河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初185号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人黄某某，男，1989年1月10日出生。辩护人郭素睿，河南上合律师事务所律师。辩护人刘小庆，河南上合律师事务所实习律师。被告人吴某某，男，1988年12月12日出生。辩护人黄倩敏，广东凯行律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2019）122号起诉书指控被告人黄某某、吴某某犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月4日、12月20日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人郭素睿、被告人吴某某及其辩护人黄倩敏到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年6月25日以来，被告人黄某某的上线周某某（另案处理）等人通过木马盗号等手段获取相关公司人员信息，冒用该公司高层人员进入到公司QQ群，谎称以支付货款等为由，指令公司财务人员将公司账户资金汇款至其指定的账户。被告人黄某某在周某某等人的指使下，明知2018年6月25日、6月28日、7月13日、7月25日汇入自己交通银行卡（卡号62×××29）内的四笔钱系赃款（共计296300元），为获取高额非法利益多次和被告人吴某某、杜某某合谋使用杜某某的交通银行卡套取赃款。一、2018年6月25日10时40分许，被告人黄某某在接到周某某的指令后，明知汇入杜某某交通银行卡内的钱（金额为65500元）系赃款，仍然指使吴某某让杜某某到交通银行中山社保支行分两次取出赃款65400元，而后将赃款交于黄某某。二、2018年6月28日12时46分，被告人黄某某在接到周某某的指令后，明知汇入杜某某交通银行卡内的钱（金额为86600元）系赃款，仍然指示吴某某和杜某某一起到交通银行中山社保支行取出赃款76600元交于黄某某，剩余的钱随后杜某某、黄某某、吴某某三人共同分得。三、2018年7月13日16时10分，被告人黄某某在接到周某某的指令后，明知汇入杜某某交通银行卡内的钱（金额为9700元）系赃款，仍然指使杜某某使用微信将赃款8584.5元转移至黄某某的微信账户内，剩余的钱随后杜某某、黄某某、吴某某三人共同分得。四、2018年7月25日13时6分，被告人黄某某在接到周某某的指令后，明知汇入杜某某交通银行卡内的钱（金额为134500元）系赃款，仍然指使吴某某让杜某某到交通银行中山分行营业部取款118800元交于黄某某，并让杜某某将卡内6050元使用支付宝转给黄某某，卡内剩余9650元杜某某和吴某某两人共同分得。公诉机关提供了被告人户籍证明、银行账单、交易明细、扣押物品清单、指认现场照片、伪基站设备照片、扣押清单等相关书证，被害人陈述，被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人黄某某、吴某某的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人黄某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人黄某某的辩护人认为黄某某不符合诈骗罪的构成要件，罪名不能成立；黄某某在整个案件中所起作用较小，系从犯，认罪悔罪，建议对黄某某从轻处罚。被告人吴某某认为其没有和杜某某、黄某某多次合谋，只是介绍杜某某与黄某某认识。被告人吴某某的辩护人对指控无异议，但认为罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；在本案中系从犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪态度好，建议对其适用缓刑。经审理查明，2018年6月以来，宋某等人通过非法手段获取单位人员信息后，冒用公司高层进入到该公司QQ群，谎称以支付货款等为由，指令财务人员将公司账户资金汇款到指定的账户内实施诈骗。被告人黄某某、吴某某等人明知周某某等人实施电信网络诈骗犯罪，为获取利益，仍然帮助联系到杜某某提供银行卡转移诈骗所得并取现。在周某某等人指使下，先后将转移到杜某某交通银行卡内的296300元诈骗款取走，扣除非法获利后逐次交予宋某。其中：2018年6月25日9时15分许，厦门市竞雄纸制品有限公司财务人员吕某受骗将65600元汇入熊明发账户。10时40分许，被告人黄某某在接到周某某的指令后，指使吴某某让杜某某到交通银行中山社保支行分两次取出赃款65400元，杜某某卡内留下100元。2018年6月28日上午，唐山市南波湾商贸有限公司财务人员刘某受骗将86600元汇入朱某某账户。12时46分，被告人黄某某在接到周某某的指令后，指示吴某某和杜某某一起到交通银行中山社保支行取出赃款76600元，剩余赃款黄某某、吴某某和杜某某三人共同分得。2018年7月13日12时33分，东阳市江北厚德纸品厂财务人员李某受骗将9800元汇入陈某账户。被告人黄某某在接到周某某的指令后，指使杜某某将转入的9700元使用微信将赃款8584.5元转移至黄某某的微信账户内，黄某某转给周某某。