江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初260号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人胡某某，男，1989年1月29日出生，土家族，高中文化，无业，户籍地湖北省恩施市，暂住湖北省恩施市六角亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被刑事拘留，2018年10月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人吴承艳、盛燚磊，江苏吴承燕律师事务所律师。被告人刘潇霞，女，1989年5月20日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地广西壮族自治区博白县，暂住湖北省恩施市六角亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被刑事拘留，2018年10月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人施秋霞、庄云杰，江苏东浩律师事务所律师。被告人丁某，女，1989年12月12日生，土家族，高中文化，农民，户籍地湖北省恩施市，暂住湖北省恩施市六角亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被刑事拘留，2018年10月15日被逮捕，2018年11月13日被取保候审。被告人杨某某，男，1989年4月20日生，侗族，高中文化，农民，户籍地贵州省松桃苗族自治县，暂住湖北省恩施市六角亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被刑事拘留，2018年10月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人张文正，男，1993年7月21日生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省渑池县，暂住湖北省恩施市六角亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被刑事拘留，2018年10月15日被逮捕，经本院决定于2020年3月7日被取保候审。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕257号起诉书指控被告人胡某某、刘潇霞、丁某、杨某某、张文正犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年9月29日、10月8日公开开庭进行了审理。2019年10月8日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年11月7日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理。2020年2月4日，常州经济开发区人民检察院再次以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2020年3月3日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理。因不能抗拒的原因，本案于2020年4月16日中止审理，后于2020年9月23日恢复审理并于2020年10月13日再次公开开庭进行了审理。常州经济开发区人民检察院指派检察官潘剑云出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人吴承艳、被告人刘潇霞及其辩护人施秋霞、庄云杰、被告人丁某、杨某某、张文正到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2018年9月间，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某、张文正及吴某、张某3、蔡某，利用设置在常州市武进区××镇××的计算机网络服务器，在湖北省恩施市六角亭区，通过虚构身份、虚构交易信息等手段，诱骗被害人帅某、黄某等17名被害人向被告人胡某某等人控制的“普纳国际”虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台数据制造他人“投资”资金亏空的假象，骗得上述被害人钱财共计人民币605423.59元。其中被告人胡某某、刘潇霞、丁某共同出资设立、经营该平台并参与诈骗活动，从所骗钱财中分红及按比例获利；被告人杨某某、张文正作为平台业务员参与诈骗活动，并按约定的比例获利。被告人胡某某、刘潇霞、丁某参与诈骗17起，骗得钱财共计人民币605423.59元；被告人杨某某参与诈骗5起，骗得钱财共计人民币168646.43元，另单独骗得人民币10000元；被告人张文正参与诈骗1起，骗得钱财共计人民币21520元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证微信交易记录、被害人帅某、黄某等人的陈述笔录等证据。公诉机关认为，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某、张文正等人利用电信网络技术诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，其中被告人胡某某、刘潇霞、丁某诈骗数额特别巨大，被告人杨某某诈骗数额巨大，被告人张文正诈骗数额较大。被告人胡某某、刘潇霞、丁某、杨某某、张文正为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人胡某某、刘潇霞、丁某系该犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团的全部犯罪负责。被告人杨某某、张文正在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人胡某某、刘潇霞、丁某、杨某某、张文正归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从宽处理。建议判处被告人胡某某、刘潇霞、丁某有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人杨某某有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人张文正有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙、杨某某、张文正对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡某某、刘潇霞的辩护人提出的辩护意见是，被告人胡某某、刘潇霞均系初犯、归案后如实供述自己的罪行、愿意接受处罚、被告人刘潇霞在共同犯罪中所起作用相对较小，建议对被告人胡某某、刘潇霞从轻处罚。经审理查明，2018年3月至2018年9月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某、张文正及吴某、张某3、蔡某（均另案处理），利用设置在江苏省常州市武进区××的计算机网络服务器，在湖北省恩施市六角亭区，通过虚构身份、虚构交易信息等手段，诱骗被害人帅某、黄某等17名被害人向被告人胡某某等人控制的“普纳国际”等虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台数据制造他人“投资”资金亏空的假象，共骗得人民币605423.59元。其中被告人胡某某、刘潇霞、丁某共同出资“经营”上述虚假平台，由被告人胡某某联系购买平台并负责操控后台数据、被告人丁某负责传授诈骗“话术”、指导其他人员实施诈骗活动，约定获利由被告人胡某某、丁某与被告人刘潇霞平分。被告人刘潇霞、丁某另直接实施诱骗他人“投资”活动并按被害人实际损失另行获得分成。被告人杨某某、张文正作为平台业务员，在被告人丁某等人的指导下实施诈骗活动，按约定比例获得分成。