湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初12号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人刘藤，曾用名刘胜，1987年1月3日出生，男，汉族，初中文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司股东，住湖南省娄底市娄星区。因犯诈骗罪，于2009年11月28日被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑三年；因赌博，于2014年3月24日娄底市公安局娄星分局罚款500元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，于同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人凌如旭、叶慧，湖南湘和律师事务所律师。被告人宋亮亮，男，1981年3月28日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司股东，住山西省晋阳市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人寻昔江，湖南湘楚律师事务所律师。被告人刘琴，女，1985年5月18日出生，汉族，中专文化程度，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被取保候审。2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人刘巧林，湖南清枫律师事务所律师。被告人杨益，男，1984年5月2日出生，汉族，专科文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘绍生，湖南华方律师事务所律师。被告人李齐栋，男，1996年10月17日出生，汉族，高中文化程度，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人何昌盛，男，1988年8月13日出生，汉族，中专文化程度，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住长湖南省华容县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人童志杰，男，1994年9月7日出生，汉族，大学文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司业务副经理，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李丹、王嘉楠，湖南君见律师事务所律师。被告人罗家伟，男，1996年11月29日出生，汉族，初中文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住广东省大埔县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年4月28日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人陈翔，男，1991年9月21日出生，汉族，中专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住江西省赣州市石城县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年4月28日经长沙市天心区人民检察院批准，于同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人杨彬，湖南真泽律师事务所律师。被告人彭龙宇，男，1994年8月14日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省新田县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人成火龙、成思，湖南融城律师事务所律师。被告人曾小兰，女，1994年1月1日出生，汉族，高中文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住江西省宜春市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人曾邵华，湖南通程律师事务所律师。被告人刘海权，男，1994年10月29日出生，汉族，中专文化程度，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月28日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年4月28日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人胡青，湖南万和联合律师事务所律师。被告人邝飞龙，男，1995年5月4日出生，汉族，专科文化程度，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省永州市零陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人苏甜，广东国晖（长沙）律师事务所律师。被告人周小艳，女，1990年4月24日出生，汉族，中专文化程度，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日经长沙市天心区人民检察院批准，于同日被长沙市公安局天心分局逮捕；同年9月21日经长沙市天心区人民检察院决定，于同日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年12月6日经本院决定取保候审。辩护人陈碧瑜、吴杰勇，湖南金州律师事务所律师。被告人彭李，女，1983年2月19日出生，汉族，专科文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司人事部主管，住湖南省醴陵市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人董云亮，男，1996年12月5日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住黑龙江省安达市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月28日被长沙市公安局天心分局抓获、次日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人杨大庆，男，1995年3月8日出生，汉族，中专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省桑植县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人蒋莎，女，1994年4月4日出生，汉族，初中文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人谷忠国，女，1996年1月1日出生，白族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省桑植县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人黄秋萍，湖南吟正律师事务所律师。被告人周钟，女，1995年6月26日出生，汉族，高中文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住长沙市望城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年4月24日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人李梓通，男，1996年6月8日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人王柳明，男，1993年12月31日出生，汉族，大学文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月12日被长沙市公安局天心分局取保候审。辩护人姜方利、曾韦芸，湖南泓锐律师事务所律师。被告人李霞，女，1994年6月12日出生，汉族，专科文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省永州市新田县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。辩护人陈亚超，湖南吟正律师事务所律师。辩护人周顺家，湖南华方律师事务所律师。被告人肖丽蓉，女，1995年5月26日出生，汉族，专科文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。辩护人李翼涵，湖南纲维律师事务所律师。被告人曹睿英，女，1993年2月19日出生，汉族，本科文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省资兴市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。辩护人肖堃，湖南华略律师事务所律师。被告人王依玲，女，1999年9月21日出生，汉族，高中文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省邵阳市新宁县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日长沙市公安局天心分局被监视居住。被告人周美维，女，1996年9月28日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局监视居住。被告人李玉喜，女，1995年9月19日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局监视居住。