吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）吉0702刑初108号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人王晶，女，1982年8月6日生，汉族，中专文化，无职业，住前郭县。因涉嫌诈骗，于2016年6月30日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年8月5日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人陈更道，吉林群星律师事务所律师。 被告人陈晓东，男，1978年12月28日生，蒙古族，高中文化，住宁江区。因涉嫌诈骗，于2016年6月30日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年8月5日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人郑玉石，吉林研法律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2017）108号起诉书，指控被告人王晶、陈晓东犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王冬梅出庭支持公诉，被告人王晶及其辩护人陈更道、被告人陈晓东及其辩护人郑玉石到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2015年6月间，被告人王晶、陈晓东以在上海开发房地产，资金周转不开需要用钱为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人李某2的信任，骗得其人民币40万。 2015年8月间，被告人王晶、陈晓东以在上海开发房地产，资金周转不开需要用钱钱为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人李某3的信任，骗得其人民币10万。 2015年12月至2016年3月间，被告人王晶、陈晓东以在上海开发房地产，资金周转不开需要用钱为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人王某4的信任，共骗得其人民币100万。2016年6月间，在被害人王某4多次索要下，被告人王晶、陈晓东还款6万元，余款94万元尚未归还。 2014年8月至2015年6月间，被告人王晶、陈晓东以在上海投资开发房地产赚钱分红为由，骗取被害人邱某的信任，分3次骗取其人民币60万元。2016年2月至5月间，被告人王晶、陈晓东陆续还款给邱某18.1万元。现尚欠其人民币41.9万元未能归还。 针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人王某1、王某2、李某1、陈某、赵某、张某、吴某、王某3、邵某的证言，被害人李某2、李某3、王某4、邱某的陈述，被告人王晶、陈晓东的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人王晶、陈晓东以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民合法财物，作案4起，赃款合计人民币185.9万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王晶在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈晓东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人王晶对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人陈更道认为，对指控罪名及事实没有意见，但应认定为自首或坦白，从轻或减轻处罚。被告人王晶系初犯、偶犯，应从轻处罚。 被告人陈晓东辩解称，指控事实存在，指控的诈骗数额存在，但我没有骗钱的故意，我是被王晶骗了，王晶干什么我不知道。 辩护人郑玉石认为，被告人陈晓东没有和被告人王晶共同预谋，陈晓东对王晶在北京、上海是否有房子、是否开房地产公司、银行储蓄存单的真假是否知情证据均不充分，故认定被告人陈晓东构成诈骗罪事实不清，证据不足。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、抓获经过：2016年6月30日王晶在赵某的陪同下到团结派出所说明中国银行个人定期存单的情况，经口头讯问王晶，其称存单是在网上购买，经派出所工作，发现王晶在二分局涉嫌诈骗，案情重大，我所将王晶移交给二分局刑警大队。