河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0108刑初272号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人李某某，男。2018年7月6日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，2018年8月8日经石家庄市裕华区人民检察院批准，同日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕，2018年8月20日被石家庄市公安局裕华分局取保候审。 辩护人严文杰，河北得正律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人李某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员何浩出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人严文杰到庭参加诉讼。审理期间公诉机关对被告人刘某某撤回起诉。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2018年5月13日，高某醉酒后驾驶机动车被执勤民警查获后，企图逃避处罚，找到李某某、刘某某二人。被告人李某某谎称自己认识裕华交警大队队长和执勤民警能帮助办理销除处罚为由，收取高某2万元现金，并将裕华交警大队辅警刘某某介绍给高某。刘某某以能够帮高某消除醉驾处罚为由，2018年5月14日收取高某2万元现金，5月15日通过微信收取高某3000元。公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人主要辩护意见：一、对公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪有异议，被告人李某某的行为系受贿行为。被告人没有虚构事实和隐瞒真相，受害人找到被告人李某某后，李某某找到裕华交警大队工作人员刘某某帮忙办理，关于被告人对受害人说认识苏某队长也是事实，在苏某的陈述中也说到了认识被告人李某某。虽然被告人没有找到苏某队长办理酒驾事宜，但被告人不存在虚构事实的情形；被告人李某某在市公安局工作，依法履行相关公务，并且受害人找到被告人帮忙办理酒驾事宜也是因为其在公安局工作的身份，收取受害人财物的目的也是为了帮助受害人处理酒驾事宜，否则其不会再联系裕华交警队工作人员刘某某帮忙办理。二、本案应当按李某某收取的数额定罪处罚，即李某某应按2万元定罪处罚。三、被告人李某某有以下从轻、减轻情节。1、李某某构成自首，依法应当减轻处罚，被告人交管局纪委询问时就将全部案情做了陈述，在公安机关通过电话传唤这种不具有强制性的方式传唤后，被告人积极主动的到公安机关投案，并如实交代了整个案件情况。2、案发前被告人已经将钱退还给受害人，未造成损失，社会危害性非常小。3、被告人李某某主观恶性极低。4、被告人李某某当庭认罪，并且具有非常好的悔改态度，应减轻处罚。5、被告李某某系初犯、偶犯，没有前科，依法可从轻、减轻处罚。6、就本案而言受害人有很大的过错。本案案发的起因是受害人酒驾，被查后通过朋友主动找到李某某给付20000元钱请求帮忙，基于朋友关系李某某帮忙联系的裕华交警队工作人员刘某某帮忙办理。李某某收取的20000元钱系被害人主动给付的。 经审理查明，2018年5月13日，高某醉酒后驾驶机动车被石家庄市公安局裕华交警大队执勤民警查获后，高某企图逃避处罚，找到李某某、刘某某两人。被告人李某某谎称自己认识裕华交警大队队长和执勤民警能帮助办理销除处罚为由，收取高某2万元现金，并将裕华交警大队辅警刘某某介绍给高某。刘某某以能够帮高某消除醉驾处罚为由，2018年5月14日收取高某2万元现金，5月15日通过微信收取高某3000元。 2018年5月17日刘某某退还高某2万元。2018年6月14日石家庄市公安局交通管理局接到河北省交警总队转来高某的举报件后进行了调查。2018年6月16日被告人李某某将2万元退还高某。2018年6月17日刘某某将剩余的3000元退还高某。 上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，公诉机关出示了如下证据证实： 一、书证 1、报警案件登记表、受案登记表、案件线索移交函。 