辩护人马逗，湖南翼晨律师事务所律师。被告人吴鑫，女，1996年6月5日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年4月24日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人陈秋冬，男，1996年9月21日出生，汉族，大学文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省新田县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月25日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人薛婷，曾用名薛斌，女，1996年11月15日出生，汉族，中专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省益阳市桃江县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留同年5月4日被长沙市公安局天心分局监视居住。被告人鱼明媚，女，1995年2月16日出生，瑶族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省江瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人李自强，男，1994年1月18日出生，汉族，大专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年4月28日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人柯宁，女，1992年4月16日出生，汉族，小学文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖北省竹溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月24日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人汤相红，女，1997年8月2日出生，汉族，专科文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省浏阳市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月26日被长沙市公安局天心分局取保候审。被告人阳金雨，女，1997年5月27日出生，汉族，中专文化，案发前系湖南财生汇天网络科技有限公司职员，住湖南省沅江市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日被长沙市公安局天心分局抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月4日被长沙市公安局天心分局监视居住。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉〔2018〕1139号起诉书指控被告人刘藤、宋亮亮等36名被告人犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员李利军出庭支持公诉，被告人刘藤、宋亮亮、杨益等36名被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2017年8月28日，被告人刘藤、宋亮亮和李旺（另案处理）各出资30万元注册成立了“湖南财生汇天网络科技有限公司”（以下简称财生汇天公司），法定代表人为刘卫平，公司经营范围为计算机网络平台的建设与开发等，但该公司在成立后并没按工商登记业务范围从事经营活动，而是购买一套BMF平台软件，从事虚拟黄金期货交易（该黄金期货交易平台未经有关主管部门批准，为非法期货交易平台）。为了宣传该平台并吸引公众在该平台上炒黄金类期货，上述三人成立财务部、人事部、客服部、业务部等部门。员工入职时须签署工作保密协议并约定提成比例。财务部负责该平台进出资金的管理、工资、提成的发放；人事部负责对外招聘员工参与该犯罪集团；客服部人员伪装成“白富美”等多种身份，利用公司发放的多台手机注册多个微信号并利用该微信号码寻找、发展投资客户，对外谎称该公司系炒股咨询公司，由平台“老师”给客户上课，有专门的炒股导师指导炒股赚钱，再把客户拉到专门的客户群。业务部人员负责进一步利用上述微信号在微信群中充当“水军”相互呼应、吹捧，渲染气氛，增加客户对“老师”的信任，骗取客户的信任，诱骗客户在该公司虚拟的BMF平台上炒黄金期货，并通过各种鼓吹手段要求投资客户按照“老师”的建议买卖，以骗取客户亏损资金，同时建议客户多次操作，以此赚取客户手续费。经鉴定，该公司自成立至2018年3月26日案发，共发展366名客户在该ＢＭＦ平台投资，客户总投资额82773485.48元，客户亏损48148023.36元，其中被害人尤某、仇某、王某、焦某真、梁某被骗802668.51元，公司累计从该平台获得返成14603176.00元。各被告人犯罪事实分述如下：2017年8月28日，被告人刘藤、宋亮亮和李旺各出资30万元注册成立了财生汇天公司，法定代表人为刘卫平，公司经营范围为计算机网络平台的建设与开发等，但该公司在成立后并没按工商登记业务范围从事经营活动，由被告人刘藤购买一套BMF平台软件，从事虚拟黄金期货交易。被告人刘藤、宋亮亮为公司股东，负责公司全面事务，并分别分管财务、业务。被告人刘藤个人违法所得170万元，被告人宋亮亮违法所得110万元。2017年9月，被告人杨益通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任业务员、业务经理，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，并负责员工培训等业务。其个人违法所得达70000元，公司非法收入中流入其个人账户789000元。2017年8月，被告人刘琴进入财生汇天公司工作，任财务主管，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍在公司管理财务，其个人违法所得达180000元。2017年10月，被告人童志杰通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达68200元。2017年3月底，被告人罗家伟通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达50000元。2017年10月，被告人李齐栋通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务经理，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达35000元。2017年10月底，被告人陈翔通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达30000元。2017年8月中旬，被告人何昌盛通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务经理，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达30000元。2017年10月初，被告人彭龙宇通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务副经理，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达26000元。2017年9月，被告人曾小兰通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达24000元。2017年9月，被告人刘海权通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达22400余元。2017年10月底，被告人邝飞龙通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达22280元。2017年9月，被告人周小艳通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任业务员、客服主管，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达20000元。2017年9月，被告人董云亮通过招聘进入财生汇天公司工作，2018年初辞职，先后任客服员、业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得20000元。2017年10月，被告人彭李通过招聘进入财生汇天公司工作，后任人事部负责人，为该公司招聘人员，获得违法所得12500元。2017年10月，被告人李霞通过招聘进入财生汇天公司工作，在人事部工作，负责人员招聘、管理，获得违法所得20000元。2017年10月，被告人肖丽蓉通过招聘进入财生汇天公司工作，在人事部工作，负责人员招聘、管理，获得违法所得20000元。2017年9月，被告人曹睿英，通过招聘进入财生汇天公司工作，在人事部工作，负责人员招聘、管理，获得违法所得17000元。2017年10月，被告人杨大庆通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达14800元。2017年11月，被告人蒋莎通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达12000元。2017年10月，被告人谷忠国通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达11600元。2017年11月，被告人周钟通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达11200元。2017年10月底，被告人李梓通通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达11000元。