河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初719号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人邱某某，男，1986年11月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省永城市，住河南省永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被夏邑县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。辩护人刘建忠、马剑（实习），河南向东律师事务所律师。被告人李某，女，1990年5月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省永城市，住河南省永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月6日被夏邑县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。辩护人崔国庆，河南向东城师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检二部刑诉［2019］3号起诉书指控被告人邱某某、李某犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员刘庆邦出庭支持公诉，被告人邱某某及辩护人刘建忠、马剑、被告人李某及辩护人崔国庆到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2019年4月18日，被告人邱某某伙同李某在河南省夏邑县城采取隐瞒真实身份，以不用押车，即可向被害人李某2放贷3万元。双方商议好相关贷款事宜后，邱某某指使李某让李某2先签订车辆转让、借款合同及收到3万元现金的收据，实际并不交付给李某2所贷款项，随后以给车辆安装GPS定位李某2不能跟着为由，将李某2的北京现代朗动轿车（后经价格鉴定价值55400元）开走逃匿，并于当日将该车以2.8万元抵押给了山东梁山的丁某。案发后，邱某某指使李某虚构事实，隐瞒事实真相，并以虚假供述的方式诱导、阻碍公安机关侦查。邱某某案发后长期逃匿，到案后仍拒不交代骗取他人财物的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息，前科查询证明，到案经过，永城市公安局刑事侦查大队情况说明、提请批准逮捕书、逮捕证，手机微信聊天及手机通话截图，机动车查询信息，车辆转质押协议，手机支付凭证截图，手机通话记录，建设银行交易明细，收押登记表，辨认笔录及照片，价格鉴定结论书，证人马某、陈某、韩某1、韩某2、李某1、丁某、高某的证言，被害人李某2的陈述，被告人邱某某、李某的供述等证据。公诉机关认为，被告人邱某某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。邱某某、李某共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定，属共同犯罪，邱某某是主犯，李某系从犯，应按各自在犯罪中所起的作用承担相应的刑事责任。邱某某、李某归案后如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人损失，并取得了谅解，自愿认罪认罚签署具结书，建议对邱某某判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，可适用缓刑。对李某判处有期徒刑二年至三年，并判处罚金，可适用缓刑。被告人邱某某、李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。邱某某的辩护人的辩护意见是，不应以5万元作为犯罪数额，应以3万元作为犯罪数额。邱某某和李某系共同犯罪，没有主、从犯之分，邱某某自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。