内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0725刑初69号公诉机关内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民检察院。被告人林惠玲，女，出生于广东省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省，捕前住广东省。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月11日被陈巴尔虎旗公安局取保候审，于2019年8月15日被陈巴尔虎旗人民法院决定逮捕，同日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人包丽丽，内蒙古乌恩律师事务律师。被告人林训保，男，出生于广东省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省，捕前住广东省。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月23日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪于2019年2月27日被陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕，同年3月1日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。现羁押于陈巴尔虎旗看守所。辩护人文平，内蒙古环通律师事务所律师。被告人王某，男，出生于辽宁省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省，住辽宁省。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月20日被陈巴尔虎旗公安局执行拘留。因涉嫌犯有开设赌场罪于2019年4月3日被陈巴尔虎旗公安局取保候审。辩护人孙洁，内蒙古乌恩律师事务所律师。被告人林某1，男，出生于广东省，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省，捕前住广东省。因涉嫌开设赌场罪于2018年12月4日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，2019年1月8日因犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕，次日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕，2019年5月13日经羁押必要性审查，陈巴尔虎旗人民检察院对被告人林某1决定取保候审，于2019年8月15日被陈巴尔虎旗人民法院决定逮捕，同日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。于2019年10月23日被陈巴尔虎旗人民法院取保候审。辩护人包美玲，内蒙古环通律师事务所律师。陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉（2019）55号起诉书指控被告人林惠玲、林训保、王某犯开设赌场罪，被告人林某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成由审判员周国良担任审判长，审判员全喜、人民陪审员于晓峰参加的合议庭，于2019年9月12日公开开庭审理本案。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员韩晓东出庭支持公诉，被告人林惠玲及其辩护人包丽丽、被告人林训保及其辩护人文平、被告人王某及其辩护人孙洁、被告人林某1及其辩护人包美玲到庭参加诉讼，现已审理终结。陈巴尔虎旗人民检察院指控，2016年8月份，被告人林惠玲以营利为目的，从计算机网络www.0001122.com、www.0002233.com网站上购买“北京PK拾赛车”赌博网站账号，并在该网站上注册担任赌博网站代理，且通过网上设置下级账号，发展下级代理李宁(另案处理)、赵士兵(另案处理)和被告人王某。其中李宁在其组建的赌博微信群中组织参赌人员赌博并雇用刘某利用李宁、赵某1的支付宝收取赌资后向被告人林惠玲的支付宝、银行卡或其指定的支付宝上充值，上述被告人通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。被告人王某于2017年8月份开始，帮助赵某2在赵某2组建的微信群中使用网络赌博辅助软件，组织上述网络赌博活动，被告人王某利用石某的支付宝、银行卡在微信上负责多次收取赌资、到银行多次提取现金，通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。至2017年年底，被告人王某主动停止参与此项活动。被告人林惠玲为便于赌资上下分管理及资金的存取，先后使用了其本人（XXX）的支付宝、林训保（XXX）、深圳鼎盛隆投资有限公司（XXX）、林某2（XXX）、林某3（XXX）、林某1（XXX）、江某（XXX）等人的支付宝。被告人林训保帮助林惠玲在微信上负责收取赌资，到银行提取现金，并给林惠玲提供其本人及林某2、林某3等人的银行卡、支付宝，共享犯罪所得。被告人林某1知道其女儿被告人林惠玲在网上经营赌博活动获取的资金而为其多次提供个人银行卡、提供支付宝，帮助林惠玲转移资金，用其资金购买高档汽车及车库进行消费。经鉴定，2016年至案发，被告人王某利用其妻子石某的支付宝收取涉案赌资累计达到人民币168,750.00元；被告人林某1帮助林惠玲提供其本人的支付宝收取赌资83,152,430.28元，提供林某2支付宝收取赌资49，052，456.43元，提供林某3支付宝收取赌资1，457,013.28元，合计133,661,899.99元。