剩余赃款黄某某、吴某某和杜某某三人共同分得。2018年7月25日上午10时许，河南力诚环保科技有限公司财务人员宋某受骗将134600元汇入蓝海辉账户。13时6分，被告人黄某某在接到周某某的指令后，指使吴某某让杜某某到交通银行中山分行营业部取款118800元交于黄某某。并让杜某某将卡内6050元转给黄某某，卡内剩余9650元吴某某和杜某某两人共同分得。综上，被告人黄某某、吴某某参与诈骗取款共计四次，金额共计296300元，被告人黄某某分得赃款9517.5元，被告人吴某某分得赃款8503元。2018年12月19日和2019年1月24日，被告人吴某某、黄某某分别被公安机关抓获。案发后，2019年3月13日，被告人黄某某、吴某某分别退还河南力诚环保科技有限公司（财务人员系宋某）9500元、9000元。2019年12月5日，周某某赔偿了河南力诚环保科技有限公司22000元，取得谅解。认定上述事实的证据如下：被告人黄某某的供述证实，2018年5月份，周某某让其联系替人取现金的业务，承诺给好处费。其联系了吴某某，吴某某联系了杜某某，并且把杜某某的交通银行卡号告诉了周某某。2018年6月份至7月底之间，其和吴某某、杜某某为周某某提取现金四次，共计29万余元。其分得大约15000余元好处费。杜某某抽取八个点好处费，与其和吴某某三人平分。第三次一笔9000多元到账，周某某告诉其是机票退款，其就知道这钱是机票诈骗的钱，杜某某一天进账两笔，总数13万多。杜某某取钱后，按原来说好的与其、吴某某分了好处费。二、被告人吴某某的供述证实，其和杜某某一共帮助黄某某取款四次，大约不到30万元，其从中得到了8000余元的好处费。刚开始黄某某和杜某某见面商量如何取钱、好处费多少时，其就心知肚明知道肯定是来路不正的钱。三、同案犯杜某某在公安机关供述证实，2018年4月底，其通过吴某某介绍认识黄某某。2018年5、6月，黄某某到其和吴某某的车行，告诉其和吴某某帮他取些钱。其用自己的账户一共帮黄某某取过四次钱，三次取现金，转账一次，四次一共帮黄某某转移赃款296300元，其一共分得近9000元好处费。第一次是2018年6月25日上午十点多，进账65500元，其帮黄某某取了65400元，留在卡内100元。当时其怀疑这些钱是邋遢钱（广东话意思是赃款）。第二次是2018年6月28日中午，其让吴某某开车带其一起去银行取钱，这次到账86600元，其取了76600元，剩下的10000元是好处费，黄某某分了3031元，其和吴某某每人分得3464元。第三次是2018年7月13日下午，其和吴某某在车行里，黄某某过来后告诉其有9700元到账。其转给黄某某8584.5元，剩下的1115.5元中黄某某分了436.5元，吴某某分了339元，其余的钱自己分得。第四次是2018年7月25日中午，吴某某告诉其黄某某的钱到账了，其查询后发现当天有两笔进账，一笔是57700元，一笔是76800元，共计134500元，黄某某事先安排其取118800元，剩余的15700元其通过转账给了吴某某4700元，黄某某6050元，其分得4950元。向其卡内转账的人有熊明发65500元；有朱某某86600元；有陈某9700元；有蓝海辉两笔共计134500元；这些人其全部不认识，都是黄某某安排其取钱。每次钱到账2小时之内就取现了。每一次其取钱时都感觉有问题，一直怀疑钱是赃款，但自己贪图小便宜，利益驱动。四、同案犯周某某的供述证实，2018年6月份，王某某问其是否认识用POS机帮人取钱的人，其找到黄某某，之后黄某某、王某某、宋某、章某某见了面谈。过了几天，黄某某让其提供一个银行账号发给王某某。等了几天，王某某带其见了章某某、宋某，宋某说要找一个联络人，能在一小时到账后，就找人把钱取出来。其把这个要求告诉了黄某某，黄某某给其回话说他自己做负责人。第一次是2018年6月份，王某某给其打电话说章某某往账号里打了钱，黄某某给其发了位置，其把位置转发给章某某，章某某找黄某某取钱。当天，黄某某通过支付宝给其转了754元，黄某某说是介绍费。其份了一半给王某某，之后王某某告诉其这是不干净的钱，黄某某告诉其这是诈骗的钱。这时候其才知道章某某让其找人是帮忙取诈骗款。黄某某每天找其，告诉其让章某某每天至少转50万过来，黄某某威胁不让其退出。第二次是过了两三天时间，王某某联系其又一笔钱到账，其联系黄某某，章某某找黄某某取钱，当天黄某某给其转了866元好处费，其分给王某某一半。第三次是2018年7月份，章某某告诉其转了钱，其告诉黄某某，黄某某通过支付宝给其转了8584.5元，其通过支付宝转给章某某。黄某某给其转了97元好处费，其分一半给了王某某。第四次是2018年7月底，章某某和王某某联系其有钱到账，其就联系黄某某，章某某找黄某某拿钱。当天黄某某通过支付宝给其转1345元。黄某某一共给其转了3062元好处费，其一半分给王某某，其从中非法获利大约1500元。五、同案犯章某某的供述证实，2018年6、7月份其帮助宋某拿过三次现金，一次转账。每次都是宋某给其打电话，然后其按照周某某发的位置去找人拿钱，拿到钱后，其给宋某送过去。然后宋某通过微信给其转好处费。其问过宋某拿的什么钱，宋某说是电信诈骗的钱。六、被害人宋某（河南力诚环保科技有限公司财务人员）的陈述证实，2018年7月25日上午10时许，其上班时一个陌生QQ号添加其，告诉其是“邓明利”，也就是其公司老板。