准格尔旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0622刑初139号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院。被告人高锦红,曾用名高锦宏,男,1981年1月5日出生于陕西省榆林市,汉族,初中文化,无业,住陕西省榆林市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月23日被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留,2016年1月25日被该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院以准检公诉刑诉(2016)127号起诉书指控被告人高锦红犯诈骗罪,于2016年4月26日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指派检察员苏蓉出庭支持公诉,被告人高锦红到庭参加了诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指控,2012年8月份的一天(具体日期不详),被害人郭某某在陕西省榆林市认识了在榆林市车管所帮他人车辆下户的被告人高锦红,高锦红称其能帮助郭某某为其进口摩托车下户。几天后,被告人高锦红告知郭某某为进口摩托车下户需要13000元的费用,被害人郭某某遂将能为进口摩托车下户及所需费用一事告知与其一起玩摩托车的被害人冯某甲、巩某某、宋某某、徐某、赵某某、安某某、张某某、高某等八人。经九位被害人共同协商,同意委托被告人高锦红办理,主要由郭某某与高锦红联系,并陆续将下户费用共计117000元人民币汇入高锦红提供的中国工商银行账户(户名为高锦红,账号:6222**********7074)内,被告人高锦红收到上述款项后明知无法为被害人办理下户手续,仍隐瞒真相,将所收取的被害人的费用供自己花销。被害人郭某某多次催问其进展情况,被告人高锦红以正在办理、办理完毕等各种理由推脱,之后变更联系方式无法联系。2015年12月22日,被告人高锦红在陕西省延安市被抓获归案。公诉机关针对上述事实,当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为,被告人高锦红以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高锦红归案后如实供述自己的犯罪事实,属坦白,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,提请本院依法判处。被告人高锦红对公诉机关指控的犯罪事实和证据未提出异议。经审理查明:2012年8月份的一天(具体日期不详),被害人郭某某在陕西省榆林市认识了在榆林市车管所帮他人车辆下户的被告人高锦红,高锦红称其能帮助郭某某为其进口摩托车下户。几天后,被告人高锦红告知郭某某为进口摩托车下户需要13000元的费用,被害人郭某某遂将能为进口摩托车下户及所需费用一事告知与其一起玩摩托车的被害人冯某甲、巩某某、宋某某、徐某、赵某某、安某某、张某某、高某等八人。经九位被害人共同协商,同意委托被告人高锦红办理,主要由郭某某与高锦红联系,并陆续将下户费用共计117000元人民币汇入高锦红提供的中国工商银行账户(户名为高锦红,账号:6222022610005547074)内,被告人高锦红收到上述款项后明知无法为被害人办理下户手续,仍隐瞒真相,将所收取的被害人的费用供自己花销。被害人郭某某多次催问其进展情况,被告人高锦红以正在办理、办理完毕等各种理由推脱,之后变更联系方式无法联系。2015年12月22日,被告人高锦红在陕西省延安市被抓获归案。证实上述事实的证据有公诉机关当庭出示,并通过当庭质证、认证的下列证据证实:l.书证(1)受案登记表、立案决定书证实案发的时间、地点、立案过程。(2)户籍证明、常住人口基本信息,证实被告人高锦红的主体身份,系具有完全刑事责任能力人。(3)归案情况说明,证实2015年12月22日,被告人高锦红在陕西省延安市被抓获归案。(4)接受证据材料清单、中国工商银行存款凭条、高锦红银行卡照片(尾号为7074)及流水、存款凭条、郭某某(尾号9500)开户信息及流水、郭某某尾号为“0312”、冯某乙尾号为“6183”、徐某尾号为“8032”的开户信息,该证据与被告人供述及被害人陈述相印证,证实从2012年8月24日至2012年9月4日期间,被告人高锦红以能够为被害人的进口摩托车下户为由共骗取被害人117000元人民币的事实。2.被害人陈述(l)被害人郭某某的陈述,证实被告人高锦红以能够帮助郭某某及其朋友的摩托车下户为由,骗取郭某某等九人人民币117000元,郭某某等人要求退款时,高锦红以各种理由推脱不予退款。(2)被害人冯某甲的陈述,该证据与被害人郭某某等人的陈述相印证,证实被告人高锦红以能够为被害人的进口摩托车下户为由骗取被害人13000元人民币的经过。(3)被害人巩某某陈述,证实被告人高锦红以能够帮助被害人巩某某所有的进口摩托车办理下户手续为由收取被害人巩某某13000元人民币,2013年5月份的一天,高锦红告知可以领取车牌证,巩某某与郭某某到达榆林市车管所后,高锦红以各种理由推脱,后被害人要求退款,高锦红答应退款后逃离,至今没有将款项退还。(4)被害人宋某某的陈述,证实被告人高锦红通过郭某某以能够为被害人宋某某的摩托车下户为由骗取宋某某现金13000元人民币的经过。(5)被害人徐某的陈述,证实被害人徐某通过郭某某知道被告人高锦红可以给进口摩托车下户,遂将13000元通过ATM转账给高锦红,一直到案发也没有将事情办成且没有退款的事实。(6)被害人赵某某的陈述,证实被告人高锦红以能够为他人进口摩托车下户为由骗取被害人赵某某13000元的经过。(7)被害人安某某的陈述,该证据与被害人郭某某等人的陈述相印证,证实被告人高锦红以能够为被害人的进口摩托车下户为由骗取被害人13000元人民币的经过。(8)被害人张某某的陈述,证实被告人高锦红以能够帮助郭某某的朋友张某某的进口摩托车下户为由骗取其现金13000元的经过。(9)被害人高某的陈述,证实被告人高锦红以能够帮助郭某某的朋友高某的摩托车下户为由骗取被害人高某13000元人民币的经过。3、证人证言证人曹某某证言,该证据与安某某的陈述相印证,证实安某某为自己的摩托车下户而被他人骗取13000元人民币的事实。4、被告人高锦红的供述与辩解,该证据与被害人陈述相印证,证实被告人高锦红实施诈骗的过程。5.视听资料、电子数据:被告人高锦红与郭某某的通话记录,记录中表明高锦红在与郭某某通话过程中,告知郭某某手续已经办好。该证据与被害人陈述相印证,证实被告人高锦红实施诈骗的事实。本院认为,被告人高锦红以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控成立,本院予以支持。被告人高锦红归案后如实供述自己的罪行,属坦白,可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下:被告人高锦红犯诈骗罪,判处有期徒刑四年二个月,并处罚金一万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年12月23日起至2020年2月22日止,罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。)如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本两份。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本两份。(此页无正文)审 判 长  李雪梅代理审判员  周丽芳人民陪审员  刘 燕二〇一六年六月十五日书 记 员  李福祥相关法条:第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。