辽源市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0403刑初80号 公诉机关辽源市西安区人民检察院。 被告人刘方青，男，1970年10月8日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地吉林省东辽县，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。 被告人李洪明，男，1976年5月23日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地吉林省梨树县，现住辽宁省大连市金州区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人史金花，吉林史金花律师事务所律师。 被告人王子义，男，1962年11月19日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地辽宁省大连市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人冮锋，男，1964年1月26日出生，汉族，初中文化，个体。户籍所在地吉林省梨树县，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人徐伟民，辽宁翊鼎律师事务所律师。 被告人徐晶，女，1963年8月4日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地辽宁省大连市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人魏忠良，男，1979年8月16日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地黑龙江省伊春市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人马英华，吉林武德吉律师事务所律师。 被告人马振华，男，1956年3月27日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地吉林省东辽县，现住辽源市。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人刘振新，男，1971年4月5日出生，汉族，高中文化，个体。户籍所在地黑龙江省伊春市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人翟向东，吉林武德吉律师事务所律师。 被告人冯喜成，男，1957年4月14日出生，汉族，小学文化，个体。户籍所在地吉林省东丰县，现住吉林省东丰县。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月20日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人魏桂霞，女，1974年8月3日出生，汉族，高中文化，无职业。户籍所在地黑龙江省伊春市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王晓枫，吉林辽东律师事务所律师。 被告人李业扬，女，1978年5月8日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地河北省沧州市，现住辽宁省大连市金州区古城丁区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李海波，吉林恒太律师事务所律师。 被告人刘丽杰，女，1968年8月26日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地辽宁省辽阳市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕，2019年3月15日被取保候审。 被告人隋秀玲，女，1973年4月25日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地黑龙江省龙江县，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕，2019年3月15日被取保候审。 被告人崔玉鑫，女，1974年8月16日出生，汉族，初中文化，个体。户籍所在地吉林省蛟河市，现住吉林省辽源市。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，2018年11月12日被取保候审。 被告人李丽娟，女，1978年11月22日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地吉林省辽源市，现住辽源市西安区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，同年12月5日被取保候审。 被告人张小梅，女，1969年4月30日出生，汉族，初中文化，个体。户籍所在地辽宁省大连市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，同年12月5日被取保候审。 辩护人国立华，吉林国然律师事务所律师。 被告人郑春霞，女，1975年7月21日出生，汉族，小学文化。户籍所在地吉林省辽源市，现住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月29日被取保候审。 辽源市西安区人民检察院以辽西检刑检刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人刘方青、魏桂霞、魏忠良、王子义、冮锋、刘振新、张小梅、李洪明、李业扬、刘丽杰、徐晶、隋秀玲、马振华、李丽娟、崔玉鑫、冯喜成、郑春霞犯非法经营罪，于2019年7月12日向本院提起公诉，本院依据辽源市中级人民法院管辖决定于2019年7月29日受理此案，受理后本院依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员张波、赵珍妮、刘卓琳出庭支持公诉，被告人刘方青、魏桂霞、魏忠良、王子义、冮锋、刘振新、张小梅、李洪明、李业扬、刘丽杰、徐晶、隋秀玲、马振华、李丽娟、崔玉鑫、冯喜成、郑春霞及上述辩护人韩帅、王晓枫、徐伟民、李海波、史金花、翟向东、马英华、国立华均到庭参加诉讼，现本案已审理终结。 公诉机关指控：（1）被告人刘方青于2015年12月初，伙同被告人魏桂霞，先后在吉林省辽源市意发大厦、辽宁省大连市甘井子区的住宅内，通过微信收取下家报号，并利用国家福利彩票“3D”、“吉林快三”及国家体育彩票“排列三”的开奖结果结算输赢，坐庄非法经营黑彩，并通过多张本人及他人的银行卡收取下家汇款，涉案金额2000余万元，获利270余万元。 （2）被告人魏忠良于2017年6月，在明知刘方青、魏桂霞经营黑彩的情况下，通过微信帮助刘方青、魏桂霞二人收取下家报号，并用其名下银行卡帮助上述二人收取违法所得。期间，赚取工资5000至8000元不等，从中获利46000余元。 （3）被告人王子义于2017年6月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，汇总后，将黑彩号码报给刘方青、魏桂霞、魏忠良、徐晶，王子义从中抽取报号总额的1%作为报酬，涉案金额1000余万元，从中获利10余万元。 （4）被告人隋秀玲于2017年末，通过微信帮助王子义收取下家上报的黑彩号码，之后报给王子义，按照国家正规彩票的开奖结果结算输赢后，通过微信及银行卡流转钱款共计10余万元。 （5）被告人冮锋于2017年3月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将玩家上报的黑彩号码及结算金额报给刘方青。王某1（另案处理）帮助冮锋收取部分黑彩号码，从中抽取报号提成。冮锋从中抽取报号总额2%的提成。经营“3D”、“排列三”的涉案金额为2000余万元，获利10余万元。2018年6月，冮锋伙同被告人李洪明共同经营“吉林快三”黑彩群，二人共同坐庄各获利2万余元。 （6）被告人刘振新于2015年12月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将玩家上报的黑彩号码报给刘方青、魏桂霞，并通过银行卡及微信转账结算输赢，刘振新从中抽取报号总额1%的提成，涉案金额700余万元，获利7万余元。 （7）被告人张小梅于2017年10月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将黑彩号码报给刘方青、魏桂霞，并通过微信转账结算输赢，张小梅从中抽取报号总额2%作为报酬，涉案金额60余万元，获利7000余元。 （8）被告人李洪明与被告人李业扬于2017年8月开始陆续经营“重庆时时彩”、“北京赛车”共同获利14余万元。2018年6月与冮锋合伙坐庄非法经营“吉林快三”，与冮锋各获利2万余元。 （9）被告人马振华与被告人李丽娟于2016年5月开始经营黑彩，（2016年5月至2017年年底李丽娟给马振华打工并赚取日工资50元的酬劳。2017年末，马振华与李丽娟合伙投资坐庄经营黑彩）。马振华通过微信与下家联系，下家将黑彩号报给李振华及李丽娟，马振华将黑彩号码报给刘方青并通过银行转账的方式结算金额。马振华从中抽取报号总额2%至4%提成，涉案金额100余万元，从中获利3万余元。 （10）被告人崔玉鑫于2016年11月，在辽源市龙山区四百货南侧经营“福利彩票站”收取黑彩号码，并将号码报给刘方青、魏桂霞，之后通过银行转款的方式与刘方青结算金额，崔玉鑫抽取报号总额6%至25%的提成，涉案金额70余万元，获利7万余元。 （11）被告人冯喜成于2017年12月，在辽源市东丰县杨木林镇经营彩票站，在其经营的彩票站内经营黑彩，并通过微信将黑彩号码报给刘方青、魏桂霞，并通过银行卡转账及微信转账的方式与刘方青结算金额，冯喜成从中抽取报号总额2%的提成，涉案金额40余万元，从中获利1万余元。 （12）被告人刘丽杰于2017年11月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将黑彩号码报给王子义、冮锋，通过银行卡和微信转账的方式与王子义、冮锋结算金额，或者将钱款通过银行卡转给王子义及冮锋的上家刘方青、徐晶。刘丽杰抽取报号总额2%的提成，涉案金额1000余万元，从中获利10余万元。 （13）被告人徐晶于2017年，通过微信与下家王子义、冮锋、刘丽杰等人联系并收取黑彩号码，所收钱款一部分报给上家并收取1%的提成，其余部分自己坐庄，共获利20余万元。 （14）被告人郑春霞于2017年10月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将黑彩号码报给王子义、冮锋，涉案金额100余万元，从中获利6000余元。 为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人刘方青、魏桂霞、魏忠良、王子义、冮锋、刘振新、张小梅、李洪明、李业扬、刘丽杰、徐晶、隋秀玲、马振华、李丽娟、崔玉鑫、冯喜成、郑春霞未经国家批准擅自销售彩票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。请本院依法判处。 被告人刘方青辩解，其坐庄黑彩与魏桂霞无关，魏桂霞偶尔帮忙，涉案金额有80余万元，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：（1）本案应定性为开设赌场罪。刘方青借用国家合法彩票开奖结果，设定输赢规则，是赌博行为，其未擅自发行彩票，亦未侵犯彩票专营权，故其行为构成开设赌场罪；（2）涉案数额不准确，刘方青自认违法所得80万元、15万元，本案犯罪数额应有司法审计结论；（3）刘方青当庭认罪、悔罪。综上意见，应对其从轻处罚。 被告人魏桂霞辩解，未与刘方青合伙坐庄非法经营黑彩，在刘方青经营黑彩中，只是偶尔帮忙，我与刘方青是再婚，经济各自独立，刘方青经营的黑彩我从中未获利，当庭认罪、认罚。 其辩护人提出如下辩护意见：1、本案不构成非法经营罪，应认定为开设赌场罪。其理由（1）起诉书表述被告人坐庄非法经营黑彩，“坐庄”是在赌博中形成对赌下，才会出现的主体地位，这说明刘方青等人行为是赌博行为，牟利是通过赌博过程中的输赢来获取利益，而非法经营的获利是通过整体经营模式获取经营的利润，本案是通过赌博的输赢来获取利益；（2）刘方青的行为是借用国家合法彩票的开奖结论作为其赌博输赢的依据，是一种搭车行为，与非法发行彩票、擅自发行彩票是两个截然不同的概念。2、魏桂霞在本案中起帮助作用，应当认定为从犯，并对其从轻或者减轻处罚。3、侦查机关扣押的房产，该房产系公诉机关指控其实施犯罪行为之前所居住，是两人合法财产，不应当被扣押或采取任何司法措施。 当庭提供如下证据：（1）商品房买卖合同，证实侦查机关扣押的商品房于2015年3月购买；（2）病历一份，证实魏桂霞其母患病情况。 被告人徐晶辩解，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，当庭供述其获利5万余元，当庭认罪、悔罪，认罚。 被告人冮锋对公诉机关的犯罪事实无异议，当庭认罪、悔罪、认罚。 其辩护人提出如下辩护意见：（1）冮锋负责报号给上家，只是收取手续费，其在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；（2）冮锋系初犯，当庭认罪，且案发后已退赃，其社会危害性较小，综上，应对其从轻处罚。 被告人王子义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪、悔罪、认罚。 被告人李业扬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为自己是帮助行为，当庭认罪、悔罪，认罚。 其辩护人提出如下辩护意见：（1）李业扬与李洪明系夫妻关系，李洪明坐庄黑彩，李业扬只帮助而已，起次要、辅助，应认定从犯；（2）李业扬系初犯、偶犯，认罪、悔罪，如实供述，综上意见，对其从轻或减轻处罚。 被告人李洪明辩解，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪、悔罪，认罚。 其辩护人提出如下辩护意见：（1）对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；（2）李洪明涉案金额，依法可判处三年以下有期徒刑并处罚金。非法经营黑彩没有相关法律界定“情节严重”、“情节特别严重”，依当地经济水平及判例，李洪明非法经营获利16万元，不属于情节特别严重情形；（3）李洪明通过返利抽“水”获利，其不是主犯，系从犯；（4）李洪明系初犯、偶犯，且如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，认罚；（5）黑彩与正规彩票，都不是必然输赢，彩民对此事实清楚并自愿选择，社会危害性很小，综上，应对李洪明适用缓刑。 被告人刘振新辩解，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，当庭供述其涉案金额为100余万元，获利1万余元。当庭认罪、悔罪，自愿接受处罚。 其辩护人提出如下辩护意见：（1）刘振新的犯罪行为符合开设赌场罪构成要件。刘方青利用国家福彩、体彩开奖结果，进行庄家和投注者之间竞猜对赌，刘振新利用彩票信息揽注猜码，并接受他人投注，负责收号、报号，从中抽取手续费，其并没有未经国家批准擅自发行、销售彩票行为，刘方青制定的“兑奖规则”类似赌博游戏规则，庄家与投注者均认可参与的是博弈行为，并非是购买彩票，其明知私人坐庄不具备经济实力，一旦投注者高额中奖，庄家无力赔付，可见双方的行为是赌博性质，购买黑彩侵害的是良好的社会风尚、社会管理秩序、参与人的财产权，而未侵害到国家彩票专营权及国家经济秩序，综上所述，其核心是投注博彩，是赌博行为；（2）刘振新涉案金额为1,110,737.00元、违法所得额为11,107.37元。证据有三部分①刘振新通过微信向刘方青两个微信转出金额分别为22.7122万元、10.7050万元；②公安机关对刘振新持有用于经营黑彩的两张银行卡交易记录统计，转出金额77.6565万元；③公诉机关出示的全部书证只有三张银行卡与刘振新有涉案交易，涉案金额在第二部分证据内，上述三部分证据证实刘振新涉案金额为1,110,737.00元、违法所得额为11,107.37元（1%提成）。公诉机关出示刘振新的供述，指控刘振新涉案金额700余万元、获利7万元。刘振新单独的口供，无其它证据佐证，显然是不能认定涉案数额的，尤其该供述本身与公诉机关出示的书证相矛盾，无法起到直接证明案件事实的作用，故该份口供不能作为证据使用；（3）刘振新在本案中帮助刘方青接受投注，从中抽取手续费，对于兑奖规则、投注金额，其不能决定，其始终处于从属、次要、辅助作用，应认定为从犯，应予以从轻或减轻处罚；（4）刘振新无前科劣纪，认罪、认罚，自愿如实供述犯罪事实，综上意见，应对刘振新予以从轻或减轻处罚。 被告人魏忠良辩解，其只是给刘方青打工，挣工资，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪、认罚。 其辩护人如下辩护意见：（1）本案应定性为开设赌场罪。刘方青等人以营利为目的，自行设定赌博规则，以彩票开奖结果作为赌博方式，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌民，利用微信群进行管理，而非擅自发行销售彩票的非法行为，该行为符合开设赌场罪的构成要件。