吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0204刑初254号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人杨茗铄，曾用名杨某，女，1989年7月9日出生于吉林省吉林市，汉族，中专文化，无职业，户籍地吉林市丰满区，现住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月14日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人高君，吉林江城律师事务所律师。辩护人金春生，吉林越天律师事务所律师。吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉[2016]223号起诉书指控被告人杨茗铄犯诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员王雷出庭支持公诉，被告人杨茗铄及其辩护人高君、金春生到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控：被告人杨茗铄（杨某）于2014年至2015年间，以放贷、买便宜车、假房证做抵押的方式，在本市船营区德胜路某石材店，诈骗被害人孙某1人民币80万元。为证明上述指控事实，公诉机关宣读了被告人的供述和辩解、破案及抓捕经过、常住人口信息、房证、房屋所有权登记发证信息查询结果、欠条、银行账户明细、证人证言、被害人陈述等相关证据。公诉机关认为，被告人杨茗铄以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求对其依法判处。被告人杨茗铄对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其没用以买便宜车的方式骗取被害人，其诈骗数额应为47.5万元。辩护人高君的辩护意见：杨茗铄的诈骗数额不应认定为80万元，杨茗铄认罪态度好，社会危害小，系初犯，希望法院对其从轻处罚。辩护人金春生的辩护意见：杨茗铄的诈骗数额应认定为47.5万元，杨茗铄诈骗所得赃款中一部分用于家庭生活、家人就医，杨茗铄有悔罪表现，建议法院对杨茗铄酌情从轻处罚并提供了住院病案、收据、助听器验配报告等证据。经审理查明：2014年至2015年间，被告人杨茗铄虚构能帮人放贷挣高额利息等事实取得被害人孙某1信任，多次在吉林市船营区德胜路某石材店从孙某1处拿走现金52.5万元，钱款被其挥霍。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、房屋所有权证、房屋所有权登记发证信息查询结果证实，位于吉林市高新区某花园房屋所有权人为杨某的房屋产权证是虚假的。2、欠条12份证实：（1）2014年4月至2015年1月间，被告人杨茗铄先后向被害人孙某1出具11份欠条，金额共计人民币98.82万元：其中2014年4月4日的欠条载明：“杨某向孙某1女士借款玖万元整……逾期不得，否则房产过户，其中分两份，54000元一份，36000元一份”；2014年7月11日欠条载明：今杨某从孙某1女士借款131200元整……，逾期未还，则杨某名下房产则自动归孙某1女士所有……。（2）2015年5月11日，被告人杨茗铄向孙某1出具欠条，金额为160万元，该份欠条有陈某、郭某某（以上为杨茗铄家属）签字。3、微信聊天记录截屏照片证实，被告人杨茗铄在骗取被害人钱款还不上后，在微信中欺骗、拖延被害人的情况。4、个人账户明细对账单证实，杨茗铄的资金往来情况。5、破案、抓捕经过证实，案发后，被告人杨茗铄被抓获到案。6、常住人口数据查询详细信息证实，被告人杨茗铄的自然情况。7、被害人孙某1陈述，2014年开春，杨茗铄到我妹妹孙某2的某石材店当服务员。我的某石材店就在孙某2店的隔壁。开始时，我和杨茗铄关系挺好，杨茗铄出手大方，经常请我们吃饭喝酒。第一次是2014年4月份，杨茗铄说有个挣钱的好事，她小叔子陈某某往外放钱，两个月二分利息，1万元借出去两个月能拿回来1.2万元，当时我给她拿了1万元。不到两个月，杨茗铄就给了我1.2万元，我对杨茗铄就更加信任了。第二次是2014年7月11日，杨茗铄又来找我说她要买车，她的钱都在外面放着挣利息呢，向我借13.12万元（本金加利息），本金多少我记不清了。当时，她还押给我一个房产证，并打了欠条说到2015年3月11日不还钱，这套房子就归我所有。我在店里将钱借给杨茗铄。