吉林省长岭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0722刑初304号 公诉机关吉林省长岭县人民检察院。 被告人崔师戈，男，1990年11月24日出生，汉族，山东省阳谷县人，中专文化,原江苏省无锡市诚鼎晟不锈钢有限公司法定代表人，户籍所在地系山东省阳谷县。捕前住江苏省无锡市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月5日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。 长岭县人民检察院以长检一组刑诉[2019]72号起诉书指控被告人崔师戈犯合同诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员崔虹、栾德文出庭支持公诉，被告人崔师戈到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月5日，被告人崔师戈在自己公司没有库存货物的情况下，以欺骗手段骗取长岭县的吉林三源化工有限公司信任，与其签订购买价值3102558.40元的304不锈钢板材、扁钢和角钢的合同。2019年6月17日，吉林三源化工有限公司按约定将1550000元预付款汇入其账户后，被告人崔师戈只为吉林三源化工有限公司筹备243433.80元的货物，余款大部分被其赌博输掉，少部分用于还欠款和个人消费。造成吉林三源化工有限公司货款无法追回，损失额达1306566.20元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人崔师戈以非法占有为目的，在经济活动中以欺骗手段签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人崔师戈对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，辩解他在案发后主动到公安机关投案，其行为符合自首的构成要件。 经审理查明，被告人崔师戈于2018年3月12日注册只有一人的江苏诚鼎晟不锈钢有限公司，经营范围系金属材料及其制品等。崔师戈在自己公司没有库存货物的情况下，在公司官方网站上发布虚假信息，谎称经营各种规格的不锈钢产品，并与多家大公司有着合作关系。2019年6月5日，崔师戈以欺骗手段骗取吉林三源化工有限公司信任，以江苏诚鼎晟不锈钢有限公司名义与该公司签订购买价值3102558.40元的304不锈钢板材、扁钢和角钢的合同。2019年6月17日，吉林三源化工有限公司按照合同约定将1550000元预付款汇入其公司账户后，崔师戈用该部分货款只为吉林三源化工有限公司购买243433.80元的货物。2019年6月21日，崔师戈从公司账户中将预付款转入个人账户一百余万元，均被其赌博挥霍掉，给吉林三源化工有限公司造成经济损失1306566.20元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证，本院予以确认下列证据证实： 1、立案登记表和破案经过证实，韩伟于2019年7月1日向公安机关报案，崔师戈于2019年7月4日，被公安机关在江苏省无锡市抓获归案。 2、营业执照、企业档案记载证实，崔师戈于2018年3月12日注册江苏诚鼎晟不锈钢有限公司，法定代表人系崔师戈，经营范围系金属材料及其制品等。 3、提取笔录、《商品购销合同》记载证实，2019年6月5日，吉林三源化工有限公司与江苏诚鼎晟不锈钢有限公司签订购买价值3102558.40元的304不锈钢板材、扁钢和角钢的合同，供货方江苏诚鼎晟不锈钢有限公司委托代理人系崔经理（崔师戈）。 4、银行账户交易明细记载证实，2019年6月17日，吉林三源化工有限公司汇入江苏诚鼎晟不锈钢有限公司账户155万元预付款，崔师戈从公司账户中将预付款转入个人账户一百余万元，被其用于赌博支出。 5、增值税专用发票记载证实，2019年6月27日，江苏诚鼎晟不锈钢有限公司从南京清盛不锈钢有限公司购买了价值117040元的不锈钢钢板；吉林三源化工有限公司从江苏诚鼎晟不锈钢有限公司购买到价值243433.80元不锈钢产品。 6、《房屋租赁合同书》记载证实，出租方江苏江河海不锈钢有限公司于2018年10月12日将其30m2房屋出租给江苏诚鼎晟不锈钢有限公司，租期一年。 7、立案决定书、受案登记表、情况说明和崔师戈陈述材料证实，2019年6月24日14时15分，崔师戈到无锡市公安局锡山分局东北塘派出所报案称其在一个“中彩官网”上玩游戏输了989105元，他往卡里充值102万元，这些钱都是吉林三源化工有限公司给其公司的预付款。锡山分局于6月25日决定对“中彩官网”涉嫌网络赌博案立案侦查。 8、证人韩伟证言证实，他是吉林三源化工有限公司采购部部长。他通过江苏诚鼎晟不锈钢有限公司的网站了解到该公司与欧美等各大钢厂有业务往来，常年供应各种材质规格的不锈钢板等材料，超大库存，提供足够的货源。他就同对方的崔经理电话联系，说需要304不锈钢原平板和开平板等货物，崔经理说有现货，他们互加微信。2019年5月21日，他把公司需要的板材规格、数量给对方发过去。2019年5月24日，他去对方公司考察，崔经理和一个男性司机开一辆奔驰到机场接的他。对方公司在江苏汇坚不锈钢仓储有限公司的院里，院子里有个开卷板厂，崔师戈告诉他开卷板厂有一大部分卷板都是他们公司的，他们公司有十多个业务员都去跑业务去了。