湖南省双峰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1321刑初460号 公诉机关湖南省双峰县人民检察院。 被告人熊金鹏，男，1991年12月27日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于×××年4月17日经双峰县公安局刑事拘留，同年5月21日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 被告人吴志强，男，1989年8月11日出生于贵州省岑巩县，侗族，初中文化，农民，住湖南省双峰县（户籍地贵州省岑巩县）。因涉嫌犯诈骗罪，于×××年4月17日经双峰县公安局刑事拘留，同年5月21日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 被告人喻铁军，男，1995年4月10日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于×××年4月17日经双峰县公安局刑事拘留，同年5月21日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［×××］442号起诉书指控被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军犯诈骗罪，于×××年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员赵冬莲、向银玉参加的合议庭，于×××年12月18日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李艳齐出庭支持公诉，被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湖南省双峰县人民检察院指控：被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军三人于×××年4月初在娄底市娄星区租房内从事电信诈骗。熊金鹏在“伟哥”（待查）处花费7000元购买了一个叫“腾飞国际”的×××ＰＰ,该软件中有一个可以自行控制后台的投资网站“广东11选5”，并在网上花费5000余元购买了一张建设银行卡（户名为陈申珍,卡号:62×××40）用作网站投资账户,喻铁军于×××年3月8日租赁了诈骗房屋,并购买了作案手机、流量卡,以及作案用的微信号。由吴志强、喻铁军二人通过微信添加好友,在微信上通过宣传介绍投资网站“广东11选5”是正规体彩网站,充值即可提某,诱惑被害人在“腾飞国际”×××ＰＰ上进行注册投资,被害人首次在网站上的投资时,熊金鹏等三人通过网站后台控制让被害人提某,提某金额是被害人投资本金加投资额的百分之五,被害人提某后会认为该网站系正规网站,继而加大在该网站上的投资,当投资金额数额较大时,熊金鹏等三人控制网站后台进行封盘,被害人将某,熊金鹏等三人再将被害人投资的钱吞掉。经查,被害人投资充值的金额均转在户名为陈申珍的建设银行卡上,网站后台由吴志强操作,其于×××年4月16日下午关闭平台,终止提某,除去被告人熊金鹏前期投资到该银行卡上的本金外,共计诈骗所得276616元,并且熊金鹏将其中的299994元通过网络支付的方式进行了转移。被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军具体诈骗对象有: 1.骗取江西省的李某6共计13000元。 2.骗取江西省的罗某共计2000元。 3.骗取江西省的陈某2共计2400元。 4.骗取江西省的林某1900元。 5.骗取浙江省的许某975元。 6.骗取山东省的翟某3000元。 7.骗取山东省的闫某4500元 8.骗取广东省的李某533037元。 9.骗取江西省的邓某15000元。 10.骗取江西省的胡某4570元。 11.骗取江西省的李某44780元。 12.骗取江西省的邹某4750元。 13.骗取江西省的陈某143000元。 14.骗取江西省的李某217950元。 15.骗取江西省的李某33120元。 16.骗取江西省的魏某2150元。 17.骗取河南省的李某117300元。 同时,根据被告人诈骗所使用的银行卡的交易记录证实,诈骗平台关闭的当天,还有诸小球、戴淑娟、张美娥、蔡成云等人被诈骗,且相继往该账户内充钱未得以提某。 ×××年4月16日,双峰县公安局民警在涟源市荷塘镇023县道童家边附近将被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军三人抓获。 湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、户籍证明、银行卡交易流水、微信转账记录、报案登记记录等书证;2、辨认笔录;3、被害人李某1、陈某1等人的陈述;4、被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军的供述和辩解。 湖南省双峰县人民检察院认为，被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军共同以非法占有为目的,利用电信网络手段,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中,被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军均系主犯,还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款。诉请依法判处。 被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，表示认罪悔罪，请求人民法院从轻处罚。 经审理查明： 被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军三人于×××年4月初在娄底市娄星区租房内从事电信诈骗。熊金鹏在“伟哥”（待查）处花费7000元购买了一个叫“腾飞国际”的×××ＰＰ,该软件中有一个可以自行控制后台的投资网站“广东11选5”，并在网上花费5000余元购买了一张建设银行卡（户名为陈申珍,卡号:62×××40）用作网站投资账户,喻铁军于×××年3月8日租赁了诈骗房屋,并购买了作案手机、流量卡,以及作案用的微信号。由吴志强、喻铁军二人通过微信添加好友,在微信上通过宣传介绍投资网站“广东11选5”是正规体彩网站,充值即可提某,诱惑被害人在“腾飞国际”×××ＰＰ上进行注册投资,被害人首次在网站上的投资时,熊金鹏等三人通过网站后台控制让被害人提某,提某金额是被害人投资本金加投资额的百分之五,被害人提某后会认为该网站系正规网站,继而加大在该网站上的投资,当投资金额数额较大时,熊金鹏等三人控制网站后台进行封盘,被害人将某,熊金鹏等三人再将被害人投资的钱吞掉。经查,被害人投资充值的金额均转在户名为陈申珍的建设银行卡上,网站后台由吴志强操作,其于×××年4月16日下午关闭平台,终止提某,除去被告人熊金鹏前期投资到该银行卡上的本金外,共计诈骗所得276616元,并且熊金鹏将其中的299994元通过网络支付的方式进行了转移。被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军经查实的诈骗对象有: 1.骗取江西省的李某6共计13000元。 2.骗取江西省的罗某共计2000元。 3.骗取江西省的陈某2共计2400元。 4.骗取江西省的林某1900元。 5.骗取浙江省的许某975元。 6.骗取山东省的翟某3000元。 7.骗取山东省的闫某4500元 8.骗取广东省的李某533037元。 9.骗取江西省的邓某15000元。 10.骗取江西省的胡某4570元。 11.骗取江西省的李某44780元。 12.骗取江西省的邹某4750元。 13.骗取江西省的陈某143000元。 14.骗取江西省的李某217950元。 15.骗取江西省的李某33120元。 16.骗取江西省的魏某2150元。 17.骗取河南省的李某117300元。 同时,根据被告人诈骗所使用的银行卡的交易记录证实,诈骗平台关闭的当天,还有诸小球、戴淑娟、张美娥、蔡成云等人被诈骗,且相继往该账户内充钱未得以提某。 ×××年4月16日,双峰县公安局民警在涟源市荷塘镇023县道童家边附近将被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军三人抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明： 1、书证 （1）接报案件登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、起诉意见书等法律文书证明，本案的发案、立案、破案过程及对被告人熊金鹏等三人采取的强制措施的情况。 （2）扣押决定书、扣押物品清单证明，×××年4月16日,双峰县公安局民警从吴志强处扣押小米手机（198××××2573）一部,记事本一个,手机三台，从喻铁军处扣押作案手机13台,笔记本电脑1台;湘Ｋ×××××宝马轿车一辆；从熊金鹏处扣押陈申珍建设银行卡一张（卡号62×××40）。 （3）检测报告书证明，×××年4月16日,双峰县公安局民警对被告人熊金鹏、喻铁军、吴志强进行尿液检测,结果呈甲基安非他明阴性。 （4）调取证据通知书证明，双峰县公安局依程序调取了扣押的手机号码的开户资料及通话详单和建设银行卡62×××40的开户资料及交易记录，卡号62×××77（户名:张峰）、6228480639263341773（户名:王秀珍）的开户资料和×××年4月份的交易记录（包括存取款地点和转入转出账号详情）62×××69的开户资料和×××年4月份的交易记录（包括存取款地点和转入转出账号详情），昆明云年商贸有限公司。 （5）通话详单证明，137××××4231湘潭移动的通话详单；156××××1127娄底联通熊金鹏的通话详单；185××××3238娄底联通吴志强的通话详单；188××××1747娄底移动喻铁军的通话详单；155××××4666娄底联通喻铁军的通话详单。 （6）建设银行卡62×××40卡号的流水记录证明，该银行卡×××年4月16日分六次,每次转款49999元到农业银行卡62×××69（昆明云年商贸有限公司）和工商银行卡62×××60（广州浩开特网络科技有限公司）；该银行卡被查获时活期余额为36622.56元；4月16日当天,有戴淑娟充值25000元,潘国妮充值3000元,诸小球充值21000元,李某4充值6000元,罗某充值2000元,张美娥充值28000元,陈某1充值43000元,王兰珠充值25000元,陈某2充值2400元,邹某充值5000元,李某2充值20000元,李某6充值13000元,李某3充值5000元,邓某充值15000元,田文兰充值13000元,李某5充值38000元,胡某充值6000元,魏某充值3000元,赵玉芳充值10000元,赵玉娩充值1000元,蔡成云充值4000元。 （7）广州浩开特网络科技有限公司的营业执照、开户信息等证明，该公司成立于×××年2月20日,是有限责任公司,法人黎国灿,经营范围是软件和信息技术服务业,其设立的工商银行账号为36×××16，该账号与农业银行卡62×××69（昆明云年商贸有限公司）有转账交易信息；王秀珍农业银行×××年4月16日-4月17日跟昆明云年商贸、广州浩开特网络科技有限公司均有交易记录；张峰农业银行卡×××年4月10日-4月20日跟昆明云年商贸、广州浩开特网络科技有限公司均有交易记录。 （8）房屋租赁合同证明，喻铁军于×××年3月8日租用了娄底市五洲富隆商业财富中心1栋2408号全新的商住套房。 （9）扣押手机内的微信名及微信号、昵称等证明，喻铁军的手机微信名有林峰、曹珂、平建立、赵淑芬、张峻祥、随缘、王泰、王宏伟、乐乐、李宇、微笑向暖、小文妈妈、韩英、孙兰、刘晓燕、刘正、会飞的余、军、腾飞、No1、peng。 （10）吴志强手机里的照片及微信记录证明，吴志强的手机里的微信名有陈昊、邓念启、王伟业等微信名；显示平台的统一账户:62×××40,姓名:陈申珍,建设银行，以及有“腾飞、手机端、总后、改单、注册”的网址照片。显示有在鸿福国际10群进行宣传测试,跟单的情况。有吴志强跟微信好友“ｐｅｎｇ”、“雾霾里的阳光”、“Ｅｒ宝”、“军”的生活聊天记录。 （11）作案工具的指认照片证明，×××年4月16日，喻铁军指认自己诈骗用的手机、客服微信、后台网页、诈骗平台的二维码、微信支付码、支付宝二维码；吴志强、熊金鹏对诈骗用的客服手机、后台网页进行了指认；熊金鹏指认从车上扣押的诈骗工具；建设银行卡62×××40的正反面照片，熊金鹏进行了指认；喻铁军指认他们团伙实施诈骗的“剧本”。 （12）抓获经过证明，×××年4月16日双峰县公安局龙田派出所民警在涟源市荷塘镇023县道童家边附近将熊金鹏、吴志强、喻铁军三人抓获,并从湘Ｋ×××××车上缴获了作案用的笔记本电脑、多部手机、银行卡等工具。 （13）（2013）娄中刑二终字第17号刑事判决书和（2015）长中刑执字第0383号刑事裁定书证明，喻铁军因犯抢劫罪,娄星区人民法院于2013年1月7日判决其有期徒刑三年六个月。2013年4月8日,娄底市中级人民法院维持了一审对喻铁军的判决。(案发时其系未成年人)。2015年1月29日长沙市中级人民法院决定:喻铁军因符合法定减刑条件,裁定减刑十一个月十一天。(刑期至2015年1月29日止)。 （14）熊金鹏的在逃人员登记表证明，熊金鹏因寻衅滋事,于2018年12月5日被双峰县公安局（洪山殿派出所）上网追逃。后其于×××年1月16日投案,次日被取保候审（缴纳保证金1万元）。 （15）户籍资料证明，熊金鹏、吴志强、喻铁军三人在本案案发时均系成年人，达到完全刑事责任能力年龄。 （16）吴志强处扣押的记事本18页证明，相关被害人的名字有田晏子语（安文）、胡某、李某1、魏某、潘国妮、陈某2、李某3、李欣凌、师连锁、丰悦、一枝独秀、戴思胜、ｍｅｉｙｉｘｉａｎ、天天好心情、邓某、汪谊、李某2、李某4、罗某、林某。 （17）微信客服“腾飞”与“米”（陈某1）、“恩戴米恩的 月光”（钱慧谦）、“×××李某5”、“张美娥”、王兰珠“红牡丹”、“戴 境健康管理师”（戴淑娟）、“展望前景”（诸小球）、李某2、汪 谊、李欣凌、邓某、田晏语（安文,田文兰）、李某1、杜菁、赵玉芳、“红红”（胡某）、李某4、李某3、邹某、“阳光”（ｍｅｉｌｉｙｉｘｉａｎ闫某）、“飞翔的鱼”（云的温柔,蔡成云）、魏某、“一枝独秀”（丰悦200,翟某）、“果果”（陈某2）、罗某、梅子姐（覃玉枚）、“幸福”（师连锁）的聊天记录证明，上述人员经被告人联系,都参与了诈骗平台的充值。 （18）客服微信×××年4月份的账单记录证明，案发前客服微信的经济来往情况。 （19）李某5被骗案的受案登记表、立案决定书证明，×××年4月18日,李某5报案称自己被诈骗38000元,深圳市公安局福田分局于当日对该案立案侦查；李某5中国银行卡转账到陈申珍的银行卡上的记录与其本人的证言一致，李某5提供了对方的银行卡号,对方的微信昵称“邓念启”。 （20）闫某与腾辉国际李宇的聊天记录及转账记录证明，李宇指导闫某注册账户、充值购买，其中×××年4月5日闫某购买3000元,4月12日购买3500元,4月13日购买4000元,4月15日购买4000元,4月16日购买4500元。 （21）许某提供的微信聊天记录一份、银行流水信息1份证明，其×××年4月15日投资500元,当日收获525元,4月16日投资1001元。联系的银行卡有陈申珍。 （22）陈某2提供的中国建设银行卡交易明细证明，其共计五次充值,四次提某的情况,最后一次充值2400元未能提某，充值的银行卡是涉案的陈申珍的银行卡。 （23）林某的微信转账记录及银行卡流水、微信聊天记录证明，书面证据与林某的证言吻合，4月15日林某充值2000元,提某2100元；4月16日充值2000元,未能提某,充值对象为陈申珍的建设银行卡。微信聊天对象为腾飞、李宇。 （24）罗某提供的与李宇、腾飞的微信聊天记录及转账记录证明，其4月15日充值10000元,提某10500元；4月16日充值2000元,未能提某。 （25）李某6提供的转账记录证明，上述证据与其证言吻合,其共充值13次,第一、二次各2000元,第三次2200元,第四次10000元,后五次均充值13000元。 （26）李某1被诈骗案立案决定书、受案登记表、报案材料证明，×××年4月24日,洛阳市公安局南昌路分局对该案立案侦查，李某1×××年4月24日手写的报案材料,讲自己在微信上被人骗了17300元,对方微信昵称:王伟业,对方的银行卡账号是62×××40,户名陈申珍，并提供了银行卡转账明细和李宇、王伟业的微信头像，其中王伟业的微信信息与从嫌疑人处扣押的手机里王伟业的微信信息相符，×××年4月15日转款出去300＋700＝1000元，×××年4月16日转款出去1万元，4月16日1:12分许分两次转款出去300元、7000元。 （27）李某2被诈骗案的立案决定书、受案登记表证明，×××年4月23日,南昌市公安局青山湖分局对该案立案侦查，李某2称自己被骗17950元，李某26226820010610332167的转账记录显示其×××年4月15日向转入陈申珍的卡上2万元,后返还2.1万元。后李某2又给陈申珍转入2万元,但是没有返还记录。 （28）陈某1等人被诈骗案的立案决定书、受案登记表证明，×××年4月22日南昌市公安局青山湖分局对该案进行立案侦查，报案人陈某1，陈某1的银行交易记录显示其×××年4月16日向陈申珍的账户转入43000元，其提供的与“腾飞”的微信聊天记录显示其充值43000元，王宏伟、平建立、王兰珠等人都在“腾辉国际68群”群里说自己充值成功。 （29）魏某的银行卡交易记录证明，其×××年4月16日给陈申珍转款3000元，魏某与腾飞的微信聊天记录显示其充值3000元成功。 （30）邹某提供的与腾飞的微信聊天记录以及转账记录证明，其×××年4月15日充值5000元,当日提某5250元，4月16日充值5000元,未能提某,充值的银行卡是涉案的陈申珍的银行卡。 （31）李某3等人被诈骗案的立案决定书证明，南昌市公安局青山湖分局于×××年4月22日对该案立案进行侦查。李某3与客服腾飞的微信聊天记录,证实其充值5000元，李某3的银行卡交易记录,证实从×××年4月6日开始,李某3多次转账陈申珍,也分别获得了5%的利润。×××年4月16日给陈申珍转账5000元,则没有回复。 （32）李某4、邓某的银行卡交易记录证明，其×××年4月16日向陈申珍转款6000元。×××年4月16日邓某充值15000元。 （33）双峰县公安局洪山殿派出所的情况说明证明，熊金鹏在寻衅滋事案中经侦查熊金鹏是案发当晚后来才到案发现场,并未参与曾超等人打砸KTV的行为。 （34）龙田派出所的情况说明证明，本案未能查实相关的其他被告人，未能查实其他受害人，对广州浩开特网络科技有限公司是否存在违法犯罪情况已经上报至县局，仍在调查中。 