包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0204刑初278号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人樊某，女，1968年4月5日出生，身份证号XXX，户籍所在地内蒙古自治区包头市，现住包头市。辩护人杨进斌，内蒙古云浩律师事务所律师。辩护人翟敏，内蒙古云浩律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2019]186号起诉书指控被告人樊某犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷某出庭支持公诉。被告人樊某及其辩护人杨进斌、翟敏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人樊某虚构事实，骗取被害人信任，隐瞒真相，诈骗他人财物360100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人樊某对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的第一、第二起的犯罪金额持异议，其辩称其不构成犯罪，起诉书指控的诈骗次数其认可两次。其辩护人的辩护意见：1、被害人对于本案的发生存在一定的过错，应承担一定的责任；2、被告人如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪、悔罪态度好；3、被告人案发后已积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解；4、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性不大。经审理查明：1、2015年7月至2017年5月，被告人樊某虚构能够给被害人尹某1安排协警工作和给尹某1孩子安排到哈达道小学入学的事实，骗取被害人尹某1共计13.9万元。其中尹某1于2016年4月14日至4月23日通过支付宝向樊某工商行账户转款八次合计11000元。2、2016年2月至2016年5月，被害人尹某某通过被害人尹某1认识了被告人樊某，樊某虚构能够给尹某某、陈某安排协警的事实，骗取被害人尹某某共计12.1万元。其中尹某某于2016年3月11日至4月24日通过支付宝向樊某工商行账户转款十八次合计34870元，陈某于2016年3月11日至3月23日向樊某工商行账户转款五次合计11000元。3、2017年11月至2018年6月，被告人樊某虚构能够帮助被害人张某办理离婚财产分割、取得孩子的抚养权和安排张某孩子去呼和浩特市小学上学的事实，诈骗被害人张某105200元，樊某在张某报案前退还张某5100元。另查明，案发后，被告人樊某通过其外甥，利用支付宝、微信等方式多次转款，向被害人尹某1退还钱款合计5660元。证实上述事实的证据如下：1、书证：（1）报案材料：证实被告人樊某称给被害人尹某1找工作骗取124000元，帮助其孩子上学骗取15000元。（2）常住人口基本信息：证实被告人樊某身份、基本情况并达到刑事责任年龄。（3）被告人樊某与被害人尹某1、尹某某微信聊天记录截图：证明2017年4月开始尹某1开始向樊某索要工作及孩子入学事宜的钱十万左右。樊某未明确说承诺给尹某1找工作向其索要过钱款。2016年4月开始陈某与樊某谈找工作的事情，但未明确说找哪的工作，也没提到因为找工作是否给钱。尹某某提供的其与樊某的微信聊天没有年份，尹某某一直再说樊某为其找工作拿过十多万，但樊某没有明确表示。樊某与张某就帮其找法院相关人员就离婚事宜及为张某孩子上学事宜收钱后，因事情没有办成，樊某承诺还钱。（4）被告人樊某与尹某1、尹某某、陈某的支付宝转账截图：证实尹某1于2016年4月14日至4月23日通过支付宝向樊某工商行账户转款八次合计11000元，尹某某于2016年3月11日至4月24日通过支付宝向樊某工商行账户转款十八次合计34870元，陈某于2016年3月11日至3月23日向樊某工商行账户转款五次合计11000元。（5）被害人张某与被告人樊某微信聊天、微信转账账单：证实张某于2018年1月5日至2019年7月1日共向樊某转账136500元。、（6）樊某为被害人尹某1、张某书写的欠条：证实2017年樊某向尹某1书写了欠其10万元的欠条。2018年11月21日樊某为张某书写借条，承诺找学校收20000元。（7）抓捕经过：2018年1月25日晚19时50份，市府西路派出所民警张某、那某在昆区某公馆523房间将在逃人员樊某抓获。