北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初102号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人高峰，男，38岁（1981年4月9日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地黑龙江省呼兰县，初中文化，北京×××有限公司经理，户籍所在地河北省廊坊市固安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人彭国栋，北京市京徽律师事务所律师。辩护人谢雪梅，北京兴尚律师事务所律师。被告人杨涛，男，37岁（1982年6月23日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，大学专科文化，北京×××有限公司经理，户籍所在地北京市大兴区。曾因犯盗窃罪于1999年9月27日被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑六年，罚金人民币五千元，2004年5月1日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审，经本院批准，于2019年11月28日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人王凯，北京市兴涛律师事务所律师。被告人侯子轻，男，38岁（1980年10月20日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省威县，初中文化，北京×××有限公司员工，户籍所在地河北省邢台市威县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。现在户籍地候审。指定辩护人宋小芳，北京市京兴律师事务所律师。被告人邵东，男，30岁（1989年11月9日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省邯郸市，初中文化，北京×××有限公司员工，户籍所在地河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。现在户籍地候审。辩护人王加贵，北京高沃律师事务所律师。被告人张晓东，男，26岁（1993年10月4日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省永年县，初中文化，北京×××有限公司员工，户籍所在地河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。现在户籍地候审。指定辩护人杨洁，北京市中迈律师事务所律师。被告人方刚，男，38岁（1981年9月20日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地河北省保定市，大学专科文化，北京×××有限公司员工，户籍所在地河北省保定市竞秀区，现住北京市石景山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。现在现住地候审。辩护人刘中华，北京市一格律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉[2018]1461号起诉书指控被告人高峰、杨涛、侯子轻、邵东、张晓东、方刚犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人高峰及其辩护人彭国栋、谢雪梅，被告人杨涛及其辩护人王凯，被告人侯子轻及其指定辩护人宋小芳，被告人邵东及其辩护人王加贵，被告人张晓东及其指定辩护人杨洁，被告人方刚及其辩护人刘中华到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：被告人高峰伙同杨涛、方刚、侯子轻、邵东、张晓东、刘某1（另案处理）等人于2018年1月至3月间，在北京市大兴区其经营的北京×××有限公司内，虚构低价购车赠送加油卡、汽车装饰等优惠项目的事实，以索要装饰费、服务费的方式，诈骗事主李某1人民币3.5万元、事主李某2人民币3.2万元、事主白某人民币2.7万元、事主胡某人民币2.7万元、事主马某人民币4.5万元、事主王某1人民币2.6万元、事主王某2人民币0.66万元、事主温某人民币4.02万元、事主余某人民币2.2万元。（余某的2.2万元已退赔）被告人高峰、杨涛对全案负责；邵东涉案金额6.72万元；侯子轻涉案金额5.16万元；张晓东涉案金额2.7万元；方刚涉案金额2.2万元。公诉机关就上述指控向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押物品清单、购车服务合同、收据、银行账户查询、微信交易记录、到案经过、身份证明等证据证明。并认为，被告人高峰、杨涛、侯子轻、张晓东、邵东、方刚以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额或较大或巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判决。被告人高峰、杨涛、侯子轻、邵东、张晓东、方刚对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人高峰的辩护人的主要辩护意见：对指控高峰构成诈骗罪不持异议，但认为高峰具有系初犯、当庭认罪悔罪、愿意退赔各被害人的从轻量刑情节，而且经派出所调解达成和解协议部分的款项不应作为诈骗数额予以计算，建议对高峰判处缓刑。被告人杨涛的辩护人的主要辩护意见：对指控杨涛构成诈骗罪没有异议，但认为1、杨涛投资车行、知晓车行经营模式，但不负责经营管理和具体参与，主观恶性较小；2、定金可认定为诈骗数额，但和解费不应当认定为诈骗数额；3、杨涛当庭认罪，愿意赔偿各被害人。综上，建议对杨涛减轻处罚。被告人侯子轻的指定辩护人的主要辩护意见：对指控侯子轻构成诈骗罪无异议，但认为侯子轻具有系初犯、从犯、当庭认罪认罚的从宽量刑情节，建议对侯子轻判处不超过有期徒刑1年的刑罚并适用缓刑。被告人邵东的辩护人的主要辩护意见：1、本案不符合诈骗罪的构成要件，且邵东仅是从事正常业务工作，没有参与具体涉嫌犯罪的行为，不构成诈骗罪；2、如果不采纳无罪辩护观点，认为邵东具有系初犯、从犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，主观恶性较小、社会危害性不大的情节，建议对其从宽处罚。被告人张晓东的指定辩护人的主要辩护意见：对指控张晓东构成诈骗罪不持异议，但认为张晓东具有系初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪的情节，建议对张晓东从轻、减轻或免除处罚。被告人方刚的辩护人的主要辩护意见：1、方刚没有诈骗的故意亦没有非法占有被害人余某钱财的行为，不构成诈骗罪；2、法院在查明事实的基础上认定方刚构成诈骗罪的话，认为方刚具有系初犯、从犯，认罪悔罪，主观恶性小、社会危害性不大的情节，建议对方刚免予刑事处罚。经审理查明：被告人高峰、杨涛合伙出资成立北京×××有限公司（经营地北京市大兴区），后聘用被告人方刚、侯子轻、邵东、张晓东等人为业务员，于2018年1月至3月间，虚构低价购车赠送加油卡、汽车装饰等优惠项目的事实，隐瞒收取装饰费、服务费的真相，骗取被害人李某1人民币3.5万元、被害人李某2人民币2.9万元、被害人白某人民币2.7万元、被害人胡某人民币2.2万元、被害人马某人民币4.5万元、被害人王某1人民币2.59万元、被害人王某2人民币0.66万元、被害人温某人民币3.82万元、被害人余某人民币2.2万元（案发后已退赔）。