北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初89号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人包贤飘，男，43岁（1976年7月15日出生），汉族，出生地广东省英德市，公民身份证号码：×××，小学文化，农民，户籍所在地广东省英德市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月10日被羁押，同年4月11日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人李磊，北京市京广律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2018]143号起诉书指控被告人包贤飘犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日向本院提起公诉；2019年8月20日又以京大检知产刑变诉[2019]9号变更起诉决定书变更为指控被告人包贤飘犯集资诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员贾淼出庭支持公诉，被告人包贤飘及其指定辩护人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，2017年2月至7月间，被告人包贤飘伙同黄建雄（另案处理）在北京市大兴区以北京盛和融达文化传媒有限公司扩大经营借款为名，利用业务员发传单、熟人介绍等形式公开宣传，以高额返利为诱饵，吸引陈某、辛某等70余名投资人投资，非法吸收公众存款200余万元。被告人包贤飘于2018年3月10日被公安机关抓获归案。公诉机关就上述指控提供了被告人的供述与辩解，证人证言及书证等证据。并认为，被告人包贤飘以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人包贤飘对起诉书指控其犯集资诈骗罪的事实及罪名辩称：是别人利用我做事，不认识其他人。包贤飘的辩护人的辩护意见：1、包贤飘系初犯；2、在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3、根据被告人当庭供述6月份离开，属犯罪中止，且数额上应扣除其未参与部分；4、能够如实供述，建议对被告人包贤飘从轻处罚。经审理查明，2017年2月至7月间，被告人包贤飘伙同黄建雄（已判刑）等人以北京盛和融达文化传媒有限公司（以下简称盛和融达公司）的名义，以高额利息回报为诱饵，采取虚假宣传等欺骗手段，骗取投资者信任，并以签订《借款合同》的方式，骗取70余名投资者的投资款共计人民币200余万元。2018年3月10日被告人包贤飘被查获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实：1、被害人陈某的陈述及借款合同、收据证明：2017年2月一个姓程的业务员联系我到位于大兴绿地兴贸中心2号楼1单元1803号盛和融达公司参加理财返利的宣传活动，公司发放宣传页，这个公司老板是黄建雄，经营模式是投资返利，我实际投了7400元，约定半年后返款1万元，与公司签的借款合同及公司开具的收据都是1万元。另，陈某提供2017年2月18日与盛和融达公司签订1万元的借款合同，盛和融达公司出具收到1万元的收据。2017年8月24日陈某在公安机关对民警向其出示的12张男性照片进行辨认，陈某指认10号照片（黄建雄）就是法人黄建雄。2、被害人辛某、刘某、王某1等70余人的陈述及借款合同、收据等书证证实：2017年2月至7月间，盛和融达公司以投资理财的形式在大兴黄村绿地、天宫院小区的办公地点及通州搞推介会、发广告、传单，在培训活动中见到合同上叫黄建雄的人，他自称盛和融达的老总，介绍一些投资项目，投资周期有半年期和一年期，我们觉得不错，就与盛和融达签订了借款合同，对方给我们开了收据，涉案77名被害人集资总额200余万元。2017年8月初，公司的电话突然打不通了，办公地点也没人了，我们即向公安机关报警了。另，上述投资人均提供了与盛和融达签订的借款合同及收据。并提供了部分广告宣传页。3、证人王某2的证言及辨认笔录证实：我的工作单位是君正信财务顾问（北京）有限公司，在公司任注册部主管，主要业务是会计记账、代理注册。2017年2月中旬，和我们公司有业务合作关系的小微律政（平台名称）打电话说有人要注册公司，并给我们发了身份证和注册资料、注册要求，还给了客户的电话。我记得法人、联系人都是黄建雄，电话189XXXXXXXX。公司名称：北京盛和融达文化传媒有限公司。我见过黄建雄两次，一次是工商所签字，第二次是公司变更地址，与黄建雄一起的还有一个人，这个人我不认识。公司地址：开始注册在大兴区乐园路4号院2号楼15层1单元1803号，后又变更为大兴区华佗路1号院11号楼1至2层108室。另，2017年9月15日王某2对民警向其提供的12张男性照片进行辨认，指出6号（黄建雄）男子就是法人黄建雄。2018年1月3日王某2对民警向其提供的12张男性照片进行辨认，指出5号（包贤飘）就是和黄建雄一起办理营业执照（北京盛和融达文化传媒有限公司）的男子。4、证人李某的证言及租房合同、辨认笔录证实：位于大兴区乐园路4号院2号楼15层1803的房子是我于2011年购买，2013年开始向外出租。一般是把房源信息放在中介公司。2017年2月21日华硕地产带租房人看房子，租金每月1万元，租房合同签字人签的是黄建雄。2017年5月12日，他们退租了，并签了一份退租协议书。5、证人韩某的证言及租房协议、辨认笔录证实：2017年5月13日我将大兴区华佗路1号院底商11号楼108室租给北京盛和融达公司，与负责人黄建雄签订了租赁合同，是姓“路”的让一个女的将租房合同拿给黄总签的字。2017年7月20日通知我说不租了，我给姓“路”的打电话就打不通了。8月初我回到租房地址，发现人都走了，房间里的东西都没有了。辨认笔录指认照片中5号男子（包贤飘）像租其房屋并称自己姓“路”的负责人，同时称在工商局见过该男子办理营业执照。韩某提供的租房合同显示租期三年，自2017年6月13日起至2020年6月12日止。