内蒙古自治区鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0624刑初58号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人宝某，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，捕前住址内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗。2018年11月7日因涉嫌挪用公款罪，被鄂托克旗监察委员会留置；2018年11月9日因涉嫌挪用公款罪，被鄂托克旗公安局刑事拘留，2018年11月19日，经鄂托克旗人民检察院批准由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。辩护人娜某,内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。辩护人塔某,内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉﹝2019﹞34号起诉书指控被告人宝某犯挪用公款罪，向本院提起公诉，本院依法公开开庭审理，鄂托克旗人民检察院指派检察员图娜拉、王某出庭支持公诉。被告人宝某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2018年11月，被告人宝某在鄂托克旗公安局警务保障室工作期间，在负责管理鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案财物专户”收取、退还、支出等工作过程中，利用职务之便，未经审批同意的情况下，多次将其管理的“取保候审保证金专户”和“涉案财物专户”内资金共计人民币3827000元转入自己和实际由自己控制的亲属的银行账户内，进行非法活动，具体事实分述如下：2017年6月8日至2018年11月1日期间，被告人宝某在鄂托克旗公安局警务保障室工作期间，利用职务之便，将其管理的鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中共挪用10笔，共计人民币324000元转入自己和实际由自己控制的亲属的银行账户内，之后被告人宝某在“bet365”赌博网站用于赌博活动。2017年6月19日至2018年10月29日，被告人宝某在鄂托克旗公安局警务保障室工作期间，利用职务之便，将其管理的鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中共挪用47笔，共计人民币3503000元转入自己和实际由自己控制的亲属的银行账户内，之后被告人宝某在“bet365”赌博网站用于赌博活动。综上，被告人宝某多次挪用公款共计3827000元，案发后，被告人宝某退还赃款255607.96元。针对上述事实公诉机关提供了相关证据；并认为，被告人宝某利用职务上的便利，挪用公款进行非法活动，挪用公款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议。其辩称构成罪名应为贪污罪，其挪用的款项不是全部用于是赌博。辩护人提出的辩护意见，一是公诉机关指控被告人宝某关于赌博网站和赌博的事实不能成立，被告人宝某的行为不能成为赌博行为，属于归个人使用。二是对公诉机关指控的数额有异议，还款总共是9笔共计558624.36元，挪用382.7万元减去558624.36元，应以3268375.64元计算挪用公款数额。三是被告人具备以下量刑情节，1、被告人具有自首情节；2.鄂托克旗公安局的管理存在一定漏洞；3.被告人具有明显悔罪表现。4、被告人从未受过处罚，一贯表现良好，属于初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明,被告人宝某系鄂托克旗公安局警务保障室工作人员，2012年9月在鄂托克旗公安局参加工作，2013年6月在公安局警务保障室工作，2017年5月开始管理鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案财物专户”。被告人宝某在鄂托克旗公安局警务保障室工作期间，利用职务之便，通过转账等方式，挪用其管理的鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案财物专户”中公款3827000元归个人使用,案发前归还303016.4元，被告人共计挪用3523983.6元归个人使用超过三个月未还，同时被告人宝某制作虚假对公账户明细，掩盖挪用公款行为。案发后，被告人宝某归还255607.96元。被告人宝某于2018年11月7日主动到鄂托克旗监察委员会投案。具体事实如下：（一）关于将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”转入宝某本人账户的事实。2017年10月29日至2018年11月1日，被告人宝某分5次将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中的238000元转入其中国建设银行账户，具体如下：1.2017年10月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入其中国建设银行账户（帐号：×××）。2.2018年6月24日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入其中国建设银行账户向（帐号：×××）。3.2018年6月25日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入其中国建设银行账户（帐号：×××）。4.2018年10月16日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入其中国建设银行账户（帐号：×××）。5.2018年11月1日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入其中国建设银行账户（帐号：×××）。（二）关于将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”款项转入宝某控制账户的事实。2017年6月8日至2017年6月14日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户中的86000元分5次转入其控制的萨日娜、伊日贵、木其尔、吉仁浩雅尔、萨仁图娜拉账户，具体如下：1.2017年6月8日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的10000元转入其控制的萨日娜中国建设银行账户（帐号：×××）。2.2017年6月8日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入其控制的伊日贵中国建设银行账户（帐号：×××）。