其中，被告人高峰、杨涛对全案负责，邵东涉案金额人民币6.02万元，侯子轻涉案金额人民币5.16万元，张晓东涉案金额人民币2.7万元，方刚涉案金额人民币2.2万元。被告人高峰、杨涛、方刚、侯子轻、邵东、张晓东于2018年3月7日被查获归案，被告人侯子轻、方刚到案后如实供述了主要犯罪事实。自闫某处扣押中信银行储蓄卡1张（账号×××，已冻结）；扣押涉案电脑14台、空白合同1份、北京×××服务有限公司与温某签署的合同1份（后附票据4张）及营业执照复印件1份；扣押被告人高峰苹果牌手机1部，扣押被告人方刚苹果牌手机2部，扣押被告人杨涛三星牌手机1部，扣押被告人张晓东OPPO牌手机1部，扣押被告人侯子轻华为牌手机1部、海信牌手机1部、三星牌手机1部、摩托罗拉牌手机1部，扣押被告人邵东OPPO牌手机1部。上述事实，有下列证据证明：1、被害人李某1的陈述及辨认笔录证明：2018年1月18日左右，我在汽车之家APP上查看奥迪Q5的汽车报价，沧州地区底价都在36万元左右，我就在“询问底价”中填写了我的手机号码。2018年1月20日左右，一男子联系我称其是北京市大兴区奥迪汽车的销售，报价32.6万元。2018年1月23日左右，该男子又联系我并添加了微信发送了店面位置。2018年1月25日，我和我哥李某3按照对方微信发的位置到了北京市大兴区×××酒店附近一家卖车中介。店里其中一名27岁左右的高个男子（1.8米左右，较胖，东北口音，电话联系方式可能是153XXXXXXXX）接待了我，并找来经理（男，1.65米左右，较瘦，东北口音），经理介绍了奥迪Q5的型号价格，最低裸车价32.6万元，包括保险、装饰、车辆购置税共计36万多元，如果向他们公司和4S车店交38万元，他们可以向厂家申请2万元的加油卡，并将该加油卡折抵1.7万元返现。我们准备签协议，一开始对方拿了3页纸让我签，过程中又添加了几页，我问他这几页是干嘛的，他说这和我没关系，于是我就签了。签完后，我通过POS机向对方刷了1万元定金，经理将协议交给一名业务员（男，27岁左右，1.75米左右，身材较胖，东北口音）带我们到×××汽车交易市场看车，较胖男子又联系了一名男子（1.7米左右，37岁左右，中等身材）带我们到市场里一个卖奥迪车的摊位看车、订车，通过POS机向对方转账两笔，一笔10万元、一笔263710元，通过微信转账向业务员交了检测费3500元，之后去做装饰。提车前向较胖业务员微信支付了6390元，记不清交的什么费用，显示收款方为×××刘洋。做完回到店里，经理让我把车给他做检测，并找来一名47岁左右的男子（1.75米左右，中等身材，东北口音）说该人是老板，老板称要算算账，对方说因汽车装饰扣了7000元，应返给我1万元，但是也没返，后来对方拿出协议称合同上写着要收取车辆价格20%的服务费，大概7万元，经过协商我通过POS机转给对方一笔17000元，一笔8000元。之后对方又让我们签一个协议，签完作废之前的协议，我们没有签。开始对方经理说36万多元是全部办齐的费用，定金也算在车款内，但是实际购车费用是46万多元。一开始称装饰是赠送的，他们想厂家申请2万元的加油卡可以折抵1.7万元现金返还，后来也没给，又让交2.5万元的服务费。一开始称车辆的保险费和购置税由他们承担，后来由我自己承担，在老家交了4.5万元。购车协议一直在对方手里，只给我看了开始的3页，后来签的几页说和我没关系也没看全。对方老板称如果不给服务费就不给车，来的人都走不了，还有一名男子说他自己也是老板（50岁左右，1.75米左右，身材中等，眼睛较小，东北口音），说不给钱就不让我们走。后来我哥李某3就报警了。另，经被告人李某1辨认指出第2组照片中4号男子（被告人高峰）是自称老板的人，第7组照片中的1号男子（刘某1）是带其到店看车并在微信转钱的男子，第10组照片中的3号男子（卞某）是与其联系并首次接待其的人。2、证人李某3的证言及辨认笔录证明：2018年1月25日，我弟弟李某1叫我一起去大兴一个店买奥迪Q5汽车，李某1和一个经理商谈了一下，交了1万元定金，我和李某1跟着一名业务员去卖奥迪车的地方看车后交了36万多元的购车费、3000元的检测费，又去一个汽车装饰市场摊位做了装饰。回到大兴店里经理把李某1叫到老板屋里说要算算账，过了会我进屋看见有两名男子，其中一名47岁左右的老板威胁先交7万多元的服务费，后来协商交了2.5万元，不交就不让走也不让把车开走，另一名50岁左右的老板也威胁不签协议不让走。一开始购车全款是36万多元，包括装饰费、保险费、车辆购置税、上牌费用，如果交到38万元，可以向厂家申请2万元的加油卡并可以折抵1.7万元返现，但都没有兑现，后来又索要2.5万元的服务费，自己办手续花了4万多元，实际购车费用是46万多元。我感觉李某1被骗了就报警了。当时签的购车协议由对方保管，后来销毁了。另，经证人李某3辨认指出第1组照片中4号男子（被告人高峰）是自称老板的人，第5组照片中的3号男子（卞某）是到店后接待的男子，第7组照片中的8号男子（被告人杨涛）是另一个老板，第9组照片中的1号男子（刘某1）是带其买车的人。3、机动车销售统一发票、注册登记机动车信息、农业银行短信通知、华夏银行消费凭证、微信支付记录证明：购车情况，2018年1月25日微信转账（收款方×××刘洋）6390元、3500元，农行消费10000元、100000元、263710元、17000元、8000元。4、证人刘某2的证言及辨认笔录证明：我是北京×××有限公司老板。2018年1月25日11点左右，有个四年前在我这提过一辆捷达车的人给我打电话问奥迪Q5的价钱，我告诉他35万元左右。中午1点左右，有人打电话说他们经理联系我来提奥迪Q5车，因为我店里没有奥迪Q5车就带他们到同行×××汽车销售有限公司，客户去库房看车，其中一人在该公司刷的购车款，之后就走了。买车的人没有给我好处，×××汽车销售有限公司的业务员马×给了我一千元的茶水钱，这是同行规矩，这款车最终的销售价格大概是35万元左右。另，经证人刘某2辨认指出第2组9号照片中的男子（被告人杨涛）就是自己笔录中所说电话联系要买Q5车的人。5、北京×××销售有限公司提供的证明、发票及刷卡小票证明：2018年1月25日，销售顾问马×销售奥迪Q5给刘某2，裸车价格363710元，购买方名字李某1。6、被害人王某2的陈述及辨认笔录证明：我在百度搜索一家北京×××服务有限公司，这家公司卖的车便宜2-3万，并加了该公司一个女的叫“柯×”加了微信。2018年1月20日11点左右，我和老公、孩子去×××号这家店，一个姓侯的男子接待的我，我说是柯×介绍来的想买比亚迪宋汽车给我的裸车报价是7.7万。侯姓男子报价（包括购置税、保险、赠送贴膜等）是96590元，要求交3万元定金（建行刷卡）并写了收据，公司返现3.3万元。侯姓男子打印了一份合同，上面写的裸车价格109900元，加上保险、购置税等总价129590元，油卡充值返现3.3万元，我签了合同。后来我要求把油卡充值卡直接返现，侯姓男子说合同不能改来改去。签字时侯姓男子说合同后几页都是写分期的而我是付全款不用看，我就没再看合同就签字了，并说要让领导审批把两份合同都拿走了。后来一邵姓较瘦男子带我们去一家4S店提车，该店业务员算的是107900元，我说没那么多就支付了99500元（99000元是刷卡，500元是现金），剩下的钱是邵姓男子解决的，之后邵姓男子带我们去丰台区西国贸大厦一家汽车装饰店贴膜。之后我回到店里谈返现，侯姓男子坐在边上，另一名姓高的男子和我谈，管我要收据并撕毁，说合同里面服务费是20%，当时送的那些装饰都是收费的，贴膜8800元、脚垫1600元等，对方说我欠35000元的服务费和装饰费，之后协商让我再付1万元。我报警后第一次在派出所协商我再给5000元，就把车手续给我，我没同意。后来我去店里对方给了一份和解协议，我要求修改因为我违约不能追究对方责任的条款，对方不同意。后来和我谈返现的男子联系我和和解，我和民警一起，对方退费15000元，我签了和解协议，对方撕毁合同并给了我车手续。我被骗了定金3万，和解时退了15000元，购车时对方垫付了一些钱，实际损失1万元左右。