长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0102刑初151号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人于海江，出生于吉林省榆树市，住吉林省榆树市。因本案于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉【2016】152号起诉书指控被告人于海江犯诈骗罪、盗窃罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员张玉梅、代理检察员李想出庭支持公诉，被告人于海江到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市南关区人民检察院指控：被告人于海江于2012年11月18日在长春市南关区清明街再聚时尚旅馆内，谎称能够办理大额信用卡，骗取被害人刘某某人民币3500元及手机一部（未作价）。被告人于海江于2015年10月29日，借为被害人杨某某在网络上操作“平安易贷”还贷流程之机，利用被害人杨某某对操作流程不熟悉，骗取其信任。被害人杨某某于当日在长春市南关区亚泰大街附近，利用微信转账付给被告人于海江人民币2000元。被告人于海江于同年11月1日，采取上述相同手段，从被害人杨某某处骗得工商银行卡一张，被害人杨某某存入该银行卡内人民币2000元，被于海江取出。被告人于海江于2015年11月12日，以能够办理贷款为名，骗取被害人王某某信任，被害人王某某于同日在长春市南关区民康路附近，利用微信转帐付给被告人于海江人民币500元。案发后，上述赃款共计人民币8000元，被于海江全部挥霍。被告人于海江于2013年6月19日，借与被害人赵某某谈恋爱之机，从赵某某处盗走光大银行信用卡一张，后在长春南关区鼎盛国际12楼套取现金人民币13450元。案发后，赃款被于海江挥霍。公诉机关认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、指认现场笔录及照片、辨认笔录等证据，并认为于海江的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条规定，分别构成盗窃罪和诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定处罚，提请依法判处。被告人于海江辩称：承认骗取赵某某的信任，将信用卡提取的现金人民币6000元由自己使用，其不是盗窃赵某某财物。经审理查明：被告人于海江与被害人刘某某于2012年11月中旬在榆树市大坡镇环球网吧上网时相识，于海江谎称能够帮助刘某某办理5万至10万额度信用卡，于2012年11月18日在长春市南关区清明街再聚时尚旅馆内，骗取刘某某人民币3500元。次日，于海江称为刘某某联系办理信用卡手机没电为由，骗取刘某某长虹牌手机一部（无实物，未作价），赃款被其用于个人消费。被告人于海江与被害人赵某某于2013年6月在榆树市大坡镇一网吧上网时相识，于海江谎称家里经营生意，自己生活富有，并与赵某某确立了恋爱关系。2013年6月中旬，于海江帮助赵某某在中国光大银行申请办理信用卡一张，于2013年6月19日与赵某某持该卡在长春市南关区鼎盛国际12楼提取现金人民币13450元，于海江明知自己没有偿还能力，向赵某某谎称由其负责偿还信用卡欠款，将其中6000元取走，赃款被其用于个人消费。2015年10月，被告人于海江借帮助被害人杨某某在互联网上偿还“平安易贷”欠款之机，利用杨某某对操作流程不熟悉，以为杨某某偿还贷款的名义骗取其信任，于同年10月29日骗取杨某某人民币2000元。同年11月1日，于海江采取上述相同手段从杨某某处骗得工商银行卡一张，并从杨某某处获悉了该银行卡的密码，后将存入该银行卡内的杨某某的2000元人民币取出，赃款被其用于个人消费。被告人于海江于2015年11月12日以为被害人王某某办理贷款需要费用为名，取得王某某信任，骗取王某某人民币500元，赃款被其用于个人消费。认定上述事实的证据如下:（一）被害人刘某某的陈述，证实2012年11月l8日，刘某某和于海江乘坐大客从榆树市到南关区清明街北一胡同再聚时尚旅馆，和于海江开一个房间，刘某某提出于海江帮助其办理5万元至10万元的贷款，于海江让刘某某将兜里带的3500元现金交给他，第二天于海江与刘某某去办信用卡，一起去了一间写字楼，于海江说手机没电了，将刘某某手机借走，让刘某某在搂下等他，一个多小时也没回来，刘某某才知道被骗的事实经过。（二）被害人赵某某的陈述，证实2013年6月在榆树市大坡镇一个网吧与于海江相识，并确立恋爱关系。于海江谎称自己很有钱，他父亲在辽宁省旅顺市开了一个猪场和豆腐坊，他有一台宝马车，之后，赵某某就相信于海江有钱了。2013生6月份于海江帮赵某某办理一张信用卡，信用卡办完之后，于海江让赵某某用了一次，在人民广场的一个提款机上透支了100元人民币。于海江经常说他父亲有钱，给他父亲打电话就能还给赵某某，于海江说着急用钱的时候，赵某某就将6000元钱给了于海江。后来赵某某给于海江父亲打电话才知道于海江父亲不是开猪场和豆腐坊的，就是普通的工人。（三）被害人杨某某的陈述，证实2015年10月29日，杨某某有一张“平安易贷”的小额贷款需要还款，因为绑定的工商银行卡丢失。