河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初580号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人焦某某，男，1963年6月15日出生，汉族，文盲或半文盲，农民，住河南省夏邑县。2011年11月8日，因犯盗窃罪被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元；2015年12月18日，因犯聚众冲击国家机关罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月10日被夏邑县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕，7月12日被监视居住。指定辩护人翟方，河南栗城律师事务所律师。被告人吴某某，女，1962年8月23日出生，汉族，文盲或半文盲，农民，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被夏邑县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。指定辩护人卢小伟，河南栗城师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉［2019］92号起诉书指控被告人焦某某、吴某某犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员何宾亚出庭支持公诉，被告人焦某某及辩护人翟方、被告人吴某某及辩护人卢小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2018年以来，被告人焦某某、吴某某在编造焦某某在曹集派出所工作，以有内部指标可以办理困难户、承包国家土地、办理学生保障金、享受国家政府补贴等为由，先后诈骗刘某17000元、程某4000元、刘某26000元、吴某328000元、孙某5800元、闫某6200元、张某118200元、吴某48000元、洪某7000元、王某4000元、尹某9900元、韩某24400元、徐某17000元、张某2真7000元、徐某24400元、刘某332900元、常某3800元、肖某23000元、付某（金朝橙）1000元，共计167600元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口基本信息，前科查询证明，抓获经过，扣押物品清单，被害人的身份信息及照片，夏邑城乡土地个人承包合同书样本，被告人吴某某数钱照片，夏邑县胡桥乡人民政府证明，夏邑县曹集乡民政所证明，受害人刘某1、程某、刘某2、吴某3、孙某、闫某、张某1、吴某4、洪某、王某、尹某、韩某2、徐某1、张某2真、徐某2、刘某3、常某、肖某2等人的陈述，被告人焦某某、吴某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人焦某某、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。焦某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五第一款之规定，应当从重处罚。焦某某、吴某某自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。建议对焦某某判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金，对吴某某判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。被告人焦某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人焦某某当庭认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人吴某某辩称，其和焦某某以办理困难户、承包土地、办理学生补贴等为由，欺骗他人的钱都交给焦某某了。其辩护人的辩护意见是，被告人吴某某无犯罪前科，归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，诈骗所得的钱款均有焦某某保管，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有下列证据予以证实：1．常住人口基本信息。证实被告人焦某某、吴某某个人基本情况。2．前科查询证明。证实被告人吴某某无犯罪前科。3．抓获经过。证实2019年4月10日，被告人焦某某、吴某某在夏邑县城关镇北三环路口水果摊被抓获。4．被害人的身份证及照片。证实被害人基本情况。5．扣押清单。证实侦查机关将被告人焦某某持有的现金21300元、一部手机、二枚印章、一个手表、二张银行卡、一张身份证、两把钥匙及被告人吴某某持有的现金74.5元、三本笔记本、一部手机、一张邮政银行卡予以扣押。6．笔记本记录18张。证实被告人吴某某的笔记本内记录有被害人的姓名、身份证号码、住址等信息。7．被害人刘某1的陈述。2018年的一天，一个姓吴的女子（吴某某）找到我，她说她能办理困难户和残疾户，困难户一个月能领600元，残疾户一个月能领8000元，她让我给她800元，她给我和妻子各办一个。2019年3月份，我和妻子李三头路过焦某某和吴某某的水果摊，吴某某说不要钱承包胡桥乡的土地，国家给补贴10万元，给一部小麦收割机、一部玉米收割机、一部旋耕机。我一听这么好的事就心动了。吴某某说还有一份土地是她给她女儿留的，现在她女儿不干了让我干，要求我们去办理手续。