河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初936号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人吕子阅，男，1973年3月19日出生于河北省承德市，蒙古族，初中文化，原系“黄氏基金会”第一军军长，住河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被隆化县公安局八达营派出所民警抓获并临时寄押于隆化县看守所，同月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。辩护人李卫富，河南尚天律师事务所律师。辩护人靳华阳，河南尚天律师事务所律师。被告人李彬林，男，1985年9月9日出生于广东省鹤山县，汉族，中专文化，原系“黄氏基金会”第一军财务部部长，住广东省鹤山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被深圳铁路公安处深圳车站派出所民警抓获并临时寄押于深圳铁路公安处看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人李嘉杰，广东丰源律师事务所律师。被告人孙太明，男，1965年12月15日出生于山东省济南市莱芜区，汉族，小学文化，原系“黄氏基金会”第二军财务部部长，住山东省济南市莱芜区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被济南市公安局市中区分局王官庄派出所民警抓获并临时寄押于济南市看守所，同月26日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。指定辩护人崔云娜，河南正方圆律师事务所律师。指定辩护人王方，河南正方圆律师事务所实习律师。被告人田善春，女，1958年4月24日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，原系“黄氏基金会”第六军军长，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所民警抓获并临时寄押于芜湖市女子看守所，同年3月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。辩护人沈思源，河南师道律师事务所律师。辩护人肖健康，河南师道律师事务所律师。被告人张云飞，男，1972年10月7日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，原系“黄氏基金会”第六军副军长，住陕西省西安市高陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日被西安铁路公安处阎良站派出所民警抓获并临时寄押于西安铁路公安处看守所，同月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。辩护人杨庆梅，河南华融律师事务所律师。被告人王学东，女，1964年6月17日出生于河北省秦皇岛市，汉族，大专文化，中共党员，原系“黄氏基金会”第六军财务部部长，住河北省秦皇岛市卢龙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被太原铁路公安局秦皇岛公安处滦南车站派出所民警抓获并临时寄押于秦皇岛市看守所，同月21日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。辩护人刘书峰，河南程功律师事务所律师。辩护人尹倩倩，河南程功律师事务所实习律师。被告人王建东，男，1968年8月3日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，原系“黄氏基金会”第七军军长，住山东省莱州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被青岛铁路公安处烟台北站派出所民警抓获并临时寄押于烟台市芝罘区看守所，同月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。指定辩护人郑瑞民，河南千业律师事务所律师。被告人刘国霞，女，1967年5月6日出生于山东省栖霞市，汉族，初中文化，原系“黄氏基金会”第七军政宣部部长，住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日向大连市公安局中山分局虎滩街派出所投案并临时寄押于大连市看守所，同月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。指定辩护人高桂红，河南正方圆律师事务所律师。指定辩护人张滢，河南正方圆律师事务所律师。被告人高胜杰，男，1964年9月26日出生于内蒙古包头市，汉族，大专文化，原系“黄氏基金会”第七军督察部部长，住内蒙古包头市昆都仑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被包头市公安局昆都仑治安分局刑侦大队民警传唤并临时寄押于包头市昆区看守所，同月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。指定辩护人崔艳君，大沧海律师事务所郑州分所律师。指定辩护人薛梅，大沧海律师事务所郑州分所律师。被告人许秀波，女，1959年6月12日出生于吉林省延吉县，汉族，高中文化，原系“黄氏基金会”第八军军长，住吉林省图们市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被沈阳铁路公安局延边公安处刑警支队民警抓获但因病症无法临时寄押，同月20日被郑州市公安局郑东分局取保候审，同年7月16日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2019年8月1日被本院决定逮捕并于当日执行逮捕。指定辩护人耿冰，河南正方圆律师事务所律师。指定辩护人姜媛媛，河南正方圆律师事务所律师。被告人张宝同，女，1964年4月21日出生于辽宁省抚顺市望花区，汉族，小学文化，原系“黄氏基金会”第八军副军长，住辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被抚顺市公安局顺城公安分局葛布公安派出所民警抓获并临时寄押于辽宁省抚顺市第一看守所，同月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人张迪，河南明治律师事务所律师。被告人袁继生，男，1973年4月17日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，中共党员，原系“黄氏基金会”第八军财务部部长，住山东省梁山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被济南铁路公安处梁山站派出所民警抓获并临时寄押于山东省梁山县看守所，同月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。指定辩护人许一博，河南千业律师事务所律师。