广东省中山市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤2071刑初847号 公诉机关中山市第一市区人民检察院。 被告人莫少威，男，1988年9月26日出生于广东省阳江市，公民身份号码441702198809261716，汉族，高中文化，房地产中介，户籍所在地阳江市江城区。因本案于2018年6月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人王磊、张卓仁，广东伯方律师事务所律师。 中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕681号起诉书指控被告人莫少威犯诈骗罪，于2019年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员康小勇出庭支持公诉，莫少威及其辩护人王磊、张卓仁到庭参加诉讼。诉讼中，中山市第一市区人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 中山市第一市区人民检察院指控：2017年6月期间，被告人莫少威以合伙购买三乡御龙山一房产为由，骗取被害人郭某支付的购房款40665元。2017年8月期间，莫少威以借款购房为由，骗取郭某20万借款，用于赌博输光。同年9月22日，莫少威通过银行转账方式还款49999元。2017年9月期间，莫少威以转让合伙购买的中山市石岐区兴盛路5号大信海岸家园X区X幢X房的份额为由，骗取郭某支付转让款286492元，并用于赌博输光。同年11月17日，莫少威通过银行转账方式还款46000元。 2018年1月至4月期间，被告人莫少威以合伙投资购买中山市石岐区兴利路1号中海锦城花园11幢404房为由，骗取多名被害人交付的首期购房款，其中被害人谢某15.5万元、张某5万元、何某19万元、周某5.5万元、曾某3万元。在此期间，莫少威又以借资过桥为由骗取谢某17万元。后莫少威将骗得的上述款项用于澳门赌博输光。 2018年3月20日至5月7日期间，被告人莫少威以合伙投资购买中山市西区翠峰路6号1315公寓房为由，骗取被害人何某支付的购房款共计14.5万元，并将骗得的款项用于澳门赌博输光。 2018年5月至6月期间，被告人莫少威以合伙投资购买中山市石岐区兴盛路5号D区10幢302房为由，骗取多名被害人交付的首期购房款，其中被害人潘某15万元、吴某7.5万元、黄某28万元、苏某15万元、李某11.5万元。在此期间，莫少威又以低价转让苹果X手机、垫付佣金、请客户吃饭等为由，骗取吴某2.25万元，以合伙购买二手房转手赚钱方式骗取李某11.5万元。后莫少威将骗得的上述款项用于澳门赌博输光。 2018年5月至6月期间，被告人莫少威通过微信联系方式，谎称有低价苹果X手机出售，骗取被害人刘某支付的购机款1.38万元、郑某支付的购机款0.3万元。 2018年6月14日，被告人莫少威到公安机关投案自首。 公诉人在法庭上宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人莫少威诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。莫少威有自首情节，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人莫少威辩称：其对指控的事实没有异议，但认为和郭某、谢某、何某的款项往来不是诈骗，吴某的2.25万元不是诈骗，李某第二笔款项不是诈骗，买手机的钱不是诈骗。 被告人莫少威的辩护人提出：1.郭某的三笔款项、谢某15.5万元、张某5万元、何某14.5万元、李某10万元、吴某2.25万元、刘某1.38万元、郑某0.3万元均不属于诈骗。