山西省万荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0822刑初136号 公诉机关山西省万荣县人民检察院。 被告人张庆泽。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被万荣县公安局刑事拘留，同年5月23日被万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局执行逮捕，现羁押于万荣县看守所。 辩护人王骞，山西卫丰律师事务所律师。 万荣县人民检察院以万检检二刑诉（2019）89号起诉书指控被告人张庆泽犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员薛芳红、书记员刘晓平出庭支持公诉，被告人张庆泽及其辩护人王骞均到庭参加了诉讼。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十条之规定，本院依法审查了被告人张庆泽认罪、认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性，并告知了认罪认罚的法律规定，本案现已审理终结。 万荣县人民检察院指控：2016年6月至2017年11月，被告人张庆泽在没有偿还能力的情况下，虚构加工塑料颗粒生意需要囤货周转资金的事实，骗取本村村民张某1等二十人借款1016350元用于网络赌博、个人生活挥霍等。 2019年4月25日，被告人张庆泽被上海市公安局浦东 分局祝桥派出所抓获。 上述事实，公诉机关提供了以下证据：1.书证:抓获经过、户籍证明等:2.证人证言:证人张某2、赵某的证言:3.被害人陈述:被害人张某1、张某3等人的陈述;4.被告人的供述与辩解:被告人张庆泽的供述与辩解;5.视听资料、电子数据:被告人张庆泽工行账户交易明细光盘一张。 公诉机关认为，被告人张庆泽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张庆泽到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚;被告人张庆泽自愿认罪认罚，同意量刑建议，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人张庆泽判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金五万元至十万元。 被告人张庆泽对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人提出的辩护意见认为，被告人张庆泽系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意退赔被害人损失和缴纳罚金，建议人民法院对被告人张庆泽从轻处罚。 经审理查明：2016年6月至2017年11月，被告人张庆泽在没有偿还能力的情况下，虚构加工塑料颗粒生意需要囤货周转资金的事实，以借款的名义于2017年11月2日骗取本村村民张某130000元。2017年3月16日、10月7日骗取张某460000元。2017年9月20日、10月5日骗取张少斌50800元（扣除2017年11月18日归还的10000元、2017年12月12日归还的9200元、抵账20000元）。2017年2月20日、8月13日骗取张某538000元（已扣除归还的利息2000元）。2017年3月20日骗取张某6夫妇136500元。2017年5月3日、12月8日、2016年8月30日骗取张某363450元。2016年6月16日、2017年1月29日、2017年4月6日、2017年10月12日骗取张某710000元。2016年10月11日、2017年6月11日骗取张某830000元。2017年1月5日骗取张某980000元。2017年10月20日、10月25日骗取张某1051000元。2017年11月28日骗取张某119750元。2017年1月22日、2月17日骗取张某1270000元。2017年10月27日、11月12日、11月17日骗取张泽义95000元。2017年5月2日、11月6日骗取张某1350000元。2017年5月16日骗取张福太68650元。2017年5月8日、6月21日骗取张卫良、王某30000元。2017年11月9日、8月5日骗取张某1468200元。2017年10月10日骗取贾某10000元。2017年5月21日骗取张某1510000元。2017年1月31日、10月26日骗取张某1655000元。以上共计1016350元被告人张庆泽用于网络赌博、个人生活挥霍等。 2019年4月25日，被告人张庆泽被上海市公安局浦东 分局祝桥派出所抓获。 