新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院刑 事 裁 定 书(2016)新40刑终91号原公诉机关奎屯市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘永强，出生于新疆兵团第七师127团，户籍所在地新疆奎屯市，捕前住奎屯市。2015年8月5日因涉嫌诈骗罪被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年9月9日被奎屯市公安局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。辩护人曾凡伟、刘桃花，新疆年月天律师事务所律师。奎屯市人民法院审理奎屯市人民检察院指控原审被告人刘永强犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2015年11月18日作出(2015)奎刑初字第162号刑事判决。宣判后，原审被告人刘永强不服提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月26日公开开庭审理了本案。伊犁州人民检察院指派检察员陈玲出庭履行职务。上诉人刘永强及其辩护人曾凡伟、刘桃花到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，一、诈骗罪犯罪事实。2013年4月至2015年1月间，被告人刘永强以多种手段虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人钱财，共计352600元。1、以不用考试办理驾照为名，骗取它某某10000元，李甲某6000元，刘甲某7000元，刘乙某5000元，李乙某5000元，李丙某5000元，吴某某7000元，庞某某7000元，丁甲某3000元，赖某某4000元，丁乙某4000元，范甲某3000元，范乙某3000元，陈某某3000元，万某3000元；2、以不参加考试办理增驾为名骗取张某某2000元；3、以帮助免除车辆交通违法处罚为名，骗取刘某某3000元，徐某某2000元，宋某某2000元；4、以帮助联系安排工作为名，骗取徐某某10000元，王甲某10000元；5、以帮助办理退休为名骗取王乙某11000元；6、以帮助低价购买房屋为名，骗取阿某某30000元；7、以帮助承包土地为名，骗取李丁某104400元；8、以帮助办理大专毕业证为名，骗取阿甲某5000元；9、谎称自己办理工作转正需借款，骗取王丙某40000元；10、谎称自己父亲生病需借款，骗取王丁某10000元；11、谎称单位分房需借款，骗取舒某某29000元；12、谎称购买农资需借款，骗取张丙某2200元；13、谎称自己工作调动需借款，骗取宋某某2000元；14、谎称自己承包地急用钱需借款，骗取程某某15000元。二、合同诈骗罪犯罪事实2015年1月，被告人刘永强以伪造的房产证、土地证作抵押，与被害人赵某甲签订抵押借款合同，向被害人赵某甲借款，骗取被害人赵某甲76400元。另查明，1、2015年8月3日奎屯市公安局以刘永强涉嫌骗被列为公安部网上追逃人员。被告人刘永强于2015年8月5日主动到奎屯垦区公安局刑警大队投案。2、被告人刘永强诈骗、合同诈骗所得赃款429000元，侦查机关至今未追回，被告人刘永强也未退赔。原审根据受案登记表、被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据认定上述事实。原审判决认为，被告人刘永强以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多人钱款，累计达人民币352600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘永强以非法占有为目的，以伪造的房屋产权证明作抵押签订抵押借款合同，骗取他人钱款76400元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。其在侦查机关采取强制措施前主动投案，且如实供述其犯诈骗罪的主要犯罪事实，有自首情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人刘永强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元；被告人刘永强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金130000元；未返还的赃款429000元，依法继续追缴。刘永强上诉提出，1。上诉人与阿某某、宋某某、王甲某有借条，属于借贷纠纷，不应认定为诈骗。2、上诉人向王戊某借款20000元与舒某某无任何关系。3、邵某某参与骗取他人钱财，应追究其刑事责任。4、向赵某甲借款，赵某甲放高利贷，不应受法律保护。其辩护人提出，1、原审没有查清上诉人的犯罪事实，邵某某积极参与诈骗犯罪系本案的主犯。2、上诉人有几笔款项属民间借贷，不应认定为诈骗。3、上诉人向高利贷借款，虽然出示的房产证是虚假的，但是上诉人确实有那套房，不应定位诈骗。出庭检察员的出庭意见，一审判决认定事实和定性正确，适用法律准确，量刑适当，程序合法。