山东省日照经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1191刑初97号公诉机关日照经济技术开发区人民检察院。被告人孙春雷，男，1979年12月2日出生，汉族，大专文化，日照市奥博房地产经纪有限公司负责人，户籍所在地山东省日照市东港区，因涉嫌诈骗罪于2019年2月22日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于日照市看守所。辩护人王震，山东兆利律师事务所律师。日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉[2019]98号起诉书指控被告人孙春雷犯合同诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院立案后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭履行职责，被告人孙春雷及其辩护人王震到庭参加诉讼。在审理过程中，根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，1.2015年9月8日、2016年3月22日、2016年8月22日，被告人孙春雷隐瞒相关房屋已经销售给他人的事实，再次与被害人王某1签订三份房屋销售合同，获得王某1银行转款人民币66.55万元，案发时，尚有35.93万元不能归还王某1。2.2016年3月25日，被告人孙春雷隐瞒相关房屋已经销售给他人的事实，再次与被害人臧某签订一份房屋销售合同，获得臧某银行转款人民币114.42万元，案发时，尚有17.44万元不能归还臧某。3.2016年8月10日，被告人孙春雷隐瞒相关房屋已经销售给他人的事实，再次与被害人安某1签订四份房屋销售合同，获得安某1银行转款人民币93.4万元，案发时，尚有7.4万元不能归还臧某。上述款项由被告人孙春雷用于归还个人借款。公诉机关认为，被告人孙春雷隐瞒房屋已经销售给他人的事实，与他人再次签订房屋销售合同，获取他人银行转款用于归还个人借款，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了有关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。被告人孙春雷辩解称，对指控的罪名、事实不认可，其与被害人之间不是房屋买卖关系，而是借贷关系，其行为不构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是，被告人孙春雷与被害人签订的房屋买卖合同,实为借款合同的担保，孙春雷分别向被害人王某1、臧某、安某1借款66.55万元、114.42万元、93.4万元，通过银行转账已归还30.62万元、96.98万元、86万元，还有现金还款，因此，被告人孙春雷没有非法占有的目的，其行为不构成犯罪。经审理查明，2007年7月，被告人孙春雷担任法定代表人的日照市奥博房地产经纪有限公司与日照经济开发区华通置业有限公司签订了房屋代理销售合同，代为销售日照经济开发区华通置业有限公司开发的刘家寨生活区的楼房。2012年至2016年，被告人孙春雷承包了日照天德海景城楼房对外销售业务，同时，又扩建了日照市奥博房地产经纪有限公司，因经营需要投入大量资金。2015年9月8日、2016年3月22日、2016年8月22日，被告人孙春雷隐瞒了房屋已经销售的事实，以日照经济开发区华通置业有限公司的名义与王某1签订了刘家寨生活小区24号楼2单元401室、23号楼1单元502室、15号楼1单元502室三份房屋买卖合同，2015年9月9日至2016年9月9日，王某1向孙春雷、申某1的银行账户转款人民币66.55万元，2015年11月7日至2017年1月14日，孙春雷通过本人及申某1的银行账户向王某1转款30.62万元。2016年3月25日，被告人孙春雷隐瞒了房屋已经销售的事实，以日照经济开发区华通置业有限公司的名义与臧某签订了刘家寨生活小区24号楼1单元601室的房屋买卖合同，2016年3月25日至2016年12月5日，臧某向孙春雷的银行账户转款人民币114.42万元，2016年4月24日至2017年1月13日，孙春雷通过本人及申某1的银行账户向臧某转款96.98万元。2016年8月10日，被告人孙春雷隐瞒相关房屋已经销售的事实，以日照经济开发区华通置业有限公司的名义与安某1签订了刘家寨生活小区19号楼2单元102室、202室、302室、25号楼2单元202室四份房屋买卖合同，2016年8月10日至2016年8月22日，安某1、丁某、王某2向孙春雷的银行账户转款人民币93.4万元，2016年8月22日至2017年1月10日，孙春雷通过本人及申某1的银行账户向安某1转款86万元。因涉嫌诈骗罪，孙春雷被公安机关进行网上追逃，2019年2月22日，孙春雷到日照市公安局日照经济技术开发区分局投案。上述事实，有下列证据证实：一、书证1.公安机关出具的受案登记表、抓获经过、发破案经过，证实：本案的案发经过及被告人孙春雷归案过程。2.刘家寨生活小区客户成交明细表、村委销售房源明细各一份，证实：刘家寨生活小区19号楼2单元202室已于2007年8月26日出卖给张某；24号楼2单元401室已于2012年6月4日出卖给安某2；15号楼1单元502室已于2008年1月21日出卖给赵某；25号楼2单元202室已于2009年11月23日出卖给吴某；24号楼1单元601室已于2013年11月4日出卖给候金峰；23号楼1单元502室已于2013年11月4日出卖给刘某2；19号楼2单元302室已于2011年1月22日出卖给杨某1；19号楼2单元102室已于2008年3月2日出卖给郑某。3.被害人王某1提供出具的交易明细一份，证实：王某1尾号为9061的农业银行账户向申某1尾号为0931的工商银行账户、孙春雷尾号为4971的农业银行账户汇款情况，2015年9月9日，王某1向申某1账户转账1万元、存入现金13.7万元；2016年3月22日，向申某1账户转账13.75万元；2016年8月22日，向孙春雷账户分两次转账7万元；2016年8月23日，向孙春雷账户分两次转账9.35万元；2016年8月24日，向孙春雷账户转账5万元；2016年9月2日，向申某1账户转账4.75万元；2016年9月5日，向孙春雷账户转账5万元；2016年9月7日，向孙春雷账户转账3万元；2016年9月9日，向孙春雷账户转账4万元，王某1共计向申某1和孙春雷的账户转账66.55万元。