辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）辽01破8-2号（2019）辽01破9-2号（2019）辽01破10-2号（2019）辽01破11-2号（2019）辽01破12-2号（2019）辽01破13-2号（2019）辽01破14-2号（2019）辽01破15-2号（2019）辽01破16-2号申请人：沈阳机床（集团）有限责任公司，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**。法定代表人：关锡友，该公司董事长。申请人：沈阳机床华屹工业控股集团有限公司，住所地辽，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**v>法定代表人：王兴，该公司董事长。申请人：沈阳机床金鼎资产管理有限公司，住所地辽宁省沈阳经，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**v style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王兴，该公司董事长。申请人：沈阳沈一重装精工有限公司，住所地辽宁省沈阳经济技术开发，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**le='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王兴，该公司董事长。申请人：沈阳第一机床厂有限公司，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**INE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王兴，该公司董事长。申请人：中捷机床有限公司，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**EIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：贺鑫元，该公司总经理。申请人：沈阳中捷镗铣床有限公司，住所，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**HT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王兴，该公司董事长。申请人：沈阳机床进出口有限责任公司，住所地辽宁省沈阳，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：张天君，该公司董事长。申请人：沈阳沈机通用机械制造有限公司，住所地辽宁省沈阳经济技，住所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路**所地辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路** TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王兴，该公司执行董事。2019年7月17日，本院裁定受理沈阳机床（集团）有限责任公司破产重整；2019年7月22日，本院分别裁定受理沈阳机床华屹工业控股集团有限公司、沈阳机床金鼎资产管理有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、沈阳第一机床厂有限公司、中捷机床有限公司、沈阳中捷镗铣床有限公司、沈阳机床进出口有限责任公司、沈阳沈机通用机械制造有限公司破产重整。本院分别指定沈阳机床（集团）有限责任公司、沈阳机床华屹工业控股集团有限公司、沈阳机床金鼎资产管理有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、沈阳第一机床厂有限公司、中捷机床有限公司、沈阳中捷镗铣床有限公司、沈阳机床进出口有限责任公司、沈阳沈机通用机械制造有限公司（以下简称“沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司”）管理人。根据沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司的申请，本院于2019年8月1日分别决定准许沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。依照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案应由债务人制作，沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司将九家公司的债权分类及调整方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案、经营方案等重整计划草案内容制作在一个方案内，依法制作并提交《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。2019年11月13日，沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司第二次债权人会议以网络方式一并召开，会议召开十五日前，管理人依法通知债权人。会议的表决方式为网络投票和书面投票相结合。针对九家公司重整相关情况，由管理人作工作报告，财务顾问、审计机构、评估机构作工作情况说明，九家公司的债权人分别核查债权、分别表决重整计划草案。第二次债权人会议设立有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组，分别对重整计划草案进行表决，其中：沈阳机床金鼎资产管理有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、沈阳机床进出口有限责任公司无担保债权人；沈阳机床金鼎资产管理有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、沈阳第一机床厂有限公司、中捷机床有限公司、沈阳中捷镗铣床有限公司、沈阳机床进出口有限责任公司无税款债权人。沈阳机床（集团）有限责任公司另设出资人组对重整计划草案中涉及出资人权益调整事项进行表决，沈阳机床华屹工业控股集团有限公司、沈阳机床金鼎资产管理有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、沈阳第一机床厂有限公司、中捷机床有限公司、沈阳中捷镗铣床有限公司、沈阳机床进出口有限责任公司、沈阳沈机通用机械制造有限公司不涉及出资人权益调整事项。九家公司各表决组投票表决结果如下：（一）沈阳机床（集团）有限责任公司有财产担保债权组共计8家，债权总额为1,842,916,396.40元。3家通过网络参加会议并网络投票，5家书面投票。表决结果：同意票8家，代表债权金额为1,842,916,396.40元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的100%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的100%。沈阳机床（集团）有限责任公司有财产担保债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。普通债权组共计321家，债权总额为24,581,061,712.12元，219家通过网络参加会议并网络投票，92家书面投票，10家弃权。表决结果：同意票299家，代表债权金额21,147,155,859.10元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的93.15%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的86.03%。沈阳机床（集团）有限责任公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。