内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0603刑初16号 公诉机关鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人张某，公民身份号码×××，现住内蒙古鄂尔多斯市。2018年3月14日，因为赌博提供条件被鄂尔多斯市公安局康巴什分局治安大队行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。2018年3月24日，因涉嫌开设赌场罪被鄂尔多斯市康巴什分局刑事拘留。2018年4月23日因涉嫌开设赌场罪、赌博罪，被鄂尔多斯市公安局康巴什分局取保候审。2019年4月23日被鄂尔多斯市康巴什区人民检察院取保候审。2019年6月27日被鄂尔多斯市康巴什区人民法院取保候审。同年9月10日被鄂尔多斯市康巴什区人民法院决定逮捕，现羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所。 被告人霍某，公民身份号码×××，现住内蒙古鄂尔多斯市。2015年6月9日，因打架斗殴被鄂尔多斯市公安局康巴什分局治安大队行政拘留十二日，并处罚款五百元。于2018年4月18日因涉嫌开设赌场罪，被鄂尔多斯市公安局康巴什分局取保候审。2019年4月19日被鄂尔多斯市康巴什区人民检察院取保候审。2019年6月27日被鄂尔多斯市康巴什区人民法院取保候审。同年9月10日被鄂尔多斯市康巴什区人民法院决定逮捕，现羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检公诉刑诉（2019）9号起诉书指控被告人张某、霍某犯开设赌场罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指派检察员王某、代理检察员高某出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人郭艳龙，被告人霍某及其辩护人徐永丽、贾子化到庭参加诉讼。现已审理终结。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指控，2018年1月11日左右，康巴什区居民高某1（另案处理）组建了一个微信赌博群，高某1与被告人霍某共同管理该微信赌博群期间，由高某1负责邀请赌博人员入群参赌，被告人霍某负责将“三张牌”（扎金花）赌博链接发送至微信群里，组织参赌人员多次进行赌博活动，赌博游戏结束后统一由被告人霍某与参赌人员进行赌资结算，并且从赢钱的参赌人员前两名中抽取10%的渔利。2018年1月17日左右，高某23将微信赌博群主之位转给了被告人张某，并由被告人张某与被告人霍某共同开始管理该微信赌博群。期间，被告人张某多次更换微信群和昵称，参赌人员始终保持在40至50人。被告人张某与被告人霍某二人管理该微信赌博群期间，由被告人张某负责邀请赌博人员入群参赌，被告人霍某使用多个微信账号向微信赌博群里发送“三张牌”（扎金花）的赌博链接，每日组织参赌人员多次进行赌博活动，参赌人员点击确定游戏之后，系统自动给每一名玩家发三张扑克牌，每一名参赌人员根据自己的牌可以下赌注，赌注为1至10分不等的分值，1分为2元，赌博游戏最多每次20局。被告人霍某进行赌资结算时，从赢钱的参赌人员前两名中抽取10%的渔利（赢30元及以上必抽，赢30元以下的不抽），被告人张某、霍某在管理微信赌博群期间抽头渔利共计25697.37元。2018年3月13日，鄂尔多斯市公安局康巴什区分局治安管理大队民警将被告人张某抓获;2018年4月18日，被告人霍某主动到鄂尔多斯市公安局康巴什区分局刑事侦查大队投案。 公诉机关认为，被告人张某、霍某以营利为目的，利用微信赌博群，组织多人进行赌博活动，抽头渔利25697.37元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。二人属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的处罚情节。 被告人张某对公诉机关指控的罪名无异议。