广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初72号 被告人周琦，男，1986年5月20日出生于广西上思县，身份证码450621198605200019，壮族，高中文化，经商，住广西东兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月29日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月4日经百色市人民检察院批准逮捕，2019年1月5日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人韦堂佳，广西北仑律师事务所律师。 被告人蒙世球，男，1983年7月8日出生于广西乐业县，壮族，初中文化，司机，住广西百色市乐业县。因犯非法拘禁罪，2017年5月25日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月29日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月31日经百色市人民检察院批准逮捕，2019年2月1日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人郑永胜，广西右江律师事务所律师。 被告人王道理，男，1984年3月5日出生于广西乐业县，壮族，初中文化，无业，住广西百色市乐业县。因犯非法拘禁罪，于2017年5月25日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日被百色市公安局刑事拘留，2019年1月31日经百色市人民检察院批准逮捕，2019年2月1日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市等二看守所。 田林县人民检察院以田检刑诉[2019]55号起诉书指控被告人周琦、蒙世球、王道理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。百色市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月14日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员农班勇出庭支持公诉，被告人周琦及其辩护人韦堂佳、被告人蒙世球及其辩护人郑永胜，被告人王道理到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，2017年9月，被告人周琦得知为他人刷卡套现获得丰厚报酬，通过他人提供的微信号认识一个叫“蒙某1”的男子。经过交谈，被告人周琦答应提供自己名下的银行卡和办理POS机给“蒙某1”使用，“蒙某1”给被告人周琦一个月10000元人民币的“好处费”。之后，被告人周琦使用自己的身份信息办理了多张银行卡，并办理了两台POS机，便用自己卡号为62×××10的中国建设银行卡绑定POS机，把自己的十三张银行卡和POS机一并提供给“蒙某1”刷卡套现。从2017年11月10日始，通过POS机刷卡共计12053788.94元存入到被告人周琦62×××10的中国建设银行卡，之后全部转入被告人周琦等人的银行账户，其中存入到被告人周琦名下的银行卡共计5533656元，均被转移和取走。 之后，被告人周琦提供给“蒙某1”用于刷卡套现的POS机无法及时到账，“蒙某1”要求被告人周琦重新办理POS机。2018年1月，被告人周琦找到邓某，让邓某使用自己的身份信息办理了卡号为62×××75的中国建设银行、卡号为62×××78的中国农业银行卡等多张银行卡，购买了2台POS机并开通绑定邓某名下的62×××75中国建设银行卡，将邓某办理的银行卡和POS机交给“蒙某1”、被告人蒙世球、王道理刷卡套现使用。从2018年1月11日始，通过POS机刷卡共有17271089.49元转入邓某名下的62×××75中国建设银行卡，之后，转入被告人周琦、蒙世球、王道理等人的银行账户。其中存入到被告人周琦名下的银行卡共计686635元，转入被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡共计2631400元，转入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡共计3688700元。被告人蒙世球、王道理知道该钱转进账户后就到各银行网点帮助取款，将款交给被告人周琦等人，从中获利，其中被告人王道理非法获利约6万元，被告人蒙世球每次为被告人周琦刷卡套现获利500元，被告人周琦非法获利11万元（“蒙某1”尚有4.6万元未支付），2018年3月至7月，“蒙某1”为被告人周琦支付每月3270元租车费共计16350元。期间，被告人周琦持银行卡在防城港市、东兴市银行网点帮助“蒙某1”取款，还让邓某持银行卡代自己帮助“蒙某1”取款。 其中，2018年1月20日，被害人孙某从其卡号为62×××76农业银行卡存入30万元到李坎举卡号为62×××70农业银行账户，同日，诈骗分子持李坎举该银行卡通过邓某名下的POS机刷入邓某的62×××75中国建设银行账户，金额为299676.18元，同日，转入被告人周琦62×××10中国建设银行账户14700元，在东兴市银行网点取款，转入被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡145000元，转入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡140000元，后均被取走。2018年12月29日，被告人蒙世球自动到百色市公安局投案。