另，经被害人王某2辨认指出第2组照片中的6号男子（被告人高峰）就是笔录中提到的高峰，第3组照片中12号男子（被告人杨涛）是在汽车店内与其协商过的男子，第5组照片中10号男子（被告人侯子轻）是该汽车店姓侯的销售员，第8组照片中的6号男子（朱某）像是在店内见过，但没有过接触。7、营业执照、机动车销售统一发票、银行消费凭证、中国建设银行账户交易明细、和解协议及收据证明：北京×××服务有限公司的情况及购车情况；2018年1月20日建行转账99000元；定金3万元及高峰退给王某215000元并达成和解的情况。8、北京×××有限公司提供的证明、交车确认表证明：2018年1月20日，销售顾问陈××（已离职无法联系）销售比亚迪宋MAX给×××包装有限公司，裸车价107900元，客户签字王某2，不清楚是否有人陪同客户前来，与北京×××有限公司没有合作关系。9、被害人马某的陈述及辨认笔录证明：2018年1月份，我打算买一辆别克GL8汽车就在太平洋汽车网站搜索价款大多229000元，看到一家“城市汽车展厅”的汽车店网站写着优惠7万元，电话联系时一个姓侯的经理说这款车最低15万但必须全款然后再返还给我，我到×××找姓侯的经理了解了一下。2018年2月2日我到店找姓侯的经理，他告诉我这款车全价229000元，算上购置税、保险等费用全部下来是264500元，车价优惠7万元后是150000元，购置税、保险都是店里给我办，钱我自己交，送我的装饰都是免费的。侯姓经理拿了一份5张纸左右没有装订的合同，我看了一下合同准备签时他把合同拿走装订，再拿回来也没看就签字按手印了。侯姓经理带我交了45000元的定金（农行刷卡）并给了收据，说买完车退还，接着侯姓经理让另一名男子带我去×××汽车交易市场4S店提车，这名男子找了一个女的带我们去的4S店，我先交了140000元，第二天又带了另一张卡交了剩下的84600元，带我提车的男子说跟4S店有个手续费让我再交8000元，当时卡里钱不够微信转给他4000元，之后该男子带我去西国贸做装饰，给车贴膜（只贴了正副驾驶位置的膜）、一套脚垫、一套座套、一个灭火器、发动机护板、喷了一罐防锈漆。回去后店里人说手续在银行，银行已经下班，叫我先开车回去。过几天去店里找侯姓经理，他带我找他的领导，这个领导说合同上写着装饰都是收费的，简单贴膜8000元价格远高市场价，下面一行小字写着需收取20%的服务费，还让我交钱。我感觉被骗了想报警，对方吓唬我报警的话手续不但拿不走，人也别想走。我跟对方谈好不用交钱就可以把手续拿走，但对方把我的合同撕毁，还拿出一张和解协议让我签，我没看就签了。我把车手续办好后就报警了。另，经被害人马某辨认指出第1组5号照片中的男子（被告人杨涛）就是在与侯经理领导商谈时威胁自己的男子，第6组2号照片中的男子（被告人高峰）就是侯经理领导，第7组10号照片中的男子（被告人侯子轻）就是侯经理，第10组9号照片中的男子（朱某）就是笔录中说的带其去4S店提车的男子。10、机动车销售统一发票、建设银行账户交易明细、农业银行交易明细、微信支出凭证证明：购车情况，2018年2月2日农行消费45000元、140000元及微信零钱支出4000元，2018年2月3日建行转账84600元。11、证人花某的证言证明：我是北京×××销售公司的销售，春节前些天，××汽车销售公司的李某4打电话问GL8最低配是否有现车和价格，我说比指导价（229000元）优惠5800元，然后她就带客户马某来提车，按5000元优惠，800元李某4的好处费，购车人在我店内付款到公司账户，印象中没带够钱，分两次付款，车价是224000元，正常市场价，记不清是否有人陪同，不认识高峰。我公司与北京×××有限公司是合作关系，从给他们公司进车并开票。12、证人李某4的证言证明：我是北京×××有限公司的销售，我听过高峰这个人，但和他没有关系，我公司与他的车行也没有合作，他公司的客户从我们这买过一辆车。2018年2月，侯姓的男子联系我别克GL8最低配车价，我报价224000元。下午，一名业务员（微信昵称“紫枫”）带着两个客户来提车，因为没有现车就带他们去奥宝世达汽车销售公司了，当天刷了14万，第二天又过来刷了84000元。过了几天，侯姓男子来我店取发票。奥宝公司给了我一千元的茶水钱。13、证人李某4提供的微信聊天记录证明：其与微信昵称“紫枫”关于购车手续的微信聊天情况。14、被害人白某的陈述证明：2018年1月6日左右，我在百度上搜索长安CS55汽车看到大兴一家卖车的便宜2万元左右，电话联系对方姓张，说最近搞活动，如果18日之前到店购车最高享受3万元优惠。2018年1月16日11点左右，我到北京市大兴区×××号“城市汽车展厅”汽车店，找张姓销售员谈车价，具体是我妻子米某谈的。我签了合同后交了2万元定金，张姓销售员让另外一名男子带我去庆长风汽车4S店提车，当时车款交了102900元。最后发生纠纷时因为张姓销售员的领导不给我们定金，也没有实现开始答应的条件，还让我们交6000元，我就报警了。警察来了让我们协商，最后我还是给了对方1000元，具体情况米某清楚。15、证人米某的证言及辨认笔录证明：2018年1月左右，我老公白某在百度上搜索长安CS55汽车，联系了一家卖车店，加了对方张姓销售员的微信。2018年1月16日10点左右，我们到大兴×××这家店，张姓销售员接待我们说8万8千元能提车，必须在店里上保险（全险），赠送包括购置税、全险、汽车装饰（脚垫、坐垫、贴膜），说便宜是因为能申请汽车置换补贴。张姓销售员给我们看的合同，说要交全款12万9千，其中合同上3万5千的加油卡提完车就返现。第一份合同我看完后姓张的说他写错了，进办公室又拿出一份合同，先后三次拿走合同说是写错了，第四次拿合同过来我们就没看就签字了，没想到这份合同跟我看的合同不一样。张姓销售员说看车先交2万元定金，提车后退钱。我们刷卡后跟另一名销售员去庆长风4S店看车，在4S店刷卡102900、出库费578元，到装饰店剪了两张玻璃贴膜、一套脚垫、一套座套、一个行车记录仪，这名带我们提车的男子让再交2万元，说是购置税和保险等费用，因为钱不够就给了对方6000元，是用我的银行卡在这家装饰店刷的。回到店里，姓张的和带我们提车的人把我们领到经理办公司，经理说合同上写着购置税和保险需要自己交，加油卡里没钱，使用的话自己交钱，装饰也是收费的，还要收取全车款20%的服务费，算下来还要交2万多元，不交的话不给手续，经理身旁一名身材较瘦的说不交钱就别走。我感觉被骗了就报警了，警察来了后对方说协商并写了个协议，内容是我们终止合同，无他们无关，需再交2000元，我跟对方协商最后给了1000元，对方就把合同撕毁了。另，经证人米某辨认指出第1组照片中的5号男子（被告人张晓东）像是姓张的销售员，第4组照片中的7号男子（被告人高峰）是姓张的销售员的经理，第10组照片中的3号男子（被告人杨涛）像是该店经理身旁威胁其的男子。16、机动车销售统一发票、POS签购单、华夏银行刷卡凭证、联通支付凭证、微信支付凭证明：购车情况，2018年1月16日民生银行消费6000元、14900元，建设银行消费40000元，工商银行消费48000元，微信支付1000元，POS签购2万元。17、证人裴某1的证言证明：我是北京×××有限公司销售顾问，经查记录2018年1月16日，白云喜在我店刷卡全款购买长安CS55汽车，裸车价102900元，正常市场价格，没有印象是否有人陪同，不认识高峰和北京×××有限公司的工作人员。18、北京×××有限公司提供的证明及车辆销售单证明：白××购买长安CS55汽车的情况（车价102900元，出库费500元）。19、被害人胡某的陈述及辨认笔录证明：2018年1月17日，我在百度上搜索“宝骏510汽车团购”看到大兴一家汽车店价格低，电话联系说这款车价53100元，必须在店内买全险，到店有1000元到3000元的让利，加了微信约好23日买车。1月23日到大兴区×××1号“城市汽车展厅”汽车店，一个24左右的男销售接待我，对方让利3000元，车价50000元，由于我要回老家交购置税，所以购置税没有算，我说全款买车，对方说必须在店内买两年的全险一共4000元，还送汽车装饰。