安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1122刑初86号 公诉机关安徽省来安县人民检察院。 被告人袁正东，男，汉族，1988年12月16日出生于安徽省来安县，中专文化，户籍所在及住址：安徽省来安县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月21日，被来安县公安局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪收益罪，于2018年11月13日被来安县公安局依法逮捕，现羁押于来安县看守所。 辩护人刘夕礼，安徽致远律师事务所律师。 辩护人史佃文，安徽皖新律师事务所律师。 被告人朱伟光，男，汉族，1990年6月6日出生于安徽省来安县，初中文化，户籍所在及住址：安徽省来安县。涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月5日被来安县公安局刑事拘留。2019年1月4日被来安县公安局依法逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人陈进，上海华翠律师事务所律师。 被告人秦晓勇，男，汉族，1980年3月10日出生于安徽省来安县，中专文化，户籍所在及住址：安徽省来安县。涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月5日被来安县公安局刑事拘留。2018年12月10日被来安县公安局取保候审。2019年1月11日被来安县人民检察院决定取保候审。2019年4月17日，被本院决定取保候审。 被告人崔海伟，男，汉族，1996年1月25日出生于安徽省来安县，初中文化，户籍所在及住址：安徽省来安县。涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月16日被来安县公安局刑事拘留。2018年11月13日被来安县公安局取保候审。2019年1月11日被来安县人民检察院决定取保候审。2019年4月17日，被本院决定取保候审。 安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉（2019）73号起诉书指控被告人余本树、袁正东犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪收益罪、被告人朱伟光、秦晓勇、崔海伟犯非法采矿罪一案，于2019年4月16日向本院提起公诉。在诉讼过程中，来安县人民检察院以被告人朱伟光、秦晓勇、崔海伟未取得采矿许可证的情况下盗采原沙，严重破坏矿产资源，造成国家损失为由，向本院提起刑事附带民事公益诉讼。为了防止刑事案件过分迟延，本院就刑事部分先行审理。本院依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员刘文出庭支持公诉，被告人余本树因患重病，本院裁定中止对其审理，被告人袁正东及其辩护人刘夕礼、史佃文、被告人朱伟光及其辩护人陈进、被告人秦晓勇、崔海伟均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。 来安县人民检察院指控：2018年1月至9月期间，被告人余本树、袁正东合伙开办洗沙场，明知为盗采原沙，依然从被告人朱伟光处收购62009,28吨、金额为1683535元、鉴定价值人民币2988847元；从胡某处收购45372,4吨、金额为1281765元、鉴定价值人民币2186949元；从史某处收购27510.16吨、金额为943110元、鉴定价值人民币1325989；从姜某处收购27572,08吨、金额699680元；从崔海伟处收购6711.32吨、金额为283140元、鉴定价值人民币323485元；从徐某处收购12481.38吨、金额为437570元、鉴定价值人民币601602元；从苏某处收购2538.02吨、金额为96220元。余本树和袁正东共计从以上人员处收购原沙共计184194.64吨，金额合计5425020元、价值合计人民币8222772元。 被告人袁正东案发后投案，如实供述犯罪事实。 2018年1月至9月期间，被告人朱伟光在没有开采许可证的情况下分别在来安县石固村郑郢组耿郢小学旁、大赵郢组、石固村戚郢组徐记家庭农场旁、石固村关郢组五处塘口非法盗采原沙。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，朱伟光的五处非法盗采堂口共计盗采原沙达72304,6吨，经来安县物价局的鉴定价格为3488670元人民币。 朱伟光将盗采的原沙全部销售到余本树和叶某的沙场，其中向余本树的沙场销售盗采的原沙62009.28吨，销售金额为1683535元、鉴定价值人民币2988847元，向叶某的沙场销售盗采原沙10491.5吨，销售金额达482610元、鉴定价值人民币505690元。 被告人秦晓勇和朱伟光合伙在其中三处塘口：舜山镇大安村七口组、石固村戚郢组徐记家庭农场旁、石固村关郢组，非法盗采。 经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，此三处非法盗采堂口共计盗采原沙达52046.41吨，经来安县物价局的鉴定价格为2511240元人民币。 