河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初303号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人柏绍兰，男，1996年10月7日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地四川省自贡市贡井区，现住广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月12日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月16日被新乡市洪门分局取保候审。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2019]230号起诉书指控被告人柏绍兰犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后因案件需要转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人柏绍兰到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年5月初至2018年6月初，被告人柏绍兰谎称自己系恒易融恒昌金融有限公司员工范云，虚构可以帮他人办理高额信用卡的事实，以收取手续费的名义，利用微信号骗取他人共计49850元。现分述如下：1、2018年5月22日至30日间，被告人柏绍兰采用上述方法，利用网名为“繁华落叶、悲”的微信号（微信账号：×××），骗取位于云南省昭通地区绥江县的被害人范某1870元。2、2018年6月2日，被告人柏绍兰采用上述方法，利用网名为“繁华落叶、悲”的微信号（微信账号：×××），骗取位于河南延津县榆林乡获小庄村和谐北路64号的被害人冯某450元。3、2018年6月3日至6月8日间，被告人柏绍兰采用上述诈骗方法，利用网名为“繁华落叶、悲”的微信号（微信账号：×××），骗取位于新乡市红旗区宝龙2号公寓的被害人王某47530元。案发后，被告人柏绍兰自愿如实供述自己的罪行，积极退赔了三被害人的损失。针对上述指控，公诉机关提供了被告人柏绍兰的照片、户籍证明、违法犯罪记录查询表、出生医学证明、抓获经过、王某与柏绍兰的微信聊天记录与转账凭证、冯某与柏绍兰的微信聊天记录与转账凭证、范某与柏绍兰的微信聊天记录与转账凭证、新乡市公安局洪门分局扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、调取证据通知书等书证；被害人王某、冯某、范某的陈述；被告人柏绍兰的供述与辩解；视听资料、电子数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人柏绍兰的刑事责任，被告人柏绍兰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人尚在哺乳自己的婴儿，可酌情从轻处罚。被告人柏绍兰退赔了被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚。综上，建议判处被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑。被告人柏绍兰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年5月初至2018年6月初，被告人柏绍兰谎称自己系恒易融恒昌靳荣有限公司员工范云，虚构可以帮他人办理高额信用卡的事实，已收取手续费的名义，利用微信号骗取他人共计49850元。现分述如下：1、2018年5月22日至30日间，被告人柏绍兰采用上述方法，利用网名为“繁华落叶、悲”的微信号（微信账号：×××），骗取位于云南省昭通地区绥江县的被害人范某1870元。2、2018年6月2日，被告人柏绍兰采用上述方法，利用网名为“繁华落叶、悲”的微信号（微信账号：×××），骗取位于河南延津县榆林乡获小庄村和谐北路64号的被害人冯某450元。3、2018年6月3日至6月8日间，被告人柏绍兰采用上述诈骗方法，利用网名为“繁华落叶、悲”的微信号（微信账号：×××），骗取位于新乡市红旗区宝龙2号公寓的被害人王某47530元。证实以上事实的证据有：1、被告人柏绍兰照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、违法犯罪记录证明证实被告人柏绍兰无违法犯罪前科。3、出生医学证明证实被告人柏绍兰有一出生不满六个月的婴儿。4、抓过经过证实被告人柏绍兰系抓获到案。5、王某与柏绍兰的微信聊天记录与转账凭证证实柏绍兰诈骗过程及转账情况。6、冯某与柏绍兰的微信聊天记录与转账凭证证实柏绍兰诈骗过程及转账情况。7、范某与柏绍兰的微信聊天记录与转账凭证柏绍兰与诈骗过程及转账情况。8、新乡市公安局洪门分局扣押决定书、扣押清单证实建行龙卡一张、白色5S手机一部、赃款共49850元。9、发还物品清单证实发还被害人王某人民币47530元、发还冯某人民币450元、发还范某人民币1870元。10、调取证据通知书。11、视听资料、电子数据。12、被害人王某的陈述证实2018年6月初，其老公冯思顺在他的一个微信群中看到一个微信号为：×××，名字为：“繁华落叶…悲”的人在发办理信用卡的广告，其老公加她微信好友了，其老公要办理信用卡，对方让其老公交押金，其老公于2018年6月3日10时34分给对方微信转了600元。过会，对方说其老公可以办大额，需要再补400元，其老公于12点56分给她微信转了400元，对方说回来给其老公寄过来。2018年6月4日，其想办理大额信用卡，其通过其老公加了她为好友。这个人自称范云，家是四川绵阳的，他们公司是恒易融恒昌金融有限公司，她在深圳分部龙岗办事处上班，他们公司电话是010864××××0，她的工号是028，她说他们公司可以办理大额信用卡，但是需要交纳手续费。当时其有几个朋友（王军培、邢杜娟、邢红娟、王晓文）也想办理，于是其就按照她的要求通过微信给她转各种费用。直到2018年6月8日晚上，她说王晓文的卡还需要补4800元，其就觉得肯定受骗了，不能再给她转钱了，并告知她没有钱，想办法凑钱。晚上的时候，其告诉她报警了，她说她不怕，并威胁说她有办法把其征信全部拉黑、变黑户，并扣其卡上的钱，可以将其及朋友的身份证照片、手机号、银行卡卖给贷款中介等等。其一共被诈骗了47530元，有5000元是其老公微信转给她的，其余都是其通过微信转给她的。其中王军培出了8800元、邢杜娟出了12100元、王晓文出了2400元、常利倩出了4800元，邢红娟的钱是其垫的。13、被害人冯某的陈述证实2018年6月2日上午10点30分左右，冯思顺给其打电话问其是否办理信用卡，其说办个吧。后冯思顺把微信名叫“繁华落叶…悲”的人推荐给我，其加对方微信后，对方说办理信用卡让其发姓名和身份证号，发过后，对方其可以办理2万以上额度的信用卡，办卡费用是450元，其就通过微信给对方转了450元。过了两三天后其问对方卡办的如何，对方说已快办好，让其等通知。过了一个礼拜，其问对方卡为何还没办好，对方说王某办理的大额信用卡费用没有交够，所以也不给其发卡，之后其就没有再关注这个事情。14、被害人范某的陈述证实2018年5月22日其通过微帮上加了一个网名叫“繁华落叶…悲”的微信账号。其告诉对方想办理贷款，并把基本情况发给她，对方告知可以办理交通银行和兴业银行的卡，但要押金620元，其觉得贵，就没再和对方聊。2018年5月26日上午10时许，其以其妻子名义和对方聊天关于办理贷款事项，后按照对方的要求从5月26日至5月30日陆续给对方共转钱1870元。转过账没几天，对方的电话打不通，微信也不回，其意识到自己被骗了。15、被告人柏绍兰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人柏绍兰以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人柏绍兰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人退还被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人柏绍兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年十一月二十九日书 记 员  刘素萍