四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0104刑初486号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人张卫民，男，1983年6月29日出生，汉族，大学专科文化，自由职业者，户籍所在地北京市海淀区。2018年10月30日因涉嫌诈骗犯罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人刘丹，北京盈科（成都）律师事务所律师。 成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2019］419号起诉书指控被告人张卫民犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院审查后，决定适用普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杜世华出庭支持公诉，被告人张卫民及其指定辩护人刘丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 锦江区人民检察院指控，1、合同诈骗的犯罪事实 2016年9月30日，被告人张卫民与被害人卿某在成都市锦江区外滩门口附近签订《大米期货供销合同》、《花生期货供销合同》，约定合同期限1年，在合同期间卿某向张卫民提供200吨大米（单价6.80元／公斤，总价值136万元）和200吨花生（单价11.08元／公斤，总价值221.6万元），履约保证金10万元，如果期间没有完成供应，赔付合同交易额的三倍作为违约金。合同签订后被害人卿某向被告人张卫民支付4.5万元作为履约保证金，并按照合同约定寻找供货方。后被告人张卫民伪造了川信（西南）大客户经营中心与四川信托有限公司的《2016年第四季度粮油类期货交易合同》（合同编号ＰＣ510ｂ-ｂ-12／14）,告知被害人卿某，其与卿某签订的期货合同中约定大米、花生就是供应给四川信托公司的，并让被害人卿某以连带责任人的身份在该伪造的期货交易合同上署名承担连带责任。后被告人张卫民以被害人卿某不能完成两人在大米、花生期货合同中约定的供货行为导致其不能完成川信（西南）大客户经营中心对四川信托公司的供货，需要资金运作申请撤销与四川信托公司的期货合同及给付违约金等为由，于2016年11月1日至15日，继续骗取被害人卿某人民币15.9万元。 2、诈骗的犯罪事实 2018年4月份，被告人张卫民以给被害人付某介绍女友为名，将由其控制并使用的微信名为“ＳＥＥＮ”的微信号推送给被害人，并冒充“ＳＥＥＮ”利用微信与被害人付某聊天并确定恋人关系。2018年5月24日，被告人张卫民以“ＳＥＥＮ”的身份虚构承包工程需要工程款100万的事实并向被害人付某借款，并在被害人付某表示没有这么多钱后指示被害人付某向被告人张卫民借款，后被害人付某向被告人张卫民提出借款。被告人张卫民同意借款并于2018年5月24日在中国工商银行成都春熙支行静康路分理处通过柜台向钟潇萌的账户汇款人民币9.5元并索要了汇款凭证，在该分理处的ＡＴＭ机上利用其持有的户名为钟潇萌的银行卡查询了账户余额并拍照，于当日通过ＰＳ，将前述汇款凭据上的汇款9.5元改成了汇款95万元，将前述其查询账户的余额改成98万余元，并将虚假的汇款凭证、账户余额查询以“ＳＥＥＮ”的身份发给被害人付某，并以张卫民的身份告知被害人付某已经借给“ＳＥＥＮ”95万元，该95万元系挪用公司资金，要求被害人在规定的期限内还清，2018年6月5日被害人付某给被告人张卫民出具欠条,载明前述借款已偿还43万元，剩余款项在2018年6月8日前还清。 