被告人林惠玲收取支付宝账户的赌资共计238，340，194.69元。公诉机关为证实案件事实提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人林惠玲、林训保、王某以营利为目的，在赌博网站上担任代理，为各地的参赌者提供网络赌博空间，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人林惠玲、林训保收取赌资数额分别为238，340，194.69元、133,661,899.99元，系情节严重。被告人王某的赌资数额为1687500元，数额较大。被告人林某1明知其女儿林惠玲在网络上开设赌场，为其提供银行卡，帮助转移资金并购买高档汽车消费，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪追究其形式责任。被告人林惠玲、林某1、王某对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人林训保辩称，对起诉书指控被告人林训保帮助林惠玲收取赌资、到银行提取现金有异议，平时林训保出去干活，有人给林训保转赌资的时候，林训保告诉林惠玲，对共享犯罪所得有异议，家里和个人开销都是林训保自己的钱，没有共享，对起诉书指控的数额也有异议，林训保的支付宝中也有生意和生活中的转账，不能全部认定为帮助林惠玲收取的赌资，在林训保和林惠玲的孩子出生的时候，林惠玲让林训保帮忙收取赌资，其他没有异议。被告人林惠玲的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人开设赌场罪不持异议，为被告人提供以下辩护意见：1、公诉机关认定的涉案金额实则为下注金额，而不是赌资，赌资金额应当以赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准，而不能以全部金额对应的人民币作为赌资总数；2、被告人林惠玲是从犯，应当对其从轻、减轻处罚，涉案网络赌场的建立、赌博规则的设置等事项均非被告人林惠玲实施，应认定其为从犯；3、被告人林惠玲自首后认罪态度较好，具有坦白情节，量刑时应予以从轻处罚。综上，建议法庭从轻处罚被告人。被告人林训保的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人开设赌场罪的罪名及事实不持异议，为被告人提供以下辩护意见：1、林训保账户不仅用于赌资收款下放，也用于正常合法的交易收款，鉴定报告所依据并非均为非法流水；2、整个赌场的运营操作实际上由被告人林惠玲占主导地位，林训保偶尔提供帮助，仅处于次要地位，起辅助作用应认定为从犯；3、被告人林训保系自首，认罪态度较好，自愿认罪，且系初犯、偶犯。综上，建议对被告人林训保适用缓刑。被告人林某1的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人林某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，为被告人提供以下辩护意见：1、被告人林某1构成犯罪的主观恶意小，案发后被告人积极返赃，应当从轻判处；2、被告人林某1为其女儿林惠玲掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益，系初犯、偶犯，无前科。被告人林广发归案后如实陈述案件事实。综上，建议对被告人林某1判处缓刑。被告人王某的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王某犯开设赌场罪的罪名没有异议，为被告人提供以下辩护意见：1、被告人王某在本案中所起的作用较轻，参与金额最小，应认定为从犯；2、被告人王某具有自首情节，应依法从轻、减轻处罚；3、被告人王某认罪态度较好，系初犯、偶犯，在量刑时应予从轻处罚。4、在案件侦查阶段，被告人即缴纳了全部赌资，具有显著的悔罪表现。综上，建议对被告人王某适用缓刑。经审理查明，2016年8月份，被告人林惠玲以营利为目的，从计算机网络www.0001122.com、www.0002233.com网站上购买“北京PK拾赛车”赌博网站账号，并在该网站上注册担任赌博网站代理，且通过网上设置下级账号，发展下级代理李宁(另案处理)、赵士兵(另案处理)和被告人王某。其中李宁在其组建的赌博微信群中组织参赌人员赌博并雇用刘某利用李宁、赵某1的支付宝收取赌资后向被告人林惠玲的支付宝、银行卡或其指定的支付宝上充值，上述被告人通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。被告人王某于2017年8月份开始，帮助赵某2在赵某2组建的微信群中使用网络赌博辅助软件，组织上述网络赌博活动，被告人王某利用石某的支付宝、银行卡在微信上负责多次收取赌资、到银行多次提取现金，通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。至2017年年底，被告人王某主动停止参与此项活动。被告人林惠玲为便于赌资上下分管理及资金的存取，先后使用了其本人（XXX）的支付宝、林训保（XXX）、深圳鼎盛隆投资有限公司（XXX）、林某2（XXX）、林某3（XXX）、林某1（XXX）、江某（XXX）等人的支付宝。被告人林训保帮助林惠玲在微信上负责收取赌资，到银行提取现金，并给林惠玲提供其本人及林某2、林某3等人的银行卡、支付宝，共享犯罪所得。被告人林某1知道其女儿被告人林惠玲在网上经营赌博活动获取的资金而为其多次提供个人银行卡、提供支付宝，帮助林惠玲转移资金，用其资金购买高档汽车及车库进行消费。经鉴定，2016年至案发，被告人王某利用其妻子石某的支付宝收取涉案赌资累计达到人民币168,750.00元；被告人林某1帮助林惠玲提供其本人的支付宝收取赌资83,152,430.28元，提供林某2支付宝收取赌资49，052，456.43元，提供林某3支付宝收取赌资1，457,013.28元，合计133,661,899.99元。