河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初321号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人毛学颜，男，1990年9月13日出生，汉族，高中毕业，商丘优华汽车销售服务有限公司法定代表人，户籍地河南省焦作市孟州市，现住河南省商丘市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年2月6日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，2018年3月6日被商丘市公安局平原分局取保候审，2018年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审。2019年2月26号因涉嫌犯合同诈骗罪被商丘市公安局平原分局刑事拘留。指定辩护人王志英，河南君盟律师事务所律师。被告人陈彬，男，1984年9月19日出生，汉族，初中毕业，商丘优华汽车销售服务有限公司销售经理，住河南省商丘市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年2月6日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，2018年3月6日被商丘市公安局平原分局取保候审，2018年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审。指定辩护人王宁，河南浩君律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检公诉刑诉［2018］481号起诉书、梁检公诉刑追诉［2019］1号追加起诉决定书指控被告人毛学颜、陈彬犯敲诈勒索罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，公开审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，被告人毛学颜及其辩护人王志英、被告人陈彬及其辩护人王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：商丘优华汽车销售服务有限公司员工被告人毛学颜、陈彬等人，利用分期买车时与其公司签订分期合同中的霸王条款，于2018年1月18日将康某豫Ｎ×××××汽车开走，随后以收取拖车费为名，敲诈勒索康某人民币5000元。另在2018年2月2日在商丘市梁园区金桥路与八一路交叉口，毛学颜、陈彬等人偷偷将李某儿子李帅帅的豫Ｎ×××××汽车开走，以收取拖车费的名义，对李某敲诈勒索人民币25000元，被害人被迫报案。2018年5月5日在河南省民权县东环路310国道旁隆重驾校，被告人毛学颜、陈彬伙同孔某（另案处理）强行将高某的大众桑塔纳轿车开走，以高某个人征信为由敲诈勒索高某人民币30000元。以被告人毛学颜为首，陈彬、孔某等人为成员的犯罪组织，经常纠集在一起，以套路贷的手段，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，对上述被告人认定为恶势力犯罪团伙。公诉机关认为被告人毛学颜、陈彬伙同他人采用霸王条款等手段，逼迫被害人交出财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。系共同犯罪、被告人毛学颜系主犯、陈彬系从犯，部分犯罪系未遂。并向法庭提供了有关书证、证人孔某、张某1博、韩某等人证言、被害人康某、李某、高某的陈述、被告人毛学颜、陈彬供述等相关证据。被告人毛学颜对起诉书中指控的前两起犯罪事实没异议，对指控敲诈勒索高某的这一起有异议。其辩解意见为：追加起诉中犯罪时间应为2017年5月5日，收取的三万元是购车款，对敲诈勒索罪认罪，但认为不构成恶势力。其辩护人辩护意见为：对指控的第一起犯罪事实不持异议，被告人积极认罪，已退赃并取得谅解，具有酌定从轻情节；第二起系犯罪未遂，可从轻、减轻处罚；对第三起不予认可。本案不构成恶势力团伙，不符合组织特征、行为特征，达不到危害性后果。毛学颜主动投案，有自首情节。被告人陈彬对起诉书中指控的前两起犯罪事实没异议，对指控敲诈勒索高某的这一起有异议。其辩解意见为：收取的三万元左右是购车尾款，对定性为涉恶团伙有异议。其辩护人辩护意见为：被告人陈彬系从犯，有自首情节，初犯偶犯，建议从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年初，以被告人毛学颜为纠集者，陈彬、孔某（另案处理）等人为成员的犯罪组织，经常纠集在一起，以套路贷的手段，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙。2018年1月18日，商丘优华汽车销售服务有限公司员工被告人毛学颜、陈彬等人，利用分期买车时与其公司签订分期合同中的霸王条款，将康某豫Ｎ×××××汽车开走，随后以收取拖车费为名，敲诈勒索康某人民币5000元。另在2018年2月2日在商丘市梁园区金桥路与八一路交叉口，毛学颜、陈彬等人偷偷将李某儿子李帅帅的豫Ｎ×××××汽车开走，以收取拖车费的名义，对李某敲诈勒索人民币25000元，被害人被迫报案。