2、被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述证明，×××年4月8日9时左右,她在家时手机微信上有人加她为好友,对方的微信昵称为:王伟业,在4月12日,对方在微信上和她说话,并给她介绍了一个叫腾飞国际的平台,其说这个平台是买彩票的,按充值的百分之五返利,然后对方将她拉到一个群里,群名称:腾飞国际88,她进去之后发现有好多充值转账的照片,照片上一般显示充钱都有收益，她看了大概一星期左右,到4月15号,她用手机下载了×××ＰＰ,并注册设置了密码,还填写了她的建设银行卡的卡号,她共计转款17300元未能提某。 （2）被害人李某2的陈述证明，他在×××年4月9日还是4月10日听他老婆（李某3）说其在网上买彩票可以赚钱,他就叫他老婆把他拉进群里,之后他在群里加了群里一个昵称叫:“李宇”（账号:ｌｉｙｕ9820815）的微信,谈价之后,李宇让他下载了一个×××ＰＰ“腾飞网”然后进去注册,并且“李宇”让他在微信上添加了一个叫“腾飞”（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）的人,说是客服,之后他充值就是从银行转账给一个叫“陈申珍”的人，建设银行（银行卡号:62×××40,开户人陈申珍）转账成功之后截图给“腾飞”,腾飞就会编辑一条充值成功的信息,还让他们把信息转发到群里,他最后充值一笔是20000元钱,但是减去每天所得到的金额和提某返还的佣金,他最终损失17950元。 （3）被害人陈某1的陈述证明，她在×××年4月13日听到潘国妮买彩票赚了钱,潘国妮把她拉进了一个微信群（腾辉国际68群）,她在×××年4月15日上午加了微信账号叫:李宇的微信（账号×××）,之后李宇就发送了一个名片,叫她加一个微信名称叫做腾飞（账号ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）,她在16号上午下载了×××ＰＰ并注册绑了银行卡，她一共被骗了43000元。 （4）被害人邹某的陈述证明，她在×××年4月12日听到潘国妮买彩票赚了钱,潘国妮叫魏某把她拉进了一个微信群（腾辉国际68群）,并且还在微信给她发了一个名片,让她加了微信账号叫:李宇的微信（账号:×××），15号的时候,她就问李宇怎么玩,其叫她加一个微信名称叫做腾飞（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）,在16号上午她下载了×××ＰＰ并进行了注册,绑定了银行卡,她一共被骗了4750元，她的微信账号（189××××2399）,邮政储蓄银行（账号:62×××15，开户人:邹某）。 （5）被害人魏某的陈述证明，×××年4月10日，潘国妮把她拉进了一个微信群（腾辉国际68群）,并叫她加一个微信昵称叫:李宇的微信（账号:×××）,其叫她加一个微信名称叫做腾飞（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）,她在客服腾飞的指点下进行操作下载了×××ＰＰ并进行注册，绑了银行卡，她一共被骗了2150元，她的微信账号（137××××1319）,农业银行（账号62×××78，开户人:魏某），对方有两个微信号,一个是叫:李宇（账号:×××）,还有一个叫:腾飞（账号ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）腾飞网址是（××／Ｕｓｅｒ／？ｕ＝1688）,建设银行（银行卡号62×××40,开户人陈申珍）。 （6）被害人李某3的陈述证明，她在×××年2月份，一个微信叫做邓念启（账号:ｄｅｎｇ19966196）的加了她的微信把她拉进了一个叫做“腾飞国际68群”的微信群里面,并叫她加一个昵称李宇（账号:×××）的微信,她添加之后,李宇让她下载了一个×××ＰＰ“腾飞网”，然后进去注册,并让她在微信上添加了一个叫腾飞（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）的人,说是客服,她最终被骗了3120元，她的微信账号（13×××13）,她的中国银行卡（账号62×××83开户人:李某3）;对方有三个微信号,一个叫做邓念启（账号:ｄｅｎｇ19966196）,一个是叫:李宇（账号×××）,还有一个叫:腾飞（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222），腾飞网址是（××／ｕｓｅｒ／？ｕ＝1688）,建设银行（银行卡号62×××40,开户人陈申珍）。 （7）被害人李某4的陈述证明，×××年4月13日上午，潘国妮拉她微信进了腾辉国际68群，进群之后,大家都不聊天,群里一般是每个人发送充值成功的信息以及提某之后返还佣金的信息,下午一点多钟她也准备开始买这个彩票,她在群里看到要先在群里添加一个昵称叫李宇（账号:×××）的微信,之后如何买就由李宇告诉她们,她添加之后,李宇让她下载了一个×××ＰＰ“腾飞网”然后进去注册,并且“李宇”让她在微信上添加了一个叫腾飞（账号ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）的人,她最终被骗4780元，她的微信账号（ＬＣＹ135××××9289）,工商银行（账号:62×××19，开户人:李某4）;对方有二个微信号,一个是叫:李宇（账号:×××）,还有一个叫:腾飞（账号ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）,腾飞网址是（××／Ｕｓｅｒ／？ｕ＝1688）,建设银行（银行卡号62×××40,开户人陈申珍）。 （8）被害人胡某的陈述证明，×××年4月8日，她叫李某3把她拉进“腾辉国际68群”，她在群里添加一个昵称叫李宇的微信,之后李宇告诉她下载了一个×××ＰＰ“腾飞网”，然后进去注册,并且“李宇”让她在微信上添加了一个叫腾飞（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）的人,她一共充值是6000元，减去每天所得到的金额和提某返还的佣金,她最终损失4570元。她的微信账号（134××××5113）,她的农业银行卡（账号:62×××76，开户人:胡某）;对方有二个微信号,一个是叫:李宇（账号:×××）,还有一个叫:腾飞（账号：ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222），腾飞网址是（××／Ｕｓｅｒ／？ｕ＝1688）,建设银行（银行卡号62×××40,开户人陈申珍）。 （9）被害人邓某的陈述证明，×××年4月8日上午，她看到李某3在手机上买彩票,她就让其教她如何操作，然后她就下载×××ＰＰ并注册绑定了银行卡，她在里面充值，最后一笔充值是15000元,减去每天所得到的金额和提某返还的佣金3600元,最终损失11400元。她的微信账号（ｄｅｎｇｚｈｉｙａｎ1968）,对方有二个微信号,一个是叫:李宇（账号:×××）,客服:（账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222），腾飞网址是（××／Ｕｓｅｒ／？ｕ＝1688）,对方的建设银行（银行卡号62×××40,开户人陈申珍）。 （10）被害人李某5的陈述证明，×××年4月1日许,她的微信好友（昵称:微笑向暖,微信号:×××）把她拉进一个微信群（群名:腾辉国际68群,群主:微笑向暖）,于×××年4月7日9时45分许,群内一名群友（微信号:×××,昵称:李宇）自称可以通过平台（腾飞网）购买彩票,于是她就加了对方微信,并按照对方指令进行操作,注册了腾飞网的×××ＰＰ软件,刚开始她按对方的指令操作买了九次彩票,每笔都有转钱,也都能提某,但是到了×××年4月16日10时许,她冲了38000元人民币,单注购买38000元,彩金到39900元,盈利1900元,当时提取不了现金,对方也联系不上,她意识到被诈骗了所以就报了警，她一共被诈骗38000元人民币,之前盈利4963元，她的微信昵称:1ｙ2013518,微信号:×××李某5;她的腾飞账号:135××××3062，昵称:李某5。 （11）被害人闫某的陈述证明，在×××年4月她母亲翟某给她介绍彩票网站,名字叫“腾飞网”,在此网站购买彩票，然后一个叫李宇的人加她为好友（微信号:×××），并让她跟着其操作买彩票,把钱转给一个叫“腾飞网”客服,叫陈申珍的微信，最终她被骗4500元。 （12）被害人翟某的陈述证明，×××年4月她通过微信认识一个叫邓念启的好友并给她介绍了彩票网站,名字叫“腾飞网”，然后邓念启介绍一个叫李宇（微信号:×××）的人加她为好友,让她跟着其操作买彩票,最终她被骗3000元。 （13）被害人许某的陈述证明，×××年4月12日下午14时许,她微信上一个叫王兰珠的朋友问她要不要一起赚钱,其让她下载“腾飞网”×××ＰＰ,她注册并绑定了银行卡,之后王兰珠微信让她进入一个叫“腾辉国际68群”，在群里她加了一个“李宇”的人,其给她介绍该×××ＰＰ的佣金情况及如何盈利，她共计被骗了975元，她的微信号是×××，微信昵称是仙子。 （14）被害人陈某2的陈述证明，×××年4月中旬时，她一个朋友把她拉进一个叫:腾辉国际68群,里面有个叫李宇的（微信号×××）天天向她推荐一个叫腾飞的网站,她往一个建行户叫陈申珍（账号:62×××40）总共充了五笔钱,前三笔都是2000元,后两笔是2400元,前面四笔都能提某并且百分之五的彩金和本金都到了她账户上（建设银行卡号:62×××38），直到4月16号的时候她最后一笔钱不能提某的时候她发现被骗了。 （15）被害人林某的陈述证明，×××年4月15日，她通过同事汪谊介绍进一个叫“腾辉国际68”的微信群里,汪谊告诉她这是一个彩票群,通过该群赚取国家补贴,只要充值就有百分之五的返利,并会返还本金，进群后汪谊叫她加一个叫“李宇”的人,“李宇”发给她一个网址叫她直接登录,登陆后就是一个叫“腾飞网”的网站,她在“李宇”的指导下完成了注册,后“李宇”就推荐她加一个微信名叫“腾飞”的客服教她充值，她一共被骗了1900元。 （16）被害人罗某的陈述证明，×××年4月15日，有一个朋友拉她进一个叫“腾辉国际68群”的买彩票投注的群,里面有个叫“李宇”的（微信号:×××）经常向她们群里的人推荐一个叫“腾飞”的网站,说只要充值就会有百分之五的彩金,并保证本金不会有亏损,这时一个叫腾飞的客服加了她、并给她一个建设银行账号（银行卡号62×××40,开户人陈申珍）,她4月15日充值10000元,并且当天提某10500元,她在4月16日充值2000元就发现提不了现,于是意识到被骗了。 （17）被害人李某6的陈述证明，×××年4月8号她母亲介绍她到一个微信群里（腾辉国际68群）,这个群是通过充值送5%的彩金,开始加一个叫“李宇”（微信号:×××）带她操作,后介绍一个叫腾飞的客服微信（客服账号:ｗｘｉｄ-5ｇ1268ｊｏｉｚ1222）给她,她充值了九次共计13000元,一天转一次,第一二次各2000元,第三次2200元,第四次1000元,第五次到第九次都是13000元，直到4月16号不能提某，她发现被骗了。 3、被告人的供述 （1）被告人熊金鹏的供述证明，×××年4月初，“伟哥”打电话给他,说介绍一个赚钱的生意给他,接着其就把资料发给了他,资料的大致内容是劝人在网上的投资平台投资,先返点5%的利润,每天可以提某,使人相信,实际提某返点是由他自己控制,然后其就给他做了一个网页,是名字叫做“腾飞国际”的投资平台网页,他陆续共计给了“伟哥”7000元的好处，之后他就和朋友喻铁军、堂姐夫吴志强一起开始操作这个叫“腾飞国际”投资平台,抓他先花了五六千元在网上买了一个建设银行卡,卡号是62×××40（户名陈申珍）,这张银行卡是绑定了手机和网银的,由喻铁军提供一台笔记本电脑和十几部手机,然后他们在微信上加好友,将好友拉进微信群,劝人在“腾飞国际”的平台上注册,告诉其是11选5的彩票,但是一般买9个数,只要中一个就不会亏,还可以得5%的彩金,说实际上是在彩票平台上套利,平台有彩金送,为了使人相信他们先垫投资5%的钱给客户,他被抓的时候有二十万的投资金额没有提某,提供启动资金,他先存了五六万元在卡号是62×××40（户名陈申珍）的建设银行卡上,喻铁军提供一台笔记本电脑和十几部手机,并负责在微信上加好友,然后劝人在“腾飞国际”平台上投资，吴志强负责在微信上加好友,然后劝人在“腾飞国际”平台上投资，如果平台关了,他们不给提某了,分给吴志强40%,这40%是吴志强拉的客户投资总额的40%,因吴志强没有投入本钱只能得40%，分给喻铁军50%,这50%是喻铁军拉的客户投资总额的50%，他自己在吴志强拉的客户中得60%,他在喻铁军拉的客户中得50%，×××年4月16日进账应该是三十几万,他已经转了299994元出去,卡上还有三万多元。 （2）被告人喻铁军的供述证明，×××年3月8日，他用自己的身份证在娄底市五洲富隆商业财富中心租赁1栋2408号房，与房东彭艳签署了房屋租赁合同,交了3个月押金,租赁期12个月,房租按月付,每月租金1300元，租了房子后他们三个人就开始以租房为窝点开始实施诈骗,他投资了4万余元,熊金鹏投资了6万余元,他在娄底绿岛手机城购买了13台手机,18张流量卡,吴志强带了3台手机过来，他在网上花费几十元至一百元不等购买了二十几个微信号,每台手机都绑定了一个或两个微信号,熊金鹏办了一张建设银行卡（卡号62×××40）作为诈骗的收款账户,熊金鹏花几千元在网上购买了一个叫腾飞的×××ＰＰ平台软件,以广东11选5体育彩票投资的名义,他通过微信支付卖家1元钱,卖家把他拉进群,然后他再将群内的人添加到他自己的微信内,他再将这些人拉进他建的群内,吴志强就在群内做群主,吴志强以投资老师的名义在群内发送一些事先编好的蛊惑性语言,激励群内客户投资,每天重复不断的发送,他们在平台上宣称按5%的利润返利,客户在他们的腾飞×××ＰＰ平台上买一下虚拟的彩票,达到消费80%的金额就可以提某,前面这些客户将钱投进来之后他们都会按5%的利润返利,让其尝到甜头,取得信任之后,他们的银行账户内提进了几十万元之后他们就不再返利给客户,并将作案工具都扔掉,后台关闭，他们挣了二十几万元。