浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初279号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人鲍晓鹏（绰号“老鲍”、“鲍总”），男，1990年3月8日出生，汉族，初中文化，美拉美汽车贸易有限公司法定代表人，住浙江省桐庐县。2005年12月27日因敲诈勒索被桐庐县公安局治安罚款50元。2015年5月29日因犯敲诈勒索罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑2年8个月，并处罚金人民币8000元，2016年11月4日刑满释放。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，同年12月27日变更为监视居住，2019年1月31日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人张立新、吴国伟，浙**茂律师事务所律师。 被告人朱杰（绰号“老朱”），男，1988年12月25日出生，汉族，初中文化，桐庐恒鸿汽车租赁有限公司员工，住浙江省桐庐县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人李春根、徐峰，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人洪一三（绰号“阿三”、“毛三”），男，1991年12月14日出生，汉族，小学文化，桐庐恒鸿汽车租赁有限公司员工，住浙江省桐庐县。2015年5月29日因犯敲诈勒索罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑1年10个月，并处罚金人民币4000元，2016年6月4日刑满释放。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人聂玉红，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人应栩明（绰号“八佬”、“不老”、“栩栩”），男，1978年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省桐庐县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人倪英华，浙江凯运律师事务所律师。 被告人**（绰号“大奔”），男，1987年7月10日出生，汉族，初中文化，桐庐恒鸿汽车租赁有限公司员工，住安徽省涡阳县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人徐东、方杭锋，浙江合强律师事务所律师。 被告人申屠李丰，男，1979年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省桐庐县。因本案于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于淳安县看守所。 辩护人钟生贤，浙江格至律师事务所律师。 被告人蒙进（绰号“卷毛”），男，1987年12月10日出生，汉族，小学文化，无业，住贵州省大方县。2012年3月22日因犯容留他人吸毒罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币1000元；2016年3月24日因犯寻衅滋事罪被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑1年2个月，2017年2月24日刑满释放。因本案于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人周秋德，浙江杭星律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）267号起诉书指控被告人鲍晓鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、虚假诉讼罪，被告人朱杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人洪一三犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人应栩明犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人**犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人申屠李丰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人蒙进犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月29日向本院提起公诉，经杭州市中级人民法院指定管辖，本院于9月5日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。浙江省建德市人民检察院指派检察员庄子珺、黄婷、童富鑫，书记员周启帆出庭支持公诉，上述人员（除被告人鲍晓鹏辩护人吴国伟、被告人朱杰辩护人徐峰）均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2013年4月至2014年8月，为谋取非法利益，被告人鲍晓鹏先后纠合了袁宁（另案处理）及洪一三、郑杰等人，在桐庐县，集中开展汽车租赁、高利放贷和暴力索债等违法犯罪活动。