文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初1309号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人李正洪，男，彝族，1987年6月2日生于贵州省黔西县，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人刘净，重庆九言律师事务所律师。被告人王敏，女，布依族，1982年3月9日生于贵州省贵阳市，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被羁押并被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人陈岚，重庆捷讯律师事务所律师。被告人韦红叶，女，布依族，1982年5月1日生于贵州省平坝县，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被羁押，同年5月24日被刑事拘留，2019年6月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人钟云亚，重庆岳桐律师事务所律师。被告人张文友，男，汉族，1974年10月30日生于贵州省开阳县，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被羁押，同年5月24日被刑事拘留，2019年6月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人郑美鹄，四川迪扬（重庆）律师事务所律师。被告人张小敏，男，彝族，1987年10月23日生于贵州省黔西县，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被羁押并被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人杨美贞，女，汉族，1981年8月8日生于湖南省隆回县，初中文化，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被羁押，同年5月22日被刑事拘留，2019年6月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人谭海逸，北京市炜衡（重庆）律师事务所律师。辩护人龚刚，北京市炜衡（重庆）律师事务所实习律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]1098号起诉书指控被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、检察官助理谭超念出庭支持公诉，上列被告人及辩护人（被告人张小敏拒绝本院为其指定辩护人）均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2018年11月至2019年4月期间，被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、杨美贞、张小敏等人经共谋分工后，由王敏、张小敏等人提供驾驶证，李正洪、张文友等人提供车辆，由蒋某（另案处理）等人驾驶提供的车辆，尾随跟踪被害人驾驶的三轮机动车，并在被害人驾车变道时故意制造追尾、擦挂等交通事故骗取被害人财物，所得赃款车辆提供者分得七成，驾驶车辆者分得二成，提供机动车驾驶证者分得一成。上述被告人先后在九龙坡区、沙坪坝区等地实施诈骗共20余次，具体犯罪事实如下：1、2018年11月10日，被告人张小敏伙同蒋某等人，驾驶张文友提供的别克渝AH7XXX，在九龙坡区华建路新华印刷厂的路段，故意在被害人陈某某1驾驶号牌渝C62XXX货运三轮摩托变道时制造事故，骗取陈某某1共计5530元。2、2018年11月11日，被告人张文友伙同罗某（另案处理）驾驶罗某提供的贵A7EXXX大众轿车，在九龙坡区二郎红星美凯龙对面的路段，采用相同方式制造同被害人王某某1驾驶的货运三轮摩托之间的交通事故，骗取王某某1共计8400元。3、2018年11月28日，被告人李正洪伙同蒋某、罗某等人驾驶车牌号为贵A8PXXX大众牌轿车，在璧山区壁青路路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人陈某某2共计8500元。4、2018年11月25日，被告人李正洪、韦红叶伙同蒋某驾驶李正洪提供的车牌号为贵A9KXXX的别克轿车，在重庆市沙坪坝区梨树湾路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人周某某共计9200元。5、2018年12月2日，被告人韦红叶、王敏伙同他人驾驶张文友提供的渝AH7XXX别克轿车，在合川区合阳北城华府红绿灯路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人董某某共计7600元。6、2018年12月11日，被告人王敏、李正洪伙同他人驾驶福特贵A1NXXX，在九龙坡区巴国城后门路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人彭某某共计10000元。7、2018年12月22日，被告人李正洪等人驾驶牌号为贵A5KXXX的沃尔沃轿车，在沙坪坝区双碑青草坡路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人李某某1共计9300元。8、2018年12月26日，被告人韦红叶伙同他人驾驶号牌贵AWCXXX的沃尔沃牌汽车，在江北区嘉鸿大道红绿灯路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人邱某某共计3000元。9、2018年12月26日，被告人韦红叶、王敏、李正洪伙同蒋某等人驾驶号牌为贵A5KXXX的沃尔沃牌汽车，在九龙坡区盘龙新城鲁能育才中学路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人周某共计15000元。