当日，陈晓东对王某4等人报案其诈骗一事，到宁江二分局刑警大队说明情况。 2、情况说明证实：①2016年6月27日，王某4到石化派出所报案称被陈晓东和王晶诈骗，石化派出所受案后，鉴于案情重大，于同年6月28日将该案转至宁江二分局刑警大队，由刑警大队立案侦查。 ②2016年6月30日，宁江二分局刑警大队电话联系付某，让其联系陈晓东到宁江二分局刑警大队，经付某联系后陈晓东来到二分局刑警大队。在陈晓东来到我队之前，因王晶没有到案，故不能确定陈晓东是否涉嫌诈骗。 ③6月30日，陈晓东将王晶在上海找回到松原，经对王晶讯问，其交代了犯罪经过。 3、户籍及现实表现证明：证实陈晓东、王晶的自然情况，在辖区居住期间无前科劣迹。 4、微信截图：证实李某2将与陈晓东的微信聊天提供给公安机关，显示出陈晓东将王晶的银行卡发到微信上，并提出是王晶的名，2015年6月15日下午陈晓东表示收到。 5、银行存款单：证实2015年6月15日下午，陈某付款40万元到王晶的账户上。 6、借条：2015年7月7日，陈晓东、王晶出具的借条，内容是借李某2、陈某520000元。 7、王晶的银行查询明细清单：证实自2015年6月15日至2016年6月30日王晶账号的账单情况,其中2015年6月15日转入其账户40万（应为李某2转账），8月26日，其账户存现10万元（应为李某3转账）。 2015年12月9日转出20万（应为转账给冯某）。2015年12月10日转出675000元。 王晶的另一账户显示2015年12月10日至2016年6月30日期间，王晶陆续通过跨行转账的方式将钱款支出、消费。 8、提取笔录：提取的存单及房屋租赁合同。 ①6月29日依法提取付某提供的上海房屋租赁合同及定期存单及储蓄存单共计17份。 ②依法在吴某手中提取户名王晶的中国银行个人定期存单。后附有银行出具的该存单的情况，内容为：纸张大小与真存单大小一致，打印字体较系统打印字体略细，纸张较硬，透光观看水印不清晰，经查询该账号，显示校验位错误（但此份说明没有银行的公章，是何单位出具的无法确认）。 9、上海房屋租赁合同：证实王晶于2014年9月1日至2015年8月31日在上海租赁羽山路的房屋一套，每月租金14500元。 10、个人定期存单17份：户名均为王晶，所属银行分别为中国银行、中国建设银行。其中有12枚为中国银行查干淖尔大街支行的定期存单，4枚中国银行上海羽山路支行定期存单，1枚建设银行存单。 11、查询回执证实：根据宁江二分局提供的11张存单，经查询凭证，11张存单在中国银行查询不到，无此存单。 12、李某3提供的中国银行付款单：证实2015年8月26日李某3汇款给王晶10万元钱（中国银行）。 13、建设银行证明证实：王晶于2012年11月29日在该行开立定存单，金额为8万元，存期1年。经核实，王晶于2012年12月6日在建行松原世纪商城支行将此笔定期存款做挂失销户。 14、查询回执证实凭证号码在松原查干淖尔大街支行查找不到。 15、中国银行证明：宁江二分局查询的存单，经系统核实，四张存单均为伪造，账户信息不存在。 16、欠条：2015年9月1日陈晓东、王晶出具的欠李某313万元的欠条1枚。 17、微信记录证实：9-12卷的微信记录时间是2014年10月至2015年12月，显示在此期间，王晶与陈晓东的微信聊天记录，大部分是关于生活起居的私人聊天，期间谈到借钱与转账的事，看出陈晓东是在积极的询问如何借款、向谁借款，并谈及买路虎车及陈晓东带其他人去上海、新马泰等处旅游的事。（向李某2是2015年6月、向王某4借款是2015年12月、向李某3借款是2015年8月） 另外1-8卷微信记录绝大部分为陈晓东、王晶关于个人饮食、起居生活的聊天记录。其中2016年3月23日陈晓东称：我知道姐，让二姨别惦记，东子错了，不能跟你们说太多，你们应该得的不会差。3月27日提到：我只是现在不能动自己，不是给不上你们。我不能让你们任何人吃亏，我们在等待到以后动自己的，钱是我们自己的，现在在手里。4月6日提到在坚持一下，也快有信了，真谢谢你们这段时间的理解和信任。5月1日提到老弟连工作都不干了，出来做生意，做好了，亲戚、朋友都能受益。我不能钱款不还，你手里的条到啥时候都承认，利益一分不差，我不是没钱给你们。5月2日提到因为工程款和别的不一样，没有那么及时，我会尽早给姐的。5月17日提到做什么投资不能半路撤资吧，也得跟合同说话，到日子不给你，那是我不对，没到日子要钱，我不明白是什么意思。 5月22日以后陈晓东、王晶在微信上争吵，陈晓东提到对借钱的事不知情。 