内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0121刑初67号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人闫慧茹，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，高中文化，群众，无业，捕前住：呼和浩特市攸攸板镇什拉门更村***号，户籍所在地：内蒙古自治区呼和浩特市。2010年4月8日因犯诈骗罪被呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元人民币。2016年7月25日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，2016年8月31日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。土默特左旗人民检察院以土左检公诉刑诉（2017）68号起诉书指控被告人闫慧茹犯诈骗罪、盗窃罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月3日公开开庭进行了审理。土默特左旗人民检察院指派检查员王某某、梁某某出庭支持公诉，被告人闫慧茹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：1.2015年10月31日，被告人闫慧茹受张某某（另案处理）指使去到呼和浩特市××区妈咪宝贝童装店以代还信用卡为由欺骗店主邓某某从自己兴业银行×××账户中给被告人闫某某XXX账户中转入6500元人民币，之后便与邓某某失去联系。被告人闫慧茹、张某某将骗来的6500元取出挥霍。经核实，被告人闫慧茹归还过邓某某1000元人民币。2.2016年1月8日下午，被告人闫慧茹通过微信联系到被害人云某某，约定由云某某代其归还信用卡欠款6000元人民币。二人在土默特左旗察素齐镇四通商场附近见面后，云某某在中国银行土默特左旗支行ATM机上从自己卡号×××账户中转账6000元至被告人闫慧茹XXX账户中，被告人闫某某见转账成功便趁机溜走，并通知张某某修改了信用卡密码，致使云某某无法再用被告人闫慧茹的信用卡套现。被告人闫慧茹与张某某共同将骗来的6000元挥霍。3.2016年1月20日，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去到呼和浩特市新城区诚信数码广场，由被告人闫慧茹出面找到朋友的老公路某某，让其帮忙代还信用卡，并将个人名下的招商银行信用卡、包商银行信用卡留给路某某，同时将密码告诉了路某某。被告人闫慧茹走后，路某某从陈某某中信银行XXX账户中转出8000元至被告人闫慧茹包商银行×××账户中，转出6000元至被告人闫慧茹招商银行×××账户中。张某某在收到上述汇款后便修改了信用卡密码，致使路某某无法用被告人闫慧茹信用卡套现。被告人闫慧茹、张某某共诈骗路某某14000元人民币。4.2016年1月28日19时许，被告人闫慧茹在呼和浩特市××区看到被害人杜某某代还信用卡的广告单后便电话联系杜某某，称自己有一张信用卡需要代还，杜贺将自己的地址告诉了被告人闫慧茹。被告人闫慧茹伙同张某某去到XXX车库后，杜某某从自己招商银行×××账户中转账8200元人民币至被告人闫慧茹招商银行卡号×××的信用卡中后，被告人闫慧茹与张某某借机溜走，将骗来的钱共同挥霍。5.2016年2月2日19时许，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去到呼和浩特市××区号金鹏化妆精品店，由张某某出面以代还信用卡为由，欺骗店主王某某从自己招商银行×××账户中转账13000元人民币至被告人闫慧茹XXX账户中，后张某某借机溜走。被告人闫慧茹与张某某将骗来的钱共同挥霍。6.2016年3月17日下午，被告人闫慧茹伙同张某某去XXX区新天地小区每天惠超市，由被告人闫慧茹进入超市与超市老板郭某某、王某某夫妇交谈，请郭某某、王某某夫妇代为偿还信用卡欠款8200元人民币，未能成功。后被告人闫慧茹在每天惠超市附近看见过路的女孩蒙某某，又让蒙某某拿着她的信用卡去每天惠超市让郭某某、王某某夫妇代为还款，并把信用卡密码告诉了蒙某某。蒙某某按照被告人闫某某的指示让郭某某、王某某夫妇帮忙还款，郭某某、王某某夫妇同意后，从王某某招商银行×××账户中转出8200元人民币至被告人闫慧茹XXX账户中。收到转账短信通知后，张某某立即给银行客服打电话修改了信用卡密码，二人离开现场，将骗来的钱共同挥霍。