吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初259号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人刘松，男，1982年8月23日出生，汉族，无业，户籍所在地吉林省辽源市，现住吉林省长春市朝阳区。辩护人郭东生、张力元，吉林东沐律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉﹝2019﹞153号起诉书指控被告人刘松犯诈骗罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人刘松及其辩护人郭东生、张力元到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年2月至3月间，被告人刘松以能帮助将涉嫌刑事犯罪、已被采取刑事强制措施、羁押在看守所的犯罪嫌疑人常某1常某2常某3释放并要回扣的砂子需要费用为由，先后二次骗取被害人张某1张某2（常某1常某2常某3之妻）人民币510,000元。经被害人张某1张某2多次索要，被告人刘松拒不退还。案发后，被告人刘松被公安机关抓获。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人刘松供述、被害人张某1张某2陈述、证人高某等人证言、抓获经过等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人刘松以非法占有为目的，用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人刘松不供认公诉机关指控的犯罪事实。辩称：我没有虚构事实骗人钱财，非法占用他人的财物。辩护人郭东生辩护意见：刘松实施诈骗行为事实不清，证据不足。本案属于民事纠纷，不属于刑事犯罪。辩护人张力元辩护意见:本案中被告人刘松没有事实虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。被告人刘松主观上并不具有非法占有目的，刘松的行为不构成诈骗罪，刘松应对40万元承担侵占罪的法律责任。本院经审理查明：2018年2月至3月间，被告人刘松以能帮助将涉嫌刑事犯罪、已被采取刑事强制措施、羁押在看守所的犯罪嫌疑人常某1常某2常某3释放并要回扣的砂子需要费用为由，先后两次骗取被害人张某1张某2（常某1常某2常某3之妻）人民币510000元。经被害人张某1张某2多次索要，被告人刘松拒不退还。案发后，被告人刘松被公安机关抓获。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、银行流水查询单、收条等，证明被害人张某1张某2被被告人刘松诈骗，给付被告人刘松人民币510000元。2、梨树县人民法院刑事判决书，证明常某1常某2常某3因犯非法采矿罪于2018年8月30日被判处有期徒刑两年，缓刑三年。3、微信聊天记录、通话录音等，证实王某1、刘松以及谢某等人电话通话办事的过程。4、抓获经过，证明2019年1月10日，梨树县公安局小宽派出所民警在长春市××道将被告人刘松抓获归案。5、证人高某证言，证实我与谢某是朋友关系，谢某向我借过建设银行卡。2018年2月11日，我这张卡进账汇款共100000元，我给谢某5000元现金和转账95000元。2018年9月26日，谢某用ATM机往这张建行卡存了79900元，又给我20100元现金，让我给刘松的工商银行卡里汇款100000元。6、证人李某证言，证实2018年初，刘松和我说王某1的舅舅常某1常某2常某3因为非法采砂被关进四平市看守所了。刘松通过我联系谢某，让谢某帮帮常某1常某2常某3。2018年2月份，我和刘松约定在四平一个汗蒸馆的茶室见谢某，谢某对刘松说是看在跟我关系特殊好，才帮忙的。刘松对谢某说：先给拿10万元钱，办常某1常某2常某3的事。谢某对刘松说钱先放我这，事办不成再把钱拿回去。2018年2月10日，刘松让我联系谢某要银行卡号码，我从谢某那要了高某的建行银行卡号告诉刘松了，2018年2月11日刘松给高某建行银行卡汇款10万元。2018年9月26日，谢某告诉我常某1常某2常某3的事办不了，刘松催的紧，已经把100000元还给刘松了。我向刘松借了10000元，具体时间我也记不清楚了，之后刘松还向我要过这10000元，我还没给他呢。7、证人谢某证言，证实2018年2月份，李某来四平办事跟我见面后向我介绍他弟弟刘松，说刘松的好同学王某1的舅舅常某1常某2常某3因为非法采砂被梨树县公安局抓起来了。李某对我说让我帮打听一下。