18、欠条：2016年3月4日、2015年12月8日，陈晓东、王晶出具欠王某4104万的欠条1枚（借款期限1年）；陈晓东、王晶出具欠王某420万元的欠条1枚（借款期限1个月） 银行查询的交易记录：证实2015年12月8日张某转入陈晓东账户内20万元，王某4转入陈晓东账户9万元，当日陈晓东支出29万元转入到（王晶中行卡）。 个人网上银行转款记录：证实2016年1月29日，陈晓东通过网上银行还款张某20万（交易附言上注明张某借款）。 王晶的银行查询明细清单：证实自2015年6月15日至2016年6月30日王晶交易的账单情况,其中2015年12月7日转入其账户71万（应为王某4转账）。 协助查询财产通知书证实：公安机关依法到中国工商银行及中国建设银行调取张某、陈晓东银行交易帐单。经查询，王某4汇款20万元的交易记录因系统不支持打印要求，故无法打印，该卡户名为张某。经查询陈晓东未在建设银行开户。1、受案登记表证实：2016年9月18日邱某到宁江二分局刑侦大队报案称：2014年8月16日至2016年6月5日期间被陈晓东、王晶以投资开发房地产赚钱后分红为由骗取其人民币60万元。 19、邱某提供的建设银行转账凭条证实：2014年8月16日闻某转账给王晶20万，2015年6月5日邱某转账给王晶31万，2014年10月8日邱某转账给陈晓东10万元。 邱某提供的利息凭证证实：2016年2月至5月期间，被告人陈晓东、王晶还款给邱某18.1万元（2月1日还款15.3万，2月20日还款2万，5月10日还款8000元。还款数额与邱某证实、陈晓东供述一致）。 借据证实：2014年7月22日陈晓东出具借据1枚：因陈晓东办事急用钱，在邱某手借现金20万，经协议，于2015年7月22日将所有欠款一次性还清；2015年6月5日在邱某手借30万，2016年6月5日还清；2014年10月8日在邱某手借10万元，于2015年10月8日还清。 接受证据材料清单证实：邱某提供借据3份。 中国银行、建设银行交易明细证实：①2015年6月5日邱某转账到王晶账户31万元，当日王晶将5万元转到陈晓东银行卡内、6月7日转到陈晓东银行卡内23万元。 2014年10月8日邱某转账到陈晓东账户10万元，当日陈晓东将此款以现金方式取走。 2014年8月16日闻某转账到王晶账户20万元。此款被王晶陆续消费支出。 20、微信记录：2016年3月26日陈晓东提到：刚看到峰哥信息，还没消息呢，在坚持坚持。27日提到：峰哥在坚持坚持，大家相互理解一下，也不知道哥这步做的对不对。4月22日提到：你这么一问我，我还真不知道应该怎么回答你，下个月要是都还不了，我想办法给你把车贷解决了。并提到月初有结果。 （二）被害人陈述： 1、被害人李某2的陈述：证实陈晓东以搞房地产开发为由，向自己借款40万，出的欠条，钱汇款到王晶的账户上。我父母去上海溜达的时候王晶和陈晓冬领着他们在上海的房子住的，借钱的过程我没有和王晶接触过。6月27日到陈晓东家要钱，发现很多存单。 2、被害人李某3的陈述：被陈晓东、王晶以搞房地产开发为由，骗取现金10万元。借钱时王某1打电话，自己信任她才借钱给陈晓东的。 我来报案，我被陈晓东和王晶骗10万元钱。我是李某2的姐姐，我母亲是王某2，陈晓东的母亲王某1和王某2是亲姐俩，陈晓东是我姨家弟弟。陈晓东和王晶说在上海搞房地产资金不够了，向我借的钱。 3.被害人王某4的陈述：我来报案。2015年2月7日至2016年3月5日期间，我在宁江区石化街前炼工商银行和建设银行被陈晓东骗了。2015年12月5日，陈晓东微信说他干房地产，这几年在北京上海投资房地产买卖。前几天陈晓东的母亲王某1，也是我老姨跟我妈说陈晓东要借钱做买卖。王某1还说这事她做担保，如果陈晓东还不上的话她还。陈晓东也说用点钱，主要是房地产开发，他说借100万，我说能凑上80万，他说给我三分利息，80万一年的利息是24万元，一年后还我104万。2015年12月7日下午，陈晓东和王晶、王某1一起到单位接的我，把我接到前炼新区的工商银行，我从银行卡里直接转账王晶的卡里71万元。12月8日早10点左右，我和陈晓东在中医院住院处附近的邮政储蓄所取9万元钱，我们一起来到前炼建设银行，直接存到陈晓东的建行卡里。 2016年3月5日，陈晓东打电话给我说自己急需用20万元钱，自己看风水了，自己的钱不能动，要借别人的钱，就是串一下，他还拿一个王晶的中国银行的存单给我看，上面的存款是100多万，我当时就相信他有钱。他说最多用一个月，要给我利息，我说不用。之后陈晓东在微信上把工商银行张某的卡号发给我，说把钱打到张某的卡上，别的没和我说。我就从工商银行卡里转账给对方20万。 转账后陈晓东给我出的欠条，说这钱用一个月。2016年3月末，我向陈晓东要钱，他以各种名义推脱我，说现在还不了钱，钱在王晶那。我给王晶打电话，她说让我等着。期间我一直向她俩要钱。