黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0108刑初84号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人范长江，男，汉族，1975年4月14日出生于黑龙江省鸡西市，初中文化，系黑龙江省鸡西市108队职工，住黑龙江省鸡西市。2010年6月12日因犯盗窃罪，被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1,000.00元。2011年11月24日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑六年，2016年11月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被刑事拘留，2019年2月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人朱慧玲，黑龙江冯铁山律师事务所律师。辩护人魏淑斌，黑龙江明正律师事务所律师。被告人王从喜，男，汉族，1967年12月20日出生于黑龙江省鸡西市，初中文化，无业，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被刑事拘留，2019年2月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人刘秋琴，黑龙江佛艾尔律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院分别以哈平检诉刑诉（2019）83号起诉书及哈平检诉刑追诉（2019）7号追加起诉决定书指控被告人范长江、王从喜犯诈骗罪于2019年7月29日向本院提起公诉，本院于2019年7月29日立案，依法组成合议庭，公诉机关又于2019年8月29日以发现遗漏罪行对被告人范长江、王从喜追加起诉。本院分别于2019年8月26日、2019年11月20日二次公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉。被告人范长江及其辩护人朱慧玲、魏淑斌、被告人王从喜及其辩护人刘秋琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，自2018年12月中旬以来，被告人范长江伙同黄某东、王从喜、于庆和（另案处理）在黑龙江省鸡西市，通过租用多处日租房为其窝点，以冒充熟人向社会上不特定的人拨打诈骗电话的方式进行电信诈骗活动。在此过程中，范长江、黄某东、王从喜、于庆和共使用6张手机卡拨打诈骗电话，经统计，尾号1473的手机卡拨打诈骗电话48次。尾号4589的手机卡共拨打诈骗电话99次，尾号4661的手机卡共拨打诈骗电话127次，尾号1372的手机卡共拨打诈骗电话180次，尾号8735的手机卡共拨打诈骗电话224次，尾号4565的手机卡共拨打诈骗电话229次。以上手机共拨打诈骗电话907次。并用上述手段，于2018年12月19日，从哈尔滨市平房区居民被害人张某处骗得人民币20,000.00元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人范长江伙同王从喜以非法占有为目的，利用通讯工具实施诈骗活动，情节严重，应以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人范长江、黄某东、王从喜在共同犯罪中均系主犯；本案部分犯罪系未遂，可以从轻处罚或减轻处罚；被告人范长江曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人范长江辩称，自己认罪，但没有参与黄某东和王从喜的诈骗活动，自己只是为他们租房子了，诈骗2万元的事自己不知道。打诈骗电话是在2019年1月份开始的。被告人范长江的辩护人认为：被告人范长江在本次犯罪中为其他同案被告人租房子，提供二部手机的行为看，被告人范长江应为从犯，当庭表示认罪，应从轻处罚。被告人王从喜辩称，公诉机关认定诈骗2万元的事实，自己不清楚，自己就打了2个电话，打诈骗电话是在2019年1月份开始的。被告人王从喜的辩护人认为：被告人王从喜部分犯罪系未遂，应从轻或减轻处罚。被告人王从喜无前科劣迹，系初犯。