2017年11月，被告人王柳明通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达10200元。2017年11月，被告人王依玲通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达9000元。2017年11月，被告人周美维通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达8600元。2017年11月，被告人李玉喜通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达8000元。2017年11月底，被告人吴鑫通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达8000元。2017年11月23日，被告人陈秋冬通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达8000元。2018年1月1日，被告人鱼明媚通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得约7700元。2017年11月底，被告人薛婷通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达7000元。2017年10月，被告人李自强通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达6890元。2017年12月，被告人柯宁通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达6846元。2017年12月，被告人汤相红通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达6700元。2017年11月，被告人阳金雨通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，其明知该公司非证券、期货交易公司，为获取非法利润仍与公司其他人员配合以欺诈手段拉人进入公司经营的BMF平台炒黄金期货，其个人违法所得达6000元。2018年3月26日，公安机关将被告人刘藤、宋亮亮、杨益、刘琴、童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、邝飞龙、周小艳、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、柯宁、汤相红、阳金雨抓获，并起获作案工具手机和被告人宋亮亮用赃款购买的保时捷卡宴小车1台；2018年3月27日，公安机关将被告人李梓通抓获；2018年3月28日，公安机关将被告人刘海权、李自强、董云亮抓获。该院以公安机关起获的作案工具手机、赃物，抓获经过、微信号资料、微信账号，证人肖某、葛某、曹某、黄某、李某1、常某、李某2、莫某、欧某、刘某、彭某、周某、谢某、罗某的证言，被害人尤某、仇某、王某、焦某真、梁某的陈述，被告人刘藤、宋亮亮、杨益、刘琴、童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨的供述和辩解，鉴定意见等证据为佐证，指控被告人刘藤、宋亮亮、杨益、刘琴、童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨等人以非法占有为目的，组织或参与犯罪集团，利用电信网络，采取虚构事实方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究36名被告人刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人刘藤、宋亮亮均系犯罪集团首要分子；被告人杨益、刘琴均系主犯；被告人童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨均系从犯。被告人童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、吴鑫、陈秋冬、李自强、柯宁归案后均能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理期间仍能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人刘藤有故意犯罪前科和行政处罚劣迹，可酌定从重处罚。同时，该院对被告人刘藤、宋亮亮犯诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金或者没收财产；建议对被告人杨益、刘琴在有期徒刑八至十二年之间量刑，并处罚金；建议对被告人董云亮在有期徒刑二至四年之间量刑，并处罚金，依法不适用缓刑；建议对被告人童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、彭李在有期徒刑一年六个月至三年之间量刑，并处罚金；建议对被告人周钟、李玉喜、鱼明媚、薛婷、汤相红、阳金雨在有期徒刑一年六个月以下量刑；建议对被告人李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、李自强、柯宁在有期徒刑一年四个月以下量刑，并处罚金。本案36名被告人的违法所得应依法追缴。被告人刘藤辩称：1、其行为不构成诈骗罪。理由是BMF平台系正规平台，他公司是做该平台的代理；销售人员用QQ等冒充身份和客户沟通，系正常的经营手段，没有非法占有的目的。2、他的违法所得没有170万元，他年终分红只有30万元，他投资也是30万元，在扣除成本以后，没有违法所得。3、被告人刘琴的工资是每个月五千元，其违法所得没有18万元。被告人刘藤的辩护人提出：1、指控被告人刘藤的行为构成诈骗罪的证据不足；2、被告人刘藤的违法所得的金额问题，司法鉴定意见不能证明刘藤违法所得的具体金额，其中包含大量存疑金额，不能作为定案的依据，而应该依据有利于被告人的原则予以认定；3、对于公诉机关对被告人刘藤的量刑建议问题，希望法庭在查清事实的基础上对其从轻处罚。被告人刘藤的辩护人向本院提交了证据：1、BMF公司简介；2、董监高对外投资及任职报告；3、期货交易中的规则；4、判决书。被告人宋亮亮辩称：对被指控的事实没有异议，但认为不构成诈骗罪。被告人宋亮亮的辩护人提出：1、被告人宋亮亮的行为不构成诈骗罪；2、被告人宋亮亮对于犯罪事实没有异议，只是对罪名有异议，应认定为有坦白情节，同时其系初犯，请法庭从轻处罚。被告人刘琴辩称：1、她在财务负责人，但只是打杂的，不是主犯；2、她的违法所得没有18万元，她的工资只有基本工资。被告人刘琴的辩护人提出：1、被告人刘琴的行为不构成诈骗罪；2、指控的被告人刘琴违法所得为18万元的证据不足；3、被告人刘琴没有被公司任命为财务主管，也没有证据证明其实际掌控的公司的财务；4、被告人刘琴的辩解意见系其合理辩解，不属于逃避责任；5、关于刘琴的罪刑问题，希望法庭依法对其不予判处刑事处罚。被告人杨益辩称：1、他不是业务经理，不应认定为主犯；2、他的违法所得没有7万元钱，公司只给他发了31781元工资。提成方面，财务没给他统计，也没有发给他；3、起诉书指控的789000元钱转入、转出他的账户，他不清楚，与他无关。被告人杨益的辩护人提出：1、被告人杨益的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪；2、被告人杨益在共同犯罪中不应认定为主犯；3、被告人杨益在归案后如实供述了自己的罪行，除了对罪名和主犯身份及犯罪获利提出异议外，基本认可犯罪事实，其异议属于正常的辩解范围，仍应认定具有坦白情节；4、本案犯罪金额认定1400万余元，与事实不符，在平台交易盈利的客户以及未经公司业务员拉进平台交易的客户，其交易的金额及银行流水，不能计入本案的犯罪金额；5、78.9万元进入杨益账户的资金，系公司财务人员利用其账户转账的行为，被告人杨益不知情也未获利，也未予保管该资金；6、在量刑上希望法院认定其具有坦白情节且其系初犯、偶犯，对其从轻处罚。被告人童志杰对指控的事实及罪名没有异议。被告人童志杰的辩护人提出：1、被告人童志杰认罪认罚，具有法定及酌定处罚情节；2、其本人身患先天性心脏病，其家庭条件困难，希望法庭在公诉机关提出的量刑建议以下予以量刑。被告人童志杰的辩护人向本院提交了证据：童志杰的住院病历资料；证据2、童长寿的病历资料。被告人罗家伟对指控的事实及罪名没有异议。被告人李齐栋对指控的事实及罪名没有异议。被告人陈翔对指控的事实及罪名没有异议。被告人陈翔的辩护人提出：被告人陈翔主观恶性小，其在从犯中作用小，也没有担任职务，希望法庭综合全案对其从轻处罚。被告人何昌盛对指控的事实及罪名没有异议。被告人彭龙宇对指控的事实及罪名没有异议。被告人彭龙宇的辩护人提出：1、对公诉机关指控的事实及罪名没有异议；2、被告人彭龙宇在本案中起的作用较小，且在侦查阶段及庭审中已经认罪认罚，主动退赃，认罪悔罪态度很好；其属于初犯、偶犯，只是因为法律意识淡薄误入歧途，现在已经充分吸取教训，希望法庭对其减轻或者免除处罚。被告人曾小兰对指控的事实及罪名没有异议。被告人曾小兰的辩护人提出：1、被告人曾小兰应定性为从犯；2、被告人曾小兰具有坦白情节，且已经签署认罪认罚具结书；3、被告人曾小兰表现良好，系初犯、偶犯，且因文化水平不高，认识能力较差，其并未认识到自己的行为系犯罪行为，此次主要因其家境困难且法律观念淡薄而犯罪，其主观恶性和社会危害性相对较小。被告人刘海权对指控的事实及罪名没有异议。被告人刘海权的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人刘海权涉嫌诈骗罪无异议；2、被告人刘海权自愿认罪悔罪，具有坦白情节，同时其家庭条件困难，被告人主动退赃，认罪态度好，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘海权的辩护人向本院提交了证据：1、瑞金市九堡镇慈坑村委会证明；2、存折复印件；3、户口本复印件。被告人邝飞龙对指控的事实及罪名没有异议。