安徽省马鞍山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖05刑终287号 原公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩雨晨，男，1991年3月21日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地和县，经常居住地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月7日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年12月14日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕，2019年2月11日，经马鞍山市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年3月13日，经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。 辩护人袁琳，安徽长城律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）曹飞，男，1987年8月30日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，案发前系马鞍山市大华锦绣国际智富贷贷款公司员工，居住地马鞍山市花山区花园新村****。因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2018年9月26日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月19日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年12月14日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕，2019年2月11日，经马鞍山市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，3月13日，经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于马鞍山市看守所。 指定辩护人郑磊，安徽浩谦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）苏童，男，1991年6月1日出生于安徽省马鞍山市，汉族，中专文化，案发前系马鞍山大华锦绣国际人人聚财车辆信息咨询服务有限公司员工，居住，居住地马鞍山市花山区嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月15日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年12月14日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕，2019年2月11日，经马鞍山市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，3月13日，经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人陶著华，江苏瑞途律师事务所律师。 辩护人李云捷，江苏瑞途律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张磊，男，1987年3月10日出生于安徽省和县，汉族，大专文化，案发前系马鞍山大华锦绣国际人人聚财车辆信息咨询服务有限公司员工，户籍地安徽省马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。因犯聚众斗殴罪，于2010年1月被马鞍山市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2018年9月26日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月7日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年12月14日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕，2019年2月11日，经马鞍山市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，3月13日，经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人周正东，安徽华冶律师事务所律师。 辩护人王**，安徽华冶律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪国尧，男，1991年10月28日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月25日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，5月5日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人孙新生，安徽致臻律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）骆乐，男，1995年2月16日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，案发前系马鞍山大华锦绣人人聚财车辆信息咨询服务有限公司员工，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月4日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月3日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕，同年3月4日被马鞍山市公安局花山分局监视居住，5月16日被马鞍山市花山区人民检察院监视居住。 辩护人王熙伟，安徽长城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陶晓东，男，1991年12月9日出生于安徽省当涂县，汉族，中专文化，案发前系安徽省含山县阳光世纪城中正汽贸公司员工，户籍地当涂县，经常居住地安徽省含山县阳光世纪城中正汽贸公司办公室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月29日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月3日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，5月16日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审。 指定辩护人籍宗璜，安徽夏商周律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）袁伟，男，1984年3月27日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，案发前系马鞍山市有利汽车金融公司员工,户籍地马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市雨山区万家南苑一村****。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月7日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，12月14日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2019年5月16日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审。 指定辩护人熊文俊，安徽华冶律师事务所律师。 指定辩护人武磊，安徽华冶律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）张俊，男，1992年9月19日出生于地安徽省当涂县，汉族，初中文化，案发前系马鞍山大红灯笼酒店厨师，户籍地安徽省当涂县，经常，经常居住地安徽省马鞍山市雨山区嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月14日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审，5月16日马鞍山市花山区人民检察院取保候审。 指定辩护人李若洋，安徽致臻律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民法院审理马鞍山市花山区人民检察院指控原审被告人韩雨晨、曹飞、苏童犯诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事罪,被告人张磊犯敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼罪,被告人汪国尧、骆乐犯敲诈勒索罪,被告人袁伟、张俊犯敲诈勒索、寻衅滋事罪,被告人陶晓东犯敲诈勒索罪一案，于2019年9月10日作出（2019）皖0503刑初196号刑事判决。原审被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、汪国尧、骆乐、陶晓东、袁伟、张俊均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。马鞍山市人民检察院指派检察员於蔚明出庭履行职务，上述上诉人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定： 一、恶势力犯罪集团事实 2016年，被告人韩雨晨、汪国尧在未经行政管理部门许可、注册的情况下，在马鞍山市花山区大华锦绣国际7栋718室成立“信达投资公司”从事高利放贷业务，实施“套路贷”犯罪活动，之后不久，被告人汪国尧离开该公司。