崔师戈领他进了一家仓库，库内有好几百张原平板，崔师戈说其中的五六十张是他们公司要的原平板。他一看崔师戈公司实力挺大，别人家公司都没有现货，他就定下来在崔师戈公司购买钢板了。2019年6月5日，他和崔师戈签订了合同，购货款合计3102558.40元，约定交货期25天，预付款50%。6月12日，崔师戈催促公司给付预付款。6月17日，公司将155万元货款汇到崔师戈公司的对公账户上。6月24日，他问崔师戈货物准备怎么样了，崔师戈说给他们公司发了两车货。6月26日，他给崔师戈打电话询问供货情况，崔师戈说被骗了，不能供货了。6月27日，他和高举、冯志强一起去找崔师戈，崔师戈说手里只有25万元的货，其他的钱被他赌博输了，他公司只从崔师戈那拉走了243434元的货物。之后，他为了稳住崔师戈，怕他跑了，让崔师戈继续帮忙联系钢材，他于2019年7月1日向公安机关报案了。 9、证人高举证言证实，他是吉林三源化工有限公司法定代表人，韩伟是公司采购部长。2019年6月5日，韩伟同崔师戈签订了购货合同。6月26日，韩伟向他汇报说被崔师戈骗了，不能供应钢材了。6月27日，他和韩伟、冯志强一起去找崔师戈，崔师戈说手里只有25万元的货，其他钱被他赌博输了。崔师戈说江苏诚鼎晟不锈钢有限公司网站上粘贴的各种货源都是假的，是他花钱找人做的虚假内容，公司只有一间办公室，公司实际上只有他一个人，公司没有现货，是贸易公司，崔师戈给韩伟看的现货都是别人家公司的，就是为了让他们相信公司有能力供应钢板。他就让韩伟到公安机关报案了。 10、证人刘静梅证言证实，崔师戈是她男朋友，崔师戈经营的企业名字叫江苏诚鼎晟不锈钢有限公司。公司成立时崔师戈借她身份证让她顶监事的名，她不参与任何工作。2019年6月24日，崔师戈和她说他把一家公司的钢材预付款100多万元在网上赌博花了。 11、证人张贵飞证言证实，他是太华不锈钢有限公司的销售员，公司销售太钢钢板、卷板和平板。2019年5月20日，有一个微信名“不锈钢销售的联系人”（崔师戈）向他要了太钢的质量保证书和304太钢当日的价格。 12、证人王秀霞证言证实，她是南京清盛不锈钢有限公司的业务员。崔师戈曾于2019年6月21日在她们公司购买了5张12*1950*8000型号的钢材原平板。 13、被告人崔师戈供述证实，他于2018年3月12日注册成立了江苏诚鼎晟不锈钢有限公司，经营金属材料及制品，他是法定代表人，公司只租一间20多平米的办公室，公司只有他一个人。公司为了吸引客户，在网站上发布公司经营各种规格的不锈钢产品和与很多知名公司合作的虚假信息。他公司没有库存，接到客户订单后，在其他公司采购同样型号的不锈钢产品。2019年5月20日左右，吉林三源化工有限公司采购部韩伟打电话要购买304不锈钢板，并把需要的型号和数量给他通过微信发过来，他告诉韩伟有现货。5月24日，韩伟来到无锡，他到房东那借了一辆奔驰轿车去机场接的韩伟，并告诉韩伟公司有十多个人都去跑业务了，他领着韩伟到院子里的宝信开卷板厂说厂里的太钢厂的卷板都是他公司的。6月5日，他和韩伟签订了商品购销合同，约定预付款50%，6月30日前交货。6月17日，韩伟给他打155万元的预付货款。6月21日，他在南京清盛不锈钢有限公司购买了5张原平板，在无锡灵辉不锈钢制品有限公司购买了300米的8*50扁钢，共计24万元左右。6月21日晚，他在一个手机软件上玩“快三彩票”，一直玩到6月22日上午10点左右，他输了104万元，都是韩伟给他打的预付款。他认为被骗了，6月24日，他去北塘派出所报案了。6月26日，他告诉韩伟给他打的预付款被他赌博输没了。6月27日，韩伟、高举和冯主任来到他办公室，他告诉他们他现在有25万元钱的货。6月28日，他将243434元的货物送到配货站，发往长岭了。7月4日，他被公安机关抓获归案。 14、户籍证明证实，崔师戈出生时间和出生地。 综合上述证据，被告人崔师戈注册的江苏诚鼎晟不锈钢有限公司，系没有资金、没有从业人员和库存的有名无实的公司，采取欺骗手段骗取吉林三源化工有限公司工作人员的信任，与之签订购货合同，后将其预付货款大部分被其赌博挥霍掉。故公诉机关指控崔师戈合同诈骗的犯罪事实足以认定。 本院认为，被告人崔师戈以非法占有为目的，明知其没有实际履行能力，却以欺骗手段与他人签订购销合同，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。对于其犯罪违法所得应当予以退赔。崔师戈辩解其在案发后主动投案，具有自首情节。经查，崔师戈在案发后到公安机关去报案，只是称其在网上赌博被骗情况，并不是因其涉嫌合同诈骗罪而去投案，故崔师戈的行为不符合自首的构成要件，对其辩解意见本院不予采信。鉴于崔师戈到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人崔师戈犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2029年7月4日止。） 二、责令被告人崔师戈退赔吉林三源化工有限公司财物损失一百三十万六千五百六十六元二角。 （上述赔偿款、罚金限判决生效后立即给付、缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨丹 人民陪审员  田龙 人民陪审员  张永 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  郑娜 书 记 员  刘瑞