被告人邝飞龙的辩护人提出：1、被告人在案发前已离职，其系回公司索要提成的时被公安机关抓获的，因此主观恶性非常小；2、他入职时间短，获利非常少，其所获工资也应当属于合法劳动报酬；3、其属于初犯、偶犯，自愿认罪认罚，希望合议庭能在一年五个月对其量刑。被告人周小艳辩称：对被指控的罪名没有异议。但认为她不是公司的客服主管，公司也没有给她授权和相应的薪水。被告人周小艳的辩护人提出：1、本案应当以非法经营罪对被告人定罪；2、周小艳在本案中所起的作用小，接触业务时间短暂，在公司中地位较低，获得的违法所得也较少，应属于本案从犯，其属于初犯、偶犯，且具有坦白情节，其本人已经在孕期，可以从轻或减轻处罚，对其判处缓刑。被告人董云亮辩称：他于2018年初就已经辞职了，被抓当天是回公司讨要工资提成的。被告人彭李对指控的事实及罪名没有异议。被告人彭李向本院提交了证据孕检病历资料。被告人李霞对指控的事实及罪名没有异议。被告人李霞的辩护人提出：被告人李霞主观恶性不大，属于初犯、偶犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，也已经积极退赃，希望法庭能够对其从轻处罚。被告人李霞的辩护人向本院提交证据：银行流水。被告人肖丽蓉对指控的事实及罪名没有异议。被告人肖丽蓉的辩护人提出：1、被告人肖丽蓉不构成诈骗罪；2、被告人在本案中犯罪情节显著轻微、社会危害不大，依法可以从轻、减轻或免除处罚；3、被告人肖丽蓉的工资收入18000元，并不是其在侦查期间供述的20000元；4、即使被告人肖丽蓉的行为构成犯罪，在本案中也系初犯、偶犯，其认罪认罚且具有坦白情节，同时已经退还全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人肖丽蓉的辩护人向本院提交了证据：借记卡账户历史明细清单。被告人曹睿英对指控的事实及罪名没有异议。被告人曹睿英的辩护人提出：1、曹睿英属于从犯，应依法从轻减轻处罚；2、其如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且认罪悔罪，希望法庭对其辩解认定为合理的辩解行为，依法对其从轻减轻处罚，在一年左右对其量刑并予适用缓刑。被告人杨大庆对指控的事实及罪名没有异议。被告人蒋莎对指控的事实及罪名没有异议。被告人谷忠国对指控的事实及罪名没有异议。被告人谷忠国的辩护人提出：被告人谷忠国系从犯、初犯，具坦白情节且积极退赃，希望法庭能从轻处罚。被告人周钟辩称：1、她不知道这个公司的行为是犯法的；2、她的违法所得只有8000多元。被告人李梓通对指控的事实及罪名没有异议。被告人王柳明对指控的事实及罪名没有异议。被告人王柳明的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人王柳明犯罪的事实没有异议；2、被告人王柳明在本案中系从犯、有坦白情节、认罪悔罪、已经积极退还了全部赃款、初犯、偶犯，希望法庭对其从宽处罚并适用缓刑。被告人王依玲对指控的事实及罪名没有异议。被告人周美维对指控的事实及罪名没有异议。被告人李玉喜辩称：他不清楚公司所做的是违法行为，他只是客服，没有实施诈骗行为。被告人李玉喜的辩护人提出：1、被告人李玉喜的行为不符合诈骗罪的构成要件；2、如认定李玉喜构成诈骗罪，其应系从犯，且对于公司虚假从事炒黄金股票的事情不知情，主观恶性小；3、其系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现。被告人吴鑫对指控的事实及罪名没有异议。被告人陈秋冬对指控的事实及罪名没有异议。被告人薛婷辩称：她不清楚公司所做的是违法行为。被告人鱼明媚辩称：她不清楚公司所做的是违法行为。被告人李自强辩称：他在公司先是做客服，之后才去做业务的。被告人柯宁对指控的事实及罪名没有异议。被告人汤相红辩称：1、她不清楚公司所做的是违法行为；2、她不是业务员，是客服人员。被告人阳金雨辩称：她不清楚公司所做的是违法行为。经审理查明：2017年8月28日，被告人刘藤、宋亮亮和李旺（另案处理）各出资30万元注册成立了财生汇天公司，法定代表人为刘卫平，公司经营范围为计算机网络平台的建设与开发等。财生汇天公司成立后并没按工商登记业务范围从事经营活动，而是利用刘藤购买一套BMF平台软件，从事黄金期货交易活动。为了宣传该平台并吸引公众在该平台上炒黄金类期货，财生汇天公司成立财务部、人事部、客服部、业务部等部门，其中财务部负责该平台进出资金的管理、工资、提成的发放；人事部负责对外招聘员工参与该犯罪集团；客服部负责伪装成“白富美”等多种身份，利用公司发放的多台手机注册多个微信号并利用该微信号码寻找、发展投资客户，对外谎称该公司系炒股咨询公司，由平台“老师”给客户上课，有专门的炒股导师指导炒股赚钱，再把客户拉到专门的客户群；业务部负责进一步利用上述微信号在微信群中充当“水军”相互呼应、吹捧，渲染气氛，增加客户对“老师”的信任，诱使客户在该公司虚拟的BMF平台上炒黄金期货，并通过各种鼓吹手段要求投资客户按照“老师”的建议买卖，建议客户多次操作，以此赚取费用，包含手续费（按交易金额的10%收取）、隔夜费（每手按每天2美元或5美元收取）等。经鉴定，该公司自成立至2018年3月26日案发，共发展400余名客户在该ＢＭＦ平台投资，客户累计在财生汇天公司提供的ＢＭＦ交易平台上累计存款82773485.48元，累计取款34625462.12元，客户累计盈利3405211.31元，累计亏损51553234.67元，客户累计净亏亏损48148023.36元，财生汇天公司累计从该平台获得返成14603176.00元。其中,投资人仇某共计存款285090元，取款19790.55元，亏损265299.45元；投资人王某累计存款280031.31元，取款21879元，亏损258152.31元；投资人焦某真累计存款232050元，取款33150元，亏损198900元；投资人梁某累计存款89173.5元，取款59499.61元，亏损29673.89元；投资人尤某累计存款53040元，取款397.14元，亏损52642.86元。经中国证券监督管理委员会湖南监管局证实，财生汇天公司不属于中国证监会批准的期货交易场所或期货交易机构，不具有组织期货交易及经营期货业务的资质。各被告人在财生汇天公司的职务、加入时间、作用及违法所得情况分述如下：2017年8月28日，被告人刘藤、宋亮亮和李旺各出资30万元注册成立了财生汇天公司，由被告人刘藤联系购买一套BMF平台软件，从事黄金期货交易。被告人刘藤、宋亮亮为公司股东，并分别分管财务、业务部门。被告人刘藤个人违法所得170万元，被告人宋亮亮违法所得110万元。2017年8月，被告人刘琴进入财生汇天公司工作，任财务主管，个人违法所得180000元。2017年9月，被告人杨益通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任业务员、业务经理，并负责员工培训等工作，个人违法所得达70000元。2017年10月，被告人李齐栋通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务经理，个人违法所得达35000元。2017年8月中旬，被告人何昌盛通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务经理，个人违法所得达30000元。2017年10月，被告人童志杰通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，个人违法所得达68200元。2017年9月底，被告人罗家伟通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，个人违法所得达50000元。2017年10月底，被告人陈翔通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，个人违法所得达30000元。2017年10月初，被告人彭龙宇通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务副经理，个人违法所得达26000元。2017年9月，被告人曾小兰通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，个人违法所得达24000元。2017年9月，被告人刘海权通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，个人违法所得达22400余元。2017年10月底，被告人邝飞龙通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，个人违法所得达22280元。2017年9月，被告人周小艳通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任业务员、客服主管，个人违法所得达20000元。2017年9月，被告人董云亮通过招聘进入财生汇天公司工作，2018年初辞职，先后任客服员、业务员，个人违法所得20000元。2017年10月，被告人彭李通过招聘进入财生汇天公司工作，任人事部负责人，个人违法所得12500元。2017年10月，被告人杨大庆通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，个人违法所得达14800元。2017年11月，被告人蒋莎通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达12000元。2017年10月，被告人谷忠国通过招聘进入财生汇天公司工作，任业务员，个人违法所得达11600元。2017年11月，被告人周钟通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达11200元。2017年10月底，被告人李梓通通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，个人违法所得达11000元。2017年11月，被告人王柳明通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达10200元。2017年10月，被告人李霞通过招聘进入财生汇天公司工作，在人事部工作，个人违法所得20000元。2017年10月，被告人肖丽蓉通过招聘进入财生汇天公司工作，在人事部工作，个人违法所得18000元。