2015年11月7日，申某1向王某1尾号为981的农商行账户转账8000元；2015年12月10日转账8000元；2016年1月8日转账8000元；2016年3月1日转账1000元；2016年3月5日转账4000元；2016年3月10日转账5000元；2016年3月16日转账3000元；2016年3月17日转账3000元；2016年4月21日转账7500元；2016年5月11日转账8000元；2016年5月23日转账7500元；2016年6月8日转账8000元；2016年6月24日转账7500元；2016年8月9日转账8000元；2016年8月10日转账2万元；2016年8月29日转账2000元；2016年9月7日转账51000元；2016年9月9日转账1000元；2016年9月14日转账2000元；2016年9月15日转账5000元；2016年9月21日转账5000元；2016年11月5日转账3000元；2016年11月13日转账200元；2016年11月29日转账5000元；2016年12月1日转账2500元；2016年12月11日转账3000元，申某1共计向王某1转账18.62万元。2016年7月8日，孙春雷以尾号为8658的莱商银行账户向王某1尾号为9061的农行账户转账8000元；2016年7月22日转账7500元；2016年9月5日转账5万元；2016年9月27日转账1万元；2016年10月2日转账2500元；2016年10月5日转账5000元；2016年10月10日转账1000元；2016年10月11日转账2000元；2016年10月12日转账3000元；2016年10月20日转账8000元；2016年10月22日转账5000元；2016年10月27日转账5000元；2016年10月30日转账3000元；2017年1月2日转账5000元；2017年1月14日转账5000元，孙春雷共计向王某1转账12万元。4.民事判决书1份，证实：2017年3月1日，王某1以日照经济开发区华通置业有限公司为被告，山东奥博房地产经纪有限公司为第三人诉来本院，本院于2018年6月14日作出（2017）鲁1191民初362号民事判决书，判决如下：（1）解除原告王某1与被告华通置业有限公司于2015年9月8日签订的关于刘家寨生活小区24号楼2单元401室的《刘某3生活小区房屋买卖合同》。（2）解除原告王某1与被告华通置业有限公司于2016年3月22日签订的关于刘家寨生活小区23号楼1单元502室的《刘某3生活小区房屋买卖合同》。（3）解除原告王某1与被告华通置业有限公司于2016年8月22日签订的关于刘家寨生活小区15号楼1单元502室的《刘某3生活小区房屋买卖合同》。（4）被告华通置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告王某1购房款66万元，王某1于本判决生效之日起十日内向被告华通置业有限公司交付刘家寨生活小区24号楼2单元401室、23号楼1单元502室、15号楼1单元502室。（5）被告华通置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王某1购房款利息（以66万元为基数，自2017年3月1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款率计算）。（6）驳回原告王某1的其他诉讼请求。5.刘某3生活小区房屋买卖合同三份、收到条三份，证实：2016年3月22日，日照经济开发区华通置业有限公司与王某1签订了刘家寨生活区23号楼1单元502室购房合同，收到王某1支付房款35.276万元；2016年8月22日，与王某1签订了15号楼1单元502室购房合同，收到王某1支付房款38.115万元；2015年9月8日，与王某1签订了24号楼2单元401室购房合同，收到王某1支付房款38.26万元。6.民事调解书，证实：2018年4月4日，原告赵某就购买的刘家寨生活区15号楼1单元502室,以日照经济开发区华通置业有限公司为被告诉来本院，本院2018年9月19日作出（2018）鲁1191民初561号民事调解书，确认：（1）解除原告赵某与被告华通置业有限公司于2009年3月11日签订的合同编号为200903110003的《商品房买卖合同》，双方确认合同解除的时间为2018年9月19日。（2）被告华通置业有限公司返还原告赵某已付购房款201408元，赔偿已付购房款一倍损失201408元，赔偿已付购房利息、房屋租赁费、其他合理经济损失共计247184元，以上三项合计65万元，于本协议生效后十五日内支付40万元，余款25万元于双方办理完毕撤销《商品房买卖合同》的备案后三日内付清，逾期支付，被告华通置业有限公司自愿支付逾期利息，原告赵某于本协议生效后十五日内积极配合被告华通置业有限公司办理《商品房买卖合同》的备案撤销等其他相关事宜，并将购房合同、交款单据等交予被告华通置业有限公司，相关费用由被告华通置业有限公司承担，如因原告赵某不配合未能办理上述事宜，原告赵某自愿支付被告华通置业有限公司违约金。7.被害人臧某提供的房屋买卖合同，证实：2016年3月25日，日照经济开发区华通置业有限公司与臧某签订了刘家寨生活区24号楼1单元601室购房合同，收到臧某所支付房款343200元。8.被害人臧某提供出具的交易明细一份，证实：臧某尾号为3278的日照银行账户于2016年3月25日分四次共计向孙春雷尾号为8658的莱商银行账户转账13.12万元；2016年10月25日转账4.7万元；2016年10月26日分两次转账5.64万元；2016年10月27日转账3.76万元；2016年10月28日分三次转账14.1万元；2016年10月29日分三次转账共计12.1万元；2016年10月30日分六次共计转账35.3万元；2016年10月31日转账4.7万元；2016年12月5日分六次共计转账21万元，臧某共计向孙春雷转账114.42万元。申某1尾号为0931的工商银行账户于2016年4月24日向臧某尾号为3278的日照银行账户转账1.28万元。孙春雷尾号为8658的莱商银行账户于2016年5月21日向臧某尾号为3278的日照银行账户转账1.6万元；2016年7月24日转账2万元；2016年8月23日转账2万元；2016年10月25日转账28.5万元；2016年10月26日转账5万元；2016年10月27日转账1.8万元；2016年10月28日转账2万元；2016年10月29日转账15万元；2016年10月30日转账36万元；2016年11月3日转账8000元；2017年1月13日转账1万元。申某1与孙春雷共计向臧某转账96.98万元。9.被害人安某1提供出具的交易明细一份，证实：安某1尾号为3120的农村信用社账户于2016年8月10日向孙春雷尾号为4971的农行账户转账30万元；2016年8月22日转账9.7万元。丁某尾号为9268的农行账户于2016年8月10日向孙春雷农行账户转账40万元。王某2尾号为5122的农村信用社账户于2016年8月10日向孙春雷农行账户转账6.7万元；2016年8月11日转账7万元。安某1、丁某、王某2三人共计向孙春雷转账93.4万元。申某1尾号为0931的工商银行账户于2016年8月23日分两次向安某1尾号为2573的农行账户转账6万元；2016年9月11日转账10万元；2016年9月14日转账2万元；2016年9月15日转账1万元；2016年9月21日转账3万元；2016年9月22日转账5000元；2016年12月3日转账1万元；2016年12月9日转账1万元。