2.本案定性应为合同诈骗罪。3.莫少威无前科，有自首情节。 经审理查明:2017年9月期间，莫少威以转让合伙购买的中山市石岐区兴盛路5号大信海岸家园X区X幢X房的份额为由，骗取郭某支付转让款286492元，并用于赌博输光。2017年9月22日至2018年5月，莫少威通过银行转账方式还款134399元，余款152093元尚未归还。 2018年1月至4月期间，被告人莫少威以合伙投资购买中山市石岐区兴利路1号中海锦城花园11幢404房为由，骗取多名被害人交付的首期购房款，其中被害人谢某15.5万元、张某4.8万元、何某19万元、周某4.5万元、曾某3万元。在此期间，莫少威又以借资过桥为由骗取谢某17万元。后莫少威将骗得的上述款项用于澳门赌博输光。 2018年3月20日至5月7日期间，被告人莫少威以合伙投资购买中山市西区翠峰路6号1315公寓房为由，骗取被害人何某支付的购房款共计14.5万元，并将骗得的款项用于澳门赌博输光。 2018年5月至6月期间，被告人莫少威以合伙投资购买中山市石岐区兴盛路5号D区10幢302房为由，骗取多名被害人交付的首期购房款，其中被害人潘某15万元、吴某7.5万元、黄某28万元、苏某15万元、李某11.5万元。在此期间，莫少威又以低价转让苹果X手机、垫付佣金、请客户吃饭等为由，骗取吴某2.25万元，以合伙购买二手房转手赚钱方式骗取李某11.5万元。后莫少威将骗得的上述款项用于澳门赌博输光。 2018年5月至6月期间，被告人莫少威通过微信联系方式，谎称有低价苹果X手机出售，骗取被害人刘某支付的购机款1.38万元、郑某支付的购机款0.3万元。 2018年6月14日，被告人莫少威到公安机关投案自首。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审出示、质证的下列证据予以证明： 1.被害人郭某的陈述，证明2017年6月，莫少威联系其说他与他的两个朋友合伙购买三乡镇御龙山的一套房产，首期款243990元，三人每人81330元。莫少威把他的份额分一半给其，即40665元。其通过微信转账给了莫少威40665元。莫少威不肯带其见另外两位合伙人。同年8月23日，莫少威说他想买大信金座公寓但资金不够故向其借20万元。其通过银行转账20万元给莫少威。莫少威于同年8月29日出具借条，约定同年10月20日前还款。同年9月1日，莫少威说他与两个朋友合伙购买大信君汇湾J5幢402房，打算转手赚钱，但他手头没有那么多钱，想将他的份额全部原价转让给其。莫少威说其先支付股金287492元给他交给物业，等房子卖出后再把钱给其。其扣除了之前莫少威欠其的1000元后，转了286492元给他。同年9月22日，莫少威转账49999元给其，表示是20万元借款的部分还款。同年10月25日，莫少威说房子已经卖掉，但钱给了他妈妈，暂时没钱还其。同年11月17日，莫少威转账46000元给其，说是君汇湾房子卖掉后的钱，但因购房人尚未将钱支付给他，所以他先给回其这些。其说要去找购房人，莫少威说影响不好，迟点会把钱给其。同年6月，莫少威说无力还钱要去自首。 2.被害人谢某的陈述及辨认笔录，证明其在创二地产工作时认识被告人莫少威。2018年1月初，莫少威说可以合伙投资中海锦城小区11栋404房，首付30万买下，转手可以赚10万元左右，等卖出去后按出资比例分红。莫少威承诺到同年5月1日如果房子不能卖出去就给其3万元利息并归还本金。同年1月6日，其与莫少威签订合伙购买合同及借款合同，由其出资15万元、张某出资5万元，剩余部分莫少威出资。签订后，其与张某分别转账15万元、2.5万元给莫少威。其代张某支付2.5万元给莫少威。同年2月20日，莫少威说房子需交税费5000元，其转了5000元给他。