内蒙古自治区克什克腾旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）克刑初字第53号 公诉机关克什克腾旗人民检察院。 被告人刘国玉，男，1982年3月16日出生于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗，汉族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月29日被克什克腾旗公安局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现在克什克腾旗看守所羁押。 辩护人孙国刚，内蒙古盛兴律师事务所律师。 被告人焦云涛（曾用名焦凤有），男，1985年11月14日出生于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月21日被克什克腾旗公安局取保候审，2014年6月13日经本院决定逮捕，当日由克什克腾旗公安局执行逮捕。现在克什克腾旗看守所羁押。 辩护人刘学民，内蒙古信华律师事务所律师。 被告人刘兵兵（曾用名刘小），男，1991年6月6日出生于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月19日被克什克腾旗公安局取保候审，2014年6月13日经本院决定逮捕，当日由克什克腾旗公安局执行逮捕。现在克什克腾旗看守所羁押。 克什克腾旗人民检察院以克检公诉刑诉（2014）51号起诉书指控被告人刘国玉、焦云涛、刘兵兵犯诈骗罪，于2014年6月11日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克什克腾旗人民检察院代理检察员朱冉、达日呼出庭支持公诉，被告人刘国玉及其辩护人孙国刚、被告人焦云涛及其辩护人刘学民、被告人刘兵兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 克什克腾旗人民检察院指控：1、2012年1月19日，被告人刘国玉以为李某某承包的通辽市胡家园子砖厂雇佣工人为由，骗取被害人李某某押金人民币42000元；2012年2月6日，骗取押金人民币5000元；2012年2月8日，骗取押金人民币17000元；2012年9月的一天，骗取人民币1000元。 2、2012年2月11日、2013年1月24日，被告人刘国玉以到郭某甲的砖厂打工为由，共骗取被害人郭某甲人民币8000元。 3、2013年1月至3月期间，被告人刘国玉以为宋某某的砖厂打工及雇佣工人为由，共骗取被害人宋某某人民币20000元。 4、2013年1月29日，被告人刘国玉、刘兵兵以刘兵兵及其家人为郭某甲的砖厂打工为由，骗取被害人郭某甲人民币20000元。 5、2013年2月7日，被告人刘国玉、刘兵兵以刘兵兵到宋某某的砖厂打工为由，骗取被害人宋某某人民币8000元。 6、2013年3月4日，被告人刘国玉、焦云涛、刘兵兵以焦云涛及其家人到宋某某的砖厂打工为由，骗取被害人宋某某人民币20000元，被告人刘国玉骗取被害人宋某某人民币1000元；被告人刘兵兵骗取被害人宋某某人民币2000元。 7、2013年3月8日，被告人刘国玉、焦云涛以焦云涛及其家人到宋某某的砖厂打工为由，骗取被害人宋某某人民币30000元。 8、2013年3月18日，被告人焦云涛以焦云涛及其家人到郭某甲的砖厂打工为由，骗取被害人郭某甲人民币20000元。 综上，被告人刘国玉共骗取被害人李某某、郭某甲、宋某某人民币172000元；被告人焦云涛共骗取被害人宋某某、郭某甲人民币70000元；被告人刘兵兵共骗取被害人宋某某、郭某甲人民币50000元。被告人焦云涛于2014年1月21日自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。案发后，被告人焦云涛退还赃款人民币50000元；被告人刘兵兵退还赃款人民币30000元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送了相关证据。指控认为，被告人刘国玉、焦云涛、刘兵兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘国玉辩称，其骗来的钱款中的18000元用于给被害人雇佣工人了，2013年1月29日同刘兵兵骗取郭某甲的人民币20000元、2013年3月8日同焦云涛骗取宋某某的人民币30000元钱给了焦云涛和刘兵兵，其只是担保人，不应该计算为其诈骗数额。