宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2019）宁0105刑初262号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人苟某1，出生于宁夏海原县，户籍地宁夏永宁县，捕前住址同上。辩护人张某，宁夏维誉律师事务所律师。银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2019）216号起诉书指控被告人苟某1犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人苟某1及其辩护人张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，2015年年初以来，被告人苟某1用其微信、快手对外散布能够办理到沙特阿拉伯麦加朝觐及到阿联酋迪拜出国留学、务工的信息，先后骗取他人财物人民币20.61万元（退还1万元）用于挥霍。1.2016年年初，被害人李某、马某12马某12、丁某1、丁某2经浏览被告人苟某1微信发布的能够办理到沙特阿拉伯麦加朝觐信息，通过与苟某1面谈后信以为真。被害人李某、马某12马某12于2016年5月1日在银川市××区农业银行、黄河银行向被告人苟某1转款共8万元人民币。2016年1月28日、2016年2月15日，被害人丁某1、丁某2在宁夏泾源县城关农业银行向被告人苟某1银行卡汇款共8.6万元人民币。后多次催促苟某1办理朝觐事宜，苟某1以各种理由多次拖延，未履行承诺，并以各种理由未向被害人退款（退还被害人丁某21万元），并将诈骗的钱款挥霍。后在被害人多次催促退款过程中，被告人苟某1于2017年7-8月份相继将被害人手机、微信拉黑，并到迪拜工作，使得被害人无法与苟某1联系。2.2017年5月，被害人孙某与被告人苟某1交流后，苟某1自称能够办理到迪拜出国留学事宜，后苟某1以需要手续费、买机票等理由骗被害人孙某向其先后转账共计7900元人民币。苟某1收到钱款后以各种理由推拖未履行承诺，并将被害人电话及微信拉黑，使得被害人无法与苟某1联系，并将诈骗的钱款挥霍。3.2017年7月，被害人马某13马某13与被告人苟某1交流后，苟某1自称能够办理到迪拜出国留学事宜，后苟某1以需要手续费、买机票等理由骗被害人马某13马某13向其先后转账共计7900元人民币。苟某1收到钱款后以各种理由推拖未履行承诺，并将被害人电话及微信拉黑，并将诈骗的钱款挥霍。4.2017年8月28日，被害人马某14马某14与被告人苟某1交流后，苟某1自称能够办理到迪拜出国高薪务工事宜，后苟某1以需要手续费、买机票等理由骗被害人马某14马某14向其先后转账共计16800元人民币。苟某1收到钱款后以各种理由推拖未履行承诺，并将被害人电话及微信拉黑，并将诈骗的钱款挥霍。5.2018年3月，被害人曹某与被告人苟某1交流后，苟某1自称能够办理到迪拜出国高薪务工事宜，后苟某1以需要介绍费、签证费、买机票等理由骗被害人曹某向其先后转账共计7500元人民币。苟某1收到钱款后称很快能办理好，但以各种理由推拖未履行承诺，并将被害人电话及微信拉黑，并将诈骗的钱款挥霍。经查证，宁夏回族群众到阿拉伯麦加朝觐须经宁夏伊斯兰协会网上审批后才能办理，到迪拜务工、留学须经宁夏商务厅、教育厅等部门审批的涉外劳务公司或具有资质的中介人员才能办理，被告人系无业人员，其无法办理到到阿拉伯麦加朝觐事宜，无涉外劳务输出中介资质，无法办理到迪拜务工、留学。据此，指控被告人苟某1的行为已构成诈骗罪，提出对被告人苟某1判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人苟某1辩称，其不认识丁某2、丁某1，起诉书指控的第一起犯罪事实中156000元其自己只花了36000元，其余的120000元都交给了迪拜的公司；其给孙某等人办理的不是出国留学，是出国签证。