3.2017年6月8日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入其控制的木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）。4.2017年6月11日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入其控制的吉仁浩雅尔中国建设银行账户（帐号：×××）。5.2017年6月14日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入其控制的萨仁图娜拉中国建设银行账户（帐号：×××）。（三）关于将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”款项转入“涉案财物专户”的事实。2017年8月18日至2018年10月29日，被告人宝某分21笔将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的2772000.48元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××），具体如下：1.2017年8月18日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的500000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。2.2017年8月25日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的150000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。3.2017年8月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。4.2017年9月27日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的300000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。5.2017年9月27日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的300000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。6.2017年10月14日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的200000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。7.2017年10月27日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的32000.48元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。8.2017年10月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的200000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。9.2017年10月30日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。10.2017年11月5日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。11.2017年11月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。12.2018年4月16日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。13.2018年6月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的40000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。14.2018年6月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。15.2018年9月17日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。16.2018年9月28日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的20000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。17.2018年9月28日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。18.2018年10月9日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的30000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。19.2018年10月11日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。20.2018年10月19日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。21.2018年10月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）。（四）关于将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”款项转入宝某本人账户的事实。2017年6月19日至2018年10月29日，被告人宝某分43笔将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的3334000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××），具体如下：1.2017年6月19日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的30000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。2.2017年6月19日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的46000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。3.2017年6月30日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。4.2017年7月4日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。