江西省寻乌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0734刑初78号 公诉机关江西省寻乌县人民检察院 被告人严城，男，1990年3月13日生，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2014年2月25日被寻乌县人民法院合并执行有期徒刑十个月。于2014年9月3日刑满释放；因赌博，于2017年被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因涉嫌赌博罪，于2018年11月4日被寻乌县公安局刑事拘留，2018年12月12日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2018年12月12日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人钟国林，浙江京衡律师事务所律师。 被告人魏龙（绰号“老表”），男，1988年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因犯聚众斗殴罪，于2005年12月21日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯故意伤害罪，于2008年11月24日被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑三年；因故意伤害他人身体，于2017年8月21日被寻乌县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；因犯故意伤害罪，于2017年12月20日被寻乌县人民法院判处拘役五个月。于2018年2月3日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月17日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年12月19日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人黄先兴，江西凯莱律师事务所律师。 被告人黎彩华（绰号“彩华古”），男，1979年9月26日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯盗窃罪，于2010年3月8日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，于2012年8月20日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月12日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年2月18日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年2月19日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人曾令达，江西寻信律师事务所律师。 被告人范善平（绰号“阿善”），男，1993年7月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因吸食毒品，于2017年8月被寻乌县公安局行政拘留十五日；因殴打他人，于2018年1月被寻乌县公安局行政拘留十日。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年3月19日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年4月24日被寻乌县人民检察院以寻衅滋事罪批准逮捕，2019年4月24日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 被告人刘伟（绰号“阿伟”），男，1991年5月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省寻乌县。因犯抢劫罪，于2009年6月15日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月；因犯故意伤害罪，于2015年12月10日被寻乌县人民法院判处拘役四个月。于2015年12月23日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月27日被寻乌县公安局刑事拘留，2018年12月28日经寻乌县人民检察院批准逮捕。现羁押于安远县看守所。 指定辩护人伍耀明，江西创兴律师事务所律师。 被告人赖卫东（绰号“猪夹”），男，1989年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯故意伤害罪，于2010年5月10日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2011年4月10日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2018年10月17日被寻乌县公安局刑事拘留，2018年11月23日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2018年11月24日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人孙诣博，江西创兴律师事务所律师。 被告人凌宏宽（绰号“大嘴”），男，1993年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因犯抢劫罪，于2012年9月10日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年；因犯故意毁坏财物罪，于2015年6月19日被寻乌县人民法院判处拘役三个月，于2015年9月23日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月29日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月29日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月30日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人凌珊、范丽梅（实习），江西寻信律师事务所律师。 被告人温志坚（绰号“温狗”），男，1988年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月30日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月29日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月30日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人钟小茂、赖卫平，江西赣瑞律师事务所律师。 被告人尹智辉（绰号“志毛”），男，1994年11月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯聚众斗殴罪，于2012年2月22日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年；因犯抢夺罪，于2014年7月2日被寻乌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；因犯故意伤害罪，于2015年5月20日被寻乌县人民法院判处有期徒刑两年。于2017年1月18日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月13日被寻乌县公安局刑事拘留，2018年12月11日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2018年12月12日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。 指定辩护人凌远鹏，江西凯莱律师事务所律师。 被告人罗锦林（绰号“罗锦”），男，1996年10月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪，于2015年9月18日被寻乌县人民法院合并执行有期徒刑九个月。于2016年1月9日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月4日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日经寻乌县人民法院批准逮捕，2019年1月11日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人罗家明，江西凯莱律师事务所律师。 被告人邝振斌（绰号“邝叼”），男，1995年6月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯抢劫罪，于2012年9月10日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五百元。于2013年3月6日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月22日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月10日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人钟星，江西凯莱律师事务所律师。 被告人彭声涛（绰号“大象”），男，1997年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月13日被寻乌县公安局刑事拘留，2018年12月11日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2018年12月12日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人凌丽丽，江西寻信律师事务所律师。 被告人黄威（绰号“威古子”），男，1998年4月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因赌博，于2014年11月25日被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元，行政拘留不执行；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2015年9月18日被寻乌县人民法院决定执行有期徒刑一年二个月。于2016年7月21日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月24日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月29日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月30日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人陈飞帆，江西创兴律师事务所律师。 被告人谢春生（绰号“春狗”），男，1995年2月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月16日被抓获归案，同年12月19日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月11日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人李永慧，江西创兴律师事务所律师。 被告人刘标（绰号“兔标”），男，1987年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月23日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月29日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月30日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人梅影，江西创兴律师事务所律师。 被告人潘超，男，1999年2月28日出生，汉族，中专文化，务农，户籍地江西省赣州市寻乌县。因犯故意伤害罪，于2018年7月11日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年二个月。于2019年4月30日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月30日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年5月10日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年5月10日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人谢珍祥，江西神光律师事务所律师。 被告人钟金娣（绰号“钟阿姨”），女，1955年8月27日出生，汉族，文盲，个体，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月21日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年12月28日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年12月29日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人张伟、凌青，江西明理律师事务所律师。 被告人刘阳斌（绰号“高脚”），男，1989年12月11日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月17日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年5月10日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年5月10日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人蓝霞，江西神光律师事务所律师。 被告人胡炳明（绰号“矮三”），男，1978年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月19日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年3月25日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年3月26日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人肖俊功，江西凯莱律师事务所律师。 被告人钟焰均（绰号“九麻蛇”），男，1987年9月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月26日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年4月24日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年4月24日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人黄庆情，江西创兴律师事务所律师。 被告人刘兴娣（绰号“兴古”），女，1977年6月3日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地江西省赣州市寻乌县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月27日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月29日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月30日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人陈振文，江西寻信律师事务所律师。 被告人汤旺（绰号“长毛”），男，1993年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因故意伤害，于2014年被寻乌县公安局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月28日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年3月6日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年3月7日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 指定辩护人潘其伟，寻乌县法律援助中心律师。 江西省寻乌县人民检察院以寻检刑诉[2019]77号起诉书指控被告人严城犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪；被告人魏龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人黎彩华犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人范善平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪；被告人赖卫东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人凌宏宽犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人温志坚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人尹智辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人罗锦林犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人邝振斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人彭声涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人黄威犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅、开设赌场罪；被告人谢春生犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人刘标犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人潘超犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；钟金娣犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人刘阳斌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人胡炳明犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人钟焰均犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人刘兴娣犯开设赌场罪；被告人汤旺犯非法拘禁罪一案，于2019年6月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。寻乌县人民检察院指派副检察长刘玉盘、检察员林卫东、朱红斌、古江林出庭支持公诉，被告人严城及其辩护人钟国林、被告人魏龙及其辩护人黄先兴、被告人黎彩华及其辩护人曾令达、被告人范善平、被告人刘伟及其辩护人伍耀明、被告人赖卫东及其辩护人孙诣博、被告人凌宏宽及其辩护人凌珊、被告人温志坚及其辩护人钟小茂、被告人尹智辉及其辩护人凌远鹏、被告人罗锦林及其辩护人罗家明、被告人邝振斌及其辩护人钟星、被告人彭声涛及其辩护人凌丽丽、被告人黄威及其辩护人陈飞帆、被告人谢春生及其辩护人李永慧、被告人刘标及其辩护人梅影、被告人潘超及其辩护人谢珍祥、被告人钟金娣及其辩护人张伟、被告人刘阳斌及其辩护人蓝霞、被告人胡炳明及其辩护人肖俊功、被告人钟焰均及其辩护人黄庆情、被告人刘兴娣及其辩护人陈振文、被告人汤旺及其辩护人潘其伟到庭参加诉讼。本案审理期间，寻乌县检察院于2019年9月9日以被告人严城犯包庇罪、被告人温志坚犯寻衅滋事罪向本院追加起诉，并于2019年9月26日向本院建议延期审理，本院于2019年9月27日作出（2019）赣0734刑初78号刑事决定书，决定本案延期审理。2019年10月11日，寻乌县检察院以补充侦查完毕建议本案恢复审理，本院于2019年10月11日作出（2019）赣0734刑初78号刑事裁定书，裁定本案恢复审理。本案现已审理终结。 江西省寻乌县人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2015年下半年，被告人严城刑满释放后，先后纠集、网罗刑满释放人员被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽、社会闲散人员被告人钟金娣、胡炳明、同案人杜保林（在逃）等人在寻乌县文峰乡长布村横山（地名）开设“钓虾公”赌场，在赌场向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中获取非法利益，至2016年初，逐步形成了以被告人严城为首的犯罪团伙。 2016年上半年，被告人严城纠集被告人魏龙、同案人肖某1（在逃）合伙在寻乌县城及周边乡镇一带开设“钓虾公”赌场。2016年7月1日，被告人严城、魏龙、同案人肖某1租赁位于寻乌县国际商业中心的沿河店面，成立“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。“转来料”茶庄的成立，标志着该组织形成。期间，被告人严城、魏龙等人先后纠集和网罗了被告人黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、同案人钟某7（另案处理）、钟某8（在逃）、谢某22（在逃）等一批刑满释放人员和社会闲散人员，形成以被告人严城为组织、领导者，被告人魏龙、黎彩华、同案人肖某1为骨干成员，被告人范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、同案人钟某7为积极参加者，被告人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、同案人钟某8、谢某22为一般参加者的较稳定的犯罪组织。该组织人员众多，骨干成员固定，层级较为明晰，为获取非法利益，在被告人严城的组织、领导下，通过采取暴力、威胁、恐吓等手段，有组织的实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法讨债等违法犯罪活动，严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。该组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征明显。自2016年7月1日至2018年7月，该组织形成后共实施有组织的开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪16次，涉及5个罪名。该组织还实施随意殴打他人、索取非法债务等违法行为20次。 以被告人严城为首的黑社会性质组织，有组织地实施了以下犯罪行为： 二、寻衅滋事罪 1、2017年1月7日晚，在寻乌县花旗慢摇吧喝酒时，被告人严城、刘伟无故挑起事端，随后伙同同案人肖某1（在逃）、魏龙、黄威、罗锦林等人用拳脚或者啤酒瓶、玻璃杯殴打被害人赵某1、林某1，又对被害人赵某1、林某1进行威胁、恐吓。经鉴定，赵某1、林某1的损伤程度为轻微伤。 2、2017年1月14日晚11时许，被告人严城纠集被告人赖卫东、凌宏宽、罗锦林、刘标、邝振斌等人，向被害人钟某1索取赌场高利贷，被拒绝后，被告人赖卫东、凌宏宽即用拳脚殴打被害人钟某1，致被害人钟某1的鼻子等部位受伤。尔后，被告人严城、同案人肖某1等人将被害人钟某1带至其“转来料”茶庄，采用威胁、恐吓的方式逼迫被害人钟某1写了一张四万元的借条。经鉴定：钟某1的损伤程度为轻伤二级。 3、2016年底的一天晚上，被告人范善平按严城的安排，邀集梅某3用携带的油漆在被害人石某1家大门及墙上喷写了“石某2还钱王某14”字样，随后离开。 2017年1月的一天晚上，被告人范善平按被告人严城的安排，邀集梅某3为催收高利贷，用携带的铁锤将被害人张某1家大门砸坏。次日，被告人范善平再次邀集梅某3来到被害人张某1家，用携带的油漆在被害人张某1家大门及墙上喷写了“还钱”等字样后离开。 2017年5月份的一天晚上，被告人范善平邀集梅某3为催收高利贷，用携带油漆在被害人古某家大门和楼某，喷写了“古某，还钱”等字样后离开。十多天后的一天晚上，被告人范善平再次来到被害人古某家，用携带的油漆在被害人古某家大门及墙某，还钱”等字样。 4、2017年3月份左右，被告人范善平伙同梅某3到寻乌县城东大道罗某8家，为催收罗某8欠下的4万元高利贷，持小斧头威胁、恐吓罗某8的父亲罗某1。过了几天，罗某1通过银行转账的方式将4万元高利贷还给范善平。 5、2017年3月11日至13日连续三天，被告人范善平按肖某1的安排，为催收赌场高利贷，将车开至被害人温某1、温某2姐妹在老电影院门口的经营的酸萝卜摊，不让其正常营业。2017年3月13日下午，得知被害人谢某1报警后，被告人严城、肖某1、范善平等人驾车来到该摊，将该摊点桌椅等打砸损坏。事后又迫使被害人谢某1与范善平签订调解协议书。 6、2017年7月23日零时许，被告人尹智辉被刘某2、刘某1等人打伤。被告人严城带领彭声涛、刘伟、温志坚、魏龙等人在医院急诊室大厅找到刘某2、刘某1、骆某1等人，在被告人严城的指挥下，被告人魏龙使用伸缩棍，同案人肖某1使用轮椅，同案人潘某16使用医用托盘，被告人刘伟、温志坚、彭声涛等人用拳脚殴打被害人刘某2、刘某1、骆某1。经鉴定：刘某2、骆某1的损伤程度为轻微伤。 三、非法拘禁罪 1、2016年冬的一天中午13时许，被告人刘伟、邝振斌在寻乌县上，强迫被害人江某1上车，然后开车在县城街道上转，逼江某1还债。当晚18时许，被告人刘伟、邝振斌将江某1带至“转来料”茶庄，被告人严城等人对江某1采用威胁、殴打的方式逼其还钱。后被告人严城、刘伟、邝振斌等人将被害人江某1带至三标乡九曲湾水库坝顶对其进行威胁、恐吓、殴打等，当晚10时许江某1在“转来料”茶庄写下借条后，被告人严城等人才将被害人江某1放走。 2、2016年11月的一天下午，为了迫使刘某3归还债务，被告人严城便不许刘某3离开赌场，当天下午5时许,被告人严城指使被告人赖卫东、凌宏宽、谢春生、邝振斌等人将刘某3控制在车内逼其还钱，后将被害人刘某3载至寻乌县长举大桥附近。被告人赖卫东等人采用威胁、恐吓的方式逼其还钱，后赖卫东等人将刘某3拖至长举大桥下，将刘某3推到河里，隔了一段时间才将刘某3拉上岸。后继续逼迫刘某3归还欠款，直至当晚10时许才离开。 3、2016年冬天的一天下午4时许，被告人严城指使赖卫东带着凌宏宽、邝振斌等人，采用尾随、跟踪的方式逼迫被害人黄某1还钱。当晚10时许，赖卫东、凌宏宽、谢春生等人开车将被害人黄某1带至三标乡九曲湾水库坝顶，采用体罚、威胁、恐吓、殴打的方式逼迫被害人黄某1归还赌债，严城等人将被害人黄某1带至的“转来料”茶庄，直到次日凌晨2时许，被害人黄某1写了二张共2.5万元的借条（其中一张2万元由石某1担保）后，才让被害人黄某1离开。 4、2016年冬天的一天晚上23时许，范善平等人在寻乌县金茂花园楼下夜宵店将被害人张某1带至寻乌县田园宾馆范善平开好的房间内，逼其还债，第二天中午12时许，范善平等人又将被害人张某1带至寻乌县商业中心沿河的“转来料”茶庄，直到17时许，被害人张某1写下3.7万元的借条后，被告人严城等人才将张某1放走。 5、2017年2月份的一天下午4时许，被告人严城、刘伟、邝振斌等人将被害人潘某17妹拦截并带至“转来料”茶庄，严城、刘伟、邝振斌采用威胁、恐吓等方式逼迫被害人潘某17妹还债，直至次日凌晨4时许，被害人潘某17妹被迫写下借条后离开茶庄。2017年3月份的一天下午3时许，被告人严城、罗锦林将被害人潘某17妹拦截，随后将被害人潘某17妹带至转来料茶庄门口、寻乌县城长举岽山上再次逼迫被害人潘某17妹还债并要求潘某17妹重新写借条，一直到当晚9时许，被害人潘某17妹被迫重新写下借条后，严城等人才放其离开。 6、2017年12月9日中午13时许，被告人黎彩华、尹智辉将被害人汪某1带至位于寻乌县花旗小区“转来料”茶庄，被告人严城、肖某1（在逃）、尹智辉、彭声涛等人采用威胁、殴打的方式逼迫被害人汪某1还钱，直至当晚7时许，被害人汪某1把欠严城等人的一万元机头钱及利息后，才让被害人汪某1离开。 7、2017年12月27日上午10时许，同案人肖某1、被告人尹智辉在寻乌县农贸市场附近将被害人陈某1控制在车内逼迫其还钱，随后将被害人陈某1带至寻乌县食为天酒楼的一楼房间、寻乌县原第二中学空地上、“转来料”茶庄等处，采取威胁、恐吓和殴打的方式逼被害人陈某1还债，经鉴定，被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。 四、非法侵入住宅罪 2017年4月28日傍晚，被告人刘伟、黄威依照被告人严城的安排来到寻乌县被害人曹某1家，取债未果后，强行留滞在被害人曹某1家中过夜，直至次日13时30分许，被告人严城到被害人曹某1家取债与被害人曹某1发生肢体冲突，被害人曹某1报警后，被告人严城、刘伟、黄威等人才离开。 五、开设赌场罪 2015年，被告人严城刑满释放之后，伙同被告人刘伟等人在寻乌县文峰乡长布村“横山”开设“钓虾公”赌场。2016年7月间成立“转来料”茶庄后，被告人严城将赌场搬迁到县城，在南门××、××、马蹄岗、××、消防队旁民房、综合市场、××村、××、向××等地点开设赌场，先后邀集肖某1（在逃）、魏龙加入赌场的股份，随着赌场规模的扩大，被告人严城、肖某1、魏龙先后网罗黎彩华、刘伟、谢某22（在逃）、赖卫东、温志坚、谢春生、潘超、钟某7（另案处理）、钟某8（在逃）、钟焰均、刘兴娣、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、黄威、邝振斌、刘标、钟金娣、杜某（在逃）、刘阳斌、胡炳明等一批两劳释放人员和社会无业人员为其赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷，向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，招揽寻乌县城及各乡镇人员参赌。直至2018年7月份被公安机关查处，历时近四年之久，参赌人数众多。 除实施组织犯罪外，该组织成员还实施了以下个人犯罪行为： （一）非法拘禁罪 1.2013年夏天的一天晚上11点多，被告人严城纠集被告人刘伟、凌宏宽、邝振斌等人，找到被害人彭某1后带到吉潭镇三岔路口并将彭某1带至附近一果山上，采用威胁、恐吓、殴打、挖坑填土活埋的方式逼迫彭某1还钱，直至次日凌晨二、三点钟某9将彭某1放走。 