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周琦、蒙世球、王道理明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人周琦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，认为他提供银行卡和POS机给蒙某1，不知道蒙某1刷卡套现的钱是违法所得，在公安机关侦查的讯问笔录中说到是为贪官领导刷卡套现贪污受贿所得的钱出来，这些话是公安人员诱供乱说的，指控他犯罪他感到很委屈。 被告人周琦的辩护人认为公诉机关起诉书指控被告人周琦犯罪的事实不清，证据不足。周琦只是提供银行卡和POS机给“蒙某1”使用，周琦没有亲自刷卡套现，不知道资金来源，只有刷套孙某被骗那30万元可以认定是犯罪所得，其他的部分不能认定是违法所得的。假如认定周琦提供POS机和银行卡给蒙某1使用构成犯罪，蒙某1是主犯，周琦是从犯，应从轻减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。 被告人蒙世球对公诉机关指控的犯罪事实，部分有异议，认为他只得刷卡套现20万元左右，在公安机关侦查中的供述部分不是事实，他主动到公安机关投案，并且如实供述了犯罪事实，应当认定自首，公诉人的量刑建议过重。 被告人蒙世球的辩护人认为，公诉机关指控蒙世球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，只有孙某那30万元转入蒙世球等人账上145000元这部分事实是清楚的。而其他大部分事实不清，证据不足，不能认定；认为蒙世球犯罪主观恶意不大，虽然知道朋友叫做的事可能是不正当的，因法律意识淡薄，认识糊涂而参与，虽然提供银行卡，但作用是次要的，应是从犯，且有投案自首情节，应从轻减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。 被告人王道理对公诉机关指控的犯罪事实，部分有异议，认为其没有得刷卡套现那么多钱，公诉人宣读他在公安机关侦查的讯问供述笔录有些不是事实，是乱写的，公诉人的量刑建议过重。 经审理查明，2017年9月，被告人周琦得知为他人刷卡套现获得丰厚报酬，通过他人提供的微信认识一个叫“蒙某1”的男子。经过交谈，被告人周琦答应提供自己名下的银行卡和办理POS机给“蒙某1”使用，“蒙某1”给被告人周琦一个月10000元人民币的“好处费”。之后，被告人周琦利用自己的身份信息办理了多张银行卡，并办理了两台POS机，使用自己卡号为62×××10的中国建设银行卡，把自己的十三张银行卡和POS机一并提供给“蒙某1”刷卡套现。从2017年11月10日始，通过POS机刷卡共计有12053788.94元存入到被告人周琦62×××10的中国建设银行卡，之后全部转入被告人周琦等人的银行账户，其中存入到被告人周琦名下的银行卡共计5533656元，均被转移和取走。 之后，被告人周琦提供给“蒙某1”用于刷卡套现的POS机无法及时到账，“蒙某1”要求被告人周琦重新办理POS机。2018年1月，被告人周琦找到邓某，让邓某使用自己的身份信息办理了卡号为62×××75的中国建设银行、卡号为62×××78的中国农业银行等多张银行卡，购买了2台POS机并开通绑定邓某名下的62×××75中国建设银行卡，将邓某办理的银行卡和POS机交给“蒙某1”、被告人蒙世球、王道理刷卡套现使用。从2018年1月11日开始，通过POS机刷卡共有17271089.49元转入邓某名下的62×××75中国建设银行卡，之后，转入周琦、蒙世球、王道理等人的银行账户，其中存入到被告人周琦名下的银行卡共计686635元，转入到被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡共计2631400元，转入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡共计3688700元。被告人蒙世球、王道理知道该钱转进账户后就到各个银行网点帮助取款，将款交给被告人周琦等人，从中获利，其中被告人王道理非法获利约6万元，被告人蒙世球每次为被告人周琦刷卡套现获利500元，被告人周琦非法获利约11万元(“蒙某1”尚有4.6万元未支付)，2018年3月至7月，“蒙某1”为被告人周琦支付每月3270元租车费共计16350元。期间，被告人周琦持银行卡在防城港市、东兴市的银行网点帮助“蒙某1”取款，还让邓某持银行卡代自己帮助“蒙某1”存款。 其中，2018年1月20日，被害人孙某从其卡号为62×××76农业银行卡存入30万元到李坎举卡号为62×××70农业银行账户，同日，诈骗分子持李坎举该银行卡通过邓某名下的POS机刷入邓某的62×××75中国建设银行账户，金额为299676.18元，同日，转入被告人周琦62×××10中国建设银行账户14700元，在东兴银行网点取款，转入被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡145000元，转入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡140000元，后均被取走。 2018年12月29日，被告人蒙世球自动到百色市公安局投案。 认定上述事实，有下列证据证实： 1、被告人周琦供述笔录证实，2017年6月间，我听说帮人家刷卡套现可以得丰厚的报酬，后我通过微信认识了蒙某1，聊了两三个月后2017年9月我到百色市交通局旁永发宾馆和蒙某1见面，蒙某1说需要我帮办理银行卡和POS机刷那些领导贪污的钱出来，他将给我每个月10000元的好处费，于是我就在网上购买了四台POS机，用自己的身份信息注册两台POS机，捆绑到自己一张号码为62×××10的建设银行卡，捆绑我自己134××××7150的手机号，办好这些事情后，我就将自己的包括尾号8610建行卡在内的11、12张银行卡打包好通过顺丰快递寄到百色市交通局旁永发商务宾馆给蒙某1。