孙春雷尾号为8658的莱商银行账户于2016年8月24日向安某1农行账户转账4万元；2016年9月5日转账10万元；2016年9月7日转账2万元；2016年9月10日分三次转账13万元；2016年9月28日转账1万元；2016年9月30日转账2万元；2016年10月9日转账2万元；2016年10月10日转账3万元；2016年10月18日转账1万元；2016年10月19日转账5万元；2016年10月21日分两次转账10万元；2016年11月11日转账5000元；2016年11月12日转账3万元；2017年1月10日转账2万元；2016年10月11日孙春雷以尾号为4244的浦发银行账户分两次转账3万元，申某1与孙春雷共计向安某1转账86万元。10.被害人安某1提供出具的包销合同、房屋买卖合同，证实：2015年11月27日，日照经济开发区华通置业有限公司与山东博轩房地产经纪有限公司签订了《刘某3生活小区》包销合同，日照经济开发区华通置业有限公司将投资位于奎山刘家寨生活小区13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、21号、23号、24号、25号对外销售的所有房屋委托山东博轩房地产经纪有限公司销售。2016年8月10日，卖方日照经济开发区华通职业有限公司与买方安某1签订了刘家寨生活小区19号楼2单元302室房屋买卖合同，收到安某1所付房款45.43万元。2016年8月2日，卖方安某1与买方周某签订了刘家寨生活小区19号楼2单元202室购房合同，成交价格为45.43万元。10.证人郑某提供出具的起诉材料一份，证明：（2018）鲁1191民初562号民事调解书，原告郑某与被告日照经济开发区华通置业有限公司，就房屋买卖合同纠纷一案经日照经济技术开发区人民法院审理，双方自愿达成协议：（1）解除原告郑某与被告华通置业有限公司于2009年2月12日签订的合同编号为200902120029的《商品房买卖合同》（19号楼2单元102室），双方确认合同解除的时间为2018年9月13日。（2）被告华通置业有限公司返还原告郑某已付购房款223391元，赔偿已付购房款一倍损失223391元，赔偿已付购房款利息、房屋租赁费、其他合理经济损失共计203218元，以上三项合计65万元，于协议生效后十五日内支付40万元，余款25万元于双方办理完毕撤销《商品房买卖合同》的备案后三日内付清，逾期支付，被告华通置业有限公司自愿支付逾期利息，原告郑某于协议生效后十五日内积极配合被告华通置业有限公司办理《商品房买卖合同》的备案撤销等其他相关事宜，并将购房合同、交款单据等交予被告华通置业有限公司，相关费用由被告华通置业有限公司承担，如因原告郑某不配合未能办理上述事宜，原告郑某自愿支付被告华通置业有限公司违约金。11.证人王某2提供出具的房屋买卖合同两份、银行交易明细一份，证明：卖方日照经济开发区华通置业有限公司与买方安某1，于2016年8月10日签订了刘家寨小区19号楼2单元102室房屋买卖合同，收到安某1所付房款45.43万元。卖方安某1与买方王某2，于2016年8月12日签订了刘家寨小区19号楼2单元102室购房合同，成交价格为45.43万元。王某2于2016年8月10日向账户62×××71（孙春雷的农行账户）汇款6.7万元；2016年8月11日汇款7万元。共计汇款13.7万元。12.侦查机关调取出具的房屋产权登记、仲裁委员会裁决书各一份，证明：刘家寨生活小区19号楼2单元302室产权所有人为杨某1。（2017）日仲字第063号，申请人：杨某1，被申请人：日照经济开发区华通置业有限公司，就商品房买卖合同纠纷一案经日照仲裁委员会裁决：（1）解除申请人杨某1与被申请人日照经济开发区华通置业有限公司于2011年1月22日签订的《商品房买卖合同》。（2）被申请人华通置业有限公司于裁决书送达之日起十日内向申请人杨某1返还房款252384元及利息，并赔偿杨某1款项252384元。13.证人张某提供出具的现金缴款单收款凭证一份、人民法院民事判决书两份、定房协议书一份、分房福利协议一份，证明：卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买方张和（张某曾用名），于2007年8月26日签订刘家寨生活小区19号楼2单元202室定房协议。(2015)日开民一初字第343号民事判决书，原告张某与被告日照市正茂塑料包装有限公司、日照经济开发区华通置业有限公司，就合同纠纷一案经日照经济技术开发区人民法院审理判决：（1）被告日照市正茂塑料包装有限公司于判决生效之日起三日内向原告张某交付刘家寨生活小区19号楼2单元202室房产及10号车库的原始购房资料并协助原告张某办理房产的签约、交付、所有权登记等手续。（2）驳回原告张某对被告日照经济开发区华通置业有限公司的诉讼请求。（2016）鲁11民终884号民事判决书，二审判决维持原判。14.证人周某提供出具的银行转账记录一份，证明：2016年8月11日，周某向孙春雷62×××71账户转账40万元。15.证人吴某提供出具的材料一份，证明：卖方日照经济开发区华通置业有限公司与买方吴某，于2009年11月23日签订了刘家寨生活小区25号楼2单元202室定房协议。2009年11月23日收到吴某所付定金1万元；2009年12月17日收到吴某所付房款66358元。16.证人成某提供出具的银行交易记录、收款凭证各一份,证明：成会春农信社账户911020470016200957151于2017年6月28日向安某62×××20转账6万元；安某1于2017年6月28日向账户62×××20分别存入1万元、2万元、10万元，共计存入13万元。17.日照经济开发区华通置业有限公司提供出具的商品房买卖合同、民事判决书、民事调解书、仲裁委员会裁决书等书证，证明：出卖人华通置业有限公司，买受人安某2，于2012年6月4日签订24号楼2单元401室房屋买卖合同，最终价格为406677元。签订合同时安某2已付房款128104元。出卖人华通置业有限公司，买受方王某1，于2015年9月8日签订了24号楼2单元401室房屋买卖合同，签订时王某1一次性付款382600元。（2018）鲁11民终2164号民事判决书，上诉人（原审被告）：日照经济开发区华通置业有限公司，被上诉人（原审原告）：王某1，原审第三人：山东奥博房地产经纪有限公司，就房屋买卖合同纠纷一案经日照市中级人民法院审理，维持一审原判：（1）解除王某1与华通公司于2015年9月8日签订的关于刘家寨生活小区24号楼2单元401室的《刘某3生活小区房屋买卖合同》。（2）解除王某1与华通公司于2016年3月22日签订的关于刘家寨生活小区23号楼1单元502室的《刘某3生活小区房屋买卖合同》。（3）解除王某1与华通公司于2016年8月22日签订的关于刘家寨生活小区15号楼1单元502室的《刘某3生活小区房屋买卖合同》。（4）华通公司于判决生效之日起十日内返还王某1购房款66万元。