另查明：被害人张某6于2018年1月12日以民间借贷纠纷为由向本院起诉被告人张庆泽、解某归还借款150000元及利息，本院于2018年2月1日以（2018）晋0822民初191号民事判决书判决被告人张庆泽、解某于该判决生效后5日内归还张某6借款150000元及利息；被害人张某13于2018年5月9日以民间借贷为由向本院起诉被告人张庆泽归还借款50000元，本院于2018年8月28日以（2018）晋0822民初1108号民事判决书判决被告人张庆泽于该判决生效后10日内归还张某13借款50000元。以上（2018）晋0822民初191号、1108号民事判决书已发生法律效力，被害人张某6于2018年3月1日申请本院执行（2018）晋0822民初191号判决书，本院已为被害人张某6执行了案款9000元。 上述事实，公诉机关提供了以下证据： 1、书证： （1）受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年1月2日，万荣县公安局经济犯罪侦查大队接万荣县高某乡张薛张某1等24人报案称：2012年9月至2017年12月期间，万荣县高某乡张薛村张庆泽以加工塑料、资金周转为由，在高某乡张薛村、高某、王里等24人处借款147.35万元，所借款项用于赌博，现张庆泽已逃匿。2018年8月29日万荣县公安局决定对张庆泽涉嫌集资诈骗张某1等人案立案侦查。 （2）临时羁押证明及抓获经过，主要内容：被告人张庆泽，男，1977年9月21日出生，户籍地址：山西省万荣县高某乡张薛村第九组。该因涉嫌集资诈骗于2019年4月25日被上海市公安局浦东分局祝桥派出所抓获，并于当日将其羁押于上海市浦东新区看守所。2019年5月10日将该移交山西警方。 （3）抓获经过，主要内容：2019年4月25日10时30分许，祝桥派出所干警居住证系统报警，在浦东新区祝桥镇川汇路31号抓获涉集资诈骗的上网逃犯张庆泽。 （4）山西省万荣县人民法院（2017）晋0822刑初101号刑事判决书，主要内容：2016年2月至10月，屈某经张鹏招募，担任“阳光在线”网络百家乐赌博网站的下级代理，接受被告人张庆泽等人的投注，赌资数额为137950元，...... （5）张某1、张某4、张少斌、张某5、张某6、刘俊芳、张某3、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、张某12、张福太、张卫良、张某14、贾某、张某15、张某16的控告书、身份证复印件，主要内容：以上被害人于2017年12月28日书写了控告被告人张庆泽诈骗的刑事控告书。 （6）被告人张庆泽借款情况统计表及借条复印件，主要内容：被告人张庆泽以借款名义骗取被害人钱财的情况。 （7）被告人张庆泽工商银行卡汇款明细，主要内容：被告人打款赌博的情况。 （8）工行账户查询情况及第三方交易情况，主要内容：被告人张庆泽自己在网上赌“韩国赌场”百家乐时间及数额。 （9）被告人张庆泽家照片及离婚证，主要内容：被告人张庆泽家中塑料颗粒小作坊情况及与妻子离婚的时间。 （10）民事判决书两份，主要内容：张某6、张某13与被告人张庆泽的借款已经本院判决。 （11）认罪认罚具结书，主要内容：被告人张庆泽于2019年10月17日在值班律师黄敬权的见证下自愿签署了具结书。 （12）入所体检表、健康检查表，主要内容：被告人入所时的身体状况。 （13）户籍证明，主要内容：张庆泽，男，1977年9月21日出生，汉族，山西省万荣县高某乡张薛村第九组居民。 2、被害人的陈述 （1）被害人张某12018年1月2日15时22分至2018年1月2日16时10分在万荣县公安局经侦科所作的询问笔录的主要内容：我叫张某1，男，汉族，1961年3月21日出生，山西万荣县高某乡张薛村第七组。户籍地:山西万荣县高某乡张薛村，身份证号码:×××。手机号码:138XXXXXXXX。我今天来万荣县公安局报案。 2017年11月2日，我村村民张庆泽借了我3万元，并以其车牌号码为×××的大众途观车作为抵押，2017年12月17日我到张庆泽家要利息的时侯，张庆泽的父亲张某17说张庆泽欠人钱太多，现在跑了，同时发现张庆泽抵押给我的途观车也不见了。我和张庆泽是普通村民关系，没有特殊关系。张庆泽，男，41岁，万荣县高某乡张薛村第九组居民，手机号码:159XXXXXXXX，现手机关机，其家中有一个加工塑料颗粒的小作坊。2017年10月30日早，张庆泽到我家我说他要从陕西韩城那边进点做塑料颗粒的原料，让我借他3万元，我说我跟前只有1万元，他说让我想办法给他借2万元，我说我想办法给他准备，于是他就走了。过了一天，张庆泽又来到我家，问我准备好了没有，我说没有，2017年11月2日早上，我从我村的张建泽处借了2万元，之后，张庆泽就来到我家，将3万元拿走，并给我出具了借条，同时承诺用他的途观车作为抵押。我提出用车抵押的，当时张庆泽拿钱的时候，我说这3万元只能让他用一个月，张庆泽说他想用半年，我给他说现在村里欠钱不还的人太多，如果用的时间长的话，必须用物品抵押，张庆泽说他的途观车值21万元，可以用他的车作为抵押，3万元是现金给的他，当时口头约定月息1.2分，借条上没有写，张庆泽没有其他的生意，张庆泽的加工塑料的作坊有没有营业执照我不清楚，张庆泽借我的钱用于什么了，我听村里人说张庆泽玩百家乐输了不少钱。