新疆维吾尔自治区精河县人民法院刑事判决书（2019）新2722刑初199号公诉机关新疆维吾尔自治区精河县人民检察院。被告人周锋，男，1980年5月10日出生，汉族，中专文化程度，群众，籍贯江苏省张家港市，户籍所在地新疆精河县，个体，住精河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被精河县公安局刑事拘留，2019年5月18日被精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。精河县人民检察院以精检一部刑诉[2019]163号起诉书指控被告人周锋犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭进行了审理。精河县人民检察院指派检察员王柳娜出庭支持公诉，被告人周锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年期间，被告人周锋通过孙某为他人成功办理社会基本养老保险。2016年7月至8月，李某1找到周锋让其帮忙为李兴连、陈某1、李某2三人办理社保，被告人周锋承诺在3至4个月内可办妥，并从李某1收取17.5万元，随后被告人周锋将其中的12万元用于锁具代理，其余用于购买玉石、店内经营及生活花销。2018年7月，被告人陈某1妻子病重，提出不再办理社保，经多次催要被告人周锋退还陈某12万元。2016年10月期间，陈某2通过李某1得知周锋可以代为办理社保，便找到被告人周锋让其帮忙为陈海荣、王东风二人办理社保，周锋承诺3至4个月可办妥，并收取陈某213.4万元，随后被告人周锋将其中的7万元用于偿还欠款，其余用于生活花销和经营。2017年3月期间，宋某通过陈某2得知被告人周锋可代为办理社保，便找到周锋咨询，周锋承诺3至4个月可办妥，并收取宋某6万元，随后被告人周锋用其中的5万元购买玉石，其余用于生活花销。2017年11月期间，王某1听说被告人周锋可代为办理社保，便找到周锋让其为杨清华办理社保，周锋承诺3至4个月可办妥，并收取王某17.4万元，随后被告人周锋将该款用于代理净水器及生活花销。2017年11月期间，王某2听李某1说被告人周锋可代为办理社保，便找到周锋让其为自己办理社保，周锋承诺3至4个月可办妥，并收取王某27万元，随后被告人周锋将其中的5万元用于代理减肥营养品，其余用于生活花销。2018年11月，王某2提出不再办社保并多次要求周锋退款，被告人周锋于2019年1月退还王某22万元。上述被害人在周峰所承诺的期限到期后，发现自己的社保并未办好，多次向周峰询问，周峰均以正在办理，办理社保的工作人员下村为由推脱。被告人周峰到案后自愿如实供述自己的罪行，表示愿意赔偿被害人损失。认定上述事实证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周锋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人周锋以非法占有为目的，骗取他人财物51.3万元，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周锋当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。经审理查明，2015年期间，被告人周锋通过孙某为他人成功办理社会基本养老保险。被害人李某1得知此消息后，于2016年7月至8月，找到周锋让其帮忙为李兴连、陈某1、李某2三人办理社保，被告人周锋承诺在3至4个月内可办妥后，收取了李某117.5万元。被告人周锋将其中的12万元用于锁具代理，其余用于购买玉石、店内经营及生活花销。2018年7月，被告人陈某1妻子病重，提出不再办理社保，经多次催要情况下，被告人周锋退还陈某12万元。2016年10月期间，陈某2通过李某1得知周锋可以代为办理社保，便找到被告人周锋让其帮忙为陈海荣、王东风二人办理社保，周锋承诺3至4个月可办妥后，收取了陈某213.4万元。被告人周锋将其中的7万元用于偿还欠款，其余用于生活花销和经营。2017年3月期间，宋某通过陈某2得知被告人周锋可代为办理社保，便找到周锋咨询，周锋承诺3至4个月可办妥后，收取了宋某6万元。被告人周锋用其中的5万元购买玉石，其余用于生活花销。2017年11月期间，王某1听说被告人周锋可代为办理社保，便找到周锋让其为杨清华办理社保，周锋承诺3至4个月可办妥后，收取了王某17.4万元。被告人周锋将该款用于代理净水器及生活花销。2017年11月期间，王某2听李某1说被告人周锋可代为办理社保，便找到周锋让其为自己办理社保，周锋承诺3至4个月可办妥后，收取了王某27万元。被告人周锋将其中的5万元用于代理减肥营养品，其余用于生活花销。2018年11月，王某2提出不再办社保并多次要求周锋退款情况下，被告人周锋于2019年1月退还王某22万元。上述被害人在周峰所承诺的期限到期后，发现自己的社保并未办好，多次向周峰询问，周峰均以正在办理，办理社保的工作人员下村为由推脱。