10、2018年12月30日，被告人李正洪伙同罗某等人驾驶车牌号贵A8PXXX大众轿车，在巴南区李家沱岔路口路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人张某1共计16708元。11、2019年1月12日，被告人李正洪伙同他人驾驶张文友提供的车牌号为渝AR7XXX的沃尔沃汽车，在南岸区鹅公岩大桥南桥头路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人胡某共计8500元。12、2019年1月13日，被告人张小敏、韦红叶伙同蒋某等人驾驶号牌为贵A5KXXX沃尔沃汽车，在九龙坡区石桥铺天桥路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人杨某某共计8000元。13、2019年1月18日，被告人张小敏伙同蒋某等人驾驶号牌为贵AWCXXX沃尔沃牌汽车，在沙坪坝区G212井口公交站附近路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人吴某某共计8000元。14、2019年1月17日，被告人李正洪、王敏等人驾驶李正洪提供的号牌为贵A9KXXX的别克轿车，在九龙坡区石桥铺苏宁电器路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人包某某共计7000元。15、2019年1月20日，被告人张文友、韦红叶、王敏伙同蒋某等人驾驶号牌为贵AWCXXX沃尔沃汽车，在九龙坡区陈家坪长途汽车站路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人贺某某共计12700元。16、2019年1月22日，被告人张文友、韦红叶伙同蒋某等人驾驶张文友提供的渝AR7XXX沃尔沃汽车，在九龙坡区盘龙奥园广场路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人张某2共计3500元。17、2019年4月7日，被告人王敏、杨美贞伙同他人驾驶杨美贞提供的号牌为贵GR9XXX奥迪轿车，在巴南区巴滨路路段，采用相同方式制造交通事故，并在次日骗取被害人文某某共计10800元。18、2019年4月15日，被告人王敏伙同他人驾驶蒋某提供的号牌为贵A5KXXX的沃尔沃汽车，在九龙坡区老顶坡路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人刘某某共计7300元。19、2019年4月16日，被告人杨美贞等人驾驶杨美贞提供的号牌为贵GNXXXX的斯巴鲁汽车，在沙坪坝区沙中路路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人鲁某共计6500元。20、2019年4月3日下午，被告人王敏、杨美贞等人驾驶杨美贞提供的号牌为贵GNXXXX斯巴鲁汽车，在九龙坡区石坪桥转盘路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人张某某1共计3000元。综上所述，被告人李正洪参与诈骗八次，涉案金额共计84208元；被告人王敏参与诈骗八次，涉案金额共计73400元；被告人韦红叶参与诈骗七次，涉案金额共计59000元；被告人张文友参与诈骗六次，涉案金额共计46230元；被告人张小敏参与诈骗三次，涉案金额共计21530元；被告人杨美贞参与诈骗三次，涉案金额共计20300元。2019年5月21日，被告人杨美贞在贵州省贵阳市火车北站被捉获归案；2019年5月22日，被告人韦红叶在九龙坡区兰花小区被捉获归案；2019年5月22日，被告人张文友在贵州省凯里市雷山县被捉获归案；2019年5月23日，被告人李正洪在贵州省贵阳市南明区被捉获归案；2019年5月27日，被告人王敏和张小敏主动到重庆市公安局九龙坡区分局投案。被告人李正洪、王敏、张文友、张小敏到案后如实供述了上述事实。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李正洪参与诈骗八次，数额巨大；被告人王敏参与诈骗八次，数额巨大；被告人韦红叶参与诈骗七次，数额较大；被告人张文友参与诈骗六次，数额较大；被告人张小敏参与诈骗三次，数额较大；被告人杨美贞参与诈骗三次，数额较大。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王敏、张小敏自动投案，到案后如实供述上述事实，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人李正洪、张文友到案后如实供述其罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人李正洪判处有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金；对被告人王敏判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对被告人韦红叶判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对被告人张文友判处有期徒刑一年四个月至二年，并处罚金；对被告人张小敏判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；对被告人杨美贞判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人李正洪对指控的部分犯罪事实和罪名无异议，对起诉书指控的第3笔和第9笔犯罪事实有异议，辩解他没有去现场没有参与该笔分赃，对被害人为何能辨认他无法作出解释。辩护人认为，李正洪如实供述，能认罪，建议对其从轻处罚。被告人王敏对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。辩护人认为，王敏系初犯，自首，认罪认罚，建议对其宽大处理。