山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0105刑初1058号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人谢武松，男,1990年4月17日出生于山西省临猗县,汉族,高中文化，山西梦创人力资源有限公司法人，住山西省孝义市。公民身份号码：×××。2019年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留,同年6月18日经太原市小店区人民检察院批准逮捕,次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   辩护人宋凯瑞、杨结合，太原市小店区法律援助中心指派律师。   太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2019]1064号起诉书指控被告人谢武松犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员滑晓艳出庭支持公诉，被告人谢武松及其辩护人宋凯瑞到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控：   2018年12月至2019年1月,被告人谢武松在太原市小店区南内环街广播学校内与被害人武某共同承揽给中通快递公司派遣临时工之际,伪造虚假的中通快递工时明细表提供给被害人,被害人按照谢武松提供的工时明细表给其转账用于垫付工资,谢武松以此方式诈骗被害人514904.5元人民币。   2018年9月至11月，谢武松在与武某合伙做京东公司的派工业务中，提供虚假的工时明细支出表给武某，诈骗被害人33206.42元人民币。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢武松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人共计548110.92元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。   被告人谢武松对公诉机关指控的罪名无异议，辩称京东公司回款比武某给的我多，认为不存在诈骗3万元的事实。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控罪名无异议，但认为：1、京东项目诈骗3万余元应予查实；2、谢武松未将诈骗钱款非法占为己有，而是用于其他项目或给工人发工资，主观恶性小；3、被告人具有自首情节；4、被告人愿意积极退赔。综上，应对被告人从轻减轻处罚。   经审理查明：2018年12月至2019年1月,被告人谢武松在太原市小店区南内环街广播学校内与被害人武某共同承揽给中通快递公司派遣临时工之际,伪造虚假的中通快递工时明细表提供给被害人,被害人按照谢武松提供的工时明细表给其转账用于垫付工资,谢武松以此方式诈骗被害人514904.5元人民币。   2018年9月至11月，谢武松在与武某合伙做京东公司的派工业务中，提供虚假的工时明细支出表给武某，诈骗被害人33206.42元人民币。   认定上述事实的证据有：   1.太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队出具的到案经过证实，2019年6月4日12时许，被告人谢武松主动到该所投案。   2.被害人武某的报案材料及陈述笔录证实，从2018年9月至2019年2月我和谢武松合作劳务派遣，其中2018年9月至11月我们之间经济来往是正常的，从2018年12月至2019年2月，我让我的合伙人刘智峰累计给谢武松转账93,5万元，而中通公司告诉我，我在他们公司的业务量只有42.0095万。我向谢武松核实，他承认编造数据，承认从我手里多拿了51.5万元。我和谢武松在2018年10月至11月做中通快递生意的同时，还在做京东的业务。当时谢武松给我开了京东10月、11月的费用，共计12万元，这笔钱当时是和中通的9月到11月的业务一起给的，一共给了80万元工资费用。中通9月到11月给我回款共计80万元，这80万元有我81900元的利润，所以我9月到11月应给谢武松中通的工资费用718100元，实付谢武松京东费用81900元。京东从2019年1月2日，给我回款6240元，1月25日给我回款28253元，到2019年5月8日，京东又让我开了五张税票，共计14200,58元，至此京东共计给我结算48693.58元。因而谢武松在与我京东合作的项目上利用虚假工时的方法，向我多拿了33206.42元。我81900的利润是我用9月到11月中通给我结算的工时乘以谢武松答应给我的每小时1.8元的利润算出来的，我9月工时9505时、10月6919时、11月29117.5时。   3.营业执照、开户许可证、人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证证实，山西北方中创人力资源管理有限公司（法定代表人武某）工商登记及经营许可情况。   4.《中通快递临时性劳务外包用工服务协议》证实，中通快递公司与北方中创人力公司签订劳务外包用工协议的具体内容。   5.山西瑞中通物流有限公司第三方用工明细表、中国工商银行电子回单证、专用发票、临时工工时表证实，2018年12月至2019年1月中通快递公司与北方中创人力公司的业务量共计420095.5元，其中2019年3月29日中通公司给北方人力公司回款131809.5元（12月的劳务费），2019年5月14日回款288286元（1月劳务费）。   6.中通快递公司2018年12月、2019年1月工时明细支出表、借记卡明细清单证实，根据谢武松制作的该虚假用工明细，北方公司刘智峰给谢武松累计转账93.5万元。   7.京东公司10月、11月工时明细支出表，证实谢武松使用的虚假的京东快递用工明细。   8.中国光大银行贷记通知证实，中通快递共支付北方中创公司（武某）9-11月用工费800110.5元，京东公司共支付北方中创公司（武某）9-11月用工费48693.58元。   9.银行转账记录、对账单证实，2018年9-11月期间，武某共转账给谢武松80万元。   10.山西瑞吉中通物流有限公司证明，山西北方中创人力资源管理有限公司于2018年9月至2019年1月为我司提供劳务外包服务，产生所有费用均由山西北方中创人力资源管理有限公司按照标准提供发票，由我司向其对公账户转账，合作期间所有费用都已对公结算完毕，未针对任何个人结算以上费用。   11.被告人谢武松在侦查期间的供述证实，2018年12月我因为缺钱，需要资金周转，在我和武某合作中通业务时，利用给武某报虚假工时账目，做假报表向武某套取了钱。经核对武某的合伙人刘智峰银行转账记录，2018年12月至2019年2月刘智峰共计给我转账93.5万元，其实我们在中通的业务量共计420095.5元，我共骗取武某51.4万元。京东业务和中通业务是一起开始的，2018年9月至11月武某给我和贺永峰转款共计80万元，当时我给过武某一张80万元的汇总表，这其中大部分是中通9月到11月的工人工资，京东的比例比较小。中通是按照17元给我们结算的，这里面武某的利润是1.8元，可以算出我用于工人工资的费用是718100元，因此京东业务武某实际给了我81900元。从京东给北方中创公司回款记录看共计48693.58元，在京东业务上，我大概骗取武某30000余元。   12.常住人口基本信息证实了被告人谢武松的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。   本院认为，被告人谢武松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人548110.92元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢武松犯罪以后自动投案，如实交代自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人谢武松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2029年6月4日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、责令被告人谢武松退赔被害人武某经济损失548110.92元人民币。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 薛 玲   人民陪审员 王小梅   人民陪审员 张秋梅     二○一九年十二月六日   书 记 员 宋 瑾