同年4月28日，莫少威说有客户的房子需要过桥，让其出资17万元帮客户给首付购房，等客户再次抵押房子后，把第一次出资的15.5万元与3万元利息给其，而这次出资的17万元等手续办好后还给其并支付其1.4万元的利息。同年5月8日，莫少威说他因赌博把钱输光了。其是大信海岸家园D10幢302房业主，2018年4月时打算把房子卖掉。莫少威知道后说他有客源可以帮忙买房。后他说以他的名义帮其卖房，与其签订买卖合同后再找客人。同年5月19日，其与莫少威签订买卖合同，莫少威要其提供身份证原件及银行卡密码。其觉得不对，遂于当晚联系莫少威要求取消合同。次日，其将莫少威手中的买卖合同拿回，并签订解除买卖合同。后来有人发了三张其卖房的合同照片，写着卖方是其。其没有签订该三份合同，签名是莫少威仿冒的。其辨认出莫少威。 3.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明2018年1月3日晚上，被告人莫少威来找其和谢某，说三个人一起购买中海锦城11栋404房做投资。莫少威说让其付5万元首付，5月1日房子卖出后可以赚到1万元利息。其同意了就转了2.5万元给莫少威，并让谢某帮其转了2.5万元给莫少威。同年2月，莫少威让其多给1万多元，但莫少威没有说清楚是何原因，其没有给。同年5月8日，莫少威说赌博把钱输光了。同年5月10日，莫少威还其2000元。其辨认出莫少威。 4.被害人何某的陈述，证明2018年2月26日，莫少威说有一间房子比较值得投资并发了图片给其看。其觉得不错。莫少威让其如有意向就转3万元给他。其就转了3万元给他。后莫少威带其去看中海锦城花园11栋404房，但说因为其与莫少威都不是本地人，不可以以二人名义购房就找了冯某。其和莫少威、冯某签订购房协议书，约定使用权属于其和莫少威，所有权属于冯某。其于同年2月陆续共计转了19万元给莫少威用于购房。同年3月20日，莫少威带其去翠峰路6号1315房，并说该房以其名义购买，由二人共同出资。其于当日转账7万元给开发商，后陆续共计转了14.5万元给莫少威作为首期款。后莫少威失联。其在404房中被诈骗19万元，在1315房中被诈骗14.5万元。 5.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明2018年3月5日，被告人莫少威说想与其合伙购房倒卖赚钱，房子是中海锦城11栋404房，需要支付订金30万元。莫少威说他打算找另外一个朋友，三人每人付10万元，且他已经找到买家，卖出后可赚取10万元差额用于三人均分。其当时只有7.5万元。莫少威说没关系，其就转了7.5万元给莫少威。莫少威说到了4月底5月初，可将本金7.5万元及利润3万元一起返还给其。同年4月22日，其需用钱找莫少威。莫少威说没钱但于次日转给其2万元。同年4月30日，莫少威联系其说借5000元办过户费。其说没钱。同年5月4日，其问莫少威卖房情况，莫少威说约定5月10日前完成交易现未到时间。同年5月8日，莫少威失联。同年6月1日，莫少威转给其1万元。其辨认出莫少威。 6.被害人曾某的陈述，证明2018年3月3日，莫少威说他以冯某名义在中海锦城11栋404房卖房，但资金不够，问其是否愿意合作卖房。其同意了。同年3月7日，其、莫少威、冯某签订购房协议书。其于同日转账13万元给莫少威。莫少威说同年4月24日可以兑现本金及利润给其。同年5月3日，莫少威通过银行转账1.5万元给其。同年5月8日，莫少威说他在澳门赌博输光了钱。后莫少威还了其8.5万元。 7.被害人潘某的陈述及辨认笔录，证明2017年3月，其因看房认识被告人莫少威。2018年5月17日，其朋友说莫少威介绍了一套很便宜的房子，问其要不要。其与莫少威沟通后，莫少威说是兴盛路5号D区10栋302房。其与莫少威约定合伙买房，每人出15万元支付首期款。莫少威说买到后其可以赚5万元。同日，其支付2.5万元给莫少威作为定金。