湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0202刑初203号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人彭光华，男，1981年3月11日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，原系湖南天迹网络技术有限公司股东之一，户籍地武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人何松林，湖南天桥律师事务所律师。被告人陈凯，男，1986年9月29日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司股东之一，户籍地武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人陈宏立，湖北立丰律师事务所律师。被告人向进军，男，1982年12月28日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化，原系湖南天迹网络技术有限公司员工，户籍地湖南省怀化市洪江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人雷莉，湖南卓进律师事务所律师。辩护人曹艳红，湖南卓进律师事务所律师。被告人彭家安，男，1972年10月28日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，原系湖南天迹网络技术有限公司员工。户籍地湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人石爱莲，湖南德信律师事务所律师。辩护人潘超群，湖南德信律师事务所律师。被告人成意锌，曾用名成志伟，女，1992年4月2日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学本科文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员，户籍地湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人李铃，湖南金厚律师事务所律师。被告人夏超，男，1986年10月30日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原在湖南天迹网络技术有限公司工作，户籍地湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人王心舟，湖南百杰律师事务所律师。辩护人阳洋，湖南百杰律师事务所律师。被告人邵炜，男，1986年7月24日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，原在湖南天迹网络技术有限公司工作，户籍地湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人何应伟，湖南卓进律师事务所律师。辩护人殷磊，湖南卓进律师事务所律师。被告人龙赛男，女，1989年8月3日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，原在湖南天迹网络技术有限公司工作，户籍地湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年7月5日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人陈军，湖南君富律师事务所律师。被告人徐佳慧，女，1995年9月19日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员，户籍地湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年7月5日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人易创，湖南骏熙律师事务所律师。被告人彭超，男，1992年4月21日出生于湖北省武汉市，汉族，本科文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员，户籍地武汉市汉南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年7月5日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人汤雪云，湖南天桥律师事务所律师。被告人樊佳林，女，1996年11月24日出生于湖南省常德市，汉族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审，2019年7月5日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人匡兆麟，湖南南義律师事务所援助律师。被告人黎群，女，1992年7月1日出生于湖南省江永县，瑶族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖南省江永县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人陈汝超，湖南弘一律师事务所律师。辩护人杨雅琼，湖南弘一律师事务所律师。被告人陈中建，男，1993年2月15日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖北省黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人肖建平，湖南犀城律师事务所律师。被告人夏源，女，1998年11月6日出生于湖南省岳阳市，汉族，本科文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖南省岳阳市岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2019年7月5日被逮捕，同年11月29日被取保候审。辩护人童静，湖南湘旭律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2019）123号起诉书指控被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，后发现被告人陈凯、成意锌、彭家安有遗漏的罪行应当一并起诉，湖南省株洲市荷塘区人民检察院于2019年9月19日以株荷检公刑补诉（2019）2号补充起诉决定书对株荷检公刑诉（2019）123号起诉书作补充。