被告人张改琴，女，1981年6月12日出生于山西省运城市，汉族，中专文化，中共党员，原系“黄氏基金会”第八军财务部副部长，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被太原铁路公安局临汾公安处闻喜车站派出所民警抓获并临时寄押于运城市盐湖区看守所，同月18日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。指定辩护人蔡志军，河南信行律师事务所律师。指定辩护人赵曌，河南信行律师事务所律师。被告人石桐叶，女，1963年7月17日出生于沈阳市，回族，初中文化，原系“黄氏基金会”第八军政宣部部长，住沈阳市苏家屯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日向哈尔滨铁路公安局哈尔滨铁路公安处哈尔滨站派出所投案，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。指定辩护人郝纪鹏，河南信行律师事务所律师。被告人梁惠萍，女，1966年4月27日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化，原系“黄氏基金会”第八军督察部部长，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被锦州铁路公安处山海关车站公安派出所民警抓获并临时寄押于秦皇岛市看守所，同月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人何现稳，河南勇为律师事务所律师。被告人邱景疆，男，1972年7月27日出生于新疆昌吉市，汉族，初中文化，原系“黄氏基金会”独立一师师长，住新疆第六师五家渠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被马家渠垦区公安局人民路派出所民警抓获并临时寄押于新疆生产建设兵团第六师看守所，同月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。辩护人李萃文，河南蓝标律师事务所律师。辩护人姚景，河南蓝标律师事务所律师。被告人刘晓昱，女，1976年10月12日出生于山东省淄博市，汉族，大专文化，原系“黄氏基金会”独立一师财务部部长，住山东省淄博市临淄区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被青岛铁路公安处淄博站派出所民警抓获并临时寄押于淄博市看守所，同月14日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。辩护人李跃飞，北京天驰君泰（郑州）律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3437号起诉书指控被告人吕子阅、李彬林、左占飞、孙太明、田善春、张云飞、王学东、王建东、刘国霞、高胜杰、许秀波、张宝同、袁继生、张改琴、石桐叶、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人左占飞患有严重疾病无法出庭，本院依法对其中止审理。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员卜轶杰、李艳阳出庭支持公诉，被告人吕子阅及其辩护人李卫富、靳华阳、被告人李彬林及其辩护人李嘉杰、被告人孙太明及其指定辩护人崔云娜、被告人田善春及其辩护人肖健康、沈思源、被告人张云飞及其辩护人杨庆梅、被告人王学东及其辩护人刘书峰、尹倩倩、被告人王建东及其指定辩护人郑瑞民、被告人刘国霞及其指定辩护人高桂红、被告人高胜杰及其指定辩护人崔艳君、被告人许秀波及其指定辩护人姜媛媛、被告人张宝同及其辩护人张迪、被告人袁继生及其指定辩护人许一博、被告人张改琴及其指定辩护人赵曌、被告人石桐叶及其指定辩护人郝纪鹏、被告人梁惠萍及其辩护人何现稳、被告人邱景疆及其辩护人姚景、被告人刘晓昱及其辩护人李跃飞到庭参加诉讼。因案情复杂，经郑州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年5月下旬，常友锋、黄金娥、伏香兰（三人已判刑）在河南省商丘市梁园区振华小区7号楼2单元2楼西户非法成立黄氏基金会，常友锋自封为会长，下设秘书处、办公室、政治部、督察部、党委、财政部等部门，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构。被告人吕子阅担任第一军军长，被告人李彬林担任第一军财务部部长；被告人左占飞担任第二军军长，被告人孙太明担任第二军财务部部长；被告人田善春担任第六军军长，被告人张云飞担任第六军副军长，被告人王学东担任第六军财务部部长；被告人王建东担任第七军军长，被告人刘国霞担任第七军政宣部部长，被告人高胜杰担任第七军督察部部长；被告人许秀波担任第八军军长，被告人张宝同担任第八军副军长，被告人袁继生担任第八军财务部部长，被告人张改琴担任第八军财务部副部长，被告人石桐叶担任第八军政宣部部长，被告人梁惠萍担任第八军督察部部长；被告人邱景疆担任独立一师师长，被告人刘晓昱担任独立一师财务部部长。基金会虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员。常友锋、黄金娥、伏香兰等人通过黄氏基金会团队，先后以“范绍增、马伯平老人项目”、“琴子峰老人项目”、“周博海老人项目”等名目骗取会员缴纳十几元到几十元不等的“会员费”，登记的被害人数达99960名。经河南鑫华会计师事务所审计，常友锋、黄金娥、伏香兰共计诈骗被害人73650040.87元。上述款项，经黄金娥转给刘世标指定的银行卡账户内共计13657524.00元;转给冒充国家财政部领导“肖捷”共计12484195.00元，转给冒充民国老人“琴子峰”共计10702657.00元;转给冒充民国老人“周博海”共计9122388.00元;转给杨慧茹、王丽杰、祁彩云、卢明明、张敏等人8120227.00元;转给常友锋、伏香兰、王银平、林建立、张友兰、徐义娟、唐伟杰等7人总计1706531.00元。以上总计55793522.00元。其余赃款去向不明。在上述款项中，自2017年5月24日至2017年12月31日止，黄金娥共收到第一军财务部部长李彬林转入1607013.10元；共收到第二军财务部部长孙太明转入1785700.80元；共收到第六军财务部部长王学东转入5049492.66元，尹荣庆转入2753924.00元，郭人华转入636217.00元；共收到第七军副军长赵敏转入5770629.38元，督察部部长高胜杰转入110028.00元；共收到第八军财务部部长袁继生转入8392697.09元；共收到独立一师财务部部长刘晓昱转入1201290.40元。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、鉴证报告、书证等证据，认为被告人吕子阅、李彬林、孙太明、田善春、张云飞、王学东、王建东、刘国霞、高胜杰、许秀波、张宝同、袁继生、张改琴、石桐叶、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱明知基金会系非法组织、所运作的“民族资产解冻”项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，共同帮助常友锋等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人吕子阅、李彬林、孙太明、田善春、张云飞、王学东、王建东、刘国霞、高胜杰、许秀波、张宝同、袁继生、张改琴、石桐叶、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯。