河北省唐山市开平区人民法院刑事判决书（2019）冀0205刑初205号公诉机关唐山市开平区人民检察院。被告人王鑫，男，1986年11月19日生，公民身份号码×××，汉族，大学专科文化，无业，户籍地唐山市，住唐山市。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年7月22日被唐山市公安局开平分局刑事拘留。2019年8月26日，被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人杨树森，河北尚唐律师事务所律师。被告人张思远，男，1983年6月22日生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍地天津市河东区。住唐山市。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年9月18日被唐山市公安局开平分局刑事拘留。2019年10月16日，被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人张琳，河北田松林律师事务所法律援助律师。被告人刘洋，男，1992年3月4日生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，无业，户籍及住所地河北省保定市蠡县。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年7月22日被唐山市公安局开平分局刑事拘留。2019年8月26日，被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人薛真，河北开原律师事务所法律援助律师被告人周小龙，男，1988年12月11日生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，无业，户籍地唐山市。住唐山市。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年7月22日被唐山市公安局开平分局刑事拘留。2019年8月26日，被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。辩护人黄荣满，北京市京师（唐山）律师事务所律师。唐山市开平区人民检察院于2019年11月22日以唐开检公刑诉［2019］146号起诉书指控被告人王鑫、张思远犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，刘洋、周小龙犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员刘美出庭支持公诉，被告人王鑫及其辩护人杨树森、被告人周小龙及其辩护人黄荣满、被告人张思远及本院指定法律援助律师张琳、被告人刘洋及本院指定法律援助律师薛真等到庭参加诉讼。现已审理终结。唐山市开平区人民检察院指控，2019年5月份，被告人张思远在滦州市办理了18套营业执照材料，后经赵某（另案处理）介绍于6月份将上述材料全部出售给被告人王鑫，包括18家企业或者个体工商户的营业执照、行政公章、财务专用章、法人私章、3张法人身份证等材料。后在6月至7月间，被告人刘洋、周小龙分别持被告人王鑫购买来的上述材料到张家口银行、工商银行、中信银行、浦发银行等办理对公账户、银行卡、U盾等，再由被告人王鑫将开设好的企业或个体工商户对公账户的整套证件材料包括营业执照、行政公章、财务专用章、法人私章、开户许可证、银行卡等材料通过邮寄形式以每套5000元左右价格卖给赵杰，共计10套，实际获利人民币50500元。被告人王鑫、刘洋、周小龙于2019年7月21日被公安机关抓获，被告人张思远于2019年9月18日经传唤到案。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、物证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、提取笔录和搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王鑫、张思远、刘洋、周小龙非法买卖企业或者个体工商户的营业执照，被告人王鑫、张思远非法买卖居民身份证，被告人王鑫、张思远的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款的规定，被告人刘洋、周小龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究被告人王鑫、张思远的刑事责任；应当以买卖国家机关证件罪追究被告人刘洋、周小龙的刑事责任。被告人张思远、刘洋、周小龙自愿认罪认罚，可以从宽处罚。向本院提起公诉，请依法判处。被告人王鑫、张思远、刘洋、周小龙辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。被告人王鑫的辩护人杨树森提出的辩护意见是，对指控的罪名和事实没有异议。被告人王鑫有以下量刑情节，1.被告人王鑫到案后能够主动如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚。2.被告人王鑫犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害相对较小。3.被告人王鑫无前科，属初犯、偶犯。建议适用缓刑。被告人张思远的辩护人张琳提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名和事实没有意见，1.被告人张思远主动如实供述自己罪行，自愿认罪、悔罪。2.被告人张思远所犯罪行轻，主观恶性小。3.被告人张思远系初犯、偶犯。建议适用缓刑。被告人刘洋的辩护人薛真提出的辩护意见是，1.被告人刘洋到案后如实供述自己的罪行，属于坦白。2.被告人刘洋在此次犯罪中系从犯。建议从宽处罚。被告人周小龙的辩护人黄荣满提出的辩护意见是，1.