河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2019)豫0185刑初267号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人崔炎山，男，1967年8月5日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌非法经营于2017年10月8日被登封市公安局取保候审，2018年6月1日被登封市人民检察院取保候审。因涉嫌开设赌场于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，经登封市人民检察院批准于2018年9月22日被登封市公安局执行逮捕。辩护人刘如良，河南群达律师事务所律师。被告人武朋伟，女，1976年2月4日出生，汉族，初中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场于2018年9月4日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，经登封市人民检察院批准于2018年9月22日被登封市公安局执行逮捕。辩护人卢洪涛、郭俊晓，河南群达律师事务所律师。被告人屈富强，男，1991年10月30日出生，汉族，大专毕业，住河南省登封市。因涉嫌非法经营，于2017年10月8日被登封市公安局取保候审，因涉嫌非法经营罪，于2018年6月1日被登封市人民检察院取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，经本院决定于2019年5月29日被登封市公安局执行逮捕。辩护人梁红杰，河南群达律师事务所律师。被告人刘素珍，女，1964年1月11日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场于2018年8月24日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月22日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月22日被登封市人民检察院取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，经本院决定于2019年5月29日由登封市公安局执行逮捕。指定辩护人卢正献，河南嵩峰律师事务所律师。被告人李朝洪，男，1990年4月15日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌非法经营，于2017年9月16日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营于2017年10月3日被登封市公安局取保候审，于2018年6月1日被登封市人民检察院取保候审。因涉嫌开设赌场于2018年8月26日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，经登封市人民检察院批准于2018年9月22日被登封市公安局执行逮捕。指定辩护人朱亚会，河南国计律师事务所律师。被告人朱腊梅，女，1985年11月27日出生，汉族，初中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月20日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被登封市公安局取保候审。因涉嫌开设赌场于2018年11月22日被登封市人民检察院取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，经本院决定于2019年5月29日被登封市公安局执行逮捕。指定辩护人刘少辉、冯瑜（实习），河南国计律师事务所律师。被告人赵盼盼，女，1990年11月30日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场于2018年8月15日被登封市公安局取保候审。因涉嫌开设赌场于2018年11月22日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，经本院决定于2019年5月29日被登封市公安局执行逮捕。辩护人耿世昌，河南群达律师事务所律师。被告人牛艳艳，女，1985年11月16日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月22日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月22日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人董佳音，河南国计律师事务所律师。被告人侯钰洋，女，1998年2月22日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月22日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月22日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人赵鲣斐，河南国计律师事务所律师。被告人刘菲菲，曾用名刘春霞，女，1990年2月6日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月22日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人赵闪闪、罗福巧（实习），河南国计律师事务所律师。