安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0402刑初337号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 1970年4月8日2018年3月21日4月20日2019年4月22日7月19日8月21日被告人吴化盆，男，出生于安徽省长丰县，汉族，小学文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，被淮南市公安局山南新区分局刑事拘留，同年被该局取保候审，因涉嫌犯强迫交易罪，被该局监视居住，同年被淮南市大通区人民检察院监视居住，经本院决定，同年被淮南市公安局山南新区分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 1970年4月8日2018年3月21日4月20日2019年4月22日7月19日8月21日辩护人胡晖，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人吴怀金，男，1969年3月18日出生于安徽省长丰县，汉族，小学文化，无业，住淮南市田家庵区。曾因犯非法持有枪支罪，于2017年8月21日被刑事拘留，同年8月27日被取保候审，2009年9月26日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期自2009年10月21日起至2014年10月20日止。因涉嫌犯强迫交易罪，2019年1月16日被淮南市公安局山南新区分局监视居住，同年7月11日被淮南市大通区人民检察院监视居住，经本院决定，同年8月21日被淮南市公安局山南新区分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人闫瑾，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人吴怀永，男，1967年2月4日出生于安徽省长丰县，汉族，小学文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯强迫交易罪，2019年1月16日被淮南市公安局山南新区分局取保候审，同年7月11日被淮南市大通区人民检察院监视居住，经本院决定，同年8月21日被淮南市公安局山南新区分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈楚，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人吴连连，男，1988年11月8日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月15日被淮南市公安局山南新区分局监视居住，同年7月11日被淮南市大通区人民检察院监视居住，经本院决定，同年8月21日被淮南市公安局山南新区分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人金祥华，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉[2019]90号起诉书指控被告人吴化盆犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、被告人吴怀金、吴怀永犯强迫交易罪、被告人吴连连犯寻衅滋事罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年10月8日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人吴化盆及其辩护人胡晖、被告人吴怀金及其辩护人闫瑾、被告人吴怀永及其辩护人陈楚、被告人吴连连及其辩护人金祥华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：一、吴化盆参加黑社会性质组织、强迫交易事实和敲诈勒索事实 1.参加黑社会性质组织事实。2011年以来,吴化好（已判刑）利用淮南市田家庵区三和镇西瓦村村委会主任的身份，以吴氏宗族关系为纽带，先后纠集吴化图（已判刑）、吴化路（已判刑）、吴化林（已判刑）、朱元刚（已判刑）、被告人吴化盆等人，煽动村民多次实施违法犯罪活动，攫取经济利益，逐渐发展演变为黑社会性质组织。吴化好系该组织的组织者、领导者，吴化图系该组织的领导者，吴化路、吴化林系该组织的骨干成员，朱元刚、吴化盆系该组织的参加者。 在吴化好的组织、领导下，吴化盆伙同吴化图、吴化路、吴化林等西瓦村村民，通过言语威胁等方式得到工程，获取经济利益；以堵门、堵路等方式敲诈勒索他人。吴化盆等人对贵源搅拌站及西瓦村的工程建设形成非法控制，多数被害人人身财产权利受到侵犯后因害怕受到打击报复不敢举报，在西瓦村及周边地区造成恶劣社会影响。 2.强迫交易事实。2011年，贵源搅拌站将搅拌站围墙建设交由被害人吴某1、吴某2。吴化图和吴化路得知后，伙同吴化盆、吴化明、吴化耿商量赶走吴某1，由己方承建。吴化图伙同吴化路、吴化盆、吴化明、吴化耿等人到围墙施工地点威胁工人停工、殴打吴某1、破坏已建好的围墙。事后，吴某1被迫让给吴化图、吴化路等人部分围墙建设。工程结束后，吴化盆获利5000元。 3.敲诈勒索事实。2015年年初，吴化图、吴化路、吴化盆等人带领村民堵门堵路，以贵源搅拌站门口道路是村民所修，要求贵源搅拌站付过路钱。贵源搅拌站以谁送料找谁要钱为由，拒绝给钱。后朱元刚答应给吴化图等人6万元。后6万元中的4.5万元被吴化图、吴化路、吴化林等人分掉。 二、吴化盆、吴怀金、吴怀永强迫交易事实 2012年年底至2013年初，淮南市田家庵区三和乡（后改为三和镇）人民政府准备在西瓦村进行“美好乡村”建设，被害人李某1将负责该项目施工。被告人吴怀金知道后，先后邀集吴松、吴化图、吴化林、吴怀豹（均已判刑）、被告人吴怀永等人，在吴怀金办公室商量把李某1将赶走，由几人承建该项目。李某1将对吴化好家施工完成后，在对第二户村民家施工时，吴化图、吴化路、吴化盆、吴化林等人到李某1将的办公室，威胁李某1将退出该工程，吴化好也让李某1将与吴化图等人合作，否则就干不下去。李某1将被迫停工。后李某2约吴化好、吴化图、吴化路、吴松、吴怀豹、吴化林、吴怀永等人在乡政府会议室见面，吴化图、吴化林、吴怀永、吴怀豹再次对李某1将进行言语威胁，李某1将被迫退出该工程。后该工程由吴松、吴化图、吴怀永、吴怀金等人以安徽骏飞建设工程有限公司淮南分公司的名义承建，工程造价约550万元，工程完工后，淮南市田家庵区三和镇人民政府支付给安徽骏飞建设工程有限公司淮南分公司工程款2313000元（其中包括徐马村、西瓦村工程款）。2018年4月19日，经淮南市仲裁委裁定书认定，淮南市田家庵区三和镇西瓦村工程价款为5996568.94元；经淮南市公安局山南新区分局委托安徽众信会计师事务所司法会计鉴定，认定淮南市田家庵区三和镇西瓦村农房、危房改造工程造价成本为4741966.6元。