王某1于判决生效之日起十日内向华通公司交付刘家寨生活小区24号楼2单元401室、23号楼1单元502室、15号楼1单元502室。5、华通公司于判决生效之日起十日内支付王某1购房款利息。出卖人日照经济开发区华通置业有限公司，买受人刘某2，于2013年11月4日签订了23号楼1单元502室房屋买卖合同，签订合同时刘某2一次性付款370090元。出卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买受方王某1，于2016年3月22日签订了23号楼1单元502室房屋买卖合同，王某1一次性付款352760元。出卖人日照经济开发区华通置业有限公司，买受人赵某，于2009年3月11日签订了15号楼1单元502室房屋买卖合同，赵某已付房屋首付款71408元。赵某于2009年4月15日向农业银行借贷13万元。（2018）鲁1191民初561号民事调解书，原告：赵某，被告：日照经济开发区华通置业有限公司，就房屋买卖合同纠纷一案经日照经济技术开发区人民法院审理，自愿达成协议：（1）解除原告赵某与被告日照经济开发区华通置业有限公司于2009年3月11日签订的合同编号为200903110003的《商品房买卖合同》，双方确认合同解除时间为2018年9月19日。（2）被告华通置业有限公司返还原告赵某已付购房款201408元，赔偿已付购房款一倍损失201408元，赔偿已付购房款利息、房屋租赁费、其他合理经济损失共计247184元，以上三项合计65万元，于协议生效后十五日内支付40万元。余款25万元于双方办理完毕撤销《商品房买卖合同》的备案后三日内付清，逾期支付，被告华通置业有限公司自愿支付逾期利息，原告赵某于协议生效后十五日内积极配合被告华通置业有限公司办理《商品房买卖合同》的备案撤销等其他相关事宜，并将购房合同、交款单据等交予被告华通置业有限公司，相关费用由被告华通置业有限公司承担，如因原告赵某不配合未能办理上述事宜，原告赵某自愿支付被告华通置业有限公司违约金。出卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买受方王某1，于2016年8月22日签订了15号楼1单元502室房屋买卖合同，王某1一次性付款381150元。出卖人日照经济开发区华通置业有限公司，买受人候金峰，于2014年8月21日签订了24号楼1单元601室房屋买卖合同，候金峰已付房款344340元。出卖人日照经济开发区华通置业有限公司，买受人郑某，于2009年2月12日签订了19号楼2单元102室房屋买卖合同，郑某已付房款118391元。郑某于2009年6月17日向农业银行借贷105000元。（2018）鲁1191民初562号民事调解书，原告：郑某，被告：日照华通置业有限公司，就房屋买卖合同纠纷一案，经日照经济技术开发区人民法院审理，自愿达成协议：（1）解除原告郑某与被告华通置业有限公司于2009年2月12日签订的合同编号为200902120029的《商品房买卖合同》，双方确认合同解除的时间为2018年9月13日。（2）被告华通置业有限公司返还原告郑某已付购房款223391元，赔偿已付购房款一倍损失223391元，赔偿已付购房款利息、房屋租赁费、其他合理经济损失共计203218元，以上三项合计65万元，于协议生效后十五日内支付40万元，余款25万元于双方办理完毕撤销《商品房买卖合同》的备案三日内付清，逾期支付，被告华通置业有限公司自愿支付逾期利息，原告郑某于协议生效后十五日内积极配合被告华通置业有限公司办理《商品房买卖合同》的备案撤销等其他相关事宜，并将购房合同、交款单据等交予被告华通置业有限公司，相关费用由被告华通置业有限公司承担，如因原告郑某不配合未能办理上述事宜，原告郑某自愿支付被告华通置业有限公司违约金。出卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买受方安某1，于2016年8月10日签订了19号楼2单元102室房屋买卖合同，安某1已付房款454300元。卖方安某1，买方王某2，于2016年8月12日签订了19号楼2单元102室购房合同，以454300元卖给了王某2。出卖人日照经济开发区华通置业有限公司，买受人杨某1，于2011年1月22日签订了19号楼2单元302室房屋买卖合同，杨某1已付房款6万元。（2017）日仲字第063号裁决书，申请人：杨某1，被申请人：日照经济开发区华通置业有限公司，就签订的《商品房买卖合同》纠纷一案经日照仲裁委员会仲裁：（1）解除申请人杨某1与被申请人华通置业有限公司于2011年1月22日签订的《商品房买卖合同》。（2）被申请人华通置业有限公司于裁决书送达之日起十日内向申请人杨某1返还房款252384元，并赔偿杨某1款项252384元。出卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买受方安某1，于2016年8月10日签订了19号楼2单元302室房屋买卖合同，安某1已付房款454300元。（2015）日开民一初字第343号民事判决书，原告：张某，被告：日照市正茂塑料包装有限公司、日照经济开发区华通置业有限公司就合同纠纷一案，经日照经济技术开区人民法院审理判决：被告日照市正茂塑料包装有限公司于判决生效之日起三日内向原告张某交付刘家寨生活小区19号楼2单元202室房产及10号车库的原始购房资料并协助原告张某办理房产的签约、交付、所有权登记等手续。出卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买受方安某1，于2016年8月10日签订了19号楼2单元202室房屋买卖合同，安某1已付房款454300元。卖方安某1，买方周某，于2016年8月12日签订了19号楼2单元202室购房合同，以454300元的价格成交。出卖方日照经济开发区华通置业有限公司，买受方吴某，于2009年11月23日签订了刘家寨生活小区25号楼2单元202室定房协议书。2009年11月23日，华通置业有限公司收到吴某定金1万元，2009年12月17日收到房款66358元。经判决、调解，2019年2月1日，刘家寨村付给王某1小区楼房退房款及合理损失75万元；2018年10月25日，付给杨某1商品楼房款及合理损失315566元；2018年9月19日，付给郑某商品房退款及合理经济损失40万元，2018年9月21日，付给郑某25万元；2018年9月21日，付给赵某退房款及合理经济损失65万元。发展商刘某3村民委员会，代理商日照市奥博房地产经纪有限公司，于2007年8月11日签订了刘某3小区销售代理合同，刘家寨村民委员会委托日照市奥博房地产经纪有限公司销售刘家寨生活区17号、18号、19号和21号楼，期限从2007年8月11日至2007年11月10日。发展商刘某3村民委员会，代理商日照市奥博房地产经纪有限公司，于2007年11月30日签订了刘某3小区销售代理合同，期限从2007年11月30日至2008年1月31日。