湖南省吉首市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘3101刑初112号 公诉机关吉首市人民检察院。 被告人乔依，女，1989年4月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住上海市杨浦区，居民、其他从业人员。无党派、非人大代表或者政协委员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月31日被上海市公安局杨浦分局延吉新村派出所民警抓获，于2018年9月1日被上海市杨浦看守所羁押，于2018年9月4日被吉首市公安局提回；经吉首市公安局决定，于2018年9月5日被吉首市公安局刑事拘留；经吉首市人民检察院批准，于2018年9月19日被吉首市公安局逮捕。现羁押在湘西州看守所。 指定辩护人周树辉，湖南董艺律师事务所律师。 吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉【2019】17号起诉书指控被告人乔依犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月30日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员田礼旺出庭支持公诉，被告人乔伊及其辩护人周树辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月至8月：乔依通过微信及冒充数个身份的ＱＱ（“云淡风轻”、“卢胜斌”、“有志”、“薛媛”、“薛勇”）与代某聊天，利用被害人的善良和追回损失的心理，编造各种理由博取同情、骗取财物。通过微信转账和银行转账的方式及请代某为其购买机票等方式诈骗代某人民币673025元。主要事实有：以乔依姐夫需要动手术为理由，骗取代青10×××××余元；以炒外汇赚钱，开户需要保证金为由，实则不用保证金，骗取代青50×××××元；以同事“有志”有信用卡没还，还了以后就可以还代某钱了为由叫代某先还贷款骗取代青79×××××余元；以要用儿子李子涵保险“新华分红险”用来贷款还钱给代某，因保险费未交需要代某帮忙先垫付保险费为由骗取代青10×××××元左右；冒充其同学的身份“云淡风轻”加了代某的ＱＱ，以用客户贷款先还代某钱为由骗取代某28000Ｏ元；冒充自己师傅“卢胜斌”以保证金可以还代某的钱为由，骗取代青80×××××多元。 2018年5月至8月，乔依以姐夫住院，签外汇合同，需要合同百分之五十的保证金为由，骗取肖某人民币30600元。 2018年8月10日代某报案，公安机关8月14日立案并对乔依进行网上追逃，8月31日乔依在上海市杨浦区控江路896弄1幢109室被上海市公安局杨浦分局延吉新村派出所民警抓获，2018年11月7日肖某报案，公安机关11月7日立案。 该院认为被告人乔伊已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人乔伊对起诉指控的罪名无异议，认为起诉书指控的事实部分不属实，起诉书中指控的只有28万和8万那两笔钱是用其他的ＱＱ号向受害人代某隐瞒身份骗取的，其余钱款均是其向代某借的，且转账只能证明其向代某借钱。被害人肖某的30600元其每个月都在给她还，并且肖某的钱在微信跟转账都有记录。其第一次口供系虚假供述，是因为不想牵涉到家人。并称自己不是被抓获归案的，是主动去上海市杨浦区长白新村派出所自首的，对诈骗的36万元认罪悔罪。 指定辩护人对本案定性及罪名不持异议，对其诈骗金额有异议，被告人诈骗金额只有36万元，其余均是借款，被告人本人有要求向被害人打借条。被告人具有自首情节，庭审时自愿认罪，悔罪态度较好。被告人系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：乔依通过微信及冒充数个身份的ＱＱ（“云淡风轻”、“卢胜斌”、“有志”、“薛媛”、“薛勇”）与代某聊天，编造各种理由博取被害人同情、骗取财物。通过微信转账和银行转账的方式诈骗代某人民币661900元。主要事实有：以乔依姐夫需要动手术为理由，骗取代青10×××××余元；以炒外汇赚钱，帮助代某开户需要保证金为由，实则不用保证金，骗取代青50×××××元；以同事“有志”有信用卡没还，还了以后就可以偿还代某的钱为由，叫代某先帮忙还贷款骗取代青52×××××元；以要用儿子李子涵保险“新华分红险”用来贷款还钱给代某，因保险费未交需要代某帮忙先垫付保险费为由骗取代青10×××××元左右；冒充其同学的身份“云淡风轻”加了代某ＱＱ，以用客户贷款先还代某钱为由骗取代某28000Ｏ元，冒充自己师傅“卢胜斌”以保证金可以还代某的钱为由，骗取代青73×××××多元。 2018年4月至8月被害人代某通过微信共给乔伊转账32次，共计168700元，其中9000元未被领取，即通过微信转账方式共计给乔伊转账159700元；通过银行卡转账方式给乔伊转账29次，共计502200元总计661900元。 