辩护人的辩护意见是：一、被告人苟某1不认识丁某2、丁某1，不能仅凭丁某某的转账凭证就认定为系被害人的财物而推定系被告人诈骗取得的资金；二、对孙某、马某13马某13、马某14马某14、曹某诈骗事实的认定只有被害人的陈述，且四人的陈述与常理不符，被告人苟某1从四人处收取的金额不足以办理机票和签证，更无法办理出国留学的手续及高薪务工；三、被告人苟某1主观上没有非法占有财物的目的，被告人苟某1在收取款项后，均向对方提供了自己的真实信息，也确实办理了相关手续花费了部分资金，且大部分资金交予公司负责人手中，自己并未挥霍，在未能办理后仍答应退款并出具了欠条；四、本案的诈骗金额应认定为36000元，其他款项不应认定为苟某1非法占有；五、被告人苟某1系初犯，犯罪时主观恶性不深；六、被告人苟某1表示愿意积极退还被害人的财物；七、被告人苟某1称收取的款项交给了迪拜的公司，本案未查明这一情况。综上，建议对被告人苟某1从轻处罚。当庭未提交证据。经审理查明，2015年年初以来，被告人苟某1用微信、快手对外散布能够办理到麦加朝觐及到阿联酋迪拜出国务工的信息，先后多次骗取他人财物共计196100元。经查证，宁夏穆斯林群众到阿拉伯麦加朝觐须经报名后到当地民族宗教局办理确认手续，符合条件的由民族宗教局按照报名顺序确定朝觐人员。所有从事对外劳务合作的企业须经商务部许可，并取得相关资格证书和许可证后方可开展对外劳务合作经营活动，个人不得在中国境内从事境外就业中介活动。具体犯罪事实分述如下：一、2016年年初，被害人李某、马某12马某12、丁某1、丁某2经浏览被告人苟某1微信发布的能够办理到沙特阿拉伯麦加朝觐的信息，通过与苟某1面谈后信以为真。后被害人李某、马某12马某12向被告人苟某1转款共80000元人民币，被害人丁某1、丁某2向被告人苟某1转款共86000元人民币。交款后被害人多次催促苟某1办理朝觐事宜，苟某1均以各种理由多次拖延，未履行承诺，被害人遂多次找到苟某1索要退款，苟某1只给被害人丁某2退还10000元，下剩款项以各种理由未退。后被害人多次催促退款均联系不到苟某1。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.宁夏穆斯林出国朝觐网上报名排队办法（试行），证实宁夏穆斯林出国朝觐的程序是报名朝觐者通过互联网在宁夏朝觐报名网报名或当地民族宗教局报名后填写报名表办理确认手续，当地民族宗教局接到所分配的名额后，按照报名的顺序确定朝觐人员。2.被告人苟某1出入境记录查询，证实经查询，被告人苟某1于2017年1月6日出境至阿联酋，2017年1月14日入境；2017年9月12日出境至阿联酋，2017年12月2日入境；2018年4月6日出境至香港。3.被告人苟某1的微信截图、快手截图，证实被告人苟某1通过微信、快手发布信息招聘员工去迪拜工作。苟某1与微信名为“心语”的人微信聊天中显示2017年至2018年“心语”多次联系苟某1询问朝觐一事的办理情况。4.中国农业银行业务凭证、黄河农村商业银行交易明细，证实（1）李某于2016年5月1日向被告人苟某1转账40000元，马某12马某12也于同日向苟某1转款40000元。（2）丁某某的农业银行账户于2016年1月28日向苟某1尾号为2275的银行账户上转款20000元、2月15日再次向苟某1尾号为2275的银行账户上转款66000元，两次共计转款86000元。（3）被告人苟某1黄河农村商业银行（尾号8700）的交易明细显示，2016年5月1日该账户收到马某12马某12等人转账共计80000元，此后该账户陆续以转账、现金的方式将款项取走，至2016年5月15日账户余额为25.5元。5.证人马某15马某15的辨认笔录及照片，证实经证人马某15马某15辨认，其辨认出苟某1就是骗马某12马某12、李某等人钱的人。6.证人马某1的辨认笔录及照片，证实经证人马某1辨认，其辨认出苟某1就是骗马某12马某12、李某等人钱的人。7.被害人李某的辨认笔录及照片，证实经被害人李某辨认，其辨认出苟某1就是以办理朝觐为由诈骗其40000元的人。8.被害人马某12马某12的辨认笔录及照片，证实经被害人马某12马某12辨认，其辨认出苟某1就是以办理朝觐为由诈骗其40000元的人。9.被害人丁某1的辨认笔录及照片，证实经被害人丁某1辨认，其辨认出苟某1就是骗其钱的人。10.