河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0622刑初279号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人袁佑君，又名苑隆玉，男，1967年10月25日出生，汉族，初中文化程度，山东省新泰市宫里镇桃园村农民，住该村。因涉嫌合同诈骗犯罪于2013年3月22日被淇县公安局刑事拘留，同年4月22日被淇县公安局指定监视居住，同年5月23日被逮捕。2014年7月29日经本院决定被取保候审。2015年1月12日经本院决定对其逮捕，2015年1月14日被上网追逃，2019年9月11日被新泰市公安局抓获，2019年9月17日经本院决定，被淇县公安局执行逮捕。辩护人崔勤海，河南豫声律师事务所律师。淇县人民检察院以淇检刑诉〔2014〕26号起诉书指控被告人赵建新、安栋典、袁佑君犯合同诈骗罪；安栋典犯买卖国家机关证件罪，于2014年3月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年5月9日公开开庭审理了本案。淇县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人赵建新、安栋典、袁佑君及其辩护人王春雷、姚强旗、崔勤海到庭参加诉讼。公诉机关于2014年5月30日向本院申请补充新证据，建议本案延期审理，本院决定延期审理，时间为一个月。本院于2014年7月25日作出（2014）淇刑初字第52号刑事判决书，以被告人赵建新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金80000元；被告人安栋典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元；被告人袁佑君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元。在法定期限内，被告人赵建新提起上诉。二审期间，袁佑君脱逃。鹤壁市中级人民法院审理认为认定合同诈骗罪事实不清，发还本院重审。本院另行组成合议庭，由于袁佑君脱逃，2015年12月7日决定本案中止审理。2016年6月17日决定对被告人赵建新、安栋典犯合同诈骗罪、安栋典犯买卖国家机关证件罪恢复审理，对被告人袁佑君犯合同诈骗罪继续中止审理。于2016年6月29日作出（2015）淇刑初字第94号刑事判决书，以被告人赵建新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金80000元；被告人安栋典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。2019年9月29日本院决定对袁佑君犯合同诈骗罪恢复审理。2019年10月18日公开开庭审理了本案。淇县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人袁佑君及其辩护人崔勤海到庭参加诉讼。现已审理终结。淇县人民检察院指控，2012年10月，被告人安栋典伙同袁佑君伪造太原市小店经济开发区“港台鑫村经济适用房项目”工程的相关资料，以其所在的山西永城鑫地产集团有限公司（经查该公司未在工商部门登记）的名义与赵建新（使用海南华成建设有限公司的资质）签订了该项目建设工程（共98栋楼）的总承包合同，以收取合同保证金的名义骗取赵建新50万元。公诉机关认为，被告人袁佑君之行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人袁佑君对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：1．被告人袁佑君能如实供述自己和他人的罪行，属于坦白。2．袁佑君积极退赃，且缴纳罚金。3．本案中袁佑君所起作用较小，应认定为从犯。建议对袁佑君从轻处罚。经审理查明，2012年10月，被告人袁佑君伙同被告人安栋典（已判刑）伪造太原市小店经济开发区“港台鑫村经济适用房项目”工程的相关资料，以其所在的山西永城鑫地产集团有限公司（经查该公司未在工商部门登记）的名义与赵建新（已判刑）（使用海南华成建设有限公司的资质与合同专用章）签订了该项目建设工程（共98栋楼）的总承包合同，以收取合同保证金的名义骗取赵建新现金50万元。案发后，被告人安栋典、袁佑君已退出全部赃款。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1．被告人袁佑君供述：太原市永成鑫项目管理公司有四个人，姚德昇是法人代表，安栋典是董事长，我是经理，邢某是安栋典的秘书。