河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初299号公诉机关许昌市魏都区人民检察院被告人赵广良，男，1974年4月12日出生，汉族，大学本科，中共党员，许昌市魏都区高桥营办事处工作人员，住许昌市（户籍所在地：河南省许昌市魏都区）。因涉嫌非法吸收公众存款2018年4月18日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2018年5月23日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人：刘虎，河南汉风律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉(2019)243号起诉书指控被告人赵广良犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员张晓燕出庭支持公诉。被告人赵广良及其辩护人刘虎到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2016年11月份以来，被告人赵广良伙同他人以淄博龙赢网络科技有限公司为依托，在许昌市设立福盈龙赢天基网络平台。赵广良作为该平台的全国运营中心执行总裁对外公开宣传，会员在平台上购买价格高于市场价约1.605倍或3倍的商品，可每天获得消费款1%的返利，即平台为“消费全返模式”，吸引不特定群众向平台储值。同时赵广良以为平台供货有高收益为诱饵，吸引商户为平台供货。2017年5月份左右，福盈龙赢天基网络平台不再为群众返利，结算货款。经鉴定，共涉及45名集资参与人，累计存款本金为人民币8380708元。2018年4月17日，侦查人员电话传唤赵广良接受讯问，赵广良于4月18日到达魏都分局。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认定被告人赵广良的行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人系自首，请求对被告人依法判处。被告人赵广良对指控事实无异议，表示认罪。被告人赵广良的辩护人所提辩解意见是：1、指控被告人赵广良犯罪的主要证据不足，现有证据不能支持公诉机关认定赵广良涉案的实际数额；2、被告人赵广良是被龙赢公司误导利用下帮助性参与，具有明确的从犯地位；3、本案涉及犯罪是以龙赢公司为主体，并非赵广良自然人犯罪，应按照单位犯罪处理；4、被告人赵广良具有法定的自首情节，应当减轻处罚。经审理查明：2016年11月份以来，被告人赵广良伙同他人以淄博龙赢网络科技有限公司为依托，在许昌市设立福盈龙赢天基网络平台。赵广良作为该平台的全国运营中心执行总裁对外公开宣传，会员在平台上购买价格高于市场价约1.605倍或3倍的商品，可每天获得消费款1%的返利，即平台为“消费全返模式”，吸引不特定群众向平台储值。同时赵广良以为平台供货有高收益为诱饵，吸引商户为平台供货。2017年5月份左右，福盈龙赢天基网络平台不再为群众返利，结算货款。经鉴定，共涉及45名集资参与人，累计存款本金为人民币8380708元。2018年4月17日，侦查人员电话传唤赵广良接受讯问，赵广良于4月18日到达魏都分局，如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1、被告人赵广良的供述：龙赢天基是一个网络平台，老板是李波，还有姓聂的、姓金的、姓许的，还有运营总监叫什么风，他们都是山东人，还管理上海福赢，都是龙赢的分公司，我主要联系的李波，李波在许昌了五六个月，还带来了三四个人，都是山东的，来许昌主要是发展许昌的市场。我是供货的，后来李波口头给我说过让我负责许昌的平台运营，后来让我负责河南的运营，那时候就许昌2个店，开封1个店，平顶山1个店，这是口头上这么说的，但是公司没有下文书。2016年11月至2017年3月26日试运营，然后是正式运营。试运营期间所有资金往来都是人工记账，当时许昌一共就市区和禹州两个店，店的会员买东西把钱给店老板，店里把钱给地市级负责人，也就是杨某3，杨某3把钱转给我，我再转给总部，我最早是转给老齐，后来李波说转到许新兰的卡上，公司往下发的利润也是总部老齐和李波打给我，他们用谁的卡我记不住，那时公司公户还没弄好，所以都是通过个人转账。从平台开始正式运营，所有资金都是各门店直接把钱转到公司，都不再经我的手了，发利润也是不经我的手。