河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0403刑初292号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人吴凤胜，男，1987年9月19日出生于贵州省水城县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省水城县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁罪、组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人王昭凯，河南九泰律师事务所律师。被告人张立春，男，1994年3月15日出生于贵州省都水族自治县，水族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁罪、组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人郭光，河南春来律师事务所律师。被告人聂峰，男，1996年1月10日出生于贵州省毕节市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人代朋辉，河南金豫律师事务所律师。被告人韦祥威，男，1993年5月29日出生于贵州省都水族自治县，水族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人张伟军，河南首位律师事务所律师。被告人杨占平，男，1993年9月3日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人徐园园，河南通海律师事务所律师。被告人韦绍粉，女，1998年10月30日出生于贵州省都水族自治县，水族，高中文化，无业，户籍所在地户籍所在地贵州省三都水族自治县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人熊克珍，河南应国律师事务所律师。被告人陶平华，男，1990年10月18日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省鄱阳县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人刘国增，河南金豫律师事务所律师。被告人周玉洪，男，1991年8月6日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省安岳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人铁拥军，河南博识律师事务所律师。被告人吴国双，女，1998年5月24日出生于贵州省都水族自治县，水族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人郑学斌，河南国俊律师事务所律师。被告人张红，男，1998年5月15日出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省水城县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人刘建，河南舒展律师事务所律师。被告人廖德花，女，1999年12月8日出生于贵州省都水族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，租住平顶山市卫东区。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人王怀臣，河南春来律师事务所律师。被告人肖平，男，1994年10月23日出生于湖北省房县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市房县，租住平顶山市卫东区户。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人孙富斌，湖北鸿法律师事务所律师。被告人尔古里作，女，1998年8月23日出生于四川省金阳县，彝族，初中文化，无业，户籍所在地四川省凉山彝族自治州金阳县，租住平顶山市卫东区户。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。