湖南省双峰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1321刑初254号 公诉机关湖南省双峰县人民检察院。 被告人李月兵，男，1986年4月8日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，中共党员，农民，住湖南省涟源市。因犯开设赌场罪，于2014年3月6日被涟源市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日由双峰县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年2月22日由双峰县公安局执行刑事拘留，同年3月29日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。 双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]245号起诉书指控被告人李月兵犯诈骗罪一案，于2019年7月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员李怀玉、彭若涛参加的合议庭，于2019年8月28日公开开庭进行了审理，代理书记员左俏担任记录。双峰县人民检察院指派检察员朱仲文出庭支持公诉，被告人李月兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 双峰县人民检察院指控： 一、诈骗罪 被告人李月兵于2017年7月左右应同案人贺缠江（已判刑）的申请加入同案人刘伟鹏（已判刑）、王益根（已判刑）、谭加玲（另案处理）、贺缠江（已判刑）等人电信网络诈骗犯罪集团。该集团自2017年3月开始，由刘伟鹏、王益根共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站。同年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲（另案处理）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“福彩网”、“乐彩网”等诈骗网站。同年7月，王益根因故退出。以上5个诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“重庆时时彩”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下： 第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“重庆时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在网站上投注“重庆时时彩”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。 第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，该网站是在“重庆时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间，通过网站后台修改数据从而操纵被害人的投注是否中奖。“业务员”开始通过发起一些小的合买单，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续跟买某。 第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，刘伟鹏、王益根等人将微信、支付宝等内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后进行取现和消费，取款事项由刘伟鹏、王益根等人负责安排。刘伟鹏、王益根、谭加玲等人与工作室的负责人、“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。 具体诈骗事实如下： 1、2017年3月，刘伟鹏、王益根在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“飞跃网”。后刘伟鹏、王益根等人购买了手机、电脑、银行卡、微信账号等作案工具。刘伟鹏（兼做网站客服）、王益根先后招募谭加玲、朱俊（另案处理）、王道文（已判刑）、贺缠江（兼做“业务员”）等人担任工作室的负责人，并在娄底市娄星区、贵州省贵阳市、邵阳市、常德市安乡县；招募曾令文（已判刑）、贺美丽（系王益根的婶婶，已判刑）、胡岁红（已判刑）取款；各工作室负责招募“业务员”，并安排“业务员”在工作室内从事诈骗活动。同年5月，刘伟鹏、王益根为逃避查缉，重新购买诈骗网站“飞达网”；同年6月，又重新购买诈骗网站“易迅网”。上述网站的功能和设置均与原“飞跃网”相同，诈骗网站使用的微信、支付宝和银行卡等随之进行更换。之前“飞跃网”的人员转移到更换后的诈骗网站继续进行诈骗活动。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、王益根安排了贺美丽、曾令文、胡岁红等人取款，按取款金额付给贺美丽、曾令文等人3%作为提成。期间： 2017年4月，被害人曹某进入“飞跃网”被骗20000余元。 2017年4月，被害人黄某进入“飞跃网”被骗5100余元。 2017年4月，被害人钱某进入“飞跃网”被骗40000余元。 2017年4月17日至20日，被害人姜某进入“飞跃网”被骗5300余元。 根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年3月7日至2017年9月28日“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站绑定的户名为朱田双、贺桂元、彭波、刘德松、王兵、席勇、周果、周超、左浩的14个银行卡共入账12757054.12元，共返现给被害人4239598.85元，通过银行取现或消费的赃款共计8517455.27元。 2、2017年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“福彩网”。网站建立后，刘伟鹏、谭加玲均兼做客服，由谭加玲招募朱代鹏（另案处理）等人作为贵州省贵阳市的工作室“业务员”，在工作室内从事诈骗活动。5月下旬以来，由贺缠江先后招募李月兵、史国纯（已判刑）等人作为娄底市娄星区的“业务员”，从事诈骗活动。刘伟鹏招募王道文担任湖南省常德市安乡县工作室的负责人，王道文招募王杰（已判刑）、罗屡胜（已判刑）负责常德市安乡县工作室的管理，王杰、罗屡胜招募吴正松（另案处理）、吴海业（已判刑）、吴广勇（已判刑）等人在工作室从事诈骗活动。罗屡胜定期将“业务员”诈骗金额通过微信报送给王道文，王道文与刘伟鹏、谭加玲结算后，再与王杰、罗屡胜结算，王杰、罗屡胜再与“业务员”进行结算。2017年6月至8月，谭加玲安排朱代鹏等人多次在贵阳市银行的ＡＴＭ机上将钱转存至刘伟鹏、贺缠江、王道文、朱俊等人的银行卡内。同年9月，刘伟鹏、谭加玲重新购买诈骗网站“乐彩网”。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、谭加玲安排了曾令文等人取款，给付曾令文等人取款金额3%作为提成。2017年9月28日，刘伟鹏等人被双峰县公安局民警抓获，诈骗网站才停止诈骗活动。期间： 2017年7月，被害人王某1进入“福彩网”被骗4970余元。 2017年8月，被害人任某进入“福彩网”被骗8000余元。 2017年8月，被害人李某1进入“福彩网”被骗28000余元。 2017年8月，被害人杨某进入“福彩网”被骗30700余元。 2017年9月，被害人张某2进入“福彩网”被骗2920余元。 2017年9月，被害人张某1进入“福彩网”被骗21800余元。 2017年9月，被害人石某进入“福彩网”被骗17000余元。 2017年9月，被害人夏某1进入“福彩网”被骗17000余元。 2017年9月，被害人田某进入“福彩网”被骗16000余元。 2017年9月，被害人柯某进入“福彩网”被骗24030余元。 2017年9月14日至26日，被害人刘某1进入“福彩网”被骗20000余元。 2017年9月16日至22日，被害人赵某进入“福彩网”被骗48000余元。 2017年9月18日，被害人边某进入“福彩网”被骗7950余元。 2017年9月24日，被害人陈某进入“福彩网”被骗9570余元。 2017年9月25日至26日，被害人闵某进入“福彩网”被骗5600余元。 2017年9月下旬，被害人邵某进入“乐彩网”被骗8000余元。 2017年9月下旬，被害人江某1进入“乐彩网”被骗2700余元。 根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年5月20日至2017年9月28日“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6个银行卡共入账资金6559801.45元，共返现给被害人2412523.94元，通过银行取现或消费的赃款共计4147277.51元。 2017年7月21月至9月13日，被告人李月兵为“福彩网”等网站在娄底市娄星区的“业务员”，期间，该网站诈骗金额共计3138867.24元。 二、故意伤害罪 2019年4月21日16时许，被告人李月兵在双峰县看守所23监室与同监室胡某准备下象棋，要坐在旁边的被害人刘某2让开，导致两人发生口角，李月兵在刘某2面部打了一拳，致刘某2鼻梁骨骨折，鼻子当场流血，之后李月兵继续追打刘某2，直至被同监室的人员拉开。经娄底市正中司法鉴定所鉴定，刘某2的伤情构成轻伤二级。 2019年7月4日被告人李月兵与被害人刘某2自愿达成调解协议。 双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人李月兵犯罪的证据：1.户籍证明、到案经过、扣押物品清单及收据、刑事判决书、刑事裁定书、银行交易流水、微信聊天记录、取款视频截图、病历资料、调解协议书、谅解书等书证；2.搜查、检查、提取、辨认等笔录及照片；3.电子数据、视听资料；4.鉴定意见；5.证人贺某、王某2等人的证言；6.被害人曹某、刘某2等人的陈述；7.同案人谭加玲、刘伟鹏、王益根、王道文等人的供述与辩解;8.被告人李月兵的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人李月兵伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，被告人李月兵在看守所羁押期间故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以诈骗罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人李月兵系累犯，在诈骗犯罪集团中系从犯，且系一人犯数罪。提请本院依法判处。 被告人李月兵辩称：1、他是2017年7月21日参与诈骗，在2017年9月1日就退出没有做了，对参与诈骗的时间有异议。2、他只赚了2万多元，对诈骗数额300多万元有异议。3、他有自首情节。 经审理查明： 一、诈骗 被告人李月兵于2017年7月左右应同案人贺缠江（已判刑）的申请加入同案人刘伟鹏（已判刑）、王益根（已判刑）、谭加玲（另案处理）、贺缠江（已判刑）等人电信网络诈骗犯罪集团。该集团自2017年3月开始，由刘伟鹏、王益根共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站。同年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲（另案处理）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“福彩网”、“乐彩网”等诈骗网站。同年7月，王益根因故退出。以上5个诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“重庆时时彩”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下： 第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“重庆时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在网站上投注“重庆时时彩”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。 第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，该网站是在“重庆时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间，通过网站后台修改数据从而操纵被害人的投注是否中奖。“业务员”开始通过发起一些小的合买单，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续跟买某。 第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，刘伟鹏、王益根等人将微信、支付宝等内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后进行取现和消费，取款事项由刘伟鹏、王益根等人负责安排。