刘方青与赌民约定的高赔率，赌民在花费较少投注情况下中奖就能获得高额收益，其实就是赌民急于获利的心理，故从主、客观方面综合分析，本案符合开设赌场罪的要件；（2）魏忠良给刘方青打工，其仅负责接收下家号码和金额，不参与分成，开固定工资，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；（3）魏忠良无犯罪记录，当庭自愿认罪、悔罪、认罚，并如实供述自己的罪行，具有坦白情节。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人张小梅对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪、认罚。 其辩护人提出如下辩护意见：（1）对公诉机关指控张小梅构成非法经营罪的定性无异议。张小梅在整个犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，其从中获利少、参与不多，危害不大；（2）张小梅到案后，积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，具有坦白情节；（3）张小梅系初犯、偶犯，当庭认罪、认罚，真诚悔罪，且在公安机关上缴了个人违法所得。综上意见，应当对张小梅从轻或减轻处罚。 被告人刘丽杰辩解，其涉案金额为4万元余元，对公诉机关的其他指控事实无异议，当庭认罪、认罚。 被告人马振华、冯喜成、隋秀玲、崔玉鑫、李丽娟、郑春霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪、悔罪，认罚。 经审理查明：（1）被告人刘方青于2015年12月初至案发，先后在吉林省辽源市一彩票站、意发大厦、辽宁省大连市住宅内，通过微信收取下家报号，并利用国家福利彩票“3D”、“吉林快三”及国家体育彩票“排列三”的开奖结果结算输赢，坐庄非法经营黑彩，并通过多张本人及他人的银行卡收取下家汇款，涉案金额2000余万元，获利250余万元。刘方青在大连市经营黑彩期间，被告人魏桂霞亦负责日常接号、对账等相关工作。（2）被告人魏忠良于2017年6月，在明知刘方青、魏桂霞经营黑彩的情况下，通过微信帮助刘方青、魏桂霞二人收取下家报号，并用其名下银行卡帮助上述二人收取违法所得。从中获利46,000.00余元。（3）被告人王子义于2017年6月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，汇总后，将黑彩号码报给刘方青、魏桂霞、魏忠良、徐晶，王子义从中抽取报号总额的1%作为报酬，涉案金额1000余万元，从中获利10余万元。（4）被告人隋秀玲于2017年末，通过微信帮助王子义收取下家上报的黑彩号码，之后报给王子义，按照国家正规彩票的开奖结果结算输赢后，通过微信及银行卡流转钱款共计10余万元。（5）被告人冮锋于2017年3月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将玩家上报的黑彩号码及结算金额报给刘方青。王某1（另案处理）帮助冮锋收取部分黑彩号码，从中抽取报号提成。冮锋从中抽取报号总额2%的提成。经营“3D”、“排列三”的涉案金额为2000余万元，获利10余万元。2018年6月，冮锋伙同被告人李洪明共同经营“吉林快三”黑彩群，二人共同坐庄各获利2万余元。（6）被告人刘振新于2015年12月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将玩家上报的黑彩号码报给刘方青、魏桂霞，并通过银行卡及微信转账结算输赢，刘振新从中抽取报号总额1%的提成，涉案金额1,110,737.00元，获利1万余元。（7）被告人张小梅于2017年10月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将黑彩号码报给刘方青、魏桂霞，并通过微信转账结算输赢，张小梅从中抽取报号总额2%作为报酬，涉案金额60余万元，获利7000余元。（8）被告人李洪明与被告人李业扬于2017年8月开始陆续经营“重庆时时彩”、“北京赛车”共同获利14余万元。2018年6月与冮锋合伙坐庄非法经营“吉林快三”，与冮锋各获利2万余元。（9）被告人马振华与被告人李丽娟于2016年5月开始经营黑彩，（2016年5月至2017年年底李丽娟给马振华打工并赚取日工资50元的酬劳。2017年末，马振华与李丽娟合伙投资坐庄经营黑彩）。马振华通过微信与下家联系，下家将黑彩号报给李振华及李丽娟，马振华将黑彩号码报给刘方青并通过银行转账的方式结算金额。马振华从中抽取报号总额2%至4%提成，涉案金额100余万元，从中获利3万余元。（10）被告人崔玉鑫于2016年11月，在辽源市龙山区“福利彩票站”收取黑彩号码，并将号码报给刘方青、魏桂霞，之后通过银行转款的方式与刘方青结算金额，崔玉鑫抽取报号总额6%至25%的提成，涉案金额70余万元，获利7万余元。（11）被告人冯喜成于2017年12月，在辽源市东丰县经营彩票站，在其经营的彩票站内经营黑彩，并通过微信将黑彩号码报给刘方青、魏桂霞，并通过银行卡转账及微信转账的方式与刘方青结算金额，冯喜成从中抽取报号总额2%的提成，涉案金额40余万元，从中获利1万余元。（12）被告人刘丽杰于2017年11月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将黑彩号码报给王子义、冮锋，通过银行卡和微信转账的方式于王子义、冮锋结算金额，或者将钱款通过银行卡转给王子义及冮锋的上家刘方青、徐晶。刘丽杰抽取报号总额2%的提成，涉案金额700余万元，从中获利7余万元。（13）被告人徐晶于2017年，通过微信与下家王子义、冮锋、刘丽杰等人联系并收取黑彩号码，所收钱款一部分报给上家并收取1%的提成，其余部分自己坐庄，共获利5余万元。（14）被告人郑春霞于2017年10月，通过微信与下家联系并收取下家上报的黑彩号，之后将黑彩号码报给王子义、冮锋，涉案金额100余万元，从中获利6000余元。 另查明，在侦查机关冮锋返赃113,600.00元、刘丽杰返赃109,822.00元、隋秀玲返赃5万元、崔玉鑫返赃7万元、李丽娟返赃2万元、张小梅返赃7000元、刘振新返赃4150元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、物证：笔记本20本 2、书证：（1）犯罪嫌疑人户籍信息；（2）立案决定书；（3）抓获经过；（4）扣押清单；（5）发还清单；（6）崔玉鑫、王子义、张小梅等人手写黑彩赔率、黑彩账单等内容。 3、证人证言：（1）丁某1的证言：证实冮锋、王某1在家收别人报的彩票号，再报给他人。去年我用我的银行卡帮冮锋去附近的银行转过20万元左右，没有收取好处。（2）于某、杜某的证言：证实其二人在本市四百货“谭掌柜”对面的一个彩票站购买黑彩，经营人叫“小鑫子”的女子，微信昵称叫“鑫”。（3）朱某、刘某1、刘某2、王某2的证言：证实四人分别给马振华报号，购买过黑彩。（4）董大明的证言：证实李丽娟给马振华打工，马振华是打黑彩的，李丽娟负责记账。（5）柳某的证言：证实其通过微信将购买的号码和钱发给“冯某”。（6）证人宫某（崔玉鑫丈夫）的证言：证实宫某2014年因非法经营黑彩被打击处理，四百货附近的彩票站后由其妻崔玉鑫经营，崔玉鑫抽水，上线是微信里有一个叫“风”的人。崔玉鑫微信名“鑫”。（7）证人宋某的证言：证实其在冯喜成的彩票站（位于东丰县杨木林镇）购买过黑彩。宋某微信名“大步向前走”，通过微信在冯喜成处购买黑彩，柳某也在冯喜成处购买黑彩，黑彩的中奖赔率比正规彩票高。（8）证人刘某3的证言：证实其在通过王子义购买黑彩，大约报了20万元左右的号。基本用现金，偶尔也用微信转账。（9）证人刘某4（刘振新侄子）的证言：证实刘振新经营黑彩，并帮助刘振新收过三笔黑彩钱。（10）证人张某1的证言：证实其在张小梅处购买黑彩，张小梅微信名“启涵”。（11）证人管某的证言：证实其在张小梅处买黑彩，大约报了20多万元的号，通过微信转账大约10万余元，张小梅通过微信转账给我大约6万余元。（12）证人周某的证言：证实在刘振新和张小梅处购买黑彩。（13）证人李某的证言：证实其给王某1大约报了50多万元的号，通过微信转账给王某1转了30多万元，微信转账除货款1、2千元外其余都是“黑彩”的钱。（14）证人吴某1的证言：证实在王某1处买黑彩，通过微信报号，并通过微信结算输赢。（15）证人杨某1的证言：证实其在刘丽杰（王雪）、郑春霞（王丽）处报黑彩号。我和刘丽杰之间的微信转账都是黑彩的钱，郑春霞帮我带号庄家返的百分之十五的水子钱我也不要都给她，但都欠着。（16）证人王某3的证言：证实隋秀玲建立微信群帮王子义收号，其在隋秀玲处报黑彩号。与王子义、隋秀玲转账的钱都是黑彩的钱。（17）证人关少权的证言：证实王子义收号的微信叫“秋老虎”、“翱翔”，其在王子义、刘丽杰处报号。（18）证人曲某的证言：证实在徐晶处买黑彩。 4、被告人的供述与辩解：（1）刘方青的供述与辩解：我是2017年初开始经营“黑彩”的，同案有魏桂霞、魏忠良。