我是听张庆泽的父亲张某17说，张庆泽如果欠人钱少的话都不会跑、可能是赌博输钱输多了。...... （2）被害人张某32018年9月5日11时20分至2018年9月5日12时22分在万荣县公安局经侦科给侦查人员王建设、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫张某3，男，69岁，汉族，初中文化程度，身份证号码×××，祖籍万荣县高某乡张薛村，侯马市质量技术监督局退休干部，现住万荣县高某乡张薛村2组。我来万荣县公安局反映张村张庆泽以欺骗方式向我借钱123000元不还，逃跑了。我和他爸是同学，和他同住张薛村，是一条巷子里的居民。我听说，裴庄乡一个开塑料厂的老头(60岁左右)向他出借了30万元，临猗县三管一家望料厂40万;高某乡南里村一个男人向张庆泽出借10多万元。张庆泽分四次向我借的钱。第一次是2015年5月13日，借款5万，月息1.5分，未还本金，利息清至2017年11月13日，结息22500元；第二次2016年8月30日，借款1万元，月息1.5分，未还本金，利息清至2017年9月30日，结息1950元;第三次2017年5月3日，借款6万元，月息1.5分，未还本金，利息清至2017年11月3日，前四个月结息3600元，后两个月共给了我4000元利息；第四次2017年12月8日，借款3000元，月息1.5分，未还本，也未结息。共给我还利息32050元，我损失了90950元。这些钱都是我个人的钱。他搞塑料加工，前半年借款说料价格低，想多存料，缺少钱；2017年5月3日借6万元时，他说借款期限一个月，如果到期还不了，他自愿将×××大众途观车给我开走，以作抵押，并在借条上注明。2017年12月8日，借款3000元，他说自己去西安拉料缺钱，称回来就给，但随后他就跑了。他应该是没有将借款用于存料，我刚开始不知道料贵，但张庆泽选跑后，我了解到废旧塑料根本不值钱，存料不花什么钱，他没有库房，就在自己家生产，他逃跑后，我到他家看，没有存下多少料，只有几十编织袋废旧塑料。村里人都说他把钱赌博和玩女人了。...... （3）被害人张某112018年8月30日9时16分至2018年8月30日10时8分在万荣县公安局经侦科给侦查人员铁彦伟、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫张某11，男，60岁，汉族，小学毕业，万荣县高某乡张薛村7组农民，手机号155XXXXXXXX。2018年1月份，我给你大队提交过一份报案材料控告张庆泽诈骗我1万余元的材料，另外，他还骗了我村好多人，今天我过来就是了解案件的进展来了，我和张庆泽是一个村的，他是我妻子的远房亲戚。张庆泽从我手借了1.3万元，第一次借款时间2015年，具体时间记不住，他向我借过3000元，约定月息3分，利息还到2017年1月25日，本金未还，当天他给我另换了一张借条;第二次借款时间是2017年11月28日，借款10000元(当场他支付了1月利息250元)，约定月息2.5分，没有多久，他就跑了。他借钱用途，第一次他说3000元借款是为了归还借别人的钱，第二次借款1万元他说他拉料(废旧塑料，他从事废旧料加工生意)少资金。我不知道他把借的钱真实干了什么，我借钱给他的原因一个是2017年11月张庆泽称他马上急用钱进料，他还说，如本笔贷款到期归还不了自愿将×××车让我开走，以做抵押，并在借条上注明;主要是张庆泽原来借我的3000元，按期支付利息，有时我去了地里干活，他都追到地里给我付利息，我感觉他讲信用，人品不错。 （4）被害人张某42018年1月2日16时24分至2018年1月2日17时16分在万荣县公安局经侦科给侦查人员赵承仪、阮晓辉所作的询问笔录的主要内容：我叫张某4，汉族，1962年11月18日出生，初中文化程度，现住山西万万荣县高某乡张薛村第六组。户地:山西万荣县高某乡张薛村，身份证号码:×××。手机号码:150XXXXXXXX。我今天来万县公安局报案。我村村民张庆泽借了我6万元。2017年12月11日我到张庆泽家要本息的时候，张庆泽的父亲张某17说张庆泽欠人钱太多，现在跑了。我和张庆泽是普通村民关系，没有特殊关系。张庆泽，男，41岁，万荣县高某乡张薛村第九组居民，手机号码:159XXXXXXXX，现手机关机，其家中有一个加工望料颗粒的小作坊。张庆泽先后向我借过两次钱，第一次借款1万元，第二次借款5万元。第一次借款是2017年3月16日，张庆泽来到我家给我说他做生意资金周转比较紧张，想在我跟前借点钱，我说我跟前就能拿出1万元，于是当场我便将1万元现金给了他，他给我出具了借条，借期为1年，没有约定具体利息。第二次借款是2017年10月7日，当时是这样的：2017年9月份，我做手术刚出院，张庆泽便拿着东西来我家看我，我们聊了一会。张庆泽便说他最近要到外地进料手头缺钱，让我给他准备5万元，我说让他等着，准备好了通知他。