发展商日照经济开发区华通置业有限公司，代理商日照市奥博房地产经纪有限公司，华通置业有限公司将刘某3生活小区房屋委托日照市奥博房地产经纪有限公司代理销售，期限从2011年1月1日至2011年3月30日。出卖人日照经济开发区华通置业有限公司，买受人孙春雷，于2009年3月16日签订了房屋买卖团购合同，孙春雷购得房屋总面积为3045.1平米，分别为：15-1-202、15-1-301、15-2-401、15-2-602、15-3-301、15-3-401、16-1-402、16-1-501、16-1-502、16-1-602、16-2-201、16-2-202、16-2-401、16-2-601、16-2-602、17-1-502、17-2-301、17-3-201、19-1-501、19-1-602、19-2-101、19-2-502、19-2-602、19-3-401、19-3-502、19-3-602、21-1-401、21-1-402、21-2-501、21-2-502、21-3-201及相应储藏室/车库。18.银行交易明细（侦查卷6-9卷），证实孙春雷、申某1、安某1、王某2、王某1、臧某等银行账户的交易情况。二、证人证言1.证人王某3的证言，证实：王某3因办理签证需要跑银行流水，2016年8、9月将账户为62×××15的工商银行卡交给朋友孙某使用，2017年1月收回注销，期间的资金往来与她无关。2.证人孙某的证言，证实：2015年之前，孙某通过朋友徐永涛介绍认识了孙春雷，之后孙春雷便经常向孙某借钱，两人之间的借贷关系从2014年持续到到2017年9月份，约近三年的时间，期间，孙某使用过王某3的工商银行卡进行资金往来。3.证人申某1的证言，证实：2014年开始，申某1通过别人介绍认识了孙春雷，后给孙春雷开车。期间，孙春雷安排申某1使用卡号为62×××31的工商银行卡为他处理一些账务，这些账目往来都是孙春雷安排的，具体用途申某1不清楚，只是通过申某1的工商银行卡进行收取和支付。2015年9月，孙春雷因资金短缺需要借钱，通过申某2认识了王某1，孙春雷用刘某3生活小区的房子作抵押向王某1借钱。4.证人郭某1的证言，证实：日照奥博房产经纪有限公司代理销售刘某3生活小区的房子，孙春雷是法人，2009年开始，郭某1在日照奥博房产经纪有限公司工作。根据孙春雷安排，郭某1与王某1、臧某签订过房屋买卖合同，与安某1有没有签订购房合同记不清了，房屋是否实际卖出也不知道，刘家寨生活区剩余的30多套楼房被孙春雷一次性团购。5.证人李某1的证言，证实：日照经济开发区华通置业有限公司是刘家寨村的村办企业，李某1在担任刘某3村书记期间也担任了华通置业有限公司的法定代表人。孙春雷负责代理销售华通置业有限公司开发的刘某3生活小区，在2012年之前（2009年3月16日）孙春雷将未出售的31套楼房一次性团购完毕。孙春雷曾找过李某1在房屋买卖合同中加盖华通置业有限公司的公章，大概有四五套楼房，孙春雷说是楼房卖了办理购房合同，李某1当时是在不了解房屋的实际情况下给孙春雷盖的公章。孙春雷使用房屋抵押借款的事情李某1不知道，孙春雷只是负责代理销售，没有权利使用刘家寨生活小区楼房抵押借款。李某1没有同意孙春雷将已经出售的房屋再次出售，都是孙春雷的个人行为。6.证人刘某1的证言，证实：2016年期间，申某1与刘某1之间有过借贷关系，申某1以个人名义向刘某1借款用于申某1公司支配使用，2016年8月22日汇款的7.81万元与2016年8月23日汇款的0.1万元是申某1还给刘某1的本金和利息，至今仍有八九万没有偿还。7.证人夏某的证言，证实：2014年10月份，夏某通过申某1认识了孙春雷，孙春雷在夏某公司做了三笔车辆抵押贷款业务，孙春雷用自己名下的路某、途观和其妻子郭某2的别克君越抵押在夏某的公司办理贷款，2015年10月份孙春雷还清贷款。2016年8月10日，申某1向夏某的汇款40万元是孙春雷偿还夏某的借款，这40万元与车辆贷款没关系，孙春雷向夏某的借款本金共182万元，40万只是其中一部分，后来孙春雷还不上钱，也联系不到了。8.证人申某2的证言，证实：2015年孙春雷给申某2打电话借钱，申某2没有钱就打电话给了王某1，一开始王某1不认识孙春雷且孙春雷没有抵押物，不想借钱，之后申某2带着孙春雷和申某1到王某1办公室谈过，后来孙春雷从王某1那里有没有借钱就不知道了。9.证人安某2的证言，证实：安某2二十岁左右时，姨家表哥孙春雷打电话说帮安某2购买了刘家寨生活小区24号楼2单元401室留着结婚用，房费不用安某2负责，之后孙春雷安排安某2到银行办理了房屋贷款。2016年安某2因要给孩子落户口，名下不能有房，就跟孙春雷说了，孙春雷安排郭某1带着安某2办理了过户手续，房屋过户给了谁安某2不知道。安某2的表哥厉祥也有跟安某2一样的买房情况，厉祥的房子为24号楼2单元402室，实际并不是厉祥居住使用。10.证人平某的证言，证实：2015年上半年孙春雷先后向平某借款五六十万元，下半年平某向孙春雷催债，孙春雷没有能力偿还，就提出将刘某3一套房子过户销售给平某，让平某支付房款平某同意了。2015年8月11日，孙春雷安排两个人跟平某到日照市不动产登记中心办理过户手续，当日平某用工商银行账户给孙春雷6222081616000201938账户汇款30万作为购房款，刘家寨小区24号楼2单元401室就过户到了平某名下。11.证人赵某的证言，证实：2007年，赵某在刘家寨生活区购买了15号楼1单元502室，交了1万元的定金，2008年3月，赵某又交了7万多首付款，房款大约一共20万，房子当时在日照房产局登记过。12.证人刘某2的证言，证实：2012年前后，刘某2购买过刘家寨生活小区的23号楼1单元502室，当时交给了孙春雷30多万元购房款，后来刘某2不想要房子了，孙春雷也想让刘某2退还自己再出售，购房款孙春雷没有还给刘某2，当做孙春雷向刘某2的借款。购房时刘某2签过房屋买卖合同，商定退房后孙春雷就将合同拿走了，后来孙春雷也没有偿还借款。13.证人郑某的证言，证实：2009年2月12日，郑某购买了刘家寨生活小区19号楼2单元102室，购房款216070元，首付118391元，分期5年，2014年6月郑某还清了尾款，购房合同是和日照经济开发区华通置业有限公司签订的。2017年7月22日晚上6时，郑某发现自己买的房子被别人装修了，郑某并不认识对方，随后就报警了。14.证人王某2的证言，证实：2016年8月，安某1打电话给王某2说刘家寨生活小区19号楼有房子团购价卖出问他买不买，之后王某2与安某1约好在刘家寨生活小区售楼处见面，安某1与王某2看了19号楼2单元102室、202室、302室，当天王某2凑了18万现金交给了售楼处的小姑娘，小姑娘给王某2开了张18万收到条，此后，王某2到售楼处又交了一次现金、一次网银转账给孙春雷13.7万，一共交了45.43万元，售楼处给王某2重新开具了45.43万元收据，给了王某2一份房屋买卖合同，王某2发现收据与合同上写的都是安某1的名。2017年王某2对房屋进行装修时，发现302室发生了纠纷，他怕房子存在问题就到刘家寨××委和售楼处核实，他们说没有问题。