这名男销售拿了一份大概5张纸，在第一张写下厂家指导价74800元，在购车价格上写下94800元，对方销售说只是走个流程，一个小时后就把40000元返还，或者给我加油卡或者给我现金，合同我大概看了第一页和最后一页就签字了，说第二页和第三页是贷款用的不用看，第四页是装饰用的表格没细看。男销售说看车前要先交5000元定金，接着叫来另一名男子带我去通用五菱汽车4S店提车，让我交74800元的全款，我说合同上写着94800元，我就在4S店把94800元全交了，对方不同意，后来协商在4S店交了74800元，剩下的20000元在这名男子车上刷了19000元，小票上写的公司名叫北京×××服务有限公司，剩下的1000元用微信转给该男子，该男子给我看了他的身份证和驾驶证照片叫邵东。之后去了一个地方做装饰，简单给正副驾驶贴了玻璃膜，送了一套脚套、一副比亚迪座套、一瓶香水和擦车的麂皮。回到店里，提车男子带我进了办公司，该店的男经理给我念合同，读到第二页中间偏下一条我就觉得不对，对方答应返40000元的油卡或者现金，但是合同上写着必须我本人持卡去加油站充值40000元，把卡给他们后才返给我40000元的油卡或者现金。经理算完后说我还得交18000元，我当时觉得被骗了，但觉得对方人多商量少交，对方答应再交2000元，我微信转给这名经理。后来我就报警了。这款车的正常价格是74800元。另，经被害人胡某辨认指出第2组6号照片中的男子（被告人杨涛）在×××公司见过，但没有接触，第8组照片中的男子（被告人高峰）就是与自己商谈并让自己补交钱的公司经理。20、机动车销售统一发票、银联POS签购单、微信支付凭证、微信聊天记录、邵东的身份证及驾驶证的照片及经理、销售员的照片证明：购车情况，2018.1.23工商银行消费19000元，平安银行消费5000元，微信转账1000元、2000元。21、证人刘某3的证言证明：我是北京×××汽车销售有限公司的销售，经查记录2018年1月23日，胡某在我店刷卡全款购买宝骏510自动挡豪华版汽车，花费74800元，正常市场价，不记得有无陪同人员，正常散客，不认识高峰和北京×××有限公司的工作人员。22、北京×××汽车销售有限公司提供的机动车销售统一发票和销售记录单证明：胡某购买宝骏510自动挡豪华版汽车的情况（金额74800元）。23、购车服务合同、和解协议证明：胡某陈述中提到的购车情况、再支付2000元情况及2018年2月1日再次协商获得5000元退赔的情况。24、被害人余某的陈述及辨认笔录证明：2018年1月13日，我在太平洋汽车网上看长安CS55自动炫动型汽车，看到大兴区×××1号汽车店这款汽车标价113900元，优惠25000元，电话联系说有现车，到店还有礼品和现金优惠。2018年1月14日11点左右，我到×××1号“城市汽车展厅”汽车店，店里有两辆展车，方姓经理接待我说贷款优惠3万元，全款优惠2.5万元，我准备贷50%，按照113900元的价钱交一半是56000元，加上购置税、保险、前两个月的本金和利息、杂费等费用共计80396元，在此基础上优惠3万元，并送汽车装饰和一张3000元的油卡。方经理带我到附近停车场看了车，之后交了全款20%的定金22000元（工行刷卡）给了收据，让我贷款下来再提车。1月17日，汽车店打电话说贷款办完了可以提车。1月19日我到店，方经理拿出合同，我看购车款位置是空的，让我自己填写，方经理在纸上写了136395元，说只有按这个数才能提到现车，我说你们按这个价钱收不就加价了吗，他说会退给我3万元，而且合同上没有写着他们公司给我包办购置税和汽车全险，我们就此事交谈了很久，最后我让他们退还定金，他说不退定金，公司没有这个规定。之后几天我多次向方经理要定金，但他们都以公司规定为由不退钱，后来我就报警了。另，经被害人余某辨认指出照片中6号男子（被告人方刚）就是拿走其定金的方经理，11号照片中的男子（被告人高峰）很像店内经理。25、网页汽车介绍、测算车价的稿纸、工商银行借记卡账户明细及汇款电子回单、收据、谅解书及收条证明：预购车辆的情况，2018.1.14工商银行消费22000元，北京×××汽车服务有限公司退还购车定金22000元，余某对该公司及高峰等工作人员表示谅解。26、被害人王某1的陈述证明：2018年1月中旬，我在网上搜长安CS35汽车看到大兴一家汽车店标价64900元，电话联系说到店还有优惠。2018年1月20日10点左右，我到店一个男销售接待我边写边算车价，送三年的保险、装饰、5000元油卡，全下来是64900元。然后他拿出合同我直接签了字，向另一男子交了现金28000元的定金，回来后退定金。另一名男子带我到肖村桥一家长安汽车4S店提车，让我把车的全款64900元交了，我当时身上没有那么多现金，这名男子帮我垫付了6900元，然后去西国贸做装饰。之后回到店里，带我提车的男子把购车合同给了我，我看合同上写着汽车指导价64900元，购车价91700元，28000元定金是上保险、上牌照费用、加油卡、装饰的钱。我觉得被骗了，之前说送的项目都成了自己花钱买的项目，保险和上牌都是自己上的，加油卡也没给，就送了一个贴膜、一套坐垫、一个把套、一瓶香水、一套脚垫。带我提车的男子带我进屋，收定金的男子说还差8000元，这里卖的就是比4S店贵，然后我跟这名男子商量价钱，最后给了他4900元（刷卡），他把车的手续和钥匙都给了我并撕毁了协议，又让我签了一份和解协议。回家后我就报警了。27、机动车销售统一发票及车辆手续、农业银行银行卡交易明细证明：车辆情况，2018年1月20日农行POS消费4800元。28、证人常某的证言证明：我是北京×××有限公司的销售，王某1在我店全款购买长安CS35手动挡豪华版汽车，裸车价格64900元，出库费500元，刷卡共计65400元，正常市场价，不记得有无陪同人员，不认识高峰和北京×××有限公司的工作人员。29、北京×××有限公司提供的证明及车辆销售单证明：王某1购买长安CS35汽车的情况（车价64900元，出库费500元）。30、被害人李某2的陈述及辨认笔录证明：2018年1月，我在58同城网上看宝骏510汽车，看到一家“国汽一号店”的车比较便宜，电话咨询说因与厂家合作比一般4S店优惠多，全办下来是5万多元，并发了地址。第二天，我到店，招牌写着“国汽一号店”字样，一男子接待我说贷款买车时5万多，包括购置税和保险，三年免息，利息由公司垫付，按照市场价75000元价格来做贷款，先交30%，也就是22000元，其余的5万多做贷款，这样按照市场价格与他们店卖车的5万多的价格就相差2万，并说这2万会补给我，还送汽车装饰和3000元油卡。他让我先交10000元定金（刷卡）后回去等着。25日这名男销售打电话说贷款已经办好，带我去提车。我到店后还是这名男销售接待我说提车还得交15000元的预付款，等买完车把昨天的10000元定金一起返给我，我刷卡交了15000元后，男销售拿出一份5页纸的合同，写着厂家指导价为74800元，购车价没写，保险、购置税等费用都是他们交，还送3000元油卡，看过后男销售拿合同回了办公室，过会出来手里还拿着一份合同，让我把购车合同签了，我没看和之前合同是否一样就签了，但我看见购车价是98000多元，他说是经理让写的，和买车没关系，接着这名男销售安排另一男子带我去4S店提车，他去办手续后让我去交首付款，我用银行卡刷了22000元，我看到车前机器盖附近有擦伤说不要了，提车男子说他们再给优惠6000元。离开4S店前，该男子让我再给他4000元，说跟优惠的6000元凑一万元，回头一起退给我，我用微信转了3900元、100元现金。然后去西国贸做装饰，贴了玻璃膜、装了行车记录仪、送了一个车罩，我把车和钥匙留在了装饰店。我坐着带我提车男子的车回到大兴店内说返钱的事，这家店的经理过来和我算账，说合同上写着购车服务费是购车价的20%，20000元左右，还说贴膜8800元、车罩3600元、行车记录仪2000多元、脚垫800元等等，说我还差这家店8000多元。