河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1069号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人张维娜，女，1977年6月24日出生于四川省乐山市，汉族，高中文化程度，无业，住四川省乐山市五通桥区。曾因吸毒于2004年3月9日被东莞市公安局强制戒毒六个月；曾因卖淫于2007年10月12日被南京市公安局栖霞分局行政拘留十日并处罚款人民币五千元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2013年9月4日被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2013年12月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。指定辩护人张申华，河南怡龙律师事务所律师。被告人曾剑，男，1982年2月22日出生于四川省乐山市，汉族，中专文化程度，无业，住四川省乐山市五通桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。指定辩护人庞广才，河南怡龙律师事务所律师。被告人李浩源，曾用名李江，男，1991年12月27日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化程度，无业，住江苏省连云港市赣榆区柘汪镇甘县。曾因吸毒于2016年7月7日被赣榆县公安局行政拘留十二日并处罚款二千元。曾因犯诈骗罪，于2017年11月10日被峨眉山市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。辩护人王福丽，河南安泰律师事务所律师。被告人李浩楠，曾用名李浩，男，1991年12月27日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化程度，无业，住江苏省连云港市赣榆区柘汪镇甘县。曾因吸毒于2016年7月7日被赣榆县公安局行政拘留十二日并处罚款二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。指定辩护人赵伟丽，河南世鼎律师事务所律师。被告人李峰，男，1984年7月15日出生于江苏省南京市，汉族，本科文化程度，上海汽车乘用车有限公司郑州基地员工，现住郑州经济技术开发区，户籍所在地南京市玄武区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月29日被该局执行逮捕。辩护人王联合，河南鸿润律师事务所律师。被告人郑庆红，女，1970年6月6日出生于江苏省南京市，汉族，小学肄业，无业，现住郑州经济技术开发区，户籍所在地南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月29日被该局取保候审，于2019年2月27日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审，同年8月21日被本院决定逮捕，并于当日被郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人石静，河南鸿润律师事务所律师。被告人元必炽，男，1972年9月16日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，广州芳萍旅行社有限公司经理，住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月24日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。辩护人蒋军堂，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。辩护人张亚琪，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告人涂海螺，男，1983年12月9日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化程度，个体，住南京市江宁区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月12日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。辩护人邢军杰，河南辰中律师事务所律师。辩护人刘冰玉，河南辰中律师事务所律师。被告人李飞，男，1990年7月19日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化程度，个体，现住南京市江宁区，户籍所在地南京市江宁区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月12日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年1月18日被该局执行逮捕。辩护人李传振，北京市京师（郑州）律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]141号起诉书指控被告人张维娜、曾剑、李浩源、李浩楠、李峰、郑庆红犯诈骗罪，被告人元必炽、涂海螺、李飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月15日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员袁普出庭支持公诉，被告人张维娜及其指定辩护人张申华，被告人曾剑及其指定辩护人庞广才，被告人李浩源及其辩护人王福丽，被告人李浩楠及其指定辩护人赵伟丽，被告人李峰及其辩护人王联合，被告人郑庆红及其辩护人石静，被告人元必炽及其辩护人蒋军堂、张亚琪，被告人涂海螺及其辩护人邢军杰、刘冰玉，被告人李飞及其辩护人李传振到庭参加诉讼。因公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人张维娜、曾剑于2017年开始通过网络在各种贴吧和QQ群、微信群里发布“高佣金刷单，兼职”的广告，然后招募一些想靠刷单赚钱的人，以兼职刷单收取高佣金的方式发展被告人李峰、李浩源、李浩楠等人为其下家，然后再让李峰、李浩源、李浩楠等人去其他网站和QQ群、微信群里发布高佣金刷单广告，骗取想通过刷单兼职赚取佣金的被害人，让被害人用自己的身份信息在网络平台上购买景区的门票，先自己垫付门票钱，再把购买的票单号或者门票二维码发给李峰、李浩源、李浩楠，被告人李峰、李浩源、李浩楠收到票单号或者门票二维码后把被害人踢出群，不再给他们返还购票的本金和佣金，以此方式诈骗被害人钱财。被告人李峰、李浩源、李浩楠收到票单号或者门票二维码后立即把门票二维码和票单号发给张维娜、曾剑，张维娜、曾剑再联系景区的一些收票的黄牛或者网上收购景区门票的被告人涂海螺、元必炽、李飞。被告人涂海螺、元必炽、李飞明知是犯罪所得仍多次予以收购，再以略低于票面的价格卖给游客。被告人涂海螺、元必炽、李飞把出卖门票的钱通过微信、支付宝转给张维娜、曾剑，被告人张维娜、曾剑再把钱转给被告人李峰、李浩楠、李浩源、郑庆红。郑庆红明知李峰通过刷票的方式诈骗他人仍帮助去发广告，为其提供帮助。在前期，被告人李飞从张维娜手中收购门票，后直接从李峰手中收购门票并进行销售。