对方让其给蓝海辉账户（62×××72）转款57800元，过了半个小时，对方又让其转76800元。下午4点，对方再让其转63600元凑够20万时就怀疑，就给邓总打电话，才知道被诈骗了。共被骗了134600元。宋某提供的与对方QQ聊天记录截图。七、被害人吕某（厦门市竞雄纸制品有限公司财务人员）的陈述证实，2018年6月25日9时15分许，有一个QQ号加其好友，申请信息为管某某，管某某是其老板的名字，其同意并添加对方为好友。随后对方让其转到熊明发账户（62×××75）65600元货款，其转完钱半小时后，发现被骗。吕某提供了建行网上银行转账汇款电子回单。八、被害人李某（东阳市江北厚德纸品厂财务人员）的陈述证实，2018年7月13日12时33分，一个QQ号码自称是其老板添加好友，添加后，对方说有9800元款项要支付，并给其发了一张陈某（62×××74）的中国农业银行卡号。其转账成功后发现被骗。李某提供的QQ聊天记录截图、网上银行电子回单。九、被害人刘某（唐山市南波湾商贸有限公司财务人员）的陈述证实，2018年6月28日上午八点左右，一个陌生人自称是其老板孙秀颖通过QQ添加其好友。添加后对方让其给一个户名为朱某某的账户（62×××74）内转款86600元钱。后公司查账时发现被骗。十、熊明发名下账户为62×××75的中国农业银行卡交易明细清单证实，2018年6月25日转存65600元，当天转支到杜某某账户（62×××29）65600元；朱某某名下账户为62×××74的中国农业银行账户明细清单证实，2018年6月28日转存86600元，当天转支到杜某某账户（62×××29）86600元；蓝海辉名下账户为62×××72的中国农业银行交易明细清单证实，2018年7月25日收到往来款两笔，一笔金额为57800元，一笔金额为76800元，两笔款项均在当天转支到杜某某账户（62×××29）。十一、杜某某交通银行卡账户查询明细截图、银行账户交易明细均证实，杜某某名下的交通银行账户（62×××29）于2018年6月25日汇兑入账65500元，2018年6月28日汇兑入账86600元，2018年7月13日跨行汇入9700元，2018年7月25日汇兑入账57700元、76800元。十二、杜某某与吴某某的聊天记录、杜某某的微信、支付宝转账记录证实，2018年6月28日13时21分，杜某某通过微信向吴某某转账3464元；13时06分，向黄某某转账3031元。2018年7月13日16时10分，杜某某给黄某某转账8584.5元；16时11分，杜某某通过微信分别向黄某某转账436.4元，向吴某某转账339元。2018年7月25日13时29分，杜某某给黄某某转账6050元；13时38分，杜某某给吴某某转账4700元。十三、杜某某取款监控录像截图、杜某某与被告人吴某某、黄某某转账截图。十四、杜某某辨认被告人黄某某的辨认笔录，被告人吴某某辨认杜某某、黄某某、周某某的辨认笔录。十五、杜某某取款监控录像视频。十六、收到条及转账记录截图证实被告人黄某某、吴某某退赃情况。另有被告人黄某某、吴某某的户籍证明、无前科证明、交易明细、聊天记录、立案材料、扣押物品清单、抓获经过、收条和谅解书等在卷可查。以上证据经当庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人黄某某、吴某某明知他人实施诈骗犯罪，仍提供账户供犯罪使用，并多次参与取现帮助诈骗犯罪最终完成，从中获取利益，骗取他人296300元，数额巨大，核二被告人所为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人的犯罪事实有同案犯供述、被害人陈述、取款记录及被告人与其他同案犯相互转款分赃的记录，足以证实二被告人及周某某、章某某、杜某某、王某某、宋某等人，就诈骗赃款的取现和交付方式，赃款分配的比例等存在预谋和分工，也证实了二被告人在共同犯罪中的作用。被告人黄某某、吴某某明知是诈骗所得，仍积极帮助转移赃款，并多次取现，帮助诈骗犯罪最终完成，且从中获利，属明知他人诈骗犯罪，积极参与，帮助取现，依法应以共同犯罪进行处罚。故二被告人的辩护人提出的属掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属从犯的意见不成立。被告人黄某某、吴某某退出部分赃款，认罪态度较好，可酌情从轻处罚；辩护人的相关意见予以采纳，但本案依法不适用缓刑。根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑时综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年7月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2022年6月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人黄某某、吴某某与周某某、章某某、杜某某共同退赔河南力诚环保科技有限公司九万四千元、厦门市竞雄纸制品有限公司六万五千五百元、东阳市江北厚德纸品厂九千七百元、唐山市南波湾商贸有限公司八万六千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  杜建民审 判 员  韩凤明二〇一九年十二月二十一日代理书记员  魏 濛