山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初126号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人孙鹏（曾用名孙振），男，1982年4月19日出生于山东省曹县，汉族，大专文化，个体经营者，住曹县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月10日被曹县公安局取保候审，2018年12月21日被曹县人民检察院取保候审，2019年2月14日被本院取保候审。辩护人张华，山东汤都律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检职检刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人孙鹏犯开设赌场罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月12日对其基本犯罪事实部分公开开庭进行了审理，于同年11月19日对其立功部分不公开开庭进行了审理。曹县人民检察院指派检察员陈錾出庭支持公诉，被告人孙鹏及其辩护人张华到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关补充侦查的建议，本案延期审理二次。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控，2017年11月份，被告人孙鹏伙同王银忠（另案处理）共同出资在曹县磐石办事处天润城小区售楼处南侧路西租赁一处房屋开设游戏厅，内有两台赌博机器，并聘用王某2在游戏厅内为赌博机上分、下分进行赌博活动，被告人孙鹏等人通过支付宝及微信转账获取的非法利益共计23万余元。公诉机关依据证人王某2等人证言，辨认笔录，鉴定意见、户籍证明、抓获经过等书证以及被告人孙鹏供述等证据提出上述指控，认为被告人孙鹏设置赌博机组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人孙鹏对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人孙鹏有立功表现和坦白情节，案发后已退出赃款5万元，愿意继续退赃并交纳罚金，且无犯罪前科，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年11月份，被告人孙鹏伙同王某1忠（另案处理），共同出资在曹县磐石街道办事处“天润城”小区售楼处南侧路西租赁一处房屋开设游戏厅，内有两台赌博机器，并聘用王某2在游戏厅内为赌博机上分、下分进行赌博活动。截至2018年1月5日被公安机关查获，被告人孙鹏等人通过支付宝及微信转账获取的非法利益共计234728元。被告人孙鹏被抓获归案后如实供述了自己的主要罪行。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证明：1.证人证言（1）王某2证言。证明孙鹏让其在他和王某1忠开的赌博店内帮助上分，每月给其3000元的工资。他俩的店在曹县“天润城”小区“荷塘月色足疗店”北边，店门头是“中国移动”，店里有2台打鱼机，其中1台已经坏了，只有1台能玩，最多可供8个人同时玩。客人到店后到其这里买分，100元钱是1000万分，其把分加在打鱼机上后他们去打鱼，每打一发最少1元钱，最多是9.9元，如果最后剩的分多就可以找其兑换钱。其上班期间，一般一天盈利少的时候有三四千元钱，多的时候能盈利一万多。其每天都向孙鹏报账。盈利的钱都是通过微信或者支付宝给孙鹏，有时候孙鹏让其把钱转给王某1忠。其看了一下自己的支付宝、微信转账记录，通过支付宝转给孙鹏近6万元钱，通过支付宝转给王某1忠近8万元钱，另外其还通过其妻子的微信转给孙鹏6万元钱，其通过自己的微信号转给孙鹏几万元钱，加上给孙鹏的现金，共有30万元左右，这些都是店里的盈利。因为微信转账有限额，其共取现给孙鹏7000元左右。参赌人员买打鱼的分，有用现金的，还有向其微信或支付宝转账的。