四川省荣县人民法院刑 事 判 决 书(2015)荣刑初字第75号公诉机关四川省荣县人民检察院。被告人范羽佳，男，1955年12月25日出生，汉族，四川省荣县人，大专文化,家住四川省荣县。2014年6月17日因本案被刑事拘留，2014年7月24日被逮捕。现羁押于荣县看守所。辩护人沈平，四川宏宗律师事务所律师。辩护人陈涛，四川瀚毅律师事务所律师。被告人柯道理，男，1968年9月27日出生，汉族，四川省荣县人，小学文化，户籍地四川省荣县X1，现住四川省荣县X2。2014年6月17日因本案被刑事拘留，2014年7月24日被逮捕。现羁押于荣县看守所。辩护人杨富明，四川泽仁律师事务所律师。辩护人余红莉，四川宏宗律师事务所律师。被告人李先洪，男，1952年3月23日出生，汉族，四川省荣县人，大专文化，退休人员，家住四川省荣县。辩护人张希权，四川公生明律师事务所律师。辩护人赵紫雄，四川品冠律师事务所律师。被告人罗利，女，1971年6月1日出生，汉族，四川省荣县人，大专文化，家住四川省荣县。被告人杨旭，女，1990年5月19日出生，汉族，四川省荣县人，大专文化，家住四川省荣县。荣县人民检察院以荣检公诉刑诉（2015）44号起诉书指控被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭犯非法吸收公众存款罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荣县人民检察院指派检察员刘威、陈沅梅、李娟出庭支持公诉，被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭以及辩护人沈平、陈涛、杨富明、余红莉、张希权、赵紫雄到庭参加诉讼。在审理过程中，经荣县人民检察院申请，本院延期审理两次，并经自贡市中级人民法院批准延长审限三个月。本案报经本院院长提交审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。荣县人民检察院指控：2012年7月30日，被告人范羽佳、柯道理和夏某1、官某1（均另处）为向社会公众吸收资金，共同出资300万元注册成立荣县鹏润融资理财咨询有限公司,由范羽佳任法人代表、执行董事，柯道理任监事，并聘请被告人李先洪任该公司副总经理、被告人罗利任该公司出纳、被告人杨旭任该公司会计。该公司在未经有关部门批准的情况下，虚构四川乾涵发商贸有限公司、四川金悦成志建筑工程有限公司、威远县摩尔阳光商贸有限公司需要借款的事实，向社会公众吸收资金，并承诺按月以1%至1.7%利率支付利息。该公司还通过发放宣传资料、开设互联网网站、在公交车及户外投放广告等多种途径进行公开宣传。截止2014年6月案发时，荣县鹏润公司先后与姜某、李某等737名集资参与人签订《出借资金居间服务合同》等协议，非法吸收资金达1.4607亿元。所吸收的资金由被告人罗利按夏某1等人的安排，转到其指定的银行账户内，供夏某1支配使用。夏某1将所吸收的资金用于股权投资、购买房产以及个人支出，共造成452名集资参与人出借的8007万元本金未归还。2014年6月15日，被告人范羽佳、李先洪、柯道理、罗利、杨旭均主动向公安机关投案。公诉机关认为，被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。同时认定被告人范羽佳为主犯；被告人柯道理、李先洪、罗利、杨旭为从犯。五被告人均具有自首情节。公诉机关当庭举示了立案决定书、户籍信息、证人证言、被告人供述、审计报告、鉴定意见、合同书等相应的指控证据。被告人范羽佳对自己构成非法吸收公众存款罪无异议，但辩称：吸收公众存款的行为实际受夏某1控制，自己被夏某1利用，仅起到了帮助作用。