山西省太谷县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0726刑初140号 公诉机关太谷县人民检察院。 被告人程小斌，男，1978年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省太谷县，住太谷县，无业。2018年11月9日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年12月11日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。 辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。 太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2019）141号起诉书指控被告人程小斌犯诈骗罪于2019年7月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员杨帆出庭支持公诉，被害人张某、毕某、武某，被告人程小斌及其辩护人徐华杰到庭参加诉讼。第一次开庭审理后，本院建议公诉机关补充侦查，公诉机关于2019年9月30日建议我院延期审理，并于2019年10月28日补充侦查完毕建议恢复庭审。现已审理终结。 公诉机关指控的犯罪事实是：1、2017年10月，被告人程小斌向被害人张某谎称其有关系可以通过晋中市交警支队办理四连号车牌，张某经榆次人李某1联系了榆次、介休、灵石的五名客户，由张某将共计17.8万元交给程小斌用于办理晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××车牌号。期间程小斌谎称其在南沙河村幸福小区有一套房产并将该处房产抵押给张某。2018年5月张某多次催促程小斌办理车牌或者退钱，程小斌在报案前退还了张某9.8万元，剩余8万元程小斌拒不归还。 2、2017年12月，被告人程小斌向被害人毕某谎称可以为其办理晋Ｋ×××××的车牌并收取毕某1.5万元，但该并未操作办理车牌。后程小斌又以为灵石客户办理四连号车牌为由收取毕某现金45万元。后上述车牌均未办理，经毕某多次催促程小斌仍拒不退钱。 3、2018年6月，毕某的二舅被害人武某因醉酒驾驶被晋中市交警支队一大队查获。被告人程小斌谎称可以找交警队的关系处理醉驾，先后以打点费、押金等理由收取武某现金10.8万元，程小斌得知无法处理醉驾之后，并未告诉毕某和武某，而是以各种理由拒不退款。 对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人程小斌以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人程小斌对公诉机关指控的部分犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，辩解起诉书指控的有一部分属于民间借贷，第一起事实中98000元是办理牌照的，第二起事实中15000元属办理牌照骗取的，第三起事实中15000元属骗取的，起诉书中所指控的其他款项均属个人借款及民间借贷。 辩护人徐华杰的辩护意见是：1、本案应当剔除民间借贷的部分，质证过程中已经阐述，借条中有很多没有标明借款用途，现有证据无法证明全部借款事实的发生，更没有一致的证据能够证明诈骗金额是70多万，请求法庭在裁量时剔除民间借贷的部分和证据不充分的部分。2、借款办牌照并不是借的当事人的钱而是类似于融资的中间人的钱，本案的涉案金额大部分没有指向真正办牌照的人，借钱办牌照本身并不能构成诈骗罪。请法庭排除借钱办牌照的金额。3、本案程小斌没有犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，请法庭充分考虑上述情节，给予正确的定罪量刑。 