广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初852号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人张某平，男，1985年10月12日出生，身份证号：44018419851012307X，汉族，大专文化程度，住广州市从化区城郊街东风村八社文献里63号201房。现因本案于2019年3月4日被羁押，同日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现押于广州市从化区看守所。辩护人周其俊，广东广信君达律师事务所律师。被告人张某成（曾用名张某成），男，1996年5月20日出生，身份证号：440184199605203034，汉族，初中文化程度，住广州市从化区城郊街城康村五社康村15号之一。现因本案于2019年1月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现押于广州市从化区看守所。辩护人金明姬，广东广信君达律师事务所律师。被告人张某，男，1998年7月9日出生，身份证号：44018419980709303X，汉族，中专文化程度，住广州市从化区城郊街东风村八社文献里69号之一。现因本案于2019年1月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现押于广州市从化区看守所。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉〔2019〕765号起诉书及穗从检公诉刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书指控被告人张某平、张某成、张某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院于同日立案适用刑事案件简易程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。广州市从化区人民检察院指派检察员刘洪跃出庭支持公诉，被告人张某平及其辩护人周其俊、被告人张某成及其辩护人金明姬、被告人张某出庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2018年7月至2019年1月期间，被告人张某平租用广州市从化区城郊街下横南路51号经营“众汇公司”，伙同同案人邹某（另案处理）和雇请被告人张某成、张某等人从事高利放贷业务，以无抵押、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，与被害人签订金额虚高的借款合同，并制造资金走账流水等虚假给付事实，再以“手续费”、“砍头息”、“上门费”等名义将部分资金收回。被害人逾期还款一天按合同金额的10%计收逾期费，当被害人无力偿还时，再与被害人签订金额更大的虚高借款合同垒高“债务”，通过拍摄裸照、派发传单、发布恐吓信息、电话和上门等方式向被害人及其家人索取“债务”。被告人张某平主要负责与客户洽谈、签订借款合同以及放款等，邹某负责财务工作，被告人张某成、张某负责介绍客户、上门和催收等，形成以张某平为首的，邹某、张某成、张某为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、诈骗犯罪事实1.2018年7月17日，被害人罗某1向被告人张某平借款28000元，张某平制造资金走账流水后收回7400元，实际到手借款为20600元。2019年8月2日，张某平以逾期还款一天收取2800元逾期费为要胁，要求罗某1签订了一份38000元的借款合同，制造资金走账流水后将38000元全部收回，罗某1共还款7680元。2.2018年7月23日，被害人钟某1向被告人张某平借款5000元，张某平制造资金走账流水后收回1700元，实际到手借款为3300元，钟某1共还款8200元。3.2018年8月5日，被害人邝某雅、黄某1向被告人张某平借款15000元，实际到手借款为9795元，邝某雅共还款11025元。4.2018年10月12日，被害人黄某2、林某2勇向被告人张某平借款50000元，张某平制造资金走账流水后收回15000元，实际到手借款为35000元，黄某2共还款50000元。综上，被告人张某平、张某成、张某实施诈骗4宗，诈骗既遂金额共计21130元。二、敲诈勒索犯罪事实2018年9月8目，被害人谢某1（2002年12月30日出生）向被告人张某平借款10000元实际到手6700元，2018年11月13日向被告人张某成借款10000元实际到手5800元，共归还3100元。借款逾期后，被告人张某平指使被告人张某成、张某向谢某1催收，被告人张某成、张某通过李某散布谢某1欠款30000元和威胁恐吓信息，并于2019年1月10日和1月18日二次将谢某1带到广州市从化区城郊街下横南路51号，采取殴打、拍摄裸照视频、言语恐吓等方式实施勒索。同年1月18日谢某1报警后，民警在上址将谢某1解救出来。另查明，被告人张某成、张某于2019年1月18日被公安机关抓获；被告人张某平于2019年3月4日到公安机关自动投案。