被告人韦红叶对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。辩护人认为，韦红叶在共同犯罪中作用较轻，认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人张文友对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。辩护人认为，张文友在部分犯罪事实中仅提供车辆作用较轻，构成从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人张小敏对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。被告人杨美贞对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。辩护人认为，杨美贞系初犯，如实供述，认罪认罚，主动退赔并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭提交了营业执照、和解协议、谅解书及收条和杨美贞的供述等证据。经审理查明，一、被告人无异议的事实2018年11月至2019年4月期间，被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞等人经共谋分工后，由王敏、张小敏等人提供驾驶证，李正洪、张文友、杨美贞等人提供车辆，由蒋某（另处）等人与韦红叶一起驾驶提供的车辆，尾随跟踪被害人驾驶的三轮机动车，并在被害人驾车变道时故意制造追尾、擦挂等交通事故骗取被害人财物，所得赃款车辆提供者分得七成，驾驶车辆者分得二成，提供机动车驾驶证者分得一成。上述被告人先后在九龙坡区、沙坪坝区等地实施诈骗共20余次，具体犯罪事实如下：1、2018年11月10日，被告人张小敏伙同蒋某等人，驾驶张文友提供的渝AH7XXX小型客车，在九龙坡区华建路新华印刷厂路段，故意在被害人陈某某1驾驶渝C62XXX货运三轮摩托车变道时制造事故，骗取陈某某1共计5530元。2、2018年11月11日，被告人张文友伙同罗某（已判决）驾驶罗某提供的贵A7EXXX车，在九龙坡区二郎红星美凯龙附近，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人王某某1共计8400元。3、2018年11月25日，被告人李正洪、韦红叶伙同蒋某驾驶李正洪提供的贵A9KXXX小型轿车，在沙坪坝区天梨路，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人周某某共计9200元。4、2018年12月2日，被告人王敏、韦红叶伙同蒋某驾驶张文友提供的渝AH7XXX小型客车，在合川区合阳北城华府红绿灯路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人董某某共计7600元。5、2018年12月11日，被告人李正洪、王敏伙同他人驾驶贵A1NXXX车，在九龙坡区巴国城后门路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人彭某某共计10000元。6、2018年12月22日，被告人李正洪等人驾驶贵A5KXXX小型客车，在沙坪坝区杨双路青草坡路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人李某某1共计9300元。7、2018年12月26日，被告人韦红叶伙同他人驾驶一辆沃尔沃轿车，在江北区嘉鸿大道红绿灯路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人邱某某共计3000元。8、2018年12月30日，被告人李正洪伙同罗某等人驾驶贵A8PXXX大众轿车，在巴南区岔路口轻轨站附近，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人张某1共计16708元。9、2019年1月12日，被告人李正洪伙同他人驾驶张文友提供的渝AR7XXX小型轿车，在南岸区海峡路鹅公岩大桥南桥头路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人胡某共计8500元。10、2019年1月13日，被告人韦红叶、张小敏伙同蒋某等人驾驶贵A5KXXX沃尔沃轿车，在九龙坡区石桥铺石小路天桥路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人杨某某共计8000元。11、2019年1月18日，被告人张小敏伙同蒋某等人驾驶贵AWCXXX小型汽车，在沙坪坝区G212井口公交站附近，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人吴某某共计8000元。12、2019年1月17日至18日，被告人李正洪、王敏等人驾驶车辆，在九龙坡区石桥铺天桥路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人包某某共计7000元。13、2019年1月20日至21日，被告人张文友、王敏、韦红叶伙同蒋某等人驾驶贵AWCXXX小型客车，在九龙坡区石杨路陈家坪长途汽车站路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人贺某某共计12700元。14、2019年1月21日至22日，被告人张文友、韦红叶伙同蒋某等人驾驶张文友提供的渝AR7XXX沃尔沃汽车，在九龙坡区盘龙奥园广场路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人张某2共计3500元。15、2019年4月3日，被告人王敏、杨美贞等人驾驶杨美贞提供的贵GNXXXX斯巴鲁汽车，在九龙坡区石坪桥正街路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人张某某1共计3000元。