其向孙鹏报账是通过微信，将打鱼机一天的上分盈利情况拍个照片发给孙鹏，然后再报一下盈利的数额，孙鹏根据其给他拍的上分照片向其收钱，盈利的情况以机器上的数字为准，也就是机器上显示的实际盈利的金币数来定，一个金币代表盈利一块钱。经常在店里赌博的人就四五个人，有马某、孙某、“快手”“大衣哥”、小眼睛陈鹏、“姜某（干淘宝生意的）”“哈弗（经常开哈弗H6的）”、张某、赵某等。张某在店里一开始赢，后来可能输了1万多元。根据其微信和支付宝记录，张某向其微信、支付宝转账很多，因为张某经常去那儿玩，他过去都是向其转账，但是赢钱了就向其要现金，总起来说他输了1万多元钱。其偶尔也参与赌博，共输了2400元钱。其微信上在2017年12月提现了22万多元，支付宝上12月份提现了16万多元，是因为其微信限额了，不能转账，支付宝也不能转账，别人赢钱了，其只有提现，将钱提到银行卡之后，再通过微信、支付宝将银行卡里的钱转给赢钱的人。其还用妻子的微信号收过钱。其微信号是×××（微信名“智愚”），妻子的微信号是×××（微信名叫“小贝”）。其给王某1忠的利润都是通过支付宝转给他，因为其他在店里玩打鱼机的人如果赢了钱，其还要退给别人钱，王某1忠就转给自己一部分钱，这部分钱就是店里的本钱，另外还有一部分是王某1忠在店里玩打鱼机的花费，王某1忠在店里玩打鱼机就是为了让其他人跟着玩，最后王某1忠玩打鱼机的钱再退给王某1忠。其和王某1忠的支付宝转账记录中，其转给王某1忠的钱都是盈利，王某1忠转给自己的钱是本钱，其算了一下，其共转给了王某1忠122021元，王某1忠转给自己38100元，这样等于其给了王某1忠83291元，在游戏厅里其借过王某1忠两次钱，一次2000元，一次3000元，这5000元其一直没有还给王某1忠，刨除其借王某1忠的钱，其给王某1忠的利润应该是88921元。（2）陶星欠证言。证明其丈夫王某2在“天润城”帮助人家看着打鱼机，每个月给三四千元的工资，其没有替他看过店。王某2知道其微信号×××，也知道密码，他经常使用，不清楚他有没有用过其微信号收付款、转账。（3）张某证言。证明在2017年10月份，其在“天润城”一家门市内赌打鱼机，王某2负责收钱，其通过微信和支付宝支付赌资，有时候也用现金。其大约共向王某2转过十几万元赌资，只能多不能少，但是算账后他也回转给自己，其赌博输了至少四五万元钱。仅支付宝一项，其自2017年11月、12月两个月就支付给王某2共计15万余元，从王某2处收取了108000余元，这些账都是在赌场交易的，其中一部分是王某2与其之间现金换支付宝，但大部分都是输的钱。其微信上和王某2之间有赌资交易，输多少钱记不清了。（4）马某证言。证明其从2017年10月份在“天润城”售楼处南边一间门市房里玩打鱼机赌博很多次，每次都是把钱给王某2，让他上分，有时候直接给他现金，有时候通过支付宝转账或者微信转账。王某2的微信名叫“智愚”（名字中还有一个日本字），他还用“小贝”的微信账户。其共输了15000多元。（5）孙某证言。证明其第一次在曹县磐石街道办事处“荷塘月色足疗店”北边挂有移动营业厅牌子的门市房里用打鱼机赌博是2017年12月20几号，基本上天天都去，前后共输了最少有25000元钱。2018年1月5日下午，其给游戏厅内负责上分的胖子用支付宝转了100元，用微信分三次转给他700元，都输完后就看别人玩，晚上9时许其被民警带走。那个胖子负责在店里管理上分收钱，他的微信号×××。这家游戏室的老板叫孙鹏。（6）姜培昆证言。证明2017年11月份，孙鹏打电话说他在曹县磐石街道办事处“天润城”一期售楼处南边路西的门市房里开了个游戏机店，让其去玩。隔了一天其就去了，门市里有一台打鱼机开着，有八个座位，其通过支付宝把钱转给负责上分的王某2，其第一次玩输了200元钱，最后一次玩是2017年12月底，期间加起来去了十几次，共充了有两三万元，最后输了一万多元。其每次都是用支付宝转给王某2钱，赢的话，王某2用现金或者支付宝转回给自己。（7）王联银证言。证明2017年12月份一天晚上7点多钟，其在曹县磐石街道办事处“天润城”附近一家门面房里见几个人围着一台游戏机在玩，还有一台没开机，其也给负责上分的王某2300元现金，输完就走了。截至12月底，其去了七八次，共输了15000多元钱。