内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0725刑初69号 公诉机关陈巴尔虎旗人民检察院。 被告人林某1，女，出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，捕前住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月11日被陈巴尔虎旗公安局取保候审，于2019年8月15日被陈巴尔虎旗人民法院决定逮捕，同日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。 辩护人包丽丽，内蒙古乌恩律师事务律师。 被告人林某2，男，出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，捕前住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月23日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪于2019年2月27日被陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕，同年3月1日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。现羁押于陈巴尔虎旗看守所。 辩护人文平，内蒙古环通律师事务所律师。 被告人王某1，男，出生于辽宁省灯塔市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，住辽宁省灯塔市古城街道小黄金村**。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月20日被陈巴尔虎旗公安局执行拘留。因涉嫌犯有开设赌场罪于2019年4月3日被陈巴尔虎旗公安局取保候审。 辩护人孙洁，内蒙古乌恩律师事务所律师。 被告人林某3，男，出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，捕前住广东省汕头市朝阳区。因涉嫌开设赌场罪于2018年12月4日被陈巴尔虎旗公安局刑事拘留，2019年1月8日因犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被陈巴尔虎旗人民检察院批准逮捕，次日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕，2019年5月13日经羁押必要性审查，陈巴尔虎旗人民检察院对被告人林某3决定取保候审，于2019年8月15日被陈巴尔虎旗人民法院决定逮捕，同日由陈巴尔虎旗公安局执行逮捕。于2019年10月23日被陈巴尔虎旗人民法院取保候审。 辩护人包美玲，内蒙古环通律师事务所律师。 陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉〔2019〕55号起诉书指控被告人林某1、林某2、王某1犯开设赌场罪，被告人林某3犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成由审判员周国良担任审判长，审判员全喜、人民陪审员于晓峰参加的合议庭，于2019年9月12日公开开庭审理本案。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员韩晓东出庭支持公诉，被告人林某1及其辩护人包丽丽、被告人林某2及其辩护人文平、被告人王某1及其辩护人孙洁、被告人林某3及其辩护人包美玲到庭参加诉讼，现已审理终结。 陈巴尔虎旗人民检察院指控，2016年8月份，被告人林某1以营利为目的，从计算机网络网站上购买“北京PK拾赛车”赌博网站账号，并在该网站上注册担任赌博网站代理，且通过网上设置下级账号，发展下级代理李某1（另案处理）、赵某1（另案处理）和被告人王某1。 其中李某1在其组建的赌博微信群中组织参赌人员赌博并雇用刘某1利用李某1、赵某2的支付宝收取赌资后向被告人林某1的支付宝、银行卡或其指定的支付宝上充值，上述被告人通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。 被告人王某1于2017年8月份开始，帮助赵某1在赵某1组建的微信群中使用网络赌博辅助软件，组织上述网络赌博活动，被告人王某1利用石某1的支付宝、银行卡在微信上负责多次收取赌资、到银行多次提取现金，通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。至2017年年底，被告人王某1主动停止参与此项活动。 被告人林某1为便于赌资上下分管理及资金的存取，先后使用了其本人的支付宝、林某2深圳某公司林某4林某5林某3江某1等人的支付宝。 被告人林某2帮助林某1在微信上负责收取赌资，到银行提取现金，并给林某1提供其本人及林某4、林某5等人的银行卡、支付宝，共享犯罪所得。 被告人林某3知道其女儿被告人林某1在网上经营赌博活动获取的资金而为其多次提供个人银行卡、提供支付宝，帮助林某1转移资金，用其资金购买高档汽车及车库进行消费。 经鉴定，2016年至案发，被告人王某1利用其妻子石某1的支付宝收取涉案赌资累计达到人民币168750元；被告人林某2帮助林某1提供其本人的支付宝收取赌资83152430.28元，提供林某4支付宝收取赌资49052456.43元，提供林某5支付宝收取赌资1457013.28元，合计133661899.99元。被告人林某1收取支付宝账户的赌资共计238340194.69元。 