2012年4月份，安栋典把我叫到太原，让我帮他做“太原市小店区港台鑫村经济适用房项目”，2012年9月份，安栋典给了我一套“港台鑫村经济适用房项目”材料，告诉我这套手续是伪造的，让我把这套手续交给赵建新，2012年10月份赵建新代表海南华成建设有限公司与我们公司的前身太原市永成鑫地产有限公司签订了98栋楼的总承包合同，每栋楼保证金20万元，约定开工日期是2012年11月份，到期后，郭文河和赵建新多次找我和安栋典催促开工，这时，安栋典让我把手续是假的情况告诉郭文河和赵建新，我就给他们说了。2013年年后，我们公司名称变更为太原永成鑫项目管理公司，安栋典与赵建新又重新签订了一份总承包合同，在签合同之前，赵建新两次给了安栋典50万元保证金，但该工程实际不存在。2．被告人安栋典供述：2012年春天，我在太原搞房地产生意，是山西永成鑫项目管理有限公司的董事长，2012年上半年我把袁佑君、邢某叫到公司上班。我先后用“太原市永成鑫房地产开发有限公司”、“山西永成鑫地产集团有限公司”的名义对外开展工作。我安排袁佑君伪造了一套建设项目概况、中国人民银行太原市中心支行、中国银监会和汇丰银行的相关材料、山西省人民政府土地审批文件、建设项目选址意见书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证等太原市小店区港台鑫村经济适用房项目的资料，其实这个项目根本不存在，我们的两个公司名称也是编造出来的。材料准备好后，就对外招标。2012年10月份左右，郑州的郭文河和赵建新找我谈总承包合同，我安排袁佑君给了他们一套港台鑫村项目的假手续复印件，之后，我们就签订了总承包合同。我在和郭文河、赵建新谈“太原市小店区港台鑫村经济适用房项目”时，给他们两个说过，这套手续里边的一些材料是2008年的，已经过期不能用了，项目就不存在，现在正在办新的项目手续，我当时也跟袁佑君说过，关于这个项目的手续都是伪造的这一情况，只能告诉郭文河和赵建新，不能跟下面的施工队说。2013年1月初，我们成立“山西永成鑫项目管理有限公司”开业典礼，我让袁佑君向赵建新索要了六十多万元的工程保证金。3．被告人赵建新供述：山西永成鑫地产集团有限公司董事长是安栋典、总经理是姚德昇、财务总监是袁佑君、办公室主任是邢某。2012年5、6月份，我听说山西永成鑫地产集团有限公司有“太原港台鑫村经济适用房项目”对外发包，我使用海南华成建设有限公司的资质，与该公司经理杨来奇和彭会计一起来到太原，杨来奇看了看山西永成鑫地产集团有限公司给我的中国人民银行太原市中心支行给山西省建设重点工程指挥部的告知函、中国银监会给山西省外汇管理局下发的文件等，杨来奇在合同上盖了公司的章就走了。在签订合同的前一段时间，2012年7、8月份，袁佑君给我送来项目的土地批复手续、项目选址意见书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证，我看了这些手续都是2008年的过期手续，我就怀疑袁佑君给我的手续是假的，我问袁佑君手续过期是怎么回事，袁佑君说手续上盖上继续有效的章，手续还有效，新手续正在办理。停了一二十天，袁佑君给我送来一套该项目手续的复印件，上面盖上了继续有效的印章。2012年10月份，我和郭文河以海南华成建设有限公司的名义与山西永成鑫地产集团有限公司签订了98栋楼的总承包合同，我按每栋楼20万元给山西永成鑫地产集团有限公司交保证金。在签订合同之前，我给了安栋典50万元现金。4．证人邢某证言：2012年5、6月份，安栋典让我到他的公司上班，他的公司先后用“太原市永成鑫房地产开发有限公司”和“山西永成鑫地产集团有限公司”对外开展工作，我在该公司任综合办主任。2012年10月份，“山西永成鑫地产集团有限公司”和赵建新代表的“海南华成建设有限公司”签订了“太原市港台鑫村经济适用房项目”总承包合同，合同的相关材料都是我们公司给赵建新提供的，我记得这些材料中的汇丰银行的材料、土地批复、建设项目选址意见书、建设规划许可证、建设用地规划许可证等都是复印件，曾怀疑这些材料是假的，但不确定。5．山西省建设工程施工合同：证明赵建新代表海南华成建设有限公司与安栋典代表山西永成鑫地产集团有限公司签订港台鑫村经济适用房项目的情况。6．收到条：证明赵建新收到海南华成建设有限公司“港台鑫村项目部”公章的情况。7．印章缴销证明二份：证明海南华成建设有限公司河南省第二分公司为赵建新的“港台鑫村经济适用房项目”刻行政章、合同专用章、财务专用章的情况。8．印鉴卡片：证明海南华成建设有限公司河南省第二分公司的杨来奇在太原市建设银行开设账户的情况。9．收款收据：证明海南华成建设有限公司河南省第二分公司为赵建新的空白收据盖财务专用章情况。10．提取证明：证明公安机关提取海南华成建设有限公司合同专用章的情况。11．山西省人民政府批准证书：证明安栋典成立山西永成鑫项目管理有限公司的情况。