广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0802刑初256号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人陈志军，男，1982年7月9日生，汉族，大学本科文化，户籍地及现住址湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月18日自动投案，次日被湛江市公安局赤坎分局刑事拘留，经湛江市赤坎区人民检察院批准，于2019年4月24日被执行逮捕，现羁押于遂溪县看守所。辩护人王廷砚，广东国邦律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2019）252号起诉书，指控被告人陈志军犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市赤坎区人民检察院检察员熊秋德出庭支持公诉，被告人陈志军及其辩护人王廷砚、被害人廖某1的委托代理人莫某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年1月23日至2018年11月6日期间，被告人陈志军以合伙经营茶叶生意为由诈骗被害人廖某1，廖某1使用本人的工商银行卡（账号：62×××48）分33次转账到陈志军农业银行卡（账号：62×××75或62×××76）和中国银行卡（账号：62×××34）做茶叶生意货款，总共673603元。陈志军谎称是经营茶叶生意的利润共退还×××8043元。2、2018年6月18日至2018年10月26日期间，被告人陈志军以帮忙被害人廖某1低折扣购买湛江市麻章区碧桂园城邦花园房子为由，先后用购房定金、购房诚意金、购房首付的名义，让被害人廖某1先后四次通过银行卡转账给被告人陈志军50000元、18900元、93000元、80000元，被害人廖某1共诈骗241900元。被害人廖某1发现被骗后，陈志军归还10000元购房款给廖某1。3、2019年1月初，被告人陈志军以入股湛江市赤坎区百园路某花园玲珑会舍美容院为由，诈骗被害人欧某120000元。被害人欧某1于2019年1月30日、31日先后两次通过微信转账的方式共将20000元转给陈志军。4、2019年2月初，被告人陈志军又以消费激活农业银行信用卡400000元额度为由诈骗被害人欧某1。欧某1给陈志军两笔现金，分别是10000元，6000元；通过微信转账四次给陈志军，分别是12000元、5000元、11000元、13000元；陈志军使用欧某1的两张信用卡分别刷卡消费8104元、9611元。被告人陈志军共诈骗欧某1104715元，陈志军通过微信转账退还欧某113100元，陈志军先后四次帮助欧某1的信用卡还款17440元，陈志军的家属已赔偿还清被害人欧某1的欠款并获得欧某1的谅解。案发后，陈志军到公安机关自动投案。针对以上犯罪事实，公诉机关提供了相关证据证明，认为被告人陈志军诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为被告人归案后能如实供述罪行，已偿还欠被害人欧某1的款项并取得谅解，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈志军对指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人王廷砚对指控的罪名不持异议，但对起诉书指控的部分事实与陈志军的行为性质提出如下辩护意见：一、起诉书指控陈志军诈骗欧某1104715元不应作为陈志军定罪量刑的金额。首先，陈志军与欧某1是恋人关系，陈志军虽然虚构了事实，隐瞒了用款的真相，但从来没有“非法占有”欧某1款项的主观心态，其不但每月帮忙欧某1偿还信用卡，更给欧某2购买项链、饰品、手机等礼物，双方之间的款项往来带有特殊人身关系的依附性，不能认定其诈骗了欧某1。其次，陈志军与欧某1相恋后一直与欧某1以结婚为目的而一起生活，根据生活常识和经验，夫妻或恋人之间，一方因用款问题向另一方虚构事实常有发生，若因此认定此种关系的款项为诈骗行为，不但违背了公序良俗，造成伦理关系的不稳定，更是违背了法律的初衷。再次，案发后，陈志军家属已经退还了欧某1全部款项，并且取得了欧某1的谅解，请求法院对陈志军与欧某1之间有特殊人身关系的款项往来行为不认定为诈骗。