2018年5月25日至6月5日，被告人张卫民以“ＳＥＥＮ”的身份以偿还前述向张卫民借款为由，骗取被害人付某9万元；2018年6月22日至10月5日，被告人张卫民以张卫民的身份要求被害人付某归还前述借款，骗取被害人付某10.37万元；2018年8月16日至9月15日，被告人张卫民以其于被害人付某被“ＳＥＥＮ”骗了，要将“ＳＥＥＮ”找出来为由，要求被害人付某继续向“ＳＥＥＮ”微信转款，骗取被害人付某0.5880万元。 2018年10月30日公安机关在成都市锦江区枫树街2号附近挡获被告人张卫民，并扣押其随身携带的一部金色三星牌手机。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张卫民以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关诉请本院依法追究被告人张卫民刑事责任。 被告人张卫民对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但提出其诈骗金额不应当包括其未提出的折抵与被害人之间的债务158251.9元；对公诉机关指控其合同诈骗的事实及罪名均有异议，提出其与被害人之间系正常的民间违约支付违约金行为，不存在合同诈骗。 辩护人提出辩护意见：1、诈骗金额中不应当加入15万余元。0.588万元不应当作为诈骗既遂的金额，因为当时被害人已报案，知道自己被骗后，还在支付的款项不能认定为被诈骗金额；2、被告人张卫民与被害人卿某之间先产生民事法律关系，双方之间支付的款项系民事纠纷法律问题。被告人的行为不构成合同诈骗。 经审理查明： 1、合同诈骗犯罪事实 2016年9月30日，被告人张卫民与被害人卿某在成都市锦江区外滩门口附近签订《大米期货供销合同》、《花生期货供销合同》，约定合同期限1年，在合同期间卿某向张卫民提供200吨大米（单价6.80元／公斤，总价值136万元）和200吨花生（单价11.08元／公斤，总价值221.6万元），履约保证金10万元，如果期间没有完成供应，赔付合同交易额的三倍作为违约金。合同签订后被害人卿某向被告人张卫民支付4.5万元作为履约保证金，并按照合同约定寻找供货方。后被告人张卫民伪造了川信（西南）大客户经营中心与四川信托有限公司的《2016年第四季度粮油类期货交易合同》（合同编号ＰＣ510ｂ-ｂ-12／14）,告知被害人卿某，其与卿某签订的期货合同中约定大米、花生就是供应给四川信托公司的，并让被害人卿某以连带责任人的身份在该伪造的期货交易合同上署名承担连带责任。后被告人张卫民以被害人卿某不能完成两人在大米、花生期货合同中约定的供货行为导致其不能完成川信（西南）大客户经营中心对四川信托公司的供货，需要资金运作申请撤销与四川信托公司的期货合同及给付违约金等为由，于2016年11月1日至15日，继续骗取被害人卿某人民币15.9万元。 2、诈骗的犯罪事实 2018年4月份，被告人张卫民以给被害人付某介绍女友为名，将由其控制并使用的微信名为“ＳＥＥＮ”的微信号推送给被害人，并冒充“ＳＥＥＮ”利用微信与被害人付某聊天并确定恋人关系。2018年5月24日，被告人张卫民以“ＳＥＥＮ”的身份虚构承包工程需要工程款100万的事实并向被害人付某借款，并在被害人付某表示没有这么多钱后指示被害人付某向被告人张卫民借款，后被害人付某向被告人张卫民提出借款。被告人张卫民同意借款并于2018年5月24日在中国工商银行成都春熙支行静康路分理处通过柜台向钟潇萌的账户汇款人民币9.5元并索要了汇款凭证，在该分理处的ＡＴＭ机上利用其持有的户名为钟潇萌的银行卡查询了账户余额并拍照，于当日通过ＰＳ，将前述汇款凭据上的汇款9.5元改成了汇款95万元，将前述其查询账户的余额改成98万余元，并将虚假的汇款凭证、账户余额查询以“ＳＥＥＮ”的身份发给被害人付某，并以张卫民的身份告知被害人付某已经借给“ＳＥＥＮ”95万元，该95万元系挪用公司资金，要求被害人在规定的期限内还清，2018年6月5日被害人付某给被告人张卫民出具欠条，载明前述借款已偿还43万元，剩余款项在2018年6月8日前还清。 