2016年6月18日，陈晓东还我6万，打到我的工商银行的卡上49999元，又给我丈夫1万元现金。到现在其他的钱一分也没给我，我感觉被骗。 4、被害人邱某的陈述证实：共3份证实被陈晓东、王晶以搞开发需要流动资金为由骗取钱款60万元，第1次汇款的20万是自己拿10万，闻某拿10万元，用闻某的卡汇款给王晶。第2、3次分别汇款10万元、30万到王晶的账户上。 第1份陈述：2014年10月8日我在前郭镇哈萨尔建设银行被陈晓东骗走10万元；2015年6月5日在前郭县公安局旁边的中国银行被陈晓东骗走30万。2016年2月至5月10日还自己利息18.1万元。 2014年6、7月份时，陈晓东找到我说他和他媳妇王晶要在上海开发住宅，需要流动资金，问我手里有没有钱借给他，一年后还钱。陈晓东还说按3分利付给我利息。2014年10月8日那天，陈晓东跟我到哈萨尔路建设银行往陈晓东媳妇王晶的建设银行卡里转10万元。当时说好是2015年10月8日还钱。到2015年5月份，陈晓东跟我说让我给他拿钱算是投资，他和他媳妇王晶领我挣钱。我当时手里没钱了，就把我在世纪新城的房子卖了30万元。2015年6月5日那天，陈晓东用手机给我发的他媳妇王晶的中国银行卡号，我到前郭县公安局旁边的中国银行把卖房子的30万元钱转到王晶的中国银行卡里。后来一直也不见陈晓东、王晶还钱。2016年5月份，我让陈晓东给我补张10万元的欠条和一张30万元的欠条。陈晓东和王晶始终没还钱。2016年6月30日我听王晶和陈晓东去二分局自首了。我就来报案了。 我分两次给陈晓东拿40万，一次拿10万，一次拿30万。陈晓东说和他媳妇王晶在上海开发住宅急用钱，我给王晶建行卡里打款10万元，后来陈晓东说让我出钱投资，跟他和王晶一起干开发，他和王晶领我赚钱。我又给王晶的中国银行卡里打的30万元钱。陈晓东和王晶没在上海开发房地产。每次给王晶打款的银行卡号记不清了。同时证实自己给王晶转款的建行卡及中国银行卡卡号。 （三）证人证言 1、证人王某1的证言：没向李某2、李某3借过钱，是王晶借的钱，我只是帮王晶问他们有没有钱。王晶说她房地产活需要钱，还有给银行顶存款任务。证实王晶向李某2、李某3借款数额与李某2、李某3证实一致。 知道公安机关找我是因为我儿子陈晓东和他媳妇王晶向我家亲戚借钱的事情。我没向李某2、李某3借过钱，是我儿媳妇王晶借的钱，我只是帮王晶问他们有没有钱。王晶向这几个人借钱，是因为王晶是做房地产买卖的还有给银行顶任务。王晶说她房地产活需要钱，还有给银行顶存款任务然后银行给他钱。王晶借王某480万元，后来又向王某4借20万，向李某2借了40万，向李某3借10万。 2015年几月份我忘了，王晶和陈晓冬说他们开发房地产要用钱让我帮忙给借点，然后我就给我姐王某2打电话，我跟王某2说你家有没有钱，他们（陈晓冬和王晶）干工程要用钱，然后王某2就借给王晶20万元，这20万王晶花了三个月就还给王某2了，还给王某2利息了，第二次2015年4月末我和陈晓东、王晶我们三个去上海王晶家溜达看看房子，我不知道什么时候王晶联系的李某1、王某2、邱某、娄某让他们去上海的，我就记得5月初王晶叫我去接我姐他们去，当时王晶开两台黑色轿车去的机场，接到这些人之后就直接去王晶家了，到王晶家后王晶说这个房子是她姐秦某给她的，我听王晶说秦某是和她一起干工程，王晶这个房里都是红木家具，在王晶家的时候她当着这些亲戚面说这些家具都不要了，要换新的，然后我们就在上海玩了几天，这些亲戚去上海的机票和在上海的费用都是王晶出的，从上海回来之后大约是6月份我和陈晓冬去了李某2的单位，在他办公室陈晓冬跟李某2借钱，他和李某2说借钱的过程我不知道，但是我听见肯定是借钱的事情，7月7日上午陈晓冬给我一张欠条，他让我把这个欠条给他大姨（王某2）拿过去，然后我就把欠条给王某2了，第三次时间记不清了，王某2和我一起唠嗑的时候跟我说李某3手里有10万块钱，放到王晶那里挣点利息，过了一段时间王晶跟我说她要用钱，然后我在路上碰见王某2，我就问她李某3的钱还借不借了，正好王晶现在要用钱，然后王某2就给李某3打电话说了这个事情，他们怎么说的我不知道，反正钱是借给王晶，过了几天我儿子和儿媳妇他俩其中一个人给我一张欠条让我给王某2带过去，第四次是有一次你们一起上大安在车上研究想出去旅游去，我说国内没意思，要溜达就去新马泰把，然后我们就同意了，后来王晶知道我们要去新马泰，王晶就说他们公司旅行社有任务，然后王晶就给我们报名了去新马泰的旅行团，这个费用也都是王晶出的，王晶为什么要出这些人的费用我不知道，当时去新马泰的有王某2、李某1、王某5、还有我，在新马泰的时候我和王某5一个屋，我就跟王某5说王晶把我房子卖了，把钱投到她工程里了，王晶说给我三分利，王某5就说我手里和王红霞也有点钱等王晶用钱的时候，我也投点。 