辩护人沈平、陈涛提出的辩护意见是：（1）对被告人范羽佳构成非法吸收公众存款罪不持异议；（2）被告人范羽佳在客观上只起到了帮助夏某1非法吸收公众存款的作用，应属从犯；（3）被告人范羽佳系初犯，具有自首情节；（4）被告人范羽佳主动检举夏某1的犯罪，并向公安机关提供了夏某1部分财产的线索，属立功；（5）向集资参与人支付的利息回报应折抵尚未归还的本金；（6）建议对范羽佳判处三年或三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人柯道理对自己构成非法吸收公众存款罪无异议，辩称：自己于2013年2月25日已将股份转让给被告人范羽佳，自己没有直接参与公司业务，所起作用较小，应减轻处罚。辩护人杨富明、余红莉提出的辩护意见是：（1）对被告人柯道理构成非法吸收公众存款罪不持异议；（2）被告人柯道理未直接参与吸收公众存款，系从犯；（3）被告人柯道理系初犯，具有自首情节；（4）建议对被告人柯道理判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李先洪辩称：自己只是受聘对公司的行政性事务进行管理，不知道资金的走向，也没有参与具体业务，不构成犯罪。辩护人张希权、赵紫雄提出的辩护意见是：（1）被告人李先洪不知道荣县鹏润公司的运作模式，没有非法吸收公众存款的故意；（2）李先洪不是主管人员和直接责任人，且自己及其亲属也遭受了损失，是实际的受害人；（3）应宣判李先洪无罪。被告人罗利辩称：自己只是接受公司的安排开展工作，对荣县鹏润公司的经营活动是否合法不知情，没有实施犯罪的故意。被告人杨旭辩称：自己刚从学校毕业进入社会工作，且只是公司的普通员工，无法认识到公司的经营行为系犯罪活动，没有实施犯罪的故意。经审理查明：2012年初，隆昌县鹏润担保有限公司及四川顺智翔投资有限公司的法定代表人夏某1（另处）多次联系官某1（另处）和被告人范羽佳，提议共同出资成立荣县鹏润融资理财咨询有限公司（以下简称荣县鹏润公司），以“居间理财”的名义向社会公众吸收资金，所吸收的资金由夏某1安排到其经营的投资公司进行投资。被告人范羽佳邀约被告人柯道理一同到威远、隆昌等地考察后，均同意与夏某1、官某1成立该公司。2012年7月30日，被告人范羽佳、柯道理和夏某1、官某1共同出资300万元注册成立荣县鹏润公司,其中夏某1和范羽佳各出资105万元，各占股份35%，柯道理出资60万元，占股份20%，官某1出资30万元，占股份10%。由被告人范羽佳任该公司法定代表人、执行董事，负责日常管理；夏某1任总经理，负责重大事项的决策；被告人柯道理任监事。并聘请被告人李先洪为公司副总经理，负责分管公司客户服务部、融资理财部以及居间借款的审核；聘请被告人罗利为公司出纳，负责开立银行账户以及资金划转、利息本金支付等；聘请被告人杨旭为公司会计，负责公司账目及对利息、本金的核算。荣县鹏润公司开业后，被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭按夏某1提供的运作模式，在未经有关部门批准的情况下，虚构四川乾涵发商贸有限公司、四川金悦成志建筑工程有限公司、威远县摩尔阳光商贸有限公司需要借款的事实，并以荣县鹏润公司居间介绍的名义，吸引社会公众到该公司进行“投资理财”，并承诺定期按月利率1%至1.7%计息。出借人将资金存入荣县鹏润公司所提供的银行账户后，由被告人罗利将所吸收的资金转入夏某1等人指定的多个银行账户内，最终归入四川顺智翔投资有限公司入账，四川顺智翔投资有限公司按月利率2.2%至3%向荣县鹏润公司结算利息，荣县鹏润公司则按月利率1%-1.7%向出借人支付利息。荣县鹏润公司转入四川顺智翔投资公司的资金，由夏某1最终支配，用于支付荣县鹏润公司的利息、部分出借人退款、入股其他公司、放贷、购买房地产等及个人开支。2013年2月25日，被告人柯道理与被告人范羽佳约定“将所持有荣县鹏润公司20%的股权转让给范羽佳，但仍由柯道理行使股东权利”。至2014年6月案发时，被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭以荣县鹏润公司的名义先后与737名出借人签订《出借资金居间服务合同》等协议，共非法吸收资金14607万元，造成452名出借人的本金8007万元未能归还，五被告人以荣县鹏润公司的名义支付了该452名出借人利息1124.758259万元。