安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0822刑初190号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人刘江，男，1988年11月10日出生，汉族，大专文化，无业，住怀宁县。因犯故意伤害罪于2012年8月10日被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因赌博于2019年3月22日被怀宁县公安局行政拘留十日并处罚款一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被怀宁县公安局刑事拘留，2019年1月8日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。 辩护人陈飞，安徽文法律师事务所律师。 被告人陈红强，男，1994年3月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地怀宁县，住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月29日被怀宁县公安局刑事拘留，2019年1月24日被怀宁县公安局取保候审。同年3月11日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。 辩护人黄新明，安徽文法律师事务所律师。 被告人郑久重，男，1991年5月28日出生，汉族，中专文化，经商，户籍地怀宁县，住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被怀宁县公安局刑事拘留，同年2月28日被怀宁县公安局取保候审。2019年3月11日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。 辩护人汪爱民，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人邹余兵，绰号“阿彪”，男，1989年1月4日出生，汉族，中专文化，农民，住怀宁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月4日被怀宁县公安局取保候审。同年3月11日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2019〕184号起诉书指控被告人刘江、陈红强犯诈骗罪，被告人郑久重、邹余兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清出庭支持公诉，被害人刘某1诉讼代理人吴亚军、被害人黄某1诉讼代理人范秀丽，被告人刘江及其怀宁县法律援助中心接怀宁县人民法院通知指派的辩护人陈飞、被告人陈红强及其怀宁县法律援助中心接怀宁县人民法院通知指派的辩护人黄新明、被告人郑久重及其辩护人汪爱民、被告人邹余兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2018年2月至2018年11月，被告人刘江或单独或伙同被告人陈红强虚构事实多次在怀宁县公岭镇黄某1、张某1、刘某1、陈某1、葛某、程某1、刘某2各自经营的烟酒店赊购烟酒，用于个人使用或将烟酒变卖后钱款用于赌博，致使311547元烟酒款未能支付。其中，被告人陈红强参与诈骗5起，参与诈骗金额共计人民币32029元。 指控：被告人郑久重明知被告人刘江虚构事实赊购烟酒没有能力支付，且明知刘江将变卖的烟酒款用于个人使用或赌博，仍帮刘江将赊购的烟酒变卖。郑久重变卖的烟酒共价值人民币25050元。 指控：被告人邹余兵明知被告人刘江虚构事实赊购烟酒没有能力支付，且明知刘江将变卖的烟酒款用于个人使用或赌博，仍帮刘江将赊购的烟酒变卖。邹余兵变卖的烟酒共价值人民币24898元。 案发后，被告人陈红强赔偿了刘某1人民币10000元；公安机关扣押了被告人邹余兵人民币10000元。 公诉机关提供相关证据证实上述指控事实，认为被告人刘江、陈红强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人刘江诈骗数额巨大，被告人陈红强诈骗数额较大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈红强在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人郑久重、邹余兵明知是犯罪所得而予以变卖，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘江诈骗犯罪数额巨大，依法应判处三年以上有期徒刑，并处罚金；被告人陈红强诈骗犯罪数额较大，依法应判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑久重、邹余兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应判处三年以下有期徒刑。