天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0104刑初469号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人姚俊强，男，1981年7月3日出生于河北省邱县，汉族，初中文化，某有限公司负责人。现住地天津市南开区，户籍地河北省邯郸市邱县。2014年6月因犯合同诈骗罪被天津市河北区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。2014年7月23日刑满释放。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌合同诈骗罪经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，当日由天津市滨海新区公安局保税分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人孙盛，天津晓章律师事务所律师。辩护人翁文珠，天津睿亨律师事务所律师。被告人任亚男，女，1984年9月29日出生于河北省滦县，汉族，大专文化，某有限公司业务经理。现住地天津市南开区。户籍地河北省唐山市滦县。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌合同诈骗罪经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，当日由天津市滨海新区公安局保税分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人杨立栋，天津晓章律师事务所律师。辩护人赵妮,天津睿亨律师事务所律师。被告人徐园园，女，1987年3月8日出生于河南省温县，汉族，大专文化，某有限公司业务员，现住地天津市河**，户籍地河南省焦作市温县。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，同年10月13日因涉嫌合同诈骗罪经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，当日由天津市滨海新区公安局保税分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王欣，天津允公律师事务所律师。被告人关九霜，女，1993年10月23日出生于辽宁市新民市，满族，大专文化，某有限公司业务员，在津无固定住所，户籍地辽宁省新民市。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌合同诈骗罪经天津市滨海新区人民检察院决定不批准逮捕，当日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局取保候审。2018年10月13日经天津市南开区人民法院决定取保候审。2019年10月11日经天津市南开区人民法院决定监视居住。现被管控中。辩护人胡宝塘，天津得安律师事务所律师。被告人孙霞，女，1990年10月23日出生于山西省安泽县，汉族，大学文化，某有限公司业务员。在津无固定住所，户箱地山西省安泽县。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌合同诈骗罪经天津市滨海新区人民检察院决定不批准逮捕，当日被天津市滨海新区公安局保税分局取保候审。2018年10月13日经天津市南开区人民法院决定取保候审。2019年10月11日经天津市南开区人民法院决定监视居住。现被管控中。被告人秦凤，女，1992年11月13日出生于山西省右玉县，汉族，大专文化，某有限公司业务员，在津无固定住所，户籍地山西省朔州市。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2017年10月13日因涉嫌合同诈骗罪经天津市滨海新区人民检察院决定不批准逮捕，当日被天津市滨海新区公安局保税分局取保候审。2018年10月13日经天津市南开区人民法院决定取保候审。2019年10月11日经天津市南开区人民法院决定监视居住。现被管控中。被告人刘颖，女，1989年10月18日出生于河北省保定市徐水县，汉族，大学文化，某有限公司业务员，在津无固定住所,户籍地河北省保定市徐水区。2017年9月7日因涉嫌合同诈骗罪被天津市海新区公安局保税分局取保候审。2018年9月7日经天津市南开区人民法院决定取保候审。2019年9月5日经天津市南开区人民法院决定监视居住。现被管控中。辩护人张琦，天津梧通律师事务所律师。