遂提起公诉，请求依法判处。被告人吕子阅辩称其通过王建东到黄氏基金会，常友锋让其当军长，其到黄氏基金会两个月就出事了，其也是受害者，仅得到两个月工资，每月2400元。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控诈骗罪的定性无异议，认为吕子阅担任一军军长二、三个月，军长仅是沟通上下级的媒介，不具体收款也不发展会员，在共同犯罪中系从犯，吕子阅加入黄氏基金会时主观上并不明知系非法组织，吕子阅系初次犯罪，一贯表现良好，客观上并未占有他人财产，建议法院从轻处罚并在三到五年有期徒刑幅度内判处刑罚。被告人李彬林辩称其担任财务部长期间相信黄氏基金会平台是真实的，不知道是骗人的。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控诈骗罪的定性无异议，认为李彬林仅从事报单数据统计，且在从事数据统计时没有诈骗的主观故意，没有获取任何利益，从李彬林账户转至黄金娥账户的160余万元不能认定为李彬林诈骗的数额，李彬林应认定为从犯；李彬林系初犯、当庭自愿认罪，请求法院对其从轻、减轻处罚。被告人孙太明辩称二军军长说黄氏基金会是真的，让其帮忙担任财务部长，其知道不合法的时候就不干了，其也是受害人，投入了几千元。其辩护人的辩护意见是：孙太明主要负责统计上报会员信息并将会员所交款项汇总、转账给黄金娥，违法所得收入孙太明并未支配或占为己有，起次要辅助作用，系从犯；孙太明系初犯、认罪态度好，请求法院对其从轻、减轻处罚。被告人田善春辩称黄氏基金会群是正能量的，项目投资数额少，想着没有就没有了，如果是真的就是为国家做贡献，没想到是诈骗。其辩护人的辩护意见是：田善春作为第六军军长，主要职能是参加黄氏基金会微信会议，将常友锋在微信群所发材料转给六军主要人员，并不参与项目制定及决策，处于辅助地位，系从犯；田善春受骗加入黄氏基金会，本身也是受害者，到案后认罪悔罪，未获取非法利益，自己年龄较大且上有老母亲需要赡养，请求法院对其适用缓刑。被告人张云飞辩称田善春将其带入团队，其并不参与行政管理，也不收款。其辩护人的辩护意见是：对指控张云飞诈骗罪名不持异议，认为张云飞系从犯、系初犯、当庭自愿认罪，社会危害性较小，请求法院依法对其从轻、减轻处罚。被告人王学东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：王学东按照上级指示将报单费用汇总核对上报田善春并转给黄金娥，未直接发展会员，系从犯；王学东虽客观上对本案诈骗起到辅助作用，但主观上并无将他人财物占为己有的故意，仅收到过几百元工资，主观恶性较小，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人王建东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：王建东在黄氏基金会是根据领导指示做事，不掌握资金，黄氏基金会报道误导了王建东，其应认定从犯；王建东系初犯，认罪认罚，请求从宽处罚。被告人刘国霞辩称其不是第七军政宣部部长，王建东让其担任政宣部长其没认可，其在第七军负责讲解传统文化，其主观并不知道是诈骗，没有获利也未发展会员。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控刘国霞犯诈骗罪罪名及事实无异议，认为刘国霞仅在团队中讲解传统文化，未发展会员也未获利，应认定为从犯；刘国霞系初犯、主动投案自首，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人高胜杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控高胜杰犯诈骗罪无异议，认为高胜杰误认为所参与的是利国利民的合法活动，仅负责维护群内秩序，有时帮忙统计会费并转账给黄金娥，没有获得任何报酬，在本案中作用较小，属于从犯；高胜杰系初犯、认罪态度好，建议法院从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人许秀波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控许秀波犯诈骗罪无异议，认为许秀波仅是将会长等人发布的项目转发至第八军微信群，收到的4800元工资也全部以红包形式发放给第八军人员，收到的10000元奖金也平均分给了25人，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；许秀波系初犯、一直如实供述，身体有病，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张宝同对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：张宝同以自己和亲友名义向基金会缴纳三千余元，其是被基金会利用，主观上并无诈骗他人的意图；第八军财务部长向黄金娥转账金额不应属于张宝同诈骗金额，其本人经手转款的仅9000多元；个别政府网站对黄氏基金会的正面报道对参与人员具有误导作用；张宝同无前科、系初犯、从犯，到案后认罪认罚，常年体弱多病，请求法院从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人袁继生辩称其主观上并不明知是诈骗。其辩护人的辩护意见是：袁继生在涉案诈骗团伙中是最底端的从属人员，只是听取命令收取资金，没有参与该组织的管理、运作及决策，起辅助作用，系从犯；袁继生系初犯，到案后认罪悔罪，建议法院从轻或减轻处罚。被告人张改琴辩称其主观上并不明知是诈骗。其辩护人的辩护意见是：张改琴在微信群时间较短，没有获利，系从犯；张改琴系初犯，具有坦白情节，家庭困难，请求法院从轻处罚并适用缓刑。被告人石桐叶辩称其主观上并不明知是诈骗。其辩护人的辩护意见是：石桐叶系第八军一师师长，本案并无证据证明石桐叶与常友锋等人形成了共同犯罪的故意，并未占有任何被害人财产；石桐叶系初犯、无前科，系从犯，认罪态度较好。被告人梁惠萍辩称其主观上并不明知是诈骗，其相信基金会是国家的，以为参与了就是帮国家做事。其辩护人的辩护意见是：对梁惠萍应按照其所在八军组成人员参与运作的民族资产解冻项目涉及的数额进行处罚；梁惠萍主观恶性小，在共同犯罪中级别低、作用小，系从犯；梁惠萍没有获利，认罪认罚，建议对梁惠萍判处缓刑。被告人邱景疆辩称其主观上不明知是诈骗，其想着可以帮助贫困人士，其没有获利。其辩护人的辩护意见是：认定邱景疆独立一师涉案金额120余万元并无具体被害人，指控诈骗数额特别巨大不能成立；邱景疆主观恶性小，项目所有款项全部上缴黄金娥，并无非法占有他人财物的主观故意；邱景疆在共同犯罪中系从犯；邱景疆自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘晓昱对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：刘晓昱2017年8月被邱景疆拉入黄氏基金会会员群，受蛊惑购买多个项目；刘晓昱实际就是统计员，并无任何收入，主观恶性小，犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2017年5月下旬，常友锋、黄金娥、伏香兰（三人已判刑）在河南省商丘市梁园区振华小区7号楼2单元2楼西户非法成立黄氏基金会，常友锋自封为会长，下设秘书处、办公室、政治部、督察部、党委、财政部等部门，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构。