过了一两个月后，蒙某1联系我说我办理的POS机不稳定刷卡不秒到账，叫我重新办理银行卡和POS机寄给他，这样我就通过刚认识不久的朋友邓某，让他办理四张银行卡给我，并且按蒙某1要有建设银行卡，再让邓某手持自己的身份证和POS机进行拍照，我再通过邓某的身份信息注册了另外两台POS机，捆绑到他的建设银行卡，并捆绑了他自己名下办理的一张手机号码，连同这张手机号码卡一起打包再次通过顺丰快递寄到百色市永发商务宾馆给蒙某1，由蒙某1自己操作进行刷卡套现。直至2018年6月份左右，蒙某1用一个百色电话号码打电话到我的181××××6803手机上说出事了，不做了，邓某的银行卡也被冻结了，还欠我的5万元好处费也没有了。过了不久蒙某1就寄了部分银行卡回来给我，但POS机他没有寄回来给我。到2018年7月份，我就被广东江门市恩平市公安局刑事拘留，后来不批准逮捕就取保候审出来。蒙某1已经给我到手有6万元左右的好处费，他说还欠我5万元，2018年9月7日、13日通过他的昵称叫“财神爷”的微信转账分两次每次2000元共转账给我4000元。蒙某1说他是广西凌某县人，27岁左右，身高167cm左右，他用联系我的电话号码经常更换，都是外省的电话号码，有北京、福建、山西等地，蒙某1叫我帮他办理银行卡和POS机，他说是某些受贿领导的款项进行套现。蒙某1用POS机刷钱到我提供给他的那几张银行卡中，这些银行卡就有我和邓某名下的。2018年1月份左右开始我让邓某到东兴找我，我把蒙某1交给我的银行卡拿给邓某带去银行网点取过3、4次现金，总共大的有30万元左右，每次给邓某200元跑腿费。因为蒙某1说不能每次都让我出面去取钱，叫我找一个陌生面孔去取钱，我就叫邓某去取钱，取出来的钱，有时候是直接交给蒙某1的，交到蒙某1手上的钱大约有30万元，有时候蒙某1会叫我将取出来的钱通过ATM机将现金存到蒙世球、蒙某2以及一些其他的银行账户，因为经常存到蒙世球、蒙某2的账户，所以我记得，二人的银行账户都是信用社的，卡号我记不得了，存了多少数额我记不得了。我认识蒙世球,不认识蒙某2，其他很少使用的就不记得用户名了。我认为蒙某1刷卡套现的钱是有问题的。但蒙某1说做这些刷卡套现的不会有人报案，而且蒙某1承诺给我的报酬也比较丰厚，所以我就照做了。蒙某1让我取钱的银行卡有中国建设银行卡、中国农业银行卡、北部湾银行卡、中国银行卡、广西农村信用社卡等等，都是普通的储蓄卡。为何还需要使用POS机套现，而不直接取现我就不清楚了，具体流程都是蒙某1操作的，他交代我做什么我就照做，然后拿取相应的报酬。我先后在东兴市、百色市和蒙某1见过五六次面。我不认识王道理，但是我得打钱到一个叫王道理的人的银行账户里。 2、被告人蒙世球的供述笔录证实，我听说公安人员到我家找过我，所以我就来投案自首了，我得帮周琦取钱，我是来交代事实的。2017年11月份，经阿某介绍，我第一次在百色认识周琦后互留了微信，后有一次我和阿某、周琦还有几个不认识的人一起吃饭，周琦问我带不带银行卡，他有朋友要还四万元钱给他，但他没有带银行卡，可以先转到我的银行卡，再去取出来给他，当时我身上正好带有两张银行卡，我从包里拿出来给他用手机拍照卡号后，他当我面打电话给他的朋友叫现存到我的银行卡上，钱到账后，他就叫他朋友开车送我去到百色市区的银行去把四万元钱取回来交给他，之后几个人就继续喝酒了。第二天早上周琦在微信里和我说昨天那个朋友还没把钱打给他完，叫我又提供了几张银行卡来接钱，于是我又给他几张银行卡号，他的朋友打钱过来后，当时他开车到那马菜市场那里等我，我去到见他车上还有昨晚一起喝酒的两个人，因为当时他叫我提供了好几张银行卡给他接钱，他怕我一个人去取钱久多，就叫我只拿一张银行卡去取钱，剩下的银行卡拿给他们去取钱，我骑电车到百色市右江区竹洲桥头的农业银行ATM取了两万元回到那马市场，上了他的轿车把钱交给他，当时他把银行卡给我，还给了我一千元钱，我叫他们一起去吃饭用他给的钱结账花了七百多元，吃完饭他们送我回那马市场，我下车前把剩下的二百多块钱放在他车上，我自己开电车走了。当时我觉得既然是他朋友的钱，为什么不转到他自己去，我问了他，他说没事的。到后来他又陆续叫我提供银行卡给他接钱，而且他说用一次我的银行卡给我伍佰元的好处费，当时我怀疑这些钱来路不正当，可能是诈骗得来的钱，是不想给他用的，但出于朋友不好拒绝他，就答应了他，多次提供银行卡给他使用。从2018年1月左右，我就把我名下的，还有女朋友倪某、弟弟蒙某2、儿子蒙某3的银行卡，告诉他密码后给他使用。那时是周琦叫王道理来和我要银行卡去使用的，这些银行卡一直是王道理拿着的。到2018年5月份左右的时候，我想去办贷款买车，就从王道理的手里拿了一张银行卡回来打流水，具体是哪张卡记不得了，发现交易流水很频繁，数额也比较大，心里也怀疑这些钱可能是诈骗得来的。后来我借了周琦五万元去买车跑运输。过了一段时间，我觉得经我银行卡接的钱应该是他们搞诈骗得来的，2018年7月份，我就叫周琦把我所提供给他的银行卡还给我，过了几天王道理就把银行卡拿回来给我了，具体给没有给完我记不得了。不久我就听说周琦因涉嫌诈骗被抓了。我交给王道理提供给周琦等人用于接钱的银行卡有：我名下的一张农业银行卡，卡号是62×××74；两张信用社银行卡，卡号是62×××43、62×××10；一张中国工商银行卡，卡号是62×××28；我儿子蒙某3名下一强信用社银行卡，卡号是62×××71；我弟蒙某2名下的一张中国农业银行卡，卡号是62×××73；我女朋友倪某名下的一张中国邮政储蓄银行卡，卡号是62×××63、一张建设银行卡，卡号是62×××41、一张中国银行卡，卡号是62×××49、一张兴业银行卡，卡号是62×××19，一共十张银行卡。其中，除了我女朋友倪某的建设银行卡和中国银行卡，其余的银行卡我都得去取钱过。我共帮周琦取现金大概在二十万元左右，刚开始的第一、第二次是我当面交给他，后来把银行卡给王道理拿了之后就帮周琦取得少了，除了一次是拿给一个陌生人，其他次取钱都是拿给王道理的。