山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0304刑初255号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人王某，男，1992年4月15日出生，汉族，小学文化，群众，个体，户籍所在地及捕前住址均为淄博市博山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月5日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕，同年6月24日变更为取保候审。经本院决定，于2019年10月15日被取保候审。后被告人王某脱逃，于2020年5月23日被抓获到案。经本院决定，于2020年5月25日被取保候审，同年6月22日被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人侯昊、刘雷，山东盛诚律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检一部刑诉（2019）84号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，本院于2019年10月14日立案。本案最初适用简易程序，后依法转为普通程序并组成合议庭，于2019年11月4日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员屈传军出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人侯昊到庭参加诉讼。因被告人王某脱逃，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2019年12月24日中止审理。中止审理的原因消失后，本院于2020年6月22日恢复审理。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：2019年5月7日，被告人王某利用自己伪造的假购买协议，以销售废旧机械设备为名骗取刘某甲、郭某现金共计95000元，其中刘某甲49000元、郭某46000元。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法予以惩处。被告人王某对公诉机关的指控当庭供认不讳。辩护人提出以下辩护意见：（1）被告人王某的诈骗数额为5.3万元，因为立案之前被告人王某已与被害人达成协议并退还了4.2万元，该数额应从犯罪数额中扣除。（2）被告人王某有自首情节。（3）被告人王某系初犯。（4）被告人王某已全部退赃，取得了被害人的谅解。经审理查明：2019年5月7日，被告人王某利用自己伪造的假购买协议，以销售废旧机械设备为名骗取刘某甲、郭某现金共计9.5万元，其中刘某甲4.9万元、郭某4.6万元。公安机关立案前，被告人王某退还被害人刘某甲2.2万元，退还被害人郭某2万元。另查明，庭前被告人王某已全部退赃，其中被告人王某退还被害人刘某甲人民币2.7万元，被告人王某的母亲代其退还被害人郭某人民币2.6万元。还查明，被告人王某在接到办案民警电话通知后主动到案，并如实供述了其犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，但在庭审结束后脱逃。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、立案决定书证实：2019年5月15日7时许，刘某甲报警称被一名叫王某的男子诈骗9.5万元，民警出警。经查，刘某甲和郭某合伙购买王某的废旧机械加工设备，按照王某的要求于2019年5月7日交付定金9.5万元，后王某未按要求交付废旧设备且电话关机失联。公安机关于2019年5月15日受案，于5月20日立案。（2）淄博市公安局博山分局出具的发破案说明、抓获说明证实：本案的发破案经过；还证实：办案民警于2019年5月20日电话通知王某到案接受讯问，王某于2019年5月21日主动到案。（3）博山区城东街道珑山社区出具的证明证实：珑山社区从未集体开会研究过出售富盈公司资产一事。（4）被害人刘某甲的微信聊天记录照片及中国农业银行交易明细清单证实：刘某甲于2019年5月7日通过银行转账给王某3.6万元，通过微信转账给王某1.3万元。（5）被害人郭某的微信聊天记录、转账记录，手机银行转账记录，收购协议复印件等证实：郭某于2019年5月7日通过手机银行转账给王某3万元，通过微信转账给王某16000元。王某给郭某出示的收购协议一份，上面有王某和周某某的签名。王某为郭某出具的收购协议，约定预付款为9.5万元，5月8日拉货。（6）证人阎某的微信聊天记录截图证实：阎某和王某的聊天记录情况。（7）淄博市公安局博山分局出具的办案说明证实：被害人刘某甲于2019年5月15日报案，后民警多次电话联系王某，王某均称在外地，后民警通过走访证人查明王某犯罪事实，于2019年5月20日立案。（8）淄博市公安局山头派出所出具的被告人王某的户籍证明、电话查询记录证实：被告人王某犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人李某的证言证实：博山区城东街道夏家庄路75号甲一原夏家庄煤矿一井机电车间的产权归淄博矿务局所有，存于车间的机械加工设备的产权归珑山社区所有，珑山社区居委会从未研究把车间内的机械加工设备当废旧设备处理变卖一事。（2）证人阎某的证言证实：其和王某是普通朋友关系。2019年5月5日，王某通过微信发给其一些废铁的照片和一张收购协议照片，协议上写着王某和周某某的名字。王某说想倒卖一些废铁但资金不够，想和其合作。后王某带其去了一个工厂查看了这些废铁设备，因不懂行情，其便联系了高某。5月7日，一名姓郭的男子找到其，说是来看废铁，其把王某电话给了他，两人通了一个电话后，姓郭的男子就走了。