安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初710号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人郭某，男，1988年8月15日出生，汉族，安徽省肥东县人，中专文化程度，无业，户籍所在地：安徽省肥东县。曾因犯开设赌场罪，于2016年2月4日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月28日经合肥市公安局蜀山分局决定被刑事拘留，同年4月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准由合肥市公安局蜀山分局执行被逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人赵鹏鑫，安徽景森律师事务所律师。 被告人陶某，男，1989年2月1日出生，汉族，安徽省长丰县人，无业，户籍所在地:安徽省长丰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月28日经合肥市公安局蜀山分局决定被刑事拘留，同年4月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准由合肥市公安局蜀山分局执行被逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陶政，安徽世邦律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉[2019]778号起诉书指控被告人郭某、陶某犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉，被告人郭某、陶某及辩护人赵鹏鑫、陶政到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2016年12月21日，被告人郭某在合肥市庐阳区注册成立安徽龙珺汽车咨询有限公司，实则以公司名义对外宣传，以吸引被害人借款。2017年9月26日，被害人丁某找其借款6万元，郭某安排公司业务员被告人陶某上门“家访”后，同意贷款6万元，约定22天为一个还款周期共三期，每个周期利息为3600元，并让丁某写下了一张6万元的借条，将丁某的房产证、户口本等证件押在公司，最终，郭某通过其朋友潘某的银行账户向丁某转账汇款6万元，又以手续费、上门费、保证金等名义要求丁某通过支付宝转给陶某17300元，以制造资金走账流水，丁某实际得款42700元。两个周期后，因丁某无力偿还，郭某将其介绍至夏某（已判刑）所在的丰辉保理公司办理房屋抵押贷款，以偿还其欠款，并安排陶某带着丁某的房产证等证件一同前往。2017年12月12日，丁某在丰辉保理公司办理房屋抵押贷款成功后，夏某等人带其找郭某还款，郭某又以丁某未按时偿还利息为由，在事先无约定的情况下，向丁某索要罚金，丁某迫于无奈，通过ＡＴＭ机取现、ＰＯＳ机刷卡的方式偿还郭某共计105300元以结清。以上，除去三期约定的应付利息，丁某被诈骗59000元。2017年12月13日，夏某支付郭某好处费1万元。2018年12月31日，被害人丁某到合肥市公安局蜀山分局报案反映被夏某等人诈骗。2019年2月28日，被告人郭某、陶某主动向合肥市公安局蜀山分局责任区刑警二队投案。庭审中公诉人出示了受案登记表，立案决定书、被害人丁某的陈述笔录、辨认笔录、谅解书、现场方位示意图、陶某、郭某、潘某、丁某银行个人账户明细信息、历史交易明细表、支付宝交易账单、证人王某、潘某、夏某的证言笔录、安徽省合肥市瑶海区人民法院（2016）皖0102刑初53号刑事判决书、户籍证明、归案经过及被告人郭某、陶某在卷的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭某、陶某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，计人民币59000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任,被告人郭某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人郭某、陶某系自动投案。提请本院依法判处。 被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其辩护人的辩护意见是：被告人郭某属于自首、已退赔被害人经济损失取得谅解，建议对被告人郭某从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人陶某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其辩护人的辩护意见是被告人陶某具有自首情节、系从犯，已退赔被害人经济损失取得谅解，建议对被告人陶某从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年12月21日，被告人郭某在合肥市庐阳区注册成立安徽龙珺汽车咨询有限公司，实则以公司名义对外宣传，以吸引被害人借款。2017年9月26日，被害人丁某找其借款6万元，郭某安排公司业务员被告人陶某上门“家访”后，同意贷款6万元，约定22天为一个还款周期共三期，每个周期利息为3600元，并让丁某写下了一张6万元的借条，将丁某的房产证、户口本等证件押在公司，最终，郭某通过其朋友潘某的银行账户向丁某转账汇款6万元，又以手续费、上门费、保证金等名义要求丁某通过支付宝转给陶某17300元，以制造资金走账流水，丁某实际得款42700元。两个周期后，因丁某无力偿还，郭某将其介绍至夏某（已判刑）所在的丰辉保理公司办理房屋抵押贷款，以偿还其欠款，并安排陶某带着丁某的房产证等证件一同前往。2017年12月12日，丁某在丰辉保理公司办理房屋抵押贷款成功后，夏某等人带其找郭某还款，郭某又以丁某未按时偿还利息为由，在事先无约定的情况下，向丁某索要罚金，丁某迫于无奈，通过ＡＴＭ机取现、ＰＯＳ机刷卡的方式偿还郭某共计105300元以结清。以上，除去三期约定的应付利息，丁某被诈骗59000元。2017年12月13日，夏某支付郭某好处费违法所得1万元。 2018年12月31日，被害人丁某到合肥市公安局蜀山分局报案反映被夏某等人诈骗。2019年2月28日，被告人郭某、陶某主动向合肥市公安局蜀山分局责任区刑警二队投案，归案后被告人郭某、陶某如实供述了罪行。案发后被告人郭某、陶某已赔偿被害人丁某6万元，取得被害人的谅解。 另查明，被告人郭某于2016年2月4日因犯开设赌场罪，被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元（罚金已缴纳）。其因该案于2015年6月17日被刑事拘留，同年6月30日被取保候审，先前被羁押13日，系在缓刑考验期限内犯新罪。 上述事实，被告人郭某、陶某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书、被害人丁某的陈述笔录、辨认笔录、谅解书、现场方位示意图、陶某、郭某、潘某、丁某银行个人账户明细信息、历史交易明细表、支付宝交易账单、证人王某、潘某、夏某的证言笔录、安徽省合肥市瑶海区人民法院（2016）皖0102刑初53号刑事判决书、户籍证明、归案经过等证据与被告人郭某、陶某的供述可相互印证予以证实，足以认定。 本院认为：被告人郭某、陶某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，计人民币59000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应按照二被告人的犯罪情节分别依法惩处。被告人郭某、陶某犯罪后主动投案，归案后如实供述罪行，认定为自首，均可减轻处罚，已赔偿被害人经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人郭某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于郭某、陶某具有自首情节、已赔偿被害人经济损失，取得谅解，建议对其减轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采信。其他辩护意见与庭审查明的事实、证据及法律规定相悖，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；撤销安徽省合肥市瑶海区人民法院（2016）皖0102刑初53号刑事判决书中对被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日至2021年8月14日止。先前羁押的13日已折抵，罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日至2021年2月27日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、责令被告人郭某退赔违法所得10000元后，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 钟成 人民陪审员 王娟 人民陪审员李长应 二〇一九年十二月二十六日 书记员 周 倩 附本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。