吉林省镇赉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0821刑初234号 公诉机关镇赉县人民检察院 被告人房立国，男，1979年12月8日出生，汉族，初中，户籍所在地吉林省白城市镇赉县，因涉嫌非法吸收公众存款，经镇赉县公安局决定，于2018年6月29日被刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经镇赉县人民检察院批准，于2018年7月19日由镇赉县公安局执行逮捕。现羁押于镇赉县看守所。 辩护人汤长春，吉林金辉律师事务所律师。 吉林省镇赉县人民检察院以镇检刑诉〔2018〕222号起诉书指控被告人房立国犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。因事实不清，证据不足，本院建议公诉机关补充侦查。公诉机关重新移送后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员李敏依法出庭支持公诉，被告人房立国及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人房立国于2017年2月至10月间，在镇赉县开设两个“老妈乐”商店，以低投资、高返某甲收益为诱惑，公开向受害人王某乙、刁元财等60多人，非法吸收公共存款共计人民币801，214万元。 公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，房立国的行为构成非法吸收公众存款罪，数额较大，被告人房立国认罪态度好，并且当庭表示认罪认罚，建议对其判处有期徒刑在二年，并处罚金。 被告人房立国对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪。但对投资人投资及损失的数额提出辩解。 辩护人的辩护意见为：首先，被告人房立国的行为不符合非法吸收公共存款罪的构成要件。被告人房立国经营行为具有销售商品、提供服务的真实内容，同时其经营行为亦以销售商品、提供服务为主要目的，并不存在非法吸收公众存款的主观恶性，亦不存在非法占有目的，仅因其法制观念淡薄，轻信他人，其本身亦为本案的受害人，这在被告人的供述与辩解中有明确的体现，其本身购买了价值30余万元的“老妈乐”商品，故其主观上对于该犯罪行为本身并不知情，亦不存在主观的恶性及非法占有目的，其本身更是有直接损失的受害人。其次，即便构成犯罪，本案非法吸收公众存款罪也应为沈阳“老妈乐”商贸有限公司的单位犯罪，不是自然人犯罪。从形式上看，本案中被告人房立国吸收投资款都是以沈阳“老妈乐”商贸有限公司的名义进行的。从实质上看，被告人房立国的行为完全是为单位的利益而不是个人的利益。从吸收投资实施的程序上看，沈阳“老妈乐”商贸有限公司内部组织管理体系严密。作为法人的金家福统领公司，公司还设有总经理、副总经理、区域总代理等职位负责公司管理工作、理财产品的开发等。而被告人房立国作为公司的业务员只是在公司主管领导安排下，招收客户投资，其行为表现为职务行为。从融资的去向来看，投资人所投资金全部打入沈阳“老妈乐”商贸有限公司账户，所募集资金的最终使用方是沈阳“老妈乐”商贸有限公司，也就是利益最终归属是沈阳“老妈乐”商贸有限公司，募集资金也大部分用于公司的经营发展。被告人房立国只是隶属于沈阳“老妈乐”商贸有限公司位于镇赉县两个“老妈乐”商店的负责人，属于最基层的管理人。再次，如果法院经审理认为本案非单位犯罪，则被告房立国可以认定为从犯。从主观上来看，被告人房立国并非此次共同犯罪的起意者，没有实施非法吸收公众存款的故意。从客观上来看，镇赉县两家“老妈乐”商店所吸收进来的资金，都打到沈阳“老妈乐”商贸有限公司会计白菲账户，房立国并未有中途截取资金的行为。被告人房立国并不享有资金的处置权，客户资金的损失大小均由沈阳“老妈乐”商贸有限公司决定和导致。从房立国所起的作用来看，仅是按照上级领导要求从事工作。房立国在整个过程中所起的作用很小，建议对其从轻处罚。从公司非法吸收公共存款的行为上看，被告人房立国仅仅听从高层领导的安排以讲课、组织旅游的形式吸收客户存款，并没有参与吸收公共存款的预谋，更没有具体的组织策划作用。此外，被告人房立国对吸收存款的去向和用途并不清楚，也一直认为款项用于总公司的经营活动。法应当从轻、减轻或免除处罚。最后，认定房立国吸收公众存款的数额不准确。