2017年夏天，王某2发现所购买的房子门上有张纸条写的是“19号楼2单元102室这个房子是我的，郑某。”王某2便知道自己的房子被一房多卖了，王某2觉得不踏实就和周某找到安某1签订了一份和安某1的购房合同。15.证人杨某1的证言，证实：2007年，刘家寨生活小区开盘时杨某1购买了19号楼2单元302室，当时杨某1交纳了6万元的首付款，与华通置业有限公司签订了购房合同，2011年1月22日又网签了一份合同，2011年10月12日付清了购房尾款。2017年2月，杨某1打算将购买的房屋进行装修，看到安某1正在装修该房屋，安某1说是他购买的有合同，两人到刘家寨××委了解情况后，杨某1发现自己的房子被一房多卖了，便于2017年2月27日向日照仲裁委员会申请仲裁，经仲裁，华通置业有限公司与杨某1解除了购房合同并赔偿了杨某1相关损失，后来该处房屋由安某1装修入住。16.证人张某的证言，证实：2007年8月，日照市正茂塑料包装有限公司的总经理马成茂找到张某说奖励他10万元团购一套房，张某便选了刘家寨生活区19号楼2单元202室和10号车库。2009年6月、2011年12月，张某向正茂塑料包装有限公司财务交款157592元，财务出具了收款凭证，房款共计257592元，张某自己付了157592元，其余10万是公司支付的，但房子一直未交付。张某因房子的事情与公司关系紧张遭公司开除后，张某将日照市正茂塑料包装有限公司和华通置业有限公司起诉到了法院，判决后日照市正茂塑料包装有限公司并没有执行，在法院判决期间该房屋又卖给了安某1。17.证人周某的证言，证实：周某在刘家寨小区购买过19号楼2单元201室、202室，分别是在开盘时购买的、2016年8月份通过安某1购买的。202室是用安某1的名字签的合同，手续也是安某1办理的，房款是通过周某妻子丁某的农行账号62×××68网银转账给孙春雷账户40万元。安某1交给周某的购房合同和交款收据都是华通置业有限公司开具的，合同和收据上的名字都是安某1与华通置业有限公司。房款总共45.43万元，周某付了40万元，剩下的54300元因孙春雷还欠周某的钱，孙春雷给抹去了。2017年正月，杨某1给周某打电话说他买了周某楼上的302室，周某知道302室被安某1买的，感觉到不对就到村委了解自己购买的202室情况，经查202室还有个房主叫张和（张某），后周某找到安某1与安某1签了一份购房合同。18.证人成某的证言，证实：2016年8月，安某1给成某打电话说他在刘家寨生活小区团购了四套楼房可以便宜卖给成某，成某让安某1先给垫上了20万元，后成某在刘家寨生活小区售楼处交了5万元定金，售楼处一个小姑娘给成某开具了一张5万元的收据，2016年8月9日，成某给安某1打电话说尽快把尾款交上，第二天安某1就带着成某到售楼处交现金12.345万元，交给了之前的小姑娘，安某1垫付的20万是怎么支付的成某不知道，购买的25号楼2单元202室房款总计37.345万元，因房子是安某1团购的，当时开收据时写安某1的名字。成某购买楼房后，其弟弟成会春想从成某的手里买过来，成某就让成会春把他欠安某1的20万还给安某1，2017年6月28日，成会春通过农商行911020470016200957151转账给安某62×××20）6万元，同日向安某1账户存了13万元的现金，共计19万元，成某通过微信转账给安某11万元，这样成某还清了安某1给其垫付的20万元。成某不知道自己所购买的楼房已经卖给了别人，该房屋现在由成会春居住。19.证人杜某的证言，证实：杜某是刘某3村会计，从2015年开始帮忙处理刘某3村经营的日照经济开发区华通置业有限公司财务问题。刘家寨小区23号楼和24号楼是由日照鑫泰建设工程有限公司借用日照经济开发区华通置业有限公司资质开发的，建成后公司委托日照市奥博房地产经纪有限公司对外出售，共有三份销售代理合同：刘某3村民委员会两次委托日照市奥博房地产经纪有限公司代理销售刘某3生活小区，分别自2007年8月11日至2007年11月10日、自2007年11月30日至2008年1月31日；日照经济开发区华通置业有限公司委托日照市奥博房地产经纪有限公司代理销售刘家寨生活小区13号楼的24户，自2011年1月1日至2011年3月30日。2017年，王某1起诉日照经济开发区华通置业有限公司售卖楼房纠纷一案，华通置业有限公司才知道日照市奥博房地产经纪有限公司在售卖中存在“一房二卖”，涉及“一房二卖”的房屋有八户，分别为：24号楼2单元401室、23号楼1单元502室、15号楼1单元502室、24号楼1单元601室、19号楼2单元102室、202室、302室、25号楼2单元202室。根据房屋买卖合同（合同编号201206040044）显示24号楼2单元401室买受人为安某2，已办理网签手续，经办人为孙春雷。2015年9月8日签订的合同显示该楼房的买受人为王某1，王某1提供的交款收据38.26万元与实际交款不符，王某1实际交款26万，真实收款方不是华通置业有限公司，两份合同的出卖方均是华通置业有限公司。王某1向日照市中级人民法院提起诉讼，法院判决华通置业有限公司返还王某126万元购房款及利息、损失，现房屋钥匙由村委保管。根据房屋买卖合同（合同编号201311040068）显示23号楼1单元502室的买受人为刘某2，已办理网签手续，经办人为孙春雷。2016年3月22日签订的房屋买卖合同显示该楼房的买受人为王某1，王某1提供出具的交款收据352760元与实际交款不符，王某1实际交款22万，真实收款方不是华通置业有限公司，两份合同的出卖方均是华通置业有限公司。王某1向人民法院提起诉讼，法院判决华通置业有限公司返还王某122万购房款及利息、损失，现房屋钥匙由村委保管。根据房屋买卖合同（合同编号200903110003）显示15号楼1单元502室的买受人为赵某，已办理网签手续。2016年8月12日签订房屋买卖合同显示该楼房的买受人为王某1，王某1提供出具的交款收据381150元与实际交款不符，王某1实际交款为18万，真实收款方不是华通置业有限公司，两份合同的出卖方均是华通置业有限公司。王某1向人民法院提起诉讼，法院判决华通置业有限公司返还王某1购房款18万及利息、损失。赵某将华通置业有限公司起诉至开发区人民法院，法院判决华通置业有限公司解除与赵某买卖合同并返还购房款201408元、赔偿一倍损失201408元、购房利息及其他合理损失247184元，合计65万元，华通置业有限公司已经支付给赵某65万元，扣除赵某自己的购房款，华通置业有限公司实际损失448592元。现房屋钥匙由村委保管。根据房屋买卖合同（合同编号201408210028）显示24号楼1单元601室的买受人为候金峰，已办理网签手续，经办人为孙春雷。2016年3月25日签订的房屋买卖合同及收款单显示该楼房在臧某名下，目前臧某还没向华通置业有限公司索要损失。根据房屋买卖合同（合同编号200902120029）显示19号楼2单元102室的买受人为郑某，已办理网签手续。2016年8月10日签订的房屋买卖合同显示该楼房的买受人为安某1，安某1提供出具交款收据454300元，华通置业有限公司账目中未收到该笔款项，两份合同的出售方均是华通置业有限公司。