内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内2221刑初120号公诉机关科右前旗人民检察院。被告人吴某某，男，1971年5月8日出生，蒙古族，小学文化，无职业，捕前住科右前旗。因涉嫌诈骗一案，于2015年9月27日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年11月2日被逮捕。现羁押于科右前旗看守所。科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉(2016)100号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成本院，于2016年8月31日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派助理检察员乌力吉达来出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。科右前旗人民检察院指控：2008年至2015年期间，被告人吴某某以修车、采矿、修路、还款、出售房地基等多种理由，先后骗取都某某、贾某某、高某某、斯某某、吉某某、胡某某、侯某某、成某某、张某某、宋某某、刘某某等人钱款共计人民币1623293元，至今未还。庭审中，公诉机关当庭出示了户籍证明，牛某某、宝某某等人的证言，被害人都某某等人的陈述，被告人的供述等相关证据。公诉机关认为被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任，并建议对被告人判处十一至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。但辩称公诉机关指控其骗取都某某的数额与实际不符；贾某某有40000元修车钱是因当日自己饮酒后，贾某某让其驾车回去找她，所以路上发生事故，该款是其自愿给付；关于出售给张某某房地基并非虚构，所售房地基是其自有；刘某某、宋某某的800000元，自己曾将一辆宝马X5越野车及一辆铲车顶账；关于欠付侯某某的修车款，其中奥迪Q5越野车修理费已经给付；自己于被羁押前始终与上述被害人保持联系。经审理查明：1、2015年3月份以来，被告人吴某某在获得都某某的信任后，于2015年4月11日至2015年7月4日期间先后以修车、开采矿石等为由，多次从都某某处骗取不同数额钱款共计人民币236750元。2、2014年10月份，被告人吴某某在认识科右前旗居民贾某某并获得信任后，以修车为由多次从贾某某处骗取不同数额钱款共计人民币48000元，至今未还。3、2012年4月份以来，被告人吴某某在认识科右前旗乌兰毛都苏木居民高某某并获得信任后，于2013年9月至2015年4月3日期间先后以为其矿上勾机、铲车司机开资、运输矿石需要运费、矿上职工的父亲需要住院费等理由，三次从高某某处骗取不同数额钱款共计人民币75300元，至今未还。4、2011年，被告人吴某某在认识科右前旗乌兰毛都苏木居民斯某某并获得信任后，于2013年春季以着急用钱还别人贷款为由，从斯某某处骗取人民币30000元，至今未还。5、2010年5月，被告人吴某某在认识科右前旗桃合木苏木居民吉某某并获得信任后，于2013年4月份以着急还别人欠款为由，从吉某某处骗取人民币20000元，至今未还。6、2012年春季，被告人吴某某在认识科右前旗桃合木苏木居民胡某某并获得信任后，于同年6月份以给公司人员开资急需用钱为由，从胡某某处骗取人民币20000元，至今未还。7、2013年夏季，被告人吴某某到乌兰浩特市郑州日产猎豹汽车特约维修站维修汽车时，认识该维修站老板侯某某，在获得信任后，从2014年6月4日至9月24日先后五次到该维修站维修车辆，共计修理费用人民币97043元，至今所欠维修费均未结账。8、2009年初，被告人吴某某以“新大地有限公司”老板身份，并以借款为由，从通辽市奈曼旗义隆永镇居民成某某处骗取人民币193000元，至今未还。