我跟乔凤打电话说这事，让她的一个认识梨树县领导的女性朋友帮忙看看能不能办，后来跟乔凤见面，乔凤说都打完招呼了。2018年2月11日，我收到了刘松汇款100000元，我拿着100000元现金去找乔凤，把钱给乔凤了，说是办常某1常某2常某3的事。5月份我得知采砂鉴定出来了，取保不可能了，我觉得办不成了，我就找乔凤要回这100000元。我在2018年9月26日，让高某把钱汇给了刘松的账户。8、证人常某2常某3证言，证实常某1常某2常某3是我弟弟，张某1张某2是我弟妹。2018年2月，刘松以能给常某1常某2常某3办事的名义，骗了我弟妹510000元钱。9、证人王某1证言，证实2018年2月份，我老舅常某1常某2常某3因为非法采砂被刑事拘留，我找刘松帮忙，之后张某1张某2分两次将510000元交给刘松，刘松称马上就能将常某1常某2常某3无罪释放，直到2018年9月份常某1常某2常某3被法院判刑，我们发现被骗，要求刘松将510000元返还给我们，刘松答应了，后来就联系不上刘松了。10、证人常某3、王某2证言，均证实刘松和王某1是高中同学。2018年2月，刘松以能给常某1常某2常某3办事的名义，骗了张某1张某2510000元钱。第一次给钱是常某3和王某2在四平英雄广场将400000元现金给刘松的，第二次是张某1张某2通过银行汇款给刘松110000元。11、证人姜某证言，证实2018年2月9日，我开车拉着张某1张某2去四平市看守所给刘松送400000元钱。2018年3月25日，张某1张某2让我拉着她去梨树工商银行给刘松汇款110000元。张某1张某2当着我的面给刘松打电话，刘松说收到钱了，还说砂子也能保住。12、证人常某1常某2常某3证言，证实2018年2月6日，我因非法采砂被梨树县公安局刑事拘留，后来我被梨树县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。我听张某1张某2说给刘松510000元，让刘松办我的事，刘松说可以办理成无罪释放，砂子不没收归还我，我的案子有罪不诉。结果我被判刑了，钱没返还给我们，我们被骗了，联系不上刘松了。13、被害人张某1张某2陈述，证实2018年2月6日，我丈夫常某1常某2常某3因非法采砂被梨树县公安局刑事拘留。2018年2月7日，我亲属王某1找的他同学刘松，刘松答应过完年硬捞也得给常某1常某2常某3捞出来。最坏的结果给常某1常某2常某3办取保。我总共给刘松拿了510000元。到2018年5月1日，发现刘松办不了这事，给刘松打电话，他不接了。后来常某1常某2常某3因非法采砂被人民法院判处缓刑，2018年9月回到家中。我给刘松打电话他没接过，到2018年11月份中旬，刘松答应我说事没办，510000元钱都给拿回来。我说行，给他一个礼拜的时间。之后就联系不上刘松了。14、被告人刘松供述，我与王某1是同学，我帮王某1亲属常某1常某2常某3办事，收了常某1常某2常某3家510000元。2018年2月9日上午，我驾车和我表哥李某到四平市见了谢某，谢某对我和李某说常某1常某2常某3这事可以帮忙运作，乐观的话春节前后可以办理取保候审，不乐观的话，走正常程序，最后也是判缓刑，先期费用100000元。后来李某让我给谢某汇款100000元。2018年2月份，我用微信转账的方式，分三次汇款给李某10000元跑道费。后来谢某觉得这事情办不了，又将500000给我拿回来了。我没有能力办理常某1常某2常某3的事，我得找李某、谢某帮忙。后来因为这事情没有达到常某1常某2常某3家人满意，他家人就报警了。本院认为，被告人刘松以非法占有为目的，用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，本院应予支持。关于被告人刘松及其辩护人的辩护意见，经查，被告人刘松的供述、被害人张某2的陈述、证人谢某、王某1证言等证据，能够证实被告人刘松没有能力办理常某1常某2常某3的事，而用虚构事实的手段二次骗取被害人张某2510000元，并在谢某返还其100000元后，仍拒不返还被害人钱款，其行为构成诈骗罪，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人刘松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2029年1月10日止。）二、责令被告人刘松退赔被害人张某1张某2人民币510000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份，副本三份。审判长  李楠审判员  朱颖审判员  王吉二〇一九年十月二十九日书记员  潘阳