刘伟鹏、王益根、谭加玲等人与工作室的负责人、“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。 具体诈骗事实如下： 1、2017年3月，刘伟鹏、王益根在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“飞跃网”。后刘伟鹏、王益根等人购买了手机、电脑、银行卡、微信账号等作案工具。刘伟鹏（兼做网站客服）、王益根先后招募谭加玲、朱俊（另案处理）、王道文（已判刑）、贺缠江（兼做“业务员”）等人担任工作室的负责人，并在娄底市娄星区、贵州省贵阳市、邵阳市、常德市安乡县；招募曾令文（已判刑）、贺美丽（系王益根的婶婶，已判刑）、胡岁红（已判刑）取款；各工作室负责招募“业务员”，并安排“业务员”在工作室内从事诈骗活动。同年5月，刘伟鹏、王益根为逃避查缉，重新购买诈骗网站“飞达网”；同年6月，又重新购买诈骗网站“易迅网”。上述网站的功能和设置均与原“飞跃网”相同，诈骗网站使用的微信、支付宝和银行卡等随之进行更换。之前“飞跃网”的人员转移到更换后的诈骗网站继续进行诈骗活动。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、王益根安排了贺美丽、曾令文、胡岁红等人取款，按取款金额付给贺美丽、曾令文等人3%作为提成。期间： 2017年4月，被害人曹某进入“飞跃网”被骗20000余元。 2017年4月，被害人黄某进入“飞跃网”被骗5100余元。 2017年4月，被害人钱某进入“飞跃网”被骗40000余元。 2017年4月17日至20日，被害人姜某进入“飞跃网”被骗5300余元。 根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年3月7日至2017年9月28日“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站绑定的户名为朱田双、贺桂元、彭波、刘德松、王兵、席勇、周果、周超、左浩的14个银行卡共入账12757054.12元，共返现给被害人4239598.85元，通过银行取现或消费的赃款共计8517455.27元。 2、2017年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“福彩网”。网站建立后，刘伟鹏、谭加玲均兼做客服，由谭加玲招募朱代鹏（另案处理）等人作为贵州省贵阳市的工作室“业务员”，在工作室内从事诈骗活动。5月下旬以来，由贺缠江先后招募李月兵、史国纯（已判刑）等人作为娄底市娄星区的“业务员”，从事诈骗活动。刘伟鹏招募王道文担任湖南省常德市安乡县工作室的负责人，王道文招募王杰（已判刑）、罗屡胜（已判刑）负责常德市安乡县工作室的管理，王杰、罗屡胜招募吴正松（另案处理）、吴海业（已判刑）、吴广勇（已判刑）等人在工作室从事诈骗活动。罗屡胜定期将“业务员”诈骗金额通过微信报送给王道文，王道文与刘伟鹏、谭加玲结算后，再与王杰、罗屡胜结算，王杰、罗屡胜再与“业务员”进行结算。2017年6月至8月，谭加玲安排朱代鹏等人多次在贵阳市银行的ＡＴＭ机上将钱转存至刘伟鹏、贺缠江、王道文、朱俊等人的银行卡内。同年9月，刘伟鹏、谭加玲重新购买诈骗网站“乐彩网”。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、谭加玲安排了曾令文等人取款，给付曾令文等人取款金额3%作为提成。2017年9月28日，刘伟鹏等人被双峰县公安局民警抓获，诈骗网站才停止诈骗活动。期间： 2017年7月，被害人王某1进入“福彩网”被骗4970余元。 2017年8月，被害人任某进入“福彩网”被骗8000余元。 2017年8月，被害人李某1进入“福彩网”被骗28000余元。 2017年8月，被害人杨某进入“福彩网”被骗30700余元。 2017年9月，被害人张某2进入“福彩网”被骗2920余元。 2017年9月，被害人张某1进入“福彩网”被骗21800余元。 2017年9月，被害人石某进入“福彩网”被骗17000余元。 2017年9月，被害人夏某1进入“福彩网”被骗17000余元。 2017年9月，被害人田某进入“福彩网”被骗16000余元。 2017年9月，被害人柯某进入“福彩网”被骗24030余元。 2017年9月14日至26日，被害人刘某1进入“福彩网”被骗20000余元。 2017年9月16日至22日，被害人赵某进入“福彩网”被骗48000余元。 2017年9月18日，被害人边某进入“福彩网”被骗7950余元。 2017年9月24日，被害人陈某进入“福彩网”被骗9570余元。 2017年9月25日至26日，被害人闵某进入“福彩网”被骗5600余元。 2017年9月下旬，被害人邵某进入“乐彩网”被骗8000余元。 2017年9月下旬，被害人江某1进入“乐彩网”被骗2700余元。 根据娄底市鑫和联合会计师事务所的鉴定意见书和补充说明（二）统计，从2017年5月20日至2017年9月28日“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳、肖梦才的6个银行卡共入账资金6559801.45元，共返现给被害人2412523.94元，通过银行取现或消费的赃款共计4147277.51元。 2017年7月21月至9月13日，被告人李月兵为“福彩网”等网站在娄底市娄星区的“业务员”，期间，该网站诈骗金额共计3138867.24元。 另查明：被告人李月兵因犯开设赌场罪，于2014年3月6日被涟源市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，原已羁押42天，即自2013年11月19日起至2014年4月6日止。 上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明： （一）综合证据 1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提起批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、提请批准延长侦查羁押期限意见书、案件移送起诉告知书、起诉意见书等法律文书，证明本案立案、采取强制措施和案件审查、移送经过。 2、涉案网站的资金流向的证据 （1）银行交易记录，证明涉案网站绑定的一级银行卡和取现银行卡户名为周超、周果、郭德高等人在开户和资金流向情况；刘伟鹏、贺缠江、王道文中国农业银行卡的资金流向情况，2017年6月至8月有来自贵州银行卡的转存记录；涉案网站绑定的一级银行卡和取现银行卡户名为胡岁红、宋丽的开户资金流向等情况，户名为胡岁红的中国建设银行卡进账后分转至户名为宋丽等人银行卡中后取现。双峰县公安局在刘伟鹏、吴海业等人处扣押的银行卡的开户资料和资金流向等情况，大部分系嫌疑人本人的银行卡和本案涉案银行卡。 中国农业银行卡62×××76的户名为李月兵，证件号码432503198604083578，于2016年5月2日开户截止到2017年10月30日该账户状态正常。该卡在2017年7月1日至10月30日交易状况显示：2017年7月9日在娄底市双峰县花门营业所现金存入4000元；2017年7月21日贺缠江支付宝转账转入7500元；2017年7月23日在娄底城中分理处取现5000元；2017年8月13日在中国农业银行娄底新世纪支行现金存入3400元；取现500元；2017年8月16日在娄底新世纪支行现金存入2600元；2017年8月21日贺缠江支付宝转入7800元，当日取现600元；2017年8月28日娄底取现500元；2017年9月3日在娄底新世纪支行现金存入6000元，次日取现2000元；2017年9月7日在娄底春园支行取现2000元；2017年9月12日贺缠江支付宝转入9000元和1000元；2017年9月13日通过微信支取10000元；2017年9月17日在娄底新世纪现金存入5800元和8900元。贺缠江9月12日转账情况与聊天记录相印证。 中国农业银行卡62×××77的开户资料和交易记录证实该卡户名为李介东，证件号码为432503197909243572，于2016年9月7日，截止到2017年10月10日该账户卡、账户状态均正常。 （2）取款监控截图、取款记录，证明2017年9月22日，刘伟鹏持户名黄国徽尾号9625、户名陆富军尾号为7844的建设银行卡在农商银行涟源太和营业点取款1.8万元；9月26日，刘伟鹏持户名黄国徽尾号9625、户名陆富军尾号为7844的建设银行卡、户名蔡权玉尾号4599在农商银行三甲营业点取款59800元；2018年6月27日，刘伟鹏对取款视屏截图进行指认，并签字确认取款人系其本人，经比对刘伟鹏手上白癜风印记与取款图片上斑痕一致。 2017年9月10日，曾令文持户名曾美浦尾号为7399在农业银行甘棠分理处取款2万元；9月11日，曾令文持户名刘玉芳尾号为5951银行卡在农业银行邵东新市场分理处取款2万元；9月13日，曾令文持户名刘玉芳尾号为5951银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元；9月18日，曾令文持户名刘玉芳尾号为5951银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元；9月21日，曾令文持户名蔡权玉尾号4599、户名为陈丽冰尾号为4651在农业银行邵东廉桥支行取款20900元；9月26日，曾令文持户名陈尚双尾号为4461银行卡在农业银行甘棠分理处取款2万元、持户名为陈丽冰尾号为4651、户名为张涛尾号为4581银行卡在农商银行灌湄支行取款4万元。2018年6月27日，曾令文对取款视屏截图进行指认，并签字确认取款人系其本人。 双峰县公安局在华融湘江银行、中国银行、中国交通银行等银行调取本案涉案的银行卡的交易流水、开户资料、存取款监控录像、凭证。 双峰县公安局民警从银联公司调取刘伟鹏等人诈骗案涉案网站(易迅网、福彩网、乐彩网)部分银行卡取款数据，按取款卡号进行整理，其中取款人标记为刘伟鹏、贺美丽的，是民警已经调取监控录像的部分，刘伟鹏总有效取款金额为554200元，贺美丽总有效取款金额为2964100元（按银行卡取款总数统计）。 3、娄底市公安局物证鉴定所（娄）公物鉴（电证）字[2017]983号1045号电子物证检验报告及存储有检验结果的移动硬盘1个、光盘2张，证明2017年9月28日双峰县公安局民警在抓获各嫌疑人后立即对各嫌疑人手机、电脑中有涉嫌时时彩诈骗的信息、资料等证据，民警以截图等方式进行了提取，然后办案民警对各嫌疑人手机、电脑进行了封存。2017年10月17日因办案需要，民警将各嫌疑人手机、电脑提交娄底市刑科所进行电子数据的鉴定、提取。 对已扣押的36台手机、10台电脑进行了电子数据的恢复和提取，检出与送检要求有关的通话记录、通讯记录、短信息、微信、QQ等、网页历史浏览记录数据文件，各被告人利用手机、电脑进行诈骗行为的情况。 4、鉴定聘请书、关于“刘伟鹏、王益根团伙”诈骗案涉及银行资金收付情况的鉴定意见书、补充说明、补充说明（二）、李月兵入团伙期间诈骗金额表，证明2018年6月5日，双峰县公安局聘请娄底市鑫和联合会计事务所对刘伟鹏等人涉案网站一级卡进账资金、返现给受害人的资金、下游卡取现资金进行鉴定。娄底市鑫和联合会计事务所对涉案的20个一级账号、150个二级账号进行了清理统计，并制作了明细表，出具如下鉴定意见：（1）2017年3月7日－2017年9月27日期间，“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用朱双田、贺桂元名义共开立20个“一级账号”吸引社会公众参与网上博彩活动，五个网站20个“一级账号”资金进账收入共计19316855.57元。（2）2017年3月7日-2017年9月27日期间，顾天高、席勇等150个“二级账号”（提现账号）共收到“一级账号”转入资金10555846.00元。（3）“一级账号”直接提取观金1471104.51元，“二级账号”提取现金10365992.00元，“一级账号”、“二级账号”合计提取现金11837096.51元。（4）“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用的20个“一级账号”截止2017年9月27日的余额为3927.21元。（5）20个“一级账号”通过个人银行账号、深圳市财付通有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、快捷转账、财付通支付有限公司、支付宝、支付宝快捷支付、财付通快捷支付共返还被害人6652122.79元。对“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用的20个“一级账号”入账资金、返受害人、取现制作了统计表。 经统计，2017年7月21日至2017年9月13日期间，该团伙利用“福彩网”及后台绑定的名为胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳五张银行卡共计进账4274009.75元，共计返还被害人1135142.51元，期间，该网站诈骗金额共计3138867.24元。 5、电子数据检查记录、电子证据现勘笔录及照片、检查笔录及照片，证明2017年9月28日，双峰县公安局民警对刘伟鹏临时住处扣押的黑色联想牌笔记本电脑进行开机检查，在电脑中发现涉案的网址、改单网址和QQ昵称为在线咨询与“如懿”的聊天等。 