河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫9001刑初256号公诉机关济源市人民检察院。被告人黄鑫豪，男，1997年4月27日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上杭县，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被济源市公安局抓获后临时羁押在上杭县看守所，同年8月14日被济源市公安局刑事拘留，9月21日被逮捕。辩护人黄宏，四川悬衡知平律师事务所律师。被告人廖盛雄，男，1996年1月5日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被济源市公安局抓获后临时羁押在上杭县看守所，同年8月14日被济源市公安局刑事拘留，9月21日被逮捕。指定辩护人杨宁，河南郎齐律师事务所律师。被告人张进高，又名方高子，男，1991年2月25日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被济源市公安局抓获后临时羁押在上杭县看守所，同年8月14日被济源市公安局刑事拘留，9月21日被逮捕。辩护人段验军、王治国（实习），河南凌峰律师事务所律师。被告人张万铖，男，2000年1月2日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被济源市公安局抓获后临时羁押在上杭县看守所，同年8月14日被济源市公安局刑事拘留，9月21日被逮捕。指定辩护人李芳芳，河南剑光律师事务所律师。被告人吕程光，男，1995年1月29日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被济源市公安局抓获后临时羁押在上杭县看守所，同年8月14日被济源市公安局刑事拘留，9月21日被逮捕。指定辩护人贺亚飞，河南凌峰律师事务所律师。被告人游少杰，男，1991年7月24日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被济源市公安局抓获后临时羁押在上杭县看守所，同年8月14日被济源市公安局刑事拘留，9月21日被逮捕。指定辩护人于艳芹，河南九威律师事务所律师。被告人廖志金，男，1996年11月1日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月23日投案后被临时羁押在上杭县看守所，同年11月6日被济源市公安局刑事拘留，12月13日被逮捕。指定辩护人史丽娇，河南涛声律师事务所律师。济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2019）199号起诉书指控被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序，于2019年7月18日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济源市人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人黄鑫豪及其辩护人黄宏、被告人廖盛雄及其辩护人杨宁、被告人张进高及其辩护人段验军、王治国、被告人张万铖及其辩护人李芳芳、被告人吕程光及其辩护人贺亚飞、被告人游少杰及其辩护人于艳芹、被告人廖志金及其辩护人史丽娇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年春节前后，被告人黄鑫豪与张进高预谋由张进高建设赌博网站平台，张进高负责网站后台操作，赚钱由张进高和黄鑫豪二、八分成。后被告人黄鑫豪联系廖盛雄，被告人廖盛雄租赁福建省龙岩市香樟名都小区B栋1001室房间作为工作地点，黄鑫豪负责提供电脑、手机以及作案使用的微信号码等，廖盛雄联系被告人张万铖、吕程光、游少杰加入，吕程光联系被告人廖志金加入。2018年6月份，该团伙诈骗地点转移至福建省龙岩市上杭县古田镇八甲村廖盛雄家中。该团伙的诈骗方式为被告人廖盛雄、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金在微信上伪装女性身份添加微信好友，在朋友圈内频繁发布利用网站系统漏洞套利获取高倍收益的信息，以此吸引被害人到被告人张进高设立的赌博网站上投注，并将被告人黄鑫豪所使用的昵称为“程序员”的QQ号码推荐给被害人，由黄鑫豪引导被害人在该虚假赌博网站中进行投资操作，被害人向某虚假赌博网站转账充值后，被告人张进高通过后台修改数据或者后台技术操作等方式使被害人投注输钱。被害人将钱充值到赌博网站后，钱款其实转账到由被告人黄鑫豪等控制的银行卡内，无法主动提现，赌博网站上的账户余额均为虚拟。该团伙共计诈骗张某、章某、丁某、郑某、周某、罗某、姜某、陈某某、徐某、赵某、吕某、范某、王某、黄某等14名被害人893500元左右。被告人张进高按照诈骗金某的20%提成，被告人黄鑫豪、廖盛雄各按照诈骗金某的30%提成，被告人张万铖、吕程光、游少杰、廖志金按照自己参与诈骗金某的20%提成。