7.2016年3月27日，被告人闫慧茹电话联系被害人李某某，请其代还信用卡，李某某让被告人闫慧茹将信用卡放在呼和浩特市XXX区的益众火超市。当天下午，李某某从其招商银行×××账户中转出9600元人民币至被告人闫某某XXX账户中。被告人闫慧茹、张某某收到汇款后便更改了信用卡密码，将骗来的钱共同挥霍。8.2016年4月6日，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去XXX区家家乐超市，由张某某进入超市让超市老板员某某帮其代还信用卡，员某某便从自己母亲于某某招商银行×××账户中转出9600元至被告人闫慧茹招商银行XXX账户，后张某某以询问信用卡密码为由离开家家乐超市，与被告人闫慧茹一同溜走，将骗来的钱共同挥霍。9.2016年4月21日，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去XXX区家佳福烟酒超市，由张某某进入超市让超市老板孔某某帮其代还信用卡，孔某某便从自己兴业银行×××账户中转出9600元人民币至被告人闫慧茹民生银行XXX账户中，张某某借口挪车，与被告人闫慧茹一同溜走，二人将骗来的钱共同挥霍。10.2016年4月29日，被告人闫慧茹通过朋友于某某介绍联系到被害人郭某某，请其帮忙代还信用卡。双方电话联系后，被告人闫慧茹去到呼和浩特市华晨酒店，将卡号为×××的信用卡交给郭某某，并将密码告诉郭某某。郭某某当晚从自己招商银行×××账户中转出11000元人民币至被告人闫慧茹的信用卡中。张某某收到还款短信后立即将被告人闫慧茹的信用卡密码进行了更改，致使郭某某无法用被告人闫慧茹的信用卡套现。被告人闫慧茹回到土默特左旗察素齐镇后将骗来的钱取出后与张某某共同挥霍。11.2016年6月5日，被告人闫慧茹电话约朋友乌某某在呼和浩特市新城宾馆附近的上岛咖啡见面，请乌某某帮忙归还信用卡欠款用于周转，并承诺还款后立马再套现将钱还给乌某某。乌某某同意后分别从招商银行卡号末四位XXX的信用卡中支取4000元人民币，从光大银行×××账户中支取2200人民币，把6200元现金交给被告人闫慧茹后，被告人闫慧茹将其中的6100元存入自己中国农业银行卡中，100元随身携带，给了乌某某一张没有存款的银行卡后趁乌某某取钱时溜走。被告人闫慧茹回到土默特左旗察素齐镇后将骗来的钱取出挥霍。12.2016年6月17日23时许，被告人闫慧茹去到呼和浩特市陈某某工作的统领医药公司，让陈某某帮忙代还信用卡欠款，并承诺还款后立马套现归还陈某某借款。陈某某同意后在附近的中国建设银行鄂尔多斯街支行从自己光大银行×××账户中取出3400元人民币，从自己招商银行卡号末四位4001的账户中取出3500元人民币，共计6900元现金交付给被告人闫慧茹。被告人闫慧茹收钱后称需要去南茶坊附近找其老公拿到信用卡才能还款，于是二人打车去了南茶坊，被告人闫慧茹借口去找信用卡，下车后便溜走。被告人闫慧茹回到土默特左旗察素齐镇后将骗来的钱取出用于挥霍。13.2016年5月19日晚，被告人闫慧茹去到土默特左旗察素齐镇民中家园王某某家中，假意用王某某手机拍照，顺便询问了王某某微信支付密码，然后趁王某某不注意用王某某手机通过微信转账的方式给自己的微信账户分三笔共转账4000元人民币，被告人闫慧茹离开王某某家后给王某某打电话告知王某某她转走4000元一事，并承诺尽快归还。2016年5月27日晚，被告人闫慧茹电话联系王某某说要给王某某归还之前的借款，去到王某某家后，对王某某说需要借用王某某的手机以手机转账的方式还款，王某某把手机交给被告人闫某某后，被告人闫慧茹再次以微信转账的方式从王某某微信账户中转出2800元至自己的微信账户，后被告人闫慧茹离开了王某某家，王某某便再也联系不到被告人闫慧茹。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，同时认为被告人闫某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条、第六十五条、第六十九条规定，构成诈骗罪、盗窃罪、系共同犯罪、系累犯、一人犯数罪，提起公诉，请求依法惩处。被告人闫某某对土默特左旗人民检察院的指控罪名与指控事实不持异议经审理查明：1.2015年10月31日，被告人闫某某受张某某（另案处理）指使去到呼和浩特市××区妈咪宝贝童装店以代还信用卡为由欺骗店主邓慧慧从自己兴业银行×××账户中给被告人闫慧茹XXX账户中转入6500元人民币，之后便与邓某某失去联系。被告人闫慧茹、张某某将骗来的6500元取出挥霍。经核实，被告人闫慧茹归还过邓某某1000元人民币。2.2016年1月8日下午，被告人闫慧茹通过微信联系到被害人云某某，约定由云某某代其归还信用卡欠款6000元人民币。