河北省唐山市曹妃甸区人民法院刑事判决书（2019）冀0209刑初223号公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。被告人孙国栋，男，1993年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省新乡市原阳县。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月14日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人刘凤阳，河北实同律师事务所律师。被告人刘振臣，又名“小冉”，男，1993年11月11日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省新乡市原阳县。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月14日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人张林喜，河北实同律师事务所律师。被告人师忠静，又名“小静”，女，1993年1月6日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省新乡市原阳县。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月14日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人张芳芳，河北实同律师事务所律师。被告人赵志强，男，1991年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省延津县。2019年1月3日被郑州铁路公安处郑州南站派出所民警抓获，2019年1月3日至2019年1月7日被临时羁押于郑州铁路公安处看守所。2019年1月8日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年2月1日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人李常胜、武继芹，河北尚悦律师事务所律师。被告人黎萍，女，1992年1月11日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省焦作市。2019年1月14日被焦作市公安局定和分局案件侦办大队抓获，2019年1月14日至2019年1月22日被临时羁押于焦作市看守所。2019年1月23日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年2月1日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人田红利，河南豫星律师事务所律师。被告人付玉民，男，1988年1月2日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，现住河南省卫辉市。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月14日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人王巍，河北新滦律师事务所律师。被告人戚长生，男，1991年04月04日出生，公民身份号码×××，汉族，大学专科文化，无业，现住河南省新乡市新乡县。2019年1月28日到河南省新乡县公安局七里营派出所投案。2019年1月31日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃旬区公安局刑事拘留，2019年3月7日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人陈东梅，河北实同律师事务所律师。被告人黄尽桥，男，1990年11月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省原阳县。2019年5月28日被新乡市公安局向阳分局抓获，2019年5月28日至2019年5月31日被临时羁押于新乡市看守所。2019年5月31日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年7月3日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人班田田，河北田国明律师事务所律师。被告人贾业凯，男，1995年1月24日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住址河南省获嘉县。2018年11月9日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月11日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留；2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人郑昊，河北实同律师事务所律师。被告人石振豪，男，1992年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，大学专科文化，无业，现住河南省息县。2019年3月27日被新乡市公安局平原分局案件侦査大队抓获，2019年3月27日至2019年4月1日被临时羁押于原阳县看守所。2019年2019年4月2日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年04月24日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市丰南区看守所。辩护人张清伟、王梦珂，河南文丰律师事务所律师。被告人王利彬，男，1988年6月19日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，务工，现住河南省武陟县。2018年11月9日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月11日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人田黎楠，河北实同律师事务所律师。被告人高一凡，男，1998年4月7日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省焦作市。2019年1月4日被郑州铁路公安处海棠寺派出所民警抓获，2019年1月4日至2019年1月7日被临时羁押于郑州铁路公安处看守所。2019年1月8日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年2月1日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于乐亭县看守所。辩护人庞学伟、李佳佳，河北乐航律师事务所律师。被告人尚开发，男，1993年9月27日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，务工，现住河南省新乡市。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局抓获，2018年11月14日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2018年12月17日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕，2019年9月13日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2019年11月20日被本院取保候审。2019年12月20日经本院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市曹妃甸区看守所。辩护人孙浙江，河北律公律师事务所律师。被告人梁宗飞，男，1993年09月25日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省内乡县。2019年3月22日被内乡县公安局湍东派出所民警抓获，2019年3月22日至2019年3月28日被临时羁押于内乡县看守所。2019年3月29日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年4月24日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市丰南区看守所。辩护人张宗晖，河北舜思律师事务所律师。被告人朱广慧，女，1989年5月2日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，现住河南省新乡市原阳县。2019年1月8日被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获，2019年1月9日至2019年1月14日被临时羁押于郑州铁路公安处看守所。2019年1月16日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年1月24日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2019年4月26日被唐山市曹妃甸区人民检察院取保候审。2019年11月20日被本院取保候审。辩护人葛怀灵，河北新滦律师事务所律师。被告人古莹莹，女，1988年07月13日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无业，现住河南省焦作市。2019年1月8日被河南省郑州市公安局十八里河分局交管巡防大队民警抓获，2019年1月8日至2019年1月14日被临时羁押于郑州市第三看守所。2019年1月16日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年2月1日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人丁丽丽，河北实同律师事务所律师。被告人张蒙蒙，女，1993年9月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省临县。2019年2月4日被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获，2019年2月4日至2019年2月11日被临时羁押于郑州铁路公安处看守所。2019年2月13日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年3月7日被经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人郝恩吉、张健，河北北辰律师事务所律师。