我看合同跟经理说的一样，商量少交点，对方又让我交了3000元后撕毁合同并签了和解协议。另，经被害人李某2辨认指出12号照片中的人（被告人高峰）就是本案骗取其购车款汽车销售店的经理。31、银联POS交易明细及微信支付凭证证明：2018年1月24日POS消费10000元；2018年1月25日微信支付3900元，POS消费15000元、2000元、2000元。32、购车服务合同、和解协议证明：李某2购车情况及2018年1月25日和解再行支付4000元的情况。33、证人杨某的证言证明：我是北京×××汽车销售公司的销售经理，2018年1月25日，李某2在我店全款购买宝骏510汽车，花费74800元，正常市场价，因我是经理不需要销售业绩，所以销售记录单上签了“刘”字。不记得有无陪同人员，不认识高峰和北京×××有限公司的工作人员。34、北京×××汽车销售有限公司提供的机动车销售统一发票和销售记录单证明：李某2购买宝骏510汽车的情况（金额74800元）。35、被害人温某的陈述及辨认笔录证明：2018年2月份，我在老家上网查询广汽传祺GS7汽车的车价，其中一个网站上发布的最便宜，我电话联系“小柯”，对方称店内有团购活动，车价比厂家指导价优惠50900元。2018年3月5日，我到北京大兴×××“城市汽车展厅”，我给“小柯”打电话，她发给我一个同事小张的电话，小张跟我谈这款车的指导价是169800元，算上购置税、保险、上牌等钱正常一共需20万余元，他们店返给我50900元，我买这辆车大约一共花费15万余元。他们给我联系一个贷款公司，基本上零利息，就算有利息提完车他们店承担，补给我所有的利息，不计入50900元优惠。小张让我先交2万定金，说之后退我，我刷卡在店内交了2万定金。签合同时小张在合同上填写，来了一个身材较瘦的男子跟我谈，小张说合同上没有明确写优惠50900元和承担利息，合同上有优惠50000元的加油卡，这个就是优惠的钱，为了保护车价不能写明，这个钱（优惠50900元及利息）在提车后1小时就到账，就签了合同。2018年3月6日上午，小张以之后代交购置税保险的名义让我交了18200元（刷卡，后来购置税、保险费都是我自行缴纳的），之后让一个身材较胖的男子带我区丰台×××大厦一家贷款公司办贷款，贷款车价的70%是118860元，手续费5911元，利息每月7厘，现在每月还款3880余元，还36个月。身材较胖的男子说手续费和利息回店里退给我，并带我去一家4S店买车，路上说需要交2000元提车费，我微信面对面转给他了(微信名“紫枫”)。到4S店刷卡交了5万余元的首付，之后车停在×××大厦一家汽车装饰店做装饰，回去的路上该男子说回去可能还要交一些钱。回到店里，姓高的经理跟我说合同上写着要交给他们20%的手续费4万，加装饰等钱3万多（一共7万多），我说不是有优惠且之前还交了4万多，姓高的经理说优惠的事没有，合同上没有写明有优惠，还要再交3万多。我意识到被骗了，跟对方谈好不用再交钱了就可以把手续拿走，然后对方把我的合同、定金收据、交款小票拿走并撕毁。过了几天警察联系我，我就来公安局报案了。另，经被害人温某辨认指出第2组照片中的12号男子（被告人高峰）是车行的高经理，第6组照片中的8号男子（被告人邵东）是笔录中说的较瘦的男子。36、机动车销售统一发票、农行交易明细及微信支付凭证证明：购车情况，2018年3月5日POS消费20000元，2018年3月6日P0S消费18200元、微信支付2000元。37、证人赵某的证言证明：我是北京×××汽车销售有限公司的销售顾问，2018年3月6日，温某在我店刷卡全款购买广汽传祺GS7汽车，裸车价格166800元，正常市场价，不认识陪同男子不认识高峰和北京×××有限公司的工作人员。38、北京×××汽车销售有限公司提供的证明、新车交车确认表、车辆出库单证明：温某购买广汽传祺GS7汽车的情况（车价166800元，验车上牌500元）。39、证人王某3的证言及辨认笔录证明：我在北京市×××汽车装饰城A2-1006号开了一家“×××汽车装饰”装饰店，管理人是我，法人是我妻子郭××。2018年1月中旬，高峰打电话说他卖车，想去我家做装饰，我告诉他不欠账，做一个车给一个车的钱。后来他卖完车就让他的人带着客户来做装饰，每次告诉我装什么，我就按着说的装，有时我不在，他的人就告诉我的工人弄什么，弄完了他的人当场就给钱结账，每次都是要最便宜的，但比较全，比如脚垫、贴膜、座套、把套、香水等，有的把座套换成行车记录仪。一般都是贴膜100元，脚垫150元，座套或行车记录仪150元，把套、香水、掸子等一般10元一个，全部下来就是400元到500元之间，纯利200元左右。有时高峰的人没带现金，就让高峰的财物（员工）给我微信转账。对高峰员工和正常客户的收费标准时一样的。大概有20个左右的客户，我没有登记和账本，带客户来我店做装饰的不固定，都是男的。这些装饰都是高峰公司赠送给客户的，客户不愿意的话也把东西放车上。客户没有给过我钱，高峰是否向客户收取装饰费、收多少我不知道。2018年1月17日的前几天，高峰公司的业务员到我店拿着一张银行卡通过POS机转给我6000元，说过两天再把钱转给公司财务，POS机的收款人是郭××，所以钱就到她账上了，1月17日我微信转账给高峰公司的财务（微信昵称AA京城大萍潮牌）了。经证人王某3辨认指出第8组照片中3号的男子（被告人高峰）就是自己笔录中说的高峰。40、证人王某3提供的微信聊天记录及转账记录证明：微信昵称为AA京城大萍潮牌与王某3的微信聊天及转账情况，其中有对方称“杨涛说给你转17000”的聊天内容，2018年1月17日王某3向对方微信转账6000元被领取。41、证人闫某的证言及辨认笔录证明：2017年10月份左右，杨涛说高峰开了一个城市车行，高峰让我去他店里帮忙记账，每月三千元但一直没给，登记撤股时我没要高峰要给的红包，他让我自己从中信银行卡里转一万元，我就从这张卡往我自己银行卡转了一万元。车行是在2017年12月左右开的，到现在开了三个月，在大兴区黄村镇×××一号，店名好像叫××车行，大概一个星期去一次，时间不固定，都是高峰叫我去我就去，高峰是老板，没有接触过店员。我就是帮忙记账，高峰自己有一个笔记本，上面记着店里的开销，还有什么提车的钱款之类的账目，写着所提车型、业务员情况，有一部分还记着车主名字，他让我抄到一个正规的账本上，不清楚账本现在在哪，平时在车行放着，高峰拿着。我不清楚车行的营销模式，高峰用我的名字办了一个POS机，绑定的是我中信银行卡，账号×××，平时公司花销、业务员工资、盈利进账都过这张卡，卡只有我能操作使用。我办卡时卡里没钱，我朋友王某4之前要用我的名义买房，往我一张工商银行卡里存了1000万元左右，后来王某4让我往高峰的公司账户转了765000元，杨涛的媳妇岳×名下银行卡往高峰公司账户转了367500元，高峰媳妇朱娜娜名下的银行卡往高峰公司账户转了367500元。到2018年2月份，高峰说要撤股，让我向王某4妻子梁××、朱××、岳×名下银行卡转出了这三笔钱，和当初三张卡转入的钱数是一样的。转出后卡里还有40多万，后来交过一个20万的房租，现在银行卡还有29万多。卡里的进账都是提车的定金和尾款。我不清楚杨涛和高峰车行的关系，杨涛大部分时间都在，就是在那儿喝茶聊天，我不清楚也没参与高峰车行诈骗的事。另，经证人闫某辨认指出第1组照片中的7号男子（刘某1）在高峰公司见过，做什么不知道；第2组照片中的5号男子（被告人方刚）是高峰公司的业务员方刚；第3组照片中的8号男子（被告人高峰）就是高峰；第4组照片中的3号男子（卞××），自己在高峰公司见过两三次；第5组照片中的7号男子（被告人侯子轻）是高峰公司姓侯的销售员；第6组照片中的10号男子（朱某），自己在高峰公司多次见过；第8组照片中的3号男子（被告人邵东）是高峰公司的业务员，姓名不知道；第9组照片中的6号男子（被告人张晓东）是高峰公司的业务员，姓名不知道；第11组照片中的8号男子（被告人杨涛）是杨涛。42、证人彭某的证言及辨认笔录证明：2016年6月份，我和高峰在西国贸卖长安汽车，高峰办了个营业执照，2016年8月份我不干了让他把营业执照转出去，高峰也同意。