在此期间，五被告人领取佣金、提成等共计69.483962万元。其中被告人范羽佳领取13.1万元，被告人柯道理领取6.8万元，被告人李先洪领取21.2085万元，被告人罗利领取20.873728万元，被告人杨旭领取7.501734万元。此外，被告人范羽佳分红所得410万元，被告人柯道理尚有借用资金450万元未归还。2014年6月15日，被告人范羽佳、李先洪主动向公安机关投案。被告人柯道理、罗利、杨旭经公安机关电话通知，也主动到案并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息等书证，主要证明案件来源和被告人的基本身份情况；2.荣县公安局出具的情况说明，主要证明：被告人范羽佳、李先洪、柯道理、罗利、杨旭均主动到案并如实供述犯罪事实的情况。3.被告人范羽佳供述，主要证明：（1）在夏某1的邀约下，与柯道理、官某1共同注册成立了荣县鹏润公司，由自己任法定代表人，夏某1任总经理，柯道理任监事，并聘请了李先洪、罗利、杨旭到公司工作。（2）荣县鹏润公司按夏某1提供的运作模式，虚构四川乾涵发、金悦城志、威远县摩尔阳光三家公司需要借款的事实，公开向社会公众吸收资金，所吸收的资金由罗利转入夏某1等人指定的银行账户，由夏某1支配，并由夏某1的四川顺智翔投资公司支付利息。（3）向员工讲过荣县鹏润公司的资金最终由夏某1支配并支付荣县鹏润公司利息，借款合同、担保合同等资料实际由荣县鹏润公司的工作人员完成。（4）2013年2月，柯道理向其“转让20%的股份”，但约定仍由柯道理行使股东权利并担任监事。4.被告人柯道理的供述及股权转让协议书，主要证明：（1）2012年8月，和范羽佳、夏某1、官某1登记注册了荣县鹏润公司，自己占股20%，任公司监事，范羽佳负责公司的日常管理。（2）荣县鹏润公司公开向社会公众吸收资金，所吸收的资金最后都流向夏某1的公司。（3）2013年2月，将自己在该公司股份全部转让给范羽佳，但未办理变更登记。5.被告人李先洪的供述，主要证明：（1）2012年9月受范羽佳之邀出任荣县鹏润公司副总经理，负责客户服务部和融资理财部，实际负责接待和员工管理。（2）荣县鹏润公司宣传资料上印有出借资金收益率，比银行利率高，宣传的理财产品叫“增值保”，曾带队进行宣传活动并介绍群众到荣县鹏润公司“融资理财”。（3）荣县鹏润公司所组织的资金最终由夏某1统一支配，范羽佳只对夏某1返回的利息差才能支配。6.被告人罗利供述，主要证明：（1）自己担任荣县鹏润公司出纳兼办公室工作，按公司宣传资料的内容，介绍群众到荣县鹏润公司理财。（2）荣县鹏润公司所吸收的资金，按夏某1、范羽佳的安排，转到夏某1等人指定的账户。每月资金利息由顺智翔投资公司打到其私人账户上，再按约定利率支付给出借人。7.被告人杨旭供述，证明：（1）荣县鹏润公司成立之初就上街发宣传单，到处打广告。自己按宣传资料的内容，介绍群众到荣县鹏润公司理财。（2）出借资金由罗利转给四川顺智翔投资公司指定的账户内，而名义上的借款方根本没有使用借款。（3）经与顺智翔公司对账，现顺智翔投资公司尚欠荣县鹏润公司7987.7141万元。8.证人丁某1证言，证明：（1）荣县鹏润公司在吸收群众资金时所使用的《居间借款合同》、《借款借据》是自己和黄某1等完成，由范羽佳、李先洪审批。（2）范羽佳开会时让员工宣传“借款利息高、收益绝对安全”。范羽佳称借款公司和担保公司的公章、法人印章放在柯道理的办公室抽屉内，需要时可自行使用。9.证人黄某1、万某1、周某1、朱某1、陈某1证言，证明：（1）荣县鹏润公司开业前组织员工到隆昌培训，开业后就到处向群众公开宣传：到荣县鹏润公司融资理财的收益比银行存款高，且出借资金越多收益越高，把资金放在该公司非常安全。（2）荣县鹏润公司规定员工每季度有30万至50万元的融资任务，员工按融资额万分之五提取返点费。10.