广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5424号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈源藤，男，1996年12月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗，于2019年9月24日被羁押，同日被刑事拘留，2019年10月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人彭志斌，广东国晖律师事务所律师。辩护人段晨曦，上海段和段（深圳）律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕6201号起诉书指控被告人陈源藤犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉，被告人陈源藤及其辩护人彭志斌、段晨曦到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年9月至2015年4月初，由台湾籍人员“陈先生”、机益翔（另案处理）等人组成了跨国电信诈骗集团，该诈骗集团利用在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，通过软件模拟相关银行及执法机关的办公号码，拨打中国大陆居民的手机号码，当被害人接通电话后，该集团会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。其作案的主要手法为：由“一线”人员冒充中国工商银行或其他银行的客服工作人员，谎称被害人的银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”人员会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在ATM柜员机上将钱转入到犯罪集团的账户。“三线”人员则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪集团的账户。随后，该犯罪集团安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。该犯罪集团先后纠集了被告人陈源藤及大陆人员林艾、莫某、刘某1、刘某2、段某、陈某2、廉某、康典、王某4、刘某3、黄某2、王某5、周某1、谢某、赵某2、张某3、蔡某、王某6、何某2、周某2（均已判决）等人加入并参与诈骗活动。2015年4月4日，印度尼西亚警方在该国巴厘岛GD.NUSAINDAH12将莫某、刘某1、刘某2、段某及台湾籍人员黄某3等人（后交台湾警方处理）共38人抓获，缴获作案笔记本电脑、电话、录音笔、路由器、U盘、银行卡等物证书证。被告人陈源藤在该犯罪集团从事“一线”话务员工作。2019年9月24日陈源藤到安溪县公安局城厢派出所投案。现查明，该犯罪集团在陈源藤参与期间采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事实：1.2015年2月10日，该犯罪集团诈骗陕西省米脂县的被害人张某1人民币12801元。2.2015年2月1日，该犯罪集团诈骗山西省长子县的被害人康某人民币51957元。3.2015年1月27日至28日，该犯罪集团诈骗河南省项城县的被害人盛某人民币110000元。4.2015年1月24日，该犯罪集团诈骗陕西省洛南县的被害人杨某人民币40000元。5.2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省沁源县的被害人马某人民币8100元。6.2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省长治市赵庄煤矿的被害人王某1人民币9899元。7.2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省长治县的被害人王某2人民币32311元。8.2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省襄垣县的被害人张某2人民币14000元。9.2015年1月19日至20日，该犯罪集团诈骗山西省长治县的被害人崔某人民币10367元。10.2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省长治市高新开发区的被害人李某人民币49899元。11.2015年2月5日，该犯罪集团诈骗浙江省湖州市安吉县的被害人陈某1人民币20111元。12.2015年2月3日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人黄某1人民币22000元。13.2015年2月3日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区梧州市长洲区的被害人梁某人民币22000元。14.2015年2月2日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市秀峰区的被害人郑某人民币58000元。15.2015年1月24日，该犯罪集团诈骗陕西省神木县的被害人贺某人民币11500元。16.2015年1月21日至23日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区扶绥县的被害人韦某人民币161998元。17.2015年1月20日至22日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人阳某人民币19000元。18.2015年1月20日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市七星区的被害人胡某人民币22110元。19.2015年1月4日，该犯罪集团诈骗天津市宝坻区的被害人赵某1人民币39710元。20.2015年1月11日，该犯罪集团诈骗武汉市的被害人何某1人民币150000元。21.2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省长治市的被害人徐某人民币42800元。22.2015年1月22日，该犯罪集团诈骗山西省长治市的被害人王某3人民币33110元。以上事实，被告人陈源藤及其辩护人对此均无异议，且有经庭审质证、认证的相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验检查及辨认笔录以及视听资料等予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈源藤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案共同诈骗中，被告人陈源藤起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人陈源藤犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；本案辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈源藤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年9月23日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人陈源藤与（2018）深宝法刑初字3871号、（2016）深宝法刑初字3293号、（2016）深宝法刑初字6050号、（2015）深宝法刑初字4182号、（2015）深宝法刑初字4451号、（2015）深宝法刑初字4476号案件的各被告人共同连带退赔被害人张某1人民币12801元、被害人康某人民币51957元、被害人盛某人民币110000元、被害人杨某人民币40000元、被害人马某人民币8100元、被害人王某1人民币9899元、被害人王某2人民币32311元、被害人张某2人民币14000元、被害人崔某人民币10367元、被害人李某人民币49899元、被害人陈某1人民币20111元、被害人黄某1人民币22000元、被害人梁某人民币22000元、被害人郑某人民币58000元、被害人贺某人民币11500元、被害人韦某人民币161998元、被害人阳某人民币19000元、被害人胡某人民币22110元、被害人赵某1人民币39710元、被害人何某1人民币150000元、被害人徐某人民币42800元、被害人王某3人民币33110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 段  朝  伟人民陪审员 赖  静  玉二〇二〇年一月七日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 林    倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。