江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初665号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人郝中华，男，1985年6月23日出生于河南省商丘市，汉族，住河南省永城市。2019年3月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人刘颖，江苏法住律师事务所律师。 被告人鞠某，女，1990年9月1日出生于湖北省荆州市，汉族，住湖北省监利县。2019年3月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人罗某1，男，1990年8月4日出生于湖北省荆州市，汉族，住湖北省监利县。2019年3月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人罗某2，男，1992年5月2日出生于湖北省荆州市，汉族，住湖北省监利县。2019年3月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人罗某3，女，1982年2月5日出生于湖北省荆州市，汉族，住湖北省监利县。2019年3月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人吴某1，女，1997年9月21日出生于广西壮族自治区河池市，汉族，住广西省河池市天峨县。2019年3月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］682号起诉书指控被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员李燕出庭支持公诉，被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1，辩护人刘颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年8月至2019年4月间，被告人郝中华等人在南京市江北新区朗诗未来街区等小区，组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求参加人员通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。 该传销组织由郝中华领导，下设区域老总，区域老总下设管理自律的老总、管理能力的老总及经理室的直接老总，负责对整个体系的自律、能力及各经理室进行管理。该传销组织分为贺小清、齐浩浩、张英、刘偏偏、鞠某、赵子香（均以大总管名字命名）共6个经理室，各经理室设大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、自律配合、能力配合等职务，负责本经理室传销人员的管理及开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。 被告人郝中华于2017年加入该传销组织，并发展其他人加入，2017年8月郝中华作为老总与其他老总一起将传销团队带到南京继续从事传销活动，后负责管理整个江北新区的传销团队，任命段梅芳为区域老总，通过段梅芳对传销团队进行管理，接受段梅芳关于团队人员状况、检查自律的情况、发展的人员等工作的汇报，并作出指示，安排参加会议的老总等工作。 被告人鞠某于2016年8月加入该传销组织，并发展其他人加入，2019年1月担任大总管，并任互动经理室的申购总管。任职期间，管理经理室的全部事务，其他人员向其汇报工作；参加每周由老总级别传销人员组织、大总管和自律总管参加的总管会，并参加能力总管会议及组织相关能力学习工作；任申购总管时，办理新加入该组织成员的申购事宜。 被告人罗某1于2018年加入该传销组织并发展下线，2019年3月担任鞠某经理室的自律总管，任职期间，参加每周由老总级别传销人员组织、大总管和自律总管参加的总管会；管理本经理室人员遵守纪律情况，每周与其他互动经理室自律总管一起组织、参加对各互动经理室的自律检查。 被告人罗某2于2018年加入该传销组织并发展下线，2019年3月担任鞠某经理室的自律配合，任职期间根据自律总管的安排对互动经理室进行自律检查，并将检查情况向自律总管汇报。 被告人吴某1于2017年加入该传销组织并发展下线，2019年1月左右担任鞠某经理室能力总管，任职期间，负责组织并通知本经理室人员参加能力培训，负责和其他五个互动经理室的能力总管沟通协调人员相互穿插学习，参加互动经理室能力总管会议，交流各经理室传销人员能力学习情况等工作。 被告人罗某3于2017年加入该传销组织并发展下线，于2019年3月开始担任鞠某经理室经晨总管，任职期间，负责经理室人员的经晨学习，参与六个互动经理室经晨总管的交流等工作。 经查，该传销体系6个互动经理室共有传销人员80佘人。 2019年3月26日，上列六名被告人均被抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1在开庭审理过程中无异议，有证人吴某2、覃某、魏某、韦某等人的证言，南京市公安局江北新区分局的受案登记表、发破案经过、到案经过、抓获经过、搜查笔录、辨认笔录，被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1伙同他人共同实施聚众斗殴的犯罪行为，是共同犯罪。被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗某1、罗某2、罗某3、吴某1在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人郝中华、鞠某、罗某1、罗某2、罗某3、吴某1犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。 辩护人刘颖提出“1、被告人郝中华具有坦白情节。2、被告人郝中华系偶犯、初犯。3、被告人郝中华没有获得报酬，社会危害性不大，酌情对其从轻处罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人郝中华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑有期徒刑三年十个月，罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2023年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人鞠某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2021年3月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人罗某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人罗某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年3月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人罗某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年5月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  朱永玉 人民陪审员  李春燕 二〇一九年九月十日 书 记 员  李 璠