2017年9月28日，民警在抓获刘伟鹏时，在其住处发现一台联想笔记本电脑，且处于开机状态，为防止笔记本电脑数据丢失，在王某3的见证下，对笔记本电脑中的有关数据进行提取。 2017年10月18日，双峰县公安局民警对刘伟鹏被扣押的手机、电脑、账本进行了检查。一是罗屡胜（微信昵称雨儿）将常德安乡工作室人员在“时时彩”上所做的业绩统计制表后发给刘伟鹏核对；二是贺缠江（海阔天空）与在线咨询客服关于办银行卡和取钱的事情，贺缠江要注册乐彩网的代理账号，以及在诈骗“雪枫”配合操作，结算等。三是在线咨询的聊天记录主要分两大部分对象，与代理的聊天，聊天内容主要是相互配合做“时时彩”，其中与常德安乡工作室人员共建了“520聊群”的工作群，与贺缠江等建有“广平堂之家”聊天群；与受害人的聊天，主要是网站上分提现等对话。 在刘伟鹏扣押九个记录本，每个记录本有关于代理做“时时彩”入账的时间、客服帐号、代理号、充某金额等记录，其中绿皮和黑皮笔记本中有多条银行卡号记录和手机号记录，与扣押的手机中的信息相符。 6、ＱＱ聊天记录截图18Ｐ1-72，证明2017年10月18日，双峰县公安局民警提取刘伟鹏作案用的ＱＱ（号码：20×××83，昵称在线咨询）的聊天记录，其内容为刘伟鹏作为诈骗网络的客服、充某改单的情况。 7、刘伟鹏作案电脑中关于涉案网站会员结算报表、云支付商务平台资料，证明2017年10月18日，双峰县公安局民警提取刘伟鹏作案电脑中关于涉案网站会员结算报表、云支付商务平台资料。 8、被害人曹某的陈述及微信聊天和涉案网站截图，证明她于2017年4月5日，微信昵称为鑫林的微信号上有一个微信昵称为明波的人申请加她为好友，明波在与她聊天的过程中向她推荐了“中国时时彩”的平台，其跟她说有个团队分析出的结果买也都是赚钱，她就同意了，明波就发了一个链接（旺旺彩、ｚｊｈｓｏ.ｃｏｍ）过来，于是就在这个平台上申请注册账号（ＣＬ197712238608），绑定一张尾号为4413的中国建设银行卡，后绑定尾号为0675的中国农业银行信用卡，她总共买了二十几期，在账号上有二万多元的时候，明波就讲下一单是最后一单，要她跟，结果那单她就输了二万多元，之后明波带她到其他平台上去赚钱，其就又发了一个平台链接（××飞跃网）给她，然后又注册一个账号为ＣＬ19771223860811，也绑定尾号为0675农业银行，购买方式也是类似，刚开始明波发起一些几千元的合买单她都赚钱，到她账号上有三万多元的时候，明波就发起了一个十几万的合买单，然后她跟了一份就是三万多，这一次就没有中奖，这单把她之前赚的，并且她充某进去的钱，全部输掉了，总共这个平台上，又输了二万多元，所以她在这两个平台上共输4万多元。 户名曹某尾号为0675中国农业银行卡2017年4月2日转存8000元至户名为朱田双尾号2280的银行卡上；4月12日至5月13日，通过财付通支付支出2.7万余元。曹某与微信昵称为“明波”关于购买“时时彩”的微信聊天记录，涉案网站名称为“飞跃网”、“旺旺彩”。 9、被害人邵某的陈述，证明2017年9月26日15时许，他的手机微信收到一个不认识的人加好友，显示对方的昵称叫“黄涛”，微信号是“ＡＳＤＦ1361379”，然后其推荐说可以合买彩票赚钱，然后给了他一个网站叫“乐彩”，网址是“ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ.ｚｌｙ168.Ｃｏｍ／Ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？ｕ＝ｃａｉｙｕｎｌａｉｌａｉ12”叫他点进去进行注册，然后其又发了一个昵称叫“在线咨询”微信号是“ｌｅｃａｉ520068”的二维码让他加，说是网站客服，然后他加了客服后转了100元并把注册的账号发给了客服，然后看到网站帐户里有了105元，之后黄涛说叫他跟着其下单，他认购了100元，中奖了变成150元，按照之前说好的要求，把赚到的利润的30%转给他，他就发了个15块钱的红包给黄涛，之后陆续认购了几次，也按照要求把利润的30%的钱转给了其，到晚上8点多的时候其说有一个大单，但是当时他充不进钱，过会儿其发给他中奖的截图给他看。后来到第二天中午还是充某不进去，他就跟黄涛说让其帮了充某，在9月27日15时50分，他转了6300元给黄涛，然后他又跟着其认购了，但是后来没有中奖，在9月28日19时许转了黄涛750元，29日下午的时候开始再联系其就没有反应了，发现网址也打不开了。 10、被害人任某的陈述、受案登记表、立案决定书、微信聊天截图，证明2017年8月6日一个叫“雪依”的加他微信，介绍说其是上海析彩公司的，教他在网上玩“重庆时时彩”，后来有一个叫“小黑”加他微信，他就和“小黑”联系按照“小黑”给的网址进去注册后，陆续给“小黑”微信转了大概两千多元人民币，也赢了一些，等他想提现的时候“小黑”不给他提现，然后他就不和“小黑”联系了。和“雪依”联系，按照“雪依”给他的平台网址是ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ.5ａｉｉｉａｃｎ／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆ005。让他进去注册后然后赚钱给“雪依”，让其给他充某，他陆续充某了六千多元人民币，最后要提现的时候也是不给他提现，发现被骗就不和对方联系了。他的微信名是“任某”、微信号：×××，是用手机号130××××2535注册的，绑定的银行卡是中国工商银行他名字开户的，卡号是95×××88。共损失8000余元。 2017年10月13日，鹤岗市公安局东山公安分局对任某被诈骗案立案侦查。2017年8月21日至25日，任某分三次转给“携鑫客服中心”4000元，8月21日收到“携鑫客服中心”转来1521元；8月19日至9月至9月23日分多次转给在线咨询9100元；9月12日至17日分四次转给“雪依”708元。任某与“雪依”、“在线咨询”的微信聊天关于注册、充某购买“时时彩”的情况。 11、被害人王某1的陈述、受案登记表、微信转账记录等,证明2017年7月份左右，她通过网上认识了一个叫张强的网友，其说在网上玩“时时彩”可以赚钱，之后又有一个微信昵称为“聪”的人把她拉进了二个微信群里面，她先后五次在里面投了4970元钱，后来想把钱都提出来，骗子就以网站的活动规则要求投资的资金每天的活动率为80%为借口称不能提现，所以钱一直都提不出来，就感觉受骗了。她只知道对方微信昵称是“何逸聪”和“在线客服009”。 2017年12月27日，天津市公安局宝坻分局对王某1被骗案立案侦查；该局于11月21日将该案移送双峰县公安局。宇宙无敌（王某1）2017年7月3日至13日分四次微信转给在“线客服009”共计4470元，7月17日转给“何逸聪”500元；其中收藏了微信昵称为“聪”、张强的发给她的中奖情况和网站链接；王某1尾号为4079中国农业银行卡和王某1的户籍资料。 12、被害人钱某陈述、立案决定书、微信聊天记录，证明2017年4月初，她一个人朋友曹英给她推荐了一个网上购买 “重庆时时彩”的微信群，说是这个群可以帮在“重庆时时彩”上投注，赢了给对方20%的手续费。然后她就加入了这个群,群主叫刘梦露，加了之后就先看群内别人聊天，她就用微信转账给其200元，第一次赢了80块钱，她就提了一下，发现可以正常提款，她就相信了。后来她就又分几笔转给其共20300元，打过去后，对方说赔了。接着又在这个群里面认识了一个微信名叫“四川成都”，做资金盘，“勿忘心安”的人，她加了这个人的微信，向她推荐了微信名叫林建宇的人，就加了林建宇的微信群，在全群内她多次投注，被骗5万余元。 2017年5月1日，徐州市公安局泉山分局对钱某被诈骗案立案侦查。钱某与微信昵称为聚鸿运.橙子.林建宇带队、ＡＡ.乐彩网、林建宇、飞跃财务等微信聊天记录和微信转账记录。 13、被害人黄某的陈述、受案登记表、立案决定书，证明2017年4月17日左右，他收到一个添加好友的请求，就添加了其为好友，昵称：ＡＡ方兰，微信号：×××,加好友后，其说有团队在做“重庆时时彩”，想赚钱的话，可以一起，跟单，之后登陆网站就看到“重庆时时彩”的界面，和“ＡＡ方兰”联系，咨询了充某之类的事情，又给一个客服的微信号，昵称：“飞跃财务”，微信号：×××，他和这个人联系，先后通过微信红包向对方转账5160元，之后ＡＡ方兰给让他跟单，赚了800元，账号余额5960元，2017年4月20日，他再登陆网址就无法登陆了。 2017年4月24日，重庆市公安局江北区分局对黄某被诈骗案立案侦查。 14、被害人姜某的陈述、受案登记表、立案决定书，证明2017年4月27日，她经戚帮丽的朋友介绍加入了一个网上购买彩票的群，加入那个群之后，买的是“重庆实时彩”，看见群主在网上叫“思念”的昵称在网上买的一份订单后，就点击有这个“思念”昵称的订单，盈利后要给群主发盈利的20%的红包，200元进行购买，然后买完这个彩票就盈利了，当天买了差不多有六七单，实际盈利了200元多。到了4月28日的时候，群主说想多赚点就多投点钱，于是就充某了2000元，通过支付宝转给一个名叫“腾飞”的支付宝，账号18×××71。盈利了大概400多元。当时下午1时许买错了一单1000元的亏了，下午5时许又买错了一单亏损了2000元。这个群主在4月29日早上把昵称改成了“晓倩”。当天群主又发了三单她买了都盈利的。到了下午5时30分，买了一单2000元的，全部亏损了。群主一开始5时整的说的买这单，突然到了5时29分时通知她们这个单不稳定，取消了，可是她们都买了，然后全部亏损了。 2017年5月1日，南通市公安局崇川分局对姜某被诈骗案立案侦查。 15、被害人江某2的陈述、微信聊天记录，证明她的微信号上有一个微信好友“徐露”，2017年9月25日，“徐露”又在微信上给她发“时时彩”的宣传信息，“徐露”就给她发了一个“时时彩”网站的链接，让她登陆这个网站注册账号充某，又给她提供了一个账号为ｌｅｃ×××＠126.ｃｏｍ的支付宝账号，当天她就通过“支付宝”向这个账号转了2000元人民币，分三次将她充某的2000元全部购买成彩票了，他买的“彩票”种类都是“徐露”给她指定的。购买完彩票后，看见网站上面显示账号的余额有2600元左右，就将这2600元提现到卡号为“62×××10”的农业银行的银行卡里了，后来通过“微信转账”向“徐露”转了187元的佣金。后来她分2次转了3000元充某到她的“时时彩”账号里了，但她给“徐露”发微信，不回复她。钱被骗走后，就把“徐露”删了。 2017年9月25日、26日、27日，江某1通过微信三次转给“在线咨询”5300元，转款上标注广平堂收款人和转账给“在线咨询”。 16、被害人赵某的陈述、微信聊天记录截图，证明一个微信名叫“海阔天空”的人加他的微信，把××和ｗｗｗ.Ｋｋ1905.Ｃｏｍ的网址给他，说带玩彩票包盈利。通过微信转账、支付宝转账都是给的客服的。盈利的百分之三十是发微信红包给“海阔天空”的。把钱给“海阔天空”的情况如下：2017年9月16日14时52分发红包100元给“海阔天空”；2017年9月17日12时26分微信转账660元给“海阔天空”；2017年9月17日21时45分微信转账1000元给“海阔天空”。把钱给“客服”的情况如下：2017年9月16日12时34分转账1000元；2017年9月21日10时56分转账5000元。把钱用支付宝转给“客服”情况如下：2017年9月17日三次转账3800元、4600元、4000元；2017年9月21日转账10000元；2017年9月22日三次转账10000元、300元、8000元。 2017年9月16日至17日，赵某分三次转了1760元给“海阔天空”；2017年9月16日至22日分多次转了40700元给“客服”。 17、被害人张某1的自书材料称，证明通过在网上操作被骗买“时时彩”共计金额21800元，加一个微信昵称为“晓菲”的，刚开始玩的时候是几百元的金额，基本都盈利了，后来直接让投资17000元，说是保证盈利，赔进去了，后来让他玩点小额的，让慢慢回本，之后又投资了4800元，当时这个4800元，他的4800元还在网站里套着网址打不开了。 18、被害人石某的陈述、户籍资料，证明2017年9月12日，当时在家中的时候，母亲夏某2诉他和张某1有一个福彩网站，还说挣钱比较快让他和张某1看看可以做不，之后妈妈就给他一个微信号（×××，名称叫（晓菲）），然后和张某1就加入该微信号了，之后对方就给他发送了一个连接（××／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ-ｆｆ007），中间还更换过一个网站（××／ｔｒａｄｅ／ｈｅｍａｉ.ｈｔｍｌ），他和张某1就这样的方式购买了“时时彩”，其中，他买了17000元钱的彩票，张某1买了21800元的彩票，妈妈买了17000元钱彩票，骗子的网站名字叫福彩网彩票购买交易区，域名是××／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆ007.××／ｔｒａｄｅ／ｈｅｍａｉ.ｈｔｍｌ这两个网站。 