安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0421刑初290号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人裴氏芳(英文名BUITHIPHUONG),女,1993年6月10日出生,芒族，越南人，户籍所在地越南。被告人裴氏芳因涉嫌诈骗罪,于2019年3月4日被凤台县公安局刑事拘留,同年4月10日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。 指定辩护人刘高，安徽州来律师事务所律师。 翻译人TRANBAPHAN（中文译名陈伯番），南京理工大学学生。 被告人吴佳佳,男,1987年1月9日出生,汉族,初中文化,无业,四川省达州市大竹县人,租住广东省东莞市。被告人吴佳佳因涉嫌诈骗罪,于2019年3月4日被凤台县公安局刑事拘留,同年4月10日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。 指定辩护人刘初春，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]266号起诉书指控被告人裴氏芳、吴佳佳犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员孙久涛出庭支持公诉。被告人裴氏芳及其辩护人刘高、被告人吴佳佳及其辩护人刘初春、翻译人TRANBAPHAN（中文译名陈伯番）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控，被告人裴氏芳于2017年由杜氏莲(DOTHISEN,女,越南籍，与潘集区李某结为夫妻,另案处理。)介绍,嫁到安徽省蚌埠市怀远县荆山镇荆英村王某1家,王某1家付了7.6万元“彩礼”给杜氏莲夫妇。2019年1月22日前的某一天,杜氏莲问裴氏芳的生活情况,裴氏芳提出想离开王某1家,杜氏莲即告诉其嫁到另一家可以获得更多彩礼,并许诺支付部分彩礼给裴氏芳的家人，裴氏芳听到许诺后同意,于2019年1月22日逃离王某1家,并于当日下午经杜氏莲介绍,与凤台县钱庙乡陈圩村村民陈某1、陈某等人在潘集区“有意思”茶楼见面,并表示愿意与陈某一起生活。当天晚上,在陈某家的堂屋内,陈某1将9万元彩礼交给杜氏莲夫妇。裴氏芳明知杜氏莲当晚拿出的那张越南身份证不是自己,依然默许。在其后的一个月内,裴氏芳多次用手机与经杜氏莲介绍认识的“阿龙”(TRINHQUANGLINH,音译郑光玲,越南籍,刑拘在逃)联系,为逃跑做准备。2019年2月23日,裴氏芳与陈某结婚的第二天,裴氏芳在吴佳佳的协助下坐其粤Ｓ×××××小轿车逃离陈家。经查,裴氏芳与杜氏莲早有利用其的嫁人骗人彩礼然后逃跑约定。 早在2019年2月16日,“阿龙”就与吴佳佳密谋接裴氏芳逃跑。吴佳佳在知晓裴氏芳等越南女子属偷渡中国,且在已经意识到阿龙和这些越南女子是借结婚名义骗人钱财的情况下,依然在“阿龙”的指示下,于同年2月22日晚来到凤台县钱庙乡试图接裴氏芳逃跑,并于第二天将裴氏芳与另一名疑似利用结婚诈骗的越南籍女子接逃。经查,在接走裴氏芳之前,吴佳佳在“阿龙”的指引下,曾两次将两名疑似利用结婚诈骗的越南籍女子接逃,并获得若干钱款。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：1.户籍证明、归案经过等书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述及辩解；5.辨认笔录、手机勘验笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人裴氏芳以非法占有为目的,利用假结婚诈骗他人16.6万元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人吴佳佳为谋取私利,在已经意识到裴氏芳等人是利用假结婚诈骗他人财物的情况下,依然协助其逃跑,涉案金额9万元,其行为构成诈骗罪。