江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初362号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人王恒，男，1995年8月15日出生，无业，住湖北省襄阳市襄州区。2019年2月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人曹家忠，湖北春园律师事务所律师。被告人冯振强，男，1993年12月28日出生，系广州某企业管理有限公司法定代表人，住湖北省十堰市郧阳区。2019年2月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人吴宝国，江苏雨花石律师事务所律师。被告人王某甲，男，1991年9月23日出生，无业，住四川省达州市渠县。2019年2月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。被告人王某乙，男，1996年12月7日出生，无业，住广西壮族自治区崇左市宁明县。2019年2月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。被告人黄某甲，男，1995年9月4日出生，无业，住广东省化州市。2019年2月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。被告人廖春标，男，1991年9月28日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，无业，住广东省揭阳市揭东区。曾因盗窃，先后于2016年11月28日被东莞市公安局处以行政拘留十五日，2017年5月14日被东莞市公安局处以行政拘留十五日。曾因犯盗窃罪，于2017年7月27日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元，2017年11月14日刑满释放。2019年3月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人俞媛媛，江苏衡顺达律师事务所律师。被告人王某丙，男，1995年4月24日出生，中共党员，无业，住湖北省十堰市郧阳区。2019年2月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人张玉芬，江苏雨花石律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]324号起诉书指控被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，被告人王恒及其辩护人曹家忠、被告人冯振强及其辩护人吴宝国，被告人王某甲、王某乙、黄某甲，被告人廖春标及其指派辩护人俞媛媛、被告人王某丙及其辩护人张玉芬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年起，被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙等人招募人员，利用被招募人员提供的身份信息注册公司、办理银行账户，并将上述公司工商登记资料、银行账户资料出售给他人用于违法犯罪活动。其中，被告人廖春标负责从人才市场招募人员，后交给被告人王恒，被告人王恒安排被告人王某乙、王某甲、黄某甲等人带领被招募人员，利用其身份信息注册公司，并由被告人冯振强负责办理公司印章、预约银行账户办理和网上完善公司注册信息。被告人王某丙受冯振强安排负责开车接送交接印章及其他资料等。最后由被告人王恒将整套工商登记及银行结算资料对外出售供他人用于违法犯罪活动。2018年11月底至12月，被告人王恒等人招募黄某乙、邹某、龚某（均已判决）等人，利用其身份信息办理注册公司及银行账户若干，并将上述公司及账户信息向他人出售，后被诈骗犯罪分子利用，具体事实如下：1.2019年1月7日，诈骗分子冒充南京某保温材料制造有限公司老板陈某，以支付往来款为由让该公司工作人员杨某付款，杨某及该公司会计张某遂向指定的账户转账人民币（以下币种相同）47.8万元，其中477965元流经黄某乙注册的“广州仟润贸易有限公司”银行账户，10万元流经邹某注册的“广州洋羊贸易有限公司”银行账户。2.2019年1月12日，诈骗分子冒充公安民警，以涉嫌银行洗钱为由，骗取被害人周某转账8万余元，其中3.889万元流经龚某注册的“广州逸菲科技有限公司”银行账户。2019年2月16日，被告人王恒、王某甲、王某乙、黄某甲被公安机关抓获归案；同年2月22日，被告人冯振强、王某丙被公安机关抓获归案；3月9日，被告廖春标被公安机关抓获归案。上述被告人归案后均作如实供述。公诉人当庭出示了被害人周某的陈述，证人杨某（被害单位工作人员）的证言，同案犯黄某乙、龚某、邹某的供述，被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙侦查阶段的供述和辩解，银行账户转账记录、搜查笔录、手机检查笔录、辨认笔录、常住人口信息（表）、发破案经过、查获经过、刑事判决书等证据，以证明指控事实成立，并认为被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙的行为构成诈骗罪，上述各被告人均系从犯，均有坦白情节，被告人廖春标系累犯，要求依法分别追究各被告人刑事责任，并建议对被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙分别判处有期徒刑三年至四年，并处三万元以下罚金。另查明，被告人王某丙、冯振强归案后分别退缴现金5000元；同案犯黎某（已判刑）归案后，被公安机关查扣现金80015.5元，上述款项均已由公安机关发还被害单位南京某保温材料制造有限公司。在本院审理过程中，被告人王某丙亲属代为退缴现金11万元，其中71110元已发还被害单位南京某保温材料制造有限公司，余款38890暂扣押在案，拟发还被害人周某（本案审理时，被害人周某已前往国外学习，现正在办理委托他人代领手续）。被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对量刑建议亦无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人王恒的辩护人曹家忠提出的王恒有坦白情节、系从犯、初犯，建议从轻处罚的意见；被告人冯振强的辩护人吴宝国提出的被告人冯振强系从犯、初犯、有坦白情节、向被害人部分退赔，建议从轻处罚的意见；被告人廖春标的辩护人俞媛媛提出的被告人廖春标系初犯、独自抚养一名年幼女儿、建议从轻处罚的意见；被告人王某丙的辩护人张玉芬提出的被告人王某丙系从犯，有坦白情节，积极退赔被害人损失，建议从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一．被告人王恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年5月15日止；罚金款人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人冯振强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年5月21日止；罚金款人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人廖春标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万八千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2022年6月8日止；罚金款人民币18000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年2月15日止；罚金款人民币15000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年2月15日止；罚金款人民币15000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年2月15日止；罚金款人民币15000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人王某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金款人民币15000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）二.责令被告人王恒、冯振强、王某甲、王某乙、黄某甲、廖春标、王某丙于本判决生效后十日内退赔南京某保温材料制造有限公司人民币316839.5元，并分别与本院（2019）苏0116刑初327号刑事判决书中被告人黄某乙、邹某及本院（2019）苏0116刑初506号刑事判决书中被告人黎某承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天兵人民陪审员  刘发华人民陪审员  徐林安二〇一九年十一月六日书 记 员  沈静书