甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘3001刑初55号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人陈某某，男，汉族，住甘肃省定西市。因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪于2019年2月27日被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处和田站派出所抓获归案。2019年3月8日被合作市公安局刑事拘留，现羁押于合作市看守所。 辩护人燕翼，甘肃培信律师事务所律师。 合作市人民检察院以合检公诉刑诉（2019）55号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年10月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2019年11月18日公开开庭审理了本案，合作市人民检察院指派检察员刘桂芳出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人燕翼到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控：一、合同诈骗的犯罪事实：2018年4月份，被告人陈某某诱骗被害人康某某称其有平台可以低价卖车。2018年4月19日陈某某以甘肃省杰鑫汽车销售服务有限公司的名义与康某某签订《购车合同》，先后收取康某某定金、订购金3万元、4万元。被告人陈某某收集被害人康某某个人资料提交给租赁公司甘肃代理王某乙申请车贷，并订购了一辆轿车，双方签订了《车辆买卖补充合同》，并于当日付清剩余的50800元车款。被告人陈某某骗得康某某11.8万元购车款后投资其所谓的贷款平台。因陈某某未按时交纳车辆按揭款，在租赁公司多次催缴无果后，于2018年8月9日，该车辆被租赁公司扣走，导致被害人康某某钱车两空。 二、诈骗罪的犯罪事实：2018年7月，被告人陈某某又以其正在给他人做贷款，贷款审批通过可以拿到高额服务费为由，欺骗康某某需要垫付保证金，康某某向其转账2万元后，陈某某以贷款未下来、投资的“秦姐”被抓等理由拖延一段时间后电话停机，钱也未退还。后被告人陈某某失去联系下落不明。 被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人陈某某数罪并罚判处二年以上二年六个月年以下有期徒刑，并处罚金。同时移送相关证据。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实提出，合同诈骗罪中虚构隐瞒真相和非法占有目的不属实，其并未虚构事实，相反购车都是事实，且被害人也已经实际提到了车辆，同时也有手机微信内容等证据证实，并没有隐瞒真相，也没有诱骗，而是真实存在的，其行为不构成合同诈骗罪。被告人陈某某的辩护人提出，对被告人合同诈骗数额的认定，只能以被告人实际占用的6万元予以认定。但从目前证据来看，公诉机关提交的证据不能完全证明被告人实际占用的数额为11.8万元。对于诈骗罪从主观方面看，被告人陈某某自始没有非法占有2万元的主观故意。对该2万元的投资意向及方式都全面地告知被害人康某某，取得被害人的同意之后，才共同投资，一起共同盈利。从客观方面看，被告人在收取该2万元之后，并没有用于其他方面，而是全部用于其认为可以盈利的投资，要认定被告人非法占有该2万元，显然事实不清，证据不足。被告人陈某某亲属对被害人受到的损失进行了赔偿，充分证明被告人主观恶性不深，能够积极主动地挽回被害人的损失，建议法庭能够充分考虑，对被告人依法从轻处理。 经审理查明：一、合同诈骗罪：2018年4月份，被告人陈某某向被害人康某某虚构有平台可以低价卖车的事实，谎称原本19.98万元的2018款白色丰田凯美瑞轿车2.0G豪华版车辆只需11.8万元就可以购买，车辆一年后过户到康某某名下，其余所有的费用由他承担。2018年4月19日陈某某以甘肃省杰鑫汽车销售服务有限公司的名义与康某某签订《购车合同》，先后收取康某某定金3万元。2018年4月28日又以交纳订购金为由让康某某向陈某某提供的银行卡转账4万元。被告人陈某某找到金磁融资租赁公司甘肃代理王某乙，以康某某需要购车贷款为由，收集被害人康某某个人资料提交给王某乙申请车贷，从兰州市甘肃禾木汽车销售有限公司订购了一辆白色丰田凯美瑞2.0G豪华版轿车，将车辆挂牌于兰州市五四好车汽车租赁有限公司（车牌号为甘AF7S65），双方于2018年5月3日签订了《车辆买卖补充合同》，并于当日付清剩余的50800元车款。