2018年5月25日至6月5日，被告人张卫民以“ＳＥＥＮ”的身份以偿还前述向张卫民借款为由，骗取被害人付某9万元；2018年6月22日至10月5日，被告人张卫民以张卫民的身份要求被害人付某归还前述借款，骗取被害人付某10.37万元；2018年8月16日至9月15日，被告人张卫民以其于被害人付某被“ＳＥＥＮ”骗了，要将“ＳＥＥＮ”找出来为由，要求被害人付某继续向“ＳＥＥＮ”微信转款，骗取被害人付某0.5880万元。 2018年10月30日公安机关在成都市锦江区枫树街2号附近挡获被告人张卫民，并扣押其随身携带的一部金色三星牌手机。 另查明，2018年5月16日前，被告人张卫民因做生意需要等原因，收取被害人付某156570.05元。2018年6月5日被害人付某给被告人张卫民出具欠条时，张卫民将该借款及谎称的已收到的ＳＥＥＮ还款在内，共计扣除借款43万元。 以上事实有经庭审举证并质证，本院查证属实的下列证据予以证实： 一、书证 1、接受刑事案件登记表、到案经过，证实案件的受理及2018年10月30日14时30分，民警挡获被告人张卫民的情况； 2、被告人张卫民的户籍信息、辨认说明，证实被告人张卫民的身份等情况； 3、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关将被告人张卫民一部金色三星手机扣押在案的情况； 4、中国工商银行汇款单，证实工行成都春熙支行向公安机关提供被告人张卫民2018年5月24日在该处办理存款业务时的存款凭证回执。证实其实际存款金额为9.5元； 5、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单，证实公安机关从工行成都春熙支行静康路分理处调取视频资料一份，2017年9月28日从卿某处接受其提供的供货合同、转款记录截图、印章等； 6、照片说明、被害人付某提供的借条照片以及和张卫民、“ＳＥＥＮ”的微信聊天记录和微信转账记录截图，证实被害人付某与“ＳＥＥＮ”、张卫民聊天被骗进行转款的经过； 7、借条及声明，证实借条编号为Ｐ2-907785，内容为付某借到95万元，收款账户为钟萧萌，借款期限自2018年5月24日起至2018年6月8日。月息为4%，当前已偿还43万元，于6月8日一次性付清欠款，该借条出借人没有署名；声明的内容为借款人付某为还款便捷现向放款人张卫民声明借条Ｐ2-907785所需还款款项均由钟萧萌账户收取。声明人付某签字以及张卫民的签字、日期（2018年6月5日）； 8、四川信托有限公司提供的情况说明、证明信、及其公司合同印章样本，证实其公司无张卫民此人，关于2016年度第四季度粮油类期货交易合同（编号PC510B-B-13/14）非该公司拟制并签署的合同； 9、卿某卡号尾号为2672的建设银行卡交易明细，证实该卡于2016年11月1日分两次共计向张卫民转款6万，2016年11月15日分三次向张卫民转款共计9.9万； 10、花生期货供销合同（合同编号ｐｃ510ｃ-ｃ-13）、大米期货供销合同（合同编号ｐｃ510ｃ-ｃ-12），证实该两份供销合同甲方采购方系张卫民、乙方供货方卿某，合同期限2016年10月1日至2017年9月30日，约定了货物的单价、数量，合同总价357.6万元。违约责任：任何一方违约向守约方支付3倍赔偿。交货地点、交货时间空白，有甲乙双方的署名、时间2016年9月30日； 11、关于2016年第四季度粮油类期货交易合同（合同编号ｐｃ510ｂ-ｂ-13／14）及相关声明等，证实甲方采购方四川信托有限公司、乙方川信西南大客户经营中心授权给张卫民、供货连带责任人卿某。合同期限2016年10月1日至2017年9月30日，约定了货物的单价、数量，合同总价357.6万元。违约责任：任何一方违约向守约方支付3倍赔偿。