河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初450号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人周某某，男，1988年10月9日出生。辩护人张凯、邓小涛，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。被告人章某某，男，1979年11月25日出生。辩护人张静方，安阳市文峰区法律援助中心指派律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉（2019）121号起诉书指控被告人周某某、章某某犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张驰、赵超慧出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人张凯、邓小涛，被告人章某某及其辩护人张静方到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，宋某（另案处理）等人通过木马盗号等不法手段获取企事业单位人员信息后，冒用公司高层进入到该公司QQ群，谎称以支付货款等为由，指令财务人员将公司账户资金汇款到指定的账户内实施诈骗。被告人周某某明知宋某等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取利益，仍然帮助联系到黄某某（已起诉）、吴某某（已起诉）、杜某某（已起诉）提供银行卡转移诈骗所得并取现；被告人章某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为获取利益，先后于2018年6月25日、6月28日、7月13日、7月25日在宋某的指使下，经被告人周某某居间联系，到广东省中山市吴某某的车行内找到黄某某，将转移到杜某某交通银行卡内的296300元诈骗款扣除非法获利取现后约26余万元取走交予宋某。另在2018年7月13日被告人周某某、章某某将层层扣除非法获利后的8245元诈骗款以微信转账的方式转给宋某。被告人周某某从中非法获利1500余元，被告人章某某从中非法获利3000余元。公诉机关提供了被告人户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行卡交易记录、支付宝、微信转账记录等相关书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，同案犯的供述和辩解，辨认笔录等相关证据，认为被告人周某某、章某某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人周某某对指控的罪名无异议，认为其不知道他人实施了电信网络诈骗犯罪。其辩护人认为指控事实不清、证据不足，本案诈骗实施人员未到案，周某某只是在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，居间联系人员帮助转移、取现、收取少许介绍费，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑；周某某系从犯，有坦白、主动退赃退赔、认罪认罚等从轻量刑情节；希望适用缓刑。被告人章某某对指控有异议，认为不知道是电信诈骗。其辩护人对指控的事实无异议，认为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；获利金额应以实际到手的为准，系从犯，无前科，认罪悔罪；建议从轻判处三年以下。经审理查明，2018年6月以来，宋某等人通过非法手段获取单位人员信息后，冒用公司高层进入到该公司QQ群，谎称以支付货款等为由，指令财务人员将公司账户资金汇款到指定的账户内实施诈骗。被告人周某某明知宋某等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取利益，仍然帮助联系到黄某某、吴某某、杜某某提供银行卡转移诈骗所得并取现。被告人章某某明知宋某等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取利益，先后于2018年6月25日、6月28日、7月13日、7月25日在宋某的指使下，经被告人周某某居间联系，到广东省中山市吴某某的车行内找到黄某某，将转移到杜某某交通银行卡内的296300元诈骗款扣除非法获利后取走交予宋某。其中，有2018年7月13日被告人周某某、章某某将层层扣除非法获利后的8245元诈骗款以微信转账的方式转给宋某。被告人周某某从中非法获利1500余元，被告人章某某从中非法获利3000余元。2019年5月14日、7月3日，被告人周某某、章某某分别被公安机关抓获。