经审理查明，2018年12月18日，黑龙江省哈尔滨市平房区居民被害人张某手机接到一手机号码132××××1473来电，冒充是张某单位同事，让张某抽空到办公室来一趟，张某误认为对方是单位人事部门的同事朱某，就把该号码存入手机通讯录里。次日，132××××1473的手机再次给张某来电，称在外办事着急用钱为理由，向张某借款20,000.00元，张某信以为真，便向对方提供的银行卡号（黄文识，建行62×××16）汇款20,000.00元，后张某向同事朱某核实，朱某称无此事，张某发现被骗，便报警。公安机关接警后，经侦查发现，被告人范长江伙同黄某东（因病已于2019年10月20日死亡、于2019年11月20日对被告人黄某东终止审理，不追究其刑事责任）、王从喜、于庆和（另案处理）自2018年12月中旬以来，在黑龙江省鸡西市，通过租用多处日租房为其窝点，以冒充熟人向社会上不特定的人拨打诈骗电话的方式进行电信诈骗活动。在此过程中，范长江伙同黄某东、王从喜以及被告人范长江伙同于庆和共使用6张手机卡拨打诈骗电话，经统计，132××××1473的手机卡拨打诈骗电话48次。189××××4589的手机卡共拨打诈骗电话99次，189××××4661的手机卡共拨打诈骗电话127次，189××××1372的手机卡共拨打诈骗电话180次，132××××8735的手机卡共拨打诈骗电话224次，155××××4565的手机卡共拨打诈骗电话229次。以上手机共拨打诈骗电话907次（其中于庆和拨打180次）。被害人张某被骗的20,000.00元，就是被告人范长江、黄某东、王从喜使用上述诈骗手段实施的诈骗活动。被告人范长江、王从喜于2019年1月23日被公安机关在黑龙江省鸡西市抓获。案发后，被告人王从喜退赔被害人张某被骗钱款9908元，其余被骗钱款张某放弃追偿。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、被告人范长江、王从喜的户籍证明：范长江、王从喜的基本身份信息及案发时系完全刑事责任能力人，依法应负刑事责任。2、案件来源及到案经过：被告人范长江、黄某东、王从喜涉嫌诈骗罪一案,由被害人张某于2018年12月19日报案至哈尔滨市公安局平房分局。经审查，哈尔滨市公安局平房分局于2018年12月25日立案侦查。范长江、黄卫东、王从喜因涉嫌诈骗罪于2019年1月24日被哈尔滨市公安局平房分局刑事拘留;。3、公安机关出具张某被诈骗一案与范长江诈骗团伙关联性说明:2018年12月18日13时36分至19日9时54分，平房区居民张某被冒充熟人方式电信诈骗，嫌疑人使用作案手机号码为132××××1473，使用地是鸡西市，侦查员通过调取通话记录，获取到手机号132××××1473作案期间使用的手机设备码是86719203141654的手机，12月18日，132××××1473在鸡西市同一通讯基站下还曾使用过手机设备码是86719203143035的手机（服务方大区9890，小区35566和12796），应判定上述两部手机在同一诈骗话务团伙中使用。经调取设备码是86719203143035使用过的其他手机号，获取到2019年1月8日至1月17日，该手机设备在鸡西市使用过17166633695的手机号，1月11日至1月18日，该手机设备在鸡西市使用过17166637239手机号,1月22日，该手机设备在鸡西市使用过17166637503手机号。现17166633695号码在于庆和处扣押，是其与上线联系的专用号码。17166637503号码在蓝湖湾小区1504室扣押，是黄某东、王从喜与上线联系的号码。根据当事人供述结合通话记录，17166633695的号码在1月18日之前一直由黄某东、王从喜使用,手机设备码为86719203143035的手机及132××××1473号卡未查获，疑似被销毁。综上，132××××1473手机卡虽未被查获，但根据设备码及相关联的手机号码，查获了17166633695、17166637503手机卡，结合基站位置及供述，可以证实范长江等人对张某实施了诈骗。4、公安机关出具的拨打诈骗电话次数的说明：132××××1473是诈骗张某的电话号，2018年12月18日至12月19日共拨打诈骗电话48次。189××××4589是黄某东、王从喜拨打诈骗电话使用的号码，2019年1月17日至1月23日共拨打电话99次。189××××4661是黄某东、王从喜拨打诈骗电话使用的号码，2019年1月17日至1月23日共打127次。189××××1372是于庆和拨打诈骗电话使用的号码，2019年1月17日至1月23日共拨打电话180次。