同年5月19日其又给了莫少威12.5万元。莫少威和其签订了购房合同。同年6月11日，其与莫少威在律师事务所做公证。后莫少威失联。其辨认出莫少威。 8.被害人吴某的陈述及辨认笔录，证明2018年5月24日，莫少威说大信海岸家园D区10幢302房业主急需用钱会便宜出售，问其是否有兴趣与他一起购房。其感觉可以。莫少威说需要定金15万元，其和他一人7.5万元。其微信转1万元给莫少威作为诚意金。当晚20时许，其与莫少威签订购房协议书。莫少威承诺在同年8月25日之前没有第三方接手该房子，就在当天返还本金及保本利润4万元。同年5月25日，其转了6.5万元给莫少威。同年5月25日21时许，莫少威说有个中介给他“飞单”需要垫付资金1万元，让其借1万元给他垫付。其微信转账给他。同年5月26日，莫少威说有两台未开封的苹果X手机转让只需8千元。其微信支付了8千元。莫少威又说手机要发货需付清尾款，其又于次日支付了2500元给他。同年5月29日、6月4日、6月8日，莫少威以垫付佣金为由分别向其借款5000元、2000元、3000元，其转账给他了。同年6月13日，莫少威以请客户吃饭不够钱为由向其借款1500元，其转账给他了。在此期间，莫少威共还款9500元，但没有说明是还哪次款项。其辨认出莫少威。 9.被害人黄某的陈述，证明2018年5与28日，被告人莫少威打电话给其说兴盛路5号D区10栋302房便宜出售，并说该业主向别人借了10万元及银行贷款48万元，需要把贷款还清才可以出售该房。其转了28万元给莫少威。后莫少威失联了。 10.被害人苏某的陈述，证明2018年6月12日，被告人莫少威说兴盛路5号D区10栋302房定金只要30万元，其和莫少威一人15万元。同日，其与莫少威签订购房协议书。莫少威承诺在2018年8月15日之前没有第三方接手该房子，就在当天返还本金及利润6.5万元。同日，其转账15万元给莫少威。后莫少威失联了。 11.被害人李某的陈述，证明2018年4月，其通过被告人莫少威的介绍购买了商铺，但莫少威承诺的购商铺返还费1万元一直未兑付。同年5月10日，莫少威打电话称有一套好房子，问其有无兴趣一起购房赚钱，并承诺只要给他10万元，由他联系房源和买家，房子卖出后可拿回本金及利润，如同年6月15日前交易不成则支付1万元给其。其遂于同日转账10万元给莫少威。同年5月12日，莫少威称资金不够要其再出1.5万元，其又转账1.5万元给他。同年5月30日，莫少威说兴盛路5号D区10栋302房亦可投资。其和莫少威经微信、电话沟通后确认二人每人出资15万元购买该房赚差价。次日，其给了莫少威11.5万元，包括银行转账10万元及现金1.5万元。其要求莫少威出具15万元的借据，除了当日给的11.5万元外，加上之前微信转的1.5万元、利息1万元及买铺返还费1万元。后莫少威失联。 12.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明2018年5月26日，被告人莫少威发朋友圈表示开发商用一些苹果X手机抵扣他的佣金，他准备低价销售。其和莫少威确认后支付给他4500元。同年5月28日，莫少威说没有拿到手机只能退款。退款后一个小时，莫少威又说有手机了。其又微信支付给他4500元。同年5月31日上午，莫少威表示没有手机并退款。同日下午，莫少威说有手机但要5000元。其微信支付了5000元。同年6月1日，莫少威表示没有手机并退款。同年6月2日下午，莫少威说有手机，其支付了4500元。同年6月9日，其说再要2部手机，莫少威说要9300元，其支付了。同年6月12日，莫少威表示没有手机并退回4500元。同年6月13日，莫少威说又有手机，其再次给了4500元。后莫少威失联。 13.被害人郑某的陈述，证明2018年6月8日，莫少威联系其说他有两部苹果X手机想以6000元价格卖出，问其朋友有无需要。