陈某某通知康某某联系王某乙去签订合同，并交代康某某只需签合同走程序即可提车，被害人康某某在陈某某授意下并未细看合同内容就与王某乙匆忙签订了“以租代购”贷款合同，从王某乙手中开走车辆。被告人陈某某骗得康某某11.8万元购车款后，隐瞒其预谋真相，用受害人康某某支付的11.8万元购车款中除去以租代购首付款及前期费用后剩余的6万多投资其所谓的贷款平台。因陈某某未按时交纳车辆按揭款，在租赁公司多次催缴无果后，于2018年8月9日，该车辆被金磁融资租赁公司扣走，导致被害人康某某钱车两空。 二、诈骗罪：2018年7月，被告人陈某某虚构其正在给他人做贷款，贷款审批通过其可以拿到高额服务费，服务费拿到手立马就可以还清康某某所购车辆按揭款的事实，欺骗康某某需要垫付前期保证金，给康某某承诺每个客户垫付5000元保证金，贷款下来后能向其返还5万元，否则可以将钱退回。康某某向其转账2万元后，陈某某以贷款未下来、投资的“秦姐”被抓等理由拖延一段时间后电话停机，钱也未退还。后被告人陈某某失去联系下落不明。案发后，陈某某亲属积极赔偿被害人2.8万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、案件来源及诉讼经过：1、接处警工作登记表；2、受案登记表；3、立案决定书、立案告知单；4、拘留证；5、拘留通知书；6、延长拘留期限通知书；7、入所健康检查表、尿检结果报告单；8、批准逮捕决定书9、逮捕证。 以上证据证实了办案机关侦查程序合法。 二、犯罪事实证据： 1、被害人康某某的第一份陈述：证明被告人陈某某虚构平价购车平台，隐瞒其准备用被害人支付的购车款的一部分用于投资贷款挣钱的事实及用“以租代购”的方式购得车辆交付的内情，骗取被害人信任并支付11.8万元购车款，后因陈某某未按时支付车辆月供致使被害人车辆被扣，钱车两空，虽经多次催要无果，后对方电话停机失去联系的事实。 被害人康某某的第二份陈述：证实2018年7月份，被告人陈某某向康某某提出其正在做贷款，贷款成功后就可以偿还汽车按揭款，向康某某提出给每个客户垫资5000元，承诺贷款下来可返还10万元，二人可分得5万元，康某某给陈某某转账2万元，后陈某某一直找理由拖延甚至电话停机失去联系，至今未还钱的事实。 2、证人证言：（1）证人王某甲的证言：2018年5月4日有一名甘南籍的顾客买过一辆丰田凯美瑞轿车，但是付款的是兰州五四好车汽车租赁有限公司，具体办理的人是叫王某乙。在车展上王某乙付了订金5000元，在5月4日兰州五四好车汽车租赁有限公司将车辆全款201800元一次性转账过来了，在车卖掉后我们公司就把王某乙的5000元订金退给他了。证明金融公司付款提车的事实。 （2）证人王某乙的证言：陈某某通过王某乙在“金磁融资租赁公司”以租代购形式购得被害人所要购买的车辆并与被害人签订合同交付车辆的事实。其证言中“过了一个多月，康某某打电话给我说，他给陈某某给了10万元，陈某某给他说后期0月供”证明受害人康某某对以租代购的事当时并不知情。 （3）证人刘某某的证言：证实被告人陈某某个人经济状况不好。 （4）证人陈某乙的证言：证实被告人陈某某个人经济状况不好，也无能力开公司。 （5）证人赵某的证言：证实被告人陈某某个人经济状况不好。 （6）证人赵某军的证言：证实陈某某以同样的方式给赵某军也卖过一辆车，但是因赵某军仅支付了57000元，基本用于车辆前期费用，其本人没有损失，后期费用也已结清，其本人不愿意报案。 3、被告人陈某某的第一份供述：证明陈某某谎称可以低价买车，隐瞒自己无车可卖及准备用被害人康某某支付的购车款投资贷款挣钱的事实，通过与被害人签订车辆订购合同及补充合同，获取被害人支付的11.8万购车款后，通过“以租代购”向被害人交付车辆，后未按时向金融公司支付月供，导致被害人所购车辆被扣，被告人陈某某以各种借口推脱还款，后又更换电话号码未告知被害人，致使被害人钱车两空的事实。 被告人陈某某的第二份供述:证实2018年7月份，被告人陈某某向康某某提出借款2万元用于金融贷款，等贷款成功后可以给康某某还20万元，后被告人陈某某将康某某的2万元骗走，并借走被害人康某某500元生活费的事实。 4、书证：（1）调取证据通知书；接受证据材料清单：康某某提供的车辆订购合同及车辆买卖补充合同复印件各一份、收据复印件二张、营业执照复印件二张、微信及支付宝转账记录十张，身份证复印件二张、机动车行驶证一张；以上证明康某某购买车辆即付款11.8万元的事实。 （2）调取证据通知书：接受证据材料清单：陈某某个人信用报告四张：证明2016年8月22日中国邮政银行甘肃兰州分行发放个人住房贷款51万元，自2016年10月份起开始逾期未还；2016年1月26日中国银行甘肃省分行发放贷记卡截止2018年5月15日为呆账，余额44364元；2016年5月25日清发银行信用卡中心发放贷记卡，截止2019年2月18日为呆账，余额115875元；2016年2月5日中国建设银行甘肃省分行发放贷记卡，截止2019年2月4日账户逾期金额为15753元；2018年9月6日定西市安定区人民法院强制执行立案后，被列入失信被执行人名单。 （3）调取证据通知书：被害人康某某提供借记卡账户历史明细清单2页、微信转账记录截图、支付宝转账截图。证明康某某向陈某某转账2万元的事实。 （4）羁押证明：证实被告人陈某某系乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处和田派出所在和田火车站内抓获，并羁押于和田地区看守所。 （5）康某某报案材料：证实被害人康某某于2018年10月10日向合作市公安局报案的事实。 5、辨认笔录：（1）被告人陈某某对王某乙及康某某进行了辨认。 （2）被害人康某某对王某乙和被告人陈某某进行了辨认。 6、物证：（1）扣押笔录：2019年3月8日合作市公安局决定对陈某某执行扣押一部黑色华为n0vs2牌触摸手机；附扣押清单、电子数据检查笔录。 （2）扣押笔录：2019年3月19日，合作市公安局决定对康某某执行扣押一部白色vivo21牌触摸屏手机；附扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录。 7、电子证据：光盘6张。 三、量刑证据 1、被告人陈某某基本情况及常住人口基本信息：证实其系完全刑事责任年龄。 2、归案情况证明：证明被告人陈某某系网上追逃到案，无自首情节。 3、收条一份，证明被告人的父亲陈某乙主动赔偿被害人康某某28000元，被害人书写了收条一份。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人陈某某对所举证据中的被害人陈述提出异议，认为被害人陈述不属实，其不存在隐瞒真相，而是在购车时已经向被害人告知是贷款购车。对其他证据无意见。辩护人提出被害人陈述系单方的供述不能认定本案的事实，经庭审查明，被害人陈述与其他证据能够相互印证，对被告人及辩护人的这一质证意见不予采纳。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构低价购车的事实，以他人公司名义与被害人签订合同，在没有实际履行能力的情况下，隐瞒真相诱骗被害人向其转账11.8万元，并私自使用，数额较大，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人陈某某以非法占有为目的，虚构无法查证的贷款投资谎言，骗取被害人向其转账投资2万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。起诉书指控的二项罪名成立，对被告人应当以诈骗罪、合同诈骗罪数罪并罚。对于被告人提出的起诉书指控的合同诈骗罪中虚构隐瞒真相和非法占有目的不属实，其不存在虚构事实，且被害人也已经实际提到了车辆，并没有隐瞒真相，而是真实存在的，其认为不构成合同诈骗罪的辩解意见。因被告人陈某某虚构事实，诱骗被害人康某某称其有平台可以低价卖车，骗取被害人11.8万元，并将赃款挪作他用后失去联系，导致被害人康某某钱车两空，被告人利用签订以租代购贷款合同非法占有他人财物的主观故意明显，该行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故对被告人陈某某的上述辩解意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人合同诈骗应当为6万元的辩护意见，因被告人陈某某隐瞒其预谋真相，造成被害人实际损失为11.8万元，因此对辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出的诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见，被告人陈某某虚构无法查证的贷款投资谎言，骗取被害人向其转账投资2万元后失去联系，可见其主观上具有非法占有的目的，因此对辩护人的该辩护意见不能成立。案发后，被告人能够如实供述犯罪事实，且其亲属积极赔偿被害人的部分经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，执行自2019年2月27日起至2021年6月26日止） （所判罚金限判决生效后三个月内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张勇生 审 判 员  姜 燕 人民陪审员  范彩龙 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  袁玉芳