山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑再4号原公诉机关晋中市榆次区人民检察院。原审被告人吕泽民，男，1970年11月6日出生于山西省宁武县，汉族，初中文化，系晋中市榆次区居民，住晋中市榆次区。1994年7月因盗窃罪被本院判处有期徒刑六年六个月，2001年3月9日因犯盗窃罪被晋中市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金5万元，2016年6月23日刑满释放。2018年1月4日因涉嫌诈犯骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留，2018年1月5日被太原铁路公安局太原公安处民警抓获并羁押，2018年1月8日被晋中市公安局城区分局执行刑事拘留。2018年2月9日被晋中市公安局城区分局取保候审。2018年11月21日被本院决定逮捕，2018年11月22日被晋中市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于原平监狱。原审被告人吕泽民犯诈骗罪一案，本院于2018年11月23日作出（2018）晋0702刑初536号刑事判决，已发生法律效力。晋中市榆次区人民检察院2018年12月27日作出榆检刑审纠违（2018）28号纠正违法通知书认为，原判决违反法律规定。本院于2019年9月11日作出（2019）晋0702刑监2号再审决定书，决定本案由本院另行组成合议庭进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭执行职务，原审被告人吕泽民及其指定辩护人李霞霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原晋中市榆次区人民检察院指控，2017年10月23日，犯罪嫌疑人原立功（在逃）伙同被告人吕泽民及闫某（另处）来到榆次柳北西街老冀某2，让店主冀某1帮给户名为原立功的中国工商银行信用卡（尾号3568）还款20000元，告知其再从此卡将钱取走，随后被告人吕泽民和原立功借机离开，留下闫某在现场，待冀某1准备取钱时，发现该信用卡密码错误。经查，犯罪嫌疑人原立功已于2017年10月26日对该卡进行补办，并将卡内现金全部取走。2017年11月17日18时许，被告人吕泽民伙同犯罪嫌疑人原立功及何某（另处）来到榆次顺城西街郭家堡田森超市对面亮龙涂料店内，让店主郭某1帮给户名为吕泽民的中国银行信用卡（尾号4050）还款11346元，被告人吕泽民和犯罪嫌疑人原立功借机离开，后何某准备离开时被郭某1拦住。经郭某1查询该卡时，发现该卡已挂失。经查，被告人吕泽民于2017年11月17日对该卡进行补办，并于同年11月28日通过通联支付180元，同年11月28日通过拉卡拉消费8200元，12月17日通过拉卡拉消费1000元，全部转到其名下工商银行卡内。案发后，吕泽民家人已赔偿被害人损失，取得谅解。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人吕泽民的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。被告人吕泽民对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。其指定辩护人的辩护意见是：同意被告人意见，希望对被告人从轻处罚。原审查明，2017年10月23日，犯罪嫌疑人原立功伙同被告人吕泽民及闫某来到榆次柳北西街老冀某2，让店主冀某1帮给户名为原立功的中国工商银行信用卡（尾号3568）还款20000元，告知其再从此卡将钱取走，随后被告人吕泽民和原立功借机离开，留下闫某在现场，待冀某1准备取钱时，发现该信用卡密码错误。经查，犯罪嫌疑人原立功已于2017年10月26日对该卡进行补办，并将卡内现金全部取走。2017年11月17日18时许，被告人吕泽民伙同犯罪嫌疑人原立功及何某来到榆次顺城西街郭家堡田森超市对面亮龙涂料店内，让店主郭某1帮给户名为吕泽民的中国银行信用卡（尾号4050）还款11346元，被告人吕泽民和犯罪嫌疑人原立功借机离开，后何某准备离开时被郭某1拦住。经郭某1查询该卡时，发现该卡已挂失。