被告人周小龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白。2.被告人周小龙在共同犯罪中起从属和帮助作用。3.被告人周小龙自愿认罪认罚。4.被告人周小龙系初犯、社会表现良好。建议适用缓刑。经审理查明，2019年5月份，被告人张思远在滦州市办理了18套营业执照材料，经赵某（另案处理）介绍于6月份将上述材料出售给被告人王鑫，包括18家企业或者个体工商户的营业执照、行政公章、财务专用章、法人私章、3张法人身份证等材料。在6月至7月间，被告人刘洋、周小龙分别持被告人王鑫购买来的上述材料到张家口银行、工商银行、中信银行、浦发银行等办理对公账户、银行卡、U盾等，再由被告人王鑫将开设好的企业或个体工商户对公账户的整套证件材料含营业执照、行政公章、财务专用章、法人私章、开户许可证、银行卡等材料通过顺丰速运以每套5000元左右价格卖给赵某，共计10套，实际获利人民币50500元。被告人王鑫、刘洋、周小龙于2019年7月21日被公安机关抓获，被告人张思远于2019年9月18日经传唤到案。被告人刘洋非法获利1000元，被告人周小龙非法获利3400元。被告人王鑫、张思远、刘洋、周小龙在公安机关对犯罪事实如实供述。被告人张思远、刘洋、周小龙于2019年11月20日在审查起诉环节，签署认罪认罚具结书。公安机关依法扣押滦州市各店证照10套，OPPOR15黑紫色手机1部，张家口银行卡号×××银行卡1张，全智能光敏刻章机、印油、印章模具1组。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证，被告人在开庭审理过程中亦无异议的被告人王鑫、张思远、刘洋、周小龙的抓获证明，被告人王鑫、刘洋、周小龙、张思远的供述和辩解，证人傅某、王某的证人证言，内资企业登记基本信息、个体工商户登记基本信息、快递单据复印件、转账截图、谷城县公安局提供的滦州市双玉五金店营业执照等物品扣押清单、王某名下张家口银行卡尾号7465交易明细书证，全智能光敏刻章机、印油、印章模具、10套营业执照正副本物证，辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王鑫、张思远扰乱公共秩序，非法买卖企业或者个体工商户营业执照、买卖居民身份证。被告人刘洋、周小龙为被告人王鑫积极提供帮助，参与实施买卖企业或者个体工商户营业执照的活动。被告人王鑫、张思远的行为构成买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪，被告人刘洋、周小龙的行为构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。被告人王鑫、张思远、刘洋、周小龙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人王鑫、张思远犯买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪，依法应数罪并罚。被告人王鑫、刘洋、周小龙三人共同实施买卖国家机关证件犯罪，被告人刘洋、周小龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。四被告人在公安机关如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人张思远、刘洋、周小龙在公诉机关自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人王鑫在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人在犯罪中用于犯罪的物品、工具、违法所得的财物依法应当予以追缴。供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。四名被告人的辩护人关于被告人量刑辩护意见基本符合事实和法律规定，本院予以采纳。结合四被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，及归案后被告人的悔罪表现，将其置于社会监督之下，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，根据罪刑相适应的原则，决定对被告人王鑫、张思远、刘洋、周小龙适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓期二年，并处罚金人民币五万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人张思远犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚决定执行有期徒刑十个月，缓期一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人刘洋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓期八个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人周小龙犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，缓期八个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人王鑫家属退缴的非法所得50500元，被告人张思远家属退缴的非法所得20000元，被告人刘洋家属退缴的非法所得1000元，被告人周小龙家属退缴的非法所得3400元依法追缴，上缴国库。六、公安机关依法扣押滦州市各店证照10套，OPPOR15黑紫色手机1部，张家口银行卡号×××银行卡1张，全智能光敏刻章机、印油、印章模具1组，依法予以没收。罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王建兵人民陪审员 程 成人民陪审员 王丽珍 二〇一九年十二月十九日 书 记 员 王雅玲