2、石家庄市公安局交通管理局情况说明（落款2018年8月7日），2018年6月14日，我局接到省公安厅交警总队队伍管理处转来高某举报刘某某、李某某有关问题的举报信。根据领导批示，6月19日，我局纪委对举报的问题开展调查核实，当日下午，纪委办案人员与被举报人刘某某谈话了解相关情况。 3、到案经过，2018年7月6日11时许，裕华分局裕兴中队接到石家庄市公安局交通管理局移交案件，即对李某某、刘某某进行传唤。 4、高某收取刘某某退款收条、刘某某与高某聊天记录截图 5、高某道路交通安全违法行为处理通知书、接受交通违法处理期限通知单、司法鉴定意见书、行政强制凭证、石家庄市中级人民法院刑事裁定书。 6、石家庄市公安局交通管理局情况说明（落款2019年6月19日补充材料），我局于2018年6月14日接到河北省交警总队转来高某的举报件后，立刻对该案件进行了调查，先后对刘某某、李某某进行了谈话，约见了举报人高某，向其了解有关问题线索并提取了高某提供的相关证据。 7、裕华分局裕兴中队2019年6月21日情况说明，2019年6月18日17时56分，我中队民警仝某某通过电话与李某某、刘某某诈骗案的被害人高某联系，高某称6月19日上午到裕兴中队接受询问，说明被诈骗的情况。6月19日11时05分，民警再次与高某电话联系，高某称自己当时已经在卓东派出所做过笔录了，没有其他需要补充说明，并且以本人在外地为由，拒绝到公安机关接受询问。 8、户籍证明信。 二、证人苏某证言：我是裕华交警大队副大队长，刘某某是协警，我与他认识，李某某是市局的司机，我与他见过几次面，但没有联系。我是纪委调查的时候才知道有高某醉驾的事，之前不知道。李某某或刘某某从来没有向我提及过高某酒驾的事。酒驾不能消除，吹了酒精测试仪和在医院抽血之后都是直接网上上传的，并且在规定时间内送达给违法人，只能通过依法途径解决。 三、被害人高某陈述：2018年5月13日凌晨1时许，我因为酒驾在裕华区的民警查获，因为我拒绝配合交警进行呼吸式酒精检测，当天凌晨2时许交警带我去的河北医科大学第一医院抽血。抽完血之后交警暂扣车辆，就让我回家了。2018年5月13日上午9时许，我害怕酒驾被追究就和我一个朋友李某某（音）打电话联系，问问他我酒驾的事能否找人处理一下。就是能不能不处理我的酒驾的事。李某某沟通后和我说已联系了市局的一个司机李某某（音），到了当天下午15时许，我给李某某打电话想见一面，需要我怎么感谢，李某某说人家没说，我说需要钱的话我给准备钱。我问他找的谁办事，他说裕华交警大队的苏大队，没说名字，并说没有说具体钱数让我看着拿多少钱。我后来又问他两万行不行，他就让我先拿过来。大约当天晚上6点左右我们俩在水上公园南边的一个八马茶庄门口见的面，见面后我将两万元现金给了李某某。我使用两个牛皮纸制信封装钱的，都是一百面值，每个信封装一万，共两万。这两万现金我是从家里拿的。我给李某某钱后，我对李某某说：你得给当天晚上查获的交警赵某说好才行。李某某让我放心，都已经安排好了。我又问他两万够吗，李某某说现在查的严，十万元能办下来就不错了。然后我就走了。2018年5月14日上午我又给李某某打开了几次电话，李某某承诺没有问题，让我放心。5月14日下午15时许李某某给我打电话说在我的微信上发了一个电话号码，并告诉我这个人叫刘某某（音），让我拿两万块钱去找刘某某。我打电话和刘某某说好后，当天晚上17时许我用两个牛皮纸制信封分别装了一万元现金，我拿着两万元现金和刘某某在某小区南门对过见面，刘某某开着制式警车，他没有穿着警察制服，我们在车下边将事情说好后，刘某某向我承诺李某某已经给他打招呼了，肯定能处理好，后来刘某某和我一起上的警车，我告诉他带了两万元现金，刘某某嗯了一声，我将两万元现金放到警车副司机位置前边的储物柜里。当天晚上23时许，刘某某给我打电话，让我带一万元钱请给我办事的人喝酒唱歌，他说让我到雅清街与槐安路交口的壹公馆歌厅，我给他电话里解释说家里有孩子没人看，我暂时走不了，而且我现在身上也没有一万元现金，只有三千元。后来我俩就在电话里边说这事，最后刘某某让我将这三千元微信转账给了他，我就给他转过去了，一共三千元。5月15日我多次给刘某某电话联系，刘某某说我的血样一直压着呢，没有送过去。5月14日已做出鉴定。5月17日我给刘某某打电话，他说我的血液酒精含量是200多。