山东省济南市市中区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0103民初2373号原告：王汉领，男，1974年11月14日生，汉族，山东纳博士经贸有限公司员工，住济南市市中区。委托诉讼代理人：司兴波，山东天宇人律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨雪，山东天宇人律师事务所律师。被告：夏扬，男，1968年6月9日生，汉族，无业，住济南市历下区。被告：济南海普电力节能科技有限公司，住所地济南市高新区新宇路西侧世纪财富中心AB座602室。法定代表人：王开想，总经理。委托诉讼代理人：齐淑梅，山东隆湶律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙晋芳，山东隆湶律师事务所律师。原告王汉领与被告济南海普电力节能科技有限公司（以下简称海普公司）、夏扬民间借贷纠纷一案,本院于2019年3月6日立案后，依法适用简易程序，于2019年7月30日公开开庭进行了审理。原告王汉领的委托诉讼代理人杨雪，被告夏扬，被告海普公司法定代表人王开想的委托诉讼代理人齐淑梅、孙晋芳到庭参加了诉讼。后依法转为普通程序，于2019年11月21日第二次公开开庭进行了审理。原告王汉领的委托诉讼代理人杨雪，被告夏扬到庭参加了诉讼，被告海普公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王汉领向本院提出诉讼请求：一、判决被告夏扬向原告支付借款本金60万及利息（以60万元为基数，自2018年1月18日起至实际支付之日止，按年利率20%计息）；二、判决被告海普公司对被告夏扬上述第一项给付义务承担连带清偿责任；三、案件诉讼费用由被告夏扬、海普公司承担。事实与理由：原告王汉领与被告夏扬于2018年1月18日签订借款合同，被告夏扬向原告王汉领借款60万元，借款利息按年利率20%、按实际借用天数计算。合同签订后，原告王汉领已向被告夏扬支付借款60万元。2019年2月20日，被告海普公司向原告王汉领出具保证书，承诺为债务人夏扬向原告王汉领自2017年12月至2019年2月20日期间的全部债务提供连带责任保证，保证范围为借款本金、利息、滞纳金、违约金及债权人为实现债权所支付的案件受理费、诉讼保全费、诉讼保全担保保险费、律师代理费，担保期间二年。上述借款于2018年3月19日到期，至今被告夏扬没有向原告王汉领偿还60万元借款本金及利息，被告海普公司也未履行保证责任，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法裁判。被告夏扬辩称，此笔借款涉及合同诈骗和虚假诉讼。1、说明一下此笔借款的原由，在2018年1月30日前，海普公司法人代表夏扬，股东山东舜耕工贸有限公司持股100%，山东舜耕工贸有限公司法人钟某与夏扬系夫妻关系，海普公司持有章丘市圣井西路388号宗地35亩，其中持有土地证7000平方，地上房产3165平方，无证房产1000平方，事实经过如下:2017年11月底，王汉领所经营的山东纳博士经贸有限公司在港沟租赁仓库因拆迁急需租赁仓库，于11月29日王汉领与时任他公司的副总吕某到海普公司所在的章丘市圣井西路388号与我洽谈仓库租赁事宜，双方达成初步租赁意向，并于2018.12.5日签订意向书，达成不低于两年的租赁时间，之前海普公司已报规划，在现有厂区建设新的厂房，王汉领提出现有的仓库现有面积不能满足其长期需求，双方能否合作以夏扬出让部分海普公司的股权并按比例享受日后土地及厂房收益，双方商定海普公司现有土地及不动产估价1200万元，夏扬转让80%股权即960万元，夏扬提出股权转让后就失去了对海普公司的控制权，并且估价值较低。王汉领说以后建设新厂房夏扬不用投资了，建成后可以享受物业出租后的收益，并劝说夏扬用对海普公司的20%的股权作质押和在山东舜耕工贸有限公司的机器设备作抵押向王汉领借款540万元，用于夏扬自己的经营，这样双方商定王汉领以股权转让和借款形式应向夏扬和山东舜耕工贸有限公司支付1500万元（80%的960万股权转让款加540万元借款），这就是海普公司合作转让的双方商定条款，同时由夏扬负责海普公司圣井工厂的日常管理和新车间建设。