12．投标邀请书：证明赵建新以太原市小店经济开发区港台鑫村的名义对外招标的情况。13．太原市永成鑫房地产开发有限公司建设项目概况、中国人民银行太原市中心支行关于太原市永成鑫房地产开发有限公司境外汇入资本金的告知函、中国银行业监督管理委员会文件、山西省人民政府土地审批文件（右上角盖有此件继续有效印章）、建设项目选址意见书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证：证明安栋典、袁佑君给赵建新的虚假材料，赵建新交给姚光辉的情况。14．山西省国土资源厅证明：证明经查，我单位在2008年无“晋政地字（2008）367号”土地审批文件。15．山西省工商行政管理局证明：证明山西永成鑫地产集团有限公司未在我局登记注册。16．太原市工商行政管理局证明：证明太原市永成鑫房地产开发有限公司、山西永成鑫地产集团有限公司未在我局注册。17．淇县公安局证明：证明在公安部出入境管理系统中未查询到姓名为“苑隆玉”，港澳证件号码为“K296612（0）”的人员信息。18．海南华成建设有限公司及其河南省第二分公司工商信息资料：证明该公司成立情况。19．中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书、建设项目选址意见书、建设工程规划许可证：证明上述材料为赵建新提供给海南华成建设有限公司及其河南省第二分公司经理杨来奇的相关资料。20．淇县公安局扣押、发还物品清单、银行账户查询单及赵建新、安栋典、袁佑君、郭文河出具的自愿退款、退物证明，姚光辉出具的情况说明：证明对扣押赵建新、安栋典、袁佑君、邢某的物品、车辆、现金发还给姚光辉、郭文河。本案的全部赃款已退出。21．河南省淇县人民法院（2014）淇刑初字第52号刑事判决书：一、被告人赵建新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金80000元；二、被告人安栋典犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元；三、被告人袁佑君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元。22．河南省淇县人民法院（2015）淇刑初字第94号刑事判决书：一、被告人赵建新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年；二、被告人安栋典犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。23．淇县公安局破案报告：2013年3月22日被告人袁佑君被抓获，2013年4月22日被指定监视居住，2013年5月23日被逮捕。2019年9月17日被淇县公安局执行逮捕。24．在逃人员登记表：证明被告人袁佑君于2015年1月14日被上网追逃。25．新泰市公安局抓获经过：证明2019年9月11日将上网逃犯袁佑君抓获。26．羁押证明：证明2019年9月11日被告人袁佑君被抓获后至2019年9月17日羁押于新泰市看守所。27．被告人户籍证明、强制措施证明。本院认为：被告人袁佑君伙同安栋典以非法占有为目的，在签订合同中，虚构事实，骗取他人现金50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。淇县人民检察院指控成立。袁佑君、安栋典系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人作用相当，应按各自参与的全部犯罪处罚。袁佑君到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。案发后，袁佑君能够积极退赃，可酌情从轻处罚。袁佑君的辩护人关于袁佑君在本案中起到次要作用，应认定从犯的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。袁佑君的辩护人的其他辩解理由成立，本院予以采纳。袁佑君二审期间脱逃，已丧失社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：被告人袁佑君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，袁佑君刑期自2019年9月11日起至2021年5月22日止，原羁押478日和指定居所监视居住31日已折抵。罚金已缴纳。）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李培忠审 判 员  秦海泉人民陪审员  贾玉周二〇一九年十月二十八日书 记 员  吴 涛