2018年11月26日，郑州市公安局经济技术开发区分局接到郑州市公安局反诈骗中心线索指令，在郑州经济技术开发区第六大街经南二路格林假日小区10号楼1单元104房间有人在微信群里发布（淘宝三年老店，立反单，本金加佣金立反，简单好做，刷的加QQ30×××89，非诚勿扰）诈骗信息。接到指令后，郑州市公安局经济技术开发区分局民警迅速赶到，将住在此处的被告人李峰、郑庆红当场抓获。经河南科健会计师事务所有限公司鉴定，情况如下：1、被告人李峰收取张维娜、曾剑及李飞转入款项138736.88元（其中：收取张维娜130864.88元、收取曾剑2532.00元、收取李飞5340.00元）；郑庆红收取张维娜转入款项540.00元；李浩源收取张维娜转入款项511580.08元；李浩楠收取张维娜转入款项296908.00元。2、张维娜支付李峰、郑庆红、李浩楠、李浩源款项939892.96元，曾剑收取元必炽转入款项136028.00元。3、李飞支付张维娜、李峰款项19106.00元（其中：支付张维娜13766.00元，支付李峰5340.00元）；涂海螺支付张维娜款项137522.00元；元必炽支付张维娜、曾剑款项781458.00元（其中：支付张维娜645430.00元，支付曾剑136028.00元）。其中被告人李峰、李浩楠、李浩源以票价的五折卖给张维娜、曾剑，张维娜、曾剑以票价的七折卖给元必炽，以票价的八折卖给李飞、涂海螺，李峰以票价的八折卖给李飞。综上，被告人张维娜、曾剑诈骗的涉案价值为人民币1884849.92元，被告人李浩源诈骗的涉案价值为人民币1023160.16元，被告人李浩楠诈骗的涉案价值为人民币593816元，被告人李峰、郑庆红诈骗的涉案价值为人民币278553.76元，被告人元必炽掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案价值为人民币1116368.57元，被告人涂海螺掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案价值为人民币171902.5元，被告人李飞掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案价值为人民币23882.5元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了户籍证明、无前科证明、前科材料、到案经过、被害人报案材料和交易记录截图、扣押物品、文件清单、李峰与郑庆红（微信名踏雪）的聊天记录截图、李峰与张维娜（微信名月醉冰蓝）的聊天记录截图、李峰与张维娜（微信名呵呵）的聊天记录截图、李峰收到受害人购票凭证的截图、李峰的转账记录、张维娜指认自己诈骗所用的支付宝和微信账号、李飞指认自己向李峰和李群惠转账所用的支付宝账号、涂海螺指认自己向张维娜转账所用的微信账号、李浩楠指认自己转账记录、元必炽指认自己与张维娜、曾剑交易的微信号和转账记录、元必炽指认自己与曾剑的微信聊天记录、元必炽指认自己与月醉冰蓝（张维娜）的微信聊天记录、李浩楠、李浩源指认自己卖票时使用的手机照片、元必炽指认自己买票时使用的手机照片、张维娜和李峰与李飞的交易记录、证人杨某指认与李浩源聊天记录的照片；证人杨某、李某1、姜某的证言；被害人成某等16人的陈述；被告人张维娜、曾剑、李浩楠、李浩源、李峰、郑庆红、涂海螺、李飞、元必炽的供述与辩解；河南科健会计师事务所有限公司的司法会计鉴定意见等证据。据此认为，被告人张维娜、曾剑、李浩源、李浩楠、李峰、郑庆红诈骗公私财物，其中张维娜、曾剑、李浩源、李浩楠的数额特别巨大，李峰、郑庆红的数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人涂海螺、李飞、元必炽明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人张维娜在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李浩源在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法规定决定执行的刑罚。被告人曾剑、郑庆红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。遂提起公诉，请依法判处。被告人张维娜辩称：其没有亲自去刷过单，没发高佣金刷单广告，发的是高价收取门票；其没有让李浩源等人去网站发广告；其从李浩源等处五折收票，七折卖给元必炽等人，但按照司法鉴定计算其收入扣除支出收益是负数；其认罪认罚。其指定辩护人的辩护意见是：河南科健会计师事务所的鉴定结论不客观，认定数额不正确；本案是共同犯罪，张维娜没有直接骗取被害人；张维娜有立功表现；归案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，积极主动向公安机关坦白交待自己的犯罪行为，具有悔罪表现。被告人曾剑辩称：其没有在网上发布兼职刷单的广告，没有招募和发展下家；其有正当工作，不是无业；其微信有很长时间是张维娜使用，资金来源不清楚，不清楚微信聊天记录内容。其指定辩护人的辩护意见是：被告人曾剑与张维娜的诈骗数额应当分别计算，曾剑微信实际是张维娜使用，曾剑的实际诈骗数额应为136028元；曾剑系初犯、偶犯，自愿认罪，能够坦白，具有悔罪表现。综上，建议对其从轻、减轻处罚，判处有期徒刑三年。被告人李浩源对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：对张维娜给李浩源转入51158.00元的数额无异议。对认定李浩源诈骗1023160元的数额有异议，在李浩源从受害人处骗得门票后，自己收取五折左右，还有部分是张维娜及卖门票人最后买门票的顾客分摊，不能都认定为李浩源的诈骗数额；李浩源属于次要地位，起辅助作用，系从犯；到案后如实供述，认罪态度好。综上，建议对其从轻、减轻处罚，判处有期徒刑十年以下。针对以上辩护意见当庭提交以下证据：被告人李浩源户籍地证明，证明李浩源父母离异，由其祖父母抚养，家庭困难，请求对其从轻处罚。被告人李浩楠辩称：其从2018年初开始实施诈骗；对金额有异议，张维娜转账的有五万元是其帮李浩源收的。其指定辩护人的辩护意见是：对司法鉴定的数额、取材有异议，李浩楠帮李浩源收的5万元应扣除；2018年9月李浩楠开始实施诈骗行为，2018年9月之前张维娜转账给李浩楠的131500元应予以扣除；李浩楠在本案中起次要或辅助作用，是从犯。归案后如实供述，自愿认罪认罚，无前科。综上，建议对其从轻、减轻处罚。针对以上辩护意见当庭提交以下证据：被告人李浩楠户籍地证明，证明李浩楠从小生活环境，父母离异，由其祖父母抚养，家庭困难，请求对其从轻处罚。被告人李峰辩称：对鉴定意见有异议，郑庆红收取的540元是其用郑庆红的支付宝收取的，郑庆红不知情；收取张维娜138640元，其中银行卡上的一万七千元不是诈骗的赃款，是其用微信转给张维娜和曾剑让他们把钱转到其银行卡的；郑庆红2018年5月份帮其发广告。其辩护人的辩护意见是：涉及南京水魔方景区门票的诈骗只有被告人的转款记录，缺失被害人报案材料、交易记录等相关书证，该部分的诈骗指控不能成立。张维娜李峰李飞涂海螺关于该景区的转款应当从指控的总款项中相应扣除；郑庆红支付宝账号系李峰注册并使用，该支付宝收取的张维娜转入的540元，应计入李峰诈骗数额；鉴定意见中李峰转给张维娜954元、13249元，转给曾剑4000元，与本案诈骗无关，数额应予扣除。本案被告人犯罪数额认定问题，公诉人以李峰收到款项5折计算，张维娜当庭供述称6折，故李峰犯罪数额认定应当以6折计算；李峰到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，有明显悔罪表现，自愿认罪认罚。综上，建议对李峰从轻处罚。被告人郑庆红辩称：其没有实施诈骗，对诈骗的事情不知情。