公诉机关为证实案件事实提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人林某1、林某2、王某1以营利为目的，在赌博网站上担任代理，为各地的参赌者提供网络赌博空间，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人林某1、林某2收取赌资数额分别为238340194.69元、133661899.99元，系情节严重。被告人王某1的赌资数额为1687500元，数额较大。被告人林某3明知其女儿林某1在网络上开设赌场，为其提供银行卡，帮助转移资金并购买高档汽车消费，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 被告人林某1、林某3、王某1对起诉书指控的事实及罪名无异议。 被告人林某2辩称，对起诉书指控被告人林某2帮助林某1收取赌资、到银行提取现金有异议，平时林某2出去干活，有人给林某2转赌资的时候，林某2告诉林某1，对共享犯罪所得有异议，家里和个人开销都是林某2自己的钱，没有共享，对起诉书指控的数额也有异议，林某2的支付宝中也有生意和生活中的转账，不能全部认定为帮助林某1收取的赌资，在林某2和林某1的孩子出生的时候，林某1让林某2帮忙收取赌资，其他没有异议。 被告人林某1的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人开设赌场罪不持异议，为被告人提供以下辩护意见：1.公诉机关认定的涉案金额实则为下注金额，而不是赌资，赌资金额应当以赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准，而不能以全部金额对应的人民币作为赌资总数；2.被告人林某1是从犯，应当对其从轻、减轻处罚，涉案网络赌场的建立、赌博规则的设置等事项均非被告人林某1实施，应认定其为从犯；3.被告人林某1自首后认罪态度较好，具有坦白情节，量刑时应予以从轻处罚。综上，建议法庭从轻处罚被告人。 被告人林某2的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人开设赌场罪的罪名及事实不持异议，为被告人提供以下辩护意见：1.林某2账户不仅用于赌资收款下放，也用于正常合法的交易收款，鉴定报告所依据并非均为非法流水；2.整个赌场的运营操作实际上由被告人林某1占主导地位，林某2偶尔提供帮助，仅处于次要地位，起辅助作用应认定为从犯；3.被告人林某2系自首，认罪态度较好，自愿认罪，且系初犯、偶犯。综上，建议对被告人林某2适用缓刑。 被告人林某3的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人林某3涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，为被告人提供以下辩护意见：1.被告人林某3构成犯罪的主观恶意小，案发后被告人积极返赃，应当从轻判处；2.被告人林某3为其女儿林某1掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益，系初犯、偶犯，无前科。被告人林某3归案后如实陈述案件事实。综上，建议对被告人林某3判处缓刑。 被告人王某1的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王某1犯开设赌场罪的罪名没有异议，为被告人提供以下辩护意见：1.被告人王某1在本案中所起的作用较轻，参与金额最小，应认定为从犯；2.被告人王某1具有自首情节，应依法从轻、减轻处罚；3.被告人王某1认罪态度较好，系初犯、偶犯，在量刑时应予从轻处罚。4.在案件侦查阶段，被告人即缴纳了全部赌资，具有显著的悔罪表现。综上，建议对被告人王某1适用缓刑。 经审理查明，2016年8月份，被告人林某1以营利为目的，从计算机网络网站上购买“北京PK拾赛车”赌博网站账号，并在该网站上注册担任赌博网站代理，且通过网上设置下级账号，发展下级代理李某1（另案处理）、赵某1（另案处理）和被告人王某1。 其中李某1在其组建的赌博微信群中组织参赌人员赌博并雇用刘某1（另案处理）利用李某1、赵某2的支付宝收取赌资后向被告人林某1的支付宝、银行卡或其指定的支付宝上充值，上述人员通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。 被告人王某1于2017年8月份开始，帮助赵某1在赵某1组建的微信群中使用网络赌博辅助软件，组织上述网络赌博活动，被告人王某1利用石某1的支付宝、银行卡在微信上负责多次收取赌资、到银行多次提取现金，通过赌博游戏规则上分、下分赌资获取利润。至2017年年底，被告人王某1主动停止了参与此项活动。 被告人林某1为便于赌资上下分管理及资金的存取，先后使用了其本人的支付宝、林某2深圳某公司林某4林某5林某3江某1等人的支付宝。 被告人林某2帮助林某1收取部分赌资，到银行提取现金，并给林某1提供其本人及林某4等人的银行卡、支付宝，共享犯罪所得。 被告人林某3知道其女儿被告人林某1在网上经营赌博活动获取的资金而为其多次提供个人银行卡、支付宝，帮助被告人林某1管理开设赌场所获资金100余万元，购买奔驰汽车一辆及捷豹汽车一辆。 经鉴定，2016年至案发，被告人王某1利用其妻子石某1的支付宝收取涉案赌资累计达到人民币168750元；被告人林某2帮助林某1提供其本人的支付宝收取赌资83152430.28元，被告人林某2为被告人林某1提供的林某4支付宝收取赌资49052456.43元。林某1所使用的林某5支付宝收取赌资1457013.28元。被告人林某1用其支付宝账户收取的赌资共计46804461.23元。被告人林某1使用深圳鼎盛隆投资咨询有限公司支付宝收取赌资4168648.50元，使用林某3支付宝账户收取赌资6320875.58元，使用江某1支付宝账户收取赌资23911777.74元。以上被告人林某1共计使用支付宝收取赌资数额为214867663.04元。 