2017年5月5日在河南省民权县东环路310国道旁隆重驾校，被告人毛学颜、陈彬伙同孔某（另案处理）强行将高某的大众桑塔纳轿车开走，以高某个人征信有问题不能分期付款买车为由敲诈勒索高某人民币30000元。另查明，被告人毛学颜敲诈勒索被害人康某的人民币5000元已退给康某，并取得康某的谅解。对李某敲诈勒索25000元，系未遂。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1．户籍信息。证实被告人毛学颜和陈彬都已成年，具有完全刑事责任能力。2．抓获经过。商丘市公安局平原派出所证实，2018年2月5日，毛学颜、陈彬等人以收取拖车费的名义，对李某进行敲诈勒索25000元。经讯问，犯罪嫌疑人毛学颜、陈彬对敲诈勒索他人钱财的犯罪事实供认不讳。证实被告人毛学颜、陈彬没有投案自首情节。3．前科证明。经商丘市公安局平原派出所查询证实，被告人毛学颜、陈彬无违法犯罪记录。4．营业执照复印件，证实商丘优华汽车销售服务有限公司2009年12月9日成立，系自然人独资的有限责任公司，法定代表人毛学颜，营业期限为2009年12月9日至2029年12月8日，经营范围为汽车、汽车配件等。5．收据。证实2018年1月23日，商丘优华汽车销售服务有限公司收取康某违约金5000元，收款方式为现金。6．收到条及谅解书。证实被害人康某收到退回的违约金并对毛学颜表示谅解。7．汽车贷款服务合同复印件。证实李帅帅与商丘优华汽车销售服务有限公司签订汽车服务贷款合同，同意将从商丘优华汽车销售服务有限公司订购的东风AX3汽车提交商丘优华汽车销售服务有限公司用于汽车贷款。8．还款明细清单两份。中国银行股份有限公司商丘凯旋路支行提供的康某和李帅帅的还款明细清单各一份，证实二人均能按月分期还款。9．扣押清单。证实2018年2月5日，商丘市公安局平原派出所扣押毛学颜、陈彬东风AX3汽车一辆，并于2018年2月10日让李某领走10．付款凭证。证实2017年5月5日庞某1微信转账给优华汽车之家12000元，用其妹夫张彦的银行卡转账9000元。（二）证人证言1．证人张某1搏证言。证实毛新宇（毛学颜）是其所在的商丘优华汽车之家的老板，这次公司收的车是一款东风风神汽车，车号豫Ｎ×××××，车主是李帅帅。对方分期买车时与其公司签订的分期合同，需要在店内购买三年的车辆保险，如果不在店内购买保险或不如期还款的话老板毛学颜就会带人去收车。公司有对方的车钥匙，车上装有GPS定位，定位后老板毛学颜就带人过去把车开过来。收车后给对方要25000块钱收车费和违约金。公司里面都是毛新宇和陈彬负责收车。2．证人杨某证言。证实其所在的公司名称叫优华汽车销售服务有限公司，店名叫优华汽车之家，地址在团结路与平原路交叉口往南200米路东，法人是毛新宇（毛学颜）。2018年2月3日上午李帅帅的父亲曾去店内索要被收车辆，收车的位置在梁园区八一路与金桥路交叉口往东200米左右。3．证人王某1证言。证实内容同证人杨某。4．证人张某2证言。证实毛学颜将收走的车放在其院子中，其知道的有三辆车。一辆黑色东风风神轿车，轿车车牌是豫N8D1B22；一辆是大众朗逸，放了一段时间后开走了；还有一辆是桑塔纳轿车，也是放了一段时间开走了。5．证人王某2证言。其系梁园区中国银行凯旋路支行信贷部的客户经理，其部门从来不委托汽车分期公司扣车，如果出现逾期连续超过三个月不还，就通知分期公司扣分期公司的保证金。经查询李帅帅没有逾期的情况，康某在2017年3月份有一次逾期，在3月21日康某交了当月的贷款，以后没有出现逾期。贷款车辆不是必须在指定的保险公司购买保险，但是中国银行必须是受益人。6．证人庞某1证言。证实2017年其丈夫高某在商丘优华汽车销售服务有限公司通过分期付款的方式买了一辆大众桑塔纳汽车用于驾校学员练车，后来车被商丘优华汽车销售服务有限公司收走过，交了钱才开走，经其手交的有35000元钱。7．证人庞某2证言。证实大概在2017年的一天下午，其开着高某新买的大众桑塔纳轿车在商丘市民权县东郊隆重驾校教学员练车，三个陌生人让其下车，然后用自己带的钥匙将车开走了，后来其就打电话告诉了高某。8．证人孔某证言。证实其曾和毛学颜、陈彬收过两次车，第一次是2017年五六月份在民权县东郊的一个驾校收走一辆白色大众桑塔纳，第二次是2018年2月2日下午在商丘市梁园区金桥路与八一路交叉口，用备用钥匙将豫Ｎ×××××汽车开走，以收取收车费和违约金的名义，向车主李帅帅父亲索要25000元，后李帅帅父亲报案。（三）辨认笔录。证实2018年10月19日，庞某1在商丘市公安局平原派出所民警的组织下，从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片（毛学颜）就是收其钱的人。（四）被害人证言1．被害人康某陈述。证实其在商丘优华汽车销售服务有限公司分期付款买了一辆大众朗逸轿车，2018年1月23日，因其没有在指定的地方购买车辆保险，车被商丘优华汽车销售服务有限公司毛学颜、陈彬等人收走，交了5000元违约金后才将车开走。2．被害人李某陈述。证实其给儿子李帅帅买了一辆东风风神汽车，在商丘优华汽车销售服务有限公司做的分期。2018年2月2日，该车在商丘市梁园区金桥路与八一路交叉口被商丘优华汽车销售服务有限公司毛学颜、陈彬等人以违约为由开走扣留，并向其索要25000元的收车钱和违约金，协商不成后其就向公安机关报案了。3．被害人高某陈述。