内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0725刑初49号公诉机关内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民检察院。被告人李宁，男，回族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省，捕前住辽宁省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月24日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，于2018年9月16日陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕。辩护人孙德悦。被告人赵某1，男，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地辽宁省，捕前住辽宁省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月12日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，于2018年9月16日陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕。被告人张某，女，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省，住辽宁省，因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月12日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留；于2018年9月10日被陈巴尔虎旗公安局取保候审。被告人刘某1，女，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省，住辽宁省，因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月24日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，于2018年9月20日被陈巴尔虎旗公安局取保候审。公诉机关陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉［2019］48号起诉书指控被告人李宁、赵某1、张某、刘某1犯开设赌场罪于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成由审判员周国良担任审判长，人民陪审员安继江、吴红梅参加的合议庭，于2019年6月21日公开开庭审理本案。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员白巴图出庭支持公诉，被告人李宁、赵某1、张某、刘某1，被告人李宁的辩护人孙德悦到庭参加诉讼，现已审理终结。陈巴尔虎旗人民检察院指控，2016年底，被告人李宁从朋友处取得金皇朝赌博网站（http://jhc2777.com/Account/login/）会员账号和密码，建立微信群定期组织他人在微信群中以竞猜赌博网站中“北京PK拾赛车”的赛车输赢、名次、单双数等赌博方式进行投注。2017年初李宁租赁辽宁省辽阳市灯塔区天福某区2号楼5单元101室，并配备电脑、手机等作案工具，雇佣他人专门经营“北京PK拾赛车”的网络赌博活动，长期使用赵某2支付宝账户（151********）、赵某2的农业银行卡（×××）和建设银行卡（×××）用于给微信群中参赌人员充值“赌分”或提现赌资、向上家林某（另案处理）转账充值“赌分”和接收返点提成。2018年初被告人李宁雇佣被告人刘某1在辽宁省辽阳市××区内经营“北京PK拾赛车”、“辽宁体彩11选5”网络赌博活动，刘某1每天负责在赌博网站上登录会员账号，操作赌博软件，查看微信群中下注情况，使用赵某2的支付宝账户或者网银账户为微信群中参赌人员充值“赌分”或提现赌资，向上家林某转账充值赌分和接收返点提成，计算每日网络赌博盈亏。被告人刘某1于2018年8月22日为李宁提供中国银行卡（×××）用于转移赌资。截止案发，被告人李宁涉案赌资累积达到人民币22172030.65元，参赌人数达到248人。2017年5月，被告人赵某与王某（另案处理）合议组建微信群从事“北京PK拾赛车”网络赌博活动以获取利益。