安徽省舒城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1523刑初280号公诉机关舒城县人民检察院。被告人王黑安，男，哈尼族，1982年10月28日出生，云南省红河县人，小学肄业，务工，住云南省红河哈尼族彝族自治州红河县。被告人王黑安因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人冯叶根，安徽龙舒律师事务所律师（系法律援助）。舒城县人民检察院以舒检刑诉[2019]257号起诉书指控被告人王黑安犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，检察官助理李延奎协助工作，被告人王黑安及其辩护人冯叶根到庭参加诉讼。现已审理终结。舒城县人民检察院指控：白某(女，云南省普洱市墨江哈尼族自治县人，已判刑)与李某2斗(云南省红河哈尼族彝族自治州红河县人)于2012年同居生活，生育了两个男孩。2016年2月，被告人王黑安与白某、李小美(化名，另案处理)等人经预谋，由白某冒充未婚女青年，通过与他人结婚的方式骗取财物后离开。同年2月20日，舒城县高峰乡高阳村村民陆某1经人介绍，与其父亲等人前往云南省绿春县同白某、王黑安等人见面，见面后，白某“同意”与陆某1交往，并在李小美的安排下将陆某1父子等人带至假冒白某父母的家中了解情况，陆某1父子确信后，依协议给予白某彩礼钱126000元，由冒充白某表姐夫的王黑安(化名王小康)收取，王黑安得款约8000多元。后白某随陆某1等人返回舒城县高峰乡，与陆某1举办了结婚仪式。3月8日，白某与陆某1等人至合肥市区游玩时，趁人不备离开，与已在市区等候的王黑安一道返回云南。2019年8月6日，被告人王黑安在其住处被红河县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关对此指控当庭提供的证据有：1.协议、酒店住宿记录、银行账户明细等书证；2.证人高某、陆某2、施某1等人的证言；3.被害人陆某1的陈述；4.被告人王黑安的供述和辩解；5.舒城县公安局制作的辨认笔录；6.视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人王黑安以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究被告人王黑安的刑事责任。被告人王黑安对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人王黑安犯诈骗罪定性不持异议，认为被告人王黑安具有以下法定从轻处罚情节：1.被告人王黑安当庭自愿认罪；2.被告人王黑安的行为构成坦白；3.被告人王黑安系初犯、偶犯；4.被告人王黑安在共同犯罪中系从犯，与被害人联系、见面、交易均是李小美所为；5.被告人王黑安有促成白某嫁人的愿望。综上，建议法庭对被告人王黑安处以三年以下有期徒刑，可适用缓刑。经审理查明：白某(女，云南省普洱市墨江哈尼族自治县人，已判刑)与李某2斗(云南省红河哈尼族彝族自治州红河县人)于2012年同居生活，期间生育两个男孩。2016年2月，被告人王黑安与白某、李小美(化名，另案处理)等人经预谋，由白某以未婚女性身份，通过与他人结婚的方式骗取财物后离开。同年2月20日，舒城县高峰乡高阳村村民陆某1经人介绍，与其父亲等人前往云南省绿春县同白某、王黑安等人见面，见面后，白某“同意”与陆某1交往，并在李小美的安排下将陆某1父子等人带至假冒白某父母的家中了解情况，陆某1父子确信后，依协议给予白某彩礼钱126000元，由冒充白某表姐夫的王黑安(化名王小康)收取，王黑安点数后放到李小美包里，王黑安得款约8000多元。后白某随陆某1等人返回舒城县高峰乡，与陆某1举办了结婚仪式。同年3月8日，白某与陆某1等人至合肥市区游玩，白某趁人不备离开，与已在市区等候的王黑安一道返回云南。2016年3月16日，被害人陆某1向公安机关报案。2019年8月6日，被告人王黑安在其住处被红河县公安局民警抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行。认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明，证实本案由被害人陆某1于2016年3月16日报案至舒城县公安局，该局于4月11日立案侦查。2019年8月6日被告人王黑安在红河县三村乡坝木村委会咪尼村家中被红河县公安局民警抓获，并临时羁押于红河县看守所，8月15日被舒城县公安局民警押解至舒城看守所。2.协议、户口簿复印件附接受证据清单，证实协议内容为白某愿意至陆某1家中，陆某1给付白某彩礼钱126000元，王黑安签名王小康（公民身份号码）收钱，李小美、李自有、高某分别作为担保人、见证人签名；户口簿证实白某等人为骗取彩礼钱伪造了白某为户主的户口簿。