四川省仁寿县人民法院刑 事 判 决 书(2015)仁寿刑初字第238号公诉机关：四川省仁寿县人民检察院。被告人:李强，男，生于1973年3月16日，汉族，四川省仁寿县人，小学文化，农民，住四川省仁寿县。2009年7月因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被浙江省嘉善县人民法院判有期徒刑四年，刑期执行至2012年12月4日，2011年1月26日被假释。2015年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。辩护人杨俊刚，四川红地律师事务所律师。四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉[2015]194号起诉书，指控被告人李强犯诈骗罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁寿县人民检察院分别于2015年9月22日，2016年1月14日建议延期审理，并分别于2015年10月22日，2016年2月14日建议恢复审理。仁寿县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人李强及其辩护人杨俊刚到庭参加了诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结。四川省仁寿县人民检察院指控，2014年1月，被告人李强通过微信认识秦某后，两人确定情人关系。在同秦某交往过程中，从2014年1月至2014年12月期间，李强虚构工地差钱、民工受伤等理由从秦某处共计骗取约70余万元，具体如下：1.2014年2月，李强虚构工地工人受伤要赔钱和支付民工工钱，分两次从秦某处骗取约8.5万元。2.2014年4月17日虚构过生请客，从秦某处骗取3万元。3.2014年11月27日，李强虚构给领导送钱，从秦某处骗取12万元。4.2014年12月7日，李强虚构送工程领导哥哥红包，从秦某处骗取8万元。5.2014年12月31日，李强虚构工地差钱、差高利贷，从秦某处骗取40万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据。公诉机关据此认定被告人李强的行为构成诈骗罪，系累犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十五条的规定对被告人李强定罪量刑。被告人李强对公诉机关指控的罪名无辩护意见，但辩称起诉书指控的第二起及第五起犯罪事实不成立，均是向秦某借钱，是借款，且40万元是用来偿还了债务。辩护人杨俊刚辩称，李强与秦某之间系民间借贷，因李强与秦某认识时即以男女朋友关系交往，李强因生活所迫向秦某借款，且借款是用于了还债、日常开销、打牌及购买车辆，事件发生系秦某因爱生恨的报复行为。且李强在法庭上称其受到刑讯逼供，检察机关提供的同步录音录像系最后一次讯问，应排除非法手段取得的证据。李强没有正当职业，为生活所迫，据此请求本院以事实不清、证据不足判处被告人李强的行为无罪。经审理查明，被告人李强因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2009年9月19日被浙江省嘉善县人民法院判处有期徒刑四年，刑期执行至2012年12月4日，2011年1月26日被假释。自2013年始，被告人李强一直无业。2014年1月，被告人李强与受害人秦某通过微信认识，李强虚构自己在宜宾市承包了建筑工地的事实，秦某隐瞒其与李某存在婚姻关系的事实，二人以情人关系开始交往。2014年4月，李强得知秦某存在婚姻关系，但向秦某承诺如秦某离婚，自己会娶秦某。同年5月李强再婚，但李强隐瞒了其再婚的事实，仍继续与秦某维持情人关系。在2014年1月至2014年12月31日期间，李强从秦某处先后拿了140余万元，其中检察院指控李强虚构其承包的建筑工地需周转资金、工地上民工受伤需赔付、工地结算需送红包、工地差钱，向别人借了高利贷、自己过生日需请客等理由从秦某处共计骗取71.5万元。其具体事实如下：1.2014年2、3月期间，被告人李强虚构其在宜宾的建筑工地上有工人受伤，要赔钱和付民工工资的事实，分两次从秦某处骗取现金约8.5万元。2.2014年4月15日，被告人李强在自己生日已过的情况下，以自己过生日请客为由，向秦某“借钱”，4月17日秦淑仙在内蒙古自治区通辽市中国银行自动取款机上转款3万元到李强卡号为62×××78的农业银行卡。3.2014年11月27日，李强谎称其参与承包的工地要结算工程款了，为早日拿到工程款，要送工程领导红包，并以此为由向秦某“借钱”，并叫秦某将“借款”转到一张户名为潘某、卡号为62×××78的农业银行卡上，当天秦某转款12万元到该银行卡上。后潘某将款交给李强。12月7日李强谎称该工程尚有部分款项未付，因之前被送钱领导的哥哥关系更硬，以要送红包给该领导的哥哥为由向秦某“借款”8万元，秦某当日应李强的要求转款8万元到李强持有的户名为潘某、卡号为62×××40的农村信用社的银行卡上。