甘肃省灵台县人民法院刑事判决书（2019）甘0822刑初24号公诉机关灵台县人民检察院。被告人魏某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2010年7月13日因犯故意伤害（致死）罪被灵台县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2007年11月6日因殴打他人被灵台县公安局中台派出所罚款200元；2011年9月20日因殴打他人被灵台县公安局拘留十日，并处罚款500元。2018年9月7日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于崇信县看守所。辩护人高某，甘肃三重律师事务所律师。辩护人赵某1，甘肃三重律师事务所律师。被告人张某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2018年9月8日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕,现羁押于灵台县看守所。辩护人李某1，甘肃博渊律师事务所律师。被告人何某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2009年9月29日因殴打他人、损坏他人财物被灵台县公安局中台派出所调解处理；2009年9月29日因扰乱单位秩序被灵台县公安局中台派出所罚款200元；2015年5月4日因殴打他人被灵台县公安局拘留5日。2018年9月8日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人姜某，甘肃律杰律师事务所律师。被告人杜某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人卫某，甘肃溪河律师事务所律师。被告人杨某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2017年7月12日因与他人厮打被灵台县公安局罚款500元。2018年9月8日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人李某2，甘肃泾水清律师事务所律师。被告人丰某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2007年10月17日因犯故意伤害罪被平凉市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2010年5月27日因犯寻衅滋事罪被灵台县人民法院判处有期徒刑三年二个月；2014年12月30日因殴打他人被灵台县公安局中台派出所调解处理。2018年9月8日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局刑事拘留，同年9月30日被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审，同年9月7日经本院决定被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人曹某1，甘肃律杰律师事务所律师。辩护人李某3，甘肃律杰律师事务所律师。被告人杨某2，甘肃省灵台县人，住灵台县。2017年2月28日因赌博被灵台县公安局中台派出所罚款500元。2018年9月13因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审，同年9月7日经本院决定被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人王某1，甘肃溪河律师事务所律师。被告人杨某3，甘肃省灵台县人，住灵台县。2007年10月15日因犯寻衅滋事罪被灵台县人民法院判处拘役三个月。2018年9月26日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审，同年9月7日经本院决定被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人周某1，甘肃溪河律师事务所律师。被告人郭某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2018年9月29日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审，同年9月7日经本院决定被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人展某，甘肃太统律师事务所律师。被告人贾某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2014年2月20日因赌博被灵台县公安局什字派出所罚款400元；2015年11月17日因赌博被灵台县公安局什字派出所罚款400元；2019年1月17日因殴打他人被灵台县公安局上良派出所罚款400元；2019年2月14日因赌博被灵台县公安局罚款300元。2019年1月3日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局取保候审，同年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审，同年9月7日经本院决定被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人陶某1，甘肃溪河律师事务所律师。被告人周某2，甘肃省灵台县人，住灵台县。2018年9月26日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审。辩护人冯某1，甘肃溪河律师事务所律师。被告人于某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2011年9月20日因殴打他人被灵台县公安局罚款500元；2017年10月27日因殴打他人被灵台县公安局中台派出所调解处理；2018年12月28日因赌博被灵台县公安局中台派出所拘留十二日，并处罚款3000元。2018年11月21日因涉嫌寻衅滋事罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审，同年9月7日经本院决定被逮捕，现羁押于灵台县看守所。辩护人闫某，陕西九成宫律师事务所律师。辩护人李某4，陕西九成宫律师事务所律师。被告人郑某，甘肃省灵台县人，本科文化，住灵台县。2019年5月24日因涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪被灵台县公安局取保候审，同年5月30日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月2日被灵台县人民法院取保候审。辩护人王某2，甘肃溪河律师事务所律师。被告人刘某1，陕西省西安市雁塔区人，本科文化，住西安市雁塔区，中共党员。2018年11月30日因涉嫌帮助毁灭证据罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月3日被灵台县人民法院取保候审。辩护人赵某2，陕西瀛久律师事务所律师。辩护人安某，陕西瀛久律师事务所律师。被告人郭某2，甘肃省灵台县人，住灵台县。2018年9月30日因涉嫌帮助毁灭证据罪被灵台县公安局取保候审，2019年3月15日被灵台县人民检察院取保候审，同年7月3日被灵台县人民法院取保候审。辩护人贾某2，甘肃溪河律师事务所律师。灵台县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某恶势力犯罪团伙犯敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅罪、被告人刘某1、郭某2犯帮助毁灭证据罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，召开了庭前会议，于2019年8月19日至23日公开开庭进行了审理。灵台县人民检察院指派检察员张某2、张某3、张某4、孙某出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出处理决定，现已审理终结。灵台县人民检察院起诉书指控，2012年5月23日以来，被告人魏某以其妻刘某1名义注册成立灵台县金圆汇通投资咨询有限公司（后改名为灵台县金圆汇通投资有限公司），又在被告人张某1、何某名下相继成立灵台县鼎鑫商务服务有限责任公司和金圆惠通商贸有限责任公司，纠集被告人张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某等人员，以出资购股的方式吸收被告人张某1、何某、杜某1、杨某1等相继入股。被告人魏某总控三个公司，定期开会调配人员、分配任务、安排各公司的工作，并具体管理鼎鑫公司。被告人张某1、何某分别管理金圆公司和什字金圆公司，对本公司的工作再行具体安排并负责落实，其余员工按照各自职责积极参与。被告人魏某等人以公司做掩护，以投资咨询、商业服务等为幌子，实质从事高利放贷业务，过程中采用敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等手段非法讨债，攫取巨额利润，形成了以魏某为首的恶势力犯罪集团。该集团自成立以来共作案97起，其中敲诈勒索66起，累计数额1708066.5元；诈骗1起，诈骗数额41000元；寻衅滋事18起；非法拘禁7起，累计限制他人人身自由86.5小时；非法侵入住宅5起。被告人魏某参与作案97起，其中敲诈勒索66起，累计数额1708066.5元，诈骗1起，诈骗数额41000元，寻衅滋事18起，非法拘禁7起，累计限制他人人身自由86.5小时，非法侵入住宅5起；被告人张某1参与作案47起，其中敲诈勒索29起，数额1270877.5元，寻衅滋事13起，非法拘禁2起，累计限制他人人身自由60.5小时，非法侵入住宅3起；被告人何某参与作案26起，其中敲诈勒索14起，数额1190697元，寻衅滋事7起，非法拘禁5起，累计限制他人人身自由26小时；被告人杜某1参与作案35起，其中敲诈勒索24起，数额1246971元，寻衅滋事5起，非法拘禁5起，累计限制他人人身自由71.5小时，非法侵入住宅1起；被告人杨某1参与作案33起，其中敲诈勒索22起，数额1244887元，寻衅滋事5起，非法拘禁1起，累计限制他人人身自由51.5小时，非法侵入住宅5起；被告人丰某参与作案33起，其中敲诈勒索25起，数额393434元，寻衅滋事4起，非法侵入住宅4起；被告人杨某2参与作案43起，其中敲诈勒索27起，数额344870.5元，寻衅滋事12起，非法侵入住宅4起；被告人杨某3参与作案43起，其中敲诈勒索28起，数额365270.5元，寻衅滋事11起，非法侵入住宅4起；被告人郭某1参与作案28起，其中敲诈勒索19起，数额346994元，寻衅滋事4起，非法拘禁5起，累计限制他人人身自由26小时；被告人贾某1参与作案23起，其中敲诈勒索18起，数额189610元，非法拘禁5起，累计限制他人人身自由26小时；被告人周某2参与作案24起，其中敲诈勒索18起，数额134381元，寻衅滋事5起，非法侵入住宅1起；被告人于某参与作案6起，其中敲诈勒索4起，数额165484元，非法侵入住宅2起；被告人郑某参与作案5起，其中寻衅滋事4起，诈骗1起，诈骗数额41000元。被告人刘某1、郭某2帮助毁灭证据作案1起。变更起诉决定书变更事项如下：1.