经审理查明的事实：1、2017年10月，被告人程小斌向被害人张某谎称其有关系可以通过晋中市交警支队办理四连号车牌，张某经榆次人李某1联系了榆次、介休、灵石的五名客户，由张某将共计17.8万元交给程小斌用于办理晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××车牌号。期间程小斌谎称其在南沙河村幸福小区有一套房产并将该处房产抵押给张某。2018年5月张某多次催促程小斌办理车牌或者退钱，程小斌在报案前退还了张某9.8万元，剩余8万元程小斌拒不归还。 2、2017年12月，被告人程小斌向被害人毕某谎称可以为其办理晋Ｋ×××××的车牌并收取毕某1.5万元，但该并未操作办理车牌。后上述车牌未办理，经毕某多次催促程小斌仍拒不退钱。 3、2018年6月，毕某的二舅被害人武某因醉酒驾驶被晋中市交警支队一大队查获。被告人程小斌谎称可以找交警队的关系处理醉驾，收取武某1.5万元，程小斌得知无法处理醉驾之后，并未告诉毕某和武某，而是以各种理由拒不退款。 上述事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据有： 1、被告人程小斌的供述 证实：我和张某系朋友关系，2017年10月底他知道我能给别人办下车牌，他先提出和我合伙办理车牌。当时我和张某说好前期需要投资10万元，一人一半，由于我没钱，我的那5万先由张某帮我垫付，我们办理车牌，我负责办理车牌，张某负责招揽顾客，每办理一个车牌，张某答应给我1万好处费。张某替我垫付5万元，让我用房子抵押，之后我就给他打了一张10万元的借条。2015年我已经将房子以17.2万元的价格卖给了高某2，高某2当时付我14万元，还欠的我3.2万元，我认为我就对房子有处置权。我之后再没因为办理车牌和张某借过钱。我们准备办理三幅车牌：晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××，客户我没见过，都是张某联系的，当时没有办理下来，只是给办理下来三个车牌的临牌，张某为了让顾客放心，让我在每副车牌打印上晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××，打印车牌是我在县城一个打印店打印的，打印好了我就给了张某。张某为了忽悠车主才这么干的。当时因为车管所不下放牌照，我一时办理不了，张某怕车主着急就让我在临时车牌上分别打印了以上牌照，以此来忽悠车主拖延时间。我找的一个榆次东阳人郝某2办理的。事后三幅车牌一直没办理下来。事前张某向车主收了多少钱我不知道。我除了办理车牌外，我还从张某借过好几次钱，数额记不清了，但我都打了借条。 2017年11月底的时候，我找东阳车管所的郝某2办下来七八副车牌，能记起来的有：晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××。我办理车牌从中挣1000到2000不等。我办理的这些车牌如果走正常程序是办理不下来的，每次都是我把手续和好处费给了郝某2，他帮我办理的，其中最贵的一个车牌就是给了郝某21.8万元，我向车主要了1.9万元，我得了1000元好处费。我和张某合伙期间，他共告诉我需办理三个车牌：晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××，我和郝某2说要办理这三个车牌，郝某2说好处费共10万，我没有给他10万。办理临牌时，客户先把受理凭证给了张某，后张某把凭证给我，我去了东阳后只能找正常手续办理临牌，我办理的临牌没有打印具体车牌号，是张某让我在空白临牌打印上车牌号的。我抵押给张某的房子（南沙河幸福小区3-1-601）是我2015年给开发商送水泥的顶账房，当年我就以17.2万元转让给了高某2。我之前养过大车，是2015年我从孟庆峰租赁公司租赁的两辆格尔发大车，车牌号为晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××。张某的10万元是通过他和他老婆的银行卡给我中行卡转的。 我2016年底认识的毕某，他是胡村镇兴泰村镇银行的工作人员，我答应过给他办理晋Ｋ×××××的车牌号，车牌至今没办理下来。当时我联系东阳的“强强”，他说要3万，我说便宜点，就商量成了2万元，我问毕某要2.5万元，毕某嫌贵，就在胡村镇兴泰村镇银行给了我1.5万现金。