证人邱某1证言以及广告位租赁合同、宣传资料、视听资料等，证明：荣县鹏润公司为向社会公众吸收资金而印制宣传资料，并在互联网上、公交车上进行宣传的事实。11.证人夏某1证言，证明：（1）2012年7月，与范羽佳、柯道理、官某1共同成立荣县鹏润公司，由范羽佳负责该公司的日常工作，但大事情要自己同意后才能执行。（2）荣县鹏润所组织的资金都流入四川顺智翔投资公司，由自己调配使用，主要用于购买房产等投资。（3）在最初提议时，就向范羽佳、柯道理讲过成立荣县鹏润公司是为了借用其他公司名义来吸收公众资金。12.证人官某1证言，主要证明：（1）在荣县鹏润公司有10%的股份。荣县鹏润公司是借用其他公司名义向群众组织资金，所组织的资金由夏某1支配。（2）威远摩尔阳光公司实际由自己控制，知道荣县鹏润公司借用威远摩尔阳光公司名义向群众吸收资金，但所吸收的资金未真正归入威远摩尔阳光公司使用。13.证人夏某2的证言，证明：（1）四川顺智翔投资公司的法定代表人是夏某1，自己受夏某1安排，让罗利将荣县鹏润公司吸收的资金转入指定账户内。（2）四川顺智翔投资公司通过荣县鹏润公司向民间公众吸收资金，并以关联公司作为名义借款人，所吸收的资金由夏某1用于投资、外借或购置资产。14.证人周某2的证言，证明：（1）隆昌飞龙实业、隆昌鹏润担保公司、四川顺智翔公司都是夏某1的公司，另外夏某1还成立有四川乾涵发商贸有限公司等五家“空壳”公司。（2）夏某1的公司需要用钱时，联系荣县鹏润公司的范羽佳负责融资，并让罗利把钱打到夏某2指定账户,由顺智翔公司与荣县鹏润公司结算利息，夏某1将这些资金用于购置房产等投资。15.证人李某1的证言，证明：四川乾涵发公司的印章是夏某1安排其提供给荣县鹏润公司的，乾涵发、金悦成志、摩尔阳光等公司只是名义上的借款人。荣县鹏润公司向荣县群众的借款，由罗利将资金转入夏某2指定的账户，最终转入四川顺智翔投资公司，用于购置房产等投资。16.证人郭某1、刘某1、朱某2、周某3证言，证明：乾涵发公司实际是夏某1的“空壳”公司，没有实际经营业务，夏某1以这些“空壳”公司名义吸收资金。17.证人漆某、张某、肖某的证言，证明：四川省顺智翔投资公司的经营模式是向需要资金的企业和个人提供资金，并从中收取利息。18.证人郭某2证言，证明：隆昌飞龙实业、隆昌飞龙超市、隆昌鹏润理财公司和隆昌鹏润担保公司等都是夏某1经营的公司。19.证人漆某、罗某、代某的证言，证明：（1）隆昌鹏润融资理财公司和隆昌鹏润融资担保公司是“两块牌子一套人马”，听从夏某1安排。（2）2012年8月左右，范羽佳带着荣县鹏润公司员工来隆昌接受培训，合同版本、宣传资料是范羽佳拿回去改名后使用的。20.证人朱某3、邓某、文某、何某、岳某、凌某的证言，证明：四川金悦成志建筑工程有限公司从未通过荣县鹏润公司向群众借款，也未在荣县信用社开设过账户，荣县鹏润公司在《居间借款合同》所盖该公司公章、法人章印文系伪造冒用。21.证人彭某、兰某1、刘某2、兰某2的证言，证明：摩尔阳光商贸有限公司的实际负责人是官某1，官某1向范羽佳提供了该公司的执照、税务登记证等资料，该公司没有融资资质。22.集资参与人陈某2、万某、李某2等的证言以及《居间借款合同》、《出借资金居间服务合同》、借款借据、银行单据等书证，证明：在荣县鹏润公司的介绍下，几百名社会群众将资金交给荣县鹏润公司进行理财，并按1%至1.7%不等的月利率收取利息，后来这些资金无法兑付。23.自贡荣州联合会计师事务审计业务报告等书证，证明：（1）荣县鹏润公司自2012年9月起至2014年6月30日止,共吸收资金14607万元，截止2014年6月30日,尚未归还出借人的本金为8007万元，已支付这部分出借人的资金利息1124.758259万元。（2）所吸收资金分别转入垣隆拓阳商贸、隆昌飞龙实业等公司账户，出借群众所存入的“借款公司”账户内余额为2518.36元。（3）四川顺智翔投资有限公司尚欠荣县鹏润公司借款7987.7141万元。（4）五被告人从荣县鹏润公司领取佣金、提成等共计69.483962万元。