随后不久，被告人赵某、王某使用李宁提供的赌博网站会员账户，使用被告人赵某、被告人张某、王某、石某（另案处理）的微信账号组建微信群专门从事“北京PK拾赛车”网络赌博活动，使用被告人张某、赵某3、石某等人的支付宝账户、银行卡账户为参赌人员充值赌分或者提现赌资，并接受上家返点提成。被告人张某为赵某提供用于赌博的微信账号、银行账户，被告人张某还长期使用其母亲刘某2的邮政储蓄银行卡（×××、×××）存取赵某从事网络赌博活动获得的赌资。截止案发，赵某涉案赌资累积达到人民币1300551元，参赌人数43人。公诉机关为证实案件事实提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、远程勘验工作记录、扣押笔录、提取笔录、银行监控录像视频等证据。公诉机关认为，被告人李宁、赵某、张某、刘某1开设赌场的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李宁辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但对赌资认定和参赌人数有异议。李宁在2017年5月组织开设赌场，组织网络赌博，林某提供的不是起诉书指控的网站，金皇朝是李宁于2018年接触的网站，被告人赵某的赌博账号不是李宁提供的，李宁与赵某之间没有联系。辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人李宁开设赌场罪无异议，被告人李宁自愿认罪，并如实积极主动的供述和坦白交代了自己的罪行。对案件的侦破工作起到了积极作用，可见被告人认罪态度好。2、公诉机关认定的被告人李宁涉案赌资累计达到2200多万元，参赌人数达到248人。参赌人数应当列出明细，让被告人李宁去核实。本案中，侦查机关或公诉机关应当对涉及赌资和参赌人数逐一进行核实，用充分的证据来认定审计意见报告中所认定的事实是真实的。只有这样被告人才能够心服口服。否则被告人对这个报告中的认定是不能信服的，事实上被告人根本没有达到2200多万元的赌资，参赌人数也根本没有达到248人。3、被告人李宁在开设赌场犯罪过程中的作用来看，刚才被告人本人李宁也说了他在这个犯罪中只是下家，是从犯。4、从开设赌场整个过程中以及被告人刘某1供述来看，李宁在开设赌场到被羁押李宁本人却没有挣到钱，甚至还赔着钱。被告人赵某辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张某辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人刘某1辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，对事实中参赌人数有异议，并没有那么多参赌的人。经审理查明，2016年底，被告人李宁从朋友处取得金皇朝赌博网站（http://jhc2777.com/Account/login/）会员账号和密码，建立微信群定期组织他人在微信群中以竞猜赌博网站中“北京PK拾赛车”的赛车输赢、名次、单双数等赌博方式进行投注。2017年初李宁租赁辽宁省辽阳市灯塔区某区2号楼5单元101室，并配备电脑、手机等作案工具，雇佣他人专门经营“北京PK拾赛车”的网络赌博活动，长期使用赵某2支付宝账户（151********）、赵某2的农业银行卡（×××）和建设银行卡（×××）用于给微信群中参赌人员充值“赌分”或提现赌资、向上家林某（另案处理）转账充值“赌分”和接收返点提成。2018年初被告人李宁雇佣被告人刘某1在辽宁省辽阳市××区内经营“北京PK拾赛车”、“辽宁体彩11选5”网络赌博活动，刘某1每天负责在赌博网站上登录会员账号，操作赌博软件，查看微信群中下注情况，使用赵某2的支付宝账户或者网银账户为微信群中参赌人员充值“赌分”或提现赌资，向上家林某转账充值赌分和接收返点提成，计算每日网络赌博盈亏。被告人刘某1于2018年8月22日为李宁提供中国银行卡（×××）用于转移赌资。截止案发，被告人李宁涉案赌资累积达到人民币22172030.65元，参赌人数达到248人。2017年5月，被告人赵某与王某（另案处理）合议组建微信群从事“北京PK拾赛车”网络赌博活动以获取利益。随后不久，被告人赵某、王某使用李宁提供的赌博网站会员账户，使用被告人赵某、被告人张某、王某、石某（另案处理）的微信账号组建微信群专门从事“北京PK拾赛车”网络赌博活动，使用被告人张某、赵某3、石某等人的支付宝账户、银行卡账户为参赌人员充值赌分或者提现赌资，并接受上家返点提成。