邱某某已将车辆归还被害人，积极赔偿被害人损失，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。李某的辩护人的辩护意见是，被告人李某无犯罪前科，系初犯、从犯，主动投案自首，积极赔偿被害人损失，取得了谅解，建议对其判处有期徒刑一年，并适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有下列证据予以证实：1．常住人口基本信息。证实被告人邱某某、李某个人基本情况。2．前科查询说明。证实被告人李某无犯罪前科。3．前科查询情况说明、永城市公安局刑事侦查大队出具的情况说明、永城市公安局提请批准逮捕书、永城市公安局逮捕证各一份。证明2015年，被告人邱某某曾因涉嫌犯诈骗罪被永城市公安局立案侦查，被永城公安局逮捕。后因证据不足，打不到起诉要求，被永城市人民法院退回。4．到案经过及抓获经过。证实2019年5月5日，被告人李某到夏邑县城关派出所投案。同年7月11日，被告人邱某某在永城市欧亚路与雪枫路交叉口被永城市治安巡防大队抓获。5．收押登记表。证实2019年7月12日，被告人邱某某被永城市看守所收押。6．手机通话记录、微信聊天和短信记录。证实被害人李某2与被告人邱某某、李某和马某关于抵押贷款通话、聊天内容及案发后邱某某为隐匿罪证指使李某作虚假供述，阻碍公安局机关侦查的通话、聊天等内容。7．机动车转让合同、逾期变卖委托书、声明、借据、收据。证实被告人李某与被害人李某2用皖Ｋ×××××号白色北京现代牌小型汽车签订了虚假车辆转让合同，并让李某2出具了收到3万元的收据。8．短信和微信聊天记录截图。证实案发后被告人邱某某为了隐匿罪证对李某承诺活动关系，并安排李某隐瞒他实施相关犯罪行为等情况。被告人李某与民警徐浩宇的聊天内容及提供了与被害人李某2签订的相关贷款合同照片。9．车辆转质押协议及手机微信转账记录截图、手机通话记录、建设银行卡交易记录。证实被告人李某将骗取的皖Ｋ×××××号白色北京现代牌小型汽车以2.8万元转质押给丁某。被告人邱某某与丁某的手机通话情况。10．辨认笔录及照片。证实被告人李某辨认出邱某某是与其共同实施诈骗的人；李某2、马某辨认出邱某某是诈骗李某2车辆的人；丁某辨认出邱某某是抵押给其车辆的人。11．车辆信息单。证实皖Ｋ×××××号白色北京现代牌小型汽车所有人为李某2。12．价格认定结论书。证实经夏邑县价格认定中心认定，皖Ｋ×××××号郎动轿车（白色北京现代牌小型汽车），价值55400元。13．刑事谅解书。证实被告人邱某某、李某的家人已赔偿被害人李某2经济损失，并取得了李某2的谅解。14．被害人李某2的陈述。我想借点钱干生意，通过做贷款公司业务的朋友小马（马某）联系了夏邑县一家利息低的贷款公司。2019年4月17日11时多，我和我干爹牛俊青、我叔叔韩某1来到夏邑县和贷款公司的一男一女（邱某某、李某）见面后，他们请我和小马，我干爹牛俊青、我叔叔韩某1吃了饭。吃饭时说了贷款的事，这一男一女说今天办不好了，明天中午12时前办好贷款业务，那个男子说：“如果问你在什么地方上班，就说在王牌挂车厂上班，地址是夏邑县大同路与雪峰路交叉口西50米。”吃完饭我们就分开了。第二天，我又给那个男的联系，他叫我去水云天的小区，我到小区后，他说他不方便露面，公司规定需要家访，让我说在这边找的对象，说是入赘到了夏邑县，让我说住在水云天小区3号楼1单元601室。他又给了我贷款公司那个女子的电话，让我给她联系，让她带着人过来，然后我就给那个女子打了电话。过20分钟左右，那个女子（李某）带一个男子过来了，他们问我的车呢？还问我的车出过事故吗？我说在旁边停着，没出过事故，问我贷多少钱，我说贷两三万元，然后就开始签合同（贷款合同）。当时我和那个男子是在车里签的合同和收据，那个女子和小马在车前站着，签字的那天是4月18号，这个男子让我把日期写成4月17日，他说4月17日我们公司已审核通过。后又去水云天小区3号楼1单元楼道口拍的视频，拍视频的时候让我拿着身份证还有合同，又到我的车跟前拍的照片，这个男子说按公司规定需要给车装一个GPS，安装好GPS把车放在法院对面的路边。我说让小马一块去，他说不用了，去人多了不好。