上述事实，有公诉机关起诉提供并当庭质证的户籍材料，抓获经过，到案经过，租赁合同，金融申请表，借款协议书，借据，被告人张某平、被害人邝某雅、黄某1、罗某1、钟某1、黄某2的银行流水清单，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，被害人罗某1、钟某1、邝某雅、黄某1、黄某2、林某1、谢某1的陈述，证人徐某1、谢某2、黄某4、谭某1、殷某1、李某的证言，被告人张某平、张某成、张某的供述，现场勘验检查笔录、示意图及现场照片，被害人罗某1辨认被告人张某平、张某成、张某、同案人邹某的辨认笔录及照片和签认银行流水，被告人钟某1辨认被告人张某成的辨认笔录及照片和签认银行流水和微信转账记录，被害人邝慧雅、黄某1辨认被告人张某平、张某成的辨认笔录及照片和二人签认银行流水、微信转账记录，被告人黄某2、林某2勇辨认被告人张某平、张某、同案人邹某的辨认笔录及照片和二人签认银行流水清单、微信转账记录，被害人谢某1辨认被告人张某平、张某成、张某的辨认笔录及照片和签认微信聊天记录，证人殷某1辨认被害人谢某1、被告人张某的辨认笔录及照片，证人李某辨认“众汇公司”、证人谢某1、被告人张某平、张某成、张某的辨认笔录及照片，证人李某辨认微信聊天记录和转账记录，被告人张某平辨认“众汇公司”、证人谢某1、被告人张某成、张某的辨认笔录及照片，被告人张某平辨认微信聊天记录和转账记录，被告人张某成辨认“众汇公司”、证人谢某1、被告人张某平、张某的辨认笔录及照片，被告人张某成签认微信聊天记录和转账记录，被告人张某辨认“众汇公司”、被害人谢某1、被告人张某平、张某成的辨认笔录及照片，被告人张某签认微信聊天记录和转账记录，案发现场监控录像光盘，扣押电脑主机、手机内的电子数据，被告人张某平、张某成、张某、同案人邹某、谢某1的微信转账记录等证据，足以认定。被告人张某平对指控的犯罪事实及罪名均无异议。张某平的辩护人提出：被告人张某平是犯罪未遂，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，认罪态度良好，且家中有年老母亲需要照顾，希望法庭对其从宽处理。被告人张某成对指控的犯罪事实及罪名均无异议。张某成的辩护人提出：被告人张某成在本案中不是组织者和领导者，仅起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人张某成归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。综上，希望法庭对被告人张某成作出从轻判决。被告人张某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其表示知错，希望从轻处罚。本院认为，被告人张某平、张某成、张某以非法占有为目的，实施“套路贷”诈骗行为骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张某平、张某成、张某又采取暴力、威胁等手段强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；对三名被告人依法应当数罪并罚。被告人张某平、张某成、张某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，共同实施犯罪行为，该行为扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，应予严惩。三名被告人在实施本案的第一宗诈骗犯罪及在实施敲诈勒索犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张某成、张某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某平犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张某成、张某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见，与本院查明事实相符，本院在量刑时综合考虑。被告人违法所得一切财物依法应予以追缴。扣押的作案工具台式电脑主机一台、被告人张某成的苹果手机一部及被告人张某平的华为honor手机一部依法没收，扣押的被告人张某成的华为honor手机一部、被告人张某的苹果手机一部不能证实是本案的作案工具，本院不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条、第二十六条第二款、第二十七条，第六十七条第一款和第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；决定执行有期徒刑一年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年9月3日止),并处罚金4000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人张某成犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；决定执行有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年3月17日止),并处罚金2000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元；被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元；决定执行有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止),并处罚金2000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。继续追缴被告人张某平、张某成、张某犯本罪的违法所得21130元，追缴后返还本案被害人。其中返还被害人钟某24900元、返还被害人邝慧雅1230元、返还被害人黄某315000元。扣押的作案工具台式电脑主机一台、被告人张某平的华为honor手机一部、被告人张某成的苹果手机一部依法予以没收，由广州市公安局从化区分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 晔人民陪审员  殷醒文人民陪审员  曹文红二〇一九年十二月九日书 记 员  张 玥