第67起“借款当日扣除一个月利息6500元”变更为“借款当日扣除一个月利息16500元”。2.取消对第86起、第91起、第95起的指控。3.第94起“2015年”变更为“2014年”。4.“被告人丰某敲诈勒索财物，数额巨大”，变更为“敲诈勒索财物，数额特别巨大”。公诉人当庭对第63起中“2018年2月4日，郑亚琴还款30000元”变更为“2017年2月4日，郑亚琴还款30000元”。公诉机关的证据有：1.受案登记表、立案决定书、魏某公司规章制度文件、借款合同、付费业务表、银行交易明细等书证；2.证人庞某、白某、李某5等人的证言；3.被害人王某3、曹某2、巩某、曹某3、郭某3、昋某、孟某、潘某、邓某、柳某等人的陈述；4.被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某、刘某1、郭某2的供述与辩解；5.价格鉴定意见书等鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、提取、搜查等笔录；7.移动硬盘、光盘等视听资料、电子数据等，事实清楚，证据确实、充分。以被告人魏某为首要分子，被告人张某1、何某、杜某1、杨某1为骨干成员，被告人丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某为一般成员的恶势力犯罪集团，在灵台县范围内长期非法高利放贷、非法讨债，采取暴力、“软暴力”等手段多次实施违法犯罪活动，破坏国家金融秩序和正常的社会治安环境，造成恶劣的社会影响。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、杨某3、丰某、杨某2、贾某1、周某2、郭某1、于某敲诈勒索他人财物，其中被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、杨某3、丰某敲诈勒索财物，数额特别巨大，被告人杨某2、贾某1、周某2、郭某1、于某敲诈勒索财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定。被告人魏某、郑某虚增债务，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、杨某3、丰某、杨某2、周某2、郭某1、郑某在公共场所随意辱骂、殴打他人，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、贾某1、郭某1非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定。被告人魏某、张某1、杜某1、杨某1、杨某3、丰某、杨某2、周某2、于某非法侵入他人住宅，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定。被告人刘某1、郭某2帮助隐匿、转移证据，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定。应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人魏某的刑事责任；以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人何某的刑事责任；以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人张某1、杜某1、杨某1的刑事责任；以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究被告人丰某、杨某2、杨某3的刑事责任；以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究被告人贾某1的刑事责任；以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人郭某1的刑事责任；以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究被告人周某2的刑事责任；以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究被告人于某的刑事责任；以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人郑某的刑事责任；以帮助毁灭证据罪追究被告人刘某1、郭某2的刑事责任。被告人魏某为犯罪集团的首要分子，被告人张某1、何某、杜某1、杨某1为骨干成员，系主犯；被告人丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某为一般成员，系从犯，应当从轻处罚。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人魏某在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪处罚；被告人杨某2、杨某3有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人魏某辩称，指控恶势力犯罪集团不能成立，指控的部分事实不属实，他不构成敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅罪。悔罪称，由于法律意识淡薄他走上了犯罪道路，他认罪伏法，决心改过，请求法庭对他从轻处罚。辩护人高某和赵某1的辩护意见是，本案指控恶势力犯罪集团不当，且本案不适用两高两部的《软暴力意见》，魏某不应对全案负责。本案中各被告人向被害人索要的是合法债务，或者是借款合同中约定的车费、逾期费等，对此定性敲诈勒索不当，认定犯罪数额也不准。且指控的部分事实属于情节显著轻微，不应作犯罪处理。指控的非法拘禁罪和非法侵入住宅罪均不成立。被告人张某1辩称，他们收回来的是借款本金，指控为敲诈勒索不当，且指控的部分事实他没有参与。悔罪称，由于他法律知识淡薄，一时利欲熏心触犯了法律，现他已认识到所犯的错误，诚心悔过，请求法庭从轻处罚。辩护人李某1的辩护意见是，本案不成立恶势力犯罪集团，只能认定共同犯罪，张某1的行为只构成寻衅滋事罪，其余指控不成立，张某1系偶犯、从犯，当庭认罪，应从轻处罚，建议以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人何某辩称，他和受害人之间因债务引起纠纷，他没有打骂、侮辱、非法拘禁的行为。悔罪称他为了追求经济利益，加之法律意识淡薄，触犯了法律，现追悔莫及，请求法庭从轻处罚。辩护人姜某的辩护意见是，本案为牵连犯罪，应择一重罪处罚，对收回的借款本金不应计入犯罪数额。指控何某等人恶势力犯罪集团缺乏事实和法律依据，部分指控不能成立。何某为从犯，自愿认罪，应从轻、减轻处罚。被告人杜某1辩称，他文化程度低，不懂法，但指控的大部分事实他参与了。悔罪称他的犯罪行为给社会造成了恶劣影响，他已认识到错误，今后将认真学习法律法规，努力改造，做一个对社会有用的人，请求法庭从轻处罚。辩护人卫某的辩护意见是，本案不构成恶势力集团犯罪，杜某1不是主犯，也不是骨干成员，部分指控犯罪不成立，敲诈勒索数额不准，收取了合法本金以外的数额，才应计算为犯罪数额。本案属牵连犯，应择一重罪处罚，杜某1有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、无前科、一贯社会表现良好的从轻处罚情节。被告人杨某1辩称，对指控他犯敲诈勒索罪的事实有异议，指控非法侵入住宅的事实不属实。当庭悔罪称他下岗后没有经济来源，为生活所迫进入了金圆公司，加之法律意识淡薄触犯了法律，现已认识到错误，希望法庭从轻处罚。辩护人李某2的辩护意见是，指控杨某1为恶势力犯罪集团的主要成员证据不足，指控敲诈勒索的部分事实和数额不实，指控的行为不符合非法侵入住宅罪的构成要件，杨某1具有以下情节：1.无前科，系初犯、偶犯；2.当庭认罪、悔罪；3.在金圆公司打工时间长，但殴打、辱骂他人的次数少，犯罪情节轻微；4.父母年迈，孩子还在哺乳期，家庭困难，应从轻处罚。被告人丰某辩称，他在要账过程中有些不法行为，构成了敲诈勒索罪，但他不是恶势力犯罪集团成员，也不构成寻衅滋事罪和非法侵入住宅罪。悔罪称他没有意识到触犯了法律，现深感后悔，请求法庭从轻处罚。辩护人曹某1的辩护意见是，本案不构成恶势力犯罪集团，指控敲诈勒索罪的数额不准、部分事实不清，证据不足，丰某不构成敲诈勒索罪和非法侵入住宅罪，且本案属于牵连犯，被害人在本案中存在过错。丰某在本案中应当认定为从犯，可酌情从轻处罚。被告人杨某2辩称，他在讨债过程中确实对被害人实施了不当行为，但他主动投案，系自首。悔罪称他的行为给社会造成了不良影响，深感惭愧，请求法庭从轻处罚并判处缓刑。辩护人王某1的辩护意见是，杨某2系公司一般人员，催款行为是在公司股东决定下实施，所得款项进入公司账户，杨某2没有非法占有的目的和行为，公诉机关指控证据不足，部分指控不成立。杨某2系从犯，具有自首(?https:?/??/?www.66law.cn?/?special?/?zs?/?""https:?/??/?www.66law.cn?/?lawwrit?/?_blank""自首?)情节，认罪态度良好，有悔罪表现，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨某3辩称，他在讨债过程中存在违法行为，请法庭综合认定。悔罪称他只是公司的基层员工，愿接受法律惩罚，希望法庭给他一个改过自新的机会。辩护人周某1的辩护意见是，指控杨某3犯敲诈勒索罪的部分事实不清、证据不足、犯罪数额不准。指控杨某3犯敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅罪的指控不实，应当以寻衅滋事罪定性。杨某3系从犯，有自首情节，应在有期徒刑五年以下减轻处罚，并适用缓刑。被告人郭某1辩称，他是受领导旨意催要债务，没有非法占有的目的，也没有剥夺他人自由，他不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪，他主观恶性不深，在本案中的作用不大，系初犯，现他深感后悔，请求从轻处罚。辩护人展某的辩护意见是，魏某等人的行为不符合恶势力犯罪集团的特征，指控郭某1为恶势力犯罪集团成员不成立，指控部分寻衅滋事罪不能成立。本案属连续犯、牵连犯，应以一罪认定和处罚。郭某1不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪。郭某1犯罪情节轻微，具有法定、酌定从轻处罚情节，建议对郭某1免予刑事处罚。被告人贾某1辩称，对指控他犯敲诈勒索罪无异议，但他不构成非法拘禁罪。悔罪称他已认识到错误，希望法庭对他从轻处罚。辩护人陶小峰的辩护意见是，本案属于民事纠纷引发的刑事案件，应该区分敲诈勒索罪数额中合法部分，本案部分指控证据不足。被告人贾某1系从犯，没有主观恶性，认罪、悔罪态度好，符合适用缓刑的条件。被告人周某2辩称，他在金圆公司上班期间担任司机和业务员，在要债的过程中感觉有违法行为，便于2018年辞职，他在公安机关如实供述了罪行。悔罪称他深感后悔，请求法庭从轻处罚。辩护人冯某1的辩护意见是，周某2不是恶势力犯罪集团成员，指控的部分敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪不成立；周某2敲诈勒索犯罪数额较小，情节显著轻微，系从犯，有自首情节，无前科、劣迹，建议对其判处拘役并处缓刑。被告人于某辩称，对敲诈勒索罪名无异议，但对事实和犯罪数额有异议，他不构成非法侵入住宅罪。