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员谢振宁担任审判长，与人民陪审员周根新、邓咏李组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员言谈格担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员林卫兵出庭支持公诉，被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源及辩护人何松林、陈宏立、雷莉、曹艳红、石爱莲、潘超群、李铃、王心舟、阳洋、何应伟、殷磊、陈军、易创、汤雪云、匡兆麟、陈汝超、杨雅琼、肖建平、童静均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：杜腾（在逃）伙同被告人彭光华、陈凯先后在长沙登记注册了长沙鑫鸿盛网络技术有限公司、长沙豪泰网络技术有限公司、湖南海润网络技术有限公司、湖南天迹网络技术有限公司（杜腾、彭光华、陈凯三人系股东），并自称其公司是做网站转介业务的平台公司，但该公司并没有实际的经营业务，而是专门为实施诈骗而登记注册的公司。公司人员分工明确，杜腾负责全面管理公司，被告人彭光华负责公司运营，被告人向进军负责公司财务和网络技术问题以及冒充收购网站意愿方的技术员，同时被告人彭光华、陈凯、夏超、邵炜冒充有收购网站意愿的香港、澳门公司负责人，被告人彭家安冒充有收购网站意愿方的律师或办公室人员，被告人成意锌、龙赛男、徐佳慧、樊佳林、彭超、黎群、陈中建、夏源等业务员则负责在网上寻找和甄选目标，并冒充中介人员，诱骗被害人签订“网络资源收购协议”和“互联网代办协议”，伪造交易许可证等，骗取被害人缴纳的“办证费”。在对被害人实施诈骗的过程中，彭光华使用假身份“陈伟鸿”，陈凯使用假身份“**”，夏超使用假身份“梁斌”，成意锌使用假身份“成可可”和“孙语”，邵炜使用假身份“连一鸣”，徐佳慧使用假身份“徐珊珊”，彭超使用假身份“张凯”，龙赛男使用假身份“龙兰”，黎群使用假身份“米果”。本案现查实被告人彭光华、陈凯等人共诈骗被害人27人，共计诈骗金额人民币2,320,365元。其中彭光华参与诈骗6人，诈骗金额571,735元；陈凯参与诈骗11人，诈骗金额1,646,030元；向进军参与诈骗7人，诈骗金额672,035元；彭家安参与诈骗13人，诈骗金额1,173,485元；成意锌参与诈骗10人，诈骗金额1,761,630元；夏超参与诈骗11人，诈骗金额653,300元；邵炜参与诈骗3人，诈骗金额247,000元；龙赛男参与诈骗4人，诈骗金额276,800元；徐佳慧参与诈骗4人，诈骗金额163,400元；彭超参与诈骗3人，诈骗金额158,000元；樊佳林参与诈骗2人，诈骗金额101,000元；黎群参与诈骗2人，诈骗金额54,000元；陈中建参与诈骗1人，诈骗金额36,300元；夏源参与诈骗2人，诈骗金额35,735元。湖南省株洲市荷塘区人民检察院补充指控：2017年10月，被告人陈凯假冒澳门澳新投资集团有限公司（以下简称澳门公司）业务经理“**”的身份，经与西安市雁塔区的被害人赵某1多次电话联系，以税后2.8亿元收购赵某1的中国路桥加固、中国景观绿化、中国造价咨询三个注册网络资源平台。2017年10月19日在所谓的中介网络资源公司即长沙豪泰网络技术有限公司（以下简称豪泰公司），被告人陈凯与冒充澳门公司办公室主任的被告人彭家安以及豪泰公司职员的被告人成意锌（使用假身份“成可欣”）一起，与赵某1签订了“互联网项目”代办协议、转让授权协议、网络资源收购协议。当日，以赵某1的三个网络资源平台需要完善、补充办理相关的可信移动应用认证报告、互联网安全认证证书、云物联注册证书、多网合一注册中心授权证书等为由，诱骗赵某1通过其交通银行卡用ＰＯＳ机共支付37.78万元给豪泰公司；同年11月13日，又以办理赵某1三个网络资源平台五年的互联网经营许可证为由，诱骗赵某1通过交通银行卡给户名夏超的建行卡转账汇款77万元。上述，赵某1共被骗114.78万元人民币。案发后，被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源能如实供述自己诈骗的事实。被告人彭家安不能如实供述自己诈骗的事实。被告人彭光华自愿向公安机关退赃83.7万元；被告人向进军向公安机关退赃20.96万元；被告人黎群向被害人赵某2退赔2.7万元，向被害人郭某退赔2.7万元，取得被害人谅解；被告人陈中建向被害人刘某1退赔3.63万元，取得被害人谅解。公安机关分别扣押被告人徐佳慧15万元、樊佳林7万元、龙赛男7万元、彭超35000元。公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、提取、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。该院认为，被告人彭光华、陈凯、向进军伙同被告人彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，其中，被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超诈骗数额特别巨大，被告人邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群诈骗数额巨大，被告人陈中建、夏源诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人彭光华辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人何松林提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名有异议；2、彭光华应只承担45万多金额的责任，其余应为公司诈骗金额；3、公司实际控制人是杜腾，彭光华不是实际控制管理公司人员，不应当承担全公司300余万诈骗金额责任；4、被告人彭光华如实供述犯罪事实、认罪悔罪、积极退赃、初犯，请求从轻处罚。被告人陈凯辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人陈宏立提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈凯犯诈骗罪的罪名没有异议；2、起诉书认定的彭光华自愿向公安机关退赃83.7万元；被告人向进军向公安机关退赃20.96万元，这二笔应认定是彭光华、向进军、陈凯三人共同退还的赃款；3、被告人陈凯不属于组织者和领导者，不是真实公司控制管理人员，管理人员应为杜腾；4、被告人陈凯如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪；请求从轻处罚。