税收债权组共计1家，债权总额为13,430,174.10元，职工债权组共计1270人，职工债权总额55,589,100.75元，重整计划草案设定税收债权组、职工债权组均全额清偿。该两组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳机床（集团）有限责任公司税收债权组、职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。沈阳机床（集团）有限责任公司注册资本总额为1,591,519,963.00元，出资人表决方式为书面投票。同意出资人权益调整方案的出资人代表的注册资本金额为1,591,519,963.00元，占沈阳机床（集团）有限责任公司注册资本总额的100%。沈阳机床（集团）有限责任公司出资人组通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。（二）沈阳机床华屹工业控股集团有限公司有财产担保债权组共计2家，债权总额为25,784,647.95元，均书面投票。表决结果：同意票2家，代表债权金额为25,784,647.95元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的100%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的100%。沈阳机床华屹工业控股集团有限公司有财产担保债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。普通债权组共计9家，债权总额为674,413,145.21元，2家通过网络参加会议并网络投票，7家书面投票，1家弃权。表决结果：同意票8家，代表债权金额673,860,719.18元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的88.89%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的99.92%。沈阳机床华屹工业控股集团有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。税收债权组共计1家，债权总额为9,073,134.85元，重整计划草案设定税收债权组全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳机床华屹工业控股集团有限公司税收债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司重整计划草案》。（三）沈阳机床金鼎资产管理有限公司普通债权组共计8家，债权总额为1,633,805,956.33元，7家书面投票，1家弃权。表决结果：同意票7家，代表债权金额1,633,721,295.03元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的87.50%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的99.99%。沈阳机床金鼎资产管理有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。职工债权组共计4674人，职工债权总额19,323,421.89元，重整计划草案设定职工债权组全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳机床金鼎资产管理有限公司职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。（四）沈阳沈一重装精工有限公司普通债权组共计53家，债权总额为333,507,675.29元，10家通过网络参加会议并网络投票，40家书面投票，3家弃权。表决结果：同意票50家，代表债权金额333,252,325.2元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的94.34%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的99.92%。沈阳沈一重装精工有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。职工债权组共计8人，债权总额为14,944.56元，重整计划草案设定职工债权组均全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳沈一重装精工有限公司职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。（五）沈阳第一机床厂有限公司有财产担保债权组1家，债权总额为29,746,256.84元，采用书面方式投票。表决结果：同意票1家，代表债权金额为29,746,256.84元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的100%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的100%。沈阳第一机床厂有限公司有财产担保债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。普通债权组共计245家，债权总额为727,445,690.74元，58家通过网络参加会议并网络投票，166家书面投票，21家弃权。表决结果：同意票216家，代表债权金额688,491,570.56元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的88.16%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的94.65%。沈阳第一机床厂有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。职工债权组共计785人，债权总额为18,325,330.22元，重整计划草案设定职工债权组均全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例符合破产法的规定。沈阳第一机床厂有限公司职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。（六）中捷机床有限公司有财产担保债权组共计3家，债权总额为348,105,639.19元。1家通过网络参加会议并网络投票，2家书面投票。表决结果：同意票3家，代表债权金额为348,105,639.19元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的100%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的100%。中捷机床有限公司有财产担保债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。普通债权组共计376家，债权总额为1,683,277,244.14元，80家通过网络参加会议并网络投票，262家书面投票，34家弃权。表决结果：同意票328家，代表债权金额1,601,598,374.52元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的87.23%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的95.15%。中捷机床有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。职工债权组共计1299人，债权总额为15,485,482.00元，重整计划草案设定职工债权组均全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。中捷机床有限公司职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。（七）沈阳中捷镗铣床有限公司有财产担保债权组1家，债权总额为312,945.60元。