下午15时许我和刘某某在裕华交警大队门口旁边我的车上我俩说的这事，我问他200多的数额还能不能办，刘某某回复我说还能办，还有活口，并让我和李某某联系。刘某某说这事继续办还得需要一笔大数（就是一大笔钱），我给刘某某说已经拿了四万多了，我感觉太多不想办了，后来当时刘某某回大队拿了两万元现金（两个牛皮纸制信封装的）给我并对我说，他只拿了两万，其他的他不知道。接下来的一段时间我一直给李某某打电话告诉他，我酒驾的事我接受处罚，你拿我的两万元钱你退给我。一开始李某某说钱没在他那，一直没有给我，大约6月16日下午15时许在万达广场一号门将两万元现金退还给我。6月17日上午十点左右，在南二环××××西南角的位置，刘某某退还给我3千元现金，并让我打了一个收款条，并且要求我将收款日期写成5月18日，我就照他的意思写了。我没有见过也没有和苏大队长通过电话。 四、被告人李某某的供述和辩解：我在今年5月13日下午收了高某2万元现金，想帮他摆平酒驾的事，最后事没有办成，高某就把我举报了。5月13日上午8、9点钟，高某通过我的一个叫王某的朋友电话联系上我，说他当天凌晨因为酒驾被裕华交警大队查到了，也没有吹气（呼气酒精检测），当时找了好多人也没办成，后来被做了抽血检测，车也被扣了，问我能不能帮忙找人给摆平这件事（指不用接受处罚）。我说找人给问问，他还问我什么时候有时间，要见面跟我谈，于是我就和他约好下午2点在北城见面。当天16时许我在泰华街和××路交口西100处见到了高某，我问他当时的执勤民警是谁，他说了一个名字（我没记住），还说当时在现场负责的有一个姓苏的队长。高某还把一个装着2万元现金的档案袋交给我，让我帮忙给问问，我收了钱后对高某说，我给你找苏队长问问，但这事（对酒驾不处罚）花10万元能办下来就不错了。我不认识裕华交警大队的苏队长。因为在裕华交警大队我只认识一个叫刘某某的辅警（其他的领导和民警我都不认识），我和高某分手后当天下午就电话联系了刘某某，把这事跟他说了说，刘某某说给找人给问问，具体找谁也没跟我说，还说可以把他的电话号码给高某。于是我就电话联系高某，说已经跟苏队长和执勤民警说好了，让他直接找刘某某联系办这事，并把刘某某的电话号码告诉了他。刘某某并没有说找哪个民警办这事，我对高某说已经跟苏队长和执勤民警说好了，这是我自己编的，这样对高某说显得有力度，为了让他相信刘某某有能力办这事，也就愿意出钱。又过了1、2天，高某给我打电话，说刘某某找他要2万元现金去运作，问我给不给刘某某。我说刘某某已经说了能办，就把钱给他吧。后来他们怎么见面给钱我就不清楚了。5月28日高某给我打电话，说刘某某问了酒精含量是200多，办不了。于是我就给刘某某打电话问还有什么办法吗，刘某某说6月还有个口子（机会）能办成，让再等等，但他没说具体找谁办。办事过程中高某和我联系过4、5次，都是通过电话联系，基本上都是让我催刘某某抓紧办。6月14日刘某某给我打电话说高某把他告到纪委了，想让我联系高某把这事说清。当天我就电话联系了高某，约好6月16日下午在万达星巴克门口见面。6月16日15时许，我到万达星巴克门口见到了刘某某和高某，他俩还各自带了一名男子。见面后我把2万元现金退给了高某，还说我们没给他办好这件事，耽误他了，并让他去纪委把告我和刘某某的案子撤了。高某当时也答应了。退给高某的2万元现金，他没有给我打收条。6月16日在星巴克门口说这事的时候，我才知道刘某某还收过高某3000元钱，是用微信转账的。后来我才听说是刘某某以唱歌的名义收的高某的这3000元钱。我收高某2万元现金的事刘某某不知道。高某给我这2万元钱让我帮着运作，后来我知道刘某某也找高某要了2万元钱后，我就想事办成以后这2万元我就要了。高某是怎么给刘某某2万元钱的我不清楚。我知道高某血液酒精含量200多是醉驾。刘某某应该没能力办成，但我知道他是裕华交警大队的辅警，我抱着侥幸心理，没准他能找对人办这事，我知道查处酒驾的程序很严格，不好做手脚。我和刘某某是普通朋友，我们是在一次饭局上认识的，他说是裕华交警大队的辅警，我们互相留了电话，平时不怎么联系。我和刘某某没有商量过如何给高某办理酒驾的事，就是打电话问刘某某如果能办赶紧给高某办了。 