被告人向进军辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人雷莉、曹艳红提出的辩护意见是：1、对罪名有异议；2、不应当认定为公司财务以及技术人员，实际人员应为杜腾；3、认定的诈骗金额有异议；4、被告人向进军如实供述犯罪事实、认罪认罚、积极退赃、是初犯，请求从轻处罚。被告人彭家安辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人石爱莲、潘超群提出的辩护意见是：1、罪名有异议；2、认定的诈骗金额有异议；3、彭家安在公司实际为司机，其余身份都是由老板指定身份而冒充；4、被告人彭家安如实供述犯罪事实、认罪悔罪、是初犯，请求从轻处罚。被告人成意锌辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人李铃提出的辩护意见是：1、被告人成意锌应构成合同诈骗罪，而不是诈骗罪；2、本案已超出了个人犯罪的范畴，应当按单位犯罪处理，被告人成意锌实施的所有诈骗行为均是以公司名义进行，与单位业务相关；3、被告人成意锌是从犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，是初犯，其家属积极赔偿被害人损失；请求从轻处罚。被告人夏超辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人王心舟、阳洋提出的辩护意见是：1、对罪名定性无异议；2、被告人夏超是从犯、认罪认罚、如实供述犯罪事实，是初犯，请求从轻处罚。被告人邵炜辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪，但起诉书第14笔有异议，是彭光华叫被告人去签合同，不是被告人主观要去的。辩护人何应伟、殷磊提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人邵炜犯诈骗罪的罪名及事实无异议；2、被告人邵炜是从犯，认罪态度好，积极退赃，其所参与的诈骗数额虽然数额较大，但主观恶意较小，请求从轻处罚。被告人龙赛男辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。但对第12笔金额有异议，是7万多元。辩护人陈军提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人龙赛男犯诈骗罪的罪名及事实无异议；2、被告人龙赛男是初犯、从犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，其家属主动退赔7万元，请求从轻处罚。被告人徐佳慧辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪，对起诉书金额有异议。辩护人易创提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人徐佳慧犯诈骗罪的罪名没有异议；2、被告人徐佳慧是从犯，如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯；3、起诉书指控的被害人赵某3被骗金额为45000元，但被告人徐佳慧多次供述实际支付金额只有20000元，被告人的供述和彭光华的供述相一致；被害人刘某2的被骗金额应从被告人徐佳慧的犯罪金额中扣除，此系樊佳林的业务，被告人徐佳慧只是根据领导安排说了几句话，且只提成了270元，此与樊佳林的供述也相一致；4、被告人徐佳慧积极退还全部赃款15万元，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人彭超辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人汤雪云提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人彭超涉嫌犯罪的事实没有异议，对指控的罪名有异议，被告人彭超应是构成合同诈骗罪，而不是诈骗罪；2、被告人彭超的家属已代其退缴了全部非法获利17,000余元，并退赔了17,000余元，共计35,000元，此款不是公安机关扣押；3、被告人彭超是从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，请求从轻处罚。被告人樊佳林辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人匡兆麟提出的辩护意见是：1、被告人樊佳林认罪认罚，如实供述犯罪事实；2、被公安扣押的7万元是其主动缴纳的，多数部分应当返还，请求从轻处罚。被告人黎群辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人陈汝超、杨雅琼提出的辩护意见是：1、对罪名有异议；2、被告人黎群是从犯，积极退赃，自愿认罪认罚、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人陈中建辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人肖建平提出的辩护意见是：1、对罪名有异议；2、被告人陈中建是从犯、偶犯，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人夏源辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，自愿认罪。辩护人童静提出的辩护意见是：1、被告人夏源如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；2、被告人夏源是初犯、从犯，积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明：杜腾（在逃）伙同被告人彭光华、陈凯先后在长沙登记注册了长沙鑫鸿盛网络技术有限公司、长沙豪泰网络技术有限公司、湖南海润网络技术有限公司、湖南天迹网络技术有限公司（杜腾、彭光华、陈凯三人系股东），并自称其公司是做网站转介业务的平台公司，但该公司并没有实际的经营业务，而是专门为实施诈骗而登记注册的公司。