甘肃省康县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1224刑初76号 公诉机关甘肃省康县人民检察院。 被告人石宏宇（曾用名石国国），男，1997年3月24日出生，户籍所在地甘肃省陇南市康县，住康县，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被康县公安局刑事拘留，同年10月9日被取保候审，2019年11月27日被本院取保候审。 辩护人郭陶杰，甘肃泰定律师事务所律师。 被告人张爱宏（曾用名张爱红），男，1990年10月4日出生，户籍所在地甘肃省陇南市康县，住康县，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被康县公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，同年10月21日康县人民检察院对其作出相对不起诉决定。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月4日被康县公安局取保候审，同年11月21日康县人民检察院撤销不起诉决定，并并案审查；2019年11月27日被本院取保候审。 指定辩护人刘伟，陇南北辰律师事务所律师。 康县人民检察院以康检院公诉刑诉[2019]72号起诉书指控被告人石宏宇、张爱宏犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。康县人民检察院指派检察员柴宏出庭支持公诉，被告人石宏宇及其辩护人郭陶杰，被告人张爱宏及其辩护人刘伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。附带民事诉讼原告人刘某某向本院提起刑事附带民事诉讼，后于2019年12月18日申请撤诉，本院于同日作出（2019）甘1224刑初76号刑事附带民事裁定书，准许其撤诉。 康县人民检察院指控，2019年4月17日，被告人石宏宇以教授学员驾驶挖掘机为由，以每月1万元的价格租赁吴某SY55c型挖掘机一台。同年4月26日石宏宇谎称该挖掘机为自己所有并质押给豆某，骗取豆某现金6万元；2019年8月28日，石宏宇以干活为由，以每天1100元的价格租赁杨某的“斗山”220型挖掘机一台，质押给刘某2，骗取刘某218000元；因杨某索要租赁给石宏宇的挖掘机，同年9月1日，石宏宇以每月3.2万元的价格租赁刘某某的徐工260型挖掘机一台，并伪造该挖掘机为石宏宇转让所得的合同，质押给刘某2将杨某的“斗山”220型挖掘机置换出来还给杨某，并骗取刘某222500元。以上石宏宇共计骗取10.05万元，石宏宇将骗来的资金用于偿还自己的债务、个人花用和支付部分挖掘机租赁费用。 2019年9月7日，石宏宇以干活为由，以每月3.2万元的价格租赁安某“住友”210型挖掘机一台，于9月8日伙同被告人张爱宏伪造该挖掘机系张爱宏从他人转让所得的合同，由张爱宏将该挖掘机质押给范某，骗取范某42000元。得手后张爱宏拿走1万元，剩余3.2万元由石宏宇支出。 2019年8月29日，被告人张爱宏以给石宏宇介绍刘某1（音）帮忙办理贷款为名，让石宏宇添加自己的“xxxxxxxx”微信为好友，然后冒充刘某1，以办理贷款需交纳手续费为由，骗取石宏宇人民币2800元，2019年9月4日，又以贷款需交纳第一季度利息为由，再次骗取石宏宇人民币3072元，以上张爱宏骗取石宏宇5872元。后石宏宇多次催要贷款和要求退还交纳的费用未果，遂报警，张爱宏得知石宏宇报警后向石宏宇退还了所诈骗的5872元。 综上，被告人石宏宇单独实施诈骗3次，与被告人张爱宏共同实施诈骗一次，诈骗金额共计14.25万元；被告人张爱宏单独实施诈骗一次，与被告人石宏宇共同实施诈骗一次，诈骗金额共计47872元。 案发后，被告人石宏宇主动前往公安机关接受调查并如实供述自己的犯罪行为，应视为自首。 为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据： 1.物证挖掘机照片；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.勘验、指认等笔录。 