2017年3月份，被告人韩雨晨又邀集被告人曹飞、苏童、骆乐陆续加入“信达投资公司”，各出资25%共同实施“套路贷”，获利按出资比例分配。由被告人韩雨晨负责主要业务，审核客户，被告人曹飞负责放款，被告人苏童、骆乐负责介绍客户、家访，被告人张磊经被告人曹飞介绍加入公司，成为职业催收人，报酬为催收获利的20%。一个月后，被告人韩雨晨将被告人骆乐清除出公司，又合并了被告人骆乐的出资份额，故所占出资比例为50%。被告人韩雨晨、曹飞等人分工明确，人员稳定。被告人陶晓东、张俊亦参与其中，为非法占有他人钱财，多次为非作恶，严重扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团以“信达投资公司”的名义非法从事小额贷款业务。被害人借款前，先对被害人进行面审并上门外访；在放贷过程中，要求被害人签订明显对其不利的虚高数额借款合同、房屋租赁合同等；通过让被害人手持借条及首张为百元纸币的一叠练功券进行拍照，制造被害人已经取得借条所借全部款项的假象；再以收取平台费、介绍费、上门费、首期利息等名义预先扣除一定款项，使被害人实际到手的数额明显低于借条金额；在被害人未及时偿还债务、再次向他人借款等情况下，采取恐吓、上门滋扰、轻微暴力等手段逼迫被害人偿还虚高债务。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、调取证据通知书、清单、银行交易流水，证实：韩雨晨、曹飞的招商银行卡资金进出的情况，其中曹飞账户于2017年3月30日开户并存入30000元，4月24日开始，收到骆乐汇款共计60000元，2017年6月13日，韩雨晨汇给骆乐60000元。 2、被告人韩雨晨的辨认笔录，证实：被告人韩雨晨对参与犯罪的被告人张磊、苏童、袁伟、曹飞、陶晓东、骆乐、汪国尧和被害人谭某1进行辨认的事实。 3、被告人韩雨晨的供述，证实：2016底，其和汪国尧成立“信达投资公司”对外放贷，后汪国尧退出，其又邀集了曹飞、苏童、骆乐加入，各自出资25%。其负责审核，决定放款，曹飞负责放款，管理账目，苏童负责外访，邀集张磊负责催收。后将骆乐踢出公司，其占有骆乐的股份，获利也是按照出资比例分配，张磊拿催收获利的20%。公司与客户约定一般都是22天为一个还款周期，利息是一毛二至一毛五不等，本金在最后一期一次性还清。客户同意借款后，就签订合同等一系列手续，主要包括客户借钱的借条（借条有平倍、双倍和三倍）、客户收钱的收条、借款合同、客户身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件、客户的家庭成员的资料（包括父母、妻子、子女的个人信息，手机号码，以及两个紧急联系人）、客户的房屋租赁合同、房产证原件。办好手续后，再用练功券，按照客户借条上面的数额，把正面第一张换成百元的人民币，让客户一手拿着练功券，一手拿着借条拍一张照片，以此来证明客户借了借条上的数额。之后，和客户一起去他的家（俗称：家访），因为要确定客户的家在哪里，以防客户后期跑了去他家要钱。确认过客户家庭住址之后，才按照事先约定的借款金额，通过转账或者现金的方式将钱给客户。客户到手里的钱是除去了介绍费（俗称：平台费）1000元、第一笔22日还款的利息（俗称：砍头息）、上门费500元之后的钱。期间，还告诉客户要按时还款、不能向其他人再借钱、本人不能失联，如果出现上述情况就算违约，就会按照“倍条”上的金额要钱。客户违约后，张磊带人拿着房屋租赁合同、借条、收条等手续去客户家里要钱，如果客户的家属或者亲戚不愿意给钱，就会告知对方其房屋已经租给他们了，如果不还钱就会住在这里。有时张磊他们还会买一些红漆在客户家门口写“还钱！欠债还钱!”之类的话，有的时候他们还会用502胶水堵客户家的防盗门锁眼，以此逼迫客户还钱。张磊他们会按照借条向客户要钱，股东也会经常参与要债。 4、被告人曹飞的供述，证实：其之前在“人人聚财”公司工作，2016年底，应人韩雨晨之约入股“信达投资公司”合伙放贷，苏童、骆乐也加入，各自占股25%，后韩雨晨将骆乐踢出公司，占了骆乐的股份。韩雨晨负责主要的公司业务，具体是负责客户的审核以及通知客户还款；其负责公司账目管理，对客户放款；苏童主要负责外访的工作；其邀集张磊加入，张磊主要负责违约客户的催收工作，拿20%的催收利润。催收时拿着房屋租赁合同、借条、收条等手续去客户家里要钱，采取威逼利诱的方式，找到客户的软肋向客户要钱。 5、被告人苏童的供述，证实：其之前在“人人聚财”公司工作，2017年1月份，韩雨晨邀集曹飞加入“信达投资公司”，其也经过韩雨晨的同意加入，骆乐也加入，各自出资40000元，占股25%。一个月后，骆乐被踢出公司，韩雨晨占了骆乐的股份，在公司主要负责客户的审核、签合同等主要业务，其负责外访和陪同违约客户上门要钱，张磊是专门的催收人员。催收的时候，其和韩雨晨、张磊、曹飞都会一起去，显得人多有威慑力。张磊在催收时偶尔也打几下，说一些狠话，目的就是威胁对方，逼对方还钱。有的客户找不到人了，公司几个人一起带人拿着房屋租赁合同、借条、收条等去客户家里要钱。 6、被告人张磊的供述，证实：其在公司专门负责催收，拿20%催收利润，公司股东是韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐。骆乐干了顶多2个月就被韩雨晨踢出去了，韩雨晨负责大部分业务，曹飞负责打款，苏童负责上门和装GPS。催收时先联系客户，客户找不到的话，就联系客户家人。有些客户耍滑头，不还钱，就利用对方的弱点（有的客户借钱不想让家人或者单位知道），以此来威胁、吓唬对方，让客户以三倍借条来还款。偶尔也会对客户进行殴打，但打的都不重，目的就是要钱。几个人出去催收，其一般是当“黑脸”，在现场会表现出很厉害，说一些狠话，偶尔会动手打人。 7、被告人骆乐的供述，证实：2017年3月份，韩雨晨、曹飞、苏童一起对外放贷，后来曹飞又邀集张磊加入。4月下旬，韩雨晨喊其加入，其通过转账给曹飞60000元，算是正式加入。一个月后，被韩雨晨踢出去，出资款退还了。 二、恶势力犯罪集团的具体犯罪事实 （一）诈骗事实 （1）2017年3月27日,被害人章某到被告人韩雨晨、苏童、曹飞处做车辆抵押贷款，约定出借金额为50000元，实际到账44334元，约定还款方式为每周还款2166元，且必须还款10期以上方可归还本金。放款后，章某还了11周，共计23826元。2017年6月15日，章某归还本金30000元。被害人章某按期还款，共计53826元，故被诈骗9492元。 （2）2017年4月2日，被害人汪某1到韩雨晨、苏童、曹飞处借款30000元，得款26000元，出具60000元借条等手续，还款周期为22天，在归还一期利息3000元后，于5月16日又转账30400元给韩雨晨，故被诈骗7400元。 （3）2017年6月20日,被害人纪某到韩雨晨、苏童、曹飞处借款30000元，实际得款22000元，出具90000元借条等手续，约定还款周期是22天，先息后本，每期还款4500元。借款后，纪某还款3期利息，共计13500元，2017年9月26日归还本金29000元。被害人纪某累计还款42500元，被诈骗20500元。 （4）2017年8月3日，被害人汤某到韩雨晨、苏童、曹飞处借款10000元，实际得款7000元，出具30000元借条等手续，22天为一个周期，先息后本，每期还款1500元，借款后汤某还3期利息共计4500元，10月29日汤某将本金10000元归还韩雨晨。2017年10月2日，汤某再次到韩雨晨、苏童、曹飞处借款10000元，实际得款7000元，出具30000元借条等手续。借款后，汤某共还18期利息（每期利息1500元，其中有两期归还2000元），共计28000元。被害人汤某实际借款14000元，累计还款42500元，故被诈骗28500元。 （5）2018年1月3日，被害人潘某到韩雨晨、苏童、曹飞处借款20000元，实际得款13500元，出具60000元借条等手续，约定还款周期是22天，每期还款4000元。潘某借款后，还了二期利息8000元和本金20000元，共计28000元。被害人潘某实际借款13500元，累计还款28000元，故被诈骗14500元。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、银行交易明细，支付宝微信账单证实：韩雨晨向章某转账44334元，后韩雨晨先后11次收到章某转账每次2166元，2017年6月15日，韩雨晨又收到章某转账30000元。韩雨晨转账给汪某126000元，后收到汪某1转账33400元。曹飞转账给纪某22000元，三次收到纪某分别转账4500元，2017年9月26日，又收到纪某转账29000元。曹飞分别二次向汤某各转账7000元，期间韩雨晨收到汤某还款三期共4500元，归还本金10000元，后韩雨晨收到汤某分八期归还利息13000元，曹飞收到汤某10期还款，共计15000元。曹飞向潘某转账13500元。 2、被害人章某、潘某的辨认笔录，证实：辨认出韩雨晨。 3、被害人章某、汪某1、纪某、汤某、潘某的陈述。 章某证实：2017年3月份，其因为缺钱，通过别人介绍跟韩雨晨谈借钱的事情，以迈锐宝牌车辆做抵押贷款，借5万块钱，扣除ＧＰＳ安装费、平台服务费、首期利息以及上门费用等，实际拿到手的只有44334元。约定一个星期为一个还款周期，每个星期还2166元的利息，必须还到十期以后才可以归还本金，如果提前归还本金就是违约。韩雨晨让其签订了收条、借条、客户资料以及借款合同，上面填写的金额是57000元。当天晚上7点多，收到对方放款44334元。之后其就每到一周就归还一周的利息，一直还到第11期。2017年6月15日其把本金30000元还清了，总共归还了53826元。 汪某1证实：2017年4月2日，其因急需用钱，就找到韩雨晨借款30000元，扣除1000元的服务费、3000元的首期利息，实际到手只有26000元。韩雨晨让其打90000元的借条，其没有同意，只打了60000元的借条，还按要求拍照。其还了一期利息后，2017年5月16日就把30000元还给韩雨晨，其中28000元是支付宝转账，2000元是微信转账的。 纪某证实：2017年6月份，其找韩雨晨借30000元，扣除首期利息4500元、介绍费、平台费等，实际只拿到22000元，韩雨晨让纪某签了90000元的借条等手续并拍照，后来支付了三期的利息一共13500元，最后一期跟韩雨晨商议减轻了一部分，还本金29000元。 汤某证实：2017年8月份，其找韩雨晨借款10000元，实际到手7000元，打了30000元的借条还拍了照片。之后，支付3期的利息共计4500元，10月29日将本金10000元通过微信转账给了韩雨晨。10月2日又一次借钱，还是借10000给7000元，从10月23日开始，转账给韩雨晨利息每月1500元，一直还到2018年2月8日，还了6笔1500元的周期利息，之后又还了2期2000元的利息，共计13000元。