吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0322刑初259号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人刘松，男，1982年8月23日出生，居民身份证号码220402198208232217，汉族，大学文化，无业，户籍所在地吉林省辽源市，现住吉林省长春市朝阳区中海蘭庭12栋2单元804室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人郭东生、张力元，吉林东沐律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉﹝2019﹞153号起诉书指控被告人刘松犯诈骗罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人刘松及其辩护人郭东生、张力元到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2018年2月至3月间，被告人刘松以能帮助将涉嫌刑事犯罪、已被采取刑事强制措施、羁押在看守所的犯罪嫌疑人常绪彬释放并要回扣的砂子需要费用为由，先后二次骗取被害人张秀华（常绪彬之妻）人民币510,000元。经被害人张秀华多次索要，被告人刘松拒不退还。案发后，被告人刘松被公安机关抓获。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人刘松供述、被害人张秀华陈述、证人高春梅等人证言、抓获经过等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人刘松以非法占有为目的，用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人刘松不供认公诉机关指控的犯罪事实。辩称：我没有虚构事实骗人钱财，非法占用他人的财物。 辩护人郭东生辩护意见：刘松实施诈骗行为事实不清，证据不足。本案属于民事纠纷，不属于刑事犯罪。 辩护人张力元辩护意见:本案中被告人刘松没有事实虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。被告人刘松主观上并不具有非法占有目的，刘松的行为不构成诈骗罪，刘松应对40万元承担侵占罪的法律责任。 本院经审理查明：2018年2月至3月间，被告人刘松以能帮助将涉嫌刑事犯罪、已被采取刑事强制措施、羁押在看守所的犯罪嫌疑人常绪彬释放并要回扣的砂子需要费用为由，先后两次骗取被害人张秀华（常绪彬之妻）人民币510000元。经被害人张秀华多次索要，被告人刘松拒不退还。案发后，被告人刘松被公安机关抓获。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、银行流水查询单、收条等，证明被害人张秀华被被告人刘松诈骗，给付被告人刘松人民币510000元。 2、梨树县人民法院刑事判决书，证明常绪彬因犯非法采矿罪于2018年8月30日被判处有期徒刑两年，缓刑三年。 3、微信聊天记录、通话录音等，证实王展鹏、刘松以及谢长江等人电话通话办事的过程。 4、抓获经过，证明2019年1月10日，梨树县公安局小宽派出所民警在长春市硅谷街道将被告人刘松抓获归案。 5、证人高春梅证言，证实我与谢长江是朋友关系，谢长江向我借过建设银行卡。2018年2月11日，我这张卡进账汇款共100000元，我给谢长江5000元现金和转账95000元。2018年9月26日，谢长江用ATM机往这张建行卡存了79900元，又给我20100元现金，让我给刘松的工商银行卡里汇款100000元。 6、证人李宏伟证言，证实2018年初，刘松和我说王展鹏的舅舅常绪彬因为非法采砂被关进四平市看守所了。刘松通过我联系谢长江，让谢长江帮帮常绪彬。2018年2月份，我和刘松约定在四平一个汗蒸馆的茶室见谢长江，谢长江对刘松说是看在跟我关系特殊好，才帮忙的。刘松对谢长江说：先给拿10万元钱，办常绪彬的事。谢长江对刘松说钱先放我这，事办不成再把钱拿回去。2018年2月10日，刘松让我联系谢长江要银行卡号码，我从谢长江那要了高春梅的建行银行卡号告诉刘松了，2018年2月11日刘松给高春梅建行银行卡汇款10万元。2018年9月26日，谢长江告诉我常绪彬的事办不了，刘松催的紧，已经把100000元还给刘松了。我向刘松借了10000元，具体时间我也记不清楚了，之后刘松还向我要过这10000元，我还没给他呢。 