悔罪称他犯罪情节较轻，请求从轻处罚。辩护人李某4和闫某的辩护意见是，对指控的部分事实有异议，认定的敲诈勒索数额不应包含本金，于某系初犯、偶犯、从犯，社会危害性小，认罪、悔罪态度好，已取得被害人冯某2、练某谅解，应从轻处罚。建议对其在有期徒刑一年以下进行定罪量刑，并适用缓刑。被告人郑某辩称，他不构成诈骗罪，他和魏某没有商议。他没有殴打王某3，不存在软暴力行为。现他自愿认罪，取得巩某等人的谅解，希望法庭对他从轻处罚并适用缓刑。辩护人王某2的辩护意见是，指控郑某犯诈骗罪不能成立，指控的寻衅滋事罪属于重复评价。郑某系从犯、具有坦白情节，无前科劣迹，自愿认罪、犯罪情节轻微，自愿退赔受害人经济损失并取得谅解，应对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人刘某1辩称，她主观上没有帮助的意愿，也没有毁灭证据，而是全部交给了公安机关，故不构成犯罪。她积极主动配合办案，恳请法庭宽大处理。辩护人赵某2和安某的辩护意见是，认定帮助毁灭证据罪的证据不确实、不充分；刘某1的不存在“帮助”的主观故意，所持有的资料不能认定为本罪的“证据”，其行为不符合刑法帮助毁灭证据罪的构成要件，且情节轻微，不构成犯罪。被告人郭某2辩称，她对公诉机关指控无异议，但她没有犯罪的故意，请求法庭给她一个重新做人的机会。辩护人贾某2的辩护意见是，郭某2虽有隐匿证据的行为，但其主观故意不明显，其行为未造成严重后果。郭某2有悔罪表现，系初犯、偶犯，犯罪情节显著轻微，且属哺乳期妇女，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2012年5月23日以来，被告人魏某以其妻刘某1名义注册成立灵台县金圆汇通投资咨询有限公司（后改名为灵台县金圆汇通投资有限公司，以下简称金圆公司），又在被告人张某1、何某名下相继成立灵台县鼎鑫商务服务有限责任公司（以下简称鼎鑫公司）和灵台县金圆惠通商贸有限责任公司（以下简称什字金圆公司），长期从事高利放贷业务，魏某纠集张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某等人员，以出资购股的方式吸收张某1、何某、杜某1、杨某1等相继入股。魏某总控三个公司，定期开会调配人员、分配任务、安排各公司的工作，并具体管理鼎鑫公司。张某1、何某分别管理金圆公司和什字金圆公司，对本公司的工作再行具体安排并负责落实，对本公司的重大事项和债务催收情况向魏某汇报，其余员工按照各自分工积极实施。三家公司制度中规定了利息、咨询费、催讨费、加班费、展期和逾期费的收取办法和标准，在债务人债务逾期时，公司负责人安排人员外出催债，在催收债务过程中，魏某统一调度三公司的人员互相配合，进行收债。在此过程中，各被告人实施了殴打、辱骂、威胁、滋扰、长时间逗留、拒不离开、诈骗、限制人身自由、非法侵入住宅等行为。上述事实有内资企业基本信息、财务报表、公司规章制度等书证、证人李某5、冯某3、李某6、刘某2、张某5证言、被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、周某2、郭某2、刘某1供述、搜查、检查、提取笔录、视频资料光盘等证据证实。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某、刘某1、郭某2分别有下列作案事实。一、敲诈勒索2016年6月至2018年8月，被告人魏某等人采取暴力、威胁、辱骂、恐吓等方式催要借款，强行索要现金及财物价值共计980627.50元，其中，张某1索要财物价值903497.50元；何某索要财物价值893158元；杜某1索要财物价值890680元；杨某1索要财物价值910948元；丰某索要财物价值55301元；杨某2索要财物价值44960.50元；杨某3索要财物价值64785.5元；郭某1索要财物价值76776元；贾某1索要财物价值45677元；周某2索要财物价值19381元；于某索要财物价值15909元。具体事实分述如下：1.2016年6月7日，被告人魏某指使被告人张某1、何某、杜某1、杨某1、杨某3、郭某1前往王某3施工的百里镇路家沟工地索要欠款。在路家沟老村部会议室，何某、郭某1将正在开会的王某3拽出，拉到张某1的捷达轿车上，杨某3和杨某1将王某3夹在后排座位中间，何某坐在驾驶位置，张某1坐在副驾驶位置，四被告人向王某3索要债务，并进行辱骂、威胁，称要将王某3拉到河滩弄死。何某朝王某3头部打了两拳，王某3提出找钱还款，遂乘坐白某的面包车前往麟游县酒房镇花花庙村索要工程欠款。张某1驾驶捷达轿车与杨某1、杨某3、郭某1跟随其后。王某3在花花庙村向王某2要得30000元工程款后返回路家沟村部，将25000元藏匿于房内被褥下，其余5000元交给何某。何某认为还款太少，将王某3辱骂一番后强行带至鼎鑫公司。魏某、张某1、何某、杨某1对王某3辱骂、威胁，称要将其拉到西安卖肾或交给西安黑社会处置，逼其还钱。王某3被逼无奈，电话联系白某为其转款还钱，白某和村支书于忠堂将王某3藏匿在被褥下的钱分三次通过银行ATM机向魏某等人提供的银行卡存款22000元，归还王某3借款本金2100元及其他费用，魏某等人才让王某3离开。2.2016年7月26日12时许，被告人杨某1打电话让张炜来公司说还款的事情，张炜称其在家不能前往，被告人魏某、张某1指使杨某1驾车与杜某1、郭某1到张炜家中向其讨账。因张炜无钱归还，杜某1、郭某1二人欲将张炜带至金圆公司索债，张炜不肯前往，张炜父亲见此情况后报警，中台派出所民警处警训诫杜某1等人，几人才离开。2017年1月29日22时许，张炜得知苟鸿福在前妻郑亚琴家中看望孩子，就电话告知了张某1，张某1和杨某1按张炜的指引，连夜来到郑亚琴的租房找苟鸿福，当时苟鸿福已离开，郑亚琴见其为陌生人，拒不开门，张某1、杨某1站在门口不走，一直敲门喊叫，郑亚琴无奈报警，中台派出所民警赶赴现场告知张某1等人，讨债要通过正常途径，晚上不得影响他人正常生活，并让其离开，张某1、杨某1等人才离开。苟鸿福让郑亚琴到金圆公司替其商量还款的事情，郑亚琴当晚到金圆公司后，张炜也被张某1叫到公司，经与魏某、张某1商议，郑亚琴被迫同意替苟鸿福还款30000元。2017年2月4日，郑亚琴还款30000元，其中除归还本金外，还支付违约金19500元。3.2016年9月5日上午9时许，被告人杜某1、杨某1、杨某3前往潘某的单位讨债，逼迫其还款10000元。杜某1等人将潘某先后拉到灵台县城新修的公墓、中台镇红崖沟附近的路边逼其寻钱还账。19时许，潘某被迫借款10000元，向杜某1等人提供的支付宝账户转账9600元。20时许，杨某1让潘瑞军管饭，潘瑞军花费300元。当日潘某归还借款本金7400元，支付违约金2200元。4.曹某2借款到期后，被告人魏某发现曹某2已将借款抵押的门面房出售，便逼迫曹某2还款，曹某2无力归还，魏某便逼迫曹某2签订了灵台县万鑫面业有限责任公司（以下简称面粉厂）的转让协议，并逼迫曹某2给何某写了400000元的虚假转让收据。后魏某及公司人员频繁电话滋扰曹某2让其还款。2016年10月份的一天，被告人魏某、何某将曹某2叫到鼎鑫公司逼其还款，曹某2无钱还款，魏某指使张某1、杜某1、杨某1驾车将其拉到灵台县街道找人借钱，曹某2未借到钱，三被告人又将其拉到公司内继续逼其还钱。杜某1以曹某2耽误其吃饭、还需要加班为由，向曹某2强行索要了100元餐费、200元加班费。2016年10月12日，被告人魏某、张某1、何某、杨某1、杜某1为索要债务，强迫曹某2将面粉厂法人变更为杨某1。10月18日，又将面粉厂法人变更为张某1，将资产所有人变更为杜某1。2017年1月份左右，被告人魏某指使被告人何某、张某1、杨某1、杜某1到面粉厂强行清点资产，收去房门钥匙，驱使员工搬离。然后在面粉厂设立什字金圆汇通办事处。2017年2月，魏某继续逼迫曹某2还款，曹某2无力偿还，魏某等人要求其联系他人出售面粉厂，曹某2被迫答应，遂联系到庞某和杨小玉，庞某向魏某等人支付10000定金。被告人魏某、张某1在和庞某商议出售面粉厂过程中，以其他公司股东不同意出售为由，向庞某索要了价值1950元的两条九五之尊香烟。后魏某将面粉厂以275000元卖给杨小玉。杨小玉于2017年3月7日、20日向杨某1账户转账共265000元，连同庞某支付的10000元，用于抵顶曹某2债务本金136206元。2018年9月30日，经灵台县价格认证中心鉴定，该面粉厂地上建筑物、附属物总价值968887元。5.2016年12月6日8时许，被告人张某1、杜某1、杨某3、杨某1和担保人孟某在昋某的租房找到昋某，后将二人带到金圆公司讨债，要求支付本金、逾期费、上门催讨费和车费共计4500元。昋某只有1500元，张某1等人嫌不够，将其看管在公司二楼的一间办公室不让离开，期间杜某1等人多次殴打昋某，逼其还钱。13时许，昋某见被告人魏某进来，质问魏某，其公司的人为什么要打他。杜某1听见后踢了昋某一脚，将昋某踢倒在地。昋某气愤之下，拿起桌上的玻璃茶壶将自己的头打破，魏某将昋某带至办公室让其清洗血迹，昋某在清洗血迹时跑向窗户跳窗，被魏某拉住。16时许，张某1让昋某回家，要求其第二天来公司。2016年12月7日上午，昋某和其父等人到金圆公司讨说法未果，最终还款1500元，其中本金1000元，逾期费500元。6.2017年4月的一天11时许，被告人杜某1、贾某1、郭某1到白军科家讨债，白军科没钱，杜某1等人不离开，白军科被迫外出寻钱。一周后的一天12时许，杜某1、贾某1、郭某1到白军科家讨债，白军科没钱，杜某1等人不离开，17时许，白军科被迫支付900元催讨费。7.2017年4月的一天，被告人丰某、杨某1、杜某1、贾某1、郭某1找白军科讨债，白军科没钱，丰某等人就带上白军科找其担保人王继强还钱，在百里镇川口村找到王继强，将王继强带到其单位，让王继强想办法还钱，丰某、杜某1白军科在王继强的单位等候。20时许，王继强被迫给丰某等人1800元展期费。8.2017年4、5月份的一天，被告人贾某1打电话让王继强跟他们去找白军科，王继强不去。贾某1又给王继强打电话，让王继强给他们转账付当天的车费和人工费，并威胁称如果王继强不转账他们就去王继强的单位。王继强怕贾某1等人来单位给他造成不良影响，就给贾某1等人转账2400元。9.2017年6月13日，被告人贾某1、郭某1、杜某1在新集沙厂找到干活的陶继军，让陶继军替李灵堂还账，陶继军答应替他们联系李灵堂，催促其还账。但贾某1等人不走，要求陶继军支付1500元延期费和500元人工费、车费，致使其无法继续干活。陶继军被迫支付了200元后，打电话给李灵堂告知贾某1要债的情况，李灵堂为了不让贾某1等人影响陶继军干活，用微信给贾某1转账1400元后，贾某1等人离开，次日李灵堂又给贾某1微信转账300元。10.2017年6月20日，被告人何某指使被告人贾某1和郭某1将李灵堂带至什字金圆公司讨债，李灵堂无钱还款。贾某1等人又将陶继军带来逼迫两人还账。陶继军无奈替李灵堂还款20000元。还款后，贾某1又提出要支付500元车费和400元催讨费，李灵堂微信转账910元。当日陶继军、李灵堂向何某等人归还借款本金20000元、车费、催讨费910元。11.张爱世的借款到期后，被告人张某1指使杨某3给张爱世拨打电话催促还款，杨某3在电话上多次威胁张爱世还款。2017年7月18日，张某1指使杨某1、杜某1、贾某1、杨某3来到张爱世家中，将正在养病的张爱世从床上拉下拽到车上带到金圆公司，逼迫其还款。张爱世无奈让其子帮忙筹款，其子给张爱世转账20000元。张爱世将20000元还给张某1后，张某1等人继续向其索要逾期费、车费、上门催讨费，张爱世无奈将身上的1100元交给金圆公司财务，张某1等人才让张爱世离开。