被告人刘江未退赃，应责令予以退赔。被告人刘江、陈红强诈骗残疾人财物，依法应酌定从严处罚。综上，建议法庭结合本案的事实、情节、社会危害性及被告人认罪、悔罪表现等对四被告人作出公正的判决。 被害人刘某1、黄某1诉讼代理人提出如被告人刘江在法院宣判前退赃，请求法庭对其从轻处罚；反之，则请求对其从严处罚。 四被告人对公诉机关指控的事实予以供述，当庭自愿认罪。 被告人刘江的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称诈骗金额应当以被害人销售的金额281446元为准，鉴定结论价格高出的30101元应从起诉书指控的数额中予以核减。被告人刘江具有自首，主动认罪、悔罪，当庭自愿认罪等量刑情节，请法庭对其从轻处罚。 被告人陈红强的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称诈骗金额与鉴定结论相差的1999元予以核减，认定被告人陈红强诈骗数额为30030元。被告人陈红强具有自首，系从犯，主观恶性不深，社会危害性不大，当庭自愿认罪，初犯、偶犯，主动赔偿被害人刘某110000元损失等量刑情节，请求对被告人陈红强从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人郑久重的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称被告人郑久重涉案犯罪价值应当以被害人对外销售价格为准，被告人郑久重具有坦白、当庭认罪认罚、初犯、偶犯等法定酌定量刑情节，建议对其免予刑事处罚或判处拘役并处罚金或单处罚金。 经审理查明：一、诈骗犯罪的事实 2018年2月至2018年11月，被告人刘江虚构事实多次在怀宁县公岭镇黄某1、张某1、刘某1、陈某1、葛某、程某1、刘某2各自经营的烟酒店赊购烟酒，用于个人使用或将烟酒变卖后钱款用于赌博，致使311547元烟酒款未能支付。其中，被告人陈红强参与诈骗5起，参与诈骗金额共计人民币32029元。具体事实如下： （一）2018年11月1日至2018年11月15日，被告人刘江冒充丁某1身份，虚构自己承包工程，编造搞工程需要烟酒送礼等理由，先后14次从黄某1经营的相公阁便利店赊购烟酒，共价值人民币134666元，并骗取黄某1现金2000元。期间刘江支付黄某138000元，尚有98666元烟酒款未能支付。具体事实如下： 1.2018年11月1日傍晚，刘江以搞工程需要请客送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒8瓶、软中华香烟4条。经认定，烟酒价值人民币5464元。 2.2018年11月1日22时许，刘江以工地请客送礼的烟酒不够为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒16瓶、硬中华香烟8条、金皖香烟2条。经认定，烟酒价值人民币9848元。 3.2018年11月2日7时许，刘江以工程来人检查需要招待为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒16瓶、硬中华香烟8条。经认定，烟酒价值人民币9328元。 4.2018年11月2日19时许，刘江以需要送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒12瓶、云烟软大重九1条、软中华香烟5条、硬中华香烟4条。经认定，烟酒价值人民币10326元。 5.2018年11月3日傍晚，刘江以工程需要请客送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒11瓶、六年口子窖白酒8瓶、金皖香烟10条、七星皖香烟4条、时代熊猫香烟1条。经认定，烟酒价值人民币9972元。 6.2018年11月3日傍晚，刘江以工程在银行贷款需要送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒4瓶、八年古井贡酒年份原浆4瓶、硬中华香烟4条、金皖香烟4条。经认定，烟酒价值人民币5344元。 7.2018年11月3日傍晚，刘江以急需现金支付工人工资为由骗取黄某1现金2000元。 8.2018年11月4日傍晚，刘江以工地需要招待为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了六年口子窖16瓶、金皖香烟8条。