辩护人陈继超，河南恪德律师事务所律师。被告人白克林，男，1992年11月18日出生于贵州省六盘水市，彝族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省六枝特区，租住平顶山市卫东区户。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。辩护人丁起中，河南物华律师事务所律师。被告人沈明洪，男，1997年4月2日出生于贵州省兴仁县，汉族，本科文化，无业，户籍所在地贵州省兴仁县，租住平顶山市卫东区户。因涉嫌犯非法拘禁、诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，2019年3月8日被执行逮捕。辩护人聂强军，河南天广律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人吴凤胜、张立春、聂峰、韦祥威、杨占平、韦绍粉、陶平华、周玉洪、吴国双、张红、廖德花、肖平、尔古里作、白克林、沈明洪犯非法拘禁罪于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月14日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王琪锋出庭支持公诉，被告人吴凤胜及其辩护人王昭凯，被告人张立春及其辩护人郭光，被告人聂峰及其辩护人代朋辉，被告人韦祥威及其辩护人张伟军，被告人杨占平及其辩护人徐园园，被告人韦绍粉及其辩护人熊克珍，被告人陶平华及其辩护人刘国增，被告人周玉洪及其辩护人铁拥军，被告人吴国双及其辩护人郑学斌，被告人张红及其辩护人刘建，被告人廖德花及其辩护人王怀臣，被告人肖平及其辩护人孙富斌，被告人尔古里作及其辩护人陈继超，被告人白克林及其辩护人丁起中，被告人沈明洪及其辩护人聂强军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：2018年10月份前后，杨小飞（未到案）、凌薇（未到案）组织秦浩天（未到案）、张立春、吴凤胜、陶平华、聂峰、杨占平、韦绍粉、韦祥威、尔古里作、廖德花、吴国双、周玉洪、张红等人在平顶山市设置若干个犯罪窝点，以销售广州市辛柏兰生物制品有限公司的化妆品为由，诱骗胡某、王某等人缴纳2900元入会费，实施违法犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、等级严密，纠集者及成员相对固定，以威胁、恐吓等手段多次实施非法拘禁、组织领导传销等犯罪行为，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，社会影响恶劣，逐渐形成以张立春、吴凤胜为首要分子、以被告人陶平华、廖德花、周玉洪、尔古里作、聂峰、吴国双、韦祥威、杨占平、韦绍粉、张红、白克林、沈明洪、肖平为骨干的较为固定的恶势力犯罪集团。1.2019年1月14日，被告人尔古里作以谈恋爱的名义将被害人胡某骗至平顶山市繁荣街的传销窝点内，该窝点以被告人张立春为负责人(家长），被告人廖德花将胡某的手机骗走并没收，被告人陶平华、尔古里作对胡某贴身看管。在看管期间，胡某割腕自杀，被阻止，秦浩天（未到案）对胡某实施殴打，并威胁不加入就不能离开，胡某割腕及秦浩天殴打期间肖平均在场。被告人聂峰让胡某给家人打电话报平安并发送假的位置信息，聂峰、陶平华、秦浩天对通话内容进行监听并要求胡某不要多说，通话结束后手机即被没收。2019年1月26日，胡某被解救。2.2018年12月23日，被害人王某被同学覃子领（未到案）骗至平顶山西体育场的传销窝点，覃子领、陈红艳（在逃）、韦绍粉将王某接至该窝点，覃子领、韦绍粉将王某的手机以充电为由骗走并没收。被告人韦祥威对王某实施看管，并不让其出门，韦祥威让王某不要多说，王某被看管期间，韦祥威、廖新静（未到案）、张立春对王某进行过辱骂。一周后，被害人王某被转移至铁路工人村传销窝点，该窝点以被告人吴凤胜为负责人。2019年1月6日早上8点多，为躲避被害人王某的家人的寻找，被告人聂峰、白克林、陈红艳（未到案）将王某带至平顶山上。当天晚上王某坐火车回到学校。3.2019年1月27日，被害人张某2被汤帆（未到案）骗至平顶山市铁路工人村的传销窝点，杨占平、汤帆接待的张某2，被告人吴凤胜为该窝点负责人，汤帆将张某2的手机以充电为由骗走并由杨占平保管。2019年1月30日，被告人韦祥威、韦绍粉、沈明洪对张某2实施恐吓，当日张某2被解救。