后该4人均因犯敲诈勒索罪被判刑。出狱后，四人于2016年11月4日，入股投资成立了恒鸿汽车租赁有限公司（以下简称恒鸿租赁公司）继续开展汽车租赁和“套路贷”。后鲍晓鹏又纠集了杨一帆、陈恩慧、袁伟坪、申屠飞武（均另案处理）和被告人应栩明、申屠李丰、**等人加入该犯罪组织，相继成立了恒鸿租赁公司、卓鸿汽车修理厂（以下简称卓鸿汽修厂）、浙富易贷网放贷公司（以下简称浙富公司）、美拉美（杭州）汽车贸易有限公司（以下简称美拉美公司）等公司或机构，以在不同公司的职务和分工为层级对成员进行分层管理，逐步形成了以鲍晓鹏为组织、领导者，袁宁、杨一帆为积极参加者，被告人朱杰、洪一三、应栩明、申屠李丰、**、蒙进及陈恩慧、袁伟坪、申屠飞武、俞文熙、吴佳豪、吴晓、王洪飞（均另案处理）等人为一般参加者的结构稳定、分工明确的黑社会性质犯罪组织。 该犯罪组织以鲍晓鹏实际控制经营的美拉美公司及其下属公司或机构，先后以恒鸿租赁公司、浙富公司为违法犯罪固定场所，通过成立租赁公司、汽修厂、放贷公司，提供资金、租赁、购买、修理、保养等一条龙服务，在各环节均设计套路陷阱吸引被害人，通过暴力、软暴力等方式进行催讨“债务”，或通过民事诉讼等方式起诉被害人，以达到攫取非法利益目的。 2016年11月至2018年11月期间，该犯罪组织采用暴力、威胁等手段，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、虚假诉讼、侮辱等严重违法犯罪活动47起，造成数十名被害人及其家属被威胁、滋扰等严重后果，严重破坏经济、社会生活秩序。为进一步攫取经济实力，该犯罪组织还插手村工程承揽，阻拦工程施工，严重侵害当地社会秩序及人民群众生产、生活秩序。 二、敲诈勒索犯罪事实 2016年11月至2018年11月期间，被告人鲍晓鹏纠集组织成员以非法占有为目的，通过租车、放贷、以租代购的方式，采用威胁、暴力、“软暴力”的手段实施敲诈勒索犯罪行为21起，敲诈勒索得款人民币共计95万余元；被告人朱杰敲诈勒索金额28万余元；被告人洪一三敲诈勒索金额12.9万余元；被告人应栩明敲诈勒索金额11.7万余元；被告人**敲诈勒索金额8.6万元；被告人蒙进敲诈勒索金额4.8万元；被告人申屠李丰敲诈勒索金额2.6万元。 三、诈骗事实 2016年11月至2018年11月期间，被告人鲍晓鹏纠集组织成员以非法占有为目的，借提供资金或投资入股为名，以利息、手续费、行规为由诱使被害人签订虚高借款合同；拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。在被害人无力“偿还”的情况下，鲍晓鹏安排组织成员通过催讨债务、虚假诉讼等手段要求被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施诈骗犯罪共18节，诈骗既遂共计21万余元，诈骗未遂64.6万元；被告人朱杰诈骗2万余元，未遂1万余元；被告人应栩明、**诈骗未遂49.61万元；被告人洪一三诈骗1万余元。 四、非法拘禁事实 2017年7月至2017年12月间，为逼迫被害人按照虚假借款合同约定、肆意认定的修理费用等事由交付钱款，被告人鲍晓鹏纠集组织成员袁宁、蒙进、袁伟坪、陈恩慧等人通过扣押、看管、殴打等手段非法限制方某2、姜某、谢某人身自由。 五、寻衅滋事事实 1.为插手工程项目获取利益、树立村中威信，2018年1月13日左右的一天下午13时许，被告人鲍晓鹏纠集袁宁、杨一帆、朱杰、俞文熙、蒙进、吴佳豪及安徽人“毛成”、侯凤伟等十余人，驾车至桐庐县城南街道仁智村的工程施工现场堵路、阻工等致工程延期，并造成村民通行不便。 2.2018年1月30日，因周某1拖欠车辆租金，被告人鲍晓鹏指使袁宁、杨一帆、朱杰、吴佳豪赶至桐庐县加油站内，对周某1实施殴打并强行将车拖走。 3.2018年10月22日下午，因查某未及时支付袁宁的借款及租车的车辆违章费用，被告人鲍晓鹏、洪一三、申屠李丰及袁宁驱车赶至桐庐县附近的公路段，逼停查某驾驶的车辆。后袁宁为泄愤使用路边花坛的木棍殴打查某。 六、故意伤害事实 2017年6月20日，迫于被告人鲍晓鹏等人不断滋扰、逼债的压力，洪某1父母及部分家属携带现金人民币7万元与鲍晓鹏到约定地点谈判，意图了结全部债务。谈判过程中，因双方未达成一致，被告人鲍晓鹏即纠集了陈恩慧等人对洪某1的亲属进行殴打，致吴某1轻伤二级。 七、虚假诉讼事实 2017年5月21日，胡某4、刘某2因结婚急需用钱向被告人鲍晓鹏借款人民币12万元，后还本付息，但未取回借条。同年6月，被告人鲍晓鹏提供人民币10万元供胡某4玩百家乐网络赌博，后胡某4操作输钱。同年8月14日，被告人鲍晓鹏安排袁宁以胡某4未取回的人民币12万元借条向法院起诉并获胜诉。 八、侮辱事实 2018年7、8月左右，被告人鲍晓鹏安排吴晓向被害人阮某逼债。吴晓为逼迫阮某还款，单独或伙同他人在微信朋友圈散布配有阮某身份信息、照片的污言秽语的内容，并公开将上述内容投放于桐庐Ｇ20酒吧电子公屏，致阮某名誉受损。 为证实以上事实，公诉机关提交了证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、电子数据及相关书证等证据予以证实。