内蒙古鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0624刑初236号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人林某某，2016年3月11日因涉嫌诈骗罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，同年4月15日经鄂托克旗人民检察院批准由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。辩护人林志强，福建成毅律师事务所律师。辩护人娜仁，内蒙古赫扬律师事务所律师。鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2016）230号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院于2016年8月9日、2016年8月12日适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员苏丽红、萨日娜出庭支持公诉，被告人林某某、辩护人林志强、娜仁均到庭参加了诉讼。公诉机关指控，2015年11月17日至12月2日期间，被告人林某某通过“预测中国福利彩票中奖号码”的虚假网站，以注册会员费、更新号码费、协议合同费、工作人员红包费等理由骗取被害人解某某人民币共计113798元。针对上述事实公诉机关当庭出示了相关证据。并认为，被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某对公诉机关指控的罪名没有提出异议，对犯罪事实提出其对更新号码费、协议合同费、工作人员红包费不知情。其辩护人提出，被告人林某某受雇于他人从事诈骗活动，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后被告人能如实供述自己罪行，构成坦白，同时被告人属初犯、社会危险性大不，主观恶性小，建议从轻、减轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2015年11月17日，被害人解某某通过手机查找“中国福利彩票中奖号码预测网站”，点击进入www.6106565.com网站后，通过网站显示的李某1850190XXX3号码联系到被告人林某某，被告人林某某虚构事实欺骗被害人解某某缴纳会员费并注册成为会员后，告之被害人与“摇奖科长”联系（电话号码为15801****X2）；至2015年12月2日，被告人林某某和自称的“摇奖科长”频繁交替与被害人解某某联系，并以号码更新费、协议合同费、工作人员红包费等理由欺骗被害人向二张陕西秦农农村商业银行卡多次打款，分九次共被骗取被害人解某某113798元；骗取钱财后由林某某负责于被害人打款当日或次日将款取出；在审理阶段，被告人家属向被害人赔偿113798元并取得谅解。上述事实，有公诉机关移送并经当庭质证的下列证据证实：一、书证1.报案材料，证实2015年12月10日10时00分，解某某到棋盘井刑警中队报案称：2015年11月17日至12月2日期间，其在棋盘井通过手机百度查找“中国福利彩票预测网站”（网址为www.6106565.com），登陆后注册成为会员之后进入另一网站（网址为www.5718788.com）并按照对方要求给对方提供的账号分9次转账113798元，后感觉被骗，现到公安机关报案。2.归案情况说明，证实2016年3月11日，公安机关在广东省珠海市某镇某某小区将被告人林某某抓获。3.户籍证明，证实被告人林某某身份，并证实林某某具有完全刑事责任能力。4.物证照片，证实从被告人住处查获手机六部，无线网卡一个，笔记本电脑一台、4G流量卡二张。5.被告人林某某取款视频截图，证实2015年11月23日至2015年12月2日期间，被告人林某某持二张银行卡多次在ATM取款机上取款；6.房屋租赁合同，证实被告人林某某与其室友马某某以陈某某的名义向梁某某租赁位于珠海市某镇某区某房。7.交易明细，证实陕西秦农农村商业银行卡于2015年11月22日分别存入398元及2800元并于次日取出；于2015年11月23日分别存入2800元及30000元并于当日取出；于2015年11月24日存入22400元并于当日取出；于2015年12月2日存入10000元并于当日取出；陕西农村商业银行卡于2015年11月17日存入400元并于次日取出；于2015年11月24日存入30000元并于当日取出；于2015年11月29日存入15000元并于当日取出。8.个人业务申请书，证实李某、张某某在陕西秦农农村商业银行雁塔路支行办理个人业务。9.ATM取款详情，证实2015年11月23日至2015年11月25日期间被告人林某某在工商银行中山三乡文昌支行及工商银行三乡华丰支行ATM取款机取款详情。10.银行存款凭条，证实被害人解某某于2015年11月17日至2015年12月2日期间分九次向银行卡打款共计113798元；被害人解某某打款时使用的银行卡为内蒙古农村信用社户名为郭某某及户名为解某某。