山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁0503刑初191号公诉机关东营市河口区人民检察院。被告人张永胜，男，汉族，1967年7月9日出生于山东省东营市，高中文化，中共党员，中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司钻井一公司质量安全监督站副站长、原公共事业站站长，住东营市河口区。因涉嫌犯挪用公款罪于2016年5月5日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。辩护人娄安璠，山东益权律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉〔2016〕168号起诉书指控被告人张永胜犯挪用公款罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河口区人民检察院指派检察员段国林出庭支持公诉，被告人张永胜及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：2015年5月，被告人张永胜利用担任中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司钻井一公司公共事业站站长的职务便利，挪用公款40万元归个人使用，进行营利活动。2013年6月，被告人张永胜利用担任中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司钻井一公司公共事业站站长的职务便利，挪用公款5万元归个人使用，超过三个月未还。上述事实，检察机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证实，指控被告人张永胜的行为构成挪用公款罪。被告人张永胜对指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为第一起指控是被告人张永胜到案后主动供述司法机关未掌握的罪行，第二起指控是关系单位之间的拆借。另以被告人张永胜归案后如实供述，全部退赃，赔偿被害单位经济损失，之前工作表现较好，且所在单位愿意配合司法机关对其进行帮教为由，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。综上，被告人张永胜挪用公款45万元，用于营利活动或个人使用超过三个月未归还，案发前全部归还。本院审理期间被告人张永胜赔偿了被害单位的经济损失。上述事实经庭审举证、质证，有查证属实的下列证据予以证实:第一组：综合证据1、中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司营业执照、员工信息采集表、胜利石油管理局钻井集团一公司胜油钻集一发[1997]67号文件、中共渤海钻井总公司钻井一公司委员会渤钻一党发[2010]20号文件、渤海钻井一公司人力资源办公室证明、户籍证明，证实被告人张永胜的基本情况，其单位为国有公司，2010年8月19日至2015年8月29日期间其担任渤海钻井总公司钻井一公司公共事业站站长。2、东营市河口区人民检察院反贪污贿赂局说明及姜某尾号14×××50账户资金往业凭证，证实姜某尾号14×××50账户中的进账资金均为渤海钻井一公司职工缴纳的购房押金（每户5000元）或购房款。3、立案决定书、破案经过及补充说明，证实被告人张永胜系被抓到案，其到案前指控的犯罪事实司法机关均已掌握。4、钻井一公司出具的被告人张永胜工作表现证明，证实被告人张永胜案发前工作表现较好，单位建议对其从轻处罚，并愿意配合司法机关对其进行帮教。5、个人存款利息计算器、收条，证实被告人张永胜的亲属赔偿张永胜挪用公款给单位造成的经济损失的情况。6、羁押期间表现鉴定表，证实被告人张永胜在羁押期间表现较好。第二组：认定第一起事实的证据1、原渤海钻井一公司公共事业站房产管理员王某1提供的资金移交清单，证实王某1、丁某和姜某移交的资金均为渤海钻井一公司的公款。2、中国农业银行股份有限公司东营分行提供的户名为张永胜、尾号73955的账户交易明细；中国农业银行股份有限公司东营河口仙河分理处提供的户名为张永胜、尾号68615的账户于2015年5月28日存款40万元的交易凭证；中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部提供的户名为张永胜、尾号17278的账户交易明细；中国建设银行股份有限公司东营分行提供的2015年5月28日李某取款40万元的交易凭证；中国建设银行股份有限公司东营分行提供的户名为李某、尾号38×××23的账户交易明细；2015年5月28日李某取款40万元的交易凭证；户名为李某、尾号12881的账户交易明细；户名为刘某、尾号33007的账户交易明细；户名为姜某、尾号14×××50、18808、81756、10432的账户交易明细；户名为丁某、尾号19309的账户交易明细；户名为王某1、尾号50981的账户交易明细，证实2015年5月28日，被告人张永胜挪用40万元用于炒股的资金来源系渤海钻井一公司的公款，2015年5月27日归还21万元和16万元。3、证人李某(渤海钻井一公司公共事业站出纳)证言，证实2015年5月份她按照公共事业管理站站长张永胜的安排，从其中国建设银行尾号38×××23账户中支取渤海钻井一公司的公款40万元存入张永胜在中国农业银行的账户。