5.2017年7月10日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。6.2017年7月11日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的60000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。7.2017年7月18日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的30000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。8.2017年7月20日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。9.2017年7月30日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的80000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。10.2017年8月13日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的120000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。11.2017年8月19日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的30000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。12.2017年9月10日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。13.2017年9月12日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。14.2017年9月16日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的200000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。15.2017年9月27日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的200000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。16.2017年10月5日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的170000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。17.2017年10月7日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。18.2017年10月10日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。19.2017年10月13日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。20.2017年10月14日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。21.2017年10月27日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。22.2017年10月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的200000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。23.2017年10月30日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。24.2017年11月5日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的130000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。25.2017年11月12日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。26.2017年11月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。27.2018年4月16日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的40000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。28.2018年5月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的40000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。29.2018年6月24日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的40000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。30.2018年6月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的40000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。31.2018年7月17日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。32.2018年9月4日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。33.2018年9月6日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。34.2018年9月11日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。35.2018年9月24日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的20000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。36.2018年9月25日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的20000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。37.2018年9月26日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的60000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。38.2018年9月28日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的20000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。39.2018年9月28日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的20000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。40.2018年9月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的88000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。41.2018年10月11日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的100000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。42.2018年10月19日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。43.2018年10月29日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的50000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。（五）关于将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”款项转入宝某控制账户的事实。2017年6月13日至2017年6月16日，被告人宝某分3笔将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的150000元转入宝某控制的木其尔中国建设银行账户。1.2017年6月13日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的80000元转入其控制的木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）。2.2017年6月15日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的30000元转入其控制的木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）。3.2017年6月16日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的40000元转入其控制的木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）。（六）关于挪用多退给韩战胜的19000元的事实。2017年5月8日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入韩占胜中国建设银行账户（帐号：×××）。2017年6月8日，被告人宝某将鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）中的19000元转入韩占胜中国建设银行账户（帐号：×××）。后宝某将多退给韩战胜的19000元要回并挪作个人使用。（七）关于宝某归还挪用款项的事实。2018年11月2日至2018年11月5日，宝某银行账户向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入255607.96元。2017年8月17日至2018年6月27日，宝某中国建设银行账户向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入303016.4元。宝某共计向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案财物专户”转入558624.36元。1.2018年11月2日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入25000元。2.2018年11月5日，宝某中国工商银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入58046.86元。3.2018年11月5日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入172561.1元。4.2017年8月17日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入5000元。5.2017年8月26日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入10016.4元。6.2017年9月18日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入100000元。7.2017年11月6日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入100000元。8.2017年11月27日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入85000元。9.2018年6月27日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入3000元。宝某中国建设银行账户（帐号：×××）发生各种交易2197笔，其中交易对象是刘品的483笔。宝某中国工商银行账户（帐号：×××）发生各种交易186笔，其中交易对象是刘品24笔。上述事实，有公诉机关移送并经当庭质证的下列证据证明：1.鄂托克旗公安局线索移送函、立案决定书、留置决定书、解除留置决定书、审查起诉函，证明证明208年11月6日，鄂托克旗监察委员会接到鄂托克旗公安局移送线索称，2017年6月至2018年11月，宝某利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额巨大，涉嫌挪用公款。2018年11月7日，鄂托克旗监察委员会对宝某涉嫌挪用公款一案立案侦查。2018年11月7日，鄂托克旗监察委员会对宝某采取留置措施。2018年11月9日，鄂托克旗监察委员会对宝某解除留置措施。2018年11月9日，鄂托克旗监察委员会将宝某挪用公款案移送鄂托克旗人民检察院。2.到案经过、自首证据材料，证明2018年11月7日，宝某主动到鄂托克旗监察委员会投案。3.常住人口详细信息表、户籍证明，证明案发时被告人具有完全刑事责任能力。4.