公诉机关认为，本案系共同犯罪，七被告人已构成诈骗罪，数额特别巨大。被告人廖志金自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，其他六被告人均系坦白。被告人黄鑫豪对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见为：黄鑫豪自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人廖盛雄对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，但对犯罪金某和提成有异议，认为其自2018年4月开始参与，按照每月底薪1500元加诈骗金某提成的20%获取报酬；2018年6月诈骗地点搬到其家后，黄鑫豪给其个人诈骗金某的30%，加上其他人诈骗的客户由其引导进行第一次充值的金某的30%，另黄鑫豪还支付其房租，并给其钱让其给诈骗团伙购买日常用品，不知道6月份以后是否还有底薪。香樟名都小区的房子是用其身份证租赁，但联系房东、交房租、水电费均是黄鑫豪负责。黄鑫豪让其联系人员进行诈骗，其联系了张万铖、游少杰、吕程光，但他们三人的报酬等事宜是黄鑫豪与他们协商的，也是黄鑫豪指导他们进行诈骗。本案指控的诈骗金某中包括黄鑫豪个人诈骗的金某，该部分金某其未参与分成，其参与分成的诈骗金某约13万元。其辩护人提出的辩护意见为：廖盛雄未参与实施诈骗期间的金某不应认定为其诈骗金某，廖盛雄系从犯，有坦白、初犯、积极退赃情节。被告人张进高对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见为：张进高系从犯，有坦白情节，犯罪情节较轻，无前科，自愿认罪认罚，建议判处非监禁刑。被告人张万铖对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。认为其参与诈骗金某15万元左右，除底薪外，获利3万元左右，系从犯。其辩护人提出的辩护意见为：被告人张万铖系从犯，有积极退赃、坦白、初犯情节。被告人吕程光对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。认为其共参与诈骗被害人5万元左右。其辩护人提出的辩护意见为：被告人吕程光系从犯，犯罪情节较轻，应仅对其所诈骗的行为承担责任，有坦白、积极退赃情节。被告人游少杰对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。认为黄鑫豪给其的微信号就是女性身份，不是其刻意伪装成女性参与诈骗，其共参与诈骗6万元，除底薪外，提成1.2万元，不是数额特别巨大。其辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议，对指控的金某有异议，应以个人涉案金某承担责任。被告人廖志金对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。认为其系从犯，其参与诈骗12万元，包括底薪和提成，共获利3万元左右。其辩护人提出的辩护意见为：被告人廖志金系从犯，诈骗数额应扣除未参与期间的数额。经审理查明，2018年春节前后，被告人黄鑫豪与被告人张进高预谋由张进高设立赌博网站平台，并负责网站后台操作，黄鑫豪负责引诱被害人参赌，获利由张进高和黄鑫豪二、八分成。后被告人黄鑫豪、廖盛雄共谋合伙组织人员实施诈骗，并以廖盛雄名义租赁房屋作为犯罪地点，黄鑫豪提供作案使用的电脑、手机及微信号等，廖盛雄联系被告人张万铖、游少杰等人陆续参与并进行管理，黄鑫豪、廖盛雄教授其他团伙成员诈骗方法。2018年6月份，该团伙除黄鑫豪外，其他团伙成员犯罪地点转移至廖盛雄家中。该团伙诈骗方式为黄鑫豪、廖盛雄、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金以女性身份的微信号添加微信好友，在朋友圈内频繁发布利用网站系统漏洞套利获取高倍收益的信息，引诱被害人到张进高设立的赌博网站上充值投注，并将黄鑫豪使用的昵称为“程序员”的QQ号码推荐给被害人，由黄鑫豪引导被害人在该虚假赌博网站中进行投注操作，被害人向某赌博网站转账充值后，所汇款项实际转账至张进高控制的银行卡内，无法主动提现，赌博网站上显示的账户余额均为虚拟数额，黄鑫豪和张进高通过修改后台数据或者后台技术操作等方式使被害人投注输钱。该团伙共诈骗被害人张某、章某、丁某、郑某、周某、罗某、姜某、陈某某、徐某、赵某、吕某、范某、王某、黄某等14名被害人892300元。诈骗钱财后，张进高负责取款，并提成全部诈骗金某的20%，将剩余款项给付黄鑫豪，由黄鑫豪负责分配，其中黄鑫豪和廖盛雄各提成诈骗金某的30%，并支付其他团伙成员底薪、支付房租等，被告人张万铖、吕程光、游少杰、廖志金除每月获得底薪1500元外，还提成自己引诱的被害人被诈骗金某的20%。另查明，公安机关在被告人处扣押电脑、手机、物联卡等作案工具和一条疑似金质项链。