以前在陈晓东家里见过王晶和陈晓冬手里的大额存单两张，上面是王晶的名字。2016年6月份我在陈晓冬家里还看见一张有秦某名字的3000万元的存单，还有其他的存单我就记不清了。 没见过秦某，王晶就跟我说过秦某是她姐。不知道王晶和陈晓冬共借了多少钱。王晶和陈晓冬向我家亲戚借的钱开始借王某2的20万元还了，其他的都没还。不知道王晶和陈晓冬干的是什么工程，他们没跟说过，他们就跟我说他们在干工程，还跟我说过给银行顶任务的事情。我帮着借钱没从中获利。不知道王晶和陈晓冬是否在上海开发房地产投资，我就听王晶和陈晓冬说的。他俩说在上海开发房地产，在亲戚这借点钱，给利息，我也想帮着这些亲戚挣点钱。 2、证人王某2（李某2母亲）的证言：王晶出资组织亲戚到上海旅游，陈晓东、王晶以搞房地产开发为由向李某2借款40万元。 陈晓东、王晶向李某2借款40万元，因为他俩在搞房地产，所以向李某2借钱。我去上海看过陈晓东、王晶的房子。当时去的还有我爱人李某1、王某1、陈晓东、王晶、邱某。王某1和我们说王晶下面有个旅游公司，去上海的机票和费用都不用我们花，去上海溜达，顺便看一下王晶的房子。我们到上海后看到王晶的房子，她说是公司分给她的，我们就相信王晶在搞房地产，干的非常好，回来后把看见房子的事和李某2说了。这样陈晓东借钱的时候李某2才借给他的。 王某1还找过我们去新马泰旅游，费用是陈晓东、王晶出的，他们的目的就是证明他们干的好非常有钱，然后向我们借钱。在新马泰的时候，王某1一直和王某5说陈晓东、王晶干的怎么怎么好，回来后他们才在王某5手借出钱来的。 不知道李某2借钱的过程，但是王某1他们先是找我们旅游，让我们相信陈晓东、王晶干房地产干得非常好，取得我们信任后才向李某2借钱的 3、证人李某1（李某2父亲）的证言与证人王某2证言一致。 4、证人陈某（李某2的妻子）的证言：李某2说陈晓东家搞房地产，向我们借40万元钱，自己和李某2汇的款。 陈晓东向李某2借钱40万，怎么谈的我不知道，我记得李某2说陈晓东他们家搞房地产，要向我们借钱，我没多问就同意了。2016年6月份，我们才知道陈晓东他们搞房地产和上海的房子都是假的。2015年6月15日，我和李某2去松原市交警支队对面的中国银行汇款的，用我的名字汇款的，当时这笔40万元汇款给王晶了，并证实王晶的银行账号。 5、证人赵某的证言：王某3让自己找人去银行查看存单，自己找的邵某，发现存单是假的。 王晶是我舅王某3家的妹妹。王晶因为诈骗的事被刑拘的，具体怎么回事我不知道。2016年6月30日王晶从外地回来的，我领王晶去团结派出所投案的。6月份，王某3让我拿存单去银行看存单里面有没有钱，我让我朋友邵某去的，后来银行发现这个存单是假的，银行在团结派出所报案了。派出所的人让我和王某3去接受调查，在团结派出所说明情况后，我们也联系不上王晶。王晶欠我点钱，就是她个人向我借的，不想说王晶欠我多少钱，现在王晶出这么大的事，我的钱也不要了。王晶在松原前，没给过我钱，她没给过我200万元。 2016年6月12日上午9时，我找邵某到中国银行查询王晶的一张存单。当天8点多，王某3打电话给我说：王晶有个存款单，你看看里面的钱取走没有。之后我联系的邵某，让他帮忙查看的这张存款单。后来邵某打电话给我让我去一趟，警察也来了，之后我拉着王某3，和我舅妈去的派出所，到那后才知道存款单是假的。这张存款单是我舅王某3给我的，金额是15万，不知道这张存款单是假的。 6、证人张某（中国银行宁江支行副行长）的证言：6月12日，有人拿定期存单到银行查询，经查询发现存单是伪造的。 我来报案。6月12日11时许，有个女子拿着一张个人定期存单到银行查询，经过我们工作人员查询发现存单是伪造的，之后我们就报警了。拿存单的女的我们不认识，她拿的是张中国银行的个人定期存款单。这张存款单上的字体比我们银行系统打印的字体略细，纸张较硬，透光观看水印不清晰，经查询该存单上的账号，系统显示校验位错误。 7、证人吴某的证言：邵某找自己去银行拿张定期存单去查询，发现存单是假的。因为我总在银行办业务，对银行业务比较熟悉，邵某就找到我说：他朋友让他帮着查查这张存单是不是真的。6月12日中午，我和邵某到中国银行宁江支行查询这张存单的真伪，户名是王晶的中国银行个人定期存单。银行工作人员查询后发现是伪造的，之后就报警了。 8、证人王某3的证言：自己打电话让赵某取王晶的存单到银行查询。不知道存单的真伪。 2016年6月11日我外甥赵某到我家找我说：要做买卖用钱，说我女儿王晶欠他10多万元钱，但是现在联系不上王晶，就问我有没有钱，先给他拿点。因为我也没钱，我想起来去年王晶放在我这一张中国银行个人定期存单。我就给赵某打电话，让他来取存单到银行查询存单里有没有钱。中午赵某说存单是假的，之后我来的派出所。王晶把存单放在我那说让我帮着经管着。不知道这张存单的真伪，后来赵某和我说是假的。 