然后我开车拉他俩去装GPS，车开到法院对面时停下，那个男子说装GPS不能让车主在跟前，我问他什么时候能装好，他说一个小时能装好，让我在法院门口等着，说装好之后给我打电话一块去公司，说17时许能拿贷款，那个男子在车上就给一个人打电话说“我们在法院对面停着，你过来吧。”过两分钟左右，有个胖点的男子（邱某某）过来了，车里的这个男子对我说：“按照我们公司规定安装GPS的时候车主不能在场。”我问他去哪安装？他说在这附近装，他让我在原地等着，我问他多久能装好，他说最多一个小时，然后我就下车了，后面过来的那个男子（邱某某）开车拉那一男一女走了。我在法院对面路南等到16点多，我给这个男子打电话，打了好多次都没打通，后来打通他说正忙着呢，过会再给你回电话，我后来再联系他就不接电话了，我给他发两条信息后就报警了。我被骗一辆白色的现代朗动轿车，车牌号是皖Ｋ×××××，2017年2月28日购买，裸车9.68万元，办好手续12万元，现在价值8万元左右。过了几天，李某1（李某丈夫）给我打电话说我的车给我弄过来了，我到永城他带我去看了车，他说车是他花四万多块钱从山东济宁买回来的，他说愿意再赔偿我点损失，希望我能谅解李某，我就答应了。李某1通过支付宝给我转3万元，我就签了谅解书。我回家后几天，我给李某1打电话想把车开走，李某1说他去他朋友（邱某某）那拿车钥匙让我等他电话，后来李某1说没给他朋友打通电话，说等收麦后把车送到我家，我就同意了。收麦后，我给李某1打电话，他不接我的电话。又过半个月左右，我把停车的地址给马某说了，让马某（小马）去永城开我的车，马某配个车钥匙把车开到永城公安局，后办案民警让把车开到夏邑县物价局做鉴定。15．证人马某的证言。我通过朋友认识一个办理抵押贷款的人（姓王），他让我介绍客户给我提5%点的佣金。后来李某2给我联系想贷款干生意，我就把他介绍给姓王的人，因为在他那贷款利息较低。我和李某2就一起来到夏邑县，在夏邑县漓江宾馆附近找见到姓王的人，我们一起吃了中午饭。一起吃饭的有六个人，我和李某2、李某2的两个叔叔、姓王（邱某某）的和他公司的一个女（李某）会计。当时姓王的说外地的客户不好放款，就交代李某2让他说自己是入赘到夏邑县的，家住在水云天小区3栋6单元601室，在王牌挂车厂上班，姓王的给李某2一个号码，说是他们公司的女（李某）会计。后李某2给女会计联系，女会计和一个男子过来后，我们在李某2的车上签订了合同，车停放在水云天院门超市门前，还在水云天小区拍了照，还在车前拍了一个自愿抵押车的视频。做好这些以后，女会计说到法院附近修车厂安装GPS后再回公司拿钱。我们把车开到法院对面后，和女会计一起的男子说公司规定安装GPS时不让客户在场，他让我们在附近等，后来就联系不上他们了。我给姓王的联系，他说外地人他做不了放款，然后再也联系不上了，我们就报警了。16．证人陈某的证言。我和李某是朋友关系。前几天，李某给我说去夏邑县城关派出所，我们就来城关派出所了。李某之前干美容店，现在在家带孩子。李某没找我借过钱，以前我干生意借过她的钱。17．证人韩某1的证言。2018年4月17日，我侄子李某2说通过朋友小马（马某）介绍去夏邑贷款，我和李某2的干爹牛俊青、小马当天去了夏邑。11时许到夏邑县，我们在一个花园等着贷款公司的人，过一个小时，贷款公司来了一男一女，我们一起去吃饭。吃过饭后，贷款公司的人说今天可能办不了，明天再办，我们就在宾馆住下了。第二天（4月18日）中午12时许，我们四个正在吃饭，小马接到贷款公司人的电话，我听贷款公司的人给小马说不让我和牛俊青跟着去，让小马带着李某2他俩过去。吃过饭，小马和李某2就去找贷款公司的人，俺俩就回了宾馆。17时许，我给李某2打电话问办好吗？李某2说贷款公司的人没有把钱给他还把他的车给开走了。我见到李某2后问他咋回事？他说贷款公司的人开走李某2的车去给车装GPS没回来，钱也没给李某2，电话也联系不上了。18．证人韩某2的证言。我在永城时有人发给我一个名片，名片上大概意思是车抵押贷款一类的内容，然后我就按照片上的电话联系了对方。年后，我将一辆豫Ａ×××××号黑色帕萨特轿车抵押给了邱某某，借了他7万元，一年的期限，到期后我给他钱，他给我车。19．证人李某1（李某的丈夫）的证言。2019年5月5日，我家属李某因诈骗被刑拘，后来李某的一个朋友陈小玉给我说的，李某诈骗邱某某应该知道，我给邱某某联系，邱某某说不知道。后来邱某某帮忙找律师给李某带话。