广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0802刑初256号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人观栩辉，男，1987年6月5日生，汉族，初中文化，户籍地及现住址湛江市霞山区**********1*****。因本案于2018年7月7日被羁押，2018年8月1日被刑事拘留，2018年9月7日被取保候审，2019年5月15日被公安机关上网追逃，2019年5月16日再次被抓获，现羁押于湛江市遂溪县看守所。指定辩护人杨文冲，广东万维律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2019）438号起诉书，指控被告人观栩辉犯诈骗罪，于2019年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市赤坎区人民检察院检察员曾玉海出庭支持公诉，被告人观栩辉及其辩护人杨文冲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人观栩辉以认识被骗商店的老板，提取烟酒后再转账给商店老板的理由，获得在店人员的信任，骗取相关商店的烟酒。于2017年7月21日、2017年9月5日、2018年3月16日、2018年4月21日、2018年4月23日先后，在“心中客”便利店店员被骗取两条“芙蓉王”香烟；“益兴”便利店店员被骗取一支飞天茅台酒和一支蓝带VSOP两斤装洋酒；“美宜佳”便利店店员被骗取两条“中华”香烟和两条“芙蓉王”香烟；“都市邻居”便利店店员被骗取两条“玉溪”香烟和一条硬盒“中华”香烟；“久昂”便利店店员被骗取两条“芙蓉王”香烟和一条硬盒“中华”香烟。以上烟酒经湛江市霞山区******认定价格（480+3350+1330+865+895=6920元）。该案移送湛江市霞山区人民检察院审查批捕期间，被告人家属赔偿部分被害人5850元，获得部分被害人谅解，湛江市霞山区人民检察院于2018年9月6日对被告人作不批准逮捕决定，湛江市公安局霞山分局于2018年9月7日对被告人观栩辉作取保候审。在取保候审期间，分别于2019年4月7日、2019年4月23日和2019年2月16日，被告人观栩辉又以上述方式，骗取相关商店的烟酒。“好客人士多”店员被骗取八条玉溪牌香烟（三条“玉溪初心”牌香烟、五条“玉溪”牌香烟）；“一同茶艺馆”店员被骗取十六条香烟（“双喜百年红”，“双喜好日子”，“云烟”、“红封印”、“玉溪初心”、“玉溪”牌香烟各一条；“利群”、“双喜1906”、“玉溪”高配香烟各两条；“芙蓉王”香烟四条)；“叮当”便利店店员被骗走五条“芙蓉王”香烟和四条硬“中华”香烟。以上香烟经湛江市赤坎区******认定价格（1750+3730+3050=8530元）。综合上述八次诈骗烟酒的金额价格为人民币15450元。针对以上犯罪事实，公诉机关提供了相关证据证明，认为被告人观栩辉诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人观栩辉归案后能如实供述罪行，认罪认罚并签字具结，依法可以从轻处罚。观栩辉家属已赔偿部分被害人5850元，取得部分被害人谅解，可以对观栩辉从宽处理。被告人观栩辉在取保候审期间继续作案，应当从重处罚。建议对被告人观栩辉在有期徒刑一年三个月至一年六个月的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人观栩辉对指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人杨文冲对指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为被告人观栩辉赔偿部分被害人并取得谅解，认罪、悔罪态度诚恳，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人观栩辉以认识被骗商店的老板，提取烟酒后支付给老板等理由，获得在店人员的信任，骗取商店的烟酒：1.2017年7月21日，被告人观栩辉骗取中心客便利店（被害人邱宇鹏）两条“芙蓉王”香烟。经价格认证中心认定，价值人民币480元。2.2017年9月5日，被告人观栩辉骗取益兴便利店（被害人林显文）一支飞天茅台酒和一支蓝带VSOP两斤装洋酒。经价格认证中心认定，价值人民币3350元。3.2018年3月16日，被告人观栩辉骗取霞山边坡村北山路2号美宜佳便利店（被害人陈小凤）两条“中华”香烟和两条“芙蓉王”香烟。经价格认证中心认定，价值人民币1330元4.2018年4月21日，被告人观栩辉骗取赤坎区百姓东三路92号都市邻居便利店（被害人张志伟）两条“玉溪”香烟和一条硬盒“中华”香烟。经价格认证中心认定，价值人民币865元。5.2018年4月23日，被告人观栩辉骗取江南世家后门久昂便利店（被害人吴淼东）取两条“芙蓉王”香烟和一条硬盒“中华”香烟。