132××××8735是通过设备码86585705075455关联到的黄某东、王从喜拨打诈骗电话使用的号码，2019年1月7日至1月17日共拨打电话224次。155××××4565是通过设备码86585705075455关联到的黄某东、王从喜拨打诈骗电话使用的号码，2018年12月19日至12月29日共拨打电话229次。共拨打907次，其他涉案手机号正在核查中。5、公安机关出具的涉案手机号码通话记录。132××××1473号（8月5日使用86719203143035码主叫10011,8月19日使用86585806294911码主叫10011）12月18日至19日共计主被叫48次，关联出三个设备码：86719203141654、86719203143035、86585806294911。17166633695号（扣押手机）关联出三个设备码：86719203143035、86585705075455、86585806294633，17166637503号（扣押手机）及17166637239号均关联出132××××1473号曾使用的设备码86719203143035。189××××4589号（扣押手机卡）1月17日至23日主被叫99次。189××××4661号（扣押手机卡）1月17日至23日主被叫127次。189××××1372号（扣押于庆和使用的手机内的手机卡）1月17日至23日主被叫180次。1328898735号1月7日至17日主被叫224次，短信4次。共使用过四台手机设备，其中有86585705075455码，在1月7日至8日使用该码。17166633695（于庆和与上线联系电话）于1月6日至7日使用该码。15590941071号（接收快递）于12月28日使用过该码。4565号12月19日至29日主被叫229次，12月19日至25日使用86585705075455码。15590941071号、17166633695号、132××××8735号使用过86585705075455设备。15590941071号2018年11月8日至2019年1月15日使用，主要为短信发送及接收。6、提请公安机关技术侦察部门数据查询审批表、信息表：证实公安机关侦查部门获取的相关电子通讯数据是通过相关部门审批获准调查合法取得。7、手机短信息：于庆和与上线联系的手机内收到三个短信息，均为账户名及账号，均已被其他公安机关冻结。8、银行凭证：浦发银行手机银行互联汇出回单。汇款日期2018年12月19日，收款人为黄文识，账户号4416，汇款2万元，此凭证为张某转账记录。9、黄某东于2019年1月23日在鸡西市鸡冠区蓝湖湾小区A区13号楼1单元1504室内指认藏匿作案工具照片：黄某东指认在其租住的卫生间天花板上藏匿作案手机。10、搜查笔录及扣押清单:2019年1月23日10时20分，经侦控蹲守，哈尔滨市公安局平房分局侦查人员在鸡西市鸡冠区蓝湖湾小区A区13号楼1单元门口，将欲外出的嫌疑人王从喜、黄某东抓获。并立即对二名嫌疑人居住地址开展搜查，经搜查在暂住地卫生间靠里侧吊棚搜查一白色塑料袋，袋内装有三部手机，黄色、黑色、蓝色各一部。蓝色手机有两张卡，黑色、黄色手机内无卡。黑色手机内有标记纸条一张。袋内还有标识打印手机机主姓名及机主代码、手机号码、手机机主地区吉林字样半截A4纸条共18张，每张半截纸条共54人，另半张写有23人打印纸条。另从嫌疑人随身搜得现金、手机、银行卡等物。11、哈尔滨市公安局平房分局扣押物品、文件清单：扣押被告人王从喜人民币9908元；米黄色小米手机一部（IMEI1:867321038542926、IMEI2:86732103930396）；蓝色Jdodo手机一部（IMEI:867508120355965）、内有两张手机卡（17166637503、155590941071）、中国联通卡一张（卡号89×××19V）；黑色Jdodo手机一部（机内手机号189××××4589、MEIT:A100009D1cAE597）；黄色Jdodo手机一部（机内无卡）、内有两张手机卡一个中国电信手机卡（蓝色）89860318044320320048Q；手表一块浪琴、表号46352金黄色链、白盘；放大镜一个圆形；写有手机号、姓名的纸条18张。扣押被告人黄某东银行卡二张；名片两张；帽子一顶；手机一部（手机后盖内有手机卡一张，手机号为189××××4661）；钥匙一串标有“顺帆”蓝湖湾小区A区13号楼1单元1504室门控、梯控（圆形上有白色15层贴）。12、被害人张某陈述：2018年12月18日中午13时35分我接到一个一个电话，自称是“朱哥”，叫我小张并让我2018年12月19日上午8点左右到他办公室，我问市平房分局吗？