之后张庆泽便不停的给我打电话问我钱准备好了没，直到2017年10月7日我将5万元现金准备好后，张庆泽伙同妻子一块来到我家，我将5万元现金给他二人后，张庆泽和解某当场给我出具了借条，借条写明借款金额5万元，月息2分，借期2个月。...... （5）2018年9月5日被害人张某8的亲笔证词，主要内容：2016年10月11日晚张庆泽到我家给我说他干厂子要进料，资金不够，想借我一万元，他说给我出息1.5分，还说一年本息还清，到期后没有还。我给他多次打电话他置之不理。到2017年6月11日晚，张庆泽到我家想借二万元，又以资金不足为由，说只用两个月，到2017年8月11日归还二万一千元，到期没有归还，我给他打电话他不接，到他家他说没钱，以后他就跑了，到现在都没法联系。...... （6）被害人贾某2018年9月6日17时26分至2018年9月6日18时10分在万荣县公安局经侦科给侦查人员王建设、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫贾某。平时大家都叫我贾民，男，61岁，汉族，初中文化，身份证号码×××，万荣县高某乡高某第一组农民。我今天来万县公安局报张庆泽骗我1万元的事，并且他还了骗了好多人。我给赵某的塑料厂拉原料，他是在赵某厂干过工人。 2017年后半年，张庆泽多次见我面说想在我手倒(借)1万元，我说没有，同年10月10日，他又到我工作的万荣县高某乡惠民农村资金互助社向我借款1万元，他说只倒1个月，我就从我的工资本中给他取现1万，他给我出具了借条。借条上写的我的小名“贾民”。借款时，他说给我出利息，因为只有1万元，只倒的一个月，我没有给他要利息，但1个多月后，他就跑了。他没有明说借款用途，我知道他做塑料颗粒生意，可能需要钱。听人说实际把借款赌博了，但我没有见过他赌博...... （7）被害人张某72018年8月29日16时55分至2018年8月29日17时46分在万荣县公安局经侦科给侦查人员铁彦伟、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫张某7，男，84岁，汉族，大学文化，身价证号码为×××，万荣县解店镇城镇户口，万荣县体育运动委员会退休干部。我今天来反映万荣县公安局反映本村张庆泽借我还有好多群众钱不还，逃跑了，请公安机关查处。我分多次共借给他钱，他还过一些利息，现欠我52000元，有5张借条，他多次借钱的理由是他搞塑料加工，说是进料哩。 2011年左右，我通过本村门口的青年张大峰(男，40多岁)介绍，认识了张庆泽。他说张庆泽在家里加工废旧塑料，需要资金，人品好，当时，我借给张庆泽5000元，月息1.5分，他年底就清利息，我感觉他比较讲信用。后来，不要大峰介绍，我陆陆续续两千、三千的借给他钱，到2016年1月29日，他把以前打的借条全部抽了，给我打了一张35000元的借条，这35000元全是本金，以前的利息都按月息1.5分清完了，后来，他还向我借了4次钱。均未结息，分别是2016年6月16日5000元:2017年1月29日4000元;2017年4月6日5000元;2017年10月12日3000元，这些借款利息全是月息1.5分。......张庆泽共给我支付了多七、八千元利息张亚丽她是我孙女。...... （8）被害人张某102018年8月29日18时01分至2018年8月29日18时50分在万荣县公安局经侦科给侦查人员铁彦伟、师国生所作的询问笔录的主要内容：......我向你们公安机关提供过控告本村张庆泽骗我90000元的材料，今天来了解事情的进展情况，控告书我给律师说，律师写的，借条和身份证是我复印的，另外，我村的受害人都是和我一样是同一个律师写的。控告书写的内容真实，但2017年10月张庆泽还从我手借过14000元(1万现金，4000元微信转账)，2017年11月至2017年12月他逃跑前，张庆泽陆续归还本息39000元。他向我借款说用途是押料哩，他从事废旧塑料加工，他说押废旧塑料。...... （9）2019年7月19日被害人张某9的情况说明，主要内容：我叫张某9，男，汉族，出生日期:1960年11月12日，万荣县高某乡张薛村第二组居民。身份证号:×××。职业:农民，联系电话:187XXXXXXXX。现就张庆泽于2017年1月5日和2017年3月28日分别向我借款50000元和30000元(共计80000元)的事情作出说明: 张庆泽和我是一个村的，做塑料颗粒加工生意，2017年1月份，张庆泽跟我说他进料(生产材料)需要资金周转，于是我在2017年1月5日，借给张庆泽50000元，月利息2分;之后又在2017年3月28日，张庆泽以相同的理由，从我手中借走30000元。两次借款都是给的现金。但张庆泽自从拿走钱后，截止今日，从未给我支付过利息，也没有归还本金。张庆泽借款时给我出具的两张借条，我可以提供给你们公安机关。特此说明。 （10）2018年8月30日被害人张某15的情况说明，主要内容：我叫张某15，男，现年68岁，万荣县高某乡张薛村第一组人，手机182XXXXXXXX.我告张庆泽在2014年4月11号到我家说我要进料钱不够，向借我钱，当时我刚卖了果子，......2017年5月11号他又到我家向我借款1万元，我说没有，我这钱是投资用的，他说只用三五天，.....