吉林省安图县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉2426刑初200号 公诉机关吉林省安图县人民检察院。 被告人王世崴，男，1990年5月3日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住珲春市学苑小区26号楼1单元302室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月2日被安图县公安局刑事拘留，于同年3月9日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人**，吉林鑫州律师事务所律师。 被告人郭久斌，男，1989年11月4日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住珲春市鼎力春天5单元1503室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月2日被安图县公安局刑事拘留，于同年3月9日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人金成男，吉林孝信律师事务所律师。 被告人刘曼曼，女，1991年7月12日出生，汉族，高中文化，无职业，住珲春市学苑小区26号楼1单元302室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月2日被安图县公安局刑事拘留，于同年3月9日被安图县公安局取保候审，于同年5月9日被安图县人民检察院取保候审，于同年11月23日被本院取保候审。 被告人柴百惠，女，1977年8月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住珲春市未来瀚城3号楼5单元301室。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被安图县公安局取保候审，于同年5月9日被安图县人民检察院取保候审，于同年11月23日被本院取保候审。 吉林省安图县人民检察院以安检刑检刑诉〔2018〕191号起诉书指控被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠犯开设赌场罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省安图县人民检察院指派检察员杨振出庭支持公诉，被告人王世崴及其辩护人**，被告人郭久斌及其辩护人金成男，被告人刘曼曼、柴百惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省安图县人民检察院指控:2016年10月至2017年10月，被告人郭久斌、柴百惠以营利为目的，建立了微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。该二被告人将接收的投注报盘给被告人王世崴，被告人王世崴按照所接收的赌资按照一定比例给被告人郭久斌、柴百惠返点。被告人刘曼曼于2017年7月开始帮助被告人王世崴建立微信赌博群，并在该微信赌博群核算账目。截止案发时，被告人郭久斌、柴百惠共向被告人王世崴报盘赌资人民币774.8164万余元，其中2017年7月21日至9月1日投注赌资为人民币555.65万元。 2016年10月至2018年2月1日间,被告人王世崴以营利为目的,建立微信赌博群,利用以“吉林快三”彩票项目为载体,接收刘某、梁某、张某、李某、周某、腾某、于某(该七人均另案处理)赌博投注进行赌博活动。经统计,梁某、张某向被告人王世崴报盘赌资人民币100.9966万元;刘某向被告人王世崴报盘赌资人民币1743.7379万元;李某、周某向被告人王世崴报盘赌资人民币1273.8497万元;腾某、于某向被告人王世崴报盘赌资人民币54.1030万元,共计3172.6872万元。2017年3月至11月间被告人王世崴伙同罗某(另案处理)开设赌场。2017年5月至2018年1月间,被告人刘曼曼帮助被告人王世崴接收梁某、张某的报盘赌资为68.5379万元;2017年7月至10月间,被告人刘曼曼帮助被告人王世崴在李某、周某、刘某所属的微信赌博群内核算赌资,赌资为683.3513万元。 被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠系传唤到案。 公诉机关就上述事实向本院出示了被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等证据，认为被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠以营利为目的，利用网络组织人员参赌，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王世崴、郭久斌、柴百惠、刘曼曼系共同犯罪，被告人王世崴、郭久斌系主犯，被告人柴百惠、刘曼曼系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定对其予以处罚。