被告人杨志宇，男，1987年08月13日出生民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省卫辉市。2019年2月1日被河南省新乡市公安局纬五路派出所民警抓获，2019年2月1日至2019年2月3日被临时羁押于河南省新乡市看守所。2019年02月05日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年3月7日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人张玲玲，河南伟兴律师事务所律师。被告人宋丽，女，1994年05月18日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省信阳市潢川县。2019年2月19日被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获，2019年2月20日至2019年2月25日被临时羁押于郑州铁路公安处看守所。2019年2月27日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年3月7日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人闫俊丽，河北实同律师事务所律师。被告人李永鹏，男，1996年9月29日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省济源市。2019年1月13日被南京市公安局江宁分局百家湖派出所民警抓获，2019年1月14日至2019年1月16日被临时羁押于南京市江宁区看守所。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2019年4月26日被唐山市曹妃甸区人民检察院继续取保候审。2019年11月20日被本院取保候审。辩护人孙续生，河北新滦律师事务所律师。被告人吴浩龙，男，1993年10月5日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省新密市。2019年1月13日到新密市公安局城关派出所投案自首，2019年1月13日至2019年1月14日被临时羁押于郑州市第三看守所。2019年1月16日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年2月1日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人慎已明，河南犀原律师事务所律师。被告人张成万，男，1998年3月5日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，现住河南省新乡市新乡县。2019年2月26日被新乡市公安局东街分局治安管理大队抓获，2019年2月26日至2019年3月5日被临时羁押于新多市看守所。2019年3月6日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2019年04月10日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2019年4月26日被唐山市曹妃甸区人民检察院继续取保候审。2019年11月20日被本院取保候审。辩护人田国明、王婷婷，河北田国明律师事务所律师。唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检未检刑诉〔2019)22号起诉书指控被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、戚长生、贾业凯、黎萍、付玉民、黄尽桥、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员裴丽鸿出庭支持公诉，被告人孙国栋及其辩护人刘凤阳，刘振臣及其辩护人张林喜，师忠静及其辩护人张芳芳，赵志强及其辩护人李常胜、武继芹，戚长生及其辩护人陈东梅，贾业凯及其辩护人郑昊，黎萍及其辩护人田红利，付玉民及其辩护人王巍，黄尽桥及其辩护人班田田，石振豪辩护人张清伟、王梦珂，王利彬及其辩护人田黎楠、高一凡及其辩护人庞学伟、李佳佳，尚开发及其辩护人孙浙江，梁宗飞及其辩护人张宗晖，朱广慧及其辩护人葛怀灵、古莹莹及其辩护人丁丽丽，张蒙蒙及其辩护人郝恩吉、张健，杨志宇及其辩护人张玲玲，宋丽及其辩护人闫俊丽，李永鹏及其辩护人孙续生，吴浩龙及其辩护人慎已明，张成万及其辩护人田国明、王婷婷均到庭参加了诉讼。现已审理终结。唐山市曹妃甸区人民检察院指控，被告人孙国栋在河南省郑州市××座、24005、19009室实际控制并经营深圳君银证券投资咨询有限公司郑州分公司。自2017年10月份开始，被告人孙国栋等人为谋取暴利，与网上虚假金融炒股平台控制人王凯①(另案处理)等人相互勾结，由王凯①等人提供虚假金融炒股平由孙国栋招募业务人员在网上伪装身份，以谈恋爱交友等方式寻找被害人，在与被害人培养感情取得被害人信任后，以高额收益为诱饵，诱使被害人向某①等人提供的“华融”、“香港万盛”、“银盛”等网上虚假金融炒股平台投入资金买卖股票。而该虚假金融炒股平台系王凯①等人实际控制，一旦被害人将资金打入该类虚假平台，该资金会被平台控制人直接转到王凯①等人控制的个人账户，但在平台中仍会显示虚假金额来迷惑被害人，让被害人相信其资金还在平台内，再利用鼓动被害人做亏操作、强制平仓、收取杠杆手续费等方式作出炒股亏损的假象，让被害人相信资金系炒股正常亏损，从而占有被害人钱款并鼓动被害人继续在平台入金投资炒股，最终被害人在平台投资亏损的钱款，由被告人孙国栋及平台控制人王凯①等人按比例分成占有。为更好的进行网络诈骗活动，被告人孙国栋大肆招募人员，逐步形成了以老板、经理、队长、队员为层级管理模式的诈骗集团。该诈骗集团以被告人孙国栋为老板，负责集团的所有事务，与虚假平台控制者联络，为各成员发放工资，对各成员进行业务指导;由被告人刘振臣担任经理，负责集团的日常经营及各队的管理;由被告人师忠静任会计及人事、行政，负责集团的财务、人事招聘等行政事务;由被告人赵志强担任“指导老师”，为被害人提供股票咨询，指导被害人做亏操作、强制平仓等，作出投资亏损假象;由被告人刘振臣任牛逼队队长、被告人黎萍任猛虎队队长、被告人付玉民任战狼队队长、被告人戚长生任奇迹队队长、被告人黄尽桥任新乡队队长、被告人王凯②(另案处理)任雄鹰队队长，负责带领各自队员伪装身份在网络上寻找受害人，向队员传授诈骗技巧，扮演“开户经理”等角色，诱使、指导被害人在虚假平台开户注册投资;由被告人贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万、李文静(另案处理)、刘明浩(未到案)等人为队员，负责伪装身份以谈恋爱交友等方式在网络上寻找被害人，与被害人培养感情取得被害人信任，在聊天过程中用虚假的炒股赚钱图片向被害人虚构自己炒股赚钱的事实，以高额收益为诱饵，诱使被害人向虚假平台投入资金买卖股票。各队队员在获得被害人信任后，再向被害人推荐“开户经理”、“指导老师”，通过指导做空、强制平仓、收取杠杆手续费等手段让被害人相信在平台投资亏损，各队队员再以“男女朋友”身份安抚被害人并鼓动受害人追加投资。为激励各成员发展业务，被告人孙国栋采用按被害人在平台亏损金额进行提成的方式为经理、指导老师、队长、队员发放底薪、奖金及提成，且各队队长按比例对各自队员业绩进行提成，大肆激励成员发展受害人在虚假平台投资入金。在2017年10月至2018年6月份期间，被告人孙国栋等人的诈骗集团共收到虚假平台按比例返款的诈骗所得共计人民币6082127.54元，现已查明被害人的诈骗所得共计人民币4425614元。具体犯罪事实如下：奇迹队涉嫌诈骗事实1、2018年4月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住河北省唐山市××区的被害人姜某1的信任后，向被害人姜某1推荐虚假炒股平台，诱使被害人姜某1向虚假平台分两次共计投入人民币66188元后全部亏损。2.2017年11月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住沈阳市铁西区的被害人邹某的信任后，向被害人邹某推荐“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人邹某入金后共计亏损了人民币39000元。后邹某发现自己被骟后联系被告人贾业凯，被告人贾业凯感觉自己暴露后将该39000元退还给被害人邹某，之后贾业凯又以公司财务出现危机为由，以借款的形式向邹某骗取了人民币共计11010元。3.2018年4月份左右，被告人贾业凯化名为“刘海波”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住延吉市水岸新城小区的被害人国某的信任后，向被害人国某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人国某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币35000元4.2018年4月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住沈阳市于洪区的被害人李某1的信任后，向被害人李某1推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人李某1向该虚假平台入金188000元并全部亏损。被告人贾业凯编造虚假理由，又以个人名义向被害人李某1诈骗人民币1000元。5.2018年4月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住五大连池市的被害人汲某的信任后，向被害人汲某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人汲某向该虚假平台入金后，被害人汲某在该虚假平台共计亏损人民币8000元。6.2018年3月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住济南市的被害人董某的信任后，向被害人董某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人董某向该虚假平台入金后，被害人汲某在该虚假平台共计亏损人民币120400元。7.2017年10月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，取得家住辽宁省大石桥市的被害人宗某的信任后，以其所经营造纸厂被环保局査封等虚假事实为由，以借款的方式骗取宗某共计11000元。8.2017年9月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住辽宁省沈阳市的被害人高某1的信任后，向被害人高某1推荐虚假“华融”炒股平台，诱使被害人高某1向虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币100403元。