7、证人谢长江证言，证实2018年2月份，李宏伟来四平办事跟我见面后向我介绍他弟弟刘松，说刘松的好同学王展鹏的舅舅常绪彬因为非法采砂被梨树县公安局抓起来了。李宏伟对我说让我帮打听一下。我跟乔凤打电话说这事，让她的一个认识梨树县领导的女性朋友帮忙看看能不能办，后来跟乔凤见面，乔凤说都打完招呼了。2018年2月11日，我收到了刘松汇款100000元，我拿着100000元现金去找乔凤，把钱给乔凤了，说是办常绪彬的事。5月份我得知采砂鉴定出来了，取保不可能了，我觉得办不成了，我就找乔凤要回这100000元。我在2018年9月26日，让高春梅把钱汇给了刘松的账户。 8、证人常绪坤证言，证实常绪彬是我弟弟，张秀华是我弟妹。2018年2月，刘松以能给常绪彬办事的名义，骗了我弟妹510000元钱。 9、证人王展鹏证言，证实2018年2月份，我老舅常绪彬因为非法采砂被刑事拘留，我找刘松帮忙，之后张秀华分两次将510000元交给刘松，刘松称马上就能将常绪彬无罪释放，直到2018年9月份常绪彬被法院判刑，我们发现被骗，要求刘松将510000元返还给我们，刘松答应了，后来就联系不上刘松了。 10、证人常绪杰、王靖轩证言，均证实刘松和王展鹏是高中同学。2018年2月，刘松以能给常绪彬办事的名义，骗了张秀华510000元钱。第一次给钱是常绪杰和王靖轩在四平英雄广场将400000元现金给刘松的，第二次是张秀华通过银行汇款给刘松110000元。 11、证人姜军证言，证实2018年2月9日，我开车拉着张秀华去四平市看守所给刘松送400000元钱。2018年3月25日，张秀华让我拉着她去梨树工商银行给刘松汇款110000元。张秀华当着我的面给刘松打电话，刘松说收到钱了，还说砂子也能保住。 12、证人常绪彬证言，证实2018年2月6日，我因非法采砂被梨树县公安局刑事拘留，后来我被梨树县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。我听张秀华说给刘松510000元，让刘松办我的事，刘松说可以办理成无罪释放，砂子不没收归还我，我的案子有罪不诉。结果我被判刑了，钱没返还给我们，我们被骗了，联系不上刘松了。 13、被害人张秀华陈述，证实2018年2月6日，我丈夫常绪彬因非法采砂被梨树县公安局刑事拘留。2018年2月7日，我亲属王展鹏找的他同学刘松，刘松答应过完年硬捞也得给常绪彬捞出来。最坏的结果给常绪彬办取保。我总共给刘松拿了510000元。到2018年5月1日，发现刘松办不了这事，给刘松打电话，他不接了。后来常绪彬因非法采砂被人民法院判处缓刑，2018年9月回到家中。我给刘松打电话他没接过，到2018年11月份中旬，刘松答应我说事没办，510000元钱都给拿回来。我说行，给他一个礼拜的时间。之后就联系不上刘松了。 14、被告人刘松供述，我与王展鹏是同学，我帮王展鹏亲属常绪彬办事，收了常绪彬家510000元。2018年2月9日上午，我驾车和我表哥李宏伟到四平市见了谢长江，谢长江对我和李宏伟说常绪彬这事可以帮忙运作，乐观的话春节前后可以办理取保候审，不乐观的话，走正常程序，最后也是判缓刑，先期费用100000元。后来李宏伟让我给谢长江汇款100000元。2018年2月份，我用微信转账的方式，分三次汇款给李宏伟10000元跑道费。后来谢长江觉得这事情办不了，又将500000给我拿回来了。我没有能力办理常绪彬的事，我得找李宏伟、谢长江帮忙。后来因为这事情没有达到常绪彬家人满意，他家人就报警了。 本院认为，被告人刘松以非法占有为目的，用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，本院应予支持。关于被告人刘松及其辩护人的辩护意见，经查，被告人刘松的供述、被害人张秀梅的陈述、证人谢长江、王展鹏证言等证据，能够证实被告人刘松没有能力办理常绪彬的事，而用虚构事实的手段二次骗取被害人张秀梅510000元，并在谢长江返还其100000元后，仍拒不返还被害人钱款，其行为构成诈骗罪，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下： 一、被告人刘松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2029年1月10日止。） 二、责令被告人刘松退赔被害人张秀梅人民币510000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份，副本三份。 审判长  李楠 审判员  朱颖 审判员  王吉 二〇一九年十月二十九日 书记员  潘阳