2.辨认笔录。证明孙鹏辨认出王某1忠及于某就是和自己一起开设赌场的人；王某1忠辨认出于某就是和自己一起开设赌场的人；王某2辨认出王某1忠就是开设赌场的合伙人。3.物证、书证（1）曹县公安局治安大队出具的（曹）公治机认定字〔2018〕第001号具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书。证明曹县公安局刑警大队扣押的三台游戏机（均为8座，2台已损坏）具有荧屏计分功能，其中电子捕鱼机可同时供8人使用，荧屏式计分，分数用完后可开锁上分，不玩时可根据分数退现金。上述游戏机认定属于赌博机。（2）曹县公安局扣押物品清单、山东省非税收入通用票据。证明曹县公安局从王凯处扣押3台打鱼机（均为8个把位，其中2台已损坏）、现金3000元、微信零钱6200元；从孙鹏处扣押现金4200元。上述违法所得13400元均已被曹县公安局作为罚没收入没收（已另案没收）。（3）王某2手机截图13张。证明王某2拍摄的赌博机每天的盈利情况部分截图，显示总盈利为288291币（元）。（4）曹县公安局出具的提取信息说明及转账记录截图。证明王某2通过手机微信转账给王某1忠5826元，王某1忠通过微信向王某2转账5200元。王某1忠通过支付宝向王某2转账38100元（包含5000元借款），王某2通过支付宝转账给王某1忠122021元。王某2通过微信转账给孙鹏为41100元，王某2通过其妻子陶星欠微信转账给孙鹏为57900元，王某2通过支付宝转账给孙鹏82000元。孙鹏通过微信转账给王某210600元，孙鹏通过支付宝向王某2转账22119元，孙鹏向陶星欠转账3100元。综上，王某2通过微信及支付宝途径转账给孙鹏、王某1忠利润共计234728元。（5）中国建设银行现金交款单。证明2018年2月9日，曹县人民检察院扣押孙鹏退出违法所得5万元（已另案没收）。（6）户籍证明。证明被告人孙鹏犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（7）抓获经过、破案经过。证明曹县公安局在办理张某诈骗一案过程中，根据张某的供述发现了孙鹏等人开设赌场一案。2018年1月5日21时许，曹县公安局侦查员在曹县磐石街道办事处“天润城”售楼处旁的门面房内将王某2抓获，根据王某2的供述随后将孙鹏抓获归案。经审讯，孙鹏对伙同他人在“天润城”售楼处旁利用游戏机开设赌场的犯罪事实供认不讳。4.被告人及同案行为人供述（1）孙鹏供述。供认其和王银忠等人在曹县磐石街道办事处“天润城”售楼部下面门市开了一个游戏厅，大约是2017年11月12日前后开始，干了50多天，店里有4台大机器，4台小机器，但只有1台打鱼机和1台老虎机（年后坏了）能用来赌博。机器都是通过网上从广州买过来的，共花了3万元左右。王某1忠负责技术方面，比如调整赢钱比例和机器维护，其负责管理账务，王某1忠还找了他的亲戚王某2在店里上下分和打工，期间其给王某2发过一次工资，3000元现金，王某2不参与分红。平时经常去玩的只有原来在大集和倪集游戏厅认识的七八个人，玩的时候是100元钱上十万分，打鱼的炮弹可以自己选择，从1000分1炮到9900分1炮不等。上分的钱由王某2收取，可以转账给他，也可以给他现金，王某2每天和其结账。其记得王某2从一开始就在店里干了，开始的时候他都是用微信给其转账，其微信上都有转账记录，他偶尔也用他妻子的微信给其转钱，后来他微信转账限额了，就开始用支付宝给其转账，再后来支付宝也不能转了，王某2有时候就取现金给其送到家里，不过没几次。其给王某1忠等人转钱都是通过支付宝和微信。平时都是王某2通过微信给其拍摄游戏机的记录照片，里面会显示一天的上分数和消分数，相减就是一天的利润，图片上显示的单位是币，一币是一块钱，这样其就知道一天一台赚了多少钱，然后王某2使用微信或者支付宝将钱转给自己，或者取现给自己，其再将钱分给王某1忠，其俩一人一半。从2017年11月25日之后就只给王某1忠转账两次，因为从那时开始，王某2每天算好利润多少后直接平分转给其和王某1忠，不需要其再转给王某1忠了。游戏厅盈利情况有时候一万多元，有时候几百块钱，有时候还赔钱，平均下来这个游戏厅一天就是4000元左右的利润，具体的数额其微信和支付宝上都有记录。