9.2018年4月，被告人李永鹏化名为“曾天德”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住浙江省瑞安市的被害人张某1的信任后，向被害人张某1推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人张某1向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币31370元。10.2017年12月份，被告人戚长生化名为“张宇”，通过世纪佳缘网站以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省惠州市××区的被害人严某1的信任后，向被害人严某2推荐虚假炒股平台，诱使被害人严某2向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币567150元。11.2017年10月份，被告人戚长生化名为“张宇”，通过世纪佳缘网站以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住山东省济南市××区的被害人毕某的信任后，向被害人毕某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人毕某先后向该虚假平台入金共计人民币34000元后全部亏损。12.2017年9月，被告人戚长生化名为“张宇”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住浙江省宁波市的被害人罗某的信任后，向被害人罗某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人罗某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币50000元。13.犯罪嫌疑人刘明浩(未到案)通过相亲网站，以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，分别获取被害人周某、孙某1、张某2的信任后，向上述被害人推荐虚假炒股平台，诱使被害人周某向虚假平台入金后亏损人民币40000元、被害人孙某1向虚假平台入金后亏损人民币10000元、被害人张某2向虚假平台入金后亏损人民币49317元。犯罪嫌疑人刘明浩(未到案)实施上述99317元诈骗行为时系奇迹队成员，奇迹队队长被告人戚长生对上述行为参与指导，并获取提成收入。综上，被告人贾业凯实施1-7项诈骗行为时属奇迹队队员，1-7项诈骗行为涉嫌集团诈骗共计人民币428588元;实施第8项诈骗行为时属雄鹰队队员，涉嫌集团诈骗100403元;实施集团外个人诈骗共计12010元，被告人贾业凯诈骗数额共计为541001元。实施上述1-9、13项诈骗行为时，被告人贾业凯、李永鹏、刘明浩系奇迹队成员，奇迹队队长被告人戚长生对上述行为参与指导，并获取提成收入，被告人戚长生参与的集团诈骗金额共计为人民币1211485元。战狼队涉嫌诈骗犯罪事实14.2018年3月份，被告人王利彬化名为“范涛”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省深圳市××区的被害人吴某的信任后，向被害人吴某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人吴某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币113400元。15.2018年3月份，被告人王利彬化名为“范涛”，通过微信以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广州市天河区的被害人姜某2的信任后，向被害人姜某2推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人姜某2向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损约人民币6万元。16.2018年4月份左右，被告人王利彬化名为“张军凯”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住石家庄市新华区的被害人王某1的信任后，向被害人王某1推荐了“银盛证通”虚假炒股平台，诱使被害人王某1先后向该虚假平台入金共计人民币102800元后全部亏损。17.2018年3月份，被告人吴浩龙以“夏日梧桐”的QQ昵称，在QQ上取得家住四川省成都市××区的被害人张某3的信任后，向被害人张某3推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人张某3向该虚假平台入金后亏损约人民币17000元。18.2017年11月份，被告人梁宗飞化名为“吴金宁”从微信上取得了家住山东省青岛市××区的被害人高某2的信任后，向被害人高某2推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人高某2向该虚假平台入金后亏损约人民币84132元。19.2018年3月份，被告人梁宗飞化名为“吴金宁”，从微信上取得了家住昆明市东川区的被害人胡某的信任后，向被害人胡某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人胡某向该虚假平台入金后亏损约人民币24000元。20.2018年3月份，被告人付玉民化名为张姓男子，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省东莞市的被害人张某4的信任后，张姓男子以交友的名义跟张某4聊天，在取得张某4信任后，向被害人张某4推荐了“银盛证通”虚假炒股平台，诱使被害人张某4先后向该虚假平台入金约人民币30万元后全部亏损。21.2018年5月份，家住广东省东莞市的被害人张某5，通过其姐姐被害人张某4介绍，认识了由被告人付玉民假扮的客服经理“张明”，并在“张明”的指导推荐下，被害人张某5先后向虚假炒股平台“银盛证通”入金共计人民币150000元后全部亏损。22.2018年9月份，被告人付玉民化名为“张中华”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得广东省深圳市××区的被害人杨某1的信任后，向被害人杨某1推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人杨某1向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币543224元。综上，被告人王利彬涉嫌集团诈骗共计人民币276200元被告人吴浩龙涉嫌集团诈骗17000元，被告人梁宗飞涉嫌集团诈骗108132元。实施上述14-19项诈骗行为时，被告人王利彬、吴浩龙、梁宗飞系战狼队成员，战狼队队长被告人付玉民对上述行为参与指导，并获取提成收入;实施第22项诈骗行为时，被告人付玉民系猛虎队队员，猛虎队队长黎萍对该项诈骗行为参与指导，并获取提成收入。被告人付玉民参与的集团诈骗金额共计为人民币1394556元。猛虎队涉嫌诈骗犯罪事实23.被告人石振豪化名为“郭海平”，通过电话及微信以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住湖南省常德市××区的被害人杨某2的信任后，向被害人杨某2推荐了虚假炒股平台，诱使被害人杨某2向该虚假平台入金人民币约1万元后全部亏损。24.2017年12月份，被告人石振豪化名为“郭海平”在网上以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住江苏省宜兴市的被害人黄某的信任后，向被害人黄某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人黄某先后向该虚假平台入金共计人民币20000元后全部亏损。25.2017年11月份，被告人石振豪化名为“郭海平”在网上以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住深圳市龙华区的被害人谢某的信任后，向被害人谢某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人谢某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损81000元。26.2017年12月份，被告人石振豪化名为“郭海平”，在网上以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得辽宁省沈阳市××区的被害人赵某的信任后，向被害人赵某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人赵某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损273525元。27.2018年3、4月份，被告人石振豪在网上以谈恋爱交友的名义，伪装身份，取得家住江苏省南京市的被害人许某的信任后，向被害人许某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人许某向该虚假平台入金后亏损人民币共计108888元。28.2017年8月份，被告人高一凡化名为“陈德胜”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住江苏省常州市××区的被害人项某的信任后，向被害人项某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人项某先后向该虚假平台入金后亏损共计人民币17390元。期间，被告人黎萍、赵志强分别扮演开户经理、指导老师等身份诱使、指导被害人项某在该平台入金亏损。29.2018年2月份，被告人高一凡化名为“陈德胜”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住柳州市鱼峰区的被害人蔡某的信任后，向被害人蔡某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人蔡某先后向该虚假平台入金后亏损共计人民币53679元。30.2018年1月初，被告人张蒙蒙化名为“高启峰”，通过相亲网站以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住河南省舞钢市的被害人王某2的信任后，向被害人王某2推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人王某2向该虚假平台入金人后在该虚假平台亏损人民币47773元。31.2018年3月初，被告人宋丽化名为“陈春”，伪装成男子身份，通过微信股票群认识了家住江苏省南京市××区的被害人魏某1，在通过发送平台炒股获利虚假图片取得被害人魏某1的信任后，被告人宋丽向被害人魏某1推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人魏某1向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币33150元。