公司人员分工明确，杜腾负责全面管理公司，被告人彭光华负责公司运营，被告人向进军负责公司财务和网络技术问题以及冒充收购网站意愿方的技术员，同时被告人彭光华、陈凯、夏超、邵炜冒充有收购网站意愿的香港、澳门公司负责人，被告人彭家安冒充有收购网站意愿方的律师或办公室人员，被告人成意锌、龙赛男、徐佳慧、樊佳林、彭超、黎群、陈中建、夏源等业务员则负责在网上寻找和甄选目标，并冒充中介人员，诱骗被害人签订“网络资源收购协议”和“互联网代办协议”，伪造交易许可证等，骗取被害人缴纳的“办证费”。在对被害人实施诈骗的过程中，彭光华使用假身份“陈伟鸿”，陈凯使用假身份“**”，夏超使用假身份“梁斌”，成意锌使用假身份“成可可”和“孙语”，邵炜使用假身份“连一鸣”，徐佳慧使用假身份“徐珊珊”，彭超使用假身份“张凯”，龙赛男使用假身份“龙兰”，黎群使用假身份“米果”。本案现查实被告人彭光华、陈凯等人共诈骗被害人27人，共计诈骗金额人民币3,468,165元。其中彭光华参与诈骗6人，诈骗金额571,735元；陈凯参与诈骗12人，诈骗金额2,793,830元；向进军参与诈骗7人，诈骗金额672,035元；彭家安参与诈骗14人，诈骗金额2,321,285元；成意锌参与诈骗11人，诈骗金额2,909,430元；夏超参与诈骗11人，诈骗金额653,300元；邵炜参与诈骗3人，诈骗金额247,000元；龙赛男参与诈骗4人，诈骗金额276,800元；徐佳慧参与诈骗4人，诈骗金额163,400元；彭超参与诈骗3人，诈骗金额158,000元；樊佳林参与诈骗2人，诈骗金额101,000元；黎群参与诈骗2人，诈骗金额54,000元；陈中建参与诈骗1人，诈骗金额36,300元；夏源参与诈骗2人，诈骗金额35,735元。具体事实如下：1、2017年12月份，被告人陈凯伙同成意锌、夏超在长沙豪泰网络技术有限公司以代办互联网安全认证证书、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗持有西部特产网的被害人周某，共诈骗人民币223000元。2、2018年3月份，被告人邵炜伙同黎群在湖南海润网络技术有限公司以代办互联网资产评估报告、互联网经营许可证为由诈骗中国物流行业商城网的被害人赵某2，共诈骗人民币27000元。3、2018年4月份，被告人陈凯伙同成意锌在湖南天迹网络技术有限公司以代办电子商务联盟资质证书、全球商务名址证书、安全联盟互联网安全认证证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、互联网经营许可证为由诈骗中国旅游网的被害人万某，共诈骗人民币342000元。4、2018年4月份，被告人陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南海润网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、安全联盟互联网安全认证证书、移动互联网企业应用联盟备案证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书为由诈骗中国非标治具网的被害人胡某，共诈骗人民币69850元。5、2018年6月份，被告人彭光华伙同彭家安、成意锌、向进军在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告，注册者权益证书，计算机软件著作权登记证书，ＩＣＡＳＩＳＯ证书，安全联盟互联网安全认证证书为由诈骗北京装饰工程、电子产品商城网的被害人王某1，共诈骗人民币141200元。6、2018年6月份，被告人彭光华伙同杜腾、向进军、彭家安、夏源，在湖南天迹网络技术有限公司以代办全云移动应用服务中心、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗重庆渝商网的被害人邵某，共诈骗人民币8735元。7、2018年6月份，被告人夏超伙同彭家安、黎群、夏源在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、互联网安全认证证书、移动互联网安全认证中心测评报告为由诈骗成都养生网的被害人郭某，共诈骗人民币27000元。8、2018年7月份，被告人陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司，以代办移动互联网注册为由，诈骗中国装饰网的被害人许某，共诈骗人民币15500元。9、2018年7月份，被告人陈凯伙同成意锌、向进军、彭家安、彭光华在湖南天迹网络技术有限公司，以代办互联网资源证书为由，诈骗中国石材商城的被害人岑某，共诈骗人民币21万元。10、2018年7月份，被告人陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网经营许可证，ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗中国机械租赁网商、宜昌机械租赁网的被害人艾某，共诈骗人民币51000元。11、2018年8月份，被告人陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗中国电力器具网的被害人张某，共诈骗人民币19800元。12、2018年8月份，被告人彭光华伙同龙赛男、彭家安、向进军在湖南天迹网络技术有限公司以代办CIAAC互联网资产评估报告、HOBOR一带一路、安全联盟互联网安全认证证书、ICASISO认证证书、物联网数据库收录信息、WTO联盟、商务名址注册证书、互联网经营许可证书为由诈骗烧烤竹签网的被害人区灿，共诈骗人民币155,800元。13、2018年8月份，被告人陈凯伙同徐佳慧、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、安全联盟互联网安全认证证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、移动互联网安全认证中心测评报告、互联网经营许可证为由诈骗荷兰花海网的被害人宗某，共诈骗人民币79400元。14、2018年8月份，被告人邵炜、陈凯伙同成意锌，在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、安全联盟互联网安全认证证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、ＹＪＳＳ云计算认证证书、5Ｇ端口证书、ＷＴＯ联盟证书、ＢＤＳＣ大数据证书、商务名址注册证书、物联网数据库收录信息为由诈骗中国陶瓷门户网的被害人杨某1，共诈骗其人民币653680元。其中，被告人邵炜伙同成意锌诈骗其人民币19.5万元，被告人陈凯伙同成意锌诈骗其人民币458680元。15、2018年8月份，被告人夏超伙同向进军、龙赛男在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网经营许可证、互联网资产评估报告、驳回申请函为由诈骗中国休闲生态农庄网的被害人潘某，共诈骗人民币60000元。