上诉人刘永强的上诉理由不能成立，建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明，2013年至2015间，上诉人刘永强以不用考试办理驾照、增驾、免除车辆违法处罚、安排工作、办理退休，帮助承包土地及谎称父亲生病、单位分房为名骗取王甲某、王乙某、它某某、阿甲某、李丁某、舒某某、程某某、张甲某、徐某某、宋某某、刘某某、王丙某、徐某某、李乙某、李丙某、张乙某、范甲某、范乙某、陈某某、万某、刘甲某、刘乙某、吴某某、庞某某、丁某某、赖某某、王丁某等现金，合计352600元。另查明，2015年1月刘永强用伪造的房产证、土地证做抵押与被害人赵某甲签订抵押借款合同，骗取赵某甲76400元。2015年8月3日刘永强涉嫌诈骗被公安机关列为网上追逃人员，2015年8月5日其主动向奎屯垦区公安局刑警大队投案，诈骗所得赃款均未追回。认定上述犯罪事实的证据有：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实刘永强以上诈骗犯罪事实均有被害人向奎屯市公安局报案，奎屯市公安局均已立案侦查。2、被害人王甲某、王乙某、阿某某、它某某、阿甲某、李丁某、舒某某、程某某、张丙某、徐某某、宋某某、刘某某、王丙、徐某某、李乙某、李丙某、张某某、范甲某、范乙某、陈某某、万某、刘甲某、刘乙某、吴某某、庞某某、丁甲某、赖某某、丁乙某、赵甲某的陈述，分别证实被刘永强骗取钱财至今未归还的事实经过。3、证人证言：(1)证人丁某某的证言，证实刘永强以帮其进曙光幼儿园工作为名从其丈夫王甲某处骗取钱财。(2)证人赵某乙的证言，证实园林局没有土地对外承包，不可能签订土地承包合同，侦查机关向他出示的土地承包合同上的公章是假的，上面的签字不是他签的。(3)证人刘某某的证言，证实吴某某和庞某某以不用考试可办理驾照被刘永强骗取钱财的事实。(4)证人肖某某的证言，证实李乙某、李丙某以不用考试可办理驾照被刘永强骗取钱财的事实。(5)证人邵某某的证言，证实被害人李乙某、李丙某、吴某某、庞某某、丁某某、赖某某、丁某某、范甲某、范乙某、陈某某某、万某、张某某分别以刘永强可以不用考试办驾照、增驾等事项被骗取钱财的事实经过。4、被告人刘永强的供述与辩解，被告人刘永强在侦查机关的供述，证实了其多次诈骗的事实经过，钱款数额。5、借条二张，证实刘永强于2O14年12月6日向王甲某出具借款4O00O元的借条；证实刘永强通过舒某某借款20O00元，并向王丙某出具借条的事实。6、书证：(1)李丁某提供的刘永强让李丁某签的土地承包合同。(2)奎屯市林业园林局证明，证实奎屯市林业园林局未与李丁某签定过土地承包合同，也无”奎屯市住房建设园林局”的公章。（3）伪造的房屋所有权证和国有土地使用证，证实被告人刘永强用伪造的产权证明抵押借款。（4）赵某甲提供的借条、收条、抵押授权书(抵押协议)，证实2O15年1月3日，刘永强以伪造的房屋所有权证、国有土地使用证作抵押，向赵某甲借款8万元，实际拿到764O0元，借期一个月。（5）、奎屯市国土局、房产局出具的证明，证实本案中的房产证和土地证均系伪造。（6）、奎屯垦区公安局出具的归案情况说明，证实刘永强在公安部门网上追逃后主动投案。本院认为，上诉人刘永强以非法占有为目的，在签订、合同过程中，采取隐瞒真相，使用伪造房产证、土地证作抵押，骗取他人财物数额较大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物数额特别巨大，其行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，依法应数罪并罚。关于刘永强提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，经查，刘永强采取隐瞒真相，使用伪造产权证明作为合同履行担保，从赵某甲处借款，到期未偿还借款，也无偿还能力，主观上具有非法占有目的，客观实施了采取虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。根据《最高人民法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对行为人明知没有偿还能力，而大量骗取资金，可以认定为具有非法占有为目的，刘永强谎称办理各种事宜为由，向他人借款，虽然与借款人之间有借条，但是其借款后将借款挪作他用，其无偿还借款的意思，并且亦偿还的能力，是以借款为名实施诈骗。刘永强以购房为名向舒某某借款，因当时家中没有钱，舒某某向邻居王戊某借款，刘永强给王戊某书写了借据，后向其催要借款，以各种理由推脱，后关闭电话，无奈舒某某将其借王戊某20000元还给王戊某。邵某某基于对刘永强的信任从被害人处收取办理驾照、增驾等款，是刘永强欺骗邵某某的结果。其明知自己无办理以上事宜的能力，仍从邵某某处收取办事钱款，填补其钱款，其行为构成诈骗罪，邵某某的行为不影响刘永强的诈骗犯罪事实的认定。故其提出的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。出庭检察员意见成立，应予支持。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 唐 东审判员 仝新山审判员 余世江二〇一六年六月一日书记员 高 鑫