其说可以帮他留意。同年6月13日，莫少威联系其说手机只剩下一部，准备5500元卖出。其觉得划算打算自己买，但当时没有那么多钱。莫少威说可以先支付3000元，剩下的等手机到货再给。其就转了3000元给他。莫少威收钱后表示6月13日下午会把手机寄出，6月14日会到货。后莫少威失联。 14.抓获经过，证明2018年6月14日20时许，被告人莫少威自行到公安机关投案。 15.户籍资料，证明被告人莫少威的身份情况。 16.房产资料，证明兴盛路5号D区10栋302房产权人于2017年9月20日从王秋玉、陈章敏变更为谢某。兴利路1号锦城花园11幢404房产权人于2018年5月18日从柯水生变更为刘雪兰。翠峰路6号1315房产权人为中山市谦和实业投资有限公司，登记日期为2017年12月19日。大信海岸家园X区X幢X房产权人于2017年8月25日从杨春丽变更为周政，于2018年3月12日变更为陈建国、魏文倩。 17.中山市不动产登记资料查询结果，证明被告人莫少威在中山市无不动产登记记录。中山市石岐区兴盛路5号F区9幢602房从2010年10月11日至2014年1月27日的权利人是游锵宇、李智敏，从2014年1月28日起的权利人是朱振锋。 18.证明，证明雅居乐御龙山售楼部确认中山市桂龙路5号御龙山花园3期2阶段6幢204房是待售状态，暂未有业主认购。 19.情况说明，证明被害人郭某陈述被告人莫少威于2017年11月下旬还款46000元、8400元，于2018年3月还款15000元，于2018年4月还款10000元，于2018年5月还款5000元。 20.情况说明，证明朱振锋表示购买中山市石岐区大信海岸家园F区9幢602房与被告人莫少威无关，其不认识莫少威。中山市公安局石岐区分局东河北派出所于2019年7月25日出具情况说明证明经多方查找，无法联系李丽萍到案查证。 21.通话清单，证明被告人莫少威从2018年开始有频繁与澳门的通话记录。 22.银行流水清单，证明被告人莫少威的流水与被害人陈述吻合。 23.出境记录，证明被告人莫少威2017年有4次出入境澳门记录分别是2017年2月1日出境，同日入境，8月15日出境，8月16日入境，10月19日出境，10月20日入境，12月19日出境，同日入境；2018年有2次出入境澳门记录，分别是2018年2月20日出境，2月26日入境，4月23日出境，4月24日入境。 24.被害人郭某提供的转账记录显示其于2017年8月23日转账20万元给被告人莫少威，于同年9月转账286492元给莫少威。同年8月29日，莫少威出具借条，确认向郭某借款20万元并约定于同年10月20日归还。同年9月21日，莫少威出具借条确认向郭某借款287000元购买君汇湾J5-402房，该房楼款归郭某所有。 25.被害人谢某提供的2018年1月6日签订的合伙购置物业协议书显示谢某、张某、莫少威合伙购买天水湖花园14幢1501房，谢某、张某在签订正式买卖合同1个工作日后按借款合同所填金额转钱。莫少威承诺每出资1万元就有2000元报酬，于同年5月1日前向谢某、张某归还出资及报酬，如未能做到则向谢某、张某每人赔偿5万元。同日，莫少威与谢某签订借款合同，约定莫少威向谢某借款15万元。从截图照片及转账记录显示同年1月8日至2月19日，谢某向莫少威支付159500元。同年2月20日，谢某向莫少威支付5000元。后谢某又陆续支付164000元。微信聊天记录显示莫少威于2018年4月28日确认收到谢某17万元。 26.被害人张某提供的合伙购置物业协议书、借款合同，内容与被害人谢某提供的一致。微信聊天记录及截图显示张某向被告人莫少威支付2.5万元。 27.被害人何某提供的转账记录截图，显示其多次转账给莫少威，于2018年2月26日转账3万元，于同年2月27日转账12万元，于同年2月28日转账3.5万元，于同年3月1日转账5000元，于同年3月21日转账3.5万元，于同年4月26日转账1万元，于同年5月7日转账10万元。 