一次我坐邱某某的车，发现一盒抵押贷款名片，邱某某才如实说在夏邑县办抵押贷款，是他和李某一起去的，另外两个男子是评估车辆的人和司机。5月18日，邱某某给我说：“如果我被公安机关抓到的话，你就去把李某2的车开回来。”邱某某给我一个电话号码，让我看了一份车辆抵押协议（备注的名字是“济宁车”，电话号码150××××6666，李某签字，2019年4月18日，对方姓丁，身份证号码，内容是，把一辆白色的现代轿车转给姓丁的，留车至2019年5月17日，在这之前不能处置这辆轿车），我拿手机拍了下来，邱某某就走了。后来邱某某说他可以通过他姐邱丽丽找人想办法给李某办取保，他说办取保得花钱，让我给他姐转两万块钱，我用微信给他姐转了1万元。邱某某通过律师询问李某怎么交代的，让李某在里面等一段时间，他能想办法让李某从看守所出来。后来邱某某把李某2的车开回来，我带李某2去看了他的车，我通过支付宝给李某23万元，李某2签了对李某的谅解书。20．证人丁某的证言。2018年4月18日前几天，一个人男子从网上联系我，说别人欠他钱抵押给他一辆轿车，他需要用钱，问我能不能先把这辆车抵押给我，我说的可以。4月18日，这个男子打电话说那辆抵押的车开过来了，他们是两个男一个女过来的，三人开两辆车，一辆抵押给我的辆车（白色的现代牌轿车，车牌号是KKX980），另外一辆什么轿车我记不清了。他们三个人到我店里，一个人（邱某某）给我一份别人向他抵押车辆的合同，还有车主在车前拍的照片，我给这个男的谈的把现代牌轿车的债权抵押给我，我给他2.8万元，我可以使用这辆车，如果车主把车开走，必须给我3万元，让我中间落2000元。我拿出一份车辆转质押协议让他签，当时是那个女子（李某）给我签订的手续，因为那份别人给他抵押的合同是那个女子与车主签订的，但是整个过程都是这个男子给我谈的。我们签过车辆转质押协议后，这个男子让我把车保留一个月不能处置、转让这辆轿车。我们签订好手续后，因为我银行卡上没有那么多钱，我让彭鹏转账给那个女子2.8万元。之后他们三个人开另外一辆车走了。大概今年5月底，抵押给我轿车的男子要把车开走，他给我现金3万元，我把这辆车的手续给他，他把这辆车开走了。21．证人高某的证言。2018年4、5月份的一天下午18时许，我朋友邱某某给我打电话让我帮他开车，他说两辆车让我开他的车，他开另外一辆车，我就同意了。我们见面后，他让我开他的一辆黑色大众轿车在高速路口等他。我到高速路口等了十几分钟，邱某某开来一辆北京现代轿车，车上坐着一个女子（李某），邱某某让我在后面跟着，我们开两辆车走高速去了山东省梁山县。到梁山县后，邱某某打电话联系了梁山县的朋友，我们把车开到一家修车店的门口，邱某某和那个女进入修车店里。40分钟左右，邱某某和那个女子出来，我们就开车回永城了。走在路上，邱某某说那辆北京现代车卖给那个修车的了。第二天，邱某某请我们公司的人吃了顿饭。我做信用卡生意，邱某某做贷款生意，他在我这办过POS机。我经常见邱某某带着那个女子，他俩是男女朋友关系，我不知道她叫啥。22．被告人李某的供述。我有犯罪行为，我认罪认罚，我现在如实说清楚。我第一次在派出所交代的都是假话，是邱某某让我那样交代的。邱某某不让我把他的事交代，也不让我承认没给李某2钱，更不能说李某2的车被我们停在哪里。他说只要有李某2签的合同，我们什么都不怕，让我一口咬死给李某2钱了。整个事件经过是，2018年4月份，邱某某给我说有个人想把车抵押给他，让我出个身份证就行了，去的时候我拉着我，我跟着我去就行了。4月17日，邱某某给我联系说要贷款的人来了，邱某某开黑色帕萨特轿车拉我去了夏邑县。到夏邑县后，我们见到了要贷款的人，邱某某带我和他们四个人一起去饭店吃饭。在吃饭过程中都是邱某某和对方的四个人谈的，最后好像是因为贷款的利息没有谈成，我和邱某某就开车回永城了。第二天（4月18日），邱某某让我跟着又去了夏邑县。到夏邑县后，我们在一家饭店吃饭，在吃饭的过程中邱某某的两个男朋友也来了，他们在吃饭时说了贷款的事。之后邱某某给我说：“等会要贷款的男子给你联系，你拿着这些合同跟着我朋友让要贷款的男子签字，剩下的事都不让我问了。”过了一会，邱某某和一个男子开车走了。过半个小时左右，要贷款的男子给我打电话说他想贷款，现在在水云天小区门口。