交货地点、交货时间空白，有甲乙双方的署名、时间2016年9月30日； 12、关于2016年第四季度粮油类期货交易合同撤销申请，证实第一份：甲方张卫民、乙方卿某，内容为乙方无法按时保质保量向甲方提供货物，形成单方违约。乙方自愿遵守协议规定的违约赔偿1072.08万元。现乙方向甲方申请撤销协议。时间2016年10月24日，有卿某的个人签名。 第二份:甲方四川信托有限公司、乙方川信（西南）大客户经营中心，内容为乙方无法按时保质保量向甲方提供货物，形成单方违约。乙方自愿遵守协议规定的违约赔偿1072.08万元。现乙方向甲方申请撤销协议。时间2016年10月24日，有张卫民的个人签名及川信（西南）大客户经营中心印章。经鉴定，张卫民的署名与样本上张卫民的笔迹是同一人书写； 13、声明、违约金缴纳收据、关于2016年第四季度粮油类期货交易合同违约金分期缴纳申请，证实申请方为川信（西南）大客户经营中心（印章）、连带责任人卿某（签名），被申请方为四川信托有限公司，时间2016年11月2日，内容为川信（西南）大客户经营中心与四川信托公司之间的粮油期货合同违约，申请方按照被申请方的要求支付违约金500万，在贵方规定的时间内已经缴纳466.6万元，尚未支付33.4万元，申请延期一个月交付尚未支付的33.4万元。在2016年11月1日卿某签名的声明中，明确转入的风险抵御金4.5万元作为违约金的一部分，请自主抵扣。 二、证人证言 1、证人徐某的证言，证实证人徐某是张卫民的妻子。张卫民买了一辆车，宝马525，过户在徐某的名下，但一直是张卫民使用。2014年底的时候，张卫民就自称是四川信托公司成都分公司西南大客户中心的股东，做一些期货交易。 张卫民有两年不给娃娃的生活费和学费，徐某就在2017年9月27日早上将车开走，并与张卫民的朋友周某一起在车的后备箱里发现了很多合同、印章、发票之类的东西，徐某翻看过，发现都是张卫民以四川信托公司西南大客户中心的名义跟别人签订的合同，盖的都是四川信托公司的印章和川信西南大客户中心的印章，车上还有四川信托公司的印章和四川信托公司西南大客户中心的印章，徐某将这些东西交给了周某，周某就将这些东西交给了一名叫卿某的男子； 2、证人周某的证言，证实证人周某跟张卫民是2002年10月份在北京认识，期间也认识了他的妻子徐某。张卫民告诉周某他是四川信托西南大客户金融中心的总经理。车牌号为川Ａ×××××的宝马520车一直是张卫民在使用。2017年9月26日周某就把车停放的位置告诉了徐某，徐某将车开到周某住的地方来。周某跟她一起打开后备箱，发现大量的合同、印章等物品，周某就把这些东西转交给卿某，因为卿某是张卫民介绍给周某认识的，也被张卫民骗过； 3、证人曹某的证言，证实证人曹某和张卫民是男女朋友关系，曹某在张卫民的手机里看到过微信名叫“ＳＥＥＮ”的微信号。这个微信号不是曹某注册的，也没有帮张卫民用这个微信号和别人聊天； 三、被害人陈述 1、被害人付某的陈述及辨认笔录，证实2018年4月28日，朋友张卫民（经辨认系被告人张卫民）与被害人付某闲聊时说介绍女性朋友给付某认识并提供了一个名字叫“ＳＥＥＮ”、号码为ｓｅｎｌｉｎ1699的微信号给付某。付某经常与“ＳＥＥＮ”聊天并确立了恋爱关系，但付某与“ＳＥＥＮ”从未见过面。 后“ＳＥＥＮ”以承包工程为由，让付某向张卫民借款100万，付某按照她的要求向张卫民借款，张卫民同意后告知付某他是从他打工的公司挪用了95万元，要求付某必须在当月29日前还上。借款当日晚，张卫民通过微信向付某发送一张在工商银行静康路分理处的柜台存款单，表示已经给“ＳＥＥＮ”提供的银行账号62×××35（钟潇萌）转款95万。“ＳＥＥＮ”也通过微信告知付某收到了95万，加上卡上原本的钱一共98万元左右。“ＳＥＥＮ”又以凑够100万为由向付某借款2万，于是付某在5月25向“ＳＥＥＮ”转款2万元。 同年5月29日，“ＳＥＥＮ”以各种理由说钱无法还上，要求付某凑点钱还给张卫民。于是付某先后向“ＳＥＥＮ”转款2万元、5万元。