9、2008年10月14日，被告人吴某某以“新大地有限公司”老板身份以转卖该公司房基地为由，从通辽市奈曼旗黄花塔拉苏木个体户张某某处骗走人民币81000元，至今未还。10、2010年6月份，被告人吴某某找到通辽市居民宋某某、刘某某二人，以修建水泥路为由，要求其二人一起出资修路，吴某某在获得宋、刘二人的信任后，先后从宋、刘二人处共骗取人民币800000元，至今未还。综上，被告人吴某某诈骗人民币共计1601093元。认定上述事实的证据如下：1、户籍证明，证实吴某某身份情况，及已达到刑事责任年龄；2、科右前旗公安局出具的抓获经过说明，证实公安机关将被告人吴某某抓获的事实及经过；3、都某某、贾某某、高某某、斯某某、吉某某、胡某某、侯某某、刘某某、宋某某、成某某、张某某等多名被害人的陈述，均证实吴某某骗取上述被害人钱款后以各种理由推托不还，后无法与其取得联系的事实；4、证人任某某的证言，证实2015年3、4月份，吴某某找到自己、吉某某和都某某给他担保一笔60000元借款的事实，这笔钱吴某某一直没还，后来就找不到他人了；5、都某某提供的借款协议、借据复印件、内蒙古农村信用社票据凭证，证实吴某某向李某某借款60000元、向都某某借款77500元，以及都某某向吴某某汇款共计99250元的事实；6、证人阿某某的证言，证实自己经营蒙餐馆，饭店服务员贾某某和吴某某处过对象，听贾某某说她给吴某某借过钱；7、高某某提供的借据复印件二枚（借款37500元、24800元），证实吴某某向其借款并出具借据的事实；8、侯某某提供的郑州日产/猎豹汽车特约维修站挂账单，证实吴某某修理汽车产生的费用；9、佟某某的陈述，证实2010年5月吴某某找到自己谈投资修路的事情，自己同意后就由妻子宋某某与吴某某协商。2010年底，就无法联系上吴某某了；10、证人牛某某的证言，证实2009年8月份吴某某开始介入与我共同修建水泥路，后因这条路不给拨款了，我们也垫付不起就停工了。停工后因未结算工程款，我将镇政府、新兴村和振兴村欠我的118万欠条给了吴某某。2010年6月份我们在刘二饭店看见刘新和吴某某领两个通辽来的女的去吃饭，并谈修路事宜，但通辽两个女的没有给自己修的这条路投资，通辽两个女的看路时，我和吴某某已经知道要停工的事情了；11、证人李某甲的证言，证实2009年与刘某甲签订的修路合同，后来一个牛姓男子接手，直到2010年9月份停工，当时村里缺资金欠付工程款近300000元左右，但具体停工原因不清楚；12、证明材料，证实茂林镇农林村周家屯至振兴村民主屯的路从2010年至今，未修过此路；13、双辽市茂林镇农村经济管理站提供的证明材料，证实该镇新兴村应付款账户，牛某某户头有修水泥路存款734400元，振兴村应付款账户，牛某某户头有修水泥路存款306000元的事实；14、刘某某提供的借据、收据复印件，及中国农业银行存款业务回单复印件，证实其给付吴某某现金，并向吴某某银行卡存款的事实；15、胡某某的陈述，证实吴某某骗取自己和成某某钱款的事实；16、证人白某某的证言，证实吴某某向成某某借款48000元，并由自己担保的事实，借款到期后联系不上吴某某了；17、欠据复印件二枚，证实吴某某向成某某借款的事实；18、证人宝某某的证言，证实大库线往南，伊拉麻图村部往东一直到工业园区都是嘎查的土地，村里没有向吴某某出售过房地基，张某某曾找过自己询问相关情况；19、证人赵某某的证言，证实自己和张某某、张某甲一起将购买房地基的81000元交给吴某某，后吴某某下落不明的事实；20、收据复印件一枚，证实吴某某收取张某某81000元的事实；21、证人聂某某的证言，证实自己在通辽市扎鲁特旗民主经营叶腊石矿，并证实吴某某向自己买矿，后双方又达成协议由吴某某退出并将该矿卖给王某乙的事实，现该款权属归王某乙所有；22、证人邢某某的证言，证实聂某某的叶腊石矿停产后，自己为其看管矿区。2013年8月份，聂某某说吴某某要进驻矿区，吴某某进驻矿区后一直没有投产。