毕某在2018年10月份问过我办理车牌晋Ｋ×××××的情况。我找毕某借过钱，我还问毕某的二舅借过2万元。我认识毕某的二舅，大名不知道，2018年6月份毕某联系我帮他二舅处理酒驾的事情。然后我联系姚某处理此事，姚某说可以处理，让我等消息，我就问毕某拿了1.5万，毕某通过微信给我转的1.5万。姚某以前帮我处理过审验车和办理过车牌号。此外，我还因帮毕某办理灵石客户的车牌号向毕某借过钱，但是毕某没有借给我，我现在一共欠毕某28万元。第一笔是2017年12月份，因办理晋Ｋ×××××，借款1.5万，打的欠条；第二笔是2018年1月，我因购买树苗，借款10万，打的欠条；第三笔是2018年1月左右，我因购买树苗，借款6万，算上之前10万的利息，打了8万的借条；第四笔是2018年3月，因欠的毕某之前的钱，毕某和他二舅逼我打了20万的欠条；第五笔2018年5月，因为处理毕某二舅酒驾的事情，收了毕某1.5万；第六笔2018年6月，我因工程上缺钱，找毕某借了7万。我给毕某打的欠条一共48万，其中有20万是空打的，实际欠他28万。办理车牌和处理酒驾共3万元，我都花了。车牌一直没办下来，酒驾也未处理。 我拿了武某1.5万给他处理酒驾。我问毕某借了3万和4万是用来工程上料，不是用来给交警队的孙主任交押金。我没有告诉过武某需要给榆次一中队内勤王小燕2万元。2018年8月份毕某给了我3000元，是用于我工程上料，没有说给榆次一中队的中队长。我没有拿毕某45万用来给灵石人办理车牌。毕某提供的一张32万元一张13万元的借条，其中13万元的借条是我借的，用于我的工程，32万元的借条是之前我借毕某的钱，所有的借条写了一张32万元的条子（包括13万那个条子）。我拿他的13万元已经还了，但没撕借条。我2018年过年以前问毕某借的钱都还给他了，当时我给他工行卡转了5万，剩余的给的他现金。 我没有和毕某说过拿钱是给灵石家办理车牌，我和毕某聊天中的晋中市交警支队的孙队和孙助理都是榆次的郝某2，因为小强告我说办理车牌这些都是找的交警队的孙队，我主要是不想让毕某他们知道我是找的中间人办理的这些，想的是让他们以为我直接找的交警队的人办了，所以手机上才这么记上的。我不认识交警队的孙队和孙助理。我在处理毕某二舅酒驾的过程拿的10.95万，只有1.5万是用来处理酒驾的，其他的一个3万、一个4万是和毕某借的钱，工程上料用，一个2万是向他二舅借的，也是用于工程上料，3000元是向毕某借的，用于上料，但是我还他现金了。还有一个1500元是他二舅在河北井胫服务区大车被交警扣，给我打电话我找人把他车要出来后，他二舅说给我点钱让人家买条烟，就给我转了1500。我和张某办理车牌的过程中共同投资了10万，一人5万，而且我都还他了。我去榆次车管所一共办理了三张临时车牌，晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××，这三张车牌是张某的老婆党爱桃让我打印的，我在榆次东阳随便找了个打印店打印上去的，他老婆告诉我说张某让要办车牌的榆次家鼓捣的不让走，为了安顿车主，她让我把临牌打上了车牌号。 2、被害人张某的陈述 证实：我今天来报案，我被程小斌骗了。我被程小斌骗了22.8万元，他还了9.8万。（2018年2月8日，4.8万；2018年2月9日，10万；2018年2月11日，3万；2018年4月1日，5万。）2017年10月份一天，程小斌来我们单位富邦汽贸和我们说他可以办理车牌，后来他经常过来和我们说，并把微信内照片给我们看，时间长了我们就有点相信他了。之后程小斌就和我老婆说可以办理晋K开头的，中间数字是4个3到4个8，尾号是A或者B的车牌，想让我们打包办理，然后转手卖掉挣钱，我们考虑后就同意了，程小斌说先给点钱用于打点关系，我说可以，但得抵押东西。2018年2月8日，我们先给了他4.8万，2月9日，程小斌给我们拿来一个证明，内容是把他位于南沙河住宅小区3-1-601的楼房先给我们。我们想的是等牌照办下来就把房子退给他，当天我们又给了他10万，到了2月11日和4月1日，分别又给他3万和5万。