32.2018年4月份，被告人宋丽化名为“陈春”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住天津市空港经济区的被害人张某6的信任后，向被害人张某6推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人张某6向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币5050元。33.2018年4月，被告人黎萍化名为“郭静”，通过百合网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住江西省南昌市高新技术开发区的被害人魏某2的信任后，向被害人魏某2推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人魏某2向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币61501元。综上，被告人石振豪涉嫌集团诈骗数额为人民币493413元，被告人高一凡涉嫌集团诈骗数额为人民币226979元，被告人张蒙蒙涉嫌集团诈骗数额为人民币47773元，被告人宋丽涉嫌集团诈骗数额为人民币38200元。实施上述23-33项诈骗行为时，被告人付玉民、石振豪、高一凡、张蒙蒙、宋丽系猛虎队队员，被告人付玉民实施第22项诈骗行为时涉嫌集团诈骗数额为人民币543224元，猛虎队队长被告人黎萍对上述被告人的诈骗行为参与指导，并获取提成收入。被告人黎萍参与的集团诈骗金额共计为人民币141199元。四、新乡队涉嫌诈骗犯罪事实34.2017年10月份，被告人杨志宇化名为“杨洋”，通过微信股票群，伪装为女性身份，取得家住安徽省阜阳市××区的被害人杨某3的信任后，向被害人杨某3推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人杨某3向该虚假平台入金后亏损约人民币4000元。期间，被告人黄尽桥作为被告人杨志宇所在的××队长，对上述行为进行指导并获取提成。35.被告人张成万化名为“张明”，在QQ上认识了家住广东省深圳市××区的被害人赖某，在通过发送虚假获利图片取得被害人赖某信任后，被告人张成万向赖某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人赖某向该虚假平台先后入金人民币14000元后全部亏损。综上，被告人黄尽桥作为新乡队队长期间，涉嫌集团诈骟的犯罪数额为人民币4万元。五、雄鹰队涉嫌诈骗犯罪事实36.2017年12月底，被告人古莹莹化名为“贾凯”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住上海市徐汇区的被害人陶某的信任后，向被害人陶某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人陶某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币54770元。37.被告人古莹莹伙同犯罪嫌疑人王凯②共同化名为“唐军”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省东莞市××镇的被害人雷某的信任后，向被害人雷某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人雷某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币29800元。38.2017年10月底，被告人朱广慧化名为“向光辉”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住浙江省杭州市××区的被害人柳某的信任后，向被害人柳某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人柳某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币74913元。39.2018年3月份，被告人朱广慧通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住重庆市江北区的被害人曾某的信任后，向被害人曾某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人曾某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币18295元。综上，被告人古莹莹涉嫌集团诈骗数额共计人民币84570元，被告人朱广慧涉嫌集团诈骗数额共计人民币93208元。六、牛逼队涉嫌诈骗犯罪事实40.2018年9月份，被告人尚开发化名为“孙晓蒙”，通过微信以谈恋爱、交友的名义，伪装为女性身份，取得家住山西省晋中市××区的被害人李某2的信任后，向被害人李某2推荐了“CFD量化交易”虚假炒股平台，诱使被害人李某2先后向该虚假平台入金177544元后全部亏损。期间，被告人刘振臣、赵志强分别扮演开户经理、指导老师等身份诱使、指导被害人李某2在该平台入金亏损。七、其他涉嫌诈骗犯罪事实实施上述诈骗行为时，被告人赵志强于被害人在虚假平台开户入金后，由各队队长扮演的“开户经理”推荐，为被害人进行股票咨询，指导被害人在虚假平台上做空操作、强制平仓等，集团内部称为“带客户”，作为指导老师享受高于队长的提成比例，与各队长、队员共同完成诈骗行为。另根据查扣的公司账目及银行流水，除上述具体犯罪事实外，还有何秀英、孙某2、张某7、梅某等被害人分别被该集团犯罪成员以相同方法向虚假平台入金后共计亏损人民币330860元;集团成员雄鹰队队长犯罪嫌疑人王凯②(另案处理)采用相同方法诈骗受害人张某8、王某3、夏静姝共计人民币21655元。公诉机关认为，被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强黎萍、付玉民、戚长生、黄尽桥、贾业凯、石振豪、王利彬高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万等人利用电信网络技术手段实施诈骗，形成了较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人孙国栋作为集团首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚;被告人刘振臣、师忠静、赵志强作为集团的骨干分子，应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。被告人孙国栋诈骗金额为人民币6082127.54元，数额特别巨大；被告人刘振臣、师忠静、赵志强诈骗金额为人民币4425614元，数额特别巨大;被告人黎萍诈骗金额为人民币1411090元，数额特别巨大;被告人付玉民诈骗金额为人民币1394556元，数额特别巨大;被告人戚长生诈骗金额为人民币1211485元，数额特别巨大;被告人贾业凯诈骗金额为人民币541001元，数额特别巨大；被告人石振豪诈骗金额为人民币493413元，数额巨大;被告人王利彬诈骗金额为人民币276200元，数额巨大;被告人高一凡诈骗金额为人民币226979元，数额巨大;被告人尚开发诈骗金额为人民币177544元，数额巨大;被告人梁宗飞诈骗金额为人民币108132元，数额巨大；被告人朱广慧诈骗金额为人民币93208元，数额巨大;被告人古莹莹诈骗金额为人民币84570元，数额巨大;被告人张蒙蒙诈骗金额为人民币47773元，数额巨大;被告人杨志宇诈骗金额为人民币40000元，数额巨大;被告人黄尽桥诈骗金额为人民币40000元，数额巨大;被告人宋丽诈骗金额为人民币38200元，数额巨大;被告人李永鹏诈骗金额为人民币31370元，数额巨大；被告人吴浩龙诈骗金额为人民币17000元，数额较大;被告人张成万诈骗金额为人民币14000元，数额较大。上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人师忠静、赵志强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚;被告人戚长生、吴浩龙犯罪以后自动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人朱广慧、杨志宇、李永鹏、张成万全额退赔赃款，被告人石振豪部分退还赃款，依法可以酌定从轻处罚。被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、付玉民、戚长生、黄尽桥、贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万自愿如实供述自己的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人孙国栋有期徒刑十四年，并处罚金200万元;建议判处被告人刘振臣有期徒刑十三年，并处罚金100万元;建议判处被告人师忠静有期徒刑六至七年，并处罚金10万元;建议判处被告人赵志强有期徒刑五至六年，并处罚金10万元;建议判处被告人付玉民有期徒刑十年六个月至十ー年六个月，并处罚金50万元;建议判处被告人戚长生有期徒刑八至九年，并处罚金30万元;建议判处被告人贾业凯有期徒刑八至九年，并处罚金20万元;建议判处被告人石振豪有期徒刑七至八年，并处罚金10万元;建议判处被告人王利彬有期徒刑六至六年六个月，并处罚金10万元；建议判处被告人高一凡有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金10万元;建议判处被告人梁宗飞有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金6万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金，可判处有期徒刑三年缓刑五年);建议判处被告人朱广慧有期徒刑四年二个月至四年六个月，并处罚金5万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金，可判处有期徒刑三年，缓刑五年);建议判处被告人古莹莹有期徒刑四至四年六个月，并处罚金5万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金，可判处有期徒刑三年缓刑五年);建议判处被告人黄尽桥有期徒刑三至四年，并处罚金5万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金可以适用缓刑);建议判处被告人张蒙蒙有期徒刑两年八个月，并处罚金4万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金，可判处有期徒刑两年八个月，缓刑四年);建议判处被告人杨志宇有期徒刑两年六个月缓刑三年，并处罚金4万;建议判处被告人宋丽有期徒刑两年四个月，并处罚金4万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金，可判处有期徒刑两年四个月，缓刑三年);建议判处被告人李永鹏有期徒刑两年缓刑三年，并处罚金3万元；建议判处被告人吴浩龙有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元(如按全部犯罪数额退赃并足额缴纳罚金，可判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年);建议判处被告人张成万有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、戚长生、贾业凯、黎萍、付玉民、黄尽桥、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘凤阳提出的辩护意见是，对公诉人指控被告人孙国栋犯诈骗罪没有异议。