四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0682刑初236号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人文涛，男，生于1996年5月5日，汉族，群众，四川省射洪县人，中专文化，农民，住什邡市。2015年6月2日因犯合同诈骗罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。2019年6月5日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年6月18日经什邡市人民检察院依法批准逮捕，同日由什邡市公安局依法执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 什邡市人民检察院以什检刑检刑诉（2019）834号起诉书指控被告人文涛犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因本案涉及他人隐私，依法适用普通程序不公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察员王远林和检察官助理李小娇出庭支持公诉，被告人文涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 1.2018年5月，被告人文涛使用虚假的身份信息，以帮忙审车、制作车牌、处理罚款等理由，让被害人王某向其提供的户名为李某、马某的银行卡转钱。2018年5月至6月期间，被害人王某向被告人文涛提供的户名为李某、马某的银行卡转账共计16000元。 2.2017年12月，被告人文涛使用虚假的身份信息，以耍朋友的名义认识被害人潘某，后被告人文涛以生病住院、周转资金等理由，让被害人潘某向其转钱。2017年12月至2018年3月，被害人潘某通过微信向被告人文涛转款112600元，通过支付宝向被告人文涛提供的户名为马某的银行卡转账17050元，向被告人文涛提供的户名为邹颖的银行卡转款6000元，给被告人文涛现金50920元。被告人文涛还使用被害人潘某的信用卡消费几千元，并骗取被害人潘某一箱面膜。2018年4月，被告人文涛返还被害人潘某10000元。 3.2018年8月，被告人文涛使用虚假的身份信息，以耍朋友的名义认识被害人向某1，后以工人出安全事故垫付死者丧葬费、自己生病住院等理由，让被害人向某1向其转钱。2018年10月至2019年6月，被害人向某1向被告人文涛提供的户名为马某的银行卡转账69400元，通过微信向被告人文涛转账32150元。 4.2019年3月，被告人文涛假借被害人向某1男朋友的身份认识被害人向某1的姐姐向某2，后以购买一台挖掘机投资，并承诺每月支付被害人向某28000元固定投资利润等理由，让被害人向某2出钱投资。2019年3月至6月，被害人向某2通过微信向被告人文涛转账69300元。 被告人文涛主动投案，在侦查机关掌握其主要犯罪事实后如实供述其犯罪事实。 被告人文涛诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人文涛虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人文涛在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人文涛自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑五年至八年，并处罚金。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭出示了相应证据，诉请本院依法对其予以刑罚处罚。 庭审中,被告人文涛对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，辩称其与向某1交往期间给了向某1近两万元。 经审理查明，2018年5月，被告人文涛使用虚假的身份信息，以帮忙审车、制作车牌、处理罚款等理由，骗取被害人王某共计16000元。 2017年12月，被告人文涛使用虚假的身份信息，与被害人潘某谈恋爱，后被告人文涛虚构生病住院、周转资金需要用钱，让被害人潘某向其转款或支付现金。2017年12月至2018年3月，被告人文涛骗取被害人潘某共计176570元。 2018年8月，被告人文涛使用虚假的身份信息，与被害人向某1谈恋爱，后虚构其公司工人出安全事故垫付死者丧葬费、自己生病住院等需要用钱，骗取被害人向某1共计88150元。 2019年3月，被告人文涛虚构购买一台挖掘机投资，并承诺每月支付被害人向某28000元固定投资利润的事实，骗取被害人向某269300元。 被告人文涛被公安机关传唤到案后，如实供述公安机关掌握的犯罪事实。 另查明，被告人文涛的手机一部被什邡市公安局依法扣押；被告人文涛于2015年6月2日因合同诈骗罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元，罚金已缴纳，因该罪2015年2月4日被刑事拘留，同年6月2日被什邡市人民法院依法决定取保候审。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过、被害人陈述、证人证言、被告人文涛的历次供述等证据，经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人文涛虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计350020元，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。对被告人提出的在与向某1交往期间，给了向某1近两万元的辩解意见，经查，被告人文涛在案发前向被害人向某1支付了共计13400元，该款应从诈骗数额中扣除。被告人文涛归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人文涛在缓刑考验期内犯新罪，应当依法撤销缓刑，数罪并罚。综合被告人文涛犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又八个月，并处罚金三万元；撤销什邡市人民法院（2015）什邡刑初字第118号刑事判决对被告人文涛判处的有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元，所宣告的缓刑；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金五万元（已缴纳二万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月5日起至2026年2月5日止。所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的手机一部用于执行退赔被害人损失； 三、责令被告人文涛退赔被害人王某损失一万六千元，退赔被害人潘某损失一十七万六千五百七十元，退赔被害人向某1损失八万八千一百五十元，退赔被害人向某2损失六万九千三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李开鲜 人民陪审员  袁福勇 人民陪审员  何兴茂 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  辛利娟 附：本案适用的法条和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。