安某1将房屋出售给王某2并向村委提供了一份编号为2016081202的购房合同证明现房主为王某2。郑某因“一房二卖”的情况向开发区法院提起诉讼，法院调解华通置业有限公司与郑某解除房屋买卖合同，返还郑某223391元房款及一倍损失，赔偿购房款利息、租赁费等合理损失203218元，共计65万元，扣除郑某自己的购房款，华通置业有限公司实际损失426609元。根据房屋买卖合同（合同编号201101220025）显示19号楼2单元302室的买受人为杨某1，已办理网签手续。2016年8月10日签订的房屋买卖合同显示该楼房买受人为安某1，安某1提供的交款收据454300元，华通置业有限公司财务账目中未收到该笔款项，两份合同的出售方均是华通置业有限公司。杨某1因“一房二卖”向日照市仲裁委员会提起仲裁，经仲裁华通置业有限公司与杨某1解除房屋买卖合同，返还杨某1252384元房款，赔偿一倍损失及购房款利息，经村委与杨某1协商交给杨某1安置房一处（价值32万）和人民币315566元。扣除杨某1实际房款，华通置业有限公司实际亏损383182元，目前该房屋由安某1居住。根据张某提供的（2015）日开民一初字第343民事判决书，19号楼2单元202室是日照市正茂塑料包装有限公司以张某的名义购买，最终判决该房屋所有权归张某。2016年8月10日签订房屋买卖合同显示该楼房的买受人为安某1，安某1提供出具的交款收据454300元华通置业有限公司财务账目中未收到该笔款项，两份合同的出售方均是华通置业有限公司。购房买卖合同201702141401显示该房屋现已由安某1出售给周某，由周某实际居住，张某尚未提起诉讼，目前还未给华通置业有限公司造成损失。根据定房协议书显示25号楼2单元202室的买受人为吴某，交款金额为76358元，其他详细情况不了解。刘某3生活小区出现一房二卖的情况是孙春雷的原因，孙春雷曾多次以房屋买卖手续为理由在合同上加盖华通置业有限公司的印章。对刘家寨生活小区楼房“一房二卖”的情况华通置业有限公司并不知情。三、被害人陈述1.被害人王某1的陈述，证实：2015年8、9月的一天，王某1的朋友申某2打电话说他有个朋友想借钱用，并约了与孙春雷、申某1见面，孙春雷说急需用钱，王某1表示同意但需要东西抵押，申某2说孙春雷在刘某3生活区团购了20多套房子，不用担心。过了一段时间，申某1打电话问借款的事，王某1说需要抵押，申某1说孙春雷在刘某3生活区有房子，可以优惠卖给王某1。2015年9月8日，王某1到刘家寨生活区售楼处办理了24号楼2单元401室的买卖合同；2016年3月、8月，王某1到售楼处办理了23号楼1单元502室、15号楼1单元502室的买卖合同。当时售楼处给王某1开的收据上开的都是房屋的全款，其中24号楼2单元401室的收据是38.26万元；23号楼1单元502室的收据是35.276万元；15号楼1单元502室的收据是38.115万元。合同以及收据上盖的都是日照开发区华通置业公司的章。自2015年9月8日开始，王某1通过现金和转账的方式共支付给申某1和孙春雷购房款66万元。2016年年底，王某1打算卖一套房子，就到售楼处办理过户手续，但是村委和售楼处推来推去，自己去房管局查询，发现24号楼2单元401室和23号楼1单元502室已经是抵押查封状态，房主分别是平某和侯金峰；15号楼1单元502室办理的房贷，在赵某名下。王某1就起诉了日照开发区华通置业有限公司，法院判决一是解除王某1与日照经济开发区华通置业的购房合同，二是返还王某1的66万购房款以及这期间产生的利息，加起来一共75万元整，已经执行完毕。银行流水统计出来的资金往来王某1是认可的，除此之外王某1跟孙春雷及孙春雷的工作人员申某1之间没有其他的流水交易往来。根据银行流水统计结果，王某1通过银行汇款的方式向孙春雷及申某1汇款金额共计66.55万元，同时，王某1收到孙春雷及申某1的账户汇款金额共计30.62万元。对于孙春雷、申某1给王某1银行转款30.62万元的性质，王某1陈述，一部分转款记不清楚怎么回事了，一部分是孙春雷归还的借款，但孙春雷借款的时间记不清了，也不能提供孙春雷借款的证据。2.被害人臧某的陈述，证实：2016年3月，臧某经陈勇介绍认识了负责刘某3售楼处的孙春雷，孙春雷想向臧某借款16万元，臧某说没有抵押物不行，孙春雷说在刘某3有楼房可以便宜卖给臧某，保证能够办理房产证，所借的16万元如果不能在三个月还清的话，就将该房屋以34万元的价格卖给臧某。臧某同意借款，和孙春雷签订了24号楼1单元601室的房屋买卖合同，加盖日照经济开发区华通置业有限公司的合同专用章，臧某没有在买卖合同上签名。2016年3月25日，臧某分四笔给孙春雷汇款13.12万元，后来又多次汇款，合计114.42万元。期间，孙春雷陆续转账96.98万元本息，还有17.44万元没有归还，这还是不算利息的数额。后来，臧某听说这套房屋在此之前已经出售给孙春雷的表弟候金锋了，现在候金峰也找不到了，房屋登记是在候金峰的名下，现在这套房屋由臧某居住，但是无法在房管部门办理登记手续。3.被害人安某1的陈述，证实：2016年8月，安某1通过孙春雷以团购的形式在刘家寨生活小区售楼处购买四套楼房。其中，19号楼2单元302室是由安某1居住，19号楼2单元102室由王某2居住，19号楼2单元202室是由周某居住，25号楼2单元202室由成某居住。安某1做二手车生意时认识了孙春雷。2016年8月，孙春雷说他手头资金短缺，负责销售的刘家寨生活小区还有一部分楼房没有卖出，让安某1联系客户购买楼房，可以以团购价的价格便宜销售。安某1当时要结婚准备购买，还找了朋友周某、王某2和成某三个人一起团购房屋。当时，孙春雷基本不在刘某3售楼处工作了，他就安排郭某1办理签合同、交款事宜。后来，安某1交纳了定金5万元并根据孙春雷提供的银行账号（62×××71）于2016年8月10日给孙春雷汇款30万元。同时，周某、王某2和成某也支付了相应的购房款。周某的妻子丁某于2016年8月10日通过尾号9268农业银行账户向孙春雷尾号4971的账户汇款40万元，王某2于2016年8月10日、8月11日通过尾号5122农村信用社账号向孙春雷尾号4971农业银行账户汇款13.7万元。当时不知道团购的房屋已经被出售，现在来看，团购的房屋已经被孙春雷卖给他人了，导致购买的房屋无法直接在房管局备案办理房产证明。虽然没有直接经济损失，但是影响房屋的使用。安某1认为与孙春雷之间是房屋买卖关系，不是通过房屋抵押借款。自2016年8月10日，安某1个人及周某家属丁某、王某2向孙春雷、申某1的账户汇款93.4万元，其中9.7万元为安某1购买孙春雷车牌号码款，其余83.7万元为购房款。后因车牌号码无法过户，孙春雷向安某1退款10万元。另外孙春雷通过个人账户及申某1账户陆续向安某1汇款76万元，该76万元是孙春雷或者孙春雷安排申某1偿还安某1的车辆抵押借款的本金及利息，但安某1记不清楚是通过什么方式支付给孙春雷的借款，无法提供相关证据。2014年1月至2016年1月，孙春雷曾经向安某1借款，这期间的借款孙春雷已经偿还。