其中，归还本金20000元，支付违约金1000元，其他费用100元。12.2018年1月20日，路强在金圆公司借款3万元。借款到期后的一天上午，被告人张某1指使被告人杨某2、杨某3和周某2在灵台县新河小区吊桥西口处找到正在摆摊卖菜的路强，杨某2等人要求路强下午到金圆公司说还款的事。17时许，见路强没来公司，张某1指使杨某2、杨某3和周某2再次来到路强卖菜的地点找到路强，强行让其收摊到公司说事，路强被迫收摊后与路喜灵来到金圆公司，后二人在金圆公司还款11900元，其中本金1万元、展期费、逾期费1900元。13.2017年8月8日，被告人张某1、杨某3前往路强家要账，路强无钱归还，张某1强行拽路强上车说事，被路强奶奶拉住。张某1遂限定路强于16时之前必须到金圆公司还款，路强答应后，张某1、杨某3才离开。16时许路强同妻子白敏到金圆公司，杨某3辱骂路强并跟随路强找路喜灵的妻子杨彩莲要钱，杨彩莲答应10天之内还款20000元，杨某3才离开。2018年8月17日，张某1和杨某3再次前往路强家找路强要账，路强无钱归还，张某1让其到公司说还款的事情，因路强当日过生日，请求让张某1先走，自己忙完后到公司，张某1限定路强当日17时前必须到金圆公司，路强答应。17时许路强到了金圆公司，张某1让其还款，路强说借款让路喜灵用了，路喜灵妻子杨彩莲曾答应过还钱，现在未还，要到杨彩莲的麻辣烫店要钱。张某1指使丰某和杨某2跟随路强到杨彩莲店内，路强拿到杨彩莲给的20000元后回到金圆公司还给了杨某2。杨某2又说未按时还款，逾期83天，要支付逾期费13860元和前五次的车费1000元。路强不愿支付，被丰某殴打并强行留在公司不许离开，后张某1要求路强在一周之内支付逾期费4200元和车费500元共计4700元就算还清了债务，否则必须要支付逾期费13860元和车费1000元。路强被迫答应一周内还款，张某1才允许其离开公司。8月24日路强向金圆公司支付逾期费及车费共计4700元。14.2017年8月的一天，被告人魏某指使被告人丰某找曹某3讨债，11时许，被告人丰某、杨某1、杨某2和被告人何某指派的杜某1、贾某1、郭某1来到曹某3家讨债。曹某3妻子张丽一人在家，丰某等人在其家喝茶、看电视、玩手机或躺在沙发上睡觉，拒不离开，中午轮流吃饭。16时许，张丽怕孩子放学回家受到惊吓，便外出躲避。后丰某等人离去。18时许曹某3被叫到魏某公司，被迫支付2000元上门催要费和车费。15.2017年9月20日8时许，被告人魏某、何某指使被告人贾某1、郭某1在什字镇银河通小区楼下找到曹某3，将曹某3带至鼎鑫公司要求归还借款，魏某、丰某和杨某1不让二人离开。曹某3被迫打电话要回他人欠款50000元，通过支付宝转给杨某1，魏某等人让曹某3继续找钱，否则不能离开。曹某3再次电话要回他人欠款50000元，通过支付宝转给杨某135000元后，贾某1和郭某1又跟随曹某3到其家楼下等候至18时许，曹某3被迫给贾某1等人5000元现金，贾某1等人才离去。当日曹某3向魏某等人归还的款项中，利息等费用22267元。16.2017年9月29日15时许，被告人魏某、何某指使被告人杜某1、杨某1、丰某、杨某2、郭某1、贾某1到曹某3的门窗厂讨债。曹某3没钱，丰某等人拒不离开。18时许，丰某拿出之前曹某3签的1000元上门催讨费和1000元车费单，让曹某3支付2000元，不然就一直跟着不离开，曹某3被逼无奈，电话借来1000元通过微信转给郭某1，丰某等人让曹某3继续找钱，曹某3找不到钱，丰某等人限定曹某3次日必须还款方才离开。第二天，曹某3通过微信给郭某1转款800元。17.2017年12月19日，被告人魏某指使被告人丰某将曹某3叫到公司讨债，曹某3向魏某索要借款时抵押的房产证，供他到灵台正宇小额贷款公司（以下简称正宇公司）另行抵押贷款，魏某拒不归还。当天中午，丰某打电话给曹某3说，先给魏某购买香烟再说归还房产证的事，后曹某3购买价值1400元的两条飞天兰州香烟给魏某才将房产证要出。18.2017年12月8日，被告人丰某、杨某2电话恐吓、威胁冯某2，称如不还款就要到他家上门讨要，冯某2害怕丰某等人上门滋扰，被迫转账10000元，其中归还本金8251元、付违约金1749元。19.2017年12月中旬一天，被告人魏某指使被告人丰某、杨某1、杨某3到冯某2家讨债，因冯某2外出不在，丰某等人便向冯某2妻子练某讨债，练某没钱被迫外出借钱，因借不到钱，到晚上8点多丰某等人走后才敢回家。两天后的早上10点多，魏某指使丰某、杨某3、周某2、杨某2到冯某2家找练某讨债，逼迫练某外出借钱，后周某2向练某索要200元车费，丰某等人才离开。20.2017年12月19日14时许，被告人魏某指派被告人于某跟随曹某3到正宇公司贷款200000元。因贷款次日才能到账，于某将曹某3带到鼎鑫公司，魏某、丰某、杜某1、于某不让其回家。当晚，魏某指使杜某1、郭某1、杨某2、杨某3、于某在中天宾馆看守曹某3。12月20日，魏某指使丰某和于某带曹某3到正宇公司办理贷款，正宇公司要求先支付21600元利息，曹某3没钱支付，魏某便给曹某3借21600元，要求曹某3贷款到账后归还22000元。15时许，正宇公司将贷款转给曹某3。曹某3向魏某公司杨某1账户转账84084元还高利贷，向魏某卡上转账22000元。魏某又指使丰某向曹某3索要上门催讨费和车费，曹某3不愿支付。魏某威胁曹某3称“还不清将继续上门讨要，还需支付利息”，曹某3被迫支付5000元才得以离开。当日，曹某3向魏某公司共还款89084元，其中本金79385元、车费、上门催讨费、利息共9699元。21.2017年12月22日，被告人魏某见冯某2外出躲债，便指使丰某、于某先后找任丹锋、练某讨债。二被告人来到冯某2家后，练某不在，就辱骂并呵斥冯某2儿媳叶素荣外出找练某。练某回家后，丰某、于某逼迫练某还款。练某被迫带丰某等人去麟游县两亭镇崖窑村周文彦家要回工程款14000元，丰某等人嫌少，又逼迫练某继续寻钱，练某又从周小刚处借来1000元，将15000元交给丰某，其中本金8790元、违约金6210元。22.2018年2月13日，冯某2去魏某公司讨要被扣留车辆，被告人张某1、丰某、杨某2逼迫其还款，称要开走汽车必须还款18900元，冯某2为了春节用车，被迫当天向张某1提供的银行卡转账18900元，归还本金18874元、利息26元。23.2018年2月26日，邓新春未按时清息，被告人杨某2打电话讨债，称不还钱就要上门催要。邓新春怕杨某2上门骚扰，便用支付宝给杨某2提供的银行卡号转账支付利息及违约金4200元。24.2018年4月1日，被告人杨某2多次打电话讨债，邓新春没钱。被告人杨某2、杨某3、周某2将担保人练科学带到金圆公司逼其还账，练科学被迫替邓新春支付利息、违约金4345元。25.2018年4月12日，被告人张某1指使被告人杨某2、杨某3、周某2驾车来到债务担保人白三革家中要求其替白世奎还款，三被告人对白三革辱骂、威胁，用高音喇叭骚扰，要求其支付车费、加班费、逾期费共计2270元。白三革被迫带三被告人去找白世珍，白世珍没钱还款，杨某2等三人又返回白三革家，逼迫白三革还款，并强行索要去2270元。26.2018年4月17日，被告人杨某2等人给白三革限定还款15000元的期限已到，当日9时许，被告人张某1指使被告人杨某2向白三革打电话催款并威胁如不还钱便要到其家中索要。白三革与妻子害怕杨某2等人到家中滋扰闹事，躲至村里荒山上。当日被告人杨某2、杨某3、周某2来至白三革家，见其家中无人，杨某2等人又去找白世珍，对白世珍进行辱骂，要求其还钱。白世珍拒绝还钱，杨某2等人返回在白三革家门前滞留，至19时许离开。白三革夫妻回家后，白妻因怕当晚杨某2等人再来要钱滋事，躲在邻居白保才家住宿。4月18日9时许，白三革与妻子害怕杨某2等人到家中滋事，继续在荒山上躲避。被告人杨某2、杨某3、周某2三人再次来到白三革家中要钱，在其门前滞留至18时许不见白三革回家，三人便到百里街道吃饭喝酒。20时许，杨某2等三被告人酒后来到白三革家中，杨某2躺在白三革家床上不走，杨某3用漏勺打砸茶几对白三革进行威胁，逼其还钱。白三革被迫到百里街道取款14000元交给杨某2，杨某2等人才离开。当日白三革被迫还款本金13000元、车费1000元。27.2018年4月23日，被告人魏某、张某1指使被告人周某2、杨某2、杨某3到百里中学找李小拴讨债，李小拴没钱，承诺联系邓科还钱，杨某2等人同意。三人要求李小拴支付200元车费，李小拴怕他们不走，给自己造成不良影响，给周某2200元。28.2018年4月27日，被告人何某指使被告人杜某1、郭某1、贾某1到任伟的铝合金加工店找任伟讨债，贾某1等人找到任伟后称不还钱就不离开，任伟被迫给贾某1等人2800元逾期费。29.2018年4月28日，被告人杨某2、杨某3、周某2在百里街道“时代烤吧”找到邓某讨债，邓某没钱。杨某2等人拒不离开，邓某被迫借款5000元交给杨某2，用于归还本金，杨某2等人离开时，周某2向邓某强行索要200元车费。30.2018年4月28日10时许，被告人杨某2打电话将邓新春的担保人杨邓龙叫到金圆公司讨债。张某1、杨某2、杨某3、周某2让杨邓龙替邓新春还款37000元，不还钱就不让其离开，期间对杨邓龙进行语言威胁。当日12时，杨邓龙逼迫答应还款，张某1等人才让杨邓龙离开。两、三天后，杨邓龙到金圆公司给杨某3微信转款5000元，用于归还本金。后杨某2多次打电话又叫杨邓龙还款，5月3日，杨邓龙被迫到金圆公司给张某1支付违约金1000元。31.2018年4月的一天，被告人张某1、杨某2、杨某3前往担保人杜怀荣家中索要欠账，杜怀荣不在家，张某1打电话威胁、恐吓杜怀荣，并拍摄杜怀荣家大门照片发送给杜怀荣，让他回家还钱，如不答应就再次上门骚扰。杜怀荣被迫回家后前往金圆公司协商，张某1要求杜怀荣年底前归还8100元。杜怀荣怕张某1等人去他家骚扰，当日微信转账1301.3元，6月3日、6月12日分别微信转账1101.2元和2002元还款。杜怀荣共还款4404.5元，其中本金2000元，车费、利息等其他费用2404.50元。32.2018年5月初，近一周时间内，被告人何某指使被告人杜某1、郭某1、贾某1每天14时许前往景某的“福源商行”讨债，18时左右离开，导致景某无法正常经营。5月6日，景某被迫向什字金圆公司还款14900元，其中归还本金10000元，支付展期费4900元。33.2018年5月23日，段宏德借款到期没钱还款，被告人张某1安排被告人杨某3找段宏德要账。当日14时许，杨某3打电话将段宏德叫到金圆公司后，张某1、杨某3、杨某2、周某2让其还钱，段宏德承诺次日还款后离开。5月24日15时许，杨某3、杨某2、周某2将段宏德叫到灵台世纪花园锅楼房门口让其还款，段宏德没钱，杨某3等便要求段宏德支付900元逾期费，段宏德被迫答应。5月26日，段宏德给金圆公司李某5打款5900元，用于归还5000元本金和支付900元违约金。34.2018年5月30日15时许，被告人张某1安排杨某3打电话将段宏德叫到金圆公司讨债，后杨某2又打电话叫来何红军。杨某3、杨某2、周某2让段宏德和何红军还钱，二人无钱归还，三被告人不让其离开，17时许，何红军被迫借款支付1267元违约金。35.2018年5月的一天，被告人郭某1、贾某1、杜某1在百里镇崖湾村部附近找到王继强，向王继强讨债，王继强当时没钱，被告人郭某1等人不离开，后来被告人何某来和王继强谈还款的事，王继强被迫承诺近日支付逾期费，几人才离开。5月21日，王继强给被告人郭某1微信转账逾期费900元。36.2018年5月的一天，被告人丰某电话威胁马萍向其索要逾期费，称如果不给，他们就天天到其单位催要，马萍怕丰某到单位讨债造成不良影响，向丰某微信转账逾期费1850元。37.2018年6月7日14时许，被告人张某1指使杨某2、杨某3、周某2前往白世奎家中讨债，三被告人找到白世奎后将其带到金圆公司逼其还钱并进行威胁、辱骂。