四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0682刑初235号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人洪小东，男，生于1986年11月27日，汉族，群众，四川省什邡市人，初中文化，农民，住四川省什邡市。2005年12月14日因犯盗窃罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年；2010年1月6日因犯盗窃罪、抢劫罪被广汉市人民法院判处有期徒刑四年；2013年1月22日因犯抢夺罪被什邡市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元，2014年11月19日刑满释放。2019年7月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局武侯区分局华西坝派出所抓获，什邡市公安局于2019年7月2日将其押解回什邡并刑事拘留，经什邡市人民检察院批准，于2019年8月8日被什邡市公安局执行逮捕，现羁押于什邡市看守所。 被告人李光磊，男，生于1986年8月16日，汉族，群众，四川省什邡市人，初中文化，城镇居民，户籍所在地四川省什邡市，住什邡市。因妨害公务罪于2008年4月23日被什邡市人民法院判处有期徒刑七个月；因吸毒于2019年4月24日被什邡市公安局决定强制隔离戒毒2年，因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被什邡市公安局刑事拘留，经什邡市人民检察院批准，于2019年9月27日被什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 什邡市人民检察院以什检刑检刑诉（2019）832号起诉书指控被告人洪小东、李光磊犯诈骗罪，于2019年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察员吴军和检察官助理王恒浩出庭支持公诉，被告人洪小东、李光磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 一、被告人洪小东、李光磊诈骗事实 1.2017年10月期间，被告人洪小东与被告人李光磊共谋，利用李光磊提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与李光磊同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从趣店平台提取现金和购买物品总计15035元。 2.被告人李光磊与黄阳（在逃）共谋，利用李光磊提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与李光磊同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。在趣店平台套取财物合计9386元。 3.2017年5月期间，被告人洪小东与陈伟共谋（已判决），利用陈伟提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与陈伟同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下的来分期平台上套取财物。在来分期平台套取财物总计7730元。 4.2017年5月，被告人洪小东与杨家军（已判决）共谋，由杨家军提供以自己“三件套”信息申请的交通银行二类卡绑定的支付宝账户，被告人洪小东冒用与杨家军同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下的来分期平台套取现金。从快乐时代公司旗下的来分期平台套取白条提现500元。 5.2017年5月期间，被告人洪小东与黄浩（另案处理）共谋，利用黄浩提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与黄浩同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。在快乐时代公司旗下的趣店平台套取财物总计18419元。 6.2017年9月至11月期间，被告人洪小东与曹兵（另案处理）共谋，利用曹兵提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与曹兵同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从快乐时代的趣店平台套取财物总计13381元。 7.2017年11月至12月期间，被告人洪小东与郭小川（另案处理）共谋，利用郭小川提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与郭小川同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从快乐时代的趣店平台套取财物总计10885元。 8.2017年12月期间，被告人洪小东与张恒（另案处理）共谋，利用张恒提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与张恒同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从趣店平台套取财物总计2500元。 9.2017年9、10月期间，被告人洪小东与蒋超（另案处理）共谋，利用蒋超提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与蒋超同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从趣店平台提取现金和购买物品，总计25199元。 10.2017年11、12月期间，被告人洪小东与张灵（另案处理）共谋，利用张灵提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与张灵同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从趣店平台提取现金和购买物品，总计25720元。 11.2017年11月期间，被告人洪小东与张亮（在逃）、万勇（另案处理）、冯刚（在逃）共谋，利用张亮提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与张亮同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从趣店平台上套取财物总计2800元。 12.2017年10月期间，被告人洪小东与黄阳（在逃）共谋，利用黄阳提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与黄阳同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从支付宝快乐时代公司旗下的趣店平台上套取财物总计31046元。 13.2017年10月期间，被告人洪小东与洪国华（在逃）共谋，利用洪国华提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与洪国华同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从支付宝快乐时代公司旗下的趣店平台套取财物，总计金额9857元。 14.2017年11月期间，被告人洪小东与简明刚（在逃）共谋，利用简明刚提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与简明刚同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下的“来分期”或“趣店”平台提取现金和购买物品。从支付宝快乐时代公司旗下的趣店平台上套取财物，总计金额4887元。 15.2017年11月期间，被告人洪小东与黄寅（在逃）共谋，利用黄寅提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与黄寅同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从支付宝快乐时代公司旗下的趣店平台套取财物，总计金额12669元。 16.2017年10、11月期间，被告人洪小东与张兵（在逃）共谋，利用张兵提供的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与张兵同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从支付宝快乐时代公司旗下的趣店平台套取财物总计14453.70元。 17.2017年10月期间，被告人洪小东与朱兴建（在逃）共谋，利用朱兴建提供的姚成的身份证、银行卡及银行卡预留的电话号码等“三件套”信息申请交通银行二类卡，冒用与姚成同名同姓人身份信息从支付宝内快乐时代公司旗下“趣店”平台提取现金和购买物品。从支付宝快乐时代公司旗下的趣店平台上套取财物总计金额18654元。 被告人洪小东诈骗犯罪涉案金额共计213735.70元，被告人李光磊诈骗犯罪涉案金额共计24421元。 二、被告人李光磊容留他人吸毒罪 1.2019年3月上旬的一天中午14-15时，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸毒。 2.2019年3月中旬的一天（吸毒人员李某称3月15日-16日）下午13-14时，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸毒。 3.2019年3月26日下午15时，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸毒。 