被告人张某为赵某提供用于赌博的微信账号、银行账户，被告人张某还长期使用其母亲刘某2的邮政储蓄银行卡（×××、×××）存取赵某从事网络赌博活动获得的赌资。截止案发，赵某涉案赌资累积达到人民币1300551元，参赌人数43人。另查明，案发后公安机关在被告人李宁处共扣押其违法所得12万元；在被告人赵某处扣押其违法所得192000元。认定上述事实的证据有：1、李宁名下奥迪A6L轿车（车牌号码×××）、戴尔笔记本一台（物理地址：B8：81：98：B1：89：F6）、HP台式电脑主机箱一台（物理地址：DC:FE:07：08：29：57）、牛皮纸记账本五本、VIVO手机一部（IMEI:866579034275137）、ipone4S手机一部、黑色飞利浦手机一部（IMEI:862334024050601）、VIVO手机（IMEI：865201029133806）、ipone5s手机3部、ipone5手机（IMEI:358777058325862）、李宁iponeX手机（IMEI：354851090973999）、ipone6手机（IMEI：359279063502873）、OPPO手机一部（刘某1）、房屋出租协议书一份（天福某区2号楼5单元101室）、中国农业银行卡（赵某2账户：×××）、中国工商银行卡（潘某账号：×××）、中国建设银行卡（卡号：×××、赵某2账户×××）、黑皮记账本（二本）、中国银行卡（刘某1账号：×××），证实被告人李宁雇佣刘某1从事网络赌博活动使用的犯罪工具及账户,本案侦查过程中扣押被告人李宁车牌号码×××奥迪A6L轿车。2、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××、×××、×××、）、中国银行卡（卡号：×××）、中国光大银行卡（卡号：×××）；中国邮政银行卡（卡号：×××、×××、×××、×××、×××）、中国建设银行卡（卡号：×××、×××、×××、×××、）、中国工商银行卡（卡号：×××、×××、×××）、中国农业银行卡（卡号：×××、×××）、中国银行卡（卡号：×××、×××），电脑主机一台，张某OPPO手机（IMEI：864072031085438）、赵某手机一部（IMEl1:866354037934233），证实赵某从事网络赌博活动所得的赌资存入的银行账户，以及张某将赌资存到其名下及其母亲刘某2银行卡的账户。3、接处警登记表、受案登记表，证实本案的案发及立案情况。4、被告人基本情况、户籍信息、违法犯罪查询、归案情况，证实被告人李宁、赵某、张某、刘某1均已达到负完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上被告人均无自首情节，没有行政违法、刑事犯罪记录。5、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息、赵某名下农业银行卡交易明细清单（卡号×××），证实被告人赵某名下账户为×××银行卡于2017年3月至2018年6月没有交易记录。6、张某账户为×××的中国农业银行卡交易流水情况，证实被告人张某账户为×××的中国农业银行卡交易中于2017年2月至2018年7月每日有大量通过财付通、微信转账、微信红包的交易记录。7、林惠玲账户为×××的中国民生银行账户银行交易记录，证实2018年5月至2018年8月期间林某与赵某2、李宁、林某2、高某1、赵某3、高某2、林某3、韩某、侯某、富某、孙某有大量的转账记录。8、借记卡产品资料查询、赵某3账户为×××的中国农业银行卡交易记录，证实2017年1月1日至7月26日赵某3银行交易情况，其中通过财付通微信零钱充值、微信转账方式较多，与张某、赵甲学支付宝账户有多次交易往来。（该银行账户系赵某从事网络赌博活动所使用的账户。）9、赵某2账户为×××中国农业银行账户交易记录，证实2017年1月至2018年7月赵某2与李宁、林某、谭某、张某等人有多次交易往来，系李宁用于从事网络赌博上下分使用的账户。10、石某账户为×××、×××中国邮政储蓄银行卡交易流水，证实石某该账户2009年9月13日至2017年8月17日银行交易情况。11、查询王某名下银行卡及银行卡交易情况，证实王明同名下中国邮政储蓄银行卡未销户情况及卡流水情况。