指控的540元是李峰收的，和其没有关系，其只是在群里发广告。其辩护人的辩护意见是：对李峰、郑庆红的犯罪数额有异议，郑庆红2018年5月份开始帮助李峰发广告，郑庆红对李峰之前的行为不知情，李峰与郑庆红共同犯罪数额应以郑庆红参与发广告后李峰的部分所得为准；郑庆红支付宝账号系李峰申请并使用，绑定的银行卡由李峰保管，张维娜转入该账号的540元应计入李峰的犯罪数额；郑庆红在共同犯罪中起次要作用，是从犯；系偶犯，认罪态度较好，真诚悔罪，认罪认罚。综上，建议对郑庆红从轻、减轻或者免除处罚。被告人元必炽辩称犯罪数额应该按照转账记录加上其个人所得来计算。其辩护人的辩护意见是：起诉指控的涉案金额推算方法不科学合理，数额不准确。元必炽转给张维娜、曾剑的费用系票面金额的八折以上，准确认定元必炽涉案金额为976822.5元；被告人元必炽系被口头传唤到案，到案时无抗拒抓捕和逃避的行为，应认定为自动投案。到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首；系初犯，无前科，主观恶性小，愿意积极退赃退赔，挽回被害人损失。综上，系经济犯罪没有人身危险性，建议对其判处非监禁刑。被告人涂海螺辩称：其不清楚票的来源，只知道张维娜说票是花钱买的，最多提到是刷单的票，其他不知情。其辩护人的辩护意见是：关于水魔方门票的来源，各被告人供述不一，无法相互印证，涉案门票数亦无法查证。本案被害人所购买门票均为广州长隆野生动物园的门票，无证据证明涂海螺从张维娜处购买的水魔方门票系张维娜诈骗所得，张维娜不构成诈骗罪；本案证据不能证明涂海螺明知张维娜提供的水魔方门票系犯罪所得；对本案认定的金额有异议，本案证据未证明低于8折产生的交易金额，不应推定所有交易均系明显低于市场价格，鉴定意见中不应将所有涉案金额均认定为掩饰犯罪所得金额；不构成多次；系初犯，坦白，当庭如实供述，主观恶性小，未造成严重后果。综上，建议在有期徒刑14个月以下量刑，并宣告缓刑。针对以上辩护意见当庭提交以下证据：被告人家属在水魔方门口拍摄照片，会馆公告须知一份，证明水魔方门票种类7种，票价浮动情况。与张维娜双方微信聊天相印证，证明涂海螺在客观上不具有分辨票源的能力。卷宗中鉴定意见不能反映门票实际情况。鉴定意见在不考虑水魔方营业时间的情况下，未认定基础事实，确定全部金额为犯罪数额，缺乏相应的证明能力，不能作为定案依据；涂海螺的离婚协议、父母残疾证、户口信息，证明涂海螺已离婚，独生子由涂海螺抚养，被告人被羁押后由被告人父母抚养，其父母系残疾人，无劳动能力。被告人李飞对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人李飞在主观上不具有明知的故意；只有李飞的供述，没有其他证据予以佐证，李飞当庭称之前的供述不是其真实意思表示。张维娜、李峰的供述与李飞的供述相互冲突，无法证明李飞供述的真伪，现有证据不足以证明李飞构成犯罪。综上，建议对其判处缓刑或者宣告无罪。经审理查明：被告人张维娜、曾剑于2017年开始通过网络在各种贴吧和QQ群、微信群里发布“高佣金刷单，兼职”的广告，然后招募一些想靠刷单赚钱的人，以兼职刷单收取高佣金的方式发展被告人李峰、李浩源、李浩楠等人为其下家，然后再让李峰、李浩源、李浩楠等人去其他网站和QQ群、微信群里发布高佣金刷单广告，骗取想通过刷单兼职赚取佣金的被害人，让被害人用自己的身份信息在网络平台上购买景区的门票，先自己垫付门票钱，再把购买的票单号或者门票二维码发给李峰、李浩源、李浩楠，被告人李峰、李浩源、李浩楠收到票单号或者门票二维码后把被害人踢出群，不再给他们返还购票的本金和佣金，以此方式诈骗被害人钱财。被告人李峰、李浩源、李浩楠收到票单号或者门票二维码后立即把门票二维码和片单号发给张维娜、曾剑，张维娜、曾剑再联系景区的一些售票的黄牛或者网上收购景区门票的被告人涂海螺、元必炽、李飞。被告人涂海螺、元必炽、李飞明知是犯罪所得仍多次予以收购，再以略低于票面的价格卖给游客。被告人涂海螺、元必炽、李飞把出卖门票的钱通过微信、支付宝转给张维娜、曾剑，被告人张维娜、曾剑再把钱装给被告人李峰、李浩楠、李浩源、郑庆红。郑庆红明知李峰通过刷票的方式诈骗他人仍帮助去发广告，为其提供帮助。在前期，被告人李飞从张维娜手中收购门票，后直接从李峰手中收购门票并进行销售。2018年11月26日，郑州市公安局经济技术开发区分局接到郑州市公安局犯诈骗中心线索指令，在郑州经济技术开发区第六大街经南二路格林假日小区10号楼1单元104房间有人在微信群里发布（淘宝三年老店，立反单，本金加佣金立反，简单好做，刷的加QQ30×××89，非诚勿扰）诈骗信息。接到指令后，郑州市公安局经济技术开发区分局民警迅速赶到，将住在此处的被告人李峰、郑庆红当场抓获。经河南科健会计师事务所有限公司鉴定，情况如下：1、被告人李峰收取张维娜、曾剑及李飞转入款项138736.88元（其中：收取张维娜130864.88元、收取曾剑2532.00元、收取李飞5340.00元）；郑庆红收取张维娜转入款项540.00元；李浩源收取张维娜转入款项511580.08元；李浩楠收取张维娜转入款项296908.00元。2、张维娜收取涂海螺、元必炽、李飞转入款项796718.00元，张维娜支付李峰、郑庆红、李浩楠、李浩源款项939892.96元。曾剑收取元必炽转入款项136028.00元，曾剑支付李峰款项2532.00元。3、李飞支付张维娜、李峰款项19106.00元（其中：支付张维娜13766.00元，支付李峰5340.00元）；涂海螺支付张维娜款项137522.00元；元必炽支付张维娜、曾剑款项781458.00元（其中：支付张维娜645430.00元，支付曾剑136028.00元）。其中被告人李峰、李浩楠、李浩源以票价的五折卖给张维娜、曾剑，张维娜、曾剑以票价的七折卖给元必炽，以票价的八折卖给李飞、涂海螺，李峰以票价的八折卖给李飞。综上，被告人张维娜、曾剑诈骗的涉案价值为人民币1884849.92元，被告人李浩源诈骗的涉案价值为人民币1023160.16元，被告人李浩楠诈骗的涉案价值为人民币593816元，被告人李峰、郑庆红诈骗的涉案价值为人民币278553.76元，被告人元必炽掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案价值为人民币1116368.57元，被告人涂海螺掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案价值为人民币171902.5元，被告人李飞掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案价值为人民币23882.5元。另查明：被告人李浩源曾因犯诈骗罪，于2017年6月9日被刑事拘留，2017年11月10日被峨眉山市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，2017年11月10日被监视居住，期间共被羁押154日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、无前科证明、前科材料，证明：各被告人犯罪时均系成年人；被告人李浩楠、李峰、郑庆红、元必炽、涂海螺、李飞均无犯罪前科；被告人张维娜、李浩源均有犯罪前科。2、到案经过，显示：2018年11月26日被告人李峰、郑庆红被抓获到案。2018年12月10日被告人张维娜、曾剑、李飞、涂海螺被抓获到案。2018年12月22日被告人李浩楠、李浩源被抓获到案。2018年12月23日被告人元必炽被抓获到案。3、报案材料、交易记录截图、聊天记录截图，证明：田某、成某等人报案称网上刷单被骗，均是听放单人的指导进入放单人发送的链接购买门票，然后将生成的门票二维码或者票单号发给放单人后，被放单人拉黑。