被告人陈桐桐，女，1992年12月8日出生，汉族，大专毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被登封市公安局取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月22日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人常青，河南律师事务所律师。被告人张柳闪，女，1992年11月5日出生，汉族，大专毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年9月6日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月30日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人尤迪，河南国计律师事务所律师。被告人胡璐璐，女，1995年2月12日出生，汉族，高中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月30日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人崔露然，河南嵩峰律师事务所律师。被告人吴璐璐，女，1992年1月27日出生，汉族，初中毕业，住浙江省临海市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月30日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人申炎瑞，河南嵩峰律师事务所律师。被告人刘瞳，女，1996年6月13日出生，汉族，初中毕业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日被登封市公安局刑事拘留，于2018年9月14日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月30日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人谢晓娜，河南嵩峰律师事务所律师。被告人姚远，男，1991年8月22日出生，汉族，高中毕业，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌非法经营罪，于2017年10月8日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月1日被登封市人民检察院取保候审。辩护人李德恩，河南嵩峰律师事务所律师。被告人申晓娜，女，1983年10月21日出生，汉族，初中毕业，住河南省登封市。因涉嫌非法经营，于2017年9月15日被登封市公安局刑事拘留，于2017年9月20日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月1日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人景俊娜、李玲坡（实习），河南群达律师事务所律师。被告人张彧，曾用名安绵绵，女，1994年7月15日出生，汉族，大专毕业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌非法经营，于2018年5月22日被登封市公安局取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月1日被登封市人民检察院取保候审。指定辩护人李丙乾，河南群达律师事务所律师。登封市人民检察院以登检刑诉[2019]191号起诉书、登检公诉刑变诉[2019]2号指控被告人崔炎山、武朋伟、刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、屈富强、姚远、申晓娜、张彧犯非法经营罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员李俊克、翟梦晓出庭支持公诉。被告人崔炎山、武朋伟、刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、屈富强、姚远、申晓娜、张彧及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年以来,被告人崔炎山以非法营利为目的,利用其在登封市区开设的彩票门市,组织刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、吴璐璐、刘瞳、胡璐璐等人进行黑彩销售活动,接收黑彩彩民投注,并设立办公室,作为黑彩彩民与庄家(另案处理)之间的中转,雇佣牛艳艳、侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、李朝洪等人,统计销售黑彩票单,根据崔炎山安排将黑彩票单发给对应庄家,根据输赢情况向黑彩彩民与庄家结算赌资,并向庄家抽取手续费的方式获取非法利益。经鉴定:被告人崔炎山非法销售黑彩37770466.9元,其中被告人刘素珍(崇高路与崇福路彩票店店长)销售黑彩25881595元;被告人朱腊梅(通达路金街彩票店店员)销售黑彩6393185元;被告人赵盼盼(崇高路与崇福路彩票店店员)销售黑彩2232890元;被告人吴璐璐(崇高路与崇福路彩票店店员)帮助销售黑彩1178874元;被告人胡璐璐(中天广场彩票店店员)帮助销售黑彩1872689.9元;被告人刘瞳(中岳大街劳动局彩票店店员)帮助销售黑彩1432213元。