他就给我写了条子，就在我忙完活的时候，他却跑了。.... （11）2018年8月30日张福太的诉状书，主要内容：我叫张福太，男，69岁，万荣县高某乡张薛村十组人，手机136XXXXXXXX。告我村张庆泽二年内共计借贷款7万元。张庆泽2016年11月份到我家说他要进料借款2万元，到12月份又要借1万元，......到2017年5月份付清5万元利息600元，借条更换成5万元，后还有借2万元现金，打有借条。到了2017年终我打电话归还本金和利息时，先接后推，再打不接，第二天找到他家见到张庆泽父亲说人跑了。...... （12）2018年8月3日17时21分至2018年8月3日18时30分在万荣县万荣县公安局经侦科给侦查人员孙国钧、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫张少斌，男，43岁，汉族，初中文化，万荣县高某乡张村5组农民，个人经营大车运输，手机号133XXXXXXXX。我和张庆泽是同学，还是一个村的。 2018年1月份，我给你大队提交过一份报案材料控告张庆泽连骗我及本村20多人100余万元案件，我和另一受害人张某4共同还给你大队提交了我两个人做得借款情况统计表和群众的报案材料，今天我过来就是了解案件的进展。 这是我们当时提供的统计表，共涉及24户，金额合计147.35万元，统计表上的内容真实，......他说他拉料(废塑料，他从事废旧望料加工生意)缺少资金，但后来了解是打黑彩、百家乐网上赌博，还有就是借新还旧。...... （13）2018年8月3日被害人张某5的亲笔证词，主要内容：报案事由，本村九组张庆泽以废旧塑料颗粒加工为由分两次从我家借现金4万元，第一次是2017年2月20号借走现金2万元，利率1.5分，2017年9月22日付息2000元；第二次是2017年8月13日又以塑料加工资金周转困难为由又借走2万元。...... （14）证人赵某2019年7月19日13时12分至2019年7月19日13时53分在万荣县高某乡张薛村村委会给侦查人员张年朝、郑小龙所作的询问笔录的主要内容：我叫赵某，女，1960年4月7日出生，万荣县高某乡张薛村第四组，与丈夫张泽义经营红白喜事一条龙生意。张庆泽和我是一个村的，平时我们来往不多，他是做塑料制品生意的。张庆泽从我手里借了95000元，至今未还，人也联系不上了。他借钱的理由每次都说是做生意囤货周转几天，但他借走钱具体干什么了我不清楚。他第一次是2017年10月27日借款40000元；第二次是2017年11月12日借款20000元；第三次是2017年11月17日借款35000元，三张借条都是张庆泽亲自写的，我让他写的是我丈夫张泽义的名字。除了这95000元借款外，再没有其他的了。...... （15）证人张某162019年10月12日15时00分至2019年10月12日15时36分在万荣县公安局经侦科给侦查人员师国生，王晓朋所作的询问笔录的主要内容：我叫张某16，男，现年66岁，身份证号码为×××，汉族，初中文化，群众，万荣县高某乡张薛村人，农民。手机号139XXXXXXXX。张庆泽一共诈骗我69500元。他是分4次，以加工废塑料颗粒，实在倒不开向我借钱，月息1.5分。第一次是2017年1月31日，借款5万元，有借条，2017年8月19日付了5000元利息;第二次是2017年115日，他称自己资金紧的不行，请求在我处倒钱，只倒2至3天，我当时只有太原买葱老板存放的7500元葱款(现金)，就给了他，这7500元借款，张庆泽没有出具条据，也没有支付利息;第四次是2017年12月6日，我刚卖羊得款2000元，他打电话又向我借款，我说你以前的借款还有还，我跟前没有钱。他说，“叔，我实在紧的不行，倒一下手续，晚上就给”。我说“我这只有早上卖羊款2000元”。当天，他就把2000元也借走。这钱因为只是暂时倒一下，没有说利息，他也没有打借条。第二天，我就打电话给张庆泽要钱。但张庆泽一直推。过了4、5天、张庆泽就跑了，联系不上。他借我款后，跑了，还联系不上，所以我告他诈骗。听说他在电脑上赌博，他父亲说张庆泽借的钱多了，还不上，跑了。...... （16）证人王某（张卫良妻子）2019年10月12日10时05分至2019年10月12日11时13分在万荣县公安局经侦科给侦查人员师国生、王晓朋所作的询问笔录的主要内容：我叫王某，女，现年51岁，汉族，大专文化，中共党员，万荣县高某乡张薛村人，张薛小学公办语文老师。我曾向你们公安机关提交过控告张庆泽诈骗的材料，现在询问案件的进展。张庆泽在张薛村他家开一个塑料颗粒加工小作坊，他家男孩张坤峰在我班上学，平时学校演出等活动，他都积极出工具车支持工作。2015年，他还从我手借过2万元，借条出借人写的我丈夫张卫良的名字，月息2分；2017年他还从我手借过3万元，没有利息，借条出借人写我的名字。这2笔借款时，张庆泽都是说塑料颗粒生意需要资金周转。