2.2016年5月28日下午2时许，被告人汤旺接到被告人严城电话后在桂竹帽镇上坪街将被害人范某1拦下，被告人严城等人将范某1带至桂竹帽坳背林场附近的一果园路上，采用威胁、恐吓、殴打的手段逼其还债，直到当天下午18时40分许，才将范某1放走。 （二）严城窝藏罪 2016年11月底，被告人严城在明知潘超系负案在逃人员的情况下，仍提供赌场，潘超在赌场里做事，每天发工资200元，时间达10多天，直到2017年1月18日，被告人潘超被公安机关抓获。 （三）温志坚寻衅滋事罪 2017年10月2日晚上，同案人潘某16的妻子谢某21因停车问题在街上遭到被害人陈某2、钟某2的责骂，同案人潘某16伙同被告人温志坚、凌铖明、梅某1（另案处理）等人对钟某2、陈某2进行殴打。经鉴定，被害人陈某2、钟某2的损伤程度均为轻微伤。 除实施组织犯罪外，该组织成员还实施了以下个人违法行为： 1.2016年上半年的一天下午，被害人谢某2在寻乌县大塘头被告人严城开设的“钓虾公”赌场参赌，被告人严城叫手下的人将被害人谢某2推搡出赌场，殴打被害人谢某2。 2.2016年上半年的一天上午，被告人钟金娣在寻乌县秀丽江超市附近拦下被害人谢某3，催讨所欠被告人严城赌场的机头钱，被告人严城安排被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽到场，谩骂、威胁被害人谢某3。 该组织成员通过开设赌场，在赌场中发放高利贷等方式，获取非法经济利益。自2016年7月1日至2018年7月份，在赌场中借贷高利贷的人员一百余人，涉案赌资金额达一千余万元，聚敛钱财五百余万元。公安机关在侦查上述案件中，冻结银行账户93个，金额122677.38元；查封房产4套（栋），经评估共计530.4318万元；扣押雅阁汽车一辆；扣押被告人严城现金5000元；被告人谢春生退还赃款6000元。 被告人严城、魏龙、刘伟、赖卫东、尹智辉、彭声涛、黎彩华、范善平、温志坚、罗锦林、邝振斌、谢春生、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、潘超、汤旺系抓获归案；被告人凌宏宽、黄威系主动投案；被告人刘兴娣系传唤归案。 公诉机关对上述指控的事实，向本院提供了相应证据，公诉机关认为：被告人严城的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪、窝藏罪，是累犯、黑社会性质组织组织者、领导者；被告人魏龙的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，是累犯,是黑社会性质组织骨干成员；被告人黎彩华的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是累犯、黑社会性质组织骨干成员；被告人范善平的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人刘伟的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人赖卫东的行为构成加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人凌宏宽的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者，具有自首情节；被告人尹智辉的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是累犯、黑社会性质组织积极参加者；被告人温志坚的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人罗锦林的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是累犯、黑社会性质组织积极参加者；被告人邝振斌的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人彭声涛的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人黄威的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者，具有自首情节；被告人谢春生的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织积极参加者；被告人刘标的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织一般参加者；被告人潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均的行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，是黑社会性质组织一般参加者；被告人刘兴娣的行为构成开设赌场罪。被告人汤旺的行为构成非法拘禁罪。提请本院依法惩处。 被告人严城辩称：自己的行为不构成组织领导黑社会性质组织罪，指控的寻衅滋事自己很多都不清楚，是其他人做的，自己没有非法入侵他人住宅，是经他人同意后进入的。自己是开赌博摊跟别人赌博，不属于开设赌场，而且数额也没有指控的那么多，很多账务上是重复计算的。其辩护人辩称：1、公诉机关指控严城涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪，依法不能成立。严城团伙虽然人员众多且有相对明确的分工，但主要是为聚众赌博和赌场放贷收债的目的服务，其目的单纯，只为追究经济利益，没有控制或者影响社会的政治化倾向，且在讨债逼债过程中央自我约束暴力，该团伙从未发展、也不可能演变成具有黑社会性质的犯罪。严城团伙所实施的违法行为，是属于涉及赌博行业的普通犯罪，是行业犯罪，其讨债逼债也仅以轻微暴力为限的违法行为，侵害对象也仅限于特点债务人，没有侵犯不特定普通群众人身权利和财产权利，没有证据证明被害人报警后受到严城团伙的报复，也没有实现对一定区域或者一定行业的非法控制，不具有黑社会性质组织犯罪手段、犯罪目的和两高两部《指导意见》中关于黑社会性质组织的危害性特征，不能认定严城构成组织、领导黑社会性质组织犯罪；2、寻衅滋事方面。起诉书指控的第三、四、五起寻衅滋事犯罪事实，均属于索取债务或者索取合法债务密切相关且相适应的轻微辱骂、恐吓他人及损害他人财物的违法行为，该类行为本身不具有寻衅的性质，不应当按照寻衅滋事犯罪处理。同时，起诉书指控的第六起事实，其行为性质应为故意伤害，且当时的公安机关已经做出行政治安处罚，不应再按寻衅滋事犯罪处理。起诉书指控的第一、二起犯罪，已经公安机关调解，被害人已经谅解，依法应予以从轻处罚；3、非法拘禁方面。起诉书指控的第六、七起，不具有非法拘禁的延续性、持续性，依法不应认定为非法拘禁，其他几起，被告人的犯罪情节轻微，请求法院从轻处理；4、非法侵入住宅方面，被告人刘伟、黄威系因索债在征得被害人曹某1的同意下进入其住宅，且在双方商议债务偿还问题中，被害人未明确要求两被告人离开其住宅，两被告人虽在被害人宅内过夜，但未严重影响被害人的正常居住和生活安宁，其情节未达到犯罪严重程度，可不按犯罪处理；5、开设赌场方面。严城团伙系长期坐庄，聚众对他人赌博，但没有从赌博活动中收取或者抽取赌场费，没有从赌场经营活动中直接营利，其行为只能认定为聚众赌博。同时，起诉书指控严城等十九名被告人涉嫌开设赌场情节严重，但未根据被告人在共同犯罪中不同作用和地位，区分主从犯处理，明显不当。被告人严城如实供述自己开设赌场的犯罪事实，且认罪悔罪，依法可以从轻处罚；6、窝藏罪方面。被告人严城与潘超素不相识，没有窝藏潘超的动机，且本案并无证据证明被告人严城明知潘超是网上追逃人员，严城雇佣潘超的行为不能认定是窝藏。 被告人魏龙辩称：不构成参加黑社会性质组织罪。没有参与打架，不构成寻衅滋事罪。其辩护人还辩称：被告人不是该黑社会性质组织的骨干成员或积极成员，其参与的寻衅滋事已在公安的组织下达成了调解。在开设赌场方面，被告人只是在其中一个赌场有股份，因亏损没有分红，且被告人未参与该赌场的经营、管理，其情节属于轻微。同时，被告人不构成累犯，2010年10月刑满释放，已超过五年的追诉期。 被告人黎彩华辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。自己没有参与任何的追债及打架行为，不构成寻衅滋事，自己也没有参与非法拘禁他人。其辩护人还辩称：黎彩华不是黑社会组织的参加者，其是因欠严城债务在严城的赌场上打工，并用赚取的工资抵扣债务，其开设赌场的犯罪情节属于轻微，地位为辅助、帮助作用，没有实施过暴力，指控其寻衅滋事和违法事实的证据不足。被告人不构成累犯，被扣押的财产与本案无关。建议减轻对被告人黎彩华的处罚。 被告人范善平辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，起诉书指控寻衅滋事第四起犯罪，自己没有恐吓被害人，第五起犯罪已在公安机关的主持下进行了调解。 被告人刘伟辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，自己未参与向邝红招催要赌债。非法侵入住宅方面，是被害人让自己，不属于非法侵入住宅。其辩护人还辩称：被告人刘伟只是黑社会性质组织的一般参加者，起辅助作用。寻衅滋事罪的第一起事件，已由公安机关作为治安案件处理，不宜认定为犯罪。非法拘禁的第二起事件，也没有实施暴力。非法侵入住宅罪方面，是经被害人同意后，被告人才进入被害人房屋，也未造成严重后果，该罪建议免于刑事处罚。开设赌场罪方面，被告人仅是领取工资，没有分红，不属于情节严重。同时，被告人在犯罪中的地位是辅助性的，属于从犯。 被告人赖卫东辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。非法拘禁方面，第二起是被害人刘某3自己跑下河的，自己没有实施任何暴力行为，不构成非法拘禁罪。其辩护人还辩称：参加黑社会性质组织罪方面，公诉机关指控该组织的法律特征不明显，被告人赖卫东仅为一般参与者，参与时间短，未严重损害他人人身权利及财产权利。寻衅滋事犯罪中，被告人取得了被害人的谅解。开设赌场罪方面，被告人未参与赌场的经营、管理、分红，是从犯。 被告人凌宏宽辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪。未参加殴打黄小梅的非法拘禁犯罪，和谩骂、威胁刘某35梅的违法事实。其辩护人还辩称：被告人凌宏宽只是黑社会性质组织的一般参加者、作用小。寻衅滋事第七起事件，是因双方发生口角引起，不是随意殴打，属于故意伤害，且被害人的伤并非被告人凌宏宽的行为所致。非法拘禁罪方面，被告人凌宏宽未将被害人刘某3推入河里，也未殴打黄某1，非法拘禁彭某1时，被告人凌宏宽系未成年人。开设赌场罪方面，被告人未参与赌场的经营、管理、分红，仅是受雇领取工资，作用小，是从犯。同时，被告人凌宏宽具有自首情节，依法可以减轻处罚。 被告人尹智辉辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，自己未参加对被害人潘某1、潘某2组织行为特征的犯罪，自己对非法拘禁事实，没有任何印象。其辩护人还辩称：被告人尹智辉不是黑社会性质组织的积极参与者，其仅被雇佣于看场子、追债，且其犯罪情节轻微。开设赌场方面，不属于情节严重，被告人没有参股赌场，也未为赌场从事记账。请求从轻处罚。 被告人温志坚辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，被害人黎某1的钱不是自己放出去的，自己也没有强迫黎某1抵押车辆，自己不认识被害人范某2，自己未将被害人范某1带回到“转来料”茶庄，自己未参与花旗KTV包厢殴打被害人罗某2的事实。其辩护人还辩称：严城等人的组织不应认定为黑社会性质组织，被告人温志坚没有参与黎某1、范某1、罗某2的事件，同时被告人没有参与黑社会的意愿，极少使用暴力，仅为一般参加者。寻衅滋事罪方面，公安机关已经处理，不宜再追究被告人的刑事责任，且被害人对引发该事件有过错。开设赌场方面，不属于情节严重，法定刑适用三年以下有期徒刑。同时被告人具有坦白、立功情节，系初犯，应从轻处罚。 被告人罗锦林辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，自己未参加对被害人邝红招、刘某4组织行为特征的犯罪，不记得自己是否参与了殴打赵某1、林某5的寻衅滋事的犯罪。其辩护人还辩称：被告人的行为只是黑社会性质组织的一般参与者，同时未有证据证实被告人罗锦林参与对被害人邝红招、刘某4组织行为特征的犯罪，该两起犯罪应予剔除。寻衅滋事罪方面，被告人仅是陪同，系从犯。开设赌场方面，被告人仅负责看场子，其犯罪行为不属于情节严重。 被告人邝振斌辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，未参与殴打钟某1的寻衅滋事犯罪事实。没有参与非法拘禁潘某17妹的犯罪，同时未将非法拘禁被害人刘某3推下河。其辩护人还辩称：被告人参加黑社会性质组织犯罪的时间不长，是一般参加者。寻衅滋事犯罪未参与殴打钟某1，即使参加了也是从犯。未实际参与非法拘禁江某1、潘某17妹。被告人邝振斌在赌场工作时间短，工作内容仅为放哨，不属于情节严重，地位系从犯。 被告人彭声涛辩称：自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。未参与殴打被害人范某1组织行为特征的犯罪；自己到被害人刘某4家的时候，被害人家某已被人喷了漆。自己没有限制被害人汪某1的自由，也未对其进行殴打。其辩护人还辩称：被告人参加的组织，不具有黑社会性质组织的特征，参加黑社会性质组织罪不能成立，即使成立，被告人仅为一般的参加者。非法拘禁罪方面，被告人未参加殴打汪某1的犯罪，也未限制其自由，仅是一般的违法行为。开设赌场方面，被告人没有对赌场进行出资，未参与管理、分红，仅被受雇负责场子的看水，其行为不构成该罪。寻衅滋事罪中，被告人仅是从犯，起次要作用。同时，被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，主观恶性小。 被告人黄威辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪的情节不属于情节严重。其辩护人还辩称，被告人未实施实质的寻衅滋事，开设赌场中仅负责看水、放哨等辅助工作。其在黑社会性质组织中仅为一般成员，是从犯。被告人的认罪态度好，具有自首情节。 被告人谢春生辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪的情节不属于情节严重。其辩护人还辩称：被告人具有坦白情节，悔罪、认罪态度好，被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯，同时被告人是初犯、偶犯，没有前科。请求法院从轻处罚。 被告人刘标辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪的情节不属于情节严重。其辩护人还辩称：开设赌场的情节不属于情节严重，被告人涉嫌的寻衅滋事、非法拘禁罪的事件中没有殴打被害人的行为。被告人归案后如实供述其犯罪事实，且在庭审中认罪，具有坦白情节。被告人在寻衅滋事、非法拘禁罪、开设赌场罪中起均次要、辅助作用系从犯，同时被告人系初犯、偶犯。请求法庭从轻处罚。 被告人潘超辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪的情节不属于情节严重。其辩护人还辩称：被告人参加黑社会性质组织时间短，且断断续续，2017年10月份起没有再为该组织做事，属于犯罪中止。被告人归案后如实供述其犯罪事实，且在庭审中认罪，具有坦白情节。被告人在本案的共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯，同时被告人犯案时系未成年人。请求法庭从轻处罚。 被告钟金娣辩护人辩称，1、关于参加黑社会性质组织罪，认为该团伙不具有法定的黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征及危害特征；关于对被告人钟金娣的定罪，钟金娣并没有参加过任何其他违法行为，其去赌场的行为及动机的证据也未达到认定的标准，理由：钟金娣不是两牢释放人员，不是社会闲散人员；钟金娣去赌场的目的与他人不一样，不是为一个组织去的，是因被告人严城系其子，担心其子受骗而去；钟金娣无固定时间去赌场、无固定的工作负责，即使有帮忙也是家人之间性质的帮忙；起诉书陈述赌场有管理纪律，但钟金娣并不受约束；起诉书指控钟金娣属于一般参加者，其子严城是组织头目，鉴于二人的关系，她不可能听命于严城；从证据看，只证实在赌场见过钟金娣，但对钟金娣负责的事情则说法不一，能够相互印证的只有“看水”行为，“上下货”、和“放机头钱”的证据不充分。“看水”行为可证实钟金娣对赌场的帮助行为，可以认定为开设赌场的共犯，但所有证据均不能证实钟金娣去的次数和有关获利的情况。综上，从主客观上，本案指控钟金娣构成参加黑社会性质组织罪在证据上不足，不宜认定。2、关于开设赌场罪，对定性没有意见，对认定为情节严重有异议。理由：本案证据无法从时间上确认其参与的情况、无法确认其获利的情况；钟金娣不是赌场的股东，不应对所有赌场的所有违法活动及违法获利负责。3、钟金娣在开设赌场罪中起协助作用，应认定为从犯。同时，请求法庭考虑钟金娣年龄较大，没有什么文化的情况，对其从轻、减轻处罚。 被告人刘阳斌辩称，自己的行为不构成参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪的情节不为情节严重。其辩护人还辩称：被告人系受雇在赌场工作，工作范围仅限于赌场内，参加该组织的时间短，主动退出该组织，具有中止的情节。被告仅受雇于赌场，负责放哨、领取工资，其开设赌场的行为不属于情节严重。被告人没有参加黑社会的主观故意，且客观上也没有事实该组织的犯罪活动。被告人认罪悔罪，系初犯、偶犯。建议免于其刑事处罚。 被告人钟焰均辩护人辩称，1、对起诉书指控被告人钟焰均开设赌场罪不持异议，但认定其构成情节严重的证据不足，其在本次共同犯罪中属从犯。理由：被告人钟焰均实施的是次要辅助行为，仅在赌场内收赔钱望风，没有参与任何决策、索债、放机头等违法行为，未达到法律规定的对开设赌场情节严重的标准。2、对起诉书指控的被告人钟焰均参加具有黑社会性质组织罪的一般参加者不持异议，但钟焰均仅仅为赌场提供了劳务，主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加黑社会性质组织的行为。3、被告人钟焰均具有法定、酌定减轻、从轻处罚情节，建议法庭对其免予刑事处罚或者减轻、从轻处罚。理由：钟焰均在本案中主观恶性小，系从犯；钟焰均实施本罪的犯罪情节显著轻微，社会危害性不大；钟焰均的学历层次和法律意识决定了他对此类事件不具备基本的认知，犯罪的期待可能性小；且系初犯、偶犯，没有不良前科。 被告人刘兴娣辩护人辩称，对起诉书指控其犯开设赌场的犯罪事实不表示异议，但其具有从轻、减轻处罚情节。理由：1、刘兴娣在本案中所起的作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。2、刘兴娣具有以下减轻、从轻处罚情节：社会危害性小；认罪态度好；具有坦白情节。 被告人汤旺辩护人辩称，1、被告人汤旺的犯案行为情节轻微。理由：其不构成本案行为犯；不构成非法拘禁罪的时间犯；没有非法拘禁他人的主观故意；行为上未积极所为。2、被告人汤旺在此次犯案中的行为属情节轻微，认罪、悔罪，建议对被告人汤旺免予刑事处罚。 经本院审理查明： 一、严城等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 (一)组织特征 2015年下半年，被告人严城刑满释放后，为聚敛钱财，称霸一方，先后纠集、网罗被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽、钟金娣，社会闲散人员被告人胡炳明、同案人杜保林等人在寻乌县文峰乡长布村横山开设“钓虾公”赌场，通过实施开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，从中获取非法利益，至2016年初，逐步形成了以被告人严城为首的犯罪团伙。 2016上半年，被告人严城在寻乌县城纠集被告人魏龙、同案人肖某1合伙开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，并以开设赌场为依托和经济支柱，从中聚敛钱财。2017年7月1日，被告人严城、魏龙、同案人肖某1租赁位于寻乌县国际商业中心的沿河店面，开设“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。“转来料”茶庄的成立，标志着该组织形成。该组织形成后至2018年7月，被告人严城、魏龙、同案人肖某1为继续扩充实力，纠集和网罗了被告人黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、同案人钟某7、钟某8、谢某22等一批刑满释放人员和社会无业人员二十余人为组织成员。被告人严城在开设赌场犯罪过程中，对赌场管理、资金记账保管、追讨高利贷及赌民所欠赌场机头钱等有明确的分工。 该组织中，被告人严城是核心人物，在组织中地位和威望最高，能调动所有组织成员，是组织成员心目中公认的老大，该组织的组织、领导者；同案人肖某1、被告人魏龙、黎彩华与被告人严城关系紧密，是该组织的骨干成员；被告人范善平、刘伟、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、同案人钟某7积极参与犯罪，系该组织的积极参加者；被告人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、同案人钟某8、谢某22，系该组织的一般参加者。 被告人严城为实施违法犯罪，购置车辆、刀具、棒球棍、电警棍、油漆等工具，为牢固控制该组织和约束、管理组织成员，通过“转来料”茶庄联系、召集组织成员，逐渐形成了一些不成文的、约定俗成的规矩：一是组织成员必须服从严城的管理；二是在赌场做事期间，每天向组织成员发放200元至300元不等的工资报酬；三是要准时上下班，上班时间不准玩手机；四是不准在自己的赌场内参赌；五是在讨债时尽量不要打人，要打人也不能将人打的太重；六是组织成员因违法犯罪被抓后不得出卖组织其他成员，要自己扛罪；七是组织成员不能吸食毒品。被告人严城对组织成员不听指挥者施以惩戒，将其开除出该组织。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明：寻乌县公安局于2018年8月20日对肖某1等人开设赌场案立案侦查。寻乌县公安局于2018年12月27日对严城等人组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。寻乌县公安局于2018年9月27日对赖卫东等人寻衅滋事案立案侦查。寻乌县公安局于2018年10月30日对温志坚等人寻衅滋事案立案侦查。寻乌县公安局于2018年11月13日对尹智辉等人非法拘禁他人案立案侦查。寻乌县公安局于2018年11月28日对严城等人非法拘禁案立案侦查。寻乌县公安局于2018年12月11日对严城等人非法拘禁范某1案立案侦查。寻乌县公安局于2018年12月14日对严城等人寻衅滋事案立案侦查。寻乌县公安局于2019年1月17日对严城、刘伟、邝振斌等人非法拘禁江某1案立案侦查。寻乌县公安局于2019年1月17日对严城等人非法拘禁潘某17妹案立案侦查。寻乌县公安局于2019年2月1日对刘伟、黄威等人非法侵入住宅案立案侦查。寻乌县公安局于2019年2月27日对严城、赖卫东、凌宏宽等人非法拘禁黄某1案立案侦查。寻乌县公安局于2019年3月8日对肖某1、黎彩华、彭声涛等人非法拘禁汪某1案立案侦查。寻乌县公安局于2019年4月23日对范善平等人寻衅滋事案立案侦查。寻乌县公安局于2019年4月28日对严城、刘伟等人寻衅滋事案立案侦查。寻乌县公安局于2019年4月28日对肖某1、范善平等人寻衅滋事案立案侦查。寻乌县公安局于2019年5月16日对范善平等人非法拘禁张某1案立案侦查。寻乌县公安局于2019年5月25日对罗某1被寻衅滋事案立案侦查。 （2）被告人基本情况、归案情况说明、户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人严城等22人身份情况、前科劣迹情况及归案情况。 （3）房屋租赁合同、店面租赁合同、手机微信截图，证明被告人严城、魏龙、同案人肖某1于2016年7月1日成立“转来料”茶庄，为涉嫌黑社会性质组织成立标志性事件。 2、开设赌场现场照片、指认现场照片，证明：“转来料”茶庄原寻乌商业中心位置、原花旗小区位置。被告人黄威、范善平对“转来料”茶庄原寻乌商业中心位置、原花旗小区位置进行指认，与现场照片一致。 3、电子数据 （1）电子数据视频截图，证明：严城对电子数据视频截图进行辨认，指出严城、魏龙、肖某1等人组织成员在KTV消费，为组织成员黄威过生日，为组织成员吃宵夜，组织成员到福建省厦门市深圳大梅沙、组织成员黄威刑满释放后，严城组织人员到南昌接黄威，到赣州监狱接尹智辉，为组织成员到赣州购买衣服，组织成员使用电棍等。 （2）账本，证明：侦查人员从刘伟手机上查获的账本截图，证明账本记录的都是欠严城机头钱赌民的姓名或者外号，欠钱的数目和一些欠钱赌民的电话号码，账本里的A代表万元，B代表千元。黎彩华在账本截图上签字确认。 4、证人证言 （1）证人陈某4、汪某2、潘某4的证言，证明严城、肖某1、魏龙于2016年7月至2018年8月开设“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将赌民在赌场所借的机头钱通过茶庄转化成民间借贷，有相对固定的活动场所，组织成员主要聚集场所。 （2）证人江某2、钟某4、陈某5、潘某2、温某3、黎某1、刘某7、刘某8、范某4、骆某2、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、谢某6、季某,4、黄某4、王某2、谢某7、谢某8、张某1、范某5、谢某9、谢某10、吴某,4、谢某11、陈某1、王某3等28人的证言，证明：该组织严密，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，都是听从严城安排，分工相对固定，有口头规矩，对违反规矩者进行实施奖惩，严城手下的人会带欠钱的赌民到茶庄，通过威胁、殴打等方式逼他们还钱或者写借条。 5、同案人钟某7（绰号“大毛”，另案处理）的供述，证明：2017年7、8月间，钟某7刑满释放后开始在严城赌场做事，供述严城赌场人员、分工，做事期间的约定等情况。 6、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：他从2016年下半年开始开设“钓虾公”赌场，一直到2018年7月在向阳坪被抓获。他开设赌场有他和肖某1、魏龙三个人的股份，他邀集大毛、智毛、大象、阿某1、猪夹、罗锦、威古子、大嘴、邝叼、兔标、潘超、九马蛇、矮三等人，海狗邀集彩华古，魏龙邀集温某5等人在赌场做事，这些人主要放哨、看水、放机头、收赔钱等，收取赌场放机头的债务。这些人有相对明确的分工，他与海狗、温某5、矮三会收赔钱，彩华古、猪夹、阿某1记账、放机头，大毛、志毛、大象、罗锦、春狗、威古子在赌场看水。大嘴、邝叼、兔标、潘超、九马蛇、高脚在赌场放哨。他负责协调公安的关系。2016年7月，他和海狗、魏龙、范善平合伙开设“转来料”茶庄，主要是找欠赌场机头钱的赌民到茶庄写借条，还有是他们这伙人喝茶、聊天。购置赌博工具，一辆三菱吉普车用于赌场。 （2）被告人魏龙的供述，证明：2016年6、7月间，严城、肖某1与他合伙开设茶庄，他叫范善平负责管理茶庄的账务，茶庄主要是对外放高利贷，将钱赌场机头钱的赌民带到茶庄写借茶庄的钱，还严城赌场的机头钱。2016年下半年，他和严城合伙在南门口的一老屋开设“钓虾公”赌场，之后，严城开设的赌场，他没有份。严城赌场有肖某1、恶古、彩华古、志毛、大象、温某5、大嘴、邝叼、兔标等人做事，都是严城安排的。 （3）被告人黎彩华的供述，证明：他刑满释放后，认识了“海狗”，知道严城、“海狗”“老表”合伙在寻乌县商业中心开了一“转来料”茶庄，茶庄对外放高利贷。2017年10月，“海狗”向严城建议，叫他到赌场做事，负责放机头和记账，打电话催债，每天工资200元，2018年开始，每天工资300元。严城赌场海狗负责收赔钱，恶古负责放机头，大毛、志毛、大象、威古子负责看水，邝叼、大嘴负责放哨，钟某11负责上下货，没有开赌场时，严城安排人员去取债。他加入赌场做事后，老表、阿某1（阿某1前期也在赌场做事）、矮三、小龙、谢某24也加入赌场做事。他们都听严城的安排做事，严城发工资给他们，严城要求他们不可以在赌场参赌，不可以吸毒，在赌场做事要认真，不可以玩手机。 （4）被告人范善平的供述，证明：他从2016年6、7月开始至2017年6月份，他受老表邀集一直在严城、海狗、老表合伙开的转来料茶庄做事，前后大约1年的时间。他管理店里的账务，具体事务听严城、海狗的安排。此后，严城和老表、海狗商量好，将茶庄的股份拿一成给他，作为工资报酬，他表示同意。该茶庄是严城投资，严城、海狗、老表三人合伙，股份分红是严城4成、海狗3成、老表2成、范善平1成，主要是用于赌民在严城的赌场借了机头钱又还不出，到茶庄写了借款合同，把赌场的机头债务转化为合法债务，还有就是对外放高利贷。严城在茶庄购置了办公用品、锄头柄、铁棍、砍刀、棒球棍等，用于取债时候用。茶庄是严城赌场做事的人聚集点，严城他们没有开赌场或者赌场收摊空闲时，他们会聚在茶庄喝茶、聊天，讲开赌场和取债的事情，有利于严城他们商量、安排开赌场和取债的事务。严城还会经常在茶庄喝茶的时候，骂那些做事没做好的人，那些人也接受严城的训诫，比如邝叼春狗等人在赌场放哨时玩手机，公安抓赌的来了都不知道，邝叼和春狗还被严城开除了。严城在茶庄要求，不可以挪用茶庄收回的钱；如果在收债过程中出了事情，被公安机关抓了，要把事情自己扛下来，不能把严城、海狗、老表他们供出来，严城他们事后会帮他协调处理关系；另外取债时尽量不要打人，即使要打人也不能下手太重，比如猪夹打人下手要太重，严城要赔药费，还把对方的债务勾销了，猪夹也因此被严城开除了。他因挪用茶庄的钱，严城不要他在茶庄做事。 （5）被告人刘伟的供述，证明：2015年5月，他再次被判刑刑满释放后，开始在严城开的赌场上做事，每天工资200元，还经常可以跟着严城一起去吃饭、一起去唱歌、一起去旅游。他先在文峰乡长布村一个叫“横山”的赌场上做事，当时赌场做事的人有严城、安远屎、邝叼、大嘴、威古子、矮三、山鸡麻、兔标、志毛、大象、严城的母亲钟某11等10多人，2016年上半年1、2月份，海狗、老表也加入了严城赌场的股份，在县城开设“钓虾公”赌场，同时在水源乡开了一个“九点半”赌场，严城又叫一些人到赌场做事。严城在县城开设赌场的庄家有严城、海狗和老表，在水源乡开设的“九点半”赌场，庄家有严城、海狗、老表、赖某4、天玉、矮古二。2016年六、七月份，严城开设茶庄，一是对外放高利贷，二是把赌民欠赌场上的机头钱转化为欠店里的钱，并让赌民写下借条用来转化赌场债务。阿某3负责管理茶庄，后期搬至花旗小区店面时，由温某5负责管理。在严城赌场做事的人，除了他之外，先后有海狗、老表、温某5、安远屎（真名叫杜某）、彩华古、邝叼、大嘴、威古子（真名叫黄威）、山鸡麻（真名叫潘某16）、兔标、志毛、大象、罗锦、猪夹、春狗、大毛、矮三、马某1、九马蛇、恶古、潘超、钟某11、阳某、刘某35龙等人都在赌场里做过事。严城直接安排他们在赌场上具体做什么事，发工资给他们。严城经常要求他们在赌场上做事的人是坚决不能吸毒的，在赌场上做事的时候要按照他定好的时间上下班（指开摊和收摊）、不能在他的赌场上下注参赌、不能玩手机。在收摊后不能开赌场上的三菱吉普办私事。向赌民收债的时候，最多只能打几巴掌之类的不能把对方打得很坏，并且不管是赌场出事还是收债的时候出事被公安的查处了，一定要自己扛下来不能把严城供出来。