河北省鸡泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0431刑初83号 公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 被告人马某，曾用名马某，男，1959年6月9日出生，汉族，初中文化，群众，河北上品美嘉房地产开发有限公司总经理，户籍所在地浙江省东阳市，现住河北省邯郸市。2017年3月2日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年3月15日被北京铁路公安局石家庄公安处邯郸站派出所民警在邯郸火车站抓获，当日被刑事拘留。2017年3月16日被鸡泽县公安局取保候审，2018年4月2日被鸡泽县人民检察院取保候审，2018年8月13日被本院取保候审。 河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉（2018）64号起诉书指控被告人马某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡泽县人民检察院指派检察员王利伟出庭支持公诉，被害人杜某、被告人马某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2011年12月24日，杜某与时任河北上品美嘉房地产开发有限公司法定代表人、实际经营人马某签订商品房内部认购协议书，购买鸡泽县嘉美家园小区2号楼2单元302室及一个地下室，房款共计228768元。杜某按照协议书要求分别于2011年12月24日向马某付房款100000元，2013年7月30日向马某付房款20000元。2014年3月16日，马某以100000元的价格又将该套房卖给了李某1，李某1于2016年3月份开始装修，并于2016年10月份入住。马某将该套房卖给李某1后隐瞒真相又于2015年8月4日、2015年11月9日分别让杜某按照协议书约定支付剩余房款10000元、100000元，并于2015年11月9日与杜某签订了交房协议，约定于2015年12月30日前交房。至案发前马某未将该套房屋交付给杜某。案发后，马某退还杜某15000元。上述事实，公诉机关向法庭提供了：1、认购协议书复印件、收据复印件、交房协议复印件、证明、在逃人员登记信息表、抓获经过、户籍证明、情况说明等书证;2、证人证言;3、被害人陈述;4、被告人供述与辩解;5、房屋认购协议书照片光盘一张等证据，认为被告人马某的行为已构成合同诈骗罪请依法判处。 被害人杜某称，要求依法追究被告人马某的刑事责任，并要求被告人马某退赔损失。 被告人马某辩称，因其借李某1的钱无法偿还，在李某1等人胁迫之下将杜某购买的鸡泽县嘉美家园小区2号楼2单元302室及一个地下室以100000元卖给了李某1，其给李某1签订的商品房内部认购协议书不是其真实意思表示，认为自己不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2011年12月24日，杜某与时任河北上品美嘉房地产开发有限公司法定代表人、实际经营人马某签订商品房内部认购协议书，购买鸡泽县嘉美家园小区2号楼2单元302室及一个地下室，房款共计228768元。杜某按照协议书要求分别于2011年12月24日向马某付房款100000元，2013年7月30日向马某付房款20000元。2014年3月16日，马某以100000元的价格又将该套房卖给了李某1，李某1于2016年3月份开始装修，并于2016年10月份入住。马某将该套房卖给李某1后隐瞒真相又于2015年8月4日、2015年11月9日分别让杜某按照协议书约定支付剩余房款10000元、100000元，并于2015年11月9日与杜某签订了交房协议，约定于2015年12月30日前交房。至案发前马某未将该套房屋交付给杜某。案发后，马某两次退还杜某共计25000元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1、被告人马某供述，2011年12月24日，我将鸡泽县嘉美家园小区2号楼2单元302室及一个地下室卖给杜某，房屋总价是212304元（不包括地下室房款），并签订了一式两份的商品房内部认购协议。当时杜某选择了分期付款，协议约定交房日期为2012年8月30日。