卷宗中有受害人报案笔录且受害人签字确认损失数额为55人，投资金额845，202元，实际损失422，585元；仅有受害人报案笔录的59人，涉案金额为105，3,501元，实际损失629，319元；依据房立国账本为55人，投资金额757，908,元，实际损失442,891元。起诉书中关于“返某甲”的数据没有体现，对“返某甲”没有进行评价，忽略了“利息抵扣本金”，致使未兑付金额偏高。应对已经“返某甲”的数额与未兑付的本金进行冲抵，计算出实际未兑付的金额。房立国本身也是本案的受害者，没有获得任何违法所得，依法可以减轻处罚。 房立国自己包括以亲友名义也投资了389,154元，到目前为止也没有收回。可见，房立国及其近亲属也是本案的受害人，其参与非法吸收公众存款行为，是法制意识淡薄导致的。房立国在本案中没有获得任何违法所得，其虽然从客户投资款中获得了一定比例的提成收入，但仍然是公司给予其的工资性收入，不属于违法所得。被告人房立国系初犯，主观恶性较小。没有任何的前科劣迹，认罪、认罚、态度好，依法可对其的情从轻处罚。如果法院经审理认为本案为单位犯罪，建议能够对被告人房立国免予刑事处罚；如果认为本案为非单位犯罪，建议能够对房立国适用缓刑。 经审理查明，2016年12月12日，被告人房立国在吉林省镇赉县镇赉镇华程南街东嫩江东路北1区18段24号7门镇赉经济开发区“老妈乐”生活超市取得营业执照；2017年8月23日，被告人房立国在吉林省镇赉县镇赉镇华程南街东嫩江东路北1区18段12×58号镇赉经济开发区全家福健康体验中心取得营业执照。被告人房立国未经有关部门依法批准，通过授课等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内高额返某甲，以发展会员名义，向社会不特定的人员范清侠、李得山、赵桂芹、刘凤琴、张丽、王庆生、仇喜珍、许国辉、国同庆、崔振杰、王桂珍、姚忠权、于秀琴、于秀莲、高春凤、何小娟、黄淑云、孙立书、孟宪侠、张杰、谷淑珍、刘海山、郑立艳、张艳霞、南亚珍、陈玉和、郭艳春、丁淑芹、张秀芹、赵淑珍、孙科学、陶玉兰与张德祥、金艳艳、耿连香、李洪志、刁元财与刘丽及刁平平、赵金英、王某乙、崔某甲、赵红艳、闻某甲、苏某甲、胡守福、胡伟、李某甲、王文学、张玉兰、张洪芝与王志孝、熊宝霞、张淑珍、刘宝堂、丁立敏与张洪权、孙铁成、苏景辉、于凤珍与海恩吉等61人吸收资金共计人民币840,348元，已退还资金为351,758元，未退还资金为488,590元。 认定上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的综合证据予以证实。 1.书证 （1）户籍证明。证实房立国、高某甲的户籍信息。 （2）到案经过、传唤证。证实房立国系被传唤到案。 （3）接受证据材料清单。证实2018年6月27日接受房立国提交的礼品券兑换表1份共7页、“老妈乐”会员信息表1份共3页、“老妈乐”会员账目1份共13页。 （4）接受证据材料清单。证实2018年6月20日接受王某乙报案材料一份共10张。 （5）银行工商行借记卡账户历史明细清单。证实高某甲卡号与账号自2017年2月14日至2017年12月21日明细。 （6）中国银行个人客户交易明细。证实高某甲卡号62XX71，2017年3月13日至2017年9月13日明细。 （7）镇赉县“老妈乐”参与人员情况统计表、领取情况、会员卡卡情况、礼品券兑换表、镇赉县“老妈乐”投资人员名单。证实“老妈乐”参与情况。 （8）镇赉经济开发区“老妈乐”生活超市营业执照。证实该“老妈乐”生活超市的统一社会信用代码、经营者、经营场所、注册日期、经营范围等。 （9）镇赉经济开发区全家福健康体验中心的营业执照。证实全家福健康体验中心的统一社会信用代码、经营者、经营场所、注册日期、经营范围等。 （10）退卡申请表。证实高秀锋、高艳成、王某甲、李荣的退卡申请表。 （11）“老妈乐”月刊。 （12）张秀芹报案材料、身份证复印件、收据复印件3张、“老妈乐”商城会员章程2份。证实张秀芹提供的报案材料、相关书证。 （13）赵淑珍报案材料。 （14）孙科学报案材料、身份证复印件、收据复印件1张。 （15）张德祥、陶玉兰报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （16）金艳艳报案材料、身份证复印件、收据复印件1页共3张、“老妈乐”商城会员章程3份。 （17）耿连香报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （18）李洪志报案材料、身份证复印件、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （19）房立国报案材料、身份证复印件。 （20）高某甲报案材料、身份证复印件。 （21）李荣报案材料、身份证复印件。 （22）高秀峰报案材料、身份证复印件。 （23）张玉兰报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （24）于凤珍报案材料、于凤珍、海恩吉身份证复印件2张、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （25）刘宝堂报案材料、身份证复印件、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份 （26）张淑珍报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （27）丁立敏、张洪权报案材料、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （28）张洪芝、王志孝报案材料、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （29）熊宝侠报案材料、身份证复印件、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （30）李某甲报案材料、身份证复印件、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （31）苏某甲报案材料、苏某甲、胡宇福、胡伟身份证复印件3张、收据复印件7张、“老妈乐”商城会员章程7份。 （32）苏景辉报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （33）崔某甲报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、 “老妈乐”商城会员章程1份。 （34）赵红艳、闻某甲报案材料、身份证复印件。 （35）赵金英报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （36）王文学报案材料、身份证复印件、“老妈乐”商城会员章程3份。 （37）孙铁成报案材料、身份证复印件、收据复印件3张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （38）刁元财身份证复印件、收据复印件4张、“老妈乐”商城会员章程4份、笔记本复印件、投资返现情况。 （39）王某乙身份证复印件、收据复印件4张、“老妈乐”商城会员章程4份。 （40）范清侠报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （41）李得山、赵桂芹报案材料5份、身份证复印件2份、收据复印件5张、“老妈乐”商城会员章程3份。 （42）刘凤琴报案材料、身份证复印件、收据复印件2张、“老妈乐”商城会员章程2份。 （43）张丽报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程3份。 （44）王庆生报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （45）仇喜珍报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （46）许国辉报案材料、身份证复印件、收据复印件1张。 （47）国同庆报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （48）崔振杰报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、“老妈乐”商城会员章程1份。 （49）王桂珍报案材料、身份证复印件、“老妈乐”商城会员章程1份。 （50）姚忠权报案材料、身份证复印件、收据复印件1张、 “老妈乐”商城会员章程1份。 （51）于秀琴报案材料、身份证复印件、收据复印件1张。 （52）于秀莲报案材料、身份证复印件、收据复印件1张。 （53）高春凤报案材料、身份证复印件、收据复印件1张。 （54）何小娟报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （55）黄淑云报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （56）孙立书报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （57）孟宪侠报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （58）张杰报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （59）谷淑珍报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （60）郑立艳报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （61）张艳霞报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （62）南亚珍报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （63）陈玉和、郭艳春报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （64）丁淑芹报案材料、身份证复印件、收据复印件3张。 （65）镇赉县公安局经侦大队书面情况说明一份、在逃人员撤销表、在逃人员登记表及逮捕证复印件各一份。证实白菲已抓获到案；金家福在逃，正在抓捕。 （66）各被害人投资、返某甲详细列表。证实各被害人投资、返某甲及损失的详细情况 2.证人证言 （1）证人于某甲证言。 于某甲证实，其母亲赵金英被镇赉“老妈乐”（全家福）给骗了。房立国刚开始在林业局经营“老妈乐”商店，后来商店搬到翰林学府继续经营。房立国向我介绍“老妈乐”投资返钱，投资分五个级别，分别为一次性投资1,280元，一张银卡会员，到期获利本息合计2,000元钱；一次性投资6,400元，一张金卡会员，到期获利本息合计15,120元钱；一次性投资1,2800元，一张钻卡会员，到期获利本息化整为31,520元钱；一次性投资19,200元，一张白金会员，到期获利本息合计47,920元钱；一次性投资25,600元，翡翠会员，到期获利本息合计64,320元钱。去一天给一元钱，还可以旅游给产品。2017年4月18日，我母亲投资个6,400元的，给个平板手机，现在不好使了，每天一返钱，一共返回3,476元，房立国也带着我母亲去威海旅游了。投资的钱房立国说总部公司用于其他生意投资，利润非常好，挣钱后一起分红，房立国把钱都汇给总部，告诉我们等着返钱就行了。 （2）证人张某甲证言。 张某甲证实，“老妈乐”商店在镇赉县翰林学府北门时我在那工作。镇赉县“老妈乐”商店是房立国开的。“老妈乐”商店主要经营业务有保健品，饮水机，床垫子，化妆品等好多商。房立国让我们宣传投1,280元，能得到2,000元的返某甲，给相应的产品。销售给客户的产品分五个等级，分别为银卡产品、金卡产品、钻卡产品、白金卡产品、翡翠卡产品，购买五个等级产品花了多少钱，商城就会向你的账户内充值对应的“购物券”数。例如你购买价值1,280元的银卡产品，你的个人账户上就会显示有1,280的“购物券”，最多可以返回2,000元，客户可以用这些“购物券”在商城内任意挑选商品。除此之外，商城会按照全国每天客户的消费“购物券”总额的30%给客户的个人账户内返“购物券”，客户个人账户内的“购物券”可以用来消费，也可以提现，“购物券”和人民币的兑换率是1比1兑换，就是你个人账户有100“购物券”，就可以换成100元人民币。每个级别的产品都是按照全国每天客户的消费“购物券”总额的30%返“购物券”，但不是无限返点，银卡产品我们销售1,280元，最多返点2,000“购物券”，即2,000元钱；金卡产品我们销售6,400元，最多返点15,200“购物券”，即15,200元钱；钻卡产品我们销售1,2800元，最多返点31,520“购物券”，即31,520元钱；白金卡产品我们销售19,200元，最多返点多少“购物券”我记不清了；翡翠卡产品我们销售25,600元，最多返点64,320“购物券”，即64,320元钱。除此之外，凡是购买上述任一产品的客户，都可以参加公司组织的旅游活动。 每天的提现数也不固定，投的多每天返的多，返钱的数目房立国都有记录，他跟我们说大约一年半都能回本。向客户销售产品的流程是房立国让我们宣传，投1,280元购买购物券，这算是一单，用购物券可以购买商品，这些购物券每天还可以按销售额的30%返某甲，最多可以返2,000元的购物券，就相当于2,000元钱，每个客户可以任意购买，几单都行，多投多返，按照投资的级别可以得到相应的赠品，还可以旅游。