白世奎称借款的使用者是白世珍，杨某2、杨某3、周某2向白世奎索要200元车费后，将其带至白世珍家中讨债。在白世珍家，三被告人对白世奎继续威胁，杨某2将白世奎摔倒在地，白世奎质问杨某2为什么打人，杨某2即打电话叫来张某1、杨某1和丰某。张某1来后抓住白世奎衣领将其提起，问白世奎谁打他了，白世奎不敢说话。凌晨1时许，周某2等人又向白世奎、薛拴红分别索要200元车费后才离去。38.2018年6月上旬的一天，被告人杜某1、郭某1、贾某1将车开到百里镇政府院内向王继强讨债，让王继强支付逾期费和车费，否则就不离开。王继强被迫支付逾期费和车费共1100元。39.2018年6月16日15时许，被告人张某1安排杨某2、杨某3先后打电话将段宏德、何红军叫到金圆公司让二人还款，杨某2、杨某3、周某2称不还款就不让二人离开，并威胁如果不还钱就每天去二人单位讨债。后段宏德母亲马淑英来到金圆公司和张某1等人理论，张某1让公司员工给段宏德写了债务清单后，马淑英带着段宏德、何红军离开。6月17日，段宏德给金圆公司归还8000元，其中本金4000元，其他费用4000元。40.2018年6月22日下午6时许，被告人杜某1、郭某1、贾某1去景某的商行将景某带到什字金圆公司向其讨债，贾某1称景某不还钱就不许离开，并呵斥景某蹲在地上打电话借钱。23时许，王玥让周进送来500元现金交给贾某1，用于支付逾期费，贾某1等人才放景某离开。41.2018年6月25日，被告人张某1安排被告人周某2打电话让訾金富替石云霞还钱，并威胁、恐吓訾金富，称如果不还钱，他们就去单位和家中找訾金富，让他没法上班，家中也不得安宁。訾金福在周某2的威胁、恐吓之下便和石云霞去金圆公司商量还款事宜，到金圆公司后，石云霞无力还款，訾金富被迫答应还钱。次日，訾金富、石云霞给金圆公司还款40999元。其中，訾金富归还本金40000元，石云霞支付违约金999元。42.2018年6月的一天，被告人张某1指使杨某3、周某2到百里镇稔沟村的木材厂向邓晓杰讨债，邓晓杰称无钱还款，杨某3和周某2限期邓晓杰一个礼拜还20000元。周某2向邓晓杰强行索要了200元车费，二被告人才离开。43.2018年6月份的一天，被告人张某1指使杨某1、丰某和杨某3找邓晓杰讨债，邓晓杰无钱，丰某和杨某3便对邓晓杰进行辱骂，邓晓杰被迫答应一周内找到邓科还款。杨某1向邓晓杰强行索要了200元车费后才离开。44.2018年6月的一天，被告人丰某给周荣打电话讨债，称其和杨某1快到周荣的工作单位了，要求和周荣面谈，周荣怕丰某等人来到单位骚扰，就电话告知桑建平，桑建平遂给丰某打电话请求不要找周荣讨债。当天18时许，桑建平去鼎鑫公司和丰某、杨某1谈还款事宜，丰某、杨某1向桑建平索要了200元车费。45.2018年7月的一天18时许，被告人杜某1、郭某1、贾某1来到景某的商行讨债，景某无钱归还，贾某1等人便不离开。21时许，贾某1等人向景某索要100元车费和300元上门催讨费，景某为了不影响生意，被迫给贾某1等人400元。46.2018年7月份，被告人张某1安排被告人杨某2、杨某3、周某2多次到郑小德单位讨债，在郑小德宿舍从早待到晚，有时还逼迫郑小德管饭、付车费，导致郑小德无法正常上班。期间，郑小德给杨某3等人管饭两次，给周某2付车费100元，给杨某3付车费200元。47.2018年7月份的一天，被告人张某1、丰某、杨某3找邓晓杰讨债，当日13时许，张某1等人将邓晓杰从百里镇稔沟村的木材厂带到金圆公司让其还钱，张某1对邓晓杰威胁称“不还钱就不准走，要是敢走就走到哪跟到哪，睡到你家里不走”。19时许，邓晓杰被迫到银行取款5000元交给了跟随的杨某3。回到金圆公司后，张某1又向邓晓杰强行索要了200元车费。48.2018年8月12日，被告人张某1、杨某1、丰某、杨某3找邓晓杰讨债，邓晓杰不愿给，张某1欲带邓晓杰找邓科媳妇要账，邓晓杰不去，张某1强行拽邓晓杰，将邓晓杰的衣袖扯破，邓晓杰遂拨打“110”报警。张某1等人又将邓晓杰硬拽到百里镇稔沟村村部，叫嚷着“邓晓杰是死狗，欠钱不还”等言语。百里派出所民警到达现场后，告诫张某1等人处理经济纠纷要用正常程序解决。最后，张某1等人逼迫邓晓杰签了债务确认函，并索要200元车费后才离开。49.2018年8月底的一天，被告人魏某、张某1指使杨某1、丰某、杨某2到百里中学找李小拴讨债，李小拴称没钱，丰某等人不走，李小拴被迫承诺联系邓科还钱。丰某等人向李小拴强行索要200元车费后才离开。上述事实有借款合同、业务表、证人陶某2等人证言、被害人曹某2等人陈述、现场勘察笔录、鉴定意见、被告人魏某、张某1等人的供述等证据证实。二、寻衅滋事2014年3月至2018年8月期间，被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑森伟在催要借款过程中，随意殴打、威胁、辱骂、恐吓、滋扰债务人、担保人等人。具体事实分述如下：1.2014年3月初，被告人魏某发现柳某贷款逾期未还钱，便指使杜某1、杨某1跟随柳某驾驶的货车进行催要。二被告人跟随柳某从灵台县出发，途经西安等地到达海南省，又返回兰州、平凉等地，时长近二十日，期间让柳某管吃管住，最终杜某1、杨某1两人截收柳海滨货款7000元。2.2015年2月28日，柳某岳父去世，柳某奔丧期间，被告人何某、杨某1将柳某带到金圆公司向其要账，柳某没有钱还，魏某让公司员工刘云计算其所欠债务，经算柳某之前欠本息86000元，魏某让柳某两年内还清所有欠账，并归还两年产生的利息16000元，柳某被迫签订了102000元的借款合同后离开。3.2015年10月30日14时许，被告人魏某、张某1指使杨某1将债务人苟鸿福的担保人张炜叫到金圆公司向其讨债，张炜让杨某1找苟鸿福要钱，杨某1不满便朝张炜胸脯打了一拳，张炜报警，中台派出所民警到达现场处理了此事。张某1、杨某1因找不到苟鸿福，多次拨打张炜电话让其还款，张炜无奈之下，于2016年6月30日替苟鸿福归还本金10000元。之后张某1、杨某1又多次拨打电话让张炜替苟鸿福还账，张炜不堪其扰，于2016年7月20日替苟鸿福归还本金4500元。4.巩某借款到期后被告人杜某1多次打电话及到巩某的单位找巩某讨债。2016年4月的一天下午2点多，被告人何某、杜某1、郭某1找到巩某后，将其带到鼎鑫公司进行辱骂，逼其还钱。杜某1让巩某自己扇巴掌，巩某无奈向魏某承诺当日还款1200元。魏某强迫巩某签订债务确认书，保证两月内还款12000元，并指使杜某1带巩某找钱，若找不到钱就不让离开。下午5时许，巩某将1200元交给杜某1，杜某1才让其离开。5.2016年5月的一天,被告人杜某1、郭某1、郑某将巩某带到鼎鑫公司逼其还账。期间，杜某1朝巩某脸上扇巴掌，将巩某眼镜打到地上，并朝其胸部击打一拳。郑某用膝盖朝巩某腹部顶撞，将巩某殴打倒地后又朝其腿部踏了一脚，何某和郭某1在一旁助威，在巩某求饶下杜某1和郑某才停手。后魏某和巩某商谈还款事宜时，巩某偷偷发短信让其父报警。民警处警调查时，巩某自称是经济纠纷，民警离开后，巩某被迫签订分期还款保证书。后派出所对巩某和郑某作民事纠纷治安调解处理。6.2016年7月7日17时许，被告人魏某指使何某、杨某1、杨某3、郑某到巩某家找巩某要债，巩某无力偿还。何某要求巩某去公司，巩某不去，何某将巩某扛到肩膀上扔到其车后排座位上，杨某1和杨某3坐在巩某两侧，将巩某带至鼎鑫公司进行威胁、辱骂，让其还钱。因巩某未找到钱，魏某和张某1逼迫巩某重新签订了38000元的借款手续，并逼巩某书写了收款委托书和收据。在魏某的指使下，杜某1用魏某的银行卡向自己的银行账户转款38000元，制造了虚假银行流水痕迹。21时许，魏某等人才让巩某离开。7.2016年10月的一天，被告人魏某安排杜某1、杨某3、郑某到路家沟村找王某3讨债，称不还钱就将王某3带到公司，王某3无钱还款，答应下班后到公司说还款事宜。18时许，王某3给魏某打电话时魏某让其管饭，王某3被迫同意。当晚王某3在灵台县“蜀香火锅店”请魏某公司人员吃饭，花费约1000元。8.2017年11月份，被告人魏某指使何某、丰某、杨某2等人多次给债务人冯某2打电话催促还款，冯某2无力偿还。12月5日，魏某指使何某、杨某1、丰某、杨某2到冯某2家讨债。找到冯某2后，先让冯某2去蒲窝街道说事，冯某2拒绝，何某等人又强迫冯某2去灵台县城，冯某2只好开车跟他们前往。行驶至水泉村路段时，丰某等人让冯某2停车，向冯某2索要1200元，冯某2没钱给，被迫在出车单上签字，并被威胁当晚必须还款20000元，否则还要来更多的人讨债，并住在其家中不走，让冯某2负担更多费用。冯某2于当晚给杨某1银行卡转账归20000元用于归还借款本金。9.2017年11月份以来，被告人魏某公司人员多次找冯某2的担保人任丹锋讨债，并辱骂任丹锋家人，在车顶架设喇叭大喊“任丹锋是死狗，借钱不还”等话语，多次滋扰、制造影响。2017年12月3日，魏某、张某1安排杨某3等人去找任丹锋，要求将人带到公司，将其车扣留。杨某1、丰某、杨某2、杨某3、周某2分乘两辆车到任丹锋家，任丹锋不在家，杨某3等人向任丹锋父亲任继存和祖父要账，并辱骂任继存，并威胁要把任继存的牙打掉。同去的人也相继辱骂、威胁任继存和任丹锋祖父，并在任丹锋家不走。16时许，几被告人得知任丹锋在灵台县城，才离开任丹锋家，返回公司途中找到任丹锋，将其带到鼎鑫公司，丰某辱骂任丹锋让其靠墙站立，逼其还钱，否则将车抵押给公司，任丹锋找不到钱，丰某、杨某1、杨某2、周某2不让其离开。任丹锋被逼同意抵押车辆。丰某逼迫任丹锋在车辆抵押协议上签字，并强行从任丹锋身上搜出车钥匙，让周某2在车内找到行驶证，将车辆、钥匙、行驶证一并交鼎鑫公司扣押。10.2017年12月初的一天8时许，被告人魏某发现冯某2的车停放在灵台县世纪花园C区门口，指使杨某1、于某各开一辆车前后堵住冯某2车辆，并留下杨某2的联系电话。冯某2发现其车被堵拨打电话时，杨某2将其叫到鼎鑫公司。冯某2去后，魏某、丰某、杨某3逼其还款。11时许，冯某2被迫按照魏某要求答应3天内还款，魏某等人才让冯某2离开。因魏某等人继续滋扰，冯某2被迫去新疆躲避。11.2017年12月31日，被告人魏某指使丰某、周某2、于某找到冯某2的妻子练某讨债，并对其辱骂，练某被迫找冯明得要来工程款2000元交给丰某，丰某等人才离去。12.2018年1月的一天8时许，被告人魏某指使张某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、于某、周某2前往冯某2家找练某讨债。练某无力偿还，丰某等人便待在练某家不走，杨某2躺在沙发上，双脚搭在茶几上玩手机，其余人员在房内随意取拿东西、打扑克，逼迫练某借钱还款。练某见状以出去借钱为由外出躲避，19时许，丰某等人不见练某回家便离去。13.2018年1月的一天，被告人魏某指使杨某1、丰某、杨某2、杨某3找练某要债。练某被迫外出借钱。丰某等四人待在练某儿媳叶素荣的房间等待练某回家，杨某3躺到叶素荣床上拉开被子睡觉，丰某也躺在床上，叶素荣被迫一直抱着孩子站在地上。19时许，因练某未回家，丰某等人才离开。14.2018年1月份的一天10时许，被告人魏某指使丰某、杨某1、杨某2、杨某3找练某讨债，练某被迫外出借钱躲避，不敢回家，后丰某等人开车在村子、街道寻找练某，练某因惧怕便躲藏在麦地里，21时许丰某等人走后练某才敢回家。15.2018年2月12日，担保人任丹锋向被告人杨某2索要被魏某公司强行扣留的汽车，魏某指使杨某2让任丹锋拿3000元来赎车，任丹锋从练某处拿来3000元找魏某，魏某让其找张某1，任丹锋将3000元交给张某1，张某1又借口要和魏某商量，不让任丹锋开走汽车。任丹锋支付3000元，但车辆仍未归还。后冯某2用自己的汽车换出任丹锋的汽车，任丹锋的汽车被强行扣留50余天。