12、查询刘某2名下中国邮政储蓄银行卡交易流水，证实2016年11月至2018年7月26日刘某2名下×××、×××银行卡交易情况，其中账户为×××银行卡于2017年9月20日至2018年7月26日共计存款人民币273100元，共计取款人民币120100元；账户为×××银行卡于2016年10月24日批量开卡，系统每月从辽阳市分行自动存入养老金1361元；于2018年8月13日挂失银行卡×××，并补办新卡6217992310010779863，挂失账户为×××的银行卡，补办新卡6217992310010761325，并于2018年8月13日在柜台取款人民币两笔194700元；在ATM机跨行取款人民币2500元。13、张某名下账户为×××中国建设银行卡交易流水，证实张某该账户于2018年6月至2018年8月交易流水情况。有大量零散转账记录。该账户系赵某从事网络赌博收取赌资、转出赌资所用的账户。14、赵某2名下账户为×××、富某名下账户为×××、侯某下账户为×××、李宁名下账户为×××、×××建设银行卡交易流水，证实2018年5月至2018年8月上述银行账户往来交易情况。15、银行卡号×××、张某名下银行卡交易明细清单、赵某银行卡交易明细清单，证实上述涉案银行卡于2014年至2018年期间交易情况。16、富某名下账户为×××中国建设银行卡交易流水、侯某下建设银行卡交易流水，证实二人上述银行卡交易流水情形。以上证据5至证据16中银行卡交易流水，系本案司法鉴定作出的依据。17、车辆状态证明，证实奥迪A6轿车于2018年8月17日进店维修，处于维修状态。18、陈巴尔虎旗公安局出具的说明，证实被告人李宁利用网络进行网络赌博的网站：https://bw2.htd188.com/、金皇朝网站：https://jhc2777.com/Account/Login/、V8娱乐系统登录页面：http://www.tofu27.cn/agent.php，上述网站中，具有上分（充值）、下分（提现），具有分彩投注功能，上、下分通过网银或第三方支付平台实现虚拟资金和现实货币转换，属于博彩类彩票网站。19、证人刘某2证言，证实刘某2系张某母亲，其承认在2018年10月8日第一次向侦查机关作证时的证词系与其女儿串通后作出。刘某2名下的中国邮政储蓄银行卡×××、×××在案发前一直由张某实际管理和使用，刘某2对银行卡内大额资金的存入、取出并不知情。在案发后，刘某2在明知上述银行卡已被陈巴尔虎旗公安局扣押的情况下于2018年8月13日到银行办理挂失补卡业务，并取出银行卡内剩余的现金，将人民币192000元钱存入陈巴尔虎旗公安局账户。20、证人郑某证言，证实郑某于2017年4月通过候某（微信号：×××,昵称：HVY.）介绍进入微信群中进行赌博，赌博的形式有“北京PK拾小汽车”、“辽宁体彩11选5彩票游戏”。赌博方式：1、参赌人员在微信群中直接下注，并通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式给组织者下注赌资。2、参赌人员以竞猜的方式确定赌注对象。3、根据游戏中奖赔率，微信群群主进行返现并抽取余利。微信群主组织微信群进行赌博时用过的微信号有：wxid_dojd4tbva70r822(昵称：备用收发)；weibosxc8447（以前昵称：从此只爱你，现在昵称：怡悦瘦身，现在是一名女性使用）；smm11234（昵称：省钱女王）；love750119125(昵称：小童)；zhaodabaozi(昵称：十赌九赢，一回是平)；wxid_7xrqll1fz9x22（现代昵称：土坷咖，之前的昵称：烈火）；wxid_zh8aos5c7bg922（昵称：开心一笑）；wxid_im0m37mvzvzz22（昵称：我和你）；Miumiu3634(昵称：我不闹)。郑某向群主转账的支付宝账户为：×××（昵称：闹闹）、187XXXX****（省钱女王）、×××（昵称俊福）、银行卡有建行卡：6217000650001271663（户名：张某）、邮政银行：×××（户名：赵某）。21、证人候某证言，证实候某于2017年8月至2018年5月在微信群中参与“北京PK拾小汽车”赌博，赌博形式、方式与郑某陈述内容一致，候某通过支付宝、云闪付APP、银行卡的方式向群主下注赌资。候某进行赌博的群主使用的微信号×××（昵称花花草草）、wxid_nrs8a25eih2822(大家开心)、微信昵称：浪子，回头（使用户名为赵甲学的支付宝）。22、证人栗某证言，证实其与李宁系夫妻关系。栗某对李宁组织微信群进行赌博的行为不清楚。李宁每个月给栗某3000元生活费用。李宁与栗某名下有两套房产，一套在中奥花园小区，户主为孙某（实际使用人李宁、栗某），一套在博达家园小区，户主为李宁。二人名下有两辆车，一辆李宁名下的黑色奥迪A6轿车（牌照×××）、另一台在栗某名下的本田缤智小型越野车。