16、2019年4月7日至8日，被告人王敏、杨美贞伙同他人驾驶杨美贞提供的贵GR9XXX小型轿车，在巴南区龙洲大道公安局路口，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人文某某共计10800元。17、2019年4月15日，被告人王敏伙同他人驾驶贵A1RXXX汽车，在九龙坡区老顶坡汽配城路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人刘某某共计7300元。18、2019年4月16日至17日，被告人杨美贞等人驾驶杨美贞提供的贵GNXXXX斯巴鲁汽车，在沙坪坝区沙中路路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人鲁某共计6500元。2019年5月20日，民警捉获被告人杨美贞，同年5月22日民警捉获被告人韦红叶、张文友，次日民警捉获被告人李正洪，2019年5月27日，被告人王敏、张小敏到公安机关投案自首。案发后，被告人杨美贞退赔了被害人张某某1、文某某、鲁某的经济损失，已取得各被害人的谅解。上述事实，被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户口信息、强制措施文书、抓获和到案经过，辨认笔录、提取确认笔录、辨认现场笔录、照片、接警单、提取笔录、接受证据清单、支付宝、微信主体信息及转账查询、微信及支付宝转账记录、收条和收据、银行交易明细、接报回执、交通事故报警单、出警证明、交通事故认定书、协议、行政处罚决定书、营业执照、和解协议、谅解书、收条、视听资料、本院（2019）渝0107刑初1322号刑事判决书，被害人张某某1、张某2、彭某某、包某某、王某某1、陈某某1、刘某某、贺某某、杨某某、张某1、吴某某、李某某1、周某某、文某某、邱某某、鲁某、董某某、胡某的陈述，证人石某某、王某某2、罗某、谭某某、柏某某、李某某2、张某某2的证言，被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞的供述等证据证实，足以认定。二、被告人有异议的事实（1）、2018年11月28日，被告人李正洪伙同蒋某、罗某等人驾驶贵A8PXXX小型轿车，在璧山区璧青路路段，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人陈某某28500元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1、被害人陈某某2的陈述，证实2018年11月28日17时许，他驾驶三轮车在璧山区璧青路行驶变道时被贵A8PXXX大众车追尾，对方车上下来三男一女，他让儿子陈某某3过来帮忙处理事故，报警后次日在交警队对方来了5个人，除了第一天的4个人还来了1个胖男子，经与对方协商赔偿了8000元，在派出所签了调解书，从他自己、妻子及儿媳的卡上取了8000余元赔偿给对方。2、证人陈某某3的证言，其证实的内容与被害人陈某某2一致。3、证人罗某的证言，证实2018年11月下旬的一天，他提供的驾驶证，喻某某开着他的大众车在璧山区一个主干道撞了一辆三轮车，报警后交警判对方全责，第二天李正洪和蒋某一起到交警队帮忙，对方赔了8000元，当时他和李正洪在车上的，他在旁边帮腔分了1000元左右。4、辨认笔录和照片，证实被害人陈某某2辨认出李正洪是发生事故后对方车上下来的30多岁的男子，陈某某2还辨认出出现在事故现场的罗某、喻某某及后来到交警队的蒋某。证人陈某某3辨认出李正洪是出现在事故现场的30多岁的男子，陈某某3还辨认出罗某、喻某某和蒋某。5、接受证据清单、交通事故认定书，证实2018年11月28日陈某某2驾驶三轮车在璧青路与罗某驾驶的贵A8PXXX小型轿车发生相撞，陈某某2负全责。6、人民调解简单案件登记表、收条及银行卡交易明细，证实通过调解，被害人赔偿罗某8500元，罗某收到赔偿款及被害人和其亲属从银行取款的情况。7、本院（2019）渝0107刑初1322号刑事判决书，证实罗某被判处刑罚的情况，该判决书认定了上述犯罪事实。上列证据经庭审质证属实，证据间相互印证，形成锁链，本院予以确认。（2）、2018年12月26日，被告人李正洪、王敏、韦红叶伙同蒋某等人驾驶贵A5KXXX小型客车，在九龙坡区盘龙新城鲁能育才中学附近，采用相同方式制造交通事故，骗取被害人周某14000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1、被害人周某的陈述，证实2018年12月26日19时许，他驾驶三轮车在九龙坡区奥园中学后门处变道时被贵A5KXXX沃尔沃车追尾，对方车上下来二男二女，一个女的提供了驾照，还有一胖男子、一瘦男子及一名较高的女子，报警后交警认定他全责，出具了责任认定书，对方四人都参与赔偿协商，他提出修车，较瘦的男子说必须赔钱，他们要开车回贵州，最终他与对方协商赔偿了15000元，微信赔了10800元，现金给了4200元。2、辨认现场笔录，证实周某及被告人王敏辨认出九龙坡区鲁能育才中学旁是案发现场。3、辨认笔录和照片，证实被害人周某辨认出李正洪是发生事故后对方车上下来的较瘦男子，周某还辨认出提供驾驶证的王敏、出现在事故现场的韦红叶、蒋某。4、交通事故接警单，证实2018年12月26日周某驾驶三轮车在九龙坡区盘金路与王敏驾驶的贵A5KXXX小型客车发生碰撞，周某负全责。5、接受证据清单、微信转账截图及确认、提取笔录，证实被害人通过微信向韦红叶支付10800元，韦红叶确认该笔转款。6、被告人王敏的供述，证实2018年12月的一天，蒋某驾驶一辆贵州牌照的沃尔沃轿车在九龙坡区奥园中学对面故意撞了一辆三轮车，她和韦红叶坐在车上，她提供的驾驶证，与蒋某换了座位，记不清谁报警，交警判三轮车全责，对方赔了14000多元。7、被告人韦红叶的供述，证实大概2019年1月，地点在九龙坡区盘龙，她和蒋某、王敏、李正洪一起，蒋某开的一辆贵州牌照的沃尔沃，蒋某把三轮车撞了后，蒋某和王敏换了位置，报了警后王敏出示了驾照，交警判对方全责，谈了14000元左右，蒋某收的现金，她微信收了10800元，后微信转给了蒋某，她没有分钱。