（8）无前科证明：证实未查到樊某有违法犯罪前科。（9）内蒙古自治区萨拉齐监狱关于被告人樊某工作情况的情况说明：证实樊某，1987年12月参加工作，原系我单位内蒙古自治区某监狱工人，2018年4月退休。该樊自90年代末监狱大批工人下岗后，一直离岗，在社会自谋职业，单位只对其发放基本生活费。（10）电话记录：证实案发后，被告人樊某向被害人尹某1退还钱款合计5660元。2、证人证言：证人王某的证言：证实樊某没有找他为尹某1孩子上学和为张某办理离婚财产分割、孩子抚养问题提供帮助，尹某1给其打电话说樊某承诺给她孩子办理上学的事收了钱，尹某1让王雨帮忙说说让樊某退钱。3、被害人陈述：（1）被害人尹某1的陈述：尹某1报案称2015年7月至2016年8月自己的邻居樊某称有包头高速交警协警的名额，并称可以安排尹某1去工作，同时称花不了多少钱，也许一分钱都不用花，此后樊某以办假毕业证、疏通关系等为由向自己要钱，累计12.4万元。给樊某钱款时都只有自己和樊某在场，大部分都是现金，只有1万余元是通过支付宝转账。其妹妹尹某某也被樊某用相同的方式骗过钱。樊某称将包头高速交警协警的两个名额送给我和我妹妹，当时没说以后为了疏通关系需要给钱。她给我打过欠条，是10万元，和我妹妹没有关系，给樊某的钱是我用车和房子抵押贷款借来的钱。给她的钱就是找她办事，不是借给她的钱。（2）被害人尹某某的陈述：尹某某报案称2016年2月至2016年年底自己被樊某诈骗12.4万元，自己通过姐姐尹某1认识樊某，樊某称可以将包头市交警支队的协警名额送给自己，伺候樊某以办理假毕业证、疏通关系等理由多次向自己要钱。与此同时樊某称可以为其丈夫陈某办理进东河区防暴大队当协警，以办事为由多次要钱。分好多次给樊某钱，一般都是几千几千的给，最多的一次是在农行附近她的3万多元的现金。自己通过自己及陈某的支付宝给其转过37800元，同时也给过她现金，给付现金时无其他人在场。支付宝转账记录中哪些钱是用于给陈某安排工作的钱其也忘记了。（3）被害人陈某的陈述：陈某称其妻子尹某某称尹某1介绍了一个叫樊某说是能给她花钱买一个包头市交警支队的协警名额，我妻子先是给樊某拿了18000元，之后又给她拿了8000元。前后以现金及转账方式一共给了12.1万元。（4）被害人张某的陈述：张某称2017年11月认识樊某，后樊某先后多次以可以帮助被害人办理离婚事宜财产分割问题及孩子上学问题要钱，共105200元，钱都是通过微信转账。张某在审查起诉期间陈述，在报案前樊某偿还其5100元。4、被告人的供述与辩解：被告人樊某的供述与辩解：被告人樊某否认以找工作为由向尹某1、尹某某、陈某收过钱，称曾向尹某1借过3万，还剩2万多没还，2017年4月给尹某1写过欠条，内容就是“欠尹某110万元，如果在一个日期前还不了，就给她还20万”；另外想尹某某借过4、5万元左右钱。被告人樊某承认以给张某办理离婚财产分割、孩子抚养事宜和孩子上学事宜诈骗张某105200元。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）提取笔录：证实侦查人员从被害人尹某1及陈某手机中提取其与樊某的微信聊天记录。（2）辨认笔录：证实被害人尹某1、尹某某、陈某辨认出被告人樊某。6、视听资料、电子数据：光盘二张。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人樊某虚构事实，骗取被害人信任，隐瞒真相，诈骗他人财物360100元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。包头市青山区人民检察院指控被告人樊某犯诈骗罪罪名成立。被告人樊某当庭对骗取数额部分认罪，可酌情从轻处罚。被告人樊某已赔偿被害人尹某1、张某部分经济损失，对被告人可酌情从轻处罚。被告人樊某先后多次虚构事实，诈骗他人钱财，可酌情从重处罚。辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零九个月。并处罚金50000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人樊某退赔共计354440元，分别退赔被害人尹某1133340元、被害人尹某某121000元、被害人张某100100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭建蒙人民陪审员  王晓梅人民陪审员  于宝君二〇一九年九月二十日书 记 员  郭雅婷附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。