9、证人邵某的证言：赵某打电话给自己一张王晶的存款单，和吴某到银行查询发现存款单是假的。 2016年6月12日上午8点多，赵某打电话给我，让我帮忙查一个存款单里是否有钱，之后把存款单给我。存款单的名是王晶，有存款15万元。之后我找的吴某，我俩拿着赵某给的这张存单去团结街的中国银行，到那后吴某拿着存款单去查询，之后她打电话给我存款单是假的，我就上楼了，警察就来了。不知道这张存款单是假的。 10、证人付某的证言：陈晓东、王晶以搞房地产开发为由，骗取王某494万。李某2被骗40万，并证实到陈晓东家要钱时，陈晓东拿出些存款单。同时证实陈晓东、王晶出钱组织旅游，并到王晶在上海的家中。我来陪我媳妇王某4报案，我媳妇王某4被陈晓东、王晶夫妻骗94万元钱。陈晓东在吉林油田新民采油厂上班，工人，王晶无职业。陈晓东是王某4亲姨王某1的孩子，是王某4的表弟。 2015年11月份左右，具体时间我记不清了，在陈晓东向王某4借钱之前不长时间，陈晓东领着他母亲王某1、王某4母亲王某5、王某4的大姨王某2、大姨夫等人去新马泰、韩国等地溜达了，都是陈晓东花销的，我和王某4都感觉陈晓东比较有实力。在他们旅游回来之后，王某4跟我说：“老姨（王某1）给我打电话了，说陈晓东开发房地产呢，有个项目挺好的，大伙投点钱，要向咱们借点钱，”我当时不同意，因为我不怎么了解陈晓东这个人，我跟王某4说：“陈晓东这人准不准成，”王某4说：“能准成，”之后是王某4跟陈晓东联系的，王某4跟我说陈晓东要用100万，我说没有那么多钱，我和王某4拿了30万元，王某4母亲王某5拿了41万元，是王某4在前郭炼油厂工行把71万转给王晶的卡里了，转钱的具体时间我记不清了，因为当时没有那么多钱，就先转账71万，当时去工行的人有陈晓东、王晶、王某1、和王某4四人。转钱的时候我没在场，转完钱之后，我和他们去吃的饭，吃饭的时候陈晓东说：“这几年我和王晶干房地产呢，在上海也有一套房子，北京也有房子，我俩准备要买路虎车了，”王某1说：“借你们的钱没有问题，我给你们担保，”王晶在这事上没说什么，之后我们就唠唠家常回家了。我听王某4说，转完71万的第二天，王某4又在王某5处拿了9万元，不是给陈晓东就是王晶的卡里存9万元，一共是80万元。王某4跟陈晓东约定的是借款1年，年利息3分，陈晓东连本带利给王某4打的欠条，上面写的是欠王某4104万元钱。在2016年年初，王某5跟着王某1去了趟上海，是陈晓东邀请王某5去的，我听王某1说陈晓东上海的房子的200来平，非常豪华，在26楼，又领王某1他们在什么旋转餐厅吃的饭，能看出陈晓东和王晶非常有钱。在2016年3月份，陈晓东向王某4借款20万，说有事急用，用一个月就还款，王某4又给陈晓东拿了20万元钱，王某4没要利息，2016年3月5日，陈晓东在前郭炼油厂附近的工行给陈晓东提供的卡号转的款，陈晓东给王某4打的20元欠条。过了一个月，王某4给陈晓东打电话要这20万元钱，陈晓东说：“我们做生意的信风水，我们有钱，但是风水大师不让我们动钱，”后来我听王某4说，陈晓东应该有钱，在给陈晓东转20万元的时候，陈晓东还给她看了一百多万的王晶在中国银行的存单。又过了一个月，王某4又给陈晓东打电话要这20万元，陈晓东说让王某4等等。到了2016年6月初的时候，陈晓东从上海回来，我自己去找陈晓东，向陈晓东要这20万元钱，陈晓东说：“我媳妇王晶不见了，钱全在王晶那呢。”我说：“在王晶那不行啊，得找她”然后我就给王晶打电话，王晶没说告诉我她在哪，就让我等，说过两天就给我们。之后我就一直找陈晓东，有一次我去陈晓东家找陈晓东要钱，我遇见我大舅哥李某2（王某4大姨王某2儿子）也去找陈晓东要钱，李某2说陈晓东和王晶在他那借了40万元钱，说搞房地产开发，钱到期了没还。我和李某2就问陈晓东到底是咋回事，陈晓东就说：“我啥也不知道，钱都让我媳妇拿走了，”我说：“你当时借钱的时候不说在上海开发房地产吗，这功夫咋又说不知道了呢，”陈晓东说：“我也不知道，都是王晶的事，钱也都给王晶了，王晶这几年干什么我也不知道，”我说：“你不知道不行啊，你出面借的钱，”就这样我和陈晓东、李某2一直给王晶打电话，我问王晶说：“老妹你把钱还给我们啊，”王晶说：“我在外面挣钱呢，要不我不能这么长时间不回家，”我给王晶打了多次电话，王晶就推脱我，之后我和李某2天天去陈晓东家催要钱，陈晓东没办法了，就拿出来很多银行的存单，说：“我怀疑存单是假的，我也被王晶骗了，”我就和李某2领着陈晓东报案了。 11、证人王某5的证言：陈晓东和王晶以在上海搞开发，又要投资别的项目的名义，王某4那借款，其中包括自己的50万。并证实陈晓东、王晶组织亲戚去新马泰、韩国旅游，并到上海王晶的家中。 12、证人陈晓明的证言：陈晓东、王晶以搞房地产开发为由，向自己借款20万，2016年3月份还款，将钱打入到张某账户上。 （四）被告人供述 1、被告人陈晓东的供述：我来报案，我被我媳妇王晶骗了。2014年1月至2016年4月，我先后多次从我家多个亲戚处给我媳妇王晶400多万元。我和王晶是2004年登记结婚，2010年4月离婚，2012年7月复婚。2014年1月份时，王晶和我说可以在中国银行存款顶任务，从中可以得到好处，利润。我就从我妈那借10万，从我弟弟岳母那借30万，都给王晶了，之后王晶把40万的存款单给我了，存单是王晶的名，我就相信了，陆续以存单顶任务的名义和建筑工地的资金周转从亲戚处借款370万左右，加上我卖房子的30多万，共400多万。王晶压在我手里的存款单得好几千万，远远超过400万，我认为存单在我手里肯定没事。2016年4、5月份，我在上海王晶的家中发现一个邮包，我打开看里面是存款单，我就怀疑王晶有问题，我急忙从上海回到松原，把我手头的存款单藏起来，又到上海向王晶要钱，结果钱没要出来。我回到家和亲戚说这件事，之后我家亲戚拿存单到银行核实，存款单全是假的，我就回家翻出她的一些房照、机票、租房合同、空白收据和空白销售合同等。这时我才发现王晶在北京上海的房子是租的。我就到团结派出所报案。王晶没工作，她说认识一个姐姐，叫秦某，广州人，法国国籍，在北京、上海都有房产，还有一个广州假日国际旅行社，经常让我顶任务旅行，具体干什么我不知道，她不常来松原，呆三、五天就走了。 第2份供述：从2015年6月到2015年12月份，骗得是李某2、李某3，在哪骗的记不清了，有见面说的，有电话说的，然后他们给我钱。我和王晶对他们说我俩在上海有房地产项目，现在需要用钱，给他们年利息3分，其实我和王晶没有房地产项目，是王晶想到利用假的房地产项目让他们进行投资，然后骗钱。我没有房地产项目，就想挣点钱花。骗的钱都给王晶了，具体她干什么我也不知道，她和我说存银行顶任务。王晶没有职业。不清楚王晶所说的存银行顶任务是咋回事。不知道她是否把钱存到银行顶任务。她没和我说过没把钱存到银行顶任务。2015年6月份，李某2打电话给我问我是否还用钱，之前我和李某2的母亲借20万元，后期我连本带利息都给她了，我和李某2说现在上海整房地产，需要用钱，给他年利息3分，李某2说他手里有40万，李某2就把钱转到王晶的卡上，我给李某2出的52万元的欠条，其中的12万元是利息钱。2015年8月，李某3家孩子上学，她知道我用钱，和我说要是用钱找她。之后我就给她打电话说我在上海整房地产急用钱，年利息3分，李某3就借给我10万，把钱转给王晶了。这些次借钱都是我和王晶找我妈，让我妈帮我们给这些人打电话帮我们借钱，都是我和王晶告诉我妈怎么说的，我妈也比较信我，我妈不知道怎么回事就帮着我和王晶借钱了。我妈不知道我和王晶以做房地产的名义骗钱的事。我妈帮我和王晶借钱，她没获利。我和王晶让我母亲跟亲戚说借钱是因为我母亲和我姨他们是姐妹，说话力度大。王晶提出做房地产的名义骗钱的，借钱都是以这个名义， 但是借到钱后没有投资房地产。我们没有房地产的项目，以房地产的名义借钱就想骗点钱。骗来的钱都给王晶了，用于旅游和个人花销了。旅游是多次安排我家人出去的，订机票和花销都是王晶直接花钱，不清楚花多少钱。钱都在王晶手里了。我和大家说我在上海、北京有房子是想证明我有钱，让大家信任我。我在上海、北京没房子，都是租的。 第3份供述：骗李某2、李某3的事实与第1份供述一致。我当时骗钱就是想骗点钱花，就我和王晶参与了。我母亲王某1没参与，我母亲都不知情。和王晶在上海没买房子，这个房子是王晶租的。和亲戚说我在上海和北京都有房子就是让亲戚相信我。和王晶没买路虎车。和王晶没在上海搞房地产，这是我和王晶编的。骗来的钱我基本上都没花到什么钱，钱是转给王晶的，都是王晶支配的钱。王晶和我说还有一部分钱转给赵某了，具体转没转我也不知道。 2、被告人王晶的供述：我和陈晓冬对外称在上海投资房地产为由，向这些人借钱，实际上我和陈晓冬没有投资房地产。2015年5、6月份的时候，我和陈晓冬也没谁提议、没怎么商量，就是虚荣心吧，也没商量骗来的钱怎么处理。我说的“就是虚荣心吧”就是我们把钱骗来之后，大家看见我们都有钱了，有什么事就都来找我们了，提升我们的地位了。 2015年5、6月份的时候，我和陈晓冬对陈晓冬的母亲王某1说：“我俩现在上海搞房地产开发，挣了很多钱，在上海和北京也有房子了，现在又要投资房地产，没有钱了，你跟亲戚说借点钱，”我和陈晓冬也没说借多少钱，就是有多少拿多少吧，并且按年给利息。之后王某1就跟她们家的这些亲戚说了。