公诉机关认为，被告人石宏宇以非法占有为目的，虚构事实，用租赁的挖掘机质押骗取他人财物共计14.25万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张爱宏以非法占有为目的，虚构事实，用通过微信和用租赁的挖掘机质押骗取他人财物共计47872元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人石宏宇三至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人张爱宏一至二年有期徒刑，并处罚金。 被告人石宏宇辩称，公诉机关指控的事实属实，对这些事情的发生，我没有考虑周到，我在公检法均如实陈述认罪，希望法庭给我从轻处罚。 辩护人辩称，1.起诉书指控被告人触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，辩护人不持异议。2.关于公诉机关认定的诈骗金额有异议。首先，经过今天的庭审查明的事实表明2019年4月17日，石宏宇与豆某之间签订的动产质押借款合同，被告人石宏宇向豆某出具了借条。因此，被告人石宏宇签订借条的情况下，该笔金额应属于普通民间借贷，而不属于诈骗，因为签订借条的行为使石宏宇丧失了非法占有的目的。所以，辩护人认为，石宏宇与豆某之间的六万元不应作为诈骗金额在本案中予以计算。其次，关于张爱宏与石宏宇在共同犯罪中骗取范某的四万元的理由同上。签订欠条的行为应当认定被告人没有非法占有的目的，应当按照民事程序处理，不应当在刑事中以诈骗罪的形式处罚。3.被告人石宏宇有自首的情形。4.石宏宇属于从犯。5.被害人刘某2，豆某，范某均存在过错。6.被告人已经取得被害人谅解。综上，本案被告人石宏宇涉嫌的诈骗案的金额应当排除豆某、范某的金额，只计算未出具欠条的这部分欠款，希望法庭综合全案证据能够对被告人石宏宇适用缓刑。 被告人张爱宏辩称，公诉机关指控的事实属实，这件事的发生我深刻认识到了对社会造成的不良影响，性质非常恶劣，以后一定端正做人，希望判处较轻的处罚，保证以后不会做任何违法违纪的事情。 辩护人辩称，1.对本案的基本犯罪事实及认定罪名，辩护人不持异议。2.被告人张爱宏具有多项法定、酌定的从轻、减轻情节：（1）被告人系初犯，无犯罪前科；（2）抓获归案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节；（3）自愿认罪认罚，悔罪态度较好；（4）已全部退赔受害人损失，在此情节中，张爱宏不但退赔了自己应赔部分，其实际还代石宏宇赔偿了受害人。3.根据本案事实，对石宏宇租赁安某“住友”210型挖掘机一案中，张爱宏充当的是一个“工具”的角色，处于从犯地位，且未获得利益。10000元系石宏宇借给张爱宏。4.在本案中，张爱宏实际诈骗金额仅5872元，也就是石宏宇的钱，已经退赔。综上，辩护人希望法院对被告人张爱宏免于刑事处罚或宣告缓刑。 经审理查明，一、石宏宇、张爱宏诈骗案：1.2019年4月17日，被告人石宏宇以教授学员驾驶挖掘机为由，以每月10000元的价格租赁吴某SY55c型挖掘机一台。同年4月26日石宏宇谎称该挖掘机为自己所有并质押给豆某，从豆某处取得现金60000元，并给豆某出具60000元借条一张，借条载明：“今借到豆某现金60000元，大写陆万元整，借款用于挖机加油，，借款人石宏宇，2019年4月26日”。 2.2019年8月28日，石宏宇以干活为由，以每天1100元的价格租赁杨某的“斗山”220型挖掘机一台，质押给刘某2，从刘某2处取得18000元。 3.因杨某索要租赁给石宏宇的挖掘机，2019年9月1日，石宏宇以每月32000元的价格租赁刘某某的徐工260型挖掘机一台，并伪造该挖掘机为石宏宇转让所得的合同，质押给刘某2将杨某的“斗山”220型挖掘机置换出来还给杨某，并从刘某2处取得22500元。 以上石宏宇共计获取金额100500元，石宏宇将该数笔资金用于偿还自己的债务、个人花用和支付部分挖掘机租赁费用。 4.2019年9月7日，石宏宇以干活为由，以每月32000元的价格租赁安某“住友”210型挖掘机一台，于9月8日伙同被告人张爱宏伪造该挖掘机系张爱宏从他人转让所得的合同，由张爱宏将该挖掘机质押给范某，从范某处取得42000元，并由张爱宏给范某出具借条一张，借条载明：“今借到范某50000元整（大写伍万元整），期限为1个月，借款人：张爱宏，身份证号622625xxxxxx,2019年9月8日”（实际交付42000元，利息等8000元）。