2018年4月15日开始，用微信转账给曹飞，一直付到10月30日，共10期利息15000元。这笔钱，一共还了28000元的利息，本金至今未还。 潘某证实：2018年初，其到韩雨晨处借款20000元，扣除首期利息4000元，上门费等费用，实际到手13500元，打了60000元的借条，还拍照。还了3期的利息（包含扣除的首期利息），最后把本金20000元也还掉了。过了一个月，其又找韩雨晨借款30000元，实际到手17500元，打了90000元的借条，每个周期还6000元利息，通过微信或支付宝每期还6000元。一直还到11月份，其联系不到韩雨晨，利息还了11个周期（包括扣除的首期利息），共计60000元。除了这两次，又借了3次短期的，每次拿到手是8000元，最后还款10000元。 4、被告人韩雨晨的供述，证实：章某要求借50000元，其四个股东共同出资借给了章某44000多元。章某是以车辆抵押的贷款，车辆上装了ＧＰＳ定位器。之后章某用了一、两个月时间，就连本带息还了50000元人民币。2017年4月份，汪某1向其借30000元，实际到款27000元，借款后汪某1还了一期利息3000元，2017年5月份归还本金30000元，共计收回33000元。2017年9月份，纪某要求借20000元，其按照之前的方式，共同出资借给了纪某22000元。纪某每期利息4500元，还了几期收回多少记不得了。2017年8月份，汤某从公司借款两次10000元人民币，每次实际到手7000元，他还了六期，每期1500元。2018年，其又私下借给汤某两三次钱，有借有还，具体借多少记不得了，本金一直没还，目前还欠公司和个人本金各10000元。2018年1月份左右，潘某要借20000元，其就让潘某打了30000元的借条，给他放款13500元，潘某也是按照每月4000元的利息给其还款，一共还了3期，目前已经还完了，一共还了28000元。2018年4月份左右，潘某又向其借二、三万元（都是其个人出资），实际给他17500元，之后，按照每期还款5、6000元，至少还了6期以上。之后，潘某又借了两三次短期的，每次借到手是8000元，十天后还款10000元，其收了他大概30000元利息，本金还没还。 5、被告人曹飞的供述，证实：其记得汤某、潘某、汪某1是公司的客户，纪某、章某不知是干什么的了。其不负责审核客户，这些客户应该都是正常还款的。但这些客户既然从其账上走，就肯定是其和韩雨晨、苏童共同出资的，所收的利息都被其三人平分了。 6、被告人苏童的供述，证实：纪某、汪某1、潘某、王某2、章某等客户，其没有印象了，可能是正常还款的客户，韩雨晨和曹飞没有跟其说。正常还款的客户把利息还到韩雨晨的微信上面，韩雨晨把钱给曹飞，曹飞再转到其微信上面。 （二）敲诈勒索事实 （1）2017年3月7日，被害人谭某1向被告人韩雨晨、袁伟借款20000元，实际得款12000元，签订60000元借条等手续。后被告人韩雨晨、袁伟以谭某1所留联系电话无法接通为由，认定谭某1违约，要谭某1偿还虚高借条金额60000元。谭某1无力偿还，逃至外地。被告人韩雨晨、袁伟、曹飞、张磊、苏童多次前往谭某1的居住处，采用滋扰、威逼等方式逼谭某1的妻子汪某2还债。汪某2被逼无奈，让韩雨晨等人去找谭某1父亲谭某2要债。后被告人韩雨晨、袁伟、曹飞、张磊、苏童多次前往谭某2居住处，采用堵锁眼、喷油漆等方式进行逼债。谭某2被逼无奈，最终归还韩雨晨和袁伟18000元。谭某1实际被敲诈勒索6000元，被韩雨晨和袁伟平分。 （2）2017年5月3日，被害人任某1向韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐借款90000元，实际得款89000元，出具数张总额为150000元的借条等手续。放款后，韩雨晨、张磊等人以任某1再次向第三方借贷构成违约为由，将任某1带至大华锦绣7栋718室内实施殴打，威逼任某1同意归还虚高借条金额。任某1同意还款后，韩雨晨、张磊等人将任某1带至其父母家中，以将任某1车辆拖走为由，逼迫任某1父母支付150000元。任某1父母被逼无奈，分两次向韩雨晨等人偿还150000元。任某1实际被敲诈勒索61000元,被韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐、张磊按约定比例分赃。 （3）2017年5月6日，被害人戴某向韩雨晨、曹飞、苏童借款20000元，实际得款12000元，出具60000元借条等手续。放款后，戴某通过微信转账的方式支付了三期的利息共计12000元。2017年8月份，韩雨晨、曹飞、苏童、张磊以戴某逾期还款为由，向戴某索要60000元，戴某被迫答应后，韩雨晨等人才让其离开办公室。后因被害人戴某失联，韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、陶晓东前往戴某家中逼迫戴某父母还款60000元。戴某的父母被逼无奈，归还60000元。敲诈勒索戴某60000元被韩雨晨、曹飞、苏童、张磊按事先约定的比例分赃，陶晓东获得2000元好处费。 （4）2017年5月8日，被害人王某1向韩雨晨、曹飞、苏童借款30000元，实际得款22000元，出具90000元借条等手续。放款后，王某1支付了两期的利息共计9000元。6月20日，王某1再次至大华锦绣国际其他家公司借钱时被陶晓东遇见，后陶晓东将此事告知韩雨晨等人，韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、陶晓东立即下楼将王某1带至办公室。韩雨晨等人以王某1再次向第三方借贷构成违约为由，向王某1索要90000元，威逼之下，王某1当日借款30000元转账给了韩雨晨。后韩雨晨等人见王某1无力继续偿还，就提出让王某1找朋友担保偿还70000元，王某1只能被迫同意。当晚，王某1带着韩雨晨、苏童、张磊、陶晓东到芜湖市鸠江区，让其朋友黄某担保还款。6月23日，黄某帮王某1还给韩雨晨等人70000元。王某1一共归还韩雨晨等人共计109000元。王某1被敲诈勒索87000元,被韩雨晨、曹飞、苏童、张磊按事先约定分赃，陶晓东获得4000元好处费。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的银行交易记录，被告人韩雨晨手机微信账单截屏，辨认笔录，证人黄某的证言，被害人王某1的陈述，被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、陶晓东的供述予以证实。 （5）2017年6月6日，被害人许某1向韩雨晨、曹飞、苏童借款10000元，出具30000元借条等手续，实际得款6200元。放款后，被害人许某1归还三期利息，共计2400元。后被韩雨晨、曹飞、苏童、张磊认定违约，以言语恐吓、威逼利诱的方式向许某1索要虚高借款30000元。许某1被敲诈勒索26200元，被韩雨晨、曹飞、苏童、张磊按事先约定分赃。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的银行交易明细，韩雨晨手机微信账单截屏，接受证据清单、收条、借条，辨认笔录，被害人许某1的陈述，被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊的供述予以证实。 （6）2016年12月份，被害人张某1用福特轿车抵押从“人人聚财”公司贷款，后因无力还款，张某1让曹飞找人帮其多次“调头”。2017年11月初，张某1因无力支付“调头”所需好处费和差额，经曹飞介绍在“信达投资公司”借款10000元，实际得款6000元。11月14日，张某1因急需用钱让朋友任某2向韩雨晨借10000元，实际放款5000元。当日，韩雨晨、曹飞等人发现张某1让任某2借款一事，遂让张某1归还20000元借款。因张某1一直无钱归还，韩雨晨、曹飞、张磊、苏童在雨山区向山镇十里香饭店附近找到张某1逼其还钱并对张某1实施殴打，又强行将张某1的福特轿车开走。张某1被迫答应将自己的车辆抵押给其他车贷公司，用抵押款来归还欠款。在抵押车辆的过程中，因张某1在另一家贷款公司有欠款，车辆被该公司开走，韩雨晨等人又帮张某1垫还25000元借款，方将车辆取回，让张某1出具55000元的借条。之后，韩雨晨等人逼迫张某1归还55000元借款，张某1被迫让其家人归还。张某1被敲诈勒索19000元，被韩雨晨、曹飞、苏童、张磊按事先约定分赃。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的接受证据清单、微信转账记录，辨认笔录，银行交易明细，证人任某2的证言，被害人张某1的陈述，被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊的供述予以证实。 （7）2017年11月7日，被害人吴某在韩雨晨、曹飞、苏童处借款15000元，实际得款9000元，出具45000元借条等手续。后韩雨晨、曹飞、张磊以吴某在第三方借款构成违约为由，逼其归还45000元。吴某实在无力偿还，张磊将吴某名下的斯柯达牌轿车抵押给他人，获抵押款25000元。吴某被敲诈勒索16000元，被韩雨晨、曹飞、苏童、张磊按事先约定分赃。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的银行交易明细，微信转账记录，接受证据清单、借条、收条等，辨认笔录，证人谭某2、汪某2、任某3等人证言，被害人谭某1、任某1、戴某、王某1、许某1、张某1、吴某陈述，被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、汪国尧、骆乐、陶晓东、张俊、袁伟等人供述予以证实。 （三）寻衅滋事事实 （1）2017年3月7日，被害人谭某1向被告人韩雨晨、袁伟借款20000元，实际得款12000元，出具60000元借条等手续。后被告人韩雨晨、袁伟认定谭某1违约，向谭某1索要虚高借款金额，谭某1无力偿还，逃至外地。被告人韩雨晨、袁伟、曹飞、张磊、苏童就多次到谭某1的居住处威逼、滋扰谭某1的妻子汪某2，直到汪某2报警后韩雨晨等人才离去。此后，汪某2被逼无奈，让被告人韩雨晨等人去找谭某1父亲谭某2。被告人韩雨晨、袁伟、曹飞、张磊、苏童又多次到谭某2的居住处滋扰，采用堵锁眼、喷油漆等方式进行逼债，谭某2被逼无奈，最终向韩雨晨和袁伟支付18000元。 （2）2017年6月30日、7月31日、8月15日，韩某1在韩雨晨、苏童、曹飞处借款，日利率1.5%。后因韩某1无力偿还借款，韩雨晨等人对韩某1进行语言威胁逼其还钱，韩雨晨还强行从韩某1的支付宝账户转出2300元。