安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1302刑初415号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人马园园，女，1986年2月15日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。2017年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月24日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2018年12月13日经宿州市埇桥区人民检察院院决定逮捕，2019年1月16日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕，因被告人马园园正处于妊娠期，宿州市看守所暂不予收押，次日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2019年4月22日被本院决定取保候审。 辩护人陈光耀，安徽大泽律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）228号起诉书指控被告人马园园犯诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员黄群、徐桂萍出庭支持公诉。被告人马园园及其辩护人陈光耀到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年11月至2015年11月期间，被告人马园园以能够帮助被害人谢某1正在服役的儿子韩某办理调动、提士官为由，多次骗取谢某1共计人民币61200元。 2015年起，因被害人谢某1及其家人多次找被告人马园园要求归还被骗钱款，被告人马园园伪造“江苏省南京市中级人民法院刑事判决书”、“江苏省南京市中级人民法院公告”、“南京市中级人民法院传票”，于2016年12月中旬的一天交给被害人，以此逃避归还被害人谢某1钱款。 被告人马园园于2017年11月20日9时被蚌埠铁路公安处宿州站派出所民警在宿州市火车站候车室抓获归案。案发后被告人马园园退赃58000元至宿州市公安局埇桥分局桃园派出所。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证明，认为被告人马园园的行为已构成诈骗罪、伪造国家机关公文罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十第一款、第六十九条之规定，对其犯诈骗罪在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金；对其犯伪造国家机关公文罪在一年以下量刑，数罪并罚，对被告人马园园在四年至五年幅度内量刑，并处罚金。 被告人马园园辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪认罪，对伪造国家机关公文罪不认罪。其辩护人的辩护意见是：因谢功廷参与本案去世，才导致被害人向被告人马园园要钱，被告人马园园在该诈骗中系从犯；被告人马园园没有给被害人文某，伪造国家机关公文罪不成立。建议对被告人犯诈骗罪适用缓刑。 经审理查明：2014年11月至2015年11月期间，被告人马园园以能够帮助被害人谢某1正在服役的儿子韩某办理调动、提升士官为由，多次骗取被害人谢某1共计人民币61200元。 2015年起，因被害人谢某1及其家人多次找被告人马园园要求归还被骗钱款，被告人马园园伪造“江苏省南京市中级人民法院刑事判决书”、“江苏省南京市中级人民法院公告”、“南京市中级人民法院传票”，于2016年12月中旬的一天交给被害人，以此逃避归还被害人谢某1钱款。 被告人马园园于2017年11月20日9时被蚌埠铁路公安处宿州站派出所民警在宿州市火车站候车室抓获归案。案发后被告人马园园退赃人民币58000元至宿州市公安局埇桥分局桃园派出所。在本案审理期间，被告人马园园主动退赔被害人谢某1人民币3200元。