4、被害人李某2的陈述：2018年6月14日晚上21时左右，我微信群中有人发布刷单赚佣金的消息。加上好友后，对方发给我一个链接，让我点开链接购买门票，购买成功后会把全额返钱给我并再返给我每张门票20元的佣金。对方让我先下单购买2张门票，支付成功后，把取票验证码截图发给对方，对方确认后给我返钱。我点开链接是广州市长隆野生动物园的成人门票，295元一张。我按对方的要求操作购买了2张门票，把取票验证码截图发给对方，对方让我等一会，后来一直没有回复。我就去之前的微信群里问，群里有人说添加对方好友后，按对方操作完成刷单后就被拉黑了，这时我就意识到被骗了。被害人成某、田某、楚秀丽等人陈述的被骗过程和方法与被害人李某2陈述的一致。5、被告人张维娜的供述和辩解：我吸食毒品，没有经济来源，在手机QQ群知道了怎样使用高佣金“刷单”来骗钱的事。他们先在群里面发布高佣金景区旅游门票“刷单”让人做兼职，群里面有些爱占小便宜的人进行刷单，刷单后将购买的号发来，就不把本金和佣金给刷单兼职的人，再在QQ群里把门票低价卖给收门票的，收门票的再把门票卖给当地景区倒卖门票的人，我为了多挣点钱就用这种方式开始在QQ群里面发布消息骗钱。我和曾剑是男女朋友关系。2017年6月份左右，我在QQ群里面看到有人买低价旅游景区的门票，觉得有差价可以赚，就进了一个“淘宝大群”，注册的微信号：×××，微信名“月醉冰蓝”。我自己编辑了短信内容“回收门票，需要的人请联系我，手机号131××××1448（是131××××5380的小号）”。随后就有人联系我问我是否回收门票，我就说自己半价回收。对方先把票号给我，买票的人可以进景区，我再把钱给对方。我回收的旅游票是原价的50%，卖出去的旅游票是原价的70%，从中赚到原票价的20%。我又用赚的钱在百度贴吧里买群，在群里发布买票的信息，就有更多的人联系我，卖给我低价的票，我再卖出去。我这样操作的时候，曾剑就在身边，他也知道我是怎么操作的，我平时忙的时候，他就进行操作买票，当时一个月能赚3000元钱以上，都花在平时的吃喝、吸毒上了。我在很多微信群里看到很多人也在发“高佣金刷单，做兼职”，明白他们其实就是利用有人爱占小便宜的心理，以高出正常刷单兼职佣金很多钱的方式，让他们做兼职。告诉他们用自己的身份信息在什么网络平台购买哪个地方的景区旅游门票，先自己垫付门票钱，把购买的票号发过来，就退出该群，不再给他们返还购票的本金和佣金，再把票以低于原价半折的价钱在群里卖出去。有人买到低价票后再卖给景区倒票的票贩子，票贩子再把票卖给游客，游客把钱给了票贩子，票贩子再把钱给微信卖票的人，卖票的人再把钱给在微信上发布高佣金刷单的人。退出该群因为被骗的人会找我们，我们在这个群里也不可能再骗别人了。当时我在网上购买门票很不稳定，想拉些人进群，让他们做骗取购买门票本金和佣金的方式骗钱，我就可以购买到更多低价的门票，有稳定的票源。我把朋友李峰的微信号“花儿”也拉到这个“高佣金刷单，做兼职”的群里。我们在微信群里联系，他问我怎么做，因为是朋友也没有明说，因为群里说的清清楚楚，一看就会。没过几天，李峰问我要票吗，我就问票贩子，票贩子说要几月几号的票，我就给李峰说要几月几号的票。李峰就通过“高佣金刷单，做兼职”的方式把票号骗过来给我，我把票卖给票贩子，票贩子再把票卖给游客。我们商量李峰赚原票价的50%，我赚原票价的20%，另外的30%给了票贩子和游客。没有过几天，李峰给我商量说票价能不能涨点，群里面有人给的比我多，我为了有稳定的票源，就同意了。后来李峰能赚原票价的60%，我赚10%，票贩子能赚10%左右，中间的差价是给爱占小便宜的游客。李峰通过“高佣金刷单”骗到旅游票后，卖给我有三种门票，一种是上海迪士尼的成人票，原票价是332元，以原票价6折的价格卖给我，我再以原票价7折的价格卖给票贩子，最后票贩子再卖给游客赚钱。李峰能赚到200元钱左右，我能赚到30元至40元。我是在“赶集网”找的票贩子，我一共卖给他有700张到800张左右的票，价值21万元钱左右，我赚了近2万至3万元钱。第二种是广州长隆的成人票和儿童票，卖的最好的成人票是245元和280元，儿童票很少卖，李峰以原票价6折的价格卖给我，我再以原票价7折的价格卖给票贩子。李峰能赚到145元或170元钱，我给李峰转账的都是145元或170元的倍数，我能赚到20元至30元。我是在“58同城”上找票贩子发布的收门票的广告，我大概卖了100张左右的门票，赚的有3000元钱左右。第三种是南京水磨坊的成人票，原价是165元钱，李峰以原票价6折的价格卖给我，我再以原票价7折的价格卖给票贩子，李峰能赚到90元钱左右，我能赚到20元左右。一共就买了7张左右，都是李峰给的，赚了不到100元钱。南京的还有一个叫“李飞”的男子，他是一个票贩子，我觉得他不稳当，就把他拉黑了。这些票贩子的信息都在我的手机微信里面，手机让我给扔了。我们都是通过微信进行交易，我先问票贩子要什么样的票，通知李峰，李峰通过“高佣金刷单”骗到旅游票给我，我再把票卖给票贩子，票贩子再把低价票卖给游客。票贩子都是以微信发红包的方式给我原票价70%的钱，我再通过微信发红包转账或支付宝转账两种方式给李峰原票价60%的钱，我自己留原票价10%的钱。我用来转账的微信号微信名“月醉冰蓝”，还有一个微信号，微信名也叫“月醉冰蓝”，我的支付宝是用我妈李群惠的身份信息办理的，支付宝的名称叫“翱翔旅游”，通过这两种方式进行交易。我备注李峰的微信号是“花儿”，他的支付宝名称我不清楚。我在微信群里还买过微信号，“王鑫”、“小小”、可爱”、“呵呵”，都用在平时买票、卖票、转账交易。李峰从2017年10月份至今卖给我有300张票左右，大部分都是原价320元的票，总价值近10万元钱。李峰赚原票价的60%，价值60000元钱，我能挣原票价的10%，赚10000元钱。我通过在微信群发布买票信息，有卖票的给我联系，把票卖给我，从2017年3月份至今有500张票左右，原价价格是15万元钱左右，我能赚2万元钱左右。对方都是微信群加的，对方的信息在我的手机里面，手机在公安人员抓我的时候扔到我家后面的河里了，手机里面有我使用的微信号和支付宝账号。被告人曾剑的供述和辩解：2017年8月份左右的一天，张维娜从百度贴吧和闲鱼网站上看到有人发布低价卖景区门票的信息，还看到有人想买这些景区门票的信息，张维娜就说我们可以低价收购景区门票然后再加一些钱卖给需要景区门票的人来赚取差价挣钱，我就同意了。当时我们每次从网上收景区门票都是几张，不太多。网站上卖票的人把门票的二维码截图或者购票单号码发给我们,我们再上网和想买景区门票的人谈,加点价卖给他们,基本上一个月能卖出200张票左右,收入有3000元左右。由于这样我们自己在网站上找卖家买票,票源很不稳定,再加上张维娜吸毒,我也跟着染上了毒瘪,我们每个月开销很大,我就对张维娜说这样挣钱太辛苦,太慢了。后来有一天张维娜告诉我,他在网络上认识了个人有稳定的票源,因为他自己在网上发展了下线,下线帮助他刷单买票,他自己做老板能赚好多钱。张维娜告诉我说其实这个人做老板是在骗那些从网上买景区门票想得佣金刷单人的钱,最后这些刷单人都会被这个人删除,本金和佣金都会落到这个人手里。张维娜说我们也可以这样做,我就同意了。我们刷单骗钱的具体方法就是:张维娜在各种网站和QQ群里发布“高佣金刷单,做兼职”的广告,然后招募一些想靠刷单赚钱的人,以兼职正常刷单收取高佣金的方式发展他们为我们的下家,然后再让他们去其他网站和QQ群里发布高佣金刷单广告骗取想通过刷单兼职赚取佣金的人,让这些人用自己的身份信息在网络平台上购买景区的门票,先自己垫付门票钱,再把购买的票单号或者门票二维码发给我们发展的下家,下家收到票单号或者门票二维码后立即就把他们踢出群,不给他们返还购票的本金和佣金。