我之前在辽源市有个彩票站，当时就在彩票站接黑彩，后来又租了套住宅经营黑彩，直到2017年底，我就在大连住宅家中经营黑彩。我负责找下家及跟下家谈玩法、报号、抽水的方法，魏桂霞、魏忠良负责日常接号及对账，如果赢了，下家就把钱打到我们的作案卡里，如果输了，我就把钱打到下家的卡里。魏忠良是打工的，每个月都是魏桂霞给他开资。我说的下家不是黑彩的玩家，他们都是收号的，他们自己发展一批玩家，玩家往他们那报号，之后他们再把号报给我，我按照他们报号的流水给他们提成。玩法有三种：一是吉林福彩快3、二是国家福彩3D、三是国家体彩排列3，这三种都是依据国家统一的开奖结果，我自己坐庄。具体玩法及抽水是：吉林福彩快3的基础赔率有很多，可以26种玩法，但基本都玩“大小单双”，这种玩法的赔率是1赔1.9，这种玩法是没有抽水的，只是按照玩家的不同，赔率会略有高低。国家福彩3D、国家体彩排列3的玩法一样，要比正规的彩票多很多，都是0至9号任选3个号，可以买单码及多码，可以买和值（大小、单双），这些玩法的赔率也不同，魏桂霞具体操作。这两个玩法给下家的抽水是0.5%或1%，抽水的多少取决于我们给下家的返点多少，我给下家返的点减去下家给玩家返的点，剩下的就是下家的抽水。我辽源的下家有崔玉鑫、马振华、“冯某”，大连的下家有王子义、冮锋、张小梅、刘振新，他们收玩家的报号后报给我，之后从中挣取抽水钱。用于联系国家福彩3D、国家体彩排列3的微信号都由我妻子负责，用于联系吉林福彩快3都是由魏忠良负责。我名下的微信号有“幸福快乐、幸福的我、海风、八只马的图案”。我自己名下的建行卡；聂某1（我岳母）名下的建行卡；魏忠良名下的建行卡；刘某5名下的建行卡；张某1名下的建行卡，还有我妻子魏桂霞名下的的农行卡；我自己名下的农行卡；解某名下的农行卡。还有我名下的两张邮政银行卡；魏某名下的邮政银行卡。下线他们都是用他们本人名下的银行卡给我转的账，我的银行卡一般都是用一段时间（时间不固定1-3月不等），每次换卡时都是给马振华、冯某、王子义、冮锋打电话，张小梅和崔玉鑫转账的银行卡没有换过。我办理这些银行卡的目的就是怕被抓。帮我办卡的这些人我不收取费用，我只是告诉他们我要玩福彩快3。我们不记账，数额大的第二天就结算转账了，数额小的在微信里就把账目算清了。经营黑彩以来非法获利大约80多万元。还有几张银行卡用于黑彩的经营。邮政卡，浦东发展银行卡，郜某名下的浦东发展银行卡，赵某名下的建行卡。我名下的银行卡，有时也用于日常生活，有时是借给别人钱，有时是别人借给我钱，也是打到我名下的银行卡，不固定，其他用于经营黑彩的银行卡中的钱都是经营黑彩的周转资金。2018年3月初，冮锋和王子义报号的数额太大，我们不敢自己坐庄，魏桂霞就联系了王某4，我妻子怎样操作的我也不清楚，就是告诉我给洪某1名下的卡汇120万元。这笔钱我知道我们抽水，具体抽多少魏桂霞知道。公安机关在我处扣押的45张银行卡都是我持有的。这些银行卡户名不都是我的，我记得的户名有我（刘方青）、魏忠良、魏桂霞、聂某1、刘某5、张某1、解某、赵某、郜某，还有谁的户名的我记不住了。户名为王某5的银行卡，是我用来存私房钱的，没用过经营黑彩。我经营黑彩在东丰县杨木林镇的下家我只知道他叫“冯某”，他的微信名是“五哥”，我跟他联系的微信名是“幸福的我”。公安机关在“冯某”手机微信交易记录里，从17年12月9日至18年7月9日，我俩共有37笔转账，“冯某”转给“幸福的我”73214元，“幸福的我”转给“冯某”38161元，这些记录是我俩经营黑彩的钱，他赢我给他转，我赢他就给我转。（2）魏桂霞的供述与辩解：从2017年初我开始经营黑彩，同案有刘方青、魏忠良，刘方青负责找下家及跟下家谈玩法和报号抽水的方法，我和魏忠良负责日常接号及对账，之后把输赢的情况告诉刘方青，如果赢了下家就把钱打到我们经营黑彩用的银行卡里，如果输了刘方青就把钱打到下家卡里。魏忠良是打工的，每个月我给他开资，我一共给他开资4.6万元。在辽源的下家有崔玉鑫、“冯某”、“笑对人生”，大连的下家有王子义、冮锋、张小梅、刘振新。2017年6月初，刘方青在辽源市欧亚附近开个彩票站，魏忠良就开始在这给刘方青打工了，当时刘方青和魏忠良只接黑彩“快3”，我没有参与辽源这边的黑彩经营，我当时在大连那边。2018年元旦前，辽源这边因为有人举报，彩票站也赔钱，彩票站就不干了，他俩就都搬到了刘方青在意发高层16楼租的那套住宅，是否继续经营黑彩，我就不清楚了，后来他们就来大连市。2017年6月份前后他俩在辽源经营彩票站收黑彩“快3”的同时，我也在位于大连大连市甘井子区住宅收号经营黑彩，我接收的是福彩3D和体彩“排列三”的号，他们从辽源不干了搬回大连以后，我们就在一起经营，2018年6月份开始，魏忠良又继续替我们经营黑彩“快3”，直到被公安机关抓获。我最开始在大连经营黑彩的时候（2017年6月左右），刘振新、王子义、张小梅给我报号；2018年10月份左右，冮锋、崔玉鑫、微信叫“笑看人生”的、“冯某”也开始在我这报号。赔率和返点都是我们和下家商议决定的，得双方达成一致才行。下家他们每天报多少钱没准，刘振新在我这报黑彩号共10多万元；王子义在我这报黑彩号共计100万元左右；张小梅在我这报黑彩号共计40－50万元左右；冮锋在我这报黑彩号70－80万元左右；崔玉鑫在我这报黑彩号共计100万元左右；微信叫“笑看人生”在我这报黑彩号共计60－70万元左右，“冯某”在我这报黑彩号也就3万元左右。下家就是电话和微信联系，具体黑彩相关的事都是跟我联系。我跟下家对好账以后，我告诉刘方青去收付款。我只用微信跟张小梅一个人通过微信转账，是通过我个人的生活微信跟她转账，一是因为跟张小梅的“合作”时间长了，相对比较信任，毕竟经营黑彩是违法的，不能轻易的透露真实身份，二因为只有我这个微信号绑定了银行卡，微信名是“家和万事兴”，这个微信绑定了两张银行卡，是农行和浦发银行的，户名都是我。联系“快三”的微信是魏忠良注册的，也是他使用。我经营黑彩用的微信名叫“风”，所有下家都是用这个微信联系的。崔玉鑫的微信名叫“鑫”,还有辽源的一个下家的微信叫“笑对人生”，大连的下家有王子义的微信名叫“翱翔”,他之前还有一个微信名是“秋老虎”,冮锋的微信名就叫“冮锋”、,张小梅有两个微信，报号和对账的微信是“冰馨”、转账的微信名叫“启涵”,刘振新的微信名叫“红城”。我经营黑彩转账的建行银行卡有，刘方青名下的卡、聂某1（我母亲）名下的卡、魏忠良（我弟弟）名下的卡、刘某5名下的卡、张某1名下的卡、赵某名下的。农行卡有我名下的卡、刘方青名下的卡、解某名下的卡。邮政储蓄银行的卡有刘方青名下的卡三张；魏某（我姐）名下的卡。浦东发展银行的卡有刘方青名下的、郜某名下的。他们多数时间都是用他们本人名下的银行卡给我转的账，我们经营黑彩的银行卡一般都是用一段时间就换，时间不固定，每次换卡时，刘方青都是给“笑看人生”、“冯某”、王子义、冮锋打电话，崔玉鑫转账的银行卡没有换过，用的一直是魏忠良名下的建行卡。张小梅是用微信转款。但也有的时候，我们的这些下家不用本人的银行卡给我们转账，我们看钱打到了就行。我们给他们转账时，他们有时提供的卡也不是本人的，换卡的时候通过微信告诉我们用哪个人名的银行卡给我们转账。都是魏忠良负责，他就是建微信群，拉玩“快3”的玩家进群，“快3”是实时开奖，群里发开奖结果，开奖结果就是官方开奖结果，玩家想要押注，就用微信私聊魏忠良，发红包押注，标清押注号码，每押一次注，就发一次包。2018年3月初，王子义和冮锋报号数额比较大，我不敢自己坐庄，我就通过我的一个叫“王健”朋友，要了一个黑彩的盘，洪某1这个账号就是“王健”告诉我的，就把这些号码敲盘里了，这个盘给我3%的返水，我给冮锋和王子义2%的返水。我自己只留了1%。输了钱就给洪某1卡里打钱，如果赢了，就把我们的银行卡号给“王健”，对方就给我们打钱，但是对方的卡我不知道是哪个，钱到了就行了。张小梅有两个微信，都用于经营黑彩，一个叫“冰馨”，这个微信用于跟我的微信“风”联系黑彩报号和对账；另一个叫“启涵”，这个微信用于跟我的微信“家和万事兴”转账。公安机关在张小梅手机微信交易记录里，核算的我俩从2017年7月31日至2018年9月10日，我俩共有23笔转账，“启涵”给“家和万事兴”转账22笔，共计154,210.00元，“家和万事兴”给“启涵”转账6000元，这些转账都是我俩的黑彩转账。（3）魏忠良的供述与辩解：2017年6月初，我帮助魏桂霞经营黑彩的，同案有刘方青、魏桂霞。最开始刘方青在辽源市欧亚附近开的彩票站经营黑彩，后来在意发高层16楼租了套住宅，我和刘方青就在彩票站经营黑彩，魏桂霞当时在大连住。直到2017年年底，我们就在大连长期居住，魏桂霞每天就是通过微信联系下家收号和对账，之后告诉刘方青是挣了还是赔了。我只负责“快三”的操作，都是和我微信私聊发红包。刘方青、魏桂霞经营黑彩的下家我只知道冮锋，我和他见过两次，其他人我就不知道了。他们下注的时候先发红包，我都是先收红包，如果玩家赢了，我按赔率给他返钱，如果他输了，我就直接收钱了。