被告人吕子阅担任第一军军长，被告人李彬林担任第一军财务部部长；被告人左占飞担任第二军军长，被告人孙太明担任第二军财务部部长；被告人田善春担任第六军军长，被告人张云飞担任第六军副军长，被告人王学东担任第六军财务部部长；被告人王建东担任第七军军长，被告人刘国霞担任第七军政宣部部长，被告人高胜杰担任第七军督察部部长；被告人许秀波担任第八军军长，被告人张宝同担任第八军副军长，被告人袁继生担任第八军财务部部长，被告人张改琴担任第八军财务部副部长，被告人石桐叶担任第八军政宣部部长，被告人梁惠萍担任第八军督察部部长；被告人邱景疆担任独立一师师长，被告人刘晓昱担任独立一师财务部部长。基金会虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员。基金会成立后，同案人刘世标（已判决）谎称自己是国际梅花协会主席，虚构民国老人范绍增、马伯平等在海外有数亿元民族资产，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，并将伪造的“国际梅花协会最高委员会”的批文通过QQ邮箱发送给常友锋。同案人吴代贵等人（另案处理）谎称自己是国家财政部领导肖某及国家民族事务委员会主任巴某，虚构民族资产解冻项目，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，与常友锋取得联系。常友锋、黄金娥、伏香兰等人通过黄氏基金会团队，先后以“范绍增、马伯平老人项目”、“琴子峰老人项目”、“周博海老人项目”等名目骗取会员缴纳十几元到几十元不等的“会员费”，登记的被害人数达99960名。经河南鑫华会计师事务所审计，常友锋、黄金娥、伏香兰共计诈骗被害人73650040.87元。上述款项，经黄金娥转给刘世标指定的银行卡账户内共计13657524.00元;转给冒充国家财政部领导“肖捷”共计12484195.00元，转给冒充民国老人“琴子峰”共计10702657.00元;转给冒充民国老人“周博海”共计9122388.00元;转给杨慧茹、王丽杰、祁彩云、卢明明、张敏等人8120227.00元;转给常友锋、伏香兰、王银平、林建立、张友兰、徐义娟、唐伟杰等7人总计1706531.00元。以上总计55793522.00元。其余赃款去向不明。在上述款项中，自2017年5月24日至2017年12月31日止，黄金娥共收到第一军财务部部长李彬林转入1607013.10元；共收到第二军财务部部长孙太明转入1785700.80元；共收到第六军财务部部长王学东转入5049492.66元，尹荣庆转入2753924.00元，郭人华转入636217.00元；共收到第七军副军长赵敏转入5770629.38元，督察部部长高胜杰转入110028.00元；共收到第八军财务部部长袁继生转入8392697.09元；共收到独立一师财务部部长刘晓昱转入1201290.40元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1.被告人吕子阅供述：2017年3月份我通过王建东邀请进入黄氏基金会报单群，同年5月份，常友锋任命我为一军军长，主要负责上传下达文件，一军下设两个师、三个团，师长是陈小琼、李连杰。黄氏基金会的工作是联系国家解冻海外民族资产，常友锋是会长负责全面工作，黄金娥是财务部长负责基金会财务，王银平是政治部主任负责开会，伏香兰是宣传部长负责宣传项目，赵春梅负责统计，发放工资。李彬林在一军负责财务，收缴会员费并和黄金娥对接。做的项目都是常友锋和伏香兰给我们开会介绍，让我们给下面的人推荐，一军宣传部长邹仲美负责宣传讲解，老百姓自愿投单，从下至上统计投单名单，收集投单资金。解冻民族资产的项目是不存在的，会员不见回报提出异议时，发展会员的人负责安抚他们要相信组织，相信常友锋。黄氏基金会人员被抓后，庄连在核心办公室微信群里通知了各个军长，常友锋被抓出来后在微信群里又发起10+1项目并命令一军必须报单子，我们就通过李彬林报了，具体报多少我不知道。我发展了三个会员，收到两次工资，每次2400元。2.被告人李彬林供述：2017年4、5月份我加入了汪玉的群，进群时只有一个会员，当时的一军军长任命我为财务部长，后来吕子阅担任一军军长。我主要负责统计和收取一二师上报给我的统计单、会员费，我将统计的会员资料和报单费交给总部的李继胜。2017年12月听说会长常友锋被公安机关抓了后我就退群了。黄氏基金会会长是常友锋，副会长兼财务部长是黄金娥，秘书长是伏香兰，政宣部长庄连，总统计李继胜，政治部主任兼五军军长是王银平，督察部长是杨立文，宣传部长是张友兰。一军的会员大概有三千人左右，军长吕子阅接到任务在军财务部群里宣导，军部群里是各师财务部长，有解冻民族资产的项目时总部的人把项目资料发到核心领导群里，军长吕子阅领回任务发到军办公群，各自领课件往下发，进行宣导，详细介绍每个项目，每个会员交多少钱，等民族资产解冻后就能获得高额回报，让下面的人向群里会员进行宣传，报单交钱，每个群统计信息并收取会员的报单款交给师统计，由师统计上报给我，我将钱和统计单交给总部的李继胜。我们一军做过马伯平、李济深、范绍增、琴子峰等项目，解冻民族资产的项目由常友锋确立，需要交纳多少钱都在总部发的宣传资料上定好金额。我没有见过上述解冻民族资产项目的老人，只听过语音，上述项目没有成功的，也没有任何会员得到高额返还。我和我的家人朋友参与了十几个黄氏基金会主导的解冻民族资产项目，都没有得到回报，也没有给我发过工资。从2017年4月25日至2017年12月31日，我通过工商银行卡向黄金娥的农业银行卡打了1607013.1元，通过我的农业银行卡向黄金娥打了多少钱记不清了。我给李继胜、赵桂兰也打过钱，具体打多少记不清了。3.被告人左占飞供述：我和常友锋在微信上认识，没见过常友锋，他和我说想组建一个基金会，为了让老百姓脱贫，他想给我安排领导岗位，我没同意。我不认识赵春梅和李彬林，对我们之间转账记录的事情不清楚。解冻民族资产具体怎么操作的忘记了，参与项目需要交多少钱记不清了，我担任军长没有给我发过工资。4.被告人孙太明供述：2017年7月份我加入二军黄氏基金会，左占飞是群主，我们在微信群里会转发一些上级领导的语音和链接、文件，都是与民族资产解冻项目有关的内容，我在群里回应大家说如果项目是真实的大家就参加等内容。左占飞任命我为财务部长，负责收款、打款、统计会员情况，这些项目以解冻民族资产等理由发展会员，交纳会费一般是几十元，我将电子表格汇总好发给左占飞，按左占飞要求将收的会员费打给黄金娥，成功解冻民族资产后会员会得到几十万元甚至一百多万元的奖励。我在群里看到发的任命书中说由黄氏基金会会长常友锋全权负责民族资产解冻事宜，群里文件上有公安部和财务部公章，我就相信了，2017年底我看到电视上说民族资产解冻是诈骗就不再做了。5.被告人田善春供述：2017年4月份一个微信好友拉我进入黄氏基金会群，群里有人讲中国梦、传统文化、解冻民族资产的项目等都是正能量的内容，我也跟着分享自己的感受和理解，后来常友锋任命我为军长负责传达黄氏基金会核心领导的文件，转发给下边的级别学习，并往群里拉人找会员。