干部履历表、干部任免审批表、年度考核档案、鄂托克旗人力资源和社会保障局《关于聘用额乐布格等一百四十九名专业技术人才的通知》、鄂托克旗机构和编制委员会办公室证明、中共鄂托克旗公安局委员会《关于李渊等同志调动的通知》、中共鄂托克旗公安局委员会《关于停止宝某职务的决定》等宝某基础资料，证明宝某经公开招聘考试，2012年9月，鄂托克旗人力资源和社会保障局同意聘用并分配其到公安局工作，属于备案制人员。2013年6月，因工作需要，宝某调至鄂托克旗公安局警务保障室工作。宝某现任职务为鄂托克旗公安局警务保障室民警，2017年5月开始管理鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）和鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）。经公安局党委研究决定，2018年11月6日起，停止宝某一切职务。5.开户许可证、《鄂托克旗公安局涉案资金管理办法》证明2012年7月27日，经中国人民银行鄂托克旗支行审核，鄂托克旗公安局在中国建设银行鄂托克旗支行开立账号分别为×××和×××的专用存款账户。根据涉案资金管理办法，鄂托克旗公安局设置了“涉案财物专户”和“取保候审保证金专户”局属各部门取保候审保证金和暂扣款资金，由旗局警务保障室财务科集中管理。6.鄂托克旗公安局公章借用登记表，证明2014年5月8日9时30分宝某借用公章开通涉案财物网银11时30分归还未经领导审批签字；2014年6月5日11时3分宝某借用公章开通保证金账户网银，11时40分归还，由陶利平审批。7.鄂托克旗公安局警务保障室出具的情况说明，证明2010年10月法制大队将取保候审保证金账户移交给温都娜管理，2012年7月按涉案财物管理规定，开设了涉案财物管理账户。2013年温都娜将保证金账户和涉案财物账户移交给宝某管理，期间2014年为方便业务办理，开通建行账户网银，并分别设立了制单人为温都娜、审核人为陈勇的两个U盾。开设后两个U盾一直是由账户管理员保管使用。2016年6月宝某将上述两个账户及U盾交给张钰琨管理，2017年5月张钰琨休产假时，又将这两个账户及U盾交宝某管理，此后保证金账户和涉案财物账户及账户所用U盾一直由宝某管理，在温都娜、宝某、张钰琨三人来回交接过程都没有办理移交手续，也未请示汇报。8.中国建设银行鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”账户（账号：×××）和中国建设银行鄂托克旗公安局“涉案财物专户”账户（账号：×××）总账总账及明细账，证明2017年6月至2018年11月，鄂托克旗公安局取保候审保证金专户账户（账号：×××）挪用出公款324000元。2017年5月8日，鄂托克旗公安局“涉案财物专户”账户（账号：×××）给韩占胜退款19000元。9.鄂托克旗公安局取保候审保证金专户账户（账号：×××）2017年4月1日至2018年11月8日对公活期存款交易明细报表、调取证据通知书回执，证明2017年4月1日至2018年11月8日期间，鄂托克旗公安局取保候审保证金专户账户（账号：×××）给宝某中国建设银行账户（帐号：×××）转账5笔，共计238000元。2017年6月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给宝某持有的萨日娜中国建设银行账户（帐号：×××）转入10000元。2017年6月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给宝某持有的伊日贵中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年6月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给宝某持有的木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年6月11日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给宝某持有的吉仁浩雅尔中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年6月11日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给宝某持有的萨仁图娜拉中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年4月1日至2018年11月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转账21笔，共计2772000.48元。2017年5月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）给韩占胜中国建设银行账户（帐号：×××）退了19000元。宝鲁尔与宝某并非同一人。10.萨仁图娜拉中国建设银行账户（帐号：×××）2017年6月14日至2017年6月30日交易明细清单、吉仁浩雅尔中国建设银行账户（帐号：×××）2017年6月11日至2017年6月30日交易明细清单、萨日娜中国建设银行账户（帐号：×××）2017年6月8日至2017年6月30日交易明细清单、木其尔中国建设银行账户（帐号：×××））2017年6月8日至2017年6月30日交易明细清单、伊日贵中国建设银行账户（帐号：×××）2017年6月8日至2017年8月30日交易明细清单，证明2017年6月14日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户给萨仁图娜拉中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年6月11日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户给吉仁浩雅尔中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年6月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户给中萨日娜中国建设银行账户（帐号：×××）转入10000元。2017年6月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户给木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。2017年6月8日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户给伊日贵中国建设银行账户（帐号：×××）转入19000元。11.鄂托克旗公安局“涉案财物专户”账户（账号：×××）2017年4月1日至2018年11月8日期间对公活期存款交易明细报表，证明2017年4月1日至2018年11月8日期间，鄂托克旗公安局“涉案财物专户”账户（账号：×××）给宝某中国建设银行账户（帐号：×××）转账43笔合计333.4万元，给宝某持有的木其尔中国建设银行账户（帐号：×××）转账3笔合计150000元，给韩占胜1笔19000元。综上，鄂托克旗公安局“涉案财物专户”账户（账号：×××）共转出3503000元。