16.2018年3月底，被告人杨某2、杨某3、周某2多次打电话让担保人邓某替债务人邓新春还钱，邓某未还。一天14时许，杨某2打电话将邓某和另一担保人练科学叫到金圆公司，张某1给每人分摊26000元让其还款，称不还钱就不让离开公司。到17时许，张某1觉得两人实在没钱才让其离开。2018年4月的一天，杨某2、杨某3、周某2将练科学带到金圆公司讨债。练科学叫来邓新春，张某1、杨某2等人辱骂、威胁邓新春和练科学，逼二人还钱，不让离开。练科学被迫答应7天内给公司还款26000元。4月10日，练科学替邓新春给金圆公司归还本金26000元。17.2018年4月9日14时许，被告人杨某2打电话将邓某叫到金圆公司讨债。邓某没钱，张某1、杨某2、杨某3、周某2不让其离开公司。19时许，周某2、杨某2、杨某3跟邓某到其打工的KTV老板处，邓某预支工资5000元，用支付宝转给周某2用于归还本金，周某2等人才离去，后邓某从该KTV辞职。18.2018年4月的一天，被告人杨某3打电话让担保人杨邓龙替债务人邓新春还钱，杨邓龙未还。张某1安排杨某2、杨某3、周某2到杨邓龙上班的“玖福団善”公司找杨邓龙，并将其叫到路边进行辱骂、威胁。杨邓龙、邓新春答应一周内还款，杨某2等人才离去，离开时向杨邓龙索要200元车费，杨邓龙未给付。19.2018年4月份的一天，被告人魏某、张某1指使杨某2打电话将债务人李忠义的担保人马超和姚红福叫到金圆公司，逼二人替李忠义还款，并辱骂、恐吓马超，不让离开，要求马超和姚红福每人出1500元逾期费和车马费，马超和姚红福相继以外出找钱为由借机离开。杨某2限二人19时之前要来金圆公司还钱，并对二人进行言语恐吓。马超离开后，因害怕金圆公司人员暴力讨债，前去嘉峪关打工，杨某2长期电话对其滋扰讨债。2018年7月10日，马超返回后，因害怕金圆公司人员上门滋扰，晚上住在众康宾馆不敢回家。20.2018年5月5日，被告人杨某1、丰某、于某开车找到在平凉市监狱学习的债务人王文选，逼其还钱。王文选没钱，丰某等人让其回灵台县想办法，王文选怕丰某等人在他交流学习的单位骚扰，无奈请假随丰某回到灵台县后，杨某1、丰某、于某跟王文选到王文选妻子单位讨债，被王文选妻子拒绝后又回到鼎鑫公司，丰某等人继续向王文选讨债，不让其离开。17时许，三被告人见王文选无钱还款就限定让其第二天还款，王文选答应后得以离开。2018年5月7日，王文选给丰某微信转账9000元用于归还本金。21.2018年5月份一天，被告人张某1指使杨某2、杨某3、周某2开车到白世珍家讨债，在村里摁喇叭造影响，逼白世奎还钱，在其家中不走并对白世珍进行辱骂，从9时一直骚扰到20时才离开。22.2018年5月初的一天20时许，因于五义的借款到期未还，担保人任伟联系到于五义行踪后告知了被告人贾某1。贾某1叫来于五义妻子任小燕和任伟夫妇，打电话威胁于五义，称6月底前不还钱，他就找任伟还钱，如果任伟再不还钱，他就要锁任伟铝合金店的店门，让任伟做不成生意，任小燕被迫答应按时还款。2018年5月中旬的一天13时许，被告人何某指使杜某1、郭某1、贾某1找到任伟，将其带到什字金圆公司讨债。16时许，将任伟带至西屯街道任伟的铝合金店让其想办法还钱，并在店里不走，任伟无奈叫来任小燕，任小燕让贾某1等人离开，不要骚扰任伟的正常生活，但贾某1等人拒不离开。20时许，任伟妻子谢春艳带孩子上二楼卧室准备睡觉，杜某1和郭某1跟到卧室，谢春艳无法睡觉只好下楼。杜某1和郭某1睡在了任伟门店卧室内，任伟便带着妻子、孩子到其岳父家住宿。次日，任伟外出干活，贾某1等人继续在任伟的店里不走。中午，谢春艳趁贾某1等人外出吃饭时将店门上锁，自己待在店内不敢出去。贾某1等人返回后叫不开门，在店门前将车载音响放至最大音量给任伟制造影响。16时许，任伟回来后见此情形和贾某1发生争吵。最后，任伟被迫承诺一周之内还钱，贾某1等人才离开。2018年5月17日，任伟和任小燕找贾某1还款20000元。23.2018年5月23日13时许，被告人何某、杜某1、贾某1找到在上良王科强诊所输液的债务人王中，让其还钱。王中没钱，贾某1等人待王中输完液后将王中带到什字金圆公司不让离开，让其想办法还款。后贾某1联系了平凉市崆峒区的一家网贷公司，让王中在这家网贷公司贷款还钱。王中不同意，贾某1等人不让王中离开，王中被迫驾车与杜某1、贾某1去崆峒区找网贷公司贷款，中途在泾川县城住宿一晚。到了崆峒区之后，贾某1等人让王中管吃管住，对王中跟随不离，晚上和王中同住在平凉远景商务宾馆。至5月25日下午，王中还款2000元，贾某1等人才同意王中离开。24.2018年6月的一天，被告人杜某1、丰某、郭某1到百里镇找担保人邓晓杰要账，邓晓杰没钱，丰某等人待在邓晓杰的木材厂不走，直至天黑才离开。25.2018年6月中旬的一天，被告人魏某指使杨某1、丰某前往灵台县疾控中心找担保人马萍要账，马萍让丰某等人去找借款人王文选，丰某便来到该单位主任关红春办公室，要求督促马萍还款，副主任曹登太了解情况并劝说后，丰某、杨某1离开。当日，在魏某指使下，杨某1、丰某再次到马萍单位威胁马萍到鼎鑫公司还款，否则便将其给王文选担保借款之事告知其丈夫卫晓军，马萍被迫跟随二被告人来到鼎鑫公司。魏某再次威胁马萍，并指使丰某给卫晓军打电话，要求其还款。2018年6月21日，王文选、马萍、卫晓军到鼎鑫公司商议还款事宜，经协商，王文选向卫晓军借款16500元用于归还了魏某公司借款本金。26.2018年6月28日8时许，被告人魏某安排杨某1和丰某到徐玮剑单位的办公室找徐玮剑讨债。二被告人去后坐在徐玮剑办公室沙发上不走，徐玮剑认为影响自己正常上班，就随丰某来鼎鑫公司，和魏某谈还款事宜，杨某1和丰某让徐玮剑打电话借钱，不还钱就不让其离开，16时许，徐玮剑被迫归还借款7000元。27.2018年7月5日上午10时，被告人郭某1打电话将债务人李大彦叫到什字金圆公司和被告人何某、贾某1、杜某1逼其还账。李大彦无钱归还，郭某1称不还钱就不能走，将李大彦留在办公室不让离开，中午不许吃饭。15时许，李大彦提出找王海祥从网上贷款还账，郭某1跟其到王海祥的洗车店办理网上贷款，从网上贷款3000元分两次微信转账给郭某1，用于归还本金。28.2018年7月下旬的一天，被告人张某1、杨某2、杨某3来到白世珍家中要债。白世珍无钱还款，三被告人对白世珍进行辱骂、恐吓、威胁，称不给钱就不离开，杨某2还脱鞋在沙发上睡觉。白世珍被迫外出借钱未果，张某1等人又索要车费，白世珍未给付。29.2018年7月20日左右，被告人张某1安排杨某2、杨某3、周某2到债务人王斌文单位讨债。王斌文没钱还款，杨某2等三人待在王斌文宿舍看电视、抽烟，拒不离开。因在上班期间，王斌文怕给自己造成不良影响，便请假同杨某2三人来到郑小德单位宿舍。杨某2等人让郑小德和王斌文还钱，两人没钱，杨某3三人不离开，并阻止王斌文和郑小德去上班，让其找钱还账。至19时许，杨某3三人将郑小德和王斌文带至国盛大厦楼下，让郑小德、王斌文给他们开房住宿，并给他们管饭，被二人拒绝。杨某2当街辱骂王斌文，并朝其小腿踢了两脚，不让其离开，郑小德见状答应尽快还钱，二人方才脱身。30.2018年7月23日11时许，被告人张某1安排杨某2、杨某3到王斌文单位讨债，杨某2、杨某3打电话将王斌文叫到单位门口向其要账。王斌文没钱，杨某2、杨某3不让王斌文进单位上班。王斌文被逼无奈，打电话叫来妻子柳丽玲，柳丽玲劝说杨某2二人待下班后再说还钱事宜，二人不同意，并在单位门口对王斌文进行辱骂。后刘丽玲报警，处警民警对事件了解后告知杨某2、杨某3解决债务纠纷要依法进行，杨某2和杨某3才离开。31.2018年8月下旬的一天11时许，被告人张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、郭某1来到白世珍家，要求白世珍还钱，白世珍无力还款，张某1等人又将杜怀荣叫到白世珍家，并继续对白世珍辱骂、恐吓、威胁，逼迫白世珍签订还款承诺书，15时许，张某1等人离开白世珍家。32.2018年8月19日，被告人杨某2在灵台县老街道范福林麻将馆找到担保人姚红福，搂住脖子将其带到魏某车上，朝姚红福胸脯打了两拳，魏某驾车将姚红福带到金圆公司。后张某1、丰某、杨某3相继来到公司，魏某让姚红福替债务人李忠义还款，姚红福称无力偿还，魏某拿起弹烟灰的红牛饮料罐朝姚红福头部扔去，打在了姚红福肩膀上。姚红福被迫在债务确认书上签字并承诺10日内还款后离开。8月29日，姚红福被迫在银行贷款后，向金圆公司归还李忠义借款本金25000元。33.2018年8月27日23时许，被告人杨某2在范福林麻将馆内找到担保人马超，乘出租车将其带到鼎鑫公司办公室，用巴掌、拳头扇打马超脸部、头部，用脚踢马超臀部，并对其辱骂，逼迫马超替李忠义还债。后魏某、张某1、何某、丰某、杨某2逼迫马超签订了25000元还款承诺书后才让其离开。上述事实有借款合同、借款业务表、证人白某等人证言、被害人巩某等人陈述、被告人魏某、张某1等人供述等证据证实。三、诈骗2016年12月27日，曹某3欠被告人魏某公司90000元高利贷无力偿还，魏某催要未果，便称可帮忙联系让郑某给曹某3借钱归还公司债务，后魏某告知郑某，由自己出资、郑某出面，以郑某个人名义给曹某3借款，郑某同意，并于曹某3签订借款合同。曹某3因债务所逼，被迫以15%的月息与郑某签订合同借款110000元，借款当日扣除一个月利息16500元，实际给曹某3转账93500元。2017年2月9日，魏某以上述借款逾期为由迫使曹某3还本110000元、付逾期费21000元，曹某3向郑某银行转账还款131000元后，魏某指使郑某将130000元转给自己，剩余1000元作为郑某的好处费。魏某伙同郑某以套路贷形式虚增债务，使曹某3欠魏某公司的债务由90000元虚增至131000元，诈骗曹某341000元。上述事实有被害人曹某3陈述、被告人魏某、郑某供述等证据证实。四、非法拘禁2014年3月至2018年8月期间，被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、郭某1、贾某1在讨要高利贷过程中采用非法拘禁手段，有分有合，共同作案7起，累计限制他人人身自由86.5小时，具体事实分述如下：1.2014年2、3月的一天14时许，被告人张某1找到柳某将其带到金圆公司要账，不还钱不让其离开公司。当日18时许，柳某妻子到金圆公司找到柳某，将孩子交给柳某后离开，23时许因孩子哭闹，柳某要把孩子领回家，杜某1就跟随柳某至其住处，继续看管柳某。次日7时许又将柳某带至金圆公司，限制其人身自由至18时许，魏某、张某1又指使杨某1和杜某1将柳某带至灵台县嵘泰宾馆，让柳某在嵘泰宾馆开了一间客房与其同住，二人寸步不离跟随柳某，不许其离开视线，直至第三日18时许，杨某1和杜某1才离开嵘泰宾馆，后又跟随柳某货车进行催债。非法限制柳某人身自由51.5小时。2.2017年7月的一天晚上，被告人杜某1、郭某1、贾某1前往景某商行讨债，景某无钱还款，20时许，贾某1便用“U”型锁将景某商行的门锁住，景某和其妻子、孩子被锁在里面。直到23时许，贾某1等人才把锁打开。非法限制景某及家人人身自由3小时。3.2018年6月12日16时，在被告人何某指使下，杜某1将景某带到什字金圆公司讨债。景某无钱还款，杜某1、郭某1、贾某1不让景某离开，景某只好在什字金圆公司内打电话借钱，至21时，景某没有借到钱，因为到了睡觉时间，贾某1等人便要求景某一周内还款，景某答应后贾某1等人才放景某离开。非法限制景某人身自由5小时。4.2018年6月中旬的一天9时许，被告人何某指使贾某1和郭某1将郭某3带到金圆公司讨债，郭某3无钱归还，贾某1和郭某1不让其离开，不准其吃饭，逼其还款。15时许，贾某1和郭某1见郭某3实在没钱就强迫其承诺6月底前还款10000元后才让其离开。非法限制郭某3人身自由6小时。