经认定，烟酒价值人民币4448元。 9.2018年11月4日23时许，刘江以公路局领导找其要酒为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了六年口子窖白酒68瓶。经认定，白酒价值人民币10064元。 10.2018年11月11日17时许，刘江以给同事送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了十年口子窖白酒8瓶、六年口子窖白酒48瓶。经认定，白酒价值人民币9968元。 11.2018年11月13日傍晚，刘江以去合肥办事需要送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了洋河梦之蓝Ｍ3白酒32瓶。经认定，白酒价值人民币17856元。 12.2018年11月14日12时许，刘江以工程需要送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了二十年口子窖白酒40瓶。经认定，白酒价值人民币17160元。 13.2018年11月14日傍晚，刘江以回合肥结工程款需要送礼为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了洋河梦之蓝Ｍ6白酒12瓶、五粮液白酒4瓶。经认定，白酒价值人民币14592元。 14.2018年11月15日20时许，刘江以招待领导为由在黄某1经营的相公阁便利店赊购了二十年口子窖白酒24瓶。经认定，白酒价值人民币10296元。 （二）2018年11月6日至2018年11月11日，被告人刘江冒充丁某1身份，虚构自己承包工程，编造搞工程需要烟酒送礼等理由，先后6次从张某1经营的上联超市赊购烟酒，共价值人民币69316元。期间刘江支付张某110000元，尚有59316元烟酒款未能支付。具体事实如下： 1.2018年11月6日上午，刘江以搞工程需要送礼为由在张某1经营的上联超市赊购了十年口子窖白酒3瓶、软中华香烟3条、硬中华香烟4条。经认定，烟酒价值人民币4824元。 2.2018年11月6日16时许，刘江以搞工程需要送礼为由在张某1经营的上联超市赊购了梦之蓝Ｍ3白酒12瓶、硬中华香烟8条、金皖香烟1条。经认定，烟酒价值人民币10556元。 3.2018年11月7日0时许，刘江以搞工程送礼烟酒不够为由在张某1经营的上联超市赊购了洋河天之蓝白酒18瓶、金皖香烟6条、七星皖香烟5条、大红方印皖烟1条。经认定，烟酒价值人民币10604元。 4.2018年11月9日23时许，刘江以搞工程要请客为由在张某1经营的上联超市赊购了洋河天之蓝白酒30瓶、硬中华香烟5条、软中华香烟1条。经认定，烟酒价值人民币14540元。 5.2018年11月10日早上，刘江以搞工程要请客为由在张某1经营的上联超市赊购了洋河天之蓝白酒42瓶。经认定，白酒价值人民币16296元。 6.2018年11月11日下午，刘江以搞工程需要送礼为由在张某1经营的上联超市赊购了十年口子窖白酒32瓶和金皖香烟4条。经认定，烟酒价值人民币12496元。 （三）2018年2月5日至2018年9月28日，被告人刘江虚构自己承包工程，编造搞工程需要烟酒送礼等理由，先后12次从刘某1经营的富平超市赊购烟酒，共价值人民币79274元，未能付款。其中陈红强参与3次。具体事实如下： 1.2018年2月5日，刘江以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了十年口子窖白酒8瓶、六年口子窖白酒8瓶、五年古井贡酒年份原浆12瓶、软中华香烟2条、硬中华香烟7条、金皖香烟8条。经认定，烟酒价值人民币12018元。 2.2018年2月6日，刘江以结工程款需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了七星皖香烟3条、硬中华香烟1条、金皖香烟1条。经认定，香烟价值人民币1760元。 3.2018年3月4日，刘江以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了五年古井贡酒年份原浆4瓶、六年口子窖白酒6瓶、软中华香烟1条、硬中华香烟4条、金皖香烟5条。经认定，烟酒价值人民币5118元。 4.2018年4月17日，刘江以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了十年口子窖白酒4瓶、五年古井贡酒年份原浆14瓶、软中华香烟2条、硬中华香烟7条、七星皖香烟4条、金皖香烟5条。经认定，烟酒价值人民币10262元。 