我们的下家把门票二维码和票单号发给我们,张维娜和我再联系景区的一些收票的黄牛,把这些网上骗的票低于景区门票价格的三成卖给黄牛,黄牛把门票七成的钱通过微信、支付宝转给我们,我们再把钱转给下家。我们的下家基本上会获取骗来景区门票价格的50%-55%,我们获得景区票价的15%-20%左右。由于下家有几个,加到一起骗的门票数量很多,我和张维娜的收入也很可观,基本上每个月收入在6000元左右。门票二维码和票单号其实就是景区的电子票,游客到景区可以出示电子票进入景区,也可以换纸质门票进入景区。我经常上的是百度贴吧和闲鱼网站,但是我没有发布过“高佣金刷单,做兼职”的广告。我们经常卖的票是广州长隆野生动物园的门票,成人门票价格是295元(节假日,周末价格)和245元(日常价格),偶尔我们也会卖一些上海迪士尼的门票,票价大概330元左右。每个月都是张维娜负责出售,只有她忙不过来才让我帮忙,至今卖了多少票我也没有统计过,每张获利不等,基本就是门票价格的1.5成和2成,具体获利多少我也不清楚,但是每个月应该有6000元左右的收入。我只联系过一个下家,男性,他是南京的,微信名字是沉,微信号码是:×××。这个南京的男子是张维娜忙不过来的时候让我联系的,其他的下家都是张维娜一个人联系的。我们都是用微信联系下家,张维娜忙不过来的时候,才会让我替她和下家联系收票以及返钱。我给那个南京下家转账的几次都是微信零钱转账的,都是张维娜从黄牛那里收到钱后用微信转账给我,我再微信转账给南京的这名男子。我和张维娜骗过来的钱都放在张维娜那里了,这些钱用于我们的日常生活支出,以及吸食毒品的花销。7、被告人李浩源的供述和辩解：2017年4月份左右，我在百度上看到月醉冰蓝发布的花呗套现的帖子，加了“月醉冰蓝”的微信。两个月后有人和我合伙刷单诈骗别人购买峨眉山的门票，后我被判刑6个月。2018年11月份我被放出来身上没钱，就联系月醉冰蓝，看她是否要广州长隆野生动物园的门票。最后我们商定我给她一张广州长隆野生动物园的门票，她给我145元。于是我开始在微信、QQ里加群，之后在群里面发布刷单返现的广告，等有人问我了，我就让对方在淘宝网店里搜索广州长隆野生动物园购买门票，然后把门票的取票码截图发给我，我再把截图转发给月醉冰蓝，直到被你们抓住。我知道我是在骗别人的钱，我就想挣点钱花花。我在微信群和QQ群里发布“淘宝店铺刷单赚取佣金”的广告。想刷单赚钱的人就会加我。我就让对方在淘宝上购买广州长隆野生动物园的门票，每张都是295元的价位，然后让对方把购买后收到门票的取票码截图发给我，我再发给月醉冰蓝，月醉冰蓝每张给我145元。我和月醉冰蓝之间没有经济纠纷，只是合作关系。我自己只有一部手机，就是我用来登录QQ号骗取对方时所用的手机，手机号是150××××9136。我在5个群里一共骗了5个人，一个人295元，总共骗了1475元。月醉冰蓝通过微信转账给我了725元。李某1是我的亲姐姐，李浩楠是我的双胞胎亲哥哥。李浩楠的微信号是：×××,手机号是：183××××7701，李浩楠的支付宝账号我没有。8、被告人李浩楠的供述和辩解：第一次供述称:2018年9月份我通过微信名叫月醉冰蓝进行过花呗套现。过了有两三天，月醉冰蓝告诉我可以刷单骗人赚钱,赚来的钱和我对分。具体操作是在网上放出“淘宝刷单赚取佣金”的广告钓那些想刷单赚钱的人，然后让对方在淘宝网店里搜索广州长隆野生动物园购买门票，买过之后把门票的二维码截图发给我骗取成功。月醉冰蓝根据被骗者购买的门票价格分给我一半的钱。广州长隆野生动物园的门票295元一张，每刷一张票我能分得145元。我在QQ里和微信上开始加各种群，在群里面发布“淘宝店铺刷单赚取佣金”的广告，骗那些想刷单赚钱的人。在一个群里如果骗到了一个人，我就会退出群，把这个人的好友给删除。我在2018年10月份总共在3个群里各骗了一个人，每个人骗了一张票，票价295元，共885元。然后我把取票二维码发给月醉冰蓝，月醉冰蓝通过微信转账返还给我435元，我直接就充赌博平台上花掉了。第二次供述称：我和月醉冰蓝是合作关系，我负责骗票给月醉冰蓝，月醉冰蓝给我返现。月醉冰蓝的微信号有两个，昵称都叫做月醉冰蓝，我当时骗人刷单时的手机我已经扔了不用了，骗人刷单时的微信号我也没用了。我骗别人购买广州长隆野生动物园门票是每张295元，月醉冰蓝和我商量每张给我分145元。节假日票是340元，月醉冰蓝给我170元。我不记得一共骗了多少人，骗了多少钱了。我和李浩源平时是各干各的，各自赚钱。9、被告人李峰的供述和辩解：2017年8月份的时候，我因为在网上赌博输了钱，就想着在网上做兼职刷单赚钱。放单的人告诉我是骗人的，骗来的钱和我对分。具体操作是在网上放出“淘宝刷单赚取佣金”的广告钓那些想不劳而获的人，然后让对方在淘宝网店里搜索广州长隆野生动物园购买门票。买过之后把门票的二维码截图发给我就骗取成功了。我的上家根据被骗者购买的门票钱分给我一半的钱。广州长隆野生动物园的门票有两种，340元和295元一张的。340元的我能分得170元，295元的我能分得145元。然后我就开始做起了刷单骗钱。对方有三个微信号，一个叫“呵呵”，两个叫“月醉冰蓝”。我在QQ里和微信上开始加各种群，然后在群里面发布“淘宝店铺刷单赚取佣金”的广告，骗那些想不劳而获的人。在一个群里如果骗到了一个人，我就会退出群，把这个人的好友给删除。我和其他的骗子换群来回骗，我还花钱买过四、五十个微信群。从2017年8月份开始刷单骗钱，我一共骗了20万元左右，骗了多少人记不清了，我自己得到10万元左右，上家得到10万元左右。刚开始的时候，我的上家是通过他的支付宝向我的两张银行卡上转钱，到今年7月份，我感觉用我的银行卡不安全，就让上家通过微信转账或者微信红包给我的，用的微信号是我的，绑定的是郑庆红的银行卡。微信转账记录里都有。2018年4月份或5月份，我让我女朋友郑庆红帮我刷广告，在她的微信群发信息，她的微信群都是我换的或是买的。郑庆红只负责在群里发信息，我对她说是弄购买门票人的钱，没有给她明说。然后我女朋友就开始和我一起找QQ群和微信群，在群里发刷单广告骗钱。我大部分刷单骗钱使用的手机是我女朋友的手机号157××××8571。我骗钱时使用的微信号是买来的，有七八个。不是实名注册的不用绑定手机号，微信号我记不住。我骗了多少人我记不清了，一共骗了有20万元左右，我共得到10万多元。骗来的钱我用于网络赌博了。郑庆红应该知道我们是骗人的，早就怀疑了，她问我，我为了不连累她就没有给她明说。被告人郑庆红的供述和辩解：2018年五六月份的一天，李峰让我在微信群里帮他发信息，我就问李峰这是干什么的，他说有人加他的QQ号码，他会让别人垫资购买门票，把购票信息发给上家，上家根据购票信息去拿票再给李峰分成。之后我就在微信群里帮着发信息，微信群有二三十个。我知道我们是骗人的，但是我知道的不全，李峰没有给我说全部，李峰只是让我帮着发信息。李峰和上家分的钱是客户垫资的钱，他们具体怎么弄得我不知道。我发的信息是李峰提前编辑好发给我，我只是复制、粘贴到微信群里。我知道李峰是如何骗客户的钱的，但是不知道是如何操作，为了多挣这俩钱才干了这事。11、被告人元必炽的供述和辩解：2015年我注册了广州芳萍旅行社有限公司，在票务经营方面主要以网络销售为主，在淘宝有一家名为宝宝旅游的店。我卖的票比正常广州长隆野生动物园的官网价格便宜70元左右，我是广州长隆野生动物园的合作旅行社并且签有合同。网络购买广州长隆野生动物园的门票都要先进行支付，支付以后网站上会显示一个二维码，二维码可以直接在动物园门口扫描入园，如果顾客需要纸质门票也可以在售票窗口进行兑换，网上购买的门票不需要绑定身份证号码，只要有二维码就可以。广州长隆野生动物园正价成人票平日300元，节假日350元，我卖的票成人票平日220元左右，节假日260元左右，我从长隆官方拿票价格成人票平日215元左右，节假日255元左右。