19、被害人边某的陈述、受案登记表、立案决定书等，证明2017年8月份左右网站（××）的公司自称有彩票分析师研究“中国重庆时时彩”的走势能预测中奖号码，公司有带单员让她们跟单（合买单），跟单了赚取中奖利润的20%当佣金，在2017年9月18日，加了一个微信（×××，晓菲），“晓菲”是这个网站的带单员，就按着“晓菲”的指示一开始按照网站的提示加了网站客服的微信号在9月12日做了一个单子，充某了100元赚了50元，并且也将这150元提出到当时在网站登记的银行卡账号里，在9月23日充某了200元，但是这个单子没做成，钱就留在网站账户里，在9月24号的时候晓菲告诉她有一个8000元的，能赚3800元钱，让她跟单，她就通过网站客服微信朝网站平台充了7800元，并且按照晓菲的提示购买了合买单，但是买完后晓菲说被抢单了，这笔钱需要按照网站的规定消费达到88%才能提出来，钱在网站里面取不出来就找“晓菲”，“晓菲”就又带做了两个3000元的单子，期间“晓菲”还想让她跟一个30000元的单子说是能赚16000元，但是她没有跟，结果她做完两个3000元的单子后再联系“晓菲”就联系不上了，公司的网站也登陆不上去，投的8000元钱以及之后做单赚的钱还在他们的网站里取不出来，就感觉被骗了就到公安机关这里报案了。 2017年10月9日，乳山市公安局对边某被诈骗案立案侦查。 20、被害人闵某的陈述、受案登记表、立案决定书等，证明2017年9月25日，小区2号楼的业主边某告诉她，其前几天在手机下载的福利彩票软件可以获利，并且已经赚了一些钱，边某将其手机里的福利彩票软件转到她的手机上，就进入边某给她的网站，根据网站的提示她和一个叫“晓菲”的相互加微信，在微信聊天时“晓菲”注册一个网址“××／ｕｓｅｒ／ｒｅｇ／？ｕ＝ｆｆ007”，根据提示将网址注册下来，她投了几次小的中了奖，后又投了一个6000元的，一个3000元的，之后“晓菲”联系不上了，2017年10月8号边某和她接到湖南省双峰县公安局的电话信息，她们报案。 2017年10月9日，乳山市公安局对闵某被诈骗案立案侦查。 21、被害人陈某的陈述、微信转账记录截图，证明2017年9月23日，之前的同事边某在微信上给她说有一个好的项目，之后就把她拉进了一个昵称福彩的微信群，边某告诉她有什么不懂的问题让她直接询问群里的一个昵称为晓菲的，她就抱着试试的态度，用微信向对方提供的二个昵称在线咨询客服的转了100元，“晓菲”索要了10元的佣金，第二次通过支付宝向“在线咨询客服”转账1600元，又向“晓菲”支付了160元，对方给她的账户返了800元，她直接用手机提走了2500元，过了一天“晓菲”让她购买一个8000元，说是可以中4000元，但是没有开，过了2个小时“晓菲”又说有个3000元的问她跟不跟，她跟了两次中了300元，向“晓菲”支付了600元的佣金，她的账户金额为11400元，对方以消费没有达到8000元的80%所以不让她提现，直到2017年10月8日双峰县公安局用“晓菲”的微信告诉她被骗了。骗子的网站是××，重庆时时彩福彩网，骗子的微信号：×××，昵称：晓菲。对方支付宝账号：（刘玉芳）ｚｉｘ×××＠16.ｃｏｍ. 陈某于2017年9月25日至26日分三次转给晓菲769.6元；2017年9月25日至26日分两次转给在线咨询（＊玉芳）9600元。 22、被害人李某2的陈述，证明2017年8月20号左右的时候，有一个微信名叫“紫罗兰”的人（微信号：×××）加他为好友，紫罗兰自称是“时时彩”的分析师，他在“时时彩”官方网站（网站名：福彩网，网址为××）上充某100元人民币，结果一个多小时其告诉他的投资已经开奖了，得了人民币198元，他微信发了19.6元人民币的红包作为报酬，就开始相信这个网站是真的，之后就从上面的渠道分两次充某了16900元，过了半个小时后就从网站上得了21000元，盈利4000元，又向紫罗兰的微信转账800元，得的这21000元人民币没有提现出来，紫罗兰称自己的微信转账已经到达了顶线无法再继续转账，于是用一个微信名叫张雪儿（微信号：×××,微信的性别女性）的微信加他好友，告诉他有一个21000元人民币的项目，能够盈利百分之三十到四十，其也买了这个项目，结果其说输了，21000元人民币全亏了，2017年9月16日其叫他充某4000元，结果也是亏了这4000元，随后又叫充某5000元，2017年9月17日又向这个账户充某了5000元，之后就发觉被骗了，想提出最后转账的5000元，但是怎么都联系不上这些人，网站也全部为空网站，直到2017年10月2日下午17时4分时收到来自李雪儿的微信，上面是警官们通过李雪儿微信发的报警方式，之后就报警了。 23、被害人田某的陈述、受案登记表、情况说明，证明2017年的9月份，有一个微信名是“紫罗兰”，微信号是×××的人在一个淘宝的优惠券群里面加她。之后，其说是福彩网的带单分析师，就给了一个网址（××），通过这个网址免费注册后，由她充某。然后她跟着这个紫罗兰的指示来购买具体的彩票。最后，被骗了。这个人给了她一个微信（ｚｉｘｕｎ520068），通过微信转账给对方钱。被骗了1万6千多元钱，微信号是“雪依”，微信号是×××的人和紫罗兰是同一个人。 2017年10月3日，高密市公安局对田某被诈骗案予以受理，10月11日将该案手续和笔录寄给双峰县公安局彭永桃处。 24、被害人柯某的陈述、报案材料、受案登记表，证明2017年9月初的一天，在家里上网的时候，朋友杨某（微信昵称：杨某ｌ89××××4596）在微信上发信息，让他和其一起在福彩网上购买重庆时时彩中奖的一个平台，就抱着试试看看的心态在他提供的福彩网平台注册了一个账号，开始投注时中了点小奖，就感觉这个平台还可以，没事干可以玩玩，就这样从9月初到9月底先后在这个平台投注了7、8次，一共花费了23700元钱，从2017年9月30日开始到现在这个平台一直无法打开，感觉自己被骗了，就来报案了。 2017年10月9日，柯某向琼州区公安局报案称被人通过购买时时彩诈骗了24030元；次日，该局对柯某的报案予以受理。 25、被害人刘某1的陈述、立案决定书、微信聊天记录截图等，证明2017年9月10日左右，杨某将她的微信拉进了一个“诚实守信、开心快乐”的微信群，这个群里总共有六个人，微信群的群主是一个叫“提拉米苏”的人，她在群里发了一个网址，是买时时彩的，她就按照提拉米苏的提示开始买时时彩。群主会在群里说现在有个多少钱的单，让跟买，每次都让几个同时跟单，意思就是合买，除了自己投入的本金，盈利部分要按照20%的比例给群主。从9月14日开始购买的，在那个网站上购买时时彩是通过微信支付购买的。从9月14日开始到9月26日，购买那种时时彩总共投进去了2万多元钱，但是具体数字现在说不上了。微信号是她的电话号码152××××9358，微信昵称是“聚宝盆—刘某1-152××××9358。 2017年10月10日，刘某1向榆中县公安局报案称其在网上购买“时时彩”被骗了2万多元钱，当日该局对刘某1被诈骗案立案侦查。刘满霞的微信昵称为聚宝盆-刘某1-152××××9358，对方为微信昵称为提拉米苏，其参与的微信群中有杨某、西北侠客、张哥、提拉米苏等6人。 26、被害人张某2的陈述、立案决定书等，证明2017年9月份的时候，刘某1给他说最近在网上买彩票，就是一个微信群，老板说稳赚不赔，刘某1就把他拉进那个微信群了，后来他又加了客服的微信，后面刘某1说要下注，一注2000元，就给客服发了五个200元的红包，转账1000元。说晚上7点左右开奖，到晚上7点的时候就开奖了，中奖了，奖金是800元，刚开始进群的时候送了100元，给微信群里的操作的“提拉米苏”发了160元的红包，说好的提成，就把2000元的本金和640元的奖金提现了。第二天群里喊着要下注，每注100元，就下了两注，把200元的红包发给客服了，完了开奖的时候中奖100元。第三天的时候，群里又喊着下注，说是3000元的注稳赚不赔，就下了一注，就把钱打到客服的支付宝里面了，客服的支付宝名字是刘玉芳。3000元分三次投注，最后账号里面的钱是4950元，但是提不出来，提拉米苏说要投注充某金额的80%才能提款，给提拉米苏发了360元的红包。就刘某1提醒说这个不对，钱提不出来。刘某1和杨某两人都投了ｌ万元的钱了，说是没有中奖，钱也就没有了。骗子的网站名称ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.Ｋｋ1905.Ｃｏｍ.操作员的微信妮称是“提拉米苏”，微信号是×××，“在线咨询客服”的微信号是×××。 2017年10月10日，张某2向榆中县公安局报案称其在一个彩票投注网站被骗了3000元左右，当日该局对张某2被诈骗案立案侦查。 27、被害人杨某的陈述、立案决定书、微信聊天截图等，证明她是榆中县高崖镇新窑坡的人，在榆中县高崖镇街道开店搞生意，平时闲的时候就在手机上浏览，2017年8月初的时候微信上的一个叫“提拉米苏李璐”微信朋友跟她联系，后面聊着就说她在网上买彩票中奖了，推荐让她买着试一下，接着给她的网址××进去注册信息了，页面上显示是“重庆时时彩”，她就买了3、4次小的，中了奖，到后面她就给推荐买稍微大一点的，因为有了前面的甜头，就按对方说的买了几次，也正常提现了，并且给“提拉米苏李璐”返还佣金了，后面在8月底到9月底这期间陆陆续续又买了几次，记着在9月26号的时候投入了9000元，但是这笔就输了，没有中奖，但是十一过后再没有联系，就感觉被骗了。前前后后一共被骗了40000多元。骗子的网址××，ｗｗｗ.Ｋｋ1905.Ｃｏｍ。转账主要给对方客服，他的支付宝账号×××＠163.Ｃｏｍ，还有就是给“提拉米苏李璐”给佣金。杨某在网上购买时时彩的赌博网站名字叫福彩网；2017年8月25日至9月24日，通过微信转给提拉米苏、在线咨询（＊玉芳）客服等共计30790.6元，收到提拉米苏转款723元；其参与的微信群中有杨某、西北侠客、张哥、提拉米苏等6人。 （二）同案人谭加玲等人的证据 1、同案人朱代鹏供述，证明（民警出示农业银行贵阳市花溪区盘江支行ATM机2017年8月19日22时37分-22时51分的监控录像给朱代鹏看后）这是他和谭加玲去打款，其中穿黑色方格短袖的是他，穿白色底子花纹短袖的男子是谭加玲。这次是朱永红讲要他帮谭加玲去打款，钱都是谭加玲拿给他的，他向纸条上的银行卡账号存了几万元钱：具体多少记不起了，谭加玲在另外一台机子上存钱，他俩一起存了十多分钟。钱都是谭加玲拿出来的，是朱永红讲要他帮谭加玲去打款，他才去的，具体打给谁不知道。（民警出示农业银行贵阳市花溪区黄河支行ATM机2017年7月20日23时10分-23时27分的监控录像给朱代鹏看后），这录像上的人分别是他、熊通、“瑜哥”（同音），其中穿迷彩短袖的是熊通，穿灰色短袖的是“瑜哥”（同音），穿白色短袖的是他。这一次是熊通打电话叫他帮忙去存钱。他帮忙递钱、是熊通、“瑜哥”（同音）存的钱。存给谁他不知道。 2、同案人熊通的供述，证明2017年7月20日，当时他在贵阳，妹夫朱永红打电话给他，要他到一个地方等其，他到了的时候朱永红、强哥、朱代鹏也都在那里，朱永红给了他一个黑色背包，朱永红告诉他包里有一些钱和一张纸，纸上写有一个账号，然后他和朱代鹏来到黄河支行，将钱存入纸上的账号上，户名和存钱的账号记不起来了。2017年8月20日，他穿着一件黑色Ｔ恤短袖和一个光头男以及另外一个男子在贵阳市花溪区农业小河支行银行往一张银行卡内存款57600元。 3、同案人朱志存的供述，证明2017年8月11日，从娄底坐高铁到的贵阳，表哥凌杰炜叫他到贵阳就是去做“重庆时时彩”，他们在微信中添加好友，告诉对方他们是彩票分析师，分析后购买彩票的中奖几率大，并且告诉可以采用合买的方式一起买，挣一起挣、亏一起亏，而且开始的时候控制开奖让小赢一点，然后慢慢引导下大注，再吃掉钱。客服实际就是控制网站后台的人，福彩网控制后台的人是谭加玲等人。他们一起做时时彩诈骗的有谭加玲（加哥）、朱永红（外号胖子或者猴哥），凌杰炜、朱代鹏（鹏妹吉），朱奎俊，科老大，燕妹吉，还有走了的“四毛”和“光胖子”，还有跟凌杰炜住在一起的两个女的，那两个女的上次也被公安机关抓了。另外和朱代鹏住在一起的还有两个人也参与了诈骗，但是他不认识。跟他住一起的还有瑜哥，瑜哥平时帮他们煮饭。知道的是朱永红是财务管钱，凌杰炜监督他们上班别开小差，谭加玲做什么他不清楚。 4、同案人朱勇的供述，证明（民警给朱勇观看了其在贵阳市小河支行ATM正面1视频录像后）这是他在2017年8月20日在贵州省贵阳市小河支行ATM存钱时的视频，当时他穿的是一套短衣短裤的羽毛球运动服，衣服是蓝色的两边各有一条黄色左上方有一个白色的羽毛球标志，短裤是黑色的。这段视频录像（贵阳市小河支行ATM出钞口视频录像）里他手里拿了一张纸条，然后边看纸条边输入银行账号，然后他又从一个黑色袋子里拿出现金放入ATM机里存进他输入的银行账号里，他一共放了六次现金到ATM机里，第一次放了一万，第二次放了一万，第三次放了一万，第四次放了九千八，第五次放了一万，第六次就不记得放了多少了。他们这个时时彩诈骗团伙管钱的是朱永红，诈骗到钱之后团伙里的两个女的到银行把钱取出来，交给朱永红，朱永红再安排他们把钱存到其指定的账户上。记得第一次去存钱是和谭加玲去存的钱，朱永红把一袋子钱交给谭加玲，要他和谭加玲去存，然后他和谭加玲就到银行把那一袋子现金存到朱永红告诉他们的账户里面，他和谭加玲都在ATM机上存了钱。第二次去存钱是他和熊通和玉哥一起去存的钱，在ATM上存钱的是玉哥和熊通。 5、同案人谭加玲的供述，证明他们是通过“时时彩”网站进行诈骗的。就是通过社交网站先加好友,然后将好友变成“时时彩”网站的客户，再由网站的代理，就介绍其进“时时彩”网站的人，带其在网站内下单合买，他们通过网站后台改单程序，首先要客户赢点小钱，取得客户的信任，等客户下大单的时候，就通过后台的改单程序吃掉客户的钱。他们的“时时彩”网站有两个，一个叫“福彩网”，一个叫“中彩网”，具体网址他不记得。在贵州的是：朱柯军、朱永红、凌杰伟、朱代鹏、朱奎俊、朱志存，杨莉、易丽娜、“冲宝”、“勇宝”，在湖南的有：刘伟鹏、贺缠江、王道文，其他的人他就不知道了。朱柯军是“中彩网”的后台客服，他是“福彩网”的后台客服，凌杰伟、朱永红、朱代鹏、朱奎俊、朱志存、“冲宝”、“勇宝”这些人都是代理，由凌杰伟负责管理；杨莉、易丽娜两人负责取钱，刘伟鹏是请人做代理，然后在他请的代理做的业绩总额提成30%，贺缠江、王道文都是刘伟鹏的代理。