长春市宽城区人民法院刑 事 判 决 书吉01**刑初336号公诉机关长春市宽城区人民检察院。被告人李某某（曾用名：李某甲），男，1984年8月17日出生，居民身份证号码：xxx，汉族，初中文化，无职业，住吉林省农安县新农乡前武家屯。户籍所在地同上。曾因犯诈骗罪，于2014年6月24日被判处有期徒刑六个月，于2014年8月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月25日被刑事拘留，于同年10月30日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。长春市宽城区人民检察院以长宽检公诉刑诉[2016]306号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院代理检察员付岩出庭支持公诉，被告人李长龙到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市宽城区人民检察院指控：2015年7月至2015年9月，被告人李某某利用与被害人郑美娟处男女朋友关系，多次虚构工地用钱、购买顶账房等事由，在本市宽城区等地骗取被害人郑美娟共计人民币77000元。其中，2015年7月17日，在本市宽城区南街骗取人民币10000元；2015年7月23日，在本市宽城区南街骗取人民币20000元；2015年8月11日，本市宽城区骗取人民币7000元；2015年9月10日，在本市汽车经济技术开发区骗取人民币20000元；2015年9月13日，在本市汽车经济技术开发区骗取人民币20000元。2015年9月25日，被告人李长龙被抓获到案。案发后，被告人李长龙尚未赔偿被害人郑美娟损失。长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：抓捕经过、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、人员详细信息、工商银行卡账户历史明细清单、中国建设银行及中国银行取款记录凭证、欠条、情况说明，证人刘玉梅、刘玉华、付兴月、王冰、韩香珍的证言，被害人郑美娟的陈述、被告人李某某的供述和辩解。长春市宽城区人民检察院认为，被告人李长龙以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其没有实施公诉机关指控的其骗取被害人郑美娟财物的行为。经审理查明：2015年7月至2015年9月期间，被告人李某某利用与被害人郑美娟处男女朋友关系，多次虚构工地用钱、购买顶账房等事由，在本市宽城区等地骗取被害人郑美娟共计人民币77000元。其中，2015年7月17日，在本市宽城区南街骗取人民币10000元；2015年7月23日，在本市宽城区南街骗取人民币20000元；2015年8月11日，在本市汽车经济技术开发区骗取人民币7000元；2015年9月10日，在本市汽车经济技术开发区骗取人民币20000元；2015年9月13日，在本市汽车经济技术开发区骗取人民币20000元。2015年9月25日，被告人李长龙被公安机关抓获到案。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证1.受案登记表、抓捕经过（刑事）：载明被告人李某某系被抓获到案。2.常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、人员详细信息：载明被告人李长龙的自然情况，且曾因犯诈骗罪，于2014年6月24日被判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币4000元，于2014年8月17日刑满释放。3.工商银行卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易查询、中国银行个人业务交易单：载明户名为郑美娟的工商银行卡于2015年7月17日取款10000元，于2015年7月23日取款20000元的交易信息；户名为刘玉梅的中国银行卡于2015年8月11日取款7000元的交易信息；户名为刘玉华的工商银行卡于2015年9月10日取款20000元的交易信息；户名为刘玉华的中国银行账户于2015年9月13日取款20000元的交易信息。（二）证人证言1.证人刘玉梅的证言：载明我是郑美娟的母亲，李某某（以下均指李某某）从我这拿过三次钱，从我妹妹刘玉华拿过两次钱。第一次，2015年7月中旬，郑美娟给我打电话说李成龙的工地要用点钱，李某某就把电话接过去说工地现在缺钱，让我帮忙倒一倒，月底就还我。李某某和郑美娟开车到我家小区附近找我，我们三人到宽城区南街工商银行，我和郑美娟下车取了10000元，郑美娟上车给李成龙了。第二次，过了三五天，郑美娟给我打电话，李成龙接的，说工程款不够，要拿两万，工程款下来给我。李某某和郑美娟开车到我家小区附近找我，我们三人到宽城区南街工商银行，我和郑美娟下车取了20000元，郑美娟上车给李成龙了。第三次，2015年8月初，郑美娟给我打电话，李某某接了说一个朋友住院，缺点钱，让我给他拿5000元，我说你上我单位吧。李某某就和郑美娟来我单位，我把一张中国银行卡给郑美娟，他俩取了7000元。第四次，2015年9月初，李某某说他在北湖有两套顶账房，他想留一套卖一套，说4000一平，我想要个80多平的，总价30多万，李某某说先前在我这拿了37000元就算40000元，让我再给他那点钱，剩下的房钱就算我欠他的，什么时候有什么时候给。我就从我妹妹那借了四万元，让我姑娘和李某某去取的，我妹妹刘玉华分两次给他的。