认为被告人鲍晓鹏构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、虚假诉讼罪，被告人朱杰构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人洪一三构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人应栩明构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人**构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人申屠李丰构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人蒙进构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。其中鲍晓鹏敲诈勒索数额特别巨大，被告人朱杰、洪一三、应栩明、**敲诈勒索数额巨大，被告人申屠李丰、蒙进敲诈勒索数额较大；被告人鲍晓鹏诈骗数额特别巨大，被告人应栩明、**诈骗数额巨大，被告人朱杰、洪一三诈骗数额较大。本案系共同犯罪。被告人鲍晓鹏、洪一三、蒙进具有累犯情节。上述被告人在审判阶段认罪认罚，建议量刑如下：被告人鲍晓鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年至十二年，并处附加刑；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月至一年十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月至一年二个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金；建议合并执行有期徒刑十八年至二十年，并处附加刑。被告人朱杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月至二年十个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月至一年三个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，建议合并执行有期徒刑七年至八年，并处罚金。被告人洪一三犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月至二年六个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，建议合并执行有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人应栩明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金，建议合并执行有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月至三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金，建议合并执行有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人申屠李丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金，建议合并执行有期徒刑一年一个月至一年六个月，并处罚金。被告人蒙进犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年三个月，建议合并执行有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人鲍晓鹏、朱杰、洪一三、应栩明、**、申屠李丰、蒙进对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人鲍晓鹏的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出鲍晓鹏组织、领导黑社会性质组织罪的情节不是特别恶劣。另外诈骗尚有借款本金未归还、敲诈勒索中车辆有实际损失及被告人支付本金未收回的情节，诈骗未遂的数额认定方式不当，部分未遂数额是不确定的，其中部分未遂的数额是根本不可能实现的，在量刑时酌情考虑。被告人鲍晓鹏自愿认罪认罚，请求法庭对被告人鲍晓鹏在量刑幅度的最低刑进行量刑。 被告人朱杰的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出朱杰系一般参加者，起次要作用，自愿认罪认罚。 被告人洪一三的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出洪一三系从犯，如实供述，自愿认罪认罚，请求对被告人洪一三从轻处罚。 被告人应栩明的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人应栩明是从犯，参与的次数少、程度低，未获得报酬，当庭自愿认罪认罚，请求对被告人应栩明从轻处罚。 被告人**的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人**系从犯、初犯，认罪态度好，建议在检察院的量刑建议幅度以下量刑。 被告人申屠李丰的辩护人提出申屠李丰非黑社会性质组织成员，不构成参加黑社会性质组织罪。其对鲍晓鹏等人的敲诈勒索行为不知情，鲍晓鹏等人向毕某1要求赔偿合情合理，不作犯罪处理。 