提请本院依法惩处。 法庭审理过程中，被告人王世葳提出我曾与郭久斌为提升信用额度刷交易笔数，应在涉案金额中予以扣除。 被告人王世葳的辩护人提出如下辩护意见：1、对犯罪数额和犯罪数额的计算方法有异议；2、王世崴有坦白、自首情节，到案后如实供述自己的罪行，应从轻处罚。 被告人郭久斌提出我与王世葳为提升信用额度刷的交易笔数应当予以扣除，我大部分收入都是合法收入。 被告人郭久斌的辩护人提出：1、郭久斌的行为不应当认为情节严重，也不应当认定为主犯；2、郭久斌的犯罪行为应当认定为赌博罪；3、本案的涉案金额，事实不清证据不足；4、被告人郭久斌具有坦白情节，应从轻处罚。 被告人柴百惠、刘曼曼在庭审中对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 经审理查明：2016年10月至2017年10月，被告人郭久斌、柴百惠以营利为目的，建立了微信赌博群，利用以“吉林快三”彩票项目为载体，招引参赌人员加入该微信赌博群投注进行赌博活动。该二被告人将接收的投注报盘给被告人王世崴，被告人王世崴按照所接收的赌资按照一定比例给被告人郭久斌、柴百惠返点。被告人刘曼曼于2017年7月开始帮助被告人王世崴建立微信赌博群，并在该微信赌博群核算账目。截止案发时，被告人郭久斌、柴百惠共向被告人王世崴报盘赌资人民币774.8164万余元，其中2017年7月21日至9月1日投注赌资为人民币555.65万元。 2016年10月至2018年2月1日间,被告人王世崴以营利为目的,建立微信赌博群,利用以“吉林快三”彩票项目为载体,接收刘某、梁某、张某、李某、周某、腾某、于某(该七人均另案处理)赌博投注进行赌博活动。经统计,梁某、张某向被告人王世崴报盘赌资人民币100.9966万元;刘某向被告人王世崴报盘赌资人民币1743.7379万元;李某、周某向被告人王世崴报盘赌资人民币1273.8497万元;腾某、于某向被告人王世崴报盘赌资人民币54.1030万元,共计3172.6872万元。2017年3月至11月间被告人王世崴伙同罗某(另案处理)开设赌场。2017年5月至2018年1月间,被告人刘曼曼帮助被告人王世崴接收梁某、张某的报盘赌资为68.5379万元;2017年7月至10月间,被告人刘曼曼帮助被告人王世崴在李某、周某、刘某所属的微信赌博群内核算赌资,赌资为683.3513万元。 另查明，被告人王世崴涉案赌资为3945.7342万元，被告人郭久斌涉案赌资为774.8164万元，被告人刘曼曼涉案赌资为1307.5392万元，被告人柴百惠涉案赌资为774.8164万元。被告人王世葳、刘曼曼违法所得共计人民币40万元；被告人郭久斌、柴百惠的违法所得共计人民币120万元。 被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠系传唤到案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 书证 1、《常住人口数据查询详细信息》证明：被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠的户籍情况。 2、《无犯罪证明》证明：被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠无犯罪前科。 3、《扣押决定书、扣押清单、情况说明》证明：侦查机关从被告人郭久斌处扣押作案工具手机及违法所得人民币624000元；从被告人王世崴母亲林某处扣押王世崴违法所得人民币100000元；从被告人刘曼曼处扣押王世崴支付宝、天弘基金余额109000元；从被告人王世崴处扣押作案工具手机；从被告人刘曼曼处扣押作案工具手机及违法所得人民币450000元；从柴百惠处扣押作案工具手机、违法所得人民币119617元；从被告人柴百惠女儿刘某5处扣押柴百惠违法所得人民币95400元；从郭某1、郭某处扣押柴百惠的违法所得150000元。 4、《到案经过、破案经过》证明：被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠系传唤到案。 （二）证人证言 1、证人张某的证言证明：2017年3月份的时候，我给王世崴报号。2017年5月份，我不给王世崴报，给长春的庄家报号，但是那时候也把赔率大的豹子号、直选号通过微信单独报给王世崴的。 2、证人梁某的证言证明：2017年3、4月份，我和张某将部分微信群里的赌注报号给王世葳。 3、证人刘某的证言证明：我开设赌场期间，我的庄家是王世崴。2017年3、4月份，我开始在报号群的时候，王世崴媳妇就在微信群里了，她用“你若安好”的微信号算账，她不总算，偶尔算一下。 4、证人周某、李某的证言证明：我们是2016年年末至2018年2月初开设赌场的，开设赌场期间王世崴是庄家，王世崴媳妇在群里算过账。 