朱永红和朱柯军两人负责两个网站诈骗来的钱的分配。 2017年6月份的时候，朱柯军打电话给他要他到贵阳和其一起搞“时时彩”网站，他当时就同意了。中途刘伟鹏打过电话要他帮其去贵阳留意看着一点“福彩网”。他是六月底到的贵阳市小河区的，他到那里的时候朱柯军、朱永红、凌杰伟、杨莉、易丽娜都已经在工作室里了。当时做了两个“时时彩”网站，“福彩网”和“中彩网”，后来朱永红就安排他做福彩网的后台客服。具体工作是看管“福彩网”客户的充某和客户的提现，还有代理所做业绩的数据统计，以及将“福彩网”诈骗来的钱转到其他银行账户上。“福彩网”绑定的客户充某账户他只记得两个：一个户名叫胡岁红的建设银行账户，另一个户名叫代琴的招商银行的账户，其他的记不太清了。有时候朱永红也安排他帮存钱，主要是将刘伟鹏他们诈骗来的钱转存给刘伟鹏、贺缠江、王道文他们。（谭加玲看一下这些截图后），图片中存款的人是他。从六月份开始到八月份，他大概打过四次钱，都是无卡存现。这四次分别打给了刘伟鹏、贺缠江、王道文，具体每个人打多少钱他不记得了，刘伟鹏一个人大概打了十五、六万，贺缠江、王道文打了一点钱具体是多少不记得了。是代理通过微信发给他，结算的时候，他就将统计的代理业绩数据和朱永红对账，再由朱永红将这些代理通过诈骗得来的钱给他，他再分别转存给代理。 他的微信昵称是客服，微信号不记得了。到贵阳的时候，朱永红就给了他两部手机，两个手机号，手机号不记得了，两个微信号，两个微信号也不记得了，微信昵称都是“客服”，还有一台笔记本电脑。被江阴市周庄派出所的民警扣押了。他所了解的“福彩网”的老板应该是朱永红、朱柯军；“中彩网”的老板主要是朱柯军。因为网站如果出现什么状况他就是跟朱永红和朱柯军讲，由其跟技术员去联系处理。他提“福彩网”所做业绩的百分之五，到被抓之前他提成了四万多块钱。刘伟鹏是他妻子刘伟华的弟弟。 6、同案人易丽娜的供述，证明从2017年6月份开始到她被抓之前，大概有十来个人和她一起做“时时彩”诈骗，但她认识的只有几个，分别是朱永红、谭加玲、杨莉、朱志存、朱代鹏、朱奎俊，其他就不认识了，帮朱永红租了四套房子，后来他和杨莉又帮朱永红和谭加玲取了钱，大概取了七、八十万左右，他没有帮朱永红和谭加玲存过钱。 7、同案人杨莉的供述，证明2017年8月份，谭加玲跟她讲要她帮其取钱，每次按取款金额的2%提成给她，从八月份开始，她和易丽娜大概每两、三天就去取一次钱，每次去的时候，朱永红就把银行卡给她们其中的一个人，有时候也一人给一张，她和易丽娜拿到银行卡后，就会坐公交车或者坐出租车去贵阳市内的各家银行的ATM机上取钱套现。她帮朱永红和谭加玲取款20万元，谭加玲是负责做网站的，记得那个网站叫“什么彩”网站，具体的名字不记得了。朱永红负责管钱。朱永红和谭加玲是老板，没有帮朱永红和谭加玲去存过钱。 8、同案人朱永红的供述，证明他们是通过“时时彩”网站进行诈骗的。就是通过社交网站先加好友，然后将好友变成时时彩网站的客户，再由网站的代理，就是介绍其进时时彩网站的人，带其在网站内下单合买，他们通过网站后台改单程序，首先要客户赢点小钱，取得客户的信任，等客户下大单的时候，就通过后台的改单程序吃掉客户的钱。他们的“时时彩”网站有两个，一个叫“福彩网”，一个叫“中彩网”，具体网址不记得。参与的有他、朱科军、谭加玲、凌杰炜、杨莉、易丽娜、朱志存、朱代鹏、熊通、朱勇、兵妹叽。他主要负责管理两个时时彩诈骗得来的钱的进出，也就是存钱取钱，可以从中提成6%，首先是由朱科军将银行卡交给他，他再转交给杨莉、易丽娜，由她们去取钱，从中提2%的提成给取款人。然后每次结算的时候，是由朱科军和谭加玲两人分别将代理应发的钱及银行账户给他，他就在取回来的钱里把钱存到那些账户里面，他没有去存过钱，他是把钱交给熊通、朱勇、兵妹几等人去存。福彩网的钱一般都是由谭加玲自己去存，有时候谭加玲也请别人帮其存过几次。朱科军是老板，他负责“中彩网”的后台客服，谭加玲是“福彩网”的后台客服。凌杰炜、朱志存、朱代鹏、熊通、朱勇、兵妹叽这些人都是代理，由凌杰炜管理。熊通、朱勇、兵妹叽有时候也去存钱给代理。 中彩网由朱科军一个人购买的，福彩网是谭加玲舅子购买的，谭加玲是帮其舅子看管福彩网后台的。朱科军的父亲是谭加玲的舅舅。他不认识谭加玲的舅子，只知道他是双峰具太平寺附近的人。杨莉和易丽娜两个人一共帮他取了一百二、三十万元。杨莉和易丽娜两个人取回来钱交都是先交给他，在结算的时候他再将钱按朱科军、谭加玲两人的统计的数再具体分下去。2017年8月20日，他要熊通、朱勇、兵妹叽去存钱给代理的银行账户是谭加玲提供的，存的钱都是福彩网的代理做的业绩的提成。 9、同案人吴正时的供述，证明2017年4、5月份,他从宁波回到老家涟源市湄江镇，表哥吴正松打电话给他讲看他去骗钱不？不过有点风险，警察会抓。他就问做什么，其讲和诈骗差不多。把人拉进一网址买“时时彩”，0-9十个数，但是可以控制买时时彩的人中与不中。他问多少钱一个月，吴正松讲要看自己的能力，有的人可以做一万到二万块一个月，他讲要的，就和其做这个生意去了。2017年9月几号，吴正松到家里，就把其带到常德安乡县一个出租屋里。他们村的吴广勇，吴辉、吴海业、吴喜仁、欧阳志都住在这出租屋里。他们根本没有卖国家时彩，只是以这个名义骗钱。这些网址都是假的。和他一起住的有罗屡胜、吴正松、吴广勇，吴辉、吴海业、吴喜仁、欧阳志（二夫妻）和他八个人。和他一样是以卖重庆时彩为名骗钱，各做各的。挣的钱都是30%返回，罗屡胜、吴正松二个人教他们做，管理他们。工作时间是10点到22点，有什么不会做，他们这六个人就问其两个人。他搞了二十来天，自己到底骗了多少钱，也不知道，吴正松还没有返钱给他。 10、同案人朱俊的供述，证明2017年3月，王益根（表哥）喊他去做“时时彩”，首先是刘伟鹏教他做代理，3月份做了一段时间，四月份没有做，5月份开始一直做到七月上旬就没做了。只记得做过“飞跃网”，因为后来的网站个把月就会换，所以他记不清了。卡号为62×××11农业银行卡是用自己的身份证开的户，卡一直在使用。这张卡在2017年4月8日卡现存进账9800元，之后被谁持卡取出来的，不记得了。2017年6月24日现存进账29200元，然后被谁持卡取出来的，不记得了。记不清2017年8月13日卡号为62×××71（刘伟鹏）农业银行账户转账36800元到卡这张农业银行卡上事情。2017年8月20日，这张卡收到六笔现金转账，共计58200元的事情也不记得了。2017年8月13日、20日进账的95000元被谁取走了也不知道。户名朱俊尾号为1511农行卡一直是他在使用，不知道是谁在2017年8月20日，在贵阳市花溪区小河支行现存58200元至尾号为1511农行卡。 11、同案人刘伟鹏的供述，证明民警在他的住所搜查到的物品（详细物品在扣押清单上面），这些东西中的刘伟鹏身份证一张、农业银行卡一张以及三台手机（一台为ｏｐｐｏ牌，内置的号码为：159××××1117、17752686661;一台为红色直板手机，内置号码为：132××××5803、一台为黑色直板手机，内置号码均己停机），这些东西是他本人的，被扣押的人民币73000元中有四万多元钱是昨天晚上在湘潭的一家农商银行内用尾号为4599、1472的两张工商银行卡取的钱，其余的2万多元钱是三老板之前给他的报酬以及他出去取钱的开支，其他的东西都是三老板存放在他这里的。三老板跟他说其和别人合作经营的时时彩网站出事了，把这些相关的银行卡、电脑、手机等交到他这里，叫他帮其联系业务以及帮账户上分。 他以前讲了一些假话，现在愿意把事情都讲清楚。“三老板”就是王道文，是他和王道文合伙做的福彩网。2017年3月份开始做时时彩诈骗时使用的是飞跃网，然后到2017年9月28日被公安机关抓获时，使用的是福彩网，中间他还使用了其他的网站，记不清了。记得使用过的三个网站：飞跃网、乐彩网和福彩网。这些网站是由王益根提供的联系人，从网上购买来的，一万八千元一个网站，另加六千元每个月的网站服务费。上次交代了对方的微信号。2017年3月份到2017年7月28、29号时，是和王益根两个人合伙，2017年8月份开始做福彩网是他和王道文两个人合伙。前段与王益根合伙时，他负责取钱，王益根负责网站管理，做客服和喊代理拉客，后段与王道文合伙时，他负责取钱，看管网站做客服，王道文负责组织代理拉客。其中代理他只知道贺缠江和朱俊，其他的不知道。银行卡前段是王益根负责购买银行卡，后段他和王道文合伙时，是他负责购买的。他只记得在做福彩网时，他购买的户名刘玉芳的交通银行卡是福彩网客服使用的一级进账卡，其他的不记得了。 前段与王益根合伙时，取钱的按4%分成，代理得80%，剩下的16%除开开支，他与王益根一人一半，后段与王道文，是他和王道文合伙买福彩网。实际上王道文在福彩网中只出了1万元成本，他因为做客服和管网站，所以他分15%，剩下85%，王道文与代理是怎么分的，他就不知道了。 12、同案人王益根的供述，证明他和刘伟鹏两个人是朋友，又是同村人。2017年3月份，刘伟鹏提提议说两个人去办一个“时时彩网络赌博网站”，当时他就同意了。于是他们两个人就通过网络搜索“时时彩网络赌博网站”的相关信息，然后他就通过这些信息添加了买卖“时时彩网络赌博网站”软件的一个QQ好友，他与这名QQ好友在聊天过程中，对方要求他支付18000元钱购买一个“时时彩网络赌博网站”的软件，当时也同意了。然后按照对方的要求先支付给了对方几千块钱的定金，对方就给他网名为飞跃网的“时时彩网络赌博网站”软件，收到软件后他就将需要支付的尾款又支付给了对方，购买这个软件他们总计花费了18000元。这18000元钱是他和刘伟鹏两个人一人出资9000元购买的。买到这个赌博网站后，刘伟鹏平时主要就是负责平台的运营和推广，他主要负责财务。他们推广这个网站主要就是通过一些代理商从微信上发送他们网站的链接，一些网友点击该链接后就直接来到他们经营的赌博网站的页面，网友要参与网络赌博就需要先到他们网站的注册通道进行注册，注册后再通过“微信”“支付宝”“网银”的网络支付平台将现金充到他们网站绑定的账号上，他再通过网络支付平台将他们网站绑定账号按每张银行卡转账2万元，将钱转出。这些现金转账后，他就将这些银行卡交给婶婶贺美丽，贺美丽拿到这些银行卡就负责将这些银行卡里面的钱到各处银行网点取出来，贺美丽取出现金后就将这些钱交给他，他就按照取款数额百分之四的比例付款给贺美丽，然后他按平台里面的数据查看后，将提成比例结果和现金提交给刘伟鹏，刘伟鹏就将这些现金按照比例支付给下面的代理商。他和刘伟鹏两个人是各按百分之五十来出资建立网站，网站赚取的利润也是按照每人百分之五十分成。 他和刘伟鹏自2017年3月份至2017年6月底共同经营赌博网站，他们所经营的赌博网站总计有四个，网站名分别是“飞跃网”“腾飞网”“飞达网”“易讯网”，这四个网站的域名他都不记得。第一个“飞跃网”是他们花费18000元通过网络购买的，经营这个网站的时间大约是从2017年3月初开始一直到4月中旬为止，经营时间有一个多月，为此他们还支出了6000元的网络维护费用（每个网站购买后，如果运行时间超出了一个月，卖家就要买家支付6000元的网站维护费用）之后为了逃避公安机关的打击，他们就关闭了“飞跃网”，然后刘伟鹏又通过同一个ＱＱ好友购买了第二、三、四个网络赌博网站“腾飞网”“飞达网”“易讯网”每个网站的购买他们都花费了18000元钱，这些网站都是运行了一个月左右，所以他们都没有支付每个月6000元的网站维护费用，他是在2017年6月底因为和刘伟鹏在对数的时候，差额有十几万元，他就自己离开了，没有再参与赌博网站的经营管理。他们使用第一个网姑“飞跃网”的时候，当时刘伟鹏是花费每个月500元钱的租金在双峰县，之后刘伟鹏又将工作室转移到了双峰县甘棠镇二步山附近，在经营“飞跃网”的时候他就以有事需要办卡为由出资2000元要他舅舅朱田双在中国工商银行办理了一个工商银行的银行卡和Ｕ盾，他就用这张银行卡的账号绑定了购买的“飞跃网”的网站，网站的代理商和客户需要充某的时候，就通过网络转账平台将人民币汇入舅舅朱田双的这个账号里面。朱田双的这个账号从2017年3月初开始使用，一直到4月中旬才没有使用了。之后在经营“腾飞网”，“飞达网”，“易讯网”这些网站的时候，因为安全的原因，使用过多个账户，但是这些银行账号当时都是刘伟鹏负责管理，具体是哪些账号就不记得了。 他和刘伟鹏通过经营“时时彩网络赌博网站”所获得的利润是通过下面方式分配的，其中代理得80%，取款人得4%，剩下的16%由他和刘伟鹏每人得8%。和刘伟鹏购买“飞跃网”“腾飞网”“飞达网”“易讯网”四个赌博网站花了72000元，“飞跃网”花了6000元的网络维护费用，另外为了经营网站购买了5万元左右的银行卡，房租和其他开销在2万多元，除去这15万的开支外，他和刘伟鹏每人只分了八万元左右。也就是他和刘伟鹏经营“时时彩网络赌博网站”获利的16%金额是31万元左右，根据这推算他和刘伟鹏经营的四个“时时彩网络赌博网站”总计获利200万左右。 13、同案人王道文的供述，证明他参与了时时彩诈骗，是从2017年4月份开始从事时时彩诈骗活动的。2016年年底，从娄底顺丰快递公司辞职后，一直在家里没事情做。他认识一个叫谭加玲的人，关系还不错。谭加玲是刘伟鹏的姐夫，刘伟鹏和他是同村的同班同学。知道谭加玲在贵州那边一个时时彩诈骗团伙做客服，他和谭加玲在一次聊天的时候，其跟他讲到其的时时彩诈骗台子需要业务员，问他做不做，他当时就和其讲如果有合适的人就介绍到其那里做业务员，他从中提成就行。到2017年四月份的时候，同学王杰他在常德的工地上班，没什么好事情做，他就告诉其知道一个做时时彩诈骗的平台，介绍其去做业务员看其去不，王杰说要得。他就和谭加玲讲介绍王杰到其的时时彩诈骗平台做业务员，并和谭加玲讲好他介绍过去的人诈骗所得收益谭加玲分百分之三十，他们分百分之七十。