我们刚开始时，是在彩票站直接接触玩家，当时玩的人很少，投注的金额也少，我们认识了一些玩家，直到2017年12月份，刘方青让我建了一个微信群专门联系这些玩家在微信中投注，我在群中公布中奖结果（与正规彩票的结果一致），后来玩家在带他玩“快三”的朋友进到群中，刚开始的时候群里就有10－20人玩，后期多时也就30－40人。微信号换过7、8个，微信群换过10多个。我买了一些不需要实名制的电话卡，每次注册微信号都是用新的手机号注册的，电话号、微信号我都记不住，群名也都是随便取的，比如“666”、“888”。群内玩家真实身份我都不清楚，微信名有的叫“雨竹”、“竹子开花节节高”“竹子”，因为我用经营快3的微信和手机都是专用的，都在手机里，平时我也不记。警察来的时候，我把那三个手机给我妈（聂某1）了，让她帮我藏起来，警察没有发现，后来我们再次回去的时候，听我妈说，她把这些手机都扔进海里了。经营黑彩快三的微信，绑了银行卡，每个微信都得绑定银行卡，用于转账。银行卡都是刘方青交给我的，绑定过的银行卡有解某名下的两张，一张浦发银行的、一张光大银行的；还绑过刘某5名下的两张银行卡，一张浦发银行的，一张光大银行的，还有的也都是刘方青给我的，我绑上就用了，卡就还给刘方青。挣来的钱都是刘方青、魏桂霞的，我只是给他们打工的，每个月都是给我开资，从2017年6月份开始到2017年12月份，主要是负责福彩快三的接号和对账，之后停了一段时间，2018年6月到现在，才又开始经营快三的，共给我开了8个月左右的工资，2017年的时候，每个月给我开5000元工资，2018年的时候，给我开了两个月的工资，每个月8000元。总共46,000.00元左右。（4）马振华的供述与辩解：我没有经营彩票站，就是在我自己家中通过微信收号,通过微信收钱，然后把钱转给我的上家。我是从2016年5月份左右开始经营黑彩的,我既坐庄也抽水，我和李丽娟一起坐庄，我自己抽水。2016年4、5月份，我和李丽娟说有没有地方做彩票，她说她有个房子，但需要装修，我花了8000多元装修，经营一个多月，李丽娟就不让我在这里干了，就到我现在这个地方。后李丽娟又来找我来打工，我同意了。我和李丽娟是2017年末开始一起坐庄的，以前她给我过打工，主要帮我记每天买黑彩的人报的号，我每天给她50元钱的工资，她给我打工时也买黑彩，输了些钱，2017年底时，她和我说要合伙，就给了我5万元钱用来坐庄，最开始的时候赢了点，我和她每人分了3000多元钱，但是后来就开始输钱，我和她每人输了3万多元钱。坐庄就是我把自己感觉明显不能中奖的号自己留下，不报给我的上家，如果买黑彩的人没中，我就能直接得到买黑彩的人出资买彩票的钱，如果买黑彩的人中了，我就拿我自己的钱赔给买黑彩的人。我的上家是刘方青，他来过辽源，他的微信名如意，还有一个微信名叫“风”。我是从2016年5月份开始通过微信向他报号的，我的微信号分别是“笑对人生”、微信名“四[一个树的图案]和[一个胜利的手势]。每天我将买黑彩的号及金额写到一张纸上，拍成照片通过微信发给刘方青，如果刘方青输到1万，就给我的银行卡里打款，如果我这边输到1万，我就给刘方青卡里打款，打款周期不固定，输赢够1万就转。我用我邮政银行的银行卡给刘方青打款，我有三张银行卡，一张是我本人的名字办理的银行卡；一张是我用我哥哥马某的身份证办的，这里面的往来账都是我经营黑彩的，只有最近我小舅子张某3给这张卡里打了2万元钱，是给我岳母看病用的，其他的都是我经营黑彩的往来账，这张邮政银行卡，刘方青的银行卡是邮政银行的，户名叫王某5。黑彩的玩法就是买黑彩的人到我这里买号，如果买100元钱的单号，福彩10选3里有买的这个单号出现，买黑彩的人就能得到320元钱（包括买彩票的100元），如果买100元钱双号，买2个号中2个号，买3个号中3个号，4个号中3个号，5个号中3个号，6个号中3个号，买黑彩的人就能得到1300元钱（包括买彩票的100元）。我和买黑彩的人都是结果出来之后算账，如果买100元钱单号中了，我给买黑彩的人230元钱，如果没中，买黑彩的人给我90元钱，如果买100元双号中了，我给买黑彩的人1212元钱，如果没中，买黑彩的人给我88元钱，这就涉及到返水的问题了。买黑彩的人买100元单号只要给我90元就可以，买100元双号只需给我88元就可以，单号庄家100元给我返12-14元钱，我给下家返10-12元，我能抽水2-4元；双号庄家100元给我返20-22元钱，我给下家返10-12元，我能抽水10-12元。我坐庄的一个月平均每天1500元左右，总共收了5万元左右的号。我自己坐庄前大约给刘方青报了50万元左右的号，我自己坐庄赔钱后，又重新给刘方青报号，直到被公安机关抓获，我共给刘方青报了100多万元的号，经营黑彩期间抽水一共获利大约3万元左右。（5）李丽娟的供述与辩解：我不经营彩票站，就是和马振华合伙经营一个黑彩店，位置在天主教堂南侧居民楼2单元6楼，马振华说这是他家。我的微信名“冷漠”，马振华有两个微信号，分别是微信名“笑对人生”；微信名“四[一个树的图案]和[一个胜利的手势]”。我不知道他什么时候开始经营黑彩的，我是从2016年5月开始到2017年底给他打工，一天给我50元钱工资。我在2017年底一次性给他5万元钱，作为合伙经营费用跟他一起经营黑彩店。黑彩的具体玩法是买黑彩的人在马振华这里买号，可以买单号也可以买双号，比如买100元钱的0号，福彩10选3里有0出现，就能得到230元钱，如果没中，买黑彩的人就得给马振华90元钱，我只买过单号，双号我不知道具体玩法。买黑彩的人都是通过微信和马振华联系，没有人到他的黑彩店当面购买黑彩。我和马振华合伙坐庄，就是马振华每次向上家报号时，截留一部分感觉不会中的号，我们自己接盘，如果买黑彩的人输了，我们就能得到钱，如果买黑彩的人赢了，我们就得赔给买黑彩的人应得的钱。我和马振华合伙经营后，就最开始他分几次，一共给我分过3000多元，输的他就从我5万元钱投资里扣，现在输剩1万多了，输了将近4万元钱。马振华是否有上家我不知道，都是他在运作这些事，他把收的号都报走，应该是有上家。刘方青、魏桂霞、魏忠良我不认识。我跟马振华合伙的就是坐庄这部分，他往上报的跟我没关系。（6）王子义的供述与辩解：我不经营彩票站，就是买卖黑彩，参与“快三”赌博。我是2017年过年时开始玩黑彩的，到2017年7、8月份认识了一个微信名叫“风”的人（刘方青），我开始在他这里投注，并且往外卖号，从中挣2个点的返利。大约在2018年5月份，我的一个朋友叫“忠良”，他推荐我玩“快三”并把我拉倒一个赌博微信群里。我都是通过微信销售黑彩的，购买的人都是以前在麻将室玩的人。我经营黑彩有两个上家，一个微信名叫“风”，另一个上家是魏忠良，我用我的微信“秋老虎”，和微信“翱翔”给上家报号。我经营黑彩用过两张银行卡，一张是建行卡，一张是的农行卡。我共给上家三张银行卡转过钱，都是建行卡，开户名魏忠良、刘方青。我把下线人员的购买号码和金额报给上线人员，经营黑彩期间共获利大概10万元。我的上线是刘方青、魏桂霞、魏忠良，最开始是我的朋友刘振新介绍我加的刘方青微信，微信名“幸福的我”，刘方青跟魏桂霞是夫妻，魏忠良是魏桂霞的弟弟。刘振新跟我是朋友，也经营黑彩“体彩排列三、福彩3D”，往刘方青处报，所以他介绍我跟刘方青取得联系。我都是通过微信跟对方联系，对方的微信有五个，具体是他们三人中的哪个我不知道。对方的五个微信名称是1、微信名叫“风”，2、微信名叫“味”，微信号码找不到了，可能被我删除了；3、微信名“幸福的我”，4、微信名“如意”，5、微信是三个马的图案。我的下线人员有，徐晶微信名叫“独来独往”，另外一个微信名叫“毒来毒往”，刘丽杰微信名“美丽心情”，还有一个微信名“王雪”，郑春霞微信名“天天好心情”，刘振新微信名“辽阔大地”，杨某1微信名“青柠一片天”，隋秀玲微信名“姐有范儿”，姓名不详微信名“飞鹰”，姓名不详微信名“月亮@是我@弄湾地，姓名不详，微信名“狗妈”，姓名不详，微信名“嘉鸿”。 我跟下线之间由于资金量小，大多是通过微信转账的方式，偶尔有认识的购买少量100元、200元的，在附近就用现金，我跟下线也有银行卡转账的。我跟上线之间，由于资金量大，基本是通过银行卡转账，偶尔刘方青会直接找到我，来拿现金，微信转账的时候特别少。刘方青户名的建设银行卡一张和农业银行卡一张，魏忠良户名的建设银行卡、农业银行卡；还有户名为解某的农业银行卡一张；户名为聂某2的建设银行卡一张；户名为张某1的建设银行卡一张；户名为李可洋的建设银行卡一张，户名为刘某5的农业银行卡一张；卡号记不住了。下线户名为徐晶的建设银行卡一张；户名为郑春霞的建设银行卡一张；户名为杨某1的农业银行卡一张；户名为刘振新的农业银行卡一张；户名为刘丽杰的建设银行卡一张；户名为隋秀玲的建设银行卡一张；还有其他的我记不清了，上述这些是购买黑彩资金比较多的。我还知道冮锋和刘振新都往刘方青、魏桂霞、魏忠良处报黑彩，跟冮锋我们是邻居。我经营黑彩期间往刘方青处报黑彩号码流水金额在1000万元左右。隋秀玲帮我收号，她在红五舞厅上班，舞厅里有几个同事也玩黑彩，因为我跟她关系挺好的，我就让她建了个微信群，这些人就在群里给她报号，她把号统计完报给我，开奖结果出来之后，她就跟群里的玩家算账，之后隋秀玲再跟我算账。