内蒙古自治区牙克石市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0782刑初114号被告人李某，出生于内蒙古自治区牙克石市，现住内蒙古自治区牙克石市。1999年6月因故意伤害罪被牙克石市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2016年因吸食毒品被海拉尔区公安分局行政拘留十六日、罚款1900元；2018年因私藏子弹被陈旗公安局行政拘留五日。辩护人赵某1。辩护人王某，内蒙古敖森律师事务所律师。牙克石市人民检察院以牙检一部刑诉(2019)111号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年7月18日、10月11日公开开庭审理了本案。审理期间，牙克石市人民检察院建议对本案补充侦查一次。牙克石市人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人赵某1、王某到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，本案现已审理终结。牙克石市人民检察院指控，1、2018年6月份，被告人李某通过杨某认识其姐夫任某，李某谎称有能力为任某位于牙克石市××街的违建房办理拆迁多得补偿款为由，骗取杨某3万元，骗取任某7万元。2、2018年6月份，被告人李某通过杨某认识其姨夫张义，李某谎称能为位于牙克石市××路的违建房办理拆迁多得补偿款为由，骗取张义2万元，2018年12月份，杨某自己将上述2万元归还给了张义。3、2018年5月份，被告人李某对杨某谎称与朋友张某1合伙干牙克石市新区打桩工程可以让杨某入股挣钱为由，骗取杨某25万元。综上，被告人李某共实施诈骗犯罪事实3起，骗取诈骗金额37万元。上述钱款被李某用于日常花销及归还债务。公诉机关提供了相应证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议以诈骗罪追究被告人李某的刑事责任。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的涉案数额有异议，辩称第一笔7万元中的5万元是和杨某盖房所得款项，2万元是向任某的借款，第三笔25万元是经济纠纷。被告人李某的辩护人辩称，1、起诉书指控李某骗取任某7万、杨某3万与事实不符，其中任某的7万事李某和杨某、任某合伙盖房所得款，另2万元是李某借任某的钱。2、指控李某诈骗杨某25万与事实不符，这笔25万元性质是合伙入股资金，是被告人李某与杨某合伙将资金投入到案外人张某1处，属于民事纠纷范畴。3、张某1在本案中共有三份证据，分别是公安机关询问笔录、本案开庭的当庭作证笔录、检察院第二次开庭出示的笔录，同一证人三份笔录内容反复，该三份笔录应当综合全案证据排除合理怀疑，应当采信当庭作证内容。经审理查明，2018年6月份，被告人李某通过杨某认识其姐夫任某，李某谎称有能力为任某位于牙克石市××街的违建房办理拆迁多得补偿款为由，骗取杨某3万元，骗取任某7万元。上述查明事实，有公诉机关及辩护人提供，并经当庭质证，合议庭当庭认证的下列证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实本案案件来源。2、被告人基本情况，证实被告人李某案发时已经达到刑事责任年龄。3、被告人归案说明，证实李某系被动到案。4、李国通话记录，证实任某在李国处借款5万元的事实。5、刑事判决书，证实1999年6月李某因犯故意伤害罪被牙克石市人民法判处有期徒刑二年，缓刑二年。6、行政处罚决定书，证实2016年因吸食毒品被海拉尔区公安分局行政拘留十六日、罚款1900元；2018年因私藏子弹被陈旗公安局行政拘留五日。7、对张义调查取证的情况说明，证实张义拒不提供证言、拒绝做笔录的事实。8、牙克石市城西城市管理综合执法中队情况说明、牙克石市征收安置办公室情况说明、牙克石市城市管理综合执法局说明，证实上述单位工作人员不认识李某，没有相关接触行为。