这个平台就是商户注册以后，平台上就有个他的账户，他店里进点货，就是平时的日用品，在店里卖，店家进货是把钱转给公司，客户（会员）来买东西的话，也需要在平台上注册个账户，会员买东西的话分100天，每天1%的返还货款，会员的钱我不知道是给店家还是给谁，会员即得商品，又能得到返回来的钱，只不过是这种商品定价都比市场上的贵。店家挣得是他销售额的7%，店家也可以作为会员，刷空单，也就是自己买自己的东西来赚返点和提成。地区负责人赚的本地区销售额的1%提成。我是专门给各门店供货，我赚的是我卖的商品的差价。所有人的钱都是给公司，公司把返的利润和提成都打到平台账户里，包括我的货款，也是店家把进货钱存在公司，公司给我结账，结到我的平台账户，大家一般都不把钱提现，因为都继续这样刷空单挣利润了。平台上的人都可以互换身份，可以同时是会员、店主和供货商。2、证人证言（1）证人杨某1的证言：我是福盈天基网站漯河实体店店主，同样是供货商，网站会员，我在平台供货，但是平台不给我们结账。龙赢天基平台总经理赵广良，全国运营中心总经理贺伟，席瑞是负责财务的领导。赵广良跟我说山东福盈集团的概况，又跟我讲了讲平台运营的模式。我觉得不错就准备加入进来，我在解放路恒丽商贸赵广良他姐韩艳丽的店消费了3000元，具备了开店的资格。然后到二楼找运营中心总经理贺伟签署一份开店合同和一份供货合同。我损失大概60多万，其中我自己的货款20万左右，其他都是我店里会员转的供货商的钱。我从开始接触龙赢平台，就是赵广良一手负责的，赵广良给我打电话，说让我参与这个平台，说了几次我决定试试，我是漯河市第一家商家，赵广良给我说你负责漯河地区吧，当时是口头说的，还说我推荐三家店了公司可以正式任命我的地区代理，后来也确实下了任命，赵广良给我的任命书，上边写的授权人是李波，但是我不认识李波，平时有什么事都是赵广良通知，我有什么问题了也是赵赵广良说，他帮我解决。所有地区代理人都是对准赵广良联系的，他是负责全国运营的。（2）证人曹某的证言与证人杨某1的证明内容相一致。（3）证人傅某的证言与证人杨某1的证明内容相一致。（4）证人李某的证言：我是福盈龙赢天基网站禹州实体店店主，供货商，网站会员，我在平台上供货，但是平台不给我们结账。许昌福盈龙赢天基分公司主要负责人，赵广良是总经理，运营中心总经理贺伟，供应中心总经理席瑞。赵广良介绍平台可以赚钱，开店也可以赚钱，买东西也有好处。当供货商的话供货价可以比正常供货价虚高一点，可以赚取中间差价；开店的可以获得平台销售商品7%的利润；在平台上消费的会员按每天1%的返利分100天返还所消费的金额，相当于100天后免费获得所购买的商品。消费满3000元成为合格会员，就具备开店的资格，消费的3000元分两个月返还。平台上会员免费注册，实体店里面事先拿钱充到平台上由公司后台储值到店里账户上。每次储值最低3000元，储值的钱最开始是打给赵广良工商银行卡上，后来是打给山东一个叫许新兰的工商银行卡上，最后是改成打到山东龙赢天基工商银行公户上。消费3000元成为合格会员才能开始在平台上供货，我把商品资料提供给岳晓东，由他交给许昌龙赢天基供应中心的席瑞，公司核准以后以提供价格有1.605倍放在平台上销售。如果其他店要货的话，由对方店里先行联系平台储值购买，再联系我将商品发给各店。商品卖出一星期后开始给我结账。赵广良告诉我说，会员购买商品的钱在平台上有100天的时间沉淀，他们平台运用这笔资金在山东福盈集团作为基金投资来获取利润。（5）证人马某的证言：2016年9月份，赵广良打电话给我告诉我有个福盈龙赢天基网络销售平台，这个平台可以供货也可以挣钱，他自己正在做，让我在禹州做。赵广良、席瑞和何伟，他们给我们详细讲述了福盈龙赢天基网络销售平台怎么供货怎么返利怎么挣钱。然后在这平台购物货款每天0.33%返利60天内返完。然后叫我自己发展会员自己找货源自己供货。赵广良告诉我先成为合格会员才能成为供货商，我觉得可以，我就给赵广良工行个人账户打了3000元成为合格会员。后来禹州有了实体店，我也在实体店买了东西，给实体店提供挂面、牛奶、电器等货源。我们销售货物是平台加价3倍，一倍部分是我们销售收入，增加的两倍是平台的收入。后来从3月5号之后是1.605倍，增加的0.605倍是平台的收入，这0.605其中再返还给供货商百分之七，2016年12月到2017年6月份开始我投入大概98万元的货款已经不再返还了。（6）证人杨某2的证言，证实赵广良讲述平台运营模式及盈利模式与证人马某证明内容相一致。（7）证人杨某3的证言：赵广良告诉我说他可以沉淀一部分资金由平台自由支配运作到其他项目中获取更大的利润。（8）证人彭某的证言：2017年4月份，冯磊全说有一个叫龙赢天基的平台投资比较赚钱，天天都有收益，让我参加。