23、证人全某证言，证实全某与刘某1原系男女朋友关系，全某知道刘某1在天府某区李宁租赁的住宅内工作，刘某1具体做什么，其不清楚。24、被告人李宁供述与辩解，证实李宁承认其于2016年底开始组建微信群进行赌博，于2017年初，李宁以吴某的名义租赁住××区），先后雇佣吴某、赵某4等人为其操作上述微信赌博活动，李宁于2018年年初雇佣刘某1为其操作上述微信赌博活动，并每月支付刘某1人民币3000元作为报酬。刘某1主要负责查看电脑中游戏活动情况，用支付宝收取其他参赌人员赌资转存到上家林某支付宝账户中，从中给参赌人员赌博充值和提现，并计算每日盈亏。在被抓获时，刘某1为李宁提供银行卡账户用于接受赌资使用，李宁当天存入刘某1银行账户人民币30000元。李宁通过手机、电脑等工具利用微信群组织进行赌博，使用赵某2支付宝账户、多个银行卡。李宁20**年从事赌博和利用微信群组织赌博获利40、50余万元，其中用获利的赌资购买房产和车辆（奥迪A6一辆和本田缤智）。至李宁被抓获时，其建设银行卡内（建设银行卡尾号0108）里有将近6万元人民币，在2018年8月给其妻子（建设银行卡尾号9090）转过8万元人民币，刘某1银行卡内转存3万元人民币。25、被告人赵某供述与辩解，证实被告人赵某与张某系夫妻关系。2017年5月至2018年初，赵某与王某一起组织建立微信群用于“北京PK拾赛车”赌博活动，赌博方式与李宁供述一致，赵某建立微信群使用的微信昵称土坷咖（wxid_7xrq111fz9x22）绑定的手机号码135XXXX****（其父亲）、其妻子张某微信昵称我不闹（Miumiu3634）、王某微信昵称小童（Love750119125），赵某使用了赵某3、张某、石某支付宝账户、微信、银行卡用于收取其他参赌人员赌资转存到上家赵某2（实际使用的是李宁）支付宝账户中，从中给参赌人员赌博上分、下分（其父亲的支付宝账户：×××，开户名赵某3，使用了张某支付宝账户×××，石某的微信及支付宝不详）。26、被告人张某供述与辩解，证实张某不承认其知情赵某建立微信群用于“北京PK拾赛车”赌博活动。张某微信号码昵称为“我不闹”（Miumiu3634），绑定的手机号码×××，赵某经常使用张某该微信号码从事微信赌博活动。张某一直实际使用其母亲名下的邮政储蓄卡(×××、×××)，其中大部分大额资金存入都是赵某开设微信群进行赌博活动所得。27、被告人刘某1供述与辩解，证实刘某1于2018年1月末受雇于李宁在辽宁省灯塔市××区内从事微信群赌博活动，每月李宁给付刘某13000元工资。刘某1每日主要工作时间从早八时到晚上十一时，刘某1利用电脑和手机在互联网上从事“北京PK拾赛车”游戏，帮助赌博人员上下分（充值和提现），赌博人员在网上从事该赌博活动时，由“机器人”软件进行自动操作，刘某1负责点击确认或者拒绝。使用支付宝和网上银行给赌博人员转账。刘某1帮助李宁从事网络赌博活动使用的工具有戴尔笔记本电脑一台（黑色），台式电脑一台，苹果6手机一部（银色），苹果5S一部（金色）、VIVO手机两部（一部粉色，一部白色）。李宁还组织“辽宁体彩11选5”赌博活动。28、陈巴尔虎旗公安局委托关于“7.10”案交易账户收支金额审核鉴定报告（呼求实审字[2019]18号），证实经鉴定部门提供鉴定意见：根据支付宝交易流水电子版资料，按收款账户为对象，核对其每笔收款所对应的付款账户，进行筛选、透视、归集，审核鉴定收支交易总额：238,340,194.69元，其中12个收款账户分别对应的支付款账户交易合计金额列式如下（不包括淘宝购物和提现）：收款账户交易额汇总表序序号收款账户收款金额交易次数付款账户数A一2088012962410524（林某4）83,152,430.2839198358二二2088022251316437（林某3）1，457,013.2871285三三2088031831364155（深圳鼎盛隆投资咨询有限公司）4,168,648.50164349四四2088112334769060（张某）1,022,302.0059826五五2088402484885810（林某）46,804,461.2313991121六六2088422489229695（林某2）6，320,875.5883566七七×××（赵某2）19,966,165.5118262227八八2088612391775641（林某5）49,052,456.4320885221九九2088622929397847（石某）168,750.00738十十2088702046627530（李宁）2,205,865.14601211十一2088722565254541（江某）