张卫民也在催付某还款，付某通过微信在同年6月22日、7月18日、8月1日分别向张卫民转款18000元、2万元、2万元。张卫民说他为了付某把公司的钱挪用了，所以给人控制住了，而且被控制了好几次，必须付某打钱给他才能解决，付某就于8月25日用微信转了1000元给他，8月26日用微信转500元、9月6日又转2万、9月7日转200元、9月28日转1万元、10月5日转4000元。在此期间，张卫民给付某说被“ＳＥＥＮ”坑了，必须想办法把“ＳＥＥＮ”套出来，让付某继续给“ＳＥＥＮ”打钱，把她套出来，所以付某在8月16日至9月15日又转了5080元给“ＳＥＥＮ”。 因为张卫民说的他的95万元是公司的钱，必须想办法还给他，就让付某签字画押了一张借款人是空白的借条给张卫民，借条的内容是付某向持条人借了95万元人民币，并且已经还了43万元。他说他以前本来要还付某158251.9元（实际转款156570.05元，剩余款项为所得）的钱就不用还了，看在多年朋友的份上，将欠款按照双倍折算成31万多元，然后“ＳＥＥＮ”已经还给他10万元，算下来就当付某已经还了43万元，付某没有办法就签字了； 2、被害人卿某的陈述及辨认笔录，证实2016年7月份左右，被害人卿某通过朋友认识张卫民。2016年9月份卿某听张卫民跟他岳父说要不要做大米期货生意？卿某觉得不错，在张卫民同意后参与该生意。张卫民自称是四川信托有限公司旗下的川信（西南）大客户经营中心的股东，有一笔资金要导出来，就用大米期货的方式，让卿某去找资源，他提供资金，期间要注明违约3倍赔偿。2016年9月30日，卿某与张卫民在成都市锦江区外滩门口签订合同，主要内容是卿某在一年内向川信公司供应200吨大米、200吨花生米，并有10万元保证金，违约赔付3倍违约金。合同签订后，张卫民让卿某出4.5万元，他出5.5万元一起支付这10万元的保证金到川信公司。张卫民找到卿某，拿出两张农业银行的现金支票，说是风险金和货款的支票，现在将它封存，等货源到了，再拿出来付款。然后卿某就寻找货源，找到几家，并将样品拿给张卫民。张卫民他说要拿去做检验，并在卿某不知情的情况下，他将其中一款最便宜的大米附在合同上，让卿某去找供货商签订合同，对方一看合同上有3倍违约金就不同意签订合同。卿某问能不能换一种货源，张卫民表示不能更换。 在二人签订合同十天左右，张卫民出具了一份他与四川信托公司签订的《关于2016年第四季度粮油类期货交易合同》，称卿某和张卫民之前的签订的花生、大米期货就是卖给四川信托有限公司，让卿某在上面连带责任人这一栏签字。2016年年底，张卫民就找到卿某，说卿某没有供上货源，把他害惨了，造成张卫民与川信合同的期限违约，需要卿某跟他支付违约金1000多万。后张卫民给卿某出示违约金延期缴纳申请及回复函，说他通过关系，违约金降低到500万，并申请延期支付。张卫民让卿某先直接把钱交给他，由他来转交。他让卿某在能力范围内能支付好多就支付好多，卿某就陆续给他转款15.9万元。2017年9月27日11时许，周某打电话给卿某，说发现了一些卿某当初跟张卫民签订的合同和其他不同的合同、支票和一些印章，卿某感觉自己被骗了。 四、被告人张卫民的供述与辩解，称2018年4月左右，被告人张卫民和朋友付某喝酒时，将一个女性朋友“ＳＥＥＮ”的微信推给付某。然后付某就用被公安机关扣押的那部手机在微信上添加了“ＳＥＥＮ”，冒用“ＳＥＥＮ”的身份，自称名叫上官苏，和付某聊天并确立了恋爱关系。 张卫民看付某比较相信“ＳＥＥＮ”,以“ＳＥＥＮ”的身份说有一个工程需要100万元，付某向张卫民借钱。张卫民在一个工商银行向一个曾经在他处购买过东西的人的银行账户转了9.5元并索要的汇款单，接着在这个银行的ＡＴＭ机上插入银行卡并显示了张卫民的余额，回到家后，张卫民将汇款单上的9.5元ＰＳ成了95万元，将余额ＰＳ成了95万元左右。