28.被害人周某提供的微信聊天记录及账单，显示被告人莫少威与周某商谈合作购房事宜，约定周某出资7.5万元，事后利润10万元可由三个人分。莫少威于同年3月6日出具收据，显示收到周某用于购置中海锦城11幢404房的7.5万元。莫少威于同年4月23日微信支付周某2万元，于同年6月1日微信支付周某1万元。 29.被害人曾某提供的共同购房协议书显示曾某与被告人莫少威、证人冯某于2018年3月7日签订购房协议书，约定曾某出资13万元，莫少威出资10万元用于购买锦城花园11幢404房，莫少威承诺在同年4月25日前返还曾某本金及保本利润3万元。在协议书空白处，莫少威确认收到曾某13万元。曾某提供的电子回单显示曾某于同日转账13万元给莫少威。后莫少威于同年5月3日至同年5月15日多次向曾某共计转账10万元。 30.被害人潘某提供的2018年6月11日签订的合伙共同购房协议书显示其与莫少威各出资15万元购买兴盛路5号D区10栋302房，其中潘某款项于同年5月19日前已经出资完毕，莫少威承诺在同年8月20日前转让该房且利润不低于5万元，出售所得利润五五分配，如莫少威未成功购买该房或不能在约定时间将该房转让，莫少威须向潘某一次性支付20万元。潘某提供的聊天记录显示莫少威从2018年5月17日开始向潘某游说购房事宜，并发了截图表示系他收取潘某款项后转账给业主谢某2.5万元的截图。潘某提供的收据及账单截图显示莫少威确认收到15万元。 31.被害人吴某提供的合伙共同购房协议书显示吴某与被告人莫少威于2018年5月24日签订购房协议书，约定双方各出资7.5万元用于购买兴盛路5号D区10幢302房。莫少威承诺在同年8月25日前归还本金及保本利润4万元。次日，莫少威出具收据确认收到吴某购房款7.5万元。吴某提供的微信聊天记录显示，后吴某陆续支付莫少威2.25万元。 32.被害人黄某提供的2018年5月31日签订的房地产买卖合同，显示其作为买方向卖方谢某购买兴盛路5号D区10栋302房，被告人莫少威作为经纪方签名。合同约定房价款98万元，定金30万元。黄某提供的单据显示，其汇款28万元给莫少威。黄某提供的聊天记录显示其与莫少威通过微信了解购买上述房产事宜。 33.被害人苏某提供的共同购房协议书显示苏某与被告人莫少威于2018年6月12日签订购房协议书，约定二人各出资15万元购买兴盛路5号D区10幢302房。莫少威承诺于同年8月15日前将该房卖出，否则将返还本金并赔偿6.5万元违约金。同日，莫少威出具收据确认收到苏某15万元。 34.被害人李某提供的借据、借条显示被告人莫少威于2018年5月10日出具借据，确认借到李某10万元，于同年6月15日前还清并应支付利息1万元；于同年5月31日出具借条，确认借到李某15万元，于同年8月31日前还清。李某提供的银行流水显示李某于2018年5月10日转账10万元给莫少威，备注为过桥资金，于同年5月31日转账10万元给莫少威，备注购房定金，当日李某账户余额89496.87元。李某提供的聊天记录显示莫少威承诺购买两卡商铺可返现1万元；2018年5月12日李某转账1.5万元给莫少威；莫少威发送谢某房屋资料给李某看并与李某商议每人出资15万元购房，莫少威表示可以签订合伙购房协议书，如果李某嫌麻烦，也可以像上次那样签借条。 35.被害人刘某提供的聊天记录显示2018年5月26日被告人莫少威说有开发商给的全新苹果X手机出售，问刘某要不要买，刘某说手机还未坏，莫少威说可以买了再卖给朋友。莫少威说自己已经卖了5台手机。后刘某同意购买并支付1.38万元后，莫少威以开发商赖皮尚未给手机等为由未寄出手机。 36.被害人郑某提供的微信聊天记录显示郑某转账3000元给莫少威。