之后他老是办不下来，而且还以各种理由找我要钱，我们就有点怀疑，我把他之前给我们看的临时牌照找人看了一下，他们说是假的，我就越怀疑了，之后我们又去南沙河问了一下，才发现那套房子之前就已经卖了，然后我问他要钱，他陆陆续续还了9.8万，还差我13万。程小斌给我们抵押的房子没有合同，因为是小产权房，就是村里给写了个证明，但他拿来的证明上写的收款人是薛某，我们找到这个人，对方说这字不是他签的，而且那套房子之前就已经卖了。他给我办了三张临时牌照，晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××，经我去交警队咨询，才发现这三个号牌现在还不存在。 我提供的程小斌给我打的借条，第一张2018年2月8日，4.8万，是要办理晋Ｋ×××××的订金；第二张2月9日，10万，是办理晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××的订金；第三张2月11日，3万，是办理晋Ｋ×××××的订金；第四张4月1日，5万，是他临时和我借的钱。他还我的9.8万，是一笔4.8万和一笔5万的钱。晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××这四副车牌的客户是我朋友李某1联系的。 我共付给程小斌17.8万元来办理5个车牌号，这些车牌号都是李某1联系的客户，李某1给了我11.8万元，当时程小斌一直问我要钱，说这些钱不够，我就自己垫了6万元给了程小斌。当时程小斌办了三张临牌，晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××，其中晋Ｋ×××××这张牌照被客户扔了。 3、被害人毕某的陈述 证实：2017年12月份程小斌和我说他认识榆次车管所的领导，能办上好牌子，我就说让他办一个晋Ｋ×××××的车牌，他说需要1.5万，我直接给了他1.5万现金，过了两个月他也没办下来，我问他，他说办下来了，在车管所人的车上挂着，需要倒一下户，但之后一直没有联系我过户，期间我问了好几次，他总是以车管所系统升级、领导不在回绝我。直到2018年1月左右，他主动找到我说，他给灵石人办好车牌了，他需要垫钱，他想让我垫点钱，三五天还我，以这个理由先后和我说给灵石人办的4个车牌，我就先后一共给了他45万元，他给写了2个借条，目前也没还我钱，我也没见到他给我办的车牌。2018年6月初一天，我二舅在榆次酒驾被查，他是A本，开大车的不想降级，我就找到程小斌帮忙处理一下，他说能行，但交警队的关系要1.5万，我当下就给他微信转了1.5万（6月4日），他收到钱后说联系好了告诉我。6月26日他说交警队这边比较难办，让押钱10万元，我说没那么多钱，他说他给垫3万，我出7万，我说行，就又给他银行卡转了7万，他说8月份就能办了。8月3日他又来说办事的女的也让押钱2万，我就让我二舅给程小斌又提供给我的银行卡号转了2万元，但一直没办成。再后来他一直也没退钱。 2018年3月份，正月里，我和我二舅联系程小斌，因为之前程小斌拿的我1.5万和45万共46.5万办车牌，一直也没办了，我就联系的让他退钱，那天他正好路过东阳，我就约他给我写了一个还款计划，我和我二舅没有逼他打20万的欠条。程小斌给我打的欠条第一张2017年12月4日，1.5万，办理晋Ｋ×××××用的；第二张2018年1月19日，32万，他给灵石人办车牌号拿的；第三张2018年1月22日，13万，也是他给灵石人办车牌拿的；第四张2018年6月26日，7万，分两张打的欠条，是给我二舅处理酒驾的钱；第五张2018年8月3日，他问我二舅拿的2万，也是给处理酒驾的钱；还有2018年6月11日，他问我拿了1.5万，我是用微信给他转的，没打欠条；还有一个3000元，是2018年夏天，他说是处理我二舅酒驾的事情，没打欠条，手机转的；2018年7月24日，他又问我二舅拿了1500，说是借用一下，没打欠条。 我不知道程小斌问我拿了钱是否给灵石人办理车牌，但是后来我问程小斌要钱的时候，程小斌给我看了几个行车证，行车证上的车牌号都是连号，他告诉我说行车证已经办下来了，等他拿到钱就立刻给我。 