被害人丁某2的辨认笔录及照片，证实经被害人丁某2辨认，其辨认出苟某1就是骗其钱的人。11.证人马某15马某15的证言，证实2015年5、6月份其通过微信认识了永宁县的苟某1，苟某1说能办理去麦加朝觐的事。2016年2月份左右，其和李某、马某12马某12与苟某1见面，苟某1说他所在的迪拜公司每年都有涉外干活的劳务人员名额，可以先到迪拜打工，然后再从迪拜偷渡到麦加朝觐，并且说他已经给很多回族群众办理过朝觐的事情，其就相信了。之后其的亲戚丁某某就给苟某1转了86000元，李某和马某12马某12也分别各转了40000元，汇款后苟某1一直没有办理，其和大家一起多次去找苟某1，苟某1总是以各种理由推脱，后来在司法所给大家写了一个欠条，内容是2017年底之前退钱，如果不退就将永宁的地和房子抵了，但是经核实大家才知道地和房子是他父亲的，2017年8月，大家再次去找苟某1要钱，苟某1给丁某2退了10000元，之后就再也联系不上了。12.证人马某1的证言，证实2015年年底，其从微信朋友圈上得知苟某1可以办理去麦加朝觐的事，就将这个情况告诉了父亲马某12马某12，父亲马某12马某12非常想去朝觐，但因为每年朝觐的名额有限一直去不了，之后他就和表叔李某等人与苟某1面谈并于2016年5月1日给苟某1转了钱，两人共转了80000元，之后苟某1以各种理由推拖不办理此事并且不退款。其父亲就报警了。13.证人马某16马某16的证言，证实其微信名为“心语”。2015年11月底，马某1从微信朋友圈得知苟某1可以办理去麦加朝觐的事，就将此事给李某、马某12马某12、丁某2、丁某1这些亲戚都说了，之后李某、马某12马某12向苟某1分别转账40000元，丁某1、丁某2给苟某1转账共86000元，委托苟某1办理去麦加朝觐一事，但是此后苟某1以各种理由推拖并不退款。后来苟某1给丁某2、丁某1退了10000元。14.证人苟某2的证言，证实其系被告人苟某1的父亲。苟某1是农民，曾经在兴泾镇的阿语学校学习，会一些阿语，在迪拜打过工，其不知道苟某1给别人办理朝觐的事情。15.证人田某的证言，证实其系被告人苟某1的妻子。苟某1是农民，平时以打临时工为生，2018年3、4月去迪拜打过工。2017年有好几个人一直找苟某1索要办理朝觐的钱，苟某1没有钱退给这些人。16.被害人李某的陈述，证实2015年11月底，其表哥马某12马某12说有一个叫苟某1的男子能够办理到麦加朝觐一事，其就和马某12马某12都加了这个男子的微信并在微信上谈了朝觐一事。2016年2月其和马某12马某12找到苟某1面谈，苟某1说他在一家涉外公司当阿拉伯语翻译，公司每年都有涉外劳务人员名额，可以通过这个名额到麦加朝觐，其和马某12马某12就相信了苟某1。2016年5月1日其给苟某1转了40000元，马某12马某12也给苟某1转了40000元。后其多次向苟某1询问办理情况，苟某1都以各种理由推脱，有一次在苟某1家中其看到泾源县的马某15马某15等4人找苟某1索要办理朝觐的钱，其报警后民警认为是经济纠纷让到司法所处理，苟某1在司法所给大家写了一个欠条，内容是欠马某15马某15等6人的朝觐办事费166000元，如果不还款就用房子抵押，但是其和马某12马某12等人经核实发现苟某1说的房子是他父亲的。2017年8月底苟某1将其和马某12马某12的微信拉黑，其知道被骗后就到兴泾镇报警。17.被害人马某12马某12的陈述，证实2015年11月底，其儿子通过微信朋友圈得知有一个叫苟某1的男子可以办理去麦加朝觐的事情，其就和李某找到苟某1面谈，苟某1说他可以以劳务输出的方式办理去麦加朝觐的事情，其就和李某分别给苟某1转了40000元，后其和李某多次找苟某1询问此事，苟某1每次都说公司正在办理，2017年底其和李某再次到苟某1家中，看到泾源县的马某15马某15等4个人也找苟某1索要办理朝觐的钱，后来苟某1在司法所写了一个166000元的欠条，并承诺用房子抵押，但之后其发现房子是苟某1父亲的，其和李某就报警了。18.被害人丁某1的陈述，证实2016年1月其加了一个微信好友，对方说能办理去麦加朝觐的手续，每人需要43000元，因为其哥哥丁某2也想去，所以两个人就是86000元，对方还将身份证的照片通过微信给其发了过来，对方叫苟某1，其就相信了。