大连市甘井子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0211刑初242号 公诉机关大连市甘井子区人民检察院。 被告人贾智慧，男，1981年1月9日生，汉族，初中文化，原系沈阳老妈乐商贸有限公司大连某店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，暂住辽宁省大连市西岗区。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，2018年8月3日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人王立盛，辽宁融都律师事务所律师。 大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕247号起诉书指控被告人贾智慧犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员肖红出庭支持公诉，被告人贾智慧及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连市甘井子区人民检察院指控，2017年4月至11月间，被告人贾智慧担任沈阳某公司大连某店店长期间，以给付高额回报为诱饵，通过讲课等方式公开宣传投资购买老妈乐产品成为会员，向社会不特定人员吸收存款。经大连中兴会计师事务所有限公司审计，共有51名集资客户，2017年4月至11月共吸收存款本金金额为人民币4675468元。 2018年6月28日，被告人贾智慧经办案机关电话传唤到案，且如实供述了自己的罪行。 公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。 公诉机关认为，被告人贾智慧违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人系自首、从犯，可依法减轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人贾智慧对起诉指控的罪名及事实均无异议,辩解有自首情节，认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人提出，1.贾智慧虽然是店长，但他的工资收入和业务提成与店里其他两名业务员是一致的，将他任命为店长也只是经理的一句话，没有正式任命，也没有多得利益。2.贾智慧从事的是职务行为，所有非法吸收的存款均未截留，此案件应比照单位犯罪处罚；3.贾智慧店内从2017年9月份开始只是吸收公司无法返现的续存客户的存款，而不是开展新的业务，2017年9月后的100余万元存款应当在量刑中酌情考虑。4.贾智慧主观上并不明知公司行为违法，因为自己也存款15万元未全部取回，主观恶性较小。5.贾智慧系电话传唤到案后如实供述，系自首。6.贾智慧无任何违法犯罪前科，一贯表现良好。7.贾智慧多次表示愿意偿还被害人的存款，但苦于钱款均由单位使用，自己家人的钱款也都存到公司，实在无力偿还，但其悔罪态度还是较好的。8、贾智慧系从犯，主动缴纳罚金。综上，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年4月至11月间，被告人贾智慧担任沈阳某公司大连某店店长期间，以给付高额回报为诱饵，通过讲课等方式公开宣传投资购买老妈乐产品成为会员，向社会不特定人员吸收存款。经大连中兴会计师事务所有限公司审计，2017年4月至11月,共非法吸收公众存款51人，共计人民币4675468元。 2018年6月28日，被告人贾智慧经办案机关电话传唤到案，且如实供述了自己的罪行。 另查，被告人贾智慧担任店长期间吸收案涉款项，均转入沈阳老妈乐商贸有限公司。沈阳老妈乐商贸有限公司法定代表人金家福因涉嫌集资诈骗一案于2019年1月15日被辽宁省沈阳市办案单位沈某分局立案，金某于2019年7月1日被办案机关在老挝抓获，该案件正在被办案机关侦办，本案案涉数额在其侦办案件数额之中。 在本院审理期间，被告人贾智慧家属主动代为预缴罚金人民币3万元。 上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、户籍信息、前科查询证明企业机读档案登记材料、证明、房屋租赁合同、李良身份证复印件、投资人信息登记表、专用收款收据老妈乐商城会员章程、身份证复印件、贾智慧建行交易明细、统计表、办案机关情况说明、金某在逃人员登记、撤销表、罚金收据等书证；证人郭某、刘某1、于某、范某、张某、孙某等的证言；被告人贾智慧的供述与辩解；大连中兴会计师事务所审计报告等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人贾智慧违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额达人民币4675468元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人贾智慧经办案机关电话传唤到案并如实供述，系自首，可依法从轻、减轻处罚；贾智慧系沈阳某公司大连某店店长，非法吸收存款均转入沈阳某公司，故本案系共同犯罪，贾智慧在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。贾智慧家属代为主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贾智慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2020年4月27日止。） 二、案涉非法吸收公众存款继续予以追缴，并返还给各集资参与人(清单附后)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金华 人民陪审员  王健 人民陪审员  陈锋 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  孙巍 附:清单                            序号                       姓名                       金额                               1                       刘淑贞                       486，400.00                               2                       赵学礼                       400，640.00                               3                       于秀华                       53，680.00                               4                       范敏                       17，032.00                               5                       张财发                       127，880.00                               6                       孙文涛                       240，540.00                               7                       宋美环                       27，800.00                               8                       石功云                       199，406.00                               9                       石淑香                       490，800.00                               10                       刘乃顺                       28，160.00                               11                       姜远枝                       29，200.00                               12                       沈桂乐                       25，600.00                               13                       苏喜莲                       90，080.00                               14                       李翠云                       51，744.00                               15                       孙长顺                       212，480.00                               16                       吴世香                       316，160.00                               17                       左安花                       63，050.00                               18                       郭玉梅                       60，600.00                               19                       李桂英                       55，040.00                               20                       邹云红                       90，880.00                               21                       范淑萍                       57，600.00                               22                       简秀华                       60，686.00                               23                       魏吉昌                       58，880.00                               24                       翁淑清                       76，160.00                               25                       于香梅                       980.00                               26                       张玉芹                       5，740.00                               27                       腾人芬                       2，560.00                               28                       张喜生                       6，400.00                               29                       矫详述                       6，400.00                               30                       徐功环                       2，560.00                               31                       姜淑云                       1，020.00                               32                       高秀珍                       8，960.00                               33                       张连芹                       2，560.00                               34                       黄凤英                       10，140.00                               35                       宋桂君                       1，700.00                               36                       黄礼英                       4，400.00                               37                       于太恩                       35，840.00                               38                       于翰卿                       3，840.00                               39                       魏义华                       92，160.00                               40                       魏发                       2，560.00                               41                       牟淑晋                       12，720.00                               42                       于兴家                       22，800.00                               43                       彭长华                       44，826.00                               44                       于翰廷                       27，160.00                               45                       李桂芝                       113，920.00                               46                       尹秀梅                       7，680.00                               47                       王学兰                       76，800.00                               48                       孙维峰                       55，040.00                               49                       苏美华                       175，360.00                               50                       刘秀梅                       108，480.00                               51                       李桂香                       80，000.00                本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。