二、陈志军对廖某1的诈骗行为有别于“真正的”诈骗行为。1.陈志军与廖某1是多年的好朋友关系，其双方经常一起相聚聊天喝酒，虽然陈志军隐瞒事实真相骗取了廖某1的款项进行周转还债，但从来没有将廖某1的款项“非法占有”的意思表示，其每月都有退还款项给廖某1，一共退还廖某1×××8043元，直至案发前的2019年1月，陈志军仍然有退还款项给廖某1。2.陈志军一直在湛江有稳定的工作和收入，从来没有携款逃跑的行为，也没有从此将廖某1的款项“非法占有”的心态，其用错误方式占用廖某1资金是因为早年做生意欠下了高利贷。3.案发后，陈志军没有否认、隐瞒廖某1的款项，与廖某1之间积极对账，更没有逃跑，有别于其他以非法占有为目的，将款项据为己有的恶意诈骗行为。三、陈志军在本案中具有减轻处罚的情节。1.陈志军有自首情节，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法应当减轻处罚。2.陈志军是初犯、偶犯，主观恶性较小。请求法院考虑以上情节对陈志军减轻处罚。经审理查明：一、被告人陈志军诈骗被害人廖某1人民币527460元:2018年1月23日至2018年11月6日期间，被告人陈志军以合伙经营茶叶生意为由诈骗被害人廖某1，廖某1使用本人的工商银行卡（账号：62×××48）分33次转账到陈志军农业银行卡（账号：62×××75或62×××76）和中国银行卡（账号：62×××34）做茶叶生意货款，总共673603元。后陈志军谎称是经营茶叶生意的利润，从2018年2月24日至2018年11月12日期间共退还给廖某1×××8043元。2018年6月18日至2018年10月26日期间，被告人陈志军以帮忙被害人廖某1低折扣购买湛江市麻章区碧桂园城邦花园房子为由，先后用购房定金、购房诚意金、购房首付的名义，让被害人廖某1先后四次通过银行卡转账给被告人陈志军50000元、18900元、93000元、80000元，被害人廖某1共诈骗241900元。被害人廖某1发现被骗后，陈志军于2018年11月10日归还10000元购房款给廖某1。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：被害人廖某1于2019年2月26日报案称被陈志军诈骗，赤坎分局于2019年2月27日决定立案侦查。2.报案材料，证明：被害人廖某1向公安机关提供被诈骗过程的书面报案材料。3.手机截图照片，证明：被告人陈志军和被害人廖某1的微信个人信息截图及陈志军通过微信×××次转账退还217553元给廖某1的交易记录截图。4.工商银行借记卡历史明细清单，证明：被害人廖某1使用其本人的工商银行卡（账号：62×××48）向被告人陈志军的银行卡转账的交易明细列表。5.证人白某的证言，主要内容：（2019年4月2日）陈志军是多年前经一名朋友介绍到我茶行买茶叶的，是我茶行的一名客人。2019年3月17日13时30分许，陈志军来到我茶行，称其之前在茶行购买的茶叶有部分是替公司采购的，支付给我的茶叶款都是自己垫付的，现在他公司老板给他信用卡，拿来我处刷卡，把之前他垫付的茶叶款刷到茶行，一笔9611元，一笔8104元。刷卡后我全额通过微信转现金给他，刷出来的现金就是公司老板给陈志军报销所垫付的茶叶款。至于他收到钱后作何用途我就不清楚了。陈志军持两张信用卡刷卡，他在POS机凭条上签的名字都是欧某1。6.被害人廖某1的陈述，主要内容：我是2016年7月份认识陈志军的。到了2018年1月23日，陈志军来找我借15000元进货一批茶叶，他写了一张借据给我，并对我说以后可以跟我合伙做茶叶生意，我便分别通过微信转账和手机银行共转了15000元给他。2018年1月28日，陈志军对我说有一批茶叶价格很优惠，想和我合伙做生意，我出钱进货，他负责将茶叶推销出去，盈利的钱都给我，并说可以将我借给他的15000元作为投资茶叶的钱款，我就答应和他一起做茶叶生意，并且把借据还给他。过了约半个月，陈志军就跟我说之前进的那批茶叶销售完了，现在又有一批价格优惠的茶叶可以进货。陈志军对我说我不需要出面，只需要把钱转给他就行了。直至2018年11月6日，我33次通过网络手机银行转账方式将673603元转给陈志军提供给我的三个银行账户进货茶叶。