5、证人腾某的证言证明：我开设赌场时，一开始给王世崴报号，后来给“圆融”报号。 6、证人于某的证言证明:我从2017年1月份至2018年1月末和滕金豪一起开设赌场的，2017年3月之后我是断断续续参与的，滕金豪忙不过来我帮他干几天。 7、证人崔某的证言证明：2017年12月份开始我和王世崴一起坐庄，我来负责算账，后来赔钱了，我就不坐庄了，单独给他算账。 8、证人罗某的证言证明：我是2017年4月份左右开始开设赌场的，当时我和王世崴合伙，一直到11月25日左右，因为我输钱就退出来了。 9、证人刘某1、曾某、刘某2、曹某、刘某3、李某1的证言证明：我们在微信群里利用吉林快三的开奖结果赌博的事实。 10、证人刘某4证言证明：我是刘曼曼的父亲，刘曼曼是2018年1月22日结婚的，我给了刘曼曼10万元，王世崴父母给的20万元彩礼钱也给刘曼曼了。 11、证人柴某证言证明：2018年2月初的一天下午，我和刘某6陪柴百惠在珲春市取完钱之后，又去延吉光大银行取钱。当天晚上柴百惠让我给郭久伟10万元钱。 12、证人刘某5证言证明：我母亲用支付宝给我转账了70000元，她给我办过一张兴业银行的银行卡，尾号是2819，里面有37000元。 13、证人刘某6证言证明：2018年2月2日下午，我陪柴百惠去取钱，一共取了86万元左右。 14、证人郭某证言证明：郭久斌出事之后，柴百惠给了50000元人民币。 15、证人郭某1证言证明：郭久斌出事之后，柴百惠给了100000元人民币。 16、证人林某证言证明：王世崴与刘曼曼结婚的时候给过20万彩礼，后期将卖牛钱3万元给刘曼曼。 （三）被告人的供述和辩解 1、被告人王世崴的供述和辩解证明：我建立微信群后，利用“吉林快三”开奖结果，群里的玩家根据数值猜大小、猜单双、猜和值等押注进行赌博。我的微信昵称是“此号已作废”,微信号是“wxmjll409”，我平时主要以微信转账的方式，进行报盘和支付抽红。2016年7、8月份时候，郭久斌往我这报号的，当时我不坐庄。2017年8月份的时候，庄家干不动了，我就坐庄了，郭久斌还是继续往我这报号。张某、梁某、刘某、李某、罗某也往我这报号。刘曼曼2017年7月份开始负责给我算账，偶尔算几次，到了10月份、11月份左右就不帮我算了。滕金豪给我报号收押金，他干一段时间就不干了。 2、被告人郭久斌的供述与辩解证明：我是从2016年10月初到2017年11月初在微信群内进行“吉林快三”赌博的。我在微信群里使用微信号gjbin521、微信名字“财源广进”，负责报盘，还有发图。我用微信给王世崴报盘，通过微信转账和手机银行转账把赌客下注的钱给王世崴。玩家将下注的钱转给我，我先在自己手里放着，有些玩家下注赢了，需要给玩家钱，我自己就先垫付，到了晚上结账的时候，我一起和王世威算，玩家下注输了的话，我就把钱通过微信转账和手机银行转账转给王世崴，然后王世崴再通过微信转账和手机银行转账将我之前给玩家垫付的钱和我的提成一起转账给我。2017年过年的时候柴百惠回来和我一起干，我通过微信朋友圈发广告，或者其他网络广告做宣传，加我的人越来越多了，柴百惠和我一起统计报盘，我们一天通过抽水、兑水、收号，多的时候能赚三万元左右。就这样我和柴百惠一直干到2017年10月份，我俩就不干了，我们赚的钱都是平分的。 3、被告人刘曼曼的供述和辩解证明：王世崴开设赌场期间，我是负责算账核账。2017年2月份开始，我偶尔算过几次。2017年7月份正式开始帮王世崴算账核账。 4、被告人柴百惠的供述和辩解证明：2016年10月份，郭久斌在微信上建立一个微信群，以“吉林快三”的开奖结果，组织群内人员赌博。2016年10月份，我帮着他记账，统计下注的单子，后期我熟悉了之后，我俩干的活差不多了。2017年春节过后，我和郭久斌将挣到的钱对半分了，大概每人60多万元。 （四）辨认笔录 《辨认笔录》证明：柴某辨认柴百惠对象一个叫“郭斌”的男子，即为本案中的被告人郭久斌。 （五）电子数据 电子数据（即电子数据勘验检查工作记录）及《赌资明细》、《微信交易记录明细》、《调取证据通知书》、《银行卡明细证明赌资统计情况》证明：被告人王世崴、郭久斌建立微信群期间赌资明细。 （六）物证 1、华为手机（金色）1个、iphoneX（银色）1个、iphone7（白色）、iphone5（白色）1个、VIVO手机（白色）1个、iphone7plus(黑色)1个、iphone7(金色)1个、iphone5（黑色）1个系被告人王世葳等人涉案作案工具。 公诉机关的上述证据来源合法，内容客观、公正，且证据间能够相互印证，作为本案的定案依据，本院予以采信。 被告人郭久斌的辩护人提交如下证据： 1、《食品摊贩登记证》证明：被告人郭久斌在珲春市夜市经营过台湾大鸡排摊点的事实。 2、《珲春市急速跑腿服务部营业执照一份》证明：被告人郭久斌经营过跑腿公司的事实。 被告人郭久斌的辩护人提交的证据与本案无关，本院均不予采纳。 