、责令被告人唐书华退赔被害人袁某某和李某某人民币共计二十九万八千元，退赔被害人郭某甲人民币一万一千元，退赔被害人姜某甲人民币三十万五千元，退赔被害人陈某甲人民币一万元，退赔被害人吴某某人民币三万元，退赔被害人任某某人民币一十二万元，退赔被害人陈某乙人民币三十二万元，退赔被害人刘某戊人民币二十八万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周正良人民陪审员  刘新年人民陪审员  彭惠辉二〇一六年七月二十八日书 记 员  肖 亚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚会，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。