莫少威说她可于2018年6月14日收到手机。 37.证人冯某的证言，证明2018年2月底，被告人莫少威说他与何某一起购买锦城花园11幢404房，但因他们均不是中山户口，就以其名义向柯水生购房。其与柯水生签订购房合同后，莫少威转了10万元，其给了柯水生作为订金。其与莫少威、何某签订购房协议书，写明实际购房人是莫少威、何某，莫少威已出资10万作为订金，之后莫少威和何某各出资15万元，共40万元作为首付款。几天后，莫少威说他和何某都没有钱不想买那套房，找了曾某接手。其与曾某签了购房协议。后来莫少威说曾某也不买了且曾某从未给钱，房子吴辉辉接手。其加了吴辉辉微信，吴辉辉转了4万元给其，其给了莫少威。其听莫少威说吴辉辉把余下的10余万元也给了他。后莫少威失联。 38.证人瞿某的证言，证明2017年3月，被告人莫少威说J区5幢402房业主杨春丽有意出售房屋。其、莫少威、李丽萍约定三人每人出资28.7万元左右支付该房首付，余下房款由其丈夫周政的名义向银行按揭贷款，月供也由其、莫少威、李丽萍三人分摊至房屋卖出为止。同年3月，周政与杨春丽签订购房合约，200万元购入，首期款60万元。莫少威说资金周转困难，让其和李丽萍每人出资30万元垫付，等他资金宽裕再支付他的20万元。房屋购入后，莫少威也没有给月供。同年9月，莫少威拿出9万元办理过户手续并说又给了业主10万元补交首付款。但该情况都是莫少威自己操作，不经其等人的手。同年11月，该房屋以210多万元卖出，其三人分钱，其交给莫少威本金及利润共约24万元。其不认识郭某。 39.被告人莫少威的供述、辩解，供认2018年2月，其找张某、谢某商量合作购买中海锦城小区11幢404房，其出资10万元，张某出资5万元，谢某出资32万元。其于同年3月底把该房转手出售，收回首付后没有告知张某和谢某。其将钱用于澳门赌博输光。为把资金填平，其想到曾某、何某、周某都有买卖房子赚钱的欲望。其分别游说曾某、周某、何某，他们三人之间互不知情，以为其与他们个人单独购买房屋。同年3月，其与曾某签订协议合作购房，但拿到曾某的钱后没有买房而是用于澳门赌博输光。同年3月，其向周某借款7.5万元并出具购买中海锦城11幢404房的收据，其答应房子转手后分一部分利润给周某，但其将钱用于澳门赌博输光。同年2月，其以合资购买中海锦城11幢404房为由让何某出资19万元，以出资购买西区懿峯国际公寓为由让何某出资3万元，后以需要继续集资为由让何某共给了34万元，但因首付不够，其没买成后向开发商申请退款，开发商把7万元定金退还给何某。何某说剩余款项可以放在其这继续寻找房源。其把该钱用于澳门赌博输光。其因在澳门赌博输了很多钱，又欠了其他朋友30多万的外债，就以帮忙购房为由骗钱去赌，想着赌赢回来还债，但没想到越赌越输。同年5月，其以谢某的兴盛路5号D区10栋302房出售信息建议潘某合资购买，骗取了潘某的15万元后用于澳门赌博输光。同年5月底至6月，其分别骗了黄某28万元、苏某15万元、吴某9.75万元。其投案前还了曾某8.5万元，还了张某2000元，还了周某3.5万元，还了谢某3万元。刘某的1.38万元、郑某的3000元，其于2018年6月13日前现金交给澳门赌场的“阿豪”。其借了“阿豪”约50万元港币的高利贷。“阿豪”说在澳门可以买到便宜苹果X手机，其想帮刘某和郑某就让“阿豪”代购了。其没有骗郭某，所涉的52万元都是向她借的，其记得有还给她14万元左右，剩下的钱都输光了所以没钱还。其于2018年5月10日向李某借10万元资金周转，该款实际用于资金周转；同年5月12日向他借款1.5万元，该款用于赌博了；同年5月31日，其以购买谢某房屋不够资金为由向他借款10万元。其出具了两张借据，第一张10万，第二张15万元。15万元构成除10万元本金外包括第一笔10万元借款利息1万元，第二笔1.5万元，第三笔10万元借款1.5万元及其因李某买铺承诺返还的1万元费用。