其辩护人孙国刚辩护认为，被告人刘国玉犯罪的主观恶性不深，如实交待自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，未造成重大经济损失，对社会的危害相对较轻，应该对被告人刘国玉从轻处罚。 被告人焦云涛对公诉机关的指控供认不讳。其辩护人刘学民辩护认为，对公诉机关指控的罪名不持异议，但对公诉机关指控的犯罪数额有异议，焦云涛诈骗的数额应为20000元，而不是70000元，起诉书指控的第7、8两起案件不构成犯罪，因被告人对两笔财产客观上虽实施了骗取行为，但主观上没有非法占有的目的，依据主客观相一致的定罪原则，该两起不构成犯罪。焦云涛犯罪以后有自首情节，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人刘兵兵对公诉机关的指控供认不讳。 经审理查明：1、2012年1月19日，被告人刘国玉以为李某某承包的通辽市胡家园子砖厂雇佣工人为由，骗取被害人李某某人民币42000元；2012年2月6日，骗取人民币5000元；2012年2月8日，骗取人民币17000元；2012年9月的一天，骗取人民币1000元。共计人民币65000元。 2、2012年2月11日、2013年1月24日，被告人刘国玉以到郭某甲的砖厂打工收取押金为由，共骗取被害人郭某甲人民币8000元。 3、2013年1月至3月期间，被告人刘国玉以为宋某某的砖厂打工及帮忙雇佣工人为由，共骗取被害人宋某某人民币20000元。 4、2013年1月29日，被告人刘国玉、刘兵兵以刘兵兵及其家人为郭某甲的砖厂打工收取押金为由，骗取被害人郭某甲人民币20000元。案发后，被告人刘兵兵退还郭某甲人民币20000元。 5、2013年2月7日，被告人刘国玉、刘兵兵以刘兵兵到宋某某的砖厂打工收取押金为由，骗取被害人宋某某人民币8000元。案发后，被告人刘兵兵退还宋某某人民币8000元。 6、2012年3月4日，被告人刘国玉、刘兵兵、焦云涛以焦云涛及其家人到宋某某的砖厂打工收取押金为由，骗取被害人宋某某人民币20000元。被告人刘国玉骗取被害人宋某某人民币1000元；被告人刘兵兵骗取被害人宋某某人民币2000元。共计人民币23000元。案发后，被告人刘兵兵退还宋某某人民币2000元。 7、2013年3月8日，被告人刘国玉、焦云涛以焦云涛及其家人到宋某某的砖厂打工收取押金为由，骗取被害人宋某某人民币30000元。案发后，被告人焦云涛退还宋某某人民币30000元。 8、2013年3月18日，被告人焦云涛以焦云涛及其家人到郭某甲的砖厂打工收取押金为由，骗取被害人郭某甲人民币20000元。案发后，被告人焦云涛退还郭某甲人民币20000元。 综上，被告人刘国玉伙同他人或单独实施诈骗，共骗取被害人李某某、郭某甲、宋某某人民币172000元；被告人焦云涛伙同他人或单独实施诈骗，共骗取被害人宋某某、郭某甲人民币70000元；被告人刘兵兵伙同他人实施诈骗，共骗取被害人宋某某、郭某甲人民币50000元。 被告人焦云涛于2014年1月21日向克什克腾旗公安局投案。 另查明，案发后，被告人焦云涛退还赃款人民币50000元，被告人刘兵兵退还赃款人民币30000元，并归还被害人。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人李某某的陈述，证实2011年12月份，他承包了通辽市胡家园子砖厂。后经朋友介绍认识了刘国玉，2012年1月19日，刘国玉以到他砖厂打工为由，在土城子镇与他签订了一份劳动合同，他向刘国玉支付押金42000元；2012年2月6日，刘国玉给他说雇了三个工人，他给刘国玉打款5000元；2012年2月8日，在翁牛特旗乌丹镇，他向刘国玉支付了17000元雇人押金。2012年9月，刘国玉说来砖厂干活，又给刘国玉打款1000元。共计给了刘国玉人民币65000元。 2、被害人郭某甲的陈述，证实2012年2月11日，他回家过年，刘国玉找到他，说愿意到他在新疆的砖厂打工，并表示可以介绍几个工人跟着一起去。在刘国玉岳母家，他预支给刘国玉工资6000元，刘国玉和其妻子王某某一起打了借条，后就联系不上刘国玉。2012年11月末，刘国玉主动给他打电话，要介绍刘兵兵到他砖厂干活，2013年1月29日，在克旗土城子镇五台山村刘兵兵家，他给了刘兵兵20000元现金。后刘兵兵介绍焦云涛要到他砖厂干活，2013年3月18日，在焦云涛的家中，他妻子高某某给了焦云涛20000元现金，后来打电话联系不上刘国玉、刘兵兵、焦云涛三人，到他们居住的地方也找不到人。 3、被害人宋某某的陈述，证实2013年1月20日，他经牛某某介绍认识了刘国玉，2013年1月27日，刘国玉以到他砖厂干活为由，与他签订了劳动合同，他给刘国玉7000元现金；几天后，刘国玉以曲某某要到他砖厂打工为由，要求他汇款，他给曲某某账户汇款3000元。