4、被害人武某的陈述 证实：我是毕某的二舅，2018年6月9日我因酒驾被查认识的程小斌。2018年6月9日，我因酒驾被查，第二天早上，我托毕某找到程小斌帮我处理此事，程小斌说需要1.5万，毕某给他转了1.5万。6月26日，程小斌说交警队的孙主任怕我们举报，需要押金10万，处理完后退回，程小斌说他先帮垫付3万，让我们再给7万。6月26日下午我让毕某给程小斌转了7万，程小斌还给了一个电话名字叫王小燕，是榆次一中队的内勤。7月22日，程小斌又说“我给你处理这个事情又花了2000元，你先给我转上1500”。我在7月24日早晨又给陈贤斌转了1500。8月3日，程小斌说“需要给榆次一中队的内勤王小燕押2万元”。8月3日下午给程小斌转了钱。8月7日晚，程小斌和我说“需要给榆次一中队的队长3000元”，我便又让毕某给他转了过去，我一共给程小斌转了109500元。我没有见过王小燕，王小燕主动给我打过2次电话，说酒驾的事情已经给我处理成交200元罚款了。我的醉驾到现在也没处理。我现在因醉驾被取保候审，并且吊销驾驶证5年，案件已经到了检察院，程小斌根本没给我办。2018年3月8日，我和毕某只是让程小斌给我写了一张还款计划，写的是3月8日的下星期一之前，还我30万，还不了的话，他自愿将他的两辆大车开过来押给毕某，没有逼他空打了20万元的欠条。他写欠条是自愿的，我们没有逼他。我当时用我小舅子刘建斌农行的账户给程小斌提供的一个叫李某2的光大银行账户转过2万元，刘建斌的卡号是62×××16，李某2的卡号是62×××74。 我联系过一个叫王某的，电话号码是136××××9478，电话是程小斌给的，说是榆次一中队内勤。刚开始王某给我打电话发短信，内容就是给我处理醉驾的事情，后来程小斌被抓了之后，我还给王某打过电话，但是接通后她说她不是王某，也是受害者，她说她和程小斌是同事关系，而且号码也是刚办的，我没有见过王某。我给程小斌转的2万是转到李某2的卡里了，程小斌告诉我说李某2是王某的妹妹，我没有问过王某李某2这个人，我也不知道李某2这张卡到底是何人持有何人使用。 5、证人郝某1的证言 证实：我认识程小斌，他和我做过代办车辆上户等业务，2017年初，通过朋友认识的，他当时告我说是搞绿化的，还有就是他说他有车管所的关系能批出来好点的车牌号，我在2017年5月份还找他办过新车上户，也是想批一个222或者888的号，但他没给我办成。2017年夏天，程小斌通过我办过一个晋Ｋ×××××，还有一个尾数555的车牌。他在2017年底问过我是否可以办理四连号的车牌，我说不能批，系统还没开放，当时我就告诉他不能办理，我也没收过办理四连号车牌的订金。 2017年底，程小斌联系我办理一个晋Ｋ×××××的车牌，是他告我说他能办了这个号。2017年9月份，程小斌联系我说，他从支队花了10万元，买了10个号，问我要不要，我当时就挑了一个晋Ｋ×××××，给了他2.5万，但一直没有办下来，我多次催他才把钱退了。 6、证人李某1的证言 证实：我和张某是朋友关系。2017年底，张某和我说过能联系上办理四连号的车牌，他告诉过我是通过一个叫程小斌的联系的。我正好有个朋友温冰家里有两辆车要上户，我说大概得六七万，一辆是温三牛名下的丰田越野车计划上晋Ｋ×××××，一辆是温冰名下的奔驰越野车，计划上晋Ｋ×××××，一辆是齐佳瑛名下的丰田越野，计划上晋Ｋ×××××。三辆车我先收了每辆车2万元的订金，之后我就把受理凭证给了张某，当时张某说三辆车程小斌要10万元，我就连收上客户的6万元和自己的1.8万元共7.8万元给了张某，就是那几天我还联系了另外两个客户，程小斌答应给办下来晋Ｋ×××××和晋Ｋ×××××的车牌，我当时收了介休客户的1万元和灵石客户的3万元给了张某，当时程小斌答应的很快办下来，但是没过几天他说这个车牌号上给了榆次的赵某，我们查了一下，人家赵某根本没上过这个车牌，我当时就从张某那把1万元拿上给了介休的客户，之后我就催的他办理另外三辆车的车牌，他就以各种理由推脱，一直到了2018年3月份，我们催他要是办不下来，就把钱退回来，他就给我们拿来了三张临时车牌，我们就又放心下来，又过了一段时间，还是没办下来，我们就拿着临时车牌去找交警队，才发现是假的。