2017年9月7日，被告人韩雨晨、张俊在花园路和湖东路交叉口附近找到韩某1，韩雨晨、苏童、张俊拦住韩某1逼其还钱，韩某1只能报警求助。双方在桃源派出所内调解后，韩雨晨等人仍尾随韩某1及其母亲至韩某1家门口（雨山区雨山六村28栋101室）。韩雨晨、曹飞、苏童、张俊欲进入室内遭到拒绝，韩雨晨等人就在门口谩骂、滋扰，韩某1父母迫不得已再次报警，平湖派出所民警接警赶到现场进行处理，韩雨晨等人才不再对韩某1进行滋扰。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的银行交易明细，手机微信账单截屏，接处警综合单，被害人谭某1、谭某2、汪某2和韩某1的陈述，被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、袁伟的供述证实韩雨晨、袁伟、曹飞、张磊、苏童多次到谭某1及其父母住处威逼、滋扰，采用堵锁眼、喷油漆等方式进行逼债。韩雨晨、曹飞、苏童、张俊到韩某1家门口谩骂、滋扰，韩某1父母迫不得已二次报警。 三、犯罪集团之外的其他犯罪事实 （一）诈骗事实 （1）2018年4月23日，被害人潘某再次找韩雨晨个人借款30000元，实际得款17500元，出具90000元借条，22天为一个周期，每期还6000元。借款后，潘某还款9期利息，共计54000元。被害人潘某实际借款17500元，累计还款54000元，故被诈骗36500元。 （2）2016年9月23日，被害人王某2在“人人聚财”公司做车辆抵押贷款，后韩雨晨借给王某278100元帮其“调头”。后王某2欠韩雨晨贷款差额及“调头”好处费，共计20000元，遂将自己的雪佛兰轿车抵押在韩雨晨处。王某2在无力偿还债务的情况下失联，后韩雨晨将该车转押给他人（车辆仍在王某2名下），获利30000元。被害人王某2被韩雨晨诈骗10000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：银行交易明细，韩雨晨微信、支付宝账单手机截屏，辨认笔录，车辆查询信息，被害人潘某、王某2陈述，被告人韩雨晨的供述。 （二）敲诈勒索事实 （1）2016年12月12日，被害人付某经被告人曹飞介绍向韩雨晨、苏童借款30000元，得款21500元，出具50000元借条等手续。放款后，韩雨晨等人两次以付某逾期还款构成违约为由，扣下付某的车辆并索要违约金，付某与丈夫朱某无力还债，逃至外地。2017年2月5日，韩雨晨、苏童、曹飞将付某的车辆以81000元的价格转押他人（车辆仍在付某名下）。付某被敲诈勒索59500元，被韩雨晨、苏童、曹飞三人分赃。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、接受证据清单、朱某提供的收条、借款合同，证实：付某出具的50000元收条、借款合同。 2、银行交易明细，证实：2016年12月12月，被告人韩雨晨向付某转账21500元的事实。2017年2月5日、6日，韩雨晨收到李俊81000元转账后，分别转给何某26000元、苏童30850元。 3、车辆查询信息，证实：奥迪Ａ4车仍登记在付某名下。 4、接受证据清单、账单详情，证实：2016年9月8日，何某转账给付某7200元。 5、证人朱某的证言，证实：2016年6月份，因为缺钱就到“人人聚财”公司抵押贷款，业务员是曹飞，当时是其老婆付某去办的手续，贷款130000元，每月还款9000多元，约定分期12期。2016年12月12日，又因为缺钱，曹飞把付某带到7楼的贷款公司，其找韩雨晨借款3、4万元，韩雨晨让付某打的借条是50000元，实际到手就20000多元。说按时还就还27000元，如果没有按时就要还50000元。2017年1月1日、2日去还利息1200元或1500元，去还时迟到15分钟，韩雨晨说违约了，要罚10000元，后没有钱还，韩雨晨说要还30000元，并把奥迪车开走了。最后，把奥迪车给他们处理了，韩雨晨给了付某3000元算是补偿。 6、证人何某的证言，证实：2016年9月8日，转给付某7200元是曹飞让转的，他在与韩雨晨合作之前一直没有银行卡和手机银行，要用钱都是其转账。 7、被告人韩雨晨的供述，证实：2017年上半年，曹飞介绍付某来借款30000元，其让对方打了50000元的借条，实际放款26000元左右，是其和苏童共同出资的。还了2期利息，每期几百元。后来逾期，曹飞说把付某的奥迪Ａ4Ｌ卖了还钱，晚上其三人在大华停车场，把车开走了，不知曹飞卖哪去了，记得卖了7、8万元，曹飞把30000元本金还给其和苏童的。 8、被告人曹飞的供述，证实：2016年底，其在“人人聚财”公司的客户付某说她急需要钱，让其帮她想办法借。当时韩雨晨已经在大华锦绣国际7栋718办公室，成立了“信达投资公司”。其把付某带到韩雨晨那里，付某提出要借款3、4万元，并用自己名下的红色奥迪Ａ4Ｌ做抵押。之后，韩雨晨让付某写了5、6万元的借条，韩雨晨实际放款是20000多元，这笔钱是韩雨晨和苏童共同出资的。韩雨晨觉得这个车子挺好的，就想搞付某违约。最后，韩雨晨以客户当天还款时间迟了为由，认定付某违约，并和苏童一起将那辆奥迪Ａ4Ｌ车子拖回来。韩雨晨和苏童在网上找了一个抵押公司，其陪他们一起去合肥将这辆车子抵了90000块钱左右。由于这单是其介绍的，韩雨晨和苏童给了其7000块钱好处费，剩下的钱被韩雨晨和苏童平分了。 9、被告人苏童的供述，证实：2016年底，曹飞介绍付某到718办公室借款。那个时候，其和曹飞还没有入股到“信达投资公司”。曹飞觉得其收入比较少，就把这个单子让其跟韩雨晨来做。付某提出要借款30000元，之后其让对方打了60000元的借条，实际放款21000多元（其和韩雨晨各自出了11000元左右），约定还款周期是一个礼拜，每个礼拜还450元左右。到了第一个还款日期的时候，付某没有按时还款，其和韩雨晨就到了当涂把付某的一辆红色奥迪Ａ4车拖到他们大华锦绣国际。后来韩雨晨跟付某、付某老公谈好正常付息就可以，车子也让付某开回去了。到了第二个还款周期，付某又出现了到期没支付利息的情况。韩雨晨就把付某再次违约的事情告诉了曹飞。韩雨晨就把付某的车子开回来藏在大华附近。他们就找付某要60000元，但付某的电话停机了再也找不到她了。过了将近一个月，他们知道这辆车在“人人聚财”那边还有贷款没有还清。其和曹飞以及韩雨晨将付某打的借条、照片、视频等借款手续及付某的车交给了合肥这波人。这波人通过银行卡转账的方式转给韩雨晨将近90000元。其和韩雨晨分了30000多元，曹飞拿了20000多元。 （2）2016年末，被害人姚某1从韩雨晨、汪国尧处借30000元，实际得款22200元，出具90000借条等手续。放款后，韩雨晨、汪国尧以姚某1逾期还款及向第三方借款违约为由，逼迫姚某1偿还150000元，否则就上门要债。姚某1被逼无奈，被迫将自己名下的房产过户抵押给韩雨晨，后韩雨晨让曹飞出资125000元，两人合伙借款250000元给姚某1，让姚某1用以归还150000元虚高借款，在扣除其他费用和付给汪国尧55000元后，姚某1实际到手仅70000元。后姚某1按期支付韩雨晨及曹飞利息（月息三分），直至2017年8月1日，姚某1无力支付利息，韩雨晨将姚某1的房产以364000元的价格变卖，按事先约定再支付汪国尧尾款及好处费27750元，并帮姚某1归还周某49000元，姚某1拿到手仅5000元。被害人姚某1被韩雨晨、汪国尧敲诈勒索208000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、调取证据清单、不动产查询结果、接受证据清单、不动产权证、定金协议、房屋买卖合同，证实：2017年8月1日，张某2以364000元从韩雨晨处购得当涂县正元香槟城小区5栋602室房产。 2、接受证据清单、交易记录，证实：何某于2016年12月30日向汪国尧转账2000元和28000元，于2016年12月14日两次向姚某1转账各30000元。 3、银行交易明细，证实：2017年8月1日，韩雨晨向曹飞、何某转账合计121700元、向汪国尧转账27750元、向周某转账49000元。 4、辨认笔录，证实：汪国尧对韩雨晨、姚某1进行辨认的事实以及张某2对韩雨晨进行辨认。 5、证人姚某2证言，证实：2017年6月份，周某拿着70000元或80000元的借条要其还钱，说姚某1欠的钱，姚某1说他在外面欠了20多万元。第二天，其给了周某30000元，把70000元的借条拿回去了，让姚某1给周某打了40000元的借条。7月下旬，周某又来要剩下的40000元。过几天，有买家愿意出360000元买房子，其去房产大厦检验真伪，才知道房产证是假的，房子已经在韩雨晨名下了。其找到韩雨晨，韩雨晨说姚某1欠他280000元。后来，韩雨晨将房子以360000元左右出售，40000元给了周某，其收了10000元定金，后来韩雨晨又给了其3000元左右。 6、证人何某的证言，证实：2016年12月份，曹飞说韩雨晨有一套房子作抵押，要向他们借125000元。记得一天晚上，曹飞、韩雨晨以及两个其不认识的人在场，韩雨晨给他们写一张125000元的借条。其先按照韩雨晨的指示给一个叫姚某1的陌生人分两次转账60000元；把身上带的35000元现金给了汪国尧和姚某1，分别给多少，其记不清了。其记得当时他们还欠汪国尧30000元，曹飞和汪国尧约好过一段时间再给钱。到12月底的时候，其将这30000元通过支付宝（2000元）和银行转账（28000元）的方式给了汪国尧。之后，其和汪国尧、姚某1就再也没有见面和联系，更没有经济来往。每个月都是韩雨晨将利息转给其，直到2017年8月份，韩雨晨将房子卖掉，还给其本金115000元。 7、证人周某的证言，证实：2017年3、4月份，其与姚某1认识。5、6月份，姚某1向其借钱。到8月1日，韩雨晨转给其39000元和10000元，一共49000元算是姚某1还的，因为姚某1的房子过户给韩雨晨了。这样跟姚某1之间的账就结清了。 8、证人张某2的证言，证实：2017年夏天，通过中介从韩雨晨处购买当涂县正元香槟城小区5栋602室房产，谈妥价格是364000元（不包括中介费、交易费），现金交易的，中介费3640元、增值税15000元是韩雨晨交的，其交了几千元的契税。其记得是先给了10000元定金，后期交房时交了354000元。 9、被害人姚某1的陈述，证实：其向韩雨晨、汪国尧借款，实际得到22000元，后再次向他人借款被认定违约，被迫将房产抵押给韩雨晨。韩雨晨让曹飞支付给其70000元，给汪国尧55000元。之后，其无力支付本息，韩雨晨又将该房产以320000元卖掉，仅给了其5000元。 10、被告人韩雨晨的供述，证实：2016年10月份，姚某1来借钱。当时公司的股东是其和汪国尧。