2017年9月，被告人曹睿英通过招聘进入财生汇天公司工作，在人事部工作，个人违法所得17000元。2017年11月，被告人王依玲通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达9000元。2017年11月，被告人周美维通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达8600元。2017年11月，被告人李玉喜通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达8000元。2017年11月底，被告人吴鑫通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达8000元。2017年11月23日，被告人陈秋冬通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达8000元。2018年1月1日，被告人鱼明媚通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得约7700元。2017年11月底，被告人薛婷通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达7000元。2017年10月，被告人李自强通过招聘进入财生汇天公司工作，先后任客服员、业务员，个人违法所得达6890元。2017年12月，被告人柯宁通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达6846元。2017年12月，被告人汤相红通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达6700元。2017年11月，被告人阳金雨通过招聘进入财生汇天公司工作，任客服员，个人违法所得达6000元。2018年3月26日，公安机关将被告人刘藤、宋亮亮、杨益、刘琴、童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、邝飞龙、周小艳、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、柯宁、汤相红、阳金雨抓获，并起获作案工具手机、银行卡、现金10000元和被告人宋亮亮用赃款购买的保时捷卡宴小车1台；2018年3月27日，公安机关将被告人李梓通抓获；2018年3月28日，公安机关将被告人刘海权、李自强、董云亮抓获。归案后，被告人宋亮亮、童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、吴鑫、陈秋冬、李自强、柯宁如实供述了自己的罪行。诉讼过程中，被告人童志杰退缴赃款5000元；被告人彭龙宇退缴赃款26000元；被告人刘海权退缴赃款22400元；被告人邝飞龙退缴赃款20000元；被告人周小艳退缴赃款20000元；被告人彭李退缴赃款12500元；被告人李霞退缴赃款20000元；被告人肖丽蓉退缴赃款18000元；被告人曹睿英退缴赃款17000元；被告人杨大庆退缴赃款14800元；被告人蒋莎退缴赃款12000元；被告人谷忠国退缴赃款11600元；被告人周钟退缴赃款11200元；被告人李梓通退缴赃款11000元；被告人王柳明退缴赃款10200元；被告人王依玲退缴赃款9000元；被告人周美维退缴赃款8600元；被告人李玉喜退缴赃款8000元；被告人吴鑫退缴赃款8000元；被告人陈秋冬退缴赃款8000元；被告人薛婷退缴赃款7000元；被告人鱼明媚退缴赃款7700元；被告人李自强退缴赃款6890元；被告人柯宁退缴赃款6846元；被告人汤相红退缴赃款6700元；被告人阳金雨退缴赃款6000元。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的如下证据予以证实：1、公安机关起获的手机、银行卡照片，证明被告人使用的作案工具情况；2、抓获经过，证明各被告人被抓获的时间、经过；3、搜查笔录，证明2018年3月26日至28日，公安机关分别抓获本案被告人并依法搜查其住处，扣押了涉案物品的事实；4、组织结构层级表，证明财生汇天公司老板为刘藤、宋亮亮、李旺，人事主管为彭李，财务为刘琴，人事助理为李霞、曹睿英、肖丽蓉，前台田甜，经理杨益，副经理李齐栋、童志杰、何昌盛、彭龙宇、罗家伟，业务员陈翔、刘海权、李梓通、邝飞龙、谷忠国、周小艳、杨大庆，客服李自强、王依玲、鱼明媚、蔡春莎、蒋莎、陈思贝、曾澄、李广镇的事实；5、工商登记资料，证明财生汇天公司的主体身份及相关信息资料的事实；6、表格，证明周某指认客服加人微信号的相关详细情况资料的事实以及被告人周小艳指认登记涉案人员拿手机情况、李伟全提供微信号以及微信号加人情况的事实；7、涉案人员情况，证明财生汇天公司涉案的相关人员的详细情况；8、注意事项及微信号资料，证明同案人陈思贝指认其为客服部新人培训手册以及陈思贝、蔡春莎、鱼明媚、肖海珏指认公司为客服部提供微信号资料册的事实；9、微信账号，证明被告人蒋莎、周钟指认其用微信加人所使用的微信账号的事实；10、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证明公安机关依法扣押涉案手机、现金、汽车、2018年2月员工考勤表、财生汇天公司员工花名册、银行卡、记事本的事实；11、存款订单资料、取款订单资料、签约信息资料、取款拒绝订单、截图、存款补正订单、证明被告人刘琴、宋亮亮、刘藤指认客户存款资料、取款支付订单资料、与客户签约信息资料、取款拒绝订单资料、BMF对接系统参数、存款补正订单资料的事实；12、银行流水及网上银行电子回单，证明被告人刘琴中国银行卡账号在2018年2月至3月频繁向谢海红账号转账，另证明焦某真银行账号在2018年1月至2018年3月的银行流水及尤某在2018年2月1日、2月2日、2月5日、2月8日分别转账66.3元、39713.7元、6630元、6630元到账号为09×××64的事实；13、借记卡账户历史明细清单，证明被告人肖丽蓉的违法所得为180000元；14、金ＢＭＦ开户微信账户、聊天记录以及跨行汇款凭证，证明投资人梁某在ＢＭＦ平台开户、存取款的事实；15、照片及工作微信号，证明被告人李梓通、同案人陈思贝指认所用手机、客服资料、微信号及其聊天记录的事实；被告人曾小兰、谷忠国、彭龙宇、鱼明媚、同案人蔡春莎指认所用手机、工作位置、微信号、聊天记录以及加人流程的事实；被告人王依玲、同案人李广镇、曾澄指认所用手机的事实。被告人周美维、薛婷、李玉喜、阳金雨指认所用手机、微信名称以及聊天记录的事实；被告人蒋莎指认所用手机以及微信账号的事实。尤某指认拉其进股票群和炒股微信账号的事实；被告人罗家伟、陈翔、刘海权、李自强等人指认所用手机及其工具、微信号及其聊天记录的事实；16、检讨书，证明被告人周美维、薛婷、李玉喜、阳金雨均已意识到非法经营行为是错误的，希望司法机关从轻处理，被告人童志杰家庭贫困、父亲残疾，法律意识淡薄，希望司法机关从轻处理，被告人彭李家庭贫困，丈夫及其父亲身患疾病，希望司法机关从轻处理的事实；17、前科材料，证明2009年11月被告人刘藤因犯诈骗罪被判处缓刑的事实；18、现场检测报告，证明被告人李梓通、邝飞龙、周美维、薛婷、李玉喜、阳金雨、董云亮尿检结果三项均呈阴性的事实；19、常住人口信息，证明被告人的基本情况；20、电话查询记录及情况说明，证明除被告人刘藤外，其他被告人无违法犯罪前科的事实；21、答复函，证明经中国证券监督管理委员会湖南监管局证实，财生汇天公司不属于中国证监会批准的期货交易场所或期货交易机构，不具有组织期货交易及经营期货业务的资质。22、同案人肖某、葛某、曹某、黄某、李某1、常某、李某2、莫某、欧某、刘某、彭某、周某、谢某的供述与辩解，证明他们明知财生汇天公司为非法经营股票、外汇、黄金期货的金融公司，仍在该公司担任客服员、业务员的事实；23、证人罗某的证言，证明他知道刘藤在汇金国际和朋友合伙开了一家公司，他总共来只去过公司两次，据刘藤说这家公司是做期货生意的事实；24、证人尤某的证言，证明他报警称一个微信名称为“子非鱼”加了他的微信，他被“子非鱼”拉入了一个微信群里面看到一个关于炒股的直播视频，并有“股王争霸赛王者之战”的链接，先后投入了52642.8元去投资炒黄金，结果全部输掉的事实；25、证人仇某的证言，证明他被微信昵称为“王飞”的拉进一个股票炒黄金群，先后投入30万元去投资炒黄金，借给全部输掉的事实；26、证人王某的证言，证明她被微信好友拉进一个股票炒黄金群，先后投入28万元去投资炒黄金，结果全部输掉的事实；27、证人焦某真的证言，证明他被微信好友宁静劝说下投入20多万元去炒黄金，结果全部输掉的事实；28、证人梁某的证言，证明他被微信好友拉进一个股票炒黄金群，先后投入约3万元去炒黄金，后全部输掉的事实；29、被告人刘藤的供述和辩解，证明2017年9月份他出资30万元和李旺、宋亮亮合伙开一家炒黄金和外汇的网络公司，三人商量租了长沙市天心区汇金国际金座6楼的603室，注册了财生汇天公司，主要从事炒黄金和炒外汇。2017年9月中旬他找周杰文，用了10万元购买了公司运行的BMF平台。该平台是一个与国际接轨的炒黄金的私用平台，没有经过国家有关机关的认证或授权。此后公司就开始招人、营业。公司大概有50个人，早上9点上班，下午5点下班，周六一整天和周日上午休息，其他时间要上班，公司有安排部分员工住公司租的宿舍，员工基本工资每月3000元，有提成。业务员负责通过微信加好友招揽的客户。他在该公司没有担任职务，就是负责和做BMF平台软件的人联系，维护平台的正常运行。李旺负责管理整个公司，宋亮亮负责人事，总监叫李利兵，经理叫杨益，财务是刘琴。他和李旺、宋亮亮各占公司33.33%的股份，按股份比例分成。他们通过平台赚钱的方式有：一是如果客户账户投资亏损了，他们就赚钱；二是通过客户在平台上购买黄金笔数收取手续费来赚钱，每一手收取50美元的费用；三是通过隔夜费来赚钱，客户在平台上购买了黄金后，如果第二天或之后不抛售，公司就要收取一定的费用，直到客户抛售，标准大概是每一手每天收取2美元还是5美元的费用；最后就是通过百倍杠杆来赚钱，百倍杠杆就是客户投资高额投资的盈亏率，比如购买了1万美元，理论上盈利最高可以赚到100万美元，亏损的话，可以有20%的保底。客户的钱只要投钱到公司平台，大部分都是亏损的。