邝叼、大嘴因喜欢玩游戏，在赌场上做事时经常不认真，被严城抓到后骂了一身，春狗在一次放哨时，因玩手机没注意公安来了，导致赌场被公安查处，第二天，严城就不要春狗做事。猪夹在一次收债动手把对方的鼻子打坏，导致公安要抓猪夹，严城也赔了对方几万元，严城就不要猪夹在其赌场上做事了。严城开设赌场购置了车辆、电棍、甩棍、锤子、喷漆等工具，用于开设赌场和取债，使用上述工具取债。他受严城的安排向曹某8、潘某17、范鸡、江某5、华古、北亭阿某2、天玉等人取债。 （6）被告人赖卫东的供述，证明：2016年冬天，他受严城邀集在南门口的赌场做事，负责看水、放机头，帮去取债，每天工资200元，做事时间大约一个多月，得到工资8000余元，2017年1月，他在取债时殴打钟某1出事，就没有在严城赌场上做事。严城购置车辆等工具用于赌场，于2016年开设“转来料”茶庄，将欠严城机头钱没有换的赌民带至茶庄，叫赌民还款或者写借条，大家在没有开赌场时聚集在茶庄，聊一些赌场及催债的事情。他在赌场做事期间，有刘伟在赌场记数、放机头，催债，邝叼、兔标放哨，威古子、罗锦看水，大嘴、春狗看水，放哨，高脚放哨，钟某11上下货，海狗、老表看场子。后加入的有高脚负责放哨、大象负责看水、矮三，负责收赔钱。大家听从严城安排做事，从严城处领工资。严城要求大家：1、不允许吸毒；2、取债时，打人不能打得太重，不要把人打坏了；3、不能在赌场上参赌；4、出了事情被公安机关抓获，不能把严城供出来，要自己扛下来，严城事后会出面协调关系处理。严城开设赌场，在赌场向参赌人员放机头，赌民输掉后，严城自己或安排手下的人叫赌民继续过来参赌，如果不继续参赌，会叫赌民马上换机头钱，没有还就算高利息。严城还安排人员到其他赌场，找有无欠其机头钱的人在别处赌场参赌，找到后，就叫赌民还钱，或者到严城赌场赌博，不然不可以到其他赌场赌博。 （7）被告人凌宏宽的供述，证明：2015年下半年，严城邀集他在“横山”的地方虾公摊放哨，每天200元工资，此后，他从2015年下半年至2017年下半年，一直在严城的赌场做事，负责放哨、收债打人，直到2017年下半年。严城从2015年上半年至2018年暑假，一直开设赌场，直到被公安机关抓获。严城在城乡结合部开设赌场时，有安远屎、细鬼（已过世）、矮三和严城的母亲钟某11与他等七、八个人做事。2016年开始，严城在县城开设赌场，先后有海狗、老表、彩华古、温某5、猪夹、恶古、罗锦、志毛、大象、阿某1、矮三（真名不详）、马某1（真名不详）、高脚（真名不详）、潘超、春狗、钟某7（绰号叫大毛）、邝叼、威古子、兔标、钟某11（严城的母亲）、阿某3等二十多个人在严城的赌场做事。2016年暑假边，严城在商业中心沿河边开了一个“转来料”茶庄，2017年暑假时，茶庄搬到花旗小区这边。平时赌场没有开的时候，他们这伙人除了自由活动，一般都是到茶庄喝茶聊天的。在严城赌场做事的人员分工是相对固定、明确的，严城是老板，安排赌场和收债的所有事，海狗、老表就是二把手，恶古、彩华古、猪夹、温某5、阿某1就是负责具体实施严城、海狗、老表指令的小组长，剩余他们做事的就只有听严城、海狗、恶古等人的话去做事了。严城协调所有关系（政府和社会关系），海狗、老表主要是协调社会关系。严城要求他们在赌场上做事时遵守纪律（同上）。严城为了开设赌场，购买了骰子、蹀碗、图布、桌凳、木板等，为了收取赌债，严城还购置了三菱吉普车、锄头棍、伸缩棍、电棍、喷漆、锤子等工具。他参与讨债时使用过车辆，其他工具没有使用，温某5、阿某1在收取水源“九点半”赌场赌博债时，用过锄头棍，海狗、彩华古在收取廉租房一个人的赌博债时，用过锤子和喷漆。 （8）被告人温志坚的供述，证明：2016年下半年，他因无经济来源，受魏龙的邀集，与肖某1在水源乡魏龙等人的“九点半”赌场做事，负责管理场子，时间达一个月左右。2017年春节后，他受严城邀集在幸福佳苑严城开设的“钓虾公”赌场做事，负责收赔钱，从中领取工资，直到2017年10月份。严城很早就出了社会，从2015年下半年至2018年6、7月份，一直从事赌博活动。2016年，严城、肖某1、魏龙合伙开了“转来料”茶庄，茶庄里表面上是经营烟酒等，实际上主要目的就是为了让欠钱的赌民过来写借条，把赌博债务转化成合法债务，也有其他人来到茶庄借高利贷。在严城赌场做事的人员有二十多人，人员分工是相对固定、明确，严城有时会做一下调整，严城专门负责摇骰子，他与杜某（绰号“安远屎”）、肖某1、胡炳明、钟某8先后负责收赔钱，钟金娣在赌场上专门负责上下货，刘伟、赖卫东、谢某22、黎彩华在赌场上先后负责记账、放机头，罗锦林、尹智辉、彭声涛、钟某7、黄威先后负责看水钱，刘标、邝振斌、凌宏宽、谢春生、潘超先后负责放哨、开关门，在赌场外，刘伟、赖卫东、还要负责带凌宏宽、邝振斌、谢春生、彭声涛、尹智辉等人去收债，范善平在茶庄专门负责打电话催债欠严城赌场上机头钱的人。严城是老大，主要负责政府和社会上协调关系，“海狗”是老二，“老表”是老三，“彩华古”是老四，严城经常安排“阿某1”、“猪夹”带人去讨债，他们两个有点像组长，其余的都是听安排做事的。严城请到他们这样的人在赌场做事的人，都是无业游民，大部分都属于混社会的人，好多人都坐过牢，大部分人都有纹身，一脸恶相，更能震慑赌民，维护赌场正常的秩序，让他们不敢在赌场上闹事，欠的钱也不敢不还。在赌场做事的人一起在茶庄聚集喝茶，严城口头要求做事的人先到赌场里等候，赌场结束后，做事的人才可以离开赌场；在赌场做事的人要少玩手机，特别是放哨的人是不能玩手机的，如果有人在做事时出了问题，严城就会骂这个人一顿，甚至不要这个人在赌场做事；在赌场里做事或者收债过程中出了问题被公安抓了，不能把严城供出来，自己要把事情扛下来；在赌场里做事的人是不能在赌场里参赌的；讨债时要注意分寸，打人不能下手太重，砸东西要注意不能砸价值太大的物品。肖某1会经常说一些债要怎么样来讨，严城会骂在赌场不好好做事的人。像他知道的“邝叼”、“春狗”因为玩手机出了问题，被严城赶出了赌场，“猪夹”因为把人打成轻伤，不要其在赌场做事。严城还建立了一个微信群，群里有严城、海狗、彩华古、志毛、大象、阿某1和他，群里主要是严城或者彩华古每天会把欠赌场钱的人员名单账本发到群里，严城会在群里安排人去向谁讨债。严城出资购置了锄头柄、柴刀、甩棍、电棍、喷漆等工具，放在茶庄卫生间旁边，以方便大家需要用时拿来使用。“海狗”、“彩华古”在公租房讨债时，使用过喷漆，在医院帮“志毛”打架，“老表”使用过甩棍。 （9）被告人尹智辉的供述，证明：2017年1月，他刑满释放后，加入严城的赌场做事，当时有海狗、温某5、阳某、彩华古、刘伟、黄威、大毛、钟某11、老豹等，后来加入的有大象、小龙等人，做事的人员相对固定，有分工，建立有微信群进行联系，严城、海狗开设赌场和放机头有股份，严城是老板、其次是海狗，再次是彩华古、刘伟等人，再下来是他、大毛、大象、温某5等去取债的，最后是赌场外面放哨看门的人。严城在寻乌县商业中心开了一“转来料”茶庄，供大家没有事时在茶庄聚会，购置车辆、甩棍等用于开设赌场和取债。 （10）被告人罗锦林的供述，证明：2016年下半年，他受严城邀集在赌场做事，断断续续做到2017年下半年，严城在幸福佳苑的赌场停了之后，就没继续在赌场做事了，只是偶尔会到赌场做玩，但是已经没有工资领的了。2016年夏天，严城开了一个“转来料”茶庄，该茶庄一是对外放高利贷，二是带赌民到茶庄写借条转化赌场债务、抵押东西。在赌场没有开工时，他们这伙人除了自由活动外，一般都是到茶庄，大家商量如何取债、收债，要不要打人，以及严城总结和吩咐大家如何做事等。在严城赌场先后做事相对固定的人员有：海狗、老表、彩华古、温某5、恶古、阿某1、猪夹、志毛、大象、邝叼、威古子、大嘴、兔标、钟某11。严城赌场的人员分工明确，严城是协调所有关系的（政府和社会关系），而海狗、老表主要是协调社会方面的关系。他们在赌场里和赌场外做事都是听严城安排的。严城是老板，所有事情他都要管，海狗是军师负责给严城出主意，像是建微信群、追债要写到借条来等等都是海狗出的主意，老表指挥温某5、马某1、阿某3在严城赌场和茶庄做事。“阿某3”负责管理“转来料”茶庄，对外收放高利贷，打电话催收赌债，后期由“温某5”负责；“恶古”负责赌场记账、发工资、搬场地、保管车辆等；后期由“彩华古”代替恶古做事，其余人员听严城安排做事。他们这些人大部分都是无正当职业的细鬼子，都是混社会的年轻人，大部分人都是坐过牢的，好多人身上都有纹身，他自己也有，不过他是因为开纹身店需要打广告才纹的。严城要求他们赌博摊上的六条规定（同上）。严城为了开设赌场，购置赌博工具，为了收取赌债，购置了三菱吉普车、锄头棍、伸缩棍、电棍、喷漆、锤子等工具，这些工具放置在茶庄。他跟着严城去参与讨债，没有使用过工具，他知道海狗、彩华古在收取廉租房一个人的赌博债时，使用锤子和喷漆。 （11）被告人邝振斌的供述，证明：他于2013年刑满释放后，先后认识了严城、阿某1、罗锦等人。2016年上半年，严城邀集他到赌场做事，他因在赌场做事时玩手机，与春狗一起被严城赶出了赌场。过了一段时间，他求严城继续到赌场做事，严城也答应，之后，一直做到2017年年底，他因玩手机，严城又将他赶出赌场。2016年，严城在商业中心沿河边开了一个“转来料”茶庄，主要用来让那些借了钱的赌民过来写借条的，“阿某3”负责看店，打电话欠钱的赌民催债；他们平时在茶庄喝茶时，说一些赌场及讨债的事，严城在开设赌场、讨债时，购置了赌场的桌凳、赌具、车辆等。他在严城赌场做事期间，有海狗、老表、恶古、彩华古、温某5、阿某1、猪夹、罗锦、志毛、大象、矮三、马某1、高脚、九马蛇、潘超、春狗、大嘴、大毛、威古子、兔标、安远屎、钟某11等20多人。严城是老板，决定赌场所有的事，负责协调处理关系，平时大家都听其安排指挥，海狗、老表和严城关系很好，赌场也有股份，也会安排他们做事，恶古、猪夹、彩华古负责管账，阿某1、温某5经常带他、大嘴、兔标等人讨债。 （12）被告人彭声涛的供述，证明：他通过尹智辉认识严城，2016年下半年至2017年12月间，他一直在严城开设的赌场做事，期间，严城开设茶庄，先后在马蹄岗、南门口、综合市场等赌场做事，有肖某1、魏龙等多人在赌场做事，严城、肖某1、魏龙是老板，其余人员分工，严城购置赌博工具，口头约定在赌场做事期间要认真，不能玩手机，不能在赌场上赌博。严城在做事期间，每天给他100-200元工资，请他等多人吃饭、唱歌等，也会组织去旅游，2018年春节，严城通过微信转给他1200元过年。 （13）被告人黄威的供述，证明：2016年6月，他刑满释放，严城、罗锦开车到南昌接他，之后，他在严城赌场做事。2016年6月至2018年7月，严城一直开设赌场，直到被公安机关查处。他加入严城赌场做事时，在赌场做事的人有他、海狗、老表、猪夹、大象、恶古、春狗、罗锦、大嘴、邝叼、马某1、九马蛇、钟某11、兔标、温某5。后来加入的有刘伟、矮三、大毛、志毛、彩华古、刘兴娣（在幸福佳苑赌场煮饭阿姨）、阳某、小龙等。并供述严城于2016年开设“转来料”茶庄及开设茶庄的目的，严城在开设赌场期间，安排人员分工在赌场做事，相对固定人员，购置车辆等工具。 （14）被告人谢春生的供述，证明：严城从2015年至2018年间，一直开设赌场，直到被公安机关抓获。他知道赌场庄家有严城、肖某1（绰号“海狗”）、谢某22（绰号“恶古”），魏龙（绰号“老表”），在严城赌场上做事的“温某5”、“马某1”、“阿某3”都是魏龙的人。2016年间，严城在县城商业中心后面沿河开设一个“转来料”茶庄，茶庄主要是对外放高利贷，还有是带赌民在茶庄写借条，转化赌博债，“阿某3”（后期是“温某5”）负责管理茶庄，打电话催债。2016年下半年，他认识了邝振斌，通过邝振斌介绍加入到严城赌场做事，每天工资200元，当时茶庄刚开张不久。他在严城赌场做事期间，有严城、海狗、老表、猪夹、阿某1、温某5、恶古、矮三、马某1、高脚、罗锦、大象、邝叼、威古子、兔标、大嘴、潘超、钟某11、阿某3等20多人赌场上做事，人员基本上都是分工明确，严城也会根据情况进行适当调整。严城是老大，所有事情都是严城安排的决定的，海狗是军师专门负责出主意，老表帮严城找人出力，其余人员“恶古”、“猪夹”、“阿某1”、“彩华古”、“温某5”、“志毛”、“大象”负责为严城赌场收债，“阿某3”管理茶庄，负责放高利贷和打电话收债；后期加入的人员“大毛”、“罗锦”、“威古子”、“大嘴”、“邝叼”、“兔标”、“矮三”、“马某1”、“九马蛇”、潘超、“高脚”,他听严城安排做事，钟某11是严城的母亲，负责赌场上下货。他们都是通过电话或者微信相互联系的，严城口头要求，第一，上班不可以玩手机，要专心上班；第二，不可以在他的赌场上下注参赌。如果没有遵守，像谢春生和邝叼在上班的时候玩手机，没有注意公安的来了，导致严城的赌场被抓，谢春生和邝叼被严城赶走。严城为了开赌场，购置赌博工具，如图纸、碟碗、骰子、桌板、凳子等赌博工具，他在赌场做事情时间不长，他见过严城在微信朋友圈发过他们一伙人在茶庄玩电棍的视频。 （15）被告人刘标的供述，证明：严城从2015年开始在文峰乡长布村横山开设赌场，一直到2018年在长宁向阳坪开设赌场被公安机关查处。2016年4月间，他受严城邀集在赌场做事，在赌场负责放哨，跟严城等一起去取债，每天工资200元。自己加入严城的赌场时，有海狗、钟某11、阿某1、安远屎、九马蛇、邝叼等人在赌场做事，后来有老表、温某5、猪夹、恶古、大嘴、威古子、大毛、志毛、大象、潘超、矮三、春狗、罗锦、彩华古等。2016年6月，严城开设“转来料”茶庄，购置赌场车辆等工具，严城安排赌场人员分工，处理协调关系，严城口头约定，不能在赌场赌博，赌场做事的人不能玩手机，在赌场做事或者取债中被抓获，不能把严城供出去，要把事情自己扛下来，在取债过程中，要掌握分寸，不要过分。 （16）被告人潘超的供述，证明：严城开设赌场，严城、肖某1、魏龙是铁三角，严城有钱，肖某1有头脑，会出主意，魏龙会打，社会上有名气。魏龙带“马某1”、“阿某3”、“温某5”加入严城的赌场做事，“猪夹”负责赌场事宜，后黎彩华接替“猪夹”，刘伟负责外面催债，其余人员是赌场做事的，严城在赌场上会放机头。在严城赌场做事的人都是没有正当职业的人，很多是刑满释放人员。严城要求他们在赌场做事要认真，不可以玩手机，准时上下班，不允许迟到，在赌场做事的人不可以在赌场参赌。严城在寻乌县商业中心沿河附近开设一个转来料茶庄，他们都聚集在茶庄商讨开赌场、取债事宜，主要是对外高利贷和赌场的机头钱债务转为茶庄的民间合法借贷，“阿某3”负责在茶庄管理这些账务，后该茶庄搬到花旗附近。 （17）被告人钟金娣的供述，证明：她儿子严城没有做什么正当职业，靠开赌场、放机头赚钱，有很多后生子在严城赌场做事。严城在马蹄岗背后、幸福佳苑边上的一栋民房三楼、综合市场附近、向阳坪等开设赌场。 （18）被告人刘阳斌的供述，证明：他通过谢春生（绰号“春狗”）认识邝叼。2016年10月间，他通过邝叼介绍，加入严城的赌场做事，当时赌场开设在县城南门口米店边上绰号“大头”的家里，有30多人在下注参赌，海狗、老表、恶古、阿某1、猪夹、温某5、罗锦、威古子、邝叼、春狗、大嘴、兔标、钟某11等人严城赌场做事，在水源乡开设一个“九点半”赌场，海狗、温某5、阿某1在负责赌场做事，他在赌场外面放哨，共计做了二个月左右的时间，在严城赌场上共计领取1万元工资。严城是这伙人的老大，海狗、老表、恶古与严城走的很近，猪夹、阿某1等人带队收债，其余的人听安排做事，温某5、马某1、阿某3是老表叫了做事的。 （19）被告人胡炳明的供述，证明：他受严城邀集从2015年夏天至2018年，一直在严城的赌场做事。2015年夏天，严城邀集他在县城和乡下交界处一个叫“横山”的严城开设的赌场做事，每天工资100元，当时赌场做事的人员有严城、山鸡麻、钟某11、志毛、大象、阿某1、威古子、兔标、安远屎等人，参赌人数有20多人以上。2016年，严城的赌场搬至县城的南门口一带、综合市场附近一带、向阳平附近一民房空坪上，做事的人每天工资200元，在赌场做事的人员有严城、彩华古、海狗、老表、温某5、钟某11、志毛、大象、威古子、猪夹、阿某1、马某1、九马蛇、高脚、兔标、谢某24、刘某35龙和几个他叫不出名字的细鬼子做事，他做了几天就没有去赌场做事。严城是老大，海狗就是老二。严城要求大家在其赌场上做事的人，不能在赌场上下注参赌，做事要认真不要玩手机。在赌场上做事的人都要听严城安排和管理，严城购置工具、车辆用于开设赌场。此外，严城负责伙食，在赌场没有开或者收场时，严城会请他们去吃饭去唱歌之类的。 （20）被告人钟焰均的供述，证明：2015年6、7月至2017年6、7月间，他陆续在严城赌场做事，供述严城的人员、分工，组织结构、口头约定规矩等情况，与其余被告人供述基本一致。 （21）被告人刘兴娣的供述，证明：严城没有什么正当职业，靠开设赌场、放机头赚钱为生，其养了很多小弟，为严城赌场做事和收取赌场机头债务。2017年3月，严城以每月500元的租金租赁刘兴娣在幸福佳苑的楼房开设“钓虾公”赌场，在赌场做事的人有分工，严城、海狗、魏龙、温某5、恶古、钟某11在楼上赌场做事，兔标、邝叼、大嘴、威古子等人在楼下放哨、开门，刘伟、罗锦在楼上做事。严城是老板，其次是海狗和魏龙，其余是赌场上做事的人。严城会要求赌场做事的人要认真，不能玩手机，不要抓赌的民警来了都不知道。严城开赌场期间，每天会发工资给赌场做事的小弟，还会带他们出门旅游。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。 （二）经济特征 自2016年7月1日至2018年7月，以被告人严城为首的组织在形成、发展、壮大过程中，通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、在茶庄放高利贷等违法犯罪活动，涉案金额达到一千万元以上，非法获取经济利益达到500万元以上。该组织通过上述违法犯罪行为获取的巨额经济收益，大部分集中在组织、领导者被告人严城手中。被告人严城为笼络组织成员，维系组织生存、发展，将获取的非法利益用于支付组织成员的工资，福利待遇，以维持大部分没有正当职业组织成员的生活来源，经常安排组织成员吃饭、唱歌跳舞、旅游等，为组织成员在讨债过程中打伤人，支付赔偿医疗费用，为组织成员被判刑的提供生活费、出狱后接风洗尘等，用于支付开设赌场的场地费、茶庄店租，购置赌博工具、车辆及车辆油费、刀具、棒球棍、电警棍、油漆等，为拉拢腐蚀国家工作人员协调关系，向国家工作人员行贿。被告人严城用非法获取经济利益，购置地皮建房、购买房产、豪华车辆、投资经营电线杆厂等，资产价值达到几百万元以上。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）调取证据通知书、不动产登记申请审批表、土地买卖合同、房地产完税证明、房产信息、商品房买卖合同（预售）、银行凭证、赣州市商品房买卖合同、房屋转让协议书、收条、不动产权证、机动车申请表、保险单、机动车检验记录表、扣押清单、成交确认书、建设用地规划许可证、土地买卖定金合同、收据、银行流水、赵某2农行银行卡交易明细清单、严城环城西路建房记录、电线杆机械设备转让协议书、银行流水、居民死亡医学证明，证明严城用违法犯罪所得，购置车辆、地皮建房，购房等，证明其经济基础。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、拆封记录，严城开设赌场赌资情况统计表、被告人严城、魏龙、同案人肖某1等涉嫌黑社会性质组织，该组织非法获取经济利益，其中赌场放出机头钱，达到1144.55万元，严城、魏龙、同案人肖某1非法获取经济利益，用于发组织成员工资、吃喝玩乐、购置车辆、房产、投资电线杆厂等，达到5百余万元。 2018年11月20日在严城家保险柜中搜查出关于严城开设赌场放机头钱账本，统计放出机头钱共计人民币1144.55万元； 根据77名参赌人员的陈述，因在严城赌场参赌输现金、借机头钱合计1160.42万元，还机头钱本金、利息合计351.43万元（5百余万元之内）。 （3）结合被告人供述，严城涉黑团伙成员领工资、分红款计人民币51.62万元，其中魏龙茶庄预支3万元、黎彩华3万元、刘伟5万元、赖卫东0.8万元、温志坚5万元、范善平茶庄10%股份分得10万元、尹智辉1.2万元、彭声涛0.82万元、罗锦林1万元、凌宏宽5万元、邝振斌3万元、谢春生0.6万元、黄威3万元、刘标4万元、潘超0.7万元、刘阳斌1万元、胡炳明0.3万元、钟焰均1万元、刘兴娣1.2万元、钟某72万元。 （4）严城涉黑团伙消费情况，证明：严城等人在寻乌县美发沙龙消费9630元；严城等人在寻乌县88形象会所消费20681元；2016年1月至2018年5月，严城等人在寻乌县花旗娱乐会所签单消费3.9万元。 （5）房屋租赁合同，证明：2016年7月1日，肖某1租赁陈某4位于寻乌县国际商业中心B-19号的店铺用于开设“转来料”茶庄，租金每月0.22万元，12个月累计2.64万元。 （6）严城购置雅阁车1辆，证明：2017年1月7日，严城购置雅阁车1辆转账付给赖某5人民币13万元。 （7）扣押清单，证明：2019年4月23日，寻乌县公安局扣押严城本田雅阁小车一辆。 （8）严城出售路虎车，证明：2018年9月25日严城将路虎车卖给危锐升60万元。其中，收定金4万元，2018年10月9日收危锐升车款10万元，2018年10月8日收危锐升车款15万元。 （9）搜查证、扣押清单、物证袋搜查3号扣押单，证明：2018年1月，严城、肖某1、黎彩华出资在寻乌县兴办电杆厂投资106万元，严城出资94万元（含黎彩华的5万元），肖某1出资12万元，严城占60%股份、肖某1占30%股份、黎彩华占10%股份。 （10）协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：2018年1月至2018年10月赵某2账户支付位于梅州市富力城Ｄ区产按揭款每月1.2万元，此按揭款先由严城存入赵某2账户，累计12万元左右（注：2017年8月2日至2018年10月严城按揭15个月18万元）。 （11）协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：2017年8月2日严城农业银行账户（62×××71）支付392414元用于购买梅州富力城2302房首付。 （12）接受证据材料清单、成交确认书、建设用地规划许可证、土地买卖定金合同、收据、银行流水，证明：2017年8月23日，严城、赵某2购买周某2环城西路A区11号地皮一块，支付土地价款160万元，中介费2.4万元。 赵某2农行银行卡交易明细清单，证明严城出售路虎车所得款项60多万元；严城在梅州市富力城购买一套套房，首付30多万，每个月按揭1万多元；赵某2农商银行银行卡交易明细清单，证明严城购买环城西路地块款项168万元。 （13）调解协议书，证明：2017年1月7日，刘伟因在寻乌县花旗酒吧发生矛盾，将赵某1、林某1打伤，双方达成协议由刘伟赔偿赵某1、林某1各项损失共计人民币16800元。 （14）治安调解协议书，证明：2017年11月10日晚，肖某1动手踢陈某3胸口处，经鉴定轻微伤。2017年11月22日经寻乌县公安局城关派出所调解，肖某1一次性赔偿陈某3医疗费用4000元。2017年3月13日晚21时许，范善平损毁温某1母亲谢某1酸萝卜摊位的桌子、塑料遮雨布。同日，经寻乌县公安局城关派出所调解，范善平赔偿谢某1的财物损失400元。2016年7月1日，肖某1殴打黄某2，致黄某2轻微伤。2016年7月6日，经寻乌县公安局城关派出所调解，肖某1赔偿黄某2的医疗费用5000元。 （15）调解书，证明：2017年1月14日晚22时许，因债务将钟某1打伤，2017年1月23日经中间人张某2调解，赔偿钟某1医药费等36000元。 2、证人证言 （1）证人赵某2（系严城之妻）的证言，证明：严城是她的丈夫，没有做什么生意，一直靠赌博为生。她在2014年在寻乌县交警队上班，2017年，因怀孕，在2017年2、3月辞职之后一直在家，辞职之后就靠严城给生活费。2011年间，严纪芳、严城从黄光明处购买在寻乌县，自己与严城一直住在这里，具体支付了多少钱不清楚，因房贷没有还清，没有过户给严城他们。严城于2017年以人民币168万元的价格从一个男子手里购买环城西路地块一块，严城被抓进去之前，房屋主体已经完工。她和严城在梅州市富力城购买一套套房，首付30多万，每个月按揭1万多元。严城最早买了一辆白色现代牌越野车，2016年卖了现代车后又买了一辆军绿色宝马X6，退了宝马车后，严城又买了一辆黑色的野马轿跑，野马轿跑卖了之后，严城最后就花了90多万元购买一辆二手进口黑色路虎揽胜越野车。案发后，严城以人民币60多万元的卖给梅州人，此后，严城开始逃跑了。2018年5、6月间，严城和海狗在寻乌县里面合伙开了一个电杆厂，严城的收入情况要他自己才知道。严城和母亲钟金娣被抓后，于2018年11月底，严城父亲严某7通过三姐夫刘某10介绍联系以人民币69.8万元的价格卖给刘某5老板，刘某5付给严某7人民币69.8万元。她和严城购置梅州房产首付3多万元，每月按揭1万多元，环城西路购置地皮168万元，建房用去40多万元等都是严城开设赌场赚取的钱支付的。她在邮政银行、农业银行、工商银行、农商银行、赣州银行开设银行账户，严城开通了农业银行账户，因严城不会操作手机银行和网银转账，严城需要的话都是交待她帮其操作的。她的银行卡的交易记录基本上是严城的记录，用的最多的是农业银行和农商银行账户。 （2）证人严某2（系严城姐姐）的证言，证明：严城是她的亲弟弟。严城和海狗合伙开虾公摊后，严城买过白色现代越野车，后面换买一辆宝马X6，但是因为宝马车辆问题退了，最后以80多万买了一辆二手的黑色进口路虎车，出事之前被严城卖给他人。严城一共有三处房产，第一处是2017年左右，严城在梅州富力城按揭了一套商品房；第二处是2018年，严城在寻乌县块地皮建房子，全款160万；第三处是2013年，严城从黄光明手里买了一套寻乌县县城金某豪庭小区商品房，该处房产是按揭的还没过户到严城名下。富力城、金碧豪庭、环城西路地皮这三处房产大头是严城出的，她父亲严某7作为父亲，多少会出资帮助严城购买的。她父母种果树这段时间的收入一共是97.5万元。 （3）证人赵某3（系严城岳父）的证言，证明：2017年年底，严城在县城环城西路购买一块地皮，叫他帮其建房，一直到2018年10月，严城这栋房屋占地面积96平米，建好了六层半框架结构，总面积大概900多平米，一楼是店面，二至六层是三室一厅两卫一厨布局，七层是个大厅，总费用在57万左右，其中严城付了5万现金，严某7付款8.1万，他垫付了27万左右，还有17万余元欠账未结。 （4）证人周某2的证言，证明：2017年8月23日，他将环城西路A区11号地皮以人民币160万元的价格转让给严城，并签订合同，严城支付给他地皮款160万元。 （5）证人谢某12（系严城五姐夫）的证言，证明：严城有一部赣Ｂ×××××金色本田雅阁小车，登记在温志坚名下。2019年3月至今，该车一直由自己使用。 （6）证人汪某2证言，证明：2017年6、7月份的一天，海狗到他店里喝茶聊天，聊天过程中海狗跟他说严城想换一个地方开店，而他那时刚好想把店面转租出去。随后海狗跟他商量转租费的事，他答应以转租费4万元把店面转租给他们。过了几天后，严城先后两次把转租费四万元现金给他。他收了转租费后，他把店里的商品搬走，严城他们搬了进来，开店名叫“转来料”的茶庄。 （7）证人潘某6（魏龙妻子）证言，证明：国际公馆房产首付款是魏龙付2万元，她父母付8万多，按揭每月扣她公积金账户1740元。 （8）证人潘某7、罗某3、廖某1、刘某9的证言，证明严城等人将开设赌场、放机头钱赚取的非法利益，供组织成员吃喝、唱歌跳舞、洗头按摩等消费，维系组织生存。 （9）证人刘某10（系严城姐夫）的证言，证明：2018年上半年，他妻弟严城与海狗合伙在吉潭投资吉胜电杆厂，听说该电杆厂投资有90多万元。2018年下半年，严城在向阳坪开虾公摊赌博被公安查处，一直在逃。2018年11月，严城被公安机关抓获，没办法管理电杆厂，他岳父严某7说将吉潭镇下盘栋的吉胜水泥电杆厂卖掉，叫他帮忙联系买家刘某5，最后商定，以698000元的价格将吉胜水泥电杆厂转让刘某5和徐某,4，并签订协议，转让方有严某7、赵某2和肖某2（肖某1父亲），买方签字有刘某5、徐某,刘某5将现金698000元交给了严某7。 （10）证人肖某2（肖某1父亲）的证言，证明：作了与证人刘某10基本一致的证言内容，并证明严某7收到刘某5叫来的电杆厂转让现金698000元，严某7付给他现金2万元用于工人工资，其余钱在严某7处。 （11）证人徐某,刘某5的证言，证明:2018年11月30日，他们是从严某7手里以698000元的价格买下吉胜水泥电杆厂，他们将现金698000元现交给了严某7。随后，改名吉祥电杆厂并开始生产。 （12）证人赵某4（肖某1之妻）的证言，证明：2016年5月，她和肖某1购买中央华府的一套套房，总价60万元，房屋名字登记在赵某4名下，其中，她父母出资10万元，肖某1父亲出资4万元，用于首付，之后，办理按揭，每月本息3200元。此后，她和肖某1装修房屋，购买家电，用去15-16万元。肖某1和严城合伙开一个电线杆厂，2016年，肖某1以3万元从刘冬处购买一部赣Ｂ×××××小车，余款7-8万元按揭。 （14）证人刘某11（肖某1岳母）的证言，证明：2016年，她女儿赵某4、女婿肖某1在县城买房，她给了女儿赵某410万元，该房屋登记在赵某4名下。 （15）证人江某2、潘某2、温某3、黎某1、刘某7、刘某8、范某4、骆某2、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、陈某1、邱某1的证言，证明严城这伙人都是混社会的人员，没有正当职业，通过开设赌场、放机头赚钱，至少赚了有几百万元以上。严城负责管理和支配赚取的非法利益，用于支付场地费、供其手下的人员发工资，供本人购买地皮、豪车以及组织成员吃喝玩乐等消费，为寻求保护，向公安民警邱某1行贿3.3万元。 3、电子数据 （1）账本，证明：侦查人员从刘伟手机上查获的账本截图，证明“转来料”记录的账本，都是严城赌场放机头钱给赌民的姓名或者外号，欠钱的数目和一些欠钱赌民的电话号码，账本里的A代表万元，B代表千元。黎彩华在账本截图上签字确认。 （2）电子数据视频截图，证明：被告人严城、彭声涛、尹智辉、凌宏宽、罗锦林、黄威对电子数据视频截图进行辨认，指出严城、魏龙、肖某1等人组织成员在KTV消费，为组织成员黄威过生日，为组织成员吃宵夜，组织成员到福建省厦门市深圳大梅沙、组织成员黄威刑满释放后，严城组织人员到南昌接黄威，到赣州监狱接尹智辉，为组织成员到赣州购买衣服，组织成员使用电棍等玩。被告人黄威对电子数据视频截图2017年1月7日殴打赵某1进行辨认。 4、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：他们一伙人没有其他收入，靠开赌场赚钱发工资给做事的人维持日常生活。他开赌场赚取的钱都在账上，有六、七百万元赌债没有收到，赚取的钱主要用于开赌场发工资、购置赌博工具、支付场地费、吃喝玩乐等。他的资产有环城西路购置地皮用去160.8万元，自己父亲给了120万元，剩余的钱是自己出的，建房给了10万元给岳父，其余的建房款是岳父出的，梅州购置按揭房屋一套，首付40万元，其中岳父母出资20万元，其余20万元是自己出的，按揭利息支付二、三十万元，购置路虎车和投资电线杆厂。案发后，以60万元的价格将路虎车卖给梅州人。他对组织人员、请组织成员吃喝玩乐及到福建厦门、广东深圳游玩的视频截图进行辨认。 （2）被告人范善平的供述，证明：严城、海狗、老表三个人合伙开设赌场，其中一个在县城开设的“钓虾公”赌场，主要是严城负责，还有一个在水源乡（刚开始时在茶庄开过几天）“九点半”赌场，主要是海狗负责，还有是为了把赌场产生的赌博债转化为合法债务，在县城开了一个名叫“转来料”的茶庄。他负责管理严城的茶庄，茶庄的情况他更清楚，严城投入在茶庄放高利贷的资金达到六、七十万元，开茶庄放高利贷的利息大概收入有一百万左右，因为他没有工资，严城给他一成股份，他分得十万块钱，加上店里的一些开支等用掉的，严城至少赚了一百多万元。严城的车子从一辆白色现代变成野马跑车，接着换成了宝马X6，最后变成了一辆路虎。海狗都从租房子变成买中央华府的房子住，还有支付开赌场做事人员的工资、吃喝玩乐等等。在严城赌场做事人员的工资是每天200元到300元，在赌场做事的人，一年做下来，工资也有四、五万，平时赌场做事的人没钱用了，也会问严城要一千、八百的拿去用，这些都是没法计算的。