2016年2月至2016年7月之间，安某1与孙春雷、申某1之间没有银行汇款记录。四、被告人的供述被告人孙春雷的供述，证实：2007年，被告人孙春雷注册成立日照市奥博房地产经纪有限公司（2012年变更为山东奥博房地产经纪有限公司），主要从事房产代理销售、二手房买卖。2007年7月，孙春雷以日照市奥博房地产经纪有限公司的名义与日照经济开发区华通置业有限公司签订了房屋代理销售合同，代理销售刘家寨村建设的楼房。到2009年中期，公司所代理销售的刘家寨村楼房剩余31户，孙春雷以每平米1780元的价格全部购买了。2012年至2016年，孙春雷个人承包了日照天德海景城楼房销售，在销售过程中投入大量资金。同时，又扩建了日照市奥博房地产经纪有限公司并投入大量资金，导致了资金链断裂，孙春雷就开始想办法从社会上借款。2015年，孙春雷通过司机申某1认识了王某1，向他借款12、13万元，王某1要求提供抵押物做担保，孙春雷说自己没有抵押物，只有自己负责销售的刘某3楼房可以提供，就跟王某1签订了一份刘某3生活小区房屋买卖合同，并安排公司员工李某2拿着这份合同找刘某3村时任书记李某1加盖他的个人章和日照经济开发区华通置业有限公司的公章，通过这种方式，2015年至2016年期间，孙春雷向王某1出售过三套刘家寨生活小区楼房，分别是24号楼2单元401室、23号楼1单元502室和15号楼1单元502室。这些楼其实是已经出售给他人的，因资金短缺在向王某1提出借款时，王某1说需要提供抵押物，当时因为没有抵押物可提供，就想到用负责销售的刘家寨生活小区楼房作为抵押，与王某1签订房屋买卖合同借款。孙春雷通过他和申某1的银行卡与王某1之间进行资金往来，通过刘某3三套楼房作抵押向王某1借款，后期又陆续向他转账，借款数额、次数很多已经记不清了，只能以银行流水为依据。对于公安机关统计的银行流水交易明细，孙春雷认可收到王某166.55万元，向他偿还30.62万元，剩余35.93万元没有偿还。2016年3月份，因为资金紧张，孙春雷找臧某借款，臧某说需要有抵押物才能借款。孙春雷说自己在奎山刘家寨生活小区负责楼房销售，可以跟他签订房屋买卖合同，如果借款不能按时转账的话，就可以将房屋卖给他，臧某表示同意签订了24号楼1单元601室房屋买卖合同，臧某在签订合同当天给孙春雷汇款13.12万元。孙春雷通过刘某3这一套楼房作抵押向臧某借款，后期又陆续向他转账，这些数额、次数很多已经记不清了，只能以银行流水为依据。对于公安机关统计的银行流水交易明细，孙春雷认可收到臧某借款114.42万元，同时向臧某多次转账共计96.98万元，还有17.44万元没有偿还。2016年，孙春雷因为资金短缺急需用钱，就找到安某1借款，安某1提出需要抵押物才能借款。因当时没有可以提供的抵押物，孙春雷提出用刘家寨生活小区楼房作为抵押物借款。安某1表示同意，二人签订了四套房屋即19号楼2单元102室、202室、302室、25号楼2单元202室的买卖合同。2016年8月10日,孙春雷尾号为4971的农业银行账户收到安某1转款30万元、收到周某妻子丁某转款40万元、收到王某2转款6.7万元；2016年8月11日，收到王某2转款7万元；2016年8月22日，收到安某1转款9.7万元，这些汇款是孙春雷通过刘家寨生活小区四套楼房抵押给安某1后的借款，共计93.4万元。当时为了向安某1借款，也就没跟安某1说实话，关于该房屋已经卖给了他人的这个事实。孙春雷只是跟安某1借款，并签订了房屋买卖合同，至于为什么王某2、周某给他汇款，他不知情，有可能是安某1又将房屋出售给了王某2、周某。孙春雷与安某1之前存在借贷关系，但是与安某1签订房屋买卖合同时二人之前的借贷关系已经结束，孙春雷还清了向安某1的借款，与安某1之间签订房屋买卖合同之后又形成了新的借贷关系。孙春雷与安某1之间的借款、转账都是通过银行转账进行的，没有现金交易。收到安某1的借款后，2016年8月23日至2017年1月10日，孙春雷通过本人及申某1的账户多次向安某1转账86万元，不算利息的话，尚欠本金7.4万元。孙春雷与安某1没有因买卖鲁Ｌ×××××车辆号牌发生过汇款、退款的事。孙春雷和王某1、臧某、安某1之间因为借款次数太多，利率不固定，但借款利息基本上按照月利率8％左右计算的。自2018年5月，因为外债太多，很多人都向孙春雷催要借款，孙春雷没有能力偿还借款，于2018年7月，就跑到吉林敦化他姑姑家，以防被人找到。本院认为，被告人孙春雷因经营需要在急需资金的情况下，利用日照市奥博房地产经纪有限公司代理销售刘某3生活区房屋之际，以已经出卖的房屋作为担保向被害人王某1、臧某、安某1借款，对其行为，公诉机关认为孙春雷以非法占有为目的，利用“一房二卖”的手段，骗取他人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪。孙春雷及其辩护人则认为，孙春雷与王某1、臧某、安某1之间虽然签订了房屋买卖合同，但他们之间不是真实的房屋买卖关系，而是为借款提供的担保，孙春雷收到王某1、臧某、安某1的借款后，偿还了部分借款，因此，孙春雷的行为不构成犯罪。孙春雷与王某1、臧某、安某1签订的房屋买卖合同，通过在案的证据可以证实，他们之间不是真实的买卖关系，双方并没有买卖房屋的真实意思表示，而是名为买卖关系实为提供担保的民间借贷关系，这种行为目前的法律并未作出禁止性规定，但孙春雷隐瞒真相，以已经出卖的房屋作为民间借贷的担保，实施了“一房二卖”的行为，使王某1、臧某、安某1陷入错误的认识，以此骗取王某1、臧某、安某1的借款，具有非法占有的主观故意，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予支持。孙春雷骗取王某1、臧某、安某1财物274.37万元，案发前尚未归还60.77万元，数额巨大，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙春雷虽然主动投案向公安机关供述了犯罪事实，但庭审时对公诉机关的指控进行了无罪辩解，对指控的事实不予认可，其行为不能认定为自首。被告人孙春雷案发前对被害人部分退赔，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人孙春雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2023年8月21日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）二.责令被告人孙春雷对其违法所得退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王兴华人民陪审员  于长林人民陪审员  金光运二〇一九年十二月三十日书 记 员  李文丽附：本案所适用的规范性文件具体内容《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、编造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。