湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘3101刑初403号公诉机关吉首市人民检察院。被告人黄海峰，曾用名黄宇，男性，1998年2月14日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地四川省广安市岳池县，住四川省广安市岳池县，因涉嫌诈骗罪，经吉首市公安局决定，于2019年5月11日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经吉首市人民检察院批准，于2019年6月17日被吉首市公安局逮捕，现羁押于吉首市看守所。辩护人李青峰，四川洪州律师事务所律师。被告人龙菊华，女性，1972年1月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市岳池县，住四川省广安市岳池县，因涉嫌诈骗罪，经吉首市公安局决定，于2019年5月17日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经吉首市公安局决定，于2019年6月17日被吉首市公安局取保候审。2019年8月15日吉首市人民检察院决定取保候审，2019年12月4日，本院决定继续取保候审，现在家。指定辩护人田明，湖南湘州律师事务所律师。吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉【2019】389号起诉书指控被告人黄海峰、龙菊华涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员文元江出庭支持公诉，被告人黄海峰及其辩护人李青峰、被告人龙菊华及其指定辩护人田明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被害人孟某1系南昌理工学院学生，和符某是同学。符某因经济紧张欲网上借款，但因为网上有欠款不还的情况不能借款，于是找到孟某1，孟某1答应帮忙。2017年7月上旬，孟某1通过网上借贷平台中介和被告人黄海峰取得了联系，双方经过协商约定，借款的借期为一个星期，利息为30%，支付借款时将到期的利息先予以扣除（俗称“砍头息”），借款到期后借款人可以选择2个方式还款：一种是按全款还款，还有一种是不能还款则延期一个星期但必须付清约定利息。放款前黄海峰首先让孟某1填写父母，亲朋好友的电话号码，然后去联通，移动，电信网上营业厅，调取孟某1的通话详单，在孟某1配合下，查实电话号码都是孟某1比较熟的关系人，最后要孟某1提供手持身份证的照片，完成以上步骤黄海峰才放款。孟某1得到借款后再将借款转交给符某。双方为了掩盖巨额高息的事实，在支付宝的“存证云”网上借贷平台签署借款协议为无息、年息8%或者年息24%的虚假利息约定。以此方式孟某1多次从黄海峰处借款、付息、还款。在孟某1和黄海峰借钱还钱的过程中，黄海峰认为孟某1是一个“硬扎”的能钱生钱的优质客户。2017年12月上旬，黄海峰感觉到孟某1有还不起钱的苗头，在孟某1问起有没有其他的地方可以借钱的情况下，就有了将自己的母亲龙菊华作为借款人推荐给孟洋轰的想法，心想龙菊华借钱给孟某1，孟某1会将借的钱还给自己，一方面家里的资金不受损失，还增加了龙菊华的收入。于是黄海峰隐瞒了龙菊华的身份，向孟某1推荐了“龙姐”（龙菊华），2017年12月12日开始，龙菊华和孟某1按照与黄海峰借钱的模式，约定利息20%，孟某1向龙菊华借钱、还钱。2018年8月下旬开始，孟某1有借款逾期未还的现象，黄海峰催债无果，向孟某1及其父亲、亲朋好友发送威胁短信，称孟某1私生活糜烂、卖淫、欠下债务，称其有孟某1身份证及卖淫照片视频，威胁受害人孟某1让其还款。2018年9月3日后孟某1通过微信转账给龙菊华共17笔，共24000元，通过微信转账给黄海峰共2笔，共1500元，合计25500元。2018年10月开始龙菊华也开始给孟某1发微信用带威胁的语言催账。提取的微信转账和支付宝转账流水，经湖南锦兴会计师事务所会计鉴定，2017午7月15日至2018年3月25日，黄海峰、龙菊华、谢李霞共转给孟某1资金共19笔，金额合计154000.00元，其中：黄海峰微信转账6笔，金额48000.00元、支付宝转账3笔，金额42000.00元；龙菊华微信转账4笔，金额12000.00元；龙菊华支付宝转账2笔，金额20000.00元；谢李霞微信转账4笔，金额32000.00元。