山西省临猗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0821刑初265号 公诉机关临猗县人民检察院。 被告人郭某，因涉嫌诈骗罪，2013年1月21日被临猗县公安局上网追逃，2019年3月23日被苏州市公安局苏州高新区分局（虎丘分局）枫桥派出所民警抓获，2019年3月24日临时羁押于苏州市第二看守所；2019年4月1日被临猗县公安局提回临猗，2019年4月2日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。 临猗县人民检察院以临检刑诉（2019）234号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员吴洁出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年11月24日，荆某在被告人郭某经营的运城市元通宏润汽车销售服务有限公司订购了一辆北京牌B130轿车，在交了40500元定金后，郭某将车款全部用于购买彩票，荆某多次向其催促提车，郭某一直以各种理由推脱，荆某至今没提到车。 2012年12月7日，任某在被告人郭某经营的运城市元通宏润汽车销售服务有限公司订购了一辆雪佛兰新赛欧轿车，在将车款65800元结清后，郭某将车款全部用于购买彩票，任某至今没提到车。 2012年12月10日，被告人郭某以借用的名义将南华的一辆雪佛兰爱唯殴轿车开走，后将该车抵押给他人借款5万元，并将5万元全部用于购买彩票，至今未能归还借款，南华的车辆无法追回。经鉴定，雪佛×××TB（爱唯欧）轿车在2012年12月10日认定价格：61667元。 2012年12月13日，被告人郭某将其经营的运城市元通宏润汽车销售公司租赁的经营场所转租给李某，后其将手机关机并离开临猗。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、中国邮政银行取款凭证、收据、前科劣迹调查表；证人董某、阮某等9份证言；被告人郭某的供述和辩解；被害人荆某、任某、南华的陈述；鉴定意见；视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人郭某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，将被害人的钱款挥霍后逃匿，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，并表示认罪。 经审理查明，2012年11月24日，荆某在被告人郭某经营的运城市元通宏润汽车销售服务有限公司订购了一辆北京牌B130轿车，在交了40500元定金后，郭某将车款全部用于购买彩票，荆某多次向其催促提车，郭某一直以各种理由推脱，荆某至今没提到车。 2012年12月7日，任某在被告人郭某经营的运城市元通宏润汽车销售服务有限公司订购了一辆雪佛兰新赛欧轿车，在将车款65800元结清后，郭某将车款全部用于购买彩票，任某至今没提到车。 2012年12月10日，被告人郭某以借用的名义将南华的一辆雪佛兰爱唯殴轿车开走，后将该车抵押给他人借款5万元，并将5万元全部用于购买彩票，至今未能归还借款，南华的车辆无法追回。经鉴定，雪佛×××TB（爱唯欧）轿车在2012年12月10日认定价格：61667元。 2012年12月13日，被告人郭某将其经营的运城市元通宏润汽车销售公司租赁的经营场所转租给李某，后其将手机关机并离开临猗。 审理中，被告人郭某家属全部退赔三被害人经济损失，并取得三被害人谅解。 上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实： 1、接受刑事案件登记表，证实：2012年12月13日任某报案称，2012年12月7日其在临猗县南环路788号元通临猗分公司购买雪佛兰新赛欧轿车时，付给元通公司业务员南华该车全款65800元后至今都没有接到车，该店现已关门，元通公司经理郭某也联系不上。 