其辩称，张某并未向赌博群中转发过赌博链接，也未进行过赌资结算，且张某仅收到被告人霍某向张某分红2000余元。 被告人张某的辩护人辩称，1、被告人张某不构成开设赌场罪，应构成赌博罪；2、公诉机关指控的抽头渔利应扣除二人在赌博链接中开设房间的费用；3、被告人张某认罪态度好，并积极检举揭发同案犯，可认定为立功表现。 被告人霍某对公诉机关指控的罪名无异议。其辩称，霍某负责向赌博群中转发过赌博链接并进行赌资结算，但其是在被告人张某的指使和雇佣下实施的犯罪行为，系从犯。 被告人霍某的辩护人辩称，1、公诉机关指控的抽头渔利金额应扣除二人在赌博链接中开设房间的费用；2、被告人霍某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。 经审理查明，2018年1月11日左右，康巴什区居民高某1（另案处理）组建了一个微信赌博群，高某1与被告人霍某共同管理该微信赌博群期间，由高某1负责邀请赌博人员入群参赌，被告人霍某负责将“三张牌”（扎金花）赌博链接发送至微信群里，组织参赌人员多次进行赌博活动，赌博游戏结束后统一由被告人霍某与参赌人员进行赌资结算，并且从赢钱的参赌人员前两名中抽取10%的渔利。2018年1月17日左右，高某23将微信赌博群群主之位转给了被告人张某，并由被告人张某与被告人霍某共同开始管理该微信赌博群。期间，被告人张某多次更换微信群和昵称，参赌人员始终保持在40至50人。被告人张某与被告人霍某二人管理该微信赌博群期间，由被告人张某负责邀请赌博人员入群参赌，被告人霍某使用多个微信账号向微信赌博群里发送“三张牌”（扎金花）的赌博链接，每日组织参赌人员多次进行赌博活动，参赌人员点击确定游戏之后系统自动给每一名玩家发三张扑克牌，每一名参赌员根据自己的牌可以下赌注，赌注为1至10分不等的分值，1分为2元，赌博游戏最多每次20局。被告人霍某进行赌资结算时，从赢钱的参赌人员前两名中抽取10%的渔利（赢30元及以上必抽，赢30元以下的不抽），被告人张某与被告人霍某在管理微信赌博群期间抽头渔利共计25697.37元。2018年3月13日，鄂尔多斯市公安局康巴什区分局治安管理大队民警将被告人张某抓获;2018年4月18日，被告人霍某主动到鄂尔多斯市公安局康巴什区分局刑事侦查大队投案并如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告人张某、霍某于2019年8月22日分别向鄂尔多斯市公安局康巴什分局上缴违法所得11300元、14400元。 上述事实，有经庭审举证、质证，法庭予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，张某、霍某开设赌场案由康巴什公安分局治安管理大队于2018年3月24日移送至康巴什区公安分局刑警大队，同日，该案被康巴什区公安分局刑事立案。 2、被告人基本情况、户籍证明及违法犯罪记录证明证实，被告人张某、霍某犯罪时达到刑事责任年龄。被告人张某在其户籍地无违法犯罪记录。被告人霍某于2015年6月9日因殴打他人被鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局行政拘留十二日并处罚款五百元。 3、鄂尔多斯市公安局康巴什分局行政处罚决定书证实，2018年3月14日，被告人张某因组织他人聚众赌博被处以行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。参赌人员四人也分别被行政处罚。 4、在逃人员登记/撤销表证实，2018年3月24日，被告人霍某因涉嫌开设赌场罪被鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事立案，并被列为网逃人员。 5、归案情况说明证实，2018年3月13日，康巴什公安分局纪检监察室向治安管理大队移交一条关于有人聚众赌博的线索，接到线索后，立即成立专案组。2018年3月13日22时许，经过蹲守，在康巴什区金信翰林苑北区东侧汇隆副食品超市内，专案组民警将正在超市地下室进行赌博的魏某、杨某、高某2、刘某、为赌博提供条件的该超市老板张某一举抓获。2018年3月24日，康巴什公安分局治安管理大队将张某利用网络进行赌博的线索移交至刑警大队。