该笔款项也用于澳门赌博输光。 针对控辩双方意见，本院综合评判如下： 1.关于本案定性问题。经查，被告人莫少威主观上具有非法占有的目的，客观上有隐瞒真相，虚构事实的行为。首先，莫少威供述其从2017年9月初开始因赌博而资金周转困难，从2018年5月起就有公安人员要求其到案配合调查，莫少威并没有实际还款能力；其次，虽然莫少威与被害人达成购房赚差价的合意，但并没有真实房源或是交易，因此所谓的合意或口头协议只是其诈骗手段的一部分，不能仅以此作为定罪的唯一依据。关于莫少威以转让手机、垫付佣金、借资过桥为由所取得的款项，莫少威在已巨额负债情况下，向被害人虚构了手机来源并且对各项款项去处的供述明显不合常理。综上，莫少威实施的诈骗行为均非在签订、履行合同过程中产生的欺诈行为。对莫少威辩护人所提本案属于合同诈骗的意见，本院不予采纳。 2.关于被害人郭某的前两笔款项是否属于被诈骗事实的问题。经查，现无证据证实被告人莫少威在2017年9月之前已有非法占有他人财物的目的；现有证据证实郭某与莫少威交好且在支付前两笔款项给莫少威时明了莫少威的经济状况并认为莫少威有还款能力，故对该两笔款项所涉事实不认定为刑法意义上的诈骗事实。关于莫少威于2017年9月22日的还款49999元是何性质的问题。经查，该款系于郭某支付第三笔款项之后莫少威通过银行转账给郭某的，虽然郭某认为系针对其第二笔款项的还款但莫少威持否定意见，目前暂无其它客观证据证实该款项性质，根据疑点利益归于被告人的原则，本院认为该款应在郭某支付的第三笔款项中予以扣减。 关于被害人周某的被骗金额，现有证据证实周某向被告人莫少威支付7.5万元，后莫少威还款3万元，故周某被骗金额应为4.5万元。 关于被害人张某的被骗金额，张某陈述被告人莫少威向其还款2000元，故张某被骗金额应为4.8万元。 3.关于被告人莫少威的辩护人所提莫少威无前科，有自首情节的意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人莫少威无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。莫少威有自首情节，依法可以减轻处罚。公诉机关指控莫少威的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，有理部分，本院予以采纳；无理部分，本院予以驳回。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人莫少威犯诈骗罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2028年2月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、责令被告人莫少威退赔被害人郭某被诈骗的现金人民币152093元，退赔被害人谢某被诈骗的现金人民币325000元，退赔被害人张某被诈骗的现金人民币48000元，退赔被害人何某被诈骗的现金人民币335000元，退赔被害人周某被诈骗的现金人民币45000元，退赔被害人曾某被诈骗的现金人民币30000元，退赔被害人潘某被诈骗的现金人民币150000元，退赔被害人吴某被诈骗的现金人民币97500元，退赔被害人黄某被诈骗的现金人民币280000元，退赔被害人苏某被诈骗的现金人民币150000元，退赔被害人李某被诈骗的现金人民币230000元，退赔被害人刘某被诈骗的现金人民币13800元，退赔被害人郑某被诈骗的现金人民币3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨  丽 人民陪审员 刘 德 睿 人民陪审员 欧阳镇业 二〇一九年十月十六日 书 记 员 黄  婷 卜璐