在2015年6月份，我记得是李某2先联系的陈晓冬，陈晓冬具体怎么跟李某2谈的我没在场，大概就是跟李某2说我们俩在上海投资房地产呢，需要钱，用钱一年，李某2说有40万，陈晓冬让李某2把40万打到我尾号6792的中国银行账户内，并且给李某2出的欠条，欠条上有我俩的名字，但是字不是我签的；2015年8月份，李某3又跟陈晓冬打电话联系，陈晓冬跟李某3说我俩在上海投资房地产用钱，李某3说就有10万，陈晓冬说行，也是用1年，年利3分，这10万也打到我的尾号6792中行卡内。陈晓冬对我诈骗王某4等人一事知情，陈晓冬也知道没有房地产项目，而且借来的钱都被我和陈晓冬挥霍了。我和陈晓冬所有的消费都是在亲戚朋友处借来的这些钱。（在你和陈晓冬的微信聊天记录内，体现出陈晓冬对于你在外面做什么买卖都不知情，你怎么解释）陈晓冬什么都知道，这些聊天记录是案发之前几个月的，陈晓冬看事不好话锋就变了，陈晓冬总是一有什么事就把责任都推到我身上，大事小事都是。陈晓冬跟我的微信聊天记录，提到不知道我在外面做什么的时候，我也没有反驳，当时我确实想问陈晓冬为什么现在跟以前说的不一样，但是陈晓冬每次有事都往我身上推责任，我都见怪不怪了，墨迹起没完，我也没有理会他，如果我要知道有今天，我当时就得问陈晓冬，明明就两个人责任，现在都往我身上推，借钱的时候也不是我出去借的。陈晓冬知道没有房地产生意，借来的钱没有投资，而是被挥霍的事，陈晓冬除了出去旅游，其余时间我都在一起，每天我干什么陈晓冬都知道，陈晓冬也知道我啥也没干。 上述证据来源合法，内容相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人王晶、陈晓东以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民合法财物，作案4起，赃款合计人民币185.9万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人陈晓东及其辩护人提出虚构在北京、上海有房子、在上海搞房地产开发、有上千万元的银行储蓄存单”均是被告人王晶所为，被告人陈晓东不知情，是受到被告人王晶的欺骗，故没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王晶的供述及被害人李某2、李某3、王某4、邱某的陈述、证人王某1、王某2、王某5的证言与被告人陈晓东2016年6月30日和7月1日的两份供述及被告人陈晓东与被告人王晶的微信聊天记录相互印证，足以证实被告人陈晓东明知其在北京、上海没有房产，并未从事房地产开发及相关业务的情况下，虚构其与王晶在上海搞房地产开发，并在上海、北京购置了房产，以需要资金周转或投资分红为由向被害人李某2、李某3、王某4、邱某骗取钱款的事实，该行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人陈晓东及其辩护人的辩解和辩护意见与上述证据所证明的事实不符，故不予采纳。关于被告人王晶的辩护人辩护认为被告人王晶主动投案，如实供述应认定自首或坦白的意见，经查，被告人王晶在其亲属赵某告知其“即使把骗亲戚的钱还上，也得进监狱”的情况下，由赵某陪同去团结派出所说明情况，且到案后，对诈骗被害人李某2、李某3、王某4的主要犯罪事实进行了如实供述，应认定为自首，对辩护人的此点辩护意见予以采纳。鉴于被告人王晶在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈晓东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚；二被告人多次诈骗，应酌情从重处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人王晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币400000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年1月6日始至2027年1月5日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、被告人陈晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币300000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年1月6日始至2027年1月5日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 三、涉案赃款185.9万元予以追缴，返还给被害人李某2、李某3、王某4、邱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  李红艳 人民陪审员  徐淑清 二〇一七年四月十八日 书 记 员  杨丽娜