2017年11月左右开始，我和一个微信名叫月醉冰蓝的网友交易广州长隆野生动物园的门票，我不知道她的真实姓名只知道是个女的，我称呼她为娜。我除了和她交易，还和她老公曾剑交易过长隆野生动物园的门票。我们建立联系是在阿里旺旺平台上，曾剑主动联系的我，曾剑说从他那里拿长隆的门票平日成人票200元，节假日245元，我答应合作以后曾剑就让我添加了他老婆的微信，也就是月醉冰蓝（娜）。之后交易方式都是通过微信进行的，月醉冰蓝给我发送广州长隆野生动物园的门票二维码，我按照约定向她微信号码上转账，不过我感觉她的供货量很不稳定，有时候一天只有两三张。从2018年9月份之后月醉冰蓝给我的门票二维码数量开始大量增加，每天最少有一二十张，多的时候能达到五十张左右。这段时间我给她转账的金额估计有三十万元左右人民币，我通过月醉冰蓝获得了1000多张广州长隆野生动物园门票。曾剑有时候也会给我发长隆野生动物园的门票二维码，不过我和曾剑的交易量很小，大部分都是和他老婆进行交易的。月醉冰蓝通过微信群发广告，让中介骗顾客刷花呗买门票，顾客买票后，中介不给顾客门票，也不退钱，把门票卖给月醉冰蓝，月醉冰蓝然后把骗来的门票低价卖给我们，我们又通过网络卖给顾客，从中挣差价。我和月醉冰蓝、曾剑主要是通过微信进行交易的。我知道我的行为是销赃行为，我想着没事，没意识到这么严重。12、被告人涂海螺的供述和辩解：2017年7月份一名微信名叫月醉冰蓝的女子加我微信，问我汤山镇欢乐水魔方的门票怎么收，我就故意和她说的收购价钱比较低，给她8折（当时票价是230元，相当于我出190元收购）。从此我们开始合作，她把购买水魔方门票的验证码通过微信发给我，我在景区门口把票取出来后用支付宝把钱转给她。我怀疑他不是花呗套现，她给我的票明显不是一次购买的，我问她门票的来历，她说是在微信群里发广告让别人刷单买的水魔方门票，不是她花呗套现买的。我感觉有点不对劲，但是收她的水魔方门票确实能挣钱（平时水魔方的便宜门票不好弄），于是我没再多问。从2017年7月份至2017年11月份，我一共收了她40多张水魔方门票，大概付给她8000多元，都是支付宝转给她的。2018年7月份，她又用另一个微信加了我用这个微信给我发取票验证码，嘱咐我把钱转到原来的微信上，并且让我删除和她的聊天和转账记录，说是刷单怕查出来。我就想她难道是刷单没返给别人钱，就按她说的去做了，每次收完她的票，我就删除我们之间的所有聊天和转账记录。2018年7月份至8月份，她一共卖给我100多张水魔方的门票，我大概付给她20000多元，都是通过微信转给她的。8月份以后她就没再联系我了，后来我看到水魔方门口贴的有禁止购买刷单门票的告示，我想到她做的就是刷单门票，我就不再和她联系了。我觉得那名女子卖给我的水魔方门票来路不正，因为她开始和我说是花呗套现的，明显不符合实际，后来又说是让别人刷单购买的，但是却让我把我们的聊天和转账记录删除掉。如果是正规来的门票，不需要这样。如果正常刷单，把钱返还给别人，就不会怕被查，更不需要让我把聊天和转账记录删除。所以我觉得她是骗别人刷单购买门票，并没有给别人返钱，是诈骗。她有两个微信，一个微信名月醉冰蓝，另一个微信名afs_花朵。水魔方门票的售价是230元一张，我收这名女子190元一张，还有一部分普票售价200元一张，我收她160一张。她一共卖给我200张左右水魔方门票，我付给她大概30000元，大概赚了5000元左右。我收到她给我发过来的水魔方门票取票验证码后，先去水魔方门口的取票处将门票取出，然后再把这些票以一张200至220元不等的价钱（普票以170至190元的价钱）卖给去水魔方玩的人，从中间赚取差价。13、被告人李飞的供述和辩解：2017年上半年的时候，我在网上做黄牛倒卖南京市欢乐水磨坊水上乐园景点的门票赚钱。2017年的我和两个QQ好友翱翔旅游、驴妈妈旅游代理联系的比较多，我从他们那里拿了一些票，赚取了一点差价。水磨坊水上乐园的门票平时原价是188元每张，周末节假日是230元张，那两个QQ好友一般给我的都是原票价的八折或者八点五折，我一般卖出去是九折或者九点五折。通常都是那两个QQ好友在群里给我说当天有几张票，价格是多少，然后我通过支付宝把款先转给对方，对方把景点的取票密码告诉我，我到景区取票后再加价卖给游玩的客人。我在2017年间通过倒卖景点门票大概挣了4万余元，通过翱翔旅游、驴妈妈旅游代理这两个QQ好友大概挣了3000余元。这两个QQ好友卖门票时说是旅行社自己的门票，价格很优惠。我没有想太多，到后来我感觉不对劲，总感觉这个票来路不明，我就害怕了。随后我在网上和他们交流表明了我的担心，他们告诉我让我放心，说这个票是旅行社自己内部的票，不会出问题。我后来想了想，感觉自己就是一个倒票的，只要能挣钱就可以了，就是出了事也找不到我这里，自己存在侥幸心理。在和翱翔旅游、驴妈妈旅游代理这两个QQ好友沟通门票价格的时候，我有时会故意压低价格，他们大部分时候都接受了，我就感觉到他们的票大概是骗来的。因为在电视上、网络上我看过类似的报道，有骗子拿着骗来的门票在网上低价出手，把骗来的东西变成现金。驴妈妈旅游代理支付宝上登记的姓名叫李峰，2017年下半年我在李峰那里购买了大概30张景点门票，给他转款大概5000余元；翱翔旅游支付宝上登记的姓名叫李群惠，我在李群惠那里购买了很多门票，向李群惠支付了13000余元。我从李峰和李群惠那里购买的门票均是南京市欢乐水磨坊水上乐园景点的门票。除了从李峰和李群惠那里购票，我一般都是在景点一次性购买很多，这样也会便宜很多，然后我再拿到外边去卖赚取差价。2017年6月份左右我先和李群惠联系的，后来李群惠嫌我给他的价格低，慢慢就不联系我了。在2017年8月份左右我和李峰联系上了，从他那里拿了一部分票。14、证人杨某的证言：2015年下半年我通过张岱远，认识了当时在我们镇上开理发店的一名男子，这名男子用了我的邮政储蓄银行的银行卡（尾号9551）、身份证及银行卡绑定的手机号码(151××××5845）和我的支付宝账号（麒麟雪湮）和密码。过了几天绑定的手机收到我那张邮政储蓄银行卡收钱和转钱的短信。到2015年底这名男子让我把我的支付宝绑定的手机号码换成他的13115145672号码。到了2018年7月份，这名男子找我要走了一张中国建设银行的储蓄卡（尾号8799），又要走了这张卡银行发来的开通财付通支付业务的验证码。他联系我都是要验证码和让我修改绑定银行卡、支付宝的手机号，他是连云港赣榆区人。15、证人李某1的证言：2018年5月份左右，我在李浩源和李浩楠两家来回住，李浩源经常拿着我的手机用，期间经常性的会有人向我的微信里面转钱，然后又转出去。16、证人姜某的证言：我是上海延团文化传媒有限公司的法人，主要经营上海迪士尼乐园的门票推广和销售。2017年6月份的时候，有一个女子给我打电话，问我收不收迪士尼乐园的门票，说这是公司里面剩下的尾票，是电子票，300元一张。我说290元一张，对方同意了。之后对方就加我微信，等要票的时候直接联系，对方微信名叫月醉冰蓝。2017年9月份，月醉冰蓝向我推销门票，我购买了5张票，并把游客的身份证号通过微信发给对方。等我确认游客已经入园，我就通过支付宝转给对方1450元。后她又给我推销明天的票，我买了15张，转给对方4350元。之后我又多次从这么女子手里买票。从这名女子手里买成人票都是一张票260元、280元、290元和390元这四种价格，儿童票价格不一定。一共买了10次门票，多少张门票我记不清了，一共买了3万多元钱的迪士尼乐园门票，我一共赚了有700元钱左右。这名女子说她是用她自己和男朋友支付宝花呗里面的钱套现买门票，我问她怎么弄的，她让自己学。17、指认照片，显示：张维娜指认名称为翱翔旅游的支付宝账户是其诈骗用的支付宝，指认网名月醉冰蓝的两个微信号是其诈骗时使用的微信号；李飞指认支付宝账户181×××＠189.