苟某1说需要付定金，并且将他的账号给其发过来，其就让儿子丁某某给苟某1的账户上转了20000元，过了半个月左右苟某1说下剩办手续的钱要一次性付清，其就让儿子将下剩的66000元都转给了苟某1。10月份左右苟某1说这个事办不成了，钱等退回来再给其退，从那以后其就联系不上苟某1了。后来有一次丁某2到苟某1的家里去找，苟某1就给丁某2退了10000元，此后其多次联系苟某1还是联系不上就报警了。19.被害人丁某2的陈述，证实2015年12月份，其堂弟丁某1说有一个永宁县叫苟某1的人能办理到麦加朝觐的事情，一个人43000元，其就将钱给丁某1让他转给苟某1。2016年1、2月份丁某1就将钱都转给了苟某1，5月份其表弟马某12马某12、李某也因为办理朝觐的事给苟某1共转了80000元，之后苟某1以各种理由不给办，其和丁某1、马某12马某12、李某等人多次找苟某1，苟某1每次都推脱，其就让苟某1退钱，苟某1说没有钱，后来在闽宁镇司法所苟某1给大家写了一个欠条，内容是朝觐一事没有办好其愿意退钱，如不退钱就将闽宁镇的地和房子抵了，但是之后经询问得知房子和地都是他父亲的。2017年8月份其找苟某1要钱，苟某1给其退了10000元，之后就联系不上了。20.被告人苟某1的供述和辩解，证实2015年底，其用微信朋友圈发布可以办理去麦加朝觐的信息，马某1就向其咨询此事，后他和李某、马某15马某15、马某12马某12、丁某2、丁某1一起到其家中谈这个事，其让每人交43000元。2016年5月1日，李某、马某12马某12分别给其汇款40000元，丁某1、丁某2共给其汇款86000元，共计166000元。之后朝觐的事其没办成，他们多次要钱，2017年5月马某12马某12等人将其带到派出所，后在闽宁镇司法所其给这些人打了欠条。2017年8月其又给丁某1退了10000元。2017年9月其将手机关机后出国到迪拜打工，出国期间，马某12马某12等人一直无法联系到其，其也一直没给他们办朝觐的事。其骗取的上述共计156000元中，自己花了36000元，下剩的120000元其都带到迪拜交给了公司的老板。二、2017年5月，被告人苟某1向被害人孙某称其能够办理到迪拜出国留学的事，孙某遂委托苟某1办理此事。后苟某1以需要手续费、买机票等理由骗取孙某向其先后转账共计7900元人民币。苟某1收到钱款后以各种理由推拖未履行承诺，后孙某多次联系苟某1均无法与其取得联系。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.微信转账截图，证实2017年5月18日至8月28日，被害人孙某先后四次通过微信给苟某1转款共计7900元。2.被害人孙某的辨认笔录及照片，证实经被害人孙某辨认，其辨认出苟某1就是骗其钱的人。3.被害人孙某的陈述，证实2017年5月，朋友马某13马某13说他认识一个可以办理出国留学的人，其就加了这个人的微信，对方说要准备护照、高中毕业证、身份证等材料，其就将材料准备好发了过去，之后对方说材料交上去要疏通关系需要钱，其就分两次通过微信给对方转了6000元，8月份对方说马上可以出国了，需要1900元机票钱，其又分两次转了共1900元。此后其多次联系催促对方，对方一直说学校通知还没下来并将其的微信拉黑。4.被告人苟某1的供述和辩解，证实其与孙某是同学。2017年，孙某因为想出国学习找到其并给其转了共计7900元。孙某、马某13马某13、马某14马某14三个人因为觉得其在迪拜有关系有人脉能办事，找其就是想让其帮忙出国学习，其原本跟他们说好是2019年4月份去迪拜，但其1月份被抓了。三、2017年7月，被告人苟某1向被害人马某13马某13称其能够办理到迪拜出国留学事宜，马某13马某13便委托苟某1办理相关事宜。后苟某1以需要手续费、买机票等理由骗取被害人马某13马某13向其先后转账共计7900元人民币，苟某1收到钱款后以各种理由推拖未履行承诺。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.微信聊天、转账截图，证实马某13马某13于2017年8月23日向苟某1微信转款1900元。