严城带赌场做事的人出门去旅游，比如严城带温某5、马某1、罗锦、志毛等人去张家界旅游等等；去赣州购物，比如在2016年年底，他跟严城、老表、阿某1等人去赣州买过一次衣服，那次严城买了一件外套给他过年；还有就是平时如果有空，严城也会安排大家吃饭、喝酒、按摩、慢摇吧等。 （3）被告人刘伟的供述，证明：2015年下半年至2018年7月间，严城开设赌场购置了赌博工具、两辆三菱吉普用于赌场，严城没有做过什么生意，2018年在上半年，投资几十万元在乡下开一个电杆厂。严城开赌场后购置路虎车，购买金某豪庭套房，在县城购置地皮做房子，在梅州购置房产，严城开赌场绝对赚了400万元以上。严城开赌场等赚取的钱还用于发工资、场地费、油钱、盒饭等开支大概就有70万左右。严城还会请他们吃饭、唱歌、洗头、按摩或者带他们去旅游，就像严城带其他人去香港、澳门、张家界、四川之类的这么远开销就很大的了，他估计这几项也要花费六、七十万元。所以严城在开赌场的时候，开支大概有一百五十万元左右。 （4）被告人凌宏宽、温志坚、尹智辉、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、罗锦林、刘标的供述，证明：严城从2015年到2018年开赌场期间，给他们在赌场做事发工资都要100多万元，他们平时向严城拿钱用，也会几百、上千元拿给他们，这些钱是不用还的。严城平时请他们旅游、唱歌、吃饭、买衣服、过生日等至少花了100多万元。严城从现代轿车换成野马轿车、宝马X6，最后购置路虎揽胜越野车一辆，价值100多万元。严城在梅州按揭了一套套房，严城和海狗在开赌场期间合伙投资一个电杆厂，将近100万元，严城支付赌场做事的人生病或者打架受伤相关费用，如志毛在唱吧被人打坏后住院治疗的钱都是严城支付的。所以严城这伙人通过开设赌场、给赌民放机头，至少赚了不下400万元。严城管理、支配开设赌场、放机头赚取的钱，主要用在以下几方面：开赌场时的场地费、发工资等；请他们吃饭、唱歌、洗头、按摩、旅游和给他们过生日等；投资开电杆厂；开茶庄给他们喝茶聊天，请人看店发工资等；严城他自己购买房产、豪车等；开赌场及收债是要用到的车辆、工具等；为赌场协调关系、赔偿收债时被他们打伤的人医药费等；平时没钱用了叫了严城拿他还会给他们几百元的零花钱；他们做事的人如果受伤了或者生病了严城还会支付医疗费给他们。 （5）被告人潘超的供述，证明：2016年10月份，他和一伙人将人打成重伤，公安机关要抓他，他躲了一个来月后，找到严城，求严城能不能到他开的赌场做事，严城交代他，不要惹事，同意他在赌场做事，之后他就一直在为严城赌场上做事了，每天工资200元。第一次，他于2016年11月份至2017年1月份，在严城赌场做事，连续做了一、两个月；第二次是2017年10月份，他刑满释放后到严城赌场做事，这次做了几天，严城不要他做事了。他为严城赌场做事期间，共获得工资七、八千元。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。 （三）行为特征 该组织在形成演变过程中，为确立强势地位，获取经济利益，被告人严城通过开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌博，在茶庄放高利贷，有组织地对欠高利贷、欠赌场机头钱的人员，采用暴力、威胁、恐吓、尾随、跟踪、滋扰、限制人身自由、非法扣押、转让车辆、非法抵押林权证等方式，逼迫被害人还机头钱、写借条。自2016年7月1日至2018年7月，该组织形成后共实施有组织的开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪18次，涉及5个罪名。该组织还实施随意殴打他人、索取非法债务等违法行为20次。 认定上述事实的证据有： 1、书证 借条一张，证明：张天玉于2018年7月9日在茶庄写借条，向黎彩华借款2万元。 2、证人证言 （1）证人凌某2、胡某1、凌某3、何某1、林某2、李某1、黄某5、刘某12、范某6、曾某1、潘某8、刘某7、潘某9、王某4、邱某2、陈某6、曾某2、邹某1、刘某13、刘某14、曹某3、刘某15、刘某16、王某5的证言，证明严城等组织成员对欠赌场的机头钱赌民，采用电话、谩骂、滋扰方式向欠债赌民催债，到欠债赌民家向赌民催债，采用威胁、恐吓的方式，将赌民带至茶庄逼债及逼写借条，欠债的赌民因害怕严城等人催债，躲藏到外地。 （2）证人江某2、钟某4、潘某2、温某3、黎某1、刘某7、刘某8、范某4、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、谢某6、季某,4、黄某4、王某2、张某1、范某5、谢某9、谢某10、吴某,4、谢某11、陈某1、谢某13、彭某2、王某6、蓝某3、卢某1、刘某17、叶某,4、范某7、王某3的证言，证明在严城赌场欠机头钱的赌民，严城会安排组织成员先打电话催债，如还不出钱的，再安排人去街上巡逻抓人，没钱还的话就带到“转来料”茶庄或者其他地方关起来逼债，逼写借条，或者直接赖在欠钱人的家里、店里不走，在欠钱人的家里喷漆，骚扰对方，逼迫对方还钱。如果关起来后还是不还债的，那就会被殴打，以此来逼迫欠钱的人还债。 3、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：2013年开始，他认识了赖卫东、刘伟、凌宏宽、罗锦林、邝振斌等人。2016年开始，他开始自己做庄“钓虾公”赌博，放机头，一直到2018年7月被公安机关查处。赌民向赌场放机头的彩华古、志毛、猪夹、阿某1等借款赌博，管账的人会把名字记录到账本上，大家平时没有事时，找认识的去讨债，见到欠钱的人就叫对方还钱，如果没钱就叫他们写借条，他会交代他们对欠钱的人不要动手，以讨债为主。 （2）被告人黎彩华的供述，证明：2016年，严城等人开设“转来料”茶庄，用于放高利贷，将欠钱的赌民带到茶庄逼债和写借条。如2018年上半年，张天玉在赌场向他借了2万元机头钱参赌，参赌输掉后，他将张天玉带至茶庄，张天玉写了一张借条。 （3）被告人范善平的供述，证明：他在茶庄做事，其中一部分工作就是收取借款合同的债务，严城、海狗、老表平时指导他如何取收取债务，他也是按照严城等人的要求去取债。2016年年底的一天晚上7、8点钟，他和梅某3驾车到石某2家，因石某2不在家，他用携带的油漆在石某2家大门和墙上喷写了“石某2还钱王某14”的字样，逼石某2还钱。事后，他向严城报告了在石某家某喷漆的事情，严城说石某2还不还钱的话，可以叫到手下做事的人打石某2。2016年底的一天晚上，他用油漆在张某1家的防盗门上和门口的墙壁上喷了“还钱”两个大字，并将门踢了几脚。事后，他将此事向严城作了汇报。2017年春的一天晚上，他用油漆灌在古某的家某、门上、墙上、楼梯地面上，喷了“古某、还钱、王某14”的字样。严城安排他们用尽一切手段逼迫欠债的人还钱，像这样在门上喷漆的事情，是比较温和的手段，一般也不会和对方发生冲突打架的事情，这种事情不用请示严城，严城也会同意这样做的。 （4）被告人凌宏宽的供述，证明：严城除了安排他们在赌场上做事外，在赌场没有开工时，安排他们多到其他赌场走一走或者街上绕一绕，看能不能抓到欠钱的赌民收债，并交代他们在收债时，可以不用打人或者砸东西的取债，如果真的要打人就不要打坏了。第一种是打电话给赌民催债后，赌民会还钱或者写借条；第二种是打了电话不还钱也不写借条的赌民，到赌民家里逼债，没钱的，将赌民带到茶庄写借条，像澄江北亭那个男子被他们带到县城写借条就是这种情况；第三种是经严城同意后，采取尾随、跟踪的方式逼对方写借条或者还钱，如果采用这种方式赌民还是不还钱也不写借条，他们就会把对方带到偏僻的地方进行威胁、恐吓，逼迫赌民还钱或者写借条，黄某1的就是这样的情况；第四种就是找到了赌民，赌民不仅不还钱也不写借条，口气生硬顶嘴的，等严城或者海狗过来后，殴打欠债人，在法院门口范蜡干的那件事就是这样的情况，当时严城就在现场，和范蜡干合伙赌博的那个男子到了现场后还和严城吵嘴，他们听不惯就打了那个男子。还有一种就是赌民不在家出到外面去躲债的，他们就会采用上门喷漆、砸东西的方式，逼赌民出面还钱或者写借条。 （5）被告人温志坚的供述，证明：严城安排人员讨债时，会交代讨债打人的时候不要把对方打太坏了，打成轻微伤就可以，别搞成轻伤了；砸东西的话一般都砸铁门、玻璃之类的，如果讨债时打了对方，对方报警了，公安来处理事情的时候，要自己独自扛下来，说对方是欠自己的钱，不能把严城供出来。他们取债的方式有：第一种情况，是通过打电话给赌民，催其主动还钱，不主动还钱的，会打对方几巴掌或打几拳脚，再逼对方约定时间还钱，再不还钱，把对方打的更重，逼对方到茶庄写借条，对有车或者金首饰之类的贵重物品进行抵押，还了钱再赎回去。如果没有这些，他们以威胁、跟踪尾随、殴打等方式逼对方找到人来担保，到了这种程度的时候，也就说明对方是真的还不出来，他们就只能逼对方写了借条后缴高额利息了。还有一种情况，对那种找不到欠钱的人，经多次找对方家，不在家的，他们进行砸门、喷漆、喊话等，以达到逼债的目的。海狗、彩华古带人在公租房去讨债，将欠钱的人的门砸了，在门上喷了漆；还有是阿某1带人在去澄江路边的坎下一个40多少男子家讨债，那男子不在家，阿某1他们把对方的大门砸了；海狗、老表在澄江找“富某”取债，逼得“富某”将车抵债过来。 （6）被告人谢春生的供述，证明：严城安排他们在赌场上分别负责看水钱、放哨、记账之外，严城直接交代猪夹或者阿某1等人带赌场上做事的其他人员去收债，严城赌场债务分了几种类型，每种类型债务的收取方法也是不同的。第一种情况，就是借了严城赌场机头钱几天之内没有钱还又不到严城赌场上赌博的赌民，由猪夹去带着严城赌场上其他做事的人比如大嘴、邝叼他们去收债，收债方法用开始打电话给欠钱的赌民，催他们还债或者到茶庄借到钱来还债（其实也就是到茶庄写借条），欠钱的赌民主动还债、写借条或者在严城赌场继续赌博的，猪夹他们就不用做什么；如果赌民不还钱、不写借条又不来严城赌场赌博，严城安排猪夹去找到欠钱的赌民，猪夹向严城汇报，严城都会交代猪夹等跟踪欠钱的赌民，赌民还是不还钱或者写借条，猪夹他们就会把赌民带到偏僻的地方或者更能吓人的地方，叫赌民还钱或者写借条，如果用这种方式赌民还是不还钱，猪夹等人会殴打欠钱的赌民，叫欠钱的赌民还钱、写借条或者继续在严城赌场赌博。像猪夹把一个妇女推到长举桥底。第二种情况，就是欠了严城赌场机头钱的赌民联系不上，逃到外地躲债的，严城交代阿某1去带着赌场其他做事的人负责收回来，无非就是经常到欠钱的赌民家里，催其家属赶紧叫赌民回来还钱，或者就是威胁恐吓一下赌民这几种方法收债。第三种情况，就是欠严城赌场钱的赌民到了茶庄写了借条的，由茶庄老表、海狗负责收取，由老表安排温某5、马某1、阿某3等人去收债。第四种情况，就是茶庄对外放出的高利贷，由老表负责收取的，老表安排阿某3、温某5等人收取，采用威胁言语收取债务。他跟猪夹去收过一次债。 （7）被告人刘阳斌的供述，证明：在严城赌场做事期间，阿某1、猪夹带队去收债。 （8）被告人刘伟的供述，证明：严城开设赌场、放机头，购置了车辆、电棍、甩棍、锤子、喷漆等工具，用于开设赌场和取债，先是打电话取债，不主动还的，使用上述工具取债，他受严城的安排向曹某8、潘某17、范鸡、江某5、华古、北亭阿某2、天玉等人取债。 （9）被告人尹智辉的供述，证明：严城在茶庄安排他们按照赌场的账本去打电话给赌民催债，对不接电话或者躲着不还钱的赌民，严城、海狗会安排赌场做事的人到外面街上或者其他人的赌场，找欠机头钱的赌民还钱，将赌民带至“转来料”茶庄逼债、写借条，或者找到赌民后通过跟踪、尾随、威胁、殴打等方式逼赌民还钱或者写及借条。他们打电话或者找赌民取债都是以严城赌场做事的名义向赌民取债。他和大象在澄江找潘某1取债，大象将潘某1打了，大象在派出所时将所有事情扛了下来，没有供出严城、海狗。 （10）被告人罗锦林的供述，证明：严城除了安排他们在赌场上做事外，在赌场没有开工时，安排猪夹、阿某1等人带赌场做事人的罗锦林等人去收取欠债赌民的债务。他们会用不同的方法收债：第一种是先打电话给欠钱的赌民，催他们还钱或者来茶庄写借条；第二种是接到催债电话后还是不还钱，找到欠钱的赌民后，严城会安排他们用身后跟随的方式，逼赌民还债或者写借条，如果采用跟随赌民的方式没有用，那么严城就会安排他们把赌民带到水库之类偏僻，能吓人的地方去逼赌民还债或者写借条；第三种是找到对方后，对方不仅不还钱、也不写借条的，而且态度不好的，严城就会安排他们动手打他（她），教训、恐吓一下对方，以此来逼对方还钱或者写借条；最后一种是欠了钱后躲在外地不回家的，他们就会用砸门、喷漆的方式逼对方回来还债。还有一种是欠严城赌场上混社会的赌民，要名气更大的老表出面去取债。本来就是赌民欠严城赌场的机头钱没有还，欠债还钱，天经地义，而且他们就算打人也是看着打的，不会将人打坏，砸东西也是，最多就是砸一下大门、窗户之类的，不会进到赌民家里砸东西，赌民损失是不会大的，而且相比于这点损失就报警得罪严城的话，赌民会选择忍下来不报警，赌民们也怕严城报复的。就是报了警他们也不怕，严城会去善后处理的。 （11）被告人邝振斌的供述，证明：他在严城赌场做事，领取赌场工资，要听严城的安排，去帮严城赌场向欠机头钱的赌民讨债。严城安排他讨债两次，一次是严城带他们向范鸡讨债，殴打了范鸡；还有一次是严城安排阿某1带他等人在市场里被严城母亲钟某11拦住的妇女的债；他跟猪夹带一个妇女到长举大桥逼债，猪夹等人将这个妇女带在河去了。 （12）被告人黄威的供述，证明：严城一边开设赌场、放机头，一边在赌场收工后安排猪夹、恶古、阿某1、彩华古带赌场其他做事人员取债，并交代注意事项，要找欠机头钱的赌民还钱，将赌民带至“转来料”茶庄逼债、写借条，对态度不好，会通过威胁、恐吓、尾随、跟踪、滋扰、甚至殴打的手段逼赌民还钱或者写及借条。严城这伙人开赌场、放机头、逼人还债，收取高额利息，在讨债过程中，猪夹把一个欠债的赌民鼻子打坏了，将一个妇女扔到河里，之前生活很好的赌民被逼得离家躲债。 （13）被告人刘标的供述，证明：作了与黎彩华大致相同的供述。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。 严城等人黑社会性质组织具体实施以下违法行为： 1.2016年下半年，被告人魏龙、温志坚、同案人钟某8向被害人黎某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱8.6万元，被害人黎某1因无钱还款，无奈将其一部黑色比亚迪轿车抵押给被告人魏龙等人。事后，被害人黎某1归还机头钱1.5万元给同案人肖某1，同案人肖某1等人在“转来料”茶庄逼迫被害人黎某1写下一张8万元借条，被害人黎某1将车赎回。过后两个月，被告人魏龙、同案人钟某8等人向被害人黎某1催讨时，将被害人黎某1带至“转来料”茶庄，被告人魏龙殴打黎某1，逼迫其还钱，被害人黎某1无钱，被逼写下一张2万的利息钱借条后，被告人魏龙等人才放被害人黎某1离开。 认定上述事实的证据有：（1）被害人黎某1（绰号“草纸”）的陈述；（2）被告人严城、魏龙、温志坚的供述。 2.2016年下半年，被告人肖某1、魏龙向被害人凌某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱17万元，提出用被害人凌某1的一部奥迪Ｑ5轿车抵债，被害人凌某1因无钱还债，无奈将自己的一部奥迪Ｑ5轿车抵债，尔后，被告人严城等人将被害人凌某1的一部奥迪Ｑ5轿车作价37万元，用于归还机头钱，余款付给被害人凌某1。 认定上述事实的证据有：（1）被害人凌某1的陈述；（2）被告人严城、魏龙的供述。 3.2016年冬天的一天晚上，被告人魏龙、温志坚等向被害人范某2催讨所欠被告人严城赌场的机头钱3万元，将被害人范某2带至“转来料”茶庄，逼迫范某2还机头钱，被害人范某2因无钱，被告人严城等人谩骂、殴打被害人范某2，并逼迫被害人范某2在规定期限内还款后，才放被害人范某2离开。 认定上述事实的证据有：（1）被害人范某2的陈述；（2）被告人严城的供述。 4.2016年下半年的一天晚上，被告人魏龙、温志坚向被害人范某1所欠被告人严城赌场的机头钱5万元，将被害人范某1带至“转来料”茶庄，被告人严城等人逼迫被害人范某1还所欠的机头钱，被害人范某1因无钱还款，被告人黄威、彭声涛等人殴打被害人范某1，被害人范某1无奈，被逼写下借条，并叫人担保后，被告人严城等人才放被害人范某1离开。 认定上述事实的证据有：（1）辨认笔录；（2）证人梅某2的证言；（3）被害人范某1的陈述；（4）被告人严城、黄威的供述。 5.2015年至2017年间，被害人钟某3在寻乌县城严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌输掉，累计欠下被告人严城赌场的机头钱30多万元，被害人钟某3因无钱还所欠的机头钱，迫于被告人严城等人取债压力，被害人钟某3将其26.7亩农田的不动产登记证抵押给被告人严城。 认定上述事实的证据有：（1）书证；（2）被害人钟某3的陈述；（3）被告人严城的供述。 6.2016年冬，被告人严城等人到被害人谢某4家，向被害人谢某4催讨所欠被告人严城赌场的机头钱20余万元，因被害人谢某4躲债不在家，被告人严城等人用言语威胁被害人谢某4家人。2017年1月17日晚10时许，被告人刘伟、潘超到寻乌县榜溪村谢某4家向被害人谢某4催讨所欠被告人严城赌场的机头钱，因被害人谢某4不在家，将被害人谢某4家的大门及窗户玻璃砸烂。 认定上述事实的证据有：（1）书证；（2）辨认笔录；（3）证人谢某14的证言；（4）被害人谢某4、卢某1、谢某5的陈述；（5）被告人严城、潘超刘伟的供述。 7.2017年7、8月的一天上午8时许，同案人肖某1、被告人黎彩华等人在寻乌县城北红绿灯附近时拦下驾车的被害人潘某3，向被害人潘某3催讨所欠被告人严城赌场的机头钱6万元，同案人肖某1等人威胁、恐吓被害人潘某3，并将被害人潘某3驾驶的车辆开至寻乌县金某豪庭被告人严城的车库内。次日，被害人潘某3交给同案人肖某1现金3万元后，才将车辆拿回。 认定上述事实的证据有：（1）被害人潘某3的陈述；（2）被告人严城的供述。 8.2017年10月间，同案人肖某1、被告人魏龙、黎彩华、尹智辉等人先后打电话向被害人蓝某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱20.8万元。期间，同案人钟某8在寻乌县城北广场附近将被害人蓝某1拦住，随后，被告人魏龙等人到现场向被害人蓝某1讨债。过了几天，被告人魏龙打电话向被害人蓝某1讨债，并叫被害人蓝某1到“转来料”茶庄，被告人严城、魏龙、同案人肖某1、钟某8等人叫被害人蓝某1还钱，被害人蓝某1因无钱，被逼写下欠同案人肖某1的一张借条金额20.8万元。 认定上述事实的证据有： （1）电子数据：接受证据清单、转账记录；（2）证人刘某18的证言支出记录；（3）被害人蓝某1的陈述；（4）被告人严城、魏龙的供述。 9.2017年11月间的一天晚上7时许，被告人黎彩华、刘伟在寻乌县环城西路“馨意茶庄”向被害人邝红招催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2万元，采用威胁、恐吓的方式，逼被害人邝红招还债，并将被害人邝红招带至“转来料”茶庄，被告人严城、罗锦林、同案人肖某1等多人逼被害人邝红招还债，被害人邝红招害怕，写下借条，并将其经营的“馨意茶庄”营业执照、租房合同抵押给被告人严城。此后，被害人邝红招还给同案人肖某1现金将2万元后，才拿回营业执照、租房合同。 认定上述事实的证据有：（1）书证：接受证据清单、借条；（2）辨认笔录；（3）电子数据：接受证据清单、微信转账记录；（4）证人何某2、黎某2的证言；（5）被害人邝红招的陈述；（6）被告人严城、黎彩华的供述。被告人罗锦林辩称未参与，与证据不符，不予采信。 10.2017年下半年的一天下午6时许，被告人严城安排被告人温志坚等人向被害人蓝某2催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2万元，被告人温志坚将被害人蓝某2带至“转来料”茶庄，逼被害人蓝某2还债，期间，被告人温志坚殴打被害人蓝某2，当晚8时许，被害人蓝某2借到现金2万元还给被告人严城，被告人严城才放被害人蓝某2离开。 认定上述事实的证据有：（1）证人凌某4、蓝某4、凌某5、廖某2的证言；（2）被害人蓝某2的陈述；（3）被告人凌宏宽、温志坚的供述。 11.2018年2月间的一天下午14时许，被告人严城、同案人肖某1在寻乌县综合市场附近拦住被害人刘某6，被告人严城、同案人肖某1逼被害人刘某6还所欠被告人严城赌场的机头钱3.5万元，同案人肖某1殴打被害人刘某6，并将被害人刘某6带至“转来料”茶庄，被告人严城、同案人肖某1逼被害人刘某6还钱及写下借条后，才放被害人刘某6离开。 认定上述事实的证据有： （1）证人彭某3、曹某1的证言；（2）被害人刘某6的陈述。 11.2016年7月1日晚，被害人黄某2与凌某12到寻乌县皇家壹号KTV包厢唱歌时，凌某12用被害人黄某2的手机打电话给寻乌县皇家壹号KTV的员工，双方在电话中发生争吵，同案人肖某1等人得知后来到包厢内，同案人肖某1等人将被害人黄某2拉至包厢外，对被害人黄某2实施殴打，致被害人黄某2受伤。经鉴定，被害人黄某2的损伤程度为轻微伤。2016年7月6日，寻乌县公安局城关派出所主持调解达成，由同案人肖某1一次性赔偿被害人黄某2医疗费用人民币5000元。 认定上述事实的证据有： （1）书证：受案登记表、治安调解协议书、收条；（2）司法鉴定意见书；（3）证人凌某13、曹某4、赖某1、刘某19证言；（4）被害人黄某2的陈述。 13.2017年5月11日晚，被害人曹某2与谢某15在寻乌县花旗会所慢摇吧喝酒，被害人曹某2向被告人严城敬酒时，不小心将酒洒到被告人严城身上，被告人魏龙见状，无故殴打被害人曹某2。 认定上述事实的证据有：1.证人谢某15的证言；2、被害人曹某2的陈述；3、被告人严城的供述；4、被告人魏龙的供述。 14.2017年10月14日晚，同案人肖某1等人与被害人罗某2在寻乌县花旗会所因停车事宜发生争执，同案人肖某1殴打罗某2，被害人罗某2酒后心中不满，携带刀具到寻乌县花旗会所寻找同案人肖某1，管理人员见状将被害人罗某2带至寻乌县花旗会所315包厢内。被告人严城、温志坚、罗锦林、同案人肖某1等人得知后在315包厢内找到被害人罗某2，被告人严城、温志坚、罗锦林、同案人肖某1等人对被害人罗某2实施殴打，致被害人罗某2受伤。 认定上述事实的证据有： （1）证人何某3、陈某7、王某6的证言；（2）被害人罗某2的陈述；（3）被告人严城、罗锦林、温志坚的供述。 15.2017年11月10日晚，被告人黎彩华、彭声涛、同案人肖某1、钟某7等人携带铁锤、油漆等工具在寻乌县廉租房13栋一单元302室，向被害人刘某4催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2万余元，因被害人刘某4不在家，同案人肖某1用铁锤砸坏刘某4家的防盗门玻璃，被告人黎彩华、彭声涛等人在防盗门用油漆喷上“还钱”字样，楼上住户陈某3听到后上前劝说，同案人肖某1等人殴打被害人陈某3，经鉴定，被害人陈某3的伤势为轻微伤。尔后，被告人黎彩华、彭声涛等人逃离现场。当晚，同案人肖某1等人得知报警后，同案人肖某1纠集被告人黎彩华、彭声涛、刘伟、罗锦林、黄威、钟某7等人返回现场，威胁住户谁打电话报警。事后，被告人严城出面协调处理，于2017年11月22日经寻乌县公安局城关派出所主持调解，由同案人肖某1一次性赔偿被害人陈某3医疗费用人民币4000元。 认定上述事实的证据有： （1）书证：受案登记表、治安调解协议书、收条；（2）现场勘查笔录及刑事摄影照片、辨认笔录；（3）鉴定意见：司法鉴定意见书；（4）电子数据；（5）证人赵某5、彭某4证言；（6）被害人刘某4、陈某3的陈述；（7）被告人严城、黎彩华、钟某7、刘伟、彭声涛、罗锦林的供述。被告人罗锦林辩称未参与，与证据不符，不予采信。 16.2018年2月9日下午，被告人尹智辉、彭声涛受同案人肖某1的安排在寻乌县澄江镇王屋村一“钓虾公”赌博摊里找到被害人潘某1，向被害人潘某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱1.8万元，双方发生谩骂，被告人尹智辉、彭声涛殴打潘某1，被害人潘某1报警，被告人尹智辉、彭声涛逃离现场。事后，被告人严城、同案人肖某1出面协调，一次性赔偿被害人潘某1医药费用人民币3000元。 认定上述事实的证据有：（1）证人凌某6的证言；（2）被害人潘某1的陈述；（3）被告人彭声涛、尹智辉的供述。 17.2018年3月间的一天，被害人温某3在寻乌县新南方酒店后面的被告人严城赌场参赌时，被告人严城怀疑温某3偷拍赌场视频，被告人严城、同案人肖某1殴打被害人温某3，并将被害人温某3带至轿车内，逼被害人温某3还所欠被告人严城赌场的机头钱20余万元，被害人温某3因无钱归还，害怕报复，写下三张借条共计27万余元给同案人肖某1。 认定上述事实的证据有：（1）被害人温某3的陈述；（2）被告人严城的供述。被告人严城辩称温某3未参赌，与证据不符，不予采信。 18.2018年5月间的一天下午，被害人范某3在“转来料”茶庄归还所欠被告人严城赌场的机头钱1.2万元，被告人尹智辉以等被害人范某3的时间太久，还机头钱数额少等为由，用巴掌殴打被害人范某3。 认定上述事实的证据有：（1）证人谢某16的证言；（2）被害人范某3的陈述；（3）被告人严城、尹智辉的供述。 19.2018年5月间的一天，同案人肖某1打电话给潘某2到“转来料”茶庄还所欠被告人严城赌场的机头钱8.1万元，被告人黎彩华、尹智辉、同案人肖某1等人在茶庄逼被害人潘某2还债，同案人肖某1用U形锁打在被害人潘某2手臂、腿部等处。被害人潘某2被殴打后，因害怕不敢报警，事后，被害人潘某2归还给被告人黎彩华现金5万元。 认定上述事实的证据有：（1）被害人潘某2的陈述；（2）被告人黎彩华的供述。 20.2016年冬的一天晚上，被告人严城等人向被害人王某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2.2万元，将被害人王某1带至“转来料”茶庄，逼被害人王某1写下欠本息5万元的借条。2018年4、5月间的一天晚上，被告人严城、同案人肖某1等人将被害人王某1带至“转来料”茶庄，逼被害人王某1还钱，并殴打被害人王某1，被害人王某1被殴打后，趁机逃走。 认定上述事实的证据有：（1）辨认笔录；（2）证人潘某10、潘某11的证言；（3）被害人王某1的陈述。 除实施组织违法行为外，该组织成员还实施了以下违法行为： 1.2016年上半年的一天下午，被害人谢某2在寻乌县大塘头被告人严城开设的“钓虾公”赌场找到其姐姐谢某3，并劝其姐姐谢某3不要参赌，被告人严城发现后，叫被害人谢某2离开赌场，并叫手下的人将被害人谢某2推搡出赌场，殴打被害人谢某2。 认定上述事实的证据有：被害人谢某2的陈述。 2.2016年上半年的一天上午，被告人钟金娣在寻乌县秀丽江超市附近拦下被害人谢某3，向被害人谢某3催讨所欠被告人严城赌场的机头钱，被告人严城安排被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽等人到现场，被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽等人谩骂、威胁被害人谢某3。 认定上述事实的证据有：1、书证：关于谢某3未制作询问笔录的情况说明；2、辨认笔录；3、证人凌某7、谢某2的证言；3、被告人刘伟、邝振斌的供述。 以上事实和证据经庭审质证，本院予以认定。证明严城直接组织、策划、指挥、参与实施多次实施违法犯罪活动，在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下，实施暴力或者采取暴力威胁手段，破坏正常经济、社会生活秩序行为。 （四）危害性特征 2016年7月1日至2018年7月间，该组织通过开设赌场、在赌场上向赌民提供赌资，利用茶庄放高利贷，被告人严城利用组织的影响力，经常安排组织成员充当“社会警察”在寻乌县城的地下赌场进行巡逻，见到欠高利贷、欠赌场机头钱未还的人员，随意抓人，使用暴力、威胁及其它手段进行讨债，采用多次上门滋扰威胁、上门喷漆甚至殴打被害人的手段进行逼债，该组织通过实施大量违法犯罪活动，残害群众，称霸一方，对寻乌县城及周边乡镇等形成一定的非法控制，给被害人以及周某1带来极大精神创伤和心理恐惧，有的被害人慑于该组织的暴力，不敢报警；有的被害人虽然报警，但迫于该组织的强势，只能言听计从，私下进行调解处理；有的被害人惧怕被该组织抓，长期躲藏在外，有家不敢回。案发后，被害人得知被告人严城等人被抓后才敢报警，才敢回家，给当地群众带来了巨大的心理恐慌，造成恶劣社会影响，严重破坏了寻乌县当地经济和社会生活秩序。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）证人江某2、钟某4、陈某5、潘某2、温某3、黎某1刘某7、范某4、骆某2、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、谢某6、季某,4、谢某7、谢某8、张某1、范某5、谢某9、吴某,4、陈某1、蓝某5、黄某6、卢某1、叶某,4、范某7、何某3、王某7、邱某3的证言，证明被告人严城等人开设赌场，在赌场向参赌人员放机头，导致负债累累，外出躲债。 （2）证人黄某7、邹某2、刘某17、范某8的证言，证明被告人严城等人开设赌场的危害性。 2、被告人的供述和辩解 （1）被告人严城的供述，证明：他从2016年2、3月开始至2018年6、7月左右开设钓虾公赌场，期间，他送给城关派出所的邱某1三次现金，分别是两千元、三千元、四千元，还先后送了十二条至十四条硬中华；送给城关派出所的周某3、陈某1赵某7、熊某各两万元，希望邱某1等人能照顾下自己的虾公摊。 （2）被告人刘伟的供述，证明：严城在寻乌县城的名气可能是最大的，为严城作了这么多违法犯罪的事，导致很多赌民被迫外出躲债有家不敢回，让很多赌民负债累累。 （3）被告人凌宏宽的供述，证明：严城的赌场在寻乌县地下赌博界是最大型的。欠了严城赌场机头钱的赌民，在接到催债电话后，大部分都是会主动还钱或者到茶庄写借条。严城安排他们找欠赌场机头钱的赌民还债，发现欠钱的赌民在其他赌场赌博的，直接将赌民抓走逼债，也不敢说不能抓他赌场赌博的赌民，严城赌场从来没有人敢来闹事，所以他们这伙人在寻乌地下赌博界的名气应该是最大的。寻乌县的赌民大部分都知道他们取债的方式，如果欠了钱敢不还或者不写借条，他们会在大街上逛街或者去其它赌场，看能不能抓到有欠钱的赌民，被他们抓到之后，他们就会尾随、跟踪、威胁、恐吓甚至殴打，所以大部分欠了严城赌场机头钱的赌民接到他们的催债电话后，都会主动借到钱来还，或者来到店里写借条。严城开设赌场，造成很多赌民有家不敢回，流离失所，害了很多赌民，不仅输光了积蓄而且还负债累累。 （4）被告人温志坚的供述，证明：严城的赌场在寻乌赌博圈子里来说是数一数二的，是很大型的赌场，对赌民来说也是有影响力的，他们的名声也是比较大的。他们这伙人做了太多恶事，在外面动不动就动手打人，严城出面帮他们打人的人摆平，处理关系，如他们在医院打架，他们这么多人动手，最后，严城通过关系叫海狗、他、志毛、大毛几个人去拘留几天就摆平了。对赌民来说，以前真的很过分了，把很多赌民搞得负债累累，很多赌民不但挨了打，还有好多赌民被他们害得妻离子散，有些赌民被逼债逼得有家不敢回。他们这伙人对社会的影响是非常不好的，对治安这方面还是造成很多影响的。 （5）被告人尹智辉的供述，证明：他从2017年8月至2018年7月，先后在严城××消防队边××民房、综合市场××民房、××、××镇向阳坪等地做事，严城的赌场在寻乌县来讲是比较大型的赌场，在赌场做事的人也越来越多，赌场名气也大，很多赌民前来参赌。严城开设赌场能够做到这个程度，主要是其在赌场上不会出老千，二是能够摆平社会上黑白两道关系，所以赌场做事的人更静心，参赌人员也就更放心参赌。 （6）被告人罗锦林的供述，证明：严城赌场规模在寻乌县赌博圈数一数二，一是严城很硬，不会赖账，信誉度比较高；二是严城赌场会给赌民放机头；三是赌民们大部分是有赌瘾的。他们这伙在严城赌场做事的人的名气在寻乌县赌博圈是最大的，基本上寻乌县的赌鬼都认得到他们这些在严城赌场上做事的人。很简单的例子，他们去其他赌场，看能不能找到欠钱的赌民，找到赌民之后，其他赌场的庄家都是不敢出声制止他们，由他们把在其赌场上赌博的赌民叫走。他们去找欠钱的赌民收债的时候，如果打了对方或者砸了东西，大部分的赌民都是不敢报警的，他们也怕受到严城的报复，就算报了警也没有用，严城大部分都能协调关系摆平。