我们找程小斌退钱，程小斌不承认拿过我们的钱，他还胡说是张某让他打印上的，后来我们就闹翻了，我就赶紧给客户退了钱。晋Ｋ×××××的客户是介休志尧碳素厂老板的宾利，晋Ｋ×××××的客户是灵石的张凯。我给了张某11.8万，张某都给我退回来了。程小斌给我们办理车牌一共收了17.8万元。（晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××三个10万，晋Ｋ×××××收了4.8万，晋Ｋ×××××收了3万）。据我所知，程小斌另还了张某一个4.8万，还欠的13万。 7、证人高某1的证言 证实：我认识程小斌，2015年给我儿子高博卖南沙河幸福小区房子的时候认识的，他和薛某是一个村的，我买的是3-1-601，当时是通过程小斌买的，他当时说是给薛某送沙和石子，欠的他材料款了，能顶账顶回房子，比市面上便宜，所以我才通过程小斌买了这套房。当时他说能比市面上便宜2万元，我觉得很合适，就相信了他，之后我先付给他4万元，他就把合同从村里拿了出来，我儿子在合同上签了字，按照合同规定，我买的房子面积是122平，每平价格时1220，总价值是14.8万元，连地下室、物业费等这套房子一共是17万元，没过几天，他说是把钱都给他，我就又给了他10万元，前后一共给了他14万元，但是到了2016年1月份，别人都领钥匙，我拿不到，我就找程小斌，但是他推的不见我，后来程小斌自己去把房子的门锁换了，他才给的我钥匙。这个过程中薛某一直找我让我交房款，我告诉他已经给了程小斌，但是薛某告我说他欠的程小斌一两万，根本就没有给他顶房子，只是让程小斌替卖房子了，一直到2017年10月份程小斌才把房款给了薛某，到了2018年5月张某找我说是，我的这套房子程小斌已经抵押给他了，程小斌在没有经我同意的情况下，就拿的一张交款收据，把房子抵押给了张某，我就把购房合同等手续都给了张某。这套房子原价裸房房款是14.8万元，加上地下室、物业费等一共大约17万元，我实际支付了14万元给了程小斌，给薛某交入网费是1.1万元，我一共出了15.1万元。通过程小斌便宜了2万元，这些都是和程小斌事前商量好的，要不我也不会找他买房子，合同是2015年6月9日签的。合同是程小斌拿来给我的，不是和售楼部签的，程小斌是否在幸福小区做工程我不清楚。 8、毕某的报案材料 证实：2017年12月份、2018年1月份、2018年6月份，程小斌以办车牌、处理酒驾先后骗取毕某56.5万元。 9、证人姚某的证言 证实：我在榆次区东阳车管所帮别人上户，2018年6月份左右，程小斌联系过我让我处理酒驾的事情，我直接拒绝了他。我没有给程小斌办理过车牌号码，大约在2017年9月份的时候，郝某1联系我说“程小斌能批下三连号、四连号车牌”，问我需不需要办理，然后郝某1说他也要办理一个晋Ｋ×××××的车牌号，我当时正好有个朋友想要办理一个车牌号，当时程小斌给我和郝某1发了一个图片，我当时挑了一个晋Ｋ×××××的车牌号，让程小斌办理，因为我和程小斌不熟，所以我就给了郝某12万元，郝某1便给了程小斌，过了三四个月车牌号也没办下来，于是我和郝某1去找程小斌，过了两三个月，程小斌把钱还给了我。2018年六七月份，程小斌给我打电话问我说有个七八年没审验通过的驾驶证，能不能帮忙恢复一下，我当时直接拒绝了他。程小斌找我处理酒驾没有给过我钱，也没有和我说处理哪里的酒驾。之前我帮程小斌办理过一个车牌号，从2017年底左右程小斌找我办理过一些业务，我没答应他。 10、张某提供的借条复印件四张 证实：2018年2月11日，程小斌从张某借到现金30000元；2018年2月8日，程小斌从张某借到现金48000元；2018年2月9日，程小斌从张某借到现金100000元，以南沙河小区一套楼房作为抵押；2018年4月1日，程小斌从党爱桃借到现金50000元，限期星期五还清。 11、张某提供的临时行驶车号牌2张 证实：温三牛临时车牌号码：晋Ｋ×××××，齐佳瑛临时车牌号：晋Ｋ×××××。 12、张某提供的证明一份 证实：今收到程小斌交来的南沙河住宅小区3-1-601房款14.8840万元，地下室9500元，合计收到15.8340万元。收款人薛某，2017年10月29日。 