四川省南江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1922刑初299号 公诉机关四川省南江县人民检察院。 被告人雷青亮，男，1973年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被南江县公安局刑事拘留。2019年8月29日被南江县公安局执行逮捕。现羁押于南江县看守所。 被告人章玲，女，1981年11月10日出生，汉族，中专文化，无业，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被南昌市铁路公安处抓获归案，2019年6月23日被南江县公安局刑事拘留，同年7月30日被南江县公安局执行逮捕，2019年11月28日被本院决定取保候审。 辩护人何瀚波，四川宏坤律师事务所律师。 被告人万红，女，1989年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被南昌市铁路公安处抓获归案，2019年6月23日被南江县公安局刑事拘留，同年7月30日被南江县公安局执行逮捕，2019年11月28日被本院决定取保候审。 辩护人王小成，四川米原尺律师事务所律师。 公诉机关以南检刑诉〔2019〕280号起诉书指控被告人雷青亮、章玲、万红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李如龙出庭支持公诉，被告人雷青亮,被告人章玲及其辩护人何瀚波，被告人万红及其辩护人王小成到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月，被告人雷青亮在认识汤文武（另案处理）后，汤文武叫雷青亮帮忙找人用银行卡取款，每取一张卡给雷青亮200元，给取钱的人200元。雷青亮在明知银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，找到被告人章玲、万红帮忙取款。2018年10月中旬，在雷青亮的安排下，章玲、万红在明知银行卡内的钱系犯罪所得的情况下，多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡取现。2018年10月18日上午，南江县居民苏某被电信诈骗16万元，其中4万元在2018年10月18日下午被章玲使用张鹏的银行卡在江西省进贤县机上提现2万元，被万红使用张志伟的银行卡在江西省进贤县邮政银行ＡＴＭ机上提现2万元。 公诉机关认为，被告人雷青亮、章玲、万红明知是犯罪所得而帮助他人取现，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，雷青亮系主犯，章玲、万红系从犯，对章玲、万红应当从轻处罚。万红协助公安机关抓获章玲，具有立功情节，可以从轻处罚。三被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。建议对被告人雷青亮判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万元至三万元。建议对被告人章玲判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金一万五千元至二万元，适用缓刑。建议对被告人万红判处有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金一万五千元至二万元，适用缓刑。请依法判处。 被告人雷青亮对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，签署了认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人章玲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，签署了认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人章玲系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请法庭对其予以从轻处罚并建议对其适用缓刑。 被告人万红对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，签署了认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人万红系从犯，具有坦白及立功情节，且自愿认罪认罚。建议法庭对被告人万红依法从轻处罚，在一年以内判处有期徒刑并适用缓刑。 庭审查明的事实与公诉机关起诉指控的事实一致。 上述事实，被告人雷青亮、章玲及其辩护人、万红及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证已被本院采信的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、三被告人的户籍证明、归案情况说明、被害人苏某的报案材料、临时羁押证明、交易短信截图、对账单、资金图、交易明细、情况说明等书证，被告人雷青亮、章玲、万红的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷青亮、章玲、万红明知是他人犯罪所得而帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人雷青亮系主犯，被告人章玲、万红系从犯，对从犯应当依法从轻处罚。被告人万红协助公安机关抓获章玲，具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人雷青亮、章玲、万红到案后均如实供述其罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。鉴于被告人章玲、万红的主观恶性及社会危害性较小，在庭审中认罪态度及悔罪表现较好，并主动缴纳罚金，本院决定对其酌情从轻处罚并依法宣告缓刑。二辩护人提出的辩护意见于法有据，与审理查明的事实相符，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人雷青亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000.00元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2021年7月17日止。所判罚金限判决生效后三日内缴清。） 二、被告人章玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000.00元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人万红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000.00元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  陈永昌 二〇一九年十一月二十九日 书记员  杜浩铭 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。