我们宣传说民族资产解冻后可按照入会时填写表格的情况分钱，但是成为会员要先交钱。每拉一个会员收几元、十几元不等的费用交给财务，再逐级上交。黄氏基金会分为核心领导、军长、师长、团长群。我们六军下设两个师，后来发展到了三个师。我在网上看到过说民族资产解冻项目都是假的，因为项目没有一个兑现的，我自己也不相信但无法证实是假的，而且我自己也交了钱，希望是真的。每个会员交的会员费都加一元，一元中有七毛交给基金会总部，六军留三毛照顾群里的困难户。六军交给黄金娥账户二百多万元，我拿了两个月工资，每个月2400元。赵春梅还给我转过15000元。6.被告人张云飞供述：2016年10月份一个微信好友把我拉进黄氏基金会微信群，群主是六军军长田善春，田善春任命我为副军长，让我收集整理黄氏基金会会员资料，她说这个项目有分红，后来六军的人越来越多，常友锋批准六军改称第一集团军，田善春任军长，我担任副军长。田善春说黄氏基金会有手续但我没有见过任何正规合法的手续。开始我不相信这是真的，想报一个试试运气，万一成功了可以发财。项目具体报单费都是十几或几十元钱，所有项目都加一元。开始加的一元钱都全部上交了，到2017年8、9月份，常友锋让我们抽出来5毛钱当做报单的辛苦费。所有项目没有解冻成功，也没有会员得到高额回报，我自己参与的解冻民族资产项目交了大概一千七百元。我没有发展会员也没有发工资，田善春、王学东、尹庆荣给我发过四五百元的红包辛苦费。7.被告人王学东供述：田善春带我加入黄氏基金会，2017年8月任命我为财务部长，因为我们六军的报单量越来越大，就更名为第一集团军，我是财政部长，负责收款，所有集团军下面的军师团所收的会员报单费用全部收集到我这，由陈桂花审计，我们两个将报单和打款进行核对上报田善春，田善春同意后我将所收项目费用转给黄金娥，将转款凭证发给张云飞，由张云飞将转款凭证和会员报单明细合在一起，发到黄氏基金会的报单群里面。常友锋把项目资料发到核心群里，庄连配合宣导，详细介绍每个项目，每个会员交多少钱，等民族资产解冻后就能获得高额回报。田善春在第一集团军的工作群里宣讲，我负责收钱。我给黄金娥转了500多万元，尹荣庆给黄金娥转200多万，第一集团军收到的钱基本上都是通过我们两个转给黄金娥。解冻民族资产项目都是常友锋、黄金娥、伏香兰、庄连、王银平等黄氏基金会总部领导定的，基金会上层说有文件但是对下层保密。黄氏基金会的项目都是加了1元钱，开始全部上缴给总部，后来从这1元钱里各个团队每一单会扣3毛钱，发给各个团队的统计员，其他的钱全部交给总部黄金娥。田善春有一次说黄氏基金会总部奖励第一集团军15000元，田善春都发给下面军、师、团骨干，我自己也发了几百元。8.被告人王建东供述：2017年3、4月份经人介绍说黄氏基金会平台可以挣钱，我就加入了群认识了会长常友锋，他任命我为独立二团团长，后来又任命我为七军军长，主要负责在群里做宣传督导，吸收会员。赵敏担任七军副军长和统计，负责报单，宣传部长是刘国霞负责在群里宣讲传统文化教育，督察部长是高胜杰负责开会通知，进行爱国主义教育宣导等。七军会员有七八千人，我建了两个群里面有六七十名团队领导，常友锋把解冻民族资产项目的资料发到一个核心领导群里，庄连配合宣导，详细介绍每个项目及会员交多少钱，等民族资产解冻后就能获得高额回报，我在我管理的两个群转发这些资料，让团队领导向下面的会员进行宣传，让他们报单交钱，由团队领导收钱后交给赵敏，赵敏打给黄金娥，或者团队领导直接收完钱后交给黄金娥，他们把报单情况报给我。七军总共收了七八百万元，每个项目交纳的会员费都不一样，有7+1元、17+1元、26+1元等。每个团队会从收取的1元钱中扣5毛至7毛发给各个团队的录入员。常友锋发的宣传解冻民族资产的资料里面有详细的介绍，有各个项目老人的签名，我没有见到其他的盖有印章的资料。上述项目没有成功的也没有会员得到高额返还。每个解冻民族资产项目都需要达到相应的人数才能解冻，常友锋发过宣传资料后，我安排下面团队领导在微信群里转发，用高额回报吸引对这些项目感兴趣的人，有人愿意参与就报单，毕竟每个解冻民族资产的项目交钱都不多，就几十元钱，有时候达不到规定人数了还会去其他群里发布宣传资料拉人来扩编团队。常友锋给我发了三四个月的工资，有一次常友锋给我打了一万元作为团队奖励，我给下面团队领导分了，每人大概二百多元。9.被告人刘国霞的供述：2017年4月份前后我在大连家中加入一个正能量群，后该群改成黄氏基金会平台群，我在群里讲解弟子规、道德经和国家领导人正能量语句。2017年6、7月份王建东把我拉到一个宣传员专属群，群主是庄连，一个月庄连退群，群主改成王建东，庄连和王建东说大家加入会员就能给20万至200万解回民族资产的钱，我信以为真就报了几单，后来感觉兑现不了，2017年8月份就退群了，没人给我发过工资。黄氏基金会正规合法手续我没有见过，解冻民族资产的相关资料没有见过，庄连发的有项目老人签名和私章，盖有财政部、国务院公章。我在黄氏基金会担任第七军宣传部长，军长是王建东，我负责在群里发些道德经、弟子规等资料。每个解冻民族资产项目需要交纳多少钱是庄连发的宣传资料上定的数额，没有一个会员成功得到高额返还的。10.被告人高胜杰的供述：2017年4、5月份，我在内蒙古包头市家中上网时通过朋友介绍进入黄氏基金会平台，后来王建东成立了黄氏基金会第七军，让我当了督察部长，负责协助王建东管理七军，督察部长就是维护群内安全和秩序，如果有会员提出质疑先解释，如果说难听话就踢出群，七军会员有五六千人，各军之间没有横向联系。庄连和刘伟说黄氏基金会是专门做解冻民族资产项目的，有些民国老人的资产被海外几十个国家冻结了，黄氏基金会收取会员少量解冻费用，等资产解冻后可以给会员高额返还。我没有见过黄氏基金会正规合法手续。每次报单项目费，我们会抽出来五毛钱当做报单的辛苦费，我们群的辛苦费基本上是我和蒋海荣分了，大部分被蒋海荣拿去了，她负责报单和收取会员费。这些解冻民族资产项目谁确立的不知道，没见过民族老人，没有一个解冻民族资产项目成功的，也没有会员得到高额返还。王建东给我发过一次200元红包，没有工资，我自己参与项目交了六七百元。我老婆说这是骗人的，但我看黄氏基金会宣导的很好，抱着侥幸心理想着项目能成功就可以得到高额返还。11.被告人许秀波的供述：2017年7月左右王建东把我拉入黄氏基金会核心微信群，黄氏基金会是解冻民族资产的组织，上层会不定期给我们宣传项目，我们如果想参与分配民族资产就必须报单，将来按照报单的数额来分配。我在2017年10月被任命为八军军长，职务都是黄氏基金会总部下发的任命决定，常友锋在群里口头宣布。上级把报单信息发到群里，落单员进行统计并负责收款，再逐级向上交到袁继生处，最后统一交到黄金娥那里。总部规定军长以上人员可以领取工资，我担任了两个月军长，每月2400元，共领取4800元。黄氏基金会为了鼓励多发动群众报单，庄连要求报单时多收一元钱，总部分走五毛钱，剩下的五毛从军向下逐级留一部分，大概每级两毛左右作为落单员的日常统计和收费工作的补助。总部的人在群里发了国家单位批文和国家领导人签字之类的文件，我就相信了，但是这些项目没有一个实现的，有人质疑我就按照总部交代的告诉大家耐心等待，最后大家都没见到钱认为是骗人的。12.被告人张宝同的供述：2017年8月左右，我通过石桐叶介绍拉入黄氏基金会微信群，八军军长任命我为八军的副军长，我的职责是协助许秀波开展工作，在八军领导群里按照总部庄连、常友锋要求进行宣讲，让大家多参与民族资产项目、多报单。石桐叶除了担任一师师长还兼任八军宣传部长，梁惠萍除了担任二师师长还兼任八军督察部长。