吴某某和焦某某介绍说，胡桥乡共往外承包土地1200亩，承包给六户，每户交6000元，包土地200亩，承包期三年，免费安装水电，三年后机械给承包人。我想办两个困难户，承包土地200亩。过几天，我和妻子到他们的水果摊给了焦某某办理困难户的1000元。又过10天左右，我又给焦某某送了承包土地的钱6000元。当时吴某某说焦某某在曹集派出所上班，认识的人多，有能耐。焦某某经常穿着警服，所以我就相信她了。我总共被骗7000元。后来，我感觉承包土地是好事，就给我女儿刘某2说了承包土地的事，刘某2也交给焦某某6000元，把身份证复印件也给了焦某某。我妻子把办困难户的事给她妹妹程某说了，程某交给我4000元让我帮忙办，我就把4000元交给了焦某某。当时的承包合同内容是，交6000元在胡桥乡承包土地200亩，两间简易房价值1万元，一台小麦收割机、一台玉米收割机、一台旋耕机。10万元是招工费，三年后机械归承包人。焦某某说合同需要公正，说承包土地是农业局、劳动局、土地局三部门的项目。8．被害人刘某2的陈述与被害人刘某1的陈述内容基本一致。其被骗取6000元。9．被害人程某的陈述。2019年4月4日，我去三姐李三头家蔬菜大棚干活，一个姓吴的女子（吴某某）问我办困难户吗？她说困难户每月能领600元钱，说她已经领钱三个月，说李三头已经办过了。一会，吴某某丈夫姓焦（焦某某）也来了，说在曹集派出所上班不会骗人，不会知法犯法。后来，我丈夫肖某1动心了，让刘某1帮忙办两个困难户，让刘某1交给焦某某4000元、4张照片和一个身份证复印件，还欠焦某某4000元。我妹妹李某知道后，她说是骗人的，我们就报警了。10．被害人刘某3的陈述。我与吴某某是儿女亲家。2018年6、7月份，吴某某和焦某某说能办理困难户、小孩享受政府补贴，每个月可以领取200元、260元补助。我就给儿媳妇孙某和我弟弟刘力东说了。当天在我家，我给焦某某12000元。过一段时间，焦某某在人民医院见到我母亲，又说一个人得补交400元，我母亲又给焦某某1600元。一段时间，焦某某又到我家说可以给小孩办理补助，交1500元每个月领取200元，一直领取的到上大学。我就给我妹妹刘雪莲、儿媳妇韩某1、女儿肖晓引说了。刘雪莲交给我3400元，肖晓引交给我3400元，韩某1交给我1500元，我把8300元给了焦某某。过一段时间，我妹妹刘红玲让我帮忙办这事，她交给我8000元，我将8000元交给了焦某某。后来我丈夫肖民选去世了，焦某某到我家说可以办理一个领取24个月的补助，他让我拿3000元，我又给焦某某3000元。我共计交给焦某某32900元。11．被害人孙某的陈述。2018年10月份，吴某某和焦某某以办理困难户、小孩享受政府补贴的名义，骗我5800元，还骗了我舅舅刘力东、我姨刘红玲、刘雪莲、妹妹肖晓引、我嫂子艳敏艳、韩某1的钱。这些钱都是通过我母亲刘某3交给焦某某和吴某某的，具体多少钱记不清了，其中有个12000元。吴某某是韩某1的母亲。12．被害人吴某3、闫某、张某1、吴某4、洪某、王某、尹某、韩某2、徐某1、张某2真、徐某2、刘某3、常某、肖某2、付某（金朝橙）的陈述。证实2018年以来，焦某某、吴某某编造焦某某在曹集派出所工作，以有内部指标可以办理困难户、承包国家土地、办理学生保障金、享受国家政府补贴等为由，先后诈骗吴某328000元、闫某6200元、张某118200元、吴某48000元、洪某7000元、王某4000元、尹某9900元、韩某24400元、徐某17000元、张某2真7000元、徐某24400元、常某3800元、肖某23000元、付某（金朝橙）1000元，共计111900元。13．证人李某的证言。证实姓吴的妇女（吴某某）和姓焦的男子（焦某某），以焦某某在曹集派出所工作，可以办理低保户和承包胡桥乡的土地为由，骗其三姐李三头7000元、四姐程某4000元、外甥女刘某26000元。14．证人肖某1的证言。证实2019年4月4日，其妻子程某让一个自称在曹集派出所上班的男子办理低保被骗4000元。15．证人金某1的证言。证实因为吴某某和焦某某说能办理贫困户。2018年12月22日，其和妻子徐某1、金朝敏、张某2真到夏邑县三环路吴某某和焦某某的水果摊，徐某1、张某2真分别交给吴某某和焦某某5000元。2019年1月8日，在张某2花家，徐某1、张某2真分别交给吴某某和焦某某2000元。16．证人吴某1的证言。证实2019年1月份，吴某某说她丈夫焦某某在曹集派出所上班，有能力办理贫困户，办一个贫困户4000元，贫困户每月政府补助600元，一直补助到终生。在洪某家，洪某和吴某2交给焦某某7000元，我和王某交给焦某某4000元。17．证人吴某2的证言。证实2018年12月份，吴某某和焦某某以能办理贫困户，每月可以领取补助600元的名义，骗其妻子洪某7000元、王某4000元。18．证人韩某1（吴某某之女）的证言。证实2018年10月份，焦某某到我家以能办理贫困户名义，骗我1200元。1200元是通过我婆婆刘某3交给焦某某的。19．证人金某2的证言。证实2018年12月13日，吴某某和焦某某以能办理贫困户，每月可以领取600元的名义，骗其丈夫吴某4现金8000元。20．被告人吴某某的供述。我没办结婚证跟着焦某某同居生活了。焦某某说他在曹集派出所上班，他有关系能办理低保、上学补贴、包地国家免费给拖拉机、收割机、旋耕机，办一个低保2000元，每个月能发600元，6000元承包200亩地，办好低保国家发米、油等物品。他让我问有人办吗？我就联系我家的亲戚和熟人，谁要想办我就带着焦某某给人家讲清楚。（1）2018年7月份，我妹妹吴某3要办个低保，焦某某又说办一个4000元，办一个上学补贴2200元。吴某3分几次交给焦某某一万六七千元。吴某3要包400亩地，她又给焦某某12000元；（2）同年六七月份，我亲家刘某3要办低保和小孩上学补贴，刘某3又让焦某某给她亲戚办好几个，交多少钱我不清楚；（3）焦某某给刘某1说胡桥乡统一承包地，6000元承包200亩地，刘某1在三环路我家的水果摊交给焦某某现金1000元。