16、2018年8月份，被告人陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、中国互联网认证中心评估报告、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证、安全联盟互联网安全认证证书为由诈骗雄安体育商城网的被害人李某1，共诈骗人民币16万元。17、2018年9月份，被告人彭光华伙同彭家安、徐佳慧在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＢＤＳＣ大数据证书，ＩＭＳＣ互联网＋证书为由诈骗持有南通一手房、二手房租售网的被害人赵某3，共诈骗人民币45000元。18、2018年9月份，被告人邵炜伙同彭超在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证为由诈骗华东不锈钢网的被害人王某2，共诈骗人民币25000元。19、2018年9月份，被告人陈凯伙同成意锌在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗北京室内装饰网络平台网的被害人李某2，共诈骗人民币16800元。20、2018年9月份，被告人夏超伙同樊佳林在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＷＴＯ联盟证书、互联网资产评估报告、互联网经营许可证、短信网址注册证书、国际顶级域名注册证书、5Ｇ端口证书、商务名址注册证书、全球营销名址注册证书、计算机软件著作权等级证书为由诈骗乐器信息网的被害人肖某1，共诈骗人民币74000元。21、2018年10月份，被告人夏超伙同樊佳林、徐佳慧在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网安全认证证书、互联网经营许可证、移动互联网安全认证中心测评报告为由诈骗代驾跑腿网的被害人刘某2，共诈骗人民币27000元。22、2018年10月份，被告人夏超伙同徐佳慧、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告，新零售项目应用证书，注册者权益证书为由诈骗高德出行网的被害人廖某，共诈骗人民币12000元。23、2018年10月份，被告人夏超伙同龙赛男在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证为由诈骗汽车美容养护网络平台网的被害人崔某，共诈骗人民币50000元。24、2018年10月份，被告人夏超伙同彭超在湖南天迹网络技术有限公司以代办5Ｇ端口证书、ＷＴＯ联盟证书、ＡＰＰ认证服务备案证书、ＭＩＣＰ认证服务备案证书为由诈骗中国养生保健网、土特产网的被害人杨某2，共诈骗人民币73000元。25、2018年10月份，被告人夏超伙同彭超、向进军在湖南天迹网络技术有限公司以代办国际支付端口认证、国际电商城证书、跨境电子商务平台证书、5Ｇ端口证书、ＹＪＳＳ计算管理服务中心证书、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗家用纺织品供应商网的被害人徐某，共诈骗人民币60000元。26、2018年10月份，被告人夏超伙同向进军、陈中建在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证、安全联盟互联网安全认证证书为由诈骗井冈山红色旅游文化网的受害人刘某1，共诈骗人民币36300元。27、2018年10月份，被告人夏超伙同彭光华、龙赛男在湖南天迹网络技术有限公司，以代办互联网资产评估报告为由，诈骗中国农资经商网的受害人丛月清，共诈骗人民币11,000元。28、2017年10月，被告人陈凯假冒澳门澳新投资集团有限公司（以下简称澳门公司）业务经理“**”的身份，经与西安市雁塔区的被害人赵某1多次电话联系，以税后2.8亿元收购赵某1的中国路桥加固、中国景观绿化、中国造价咨询三个注册网络资源平台。2017年10月19日在所谓的中介网络资源公司即长沙豪泰网络技术有限公司（以下简称豪泰公司），被告人陈凯与冒充澳门公司办公室主任的被告人彭家安以及豪泰公司职员的被告人成意锌（使用假身份“成可欣”）一起，与赵某1签订了“互联网项目”代办协议、转让授权协议、网络资源收购协议。当日，以赵某1的三个网络资源平台需要完善、补充办理相关的可信移动应用认证报告、互联网安全认证证书、云物联注册证书、多网合一注册中心授权证书等为由，诱骗赵某1通过其交通银行卡用ＰＯＳ机共支付37.78万元给豪泰公司；同年11月13日，又以办理赵某1三个网络资源平台五年的互联网经营许可证为由，诱骗赵某1通过交通银行卡给户名夏超的建行卡转账汇款77万元。上述，赵某1共被骗114.78万元人民币。案发后，被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源能如实供述自己的犯罪事实。被告人彭家安在庭审中能如实供述。被告人彭光华向公安机关退赃人民币83.7万元；被告人黎群向被害人赵某2退赔人民币2.7万元，向被害人郭某退赔人民币2.7万元，取得被害人谅解；被告人陈中建向被害人刘某1退赔人民币3.63万元，取得被害人谅解；被告人夏源向被害人邵某退赔人民币8735元，取得被害人谅解。公安机关分别扣押被告人徐佳慧退赔人民币15万元、樊佳林退赔人民币7万元、龙赛男退赔人民币7万元、彭超退赔人民币3.5万元，湖南天迹网络技术有限公司（向进军账户）退赔人民币20.96万元。另查明，被告人成意锌退赃人民币5万元，被告人夏超退赃人民币8万元，被告人彭超退赃人民币12.3万元。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、报案材料，证明被害人邵某、徐某、王某1、赵某2、杨某1、刘某1、杨某2、廖某、刘某2、万某、周某、胡某等人向公安机关报案被诈骗的事实。2、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关于2018年11月1日依法扣押被告人陈凯、向进军、夏超、邵炜、彭光华、成意锌、徐佳慧、彭超、陈中建、黎群、樊佳林、龙赛男、夏源作案使用的电脑、手机、工作证件、记事本等工具，扣押徐佳慧150,000元、樊佳林70,000元、龙赛男70,000元、彭超35,000元的事实。3、接受证据清单，证明公安机关接受受害人周某、徐某、邵某等27人提供的微信聊天记录、转账记录、制作的互联网资源证书等证据的事实。