针对各被告人的辩解和辩护人提出的辩护意见，结合在案的证据，本院评判如下： 关于被告人王世崴的辩护人提出的王世崴有坦白、自首情节，到案后如实供述自己的罪行，应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人王世崴系抓获到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法构成坦白，可依法从轻处罚。辩护人关于王世崴有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人郭久斌、王世葳提出的刷单行为应从犯罪数额中予以扣除的辩解。庭审中被告人郭久斌、王世崴对刷单是谁提起、如何刷单等问题供述不一致，所采用的刷单方式不合常理，被告人郭久斌用的是光大银行的借记卡，王世崴用的是建设银行的借记卡，并且郭久斌无光大银行的信用卡，王世崴也没有建设银行的信用卡，其跨行刷单行为对信用额度的提升没有帮助，微信转账亦不能提升信用额度，且二被告人以往多次供述均未提出该辩解。因此，二被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。 关于被告人郭久斌的辩护人提出的郭久斌不是主犯的辩护意见。经查，本案中被告人郭久斌自建微信群、全程参与拉人、往王世崴报号，积极参与犯罪，不能认定为从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人郭久斌的辩护人提出的郭久斌不构成开设赌场罪，构成赌博罪的辩护意见。本案中被告人郭久斌等人以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据吉林快三开奖结果以押大小等方式进行赌博，并利用微信群进行控制管理，在一定时间内持续组织网络赌博活动，其行为构成开设赌场罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出涉案金额计算方式有误，事实不清，证据不足的辩护意见。公诉机关在庭审中对如何认定赌资数额作出了说明，本案中公诉机关依据各被告人的供述，以及证人证言，还有微信、银行卡的记录以及手机微信恢复的数据，得出被告人郭久斌开设赌场期间的赌资金额，公诉机关的计算方式合理准确，本院予以采纳。因此，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠以营利为目的，建立赌博微信群组织人员参与赌博并接受投注报盘,情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠系共同犯罪。被告人刘曼曼、柴百惠系从犯。鉴于被告人王世崴有坦白情节，庭审中认罪、悔罪，且案发后已退赃；被告人郭久斌有部分坦白情节，且案发后已退赃；被告人刘曼曼、柴百惠有坦白情节，且系从犯，案发后赃已退赃，均可从轻处罚。根据被告人王世崴、郭久斌、刘曼曼、柴百惠犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人王世葳依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人郭久斌依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人刘曼曼、柴百惠依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王世葳犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2024年12月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人郭久斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年8月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人刘曼曼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳五万元。） 四、被告人柴百惠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 五、扣押在案的被告人王世葳、刘曼曼违法所得人民币四十万元；被告人郭久斌、柴百惠违法所得人民币六十万元，由扣押机关负责没收，上缴国库；作案工具华为手机（金色）1个、iphoneX手机（银色）1个、iphone7手机（白色）、iphone5手机（白色）1个、vivo手机（白色）1个、iphone7plus手机(黑色)1个、iphone7手机(金色)1个、iphone5手机（黑色）1个，由扣押机关负责没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪书颖 审 判 员  陈 帅 人民陪审员  李钟烈 二〇一九年九月九日 法官 助理  陈雪莲 书 记 员  张 宇