9、关于张义违建房屋情况说明及照片、2017年度违建房屋统计表，证实经牙克石市城西城市管理综合执法中队与征收安置办公室四队现场勘查确定张义违建房面积为60平方米。10、房屋征收货币补偿审核表、分户评估报告、房屋冷暖情况认定表，证实任某房屋已被征收。11、放弃违法建筑承诺书，证实任某自愿放弃违建房屋的事实。12、证人尹某的证言，证实我是杨某的丈夫，有一天杨某和我说被李某骗了，说是俩人合伙做新区打桩的工程，后来杨某打听新区没有这个工程，一共给了李某25万元。另外因为我姐夫（任某）平房要拆迁，李某出主意说建一个违建房，通过找关系能多得补偿，后来李某说找人办事，杨某给他送去3万，再后来任某分别送去2万和5万，钱都给李某了。张义通过杨某给李某2万的事情我知道个大概，李某先办违建房拆迁的事情，他迟迟没办，后来通过杨某给李某拿了2万元，李某拿钱后也没有办事。张义向杨某要回去这2万，张义怕自己家的房子在拆迁时候受损失，就不出证，不承认给钱的事情。13、证人石某的证言，证实2018年8月中旬，李某给我打电话不让参与杨某的事情，并问杨某是否在我经营的涂料厂，之后二人因杨某的事情发生口角，杨某听到后就跑了，过了一会，李某等人来到涂料厂与沙某聊了一会就走了。14、证人于某的证言，证实杨某于2018年5月份以与李臣干墙体保温工程向其借款8万元的事实。15、证人张某2的证言，证实2018年9月份左右，其和杨某在进宝涂料厂的时候，石某接到李某电话，李某询问杨某在不在涂料厂，之后李某在电话里说要砸石某的涂料厂，没过一会，李某来到涂料厂，骂骂咧咧的。我知道李某和杨某因为打桩的工程，杨某说被李某骗了不到30万元钱，听杨某说工地没有这个工程。16、证人刘某2的证言，证实李某与杨某有经济纠纷，是我听说的，大概是杨某抬了25万投资给李某，李某不还钱还把欠条给撕了，人家帮他抬钱做工程，管他要钱就打人杀人的。17、证人赵某2的证言，证实2018年5月初杨某从我这借款17万，他和李某开车来我家小区，我把17万给了杨某，杨某把钱转交给李某了。18、证人沙某的证言，证实2018年8月份我去石宝进的涂料厂送手脚架，听到石某和电话里的人骂起来了，不一会李某来了，进屋后我和李某说工地钱的事情，我听之后就和李某说这事情别吵了，然后李某就走了。19、证人葛某的证言，证实我是牙克石市房屋征收与补偿办公室工作人员，不清楚张义房屋拆迁的具体情况，李某没有找过我。20、证人崔某的证言，证实2018年5、6月份去拆迁房复尺，一个叫李伟的说房子是暖房，对我们骂骂咧咧的。21、证人邵某的证言，证实在任某拆迁房复尺时有一个叫李伟的人态度特别不好，其不认识这个人，就见过这一次。22、证人罗某的证言，证实2018年6月份我们评估所人员对一家房屋评估，有一个自称小李伟的在旁边对我们谩骂，还要动手，被别人拉着了。23、证人张某1的证言，证人张某1在公安机关的证言，第一次证实我与李某是朋友关系，我在牙克石市搞盖楼打桩的工程。我的工程和李某没有关系，工程是我自己干，就是我有时候工程资金不够了向李某那借点钱，年底挣钱了就给他点，不挣钱就给他本金。我现在一分都没有还他，我工程还没有结算。杨某这个人我知道，是卖烧纸的，我接触过一次。我去过李某家，在他家没有见过杨某，在他家我说过市政打桩的事情，我找李某借钱，说明钱干什么用，提到了打桩，当时他家就李某和丁隽。第二次证实新区政务大楼打桩工程我一共投了4万多，挣了3万的劳务费，最后顶恒泰商混钱了。李某给我的钱去年的6万用在喜贵图旗打桩工程了，今年的20多万，有8万花在呼和浩特的打桩工程了，剩下的钱让我平时花在跑工程、吃喝、路费上了。在李某家没有见过杨某，我一共见过杨某两次。第三次证实新区打桩工程投了3万多元钱，盈利了3万多。李某问过我钱都投那里了，我告诉过他，我把钱投到呼和浩特高架桥的工程投入费用全算上也就10来万，新区打桩工程投的钱也是从李某处借的。我向李某那总共拿了大约30万零点，投入工程上是新区3万，呼和浩特高架桥8.5万，其他的钱用在吃喝、路费、工程的前期费用（指跑工程吃喝办事的钱）。