经价格认证中心认定，价值人民币895元。公安机关于2018年7月13日立案侦查后，于2018年7月7日查获被告人观栩辉。被告人观栩辉家属代为赔偿被害人林显文、陈小凤、邱宇鹏损失，并取得谅解。被告人观栩辉于2018年9月7日被取保候审。在取保候审期间，被告人观栩辉继续以同样方式诈骗商店：1.2019年4月7日，被告人观栩辉骗取好客人士多（被害人黄月清）八条玉溪牌香烟（三条“玉溪初心”牌香烟、五条“玉溪”牌香烟）。经价格认证中心认定，价值人民币1750元。2.2019年4月23日，被告人观栩辉骗取一同茶艺馆（被害人庞秀芬）十六条香烟（“双喜百年红”，“双喜好日子”，“云烟”、“红封印”、“玉溪初心”、“玉溪”牌香烟各一条；“利群”、“双喜1906”、“玉溪”高配香烟各两条；“芙蓉王”香烟四条)。经价格认证中心认定，共价值人民币3730元3.2019年2月16日，被告人观栩辉骗取叮当便利店（被害人陈晓燕）五条“芙蓉王”香烟和四条硬“中华”香烟。经价格认证中心认定，价值人民币3050元。2019年5月16日，被告人观栩辉再次被公安民警抓获。上述八次诈骗财物价值合计人民币15450元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证：1.到案经过、归案情况说明、不批准逮捕决定书、理由说明书、取保候审决定书、上网追逃人员登记表，证明：2018年7月7日，观栩辉被公安民警查获。因检察机关不批准逮捕，观栩辉2018年9月7日被取保候审。2019年5月15日，观栩辉被公安机关上网追逃。2019年5月16日，观栩辉再次被公安民警抓获。2.常住人口个人信息表、户籍证明、证明，证明：观栩辉出生于1987年6月5日，未发现其他犯罪记录。3.谅解书，证明：观栩辉家属代为赔偿被害人林显文、陈小凤、邱宇鹏损失，并取得谅解。二、被害人陈述：1.被害人庞秀芬的陈述及辨认记录，主要内容：2019年4月23日下午3点52分，有一名男子进来我上班的“一同茶艺馆”，说要买普洱。试茶期间，那名男子说认识我老公，他在附近上班，还说认识我老公朋友“小宋”。然后那名男子问我有没有烟，挑了十六条烟，共3580元，装好放在电动车上。他说已经叫“小宋”跟我老公说好，现在去工行拿钱，回来再拿给我。那男子走后，我打电话给老公叶鸿炎，他说没有这回事，我就知道自己被骗，马上报警。庞秀芬辨认出实施诈骗的观栩辉。2.被害人黄月清的陈述及辨认记录，主要内容：2019年4月7日15时许，我在好客人士多店上班时，一名男子进来买烟。我当时说没有，他就说认识我们老板，我信以为真。他拿了五条玉溪，三条玉溪初心，共1720元。过几天老板对账发现有八条玉溪没有结账，我就问是不是有认识的男子来拿烟，老板说没有，我知道被骗，就去报警。黄月清辨认出实施诈骗的观栩辉。3.被害人陈晓燕的陈述，主要内容：2019年2月16日4点半左右，我在叮当便利店上班，一名男子过来买五条芙蓉王和四条硬中华。他说身上没带这么多现金，认识我老板，直接转账给老板，就拿着香烟出去了。我打电话问老板收到转账没有，老板说没有，我就马上冲出去找，找不到人，我就报警。4.被害人邱宇鹏的陈述及辨认记录，主要内容：2017年7月21日18许，我员工何嘉琪在管理“中心客”便利店。一个男子自称是物业，说拿两条芙蓉王，没有现金，微信付款。然后那男子称手机没电，一会再付，员工相信他是物业，给了他两条芙蓉王，共价值420元。之后发现上当。邱宇鹏辨认出实施诈骗的观栩辉。5.被害人林显文的陈述，主要内容：2017年9月5日早上8时许，在霞山区益兴便利店，一名顾客自称是解放所的人，来买酒。我妻子杨慧就打电话给我，我答如果你是解放所的，就优惠收1535元。然后他说考虑考虑就走了。9月6日中午13时许，他又来要一支飞天茅台和一支蓝VSOP，自称是解放所阿龙。我外甥女林晓婷打电话给我报价，我说茅台收1250，蓝带收1535，他就挂电话，要我外甥女给一支飞天茅台和一支蓝带给他，对我外甥女说等下和老板结账。我外甥女以为我认识，就同意拿酒给他。过几分钟我电话给外甥女，她说拿酒走了。我意识到受骗，就回店看监控，并去报警。6.被害人陈小凤的陈述及辨认记录，主要内容：我是霞山边坡村北山路2号“美宜佳”便利店员工。2018年3月16日14时，一名男子来到，自称是派出所人员，说我们老板认识他，我就打电话给老板。男子说拿两条中华烟、两条芙蓉王，还要开票，说让老板去派出所拿钱，一分钱都没有给离开了。后来老板陈志曾回到店里，听说后就看了监控，然后去派出所了。香烟进价共1198元，我自己赔了600元。陈小凤辨认出实施诈骗的观栩辉。7.被害人张志伟的陈述，主要内容，主要内容：我是赤坎区百姓东三路92号“都市邻居”便利店主。2018年4月21日3时许，我的员工黄薇负责管理。当天凌晨3时许，有一名男子自称是附近住户，叫黄薇拿两条玉溪、一条硬盒中华给他，第二天来付账。黄薇没有多想，没有问清楚住址就给男子拿走。第二天黄薇和我说，我就知道上当受骗了。烟一共860元，黄薇自己进行赔偿了。这个男子在很多家便利店行骗，照片在微信群很久，我一眼就能认识他。8.