被告人牛艳艳、侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、李朝洪、张柳闪帮助进行结算黑彩37770466.9元。经鉴定，崔炎山非法经营黑彩获利1429365元。被告人朱腊梅主动投案,如实供述,属于自首。2、2017年以来,被告人武朋伟以非法营利为目的,在登封市菜园路初中对面开设彩票门市,非法销售黑彩,作为黑彩彩民与庄家之间的中转,接收崔炎山安排刘素珍、李朝洪的分单,接收黑彩彩民购买黑彩,并接收庄家(另案处理)从事黑彩活动的赌资,并根据输赢情况向黑彩彩民与庄家互转赌资,从中抽取手续费非法获利。经鉴定:通过刘素珍流转赌资620880元,通过李朝洪流转赌资371800元,黑彩彩民卢某给武朋伟转账1483780,被告人武朋伟非法销售黑彩2476460元，其供述非法获利7万余元。3、2017年8月14日至9月14日期间,被告人崔炎山以非法营利为目的,与被告人屈富强共谋后,利用其在登封市中岳大街中天广场彩票店非法销售“缺一门”黑彩,组织被告人李朝洪、申晓娜、张彧(彩票店店员)销售黑彩,被告人姚远帮助资金结算,期间共销售黑彩1009480元。经鉴定:崔炎山、屈富强从中非法获利97145元。被告人屈富强、姚远主动投案,如实供述,属于自首。综上,被告人崔炎山非法销售黑彩38779946.9元人民币;被告人武朋伟非法销售黑彩2476460元人民币;被告人刘素珍非法销售黑彩25881595元人民币;被告人朱腊梅非法销售黑彩6393185元人民币;被告人赵盼盼非法销售黑彩2232890元人民币;被告人胡璐璐非法销售黑彩1872689.9元人民币;被告人吴璐璐非法销售黑彩1178874元人民币;被告人刘瞳非法销售黑彩1432213元人民币;被告人牛艳艳、侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪非法销售黑彩37770466.9元人民币;被告人李朝洪非法销售黑彩38779946.9元人民币;被告人屈富强、姚远、申晓娜、张彧非法销售黑彩1009480元人民币。公诉机关为认定上述事实，向本院提供的证据为被告人崔炎山、武朋伟、刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、屈富强、姚远、申晓娜、张彧的供述;同案犯王书仁、李楷楷、杨鹏杰、胡晓明、刘瑞峰、王帅东、孙红旗、王亚军的供述;证人任某、田某、李某1、郑某、闫某、刘某1、郝某、李某2、张某、杨某、赵某、卢某、高某、王某1、鲁某、陈某1、陈某2、李某3、车会锋、丁某、范某、侯某、王某2、王某3、王某4、朱某、卢颜彬等证人证言;视听资料;鉴定意见;电子数据;现场勘验;相关物证;相关书证。公诉机关认为，被告人崔炎山、刘素珍、朱腊梅违反国家规定,擅自销售彩票,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人武朋伟、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、屈富强、姚远、申晓娜、张彧违反国家规定,擅自销售彩票,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人崔炎山、武朋伟、刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、屈富强在共同犯罪中起主要作用,是主犯,依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第三款,第四款的规定,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、姚远在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定,应当减轻处罚;被告人胡璐璐,吴璐璐、刘瞳、申晓娜、张彧在共同犯罪中起辅助作用,是从犯,依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定,应当减轻处罚或免除处罚。被告人朱腊梅、屈富强、姚远犯罪后主动投案,如实供述,是自首,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,可以从轻处罚。建议对被告人崔炎山判处有期徒刑六年至八年，并处罚金人民币200万至300万元；对被告人武朋伟判处有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民币20万元至30万元；对被告人屈富强判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金人民币10万元；对被告人刘素珍判处有期徒刑五年至五年零六个月，并处罚金人民币5万元至7万元；对被告人朱腊梅判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币3万元；对被告人赵盼盼判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金人民币3万元；对被告人李朝洪判处有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民币2万元；对被告人牛艳艳判处有期徒刑一年零六个月至二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元；对被