被告人朱伟光、秦晓勇到案后如实供述犯罪事实，被告人秦晓勇已退违法所得150000元。 2018年6月至8月期间，被告人崔海伟在没有开采许可证的情况下在来安县一塘口盗采原沙。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，此处非法盗采堂口共计盗采原沙达6861.83吨，经来安县物价局的鉴定价格为331075元人民币。崔海伟将盗采的原沙全部销售给余本树的沙场，计6711.32吨，销售金额为283140元、鉴定价值人民币323485元。 被告人崔海伟到案后如实供述犯罪事实，并已退违法所得220000元。 公诉机关为证实上述事实，向本院移送了下列证据：户籍证明、到案经过、破案经过，证人苏某、胡某、史某、姜某、徐某、叶某等证言，被告人的供述与辩解，安徽省地质矿产勘查局三一二地质队出具的涉案沙矿和石矿的储量核查报告，来安县价格认证中心出具的涉案沙子和石子价格认定结论书，被告人辨认非法采矿现场的笔录。 公诉机关认为：被告人袁正东明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重；被告人朱伟光、秦晓勇、崔海伟违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 辩护人袁正东及其辩护人对公诉机关的指控没有异议，罪名应为掩饰隐瞒犯罪所得罪，袁正东收购的数额不应当以鉴定意见来认定，应根据销赃数额认定，难以确定的才根据鉴定报告来认定；掩饰隐瞒犯罪所得的数额应当以当时的数额为准，应当以账目中记录的数额来认定，袁正东主动投案，认定为自首，主观恶性小，建议法庭减轻处罚；袁正东起次要作用，款项都是余本树支付，袁正东应当认定为从犯，建议减轻处罚。非法采矿追诉标准是10-30万，罪责刑相适应的原则，应优先使用总则的规定，鉴于非法采矿的特殊性，建议法庭综合实际情况，在法定性以下量刑；3、本案袁正东社会危害性远小于非法采矿；4袁正东有自首情节，并愿意退赃和缴纳罚金。建议在一年以下量刑，并宣告缓刑 朱伟光的辩护人认为，对指控的事实不持异议，价格应该按销赃数额来认定，无销赃数额才可采取价格认定的方式，本案销赃价格和市场是符合的，鉴定意见不能作为定案依据；2、朱伟光和秦晓勇是共同犯罪，请法庭关注；3、愿意退赃缴纳罚金；请求法庭综合考虑，给予朱伟光从轻处罚 被告人秦晓勇、崔海伟对起诉书对公诉机关指控的非法开采矿产的事实无异议。 经审理查明： （一）袁正东掩饰隐瞒犯罪所得的事实 2018年1月至9月期间，被告人袁正东与余本树合伙开办洗沙场，明知为盗采原沙，依然从被告人朱伟光（外号“国光”）处收购62009.28吨、收购金额为1683535元、鉴定价值人民币2988847元，扣除成本后（成本为13.52元／吨，原沙价格为34.725元／吨），价值2153272.23元；从胡某（外号“二胜”）处收购45372.4吨、收购金额为1281765元、鉴定价值人民币2186949元，扣除成本后，价值1575556.59元；从史某（外号“史风良”）处收购27510.16吨、金额为943110元、鉴定价值人民币1325989元，扣除成本后，价值955290.3元；从姜某（外号“富军”）处收购27572.08吨、金额699680元；扣除成本后，价值957440.48元；从崔海伟处收购6711.32吨、金额为283140元、鉴定价值人民币323485元；扣除成本后价值233050.59元；从徐某处收购12481.38吨、金额为437570元、鉴定价值人民币601602元，扣除成本后价值433415.92元；从苏某处收购2538.02吨、金额为96220元，扣除成本后价值88132.74元。余本树和袁正东共计从以上人员处收购原沙共计184194.64吨，销售金额合计5425020元、鉴定价值合计人民币8222772元，扣除成本后价值6396158.85元。 被告人袁正东案发后投案，如实供述犯罪事实。被告人袁正东退出违法所得46万元。 （二）朱伟光、秦晓勇非法采矿的事实 2018年1月至9月期间，被告人朱伟光在没有开采许可证的情况下分别在来安县石固村郑郢组耿郢小学旁、大赵郢组、石固村戚郢组徐记家庭农场旁、石固村关郢组五处塘口非法盗采原沙。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，朱伟光的五处非法盗采堂口共计盗采原沙达72304.6吨，经来安县物价局的鉴定价格为3488670元，扣除成本后价值2510777.23元。 朱伟光将盗采的原沙全部销售到余本树和叶某的沙场，其中向余本树的沙场销售盗采的原沙62009.28吨，销售金额为1683535元、鉴定价值人民币2988847元，扣除成本后，价值2153272.25元，向叶某的沙场销售盗采原沙10491.5吨，销售金额达482610元、鉴定价值人民币505690元。扣除成本后，价值364317.34元 被告人秦晓勇和朱伟光合伙在其中三处塘口：舜山镇大安村七口组、石固村戚郢组徐记家庭农场旁、石固村关郢组，非法盗采。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，此三处非法盗采地点共计盗采原沙达52046.41吨，经来安县物价局的鉴定价格为2511240元人民币，扣除成本后，价值1807311.59元。 