被害公司某(中文译为某贸易公司)委托的诉讼代理人王景占，天津博专律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉(2018)361号起诉书指控被告人姚俊强、任亚男、孙霞、秦凤、关九霜、刘颖、徐园园犯合同诈骗罪，于2018年6月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李璐出庭支持公诉，被告人姚俊强及其辩护人孙盛、翁文珠，被告人任亚男及其辩护人杨立栋、赵妮，被告人关九霜及其辩护人胡宝塘，被告人刘颖及其辩护人张琦，被告人徐园园及其辩护人王欣，被告人孙霞、秦凤，被害公司某委托的诉讼代理人王景占到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月19日，被告人姚俊强为非法获取钱财，使用他人的身份信息以在天津空港经济区保航路**某房间为住所，注册成立某有限公司(以下简称：某公司)，后在本市南开区某实际经营。被告人姚俊强招募被告人任亚男等人，以国外企业为目标，以低于市场价格吸引国外客户签订合同，在收取订金、货款后采用拒不发货、与客户切断联系方式等手段骗取多家国外客户钱款。期间，某公司业务员被告人徐园园、孙霞、秦凤、关九霜、刘颖等人为获取高额返利，在被告人姚俊强、任亚男的指使下，诈骗外国公司或个人的订金、货款合计人民币513620.22元。具体犯罪事实如下：1、2017年5月11日，被告人徐园园通过互联网与韩国某公司签订24.75吨低密度聚乙烯的买卖合同。2017年5月12日，韩国某公司向某公司转账美元6311元(折合人民币43578.09元)订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系，骗取韩国某公司订金美元6277元。2、2017年5月12日，被告人徐园园通过互联网与乌克兰某公司签订17吨可发性聚苯乙烯的买卖合同。2017年5月24日，乌克兰某公司向某公司转账美元5972.1元(折合人民币41005.04元)订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系，骗取乌克兰某公司订金美元5962.1元。3、2017年5月14日，被告人关九霜通过互联网与某签订10吨铅锭的买卖合同。2017年5月19日、6月2日某向某公司分两次转账美元12350元（折合人民币84413.49元）货款后，某公司未履行合同并切断与该男子的联系,骗取某货款美元12339元。4、2017年5月19日，被告人秦凤通过互联网与巴拿马某公司签订22.4吨纯度为99%的异丙醇的买卖合同。2017年5月26日，巴拿马某公司向某公司转账美元15433.6元(折合人民币106021.1元)货款后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系，骗取巴拿马某公司货款美元15389.6元。5、2017年6月19日，被告人刘颖通过互联网与伊朗籍男子某签订5吨工业级天然橡胶的买卖合同。2017年6月30日伊朗籍男子某通过朋友向某公司转账人民币30000元货款后,某公司未履行合同并切断与该男子的联系，骗取伊朗籍男子某货款人民币30000元。6、2017年6月21日，被告人关九霜通过互联网与印度某公司签订20吨五氧化二钒的买卖合同。2017年6月22日，印度某公司向某公司转账美元6600元(折合人民币45007.38元)订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系，骗取印度某公司订金美元6545元。7、2017年8月3日，被告人孙霞通过互联网与卡塔尔某公司签订600公斤99%的氯化锂、7500公斤无水氯化钙、15000公斤无水氯化镁的买卖合同。2017年8月6日，卡塔尔某公司向某公司支付美元16125元(折合人民币108250.35元)货款后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系，骗取卡塔尔某公司货款美元16100元。8、2017年8月24日，被告人刘颖通过互联网与巴基斯坦某公司签订5吨HPMC的买卖合同。2017年8月28日、9月1日,某公司先收后到美元6300元(折合人民币41944.77元)及人民币13400元订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系，骗取巴基斯坦某公司订金美元6260元及人民币13400元。案发后，被告人姚俊强、任亚男、关九霜、孙霞、秦凤、刘颖、徐园园被民警抓获。公诉机关认为，被告人姚俊强、任亚男以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额为人民币513620.22元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚俊强系刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。建议判处被告人姚俊强有期徒刑五年至七年，并处罚金；建议判处被告人任亚男有期徒刑五年至七年，并处罚金，若退赔被害人,可以从宽处罚。