关于犯罪事实，一、本案认定为一般共同犯罪更为恰当。首先，根据案卷材料显示，被告人孙国栋加入的是王凯犯罪集团控制的金融炒股平台，被害人的钱款也是转入该平台，然后王凯犯罪集团再将返利转入被告人孙国栋的账户。故孙国栋等被告人充其量算作王凯犯罪集团的分支机构，不宜单独认定孙国栋等被告人为犯罪集团。其次，综合全案分析，孙国栋等被告人之间的组合比较松散，组织程度不够紧密。参照《刑事审判参考》总第52集第413号练永伟等贩卖毒品案，最高院对如何区分犯罪集团和一般共同犯罪已经给出了相关指导意见，故本案认定犯罪集团的条件尚不成熟，请合议庭认真审核、认定。二、对孙国栋大肆招募人员的表述欠妥，孙国栋主观上应属于间接故意，相对于直接故意社会危害性较小。三、孙国栋的犯罪数额与实际数额略有偏差。银行流水包含了孙国栋正常经营的流水。孙国栋经营涉案平台前期因不具有犯罪的故意，这期间的数额不应计算在犯罪数额中。再次，贾业凯骗取邹某、李某1、宗某的23010元，应属于其个人行为，不应计算在孙国栋的犯罪数额中。关于量刑情节，被告人孙国栋悔罪表现强，且具有坦白情节、系初犯、本案被害人具有一定的过错，应适当减轻被告人的刑事责任、公诉机关量刑建议偏重，罚金偏高，对孙国栋判处罚金50万左右较为适宜。辩护人张林喜提出的辩护意见是，对公诉人指控被告人刘振臣犯诈骗罪没有异议。量刑其提出被告人刘振臣并非集团的经理、被告人刘振臣具有坦白情节，当庭自愿认罪、系初犯，偶犯、主观恶性小。辩护人张芳芳提出的辩护意见是，对检察院起诉书中认定被告人师忠静犯诈骗罪，辩护人不持异议。量刑其提出被告人师忠静是从犯、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯。辩护人阚亚茹、武继芹提出的辩护意见是，对起诉书指控赵志强犯诈骗罪无异议，但是部分事实不清，1、公诉机关针对赵志强曾在犯罪团伙中担任所谓指导老师的事实，未能做到事实清楚。2、多名被告人在当庭接受辩护人发问时，明确赵志强在2018年春节放假后就没来上班。赵志强不应对4425614元的诈骗金额承担全部责任。3、本案经侦查所取得的言辞证据，出现了大量的不应当出现的程序违法情形，如讯问笔录、对被害人制作的询问笔录以及辩认笔录等。为此，辩护人认为参与本案的人民警察未能取得基本级刑事执法资格。4、公诉机关在未查明事实的情况下，指控赵志强系公司骨干，严重背离事实且毫无证据予以证明。量刑其提出，赵志强系从犯、初犯、偶犯自愿认罪认罚。辩护人田红利提出的辩护意见是，对起诉书指控黎萍犯诈骗罪无异议，量刑其提出黎萍认罪认罚、系从犯、初犯。辩护人王巍提出的辩护意见是，对指控被告人付玉民犯诈骗罪没有异议。量刑其提出自愿认罪认罚、系初犯。辩护人陈东梅提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人戚长生犯有诈骗罪没有异议。量刑其提出被告人主动退赃、退赔、认罪认罚。辩护人班田田提出的辩护意见是，对公诉机关指控黄尽桥犯诈骗罪的事实和定性没有异议。关于量刑提出黄尽桥属于坦白、全部退赃、系初犯、偶犯，其主观恶性小，社会危害性小，且其悔罪态度好。辩护人郑昊提出的辩护意见是，被告人贾业凯自愿认罪认罚、贾业凯的供述为侦查机关快速掌握案情、迅速掌握大量案件信息提供了帮助。辩护人张清伟、王梦珂提出的辩护意见是，对公诉机关关于被告人石振豪的行为构成诈骗罪的指控，没有异议。公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足，1、指控的对杨某2实施的这起诈骗中，杨某2提供的银行流水并没有其入金的记录，因此并没有证据证明杨某2入金损失1万多元，且被告人石振豪在做的笔录中也明确说明，当时联系杨某2了一次，但她说不炒股也没有开户和入金，之后也没有跟其再联系过，故对于该起犯罪事实的认定证据不足。2、在被告人石振豪被指控的五起案件中，公安机关受理时间为2018年12月、2019年1月、2月、3月，而五名被害人提供的银行流水时间均为2018年12月份之前，两者时间间隔较长，在银行流水显示的日期到立公安机关受理这段期间，被害人有可能还存在出金的情况，故该银行流水并不能充分证明受害人的实际损失。起诉书指控第27起犯罪事实中被害人许某被骗的108888元认定石振豪实施的诈骗证据不足。关于量刑石振豪应认定为从犯、系初犯、自愿认罪认罚。辩护人田黎楠提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王利彬构成诈骗罪无异议。关于量刑提出被告人是初犯、偶犯自愿认罪认罚。辩护人庞学伟、李佳佳提出的主要辩护意见是，对公诉机关指控被告人高一凡犯诈骗罪没有异议。量刑上提出被告人高一凡无前科，属初犯、偶犯，认罪态度较好，在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，应属从犯、自愿认罪认罚。辩护人孙浙江提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人尚开发犯诈骗罪没有异议。关于量刑提出尚开发应认定为从犯、积极退赃退赔李某2的经济损失、自愿认罪认罚。辩护人张宗晖提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人梁宗飞构成诈骗罪及其犯罪金额均无异议。关于量刑提出梁宗飞应认定为从犯、积极退赃，并愿意缴纳罚金、认罪认罚。辩护人葛怀灵提出的辩护意见是，对公诉机关指控朱广慧犯诈骗罪没有异议。量刑其提出朱广慧主动退赔、自愿认罪认罚、系初犯。辩护人丁丽丽提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人古莹莹犯诈骗罪的犯罪事实及其定性本身没有异议。关于量刑其提出主动退赃、自愿认罪认罚。辩护人郝恩吉、张健提出的辩护意见是，对公诉机关指控张蒙蒙犯诈骗罪没有异议。量刑其提出张蒙蒙从犯、主观恶性较小、系初犯、偶犯、积极退赔了被害人的全部经济损失并愿意足额缴纳罚金。辩护人张玲玲提出的辩护意见是，对公诉机关指控杨志宇构成诈骗罪的基本事实和罪名没有异议。量刑其提出杨志宇系从犯、坦白、系初犯、偶犯、全部退赔。辩护人闫俊丽提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关指控被告人宋丽犯有诈骗罪没有异议。量刑其提出系从犯、认罪认罚、系初犯偶犯。辩护人孙续生提出的辩护意见是，对公诉机关指控李永鹏犯诈骗罪没有异议。量刑其提出系从犯、自愿认罪认罚、坦白。辩护人慎已明提出的辩护意见是，被告人吴浩龙系自首、主动退赃、系初犯。辩护人田国明、王婷婷提出的辩护意见是，对公诉人指控被告人张成万犯诈骗罪没有异议。关于量刑提出张成万自愿认罪认罚、积极退赃、系从犯。经审理查明，被告人孙国栋在河南省郑州市××座、24005、19009室实际控制并经营深圳君银证券投资咨询有限公司郑州分公司。自2017年10月份开始，被告人孙国栋等人为谋取暴利，与网上虚假金融炒股平台控制人王凯①(另案处理)等人相互勾结，由王凯①等人提供虚假金融炒股平台由孙国栋招募业务人员在网上伪装身份，以谈恋爱交友等方式寻找被害人，在与被害人培养感情取得被害人信任后，以高额收益为诱饵，诱使被害人向某①等人提供的“华融”、“香港万盛”、“银盛”等网上虚假金融炒股平台投入资金买卖股票。而该虚假金融炒股平台系王凯①等人实际控制，一旦被害人将资金打入该类虚假平台，该资金会被平台控制人直接转到王凯①等人控制的个人账户，但在平台中仍会显示虚假金额来迷惑被害人，让被害人相信其资金还在平台内，再利用鼓动被害人做亏操作、强制平仓、收取杠杆手续费等方式作出炒股亏损的假象，让被害人相信资金系炒股正常亏损，从而占有被害人钱款并鼓动被害人继续在平台入金投资炒股，最终被害人在平台投资亏损的钱款，由被告人孙国栋及平台控制人王凯①等人按比例分成占有。为更好的进行网络诈骗活动，被告人孙国栋大肆招募人员，逐步形成了以老板、经理、队长、队员为层级管理模式的诈骗集团。该诈骗集团以被告人孙国栋为老板，负责集团的所有事务，与虚假平台控制者联络，为各成员发放工资，对各成员进行业务指导；由被告人刘振臣担任经理，负责集团的日常经营及各队的管理；由被告人师忠静任会计及人事、行政，负责集团的财务、人事招聘等行政事务；由被告人赵志强担任“指导老师”，为被害人提供股票咨询，指导被害人做亏操作、强制平仓等，作出投资亏损假象；由被告人刘振臣任牛逼队队长、被告人黎萍任猛虎队队长、被告人付玉民任战狼队队长、被告人戚长生任奇迹队队长、被告人黄尽桥任新乡队队长、被告人王凯②(另案处理)任雄鹰队队长，负责带领各自队员伪装身份在网络上寻找受害人，向队员传授诈骗技巧，扮演“开户经理”等角色，诱使、指导被害人在虚假平台开户注册投资;由被告人贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万、李文静(另案处理)、刘明浩(未到案)等人为队员，负责伪装身份以谈恋爱交友等方式在网络上寻找被害人，与被害人培养感情取得被害人信任，在聊天过程中用虚假的炒股赚钱图片向被害人虚构自己炒股赚钱的事实，以高额收益为诱饵，诱使被害人向虚假平台投入资金买卖股票。各队队员在获得被害人信任后，再向被害人推荐“开户经理”、“指导老师”，通过指导做空、强制平仓、收取杠杆手续费等手段让被害人相信在平台投资亏损，各队队员再以“男女朋友”身份安抚被害人并鼓动受害人追加投资。为激励各成员发展业务，被告人孙国栋采用按被害人在平台亏损金额进行提成的方式为经理、指导老师、队长、队员发放底薪、奖金及提成，且各队队长按比例对各自队员业绩进行提成，大肆激励成员发展受害人在虚假平台投资入金。在2017年10月至2018年6月份期间，已查明被害人的共计人民币4425614元。具体犯罪事实如下：奇迹队涉嫌诈骗事实1、2018年4月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住河北省唐山市××区的被害人姜某1的信任后，向被害人姜某1推荐虚假炒股平台，诱使被害人姜某1向虚假平台分两次共计投入人民币66188元后全部亏损。2.2017年11月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住沈阳市铁西区的被害人邹某的信任后，向被害人邹某推荐“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人邹某入金后共计亏损了人民币39000元。后邹某发现自己被骟后联系被告人贾业凯，被告人贾业凯感觉自己暴露后将该39000元退还给被害人邹某，之后贾业凯又以公司财务出现危机为由，以借款的形式向邹某骗取了人民币共计11010元。