5.2018年4月23日，刘江以工程上需要招待为由在刘某1经营的富平超市赊购了五年古井贡酒年份原浆16瓶、金皖香烟10条、红方印细支香烟6条。经认定，烟酒价值人民币5690元。 6.2018年5月1日，刘江以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了五年古井贡酒年份原浆20瓶、软中华香烟1条、硬中华香烟1条、金皖香烟2条。经认定，烟酒价值人民币4020元。 7.2018年5月14日，刘江以结工程款需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了六年口子窖白酒20瓶、十年口子窖白酒4瓶、五年古井贡酒年份原浆4瓶、硬中华香烟5条、软中华香烟2条、金皖香烟5条、软玉溪香烟1条。经认定，烟酒价值人民币9932元。 8.2018年5月27日，刘江和陈红强以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了十年口子窖白酒4瓶、六年口子窖白酒28瓶、软中华香烟1条、硬中华香烟3条、七星皖香烟1条、金皖细支香烟2条、金皖香烟5条。后陈红强到华诚烟酒店将上述部分烟酒变卖，并将所得烟酒款6460元交给刘江。经认定，烟酒价值人民币9926元。 9.2018年5月28日，刘江和陈红强以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了十年口子窖白酒4瓶、五年古井贡酒年份原浆12瓶、软中华香烟2条、金皖香烟4条。后陈红强到华诚烟酒店将上述烟酒变卖，并将所得烟酒款3880元交给刘江。经认定，烟酒价值人民币5212元。 10.2018年6月14日，刘江和陈红强以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了五年古井贡酒年份原浆16瓶、软中华香烟3条、硬中华香烟3条、软玉溪香烟2条、红皖香烟1条。后陈红强到华诚烟酒店将上述烟酒变卖，并将所得烟酒款4970元交给刘江。经认定，烟酒价值人民币5810元。 11.2018年7月11日，刘江以搞工程需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了五年古井贡酒年份原浆20瓶、六年口子窖白酒8瓶。经认定，白酒价值人民币3584元。 12.2018年9月28日，刘江以结工程款需要送礼为由在刘某1经营的富平超市赊购了十年口子窖白酒4瓶、五年古井贡酒年份原浆8瓶、硬中华香烟2条、软中华香烟3条、七星皖香烟1条、五星金皖细支香烟1条。经认定，烟酒价值人民币5942元。 （四）2018年5月14日至2018年5月16日，被告人刘江虚构自己承包工程，编造搞工程需要请客吃饭等理由，先后3次从陈某1经营的竹明超市赊购烟酒，共价值人民币22612元，未能付款。具体事实如下： 1.2018年5月14日，刘江以在中国水利水电第十三工程局搞工程需要请客吃饭为由在陈某1经营的竹明超市赊购了六年口子窖白酒12瓶、五年古井贡酒年份原浆12瓶、硬中华香烟4条、金皖香烟4条、黄山经典皖烟软盒1条、普皖香烟1条。经认定，烟酒价值人民币6686元。 2.2018年5月15日，刘江以中国水利水电第十三工程局领导让其采购烟酒为由在陈某1经营的竹明超市赊购了口子窖小池窖白酒12瓶、六年口子窖白酒12瓶、硬中华香烟5条、金皖香烟4条。经认定，烟酒价值人民币6842元。 3.2018年5月16日，刘江以中国水利水电第十三工程局领导让其采购烟酒为由在陈某1经营的竹明超市赊购了口子窖小池窖白酒12瓶、六年口子窖白酒16瓶、七年古井贡酒年份原浆4瓶、硬中华香烟6条、金皖香烟6条。经认定，烟酒价值人民币9084元。 （五）2018年6月21日至2018年6月22日，被告人刘江虚构自己承包工程，编造要在银行贷款需要送礼等理由，先后3次从葛某经营的叶红超市赊购烟酒，共价值人民币25618元，未能付款。具体事实如下： 1.2018年6月21日中午，刘江以搞工程在银行贷款需要送礼为由在葛某经营的叶红超市赊购了梦之蓝Ｍ3白酒8瓶、二十年口子窖白酒8瓶、软中华香烟6条。经认定，烟酒价值人民币11796元。 2.2018年6月21日下午，刘江以搞工程需要送礼为由在葛某经营的叶红超市赊购了二十年古井贡酒年份原浆6瓶、黄鹤楼1916硬盒香烟2条、南京九五之尊香烟2条。经认定，烟酒价值人民币7526元。 3.2018年6月22日上午，刘江以搞工程需要送礼为由在葛某经营的叶红超市赊购了洋河天之蓝白酒8瓶、口子窖小池窖白酒4瓶、软中华香烟4条。经认定，烟酒价值人民币6296元。 （六）2018年9月20日和2018年10月29日，被告人刘江虚构自己承包工程，编造结工程款需要烟酒送礼的理由，先后2次从程某1经营的程远超市赊购烟酒，共价值人民币14980元，未能付款。