2017年8月17日，宝某通过其中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）还款5000元。2017年8月26日，宝某通过其中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）还款10016.4元。2017年9月18日，宝某通过其中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）还款100000元。2017年11月6日，宝某通过其中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）还款100000元。2017年11月27日，宝某通过其中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）还款85000元。2018年6月27日，宝某通过其中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）还款3000元，上述还款合计303016.4元。12.宝某内蒙古鄂托克农村商业银行股份有限公司账户（帐号：×××、×××）帐号明细表和伊日贵内蒙古鄂托克农村商业银行股份有限公司账户（帐号：×××、×××）帐号明细表，证明2017年1月至2018年11月2日期间，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）与伊日贵内蒙古鄂托克农村商业银行股份有限公司账户（帐号：×××、×××）进行了多次款项转入转出。2017年1月至2018年11月2日期间，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）与宝某内蒙古鄂托克农村商业银行股份有限公司账户（帐号：×××、×××）进行了多次款项转入转出。13.宝某伪造的鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）活期存款明细账（2017年1月至2017年12月），证明2017年1月至2017年12月，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）收取及退还保证人的款项明细。宝某伪造了活期存款明细账，在表中删除了宝某、萨日娜、伊日贵、木其尔、吉仁浩雅尔、萨仁图娜拉转账记录，并将银行流水账目年末余额修改为2428619.34元。14.宝某中国建设银行账户（帐号：×××）交易明细清单、鄂托克旗公安局关于零余额账户支付情况的说明，证明2017年10月29日至2018年11月1日，鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”分5次将238000元转入宝某中国建设银行账户。2017年6月19日至2018年10月29日，鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）分43笔将3334000元转入宝某中国建设银行账户（帐号：×××）。2018年11月2日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入25000元。2018年11月5日，宝某中国工商银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入58046.86元。2018年11月5日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入172561.1元。2017年8月17日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入5000元。2017年8月26日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入10016.4元。2017年9月18日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入100000元。2017年11月6日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入100000元。2017年11月27日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入85000元。2018年6月27日，宝某中国建设银行账户（帐号：×××）向鄂托克旗公安局“涉案财物专户”中国建设银行账户（账号：×××）转入3000元。15.鄂托克旗公安局警务保障室出具的情况说明，证明宝某中国建设银行账户（帐号：×××）发生各种交易2197笔，其中交易多的人是刘品483笔、周荣90笔、黄银英53笔、廖小花16笔。宝某中国工商银行账户（帐号：×××）发生各种交易186笔，其中交易多的人是刘品24笔、廖浩53笔、廖小花16笔。16.鄂托克旗公安局网络安全保卫大队远程勘验工作记录、鄂托克旗公安局网安大队情况说明，证明公安机关于2018年11月8日16时，对宝某使用的网址为http://www.a62365.com的bet365网站中，用户名为EQ0306用户，真实姓名宝某，数字ID44460184，可用余额1077.93，可用积分58918120，银行信息银行名称：建设银行鄂尔多斯支行，银行卡号×××。再点击在线存款显示，银行：农业银行，收款人：刘品，帐号：×××.点击在线取款显示，真实姓名：宝某，银行帐号：×××。点击资金流水显示2018-01-0100:00:00至2018-11-0823：59：59流水清单。2019年6月25日，因“bet365”、“188BET”、“头头”、“富易堂”、“ManbetX”、“新葡京”、“新利”网站无法登陆，无法对宝某所用网站用于赌博或者非法活动资金流量及用途进行勘验。17.与bet365网站在线客服的聊天记录、bet365网站上的相关规则与条款、鄂托克旗公安局立案决定书，证明bet365网站每个账户一天内的所有投注，最高派彩上限是1000000元，鄂托克旗公安局于2018年11月9日立案侦查“bet365”网络开设赌场案。18.证人证言（陈勇），证明宝某是鄂托克旗公安局警务保障室工作人员，主要工作职责是管理公安局涉案资金专户。鄂托克旗公安局设有取保候审保证金专户和涉案资金专户，两个专户有网银支付功能，专户网银支付功能的审批程序是设置两个动态口令（UK），制单人是公安局警务保障室副主任温都娜，审核人是陈勇，实际这两个UK是宝某一个人管理使用。2018年11月2日下午5点左右，会计韩梦笛发现宝某挪用了专户资金，2018年11月3日，宝某给陈勇等人说了挪用专户资金的详细情况，其所挪用的资金主要用于网上赌博。2016年5月，张钰琨休产假，经科室内部研究，决定由宝某开始负责管理取保候审保证金专户和涉案资金专户以及操作配套动态口令（UK）的工作，一直到案发都是宝某负责此项工作。19.证人证言（韩梦笛），证明宝某是鄂托克旗公安局警务保障室工作人员，主要工作职责是管理公安局涉案资金专户。