2015年8月份张永胜安排人将40万元归还，其中董某转账21万元、贾某转账16万元，另外张永胜可能归还了3万现金。3、证人刘某(渤海钻井总公司财务资产管理中心会计)、王某1、丁某、姜某(原渤海钻井一公司公共事业站房产管理员)、王某2(胜利油田同邦石油工程服务有限责任公司财务室主任)证言，证实刘某、王某1、丁某、姜某转到李某名下的款项均为渤海钻井一公司的公款，其中有员工生活费、职工购房尾款、购房押金、职工办理房产证的工本费、公司房屋租金等。4、证人贾某、董某证言，证实2015年7月张永胜向贾某借款20万元，并让她直接将20万元转入了李某的一个中国建设银行账户；向董某借款7万元，向王广利借款13万元。并让董某连同王广利的13万元共计20万元转入了李某的一个中国建设银行账户。5、被告人张永胜供述，证实2015年5月因个人炒股急需资金，他就让李某将渤海钻井一公司公共事业站的公款40万元转入其个人账户，同年8月份全部归还。第三组：认定第二起事实的证据1、李某尾号00260建行卡的银行交易明细，证实2013年6月25该账户给张某的妻子马某账户打款5万元，2013年12月17日张某将5万元转账返还。2、证人李某证言，证实2013年6月她按照公共事业管理站站长张永胜的安排，从其保管的渤海钻井一公司公款中支取5万元借给了张某使用，同年12月张某将5万元归还。3、证人张某、马某证言，证实张某是张永胜单位的供货商，在业务关系中认识。张某在2013年6月份通过张永胜从渤海钻井一公司公共事业站借过5万元钱用于公司经营过程中进货使用，同年12月份全部归还。4、被告人张永胜供述，证实2013年6月他让李某将公款5万元借给单位供货商张某使用。本院认为，被告人张永胜身为国家工作人员，挪用公款归个人使用，进行营利活动；挪用公款归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关提供的证据证实侦查机关从张永胜的中泰证券股份有限公司账户中发现一笔40万元的进账来自钻井一公司出纳李某，遂产生怀疑，通过询问李某确定系张永胜挪用的公款，之后才讯问的被告人张永胜，因此该起事实被告人张永胜供述前司法机关已掌握。虽然张某与张永胜单位存在业务关系，但张永胜个人决定借给张某5万元的行为不属于单位间的正常资金拆借行为。综上，对辩护人的相关意见不予采纳。被告人张永胜到案后如实供述了司法机关已经掌握的挪用公款40万元的事实，在审查起诉阶段又如实供述了挪用公款5万元的事实，可以从轻处罚。案发前被告人张永胜全部归还挪用的公款本金，本院审理期间又赔偿给被害单位造成的经济损失，可酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院根据被告人张永胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十一条、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人张永胜犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年(缓刑考验期限自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内应当接受社区矫正）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑战杰审 判 员  宋学庆人民陪审员  李顺祥二〇一六年九月二十六日书 记 员  房 丽附：本案适用法律条款1、《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；……第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；……《社区矫正实施办法》节选第三条县级司法行政机关社区矫正机构对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助。司法所承担社区矫正日常工作。……第六条社区矫正人员应当自人民法院判决、裁定生效之日或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到。县级司法行政机关应当及时为其办理登记接收手续，并告知其三日内到指定的司法所接受社区矫正。发现社区矫正人员未按规定时间报到的，县级司法行政机关应当及时组织查找，并通报决定机关。第二十五条缓刑、假释的社区矫正人员有下列情形之一的，由居住地同级司法行政机关向原裁判人民法院提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料，人民法院应当自收到之日起一个月内依法作出裁定：（一）违反人民法院禁止令，情节严重的；（二）未按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月的；（三）因违反监督管理规定受到治安管理处罚，仍不改正的；（四）受到司法行政机关三次警告仍不改正的；（五）其他违反有关法律、行政法规和监督管理规定，情节严重的。第二十七条人民法院裁定撤销缓刑、假释或者对暂予监外执行罪犯决定收监执行的，居住地县级司法行政机关应当及时将罪犯送交监狱或者看守所，公安机关予以协助。……