江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1181刑初451号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人陆娇，原系丹阳市迅达烟具有限公司职员。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年12月27日被刑事拘留，2018年1月24日被取保候审。现在家候审。 辩护人刘吉，江苏瑞鸿律师事务所律师。 丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2019）408号起诉书指控被告人陆娇犯职务侵占罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年6月28日由简易程序转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，2019年9月26日丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理。于2019年10月25日恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉。被告人陆娇及其辩护人刘吉到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2013年6月至2016年9月被告人陆娇在丹阳市迅达烟具有限公司（以下简称迅达公司）任职期间，利用接单、发货、做账、收款等职务便利，通过向客户宴东林提供其私人账户、做假账的手段，非法占有迅达公司货款价值人民币951042元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、受案登记表、案件侦破经过、银行/支付宝交易记录、情况说明等书证；证人证言、被害人单位法人代表的陈述，被告人的述与辩解；丹阳市公安局制作的辨认笔录、检查工作日记；认罪认罚具结书等证据所证实。 公诉机关认为，被告人陆娇身为公司工作人员，利用职务之便将本公司的财物占为已由，数额较大，其行为已触犯了刑律，构成职务侵占罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，予以刑罚处罚。建议在有期徒刑二年以上四年以下量刑，提请依法判处。 被告人陆娇对公诉机关的指控事实、罪名及量建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见认为，对公诉机关起诉书指控的事实及案件定性不持异议；被告人陆娇具有认罪认罚、主动退赔等从轻、从宽处罚的量刑情节，被告人初涉犯罪，家有两个小孩年幼需照料，所在社区经评估亦同意对其监管帮教，建议法院根据宽严相济的刑事政策，依法对被告人陆娇从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人陆娇于2009年入职迅达公司，2013年6月至2016年9月被告人陆娇在该公司工作期间，利用从事接单、发货、做账、收款等职务工作便利，通过向客户宴东林多次私下交易，采用提供私人账户、做假账的手段，将货款1124492元让客户宴东林汇至其中国农业银行、中国银行（账户62×××17、62×××85）卡中，其中除去被告人陆娇已回转迅达公司货款55125元、自己支付的产品包装纸盒118325元，实际非法占有迅达公司货款人民币951042元。 另查明：2016年11月16日公安机关接被害单位迅达公司法人代表魏瑞福的报案称，被告人陆娇利用工作职务便利，2015年11月至2016年9月间，将客商宴东应付公司百万余元货款打入其个人账户并占为己有；2017年1月5日公安机关将被告人传唤到案；被告人归案后，拒认占有公司货款的事实，后如实供述了自已利用工作职务便利非法侵占公司货款的事实；被告人陆娇在侦查、公诉、审判过程中均认罪认罚，在亲属的配合下自愿主动向被害单位退缴迅达公司侵占款人民币980000元，弥补了损失。 上述事实，被告人陆娇当庭供认不讳，并有以下证据予以证实： 1、案件侦破经过，证明本案据被害单位法人代表于2016年11月16日至公安机关报案，被告人陆娇利用工作职务便利，将2015年11月至2016年9月间的公司货款打入个人账户（农业银行卡号62×××17、工商银行卡号62×××85）并占为己有；2017年1月5日公安机关将被告人传唤到案，致本案案发的事实。 2、被害单位迅达公司提供丹阳金达物流公司托运单数份（部分），证明迅达公司被告人陆娇负责发货工作期间，于2016年1月至10月间向客户宴东林发货的事实。 3、银行账户交易明细单、支付宝转账记录明细单数份，证明被告人陆娇从2013年至2016年间收受客户宴东林货款共计人民币1124492元的事实。 4、被害单位提供的应收货款明细表、银行交易明细表，证明被告人陆娇从2013年至2016年间收受客户宴东林货款共计人民币1124492元，其中将人民币55125元（小部分货款）入账迅达公司的事实。 5、营业执照、职工工资表，证明丹阳市迅达烟具有限公司的企业性质、法定代表人、住所、经营范围等情况；职工工资表证明被告人陆娇系该公司的职员、享受月薪酬待遇情况。 