4.2019年1月8日，被害人余某被郑佳（未到案）骗至平顶山铁路工人村传销窝点，郑佳以打电话为由将余某手机骗走并没收，手机由杨占平保管。吴国双负责看管余某。5.2018年10月份，被告人张红将被害人陈某骗至平顶山，陈某的手机被张红没收，张红对陈某进行看管。6.2018年9月4日，被害人张某1被张彪（未到案）骗至平顶山繁荣街传销窝点，被告人周玉洪负责看管张某1。2019年1月28日，张某1被解救。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、勘验、辨认笔录及相关证据。公诉机关认为，被告人吴凤胜、张立春、陶平华、廖德花、周玉洪、肖平、尔古里作、聂峰、吴国双、韦祥威、杨占平、韦绍粉、张红、白克林、沈明洪对人实施非法拘禁行为，且具有殴打、侮辱情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴凤胜对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：1.吴凤胜系从犯。2.吴凤胜系初犯、偶犯，无前科。3.吴凤胜认罪态度好，社会危害性小。建议合议庭对其从轻处罚。被告人张立春对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.张立春到案后如实供述自己罪行，系坦白，认罪态度好。2.张立春属于初犯，无前科。建议对其从轻处罚。被告人聂峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.聂峰如实供述自己罪行，认罪态度好。2.聂峰具有坦白情节，系初犯，也是受害者。3.聂峰系从犯，社会危害性小。建议合议庭对其从轻、减轻处罚。被告人韦祥威对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.韦祥威系从犯，其也属于受害者。2.韦祥威具有坦白情节，认罪、悔罪。3.韦祥威系初犯、偶犯。建议合议庭对其从轻处罚。被告人杨占平对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.杨占平系从犯，其也属于被害者。2.杨占平具有坦白情节，系初犯、偶犯。3.杨占平认罪、悔罪，社会危害性不大。建议合议庭对其从轻、减轻处罚。被告人韦绍粉对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.韦绍粉主观恶性小，其也是受害者。2.韦绍粉社会危害不大，并且认罪、悔罪。3.韦绍粉系从犯，并且是初犯。建议合议庭对其免于刑事处罚。被告人陶平华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.陶平华认罪、悔罪，社会危害性不大。2.陶平华系从犯，其也属于受害者。3.陶平华无前科，系初犯。建议合议庭对其从轻处罚。被告人周玉洪对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.周玉洪能够如实供述，并认罪、悔罪。2.周玉洪系初犯、偶犯，主观恶性小。3.周玉洪系从犯。建议对其从轻、减轻处罚。被告人吴国双对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.吴国双具有坦白情节，认罪态度好。2.吴国双无前科，其也属于受害者。建议合议庭对其判处一年以下有期徒刑。被告人张红对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.张红系初犯、偶犯，主观恶性小。2.张红认罪、悔罪，具有坦白情节，系从犯。建议对其从轻处罚或者免除处罚。被告人廖德花对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.廖德花社会危害不大，其也属于受害者。2.廖德花系初犯、偶犯，无前科。建议合议庭对其从轻处罚。被告人肖平对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.肖平系从犯，认罪态度好。2.肖平系初犯、偶犯。建议合议庭对其从轻处罚。被告人尔古里作对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.尔古里作系从犯，犯罪主观恶性小。2.尔古里作具有坦白情节，认罪、悔罪，建议合议庭对其从轻处罚。