我先到辛集市新天路冯磊全的福盈龙赢公司看了看，感觉还可以，过了一段，冯磊全通知我说龙赢天基全国运营部的负责人赵广良来了，让我到他公司去，听赵广良讲公司运营模式。我就去了，到冯磊全公司后，屋里有30多个人，冯磊全先介绍了一下赵广良的身份，然后赵广良开始讲龙赢公司的运营模式，公司的实力，我们投资怎么怎么赚钱，听他讲完我就拉着亲戚朋友一块投资了龙赢天基平台。赵广良讲空刷是，进一样货，如果有人买就卖出去，没人买就自己进货自己买，一样东西反复在平台买，这样可以提高收益频率，平台上显示卖的东西多了，提成也会相应的增加，能让利润最大化，投资越大，利润越多。我们的投资都是刷的空单，自己买自己东西。（9）证人齐某的证言：证实赵广良讲述平台运营模式及盈利模式与彭某证言相一致。（10）证人郝某的证言：我是福盈龙赢天基网络销售平台的供货商，同时也是会员。2017年4月份，赵广良向冯磊全、王影介绍的上海福盈龙赢天基网络销售平台，因为我和冯磊全、王影都是朋友，我们在聊天的时候他们就向我介绍了上海福盈龙赢天基网络销售平台，向我介绍经营模式，上海福盈龙赢公司总部在山东淄博是搞金融投资还有基金什么的，公司有一个龙赢天基网络销售平台，在全国各地招供货商开店，要求必须有实体店，实体店面积40-50平方，货品要求是真货，免费注册会员，销售货物时把销售情况及时上报给龙赢天基网络销售平台上，十五天结一次账，把我们的销售收入转到我们自己的银行卡上。从3月5日之后是1.605倍，增加的0.605倍是平台的收入，这0.605其中再返还给供货商7%，会员购买货物后次日起每天返还货款的1%，至100天返完结束，返还的钱还可以再次购买。我听着还可以就加入这个平台。加入的时候还要求我先在平台上消费3000元，可以给我在平台上申请10000元创业基金。我加入后就打给久益商贸公司的会计杨文莎3000元钱，由久益商贸公司再把钱往总公司报，后来给我一张消费卡，卡里面有3000元钱，可以在龙赢天基网络销售平台下面的实体店买东西。从2017年4月初，我开始向久益商贸有限公司供货，到5月份就开始不再返还了。（11）证人谷某的证言：证实赵广良讲述平台运营模式及盈利模式与郝某证明内容相一致。（12）证人武某的证言，证明内容与郝某的证言相一致。3、书证（1）受案登记表（2）立案决定书（8）户籍证明及无犯罪记录证明（4）河南天明会计师事务所专项审计报告（5）接受证据材料清单（7）到案经过，证明2018年4月17日电话通知赵广良到魏都分局接受讯问，赵广良4月18日10时许到达魏都分局。（8）侦查人员出具的情况说明，证明调取了淄博龙赢科技有限公司的登记资料，目前该公司已注销登记，公司登记地址为虚假。4、移交物品清单：U盘1个。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人赵广良非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。魏都区人民检察院指控被告人赵广良犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵广良电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人赵广良的辩护人关于现有证据不能认定指控赵广良涉案的实际数额；被告人赵广良是被龙赢公司误导利用下帮助性参与，具有明确的从犯地位；本案涉及犯罪是以龙赢公司为主体，并非赵广良自然人犯罪，应按照单位犯罪处理的辩护意见，经查，证人证言，转账记录，被告人的供述均能证实赵广良为龙赢天基网络平台的负责人，为龙赢天基网络平台的设立、推广、宣传起到了积极作用，应对全部集资参与人在平台的储值资金承担责任。被告人赵广良利用平台吸收公众存款，以实施犯罪为主要活动，不构成单位犯罪，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人赵广良的辩护人关于赵广良有自首情节，应当从轻处罚的辩护意见与所查事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵广良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2022年4月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）（8）追缴违法所得，返还集资参与人。随案移送赃物U盘1个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩志华人民陪审员  吴媛媛人民陪审员  菅敬华二〇一九年十月二十四日书 记 员  董一豪