王道理是乐业县幼平乡人，阿某是凌某县人，大约三十岁的汉族男子，蒙某2是我亲弟弟，我买车用他的名字登记，也用他的银行卡分期还购车款，他的银行卡一直都是我拿，我拿给别人接钱我弟蒙某2是不知道的，上面我所说的我自己名下的四张银行卡我都提供给周琦接钱了，第一、第二次周琦当着我的面打电话给他朋友存现的，后面我把我的银行卡和蒙某2、蒙某3、倪某的银行卡提供给周琦后，他是如何把钱转入到我提供的银行卡我就不清楚了。有一个叫邓某的人给我的银行卡里面转过钱。因为是周琦向我借用的银行卡，叫我交给王道理，后来我才知道王道理是跟周琦做事的。王道理和凌某县人杨某1都知道我提供银行卡给周琦接钱使用。我得帮周琦通过我提供的银行卡取现二十多万元，具体周琦通过我提供的银行卡过账多少钱我就不知道了。后来我打流水账查征信的时候，发现信息显示我的银行卡过流水账数额较大，我觉得那些套现的钱可能是诈骗来的钱财。后我因急需钱买车，就和周琦借了5万元，当时是由王道理拿5万元现金在东合一带交给我的。周琦、王道理和杨某1我都认识，给我看他们的照片或者本人我都能辨认出来。到2018年7月份，我叫周琦、王道理把我所提供的银行卡还给我，王道理才还回几张放在我百色的租房内，其他的王道理说都找不见了。我得跟王道理一起使用POS机刷卡套现，POS机是周琦提供寄给我的，周琦让我和王道理使用POS机为他介绍来的人刷卡套现，刷一次单独给我500元，我得帮过杨某2、老潘、杨某1、熊某2刷卡套现。其中帮杨某2刷了大概有30多万元，杨某2给了我2000元的好处费，其他人的记不很清楚了，我得参与王道理帮助周琦刷卡套现的大约七、八次，金额大约80万元。我和王道理一起接的单，王道理分给我4000元的好处费。周琦名下的银行卡是周琦提供的，王道理和周琦名下的银行卡都是王道理保管的。杨某2、老潘、杨某1、熊某2都是我们凌某乐业县人，我怀疑他们找我们刷卡的钱是非法途径获得的。 3、被告人王道理供述笔录证实，我是因得帮助诈骗的人取钱套现，被田林县警方从河池市凤山县公安局传唤过来的。我是和蒙世球一起帮别人取钱套现的，具体是帮什么人套现我记不起来了，大多数是蒙世球联系接单和刷卡，我就负责拿卡去银行取钱，然后把钱交给指定的人，大多数都是拿给蒙世球，我就相当于蒙世球的一个“马仔”。我们是通过POS机刷卡，把钱转到指定的银行卡，然后他们再把钱转到我名下的银行卡，我再拿我的银行卡去银行的自动取款机取钱出来交给他们。我们用的POS机是周琦和邓某名下的POS机，共两台机子。我和蒙世球是朋友，因为非法拘禁罪一起被判刑，我们出来后蒙世球叫我和他一起帮别人取钱套现，我是2017年11月开始和蒙世球帮别人取款套现的。我主要是提供银行卡来接收分流得来的钱及用银行卡到各银行取钱回来。操作POS机刷卡的人应说是周琦、邓某、蒙世球他们三个人。百色市区的银行自动取款机基本上我都得取过现金，是周琦、邓某、蒙世球他们帮人刷卡套现，后钱进到他们银行卡，再把钱转到我名下的银行卡。我自己名下用于取钱套现的银行卡一共有6张，其中建设银行、邮政银行、工商银行、农业银行的银行卡各一张，农村信用社银行卡2张。我还拿我弟王道忠名下的一张农业银行卡取了60000元，我还得拿蒙世球提供给我的6张银行卡去银行取钱。我持银行卡到银行取过多少次钱，共取了多少现金我记不得了，应该有几百万元，我印象深刻的有杨名启叫我帮取了12万元现金，他说是姚某的钱，我把12万元现金交给杨某1后，杨某1给我1200元的好处费；我帮杨某2套现2次40万元左右；帮蒙世球的老姨熊某2套现2次40万元左右，蒙世球帮一个凌某沙某的人套现70万元左右，是蒙世球在负责刷卡，我负责取钱，我取得的钱我都拿给蒙世球了。我所帮取现的这些钱，基本上都是交给蒙世球，最后他交给谁我就不清楚了。那些找我们刷卡套现的老板是周琦、蒙世球他们联系的。刷卡套现收取的手续费是套现总金额的10%—12%，我是取钱的分得10%，我听蒙世球说邓某、周琦分得7%，剩下的是蒙世球的，我分得五六万元钱这样。蒙世球叫我去办理银行卡来帮取钱，每天都得几百元的收入，刚开始我也没有问他是什么钱，过来一段时间我接触了一些凌某籍的人，想想基本上几天几天就取大笔的钱，才知道这些钱应该是“割猪”（诈骗）得来的钱。蒙世球应该知道这些钱的来路，这些来刷钱的老板都是联系他的，我也是抱着侥幸心理，想赚点钱花，认为光是取钱没有什么事情的。之前我的银行卡和蒙世球的银行卡是放在一起，基本上是我保管的。在周琦被广东公安抓了之后，蒙世球就叫我把他的银行卡给他了。我们用于刷卡套现的POS机，之前是蒙世球拿的，在2018年7月份的时候，周琦叫我们邮寄去防城港上思县给他，我就叫小名叫黄某的人把POS邮寄给周琦了。听说杨某1、姚某、杨某2是凌某逻楼镇的人，熊某2是凌某沙某人，黄某是哪里人我不知道，他叫杨某1做舅舅，和杨某1一起做事的。2018年过年期间，因为我通过熊某2认识了很多凌某搞诈骗的人，他们知道我是专门帮领钱的，所以逻楼镇的杨某2就电话联系说想让我帮他取点钱，我不敢让他将钱转入我的卡，我就将这个事情告诉蒙世球，过了大约一个小时，蒙世球就告诉我可以去取现了，这次钱也是通过周琦、邓某那里转到我和蒙世球的银行卡上，而这次蒙世球另外交了好像6张卡给我。我们帮杨某2取现两次，第一次26万元左右，第二次14万元左右，共40万元左右。杨某2给我7500元的好处费。2018年3月间，我得帮熊某2取现两次，第一次21万左右，第二次19万元左右，两次都是蒙世球说钱到卡了我才去取出来，这两次蒙世球给我4000元的好处费。2018年6月至7月期间，蒙世球叫我帮凌某沙某的人取现，是谁我没见过。钱是通过周琦和邓某那里转过来的，我去取出来差不多70万元左右，全部交给蒙世球，由蒙世球转给沙某那个人。这次我得差不多7000元的好处费。我和蒙世球帮那些人刷卡套现使用的POS机是周琦和邓某名下的两台POS机。刚开始我还不知道是什么事情，之后就慢慢懂了，我们做的就专门帮诈骗分子取出诈骗来的钱，然后转入到我们手上不同的银行卡里，我们负责把诈骗来的钱取出来交给对方。