上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初552号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人丁国良，男，1965年12月3日出生，汉族，户籍所在地上海市奉贤区。辩护人杨海峰，上海聚缘律师事务所律师。被告人李国仁，男，1963年9月11日出生，汉族，户籍所在地上海市奉贤区。指定辩护人施柳柳，上海理帅律师事务所律师。被告人张振雷，男，1963年8月28日出生，汉族，户籍所在地上海市崇明区。指定辩护人吴晨纯，上海赛意律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]26号起诉书指控被告人丁国良、李国仁、张振雷犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月12日公开开庭审理了本案，上海市奉贤区人民检察院指派检察员路某某出庭支持公诉，被告人丁国良、李国仁、张振雷及辩护人杨海峰、施柳柳、吴晨纯到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月，被告人丁国良伙同李国仁、张振雷对被害人郭某某谎称奉贤区柘林镇有一条海龙路需要维修，其等人通过村里的关系已经承揽下该工程，可以发包给郭某某施工。在取得被害人信任后，三被告人于2017年3月30日在本区南桥镇华园路XXX号，以维修工程需收取保证金为名骗取被害人郭某某现金人民币(以下币种均为人民币)5万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人郭某某的陈述、辨认笔录及其提供的收条；证人王某某、张某某、杨某某等人的证言及辨认笔录，王某某与丁国良、张振雷的聊天记录；证人周某某的证言；上海市奉贤区发展和改革委员会关于奉贤区海龙路道路整修工程可行性研究报告的批复及建设工程施工中标通知书；收条及谅解书；农业银行取款记录；刑事判决书、行政处罚决定书；案发及抓获经过；被告人丁国良、李国仁、张振雷的供述等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人丁国良、李国仁、张振雷以诈骗罪予以惩处。被告人丁国良、李国仁、张振雷对指控的罪名无异议，辩称从被害人处取得46000元；辩护人认为指控被告人骗取5万元的依据不足，被告人丁国良同时具有坦白情节。经审理查明，2017年3月，被告人丁国良伙同被告人李国仁、张振雷对被害人郭某某谎称本区柘林镇有一条海龙路需要维修，其等人通过村里关系已经承揽下该工程，可以发包给郭某某施工。在取得被害人信任后，三被告人于2017年3月30日在本区南桥镇华园路XXX号，以维修工程需收取保证金为名，骗取被害人郭某某现金人民币50000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人郭某某的陈述及辨认笔录证实，2017年3月24日，其朋友王某某介绍了一个奉贤区海龙路道路翻新的工程。2017年3月26日上午，其和王某某约好去本区华园路XXX号上海随唐建筑工程有限公司谈具体细节。三个人就在被告人丁国良的办公室内谈论这个事情，当时被告人李国仁和张振雷也在，他们三人同时向其介绍了海龙路道路翻新工程，说这个工程是300万元，然后外包给其70万元，一开始要20万元的押金，后来商量下来5万元押金。当时其和朋友张某某、王某某、韩国良约好到上海随唐建筑工程有限公司见面，老王和老韩先到，其和张某某后到，见面后一起去看了海龙路现场，看完后又回了公司，张某某在楼下车里等。其和老王、老韩到2楼办公室与丁国良他们三人谈论了具体的开工时间是4月10日前，3月30日前把押金交掉。2017年3月30日，又约好到公司见面，老王和老韩先到公司，其和张某某后到。在张振雷办公室和丁国良三人碰面，丁国良、张振雷和李国仁都在。其和王某某、张某某一起又到了海龙路看现场，韩国良在办公室等他们，看完现场后回到公司，准备交保证金时其就问张某某先借5万元。之后张某某到银行去取钱了，其和韩国良、王某某在张振雷办公室等。后来张某某取钱回到张振雷办公室交保证金,当时丁国良、张振雷、李国仁和韩国良、王某某都在。其将5万现金放在张振雷办公桌上，一共5捆，每捆1万元，都是百元现金，是用橡皮筋捆的。丁国良和张振雷一起粗略点了一下，然后张振雷现场写了一张收条，收条上面有他们三个人的名字，但都是张振雷一个人写的。其就问丁国良为什么要张振雷一个人签字，丁国良说没事的，张振雷是公司财务，他认可的。丁国良说4月10日前签合同，等了两个月也没有动。后来其等看工程一直不开工，到海龙路去查看还是老样子没有翻新，就去上海随唐建筑工程有限公司找他们好几次，他们一直说过几天就开工了，但是始终没有开工，合同也不签，丁国良说开工之前都是口头协议，开工后三天内签正式合同。之后其和王某某多次电话联系丁国良等，对方都推脱说快开工了，但一直也没有动静，约对方见面详谈，对方也不愿意见面。2、证人王某某的证言及辨认笔录证实，2017年3月中旬，其通过杨某某认识了被告人张振雷，张振雷向其介绍了一个位于奉贤区海龙路翻新的工程。其回去后就和韩国良讲了这个事情，过了大概四五天左右其和老韩就到了张振雷位于奉贤区华园路XXX号上海随唐建筑工程有限公司。在张振雷办公室里谈论了这个工程。谈好后张振雷带着他们到了工程现场，张振雷说把人工这块交给他们，但是要交5万元的保证金。回去后他们和郭某某讲了这个工程的事情。2017年3月26日，其和郭某某、郭某某一个姓张的朋友三个人一起看现场，又到上海随唐建筑工程有限公司找丁国良他们谈。2017年3月30日，其和韩国良先到上海随唐建筑工程有限公司，之后郭某某和一个姓张的朋友后到，4人在公司2楼张振雷办公室碰面后，当时丁国良、张振雷和李国仁都在。看完现场后回到公司，郭某某说钱没带就和他朋友一起去银行取钱了。后郭某某和他朋友去银行取了5万元现金，其和韩国良在张振雷办公室等郭某某他们取钱回来，郭某某取钱回来后一个人到张振雷办公室交保证金。