期间陈志军也12次通过银行转账方式将共145490元转回给我，还通过多次微信转账方式将共217553元转给我，且给了一笔15000元现金给我，还差295560元没有还给我。2018年6月18日，我和妻子莫某到麻章区碧桂园城邦花园看房子，我问陈志军有没有关系能拿到低折扣，陈志军说他认识碧桂园地产的销售总经理“黎总”，可以联系“黎总”要低折扣。2018年6月19日，陈志军微信跟我说内部购房可以拿到8.7折，我认筹的户型只有5楼和8楼各一套，要交5万元定金，我选择了8楼那套118平方户型的房子，陈志军叫我以妻子莫某的名字购房。2018年6月20日，我妻子莫某就用她的工商银行卡（账号：62×××91）通过柜员机转账方式将50000元转给陈志军的农业银行账户（账号：62×××75）。2018年6月29日，陈志军对我说“黎总”申请优惠打折已经批了，内部认购价打8.5折优惠，要我先交38888元诚意金。由于我没能凑齐这么多钱，于2018年6月30日我通过工商银行卡（账号：62×××48）转账18900元购房诚意金到陈志军的农业银行卡（账号：62×××75）。2018年7月26日，陈志军让我交购房款的首期30万元。2018年7月29日，我通过工商银行卡（账号：62×××48）转账93000元到陈志军的农业银行卡（账号：62×××75）。到了2018年10月21日，碧桂园城邦花园开盘后，当我们来到碧桂园销售中心时，经过咨询发现没有陈志军说的“黎总”，并且我们预定的房子已经被卖出去了，当时我感觉被骗了。2018年10月26日，陈志军又以追交首付的借口要我转账给他，我又通过工商银行卡（账号：62×××48）转账80000元到陈志军的农业银行卡（账号：62×××75）。之后我一直问陈志军购房的手续办理得如何，他一直以各种借口推脱。我就要陈志军还钱，他也一直拖着，直到2018年11月10日，陈志军通过农业银行卡（账号：62×××76）转账10000元给我妻子莫某的工商银行卡（账号：62×××91）。我与陈志军合伙做茶叶生意，我没有见过店铺和货物，陈志军也从没有给过单据给我看。我给钱给陈志军帮忙购买碧桂园房子时，陈志军没有给我相应的收据。7.被害人莫某的陈述，主要内容：2018年6月18日，我和丈夫廖某1到麻章区碧桂园城邦花园看房子，我丈夫问陈志军有没有关系能拿到低折扣，陈志军说他认识碧桂园地产的销售总经理“黎总”，可以联系“黎总”要低折扣。2018年6月19日，我听廖某1说陈志军已经收到“黎总”的回复，可以拿到内部购房的8.7折，我们认筹的户型只有5楼和8楼各一套，要交5万元定金，于是我们就定下8楼118平方户型的房子，陈志军说要以我的名字购房，所以我于2018年6月20日上午通过柜员机用我工商银行卡（账号：62×××91）将50000元转给陈志军的农业银行账户（账号：62×××75）。到了2018年10月21日，碧桂园城邦花园开盘后，我们来到碧桂园销售中心，经过咨询发现没有陈志军说的“黎总”，并且我们预定的房子已经被卖出去了。这时候我发现被骗了，就让陈志军还钱，陈志军一直以各种借口推脱，直到2018年11月10日，陈志军通过农业银行卡（账号：62×××76）转账10000元到我的工商银行卡（账号：62×××91）。2018年12月9日，廖某1才对我说，在购买碧桂园房子这件事上，陈志军以缴纳诚意金、购房款首付的理由，让廖某1通过银行卡转账方式将3笔钱共191900元给他。于是我们就到公安机关报案。8.辨认记录，证明：被害人廖某1能辨认出诈骗其钱款的犯罪嫌疑人就是被告人陈志军。二、被告人陈志军诈骗被害人欧某1人民币74175元:2019年1月初，被告人陈志军以入股湛江市赤坎区百园路某花园玲珑会舍美容院为由，诈骗被害人欧某120000元。被害人欧某1于2019年1月30日、31日先后两次通过微信转账的方式共将20000元转给陈志军。2019年2月初，被告人陈志军又以消费激活农业银行信用卡400000元额度为由诈骗被害人欧某1。欧某1给陈志军两笔现金，分别是10000元，6000元；通过微信转账五次给陈志军，分别是10000元、12000元、5000元、11000元、13000元；陈志军使用欧某1的两张信用卡分别刷卡消费8104元、9611元。被告人陈志军共诈骗欧某1104715元。欧某1于2019年3月26日向公安机关报案前，陈志军通过微信转账退还欧某113100元，并先后四次帮助欧某1的信用卡还款17440元。