云南省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2016)云刑终478号原公诉机关云南省楚雄彝族自治州人民检察院。上诉人(原审被告人)杨爱平，男，1988年12月16日生，汉族，职高文化，无业，住南华县。2014年11月7日因本案被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于云南省南华县看守所。指定辩护人吴锡林，云南天之泰律师事务所律师。云南省楚雄彝族自治州中级人民法院审理楚雄彝族自治州人民检察院指控原审被告人杨爱平犯集资诈骗罪一案，于二0一六年三月七日作出(2015)楚中刑初字第87号刑事判决。原审被告人杨爱平不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人，听取辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,被告人杨爱平因赌博欠下巨额赌债，为偿还赌债及筹集赌资，从2013年起，开始以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为名，承诺3%至5%的高月利率，骗取他人资金。2014年7月，杨爱平以3000万元注册资本向南华县工商行政管理局申报成立南华金福投资有限公司。在无任何项目、工程等经营的情况下，杨爱平以南华金福投资有限公司的名义，以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为借口，承诺3%至5%的高月利率，继续骗取他人资金。从2013年至2014年11月期间，杨爱平骗取杨某1等92名被害人共计29390940元人民币。其中，杨某1325万元、邓某20万元、段某3（任某）52万元、陆某24.41万元、陆某37万元、朱某1111.5万元、张某310.67万元、杜某19.4万元、陆晓宏38.8万元、王某330.1万元、高某226.5万元、周某113.66万元、张某471万元、纪某25.64万元、方某230.1万元、朱某230万元、钱某5.5万元、廖某18.8万元、陈某44万元、秦某157.6万元、刘某43万元、顾某235.6万元、赵华琼42.5万元、张某545.5万元、张漾萍7.34万元、耿某5.44万元、代成英9.7万元、代桂兰20万元、王某45.82万元、胡某18.69万元、吉某3万元、何兰英13.8万元、石某10万元、范某18万元、代华芬7.3万元、杨某69.7万元、陈某523.4万元、段某410万元、杨某739万元、李某818.2万元、陈某631.7万元、周某22万元、王某517.6万元、周某374.6万元、周某49.1万元、段某19.4万元、邱某9.1万元、罗某19.7万元、李某17.4万元、李某237万元、罗某212.01万元、潘某4.55万元、饶某23.05万元、纪某110万元、陈某179.1万元、晋翠英11.28万元、高某18.8万元、李某419.75万元、施某8万元、褚某5万元、何某220万元、陈某2（刘某1）83万元、包某8.64万元、姜某5万元、李某54.7万元、陈某3100万元、梁某19.4万元、欧某9.7万元、段某237万元、黄某2（方某1）29.1万元、李某642.48万元、王某14.55万元、赵某114.6万元、杨某228.8万元、王某25万元、陆某116.56万元、杨某315.2万元、刘某220万元、李某74.73万元、代波11.5万元、杨某436万元、程某1169.294万元、普万彬28.5万元、刘某310万元、杨某591.5万元、张某228.2万元、张某128.2万元、代晓霆60万元、唐某9.73万元、何某134.7万元、李某346.2万元、黄某110万元。由于无法偿还债务，2014年11月5日11时56分，杨爱平到南华县公安局经侦大队投案。被告人杨爱平将所骗取的资金用于支付高利贷利息、支付被害人的资金利息、个人消费，以及偿还其在南华、澳门、金三角、缅甸和名为“凯发娱乐”的赌博网站上进行赌博欠下的赌债。案发时，杨爱平仅有资产：云Ｅ×××××奇瑞A3轿车和车钥匙一把、笔记本电脑一台、一百元面值人民币300张（30000元）。原审法院根据上述事实，依照刑法的相关规定，以集资诈骗罪判处被告人杨爱平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产30万元人民币；随案移送的云Ｅ×××××奇瑞A3轿车、笔记本电脑一台、30000元人民币，依法退赔被害人；未追回的涉案赃款继续追缴后返还被害人。宣判后，原审被告人杨爱平不服，上诉称其犯非法吸收公众存款罪，不是集资诈骗罪，原判量刑过重。辩护人辩护认为，上诉人杨爱平有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，取得小部份亲属的谅解，原判对其量刑过重。经审理查明，上诉人（原审被告人）杨爱平为偿还赌债、筹集赌资、偿还高利息，在无任何项目、工程等经营活动的情况下，以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为借口，从2013年至2014年11月，以个人名义和南华金福投资有限公司的名义，承诺他人3%至5%的高月利率，骗取杨某1、朱某1等92人，共计29390940元人民币。杨爱平将所骗资金用于支付高利贷利息、支付被害人资金利息、个人消费、偿还赌债的事实清楚。杨爱平的犯罪事实，有原审开庭审理中经质证确认的接警记录、到案情况说明，有杨某1、邓某、任某及段某3、陆某2、陆某3、朱某1、张某3、杜某、陆晓宏、王某3、高某2、周某1、张某4、纪某2、方某2、朱某2、钱某、廖某、陈某4、秦某、刘某4、顾某、赵华琼、张某5、张漾萍、耿某、代成英、代桂兰、王某4、胡某1、吉某、何兰英、石某、范某、代华芬、杨某6、陈某5、段某4、杨某7、李某8、陈某6、周某2、王某5、周某3、周某4、段某1、邱某、罗某1、李某1、李某2、罗某2、潘某、饶某、纪某1、陈某1、晋翠英、高某1、李某4、施某、诸某、何某2、陈某2、包某、姜某、李某5、陈某3、梁某、欧某、段某2、黄某2及方某1、李某6、王某1、赵某1、杨某2、王某2、陆某1、杨某3、刘某2、李某7、代波、杨某4、程某1、普万彬、刘某3、杨某5、张某2、张某1、代晓霆、唐某、何某1、李某3、黄某1等92名被害人陈述及经杨爱平辨认后确认的借条，有证人杨某8、程某2、杨某10、胡某2、杨某11、王某6、杨某12、刘某5、田某、李某9、赵某2、王某7、普某,杨某9等证人证言，有南华金福投资有限公司工商注册登记资料及该公司的营业执照、组织机构代码证，有出入境记录、VIP贵宾卡、涉赌人员账目汇总等证据予以证实。被告人杨爱平对犯罪事实供认不讳。足以认定。本院认为，上诉人杨爱平无视国法，以非法占有为目的，虚假注册成立南华金福投资有限公司，在无资金、无开发项目的情况下，捏造给银行做“调头”资金、放贷等虚假事实，以高额回报为诱饵，向其亲戚、朋友非法集资，骗取数额特别巨大的二千多万元人民币，其行为构成集资诈骗罪。杨爱平犯罪后主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。杨爱平将所骗资金除部份用于支付被害人的利息外，其余资金被其用于个人消费、赌博、用于偿还多地欠下的赌债，其集资款已被其挥霍殆尽，依法应酌定从重处罚。杨爱平的犯罪行为构成集资诈骗罪，而非非法吸收公众存款罪。杨爱平上诉称，其行为是非法吸收公众存款罪，不是集资诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予采纳。自首，依法是可以从轻处罚，不是必须从轻处罚。原判依据杨爱平的犯罪情节、危害后果，具有的法定从轻处罚情节，归案后的认罪态度，对其量刑适当。杨爱平所提原判量刑过重及其辩护人辩护所提，上诉人杨爱平有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，取得小部份亲属的谅解，原判对其量刑过重的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  彭淑芳审 判 员  邹浪萍代理审判员  张赵琳二〇一六年五月二十五日书 记 员  张美林