2、到案经过、羁押证明，证实：临猗县公安局2013年1月21日上网追逃犯罪嫌疑人郭某。2019年3月23日14时许，苏州市公安局苏州高新区分局（虎丘分局）枫桥派出所民警在苏州市吴中区吴中商贸城中式简餐抓获郭某。2019年3月24日被羁押于苏州市第二看守所，2019年4月1日被临猗县公安局民警提回。 3、任某提供的中国邮政储蓄银行取款凭证、运城市元通宏润汽车销售服务有限公司收据，证实：任某2012年12月7日在中国邮政储蓄银行取款65800元，同天任某交运城市元通宏润汽车销售服务有限公司65800元。 4、荆某提供的运城市元通宏润汽车销售服务有限公司收据二份，证实：荆某在2012年11月24日、25日共交运城市元通宏润汽车销售服务有限公司40500元。 5、荆某提供的董某、南华给其写的材料一份，主要内容：11月25日交购汽车款40500元，答复12月3日提车，客户荆某3日来提车由于下雪原因推迟5日提车，5日未提车（因元通临猗分公司原因），后又推迟至7日提车，又因公司原因未提车，后又推迟至10日提车，还未提到车。12月11日元通临猗分公司与客户协调承诺于12日下午3时退还所交车款。 6、南华提供的汽车检验合格证、运城市元通宏润汽车销售服务有限公司收据，证实：雪佛兰牌轿车的检验合格证及2012年11月11日南华给运城市元通宏润汽车销售服务有限公司交款80000元。 7、运城市上通汽车销售服务有限公司、运城市元通汽车销售服务有限公司的报案材料，上通公司车辆出库单三张、元通公司车辆出库单三张，运城市元通汽车销售服务有限公司、山西运城市上通汽车销售服务有限公司与运城市元通宏润汽车销售服务有限公司二网合作协议，授权委托书、企业法人营业执照、法定代表人身份证明书，陈站定提供的六辆轿车检验合格证等，证实：运城市元通宏润汽车销售服务有限公司是运城市元通汽车销售服务有限公司、山西运城市上通汽车销售服务有限公司签订了二网合作协议，郭某从二公司共提车六辆，并在未经二公司的同意下将六辆车销售。 8、李某提供的转让协议及收条，主要内容：郭某将元通公司临猗分公司经营场所转租给李某，转让价款300000元。 9、户籍证明，证实：郭某犯罪时已达完全刑事责任年龄。 10、临猗县公安局北景派出所证明，证实：经查询公安网，2012年12月26日郭某因涉嫌诈骗罪被临猗县公安局立案侦查；郭某在该辖区再无违法犯罪记录。 11、临猗县司法局证明，证实：截止2019年4月8日前，未发现郭某在该局有社区矫正记录。 12、犯罪嫌疑人身份信息查询函，证实：郭某非中共党员。 13、临猗县看守所收押犯罪嫌疑人健康检查表，证实：郭某被收押临猗县看守所时的体检情况。 14、人民警察证，证实：办案民警的资格。 15、证人董某的询问笔录，主要内容：2012年4月份左右在临猗元通宏润汽车销售公司上班，主要负责销售汽车。2012年11月至今，我共销售15辆左右，其中有8辆左右手续已经办理完，其余都没办完。没办完的有2辆荣威350轿车，车主分别是单月龙和王新正；2辆别克英朗轿车，车主分别是阮某和张某；1辆雪佛兰新赛欧轿车，车主是任某；1辆北京汽车，车主是许磊；1辆雪佛兰科鲁兹轿车，车主是王某；没有办完手续都没有给车主发票、合格证、认证书和备用钥匙。任某的雪佛兰新赛欧车是钱交了后没有提车，其余都提走了。任某的车是2012年12月7日已将钱全部交清，交了65800元。当时是南华和车主一起取的钱，之后南华拿钱去提车，南华打电话说车有问题马上提不出来，我给老板郭某打电话问情况，郭某说车有问题，后来一直没交车。其余的车款都已交清，郭某说发票、合格证等马上办理不下来，让客户再等几天。后来我也联系不上郭某了。 16、证人李某的询问笔录，主要内容：2011年11月份左右，郭某从我这借了30万元，利息清到2012年10月份，2012年12月12日，我找到郭某想让他还钱，他马上还不了，我们协商将郭某原租用的马宪文位于临猗县南环东路788号的房屋(郭某元通公司的租住地)以30万元的价格转让给我，并签订了转让协议，郭某并给我出具了30万元的收条。 