2018年3月24日该案被刑警大队立案侦查，将行政案件转为刑事案件，并将被告人张某由行政拘留转为刑事拘留。后经侦查发现与张某共同经营微信赌博群的另一名被告人霍某，且在抓获张某之后，张某供述了同案人员霍某。2018年3月29日，康巴什区公安分局刑警大队将霍某列为网逃人员，2018年4月18日被告人霍某到康巴什公安分局投案自首。 6、接受证据材料清单、行政处罚决定书、接受行政处罚决定书、接受询问笔录证实，鄂尔多斯市公安局康巴什分局对参赌人员刘某2、宋某、边某行政处罚罚款300元。对参赌人员侯某、乔某行政处罚罚款四百元。对参赌人员乔某1、刘某1、郝某1、高某1、陶某、张某1、柴某、张某2、郭某、张某3、高某3、王某1、李某、田某、张某4、海某、张某5、魏某、崔某、李某1、张某6、李某2行政处罚罚款五百元。对参赌人员高某4、陈某、郭某1、赵某、赵某1、康某、马某、郝某1、马某1、高某2、杨某、王某2行政处罚罚款二百元。 7、证人高某1的证言证实，2018年1月11日左右，被告人霍某向高某23提议，二人可以利用霍某了解到的三张牌“扎金花”（爬山）的赌博链接平台、建微信群拉人赌博从中获利，高某23便开始建立微信赌博群。并建立游戏规则。但二人未盈利。2018年1月17日左右，高某23将该微信赌博群转给了张某。 8、证人魏某、高某2、杨某、刘某的证言证实，2018年3月13日，魏某、高某2、杨某、刘某四人在被告人张某位于康巴什区金信翰林院底商汇隆烟酒超市地下室，以打麻将的方式进行赌博，赌博的场所、电动麻将桌及麻将等赌具是张某提供的，张某收取台费。2018年1月份左右，魏某、高某2、杨某被张某邀请加入一个叫“业务骨干群”的微信赌博群。群内成员大约四、五十人。微信名为“大奖派送中”的张某是群主，负责拉人进群，有两个微信名为“财神爷”、“当一个人成了谜”的人负责在群中发游戏链接和赌博完毕后结账。群里有管理人员，发一个名字为“三张牌”戏链接，点击进入“三张牌”的游戏界面后，可以进行游戏，以"炸金花"的方式赌博，底注1分，每次跟注不得超过20分，跟注轮数不得超过10轮，最后两轮可以跟注到40分，每20局一算账。参赌人员赢了钱，组织者会抽取赢了钱的第一名、第二名赢钱数额的10%。 9、证人王某2、李某、郭某、王某1、张某6、高某3、李某2、郝某、崔某、陶某、李某1、张某1、张某5、刘某1、赵某、田某、郭某1、宋某、张某4、赵某1、陈某、郝某1、马某1、刘某2、康某、柴某、海某、侯某、乔某1、张某3、边某、张某2、高某4、马某、乔某的证言证实，2018年1月至3月，其中大多数参赌人员是被告人张某邀请加入一个叫业务骨干群，“业务骨干群”的微信群里成员不固定。有时候10至20多人，有时候最多到达50多人。群里有赌博组织者发一个“三张牌”的游戏链接，群成员可以点击链接进入到游戏界面以爬山（扎金花）的方式进行赌博。微信昵称叫“财神爷”、“当一个人成了谜”、“貔貅”、“两片绿叶的特殊符号”的在群里面发赌博游戏链接，点开链接后，进入“三张牌”的游戏界面，游戏最少可以同时两个人玩，最多可以同时供五个人玩，每人发三张牌，底注是1分，玩的人可以选择跟注、看牌或弃牌，跟注就是暗扣不看牌，暗扣跟注最少1分，跟注10轮封顶，系统自动开牌；1次下注最多40分，最少1分，20局一结算，20局游戏结束后，分数最多的前两名，赌博组织者分别抽取他们所赢钱的各10%。群里张某拉人，“财神爷”、“当一个人成了谜”、“貔貅”、“两片绿叶的特殊符号”负责发赌博游戏的链接和最后赌资结算。 10、扣押物品照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证实，2018年3月24日，鄂尔多斯市康巴什分局依法扣押了张某OPPOR9S手机一部，白色直板触屏手机，并于2019年4月17日移送康巴什区检察院。通过对张某持有并使用OPPOR9S手机检查，提取了张某所使用微信号码、微信昵称等微信注册信息，以及张某、霍某之间的聊天记录、张某、霍某经营微信赌博群期间在微信赌博群中的微信记录。证实张某在微信赌博群里积极组织参赌人员进行赌博，张某与霍某就如何经营微信赌博群进行过多次微信交流。2019年6月4日，公安机关依法扣押了霍某提供的其用于赌资结算、发送赌博链接的苹果plus手机一部。