隋秀玲帮我收号不抽水，就是有的时候我给她买点水果，买点生活用品，给她付个打麻将输的钱啥的，我跟她说过如果她帮我收号赚钱了，我就帮她还点房贷。我跟隋秀玲的微信转账和银行卡转账记录都是经营黑彩的钱，她的银行卡转账给刘振新10000元钱，转给张某1的40000元钱实际是给刘方青的，是我让她直接转给他们的。转给徐晶的五笔共计46000元也是经营黑彩的钱，徐晶也是经营黑彩的，我收三码号就报给她，因为刘方青不收三码号，徐晶不收六码号，她就报给我，我再报给刘方青。徐晶的银行卡转账给张某1两笔共25000元，是徐晶在我这报号的钱，我直接让她转给刘方青了。我是从2017年秋天开始给徐晶报号的，她是从2018年初给我报号的，我一共给徐晶报号大约50-60万元，每天1000多元，我和徐晶微信转账和银行转账记录都是黑彩的钱。郑春霞，在舞厅大家都叫她王丽，她也在我这报号，共在我这里报号30万元左右，我俩的银行转账记录都是黑彩的钱，没有别的钱。刘丽杰（也叫王雪），她从2017年开始在我这报号，我俩之间银行卡转账有100多万元，微信转账多少钱我记不住了，都是黑彩的钱，我让刘丽杰给魏忠良的卡直接转过钱。（7）冮锋的供述与辩解：我是2017年6月开始经营黑彩的，我就抽水钱，不坐庄。经营黑彩的上家有魏桂霞，手机里存的名是“庄二”，还有刘方青，手机里存的名是“庄三”，他俩是夫妻，收号用的微信都是一个，昵称为“风”。还有一个上家我手机里存的名字是“金州小芳”，收号用的微信昵称是“耀”。我是从2017年6月开始每天全部的号码都报给刘方青，从2018年7月才开始给“金州小芳”报号。我用的微信昵称是“冮锋”。我大概每个月给刘方青报120万元，从2017年6月开始，到现在有15个月，大概有1800万元。通过银行转给刘方青,所有转账的钱都是经营黑彩报号的钱。我经营黑彩用的是一张建设银行的龙卡通。我一共给刘方青三张银行卡转过钱，都是中国建设银行的卡，开户名魏忠良，开户名刘方青，开户名张某1。我是2018年7月开始给“金州小芳”报号，一共大概有200万元左右，“金州小芳”是用农业银行的卡，开户名姜某，我经营黑彩共获利大概7、8万左右。2018年6月，李洪明跟我商量弄个吉林快三的黑彩，当时说我俩合伙，他负责收号，我负责给他联系玩的人，他建了一个微信群，把我拉到群里了，我就给他拉了几个人玩这个吉林快三，后来我自己也参与玩这个吉林快三，还输了大概10万左右。李洪明的微信号不固定，都是他在网上买的，他换新号就加我好友。群经常被封，封完了李洪明就再重新建群，群的名字一般不变，我记得叫“致富高速路”。我拉刘丽杰和有些人进李洪明的微信群玩。我俩经营这个吉林快三盈利了，具体盈利多少我不知道。我的上家有刘方青、王某6、金州小芳，刘方青是刘振新给我介绍认识的，张某1我不认识，就是我给刘方青转账的时候，刘方青给我的这个人的银行卡，我就往这个人卡里转钱。我银行卡流水里的解某、刘某5、魏忠良都是我给刘方青转账的。我给刘方青报号流水大约1800万，刘方青给我流水的2%，我大约能赚30多万。我和王某1住在一起，但是没有登记，平时我俩在大湾市场做海鲜生意，我忙不过来时，王某1就帮我在市场收号，我按1%给她返水，每个月给她1000元左右。王某1一共在我这报了40-50万左右的号，大约获利6000元左右。王某6是我的上家，他的微信号昵称是“老王”。我通过我建设银行给王某6转钱，大约400万，他按流水的2%给我返钱，我大约赚8万左右。我和“金州小芳”都是通过微信报号，通过银行转账，用我的建设银行和农行给她转过，她的银行卡号我记不住了，户名有姜某和姚某。我给“金州小芳”一共报过200万左右，给我2%返水，获利4万左右。我把号报给不同上家是因为刘方青收号不超过5万，“金州小芳”不能超2万，王某6收号不超2万，有时候我收的号超过限额了，我就分别报给不同的上家。我经营黑彩的下家有刘丽杰、杨某1、徐晶、陈某、郑春霞、王某7、张某4等，还有一些就是在我们市场做生意的。李业扬是李洪明的媳妇，她是否参与我和李洪明经营的黑彩我不知道。徐晶也是经营黑彩的，我手里黑彩号有时候报给她，大概从2014年左右开始报给她，大约报了1年多，共向她报了大概10多万的号，我俩的银行卡转账都是黑彩的钱。郑春霞在我这里报过5、6次号，共报了5万左右，我俩的转账都是黑彩的钱。刘丽杰从2017年末开始向我报号，平均一天2、3万，共大约1000万左右，我俩都是通过银行卡转账，有时在市场见面也给现金。我跟刘丽杰之间银行卡转账共约200万元左右。（8）王某1（同案）的供述：冮锋是我的男朋友，他好像是2017年左右开始经营黑彩的，大湾市场有三个人把号报到我这里，我再把他们报的号和钱通过微信转给冮锋，我抽百分之一的水钱，冮锋的上家是谁我不知道，我没有帮他向上家报过号，我大概是从2018年3月开始收号，大概共40万左右，获利6000元左右。我使用的电话号、微信昵称是“王某1”。有三个女的在我这投注黑彩，都是在阳光大地购物广场出摊的摊主，跟我比较熟悉。李某是卖调料的，微信名叫大地干调超市，有个卖海参的女的我不知道她叫什么名字，微信名叫赛涵，丁某2是卖螃蟹的，微信名：小吴海鲜。还有吴某1是丁某2的丈夫，微信名：吴某1。还有吴某2，是卖虾的，微信名：桐。李某几乎是每天都向我报号，多的时候五千多，少的时候几百元，另外四个人不是每天买有可能四五天买一次，每次买的数额也不定，一般几百元，这几个人向我报号都是通过微信支付给我的。我和冮锋都是离婚后到一起的，经济独立，我收号报给他，他不挣我钱。冮锋有两个微信，一个微信昵称是“冮锋”，另外一个昵称是“本本分分”，我都是把钱转给冮锋昵称是“本本分分”的微信号。买结果大小，冮锋给我返流水2%，我给下面玩家返水1%；买号的情况冮锋给我返流水的17%，我给玩家返水15%。（9）刘振新的供述与辩解：我不经营彩票站，我卖黑彩就是私下在微信上卖，从2015年12月开始的。刘方青找到我，让我找买彩票的人然后将号报给他，通过我手中流转我挣1%的流水提成。我都向刘方青、王某8、王子义、邵某报号，刘方青微信名“风”，王某8微信名“红红火火”，王子义，邵某微信名“老吴”。刘方青向我提供过四个银行号，我给这四个卡都打过款，户名刘某5；户名刘方青；户名魏忠良；户名魏桂霞，他们四个我都认识，刘某5是我老乡，刘方青用她的名办卡用于黑彩交易，她本人不经营黑彩。王某8向我提供过银行卡号，户名程艳秋；户名牟晓丽，王子义向我提供过一个银行卡，户名王子义，邵某向我提供过一个银行卡，户名邵某。我给上家报号有时候拿现金往他们银行卡里打钱，多数通过我两张农行卡，一个卡，另一个尾号是17的，数额不大时候也用微信转账。我从经营黑彩开始流水大概有700万，收入大约在7万。在我这报号的有丁某3；王某9，微信名Apple；洪某2，微信名竹子。“水子”是黑彩招揽顾客的一种手段，相当于返利。通过我手中流转时我也扣除1%，无论玩家输赢，所有流水我都有提成。我跟刘方青之间算是朋友关系，他现在的妻子魏桂霞是我的前妻。我主要经营的黑彩是以正规彩票“体彩排列三”和“福彩3D”为开奖，我单独又添加了一些玩法。我之前交代的刘方青所用的经营黑彩作案的四张银行卡，我现在又想起来三张银行卡，户名魏新江的两张农行卡，户名张某1的建行卡。我用来转账的是两张农行银行卡一张户名是我；另一个卡户名是刘某5。刘某5跟我和魏桂霞是老乡，还帮魏桂霞也办过卡。我给刘方青、魏桂霞处报200万左右，实际我打给刘方青、魏桂霞40万元左右；王某8处报500万左右，我实际打给王某8100万元左右；王子义处报100万左右，我实际打给王子义40万左右；邵某处报将近100万左右，实际我打给邵某50万左右。往上线报的流水总额大概900万元。我只知道冮锋、王子义、张小梅往刘方青、魏桂霞处报黑彩。我的微信名叫“辽阔大地”，刘方青的微信名叫“风”、“幸福的我”、“指尖的阳光”，魏桂霞还有一个“家和万事兴”的微信号。我微信号“辽阔大地”于2017年4月10日至2018年7月4日，分63笔转给“幸福的我”227122元，“幸福的我”分54笔转给我微信“辽阔大地”271413元，2018年7月27日至2018年9月15日，我的微信“辽阔大地”分27笔转给“指尖上的阳关”107050元，这些都是我和刘方青经营黑彩的钱。当庭供述其实际经营额100万元左右，获利1万余元。（10）张小梅的供述与辩解：我从一个微信名叫“风”的人手中购买黑彩，她给我返点17%，她还有一个微信名为“家和万事兴”，这个人是个女的，大约40岁左右。我蓝色笔记本记载的“毛”是指“毛张”，“管”是指老管，“鸡”是指市场卖鸡肉的，“姐”是指我嫂子汪春清，“大”是指“大杨”，“清”是指“风”（庄家）。我与“风”之间就是通过“启涵”的微信号给“风”的另一个微信号“家和万事兴”转账。“启涵”这个微信号绑定了就是我名下的农行卡。我“冰馨”的微信号绑定的是我名下的银行卡。“毛张”和我嫂子都是给他们17%的返点，但他们每个月都有一次赢钱的时候，我各抽取100元钱，我嫂子给了我八、九个月的钱，“毛张”给了我三、四个月的钱，后期我向“毛张”借过钱，他也就不给我。