上列证据经庭审质证属实，证据间相互印证，形成锁链，本院予以确认。另查明，罗某已由本院（2019）渝0107刑初1322号刑事判决书判处刑罚，被害人王某某1、陈某某2、张某1的损失已责令罗某退赔。综上，被告人李正洪参与诈骗八次，骗得财物共计83208元；被告人王敏参与诈骗八次，骗得财物共计72400元；被告人韦红叶参与诈骗七次，骗得财物共计58000元；被告人张文友参与诈骗六次，骗得财物共计46230元；被告人张小敏参与诈骗三次，骗得财物共计21530元；被告人杨美贞参与诈骗三次，骗得财物共计20300元。本院认为，被告人李正洪、王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中李正洪、王敏诈骗数额巨大，韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人王敏、张小敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李正洪、张文友到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王敏、韦红叶、张文友、张小敏、杨美贞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的指控成立。李正洪的辩护人关于李正洪如实供述，能认罪，建议对其从轻处罚的意见成立。王敏的辩护人关于王敏系初犯，自首，认罪认罚，建议对其宽大处理的意见成立。韦红叶的辩护人关于韦红叶在共同犯罪中作用较轻，认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚的意见成立。张文友的辩护人关于张文友认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立。杨美贞的辩护人关于杨美贞系初犯，认罪认罚，主动退赔并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑的意见成立。以上辩护意见本院均予以采纳。李正洪关于他没有参与诈骗被害人陈某某2和被害人周某两笔的意见，经查，关于陈某某2一笔，被害人陈某某2及证人陈某某3均能证实发生交通事故后对方车上下来三男一女与被害人交涉，陈某某3还证实在交警队对方四个人都在谈论赔偿时帮腔，且被害人和证人都辨认出李正洪是对方车上的30多岁的男子，同案犯罗某也能印证李正洪到交警队帮忙的事实，上述证据形成证据锁链足以认定李正洪参与该笔的事实。关于周某一笔，被害人周某能证实发生交通事故后对方车上下来二男二女与被害人交涉，且被害人辨认出李正洪是对方车上的较瘦的男子，被告人韦红叶也能印证李正洪参与该笔的事实，上述证据形成证据锁链足以认定李正洪参与该笔的事实。李正洪对上述被害人为何辨认出他出现在案发现场无法做出合理解释，而李正洪与同案犯事前共谋，案发过程有帮助行为，其是否分得赃款不影响其对共同犯罪的后果承担责任，故李正洪的辩解不能成立。张文友的辩护人关于张文友在部分犯罪事实中仅提供车辆，作用较轻，构成从犯的意见，经查，本案中各被告人根据分工不同，分别提供车辆或驾驶证，驾驶车辆，与被害人谈判，相互配合，共同完成诈骗行为，在共同犯罪中作用无明显区别，不宜区分主从，该辩护意见不能成立。杨美贞的辩护人关于杨美贞坦白的辩护意见，经查，杨美贞在公安机关的前几次供述对于其犯罪行为均予以否认，不具备刑法第六十七条认定坦白情节所需要的条件，该辩护意见不能成立。以上辩解和辩护意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李正洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年8月22日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2022年1月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人韦红叶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年6月21日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人张文友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年12月21日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人张小敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年1月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、被告人杨美贞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）七、责令被告人张小敏、张文友退赔被害人陈某某15530元，被告人李正洪、韦红叶退赔被害人周某某9200元，被告人王敏、韦红叶、张文友退赔被害人董某某7600元、退赔被害人贺某某12700元，被告人李正洪、王敏退赔被害人彭某某10000元、退赔包某某7000元，被告人李正洪退赔被害人李某某19300元，被告人韦红叶退赔被害人邱某某3000元，被告人李正洪、王敏、韦红叶退赔被害人周某14000元，被告人李正洪、张文友退赔被害人胡某8500元，被告人韦红叶、张小敏退赔被害人杨某某8000元，被告人张小敏退赔被害人吴某某8000元，被告人韦红叶、张文友退赔被害人张某23500元，被告人王敏退赔被害人刘某某7300元，上述退赔款于本判决生效之日起30日内付清。八、被告人李正洪、张文友对本院（2019）渝0107刑初1322号刑事判决书第二项承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  张冬梅人民陪审员  谢伯萍二〇一九年十二月二十四日书 记 员  罗盛珲