房立国还给我们宣传册发给客户宣传，我按照房立国告诉我们的讲给客户听。如果想将“购物券”提现，流程是房立国把表格拿到店里，然后谁领钱谁签字，表格和返钱的数目都是他做的，我们店员不接触钱，具体怎么核算的我不清楚。提现的表格都是房立国做的，我们不参与，也不接触账目。我就是店员，刚开始负责领这些人唱唱歌、跳跳舞，谁来谁签到，然后给1元钱或者是给鸡蛋，后来房立国让我做宣传，让这些人投单，我把房立国让我讲的说完即可，从来没劝过这些人投单。我在“老妈乐”上班开始的时候每月1,300元，后来1,500元，我就挣固定工资，每月就这些钱，不挣提成。我干了3个月左右就不干了，我和我爸投了1,280元和6,400元的，我记得是2017年9月末不给返钱的。我让我爸投了，赠给我一单，店里就是这么规定的，谁介绍新会员投单就赠给谁一单。“老妈乐”对投资的人员没有要求，谁投都行。我不清楚“全家福”出现不能提现也不能购买商品的原因。总公司将收取客户投单钱用于生产经营，盈利之后给会员返某甲，具体干什么不知道。我当店员的时候有十多个人在“老妈乐”投单，后期发展多少我就不清楚了。 （3）证人王某甲证言。 王某甲证实，我在镇赉县物尔美旁边的“老妈乐”商店工作，开始我在房立国开的养生堂保健品店工作，后来搬到物尔美那又找的我，这时就开始卖“老妈乐”做宣传投资了，我在那干了1个多月。镇赉县“老妈乐”商店是房立国开的，都是以高某甲名义开的，高某甲是店长，总体还是房立国负责，这个店没多少人，我和付丽萍看店，房立国组织讲课，会员投资的钱都是房立国拿走，高某甲不去店里。我在“老妈乐”的工资是1,500元，每单给我20元提成。1,280元算一单，都是口头说的，到现在还欠我1个月工资，提成的钱也根本没给我。卖出去一单我给人家开收据，然后把钱交给房立国，房立国自己有记录。没在我工作的店里给会员返过钱，做表格、返钱的事都是房立国在翰林学府的店做的，我不清楚是怎么返的。介绍的时候说是每天返现，投的多返的多。 （4）证人高某甲证言。 高某甲证实，镇赉的“老妈乐”商店是房立国负责的，没有服务员的时候我偶尔也去帮助管理一下。房立国是我丈夫，他是在2017年2月末开始经营“老妈乐”。我没看见过国家允许“老妈乐”的经营模式审批手续。镇赉“老妈乐”商店一共两个店，总负责都是房立国，一店（翰林学府）店长是房立国用我的身份证申请办理的，我都没参与；二店（物尔美西门）店长是王某甲。我不清楚房立国在镇赉一共发展多少新会员、吸收了多少投资，因为都是房立国自己负责的。我不清楚投资多少钱。都是房立国投资的，我没有发展会员。我不清楚房立国在镇赉经营“老妈乐”的模式与宣传工作。我知道总部在沈阳，房立国收取会员的投资款汇给沈阳总部。汇款都是房立国操作，我不知道房立国经营镇赉“老妈乐”商店一共挣了多少钱。镇赉“老妈乐”商店的员工有张某甲、刘艳、王盼盼，不认识其他人。我和上级公司不联系。我不清楚房立国在镇赉发展会员利润提成情况，也不认识上级公司人员。 3.被害人陈述 （1）被害人刁元财陈述。 刁元财陈述，举报镇赉县“老妈乐”商店非法吸取公众存款。“老妈乐”说让我们投资，每天按比例给我们返现，具体按什么返现当时“老妈乐”商品会员章程都有规定，我和我妻子刘丽投资了两份，又用我女儿刁平平投了一份，从2017年5月份开始先后投资了五次，总共投入72,629元，返回29,624元，赔了43,005元。投资“老妈乐”的都是六、七十岁老人。投资到“老妈乐”的钱，房立国介绍说是建设养老院、投资建厂等，将来我们都可以优先受益，我们旅游的时候也介绍说有些地方都是“老妈乐”买下来建厂用的。投资“老妈乐”我得了一张床垫子、拉杆箱3个、羊奶粉10罐、四件套5个、辅酶Q10六瓶、足疗按摩器1台、电水壶2个。 （2）被害人王某乙陈述 王某乙陈述，举报镇赉县“全家福”（原“老妈乐”）商店非法吸取公众存款。2017年5月至2017年8月，我和妻子杨希华在镇赉县“全家福”一店一共投资了五次，本金3.64万元（其中含我妻子名义投资的1,280元），得到返某甲3,400元，我又把其中的3,400元投入到里面，房立国欠我返某甲1,300元。截止2017年8月就不返某甲了，我实际损失3.624万元。在2017年9月24日左右，我还参加了“老妈乐”全国总部组织到山东威海的旅游，一共5天，镇赉大概去了20多人，除了参观当地和景点，还统一开会，学习“老妈乐”的公司情况、盈利模式等。在威海的时候，住的酒店和吃饭的饭店都挂“老妈乐”的招牌，当地“老妈乐”的负责人都宣传“老妈乐”的产业和基地。 