3.2018年4月份左右，被告人贾业凯化名为“刘海波”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住延吉市水岸新城小区的被害人国某的信任后，向被害人国某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人国某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币35000元4.2018年4月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住沈阳市于洪区的被害人李某1的信任后，向被害人李某1推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人李某1向该虚假平台入金188000元并全部亏损。被告人贾业凯编造虚假理由，又以个人名义向被害人李某1诈骗人民币1000元。5.2018年4月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住五大连池市的被害人汲某的信任后，向被害人汲某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人汲某向该虚假平台入金后，被害人汲某在该虚假平台共计亏损人民币8000元。6.2018年3月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住济南市的被害人董某的信任后，向被害人董某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人董某向该虚假平台入金后，被害人汲某在该虚假平台共计亏损人民币120400元。7.2017年10月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，取得家住辽宁省大石桥市的被害人宗某的信任后，以其所经营造纸厂被环保局査封等虚假事实为由，以借款的方式骗取宗某共计11000元。8.2017年9月份，被告人贾业凯化名为“刘海波”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住辽宁省沈阳市的被害人高某1的信任后，向被害人高某1推荐虚假“华融”炒股平台，诱使被害人高某1向虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币100403元。9.2018年4月，被告人李永鹏化名为“曾天德”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住浙江省瑞安市的被害人张某1的信任后，向被害人张某1推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人张某1向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币31370元。10.2017年12月份，被告人戚长生化名为“张宇”，通过世纪佳缘网站以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省惠州市××区的被害人严某1的信任后，向被害人严某2推荐虚假炒股平台，诱使被害人严某2向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币567150元。11.2017年10月份，被告人戚长生化名为“张宇”，通过世纪佳缘网站以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住山东省济南市××区的被害人毕某的信任后，向被害人毕某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人毕某先后向该虚假平台入金共计人民币34000元后全部亏损。12.2017年9月，被告人戚长生化名为“张宇”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住浙江省宁波市的被害人罗某的信任后，向被害人罗某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人罗某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币50000元。13.犯罪嫌疑人刘明浩(未到案)通过相亲网站，以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，分别获取被害人周某、孙某1、张某2的信任后，向上述被害人推荐虚假炒股平台，诱使被害人周某向虚假平台入金后亏损人民币40000元、被害人孙某1向虚假平台入金后亏损人民币10000元、被害人张某2向虚假平台入金后亏损人民币49317元。犯罪嫌疑人刘明浩(未到案)实施上述99317元诈骗行为时系奇迹队成员，奇迹队队长被告人戚长生对上述行为参与指导，并获取提成收入。综上，被告人贾业凯实施1-7项诈骗行为时属奇迹队队员，1-7项诈骗行为涉嫌集团诈骗共计人民币417588元;实施第8项诈骗行为时属雄鹰队队员，涉嫌集团诈骗100403元;实施集团外个人诈骗共计23010元，被告人贾业凯诈骗数额共计为541001元。实施上述1-9、13项诈骗行为时，被告人贾业凯、李永鹏、刘明浩系奇迹队成员，奇迹队队长被告人戚长生对上述行为参与指导，并获取提成收入，被告人戚长生参与的集团诈骗金额共计为人民币1188475元。战狼队涉嫌诈骗犯罪事实14.2018年3月份，被告人王利彬化名为“范涛”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省深圳市××区的被害人吴某的信任后，向被害人吴某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人吴某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币113400元。15.2018年3月份，被告人王利彬化名为“范涛”，通过微信以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广州市天河区的被害人姜某2的信任后，向被害人姜某2推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人姜某2向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损约人民币6万元。16.2018年4月份左右，被告人王利彬化名为“张军凯”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住石家庄市新华区的被害人王某1的信任后，向被害人王某1推荐了“银盛证通”虚假炒股平台，诱使被害人王某1先后向该虚假平台入金共计人民币102800元后全部亏损。17.2018年3月份，被告人吴浩龙以“夏日梧桐”的QQ昵称，在QQ上取得家住四川省成都市××区的被害人张某3的信任后，向被害人张某3推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人张某3向该虚假平台入金后亏损约人民币17000元。18.2017年11月份，被告人梁宗飞化名为“吴金宁”从微信上取得了家住山东省青岛市××区的被害人高某2的信任后，向被害人高某2推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人高某2向该虚假平台入金后亏损约人民币84132元。19.2018年3月份，被告人梁宗飞化名为“吴金宁”，从微信上取得了家住昆明市东川区的被害人胡某的信任后，向被害人胡某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人胡某向该虚假平台入金后亏损约人民币24000元。20.2018年3月份，被告人付玉民化名为张姓男子，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省东莞市的被害人张某4的信任后，张姓男子以交友的名义跟张某4聊天，在取得张某4信任后，向被害人张某4推荐了“银盛证通”虚假炒股平台，诱使被害人张某4先后向该虚假平台入金约人民币30万元后全部亏损。21.2018年5月份，家住广东省东莞市的被害人张某5，通过其姐姐被害人张某4介绍，认识了由被告人付玉民假扮的客服经理“张明”，并在“张明”的指导推荐下，被害人张某5先后向虚假炒股平台“银盛证通”入金共计人民币150000元后全部亏损。22.2018年9月份，被告人付玉民化名为“张中华”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得广东省深圳市××区的被害人杨某1的信任后，向被害人杨某1推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人杨某1向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损人民币543224元。综上，被告人王利彬涉嫌集团诈骗共计人民币276200元被告人吴浩龙涉嫌集团诈骗17000元，被告人梁宗飞涉嫌集团诈骗108132元。实施上述14-19项诈骗行为时，被告人王利彬、吴浩龙、梁宗飞系战狼队成员，战狼队队长被告人付玉民对上述行为参与指导，并获取提成收入;实施第22项诈骗行为时，被告人付玉民系猛虎队队员，猛虎队队长黎萍对该项诈骗行为参与指导，并获取提成收入。被告人付玉民参与的集团诈骗金额共计为人民币1394556元。猛虎队涉嫌诈骗犯罪事实23.被告人石振豪化名为“郭海平”，通过电话及微信以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住湖南省常德市××区的被害人杨某2的信任后，向被害人杨某2推荐了虚假炒股平台，诱使被害人杨某2向该虚假平台入金人民币约1万元后全部亏损。24.2017年12月份，被告人石振豪化名为“郭海平”在网上以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住江苏省宜兴市的被害人黄某的信任后，向被害人黄某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人黄某先后向该虚假平台入金共计人民币20000元后全部亏损。25.2017年11月份，被告人石振豪化名为“郭海平”在网上以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住深圳市龙华区的被害人谢某的信任后，向被害人谢某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人谢某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损81000元。