被害人吴淼东的陈述，主要内容：我是江南世家后门“久昂”便利店店主。2018年4月23日16时14份，女店员打电话给我，说一个年轻男子说是物业的，买两条芙蓉烟。发票需要我本人开，店员就打电话给我。我听到他说物业公司的，买两条芙蓉王，需要开发票。我说现在开不了，让他过两天再来取。那名男子告诉员工和我很熟，员工就将两条芙蓉王给他。他说再买一条硬中华，员工也交给他。那名男子说要去取钱，拿着香烟就走了。后来我们就知道被骗了。烟一共901元，员工邓丽华赔偿了450元，不愿上班离开了。三、证人证言：1.证人叶鸿炎的证言，主要内容：2019年4月23日，我老婆在一同茶艺馆被人诈骗。我老婆帮那名男子拿香烟上电动车后，她觉得奇怪就打电话给我，问我“小宋”有没有联系人买烟。我说没有，又打电话问小宋，小宋也说没有，也不知道我开了一同茶艺馆。我知道老婆庞秀芳被骗，就立马打电话叫她报警。2.证人林晓婷的证言及辨认记录，主要内容：2017年9月5日13时许，我在益兴便利店看店，一个顾客自称是解放派出所阿龙，买酒能优惠点吗。我就打电话给舅舅林显文。通话过程中，阿龙就让我给电话给他，他和林显文谈，聊几句就挂断了。阿龙说老板同意了，叫我拿一瓶飞天茅台和一瓶蓝带两斤装给他，我打包好给他后，他就让我写收据，等下过来付钱再拿收据，然后就拿走酒。一会，林显文打电话问收钱了吗，我说没有，就让我记清楚拿酒时间，等他回来到派出所报案。林晓婷辨认出实施诈骗的观栩辉。四、被告人观栩辉的供述及指认记录，主要内容：1.2017年9月的一天上午，我在逸仙路一间便利店，自称是解放派出所阿龙，骗了该店一支飞天茅台和一支蓝带VSOP。2.2018年4月23日16时许，我冒充物业公司人员，在江南世家后门一间便利店骗取两条芙蓉王香烟和一条中华香烟。3.2018年3月16日14时许，我冒充新园派出所人员骗取霞山区边坡村北山路2号“美宜佳”便利店两条中华和两条芙蓉王。4.2018年4月21日3时许，我骗取赤坎百姓村都市邻居便利店两条芙蓉王和一条硬中华。5.我以新村派出所陈所长名义骗取金辉煌领峰“心中客”便利店骗了两条芙蓉王。6.2019年2月16日，我冒充城市汇丰物业人员，骗取叮当便利店五条芙蓉王和四条硬中华。7.2019年4月7日15时许，我在赤坎区康宁路好客人士多店诈骗了8条玉溪香烟。8.2019年4月23日16时，在湛江市赤坎区一同茶艺馆诈骗一条双喜百年红、一条双喜好日子、两条利群、两条双喜1906、一条云烟、一条红封印、一条云溪初心、一条玉溪、一条玉溪高配、四条芙蓉王。观栩辉指认了涉案地点照片。五、价格认定结论书，证明：1.“双喜百年红”，“双喜好日子”，“云烟”、“红封印”、“玉溪初心”、“玉溪”牌香烟各一条；“利群”、“双喜1906”、“玉溪”高配香烟各两条；“芙蓉王”香烟四条；十六条香烟共价值3730元。2.三条玉溪（初心）牌卷烟、五条玉溪牌卷烟（软盒）共价值1750元。3.五条芙蓉王（硬盒）牌卷烟、四条中华牌香烟（硬盒）共价值3050元。4.飞天茅台一瓶、马爹利蓝带VSOP一瓶共价值3350元。5.中华牌硬盒香烟一条、芙蓉王牌香烟两条共价值895元。6.中华牌香烟二条、芙蓉王牌香烟两条共价值1330元。7.芙蓉王牌香烟二条共价值480元。8.玉溪牌软盒香烟二条、中华牌硬盒香烟一条共价值865元。六、现场勘验检查笔录及现场照片，证明：案发现场情况。七、视听资料、电子数据，证明：案发经过情况。本院认为，被告人观栩辉以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计15450元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人观栩辉多次实施诈骗，且在取保候审期间仍继续实施诈骗，主观恶性大，应从严处罚。被告人观栩辉在归案后能如实供述其罪行，认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚。被告人观栩辉家属代为赔偿被害人林显文、陈小凤、邱宇鹏损失，并取得谅解，酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人观栩辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年6月15日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。)二、继续追缴被告人观栩辉诈骗所得人民币10290元，依法返还给被害人张志伟人民币865元，返还给被害人吴淼东人民币895元，返还给被害人黄月清人民币1750元，返还给被害人庞秀芬人民币3730元，返还给被害人陈晓燕人民币3050元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄深源人民陪审员  杨丽萍人民陪审员  谢惠英二〇一九年十二月二十日书 记 员  黄 珠附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。