安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1124刑初357号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人王再桩，男，1996年8月20日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2019年3月31日被全椒县公安局刑事拘留，同年5月6日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人汤广远，安徽衡远律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉[2019]272号起诉书指控被告人王再桩犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院于当日立案适用简易程序审理，2019年11月7日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王再桩及其指定辩护人汤广远到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、诈骗罪 被告人王再桩于2019年3月间，伙同他人群发短信给不特定被害人，冒充网贷平台让被害人填写、发送个人信息等，拟定虚假借贷合同发给被害人，然后骗取被害人的保证金，共骗取被害人邓某6000元、王某115000元、谭某9000元、古某6000元、董某17000元、吴某6000元、魏某12000元、欧某10000元、柳某9000元、蔡某3000元、康某3000元，共计96000元。 二、侵犯公民个人信息罪 被告人王再桩为实施电信诈骗犯罪活动，通过购买、分享的方式非法获取公民个人信息23770余条，并将信息提供给同伙或分享给其他“同行”用于诈骗。 公诉机关认为，被告人王再桩伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人为实施电信网络诈骗，违反国家规定，非法获取大量公民个人信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。并依法予以数罪并罚。 被告人王再桩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述。 其指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人具有系从犯、初犯、偶犯、当庭自愿认罪等情节，建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明：一、诈骗事实 被告人王再桩于2019年3月间，伙同他人冒充“平安普惠”、“融360”等网贷平台，将非法获取的公民个人信息利用短信进行群发，从中筛选出有贷款意向的被害人，让被害人添加客服QQ，被告人再伙同他人分饰“下款部门”、“经理”等不同角色，与被害人进行联系，骗被害人申请贷款，让被害人填写、发送个人信息、身份证照片及持证照片，然后将事先拟好的虚假借贷合同文本发送给被害人确认，待被害人确认后再以证明被害人有无偿还能力为由，让被害人交纳保证金，并向被害人提供了一个银行账户，若被害人不愿交纳，则说被害人已签订合同，不交就涉嫌违约、将要被起诉，欺骗、恐吓被害人打款，被害人打款后又以被害人打款时没有备注或备注信息不符合规范等为由，让被害人重新打款，变换理由欺骗被害人打款，直至被害人发觉被骗停止打款为止，共计骗取十一名被害人96000元。具体如下： 1、2019年3月8日，自广东省佛山市被害人邓某处骗得6000元； 2、2019年3月21日，自黑龙江省哈尔滨市被害人柳某处骗得9000元； 3、2019年3月21日，自新疆维吾尔自治区图木某某市被害人欧某处骗得10000元； 4、2019年3月22日，自山西省方山县被害人蔡某处骗得3000元； 5、2019年3月22日，自福建省惠安县被害人康某处骗得3000元； 6、2019年3月22日，自河北省石家庄市被害人王某1处骗得15000元； 7、2019年3月23日，自安徽省芜湖市被害人谭某处骗得9000元； 8、2019年3月23日，自广西壮族自治区大某县被害人董某处骗得17000元； 9、2019年3月24日，自江西省赣州市被害人古某处骗得6000元； 10、2019年3月24日，自黑龙江省依安县被害人吴某处骗得6000元； 11、2019年3月24日，自内蒙古自治区通辽市被害人魏某处骗得12000元。 二、侵犯公民个人信息事实 被告人王再桩于2019年3月间，通过购买、分享等方式非法获取公民个人信息，所获信息包含被害人的姓名、手机号码、家庭住址等内容，被告人将非法获取的信息提供给其同伙使用，不用的信息再分享给其他“同行”用于犯罪活动。 1、被告人王再桩使用的OPPOR11sPlus手机（IMEI：867674031183472）QQ：20×××44（网名：财源滚滚恭喜发财）中，聊天记录累计收发28次含有大量公民个人信息的文本文档，内有公民个人信息共计2855条，其中有2条全椒县籍贯的公民个人信息。在被其删除的62张图片中含有公民个人信息共计1058条。 2、被告人王再桩使用的笔记本电脑（品牌：TOSHIBA，磁盘型号：MGBG400，磁盘序列号：MG181000000000018583）中查获公民个人信息19862条，其中，电脑桌面上有公民个人信息10060条，内有5条全椒县籍贯的公民个人信息。 另查明：被告人王再桩于2019年3月29日被海口市铁路公安处儋州派出所民警抓获归案。 上述事实，被告人王再桩在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、违法犯罪查询情况、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、情况说明、案件信息登记表、受案登记表、立案决定书、检查笔录、聊本记录、借贷合同，证人温某、王某2证言，被害人王某1、谭某、古某、邓某的陈述，辨认笔录及照片，全公（网安）电检（2019）27、29、28号电子物证检查工作记录，王再桩笔记本电脑中QQ收发图片文件夹下载、打印，聊天记录、群发短信记录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人王再桩以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物96000元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪；被告人王再桩违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，明知他人利用公民个人信息实施犯罪而向其提供，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王再桩一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人王再桩归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。对辩护人提出被告人具有系初犯、当庭自愿认罪等情节，建议对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳，但认为被告人系从犯的辩护意见，经查，本案中其他同案人员尚未抓获归案，尚不宜区分主从犯，故对此辩护意见，以及系偶犯、建议减轻处罚的意见，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王再桩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金三万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2023年3月28日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王再桩违法所得九万六千元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 勇 人民陪审员  施益俊 人民陪审员  张 敏 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  贲 如 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；