过了三四天之后，姓郭的男子给其打电话说王某手机关机了，其拨打王某电话也关机，到了晚上，王某给其回电话说废铁还没有给人家。5月14日晚上，姓郭的男子和一个女的找到其说联系不上王某了，还给王某打了9.5万元钱，其让他们去找王某或者报警。（3）证人高某的证言证实：2019年5月6日上午，其朋友阎某打电话，说他的一个朋友有一些废铁需要处理，其告诉阎某已经不干了，然后把郭某介绍给了阎某。5月7日晚上，郭某打电话说已经看了废铁的情况，需要交上10万元定金，第二天就可以拉废铁了，还向其借了3万元。5月12日，其给郭某打电话问拉废铁的情况，郭某说那些废铁可能拉不出来了，而且交给对方的10万元定金也没有退回来。（4）证人刘某2的证言证实：2019年3月份，其之前的老板说想把夏家庄煤矿一号井的院子买过来改造成驾校的训练场，让其找人看看厂房内的废旧设备值多少钱。其通过因阜村劳务市场的马老板联系了一个人。其带着这个人去现场看了车间的设备，后这个人说这些设备大约值七万块钱，其说回去和老板说一下，如果同意卖就签协议。其将事情告诉了老板，老板说以后再说。后来该男青年又联系了几次，其就告诉他老板还没有决定卖，之后该男青年没再联系。该男青年的电话号码为185××××0623，体形较瘦，上身有纹身，身高一米七多。（5）证人孙某（王某的母亲）的证言证实：其开始不知道王某用她的身份证伪造协议，后来有人去她家找王某要钱，并拿出一份收购协议，其才知道王某用她的身份证伪造了协议。协议上，王某花了45万元从一个姓周的人手里买了一批废旧金属，姓周的人名其记不清了，只记得姓周的人的身份证号码是其自己的身份证号码。后来王某告诉她，姓周的人是他自己编造的。3、被害人陈述（1）被害人刘某甲的陈述材料证实：2019年5月7日，郭某给其打电话问其收不收旧机床，还带其去后峪村的一间废弃厂房看了看旧车床，其同意收购。其和郭某就到山头街道和平巷见了货主王某，王某说交9.5万元定金，第二天拉货。其通过网银转给王某3.6万元，通过微信转给王某1.3万元，共计4.9万元。郭某支付给王某4.6万元。第二天，其联系王某拉货，王某说拿钥匙的人去临沂了。到了第四天，王某说事情没协调好，其就让王某退钱，王某同意了。后其联系不到王某，王某电话关机，其便于5月15日报警。王某知道其报警后，于5月17日转给其3万元，说给其和郭某一人一半，其给了郭某1.5万元。5月18日，王某给了其7000元。2020年5月22日，王某退还给了其2.7万元。（2）被害人郭某的陈述材料证实：2019年5月7日上午，其通过高某及高某的朋友知道王某手中有废金属要处理。其便电话联系王某，王某带其去距翡翠园东门大约1公里的一个废弃工厂看了设备，让其先交10万元定金，还让其看了一张收购协议照片，上面有王某和周某某的签名。因为资金不足，其联系刘某甲合伙做这个买卖，刘某甲也同意了。当天18时许，在山头街道肾康医院附近，其给了王某4.6万元，刘某甲给了王某4.9万元，双方约定5月8日开始拉货。5月8日至10日，其和刘某甲一直联系王某拉货，王某一直找各种理由推脱说没法拉货，后王某说退还预付款，但一直不退，后来电话也关机了。5月15日，其和刘某甲报警。王某知道他们报警后，于5月17日退给刘某甲3万元，刘某甲给了其1.5万元。后王某通过微信转给其5000元，5月23日，王某的母亲替王某退还给了其2.6万元。4、被告人供述和辩解被告人王某的供述材料证实：2019年4月，为了筹集流动资金，其伪造了一份虚假的收购协议准备骗取钱财。5月7日，其用该份虚假的收购协议，以销售废旧机械设备为名，诈骗刘某甲和郭某9.5万元现金。为了继续欺骗刘某甲和郭某，其于5月9日通过微信转给郭某1500元违约金。5月16日，郭某告诉他已经报警了，其凑了4.2万元给了郭某和刘某甲。5、辨认笔录（1）被害人刘某甲的辨认笔录及辨认照片证实：经其辨认，被告人王某就是和她在博山区山头街道和平巷见面的男子，淄博市博山区夏家庄路75号甲一附近就是郭某带领她看废旧机械加工设备的地点。（2）被害人郭某的辨认笔录及辨认照片证实：经其辨认，被告人王某就是与他见面且带领他看废旧机械加工设备的男子，淄博市博山区夏家庄路75号甲一附近就是王某带领他看废旧机械加工设备的地点。（3）被告人王某辨认笔录附辨认照片证实：经其辨认，淄博市博山区夏家庄路75号甲一附近院内两处废弃厂房就是其带领郭某查看废旧机械加工设备的地点。对辩护人所提被告人王某的诈骗数额应为5.3万元，因为立案之前被告人王某已与被害人达成协议并退还了4.2万元的辩护意见，经查，被告人王某共诈骗刘某甲、郭某9.5万元，被害人报警后，公安机关立案前，被告人退还被害人刘某甲2.2万元，退还被害人郭某2万元。在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。被告人王某在公安机关立案前归还的4.2万元，应从犯罪数额中扣除，但在量刑时予以从重处罚。本案事实清楚，证据确实、充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪成立。被告人王某归案后如实供述了其犯罪行为，自愿认罪，认罪态度较好，且已全部退赃，取得了被害人的谅解，依法对其从轻处罚。对辩护人所提被告人王某有自首情节的辩护意见，经查，案发后，被告人王某在接到办案民警电话通知后主动到案，并如实供述了其犯罪事实，但在庭审结束后脱逃，根据法律规定，自动投案后又逃跑的不能认定为自首，故该辩护意见，于法无据，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O二O年六月二十二日起至二O二二年五月十五日止。其中已扣除自二O一九年五月二十二日至二O一九年六月二十四日被羁押的一个月零三日、自二O二O年五月二十三日至二O二O年五月二十五日被羁押的三日，共计扣除一个月零六日。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营审 判 员  罗晓庆人民陪审员  李洪卿二〇二〇年六月三十日法官助理徐婧书记员岳爱华