印象中姚某1是来借款50000元，实际放给他的是37000元左右，打了150000的借条。在借钱的时候其和汪国尧跟姚某1约定不能再去其他的地方借钱。过了一段时间，看到姚某1在一家贷款公司借钱，其跟汪国尧把姚某1带到718办公室，认定姚某1违约了，要姚某1还150000元。因为姚某1手上没有钱了，其和汪国尧跟姚某1商量好，用姚某1当涂的房子做抵押贷款，贷款出来的钱再还给其和汪国尧。其找到曹飞，和曹飞商议一起给姚某1做房屋抵押贷款，将房子过户到其名下。其和曹飞商量好，以其的名义和姚某1签订了一份房屋抵押贷款合同，约定一个月为一期，还款方式是先息后本，每个月还7500元的利息。后来姚某1提出，这样还钱一点本钱都还不了。之后，姚某1要求每个月以等额本息的方式还款15000元左右。姚某1还了几个月后，又还不起钱了。姚某1说他已经把事情对家里说了，现在要卖房子还债，由于房子在其名下，需要其配合，其就同意了。之后，其和曹飞、姚某1的父母、房产中介以及那个买家在当涂房产大厦做了房屋过户手续。买家通过柜台转账的方式转到其银行卡上面30多万元。经过姚某1的同意，其通过手机银行转账的方式给了周某50000元左右，帮姚某1还给汪国尧20000多元。其和曹飞将自己的钱扣下后，剩下5000元给了姚某1。 11、被告人曹飞的供述，证实：2017年1月份左右，韩雨晨说手里有当涂的房子抵押借款250000元，每人出资125000元，其按250000元收取本金和利息。当天晚上，在“信达投资公司”，其知道是姚某1用当涂的房子抵押借款，其让何某转账给姚某1不到100000元，又将125000元剩下的钱转给了汪国尧，让韩雨晨出具了借条。之后，姚某1按约定每月给7500元的利息，还了一两个月，姚某1觉得不划算，就改成等额本息，每个月还1万多元。姚某1还的钱都是和韩雨晨平分，一直到夏天，姚某1将房子卖掉，房子卖了30多万元，韩雨晨跟对方谈违约的事项。最后，韩雨晨给其115000元。 12、被告人汪国尧的供述，证实：2016年底，其和之前的同事韩雨晨合伙在大华国际锦绣7栋718室成立了“信达投资公司”,做无抵押贷款，俗称“空放”。姚某1过来借50000元，其和韩雨晨商量后借给他30000元，放款23000元左右，打了90000元的借条，约定每周期还款4500元。后因姚某1在别的公司借款被认定违约，其和韩雨晨将姚某1带到了718办公室，要姚某1还180000元，要是还不起就告诉他的家人，最终姚某1答应十天后还给我们150000元。过了两三天，韩雨晨要姚某1把自己当涂的房子抵押贷款，贷款出来前再还给他们。韩雨晨想自己做这个抵押贷款赚取这个利息钱，喊了曹飞来一起给姚某1办理贷款。最终姚某1将房子以过户抵押的方式从韩雨晨、曹飞那边贷款了250000元。名义上曹飞和韩雨晨各自出了125000元。曹飞拿出了125000元现金给了姚某1（曹飞老婆转账给姚某170000元左右，曹飞老婆替姚某1转给其50000元，这50000元分几次给的其记不清了，剩下的5000元不知道因为什么原因被扣掉了）。这样姚某1还欠其25000元。韩雨晨自己出了2、3万元给姚某1垫了房屋过户的税钱。其和韩雨晨、曹飞约定好，后期姚某1要把房子卖掉来还钱，房价如果超过300000元，其要拿10000元的好处费，曹飞和韩雨晨也同意了。在之后几个月，姚某1通过支付宝转账的方式每个月转给其2、3000元，共计给了其5、6000元。2017年7、8月份，韩雨晨和曹飞把姚某1的房子卖掉了，曹飞或者韩雨晨转账给其10000元好处费。 （3）2017年9月，被告人曹飞经朋友盛某介绍认识高某后，利用高某提供的账户参与网络赌博。曹飞在赌博网站输掉200000余元后，与高某商量由曹飞出资，高某帮其扳本，高某欣然答应。之后，高某、曹飞两人共同赌博，又将曹飞的300000元本金全部输完。9月14日晚，曹飞邀集张磊、苏童找到高某，威逼高某承担300000元的损失，高某因帮曹飞赌博输了钱，便也同意还钱，后分两次给了曹飞200000元。9月15日晚，被告人曹飞邀集张磊、苏童、陶晓东、张俊等人到雨山区金狮会酒吧拿剩余的100000元时，因高某质疑曹飞的输款金额，两人发生争执，曹飞声称剩下的100000元不要了，让高某赔偿所有损失，共计570000元。高某不同意，双方发生争执，曹飞、苏童、张磊、陶晓东、张俊即对高某进行殴打，并威胁要报警、要到高某婚礼上闹，逼迫高某还其570000元。高某被逼无奈，只能同意，后陆续支付曹飞418000元。2018年9月，高某向曹飞索要118000元，并称若不归还就报警，曹飞拒绝归还118000元，高某遂报警。被害人高某被曹飞、张磊、苏童、陶晓东、张俊实际敲诈勒索118000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实: 1、接受证据清单、借条复印件、银行卡交易详情，证实：高某向曹飞出具的三张借条分别是70000元、150000元和100000元；高某于2017年9月14日取款20000元和向张磊转账30000元。 2、接受证据清单、招商银行交易明细、支付宝转账记录，证实：2017年9月15日，高某向曹飞转账150000元、9月30日向盛某转账70000元、2017年11月29日至2018年7月31日向曹飞转账，每月2000元，合计18000元。 3、接受证据清单、招商银行交易明细、支付宝转账记录，证实：2017年9月14日盛某向张磊转账30000元、9月15日向何某转账100000元。 4、接受证据清单、曹飞、何某银行卡交易详单，证实：2017年9月14日，何某转账100000元给高某；9月14日，胡绪华转账100000元给曹飞；9月15日，盛某转账100000元给何某；9月15日，高某转账150000元给曹飞；9月30日，盛某转账100000元给何某；2017年11月29日至2018年7月31日，高某向曹飞转账，每月2000元，合计18000元。 5、接受证据清单、视频资料，证实：视频反映一男子从车内拿出长棍，进入室内，被众人拉住，将长棍夺走又放入车内。 6、证人盛某的证言，证实：2017年8、9月份，高某告诉其玩北京赛车能赚钱，曹飞知道了也想玩，高某也就告诉他方法，开始都赚钱了。韩雨晨、苏童、陶晓东、张俊、张磊他们也加入了。半个月后，曹飞越玩越大，结果输了20多万元，曹飞要高某帮忙，高某也帮忙了，结果输了300000元。当晚，曹飞、苏童、张磊来找高某，要高某付300000元。张磊还用手臂抵住高某的脖子威胁高某，高某就同意给，先给了50000元，打了250000元的欠条。第二天，又给150000元。当晚，在金狮会酒吧给剩余的100000元，两人为输赢的数额吵起来，曹飞不要了，要把高某带走，其将100000元转给何某。曹飞他们殴打高某，又把高某带进酒吧继续谈，高某同意再还270000元，还打了170000元的欠条（已经还的100000元欠条没有给高某）。2017年底，其和高某找曹飞要求放高某一马，曹飞同意月底高某还100000元的话，70000元不要了。月底，高某还了100000元。剩下的100000元，按每月还2000元，还了8、9个月，高某家里人知道这事就报警了。 7、证人姚某3的证言，证实：2017年夏天的晚上，高某和一个朋友来酒吧，过一会来了七八个人，在谈事情的过程中发生口角。当时其在酒吧外面，看见一个男子拿着一个矛进入酒吧准备攻击高某，其进去劝架。后来，高某被他们带到小巷子里，被他们几个人殴打，后被带到大华的办公室，其也跟去，高某给对方打了欠条，其就走了。 8、证人梁某的证言，证实：2017年9月份的晚上，高某和一个朋友来酒吧谈事情，过一会来了七八个人，在谈事情的过程中吵起来，随后就打起来，其过去拉架，不要他们在酒吧闹事。过一会，一辆轿车停在门口，车上一男子拿着一根矛冲进来找高某，要带高某走。后来，高某和对方在酒吧坐了一会就走了。 9、证人何某的证言，证实：2017年9月份，曹飞玩洗码，输了20多万元。后高某和曹飞出去玩洗码，先后转了300000元给曹飞，曹飞又输了。后来，曹飞说高某同意还他300000元，先给50000元，剩下的250000元在他结婚前给。第二天，高某转账150000元到其银行卡。后曹飞去酒吧拿剩下的钱，其和曹飞、张磊、苏童、张俊、陶晓东、韩雨晨一起去的，在酒吧为输多少钱吵起来，后来打起来。其看到打架的就是曹飞、张磊、张俊、陶晓东和高某，韩雨晨没有打，苏童其没有看到打架。张磊拿一根铁棍想打高某，被劝出去，盛某转账给其100000元。他们坚持报警，高某、盛某不让，他们要去高某家要剩下的钱，高某不愿意，后来说每个月还2000元。今年9月7、8号，盛某说，高某要其还他114000元，不还就报警，说有打他的视频。曹飞说他是受害者，不会还钱的。 10、证人严某的证言，证实：2017年9月14日，高某帮曹飞在网吧玩北京赛车赌博游戏，输了30多万元。 11、证人胡某1（胡某2）的证言，证实：2017年9月14日，其接到曹飞电话，借给曹飞100000元，第二天何某将100000元还了。 12、被害人高某的陈述，证实：2017年9月份，其和盛某在网吧里玩北京赛车网络赌博，盛某的朋友曹飞也想玩，其就告诉他方法，推荐给他一些方法更好赢钱。2017年9月11日，曹飞输了20多万元。第二天，曹飞让其帮他赢回来，其和曹飞在网吧玩了三天，给他提供意见，曹飞又输了30多万元。当晚，在碧海蓝天对面的咖啡店，曹飞让其把他输掉的300000元还给他，张磊上前打其耳光，曹飞还说不给钱就到其婚礼上闹。其没有办法，就答应了给他300000元，当晚给了50000元，打了250000元的欠条，第二天转给他150000元。后来在金狮会酒吧，要给他剩余的100000元，又为输赢多少发生分歧，曹飞对其殴打，苏童、张磊、张俊、陶晓东也打。盛某把100000元转给曹飞老婆何某，曹飞要其再给他270000元。其被打害怕，就同意给他570000元，已经还掉的100000元欠条没有要回，还打了170000元的欠条。后来，曹飞表示可以少要点，只要500000元，9月30日其又凑了100000元给他，剩下的钱每月给他2000元，一直还了9个月，一共18000元，这样一共给了418000元。后来让曹飞退118000元，因为300000元是其帮着曹飞打的，对这些输掉的钱，其也有责任，就没有打算要。他没有给，其就报警了。 13、被告人韩雨晨的供述，证实：2017年9月份，曹飞喊其一起去金狮会酒吧，说高某要还他钱，其就和曹飞、张磊、张俊、苏童、陶晓东一起去了。因为其认识高某、曹飞，不好参与，就在门口站着，不知为什么他们吵起来。张磊拿着一根矛要打高某，后来张磊被劝出去。曹飞、高某继续谈，后来也出去，谈着谈着又打起来。打过之后，高某和他们去大华办公室，其和盛某、酒吧老板也跟过去了。