在杜某未付清全款的情况下，我借了李某1100000元将该套房作了抵押，到期我还不了钱房子由他处理。到现在李某1的钱我没有还上，杜某的房子被李某1占了。但是我和李某1签订的该套房购房协议、100000元购房款收据的事我暂时说不清。杜某开始分两次交了房款120000元，把杜某购买的房子抵押给李某1，我没告诉杜某。2015年11月9日，我又给杜某签订了交房协议让他把剩余的房款交了，当时杜某把剩余的房款100000元交了，这100000元用于公司经营了。杜某的房子被李某1占了，杜某找我时才告诉他把房子抵押给了李某1。后来杜某多次找到我，我答应帮他协调，到现在这件事也没有解决。 2、被害人杜某陈述，2011年12月24日，在河北上品美嘉房地产开发有限公司临时办公地我与马某签订的购房合同，合同签名处甲方马某盖了他的手章和他公司的公章，乙方我本人签名摁手印。合同名称是“商品房内部认购协议书”，一式两份我和马某一人一份。我购买的是嘉美家园小区2号楼2单元302室，房屋面积是132.69平方米，每平方米1600元，总价为212304元；还有一个地下室为20.58平方米，每平方米800元，价格是16464元，两项合计228768元。合同约定预计交房日期为2012年8月30日，付款方式为分期付款，签订合同当天我支付了100000元，2013年7月30日支付了20000元，2015年8月4日支付了10000元，2015年11月9日支付了100000元。我是按照合同约定的时间把钱交给了马某，每次他都给我开了收据。在合同约定的时间马某没有把房子交付给我，2015年11月9日，马某又给我签了一个交房协议，上面约定2015年12月30日之前，我交齐房款后马某将房子给我。2016年3月份，我发现有人在装修我买的嘉美家园小区2号楼2单元302室。我问装修工人是怎么回事，工人说房主是李某1。我找到李某1把我和马某签订的内部认购协议书给李某1看，李某1也给我看了他和马某签订的内部认购协议书。两份协议书内容一模一样，唯一不同的地方就是乙方成了李某1，李某1签订的日期比我合同上的日期晚。我当时给马某打电话问他是怎么回事，马某说两个月内他就还钱给李某1房子还是我的。后来，马某一直说给我房子或者给我退购房款，但是到现在李某1还占着我买的那套房。2016年7月份，马某人也找不到了，他的电话也打不通，我就到公安机关报案了。 3、证人李某1证言证实，2014年3月15日，我叔叔李某打电话说嘉美家园小区有套便宜房问我要不要，李某说如果要就找河北上品美嘉房地产开发有限公司的老板马某谈谈具体情况。2014年3月16日，我到河北上品美嘉房地产开发有限公司找到马某，马某说嘉美家园小区2号楼2单元302室有134平方米卖100000元，我看了看房后当天就把100000元交给了马某并和马某签订了商品房内部认购协议书。2016年2月份，我打电话找马某要房门的钥匙，马某说让我去找李某甲，后李某甲给了我一把钥匙。我看别人在更换嘉美家园小区房子的防盗门，我买的那套房子防盗门有被人撬动的痕迹就把防盗门换了。2016年3月份我开始装修房子，在装修房子的过程中鸡泽县的杜某过来说房子是他的并拿出这套房子的购房协议书，我也拿出我的购房协议书让杜某看了看，杜某就走了，2016年10月份我就住进了这套房子。 4、证人郝某证言证实，李某1嘉美家园小区的房子大概是2014年上半年购买的，具体时间记不清了。李某1买房的时候我、李某在场，是在嘉美家园小区二楼马某的办公室在签订了购房合同，房款是100000元。签合同的时候我说这套房子挺便宜的，马某说他急需要用钱，我还问马某这套房子是否有纠纷，马某说房子是他自己的没有纠纷。我不知道李某1和马某是否有经济上的往来，马某以100000元的价格将房子卖给李某1是自愿的。当时马某签订购房协议书时在协议书上写过房款已付清，没有写其他的。 5、证人李某2证言证实，三四年前，我在马某开发的小区里干活时马某说现在公司没有钱了需要卖套房子，问我有没有人需要买房子。我问我的侄子李某1是否要房子，李某1问我多少钱，我说不清楚让他和马某谈。后来李某1、郝某、我一块到马某的二楼办公室，李某1和马某就谈房子的事，我有事出去了。回来后李某1和马某谈好了，多少钱买的不清楚，不知道当时李某1买房的时候是否签订了购房合同。我不知道李某1和马某是否有经济上的往来。 6、证人崔某证言证实，2009年至2014年期间，我在马某开发的嘉美家园小区当监理。李某1在嘉美家园小区有房子，具体哪个单元那套房子我不清楚。