案发后，2019年3月13日，被告人黄某某、吴某某分别退还河南力诚环保科技有限公司（财务人员系宋某）9500元、9000元。2019年12月5日，被告人周某某赔偿了河南力诚环保科技有限公司22000元，取得谅解。认定上述事实的证据如下：被告人周某某的供述证实，2018年6月份，王某某问其是否认识用POS机帮人取钱的人，其找到黄某某，之后黄某某、王某某、宋某、章某某见了面谈。过了几天，黄某某让其提供一个银行账号发给王某某。等了几天，王某某带其见了章某某、宋某，宋某说要找一个联络人，能在一小时到账后，就找人把钱取出来。其把这个要求告诉了黄某某，黄某某给其回话说他自己做负责人。第一次是2018年6月份，王某某给其打电话说章某某往账号里打了钱，黄某某给其发了位置，其把位置转发给章某某，章某某找黄某某取钱。当天，黄某某通过支付宝给其转了754元，黄某某说是介绍费。其分了一半给王某某，其问黄某某和王某某是什么买卖，黄某某告诉其是诈骗的钱。第二次是过了两三天时间，王某某联系其又一笔钱到账，其联系黄某某，章某某找黄某某取钱，当天黄某某给其转了866元好处费，其分给王某某一半。第三次是2018年7月份，章某某告诉其转了钱，其告诉黄某某，黄某某通过支付宝给其转了8584.5元，其通过支付宝转给章某某。黄某某给其转了97元好处费，其分一半给了王某某。第四次是2018年7月底，章某某和王某某联系其有钱到账，其就联系黄某某，章某某找黄某某拿钱。当天黄某某通过支付宝给其转1345元。黄某某一共给其转了3062元好处费，其一半分给王某某，其从中非法获利大约1500元。被告人章某某的供述证实，2018年6、7月份其帮助宋某拿过三次现金，一次转账。每次都是宋某给其打电话，然后其按照周某某发的位置去找人拿钱，拿到钱后，其给宋某送过去。然后宋某通过微信给其转好处费。其问过宋某拿的什么钱，宋某说是电信诈骗的钱。同案犯黄某某的供述证实，2018年5月份，周某某让其联系替人取现金的业务，承诺给好处费。其联系了吴某某，吴某某联系了杜某某，并且把杜某某的交通银行卡号告诉了周某某。2018年6月份至7月底之间，其和吴某某、杜某某为周某某提取现金四次，共计29万余元。其分得大约15000余元好处费。杜某某抽取八个点好处费，与其和吴某某三人平分。第三次一笔9000多元周某某告诉其是机票退款，其就知道这钱是机票诈骗的钱，当天晚上其就将情况告诉了杜某某、吴某某。过了十几天，杜某某一天进账两笔，总数13万多。杜某某取钱后，按原来说好的与其、吴某某分了好处费。同案犯吴某某的供述证实，其和杜某某一共帮助黄某某取款四次，大约不到30万元，其从中得了8000余元的好处费。刚开始黄某某告诉杜某某取的钱是“邋遢钱”，第三次取款时其知道帮黄某某提取的大额现金是诈骗的钱。同案犯杜某某的供述证实，2018年4月底，其通过吴某某介绍认识黄某某。2018年5、6月，黄某某到其和吴某某的车行，告诉其和吴某某帮他取些钱。其用自己的账户一共帮黄某某取过四次钱，三次取现金，转账一次，四次一共帮黄某某转移赃款296300元，其一共分得近9000元好处费。第一次是2018年6月25日上午10点多，进账65500元，其帮黄某某取了65400元，留在卡内100元。当时其怀疑这些钱是邋遢钱（广东话意思是赃款）。第二次是2018年6月28日中午，其让吴某某开车带其一起去银行取钱，这次到账86600元，其取了76600元，剩下的10000元是好处费，黄某某分了3031元，其和吴某某每人分得3464元。第三次是2018年7月13日下午，其和吴某某在车行里，黄某某过来后告诉其有9700元到账。其转给黄某某8584.5元，剩下的1115.5元中黄某某分了436.5元，吴某某分了339元，其余的钱留自己。第四次是2018年7月25日中午，吴某某告诉其黄某某的钱到账了，查询后发现当天有两笔进账，一笔是57700元，一笔是76800元，共计134500元，黄某某事先安排其取118800元，剩余的15700元其通过转账给了吴某某4700元，黄某某6050元，其分得4950元。向其卡内转账的人有熊明发65500元，有朱刘俊86600元，有陈明9700元，有蓝海辉两笔共计134500元，这些人全部不认识，都是黄某某安排其取钱。每次钱到账2小时之内就取现了。每一次取钱时其都感觉有问题，一直怀疑钱是赃款，但自己贪图小便宜，利益驱动。被害人宋某（河南力诚环保科技有限公司财务人员）的陈述证实，2018年7月25日上午10时许，其上班时一个陌生QQ号添加，告诉其是“邓明利”，也就是公司老板。对方让其给蓝海辉账户（62×××72）转款57800元。过了半小时，对方又让其转76800元。下午4点，对方让其转63600元凑够20万，其怀疑就给邓总打电话，才知道被诈骗了，共被骗134600元。宋某提供的与对方QQ聊天记录截图。