被告人蒙进的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人蒙进系从犯，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人蒙进从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2013年4月至2014年8月，为谋取非法利益，被告人鲍晓鹏先后纠合了洪一三及袁宁、郑杰等人，在桐庐县，集中开展汽车租赁、高利放贷和暴力索债等违法犯罪活动。后该4人均因犯敲诈勒索罪被判刑。2016年11月4日，被告人鲍晓鹏刑满释放即重新纠集了袁宁、洪一三、郑杰，入股投资成立恒鸿汽车租赁有限公司并于2016年12月1日正式注册登记，继续开展汽车租赁和非法放贷业务，同时继续对2014年期间放出的债务进行暴力催讨。 2016年11月以来，被告人鲍晓鹏为维护和获取经济利益，以同学、同行等为纽带，在原有组织成员基础上，纠集了桐庐籍闲散人员杨一帆及从事资金生意的陈恩慧、袁伟坪。2017年10月左右为壮大组织的暴力后盾，鲍晓鹏纠集了桐庐县深澳村闲散人员被告人应栩明、申屠李丰及申屠飞武，后又招揽了安徽籍闲散人员被告人**等人加入该犯罪组织，相继成立了恒鸿租赁公司、卓鸿汽修厂、浙富公司、美拉美公司等，以在不同公司的职务和分工为层级对成员进行分层管理，逐步形成了以被告人鲍晓鹏为组织、领导者，袁宁、杨一帆为积极参加者，被告人朱杰、洪一三、应栩明、申屠李丰、**、蒙进及俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞为一般参加者的层级分明、结构稳定、分工明确的黑社会性质犯罪组织。 该组织以被告人鲍晓鹏实际控制经营的美拉美公司及其下属公司或机构，以内部微信群为联系网络，先后以恒鸿租赁公司、浙富公司为违法犯罪固定场所，通过成立租赁公司、汽修厂、放贷公司，提供资金、租赁、购买、修理、保养等一条龙服务，在各环节设计套路陷阱吸引、套路被害人。该犯罪组织以非法占有为目的，以浙富公司之名，借提供资金周转帮客户垫付首付款、修理款之机及“零首付以租代购”业务中，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据、提起虚假诉讼，骗取高额收入；恒鸿租赁公司开展租车业务指定客户必须到卓鸿汽修厂或者指定的其他修理厂修理事故车辆，在报价时采取以次充好的方式虚高修理费，故意拖延修理时间垒高租金，威胁、逼迫被害人签订虚高借款合同，赚取高额差价。借款人、租车人、购车人在无力支付虚高借款后，该犯罪组织即通过暴力、软暴力等方式进行催讨，或通过民事诉讼等方式起诉被害人，以达到攫取非法利益的目的。 该组织明确组织成员应当熟知美拉美公司“利益最大化”的目标追求，要求组织成员定期参加组织会议，强调组织执行力和业务量。该犯罪组织下属公司或机构所有收入统一交鲍晓鹏处管理并支配；组织通过聚会活动、统一发放股金分红及业务提成、统一管理组织活动所需资金等方式对组织及成员进行管理，并购置了电警棍、辣椒水等作案工具，为实施暴力犯罪提供保障。组织成员因执行组织命令实施违法犯罪活动的赔偿款由组织统一支付。 该组织分工明确，被告人鲍晓鹏在组织中具有绝对领导权，涉及“套路贷”、虚高修理费、零首付以租代购等违法犯罪行为均由鲍晓鹏统一决策，具体实施时由鲍晓鹏指派给袁宁、杨一帆二位骨干成员，再由袁、杨二人分配给其他成员或亲自操办；被告人朱杰、洪一三、应栩明、**、申屠李丰、蒙进及俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪等人负责使用暴力、威胁恐吓、民事诉讼等方式讨债。王洪飞负责维修事故车辆，并协助被告人鲍晓鹏虚高修车费勒索租车人钱款。 2016年11月至2018年11月期间，该组织为树立非法权威，扩大组织影响，维护其非法利益，陆续通过开设奶茶店，经营汽车租赁公司、汽车修理厂等方式积累经济资本。同时组织成员单独或结伙他人，采用暴力、威胁等手段，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、虚假诉讼等严重违法犯罪活动，不断扩大该组织在桐庐租车行业、非法放贷领域的影响力。为进一步攫取经济实力，该犯罪组织插手仁智村工程承揽，纠集多人阻拦工程施工，严重侵害社会秩序及人民群众生产、生活秩序。经统计，该组织在桐庐县实施违法犯罪活动共计47起，造成六十余名被害人及其家属因债务被殴打或语言威胁、滋扰等严重后果，已严重破坏正常的经济、社会生活秩序。 以上事实有经法庭质证、认证的物证电警棍、辣椒水，被害人王某1、刘某1、朱某1、杨某1、钟某1剑的陈述，证人鲍某2、邱某、叶某、蓝某、邓某1、张某1、唐某、邢某2、袁某、戴某2、周某1、童某1、王某6、王某7、方某1、赖某、刘某3、吴某5、鲍某3、徐某2、刘某4、杨某3、王某8、喻某、应新华、莫某、武某、夏某、余某1、戴某3、李某4的证言，搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，被害人户籍年龄统计、协助冻结财产通知书、常住人口信息、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、职业放贷人名录、公司登记基本情况表、调取证据清单、社保注册信息、缴纳社保情况、调取证据通知书、清单、缴税记录、合伙协议书、入职申请书、劳动合同、账目复印件、股份比例、零首付按揭情况表、被告人微信、支付宝账号、接受证据材料清单、车辆合同、机动车登记证书、支付宝转账记录、微信朋友圈截图、到案经过、情况说明，手机恢复的数据，被告人鲍晓鹏、朱杰、洪一三、申屠李丰、应栩明、**、蒙进以及同案人员袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、吴晓、袁伟坪、王洪飞、罗成杰的供述等证据证实，足以认定。 