被告人林惠玲收取支付宝账户的赌资共计238，340，194.69元。案发后被告人林惠玲、林某1主动将违法所得60万元及用违法所得购买的奔驰汽车一辆及捷豹汽车一辆上缴公安机关，被告人王某主动上缴赌资16万元。被告人林惠玲于2019年1月9日向公安机关投案自首；被告人林训保于2019年1月23日向公安机关投案自首；被告人王某于2019年3月20日向公安机关投案自首。被告人林某1于2018年12月3日经公安机关传唤后到案。认定上述事实的被告人无异议的证据有：扣押物品决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍信息、归案情况说明、扣押照片原件、收款收据复印件、盈泰.海逸豪园车位置业计划、奔驰车付款记录、陈公（网）调证字（2018）114号调取证据通知、调取证据清单（共3张）、调取证据光盘一张，证人证言刘某、郑某证言，被告人林惠玲、林训保、林某1、王某供述与辩解，讯问江某、李宁、赵某2、刘某、张某笔录、呼求实审字[2019]18号审核鉴定报告上述证据经当庭举证、控辩双方质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人林惠玲、林训保、王某无视国家法律，通过网络开设赌场供人赌博及为网络上赌博的玩家提供资金结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人王某无视国家法律，通过网络开设赌场供人赌博及为网络上赌博的玩家提供资金结算服务，数额较大，其行为已构成开设赌场罪。被告人林某1明知其女儿林惠玲在网络上实施开设赌场的犯罪行为，而使用林惠玲犯罪所得购买高档轿车两辆，数额巨大，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对四被告人指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人林惠玲、林训保在网络上实施开设赌场及为参赌玩家提供资金结算服务过程中，被告人林惠玲系主犯，在共同犯罪中起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人林训保在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。赵某2在实施开始赌场犯罪行为过程中，被告人王某积极参与其中，为赵某2提供帮助，二人系共同犯罪，被告人王某在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人林惠玲、林训保、王某系主动投案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，对被告人林惠玲、林训保依法可以从轻处罚，被告人林某1未被采取强制措施前，经传唤到案后，如实供述案件事实，具有自首情节，依法可以减轻处罚。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资的规定，对本案公诉机关提供的审核鉴定报告中涉案账户系为用于实施开设赌场犯罪行为过程中使用的用于赌资流转的账户，被告人林惠玲、林训保并无异议，且该鉴定中已对于淘宝购物及提现资金予以排除，其他资金的往来二被告人均未提供有效证据证明及说明合法来源，据此，对于涉案赌资的认定公诉机关以审核鉴定报告中鉴定收款金额予以确认，于法有据，本院予以采信。对被告人林惠玲涉案赌资数额的认定，经查其在实施犯罪过程中使用林训保、林燕鸿、深圳鼎盛隆投资咨询有限公司、林惠玲、林某1、林某3、江某的支付宝用于赌资流转，上述账户中收取赌资流水经核算共计214867663.04元。其中林训保支付宝账户收取赌资数额为83152430.28元。被告人林训保为被告林惠玲提供林训槟账户收取赌资，该账户由被告人林惠玲使用，无法证明林训保用该账户为被告人林惠玲收取赌资，应认定为其具有为林惠玲提供帮助的行为，而赌资数额不应认定为林训保帮助林惠玲收取赌资的数额，对林训保帮助林惠玲收取赌资的数额以林训保支付宝账户中收取赌资数额83152430.28元予以认定。被告人林惠玲、林训保、林某1到案后积极退赃现金60万元，并将林某1用被告人林惠玲犯罪所得购买的奔驰牌轿车、捷豹牌轿车上缴办案机关，被告人王某将其收取的赌资16万元全部上缴，以上情节可酌情对四被告人从轻处罚。被告人林惠玲、林训保、林某1在案件审理过程中主动向审判机关缴纳罚金共计70万元，综合本案三被告人认罪情节，被告人林惠玲、林训保、林某1在案件审理过程中认罪、认罚，依法可以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人林惠玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2025年8月14日止，罚金已缴纳。）二、被告人林训保犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2023年1月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人林某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、在案扣押被告人林惠玲违法所得60万元，予以没收，由扣押机关上缴国库；在案扣押被告人王某自愿上缴的赌资16万元，予以没收，由扣押机关上缴国库；在案扣押被告人林某1用林惠玲犯罪所得购买的奔驰牌轿车、捷豹牌轿车予以没收，拍卖后资金上缴国库。六、对扣押在案的属于被告人林惠玲、林训保、王某实施犯罪行为过程中所使用的涉案赃物及犯罪工具予以没收，上缴国库（详见附件清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周国良审 判 员  全 喜人民陪审员  于晓峰二〇一九年十月二十九日书 记 员  乌妮尔附件：林惠玲等人开设赌场案予以没收的涉案赃物及犯罪工具清单编号名称数量特征1手机1苹果牌2手机1三星牌3手机1酷派牌4手机1中兴牌