ｃｎ是其向李群惠（张维娜母亲）转账时李群惠用的收款支付宝账号，指认支付宝账户249×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，是其向李峰和李群惠转账时使用的支付宝账号；李飞指认支付宝名称驴妈妈旅游代理是其向李峰转账时李峰所用的支付宝账号；涂海螺指认微信号×××，微信名黎忆楠是其本人使用的微信，指认支付宝账号137××××4141是其向卖给其门票的那名女子付款所用的支付宝，指认微信号×××，昵称呵呵是给其发取票验证码的那名女子的微信，指认微信号×××网名北巷萧瑟是其付款给卖给其门票那名女子所用的微信，指认微信号×××网名月醉冰蓝是卖给其门票那名女子用于收款的微信；元必炽指认微信号×××、网名月醉冰蓝，微信号×××、昵称起跑线是2017年11月以来低价出售给其广州长隆动物园门票的人的微信信息，指认微信号×××、昵称元是其收购、出售广州长隆动物园门票所使用的微信。18、李峰与郑庆红（微信名踏雪）的微信聊天记录截图，显示：李峰邀请郑庆红进入多个微信群，并让郑庆红在群内发刷单广告；李峰与张维娜（微信名月醉冰蓝、微信名呵呵）的微信聊天记录截图、手机转账记录截图、门票二维码截图，显示：李峰与张维娜通过微信联络买卖门票、购买微信号、微信群，张维娜通过微信、支付宝向李峰转账交易款项；元必炽与张维娜（微信名月醉冰蓝）、曾剑（微信名起跑线）的微信聊天记录截图、手机转账记录截图，显示：元必炽与张维娜、曾剑通过微信联络，元必炽通过微信、支付宝向张维娜、曾剑转账交易款项。19、扣押物品文件清单、照片，显示：扣押李峰VIVO手机1部、华为手机1部、魅族手机1部、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡2张。李峰指认该3部手机3张银行卡均是其和郑庆红实施诈骗使用；李浩楠指认VIVO手机是其联系卖票的手机；李浩源指认VIVO手机是联系客户卖票时所用的手机；元必炽指认2部小米手机是其联系月醉冰蓝买票时所用的手机。20、河南科健会计师事务所有限公司的司法会计鉴定意见:（1）李峰收取张维娜、曾剑及李飞转入款项138736.88元（其中：收取张维娜130864.88元、收取曾剑2532.00元、收取李飞5340.00元）；郑庆红收取张维娜转入款项540.00元；李浩源收取张维娜转入款项511580.08元；李浩楠收取张维娜转入款项296908.00元。（2）张维娜收取涂海螺、元必炽、李飞转入款项796718.00元，张维娜支付李峰、郑庆红、李浩楠、李浩源款项939892.96元。曾剑收取元必炽转入款项136028.00元，曾剑支付李峰款项2532.00元。（3）李飞支付张维娜、李峰款项19106.00元（其中：支付张维娜13766.00元，支付李峰5340.00元）；涂海螺支付张维娜款项137522.00元；元必炽支付张维娜、曾剑款项781458.00元（其中：支付张维娜645430.00元，支付曾剑136028.00元）。本院认为，被告人张维娜、曾剑、李浩楠、李浩源、李峰、郑庆红以非法占有为目的，使用网络刷单的方式骗取被害人支付景区门票价款的方法诈骗他人财物，其中张维娜、曾剑、李浩楠、李浩源的数额特别巨大，李峰、郑庆红的数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人元必炽、涂海螺、李飞明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于张维娜及其辩护人、李浩楠辩护人、李峰及其辩护人对司法鉴定数额有异议的意见，经查，鉴定意见系公安机关委托具有鉴定资质的鉴定机构依照法定程序作出，鉴定机构系根据公安机关提供的张维娜等9名被告人使用的支付宝交易记录、微信交易记录、结合在公安机关的供述等材料作出，对款项明细、资金流向等作出详尽统计说明，检材充分客观，统计结果清晰明了，真实性应予采信。故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于张维娜辩称按司法鉴定计算其收入扣除支出是负数的意见，经查，根据被告人张维娜的供述、证人姜某的证言及司法会计鉴定可知，张维娜收购下线诈骗得来的门票不是仅卖给元必炽、涂海螺、李飞三人，还与其他人交易销售门票，但鉴定意见对该部分销售情况未统计在内，故不能反映其全部的收入情况，所以存在收入小于支出的情况。但不能由此否定鉴定意见，也不影响本案事实罪名的认定。故张维娜的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于张维娜辩解称自己未发布高佣金刷单广告也未指使他人发布的意见，经查，根据张维娜、曾剑及李峰的供述可知，他们实施诈骗的方法就是通过宣传高佣金刷单骗取被害人购买的景区门票，再倒卖门票获利。他们加入的“高佣金刷单、做兼职”的群获取这种诈骗的方法，再利用这种方法加入各种群实施诈骗。李峰、李浩源等人在群里发布宣传高佣金刷单的广告是张维娜实施本案诈骗的必要步骤，张维娜应对诈骗的后果承担责任；关于张维娜辩护人辩称张维娜有立功表现的意见，经查无证据证明，本院不予采纳；关于辩称张维娜如实供述、坦白的意见，经查，张维娜虽然供述了诈骗的方法和部分的诈骗事实，但对利用李浩源、李浩楠骗取被害人门票实施诈骗的事实予以隐瞒，不能认定为坦白。该项辩护意见本院不予采纳；关于被告人曾剑辩称未发布刷单广告、没有发展下家的意见及不清楚资金来源和微信聊天内容的意见，经查，根据被告人张维娜、曾剑、李峰、元必炽等人的供述、微信聊天记录可知，曾剑和张维娜系同居男女朋友关系，曾剑对张维娜的诈骗行为明知，二人曾共谋通过高佣金刷单的方式骗取被害人门票倒卖后牟利，诈骗行为主要由张维娜实施，忙不过来时曾剑帮忙。曾剑对资金的来源及与倒卖门票的人之间的聊天内容是明知，属于张维娜诈骗行为的帮助犯。故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于其辩护人辩称曾剑与张维娜诈骗数额应分开计算的意见，经查，二人共同实施诈骗行为，属于共同犯罪，均应当对诈骗的后果承担责任。曾剑起帮助作用，是从犯，本院在量刑时予以考虑。该项辩护意见不能成立，本院不与采纳。关于被告人李浩源辩护人辩称认定李浩源诈骗数额有异议，应扣除张维娜及倒卖门票人、顾客分摊部分的意见，经查，本案诈骗的对象是购买门票并无偿交予被告人的人，诈骗数额是被害人支付的门票价款，李浩源获取门票后与其他人如何分配门票价值是赃款分成的范畴，不影响诈骗数额的认定。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人李浩源、李浩楠的辩护人辩称二人系从犯的意见，经查，根据被告人张维娜、李浩源、李浩楠的供述可知，李浩源、李浩楠系张维娜、曾剑发展的下线。二人在微信群、QQ群发布高佣金刷单信息，吸引被害人注意，骗取被害人购买门票并无偿占有后将被害人删除联系，再以门票价值五折的价格倒卖，非法获利巨大。是本案诈骗活动的最主要环节，起主要作用，均应认定为主犯。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李浩楠及其辩护人辩称其有5万元的转账是代替李浩源收取的意见，经查，现有证据无法证明该事实。李浩楠在侦查阶段供述称二人各干各的，各自赚钱。故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于李浩楠辩护人辩称李浩楠从2018年10月份开始实施诈骗，2018年10月份之前的数额应予以扣除的意见，经查，根据司法会计鉴定意见可知，自2018年初李浩楠与张维娜即有交易转账记录，转账数额均为门票票价五折左右的倍数。由此可知李浩楠自2018年初即开始实施诈骗行为。