2017年10月份，我发现高峰的营业执照还在册，在丰台区一个财务公司，是卖车的，就联系高峰注销，高峰同意，但是说注销比较麻烦，把营业执照转到大兴区手续简单，我去财务公司把照取回来给了高峰，后来高峰说转签太麻烦直接注销，注销也没办，一直拖着到现在。我不清楚为什么要用我的名字注册营业执照，名字大概是什么汽车销售有限公司，没有给我好处费，不清楚高峰是否使用营业执照和诈骗的事。另，经证人彭某辨认指出照片上的11号男子（被告人高峰）就是笔录中提到的高峰。43、证人朱某的证言证明：我是在北京市大兴区×××一号做提车员工作的，2017年11月左右通过我姐夫高峰来的，负责提车，销售员让我去哪家汽车4S店提车，我就开车带客户去哪家提车，一般都是开侯子轻的尼桑汽车去。杨涛是这家店的经理，负责我们这些人和工作上的管理，高峰平时也在店里待着，具体负责什么不清楚。侯子轻、邵东、张晓东、刘某1，还有几个叫不上来名字的人都是负责销售的。基本都是每个人来的时候经理就把工作给安排好了，没有开过会也没有培训过。我带过大概十多个客户，他们买的吉利、宝骏、广汽，一般都是国产车。基本上这几个销售员都让我去提过车，邵东让我去的最多，有两次车，一次宝骏汽车，一次吉利汽车，其他记不清了，张晓东让我提过一辆传祺GS汽车，给侯子轻提过一辆别克，给刘某1提过一辆江淮车。最开始是店里的销售员让我带客户去提车，具体的提车地点和找谁都是销售员定好告诉我，我就拉着客户去指定的汽车4S店提车，到了之后找销售员告诉我的人提车，带着客户交钱给4S店，4S店给客户提车，我再带客户去丰益桥的装饰城给新车做装饰，装饰也是业务员告诉我去哪家，最后也不用我结账，也不用客户结账，做完装饰带客户回大兴汽车店。装饰基本上就是贴膜、把套、香水和脚垫，我只负责带人，具体做什么装饰是业务员跟装饰店的人讲好的。我想多挣点一般都是收取每一个客户的出库费，一般都是1000元到3000元不等，除了给4S店500元的费用，剩下的钱自己拿着了，能多要我就多赚点。我不清楚客户如何找到我们店的，不知道店里有没有在网上发布卖车信息，没和客户谈过车价，不知道合同内容。我不挣工资，就挣客户的出库费，能多要就跟客户多要点，实在要不了就要1000元，这是最基本的。客户都知道买车有出库费这一项，我直接跟他们要，4S店也有这笔钱，我就多向客户要几百元，目前为止赚了一万多元。44、证人刘某1的证言：高峰是我们公司经理，他招聘的我，我们平时工作由他来安排，我是公司的业务员，带客户到4S店提车。我去唐山提过两次长安牌CS75，还去亚运村提过一辆奥迪Q5。我的工资是车利润的20%的提成，车利润是我公司签订合同的价格减去4S店提车价格，再加上保险40%的返点。高峰给我转过1300元的微信红包，两次去唐山提车每次给我500元，一次去亚运村提车发给我300元红包。第一次大概1月20日左右，带两名男子去唐山庆长风4S店提了一辆长安CS75轿车，他们给了4S店11万多元。第二次是过了几天带一对两口子到唐山庆长风4S店踢了一辆长安CS75汽车，比上次配置高一点，他们给了4S店12万多元。第三次带三名男子去亚运村提了一辆Q5，给了36万多元。回到公司把客户带给高峰我就不管了。我们公司的套路是在各大平台上发布汽车销售信息，客户来了之后谈几个，达成一致就签订定金合同，然后到4S店找车型，我们为客户提供一个高额保险，保险公司返给我们40个点的利润，再有就是会让客户打过来保险加上车价的定金，差价也算我们的利润。我从来没有收过客户的钱，也从来没有帮助公司代收过钱款。45、证人裴某2的证言证明：我是2018年3月4日来北京的，经邵东介绍来的城市汽车展厅，刚来两天，具体干什么还不知道，这两天就让我接电话。邵东在58网站上发布了卖车信息，之后有电话打到邵东手机上我就帮着接了两个电话，让对方来店里谈价格。没有签订合同，也没有收到报酬。我只见过一个客户来店里洽谈购车，是和我跟邵东一起住的那个年轻人，见到客户刷卡交钱了。46、证人卞某的证言证明：我是2018年3月4日来北京的，从58同城看到这家公司的招聘业务员，工作内容是打电话，每月3000元，提成2%。打电话联系的是刘经理，高经理面试的。我上班一共接了两个客户的电话，第一个觉得贵没买，第二个说考虑考虑。没有签订合同也没有收到酬劳。47、证人王某4的证言证明：2017年10月份左右，杨涛向我借钱说要开个车行卖汽车，向我借了75万元左右，我把钱打到我妹妹闫某银行账户里了，因为是哥们没打借条。车行在星光影视城那边，具体情况不知道。车行没开时我就被抓了，不知道有没有还钱。48、被告人高峰的供述与辩解证明：2016年我通过朋友办了北京×××服务有限公司的营业执照，经营范围包括销售汽车、汽车装饰等，2017年12月开始运营，办公地点在北京市大兴区×××一号“城市汽车展厅”，是我和杨涛一起合资开办的，房屋时租兴洲通酒店的房子，一年41万元，我与杨涛都是老板。公司有三间办公室，一大间里面有七八台电脑，供业务员使用，中间一间是财务室，大家在里面复印、交定金，有一台复印机，两台POS机，最西侧一间是经理办公室，我和杨涛在里面办公，有一台笔记本电脑我平时看电影用。展厅的展车是从4S店交定金借的，4S店什么时候要我再给退回去。公司有杨涛、侯子轻、张晓东、邵东、刘某1、方刚，还有一个外聘的财务闫某，我和杨涛是经理，其余几人都是销售员。我负责员工管理和日常事务，我不联系客户，如果客户与员工发生纠纷我会出面处理。员工没有基本工资，卖出一辆车业务员提成40%，剩下的60%，除公司开销外，其余盈利我与杨涛一人一半。公司没有培训，业务员自己约客户，接待话术是业务员之间自己学的，没人教。公司平时不开会，只有一个微信群，平时聊天用，我的微信号×××，名字叫“小黑哥”。客户是通过我们公司在网上发布的消息来店里买车，业务员跟客户谈价钱，谈完后和客户签合同、交定金，然后通过我的关系或者业务员的关系联系4S店，带着客户交款提车，再做装饰回来我们公司交接手续。公司挣的是合同里面写的全款车价的20%的服务费和装饰钱，定金算到服务费里，如果不买车定金不退。都是业务员自己在网上发的消息，网站需要多少钱会跟我说，公司转钱。财务室的电脑上有合同模板，是我跟杨涛制定的。4S店不固定，都是之前联系过的，我们店带客户去西国贸老王家做装饰，都是客户交给公司钱，我再通过公司给老王装饰钱。当庭供述证明：我以低价、送加油卡、装饰等把客户引诱过来，最后车钱也没便宜，客户到店后，合同看的也不是很仔细，草草的就签了。公司有两个股东，我出资25%，杨涛出资75%，我出了三十几万，杨涛出了一百多万，怎么花由我和杨涛共同决定，公司管理由我和杨涛共同协商，我去执行，后来我们把钱撤回去了，我投资的钱撤到了我前妻的账户。服务费是车价的20%，装饰是免费送的，跟王某3合作，由财务和他结账，王某3代收过钱款交到了公司财务。业务员有提车费每台一千。发生纠纷多数由我本人协商，协商到一定程度问杨涛意见，杨涛一般不直接面对客户。49、被告人杨涛的供述与辩解证明：2017年11月份，高峰要开一个车行，让我出资一起运营，我就同意合伙开了这个车行，高峰找的租房地点在北京市大兴区黄村镇×××1号，名称叫“城市汽车展厅一号折扣店”，营业执照是北京×××服务有限公司，高峰找人办的找，法人彭某与这个车行没关系。我当时投了375000元，相当于占股50%。2017年12月初，我到天津港一个卖平行进口车的地方找一个叫孟×的朋友花372000元左右买一辆丰田2700，在店内摆放1个月左右到2018年1月初将这辆展车卖回天津，挣了13000元左右，卖车的钱打到车行账户了。2018年2月13日前后，我需要用钱，生意也不太景气，就让高峰将我投的钱先退给我，高峰退了我375000元，挣的1万多元先投在公司账上以后用钱再说。之后我有空就到店内待着，业务方面我不管，由高峰负责，没有职务，不了解高峰与业务员与客户谈的方式，4S店和装饰店都是高峰及业务员联系的，我不认识。公司财务闫某是我找来的，是我朋友张冉的妻子。我的微信号×××，微信名“涛声依旧”。