该债权人书面投票，表决同意，代表债权金额为312,945.60元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的100%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的100%。沈阳中捷镗铣床有限公司有财产担保债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。普通债权组共计178家，债权总额为322,966,681.13元，33家通过网络参加会议并网络投票，127家书面投票，18家弃权。表决结果：同意票156家，代表债权金额312,440,911.61元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的87.64%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的96.74%。沈阳中捷镗铣床有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。职工债权组共计131人，债权总额为329,250.00元，重整计划草案设定职工债权组均全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳中捷镗铣床有限公司职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。（八）沈阳机床进出口有限责任公司普通债权组共计17家，债权总额为643,328,389.15元，5家通过网络参加会议并网络投票，12家书面投票。表决结果：同意票16家，代表债权金额643,130,389.15元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的94.12%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的99.97%。沈阳机床进出口有限责任公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。职工债权组共计38人，职工债权总额1,266,740.25元，重整计划草案设定职工债权组全额清偿。该组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳机床进出口有限责任公司职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。（九）沈阳沈机通用机械制造有限公司有财产担保债权组共计1家，债权总额为41,372,388.60元，通过书面投票。表决结果：同意票1家，代表债权金额为41,372,388.60元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的100%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的100%。沈阳沈机通用机械制造有限公司有财产担保债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。普通债权组共计52家，债权总额为3,847,085,825.82元，14家通过网络参加会议并网络投票，36家书面投票，2家弃权。表决结果：同意票49家，代表债权金额3,846,147,041.41元；该表决组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数的94.23%，同意票债权人所代表的债权额占该组债权总额的99.98%。沈阳沈机通用机械制造有限公司普通债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。税收债权组共计1家，债权总额为89,744.25元，职工债权组共计382人，债权总额为7,654,289.08元，重整计划草案设定税收债权组、职工债权组均全额清偿。该两组同意重整计划草案人数占该组出席会议人数比例、其所代表的债权额占该组债权总额比例均符合破产法的规定。沈阳沈机通用机械制造有限公司税收债权组、职工债权组表决通过《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》。2019年11月15日，沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司分别向本院提出申请，称沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司依法制作了《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》，2019年11月13日召开的第二次债权人会议依照债权分类对重整计划草案进行了分组表决，并设出资人组对《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案之出资人权益调整方案》进行了表决，各表决组均表决通过重整计划草案，请求本院批准《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划》。本院对沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司提请裁定批准的《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划》进行了审查。本院经审查后认为，沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司在法律规定的期限内依法制作了《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划草案》，并依法向人民法院和债权人会议提交，各债权人组分别表决通过。出资人组也表决通过出资人权益调整方案。管理人在债权人会议召开之前依法履行了通知义务，会上就重整计划草案向债权人会议作出说明，债权人会议的召开和表决程序合法，各表决组通过情况均符合相关法律规定。重整计划内容完备，依据该重整计划中的债权受偿方案，普通债权的清偿比例高于依照破产清算程序所能获得的清偿比例，债权受偿方案合法公平，未违反法律、法规的强制性规定。重整计划中的经营方案具有可行性。综上，沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司重整计划草案表决程序合法、有效，重整计划内容完备，经营方案具有可行性，符合《中华人民共和国企业破产法》的规定。依据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条之规定，裁定如下：一、批准《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划》；二、终止沈阳机床（集团）有限责任公司、沈阳机床华屹工业控股集团有限公司、沈阳机床金鼎资产管理有限公司、沈阳沈一重装精工有限公司、沈阳第一机床厂有限公司、中捷机床有限公司、沈阳中捷镗铣床有限公司、沈阳机床进出口有限责任公司、沈阳沈机通用机械制造有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。审判长 徐 扬审判员 滕作鹏审判员 何 阳二〇一九年十一月十六日法官助理吉双城法官助理徐顺才书记员刘俣彤附：《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划》本裁定所依据的相关法律《中华人民共和国企业破产法》第八十四条：人民法院应当自收到重整计划草案之日起三十日内召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。债务人或者管理人应当向债权人会议就重整计划草案作出说明，并回答询问。第八十六条：各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。自重整计划通过之日起十日内，债务人或者管理人应当向人民法院提出批准重整计划的申请。人民法院经审查认为符合本法规定的，应当自收到申请之日起三十日内裁定批准，终止重整程序，并予以公告。