鄂托克旗公安局设有取保候审保证金专户和涉案资金专户，两个专户有网银支付功能，专户网银支付功能的审批程序是设置两个动态口令（UK），制单人是公安局警务保障室副主任温都娜，审核人是陈勇，实际这两个UK是宝某一个人管理使用。2018年11月2日下午4点半左右，会计韩梦笛发现公安局取保喉舌保证金专户有向涉案资金专户转账的记录，且涉案资金专户向宝某个人账户进行了转账，韩梦笛与宝某电话中交流情况，宝某承认其挪用了专户里的款项。2018年11月3日，宝某给陈勇等人说了挪用专户资金的详细情况，经韩梦笛、温都娜、张钰琨梳理这两个专户的资金情况后发现资金确实被挪用了。20.证人证言（温都娜），证明宝某是鄂托克旗公安局警务保障室工作人员，主要工作职责是管理公安局涉案资金专户。鄂托克旗公安局设有取保候审保证金专户和涉案资金专户，两个专户有网银支付功能，专户网银支付功能的审批程序是设置两个动态口令（UK），制单人是公安局警务保障室副主任温都娜，审核人是陈勇，实际这两个UK是宝某一个人管理使用。2018年11月2日下午5点左右，陈勇告诉温都娜宝某挪用了专户资金，2018年11月3日，经韩梦笛、温都娜、张钰琨梳理这两个专户的资金情况后发现资金确实被挪用了。2017年5月，张钰琨休产假，经科室内部分工调整，决定由宝某开始负责取保候审保证金专户和涉案资金专户以及操作配套动态口令（UK）的工作，一直到案发都是宝某负责此项工作。21.证人证言（张钰琨），证明宝某是鄂托克旗公安局警务保障室工作人员，主要工作职责是管理公安局涉案资金专户。鄂托克旗公安局设有取保候审保证金专户和涉案资金专户，两个专户有网银支付功能，专户网银支付功能的审批程序是设置两个动态口令（UK），制单人是公安局警务保障室副主任温都娜，审核人是陈勇，实际这两个UK是宝某一个人管理使用。2018年11月2日下午5点左右，会计韩梦笛发现宝某挪用了专户资金，2018年11月3日，经韩梦笛、温都娜、张钰琨梳理这两个专户的资金情况后发现资金确实被挪用了。2017年5月，张钰琨休产假，经科室内部分工调整，决定由宝某开始负责取保候审保证金专户和涉案资金专户以及操作配套动态口令（UK）的工作，一直到案发都是宝某负责此项工作。22.证人证言（木其尔），证明宝某是木其尔亲弟弟。木其尔有一张建设银行的储蓄卡一直由宝某使用，卡号是×××。木其尔没有被鄂托克旗公安局采取过取保候审强制措施，并缴纳过保证金，鄂托克旗公安局也没有扣押或者冻结过木其尔的财产，没有通过木其尔的卡退还过涉案款。23.证人证言（萨仁图娜拉），证明宝某是萨仁图娜拉侄子。经宝某请求，萨仁图娜拉和丈夫在建设银行办了一张储蓄卡交给宝某使用，萨仁图娜拉没有被鄂托克旗公安局采取过取保候审强制措施，没有缴纳过保证金。24.证人证言（吉仁浩雅尔），证明宝某是吉仁浩雅尔侄子。吉仁浩雅尔和宝某之间没有经济往来。经宝某请求，吉仁浩雅尔和妻子在建设银行办了一张储蓄卡交给宝某使用，吉仁浩雅尔没有被鄂托克旗公安局采取过取保候审强制措施，没有缴纳过保证金。25.证人证言（萨日娜），证明宝某是萨日娜弟弟，宝某借过萨日娜一张建行卡，卡号萨日娜不知道，2017年6月8日，萨日娜的建设银行卡号为×××的账户，收入了鄂托克旗公安局退还的取保候审保证金10000元，萨日娜不清楚具体情况，当时这张建行卡由宝某保管使用。鄂托克旗公安局没有对萨日娜采取过取保候审强制措施，没有要求萨日娜缴纳过保证金，萨日娜和宝某没有经济往来。26.证人证言（伊日贵），证明宝某是伊日贵的丈夫，宝某借过萨日娜一张建行卡，卡号萨日娜不知道，2017年6月8日，萨日娜的建设银行卡号为×××的账户，收入了鄂托克旗公安局退还的取保候审保证金10000元，萨日娜不清楚具体情况，当时这张建行卡由宝某保管使用。鄂托克旗公安局没有对萨日娜采取过取保候审强制措施，没有要求萨日娜缴纳过保证金，萨日娜和宝某没有经济往来。27.证人证言（陶利平），证明宝某的分工由警务保障室分配，在案发前陶利平不清楚他的分工。宝某案发前陶利平不知道取保候审保证金专户和涉案资金专户有网银支付功能，相关人员也没有向陶利平汇报，陶利平不知道有动态口令（UK）。28.证人证言（韩占胜），证明2016年2月2日，韩占胜被鄂托克旗公安局采取取保候审措施，**办理鄂托克旗公安局账户存入19000元保证金事宜。韩占胜退还取保候审保证金时，宝某从尾号4267、4250两个账户转账给韩占胜两笔各19000元。2017年5月8日下午，宝某向韩占胜收回19000元。29.被告人供述与辩解（宝某），证明宝某是鄂托克旗公安局警务保障室工作人员，主要负责鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案资金专户”中取保候审保证金和暂扣款的支出、退还工作。2018年11月2日，鄂托克旗公安局警务保证室工作人员韩梦笛打电话询问宝某单位账户金额不足的问题，宝某在电话中主动向韩梦笛如实供述挪用公安局公款的行为，2018年11月4日，鄂托克旗公安局警务保障室主任陈勇将宝某带至单位，宝某向陈勇交代了将单位公款挪用的事。宝某的哥哥叫木其尔、姐姐叫萨日娜、姑姑叫萨仁图娜拉、姑父叫吉仁浩雅尔，宝某与木其尔、萨日娜、萨仁图娜拉、吉仁浩雅尔。2017年至今，宝某先后多次将旗公安局尾号4250的“取保候审保证金专户”和尾号为4276的“涉案资金专户”中的取保候审保证金和暂扣款，通过网银U盾转汇至宝某个人尾号为8908的中国建设银行账户中归个人使用。因挪用的数额大，挪用时间跨度长，具体每次挪用的时间、金额记不清了。2017年10月29日至2018年11月1日，宝某先后分5笔将“取保候审保证金专户”中累计238000元通过网银U盾直接转入宝某个人建行尾号8908账户中。2017年8月19日至2018年10月29日，宝某先后分21笔将“取保候审保证金专户”中的累计2772000.48元公款通过网银U盾转入“涉案资金专户”中。2017年6月19日至2018年10月29日，宝某先后分43笔将“涉案资金专户”中累计3334000元公款通过网银U盾直接转入宝某个人建行尾号为“8908”账户中。上述所提到的款项，合计3572000元。该3572000元均是转入宝某个人建行尾号8908银行账户中后再由宝某支配。2017年8月17日，从建行尾号为8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”5000元；2017年8月26日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”10016.4元；2017年9月18日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”100000元；2017年11月6日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”100000元；2017年11月6日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”100000元；2017年11月27日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”85000元；2018年6月27日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”3000元；2018年11月2日，从建行尾号8908银行账户中转入鄂托克旗公安局尾号4267“涉案资金专户”25000元。