“朱哥”说：是。2018年12月19日8时43分，我又接到“朱哥”电话，对方说着正在接待领导，马上上单位找我，让我到单位政治处等他。当天9时许，我又接到“朱哥”的电话，说在来单位的路上呢，同时又说个人急用钱，要我帮他倒2万元，并说他的钱马上到了，到了就给我取出来还我，随后他给了我一个卡号，因为我当时把他的手机号备注成“朱哥”了，在“钉钉”上找这个人，自动弹出来的就是他的手机号，所以我就没太注意，随后我就通过手机银行卡给对方汇了2万元。我在单位没有等到“朱哥”，同时我再打打电话，对方关机了，我才发现被骗了。对方给我打电话的手机号是132××××1473，我的手机号是138××××ＸＸＸＸ对方给我的卡号和姓名是黄文识、卡号是62×××16是建行的；我的卡号是62×××ＸＸ是浦发银行卡，我被骗了2万元；13、证人孙某证实：我在鸡西市经营日租房，出租的房源信息发到“百姓网”和“58同城”，留的是我的电话号，租房者在网上看到信息给我打电话后，我让租房者加我的租房专用微信，我和租房者不见面，通过微信交付房屋和收取房费，房屋的钥匙一般都放在单元楼梯间或小区门口的密码盒里，租房者交了房费和押金后，我就密码盒的密码通过微信告诉租房者，租房者自己取钥匙入住，房屋到期后租房者将钥匙留在房内，在门外将房门关上，我用备用钥匙打开房门，如果备品没有损坏，用微信将押金退给租房者，鸡冠区蓝湖湾A区13号楼1单元1504室出租给微信昵称为“时光如水”的人，是2019年1月23日的事，因为当天有警察给我打电话，告诉我租我房子的人涉嫌犯罪被抓了，我就有印象了，同时这个人还是我的老顾客，之前还租过我家的另外两处出租屋，一处是鸡西市鸡冠区学府景苑2期16号楼4单元202室，租期大概是2019年1月份的时候，大概租了一周，具体记不清楚了，另一处是鸡西市鸡冠区学府景苑2期1号楼302室，当时就租了一天，顾客嫌屋子冷，然后换了蓝湖湾小区这个屋子，住了2、3天抓了，“时光如水”这个人的头像是一个光头男子。14、证人李某证实：4092邮政卡是我本人于2018年3月办理的，开户不几天被我朋友黄某东借去用了。他说他一个朋友要给他汇钱，需要邮政卡，他说借他用一段时间就给我。我不清楚他用卡实际做什么了，他没给我好处费。交易记录都不是我的。15、被告人范长江的供述：2018年年底，黄某东在佳木斯市给我打电话，说要到鸡西市溜达溜达，让我帮找个日租房，我就在福兴天地小区租了一个日租房，每天一百元，我通过微信给老板交了三天的钱，黄某东来的当天，我带着另一个朋友王从喜给黄某东接风，他俩第一次见面，当天晚上我带王从喜和黄某东一起到的日租房，他俩住下了，我就走了，过了两天，我上楼看见桌子上有几部老式电话、写着人名及手机号的纸条，我就感觉王从喜和黄某东没干好事，在打诈骗电话，我也不想参与这个事，我呆一会就走了，后来有几次我去日租房，他俩知道我来，就先收起来，不让我看见。再后来警察就把我们抓起来了，我就知道是因为王从喜和黄某东搞电信诈骗把我牵连了。我频繁给黄某东和王从喜更换日租房是他俩隔几天就不愿意住了，想换房，我就给他俩换日租房。我开始给他俩租房不知道他们在骗人，后来知道了，我也没有参与，我慢慢就知道他们诈骗的手法，后来我一个叫于庆和的朋友说手头紧，我就把这个诈骗手法告诉了于庆和诈骗使用，我给于庆和提供了两部手机和两张手机卡，诈骗名单我记得，有四张纸条，每个纸条上有20多个电话，是我交待于庆和用手机和广东上线联系的。16、被告人黄某东的供述：我和一个姓王的，他是个瘸子，我俩居住在鸡西市鸡冠区蓝湖小区A区13号楼单元1504室。我和姓王的瘸子一起打电话进行诈骗，冒充熟人进行诈骗。我们房间内一共三部拨打诈骗的手机，一部手机固定用于和上线联系，另外两部手机我和“王瘸子一人一部，在房间内两个不同的屋进行诈骗，我俩按照名单的姓名和电话拨打过去，如果对方接听了，我先说：“哎，小张”（按照名单上的姓名说）。对方要是先认为我是他的熟人，对我说出称呼，我就应承下来，对方要是问我是谁，我就含糊的说：“你不认识我啦。”目的就是让对方把我当成熟人，要是对方接着问，我就含糊的说：“我是你赵哥”（有时我也随意编个姓氏），如果对方上当，我就告诉他这是我的新号码，让对方存起来。然后当天过些时候或第二天，我给对方打电话，先问对方干嘛呢，如果对方继续和我唠，就证明对方已经相信了我身份。然后找机会向对方借钱，借钱的理由是“受伤住院、在外办事着急用钱等。”对方要是答应借钱，就是上当了。姓王的瘸子和我一样的方式进行诈骗，他比我干这种诈骗早。