被告人白克林对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.白克林犯罪社会危害性小，也是受害人。2.白克林系从犯，能如实供述自己罪行。3.白克林认罪、悔罪，系初犯。建议合议庭对其从轻、减轻处罚。被告人沈明洪对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.沈明洪系从犯，社会危害性不大。2.沈明洪具有坦白情节，认罪、悔罪。建议合议庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月份，杨小飞（音同，未到案）、凌薇（音同，未到案）组织秦浩天（音同，未到案）、张立春、吴凤胜等人在平顶山市租住房屋作为传销犯罪窝点，以销售广州市辛柏兰生物制品有限公司的化妆品为由，虚构商品买卖，要求参加者支付2900元购买一份商品（没有实际商品）获得直销证，然后参加者可以通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，逐步提升自己的级别。吴凤胜、张立春为该传销组织业务主任，聂峰、韦祥威、杨占平、韦绍粉、陶平华、周玉洪、吴国双、张红为该传销组织业务主管，廖德花、肖平、尔古里作、白克林、沈明洪为该传销组织业务员。该组织自成立至案发时，形成了以被告人吴凤胜、张立春为骨干、被告人陶平华、周玉洪、聂峰、吴国双、韦祥威、杨占平、韦绍粉、张红为一般参加者的较为固定的传销组织犯罪集团，在一定区域内长期从事违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，通过违法犯罪活动获取非法经济利益，给社会造成恶劣的影响，形成了危害一方的恶势力犯罪集团。一、非法拘禁胡某的事实2019年1月14日，被告人尔古里作将被害人胡某骗至位于平顶山市卫东区繁荣北街东侧一南北向楼5楼北户的张立春负责的传销窝点内，被告人张立春指使被告人陶平华、廖德花、聂峰、尔古里作、肖平对被害人胡某以上课洗脑、禁止单独活动等方式非法限制胡某人身自由。期间胡某企图自杀，被传销窝点里的成员制止，秦浩天对胡某实施了殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人胡某的陈述，2018年10月份，我在网上认识了赵樱木（即尔古里作）。我在2019年1月13日乘火车到平顶山，当天由尔古里作和廖德花到火车站接我，随后我们三个一起吃饭、逛街，当晚我自己找宾馆住下。2019年1月14日，我给尔古里作打电话，她让我到繁荣街找她。我到繁荣街后，尔古里作和廖德花带着我玩，期间廖德花借由想看看我的手机，将我手机骗走，并一直未还。随后她二人将我骗至繁荣街传销窝点，将我限制在窝点中。期间由尔古里作、廖德花、陶平华、张立春对我实施看管，不让我单独行动，并且有人给我讲课。第二天聂峰拿着我的手机让我给家里报平安，我在聂峰、陶平华、秦浩天的监视下，按照他们的意思给家里打了电话报平安。我在第四天早上吃饭的时候，将饭碗打碎，并捡起碎片准备割腕自杀，同屋的人将我拦下，并制止我的行为，秦浩天得知此事还将我打了一顿，并威胁、恐吓我。这期间一直由陶平华、聂峰看管我，限制我的自由。张立春是这个传销窝点的头目，所有人都要听他的安排。我于2019年1月26日被解救。2.被告人张立春的供述，我是2016年在海南省三亚市热带海洋学院读书的时候被骗加入传销组织的，我从洛阳到南阳、最后来到平顶山。我骗家里的钱，向公司交了20多份产品钱，7万多元。我是2018年年底的时候，被任命为主任级别，负责位于平顶山市卫东区繁荣街北街东侧一南北向楼房这个“家”。胡某是尔古里作骗来的，平时由聂峰和陶平华负责看管胡某，一般就是不让其独自行动，干什么都要跟着胡某，限制其人身自由。胡某期间还企图自杀，被我们救下，秦浩天还将其殴打一顿。张某1我不熟悉，看样子不是考察对象，他可以外出打电话，比较自由，由周玉洪一直看护着他。3.被告人尔古里作的供述，我是通过网上聊天认识的胡某，我以跟其处对象谈恋爱为由，将其骗至平顶山市。2019年1月份，我将胡某骗至平顶山市卫东区繁荣街北街东侧一南北向楼房，进屋后，由廖德花借由将胡某的手机骗走，随后由林雄给胡某讲课，如果想加入就交2900元。胡某开始不同意加入。有天早上，胡某摔破饭碗，企图用碎片割腕自杀，被我们拦下来。张立春是这个窝点的“家长”，负责这个“家”的大小事务，平时由陶平华和聂峰负责看管胡某。这里新人来的时候，由管事的安排人员负责让新人给家里打电话，报平安。