案发后，陈志军的家属已代其还清被害人欧某1的所有款项并获得欧某1的谅解。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：被害人欧某2于3月26日报案称被诈骗，赤坎分局于2019年3月27日决定立案侦查。2.报案材料，证明：被害人欧某1向公安机关提供被诈骗过程的书面报案材料。3.到案经过、归案情况说明，证明：被告人陈志军于2019年3月18日主动到湛江市公安局赤坎分局寸金派出所投案。4.户籍资料、无犯罪记录证明书，证明：被告人陈志军的户籍信息，经查询暂无发现陈志军有犯罪记录在案。5.拘留证、逮捕证，证明：被告人陈志军被刑事拘留及执行逮捕的时间。6.扣押清单，证明：公安机关扣押了被告人陈志军的oppofindx型号手机一台。7.营业执照、送货单、POS机交易凭条，证明：被告人陈志军使用欧某1的两张信用卡分别刷卡消费8104元、9611元向白某购买茶叶的消费凭证。8.谅解书，证明：被告人陈志军的家属已代其退还被害人欧某1全部欠款，欧某1向公安机关提交了谅解书。9.现场检查报告书，证明：被告人陈志军的尿液现场检测呈阴性。10.被害人欧某1的陈述，主要内容：2018年7月份，我通过社交平台认识陈志军。2019年1月初，我和陈志军正式确认男女朋友关系。当时陈志军说他与湛江市赤坎区百园路某花园玲珑会舍美容院老板“蓉姐”的老公签订合同，入股玲珑会舍需要350000元，他已经拿出330000元，还差20000元。陈志军叫我拿20000元入股玲珑会舍，并且让我先应聘玲珑会舍的美容顾问，在那里学习如何管理，到时候可以拿这入股的350000元出来开一家美容院。于是我通过微信转账方式先后两次共将20000元转账给陈志军，并应聘了玲珑会舍的美容顾问。2019年2月初，陈志军对我说，他的信用度可以提升农业银行信用卡的400000元额度，但需要40000元激活，陈志军让我给40000元给他激活。2019年2月17日，我在广发银行白云机场支行门口陈志军的车上将10000元现金给他。2月23日，我通过微信转账方式将10000元转账给陈志军。2月27日，我又给了6000元现金和先后两次微信转账12000元、5000元给陈志军。由于这几次我给陈志军的钱不足40000元，陈志军说无法激活信用卡额度，他当时也没有将钱还给我。3月2日，我跟陈志军来到湛江，我们居住在赤坎区华盛新城一期A幢301房。3月13日，陈志军又对我说要激活信用卡的400000元额度，让我转钱给他。我于3月13日通过微信转账方式先后两次将11000元、13000元转账给他。3月16日，陈志军说要拿我的信用卡去还款，我就将我的一张广发银行信用卡和一张广州银行信用卡给他。陈志军拿着我的信用卡刷卡消费8104元、9611元，我当时也没有多问。到了3月18日，我无法联系上陈志军。3月24日，我问玲珑会舍老板“蓉姐”是否认识陈志军，她说不认识陈志军，还说她老公也不认识陈志军，他们没有和陈志军合伙做生意，说我被骗了，于是我就报案了。陈志军在2019年3月17日通过微信转账方式将3100元转给我，3月19日又通过微信转账方式将10000元转给我。陈志军帮我通过微信还款功能还款信用卡有四笔，第一笔是2019年2月23日还招商银行卡2300元，第二笔是2019年2月25日还广州银行卡3000元，第三笔是2019年3月1日还平安银行卡2140元，第四笔是2019年3月17日还交通银行卡10000元。11.证人白某的证言，主要内容：2019年3月17日13时30分许，陈志军来到我茶行，称其之前在茶行购买的茶叶有部分是替公司采购的，支付给我的茶叶款都是自己垫付的，现在他公司老板给他信用卡，拿来我处刷卡，把之前他垫付的茶叶款刷到茶行，一笔9611元，一笔8104元。刷卡后我全额通过微信转现金给他，刷出来的现金就是公司老板给陈志军报销所垫付的茶叶款。至于他收到钱后作何用途我就不清楚了。陈志军持两张信用卡刷卡，他在POS机凭条上签的名字都是欧某1。12.被告人陈志军的供述，主要内容：陈志军的第一次供述（2019年3月18日）：2018年6月18日，廖某1打电话和我说今天和妻子莫某在麻章区碧桂园城邦花园预定了一套118平方户型房子，并且预交了2万元认筹金。我听说后，谎称认识碧桂园房地产一名姓黎的销售总经理，可以帮他挑选楼层和房价优惠打折，廖某1就叫我帮忙联系“黎总”办理购房优惠的事情。