得手后张爱宏拿走10000元，剩余32000元由石宏宇支出。 5.上述四台挖掘机均已退还挖掘机所有人，犯罪所得已由被告人石宏宇、张爱宏赔偿被害人范某42000元；被告人石宏宇赔偿被害人刘某某、豆某、刘某2部分损失，剩余损失与被害人达成赔偿协议。案发后，被告人石宏宇主动前往公安机关接受调查并如实供述自己的犯罪行为，应视为自首。被告人石宏宇在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）受案登记表、陇南市公安局指定管辖的批复、立案决定书、拘留证、取保候审决定书。证明本案来源合法及石宏宇、张爱宏被采取强制措施的时间。 （2）到案经过。证明石宏宇于2019年9月29日下午16时自愿到康县公安局刑警大队接受调查，如实交代作案过程，具有自首情节的事实。 （3）归案情况说明。证明张爱宏系传唤至云台派出所接受讯问的事实。 （4）户籍证明。证明石宏宇为完全刑事责任能力人。张爱宏为完全刑事责任能力人。 （5）扣押决定书、扣押笔录、发还物品清单。证明侦查机关扣押刘某2处徐工牌挖掘机一台，扣押范某处住友牌挖掘机一台，已退还机主。 （6）石宏宇挖掘机、工程机械转让合同三份。证实石宏宇虚编陈某将挖掘机出售给吕某，吕某将挖掘机转让给石宏宇，后石宏宇虚拟自己为挖掘机所有人与刘某2签订挖掘机转让合同的事实。 （7）张爱宏挖掘机、工程机械转让合同两份、借条一份。证实张爱宏虚构事实与姚某某签订挖掘机转让合同，张爱宏又虚拟自己为挖掘机所有人与范某签订转让合同并给范某出具借条的事实。 （8）网上支付平台查询结果。证明张爱宏在2019年9月8日通过手机收取范某30000元及提现的事实（其余12000元现金交付）。 （9）动产质押借款合同、借条、对账单。证明2019年4月26日，石宏宇出质挖掘机给豆某，作价60000元，石宏宇给豆某出具借条，豆某从高某银行卡中提取60000元交付石宏宇的事实。 （10）安某、刘某某、吴某提供的挖掘机权属证明材料。证实挖掘机权属情况。 2.证人证言。 （1）马某证言：石宏宇两次质押挖掘机给刘某2，以及石宏宇介绍张爱宏质押挖掘机给范某的事实和经过。 （2）安某、安某1证言及报案材料、刘某某证言：证实石宏宇租用挖掘机以及安某1欲取回挖掘机被拒绝的事实。 （3）吴某证言：证实石宏宇租用其挖掘机的过程。 （4）杨某证言：证实石宏宇租赁其挖掘机及拉回的过程。 （5）龙某证言：证实石宏宇让其冒充老板拖延办理租赁合同的事实。 （6）豆某1、何某证言：证实运输挖掘机到质押地的经过。 （7）吕某、姚某某证言：证实二人到挖掘机驾驶训练场学习挖掘机的基本操作技能，向石宏宇发过身份证照片的事实。 3.被害人豆某、刘某2、范某的陈述：被骗取钱款数额的事实。 4.被告人石宏宇、张爱宏供述：证实如实供述犯罪经过的事实。 5.勘验、辨认、指认笔录。 （1）范某指认张爱宏；张爱宏辨认范某。石宏宇指认刘某某（抵押给刘某2）的徐工260挖掘机。石宏宇指认安某（由张爱宏抵押给范某）的住友210挖掘机。石宏宇指认开走刘某某徐工260挖掘机地点；指认开走安某住友210型挖掘机地点。 （2）现场勘验检査笔录。成县小川镇后寨村石料场（范某）住友挖掘机的地点。 被告人石宏宇对上述证据均无异议，予以确认。 二、张爱宏诈骗案：2019年8月29日，被告人张爱宏以给石宏宇介绍刘某1（音）帮忙办理贷款为名，让石宏宇添加自己的“xxxxxxxx”微信为好友，然后冒充刘某1，以办理贷款需交纳手续费为由，骗取石宏宇人民币2800元，2019年9月4日，又以贷款需交纳第一季度利息为由，再次骗取石宏宇人民币3072元，以上张爱宏骗取石宏宇5872元。后石宏宇多次催要贷款和要求退还交纳的费用未果，遂报警，张爱宏得知石宏宇报警后向石宏宇退还5872元。被告人张爱宏在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书。证明本案来源合法，被告人张爱宏拘留后被取保候审。 （2）微信聊天记录截屏图片28页（呢称额额），微信转账记录图片5页（转账给心碎、微信号xxxxxxxx）、微信聊天记录截屏图片80页（呢称火分）、QQ聊天记录截屏图片88页。证明“刘某1”以办理贷款需交纳手续费和第一季度利息为由，骗取石宏宇5872元的经过。 （3）张爱宏邮政储蓄卡交易明细。