2018年2月份公司分红，刘琴去银行取的现金，他、李旺和宋亮亮三人在汇金国际金座6楼的办公室内平分，每人分得将近170万元的事实；30、被告人宋亮亮的供述和辩解，证明他2017年9月份，他通过李旺介绍进入财生汇天公司的客服部门工作。公司有他、李旺和刘藤三个老板，他负责微信使用技术指导和业务开发；刘藤负责公司协调和日常管理；李旺负责公司业务开发。刘琴负责公司财务、彭李是人事部主管，曹睿英、李霞、肖丽蓉是招聘专员；他负责客服部，大概有三十人左右；李旺负责业务部，业务部主管是杨益、李利兵，业务经理是李齐栋和何昌盛，负责与股票感兴趣的股民聊天，业务经理大概有四、五人，业务员有二十人左右。他负责的客服部就是用微信加人，同时他还给新进员工做如何通过微信快速加好友的培训、讲课。按照每个星期或每半个月为一个周期，每周期要完成加人的人数一般都是2至3万人。他没有基本工资，只有提成。平台注册的客户，通过他们在微信群内的炒作和宣传后，有客户购买黄金期货后进行交易时，公司会收取交易总额的10%的手续费（指美元），他会在该手续费的基础上，拿到8%至12%的提成。他从2017年9月共获利110多万元，买了一台卡宴小车花了95万，剩下10多万在工资卡里。公司发钱有时是由发财务刘琴发现金给他，有时打钱到他工商银行的卡里。公司所用的平台是刘藤提供的一个叫BMF的平台，公司要求各业务员对BMF平台保密，公司也没有取得交易黄金期货的相关资质。客户在该平台上注册后，会获得一个账号和密码，客户购买的黄金期货的资金会保存在平台上，等客户买进和卖出黄金期货时，公司再抽取10%的手续费（美元）；如果客户购买了黄金期货后没在当天卖出，还要收取隔夜费。公司共购买手机大概有300部，电话卡最少有几百张，各业务员登录微信号的手机都是由公司提供的，每个客服发5至6部。客服的工作就是通过公司下发的手机注册微信后加好友，每天最少是一百五十人，在此基础上每超出一个人，奖励一元；客户每交易黄金期货一千美元为“一手”，所负责的业务员就会提成40元。各业务经理提成是按照所有下属业务员的客户交易总额每20元一手算的。业务主管是按照公司所有业务员吸引客户投资黄金期货交易总额算的，应该也是少于20元一手的事实；31、被告人杨益的供述和辩解，证明他是从网上看到招聘信息，2017年09月进入财生汇天公司工作的，负责客户部，指挥微信加人的工作。公司老板是刘藤、宋亮亮；公司财务负责人刘琴；人事部有彭李、曹睿英、李霞，公司人员都是他们招聘；业务部经理是李齐栋、何昌盛，他也是业务部经理之一；下面还有业务员罗家伟、杨大庆等人。客服人员有鱼明媚、周小艳等10人。客服每人会分10到25个微信号，每人每天的任务是通过微信号加最少150人的好友，超出的部分，每多加一人奖励一元。客服的每个月工资是3000元（底薪2000元、500元全勤奖、300元伙食补贴、200元住宿补贴）。他的工资底薪是5000元每月，提成是通过下面每个客服将客户拉入微信群内，再由客服按公司要求在微信群内炒作，吸引客户投资。他下面的客服微信群内，每一个客户通过平台投资黄金期货，他都按每一手20元钱拿提成，进公司以来共获利6至7万元的事实；32、被告人刘琴的供述与辩解，证明财生汇天公司是2017年8月成立，她一直在公司负责财务。公司有刘藤、宋亮亮、李旺三个老板，下有业务部、客服部、财务部、行政人事部。刘藤管财物、宋亮亮管人事，李旺管生意。老板下面有总监李利兵，主管业务部和客服部的相关工作，包括下任务、发提成等。财务部只有她，负责管理公司的账务、保管公司用的银行卡，平时取钱、发工资（底薪）、记录公司账户收入等。行政人事部负责公司招人及后勤方面的事，主管叫彭李，负责公司考勤、底薪核算、后勤方面；李霞、曹睿英、肖丽蓉是人事助理，负责招聘工作。客户部负责用多个手机注册微信，养微信，最后用微信加人、建群，再把群交给业务部的人操作。业务部负责接手客服部加好人的微信群，然后扮演不同角色来发展客户，诱导客户使用公司的BMF平台，按他们指导购买（内定）的股票或黄金。客服部和业务部的主管经理有成琛建、丁念、彭嫦娥、杨忍、杨益、李世阳六人，下面还有业务经理和副经理。公司如何盈利具体的她不清楚，反正是客服部、业务部的合伙骗客户。她笔记本上记录了公司所有的进账，之前是使用的是名叫童建群的人的中国工商银行的卡，后面使用的是谢海红的中国工商银行的卡、她自己的几张银行卡和刘小红的卡。从2018年1月15日后记账就开始记日期了，总共是进账14403176元人民币。这些钱用于给下面的代理返钱、公司的日常开销以及给三个老板的分红，大概每人100万余元。现公司账户里还剩一万元左右，手上还有15000多元，刘藤之前预支公司20万元，还了公司9万，还有11万元钱在她娄底老家，由她替刘藤保管的。她每月工资3000元，无提成，但刘藤不定期给她钱，大概给了她四五万元，她总共获利六七万左右，均用于日常开销了。其他一般员工的底薪3000元，彭李会给他一张考勤表，她依照表来发；公司的副经理底薪是4000到4500元，经理的底薪是5000元；提成都是李利兵指令她取钱来，再由李利兵发出的事实；33、被告人周小艳的供述和辩解，证明2017年9月她经杨益介绍进入财生汇天公司，开始在客服部门工作，负责用公司提供的手机及微信号添加陌生人为微信好友，再交给李伟。刘藤、宋亮亮是公司老板，刘琴负责财务，人事部有彭李、曹睿英、李霞等负责招聘；总监是李齐栋、何昌盛，她负责管理客服员李广镇、陈秋冬、蒋莎等十多人，统计每天客服使用微信加了多少人。她的工资是每月3000元（底薪2000元+500元全勤奖+300元伙食补贴+200元住宿补贴），每天要加150个微信好友，超出的部分，每多加一人奖励一元。她的获利基本都是每个月的底薪以及每个月900至2000元的提成。她只知道公司是做股票的，有自己的平台，但具体操作不清楚的事实；34、被告人董云亮的供述和辩解，证明他2017年9月加入湖南财生汇天网络科技公司，带他的经理叫彭嫦娥，给了他手机和电话卡，教他养微信号、添加陌生人微信好友并将之拉进炒股群；之后由彭嫦娥充当讲师讲课，他和其他人负责吹捧，诱导添加的微信好友在公司的平台炒黄金。公司有三个老板，李利兵是总监，管业务；客服部负责用微信号加人和养微信，业务部负责将添加的微信好友通过一步步带入炒黄金的市场；行政人事部负责招人的叫李霞和曹睿英（同音）。他做客服三个月收入9000元，后做业务员一个月，拿到3000元基本工资及8000元的提成。他后面感觉到了自己所做的业务员工作是一种非法经营的行为，因为他总是在群里面配合讲师说一些他根本没有操作过的投资，都是发的一些假的信息，他觉得自己就是帮助公司进行非法经营的一个托，所以才会做业务员工作一个多月后就辞职了。他入职的时候在公司签订了一份保密协议，并且公司要求他的生活手机和工作手机要分开的事实；35、被告人周钟的供述和辩解，证明2017年11月她应聘进入财生汇天有限公司，公司专门通过虚假信息注册的微信或者其他的社交软件拉人，然后让拉来的人在公司的软件APP上注册账号炒期货。公司有客服部，业务部、人事部、财务部，她是客服部的，负责加微信好友建群，业务部负责操作建好的微信群，她的工作是养微信号及用微信加好友，把好友拉进微信群，再把群主转给业务部的人。业务部的人会在里面加微信小号和发一些炒股票期货之类的信息，最终的目的是为了让群友注册公司的炒期货黄金的账号。她操作了五台业务手机、注册的23个微信号。公司的上班制度是统一使用公司里发的手机和业务账号进行拉人，对外不公布自己的真实信息。她进公司的时候签订过保密协议，怕外面的人知道公司的经营情况和内容，是李霞给她面试的时候签订的。她每月基本工资为3000元钱，因她请假较多，每月只拿了2300左右的工资，提成拿了2000多元的事实；36、被告人李玉喜的供述和辩解，证明2017年11月他和周美维、周钟应聘客服，进入财生汇天公司客户部工作，工作时间是早上9点到下午6点，每个月的底薪3000元，住宿要扣200元，全勤工资才2800元。公司发给他手机和电话卡，让他用虚假的身份注册微信号添加陌生人为好友，每天要加150个人，超过一人有一元钱的奖金。他在加好人以后会将之拉进微信群，并将群移交给客服经理，然后退群，客服经理会将群改为牛股群之类的名称，并在群里发股票广告之类的信息。他上班不到四个月，一共只获利8000多元。他知道这个工作是不好的，用这种侵犯他人隐私的方法，用香港号码注册的虚拟的微信去加别人好友，之后再拉人进群交给业务部去骗他们炒股票，是不对的。他有点怀疑，但没有深究，还是继续和大家一起做了的事实；37、被告人鱼明媚的供述和辩解，证明2018年1月1日她通过招聘进入财生汇天公司从事客服工作。她的领导是总监杨益，另一经理叫何昌盛，负责她们组的人叫周小艳。公司分客服部、业务部、行政人事部、财务部。2018年1月1日上班当天杨益找她签了一份保密协议，主要内容是不能泄露公司的情况，不能告诉外人公司的情况等之类的，之后杨益也会过来给他们培训。她的工作就是用公司提供的手机和电话卡注册微信号，再通过聊天、发朋友圈养微信号，然后添加陌生人为微信好友，并将之拉进微信群。在群人数足够以后则将群交给业务部进行下一步操作。客服每天必须成功添加150人，多完成一个加好友的任务就能拿到1元的提成，每月底薪是3000元。她进公司上班至今总共拿了工资3700元，提成4000元左右。当她在公司做了一个星期后，发现他只能通过骗的方式让别人通过好友验证，她也意识到了是在骗人，但她只觉得他做的这事是不道德的而已，但如果不干了，一个星期就白做了，所以她就继续做下去了的事实；38、被告人薛婷的供述和辩解，证明她是2017年11月和朋友阳金雨一起应聘进入财生汇天公司任客服员，入职的时候签订了一份保密协议，内容是对公司的工作模式、操作流程等工作内容都不能对外人说。入职后公司对客服人员进行培训，告诉她们每天的工作就是用公司提供的手机和电话卡注册微信号，再添加陌生人和发朋友圈养微信，并培训了具体流程，因与之前向她介绍的岗位职责和工作内容完全不一样，这时她就意识到了公司的异常，知道公司肯定在做不正常不光彩的事情。后来随着做了一段时间，大概到2018年1月他就了解了该公司是通过骗别人进去炒股、炒黄金、炒期货的方式进行非法经营的。他从入职以来至今底薪加提成一起累计获利大概7000元的事实；39、被告人李自强的供述和辩解，证明2017年10月14日他应聘到财生汇天公司上班，经理成琛建口头和他说了一些保密相关的规定。他在客服部从2017年10月14日干到2018年1月15日，主要负责用公司提供的手机和电话号，以虚假身份注册微信号并添加陌生人为好友，三个月分别领取工资1400元、2700元、2490元，共计6590元。