剩下的几个人因为买的少也不给我钱，我就给他们15%，我抽水2%。2017年10月，开始收号后，每天投注最多6000元钱，最少2000元钱，大约共有60万左右。抽水的钱都是在给他们算完账后，我就直接抽出来了，剩下的都是通过微信转账。2012年8月和2014年3月购买黑彩，我把号报给在大连市开“塞外饭店”的老板，我赢钱了，他通过往我提供的银行卡转账给我钱，我不知道转账过来的刘方青是谁。是我们市场卖干果的刘振新给我介绍的上家，之后就开始收号、报号，从中挣水子钱。我手机微信“启涵”与“家和万事兴”的转账记录，从2017年7月31日至2018年9月10日，共有23笔转账，“启涵”转给“家和万事兴”共154210元，“家和万事兴”转给“启涵”6000元，这些钱都是我经营黑彩与上家转账的钱，她赢我给她转，我的玩家赢她就给我转。我经营黑彩期间往上线报购买黑彩的资金流水大概60多万，获利大概7000元。（11）李洪明的供述与辩解：我建立QQ及微信群，在网络上经营“时时彩”、“北京赛车”、“快三”玩法的黑彩，依据国家正规“时时彩”、“北京赛车”、“快三”的开奖结果自己经营。我的同案是李业扬，我俩没有具体分工，就是我忙的时候她帮我在微信群和QQ群里发布消息，帮助我收发玩家的赌资，把我俩赚的钱提现到银行卡。我是2017年8月中旬开始的经营“时时彩”，2018年2月份左右开始的经营“北京赛车”，2018年6月15日左右经营“快三”。我和我群里的玩家是通过微信和支付宝来收付款的，“时时彩”我大概赚了12万元左右，“北京赛车”赚了2万多元，“快三”也赚了2万多元。这些钱都提现到我和李业扬的银行卡了，一共是四张，我的就一张招商银行尾号4261的卡，李业扬有三张，一张农行尾号0976的卡，一张工行尾号7773的卡，一张浦发银行尾号8447的卡。我经营黑彩的微信昵称叫“感悟人生”，李业扬微信昵称叫“晨露”，我自己的QQ昵称叫“风的颜色”，李业扬QQ昵称叫“阳阳”。因为建的群经常被封，我平时都是在淘宝上买微信号建群，这样的微信号大约有100个左右，其中有一个是我自己手机号注册的微信，这个微信号的昵称是“超越梦想”，大约一个月左右前被封号了。微信群是玩“时时彩的”叫“开心快乐每一天”，玩“快三”的叫“致富高速路”，QQ群玩“北京赛车”叫“速度与激情2018”，这三个群的群主都是我或者李业扬，群的名字不变，但是我俩不定期的解散群再重新建立群，防止被人发现。我和冮锋在2018年6月左右合伙经营了一段“吉林快三”，我负责弄盘和打号，他负责帮我往微信群里拉人，之后我就在网上买微信号建微信群，微信群叫“致富高速路”，冮锋一共拉了7、8个人，冮锋的微信号昵称是“冮锋”，我俩经营“吉林快三”大约能赚4万，我俩一人一半，一共经营了一个月左右。公安机关扣押的蓝色表皮的笔记本是我与冮锋从2018年5月25日至2018年7月21日经营“吉林快三”群时的记账本，里面记载着在群里的快三玩家微信名及他们每天输赢情况。我和冮锋经营“吉林快三”的记账本里面有“幸福的我”、“家和万事兴”、“幸福快乐”、“指尖上的阳光”，他们都是“吉林快三”群里面的玩家。经营黑彩获利16万元。（12）李业扬的供述与辩解：我对象李洪明自己经营“重庆时时彩”，我给他帮忙了，他只是依据国家正规“重庆时时彩”的开奖结果自己经营彩票，在一个网站上注册后得到一个盘，他收群里人报的号，往这个盘里打钱，然后赚抽水的钱。我俩没有具体分工，我帮他在群里发“重庆时时彩”的玩法和结果图，他让我收群里人的钱，然后把收的钱提现，提现的钱就返给赢的玩家。我俩赚的就是盘上的抽水的钱，这些钱是需要提现到李洪明的银行卡里的，还有就是玩家转到我微信和支付宝结余的钱，我把这些钱提现到银行卡里，一共是四张卡，李洪明的就一张招商银行卡，卡号我不清楚，我有三张，一张是农业银行（尾号是0976），一张工商银行（尾号是7773），一张浦发银行（尾号8447）。李洪明的微信昵称叫“感悟人生”，这个号是我给他的，我的微信昵称叫“晨露”，这个微信号也是李洪明经常用。微信群是玩“重庆时时彩”的叫“开心快乐每一天”，这个群的群主就是昵称是“晨露”的微信，QQ群我不知道，群的名字一般不变，但是我俩不定期的解散群再重新建立群，防止被人发现。（13）崔玉鑫的供述与辩解：2017年7、8月份开始，我在四百货附近经营一家福彩彩票站，从那开始就接触经营黑彩，我主要是抽水，我的庄家微信名叫“风“的人，是我每天给他报号，然后把买黑彩的钱用建行卡转账给他，如果在我这买黑彩的人中奖，庄家把钱打到我的建行卡，我抽6%的水钱，剩下的给中奖人，如果不中奖我是不抽水钱。大约每月有5万元以上的经营额，共计12个月，大约60万，我给”风“转账的钱就是黑彩的经营额，我每天把买黑彩的钱都通过建设银行转给微信里的“风”，他的建行卡，卡主叫张某1。我共计获利6-7万之间。大多数都是微信进行报号，这些人有通过在微信上买黑彩的人介绍，有的是来店里打听的方式加的，他们通过微信报号，我用纸记好，再通过微信照片报给风。庄家“风”的银行账号有刘某，魏忠良，张某，我9720银行卡往刘某50412银行卡转账63210元，往魏忠良4012银行卡转了333800元，往张某14125银行卡转账49280元，这些都是购买黑彩的钱。往艾某银行卡转账476010元是她在我这买黑彩赢的钱。（14）冯喜成的供述与辩解：大约是2017年12月，有一个姓刘的40多岁的男子到我彩票站，问我的彩票站有没有“黑彩”，我说没有，他就跟我说让我发展点玩“黑彩”的，等有人玩了他给我打抵押金，之后他给我留的电话号，我就开始研究“黑彩”这个东西了。经营黑彩有吉林福彩“快三”，福彩3D，我抽水按照流水的4%庄家给我佣金，我的庄家有两个微信号，一个微信叫“风”的人，另外一个微信叫“幸福的我”。玩家给我报号，我就通过微信把号报给庄家，我跟庄家约定输赢达到5000元结一次账，后期改为2000元结一次账。庄家是姓刘的男子打电话让加的这两个微信号，昵称是“风”的微信我跟对方发送语音的时候，回复的有男有女。昵称是“幸福的我”的微信一直是男的给我回复。昵称“随便”，这个号的昵称我总更改，这个微信号用来给庄家报号，我微信号昵称叫“五哥儿”，我用这个微信号给对方转钱。我有时也用银行卡转钱，我用的是邮政银行卡，我只记得尾号是6555。有时用姓刘男子他本人的银行卡，有时不是他本人的银行卡。每次结账的时候都是姓刘男子给发微信告诉我往哪张卡里转钱，这些银行卡经常换，大约有四、五张卡。经营“黑彩”共计收入具体我没统计过，也就是1-2万元左右。从开始经营“黑彩”到现在的经营额我没统计过，流水大约在40万元左右。我还有一个上家是“永恒”，2018年7月份以后，刘姓男子嫌我报的少不收了，我就联系了“永恒”，是通过一个彩民介绍联系上的，我往刘姓男子处报了大概30万，获利8000元，往“永恒”处报了大概10万，获利3000元，我跟“永恒”之间只有手机银行转账。我的手机微信交易记录里，我与“幸福的我”从2017年12月9日至2018年7月9日共有37笔转账，我转给“幸福的我”73214元，“幸福的我”转给我微信38161元，这些钱都是我与刘方青经营黑彩的钱。（15）刘丽杰的供述与辩解：其向王子义、冮锋报号。公安机关出示的两张银行卡都是我经营黑彩结算账的钱，有时王子义、冮锋让我直接给刘方青、解某、徐晶、刘振新的银行卡转账，据我了解，这些卡应该是他俩的上家。我用我自己的银行卡给冮锋银行卡打了近200万，给王子义打了50万左右，我让杨某1帮我打了大概也几十万。玩家都是通过微信向我报号，投注的钱较少的就直接用微信转账给我，投注较大的，通过银行卡转账的方式支付给我。经营黑彩开始到现在流水大概1000万左右，获利大概10万左右。其当庭供述获利4万余元。（16）隋秀玲的供述与辩解：2017年末我开始帮王子义经营黑彩，建立一个微信群，在群里帮王子义收号。按照正规福彩3D和体彩排列3的结果，私下收取下家投注，再报给我的上家。从中抽取“水子”钱。我帮王子义收号不要钱，平时他给我买点日常用的东西，王子义出事之后我收号报到“老大”那，他是王子义的朋友，因为报的数额小，一共报了1000多元的号我就没要水钱。我跟王子义银行卡转账和微信转账都是黑彩的钱。我银行卡转账记录里出现的刘振新和张某1，我不认识这两个人，是王子义给我的卡号让我给对方转的。（17）徐晶的供述与辩解：我是从2017年年初开始经营黑彩的。王子义收黑彩的号报给我，张某1和刘方青我不认识。我坐庄和给李可洋报号赚水钱一共赚了5万元左右。我除了每个月2600元的退休金没有其他来源。一般我收的号我要是自己能赔起，我就留下自己坐庄，收的号如果数额大了，我怕赔不起就报给别人，一般押大小单双的号我自己留的多，押和值的号我报给别人的多。我银行卡流水中，我与冮锋的转账记录是2014年左右他在我这报号时候的钱，王子义的也是他在我这报号的钱，我不认识尚某、张某1、隋秀玲、刘丽杰这些人，我与这些人的转账记录是王子义给我的卡号，他给我报号算完输赢后转账的钱。我自己坐庄赚了15万元左右，我给王安和李可洋报号赚抽水钱5万元左右，共获利20万元左右。其当庭供述获利5万元。（18）郑春霞的供述与辩解：我在王子义、隋秀玲、冮锋那买黑彩，都是用微信报号。