26.2017年12月份，被告人石振豪化名为“郭海平”，在网上以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得辽宁省沈阳市××区的被害人赵某的信任后，向被害人赵某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人赵某向该虚假平台入金后在该虚假平台共计亏损273525元。27.2017年8月份，被告人高一凡化名为“陈德胜”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住江苏省常州市××区的被害人项某的信任后，向被害人项某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人项某先后向该虚假平台入金后亏损共计人民币17390元。期间，被告人黎萍、赵志强分别扮演开户经理、指导老师等身份诱使、指导被害人项某在该平台入金亏损。28.2018年2月份，被告人高一凡化名为“陈德胜”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住柳州市鱼峰区的被害人蔡某的信任后，向被害人蔡某推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人蔡某先后向该虚假平台入金后亏损共计人民币53679元。29.2018年1月初，被告人张蒙蒙化名为“高启峰”，通过相亲网站以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住河南省舞钢市的被害人王某2的信任后，向被害人王某2推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人王某2向该虚假平台入金人后在该虚假平台亏损人民币47773元。30.2018年3月初，被告人宋丽化名为“陈春”，伪装成男子身份，通过微信股票群认识了家住江苏省南京市××区的被害人魏某1，在通过发送平台炒股获利虚假图片取得被害人魏某1的信任后，被告人宋丽向被害人魏某1推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人魏某1向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币33150元。31.2018年4月份，被告人宋丽化名为“陈春”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住天津市空港经济区的被害人张某6的信任后，向被害人张某6推荐了“香港万盛”虚假炒股平台，诱使被害人张某6向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币5050元。32.2018年4月，被告人黎萍化名为“郭静”，通过百合网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住江西省南昌市高新技术开发区的被害人魏某2的信任后，向被害人魏某2推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人魏某2向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币61501元。综上，被告人石振豪涉嫌集团诈骗数额为人民币493413元，被告人高一凡涉嫌集团诈骗数额为人民币226979元，被告人张蒙蒙涉嫌集团诈骗数额为人民币47773元，被告人宋丽涉嫌集团诈骗数额为人民币38200元。实施上述23-32项诈骗行为时，被告人付玉民、石振豪、高一凡、张蒙蒙、宋丽系猛虎队队员，被告人付玉民实施第22项诈骗行为时涉嫌集团诈骗数额为人民币543224元，猛虎队队长被告人黎萍对上述被告人的诈骗行为参与指导，并获取提成收入。被告人黎萍参与的集团诈骗金额共计为人民币1302202元。四、新乡队涉嫌诈骗犯罪事实33.2017年10月份，被告人杨志宇化名为“杨洋”，通过微信股票群，伪装为女性身份，取得家住安徽省阜阳市××区的被害人杨某3的信任后，向被害人杨某3推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人杨某3向该虚假平台入金后亏损约人民币4000元。期间，被告人黄尽桥作为被告人杨志宇所在的××队长，对上述行为进行指导并获取提成。34.被告人张成万化名为“张明”，在QQ上认识了家住广东省深圳市××区的被害人赖某，在通过发送虚假获利图片取得被害人赖某信任后，被告人张成万向赖某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人赖某向该虚假平台先后入金人民币14000元后全部亏损。综上，被告人黄尽桥作为新乡队队长期间，涉嫌集团诈骟的犯罪数额为人民币4万元。五、雄鹰队涉嫌诈骗犯罪事实35.2017年12月底，被告人古莹莹化名为“贾凯”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住上海市徐汇区的被害人陶某的信任后，向被害人陶某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人陶某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币54770元。36.被告人古莹莹伙同犯罪嫌疑人王凯②共同化名为“唐军”，通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装身份，取得家住广东省东莞市××镇的被害人雷某的信任后，向被害人雷某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人雷某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币29800元。37.2017年10月底，被告人朱广慧化名为“向光辉”通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住浙江省杭州市××区的被害人柳某的信任后，向被害人柳某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人柳某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币74913元。38.2018年3月份，被告人朱广慧通过珍爱网以谈恋爱、交友的名义，伪装成男子身份，取得家住重庆市江北区的被害人曾某的信任后，向被害人曾某推荐了“华融”虚假炒股平台，诱使被害人曾某向该虚假平台入金后在该虚假平台亏损人民币18295元。综上，被告人古莹莹涉嫌集团诈骗数额共计人民币84570元，被告人朱广慧涉嫌集团诈骗数额共计人民币93208元。六、牛逼队涉嫌诈骗犯罪事实39.2018年9月份，被告人尚开发化名为“孙晓蒙”，通过微信以谈恋爱、交友的名义，伪装为女性身份，取得家住山西省晋中市××区的被害人李某2的信任后，向被害人李某2推荐了“CFD量化交易”虚假炒股平台，诱使被害人李某2先后向该虚假平台入金177544元后全部亏损。期间，被告人刘振臣、赵志强分别扮演开户经理、指导老师等身份诱使、指导被害人李某2在该平台入金亏损。七、其他涉嫌诈骗犯罪事实实施上述诈骗行为时，被告人赵志强于被害人在虚假平台开户入金后，由各队队长扮演的“开户经理”推荐，为被害人进行股票咨询，指导被害人在虚假平台上做空操作、强制平仓等，集团内部称为“带客户”，作为指导老师享受高于队长的提成比例，与各队长、队员共同完成诈骗行为。另根据查扣的公司账目及银行流水，除上述具体犯罪事实外，还有何秀英、孙某2、张某7、梅某、许某等被害人分别被该集团犯罪成员以相同方法向虚假平台入金后共计亏损人民币439748元;集团成员雄鹰队队长犯罪嫌疑人王凯②(另案处理)采用相同方法诈骗受害人张某8、王某3、夏静姝共计人民币21655元。上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1.唐山市曹妃甸区公安局扣押决定书及扣押物品文件清单扣押的师忠静电脑主机及显示器、U盘、手机、孙国栋电脑主机及显示器、手机、交换机、手机、刘振臣电脑主机及显示器、会议记录本、手机、付玉民U盘、电脑及显示器手机、黑色笔记本、尚开发电脑及显示器、手机、徐凤君电脑主机及显示器、打卡器、手机、河南尚万心贸易有限公司财务章、李飞印章、武某电脑主机及显示器、手机、李永鹏手机等物证；2.唐山市曹妃甸区公安局立案决定书;唐山市曹妃甸区公安局案件来源说明、抓获证明、抓获经过、归案情况说明、师忠静U盘账单记录、师忠静尾号8097建行卡平台现金存入返款明细;唐山市曹妃甸区公安局调取证据通知书;唐山市曹妃甸区公安局接受证据材料清单;唐山市曹妃甸区公安局协助查询财产通知书;北京市公安局海淀分局温泉派出所情况说明;朝阳分局刑侦支队电信队工作说明;河南省舞钢市公安局刑侦大队情况说明;安徽省枞阳县公安局麒麟派出所情况说明;兰州市公安局七里河分局刑侦五大队情况说明;西安市公安局高新分局丈八路派出所情况说明;唐山市曹妃甸区公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单;唐山市曹妃甸区公安局调取证据通知书、调取证据清单;返还物品文件清单;户籍证明等书证；3.证人徐某、武某、陈某、刘某1、刘某2、白某、原某、李某3、杨某4、戚某、郑某、梁某、王某4、张某9、的证言;4.被害人陶某、蔡某、项某、张某1、张某4、张某5、姜某2、王某1、张某2、孙某1、周某、许某、黄某、杨某2、毕某、翟某、严某2、梅某、张某8、夏某、魏某1、王某2、高某2、董某、汲某、李某1、国某、宗某、邹某、曾某、张某3、胡某、赵某、高某1、柳某、魏某2、杨某3、张某7、赖某、王某3、张某6、谢某、杨某5、杨某1、李某2、孙某2、姜某1、罗某、吴某、雷某的陈述；5.被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、贾业凯、王利彬、戚长生、石振豪、付玉民、尚开发、高一凡、赵志强、杨志宇、吴浩龙、梁宗飞、张成万、李永鹏、黎萍、张蒙蒙、宋丽、古莹莹、朱广慧、黄尽桥的供述与辩解；6.另案处理犯罪嫌疑人王凯①、王凯②、林斌、**、杨雪娅的供述与辩解；7.鉴定意见；8.辨认笔录、提取笔录、搜査笔录及相关照片；9.电子数据光盘。被告人黄尽桥、梁宗飞、古莹莹、张蒙蒙、朱广慧、杨志宇、宋丽、李永鹏、张成万、吴浩龙全额退赔赃款，被告人石振豪部分退还赃款的相关证明。本院认为，被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、黎萍、付玉民、戚长生、黄尽桥、贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、黎萍、付玉民、戚长生、黄尽桥、贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万等人利用电信网络技术手段实施诈骗，形成了较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人孙国栋作为集团首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚;被告人刘振臣、师忠静、赵志强作为集团的骨干分子，应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。