被告人朱伟光到案后如实供述犯罪事实，被告人秦晓勇主动投案并如实供述其犯罪事实，退出违法所得150000元。 （三）被告人崔海伟非法采矿的事实 2018年6月至8月期间，被告人崔海伟在没有开采许可证的情况下在来安县一塘口盗采原沙。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，此处非法盗采堂口共计盗采原沙达6861.83吨，经来安县物价局的鉴定价格为331075元。崔海伟将盗采的原沙全部销售给余本树的沙场，计6711.32吨，销售金额为283140元、鉴定价值人民币323485元。扣除成本后价值238277元 被告人崔海伟到案后如实供述犯罪事实，并已退违法所得220000元。 上述事实，被告人袁正东、朱伟光、秦晓勇、崔海伟在开庭过程中均无异议，且有户籍证明、到案经过、破案经过，证人苏某、胡某、史某、姜某、徐某、叶某等证言，安徽省地质矿产勘查局三一二地质队出具的涉案沙矿和石矿的储量核查报告，来安县价格认证中心出具的涉案沙子和石子价格认定结论书，被告人辨认非法采矿现场的笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关提供了被盗采的沙矿储量核查报告和价格认证结论，辩护人对此提出异议。经勘测，朱伟光单独盗采的2个盗采点和与秦晓勇合伙的3个盗采点共计盗采沙矿藏量为72304.6吨，二人销售给余本树、叶某沙场的原沙为72500.78吨，证据查明的盗采量与鉴定结论确定的数量基本相符，故本院对沙矿储量核查报告结论予以采信。被告人崔海伟盗采销售数量为6711.32，与勘测量6861.83吨，基本相符，本院决定采信沙矿储量核查报告勘测的数额。对来安县价格认证中心出具的价格认证意见，经审查，该鉴定意见鉴定的是一吨原沙所能洗出的细沙和粗沙的成品价格，没有除去洗沙的加工费、送到沙场的运费等，根据滁州方大矿业发展有限公司出具的证明，每吨原沙加工成成品沙需要费用13.525元／吨，结合鉴定结论48.25元一吨的价格，扣除成本，认定原沙价格为34.725元／吨。故对被告人袁正东、朱伟光的辩护人关于扣除成本认定盗采矿沙价格的辩护意见，本院予以支持。 本院认为，被告人袁正东明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人朱伟光、秦晓勇、崔海伟违反矿产资源法规，未取得采矿许可证非法开采矿产资源，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。其中朱伟光盗采原沙达72304.6吨，价值2510777.23元，秦晓勇与朱伟光合伙盗采原沙达52046.41吨，价值1807311.59元；被告人崔海伟盗采原沙6711.32吨，销售金额为283140元、价值238277元。被告人袁正东、秦晓勇主动投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚，被告人朱伟光、崔海伟到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，可从轻处罚。被告人袁正东、秦晓勇、崔海伟退出违法所得，酌情予以从轻处罚。对被告人袁正东依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚；对被告人朱伟光依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定处罚；对被告人秦晓勇依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚；对被告人崔海伟依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定处罚，综上，本院判决如下： 一、被告人袁正东犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金四十万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱伟光犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2023年6月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人秦晓勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人崔海伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人袁正东、秦晓勇、崔海伟退出的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭正武 审 判 员  陈 魁 人民陪审员  王小兵 二〇一九年十月二十九日 法官助理郭娟娟 书记员邹宇 附：《中华人民共和国刑法》法条 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百四十三条：违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。