其通过商丘优华汽车销售服务有限公司买了一辆白色大众桑塔纳轿车，商丘优华汽车销售服务有限公司为其垫付36200元做分期，后因其个人征信问题没做成分期，车被商丘优华汽车销售服务有限公司开走，毛学颜多收了其三万元左右。（五）被告人供述1．被告人毛学颜供述。毛学颜对指控的敲诈勒索康某和李某的两起犯罪事实均供认不讳，但对敲诈勒索高某的钱数供述极不稳定，第一次供述中供述敲诈勒索高某15000元钱，第二次和第三次改口敲诈勒索8000元，庭审中辩解收取高某妻子庞某1的3万元左右是其为高某垫付的购车款。2．被告人陈彬供述。证实其系优华汽车之家（商丘优华汽车销售服务有限公司）销售经理，主要负责收车，平时也卖车。公司法人是毛新宇（毛学颜），有八、九名员工，其他人平时主要负责卖车。收别人的车是因为对方买车时在其公司做的分期，保险到期后没在其公司续保，属于违约，老板就让其把对方的车收过来。车上有定位，公司有对方的车钥匙，定位后其就去把对方的车开来停在平原路淮海驾校斜对面的一个仓库里。其共和毛学颜一起收过三次车。2018年2月2日下午在梁园区八一路与金桥路交叉口往东200米左右，收的车主是李帅帅，车号豫Ｎ×××××，是一款黑色东风风神AX3汽车，跟毛学颜、孔某和孔某的一个朋友一起去的。毛学颜让其跟李帅帅的父亲要违约金和收车费25000元，没谈妥对方报警了。其之前在宁陵县收过一次车，是跟毛学颜、迎宾（赫迎彬）三个人一起去的，在宁陵县南高速那边收的一辆大众朗逸汽车，收车后向对方要25000元，对方给了5000元违约金。宁陵那一次收车老板给了其一千元钱，去扣车回来的时候其加了一百元的油，还花了几十元的过路费和烟水钱。提成不固定，毛总给多少其就要多少，除了给其外，是否给其他人其不清楚。其还去民权收过驾校的一辆车，在民权东关附近，其和毛学颜、孔某三人去的，因为该客户做分期期间被起诉到法院，银行不给做贷款，车钱公司已经先行垫付了，毛学颜就让去收车。三个人到驾校把车开走，停在了淮海驾校斜对面的院子里，是一辆白色轿车，当时还没有上牌，毛学颜让车主过来补的全款，后来交多少违约金其不清楚。给其一千元钱提成，给孔某多少钱其不清楚。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人毛学颜、陈彬伙同他人采用霸王条款等手段，逼迫被害人交出财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。系共同犯罪。被告人毛学颜在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，系主犯、纠集者，依法应从严惩处。陈彬系从犯，依法可从轻处罚。部分犯罪系未遂，依法可对两被告人从轻处罚。诈骗被害人康某的5000元已退还康某并取得其谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人的相关意见依法予以采纳。对被告人毛学颜认为追加起诉中敲诈勒索高某的犯罪时间应为2017年5月5日的辩解意见，经查属实，本院依法予以采信。对两被告人提出的收取的三万元是垫付的购车尾款的辩解意见。经查，毛学颜在侦查阶段的多次供述中均自认除收取垫付的购车尾款外，还多收了钱，陈彬供述中也自认此次收车毛学颜给了其一千元提成，联系本案一贯的作案手段，敲诈勒索高某30000元犯罪事实清楚，故对该辩解意见不予采纳。对辩护人关于毛学颜、陈彬有自首情节的辩护意见。经查，被告人陈彬能如实供述自己所犯罪行，有坦白情节，依法可从轻处罚，但其系被公安机关讯问时才供述，没有自动投案情节；被告人毛学颜对敲诈勒索高某的犯罪事实多次翻供，不能如实供述自己所犯主要罪行，故对辩护人关于毛学颜、陈彬有自首情节的辩护意见不予采纳。对两名被告人和辩护人提出的本案不构成恶势力团伙的辩解和辩护意见。经查，以毛学颜为纠集者，陈彬、孔某（另案处理）为主要成员的犯罪组织，利用被害人资金不足需要分期付款购车的心理，诱骗被害人与之签订本应有银行三方签订的汽车贷款服务合同，并附加购车人按期还款承诺书、担保人担保承诺书、收车协议、车辆转卖委托授权书、分期提车声明等形式上合法的文件，尔后，以被害人不通过其公司购买车辆保险等理由，认定被害人违约，肆意将被害人车辆非法收回、藏匿，以此相威胁、要挟受害人，索要收车费等高额费用，符合套路贷的犯罪行为模式，扰乱社会生活秩序，在一定行业，一定区域内造成较为恶劣的影响，且纠集者明显，组织较为固定，分工明确，恶势力犯罪团伙特征明显，故对该辩解和辩护意见不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第15条的规定，判决如下：被告人毛学颜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年1月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）被告人陈彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈彬的刑期自判决生效后收监执行之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）剩余赃款三万元依法予以追缴，退赔被害人高风雷。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘玉欣审判员  卢新言审判员  李 冰二〇一九年十月二十六日法官助理王菊花书记员张萌萌