我和邱某某的朋友到那后，我先让要贷款的男子看了贷款合同，邱某某的朋友就检查贷款人的车辆，当时我才知道贷款人叫李某2。我和邱某某的朋友让李某2在他车上签订了贷款合同，我用手机在旁边录了像，录像的时邱某某的朋友还提醒我录贷款人脸。签订合同后，邱某某的朋友说要在李某2的车上装GPS，说去夏邑县法院那边装GPS。到那边后，邱某某的朋友给李某2说装GPS定位李某2不能跟着，邱某某的朋友就让李某2在法院对面下了车，让李某2在那边等一个小时，邱某某的朋友就开车带我走了。他带找到邱某某，邱某某开李某2的车，我开邱某某的车，我们就回永城市了。到永城后，邱某某又找一个开车的男子，他开着邱某某的车，邱某某开李某2的车拉着我，我们一起去山了东梁山。到山东梁山，邱某某与一个男子谈好，把李某2车抵押给这个男子了，当时是以28000元抵押的，是我与那个男子签订的车辆转质押协议。签订协议后，那个男子通过微信转给我28000元。我们三个人开邱某某的车回了永城市。我们俩先还的我信用卡上19000元，我的信用卡全部都是邱某某使用，剩下的9000元，邱某某让我往我建设银行卡上提现，让我转给他做生意的朋友了。2019年4月18日，公安机关给我联系让我去说明情况时，当时我和邱某某在一起，我们正往山东的高速上走着，邱某某让我给公安人员说谎，说去郑州开会不得闲回来。所有都是邱某某让我这样做的，当时我也问邱某某了，为啥不给李某2钱，邱某某给我说没事，就这样操作行了，反正李某2已经给我们打过借款合同了。邱某某给我合同让我找李某2签字时，都没有提钱的事。23．被告人邱某某的供述。我和李某干二手车抵押生意，用车辆抵押贷款，我做这生意五六年，后来李某跟着我也干这生意。2018年4月18日，李某2来夏邑县向我和李某借钱，李某2把车开过来，我看他的车只值3万元，我们就签了合同，他的车就交给我和李某了。我叫李某2提供工作证明和居住证明，我自己开车去核实这些信息，发现他的住址是假的，身份信息是真的，然后我就把车开到永成去了。我怕他的车有定位能把车开走，我就把他的车开山东去了，把车抵押给山东梁山的丁某了，丁某给我28000元。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人邱某某、李某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发当天，被告人邱某某在侦查人员通知李某到案说明情况的情况下，仍以该诈骗车辆是他人欠款抵押给其为由，将车辆抵押给他人，获取现金2.8万元。案发后，邱某某又以给李某办取保为由，让李某的丈夫给其姐姐转款1万元。案发后，其指使他人干扰、阻碍该案侦查，归案后拒不如实供述其犯罪事实，其不思悔改，主观恶性、人身危险性较大。虽签署认罪认罚具结书，但不宜从轻处罚。公诉机关当庭建议对其可适用缓刑的意见不适当，本院不予以采纳。二人系共同犯罪。邱某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。其已赔偿被害人损失，取得谅解，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻处罚。李某在共同犯罪中其辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。其主动投案，后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。其无犯罪前科，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，已赔偿被害人损失，取得谅解，当庭认罪态度较好，积极缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，并宣告缓刑。邱某某的辩护人的辩护观点不符合事实及法律规定，不予采纳。李某的辩护人的辩护观点本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2019年7月12日至2023年1月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 冉 伟审判员 蒋建民审判员 彭秋丽二〇一九年十二月二十三日书记员 司欣鑫