17、证人樊某的询问笔录，主要内容:2012年10月19日，我在临猗元通汽车销售公司以10万余元买了一辆黑色科鲁兹轿车，当时订车时我交了5万元订金，提车时又交了54000余元，发票一直到现在没有开，车没法上户，元通公司已经关门。我当时交完钱提车时元通公司郭某说马上没发票，让我们先把车提走，最后我一直给郭某打电话他一直往后拖。 18、证人张某的询问笔录，主要内容:2012年10月15日，我在元通临猗分公司看上一辆别克英朗车，当时说好是分期付款，首付69000元，当天给了元通业务员董某1000元定金，10月21日给郭某提供的农村信用社银行卡上打了50000元，11月2日给董某交了19000元后提到车了。当时董某说车的相关手续没有下来，下来了就通知我，期间我多次问过我的车手续什么时候下来，对方都以各种理由推脱，至今我都没拿到车的相关手续。 19、证人王某的询问笔录，主要内容:2012年11月5日，我在临猗元通汽贸以106900元购买了一辆黑色雪佛兰科鲁兹车，但直到现在元通公司都没有给我发票和车辆合格证。 20、证人袁某的询问笔录，主要内容：2012年11月28日，我在临猗元通汽贸以84000元购买了一辆黑色别克凯越轿车，期间郭某给了我一张合格证复印件让我办理保险，但直到现在元通公司都没有给我发票和车辆合格证，我也联系不上郭某。 21、证人阮某的询问笔录，主要内容：2012年11月28日，我在临猗元通汽贸以125000元购买了一辆黑色别克英朗车，但直到现在元通公司都没有给我发票和车辆合格证。2012年12月12日上午，元通公司的老板给我打电话让我拿上卡去他公司把卡给一个叫南华的员工，说有POS机在我卡上刷一万元，刷完后把钱再还给我，但直到今天郭某也没把钱还给我，我也联系不上他。 22、证人卫某某的询问笔录，主要内容：2012年的后半年，郭某在我这抵押过一辆白色雪佛兰车，没有牌照。我不知道这辆车是谁的，当时给我的时候什么都没有，只是一辆车。郭某当时给我写了一张借条，当时抵押了5万元。当时抵押了一个星期左右，郭某给我打电话，说他朋友来我家将钱给我，并让他朋友将车开走，于是他的朋友给了我5万元，就将车开走了。 23、被害人南某的询问笔录，主要内容：我在元通公司主要负责在运城元通总公司调车，还有给客户办理分期付款，有时老板郭某让我和客户一起取钱。2012年11月14日前后的一天，郭某让我和阮某去取钱，我们到大礼堂附近的一个信用社取了大约6万元现金，又从阮某拿的一张卡上向一个名为杜春艳的卡上转了大约4万元，随后我就阮某回到公司，我把钱和卡都给了郭某，董某给阮某开了收条。当天下午，郭某就先去运城元通总公司提车了，我到运城后郭某让我把阮某购买的英朗车开回去，回来后我把车停放在了公司，阮某什么时候开走的我不清楚。 在12月12日早上，郭某打电话说过一会有人给你送一张银行卡，你去运城元通总公司刷一下卡。过了一会阮某就把一张银行卡给了我并告诉我密码，当天中午12时左右，郭某打电话让我到临猗亚一金店旁边的烟店的POS机上刷9800元现金，当天14时左右，郭某来到公司把这9800元取走了，并让我把阮某的卡放在他的办公室。 2012年12月份的一天，郭某让我和一个叫任某的客户去取钱，我们在阳光摩托街对面的邮政银行取了65800元现金，到公司后我就把钱给了郭某，董某给任某开了收据。我给郭某时他当面就给了我一张银行卡(让我去河津提车时从卡里刷6万元)和5800元现金，随后我坐车去河津的一个雪佛兰4S店提车，这个店里的POS机坏了不能刷卡，工作人员和我一起去河津晋荣现代4S店刷卡，刷完卡后和我一起去的雪佛兰4S店的工作人员就给我说，因为你们临猗元通汽贸欠晋荣现代4S店的钱，他们现在把你的钱扣了，我们也不能给你提车。我就给郭某打电话联系，郭某和现代4S店联系后让我和他们算一下以前欠的账，完后现代4S店给我退了6100元现金，当晚我和董某、陈星一起把这6100元给了郭某。