案发后被告人林某1、林某3主动将违法所得60万元及用违法所得购买的奔驰汽车一辆及捷豹汽车一辆上缴公安机关，被告人王某1主动上缴赌资16万元。被告人林某1于2019年1月9日向公安机关投案自首；被告人林某2于2019年1月23日向公安机关投案自首；被告人王某1于2019年3月20日向公安机关投案自首。被告人林某3于2018年12月3日经公安机关传唤后到案。 认定上述事实的被告人无异议的证据有：扣押物品决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍信息、归案情况说明、扣押照片原件、收款收据复印件、盈泰。海逸豪园车位置业计划、奔驰车付款记录、陈公（网）调证字（2018）114号调取证据通知、调取证据清单（共3张）、调取证据光盘一张，证人证言刘林、郑某1证言，被告人林某1、林某2、林某3、王某1供述与辩解，讯问江某1、李某1、赵某1、刘某1、张某1笔录、呼求实审字[2019]18号审核鉴定报告。 上述证据经当庭举证、控辩双方质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人林某1、林某2、王某1无视国家法律，通过网络开设赌场供人赌博及为网络上赌博的玩家提供资金结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人王某1无视国家法律，通过网络开设赌场供人赌博及为网络上赌博的玩家提供资金结算服务，数额较大，其行为已构成开设赌场罪。被告人林某3明知其女儿林某1在网络上实施开设赌场的犯罪行为，而使用林某1犯罪所得购买高档轿车两辆，数额巨大，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对四被告人指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人林某1、林某2在网络上实施开设赌场及为参赌玩家提供资金结算服务过程中，被告人林某1系主犯，在共同犯罪中起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人林某2在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。赵某1在实施开始赌场犯罪行为过程中，被告人王某1积极参与其中，为赵某1提供帮助，二人系共同犯罪，被告人王某1在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人林某1、林某2、王某1系主动投案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，对被告人林某1、林某2依法可以从轻处罚，被告人林某3未被采取强制措施前，经传唤到案后，如实供述案件事实，具有自首情节，依法可以减轻处罚。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资的规定，对本案公诉机关提供的审核鉴定报告中涉案账户系为用于实施开设赌场犯罪行为过程中使用的用于赌资流转的账户，被告人林某1、林某2并无异议，且该鉴定中已对于淘宝购物及提现资金予以排除，其他资金的往来二被告人均未提供有效证据证明及说明合法来源，据此，对于涉案赌资的认定公诉机关以审核鉴定报告中鉴定收款金额予以确认，于法有据，本院予以采信。 对被告人林某1涉案赌资数额的认定，经查其在实施犯罪过程中使用林某2、林某5、深圳鼎盛隆投资咨询有限公司、林某1、林某3、林某4、江某1的支付宝用于赌资流转，上述账户中收取赌资流水经核算共计214867663.04元。其中林某2支付宝账户收取赌资数额为83152430.28元。被告人林某2为被告林某1提供林某4账户收取赌资，该账户由被告人林某1使用，无法证明林某2用该账户为被告人林某1收取赌资，应认定为其具有为林某1提供帮助的行为，而赌资数额不应认定为林某2帮助林某1收取赌资的数额，对林某2帮助林某1收取赌资的数额以林某2支付宝账户中收取赌资数额83152430.28元予以认定。 被告人林某1、林某2、林某3到案后积极退赃现金60万元，并将林某3用被告人林某1犯罪所得购买的奔驰牌轿车、捷豹牌轿车上缴办案机关，被告人王某1将其收取的赌资16万元全部上缴，以上情节可酌情对四被告人从轻处罚。被告人林某1、林某2、林某3在案件审理过程中主动向审判机关缴纳罚金共计70万元，综合本案三被告人认罪情节，被告人林某1、林某2、林某3在案件审理过程中认罪、认罚，依法可以从轻处罚。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人林某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2025年8月14日止，罚金已缴纳。） 二、被告人林某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2023年1月22日止。罚金已缴纳。） 三、被告人林某3犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、在案扣押被告人林某1违法所得60万元，予以没收，由扣押机关上缴国库；在案扣押被告人王某1自愿上缴的赌资16万元，予以没收，由扣押机关上缴国库；在案扣押被告人林某3用林某1犯罪所得购买的奔驰牌轿车、捷豹牌轿车予以没收，拍卖后资金上缴国库。 六、对扣押在案的属于被告人林某1、林某2、王某1实施犯罪行为过程中所使用的涉案赃物及犯罪工具予以没收，上缴国库（详见附件清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周国良 审 判 员  全 喜 人民陪审员  于晓峰 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  乌妮尔