我不知道具体是帮谁取的钱，基本都是通蒙世球将对方的钱通过刷卡机分别刷到我们各自手上的卡里，然后我就去各银行ATM机去取钱，将取出来的钱交给对方。我都是用我自己的和蒙世球交给我的银行卡，大概有14张银行卡。我提供的银行卡有1张工商银行卡（卡号：62×××79）、1张建设银行卡（卡号：62×××20）、1张邮政银行卡（卡号：62×××64）、2张信用社银行卡（卡号：62×××79、62×××54）、两张农业银行卡，其中（6230522830002468375）这一张是我自己的名字，另一张（6228482831295203513）是我老婆王某的名字。每张卡每天只能取2万元，那段时间我和蒙世球频繁地去帮别人刷卡取现，具体去多少次我记不得，2018年1月份以来我取款套现大概几百万元现金，因为资金量大和卡也较多，我与蒙世球都会互相拿对方手上的卡去取钱，取出来的钱我都交给蒙世球处理，我们两个取的钱加在一起有多少钱我不知道，我没有接触过那些诈骗分子，不知道是谁找蒙世球来帮办刷卡套现的。蒙世球开始找我帮他做事的时候，跟我说每个月给我几千块钱，从我开始帮蒙世球取款套现之后，他每一次会给我现金，多的会给几千元，少的也会给我一百元，具体给多少我们没有商定，蒙世球给我多少我就用多少，自从我做取款套现以来，蒙世球共给我大概3万元左右，这些钱我都用完了。在我帮别人取钱交给对方的人他们都是百色凌某县人，凌某县人好多都是做诈骗的，因为正常的人不会有这么多的资金往来要通过刷卡取钱的，这是不正常的行为，所以我知道这些钱是诈骗分子，通过凌某人一种他们的叫法是叫“割猪”的方式诈骗得来的钱，但具体的诈骗方法和方式我就不清楚了，诈骗什么人我也不知道。 4、证人邓某的证言笔录证实，我于2017年12月认识周琦，后跟他接触多他就叫我办理几张银行卡和手机卡给他，他说办好了给2000元钱，因为当时我没有钱，就答应了他，并办理了4张银行卡和1张电话卡给他，他就当场给了我2000元现金。4张银行卡当中1张是中国银行卡、1张是中国建设银行卡、1张是中国农业银行卡、1张北部湾银行卡，这4张银行卡我都是在东兴市的各相应网点开的，1张电话卡也是在东兴移动公司办的。周琦叫我去办银行卡的时候把银行卡的网银也开通，所以我开这4张银行卡的时候开通了网银，我交4张银行卡和1张电话卡给周琦的时候把开通网银的U盾也交给了周琦。之后不久，周琦打电话给我出来，见面的时候周琦拿出一台POS机让我拿着在手上并拿我的身份证一起拍照，我就照做了，拍完后他就走了。我把跟银行卡一起交给周琦的电话卡号码是18×××42，后这个电话号码久不久收到银行卡有资金进出账的短信提醒，进账提醒是1万、2万，出账提醒是5千、1万元的，北部湾银行那张号进出账提醒比较多。我只得帮周琦取过一次钱10万元，2018年2月份的一天晚上周琦打电话叫我去他家，他拿出5张银行卡叫我去帮他领钱，每张卡领2万元，我同意并拿着5张卡骑电动自行车到东兴市各相应的ATM取款机取款，每张卡取2万元共10万元，回到周琦家把5张卡和10万元钱全部交给周琦，周琦给我200元辛苦费我就离开了。我没有办理过POS机，更没有卖POS机给周琦过，他曾经要求我持身份证拍照过，就算我名下有POS机也是周琦冒用我的身份信息和银行卡去办理并使用的。 5、被害人冯某陈述笔录证实，因为我涉嫌诈骗罪，2018年11月6日被北京市公安局顺义分局民警抓获，2018年11月11日转交给百色市公安局，11月12日凌晨5时宣布对我刑事拘留并送我到百色田东县右江矿务局医院第二病区，治疗我的冠心病。被公安机关抓获前我是“皇家军团”总司令，平时我负责联系国家领导人秘书要项目，等项目款到手后就发放给我们“皇家军团”的会员。“皇家军团”是民间组织机构，是我和乌某白某1自发组织起来的，目前有五、六百万的会员。组织这个机构它的意义就是发展会员，拓展项目，会员自发捐款投资项目，等到时期民族资产解冻了，大家就可以分到相应的资产。民族资产是历朝历代传的下来未解冻的皇家资产，等到老娘张卫红联系上习某后办理好手续后就可以解动民族资产了。会员上交的会费都是转到我的账号上，目前账号上的钱都转到项目负责人那里了。我退休后其他什么我都不做，就专心从事“民族大业”和“民族资产解冻”活动已有十几年了，2016年12月份左右我们由一些“皇家”老人一起自发组织创建了“皇家军团”，专门为海外“五老人十七要员”解冻民族资产。“皇家军团”的总司令、总指挥长的头衔是习某主席他写好任命书签好名字后通过QQ邮箱发给我的，而我的全球总指挥长头衔是李某1、李某2仁等海外老人在接款的授权书上直接认叫我是女儿并直接写我是总指挥长，所以我就这样当上了“皇家军团”的总司令、总指挥长、全球总指挥长的胑务了。任命我“皇家军团”总司令、总指挥长、全球总指挥长的那些文件、文书都是放到我的邮箱里，邮箱我好久不用了，不知道里面的文件是否还存在。平时我只是和习主席的秘书和李某1、李某2仁电话联系而已，但都没有见过面，是通过银监会主席部树清和习主席的秘书联系传达各种工作信息，郭树清我也没有见过面。张卫红她自称是联合国财政部部长，联合国安理会成员，她长期在电话、微信里和我联系，她说她是越南人，她在我们被抓之前的一个星期左右来北京和我见面，准备安排我去和国家领导人、李某1、李某2仁海外老人见面。“皇家军团”专门为海外“五老人十七要员”解冻民族资产，具体是李某1、李某2仁等海外老人让中国各大银行安排各种项目后通过我的QQ邮箱下发给我或者直接打电话给我说让我领哪笔款项，然后让我通知“皇家军团”下面各纵队的会员交纳各种资金来源证明费、办证费、手续费、转账费、保险费、保证金、建档立卡费等，“皇家军团”下面的会员交纳上来给我们这些费用，然后我就按照那些海外“五老人十七要员”的指示把收上来的费用从我个人银行账号里汇到他的指定的银行账号里。“皇家军团”为海外“五老人十七要员”解冻民族资产具体的项目有“高科技小飞船”、“三院建设”、有国务院的扶贫项目、发改委的项目等等几十种，每位海外老人和要员都有一个项目，比如李某1、李某2仁、李某3、陈某1、张某1等项目，太多项目我都记不得了。