给钱之前，李某某开车拉我和郑美娟、我妹夫（秦雪峰）到北湖看的房子，一个还没完工的小区，李成龙说2016年3月份交房。因为我姑娘是单亲家庭，我又找了一个老公，我姑娘不和我在一起，她住她爷爷那里，所以我就让她办了一张银行卡放在我这，我好给她攒点钱，以后有事的时候用。（2）证人刘玉华证言：载明郑美娟是我外甥女。郑美娟说处了一个对像挺好的，要买房结婚，李成龙在北湖有一套顶账房，挺便宜的，4000元一平，房子首付100000元，郑美娟说钱不够，从我这拿了40000元。第一次，9月初一个下午，17时许，在汽车厂建设银行门口的车里给的两万元。第二次，过了三两天，大约10点多，在汽车长一个中国银行门口的车里给了两万元。两次都是一上车就把钱给郑美娟了，郑美娟就随手把钱给她男朋友了。（3）证人王冰证言:载明2015年9月初的一天我无意间发现李成龙的电话微信里有一个微信名字叫樱桃的女的（以下均指郑美娟）和他说“老公北湖的房子我想留下，但是你得把我老姨的钱先还上”，我就问李成龙这个女的是谁，他说是赵明辉的铁子，我不相信，我就偷偷的把这个女的电话记住了，几天以后，我就给这个女的打电话，我问他你认识李成龙吗，她说认识，他俩是对象关系，我就说你给没给李成龙拿过钱，如果拿了，你就被骗了，那个女的（郑美娟）说他给李成龙拿了80000元。我跟那个女的说李成龙是不是和她说是工程的，那个女的说是，我说我都给李成龙100000元了，你给没给他拿钱，那个女的说，她给李成龙大约有80000元。后来我们见面了，她说通过微信认识的，我就和她说李成龙根本没有什么工地，就连他的车都是我给租的，我都和李成龙生活好几个月了。被害人陈述被害人郑美娟陈述：载明我和李成龙处对象，从2015年7月中旬开始他就说工地上需要买东西和工人开支，向我拿钱98000元人民币。第一次是2015年7月12日，李成龙和我说欠别人点钱，问我有没有，我就从同学那借了5000元给他了，是我俩一起到汽车厂我同学家取的；第二次是7月中旬，李成龙和我说要给工地工人开资，我就给我妈打电话说李成龙工地缺点钱，让我妈帮帮忙，我妈没同意，这时李成龙把电话接过去了，说工地现在缺钱，让我妈帮帮他，月底就能还上，我妈就让我俩去接她取钱，我就和李成龙开车到宽城区车轮厂宿舍我妈家附近接我妈，我们三人在宽城区南街工商银行取的10000元，当时我妈把钱给我了，我上车就把钱给李成龙了；第三次是七月份，李成龙说要买工地用的材料和工人的吃喝，我又给我妈打电话，李成龙和我妈说工程款不够，再给李成龙拿点，工程款下来就给我妈，还是在南街工商银行取的20000元，上车我就把钱给李成龙；第四次是8月初，李成龙和我说他要还良子钱，我又给我妈打电话，李成龙接过去和我妈说一个朋友住院了，要用5000元，我妈就让我俩到她单位取的中国银行卡，我俩在汽车厂中国银行那取7000元，当时就给李成龙了；第五次是9月初李成龙说开车把别人撞了，从我奶奶那拿了16000元，还给我奶写了欠条；第六次是9月10日李成龙和我说北湖有三套顶账的房子，问我要不要，我说要，他说一套房子200000元，让我先拿100000元，他说先前他欠我妈的钱也打里，再给他拿几万凑100000元，我就分两次给他拿了40000元。因为我是单亲家庭，我不和我母亲住在一起，我母亲就让我办了一张银行卡，她往卡里给我攒点钱，好让我以后有事的时候用。我的那张银行卡是工商银行的，卡号：6222024200018742538。（四）被告人供述被告人李长龙的供述：载明外边的人都叫我李成龙。我和郑美娟是男女朋友关系，我领郑美娟和她老姨（刘玉华）还有郑美娟老姨夫去北湖看过房子。被告人李长龙对受案登记表、抓捕经过（刑事）、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、人员详细信息、本人供述没有异议，对其他证据均有异议。认为本人没有实施骗取被害人郑美娟财物的犯罪事实。合议庭评议后认为，各证人证言与被害人郑美娟的陈述、有关银行取款凭证能够互相印证，形成了完整的证据链条，足以认定公诉机关指控的犯罪事实，故被告人李长龙对上述证据的质证意见不予采信。综上，以上证据来源合法，内容真实，应予采信。本院认为，被告人李长龙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。关于李长龙辩称本人没有实施骗取被害人郑美娟财物的辩护意见与在案的相关证据相互矛盾，与已查明事实不符，故不予采纳。李长龙在因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又因本案应当被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。其多次实施诈骗行为，又可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十五条【一般累犯】、第四十七条【有期徒刑的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人李长龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月25日起至2020年3月24日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李长龙退赔被害人郑美娟人民币七万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜丽娟代理审判员  巴 卓人民陪审员  由家林二〇一六年九月七日书 记 员  刘俊琦