这里看管新人的方式是没收其手机，不让其单独行动，每次都要两个人跟随。4.被告人陶平华的供述，胡某是尔古里作骗来的，胡某刚来的时候十分不情愿，并且在一天早上吃饭的时候，企图摔碎饭碗用碎片割腕自杀，被我们拦下。秦浩天知道此事还打了胡某，我跟聂峰在随后的几天里，一直跟着胡某，怕他再有其他行为。我们没收了胡某的手机，并在第一天晚上，让胡某按照我们的意思给家里报平安。我们就是通过看管的方式限制胡某的自由，不让其离开屋子。5.被告人聂峰的供述，2019年1月份，尔古里作和廖德花带着胡某来到平顶山市卫东区繁荣街北街东侧一南北向楼房，是我给他们开的门。随后廖德花将胡某的手机骗走，在头天晚上，在我和陶平华的监督下，胡某给家里打电话报平安。随后的几天里由我和陶平华负责看管胡某。期间胡某还企图用碎片割腕自杀，被我们拦下，秦浩天还因此打了胡某。我和陶平华就是限制胡某的人身自由，不让其单独行动，一般都是限制在屋子里。6.被告人廖德花的供述，胡某是尔古里作骗至平顶山市卫东区繁荣街北街东侧一南北向楼房5楼，进屋后，我以看看胡某手机为名，将胡某手机拿走。期间胡某在某天吃早饭的时候，将饭碗打碎，企图用碎片割腕自杀，被我们救下。我们负责不让胡某私自打电话、上厕所、外出等方式看管。7.被告人肖平的供述，我是2017年通过夏沐颜到洛阳的，一个叫蒙思诚的在这里负责，让我加入直销组织。我交了2900元后成为了他们公司的业务员。后来我又到南阳、平顶山。我在平顶山待过好几个“家”，最后到繁荣街张立春主任的家中。胡某是尔古里作骗过来的发展对象，该组织规定新发展的对象手机要被收走，不让他和外人通话，不能在屋里随意走动、随意外出。我在屋里陪考察对象聊天、谈心、打牌，没有限制胡某人身自由。8.平顶山市公安局五一路分局出具的被害人胡某的伤情照片。9.被害人胡某对被告人张立春、聂峰、陶平华、尔古里作、廖德花的辨认笔录。二、非法拘禁王某的事实2018年12月23日，被害人王某由同学覃子领（在逃）骗至平顶山市，被安置在平顶山市新华区西体育场的传销窝点，覃子领将王某的手机骗走。一周后，王某被转移至位于平顶山市卫东区铁路工人村吴凤胜负责的传销窝点内。吴凤胜指使韦绍粉、韦祥威对王某进行看管。后吴凤胜传销团伙组织为了躲避王某家人寻找，安排聂峰、白克林带着王某转移至平顶山半山腰处。2019年1月6日晚，王某坐车回到学校。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某的陈述，2018年12月22号，我和田建新来到平顶山给覃子领过生日，当时接我们的是覃子领、陈红艳和韦绍粉。第二天，覃子领、陈红艳将我和田建新带到平顶山市西体育场的“家”中，随后将我和田建新的手机骗走。我给家里打电话的时候，由韦祥威进行监听。在这期间由韦祥威对我实施看管，后来把我转移至平顶山市铁路工人村。我的家人找到这里，吴凤胜怕这里暴露，他和聂峰、白克林、陈红艳将我带到平顶山上，待了一天，于2019年1月6日将我送往平顶山市西站，让我乘车回学校。2.被告人杨占平的供述，我们住处的负责人是吴凤胜，他是主任级别。我和吴国双平时在里面帮助吴凤胜管理，在考察期间，被考察的人不能自由出入，要出去的话必须有人监管。我们住在客厅的主要任务就是看管屋里的人不能随意出入，并看管集中保管的手机。3.被告人吴国双的供述，我和杨占平是主管级别，韦祥威、韦绍粉也是主管级别。新人进入家之前手机都会被以各种名义收走，不能随意打电话和自由出入。后来我到铁路工人村的家中，才知道吴凤胜是家长。我们不辱骂新人，只是给新人讲能挣大钱。4.被告人韦祥威的供述，王某是由覃子领、陈红艳和韦绍粉接来的，王某的手机是被覃子领骗走，并且不让其给他人拨打电话。王某给家里打电话报平安时，由我进行监听，防止其报警。王某的家人曾经找到过这里，随后聂峰带着王某去了平顶山市西站，将王某送走。5.被告人陶平华的供述，吴凤胜让我到铁路工人村的那个家中，主任叫吴凤胜，也叫江峰。我和赵樱木一起去的，因为家里又来了一个新的考察对象叫王某。6.被告人聂峰的供述，我被赵勇安排到铁路工人村的那个家中，主任叫吴凤胜，也叫江峰，主管有韦明卫、陶平华等人，业务员有肖平、白克林、尔古里作，其他人想不起来了。考察对象有王某。7.被告人张红的供述，王某大概是元旦前后来的，他是谁发展的我也不清楚，我们家里的人一直劝他，有一天早上她的家人给他打电话说来平顶山市了，吴凤胜让我们带着王某一起在山上呆了一天。8.被告人韦绍粉的供述，2018年12月份，覃子领将其同学王某、田建新骗至平顶山市，由我和覃子领、陈红艳去接的她们。