天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)津01刑终647号原公诉机关天津市河北区人民检察院。上诉人(原审被告人)孙常浩,男,1976年9月29日出生于,汉族,大专文化,无职业,住天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月15日被刑事拘留,同年8月21日被逮捕。辩护人翟习羊、刘俊娜,天津星泽律师事务所律师。天津市河北区人民法院审理天津市河北区人民检察院指控原审被告人孙常浩犯诈骗罪一案,于2016年8月16日作出(2016)津0105刑初114号刑事判决。原审被告人孙常浩不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷、讯问上诉人,听取辩护人、天津市人民检察院第一分院的意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定,2013年10月至2014年12月,被告人孙常浩以虚构的天津市铁路建设投资公司天津滨海分公司经理及中航长城万鼎工程建设有限公司北京分公司工作人员身份,并虚构其承揽了岐黄快速相关工程及天津安必森生物技术有限公司制药车间工程,以发包工程、合作经营等方式,在天津市河北区、东丽区等地,多次骗取他人投资款、施工保证金等共计人民币(以下币种同)198.4万元。具体事实如下:1、2013年8月期间,被告人孙常浩以虚构的中国铁路建设投资公司天津滨海分公司经理身份,并虚构该公司承揽了岐黄快速工程的事实,以参与投资经营为名,取得了被害人王某的信任。后王某于2013年10月至年底,在天津市河北区靖辰南里存车场、河北区席厂下坡等地,多次骗取被害人王某投资款共计76万元。2、2014年1月9日,被告人孙常浩采取上述手段,以参与投资分红的名义,取得被害人刘某的信任,在天津市河北区靖辰南里存车场,骗取被害人刘某投资款20万元。3、2013年12月至2014年1月,被告人孙常浩采取上述手段,在天津市河北区靖辰南里存车场,以将岐黄快速一期辅路600米工程发包给被害人倪某,需要交纳石油管道保证金为名,骗取被害人倪某石油管道保证金30万元。4、2013年10月至2014年3月间,被告人孙常浩采取上述手段,以虚构的中国铁路建设投资公司天津滨海分公司的名义,以将岐黄快速一期桥梁工程发包给江苏苏兴建设工程有限公司,需要交纳石油管道保证金为名,在天津市大港区学府路天津君汇度假大酒店,骗取江苏苏兴建设工程有限公司石油管道保证金30万元。5、2014年6月2日,被告人孙常浩以帮助被害人刘某承揽天津市东丽区跃进路金茂家园小区门窗安装工程为名,在天津市北辰区赵虎庄骗取被害人刘某钱款3万元。6、2014年12月,被告人孙常浩虚构其为中航长城万鼎工程建设有限公司北京分公司的工作人员,并虚构该公司承揽了天津安必森生物技术有限公司制药车间工程的事实,以将上述工程发包给被害人田某,需要交纳保证金为名,在天津市东丽区华明镇华明家园等处骗取被害人田某保证金39.4万元。上述事实,有以下证据予以证实:一、被害人王某、刘某、倪某、田某及证人石某、赵某出庭作证分别证实:1、被害人王某的陈述证明,2013年8月,孙常浩说联系了岐黄快速工程,希望其给找施工队,完工后给其提成,还让其想办法凑钱。2014年1月9日,在朋友赵某存车棚的办公室,刘某先给了孙常浩6万元现金,后范某、赵某陪同刘某去银行取了14万元,并将其中的5万元汇到了孙常浩工商银行卡上,剩余的9万元也给了孙常浩。给刘某打的收条上,孙常浩的名字是其代签的,当时孙常浩说,“你替我代签吧,这事又假不了”。孙常浩让其把这15万元现金中的10万元打入杨村工程队一个姓陈的妻子万杰账户里,其余的钱在孙常浩手里。王某还证明,其在2013年10月找高某借过46万元,将其中的20万元汇给了孙常浩,2013年11月20日,其让高某借给孙常浩14万元,在靖辰南里存车场给了孙常浩22万元,当时赵某在场。其又让朋友孙某借了20万元给孙常浩,给钱时孙某在场。以其的名义共给孙常浩76万元。倪某交纳管道押金30万元,是孙常浩和倪某谈的,后孙常浩拿出协议,由倪某签字。苏兴公司交纳管道押金30万元,是曹某2给了一张30万元的支票,后孙常浩倒出的现金。2、被害人刘某的陈述证明,2013年底其通过王某认识孙常浩,后王某说有个岐黄快速的工程,让其投资20万元做这个工程,后来知道这钱是转给孙常浩的,其在赵某的存车场给了6万元,又从工商银行取出12万元,加上从包里拿出的2万元共计20万元,并将其中5万元转账给孙常浩。王某打的收条,签名是王某和孙常浩,孙常浩也在场。2014年6月,孙常浩说在东丽区有个安装住宅楼门窗的工程,让给他3万元,其通过ATM机给孙常浩汇款3万元,王某说让其先等着。