并随案移送。 11、电子证物检查工作记录证实，办案民警提取的恢复数据并将数据进行了提取封存，对电子物证检查的过程符合法定程序，来源合法。 12、调取证据清单、霍某银行流水明细、调取证据通知书、个人账户信息、张某、霍某开设赌场案微信号码统计证实，公安机关依法调取了霍某银行卡号为×××的明细，时间从2018年1月1日至2018年3月14日。公安机关依法调取了张某银行卡号×××的明细，时间从2016年1月2日至2018年2月12日。公安机关调取了张某、霍某开设赌场案中微信号码的注册信息及从2018年1月1日至2018年3月13日的微信交易记录、注册信息、绑定信息。并由深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的光盘一张。 13、赌博案件赌资核算统计表、张某、霍某开设赌场案微信号码统计、Hjy的入账、出账记录、×××的入账、出账记录、Opn712的入账、出账记录、参赌人员人数查找的说明证实，44个参赌人员微信账户与霍某的三个微信账户之间转出转进数额统计，并统计了该赌博群使用的群名称以及组织者张某、霍某使用的微信账号及昵称。经比对，得出44个微信账户参与赌博。后康巴什公安分局以查证的该44个微信账户向财付通支付科技有限公司调取了相关转账记录并以此进行赌资、获利数额计算的依据。 14、张某、霍某开设赌场案犯罪数额的说明证实，康巴什公安分局在办理张某、霍某开设赌场案件的过程中，通过查证赌博微信群成员以及根据各参赌人员陈述的其使用的赌博微信名称或昵称及账号，得出本案所有参赌微信账号44个以及张某、霍某、高某23经营赌博微信群期间使用的微信名称或昵称及账号（其中赌博群霍某使用过三个微信账号：1、微信账号×××（统计表中简称Hij），微信名：“特殊符号”（两片绿叶的特殊符号），同时此微信账号还变更过“摇钱树”“霍先生”等微信昵称；2、微信账号：×××-8u48×××n712，微信名：貔貅；3、微信账号：×××，微信名，当一个人成了谜（加一个龙卷风图案）。张某使用的微信账号×××-4212×××7i22，微信名：大奖派送中。高某23使用的微信账号：×××（gf0421yz），微信名：不在沉默）。后康巴什分局将上述所有账号于2018年1月1日至2018年3月13日期间的微信交易记录。通过筛选上述交易记录（以分值为单位），得出：霍某用于结算赌资的微信账号（×××，Opn），得出账号×××向参赌人员转账1042344.55元，参赌人员向×××账户转账1052683.15元，得出霍某获利10338.6元。得出账户Opn向参赌人员转账427875.06元，参赌人员向Opn转账443233.83元，得出霍某获利15358.77元。总计霍某使用×××、Opn账户组织赌博获利25697.37元。 15、被告人张某的辨认笔录证实，被告人张某对10张编号1至10不同男性正面免冠照片认真仔细看过后，指出1号就是和张某一起经营微信赌博群的霍某。 16、视听资料、电子数据证实，康巴什公安分局将被告人霍某、张某的讯问过程及对证人高某23等的询问进行了同步录音录像，办案民警在讯问及询问过程中没有违法行为。 17、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、说明各两份证实，被告人张某承认其与霍某自2018年1月17日至3月13日期间组织微信群内人员以“三张牌”（扎金花）网络赌博方式进行赌博，并获利11300元，被告人张某于2019年8月22日向鄂尔多斯市公安局康巴什分局上缴违法所得11300元。被告人霍某承认其与张某自2018年1月17日至3月13日期间组织微信群内人员以“三张牌”（扎金花）网络赌博方式进行赌博，并获利14400元，被告人霍某于2019年8月22日向鄂尔多斯市公安局康巴什分局上缴违法所得14400元。 18、被告人张某的供述与辩解证实，2018年1月份，高某23将一个“三张牌”的赌博游戏微信群转给了张某，并且，张某与霍某一起经营微信赌博群，张某负责维护微信群和负责拉人进群，霍某负责向微信群里发赌博游戏“三张牌”的开房链接并进行结算。张某与霍某约定抽头渔利的钱由二人平分。 