重庆市渝北区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0112刑初252号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人王诚，男，1984年5月12日出生于四川省平昌县，汉族，高中文化，原成都XX商贸有限公司实际经营者，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月31日到案，同年9月2日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留,同年9月28日被取保候审，2016年6月6日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人冯婷、叶少杰，重庆中耀律师事务所律师。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2016]149号起诉书指控被告人王诚犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员伍超出庭支持公诉，被告人王诚及其辩护人冯婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：2013年7、8月份，被告人王诚经杨某（另案处理）介绍，在明知重庆XX电子商务有限公司、重庆市大足区XX贸易有限公司成立的现货交易市场（以下简称“XX、XX现货交易市场”）系以人为控制市场行情、并故意造成客户亏损从中获利的虚假现货交易市场的情况下，开始以其实际经营的成都XX商贸有限公司（以下简称“XX公司”）的名义代理XX、XX现货交易市场，积极为XX、XX现货交易市场发展客户，配合XX市场故意造成客户亏损，从中获利。2013年8月，王诚介绍姚某（已判决）经营的四川睿怡资产管理有限公司（以下简称“睿怡公司”）、唐某某（已判决）经营的遂宁x**网络科技有限公司（以下简称“xxx公司”）、周某（已判决）经营的遂宁x**科技有限公司（以下简称“xxx公司”）成为千昂、崇顺现货交易市场的下级代理商，并将杨某等人发送的市场行情提供给姚某、周某、唐某某等人，使用自己的银行卡将市场返还的“客损”提成转给姚某等人。2013年8月至12月期间，姚某、唐某某、周某等人为获取客户损失提成，通过隐瞒真相、虚构事实的方式，通过网络、电话等方式对被害人宣称XX、XX现货交易市场合法、正规，获得政府批准，可以放心交易，并能获得巨额回报，同时将王诚等人提供的市场信息故意告知被害人，获取被害人的信任，在骗得被害人大量注入资金后，通过市场行情指导被害人反向操作，造成数十名被害人大量资金被骗。经查，唐某某所在的XX公司及周某所在的XX公司，采取前述方式造成被害人曾某某、郑某某、游某某等人被骗合计1131479元。2015年8月31日，被告人王诚主动到四川省峨边县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人王诚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王诚投案自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。王诚在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。提请本院依法判处。被告人王诚对指控的事实和罪名无异议。辩护人提出王诚是从犯，有自首情节，王诚的犯罪金额应该以姚某、唐某某、周某将各自经营的公司挂靠在XX公司名下后的客损计算等辩护意见。经审理查明，2013年7、8月份，被告人王诚经杨某介绍，在明知XX、XX现货交易市场系以人为控制市场行情、并故意造成客户亏损从中获利的虚假现货交易市场的情况下，开始以其实际经营的XX公司的名义代理XX、XX现货交易市场，积极为XX、XX现货交易市场发展客户，配合XX市场故意造成客户亏损，从中获利。2013年8月，被告人王诚介绍姚某经营的XX公司成为XX、XX现货交易市场的下级代理商，后姚某介绍唐某某经营的XX公司、周某经营的XX公司成为XX、XX现货交易市场的下级代理商。王诚将杨某等人发送的市场行情积极提供给姚某、周某、唐某某等人，并使用自己的银行卡将市场返还的“客损”提成转给姚某等人。2013年8月至12月期间，姚某、唐某某、周某等人为获取客户损失提成，通过隐瞒真相、虚构事实的方式，通过网络、电话等方式对被害人宣称XX、XX现货交易市场合法、正规，获得政府批准，可以放心交易，并能获得巨额回报，将王诚等人提供的市场信息故意告知被害人，获取被害人的信任。上述人员在骗得被害人注入大量资金后，通过市场行情指导被害人反向操作，造成数十名被害人大量资金被骗。经查，唐某某所在的XX公司，采取前述方式造成被害人曾某某被骗83974元，被害人郑某某被骗139337元，被害人游某某被骗14044元，被害人郭某某被骗6115元，被害人黄某某被骗472112元。周某所在的X公司，采取前述方式造成被害人刘某被骗10281元，被害人李某某被骗7137元，被害人张某1被骗36541元，被害人张某2被骗88852元，被害人沈某某被骗273086元。2015年8月31日，被告人王诚主动到四川省峨边县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书；2、到案经过；3、常住人口信息表；4、辨认笔录；5、勘验检查笔录；6、扣押物品文件清单；7、银行交易明细、账户明细、开户信息；8、情况说明；9、刑事判决书；10、证人姚某、唐某某、周某、杨某的证言；11、被害人刘某、李某某、曾某某、郑某某、游某某、郭某某、张某1、张某2、黄某某、沈某某的陈述；12、被告人王诚的供述和辩解等证据。本院认为，被告人王诚以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。王诚犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可减轻处罚。王诚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。辩护人关于王诚系从犯，有自首情节的辩护意见成立。辩护人关于对王诚犯罪金额的认定应当以姚某等人将其公司挂靠在XX公司名下后产生的客损计算的辩护意见，经查，姚某经营的XX公司经王诚介绍成为XX、XX现货交易市场的下级代理商，后姚某又介绍唐某某经营的XX公司、周某经营的XX公司成为XX、XX现货交易市场的下级代理。王诚在姚某、唐某某、周某等人犯罪过程中，积极提供杨某等人发送的市场行情，并使用其银行卡将市场返还的客损提成转给姚某等人。因此，王诚与姚某、唐某某、周某之间是共同犯罪，应当对姚某、唐某某、周某等人的全部犯罪行为承担刑事责任。该辩护意见不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人王诚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月6日起至2019年11月6日止，已折抵先行羁押29日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人王诚与姚某、唐某某共同向被害人曾某某退赔83974元，向被害人郑某某退赔139337元，向被害人游某某退赔14044元，向被害人郭某某退赔6115元，向被害人黄某某退赔472112元。被告人王诚与姚某、周某共同向被害人刘某退赔10281元，向被害人李某某退赔7137元，向被害人张某1退赔36541元，向被害人张某2退赔88852元，向被害人沈某某退赔273086元（侦查机关已扣押姚某、唐某某、周某各现金125000元，姚某向本院交存192832元，唐某某向本院交存75000元，周某向本院交存70000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学刚人民陪审员  赖立瑜人民陪审员  徐玉凤二〇一六年六月二十四日书 记 员  宋思琪