被告人关九霜、孙霞、秦凤、刘颖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人关九霜诈骗数额为人民币129420.87元，数额较大；被告人孙霞诈骗数额为人民币108250.35元，数额较大；被告人秦凤诈骗数额为106021.1元，数额较大；被告人刘颖诈骗数额为人民币85344.77元，数额较大；被告人徐园园诈骗数额为人民币84583.13元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人关九霜有期徒刑二年至三年，并处罚金，若退赔被害人,可以适用缓刑；建议判处被告人孙霞有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，若退赔被害人，可以适用缓刑；建议判处被告人秦凤有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，若退赔被害人，可以适用缓刑；建议判处被告人刘颖有期徒刑一年至二年，并处罚金，若退赔被害人，可以适用缓刑；建议判处被告人徐园园有期徒刑二年六个月以下，并处罚金，若退赔被害人，可以适用缓刑。巴基斯坦某公司委托的诉讼代理人发表如下主要代理意见：一、本案被告人具有诈骗的犯罪故意。根据庭审情况及公安机关的讯问笔录，被告人姚俊强成立某公司的目的就是为了诈骗境外企业；根据其他同案被告人的供词，被告人姚俊强在受害人付款后，采取不发货或者以次充好或分量不足的方式，骗取涉案被害人，印证了被告人姚俊强所供述的，成立公司并不是为了正常经营发展，而是为了骗取占有被害人的资金财产。根据起诉书的指控、案卷证据及法庭调查，被告人姚俊强自2017年5月至2017年8月间，短短几个月内采用不履行合同并切断与被害人联系的方式，骗取8个国家8个受害人或企业的财产，印证了被告人姚俊强成立某公司的目的不在于正常经营盈利，而是为了非法骗取占有对方资金；二、客观方面，本案被告人具有诈骗的客观行为，骗取了巴基斯坦某公司6300美金和人民币13400元。被告人一方在签订合同时没有正当的货物来源，且在联系该业务时及合同上的签字均不真实，被告人一方在收到货款后，没有组织货物，而是采用切断与被害公司联系的方式，逃避供货的义务，其行为具备合同诈骗的犯罪特征；三、本案系共同犯罪，因此本案被告人应当对于赔偿被害一方的损失负有连带责任，故请在对本案被告人追究刑事责任的同时，责令所有被告人连带退赔被害一方的损失。被告人姚俊强的辩护人孙盛、翁文珠提出如下主要辩护意见：一、被告人姚俊强到案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪、悔罪态度好，并签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚；二、被告人姚俊强及其家属在案发后一直积极且明确表示退赔犯罪所得，积极弥补过错。故请根据被告人姚俊强的犯罪情节和悔罪表现，建议对被告人姚俊强从轻处罚，以体现宽严相济的处罚原则。被告人任亚男的辩护人赵妮提出如下主要辩护意见：一、被告人任亚男在共同犯罪中是从犯。在共同犯罪中被告人姚俊强对业务员进行管理。被告人任亚男没有决策权，在公司中服从被告人姚俊强管理，不负责开发客户，不管理资金；二、被告人任亚男积极退赔，其没有前科劣迹，系初犯，认罪态度好，依法构成坦白；三、被告人任亚男法律意识薄弱，被他人蛊惑而误入歧途，其主观恶性小；四、本案系单位犯罪。涉案公司设立之初并非为实施诈骗犯罪而成立，公司经营中有正常业务。被告人任亚男的辩护人杨立栋提出如下主要辩护意见：一、被告人任亚男在本案中属于从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人任亚男担任被告人姚俊强所开公司的经理职务，其在公司只是作为与业务人员沟通并上传下达的地位，其只是按照被告人姚俊强的指示，让业务员与被害人沟通，并将沟通情况汇报给被告人姚俊强，具体被告人姚俊强是否向客户发货，被告人任亚男并不知情；二、被告人任亚男有认罪、悔罪表现，具有酌情从轻处罚情节。被告人任亚男如实供述自己的罪行，希望对被告人任亚男从轻处罚；被告人关九霜的辩护人提出如下主要辩护意见：一、本案依法应认定为单位犯罪。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定，“以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪。”某有限公司并非为违法犯罪活动而成立的公司，公司具有正常的进出口贸易业务。本案中所有涉案业务均是以某有限公司的名义进行，为该公司谋取利益，被告人签署合同的收益最终都归该公司所有，被告人关九霜在公司仅仅是领取基本工资及6%的提成收入；二、被告人关九霜系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人关九霜并非共同犯罪的组织者、纠集者、犯意提起者，没有参与犯罪方法的制定、没有为共同犯罪提供作案工具，被告人关九霜不是共同犯罪的积极参加者，其对诈骗钱款没有处分的权利；三、被告人关九霜当庭表示认罪，其认罪、悔罪，愿意接受处罚，依法可从宽处理；四、被告人关九霜主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。