第二天，我们将王某带至平顶山市西体育场附近“家”中，覃子领将王某的手机骗走，防止其报警。我只对王某看管了两天，随后我就被调离该“家”。9.被告人白克林的供述，王某是陈红艳从其他“家”转移过来的。有一天，聂峰、我和陈红艳带着王某到平顶山半山腰处，待了一天，随后我和聂峰回到原来的“家”中，其他人也都回去了。10.平顶山市公安局五一路分局出具的被害人王某的辨认笔录。三、非法拘禁张某2的事实2019年1月27日，被害人张某2被汤帆（在逃）骗至位于平顶山市卫东区铁路工人村吴凤胜负责的传销窝点内，吴凤胜指使汤帆将张某2的手机骗走，并由杨占平保管，防止其报警。2019年1月30日，吴凤胜指使被告人韦祥威、韦绍粉、沈明洪对张某2实施恐吓，胁迫其加入传销组织。当日，张某2被平顶山市公安局五一路分局干警解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某2的陈述，2019年1月27日，我来平顶山市找汤帆玩，汤帆和杨占平将我带至平顶山市铁路工人村附近的“家”中。汤帆以给我手机充电为由，将我的手机骗走，随后我干什么事都有人跟着我。我是由汤帆和杨占平对我进行看管的，期间我大姑给我打电话，接听的时候由汤帆监听，让我不要乱说话。后韦祥威、韦绍粉让我配合好好接受考查。我说他们是传销组织，韦祥威不愿意了，就让其他人出去。韦祥威、韦绍粉、沈明洪、焦明飞他们四个人，韦祥威威胁我说他之前是混黑社会的，什么事情都能干出来。然后韦绍粉又劝我好好地干，正在这时警察过来了，把我们带到公安机关。2.被告人杨占平的供述，张某2是汤帆骗过来的，吴凤胜安排我和汤帆去接的张某2。平时由我和汤帆对其进行看管，张某2上厕所或者打电话的时候，由汤帆在旁边跟着。3.被告人韦祥威的供述，我认识张某2，2019年1月30日，我和秦浩天在逛街，接到他们的电话让我回铁路工人村，让我去做新来的人张某2的工作，还威胁我说搞不定就收拾我。杨占平把我领到屋里，指着我说是混黑社会的人，如果不好好地配合考察，把张某2的腿卸掉。当时有杨占平、韦绍粉和沈明洪，其他人我记不清楚了。4.被告人吴国双的供述，张某2是汤帆介绍来的，当时是吴凤胜让杨占平和汤帆一起去接的张某2，随后由2人对张某2进行看管。5.被告人韦绍粉的供述，我和韦祥威被抓的那天下午，有人安排我到吴凤胜负责的那个家中，让我们去开导一个新人。我跟那个男孩说我们这是直销，能挣大钱。韦祥威就威胁说他是黑社会的，如果不听话就把他的腿卸掉，正在说话的时候，警察就来了。6.被告人沈明洪的供述，2017年寒假的时候，我通过QQ好友认识了一个叫“黄佳莹”的女孩，我到洛阳后手机被她拿走了。后来我知道是直销的事情，就交了2900元钱办理了直销证。2018年11月份，我被带到了平顶山，我曾发展了我的一个小学同学陶某，我在平顶山接到陶某后，以玩手机游戏的理由把他的手机拿走了。陶某在平顶山待了有十天左右就走了。陶某在这期间，打电话必须先给“帝哥”说，必须打开免提，他上厕所的时候都有人跟着。我知道张某2被骗到平顶山后，其人身和自由一样受到了限制。7.被告人吴凤胜的供述，我是2018年7月底到南阳市加入传销组织的，后来我到平顶山找刘永立，又发现自己又进入了传销组织。我做成了3笔业务，一个是我表弟吕某，一个是我朋友徐某，还有一个是原来谈的女朋友许某。我从南阳到平顶山后才知道原来这是一个传销团队在做。2018年12月份，我被“薇姐”任命为家长，也就是主任级别，负责铁路工人村的那个家。我所知道的主任还有廖先进在西体育场附近，秦浩天在乐福小区当家长，张立春在繁荣街当家长，林雄在矿工路当家长。我们这个家前后有20多人，看管过王某、张某2、余某、陈某。王某是覃子领发展的下线，张某2是汤帆发展的下线，余某我不知道是谁发展的下线，陈某是张红发展的下线。我们不允许新人玩手机，打电话的时候用免提，必须有人监听，出门的时候有人跟着。8.平顶山市公安局五一路分局出具的被害人张某2的辨认笔录。四、非法拘禁余某的事实2019年1月8日，被害人余某由郑佳（未到案）骗至位于平顶山市卫东区铁路工人村吴凤胜负责的传销窝点内，郑佳将余某的手机骗走，由杨占平保管。在这期间，吴凤胜指使吴国双和杨占平以上课洗脑、禁止单独活动等方式非法限制余某人身自由。2019年1月30日，余某被平顶山市公安局五一路分局干警解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人余某的陈述，2019年1月8日，我被郑佳骗至平顶山市，郑佳带我进了一个家属院，随后以借用我的手机打电话为由，将我的手机骗走。