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）被告人马园园邮政储蓄银行卡62×××45、62×××74账户明细，证明2014年11月至2015年11月期间被害人谢某1给被告人马园园银行卡汇入人民币61200元。 （二）被害人谢某1控告马园园诈骗的控告书，证明2017年3月23日谢某1等人控告被告人马园园诈骗其人民币8万元，并伪造南京市中级人民法院刑事判决书。 （三）被告人马园园签字的《证明》，证明被告人马园园于2016年4月8日出具证明承认其诈骗的事实。 （四）江苏省南京市中级人民法院刑事判决书（2016）宁刑初字第0065号、南京市中级人民法院公告、南京市中级人民法院传票、刑事上诉状等材料，证明谢某12017年3月23日提供并说是被告人马园园交给其的江苏省南京市中级人民法院刑事判决书（2016）宁刑初字第0065号、南京市中级人民法院公告、南京市中级人民法院传票、刑事上诉状等材料，均加盖江苏省南京市中级人民法院红色印章，落款日期均为2016年12月3日，该判决书载明：李某犯受贿罪被判处有期徒刑五年零三个月，马园园犯行贿罪判处有期徒刑一年六个月。 （五）被害人谢某1自书向被告人马园园汇款清单等，证明被害人谢某1银行转账及交给被告人马园园现金的情况。 （六）安徽省政府非税收入一般缴款书，证明被告人马园园退款给被害人谢某1人民币58000元，已由宿州市公安局埇桥分局桃园派出所交财政账户。 （七）江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01刑初65号刑事判决书，证明该判决书被告人及案由均与李某、被告人马园园无任何关联。 二、被害人谢某1陈述，称2014年9月份她儿子去辽宁省丹东当兵。在2014年年底，她父亲给她打电话说马园园有人际关系，能把她儿子韩某调到南京汽车班当兵，还能提士官，大约得花7万到8万元。她感觉有点亲戚关系，所以她从2014年的年底，通过转账和给现金，一共给马园园八万元。马园园没把她儿子从丹东调到南京，更没能提升士官。一直到2016年3月份，马园园还向她要钱，她和她父亲都给马园园通电话说，韩某不去当兵提士官了，把以前给你的八万块钱都还俺。2016年4月8日，他们在桃园十字路口见面，她父亲打个“证明”让马园园签字，马园园也在上面签名了。当时马园园说到南京向她干爹要钱去，时间大约一个星期，回来就把钱还他们。结果一个星期到了，马园园给她打电话说：没给你儿子调到南京当兵并提成士官，这次只要三万回来，她要继续要钱。从此也没见到马园园，马园园的电话也不通了。又过二三天，她又打马园园的电话，自称是马园园妹妹的人接的电话，并说马园园喝药了。自称马园园妹妹的人又说：马园园喝药了，钱也得给你。并给她个手机号。从此，自称是马园园妹妹的人一拖再拖，一直也见不到马园园。马园园的妹妹在2016年天都开始冷的时候说和马园园一起请律师了，咱们一起告马园园的干爸，又拖到快春节了。春节前后，记不清了，马园园亲自把一份判决书给她父亲，当时还给她爸说3月6日（2017年）到南京拿钱就行了。2017年3月6日，她和父亲（谢某2）、儿子到南京，没见到马园园。自称叫陈建树的律师和他通电话说：你们的案子是姓沈的律师管接的，退休了，现在你们的案子由他接管。3月7日上午，他们三人到南京市中级人民法院，把马园园交给她父亲的那本判决书交给南京中院接待的人员看，当时法院的人就说那份判决书是假的。后马园园主动打电话说想见她。她让马园园到财富广场对面家常菜馆谈事。她说还八万元什么事都没有，不然就报警。下午三点来钟，她让她儿子打电话就报警了。 三、证人证言 （一）证人谢某2的证言，证明他带外孙韩某来告马园园诈骗他们的事。马园园婆家姐姐是他的侄媳妇，2014年他外孙韩某去丹东当兵，马园园就问他侄子家里有没有当兵的需要办什么事的，说她爸李某在南京部队里有关系，可以把韩某从丹东调到南京，还能转士官，但是需要花钱办，办不好就把钱退回来。2014年12月份，马园园给他打电话说韩某调动的事需要钱打点，让他打一万块钱，他就打电话给他女儿，他女儿给马园园打了一万块钱。后来马园园又直接给他女儿打电话要钱，他女儿前后通过银行给马园园打了48500元，还有给的现金，现金一共给了31500元，合计给了马园园80000元。