过了两三天杨茗铄就提了一台新的白色现代牌朗动轿车，但这钱到现在也没还给我，房证好像也是假的。第三次是2014年11月份左右，杨茗铄找到我还是说帮我往外放钱，分几次在我这共拿了40-50万元（本金，不算利息）。我的钱迟迟拿不回来，杨茗铄就多次说她小表哥在青岛干物流，一年能挣120万元，她想让我干吉林这个物流，我相信了。后来，杨茗铄又找我说她青岛的小表哥能买到奥迪Q5和大众途观刮蹭车，价格非常便宜，我相信了。杨茗铄说帮我买车和运作物流公司的钱都从她欠的钱里出。直到现在，我也没见到车，物流也没开上。这时，我才明白杨茗铄就是在骗我钱后拖延我。第四次是2015年1、2月份，杨茗铄找我说她要加盟喜家德水饺，加盟费100万元，向我借钱，说越多越好，后来，我凑了15万元（本金加利息），本金多少记不清了，我也是在店里给她的现金。喜家德水饺她没干，钱也没还我。第五次是2015年3、4月份，杨茗铄又来找我说她要加盟东方霓裳女装店，加盟费35万元,向我借款10万元，说要去北京考察一圈，我就借给她10万元（本金加利息），本金多少记不清了，我是在店里给她的现金。服装店她也没干，钱她也没还我。杨茗铄骗我钱的事，我就能记住这几次，还有二十次左右我都记不清了。我给杨茗铄拿钱都是在我店里给的现金。杨茗铄分别以帮我往外放钱挣高额利息（放高利贷）、抵押假房证借款、帮我买便宜车、帮我开物流公司等方式分二三十次骗了我160万元左右（本金加利息），本金80万元左右，具体数额我记不清了，杨茗铄给我打了二十多张欠条。在我被骗过程中，杨茗铄除了第一次拿走我1万元还了我1.2万元外，没还过我本金和利息。杨茗铄给我打的欠条比骗我的次数少。8、证人孙某2证实，2013年7、8月份，杨茗铄到我的石材店打工。2014年4、5月份，杨茗铄跟我姐孙某1说能买到便宜车、能帮我姐开物流公司。杨茗铄说帮我姐办这些事，一共从我姐那里拿了161万元，事没办成，钱也没返回来。9、证人陈某甲证实，某花园28号楼6单元603室的房主是我父亲陈某乙，该房是回迁房，尚无产权证。我不认识杨某（杨茗铄）。2007年回迁后，我家一直住这里，房屋从来没有出租过。10、证人陈某证实，我和杨茗铄是夫妻。杨茗铄以前在众安居某石材打工，2014年7、8月不干了。从2014年5月份，一直到2015年年初，杨茗铄经常往家拿钱，我知道的能有五六次，每次都有2、3万元，我问她时，她说是卖石材的提成款。往家拿钱的这段期间，我和她去云南和海南旅游、去青岛探亲了，我们还买了一台现代牌朗动轿车，一件貂皮大衣和笔记本电脑，共花了13万至14万元。我家都是杨茗铄管钱，我一月能挣3000元左右，没有这个消费能力。2015年5月中旬，某石材店老板的姐姐孙某1找我说杨茗铄欠她钱，杨茗铄承认了，当天在我家，我们给孙某1打了张160万元的欠条，杨茗铄也承认这个数额，我、杨茗铄、我岳母都在欠条上签了字。我问杨茗铄为什么欠人钱，她说一部分投资搞物流了，一部分用于家用和出门旅游，还有一部分给我投资开网店了。她说实际借人家30-40万元本金。从我签欠条至今，我们没还过钱。2015年夏天的时候，杨茗铄跟我说这些钱都是她编理由骗别人的，现在还不上了，她快崩溃了，想到公安机关自首，我说先找个律师咨询一下。之后我们打114找到北京路一家律师事务所，律师听完情况后让我们抓紧还钱，还说如果警察来找，不能说钱都花了，就说替孙某1投资期货赔了。11、被告人杨茗铄供述，2013年8月份，我到吉林市船营区德胜路孙某2开的某石材店上班，孙某2的姐姐孙某1在这家理石店旁边经营某石材店，我们就认识了。2013年10月份，我儿子毛细支气管炎犯了，当时我没钱给孩子治病，就在孙某2处预支工资1万多元，之后，我没有生活费了，就借用小叔子高某信用卡透支了1万元用来生活。第一次骗孙某1是2014年2、3月份，我着急还高某的信用卡，我骗孙某1说往外放钱能挣利息，1万元放出去两个月能回来1.2万元，孙某1同意了，给我拿了1万元，我给她打了1.2万元的欠条。这钱被我拿去还高某的信用卡了。第二次是2014年4月，我又以往外放钱挣利息的方式骗了孙某13万元、孙某22万元，一共5万元。我骗他们说5万元本金能挣4万元利息，还给他们打了张9万元的欠条。为了得到孙某1的信任，我从这5万元里拿出1.2万元还给孙某1，就说第一次那1万元连本带利还她的，剩下的钱，我和我丈夫去云南旅游花了。第三次是2014年5月份，我还是谎称往外放钱挣利息，在孙某1那骗了5万元，给她打了张11万元的欠条，多写的是利息。这些钱除了租房子、买家具外，剩下的钱我还信用卡了。