2017年7月5日至2018年9月28日，黄海峰、龙菊华、谢李霞共收到孟某1支付的资金298笔，金额549450.00元（2018年9月3日前共收到523950.00元，2019年9月3日后收到25500.00元）。上述的借款、还款金额中孟某1还了其中的25000元，其余都是符某借支、还款。这些资金的实际使用人和归还者都是符某。2018年12月至案发，龙菊华收到孟某1支付宝和微信资金共计143800元均转账给了黄海峰。案发时，符某和孟某1还欠黄海峰本金10余万元，欠龙菊华1万元。2019年9月5日符某的母亲向某和龙菊华自愿协商赔偿事宜，龙菊华支付了赔偿款9万元。符某的母亲向某出具了刑事谅解书，要求依法从轻处理。该院认为被告人黄海峰、龙菊华已构成敲诈勒索罪，提请本院依法判处。被告人黄海峰对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认为2018年9月3日以后，被害人孟某1给其母亲龙菊华的转账中有13500元都是转给他的，因为其微信、支付宝都已经被限制收款；并且对其与龙菊华构成共同犯罪有异议，因为其与龙菊华之间的交流，仅仅只是叫龙菊华借钱给孟某1。9月3日之前孟某1也在龙菊华还钱，其不认为这是共同犯罪。辩护人李青峰认为本案起因最初是民间借贷，由于利息过高，孟某1不履行口头协议约定的利息才导致本案的发生。被告人黄海峰在此之前没有前科，系初犯。黄海峰如实供述自己的犯罪事实，供述内容均较为稳定。黄海峰认罪态度好，是在校大学生，前途良好，希望对其判处两年以下有期徒刑，建议适用缓刑。被告人龙菊华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认为其发带有威胁性短信给被害人孟某1是2018年10月5日，在此之前没有给孟某1发过带有威胁性的短信。指定辩护人田明对本案定性及罪名不持异议。认为被告人龙菊华具有自身情节，案卷材料显示2019年6月4日龙菊华第一次供述时明确说明其有自首的想法，并且向公安机关办案人员提交了自首书，到案后如实供述犯罪行为。龙菊华系从犯，在共同犯罪中起次要作用。犯罪时间短，情节轻微。案发后其对被害人家属进行了赔偿，且取得了被害人符某母亲向某的谅解。被害人龙菊华系初犯、偶犯，对社会危害性较小，希望对其从轻处罚。经审理查明：被害人孟某1与符某是同学关系，符某因之前在网络上借款，不能继续借款，找孟某1帮忙，孟某1答应后便于2017年7月上旬通过网上借贷平台中介和被告人黄海峰取得联系，双方约定借款3000元，期限为一个星期，利息为30%，借款后一是按全息还款，二是在不能还款时泽先付清约定利息再延期一个星期。被告人黄海峰在放款前先让孟某1填写父母、亲朋好友的电话号码，然后去网上营业厅调取其通话详单，在孟某1的配合下查实其提供的号码均为其熟人，最后孟某1提供了自己手持身份证的照片之后，黄海峰扣除900元利息后，给孟某1转款2100元。孟某1得到借款后再将借款转交给符某，双方在支付宝“存证云”网上借贷平台签署了无息、8%年息或者24%年息的虚假利息约定来掩盖巨额利息的事实。孟某1多次通过此方式帮符某从黄海峰处借款、付息、还款。2017年12月上旬开始黄海峰感觉到孟某1有还不起钱的苗头，于是黄海峰便隐瞒了龙菊华的身份向孟某1推荐了龙菊华（黄海峰的母亲），龙菊华与孟某1于2017年12月12日开始按照与黄海峰借款的模式以20%的利息开始借钱、还钱。2018年8月下旬开始，孟某1有借款逾期未还的情况，被告人黄海峰在催债无果的情况下向孟某1本人及其父亲和亲朋好友发送威胁短信称其卖淫、私生活糜烂、欠下债务，称自己有孟某1身份证及卖淫照片视频，以此威胁受害人孟某1让其还款，2018年9月3日后孟某1给龙菊华微信转账17笔共计24000元，给黄海峰微信转账2笔共1500元，合计25500元。2018年10月开始，被告人龙菊华也开始用带威胁的语言给孟某1发微信催账，经湖南锦兴会计师事务所对提取的微信转账和支付宝转账流水鉴定，2017年7月15日至2018年3月25日，被告人黄海峰、龙菊华及谢李霞（黄海峰女友）三人共转给孟某1资金19笔，合计金额154000元，其中：黄海峰微信转账6笔，金额48000.00元、支付宝转账3笔，金额42000.00元；龙菊华微信转账4笔，金额12000.00元，支付宝转账2笔，金额20000.00元；谢李霞微信转账4笔，金额32000.00元。黄海峰、龙菊华、谢李霞于2017年7月5日至2018年9月28日期间共收到孟某1支付的资金298笔，金额549450.00元（2018年9月3日前共收到523950.00元，2019年9月3日后收到25500.00元）。