2016年11月份，马园园说这个事没办成，他们就问马园园要钱，马园园就说去南京找她爸李某要钱，后来马园园的妹妹就给她打电话说马园园没要到钱喝农药了，又给他们说马园园因向李某行贿被判刑了。2016年12月中旬，马园园的妹妹给他打电话说马园园在绿洲宾馆等着他，他就到绿洲宾馆见了马园园，马园园给了他们一份判决书，判决书上写着判李某和马园园赔偿他们各种损失286000元，其中有一份传票让控告人谢某1和韩某2017年3月6日到南京市中级人民法院第16法庭领钱，3月4日他就打电话给马园园的妹妹说要去南京拿钱，马园园的妹妹说行，你来吧，3月5日的时候，马园园的妹妹又给他打电话说，别去了，这个案子又转到陈建树的手里了，需要重新处理，他们感觉有问题了。2017年3月8日，他就带着律师到南京市中级人民法院去咨询，法院的人说你们拿的判决书是假的。然后他就联系马园园的妹妹，马园园的妹妹说判决书不是假的，后来陈建树给他打电话说给十天时间，到2017年3月22日一定给他们处理好，到时候把钱给他们送来。2017年3月23日马园园来找他们，说陈建树在宾馆等他们，他就给陈建树打电话，发现陈建树关机了，然后他们就报警了。 （二）证人韩某的证言，证明马园园要找人给他调到南京汽车班，并给他提升士官，他妈妈给马园园八万元，马园园没给办成。他母亲一直向马园园要那八万元，要告马园园诈骗，他就打“110”报警了。 （三）证人刘某的证言，证明她到宿州市公安局埇桥分局桃园派出所说一下给马园园转账的事情。她朋友（谢某1）认识马园园，她是通过谢某1认识的马园园。因为谢某1的儿子（韩某）当兵需要转正，马园园通过关系能帮韩某转正，但是需要一定的资金，当时谢某1没有那么多钱，然后从她这里借钱，韩雪梅把马园园的银行卡号发给她之后，她就去给马园园汇款了，当时谢某1给她马园园的银行卡号，让她给马园园汇款一万元，她是通过邮政储蓄给马园园转的钱，当时转了一万元。 （四）证人王某的证言，证明谢友敏是他一个案件的委托人，给他提供了一个判决书是南京市中院的，他看判决书不是真的，他就问怎么回事，谢友敏说一个叫马园园的能帮办其外孙韩某在部队调整服役地点，但是最后没调整，马园园给了一份判决书，写着马园园因行贿被判刑，谢友敏就委托他调查这份判决书的真假，接受委托后，他就和谢友敏及其外孙调查这份判决书的真假，他到南京中院的接待大厅，一位姓施的法官接待的，施法官看过谢友敏的判决书以后告诉他判决书是假的，从案号、内容看就是假的，而且一个普通的案件不可能在中院审理。 四、被告人马园园的供述，称2014年的10月份，她丈夫的姐夫谢功廷找到她，问她父亲李某能不能把韩某当兵的地点从辽宁调动到南京。她给谢功廷说过她父亲李某能给当兵的调动地点还能提士官，所以谢功廷就找到她，给韩某办调动当兵地点和提士官，她不知道李某有没有能力办理部队人事调动的事，韩某家人转给她钱是找李某给韩某从辽宁省开车调到南京当兵，调到小汽车班，提士官用的。2014年11月，韩某家人多次银行转账给她有5万块钱左右。因为是亲戚关系，她把银行卡借给谢功廷了，钱被谢功廷取走了，谢功廷只给她几千元。韩某是2014年当的兵，在辽宁开车，当一年兵就退伍了，正好这时谢功廷死了，韩某的外公和韩某的妈就开始向她要钱。后来韩某的外公和谢某1拿出一份打印好的协议让她签字，让她在规定时间内给钱，不然另外加一万元的违约金。她当时签了两份。签过字没多久，她就去南京找李某，但是没有找到。韩某这边又催的非常紧。在没有办法的情况下，她就用普通话冒充说是马园园的妹妹，说现在钱还没有要来，但是已经报警了，只有等处理结果。在这之后，韩某的外公也打电话给她，她依然用她妹妹的口气和其说，现在马园园可能因为给韩某调动的事情要被拘留，现在就等结果吧。她没有妹妹，自称马园园妹妹的人是她，她想逃避他们找她要钱。大约在去年年底，具体时间忘了，她打电话给韩某的爷爷，约在汽车站附近她开的一宾馆见面，她给韩某的爷爷说她一直在南京要这个钱，现在南京警方介入了，正在等结果。后她去南京找李某，没有找到。天快黑的时候，出现了一个大概四十岁的男子，问她是不是找李某的，她说是的。那男子说李某现在不在这边，钱的事这个月22日或者23日给你解决，你把你的身份证给一下，然后在这等着。她当时没多想，就把身份证给那男子了。过了大概一个小时的时间，那个人回来把身份证还给她，并说让她回去吧。