具体事实如下： 1.2018年9月20日下午，刘江以结工程款需要送礼为由在程某1经营的程远超市赊购了五年古井贡酒年份原浆24瓶、六年口子窖白酒20瓶、软中华香烟6条、硬中华香烟6条、金皖香烟2条。经认定，烟酒价值人民币12960元。 2.2018年10月29日下午，刘江以结工程款需要送礼为由在程某1经营的程远超市赊购了五年古井贡酒年份原浆6瓶、软中华香烟2条。经认定，烟酒价值人民币2020元。 （七）2018年9月27日，被告人刘江和陈红强虚构自己承包工程，编造结工程款需要送礼的理由，先后2次从刘某2经营的宏祥酒业赊购烟酒，共价值人民币11081元，未能付款。具体事实如下： 1.2018年9月27日上午，刘江和陈红强以结工程款需要送礼为由在刘某2经营的宏祥酒业赊购了五粮液白酒4瓶、南京九五之尊香烟2条。后陈红强到三子烟酒水果店将上述烟酒变卖，并将所得烟酒款4200元交给刘江。经认定，烟酒价值人民币5550元。 2.2018年9月27日上午，刘江和陈红强以结工程款需要送礼为由在刘某2经营的宏祥酒业赊购了五粮液白酒4瓶、南京九五之尊香烟1条、云烟软大重九香烟1条。后陈红强到三子烟酒水果店将上述部分烟酒变卖，并将所得烟酒款3400元交给刘江。经认定，烟酒价值人民币5531元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 （一）被告人郑久重明知被告人刘江虚构事实赊购烟酒没有能力支付，且明知刘江将变卖的烟酒款用于个人使用或赌博，仍帮刘江将赊购的烟酒变卖。郑久重变卖的烟酒共价值人民币25050元。具体事实如下： 1.2018年6月21日下午，郑久重帮助刘江在陈某3经营的华诚烟酒店变卖了梦之蓝Ｍ3白酒8瓶、软中华香烟2条，并将所得烟酒款3850元微信转账给刘江。经认定，烟酒价值人民币5764元。 2.2018年6月21日晚上，郑久重帮助刘江在陈某3经营的华诚烟酒店变卖了二十年口子窖白酒8瓶、二十年古井贡酒年份原浆6瓶、南京九五之尊香烟2条、软中华香烟2条，并将所得烟酒款5980元交给刘江。经认定，烟酒价值人民币10258元。 3.2018年6月22日下午，郑久重帮助刘江在张某2经营的三子烟酒水果店变卖了洋河天之蓝白酒8瓶、口子窖小池窖白酒4瓶、软中华香烟4条，并将所得烟酒款4700元微信转账给刘江。经认定，烟酒价值人民币6296元。 4.2018年6月23日晚上，郑久重帮助刘江在张某2经营的三子烟酒水果店变卖了十年口子窖白酒4瓶、软中华香烟2条。郑久重扣下饭钱80元，将所得剩余烟酒款微信转账给刘江。经认定，烟酒价值人民币2732元。 （二）被告人邹余兵明知被告人刘江虚构事实赊购烟酒没有能力支付，且明知刘江将变卖的烟酒款用于个人使用或赌博，仍帮刘江将赊购的烟酒变卖。邹余兵变卖的烟酒共价值人民币24898元。具体事实如下： 1.2018年8月21日下午，邹余兵帮助刘江在陈某3经营的华诚烟酒店变卖了硬中华6条。邹余兵扣下路费60元，将所得剩余烟酒款2100元微信转账给刘江。经认定，香烟价值人民币2700元。 2.2018年9月的一天，邹余兵帮助刘江在张某2经营的三子烟酒水果店变卖了五年古井贡酒年份原浆4瓶、硬中华香烟10条，邹余兵将所得烟酒款全部交给刘江。经认定，烟酒价值人民币4980元。 3.2018年11月初的一天，邹余兵帮助刘江在王某经营的瀚林烟酒店变卖了十年口子窖白酒16瓶、金皖香烟5条，王某给了刘江4880元现金。经认定，烟酒价值人民币7028元。 4.2018年11月6日下午，邹余兵帮助刘江在张某2经营的三子烟酒水果店变卖了六年口子窖白酒30瓶、软中华香烟4条、硬中华香烟5条。邹余兵扣下240元，将所得剩余烟酒款7000元微信转账给刘江。经认定，烟酒价值人民币9290元。 5.2018年11月20日下午，邹余兵帮助刘江在张某2经营的三子烟酒水果店变卖了硬中华2条。邹余兵扣下120元，将所得剩余烟款580元微信转账给刘江。经认定，香烟价值人民币900元。 案发后，被告人陈红强退赔了被害人刘某1人民币10000元；公安机关扣押了被告人邹余兵人民币10000元。在本案审理期间陈红强退出违法所得人民币22029元。被告人郑久重退出违法所得人民币80元。2018年12月3日，被告人刘江主动投案，归案后供述了诈骗黄某1、张某1的事实，其他事实未供述；2018年12月29日，被告人陈红强被公安局电话传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。 另查明：被告人刘江因犯故意伤害罪于2012年8月10日被云南省楚雄市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因赌博于2019年3月22日被怀宁县公安局行政拘留十日并处罚款一千元。 