19、被告人霍某的供述与辩解证实，2017年11月份，霍某和高某23一同从网上找到“三张牌”的网络链接并购买了房卡。2018年1月份，高某23建群并拉了几个人入群进行“三张牌”的赌博游戏，群建立之后由霍某向群里发送赌博链接，后高某23也向群里发送赌博链接。高某23负责群内的赌资结算，有时由霍某结算赌资。之后高某23将微信赌博群转给张某，张某负责微信群的名称变更、拉人入群及微信群的日常管理。霍某负责在微信群里收钱结账并发送赌博链接。霍某利用其76987412（微信昵称为“霍先生”）、2223025530（微信昵称为“低调”，后变更为“财神爷”及“貔貅”）及另一个微信账号等三个微信账号，向微信赌博群中发送赌博链接并进行赌资结算。自2018年1月至2018年3月，共抽头渔利25000元左右。 本院认为，开设赌场罪是为赌博提供场所，设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。其中的“场所”既可以是实体空间，也可以是虚拟空间里、有特定网络空间范围的、可供多人聚集在一起进行赌博活动的场所，可以是建立在社交平台基础上联通多个移动通话终端的“微信群”，还可以是其他网络虚拟空间里可供多人聚集在一起进行赌博的网络平台。本案中，被告人张某、霍某设立微信群专门用于赌博，为参赌人员提供了具有一定连续性和稳定性的、专门用于赌博的平台，同时在该微信群中设置了赌博方式、赌博规则，参赌人员都须按照预先设置的方式进行赌博并被二被告人抽头。被告人张某、霍某的行为的本质是设立微信群并对在该微信群中进行赌博的行为进行组织、管理和控制。综上，被告人张某、霍某的行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人霍某辩护人关于二被告人系聚众赌博，构成赌博罪的辩护意见本院不予支持。二被告人及其辩护人关于缴纳房卡费用应从获利数额中核减的辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。被告人张某虽提供了同案犯姓名等基本情况，但并不符合最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》所规定的构成要件，故被告人张某辩护人关于被告人张某有立功行为的辩护意见无事实与法律依据，本院不予支持。被告人张某、霍某在本案中分工负责、互为作用，并无辅助、主次作用之分，故被告人霍某及其辩护人关于被告人霍某在本案中起次要作用、应以从犯认定的辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。被告人霍某主动投案自首，可从轻处罚。被告人张某系自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某、霍某主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张某因为赌博提供条件被行政处罚，酌情从重处罚。被告人霍某因打架斗殴被行政处罚，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月10日起至2020年6月9日止，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人霍某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月10日起至2020年5月9日止，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、没收作案工具金色苹果PLUS手机一部、OPPOR9S手机一部。 四、被告人张某所缴纳的违法所得11300元，被告人霍某所缴纳的违法所得14400元及该两笔款的利息3元，退还被告人张某、霍某5.63元，其余予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 李 雪 梅 审判员 刘  燕 审判员 庆达玛尼 二〇一九年九月十九日 书记员 严 秋 艳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。