3、被害人倪某的陈述证明,2013年底认识孙常浩,有一次,王某和孙常浩一起说有岐黄快速的工程,其见过合同,也去大港看过现场。其是和孙常浩谈的合同,是孙常浩公司赵某签的字,因为赵某是天津腾威建筑工程有限公司委托岐黄工程的负责人。其把30万元保证金打到孙常浩的账户里,孙常浩给打了收据,后来知道没有岐黄快速这个工程,就一直找孙常浩要钱。4、被害人田某的陈述证明,孙常浩讲可以把安必森药物公司车间框架建设工程分包给其,因此,其交给了孙常浩保证金39.4万元,其中30万元是分两次给的现金,最后9.4万元是通过石某给的。后来工程由别人干了,其再联系孙常浩就联系不上了。5、证人赵某的证言证明,孙常浩告诉其和王某,岐黄快速一期这个工程中国铁路建设投资公司滨海分公司是甲方,需找个有资质的公司承包这个工程,让其和王某找具备资质的公司及施工队伍,等工程完成后给他们佣金,其找了腾威建筑公司。2013年11月份,孙常浩代表中国铁路建设投资公司滨海分公司和腾威公司签订了一份《关于岐黄快速一期工程的承包合同》,当时其作为腾威公司的代理人也签字了,后一直没开工,腾威公司就终止了合同。2013年11月前后,孙常浩领倪某看的工地,并商定具体合同内容,因施工区域有石油管道,孙常浩让倪某交纳管道押金30万元,孙常浩拿出事先准备好的岐黄快速一期工程合同,让倪某签字。因其是天津腾威建筑工程有限公司的授权委托人,故孙常浩没签字,让其签的字。曹某2是苏兴公司的,孙常浩他们说岐黄快速有桥梁工程,给曹某2他们公司干,合同是和腾威公司签的,交纳押金30万元,苏兴公司给的支票,后来一直没开工。2014年1月9日10时左右,王某、刘某、孙常浩分别来到其的存车处谈投资岐黄快速工程的事,孙常浩跟刘某说她投资的钱算入股,工程完后给她分红。刘某一共投资了20万元,其中当场给孙常浩6万元现金,又到银行取了12万元,包里还有2万元。这12万元中给孙常浩的中国工商银行卡汇了5万元。当时打给刘某的收条是孙常浩让王某替他写的并替他签的字。其还听王某讲过,孙常浩和刘某讲过金茂园小区门窗安装工程的项目,要是干就得交纳保证金,大概3万元。另外,孙常浩让王某找一个姓高的借了46万元,找孙某借了20万元。6、证人石某的证言证明,田某通过其认识了孙常浩,孙常浩说有个安必森药物公司厂房建设工程项目,其与田某、孙常浩谈把工程分包给田某,田某向孙常浩交保证金39.4万元,其中35万元是现金,其余4.4万元汇入孙常浩银行卡内。二、公诉机关当庭出示了下列证据:1、被害人曹某2(江苏苏兴建筑工程有限公司代表)的陈述证明,孙常浩自称是中国铁路建设投资公司天津滨海分公司经理,他说让腾威公司和滨海分公司签订合同再让腾威公司把这个活分包给其。2013年12月,其和腾威公司签订了分包合同,孙常浩告诉其需要先支付30万元的石油管道押金,在签订合同后其给了孙常浩30万元支票,孙常浩给开了收据。2014年11月份,其给中国铁路建设投资公司打电话,才知道自己被骗了,就报警了。2、证人高某的证言证明,王某是自己侄女婿,孙常浩是他朋友,他们有个“岐黄快速一期”工程,王某和孙常浩一共找其借过两次款,第一次是46万元;第二次是2013年11月20日晚上,给孙常浩银行卡汇款5万元,第二天又给孙常浩银行卡里汇了9万元。3、证人范某的证言证明,其是孙常浩的司机,听刘某说过被孙常浩骗了20万元的事。2014年1月9日上午,孙常浩打电话让其去赵某的存车棚,当时王某和赵某在存车棚,过了一会儿孙常浩、刘某也来了,当时听他们说岐黄快速工程的事,后孙常浩让其与赵某跟刘某去工商银行取钱,回来后刘某把取回的钱给了孙常浩。4、证人张某的证言证明,天津市东丽区金茂小区门窗工程没承包给孙常浩,他知道有这个工程,但和孙常浩没关系。5、证人孙某的证言证明,2013年底,王某来电话说孙常浩有个工程需要资金,想借20万元,给2分利息,其将凑的20万元交给了孙常浩和王某,还问他们到底谁借钱,孙常浩说他借。6、证人曹某1的证言证明,2014年其和孙常浩吃饭时提到了安必森制药车间的工程,但从没说过让孙常浩去找施工队承揽该工程,也没给孙常浩拿过这个项目的图纸,也没让孙常浩去找人承包。7、天津市工商行政管理局档案馆网上查询证明,未查询到中国铁路建设投资公司天津滨海分公司。8、中国铁路建设投资公司情况说明证明,该公司未设立过任何分公司,也从未与江苏苏兴建设工程公司签订过岐黄快速一期桥梁合同,也从未发包过该工程。肖怀明、孙常浩、王某并非该公司员工。9、天津腾威建筑工程有限公司委托书及情况说明证明,该公司法定代表人李洪清委托赵某为其代理人,以赵某名义参加岐黄快速一期工程建设的一切活动。该公司于2013年12月29日与铁路建设投资公司滨海公司签订岐黄快速一期桥梁合同,后经核实,该项目不存在,便与该公司解约。该公司在合同期间未收取过任何费用。10、江苏苏兴建设工程有限公司授权委托书、收据、合同及相关材料证明,该单位委托曹某2洽谈岐黄快速工程相关事宜及单位的资质、关于岐黄快速工程合同、交纳押金30万元收据等情况。