严城开设赌场，导致很多赌民负债累累、躲在外面不敢回家，甚至很多赌民远远见到他们都要躲开不敢见。 （7）被告人邝振斌的供述，证明：严城的赌场在寻乌名气很大，赌场做事的人和参赌人数是最多的，开设时间几年，导致很多赌民因为欠赌场的钱被逼债，躲到外地，不敢回家。 （8）被告人黄威的供述，证明：这几年，严城赌场在寻乌县搞的很大，名声也比较大，严城利用老表等人员在赌场，赌民不敢在赌场闹事，严城和公安人员有联系。 （9）被告人谢春生的供述，证明：2015年，严城开始自立门户在县城及附近乡下开“钓虾公”赌场。2016年时，海狗、老表加入合伙到严城赌场，同时老表的人温某5、马某1等人也加入到严城赌场做事，严城的赌场越开越大，从开赌场、赌场放机头，增加开茶庄对外放高利贷和将严城赌场债务转化合法债务，赚取赌民高额利息，严城赌场就这样赚钱越来越多，同时欠严城赌场机头钱的人也越来越多。寻乌专门放机头的排骨的这些人也到严城赌场上放机头了。严城等人在赌场上威胁、恐吓在其赌场欠机头钱不还的人，将欠钱的赌民带到九曲湾水库，丢到水库触醒来，以此威胁、恐吓、警告欠钱的赌民自觉还钱。在社会上，大家也知道严城的名气在寻乌县地下赌博业内越来越大，影响力也很大，很多欠严城赌场钱的赌民因为还不起钱，又怕被严城他们找到后逼债，都跑到外地躲起来不敢回家。 （10）被告人胡炳明的供述，证明：在寻乌县地下赌博业严城开的赌场算是最大型的了，而且也有很多手下去帮严城的赌场收债，寻乌的赌民应该都知道严城的名字。一般赌民听是不敢到严城赌场参赌，也不敢借严城赌场上的机头钱，所以严城赌场上参赌的赌民都是老熟客同一批赌民。 （11）被告人钟焰均的供述，证明：严城的心太狠，不怕赌民死，只要看到赌民有家产的，就尽管放机头给赌民，让赌民越输越惨，导致很多赌民倾家荡产，负债累累，卖房卖车，很多家庭破裂，妻离子散，被逼迫外出打工躲债，害怕被严城等抓到。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。 二、寻衅滋事罪 （一）2017年1月7日晚，在寻乌县花旗慢摇吧喝酒时，被告人严城、刘伟故意用身体去撞被害人赵某1、林某1，无故挑起事端，随后伙同被告人肖某1（另案处理）、魏龙、黄威、罗锦林等人用拳脚或者啤酒瓶、玻璃杯殴打被害人赵某1、林某1，被害人赵某1、林某1被打后逃出慢摇吧，被告人魏龙等人又追出去，围住被害人赵某1、林某1进行威胁、恐吓。后由被告人严城安排王文峰驾车将被害人赵某1、林某1送至寻乌县人民医院治疗。在治疗期间，被告人魏龙等人为逃避法律制裁，通过恐吓、威胁等的方式，逼迫被害人赵某1、林某1尽快出院并调解处理此事，被害人赵某1、林某1获赔人民币16800元。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定赵某1、林某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、书证 （1）立案决定书：证明寻乌县公安局在侦查严城等人组织、领导参加黑社会性质组织案过程中发现该案，于2019年4月28日立案侦查。 （2）赵某1、林某1纠纷调解材料复印件：调解协议书、收条、行政案件受案登记表、刘伟、林某3、鄢某,4、胡某2、曾某3、林某1、赵某1笔录、鉴定意见书（寻宁司某1{2017}临鉴字第008号-009号），调取证据通知书，证明：刘伟等人故意挑事、殴打赵某1、林某1，致二人轻微伤的事实，后进行调解处理由刘伟给付林某1、赵某1医药费、误工费、营养费共计人民币1.68万元。 （3）黄威指认2017年调取监控视频截图照片，证明：经辩认确认，严城、眼镜锋（王某6）、罗锦林、马某1（钟某8）、刘伟、黄威参与该案。 2、证人证言 （1）证人胡某2、林某3、曾某3、鄢某,4的证言，证明：2017年1月7日晚上，他们和工友林某1、赵某1和周某4七个人从龙某来到寻乌县城的花旗酒吧消费喝酒。在他们喝酒的时候，突然有两个年轻的男子不友好的样子走过来，跟他们卡座的公主讲话，他们这边给这两个男子发烟不接，请他们喝酒也不喝，他们就感到了这两个男子肯定是过来惹事的，于是他们也就没有去搭理这两个人。这两个人在离开的时候，其中一个男子故意用肩膀撞了一下胡某2的身体，因为知道了他是找事的，所以就没有回头当作没有发生，接着这个男子又用肩膀撞赵某1，赵某1被撞后就回头看了对方一眼，对方就用手开始推赵某1了，并且呵斥他看什么看之类嚣张的话，就这样，这两个男子开始动手殴打赵某1了。一开始他们几个人还上前劝架，但是突然围过来十多个地痞，他们看到这么多人，知道来者不善肯定是打他们的。这些人围过来后就对着赵某1以及旁边劝架的林某1拳打脚踢，接着用玻璃酒瓶、酒杯对着林某1、赵某1两人砸，打了一会之后，对方也慢慢的开始散开没有继续殴打，他们抓紧拉住林某1、赵某1他们冲出去离开酒吧，此时两个人满头满脸是血了。在他们离开的过程中，对方这伙人也紧跟着追出来，就在他们刚出到门口的时候，一个戴眼镜的男子在身后恶狠狠的吼他们不要动，再动就打死他们。他们听到后吓得都停下来不敢再继续跑了，而这伙人也就顺势把他们围起来不让他们走。这时候有个穿外套的男子手里拿着工具、嘴里嗷嗷的冲过来想打他们。突然又一个手上都是纹身的男子从后面冲过来，把围着他们的人推开，冲到林某1的面前用手拽着他的衣服，瞪着眼呵斥林某1，林某1看到对方这么恶，当场就吓得马上道歉，听到他们这边服软了，这个手上都是纹身的男子态度倒是好了一些，接着不知道是谁安排一辆红色跑车，载林某1和赵某1两个人去医院了，他们几个人则开着林某1白色的车后面跟着去医院。林某1他们在办理住院的时候，戴眼镜的这个男子还一直恶狠狠的威胁他们不准报警，不然走不出寻乌之类的话。过了没多久，好多个警察来到医院，叫他们带警察去酒吧指认打人的嫌疑人，于是胡某2和鄢某,4就跟着警察回花旗酒吧了。到了花旗酒吧，八个警察把他们围在中间，叫他们指认是谁动手的，手上有纹身抓了林某1衣服的那个男子又把警察推开冲到胡某2面前，威胁说他要是敢指认，绝对是躺着出寻乌！这时候酒吧又围过来几十个地痞流氓，边上起哄威胁说敢指认的话就打死他们。他们哪里见过这种场面，都吓得不停的咽口水，最后在警察的制止下才把场面控制，他们都是务工的，怕被这些人报复，就对警察说认不到人了，之后警察再次向他们确认认不出打人的嫌疑人后，把他们送回医院了。 （2）证人王某6证明：他记得是在2017年1月份，接近过年的时候一天晚上11点多，严城他们这伙人当时在花期慢摇吧喝醉了酒，为了陪酒女的事情争风吃醋大打出手，他们的心态就是开赌场赚了点钱就要在社会上耍威风，出风头，逞强持恶，打出名声来。他记得先动手的是刘伟和严城，后来的就有海狗和严城手下的几个细鬼子上去打，魏龙是最后上去打的。一共有七、八个人上去打了对方。后来被打伤的两个外地人被他们的同伴扶着出酒吧外面去，严城这伙人还追打他们到慢摇吧的门口，魏龙还抓了其中一个人的衣领威胁了他们，之后不知是严城还是魏龙安排他开车去送这两个人去人民医院治疗。后来交住院费也是严城手下的人去交的。因为他在人民医院上班，后来严城叫他去找一下这两个住院的外地人，告诉他们私了此事，医疗费会赔给他们，同时警告一下他们拿到药费钱早点离开医院，不要赖在医院里住着。于是他就去病房里找到这两个外地人，他威胁不要赖在医院里住着。后来这两个外地人同意私了这事，严城打电话跟他说和外地人讲好了，已经赔了1.68万元。于是他就马上到病房，他们在医生办公室办出院手续，他就叫外地人写了张收条。 （3）证人何某3证言，证明：严城、海狗、老表他们大部分时间都是晚上11点、12点左右带着一伙在赌场做事的小弟过来消费。他们一伙人过来都是以严城为主的，这个不用说都看得出来，买单则大部分都是严城去买的。他知道平时他们过来消费还是很霸道的，经常无事生非，因为一点小事严城就是指挥他赌场做事的小弟去动手打人，他们作为保安去救架完全都没用，这些人只听严城的，严城叫他们怎么做就怎么做。 3、被害人林某1、赵某1的陈述，证明：2017年1月7日晚上，他们和工友周某4、曾某3、胡某2、鄢某,4以及林某3一共七个人来到寻乌县县城的花旗酒吧喝酒，突然严城和刘伟（后来看到了寻乌公安微信公众号发的“关于征集严城等人涉黑犯罪线索的公告”，认到了当时打他们人的名字）来到他们卡座，跟陪他们喝酒的公主讲话，没过几分钟，严城和刘伟转身离开，这时候不知道是严城还是刘伟，故意用身体撞了一下胡某2，胡某2没有搭理，接着严城和刘伟走到赵某1身边后又故意用身体撞了一下赵某1，赵某1被撞后就用眼睛白了一眼严城他们，这时严城、刘伟他们就开始用拳头殴打赵某1，赵某1被打的只能用手去挡，看到这样的情况，他们几个工友就上前劝架，严城他们把上前劝架的推开，还威胁说不要多管闲事。就在这时，酒吧里面突然围过来七八个年轻男子，曾某3几个人看到这么多人围过来就走开了，七八名年轻男子对着赵某1拳打脚踢，林某1在边上劝架也被严城他们拳打脚踢，额头和背部被酒瓶或酒杯给砸了。他们被打了一会后就赶紧从卡座起来往门口跑出去，这时候严城一伙人也追着出来，他们害怕还会被打，就停下来不敢再动，严城一伙人就围过来，其中有两三个人手里还拿着工具，都恶狠狠的瞪着他们。这时候在花旗酒吧看场子的魏龙很凶的样子冲过来，冲到他面前后用手拽着他的衣领，用眼睛瞪着他吼叫是不是该打，看到他们服软了，接着严城安排眼镜锋开着一辆红色现代跑车带着一个小瘪三载着他们去医院检查。到了医院后，眼镜锋和小瘪三带他们办手续，在办手续的过程中，眼镜锋威胁他们说不要报警，要私了。而过了没多久，林某3、鄢某,4、胡某2几个人也来到医院陪他们，期间派出所的民警过来了，叫鄢某,4、胡某2带公安的去酒吧现场指认嫌疑人了。在他们住院的时候，魏龙来了两次医院找他们说赔点药费钱抓紧走人，他们只有被迫同意调解，同意严城他们赔偿他们16800元的医疗费。 4、被告人供述 (1)被告人严城供述,证明：他记得这件事是发生在2017年1月份的一天晚上，他和海狗、阿某1、马某1等人在花旗慢摇吧喝酒，那天晚上他喝的比较醉，看到隔壁一个角落的卡座上有四五个外地人在那玩，其中有一个他认识的公主，他过去后叫那个公主出来，可是那几个外地人不肯，接着对方其中一个男子就与阿某1发生了口角，没讲几句阿某1就冲过去打这个男子了，他见阿某1动手了，也冲过去动手打，这时被打男子的同伴过来救架，他和阿某1也把其中一个救架的男子打了一顿，在打的过程中，他印象中有人过来拉架，所以没打一会他们就被人拉开了，分开后这伙外地人就往外面跑，当时他也跟了出去，跟到外面的时候，那伙外地人已经站在外面停车坪上了，当时老表过去跟他们中的一个讲话，讲完后过来告诉他说和对方说好了，先送对方去医院治疗，他听了就叫旁边的眼镜锋帮忙把对方受伤的两个人送医院去治疗。只记得后面对方报了警，他叫眼镜锋去找对方调解处理这件事，等眼镜锋找对方商量好之后，他拿了医疗费给对方（具体拿了多少他记不清了），接着后面对方就和阿某1写了一张调解协议。之后他叫阿某1把这份调解协议送到派出所销案了。 (2)被告人刘伟的供述,证明：他记得是在2017年年初差不多过老历年的一天晚上，严城就像平时一样带着他们这些为其赌场做事的人在花旗慢摇吧喝酒，赵某1、林某1他们五六个人也在慢摇吧喝酒，严城就用手搭在他的肩膀上一起去赵某1这个卡座。期间他故意用肩膀撞了赵某1两下，撞的第一下赵某1没有回头，撞的第二下赵某1回头看了他一眼，这时他就对着赵某1打了过去，严城也围上打赵某1，赵某1的朋友看到后上前劝架，在慢摇吧为严城赌场做事的海狗、老表、罗锦、威古子、马某1等十多个人看到严城和他在打人了也都冲上前一起打赵某1，赵某1的朋友看到他们这么多人吓怕了都闪到一边去了，就还有一个林某1还在劝架，他们也就把这个劝架的林某1一起打了，在打的时候他们还用了啤酒瓶和玻璃杯砸他们两个人，打到这两个人满头是血了，严城就叫他们停手不要再打了，他们听到后也就停止殴打，大家也就各自散开了。后林某1、赵某1一伙人立马跑走了，但是严城、老表还带着一伙人追出去了。后面他就按严城的要求去派出所做笔录了，自己把事情扛了下来。 (3)被告人罗锦林供述,证明：这件事发生的时间应该是2017年年初的一天晚上十一点，严城、海狗、老表带着威古子、马某1、阿某1和他等一伙人在花旗慢摇吧喝酒，喝着酒的时候听到说严城他们在卡座正在打几个外地人，他就马上走过看，看到有两个外地人半蹲着用手护着头，严城、海狗、老表、阿某1、马某1、威古子几个人已经正在用拳脚殴打以及玻璃杯之类的砸这两个人，他也上前动手去打对方，不知道有没有打中。接着这两个被殴打的人站起来，满头是血的跑走了，而他们各自散开在慢摇吧继续喝酒，后面的事他就记不起来了。 (4)被告人魏龙供述,证明：他记得有这么一回事，严城、海狗等人在花旗慢摇吧喝酒，不知道什么原因严城、阿某1、海狗等一伙人在花旗慢摇吧卡座打了两个外地男子，这两个男子的头部被打伤，后来送到人民医院住院治疗了。第二天他买了水果到医院去看望他们，叫他们把这件事情调解处理。后来他们这边赔偿了对方一万多的医药费，对方同意了调解，他带对方两个男子到一家律师事务办公室打印了一张调解协议书，对方在协议书上签名，他们这边是刘伟出面在协议书上签字的，这件事就这样处理完了。第二天他去医院看对方的时候，看到对方头部被伤了，具体伤势他不清楚。是严城叫他出面去调解的，后来这笔赔付对方的一万多医药费也是严城出的。 (5)被告人黄威供述,证明：案发时间是2017年1月7日23时53分左右，地点是在县城花旗慢摇吧，一开始是严城坐在被打的外地男子卡座对面，接着严城把阿某1叫过来后交头接耳了一会，接着一起走到对方卡座里面，然后严城、阿某1他们就开始殴打这些外地男子，后面海狗、马某1、他和罗锦、老表等人就陆续走过去一起围殴这两名外地男子，围殴了约2、3分钟后他们这伙人就停手散开了，被殴打的两名男子见他们没有继续殴打后立马捂着头跑走了，而他们这伙人也有部分人一起追了出去。接着在花旗慢摇吧后门的门坪上，眼镜锋把这伙人呵停了，他们这伙人也就顺势上前围住他们，没一会，老表从慢摇吧出来，一路气势汹汹的冲过来，把身边的人推开后冲到外地男子面前指手画脚的呵斥，后面老表他们又回到慢摇吧里面去了。警察带赵某1、林某1两人到现场辩认动手实施殴打的人时，魏龙仍然欲冲上去打赵某1、林某1，严城、肖某1则围在警察周边起哄说敢指认就打死你之类的话，致赵某1、林某1不敢指认。 5、鉴定意见：经赣州康泰司法鉴定中心鉴定赵某1、林某1的损伤程度为轻微伤。 6、现场勘查笔录、示意图及照片,证明：案发现场方位、具体位置等。 7、辩认笔录 （1）被害人赵某1经对12张不同特征的男性免冠照片辩认后确认刘伟、严城、“眼镜锋”；（2）胡某2辩认后确认严城、王某6、魏龙；（3）林某3辩认后确认魏龙、王某6、严城；（4）曾某3辩认后确认严城、王某6、刘伟、严城、魏龙；（5）鄢某,4辩认后确认刘伟、肖某1、黄威、严城、魏龙。指出照片中的男子就是在寻乌县慢摇吧动手打人的男子；（6）被告人黄威辨认截图。 上述证据经庭审质证，能够证明被告人严城、刘伟故意挑起事端，随后伙同肖某1、魏龙、罗锦林、黄威等人殴打被害人赵某1、林某1，致两人轻微伤的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，能相互印证，足以认定。被告人严城等人当庭辩称未参与打架，与证据不符，不予采信。 （二）2016年下半年，范某9与钟某1合伙，由范某9出面在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场上参赌，欠下了被告人严城等人赌场6万元高利贷。2017年1月14日晚11时许，范某9被迫按被告人严城、肖某1等人意思将被害人钟某1约至寻乌县人民法院门口后，被告人严城纠集赖卫东、凌宏宽、罗锦林、刘标、邝振斌等人，向被害人钟某1索取赌场高利贷，被拒绝后，被告人赖卫东、凌宏宽即用拳脚殴打被害人钟某1，致被害人钟某1的鼻子等部位受伤。尔后，被告人肖某1、严城等人将被害人钟某1带至其“转来料”茶庄，采用威胁、恐吓的方式逼迫被害人钟某1写了一张四万元的借条。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定：钟某1的损伤程度为轻伤二级。 认定上述犯罪事实的证据如下： 书证：受案登记表、调取证据通知书、证据材料清单及钟某1CTDR影像、病历及检查报告、谅解书及调解书复印件。2、证人证言：证人范某9、张某2、李某2、刘某20证言。3、被害人钟某1陈述。4、被告人严城、赖卫东、凌宏宽、刘标、罗锦林、范善平供述。5、鉴定意见：寻乌县康泰司法鉴定中心司法鉴定意见书。6、现场勘查笔录、示意图及照片。 上述证据经庭审质证，被告人邝振斌辨称其没有参与此事，但被告人严城、凌宏宽、刘标、罗锦林均证明被告人邝振斌在现场，参与此事，且四被告人的供述能基本相互印证，应当认定邝振斌参与该起寻衅滋事的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，能相互印证，足以认定。 （三）2016年下半年至2017年期间，被告人范善平在严城等人开设在寻乌县国际商业中心附近沿河的“转来料”茶庄负责高利贷债务日常经营管理。2016年底的一天晚上，被告人范善平按严城的安排，邀集梅某3来到被害人石某1在寻乌县的租住房催收高利贷，见被害人石某1不在家，便用携带的油漆在被害人石某1家大门及墙上喷写了“石某2还钱王某14”字样，随后离开。 2017年1月的一天晚上，被告人范善平按被告人严城的安排，邀集梅某3为催收高利贷，来到被害人张某1在金某豪庭小区家，因被害人张某1不在家，便用携带的铁锤将被害人张某1家大门砸坏。次日，被告人范善平再次邀集梅某3来到被害人张某1家，因被害人不在家，便用携带的油漆在被害人张某1家大门及墙上喷写了“还钱”等字样后离开。 2017年5月份的一天晚上，被告人范善平邀集梅某3为催收高利贷，来到被害人古某在吉富苑小区家，见被害人不在家，便用携带油漆在被害人古某家大门和楼某，喷写了“古某，还钱”等字样后离开。十多天后的一天晚上，因被害人古某仍未还高利贷，被告人范善平再次来到被害人古某家，用携带的油漆在被害人古某家大门及墙某，还钱”等字样。 认定上述犯罪事实的证据如下： 书证：受案登记表、立案决定书、110警情信息； 2、证人证言：证人谢某15、刘某2林某4、邝梅招、张某3、曾某4、刘某22、黎某3、凌某8的证言能够证实此次事实； （3）证人梅某3的证言，证明：2016年冬天的一天晚上，范善平开着茶庄扣押的比亚迪小车载着他到长宁政府过去一点的大马路边下去的一个家属楼的一楼套房，阿某3敲了门，喊了几句对方的名字，好像是外号“石某2”的名，但房里没有人在，然后阿某3就回到车上拿了灌装的油漆，在这户人的防盗网下面的墙壁上喷上了“死，还钱”的字样，喷完油漆之后就迅速离开了。2016年底2017年初接近过年的时候一天的晚上，范善平带他到了金某豪庭小区欠钱的一户人家，用力敲了这户人家的门，并大喊着这户人的名字，但是里面没有人回应。阿某3很生气，从上衣外套内袋掏出一把铁制小斧子（和去沙子头催债的是同一把斧子），用斧子砸了这户人家的大门。隔天晚上，阿某3说再去那户人家里去看看，他就和阿某3一起去了，阿某3从车上提了一个黑色袋子，他知道袋子里装着灌装喷漆，阿某3敲了门，依旧没人回应，阿某3直接打开黑色塑料袋从里面拿出一罐灌装喷漆，在这户人家门上和墙壁上喷上“还钱”之类的字样。2017年上半年的一天晚上八九点钟，阿善带着他去到吉富苑小区五楼一户人家某。阿某3敲了这户人家的大门，里面没有开灯，也没有人回应。阿某3拿出手机拨打了这户人家的手机，房内传出手机铃声，屋主接通了电话，这才打开门。屋主人是一名大约五十多岁姓古的男子，阿某3催男子还钱。男子说现在自己没有钱，阿某3和他就赖在了男子的家中，坐在沙发上不走了，逼男子想办法立即去筹到钱来。后来阿某3和男子约好还钱的时间后，阿某3就带着他离开了这户人家。后来过了约定还钱时间，于是阿某3开着车载着他去了吉富苑这个小区，阿某3从车上拿到灌装的油漆喷到这个姓古的人家里门上了。 3、被害人陈述 （1）被害人古某的陈述，证明：他现住寻乌县，2016年11月份，他因为欠谢某152.6万元钱，当时没钱还，后来谢某15带他去国际商业中心背后沿河××茶庄，他在身份证复印件的空白处写下一张借范某某（记不清具体的名字）3万元的借条，并在借款合同上签字，谢某15也在借款合同的担保人那里签了字，约定每个月的月底按时交3000元利息，他后来交了三个月的利息9000元，包括当时借款时扣下的3000元利息，一共是付了1.2万元的利息，之后他没钱交利息，这个茶庄的人打电话来催，拖到一段时间后，有两个身上有纹身看上去很凶恶的年轻的小伙子来到他家，逼他马上打电话借钱，坐了大约一个半小时才离开。大约到2017年5月份左右，他一次回到吉富苑，在单元楼门口发现单元门口地面上、单元楼的门上方的墙体上均被人用青色的油漆喷了“古某，还钱”字样，而且在进入单元楼的一楼上二楼楼梯的墙壁上也喷了三处“古某，还钱”字样，是茶庄这伙人喷的，但欠了别人的钱，也怕得罪这伙恶人，他不敢报警。大约又一个月左右，他接到茶庄的人打来的逼还钱的电话，他说现在没有钱，当天晚上11点钟左右，他回家开门时发现钥匙插不进防盗门的锁孔里，他想到肯定是这伙人搞破坏，被人塞进了硬物在锁孔里，后来开锁公司的人用工具把锁孔里面的牙签钩出来了，才把房门打开。 （2）被害人张某1的陈述，证明：他从2011年左右到2016年一直在赌博，也一直输，就开口向严城借2万元机头钱，当时约定是“九九机”（指1万元日利息100元），十天缴一次利息，每次缴利息都是缴给管理“转来料”茶庄的阿某3。刚开始借钱的时候，写的是借老表（真名魏龙）钱的借条，利息他也能缴出来，后期经济压力太大缴不出利息他就躲起来了，那段时间严城这伙人一直用各种手段向他追债，一直到有一次被严城这伙人抓住后被逼着重新写了一张借条给严城，这次的借条写的是管理茶庄阿某3（真名范善平）3万7的借条。他一开始缴不出利息的那段时间都不怎么敢出门，他受不了严城骚扰，最后借到钱后把债还清了。 （3）被害人石某1的陈述，证明：2016年下半年一天晚上11点左右，黄某1打电话给他说她被严城他们带到九曲湾水库电站那里逼债，不然就要把她扔到水库里去，叫他过去担保一下。后来黄某1写了一张2万的借条，他在担保人那里签了字。这件事过了一段时间后，有一天晚上回到他租住的寻乌县政府斜对面饲料公司宿舍楼一楼第三套房子后，他看到家门上被喷漆了，写着“王某14”三个大字，墙上也被碰了“还钱”两个大字。 4、被告人范善平的供述与公诉机关的指控一致。 5、指认照片和辨认笔录 （1）指认照片，证明：被害人石某1对被喷漆现场进行指认，被告人范善平对寻乌县饲料公司宿舍石某1出租房、寻乌县金碧豪庭小区17栋1001张某1家、寻乌县吉富苑古某家三处案发现场进行指认。 （2）被害人古某辨认笔录，证明：被害人古某经辨认指出9号照片男子（肖某1）就是在沿河××茶庄为其办理借款手续、事后打电话催债还利息的中年男子。被害人古某经辨认指出2号照片男子（范善平）就是到他家上门催债、还利息的年轻男子。 上述证据经庭审质证，可以证实被告人范善平为催收严城茶庄的高利贷欠款，采用在他人门前喷漆、砸门的方式，严重影响他人生活，且实施三次未经处理，应当认定其构成寻衅滋事罪。 （四）2017年3月份左右，被告人范善平伙同梅某3到寻乌县城东大道罗某8家，为催收罗某8欠下的4万元高利贷，持小斧头威胁、恐吓罗某8的父亲罗某1。过了几天，罗某1通过银行转账的方式将4万元高利贷还给范善平。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明：本案系寻乌县公安局刑事侦查大队在侦办严城等人组织领导参加黑社会性质组织案过程中发现，2019年5月25日寻乌县公安局对本案立案侦查。 （2）接受证据材料清单、收条、业务申请书复印件，证明：寻乌县公安局刑事侦查大队依法接受被害人罗某1提交的收条复印件、中国农业银行转账凭证复印件，2017年3月21日被告人范善平通过农业银行转账收到罗某1替罗某8的还款4万元。 2、证人梅某3的证言，证明：2017年上半年的一天傍晚5点多钟的时候，“阿某3”开着茶庄抵押来的比亚迪小轿车载上他到了沙子头城东大道一户人家楼下，这户人家的一楼是开洗车店的，那家屋主是个年老的男子，“阿某3”和他上到三楼的客厅，“阿某3”就说这笔借款是男子儿子借茶庄的钱，利息很高的，但这个老人说没有钱还。后来“阿某3”从他的上衣外套里面的口袋里掏出一把小斧子在玩弄，这把斧子斧柄加斧头长约三十公分，斧柄和斧头整体都是黑色的，斧头开锋的斧刃是银色的，是铁质的。“阿某3”平时把斧子放在车上，下车时想到要用他就会随身带上。这个老人也见到了“阿某3”在玩弄这个小斧子，后来“阿某3”就说：“店里的钱你们是少不了的，以后找到你儿子就不是这么好说话的了。”后来这个老人就有些服软了。大约隔了几天，这个老人就一个人来到转来料茶庄，他叫阿某3把他儿子的借款合同和借条拿出来看，老人确认下来了，阿某3叫老人还现金把借款还掉，但老人坚持说到银行去转账把这笔钱还掉去，阿某3就跟老人去转了帐，阿某3把老人儿子的借条和借款合同拿回给老人。 3、被害人罗某1的陈述，证明：2017年3月下旬的一天傍晚，一个叫小范的男子，和一个姓梅的男子，两人来到他家说找他儿子罗某8取债。当时他儿子外出打工，范善平跟他说罗某8欠他们四万元的高利贷，要找他取债，其中范善平外套的胸前口袋还装着一把黑色的小斧头，在和他讲的过程中，范善平的一只手不停的把小斧头拔出来、装进去，说带到来吓一吓人的，不是拿来杀人的。他说没钱，那个姓梅的男子很嚣张的样子说：“敢放出高利贷，就不怕你们不还，逼都要逼到你们还。”他心理害怕，就跟他们说要先搞清楚儿子借高利贷事情的真实情况来。范善平叫他到公司去核实他儿子欠他们高利贷的事情，公司有他儿子签字的借款合同。过了两三天的一天下午，他来到寻乌县商业中心沿河位置的转来料茶庄，范善平从店里的抽屉里拿出一大叠的借款合同，里面找出他儿子罗某8的借款合同，合同里面写他儿子借他们转来料茶庄公司的钱4万元，日利息是千分之三。后来他打电话给儿子罗某8，儿子说是欠了那笔4万元高利贷，但没跟他说具体如何欠的这笔钱。两天后的下午，他再次来到转来料茶庄找范善平，那个姓梅的男子也在茶庄，他跟范善平说转账还钱给他们，要范善平先写一张收条，随后范善平便在茶庄写了一张收条，并带着他儿子的借款合同、收条和姓梅的男子一起跟去寻乌县农业银行转账。转了钱后，范善平把他儿子的借款合同和写好的收条给了他。 4、被告人范善平供述，证明：2017年3月份，他和梅某3到县城沙子头老车站上去的城东大道一户人家去收欠款，当时是傍晚，这个欠钱的男子不在家，其老父亲在家，他上到三楼讲了他儿子欠茶庄40000元钱的事情，他父亲开始说不关他的事情，他讲这个欠款利息很高的，每个月要一角钱的利息，早点还掉更好的。他还把自己上衣口袋里装着的小铁锤露出来，这个老人说要搞清楚儿子欠钱的事情来，他说可以到公司茶庄里来看其儿子写的借款合同和借条。过了两三天，这个老人到他上班的转来料茶庄，来问其儿子欠钱的具体情况，他就把借款合同和借条拿出来，合同里写清楚了其儿子借了转来料茶庄公司的4万元钱，有签名和身份证号码。过了两三天，这个老人就来帮他儿子还钱了，他和这个老人到了农业银行转账的，转到他信用社的账户里。 5、现场示意图、指认照片 （1）现场示意图、现场照片，证明：本案的案发现场位于寻乌县罗某1家。 （2）指认照片，证明：被告人范善平对案发现场进行指认。 上述证据经庭审质证，可以认定被告人范善平为催收茶庄欠款携带凶器恐吓被害人罗某1从而达到收取高利贷的目的，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，应当认定构成寻衅滋事罪。 （五）2016年下半年起，温某1、温某2姐妹在被告人严城开设的赌场欠下几十万元高利贷，因害怕被告人严城暴力迫债，被迫外出躲债，其在县城老电影院经营的酸萝卜摊交由其母亲谢某1代为经营。2017年3月11日-13日连续三天，被告人范善平按肖某1的安排，为催收赌场高利贷，将车开至被害人温某1、温某2姐妹在老电影院门口的经营的酸萝卜摊，不让其正常营业。2017年3月13日下午，得知被害人谢某1报警后，被告人严城、肖某1、范善平等人驾车来到该摊，将该摊点桌椅等打砸损坏。事后又迫使谢某1与范善平签订调解协议书。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、书证 受案登记表、立案决定书，证明：本案由受害人温某1报案至寻乌县公安局，称其因欠高利贷，肖某1、范善平等人将其经营的酸萝卜摊打砸损坏，寻乌县公安局于2019年4月28日决定立案侦查。 2、证人证言： （1）证人温某2的证言，证明：她和母亲谢某1、妹妹温某1合伙在寻乌县老电影院卖酸萝卜，2016年下半年开始在严城的赌场南门口南门街往长宁政府方向的一栋房屋的楼上、南门口有一口塘的老屋、老县委附近等地方开设的赌场赌博。她输光了家里的积蓄，输了有四、五十万的现金，她妹妹温某1那个时候也开始在严城手里买“六合彩”码子赌博，也输的很惨。后来因为没钱还严城的机头钱，严城这伙人经常到她的酸萝卜摊闹事，砸摊子的桌凳，搞的生意一落千丈，很多人看到她惹上这样一伙社会流氓，也不敢再来摊子上吃酸萝卜了。2017年二、三月份，她因为欠严城赌场的机头钱还不出，害怕被他们抓到，就逃到梅州躲了起来，不敢回家。后来她妹妹温某1也因为在严城手里买“六合彩”码子赌博欠了很多机头钱还不出，也逃到广东躲了起来。家里的酸萝卜生意只能由年老的母亲和哥哥温某4打理。躲在广东那段时间，严城这伙人为了逼她们还钱，经常到电影院门口的酸萝卜摊闹事逼债，逼她母亲和哥哥还钱，因为她在寻乌县卖酸萝卜太出名，很多人都认识，所以被严城这伙人闹事取债的时候也很快传播整个寻乌县城。她躲债的时候，网上微信群和朋友圈到处都传言说寻乌县老电影院卖酸萝卜的女儿跳楼自杀了，很多人都打电话她家里，她家里人接电话都接怕了，她们家人的精神压力很大，人都快崩溃了。 证人温某4的证言，证明：2017年的下半年，温某2的妹妹温某1在严城那赌“六合彩”，前后一共输了有100多万元，最后还欠下严城赌场8万元的机头钱。严城这伙人的逼的很紧，经常威胁、恐吓温某1，严城等人为了更好的逼债，就把温某1叫去到“转来料”茶庄去找范善平借8万元高利贷，每天都要付800元的利息，付了几次之后，温某1实在没钱还了，也外出打工躲债了。2017年上半年这段时间，严城这伙人就经常到他家的这个小摊来逼债，把车开到摊子的帐篷里面，十多个人把座位都占了，不准别的顾客来摊子里买东西，还威胁、恐吓说要把他的摊子都翻了。他每次都报警，严城这伙人看到他报警就马上跑了，车就还摆在他摊子里，警察走了以后，严城这伙人又继续跑到他摊子里面闹。直到有一次严城这伙人逼债，开车把他家的摊子撞坏了，他报警以后，城关派出所的民警把他们抓起来了，过了两三天，警察通知他去派出所调解，严城这伙人同意赔偿损坏的东西，保证以后都不会再来逼债了，他是做生意的，听到他们以后不会来逼债，就同意了调解。 （3）证人罗某4的证言，证明：2017年上半年的一天下午，他到老电影院门口附近店里喝茶，后来看到有两辆车开到“小温酸萝卜”摊两侧停着，车上下来几个人社会上小混混找“小温酸萝卜”的姐妹取高利贷的，但小温姐妹两人好像躲走了，他们很大声的逼小温姐妹的母亲还钱，把车摆在摊子的两侧，不让“小温酸萝卜”摊正常做生意。“小温酸萝卜”摊就摆在进老电影院路口的路边，路面只有四五米宽，那些取债的人的其中一辆车就摆在路口“小温酸萝卜”摊边上，只留下一米不到的路面进出人和摩托车，搞的其他车辆都无法进车，交通混乱，但却没有人敢出面劝说他们把车挪开。看到这些人这么嚣张的取债，他怕边上看了也会惹事上身，刚好自己也有事就先离开了。后来社会上还传言老电影院“小温酸萝卜”摊的小温姐妹欠高利贷，被取债的人逼的跳楼自杀了。 （4）证人陈某8的证言，证明：2017年上半年，“小温酸萝卜摊”的大温、小温两姐妹两人因为欠严城的高利贷躲到外地去了，所以严城他们到小温酸萝卜摊取债。被人开车堵在酸萝卜摊边上逼债，连续开车堵了几次，让她们根本无法做生意，派出所的民警还出了警处理这事。 3、被害人陈述 （1）被害人温某1的陈述，证明：2016年下半年，她开始在严城手里买“六合彩”码子赌博，在严城那里欠下8万元钱赌债。她担心严城到家里取债，就答应了跟严城去寻乌县商业中心沿河位置一个叫“转来料”的茶庄，在一个叫范善平的男子手里办理的借款手续，签写了8万元的借款合同，一天的利息是8百元，合同上出借人的名字是范善平。后来她实在拿不出钱缴利息了，范善平在电话里威胁说如果不还钱或者缴利息，就杀了她，翻了她的酸萝卜摊子。她害怕严城这伙人，就偷偷的逃到广东躲债了，也换掉了之前的手机号码。走之前她家里人都不知道，也不敢主动和家里人联系，后她才知道，躲债这段时间，严城和刘伟、猪夹等人经常到她的酸萝卜摊闹事，搞的她家没法做生意。