河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初281号公诉机关滑县人民检察院。被告人陈让维，女，1991年7月14日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯河南省长垣县，住长垣县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被抓获，并被临时羁押，同年5月23日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年6月28日被滑县公安局执行逮捕。辩护人沈素芬、赵振洋，河南万昆律师事务所律师。被告人王学勇，男，1994年8月16日出生，汉族，高中文化程度，农民，河南延津县人，住延津县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被抓获，并被临时羁押，同年5月23日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年6月28日被滑县公安局执行逮捕。辩护人韩世昌，河南创诚律师事务所律师。被告人王梦丹，女，1998年10月22日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯河南省禹州市，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年5月24日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年6月28日被滑县公安局执行逮捕。辩护人程攀，河南创诚律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉﹝2019﹞117号起诉书及安滑检公诉刑变诉[2019]9变更起诉书，指控被告人王学勇、陈让维、王梦丹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月21日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人陈让维及其辩护人沈素芬、赵振洋，被告人王学勇及辩护人韩世昌，被告人王梦丹及其辩护人程攀到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收后付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2016年8月，王伟（另案处理）与高西庆（另案处理）注册成立锋凯科技有限公司，同年10月，该公司成为百汇通公司二部（新乡分部）。2017年7月，点滴科技有限公司解散，锋凯科技有限公司仍沿用之前的话术以销售金融一体机为名实施诈骗，但是自己联系货源并发货。经查，上述金融一体机并无其宣称帮助客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。自2017年3月至12月期间，被告人陈让维在锋凯科技有限责任公司以销售金融一体机为名实施诈骗，共计销售平板电脑93台，成立66台，涉案金额263640元，期间曾担任销售组长。自2017年3月至12月期间，被告人王学勇在锋凯科技有限责任公司以销售金融一体机为名实施诈骗，共计销售平板电脑113台，其中客户签收75台，涉案金额301560元。自2017年3月至12月期间，被告人王梦丹在锋凯科技有限责任公司以销售金融一体机为名实施诈骗，共计销售平板电脑50台，成立35台，涉案金额140000元。公诉机关为证实上述事实，向法庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言及相关书证。认为被告人陈让维、王学勇、王梦丹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，三被告人系从犯，建议判处有期徒刑三至六年，提请依法判处。被告人陈让维对公诉机关指控的事实与罪名供认不讳，要求对其从轻处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人销售的平板电脑的台数及涉案金额不属实，应扣除平板电脑的价值及退货金额，陈让维到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，在感觉公司不正规、不正常经营时，主动辞职，主观恶性小，应对其从轻或者减轻处罚。被告人王学勇对公诉机关指控事实及罪名无异议，要求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人销售的平板电脑应扣除平板电脑的价值来计算犯罪金额，王学勇到案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，违法所得较少，主观恶性小，应对其从轻或者减轻处罚。被告人王梦丹对公诉机关指控的事实与罪名供认不讳，要求对其从轻处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人销售的平板电脑应扣除平板电脑的价值，王梦丹到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或货款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有“给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份”等功能，诱骗被害人购买，金融一体机标价为3880元，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，同年7月，点滴科技有限公司解散。2016年8月，王伟（另案处理）与高西庆（另案处理）注册成立锋凯科技有限公司，同年10月，该公司成为百汇通公司二部（新乡分部），在点滴公司解散后，锋凯公司仍沿用之前的话术以销售金融一体机为名实施诈骗。经查，上述“金融一体机”并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡、贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。根据佰汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。2017年3月至2017年12月，被告人陈让维在锋凯科技有限责任公司做业务员，共销售93台，其中被害人签收66台（售价3880元），扣除签收的66台平板电脑每台进价395元，共计诈骗237570元（3880元×66台+280元×27台-395元×66台）。期间被告人陈让维曾担任组长。2017年3月至2017年12月，被告人王学勇在锋凯科技有限责任公司做业务员，共销售112台，其中被害人签收74台（售价3880元），扣除签收的74台平板电脑每台进价395元，共计诈骗268530元（3880元×74台+280元×38台-395元×74台）。2017年3月至2017年12月，被告人王梦丹在锋凯科技有限责任公司做业务员，共销售50台，其中被害人签收35台（售价3880元），扣除签收的35台平板电脑每台进价395元，共计诈骗126155元（3880元×35台+280元×14台+260元-395元×35台）。上述事实，被告人陈让维、王学勇、王梦丹在开庭审理过程中亦不持异议，且由以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证，三被告人户籍证明、无前科证明、非中共党员证明、到案经过，羁押证明，业务员销售业绩表，涉案金额认定情况说明，微信交易记录及物流汇总表，王伟、高西庄银行卡明细2.证人王某的证言；3.被告人陈让维、王学勇、王梦丹的供述与辩解；4.同案犯郭彪、齐贺莹等人供述与辩解；5.微信×××注册信息、交易记录等证据在案证实。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人陈让维以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币237570元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王学勇以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币268530元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王梦丹以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币126155元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人作为业务员，以领取工资获利，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；根据被告人在犯罪集团中的作用、情节及犯罪数额，本院依法对陈让维、王学勇从轻处罚，对被告人王梦丹减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十二条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人陈让维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币70000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年2月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王学勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年5月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王梦丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年2月23日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、判令被告人陈让维于判决生效后十日内退赔被害人财物237570元；判令被告人王学勇于判决生效后十日内退赔被害人财物268530元；判令被告人王梦丹于判决生效后十日内退赔被害人财物126155元；三被告人分别与同案犯承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  王士玲审判员  刘定伟审判员  李红伟二〇一九年十月八日书记员  丁 潇