经查，被告人吕泽民于2017年11月17日对该卡进行补办，并于同年11月28日通过通联支付180元，同年11月28日通过拉卡拉消费8200元，12月17日通过拉卡拉消费1000元，全部转到其名下工商银行卡内。原审另查明，案发后被告人吕泽民的家属赔偿了被害人郭某1经济损失11346元。被害人郭某1出具了谅解书，希望有关部门对吕泽民从轻处理。原审法院认为，被告人吕泽民以非法占有为目的，伙同他人用隐瞒真相的方法骗取被害人钱财，涉案价值共计31346元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控成立。被告人吕泽民在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于被告人吕泽民能选择自愿认罪，案发后能够赔偿被害人郭某1的损失并取得被害人郭某1谅解，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吕泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元，剥夺政治权利八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月22日起至2020年5月16日止。）二、责令被告人吕泽民退赔被害人冀某1人民币二万元。经再审查明与原审查明事实一致。2001年3月9日山西省晋中市中级人民法院作出（2001）晋中刑初字第4号刑事判决书，已发生法律效力。执行期间，被告人吕泽民的刑期于2003年9月24日减为有期徒刑十九年，剥夺政治权利八年；于2006年11月29日减刑一年六个月，剥夺政治权利八年；于2009年1月21日减刑一年十个月，剥夺政治权利八年；于2011年5月25日减刑十个月，剥夺政治权利八年；于2014年1月17日减刑一年二个月，剥夺政治权利六年；于2016年6月7日减刑十一个月，剥夺政治权利六年，2016年6月23日刑满释放，附加刑剥夺政治权利六年未执行。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：山西省晋中市中级人民法院（2001）晋中刑初字第4号刑事判决书，证明被告人吕泽民于1994年7月因盗窃罪被本院判处有期徒刑六年六个月。2001年3月9日因犯盗窃罪被晋中市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金5万元。释放证明书，证明被告人吕泽民的刑期于2003年9月24日减为有期徒刑十九年，剥夺政治权利八年；于2006年11月29日减刑一年六个月，剥夺政治权利八年；于2009年1月21日减刑一年十个月，剥夺政治权利八年；于2011年5月25日减刑十个月，剥夺政治权利八年；于2014年1月17日减刑一年二个月，剥夺政治权利六年；于2016年6月7日减刑十一个月，剥夺政治权利六年，2016年6月23日刑满释放。谅解书，证明吕泽民归还郭某111346元，郭某1对吕泽民的行为不予追究，予以谅解。被告人吕泽民的工商银行结算卡、中国银行准贷记卡的相关交易记录、信息，证明了被告人吕泽民诈骗的事实。太原铁路公安局太原公安处乘警支队出具的归案情况说明，2018年1月5日14时，乘警支队民警史华文、胡某通过技战法在太原站站前广场将涉嫌信用卡诈骗案的逃犯吕泽民抓获。辨认笔录，证明郭某1辨认出了和吕泽民一起诈骗犯罪的原立功；辨认出了被告人的吕泽民；冀某1辨认出了骗其钱的嫌疑人原立功；闫某辨认出了让其拿卡还款的嫌疑人原立功。常住人口详细信息，证明了被告人吕泽民的身份情况。被害人冀某1的报案书及在公安机关的陈述。2017年10月23日14时左右有三名男子来到该在柳西街的老冀某2店里，要该还信用卡。其中一名男子问了厕所在哪儿就走了，另外两名男子进该店里让该还工商银行的信用卡，该问这名说话不清楚的男子卡是不是他本人的，他说是的。之后该让他提供个人信息，这时他旁边的光头就说，他说话不清楚写我的吧。这名光头男子留下电话和名字就离开了。光头男子留的电话139××××9458，姓名是原立功。然后该就给这张卡还款2万元。之后该就用这张信用卡刷钱，这名说话不清楚的男子试了三次密码卡就锁了，该就给这名光头男子打电话，没人接电话。之后这名说话不清楚的男子给光头男子打电话，光头男子说一会儿过去。一直没等到光头男子来，该就报了警。该以前见过去厕所的男子和光头男子，去厕所的男子叫吕泽民。