经司法行政机关评估，被告人陈红强、郑久重、邹余兵基本具备社区矫正的条件。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过及补充说明、云南省楚雄市人民法院（2012）楚刑初字第187号刑事判决书、怀宁县公安局怀公（刑）行罚决字〔2019〕121号行政处罚决定书，二份扣押清单、被害人刘某1残疾证、收条、销货清单复印件、零售清单、欠条、情况说明、调查评估意见书、四被告人户籍证明等书证，被害人黄某1、张某1、刘某1、陈某1、葛某、程某1、刘某2陈述，证人陈某2、吴某、丁某1、刘某3、陈某3、丁某2、丁某3、张某2、程某2、张某2、黄某2、王某的证言，辨认笔录二十七份，手机勘查笔录，电子数据，怀宁县价格认证中心怀价认定〔2019〕11、64号文件等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人刘江、陈红强以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，被告人刘江诈骗数额巨大，被告人陈红强诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。被告人郑久重、邹余兵明知是犯罪所得而予以变卖，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关以上指控罪名成立。被告人刘江在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈红强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人刘江曾因犯罪受过刑事处罚，且单独或伙同陈红强多次实施诈骗并诈骗残疾人；被告人郑久重、邹余兵明知他人犯罪行为严重且多次掩饰、隐瞒犯罪所得，依法均应酌定从重处罚。关于被告人刘江、陈红强的辩护人辩称诈骗金额应当以被害人销售的价格为准的辩护意见，经查，被诈骗财物没有有效价格证明认定，辩护人提出根据销售价格认定诈骗数额明显不合理，依法应当按照规定委托估价机构估价。故对两辩护人该辩护意见不予采纳。关于被告人刘江、陈红强的辩护人辩称二被告人具有自首情节辩护意见，经查被告人刘江虽主动投案，但到案后只供述了部分犯罪事实，未如实供述主要犯罪事实，亦未如实供述其所知的同案犯，其行为不构成自首；被告人陈红强系公安机关电话通知其配合调查刘江诈骗到案，其归案缺乏主动性，不属自动投案，其行为亦不构成自首。故对两辩护人该辩护意见不予采纳。被告人刘江、郑久重当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人陈红强、邹余兵归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈红强、郑久重、邹余兵退出已违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人刘江未退赃，对其量刑时应综合予以考虑，对未退出的违法所得应责令予以退赔。综上，结合本案犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度及社区影响评估，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人刘江犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币五万元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2027年10月2日止）。 二、被告人陈红强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人郑久重犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人邹余兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。 五、对扣押在公安机关的涉案作案工具三部手机予以没收（详见扣押清单），上缴国库；对被告人郑久重退出的违法所得人民币八十元以及公安机关扣押在案被告人邹余兵违法所得人民币四百二十元，合计五百元予以没收，上缴国库；对被告人陈红强退出违法所得三万二千零二十九元予以追缴，返还被害人（其中已返还被害人刘某1一万元）；对尚未退出的违法所得二十七万九千五百一十八元责令被告人刘江予以退赔，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 伟 审 判 员  王 纲 人民陪审员  赵志海 二〇一九年十一月二十五日 法官助理林士娟 书记员潘海霞