其中范羽佳领取13.1万元，柯道理领取6.8万元，李先洪领取21.2085万元，罗利领取20.873728万元，杨旭领取7.501734万元。24.四川顺智翔投资公司及乾鹏聚、垣隆拓阳、九嘉鹏灵、宝源德等关联公司记账凭证、银行存款明细、账务表、银行票据等书证，主要证明：荣县鹏润公司将吸收的资金转入夏某1注册的关联公司账户，2014年6月，经四川顺智翔公司与荣县鹏润公司对账，四川顺智翔公司尚欠荣县鹏润公司7987.7141万元。25.柯道理岗位职责、借款资料等书证，证明：柯道理任荣县鹏润公司监事，曾先后多次向荣县鹏润公司借款及还款，案发时仍有450万元未归还。26.借款人信息登记表、退款资料等书证，证明：荣县鹏润公司对部分出借人所作的信息登记情况。27.荣县鹏润公司会议记录、文件、表格等书证，主要证明：荣县鹏润公司正式营业的时间以及范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭在该公司的任职情况。28.借款居间服务合同、借款借据、存款业务凭证、费息结算清单、担保审批表、借款人登记、转款账号等书证，主要证明：荣县鹏润公司以居间介绍为名，借用乾涵发、金悦成志、摩尔阳光三家公司名义吸收资金以及资金转账的情况。29.查封、冻结、扣押决定书、扣押清单等书证，证明：公安机关查封、冻结、扣押荣县鹏润融资理财咨询有限公司及涉案人员资产的情况。30.对四川顺智翔投资公司的审计报告、情况说明，主要证明:四川顺智翔公司至2014年6月尚欠荣县鹏润公司的借款7625.33万元,存在差异的362.3841万元系该公司未计算2014年4月、5月应支付给荣县鹏润公司的利息。31.四川警察学院物证鉴定所出具的鉴定文书及检材，证明：荣县鹏润公司在《居间借款合同》中所加盖的“四川金悦成志建筑工程有限公司”、“四川乾涵发商贸有限公司”、“威远县摩尔阳光商贸有限公司”的公章及法人章印文与公安机关备案的公章印文不是同一枚印章所盖印。上列证据经当庭举证、质证，证据与证据之间能够相互印证，具有合法性、客观性和关联性，予以确认。本院认为，被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。荣县人民检察院起诉指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭尚未归还集资参与人的本金8007万元，已支付的利息1124.758259万元，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应当折抵本金。其中集资参与人李东毅未得到归还的本金为7万元，已收取的利息为10.414333万元，超过本金3.414333万元，不能用于折抵其他集资参与人未归还的本金，故折抵本金后的实际数额为6885.656074万元。被告人李先洪及其辩护人提出“李先洪不知道公司的运作模式，且将自己及亲友的资金也存入公司，说明李先洪缺乏非法吸收公众存款的故意”的意见，经审查，李先洪在公安机关所作供述以及范羽佳的当庭供述均能证实，李先洪知道出借群众的资金最终由夏某1支配，范羽佳只对夏某1返回的利息差才能支配。李先洪亦知所谓的借款公司和担保公司的印章长期存放在荣县鹏润公司，借款合同以及担保审批过程亦由荣县鹏润公司内部人员完成，证明李先洪对夏某1、范羽佳等人实际操控借款过程的行为是明知的。此外，被告人李先洪不仅负责对员工进行管理，且带队宣传荣县鹏润公司的“增值保”业务，并介绍了千万余元出借资金，在共同犯罪中发挥了实质性的作用。被告人李先洪“将自己和亲友的资金也投入其中”的行为，只能说明其对非法集资带来的收益心存侥幸，对夏某1不能偿还资金的风险认识不足，但不能说明其对非法集资的行为缺乏认识。对被告人李先洪及辩护人的此辩护意见不予采纳。根据被告人罗利、杨旭的任职情况、工作内容以及其供述来看，二被告人对夏某1、范羽佳等人实际控制出借资金的事实是清楚的，且实际参与了非法吸收公众存款的活动。二被告人没有预见这种吸收资金的行为可能对集资参与人造成损失，以及不知刑法的禁止性规定，均不能作为无罪的理由。