黄氏基金会总部的常友锋或者庄连把解冻民族资产的项目资料发到八军军部微信群里进行微信语音或者课件宣讲，我和许秀波、石桐叶在八军核心群里进一步宣讲，让大家积极报单。将收取的报单款逐级由团、师财务进行统计汇总报到八军财务部长袁继生处，袁继生将款项转至黄氏基金会总部。我没有见过这些项目的文书资料，也没有见过民族老人，我刚开始还半信半疑，后来没有一个项目兑现高额回报的时候我就认为是骗人的。每个项目报单都有期限，如果没有达到预期目标我们会向庄连等人请示延迟，我和许秀波再进一步宣导，各个群逐级报上来的钱会先报到我这里，我再转给袁继生，我没有领过工资。13.被告人袁继生的供述：我是通过朋友介绍报单加入了黄氏基金会，2017年8、9月份，在八军军长许秀波的介绍下担任了财政部长。八军下设师的财政部长把单子和钱统计好给我，我把单子发到黄氏基金会收单微信群，把钱打到黄金娥个人银行卡，黄金娥按照每个单子的金额返微信提现费给我，几分至几毛不等，我打给对应的三个师，一分不留，我没有工资。有的会员在一师报单同时也在二师或者三师报单，我会统计成一个单，多余单子的钱我自己留下花了，多少钱我记不清了。我自己也报了三四个项目，我对民族资产的事情一直都是半信半疑，抱着试一试的态度，有的话就有，没有的话也没多少损失，我报的项目没有解冻成功的。14.被告人张改琴的供述：2017年3月份左右，张宝同将我拉入黄氏基金会微信群，让我参与报单。黄氏基金会是民族大业的一个平台，主要是做解冻民族资产项目的，项目报单后承诺在一定的时限内给予高额回报。2017年7月份，张宝同经许秀波、袁继生、石桐叶同意后，让我担任八军的财务部副部长，协助袁继生整理项目报单情况，将收款转账给袁继生。张宝同的职责也是将报单收款转账给袁继生，由袁继生转给黄金娥，各师报单量较少时张宝同会加大宣传督促力度，让大家完成任务量，起到一个增量的作用。黄氏基金会下发民族资产解冻报单项目后，由军长许秀波、副军长张宝同、政委杨晓东先在八军架构群进行项目微信语音宣讲，再由各师团长逐级向下宣传宣讲，让各个群拉单、报单、交钱，报单后由每个群的统计员再逐层往上报单，最后交给袁继生，袁继生转给总部黄金娥。我收单金额大概在10万元左右，项目中的“+1”元是微信收款提现费，各个师从1元中扣除0.3元至0.5元，袁继生再从转给黄金娥的+1元中扣除相应费用，具体扣除多少我不清楚。这些项目没有一个兑现高额回报的，我认为都是打着民族资产解冻项目的幌子骗人的。15.被告人石桐叶的供述：2017年7月份左右我在沈阳通过许秀波加入黄氏基金会，被许秀波任命为八军一师师长，主要在群里发许秀波给我的课件和宣讲资料。我看到黄氏基金会有国家的红头文件，还有中华人民共和国民族资产解冻委员会的公章，就认为黄氏基金会是合法的。有解冻民族资产项目时许秀波发到群里，我再进行配合宣导，详细介绍每个项目，等民族资产解冻后就能获得高额回报，我在团部管理群转发这些资料让下面的人向群里会员进行宣传，让他们报单交钱，收取的会员费由群统计交给团再上交给师统计佟德俊，佟德俊交给袁继生后再交给总统计李继胜。解冻民族资产项目有的说是半个月或者一至两个月返还，但从来没有会员得到高额返还的。用高额回报吸引对项目感兴趣的人，有会员有疑问了团队领导会私下沟通解释。我报了七八个项目都没有得到高额返还，许秀波给我转了一次400元的奖励，我全部发到师团长群里了。16.被告人梁惠萍的供述：2017年8、9月份王霞拉我进黄氏基金会的微信群，我担任八军督察部长兼二师师长，职责是协助军长许秀波开展工作，负责监督和督察微信群里每个会员的头像及个人昵称，不允许头像出现花草及代号，必须使用真实姓名。黄氏基金会主要做民族资产解冻，通过会员报单作为民国老人海外资产解冻的手续费、转账费等，将资产解冻回国用于扶贫项目，让会员得到几十万至几百万不等的丰厚回报。17.被告人邱景疆的供述：2017年8月左右，一个叫张友兰的微信好友向我介绍黄氏基金会平台，说是扶贫基金会，帮助老百姓，我就加入张友兰的群。张友兰给我独立一师师长的头衔，我组建了自己的团队，在群里宣传解冻民族资产的项目，收取会员解冻费用，承诺高额回报。我管理9至10个群里1500多名会员，总部的人会把解冻民族资产项目资料发到核心领导群，庄连和王银平配合宣导，我在师部管理群里转发这些资料，让下面的人向群里会员进行宣传，收取的会员报单款由团统计交给师统计刘晓昱，刘晓昱将钱交给总部黄金娥，统计单交给总统计李继胜。每个项目需要达到相应的参与人数才能解冻，有会员质疑我就按照总部交代让大家耐心等待。每个项目收的单都加1元，各个团队从1元中扣5毛发给团队的录入员，其他钱交给总部黄金娥。我对民族资产解冻的项目一直半信半疑，认为这种最高级别的文件不会随便到处发，应该有一定的保密级别。我参与了几个项目交了二百多元钱，因为没有得到回报我自己有所怀疑。我领了三个月工资，每个月2400元左右，有一次常友锋给我打了5000元作为团队奖励，我给师部、团部中大概30人左右分了。18.被告人刘晓昱的供述：2017年7、8月份邱景疆在微信群里和我说黄氏基金会是救助贫困百姓的项目，上层领导给他看过基金会的文件，他帮我录入7+1项目单子后我成为了黄氏基金会会员。邱景疆要成立一个独立师并任命我为独立一师财务部长，我主要负责把会员资料整理成电子表格并将单子报给总统计李继胜。收取的会员费转到邱景疆指定的账户，大部分都是黄金娥的账户。2017年8月至11月我向黄金娥账户转了大概20万元。黄氏基金会设有核心群，各军师团长每晚在群里开会，传达相关精神。解冻民族资产相关资料是庄连在高层群里发布，各个军师团逐级发布到群里，由军师团长或者宣讲师在群里宣讲，主要目的是为了让大家相信解冻民族资产的事实。开始是张友兰负责在我们群里宣讲，后来主要是邱景疆负责宣讲，这些资料有各个项目老人的签名和私章，有财政部、国务院、民族资产解冻委员会的公章，我一直怀疑这些文件的真假，自己报单交了300元左右，我没有领过工资，邱景疆给我发一次300元辛苦费。常友锋被抓后庄连让我们不要怀疑，还推出了新项目让大家继续报单，我担任独立一师财务部长不久就不相信黄氏基金会了，认为是违法的。19.同案犯常友锋的供述：成立黄氏基金会前，我曾参加中国慈善基金总会南宁分会，后因没盈利退出。2017年5月，我和伏香兰、黄金娥在商丘市文化西路振华玻璃厂院内发起成立黄氏基金会，之后其他人陆续加入进来，各自组建了自己的团队。秘书长伏香兰，副会长兼财务总监黄金娥，宣传部长庄连，宣传部副部长张友兰，办公室主任林建立，督察部长杨立文，秘书处干事赵春梅等。黄氏基金会成立有党委，唐伟杰任书记，各军、师、团都有党支部，微信里有一个党委群，成立党委是为了便于管理和组织学习，基金会所有人员都没有任命书。2017年7月，范绍增向我介绍民国老人马伯平项目并给我传了国际梅协和国务院的文件，让我发展会员，每个会员交37元，后来又出现了肖捷等项目，每个项目都让会员交费。20.同案犯刘世标的供述：2017年6月我购买多个省地和北京的手机号码，与他人提供的从事民族资产解冻事业的人员联系。我以“范绍增”名义与常友锋取得联系并将“国际梅花协会最高委员会”的批文发给他，常友锋通过他的黄氏基金会团队帮我筹集到资金并让黄氏基金会副会长黄金娥向我提供的银行账户共计转账一千余万元，我通过POS机套现了。21.同案犯黄金娥的供述：2017年5月我和常友锋在商丘租房成立了黄氏基金会并担任副会长兼财务总监，负责财务、交单和打钱。基金会核心群每晚点名，每个军汇报当天工作，常友锋将对接的项目传达给部长级负责人，制作宣传模板，规定收费标准，向下逐级传达到会员微信群里，会员缴费后逐级汇总给我，报给项目总部。