3.人口基本信息、户口证明等，证实经查询白某所在的家庭成员信息：户主为白右福，白某系长女；另证明本案相关当事人的身份信息等项情况。4.刑事判决书，证实2017年9月19日，白某因犯诈骗罪被安徽省舒城县人民法院被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。5.高某出具的说明、领条，证实案发后，高某退还收取的介绍费15080元给陆某1。6.前科证明，证实王黑安无违法犯罪记录。7.非党员证明，证实王黑安非中共党员。（二）公安机关制作的勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.辨认笔录陆某1辨认出王黑安（收钱的男子叫王小康）、李自有（见证人），未辨认出白某的父母；高某辨认出李自有、王黑安，未辨认出白某的父亲；陆某2辨认出王黑安，未辨认出白某的父母；白某辨认出王黑安、何晓龙（黑小农），王老巴（王老八），未能辨认出李自有；王黑安辨认出王老八、黑小农。2.提取笔录附提取照片，证实办案民警依法从陆某1手机中提取了一张陆某1等人在白某假父母家的照片。（三）视听资料、电子数据1.陆某2持有的安徽农金银行卡账户明细等，证实经查询陆某2持有的安徽农村商业银行10005164174710000000016存折账户，2016年2月21日（正月十四）当天取款十次共计2万元；2月22日（正月十五）当天取款8次，其中有2次分别取款49000元，6次分别取款3000元，共计16000元；两天合计取款136000元。2.王黑安、白某订票记录及住宿记录，舒城县公安局关于二人行动轨迹情况说明，证实王黑安于2016年3月7日订购昆明至合肥的航班，并于3月8日1：06入住合肥瑶海区舒旅网络快捷宾馆；3月8日22：29，白某、王黑安入住江苏省江宁县安馨旅社，3月9日二人退房；3月9日，白某、王黑安订购南京至昆明飞机票后取消该航班，改成南京至贵阳的飞机票。（四）证人证言1.证人陆某2证言，2016年正月高某给其子陆某1介绍对象，正月十三其等人到了云南绿春县同女方见面，李小美把白某带到宾馆，白某愿意和陆某1回安徽，李小美就说要126000元彩礼钱。第二天其和陆某1、李小美、高某、李自有、白某包了辆白色轿车到白某家去，其给了驾驶员包车费600元。第三天，双方签订协议后，其把126000元交给白某表姐夫王小康，白某就随其和陆某1回安徽舒城，3月8日白某就跑了。在白某家吃过饭后，白某母亲把白某的身份证和户口本交给高某。2.证人高某证言，2015年下半年，陆某1父母委托其从云南帮陆某1介绍对象，其给云南的大爹打电话，让他留意有无合适结婚对象。春节时，其和陆某1、陆某1父亲去了云南，见到大爹和李自有，后到绿春县，李自有联系了李小美，李小美带白某到其等人入住的宾馆房间，白某称其家中有父母和弟弟，弟弟已婚，她愿意和陆某1回安徽。第二天，李小美和白某和一个男的到宾馆，介绍是白某的表姐夫（签协议时称作王小康），其问要多少彩礼钱，李小美打电话给白某母亲，讲要126000元，陆某1父子同意。后其和陆某1父子、李自有、李小美、白某到了白某家，白某母亲讲彩礼给白某表姐夫，并把白某户口本和身份证交给其。第三天早上，白某、李小美、王小康到宾馆，李自有让其写一份协议，王小康、李小美、其和李自有均在协议上签名，陆某1父子把126000元交给王小康，王小康数过后把钱放在一个黑色皮包里，李小美喊其到另外一个房间，给其10000元辛苦费，后其等人回到舒城。3月8日，白某就跑了。王小康真名王黑安，协议书上王小康身份证号码是假的。3.证人李者沙证言（红河县三村村书记），白某是李某2斗的媳妇，2012年李某2斗把白某带回村子，二人没有办理结婚手续，育有两个孩子。4.证人李某2斗证言，其和白某于2012年认识后生活在一起，未办理结婚登记手续，期间生育两个儿子，现在都由其抚养。2015年之后白某就离家出走了。5.证人施某2证言，2016年2、3月份，其和陆某1及他老婆白某、陆某3一起去了合肥，下午其等人在合肥一超市买东西时，陆某3说白某不见了，其等人在附近没有找到她。6.证人陆某3证言，其哥哥陆某1从云南带回一个女孩叫白某，花了十三、四万元，3月8日白某说要去合肥玩，大家去了合肥后白某趁其等人不注意跑了。7.证人白某，2012年其和李某2斗在一起，后同居生活了四五年，期间生育两个孩子，二人没有办理结婚登记。2015年底，何晓龙（李小美）说帮其介绍婚姻，就是其愿意到男方家生活，骗取他人钱财。2016年初的一天，李某2斗姑姑的儿子王黑安、何晓龙男朋友老巴（音）喊其到绿春玩，其和王黑安、何晓龙及其男朋友、何晓龙姐姐一起吃晚饭，后入住宾馆。第二天早上，其和何晓龙到附近一宾馆，见到陆某1、陆某1父亲和女媒人，还有一个老头，其按照事先何晓龙交代，对陆某1等人谎称未婚，家中有弟弟已婚，其愿意和陆某1回安徽，还给男方看了何晓龙帮其伪造的户口本。