被告人胡某某、刘潇霞、丁某参与诈骗17起，共骗得人民币605423.59元；被告人杨某某参与诈骗5起，共骗得人民币168646.43元，另单独骗得人民币10000元；被告人张文正参与诈骗1起，骗得人民币21520元。1、2018年4月至9月，被告人胡某某、刘潇霞伙同被告人丁某诱骗被害人陈某1在“普钠国际”平台投资，骗得人民币137989.55元。2、2018年4月，被告人胡某某、刘潇霞伙同被告人丁某诱骗被害人曾某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币1900元。3、2018年4月至6月，被告人胡某某、刘潇霞伙同被告人丁某诱骗被害人涂某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币32980元。4、2018年8月，被告人胡某某、刘潇霞伙同被告人丁某诱骗被害人张某1在“普钠国际”平台投资，骗得人民币40802.52元。5、2018年8月，被告人胡某某、刘潇霞伙同被告人丁某诱骗被害人王某1在“普钠国际”平台投资，骗得人民币20000元。6、2018年4月至6月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某诱骗被害人黄某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币39228.65元。7、2018年5月至6月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某诱骗被害人张某2在“普钠国际”平台投资，骗得人民币99315.27元。此外，被告人杨某某以借为名从被害人张某2处另骗得人民币10000元。8、2018年6月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某诱骗被害人赵某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币2098.56元。9、2018年6月至8月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某诱骗被害人白某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币10999.98元。10、2018年5月至8月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人杨某某诱骗被害人韩某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币17003.97元。11、2018年3月至6月，被告人胡某某、丁某伙同被告人刘潇霞诱骗被害人帅某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币82402元。12、2018年5月，被告人胡某某、丁某伙同被告人刘潇霞诱骗被害人李某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币16000元。13、2018年7月，被告人胡某某、丁某伙同被告人刘潇霞诱骗被害人彭某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币9951.93元。14、2018年7月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同被告人张文正诱骗被害人马某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币21520元。15、2018年7月至8月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同吴某诱骗被害人王某2在“普钠国际”平台投资，骗得人民币16929.16元。16、2018年8月至9月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同张某3诱骗被害人石某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币46302元。17、2018年8月，被告人胡某某、刘潇霞、丁某伙同蔡某诱骗被害人胡某在“普钠国际”平台投资，骗得人民币10000元。案发后，公安机关从被告人胡某某处扣押了手机2部、笔记本电脑1台；从被告人刘潇霞处扣押了手机2部、硬盘1块；从被告人丁某处扣押了手机1部、硬盘1块；从被告人杨某某处扣押了手机2部、硬盘2块、笔记本电脑1台；从被告人张文正处扣押了手机1部、硬盘1块，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人胡某某、刘潇霞、丁某、张文正如实供述了上述犯罪事实、被告人杨某某如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机照片；书证微信聊天记录、微信、支付宝、银行交易记录、服务器租用合同书、扣押决定书、扣押清单；证人吴某、张某3、蔡某、倪某、邓某、陈某2等人的证言笔录；常州市公安局常州经济开发区分局民警出具的发破案经过、情况说明、恩施市公安局民警出具的抓获经过；被害人陈某1、曾某、涂某、张某1、王某1、黄某、张某2、赵某、白某、韩某、帅某、李某、彭某、马某、王某2、石某、石某的陈述笔录；搜查笔录；电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录及相关电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某、刘潇霞、丁某、杨某某、张文正伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，被告人胡某某、刘潇霞、丁某诈骗数额特别巨大，被告人杨某某诈骗数额巨大，被告人张文正诈骗数额较大，均构成诈骗罪，属共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对辩护人的辩护意见均予以采纳。被告人胡某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人胡某某、刘潇霞、丁某系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人杨某某、张文正在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应从轻处罚。被告人胡某某、刘潇霞、丁某、杨某某、张文正到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2028年9月7日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人刘潇霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2028年9月7日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2022年1月7日止），并处罚金人民币七万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人张文正犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2020年3月7日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。六、责令被告人胡某某、刘潇霞、丁某与其他共犯共同退出犯罪所得人民币605423.59元；责令被告人杨某某与其他共犯共同退出犯罪所得人民币168646.43元、单独退出犯罪所得人民币10000元；责令被告人张文正与其他共犯共同退出犯罪所得人民币21520元；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  牟卫忠人民陪审员  朱菊英二〇二〇年十月十三日书 记 员  高杨娇