后她就给谢某1打电话，谢某1让她到财富广场对面的家常菜馆见面，过了一会韩某的外公来了，他们就不让她走了，说不给这八万块钱就不能离开。等到下午3点钟，韩某就报警了，南关派出所把他们都带到派出所，然后又送到桃园来了。她没有交给韩某的外公一份“判决书”。她因诈骗的非法所得已经退了，一共退了58000元。因为涉嫌诈骗的事，2017年11月20日9时在宿州火车站侯车室等坐Ｔ241次列车去合肥，有民警过来说她是在网上逃犯，就把她带到派出所了。 五、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2017年3月23日，宿州市公安局埇桥分局桃园派出所接到谢某1口头报警称其被被告人马园园诈骗，遂案发。2017年11月20日9时50分许，蚌埠铁路公安处宿州站派出所在宿州站火车站候车室，将网上追逃的被告人马园园抓获归案。 （二）户籍信息，证明被告人马园园1986年2月15日出生，身份证号码3422011986××××××××。 （三）出生医学证明，证明被告人马园园于2019年3月21日在宿州西苑医院生一男孩王念。 本院认为：被告人马园园以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人谢某1人民币61200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马园园伪造国家机关公文，扰乱国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造国家机关公文罪。公诉机关指控罪名均成立，本院予以支持。关于被告人马园园辩护人提出谢功庭参与本案去世，才导致被害人向被告人马园园要钱，被告人马园园在该诈骗中系从犯的辩护意见，经查，被告人马园园的供述、被害人陈述、相关书证等，能够证明被告人马园园给被害人说过她的父亲李某办过调动、提士官的事情，且其银行账户收到被害人谢某1转款，与被害人陈述相印证，被告人马园园辩称其银行卡借给谢功廷及款被谢功廷取走等，仅有被告人马园园的供述，在被害人多次向被告人马园园要钱时，被告人马园园以“马园园妹妹”的身份用普通话给被害人打电话，编造谎言称马园园喝农药了、因行贿李某被判刑了，仍以其妹妹的身份约见被害人，足以证明被告人马园园在2104年至2015年期间多次收取被害人钱款的事实。故对被告人马园园辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人马园园辩称其行为不构成伪造国家机关公文罪及其辩护人提出被告人马园园没有给被害人文某，伪造国家公文罪不成立的辩解及辩护意见，经查，被告人供述、被害人陈述、证人王某证言及相关书证，能够证实被告人马园园到南京找过李某，将其身份证交给一个男子，冒充其妹妹给被害人打电话，以此拖延还款时间，“江苏省南京市中级人民法院的刑事判决书”、“传票”、“公告”等系被告人马园园交给被害人等，被告人马园园在完成诈骗犯罪后，又伪造国家机关公文，拖延还款时间，侵犯国家机关的正常管理活动和信誉，故对被告人马园园及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予以采纳。被告人马园园归案后，如实供述其犯诈骗罪的事实，可依法对其犯诈骗罪从轻处罚；被告人马园园已全部退赔被害人的损失，可酌情对其从轻处罚。被告人马园园犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人马园园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳） 二、责令被告人马园园退赔被害人谢某1人民币六万一千二百元。（其中该款58000元已退至宿州市公安局埇桥分局桃园派出所，3200元退至本院被被害人谢某1领取。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  宁 波 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  张若男 附：本案相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。