因为王杰在他下面做业务员，他不做业务，王杰等做了业务给时时彩诈骗台子挣了钱，他就提成，他从谭加玲那里分得的百分之七十，他只提成其中的百分之五，其他的百分之六十分给王杰。然后他介绍王杰与谭加玲认识，互相加了微信，业务上谭加玲、王杰是通过微信联系，谭加玲把时时彩诈骗的网站发给王杰，王杰就在常德那边做业务。王杰后面招了一些人跟其做业务，跟其一起做时时彩的业务员他见过的有罗屡胜和吴正松，还有一些人跟着王杰做的不认识。王杰等怎么做业务的不清楚。王杰做了多少业务，王杰和谭加玲根据所作业务金额算数，谭加玲和王杰算完数会打电话告诉他，结算后谭加玲把百分之七十的钱打到他尾号为5473的中国农业银行卡上，他把钱取出再拿现金给王杰，自己百分之五，他把百分之六十分给王杰。谭加玲打过两次钱到他的尾号为5473的农业银行账户上。第一次是在2017年五六月份打了十万元，第二次是在7月底打了十万元。两次钱都是他拿卡到娄底市水立方那里的农业银行取出来的，他每次提成5000元。第一次把钱取出来后他到常德把95000元现金给了王杰，钱是他到常德后在王杰车上给王杰的，交钱的时候没有其他人在场。他在常德住了一个晚上就回了娄底。第二次是王杰开车从常德到娄底找他拿的钱，王杰是和罗屡胜一起来的娄底，也是在车上把95000元给的王杰，当时罗屡胜在不在车上他记不清楚了。到了八月底的时候，谭加玲因为时时彩诈骗在贵州被公安机关抓了，之后他和王杰等休息了一段时候没有做时时彩诈骗。到9月7号的样子，他联系刘伟鹏，又安排王杰等到刘伟鹏的时时彩诈骗台子做业务员，这次他们分成三次，刘伟鹏送了三次现金到他金石镇江边老家。第一次刘伟鹏送了十六万现金到他家里，具体哪一天他不记得了，刘伟鹏送了钱之后打电话通知他，他从娄底开车和他妻子肖梅一起到老家在他父亲王某4手里拿了钱回到娄底，然后电话通知王杰过来拿钱，王杰开车从常德到娄底，跟其一起来娄底的还有罗屡胜，他扣除提成一万六千元，给了王杰14.4万元，刘伟鹏第二次送现金到老家是九月二十四五号，具体哪一天记不清了，刘伟鹏送了四万现金到他家，放在他爸爸手里，刘伟鹏电话通知他之后，他开车和他妻子一起到老家，从他父亲王某4手里拿了钱回娄底，第三次刘伟鹏送现金到他家里是9月28日，刘伟鹏送了15万现金到他家放在他父亲手里，刘伟鹏送了钱之后电话通知他，他开车和妻子到家里从他父亲王某4手里拿了钱回的娄底。28号当天电话通知王杰过来拿钱，当天王杰开车从常德到娄底，和他一起来的有罗屡胜和涟源湄江的一个年轻男子和女子，这次他手里总共有19万元，他提成了2万元，给了王杰17万。王杰拿了钱就走了。他总共挣了四万六千元。他联系做时时彩诈骗的台子，介绍王杰、罗屡胜、吴正松等做业务员，从中提成。在谭加玲的时时彩诈骗的台子的时候，结算后谭加玲把钱打到他的账户上，他负责把钱取出来，再分成给王杰。在刘伟鹏的时时彩诈骗台子上，刘伟鹏结算后现金给他，他再分钱给王杰。其实他在中间就是带着王杰这些做业务员的，他不做业务，由王杰他们做业务，他从中提成。谭加玲用的网站是福彩网，刘伟鹏好像也用的是福彩网，还有哪些网站他不清楚。刘伟鹏是时时彩诈骗的老板，和他一起做时时彩诈骗的有刘伟鹏、谭加玲、王杰、罗屡胜、吴正松等人，刘伟鹏是他的上线，他们做时时彩找的网站是刘伟鹏的，谭加玲是和刘伟鹏一起的，王杰和罗屡胜是他的下线，吴正松是王杰喊来跟他们一起做的。他一直在刘伟鹏的时时彩网站做诈骗，是2017年四五月的时候开始做时时彩诈骗的，做时时彩诈骗用的网站是刘伟鹏投资的，网站是其的，开始的时候这个网站客服是谭加玲，谭加玲被抓后，网站的客服就是刘伟鹏。他前面讲开始帮谭加玲做，后面帮刘伟鹏做，实际上就是说他联系的客服先后是谭加玲和刘伟鹏，和他结算的人先后是谭加玲和刘伟鹏。在今年四五月份开始，就带着王杰和罗屡胜做时时彩诈骗，王杰和罗屡胜是在常德那边做，那边发展了工作室，王杰平时在工地上班，工作室的事情他管理的比较少，王杰后面叫了吴正松一起做时时彩诈骗。常德工作室有八九个人，其他的业务员都是罗屡胜和吴正松发展的。结算的方式是罗屡胜等把一段时间内的业务统计出来，然后按事先商量的分成比例算好后，报给他和客服，他们都认可数据后，客服就会把钱结算给他，他接到钱后再将钱结算给王杰，王杰在把钱分给下面的人。谭加玲用的福彩网，刘伟鹏用的好像也是福彩网，还有哪些网站不清楚。 14、同案人王杰的供述，证明公安机关在他住宿房内扣押的五万零三百元钱里有四万七千元是昨天从王道文手里拿来剩下的，放在他的电脑皮包里，另外三千元是他自己钱包里的零钱。十二张银行卡有三张是罗屡胜的，分别是农行卡：6228481099043104570，62×××17，建行卡：6236682160000840026，还有一张罗屡胜的身份证。其余的是他和他老婆的银行卡。2017年四、五月，王道文打电话给他，看他对做时时彩诈骗有兴趣不，他那时怕风险大没有答应。时间到了6月份，罗屡胜在他工地上玩耍，也没有做事。王道文又喊他去做时时彩诈骗，他看罗屡胜没事做，就介绍其去做。他又喊吴正松来到安乡县，吴正松来到安乡县后，在安乡县城新世纪宾馆旁一栋民房的四楼租了一个套间，做工作室，房租是五百还是六百元一月。时时彩网站上骗得的钱，王道文给他百分之六十，他由于工地上事情多，就跟吴正松讲，他不参与具体的诈骗过程，只拿百分之十五的提成，剩下的百分之四十五给你们。吴正松认识的人比较多，由其喊人去工作室做事。罗屡胜在他得的百分之十五的提成里跟他平分。房子是他要吴正松去租的，租金由他和罗屡胜占一半，吴正松占一半。在六月份，由于风声紧，吴正松喊的几个人都没做事。到7月份的时候，才开始在工作室搞时时彩诈骗。刚开始，工作室里的人作案用的手机、电脑是自己买的。在8月份，王道文向他们工作室提供了五台ＶＩＶＯ手机，手机是王道文通过快递公司寄过来的，是他从快递公司领到，送给了吴正松，由吴正松分给其叫来的网站代理。这些手机的花费在业绩提成里扣。另外，工作室的人的伙食费也是由吴正松占一半，他和罗屡胜占一半，其他人不要出钱。因为诈骗所得的钱，王道文给他的百分之六十，他和罗屡胜只得百分之十五，而吴正松和他叫的人分了百分之四十五。吴正松肯定要出一半才行。工作室也没有谁负责管理，他反正只拿提成，工作室的事交给罗屡胜和吴正松去了，他不参与具体的诈骗活动。他们安乡这个工作室是王道文通过他发展起来的，王道文是他的上线。时时彩的网站老板是谁的他不知道，王道文告诉过他，这个网站的客服是“鹏妹机”。这个“鹏妹机”是他隔壁村的，“鹏妹机”是双峰县的，王道文的上线他不知道是谁，他们的提成是每半个月结一次，有时要二十天。每次结账，由罗屡胜、吴正松提供业绩账单给王道文和客服，核实后，王道文就把钱给他，再由他提成百分之十五后，给了吴正松。他不知道吴正松跟他叫来的代理是如何分配提成的。时时彩网名叫福彩网，网址多少不知道。他们这个工作室，虽然工作忙，但也去过几次。平时在外面玩的时候，也听讲过。工作时间是上午10时到晚上10时，老是用手机在玩，用微信进群发展微信好友，等熟悉后，就看对方有没有兴趣买时时彩，如果对方有兴趣，罗屡胜、吴正松及其代理就会发一个时时彩的网站链接给对方，让对方注册后，带客户合买时时彩。刚开始时，一般会让客户中点小奖，等客户钱多起来后，就通过改变中奖结果（改单）让对方中不了，趁机吃了客户的钱。他们从王道文手里拿了四次提成，第一次他记得是7月底，他开车带罗屡胜、吴正松到娄底枣园市场，王道文把现金交给他，提成两万三千五百元后，就把剩下的钱给了吴正松。两万三千五百元，他和罗屡胜每人一半。第二次，是第一次之后个把星期左右，王道文把钱汇入他的工商银行卡（卡号：62×××52），记得是打了三万多，这次他和罗屡胜提成百分之十五后，他和罗屡胜只得了九千元。这次的钱，罗屡胜没有从他手里平分，他让其没钱时就从他手里拿。第三次是九月五号，王道文汇入了十三万五千元到他工行卡（卡号：62×××52）上，他和罗屡胜一起提成四万元左右，剩下给了吴正松。第四次就是昨天（9月27日下午），9月26日对了数，他在27日上午就开车带罗屡胜、吴正松从安乡到娄底枣园市场，王道文给了十七万元给他，他提成五万二千元，吴正松从他手中分了十一万，吴正松还让罗屡胜带一万多元给工作室的代理。具体给谁，他就不知道了。他和罗屡胜拿的提成，他一共拿了一万两千元给罗屡胜，剩下钱放他手里。工作室内近段时间，有7个人，有罗屡胜、吴正松，吴飞，其余的人他叫不出名字，另外还有一个女的。 15、同案人罗屡胜的供述，证明他和王杰是朋友，与王杰一起在常德安乡包工。2017年上半年他在山东省桥，他于六月十多号回湖南到常德王杰处耍了个多月，耍起无聊，就和王杰商量要赚点钱，王杰知道其同学王道文做重庆时时彩赚了钱，就要他和其一起帮王道文做，并且说很容易。王杰和王道文联系了，王道文要王杰帮其联系一些人来做，王杰就想到了吴正松，联系吴正松，吴正松又叫来了吴飞等五人帮吴正松搞，他们六人住在一起，租个套间。开始他和王杰没和其住在一起，这三天他一个人住过去了。王杰继续住工地，有两台电脑操作，他和王杰有一台电脑操作。准备就绪后，王道文告诉了他们一个微信号要他们加它，说是客服。加上后，客服给他们发来了三个网址，一个登录网址，一个注册网址，一个改单网址。他们的任务是加微信朋友，带其登录网址，找到合买大厅，然后找到他们提供给他的带单账号进行合买所谓的时时彩。他们开始带客户一般是要他中奖，数额比较小，数额大时，他们就动用改单网址要客户不中奖，这个完全是由他们自己操控，客户是要在网址里找到客服提供的二维码扫码进入充某，客服提供上分，客户用这个分购买时时彩，而且客户能不能够提现也是由客服操作，一般金额小他们会与客服讲要允许客户提出，金额大就不可能让客户提现了。这样做也是诱惑客户，有点“放长线钓大鱼”的味道。他做时时彩的四个微信昵称是两个“雨儿”，一个“峰”，还有一个“精彩人生”，微信账号不清楚，要看才知道。三个网址是登陆网址是××，另外两个网址不记得。客服微信昵称是“在线咨询客服”，账号不清楚。做这个时时彩大概个多月，总共的业绩到目前为止亏700多元，他与王杰合伙，他与吴正松和王道文是这样约定的，骗到的钱四六分成，他们得六，王道文得四。因吴正松不认识王道文，所以他和王杰在吴正松的六成上要分15%，实际上给吴正松45%，至于吴正松与吴飞等怎么分成的不清楚。他和王杰要负责到王道文手上帮吴正松去拿钱，如果拿不到他和王杰要负责的。他总共在王道文那里拿过三次钱，第一次是八、九万元，第二次是12万还是13万，这次就是昨天他和王杰带吴正松三人一起到娄底在王道文手上拿了17万元钱，昨天他和王杰在吴正松的17万元钱里拿15%，42500元加上帮吴正松买手机，买卡等开支费用总共47000元。他的47000元今天被扣押了。到目前为止，他没有成功诱骗一个客户上当，纯粹就是在吴正松那拿回扣，总共有八九万元。王杰只拿过5000元给他，其余的在王杰那里。 他是2017年6月10多日到王杰的工地（常德安乡），玩了一个多月，是8月份开始搞诈骗的。他和王杰在常德工作室负责，但王杰平时要管工地，平时是他负责用雨儿的微信同上线王道文（外号道哥）以及客服结算对账，他已经在8.13-9.5，9.6-9.17，9.18-9.3张对账单截图上签字了。他到常德后搞诈骗是8月13日开始的，但他当时在王杰的工棚里做，业绩不行，到了9月王杰要他到工作室去和吴正松等人一起做。此前工作室内的人有吴正松、欧阳志、吴喜仁、吴海业、吴广勇，到了9月中旬，吴正时才到工作室来搞诈骗，当时具体负责管工作室的人是吴正松。他在那里最开始时是福彩网，后面刚搞一个乐彩网不久就被公安打掉了。他去之后分了8.13-9.5，9.6-9.17，9.18-9.26这3张对账单的钱，但他的钱都在王杰手，9月份，他和王杰应该分20%，此前是15%。 16、同案人吴海业的供述，证明2017年8月初，同村的朋友吴正松喊他到常德安乡县去搞“时时彩”诈骗，包吃包住，工资是按业绩提成。去了之后，就与吴正松等八个人一起住在××一个房子里，这些人是吴正松、吴正时、吴广勇、吴辉、罗屡胜，欧阳志及另一个姓吴的，是欧阳志的老婆。罗屡胜告诉他如何进行操作，他们用自己的手机通过微信好友发送广告，吸引对时时彩投资有兴趣的人就加他的微信私号，他的微信名是：晓菲，微信号是：×××，对应捆绑的手机号是：186××××2983。加完后，他就发一个注册链接到对方的手机上，链接是××／ｕｓｅｒ／Ｒｅｇ／？ｕｆｆ。对方用手机链接注册网站后进行注册，他就问到对方的用户名，然后他又发一个登录网址××给他，对方就在手机上登录，在登录后的网站上就有—个微信号：在线咨询客服。他就会告诉对方加“在线咨询客服”的微信，对方加完“在线咨询客服”的微信后，就可以通过微信红包、微信转账、支付宝转账的方式转钱到“在线咨询客服”的微信上充某，“在线咨询客服”就会为转钱的客人进行加“分”，减“分”。客人加了“分”后，他就引其到一个“合买大厅”，客人就可以在“合买大厅”下注购买“时时彩”，他会引导客人进行下注，一般刚开始，是下小一点的注，下注是100元起，上不封顶。他是可以操控中奖的后台的，他们一般是在客人下注少的时候，让客人中奖，然后在客人下大注的时候，就会让客人不中奖，他们就样将客人的钱骗到手的。通过这种方式诈骗到钱后，是由一个叫王杰的人统一进行资金分配的，通过“客服”对他们所诈骗到的金额进行统计，然后按30%的比例将钱返给他们，钱是通过吴正松转给他们的，有时是罗屡胜给他们，一般是半月—结，每次都是现金交易。他们的伙食是每人一天，轮流进行煮饭菜，购买饭菜、住宿的事是吴正松安排。他们几人在常德共搞了两个多月。他个人分了一万多元钱，共分了二次钱，第一次是1800元，第二次是11300元。钱是罗屡胜给他的。总共赚了一万多元钱，减去还债后这里还有8900元钱。