七、被害人吕某（厦门市竞雄纸制品有限公司财务人员）的陈述证实，2018年6月25日9时15分许，有一个QQ号加其好友，申请信息为管某某，管某某是其老板，其同意并添加对方为好友。随后对方让其转到熊某某账户（62×××75）65600元货款，其转完钱半小时后发现被骗。吕某提供了建行网上银行转账汇款电子回单。八、被害人李某（东阳市江北厚德纸品厂财务人员）的陈述证实，2018年7月13日12时33分，一个QQ号码自称是其老板添加好友，添加后对方说有9800元款项要支付，并给其发了一张陈某（62×××74）的中国农业银行卡号。其转账成功后发现被骗。李某提供的QQ聊天记录截图、网上银行电子回单。九、被害人刘某（唐山市南波湾商贸有限公司财务人员）的陈述证实，2018年6月28日上午八点左右，一个陌生人自称是其老板孙某某，通过QQ添加好友。添加后对方让其给一个户名为朱某某的账户（62×××74）内转款86600元钱。后公司查账时发现被骗。十、黄某某支付宝账单记录显示，2018年7月13日收到杜某某转款8584.5元，当天转给周某某8584.5元；2018年7月25日收到杜某某转款6050元，7月25日转给周某某1345元。杜某某支付宝转账记录显示，2018年6月28日微信转账给黄某某3031元；7月13日微信转账给黄某某436.5元。周某某微信转账记录显示，2018年6月25日转给王某某327元；6月28日转给王某某433元。周某某支付宝转账记录显示，2018年7月13日转账给章某某8584.5元。章某某的微信转账记录显示，2018年6月25日微信转账给王某某328元，6月28日微信转账给王某某433元，7月13日微信转账给宋某8245元，7月25日转给王某某672.5元，7月25日收到宋某转账1345元。十一、黄某某辨认周某某、章某某，章某某辨认王某某、黄某某、宋某，周某某辨认王某某，杜某某辨认黄某某，吴某某辨认章某某、杜某某、黄某某、周某某的辨认笔录。另有被告人的户籍证明、无前科证明、立案材料、扣押物品清单、到案经过、指认现场照片、在逃人员登记表、收条和谅解书等在卷可查。以上证据经当庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人周某某、章某某伙同他人以非法占有为目的，通过网络虚构事实，骗取他人财物共计296300元，数额巨大，核其所为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。根据微信转账记录，2018年7月13日当天，杜某某将赃款8584.5元转给黄某某，黄某某转给周某某，周某某转给章某某，章某某转给宋某。2018年6月25日周某某转给王某某327元，章某某也转给王某某327元；6月28日周某某转给王某某433元，章某某也转给王某某433元。2018年7月13日章某某收到赃款8584.5元，转给宋某8245元，获取339.5元，与吴某某、杜某某在该次犯罪中获取的赃款相同。2018年7月25日黄某某转给周某某1345元，当日章某某也收到宋某转给的1345元。且二被告人及黄某某、杜某某、王某某、宋某等人之间转账的时间均与诈骗时间一致。以上足以证实，二被告人及黄某某、吴某某、杜某某、王某某、宋某等人，就诈骗赃款的取现和交付方式，赃款分配的比例等存在预谋和分工，也证实了二被告人在共同犯罪中的作用。被告人周某某、章某某明知是诈骗所得，仍积极帮助转移赃款，并多次取现，帮助诈骗犯罪最终完成，且从中分赃，属明知他人诈骗犯罪，积极参与，帮助取现，依法应以共同犯罪进行处罚。故二被告人的辩护人提出的属掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属从犯的意见不成立。被告人周某某能如实供述犯罪事实，退出部分赃款，取得谅解，构成坦白，可酌情从轻处罚；其辩护人提出的该意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑时综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2023年5月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人章某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2024年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人周某某、章某某与黄某某、吴某某、杜某某共同退赔河南力诚环保科技有限公司九万四千元、厦门市竞雄纸制品有限公司六万五千五百元、东阳市江北厚德纸品厂九千七百元、唐山市南波湾商贸有限公司八万六千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩凤明审 判 员  杜建民审 判 员  王瑞霞二〇一九年十二月十七日代理书记员  魏 濛