她躲债的时候，不怀好心的人找到一段跳楼的视频，网上微信群、朋友圈四处传播，视频配上文字谣传说老电影院卖酸萝卜姓的姐妹欠高利贷跳楼自杀的视频。她现在都没有面子留着在寻乌县做事。 （2）被害人谢某1的证言，证明：2017年上半年，她的女儿温某1、温某2因为在严城赌场赌博输了很多钱，后来又欠了严城赌场的机头钱没有钱还，被严城这伙人逼的外出务工躲债了，没有想到严城这伙人还是不放过她家。温某1、温某2外出躲债不久之后的一天下午3点左右，“小范子”（真名叫范善平）开车带着一伙“烂鬼”到她摊子里，“小范子”把车开到她摊子的棚子里面停，这些个“烂鬼”就每个人一张桌子，把她摊子里的位置都占满了，十分恶的样子说要她还钱，不然就不让她做生意。看到这么多“烂鬼”，很多人身上都有纹身，吓得她都浑身发抖，她儿媳谢松连吓的直接回家了。她担心摊子里的东西不敢走，这些“烂鬼”就让她切酸萝卜给他们吃，她硬着头皮问他们要切多少，他们就说有多少切多少，用大脸盆装，她只好忍着害怕给他们切酸萝卜。他们还把客人赶走了，威胁她说不还钱就天天来，第二天下午三四点钟，严城、小范和严城手下的十来个人又到她的摊位上闹事，一直占着桌子一两个小时不让做生意，第三天下午差不多时间，严城这伙人又开了两辆车来闹事，她偷偷报警，警察到了现场要求严城等人不能闹事，但是严城等人根本不怕警察，后来警察就把几个人拷起来带走了，结果当天晚上八九点，严城等人放出来了，直接开着三四辆车撞到她摊位上，接着严城指挥他手下的人拿棍子等工具砸摊位上的桌凳，她又去报警，动手的那些人看到警察来就离开了现场，严城和小范子留在了现场，还说要求还钱，后他们被警察带走了，事后警察问她要怎么处理，她怕严城报复，就叫警察调解，后面他们赔了400块钱，就了结了。温某2回到寻乌后，她借钱帮温某2还了8万元高利贷给严城，严城等人就没再去闹事了。 4、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：2017年上半年，温某1到他茶庄里借钱，她说如果没还钱就到她酸萝卜摊找她。当时严城不记得是借了10万还是20万给她了，因为阿某3在管理茶庄，所以也就写欠阿某3的钱，这次借了钱之后不久，她们两姐妹一起躲起来了，酸萝卜摊也找不到人，完全就像骗他的钱一样。海狗说会去追讨回来，他也就没管了。之后海狗说和阿某3一起去到姓温的酸萝卜摊讨债，他们开了两辆车把酸萝卜摊堵住了，后面车子还被派出所的扣押走了。海狗、阿某3是如何堵温某1的酸萝卜摊他不清楚，是事后海狗告诉他的，后面是海狗去处理的。 （2）被告人刘伟的供述，证明:2016年下半年左右，严城的赌场开在县城南门口那一带，温某2就开始隔三差五的来赌一下，最后小温还欠下严城赌场赌博机头钱没有还，因为严城也催债催的紧，小温就逃跑躲债了，酸萝卜摊也是由其母亲在管理了。小温躲债后，严城还安排过猪夹带人去小温家的酸萝卜摊催小温某6还债，在小温逃跑躲债的那段时间，微信朋友圈、社会上都在传言小温跳楼自杀了，大家都在说以后吃不到这么好吃的酸萝卜了。 （3）被告人罗锦林的供述，证明：2017年上半年过完年不久，阿某3带着几个人连续两、三天到小温家的酸萝卜摊上闹事，开着茶庄的扣押车（是一辆黑色的比亚迪）堵在摊位面前，阿某3几个人就坐在摊子里，不让摊子做生意，对方好像也报了警，不过警察一来他们就走，就这样好像是第二天还是第三天的傍晚，天色已经暗了，当时他、严城还有几个人在茶庄喝茶，阿某3又带人去老市场小温家的酸萝卜摊闹事催债了。突然有人打电话给严城，说是阿某3在酸萝卜闹事的时候对方报了警，挂完电话后严城就叫上他一起去老市场看一下什么情况。到了老市场小温酸萝卜摊，看到海狗的那辆白色的日产逍客（车牌赣Ｂ×××××），正撞停在摊位里面，摊子里的桌子、篷布都被海狗的车撞烂了，而派出所的民警正在现场处理，阿某3则被派出所的民警带走了，接着严城开车叫他先回茶庄。过了很长一段时间后，小温才回到寻乌把钱还给严城了。 （4）被告人邝振斌的供述，证明：2016年下半年严城在南门口开赌场的时候，县城老市场卖酸萝卜的小温欠下严城赌场的机头钱，催了几次都不还，而且人还躲起来了，后面严城还安排猪夹带人去老市场小温家的酸萝卜摊催债，他不清楚猪夹他们是怎么催债的，反正猪夹他们催债后不长时间，小温又回到严城赌场赌博了。但是小温回来后又因为欠下严城赌场几万元的赌博机头债还不出来而躲起来了，在2017年上半年，严城、海狗带人去酸萝卜摊上闹事。 （5）被告人凌宏宽的供述,证明：2016年年底那段时间，小温在严城赌场输了很多钱，躲在家里不还钱，严城他们不知道小温的家住在哪里，就安排罗锦和他到老电影院门口“小温酸萝卜”摊找欠赌场机头钱的小温，严城安排他和罗锦去过两次“小温酸萝卜”摊找人，每次都没找到人，罗锦会很凶的威胁小温的家人要还钱，不还钱就怎么样之类的，之后罗锦再打电话和严城汇报情况，严城电话里叫他可以先离开，他再离开。后来小温还了一部分钱又继续到严城赌场赌博。有一次阿某3跟严城说欠茶庄钱的小温出门躲起来，没有缴利息了。严城、海狗听了后，海狗就出鬼点子叫阿某3开车赌在“小温酸萝卜”摊去，搞到她们没法卖酸萝卜，后来严城就安排阿某3把小车停在“小温酸萝卜”摊闹事。 （6）被告人范善平的供述，证明：2017年2月份下旬，严城带温某1来到茶庄割账（把赌场欠的机头债务转为茶庄的民间借贷），温某1在茶庄和他签了借款合同，出借人签的是他的名字。之后每隔几天他就会催温某1缴利息，温某1缴了有一万多元的利息后就躲到外地去了。2017年3月份，他跟严城、海狗汇报了温某1外出躲债的事情后，海狗教他把小车开到她们老电影院门口的酸萝卜摊上去，让她们做不了生意。后来他按照海狗教的方法开着茶庄扣押的比亚迪轿车，连续几天把车摆在温某1老电影院的酸萝卜摊边上（当时酸萝卜摊是温某1的母亲和哥哥在管理），让她们不好过，做不成生意。他每次把车停在她们的酸萝卜摊后，人就离开，过了几个小时后再回来把车开走。他记得共做过三次把车摆在温某1酸萝卜摊上的事情。第三次的时候，他把车停在温某1的酸萝卜摊上，自己还在她们的摊上吃酸萝卜，后来温某1的家人报了警，处警民警叫他把车开走。他把车开走后，就来到茶庄，当时严城、海狗和严城手下做事的很多小弟都在茶庄喝茶。严城、海狗听了后很生气，说欠他们的钱还敢报警，严城、海狗说到回温某1的酸萝卜摊上去搞事。随后严城、海狗叫上手下做事的五、六个人和他一起回到温某1的酸萝卜摊，严城、海狗和他各自开了一辆车，海狗开的是自己的逍客车，严城开的是自己的野马跑车，他开的是茶庄扣押的比亚迪轿车。来到温某1的酸萝卜摊后，海狗直接开着自己的逍客轿车撞到她们酸萝卜摊的棚子里，棚子里的桌凳被直接撞飞，他则把车停在她们是酸萝卜摊边上堵着。随后严城、海狗和严城手下的小弟共七、八个人坐在对面的酸萝卜摊上吃着酸萝卜看戏。不久民警来了，民警问严城、海狗他们在这里做什么，严城、海狗他们还很淡定的笑着和民警说，不管他们的事，他们就只在这里吃酸萝卜。后来他被民警带回派出所接受调查了。他把事情几乎都自己扛了下来，后来他赔了四、五百元给温某1的母亲，并向温某1的母亲保证今后不在去她酸萝卜摊闹事了，温某1的母亲签了调解协议书。 5、现场平面示意图、现场照片、指认照片 （1）现场平面示意图、现场照片,证明：本案案发现场位于寻乌县东门集贸市场（老电影院）内。 （2）指认照片,证明：被告人范善平对本案的案发现场进行指认。 上述证据经庭审质证，本院予以采信。可以认定被告人严城、范善平等人采取恐吓、打砸损坏他人经营场所等恶劣方式催收高利贷，构成寻衅滋事罪。 （六）2017年7月23日零时许，被告人尹智辉在寻乌县唱吧KTV的209包间里与刘某2等人发生打架，被告人尹智辉被刘某2、刘某1等人打伤。被打后被告人尹智辉拨打电话给被告人严城等人，被告人严城等人立即来到现场并将被告人尹智辉送至寻乌县人民医院治疗。随后被告人严城带领被告人彭声涛、刘伟、温志坚、肖某1（另案处理）、魏龙、钟某7（另案处理）、凌宏宽、潘某16（另案处理）等人在医院急诊室大厅找到刘某2、刘某1、骆某1等人，在被告人严城的指挥下，被告人魏龙使用伸缩棍，肖某1使用轮椅，潘某16使用医用托盘，刘伟、温志坚、彭声涛、钟某7等人用拳脚殴打被害人刘某2、刘某1、骆某1。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定：刘某2、骆某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 (1)受案登记表，证明：2018年10月29日，寻乌县公安局在审查“赣市公扫黑办转[2018]3026号”群众举报线索转办能知过程中，发现该案，于2018年10月30日立案侦查。 (2)行政处理材料复印件、行政处罚决定书、行政处理审批表、调取证据通知书，证明：公安机关于2017年8月16日对骆某1、陈某15、刘某1、肖某1、温志坚、尹智辉、魏龙、骆某3、刘某5、刘某2、钟某7给予行政拘留并处罚款的情况。 2、证人证言 (1)证人骆某3的证言，证明：2017年7月22日晚，因刘某5儿子满月，他受邀与骆某4、刘某2、刘某1、陈某15等人在唱吧222包厢唱歌。其间，罗某5多次到该包厢内敬酒。次日凌晨被尹智辉发现后，用小刀将刘某5刺伤，他与骆某4、刘某5等人便将尹智辉围住一阵乱打，刘某5用扫把棍打了尹智辉。严城一伙人来到现场后，他与刘某2、刘某1将刘某5送往医院。到达县人民医院，当时派出所在现场，严城还在一旁大声呵斥要打死他们去。“小老表”拿着甩棍朝着刘某2的头部一阵乱打，“海狗”随手拿起手推式轮椅朝着刘上身上乱打，“温某5”即先是用拳头打骆某4，后来也拿起甩棍朝骆某4头部一阵乱打。后来严城方又来了一伙人，至少有二十多人，认识的有“山鸡”，这伙人还将病床上的刘某5及一直站在护士台边上的刘某1一阵乱打，见此状况，他与潘佛云因害怕离开了现场。 (2)证人曾某5、王某8的证言，证明：2017年7月下旬的一天凌晨，120急救中心出诊去唱吧接了一手臂受伤的男子，后又返回唱吧接另外一男子，到达后他们说自己会送到医院来，他们中有医院上班的王某6。回到医院急诊科大楼外面时听到有打架的声音，后这伙人又冲到值班室边上，殴打对方的另外一名男子，当时还有人用托盘砸这个人头部五、六下，前面打架的情况未看到，后派出所民警来到现场。 (3)证人彭某5、严某3的证言，证明：2017年7月23日凌晨，有三个男子陪着一伤者来到急诊科，在检查治疗时，外面进来一伙人分别持甩棍、医院轮椅、托盘对这三个男子进行殴打，打得很凶，直打至被打的人坐地求饶后才停手。这伙人中认识的有王某6，但没有看见他参与打架，他也被他的同伙误伤了。 (4)证人罗某5的证言，证明：2017年7月22日是她朋友刘某5儿子的满月，叫她过去一起唱歌。后来她就进了刘某5的包间里，坐下来之后就和包间里的人喝了酒和唱了歌，玩了一会儿之后其他的朋友也叫她去包间里，之后她就在二个包间之间来回坐。在这期间她男朋友尹智辉也过来了，到了凌晨00时20分许的时候她就进到刘某5等人的包间里拿包，这时尹智辉当时正好在包间门口，包间门上有一个窗口是可以看的到里面的，尹智辉看到刘某5一方的人抱着她，就打开了包间门。之后尹智辉就和刘某5等人打了起来，刘某5包间里的人更多，打的尹智辉没有一点还手之力。这时110的民警也来了，尹智辉也叫了严城等人过来，后来双方人员去医院的也有，到派出所的也有，她在派出所做完笔录之后就去医院看了一下尹智辉，看完之后就回家去了。 (5)证人王某6的证言，证明：2017年7月底的一天晚上，因严城的小弟尹智辉被人打伤，严城便叫来他与肖某1、魏龙、温志坚、钟某7、潘某16等人准备打对方，因为唱吧有公安民警在，严城这伙人就没有动手。之后严城就带人把尹智辉带到人民医院治疗。到了医院后看见打尹智辉的人也在医院治疗，肖某1和温志坚立即先动手打对方的人，严城在边上也叫他们的人打。肖某1是拿起边上的轮椅、魏龙是拿一根甩棍打对方的人，混乱中他也被魏龙的甩棍打到头，随后严城一伙人上前围着对方的人打，魏龙、温志坚、刘伟、彭声涛、肖某1、钟某7、潘某16等人都打了人，严城是老大，在现场是指挥角色，大家也都听他的，听到严城在现场喊了“打，打死他”等之类的话，打到后面也是严城发了话大家才停手没再打。他当时在边上没有动手。 3、被害人陈述 (1)被害人刘某5陈述，证明：2017年7月22日晚上，因儿子满月，邀请刘某1、刘某2、骆某4、陈某15等人在唱吧唱歌。他朋友罗某5多次到其包厢敬酒。次日凌晨，罗某5准备离开其包厢时，正好他去开门，尹智辉就用利器朝他的手臂捅了过来，致他受伤。他就与陈某15等人即冲上去追打尹智辉，后110警车来到现场。后在医院醒来后才知道严城、肖某1、魏龙、温志坚、钟某7等一伙人还打伤了刘某2、刘某1、骆某4。 （2）被害人骆某1、刘某1陈述，证明：2017年7月22日晚上，刘某5儿子满月，邀请他们到唱吧唱歌。其间，因罗某5几次来他们包厢敬酒并与刘某5有亲密动作，被尹智辉发现后，用小刀刺伤了刘某5左手臂，因此他们追打尹智辉。在此过程中，刘某1还与罗某5发生对打。下到一楼时110及120均来了人。其坐120车护送刘某5到县人民医院。在医院急诊大厅处理伤口时，严城、魏龙、肖某1、王某13峰等人也来到了现场，责问并殴打他们。魏龙用伸缩棍、其他人用拳脚殴打刘某2，肖某1用轮椅砸骆某1，被推开，魏龙用伸缩棍打骆某1头部。八、九个人都动了手，有严城、肖某1、温志坚、魏龙等人。 4、被告人供述 (1)被告人严城供述，证明：2017年7月23日凌晨，他接到志毛的电话，说在唱吧被打了。他赶紧带大毛赶往唱吧KTV，在去的路上，并打了个电话给阿某1，海狗、温某5、老表、大毛、大象、阿某1等人陆续赶到了唱吧KTV，这时他跟门口的民警说先将志毛带去医院治疗。接着他们大家就一起送人去医院了，到了医院急诊科，刚好志毛的女朋友罗某5也过来了，她来了之后就说大厅里待着的那伙人就是打志毛的人（这个情况是他事后知道的），海狗他们见了就冲过去，没讲几句话，海狗、温某5他们就动手开始打人了，看到他们动手打人了，大象、山鸡麻他们都冲过去打了，他一看这么多人围着对面2、3个人打，怕他们下手没轻没重的，别把人都打死了，赶紧叫他们别打了，可是当时人多，很混乱，喊了他们也不听，其中有医院的人说已经报警了，这时动了手的人不知道谁说大家先走，于是海狗、温某5他们这些动了手的人就先离开了，而他留下来带志毛治疗。后面他就劝了海狗、老表、志毛、大毛、温某5他们去派出所投案自首。 (2)被告人温志坚供述，证明：2017年7月份一天晚上，因尹智辉被打，他在县人民医院急诊科，与严城、肖某1、钟某7、魏龙一起动手打了对方的人，他用脚踢了对方的人。 (3)被告人彭声涛供述，证明：2017年7月份的一天晚上，接到尹智辉求救电话后，赶到唱吧二楼，当时严城、肖某1、温志坚、刘伟、钟某7、王某13峰、魏龙已在现场。派出所民警也在调查情况。随后一起送尹智辉到县人民医院。在人民医院见到对方的人后，温志坚首先责问对方并殴打对方的人后，大家也拳打脚踢打对方的人，魏龙拿出甩棍打了对方二个人，肖某1则用轮椅砸对方的人，潘某16则用医用托盘砸了一个男子头部。 (4)被告人魏龙供述，证明：2017年7月份的一天晚上，与温志坚在花旗酒吧玩时，温志坚接到尹智辉电话，驾车赶到唱吧后，从车上拿到备用的甩棍。当时严城、肖某1、刘伟、钟某7、彭声涛、王某13峰等人围在一包厢门口，派出所民警守在门口不让他们进去。他们全都想冲上去打打伤了尹智辉的人，但被挡住了。后送尹智辉到县人民医院。在县人民医院急诊科大厅，发现对方的人后，肖某1、温志坚首先上前打对方的人，他也掏出甩棍朝对方身上打，肖某1还用轮椅朝对方身上砸，刘伟、严城、彭声涛、钟某7、王某13峰等人也都冲了过来，当时很混乱，混乱中还打了王某13峰头部一棍。他打了对方两个人。 (5)被告人罗锦林供述，证明：2017年的夏天的一天凌晨三、四点钟，在县人民医院魏龙、潘某16、肖某1、钟某7、温志坚动手打了人，因此事尹智辉、肖某1、钟某7、温志坚、魏龙被行政拘留。他本人没有参与本次打架。 (6)被告人刘伟供述，证明：2017年七八月份的一天晚上十二点钟左右，接到严城电话说尹智辉在唱吧被人打了后，马上骑摩托车来到唱吧。后严城等人送尹智辉去县人民医院，他也骑摩托车载着黄威跟在后面。在医院急诊楼一楼，魏龙、温志坚、钟某8、潘某16等人也到了这里，发现打尹智辉的人后，肖某1、温志坚首先打对方二个人，肖某1嘴里还喊“打他”，严城也举起手指对着对方的人，同时喊着“打他们，打死他们”，于是他与魏龙、钟某7、彭声涛等几个人就上前围着对方的其中三个人进行殴打，魏龙拿出了一根铁质甩棍，肖某1用轮椅砸对方，还有一人用医用托盘打对方，后警车进医院后，严城叫其与罗锦林、彭声涛、钟某7、黄威、凌宏宽先去到茶庄等着。 5、同案人供述 （1）同案人钟某7供述，证明：严城接到电话后叫他跟着去唱吧KTV,他和严城到了一会，肖某1、魏龙、温志坚等人也到了，之后他们就把尹智辉带到人民医院治疗，发现打尹智辉的人也在医院治疗，当时肖某1和温志坚先动手打对方的人，他们看到后，也跟着过去打了几下对方。魏龙在人民医院用甩棍打人，温志坚、刘伟、彭声涛用手打和脚踢、肖某1用轮椅打人，他当时用拳头打了一个其中更矮的男子。 (2)同案人潘某16供述，证明：2017年暑假期间的一天凌晨，回家经过唱吧门口时得知尹智辉被人打伤并送往县人民医院后，赶到医院一楼急诊大厅。看见肖某1等人与对方的人没争执几句，便殴打对方的人，见此，他亦先是用拳头、后又用医用托盘殴打对方的人，直到警察来了后逃离现场。他不认识对方的人，打对方的人是因为尹智辉被打，尹智辉是亲戚，为尹智辉出气。 6、鉴定结论 赣州康泰司法鉴定中心鉴定意见书：证明：骆某1、刘某2的损伤程度为轻微伤。 7、辩认笔录 （1）骆某1对魏龙、温志坚、肖某1、严城的辩认笔录；（2）骆某3对潘某16、魏龙、肖某1、温志坚的辩认笔录。 以上证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，能相互印证，经庭审质证，本院予以认定。 三、非法拘禁罪 （一）2015年下半年，被害人江某1在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场中参赌，欠下严城赌场的2.8万元机头钱未还。2016年冬的一天中午13时许，被告人刘伟、邝振斌为了收取非法债务，在寻乌县上，强迫被害人江某1上车，然后开车在县城街道上转，逼江某1还债。当晚18时许，被告人刘伟、邝振斌将江某1带至被告人严城等人开的位于寻乌县县城商业中心的“转来料”茶庄，被告人严城等人对江某1采用威胁、殴打的方式逼其还钱。因江某1还不出钱，又不愿意写借条，被告人严城、刘伟、邝振斌等人将被害人江某1带至三标乡九曲湾水库坝顶对其进行威胁、恐吓、殴打等，直到江某1答应写借条后才带回“转来料”茶庄，当晚10时许江某1在“转来料”茶庄写下借条后，被告人严城等人才将被害人江某1放走。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：受案登记表、立案决定书，证明：2019年1月17日，寻乌县公安局以严城、刘伟、邝振斌等人非法拘禁江某1一案立案侦查。 2、现场勘验笔录、现场照片、指认照片，证明：被害人江某1被严城等人控制、殴打、恐吓的地点位于三标乡九曲湾水库坝顶等。 3、证人证言：证人范某2、刘某23的证言，证实江某1被严城手下抓走。 4、被害人江某1的陈述，证明：2015年年底的一天下午傍晚，她在石某3心逛街时阿某1开着一辆三菱吉普车将她推上车，后把她带至老县委门口，阿某1打电话给严城说“江某5”被抓住了，阿某1很凶很恶的样子威胁她说不还欠严城的机头钱2.8万元就打她。因为她实在没有钱还，阿某1就叫她以后要继续到严城的赌场赌博。后来她没有去赌了，严城叫她写了一张4万元的借条，写了借条后，她每个月需要交纳2500元的利息给严城，交了十个月左右的时间，她实在没有钱了，就跑到广东打工躲了几个月。2016年冬天，她回到寻乌，一天中午13时左右，她约朋友刘某23去逛街，刘某23是收水费的，她在石某3心路边等刘某23的时候，阿某1刚好开着一辆三菱吉普车经过，邝叼坐在副驾驶室，阿某1就很凶的对她说上车，江某1不想上车，邝叼就下车抓着她的衣服拉其上车。她被拉上车后，阿某1打电话给严城说江某1被抓到了。后来阿某1就开着车载着她四处乱转。在车上阿某1一直叫她打电话借钱还钱，直到当天晚上6、7点，阿某1又打电话给严城说江某1没有借到钱，是不是到茶庄去。严城就说好，于是阿某1载着她来到县商业中心转来料茶庄，并把她的手机拿走，过来不久，严城来到茶庄，严城就叫江某1还钱，她说实在没有钱，严城就叫她写一张6万元的借条，她不愿意写，严城就一直抓着她的头发，用脚在其肚子上踢了两脚，严城把她拉上车，阿某1和邝叼也跟着上来。严城对阿某1说带到很山的地方去，后来阿某1就开车在严城的指挥下，载着她来到九曲湾水库停了下来，在车上的时候严城一直逼她还钱，并吓唬她如果不还钱就要把她扔到水库去。后来严城见她没有钱还，严城就发火了，动手抓住她的头发甩来甩去，动手打了她几巴掌。严城在车上逼迫了她很久，她害怕且被严城殴打了，就答应写借条给严城，之后严城才叫阿某1开车回到转来料茶庄。她按照严城的意思写了一张6万元的借条给他，晚上十点左右，严城才放她离开。她经过仔细查看严城家里搜查到的账本，指出记录有大江4.5A的意思是指她欠严城机头钱4.5万元。 5、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：2016年下半年的一天下午，阿某1打电话给他说和“邝叼”（邝振斌）在街上碰到了“江某5”，他叫阿某1开车把江某5在街上绕，叫她找到钱来还。傍晚的时候，严城叫阿某1把江某5带到茶庄，到了茶庄，严城等人继续叫江某5还钱，但是江某5一直说没有钱还。严城让江某5写到借条来，江某5不肯写，后来严城、阿某1、邝叼一起把江某5带至九曲湾水库，到了水库，严城等人继续叫江某5还钱，最后江某5答应写借条给严城，于是严城等人将江某5带回沿河的转来料茶庄，等江某5写了一张借条，严城就让江某5离开了。 （2）被告人刘伟的供述，证明：2015年年底下半年的一天下午，他开着严城赌场里用来做事的三菱吉普车，看到江某5（江某1）在逛街。他就叫江某5上车，要江某5还钱，之后江某5说会继续去严城的赌博摊上赌，他将放江某5走了。赌了一段时间，严城说江某5欠赌场的钱不还现在躲起来了，如果遇到江某5要把她拦下告诉严城。2016年底的一天中午吃完饭一两点钟左右，他开着三菱吉普车载着邝叼县城街上逛的时候在路上看到江某5。他和邝叼就把江某5拦下后叫她上车。江某5不想上车，邝叼把江某5拽上车了。刘伟就打电话告诉告诉严城。他开车载着江某5四处绕。在车上他一直叫江某5快点还钱，江某5一直在车上打电话借钱，但是没有借到。按严城安排，他和邝叼把江某5带至商业中心的转来料茶庄，那是已经是下午五六点了。在茶庄门口，严城用脚踢了一下江某5，接着严城、邝叼和刘伟载着江某5往九曲湾方向开。到了水库旁边，严城就把江某5带至水库桥边上恐吓江某5说要用绑带把江某5绑起来从桥上扔下去，江某5听到后就说会还钱。但是现在实在没有钱，严城又动手打江某5几巴掌。被打之后江某5可能心里害怕了，磨了很长时间，江某5才答应写借条，然后才返回茶庄。江某5写完借条后严城才让江某5离开茶庄，已经是晚上八、九点的样子了。 （3）被告人邝振斌供述没有参与将欠钱的赌民带到九曲湾水库逼债的事情。 上述证据经庭审质证，本院予以认定。被告人邝振斌不承认参与此事，但被害人江某1证明是刘伟、邝振斌在石某3心拦下，邝振斌强行拉她上车，被告人严城、刘伟均证明邝振斌参与此事。因此认定被告人邝振斌参与非法拘禁江某1。且刘伟、江某1均证明在逼江某1还债时严城在茶庄门口、水库坝顶殴打了江某1。可以认定被告人严城、刘伟、邝振斌构成非法拘禁罪。 （二）2016年11月的一天下午，被害人刘某3在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌博场里参赌，欠下严城赌场的1万元机头钱。为了迫使刘某3归还债务，严城便不许刘某3离开赌场，当天下午5时许,被告人严城指使被告人赖卫东、凌宏宽、谢春生、邝振斌等人将刘某3控制在车内逼其还钱，后将被害人刘某3载至寻乌县长举大桥附近。被告人赖卫东等人采用威胁、恐吓的方式逼其还钱，后赖卫东等人将刘某3拖至长举大桥下，将刘某3推在河里，隔了一段时间因怕出事将刘某3拉上岸。后刘某3向王某9借了2000元交给赖卫东等人，赖卫东等人收钱后，继续逼迫刘某3归还剩下的款项，当晚10时许，刘某3将微信中的2000元支付给严城的人员后，凌宏宽才离开刘某3家。 以上事实有以下证据证明： 1、书证：受案登记表、立案决定书、接受证据清单； 2、现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认照片； 3、证人证言 （1）证人王某9的证言，证明：2016年12月份的一天下午6点多钟，他接到刘某3的电话，叫他借一万元救一下她的命。刘某3告诉他借了他人的一万元机头钱，还不出，被人打了又丢到河里。他带了2千元钱骑摩托车赶到县城，联系刘某3后来到县政府附近的桥边等，不久来了一部轿车停在边上，看见刘某3坐在后面的中间，两个小年轻坐在两边，他拿了2千元给刘某3，并问是否可以放人，坐在右边的人说，再有2000元就可放人，刘某3又叫他多借点，于是他打电话给外甥，打了2000元到刘某3的卡上。 （2）证人严某4的证言，证明：2016年12月份的一天下午6点钟左右，她接到刘某3的电话，说欠了别人的赌博债，现在让人围住不让走，不还钱就要挨打，还要将其扔到河里去，向她借一万元，她说自己没有钱，隔了一段时间刘某3又打来电话，说对方还将其推到长举桥的河里去了，她就叫刘某3报警，刘某3说报警没用，对方是严城。过了半个小时左右，她打电话问刘某3什么情况，刘某3告诉她借了澄江一个朋友的钱，还在那等人送钱过来。 （3）证人张某4的证言，证明：2016年12月份的一天下午6点钟左右，她接到刘某3的电话，向她借几千元，说欠了严城的赌博债没还，现在严城叫人将其带到长举桥底下，不还钱就要扔到河里去，她就说自己没有钱，隔了一段时间刘某3又打来电话，对方还把他推到长举桥的河里去了，当晚她看见刘某3全身衣服都湿了，头发也很凌乱，全身在发抖。刘某3说欠了严城的机头钱被严城的人推到河里去了，她叫刘某3报警，但刘某3不敢报警。 4、被害人刘某3的陈述，证明：2016年12月，她来到寻乌县南门口明珠酒店旁的严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，输钱后，她向严城的赌场上借了一万元机头钱，是赖卫东经手给的钱。她继续参赌又把借来的钱赌输了，严城就叫一名男子看住她，她就打电话借钱，下午5、6点钟收摊了，她说没借到钱，严城就说死都要死到钱来，没有钱就跟赖卫东去，赖卫东会剥你的皮，赖卫东听到后就叫她跟着上了一辆银灰色的越野车，她坐在后排，旁边有一个小年轻，赖卫东坐在副驾驶室，上车后她就打电话给王某9向他借钱，王某9答应会带2000元赶到县城来。赖卫东等人开车在县城绕来绕去，最后来到长举桥那里，赖卫东等人强行把她从车上拉到河边，在河边时有一个男子用力推她一把，她也抓住这男子的衣服，赖卫东他们就用拳头打她，她与这名男子一起摔倒在河里，当时天气很冷，那男子马上跑到岸上，她也往岸上跑，赖卫东等人又把刘某3推到河里，不让她上岸，后王某9打来电话，约好在市政公园等，在市政公园王某9拿了2000元给赖卫东他们，王某9就离开了，后她又用微信转了2000元。后来她把剩余6000元转给了赖卫东他们留下的账号上。 5、被告人的供述和辩解。 （1）被告人严城的供述，证明：2016年下半年在南门口摆虾公摊，他叫赖卫东在摊上做事，他在摊子上主要负责放机头，负责把他手里放出去的机头钱收回来。 （2）被告人赖卫东的供述，证明：2016年冬天的一天下午16时许，严城在南门口开设赌摊时，严城指着一个妇女对他说：这人欠了赌场上的机头钱，载她去拿到钱来，严城叫谢春生、凌宏宽、邝振斌一起去，谢春生开车，凌宏宽、邝振斌坐在后排，他坐在副驾驶位置，他们载着刘某3在县城转，在车上叫刘某3打电话借钱，后来把那女的载到长举大桥，并把那女的带到桥下河边，后就吓她要把她丢到河里，他和谢春生拉着刘某3往河里推，想吓她还钱。结果那女的胡乱挣扎掉到河里去了，一只手顺手抓住凌宏宽的脚不放，凌宏宽也一只脚踩到河里，那女的后来可能受惊吓不肯上来，往河中间走。并叫要死在河里。后打电话告诉严城，严城叫他们要把女的叫上来，不要把事情搞大了。刘某3上到岸上后，说有个朋友会送钱过来，不久一个澄江男子在市政公园附近拿了2000元给刘某3，刘某3拿到后转给了他，后严城开车来了，赖卫东向严城说才收到2000元，并给了严城。后来严城说其余的要收到来，并拿了200元叫他们去吃饭，吃饭后，他叫凌宏宽、谢春生带那女的去家里换衣服收取剩余的款。过了几天收到了余下的欠款。 （3）被告人凌宏宽、谢春生、邝振斌的供述，证明：2016年11月份的一天下午，严城在南门口“大头”家里开“钓虾公”的赌博摊，下午结束时严城指着一名女子（刘某3）说她欠摊上的钱没有还，一会严城、赖卫东、凌宏宽带着一名女子来到车边，赖卫东，凌宏宽就喝那女的上车，凌宏宽与赖卫东在后面夹着那女的坐，车上赖卫东与那女的讲还钱的事，后就带那女的在县城绕，那女的不停地打电话，后赖卫东就叫谢春生把车开到长举大桥，谢春生与邝振斌先下车。后看见赖卫东、凌宏宽在河坎上与那女的拉拉扯扯，赖卫东把那女的推了一下，那女的就倒在河里，谢春生就打电话给严城。严城听到后叫谢春生转告凌宏宽他们把女的叫上岸来，后来那女的说对赖卫东说她朋友会送钱过来。不久果然有人打电话说送钱过来了，约到在市政公园等，在市政公园一个男的拿了2000元过来，后严城开车过来了，赖卫东、谢春生去吃饭，凌宏宽和那女的在车上等，吃饭后拿了两个盒饭给凌宏宽他们吃，后赖卫东叫凌宏宽跟着那妇女去她家里拿钱。过了一会，赖卫东把账号发过来，不久赖卫东说收到了钱。 上述证据经庭审质证，可以证明被告人严城、赖卫东、凌宏宽、谢春生、邝振斌等人为收取赌债限制他人人身自由，并具有殴打、推人入河里等情节，构成非法拘禁罪。被告人辩称未推被害人入河里，与证据不符，不予采信。 （三）2016年下半年，黄某1在严城等人在寻乌县南门口开设的“钓虾公”赌场里参赌，欠下严城赌场2万元的机头钱。2016年冬天的一天下午4时许，被告人严城指使赖卫东带人取黄某1欠的赌债，随后赖卫东带着凌宏宽、邝振斌等人在城北农贸市场附近找到黄某1，采用尾随、跟踪的方式逼迫黄某1还钱。当晚10时许，赖卫东、凌宏宽、谢春生等人开车将黄某1带至三标乡九曲湾水库坝顶，采用体罚、威胁、恐吓的方式逼迫黄某1归还赌债，在黄某1被迫答应写借条（由石某1担保）的情况下，严城等人将黄某1带至的“转来料”茶庄，直到次日凌晨2时许，黄某1写了二张共2.5万元的借条（其中一张2万元由石某1担保）后，才让黄某1离开。 以上事实有以下证据证明： 1、书证 （1）立案决定书、受案登记表，证明：此案由黄某1于2019年2月27日报案至寻乌县公安局，寻乌县公安局于2019年2月27日决定对严城、赖卫东、邝振斌等人非法拘禁一案立案侦查。 2、现场指认照片。 （1）被害人黄某1的指认照片，证明：2019年3月2日寻乌县公安局民警带黄某1对现场进行指认。现场位于三标九曲湾水库坝顶。 （2）被告人凌宏宽的指认照片，证明：2019年3月11日寻乌县公安局民警带被告人凌宏宽对现场进行指认。现场位于市政公园及九曲湾水库坝顶。 3、证人证言 （1）证人谢某17的证言，证明：她和黄某1是朋友关系，有一天黄某1打电话给她被严城的手下一直尾随跟踪，叫她去接，她在城北广场接到黄某1后，送到市政公园，她就走开了，后来听黄某1说那天晚上她在市政公园被严城的手下带到三标乡九曲湾水库坝上吓都吓死了。 （2）证人石某1的证言，证明：2016年下半年的一天晚上11时许，他接到黄某1的电话，说她被严城他们带到九曲湾水库电站那里逼她还钱，不然就扔到水库里去，叫他去帮她担保一下。于是石某1开车前往九曲湾水库，看到严城、赖卫东，“春狗”等六、七个人在水库坝上守着黄某1不让走，后来严城答应写2万的借条，石某1就同意担保，他开着车来到严城的“转来料”茶庄，黄某1写了一张2万元的借条，他在担保人上签字。当时已是凌晨2点多了，写好借条后他带黄某1出了茶庄，过了一会，严城又打电话给黄某1说数目不对要黄某1回茶庄去。严城说还有5000元没算上，石某1就不同意担保了，严城就叫黄某1写了一张5000元的借条给严城。 （3）证人刘某24的证言，证明：2016年下半年的一天下午4、5点，黄某1来到他在城北广场边的“中和茶庄”，随后赖卫东、彭声涛也来到他的茶庄，因赖卫东他们是严城的手下，他知道了黄某1欠了严城的赌博债，不久，严城带着两三个人也赶来了，严城对他说黄某1欠了钱好久不还，今天好不容易见到了。