过段时间，刘某1又交给焦某某现金6000元。刘某1的妹妹听说这事后，她又到水果摊交给焦某某4000元；（4）同年9月份，我给尹某打电话说还有几个低保证，当时我母亲在夏邑县人民医院住，尹某去看望我母亲，焦某某说经常借尹某钱，现在这好事不能给外人，办二个低保8000元、一个小孩补贴1900元，加上焦某某欠尹某的4000元，让尹某再交给他5900元。后来尹某到我们的水果摊交给焦某某2000元，其他钱咋给的我不清楚；（5）同年10月份，我亲家婆的兄弟媳妇张某1听说焦某某能办低保、小孩上学补贴，焦某某说她爱人年龄不到，办低保得交5000元，小孩办理补贴交2200元，张某1交给焦某某12000元左右。后来张某1要承包地，她和她丈夫肖民生到我家水果摊交给焦某某6000元；（6）同年10月份，我回老家给吴某4说焦某某能办低保，办一个交4000元，每个月可领取600元。后来吴某4和他妻子金某2交给我8000元；（7）同年11月份，我回娘家遇见洪某，我说我丈夫在派出所上班能办理低保，一个人交4000元。洪某交给焦某某4000元。后来我又借洪某3000元；（8）同年11月份，我给娘家侄媳妇王某打电话说了办理低保的好处，王某交给焦某某4000元；（9）同年11月份，焦某某给徐某2说能办理小孩上学补贴，一个人交2200元，后来我和焦某某到徐某2家，徐某2交给焦某某4400元；（10）中间我和焦某某还找过我的干儿子常某说能办理小孩上学补贴，后来常某交给焦某某4400元；（11）2019年年前的一天，我给韩某2打电话说了办低保领补助的事，韩某2在我家交给我4400元，我把4400元给了焦某某；（12）同年年后的一天，焦某某买了食用油和面粉，我们拉着给交钱的人送时，徐某1也要办理低保，她到我们的水果摊交给焦某某5000元，她在张某2真家交给焦某某2000元，共计7000元；（13）同年年后的一天，焦某某买了食用油和面粉，我们拉着给交钱人的送时，张某2真也要办理低保，她到我们的水果摊交给焦某某5000元，她在她家交给焦某某2000元，共计7000元；（14）同年年后，焦某某买了食用油和面粉，我们拉着给交钱人的送时，金邓也要办理低保，我和焦某某到金邓家，金邓交给焦某某1000元；（15）同年年后，我和焦某某到我娘家叔吴连营家走亲戚，焦某某说他能办理低保，到时候能领取钱，我婶子和我一起到银行取款8000元交给了焦某某；（16）同年2月份的一天，肖素真在我们水果摊旁边卖菜，焦某某给她说了办理低保的好处，肖素真交给焦某某3000元。21．被告人焦某某的供述。2019年4月份的一天，圪针（刘某1）到北三环路我的水果摊，他听吴某某说我能承包到胡桥乡地，我说承包200亩地，国家送收割机、旋耕机等，在司法局交公证费6000元。下午，刘某1交给我7000元，另外1000元是办困难户的钱。一会，刘某1又带他女儿（刘丽娟）、他小孩姨（程某）来了，刘丽娟交给我6000元，程某交给我4000元。后来我没办成事，他们也没找我要钱。我借吴某330000元，现在还欠她18000元。我借吴某48000元、洪某7000元、王某4000元、尹某9900元、韩某24400元，徐某17000元、刘某332900元等人的钱，有些人我叫不清名字，这些钱让我看病、撑面子、做生意花了，一部分被扣押了。我给吴某某说过我在曹集派出所上班，我的穿的警服是当时在南区厂里干活发的。吴某某给别人说我能办低保困难户，有时候我在场，有时候我不在场，实际我没能力办低保困难户。土地承包合同（夏邑城乡土地个人承包合同书，内容：补助十万元钱、盖房、收割机、旋耕机、播种机）是我自己在街上打印的。我说承包胡桥乡1200亩土地是农业局和土管局的项目，我还没去找这两个部门。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人焦某某、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实，眼满真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。焦某某在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。吴某某归案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。焦某某、吴某某虽已签署认罪认罚具结书，但未缴纳罚金，不予认定认罪认罚，不予从宽处理。吴某某无犯罪前科，当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护观点本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2019年4月11日至2023年10月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、责令被告人焦某某、吴某某退赔被害人刘先军7000元、程秀侠4000元、刘利娟6000元、吴莲花28000元、孙珍珍5800元、闫敏艳6200元、张瑞英18200元、吴留恩8000元、洪三妮7000元、王英4000元、尹跃红9900元、韩乐意4400元、徐三勤7000元、张翠真7000元、徐玄玄4400元、刘金莲32900元、常伟3800元、肖素珍3000元、付素美（金朝橙）1000元。四、扣押焦某某的21300元、吴某某的74.5元，共计21374.5元及其他物品，因未随卷移送，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 冉 伟审判员 蒋建民审判员 彭秋丽二〇一九年十二月二十四日书记员 司欣鑫