公司在网上发布的销售信息是由高峰负责，具体怎么回事我不管。公司员工有10个人左右，都是高峰带来的，有叫“冰洋”的，“张晓东”的，“猴子”的。当庭供述证明：我知道低价卖车的事，对他们的卖车手段我知情。遇到过两次客户纠纷。联系过一辆奥迪Q5。50、被告人侯子轻的供述与辩解证明：2017年11月份我通过朋友介绍来×××有限公司上班，月薪一万五左右，在58同城、赶集网、太平洋网上发布卖汽车信息，主要在公司财务室屋内的两台电脑上发布卖车信息。2017年12月上旬，我接待了一个从太平洋网联系的客户，购买一辆长安SUV汽车，谈的是车原价11万多元但优惠2万元，收了2万元定金以后退，装饰免费，钱和合同都在老板高峰手里。按原件11万多签订的购车合同后提了车做完装饰回到店里，高峰把签完的合同给对方说装饰不免费，2万元定金算作装饰费，后来客户要求退钱最后也没有退。2017年12月份中旬，我接待了一个从58同城网上联系的客户，购买一辆别克君越轿车，谈的是车价23万多元但可以优惠7万元，对方微信支付2000元定金，我第二天转给老板，对方一直没提车也没说退定金。2017年12月中旬，我接待了一个从太平洋网联系的客户，购买一辆别克SUV汽车，谈的是车价28.9万元但可以优惠7万元，POS机刷卡交了2000元定金，钱给了老板高峰，2018年1月份上旬我找到高峰把钱退了对方。12月下旬，我接待了一个打算购买本田雅阁轿车的客户，谈的是车价21万元但可以优惠3万元，对方交了高峰800元现金定金，一直没来。2018年1月上旬，我接待了一个从58同城网上联系的客户，想购买一辆宝骏310两厢轿车，谈的是车价4.5万元可以优惠1.4万元，车价3.1万元左右但得交全款到6万元，可以返现1.5万元，并给2000元油卡，得先交1.5万元定金，通过POS机刷卡给了老板高峰，签了购车合同，在提车4S店交了4.5万多元，之后去丰台西国贸汽配装饰店做装饰后回到店里谈退定金和送加油卡的事，跟老板高峰谈的，具体怎么谈的不清楚，之后对方就走了。公司老板高峰让我们以低价诱惑客户买车，多交定金，先交定金后再退，开始承诺装饰免费，后来以不退定金的方式收取了费用，还有以凑够一定数额的购车款承诺返现的方式让先交押金后再退款，实际不退还客户交纳的定金。我这么做是为了挣钱，挣40%的提成。客户有和公司发生过矛盾，也有报警的。我们发布的信息明显低于4S店的价格，客户来我们公司再在和他们谈合同的事情，以虚高的装饰费填在客户实际成交价格里面。以10万车为例，4S店给我们最低价是9.5万元，我们在网上发布车价8.5万元左右，等客户来店里就以10万元的价格或者比10万元还高的价格卖给客户，最终的价格内包含我们提供的装饰费用，还有服务费，保险一般也都在我这上。装饰在丰益桥西国贸汽配城的一家装饰店做，都是高峰和他联系的，提供的装饰正真价值是报给客户的十分之二、三。这种方法都是老板高峰教给我们的，高峰负责培训新的业务员和财务。员工有方刚、小邵、小张、冰洋是12月份来的，负责网上发布信息并卖车，其他人记不清了。我们各自用各自的网络用户名和密码发布信息。客户有微信、现金还有刷卡的方式支付，我们把钱都要交到公司，一般都是销售自己和客户谈和签合同。工资是每月15日发到工资卡，组成基本都是销售业绩，纯利润的40%给我，剩下的归公司，我这几个月总共挣了1万多元。我没有看过合同内容，至少有三页。当庭供述证明：有提车费，从车的利润出，不用客户单独出，偶尔也有客户单独出的情况。杨涛常来，不知道是不是业务员，公司群里有杨涛。因为客户认为有加油卡送所以价钱比4S店高，实际上没有。高峰知道装饰和加油卡的事。51、被告人邵东的供述与辩解证明：我朋友张晓东在58同城网上看到招聘信息叫我一起来的，店内主管高峰面试的我们，2018年1月5日正式上班，有人负责在网络上发布卖车信息和我的工作电话，价格都很低，有兴趣的客户就会打电话来询问详情，我会在车主之家网上查价格，给车主报一个低于市场价格20%到30%的价格，按照老板的意思说是促销活动就7天，如果客户想来店看看，我就给客户发送公司位置。客户来店之后我会把情况告诉高峰，他会安排人去和客户具体谈，我回办公室继续打电话。我见过方刚和一个姓侯的和客户谈过。我不知道有没有优惠活动，都是高峰让我们说的。当庭供述证明：我提过一辆车收了一千元，4S店一半，我一半，钱归我个人了，公司知道，这事车行常规。发生纠纷由高峰解决，公司微信群里有杨涛。因为年底有奖金，发了超过4500元的。我没谈成过合同，帮忙接待过胡某和温某。52、被告人张晓东的供述与辩解证明：我们用网上发布的低价吸引客户来店看车，再靠业务员用捆绑销售汽车装饰、上保险收取服务费、以返油卡的方式骗事主，扣留客户购车定金等方式挣钱，合同上还有加收车辆服务费20%的内容。客户来看车，我们就以低于市场价20%的价格报给客户，客户因为便宜就会有购买意向，在签合同时，业务员会说如果客户按全款付车费提车后就会返给他价值4万元的油卡还可以折现返还，但客户提车后我们根本不会给客户油卡。如果客户不干，我们就会给客户看当初签的合同，合同上会有一个关于油卡的注解“油卡初始为0由购买者自行充值”。客户根本不会一字一字的看合同内容，因对业务员信任很容易在合同上签字。我们还会告诉客户给客户车上全险但收钱之后只给客户上交强险，说送客户价值几千到1万元的汽车装饰大礼包带其到指定的装饰店（丰台西国贸汽配城一家装饰店）做装饰但其实礼包的成本很低。合同上还写着收取服务费20%的字样，如果客户没有质疑就会收取，有时出现纠纷我们还扣着客户的定金不退。我们从58同城网和车主之家网来发布新车的价格信息，报价都是最低的，大概是低于市场价10%到20%之间，因为只有报价低顾客才会来我们这看车，是经理高峰让我在网上发布的，把车辆的相关照片、信息及报价都发到网站页面，留下联系方式，吸引客户到店。当庭供述证明：我见过杨涛几次，怎么洽谈业务室公司规定的，高峰向我口述的，发生纠纷高峰出面谈。53、被告人方刚的供述与辩解证明：我们公司是以一个明显低于4S店报价的价格吸引消费者到店，然后打包装饰、贷款分期、二手车置换等捆绑销售，最后的结果就是车我们从4S店去提的时候赔钱卖，但是装饰等捆绑销售上我们多挣钱，在我们销售员和客户谈的时候，客户如果对捆绑销售的项目不提出来的话，我们也不会主动跟他们挑明说，就是内行人卖外行人，在这些问题上能含糊就含糊不清的遮过去，真正知道内情的客户也不会到我们这种公司来买车，我们其实也就是抓住了消费者只买最便宜不买最好的，但真正懂得人直接去4S店买了，我们公司就是这么在经营，这样我们业务员也能多挣点儿。有些车主在提前看合同时发现了其中的猫腻，也会嫌麻烦就这么算了，我们也就是玩个概率，总会赶上那种精明一点的客户和马虎一点的客户，也有的车主明白后直接跟我们挑明，问我们公司这笔准备挣多少钱，不签合同直接把好处费给我们公司，就不整那些捆绑销售的项目了。有个叫余某的客户在2月4日到团河派出所报过案，我来派出所做过笔录处理这个事儿，当时他从我们店定了一辆长安CS55，他也是在网上看到我们刊登的信息车价比较便宜来我们店谈，我当时并不是直接接待他的人，还有一个销售叫诸葛李嵩，现在已经不干了，我们当时也是给余某介绍这个车总花费的时候对捆绑销售项目没有直接提出来，他也没有问，之后决定在我们这买，余某说没有那么多钱，我提出可以贷款，他贷款这事我们公司应该至少可以挣两三千元，所以我也在极力促成这事儿。按照规定我们收了他2.2万的定金，在合同出来后余某发现总车款超出他的想象，他就反悔了，我觉得余某本身有违约的情况但定金也不能完全不退，但是高峰说了不给他退，后来协商我们公司扣四千元，剩下的一万八退给他，高峰不同意也没退。我印象里捆绑销售项目有装饰的钱，还有就是贷款的一些费用。我们干销售的就是这样，对方不问我们不会主动说，如果我们主动提出来谁还上我们这里来买车。