我一般向被害人借几千块，但我就干这行一共就几天，一笔也没骗成。王瘸子骗成几笔我不清楚。用于诈骗的手机平时在我和王瘸子的屋里放着，我俩一起用，换地方时由王瘸子和范长江拿着。鸡西市鸡冠区蓝湖湾小区的这处房子是范长江给我和王瘸子租的，我是后到鸡西来的。大约在2019年1月份到的，范长江租的第一个出租房是鸡冠区福兴天地小区的一个二楼，是范长江带我和王瘸子去的，我和瘸子一起住的。住了几天我就回佳木斯了，然后我又回的鸡西。我又住到了范长江租的一个出租屋，是一个高层的3楼。之后因为这个屋子冷，范长江带我和王瘸子又到了这个地址。在福兴天地小区我打了10个左右的诈骗电话，没骗到钱。瘸子也打了电话，打几个我不清楚，骗没骗到钱我不清楚。在感觉冷的房子，我没打电话，瘸子打了几个，具体情况不清楚。在蓝湖小区我和瘸子都打电话了，没骗到钱。范长江为什么给我和瘸子租房用，我不知道。在换到蓝湖小区时范长江拿的作案手机，范长江是否知道我和瘸子在他租的房子拨打电话我不知道。公安机关在蓝湖湾小区的房间卫生间吊顶搜查到的3部诈骗手机是我藏起来的，和作案手机放在一起的还有诈骗对象的信息，打印在白纸上，有一打，诈骗对象信息纸条是范长江拿上来的蓝色纸兜子里面装着的。骗到钱后我不知道如何提成，被骗的钱应该直接转到上线提供的银行卡内。我和上线用专用电话通话，我听对方口音是广东那边的。广东人打到专用电话上的，告诉我们换成打过来这个手机号了，以后联系他们就打这个手机号。在福兴天地小区时，我在那取了一次广东上线邮寄过来的快递。我拿上楼的，瘸子拆的封，快递里面是作案工具，有几部手机和几张电话卡，后来这些手机和电话卡用于诈骗了。我和瘸子在诈骗窝点诈骗时，有时是范长江给我们送饭，有时范长江带我们出去吃点，有时我下楼去买点面条、啤酒，有时在屋里泡方便面。我到鸡西市投奔范长江来的，我与瘸子之前不认识，是今年1月份通过范长江认识的。我与瘸子利用范长江租住的出租房进行作案，而且频繁更换作案地点，范长江参没参与作案我没法回答。我看到了瘸子诈骗的过程，认为没什么难度我就学会了，我就开始学会并拨打电话进行诈骗。经公安机关侦查，在诈骗窝点扣押到两部拨打诈骗电话手机，手机号是4589及4661我没有异议。我从福兴天地小区2楼开始打诈骗电话，然后回佳木斯待了四五天，我回到鸡西后，范长江让我和王从喜换到一个学府景苑的小区，就住一天，当时这两个手机卡就在王从喜那了，是王从喜拿出来让我用的。后来范长江又给我们租了蓝湖湾小区。我记得我在福兴天地小区用了一张手机卡，在被抓的地点用了另一张手机卡。我没用过王从喜的手机，但我俩的手机都在桌子上放着，他用没用过我的，我不清楚。从诈骗窝点扣押三部手机。范长江从我和王从喜处拿走两部手机。我在福兴天地小区曾取过一次快递，里面是上线发过来的作案手机，快递是王从喜拆的，我不知道里面有几部，但他从里面拿出两部手机，一部他用，一部我用，就是被你们扣押的，蓝色和上线联系的专业手机没换，被换掉的两部手机我不清楚王从喜如何处理了。在到福兴小区之前，王从喜使用或销毁的手机情况我不清楚。1473共拨打诈骗电话48次，4565共拨打229次，8735共拨打224次，4589共拨打99次，4661共拨打127次，上述号码共拨打727次，我没有异议。当时王从喜要外出办事，他给范长江打电话来接，我俩共同说把东西得藏好，我正好看见卫生间吊顶少了一块板，就说藏那上面吧，王从喜同意了，他腿脚不好，是我装好袋藏的。我从作案手机里把拨打诈骗电话的手机卡拔出来，藏在我生活手机的黑色保护盖里了。一般是我下楼买面条或熟食什么的，有时候我俩下楼一起吃，范长江偶尔也买点熟食和啤酒什么的。日租房都是范长江租的，我们在鸡西一共使用过三个地方，一个是福兴天地小区202室，二是学府景苑，因为冷只住一晚，三是被抓时的蓝湖湾15楼。我何时从事电信诈骗记不住了。抓我时我身上的纸条内容是三串数字，不知道是谁写的，不清楚含义。邮政卡是我向朋友李某借的。我在网上赌球赢了钱，输家给我卡里汇钱。是我让李某开的卡。根据银行流水，2018年12月19日，广东茂名电白麻岗支行自助银行给我汇入8000元，是我赌球赢的。抓我时我身上的8000余元是我家里平时的现金，我一直带在身上。范长江也赌球，我俩各玩各的，他具体怎么参与赌球我不清楚。17、被告人王从喜的供述：鸡西市鸡冠区蓝湖湾小区是范长江（小二）租的，在2019年1月22日租的，是日租房，一天100元，具体怎么租的我不知道。范长江给我们租房子主要是给我们诈骗时用的地方。小二和小东认识，他们怎么认识的，我不知道。2018年8月世界杯，我们三人赌球，在一个饭店赌球时，通过小二我认识了小东。