山东省日照市岚山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1103刑初406号 公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。 被告人尹某亮，男，1969年6月24日出生于山东省临沂市罗庄区，汉族，大学文化，中共党员，案发时系日照焦电有限公司总经理，户籍所在地为山东省临沂市罗庄区，住山东省临沂市兰山区。2019年2月26日因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李玉军，山东德与法（日照）律师事务所律师。 辩护人韩龙，山东仁熙悦律师事务所律师。 日照市岚山区人民检察院以日岚检公诉刑诉[2019]432号起诉书指控被告人尹某亮犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察员王福鑫出庭支持公诉，被告人尹某亮及其辩护人李玉军、韩龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 日照市岚山区人民检察院指控，2016年6月，被告人尹某亮以其山东富国能源有限公司租赁经营日照焦电有限公司，尹某亮出任总经理。2017年12月份以来，被告人尹某亮在明知山东富国能源有限公司位于山东日照焦电有限责任公司的煤炭7000吨、焦炭10000吨因为为一笔2084万元的借款提供担保而被日照市东港区人民法院查封，明知部分货物被日照市岚山区人民法院查封的情况下，不顾监管公司的制止，仍指使王某2、王某3、曹某等人继续对被查封的货物出售、转移、顶账，致被查封的货物严重不足。 就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人尹某亮，并提供了其在侦查阶段的供述，证人何某等人的证言，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人尹某亮明知是司法机关查封、扣押、冻结的财产，仍指使他人进行处置，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，应当以非法处置查封、扣押、冻结的财产罪追究刑事责任；建议判处被告人尹某亮有期徒刑一年六个月至两年六个月。 被告人尹某亮对公诉机关指控的主要事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结。辩称其确实处置了部分被查封的焦炭，但是事出有因。1.其并非故意违法进行处置。当时为了解决紧急情况，用销售或抵顶焦炭的方式对客户进行安排，并将焦炭处置经过微信告知中国银行日照分行石臼支行行长朱玉强。2.其并非为了个人私利来处理这些财产。当时停产通知下的非常突然，为了稳定职工和客户的情绪，就处置了焦炭抵顶欠款。3.其在2019年1月份给日照市公安局岚山分局李局长打电话，说明其准备在2019年春节后去自首，后在高铁站被抓获。 被告人尹某亮的辩护人提出辩护意见为：1.起诉书中指控被告人尹某亮因为一笔2084万元的借款担保而被法院查封，该笔借款系承接以前公司在中国银行日照分行的不良贷款，尹某亮本人及其公司并未使用过该款项。2.对于被告人尹某亮存在处置查封财产的行为没有异议，但是该罪的客观方面要求处置的行为应该是已经被法院实际查封的财产，但是法院查封时的库存数量并不确定，且其出售、顶账的数量、价款均没有证据明确证实，被查封货物剩余的数量也不准确。3.被告人尹某亮系初犯、偶犯，归案后态度较好，如实供述犯罪事实，系坦白，且有自首情节。4.因客观因素、银行抽贷行为，导致公司无法正常经营，相应的债务无法偿还。被告人尹某亮在主观上是为了早日还清贷款，主观恶性不深，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2016年6月，被告人尹某亮以其山东富国能源有限责任公司租赁经营日照焦电有限公司，并出任日照焦电有限公司总经理。2016年12月29日，被告人尹某亮实际控制的日照华森贸易有限公司与中国银行股份有限公司日照分行（以下简称中国银行日照分行）签订借款合同，借款金额2084万元，借款用途为承接日照鸿飞燃料有限公司在中国银行日照分行不良授信，并由山东富国能源有限责任公司提供最高额质押担保，质押物为存放于日照焦电有限公司的焦炭17600吨、煤炭7000吨，由山东鼎润资产管理有限公司负责监管。 2017年12月1日，山东省日照市东港区人民法院依据（2017）鲁1102财保903-1号民事裁定书，对山东富国能源有限责任公司存放在日照焦电有限公司内的焦炭10000吨、煤炭7000吨进行了查封。