被告人吴佳佳在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当从轻、减轻处罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一项，第二十五条第一款，第六十五条第一款之规定，对被告人裴氏芳、吴佳佳予以判处。 被告人裴氏芳在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩护提出被告人裴氏芳能够如实供述犯罪事实，系从犯、初犯偶犯、坦白且未获利，主观恶性不深，犯罪情节较轻，请法庭从轻处罚。 被告人吴佳佳在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩护提出被告人吴佳佳，系从犯、当庭认罪、有立功表现，请法庭从轻处理。 经审理查明，被告人裴氏芳于2017年由杜氏莲(英文名DOTHISEN,女，越南籍,与潘集区李某结为夫妻,刑拘在逃)帮助从越南偷渡到中国并有杜氏莲夫妇接应安排嫁到安徽省蚌埠市怀远县荆山镇荆英村王某1家,王某1家付了7.6万元“彩礼”给杜氏莲夫妇。2019年1月22号前的某一天,杜氏莲告知其嫁到另一家可以获得更多彩礼,并许诺支付部分彩礼给裴氏芳的家人，裴氏芳听到许诺后同意。2019年1月22日裴氏芳在杜氏莲的安排下逃离王某1家,并于当日下午经杜氏莲介绍,与凤台县钱庙乡陈圩村村民陈某1及其儿子陈某等人在潘集区“有意思”茶楼见面,裴氏芳假装愿意嫁给陈某，于是当天晚上就到了陈某家，杜氏莲夫妇与陈某商量好彩礼后，陈某1将9万元彩礼交给杜氏莲夫妇，杜氏莲夫妇将假的裴氏芳的身份证交与陈家后便坐车离开，裴氏芳明知杜氏莲当晚拿出的那张越南身份证不是自己,依然默许。在其后的一个月内,裴氏芳多次用手机与经杜氏莲介绍认识的“阿龙”(TRINHQUANGLINH,音译郑光玲,越南籍,刑拘在逃)联系,为逃跑做准备。2019年2月23日,裴氏芳与陈某结婚的第二天,裴氏芳在吴佳佳的协助下坐其粤Ｓ×××××小轿车逃离陈家。综上，被告人裴氏芳伙同杜氏莲等人利用与他人结婚骗取彩礼钱，彩礼到手后、下任被骗目标找到后再改嫁的诈骗方法，二次共诈骗他人钱款16.6万元。 被告人吴佳佳于2019年2月16日与“阿龙”密谋接裴氏芳逃跑。吴佳佳在知晓裴氏芳等越南女子属偷渡到中国,且在已明知阿龙和这些越南女子是借结婚名义骗人钱财的情况下,依然在“阿龙”的指示下,于同年2月22日晚来到凤台县钱庙乡试图接裴氏芳逃跑,并于第二天将裴氏芳与另一名疑似利用结婚诈骗的越南籍女子接逃。另查明在接裴氏芳逃跑之前,吴佳佳在“阿龙”的指引下,曾两次将两名疑似利用结婚诈骗的越南籍女子接逃,并获得若干钱款。 另查明，被告人吴佳佳归案后主动交代被告人裴氏芳现状、地址及收留其老板的联系方式，公安机关据此将裴氏芳抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1.被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述，证实2017年腊月二十八的时候其儿子计文龙娶过一个越南籍的媳妇，自称阿月，但是在2018年腊月的时候她偷偷跑掉了。当时介绍人是李某、阿香夫妇及赵斌堂，付给李某、阿香夫妇彩礼款76000元。 （2）被害人陈某1的陈述，证实2019年1月22日，陈某2要给其儿子陈某介绍一个对象，陈某2妻子带其和其儿子陈某、妹妹陈某3到潘集的一个茶楼和那个女的见面，当时还有一对夫妇，最后其儿子和那个女的都同意了，就把那个女的带回家里看看，她也同意。然后陈某2妻子说彩礼款要9万元，这笔钱交给陈某2夫妇了，这个女的就把她身份证交给其家了，身份证是外国的身份证，她说他是越南的，名字叫阿兰。2月1日那天，陈某2老婆来问其要的2000元介绍费，其当时给她了。儿媳妇是外国人，汉语讲的也不错。然后其在2月22日给儿子陈某和阿兰办的婚礼。第二天，陈某带阿兰到陈圩街上玩，交手机费的时候发现阿兰不见了，之后也没有找到，其就报警了。 2.证人证言 （1）证人李某的证言，证实其妻子叫杜氏莲，是越南人。2018年11月份王某某（陈某2的妻子）让其老婆帮忙给钱庙一户人家介绍对象，其就和杜氏莲说了这件事。