13、张某提供的村民集资建房协议书 证实：签有集资人高某2，预定六层，户型122平米，均价1220元/m2，地下室统一价格600元/m2的协议书。日期2015年6月9日，附交房标准。 14、收条2张、收据1张 证实：2015年6月21日，程小斌收到高某2房款58000元；2015年6月10日，程小斌收到高某214万。收据证实2017年10月9日，一张158340元的收据，上写有程小斌姓名。 15、被告人程小斌提供的收条一张 证实：2018年5月18日，程小斌还回张某98000元。 16、车辆查询信息 证实：车牌号码为晋Ｋ×××××的真实车辆信息，车主是郭海亮，登记日期2017年11月30日。 17、晋中市交通警察支队一大队提供的情况说明一份 证实：2018年11月27日太谷刑警队来晋中市交通警察支队一大队调查武某醉酒驾驶案件中，提到中队内勤王小燕一事，电话为136××××9478，经中队核实无此人。在武某一案中，中队按照正常程序办理，其中并无违规行为，此案已于2018年11月16日按危险驾驶案，移送至榆次区检察院。 18、毕某提供的对账单、收条、借条、手机微信转账记录截屏、微信聊天截屏 证实：（1）毕某于2018年6月26日16:24借记40000元，于2018年6月26日17:44借记30000元。（2）收条二张：2017年12月4日，程小斌收到毕某15000元为办理牌照款；2018年8月3日，程小斌收到武某现金20000元。（3）借条四张：2018年1月22日，程小斌借到毕某现金130000元，期限为2018年1月26日；2018年1月19日，程小斌借到毕某现金320000元，2018年1月24号还清；2018年6月26日，程小斌借到毕某现金40000元；2018年11月13日，程小斌借到毕某30000元。（4）程小斌称“都能给你上回来”。程小斌对话：转账给孙助理15000元对方称酒驾和别的不一样、尽量快点我要给人家领导。程小斌展示给“孙队”打电话截图。程小斌向武某借款1500元。 19、辨认笔录 证实：张某能辨认出程小斌；郝某1能辨认出程小斌就是和其办理车牌号的男子；毕某能辨认出程小斌。 20、被告人程小斌的户籍证明 21、农行业务凭证、回单、工行明细清单、农行明细清单、农行交易明细 22、机动车行驶证复印件 23、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明及被害人毕某与被告人程小斌的通话录音光盘 证实：（1）太谷县公安局刑事侦查大队民警于2019年11月6日收到受害人毕某提供的三段与被告人程小斌通话录音，通话时长约7分钟左右。（2）光盘内容为被害人毕某与被告人程小斌经济往来的相关内容。 本院认为，关于本案被告人程小斌的犯罪数额，被告人供述只对办理车牌和处理酒驾具有诈骗故意，而与被害人的其他经济来往系民间借贷，根据在案证据显示，被告人与被害人发生的经济往来大部分都有借据，且就本案事实部分经本院建议公诉机关补充侦查未果，故指控部分诈骗犯罪事实不清，综合以上分析，认定本案被告人程小斌虚构事实，以办理车牌及处理酒驾为由，骗取他人财物11万元较为客观。 本院认为：被告人程小斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达11万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人程小斌当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人程小斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2022年5月8日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人程小斌退赔被害人张某人民币八万元、退赔被害人毕某人民币一万五千元、退赔被害人武某人民币一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马宪斌 人民陪审员  胡云飞 人民陪审员  王建萍 二〇一九年十一月七日 书 记 员  乔雅男