王某乙陈述，房立国在镇赉“老妈乐”发展会员一共大约100多人，涉案总金额100万元左右。 （3）被害人崔某甲陈述。 崔某甲陈述，我于2017年8月份，通过苏炳祥介绍，在镇赉县“老妈乐”投资了28,160元，用我妻子苏景辉名投6,400元，每天返现。到2017年9月份就不给返了，我一共返现2,200元，还有25,960元没返现。我妻子返现3,540元，还有2,860元没返现。苏炳祥已去世，我找到他的账本，里面记录他用王淑琴名投了1,280元，返回777元，还差503元没返回，用苏景岩名投了6,400元，返回4,005元，还差2,395元，用自己名投了一个1,280元，还和高彦和每人出1万合伙投资了一个，具体是怎么投的我不清楚，我问高彦和他也说不明白，都是苏炳祥经手办的，这次返回3,873元，还剩6,127元没返。我和苏景辉返钱也都是他领，他都有记录。 （4）被害人闻某甲陈述。 闻某甲陈述，在房立国开的养生堂，他介绍“老妈乐”投资能高额返钱。我们去一天给一元钱，还可以旅游，给产品。2017年4月份，我和我女儿赵红艳各投资6,400元，给平板手机不好使，十天一返钱，大约300多元。我和赵红艳各自返回2,988元，房立国也带着我和赵红艳也都去威海旅游。2017年5月份，赵红艳又投了28,160元，这次一共给返回1,409元，领我去南京旅游，大约是9月份不返钱了不返的，期间给我一张床垫子，公司说推荐一个人投资，就奖励1,280元钱的会员单，到时候也直接算我一单，我发展赵金英投了6,400元。 （5）被害人苏某甲陈述。 苏某甲陈述，听房立国介绍“老妈乐”，说投资消费给返钱。2017年4月份以来，我先后8次一共投资了11.25万元左右，第一次是4月15日我投资了6,400元，4月17号，我又投资了25,600元，用我丈夫胡守福投资了25,600元，5月22日，用我女儿的名投资了6,400元，这其中有之前投资返回来的，我又添钱，具体多少记不清。6月2日，我用我儿子胡明又投资了6,400元，也是用返回的钱，我又添了多少想不起来了，7月20日，又投资了19,627元，8月16日，又投资了55,040元，这两次都有返回来的钱，又添了多少记不住了，9月27日，又投资了17,067元，这次又添了3,500元。这几次投资我都有收据，总数一共是162,134元，其中我投资11.25万元左右，有5万元左右是返回来的，又让我投里去了，我实际损失就是11.25万元左右。公司说我们推荐一个人投资，就奖励1,280元钱的会员单，到时候也直接算我一单，所以我才用胡守福、胡伟、胡明的名字投资。 （6）被害人李某甲陈述。 李某甲陈述，我听房立国介绍“老妈乐”投资给返钱。2017年6月，我和孙铁成、王文学合伙投资了58,880，每人投资19,627元，按照25,600元给我们算，7月份，我又投资了一个25,600元和一个1,280元，当时说1,280元这个按1,2800元算，我总共投资了46,507元，这两次一共返回17,044元，还有29,463元没返回。王文学和孙铁成我们是一起投资的，合伙投资了58,880元的，他俩自己又分别投了，他俩岁数大了，说不明白了，王文学是我二哥，他是在2017年5月以来投资了3次，一共72,107元，返回来31,455元，还有40,652元没返回来，孙铁成投资了3次，一共是73,387元，返回来43,973元，还有29,414元没返回来。 4.被告人供述与辩解 被告人房立国供述与辩解。 房立国供述，镇赉“老妈乐”的会员报案说我非法吸收他们的投资款，公安机关才找我的。镇赉县“老妈乐”公司一共两个店，一店在翰林学府西门（24号楼楼下），二店在物尔美西门北数第一个屋，这两个店实际都是我负责。我是在2017年2月到2018年6月份期间经营的。我以前是做保健品的，后来通过松原的周雪峰接触的“老妈乐”，他给我讲了参加的好处，说利润比较好，我就开始在镇赉县城内开始租房子经营了，发展新会员，让他们投资现金再注册到“老妈乐”的网站成为会员，按照注册资金的多少每天都返某甲，投资注册成为新会员以后，公司给他们一定数量的积分，按照积分的多少相应的返某甲，刚开始都能按照约定正常给会员返某甲，到2017年8月份公司就不给返某甲了。 我在镇赉县一共发展了一百零几个新会员，镇赉的这些会员一共实际投资了一百三十多万元。这些会员实际损失能有五十多万元。我发展会员好处是公司给我每个月基本工资2,000元，我发展一单投资（1,280元）给我提成50元。老会员发展新会员奖励是发展一个新会员每一单投资给老会员1,280元的积分。新会员再发展新会员。