二、黑社会性质犯罪组织实施的敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、虚假诉讼的事实 （一）敲诈勒索事实 1.2016年11月至2018年11月期间，被告人鲍晓鹏纠集组织成员袁宁、朱杰、洪一三、俞文熙、杨一帆、袁伟坪、陈恩慧、蒙进等人，以利息、手续费、行规为由诱使被害人签订虚高借款合同，拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，刻意制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。后被告人鲍晓鹏安排组织成员通过威胁、上门滋扰、纠缠、殴打、虚假诉讼以及让被害人卖淫还款等暴力、威胁手段，逼迫被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施敲诈勒索。具体事实如下： 被告人鲍晓鹏、洪一三及袁宁向被害人洪某1勒索得款3.3万元。 被告人鲍晓鹏向被害人胡某1勒索得款7.44万元。 被告人鲍晓鹏、洪一三、朱杰及袁宁、俞文熙向被害人吴某2勒索得款8.8万元。 被告人鲍晓鹏、朱杰及杨一帆向被害人向某1勒索得款2万元。 （5）被告人鲍晓鹏向被害人陆某1勒索得款3.2万元。 （6）被告人鲍晓鹏、蒙进及袁宁、袁伟坪、陈恩慧向被害人姜某勒索得款4.6万元。 （7）被告人鲍晓鹏向被害人阮某（16周岁）逼债，期间曾二次提出让阮某通过卖淫还款，阮未同意。并以在微信朋友圈发布阮某卖淫信息的方式索得4.532万元。后被告人鲍晓鹏又通过吴晓进行讨债，吴晓将阮某的身份信息、照片，并配以污言秽语投放于桐庐的Ｇ20酒吧电子公屏，索得0.1万元。 （8）被告人鲍晓鹏、朱杰、蒙进及袁宁、杨一帆向被害人钟某2勒索得款2.1万元。 2.2016年11月至2018年11月期间，被告人鲍晓鹏纠集组织成员袁宁、杨一帆、朱杰、吴佳豪、王洪飞、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、申屠李丰等人，利用恒鸿租赁公司开展租车业务敲诈勒索被害人。在被害人租车过程中，被告人鲍晓鹏要求发生事故后必须到指定的或其经营的卓鸿汽修厂修理，在报价时采取以次充好的方式虚高修理费和折旧费、故意拖延修理时间垒高租金，肆意认定客户拖欠租金、车程超公里数、车辆有划痕等为违约，威胁、逼迫被害人签订虚高借款合同，赚取高额差价，并通过平账等方式垒高借款本金。后被告人鲍晓鹏通过安排组织成员通过暴力、言语威胁、滋扰、民事诉讼等暴力、威胁手段，逼迫被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施敲诈勒索。具体事实如下： 被告人鲍晓鹏及袁宁向被害人王某2勒索得款2.27万元。 被告人鲍晓鹏、朱杰、**、申屠李丰及袁宁、杨一帆向被害人陈某1、王某3勒索得款1.5万元。 被告人鲍晓鹏及袁宁向被害人方某2勒索得款12万元。 被告人鲍晓鹏及袁宁、杨一帆向被害人郭某1勒索得款0.8万元。 （5）被告人鲍晓鹏、朱杰及袁宁、杨一帆、吴佳豪、王洪飞向被害人谢某勒索得款0.1万元。 （6）被告人鲍晓鹏、朱杰及袁宁、俞文熙向被害人朱某2勒索得款1.57万元。 被告人鲍晓鹏及袁宁、杨一帆、申屠飞武、王洪飞向被害人雷某、方某3勒索得款9.7万余元。后俞文熙、吴佳豪参与鲍晓鹏等人的勒索行为，但未索得财物。 2018年5月8日，被告人鲍晓鹏指使杨一帆向被害人雷某、方某3勒索8.8万元，未得逞。 被告人鲍晓鹏及袁宁、杨一帆、王洪向被害人朱某3、方某1勒索得款10.89万元。 （9）被告人鲍晓鹏、朱杰及杨一帆向被害人吴某3、沈某勒索得款1.6万元。 （10）被告人鲍晓鹏及袁宁、俞文熙向被害人王某1勒索得款4.525万元。 （11）被告人鲍晓鹏、应栩明、申屠李丰、**及袁宁、杨一帆、申屠飞武、俞文熙、王洪飞向被害人毕某1勒索得款2.6万元。 3.2018年3月至2018年11月期间，被告人鲍晓鹏纠集组织成员朱杰、应栩明、**、袁宁、杨一帆、俞文熙、吴晓等人，利用恒鸿租赁公司开展以租代购业务敲诈勒索被害人。被告人鲍晓鹏利用“零首付”吸引客户，在具体办理手续时又诱骗被害人签订以租代购合同、租车协议、借车协议3份合同，为之后肆意认定被害人违约对车辆没有所有权作准备。被害人确定办理以租代购后，被告人鲍晓鹏即巧立名目收取高额的“GPS安装费”、按揭费、上牌费、保险费和高额的月供费用，并借可提供资金为机要求被害人签订虚高借款合同，后续安排组织成员以肆意认定违约将车拖回、上门滋扰、殴打等暴力、威胁手段敲诈勒索被害人。具体事实如下： 被告人鲍晓鹏、朱杰、应栩明、**及袁宁、杨一帆、俞文熙、吴晓向被害人钟某1剑勒索得款6万元。 被告人鲍晓鹏、朱杰、应栩明、洪一三及袁宁、杨一帆向被害人查某勒索得款5.59万元。 综上，以被告人鲍晓鹏为首的犯罪组织采用上述3种手段实施敲诈勒索21起，共计人民币95万余元。其中被告人朱杰勒索得款28万余元；被告人洪一三勒索得款12.9万余元；被告人应栩明勒索得款11.7万余元；被告人**勒索得款8.6万元；被告人蒙进勒索得款4.8万元；被告人申屠李丰勒索得款2.6万元。 