23,911,777.74101681111十二2088922823423043（赵某3）109,449.00879合计238,340,194.69107053129229、搜查笔录一份、扣押笔录叁份，证实2018年8月24日0时至2时期间，陈巴尔虎旗公安局对李宁租赁的辽宁省灯塔市××区进行了搜查，并扣押了涉案物品戴尔笔记本一台（物理地址：B8：81：98：B1：89：F6）、台式电脑主机箱一台（物理地址：DC:FE:07：08：29：57）、牛皮纸记账本五本、VIVO手机一部（IMEI:866579034275137）、ipone4S手机一部、黑色飞利浦手机一部（IMEI:862334024050601）、房屋出租协议书一份（天福B区2号楼5单元101室）、中国农业银行卡（账户：×××）、VIVO手机（IMEI：865201029133806）、ipone5手机（IMEI:358777058325862）、ipone5手机（金色）、中国工商银行卡（卡号：×××）、中国建设银行卡（卡号：×××）、李宁iponeX手机（IMEI：354851090973999）、ipone6手机（IMEI：359279063502873）、黑皮记账本（二本）、中国建设银行卡（卡号：×××）。扣押了李宁名下奥迪A6L轿车一辆（×××）。从李宁处扣押现金人民币1万元，刘某1处扣押人民币3万元，从李宁妻子栗某处扣押人民币8万元整。30、扣押笔录二份，证实2018年8月12日对赵某、张某住所灯塔市××区进行依法搜查，并扣押了张某皮包内银行卡六张，中国建设银行卡（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××、×××、×××、×××）、中国银行卡（卡号：×××）、中国光大银行卡（卡号：×××、×××）；在赵某住宅北侧卧室衣柜内黑色钱夹内搜出银行卡14张，中国邮政银行卡（卡号·：×××、×××、62218823120********、×××、×××）、中国建设银行卡（卡号：×××、×××）、中国工商银行卡（卡号：×××、×××、×××）、中国农业银行卡（卡号：×××、×××）、中国银行卡（卡号：×××、×××），扣押了电脑主机一台，吉普车一辆，张某手机（IMEI：864072031085438）。31、扣押笔录一份，证实2018年10月5日公安机关从刘某2处扣押被告人赵某违法所得人民币19.2万元。32、提取笔录及提取的信息，证实2018年9月3日提取赵某使用的VIVO手机（IMEI：866354037934233）中微信账号：×××、支付宝账户×××中交易记录，其中有转账给账户名为洪波、甲学、候某的转账交易记录；提取张某与赵某的QQ、微信聊天记录内容。33、远程勘验工作记录，证实2018年8月27日，对扣押的李宁DE**笔记本，登录涉案的赌博网站进行固定证据情况。金皇朝II网址，用户名为szwg888，秘密为shuzi888的账户为李宁在金皇朝注册用于网络赌博“北京PK拾赛车”的账户，使用V8娱乐系统辅助网络赌博活动。34、邮政储蓄银行取款视频，证实刘某2取款的过程。35、邮政储蓄、农业、建设银行取款视频，证实张某取款记录。36、郑某手机支付宝转账记录、微信记录截图，证实郑某于2017年至2018年期间通过其支付宝与支付宝昵称为闹闹的账号来往交易记录、通过郑某本人微信转账（微信昵称：一个人，微信号：×××）给账户烈火、我不闹、开心一笑、稳稳滴、小童往来转账记录。同时证实郑某参与赌博的微信群主组织微信群进行赌博时用过的微信号有：wxid_dojd4tbva70r822(昵称：备用收发)；weibosxc8447（以前昵称：从此只爱你）；smm11234（昵称：省钱女王）；love750119125(昵称：小童)；zhaodabaozi(昵称：十赌九赢，一回是平)、×××(昵称：烈火)。37、微信“五一劳动节”微信群中发布的中奖参考图、中奖得分图及聊天群组成员、烈火与郑某的转账记录，证实通过电子数据提取，郑某曾多次与赵某有过交易往来。被告人利用微信群在群中进行的活动。上述证据经当庭举证、控辩双方质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李宁、刘某1、赵某、张某无视国家法律，通过网络开设赌场供人赌博及为网络上赌博的玩家提供资金结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法均应追究刑事责任。