苟某1与马某13马某13及其父亲微信记录显示，苟某1共收取马某13马某137900元办理出国留学2.被害人马某13马某13的辨认笔录及照片，证实经被害人马某13马某13辨认，其辨认出苟某1就是骗其钱的人。3.被害人马某13马某13的陈述，证实2017年7月其在甘肃临夏学习阿语的时候认识了苟某1，苟某1说有一个出国留学的机会，要先交6000元手续费，其就将此事告诉了父亲马某1己，父亲就添加了苟某1的微信联系此事并用微信给苟某1转款6000元，两个月后苟某1说手续办好了要1900元机票钱，其就通过自己的微信给苟某1转款1900元。之后其多次联系苟某1，苟某1都一直拖延。4.被告人苟某1的供述和辩解，证实其与马某13马某13是同学。2017年，马某13马某13因为想出国学习找到其并给其转了共计7900元。四、2017年8月28日，被告人苟某1向被害人马某14马某14称能够办理到迪拜上学等事宜，马某14马某14便委托其办理。后苟某1以需要手续费、买机票等理由骗被害人马某14马某14向其先后转账共计16800元人民币。苟某1收到钱款后以各种理由推拖未履行承诺，并将被害人马某14马某14的电话及微信拉黑。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.微信转账截图，证实被害人马某14马某14于2017年8月28日向苟某1微信转款5000元、支付宝转款9900元，2017年10月1日向苟某1发微信红包200元、支付宝转款1700元，共给苟某1转款16800元。2.被害人马某14马某14的辨认笔录及照片，证实经被害人马某14马某14辨认，其辨认出苟某1就是骗其钱的人。3.被害人马某14马某14的陈述，证实其通过朋友马某13马某13认识的苟某1。2017年8月，苟某1说可以办理去迪拜上学，需要交16800元，其先后用支付宝、微信给苟某1转款共计16800元。苟某1说半个月就能走，但是其一直等都没有结果，之后就联系不上了。4.被告人苟某1的供述和辩解，证实其与马某14马某14是同学。2017年，马某13马某13因为想出国学习找到其并给其转了共计16800元。五、2018年3月，被告人苟某1向被害人曹某称能够办理到迪拜务工一事，曹某便委托其办理相关事宜。后苟某1以需要介绍费、签证费、买机票等理由骗被害人曹某向其先后转账共计7500元人民币。苟某1收到钱款后称很快能办理好，但之后以各种理由推拖未履行承诺，曹某也无法与苟某1取得联系。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.微信转账截图，证实2018年3月4日被害人曹某向苟某1微信转款3000元、2018年3月17日转款1500元、2018年3月22日转款500元、2018年3月30日转款2500元。以上共计转款7500元。2.被害人曹某的辨认笔录及照片，证实经被害人曹某辨认，其辨认出苟某1就是骗其钱的人。3.被害人曹某的陈述，证实2018年3月，其经朋友介绍认识苟某1后问苟某1能不能带其去迪拜赚钱，苟某1说可以，并让其把护照的第一页拍照后给他发过去，其发过去后并用微信给苟某1转了3000元，2018年3月17日苟某1说要工作介绍费2000元，其又给转了2000元。2018年3月30日苟某1说要机票钱2500元，其又给转了2500元。之后苟某1以各种理由推脱，电话也关机联系不上。4.被告人苟某1的供述和辩解，证实其认识曹某，2018年3月-4月期间曹某通过微信给其共转了7500元，这些钱是其借曹某的，借钱之后曹某给其说想出国打工，其告诉他签证办不下来去不了，这些钱其没有还给曹某。上述事实，还有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列综合证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2018年8月10日，被害人李某报案，公安机关于当日决定立案侦查。后本案被害人陆续报案。2.查获经过、寄押证明，证实2019年1月30日，被告人苟某1在昆明长水国际机场出入境检查站被抓获，并临时羁押于昆明市官渡区看守所，2019年2月2日银川市公安局西夏区分局侦查人员将苟某1押解回银川。