次年1月15日后，他被成琛建调到业务部工作，职责是在微信群里聊天、当“水军”，吹嘘老师股票看得准，眼睛高明，吹嘘老师的神奇，让微信群里的人相信按老师的指导炒股会赚钱，获得对方的信任。客户相信后再将客户拉去公司的平台炒黄金期货。进入黄金期货进行买卖后，客户是亏本的，公司就赚客户亏本的钱和手续费，业务员也会按照客户交易额拿提成。他入职这家公司后总共获得6890元工资；40、被告人汤相红的供述和辩解，证明2017年底她应聘到财生汇天公司做客服工作，就是用公司给的手机、电话卡注册微信号加添加陌生人为好友，在添加好友后会将之拉进群中，微信群则由公司业务员接手。她大概工作了2、3个月，工资是每月3000元，完成任务后每加1个人提成1元，因最后一个月没有发工资，她总共赚了6、7千元左右，的事实；41、被告人阳金雨的供述和辩解，证明2017年的11月，她和同学薛婷一起应聘进入财生汇天公司做客服，她按要求用公司发的手机和电话卡，以虚假的身份注册微信号并添加陌生人为好友，在加好人以后会将之拉进微信群，她再将群移交给客服经理并退群，客服经理会将群改为牛股群之类的名称，并在群里发股票广告之类的信息，随后业务部的人会利用话术引导群友进入公司的平台炒黄金。他大概加了1200个人左右，并且知道用这种侵犯他人隐私的方法，用虚拟的微信去加别人好友，之后再拉人进群交给业务部去骗他们炒股票是不对的。所以最初在2017年的12月的时候，每天的任务是拉满50个人，每多一个人就有1元的奖励，他当月获得了202元奖励；后来认识到这个不好之后，就没那么积极了，就每天完成了任务就下班了。但她想着赚点钱回去，所以一直在做。她的底薪是三千，住宿要扣二百，全勤才发2800元，她一共获利6000元的事实；42、被告人童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、柯宁、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、吴鑫、陈秋冬的供述和辩解与起诉书指控的事实基本一致；43、鉴定意见书，证明：1、财生汇天公司非法经营期间，累计从第三方平台转入该银行卡人民币14603176.00元；2、客户在财生汇天公司的网络交易平台Ｂ**上累计存款人民币82773485.48元，累计取款人民币34625462.12元。客户累计盈利3405211.31元，累计亏损51553234.67元，累计净亏损人民币48148023.36元的事实。其中,投资人仇某共计存款285090元，取款19790.55元，亏损265299.45元；投资人王某累计存款280031.31元，取款21879元，亏损258152.31元；投资人焦某真累计存款232050元，取款33150元，亏损198900元；投资人梁某累计存款89173.5元，取款59499.61元，亏损29673.89元；投资人尤某累计存款53040元，取款397.14元，亏损52642.86元；44、视听资料，公安机关依法讯问犯罪嫌疑人宋亮亮、刘藤等36人的事实。针对被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于本案定性的问题。本院认为各被告人的行为构成非法经营罪而非诈骗罪，理由如下：1、本案中财生汇天公司的员工在微信群、QQ群或直播间中以虚构或扮演的角色诱导客户在BMF平台投资，而客户进入BMF平台交易并不意味着丧失财产，这一点有鉴定意见书予以证实，该鉴定意见书中客户开户、投资亏损情况统计表显示400余位客户中有77位客户存在盈利或保本情况，即使亏损的客户中本金全部亏损的客户也不足10%，这种亏损盈利状况与期货交易盈亏存在偶然性相吻合，故被告人虚构或扮演的角色诱导客户在BMF平台投资与客户资金受损之间没有因果关系，不能认定为诈骗。虽被告人刘藤曾供述他们平台的赚钱方式中其中一种为客户亏损了，他们就赚了，这属于期货交易中较为常见的对赌，即使BMF平台与客户之间存在这种对赌关系，也并不表示客户必然亏损，BMF平台必然盈利；虽有部分客户报警称他们在BMF平台进行投资很快就全部亏损，应该是被骗的情况，因期货交易中存在100倍杠杆，即将投资的盈亏放大100倍的操作模式，如客户选择这种操作模式，则投资款可能很快就全部亏损，但这并不意味着被骗；上述期货交易中对赌关系与100倍杠杆是期货交易中较为常见的交易模式，是期货交易高风险性、偶然性的表现之一。2、同时，从本案现有证据来看，公诉机关提供的证据不足以证实BMF平台存在可以控制行情涨跌的情况或平台中涨跌行情与黄金期货交易实际行情不一致，因此，不足以证实被告人的行为与投资人损失之间存在因果关系，故不足以证实财生汇天公司存在诈骗行为。3、中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的答复函证实，财生汇天公司不属于中国证监会批准的期货交易场所或期货交易机构，不具有组织期货交易及经营期货业务的资质。而财生汇天公司未经批准，利用BMF平台从事黄金期货交易，属于非法组织期货交易活动。综上，本案中财生汇天公司未经许可擅自非法经营期货业务的行为，各被告人的行为符合非法经营罪的构成要件，本案应以非法经营罪定罪处罚。对部分被告人、辩护人提出本案应认定为非法经营罪而非诈骗罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳和支持。二、关于部分被告人提出主观上不明知的问题。部分被告人在被招聘进入公司从事客服或业务员工作后，公司向其委派的工作任务或是用多个微信账号（虚拟号码）添加他人为好友；或是在微信群中鼓吹公司工作人员扮演的“老师”炒股技术高超，协助其引导客户进入公司经营的BMF平台进行黄金期货交易，上述工作内容具有明显欺骗性质，与正常的营销手段存在明显区别，足以引起对公司经营行为是否合法产生怀疑，在此种情况下，各被告人对公司的经营行为是否合法的注意义务应高于一般情况，而本案中各被告人进入公司后仍长期从事客服员、业务员工作，可推断各被告人在明知公司从事非法经营期货业务的情况下，仍给予帮助或支持，故对该部分被告人提出的不知晓公司系从事违法行为的辩解意见，本院不予支持。三、关于被告人定罪量刑的标准问题。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法经营期货业务，数额30万元以上或获利数额5万元以上，应当立案追查。依据本案证据，能够证明财生汇天公司的客户在财生汇天公司的网络交易平台B**上累计存款82773485.48元，财生汇天公司从第三方平台转入14603176.00元，上述金额可认定为财生汇天公司非法经营数额和获利数额，为上述立案标准的200多倍，应当认定为情节特别严重，法定刑在有期徒刑五年以上。四、关于本案主从犯的认定问题。被告人刘藤、宋亮亮和李旺出资成立财生汇天公司实施非法经营犯罪活动，通过招聘员工，在公司内部分设财务、业务、客服等部门，建立起老板、总监、经理、一般成员的组织形式，形成较为固定的犯罪组织，可认定为犯罪集团。被告人刘藤、宋亮亮作为出资人，并分管财务、业务部门，系犯罪集团的首要分子；被告人刘琴系财生汇天公司的财务负责人、被告人杨益系业务经理，在非法经营犯罪中起主要作用，系主犯；被告人童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨在犯罪中起次要作用，被告人彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。关于被告人刘琴、杨益及其辩护人提出的其二人不属于主犯的意见，经查，被告人刘琴系财生汇天公司主管财务的人员，其管理并清楚知晓公司的进账、出账，其负责发放工资、提成，并为刘藤、宋亮亮、李旺提取现金用于分红，其行为系实施非法经营犯罪活动中的主要或核心部分，应认定为主犯；被告人杨益系公司系业务经理，负责参与业务管理、人员培训等工作，在非法经营犯罪活动中起主要作用，应认定其为主犯；故对被告人杨益、刘琴及其辩护人提出的其不属于本案主犯的辩护意见，本院不予支持。五、关于退缴的赃款和违法所得的问题。本案中，因被告人的违法所得既有现金又有转账，而财生汇天公司的财务制度不健全，导致该部分证据难以收集的情况下，各被告人在公安机关侦查阶段对其违法所得情况有多次稳定、合理的供述，且有鉴定意见予以佐证，足以认定。部分被告人在庭审过程中对其违法所得部分予以翻供，但未提供证据或进行合理解释，不足以采信。故对该部分被告人对其违法所得的辩解意见，本院不予支持。虽然被告人非法经营违法所得金额不等同于投资人的损失，但投资人的损失是其违法所得的来源，故扣押和退缴的赃款应予退还给投资人。本院认为，被告人刘藤、宋亮亮、刘琴、杨益、李齐栋、何昌盛、童志杰、罗家伟、陈翔、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、彭李、董云亮、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、李霞、肖丽蓉、曹睿英、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨组织或参与犯罪集团，违反国家法律规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。本案系共同犯罪，被告人刘藤、宋亮亮和李旺出资成立财生汇天公司实施非法经营犯罪活动，通过招聘员工，在公司内部分设财务、业务、客服等部门，建立起老板、总监、经理、一般成员的组织形式，形成较为固定的犯罪组织，可认定为犯罪集团，其中，被告人刘藤、宋亮亮作为出资人，并分管财务、业务部门，系犯罪集团的首要分子；被告人刘琴系财生汇天公司的财务负责人、被告人杨益系业务经理，在非法经营犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李齐栋、何昌盛、童志杰、罗家伟、陈翔、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨在共同犯罪中起次要作用，被告人彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人宋亮亮、童志杰、罗家伟、李齐栋、何昌盛、陈翔、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、吴鑫、陈秋冬、李自强、柯宁在归案后及在法庭审理期间均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人童志杰、罗家伟、李齐栋、陈翔、何昌盛、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、吴鑫、陈秋冬、李自强、柯宁自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理。