6、被害单位迅达公司法人代表魏瑞福出具给被告人陆娇的收条一张，证明案发后被告人陆娇已将涉案侵占款951042元退赔迅达公司的事实（实际退赔980000元）。 7、德邦物流公司出具的代收货款凭据两张、纸盒包装商章环岳、叶友藏出具的银行交易明细、支付宝转账记录数份，证明被告人陆娇私下向纸盒包装商章环岳、叶友藏订制纸盒包装后与客户宴东林交易，由其支付章环岳、叶友藏纸盒包装款人民币118325元的事实（该事实已由侦查机关查证属实）。 8、证人宴东林（客户）的证言，证明其于2013年起一直有业务往来，业务接洽、发货、货款回收都是由陆娇负责，收货后按照她指定两个银行账户（一个是陆娇本人农业银行账户、一个是何某乙的工商银行账户）、陆娇QQ号45×××63支付宝，已将所有货款打入上述账户清结货款的事实（与查证的银行明细、支付宝转账记录事实相一致）。 9、丹阳市公安局出具的辨认笔录、照片、检查工作记录，证明宴东林对被告人陆娇的辨认情况；公安机关对被告人陆娇办公室台式电脑硬盘电子数据的检查、勘验情况。 10、证人魏某（迅达公司员工）证言，证明被告人陆娇从2009年初至迅达公司工作、每月工资人民币3000元，系公司员工，并负责公司接单、发货等工作；另证明迅达公司止2016年对生产数量及库存、销售额、货款回收进行遂一核查，从陆娇制作的出货单及出货系统检查未查出遗漏，经与客商户宴东林核查，发现有货款未入公司账户，怀疑陆娇做假私贪公司货款的事实。 11、证人张某（迅达公司车间负责人）的证言，证明被告人陆娇在迅达公司工作7、8年间，主要负责接单、发货、收款、做账等工作。陆娇利用公司产品没有出、入库记录、无具体负责人监督、盘货等管理上的漏洞，私自发货、私自收款。致案发，商户宴东林的巨额货款未入公司账户，这些货款被陆娇拿去了。 12、证人谢某（丹阳市界牌镇滨江物流园金达物流公司负责人）的证言，证明其任职期间专门负责湖北武汉物流专线，三年间迅达公司经办人陆娇向商户宴东林（武汉市东西湖区五环大道朝阳路103号宏昌物流老C区34—36号）的货物都是由其发货中转的事实（并有部分手工填写的物流托运单据佐证）。 13、证人何某甲（被告人陆娇的堂姐）的证言，证明从2013年至2016年间，陆娇多次把钱转到我银行账户，再由其转账给其他人账户（包括迅达公司魏瑞福的部分货款）的事实（有银行流水明细佐证）。 14、证人何某乙（被告人陆娇的母亲）的证言，证明陆娇从2009年开始至迅达公司上班至2016年10月怀孕在家生育止，迅达公司魏瑞福报案，后才知陆娇侵占了客户宴东林汇给公司的货款，且用的是其本人的工商银行卡（尾号4085），该卡一直归陆娇管理使用，客户宴东林汇款由陆娇占有的事从未知情，并已积极赔偿迅达公司人民币980000元的事实（有迅达公司魏瑞福出具的‘收条’所证实）。 15、被害单位迅达公司法人代表魏瑞福的陈述，证明被告人陆娇于2009年入职该公司，2012年起负责公司的接单、发货、做账、收款工作至2016年因生育回家休息；2016年9月公司对产、供、销产品数量、金额进行核查，发现客户宴东林的巨额货款已被被告人陆娇汇入她指定的他人账户并占为己有，于2016年11月16日至公安机关报案到公安机关报案。 16、被告人陆娇稳定的供述与辩解，证明2013年6月至2016年9月在迅达公司工作期间，利用从事负责公司的接单、发货、做账、收款工作的便利将客户货款计人民币951042元侵占，由初始拒认至后供认的事实（多次稳定认罪供述笔录与庭审供述相一致）。 17、户籍资料，证明被告人陆娇的自然身份情况。 18、本院委托被告人陆娇户籍所在地司法局社区矫正机构对被告人案前社会调查及监管帮教综合评估意见表一份，书面回复意见“表示同意对被告人陆娇接受监管帮教”。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法、有效，且能够相互印证，足以证明本案事实。本院予以确认。 本院认为，被告人陆娇身为丹阳市迅达烟具有限公司工作人员，利用职务之便，将该公司的财物占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪，依法均应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立。被告人认罪认罚，承认指控事实，依法可从宽处理。被告人归案后已将侵占款全部退缴，弥补了被害单位的损失，当庭认罪，具有悔罪表现，在量刑时可酌情从轻处罚。被告人无前科、劣迹不良记录，所在社区表示同意接受对被告人的监管、帮教。综上，被告人陆娇符合缓刑适用条件。辩护人提出的对被告人陆娇从轻、从宽处罚的意见，与庭审查证的事实相一致。该意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定判决如下： 被告人陆娇犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜连良 人民陪审员  蔡南平 人民陪审员  朱国英 二〇一九年十二月二十四日 书 记 员  吴永红 附：本判决的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外。 (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。