后其和何晓龙及其男朋友、陆某1父子、女媒人等人到冒充其父母的家中，何晓龙让充当其爸爸的人向男方要110000元，男方答应。第三天早上，其和何晓龙、王黑安到男方住的宾馆，女媒人写了协议，何晓龙、王黑安、一个老头、女媒人在上面签名，陆某1父亲把钱交给何晓龙，何晓龙和老头以及女媒人到旁边房间分钱，后何晓龙给其60000元，当天其就和陆某1回安徽舒城，过了几天办了酒席。其和陆某1睡在一起，但没有同房，其一直想逃跑，就让王黑安来接其，和王黑安商量好后，跟陆某1讲出去玩，陆某1和他堂弟堂妹带其出去玩，趁陆某1不注意逃跑，与王黑安汇合，后二人坐出租车到一个地方住了一晚，第二天坐飞机返回云南。王小康是王黑安编的。王黑安知道其等人到其假父母家去，王黑安想从中拿点介绍费，其到安徽后，他也劝其在这好好过，但其想小孩，就决定逃走，其来安徽也是为了拿点钱给小孩治病。（五）被害人陆某1的陈述，其父亲陆某2让高某帮其介绍对象。其和父亲、高某到了云南绿春县，（2月22日）当晚在宾馆见到了李小美和白某，白某称家中有弟弟已婚，其将残疾的手给白某看，白某愿意和其回安徽。第二天，李小美带白某和她表姐夫王小康到宾馆，后其和父亲、高某、李自有、李小美、白某去了白某父母家，吃饭时白某父母讲到钱的事情，说把钱给王小康。当晚回到绿城县宾馆，王小康到宾馆，李小美问王小康多少钱，王小康说白某父母要126000元，其和父亲当晚取了20000元，第三天取了116000元，给钱时高某写了协议，李自有、王小康、李小美都签了名，其把126000元给了王小康，王小康把钱装到李小美带的包里，后王小康、李小美、李自有就走了，其等人带白某回到舒城，办了酒席。3月8日白某谎称去合肥玩，趁其妹妹不备跑掉。（六）被告人王黑安的供述，白某和李某2斗让其帮白某在外面找个老公。三、四年前，黑小农（音）说一个男的过来找对象，让其把白某介绍给对方，其跟白某说了，她同意，黑小农和王老八带其和白某和安徽舒城人见面。第二天早上黑小农等人带白某和男方的人去了白某家。第三天早上，其等人在宾馆，舒城人拿了很多钱，高某提出写个协议，其在协议上签收钱人，签名王小康，还写了一个假身份证号码，协议上担保人李小美就是黑小农，她用的是假名，其拿了钱后就给了黑小农，黑小农给了白某70000元，其、高某、高某带来的两个中间人、黑小农每人分了八九千元，王老八分了6000元，黑小农还说他们去的那户人家也要分5000元，钱是黑小农拿的，后白某就跟舒城的人走了。没过多久，其到合肥找工作，白某打电话说她已经跑出来，要过来找其，其二人会面后打车到南京，坐飞机到贵阳，再从贵阳到昆明回老家。其母亲和李某2斗父亲是亲兄妹。其和黑小农认识比较早，她是绿春人，王老八和黑小农是男女朋友关系。以上证据，均经当庭举证、质证，内容真实，形式来源合法，与本案认定的事实具有关联性，并能相互印证，应予以确认。本院认为：被告人王黑安伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币126000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王黑安与白某等人在共同实施诈骗犯罪活动过程中，均积极实施犯罪行为，致使被害人信以为真，受骗上当，后参与分赃，协助白某离开舒城，被告人王黑安与同案人的地位、作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王黑安在本案中系罪责相对较轻的主犯，其辩护人关于被告人王黑安在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与审理查明的事实相悖，依法不予采纳。被告人王黑安到案后，较能如实供述自己及同案人的犯罪事实，且当庭自愿认罪，其行为系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王黑安伙同他人骗取被害人钱款，至今尚未退还，给被害人及其家庭造成一定的损失，据此可酌定对被告人王黑安从重处罚。被告人的辩护人建议法庭对被告人王黑安在三年以下判处刑罚并适用缓刑的辩护意见，依法不予以采纳。综上所述，根据被告人王黑安的犯罪事实、性质、量刑情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王黑安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2023年1月5日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人王黑安退赔被害人陆某1的损失8000余元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李红丽审 判 员  耿传兰人民陪审员  李华云二〇一九年十二月二十六日书 记 员  王 闽