5.2018年7月16日11时30分，被告人郭某1打电话将李大彦叫到什字郭某3金圆公司讨债，李大彦无钱归还，郭某1和何某、贾某1、杜某1不让其离开，中午不让回家吃饭，逼其还钱。16时40分，李大彦告诉郭某1，其行为是非法拘禁，如果再不让离开的话他就报警，郭某1等人才让李大彦离去。非法限制李大彦人身自由5小时。6.2018年7月中旬的一天，被告人张某1安排被告人杨某2、杨某3、周某2到王斌文单位宿舍找王斌文讨债，杨某2、杨某3、周某2从9时许一直到18时不离开，也不让王斌文离开，让其想办法还钱。后王斌文妻子柳丽玲叫王斌文回家吃饭，得知杨某2等人为讨债限制王斌文人身自由的情况后要报警，杨某2等人才离开。非法限制王斌文人身自由9小时。7.2018年8月7日10时许，被告人何某指使贾某1和郭某1、杜某1将郭某3带到鼎鑫公司讨债，郭某3无钱归还，贾某1和郭某1不让其离开。12时许，郭某3要离开时，贾某1朝其左眼角打了一拳并对其进行威胁。郭某3被打后走出鼎鑫公司，摔倒在路边，贾某1和郭某1将其扶进公司让其喝水休息，还继续逼其还账，郭某3遂拨打110报警。在等待民警到达现场之前，贾某1又打电话叫来郭建科让其还钱。民警到达现场后，郭某3因怕事后遭到贾某1等人报复，未向民警如实反映贾某1不让他离开并殴打他的事实，民警告知双方处理债务纠纷要依法进行后离开。民警走后，贾某1和郭某1继续向郭某3和郭建科讨债。16时许，郭建科离开。17时许，郭某1给郭某3写了还款清单，限其于8月27日前还47325元后才让郭某3离开。非法限制郭某3人身自由7小时。上述事实有证人王某4等人证言、被害人景某、柳某、郭某3等人陈述、被告人张某1、杜某1、贾某1等人供述等证据证实。五、非法侵入住宅2016年12月5日、2017年10月23日，被告人魏某、张某1、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3在催要债务过程中，采取翻墙、抬门入院的方式进入他人住宅。具体事实分述如下：1.2016年12月5日20时许，被告人张某1、杜某1、杨某1、杨某3去蒲窝镇找昋某，昋某不在家，四人又去找担保人孟某。到了孟家门口时，孟某已将大门上锁并脱衣睡觉。四人叫门时，孟某因害怕不敢开门，四被告人就强行抬开孟家大门门扇进入房内，随后让孟某带领他们在灵台县城寻找昋某。2.2017年10月23日，被告人魏某得知王某3在灵台县蒲窝镇其姐王某5家躲债，便指使被告人张某1、杨某1、丰某、杨某2前往王某5家向王某3要债。王某3在二楼看见魏某公司的车后，便让王某5关好大门。张某1、杨某1、丰某、杨某2敲门时，王某5未开门，丰某、杨某2便翻墙进入院内寻找王某3，王某5质问时二人未理睬。王某3将二楼门房紧锁，丰某走上楼梯，大声喊道“王某3，不出来我就把你弄死了”。张某1、杨某1在院外叫骂，王某5因惧怕将院门打开，张某1、杨某1进入院内，四人继续叫骂威胁，扬言要拆门卸窗，并在院内寻找王某3。王某5拨打110报警，蒲窝派出所民警接到110指令到达现场，魏某驾车与于某随后也来到现场。民警告诫魏某等人要按照合法手段索要债务，后王某3承诺还款，魏某等人才离开。上述事实有证人董某证言、被害人孟某、王某5陈述、现场勘验笔录、辨认笔录、被告人张某1、丰某、杨某2等人供述等证据证实。六、帮助毁灭证据2018年9月7日，灵台县公安局相继传唤魏某、张某1、何某、丰某、杨某1并对魏某采取强制措施后，被告人刘某1伙同被告人郭某2、杜某1、郭某1将金圆公司、鼎鑫公司、什字金圆公司有关文件及借款、收款的全部资料及设备，用杜某1的吉利轿车转移至灵台县中台镇水泉村杜某1外婆家藏匿。2018年9月13日，刘某1和杜某1商议后，杜某1驾车将全部资料又转移至西安市交给刘某1藏匿。2018年11月28日，刘某1在西安市××区1402室被西安市公安局浐灞生态区分局广运潭派出所民警抓获并移交灵台县公安局，灵台县公安局侦查人员从其牌照为×××黑色别克车内起获被转移的金圆公司、鼎鑫公司、什字金圆公司全部资料。上述事实有证人杜某2等人证言、被告人郭某2、刘某1、同案犯杜某1、郭某1供述等证据证实。另查明，被告人杨某2于2018年9月12日、杨某3于2018年9月25日主动到公安机关投案，交代了犯罪事实，系自首。本案侦查期间，公安机关扣押了桑塔纳轿车、捷达轿车、奇瑞轿车各一辆，冻结了魏某、何某、杨某1、灵台县鼎鑫商务服务有限责任公司、灵台县金圆汇通投资有限公司中国农业银行账户及魏某、杜某1甘肃灵台农村商业银行的账户。审理查明的事实，还有当庭出示的以下证据证实：一、物证1.移动硬盘一个；2.桑塔纳轿车、捷达轿车、奇瑞轿车各一辆。其中，移动硬盘内数据为鼎鑫、金圆、什字金圆三家公司的部分资料，汽车系被告人外出讨债的作案工具。二、书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源和受案、立案情况。2.拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实本案各被告人被采取强制措施的情况。3.信用报告、银行交易明细，证实本案三公司及部分被告人的银行账户交易明细、信用情况。4.冻结业务凭证，证实公安机关对魏某、何某、杨某1、杜某1及两家公司的银行账户进行冻结。5.常住人口基本信息、户籍证明，证实各被告人身份信息及均达到刑事责任年龄。6.抓获经过、到案经过，证实被告人杨某2、杨某3系主动到公安机关投案自首及其他被告人到案情况。7.扣押清单，证实公安机关扣押×××号捷达汽车、×××号桑塔纳轿车、×××号奇瑞轿车及钥匙。8.刑事判决书、刑事裁定书、刑事附带民事判决书、释放证明书复印件，证实丰某于2007年10月17日因犯故意伤害罪被平凉市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2010年5月27日因犯寻衅滋事罪被灵台县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2012年1月1日刑满释放。魏某于2010年7月13日因犯故意伤害（致死）罪被灵台县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。杨某3于2007年10月15日因犯寻衅滋事罪被判处拘役三个月。9.灵台县人民法院监外执行罪犯报到通知书、接受社区矫正宣告书、社区矫正期满鉴定表、解除社区矫正证明书，证实魏某于2010年7月13日至2015年7月12日在灵台县司法局中台司法所接受社区矫正。10.行政处罚决定书、当场处罚决定书、治安调解协议书，证实魏某、何某、杨某1、丰某、杨某2、贾某1、于某曾被行政处罚及治安调解的事实。三、鉴定意见灵台县价格认证中心价格认定结论，证实被扣押的三辆轿车、两台笔记本电脑的价值。针对公诉人当庭出示的证据，各被告人及辩护人认为证人和被害人的陈述不客观，带有主观性，与案件事实不符，不能作为本案定案依据使用；认为曹某2面粉厂的价格认定结论无鉴定机构资质，且鉴定的价格与实际交易价格相差过大，该鉴定意见不能作为本案证据使用，对其他证据均无异议。经查，公诉人当庭出示的证据，证人证言和被害人陈述中，对事件的看法带有一定的主观性，但对事件发生的经过陈述具有客观性，且与借款合同和被告人供述能够相互印证，应予认定；价格鉴定结论系灵台县价格认证中心作出，其是具有资质的鉴定机构，鉴定程序合法，鉴定结论客观真实，应予认定。公诉机关还出示了扣押的笔记本电脑两台，但无证据证明与本案犯罪事实有关联性，应予退还。综上，公诉人当庭出示的其他证据，来源合法，内容有效，形成了完整的证据链，可以作为本案定案依据使用，故予以认定。辩护人当庭出示了证据，其中，辩护人展某出示了1.灵台县人社局四支一扶人员分配文件、劳动合同、年度考核表一份；2.城东居委会证明、灵台县妇联荣誉证书；3.李大彦、王继强谅解书；4.联名信，证实郭某1系四支一扶的支企人员，其家庭在辖区内无不良影响，曾被妇联评为“五好文明家庭”，郭某1已取得了李大彦和王继强的谅解，灵台县西屯镇郭杨村郭杨社16位村民联名请求对郭某1从轻处罚。辩护人李某4出示了谅解书一份，证实冯某2对于某表示谅解。辩护人王某2出示了巩某谅解书和曹镇玺收条，证实郑某向曹镇玺退还200元车费，曹镇玺和巩某对郑某表示谅解。辩护人赵某2出示了魏某向刘某1出具悔过书和曲江派出所证明，证实刘某1与魏某的夫妻感情状况及刘某1在西安市雁塔区公安局曲江派出所辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。辩护人贾某2出示了郭某2与刘某1微信聊天截图及出院证明书、出生医学证明书，证明郭某2在本案中所处的身份及人身自由情况，同时证明郭某2系哺乳期妇女。质证时，公诉人对上述证据中的谅解书、出生医学证明无异议，认为其他证据与本案无关联性。审理认为，辩护人展某出示的联名信、辩护人赵某2出示的悔过书、辩护人贾某2出示的微信聊天记录与本案无关联性，不予认定；其余证据可以作为本案定案依据使用，予以认定。经审理认为，公诉机关指控第96起，被告人于某到达现场时，非法侵入他人住宅的行为已经结束，该起指控于某构成非法侵入住宅罪不能成立；指控的第97起非法侵入住宅中，本院认定为寻衅滋事作案。公诉机关指控的第15、74起，在被告人供述及被害人陈述中，均无证据证实被告人实施了犯罪行为；指控的第68起，被告人供述与被害人陈述之间相矛盾；指控的第70起，仅有被害人陈述，无其他证据印证；指控的第80起，被告人供述与证人证言陈述相矛盾，对“影响给群众办业务”的指控证据不足。上述指控因证据不足，指控不能成立，本院不予确认。本院认为，被告人魏某先后成立灵台县金圆汇通投资有限责任公司、鼎鑫商务服务有限责任公司、金圆惠通商贸有限责任公司，在灵台县境内高利放贷，以参与公司经营的股东为主要成员，以公司招聘的员工为一般参与者，在高利放贷、非法讨债过程中，逐渐形成了以魏某为首要分子，张某1、何某、杜某1、杨某1为重要成员，丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某为一般成员的犯罪集团。该集团长期高利放贷，在催收借款过程中成员之间相互配合、有分有合，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某在讨债中，以非法占有为目的，多次采取暴力、威胁、恐吓及软暴力手段，强行索要现金及财物价值共计980627.50元，其行为构成敲诈勒索罪，被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1属于数额特别巨大，被告人丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1属于数额巨大，被告人周某2、于某属于数额较大。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某多次随意殴打、威胁、辱骂、恐吓、滋扰他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人魏某与郑某采用套路贷的形式，虚增债务，诈骗他人41000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1、郭某1、贾某1非法限制他人人身自由累计在12小时以上，其行为构成非法拘禁罪。被告人魏某、张某1、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3采用翻墙、抬门入院的方式，非法侵入他人住宅，情节严重，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人刘某1、郭某2帮助被告人转移、藏匿证据，情节严重，其行为构成帮助毁灭证据罪。