贵州省罗甸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2728刑初155号 公诉机关贵州省罗甸县人民检察院。 被告人李某，男，1992年11月16日出生于陕西省渭南市临渭区，汉族，初中文化，务工农民,户籍地陕西省渭南市临渭区，捕前住陕西省渭南市临渭区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被罗甸县公安局刑事拘留，同年7月9日被罗甸县人民检察院决定逮捕。现羁押于罗甸县看守所。 指定辩护人陆道华，贵州湖岛律师事务所律师。 罗甸县人民检察院以罗检刑诉[2019]155号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院于同日受理后，依法决定适用普通程序组成合议庭，于2019年10月29日依法公开开庭审理了本案。罗甸县人民检察院指派检察员罗正荣出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人陆道华到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗甸县人民检察院指控：2017年10月份，被害人蒙某在河南发展传销下线时，通过微信摇一摇与被告人李某相识，并将被告人发展为其传销对象。后两人离开传销组织，并在一招待所同宿一夜。次日，两人各自回老家。被告人为博得被害人的好感以达到骗取其财物目的，一直称呼被害人为“老婆”。自2017年10月份到案发时，被告人编造各种理由向被害人借款，被害人通过微信转账或微信红包方式一共向被告人转款人民币（币种下同）142000.00余元，被告人得款后均已挥霍一空。 公诉机关以上述事实有相关证据在卷予以证明，以被告人以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大的事实清楚，证据确实、充分，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任为由，提请依法判处。同时以被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好等为由，建议对被告人在有期徒刑三年至四年幅度内量刑处罚。 被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并以自愿认罪悔罪为由，请求从轻处罚。 指定辩护人对公诉机关指控被告人的事实、罪名无异议，并以被告人归案后能自愿认罪悔罪，无犯罪前科等为由，建议对被告人依法适用从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年10月份，被害人蒙某在河南发展传销下线时，通过微信摇一摇与被告人李某相识，并将被告人发展为其传销对象。后两人离开传销组织，并在河南洛阳火车站附近一招待所同宿一夜。次日，两人各自回老家。两人分开后，被告人为了博得被害人的好感以达到骗取其财物的目的，通过电话、短信、微信等联系方式联系被害人，并称呼被害人为“老婆”。自2017年10月份到案发时止，被告人利用被害人的信任，不断编造和虚构各种理由向被害人借款，被害人遂通过微信转账或微信红包方式，分数百次陆续向被告人转款共计142299.00元。被告人得款后均已挥霍一空，现已无能力退赃。被告人被抓获到案后，对上述事实均供认不讳。 对上述事实，公诉机关依法提供了以下证据： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书：证实案件的来源系被害人报案后，公安机关决定立案侦查。 2.被告人照片、户籍证明：证实被告人的外貌特征及其具体身份信息。 3.到案经过：证实被告人系被公安机关抓获归案。 4.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、批准逮捕决定书、逮捕通知书：证实被告人被采取刑事强制措施。 5.接受证据清单（含照片资料）、调取证据通知书（含蒙某微信转账给李某的微信数据分析报告）：证实公安机关调取蒙某使用的手机微信自2018年2月至2019年2月期间的转账、收账等信息情况；蒙某的两个微信和李某的微信自2018年2月至2019年2月期间一共有302次交易记录，涉及金额为142299.00元；李某、蒙某银行卡开户及绑定微信情况。 6.询问全程同步录音录像制作说明：证实公安机关李某进行讯问、对李某进行人身检查、尿液检查、采集血液、对李某、蒙某等的微信交易记录及开户信息进行同步录音录像。 （二）辨认笔录：证实经公安机关组织辨认，李某辨认出蒙某系被其诈骗的人；蒙某辨认出诈骗自己的人系李某。 （三）被害人蒙某的陈述：2017年8月份时，我在河南做传销时，传销组织的主任叫我们用微信摇一摇和别人打招呼，将他们发展成下线。我通过摇一摇加了一个男子，与他聊之后就把他骗到我们组织了，他成了我的下线，就认识了他，叫李某。我让他打电话给他亲戚朋友转钱给他，我好得提成。但是一分钱都没有得到。他说他的钱放在家里面的存折里了，他说回去拿存折取钱给我，我相信了他，就用微信转了几百元给他坐车回去。