告人候钰洋判处有期徒刑一年零六个月至二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元；对被告人刘菲菲判处有期徒刑一年零六个月至二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元；对被告人陈桐桐判处有期徒刑一年零六个月至二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元；对被告人张柳闪判处有期徒刑一年零六个月至二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元；对被告人胡璐璐判处有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币3000元；对被告人吴璐璐判处有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币3000元；对被告人刘瞳判处有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币3000元；对被告人姚远判处有期徒刑十个月至一年，可以适用缓刑，并处罚金人民币2万元；对被告人申晓娜判处有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币3000元；对被告人张彧判处有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币3000元。提请本院依法判处。被告人崔炎山的辩护人称：1、指控崔炎山第一起犯罪事实的销售数额有异议，其中包含有崔炎山的合法收入；2、指控崔炎山第一起犯罪事实的非法获利数额有异议；3、指控崔炎山第三起犯罪事实的销售数额有异议，崔炎山的盈利数额不准确。被告人武朋伟的辩护人称：1、被告人武朋伟构成自首；2、被告人武朋伟不能认定为崔炎山犯罪集团成员，不能对其进行主从犯划分。被告人屈富强的辩护人称：被告人屈富强构成自首。被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼的辩护人称：公诉机关指控被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼系主犯不当，不构成情节特别严重。被告人李朝洪的辩护人称：1、被告人李朝洪系从犯；2、被告人李朝洪构成自首。被告人牛艳艳的辩护人称：牛艳艳到案后如实供述罪行，可酌情处罚。被告人候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳的辩护人称：被告人候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳系从犯，且如实供述罪行。被告人姚远的辩护人称：姚远仅实施了帮助屈富强取款的行为，且没有参与分红，应从轻处罚或减轻处罚。被告人申晓娜、张彧的辩护人称：申晓娜、张彧系从犯，且如实供述罪行。经审理查明：一、2015年以来,被告人崔炎山以非法营利为目的,利用其在登封市区开设的彩票门市,组织刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、吴璐璐、刘瞳、胡璐璐等人进行黑彩销售活动,接收黑彩彩民投注,并设立办公室,作为黑彩彩民与庄家(另案处理)之间的中转,雇佣牛艳艳、侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、李朝洪等人,统计销售黑彩票单,根据崔炎山安排将黑彩票单发给对应庄家,根据输赢情况向黑彩彩民与庄家结算赌资,并向庄家抽取手续费的方式获取非法利益。经鉴定:被告人崔炎山非法销售黑彩37770466.9元,其中被告人刘素珍管理的彩票销售点为崔炎山销售黑彩25881595元;被告人朱腊梅为崔炎山销售黑彩6393185元;被告人赵盼盼为崔炎山销售黑彩2232890元;被告人吴璐璐帮助崔炎山销售黑彩1178874元;被告人胡璐璐帮助崔炎山销售黑彩1872689.9元;被告人刘瞳帮助崔炎山销售黑彩1432213元。被告人牛艳艳、侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、李朝洪、张柳闪帮助崔炎山进行结算黑彩。经鉴定，崔炎山非法经营黑彩获利1429365元。另查明，2017年8月20日被告人朱腊梅到登封市公安局刑警一中队投案。上述事实，有庭审查证属实的下列证据予以证实：（一）、被告人及同案犯供述1、被告人崔炎山的供述证明：其安排赵盼盼、吴璐璐、刘瞳、候钰洋、胡璐璐收取黑彩票单子，由候钰洋、牛艳艳、陈桐桐、刘菲菲负责统计黑彩票单子。2、被告人李朝洪的供述证明：其承认跟老板崔炎山销售黑彩并负责彩民和庄家之间的转账，刘菲菲、陈桐桐、牛艳艳帮忙进行结算黑彩，其表示赵盼盼销售黑彩属于庄家。3、被告人朱腊梅的供述证明：2016年左右崔炎山教其销售黑彩。4、被告人候钰洋的供述证明：其和牛艳艳负责收取刘素珍、胡璐璐等人发送的“黑彩”投注信息，刘菲菲、陈桐桐负责将牛艳艳发送的“黑彩”投注信息登记到“黑彩”庄家的单子。5、被告人赵盼盼的供述证明：其负责将彩民的“黑彩”投注单子拆分后发送给不同的黑彩公司，并进行资金结算和资金流转。2018年5月开始每天都收到李朝洪介绍的人的黑彩投注单。6、被告人胡璐璐的供述证明：其参加崔炎山的彩票店后开始帮助销售黑彩。崔炎山的经营的彩票店都销售黑彩，牛艳艳和候钰洋负责接收其每天报的黑彩单子。7、被告人刘菲菲的供述证明：牛艳艳和候钰洋负责接收黑彩的投注单子，其和陈桐桐负责“黑彩”投注单子的汇总。