他就跟严城说你们债务上的事情自己处理，不要去打人家。后黄某1就在店门口的广场边上讲事情，后看见黄某1被一个姓谢的阿姨骑摩托车接走了。 4、被害人黄某1的陈述，证明：2016年下半年，她到严城在南门口开设的“钓虾公”的赌场参赌，她赌输后严城叫他在赖卫东处拿钱，共借了3万元的机头钱，后来找石某1担保，一个星期左右她四处筹钱归还了这笔债务，隔了几天，她想赢回输掉的钱，后又在赖卫东手里借了2万元机头钱。过了一个月左右的一天下午4时许，在城北农贸市场被赖卫东他们看见了，后就跟随她来到“中和茶庄”，后严城也来了，叫她还钱，严城走后赖卫东等人还跟随她，后来她就叫了谢某17，谢某17把她送到市政公园就走了，赖卫东等人也跟到市政公园，晚上7时许，赖卫东就离开，叫另2人继续跟随她，晚上10时许赖卫东开着三菱吉普车又回到市政公园，叫她上车把她带至三标九曲湾水库坝上，在大坝上冻，并吓唬她，后严城也来到大坝上叫她还钱，用脚踢她，严城说还不出钱就叫人担保，如果不叫人担保就不让走，她打电话给石某1说被严城他们拉到九曲湾水库，石某1开车来到九曲湾水库和严城他们交涉。后来她坐严城他们的车，石某1开着车来到严城的“转来料”茶庄，她写了一张2万元的借条，石某1在担保人上签字。当时已是凌晨2点多了，写好借条后石某1带她出了茶庄，过了一会，严城又打电话说数目不对要她回茶庄去。回到茶庄后严城说还有5000元没算上，石某1就不同意担保了，严城就叫她写了一张5000元的借条。 5、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：2016年下半年他在南门口开设“虾公摊”的时候，黄某1经常在那赌博在摊子上借了几万元机头钱，后人也找不到了，有一天下午赖卫东打电话说他们找到了黄某1，他就说跟着她拿到钱来。晚上收摊的时候他就叫赖卫东把黄某1带到没人的地方去，过了一段时间他就开车带邝振斌来到九曲湾水库，看见黄某1蹲在水库的栏杆边上，他下车后就问黄某1钱怎么还，黄某1不回答，他就用脚背碰了黄某1，后黄某1就说没钱，看见她无所谓的样子，他就骂了她，并说没钱就先写借条，缴利息。谈了好久，黄某1才打电话石某1过来担保，后石某1也来到九曲湾水库，石某1答应担保借的钱，不愿意担保5000元的利息，后来黄某1他们到沿河的“转来了”茶庄，黄某1写了两张借条一张写借钱的金额这张石某1在担保人那里签了字，还有一张是写利息的，只有黄某1的签字，写完借条后，黄某1、石某1就离开了茶庄。 (2)被告人赖卫东的供述，证明：2016年冬天的一天下午4、5点钟，严城打电话给他说欠了赌场机头钱的黄某1在新日宾馆后面那条街，叫他去取债，他开着三菱吉普车载谢春生（春狗）、凌宏宽（大嘴）来到新日宾馆后面理发店附近找到黄某1，后载到黄某1来到转来料茶庄，严城就与黄某1讲还钱的事，18时多因赌博摊要开摊，严城就叫凌宏宽、邝振斌跟黄某1，晚上9时多他开车（载刘阳斌、谢春生）来到市政公园，然后把黄某1叫上车在县城转，叫黄某1想办法还钱，后又开车到九曲湾水库坝上，因那里比较偏僻想再冻一冻吓一吓黄某1叫她还钱，到了后就叫她下车吹冷风，黄某1还是说没法还钱，就打电话给严城，过了一会严城自己开车与邝振斌来到九曲湾水库坝顶，严城问黄某1怎么还钱，黄某1说借不到钱，严城就说叫石某2（石某1）为她担保，后来石某1开车来到九曲湾水库坝顶，最后石某1答应为黄某1担保，严城带黄某1等人来到转来料茶庄写借条写完借条后，黄某1才离开。 （3）被告人凌宏宽的供述，证明：2016年冬天的一天下午5点钟左右，严城打电话给赖卫东说看见一个欠机头钱的妇女在城北一个茶庄，赖卫东开着吉普车载他、邝振斌来到城北的中和茶庄，看见黄某1在茶庄里，赖卫东就对黄某1说怎么还钱，大约20分钟左右严城来到中和茶庄，责问黄某1，后严城开车先走，叫他们跟着黄某1，他和赖卫东、邝振斌在茶庄跟黄某1，后黄某1打电话叫了一个女的骑摩托车过来把黄某1接走，他们跟在她的车后面，一直跟到市政公园，在市政公园黄某1走到哪他们跟到哪，后来赖卫东开车带着刘阳斌、谢春生来了，接着就叫黄某1上车把她带至九曲湾水库坝上，在坝上赖卫东叫黄某1下车，黄某1冻得直发抖，赖卫东就讲如何还钱的事，大概11时左右严城开车来到九曲湾水库，严城问黄某1有无想到办法还钱，黄某1没有回答，严城就用脚踢黄某1，严城就说叫石某1来担保，隔了半个小时石某1开车来到九曲湾水库坝顶，最后石某1答应为黄某1担保，严城带黄某1等人来到转来料茶庄写借条写完借条后，黄某1刚好走出茶庄，严城说数目不对，又叫黄某1写了一张5000元的借条，然后他们才离开。 （4）被告人罗锦林的供述，证明：2016年冬天的一天下午，严城开车带着他来到中和茶庄，就和黄某1讲还钱的事情，过了一会严城与他开车先离开，晚上快收摊时赖卫东开着三菱吉普车带着谢春生、邝振斌先离开去叫黄某1还债，10时左右他们在茶庄休息，严城说赖卫东他们带黄某1去九曲湾水库逼债了，接着严城带了一、二个人走了，他就在茶庄等严城他们回来，一直等到次日凌晨1、2点，严城他们才回来，石某1也来到茶庄为黄某1担保，黄某1写完借条后严城又把她叫回来写了一张利息的欠条。 （5）被告人邝振斌的供述，证明：2016年冬天的一天下午5点钟左右，严城安排赖卫东开着吉普车带他和凌宏宽来到隆江猪脚饭附近，看见黄某1，后黄某1打电话叫了一个女的骑摩托车过来把黄某1接走，他们跟在她的车后面，一直跟到市政公园，在市政公园黄某1走到哪他们跟到哪，后来黄某1往城北广场方向走到一个茶庄，他和凌宏宽也跟在后面，大约九点左右严城、赖卫东来了以后他就走了，最后黄某1写了借条后，严城才放黄某1离开的。 （6）被告人谢春生的供述，证明：谢春生2016年下半年在严城的赌场上做事，有一次严城的赌场收摊后，严城载着他、邝振斌、黄某12几个人在县城逛时，接到赖卫东的电话赶到九曲湾水库，到了之后看见赖卫东与一个绰号叫“石及”的妇女讲还债的事情。他开着三菱吉普车闪开没有参加。 （7）被告人范善平的供述，证明：2016年年底的一天晚上，凌晨1时左右，严城等人把黄某1、石某1带到茶庄，严城叫黄某1写借条、让石某1担保，后来严城打了两份借款合同，其中一份金额是2万的借款人是黄某1，担保人是石某1，出借人是范善平。另一份借款金额是5000元，借款人是黄某1，出借人是范善平。黄某1签了两份合同后严城让黄某1离开茶庄。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，可以认定被告人严城、赖卫东、凌宏宽、邝振斌、谢春生采用体罚、威胁、恐吓手段非法拘禁的事实。 （四）2016年，张某1在严城等人开设的“转来料”茶庄借了2万元高利贷。2016年冬天的一天晚上23时许，范善平等人在寻乌县金茂花园楼下夜宵店将被害人张某1带至寻乌县田园宾馆范善平开好的房间内，逼其还债，第二天中午12时许，范善平等人又将张某1带至寻乌县商业中心沿河的“转来料”茶庄，直到17时许，张某1写下3.7万元的借条后，严城等人才将张某1放走。 认定上述事实的证据如下： 书证：受案登记表、立案决定书、调取证据材料清单；2、现场示意图、现场照片及指认照片；3、被害人张某1的陈述；4、证人范某5的证言；5、被告人严城、范善平的供述。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，经庭审质证，可以认定被告人严城、范善平为了索取债务非法限制他人人身自由，时间超过12小时，因此可以认定严城、范善平构成非法拘禁罪。 （五）2016年11月份潘某17妹在严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，欠下严城赌场的6万元机头钱。2017年2月份的一天下午4时许，被告人严城、刘伟、邝振斌等人为收取赌债在寻乌县城街上将潘某17妹拦截，并带至严城开设的“转来料”茶庄，严城、刘伟、邝振斌采用威胁、恐吓等方式逼迫潘某17妹还债，直至次日凌晨4时许，潘某17妹被迫写下借条后离开茶庄，严城又安排刘伟、范善平等人尾随、跟踪潘某17妹借宿的彭某3家楼下，一直至当天上午7时许才离开。2017年3月份的一天下午3时许，被告人严城、罗锦林在寻乌县城中山街新华书店门口路段将潘某17妹拦截，随后严城、罗锦林两人驾车将潘某17妹带至转来料茶庄门口、寻乌县城长举岽山上再次逼迫潘某17妹还债并要求潘某17妹重新写借条，一直到当晚9时许，潘某17妹被迫重新写下借条后，严城等才放其离开。 认定的事实有下列证据证明： 1、书证：受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、刑事摄影照片，辨认笔录； 3、证人证言 （1）证人刘某6的证言，证明：2015年下半年开始她在长布村横山严城开的赌场赌博，陆续赌到2016年下半年的时候，刘某6在严城的赌场欠下了2万元的机头钱没有还。2016年10月份的一天下午3点多左右，彭树平骑着摩托车载着潘某17妹和她在县城逛街，骑车逛到老县委门口的时候，潘某17妹很紧张的说看到了严城，彭树平就想加速离开，但是严城发现了她，直接开车把彭树平的摩托车迫停，严城下车后呵斥潘某17妹让她上严城的车把事情讲清楚来。她们害怕就上了严城的车，之后严城就开车载着她和潘某17妹到商业中心沿河边上的转来料茶庄。到了茶庄的时候严城就叫她下车到茶庄里面去，潘某17妹和罗锦就待在车上，一直到下午5点钟左右，她实在没有办法，只好答应给严城写借条。写了一张2万元的借条后，严城才让她离开。到了晚上十点多的时候，潘某17妹联系她说也写了借条给严城，写完借条后严城才放其离开茶庄。 （2）证人严某1的证言，证明：潘某17妹告诉她说有一次在严城的赌场赌博，借机头的钱没有及时还上，后来被严城的手下抓过去关了两天。2016年下半年的一天，潘某17妹叫她去位于南门口菜市场对面的一家米店边上的巷子里赌博，她看一会就离开了。等到中午时，她到虾公摊接到潘某17妹，潘某17妹说她在这个虾公摊上把带去的钱都输掉了，还向严城赌场借了3万元钱的机头钱。 （3）证人刘某25的证言，证明：2017年上半年的一天，“海狗”突然打电话给他，问潘某17妹哪里去了，要潘某17妹的电话。后来他打电话给潘某17妹说“海狗”找潘某17妹还钱。 （4）证人彭某3的证言，证明：2017年1、2月份天气很冷的那个时候，她在凌晨三、四点接到潘某17妹的电话，说被严城抓到了，现在商业中心沿河严城的茶庄，严城取债不让走，要写借条，忘记身份证号码，叫彭某3到她摩托车上找她的身份证号码报给她。当时天微微亮，潘某17妹又打电话给她，说已经到她楼下了，她下去开门的时候看到“阿某1”和一个年轻的细鬼子也想跟着进来，但是被她呵止了。潘某17妹告诉她说昨天下午被严城抓到茶场后，严城就逼她还钱，不还钱就不让走，没有地方睡觉，天气又冷，而且不给饭吃。严城的手下三个人把潘某17妹关在茶庄店里守了潘某17妹一夜，等到第二天早上才让她走。“阿某1”等人直到第二天还在她的楼下等着。等彭某3出去买菜回来，“阿某1”等人就离开了。 4、被害人潘某17妹陈述，证明：2016年农历11月份左右一天上午十点左右，她第一次和严某1来到寻乌县城南门口拐角友邦药房附近严城、“海狗”一伙人开设的“钓虾公”赌场上赌博，将身上带的2000元和向严城借的5万元机头钱输光了。第二天上午，严城打电话给她要求还钱，她问严城再借一点钱赢回来，后来她连续在严城的赌场赌了十多天，直到向严城借了5次欠了严城赌场1万元。她就再没有去赌了。严城看到她没有去他那里赌博了，就叫“猪夹”和他的那伙细鬼子轮流打电话给催其还钱，而且口气越来越恶，骂的很难听。2017年2月份（过元宵节没有多久）一天下午四点钟左右，她骑摩托车从吉潭到县城玩，在街上正好遇到严城开着白色越野车经过，严城停下车叫她上车，然后严城等人将她带至商业中心万某华商场后面一个店面叫“转来料”的茶庄，并将潘某17妹带至店里，严城对她说，没有钱就不要走了。之后四个细鬼子就劝她还钱，要么还钱，要么就一直坐这里，她就不敢离开。等到晚上十点多的时候，她又累又饿，看他们还在打牌，她就起身往店外走，那三个细鬼子立即出来把她又拖回店里了。之后那伙细鬼子有人打电话给严城，随后他们就用一把大锁把一楼玻璃门给锁了，防止她逃跑。等到晚上12点左右，其中一个细鬼子又出去打电话，打完电话回来从电脑桌上拿出一份打印好的3万元的欠条让她签字，凌晨4时左右她实在没有精神了就只能同意签字并按照严城的要求在欠条上写上了身份证号码。之后那伙细鬼子就开锁打门让她走，她走路到彭某3家。过了有十天半个月左右（2017年3月份）一天下午三点钟左右，她坐刘某35丽（音）的摩托车在县城玩，刘某35丽也欠了严城赌场的机头钱。在老县委对面新华书店门口，严城的那辆白色越野车从后面行驶过来横停在她的面前，严城带着两个人围着她不让走，随后严城等人开车把她和刘某35丽带至商业中心转来料茶庄，她就坐在严城的车上，过了一个小时左右，严城一个人上到车里，对她说这个钱一定要还掉来，潘某17妹说现在没有收入还不了，于是严城对她说了一下恐吓的话，之后严城开车把她带到黄岗山长举栋那里停了一下，继续逼她还钱，潘某17妹说没有钱，等到晚上7点钟，严城又把她送到商业中心茶庄那里，要求她把欠条重新写过，一直僵持到晚上9点，她实在太饿了，怕严城他们把她关一晚上，就同意签字了。严城的手下才让她离开。 5、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：2016年下半年，他在县城南门口开虾公摊的时候，潘某17妹陆续在他的赌博摊上借了3万元，输了之后，潘某17妹就没有再去他的赌博摊，人也找不到。之后的一天下午，他和阿某1、邝叼一起开车在县城逛街，刚好在街上看到潘某17妹，于是开车把潘某17妹带到“转来料”茶庄，他叫潘某17妹写借条，但是潘某17妹不肯写。因他有事要去梅州，就叫“阿某3”（范善平）看住潘某17妹，叫其还钱，不还钱就写到借条来。过了一两天，“阿某3”跟他说守潘某17妹到天亮，潘某17妹都没有写借条，后面就让她回去了。大概过了半个月，他与“罗锦”在逛街的时候，又在街上看到欠摊子机头钱的潘某17妹和“小丽子”骑着一辆摩托车，他赶紧开车追上去叫她们还钱，潘某17妹和“小丽子”就说没有钱还，于是他直接把潘某17妹和“小丽子”带到“转来料”茶庄，到了茶庄后，他先叫“小丽子”下车到茶庄写借条，“罗锦”就在车上守着潘某17妹，之后“小丽子”写了借条，严城就让她先走了。他叫“罗锦”把潘某17妹带下车到茶庄，严城问她什么时候把欠的钱还掉，经过做潘某17妹的工作，最后潘某17妹同意写借条，写完借条后，他让潘某17妹离开了。 （2）被告人范善平的供述，证明：2017年1、2月份的一天傍晚，严城打电话给他说带了一个欠了严城赌场的机头钱叫潘某17妹的人到茶庄，严城叫他看着潘某17妹，并让潘某17妹写到借条来。他就按照严城的交代叫潘某17妹写借款合同，说不签合同就不能离开，但是潘某17妹一直不愿意签合同。严城在电话里交待说不写合同就一直看着她，不让她走。直到凌晨三点左右，潘某17妹被逼的没有办法就答应写合同，并在合同借款人上签字，潘某17妹提出要去彭某3那里，凌晨4、5点左右，潘某17妹来到城北圆盘彭某3的家某，彭某3把潘某17妹带上她家里去了。过了半个月左右的一天下午4、5点，严城打电话给他说抓到潘某17妹了，叫他把潘某17妹先带到茶庄去，他开车载潘某17妹到茶庄，后来，严城他们就让刘某6和潘某17妹写借款合同，然后严城叫他和潘某17妹、刘某6写好了借款合同之后，严城才让她们离开。 （3）被告人刘伟的供述，证明：2017年年初过了元宵节的一天下午三、四点钟，他开车载着严城、邝叼等人在县城的街上逛，严城突然叫他停车，严城下车叫在路边逛的“潘某17”上车，在回店的路上严城问“潘某17”钱怎么还，“潘某17”一直说没有钱还，到了“转来料”店门口，严城叫他、“邝叼”和另外一个男子把“潘某17”带到店里看住，不还钱就不让“潘某17”走，刘伟等人就把“潘某17”带进茶庄去了。期间，“潘某17”想要离开茶庄，他们就追上“潘某17”把她带回茶庄，怕“潘某17”再次逃跑，就把茶庄大门锁起来了。他们时不时做“潘某17”的工作，一直到第二天凌晨四五点，“潘某17”也知道如果她没有在借条上签字的话，是不会放她回去的，所以“潘某17”才在借条上签字。他打电话给严城说“潘某17”写好借条，严城就让他们继续跟着“潘某17”，跟在“潘某17”身后一直到圆盘赣州一栋房屋楼下，后一个妇女（彭某3）将“潘某17”接走。差不多天亮的时候才离开彭某3楼下回到茶庄。 上述证据经庭审质证，可以证实被告人严城、刘伟、邝振斌、范善平、罗锦林等人采用限制他人人身自由的手段收取赌债，两次将被害人潘某17妹带至茶庄、车上逼迫其归还债务，严城伙同他人两次限制潘某17妹的人身自由共达18小时。被告人刘伟、严城、范善平均证明邝振斌参与非法拘禁潘某17妹，潘某17妹也证明有三四个人参与了，因此认定邝振斌参与此次非法拘禁。被告人邝振斌的辩解不予采信。 （六）2017年下半年，被害人汪某1在寻乌县综合市场附近严城等人开设的“钓虾公”赌场里参赌，欠下严城赌场1万元的机头钱，2017年12月9日中午13时许，被告人黎彩华、尹智辉等人为了收取非法债务，在澄江镇××一饭店门口逼迫汪某1上车，随后将汪某1带至寻乌县花旗小区“转来料”茶庄，在茶庄被告人严城、肖某1（另案处理）、尹智辉、彭声涛等人采用威胁、殴打的方式逼迫汪某1还钱，直至当晚7时许汪某1把欠严城等人的一万元机头钱及利息后，才让汪某1离开。 认定上述事实有以下证据证明 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书；（2）黎彩华卡号62×××32的流水复印件，证明：卡号62×××32账户2017年12月9日44201505900052512524分两笔转入12000元（其中18时23分转入2000元20时46分转入10000元）；（3）会昌县周田中心卫生院影像报告，处方明细列表，证明：汪某1于2017年12月15日到会昌县周田中心卫生院就诊，并开大活络胶囊、双氯芬酸胶囊等药；(4)汪某3、汪某1的微信截图，证明：2017年12月9日17时42分转给汪某12000元。 2、辨认笔录。 （1）经钟某7辨认2号照片的男子（汪某1）为2017年11、12月被黎彩华、尹智辉带进茶庄逼债被打的会昌男子。 （2）经汪某1辨认12号照片的男子（黎彩华）为2017年11、12月把汪某1从澄江带进寻乌县城“转来料”茶庄逼债被打的“彩华古”。6号照片的男子（尹智辉）为2017年11、12月把汪某1从澄江带进寻乌县城“转来料”茶庄逼债并打汪某1的“志毛”。3号照片的男子为2017年11、12月把汪某1被澄江带进寻乌县城“转来料”茶庄逼债时殴打汪某1的“大象”。 3、证人证言 （1）证人汪某3的证言，证明：2017年12月9日下午5点多钟，汪某1打电话他，说有急用借几千元钱，他就通过微信转了2千元给汪某1。 （2）证人王某10的证言，证明：2017年下半年的一天下午汪某1打电话给他借4000元钱，他通过微信转了4000元。 （3）证人邱某4的证言，证明：2017年下半年汪某1带她到寻乌县严城和海狗合伙开的“虾公摊”上赌博，当时她没有钱，汪某1说海狗他熟悉可以担保借机头钱赌，这次汪某1把他自己带的钱输掉后还借了1万元机头钱其中4000元给了她。大概过了两个月左右的一天中午，她和汪某1在寻乌县饭店吃饭时，突然来了两个年轻男子走近饭桌，要汪某1跟他们去一趟，之后汪某1就没回来，后来她打汪某1的电话，汪某1对她说被严城、海狗他们带到寻乌县城扣在那里不还钱就不让走。她就先回周田，隔了几天在周田圩上碰到汪某1看见他眼角黑肿，汪某1说被彩华古、志毛带到严城的茶庄。在茶庄严城、海狗逼他还钱还打了他。她把4000元钱还给了汪某1。 3、被害人汪某1的陈述，证明：2017年六、七月，他去严城在寻乌县综合市场路边一公寓楼四、五层的“虾公摊”上参与赌博，他自己带的钱输掉后还借了1万元机头钱。大概过了两个月左右的一天中午，邱某4和他在寻乌县饭店吃饭时，彩华古和志毛走进饭店，彩华古叫他出一下来，在门口彩华古就问这钱怎么还？他说现在没有钱，彩华古就说跟他们上县城一趟，他被带到花旗小区三岔路口的“转来料”茶庄，海狗已经在茶庄等了，他说暂时没有钱，海狗就发火，当面打电话给大象（彭声涛）和严城，大象和严城陆续过来，大象一过来就先问是不是没有钱，他说没有钱，大象就用塑料凳子殴打他，志毛在边上用拳脚打汪某1，海狗在他被打后又问能不能搞到钱来还，还说今天不还钱就打到他还钱为止，他看到这样就说想办法还钱，海狗说要还1.8万元，他就打电话给汪某3、王某10，说要急钱用叫他们打钱，加上自己的存款凑足1.8万元，严城、海狗说把钱转给彩华古账上，等他把钱转给彩华古账上后已经是7、8点钟了。隔了几天，他到周田卫生院买了跌打损伤药吃。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人严城的供述，证明：2017年6、7月份有一个会昌姓汪的男子会在综合市场附近的摊子参赌，当时老汪还借过机头钱，这笔钱是肖某1手里借的，后来也是肖某1负责收回来的。2017下半年的一天下午，他和彭声涛一起逛街回到茶庄，看见肖某1、尹智辉、老汪在茶庄，肖某1在和老汪谈还钱的事，当时老汪说有钱会还，彭声涛听不下去就骂了老汪，后他从厕所出来时看见彭声涛和尹智辉对着老汪殴打，后来停下了，老汪被打后也老实了，肖某1在边上叫老汪能否搞到钱来还，老汪就在茶庄打电话四处借钱，下午6、7点钟老汪借到了钱，把借来的钱转到黎彩华的账上。 （2）被告人黎彩华、彭声涛、尹智辉的供述，证明：三人否认参与催取汪某1的债务的事情。 （3）同案人钟某7的供述，证明：2017年11、12月份的一天下午，他与严城、肖某1、魏龙等人在茶庄闲聊，黎彩华、尹智辉带着一个年龄50岁左右的会昌男子进到茶庄，过了一会，彭声涛也来到茶庄，他知道带进茶庄欠赌场钱的人一般都会挨打，他就提出先回趟家，严城不同意，并说你在边上学着一点怎么讨债，他说确实家里有事，严城就没再拦，走的时候尹智辉、彭声涛等人在殴打那男子逼债。 上述证据经庭审质证，本院予以认定。被告人严城看到尹智辉、彭声涛殴打了汪某1，同案人钟某7也证明黎彩华、尹智辉将汪某1带回茶庄，在茶庄尹智辉、彭声涛殴打汪某1的事实。综上，被告人严城、肖某1、黎彩华、尹智辉、彭声涛为了追回非法债务，采取限制他人人身自由的方式，并殴打被害人，因此可以证明被告人严城、肖某1、黎彩华、尹智辉、彭声涛构成非法拘禁罪。被告人彭声涛辩称未殴打，与证据不符，不予采信。 （七）2017年下半年，被害人陈某1在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，欠下严城赌场的6万余元机头钱。2017年12月27日上午10时许，被告人肖某1、尹智辉等人为了向被害人陈某1收取非法债务，在寻乌县农贸市场附近将被害人陈某1后控制在车内逼迫其还钱，随后将陈某1带至寻乌县食为天酒楼的一楼房间、寻乌县原第二中学空地上、“转来料”茶庄等处，采取威胁、恐吓和殴打的方式逼陈某1还债，当天下午16时许，陈某1的妻子刘某26报案，公安民警来到“转来料”茶庄将陈某1带离。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述事实有下列证据证明 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录及刑事摄影照片，辨认笔录；3、鉴定意见：赣康司某2字[2017]第4-243号司法鉴定意见书，证明被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。 4、证人证言 （1）证人刘某26的证言，证明：2017年12月底的一天上午十点左右，她接到老公陈某1发来的微信称其被一伙人捉去，如果晚上没有回来就报警。她马上打电话给其老公陈某1，但是电话打不通。发微信也没有回复。直到下午三点左右，陈某1回复了一条微信叫她赶紧报警并发了一个定位给她。但是她根据定位来到花旗小区转来料茶庄并没有找到陈某1，后来陈某1又发了一个定位给她，并叫她马上报警，于是她马上报警，并且把定位发给了民警，之后民警说在“转来料”茶庄找到陈某1，当时陈某1正在茶庄坐着，后由民警将陈某1带回城关派出所。民警给陈某1做完笔录后叫陈某1尽快去验伤。在医院检查的时候她看到他身上背部、大腿等部位好多地方都有淤痕、肿胀，法医做了伤情鉴定为轻微伤。做完伤检后陈某1怕民警会拘留这伙人，担心出来后会报复陈某1，所以陈某1一直没有配合民警把验伤报告交到派出所。 （2）证人陈某9的证言，证明：2017年下半年临近过年的一天中午，陈某1二次打电话给他借钱，并且带着哭腔，他就质问陈全借钱到底用来做什么，陈某1就说是欠了别人的赌博债，现在被人抓起来关住了。还不出钱就会被他们殴打。他没有答应借钱给陈某1就挂掉电话了。过了几天，他听说陈某1因为欠别人赌博债被人抓起来后打了一身。 （3）证人陈某10的证言，证明：2017年下半年的一天上午，其大嫂刘某26打电话给她说陈某1联系不上，叫她去找一下来，下午的时候她接到刘某26的电话说陈某1被取债的人带到偏僻的地方用铁棍打了一顿，民警已经找到了陈某1。第二天，陈某10去看望陈某1发现陈某1的腿部和肩部多处被打的发黑，整个人看上去精神状态很差。 5、被害人陈某1的陈述，证明：2017年下半年的时候，他到严城、肖某1等人在县城附近消防队一民房内和综合市场里面一民房内开设的“钓虾公”赌场参赌。他赌输了就在赌场里向放机头的肖某1、“智毛”借了4万元的机头钱。2017年9月份的时候，肖某1打电话给他到严城的茶庄处理一下借钱的事情。他到了严城的店里后，肖某1让他写了一张6.8万元的欠条给肖某1。2017年12月27日上午十点钟左右，他在县城农贸市场附近一个赌场赌博，肖某1和“智毛”来到这个赌场里面找到他，要求他必须把钱还清。因为他没有钱，于是尹智辉就呵斥他上车，他就上了肖某1开的一辆香槟金色的老款雅阁轿车,“智毛”在后座看着他。上午11点多，肖某1和智毛将他载到“食为天”店门口。将他关进一个包间。到1点钟左右，肖某1、智毛等人将他带至严城在花旗小区附近开的一家转来料茶庄，在店内，肖某1、“智毛”逼迫他还钱。他打电话继续借钱，但是没有借到。后来他的手机没有电了，肖某1就叫“智毛”把他载到凤凰楼后面的住处，“智毛”就一直跟着并威胁他不要走，走就打死他。随后，“智毛”继续带着他继续借钱，他在车上还乘“智毛”不注意发了微信通知其老婆。因为他仍然没有借到钱，“智毛”将他带至寻乌县二中操场上，“智毛”从车内拿出一条伸缩铁棍朝他身体的背部、腿部等部位打过来。打完后，“智毛”将他带至严城转来料茶庄。大约在当天下午四、五点钟，有一个在严城赌博场做事的小青年到店里和“智毛”看住他。 6、被告人的供述 （1）被告人严城的供述，证明：他认识一个叫“马某2”的男子（具体名字不知道），“马某2”在2017年严城的赌博摊开在综合市场附近上参赌过，他还借了5万元机头钱给“马某2”。2017年年底，“海狗”说其和“智毛”（尹智辉）看到“马某2”在别人的虾公摊赌博，“海狗”和“智毛”就向“马某2”讨债，“马某2”说没有钱，“海狗”和“智毛”看到“马某2”赌博有钱，欠的钱就不还，“智毛”气不过就动手打了“马某2”。 （2）被告人尹智辉的陈述，证明：2017年下半年的一天中午12点左右，“海狗”叫他到食为天酒楼，把“马某1”带进到他们吃饭包厢对面的一个包厢把门关上，他们吃饭的时候一直注意“马某1”那边的动态，防止逃跑。吃完饭后，“海狗”问“马某1”有无借到钱还，“马某1”说借到了但是要到水榭花都拿。于是他开车载着“马某1”陈某1去拿钱。到了水榭花都，陈某1没有拿到钱，他很生气就开着车在县城转圈，叫陈某1在车上打电话借钱。在车上转了两个小时左右，陈某1还是没有借到钱，于是他就很烦了，打电话给“海狗”怎么处理陈某1，“海狗”在电话中说把陈某1带到一个人少的地方把他打一顿，于是他开车把陈某1带到老二中的操场上，他继续让陈某1借钱，过了半个小时左右，还是没有借到，他就很火，从车上拿了一条伸缩棍去打陈某1的背部和大腿部位。陈某1被打后没有还手，之后他继续让陈某1借钱，后来陈某1因为手机没有电了他就载着陈某1到公安局附近他家拿充电器，之后他将陈某1带上车，载到了转来料茶庄，陈某1在茶庄给手机充电，他在旁边喝茶看着。下午四点多，派出所民警进到茶庄将陈某1带走。 上述证据经庭审质证，本院予以认定。可以证明被告人肖某1、尹智辉为了收取非法债务，采取限制人身自由的方式逼迫被害人陈某1还债，期间采取殴打的方式逼其还债。被告人严城虽未在场，但已知情是为收取赌场的债务，可以认定被告人严城、肖某1、尹智辉构成非法拘禁罪。 四、非法侵入住宅罪 2017年上半年间，被害人曹某1在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场上参赌，陆续借了被告人严城赌场的机头钱，并经被告人严城、刘伟等人多次取债未果。 2017年4月28日傍晚，被告人严城安排被告人刘伟、黄威到被害人曹某1家取债，并交代若被害人曹某1不还钱或不写借条，就留滞在被害人曹某1家。尔后，被告人刘伟、黄威依照被告人严城的安排来到寻乌县被害人曹某1家，经被害人曹某1开门进入室内，向被害人曹某1取债未果后，被告人刘伟、黄威经被害人曹某1、姐姐曹某5等人劝说要求离开无果，强行留滞在被害人曹某1家中过夜，直至次日13时30分许，被告人严城到被害人曹某1家取债与被害人曹某1发生肢体冲突，被害人曹某1报警，经处警民警调处后，被告人严城、刘伟、黄威等人才离开被害人曹某1家中。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）接处警登记表、110警情信息、受案登记表、立案决定书，证明报案、立案的情况。2、现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认照片，证明：现场位于寻乌县，摄制了刑事摄影照片。被告人黄威对现场进行指认，与刑事摄影照片相符。 3、证人证言 （1）证人赖某2的证言,证明：2017年3月间，曹某1生了个男孩，请了她去做保姆，每天早上八点多到曹某1家带小孩，晚上六七点钟回家，期间，经常听到曹某1接到他人催债的电话。有一天早上八点多钟，她到曹某1家，开门看到二个男人躺在沙发上，曹某1平时不锁门的卧室也锁门了，她用钥匙开门进入曹某1房间问外面两男人是谁，曹某1说是严城手下来逼债的，已经住了一夜了，曹某1当时很憔悴地起床了。当日上午，彭某3来到曹某1家，并和一个叫阿某1的男子商量打电话给严城，但是后来那两个男子还是没走，彭某3和曹某1出去买菜，她带小孩去散步。中午，曹某1买好菜回来，阿某1两人还赖在曹某1家不走，她帮忙做饭后，曹某1问阿某1他们两个要不要吃饭，然后阿某1和曹某1、彭某3一同吃了午饭。午饭后，曹某1劝阿某1他们回去，但是他们还是不走。一直到下午四五点钟，严城来到曹某1家很凶恶地叫曹某1打借条，曹某1不肯，严城揪住曹某1头发，曹某1打了严城下体一下，严城松开曹某1并大骂曹某1，曹某1打电话报警，严城威胁曹某1不要出门并带着阿某1两人下楼，后来警察来了，严城返回并威胁曹某1写借条，曹某1不肯，警察就叫他们自行处理不要打架，然后警察和严城离开了曹某1家。之后，她不敢在曹某1家做保姆了。 （2）证人曹某5（系曹某1姐姐）的证言，证明：曹某1于2017年正月底生了个男孩，请了赖某2帮做保姆。2017年6月份一天晚上吃完晚饭没多久，曹某1打电话说两男子在她家取债不肯走，要她去陪，她就到曹某1家，曹某1说那两个男子赖着不走说要住那里，她劝说那两男子离开无果后，她和曹某1带小孩在卧室休息，两男子睡在客厅沙发，期间，她和曹某1都没怎么睡着。次日早上，那两男子仍待在曹某1家沙发上。当日下午，她返回曹某1家，看到那两男子还没有走。下午四五点钟，严城来到曹某1家，走进来态度很凶地要曹某1还钱，曹某1说没有钱还，严城揪住曹某1头发，那两男子将严城拉开，曹某1打电话报警，严城带着那两男子下楼，后来警察来了解情况就走了，严城又返回很嚣张地叫曹某1还钱，曹某1说等老公回来会还钱后才离开。 （3）证人彭某3的证言，证明：2017年上半年的一天早上，曹某8打电话给她说严城叫手下阿某1到她家逼债，住了一晚没走，之后她就到曹某8家，看到阿某1在客厅沙发上，她劝阿某1离开，阿某1以不好向严城交差为由不离开，她打电话以阿某1逼债打了曹某8会出事为由打电话给严城，严城还是很嚣张不肯叫阿某1离开，然后她就走了。 