被告人魏某作为犯罪集团首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，对犯罪集团成员的全部犯罪事实承担刑事责任。被告人魏某在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑。在该犯罪集团实施的犯罪中，被告人魏某、张某1、何某、杜某1、杨某1为主犯；被告人丰某、杨某2、杨某3、郭某1、贾某1、周某2、于某、郑某系从犯，应从轻处罚。上述被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨某2、杨某3有自首情节，应从轻处罚；被告人郭某1、于某、郑某取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。部分辩护人认为公诉机关指控魏某等人系恶势力犯罪集团不能成立，与本案查明事实和法律规定不符，不予采信。部分辩护人提出本案属于牵连犯、连续犯，应择一重罪处罚的意见，经查，被告人在索要债务过程中，在不同时间、地点、针对不同受害人实施的行为，应分别构成不同犯罪，该辩护意见不能成立，不予采信。辩护人高某认为魏某不应对全案负责的辩护意见，经查，魏某属犯罪集团首要分子，依照刑法第二十六条第三款的规定，魏某应对集团成员的全部犯罪行为承担责任，该辩护意见不予采信。辩护人认为刘某1不构成帮助毁灭证据罪，经查，刘某1与郭某2、杜某1、郭某1商议后，对本案被告人犯罪事实的相关证据进行两次转移、藏匿，情节严重，构成帮助毁灭证据罪，该辩护意见不能成立，不予采信。部分被告人及辩护人提出指控的部分事实不能成立的意见，应以本案审理查明认定的事实为准。部分辩护人认为指控的敲诈勒索犯罪数额中，不应包含借款本金的辩护意见，符合相关法律规定精神，予以采纳。辩护人提出丰某、杨某2、杨某3、贾某1、周某2、于某、郑某系从犯，杨某2、杨某3具有自首情节，应从轻处罚的辩护意见成立，予以采信。提出于某、郑某取得部分被害人谅解，应从轻处罚的意见成立，予以采信。建议对周某2、郑某适用缓刑、对郭某2免予刑事处罚的意见成立，予以采纳。综上，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零七条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款、第九十七条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、撤销甘肃省灵台县人民法院（2010）灵刑初字第23号刑事附带民事判决书以被告人魏某犯故意伤害（致死）罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分；二、被告人魏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金4000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；与前犯故意伤害（致死）罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金104000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2036年9月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人张某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金90000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金90000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月8日起至2032年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人何某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金90000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金90000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月8日起至2031年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人杜某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金90000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金90000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2030年9月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人杨某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金90000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金90000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月8日起至2031年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人丰某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金6000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2018年9月30日折抵刑期23日。刑期自2019年9月7日起至2024年8月14日至；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人杨某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2024年3月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人杨某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金6000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年12月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人郭某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金8000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年9月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人贾某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年5月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人周某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人于某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2020年7月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人郑某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，单处罚金2000元；决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某1犯帮助毁灭证据罪，判处拘役四个月，缓刑八个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。被告人郭某2犯帮助毁灭证据罪，免予刑事处罚；三、责令被告人魏某退赔被害人王某3等32人经济损失共980627.50元；其他被告人对各自参与犯罪中被害人的经济损失负连带退赔责任（附退赔清单）；四、作案工具汽车3辆（车牌号为×××的桑塔纳轿车、车牌号为×××的捷达轿车、车牌号为×××的奇瑞轿车）予以没收；随案移送的移动硬盘1个作为本案物证留存；随案移送的笔记本电脑2台，予以退还；五、冻结的魏某、何某、杜某1、杨某1、灵台县金圆汇通投资有限公司、灵台县鼎鑫商务服务有限责任公司的账户及资金，由灵台县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长 张志强审 判 员 李 锋审 判 员 王明学人民陪审员 刘静安人民陪审员 曹晓彬人民陪审员 韩 瑜人民陪审员 王 珺 二○一九年九月九日法官 助理 周菊红法官 助理 罗 伟书 记 员 张艺瑶书 记 员 武 平书记员武平魏某等人敲诈勒索案退赔清单（2019）甘0822刑初24号被告人被害人退赔数额张某1、何某、杜某1、杨某1、杨某3、郭某1王某324900元张某1、何某、杜某1、杨某1曹某2832681元张某1、杜某1、杨某1300元张某1庞某1950元张某1、杨某2、杨某3、周某2白三革3270元张某1、杨某2、杨某3杜怀荣2404.50元张某1、杨某1、丰某、杨某2、杨某3、周某2白世奎400元薛拴红200元丰某、杨某2冯某21749元张某1、丰某、杨某226元丰某、杨某1、杨某2、杨某3、周某2练某200元丰某于某6210元张某1、杨某3、周某2邓晓杰200元张某1、杨某1、丰某、杨某3400元张某1、丰某、杨某3200元张某1、杨某1、丰某、杨某2李小栓200元张某1、杨某2、杨某3、周某2200元被告人被害人退赔数额杜某1、郭某1、贾某1陶继军200元丰某马萍1850元何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、郭某1、贾某1曹某32000元何某、杨某1、丰某、郭某1、贾某122267元何某、杜某1、杨某1、丰某、杨某2、郭某1、贾某11800元丰某1400元杜某1、丰某、杨某2、杨某3、郭某1、于某9699元杜某1、郭某1、贾某1李灵堂1700元何某、郭某1、贾某1910元何某、杜某1、郭某1、贾某1任伟2800元张某1、杜某1、杨某1、杨某3昋某500元杜某1、杨某1、杨某3潘某2500元杨某2、杨某3、周某2练科学4345元杨某2邓新春4200元杨某2、杨某3、周某2邓某200元张某1、杨某2、杨某3、周某2杨邓龙1000元张某1、杨某2、杨某3、周某2段宏德6167元被告人被害人退赔数额张某1、杨某2、杨某3、周某2郑小德300元杨某1、丰某桑建平200元杜某1、郭某1、贾某1白军科900元张某1、周某2石云霞999元何某、杜某1、郭某1、贾某1景某4900元杜某1、郭某1、贾某1900元杨某1、杜某1、丰某、郭某1、贾某1王继强1800元贾某12400元何某、杜某1、郭某1、贾某1900元杜某1、郭某1、贾某11100元张某1、杨某1郑亚琴19500元张某1、杨某1、杜某1、杨某3、贾某1张爱世1100元张某1、杨某2、杨某3、周某2路强1900元