吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0581刑初567号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人季永丰，男，1970年12月23日出生，汉族，小学文化，户籍地及住所地辽宁省桓仁满族自治县；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年7月12日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 被告人赖子高，男，1997年4月10日出生，汉族，高中文化，户籍地及住所地广东省五华县；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年7月12日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 辩护人王志刚，吉林柳暗花明律师事务所律师。 被告人曾庆杰，男，1979年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍地及住所地山东省青岛市；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年7月16日被青岛市黄岛看守所临时羁押，于同年7月23日被梅河口市公安局提走，于同年7月24日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 被告人肖晓鹏，男，1988年8月12日出生，汉族，专科文化，户籍地及住所地陕西省华阴市；因涉嫌犯信用卡诈骗罪,于2019年7月16日被邯郸市第一看守所临时羁押，于同年7月21日被梅河口市公安局提出转走，于同年7月24日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 被告人解川龙，男，1988年7月1日出生,汉族，小学文化，户籍地及住所地山西省襄汾县；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年8月10日至8月16日被上海市第二看守所临时羁押，于同年8月17日被梅河口市公安局刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 梅河口市人民检察院以梅检二部刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏、解川龙犯信用卡诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员臧海运、夏琳莉出庭支持公诉，被告人季永丰、被告人赖子高及其辩护人王志刚、被告人曾庆杰、肖晓鹏、解川龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月中旬，被告人季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏、解川龙为实施信用卡诈骗在一QQ群内结识，便从居住地来到梅河口市纠集在一起共同实施犯罪。上述被告人在季永丰的组织、安排下,按不同分工,把事先准备好的银行卡信息采集器(卡口)和微型摄录装置多次安放在梅河口市城区、梅河口市山城镇、通化市、通化市二道江区、辽源市、东丰县等地的中国农业银行ATM机、中国邮政储蓄银行ATM机的插卡处,将前来办理业务的被害人信用卡有关信息盗窃、梳理。之后季永丰将这些信息发送给其他嫌疑人（小毛驴，未到案),其他嫌疑人依照季永丰提供的相关信息复制出与被害人一致的信用卡。最后,再将被害人信用卡内的资金取出并依照事先的约定分配赃款。现查明，直到案发前:1、被害人于某1的62284866263702162卡(农行)内的资金被盗刷总计12546.8元；2、被害人赵某的6228271861268996970卡（农行）内的资金被盗刷40905.53元；3、被害人姜某的6228481866110103861卡（农行）内的资金被盗刷4773.34元；4、被害人徐某的6230521850001100879卡（农行)内的资金被盗刷16931.82元；5、被害人张某的622827186650156777卡(农行）内的资金被盗刷7595.7元；6、被害人王某的6228481866142081663卡(农行）内的资金被盗刷2300元；7、被害人于某2的622848266140833065卡（农行）内的资金被盗刷5924.11元。 公诉机关认为，被告人季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏、解川龙的行为构成信用卡诈骗罪，应依法判处。 被告人季永丰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪。 被告人赖子高对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪。辩护人认为，一、被告人赖子高有两起犯罪未参与，涉案金额为75157.05元，不应按全部数额计算；二、被告人赖子高系从犯、初犯，如实供述犯罪事实，法律意识淡薄，建议适用缓刑。 被告人曾庆杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪。 被告人肖晓鹏对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪。 被告人解川龙对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明，被告人季永丰分得赃款后，给付被告人赖子高部分赃款。2019年8月10日，被告人解川龙到公安机关投案。 上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关提供的抓获经过、羁押证明、扣押物品清单、情况说明、微信聊天记录、银行交易清单、指认现场照片、作案工具照片、辨认笔录、手机短信提醒截图、办案说明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等在卷证据证实，足资认定。 本院认为，被告人季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏、解川龙以非法占有为目的，窃取他人信用卡信息，伪造信用卡骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。季永丰、肖晓鹏在共同犯罪中组织其他被告人参与犯罪，安排其他被告人在银行安装、拆除银行卡信息采集器(卡口)和微型摄录装置，起主要作用；赖子高积极参与安装、拆除银行卡信息采集器(卡口)和微型摄录装置，造成被害人损失数额巨大，且分得赃款，亦起主要作用，均系主犯；曾庆杰、解川龙起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚；解川龙主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。对赖子高辩护人的辩护意见，经查，赖子高在农行梅河口山城支行窃取被害人于某1、赵某、姜某、徐某等人银行卡信息，造成多名被害人损失，犯罪数额巨大，该案系共同犯罪，故对其辩护意见不予采纳；但认为赖子高系初犯，如实供述犯罪事实，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏、解川龙的犯罪事实、性质、情节，认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人季永丰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2025年7月11日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人肖晓鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押6天，即自2019年7月24日起至2025年1月17日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人赖子高犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2024年7月11日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人曾庆杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押8天，即自2019年7月24日起至2022年1月15日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 五、被告人解川龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押7天，即自2019年8月17日起至2021年8月9日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 六、责令被告人季永丰、赖子高、曾庆杰、肖晓鹏、解川龙共同退赔被害人于某（1）12546.8元、退赔被害人赵某40905.53元、退赔被害人姜某4773.34元、退赔被害人徐某16931.82、退赔被害人王某2300元、退赔被害人于某（2）5924.11元；继续追缴被告人季永丰违法所得人民币一万元、赖子高违法所得人民币五千元上缴国库；被公安机关扣押的涉案物品，由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张大勋 人民陪审员  邓艳玲 人民陪审员  宋 巍 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  张碧琪