王杰是他们这个团伙中的老板，王杰主要是从老板手中承包“时时彩”诈骗的业务，他和老板是如何合作的他不清楚，他们诈骗到脏款由其分配、工资由他发给吴正松，罗屡胜主要是教他们如何通过网络和微信联系客户，其是王杰派到他们常德安乡的一个负责人，还有对他们所租住的人员和房间进行管理；吴正松主要是从罗屡胜那里接单，同时还负责他们的生活，工资的发放；吴广勇、吴辉、罗屡胜，欧阳志和他主要是通过网络和微信联系客户。他是2017年8月开始做“时时彩”诈骗的，网站名叫福彩网。 17、同案人吴辉的供述，证明2017年8月初，同村的吴正松打电话给他，要他去常德帮其去搞“时时彩”业务，大概是4000至5000左右一个月。就一个人跑到常德安乡，当时就他、吴正松、罗屡胜、欧阳志及欧阳志老婆吴某。吴正松就教他做业务，提供手机给他，号码是155××××1938和155××××0287并注册了两个微信号，然后他找人聊天，添加为好友，慢慢的就打广告，就是介绍“时时彩”的收益等东西。规则就是在10个号码里买号码，买不同个数的号码有不同的赔率，最高是赔80%，最少赔50%，每十分钟就开一次奖。反正是以高额的回报来吸引受害人来加入到买时时彩的圈子里面来，骗注册后就要充某100保底。业务员的待遇就是包吃包住，然后业务提成充某金额的30%，另外就是顾客有收益的话要给提成20%的佣金，其实顾客赚钱的话就会亏30%，只是顾客还有给他20%的佣金，所以要亏10%的钱。其实结果是由后台控制，先控制赚点小钱，然后慢慢上瘾玩大的，几千或上万，直到输得怀疑是骗局才不参与了。搞了几天之后，王杰也来了，要吴正松还要喊人，吴正松就陆续喊来了同村的吴广勇、吴海业、吴正时等人做客服。这一个多月搞的业务在扣押的他账本上面有记录，业务总量有几万元钱。他和吴广勇、吴正时、吴海业、吴辉、欧阳志夫妻是业务员，王杰和罗屡胜是老板，另外吴正松也自己拉业务另外还负责什么就不知道，不过他们村里几个都是他喊来的。结算方式是：王杰、吴正松、罗屡胜去结账带钱到他们住的地方，他们的钱是吴正松发。在9月1日发了一次，发了400元。昨天结了一次，王杰、吴正松、罗屡胜早晨出去的，到晚上回来的，后来就发钱了。他的钱是11000元多，因为欠吴正松钱18000元，所以那个钱由其接了。他是用尾号为1938微信为韩琳（ｈａｎｌｉｎ0258）的号来诈骗的。 2017年9月28日，民警抓他时，一个主要用来做生意的手机放在客厅的桌子上，没有随身而是跟吴正松、吴喜仁的手机混在一起，所以在第一次供述时没有承认。这个手机中有两个微信，一个昵称“提拉米苏”微信号：×××，另外昵称：良心薄荷微信号：×××。微信昵称为“提拉米苏”是他骗杨某（微信昵称为杨某）、西北侠客、刘某1（微信昵称为聚宝盆）、张某2（海盗船长）聊天所使用的。2017年7月下旬开始，他在安乡那边做时时彩的。当时所做的网站是福彩网。9月20日左右，客服将9月28日要新开的网站叫做乐彩网，他只在那乐彩网上注册了一些大小号还没有接生意。他知道代号ｆｆ01是吴正松，ｆｆ02是他，ｆｆ03是吴正时，ｆｆ05是吴广勇，ｆｆ06是吴喜仁老公，ｆｆ07是吴海业，ｆｆ08时吴喜仁，ｆｆ10是罗屡胜。代号都是客服定的。他们在安乡租房的费用与生活费都是吴正松、王杰与罗屡胜支出。 18、同案人曾令文的供述，证明2017年2月份左右，他在金石镇街上打牌的时候认识了“三毛”。2017年4月份左右，“三毛”就到金石镇岩江村他家里跟他讲要他帮其到银行里去取钱，按取款金额的3%支付工资给他，就答应了帮“三毛”去取钱，三毛提供了个装有手机卡的手机给他。2017年4月中旬的样子，“三毛”要他去取钱，“三毛”就给了3张银行卡，并告诉卡的密码。他拿卡后就骑摩托车到了金石镇灌湄地段的农村信用社，在该信用社的自动取款机里取了19900元，又骑摩托车到了金石镇常林地段的农村信用社，用第三张卡在该信用社的自动取款机上取了4900元。晚上就将钱和银行卡送到金石街上附近给了“三毛”。然后“三毛”就支付了800元钱给他。之后“三毛”就经常联系他帮其去取钱，有时取款几千，有时取款几万。其中给印象比较深的一次是5月底或6月初的一天下午帮“三毛”取了79700元钱，晚上联系“三毛”，把所取的79700元钱和四张银行卡给了“三毛”，“三毛”支付了2400元钱的工资。大概是2017年7月份左右，“三毛”就将以前他所使用的手机和手机卡拿走了，换了一台装有手机卡的手机给他，该手机号码是151××××6372，“三毛”就通过拨打该号码联系他去取款。2017年8月初，“三毛”介绍他认识了外号叫“高个子”的，从8月份至今天（2017年9月28日）他多次帮“高个子”取款，“高个子”一直是拨打“三毛”提供给他151××××6372手机跟他联系的。从2017年4月份至今，总计帮“三毛”取款次数在30次左右，总计取款金额在80万左右。从2017年8月份至今，总计帮“高个子”取款次数在10次左右，总计取款金额在20万左右。是按取款金额的3%支付工资，帮“三毛”、“高个子”两个人总计取款一百万元左右，从中获利三万元左右。在取款后都将卡归还给“三毛”和“高个子”了，银行卡有很多张，但卡号都没有去记。 19、同案人贺美丽的供述，证明王益根和她是一个村的，2017年4月份的时候，王益根打电话给她，要她帮忙去取钱，分百分之三的提成给她，她说要考虑一下，过了几天后王益根又打电话给她说取钱的事情，就答应了其，大约在2017年4月中旬，王益根就送了5张银行卡到她家里，并且告诉她以后就拿这几张卡去取钱，然后人就走了，过了两天，王益根就要她带着哪一张卡去取钱，她就拿着他告诉她的卡到银行的自动取款机上去取现金，取到钱后她就会带着钱回到她自己家中，王益根一般会在要她取钱的当天晚上十一点钟左右来到她家里，她就会将取得现金给王益根，王益根拿到钱后就会当场将提成给她，就这样从2017年4月中旬开始帮王益根取钱，一直到2017年6月中旬，取款期间王益根总共给了她十五张左右的银行卡，总共帮王益根在银行的自动取款机上取了200多万的现金。基本上每次去取钱都会带上一副墨镜，然后头发会解开将脸遮住，今天公安机关的同志在她家里扣押了一件粉红色的外套、一件黑色波点衣服、一件黑白相间条纹裙子、一件酒红色衬衣、一件红色衬衣、一件深蓝色西装外套、一个咖啡色的手提包、一个黑色的手提包、两幅墨镜，这些衣服、包和墨镜在她帮王益根取款时使用过。总共在王益根手里拿了大约八、九万左右的提成。她拿三万左右的现金给儿子王鹏买车，儿子王鹏在政府的扶持下搞了个养牛的地方，也拿了二万左右给其将养牛的地方搞起，还了一万多的帐，其他还零零碎碎的用了一些，现在这些非法所得已经让她用完了。 20、同案人胡岁红的供述，证明2017年5月份左右的一天，他在双峰县五里牌西站碰到了和他一起在衡南监狱坐过牢的“安哥”。其要他用自己的身份证去银行办卡然后再卖给其，当时跟他讲是一千多块钱一张的银行卡卖给其。当时就同意了，然后互相留了对方的电话号码就分开了。大概过一个星期，“安哥”打电话要他到双峰去帮其办银行卡，当天下午他在双峰汽车西站跟“安哥”见了面，“安哥”给了他一个手机，并跟他讲要办个带盾的，可以转账的银行卡，他接过手机就骑着自己的摩托车来到了双峰县交警队下面的中国银行内，用自己的身份证和“安哥”给他的手机里的号码办了一张带盾的银行卡。银行卡办好之后他就又骑着摩托车到双峰汽车西站，将办好的中国银行卡、绑定的银行卡U盾、还有“安哥”给他的手机都交给了“安哥”，“安哥”当时就给了1200块钱给他。接到钱之后就回家了。又过了两、三天叽的一个晚上，“安哥”又要他第二天早上赶到双峰县汽车西站那里等其一起去娄底办卡。然后就坐“安哥”的车子到娄底去了。“安哥”直接将车子开到了一家建设银行的门口道。停好车之后，“安哥”就给了一个手机，并跟他讲跟上次一样银行卡就绑定手机里的号码，要带盾可以转账的。然后他就拿着“安哥”给他的手机去建设银行内办了一张银行卡。办好之后就将办好的建设银行卡、U盾、还有手机交给了“安哥”。然后就又坐着“安哥”的车子回到双峰汽车西站，要下车的时候，“安哥”给了他1200块钱。接了钱之后就直接回家了。记得他问了其，其跟他讲在网上搞时时彩，这些银行卡是用来转账的。 在帮“安哥”用自己的身份证办了两张银行卡之后一个把月叽，“安哥”又打电话问他看帮其取钱不。他问“安哥”工资怎么算？“安哥”讲取一次钱一千多块钱叽。就同意了。一共帮“安哥”取了四、五次钱叽，金额约20万元左右。 21、同案人刘英松的供述，证明2017年6月份的时候，经朋友介绍，他与一个喊其“小老板”的年青男子认识，不知道其的名字就喊其“小老板”。其首先是向他要银行卡，他就想办法帮其弄了几张银行卡。后来没过多久，其又联系了他，其说要他帮他做点事，其给了他几张卡，说要他帮其取下钱，当时也没问其，反正就是帮下忙，他同意了，并且将卡收下。之后，按照其的指示，陆续帮其到ATM机上取了几次钱，每次都是4万、6万不等，取完钱后他就打电话给其，将钱当面交给其，后来觉得事情不太对劲，就慢慢套其的话，原来其是在网上搞非法赌博活动，他们常称之为“时时彩”，这些活动都是非法的，先是拉人头进去玩，安排一个分析师带，先让你赢小的，然后慢慢地就带你赌大点，就让你输钱，就是让你赢小钱输大钱，知道这些情况后，他就没帮其取钱了。只知道他叫“小老板”，是洪山太平寺那里的人，很年轻，二十四五岁的样子，是一名男性，父亲叫刘兰求（音）。后他觉得不对劲，介绍他的朋友胡岁红跟姓刘的男子认识，对姓刘的男子讲胡岁红这个人稳当，有什么事可以要胡岁红做。后胡岁红帮姓刘的男子取过钱，胡岁红具体帮姓刘的男子去了多少钱不清楚。 （三）贺缠江、史国纯、李月兵犯罪的证据 1、户籍资料，证明贺缠江、史国纯、李月兵的年龄、籍贯、住址等地等基本情况。 2、到案经过，证明2019年2月22日李月兵主动到涟源市公安局湄江派出所投案。 3、搜查笔录及扣押清单，证明2017年9月28日8时许，双峰县公安局民警对贺缠江的租房内进行搜查。在其厨房阳台的纸箱内发现一个绿色塑料袋扣押一部黑色的lenove笔记本电脑，一个白色华为4GLTE手机，一格浅绿色笔记本、一个粉红色小米手机、一个黑色无线网卡、一个魅族手机。在其卧室床上发现一部OPPO手机，一部vivo手机、一部OPPO金色手机、一张邵颖身份证，在其卧室衣柜内发现一部wellphone手机、一个红白色笔记本、一个农行K令、一张朱红身份证、一张李玲身份证、1张尾号为6946建设银行卡、2张尾号为1710、9977农业银行卡、2张邮政储蓄卡尾号分别为4828、2996、一部jimei手机、两张手机卡、一个工商银行U盾、一个蓝白色笔记本、一个灰色笔记本;在一个白色卡包内有1张尾号为2331的邮政储蓄卡、1张尾号为4638的兴业银行卡、1张尾号为2473的农行卡、1张尾号为6952中国工商银行卡。人民币6000元。 2017年9月28日，民警在见证人王某3的见证下，对刘伟鹏的住处进行搜查，在刘伟鹏处扣押身份证、银行卡（工商卡4张，尾号分别为6743、4599、1472、0423，经银行查询，户名分别为肖梦才、蔡权玉、林增鸿、刘伟鹏；建设银行卡1张，尾号4782，经银行查询，户名为肖梦才；户名肖梦才尾号7998的农村商业银行卡、户名肖梦才尾号5914的长沙银行卡、户名刘伟鹏尾号6371农业银行卡；上述银行卡是涉案网站绑定的一级银行卡、取现卡是刘伟鹏本人的卡）、笔记本电脑、笔记本、手机、手机卡、点钞机和73000元等财物（刘伟鹏在搜查笔录中称部分东西是别人的，不是其本人的）；扣押杨海三张火车票、四张银行卡（工商尾号5989、邮政5222、建设9993、农业2858）、手机、身份证和472元等财物。 4、电子数据检查记录，证明2017年9月28日，民警当着贺缠江面对扣押的联想电脑进行检查，在浏览器中发现涉案网站福彩网、乐彩网的网址，贺缠江供述上述网址均系其作时时彩代理使用的网址，其登录的账号为朱红、财富赢家，其作为代理使用的微信昵称自由飞翔。 2017年10月16日，双峰县公安局民警对在贺缠江、史国纯扣押的物品中的手机、电脑进行检查。其中OPOP手机“演我人生”与卫兵昵称“旅途快乐”的微信聊天记录证实了2017年7月21日贺缠江转账7500元到户名李月兵的农业银行卡，7500元为业绩50%的工资，与卫彬的聊天记录证实2017年9月12日加缠江转账到户名李月兵尾号为3076的农行卡10000元，结算业绩26700元。 5、微信聊天记录截图，证明2017年5月23日至9月17日，贺缠江微信昵称演我人生与微信昵称卫兵的聊天记录,该聊天记录反映了2017年7月21日贺缠江转账7500元到户名李月兵的尾号为3076农行卡的情况，谈到业绩为“15000多几十，发的工资就是7500元”同时反映出7500元为业绩50%的工资；与卫彬（微信号标注为卫彬）的聊天记录，该聊天记录反映2017年9月12日反映2017年9月12日贺缠江转账到户名为李月兵尾号为3076的农行卡的情况，同时反映出结算业绩26700元的情况。2017年9月13日“卫彬”发卡“农行：62×××77李介东”给贺缠江，让贺缠江将钱转到该卡上。前述聊天记录，李月兵于2019年3月26日签字确认是其与贺缠江的聊天记录。 贺缠江微信昵称为我心飞翔等在微信群广平堂之家的聊天记录。2017年8月8日至9月27日贺缠江持有的微信昵称海阔天空与史国纯持有的微信昵称自由飞翔聊天记录；8月21日史国纯使用微信骗取微信昵称一帘幽梦在福彩网中充某2400元，并将聊天记录发给贺缠江；8月24日、26日史国纯让其外甥女刘野办理1张尾号4638兴业银行卡、1张尾号为9668的邮政储蓄卡，通过微信发给了贺缠江，后贺缠江卖给客服刘伟鹏；银行交易记录证实当日刘伟鹏用福彩网一级卡户名为夏昊绑定的支付宝转给刘野3000元，刘野开卡时间与刘玉芳的三张绑定福彩网的银行卡的开卡时间相同；9月17日贺缠江（微信昵称海阔天空）与史国纯（自由飞翔）共同诈骗微信昵称为雪枫（经查赵某）；福彩网站的上级代理时广平堂，代理是财富赢家。 