五、同案人员刘某某的供述和辩解：2018年5月14日下午16时，石家庄市公安局治安支队司机李某某给我打电话说：“有一个叫高某的朋友因为酒驾被裕华交警查获了，问我能不能把酒驾的事消除了”，我说：“我可以问问”，后来李某某就征得我同意后就把电话告诉高某，让高某直接联系我，过了大约一个小时，高某就跟我打电话说是李某某的朋友后直接问我在哪，我告诉高某我在裕华区门口，过了不到20分钟的时间高某就找到我，当时我是着便装开着制式警车，高某找到我的时候我刚好在车外工作，高某说：“我在12号晚上在东二环和槐安路交叉口被查到酒驾了，我没有吹，但抽血了，你能不能把酒驾给消除了”，我说：“应该没有问题，我可以给你试试”，高某说：“我给你拿了点东西”，我就说：“上车说吧”，我就和高某上警车了，上警车后高某把一个牛皮纸信封放进副驾驶的车兜里，当时我就知道是钱，从厚度上看应该是2万元，我看有钱挣我当时就对高某说：“你没有吹，应该可以消除，我给你问问”，高某就说：“那就麻烦刘哥了”，后来高某就离开警车自己走了。当天晚上23时多的时候，我给高某打电话说：“有两个哥们正给你办事呢，需要请这俩哥们唱歌，你过来把账结了”，后来高某说他出不来，高某问我需要多少钱，我说吃饭、唱歌需要一万元钱，后来高某就加我的微信通过微信转账给我3000元钱，高某说他只有这3000元了，我就收下了，我收下钱也没有唱歌就在家休息了。第二天5月15日，高某打电话问我这事办得怎么样了，我说：“血样压着呢，还没有送检”，当天我没有管高某的事，到了17号中午我在单位食堂吃饭的时候，我就问单位违法办的人在12号查酒驾有个没有吹的人血液的检测数值是多少，违法办的人告诉我是230左右，我就马上告诉高某血液的检测数值是230左右，我跟高某说：“你过来找我一下”，就在当天下午15时许，高某在我单位门口和我见了面，我就上了高某的车，高某问我数值这么高还能不能办，我说还有余地，但是就还需要花钱，高某说：“我办理这酒驾的事已经花了四万了，家里没有这么多钱了，不想办了，我怎么也没有公职，就公对公办吧”，我当时就说：“那你就把这两万块钱拿走吧，你说那四万我不知道是什么意思”，高某说：“还有两万给李某某了，李某某说给你们了”，我说：“这事我不知道，你要是要不来这钱，就找中间人去要”，当时我就把高某给我的两万元钱还给高某了，当时没有打条，后来高某就走了。2018年6月15日，单位领导找我谈话问我是否收别人的钱没有退，我就知道怎么回事了，我就在第二天下午14时，我约高某和李某某在万达1号门见面，在星巴克门口我问高某为什么要告我，高某说告状材料不是高某写的，是别人写的，高某说是一个供应商给写的告状材料，后来李某某把2万元钱当我的面还给了高某，后来我和高某、李某某就分开了，到了当天18时左右，高某给我发来短信要唱歌的3000元钱，我看短信后才想起没有还高某3000元钱，我约高某在第二天也就是17号9点在建华大街××××二环交叉口见面，我把3000元钱退给了高某，我让高某打了一个收条，我让高某写的收条日期是5月18日。收高某的两万元钱我也就是想挣点钱。以唱歌的理由要高某的3000元钱我也是想再多挣一点钱。后来高某看我办不成，高某找我要了，我就退还给高某23000元了。我没有办理消除酒驾的能力。我听说高某当时没有吹呼气式酒精测试仪，我就抱着侥幸心理是不是交警不会处罚，这样就把钱挣到手里了。我没有找过任何人办理高某酒后驾驶机动车的事。 上述证据，均经当庭出示并质证。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于辩护人提出的受贿罪观点，根据被告人供述、被害人陈述、证人证言证实，被告人李某某为了获取钱款，在明知没有能力的情况下，虚构认识有关执法人员并能办理消除处罚的事实，隐瞒真相，骗取被害人信任，非法取得钱款，符合诈骗罪的构成条件，本院对辩护人受贿罪的意见不予支持。被告人李某某在公安机关未采取强制措施的情况下到公安机关如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人李某某已将所得赃款全部退还被害人，庭审中认罪悔罪，酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币40000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何亚辉 人民陪审员  陈彦萍 人民陪审员  李伟宗 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  彭伟然