2017年10月中旬，杨某2、王某3让我帮他们带号。他们要买什么号，买多少，我买的时候就一起给他们带上。累计下来，杨某2欠我3.3万元，王某3欠我2.6万余元。我给杨某2报了4万元左右的号，王某3报了3.5万左右的号。我应该收的水子钱就是给他们报号钱数的百分之十，之前他们给我的水子钱也就几百块钱，他俩欠我的水子钱一共6000元左右。我在王子义和隋秀玲那报了能有100万左右，在冮锋那流水少，也就1万元。我给王子义的银行转款10万元左右，现金和微信给王子义转了多少我记不清了，我在冮锋那买黑彩一共输了10多万元。 5、辨认笔录：（1）冯喜成从12张照片中辨认在其彩票站向其推销黑彩的男子，辨认出6号照片就是该男子。（2）辨认人关少权辨认出帮王子义收黑彩钱的隋秀玲。（3）侦查人员搜查马振华、王子义、崔玉鑫、刘方青、张小梅、李洪明、冮锋、刘丽杰住宅进行搜查并扣押相关涉案财物。（4）侦查人员搜查崔玉鑫经营的彩票站，搜到物品详见扣押清单。（5）侦查人员对刘方青经营彩票站、张小梅住所、李洪明住所、刘丽杰住所进行搜查，物品详见扣押清单。 5、视听资料：13张光盘 针对辩护人的辩护意见，评判如下： （一）本案定性问题。刘方青等人非法经营黑彩，在主观上由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的；客观上从事了其他非法经营活动（即经营黑彩交易），扰乱了市场秩序，情节严重的行为，侵犯了经营许可证的市场管理制度，公诉机关指控刘方青等人犯非法经营罪，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，该指控罪名并无不当，辩护意见提出本案定性为开设赌场罪，理由不充分，本院不予采纳。 （二）针对刘方青辩护人的辩护意见，经查，（1）通过本案银行流水及微信转账记载，刘方青非法经营额近2000万元，违法所得253万元，该事实证据充分，无需司法审计；（2）刘方青当庭认罪、悔罪，据此建议对其从宽处罚的意见，理由充分，本院酌情采纳。 （三）针对魏桂霞辩护人的辩护意见，经查，（1）刘方青经营黑彩，魏桂霞只是帮助行为。该事实有刘方青、刘振华、冯喜成等人的供述佐证，辩护人提出应认定魏桂霞系从犯的意见，理由充分，本院酌情采纳。（2）侦查机关扣押魏桂霞、刘方青房屋（位于大连市），该事实有扣押清单证实，该财产由侦查机关甄别后依法处理。 （四）针对冮锋辩护人的辩护意见，经查，（1）冮锋既自己坐庄又负责接受投注、向上家报号。其提出冮锋系从犯的辩护意见，理由不充分，与本案事实不符，故其辩护意见，本院不予采纳；（2）辩护人提出冮锋系初犯，当庭认罪，且案发后积极返赃的事实，经查属实，其建议对其从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院酌情采纳。 （五）针对李洪明辩护人的辩护意见，经查，李洪明既自己坐庄又负责接受投注、向上家报号。其提出李洪明系从犯的辩护意见，理由不充分，与本案事实不符，故其辩护意见，本院不予采纳；提出李洪明系初犯、偶犯，认罪、悔罪，如实供述自己的罪行的事实，经查属实，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院酌情采纳。 （四）刘振新、魏忠良、李业扬、刘小梅的辩护人提出的辩护意见（除辩解定性开设赌场罪外），经查属实，其辩护意见，本院酌情采纳。 本院认为，被告人刘方青、李洪明、冮锋、徐晶、马振华、魏桂霞、王子义、李业扬、刘振新、魏忠良、冯喜成、刘丽杰、隋秀玲、崔玉鑫、李丽娟、张小梅、郑春霞利用国家福彩、体彩开奖号码，非法接受黑彩投注，进行非法营利活动，扰乱市场秩序且情节严重，已构成非法经营罪，应当以非法经营罪追究其刑事责任，公诉机关指控的事实及罪名成立。但指控刘方青、刘振新、徐晶、刘丽杰犯罪数额不当，证据不充分，本院不予支持。经查,现有银行流水及微信转款记载,刘方青涉案违法所得为253万元、刘振新违法所得11,107.37元（非法经营额1,110,737.00元）、徐晶违法所得5万元、刘丽杰获利7万余元（非法经营额705.90万元），上述事实有在案书证佐证，应予以认定。被告人刘方青、李洪明、冮锋、徐晶、马振华坐庄非法经营黑彩，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人魏桂霞、王子义、李业扬、刘振新、魏忠良、冯喜成、刘丽杰、隋秀玲、崔玉鑫、李丽娟、张小梅、郑春霞在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。鉴于本案被告人均系初犯、当庭认罪、悔罪，故可对其酌情处罚。综合各被告人的犯罪事实、情节、动机、手段、返赃情况、认罪态度及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘方青犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2023年9月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人李洪明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年3月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人王子义犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2019年12月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人冮锋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2019年11月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人徐晶犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2020年1月28日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人魏忠良犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2019年11月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人马振华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日起至2019年9月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人刘振新犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2019年9月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人冯喜成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2019年9月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 十、被告人魏桂霞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。 十一、被告人李业扬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。 十二、被告人刘丽杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。 十三、被告人隋秀玲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。 十四、被告人崔玉鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。 十五、被告人李丽娟犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。 十六、被告人张小梅犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。 十七、被告人郑春霞犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。 十八、侦查机关扣押的犯罪物品，予以没收；扣押的车辆由侦查机关甄别后依法处理（犯罪所用的本人财物，应当予以没收）；追缴的违法所得及本院收缴的罚金，上缴国库。 上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  公振山 审 判 员  陈世杰 人民陪审员  郭 丽 二〇一九年九月六日 书 记 员  王 丽