2017年后半年听说他跑了，我就和村里其他出借人找律师写了控告材料，他生意不错，听群众说他把钱赌博了。...... （17）证人张某122019年10月12日15时45分至2019年10月12日16时20分在万荣县公安局经侦科向侦查人员师国生，王晓朋所作的询问笔录的主要内容：我叫张某12，男，现年54岁，身份证号码为×××，汉族，高中文化，群众，万荣县高某乡张薛村人，农民。手机号1 5534887629。我向公安机关提交过控告张庆泽诈骗的材料，我递交的控告材料真实。张庆泽分2次，一共诈骗我90000元。他在家用废塑料加工成颗粒出售，第一次是2017年1月22日，以进原料向我借款5万元，有借条，月息1.5分；第二次是2017年2月17日，张庆泽到我家给我说，他借了万荣一人的钱，需要借款40000元，倒几天就还，有借条，利息1.5分。后来，我多次向张庆泽催还款，他给过我2次钱，每次1万元，共付了2万元。2017年12月，张庆泽就跑了，联系不上，他借我款后，跑了，电话也不接，联系不上，所以我告他诈骗。我不知道张庆泽把借到的钱真实用途。我经常见他进料出料，生意很好。后来，我知道他借了很多人的钱都还不上...... （18）证人张某142019年10月12日11时20分至2019年10月12日11时52分在万荣县公安局经侦科向侦查人员师国生，王晓朋所作的询问笔录的主要内容：我叫张某14，男，现年42岁，身份证号码为×××，汉族，初中文化，群众、万荣县高某乡张薛村人，农民。手机182XXXXXXXX。我在万荣一家律师事务所委托律师写过提交过控告张庆泽诈骗的材料，向公安机关提交过。我委托律师写的控告材料真实。2017年8月5日，他从我手借过2万元，出具借条，月息2分;2017年11月9日，他还从我手借过3万元，出具借条，月息2分。这2笔借款时，张庆泽都是说塑料颗粒生意需要资金周转。2017年11月我向他出借3万 元时间不长就听说他跑了，诈骗了我5万元，我就和村里其他出借人找律师写了控告材料。听群众说他把借钱赌博了。...... （19）被害人张某62018年9月8日的亲笔证词，主要内容：我因长期在外出车，家中的一切事情便交于妻子刘俊芳处理。在2017年3月20日张庆泽以粉塑料颗粒周转资金为由从我妻子刘俊芳手里借走拾万元整，并约定年底归还，利息1.5%。在同年的6月20日左右张庆泽之妻解某来我家清了一个季度的利息4500元，在本月的30日张庆泽又以塑料颗粒需要压货为由再次向我妻子借走50000元，并说时间不长，......大概在12月中旬他人就失踪了。 （20）被害人张某132019年7月9日16时12分至2019年7月9日17时30分在万荣县公安局经侦科询问笔录的主要内容：我和张庆泽是一般关系，2017年有借贷关系，他向我借款，此款法院已经判决了，他借款说进颗粒料用钱，我给他是微信、邮政卡手机用户支付的，现金较少。...... 3、证人证言 （1）证人张某172018年8月2日16:40分至2018年8月2日17:35分在张薛村委会二楼会议室乡侦查人员铁彦伟、师国生所作的询问笔录的主要内容：我和张庆泽是父子关系，张庆泽不在家，去年冬天跑出去就没回来，他老婆解某去外面打工了，具体哪儿我也不知道。是去年冬天出去的，张庆泽平时经营废塑料加工颗粒生意，加工地点就在自己家里，有没有营业执照我不知道。他主要是给周围的塑料筐厂代加工，只挣加工费，人家提供废塑料，我们只负责加工。塑料筐厂支付加工费用及时这哩，货给人家送到就直接支付了。生产设备不太贵，共八九万元，生产设备我叫不上名字。平时生意不错，没有用钱的地方，没有想到他会借钱。...... （2）证人解某2018年9月4日10时45分至2018年9月4日12时15分在盐湖区拘留所给侦查人员杨凯琪、师国生所作的询问笔录的主要内容：我和张庆泽以前是夫妻，现在离婚了。2017年阴历11月左右，有离婚证。以前我和张庆泽在张薛自己家里做塑料颗粒加工，我们没有营业执照。有两台加工设备，价值5万多，大概就是这个数，原料是张庆泽从周围塑料厂拉回来，张庆泽的父母和我负责加工，活忙的时候雇佣一个人，加工好的塑料颗粒又卖给周围塑料厂。...... （3）证人赵某12018年8月3日10时39分至2018年8月3日11时46分在万荣县万荣县公安局经侦科给侦查人员铁彦伟、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫赵某1，男，43岁，汉族，中专文化，祖籍万荣县高某乡张薛村，户籍地山西省运城市盐湖区南马家窑盐化老服小区3-3-401，现在高某街上经营一家塑料厂，厂名万荣县高某帅康塑料厂。张庆泽负责给我厂加工塑料。他现在在哪儿我不知道，他去年12月底欠别人钱跑了。......他给我厂代加工塑料的方式是我厂提供废塑料原料交他加工，他挣加工费，每公斤一元加工费，加工费在交货时付清。他还给其他厂加工，其他厂结算和我们一样，这是惯例。...... （4）证人张某182019年7月10日8时30分至2019年7月10日9时32分在万荣县万荣县公安局经侦科给侦查人员郑小龙、师国生所作的询问笔录的主要内容：我叫张某18，男，41岁，汉族，中专文化，万荣县高某乡张薛村人，万荣县高某乡张薛村小学体育教师。