依照并购协议，2018年1月30日，海普公司完成股权变更，王汉领及其团伙完成合同诈骗第一步控制海普公司，第二步王汉领团伙步步为营按照并购协议以及借款协议设计圈套，先付给夏扬借款并将股权转让款变更为借款，构成夏扬对王汉领的债务。夏扬每次到王汉领的公司支取股权转让款，王汉领的山东纳博士经贸有限公司财务经理刘某都说王总交代先打借条借款，这是财务支款手续。至2018.3.19日前，夏扬以个人借款形式打借条，从王汉领方借到851万元，借条均在王汉领公司，夏扬多次索要留存，对方均未提供。2018.3.22日，王汉领告诉夏扬在圣井工厂内的部门单位要签署纳博士集团内部场地使用协议，为以后把夏扬和舜耕工贸有限公司赶出工厂埋伏了引子，王汉领利用并购协议与夏扬个人借条以及纳博士内部场地使用协议达到欺骗和非法占有的目的。按照并购协议对价，王汉领于2018.3.19日前要付清股权转让款960万元，但王汉领以各种理由推脱不予支付，到2018.3.19日前夏扬从王汉领处借到851万元，并非股权转让款，且借条均在王汉领公司。期间我方多次索要股权转让款，王汉领不给，并且以借条为据向我方索要借款，同时安排公司员工将我方员工强行从办公室和车间赶出并上锁禁入，我方与王汉领团伙骨干刘某1发生激烈争吵。2018.4.27日王汉领以股权质押提前解除为由胁迫夏扬将对海普公司剩余20%的股权转让给了团伙骨干刘某1的老婆李某，当时的股权转让协议夏扬签字故意草写成夏不意，表示我当时不同意，这样王汉领团伙以非法占有为目的在签订、履行合同过程中骗取民营企业资产的目的达到，除去夏扬以借款形式收到的851万元，王汉领团伙尚欠夏扬649万元股权转让款，至此夏扬彻底失去了对海普公司的知情权和股东权利。王汉领团伙自导虚假诉讼、连环转移资产，2018.11.12日夏扬在天眼查发现海普公司被济南市市中区人民法院立案执行，执行标的12182995元，立案时间为2018.10.23日，案号为（2018）鲁0103执3578号，申请执行人山东成大企业管理咨询有限公司，该公司成立于2018.8.7日，注册资金1600万元（认缴），股东张某持有80%的股权，认缴时间2048年12月31日，法人代表王本清持有20%的股权，认缴时间2048年12月31日，经查王汉领团伙于2018.8.3日将其持有的海普公司80%的股份转让给王开想，从工商登记查询王开想六十多岁，家住菏泽农村，王汉领已设计好金蝉脱壳让王开想来顶名，为诈骗逃脱责任。王开想任法人代表的海普公司以建设为名与山东中鼎市政建设有限公司签订建筑合同，然后与山东成大企业管理咨询有限公司签订借款1200万元的合同，山东成大公司直接将上述1200万元分两笔于2018年8月16日打入山东中鼎公司的账户600万，于2018年8月17日打入山东中鼎公司的账户600万，借款期限10天，这样债权债务关系成立，后山东成大公司以索要借款为由将海普公司告到济南市市中区人民法院，法院于2018.10.16日达成民事调解书，后王开想的海普公司未履行，山东成大公司遂向济南市市中区人民法院申请执行，法院于2018.10.23日下达执行裁定。海普公司不动产作为查封资产在阿里拍卖网上进行拍卖，如拍卖完毕海普公司资产被转移只剩空壳，由王开想这个六十岁老人顶着，夏扬即使打赢官司也什么都得不到，至此王汉领团伙诈骗活动成功一半，就等阿里拍卖成功，阿里拍卖网挂出海普公司不动产拍卖时间为2019.3.2日，夏扬于2019.2.22日就拍卖情况电话咨询济南市市中区人民法院法官王法官，王法官说山东中鼎市政建设有限公司已将八百多万退还给了山东成大公司，夏扬问他大部分钱退了怎么还拍卖，王法官讲这是程序还得继续拍卖。2019.3.2日拍卖当天，经多方交替报价山东成大公司以1503.49万元成交，按拍卖协议规定，山东成大公司应于2019.3.8日将款项交到法院账号，但山东成大公司到期未将此款汇入，此次拍卖流拍，追究其原因是起拍价7594900元拍卖溢出7440000元，拍卖多出的款项法院要归还海普公司，王汉领团伙为了不付给夏扬股权转让款又设计了下面的连环套路。