2017年9月27日，贺缠江、史国纯持有的微信昵称为我心飞翔与微信海棠的聊天记录截图；参赌网站为乐彩网，贺缠江、史国纯的代理账号为史国纯。 6、银行账户交易明细，证明2017年7月11史国纯尾号为2473农业银行卡开户，8月3日贺缠江尾号1710银行卡转存27327元至该卡，至8月7日陆续存款73327元；8月12日、9月10日分别支出2万元、1811元，9月19日存入5万元，至10月7日该卡余额101537.63元。户名刘玉芬尾号2214的广发银行卡开卡时间2017年8月26日，2017年8月27日至9月9日交易记录，期间先后存入15万余元，后陆续取出。户名刘玉芬尾号4173中信银行卡的开卡时间2017年8月26日，2017年8月26日至10月11日交易记录，期间先后存入17万余元，后陆续取出。 7、贺缠江所使用的手机中调取的电子数据，证明贺缠江使用一部魅族手机，手机号码为138××××1400，手机中提取的电子数据，证实其与李月兵的微信聊天的情况以及电话联系情况。在贺缠江手机中李月兵号码存为“卫彬”、“卫兵”，与打印的微信聊天截图相一致。 8、证人贺某的证言，证明贺缠江是他的女儿，他还有一个女儿叫做贺小红。刘伟鹏是他的女婿，其是贺小红的男朋友，但是还没有结婚。贺小红涉嫌诈骗，现在长沙服刑。刘伟鹏家里是涟源市金石镇江边村人。他今年没有持银行卡在娄底取过钱，也没有帮刘伟鹏或者贺缠江取过钱。他只有一张银行卡，这卡上不超过4000元。他曾经把他的身份证借给刘伟鹏或贺缠江使用过几次。贺小红去年被关在娄底监狱，到今年7月份左右转到长沙监狱。期间，刘伟鹏、贺缠江去看过贺小红，刘伟鹏或贺缠江都是从他处拿过身份证用，过一两天就给他了。 9、同案人贺缠江的供述，证明民警在她所住房间的阳台上查获的笔记本电脑和手机是用来做时时彩诈骗的。黑色联想笔记本电脑内有登录过××，ｗｗｗ.ｚｌｙ168.ｃｏｍ等网站的记录，这个是福彩网和乐彩网的网址，是她用于时时彩使用的网站。这台笔记本电脑是2017年5月在娄底东方明珠买的，一直是她在使用，她在××上的账户是朱红、财富赢家，密码都是ｑｑ12×××23。这两个账户她没有在网上带过单，是她自己用来在时时彩网站上玩的，但中奖后不可以返款。在电脑的浏览器收藏夹内，有一个“更新中奖状态”的链接××／ｆｕｆｕ／ＵｐｄａｔｅＰｒｏＳｔａｔｅ.ａｓｐ，这个链接登录上后，是有“中”与“不中”两个选项的，她可以选择她所下的单“中”或“不中”，这里的单是指网站上合买大厅里的合买订单，是指几人合买一组时时彩订单，也可虚构。她都是做虚构的合买订单，3000元一个月。民警查获的ｏｐｐｏ手机17681172665，这个手机是用来做时时彩用于拉好友、联系用的，手机里的微信昵称是“自由飞翔”，微信号：×××。“自由飞翔”这个微信上的“广平堂之家”微信群，这个群是自己联系的工作群，里面有“福彩网”客服的微信。查获的银色ＶＩＶＯ手机，号码159××××7088、156××××2799，这个手机是男朋友史国纯使用，但上面有她登录了一个微信昵称是“美丽心情”，微信号：×××，用来做时时彩诈骗的联系用的。查获的小米手机131××××1271：这个手机是用来做时时彩用于拉好友、联系用的，手机里的微信昵称是“徐璐”，微信号：×××。该微信华融湘江尾数6140银行卡、交通银行尾数6373银行卡。查获的魅族手机138××××1400，这个手机是用来做时时彩用于拉好友、联系用的，手机里的微信昵称是“我心飞翔”，微信号：×××。微信“我心飞翔”内与微信好友“海棠”（ｈｐ152××××8785）的聊天记录中，语音聊天的声音是男性的声音，这是史国纯的声音，是她教其这样讲的。 他认识李月兵，但不熟悉，她的支付宝向李月兵的银行卡转了钱，是“红姐”转给李月兵的，“红姐”是时时彩诈骗团伙的客服，“红姐”借她的支付宝转了3次钱给李月兵的银行卡。 10、同案人史国纯的供述，证明他跟贺缠江认识有一年多了，2017年7月份来过一次娄底，2017年8月上旬，他又从合肥来到娄底和贺缠江在一起，后他一直跟贺缠江在一起，他经常看到其在租房内的电脑上进入一个叫福彩网的网页操作，她在福彩网上帮充某的人下时时彩的注，看到的大部分是下注100到200元，其会选一组号码替充某的人下注。他使用贺缠江的手机及她的微信跟一个微信名字叫“海棠”女性聊天。2017年9月25日至27日，通过微信昵称我心飞翔发语音以及文字要求海棠进行充某和购买的聊天记录中，只发了微信上的语言，微信上的文字和图片都是贺缠江发的。所知道的时时彩是一种彩票，具体干嘛的不清楚。听贺缠江跟别人在微信上说过，贺缠江挣30%，具体是挣得多少就不清楚了。只帮贺缠江发过语音，其它也没有做过什么。他的银行卡都是自己用的，他们之前有相互之间通过银行卡转账，一般金额不超过4000元，他转账和收账都是用他的工商银行的卡。2017年9月28日,公安机关抓获贺长江时扣押的一些的手机和电脑等物品。其中白色ｖｉｖｏ手机（158××××7088、156××××2799）是他的，两个手机卡是他在使用，该手机登陆了一个微信（昵称：美丽心情，微信号：×××），但这个“美丽心情”是贺缠江在使用。贺缠江有一个ＯＰＰＯ手机，他把自己身份证办理的卡17681172665装在里面使用。这个ＯＰＰＯ手机里登有两个微信，一个昵称：如影随形（微信号：×××，绑定手机卡156××××2799），一个是昵称：自由飞翔（微信号：×××，绑定手机卡131××××8095），这个如影随形是他在使用，自由飞翔是贺缠江在使用。在该群中微信昵称美丽心情、自由飞翔、徐璐和我心飞翔的语音都是贺缠江讲的。微信昵称海阔天空在广平堂之家的微信群中发的语音，通过对比，是贺缠江的语音，该微信号就是贺缠江在使用，之前没有发现和注意到这个海阔天空就是在贺缠江手里。他和贺缠江在一起的两个月的时间里，发现他和刘伟鹏一起做网上赌博之类的事赚钱，2017年7月份，他在娄底办了一张户名史国纯尾号2473的农行卡，该卡是他和贺缠江一起在使用。刘玉芳是他姐夫。2017年8月下旬，贺缠江要他联系姐夫刘玉芳，要刘玉芳办理几张卡，他就按贺缠江的要求给刘玉芳打电话，让刘玉芳办理了三张银行卡（广发银行，交通银行，还有一张不记得了），然后办理好后就寄到了娄底，他在娄底收到后就给了贺缠江，然后贺缠江就给了她妹夫刘伟鹏。他只知道贺缠江和刘伟鹏是做网上赌博之类的事，但具体的操作就不清楚了。他通过微信转给刘玉芳的女儿刘野800元钱，其中100元是他给刘野的零花钱，另外700元是他向刘玉芳办卡的费用一并转给刘野的，转钱的时候他告诉刘玉芳办卡的费用。在娄底办的一张尾号2473的农业银行卡，2017年7月11至年9月21日，银行卡钱是开始的时候在贺缠江那里借了4万多，后来还了2万多块钱给贺缠江。2017年9月份，回了一趟老家，在姐姐史素娥那里借了5万元，回娄底后就把钱存在了这张银行卡里，另外自己在合肥的工地上赚了3万元，被他存进了这张银行卡里。 11、被告人李月兵的供述，证明2017年，具体时间他忘记了，他通过微信认识贺缠江，当时贺缠江是离婚的，他也是离婚的，两人交朋友认识的，贺缠江见他没什么事情做，就介绍一个事情给他，拉人在时时彩网站上进行投注，当时他以为是赌博网站，他就同意了。并且和他讲好是5000元一个月工资。然后贺缠江要他买个手机，并提供了一个微信给他，微信的账号和昵称他不记得了，过了几天，他就在娄星区间房子，他就做了半个月左右。他认识刘伟鹏，他见过3次。他看过民警出示的取款截图后，确认图片中取款人是他，尾号3076的银行卡是他本人使用，这张银行卡中贺缠江转来的一万多元钱是李月兵跟着贺缠江进行诈骗，贺缠江给他的酬劳。他在9月13日与贺缠江的聊天记录是两人讲业绩的事情，贺缠江转给他的非法获利共计25300元。李介东是他的堂哥，他借了李介东一张银行卡，好像是农行卡。用于诈骗的手机被他扔了。 12、刑事判决书、刑事裁定书，证明被告人李月兵因犯开设赌场罪，于2014年3月6日被涟源市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，原已羁押42天，即自2013年11月19日起至2014年4月6日止。 2019年2月19日双峰县人民法院以（2018）湘1321刑初312号刑事判决书对刘伟鹏、王益根、王道文、贺缠江、王杰、罗屡胜、史国纯、吴辉、吴海业、吴广勇、曾令文、贺美丽、胡岁红犯诈骗罪进行了判决，对上述事实予了确认，对刘伟鹏、王益根、王道文、贺缠江、王杰、罗屡胜、史国纯、吴辉、吴海业、吴广勇、曾令文、贺美丽、胡岁红均判处有期徒刑，并处罚金，追缴违法所得。被告人刘伟鹏等上诉，娄底市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 二、故意伤害罪 2019年4月21日16时许，被告人李月兵在双峰县看守所23监室与同监室胡某准备下象棋，要坐在旁边的被害人刘某2让开，导致两人发生口角，李月兵在刘某2面部打了一拳，致刘某2鼻梁骨骨折，鼻子当场流血，之后李月兵继续追打刘某2，直至被同监室的人员拉开。经娄底市正中司法鉴定所鉴定，刘某2的伤情构成轻伤二级。 2019年7月4日被告人李月兵与被害人刘某2自愿达成调解协议,由李月兵赔偿刘某2医疗费等损失20000元，取得了被害人刘某2的谅解。 上述事实，被告人李月兵在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、病历资料、调解协议书、收条、谅解书等书证，伤情鉴定意见，视听资料，证人胡某、王某2的证言，被害人刘某2的陈述，被告人李月兵的供述和辩解等证据证实。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人李月兵伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李月兵在看守所羁押期间故意伤害他人，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；依法均应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系三人以上为了共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，属诈骗犯罪集团，被告人李月兵在诈骗集团中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李月兵系在被判处的有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人李月兵系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李月兵在到案后如实供述了故意伤害他人的犯罪事实，其所犯故意伤害罪有坦白情节。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。 关于被告人李月兵提出对参与诈骗的时间有异议和对诈骗数额300多万元有异议的辩解意见。经查：根据公诉机关提交的证据，被告人李月兵在2017年7月21日就收到了业绩提成，在2017年9月12日又收到业绩提成，在2017年9月13日支取业绩提成，公诉机关提交了充足的证据证明李月兵的参与时间是2017年7月21日至2017年9月13日；公诉机关提交了银行账户流水、电子证据、证人贺某等人的证言、被害人曹某、邵某等人的陈述、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、电子物证检验报告、视听资料、微信聊天记录截图、鉴定意见书、鉴定意见书补充说明、同案人谭加玲、朱永红、刘伟鹏、王益根、王道文、贺缠江、王杰、罗屡胜、史国纯、吴辉、吴海业、吴广勇、曾令文、贺美丽、胡岁红和被告人李月兵的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明被告人李月兵从2017年7月21日至2017年9月13日参与期间，该团伙利用“福彩网”及后台绑定的名为胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳五张银行卡共计进账4274009.75元，共计返还被害人1135142.51元，期间，该网站诈骗金额共计3138867.24元。对此辩解意见，本院不予采纳。关于被告人李月兵提出有自首情节的辩意见。经查：被告人李月兵虽然主动投案，但李月兵在投案前将重要证据手机进行了销毁，到案后没有如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首。对此辩解意见，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一)项之规定，判决如下： 一、被告人李月兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；总和刑期十二年一个月，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2030年12月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、追缴被告人李月兵违法所得人民币3138867.24元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭云林 人民陪审员  李怀玉 人民陪审员  彭若涛 二〇一九年十月九日 代理书记员  左 俏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。