2013年2月7日，刘国玉介绍刘兵兵到他砖厂打工，他给刘兵兵8000元押金，刘国玉又从他手中拿走6000元。2013年2月18日给刘国玉汇款4000元，3月8日给刘国玉现金3000元，3月9日汇款10000元，3月13日给刘国玉现金3000元。3013年3月4日，给刘国玉、刘兵兵23000元。2013年3月8日，刘国玉介绍焦云涛到他砖厂干活，在焦云涛家里，他给焦云涛30000元押金。2013年3月18日，给刘国玉打电话，刘国玉说正从宁城往回领人，后再联系不上刘国玉、焦云涛、刘兵兵了。 4、证人崔某某的证言，证实他与被害人宋某某是合伙人，2013年1月20日，他与宋某某在翁旗乌丹汽车站，经牛某某介绍认识了刘国玉。2013年2月7日，他与宋某某一起去乌丹与刘国玉见面，刘国玉介绍刘兵兵到砖厂干活，宋某某给刘兵兵留了8000元押金，当天刘国玉还给宋某某补了3000元借条，刘国玉又从宋某某手中拿现金6000元。2013年3月4日，刘国玉和刘兵兵领了两个小伙子到宋某某家，说是给砖厂找的工人，宋某某给他们23000元现金。2013年3月8日，刘国玉给宋某某打电话，说有一家五口要去砖厂干活的，他与宋某某、刘国玉一起到焦云涛家，宋某某给焦云涛留了30000元现金。2013年3月18日，宋某某给刘国玉打电话通知他们第二天去砖厂干活，刘国玉说在宁城往回领工人，后再联系不上刘国玉、刘兵兵、焦云涛了。 5、证人田某某的证言，证实2012年1月，李某某打电话给他，让他跟着去趟土城子镇，在土城子镇李某某与一个30岁左右的男子见面，该男子说有几个人想给李某某干活，让李某某多留点押金，李某某给了该男子42000元，二人在车上签订了合同，在签字的时候，才知道该男子叫刘国玉。 6、证人刁某某的证言，证实他与焦云涛系夫妻关系，焦云涛要到宋某某砖厂干活，宋某某给了30000元押金，她与焦云涛一起在押金借条上签了名。后来焦云涛又答应到郭某甲砖厂干活，郭某甲妻子给留了20000元押金，让打条，她也签了字。 7、证人郭某乙的证言，证实2013年3月18日，她丈夫郭某甲让他给焦云涛送去20000元现金。 8、克什克腾旗公安局的归案情况说明，证实了被告人焦云涛于2014年1月21日到克什克腾旗公安局经侦大队投案自首。 9、克什克腾旗公安局的扣押决定书、扣押清单、发还清单，信用社汇款回单，证实了被告人焦云涛退还赃款人民币50000元，被告人刘兵兵退还赃款人民币30000元，并发还给被害人郭某甲、宋某某。 10、接受证据材料清单及相关证据材料，证实了三被告人以签订劳动合同、借款等手段，骗取被害人钱款的数额。 11、克什克腾旗公安局的手印鉴定意见及照片，证实刘国玉于2013年2月8日骗取李某某17000元人民币的借款合同书上面按捺的红色手印是刘国玉的右手中指所按捺形成。 12、被告人刘国玉、焦云涛、刘兵兵对犯罪事实的供述，供述了犯罪事实经过。 13、户籍证明，证实了三被告人的自然身份情况。 本院认为，被告人刘国玉、焦云涛、刘兵兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且部分诈骗属于共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人焦云涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘兵兵如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人焦云涛、刘兵兵退还了大部分赃款，可以酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人刘国玉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月29日起至2019年12月28日止。罚金于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人焦云涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2017年6月12日止。罚金于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 三、被告人刘兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2017年6月12日止。罚金于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  康闻韬 代理审判员  史红立 人民陪审员  戴学贵 二〇一四年八月十五日 书 记 员  马晨然