2019.3.6日王汉领到济南市市中区人民法院起诉夏扬借款纠纷案共三笔，本案60万元、2375号60万元、2377号140万元，王汉领同时申请法院查封了夏扬的账号及海普公司的相应资产，本庭可以查阅上述三笔诉讼的裁定书，这样做的目的是在阿里拍卖网2019.4.25日的第二次拍卖中将拍卖溢价款转到海普公司的冻结账号，最后归入王汉领的账户。至此王汉领团伙以非法占有为目的的诈骗链完整展现出来，既占有了夏扬的公司让夏扬以借款形式支付851万元构成对夏扬的债权，然后以诉讼转移海普公司的资产逃避债务，最后再拿夏扬的借条起诉，因此夏扬申请本庭据实审理，驳回原告的非法请求。被告海普公司辩称，一、请求法院查明原告向被告夏扬支付60万本金的情况及双方之间利息的约定情况；二、我方系担保人，应该由夏扬先承担还款责任，还款不能，再由我方承担还款责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月18日，夏扬在一份借款合同中的乙方（借款人）处签字捺印，该合同载明的甲方（出借人）为王汉领，借款金额为60万元，借款用途为：甲方款项作为私人债务借款给乙方，借款期限为2018年1月18日至2018年3月19日，逾期未归还借款，按20%年息按实际借用天数计息，合同第四条约定：乙方承诺本借款与其名下公司无任何债权债务关系。同日，王汉领通过银行向夏扬转账60万元，夏扬向王汉领出具金额为60万元的借款条一张。2019年2月20日，海普公司出具保证书一份，内容为：“债权人王汉领，我单位自愿为债务人夏扬（身份证号）向你如下借款债务提供连带责任保证，保证范围为借款本金、利息、滞纳金、违约金及债权人为实现债权所支付的案件受理费、诉讼保全费、诉讼保全担保保险费、律师代理费，担保期间二年。所担保的主债权为2017年12月至今债务人夏扬向债权人王汉领的全部借款，包括但不限于2017年12月27日借款60万元、2018年1月18日借款60万元、2018年1月31日借款140万元。”王汉领对于借款的具体经过陈述如下：王汉领认识夏扬后，在双方协商购买海普公司土地使用权和股权的同时夏扬提出临时需要资金周转两、三个月，王汉领分三次分别出借60万元、60万元、140万元。因为双方同时在协商购买土地使用权和股权事宜，所以特别强调借款和收购是两个事情，为了区分双方在借款合同占明确确定借款作为私人债务借给夏扬，夏扬同时承诺借款与其名下公司没有任何债权债务关系。本院认为：根据2018年1月18日借款合同的具体内容，并结合夏扬所出具的借款条，可以认定当日王汉领向夏扬转账的60万元系王汉领向夏扬出借的款项而非股权转让款。现王汉领要求夏扬偿还借款本金60万元并支付相应利息，理由正当，本院予以支持。关于夏扬所主张的股权转让款，与本案并非同一法律关系，夏扬可另行起诉主张权利。被告海普公司自愿为夏扬的上述债务提供担保，现夏扬未能按时还款，海普公司作为保证人应当承担连带清偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百九十六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条之规定，判决如下：一、被告夏扬于本判决生效之日起十日内偿还原告王汉领借款本金60万元。二、被告夏扬于本判决生效之日起十日内支付原告王汉领借款利息，以60万元为基数，自2018年1月18日起至实际给付之日止，按照年利率20%的标准计算。三、被告济南海普电力节能科技有限公司对上述第一、二项所确定的债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10170元，财产保全费4570元，均由被告夏扬、济南海普电力节能科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  姜光军人民陪审员  王福泰人民陪审员  丁世鹏二〇一九年十二月三日书 记 员  杨雯雯