故对被告人罗利、杨旭的辩解不予采纳。被告人范羽佳系共同犯罪行为的发起人之一，被告人范羽佳邀约被告人柯道理等实施共同犯罪，并负责对“荣县鹏润公司”的经营行为进行日常管理，其在共同犯罪中是积极实施者，在整个犯罪过程中作用较大，系主犯。对其辩护人辩称“范羽佳系从犯”的意见不予采纳。辩护人认为“被告人范羽佳具有立功情节”，经审查，夏某1在隆昌等地的犯罪行为系由隆昌县的受害群众举报而案发，且对同案人夏某1的相关情况，属被告人范羽佳应当如实供述的范围，该如实供述的行为不构成立功。被告人柯道理于2013年2月25日与被告人范羽佳约定“将持有荣县鹏润公司的股份转让给范羽佳，但仍由柯道理行使股东的权利并担任监事”，不能说明柯道理已退出共同犯罪活动。之后被告人柯道理仍照常参加会议、聚餐等活动，对之后的犯罪活动仍有影响，故应对全部犯罪金额负责。对被告人柯道理在共同犯罪中所起的作用后来有所减弱的事实，量刑时可予以酌情考虑。被告人柯道理、李先洪、罗利、杨旭在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，可对其从轻或减轻处罚。被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭在案发后均自动投案，并如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首。被告人李先洪、罗利、杨旭对自己行为性质的辩解不影响自首的成立。综上，被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭均应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。在共同犯罪中，被告人范羽佳起主要作用，系本案主犯，被告人柯道理、李先洪、罗利、杨旭起次要作用，系本案从犯，应对其从轻或减轻处罚。被告人范羽佳、柯道理、李先洪、罗利、杨旭均具有自首情节，均可从轻或减轻处罚。被告人李先洪、罗利、杨旭犯罪情节相对较轻、且具有自首情节，对其判处缓刑不致再危害社会，可依法判处缓刑。为维护国家的金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人范羽佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月17起至2019年12月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人柯道理犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月17起至2017年6月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李先洪非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗利非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人杨旭非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人杨旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、责令被告人范羽佳、被告人柯道理退赔集资参与人6885.656074万元（集资参与人在夏某1、官某1等关联案件中获得退赔的部分予以扣除）；对被告人范羽佳违法所得423.1万元、被告人柯道理违法所得456.8万元、被告人李先洪违法所得21.2085万元、被告人罗利违法所得20.873728万元、被告人杨旭违法所得7.501734万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  虞应斗审判员  罗锐锋审判员  但崇军二〇一六年五月二十日书记员  李 伶