然后将张卫民和“ＳＥＥＮ”的假聊天记录和所谓发给“ＳＥＥＮ”的汇款单的记录发给了付某，又以“ＳＥＥＮ”的身份告诉了付某收到了借款，并将ＰＳ后余额的照片发给了付某，然后让他再转一点钱凑齐100万，当时付某具体转了多少张卫民不记得了。张卫民给付某说转款的95万元是挪用公司的钱，要他限期内还给张卫民，付某说没有问题。 到了所谓的还款期限，张卫民以“ＳＥＥＮ”的身份告诉付某钱无法按期还上，要求付某向张卫民假冒的“ＳＥＥＮ”转点钱，再由“ＳＥＥＮ”将钱还给张卫民。从8月到9月中旬，付某陆续转了10多万元给“ＳＥＥＮ”。张卫民也给付某说这边要给公司交代需要他还这个钱，付某也还给了张卫民一些钱。 公安机关向张卫民出示的转账凭证上共计为188000元左右，张卫民无异议。但是张卫民没有表示解除之前由于与付某合作本应该支付给付某的158251.9元的债务，同时当时要求付某立下的95万元借条也只是写写而已，没有兑现，不应该算入诈骗的金额。 张卫民从付某处得来的钱大部分用于购买理财产品了，小部分被其消费了。被告人张卫民当庭辩称付某转到其账户的钱10.37万元，是向付某借款，并承诺过要归还付某。 花生、大米期货供货合同上张卫民的签字是张卫民本人的，这两份合同是卿某找张卫民合作做粮油生意，一起签订的。卿某不能向张卫民提供签订的合同中的大米和花生，张卫民就打印一份撤销申请出来，章也是张卫民盖的，准备将张卫民签字的撤销申请和卿某签字的撤销申请向鲁姓朋友出示，说明张卫民确实供不上货的情况，但是朋友一直没有来，张卫民也没有再和朋友联系。后来卿某前后给张卫民差不多20万元，张卫民觉得事情可以了就这样算了。川信（西南）大客户经营中心是张卫民计划在大丰镇海霸王市场做生意开的一家公司，但实际上并没有去注册，张卫民用这个名字跟个人签订过合同，跟公司没有签订过合同。 这份违约金延期缴纳申请及回复函时间太久张卫民记不得了，到底有没有这回事一点印象也没有。关于以张卫民的名字向四川信托有限公司转款的转款记录都是假的，是谁做出来的张卫民也不知道，其与四川信托公司没有经济往来。 如果卿某能够按照约定提供给张卫民价值357.6万元的货，张卫民可以通过多种途径筹集资金支付给卿某。张卫民可以向鲁姓朋友出售，如果他不买的话，张卫民还可以借钱支付了，张卫民在北京有很多的亲戚可以借钱。 车牌号为川Ａ×××××的车是张卫民买的，这辆车平时张卫民在用，但是2017年9月27日早上7时许，被前妻开走了。在车的后备箱里发现的东西有些合同是张卫民的，其他的章之类的张卫民就不知道来源了。庭审中辩称部分章系其制作，部分不清楚来源。 五、鉴定意见，证实《关于2016年第四季度粮油类期货交易合同撤销申请》上张卫民的签字系张卫民书写；《关于2016年第四季度粮油类期货交易合同》上张卫民的签字系张卫民书写。 上述证据，被告人及其辩护人对声明、违约金缴纳收据、关于2016年第四季度粮油类期货交易合同违约金分期缴纳申请提出异议，被告人辩称上述证据无其签名，不清楚这些东西是谁制作。辩护人提出上述证明系被害人卿某向公安机关提供，而徐某、周某从车内找到公章、文件的时候，涉案的公章也在，不排除被害人利用公章自行制作上述材料的情况，不能作为定案的依据。本院认为，被告人最初对上述涉案与四川信托有限公司的交易合同、撤销申请及声明等一一予以否认，表示不是其制作，后公安机关对上述文件上的签名与被告人张卫民签名进行鉴定，并由鉴定认定上述签名一致的情况下，被告人对上述其签名的文件予以认可系其制作。证实被告人供述存在不稳定与虚假性；其次被告人及辩护人提出异议的证据内容与前述被告人签字的文件内容具有一致性和承续性，能合理证实案件的主要事实；第三，证人的证言，被害人的陈述也能与上述内容相互印证。综上，本院认为上述证据主要内容符合证据的真实性、合法性、关联性，能相互印证，形成证据锁链，本院结合全案证据印证情况综合予以认定。 