安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0102刑初312号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人张某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月25日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。被告人邓某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月27日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，因合肥市瑶海区人民检察院不批准逮捕，9月30日被释放，同年10月10日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。2016年6月22日经本院决定，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。辩护人陈小梅，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人魏某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年10月29日经合肥市瑶海区人民检察�批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。被告人雷某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年11月7日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月25日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。被告人金某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月18日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉[2016]301号起诉书指控被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年6月13日公开开庭审理�本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘雯出庭支持公诉，被告人邓某及其辩护人陈小梅、被告人张某甲、魏某、雷某、金某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年初至2015年3月期间，被告人张某甲、邓某、金某、魏某、雷某等人先后经上线介绍至合肥市瑶海区加入“连锁经营业”（即“1040”工程）传销组织，该组织要求每人缴纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展的人员数量作为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并在合肥市利港银河新城小区、元一名城小区等地开展传销活动，先后发展三十余人加入传销组织，层级达三级以上。期间，被告人张某甲、邓某、金某、魏某、磊鸿在团队中担任能力、自律、经晨、自配、家庭总管等职务，积极发展下线，并参与组织、管理活动�公诉机关认为，被告人张某甲、邓某、金某、魏某、雷某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。被告人邓某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、本案传销团队只有30余人，刚刚达到立案标准，犯罪情节轻微；2、被告人邓某在传销组织中级别较低，且获利较少，所起作用相对较小；3、被告人邓某归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人魏某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。被告人雷某对公诉�关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。被告人金某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。经审理查明，“连锁经营”传销组织（又称“1040工程”）对外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，缴纳现金为运作模式，要求每人缴纳一定资金方可获得加入资格，以直接或间接发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入69800元购买21股直接升为主任级别，主任才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室，负责管理团队�人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等，负责管理团队内的具体业务。该传销组织以“资本运作”或“连锁经营业”为名，让参加人花69800元购买21份取得股东资格，便可发展下线，但每人最多发展三个下线，下线再发展下线进行传销活动，该组织人员按照各自的级别根据传销组织内部的比例拿工资（提成）的方式获取利益。2013年1月至2014年6月期间，被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某等人先后经上线介绍至合肥市瑶海区加入“连锁经营业”（即“1040”工程）传销组织，该组织要求每人缴纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展的人员数量作为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并在合肥市利港银河新城小区、元一名城小区等地开展传销活动，先后发展三十余人加入传销组织，层级达三级以上。期间，被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某在团队中分别担任能力、自律、经晨、自配、家庭总管等职务，积极发展下线，并参与对该传销团队的组织、管理活动。2015年8月20日晚21时许，江苏省苏州市公安局姑苏分局娄门派出所民警在苏州市汇鑫宾馆303房间内将被告人张某甲抓获，后将其临时羁押于苏州市第一看守所，8月25日被合肥警方押回。2015年8月24日，湖北省武汉市公安局黄陂区分局祁家湾街派出所民警在武汉市黄陂区祁家湾街齐心村曾家湾26号将被告人邓某抓获，后将其临时羁押于武汉市黄陂区看守所，8月27日被合肥警方押回。2015年9月24日晚20时30分许，郑州铁路公安处商丘南站派出所民警在商丘南站一楼候车室内将被告人魏某抓获，后将其临时羁押于商丘市看守所，9月29日被合肥警方押回。2015年11月4日中午11时许，湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局关南派出所民警在武汉理工大学华夏学院将被告人雷某抓获，后将其临时羁押于武汉市第四看守所，11月6日被合肥警方押回。2015年9月16日，浙江省杭州市公安局萧山区分局城厢派出所民警在杭州市萧山区城厢街道高桥路2号天康旅馆内将被告人金某抓获，后将其临时羁押于杭州市萧山区看守所，9月18日被合肥警方押回。上述事实，被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某在开庭审理过程中亦无异议，并有传销网络图、银行卡交易明细、户籍信息、归案经过、情况说明、证人范某、辛某、徐某、陈某、李某、华某、万某、张某乙、马某、黎某、赵某的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某以加入“连锁经营�为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成三个以上层级，以直接或间接发展的下线人员数量作为计酬或返利依据，引诱30余人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某积极主动实施犯罪，所起作用基本相当，没有明显主次之分，本案不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用予以处罚。被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。五被告人均系初犯，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人邓某具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某因本案被先行羁押的时间（分别为5天、37天、5天、3天、2天），均应折抵刑期。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月25日起，扣除先前羁押的5日至2017年1月19日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一�。即自2016年6月22日起，扣除先前羁押的37日至2017年10月15日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月29日起，扣除先前羁押的5日至2017年2月23日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人雷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月7日起，扣除先前羁押的3日至2017年4月3日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人金某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒�一年零四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月18日起，扣除先前羁押的2日至2017年1月15日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）六、对被告人张某甲、邓某、魏某、雷某、金某的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴明霞代理审判员  张立群人民陪审员  王诗银二〇一六年六月二十三日书 记 员  张 婕附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之�组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如�供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。