过了大约两个月，杜氏莲把条件合适的女子找到了，其就告诉了王某某，王某某让把越南的女孩带过来见面。在见面之前，杜氏莲和女方父母谈了彩礼款的事，女方父母要55000元彩礼款。2019年1月22日其和杜氏莲带着阿兰到了潘集区的有意思茶馆和男方见面，见面之后双方都愿意，陈某的父亲到处筹钱，给了9万元彩礼款交给阿兰，阿兰把钱交给其，后来阿兰就自愿留在男方家了，2月23日其才知道阿兰离开了。 （2）证人陈某2的证言，证实给陈某介绍对象都是其妻子王某某做的。年前腊月的一天，王某某喊其到钱庙街上一家饭店吃饭，当时饭桌上有陈某一家人，还有介绍人就是王某某的侄子和他媳妇。王某某媳妇是越南人，那个小丫头也是越南人。吃过饭后在陈某1家谈彩礼款的事情，女方那边要9万元彩礼款，陈某1凑了9万元交给了王某某侄子，事后陈某1给王某某包了2000元红包。正月十八，陈某和那个小丫头办的婚礼，第二天那个小丫头就跑掉了。 （3）证人陈某3的证言，证实陈某是其哥哥陈某1的儿子。2019年腊月十七，陈某1跟其说陈某2夫妇给陈某介绍个对象，让其第二天跟着去看看。第二天中午饭后，陈某2妻子王某某和其、陈某1、陈某、其父亲、王某2一起到潘集有意思茶楼和女方见面。女方那边来了一对夫妇带着个孩子，男的叫李某。当时陈某和女方都看上对方了，对方给了一张身份证，说越南新娘叫阿兰，当天下午就把阿兰带回家了，后来介绍人说对方那边要彩礼款9万元，陈某1筹集了9万元交给了李某。2019年2月22日陈某和阿兰办的婚礼，第二天阿兰就走了。 （4）证人陈某4、王某2证言，证实2019年1月22日午饭后，陈某和阿兰在潘集有意思茶楼见面，双方都愿意，后陈某1家中讨论彩礼钱的事情，李某说要9万元，陈某1就把9万元现金给了李某，当时阿兰也知道彩礼款的事情。见面时李某拿了一张身份证给陈某1，正月十八陈某1儿子办的婚礼，第二天那个越南女的就跑掉了。 （5）证人贺某的证言，证实2019年2月26日下午四点左右其接到了一个越南女子到其厂打工，具体联系人是阿龙。 （6）证人常某的证言，证实其是王某1的邻居，裴氏芳于2017年年底嫁给计某1，2018年过年前走的。 （7）证人计某某的证言，证实其是计某1的堂姑姑，阿香将裴氏芳介绍给计某1，生活一年后裴氏芳逃走。 3.被告人供述 （1）被告人裴氏芳的供述，证实其到中国的目的就是为了以假结婚的方式骗取彩礼钱，在其来中国的时候，就和阿莲他们说好了，先找个中国男人假结婚，骗取彩礼钱，结婚后就住在男方家，等到阿莲他们找到下一个能骗婚的对象时，其从男方家跑出来，跟下一个能骗婚的对象相亲、结婚。挣的钱阿莲帮转给其父母，其便答应了。2017年的时候，阿莲夫妇带其到安徽一个男子的家中，和这个男子见面、结婚，其在这个男子家中过了近两年。听阿莲说汪龙家给了其三万元，这钱给其爸爸了。2019年1月份的时候，阿莲问其在这个男子家过的怎么样之类的话，其说在这边过的不幸福，不开心，丈夫还打其，阿莲就说带其去嫁给另外一家人，钱比较多，其同意了。之后阿莲夫妇就带其见了另外一名中国男子，双方见面之后都满意，其就被带去第二任丈夫家里看看情况。之后阿莲夫妇就和第二任丈夫商量关于彩礼的事情，阿莲拿了一张身份证，其知道这张身份证不是其的，但她把身份证给了第二任丈夫家人，说这就是其，其就留在第二任丈夫家里了，这一个多月其跟阿龙联系了好几次，其跟阿龙说不想在这里了，想回家，当时彩礼钱还没拿到手，阿龙也说让其把彩礼钱拿到手交给他，他安排人来接应其。过了不到一个月，其和第二任丈夫就举办了婚礼。结婚当天，阿莲夫妇跟其说钱已经拿到了。阿龙跟其说接人的叫佳佳，第二天其和丈夫在街上逛街，其把丈夫支开，让他去手机店，其跟着佳佳上了一辆车走了，中间佳佳还接了一个越南女子带着一个孩子。后其到了东莞的一家工厂，是阿龙联系安排的，让其在工厂先工作一段时间，等有钱了再送其回家。 （2）被告人吴佳佳的供述，证实2018年上半年其通过一个越南人聊天的软件认识了阿龙，10月份左右互加了微信。2019年1月份，阿龙联系其让其到安徽安庆接一个越南女老乡，说那个女的不愿意在安徽，男方家不放她走，她想偷偷跑出来。其当时拒绝了，他说了几次其都没同意，其当时也意识到阿龙和这些女的有问题，会不会是借结婚的名义骗钱，钱到手后就跑。