当天在酒吧，盛某拿出100000元，曹飞让转到他卡里，具体什么事情不清楚，好像是赌博的事情。之前一天，其和曹飞、张磊在路上遇到高某、盛某，张磊还和高某发生冲突，张磊要高某还曹飞钱。 14、被告人苏童的供述，证实：2017年9月，高某给其北京赛车账号玩赌博游戏，曹飞输了20多万元。之后，高某帮曹飞打又输了300000元。其和曹飞、张磊在碧海蓝天的麻将馆旁边找到高某，张磊用胳膊抵住高某，要高某还300000元，曹飞说不还就报警，高某就说认300000元，后来其就走了。第二天晚上，其和张磊、韩雨晨、陶晓东、张俊、曹飞、何某去金狮会酒吧，曹飞和高某又吵起来，其上前打高某，曹飞说100000元不要了，要高某赔全部的损失，盛某将带来的100000元转给何某。曹飞要高某还后来的钱，并要报警，盛某和高某阻止。曹飞、张磊打高某，其也找石头威胁高某，张磊找根矛威胁高某。后把高某带到大华办公室，其出去买饭回来，他们已经谈好了。 15、被告人张磊的供述，证实：2017年8、9月份，其通过盛某认识高某，知道高某玩北京赛车赚钱，他们也想玩，高某提供了账号，其和苏童一起玩，曹飞和高某一起玩。曹飞输了四、五十万元，他们一起找高某看怎么解决，曹飞和高某商量，几句话没讲好，其就打了他几个嘴巴。后来他们一起谈还钱的事情，当天盛某转30000元到他账户，有没有给20000元现金不清楚。过了两天，曹飞喊其和苏童、张军、陶晓东、韩雨晨还有一个网贷男子以及曹飞老婆去与高某、盛某谈还钱的事情，不知什么原因，曹飞打高某，其也就动手打了高某，后来又联系朋友，拿了一个矛去威胁高某。高某和曹飞继续谈还钱的事情。最后高某还了多少钱，其就不知道了。 16、被告人张俊的供述，证实：2017年8、9月份的一天晚上，曹飞打电话喊其去碧海蓝天后面的“金狮会”酒吧，他在电话里面只说有点事，具体什么事情没说，其也没问，于是其就过去了。过去之后其就知道曹飞因为高某的原因在网上赌钱输了不少钱，这次是把高某喊到酒吧让高某赔钱。曹飞虽然没有和其明说，但是其自己已经知道他喊其过来是帮他撑场子，造势，方便逼高某赔钱的。其看到曹飞、张磊、苏童、陶晓东在逼高某、盛某赔钱，张磊还和高某发生了推搡，碍于面子其参与其中，还动手打了高某。 17、被告人陶晓东的供述，证实：2017年8月份，其在“人人聚财”上班，曹飞在高某介绍的北京赛车的网络赌博游戏输了好多钱，曹飞喊其去找高某要钱，张磊、苏童、韩雨晨、张俊、曹飞老婆、高某、盛某都到了，他们在谈还钱的事情，其在门口吹牛。后听到吵起来，曹飞说报警开赌场，钱不要了。说着就打高某，其就上前给曹飞帮忙，用脚踹高某，现场很混乱，打一会就被酒吧老板拉开了。在酒吧对面，曹飞继续找高某要钱，张磊又打高某，高某也还手，大家再一次上前帮忙，张磊、张俊、苏童、曹飞都动手了，苏童还要扛车砸高某，被酒吧老板拉开后，曹飞和高某还在争吵，正好有朋友打电话，其就走了。 （三）虚假诉讼事实 2017年6月至2018年5月期间，被害人许某2多次从曹飞、张磊、苏童处借款并陆续归还了欠款。2018年7月份，被告人张磊在许某2已还清借款的情况下，又持许某2所出具的70000元虚假借条等证据向马鞍山市花山区人民法院提起民事诉讼，马鞍山市花山区人民法院依据该虚假事实判决部分支持张磊的诉讼请求。 原判认定上述事实，有经庭审质证、认证的接受证据清单、微信转账记录以及手机微信截屏，民事判决书，辨认笔录，证人王某3的证言，被害人许某2的陈述，被告人曹飞、苏童、张磊的供述证实许某2还给他们的本金和利息早就超过他们实际借给她的金额，后张磊拿着许某2第一次写的70000元的借条到法院起诉许某2，想让法院判决许某2还钱。实际上这笔钱，许某2到手只有30000元，而且早就还清了。 另查明：2018年9月25日，被告人曹飞、苏童、张磊主动到马鞍山市公安局雨山派出所投案；2019年1月14日，被告人张俊主动到马鞍山市公安局雨山派出所投案；上述被告人到案后，均如实供述了其参与对被害人高某敲诈勒索的犯罪事实。2018年11月19日，被告人曹飞主动到马鞍山市投案，如实供述了犯罪事实。2018年11月6日，被告人韩雨晨、张磊、袁伟被公安机关抓获归案；2018年11月14日，被告人苏童被公安机关抓获归案；2018年11月28日，被告人陶晓东被公安机关抓获归案；2018年12月4日，被告人骆乐被公安机关抓获归案；2019年4月24日，被告人汪国尧经公安机关电话通知后到案。 案发后，公安机关扣押了被告人骆乐退出的10000元，扣押了被告人曹飞妻子何某退出的100000元，扣押了被告人韩雨晨父亲韩某2退出的100000元，扣押了被告人苏童父亲苏某退出的20000元，扣押了被告人陶晓东退出的6000元；被告人袁伟退还谭某218000元，并取得了谭某2的谅解。 原判认定本案事实的证据还有： 1、户籍证明，证实：各被告人的身份情况，均已达到刑事责任年龄。 2、到案经过，证实：各被告人的到案情况。 3、谭某2出具的谅解书，证实：袁伟退还谭某218000元，谭某2出具谅解书。 4、马鞍山市中级人民法院刑事判决书，证实：被告人张磊因犯聚众斗殴罪曾被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 5、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关依法扣押韩雨晨苹果手机2部、曹飞苹果手机1部、汪国尧ＯＰＰＯ手机1部、骆乐苹果手机1部；依法扣押韩雨晨皖Ｅ×××××号宝马525轿车一辆（车钥匙、行驶证）、骆乐人民币10000元、何某（曹飞妻子）人民币100000元、韩某2（韩雨晨父亲）人民币100000元、苏某（苏童父亲）人民币20000元、陶晓东人民币6000元，合计扣押人民币236000元。 6、调取证据通知书、调取证据清单、不动产权利及其他事项登记信息，证实：被告人张磊名下有解放路40号1-602室房产一套；被告人袁伟、葛巨晶名下有江南御花园一村19-106室房产一套；被告人韩雨晨名下有雨山西路699号钟鼎悦城33-203室房产一套；被告人苏童名下有朝辉东方城二区10-1904室房产一套；被告人汪国尧名下有双岗新村22-502室房产一套。 7、查封决定书、查封清单、协助解除查封通知书，证实：汪国尧、袁伟、韩雨晨、张磊、苏童名下的房产均予以查封，时间截止2021年5月4日；皖Ｅ×××××、皖Ｅ×××××、皖Ｅ×××××和皖Ｅ×××××、皖Ｅ×××××等五辆机动车在马鞍山市和县车管所查封，截止时间为2021年5月8日。 8、协助冻结财产通知书，证实：依法冻结袁伟在光大银行存款215175.95元、曹飞在兴业银行的存款1543.04元，截止时间为2019年11月6日；依法冻结曹飞在建设银行的存款3971.42元。 9、调取证据通知书、微信交易流水光盘，证实：韩雨晨、曹飞与各被害人微信转账的记录。 10、证人张某3的证言，证实：韩雨晨名下的皖Ｅ×××××号宝马525轿车，系韩雨晨于2018年上半年花300000元左右购买的二手车。 原判认为，被告人韩雨晨、曹飞、苏童以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人韩雨晨骗取126892元，被告人曹飞、苏童骗取80392元，均数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、汪国尧、骆乐、袁伟、陶晓东、张俊以非法占有为目的，采用言语威胁、聚众滋扰、轻微暴力等方式，强索他人财物，其中韩雨晨勒索542700元，被告人曹飞、苏童勒索452700元，被告人张磊勒索393200元，均数额特别巨大；被告人汪国尧勒索208000元，被告人骆乐勒索61000元，被告人陶晓东勒索265000元，被告人张俊勒索118000元，均数额巨大；被告人袁伟勒索6000元，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、袁伟、张俊在公共场所，多次恐吓、辱骂他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人张磊以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为，构成虚假诉讼罪。 被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、骆乐等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中，被告人韩雨晨在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子；被告人曹飞、苏童、张磊积极参加犯罪集团，系首要分子之外的主犯。 被告人曹飞于案发后能主动投案并如实供述全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张俊主动到案后能如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，对敲诈勒索罪可从轻处罚。被告人韩雨晨、苏童、张磊、骆乐、袁伟、陶晓东、张俊在归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张磊有前科，酌情从重处罚。被告人袁伟退出全部赃款，赔偿了被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人骆乐、陶晓东退出部分赃款，酌情可从轻处罚；被告人韩雨晨、曹飞、苏童的亲属代为退出部分赃款，酌情可从轻处罚。被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、张俊、袁伟犯有数罪，应当予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出判决：一、被告人韩雨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十二万元。二、被告人曹飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二月；决定合并执行有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币十七万。三、被告人苏童犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定合并执行有期徒刑十四年六个月，并处人民币十七万元。四、被告人张磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十三万元。五、被告人汪国尧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元。