大概在三四年前的时候，具体时间记不清了，我去找马某要账见李某1和李某2还有一个我不认识的人在找马某说房子的事情。他们在说的时候我从马某的办公室出来在外面等了会，期间李某2从屋里出来我和李某2说了几句话我就走了。 7、商品房内部认购协议书、收款收据、交房协议证实，2011年12月24日，河北上品美嘉房地产开发有限公司法定代表人马某与杜某签订了购买嘉美家园小区2号楼2单元302室房子的商品房内部认购协议书，房款是212304元，交付房屋日期暂定为2012年8月30日，协议书盖有马某的手章和公司的公章、杜某的亲笔签名；2011年11月24日杜某支付房款100000元，2013年7月30日杜某支付房款20000元，2015年8月4日杜某支付房款10000元，2015年11月9日杜某支付房款100000元；2015年11月9日交房协议内容是杜某江房款余额98768元一次性付清，上品美嘉公司于2015年12月30日之前将嘉美家园小区2号楼2单元302室房子及2-6号地下室交付给业主杜某；2014年3月16日，河北上品美嘉房地产开发有限公司法定代表人马某与李某1签订了购买嘉美家园小区2号楼2单元302室房子一套，房款是100000元，房款已付清，商品房内部认购协议书有马某亲笔签名并盖有其手章和公司的公章，李某1的亲笔签名。 8、调取证据清单、内资企业登记基本情况表及营业执照复印件证实，河北上品美嘉房地产开发有限公司法定代表人为赵某，成立日期为2011年4月15日，公司地址为鸡泽县仁义街东头，股东为马某甲、马某、赵某，经营范围是房地产开发与经营。 9、办案说明证实，2018年4月19日，鸡泽县公安局民警王云飞、傅磊到鸡泽县行政审批局调取河北上品美嘉房地产开发有限公司的工商、税务信息。行政审批局工作人员称工商注册信息、税务信息、社会机构代码证已三证合一体现在营业执照上；到鸡泽县城建局调取河北上品美嘉房地产开发有限公司的备案信息，城建局工作人员称该公司没有备案；经调查核实，卷内材料中出现的上品美嘉小区与嘉美家园小区为同一小区。 10、调取证据清单、银行卡交易明细单证实，户名马某，卡号为62×××13中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行银行卡，截止到2018年5月16日余额为2.62元。 11、抓获经过证实，2017年3月15日10时20分许，北京铁路公安局石家庄公安处邯郸站派出所民警刘博、孙健在邯郸火车站执勤时将涉嫌合同诈骗罪的网上在逃人员马某抓获。 12、现金收据证实，2017年3月16日，杜某收到马某退房款15000元；2017年4月28日，杜某收到马某退房款10000元。 13、在逃人员登记信息表、李某1购房协议书照片光盘一张、被告人马某户籍证明、无犯罪前科证明等证据均在卷佐证。 本院认为，被告人马某以非法占有为目的，在履行合同过程中采取隐瞒真相的手段，骗取对方当事人人民币110000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马某当庭辩称认为其不构成犯罪的意见，经查被告人马某已与被害人杜某签订了买卖房屋协议，且被害人杜某按照协议约定支付了部分房款；在履行过程中被告人马某将出售给被害人杜某的房屋转手卖给他人，采取隐瞒真相以履行交房的欺骗手段骗取被害人杜某支付剩余房款人民币110000元后逃匿。被告人马某的行为符合合同诈骗罪构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人马某的辩护意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已羁押一日，折抵刑期一日。上述罚金待判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人马某将违法所得人民币110000元（已退赔人民币25000元），退赔给被害人杜某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁利民 人民陪审员  李 英 人民陪审员  赵 刚 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  王 涛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。