文书内容广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初1069号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人张波，男，1984年6月2日出生于湖南省安乡县，汉族，中专文化，系中山市惟有网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地安乡县。因本案于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人蓝军明，广东洋三律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕970号起诉书指控被告人张波犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李立苗出庭支持公诉，张波及其辩护人蓝军明到庭参加诉讼。诉讼中，中山市第一市区人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。经审理查明：2017年4月份，被告人张波在中山市开发区创办中山市惟有网络科技有限公司（以下简称惟有公司），并任法定代表人。2018年初，张波伙同郑某、吴某（均另案判决）依托惟有公司创建“慧云网”网络投资平台，并招揽谭某、涂某（均另案处理）等人为合伙股东及业务骨干（其中张波占股13%，郑某、吴某分别占股10%）。张波等人虚构该平台产品保本且有几倍甚至十倍的高收益，以及购买该平台产品产生的积分可当代金券在相应的实体店消费等事实，通过网络直播、酒会推荐等方式进行宣传，吸引大批投资者到该平台购买“智慧链”、“比特共享”、“天使之链”、“慧云积分”等虚拟产品。惟有公司提供商家支付宝及办公场所和设备供该平台使用。该平台于2018年4月27日开始接受客户充值投资，同年6月无法正常交易。同年7月该平台关闭，致使投资者无法提现。经查明，有六十多名投资者共投入资金人民币140多万元，已提现人民币133091元，损失人民币1570104元未能挽回。2018年7月13日，公安人员在湖南省常德市武陵区致远艺术酒店抓获被告人张波。归案后，张波如实供述其主要罪行。案发后，公安机关冻结同案人吴某实际使用的银行账户人民币8万元。本院在审理同案人郑某、吴某犯非法吸收公众存款罪一案中，于2019年8月21日作出（2019）粤2071刑初1280号判决，判令该款由公安机关按比例发还各投资人。上述事实，被告人张波在开庭审理过程中亦无异议，并有投资人房某、谢某等人的陈述或报案材料，抓获经过、扣押清单、现场照片、微信聊天记录、微信截图、银行账户流水清单、支付宝交易记录、充值记录、户籍证明、辨认笔录，证人陈某、马某、魏某、涂某的证言，同案人郑某、吴某、谭某、涂某的供述，张波的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。对于公诉机关指控被告人张波的行为构成诈骗罪及被告人、辩护人所持异议，经查，款额的去向问题和不能还款原因是认定被告人是否具有非法占有目的、是否构成诈骗罪的基本事实，但是，按照现有证据，无法查实“慧云网”网络投资平台关闭到底是因主观因素还是客观因素，亦不能查实张波等人将款额是否用于挥霍等其他途径，且因大部分投资者没有报案，张波等人不能还款是因其他投资者提现过大的可能性不能排除，故公诉机关指控张波的行为构成诈骗罪证据不足。张波等人以投资为名向社会不特定对象吸收资金，其行为构成非法吸收公众存款罪。对于被告人张波的辩护人提出其有坦白情节的意见，经查，张波到案后，能如实供认其参与组建“慧云网”网络投资平台并吸引投资者投资的主要事实，符合坦白的条件。对于本案的犯罪数额，经查，根据投资人的报案陈述并结合支付宝交易记录，本案能查实的投资人共有65人，共投入资金人民币1703195元，因该数额超出公诉机关指控的140多万元，而判决数额不能超出指控数额，故本院按公诉机关指控的140多万元认定。本院认为，被告人张波无视国家法律，结伙非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。张波归案后如实供述其主要罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控张波犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，但因指控张波犯诈骗罪证据不足，故定性有误，本院予以纠正。被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，有理部分，本院予以采纳；无理部分，本院予以驳回。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2022年7月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法追缴被告人张波的违法所得，责令张波退赔各投资人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 丽人民陪审员  张泳妍人民陪审员  梁素轼二〇一九年九月五日书 记 员  黄 婷钟金花附：各投资人的投资数额、提现金额及损失情况            序号              姓名              充值金额（元）              提现金额（元）              损失金额（元）                  1              梁佑              77932              895.5              77036.5                  2              黄天寿              43800              6368              37432                  3              刘明明              34000              2000              32000                  4              兰武              60000                             60000                  5              郭风顺              20200              3000              17200                  6              张滨              132500                             132500                  7              蔡景明              86866              7860.5              79005.5                  8              谢正万              26300                             26300                  9              梁立              59322              995              58327                  10              吴亲军              92500                             92500                  11              邓永平              33600              14825.5              18774.5                  12              张东东              1000                             1000                  13              贾喜发              12100                             12100                  14              司徒孝博              133500                             133500                  15              常丽丹              8200                             8200                  16              朱莎燕              5000                             5000                  17              刘习刚              6300                             6300                  18              王振伟              11100              1194              9906                  19              房伟玲              20000                             20000                  20              沈敏健              17400              10049.5              7350.5                  21              谢史鑫              5000                             5000                  22              王屹立              10500                             10500                  23              徐庚              29000              8955              20045                  24              吴海珍              12700                             12700                  25              邵建波              4000                             4000                  26              王方奇              1700                             1700                  27              何健              12000                             12000                  28              帅一鸿              25400              500              24900                  29              李林杰              4920              497.5              4422.5                  30              卢鹏              14000              2885.5              11114.5                  31              苏明              4400              600              3800                  32              金荣兵              30700                             30700                  33              何香萍              14900              497.5              14402.5                  34              魏泽锋              36800                             36800                  35              胡春凤              6300              1094.5              5205.5                  36              陈桂林              10700              497.5              10202.5                  37              苏怡彬              3520                             3520                  38              黎秀金              2000                             2000                  39              石金才              2700                             2700                  40              吴粤豪              124838              5870.5              118967.5                  41              夏玲作              27895                             27895                  42              高建英              15000                             15000                  43              熊思              43200              3482.5              39717.5                  44              涂洪恩              35300              13930              21370                  45              师瑞辰              5301                             5301                  46              岳春亮              5000                             5000                  47              武和贵              3000                             3000                  48              刘永忠              5300                             5300                  49              王宝珍              14400              3800              10600                  50              董建军              30500                             30500                  51              管佳伟              5000              995              4005                  52              贺连燕              29100              16915              12185                  53              杜置茗              15000                             15000                  54              徐庆明              20501              3980              16521                  55              陈丹荣              3500                             3500                  56              徐莉娜              3000                             3000                  57              夏伟东              24100                             24100                  58              谢建鑫              13700              3990              9710                  59              吴桂莲              44000                             44000                  60              魏林海              10000                             10000                  61              陈调珍              42100                             42100                  62              黄怀女              43100              17412.5              25687.5                  63              魏桑桑              10000                             10000                  64              蓝富荣              5500                             5500               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