我在李某家客厅唠过两三次打桩工程的事情，就是聊新区打桩工程，他问我得投多少钱，我说得投50万，他当时说有50万，后来他分好几次给我拿去10多万。当时杨某不在场。张某1在本案开庭过程中当庭证实（辩护人询问），我和李某说过在牙克石市有打桩工程，当时说过这个工程利润在170万左右，和他说工程量和挣到钱李某相信了，我承诺给该工程盈利各占一股每人百分之五十，当时李某听到工程利润描述同意投资，他确实向我投资了，涉案的工程当时是存在的，后来因为资金短缺这个工程没有干，李某没有去过工地现场，这个工程没有干李某不知道，紧接着干下一个活，和公安机关笔录不一致因为没有想那么多，我以事实为准，今天说的事实。当时我不知道这个钱有杨某，没过几天知道了。我在李某家客厅谈过牙克石工程量和利润问题。我和李某的关系不存在借不借钱。辩护人询问后公诉人因张某1出庭作证与公安机关证言不一样，要求补充侦查。张某1在公诉机关补充侦查过程中证实（公诉机关询问），我认识李某，我们是朋友关系，2013年至今我干过打桩的工程，我的工程和李某一点关系没有，没有合伙和他干过工程，2017年向李某借款6万，2018年借款20余万，分很多笔借的，我以搞工程缺少资金为由向李某借款，我挣钱多还点，但不是合伙。我不认识杨某。在开庭审理时与今天笔录不一样是因为我当天喝酒了，当时问我的问题我没有听清楚，我就回答是了。我今天说的是实话。24、被害人任某的陈述，证实通过杨某认识的李某，2018年6月份的时候，我的房子要拆迁，杨某说李某有认识综合执法局的人，能盖房子多补偿，周六、周日两天就能盖起来一个房子，于是杨某备料、找人等一切费用由杨某出，我就出个地方，去年3、4月份用了两天房子盖起来了。我分两次给李某7万，第一次是六月份的一天，李某说他要用2万，他就说着急用没有说具体干啥，我凑了2万把钱给李某了，李某和我说这钱算是他借的，一个星期就还我，没打条，现在也没有还。我认为是为了办拆迁的事情用钱。又过了一短时间，杨某跟我说李某和她说再拿5万，能把房子的事情办了，我从李国博借了5万，我把钱给李某了，还有3万是杨某之前给李某的，这3万也是拆迁房的事情。后来拆迁房的事情一直也没给我办下来，李某也不接我电话了。我知道张义给李某2万办理假房照的事情，详细情况不太知道，因为张义家的房子也是违建的，张义出钱让李某办事也没有办成，李某具体办没办事情不清楚，后来张义和杨某急了，向杨某要钱，杨某把钱给了张义，张义不出来作证是考虑他家房子本身就是没有房照，怕影响拆迁得不到补偿。有一次我在李某家和他闲聊的时候，李某说他和别人有项目投资可以挣钱，他让杨某在里屋听，他在外屋和另外一个人谈项目可以挣钱的事情，让杨某确定这是真事，后来我只知道杨某投了25万，但他们之间怎么回事我没参与，也不清楚。25、被害人杨某的陈述，证实李某和丁隽和我说张某1在牙克石市新区工地打桩的工程，李某说想找合伙人，我俩一家出25万算是一股，我当时不太相信，他怕我不信，他把张某1找来让我听一听。就这样我和他媳妇在李某家的卧室里面，李某和张某1在他家的客厅里聊起了新区打桩的工程，李某问张某1今年活怎么样，张某1说今年活挺多，牙克石打桩的活都是我的，放心吧，跟我干肯定能挣钱，因为有张某1在，张某1确实是干打桩工程的，他说的话我就信了，我借了25万给了李某，李某给我打条了。后来我一直问着打桩工程，结果没有张某1的工程施工。我姐夫任某家房屋拆迁，李某出主意盖违建房，他找关系能多得补偿款，我和任某先后给他10万元用于运作房屋拆迁的好处费，我送给他3万，任某总共给他7万，因为任某家的房子是我出7万盖的，任某出的地方，如果认定暖房领取补偿款我和任某一人一半，所以我拿了3万。我四姨夫张义通过我认识的李某，李某答应给张义办违建房征拆的事情，张义拿了2万元由我转交给李某，后来我问过张义，张义说违建房子的事情没办成，他也不想出来作证，怕房子因为违建房的事情在把房屋赔进去，张义拿的这2万由我给了张义了。今年八月份，李某打电话说他路过蓝莓小区门口，见面后在他车里丁隽给打了一个35万元的条，让我把25万元的条换成35万的，给他后他把两个条都撕毁了。