第四次是2014年6月份，我还是以同样的方式骗了孙某15万元、孙某23万元，一共8万元，最后算上利息，我给她俩打了张19.9万元的欠条。我用这钱过日子了。第五次是2014年7月份，为了让孙某1信任我，我通过QQ联系到一个做假房证的，做了张假房证，并将假房证押给孙某1，仍然骗她说往外放钱挣利息，骗了她8万元。我给她打了张13.12万元的欠条，并说到期不还钱就把房子过户给她。我用这钱贷款买了台白色朗动轿车（已卖掉）。第六次是2014年9月份，我还是谎称放钱为由骗了孙某16万元，给她打了张10.5万元的欠条。这些钱中有8000-9000元用于我妈住院，一部分用于我去青岛（探亲），我又还孙某13万元，3万元欠条已经被我撕掉。第七次是2014年11月份，我还是以同样的方式骗了孙某13万元，给她打了张4.8万元的欠条，我还在孙某2那骗了一个1万元，一个2万元。钱到手后，我给我爸交了9000多元的社保钱，我和陈某、高某一起去海南旅游花了一部分，其他的都零花了。第八次是2014年12月份，我还是以同样方式骗了孙某15万元，给她打了张8.2万元的欠条，骗了孙某22万元。这钱一部分用于我老公陈某骨折医疗费，一部分在我和陈某、我母亲等5人去青岛过元旦时花了。第九次是2015年1月，我又以同样方式骗了孙某12万元，给她打了张4.2万元的欠条，这钱我用来还孙某2了。第十次是2015年1月，我又以同样的方式在孙某1那骗了2万元，给她打了张4.6万元的欠条，这钱被我过年时花了。我能记住的大概只有这些了，还有4万多元是没有欠条的，具体时间我记不清了。我是从2014年2、3月份开始，一直到2015年1月份，分十多次骗的孙某1。我一共骗了孙某1、52.5万元左右，具体我没算，骗的次数太多了，有点记不住，骗了孙某213万元，但骗孙某2的钱，我已经都还完了，还给了孙某22万元利息。我给孙某1、孙某2打过欠条，欠条是连本带利的钱数，我给孙某1打的欠条连本带利一共100多万元，现在这些欠条我都交给警察了。我还给孙某2打过连本带利40多万元的欠条，我用骗孙某1的一部分钱及现代车的售车款还孙某2了。还完钱后，我把给孙某2打的欠条拿回来撕毁了。孙某1和孙某2都是在她们的石材店里给我钱的，给的都是现金。我收到钱后，有几万被我存到吉林银行卡上，之后取出消费了，其他的都是直接现金消费了，我用这些赃款买了现代朗动轿车、貂皮大衣、笔记本电脑，还去了青岛、海南、云南等地旅游。我和我丈夫都没工作，我虚荣心还强，怕没钱别人看不起才想骗钱的，因为孙某1已经开始找我要帐了，我没有偿还能力，就谎称能帮孙某1买到便宜车和在吉林开物流公司，让她相信我有能力还钱。我的诈骗地点在船营区德胜路某石材店里。本院认为，被告人杨茗铄以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于诈骗数额，本案中欠条12份，其中2014年4月至2015年1月的11份欠条总金额为98.82万元，2015年5月11日欠条1份，金额为160万元，与被害人孙某1陈述2014年4月至2015年3、4月份，杨茗铄分二三十次骗取其本金80万元左右不符，且孙某1曾陈述2014年7月11日杨茗铄向其借13.12万元中含有利息，与当日欠条13.12万元相符，说明欠条中金额部分包含利息情况属实，故不能以欠条直接认定本案实际诈骗数额。被告人杨茗铄在公安机关多次讯问时均供述了其骗取孙某1钱款52.5万元，加之借款凭证数额中存在部分利息事实，从有利于被告人的角度，本院认为，诈骗数额应认定为52.5万元。庭审中，被告人杨茗铄又辩称诈骗数额应为47.5万元，因无充分证据证明，其辩解不能成立，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人杨茗铄当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合被告人主观犯罪动机、客观犯罪行为表现、犯罪对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨茗铄诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2025年12月13日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、追缴被告人杨茗铄违法所得人民币五十二万五千元返还被害人孙某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王竹云审 判 员  刘晓英人民陪审员  董义瑜二〇一六年九月二十八日书 记 员  闫俊宏