天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初713号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人石同娟，女，1978年5月5日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市公安局东丽分局决定，于2018年8月30日被刑事拘留，经天津市东丽区人民检察院决定，于2018年9月30日被批准逮捕，同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕，于2018年10月30日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2019年4月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审，于2019年12月23日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘钰，天津秦天律师事务所律师。被告人陈淑静，女，1978年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月12日被刑事拘留，于2018年12月19日被取保候审。辩护人李嘉惠，天津德敬律师事务所律师。被告人贾丽君，女，1973年9月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地天津市东丽区，住天津市河北区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月7日被刑事拘留，于2018年9月21日被取保候审。辩护人王欣，天津永林律师事务所律师。被告人赵俊芬，女，1973年7月23日出生，汉族，大学文化，教师，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月11日被刑事拘留，于2018年12月27日被取保候审。辩护人殷强，天津瑞宇律师事务所律师。被告人杨同玲，女，1976年12月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月19日被取保候审。辩护人黄娜，天津德熙律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）489号起诉书指控被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员王伟波、边小娟出庭支持公诉，被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲及辩护人刘钰、李嘉惠、王欣、殷强、黄娜均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋某利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，在本市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立7家门店并招募人员，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，采取公开授课、口口相传等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。2015年初，宋某在天津市东丽区设立天津市东丽区众贤日用品信息咨询服务部（以下简称东丽一店、二店），先后招募多人向社会公开吸收资金。被告人石同娟担任东丽一店股东,对外向公众吸收资金共计2131余万元，从中非法获利393300元。被告人陈淑静担任东丽二店股东,对外向公众吸收资金共计708万余元，从中非法获利259740元。被告人贾丽君担任东丽二店股东,对外向公众吸收资金共计243万余元，从中非法获利29475元。被告人赵俊芬担任东丽二店股东,对外向公众吸收资金共计239万余元，从中非法获利382965元。被告人杨同玲担任东丽二店股东,对外向公众吸收资金共计214万余元，从中非法获利24130元。2018年8月29日被告人石同娟被抓获归案，2018年6月11日被告人陈淑静被抓获归案，2018年9月6日被告人贾丽君被抓获归案，2018年8月31日被告人赵俊芬被传唤到案，2018年10月18日，被告人杨同玲被抓获归案。另查明，石同娟退还非法所得共计17万元；陈淑静退还非法所得共计20万元；贾丽君退还非法所得29475元；赵俊芬退还非法所得26万元；杨同玲退还非法所得24130元。上述事实，被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲在开庭审理过程中亦无异议，并有石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲的供述，辨认笔录，证人宋某、王某、马某、薛某的证言，集资参与人杨同霞、杨德义、杨同静、李树明、吕新红、张玉嫦、吕新琴、罗海琼、张兆萍、赵宝玲、杨静、翟凤艳的陈述，报单表格，银行交易记录，收据，转账记录，审计报告，扣押清单，案件来源及抓获经过的说明，被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲违反国家金融管理的法律规定，未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲到案后均如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。鉴于被告人石同娟、陈淑静、贾丽君、赵俊芬、杨同玲积极退赔违法所得，均可酌情从轻处罚。关于被告人石同娟提出，其与崔维良曾产生矛盾，故审计中涉及崔维良的部分不应计入其名下的辩解意见，不符合法律规定，不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪地位、作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石同娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年4月21日止）。被告人陈淑静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人贾丽君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人赵俊芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人杨同玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人石同娟已退缴的非法所得人民币17万元、陈淑静已退缴的非法所得人民币20万元、贾丽君已退缴的非法所得人民币29475元、赵俊芬已退缴的非法所得人民币26万元、杨同玲已退缴的非法所得人民币24130元，按比例发还集资参与人。三、继续追缴被告人石同娟非法所得人民币223300元、被告人陈淑静非法所得人民币59740元、被告人赵俊芬非法所得人民币122965元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阎 喆人民陪审员  高汝杰人民陪审员  王 娜二〇一九年十二月二十七日书 记 员  王 玮本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。