“皇家军团”的结构是这样的：我是总司令、总指挥长，副总司令乌某白某1、马某1（她于2018年4月叛变离开皇家军团）、总统计员谈立人、总督察赵某1（和马某1叛变离开皇家军团）等，“皇家军团”又分为12个纵队，每个纵队设立一个纵队长、副纵队长、督察长、统计员、大队长、中队长、小队长。l纵队长是乌某白某1、2纵队长是马战营、7纵队长是张某2、8纵队长是由国某、10纵队长是赵某2、11纵队长是常某、12纵队长是马某1，其他纵队长记不得了。每个团或队都成立微信群发展会员，我的“皇家军团”在微信群里发展有2000万左右的会员。“皇家军团”是民间组织，没有什么国家机关认证，但有八部委联合下文发到我的邮箱来。我从事“解冻民族资产”这么多年，都还在等着，因为这些海外民族资产还没有得到解冻，所以我以及下面的所有会员都还没有人得到什么资产和款项。我发展“解冻民族资产”下面的会员，是由当初“皇家”老会员拉新会员到微信群来，然后在微信群里相互学习和发展，就这样一个传一个，一个拉一个，把他们发展成为我们“皇家军团”会员。自从2016年12月份我们创建“皇家军团”至今，我共收到下面会员交纳的各种“解冻民族资产”费用3亿多元左右。我都分笔、分次、分项目汇到海外“五老人十七要员”们所指定的银行账号里了。“五老人十七要员”是李某1、李某2仁、李某3、陈某1、张某1、李某4、李某5、李某6、李某7等等，我记不了那么多他们姓名，男的我叫他们做“爸”，女的我叫她们做“妈”，他们都认我做“女儿”了。我从2616年开始从事“民族资产解冻”，三年多了没成功过，2018年4月份，百色公安去找过我，问我是否被别人以民族资产解冻的名义诈骗过，当时我确实被诈骗过，当时我知道这个民族资产解冻有假的。后来北京公安机关就以我涉嫌共同诈骗把我刑事拘留了，后又取保候审。我知道民族资产解冻是诈骗，我女儿、儿子都告诉我民族资产解冻这些事情都是假的，是诈骗分子利用民族资产'解冻这个事情来诈骗我们。但我还是有点相信是真的，所以就继续收钱投资了，项目很多，有福利房、三院建设等，但其实都是民族资产解冻，都是来解冻这个钱然后去做这些事，我也办理过资产解冻，但没有成功。“皇家军团”也没有办公场所，都是在各自的家里办公的。因为我投资的项目很多，都是交10元到几百元不等，然后答应返利都是说几十亿、几千亿的都有，但是我和那些打电话的人说了，钱多少都是均分，然后得到钱后最多的也是发每人100万，剩下的就用于扶持其他贫困人员。我们没有挪用大家的款项，需要开支的其他费用，都是大家在投资项目时，多收1元或者2元而得来的，用于支付统计员的工资等等。我办理了很多项目都没有回报，他们催的时候我就说现在是国家一盘棋，要统一发放，还没到时间，叫大家耐心等待。我参加民族资产解冻，我自己的几百万元都投进去了还不够，所以需要叫其他的人参与进来一起做。我名下的尾号为128218、597870的银行卡上的钱，除了140万元转给我女儿崔莉莉以外，其余的全部投入民族资产解冻了。我现在才知道后是被诈骗了。从2017年5月份以来，我经常接到对方自称是中国银行或财政部、银监会的工作人员打来的电话，称民族资产解冻资金已到银行，需要缴纳各种费用，叫我们交钱，最后钱被骗走了。我组建的“皇家军团”的微信群，我是群主，这个群的金主是乾隆的儿子，也是做民族资产解冻大业的。我用微信加人，我开始建这个群到500人满群后，我就分出两个群，后来越分越多，到后来一天一个群，达到了100多个群，后来又不断扩编，我又把20个群分为一个纵队，一个纵队大约两个军，每个军100个群，到2018年3月份，已经有12个纵队，大约2千万人。我向上级汇款七八千万元左右，都是“皇家军团”收上来的钱。我也欺骗了会员。 6、被害人孙某的证言笔录证实，2016年我加入国际梅某，又加入红十字会，还有扶贫项目和一带一路项目，有守库老人和海外老人保管的资产，他们联系我之后会有国家相关部门的工作人员来联系我，然后收取办证费、会员证、资金来源证、资金使用证、资金移动证、完税证、保证金、保险费、转款手续费、外汇调节费、档案备案登记费等等。我是会长我下面还有副会长和团长，我们建立微信群，我只与副会长和团长一级的人联系，需要收费的由他们具体操作，他们从会员那里收到钱后把钱交给我，并把交钱的人名单报给我。我加入国际梅某之后知道国内外共有十七个守库老人，分别是琴子峰、江某、陈某2、姚湘桂、黄金贵、许某、李某8、刘某1、刘某2、杜衡、马某2、陈某3、李某9、潘某、向某、吕某，总负责人也就是国际梅某负责人李某10、李某6、李某2仁、白某2、范绍增、李某11、陈某4、毛某、李某1等九人。2016年的时候我接到一个美国属地的电话，对方自称是李某10，他当时在电话上把我的个人基本情况及家里发生的事情都说对了，我当时就相信对方确实是李某10。然后他说要把以前冻结在海外以及藏在国内大陆西南地区的宝藏提出来，这个使命需要交给我，并告诉我整个宝库的库章在张某3的手里，还告诉我张某3的特征。2017年10月份的时候，我接到张某3的电话，他说他收到了国际梅某总部的空中电文，文上面有我的电话号码，然后我通过李某10给我说的张某3老人的特征核实了打电话的张某3，打电话的张某3说对了李某10告诉我的特征后，张某3老人说他看守的资产马上要解冻了，需要我支付他的下山费36.9万元。因为加入我们的会员入会的时候都要缴纳60元的会员费，而且会员费统一在我这里保管支出，所以这36.9万元我就直接转账到张某3老人提供给我的银行卡里面。之后一个自称中行行长周某1的人打电话给我，还给我发了一张中国银行存款的照片，存款单显示张某3老人在中国银行存了一笔9999亿元的资产。我打电话给张某3询问，张某3老人说周某1给我看的存单是假的，真的存单在他那里，确实是9999亿元，但是他没有交给其他人。之后张某3老人说需要到中央政府进行对接，需要交纳各种费用369万元，让我想办法筹钱，于是前后我共向张某3老人指定的银行卡号转去了317万元。