2014年3月吴某某撤出矿区，转由王某乙经营，但是也没有生产；23、解除协议合同，证实聂某某与吴某某于2014年3月12日就双方解除叶腊石矿产权转让等事宜达成协议的事实；24、证人赵某某的证言，证实2015年9月26日，我母亲陈某某将我的启辰牌汽车借给宁城县忙农镇二十家村玉皇庙上一个师傅（喇嘛）的事实；25、扣押、发还物品清单及收到条，证实公安机关对启辰牌汽车及赵某某行驶证扣押并返还给赵某某的事实；26、机动车销售发票、保险单、出库单、车辆照片、驾驶证及行驶证复印件，反映赵某某购车及车辆所有人等相关信息；27、证人吴某甲（吴某某弟弟）的证言，证实吴某某的新大地实业有限公司从2008年起公司就不再运营，2011年该公司由于两年未年检已经自动注销。2008年吴某某用公司所有财产抵押到信用社贷款，后没有偿还，2012年信用社通过法庭把该公司的所有财产都强制执行给信用社了。吴某某在奈曼旗还有两块林地，但因为吴某某外欠债款，2013年当地法庭将其中一块160亩的林地判给了一个姓赵的人，吴某某还欠一个姓刘的砖款170000元，姓刘的报案后，公安局找到了我，我就把那块73亩的林地给了姓刘的人；28、奈曼旗工商局提供的企业机读档案登记资料单等相关书证，证实吴某某注册的新大地实业有限公司已于2011年12月15日因逾期未年检被吊销营业执照；29、奈曼旗人民法院民事裁定书及公告，证实该院判决吴某某偿还奈曼农村信用社本金及利息，以及其申请执行吴某某抵押财产的事实；30、奈曼旗人民法院民事调解书，证实经该院调解吴某某将其承包黄花塔拉苏木泊和乌苏嘎查的150亩土地经营权抵顶给原告赵某乙的事实；31、证人曹某某的证言，证实2010年吴某某联系郭某某承包科右中旗钟山铁矿，期间吴某某一直未出资，郭某某为其垫付资金的事实，并证实吴某某将一辆丰田霸道越野车和一辆铲车抵顶给郭某某，但一直没有办理过户手续；32、证人郭某某的证言，证实2010年4、5月份，吴某某找到自己联系购买钟山铁矿，期间自己给吴某某干活替他垫付资金，后吴某某将一辆丰田霸道车和一辆成工50铲车抵顶给我；33、被告人的供述，对其诈骗他人财物的犯罪事实供认不讳。庭审中，公诉机关出示刘某某提供的录音整理书面材料，因未提供该电话录音原件予以核实，故不作为证据采用。关于公诉机关出示的协议书复印件一份，证实吴某某将其承包黄花塔拉苏木泊和乌苏嘎查的70亩林地抵顶给刘某乙，因该给付行为系吴某甲作出，故本院对该协议书不作为证据采用。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪罪名成立。鉴于被告人当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对被告人吴某某提出以宝马X5越野车及柳工50铲车顶账给刘某某的辩解理由，经查，被告人吴某某以合资修路为由，骗取刘某某、宋某某共计800000元，并将该款挥霍且推托不还，其主观具有非法占有的目的，符合诈骗罪的犯罪构成。其给付刘某某宝马X5越野车的事实虽客观存在，但该行为系其在诈骗行为终了后迫于被害人催要钱款而为，且其并未协助刘某某办理车辆过户登记，亦无证据证实与刘某某就上述车辆用于抵顶欠款已达成合意，无法核实上述车辆的实际价值，故不应影响其诈骗罪的成立及犯罪数额，本院对被告人吴某某辩解已与刘某某达成合意，用该车顶账400000元应予扣除的事实不予认定，对其辩解不予支持。关于被告人吴某某辩解公诉机关指控其骗取都某某258950元与实际数额不符，经查，有都某某的陈述、借款合同、借据、收据及信用社司法查询明细等证据相互印证，能够证实该笔诈骗数额为236750元，对被告人的辩解予以支持。对被告人吴某某当庭提出的其他辩解理由，因无相关证据予以佐证，且与全案证据相矛盾，本院不予支持。公诉机关对被告人吴某某可判处十一至十三年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一五年九月二十七日起至二○二八年九月二十六日止）。罚金在本判决生效后十日内缴纳。二、赃款予以追缴，并返还被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王菲代理审判员  石磊人民陪审员  团亮二〇一六年九月五日书 记 员  王洲