河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0923刑初1号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人胡某某，男，1983年10月29日出生，汉族，河南省南乐县人，小学文化，农民，住南乐县。因涉嫌犯诈骗罪2018年9月16日在青海省西宁市火车站被执勤民警抓获，同月21日被南乐县公安局刑事拘留，2018年10月1日被执行逮捕。辩护人苏彦龙，河南豫石律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检公诉刑诉[2018]361号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并通知南乐县法律援助中心指派律师为胡某某提供辩护，于2019年2月12日、7月29日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员蔡民起出庭支持公诉，被害人王某、被告人胡某某及其辩护人苏彦龙到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2017年5月3日，被告人胡某某以所经营的南乐县亿家装饰体验馆急需用钱购买装饰材料为名，与被害人王某签订借款合同，声称以自己的亿家装饰体验馆50%的股份和在南乐县东方夏威夷13栋1单元102室的房产作抵押，胡某某于2017年5月5日骗取被害人王某20万元。之后为了骗取王某的信任，胡某某伪造了南乐县东方夏威夷13栋1单元102室的房屋所有权证和商品房买卖合同，交给被害人王某。2018年9月16日，胡某某被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录等证据。据此认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人王某20万元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡某某系被抓获归案，到案后对签订借款合同、造假房产证的事实如实交代，但辩解认为自己的行为不涉嫌犯罪；没有赔偿被害人；没有违法犯罪记录。建议对其在有期徒刑五年至六年之间进行量刑，并处罚金。被告人胡某某对起诉书指控的事实和罪名均有意见，当庭辩解，自己的公司没有外欠债，自己在公司的股份价值有三四十万元；自己是以个人的名义借的高利贷，后借的高利贷还前面的高利贷了；如果想诈骗王某，根本不会把公司的股份给他，也不会让妻子作担保签字，更不会在王某把钱给自己之后再给他伪造假房产证；王某是放高利贷的，是他给自己设的圈套，自己不构成诈骗罪。其辩护人苏彦龙提出的辩护意见是，胡某某的行为构成合同诈骗罪。胡某某系初犯，无前科劣迹，具有坦白情节。建议对胡某某从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年5月3日，被告人胡某某以所经营的南乐县亿家装饰体验馆急需用钱购买装饰材料为名，用其已经注销登记的亿家装饰体验馆50%的股份和其正在居住但属他人购买的南乐县东方夏威夷13栋1单元102室的房产作抵押与被害人王某签订借款合同，并口头约定利息。2017年5月5日，王某通过农行卡转给胡某某20万元，胡某某给付王某6000元利息。大约10天左右，因王某索要房产手续，胡某某通过他人伪造了南乐县东方夏威夷13栋1单元102室的房屋所有权证和商品房买卖合同并交给王某。胡某某又给付王某一个月利息6000元后，于2017年7月16日前举家迁离南乐县。2018年9月16日，公安机关将胡某某抓获。上述事实，有以下经过当庭举证、质证的证据予以证实：借款合同，证明，欠条，发破案经过，《在逃人员登记表》，证人程某（胡某某之妻）、路某证言，被害人王某陈述，被告人胡某某供述及其相关农行卡交易明细等证据证明，胡某某为偿还其他债务，以自己的公司需要进一批装修材料没有资金为由向王某提出借款，并提出用自己的房子和自己所开设的亿家装饰公司50%股权作为抵押。2017年5月3日，王某与胡某某签订了《借款合同》，主要内容为：胡某某因急需资金，向王某借款20万元，借款期限自2017年5月3日起至2017年12月3日止；2017年12月3日，胡某某必须一次性还清王某20万元整，逾期一天按100元/天加收，胡某某自愿承担；该合同担保人为程某。同日，胡某某与程某、王某三人书面证明，胡某某将东方夏威夷13号楼1单元1楼房产和亿家装饰公司一半股份作为抵押，如到期还不上款，房产和亿家装饰公司一半股份均归王某所有，王某有权转让公司一半股份。2017年5月5日，王某用农业银行卡通过农行ATM柜员机转给胡某某20万元。胡某某给付王某当月利息6000元。10天左右，因王某向胡某某索要房产手续，胡某某通过他人伪造商品房买卖合同和房屋所有权证并交给王某。胡某某又给付王某一个月利息6000元后未再还款。2017年6月底，王某在与路某均找不到胡某某的情况下，到南乐县房地产管理所查询，发现胡某某给其提供的房产证是假的，遂于2017年7月17日报案。同月19日，南乐县公安局立案侦查，并于同年8月19日将胡某某上网追逃。2018年9月16日，在青海省西宁市火车站一楼七号验证口，执勤民警将胡某某抓获。南房权证县字第××号中华人民共和国房屋所有权证、编号为GF2014-1602的商品房买卖合同及南乐县房地产管理所提供的证明和编号为GF2013-1602的商品房买卖合同销售不动产统一发票（自开）办证联、税收缴款书（税务收现专用）、南乐县物业专项维修资金缴存凭证等有关房产资料，证人申某1提供的豫（2018）南乐县不动产权第0000762号不动产权证书，证人刘某、申某1、申某2证言，被害人王某陈述，被告人胡某某供述等证据证实，在胡某某与其前妻申某2婚姻存续期间，申某2娘家人购买了南乐县东方夏威夷小区13号楼1单元102室让胡某某、申某2一家居住，该房产的买受人是申某1，权利人是申某1、项丽方；胡某某提供给王某的编号为GF2014-1602的商品房买卖合同、南房权证县字第××号中华人民共和国房屋所有权证均是胡某某通过他人伪造的。3、证人申某2证言、被告人胡某某供述及申某2提供的离婚协议书等证据证实，2016年2月1日，被告人胡某某与申某2协议离婚，双方约定，婚后胡某某在南乐县仓颉路70号开设的装饰公司归申某2所有，婚后购置的汽车两辆亦归申某2所有；二人婚后无其他共同财产，无债权债务。4、南乐县亿家装饰体验馆基本注册信息查询单证实，南乐县亿家装饰体验馆的经营者是胡某某，成立日期为2013年4月15日，注销日期为2017年3月17日。5、证人路某证言证实，胡某某让路某投资时提出，将胡某某注册的南乐县亿家装饰体验馆的营业执照注销，再以路某的名义重新注册一个营业执照，企业名称是濮阳市乾坤装饰工程有限公司。南乐县亿家装饰体验馆的的营业执照是胡某某在2017年3月17日注销的。本院认为，被告人胡某某以借资金用于门市经营为名，隐瞒借款的真实用途及无偿还能力的真相，提供虚假担保以借款名义骗取他人财物，数额巨大，拒不偿还，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。因被告人、被害人均认可支付过利息，被害人陈述支付利息12000元，诈骗数额应按实际诈骗所得计算，胡某某支付被害人的12000元应予扣除，故本案诈骗数额为18.8万元。胡某某在被提起公诉前能够如实供述主要犯罪事实，对其辩护人提出的其有坦白情况的意见予以支持。胡某某系初犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月16日起至2023年1月15日止。所判罚金限自本判决生效之日起三日内缴纳完毕）;二、被告人胡某某退赔被害人王金荣人民币十八万八千元整（限自本判决生效之日起十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  郭冠勋审判员  代荣芬审判员  付利红二〇一九年十一月二十八日书记员  赵莹莹