被告人吴化盆伙同吴化好、吴化图等人通过强迫交易犯罪获取的西瓦村农房、危房改造工程所得工程款，扣除工程成本，余款1254602.34元为黑社会性质组织犯罪的违法所得。 三、吴连连寻衅滋事事实 2017年11月30日下午13时许，吴化路到位于西瓦村的贵源搅拌站，威胁负责人方某1不能送混凝土，与方某1发生争吵。吴化路让吴昌（已判决）、被告人吴连连打方某1，吴昌遂从搅拌站地上拿一根钢管，与吴连连一起殴打方某1。后贵源搅拌站工人陆续出现，吴昌、吴连连又手持菜刀准备打架，被方某2驾驶车辆从中拦开。 另查明，2018年3月20日，吴化盆被传唤至公安机关。2019年1月15日，吴连连到三和派出所投案。同年1月16日，吴怀金、吴怀永到山南分局投案。 上述事实，被告人吴化盆、吴怀金、吴怀永、吴连连在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息、归案经过、违法犯罪查询记录、淮南市谢家集区人民法院（2009）谢刑初字第111号刑事判决书、执行通知书、淮南市大通区人民法院（2018）皖0402刑初267号刑事判决书、淮南市中级人民法院（2019）皖04刑终72号刑事裁定书、银行交易记录、安徽众信会计师事务所皖众专审（2019）第114号报告书、淮南市仲裁委员会淮仲裁字（2017）第006号裁决书、建设工程施工合同、施工合作管理协议书、预拌混凝土购销合同、证人孙某、吴某4、吴某5、吴某6、刘某、李某2、吴某7、吴某8、袁某、王某、方某2、方某3、贺某、倪某、胡某的证言、被害人吴某1、吴某2、吴某3、李某1将、方某1的陈述、被告人吴化盆、吴怀金、吴怀永、吴连连的供述、同案犯吴化好、吴化图、吴化路、朱元刚、吴化林、吴松、吴怀豹的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴化盆伙同吴化好、吴化图、吴化路、吴化林、朱元刚组织、领导、参加黑社会性质组织，吴化好系组织者、领导者，吴化图系领导者，吴化路、吴化林系骨干成员，朱元刚与被告人吴化盆系其他参加者，被告人吴化盆的行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人吴化盆、吴怀金、吴怀永伙同他人以暴力、威胁手段实施强迫交易行为，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人吴连连伙同他人寻衅滋事，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，但指控的违法所得和犯罪数额不当，应以本院查明的数额予以认定；其中，被告人吴化盆伙同吴化好、吴化图等人通过强迫交易犯罪获取的违法所得，依法予以追缴。本案系共同犯罪，被告人吴化盆、吴怀金、吴怀永在共同犯罪中不分主从，但在起诉书指控的第二起强迫交易犯罪中，吴化盆相对于吴怀金的罪责相对较轻，酌情对其从轻处罚，辩护人提出吴化盆、吴怀金系从犯的辩护意见不予采纳。被告人吴化盆归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，公诉人、辩护人提出对其依法可从轻处罚的意见予以采纳。被告人吴怀金曾因犯罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。被告人吴怀金、吴怀永、吴连连犯罪后能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，公诉人、辩护人提出对其依法可从轻处罚的意见予以采纳。对辩护人提出被告人吴化盆、吴怀永、吴连连系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对各被告人的其他辩护意见，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等情况，不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。 案经本院审判委员会讨论决定，对被告人吴化盆，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定；对被告人吴怀金，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定；对被告人吴怀永，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人吴连连，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人吴化盆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决发生法律效力之日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年1月20日止。） 二、被告人吴怀金犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；前罪犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，现撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决发生法律效力之日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年2月13日止。) 三、被告人吴怀永犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决发生法律效力之日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年8月20日止。) 四、被告人吴连连犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年2月20日止。) 五、被告人吴化盆的违法所得人民币五千元予以追缴，上缴国库； 六、对被告人吴化盆等人参加的黑社会性质组织强迫交易犯罪违法所得人民币一百二十五万四千六百零二元三角四分予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  柴国武 审判员  李侠军 审判员  邵 秋 二〇一九年十一月一日 书记员  刘 畅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的; （二）强迫他人提供或者接受服务的; （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的; （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条第一款组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。