“范绍增”提供的有白贺田、姚锦钟、王希清等银行账号，我转款一千多万元。这些项目没有一个兑现的，我知道是骗人的。22.同案犯伏香兰的供述：我担任基金会的秘书长负责会议记录。基金会核心办公室建立微信群每晚签到开会，下设的军、独立师、独立团汇报工作后我做总结发言，对运作好的军、师、团予以表扬。基金会给每个军、独立师、独立团定任务，在规定时间必须完成3万或5万人头的总量，对每个军收上来的项目费用按人头返现三角钱。每一个项目都说有国家批文，但是从来没有见过。23.同案犯张友兰的供述：我于2017年7月份加入黄氏基金会，任宣传部副部长兼第三军政委，主要在微信群里宣导传统文化、时事政治、民族资产解冻项目等内容，号召大家努力筹集资金解冻民族资产，把资金以扶贫形式发给大家，让他们改善生活。但没有会员分到解冻资金或财政补贴。黄金娥账户转给我的113万余元中有6万元是黄金娥为她购买股权用的。24.同案犯王银平的供述：我加入基金会后常友锋任命我为政治部主任兼第五军军长。我把以前加入的“民族资产解冻”微信群拉到基金会的群里，做了五六个基金会对接的项目，留有1万元左右微信转账费用。但到目前为止没有做成功一起，就觉得是骗人的。25.同案犯林建立的供述：常友锋让我加入黄氏基金会并担任办公室主任，为常友锋开车、处理日常杂务。黄氏基金会主要做民族资产解冻，通过争取上级机构的项目立项，收取下设各群会员的费用，作为与上级机构对接项目的启动资金。基金会除了骨干成员及下设机构军长、独立团长及师长领到2个月的工资外没有任何补贴。后我怀疑基金会项目是假的，未过多参与。我没有见过黄氏基金会的营业执照及相应法规性文件。26.同案犯徐义娟的供述：王银平将我拉到基金会微信群里，我是五军政委。所有基金会的项目都会去布置，让下面的人按照宣传模板发到各个群里进行宣传，按照项目的标准收费，报名费逐级上缴给黄金娥，基金会按照每人次返还0.3-1元不等。做的这些项目没有一个兑现的，是骗人的。从黄金娥账户转给我的4500元是基金会报销的住宿费。27.同案犯唐伟杰的供述：常友锋劝我加入黄氏基金会并担任党委书记。基金会以“民族资产解冻”为名向社会筹集解冻资金，我知道这些平台都是骗人的。我负责基金会的党建工作，在群里组织过一次十九大报告学习活动。从黄金娥、赵春梅账户转给我的8万余元是我向常友锋的借款。28.同案犯赵春梅的供述：我是基金会的秘书处干事，工作是照顾常友锋的生活，核心成员的工资是经我的银行卡转发的，常友锋还使用我的银行卡收支款项。这些“民族资产”存不存在无所谓，只要给我发工资就行。29.被害人樊福玲等人的陈述：2017年初，我在微信群里看到有人介绍解冻民族资产项目并让我加入会员，成功解冻民族资产后，可以分得几十万的扶贫资金，我扫二维码加入微信群成为黄氏基金会的成员，并用红包转了几十元，后在电视上看到是骗人的，就退群了。被害人管某、任某、郭某等人的陈述与樊福玲陈述基本一致。30.河南鑫华会计师事务所出具的鉴定报告，鉴证结果：黄金娥的银行账户在2017年5月24日至同年12月31日收到会员缴费等共计73650040.87元，其中转给刘世标指定的收款账户共计13657524.00元，转给其他已查明的“民族资产解冻”项目共计32309240.00元，转给杨慧茹等人共计8120227.00元，另向张友兰、常友锋等同案犯账户转账1706531.00元。2017年5月24日至2017年12月31日，黄金娥账户：共收到第一军财务部部长李彬林转入1607013.10元；共收到第二军财务部部长孙太明转入1785700.80元；共收到第六军财务部部长王学东转入5049492.66元，尹荣庆转入2753924.00元，郭人华转入636217.00元；共收到第七军副军长赵敏转入5770629.38元，督察部部长高胜杰转入110028.00元；共收到第八军财务部部长袁继生转入8392697.09元；共收到独立一师财务部部长刘晓昱转入1201290.40元。31.扣押物品清单及手机电子数据检验报告：本案扣押被告人的手机的情况，证明各被告人在黄氏基金会中的层级及作用。32.郑州市中级人民法院（2018）豫01刑初78号刑事判决书、河南省高级人民法院（2019）豫刑终109号刑事裁定书；证明：黄氏基金会相关人员因犯本案诈骗罪分别被判处刑罚：常友锋被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；刘世标被判处有期徒刑十五年，并处罚金三百万元；黄金娥被判处有期徒刑十四年，并处罚金十五万；伏香兰被判处有期徒刑十四年，并处罚金十五万；王银平被判处有期徒刑八年，并处罚金八万；张友兰被判处有期徒刑七年，并处罚金八万；林建立被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万；唐伟杰被判处有期徒刑四年，并处罚金五万；徐义娟被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万；赵春梅被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万。33.户籍证明、无犯罪记录证明、抓获经过、到案经过：本案十七名被告人犯罪时均达到刑事责任年龄，且均无犯罪前科；被告人刘国霞、石桐叶系主动投案，被告人吕子阅、李彬林、孙太明、田善春、张云飞、王学东、王建东、高胜杰、许秀波、张宝同、袁继生、张改琴、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱系被抓获到案。本院认为，被告人吕子阅、李彬林、孙太明、田善春、张云飞、王学东、王建东、刘国霞、高胜杰、许秀波、张宝同、袁继生、张改琴、石桐叶、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱明知基金会系非法组织，所运作的“民族资产解冻”项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，引诱被害人缴纳费用，共同帮助常友锋等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于各被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人主观上有无诈骗的故意、是否构成诈骗罪的意见，经查，根据各被告人及同案犯的供述可知，同案人刘世标等人虚构“民族资产解冻”项目，以子虚乌有的“海外民族资产”向参与项目的会员承诺发放巨额扶贫资金为诱饵，欺骗会员缴纳少量费用，继而非法据为己有。同案人常友锋等人明知所谓的“民族资产解冻”项目从未向会员兑现承诺，对刘世标等人的身份真伪不加辨别即与之对接合作，通过非法成立的基金会，组成下设百十个军、师、团各层级的微信群管平台，利用微信群下达报单任务、宣传诱导会员、逐级收缴费用，短时间内从众多会员处非法聚敛了大量钱款，将其中大部分款项转账给刘世标、吴代贵等提供的个人账户，导致上述款项被刷卡套现后多数难以追回；在此过程中，常友锋等人又利用所骗取的款项为基金会部分核心成员出借资金、购买股权等，随意支用涉案资金，主观上已具有非法占有的目的。本案十七名被告人明知基金会系非法组织、所运作的“民族资产解冻”项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，收取会员费或报名费骗取财物，故各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。