被告人关九霜无前科，本次系初犯、偶犯，其在取保候审期间遵守法律规定，已经不再具备社会危害性，可酌情对其从轻处罚。被告人刘颖的辩护人提出如下主要辩护意见：一、被告人刘颖系初犯且社会危害性较小。被告人刘颖无前科劣迹，其应聘某公司的初衷是想通过自己的勤奋劳动获得合法的报酬以维持生计，其最初对于某公司的合同诈骗规划是不知情的。当其二、三个月后了解了某公司的诈骗行为后，由于法律意识薄弱，贪图工资奖金的小利，被随波逐流地参与了合同诈骗活动。根据其在本案中的犯罪被动原因、犯罪作用较弱、涉罪数额较少、得利微薄等情况，对其处以较轻的刑事处罚；二、被告人刘颖归案后及时向公安机关坦白自己的涉案全部犯罪事实，认罪态度好，悔罪深刻，认罪认罚，并积极赔偿受害人的经济损失，故请求法院对其适用缓刑。被告人徐园园的辩护人提出如下主要辩护意见：一、本案系单位犯罪，被告人徐园园系从犯，处于服从、被支配的辅助地位，所起到的是次要作用；二、被告人徐园园具有坦白情节，认罪、悔罪态度好；三、被告人徐园园系初犯，其无前科劣迹，主观恶性不深，原意退赔犯罪所得。经审理查明，2016年5月19日，被告人姚俊强使用他人身份信息注册成立某有限公司（以下筒称某公司），该公司注册地为天津空港经济区保航路1号航空某房间，实际经营地在天津市南开区。该公司经营范围是国际贸易；自营和代理货物及技术进出口业务；塑料制品、化工原材料、金属制品、矿产品的销售。被告人姚俊强任某公司总经理，被告人任亚男为该公司业务主管，被告人刘颖、关九霜、孙霞、秦凤、徐园园为业务员。被告人姚俊强、任亚男组织管理被告人刘颖、关九霜、孙霞、秦凤、徐园园通过网站找客户，以国外公司为目标，以低于市场价格吸引国外客户签订合同，在收取订金、货款后采用拒不发货、与客户切断联系方式等手段骗取多家国外公司或个人钱款。被告人姚俊强在公司内部规定每笔订单签订后不发货的，业务员可获取货款数额6%的提成款，被告人任亚男、刘颖、关九霜、孙霞、秦凤、徐园园共同实施诈骗行为，从中获取提成钱款。具体事实如下：1、2017年5月11日，被告人徐园园通过互联网与韩国某公司签订24.75吨低密度聚乙烯的买卖合同。2017年5月12日，韩国某公司向某公司转账6311美元(折合人民币43513.08元)订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系。2、2017年5月12日，被告人徐园园通过互联网与乌克兰某公司签订17吨可发性聚苯乙烯的买卖合同。2017年5月24日，乌克兰某公司向某公司转账5972.1美元(折合人民币41062.97元)订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系。3、2017年5月14日，被告人关九霜通过互联网与澳某签订10吨铅锭的买卖合同。2017年5月19日、6月2日澳某向某公司分两次转账12350美元（折合人民币84413.49元）货款后，某公司未履行合同并切断与该男子的联系。4、2017年5月19日，被告人秦凤通过互联网与巴拿马某公司签订22.4吨纯度为99%的异丙醇的买卖合同。2017年5月26日，巴拿马某公司向某公司转账美元15433.6元(折合人民币106025.75元)货款后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系。5、2017年6月19日，被告人刘颖通过互联网与伊朗籍男子某签订5吨工业级天然橡胶的买卖合同。2017年6月30日伊朗籍男子某通过朋友向某公司转账人民币30000元货款后,某公司未履行合同并切断与该男子的联系，骗取伊朗籍男子某货款人民币30000元。6、2017年6月21日，被告人关九霜通过互联网与印度某公司签订20吨五氧化二钒的买卖合同。2017年6月22日，印度某公司向某公司转账6600美元(折合人民币45072.72元)订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系。7、2017年8月3日，被告人孙霞通过互联网与卡塔尔某公司签订600公斤99%的氯化锂、7500公斤无水氯化钙、15000公斤无水氯化镁的买卖合同。2017年8月6日，卡塔尔某公司向某公司支付16125美元(折合人民币108250.35元)货款后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系。8、2017年8月24日，被告人刘颖通过互联网与巴基斯坦某公司签订5吨HPMC的买卖合同。2017年8月28日、9月1日,某公司先后收到6300美元(折合人民币41802.39元)及人民币13400元订金后，某公司未履行合同并切断与该公司的联系。上述被告人共同诈骗外国公司或个人的订金、货款共计69091.70美元、人民币43400元，合计人民币51300余元。诈骗所得钱款均汇入被告人姚俊强掌控的账户内，由被告人姚俊强支配使用、挥霍。被告人任亚男、关九霜、孙霞、秦凤、刘颖、徐园园均将所获提成钱款挥霍。