上述事实有经法庭质证、认证的被害人洪某1、朱某4、吴某2、胡某1、向某1、陆某1、姜某、阮某、钟某2、王某2、陈某1、王某3、方某2、郭某1、谢某、朱某2、方某3、方某1、朱某3、吴某3、沈某、王某1、毕某1、钟某1剑、查某等的陈述及洪某1提供的“被骗经过”书面材料，证人鲍某4、洪某2、李某5、陆某2、朱某6、胡某5、周某2、洪某3、汪某、王某9、其子胡斐、郑某3、洪某4、皇某、俞某2、操和青、操颖华、吴某6、向某2、余某2、滕某、仇某、方某5、方某1、邓某2、宋某1、王某7、陈某2、章某1、蒋某、奚某、王某6、方某1、江某1、郭某3、陶某、王某10、金某、方某6、方某7、林某、方某8、吴某7、李某4、吴某8、程某1、张某2、张某3、张某4、张某5、童某2、童某3、王某11、祝某、蔡某、罗某2、骆某、潘某、朱某7、毕某2、江某2、朱某8、钟某3、程某2、李某6、陈某3、李某4、吕某等的证言，接受证据材料清单、手机截图照片、车辆受损照、110处警现场情况登记表、民事诉讼材料、借款合同、借条、借款协议、收条、通知短信、手机短信记录、微信转账记录截图、微信聊天记录、支付宝转账截图、手机照片、司法拘留决定书、受案登记表、立案决定书、车辆交易授权委托书、抵押合同、借车协议书、汽车租赁合同、银行流水及账户明细、理赔材料，人身检查笔录及照片、辨认笔录及照片，被告人鲍晓鹏、朱杰、应栩明、洪一三、蒙进的供述、同案人员袁宁、杨一帆、吴晓、俞文熙、申屠飞武、吴佳豪、陈恩慧、袁伟坪、王洪飞的供述等证据证实，足以认定。 （二）诈骗事实 2016年11月至2018年11月期间，被告人鲍晓鹏纠集袁宁、杨一帆、洪一三、申屠飞武、俞文熙、陈恩慧等人，以借提供资金或投资入股为名，扣除利息、手续费、行规等，诱使被害人签订虚高借款合同；拍摄被害人手持名义借款金额的现金照片，制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。被害人实收钱款在扣除所谓行规规定的“利息”、“手续费”后远低于借条金额。在被害人无力“偿还”的情况下，被告人鲍晓鹏安排组织成员通过催讨债务、虚假诉讼等手段要求被害人按照虚高借款合同交付钱款，向多名被害人实施诈骗犯罪共18起，诈骗既遂共计21万余元，诈骗未遂64.6万元。其中被告人朱杰诈骗2万余元，未遂1万余元；被告人应栩明、**诈骗未遂49.61万元；被告人洪一三诈骗1万余元。具体事实如下： 被告人鲍晓鹏骗得被害人吴某4、王某40.8万元。 被告人鲍晓鹏、洪一三及袁宁骗得被害人李某1、刘某11.1万元。 3.被告人鲍晓鹏及袁宁骗得被害人徐某11.2万元。 4.被告人鲍晓鹏及袁宁骗得被害人鲍某10.45万元。 5.被告人鲍晓鹏及袁宁、杨一帆骗得被害人王某53.78万元。 6.被告人鲍晓鹏及杨一帆骗得被害人杨某20.9万元。 7.被告人鲍晓鹏及袁宁、陈恩慧骗得被害人郭某20.58万元。 8.被告人鲍晓鹏及袁宁骗得被害人钟某10.9万元。 9.被告人鲍晓鹏及杨一帆骗得被害人胡某22.6万元。 10.被告人鲍晓鹏、**、应栩明及袁宁、杨一帆、申屠飞武、俞文熙向被害人胡某3、朱某1诈骗49.61万元，未得逞。 11.被告人鲍晓鹏、朱杰及袁宁骗得被害人朱某21.4万元。 12.被告人鲍晓鹏及袁宁、杨一帆、俞文熙向被害人朱某5诈骗2.55万元，未得逞。 13.被告人鲍晓鹏、朱杰及杨一帆骗得被害人俞某10.75万元。 14.被告人鲍晓鹏、朱杰及袁宁向被害人罗某1诈骗1.15万元，未得逞。 15.被告人鲍晓鹏及杨一帆、俞文熙向被害人郑某1、郑某2诈骗2.3万元，未得逞。 16.被告人鲍晓鹏骗得被害人邢某10.55万元。后向被害人邢某1诈骗7.75万元，未得逞。 17.被告人鲍晓鹏及袁宁向被害人杨某1诈骗9万，未得逞。 18.被告人鲍晓鹏及袁宁骗得4.16万元。 上述事实有经法庭质证、认证的被害人李某1、刘某1、徐某1、鲍某1、王某5、杨某2、钟某1、郭某2、胡某2、胡某3、朱某1、朱某5、俞某1、罗某1、郑某1、郑某2、吴某4、邢某1、杨某1、方某4、李某2等的陈述，证人麻某、叶某、余某3、陈某4、陈某5、方某1、钟某4、程某3、郭某4、钱某、包双萍、章某2、王某4、吴某9、申某、邢某3、宋某12、方某9等的证言，接受证据材料清单、支付宝账户信息、支付宝转账记录、微信转账记录、民事诉讼材料、司法确认申请书、借款合同、借条、执行和解协议书、查某手写字条复印件、门诊病历资料、租车协议书、手机存储图片、微信聊天记录、短信记录、还款协议、微信截图、转账凭证、房屋所有权证复印件、授权委托书、二手房买卖合同、协议、转账记录、银行账单、口头裁定笔录、银行卡转账明细，辨认笔录及照片，被告人鲍晓鹏、朱杰、应栩明、**、洪一三的供述，同案人员袁宁、杨一帆、俞文熙、申屠飞武的供述等证据证实，足以认定。 （三）非法拘禁事实 2017年7月至12月间，被告人鲍晓鹏为逼迫被害人按照虚假借款合同约定、肆意认定的修理费用等事由交付钱款，纠集组织成员蒙进、袁宁、朱杰、杨一帆、吴佳豪等人非法限制多名被害人人身自由。具体事实如下： 1.2017年12月的一天晚上，被告人鲍晓鹏、蒙进及袁宁等人发现方某2下落后将其带至恒鸿租赁公司办公室内，采取看管、罚跪、殴打等方式催讨费用。后被告人鲍晓鹏继续安排袁宁将方某2带回袁宁住处看管。 2.2017年7月16日晚，被告人鲍晓鹏、蒙进及袁宁、袁伟坪、陈恩慧等人驱车至杭州下沙，找到姜某并对姜进行殴打，后将其带回桐庐浙富公司17楼办公室，采用殴打、恐吓等手段暴力逼债，直至次日中午。 3.2017年11月的一天下午13时许，被告人鲍晓鹏纠集朱杰及袁宁、杨一帆、吴佳豪等人将谢某先后带至卓鸿汽修厂、浙富公司看管，期间被告人鲍晓鹏指使杨一帆、吴佳豪等用烟灰缸砸、拳打脚踢方式对谢某进行殴打，逼迫谢某签订虚高借条。次日凌晨0时许，谢某才得以离开。 上述事实有经法庭质证、认证的被害人谢某、方某2、姜某的陈述，证人仇某、滕某的证言，被告人鲍晓鹏、朱杰、蒙进的供述，同案人员袁宁、杨一帆、吴佳豪、陈恩慧、袁伟坪的供述等证据证实，足以认定。 （四）寻衅滋事事实 1.2018年1月，被害人戴某1、李某3、项某三人承包桐庐县城南街道仁智村石墙里至鲍家道路白加黑提升工程。为插手工程项目获取利益、树立村中威信，1月13日左右的一天下午13时许，被告人鲍晓鹏纠集被告人朱杰、蒙进及袁宁、杨一帆、俞文熙、吴佳豪、安徽人“毛成”、侯凤伟等十余人，驾驶五、六辆轿车赶往施工现场，实施堵路、强令停工、拦截施工车辆、踢翻砌好的侧石、压坏铺好的石头等行为，影响村民通行。之后，工程承包合伙人李某3、项某被迫请鲍晓鹏吃饭。被告人鲍晓鹏还向被害人戴某1、李某3等人索要20条中华香烟，后未得逞。鲍晓鹏等人的寻衅滋事行为致该工程拖延，造成承包人经济损失及村民通行不便。 2.2018年1月30日，被告人鲍晓鹏因周某1拖欠车辆租金，遂指使被告人朱杰及袁宁、杨一帆、吴佳豪赶至桐庐县加油站内，对周某1实施殴打并强行将车拖走。周某1向公安机关报警，桐庐县城南派出所处警，民警将周某1及朱杰等人带至派出所，被告人鲍晓鹏在派出所门口，对被害人周某1进行殴打。后被告人鲍晓鹏等人赔偿周某1医疗费、误工费等共计人民币0.5万元。 3.2018年10月22日下午，被告人鲍晓鹏、洪一三、申屠李丰及袁宁因查某未及时归还借款及支付租车的车辆违章费用，即驱车赶至桐庐县附近的公路段，逼停查某驾驶的车辆。后袁宁为泄愤使用路边花坛的木棍殴打查某。 上述事实有经法庭质证、认证的被害人戴某1、李某3、项某、周某1、查某的陈述，证人戴某4、周某3、张某1、戴某5、丁某的证言，病历、110处警现场情况登记表、治安纠纷当场调解书，辨认笔录及照片，被告人鲍晓鹏、朱杰、蒙进、申屠李丰、洪一三的供述，同案人员袁宁、杨一帆、俞文熙、吴佳豪的供述等证据证实，足以认定。 （五）故意伤害事实 2014年上半年，洪某1向被告人鲍晓鹏借款，此后，被告人鲍晓鹏采用上门滋扰等手段对洪某1及其家人进行逼债。2017年6月20日，洪某1父母及部分亲属携带现金人民币7万元与鲍晓鹏到约定地点谈判，意图了结全部债务。谈判过程中，因双方未达成一致，被告人鲍晓鹏即纠集了陈恩慧等人殴打洪某1的亲属洪某5、洪某6、吴某1等人，造成吴某1受伤致四肢长骨骨折、洪某6受伤致耳廓挫裂。经鉴定，被害人吴某1的损伤程度为轻伤二级。 上述事实有经法庭质证、认证的被害人吴某1的陈述，证人洪某6、洪某7、洪某8、洪某9、洪某5等人的证言，治安调解协议书及病历、医院伤情检查通知书，法医学人体损伤程度鉴定书，监控视频，被告人鲍晓鹏的供述，同案人员袁宁、陈恩慧的供述等证据证实，足以认定。 （六）虚假诉讼犯罪事实 2017年6月，鲍晓鹏提供人民币10万元供胡某4网络赌博。同年8月14日，被告人鲍晓鹏为要回赌博借款，安排袁宁以胡某4之前已清偿但未取回的人民币12万元借条向法院起诉，在胜诉后向法院申请执行，致胡某4、刘某2被纳入失信被执行人名单。 上述事实有经法庭质证、认证的被害人胡某4、刘某2的陈述，证人刘某5、杨某4、胡某6的证言，微信及支付宝转账记录截图、民事判决书、借条、执行裁定书，被告人鲍晓鹏的供述，同案人员袁宁的供述等证据证实，足以认定。 针对辩护人对本案犯罪数额所提辩护意见，本院认为本案系共同犯罪，各被告人均应对其参与犯罪的数额予以负责，公诉机关已根据在案证据及相应被告人参与程度作出就低认定，故对辩护人所提辩护意见不予采纳。 本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人鲍晓鹏组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人朱杰、洪一三、应栩明、**、申屠李丰、蒙进参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，且系其他一般参加者。被告人鲍晓鹏、朱杰、洪一三、应栩明、**、申屠李丰、蒙进以非法占有为目的，以威胁恐吓等方式强行索要他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人鲍晓鹏数额特别巨大，被告人朱杰、洪一三、应栩明、**数额巨大，被告人申屠李丰、蒙进数额较大；被告人鲍晓鹏、朱杰、洪一三、应栩明、**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，被告人鲍晓鹏在诈骗犯罪中既有既遂又有未遂，未遂数额达到特别巨大，按数额特别巨大进行处罚，被告人应栩明、**诈骗数额巨大，被告人朱杰、洪一三诈骗数额较大；被告人鲍晓鹏、朱杰、蒙进拦截、恐吓他人，严重影响他人工作、生活，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人鲍晓鹏、朱杰、蒙进伙同他人非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人鲍晓鹏伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；被告人鲍晓鹏伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人的合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。被告人申屠李丰辩护人所提申屠李丰不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。被告人鲍晓鹏、朱杰、洪一三、应栩明、**、申屠李丰、蒙进犯数罪，应当数罪并罚。被告人鲍晓鹏、应栩明、**在诈骗犯罪中具有未遂情节，对被告人鲍晓鹏予以减轻处罚，对被告人应栩明、**予以从轻处罚。