六、被告人陶晓东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币六万元。七、被告人张俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。八、被告人骆乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。九、被告人袁伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。十、对扣押的车牌号为苏Ａ×××××的红色奥迪Ａ4Ｌ轿车发还给被害人付某；对扣押的车牌号为皖Ｅ×××××的白色雪佛兰轿车发还给被害人王某2；对扣押的苹果6手机一部（土豪金色）、苹果Ｘ手机一部（银白色）、苹果6Ｓ手机一部（白色）、ＯＰＰＯＲ15手机一部（黑色）、苹果Ｘｍａｘ手机一部（黑色）以及车牌号为皖Ｅ×××××号的白色宝马525Ｌｉ轿车一辆，依法予以没收；对被告人韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐、陶晓东退出的赃款共计236000元，发还给被害人；责令被告人韩雨晨继续退赔违法所得433592元，被告人曹飞、苏童、张磊、骆乐、汪国尧、陶晓东、张俊在其参与的犯罪数额内共同退赔违法所得；对被告人韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐的出资本金共计240000元，予以追缴，上缴国库。 韩雨晨上诉提出：1、原判认定上诉人构成恶势力犯罪集团证据不足。2、原判认定的第6、7起和组织外的1、2起敲诈勒索数额不准确。3、诈骗罪不能成立，寻衅滋事罪应被敲诈勒索罪吸收。4、没收的车辆是其父亲出资购买的。5、原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、认定上诉人韩雨晨等构成恶势力犯罪集团证据不足。本案中，韩雨晨等人不具有为非作恶、欺压、残害群众的行为特征；也不符合通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏经济生活和社会秩序的危害特征。2、原判认定韩雨晨犯寻衅滋事罪定性不当，应被敲诈勒索罪所吸收。3、韩雨晨归案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，且能自愿认罪，依法可以从轻从宽处罚。4、韩雨晨系初犯，有悔罪表现，其亲属代为退出违法所得，可从轻处罚，原判量刑过重。5、韩雨晨被扣押冻结的车辆、房产均是其父亲为其支付款项购买，且与违法所得没有关联，不应予以追缴。 曹飞上诉提出：1、原判认定事实错误，付红艳被敲诈与上诉人没有关系，章某是正常借贷，敲诈高某的事实不能成立。2、寻衅滋事罪名不能成立。3、原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、原判认定的诈骗罪不能成立，属于正常的民事借贷。2、付某被敲诈的事实和上诉人不具有关联性，上诉人没有敲诈付某的故意。3、上诉人找高某索要债务的行为，不构成敲诈勒索罪。4、曹飞具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，原判量刑过重。 苏童上诉提出：1、上诉人不构成诈骗罪。2、原判认定其参与敲诈高某的事实不成立，其主观上不明知。3、其系自首，原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、本案不构成“恶势力犯罪集团”，上诉人更不构成主犯。2、苏童所犯敲诈勒索、寻衅滋事应当择一重罪处罚。3、苏童不构成诈骗罪，本案借款合同是自愿签订的，没有虚构事实、隐瞒真相。4、原判认定向高某索要债务，构成敲诈勒索罪定性错误。 张磊上诉提出：1、其没有股份，不是恶势力犯罪集团的积极参加者，不构成主犯。2、在催讨借款过程中实施的滋扰行为不构成寻衅滋事罪。3、向高某索要的钱款不应认定为敲诈勒索罪的犯罪数额。4、原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、上诉人张磊未出资入股，只是参与部分坏账的催收，不是恶势力集团的积极参加者，不应认定为主犯。2、上诉人张磊等人在催讨借款过程中所实施的恐吓、辱骂等行为不应当以寻衅滋事罪单独定罪。3、上诉人张磊参与找高某索要债务的行为不构成犯罪。4、上诉人张磊自愿认罪悔罪，原判量刑过重，罚金过高。 汪国尧上诉提出：1、上诉人未参与被害人姚某1抵押的房产变卖，也未获利，故认定上诉人参与该起敲诈勒索的数额错误。2、上诉人检举揭发他人犯罪事实，有立功情节，原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、上诉人汪国尧对姚某1所抵押的房产出售所得364000元，具体如何分配不知情，也没有参与，其连本带息仅获得60000余元，应认定为敲诈勒索数额较大而非巨大。2、上诉人汪国尧具有立功情节，依法可以从轻减轻处罚。3、上诉人汪国尧归案后能如实供述，系坦白，依法应当从轻处罚，原判量刑过重。 骆乐上诉提出：1、上诉人检举揭发他人犯罪事实，有立功情节。2、上诉人系从犯，原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、上诉人骆乐仅参与一起犯罪，且起辅助作用，情节较轻，应当认定为从犯。2、公安机关出具的情况说明，证实上诉人骆乐检举、揭发他人违法犯罪查证属实，依法应当认定为立功，可从轻或减轻处罚。3、上诉人骆乐具有自愿认罪悔罪、积极退赔情节，原判量刑过重。 陶晓东上诉提出：1、原判认定敲诈高某的事实错误，其主观上没有敲诈的故意，是因为高某骗了自己。2、原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：陶晓东属于帮助犯、从犯；其犯罪主观恶性和社会危害性小；陶晓东认罪、悔罪态度好，且系初犯、偶犯，原判量刑过重。 袁伟上诉提出：1、原判定性寻衅滋事罪适用法律错误。2、上诉人系从犯，有检举揭发他人犯罪立功情节，原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、对原判认定袁伟参与向谭某1追索债务这一事实行为不持异议，但认定这一事实行为同时构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪不当。2、上诉人袁伟犯罪情节较轻，起次要、辅助作用，系从犯，有立功情节，且退赔被害人损失18000元，依法应当从轻、减轻处罚，原判量刑过重。 张俊上诉提出原判量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、张俊参与曹飞等人殴打高某的事实，符合寻衅滋事罪构成要件，原判定性敲诈勒索罪不当。2、认定张俊去韩某1家寻衅滋事证据不足。3、张俊系从犯，有自首情节，原判量刑过重。 马鞍山市人民检察院发表出庭意见认为：原判认定上诉人韩雨晨、曹飞、苏童等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑恰当，各上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见均不能成立，二审应予维持。 经审理查明：原判认定上诉人韩雨晨、曹飞、苏童犯诈骗、敲诈勒索罪,上诉人张磊犯敲诈勒索、虚假诉讼罪,上诉人汪国尧、骆乐、陶晓东、袁伟、张俊犯敲诈勒索罪的犯罪事实以及上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、袁伟、张俊实施的寻衅滋事行为已为原审判决书列举的证据证实，所列证据均经当庭举证、质证。二审审理期间，上诉人及其辩护人未提供影响案件事实认定的新证据，本院对原判认定的事实证据予以确认。 对上诉人及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下： 1、对上诉人及其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪集团的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊等人为了实施“套路贷”犯罪，成立“信达投资公司”，形成了以韩雨晨为首要分子，以曹飞、苏童、张磊为积极参加者的犯罪组织，成员较为固定，为强行索要因非法放贷而产生的债务，经常纠集在一起，多次有组织实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。 2、对韩雨晨及其辩护人提出原判认定敲诈张某1、吴某、付某、姚某1数额不准确的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、汪国尧供述、被害人张某1、吴某、姚某1陈述、证人朱某证言证实被害人还款金额，减去实际拿到的借款数额，并结合转账记录、银行流水明细等证据综合认定敲诈勒索犯罪数额的，真实客观。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 3、对韩雨晨及其辩护人提出原判没收上诉人宝马525Ｌｉ轿车一辆错误的上诉理由和辩护意见。经查，皖Ｅ×××××白色宝马525Ｌｉ轿车登记在韩雨晨名下，且为韩雨晨违法犯罪活动提供过帮助，其辩解该车系其父亲出资购买证据不足，原判予以没收并无不当。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 4、对曹飞及其辩护人提出付红艳被敲诈与上诉人没有关系，上诉人没有敲诈付红艳主观故意的上诉理由和辩护意见。经查，曹飞介绍付红艳向韩雨晨等人借款，在韩雨晨认定付红艳违约一事上，曹飞虽予以阻止，但在付红艳车辆被韩雨晨扣押后，曹飞积极参与变卖付红艳车辆行为并从中获利，与韩雨晨等人共同实施了敲诈勒索行为，其主观上存在敲诈故意。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 5、对曹飞、苏童、张磊、陶晓东、张俊及其辩护人提出原判认定上诉人参与敲诈高某118000元的事实错误，定性不当，张俊等人行为符合寻衅滋事的上诉理由和辩护意见。经查，曹飞、张磊等人供述证实寻找被害人高某目的是为了要回赌博输掉的钱款，并不是为了逞强赌狠，无事生非，且采取暴力殴打、威胁被害人方式索要钱款，符合敲诈勒索罪的主客观构成要件，构成敲诈勒索罪。上诉人陶晓东、张俊供述均证实明知曹飞等人找高某要钱，仍参与殴打、威胁被害人的行为，构成敲诈勒索的共犯。