2017年8月9日，乌克兰某公司向公安机关报警称其公司货款被诈骗。2017年8月17日，公安机关对乌克兰某公司被骗立案侦查；2017年10月5日，公安机关对卡塔尔某公司、对巴拿马某公司、印度某公司、韩国某公司被骗、对被害人某被骗立案侦查。2017年11月6日，公安机关对被害人伊朗籍男子某、巴基斯坦某公司被骗立案侦查。2017年9月6日，被告人姚俊强、任亚男、徐园园、刘颖、孙霞、秦凤、关九霜在天津市南开区内被公安民警依法拘传后归案。2017年9月30日，天津市公安局指定本案由天津市公安局保税分局管辖。案发后，公安机关依法冻结某有限公司开立的账户内90126.13美元，人民币204971.36元。公安机关依法扣押涉案工具手机五部、计算机主机硬盘五个。上述事实，被告人姚俊强、任亚男、关九霜、孙霞、秦风、刘颖、徐园园在法庭审理中亦无异议，并有公安机关出具的受案登记表、案件来源、立案决定书、抓获经过；天津市公安局指定管辖决定书、情况说明、被害人澳某陈述及其乌克兰籍某证人张某证言；书证：某有限公司人民币账户、美金账户对公活期存款交易明细报表、天津市滨海新区公安局保税分局协助冻结财产通知书、电子证据检查工作笔录；某有限公司注册登记材料、营业执照；天津市滨海新区公安局保税分局出具被骗公司损失金额的情况说明、犯罪嫌疑人任少勇的供述；韩国某公司营业执照、某有限公司与韩国某公司的形式发票、汇款明细及商用通信网信息、被害人某与用户名为EF的某有限公司业务员的手机聊天记录及翻译文本、被害人某提供的护照信息；某公司与某公司之间签订的形式发票复印件及买卖合同;汇款单复印件;被害人某与犯罪嫌疑人徐园园的聊天记录复印件;被害人澳某的身份信息照片及其书写英文材料；花旗银行及某出具的转账流水、凭单及转账交易记录、报价单、被害人与某公司业务员的邮件记录及其翻译文本,天津市滨海新区公安局网安支队提取的被告人关九霜诈骗被害人（澳大利亚籍）的材料及翻译文本；巴拿马某公司的报案材料；某有限公司出具的形式发票；某公司业务员某、某与被害公司某的邮件信息记录原件及翻译文本、天津市滨海新区公安局网安支队从被告人秦凤使用的电脑邮箱中提取的与巴拿马某公司工作人员进行货物买卖交易的材料；被害公司的当地注册证明、被害公司的某银行付款证据；被害人伊朗藉男子某的报案材料、护照信息及其翻译文本；某有限公司出具的形式发票；被害人伊朗藉男子某向某有限公司支付人民币30000元的付款凭证；某公司业务员与被害人某的某聊天记录、邮件聊天记录原件及翻译文本；天津市滨海新区公安局网安支队从被告人刘颖使用的电脑邮箱中提取的与伊朗公司工作人员交易的所有记录；印度某公司的报案材料、某有限公司出具的形式发票；古吉拉特邦包纳加尔印度国家银行某分行信息报告；印度某公司与某有限公司签订的国际采购订单附合同；某公司所销售货物的中华人民共和国出入境检验检疫质量认证；某公司业务员某的邮件信息记录原件及翻译文本；天津市滨海新区公安局网安支队从被告人关九霜使用的电脑邮箱中提取的与某公司工作人员交易的所有材料；卡塔尔某公司的报案材料、某有限公司出具的形式发票；某有限公司收到国际汇款的电汇回单；某公司业务员某的邮件信息记录原件及翻译文本；天津市滨海新区公安局网安支队从被告人孙霞使用的电脑邮箱中提取的与某公司工作人员交易的所有材料及翻译文本；巴基斯坦某公司的报案材料；某有限公司出具的形式发票；巴基斯坦某公司工作人员支付美金6300元凭证、陈琳给某有限公司人民币13400元的凭证；北京迪捷姆空运技术开发有限公司出具的航空运输条件鉴别报告书；某公司业务员某与被害人某聊天记录、邮件聊天记录原件及翻译文本；某公司出具的关于羟丙基甲基纤维素的报价、天津市滨海新区公安局网安支队从被告人刘颖使用的电脑邮箱中提取的与巴基斯坦公司工作人员交易的所有记录及翻译文本。被告人姚俊强的前科材料；被告人姚俊强、任亚男、徐园园、关九霜、孙霞、秦凤、刘颖及其他人员身份户籍材料等证据证实，足以认定。针对本案辩护人所提辩护意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：辩护人提出本案应系单位犯罪。经法庭审理查明的上述事实证明，被告人姚俊强以他人身份信息注册成立某有限公司后，以实施诈骗犯罪为主要活动，所获取的钱款由被告人姚俊强个人支配、使用，并从诈骗所得钱款中向公司业务员即同案其他被告人支付提成钱款。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故辩护人提出的此点辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人任亚男、关九霜、徐园园在共同犯罪中系从犯。经法庭审理查明，被告人任亚男系某有限公司业务主管，其受被告人姚俊强指使管理公司业务员，监督、记录业务员的业务、发放工资、提成钱款、向被告人姚俊强汇报客户订货信息等，指使业务员在签订货物订单后切断与客户联系，从中实施合同诈骗犯罪行为，被告人任亚男从中非法获取提成钱款，故被告人任亚男在共同犯罪中起主要作用，依法不属于从犯。被告人关九霜、徐园园身为公司业务人员，直接实施合同诈骗行为，属于犯罪行为的实行者，在共同犯罪中不属于起次要或者辅助作用，故依法不属于从犯。