四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0802刑初437号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人黄敬涛，男，1979年1月7日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市上犹县。2019年1月29日，因涉嫌盗窃罪被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年2月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局经济技术开发区分局取保候审。 被告人谢才云，男，1979年10月1日出生于江西省上犹县，汉族，大专文化，户籍所在地江西省上犹县，现住广东省广州市番禺区。2019年1月23日，因涉嫌盗窃罪被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2019年2月26日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局经济技术开发区分局取保候审。 被告人赖纪南，男，1987年2月1日出生，江西省上犹县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上犹县，现住广东省广州市白云区。2019年1月20日，因涉嫌盗窃罪被广元市公安局经济技术开发区扥局刑事拘留；2019年2月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局经济技术开发区分局取保候审。 被告人邹辉，男，1979年7月21日出生于江西省上犹县，汉族，大专文化，户籍所在地广东省广州市番禺区。2019年1月23日，因涉嫌盗窃罪被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2019年2月26日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市公安局经济技术开发区分局取保候审。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，广元市利州区人民检察院指派检察员蒋静出庭支持公诉，被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月，一个叫“小黑”的男子找到被告人黄敬涛，以按取款金8%提成为条件叫其找人帮忙到银行ＡＴＭ机上取赌场赌博的钱，为获取非法利益被告人黄敬涛找到被告人谢才云、赖纪南、邹辉并将此事告知三人，谢才云、赖纪南、邹辉为获取取款总额每人2%的报酬而表示同意。每次需要取款时，“小黑”都先与黄敬涛取得联系，再由黄敬涛联系谢才云、谢才云又通知赖纪南、邹辉。随后黄敬涛和谢才云蒋租赁的一辆黑色大众轿车（车牌号为赣Ｂ×××××）的车牌照换成一个粤Ａ的套牌后与赖纪南、邹辉一起驾驶该车到“小黑”等人指定的不同见面地点接头。见面后，被告人谢才云、赖纪南、邹辉下车等候，由黄敬涛在车内与小黑等人具体交接。小黑等人在车内用ＰＯＳ机将他人信用卡上的钱刷到ＰＯＳ机绑定的银行卡上，再通过网上转账的方式将刷进ＰＯＳ机绑定银行卡内的钱转账至多张他人不同银行卡以便黄敬涛等4人到银行ＡＴＭ机上体现。转账成功后小黑将用于取钱的多张他人银行卡和密码交给黄敬涛、谢才云，子再由谢才云把多张银行卡交给赖纪南、邹辉，赖纪南、邹辉又将谢才云提供的取款银行卡卡号、账户名和取款密码用手机翻拍后就去银行ＡＴＭ机取款。取款时，赖纪南、邹辉戴上棒球帽进行伪装，选择多个不同的ＡＴＭ机取款后将钱装入随身携带的挎包迅速离开现场，并在黄敬涛停车等候地点将取到的钱和取款用的银行卡放在车内。小黑等人清点取款的具体数额后将取款金额8%的提成作为报酬用现金方式支付给黄敬涛后离开，黄敬涛再将获取的报酬按取款金额每人2%分配给谢才云、赖纪南和邹辉。 2018年12月19日18时许，被害人卢某的中国建设银行股份有限公司信用卡（卡号48×××05）、被害人孙某的中国建设银行股份有限公司信用卡（卡号43×××40）、被害人霍某的中信银行股份有限公司信用卡（卡号51×××78）被“小黑”等人分别盗刷人民币48855、人民币56323、人民币59055元后由被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉采用上述方式取现，4人获取报酬共计人民币1.3万余元。 案发后被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉分别上缴赃款人民币23800元。本案审理过程中，被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉分别上缴赃款人民币17258.25元以及罚金。 上述事实，被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉在法庭上均无异议，且有查获的物证银行卡、笔记本；书证立案决定书；被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉的供述与辩解；鉴定意见；检查笔录、辨认笔录；视听资料；电子证据等证据在卷证明，足以认定。 本院认为，被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重、其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人黄敬涛、谢才云、赖纪南、邹辉被抓获归案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以依法从宽处理。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人黄敬涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人谢才云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人赖纪南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人邹辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、将四被告人退赔的赃款发还给被害人卢某人民币48855元、被害人孙某人民币56323元、被害人霍某人民币59055元； 六、广元市公安局经济技术开发区分局所扣押的作案工具依法予以没收，由广元市公安局经济技术开发区分局依法予以处置，处置所得上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郭 雪 人民陪审员  覃登蓉 人民陪审员  王治平 二〇一九年九月三十日 书 记 员  张 瑜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单出罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： 第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关法律的规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。