经喻铁军确认:×××年4月16日诈骗微信昵称戴淑娟2000元;许雨先1000元;潘国妮3000元;展望前景（用户名诸小球）20000元;草莓（用户名:林某）2000元;李某46000元;罗某（用户名:101791024）2000元;陈某143000元;王兰珠（用户名:红牡丹）24000元;张美娥24500元;陈某2（用户名：果果139××××4803）2400元;邹某5000元;幸福（用户名:师连锁136××××2539）1200元;李欣凌13000元;梅子1700元;李某220000元;李某35000元,一枝独秀（用户名:丰悦）3000元;邓某15000元;田宴语（用户名:安文）13000元;（红红27697）（用户名:胡某）6000元;李某538000元;ＷＨ玲（用户名:魏某137）3000元;阳光（用户名:Ｍｅｉｌｉｙｉｘｉａｎ）4500元;飞翔的鱼（用户名：云的温柔）2000元;仁爱天下-王伟业（用户名:孙淑贤）1400元;爱霞（用户名:李某1）10000元，经统计,以上共计289700元。 （3）被告人吴志强的供述证明，×××年3月初，他老婆熊昆鹏的堂哥熊金鹏带他到湖南省娄底市做诈骗生意,诈骗的具体方式是在“腾飞网”的个人中心里注册账号,然后用微信加人,先是找微信好友聊天,发一些在外的风景照片及好的物品（均在网上搜的）给加的好友,讲自己就是做项目的,赚了多少钱,取得微信好友的好感,再将微信好友拉到“腾辉国际68群”,在“腾辉国际68群”里再发一些腾飞网的“广东11选5”投资信息,前几天他们是按比率返回给微信好友,等到收盘的时候（就是微信好友投资几次,赚了点小钱,加大投资后）就不再返钱了,而是将所有人投资的金额吃掉，他就分得所吃掉的金额的40%，熊金鹏得60%,先期投资他是不出钱的,钱全部是由熊金鹏出的,他只得诈骗所得的40%，他们一共有三个人实施诈骗,老板是熊金鹏,另外还一个叫喻铁军,其是如何分成的他不清楚，他主要负责微信好友加人，还要在平台上操作返利，他总共拉了18个微信好友在腾飞网投资“广东11选5”。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军共同以非法占有为目的,利用电信网络手段,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军均行为积极，起主要作用，均系主犯，应对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但被告人吴志强、喻铁军罪责相对于熊金鹏稍轻。被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚。对被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军违法所得的财物，应当责令退赔被害人或者收缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人熊金鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年4月17日起至2026年11月16日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人吴志强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年4月17日起至2026年2月16日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人喻铁军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年4月17日起至2026年2月16日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 四、责令被告人熊金鹏、吴志强、喻铁军共同退赔本案被害人李某613000元、罗某2000元、陈某22400元、林某1900元、许某975元、翟某3000元、闫某4500元、李某533037元、邓某15000元、胡某4570元、李某44780元、邹某4750元、陈某143000元、李某217950元、李某33120元、魏某2150元、李某117300元，以上共计人民币173432元，追缴其余103184元上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟国辉 人民陪审员  赵冬莲 人民陪审员  向银玉 二〇一九年十二月三十日 代理书记员  李 武 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有她他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。