对陶晓东、张俊辩解主观上不知道是敲诈，没有敲诈故意的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳。 6、对汪国尧及其辩护人提出原判认定上诉人敲诈姚某1208000元的事实错误，证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，韩雨晨、曹飞、汪国尧的供述以及被害人姚某1的陈述均证实，姚某1之所以将其房产抵押过户给韩雨晨，是被迫以抵押贷款的方式来偿还所欠韩雨晨和汪国尧的虚高债务，且汪国尧与韩雨晨、曹飞约定该房产出售后要收取好处费。故汪国尧对变卖房产造成姚某1损失的全部数额应当共同承担法律责任。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 7、对上诉人及其辩护人提出上诉人韩雨晨等人的行为是双方自愿的正常民间借贷行为，不存在有隐瞒真相、虚构事实的诈骗行为，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经审理认为，上诉人韩雨晨等人成立小贷公司，目的是为了欺骗被害人签订、履行高息借贷协议，在借款过程中通过以出具数倍借条来虚增借贷金额，刻意制造被害人违约，诱骗被害人还款，其主观上具有非法占有的故意，客观上通过虚增借贷金额方式占有他人财物，构成诈骗罪。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 8、对上诉人及其辩护人提出本案寻衅滋事是手段，敲诈勒索是目的，存在手段与目的牵连，应择一重罪处罚的上诉理由和辩护意见。经审理认为，上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、袁伟、张俊在公共场所，多次恐吓、辱骂他人，目的是追讨债务，不是逞强赌狠，无事生非，根据刑法基本原理和两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十七条第（二）项规定，以非法占有为目的强行索要公司财物，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，同时符合《刑法》第二百七十四条规定的其他犯罪构成要件的，应当以敲诈勒索罪定罪处罚，不构成寻衅滋事罪。故此上诉理由和辩护意见成立，应予采纳。 9、对上诉人及其辩护人提出上诉人曹飞、苏童、张磊不应认定为主犯，上诉人骆乐、袁伟、张俊、陶晓东应认定为从犯的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人曹飞、苏童、骆乐是出资人，曹飞负责管理公司账目，对客户放款，苏童负责外访工作，张磊负责催收工作，上述上诉人在共同犯罪中分工明确，相互配合，所起作用均较大，应当认定为首要分子之外的主犯。上诉人袁伟在其参与的犯罪中，作为出资人，也参与了对借款人的催款活动，所起作用较大，上诉人张俊、陶晓东虽然参与犯罪的次数较少，但在其所参与的犯罪中，是犯罪行为的积极参加者，所起作用较大，原判未认定为从犯并无不当。故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。 10、对上诉人袁伟以及上诉人汪国尧、骆乐的辩护人提出上诉人有检举揭发他人犯罪，应认定为立功的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人汪国尧、骆乐检举张某、陈某涉嫌犯罪的线索，是被害人已经报案，公安机关已掌握尚未查处的犯罪事实；袁伟检举揭发的他人犯罪事实，因公安机关未能查证属实，均不构成立功。故此上诉理由和辩护意见，不予采纳。 本院认为，上诉人韩雨晨、曹飞、苏童以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中韩雨晨骗取126892元，曹飞、苏童骗取80392元，均数额巨大，其行为均构成诈骗罪。上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、汪国尧、骆乐、袁伟、陶晓东、张俊以非法占有为目的，采用言语威胁、聚众滋扰、轻微暴力等方式，强索他人财物，其中韩雨晨勒索542700元，曹飞、苏童勒索452700元，张磊勒索393200元，均数额特别巨大；汪国尧勒索208000元，骆乐勒索61000元，陶晓东勒索265000元，张俊勒索118000元，均数额巨大；袁伟勒索6000元，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。上诉人张磊以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。 上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、骆乐等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中，韩雨晨在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子；曹飞、苏童、张磊积极参加犯罪集团，系首要分子之外的主犯。上诉人曹飞于案发后能主动投案并如实供述全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人张俊主动到案后能如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，对敲诈勒索罪可从轻处罚。上诉人韩雨晨、苏童、张磊、骆乐、袁伟、陶晓东、张俊在归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人张磊有前科，可酌情从重处罚。上诉人袁伟退出全部赃款，赔偿了被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。上诉人骆乐、陶晓东退出部分赃款，可酌情从轻处罚；上诉人韩雨晨、曹飞、苏童的亲属代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、张俊、袁伟犯有数罪，依法应当予以数罪并罚。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但原判认定上诉人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、袁伟、张俊构成寻衅滋事罪定性不当，依法应予改判。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持马鞍山市花山区人民法院（2019）皖0503刑初196号刑事判决第五、六、八、十项，即被告人汪国尧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元。被告人陶晓东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币六万元。被告人骆乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。对扣押的车牌号为苏Ａ×××××的红色奥迪Ａ4Ｌ轿车发还给被害人付某；对扣押的车牌号为皖Ｅ×××××的白色雪佛兰轿车发还给被害人王某2；对扣押的苹果6手机一部（土豪金色）、苹果Ｘ手机一部（银白色）、苹果6Ｓ手机一部（白色）、ＯＰＰＯＲ15手机一部（黑色）、苹果Ｘｍａｘ手机一部（黑色）以及车牌号为皖Ｅ×××××号的白色宝马525Ｌｉ轿车一辆，依法予以没收；对被告人韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐、陶晓东退出的赃款共计236000元，发还给被害人；责令被告人韩雨晨继续退赔违法所得433592元，被告人曹飞、苏童、张磊、骆乐、汪国尧、陶晓东、张俊在其参与的犯罪数额内共同退赔违法所得；对被告人韩雨晨、曹飞、苏童、骆乐的出资本金共计240000元，予以追缴，上缴国库。 二、撤销马鞍山市花山区人民法院（2019）皖0503刑初196号刑事判决第一至四项、七、九项，即被告人韩雨晨、曹飞、苏童、张磊、袁伟、张俊的定罪量刑部分。 三、上诉人韩雨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十五万元；决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2033年11月6日；罚金于判决生效后五日缴纳）。 四、上诉人曹飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元；决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十七万。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2030年11月18日；罚金于判决生效后五日缴纳）。 五、上诉人苏童犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币十二万元；决定合并执行有期徒刑十三年，并处人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2031年11月14日；罚金于判决生效后五日缴纳）。 六、上诉人张磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2029年11月6日；罚金于判决生效后五日缴纳）。 七、上诉人张俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2022年10月7日；罚金于判决生效后五日缴纳）。 八、上诉人袁伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年3月1日；罚金于判决生效后五日缴纳）。 本判决为终审判决。 审判长 叶 毅 审判员 谢 彪 审判员 焦明君 二〇一九年十二月二十六日 书记员 刘思淇 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》条文 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑恰当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律错误或者量刑不当的，应当改判。