苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0509刑初381号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人沈良宸，男，1991年11月26日生，汉族，大专文化，务工，住江苏省如皋市。曾因故意毁坏财物，于2012年10月30日被江苏省无锡市公安局惠山区分局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。辩护人吴哲强,江苏鼎助律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2017〕421号起诉书指控被告人沈良宸犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院于同年3月15日立案，并依法适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人沈良宸及其辩护人吴哲强到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2016年7月至同年11月期间，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，以卖房为由，采用交纳定金、首付款、补差价等手段，先后骗得被害人徐某1、李某、吴某1等人共计1165000元。具体分述如下：1.2016年7月至同年11月期间，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，以卖房为由，采用上述手段，先后骗得被害人徐某1共计943000元。2.2016年9月19日，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，以卖房为由，采用上述手段，骗得被害人李某50000元。3.2016年9月至同年10月期间，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，以卖房为由，采用上述手段，先后骗得被害人吴某1共计172000元。被告人沈良宸于2017年1月17日向江苏省如皋市公安局柴湾派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人沈良宸以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈良宸犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人沈良宸对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人沈良宸的辩护人提出的辩护意见是：一、对被告人沈良宸构成诈骗罪没有异议。二、被告人沈良宸系自首。三、被告人沈良宸系初犯。经审理查明：2016年7月至同年11月期间，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，在为某置业有限公司导客的过程中，采取以提供优惠价格、交纳订房保证金等为由，要求被害人交纳房款、房款预付金至其指定账户的手段，先后骗得被害人徐某1、李某、吴某1等人共计1165000元。具体分述如下：1.2016年7月至同年11月期间，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，采用上述手段，先后骗得被害人徐某1共计943000元。2.2016年9月19日，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，采用上述手段，骗得被害人李某50000元。3.2016年9月至同年10月期间，被告人沈良宸在苏州市吴江区松陵镇，采用上述手段，先后骗得被害人吴某1共计172000元。被告人沈良宸于2017年1月17日向江苏省如皋市公安局柴湾派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.银行卡交易明细清单、现金缴款单、进账单、转账凭证、收据，证实徐某1的妻子吴某2于2016年7月18日支付现金5万元给沈良宸；后徐某1及家人先后五次汇款至苏州某房产经纪有限公司银行账户：同年8月23日汇款159000元、367000元；8月27日汇款200000元、130000元；11月7日汇款37000元。一共付给沈良宸943000元。2.收条、收据，证实李某于2016年9月19日付给沈良宸50000元作为房款预付金。3.自动柜员机客户凭条、银行账户交易记录，证实马某的银行账户于2016年9月22日汇款56040元、9月29日转账50000元、9月30日转账46000元、10月15日转账20000元至沈良宸银行账户。4.商品房买卖合同，证实某小区XX室在2016年8月30日已由苏州某置业有限公司签订合同销售给他人的情况。5.证人任某的证言，证实其是某小区的销售人员，负责客户接待、签订合同等工作。沈良宸是其公司的派遣制员工，负责介绍客户过来，然后由销售负责接待。2016年6月份，沈良宸带客户吴某1来看房子。9月份，吴某1签订了购房合同，但没有支付足30%的首付，其一直催促他补齐首付款，但他一直没付。6.证人白某的证言及辨认笔录，证实其是苏州某置业有限公司渠道部副总监，某小区是其公司开发的楼盘。2016年3月沈良宸通过劳务派遣过来负责导客，就是介绍客户到公司来买房子，客户到公司之后由公司销售来接待。其公司没有委托沈良宸销售过一手房源，也没有与苏州某房产经纪有限公司签订合作协议。客户买房的房款都是直接打到公司账户上，从没委托其他公司或个人代收房款。江南华府2幢804室在2016年8月份就已经销售出去。沈良宸于2016年12月初从公司离职。其辨认出被告人沈良宸。7.证人董某的证言，证实其是苏州某置业有限公司的销售主管，负责某小区楼盘的销售。沈良宸是通过劳务派遣到其公司上班的，负责把客户带到售楼处，之后一切流程都跟他没有关系。其公司没有授予任何人在购房补差价方面给予价格优惠的权力。沈良宸也从未向公司提出收取吴某1购房款10%的首付款的情况。8.