同年12月6日，本院依据（2017）鲁1103财保251号民事裁定书，对山东富国能源有限责任公司、山东熙华物资有限公司所有的位于日照焦电有限公司厂区内焦炭7000吨进行了查封。同年12月22日，本院又依据（2017）鲁1103财保284号民事裁定书，对山东富国能源有限责任公司所有的位于日照焦电有限公司院内的焦炭400吨进行了查封。2017年12月份，被告人尹某亮在明知上述焦炭、煤炭已被人民法院查封的情况下，擅自指使公司员工将被查封的煤炭炼成焦炭，并指使王某2、王某3、曹某等人对被查封的焦炭出售、顶账，致使法院判决无法执行。其中，在2017年12月4日至12月8日期间，山东鼎润资产管理有限公司、枣庄联喆煤业有限公司工作人员多次在现场阻拦王某3、曹某等人将法院查封的焦炭强行出售、顶账，在阻拦无效后多次报警处理。 因查封的财产被非法处置，山东省日照市东港区人民法院于2018年5月28日将本案线索移送至日照市公安局岚山分局。2019年1月3日、3月12日，枣庄联喆煤业有限公司、日照拓福能源有限公司分别向本院申请执行，因查封的财产被非法处置，本院执行部门于同年4月19日将本案线索移送至日照市公安局岚山分局。2019年2月1日，公安机关将尹某亮上网通缉，同年2月25日，被告人尹某亮被抓获归案，到案后如实供述了作案事实。 上述事实，被告人尹某亮在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人王某1、李某1、鹿某、韩某、何某、杜某、李某2、曹某、王某2、王某3的证言,王某3提供的2017年11月份铸造焦用煤计划、2017年44周、45周冶金焦铸造焦用煤计划、工作记录本,何某、杜某所做的辨认笔录，吸毒现场监测报告书，山东省日照市东港区人民法院（2017）鲁1102财保903-1号民事裁定书、协助执行通知书及移送侦查函，山东鼎润资产管理有限公司协助执行异议申请书、监管日志、监管情况汇报，中国银行股份有限公司日照分行移交犯罪线索申请书，本院（2017）鲁1103财保251号、（2017）鲁1103财保251号之一、（2017）鲁1103财保284号民事裁定书，本院执行情况材料、执行报告、移送侦查函，公安机关于2019年10月9日拍摄的日照焦电厂货场内煤炭情况照片，公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍信息、强制措施材料、公诉机关随案移送的认罪认罚具结书等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。另有本院（2018）鲁1103民初103号民事判决书、（2018）鲁1103民初128号民事判决书、山东省日照市中级人民法院（2018）鲁11民终1661号民事判决书证实山东富国能源有限责任公司、日照焦电有限公司与本案相关民事案件的判决情况。 本院认为，被告人尹某亮故意转移、变卖已被司法机关查封的财产，致申请执行人的债权得不到执行，妨害了司法机关的正常活动，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪，应追究其刑事责任。 关于辩护人提出的法院查封时的库存数量并不确定，且其出售、顶账的数量、价款并不确定，被查封货物剩余的数量也不准确的辩护意见，经查，证人证言、被告人供述及日照焦电厂货场内焦炭情况等证据能够相互印证，法院查封时货物库存系足额状态，经非法处置后，被查封的焦炭、煤炭剩余数量远低于查封时的数量，被告人尹某亮的行为致使生效判决千万余元的财产部分无法执行，对辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人尹某亮到案后如实供述作案事实，有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。无证据证实被告人尹某亮有自动投案的行为，辩护人关于有自首情节的意见，不能成立；关于尹某亮系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人尹某亮犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2021年2月24日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张立新 人民陪审员  牟乃聚 人民陪审员  胡宝章 二〇一九年十二月二十六日 法官助理 张萌 书记员 迟玉燕