被害人郭某1的报案书及在公安机关的陈述。2017年11月17日15时，该在郭家堡医院门口的亮龙油漆店。这时进来三名男子，其中一名叫吕泽民的男子让该帮其还信用卡，之后该就开始给吕泽民还卡。第一张还的是建设银行的信用卡，当时还了10000元，分三次还的，还完后该就从吕泽民建设银行信用卡内将还进云的10000元刷了出来。之后吕泽民就让该还中国银行的信用卡，他告诉该给他还23000元，之后该就开始还卡，第一笔该给他还了1360元，还进去之后该就从吕泽民的信用卡刷出来1294元。第二笔该给他卡内还了10450元，还进去之后该就从他的信用卡刷出来10360元。第三笔该又给吕泽民卡里还了10300元，还进去之后就没有往出刷。第四笔该又给吕泽民卡里还了890元，还进去也没有往出刷。在该给吕泽民还卡的中途，和吕泽民相跟的一名光头男子还让该给其套现450元。该让其在小票上签字，这名光头男子签了一个原立功。之后该就要从吕泽民卡内往出刷该之前给他还进去的钱，这时那名光头男子就叫吕泽民出去抽烟，吕泽民当时告诉该抽完烟就回来给该往出刷钱。因为当时还有另一名男子还在该店中坐着，该就没有在意，吕泽民就和那名光头男子出去了。大概过了五分钟左右，在该店中的那名男子就准备离开，该感觉不对就拦着这名男子不让走，之后该出来看吕泽民和那名光头男子已经找不见了，该给吕泽民打电话吕泽民不接，那名在该店中的男子就非要走，该没办法就报警了。来了公安机关民警让该先将吕泽民的这张卡锁了，让其不要将钱转走，该刷了卡输了密码后，POS机上显示吕泽民的这张信用卡已经挂失了。被公安机关带回派出所的另一名在该店中的男子名叫何某。证人何某在公安机关的证言。2017年11月17日15时该相跟的一名男子在顺城街郭家堡卫生院旁商铺内让商铺老板还信用卡后跑了。这名男子是2017年11月初该和朋友“二小”在太原吃饭的时候这名男子也在，该等吃饭中聊了几句，今天是第二次见面。今天早上9点左右该接到一个电话，他自称是上次和该、“二小”在太原一起吃饭的那个朋友，问该有没有时间，要约该吃中午饭。11时该等在迎宾洗浴旁一个小饭店吃了饭，吃完饭后该等到迎宾洗浴洗了个澡，洗澡中那名男子问该下午有没有事情，让该和他办个小事。该等洗完澡这名男子就拉该到了顺城街郭家堡卫生院旁的一个商铺内，进去以后该就坐在凳子上玩手机，期间又进来一名男子，该听见让商铺老板给他刷点现金出来，具体刷了多少该也没理会。过了五分钟和该一起来的这名男子要抽烟，商铺老板娘让他出去抽，过了半天这名男子还是没有回来，该看他半天回不来就出来去找他，该刚出去商铺老板娘就追了出来，拽住该不让该走，把该拽回店内。这名男子只是说让该和他办个事，后来该听商铺老板娘说是给他还信用卡来。证人闫某在公安机关的证言。2017年10月23日12时左右，原立功在安宁桥附近一个莜面馆内将一张信用卡给了该，告诉该这是他的卡，给了该他的手机号和信用卡密码，让该找个地方取2万元现金，该没有当回事就答应了他。之后原立功的朋友开车带着该和原立功就去了柳东街。在去柳东街的路上原立功和他的那个朋友还吵了一架，好像是他俩之间有经济纠纷。大约14时左右该等来到柳西街一家修电动的店铺内，开车的这个人先进了店里，老板跟着进了店了，该是最后一个进去的，该看见店铺门上写的还卡、养某、套现之类的话。进去之后该就看店里的电动车配件，原立功和老板在一旁说话，过了两三分钟原立功让该把信用卡拿出来给了修电动车的那个人，并告诉老板这个卡原立功的信息。之后原立功就出了店门看外面的电动车，老板也跟着原立功出去了，该不知道他们在外面说了什么，过了一会儿老板拿起一台POS机将卡插进去让该输密码，该就输了密码558811。老板给该看POS机上显示的密码错误，之后老板又换了另一名POS机，密码还是错误的。该就出了店门准备找原立功，原立功和他的朋友已经离开了。该就打电话问原立功，信用卡密码怎么是错的，原立功说密码是558866，之后该让老板换了一台POS机该输了密码558866，结果POS机上显示“拒绝交易”。老板说这张信用卡被银行冻结了，给银行打电话可以解冻信用卡，该不知道原立功的身份证号码就没有解冻这张信用卡。该一直给他打电话，打了好几次打通了，该让他把身份证拿过来，告诉他银行卡被冻结了，原立功说一会儿办完事过来，让该等他。之后该实在等不上原立功了就要离开，老板不让该走，说他已经把2万元转到信用卡里了，并拿出了手机让该看他的转账记录，该看见他手机上的转账记录是把2万元转到这张银行卡上了。