广东省深圳市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）粤03民初1420号之一 原告：华瀚科技有限公司，住所地深圳市南山区高新技术产业园**朗山路**华瀚创新园****，统一社会信用代码9144030072473769XU。 代表人：王辉，华瀚科技有限公司管理人负责人。 委托诉讼代理人：许林虎，北京德恒（深圳）律师事务所律师。 原告：郑能欢，男，汉，1966年2月28日生，住深圳市福田区。 原告：唐菊娣，女，汉，1977年3月21生，住上海市卢湾区。 二原告共同委托诉讼代理人：许林虎，北京德恒（深圳）律师事务所律师。 二原告共同委托诉讼代理人：王晓檬，北京德恒（深圳）律师事务所律师。 被告：深圳市美林资产管理有限公司，，住所地深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心**房统一社会信用代码914403007247084930。 法定代表人：黄卓彬，总经理。 委托诉讼代理人：廖爱敏，北京市炜衡（深圳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张帆，北京市炜衡（深圳）律师事务所实习律师。 被告：钟美财，男，汉，1968年5月10日生，住深圳市宝安区。 被告：黄爱香，女，汉，1945年6月4日生，住广东省普宁市。 被告：钟利豪，男，汉，1985年1月31日生，住广东省普宁市。 被告：钟文镇，男，汉，1954年8月4日生，住广东省普宁市。 被告：普宁市恒誉投资有限公司，住所地广东省普宁，住所地广东省普宁市流沙兰花新村********445281000022234。 法定代表人：罗传强，经理。 被告：深圳市明兰达贸易有限公司，住所地深圳市罗湖区，住所地深圳市罗湖区泥岗村****105726295。 法定代表人：曹参才，总经理。 被告：陈木伟，男，汉，1960年3月8日生，住深圳市福田区。 被告：深圳市勇君林贸易有限公司，住所地深圳市罗湖区南湖路，住所地深圳市罗湖区南湖路罗湖大酒店16190300665892218Ｕ。 法定代表人：钟俊勇，总经理。 被告：深圳市福东投资管理有限公司，住所地深圳市福田区新洲南，住所地深圳市福田区新洲南路沙尾工业区****0300557174745Ｘ。 法定代表人：陈泽霞，执行董事。 委托诉讼代理人：冯火炎，广东亚桐律师事务所律师。 第三人：深圳市华瀚管道科技有限公司龙岗分公司，住所地深圳市大工业区金牛路华瀚科，住所地深圳市大工业区金牛路华瀚科技工业园**厂房**792558044Ｔ。 法定代表人：张少文。 第三人：深圳华瀚新能源材料有限公司，住所地深圳市坪山区金牛西路**，住所地深圳市坪山区金牛西路**华瀚科技工业园**厂房**5657213072。 法定代表人：郑能欢。 第三人：深圳市莱源建材有限公司，，住所地深圳市南山区朗山路**华瀚住所地深圳市南山区朗山路**华瀚创新园**801Ａ72731508Ｅ。 法定代表人：郑林福，总经理。 第三人：深圳中管投融互联网金融服务有限公司，住，住所地深圳市南山区朗山路**华瀚创所地深圳市南山区朗山路**华瀚创新园**802272667ＸＱ。 法定代表人：杨春江，总经理。 