案发后，2018年10月23日，被告人廖志金到福建省上杭县古田镇派出所投案自首，到案后如实供述自己的罪行；被告人张进高、廖盛雄、张万铖、吕程光、廖志金家属分别退出违法所得16000元、30000元、16700元、16700元、16700元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人黄鑫豪的供述与辩解，证实其和廖盛雄总管团伙成员，张万铖、吕程光、廖志金跟随廖盛雄诈骗，每骗取一笔资金，都按张进高提成20%、其提成30%、廖盛雄提成30%、成功拉取被害人的成员提成20%的比例进行分配。2、被告人廖盛雄的供述与辩解，证实2018年刚过完年，黄鑫豪给其讲了搞赌博网站骗钱的想法，其表示同意，2018年3月18日，其和黄鑫豪租赁了房屋，黄鑫豪购买了电脑、手机等设备，其联系了张万铖、游少杰，开始在租赁的房屋内实施诈骗，过几天，吕程光和廖志金也加入团伙。大概到2018年6月中旬，其提出回其老家去做，后将设备搬回老家，其和张万铖、吕程光、游少杰、廖志金在其家实施诈骗，直至被抓获。其和黄鑫豪是合伙人、老板，张万铖、吕程光、游少杰、廖志金是员工。开始其和张万铖、吕程光、游少杰、廖志金利用其购买或黄鑫豪提供的微信号，伪装成女性身份，添加好友引诱被害人上当。其和黄鑫豪约定各分得所有利润的30%，引诱被害人的团伙成员分得20%，赌博网站分得20%，如是其自己引诱的被害人，除赌博网站分得20%外，其和黄鑫豪各分得40%。3、被告人张进高的供述与辩解，证实2018年春节前后，其和黄鑫豪协商其搞个赌博网站，由其负责后台操作，黄鑫豪负责拉人赌博，赚钱后其和黄鑫豪二八分成。2018年2月左右，其购买一个赌博网站开始诈骗，还购买了银行卡等。被害人被骗后，其到银行取款，按比例以现金方式给黄鑫豪分钱。4、被告人张万铖的供述与辩解，证实2018年3月底，廖盛雄打电话让其到租赁的房屋，黄鑫豪、吕程光、游少杰、廖志金也在，廖盛雄和黄鑫豪教授如何进行诈骗，还发了诈骗操作话术，给每人配一台笔记本电脑和两三部手机。前两个月其未诈骗成功，2018年6月左右，诈骗地点搬到廖盛雄家，其才第一次诈骗成功。廖盛雄称其每月底薪1500元，每诈骗成功一单提成20%。其诈骗五个人，诈骗3万余元，获利1万余元。5、被告人吕程光的供述与辩解，证实2018年4月左右，廖盛雄联系其去诈骗，当时游少杰也在，后张万铖、廖志金加入，在香樟名都小区诈骗不到三个月，廖盛雄又让把设备搬到他家诈骗，直至被抓获。廖盛雄是老板，其和游少杰、张万铖、廖志金是员工，廖盛雄提供手机、帮助导入通讯录人员，黄鑫豪在微信群中教如何进行诈骗操作，还发诈骗操作话术。廖盛雄每月给其1500元，另按其每次诈骗金某的20%提成，其诈骗了两个人，共5万元左右，获利1.5万元左右。6、被告人游少杰的供述与辩解，证实2018年4月中旬，廖盛雄联系其去诈骗，其见到廖盛雄、吕程光、张万铖及与廖盛雄合伙的黄鑫豪，后廖志金去干了三个月，诈骗地点开始在香樟名都小区，后搬到廖盛雄家。廖盛雄和黄鑫豪是老板，其和吕程光、张万铖、廖志金等人系员工，黄鑫豪和廖盛雄在微信群中教其他人如何进行诈骗。其每月底薪1500元，另按其引诱的被害人充某的20%提成。廖盛雄给其四部手机、一台笔记本电脑，电脑上有话术，微信号系黄鑫豪购买后给廖盛雄，廖盛雄再给其和吕程光、张万铖等人。其诈骗金某共6万元，获利1.5万余元。7、被告人廖志金的供述与辩解，证实2018年3、4月份，吕程光联系其到黄鑫豪、廖盛雄合伙开设的位于香樟名都小区的工作室诈骗，干有一个多月搬到廖盛雄家里，每人一台电脑、三四部手机，廖盛雄提供微信号、诈骗话术，黄鑫豪、廖盛雄要求联系被害人到赌博网站充值，通过操纵赌局骗钱，其每月底薪1500元，另按其引诱的被害人充某的20%提成。其诈骗两个人，其中一个上海的被害人称要充9万元，包括底薪其共获利3万余元。8、被害人张某、章某、丁某、徐某、赵某、吕某、黄某、姜某、王某、罗某、范某、周某、陈某某、郑某的陈述，证实被一个假装微信好友的人引诱称可以利用赌博平台漏洞套利，后向一个赌博网站提供的私人账户充值，分别被诈骗17万元、8万元、4万元、4.87万元、2.5万元、3万元、27万元、3万元、1.88万元、2万元、5.98万元、2万元、5万元，共计86.23万元。9、证人杨某的证言，证实黄鑫豪通过微信添加好友、在朋友圈发可以赚很多钱的信息，引诱被害人往一个赌博网站充值，黄鑫豪给其提供过客户话术，与黄鑫豪一起诈骗的还有几个人，有一个人是主管。10、证人肖某的证言，证实其曾帮张进高去银行取款。11、证人廖某1的证言，证实其代廖盛雄退赃3万元。12、证人廖某2的证言，证实其带廖志金到公安机关投案自首。13、微信聊天记录、转账记录、赌博网站页面、受案登记表、银行账户明细，证实被害人被诈骗的经过、金某及报警情况。14、微信号照片，证实各被告人辨认出其在诈骗过程中使用过的微信号。15、照片，证实在被告人处扣押作案使用的上网卡、手机、笔记本电脑、移动U盘等。16、辨认笔录，证实张万铖、黄鑫豪辨认出廖志金。