然后由杨占平带着我，跟我聊天等。在这期间，我接打电话都由杨占平监听，防止我对外乱说话，不让我报警。我是由吴国双和杨占平看管的，他们不让我随意活动，干任何事他们都跟着。2.被告人杨占平的供述，2018年底的时候，张立春让我和汤帆去铁路工人村吴凤胜家中。一般是吴凤胜住在客厅，防止新人跑掉，手机统一交到客厅保管，防止新人打电话或者报警。余某是2019年1月份来的，吴凤胜安排我负责考察余某。余某接电话时，由我负责监听内容，防止其报警。我和吴国双一直看管余某，不让其自由活动，防止其逃跑。3.被告人吴国双的供述，我到这里的时候，余某都已经在这个“家”里了，张某2是新人，还没有通过考察，杨占平负责考察余某，我负责看管余某。4.平顶山市公安局五一路分局出具的被害人余某的辨认笔录。五、非法拘禁陈某的事实2018年10月份，被害人陈某由被告人张红骗至位于平顶山市卫东区铁路工人村1号楼4单元5楼东户吴凤胜负责的传销窝点内，由张红将陈某的手机骗走。在这期间，吴凤胜指使张红以上课洗脑、禁止单独活动等方式非法限制陈某人身自由。拘禁期间，吴凤胜曾殴打陈某。2019年1月30日，陈某被公安机关解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈某的陈述，2018年10月份，我来平顶山市找同学张红玩，张红带着我先在平顶山市玩了几天，然后带我去一个传销点，并且告诉我他是做传销的，也让想我加入他们。我不同意，后来张红将我的手机骗走。我接电话的时候进行监听，我在传销点的时候由同屋的女生看管，出去的话，由张红跟着，防止我逃跑。之后有人威胁我如果要走的话，就会有人拿刀砍死我，还有我的朋友张红。我不能单独外出，必须向吴凤胜或吴国双汇报。在这个家里做错事情，吴凤胜就会打我，在这个家里的人都被吴凤胜打过。沈明洪可以自由外出，负责买菜之类的。2.被告人张红的供述，我是这个传销窝点的主管，吴凤胜是主任，吴国双、沈明洪也是主管。我以谈恋爱的名义将陈某骗至平顶山市，先带着她在平顶山玩了两天，随后将陈某带到传销点的“家”中。我将陈某的手机骗走，并且陈某接电话的时候，我会在旁边监听，防止其报警。陈某在这个“家”，由同屋的女生负责看管，外出活动的话由我跟着，防止其逃跑。3.被告人吴国双的供述，我们一般受吴凤胜的指使看好人，一般是由我和杨占平看管新人，我们轮流在客厅待着，防止新人出现意外或者跑掉，如果新人是女的，我也会跟着她们洗漱、上厕所，出门的话我也会跟着。然后就是陪新人聊天，给她们将自己的经历、挣钱的前景，想办法让新人交钱。4.平顶山市公安局五一路分局出具的被害人陈某的辨认笔录。六、非法拘禁张某1的事实2018年9月4日，被害人张某1被其表哥张彪（未到案）骗至位于平顶山市卫东区繁荣北街东侧一南北向楼5楼北户的张立春负责的传销窝点内，在这期间，张立春指使被告人周玉洪以禁止单独活动、监听电话等方式非法限制张某1人身自由。2019年1月28日，张某1被公安机关解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某1的陈述，2018年9月4日，我被我表哥张彪骗至平顶山市，第二天，张彪将我带到平顶山市繁荣街附近一家属楼中，并将我安排在这里居住。这个屋子的人一般都是听课、打牌，没有其他的活动。我要是出去的话，由周玉洪跟着我一起，并且我接打电话的时候，周玉洪也在旁边监听。我外出有周玉洪还有其他人跟着。2.被告人周玉洪的供述，我到平顶山市后被安排过两个家中，后来到繁荣街张立春家中。张某1是由我和潘红丽从其他“家”里转移到平顶山市繁荣街的张立春家中，秦浩天安排我对其进行看管。张某1打电话的时候，我就向张立春汇报，并在其附近监听，防止其报警。3.被告人张立春、陶平华的供述，我不清楚张某1是谁介绍过来的，张某1是周玉洪和潘红丽带过来的，他外出和打电话是由周玉洪负责看管。4.被告人聂峰、肖平的供述，张某1和周玉洪是从另外一个家介绍过来的。张某1打过电话，也外出过，都是周玉洪负责看管。5.平顶山市公安局五一路分局出具的被害人张某1的辨认笔录。此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1.河南省平顶山市公安局五一路分局出具的15名被告人的户籍证明、前科查询、抓获经过。2.河南省平顶山市新华区人民法院的（2019）豫0402刑初46号刑事判决书一份。3.河南省平顶山市公安局五一路分局出具的现场勘验笔录及照片。