之后李某10给我打电话的时候我就跟李某10说了一下张某3这个项目钱不够的问题，李某10说钱慢慢筹，只要钱交够了张某3就会把库章交给我，并让我可以先把琴子峰的项目先做了，并告诉我琴子峰的特征。之后一个自称是琴子峰的人就给我打电话了，他有时用美国号码，有时用香港号码，有时候用国内的手机号码，有时候他还和李某10在一起和我通电话。在确定了琴子峰是李某10所说的琴子峰之后，琴子峰告诉我说他那里的项目是每人1080万元的项目，但需要交各种费用360万元，让我组织36900名会员进行众筹。当时我说人太多了钱收不上来，于是我们确定这个项目找一万名会员进行，后就把任务交给副会长和团长，收够了之后把钱转到我的银行卡上。后琴子峰老人让我把260万元和90万元分别转到他指定的银行卡上。2017年10月份，一个叫周某2的人给我打电话，说他在香港上海汇丰银行给我办了一笔款项，有8800亿人民币，叫我交120万元并给我指定了银行卡号，我就转了40万元到指定的银行卡上。因为没有钱交余下的80万元了，周某2催我交钱，说是潘某、马某2、江某委托办理的款项，我听到有潘某我就想起之前我已经给潘某拿了300多万元了，我打电话给潘某核实，潘某说这是她委托办理的款项，周某2已经把我转去的40万元交给她了。这40万元也是我们向会员收的。我前后给十七个守库老人都拿钱了，都是300万元以上，多的上千万元，给李某8就拿了2000多万元。我总共有6个基金会，会员有48万，有红十字会、国际梅某、民革中央委员会、海峡两岸友好交流协会、国父慈善基金会、中华孙某慈善扶贫基金会。其中，国父慈善基金会、中华孙某慈善基金会是一个自称是国务院的人打电话叫我成立，我于2018年3月组建的。其他的都是我参加别人的基金会。我最初是在2016年4月份左右成立了一个叫爱心基金会，是掌管民族资产的李某10老人授意让我成立的，他们叫我做会长，负责民族资产解冻的相关事宜。爱心基金会发展了1000名会员，每人交160元，后李某10叫我们每人交300元会议费和600元服装费给他，他要召集我们到北京大会堂召开民族资产解冻会议发放23亿元人民币给我们会员。因李某10突然发病，会议取消，23亿元没有发到我们会员手上。我把700个会员的160元入会费、300元会议费和600元服装费转给李某10指定的银行卡上了。后来李某3的秘书说我们的23亿元已经到财政部了，叫我继续发展壮大基金会才发放给我们，所以之后我就成立了国父慈善基金会把会员发展壮大。我没有见过李某10老人，只见过说是李某10身边的人，他们说我是唯一可以做民族资产解冻大业的人。从我见过了这些老人之后，就陆陆续续有国家各部门的工作人员打电话给我说办理民族资产解冻的事情。从2017年1月份以来，我在办理民族资产解冻过程中交了2.6亿元左右，我是用下面会员交上来的入会费支付的，这2.6亿元左右的资金我都交给守库老人、国家财政部、民政部、银行、银监会、国际梅某、国家扶贫办等部门了，因为他们在帮我办理民族资产解冻的时候需要费用，我在办理民族资产解冻过程中受到很多人的诈骗过，很多人重复打电话叫我交钱，有人冒充国家工作人员打电话给我骗我的钱。我还在大连市财政局工作的时候就接触了民族资产解冻的事情了，至2016年4月我成立爱心基金会之前，我已经向各地大山守库看管民族资产的老人奉献了4000多万元了，这些钱都是我多年以前购买国库券和股票获得的收益。我在办理民族资产解冻过程中，被一个财政部叫刘某3的人骗得比较多，2017年4月份他骗了我一千多万元，还有其他被骗的很多了，我一想到这些骗子我就非常气愤。办理我们这个民族资产解冻是复杂的过程，是由假的替身先出来跟我联系，最后真的那个人才出来，有8个琴子峰、48个李某9、68个李某1、99个李某10，这么多年这些人及他们的替身都找过我，经过他们核实，已确认我是民族资产的唯一继承人。我没有诈骗，没有使用诈骗的手段欺骗别人，我是在配合公安调查诈骗分子诈骗我的钱，我是被害者。 7、证人姚某证言笔录证实，我因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被那坡县公安局依法刑事拘留。我是从2017年年中开始跟人一起做“民族资产解冻”类诈骗的。我只负责拿诈骗用的卡去找刷卡机套现的人套现出来，具体他们骗什么人，总共骗得多少钱我不知道，经人介绍我认识了“蒙球”和“老理”，并知道他们有POS机可以刷卡套现，我都是找蒙球他们刷卡套现的，总共两次金额大概有30万元。那段时间我一直是帮别人做刷卡套现的中介，2017年12月底一个凌某籍的男子找到我，给我一张诈骗用的作案银行卡，当时卡里面有诈骗所得的钱大概10万元，因为需要将这些诈骗得来的钱转为现金，所以我就联系蒙球叫他帮我套现出来，并答应给他们10个点的手续费，当时蒙球说POS机在老理那里，叫我联系老理，我联系上老理后蒙球和老理开一部小车来拉我到拉域桥附近，我看见是由老理拿出POS机，我将诈骗卡交给老理后由他们自己操作，我在车上后排看着他们。老理做完后把卡给我并叫我先下车等他们消息，大概一个小时他们打电话说钱得了叫我去拿，他们扣下1万元的手续费后将9万元交给我，后我把那9万元中抽取5千元做为我的劳务费，把剩下的85000元交给凌某籍男子。第二次套现时间地点记不得了，蒙球和老理都是收百分之十的手续费。我不知道蒙球和老理的其他信息，我只知道他们是乐业县人，我能认出他们的样子，因为我们是朋友关系，经常在一起玩，在我们喝酒聊天过程中我才了解蒙球可以帮忙套现，我不知道他们套现的钱从哪里来，但是大家心里都比较清楚，因为我们每次套现的数量比较大，而且凌某县搞诈骗的人很普遍，所以他知道套现的这些钱是诈骗别人来的。 8、证人熊某1证言笔录证实，我是广西百色凌某县人，因涉嫌诈骗罪于2018年4月被四川省广元市警方抓获归案，现已到移交法院起诉阶段。我认识蒙世球和王道理，以前我开一家麻将馆，蒙世球经常去我店里玩，后来我们经常一起喝酒才知道，他的女朋友倪某是我老婆的妹妹，之后他就经常联系我并称呼我为老姨，王道理我不是很熟，我只知道他是跟着蒙世球做事的，平时我们喝酒玩的时候蒙世球都带着王道理。