二人在土默特左旗察素齐镇四通商场附近见面后，云某某在中国银行土默特左旗支行ATM机上从自己卡号×××账户中转账6000元至被告人闫慧茹XXX账户中，被告人闫慧茹见转账成功便趁机溜走，并通知张某某修改了信用卡密码，致使云某某无法再用被告人闫某某的信用卡套现。被告人闫慧茹与张某某共同将骗来的6000元挥霍。3.2016年1月20日，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去到呼和浩特市新城区诚信数码广场，由被告人闫慧茹出面找到朋友的老公路某某，让其帮忙代还信用卡，并将个人名下的招商银行信用卡、包商银行信用卡留给路某某，同时将密码告诉了路某某。被告人闫慧茹走后，路某某从陈某某中信银行XXX账户中转出8000元至被告人闫慧茹包商银行×××账户中，转出6000元至被告人闫慧茹招商银行×××账户中。张某某在收到上述汇款后便修改了信用卡密码，致使路某某无法用被告人闫慧茹信用卡套现。被告人闫慧茹、张某某共诈骗路某某14000元人民币。4.2016年1月28日19时许，被告人闫慧茹在呼和浩特市××区看到被害人杜某某还信用卡的广告单后便电话联系杜某某，称自己有一张信用卡需要代还，杜某某将自己的地址告诉了被告人闫慧茹。被告人闫慧茹伙同张某某去到XXX车库后，杜某某从自己招商银行×××账户中转账8200元人民币至被告人闫某某招商银行卡号×××的信用卡中后，被告人闫慧茹与张某某借机溜走，将骗来的钱共同挥霍。5.2016年2月2日19时许，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去到呼和浩特市××区号金鹏化妆精品店，由张某某出面以代还信用卡为由，欺骗店主王某某从自己招商银行×××账户中转账13000元人民币至被告人闫慧茹XXX账户中，后张某某借机溜走。被告人闫慧茹与张某某将骗来的钱共同挥霍。6.2016年3月17日下午，被告人闫慧茹伙同张某某去XXX区新天地小区每天惠超市，由被告人闫慧茹进入超市与超市老板郭某某、王某某夫妇交谈，请郭某某、王某某夫妇代为偿还信用卡欠款8200元人民币，未能成功。后被告人闫慧茹在每天惠超市附近看见过路的女孩蒙某某，又让蒙某某拿着她的信用卡去每天惠超市让郭某某、王某某夫妇代为还款，并把信用卡密码告诉了蒙某某。蒙某某按照被告人闫某某的指示让郭某某、王某某夫妇帮忙还款，郭某某、王某某夫妇同意后，从王某某招商银行×××账户中转出8200元人民币至被告人闫慧茹XXX账户中。收到转账短信通知后，张某某立即给银行客服打电话修改了信用卡密码，二人离开现场，将骗来的钱共同挥霍。7.2016年3月27日，被告人闫慧茹电话联系被害人李某某，请其代还信用卡，李某某让被告人闫慧茹将信用卡放在呼和浩特市XXX区的益众火超市。当天下午，李某某从其招商银行×××账户中转出9600元人民币至被告人闫慧茹XXX账户中。被告人闫慧茹、张某某收到汇款后便更改了信用卡密码，将骗来的钱共同挥霍。8.2016年4月6日，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去XXX区家家乐超市，由张某某进入超市让超市老板员某某帮其代还信用卡，员某某便从自己母亲于某某招商银行×××账户中转出9600元至被告人闫某某招商银行ＸＸＸ账户，后张某某以询问信用卡密码为由离开家家乐超市，与被告人闫慧茹一同溜走，将骗来的钱共同挥霍。9.2016年4月21日，被告人闫慧茹伙同张某某共谋诈骗，二人去XXX区家佳福烟酒超市，由张某某进入超市让超市老板孔某某帮其代还信用卡，孔某某便从自己兴业银行×××账户中转出9600元人民币至被告人闫某某民生银行ＸＸＸ账户中，张某某借口挪车，与被告人闫慧茹一同溜走，二人将骗来的钱共同挥霍。10.2016年4月29日，被告人闫慧茹通过朋友于某某介绍联系到被害人郭某某，请其帮忙代还信用卡。双方电话联系后，被告人闫慧茹去到呼和浩特市华晨酒店，将卡号为×××的信用卡交给郭某某，并将密码告诉郭某某。郭某某当晚从自己招商银行×××账户中转出11000元人民币至被告人闫慧茹的信用卡中。张某某收到还款短信后立即将被告人闫慧茹的信用卡密码进行了更改，致使郭某某无法用被告人闫慧茹的信用卡套现。被告人闫慧茹回到土默特左旗察素齐镇后将骗来的钱取出后与张某某共同挥霍。11.2016年6月5日，被告人闫慧茹电话约朋友乌某某在呼和浩特市新城宾馆附近的上岛咖啡见面，请乌某某帮忙归还信用卡欠款用于周转，并承诺还款后立马再套现将钱还给乌某某。乌某某同意后分别从招商银行卡号末四位ＸＸＸ的信用卡中支取4000元人民币，从光大银行×××账户中支取2200人民币，把6200元现金交给被告人闫慧茹后，被告人闫慧茹将其中的6100元存入自己中国农业银行卡中，100元随身携带，给了乌某某一张没有存款的银行卡后趁乌某某取钱时溜走。