4.2014年12月30日李强向秦某称其工地上差钱，还欠10余万元的高利贷，向秦某“借钱”，2014年12月31日，秦淑仙从仁寿县文林镇先锋街农村信用社取款40万元给李强。2015年1月2日，秦淑仙向仁寿县公安局报案，仁寿县公安局于2015年1月3日接受刑事案件，1月6日立案侦查。另查明，2014年7月9日，被告人李强用骗取的资金购买了一辆红色路虎牌SALVA2BG型小型越野客车，车牌号为川Ｚ×××××号，余款尚未付清。案发后，该辆车已被公安机关追缴。2015年6月23日，四川省郫县人民法院做出判决，认定李强将川Ｚ×××××号捷豹路虎车辆已抵押给中国工商银行股份有限公司郫县支行，并判令被告人李强支付透支款本金、利息、手续费等共计人民币362375.1元。上述事实，有检察院提供、辩方提交、中国工商银行股份有限公司郫县支行提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、仁寿县人民检察院提供的证据：１.受案登记表、立案决定书、受案回执，证实受害人秦淑仙于2015年1月3日报案至仁寿县公安局刑事警察大队，仁寿县公安局于1月6日立案。2.人口信息，证实李强系完全刑事责任能力人。3.扣押决定书。扣押清单。路虎SALVA2BG小型越野客车的机动车行驶证。4.到案经过。5.秦某辨认李强为诈骗钱财的人的辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明。6.仁寿县公安局刑事侦查大队关于李强购买路虎牌汽车的尾款未付清及2014年1月至12月李强与秦某的微信聊天记录无法调取的情况说明。7.调取证据清单及银行卡交易记录:李强卡号为62×××78的农业银行卡2014年4月17日转入3万元。潘某卡号为62×××78的农业银行卡2014年11月27日转入12万元、潘某卡号为62×××40的农村信用社银行卡2014年12月7日转入8万元。秦某农村信用社的取款记录，证实2014年12月31日取款41.32万元。中国农业银行银行存款业务回单，证实2014年11月27日潘某卡号为62×××78的农业银行卡存入12万元。内蒙古农村信用社转账记录，证实2014年12月7日转款8万元到潘某卡号为62×××40的账户。秦某账本复印件。8.浙江省嘉善县人民法院（2009）嘉善刑初字第262号刑事判决书，证实2009年7月19日被告人李强因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑四年。浙江省南湖监狱狱政支队出具的罪犯档案资料，证实了被告人李强因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪被判有期徒刑四年，刑期从2008年12月5日执行至2012年12月4日，2011年1月26日被假释。9.短信及微信聊天记录。10.视听资料。11.证人证言证人李某的证言，证实其妻秦某被李强以“借款”名义骗了141.5万元，李强称其是做工程的，借款是要还的。证人肖某1的证言，证实李强是自己女儿的干爹，2014年3月在街心花园的工商银行外自己帮李强在一个女的手中拿了几万元钱。证人肖某2均的证言，证实李强是自己女婿的“亲家”，2014年上半年自己在街心花园中国银行的路边从一个40多岁的女人手里帮李强拿了7万元。证人潘某的证言，证实李强与自己是从小一起长大的，李强没有工作，平时喜欢打牌，2014年11月左右，李强借用了自己的农业银行的卡，当时自己帮李强收了12万元；过了几天，自己用自己的身份证帮李强办了一张农村信用社的卡，自己将卡给了李强，并告诉了李强密码，银行卡现在李强手中。证人钟某的证言，证实2014年10月左右，李强的朋友打了8000元到自己的在建设银行的卡上。12.受害人秦某的陈述，证实2014年1月，自己通过微信认识了李强，并发展成男女朋友关系。此后，李强以给其母亲过生日、儿子有病需要就医、工程需要钱、包工程送领导好处费、驾车出了交通事故要赔钱为由先后向自己“借”了141.5万元。因李强自称是承包工程的，在宜宾承包了政府工程，并向自己承诺过自己与老公离婚后就娶自己为妻，承诺其工程完工后就还钱给自己，而且每次“借钱”都有理由，自己才一而再的“借钱”给李强。“借款”详情为：2014年2月1日借款10万元给民工发工资；以赔付其工地上受伤工人为由借款13万元；2014年4月15日以过生日为由向自己借钱3万元，自己将钱汇入了李强卡号为62×××78的农业银行的卡上；11月27日以工程要结帐了、要送领导30万元现金为由，向自己“借款”12万元，自己将钱汇入了潘某卡号为62×××78的农业银行的卡上，12月4日以送领导的钱还差8万元为由向自己“借款”，自己将钱汇入潘某卡号为62×××40的农村信用社的银行卡上，12月7日又以之前送钱的那个领导的哥哥关系更硬为由向自己借款8万元，自己将钱汇入潘某的农村信用社的银行卡上；12月31日以其亲家打牌输了钱为由，向自己借款40万元。在与李强交往的过程中，自己一直不知道李强再婚的事，2014年12月30日，自己问李强是否在与其他女人在一起，李强予以否认。