11.中国移动内蒙古分公司通话详单，证实2015年11月至12月期间，被害人解某某用1384797XXX1号码频繁与1580137****及1850190****（该号由林某某持有）号码交替通话。12.发还清单及收条，证实从被告人住处扣押的1561元已向被害人解某某发还。13.情况说明，证实公安机关抓获林某某时使用了技术手段，因技侦部门侦查手段涉密，不便公开具体细节。被告人林某某作案时使用的手机、银行卡尚未找到，手机和银行卡的来源无法核实。被告人林某某供述的其受雇于他人的事实无法核实。14.收条及谅解书，证实被告人家属向被害人赔偿全部经济损失并取得谅解。二、证人证言1.梁某某陈述，证实陈某某租赁梁某某位于珠海市某某4栋1102室。2.马某某陈述，证实其与林某某诈骗手段一样，但分别受雇于不同雇主，自己干自己的。三、被害人陈述，证实2015年11月17日，被害人解某某在通过手机查找中国福利彩票中奖预测网站，点击进入网址为www.6106565.com后，拨打网站上留有的联系电话（李某18501****X3）并向对方提供的户名为李某的陕西秦农农村商业银行卡打款注册会员后，对方给其手机发送信息表示与“摇奖科长”联系（电话号码为15801****X2），被害人解某某与之联系后，至2015年12月2日期间，按照对方要求给对方提供的账号多次打款。综上，解某某打款9次共计113798元；被害人解某某打款使用的银行卡为内蒙古农村信用社（户名为郭某某）及（户名为解某某）。四、被告人供述及辩解，证实被告人林某某受雇于“老杨”，外号“光头”。由老杨负责在网站发布“预测福利彩票中奖号码”的广告吸引有兴趣的人上钩，广告中所留电话号码由被告人林某某持有，受害人拨打广告电话后，由林某某负责给受害人发送下载软件的网址，并欺骗受害人缴纳会员费，受害人缴费并注册会员后，由其上线老杨继续实施其他诈骗，主要有缴纳号码更新费、协议合同费、工作人员红包费等理由，受害人向被告人林某某咨询时其也向受害人解释；诈骗钱款后，由被告人林某某负责取款，并抽取诈骗金额的20%作为佣金；林某某在实施诈骗过程中使用的手机、手机号码及银行卡号均由老杨提供且每隔一段时间更换一次；林某某因担心暴露犯罪行为，均到异地取款；被告人林某某与马某某在珠海市合租房子实施诈骗，二者分别受雇于不同雇主，自己干自己的；公安机关从其住处查获的一部白色华为手机为实施诈骗时使用的作案工具，查获的其余五部手机、华硕笔记本电脑、无线网卡、4G流量卡与诈骗无关；本案中，被害人解某某给被告人林某某打电话（号码为18501****X3），林某某以高老师名义欺骗被害人解某某注册会员并交纳会员费二次，其余诈骗被害人解某某的事实均由其上线实施，林某某对此不知情；被害人解某某数次打款后，由林某某负责取款，林某某在取款期间持有该二张银行卡，最后一次取款后林某某向上线交回银行卡；本案中，林某某共获利2万元左右。五、扣押笔录及清单，证实2016年3月11日16时02分，在广东省珠海市某镇某小区被告人林某某租住的房屋内，在见证人梁某某的见证下，由2名侦查人员对屋内林某某的笔记本电脑一台，手机六部，现金1561元，无效上网卡一张，4G流量卡2张的使用情况、数量检查后予以扣押。六、视听资料，证实被告人林某某在ATM取款机取款视频；且在侦查阶段讯问时无违法违纪及刑讯逼供的事实。上述证据经庭审举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法，所证内容客观真实，符合证据的真实性、客观性、关联性，本院予以确认。本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。案发后，被告人如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；被告人赔偿被害人全部损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人林某某对被害人实施多次诈骗行为，可酌情从重处罚；其辩护人提出的关于林某某受雇于他人从事诈骗活动，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚的辩护意见，无相关证据证实，本院不予采纳；关于被告人林某某具有坦白情节，认罪态度好，属初犯的辩护意见，本院予以采纳；辩护人建议判处缓刑的辩护意见，不符合本案事实及相关法律，不予采纳。鄂托克旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2019年7月10日止；罚金自判决书生效后五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 阿日古娜代理审判员 李 沁 鸿人民陪审员 牛 建 忠二〇一六年八月十二日书 记 员 刘 明 艳法条链接《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。