不知道怎么还款，就在微信上联系于海江，微信名是“江海（专业贷款）贷款”。于海江让杨某某给他利用微信转款，2002元人民币。2015年11月1日，杨某某再次收到“平安易贷”短信，显示，杨某某的“平安易贷”账户又被转出了2000元人民币，杨某某再次问于海江怎么回事，于海江让杨某某给他一张工商银行卡，向杨某某要了银行卡的密码，于海江说过一段时间“平安易贷”的2000元钱还上以后，剩下2000元人民币转到杨某某工行的卡里，卡再给杨某某。又过了一周左右，杨某某到于海江，于海江承认这2000元人民币让转到了工商银行卡后，将钱取出给花了，而且于海江没有帮助还我“平安易货”的欠款，杨某某微信转款的2000元钱也被于海江花了。共计骗取杨某某人民币4000余元的事实经过。（四）被害人王某某的陈述，证实2015年11月10日，王某某通过微信朋友圈，看到一个“江海（专业贷款）”的人说能办2000元至150万元之间的信用卡贷款，王某某和这名男子联系以后这名男子说办信用卡需要先给他打1500元的办卡钱。王某某说没有那么多钱，只能给他打500元钱，2015年11月12日王某某通过微信转账的方式给这名男子转款500元人民币，至今也没将卡办成，人也联系不上。后来通过戚某某知道这个男子叫于海江。（五）证人戚某某的证言，证实王某某通过戚某某认识于海江，王某某找于海江办理贷款，于海江向王某某要了500元人民币的办理贷款钱，杨某某也找过于海江办理过“平安易贷”的还款，于海江收了杨某某4300元人民币，于海江没有办理贷款的能力，也给谁办成过贷款。（六）被告人于海江的供述，以能够帮助刘某某办理5万至10万额度信用卡需要费用为由，于2012年11月18日在长春市南关区清明街再聚时尚旅馆内，骗取刘某某人民币3500元。次日，带刘某某办理信用卡，称手机没电，骗取刘某某长虹牌手机一部。2013年6月中旬，与赵某某处对象期间，因没钱花，称自己身份证没办下来，让赵某某用身份证办信用卡，通过“QQ群”联系一个能办信用卡的人，领赵某某在长春市重庆路帮助赵某某在中国光大银行申请办理信用卡一张，透支额度为18000元，于2013年6月19日与赵某某持该卡在长春市南关区亚泰富苑鼎盛国际12楼通过POS机套现公司提取现金人民币13450元，谎称由其负责偿还信用卡欠款，将其中6000元取走用于个人消费。2015年10月，借帮助杨某某在互联网上偿还“平安易贷”欠款之机，于2015年10月29日以微信转账方式骗取杨某某人民币2000元。2015年11月1日，从杨某某处骗得工商银行卡一张，并获悉了该银行卡的密码，后将杨某某银行卡内的的2000元人民币取出，赃款用于个人消费。2015年11月12日，以办理贷款需要费用为名，骗取王某某人民币500元。本案还有以下证据证实:（一）抓获经过证实被告人于海江于2015年12月3日被抓获的事实。（二）旅店同住人员信息查询表证实于海江诈骗刘某某时，于2012年11月18日入住再聚时尚旅馆的事实；（三）短信及微信截图证实于海江诈骗杨某某、王某某时，发布虚假信息的事实；（四）《欠条》证实于海江诈骗杨某某后，杨某某向其索要被骗钱款，于海江承认没有为杨某某偿还“平安易贷”欠款，向杨某某出具《欠条》的事实；（五）银行卡及信用卡交易明细证实于海江诈骗赵某某、杨某某、王某某时，赵某某信用卡提取现金和杨某某、王某某向于海江微信转账以及于海江提取杨某某工商银行卡内钱款的事实；（六）辨认笔录证实被害人刘某某、赵某某、杨某某、王某某指认出诈骗其财物的人为本案被告人于海江的经过；（七）指认现场笔录及照片证实于海江指认诈骗被害人刘某某时入住长春市清明街北一胡同再聚时尚旅馆的地点和提取诈骗被害人杨某某钱款的长春市朝阳桥与安达街交汇处的建设银行的地点。以上证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，客观真实地反映案件的事实。本院认为，被告人于海江以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次诈骗被害人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的于海江诈骗被害人刘某某、杨某某、王某某财物的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。但指控于海江盗窃被害人赵某某财物，罪名不当，应予更正。对于海江提出的相关辩护意见,因有事实及法律依据，本院予以支持。鉴于于海江在案发后对其部分犯罪事实能够如实供述，系坦白，可依法从轻处罚。根据本案的犯罪性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人于海江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2016年11月2日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人于海江退赔退赔被害人刘某某人民币三千五百元；退赔被害人赵某某人民币六千元；退赔被害人杨某某人民币四千元；退赔被害人王某某人民币五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙天琴代理审判员  张大石人民陪审员  李惠茹二〇一六年十月十七日书 记 员  王姝舒