10.被告人李强的供述，证实自己于2008年被判有期徒刑四年，2010年出狱，2012年在宜宾市个工地，2013年一直无业至今，平时自己没有固定工作，也没有稳定的经济来源。2014年初自己通过微信认识了秦某，二人开始交往。2014年3、4月份的时候自己知道秦某有老公，因为自己没钱，为骗秦某的钱，仍与秦某维持情人系，并编谎话“豁”秦某的钱，自己答应秦某如秦某与其丈夫离婚，自己就娶她。同年5——7月期间，自己与徐小芹再婚，秦某不知道自己再婚。自己没有钱，打牌及生活需要钱，自己本来没有工地，为让秦某相信自己从而“借钱”给自己，就跟秦某说自己在做工程，以工地上要钱为由骗秦某的钱，对秦某说工地上有个人摔伤也是假的，跟秦某讲有工地只是一个借口。自己没有想过还秦某钱的问题，而且自己也没有还钱的能力。2014年2、3月份，自己知道秦某身上有钱，就想找理由从她身上“豁”钱，并以自己在宜宾的工地上出了事，有个工人受了伤，要赔钱为由骗秦某的钱，秦某先给了3万元，之后又给了7、8万元。2014年4月谎称自己过生日要请客，跟秦某“借了”3万元，秦某将钱汇入了自己农业银行的卡上。2014年11月左右自己谎称自己的工地快完工了，要结工程款了，以要给工程领导送红包才能早点拿到工程款为由，骗了秦某12万元，钱是打在潘某农业银行的卡上的。几天后，又以要送钱给工程领导的哥哥为由向秦某借款8万元，秦某将钱打入了潘某在农村信用社的卡上。2014年12月31日以自己的工地上差钱、且还差别人10万元的高利贷为由向秦某“借款”40万元，并将借秦某的钱用来还了自己欠刘火军的高利贷8万元。此外，秦某还拿了70、80万元给自己用。自己共计向秦某要了140余万元。二、中国工商银行股份有限公司郫县支行提交的证据：1.工商银行客户存根。2.中华人民共和国四川省成都市蜀都公证处的公证书。3.车辆注册登记摘要。4.四川省市郫县人民法院（2015）成郫民初字第1404号民事判决书，证实郫县人民法院2015年3月31日受理案件，6月23日作出民事判决，认定李强将川Ｚ×××××号捷豹路虎车辆已抵押给中国工商银行股份有限公司郫县支行，并判令被告人李强支付透支款本金、利息、手续费等共计人民币362375.1元。三、辩护人提交的证据：李强之妻徐小芹与秦某的微信聊天记录，辩护人提交的目的在于证实秦某与李强的感情很深。同时依据“李强给我说过你想给他复婚，他不干”，可以证实秦某不知李强已再婚。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李强以非法占有为目的，在与他人交往的过程中，采用自己有工地，需要用钱跑关系、自己过生、差高利贷等理由，用虚构事实的方法，骗取他人财物数额巨大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人李强在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当予以从重处罚。被告人李强当庭认罪，可以从轻处罚。被告人李强在无业状态下，又无固定收入来源，在一年的时间之内先后从受害人秦某处索要140余万元。被告人李强在与秦某认识之初虽系单身，但虚构了其有承包工地的事实，且在得知秦某与他人存在婚姻关系，且其本身也再婚后，隐瞒了自己已经再婚的事实，仍编造理由向秦某“借钱”，其“借钱”的金额明显高于其日常生活所需，又用于购买非生活所需的奢侈品——路虎轿车及进行非法活动——赌博等，其无正当职业，又无偿还能力，也根本没有想过还钱，其行为符合诈骗罪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的犯罪构成要件，因此可以认定李强系以“恋爱”为幌子、以“借钱”为由实施诈骗，其行为构成诈骗罪。李强与秦某之间不具有民事权利义务的设立、变更等，不属于民事范畴上的欺诈。对辩护人杨俊刚辩称李强与秦某之间系民事欺诈，其行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。对起诉书指控的第2起犯罪事实，因被告人李强在生日已过的情况下，以其过生日为由向秦某“借钱”；对起诉书指控的第5起犯罪事实，因被告人李强无工地，且其供述称欠刘火军的高利贷及偿还借款，经公安机关查证，无法查证刘火军，且李强无证据证实其偿还了借款，故对二起犯罪事实，李强均虚构了事实，对李强的辩护意见本院不予采纳。辩护人杨俊刚及被告人李强辩称其供述系侦查机关刑讯逼供取得，但李强未申请非法证据排除，李强及其辩护人均无法提供证据线索，且其供述前后基本一致，本院不予采纳。为严肃法纪，保护公民合法的财产权利，综合考虑被告人李强的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期从2015年1月9日起至2025年7月8日止）二、对被告人李强的违法所得予以追缴，返还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 剑审 判 员  郭俊芳人民陪审员  陈兆明二〇一六年六月二十一日书 记 员  耿向波