原告华瀚科技有限公司（以下简称华翰公司）、郑能欢、唐菊娣诉被告深圳市美林资产管理有限公司（以下简称美林公司）、钟美财、黄爱香、钟利豪、钟文镇、普宁市恒誉投资有限公司、深圳市明兰达贸易有限公司、陈木伟、深圳市勇君林贸易有限公司、深圳市福东投资管理有限公司以及第三人深圳市华瀚管道科技有限公司龙岗分公司、深圳华瀚新能源材料有限公司、深圳市莱源建材有限公司、深圳中管投融互联网金融服务有限公司破产债权确认纠纷一案，本院于2019年4月29日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 原告华瀚公司、郑能欢、唐菊娣向本院提出诉讼请求：1、依法确认黄爱香申报并在债权表记载的本息等共计239229600.01元的债权不成立；2、依法确认钟利豪申报并在债权表记载的本息等共计128469394.44元的债权不成立；3、依法确认钟文镇申报并在债权表记载的本息等共计179535856.66元的债权不成立；4、本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由：华瀚公司为注册于深圳之有限责任公司，深圳中院已受理案外人对华瀚公司的破产申请，案号为（2018）粤03破175号。破产案件受理后，深圳中院即指定深圳市卓效清算事务有限公司为破产管理人。对于管理人编制的《华瀚科技有限公司债权表（第一次债权人会议核查稿）》，华瀚公司对其中黄爱香、钟文镇、钟利豪申报的债权有异议，并向管理人书面提出异议，管理人于2019年1月9日向华瀚公司发出《债权复核结论通知书》，复核结论对华瀚公司提出的异议不予支持。华瀚公司有异议的债权概况为：2010年11月至2011年3月期间，华瀚公司因资金周转需要，陆续向美林公司及其实际控制人钟美财拆借资金十笔，合计本金2.27亿元；应美林公司、钟美财要求，由郑能欢、唐菊娣提供担保。借款时，由于华瀚公司未能及时发现钟美财所精心设下的套路，在其巧言诱骗之下与其签订了一系列空白合同。所有涉及借款的材料，包括借款合同、担保合同等，除了签名和账户信息由华瀚公司及郑能欢、唐菊娣填写以外，其余部分（包括出借人、利率等）均为空白。空白合同由华瀚公司方签署后，钟美财即安排人全部收回，以致于华翰公司手中没有任何合同原件。合同签订后，钟美财便安排其实际控制的深圳市勇君林贸易有限公司、华业发展（深圳）有限公司、深圳市欧尚轩电子设备有限公司、深圳市金嘉源贸易有限公司四家公司陆续向华瀚公司的关联方深圳市华瀚管道科技有限公司龙岗分公司转账2.27亿元。同时，钟美财多次亲自或安排其公司财务钟晓伟以短信、电话、微信、邮件等方式指令华瀚公司向其指定的普宁市恒誉投资有限公司、深圳市明兰达贸易有限公司、深圳市勇君林贸易有限公司、深圳市福东投资管理有限公司以及深圳市深鹏盛贸易有限公司（已注销）转账还款，自2012年10月至今华瀚公司安排其关联公司（即本案第三人）陆续向普宁市恒誉投资有限公司、深圳市明兰达贸易有限公司、深圳市勇君林贸易有限公司、深圳市福东投资管理有限公司转账，共计1.6967亿元。但当华瀚公司要求美林公司、钟美财确认其所做的还款时，美林公司、钟美财却以华瀚还款时的收款公司与其没有关系为由拒不认可。更是置双方“华瀚公司向美林公司及其实际控制人钟美财拆借资金”的合意于不顾，擅自将出借人填写为黄爱香、钟利豪、钟文镇，更单方约定了最高达15%的月利率。更有甚者，钟美财指使黄爱香、钟利豪、钟文镇以其单方约定的合同为依据再次向华翰公司主张债权，要求华瀚公司再次清偿债务，意图侵吞华瀚公司更多资产。为达到进一步侵吞华瀚公司资产及郑能欢、唐菊娣担保财产的目的，钟美财多次亲自或派人前往华瀚公司总部及郑能欢、唐菊娣的家中滋扰。2012年4月27日，迫于钟美财所施加的压力，华瀚公司以及郑能欢、唐菊娣被迫与美林公司签订了《协议书》，该协议书将债务总额虚高至3.52亿元，并以郑能欢、唐菊娣名下的多处房产以及郑能欢实际控制的惠州大亚湾鑫宏实业有限公司100%的股份、四川江瀚工业股份有限公司70%的股权作为债务担保。协议签订后，钟美财更是变本加厉，不断骚扰、恐吓郑能欢及其家人。2013年7月3日，郑能欢、唐菊娣被迫再次与美林公司、钟美财签订《债务清偿安排协议书》，协议书将债务虚高至3.8亿元，并再次确定担保事宜。最终迫于巨大的债务压力，郑能欢创立并苦心经营的华瀚公司被迫进入破产程序。