6、被告人包贤飘在公安机关的供述：2017年上半年，通过姓姜的朋友介绍认识黄建雄，后一陈姓男子说想找个人做法人代表，我就把黄建雄带到北京，让他当老板，公司名称叫盛和融达，地址在缤纷城。我和黄建雄去银行办过银行卡，公司有郑总（郑辉）、还有姓朱、姓陈的还有叫何东涛的，我在公司的业务是发传单，提成13%至15%。被告人包贤飘当庭供述：一陈姓男子叫我来北京跑业务，并介绍与姓黄的（黄建雄）认识，我们一起来到北京大兴，郑总接待的我们，姓郑的让我配合黄建雄与中介办的营业执照，后又陪黄建雄办的银行卡，姓郑的给了我2800元并让我在公司自称姓“路”。之后跟着业务员发传单，让老年人投资。大约6月份我去的石景山区一个分公司，后石景山的分公司被查了，我就回老家了。7、共同作案人黄建雄供述：2017年2月份，一个姓包的（包贤飘）介绍我来北京工作，当公司法人，姓包的拿我的身份证办了北京盛和融达文化传媒有限公司的营业执照，执照上的法人是我的名字，他带我去银行办过银行卡，之后姓包的让我住在大兴黄村枣园的一个宾馆里。公司地址在大兴绿地缤纷城，房东叫李某，去工商局变更地址时我见过房东。同年7月份，姓包的带我去通州区，搞了一次座谈会，他给我一份稿子，大概内容是我作为公司法人介绍公司情况，公司经营立体机广告等。姓包的每月给我1万元工资。姓包的在公司里自称姓“路”。没过多久，姓包的告诉我公司开不下去了，我就回广东老家了，直到被抓。被告人黄建雄的辨认笔录：黄建雄对民警向其提供的12张照片进行辨认，指出5号（包贤飘）就是带其到北京大兴，并用其身份证办理营业执照、银行卡，并自称姓“路”的男子。8、公安机关出具的到案经过证实：2018年3月10日11时民警在广东省英德市将网上在逃人员包贤飘抓获。9、银行查询明细证实：所涉银行卡均在短时间内取现。10、公安机关出具的工作说明证实：盛和融达公司成立后无经营，其宣传彩页涉及的多个项目均无具体地址。11、公安机关出具的户籍证明证实：被告人包贤飘的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人包贤飘以非法占有为目的，伙同他人采用虚构集资用途等诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人包贤飘犯集资诈骗罪的罪名成立。经查，本案中被告人包贤飘在明知其公司无任何实体经营的情况下，仍伙同他人办理营业执照、银行卡，并以发放传单及讲课的方式公开向不特定的人宣传其理财产品，采取签订借款合同、高息返利的方式骗取投资款，利用所办理的银行卡收取投资人的资金，且在短时间内均被在ATM机上支取，虽承诺投资半年即可返本，但在半年期未到时公司即解散，公司地址人去楼空，给投资人造成巨大的经济损失，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。被告人包贤飘到案后供述了其参与犯罪的主要事实；根据被告人包贤飘在共同犯罪中的作用，可认定为从犯，依法对其减轻处罚。被告人包贤飘的辩解及辩护人的第1、2、4点辩护意见，本院酌予采纳；辩护人的第3点辩护意见于法无据，本院不予采纳。据此，根据被告人包贤飘犯罪的事实、情节及对于社会的危害程度和在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人包贤飘犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2024年3月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人包贤飘与本院（2018）京0115刑初1268号刑事判决书的被告人黄建雄退赔各投资人的投资款，发还各投资人（名单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李秀芹人民陪审员  赵亚玲人民陪审员  董殿华二〇一九年十二月三日法官 助理  丁晓斌书 记 员  秦 洁被告人包贤飘集资诈骗案发还清单（单位：元）1、陈某7400元，2、辛某6000元，3、刘某15200元，4、王某116000元，5、张宝荣27800元，6、罗秋霞17600元，7、刘凤兰16630元，8、修俊兰21900元，9、孙金利76000元，10、张玉香8800元，11、赵亚芬27000元，12、王淑兰44000，13、刘敬群8800元，14、袁桂芝7200元，15、鲁雅珍21000元，16、康德江13300元，17、李书元7300元，18、赵庆国7500元，19、李忠英7600元，20、张美花7900元，21、邵长增7900元，22、李丛锦15400元，23、刘春香20900元，24、王凤莲16000元，25、陈国华8800元，26、刘文宏21400元，27、戴桂英7800元，28、刘世玉52400元，29、韩书平7100元，30、董金华7300元，31、李玉环15400元，32、康国良39800元，33、孙凤珍90000元，34、黄蜀芬43500元，35、王常苏15400元，36、文好荣7800元，37、马兰芳10000元，38、张桂兰（尹光水）72000元，39、尹雪芬7200元，40、勾洪芸37000元，41、孙英利70600元，42、郭春芬70600元，43、郭春梅70600元，44、吴寿菊14000元，45、马东保16200元，46、李成兰40000元，47、王金婵7800元，48、王秀琴7600元，49、扈乃明（邢锦银）76000元，50、李志英44600元，51、张恩祥21450元，52、常和平、21600元，53、陈淑玲15000元，54、孙宝玲7100元，55、张桂英15200元，56、冯凡（张素娥）51800元，57、吕占清38000元，58、王英文7600元，59、张江14000元，60、盛东阁88000元，61、伍道生54000元，62、白玉芬15600元，63、王荣芳228000元，64、姜文潮7200元，65、刘桂兰205500元，66、曾浩36000元，67、徐云娥7600元，68、李秀春132000元，69、董志国21900元，70、洪金侠7200元，71、田广侠7000元，72、王大来21600元，73、代振山22800元，74、刘贵芬8000元，75、郄士利90000元，76、王福会50000元，77、谭黎爱7600元。