上述借款、还款金额中，孟某1还了其中的25000元，其余都是符某借支、还款，且资金的实际使用人和归还者都是符某。被告人龙菊华于2019年12月至案发期间将收到的孟某1微信和支付宝转账资金共计143800元均转账给了黄海峰。案发时，符某和孟某1尚欠黄海峰本金100000余元，欠龙菊华10000元。2019年5月10日晚上10时，吉首市公安局民警在四川省广安市岳池县德城丽景2栋802黄海峰家中将被告人黄海峰抓获归案。2019年5月16日上午9时许，吉首市公安局民警在四川省广安市岳池县德城丽景2栋802龙菊华家中将被告人龙菊华抓获归案。被害人符某的母亲向某与龙菊华于2019年9月5日自愿协商赔偿事宜，龙菊华支付了赔偿款90000元，向某出具了刑事谅解书，要求对龙菊华依法从轻处理。上述事实被告人无异议，且有公诉机关提供，并经庭审查证的下列证据予以证实：1、书证：（1）接报警登记表、立案决定书,证实案件来源及吉首市公安局2019年4月24日以孟某1被诈骗案立案侦查。（2）个人借款合同,证实2017年8月28日孟洋圭与黄海峰签订合同借款2万元，年利率为24%；2017年12月9日孟某1与黄海峰签订合同借款18000元，本次借款无利息；2017年12月4日孟某1与黄海峰签订合同借款4万元，年利率为8%。（3）短信截图，证实2018年9月3日、9月6日、9月30日、10月4日黄海峰向孟某1及其父母发送骚扰短信；2018年4月18日至2018年10月5日龙菊华向孟某1发送骚扰、催账短信。（4）转账流水，证实：①2017年7月15日至2018年2月22日黄海峰通过微信转账给孟某148000元；2017年7月12日至2017年12月4日黄海峰通过支付宝向孟某1转账43000元；合计孟某1借款91000元。②2017年7月21日至2018年8月27日孟某1通过微信转账给黄海峰197750元；2017年7月15日至2018年8月1日孟某1通过支付宝向黄海峰转账158500元。合计孟某1还款356250元。③2017年2月12日龙菊华通过支付宝转账给孟某120000元；2018年3月25日龙菊华通过微信转账给孟某112000元；合计孟某1借款32000元。④2017年12月18日至2018年5月1日孟某1通过支付宝转账给龙菊华26200元；2017年12月24日2018年9月28日孟某1通过微信转账给龙菊华99100元（其中2018年9月4日至2018年9月28日孟某1通过微信转账给龙菊华共17笔，共计24000元）。孟某1合计给龙菊华还款125300元。（5）户籍资料，证实被告人黄海峰、龙菊华身份属实且已达法定刑事责任年龄。（6）抓获经过，证实被告人黄海峰、龙菊华抓获过程。（7）收条、刑事谅解书，证实被告人龙菊华和符某的母亲向某达成刑事和解，龙菊华赔偿向某9万元，取得了被害人家属向某的谅解。2、证人证言：（1）证人黄某的证言，证实龙菊华、黄海峰因给别人放贷被公安机关抓获。（2）证人向某的证言，证实符某和孟某1在网上找人贷款，符某的母亲向某在2017年下半年至2018年下半年给符某80万元左右去偿还贷款。（3）证人孟某2的证言，证实2018年9月份至2019年5月份期间断断续续有人通过手机电话、短信的方式骚扰孟某1的父亲孟某2等家人的事实。3、被害人陈述：（1）被害人孟某1的证言，证实孟某1因朋友符某需要钱偿还贷款，通过网上贷款的方式向黄海峰、龙菊华、李飞等三人借款10多万，偿还贷款及利息70万元，且黄海峰、龙菊华在孟某1无力偿还贷款后通过电话及短信骚扰孟某1及其父母。（查证后还款是50多万元，李飞跟本案没有关联性。）（2）被害人符某陈述，证实符某和孟洋走向黄海峰等人借款本金10来万元，偿还本金及利息共40多万元。5、被告人的供述与辩解：（1）被告人黄海峰的供述与辩解，证实2017年的7月份至今黄海峰在网上给孟某1放贷款十多次，本金十多万，收取利息20多万元，且在孟某1无力偿还贷款及利息后通过手机电话、短信等方式骚扰孟某1及其父母。黄海峰和龙菊华相互间知道催收过孟某1还钱，2018年8月后，龙菊华将孟某1还的钱都给了黄海峰。（2）被告人龙菊华的供述与辩解，证实2017年12月至2018年9月份龙菊华经黄海峰的介绍在网上给孟某1放贷款三次，借款3万多元，收取本金及利息十多万元，并在孟某1无力偿还贷款后通过短信骚扰其父母。