郑能欢作为华瀚公司的创始人、债务担保人，唐菊娣作为郑能欢的配偶、债务担保人，均因上述十被告拒不承认华瀚公司还款、侵吞华瀚公司资产的行为遭受了巨大的损失。黄爱香、钟利豪、钟文镇申报债权所依据的材料系因美林公司单方面编造、伪造形成，该等合同因其以合法形式掩盖非法目的而应属无效合同，黄爱香、钟利豪、钟文镇主张债权的主要证据是伪造的，其主张的基本事实缺乏证据证明，所认定的基本事实错误。综上，黄爱香、钟利豪、钟文镇所申报的债权不应当被确认，现原告为维护合法权益，依据《破产法》第五十八条之规定，诉至本院请求支持其诉讼请求。 2019年6月3日，原告华瀚公司、郑能欢、唐菊娣向本院提交增加诉讼请求申请书，变更其诉讼请求为：1、依法确认黄爱香申报并在债权表记载的本息等共计239229600.01元的债权不成立；2、依法确认钟利豪申报并在债权表记载的本息等共计128469394.44元的债权不成立；3、依法确认钟文镇申报并在债权表记载的本息等共计179535856.66元的债权不成立；4、请求判令美林公司、钟美财、普宁市恒誉投资有限公司、深圳市明兰达贸易有限公司、陈木伟、深圳市勇君林贸易有限公司、深圳市福东投资管理有限公司返还华翰公司现金16967.5万元及利息30685.63万元（按年利率24%暂计算至2019年4月30日，实际计算至被告还款之日）；5、请求判令黄爱香、钟利豪、钟文镇对诉讼请求4承担连带责任；6、本案诉讼费用由被告承担。 本院查明，2018年8月27日，本院裁定受理申请人深圳市硕茵贸易有限公司对被申请人华瀚公司提出的破产清算申请，并指定深圳市卓效清算事务有限公司为管理人，负责人王辉。 在本案审理过程中，深圳市公安局南山分局于2019年6月12日向华翰公司和郑能欢发出《立案告知书》，对华翰公司、郑能欢被诈骗一案，认为华翰公司、郑能欢被诈骗案有违法犯罪行为发生且属其管辖，对有涉案嫌疑的美林公司、钟美财、黄爱香、钟利豪、钟文镇等进行立案侦查。2019年8月8日，深圳市公安局微信公众号“深圳公安发布”发布《关于检举揭发钟美财、黄美菊等犯罪嫌疑人违法犯罪线索的通告》通告称，“深圳公安经审查，钟美财为深圳市美林投资控股有限公司实际控制人，其以公司名义对外实施高利贷放贷行为，并有预谋、针对性地对借款人实施“套路贷”等一系列违法犯罪活动。” 2019年9月5日和9月10日，美林公司和深圳市勇君林贸易有限公司先后均以美林资产涉嫌“套路贷”刑事案件尚未审结、为查明案由和维护各方当事人合法权益为由，依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等相关规定，向本院申请中止本案审理。 本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”本案审理过程中，因原告华翰公司、郑能欢基于同一事实向公安机关报案，深圳市公安局南山分局已对被告美林公司、钟美财、黄爱香、钟利豪、钟文镇等正式立案侦查，本案不属于经济纠纷案件而有违法犯罪嫌疑，应当依法驳回原告华瀚公司、郑能欢、唐菊娣的起诉，将有关材料移送至深圳市公安局南山分局。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下： 驳回原告华瀚科技有限公司、郑能欢、唐菊娣的起诉。 案件受理费300991.33元，退付原告华瀚科技有限公司、郑能欢、唐菊娣。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内（涉外当事人应在裁定书送达之日起三十日内），向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。 审判长 霍    雨 审判员 赵    钟 审判员 黄    新 二〇一九年九月十八日 书记员 杨馥溢（兼）