54、搜查笔录、现场勘验检查笔录、扣押清单及照片证明：自北京市大兴区黄村镇×××1号搜查并扣押涉案电脑14台、空白合同1份、北京×××服务有限公司与温某签署的合同1份（后附票据4张）及营业执照复印件1份，以及现场对涉案电脑相关数据的勘验检查情况；扣押被告人高峰苹果牌手机1部，扣押被告人方刚苹果牌手机2部，扣押被告人杨涛三星牌手机1部，扣押被告人张晓东OPPO牌手机1部，扣押被告人侯子轻华为牌手机1部、海信牌手机1部、三星牌手机1部、摩托罗拉牌手机1部，扣押被告人邵东OPPO牌手机1部，扣押刘某1三星牌手机1部。55、扣押决定书及扣押清单、银行交易明细及冻结财产通知书证明：自闫某处扣押中信银行储蓄卡1张（账号×××），该账户已冻结（2018年3月8日账户余额292012.2元）。56、涉案现场、购车服务合同及刷卡小票照片证明：涉案现场的情况。57、温某的购车服务合同、解除合同协议、身份证复印件、刷卡银联单证明：温某购车时签署的合同以及支付钱款的情况。58、证人闫某提交的中信银行短信截图证明：中信银行（账号×××）账户交易情况。59、营业执照证明：北京×××服务有限公司的情况。60、大兴看守所出具的关于在押人员高峰提供线索反馈情况证明：高峰在押期间向管教反映的马继刚纠集四五人砍伤杨刚的情况，经与大兴区庞各庄镇薛营村的属地派出所庞各庄派出所以及大兴分局勤务指挥中心核实，未查证到相应的案件。61、北京市第一中级人民法院刑事判决书证明：被告人杨涛的前科情况。62、公安机关出具的到案经过证明：被告人高峰、杨涛、侯子轻、邵东、张晓东、方刚的到案情况。另，被告人高峰的辩护人向法庭提交了李某1、王某2、王某1、李某2、白某、胡某的购车服务合同及和解协议证明：李某1、王某2、王某1、李某2、白某、胡某购车时签署的合同以及达成和解的情况，其中李某1支付25000元达成和解、退还王某215000元达成和解、王某1支付4800元达成和解、李某2支付4000元达成和解、白某支付1000元达成和解、胡某支付2000元达成和解（后又于2018年2月1日退还5000元）。被告人方刚的辩护人向法庭提交了方刚献血情况和参加公益活动的照片证明：被告人方刚表现良好。以上证据，经当庭质证，王某1关于刷卡支付4900元和解的陈述与2018年1月20日4800元的刷卡记录及和解协议的书证不符，应确定为4800元；李某2关于支付3000元和解的陈述与2018年1月25日两次2000元的刷卡记录及和解协议的书证不符，应确定为4000元；指控的部分数额有误，更正为诈骗被害人李某2人民币2.9万元、被害人胡某人民币2.2万元、被害人王某1人民币2.59万元、被害人温某人民币3.82万元，邵东涉案金额人民币6.02万元；对其他言词证据中相互印证的部分及其他证据，本院予以确认。本院认为，被告人高峰、杨涛、邵东、侯子轻、张晓东、方刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人高峰、杨涛诈骗数额巨大，被告人邵东、侯子轻、张晓东、方刚诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人高峰、杨涛、邵东、侯子轻、张晓东、方刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人侯子轻、方刚到案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；六被告人当庭认罪，退赔部分赃款，酌予从轻处罚。根据当庭确认的证据，和解费系被告人高峰、杨涛等人使用诈骗手段使被害人陷入低价购车陷阱后针对服务费进行的和解费用，应属于诈骗数额，故被告人高峰、杨涛的辩护人关于和解费不应认定为诈骗数额的辩护意见，本院不予采纳；被告人高峰、杨涛合伙出资设立涉案汽车销售服务公司，使用虚构低价购车手段骗取多名被害人钱财，对整个诈骗行为具有明知性、主动性和积极性，且数额巨大，故被告人高峰的辩护人建议对其判处缓刑的辩护意见和被告人杨涛的辩护人关于杨涛主观恶性较小、建议对其减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；根据被告人邵东、方刚的供述，被害人胡某、温某、余某的陈述及辨认笔录能够证实被告人邵东、方刚虚构低价优惠购车骗取被害人财物的事实，其行为均已构成诈骗罪，故被告人邵东、方刚的辩护人关于二人不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳；被告人邵东、侯子轻、张晓东、方刚作为公司业务员，仅对自己参与的诈骗数额负责，不再认定从犯，故对被告人邵东、侯子轻、张晓东、方刚的辩护人关于上述被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人邵东、张晓东到案后在公安机关的第一次讯问中未能如实供述自己的犯罪事实，故被告人邵东、张晓东的辩护人关于二人有如实供述情节的辩护意见，本院不予采纳；被告人张晓东的辩护人建议对其减轻、免除处罚的辩护意见及被告人方刚的辩护人建议对其免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳；被告人高峰、杨涛、侯子轻、邵东、张晓东、方刚的辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。据此，本院为严明国法，保护公私财产所有权不受侵犯，对被告人高峰、杨涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款及第六十四条之规定；对被告人邵东、张晓东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定；对被告人侯子轻依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定；对被告人方刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2022年3月6日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人杨涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年10月22日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人邵东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人侯子轻犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）五、被告人张晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）六、被告人方刚犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）七、冻结的涉案中信银行账户（×××）内余额退赔被害人李某1人民币三万五千元，退赔被害人李某2人民币二万九千元，退赔被害人白某人民币二万七千元，退赔被害人胡某人民币二万二千元，退赔被害人马某人民币四万五千元，退赔被害人王某1人民币二万五千九百元，退赔被害人王某2人民币六千六百元，退赔被害人温某人民币三万八千二百元，剩余部分充抵罚金。八、扣押在公安机关的电脑十四台、空白合同一份、北京×××服务有限公司与温某签署的合同一份（后附票据四张）及营业执照复印件一份，依法没收；扣押在公安机关的被告人高峰苹果牌手机一部、被告人杨涛三星牌手机一部，变价后冲抵罚金；扣押在公安机关的闫某中信银行储蓄卡一张，被告人方刚苹果牌手机二部，被告人张晓东OPPO牌手机一部，被告人侯子轻华为牌手机一部、海信牌手机一部、三星牌手机一部、摩托罗拉牌手机一部，被告人邵东OPPO牌手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  童 赟人民陪审员  田颖丽人民陪审员  解春燕二〇一九年十二月三日书 记 员  周 红书 记 员  孙明利