6、鉴定意见：会计鉴定意见书湘锦兴会鉴字[2019]009号，2019年11月5日湖南锦兴会计师事务所有限责任公司：（1）2017年7月15日至2018年3月25日，黄海峰、龙菊华、谢李霞共转给孟某1资金共19笔，金额合计154000.00元，其中：黄海峰微信转账6笔，金额48000.00元、支付宝转账3笔，金额42000.00元；龙菊华微信转账4笔，金额12000.00元：龙菊华支付宝转账2笔，金额20000.00元；谢李霞微信转账4笔，金额32000.00元。（2）2017年7月5日至2018年9月28日，黄海峰、龙菊华、谢李霞共收到孟洋莲支付的资金298笔，金额549450.00元（2018年9月3日前共收到523950.00元，2019年9月3日后收到25500.00元）。其中：黄海峰微信收到孟某1支付的资金83笔197750.00元（2018年9月3日前81笔196250.00元，2018年9月3日后2笔1500.00元），黄海峰支付宝收到孟某1支付的资金63笔173300.00元（均为2018年9月3日收到），黄海峰银行账户收到孟某1支付的资金1笔25000.00元（为2018年9月3日前收到）；龙菊华收到孟某1支付的资金93笔99100.00元（2018年9月3日前76笔75100.00元、2018年9月3日后17笔24000.00元），龙菊华文付宝收到孟某1支付的资金54笔44700.00元（均为2018年9月3日前收到）；谢李霞支付宝收到孟某1支付的资金4笔9600.00元（均为2018年9月3日前收到）。上述证据符合证据的客观性、合法性、关联性，形成了证据链，予以采信。本院认为，被告人黄海峰、龙菊华通过网上贷款向被害人154000元，收取了被害人孟某1、符某高额本金及利息合计549450元，2018年9月3日开始，在被害人无力偿还高额利息时被告人黄海峰通过以短信、电话威胁方式向被害人孟某1及其父母进行催收、被告人龙菊华从2018年10月5日开始也通过短信威胁方式向被害人孟某1进行催收，被害人孟某1被逼还款25500元，被告人黄海峰、龙菊华敲诈勒索被害人财物共计人民币25500元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。吉首市人民检察院指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。龙菊华从2018年上半年开始在黄海峰的介绍下开始给被害人孟某1放款、收款，在被害人孟某1无力偿还高额利息时对其发送威胁短信进行催收，二人构成共同犯罪，在敲诈勒索共同犯罪中，被告人黄海峰起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚，被告人黄海峰到案后能坦白认罪，如实供述自己罪行，当庭认罪悔罪，酌情从轻处罚；被告人龙菊华起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，被告人龙菊华认为其在被公安机关抓获前曾想主动前往公安机关，但在家中收拾行李等待律师一同前往自首时被公安民警上门抓获，但未提供有效证据予以证明，结合本案事实和证据，本案对其自首行为不予支持。被告人龙菊华于2019年9月5日与符某的母亲向某自愿协商赔偿事宜，向其支付了赔偿款90000元并取得了谅解，且其所犯罪行情节较轻，到案后能坦白认罪，如实供述自己罪行，当庭认罪悔罪，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，且符合适用缓刑的司法精神。综上，根据被告人所犯罪行的性质、事实、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条之规定，判决如下：一、被告人黄海峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币两万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄海峰的刑期自2019年5月11日起至2021年1月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人龙菊华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人黄海峰、龙菊华二人共同退赔被害人孟某1经济损失25500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 洪人民陪审员  田红波人民陪审员  唐承嵘二〇一九年十二月二十日代理书记员  陈 雯附本案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。