本院认为，被告人吴凤胜、张立春、聂峰、韦祥威、杨占平、韦绍粉、陶平华、周玉洪、廖德花、肖平、尔古里作、吴国双、张红、白克林、沈明洪为胁迫他人参加传销组织，多次结伙非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人张立春、吴凤胜在传销窝点担任业务主任，按照传销组织的模式，组织、指挥成员对被骗来的“新人”实施限制人身自由，在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，是主犯。故对吴凤胜的辩护人辩解其为从犯的意见不予支持。被告人聂峰、韦祥威、杨占平、韦绍粉、陶平华、周玉洪、廖德花、肖平、尔古里作、吴国双、张红、白克林、沈明洪加入该传销组织后，在上级的安排、指使、命令下，不同程度地完成了传销组织要求的发展新成员、非法拘禁新成员的行为，在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陶平华、廖德花、聂峰、吴国双、韦祥威、杨占平、韦绍粉的辩护人辩称被告人系被害人应从轻处罚，经查，上述被告人本身也是被迫加入传销组织的受害者，在身陷传销组织时，未采取正确手段维护自己的权利，而是在加入传销组织后，继续实施危害他人的活动，应予惩处，但酌情可从轻处罚。故对上述辩护人辩称各自的被告人系受害者、可酌情从轻处罚的意见予以支持。案发后，吴凤胜、张立春、聂峰、韦祥威、杨占平、韦绍粉、陶平华、周玉洪、廖德花、肖平、尔古里作、吴国双、张红、白克林、沈明洪认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴凤胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2021年1月31日止。）二、被告人张立春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年10月27日止。）三、被告人聂峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年7月27日止。）四、被告人韦祥威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年7月31日止。）五、被告人杨占平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年7月31日止。）六、被告人韦绍粉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年7月31日止。）七、被告人陶平华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年4月27日止。）八、被告人周玉洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年4月27日止。）九、被告人吴国双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年4月30日止。）十、被告人张红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年4月30日止。）十一、被告人廖德花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年1月27日止。）十二、被告人肖平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年1月27日止。）十三、被告人尔古里作犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年1月27日止。）十四、被告人白克林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年1月31日止。）十五、被告人沈明洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年1月31日止。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 峰人民陪审员  毛素文人民陪审员  党朝霞二〇一九年十一月二十日书 记 员  尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。