辩护人提出被告人任亚男、关九霜、徐园园系从犯的辩护意见，依法不能成立，不予采纳。辩护人提出本案各被告人能如实供述自己的犯罪行为，对各被告人可依法从轻的辩护意见成立，予以采纳。对本案诉讼代理人提出的合法合理代理意见予以采纳。本院认为，被告人姚俊强以非法占有为目的，指使他人在签订、履行合同过程中，骗取境外公司或个人钱财。被告人任亚男伙同被告人姚俊强共同实施诈骗行为。被告人姚俊强、任亚男共同诈骗境外公司或个人的美元69091.70元、人民币43400元，折合人民币共计513000余元，数额巨大，其行为依法构成合同诈骗罪，且属共同犯罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人关九霜、孙霞、秦凤、刘颖、徐园园以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取境外公司或个人钱财，其中被告人关九霜诈骗钱财折合人民币129486.21元，被告人孙霞诈骗钱财折合人民币108250.35元,被告人秦凤诈骗钱财折合人民币106025.75元，被告人刘颖诈骗钱财折合人民币85344.77元，被告人徐园园诈骗钱财折合人民币84576.05元，上述五被告人诈骗数额均属数额较大，且属共同犯罪，依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人姚俊强、任亚男、关九霜、孙霞、秦凤、刘颖、徐园园犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分,指控罪名成立，本院依法予以支持。并对所提量刑建议酌情采纳。被告人姚俊强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人姚俊强、任亚男组织、管理同案其他被告人多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。被告人姚俊强、任亚男、关九霜、孙霞、秦凤、刘颖、徐园园能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。被告人姚俊强、任亚男、关九霜、孙霞、秦凤、刘颖自愿认罪认罚，可依法从宽处理。案发后依法冻结的钱款可赔偿给被骗公司或个人造成的财产损失，未造成实际危害后果，故对本案各被告人量刑时可酌情从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：一、被告人姚俊强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年9月7日起至2023年7月6日止,罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)被告人任亚男犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年9月7日起至2022年9月6日止,罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)被告人徐园园犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年9月7日起至2019年11月6日止,罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)被告人关九霜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)被告人孙霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)被告人秦凤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)被告人刘颖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后二十日内缴纳。)二、涉案扣押钱款90126.13美元，人民币204971.36元，依法分别发还乌克兰某公司5972.10美元、卡塔尔某公司16125美元、巴拿马某公司15433.60美元、印度某公司6600美元、韩国某公司6311美元、澳大利亚籍被害人12350美元、被害人伊朗籍男子人民币30000元、巴基斯坦某公司6300美元及人民币13400元。三、案缴作案工具手机五部、计算机主机硬盘五个，依法予以没收。如不服本判决,可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉,书面上诉的递交正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  张永红人民陪审员  赵 旭二〇一九年十一月六日书 记 员  任 爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。