第一单投资给老会员1,280元的积分。这1,280元的积分等于1,280元的现金。新会员再发展新会员不给上家的老会员提成。会员的投资款通过高某甲的银行卡转到沈阳“老妈乐”公司会计白菲的卡上。高某甲中国银行卡卡号是16XX62，白菲的有一张农行卡和一张建行，农行卡的卡号是62XX73，建行卡的卡号是62XX08。返某甲时，公司按照投资额把钱打给我，我再把钱返给会员。我让会员投资的理由是，我告诉他们在我的商店以远高于市场价格购买商品，再给一定数量的定期返某甲，在规定的期限内返还一定数额的利润。“老妈乐”公司将这些会员的钱投资实体经济，盈利后给大家返某甲。镇赉的这两处店在工商局注册了。我不在的时候，偶尔让高某甲帮我看店，她没参与实际经营。在正常经营的时候投资钱都是公司承担，收的会员投资款刚开始都转给公司了。后来张艳霞、孙科学、李德山、国同庆、刘丽的投资款经公司审批同意后直接顶我六、七月份费用和退给高秀峰、李荣、高彦成、王某甲的投资款。 房立国供述，我在2017年2月开始经营“老妈乐”投资返某甲，发展会员101人。参与人员统计表上我核算的是1,172,870元，其中包括我自己投资的263,066元，其他会员一共投资大约909,804元，实际损失587,051元，我自己损失大约10万元左右。表格上人员不全，还有会员没登记。至2017年7月份开始不返某甲了。挣的钱日常开销花了，我自己也投资“老妈乐”20多万，没返回来。 房立国供述，我是2018年6月29日，因为非法吸收公众存款被刑拘的。我之前在公安机关交代的都属实。我的妻子高某甲没有参与镇赉“老妈乐”的经营管理，也没有为“老妈乐”做过宣传。我以高某甲的名义向公司申请开店，所以我经营的“老妈乐”店面店长是高某甲，也是我用她的名办的会员经营“老妈乐”。开始我们给客户讲课，来听课的给一元钱，还给发鸡蛋，介绍他们加入会员，1,280元一单，也可以多买，每天可以返现，还给相应的赠品，还可以参加公司组织旅游，每个会员介绍新客户公司赠给1,280元的积分。我把会员购买的积分钱打给公司会计白菲，公司按1,280元一单给我提50元钱，每天公司核算完返某甲情况把钱打给我，我发给会员。我在镇赉一共发展了101个会员，吸收了大约93万元钱，我自己还投了20多万，也没全返回。国家不允许“老妈乐”公司这样的经营模式。我经营“老妈乐”就是为了挣点钱。 对于以上公诉机关提供的证据，被告人房立国与辩护人对部分证据提出异议，异议的主要内容是投资人投资与损失的数额与实际数额不符。本院认为，本案投资人人数应以报案材料进行确定，其中房立国、其妻高某甲及其岳父、岳母高秀峰、李荣不应以报案人认定；投资人的投资数额与损失数额应当以房立国提交的、各投资人签字捺印的“老妈乐”会员账目为依据。各类证据中与之相矛盾的内容不予采信。其他证据被告人及辩护人无异议，各证据间可互相印证，予以采信。 本院认为，被告人房立国在担任镇赉县“全家福”和“老妈乐”店长期间，未经有关部门批准，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人房立国犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发前，各投资人已部分返某甲。被告人房立国庭审中认罪态度较好，且系初犯，可对其酌定从轻处罚；被告人房立国为吉林省镇赉经济开发区“老妈乐”生活超市与镇赉经济开发区“全家福”健康体验中心店长，受上级“老妈乐”公司的领导且上交吸收的资金，在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，可从轻处罚，辩护人的这一辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见无事实与法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人房立国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月29日起至2020年5月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的依法强制缴纳）。 二、继续追缴被告人房立国非法吸收的公众存款人民币489,420元，返还被害人（返还被害人名单及金额见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 刚 审判员 徐珊珊 审判员 黄春凤 二〇一九年十二月三十日 书记员 于 江