被害人徐某1的陈述及辨认笔录，证实其通过侄儿吴某3介绍认识了房产经纪人沈良宸，沈良宸说他在帮某小区销售一手房源，而且是内部房源。之后沈良宸带其到售楼处看沙盘，当时其付给沈良宸5万元定金，他开了一张收据给其。8月份，其确定要买，便通过银行转账的方式分三次转给苏州某房产经纪有限公司89万元。因沈良宸说是内部房源，要其把钱汇到某公司账户中，其相信了。11月，沈良宸在某银行和其草签了一份合同，当时他说要拿回公司给其他人签字，就将合同拿走了。后来其催促沈良宸签订正式合同，但他以各种理由不签。到了12月20日，其再也联系不上沈良宸。其辨认出被告人沈良宸。9.被害人李某的陈述，证实2016年7月份，其到某小区售楼处看房子，沈良宸接待其，互留电话及微信。9月10日左右，沈良宸给其发微信说先交5万元预付款可以订一个买房名额，如果对开盘价格不满意可以将5万元钱退还给其。9月19日，其决定订一套，之后沈良宸约其到某银行见面，见面之后他很着急的说当天一定要其付5万元，不然购房名额就拿不到了。其到银行取了3万元现金给他，又通过银行转账2万元到他个人账户里。当时其问沈良宸为什么不转到某小区的账户里，而要转到他个人账户里，他说预付款5万元定房源这个事情是公司内部员工才有的，是私下帮其操作的，不能直接转给公司。第二天，沈良宸在售楼处门外给其一张盖有苏州某房产经纪有限公司章的收据，并说该公司是某小区的子公司，他收的5万元是帮其订房源，只能私下操作，所以不能盖某小区的章。之后其到某小区售楼处问，售楼处说没有5万元预定房源这回事。沈良宸说他是某小区的客户经理，他都是以某小区的名义和其联系的。10.被害人吴某1的陈述，证实2016年6月份，其参加某小区举办的摇号购房活动，在活动现场认识了沈良宸，他自称是销售经理。之后沈良宸帮其选了一户，之后其和某公司签订了预购合同，并付了总价20%的预购金。2016年9月21日，沈良宸通过微信跟其说其的房屋面积多了4.7个平方，需要补差价，还说他是公司经理，通过他去补差价有优惠，可以按照12000元一平方的价格补差价，实际上其购买的价格是12600元一平方。沈良宸让其将差价款转到他的银行账户里，说只有补完差价才能签订正式合同，之后其通过妻子马某的银行账户转了56040元到沈良宸银行账户里。2016年9月29日，其到售楼处签订购房合同，但售楼小姐要其补交总价10%的首付款。沈良宸单独跟其说其可以先签合同，将10%的房款放在他那里，如果银行能以20%的首付贷款下来的话，剩下10%的首付就退还给其，如果不能就将这些钱交给公司。其同意了，于9月29日、30日通过妻子马某的银行账户总共转了9.6万元到沈良宸的银行账户。2016年10月份，沈良宸说帮其弄银行流水准备办贷款，差2万元，叫其转2万元给他，其通过妻子马某的银行账户转账给他。过了几天，他说贷款办不下来，叫其退房子，其要求他退还10%的购房首付款，但他以各种借口推脱，也没有将首付款交给公司。12月14日，沈良宸说他爸会把钱还上，之后就再也联系不上他。11.被告人沈良宸的供述，证实其被派遣至某小区工作，负责带客户到售楼处，之后楼盘介绍、签订购房合同等工作都由公司销售员负责。2016年7月份，徐某2的父亲通过吴某3找到其，说想购买某小区的房子。其跟对方说有内部房源，价格上有优惠。但实际上其没有给予价格优惠的权力。其带他们看了沙盘和户型图，他们付给其5万元现金做预付款。实际上某小区没有委托其收取客户的预付款。后来他们想购买房子，销售主管说已经有人定了，其没告诉他们，还是以该房的名义，让对方将房款打到其账户上，由其代办买房手续，房子价格会有优惠。当时对外销售价是13500元，其按照13000元左右的价格计算，算下来最低首付是30几万。徐某2及家人分两次共汇了526000元到其成立的某房产经纪有限公司账户。过了几天他们又打了30多万到其公司账户。10月份，其又跟徐某2家人说首付还有零头没有付，叫徐某2父亲汇了37000元到其公司账户。因为其的资金漏洞越来越大，想用他的钱把之前欠别人的钱补上。徐某2家人汇给其的943000元，一部分被用于归还之前欠客户的钱，一部分归还欠同事的钱，还有一部分自己吃喝玩乐用掉了。之后，徐某2父亲一直问其房子的情况，其就和对方在某银行草签了购房合同，因为这合同没用被其扔掉。后其还不出钱，就关机不跟他们联系了。2016年9月份，吴某1通过其在某小区订了一套房，后来销售部说吴某1的房子多了5个平方左右，要收取差价。吴某1是以12600元每平方购买的，其跟吴某1说通过其操作可以按照12000元每平方的优惠价格补差价，并叫他将差价汇入其的个人账户或其公司账户。然后吴某1就将5万多元转入其指定的银行账户。之后，其要求吴某1将剩余的10%的首付款汇给其，其帮他贷款，对方就汇了10万元左右到其账户。某小区不允许其收取客户的房款差价，也没有委托其收取首付款。其这么做是方便自己支配这些钱，一部分用于归还欠别人的钱，一部分被其用掉了。2016年10月份李某来某小区看房，因为她要差价房，其要求她付5万元预付金给其。李某付给其3万元现金，并转账2万到其银行账户。其给了她一张盖有某房产经纪公司章的收据。这些钱都被其用掉了。认定上述事实的证据还有人口信息、发破案经过、查获经过、行政处罚决定书、企业登记信息、证人吴某3的证言及辨认笔录等。本院认为，被告人沈良宸以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人沈良宸犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人沈良宸犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人沈良宸犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2027年1月16日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人沈良宸退赔被害人徐某人民币九十四万三千元；退赔被害人李某人民币五万元；退赔被害人吴某1人民币十七万二千元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 丽代理审判员  任远航人民陪审员  陆鉴明二〇一七年七月二十五日书 记 员  朱 平