8、被告人吴璐璐的供述证明：其跟着崔炎山销售黑彩，刘素珍、赵盼盼都自己销售黑彩。9、被告人陈桐桐的供述证明：牛艳艳负责管理彩票店的相关事务，牛艳艳和候钰洋负责收取黑彩的投注单子，其和刘菲菲负责统计汇总，汇总之后将汇总单给牛艳艳。10、被告人牛艳艳的供述证明：其和候钰洋负责收单，陈桐桐和刘菲菲负责汇总，对于黑彩的庄家是由刘素珍介绍的，其听刘素珍的安排。11、被告人张柳闪的供述证明：2015年2月左右上班时崔炎山的彩票门市就经营“黑彩”。其负责将各个彩票店收的黑彩投注钱算总账，并对崔炎山的彩票店员工计算工资，崔炎山将所有员工的工资转给其后将工资转给每一个彩票店的工作人员。崔炎山的主要盈利点在于庄家和彩民之间的差价。12、被告人刘瞳的供述证明：其跟着崔炎山销售黑彩。13、被告人刘素珍的供述证明：其在崔炎山的彩票店销售黑彩，把黑彩彩民买黑彩的钱转给牛艳艳，14、同案犯杨鹏杰的供述证明：赵盼盼给其“黑彩”单，然后当庄家并进行获利，获利后支付赵盼盼报酬。15、同案犯胡晓明的供述证明：其充当“黑彩”庄家，由李洪朝通过微信将彩民单子发过来，等开奖后进行结算。16、同案犯刘瑞锋的供述证明：其充当“黑彩”庄家，由赵盼盼通过微信将彩民单子发过来，等开奖后进行结算。17、同案犯孙红旗的供述证明：其相当于庄家这个角色，与刘素珍和武朋伟对接，刘素珍安排牛艳艳发单子。18、同案犯王亚军的证言证明：其相当于“黑彩”庄家的角色，崔炎山让牛艳艳给其报“黑彩”单子。（二）、证人证言1、证人任某的证言证明：2017年3月到登封市中岳大街中天广场对面的彩票门市通过刘素珍购买黑彩。2、证人田某的证言证明：通过刘素珍购买过黑彩。3、证人李某1的证言证明：通过吴璐璐购买过黑彩。4、证人刘某2的证言证明：通过刘素珍购买过黑彩。5、证人郝某的证言证明：在登封市中岳大街上的体育彩票店内购买过黑彩。6、证人张某、陈某1的证言证明：通过胡璐璐购买过黑彩。7、证人杨某的证言证明：通过朱腊梅购买过黑彩。8、证人赵某的证言证明：通过吴璐璐和赵盼盼购买过黑彩。（三）、有关物证、书证1、登封市公安局出具的搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片；郑州市公安局物证鉴定室出具的检验报告；登封市公安局现场勘验检查工作记录、勘验笔录、照片说明证明：崔炎山等人销售黑彩的情况。2、登封市公安局接受证据材料清单、微信转账截图证明：彩民向刘素珍、刘瞳、朱腊梅等人转账购买过黑彩。河南恒企会计师事务所出具的鉴证报告证明：证实各被告人的非法销售黑彩的数额。郑州兴华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告证明：崔炎山销售黑彩获利数额为1429365元。二、2017年以来,被告人武朋伟以非法营利为目的,在登封市菜园路初中对面开设彩票门市,非法销售黑彩,作为黑彩彩民与庄家之间的中转,接收崔炎山安排刘素珍、李朝洪的分单,接收黑彩彩民购买黑彩,并接收庄家(另案处理)从事黑彩活动的赌资,并根据输赢情况向黑彩彩民与庄家互转赌资,从中抽取手续费非法获利。经鉴定:通过刘素珍流转黑彩资金620880元,通过李朝洪流转黑彩资金371800元,黑彩彩民卢某给武朋伟转账1483780,被告人武朋伟非法销售黑彩2476460元，其供述非法获利7万余元。上述事实，有庭审查证属实的下列证据予以证实:（一）、被告人及同案犯供述1、被告人武朋伟的供述证明：崔炎山和刘素珍都销售黑彩，武朋伟后来在登封市开一家福利彩票门市销售黑彩，并通过刘素珍和李朝洪等人接收黑彩彩民的订单然后发给庄家，并根据输赢情况向黑彩彩民和庄家互相转赌资。其用卢彦彬的银行卡来转账，平常接触的庄家有王亚军、王亚龙、王书仁、李楷楷、胡飞锋这几个人。2、被告人李朝洪的供述证明：其听说过陈某2，陈某2的银行可相当于庄家的银行卡，向陈某2的银行卡转过账。3、被告人刘素珍的供述证明：其知道武朋伟在干黑彩，平时其接受的黑彩彩民的单子会向武朋伟转单，开奖之后相互进行转账，其是2015年开始在崔炎山的彩票门市经营黑彩，当时崔炎山的门市就开始经营黑彩。4、同案犯王书仁的供述证明：2018年牛艳艳和朱腊梅称给其“黑彩”号码并可以赚取零头差价，后将“黑彩”号码通过微信拍照方式给卢彦彬的老婆。5、同案犯李楷楷的供述证明：武朋伟的丈夫叫卢彦彬，其与武朋伟直接对接黑彩。6、同案犯孙红旗的供述证明：其相当于庄家这个角色，与刘素珍和武朋伟对接，武朋伟用卢彦彬的银行卡给其转账。7、同案犯王亚军的供述证明：其相当于“黑彩”庄家的角色，崔燕山让牛艳艳给其报“黑彩”单子，卢彦彬的老婆经营黑彩。（二）、证人证言证人卢某的证言证明：武朋伟经营一家彩票店，并销售黑彩。（三）、有关书证河南恒企会计师事务所出具的鉴证报告证明：证实了各被告人的非法销售黑彩的数额。三、2017年8月14日至9月14日期间,被告人屈富强以非法营利为目的,与被告人崔炎山共谋后,利用崔炎山在登封市中岳大街中天广场彩票店非法销售“缺一门”黑彩,组织被告人李朝洪、申晓娜、张彧(彩票店店员)销售黑彩,被告人姚远帮助资金结算,期间共销售黑彩1009570元。经鉴定:崔炎山、屈富强从中非法获利97145元。另查明，2017年10月7日被告人屈富强、姚远到登封市公安局嵩阳路派出所投案。2018年5月22日，被告人张彧到登封市公安局嵩阳路派出所投案。上述事实，有庭审查证属实的下列证据予以证实：（一）、被告人供述1、被告人李朝洪的供述证明：2017年8月开始登封市中岳大街彩票店销售“缺一门”黑彩，是彩票店老板崔炎山和屈富强商量后让李朝洪、张彧、申晓娜平时负责黑彩的销售。2、被告人申晓娜的供述证明：彩票店老板崔炎山让其与张彧、李朝洪负责登封市中岳大街彩票店销售“缺一门”黑彩。