共计还入328001.64元。挪用的款项中有3243983.6元归宝某个人使用，其中2490983.6元超出三个月未退还鄂托克旗公安局。2018年11月5日通过手机银行分2笔项鄂托克旗公安局退还230046.86元。宝某从鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案资金专户”挪用的累计3572000元公款全部通过网银转账的方式转入宝某个人建行尾号为8908的账户中，在宝某向鄂托克旗公安局主动交代挪用公款的问题之前，曾分7次偿还资金328916.4元，还有3243983.6元由宝某个人使用了，其中2490983.6元超出三个月未退还鄂托克旗公安局。宝某将3243983.6元中的大部分用于bet365中输了。宝某从鄂托克旗公安局尾号为4250账户分别向萨日娜、伊日贵、木其尔、吉仁浩雅尔、萨仁图娜拉五人银行卡转账累计转出86000元，分3次从鄂托克旗公安局尾号为4267的账户中累计转入木其尔账户150000元。2017年其公安局尾号为4250的“涉案资金专户”“中国建设银行股份有限公司或其存款明细表”，没有萨日娜、伊日贵、木其尔、吉仁浩雅尔、萨仁图娜拉银行转出记录是因为“中国建设银行股份有限公司或其存款明细表”是宝某制作的虚假明细表。本应分级管理的两个动态口令（UK）均由宝某一人管理，在网银支付过程中没有互相制约和监管，完成支付过程也没有人去审核。木其尔的银行卡×××由宝某保管，木其尔不知道150000元的来源，也不知道是如何支配这150000元的。韩占胜是涉案人，向鄂托克旗公安局缴纳过19000元取保候审保证金，在向韩占胜退还取保候审保证金时，误从尾号4267账户通过网络转账方式退还给韩占胜，后宝某向韩占胜收回19000元，该资金归宝某个人使用。帐号为×××的银行卡2017年6月至今的银行流水明细中，除高峰、伊日贵、沙日娜、刘海波、木其尔、陈勇、韩梦笛、额勒毕格都仁、李艳芳、刘润莲、王尚秀，和宝某有正常经济往来，其他收款人均为宝某网络游戏的充值收款人。2015年5月初，宝某在互联网上搜到一个叫bet365网络游戏网站，宝某注册了个人信息，绑定了自己的银行卡，下载了手机APP,然后宝某开始在这个网站上购买足球比赛进行游戏，猜胜负平、单双、上下半场、比分等项目，百分之九十五的赔率，如果押100元，猜中了能赢回来195元，猜不中全输。后来宝某又玩了这个赌博平合的其他游戏，如斗地主，斗地主一分一百元，玩儿法和QQ斗地主一样。2015年5月至2017年6月期间，宝某就在bet365网络游戏网站上玩儿这两款游戏，一共输掉自已的130余万元。2017年6月后宝某自已没有钱了，当时宝某正好专管单位的取保侯审保证金和涉案财物金，宝某想挪用单位的钱赢回来宝某之前输掉的13000000余元。2017年6月初，宝某开始用单位的钱在bet365网站进行游戏、斗地主，另外宝某还下载注册使用了“188BT”，“头头”，“富易堂”ManbetX”、新葡京、“新利”等网络游戏手机APP，这几款足球游戏玩法和赔率bet365网络游戏一样。2017年6月至2018年11月2日期间，宝某从单位的取保候审金账户和涉案财物金账户给自已建行卡进行网银转账，每次30000到100000元不等，共转走资金3000000元。把单位的钱转到自己的卡后，对网站预留的银行卡进行充值，然后进bet365网络押注游戏或者斗地主。偶尔进“188T”、“头头”、“富易堂”、“Manbetx”、新葡京、“新利”网站购买足球单注进行游戏。直到2018年11月2日，宝某把单位取保候审金账户和涉案财物金账户内30000000多输完了。宝某在bet365、188BET”、“头头”、“富易堂”、“ManbetX”、新葡京、“新利”网站都使用自己的信息进行注册户名进行游戏。对上述证据中证明用于赌博的证据，被告人认为是网络游戏，不是赌博，其辩护人认为不能证明用于赌博。其他证据被告人及辩护人无异议。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人宝某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用其管理的鄂托克旗公安局“取保候审保证金专户”和“涉案财物专户”中公款3523983.6元归个人使用超过三个月未还，数额较大，情节严重，其行为已触犯刑法，构成挪用公款罪。鄂托克旗人民检察院指控被告人宝某犯挪用公款罪罪名成立，本院予以确认。被告人宝某在未被宣布采取调查措施或者强制措施时，主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。公诉机关指控被告人宝某挪用公款用于网络赌博非法活动，本院认为依据现有证据被告人宝某挪用公款用于赌博网站的数额无法认定，网站收款账户显示是个人开立的，赌博网站收款人与网站关系无法认定，赌博网站收款人情况无法认定，证实被告人挪用款项用于网络赌博、网络游戏或其他用途的合理怀疑不能排除，故对公诉机关该指控内容，本院不予支持。被告人辩称构成罪名应为贪污罪，本院认为挪用公款罪与贪污罪主要区别在于行为人主观上是否具有占有公款的目的，经查，被告人未携带公款潜逃，也没有采取虚假发票平账、销毁账目等手段使所挪用的公款难以在单位账目上反映出来，且归还部分挪用款项，综上，被告人不具有非法占有目的，故不予支持。辩护人提出关于指控被告人宝某关于赌博网站和赌博的事实不能成立的辩护意见，本院予以支持。辩护人提出关于指控数额有异议，还款总共是9笔共计558624.36元，挪用3827000元减去558624.36元，应以3268375.64元计算挪用公款数额的辩护意见，本院认为,被告人共计挪用3827000元归个人使用,案发前被告人已归还303016.4元，从有利于被告人的原则出发，该303016.4元已归还单位，可以抵顶被告人挪用的公款，所以该303016.4元部分公款未达到挪用三个月未还的时限，应予以核减，故被告人宝某挪用公款数额应认定为3523983.6元；被告人在案发后归还的255607.96元属于主动退赔，酌情予以从轻处罚。辩护人提出关于鄂托克旗公安局的管理存在一定漏洞的辩护意见，本院认为单位管理存在漏洞不是宝某犯罪的理由，该辩护意见不予支持。辩护人其他从轻处罚辩护意见，符合本案事实及相关法律规定，本院予以支持。综上所述，被告人宝某犯挪用公款罪事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人宝某犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年零五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年11月7日起至2025年4月6日止）二、责令被告人宝某向鄂托克旗公安局退赔3268375.64元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 韩 飞审判员 郭宇强审判员 李 静二〇一九年十二月三十一日书记员 刘明艳法条链接《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。