蒙世球和我说过他是搞刷卡套现的，我认识蒙世球的时候我知道他是因为非法拘禁他人被关了一年多，出来后他开始从事刷卡套现这行，他叫我介绍客户给他，但是我没有理会他过。我不知他去哪里听说在我麻将馆里的人大多数都是“割猪”的，他以为我也是“割猪”的，所以他经常来找我叫我帮忙介绍这些“割猪”的去找他刷卡套现，但我没有理会他，没有介绍过诈骗分子让他刷卡套现。 9、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实证人姚某辨认出被告人蒙世球、王道理；被告人周琦辨认出邓某；被告人蒙世球辨认出王道理、周琦。 10、被害人孙某的62×××76中国农业银行卡的交易明细清单，证实其中2018年1月20日从该卡号上转出300000元到涉嫌诈骗分子李坎举的6228480116706696378作案使用的卡号上，同日通过邓某名下POS机刷卡套现存入邓某名下的62×××75中国建设银行卡上，同日转出到王道理名下银行卡12万元、王某名下银行卡2万元、倪某名下银行卡2万元、蒙某2名下银行卡2万元、蒙某3名下银行卡6万元、蒙世球名下银行卡4.5万元、周琦名下银行卡1.47万元，后全被取走。 11、冯某的银行卡交易明细清单，证实其被诈骗转出钱款的情况。 12、被告人周琦的62×××10的中国建设银行卡交易明细清单，证实被告人周琦用自己的身份信息办理并与62×××10银行卡捆绑的POS机，从2017年11月10日开始，通过POS机刷卡共计有12053788.94元存入到被告人周琦的62×××10银行卡上，之后全部转入被告人周琦等人的银行账户，其中存入到被告人周琦名下的银行卡5533656元，均被转移和取走。 13、邓某名下的62×××75的中国建设银行卡的交易明细清单证实，被告人周琦授意指使邓某用其身份信息办理并与62×××75卡号捆绑的POS机，交给被告人蒙世球、王道理刷卡套现使用，从2018年1月11日起，通过POS机刷卡共有17271089.49元转入邓某的62×××75中国建设银行卡上，之后，转入被告人周琦、蒙世球、王道理等人的银行账户，其中存入被告人周琦名下的银行卡共计686635元，存入被告人蒙世球及其提供的蒙某2等人银行卡共计2631400元，存入被告人王道理及其提供的王某等人银行卡共计3688700元。后被告人蒙世球、王道理到各个银行网点帮助取款，将款交给被告人周琦等人，从中获利。 14、户籍证明，证实被告人周琦、蒙世球、王道理犯罪时已达到刑事责任年龄。 15、广西南宁市西乡塘区人民法院（2017）刑初227号刑事判决书，证实被告人蒙世球、王道理因犯非法拘禁罪，于2017年5月25日被西乡塘区人民法院分别判处十一个月和十个月有期徒刑的刑罚。 以上证据，经过法庭公开举证、质证，证据内容客观真实,证据收集方法合法，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人周琦、蒙世球、王道理明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中周琦转移12053788.94元，周琦、蒙世球、王道理共同转移17271089.49元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人周琦及其辩护人，被告人蒙世球及其辩护人，被告人王道理认为本案部分事实不清，证据不足，在公安机关侦查中的讯问供述不是事实，是公安人员诱供的辩解、辩护意见与本案实际不相符。被告人周琦、蒙世球、王道理在公安机关侦查期间对主要事实的前后供述是一致的、稳定的，没有证据证实侦查机关办案人员有非法取证的事实，被告人周琦、蒙世球、王道理的辩解理由不成立，本院不予采信。被告人周琦、蒙世球、王道理在开庭审理企图推翻原来的供词，是狡辩推责，依法应从重处罚。在共同犯罪中，被告人周琦、蒙世球、王道理的地位作用相当，都是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人周琦是作用责任较重的主犯，应从重处罚。被告人蒙世球及其辩护人认为蒙世球主动到公安机关投案，并如实供述罪行，应当认定自首。但在庭审中被告人蒙世球企图推翻原来的供词，公诉人认为蒙世球的自首不符合法定要件，自首不成立，公诉意见本院予以采纳。被告人蒙世球、王道理被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定的规定，判决如下： 一、被告人周琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金1100000元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2024年11月28日止。） 二、被告人蒙世球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金900000元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2023年12月28日止。） 三、被告人王道理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金900000元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2024年l月2日止。） 四、依法追缴被告人周琦违法所得的6.4万元、王道理违法所得的6万元、蒙世球违法所得的6000元。上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄绍杰 人民陪审员  黄 剑 人民陪审员  杨慧晶 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  黄丽凌