3、被告人崔炎山的供述证明：屈富强与其联系后，将彩票机器放至其彩票门市上进行销售。4、被告人屈富强的供述证明：其与崔炎山联系，取得崔炎山同意后，将彩票机器放至崔炎山位于登封市中岳大街彩票店并进行销售，并将盈利部分与崔炎山进行分配，姚远不参与盈利分成。5、被告人姚远的供述证明：屈富强让其负责收取经营“缺一门”彩票盈利的钱，其承认是屈富强联系的“缺一门”彩票机器，由李朝洪和两名女性在彩票店负责管理该机器。6、被告人张彧的供述证明：其与申晓娜、李朝洪负责该彩票机器。（二）、证人证言证人王某3、范某、王某4、车会锋、侯某、王某5、丁某的证言证明：登封市中岳大街中天广场对面的一个体育彩票门市里销售名为“缺一门”的彩票。（三）、有关物证、书证1、登封市公安局扣押决定书、扣押清单、物证照片、娱乐扑克投注单、微信支付交易记录照片证名：崔炎山等人通过登封市中岳大街彩票店销售“缺一门”的黑彩。2、河南省体育彩票管理中心办公室出具的证明：“缺一门”玩法非中国体育彩票官方许可发行的正规体育彩票玩法，销售“缺一门”玩法的机器也非中国体育彩票官方指定的销售终端机型。3、郑州兴华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告证明：通过售“缺一门”彩票获利数额为97145元，销售黑彩数额为1009570元。4、登封市公安局出具的到案经过证明：被告人到案经过情况。综上,被告人崔炎山非法销售黑彩38779946.9元人民币;被告人武朋伟非法销售黑彩2476460元人民币;被告人刘素珍管理的彩票销售点为崔炎山销售黑彩25881595元;被告人朱腊梅为崔炎山销售黑彩6393185元;被告人赵盼盼为崔炎山销售黑彩2232890元;被告人吴璐璐帮助崔炎山销售黑彩1178874元;被告人胡璐璐帮助崔炎山销售黑彩1872689.9元;被告人刘瞳帮助崔炎山销售黑彩1432213元;被告人屈富强、姚远、申晓娜、张彧非法销售黑彩1009570元人民币。被告人牛艳艳、侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、李朝洪、张柳闪帮助崔炎山进行结算黑彩。本院认为，被告人崔炎山、刘素珍、朱腊梅违反国家规定,擅自销售彩票,情节特别严重；被告人武朋伟、屈富强、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、姚远、申晓娜、张彧违反国家规定,擅自销售彩票,情节严重,均应以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关指控各被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。关于被告人武朋伟的辩护人称被告人武朋伟不能认定为崔炎山犯罪集团成员，不能对其进行主从犯划分。经查，被告人武朋伟单独开设一彩票店，不受崔炎山领导，亦不从崔炎山处领取工资，仅是因崔炎山犯罪集团的黑彩单子数量过多时通过李朝洪和刘素珍转移给武朋伟，由武朋伟进行处理，故武朋伟不属于崔炎山犯罪集团成员。该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人屈富强的辩护人称屈富强构成自首的辩护意见。经查，对于第三起事实中，被告人屈富强系主动投案，归案后如实供述罪行，并签署具结书，其行为构成自首。故辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼的辩护人称公诉机关指控被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼的行为不构成主犯。经查，被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼在崔炎山销售黑彩犯罪中系为崔炎山工作的打工者，听从崔炎山的指挥和安排进行黑彩销售，且三被告人不参与销售黑彩盈利部分的分红，综合考虑被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼系从犯。故该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李朝洪、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳的辩护人称被告人李朝洪、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳系从犯，且如实供述罪行的辩护意见。经查，被告人崔炎山为销售黑彩，雇佣侯钰洋、刘菲菲、陈桐桐、李朝洪、张柳闪帮助进行结算黑彩，在犯罪中仅起辅助作用，吴璐璐、胡璐璐、刘瞳虽为销售人员，但因参与销售时间短且数额较小，在共同犯罪中起次要作用。同时公诉机关在指控中已认定上述被告人为从犯。故该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人姚远的辩护人称姚远仅实施了帮助屈富强取款的行为，且没有参与分红，应从轻处罚或减轻处罚和被告人申晓娜、张彧的辩护人称申晓娜、张彧系从犯，且如实供述罪行的辩护意见。经查，被告人崔炎山和屈富强为谋取非法利益，二被告人经商议后在登封市中岳大街中天广场彩票店非法销售“缺一门”黑彩，后崔炎山让李朝洪、张彧、申晓娜平时负责黑彩的销售，姚远负责收取经营“缺一门”彩票盈利的钱，但不对盈利进行分红，姚远、申晓娜、张彧在该起犯罪中系从犯。