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李峰辩称其银行卡收到张维娜转账的一万七千余元不是赃款，及其辩护人辩称李峰转给张维娜、曾剑的三笔钱与本案诈骗无关，数额应予以扣除，再以张维娜当庭供述的六折来折算涉案金额的意见，经查，根据司法会计鉴定意见及附件可知，本案的涉案数额是扣除李峰这几笔金额后的折算金额。根据司法会计鉴定意见、张维娜、曾剑、李峰的供述可知，双方协商以五折来交易门票，转账金额也多为五折的倍数。故李峰及其辩护人的意见不能成立，本院不予采纳；关于辩称涉及南京水魔方的诈骗指控不能成立的意见，经查，该部分虽无被害人的报案材料交易记录等书证，但结合被告人张维娜、涂海螺、李飞的供述及司法鉴定意见可知，本案被告人骗取被害人的门票包括南京水魔方的门票，诈骗的方式和转账的记录可以印证。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人郑庆红、李峰及其辩护人辩称张维娜转账到郑庆红支付宝的540元是代李峰收取，郑庆红的支付宝账户系李峰注册并使用，郑庆红对诈骗不知情的意见，经查，根据李峰、郑庆红供述、李峰与张维娜聊天记录截图可知，郑庆红的微信和支付宝虽交由李峰使用，但郑庆红系明知李峰从事诈骗犯罪活动仍帮助李峰发诈骗广告，二人构成共同犯罪，应对共同犯罪的数额承担责任。郑庆红辩称对诈骗不知情的意见不能成立，本院不予采纳。郑庆红辩护人辩称郑庆红系从犯的意见成立，本院予以采纳。关于被告人元必炽的辩护人辩称元必炽系自动投案，归案后如实供述，应认定自首的意见，经查，根据到案经过可知，本案在系公安机关立案侦查后，发现元必炽有重大嫌疑，通过技术手段锁定元必炽位置，在宾馆将元必炽传唤到案。元必炽没有投案的主动性，不能认定为自首。元必炽归案后如实供述的情节本院在量刑时予以考虑。故辩护人辩称自首的意见不能成立，本院不予采纳；关于元必炽辩护人辩称起诉指控的涉案金额推算方法不科学合理，数额不准确的意见，经查，根据被告人张维娜、曾剑、元必炽的供述、司法会计鉴定意见可知，门票价格有正常的浮动，双方协商的交易价格大致为7折，元必炽以票价的7折收购张维娜提供的门票。故以此推算元必炽涉案的掩饰隐瞒犯罪所得数额符合客观情况。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人元必炽、涂海螺、李飞的辩护人辩称被告人不明知门票系犯罪所得的意见，经查，三被告人均从事门票买卖工作，均知晓正常的门票价格。元必炽供述称对方通过让中介骗取顾客买门票，再把骗来的门票低价卖给其；涂海螺供述自称感觉对方门票来路不正，不符合花呗套现的情况，来源情况难以自圆其说，让其把聊天记录和转账记录删除不是正常的操作，已觉得对方是骗别人刷单的门票；李飞亦供述称感觉不对劲，门票来源不明。故意压价对方都接受，感觉他们的票是骗来的，看过类似报道。综上可知，三人均应当知道或已经知道从张维娜处购得的门票来源不正当，贪图价格远低于市场价，可以获利更多，因此长期、大量收购张维娜提供的门票。其主观心态符合掩饰隐瞒犯罪所得罪对于“明知是犯罪所得”的规定。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院在量刑时另充分考虑以下情节：被告人张维娜在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人李浩源在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和本罪合并执行；被告人曾剑、郑庆红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人曾剑、李峰、郑庆红、元必炽、涂海螺、李飞均系初犯；被告人李峰、元必炽、李飞归案后及庭审时均能如实供述，李浩源、李浩楠当庭表示认罪；李峰、郑庆红诈骗数额巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。张维娜、曾剑、李浩楠、李浩源诈骗数额特别巨大，应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。元必炽、涂海螺掩饰隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上，属于情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。李飞掩饰隐瞒犯罪所得，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人张维娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2031年12月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2023年12月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、撤销峨眉山市人民法院（2017）川1181刑初242号刑事判决书中对被告人李浩源因犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元的缓刑决定；被告人李浩源犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元。与前罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑十二年零三个月，并处罚金人民币六万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起扣除前罪已羁押的154日至2030年10月20日止。罚金已缴纳三千元，剩余六万元自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李浩楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2028年12月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2022年11月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人郑庆红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起扣除已羁押的32日至2021年1月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人元必炽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2023年12月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人涂海螺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2021年12月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人李飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年3月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十、扣押在案的手机、银行卡等作案工具依法予以没收；未追回的赃款依法继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  杨爱萍二〇一九年十二月十七日书 记 员  孙飞宇