我和张庆泽是远亲戚，他从我手借过钱，我也从他手借过钱，但互不出利息；另外我还帮他修理塑料颗粒加工设备，抽空还给他外出拉料。......他借的钱我知道他进过料，他进料一次多则2、3万，少则1万元，大部分不掏钱，因为是来料加工，我经常给他修理机器，平时聊天多，他告诉我的。另外，我和他同去陕西合阳和万荣县新城村两家塑料厂拉过料，知道是来料加工。他的塑料加工基本不需要多少资金，他借的钱他爱唱歌、爱洗脚，在女人身上花了一些钱，另外借款利息清的不少。...... （5）证人张某192019年7月9日10时18分至2019年7月9日11时00分在万荣县万荣县公安局经侦科给侦查人员铁彦伟、王晓朋所作的询问笔录的主要内容：我叫张某19，男，汉族，1979年2月14日出生，万荣县高某乡张薛村人，张庆泽是我村村民，他在我跟前借过六七次钱，是2016年至2017年期间。2016年至2017年期间，张庆泽以买设备和买原料为由，陆续在我跟前借款，......他频繁借款干什么用了，其他的我不太清楚，只知道他爱唱歌，并且叫陪唱，他带我唱过几次歌，花钱比较大方，每次能花费1500元左右，但他给陪唱的多少我就不知道了。 （6）证人屈某2016年11月15日、11月17日在万荣县公安局执法办案中心和万荣县看守所证言的主要内容：2016年9月份左右的一天，高某乡张薛村一名男子打电话让我帮他购买2000元百家乐赌码，他给了我2000元现金，我联系张鹏，张鹏让我将钱放到高某街上开联通手机店的史安平跟前，我将2000元给了史安平后，张鹏给我手机上用微信发了一个百家乐账号和密码，我将账号和密码给了张薛村那名男子，那名男子刚开始赢了几千元要下赌码，后来张鹏开车到我店里给我送的钱，我将钱给了那名男子，之后那名男子又要玩，让我再给他上2000元赌码，让我给他发一个银行卡号，我就联系李正，李正用微信给我手机上发了一个银行卡号，我将银行卡号用微信转发给那名男子后就将那条微信删除了，后来那名男子全输了。张薛村那名男子，年龄40岁左右，是我给他家安装电脑程序的时候，他让我给他安装阳光在线的软件，我就问他怎么也玩百家乐，后来他让我帮他购买筹码，张薛那名男子给张鹏发的银行卡转过2000元。 （7）证人孙某2019年7月15日在万荣县经侦大队证言的主要内容：2015年5月份的时候，张庆泽经常来我当时工作的蓝月足疗店做足疗，我当时是足疗店的按摩技师，他来的次数多了我们就认识了，我们是普通的朋友关系。张庆泽曾在2015年12月24日，说是做生意周转，从我这借走2万元，月息1.5分，张庆泽给我写了借条。后来张庆泽每隔半年给我结息一次(第一次结息:2016.6.24结息1800元，第二次结息:2016.12.24结息1800元)，在第二次结息后，张庆泽在2016年12月24日把之前的借条销毁后重新给我写了张借条。之后在2017年6月24日和2017年12月24日分别结息1800元、1900元(超期了几天多给了100元)。之后就再也没有给我结算过利息了，本金也没有还。我是把我自己跟前2万元的现金借给的他，我就是在万荣县城给的他(具体地点我记不清了)，当时他开的车，我在车上将钱交给他的，当时就我们两个在车上，我丈夫知道张庆泽从我这里借钱的事情。张庆泽这个人出手比较大方，我跟他一起吃过几次饭，还去壶口瀑布旅游过一次。张庆泽没有在我身上花过钱，我记得他给我说过他好像是做生意的，说是生产塑料颗粒的。张庆泽在2017年下半年(具体时间记不清了)，好像是9月份左右，张庆泽说要还信用卡，从我这借走1万元现金(没有写借条)，说是10天就还我，我当时也就没给他要利息，就当是帮忙。但是到期后他一拖再拖本息都不还，直到我后来联系不到他了。我去他村里找过，但是听他们村里人说张庆泽欠了别人很多钱，人也跑了。我没办法，就一直等到现在。..... 4、被告人的供述与辩解 被告人张庆泽2019年5月11日15时36分至2019年5月11日18时51分在万荣县看守所供述的主要内容：我叫张庆泽，男，汉族，1977年9月21日出生，现年41周岁，初中文化程度，政治面貌:群众，籍贯是山西省万荣县，户籍所在地:山西省万荣县高某乡张薛村第九组，现住上海市浦东新区祝桥镇祝东村1090号，在祝桥镇荣庆物流公司当搬运工，手机号码:184XXXXXXXX。我自幼在本村小学上学，17岁高某初中毕业后在北京学做蛋糕三年，20岁回到万荣县高某乡在高某乡塑料制管厂工作。主要就是做塑料管，干了九年，30岁的时候我就从高某乡塑料制管厂赊了一台塑料颗粒加工机放在我家里，开始个人制作塑料颗粒，一直干到2017年12月份，因经营不善，欠债过多，就跑出去躲债。......我向他人吸收过资金，到目前为止，具体人数我现在记不清了。大概有二、三十个人，先后共吸收了有二百四十万元左右，都支付利息，月息有一分五的、二分的、二分五的、三分的，还有更高的利息是两种，一种是一万元一天一百元的利息，一种是一万元一天一千元的利息。刚开始以二分五的利息借款借的比较多，后来因为资金缺口越来越大，按照一万元一天一百元的利息或者一万元一天一千元的利息借款的次数比较多。