故该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人崔炎山的辩护人称：1、指控崔炎山第一起犯罪事实的销售数额有异议，其中包含有崔炎山的合法收入；2、指控崔炎山第一起犯罪事实的非法获利数额有异议；3、指控崔炎山第三起犯罪事实的销售数额有异议，崔炎山的盈利数额不准确的辩护意见。经查，公诉机关指控崔炎山的第一起犯罪事实的销售数额、盈利数额和第三起犯罪事实的销售数额均由登封市公安局依法委托具备相应鉴定资质的河南恒企会计师事务所、郑州兴华会计师事务所有限公司依据侦查机关提供的送鉴材料出具的鉴证报告及审计报告，程序合法、鉴定方法科学，鉴定意见客观真实，应当予以采信。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人武朋伟、李朝洪的辩护人称武朋伟、李朝洪构成自首的辩护意见。经查，根据公安机关出具的到案经过证明及情况说明可证实被告人李朝洪因犯罪被登封市公安局嵩阳路派出所取保候审，抓捕民警委托嵩阳路派出所办案民警以取保候审期间正常传讯为由通知李朝洪到嵩阳路派出所，并在派出所将李朝洪抓获，故李朝洪缺乏投案的主动性，不构成自首。被告人武朋伟的到案经过证明武朋伟系被抓获归案，其不构成自首。故该辩护意见，本院不予采纳。犯非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。各被告人应当在上述幅度范围内予以量刑。被告人屈富强、姚远、张彧犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚；被告人朱腊梅犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，签署具结书，可以从轻或者减轻处罚；被告人崔炎山、武朋伟、刘素珍、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、申晓娜归案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。被告人刘素珍、朱腊梅、赵盼盼、李朝洪、牛艳艳、候钰洋、刘菲菲、陈桐桐、张柳闪、胡璐璐、吴璐璐、刘瞳、姚远、申晓娜、张彧系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。与之相应的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下:被告人崔炎山犯非法经营罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币2000000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日至2025年2月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人武朋伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日至2020年3月3日止。罚金已缴纳。）被告人屈富强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日至2020年5月28日止。罚金已缴纳。）被告人刘素珍犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原被羁押的30日已予以折抵。即自2019年5月29日至2022年4月28日止。罚金已缴纳。）被告人李朝洪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原被羁押的18日已予以折抵。即自2018年8月26日至2020年2月7日止。罚金已缴纳。）被告人朱腊梅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人赵盼盼犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人牛艳艳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人候钰洋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人刘菲菲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人陈桐桐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张柳闪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人胡璐璐犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人吴璐璐犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人刘瞳犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人姚远犯非法经营罪，免予刑事处罚。被告人申晓娜犯非法经营罪，免予刑事处罚。被告人张彧犯非法经营罪，免予刑事处罚。依法追缴被告人崔炎山违法所得人民币1429365元。依法追缴被告人武朋伟违法所得人民币70000元。依法追缴被告人崔炎山、屈富强违法所得人民币共计97145元。对侦查机关扣押各被告人的犯罪工具予以没收，由侦查机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  于 勇人民陪审员  乔中土人民陪审员  罗志宏二〇一九年十一月二十一日书 记 员  毛劲轩