被告人鲍晓鹏、洪一三、蒙进在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本案系共同犯罪。其中组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪已按各被告人作用确定不同层级，无需再区分主从犯；对其他共同犯罪，不宜再区分主从犯，本院根据各被告人在其参与的各起事实中的作用，在量刑时予以考虑。对辩护人所提从犯之辩护意见不予采纳。各被告人在审判阶段自愿认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对被告人应栩明、**、申屠李丰辩护人所提的量刑意见不予采纳。对辩护人所提其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百三十四条第一款、第三百零七条之一第一款、第六十九条第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人鲍晓鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币35万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金人民币52万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2036年12月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币9万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2025年11月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人应栩明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2024年1月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2023年11月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人洪一三犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币0.8万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币6.8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2023年3月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人蒙进犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币0.7万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2.7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年7月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人申屠李丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币0.4万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1.4万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年1月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 八、桐庐县公安局查封、扣押、冻结在案的各被告人名下车辆、存款、手机等赃物（详见附表），按各自犯罪数额为限予以追缴，发还被害人；继续追缴被告人的其他犯罪所得，予以发还被害人。扣押在案的作案工具电击棍、伸缩棍、辣椒水等予以没收。涉案为实施犯罪交付给被害人的本金，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过法院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱涛 审 判 员  黄晨 人民陪审员  李燕 二〇一九年十一月五日 书 记 员  王莹 附表 财产清单1（查扣的现金及冻结的存款等） 序号 嫌疑人 冻结余额（元） 查扣现金 （元） 手机 （只） 其他 鲍晓鹏 207963.21 朱杰 1153.1 手表1 应栩明 138332.49 申屠李丰 洪一三 200.98 ** 29503.61 蒙进 25.19 恒鸿 电脑主机1 美拉美 主机1 大笨象 一体机1 财产清单2（查扣的车辆） 序号 登记所有人 车辆车牌号 品牌 鲍晓鹏 皖Ｎ××××× 奥迪 鲍晓鹏 沪Ｃ××××× 炫威 鲍晓鹏 浙Ａ××××× 丰田 鲍晓鹏 浙Ｂ××××× 宝马 鲍晓鹏 沪Ｃ××××× 北京现代 鲍晓鹏 浙Ａ××××× 东风 朱杰 浙Ｈ××××× 捷豹 朱杰 皖Ｎ××××× 保时捷博斯特 ** 浙Ｇ××××× 宝马 王某8 浙Ｌ××××× 奥迪 查锦栋 皖Ｎ××××× 博斯特 吴言佩 沪Ｃ××××× 路虎 鲍某3 浙Ｃ××××× 玛莎拉蒂 应新华 浙Ａ××××× 宝马 执行方式：依法拍卖，责令退赔扣除合法债权的余款