2018年6月19日，我发微信给廖某1说麻某碧桂园内部购房打8.7折，现有房源不多，5楼和8楼各一套，要交5万元定金，才能签批走流程。廖某1选了8楼房子，我叫廖某1以他妻子莫某名字购房，用莫某工商银行卡（账号：62×××91）于6月20日9时许转账50000元到我的农业银行卡（账号：62×××75）。6月20日10时许，廖某1微信告诉我已经把钱转入了。6月29日，我和廖某1说“黎总”申请优惠打折已批，内部认购价打8.5折优惠，但需先交诚意金38888元，因当时廖某1没能筹到这么多钱，6月30日廖某1通过工商银行卡（账号：62×××48）转账18900元购房诚意金到我尾号1×××5的农业银行卡。7月26日，我和廖某1说交房款的事情，叫他先交首付30多万元。7月29日和10月26日，廖某1通过工商银行卡（账号：62×××48）分别转账93000元、80000元到我尾号1×××5的农业银行卡。直到2019年1月份，廖某1夫妻发觉被骗后，就找我退钱，他们见我没办法退还，就去派出所报案了。我知道这个骗局一定会被拆穿，就主动来自首交代。“黎总”这个人是我虚构的，根本没有这个人，更不是碧桂园城邦花园销售总经理。我于2018年1月份开始和廖某1合伙经营茶叶，到2018年11月份结束，在与廖某1合伙经营期间，我没有诈骗行为。陈志军的第二次供述（2019年3月19日）：我和廖某1是真正经营茶叶生意的，我俩合伙经营模式是线下批发，没有固定地方店铺，我们合伙经营在2018年1月至11月，都是廖某1出资，我负责进货和销售。廖某1出资共673603元，是先后33次通过银行转账到我账户的，全有流水记录。我还回廖某1出资×××8043元，其中银行卡转账12次，共145490元，微信转账×××次，共217553元，现金15000元。我收到廖某133笔转账后，都是通过之前中国联通公司同事朱月娥经营的澜沧古茶庄或福安茶行帮忙进货，进货后存放朱月娥茶行待销售。廖某1知道我挂靠澜沧古茶庄或福安茶行进货的事。陈志军的第三次供述（2019年3月19日）：我和廖某1合伙经营茶叶生意，从2018年1月28日起至2018年11月6日，廖某1共出资673603元通过名下工商银行卡分33次转账到我的农业银行卡和中国银行卡。我收到廖某1这33笔钱后，都是通过之前中国联通公司同事朱月娥经营的澜沧古茶庄或福安茶行帮忙进货，进货后存放朱月娥茶行待销售。陈志军的第四次供述（2019年4月10日）：我以合伙经营茶叶生意诈骗廖某1，我没有挂靠澜沧古茶庄或福安茶行进货。我之前供述的朱月娥是我虚构出来的，没有这个人。福安茶行的经营者是白某。因为我工作不稳定，没有稳定的收入来源，经济上很困难，所以就谎称与廖某1合伙经营茶叶生意，主要是想骗廖某1的钱来作日常花销。我骗廖某1说之前做过茶叶批发生意，能够赚钱，每个月都有几千元利润，问廖某1是否有意向经营。廖某1听我说后同意，然后两人商量，由廖某1出资，我负责联系入货茶叶和销售渠道。从2018年1月到11月，廖某1经工商银行卡分33次转账到我的农业银行卡（账号：62×××75或62×××76）和中国银行卡（账号：62×××34）上做茶叶生意，总共673603元。期间每个月我都从廖某1的钱里拿出几千元给他，我对廖某1说是做茶叶的利润，我共还给廖某1×××8043元。2018年6月至2018年10月26日期间，我以帮忙廖某1低折扣购买湛江市麻章区碧桂园城邦花园房子为由，先后用购房定金、购房诚意金、购房首付的名义，让廖某1先后四次通过银行卡转账给我50000元、18900元、93000元、80000元，共骗取廖某1241900元。廖某1发现被骗后，我就还了10000元购房款给他。2018年7月，我通过社交平台认识欧某1，2019年1月份我们确定了男女朋友关系。当时欧某1在广州做美容，她问我能否在湛江帮她找到地方做美容。我因为工作不稳定，没有稳定收入，经济压力大，所以就想诈骗她的钱来作生活花费。于是我骗欧某1说我认识湛江市赤坎区百园路某花园玲珑会舍美容院的老板，现在我出资入股玲珑会舍美容院，我占四成要出资350000元。我对欧某1说我出资了330000元，还差20000元。我叫欧某1拿20000元钱给我让我够钱入股玲珑会舍。欧某1就通过微信将20000元分两次转账给我。我将这20000元钱花费掉了。到了2019年2月初，我又以我的农业银行信用卡有400000元额度，但是需要40000元激活才能用卡来骗欧某1。