过了一会儿，老板等得不耐烦了，就报警了。该给了老板卡之后，原立功和他的朋友在一旁说话，具体说什么该不清楚，也没有注意他们干什么。被告人吕泽民在公安机关的供述。该和原立功以前是狱友，出来后就成了朋友。该和原立功一共作案三次，作案是原立功教该，就是找可以代还信用卡的店铺，让店老板给该信用卡还钱，一般都是超出了信用卡的额度。该等一般相跟三个人，还了钱之后该就在其他人的掩护下离开，然后该再将信用卡挂失、补卡，补出卡后再将卡里面的钱转走或取现。第一次是2017年10月23日下行，该和原立功，还有一名哑吧来到郭家堡柳西街一家修电动自行车的店内，当时该等三人一起进去，原立功就是让该看看怎么做，学习一下。进去之后原立功就提出要还卡，店老板就给其还卡，还完后原立功就以给哑吧还卡就离开了。之后该也离开了，就剩哑吧在那儿，最后老板问哑吧要钱，才知道这张信用卡是原立功的。当时大概骗了2万多元。原立功说是要给该和哑吧一人2千元，原立功也没有给该钱。第二次是2017年10月底在郭家堡大队后面的小区，原立功领该去人家家里，该给该的信用卡还钱，当时给该还了2万元，后来该就离开了，原立功留下了，之后原立功也走不了，就带着对方去该家里找该，之后该母亲就将对方给该信用卡还的2万元给了对方。第三次是2017年11月17日下午，原立功给该打电话说郭家堡卫生院旁亮龙涂料店可以代还信用卡，问该去不去，该说去。之后该和原立功还有一名叫何某男子就来到这家涂料店，一开始该让店老板还钱，先是还了一张卡，之后就还中国银行的信用卡。该的信用卡额度是3300元，该就让店内的老板还23000元，当时店老板分好几笔给该还的，还进11000多元的时候，该就借打电话为由出了店门，之后该就离开了。该赶紧将该的中国银行信用卡以丢失为由挂失，大概过了一个星期左右，该补的中国银行信用卡回来，该就将里面的钱断断续续以手刷的形式转进该的工商银行储蓄卡内，该就将这些钱就都挥霍了。该给了原立功1000元，就是让原立功给何某辛苦费。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人吕泽民以非法占有为目的，伙同他人用隐瞒真相的方法骗取被害人钱财，涉案价值共计31346元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控成立。被告人吕泽民在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。对尚未执行完毕的剥夺政治权利六年的附加刑应实行数罪并罚。鉴于被告人吕泽民能选择自愿认罪，案发后能够赔偿被害人郭某1的损失并取得被害人郭某1谅解，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。对其指定辩护人提出的可从轻处罚的辩护意见予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第三款之规定，判决如下：维持本院（2018）晋0702刑初536号刑事判决第二项，即责令被告人吕泽民退赔被害人冀以宏人民币二万元。撤销本院（2018）晋0702刑初536号刑事判决第一项，即被告人吕泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月22日起至2020年5月16日止。）三、被告人吕泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。与前罪山西省晋中市中级人民法院（2001）晋中刑初字第4号刑事判决书判处的犯盗窃罪，没有执行的剥夺政治权利六年的附加刑实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元，剥夺政治权利六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月22日起至2020年5月16日止。）（剥夺政治权利日期从2016年6月23日起至2018年1月4日止，从2018年2月9日起至2018年11月21日止，从2020年5月16日起至2024年1月20日止。）（上述所处罚金，于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈惠敏人民陪审员  李 攀人民陪审员  闫恩荣二〇一九年十二月十六日书 记 员  杨 青