他回去后，我们一直都有联系，期间他以各种理由让我转钱给他，我一共转了有十七八万给他。在2017年10月份时，我送他到河南洛阳火车站上车之前，与他在附近住了一晚。之后，我们一直用微信和电话联系，但没有见过面，一直相互称呼对方为老婆和老公。我转给他的钱到现在他一分都没有还我，每次他都以各种借口骗我。2019年2月26日12时许，我打电话给他还钱，是一个女的接电话，那女的说是李某的老婆。李某在开始的时候，以没发工资没生活费为理由让我转钱给他救济他，说拿到钱后再转给我，我都是几百几百的转给他。有一次他说他身份证搞丢了，被人捡了拿去贷了2万元，法院的去找他把贷款还了，他微信联系我，我分几次转了2万给他。我所有转给他的钱都是用微信转账的，他的微信号是×××，电话号码有两个，分别是157××××9908、157××××3228，我用两个微信号给他转过钱，其中一个微信号是×××、微信名是“我XXX累”，另一个微信号×××、微信名是“谁XXXXX处”。我绑定的银行卡是户名是我，卡号是62×××50，我的微信聊天记录和转账记录都还在的。我转给他的钱都是从我朋友马某那里借了大约20万。 （四）被告人李某的供述和辩解：2017年9月份时，我玩微信摇一摇与蒙某认识后，她叫我到河南去给我介绍工作。几天后，我就直接到洛阳找到她。她就把我带进了一个传销组织去搞传销。后来我们逃出来后的一天，我们在洛阳火车站附近一招待所开房。第二开我回渭南老家，她回贵州老家，之后，我们都以老公、老婆称呼对方。我称呼她叫老婆，是因为我没有钱用了，主要是为了讨好她哄她开心，目的是想骗取她的钱来用。我都是通过打她电话或发短信或发微信方式，编造各种各样的谎言骗她，比如说我的银行卡被冻结需要资金去解冻，我哥的公司账户被冻结需要钱去解冻，我银行卡丢失，被别人捡到在银行贷款了二万，让她发二万救济，要来贵州找工作没路费生活费等等。只要能骗到她的钱，我都会编造这样或那样的谎言。我骗取她的钱，她全部都是通过微信转账或者微信红包方式转给我的。从2017年10月份开始至2018年11月份期间，我都在骗她给我打钱，基本上每个月都会发很多红包或者通过微信转很多次账给我，具体有多少次我记不清楚了，金额大约有十五六万元。我骗她说我会还她，还会给她利息，但我一分钱都没有还过她。我只有一个微信号，号码为×××,密码是fxxxxxxxxn。她一共用两个微信给我转过钱，微信号我记不清楚了，微信备注分别是“好xxxx安”和“谁xxxx处”。我所骗得她的钱，我都用在了平时和我前女友黄某一起吃喝玩乐及给她买电脑、衣服、化妆品等等，钱用完后她就和我分手了，现在一分钱都不剩下了。她多次问我还钱，但我都骗她说等银行解冻后会给她，但没有一次还过她钱。 以上证据业经庭审中举证和质证，被告人及其指定辩护人均未提出实质性异议。本院认为，以上证据来源合法、客观真实、并与上述事实相关联，依法予以采信，并确认上述所查明的事实。 本院认为：被告人李某无视国家法律，以非法占有为目的，先采取感情欺骗方式获取被害人信任后，再通过虚构事实或隐瞒真相向被害人借款的方法，共计骗取得被害人数额巨大财物的事实清楚，证据确实、充分。被告人在通过虚构事实获得被害人的借款后，即将所得款项全部用于消费挥霍，实际上是以借款为名行诈骗之实，且在客观上亦无欲归还借款的任何行为表现。故此，被告人的行为符合诈骗罪的法定构成要件。公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立，依法予以确认，并应依法追究其刑事责任。被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人及其辩护人提出被告人能自愿认罪悔罪，无犯罪前科，可从轻处罚的理由，于法有据，予以采纳。被告人因本案所得财物属犯罪所得，系被害人合法财产，未能退赔，应依法责令退赔给被害人。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权不受侵犯，综合考虑公诉机关的量刑建议及上述相关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十五条第（四）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条,《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款的规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币壹万（￥10000.00）元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十七日起至二○二三年四月二十六日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令由被告人李某退赔给被害人蒙某人民币142299.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王明权 人民陪审员  龙永祥 人民陪审员  黄玲玲 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  王红露