4.2019年4月4日17时左右，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某、唐某、尹某吸毒。 5.2019年4月6日，晚上20时许，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸毒。 6.2019年4月7日至4月8日凌晨，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某、唐某、尹某、白某吸毒。 7.2019年4月8日14时，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某、白某、尹某吸毒。 被告人洪小东伙同被告人李光磊、陈伟（已判决）、杨家军（已判决）、黄浩（已判决）、曹兵（另案处理）、郭小川（另案处理）、张恒（另案处理）、张灵（另案处理）、蒋超（另案处理）、洪国华（在逃）、黄阳（在逃）、张亮（在逃）、张兵（在逃）、黄寅（在逃）、简明刚（在逃）、朱兴建（在逃）等人以非法占有为目的，冒用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪小东被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人洪小东虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李光磊伙同被告人洪小东以非法占有为目的，冒用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李光磊多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人李光磊一人犯二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当并罚。被告人李光磊虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭出示了相应证据，诉请本院依法对被告人予以刑罚处罚。 庭审中，被告人洪小东、李光磊对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 经审理查明： 一、诈骗的事实 2017年5月至12月，被告人洪小东利用被告人李光磊等十六人提供的身份证、银行卡、办理银行卡时留存的电话号码等资料，冒充与提供人同姓名的其他人，在北京快乐时代科技发展有限公司“来分期”和趣店平台上购物和提现，骗得款物共计213735.7元，其中被告人李光磊提供给被告人洪小东的资料骗得款物合计15035元。 被告人李光磊将自己的身份证、银行卡、办理银行卡时留存的电话号码等资料提供给黄某，从北京快乐时代科技发展有限公司趣店平台骗得款物合计9386元。 被告人洪小东的诈骗数额为213735.7元，被告人李光磊的诈骗数额为24421元。 另查明，被告人洪小东与他人一起诈骗的款物，在案发后他人已退赔80114元。 二、容留他人吸毒的事实 1.2019年3月上旬的一天中午，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸食毒品甲基苯丙胺。 2.2019年3月中旬的一天，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸食毒品甲基苯丙胺。 3.2019年3月26日下午15时，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸食毒品甲基苯丙胺。 4.2019年4月4日17时左右，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某、唐某、尹某吸食毒品甲基苯丙胺。 5.2019年4月6日晚上20时许，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某吸食毒品甲基苯丙胺。 6.2019年4月7日至4月8日凌晨，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某、唐某、尹某、白某吸食毒品甲基苯丙胺。 7.2019年4月8日14时，被告人李光磊在其位于什邡市的家中容留吸毒人员李某、白某、尹某吸食毒品甲基苯丙胺。 另查明：1.被告人洪小东2005年12月14日因犯盗窃罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年，2010年1月6日因犯盗窃罪、抢劫罪被广汉市人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月22日因犯抢夺罪被什邡市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元，2014年11月19日刑满释放； 2.2019年7月1日被告人洪小东因涉嫌诈骗罪被成都市公安局武侯区分局华西坝派出所抓获，什邡市公安局于2019年7月2日将其押解回什邡并刑事拘留； 3.被告人李光磊因妨害公务罪于2008年4月23日被什邡市人民法院判处有期徒刑七个月，因吸毒于2019年4月24日被什邡市公安局决定强制隔离戒毒二年，因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被什邡市公安局刑事拘留。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过、书证、扣押决定书、扣押清单、情况说明、证人证言、刑事判决书、释放证明和二被告人的历次供述等证据，经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人洪小东以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物213735.7元，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。被告人李光磊以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物24421元，数额较大，其行为侵犯了他人财物的所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。被告人李光磊提供场所，多次容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和公民的身体健康权，危害了社会，触犯了刑律，已构成容留他人吸毒罪。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人洪小东被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李光磊有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人李光磊一人犯二罪，应当并罚。被告人洪小东、李光磊虽不具有自首情节，但如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人洪小东参与的诈骗犯罪中部分赃款被追回，对被告人洪小东可酌情从轻处罚。综合二被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人洪小东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金二万元； 二、被告人李光磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年又六个月，并处罚金六千元； 三、责令被告人洪小东与被告人李光磊共同退赔北京快乐时代科技发展有限公司损失一万五千零三十五元，责令被告人李光磊退赔北京快乐时代科技发展有限公司九千三百八十六元，责令被告人洪小东退赔北京快乐时代科技发展有限公司十一万八千五百八十六元七角。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人洪小东的刑期自2019年7月1日起至2024年12月31日止；被告人李光磊的刑期自2019年8月29日起至2021年2月27日止；所判罚金、损失退赔于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李开鲜 人民陪审员  何兴茂 人民陪审员  廖 明 二〇一九年十二月十八日 书 记 员  阳星月 附：本案适用的法条及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚； （一）一次容留多人吸食、注射毒品的； （二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的； （三）二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的； （四）容留未成年人吸食、注射毒品的； （五）以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的； （六）容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的； （七）其他应当追究刑事责任的情形。 向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品，符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。 容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理；需要追究刑事责任的，可以酌情从宽处罚。