被告人刘藤有故意犯罪前科和行政处罚劣迹，酌情从重处罚。被告人彭龙宇、刘海权、周小艳、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、薛婷、鱼明媚、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨退缴全部赃款；被告人童志杰、邝飞龙退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人董云亮在案发前已辞职，主观恶性较小，本院在量刑时予以考虑。结合各被告人的犯罪行为、情节及悔罪表现，本院决定对被告人宋亮亮从轻处罚；对被告人李齐栋、何昌盛、童志杰、罗家伟、陈翔、彭龙宇、曾小兰、刘海权、邝飞龙、周小艳、董云亮、彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、杨大庆、蒋莎、谷忠国、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、鱼明媚、薛婷、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨减轻处罚。公安机关扣押在案的被告人使用的手机、银行卡等作案工具应予以没收。扣押的在案的赃款及被告人已退缴的赃款，退还给投资人；扣押的车辆系被告人宋亮亮用赃款所购买，拍卖之后所得款项退还给投资人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人刘藤犯非法经营罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二百万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2028年3月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人宋亮亮犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2027年3月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人刘琴犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵3日，即自2019年12月6日起至2025年12月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、被告人杨益犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2023年9月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）五、被告人李齐栋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）六、被告人何昌盛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2020年5月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）七、被告人童志杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2020年3月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）八、被告人罗家伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2020年3月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）九、被告人陈翔犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十、被告人彭龙宇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2019年12月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十一、被告人曾小兰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十二、被告人刘海权犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2019年12月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十三、被告人邝飞龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2019年12月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十四、被告人周小艳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（罚金限判决生效后一个月内缴清。）十五、被告人彭李犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十六、被告人董云亮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵1个月零7天，即自2019年12月6日起至2020年12月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十七、被告人杨大庆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵1个月零9天，即自2019年12月6日起至2020年10月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）十八、被告人蒋莎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十九、被告人谷忠国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵1个月零9天，即自2019年12月6日起至2020年10月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二十、被告人周钟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴清。）二十一、被告人李梓通犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴清。）二十二、被告人王柳明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴清。）二十三、被告人李霞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十四、被告人肖丽蓉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十五、被告人曹睿英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十六、被告人王依玲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十七、被告人周美维犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十八、被告人李玉喜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二十九、被告人吴鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十、被告人陈秋冬犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十一、被告人鱼明媚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十二、被告人薛婷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十三、被告人李自强犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十四、被告人柯宁犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十五、被告人汤相红犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十六、被告人阳金雨犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三十七、扣押在案的作案工具，依法予以没收，上缴国库；三十八、扣押在案的赃款、被告人退缴的赃款，退还给投资人；三十九、被告人宋亮亮用赃款购买的保时捷卡宴小车1台拍卖后，退还给投资人；四十、继续追缴被告人的违法所得，退还给投资人。限被告人彭李、李霞、肖丽蓉、曹睿英、蒋莎、周钟、李梓通、王柳明、王依玲、周美维、李玉喜、吴鑫、陈秋冬、薛婷、鱼明媚、李自强、柯宁、汤相红、阳金雨自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  石红星人民陪审员  倪卓佳人民陪审员  谭建明二〇一九年十二月六日书 记 员  谢 艺附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。