上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1272号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人戴金涛，男，1980年1月18日出生，汉族，户籍所在地湖北省麻城市。辩护人盛春龙，上海博群律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］676号起诉书指控被告人戴金涛犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人戴金涛及辩护人盛春龙到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控：2018年4月初，被告人戴金涛获悉被害人彭某某尚未婚配，谎称将其表妹“罗水萍”介绍给彭某某，并假装“罗水萍”身份通过QQ与彭某某联系沟通，并以谈恋爱为名，多次向彭某某索要钱物，至2018年12月上旬，共计骗得彭某某钱款4万余元及华为牌平板电脑1部(未缴获，经认定价值人民币1,785元)。2019年1月23日，被告人戴金涛至湖北省麻城市张家畈派出所主动投案并如实供述上述犯罪事实。在审查起诉阶段，戴金涛翻供，拒不供述主要犯罪事实。公诉机关支持上述指控事实的证据有：1、公安机关出具的到案经过、工作情况；2、户籍证明及刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书；3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、调取证据通知书、调取证据清单、发还物品清单；4、QQ聊天记录；5、微信转账记录、微信交易记录、QQ红包记录、农业银行交易明细及被害人彭某某提供的相关账单记录；6、全国常住人口信息查询表、工作情况、电话询问记录；7、京东商城订单截图及价格认定结论书；8、计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；9、被害人彭某某的陈述及辨认笔录；10、证人项某某的证言；11、被告人戴金涛的供述等。据此，公诉机关认为，被告人戴金涛以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取公民财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴金涛曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚，建议判处被告人戴金涛二年十个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人戴金涛对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其仅骗取了被害人彭某某通过QQ给其的1万余元，其余的钱系彭某某向其支付的茶叶、酒钱及补偿费，其未骗取平板电脑及4,000元停工费等，还借过现金给彭某某。辩护人认为，本案的犯罪金额应按有利于被告人的原则就低认定。戴金涛主动向公安机关投案，且交代了主要犯罪事实，可以认定为自首，并对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月初，被告人戴金涛获悉被害人彭某某(居住地上海市嘉定区)尚未结婚，遂谎称将表妹“罗水苹”(音)介绍给彭某某，并假装“罗水苹”身份，通过QQ与彭某某联系沟通，以谈恋爱为名，多次向彭某某索要财物。至2018年12月上旬，戴金涛共骗得彭某某钱款人民币4万余元(以下币种相同)及价值1,785元的华为牌平板电脑1部。2019年1月23日，被告人戴金涛至湖北省麻城市张家畈派出所投案并如实供述了主要犯罪事实，后在审查起诉阶段翻供，拒不供述主要犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人彭某某的陈述及辨认笔录，证实2018年4月1日，其嫂子的同事戴金涛跟其嫂子说要把他的表妹罗水苹介绍给其，其也是单身就同意了。之后戴金涛把他表妹的QQ号发给其，之后就一直聊天，聊了三天后她就说她回湖北老家了，到现在都没回过上海，所以其和她也一直没有见过面。后来其和戴金涛一直一起吃饭，也经常给他买礼物，也经常给罗水苹买东西，并给了罗水苹一张银行卡，告诉了她密码，她经常问其要钱，其就一直给卡里打钱。2018年底，其准备回家，就跟她提了之前约定好的结婚的事情，但是她就以各种理由推脱，其就觉得不对劲了。其在和罗水苹QQ聊天期间，总共给罗水苹的QQ号发过300余个红包共计1万余元，还有QQ转账给她一次520元。2018年6月，其办了张农业银行卡，往卡里打钱，让罗水苹用这张银行卡花钱买东西，并把这张卡交给戴金涛转交给罗水苹。其前后往这张卡里共存入18,472元，至12月12日还剩下6,700余元。戴金涛还以母亲节、罗水苹家来亲戚等各种理由向其索要钱，其通过微信转账给他钱。7月13日，戴金涛说罗水苹家里人生病要照顾，他自己停工回家把罗水苹换出来，让其给了他4,000元现金停工费。戴金涛对其说罗水苹爸家里要买一个大手机，其就将一部华为牌M3平板手机拿给他转交给罗水苹家里用。2018年4月8日、4月13日、4月17日，戴金涛拿过3次茶叶给其，说是罗水苹家里拿来卖的，让其帮忙解决，其分别付了1,600元、2,266元、2,500元给他，都是给的现金，让他转交给罗水苹。12月8日，戴金涛说罗水苹家里带了酒过来卖，让其帮忙解决两桶，其微信转账了400元给他等事实。2、证人项某某的证言及辨认笔录，证实2018年4月，其同事戴金涛将表妹罗水苹介绍给其小叔子彭某某，后彭某某和罗水苹成为男女朋友。12月中旬左右，其和彭某某通过戴金涛的哥哥确认罗水苹系戴金涛姐夫的表妹，且已经结婚等事实。3、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、有关的QQ、微信聊天记录，证实被告人戴金涛通过QQ、微信等与被害人彭某某聊天的情况。4、相关微信转账记录、微信交易记录、QQ红包记录、中国农业银行交易明细清单、被害人手写账单等，证实被害人彭某某通过微信、QQ、银行卡等给付被告人戴金涛钱款的情况。5、上海市嘉定区价格认证中心出具的价格认定结论书，京东商城订单截图等，证实涉案华为牌平板电脑的价格认定情况。6、公安机关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、调取证据通知书、调取证据清单、发还物品清单等，证实涉案赃、证物品的扣押、调取等情况。7、公安机关出具的到案经过、工作情况等，证实本案的案发及被告人戴金涛的到案经过。8、全国人口基本信息查询表、工作情况、电话询问记录，证实公安机关对“罗水苹”身份进行核实的情况。9、户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证实被告人戴金涛的主体身份及曾受刑事处罚的情况。10、被告人戴金涛的供述及辩解。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人戴金涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人戴金涛辩称，其诈骗金额为1万余元；辩护人认为，被告人戴金涛系自首，可以从轻处罚。经查，被害人彭某某的陈述、有关的聊天及转账记录、银行交易明细清单及账单等证据相互印证，足以证实被告人戴金涛假借女性身份与被害人彭某某进行联系，并以谈恋爱为名骗取彭某某通过QQ、微信、银行卡等方式给付的钱款4万余元以及平板电脑1部。戴金涛关于彭某某向其支付茶叶、酒钱、补偿费及其他有关犯罪金额方面的辩解，无相应证据予以支持，本院不予采信。被告人戴金涛拒不供述主要犯罪事实，不符合自首的法律规定，本院对辩护人关于被告人戴金涛系自首的辩护意见，亦不予采纳。公诉机关关于被告人戴金涛系累犯，应当从重处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人戴金涛的作案手段、造成后果等，本院在量刑时一并予以考虑。现为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人戴金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2022年10月22日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人戴金涛退赔违法所得人民币四万一千七百八十五元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  俞莉萍人民陪审员  王玉祥二〇一九年十二月三十一日书 记 员  黄 薇附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。