在2018年世界杯赌球后，应该是11月份，我和小二一起聊天时，我就和他说想干点什么挣点钱，他就给了我一个广东的人的手机号，他说这个人是他赌球的球友。然后我就给这个人打电话了，这个人说：你可以冒充熟人打电话骗钱，问我干不干，我说能挣钱就干。他说如果骗成了，给我40%，他要60%，骗不成也给我3500元。让我随时准备一张卡，一旦骗成他好给我打钱。然后他就教我打电话怎么说，他说让我以大叔、大爷、姐夫，哥哥的名义打电话，并以自己住院着急用钱为由，让他们给汇钱，并且只能转账，不要现金。并且他让我买个老式手机（老年机），在买个联通手机卡，他向我要了一个鸡西的地址，但不是我的真实地址。同时小二给我一个QQ邮箱和密码，过了几天广东上线就给我邮过来三个老年手机和四个手机卡。并且小二就把一份电话名单发到这个QQ邮箱里了，我自己到复印社打印出来的。我把这个诈骗的事和小东说了，问他干不干，他同意了，我俩就准备一起干。广东人告诉我说：让我自己先练好了，在打电话骗人，我俩没事就练。广东人还说要租个房子，而且是日租的，最好一天换个地方。我和小二说了租房子的事，他说他负责。如果骗到钱后，把房租给他。用转账的方式是因为方便，骗后立刻可以把钱转走，现金容易被发现，有危险。小二有电话名单，应该是他和广东人有联系，但我没多问。日租房是怕被发现，这样安全些，不容易找到。我们好像是从2018年12月末开始骗的，开始在鸡西福兴天地小区、还有蓝湖湾有两个地方、跃进家园小区，还有哪里我也记不清了。我就是这几个地方循环住，一个地方住两天就退房，再到另一个地方住两天。小二给我发了有两次名单，具体时间我记不清了，第二次是吉林的。广东给我邮寄过两次东西，第一次是三个手机、四张卡，但三个手机都不太好用，有两张电话卡也被锁死了。之后广东人又给我寄了三个老年机和三个卡，号码是多少我不知道。第一次是联通的，第二次是电信的。这些卡有一个是专门和广东人联系的，有一个专门接快递用的，其他的就是用来诈骗的。一般是早晨7点左右开机，广东人会给我打电话，我要汇报每天的骗的情况。然后就开始打电话骗人，大约是到早上9点关机。没有时间下午1点左右，也会开机骗一会，到3点左右就关机了。广东上线说，没事不能总开机，害怕被抓到。我就是按电话名单的人去骗，如果有戏，我就和广东上线联系，他会给我卡号，钱就打到他的账号里。我们一次开口要5000元，一次没骗成过。小东和我一样，方法都是一样的。也是自己和广东上线联系，我们都是自己和上线谈分成的事，他也没骗到钱。公安机关在蓝湖湾小区租住处厕所的棚顶发现的三部老年机还有电话卡都是我的，是广东人第二次邮给我的，用来骗人的。是小东放到那里的，我太矮够不着。广东人叫阿带，没有固定的联系方式，都是他联系我，我从来不联系他，每次联系时基本他都换手机号。我第一次和阿带联系是小二告诉我的，让我买个新老年手机，再买个卡。好像是他把我的手机号告诉阿带的。让我等阿带电话，阿带来电话后，他就和我说了，让我干冒充熟人诈骗的事。我开始可能记错了，是我新买的手机和卡，阿带给我打的。阿带给我寄过两次手机和卡。第一次好像是三个手机四个卡，后来手机不好用，都扔了，有两个手机卡打几个电话后，被封了，也扔了。第二次好像又寄了五个手机，好像是三个卡。我和小二说广东又给寄了五个手机，小二就到我的租房处，好像是拿走两个手机和两张卡。我和阿带联系的手机都是老年机，是蓝色的，那里有两个卡，一个是和阿带联系的，一个是接快递用的，我们的手机卡不骗人时都是虚拔出来的。然后关机，这是阿带告诉的，怕被发现。我骗人用的手机是黄色的。我有时一天拨打10几个、有时20几个诈骗电话，不一定，累了就少打点，不累就多打点。在我身上搜出近一万元现金是小二还我的钱，他之前欠我的赌球钱。我参与冒充熟人借钱的电信诈骗，我给被害人打诈骗电话。我记得上线一共给我发过两批名单，一批大约1000条电话信息，我已经打完了一批，还有被你们扣押的一批名单，我正在拨打期间就被抓获了。上线答应骗成给40%到50%，若没骗成，每个月给我3500元工资。我还没骗成过，上线准备给我第一个月的工资，但我还没收到。从诈骗窝点搜出的两个手机号4589、4661，是广东上线发过来的，我亲自去取的顺丰快递，被抓前一个星期取的，然后我和黄某东把之前的拨打诈骗电话的手机卡都扔在路旁的垃圾箱里了，开始用上线新发过来的手机号。我记得上线一共给我们发过来两批五个拨打诈骗手机号码，第一批是联通的卡，被抓时是电信的卡。1473共拨打诈骗电话48次，4565共拨打229次，8735共拨打224次，4589共拨打99次，4661共拨打127次，上述号码共拨打727次，我没有异议。