证明2019年9月23日张爱宏银行卡上有5000元的转账记录。 （4）归案情况说明。证明民警在云台镇街道将张爱宏抓获。 （5）张爱宏照片、户籍证明、无前科犯罪记录证明。证明被告人张爱宏为完全刑事责任能力人，无前科。 （6）还款收据。证明被害人石宏宇（本案被告人）在2019年9月23日、25日分别收到张爱宏返还共计5872元。 （7）网络支付平台査询“xxxxxxxx”微信数据。证明被告人张爱宏在2019年8月29日、9月4日分别收到石宏宇微信转账2800元、3000元的事实。 2.被害人石宏宇陈述。证明被“刘某1”（张爱宏）骗取5872元。 3.被告人张爱宏的供述与辩解。证明被告人张爱宏冒充“刘某1”骗取石宏宇5872元的事实。 被告人张爱宏对上述证据均无异议，予以确认。 本院认为，被告人石宏宇以非法占有为目的，租赁他人挖掘机后伪造合同将挖掘机进行质押从而获利，其行为构成诈骗罪。被告人石宏宇单独实施诈骗行为三次骗取二人，诈骗金额100500元，伙同被告人张爱宏共同实施诈骗行为一次骗取一人，诈骗金额42000元，在与被告人张爱宏共同实施诈骗中与张爱宏均属主犯，应当认定被告人石宏宇诈骗金额为142500元。公诉机关指控的罪名成立，应予以惩处。被告人石宏宇明知在其无能力归还借款的情况下，骗取他人钱财，虽给被害人豆某出具了借条，但具有非法占有的目的，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对石宏宇辩护人关于出具借条的数额不应计入诈骗金额的辩护意见不予采纳，对其关于被告人石宏宇具有自首、认罪、退赔情节，从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于被告人石宏宇主动前往公安机关接受调查并如实供述自己的犯罪行为，应当认定其属于自首，依法可减轻处罚；被告人石宏宇能够当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，具有悔罪表现，能够积极退赔被害人部分损失，取得了被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。 被告人张爱宏以非法占有为目的，虚构人物利用微信网络平台骗取他人5872元；在与被告人石宏宇共同实施用租赁的挖掘机质押诈骗中与石宏宇均属主犯，诈骗他人42000元，共计诈骗金额47872元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张爱宏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张爱宏明知在其无能力归还借款的情况下，骗取他人钱财，虽给被害人范某出具了借条，但具有非法占有的目的，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对张爱宏辩护人关于出具借条的数额不应计入诈骗金额的辩护意见不予采纳，对其关于被告人张爱宏具有认罪、退赔情节，从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于被告人张爱宏到案后如实交代犯罪事实，又当庭自愿认罪，且已退赔被害人全部损失，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。 根据被告人石宏宇、张爱宏的犯罪情节和悔罪表现及退赔被害人损失的情况，经审前社会调查评估，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，符合缓刑的适用条件，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人石宏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后十日内交纳）。 二、被告人张爱宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后十日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王翔宇 人民陪审员  王配杰 人民陪审员  李应斌 二〇一九年十二月二十五日 法官 助理  张美美 书 记 员  牟亚薇