我是没有农业银行信用卡的，我只是想骗欧某1的钱而已。欧某1于2019年2月17日给我10000元现金，2019年2月23日通过微信转账10000元给我。2019年2月27日，欧某1给了我三笔钱，一笔是6000元现金，另外两笔是微信转账12000元和5000元。欧某1共给了我43000元钱。我就骗欧某1说由于她给我的43000元是分批给的，不是一次性的40000元的，所以就激活不了银行农业信用卡里的400000元额度。我拿到欧某1的43000元钱后也花费掉了。到了2019年3月13日，我又对欧某1说要激活农业银行信用卡的400000元额度，我叫欧某1取钱给我。欧某1就在花呗里提11000元，还在她的信用卡里取13000元，后通过微信转账到我的微信里。到了2019年3月16日，我拿欧某1的两张信用卡（其中一张广发银行信用卡，一张广州银行信用卡）到赤坎区百园路福安茶行取卡套现。我从欧某1的广发银行信用卡刷了8204元，从广州银行信用卡里刷了9611元。刷卡后，福安茶行老板白某在2019年3月17日将我刷卡的8104元和9611元通过微信转账给我。到2019年3月17日我通过微信转了3100元给欧某1。2019年3月19日，我又通过微信将10000元转给欧某1。2019年2月23日、2月25日、3月1日、3月17日我分别帮欧某1还招商银行信用卡2300元、还广州银行信用卡3000元、还平安银行信用卡2140元、还交通银行信用卡10000元。陈志军的第五次供述（2019年4月24日），主要内容与其第四次供述一致。对辩护人王廷砚提出陈志军与欧某1之间有特殊人身关系的款项往来行为不应认定为诈骗的意见，经查：陈志军本人供述，因工作不稳定，经济压力大而诈骗欧某1的钱来作生活花费，足以证明主观上具有非法占有的目的；并且，陈志军在客观上又虚构投资美容院和提升信用卡额度的事实，骗取欧某174175元；因此，被告人陈志军骗取欧某174175元的行为在主客观上均符合诈骗罪的构成要件。故对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人王廷砚提出被告人陈志军构成自首的意见，经查：陈志军虽系自动投案，但仅承认以购房名义诈骗廖某1241900元的事实，并且在前三次供述中明确否认以合作经营茶叶名义诈骗廖某1295560元的事实，而在公安机关已经掌握其罪行之后才如实交代自己以合作经营茶叶名义诈骗廖某1295560元、诈骗欧某174175元的事实。因此，被告人陈志军虽系自动投案，但仍然心存侥幸、避重就轻，没有在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代自己的罪行，故不构成自首。对辩方提出被告人陈志军构成自首的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈志军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计601635元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，被告人陈志军的家属代为赔偿被害人欧某1全部损失并获得欧某1的谅解，酌情对其从轻处罚。被告人陈志军虽不成立自首，但其在司法机关掌握其罪行后如实交代自己的罪行，并当庭认罪，可从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈志军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2029年3月17日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。)二、公安机关扣押作案工具oppofindx型号手机一台，依法予以没收。三、继续追缴被告人陈志军诈骗所得人民币537460元，依法返还给被害人廖国平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄深源人民陪审员  林 玲人民陪审员  林 波二〇一九年十二月十九日书 记 员  黄 珠附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。