当时我要下楼办事，黄某东要跟着，范长江来接我们，我就偷偷的把我用的那张拨打诈骗电话的手机卡藏到我生活手机的后保护壳里了，黄某东把我们的诈骗手机、名单装到一个塑料袋里，我看见他进了卫生间，藏到吊顶里了，做这些都是因为怕被公安机关发现。我们在鸡西就使用过一处日租房即蓝湖湾小区进行诈骗，之前我说的福兴天地，跃进家园都是胡说八道的。抓我时我随身带了一个纸条是QQ电子邮箱和密码。来源是广东上线给我的，告诉我里面有一个邮件，内容是能拨打诈骗电话的人和电话号码，上线告诉打印出来后挨个打电话诈骗，我当时上打字社打印了几页，邮件里还有多少信息没打印的我也记不清了。18、另案处理的于庆和的供述：我通过范长江给我的人员联系名单，给对方打电话冒充熟人获得对方信任进行骗钱，被骗的对象什么人都有，我看名单上有人是企业的，也有事业单位的。2019年1月19日中午11点左右在鸡西市文化路福客多超市门口范长江来取蘑菇酱时问我平时干啥呢，我说也没什么事干，他说你没事我给你一些电话号单子，上面有人名、电话号、单位、家庭住址等信息，还有单子上写的诈骗时跟对方通话要说的一些术语，冒充是熟人进行骗钱，打电话听听对方的语气像不像有钱人，在确定要骗对方多少钱，骗到钱给我25%的提成，我当时同意了。1月20日中午11点左右在福客多超市门口，范长江给我的被骗对象的联系方式等单子。范长江负责给我提供手机，手机卡，术语单以及被骗信息的单子。在我假装熟人成功以后范长江向我提供打款的银行卡号及姓名，打款成功后范长江给我百分之二十五的钱。我就是负责每天按照范长江提供的被骗人名单给这些人打电话，冒充熟人想方设法骗取他们的信任，之后虚构借钱的名义让他们往范长江提供给我的打款银行上打钱，若是成功了我就收取25%的提成款。范长江怎么赢利的，赢利多少我不清楚，范长江说诈骗成功了他会给我打电话，之后当面给我现金。范长江给我有被骗人的信息的单子和术语单子后，我就每天下午1点左右到3点左右在我家拿范长江给我手机和电话卡给单子上的人打电话。打电话时就说：哎，对方问我是谁，我就会说我的声音你都听不出来了？你再听听，有的电话打不通，有的当时就说不认识电话就挂了，有的对方听我说话感觉像是熟人就说你是徐某、王某的，我就说是。明天上午八点到我办公室来一趟，第二天不到八点的时候我就给感觉我是熟人的打电话说你先别来我办公室了，一会有两个领导要来我要接待下，过一会我在给对方打电话说着急要给领导送礼，需要钱，让对方给我汇钱，对方要是同意，我就管范长江要银行卡号，让对方往这个卡号汇钱。我一共拨打了150个左右的电话。我实施诈骗用了两部手机、两张手机卡，这些都是范长江给我的。一部是黑色直板的手机、一部是粉色直板的手机，黑色手机是诈骗用的，粉色是和范长江联系的，这些是公安机关抓获我时在我家搜查到了。我这期间骗过两个人，在2019年1月21日7点多在我家，我给名单上的一个人打的电话，我说你明天早上八点到我办公室来一趟。对方说你是谁，我说你连我说话都听不出来了，对方反应一下说你是强老弟啊，我说是，对方说明天去你办公室干啥，我说来坐坐呗，他说行，我俩就挂断电话了。第二天早上7点多我给这个男的打电话说你手头方不方便，我求领导办事要用点钱，你借我点，对方说行。问我要多少，我说两万，对方说行，我说一会我把卡号给你发过去，他同意了。挂了电话后我给范长江打的电话说成功了，要卡号。范长江粉色手机上发了一个银行卡号和人名，因为范长江告诉我和被骗的人联系只能用黑色手机，我还不会用黑色手机编辑短息，我又让范长江往我的黑色手机里发了一遍短息，之后我就给对方发过去了。过了一会我给对方打电话催他给我汇钱，对方说我一会给你送过去吧，我说我这不方便，他又说加微信我转给你，挺长时间没见了正好看看你，我也说不方便就挂了，后来也没和他联系。2019年1月21日早上7点多我在家里给名单上一个电话号打电话，接电话是个女的，我说你明天早上八点到我办公室来一趟，对方说你是谁，我说你连我说话都听不出来了，我说你再听听，对方说你是齐大哥啊，我说是，明天过来一趟，她说行，就挂断电话了。第二天早上八点之前我给她打电话说你先别来了，有两个领导在，走了我再给你打电话。过了一会我说我需要给这两个领导送礼需要点钱，你先借我点。她说你要用多少，我说两万五，她说没有，我说五千也行，她说五千也没有，就有两三千，我就给挂了。范长江给我的电话单子有人名、电话号、工作单位、住址。术语的内容有5条：第一条是明天到我办公室来一趟，第二条是第二天打电话说你别来了，我这有两个领导，一会完事给你打电话；第三条是说领导送礼需要用钱；第四条问对方手里是否方便，感觉对方的语气要用多少钱；第五条是行的话给对方发银行卡号。