当天在河津我给郭某打电话时，郭某说让我给任果打电话告诉他车有问题，今天提不成车了。随后我就给董某打电话让他转答客户。 2012年11月14日前后的一天，郭某让我和一个姓袁的客户去取钱，我们在国税局对面的信用社取了大约6-8万元现金，回到公司后我把钱给了郭某，郭某就去运城元通总公司提车了，随后我也去了运城，郭某就让我先把同一天提车的阮某的车先开回去，我回到公司没多久，郭某把姓袁的客户购买的别克开也开回来了。我在运城提车时都是郭某去办的手续，我开车时没有见过合格证和发票。 2012年12月10日早上8时左右，我将我的车放在风之韵装潢，郭某未经过我的同意将我车开走，后装潢店的师傅给我打电话我才知道郭某将我的车开走。随后我就打电话让郭某将我的车还回来，郭某说：“有急事，一会回来给我还车”，2012年12月11日我再次给郭某打电话，他说：“在永济办事，回来再把车还给我”，但是直到现在郭某都没有将车还给我，我也联系不上郭某。我的车是白色雪佛兰爱唯欧牌的，是2012年11月11日花8万元在临猗元通分公司购买的。 24、被告人郭某的讯问笔录，主要内容：2012年12月份左右，在我经营宏润汽车销售公司期间，我收了两个客户的钱没交车，一个是北汽轿车5万左右，一个是新赛欧6万元左右、我将钱挪用了，用在购买彩票上了，大部分在临猗县城彩票店购买，也在运城市区的彩票店购买过。因为我经营砖厂时赔了不少钱，经营汽车销售公司也没赚下多少钱，我就想买彩票赌一把，如果中了就翻身了，但没有中奖过，钱全赔了。2012年12月9日左右，我给南华说借用一下他的车，南华告诉我车在全泰对面的汽车店，我过去将他的赛欧车开走了，开走后抵押在嵋阳镇一个叫“刚子”的人，借了5万元，将这些钱也用来买彩票了，没有钱去赎车。在2012年12月12日我离开临猗时，车还在刚子手上。在我经营宏润汽车销售公司时，分别从上通汽车销售公司、元通汽车销售公司、北京汽车销售公司、河津现代汽车销售公司四家进货，北京和河津公司的车款已结清了。拖欠上通和元通公司车款40万元左右。在2012年11月份左右，这两家公司找我结算车款，我和公司老板戈晓雷（音同）协商，先付了10万余元，还欠40万左右的车款，我给他们写了欠条。拖欠车款的这几辆车我是根据我们两家公司的合作协议，我以展览用车为由将车从他们公司提走的。提回车后我将这些车都卖了，客户将车款都结清了。我将钱挪用了，都用在购买彩票上了。我是从2012年7、8月份开始购买彩票的，前后共投入了五、六十万。我用在买彩票上的钱都是客户交的车款。2012年年底时，我的经济状况不好，主要收入就是汽车销售的收入。 25、临猗县价格认证中心临价认定（2019）27号价格认定结论书，证实：雪佛兰牌（爱唯欧）轿车认定价格为61667元。 26、讯问同步录音录像、电子卷宗光盘各一张。 本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的财物挥霍后逃匿，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某多次实施诈骗行为，从重处罚。被告人郭某如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。被告人郭某家属已退赔三被害人全部款项，三被害人对被告人郭某表示谅解，可从轻处罚。经社区调查，被告人所在社区愿意对其进行社区矫正，适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一款之规定，判决如下： 被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨国华 人民陪审员  荆耀华 人民陪审员  雷丽华 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  李 盼