湖北省宜都市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0581刑初174号公诉机关湖北省宜都市人民检察院。被告人丁华，男，1972年2月28日出生，湖北省宜都市人，汉族，高中文化，曾任××虫草公司设备科科长，户籍地宜都市，现住宜都市，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2018年12月6日被宜都市公安局刑事拘留，同月28日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年8月30日被宜都市人民检察院取保候审。辩护人何金涛，湖北楚星律师事务所律师。辩护人刘朝霞，湖北楚星律师事务所律师。湖北省宜都市人民检察院以都检公诉刑诉〔2019〕139号起诉书指控被告人丁华犯非国家工作人员受贿罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序,于2019年10月25日公开开庭进行了审理，宜都市人民检察院指派检察员梅元松出庭支持公诉，被告人丁华及其辩护人何金涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年至2018年，被告人丁华在担任××虫草公司设备科科长期间，利用职务便利，多次收受柯某、徐某贿赂，涉案金额累计人民币47.8万元。公诉机关认为，被告人丁华利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，涉案金额达人民币47.8万元，数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。丁华到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人丁华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人丁华犯非国家工作人员受贿罪的罪名及基本事实无异议，但丁华在被立案之前，就主动向行贿人黄某及周某退回17万元，起诉书指控丁华所得的贿赂款47.8万元应当扣除17万元，即丁华实际所得赃款应为30.8万元。此外，被告人具有以下法定及酌定的量刑情节：1.丁华在司法机关未对其采取强制措施之前，就主动向其所在单位领导投案，到案后又如实交代了自己收受他人贿赂的犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，且公诉机关认可其构成自首，应当从轻处罚；2.丁华到案后认罪悔罪，在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》；3.丁华系初犯，当庭自愿认罪，且在审查起诉阶段就积极退赃50万元，具有悔罪表现。综上，请求法庭采纳公诉机关对被告人丁华的量刑建议，对其适用缓刑。经审理查明:2013年至2018年，被告人丁华在担任××虫草公司（以下简称“虫草公司”）设备科科长期间，利用职务便利，多次收受他人贿赂，涉案金额累计达人民币47.8万元。具体事实如下：1.2013年至2017年，重庆××电器公司在虫草公司承揽工程，丁华三次收受该公司片区销售经理柯某现金人民币1.8万元。2.2013年至2015年，吴江市××净化有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2014年上半年的一天晚上在宜都市“鱼跃天下”饭店附近，收受该公司项目经理徐某现金人民币2万元。3.2012年至2014年，宜昌市××××制造有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2014年的一天收受该公司总经理张某1现金人民币2万元。4.2015年至2016年，江苏××**科技发展有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2016年2月6日通过银行转账收受该公司总经理李某1人民币1万元，后又在宜都市雅斯精致酒店收受李某1现金人民币1万元。5.2013年至2016年，湖南省××××安装有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2016年4月14日通过银行转账收受该公司股东马某人民币5万元。6.2016年至2018年，南京××**科技有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2017年6月1日通过银行转账收受该公司法定代表人吴某2人民币9万元，后又于2018年7月15日通过支付宝转账收受吴某2人民币4万元。7.2016年至2017年，南京××**有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2017年8月份的一天在宜都市清江国际大酒店收受该公司销售经理张某2现金人民币2万元。8.2017年至2018年，江苏××集团欲通过丁华在虫草公司承揽工程，丁华于2017年下半年的一天在宜都市左岸咖啡店内收受该公司武汉办事处业务员周某现金人民币1万元，后又于2018年上半年的一天在宜都市雅斯精致酒店收受周某现金人民币3万元。2018年11月份的一天，因江苏××集团没有在虫草公司承揽到工程，周某找丁华索要之前的行贿款，丁华在雅斯精致酒店门口将4万元退还给周某。9.2017年至2018年，浙江××××股份有限公司在虫草公司承揽工程，丁华于2017年12月19日通过微信转账收受该公司湖北区域总经理魏某人民币1万元。10.2017年至2018年，宜昌×××建设有限公司欲参与虫草公司三期工程污水处理及循环利用系统工程，丁华于2018年上半年两次收受该公司总经理黄某现金人民币13万元。2018年12月5日，丁华通过银行转账向黄某退还收受的13万元。11.2017午至2018年，杭州××××电器有限责任公司欲通过丁华在虫草公司承揽工程，丁华于2018年的一天在宜都市茉莉花开酒店附近收受该公司片区销售经理冯某1现金人民币1万元。12.2018年7、8月份的一天，江苏××机电集团有限公司参加虫草公司三期工程招投标时欲获得丁华照顾，丁华在宜都市陆城街办十里铺村一农家乐收受该公司销售经理鄂某现金人民币1万元。2018年12月初，丁华主动向公司负责人投案。2018年12月6日宜都市公安局对本案立案侦查。2019年9月2日，丁华主动向宜都市人民检察院退缴违法所得50万元。2019年9月18日，宜都市人民检察院扣押丁华退还给黄某的受贿款13万元。上述事实，有以下证据证实：1.受案登记表，身份查询信息，案件线索来源说明及抓获经过、××虫草公司营业执照、宜都市×××有限公司任职文件、湖北省行政事业单位资金往来结算票据、合同清单、合同款结算清单、工程竣工验收单、支付宝转账记录截图，中国工商银行交易明细、中国建设银行交易明细、宜昌市人民检察院查封/扣押财物、文件清单等书证；2.证人吴某1、吴某2、马某、李某1、黄某、薛某、张某1、柯某、冯某1、周某、魏某、张某2、徐某、潘某、鄂某、杜某、杨某的证言；3.被告人丁华的供述；4.搜查笔录；5.搜查视频、审讯视频。本院认为，被告人丁华利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分。被告人有明显的受贿故意，收受他人财物之后出于某种原因将受贿款退还，不影响受贿罪及受贿金额的认定，辩护人辩称应将被告人主动退还给客户的款项从犯罪数额中扣除的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。被告人丁华向其所在单位领导投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；对指控的事实、罪名均无异议，庭审中亦无异议，可对其从轻处罚；积极全额退赃，可酌情从轻处罚。辩护人与之相同的辩护意见，本院予以采纳。本院经审理认为公诉机关对被告人的量刑建议不当，遂建议公诉机关与被告人丁华重新进行量刑协商，后公诉机关重新提交量刑建议，建议对被告人丁华判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，本院现予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款、第十五条、第十八条之规定，判决如下：一、被告人丁华犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、被告人丁华主动退缴的违法所得308000元以及宜都市人民检察院扣缴的丁华退还给黄某的赃款130000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁昌桂审判员  徐万**审判员  贾 琪二〇一九年十二月十三日书记员  唐锦洲