4、微信截图，证明被告人陈凯、向进军、彭光华、夏超、邵炜、彭家安、成意锌、徐佳慧、黎群、陈中建、樊佳林、彭超、夏源、龙赛男通过微信实施诈骗行为的证据的事实。5、证人肖某2的证言，证明2018年10月30日，其和曹卫国一起到长沙市芙蓉区位名为“姗姗”的女子洽谈域名出卖事项，洽谈中警察就来到公司的事实。6、被害人周某、杨某2的陈述，证明被告人陈凯、向进军、夏超、邵炜、彭光华、成意锌、徐佳慧、彭超、陈中建、黎群、樊佳林、龙赛男、夏源通过收购他人网站为由，以骗取受害人办理网络资源证书的方式诈骗他人钱财的事实。7、辨认笔录，证明各被告人相互辨认的事实。8、情况说明，证明报案的被害人已全部按法律程序受理案件并固定相关证据，部分受害人不愿意配合公安机关调查的事实。9、证人蒋某的证言，证明被告人如何诈骗的事实。10、缴款书，证明暂扣彭光华837,000元的事实。11、提取笔录及手机微信截图，证明公安机关在各被告人手机上提取微信聊天记录截图的事实。12、接受证据清单，证明公安机关接受受害人赵某1提供的银行交易明细、收据、短信聊天记录截图、协议、制作的互联网资源证书等证据的事实。13、办案说明，证明公安机关通过互联网在“中华人民共和国工业和信息化部”、“中华人民共和国民政部”查询到被害人提供的从被告人处购买的各类证件中除北京新网互联科技有限公司有备案外，其他均未在系统中备案，另域名转让他人的不需要办理所谓证件的事实。14、受害人假证统计表，证明有王某1等24人被骗办理证件在网上查询未备案登记的事实。15、假证查询情况，证明被害人提供的假证机构经查询为没有符合条件的社会组织的事实。16、办案说明，证明杜腾、陈凯以胡巩固名义注册的湖南天迹网络科技有限公司，暂未发现胡巩固有参与犯罪活动的证据，也未掌握胡巩固的踪迹。17、谅解书，证明黎群家属退赔被害人赵某2、郭某并取得被害人谅解的事实。18、谅解书，证明陈中建家属退赔被害人刘某1损失并取得被害人谅解的事实。19、收条、谅解书，证明夏源家属退赔被害人邵某损失并取得被害人谅解的事实。20、户籍信息，证明被告人陈凯、向进军、夏超、邵炜、彭光华、成意锌、徐佳慧、彭超、陈中建、黎群、樊佳林、龙赛男、夏源犯罪时已年满十八周岁，负完全刑事责任的事实。21、被告人彭光华、陈凯、向进军、邵炜、夏超、彭家安、成意锌、黎群、徐佳慧、龙赛男、彭超、樊佳林、夏源的供述及辩解基本一致，均证明湖南天迹公司实施诈骗的运行模式、人员分工情况、利益分配情况以及实施诈骗的事实。22、现金交款单，证明被告人成意锌、夏超、彭超缴纳退赔款项的事实。本院认为，关于本案定罪：合同诈骗罪之“合同”，具有财产内容、存于市场交易之中、反映市场经济下的交易关系等三个方面的特征，体现市场交易秩序。被告人彭光华、向进军、彭家安、成意锌、彭超、黎群、陈中建的辩护人均提出本案应认定为合同诈骗罪。合议庭认为，根据庭审查明的事实，被告人彭光华、陈凯、向进军等人为了骗取被害人的财物，虚构相关事实，诱使被害人与湖南天迹网络技术有限公司签订合同，并利用合同的履行来诱骗被害人继续签订合同，获取被害人支付的相关费用；被告人彭光华、陈凯、向进军等人的诈骗行为不但侵犯了被害人的财产权，还明显扰乱了互联网领域内的经济秩序，故本案认定为合同诈骗罪更能全面评价被告人的行为。公诉机关指控被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源犯诈骗罪的罪名不当，应予纠正。被告人彭光华、陈凯、向进军伙同被告人彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，其中，被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌诈骗数额特别巨大，被告人夏超、邵炜、龙赛男诈骗数额巨大，被告人徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭光华、陈凯、向进军起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源其次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人彭光华、成意锌、夏超、龙赛男已退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源已退赔被害人全部损失，可以酌情从轻处罚。被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男诈骗所得财物，应当责令退赔。关于退赔，合议庭认为，被告人彭光华、陈凯、向进军均是主犯，应当对本案涉及所有诈骗金额承担责任，被告人彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源是从犯，应当对各自参与的诈骗金额承担责任。辩护人何松林提出被告人彭光华应只应承担45万多金额的责任，其余应为公司诈骗金额，不应当承担全公司300余万诈骗金额责任的辩护意见，经查，被告人彭光华是本案主犯，其起策划、指挥、管理的作用，应当对所有诈骗金额承担责任，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人彭光华如实供述犯罪事实，认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。辩护人陈宏立提出起诉书认定的彭光华自愿向公安机关退赃83.7万元；被告人向进军向公安机关退赃20.96万元，这二笔应认定是彭光华、向进军、陈凯三人共同退还的赃款；被告人陈凯不应认定为主犯，经查，被告人陈凯是股东，作为公司的创始人，其在本案中起主要作用，故对辩护人认为被告人陈凯不是主犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人向进军负责公司财务，其尾数为1702账户（建设银行）和7100（工商银行）开户的银行卡上为公司收取诈骗所得款项专用，其银行卡内的存款不能视为向进军个人财产，故公安机关扣押的20.96万元不应认为是其个人退赃，也不能认定为被告人彭光华、向进军、陈凯三人退赃，应为全案退赃，故对辩护人的该项意见，本院不予以采纳。辩护人提出的被告人陈凯如实供述犯罪事实，认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。