他还嘱咐我，黑色手机只能用于给被骗的人打电话，粉色手机只能用于给他打电话，而且还不能打他平时用的手机卡，他给我这个黑色手机发了一个手机号专门我俩联系。告诉我早上7点左右诈骗时把黑色手机和粉色手机开机，9点以后两部手机都关机，下午1点左右3点左右的时候只开黑色手机诈骗电话单子上没有通过话的人。诈骗成功后范长江获得多少钱，我不知道。范长江给我发过来的银行卡号及姓名不是范长江本人的，范长江怎么得到诈骗成功的钱我也不知道。除了我以外我不知道范长江是否还组织别人进行诈骗，在诈骗过程中范长江是否有上线我不知道。我要范长江卡号时，粉色手机给我打过一个电话，听声音不像是范长江，他给我发了银行卡号，这个人和范长江是什么关系我不清楚。诈骗这事我就和范长江联系了，我没有和广东省茂名市有联系。我就是干了四天，没有骗成功的，也没有盈利。范长江帮我联系上线，并给我作案工具，我和上线联系后上线交给我诈骗方法。我背下来之后，范长江让我把纸条撕了。三个纸条上的150个电话都打完了。25%的提成是范长江答应给我的。这150人名单的小条打完后让我撕了，我准备再向范长江要名单的时候就被抓了。公安机关调取我的手机号码1372，拨打诈骗电话180次，我没有异议。上述证据，本院予以确认。关于被告人范长江提出自己没有参与共同诈骗的辩解及被告人范长江的辩护人提出被告人范长江系从犯的辩称。本院认为，共同犯罪的故意是指共同犯罪人通过意思联络，认识到他们的行为会发生危害社会的结果，并决意共同实施犯罪，希望或者放任该结果发生的心理态度。本案的被告人范长江与同案被告人之间的意思联络主要表现犯罪行为之间的相互配合。综合本案证据能够证实被告人范长江与同案被告人黄某东、王从喜有共同诈骗的主观故意。被告人黄某东和被告人王从喜均供述，二人相识是被告人范长江介绍的，并且由范长江提供与广东上线的联系方式,又给黄某东和王从喜租房提供犯罪场所和相关的生活保障，故被告人范长江、黄某东及王从喜之间存在诈骗犯罪的意思联络，即三被告人构成诈骗犯罪的共犯，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。关于被告人范长江、王从喜均提出公诉机关认定的以电话诈骗被害人张某2万元的事实不是三人所为，诈骗时间是从2019年1月开始的辩解。本院认为：根据卷宗公安机关依法取得的电子通讯证据及相关证据证实，骗取被害人张某2万元是被告人范长江、黄某东、王从喜三人所为，确定拨打张某的诈骗电话的时间为2018年12月18日，根据公安机关通过技术手段获取的电子通讯证据可以认定被告人范长江、王从喜是从2018年12月中旬开始拨打诈骗电话的。本院认为，被告人范长江、王从喜以非法占有为目的，通过租用多处日租房为其窝点，以冒充熟人向社会上不特定的人拨打诈骗电话500人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人范长江、王从喜在犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人范长江曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。但被告人范长江、王从喜拨打的电话大部分诈骗未遂，可以从轻处罚。被告人王从喜退赔了被害人张某9908元的被骗赃款，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人范长江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2023年7月23日止）并处罚金2万元（此款于判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人王从喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2022年1月23日止），并处罚金1万元（此款于判决生效后三十日内缴纳）；三、公安机关扣押的被告人王从喜、黄卫东的其它物品和作案工具由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张立新人民陪审员  边玉英人民陪审员  高 滨二〇一九年十一月二十九日书 记 员  李莎莎附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。