我从2013年开始向他人借款，直到2017年12月，主要向我的朋友，本村的村民，经常放贷的一些人，以及和我两个哥哥关系比较好的人都借过钱。我是以生意周转为由，并向他人许以利息来向他人借款。......借款200余万元，和村里的伙计唱歌喝酒花了有8、9万元；在张红(38岁左右，女，韩城KTV陪唱)身上花了有2万元；在孙某(42岁，女，万荣人，足疗店按摩技师)身上花了有3万元；换了5个车，花了有四十多万元；塑料颗粒加工设备花了24万余元盖房子花了18、9万元；打百家乐输了13万元左右；剩余的钱基本上都用于还利息了。......我记得给张某3出的借据上写的是用我的途观车作抵押，张某1的我不记得，张某11的我应该是没有给他写。......这张借条（给张某1）是我写的，车辆确实做了抵押，我刚才忘记了，......这张借条（给张某11）是我写的，确实是用的×××的五菱工具车做的抵押。我做的不对，我做错了...... 被告人张庆泽2019年7月5日10时41分至2019年7月5日13时30分在万荣县看守所供述的主要内容：......我用自己前妻解某的银行卡，一种是我跟别人的借贷交易，一种是我在网上打百家乐交易。我是2016年4月份至2017年8、9月份参与百家乐赌博的。......我向别人借款时说的用途有的说是进原料，有的说是换机器，有的说是给别人倒钱。借到的钱有一部分按照借款时的用途使用了，一部分用于赌博了。...... 以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取当事人财物，数额较大的行为，本案中，被告人张庆泽以加工塑料颗粒生意为幌子，虚构需要囤货或周转资金的事实，以借款名义骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张庆泽犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人提出被告人系初犯、偶犯，愿意退还被害人钱财和缴纳罚金，建议人民法院对其从轻处罚的意见，经查，被告人张庆泽以加工塑料颗粒生意为幌子，虚构需要囤货或资金周转的事实，所骗钱财用于赌博和个人挥霍，给二十名被害人造成很大的经济损失，社会影响大，诈骗数额亦属于特别巨大，该虽系初犯、偶犯，但该在骗取被害人钱财后逃匿，并未积极筹措钱财退还被害人，亦未缴纳罚金，不宜对其从轻处罚。辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张庆泽的量刑，诈骗罪：《中人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产......本案中，被告人张庆泽骗取多人财物达1016350元，属于数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑，并处罚金的幅度内予以量刑。公诉机关万检检二量建（2019）115号量刑建议书，建议判处被告人张庆泽有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金50000元至100000元适当，本院予以采纳。同时本院考虑了以下量刑情节：1、被告人张庆泽归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；2、被告人张庆泽当庭自愿认罪、悔罪，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。 综上，根据被告人张庆泽的犯罪性质、犯罪事实和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张庆泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2030年3月9日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张庆泽在本判决生效后三十日内退赔被害人张某1人民币30000元、张某4人民币60000元、张少斌人民币50800元、张某5人民币38000元、张某3人民币63450元、张某7人民币10000元、张某8人民币30000元、张某9人民币80000元、张某10人民币51000元、张某11人民币9750元、张某1270000元、张泽义人民币95000元、张福太人民币68650元、张卫良、王某人民币30000元、张某14人民币68200元、贾某人民币10000元、张某15人民币10000元、张某16人民币55000元、张某6136500元、张某1350000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  薛印端 人民陪审员  刘创义 人民陪审员  卫水仙 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  薛聪宇