26、被告人李某的供述与辩解，证实张某1跟我说新区政务大楼打桩工程给他了，让我帮他找30-40万元，我在我家跟杨某说的我现在手里没有钱，但是张某1有工程，能赚百十来万，假设张某1赚100万，我和张某1平分，平分后我再和杨某平分剩下的50万。之后张某1给我打电话说打桩的事情，我让张某1来我家谈，我让杨某和我媳妇在我住的卧室听着。张某1到我家后我就问张某1能赚多少，张某1说政务大楼工程能赚70-80万，当时杨某听到后就信了。我让杨某在卧室听的意思就是让他相信我，别觉得我在骗他。后来杨某投入25万，我拿了10多万，一共给张某1拿了44万。政务大楼工程的地点我不清楚，我没有去过，是否施工我不知道，张某1一直没有把钱给我，只给我1万元。我不知道政务大楼工程有没有，张某1说的有板有眼的我也就信了，这个工程干没干我不清楚，张某1和我说因为这项工程送了10万元的礼。杨某找我说她姐夫的平房已经喷号了，要是能盖上就可以领拆迁款，杨某给我3万，他姐夫给我5万，还有一个是杨某四姨夫因为房子的事，杨某给我2万，这钱我都给杨某办事用了。任某给我2万是因为张某1着急用钱我向任某那里借的，当时张某1也在车里，任某没有找我要过这2万。张义的钱是给的杨某，张义即便要也找不到我，应该去找杨某，这钱杨某也分了7千。上述公诉机关提供的所有证据，与审理查明认定的事实一致的证据，本院予以采纳。辩护人提供证据：内蒙古增值税发票、不动产登记证明及附记与本案无关，不予认证。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的部分证据合法有效，适用法律意见得当，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李某骗取杨某投资款25万的事实及以办理拆迁多得补偿为由骗取张义2万元的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人李某得知张某1在牙克石市新区有打桩工程后告知杨某，并约杨某在李某卧室内听张某1谈及牙克石市新区工程投资、获利事宜，后杨某将25万交给李某，李某将钱款给付张某1，现有证据无法证实李某具有非法占有杨某钱款的事实，且张某1证言之间具有矛盾，无法排出合理怀疑，故对该起指控事实不予认定。公诉机关指控李某为张义违建房办理拆迁多得补偿款为由骗取张义2万元，公诉机关提供证据证实本案受害人张义拒绝作证，现有证据不能形成完整证据链条证实公诉机关所指控的事实，故本院不予认证。被告人李某的辩护人所提：1、起诉书指控李某骗取任某7万、杨某3万与事实不符，其中任某的7万是李某和杨某、任某合伙盖房所得款，另2万元是李某借任某的钱。2、指控李某诈骗杨某25万与事实不符，这笔25万元性质是合伙入股资金，是被告人李某与杨某合伙将资金投入到案外人张某1处，属于民事纠纷范畴。3、张某1在本案中共有三份证据，分别是公安机关询问笔录、本案开庭的当庭作证笔录、检察院第二次开庭出示的笔录，同一证人三份笔录内容反复，该三份笔录应当综合全案证据排除合理怀疑，应当采信当庭作证内容。上述三点辩护意见，与审理查明事实相符的部分本院予以采纳。被告人李某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第三款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）二、犯罪所得10万元予以追缴，返还被害人杨某3万元、任某7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赵丽炜审 判 员  秦福来人民陪审员  李玉玲二〇一九年十一月二十一日书 记 员  赵 哲附：本判决所依据的相关法律1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”3、《中华人民共和国刑法》第六十四条，“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”