被告人闫慧茹回到土默特左旗察素齐镇后将骗来的钱取出挥霍。12.2016年6月17日23时许，被告人闫慧茹去到呼和浩特市陈某某工作的统领医药公司，让陈某某帮忙代还信用卡欠款，并承诺还款后立马套现归还陈某某借款。陈某某同意后在附近的中国建设银行鄂尔多斯街支行从自己光大银行×××账户中取出3400元人民币，从自己招商银行卡号末四位ＸＸＸ的账户中取出3500元人民币，共计6900元现金交付给被告人闫慧茹。被告人闫慧茹收钱后称需要去南茶坊附近找其老公拿到信用卡才能还款，于是二人打车去了南茶坊，被告人闫慧茹借口去找信用卡，下车后便溜走。被告人闫慧茹回到土默特左旗察素齐镇后将骗来的钱取出用于挥霍。13.2016年5月19日晚，被告人闫慧茹去到土默特左旗察素齐镇民中家园王某某家中，假意用王某某手机拍照，顺便询问了王某某微信支付密码，然后趁王某某不注意用王某某手机通过微信转账的方式给自己的微信账户分三笔共转账4000元人民币，被告人闫慧茹离开王某某家后给王某某打电话告知王某某她转走4000元一事，并承诺尽快归还。2016年5月27日晚，被告人闫慧茹电话联系王某某说要给王某某归还之前的借款，去到王某某家后，对王某某说需要借用王某某的手机以手机转账的方式还款，王某某把手机交给被告人闫慧茹后，被告人闫慧茹再次以微信转账的方式从王某某微信账户中转出2800元至自己的微信账户，后被告人闫慧茹离开了王某某家，王某某便再也联系不到被告人闫慧茹。上述事实，有被告人闫慧茹常住人口基本信息、呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书、被害人报案材料、调取证据清单、被告人闫慧茹招商银行信用卡账单查询结果、被告人闫慧茹包商银行账户交易明细清单、被告人闫慧茹中国农业银行银行卡交易明细清单、陈某某中国光大银行账户交易明细、陈某某招商银行信用卡对账单、云某某中国银行借记卡历史交易明细清单、王某某中国银行借记卡交易明细单、王某某微信转账交易记录截图、邓某某兴业银行账户流水记录、于某某招商银行账户转账汇款业务回单及交易流水明细、陈某某中信银行账户交易明细单、云某某账户交易记录、杜某某招商银行账户流水、李某某招商银行账户流水、孔某某兴业银行账户交易清单、郭某某招商银行账户交易明细表、王某某招商银行账户交易明细表、王某某招商银行账户交易明细表等书证、证人蒙某某、张某某的证人证言、被害人王某某、云某某、乌某某、郭某某、陈某某、路某某、员某某、孔某某、李某某、郭某某、王某某、杜某某、邓某某的被害人陈述、被告人闫慧茹的供述等证据证实，被告人闫慧茹亦无异议，足以认定。本院认为，被告人闫慧茹以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币107800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚；被告人闫慧茹以非法占有为目的，秘密窃取他人财物人民币6800元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人闫慧茹犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人闫慧茹伙同他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人闫慧茹在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，从重处罚。被告人闫慧茹一人犯数罪，数罪并罚。被告人闫慧茹当庭自愿认罪，从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条第一款、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：被告人闫慧茹犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元人民币；被告人闫慧茹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元人民币；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起到2021年1月24日止。）罚金于判决生效后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  云志刚审 判 员  霍晓宇人民陪审员  王小敏二〇一七年八月十六日书 记 员  恒靖松