其感觉分到手有7万元左右，因为像刘某、“快枪手”等经常去玩的人，有时候他们输得多了，其还要退给他们一部分。其被抓获当天的盈利没有算，之前其给了王某26000元或者8000元的底金，到手感觉有7万左右，算算其得到的钱一部分用于还账，建行银行卡内有一万两三千元钱，再就是其花了1万多元钱。其和王某1忠等人总共盈利近20万元，具体说不清。（2）王某1忠供述。供认2017年11月份，其和孙鹏、于某在“天润城”一期售楼部南边沿街门市里开了一家游戏厅，门市是租其大舅哥孙玉栋的，租金一年3万元。当时其和于某每人出了二三万元入股，不知道孙鹏自己投了多少钱，孙鹏拿着这些钱买了2台机器，1台捕鱼机（可同时供8人玩），1台压分机（后来孙鹏又陆续买了几台老虎机回来，但发现都是坏的）。开始的时候是孙鹏看店，后来其又找本村的王某2到店里帮忙，由王某2负责。捕鱼机有记录分的屏幕，每天上了多少分，下了多少分，剩余时间都有记录，孙鹏每天根据这些数据就可算出一天赚了多少钱，然后他通过微信把机器上的照片发给自己，然后再把当天的盈利分好后通过支付宝转给自己，有时王某2直接转给其和于某的钱，其再根据当天捕鱼机的照片分给于某，但次数不多，都是通过支付宝。店里出事后，其就把支付宝的记录删了，其和孙鹏、于某每人分了五六万元钱。其微信号×××（昵称“船长”）。上述证据，被告人孙鹏及其辩护人均无异议，且能相互印证一致，足以证明本案事实，本院予以确认。另查明，被告人孙鹏到案后于2018年12月13日主动拨打“110”报警电话，向公安机关提供因涉嫌犯聚众斗殴罪而被网上追逃的在逃人员王某3的所处位置，公安机关据此将王某3抓获归案，现王某已被曹县人民检察院批准逮捕并提起公诉。上述事实，被告人孙鹏及其辩护人均无异议，并有公诉机关提供并经法庭质证的曹县公安局“110”接孙鹏报警录音、曹县公安局磐石派出所出具的证明、到案经过、曹县公安局拘留证、逮捕证、起诉意见书、曹县人民检察院批准逮捕决定书、起诉书以及犯罪嫌疑人王某3供述等证据证实，本院予以确认。审理期间，被告人孙鹏自愿退出违法所得171328元，并预交罚金3万元。经本院委托曹县司法局评估调查，被告人孙鹏在社区矫正无不良影响，符合社区矫正条件。本院认为，被告人孙鹏以营利为目的，伙同他人提供具有赌博功能的电子游戏机和场所供人赌博，违法所得累计23万余元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人孙鹏到案后提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址等，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，且其被抓获归案后能如实供述自己的主要罪行，系坦白，已退出违法所得并自愿预交罚金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院综合以上情节依法予以从轻处罚并宣告缓刑。辩护人所提“被告人孙鹏有立功表现和坦白情节，已退出赃款并愿意交纳罚金，无犯罪前科，建议从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律以及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人孙鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）二、被告人孙鹏所退违法所得十七万一千三百二十八元予以没收，于判决生效后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐树君人民陪审员  谢 炎人民陪审员  高照江二〇一九年十二月十九日书 记 员  张彦南附本判决依据的有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》(自1998年5月9日起施行法释[1998]8号)第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。