被告人李宁在网络上实施开设赌场及为参赌玩家提供资金结算服务过程中，雇佣被告人刘某1为其开设赌场及资金结算提供帮助，并每月支付刘某1费用，在此过程中，被告人李宁系主犯，在共同犯罪中其主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘某1在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李宁称被告人赵某的赌博账号不是李宁提供的，李宁与赵某之间没有联系的意见，通过本案公诉机关证据能够证实，赵某在从事开设赌场犯罪行为过程中，资金结算服务系从李宁处进行处理，二人是否认识及账号是否为李宁提供，并不影响二人从事开设赌场犯罪行为过程中存在关联,而在李宁与赵某实施开设赌场犯罪行为过程中二人系分别实施，并不存在共同实施开设赌场犯罪行为的故意。而赵某在实施开设赌场行为过程中，通过李宁进行资金结算，但独立在网络上实施组织赌博的活动，对赵某实施的开始赌场犯罪行为，被告人赵某系主犯，被告人张某为赵某在赌资流转过程中提供帮助，二人系共同犯罪，被告人赵某在共同犯罪中起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张某在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。四被告人自愿认罪，到案后如实陈述案件事实，依法可以从轻处罚。对于赌资及参赌人数的认定，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网路赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数的规定；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资的规定，对本案公诉机关提供的审核鉴定报告中的涉案账户为用于实施开设赌场犯罪行为过程中使用的用于赌资流转的账户四被告并无异议，且该鉴定中已对于淘宝购物及提现资金予以排除，其他资金的往来四被告人均未提供有效证据证明及说明合法来源，据此，对于涉案赌资的认定公诉机关以审核鉴定报告中鉴定收款金额及对参赌人数以付款账户数量予以确认，于法有据，本院予以采信，对李宁辩护人提出的李宁涉案赌资及参赌人员人数不准确，应当逐一核实的辩护意见不予采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人李宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2023年8月23日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月16日起至2021年9月15日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）三、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、在案扣押被告人李宁违法所得12万元，予以没收，由扣押机关上缴国库；在案扣押被告人赵某违法所得192000元，予以没收，由扣押机关上缴国库；六、对扣押在案的属于被告人李宁、赵某实施犯罪行为过程中所使用的涉案赃物及犯罪工具予以没收，上缴国库（详见附件清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周国良人民陪审员  安继江人民陪审员  吴红梅二〇一九年九月二十四日书 记 员  乌妮尔附件：李宁、赵某开设赌场案予以没收的涉案赃物及犯罪工具清单编号名称数量特征1中国邮政储蓄卡10个尾号：1354、0695、8512、6920、7877、1145、0818、9187、4614、35522中国工商银行银行卡5个尾号：6609、5151、3913、6420、67493中国农业银行银行卡6个尾号：2275、4173、6673、9975、8473、42774中国建设银行银行卡8个尾号：0108、9810、7332、9920、8617、7999、9669、89355中国银行银行卡3个尾号：0892、3616、54126中国民生银行银行卡1个尾号：27137中国光大银行银行卡1个尾号：34248浦发银行银行卡1个尾号：61639电脑主机2台10DELL笔记本1个11牛皮纸记账册5本12苹果手机7个Iphone4s一部、iphone5三部、iphone6一部、iphoneX两部13OPPO手机2部14VIVO手机3部15中兴手机1部16飞利浦手机1部17三星手机1部18黑皮记账本2个