河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初1292号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人刘文丽，女，1974年7月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省南宫市，捕前住河北省石家庄市裕华区。石家庄市品润房地产公司法定代表人、负责人。2015年4月1日因犯非法吸收公众存款罪被河北省石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。2018年10月11日因涉嫌合同诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，次日被石家庄市公安局桥西分局监视居住，2019年4月12日被石家庄市公安局桥西分局取保候审，同年9月20日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月23日移交至石家庄市长安区人民法院执行所判刑罚。现羁押于石家庄市第二看守所。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检一部刑诉（2019）290号起诉书指控被告人刘文丽犯集资诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员于恺、孙玮出庭支持公诉。被告人刘文丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘文丽为河北恒辰房地产开发有限公司（以下简称“恒辰公司”）、石家庄品润房地产开发有限公司（以下简称“品润公司”）的负责人、实际控制人。2012年8月，恒辰公司与石家庄幼儿师范高等专科学校（以下简称“幼儿师范学校”）签订了培训中心项目合作意向书，对幼儿师范学校院内西北角30亩地进行合作开发，建设项目为集艺术、培训、展会、交流创作于一体的培训中心，商务会所、创作公寓和生活区。合作意向书约定，恒辰公司负责该项目的申报、立项、审批等手续的办理及费用，项目建成后，产权归幼儿师范学校，恒辰公司可自主经营45年。合作意向书同时约定，双方在2013年2月28日前如未能签订正式的《合作协议》，则合同意向书自行终止。后双方未能签订正式的《合作协议》。签订合作意向书后，刘文丽组织人员进入幼儿师范学校开始违法施工。2014年1月16日，幼儿师范学校与恒辰公司又签订了与上述内容一致的合作意向书，将双方签订《合作协议》的日期延长至2014年6月30日，但双方在该日期前仍未达成正式的《合作协议》。自2012年11月起至2013年5月，石家庄市城乡规划局鹿泉分局、鹿泉市住房和城乡建设局、鹿泉市国土资源局等执法部门陆续向该项目下发责令停止违法建设行为通知书、责令停止违法销售行为通知书等，要求该项目停工、停止对外销售。自2013年1月起，被告人刘文丽在该项目没有任何手续的情况下在石家庄市桥西区环交叉口东北角组建售楼处，以品润公司的名义对外谎称该项目为住宅项目，且在幼儿师范学校不知情的情况下，私刻了石家庄幼儿师范高等专科学校实训基地项目专用章，对外以品润公司公章及该项目专用章与被害人王某1等33名被害人签订了所谓的“壹号院购房协议”，骗取了被害人的购房款用于偿还债务和其公司支出。截止2019年4月17日河北中源会计师事务所有限公司审计，刘文丽诈骗金额为5723329元，其中王某1等32名报案人交纳的房款及定金共5783329元，扣除已归还的房款6万元，因**未提供定金收据未确认的金额为2万元。2019年6月11日又有被害人王某2报案，称被刘文丽诈骗房款183677元。 以上集资诈骗金额共计5907006元。 公诉机关当庭出示了被告人刘文丽供述与辩解，被害人王某1等人陈述，证人冯某、孟某、尹某、何某、高某、郭某、王某3等人证言，司法鉴定审核报告，相关书证，刑事判决书及裁定书，抓获经过，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘文丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘文丽在前罪刑罚执行完毕以前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人刘文丽辩称，对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪；愿意退赔被害人的款项，但现在无能力。请求从轻处罚。 经审理查明，被告人刘文丽为恒辰公司、品润公司的负责人、实际控制人。2012年8月，恒辰公司与幼儿师范学校签订了培训中心项目合作意向书，对幼儿师范学校院内西北角30亩地进行合作开发，建设项目为集艺术、培训、展会、交流创作于一体的培训中心，商务会所、创作公寓和生活区。合作意向书约定，恒辰公司负责该项目的申报、立项、审批等手续的办理及费用，项目建成后，产权归幼儿师范学校，恒辰公司可自主经营45年。该合作意向书同时约定，双方在2013年2月28日前如未能签订正式的《合作协议》，则合同意向书自行终止。后双方未能签订正式的《合作协议》。 签订合作意向书后，刘文丽组织人员进入幼儿师范学校开始违法施工。2014年1月16日，幼儿师范学校与恒辰公司又签订了与上述内容一致的合作意向书，将双方签订《合作协议》的日期延长至2014年6月30日，但双方在该日期前仍未达成正式的《合作协议》。自2012年11月起至2013年5月，石家庄市城乡规划局鹿泉分局、鹿泉市住房和城乡建设局、鹿泉市国土资源局等相关执法部门，陆续向该项目下发了《责令停止违法建设行为通知书》、《责令停止违法销售行为通知书》等，要求该项目停工、停止对外销售。 自2013年1月起，刘文丽在该项目没有任何审批手续的情况下，在本市桥西区中山路和西三环交叉口东北角组建售楼处，以品润公司的名义，对外谎称该项目为在建住宅项目，且在幼儿师范学校不知情的情况下，私刻了幼儿师范学校实训基地项目专用章，以品润公司公章及该项目专用章与王某1等33名被害人签订了所谓的“壹号院购房协议”，获取被害人交纳的购房款后用于偿还其债务和其公司支出。 截止2019年4月17日，经河北中源会计师事务所有限公司审计，刘文丽获取款项为5723329元，其中王某1等32名报案人交纳的房款及定金共5783329元，扣除已归还的房款6万元，因**未提供定金收据未确认的金额为2万元。2019年6月11日被害人王某2报案，被骗款项183677元。 刘文丽获取款项共计5907006元。 2015年6月24日，石家庄市公安局桥西分局立案；2018年10月11日刘文丽被刑事拘留，次日被监视居住，2019年4月12日被取保候审，期间逃匿被上网追逃，2019年9月20日被抓获。到案后刘文丽供述了上述基本犯罪事实。 刘文丽对指控的犯罪事实、罪名及犯罪数额无异议，当庭自愿认罪，未退赔被害人的款项。 另查明，2012年2月13日，刘文丽因涉嫌非法吸收公众存款罪被原石家庄市公安局桥东分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕，同日被取保候审，2014年6月23日被监视居住；2015年4月1日，石家庄市长安区人民法院作出（2015）长刑初字第26号刑事判决，刘文丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；刘文丽不服，提出上诉；经河北省石家庄市中级人民法院审理，2015年11月13日作出（2015）石刑终字第00483号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判；2019年9月23日起执行刑期。 上述事实，有被告人刘文丽供述与辩解，被害人王某1等人陈述，证人冯某、孟某、尹某、何某、高某、郭某、王某3等人证言，司法鉴定审核报告，相关书证，刑事判决书及裁定书，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘文丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 刘文丽在前罪刑罚执行完毕前，发现漏罪，依法予以数罪并罚。归案后刘文丽供述了基本犯罪行为，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。非法所得应予追缴。 综合考虑被告人所实施的犯罪行为及性质、犯罪后果及社会危害性、认罪悔罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为维护市场经济秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人刘文丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；与前罪所判有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十万元， （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2036年8月15日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清） 二、追缴被告人刘文丽非法所得人民币5907006元；追缴后按照被害人的集资数额和比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李立新 人民陪审员  赵子联 人民陪审员  郭燕中 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  郝嘉颖