公诉机关认定赵志强、师忠静为从犯明显不当。被告人孙国栋诈骗金额为人民币6082127.54元，数额特别巨大；被告人刘振臣、师忠静诈骗金额为人民币4402604元，数额特别巨大；赵志强诈骗金额为人民币2362659元，数额特别巨大；被告人黎萍诈骗金额为人民币1302202元，数额特别巨大；被告人付玉民诈骗金额为人民币1394556元，数额特别巨大；被告人戚长生诈骗金额为人民币1188475元，数额特别巨大；被告人贾业凯诈骗金额为人民币541001元，数额特别巨大；被告人石振豪诈骗金额为人民币384525元，数额巨大;被告人王利彬诈骗金额为人民币276200元，数额巨大；被告人高一凡诈骗金额为人民币226979元，数额巨大；被告人尚开发诈骗金额为人民币177544元，数额巨大；被告人梁宗飞诈骗金额为人民币108132元，数额巨大；被告人朱广慧诈骗金额为人民币93208元，数额巨大；被告人古莹莹诈骗金额为人民币84570元，数额巨大;被告人张蒙蒙诈骗金额为人民币47773元，数额巨大；被告人杨志宇诈骗金额为人民币40000元，数额巨大；被告人黄尽桥诈骗金额为人民币40000元，数额巨大；被告人宋丽诈骗金额为人民币38200元，数额巨大；被告人李永鹏诈骗金额为人民币31370元，数额巨大；被告人吴浩龙诈骗金额为人民币17000元，数额较大；被告人张成万诈骗金额为人民币14000元，数额较大。被告人戚长生、吴浩龙犯罪以后自动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人黄尽桥、梁宗飞、古莹莹、张蒙蒙、朱广慧、杨志宇、宋丽、李永鹏、张成万、吴浩龙全额退赔赃款，被告人石振豪部分退还赃款，依法可以酌情从轻处罚。孙国栋的辩护人提出的，本案不应定性为犯罪集团、起诉书认定孙国栋大肆招募人员参与犯罪不妥、贾业凯的23010元诈骗数额不应计算在其犯罪数额中、被害人有过错的辩护意见，经查，犯罪集团基本特征为人数较多，重要成员基本固定，有明显的首要分子，纠集在一起有预谋的实施犯罪，且被告人孙国栋个人或通过他人招募了大量的人员参与实施诈骗，以谈恋爱、交友的名义在取得被害人的信任后，通过发布虚假信息使被害人陷入错误认识，从而诈骗被害人的钱财，故该辩护意见不予采信。刘振臣的辩护人提出刘振臣非集团的经理的辩护意见，经查，开庭时各被告人均供述其为犯罪集团的经理，故该意见不予采信。师忠静的辩护人提出的师忠静并不是共同犯罪的核心成员，也不是骨干分子，师忠静在共同犯罪中起的作用相对较小，应认定为从犯的辩护意见，经查，师忠静在公司从事的会计工作，负责犯罪集团的人事招聘，属于骨干分子，故该辩护意见不予采信。赵志强的辩护人提出的赵志强非犯罪集团的指导老师，侦查人员不具有刑事执法资格证，侦查程序违法的辩护意见，经查，赵志强指导犯罪集团的成员为被害人提供股票咨询、指导犯罪集团的成员做亏操作、强制平仓等投资亏损假象属于犯罪集团的骨干分子，公诉机关提交了侦查机关出具的情况说明，能够证实本案的侦查员均系正式民警，故该辩护意见不予采信。孙国栋辩护人提出的按照收到虚假平台按比例的返款，从而认定孙国栋的犯罪数额是不准确、贾业凯诈骗的23010元不应当计入孙国栋的犯罪数额的辩护意见，经查，根据最高检发侦监字（2018）12号《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》对于因客观原因无法查实全部被害人的，如果证据足以证实违法所得的排他性，则可以将“违法所得”均认定为犯罪数额，该辩护意见本院不予采纳；贾业凯以公司财务出现危机、个人借款、造纸厂遭环保查封为由诈骗邹某、李某1、宗某共计23010元，属于个人行为，不应当计入诈骗集团的犯罪数额中，故孙国栋的犯罪数额为6059117.54元，该辩护意见予以采纳。石振豪、尚开发辩护人提出的被害人后续追加的投资未通过其入金的辩护意见，经查，石振豪、尚开发向被害人进行虚假宣传，被害人基于石振豪、尚开的虚假宣传向虚假平台追加投资股票导致被骗，故该辩护意见不予采信。赵志强的辩护人提出的赵志强2018年春节后未到诈骗集团上班的辩护意见，经查，赵志强本人及其他的相关被告人证实赵志强2018年春节后未来上班，应当核减2018年2月16日以后的犯罪数额2039945元，故该辩护意见予以采信。起诉书指控第27项犯罪中许某被骗108888元认定为石振豪所实施的证据不足，辩护人的辩护意见应当予以采纳，被告人石振豪及黎萍的犯罪数额应当分别认定为384525元和1302202元。本案中各被告人在共同犯罪中积极参与、分工负责，采取拉客户，推给队长实施诈骗的犯罪行为，每个犯罪环节均不可或缺，故均不应认定为从犯，辩护人关于从犯的辩护意见均不予采信。各辩护人量刑辩护意见中除从犯的辩护意见外予以采信。被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、黎萍、付玉民、戚长生、黄尽桥、贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发、梁宗飞、朱广慧、古莹莹、张蒙蒙、杨志宇、宋丽、李永鹏、吴浩龙、张成万自愿如实供述自己的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，根据之规定，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人孙国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2032年11月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人刘振臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2031年11月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人师忠静犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2029年5月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2029年7月2日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人黎萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2030年7月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人付玉民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2030年5月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人戚长生犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2027年1月30日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人黄尽桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。九、被告人贾业凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2028年11月8日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人石振豪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2026年3月26日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人王利彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2024年11月8日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十二、被告人高一凡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2024年7月3日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十三、被告人尚开发犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2018年11月12日被抓获，2019年9月13日取保候审，2019年12月20日逮捕，折抵刑期是10个月零2天。即自2019年12月20日起至2024年2月16日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人梁宗飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币6万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。十五、被告人朱广慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。十六、被告人古莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。十七、被告人张蒙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。十八、被告人杨志宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。十九、被告人宋丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。二十、被告人李永鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。二十一、被告人吴浩龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。二十二、被告人张成万犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。二十三、苹果手机24部、电话卡39张、oppoX7手机1部予以没收。二十四、随案移送赃款、被告人退赃款发还给被害人；责令被告人孙国栋退赔1679523.54元；23010元责令被告人贾业凯予以退赔；剩余被害人损失3815835元责令被告人孙国栋、刘振臣、师忠静、赵志强、黎萍、付玉民、戚长生、贾业凯、石振豪、王利彬、高一凡、尚开发退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 张风志审判员 韩叶清审判员 郑云川 二〇一九年十二月二十三日书记员 石 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