17、电子数据勘验检查记录和视听资料，证实从被告人吕程光、游少杰、廖胜雄、黄鑫豪、张进高、张万铖等人使用的手机中提取的通讯录、短信、QQ、微信等内容。18、客户话术总结，证实被告人使用的诈骗话术。19、户籍信息，证实各被告人已达刑事责任年龄。20、发、破案经过、到案经过、抓获证明及临时收押证明，证实本案由被害人张某报案案济源市公安局轵城分局立案侦查，2018年8月8日抓获被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰，2018年10月23日，被告人廖志金到上杭县古田镇派出所投案自首。21、搜查证、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押涉案物品情况。本院认为，被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高以非法占有为目的，伙同被告人张万铖、吕程光、游少杰、廖志金，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人廖盛雄辩称起诉书指控其对诈骗所得的分配比例不属实的辩解理由以及其辩护人辩称廖盛雄仅应对其参与诈骗期间的犯罪金某负责、系从犯的辩护意见，经查，廖盛雄和黄鑫豪在公安机关供述其和黄鑫豪各分得诈骗所得的30%，总管团伙成员，是合伙人、老板等，张万铖、吕程光、游少杰、廖志金均指认廖盛雄在犯罪过程中起组织、指挥作用，应系主犯，对全部犯罪数额负责，故该辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人张进高的辩护人辩称张进高系从犯的辩护意见，经查，张进高负责建立诈骗网站、与黄鑫豪配合在后台操纵网站、提现赃款等，对所有诈骗所得均提成20%，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张万铖、吕程光、游少杰、廖志金在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄鑫豪、张进高、张万铖、吕程光、游少杰到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人廖志金犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张进高、廖盛雄、张万铖、吕程光、廖志金家属分别代被告人退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。综合考虑各被告人系初犯、在共同犯罪中的地位、作用及参与诈骗的金某等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第二项之规定，判决如下：一、被告人黄鑫豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2032年2月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人廖盛雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2031年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张进高犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2031年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张万铖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2023年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人吕程光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2023年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人游少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2024年2月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人廖志金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2023年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、对各被告人已退出的违法所得96100元和公安机关扣押的项链，返还被害人；对被告人用于犯罪的电脑、手机等犯罪工具予以没收，由公安机关上缴国库；对未退出的违法所得继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  常维帼人民陪审员  邓建平人民陪审员  李晨光二〇一九年十月十七日书 记 员  任子娟