过了几天，阿龙又让其去安徽那边接人，说那个越南老乡没有身份证、没有护照，没法坐车，要开车去接，还说还有一个人也在安徽也是嫁过去的，不想在那了，也需要去接，其说两个人需要7000元，阿龙同意了，其就开车去安徽接了这两个越南女老乡回到东莞。2019年2月底，阿龙又让其去安徽淮南接越南老乡阿兰，其说要6000元路费，他也同意了，其要先给一半的定金，他说等那女孩的爸爸说等人到了就会打钱给其，之后阿龙把阿兰的照片发给其。其按照阿龙给的导航位置到了阿兰那里，但是当天夜里没走掉。第二天早上九点钟左右，阿兰和一个男的出来逛街，其看到阿兰一个人在手机店门口时，带着阿兰上车了。在回东莞的途中阿龙又让其去黄山接一个越南女的，谈好价格4000元，其到黄山接了那个女的，还带个孩子。2月25日晚上11点多到了东莞，之后阿龙让其把带孩子的女的送去车站，把阿兰送到玩具厂。其共接了两次四个嫁到安徽的越南人，第一次收了7000元，第二次要10000元，但其拿到手的有11400元。 4.辨认笔录，证实王某2辨认出李某、杜氏莲是2019年1月22日将裴氏芳介绍给陈某结婚的人；王某1辨认出裴氏芳就是其跑掉的儿媳妇阿月，杜氏莲就是将阿月介绍给其儿子的阿香；常某、计某某辨认出裴氏芳就是计某1的越南妻子。 5.现场勘验笔录及刑侦技术图片，证实陈某1被诈骗案案发现场位于凤台县钱庙乡陈圩村街道。 6.吴佳佳与阿龙微信聊天记录截图，证实吴佳佳根据阿龙的指示接人过程，阿龙支付吴佳佳部分费用。 7.粤Ｓ×××××的GPS行车轨迹，证实吴佳佳接越南女的轨迹。 8.公安机关的情况说明，证实吴佳佳归案后，主动交代犯罪嫌疑人裴氏芳现状、地址及收留其老板的联系方式，公安机关据此将裴氏芳抓获，吴佳佳具有立功表现。 9.梁氏小身份证，证实裴氏芳默认此身份证为自己的身份证。 10.归案经过，证实被告人裴氏芳、吴佳佳系抓获归案。 11.前科说明，证实被告人吴佳佳、裴氏芳无犯罪前科。 12.户籍证明，证实被告人吴佳佳、裴氏芳案发时系完全刑事责任能力人。 本院认为：被告人裴氏芳、吴佳佳以非法占有为目的,伙同他人以婚姻诈骗的方式诈骗他人钱财分别为16.6万元和9万元,均属数额巨大,二被告人的行为已构成诈骗罪。凤台县人民检察院指控的罪名成立，本院予以确认。被告人裴氏芳在共同犯罪中是主要犯罪实施者，起主要作用，系主犯。被告人吴佳佳在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法予以减轻处罚。被告人裴氏芳归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人吴佳佳归案后能够如实供述犯罪事实系坦白，并能协助公安机关抓获被告人裴氏芳，具有立功表现，依法予以从轻处罚。辩护人提出的与本院查明事实一致的辩护意见，本院予以采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人裴氏芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元; （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2023年9月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人吴佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元; （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年6月3日止。罚金已缴纳。） 三、对违法所得16.6万元责令被告人裴氏芳退赔，被告人吴佳佳对其中9万元承担连带退赔责任，还返被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王振玉 人民陪审员  许 君 人民陪审员  李 芳 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  张明跃 附有关条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。