云南省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）云刑终478号原公诉机关云南省楚雄彝族自治州人民检察院。上诉人（原审被告人）杨爱平，无业。2014年11月7日因本案被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于云南省南华县看守所。指定辩护人吴锡林，云南天之泰律师事务所律师。云南省楚雄彝族自治州中级人民法院审理楚雄彝族自治州人民检察院指控原审被告人杨爱平犯集资诈骗罪一案，于二0一六年三月七日作出（2015）楚中刑初字第87号刑事判决。原审被告人杨爱平不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人，听取辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人杨爱平因赌博欠下巨额赌债，为偿还赌债及筹集赌资，从2013年起，开始以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为名，承诺3%至5%的高月利率，骗取他人资金。2014年7月，杨爱平以3000万元注册资本向南华县工商行政管理局申报成立南华金福投资有限公司。在无任何项目、工程等经营的情况下，杨爱平以南华金福投资有限公司的名义，以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为借口，承诺3%至5%的高月利率，继续骗取他人资金。从2013年至2014年11月期间，杨爱平骗取杨春山等92名被害人共计29390940元人�币。其中，杨春山325万元、邓志英20万元、段云飞（任丽）52万元、陆会珍4.41万元、陆开华7万元、朱贵章111.5万元、张仕昌10.67万元、杜奎才19.4万元、陆晓宏38.8万元、王志刚30.1万元、高仲兴26.5万元、周建军13.66万元、张吉明71万元、纪文贵5.64万元、方永华30.1万元、朱金福30万元、钱加琼5.5万元、廖成顺18.8万元、陈进松4万元、秦跃华157.6万元、刘桂珍3万元、顾世雄235.6万元、赵华琼42.5万元、张敬林45.5万元、张漾萍7.34万元、耿建华5.44万元、代成英9.7万元、代桂兰20万元、王玉仙5.82万元、胡顺华8.69万元、吉秀芬3万元、何兰英13.8万元、石兆芬10万元、范晓东18万元、代华芬7.3万元、杨华明9.7万元、陈献禄23.4万元、段金花10万元、杨洋39万元、李荣科18.2万元、陈林勇31.7万元、周存英2万元、王永斌17.6万元、周建华74.6万元、周勇9.1万元、段丽华9.4万元、邱平华9.1万元、罗珲9.7万元、李志坚7.4万元、李勇37万元、罗菊仙12.01万元、潘学全4.55万元、饶志远23.05万元、纪绍杨10万元、陈建华79.1万元、晋翠英11.28万元、高华英8.8万元、李志英19.75万元、施光琼8万元、褚定明5万元、何正兴20万元、陈桂芝（刘祥）83万元、包美琼8.64万元、姜明华5万元、李云辉4.7万元、陈进香100万元、梁洪19.4万元、欧启顺9.7万元、段世雄37万元、黄开兴（方正琼）29.1万元、李映华42.48万元、ＸＸ4.55万元、赵永华14.6万元、杨华杰28.8万元、王朝辉5万元、陆文平16.56万元、杨建华15.2万元、刘显忠20万元、李培春4.73万元、代波11.5万元、杨元波36万元、程学新1**.294万元、普万彬28.5万元、刘强10万元、杨春洪91.5万元、张顺28.2万元、张敏28.2万元、代晓霆60万元、唐树清9.73万元、何钢34.7万元、李云仙46.2万元、黄燕苹10万元。由于无法偿还债务，2014年11月5日11时56分，杨爱平�南华县公安局经侦大队投案。被告人杨爱平将所骗取的资金用于支付高利贷利息、支付被害人的资金利息、个人消费，以及偿还其在南华、澳门、金三角、缅甸和名为“凯发娱乐”的赌博网站上进行赌博欠下的赌债。案发时，杨爱平仅有资产：云E×××××奇瑞A3轿车和车钥匙一把、笔记本电脑一台、一百元面值人民币300张（30000元）。