当时丁国良、张振雷和李国仁以及郭某某、韩国良和其3个人都在一间办公室里，郭某某将5万元现金放在办公室桌上让丁国良他们点，丁国良说不用点相信的。之后丁国良和张振雷就拿了这5万元现金粗略点了一下，张振雷就在旁边写了一张工程保证金的收条，收条上的签名都是张振雷一个人写的。3、证人张某某的证言及辨认笔录证实，2017年3月30日，韩国良和王某某先到了奉贤区南桥镇华园路XXX号的随唐建筑公司，其和郭某某后到。看完现场后又回到公司，郭某某让其去取钱，其就分別去了建设银行和农业银行，在这两个银行的ATM机上各取了2万元，还有1万元是自己拿的现金。用黄色的橡皮筋把这5万元都扎好，每捆1万元，总共扎了5捆。其把这5万元给了郭某某，并陪郭某某一起到了2楼左手第一间办公室，看到有3个人在里面，其这边4个人，其和老王，老韩、还有老郭。进去后郭某某把钱放在桌子上说把钱点一下，被告人丁国良说不用点了，相信你们的。被告人张振雷就写了一张收条，签字的时候老郭问为什么你一个人把3个名字都签掉了，另外2个人说没事的，他们认可他签字。4、证人杨某某的证言及辨认笔录证实，2016年12月，其通过被告人张振雷认识了被告人丁国良和李国仁。，2017年1月，丁国良向其介绍了奉贤区柘林镇海龙路维修工程，说这个是村里面的工程，村主任是他的铁哥们，这个工程就给他做了。因为其不做道路工程，所以没有接这个工程的想法。2017年3月上旬，他们的办公室成立了，张振雷打电话叫其过去看看，其就去了奉贤区南桥镇华园路XXX号上海随唐建筑工程有限公司。2017年3月下旬，张振雷又打电话，第二天其去了他们的公司，在张振雷办公室里，丁国良、李国仁和张振雷又一次介绍了海龙路工程，其说不做道路工程，丁国良问有没有朋友做道路工程，其就想到把这个工程给王某某做。第二天，其就带着王某某和老韩去了随唐建筑工程有限公司，在丁国良办公室里，当时丁国良、李国仁和张振雷都在，后来张振雷带着王某某和老韩去了现场。2017年3月26号左右，其和王某某，老韩和郭某某去了丁国良办公室，这次丁国良和李国仁还有张振雷都在，他们3人都同时向老郭介绍了这个海龙路的工程，丁国良向老郭提出了5万元钱的保证金，说是要给村里送礼的。丁国良说这个工程2017年4月10日要开工，让老郭准备好材料。后来其就再也没参与这个事情。5、证人周某某的证言证实，其系上海杭州湾经济技术开发公司规划科科长，负责开发区的规划和建设，海龙路的规划和建设是其单位负责。2017年，其单位对改路没有规划建设，也未外包进行出资建设海龙路，也从未委托过村、镇或其他行政单位对海龙路进行建设。该路于2018年5月对外公开招标，2018年10月完成对海龙路的整修。6、上海市奉贤区发展和改革委员会关于奉贤区海龙路道路整修工程可行性研究报告的批复及建设工程施工中标通知书证实，海龙路工程于2018年3月28日经区发改委批复同意，2018年5月19日由上海杭州湾经济技术开发有限公司发包给上海申浦建筑安装有限公司。7、证人王某某与被告人丁国良的短信聊天记录证实，2017年9月至2018年11月，王某某一直询问工程进展情况，丁国良以各种理由拖延，并且一直不退还5万元保证金；证人王某某与被告人张振雷的短信聊天记录证实，2017年11月至2018年11月，王某某催问张振雷工程进展，后期催要5万元欠款未果。8、证人张某某的中国农业银行交易明细清单，证实了2017年3月30日的取款情况。9、被害人郭某某提供的收条证实，2017年3月30日，被告人张振雷、丁国良、李国仁收取郭某某海龙路工程保证金人民币5万元。10、收条及谅解书证实，被告人丁国良、李国仁家属退赔人民币10万元，被告人的行为得到谅解。11、公安机关出具的案发及抓获经过，证实了本案的案发及被告人丁国良、李国仁、张振雷的到案情况。12、刑事判决书、行政处罚决定书，证实了被告人丁国良、李国仁的前科劣迹情况。上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人丁国良、李国仁、张振雷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，在案的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、收条、聊天记录等证据已形成完整的证据锁链，证实被告人丁国良、李国仁、张振雷实施了指控的诈骗犯罪行为。公诉机关指控三名被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分。被告人的辩解及辩护人的辩护意见无事实与法律依据，且与查明的事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人丁国良、李国仁在家属帮助下退出赃款，被告人获得谅解，可酌情从轻处罚。本院在量刑时综合考虑被告人丁国良、李国仁、张振雷的犯罪事实、情节、性质、危害后果及退赔情况等。为严肃国家法制，确保公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人丁国良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2021年11月30日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人李国仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2021年11月30日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人张振雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2022年2月28日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  万剑峰人民陪审员  柏南红人民陪审员  范火明二〇一九年十一月二十七日书 记 员  褚莉莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。