关于被告人石桐叶对任职的异议，以及各被告人及辩护人辩称被告人本身也是受害人，没有发展会员，没有获取利益或获取利益极少的意见，经查，根据同案人常友锋等人的供述可知，黄氏基金会成员均没有任命书，但被任职人员在实际工作中均是按照查明的层级和职务履行相应的职责，且张宝同供述称石桐叶系一师师长兼八军宣传部长，故其任职情况应予以确认。黄氏基金会的发展模式是通过向社会不特定人员发布民族资产解冻项目，招募会员参与报单缴纳会员费，本案多名被告人均是通过参与项目而加入黄氏基金会。因分工不同，部分被告人虽未直接发展会员，但或参与宣传诈骗项目吸引社会不特定人员缴纳会员费，或维持群体秩序保障诈骗集团顺利运行，或统计结算集团诈骗的资金。上述行为均是诈骗集团实施诈骗的重要环节，根据各被告人的作用，已认定对整个诈骗犯罪起次要、辅助作用，系从犯。关于被告人邱景疆的辩护人辩称独立一师涉案金额并无具体被害人，指控诈骗数额特别巨大不能成立，被告人李彬林辩护人辩称李彬林转至黄金娥账户的160万元不能认定为李彬林诈骗数额，被告人张宝同辩护人辩称第八军财务部长向黄金娥转账数额不能认定为张宝同诈骗数额的辩护意见，经查，本案鉴证报告由侦查机关依法委托河南鑫华会计师事务所对涉案人员的银行账户资金往来事项进行鉴定，鉴定程序合法，该鉴定机构和鉴定人具有司法审计的法定资质，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，出具的鉴定意见明确，能够证明各被告人参与的团体账户收款情况及涉案款项的去向问题，应当作为定案依据；本案被告人利用基金会这一平台实施电信网络诈骗犯罪活动，骗取的被害人人数众多，无法逐一收集被害人陈述，本案结合已收集的被害人陈述以及查证属实的银行账户交易记录、电子数据、鉴证报告亦可认定被害人人数及诈骗资金数额。本案系共同犯罪，各被告人应对其参与基金会期间所属团体实施诈骗的全部诈骗行为承担责任，而非个人实际所诈骗的数额，违法所得的多少不影响犯罪数额的认定。关于被告人刘国霞辩护人辩称刘国霞具有自首情节的意见，经查，根据公安机关出具的到案经过可知，被告人刘国霞系主动投案，依法可认定为自首，辩护人的意见成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人吕子阅、李彬林、孙太明、田善春、张云飞、王学东、王建东、刘国霞、高胜杰、许秀波、张宝同、袁继生、张改琴、石桐叶、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人石桐叶系自动投案，能如实供述犯罪事实，依法可认定为自首。各被告人均系初犯，归案后能够如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吕子阅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2022年3月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李彬林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2022年4月13日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙太明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人田善春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2022年5月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年5月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王学东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2022年5月10日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王建东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年5月17日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘国霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年3月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人高胜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2022年5月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人许秀波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年10月31日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人张宝同犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年6月12日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人袁继生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年4月17日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人张改琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年6月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人石桐叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年3月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人梁惠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年6月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)十六、被告人邱景疆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年3月17日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)十七、被告人刘晓昱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年3月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)十八、扣押在案的被告人李彬林、孙太明、张云飞、王学东、王建东、刘国霞、高胜杰、张宝同、袁继生、张改琴、石桐叶、梁惠萍、邱景疆、刘晓昱的手机予以没收；赃款继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  李淑娟二〇二〇年一月二十一日书 记 员  李梓萌