11、接受证据材料清单、收条一份、还款协议一份、银行卡明细、转账凭证及借条、收据分别证明,刘某、王某、高某、倪某、田某等人分别向孙常浩银行卡内汇款以及孙常浩、王某等分别写借条的情况。12、合同复印件证明,几名被害人就岐黄快速工程分别签订合同的情况。13、辨认笔录证明,经指认,孙常浩就是骗取钱款的男子。14、案件来源、抓获经过证明,经几名被害人分别报警,公安机关于2015年6月29日对孙常浩上网追逃。2015年7月15日,在K818次火车上将孙常浩抓获归案。15、常住人口信息表证明,被告人孙常浩的身份情况。上述证据,经当庭质证,具有合法性、客观性、相关性,形成证据锁链,应当作为认定本案事实的依据。原审法院认为,被告人孙常浩以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙常浩犯诈骗罪的罪名成立,应予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定,被告人孙常浩犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币2000000元,剥夺政治权利二年。责令被告人孙常浩退赔被害人王某人民币760000元,退赔被害人刘某人民币230000元,退赔被害人倪某人民币300000元,退赔被害单位江苏苏兴建设工程有限公司人民币300000元,退赔被害人田某人民币394000元。宣判后,原审被告人孙常浩不服,以原判认定事实不符为由,提出上诉。上诉人孙常浩辩护人的意见为:原审认定上诉人孙常浩犯诈骗罪的部分事实不清、证据不足、量刑不当,孙常浩诈骗田某的行为应当认定为合同诈骗。请求二审法院依法撤销一审判决发回重审或依法改判。天津市人民检察院第一分院的意见为:原审判决认定上诉人孙常浩犯诈骗罪的事实清楚,证据充分,定罪准确,量刑适当。孙常浩的上诉理由无事实和法律依据,不予采纳。建议二审法院驳回上诉,维持原判。经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。针对上诉人孙常浩所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见,根据本案事实、证据及相关法律规定,本院综合评判如下:关于上诉人孙常浩所提本案认定事实不符的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见。经查,孙常浩以虚构的天津市铁路建设投资公司天津滨海分公司经理及中航长城万鼎工程建设有限公司北京分公司工作人员身份,编造其承揽了岐黄快速等工程的谎言,多次骗取他人钱款共计人民币198.4万元的事实,有被害人王某、刘某、倪某、田某等人的陈述,证人证言、银行转账明细、借条、收据以及合同复印件等相关书证加以证实。孙常浩以非法占有为目的,虚构事实,相继骗取多人财物,其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成。原审判决认定事实清楚,证据确实、充分。孙常浩所提上诉理由及其辩护人的辩护意见,与本案证据证明的事实不符,不予采纳。关于辩护人所提原判量刑不当的辩护意见。经查,孙常浩诈骗他人钱款数额特别巨大,其行为应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。原审判决根据孙常浩犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度,并结合本案的具体情节,依法对其判处刑罚,量刑并无不当。本院认为,上诉人孙常浩以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。孙常浩所提上诉理由及其辩护人的辩护意见,经查不能成立,本院不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见,本院予以支持。综上,原判认定事实清楚,证据充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张 颖审 判 员  张玉峰代理审判员  左树芳二〇一六年十月二十七日书 记 员  康 朝附:本裁判文书所依据法律规定的具体条文:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项:第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件,经过审理后,应当按照下列情形分别处理:原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的,应当裁定驳回上诉或者抗诉,维持原判。……。