3.户籍证明，证实被告人苟某1出生于1985年7月16日，系完全刑事责任能力人。4.违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人苟某1此前无违法犯罪记录。5.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实案发后，侦查人员从被告人苟某1处扣押黄河银行卡一张（尾号8700）、农业银行卡（尾号0977）一张、黑色三星手机、玫瑰金OPPO手机各一部。扣押的黄河银行卡已向苟某1的妻子田某发还。6.出入境记录查询结果，证实经查询，被害人马某12马某12、丁某1、曹某、马某13马某13、马某14马某14等人均无到迪拜的出入境记录。本院认为，被告人苟某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计人民币196100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苟某1犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人苟某1及其辩护人关于苟某1不认识丁某2、丁某1，不能仅凭丁某某的转账凭证认定的辩护意见，经查，有证人马某15马某15、马某16马某16的证言、被害人丁某2、丁某1的陈述、辨认笔录、被告人苟某1的供述及相关的银行转账凭证证实被告人苟某1曾收取丁某2、丁某1办理朝觐一事的费用，且退还过10000元，故该辩护意见不予采纳；关于对孙某、马某13马某13、马某14马某14、曹某的诈骗事实只有被害人的陈述，且四人的陈述与常理不符的辩护意见，经查，有被害人的陈述及相关的微信转账截图能够证实苟某1收取了上述四名被害人的款项，且并未按照承诺办理相关事宜，亦没有及时向被害人退还收取的款项，故该辩护意见不予采纳；关于被告人苟某1主观上没有非法占有财物目的的辩护意见，经查，有被害人的陈述、证人证言、被告人苟某1的供述及相关的书证、转账记录证实被告人苟某1系农民，虽曾到迪拜打工但没有资格办理前往麦加朝觐的手续，且无涉外劳务输出的中介资质，其虚构事实向被害人谎称有能力办理相关事宜，并收取费用，事情未办成后亦无能力向被害人退款，其主观上非法占有他人财物的目的明确，故该辩护意见不予采纳；关于被告人苟某1将120000元交给了迪拜公司，诈骗金额应认定为36000元的辩护意见，经查，被告人苟某1自述将款项交给了迪拜公司，但其称没有交款的票据且无法说出收款人的真实姓名，其辩解无其他证据予以印证，故该辩护意见不予采纳；辩护人的其余辩护意见亦不予采纳。本院为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苟某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其自2019年1月30日至2019年2月2日临时羁押4日应予以折抵，刑期自2019年2月25日起至2024年2月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、违法所得196100元责令退赔给各被害人（向被害人马某12马某12退赔40000元，向被害人李某退赔40000元，向被害人丁某2、丁某1共退赔76000元，向被害人孙某退赔7900元，向被害人马某13马某13退赔7900元，向被害人马某14马某14退赔16800元，向被害人曹某退赔7500元）。三、公安机关依法扣押并随案移交的中国农业银行卡（账号×××）一张发还给被告人苟某1；作案工具黑色三星手机一部、玫瑰金OPPO手机一部均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 虎桂花人民陪审员 高树琴人民陪审员 拜琦楠 二〇一九年十一月一日法官 助理 赵 敏书 记 员 王文辉附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。