原审法院根据上述事实，依照刑法的相关规定，以集资诈骗罪判处被告人杨爱平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产30万元人民币；随案移送的云E×××××奇瑞A3轿车、笔记本电脑一台、30000元人民币，依法退赔被害人；未追回的涉案赃款继续追缴后返还被害人。宣判后，原审被告人杨爱平不服，上诉称其犯非法吸收公众存款罪，不是集资诈骗罪，原判量刑过重。辩护人辩护认为，上诉人杨爱平有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，取得小部份亲属的谅解，原判对其量刑过重。经审理查明，上诉人（原审被告人）杨爱平为偿还赌债、筹集赌资、偿还高利息，在无任何项目、工程等经营活动的情况下，以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为借口，从2013年至2014年11月，以个人名义和南华金福投资有限公司的名义，承诺他人3%至5%的高月利率，骗取杨春山、朱贵章等92人，共计29390940元人民币。杨爱平将所骗资金用于支付高利贷利息、支付被害人资金利息、个人消费、偿还赌债的事实清楚。杨爱平的犯罪事实，有原审开庭审理中经质证确认的接警记录、到案情况说明，有杨春山、邓志英、任丽及段云飞、陆会珍、陆开华、朱贵章、张仕昌、杜奎才、陆晓宏、王志刚、高仲兴、周建军、张吉明、纪文贵、方永华、朱金福、钱加琼、廖�顺、陈进松、秦跃华、刘桂珍、顾世雄、赵华琼、张敬林、张漾萍、耿建华、代成英、代桂兰、王玉仙、胡顺华、吉秀芬、何兰英、石兆芬、范晓东、代华芬、杨华明、陈献禄、段金花、杨洋、李荣科、陈林勇、周存英、王永斌、周建华、周勇、段丽华、邱平华、罗珲、李志坚、李勇、罗菊仙、潘学全、饶志远、纪绍杨、陈建华、晋翠英、高华英、李志英、施光琼、诸定明、何正兴、陈桂芝、包美琼、姜明华、李云辉、陈进香、梁洪、欧启顺、段世雄、黄开兴及方正琼、李映华、ＸＸ、赵永华、杨华杰、王朝辉、陆文平、杨建华、刘显忠、李培春、代波、杨元波、程学新、普万彬、刘强、杨春洪、张顺、张敏、代晓霆、唐树清、何钢、李云仙、黄燕苹等92名被害人陈述及经杨爱平辨认后确认的借条，有证人杨某甲、程某、杨某乙、胡某、杨某丙、王某甲、杨某丁、�某、田某、李某、赵某、王某乙、普某、杨某戊证人证言，有南华金福投资有限公司工商注册登记资料及该公司的营业执照、组织机构代码证，有出入境记录、VIP贵宾卡、涉赌人员账目汇总等证据予以证实。被告人杨爱平对犯罪事实供认不讳。足以认定。本院认为，上诉人杨爱平无视国法，以非法占有为目的，虚假注册成立南华金福投资有限公司，在无资金、无开发项目的情况下，捏造给银行做“调头”资金、放贷等虚假事实，以高额回报为诱饵，向其亲戚、朋友非法集资，骗取数额特别巨大的二千多万元人民币，其行为构成集资诈骗罪。杨爱平犯罪后主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。杨爱平将所骗资金除部份用于支付被害人的利息外，其余资金被其用于个人消费、赌博、用于偿还多地欠下的赌债，其集资款已被其挥霍殆尽，依法应酌定从重处罚。杨爱平的犯罪行为构成集资诈骗罪，而非非法吸收公众存款罪。杨爱平上诉称，其行为是非法吸收公众存款罪，不是集资诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予采纳。自首，依法是可以从轻处罚，不是必须从轻处罚。原判依据杨爱平的犯罪情节、危害后果，具有的法定从轻处罚情节，归案后的认罪态度，对其量刑适当。杨爱平所提原判量刑过重及其辩护人辩护所提，上诉人杨爱平有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，取得小部份亲属的谅解，原判对其量刑过重的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  彭淑芳审 判 员  邹浪萍代理审判员  张赵琳二〇一六年五月二十五日书 记 员  张美林