辩护人雷莉、曹艳红提出对认定的被告人向进军的诈骗金额有异议，经查，被告人向进军在所涉诈骗的7个被害人时均充当了技术人员，实际参与诈骗，且被告人向进军是主犯，应当对所有诈骗金额承担责任，故该7人的被骗金额应认定为被告人向进军的犯罪金额，故本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人向进军如实供述犯罪事实，认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人石爱莲、潘超群对被告人彭家安的诈骗金额有异议，经查，被告人彭家安以收购公司技术人员或法务人员、律师的身份参与了诈骗行为，其所骗取的13名被害人的金额应作为其犯罪金额，故本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人彭家安如实供述犯罪事实，认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。辩护人李铃提出本案已超出个人犯罪范畴，应当按单位犯罪处理，经查，本案湖南天迹网络技术有限公司成立后是以诈骗为主要活动，不能以单位犯罪论处，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人成意锌如实供述自己的犯罪事实，是从犯，认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人成意锌如实供述自己的犯罪事实，是从犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人王心舟、阳洋提出被告人夏超是从犯，如实供述犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。被告人邵炜辩称，起诉书指控的第14笔是彭光华叫被告人去签的合同，不是其主观意愿去的，经查，本案且有被告人的供述及辩解相互印证，该辩解意见不符合本案客观事实，本院不予采纳。辩护人何应伟、殷磊提出被告人邵炜认罪态度好，是从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人龙赛男提出第12笔金额应为7万元，经查，被告人龙赛男与被害人区灿联系转让被害人的“烧烤竹签”网络平台事宜，并全程参与办理相关证件，且被害人区灿也于2018年8月27日、8月30日、9月6日、9月7日分四笔共计转账155,800元到向进军和湖南天迹网络技术有限公司的账户，故本院对被告人的该项辩称不予认定。辩护人陈军提出的被告人龙赛男是从犯，如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。辩护人易创提出被害人赵某3被骗金额为45000元，但被告人徐佳慧多次供述实际支付金额只有20000元，被害人刘某2的被骗金额应从被告人徐佳慧的犯罪金额中扣除；关于赵某3的被骗金额，被害人赵某3于2018年10月25日支付了8000元，10月26日转账12000元至向进军的账户，10月30日通过支付宝转账25000元至向进军的账户，共计支付了45000元，被告人徐佳慧的该项辩称与客观事实不符，本院不予采纳；关于刘某2的被骗金额是否应从被告人徐佳慧的犯罪金额中予以扣除，经查，被告人夏超、樊佳林均在供述中陈述被告人徐佳慧参与了对刘某2的行骗，且被害人刘某2也陈述与其联系事宜的有徐佳慧，辩护人的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的徐佳慧是从犯，如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。辩护人汤雪云提出的被告人彭超如实供述自己的犯罪事实，是从犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人匡兆麟提出被告人樊佳林被公安扣押的7万元是其主动缴纳的，多出部分应当返还，经查，樊佳林参与诈骗2人，诈骗金额101,000元，其所扣押的钱尚不足以赔偿被害人损失，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。综上，据此对被告人彭光华、陈凯、向进军适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、黎群、陈中建适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人徐佳慧、樊佳林、彭超、夏源适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人彭光华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2028年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2029年4月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人向进军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2029年4月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人彭家安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2025年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人成意锌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2025年4月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人夏超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2022年4月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人邵炜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年10月31日起至2021年10月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人龙赛男犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月5日起至2022年6月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人徐佳慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年,并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人徐佳慧应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