2018年5月至8月，乔依以挪用了公司账户里的资金，需要借钱填账，骗取肖某人民币30600元。 2018年8月10日代某报案，公安机关8月14日立案并对乔依进行网上追逃，8月31日乔依在上海市杨浦区控江路896弄1幢109室被上海市公安局杨浦分局延吉新村派出所民警抓获，2018年11月7日肖某报案，公安机关11月7日立案。 认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证： （1）、抓获经过，证实被告人乔依系被抓获归案。 （2）、户籍资料，证实被告人乔依是成年人的事实。 （3）、搜查笔录及扣押物品清单，证实公安机关于2018年8月31日从乔依住处搜出招商银行卡一张、农行卡一张、meitu手机一部、dell笔记本电脑1台，并依法扣押。 （4）、代某、肖某、沈某2、宋涛的刑事附带民事诉状，证实乔依诈骗及借款的事实。 （5）、代某提供的转账说明、转账记录、银行交易记录，证实乔依诈骗其67万余元的事实。 （6）、肖某提供的给乔依转款截图、交易明细，证实她给乔依分5次转了33600元。结合其还了3000元的陈述，可证实乔依诈骗了她30600元的事实。 （7）、代某提供的和云淡风轻、暖、薛勇、媳妇、卢盛斌的ＱＱ聊天记录证实了乔依假冒这些身份骗取代某钱款的事实；定机票信息证实代某为乔依购买了飞机票的事实；国盛金业账户信息，证实乔依以开户为名骗取了代某钱款的事实。 （8）、乔依尾号为8973的农行账户明细清单、尾号为3195的上海招商银行账户明细清单，证实其收取了被害人钱款的事实。 （9）、代某和乔依的微信聊天记录，证实乔依以多种理由骗取代某钱款的事实。 （10）、沈某2提供的和乔依的微信聊天记录、借条、转账记录证实了乔依向沈某2借款198000元，间接证实了乔依的经济状况和偿还能力。 （11）、吴锦的农行账户明细清单，证实了乔依的部分赃款去向，即其供述的用于赌博。 2、证人证言： （1）、证人陈某、沈某1的证言，证实乔依向陈某借款79500元；证人沈某2的证言证实乔依向沈某2借款198000元；乔依向二人打了借条，与二人在现实中认识。所以诈骗证据不足。 （2）、证人乔某证实2018年3月至2019年3月，其丈夫乔海卫没有住过院，他们和乔依也无经济往来。 3、被害人陈述： （1）、被害人代某的陈述，证实自己被乔依诈骗了673025元的事实。与其他证据可印证。 （2）、被害人肖某的陈述，证实自己被乔依诈骗了30600元的事实。与其他证据可印证。 4、被告人的供述与辩解，证实自己诈骗代某和尚莹钱款的事实。乔依在公安机关作了几次供述。其后来推翻了第一次、第二次的供述，对诈骗金额作了辩解，说部分钱款是正当借款。但通过补查核实，询问其姐姐，证实乔依后来的辩解不符合事实，前两次的供述更真实可信。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录二份，证实被害人代某、肖某辨认出了诈骗她们钱款的乔依。 6、视听资料、电子数据：讯问乔依视频光盘9张，证实公安机关取证合法，乔依的供述与辩解是其真实意思表示。 上述证据，符合证据的客观性、合法性、关联性，形成了证据链，予以采信。 本院认为，被告人乔伊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人乔伊系被抓获归案，其自首的辩解理由不成立。被告人乔伊骗取被害人代青66×××××元，骗取被害人肖某30600元，被告人乔伊的诈骗所得总计为692500元，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人乔伊当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 综上，根据被告人犯罪行为的性质、事实、情节及对于社会的危害程度，据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定判决如下： 一、被告人乔伊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年并处罚金人民币二十万元。 二、责令被告人乔伊退赔被害人代某损失661900元，退赔被害人肖某损失30600元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年8月31日至2030年8月30日止） 上述款项限在本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 洪 人民陪审员  汪小丽 人民陪审员  朱丽君 二〇一九年十一月二十八日 代理书记员  陈 雯 附判决所适用的法律: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。