另查明，被告人周锋在起诉后，于2019年10月18日主动向被害人陈某2退款13.4万元。被害人李某1、李某2、王某2、王某1、陈某1、陈某2、宋某等联名署名出具的谅解书，表示对被告人周锋的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、风凌石两块、金丝玉一块、扣押决定书一份。证明：2019年7月16日从周锋家中扣押三块石头的事实。2、受案登记表、立案决定书各7份。证明：本案于2019年4月11日由被害人宋某向精河县公安局报案称2017年3月被告人周锋以可以帮其办理社保为名让其支付6万元，至今未能办理社保也未归还其6万元，精河县公安局于当日立案。精河县公安局在初查中发现被害人陈某2、被害人陈某1、被害人李某1、被害人王某2、被害人王某1、被害人李某2都以办社保为名向被告人周锋交付财物，至案发未归还，精河县公安局于2019年4月16日立案。证明本案发立破的经过。3、精河县公安局传唤证、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕决定书。证明：被告人周锋被采取强制措施的情况：精河县公安局于2019年4月11日17时传唤被告人周锋到案接受询问，于2019年4月12日2时拘留被告人周锋，于2019年4月15日延长拘留期限至2019年5月12日，2019年5月18日被检察院批准逮捕。4、被告人基本情况。证明：被告人周锋1980年5月10日出生，达到刑事责任年龄。5、接受证据材料清单、收条复印件。证明：2017年3月15日周锋收取宋某60000元的事实。6、接受证据材料清单、短信截图、借记卡账户历史明细清单。证明：2016年10月14日陈某2应周锋的短信要求，将王宝兰账户内的120000元转入周锋的工商银行卡内（卡号：×××）的事实。7、接收证据材料清单、收条。证明：2018年1月4日被告人周锋收取李某117.4万元。8、收条。证明：2017年12月27日周锋收取杨清华7.4万元。9、接收证据材料清单、收条。证明：2017年12月14日被告人周锋收取王某27万元。10、调取证据通知书、银行流水交易明细4组。证明：精河县公安局向精河县农业银行、农村信用合作社、工商银行、邮政银行调取周锋的开户情况及流水明细的情况及2017年10月9日，李某1向周锋转账12.5万元。11、证人孙某的陈述。证明：孙某帮周锋办理了几个人的社保，从2016年起周锋再也没有找他办理过社保。12、被害人陈述、被害人宋某的陈述。证明：被告人周锋以办理社保为由骗取宋某6万元的事实。13、被害人陈某2的陈述。证明：被告人周锋以办理社保为由骗取陈某2的姑姑陈海荣、姑父王东风13.4万元的事实。14、被害人李某1的陈述、被害人李某2的陈述、被害人陈某1的陈述。证明：被告人周锋以办理社保为由骗取李某1、李某2、陈某1三人17.5万元的事实。15、被害人王某1的陈述及收条。证明：被告人周锋以办理社保为由骗取王某17.4万元的事实。16、被害人王某2的陈述及收条一张。证明：被告人周锋以办理社保为由骗取王某27万元的事实。17、被告人周锋的供述与辩解。证明：被告人周锋以办理社保为名诈骗被害人的事实并且以各种理由推脱被害人以及至今偿还被害人4万元的事实。补充侦查的证据：在第一次提审周锋时，周锋向承办人提供他人犯罪线索一条检察院在退查时将该线索移送公安机关核查，经核查，周锋所提供的线索不能成案，没有立功表现。18、无违法犯罪记录证明。证明：被告人周锋无前科。19、被告人归案情况说明。证明：证明被告人周锋系被抓获到案，其对犯罪事实供认不讳，有坦白行为。20、被告人周锋的妻子向精河县人民检察院提交的谅解书以及收条，证明：被害人李某1、李某2、王某2、王某1、陈某1、陈某2、宋某署名的谅解书，表示对被告人周锋表示谅解；被害人陈某2收到被告人周锋还款13.4万元。本院认为，被告人周锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计51.3万元，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周锋犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人周锋归案后有以下情节可从轻处罚：如实供述，当庭自愿认罪；部分退赔被害人损失，并取得大部分被害人谅解。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、七十二条第一款、七十三的规定，判决如下：一、被告人周锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金60000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2029年4月11日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人周锋退赔被害人经济损失339000元。审 判 长 王德福审 判 员 杨耕诗人民陪审员 代 明二○一九年十二月十七日书 记 员 张 欢