人彭超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年,并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人彭超应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人樊佳林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人樊佳林应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人黎群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2019年11月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人陈中建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月1日起至2019年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人夏源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人夏源应自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十五、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、夏超共同退赔被害人周某经济损失人民币223000元；十六、责令被告人人彭光华、陈凯、向进军、成意锌共同退赔被害人万某经济损失人民币342000元；十七、责令被告人人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人胡某经济损失人民币69850元；十八、责令被告人人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人王某1经济损失人民币141200元；十九、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人许某经济损失人民币15500元；二十、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人岑某经济损失人民币210000元；二十一、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人艾某经济损失人民币51000元；二十二、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人张某经济损失人民币19800元；二十三、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、龙赛男、彭家安共同退赔被害人区灿经济损失人民币155,800元；二十四、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、徐佳慧、彭家安共同退赔被害人宗某经济损失人民币79400元；二十五、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、邵炜、成意锌共同退赔被害人杨某1经济损失人民币653680元；二十六、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、龙赛男共同退赔被害人潘某经济损失人民币60000元；二十七、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人李某1经济损失人民币160000元；二十八、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、邵炜、彭超共同退赔被害人王某2经济损失人民币25000元；二十九、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌共同退赔被害人李某2经济损失人民币16800元；三十、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、樊佳林共同退赔被害人肖某1经济损失人民币74000元；三十一、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、樊佳林、徐佳慧共同退赔被害人刘某2经济损失人民币27000元；三十二、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、徐佳慧、彭家安共同退赔被害人廖某经济损失人民币12000元；三十三、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、龙赛男共同退赔被害人崔某经济损失人民币50000元；三十四、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、彭超共同退赔被害人杨某2经济损失人民币73000元；三十五、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、彭超共同退赔被害人徐某经济损失人民币60000元；三十六、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、龙赛男共同退赔被害人从某经济损失人民币11000元；三十七、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人赵某1经济损失人民币114780元。（被告人彭光华已退赃人民币837,000元，湖南天迹网络技术有限公司（向进军账户）退赃人民币209,600元，被告人黎群已退赃人民币54，000元，被告人陈中建已退赃人民币36,300元，被告人徐佳慧已退赃人民币150,000元，被告人樊佳林已退赃人民币70,000元，被告人龙赛男已退赃人民币70,000元，被告人彭超已退赃人民币158,000元，被告人夏源已退赃人民币8,735元,被告人成意锌已退赃人民币50,000元，被告人夏超已退赃80,000元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢振宁人民陪审员  周根新人民陪审员  邓咏李二〇一九年十二月一日书 记 员  言谈格附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。