本院认为，被告人张卫民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物20.4万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人张卫民犯合同诈骗罪的基本清楚，证据确实、充分，本院予以支持。辩护人及被告人辩称，被告人与被害人卿某之间系一般的民事违约支付违约金的行为。本院认为，首先根据被告人供述被告人在与被害人订立大米、花生的买卖合同的时候没有履行支付相应购货款的能力，也没有明确的购货下家，被告人存在履约不能的情况；其次，在没有实际的购买方的情况下，被告人伪造了其与四川信托有限公司之间相对应的买卖合同、违约金连带责任赔偿等材料，并让被害人承担连带赔偿责任，印证了被害人陈述，证实被告人伪造事实的情况。同时本院予以采信的声明、违约金缴纳收据等证据材料，与上述材料相互印证，证实被告人虚构事实，在合同履行过程中骗取被告人保证金4.5万元及后续违约金15.9万元，共计20.4万元的事实。综上，被告人的行为已构成合同诈骗罪，被告人及辩护人的辩解意见与审理查明事实不符，不予采纳。 被告人张卫民以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取被害人财物，其中既遂356150.05元，未遂41.63万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人张卫民犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张卫民诈骗既遂数额应当包括其与被害人抵销债务的158259.19元。本院认为被害人向被告人出具欠条时抵扣债务的行为有被害人陈述及其提供的微信聊天记录等证据印证，被告人张卫民在公安机关供述中，对该债务的存在也予以认可。而被害人的陈述也与借条中注明的“已偿还43万元”的表述能够相互印证，综上，本院认为公诉机关对双方之间抵扣的债务系被告人既遂金额的指控应予以支持，但金额应当对所谓的10%的既得利益予以扣除，以被害人实际支付的156570.05元进行认定。辩护人及被告人提出对债务抵销的15万余元不应当认定为被告人既遂金额的辩护意见不予采纳。被害人在2018年8月2日向公安机关报案并陈述事实时，其主观是认为被“SEEN”诈骗，对被告人张卫民没有怀疑，并在张卫民借口“钓人”时，听从张卫民的建议打款给“SEEN”。被害人主观上认为其系向“SEEN”转款，但该款最后获取人系被告人张卫民，被害人并不知晓这一事实。张卫民利用被害人的信任，以“钓人”为由欺骗被害人继续打款的行为并不是被害人明知被骗而支付款项，故辩护人的辩护意见不予采纳。对该0.588万元应当认定为被告人诈骗既遂金额。 量刑时对被诈骗的赃款已被被告人耗用，被告人诈骗未遂金额，结合案情实际综合予以考虑。 据此，为了保护公私财产和人民的生命健康不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人张卫民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元； （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2026年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张卫民退赔被害人卿某人民币20.4万元，退赔被害人付某人民币356150.05元。 三、扣押在案的作案工具三星手机一部予以没收，上述作案工具未随案移送，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙媛媛 人民陪审员  徐立琼 人民陪审员  郑 婷 二〇一九年十月十一日 书 记 员  何雪玲 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。