4、被害人曹某1（绰号“曹某8）的陈述，证明：2017年上半年，她会到严城寻乌县综合市场附近三个赌场里参赌并陆续向严城、阿某1、恶古、钟某11等人借了几十万机头钱，她陆陆续续还了部分机头钱，到2017年五六月份的时候还剩105000元机头钱没有还清，严城、阿某1等人多次打电话催她还钱，但她还不出。有一天傍晚五六点钟的时候，阿某1又打电话催她还钱，她就对阿某1说你到家里来讲，之后阿某1和威古子径直进入她家中客厅，阿某1叫她还钱或者写借条，她不同意，阿某1打电话给严城，严城说若不打借条叫阿某1就直接吃住在她家，随后，阿某1和威古子就赖在她家不走了，她虽然不愿意阿某1和威古子留下，但是因害怕阿某1打他，就不敢赶他们走。当时她才生完孩子三四个月，在家带小孩，保姆又下班了，就打电话叫姐姐曹某5到她家，曹某5到了之后劝阿某1和威古子早点回去，阿某1说没收到钱会被严城骂拒绝了，之后她和曹某5只能躲到房间里。第二天早上，曹某5有事先走了，她等到保姆赖某2才起床，看到阿某1和威古子睡在客厅沙发上，阿某1看到曹某1又叫曹某1写借条，曹某1不肯，之后，阿某1提出假装打了她并放手机外音给严城听，但严城还不把阿某1叫回去。然后她叫彭某3来劝严城、阿某1，但是也没有用。后来，她就去买菜煮饭，中午因觉得阿某1他们也是做事的，就叫阿某1他们和她、彭某3、赖某2一起吃饭。下午，曹某5因不放心又到她家陪她。当日下午四五点钟，阿某1又打电话给严城，严城仍不让阿某1他们离开并亲自到了她家，要她还钱或写借条，双方发生吵口，严城拽住她头发，她反抗抓严城生殖器，严城就松开了手，然后威胁她不要出家门，并带着阿某1、威古子下楼。然后她就报警，警察来了之后，严城又返回她家中并要曹某1写借条，警察看到这种情况就叫她和严城处理好债务问题不要打架，说完警察和严城离开了她家。后来，她陆续将从严城处借的机头钱还清了。 被告人供述 （1）被告人严城的供述，证明：2017年上半年，他的虾公摊摆在幸福佳苑，曹某8当时怀孕期间经常到严城虾公摊参赌。后来，曹某8生完小孩后一次到他的虾公摊参赌输了并借了几万元钱，曹某8就躲在家里说没钱还了，他或者海狗叫刘伟、黄威到曹某8家去取债，并说如果曹某8不还钱，就到曹某8家吃、住。刘伟和黄威在曹某8家吃住了一晚，第二天下午，刘伟对他或者海狗说曹某8没有还钱的意思，听到后，他开车到左岸香桂曹某8家中，他叫刘伟和黄威先离开，后叫曹某8还钱或者写借条，曹某8不同意，他就抓曹某8的头发，曹某8就抓他的生殖器，后来他放手，曹某8报警，民警到现场后，他说双方是经济纠纷，曹某8和他都说可以协商后，民警离开现场。另外，当时还有一个曹某8请的保姆在现场。 （2）被告人刘伟的供述，证明：2017年5、6月份的一天下午三四点钟，严城叫他把曹某8的欠的钱收回来，后他叫到威古子一起到左岸香桂曹某8家，当时曹某8抱着一个几个月的小孩，其家里还有一个保姆，他叫曹某8还钱，曹某8说没钱过几天来，他就打电话告诉严城，严城叫他在曹某8家跟着曹某8。傍晚6、7点钟，他们吃完点的外卖后，他又打电话给严城，严城叫他们继续跟着曹某8，直到曹某8还钱。当晚11点多，严城打电话问情况，他说曹某8没钱且她小孩一直哭要不要过几天再来，严城叫他就住曹某8家，之后他和威古子除出去拿了下夜宵后，就一直呆在曹某8家沙发上。第二天上午，曹某8出去买菜，曹某8的保姆带小孩出去走，之后曹某8和彭某3一起回来，他和威古子还一直呆在曹某8家沙发上，中午，曹某8叫他和威古子一起吃饭，期间，曹某8和彭某3叫他们吃完午饭后回去若有钱会还给严城。吃完午饭后，他打电话给严城说曹某8要过几天才有钱，严城说曹某8有钱的，若再说没钱就打曹某8几巴掌，后来，曹某8打电话给严城说再不走就报警，严城就一个人到曹某8家并叫曹某8还钱，曹某8说没钱，严城揪住曹某8头发，双方扭打在一起，过了一会，双方分开，曹某8打电话报警，严城叫他和威古子先下去。 （3）被告人黄威的供述，证明：2017年上半年的一天下午，因曹某8欠了严城在幸福佳苑赌场的机头钱，严城叫刘伟到曹某8家取债，刘伟叫他一起去。当天傍晚，严城打电话问刘伟有无拿到钱，刘伟说没有，严城叫刘伟到曹某8家看着她，后来刘伟就到曹某8家，他没有去。第二天晚上十点多，刘伟打电话叫他过去，他就到曹某8家和刘伟坐在曹某8家客厅一起看着曹某8，当时曹某8在房间内带着一个不到一岁的小孩，他和刘伟坐了两个小时左右，曹某8的一个姐姐来了，他和刘伟就出去了一段时间，后来刘伟又返回曹某8家并在曹某8家住了一晚，第二天，刘伟叫他送早点到曹某8家，他送完早点后和刘伟在曹某8家坐了一会，后来曹某8跟严城打电话答应会还钱后，严城打电话叫刘伟先走，之后刘伟和他离开了曹某8家。 以上证据来源合法、内容客观真实、证据之间具有关联性，证明被告人严城、刘伟、黄威非法侵入住宅的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 五、开设赌场的犯罪事实 2015年，被告人严城刑满释放之后，伙同被告人刘伟等人在寻乌县文峰乡长布村“横山”开设“钓虾公”赌场。2016年7月间成立茶庄后被告人严城将赌场搬迁到县城，在南门××、××、马蹄岗、××、消防队旁民房、综合市场、××村、××、向××等地点开设赌场，先后邀集肖某1（另案处理）、魏龙加入赌场的股份，随着赌场规模的扩大，被告人严城、肖某1、魏龙先后网罗黎彩华、刘伟、谢某22（另案处理）、赖卫东、温志坚、谢春生、潘超、钟某7（另案处理）、钟某8（另案处理）、钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、黄威、邝振斌、刘标、钟金娣、杜某（另案处理）、刘阳斌、胡炳明等一批两劳释放人员和社会无业人员为其赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷，向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，招揽寻乌县城及各乡镇人员参赌。直至2018年7月份被公安机关查处，历时近四年之久，参赌人数众多。 认定上述犯罪事实的证据有： 1、书证 （1）接受证据材料清单：刘伟手机照片打印件7张，证明黎彩华为严城赌场记录的账本，里面记录欠款人的名字、手机号和金额。 （2）《中华人民共和国农村土地承包经营权证》证明寻乌县文峰乡石排村石某2组的责任田以家庭承包的方式由钟某3经营。 （3）转让经营合同证明，甲方钟某3对寻乌县文峰乡石排村石某2组责任田的经营权于2017年11月6日转让给乙方所有（乙方空白）。 （4）江西省寻乌县人民法院刑事判决书（2019）赣0734刑初3号证明谢某24、刘某35龙构成赌博罪。 （5）寻乌县公安局刑事侦查大队出具的《关于严城赌场的屋主情况》证明严城在幸福佳苑的赌点屋主为刘兴娣。 2、证人证言 证人卢某2、黄某8、邱某5、王某11、王某12、刘某27、陈某11、钟某5、彭某6、曹某6、廖某3、赖某3、黄某9、刘某28、潘某12、潘某13、罗某6、谢某18、洪某,4、潘某8、刘某7、潘某9、刘某29、王某4、邱某2、陈某6、曹某7、邹某1、何某4、王某5、谢某19、彭某7、刘某30、陈某12、谢某17、凌某9、钟某3、王某3、谢某20、凌某2、胡某1、卢某3、凌某3、何某1、林某2、李某1、黄某5、刘某12、范某6、曾某1、罗某7、刘某31、谢某16等人的证言,证明：严城的赌场开设时间很长，达到三年多左右，赌博点也多，在赌场里放机头，他（她）们分别去了严城赌场参赌，输了很多钱。 3、被告人供述 （1）被告人严城的供述，证明：他从2016年下半年一直到2018年7七月份期间，断断续续先后在南门口附近民房（××、××、马蹄岗××民房、××小区××民房、消防队附近××民房、××菜菜牛肉××后面××民房、综合市场里面××民房、文峰乡××一老屋空坪上、向阳坪一民房附近空坪这几个地方都摆过虾公摊。南门口两个赌场开了10多天时间。马蹄岗赌场开了10多天。幸福佳苑的赌场庄家由他、海狗、老表，他7成、海狗2成、老表1成，一天开三场，幸福佳苑赌场从2017年3月份到5月份大概开了一二个月的时间。2017年7月份赌场在消防队附近时代公寓旁边四楼，一天开三场。2017年8月份左右买了潘志平在综合市场的虾公摊进行坐庄赌博，有二个赌点分别是菜菜牛肉馆后面民房和综合市场里面二楼套房，这里赌民比较多，少的时候只有二十多人，多的时候有三四十人参赌。从2017年8月份左右开始在综合市场的这二个赌点摆虾公摊，断断续续一直摆摊2017年12月份左右才停止摆摊，期间他在综合市场的这二个赌点真正摆摊的日子加起来有二个月左右的时间。2018年3月份左右以2000元一场价格买下潘志平在消防队附近时代公寓隔壁早点店楼上、城北村曹屋小组山脚下一民房三楼的虾公摊，坐庄一直到2018年4月份，后面在2018年7月份的时候，他又把虾公摊摆到文峰乡大路村东坑，在文峰乡××一老屋后面空坪上。他摆的虾公摊一共分成两部分，一部分是虾公庄，还有一部分是摊上放债。虾公庄一直都是他、海狗和老表三个人的庄，股份都是他占7成、海狗占2成，老表占1成，但是老表在2017年下半年被抓去坐班房后，老表占的这一成就拿回给他了变成了他占8成，海狗有时在他开摊时也是没有占股的只有他一个人的庄；摊上放债也是他、海狗和老表三个人的股，他占7成，海狗占2成，老表占1成，为了鼓励志毛和彩华古多主动去收取到摊上放出的债，他就在老表被抓了之后把老表占的摊上放债的1成股份分给志毛和彩华古各0.5成。他在2016年下半年在南门口摆虾公摊一直到2018年7月份被抓，这段时间没有做其他生意。机头的股份温某5、志毛、大象是0.5的股份，海狗是2成股份，彩华古不是0.5就是1的股份，剩下的股份是他的，海狗的股份是从新市场开始的。海狗岁数更大，社会上的赌博鬼的情况基本熟悉，这个人鬼点子多，会出主意，叫人怎么讨取回债务，开茶庄便于写借条就是海狗提议的。老表在社会上名气比较大，便于取债。他开设赌场期间请了海狗、老表、彩华古、温某5、大毛、志毛、大象、阿某1、猪夹、罗锦、春狗、威古子、大嘴、邝叼、兔标、潘超、九麻蛇、矮三、高脚等人做事。老表叫了温某5，海狗叫了彩华古，邝叼叫了春狗，春狗介绍了高脚，潘超自己找过来的，阿某3是老表叫来管理茶庄的，其他人是他叫的。赌场做事的时候有相对明确的分工：他摇骰子，海狗、温某5、矮三会收赔钱，彩华古、猪夹、阿某1记账、放机头，大毛、志毛、大象、罗锦、春狗、威古子在赌场看水，大嘴、邝叼、兔标、潘超、九麻蛇、高脚在赌场放哨，这些做事的人也会按具体情况做一些小的调整。联系方式：海狗建了几个微信群，其中有严百万公司高层会议群，成员是：他、魏龙、肖某1。转来料实业股份有限公司饮食群，成员是：他、尹智辉、罗锦、温志坚、肖某1、黎彩华、大象等人。一起战斗一起飞群，成员：他、肖某1、黄威、刘伟、黎彩华、尹智辉、大象、罗锦、温志坚等人。购置了赌具和交通工具三菱吉普车和雅阁车用来为赌场做事。他们都没有其他什么收入，靠开赌场赚钱，他靠开赌场赚了钱发工资给做事的人，做事的人靠他的工资维持日常生活。 （2）被告人魏龙（老表）的供述，证明：这个茶庄是2016年6、7月份，严城、海狗和他三人合伙开的，当时茶庄的位置在寻乌县商业中心沿河位置。2017年7月份左右，茶庄搬到花旗那里去了，茶庄搬到花旗不久他就因为打架的事情被抓起来坐牢了。当时他和严城、海狗一起玩，严城就给了他一成股份，这一成股份的钱，他平时会先预支茶庄的钱做生活开销，后来这些钱从他在茶庄的一成利润里扣，这些预支的钱某、四万元左右。茶庄还经营了两部分业务，一是对外放高利贷。二是严城他们会把欠严城赌场机头钱的赌民带到茶庄“割账”，意思就是叫赌民到茶庄借利息钱用来还严城赌场的机头钱，阿某3和赌民签订借款合同，把赌民的机头债务转化为茶庄的民间借贷债务。2016年下半年，严城在南门街开设赌场的时候，他就要求加入进去，严城也就答应了给他赌场1成的股份，后面他就出了1成股份2000元本金直接拿给严城，但是这个赌场开了三、五天后输了魏龙4000元，之后他就退出来了。 （3）被告人黎彩华的供述，证明：2017年下半年在消防队时代公寓隔壁民房赌场开始经海狗介绍他在严城赌场记账，一直到到2018年向阳坪赌场被查。做过事的赌场有综合市场菜菜牛肉馆、综合市场楼房、时代公寓隔壁民房、国际公馆一套正在装修的套房里、大路村的东坑、长宁芋仔窝、长宁向阳坪。放哨工资每天200元，看水和放机头每天200元，记账每天300元，如果收摊晚一点有100元加班工资。他在严城赌场实际做事有四个多月，得到工资三万余元。严城赌场做事的有：严城摇骰子，海狗收赔钱或摇骰子，钟某11看水或上下货，温某5放机头或收赔钱，他见到阿某1、志毛、猪夹会在摊上看水和放机头，大象、邝叼、兔标、大嘴、威古子一般是负责放哨或看水，大毛是放哨、收债，矮三收赔钱，阳某放哨，老豹看水，小龙放哨，恶古放机头。老表来了都是在摊上看看的震场子的，老表、严城、海狗三个人关系不一般，严城对海狗、老表的态度和其他在摊上做事的人态度好的多，一直都是商量的语气，严城也比较尊重海狗和老表。 （4）被告人刘伟（阿某1）的供述，证明：他从2015年开始就在严城赌场上班，一直到2017年下半年，每年都有段时间没去。2017年3、4月份到回严城赌场做事，2017年7、8月份花旗唱歌打架被拘留出来后就没在严城赌场做了。他主要在严城的赌场放哨，有时严城还会叫大家去讨债，就是收严城赌场放出的机头钱。严城就经常对别人说他刘伟是其金牌打手。先后有海狗、老表、温某5、安远屎（真名叫杜某）、彩华古、邝叼、大嘴、威古子、山鸡麻、兔标、志毛、大象、罗锦、猪夹、春狗、大毛、矮三（真名不详）、马某1（真名叫钟某8）、九马蛇（真名不详）、恶古、潘超、钟某11、阳某（真名叫谢某24）、刘某35龙等人都在赌场里做过事。他在严城赌场上做事期间一共获得了大概五、六万元左右的工资。大家都知道温某5、马某1是老表的人，温某5、马某1跟了老表好几年了。茶庄里的保险柜的钥匙只有严城、海狗和老表才有。一楼的楼梯下还放了几把锄头棍、两把定做的长刀、几把铁质甩棍、锤子几把、几把电棍和几瓶喷漆，看严城从一开始的开的现代轿车，换成宝马X6，接着再换成野马轿车，最后换成进口一百多万的路虎，严城住的从一开始的西井的老瓦屋，再到金某豪庭套房，而且严城在梅州还有房产，在县城还有一块一百多万的地皮并且做起了房子，光是严城后期添置的家产都是超过400万元的，这些都是不包括严城个人的消费。所以说严城开赌场的这几年绝对是赚了400万元以上。 （5）被告人赖卫东（猪夹）的供述，证明：他是2016年冬天开始到严城赌场做事的，到2017年1月份他取债打钟某1出了事。他在严城的赌场里做事大约有一个多月的时间，在南门口的两个赌场做过事。他的工资是一天200元，共领了有八千余元的工资。 （6）被告人温志坚（温某5）的供述，证明：他2016年冬天开始至2017年冬天断断续续在严城的赌场里做事，负责收赔钱，大概有八个月左右的时间。领工资差不多5万元左右。全部人算上去，严城从2015年到2018年开赌场期间，光是给他们发工资都要80万元以上。温志坚是跟老表一起混的，老表和严城、海狗合伙开赌场后，老表就叫温志坚去他们赌场做事。他们准备有锄头棍、柴刀、甩棍、电棍、喷漆等工具，都是放在茶庄卫生间旁边，海狗、彩华古到公租房讨债时使用过喷漆，老表在医院打架时使用过甩棍。他们这伙人通过开设赌场、给赌民放机头至少赚了不下700万元。 （7）被告人范善平（阿某3）的供述，证明：他从2016年6、7月开始在严城、海狗、老表合伙开的转来料茶庄做事，做到2017年6月份，前后大约1年的时间。上班两三天后，严城对他说，店里不要发他的工资，茶庄的股份拿一成给他，作为工资报酬，他也就同意了。茶庄没有卖东西，主要是用于赌民在严城的赌场借了机头钱又还不出，到茶庄写了借款合同，把赌场的机头债务转化为合法债务，还有就是对外放高利贷。范善平把收到的本金和利息交给严城，然后把收回钱的数目记在一本账本。这些借款合同和账本放在茶庄保险柜内，这个保险柜是老表自己家里用的搬到店里来的，保险柜只有他、海狗、老表有钥匙，借款合同平时就由他保管，也由他主要负责收取这些债务。每过一段时间后，他会和严城、海狗、老表算账，除去开支赚的钱按股份分红，他在做事期间茶庄获利一百万元，他共分了十万元。他在茶庄管账期间，经手和借款人写的借款合同金额最高时期有170多万。二楼有个小杂物间，里面放着锄头柄、铁棍、砍刀、棒球棍之类的工具。 （8）被告人尹智辉的供述，证明：他于2017年8、9月份开始到2018年7月在严城赌场里做事，在赌场看水、放机头、去追欠赌场的债。他先后在消防队边上的一栋民房（靠长安大道）、综合市场里面的民房、澄江的一个果山上，长宁的向阳坪（老虎角一带）做事。他在严城的赌场做事前前后后共领了大约有一万二千元左右工资。人员和分工相对固定的。严城摇骰子，海狗、温某5收赔钱，阳某放哨，彩华古记账和放机头，刘伟、尹智辉放机头和看水，黄某13、大象、大毛看水，老豹收赔钱，小龙接送赌民，钟某11看赌场，赢了很多钱会及时叫严城收摊。海狗、大象、彩华古、刘伟和他取债。很多都坐过牢，有纹身，严城赌场很多人参赌，维护秩序，赌场收摊和取债，需要这么多人做事。购置三菱吉普为交通工具。严城的赌场规模在寻乌县是比较大型的赌场，多数赌民是知道的，也就很多人来参赌，2015年之后严城开的赌场越做越大，做事的人也越来越多，赌场名气也大起来。 （9）被告人彭声涛（大象）的供述，证明：2017年下半年6、7月份的样子，他开始为严城的赌场做事了，断断续续一直做到2017年12月份左右，先后有海狗、老表、恶古、彩华古、猪夹、阿某1、温某5、阿某3、志毛、罗锦、威古子、大毛、春狗、大嘴、邝叼、兔标、高脚、矮三、马某1、九马蛇、安远屎、严城的母亲钟某11和他等人为严城赌场做过事。为了开赌场购买了碟碗、骰子、图布、桌凳等，茶庄还有几根铁质甩棍、喷漆等工具，同时还购买了车辆三菱吉普以及老款雅阁作为开赌场以及收债的交通工具。他在严城赌场做事的时候，共领了工资2000元左右，平时没钱的时候向严城借过几次钱一共大概有5000元左右，2018年2月份的时候严城给了他转了1200元过年红包。一般他们都是用手机号码或者微信相互联系的，同时彭声涛也加入了严城建立的两个微信群，其中一个群名叫“转来料实业股份有限公司饮食群”，群成员有严城、海狗、彩华古、温某5、志毛、罗锦和他等人，都是为严城赌场做事的人，这个群主要是用于他们下班（指赌场收摊）后通知一起吃饭的；还有一个群是“一起战斗一起飞”，群成员有严城、海狗、彩华古、罗锦、志毛、温某5、刘伟等人，这个群主要是用来收账的，在赌场记账的彩华古平时会把欠严城赌场钱的人员账单发送到群里，严城在群里就会通知他们谁跟谁去收一下账之类的。 （10）被告人罗锦林（罗锦）的供述，证明：他于2016年6月份左右到2017年年底这段时间在严城摆的虾公摊上做事。在西井××城老房子、××、综合市场菜菜牛肉××、消防队附近民房这几个赌场做过事。负责看水钱。每天开三场，参赌人数都有二十多个人，多的时候有三四十人。他共领了一万元左右的工资。为了开设赌场，购买了骰子、碟碗、图布、桌凳、木板等工具，为了收取赌债，还购置了三菱吉普车、锄头棍、伸缩棍、电棍、喷漆、锤子等工具。严城赌场规模在寻乌赌博圈数一数二，他们这伙在严城赌场做事的人的名气在寻乌县赌博圈是最大的，基本上寻乌县的赌鬼都认得到他们。 （11）被告人凌宏宽（大嘴）的供述，证明：他2016年下半年在严城赌场做事，一直做到2017年9月，负责放哨、看门，一共领了工资5万元左右。严城在赌场摇骰子，有时严城累了或者手感不好时会叫海狗、温某5摇一下，海狗、马某1、温某5主要是在赌场收赔钱的，钟某11一般在赌场提个包，负责赌场上下货和看水，猪夹、恶古、彩华古、阿某1主要负责放机头和记账，罗锦、黄威、志毛、大象在赌场内看水，他、兔标、邝叼、潘超、高脚主要在赌场放哨和开关门。 （12）被告人邝振斌（邝叼）的供述，证明：他从2016年过完年开始到到2018年上半年邝振斌断断续续在严城摊上做事，一共领了三万元左右的工资。严城还给他买了2000多元的金戒指。严城他是负责摇骰子的，海狗、矮三、马某1、温某5四个人会在摊上收赔钱，有时候严城就叫海狗、矮三、温某5帮忙摇一下骰子。老表就在摊上负责看场子。安远屎、猪夹、恶古、彩华古四个人先后在摊上负责管账和放机头，阿某1、志毛、大象、大毛、罗锦、威古子几个人在摊上看水钱和放机头，在摊上谁放出去的机头还要负责取回来。剩余邝振斌和潘超、大嘴、兔标、春狗几个人就在摊外面开关门和放哨，严城的母亲钟某11提着一个包在摊边管账和放机头。南门口那儿就有三个点(严城在西井的老屋、南门口早点店进去的大头家里，南门街下去的一个鱼塘边的房子里)、柯某背进去的老加油站坎下，芋子窝，幸福佳苑的一栋楼房的三楼，城北消防队边上时代公寓的隔壁楼房，城北菜菜牛肉馆背后的一栋民房里，城北村曹屋的一栋未装修的民房里。 （14）被告人谢春生（春狗）的供述，证明：他是在2016年的下半年开始在严城的赌场里做事的，断断续续一直做到当年的12月份左右，大概做了有二个月左右，谢春生在严城赌场做事总共领了大概六七千元左右的工资。谢春生只是在南门口、芋子窝、老加油站坎下民房这几个“钓虾公”赌点做过事。谢春生知道的“钓虾公”赌场庄家有严城、海狗和老表。 （15）被告人黄威（威古子）的供述，证明：2016年6月份他刑满释放后开始在严城的赌场里做事一直做到2018年年初。每天发200元工资，黄威领了有3万元左右。严城一直都是以开的“钓虾公”赌场为生的，他在2015年下半年开始就在一个小地名叫做“横山”的地方开设“钓虾公”赌场了，接着严城先后在县城各个地方开过钓虾公赌场。他在赌场主要放哨，放哨的人手多的时候，严城就安排他到赌场里面看水，也要帮摊上去收债。钟某11在赌场提包上下货（保管赌场的钱），钟某11不在时是猪夹上下货，猪夹、春狗在赌场主要负责记数和放机头；罗锦、大象、阿某1会在赌场里面看水；九马蛇、马某1、矮三会在赌场收赔钱或看水，有时严城会叫马某1、矮三摇骰子；潘超、邝叼、大嘴、兔标在赌场外面放哨，大嘴、邝叼还负责开门。一般赌场每天上午、下午、晚上开三场，有时晚上不开，每场有二十人参赌。 （16）被告人刘标（兔标）的供述，证明他是2016年4、5月份开始在严城赌场做事的，做到2017年5月份左右。做了将近一年的时间。刘标一直在严城的赌场放哨。共获得4、5万的收入。像他这些在赌场外放哨的是属于级别更低的，在赌场里面看水、放数、收赔钱之类的属于级别更高的，赌场少的时候有二十多人参赌，多的时候有三、四十人参赌。赌点在新市场、南门口、马蹄岗上坡海狗租房坎下的屋内、幸福佳苑小区三楼的一民房内。 （17）被告人潘超的供述，证明：第一次是他是在2016年下半年11月份左右开始为严城赌场做事的，他在严城在南门口××、马蹄岗等地开设的赌场做事。一直做到2017年1月份左右，连续做了一、两个月的时间。第二次是在2017年10月份，他坐牢出来后回到严城赌场做事，在严城在“海狗“中央华府的家里、国际公馆、综合市场附近开设的赌场做过事。但这次他做了几天严城不要他做了。他在严城赌场做放哨、开门、接赌民之类的事情。严城每天给他200元的工资，他在严城赌场做事共领了七八千元的工资。 （18）被告人钟金娣（严城母亲）的供述，证明：严城在幸福佳苑、消防队附近民房、马蹄岗民房、向××等地摆过虾公摊，她在赌场帮严城看水。严城没有做什么正当职业，靠开赌场、放机头赚钱。有很多后生子跟着他儿子严城在赌场里做事。 （19）被告人刘阳斌（高脚）的供述，证明：他2016年下半年10月份左右，经邝叼介绍，加入严城赌场做事的，负责放哨和开关门，每天200元，做了两个月左右的时间，大概领了一万元的工资。严城的赌场规模最大，一场有三四十个赌民围着下注。赌场是严城开的，赚来的钱都是有严城管理和支配的。 （20）被告人胡炳明（矮三或高脚三）的供述，证明：他2015年夏天在横山赌场开始在严城的赌场里陆陆续续做事，一直做到2018年。每天工资200元，大概领了三四千元工资，负责收赔钱，参赌人员基本上有20人以上。严城主要就是摇骰子，胡炳明、海狗、马某1、温某5、九马蛇、山鸡麻在赌场做事的时候主要负责收赔钱，彩华古负责记账，安远屎、猪夹、志毛、大象、阿某1、威古子负责看水钱和放哨，谢某24、兔标、高脚还有几个胡炳明不认识的负责放哨，刘某35龙就是专门开着赌场里的三菱吉普接送赌民的，胡炳明在严城的赌场做事的时候看见过老表几次，钟某11就提着一个包在上下货。而海狗、志毛、温某5、阿某1、大象也会出门去收回放出去的机头钱，也就是去收债。严城的赌场一般比较多人，所以才会请这么多人在他的赌场做事。 （21）被告人钟焰均（九麻蛇）的供述，证明：2015年6、7月份，严城在文峰乡长布村横山的山上开设钓虾公赌场，他在严城这个赌场收赔钱，做了一、二十天。2016年4、5月份，严城在长宁镇沿河街××民房××楼开设赌场，他在严城这个赌场做收赔钱的事务，做了十多天。2016年8、9月份，严城在南门口香纸蜡烛店边上进去的鱼塘边的一栋民楼开赌场，钟焰均在赌场收赔钱，做了十多天。2017年上半年6、7月份，严城在寻乌县老县委边一栋民房楼上开赌场，他在赌场放哨。前前后后加起来领了有一万多元工资。 （22）被告人刘兴娣的供述，证明：2017年春节过后，她租用了谢贤良位于幸福佳苑旁边的房子，2017年3月份左右，严城以500元每个月租用第三层。以后她才知道严城是用来开设“钓虾公”赌场，一般是上午、下午、晚上开三场。严城请她在赌场煮饭。每天给她200元工资，严城支付了她房租费、水电费共1500元。严城在幸福佳苑小区的赌场开了有一、二个月。 （23）同案人钟某7（大毛，另案处理）的供述，证明：严城是他的老板，他2017年6、7月份开始帮严城“虾公摊”上看水钱，每天200元工资，做了半年左右时间一共领了二、三万元工资，地点在幸福佳苑三、四楼、综合市场附近的三个点。见过严城在菜菜牛肉馆开一次碗最多赢了10多万元。上午最多人参赌有四五十人，多的时候站都站不下。下午一般有三、四十人，晚上最少也有20多人参赌。 4、辨认笔录、现场照片、指认照片 （1）辨认笔录： 经参赌人员凌某2辨认：12号照片赖卫东、罗锦林就是2016年下半年在南门口老屋子里严城赌场放哨的人；经参赌人员胡某1辨认：4号照片女子就是严城赌场上下货和放机头的钟某11；1号照片的男子就是严城赌场上收赔钱和放高利贷的“恶古”；5号照片男子（魏龙）就是严城赌场上收赔钱的人；6号照片的男子（刘伟）就是严城赌场上放哨的男子；7号照片的男子就是严城赌场上收赔钱的温某5；12号照片的男子就是严城赌场上管账和放机头的“猪瓜”（赖卫东）；经胡某1老公卢某3辨认：4号照片就是其老婆胡某1欠了19.9万元机头钱的坐庄的严城。经参赌人员何某1辨认：5号照片男子（严城）就是2017年11月17日钓虾公摊（综合市场）摇骰子的人；6号照片男子就是严城赌场外号叫“彩华古”的人；经参赌人员曾某1辨认：7号照片男子（严城）就是2017年上半年在国际商业中心万家联华超市门口拦住她逼她还债写借款合同外号叫“阿某3”的人；经参赌人员刘某31辨认：8号照片男子就是严城赌场帮忙摇骰子外号叫“温某5”的人（温志坚）。经参赌人员温某3辨认：7号照片男子就是严城赌场负责看水的“志毛”（尹智辉）;6号照片男子就是严城赌场负责放机头、看场子和讨债的“阿某1”（刘伟）;12号照片男子就是严城赌场负责放哨和看场子的“大毛”（钟某7）；7号照片男子就是严城赌场负责管理赌场账目的“彩华古”（黎彩华）；5号照片男子就是严城赌场负责看场子和讨债的“大象”（彭声涛）；2号照片男子就是严城赌场摇骰子和收赔钱的“老表”（魏龙）。经参赌人员潘某2辨认：12号照片男子（潘超）就是严城赌场负责看水钱的男子之一;7号照片男子（谢某22）就是严城赌场负责放机头的男子之一;5号照片男子就是严城赌场负责放机头的“志毛”（尹智辉）；1号照片男子（黄威）就是严城赌场负责开关门和放哨的男子之一；10号照片男子就是严城赌场负责看水的“大象”（彭声涛）；经被告人刘兴娣辨认：1号照片的男子（严城）就是从刘兴娣手中租房的男子。 经证人钟某3辨认指出：8号照片中的男子就是绰号叫做“温某5”的男子（即被告人温志坚），“温某5”在严城的赌场上帮忙做事；12号照片中的男子就是绰号叫做“马车”的男子（即被告人冯某），“马车”在严城的赌场上帮“排骨”放机头；4号照片中的男子就是绰号叫做“排骨”的男子（即被告人潘某18），“排骨”在严城的赌场上放机头。11号照片中的男子就是绰号叫做“美国佬”的男子（即被告人曹某9），“美国佬”在严城的赌场上帮“排骨”放机头。 （2）现场照片： 2019年5月23日拍摄的照片证明位于寻乌县西侧快修服务中心为原商业中心“转来料”茶庄；2019年5月23日拍摄的照片证明位于寻乌县南桥街老地方餐厅对面習酿酱油为原花旗“转来料”茶庄；2019年5月23日拍摄的现场照片：位于寻乌县“大头”家(南门口米店赌点)、长宁南门口阿范南门街香烛行东侧箱子南门停车场（原南门口鱼塘赌点）、长宁幸福佳苑小区旁江西省良源建筑工程有限公司寻乌分公司后门巷子（原幸福佳苑赌点）、长宁新东大道西侧中央华府小区三栋二单元4楼401室（中央华府肖某1家赌点）、长宁长安大道消防队北侧顾家门业楼房（原消防队附近一民房赌点）、长宁新桥西路老加油站路坎下民房（老加油站路坎下赌点）、长宁马蹄岗一路38号红色人家楼房（原马蹄岗肖某1所租住房屋附近赌点）、长宁三二五村芋子窝14号屋（芋子窝赌点）、长宁向阳大道旁向阳村向阳坪老屋（向阳坪赌点）、寻乌县文某1乡大路村东坑村道西侧祠堂（大路下东坑赌点）为肖某1等人开设赌场案的赌点。 （3）指认照片： 被告人黄威指认位于寻乌县西侧快修服务中心为原商业中心“转来料”茶庄、指认位于寻乌县南桥街老地方餐厅对面習酿酱油为原花旗“转来料”茶庄、指认的位于寻乌县“大头”家(南门口米店赌点)、长宁南门口阿范南门街香烛行东侧箱子南门停车场（原南门口鱼塘赌点）、长宁新桥西路老加油站路坎下民房（老加油站路坎下赌点）、长宁三二五村芋子窝14号屋（芋子窝赌点）、长宁马蹄岗一路38号红色人家楼房（原马蹄岗肖某1所租住房屋附近赌点）、长宁幸福佳苑小区旁江西省良源建筑工程有限公司寻乌分公司后门巷子（原幸福佳苑赌点）、长宁向阳大道旁向阳村向阳坪老屋（向阳坪赌点）、长宁新东大道西侧中央华府小区三栋二单元4楼401室（中央华府肖某1家赌点）、长宁长安大道消防队北侧顾家门业楼房（原消防队附近一民房赌点）、寻乌县文某1乡大路村东坑村道西侧祠堂（大路下东坑赌点）为肖某1等人开设赌场案的赌点；被告人刘标指认的位于寻乌县寻乌县机关保育院旁居民楼、长宁南门口、长宁三二五村大塘头、长宁幸福佳苑小区、黄畲宾馆背后居民楼、长宁马蹄岗一路38号红色人家农庄、长宁西井东巷10号严城老屋、长宁长宁街133号居民楼均为赌博点；被告人范善平指认位于寻乌县西侧快修服务中心为原商业中心“转来料”茶庄、指认的位于寻乌县为赌博点；被告人邝振斌指认的位于寻乌县长宁菜菜牛肉火锅背面的居民楼为赌博点；被告人黎彩华指认的位于长宁镇菜菜牛肉火锅背后楼房、××时代公寓隔壁楼房、××综合市场××单元××、××国际公馆××单元楼房、长宁镇××民房、长宁镇××民房、××村大塘头为赌博点，长宁南桥街老地方餐厅对面習酿酱油为原花旗“转来料”茶庄。 5、电子数据 （1）2018年11月15日卢某3（参赌人员胡某1老公）提供：2018年4月7日卢某3农业银行账户转给严城账户（62×××71）1万元。（2）2018年12月14日凌某3提供：支付宝付给严城7000元手机转账截图1张。 （2）2018年12月14日凌某3提供：支付宝给严城7000元手机转账截图一张。 （3）2019年2月28日被告人黎彩华指出：刘伟手机截图的打印件是黎彩华的笔迹，是黎彩华为严城记账的总账本，放出机头钱共1144.55万元。 （4）陈荣湘的微信截图证明陈荣湘（微信号：×××）向海狗（微信号：×××）转账4000元。 （6）下载范善平微信“他想大声告诉你”账号2016年7月1日至2017年7月1日向严城微信“吃的苦中苦，迟早人上人”账号支付78笔，计14.6883万元。 以上证据来源合法、内容客观真实、证据之间具有关联性，经庭审质证，证明被告人严城涉黑犯罪团伙开设赌场的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 除实施组织犯罪外，该组织成员还实施了以下个人犯罪行为： （一）非法拘禁罪 1、因被害人彭某1欠被告人严城赌场高利贷没有还。2013年夏天的一天晚上11点多，被告人严城纠集被告人刘伟、凌宏宽、邝振斌、何中州（另案处理）等人，在寻乌县星月湾宾馆找到被害人彭某1要其还钱，后被告人严城、刘伟、凌宏宽等人逼迫彭某1跟随他们来到吉潭镇，在吉潭镇三岔路口将彭某1带至附近一果山上，采用威胁、恐吓、殴打、挖坑填土活埋的方式逼迫彭某1还钱，直至次日凌晨二、三点钟某9被害人彭某1答应还钱后才将被害人彭某1放走。 此笔事实有书证：受案登记表、立案决定书等，现场勘查笔录及刑事摄影照片；证人陈某13的证言；被害人彭某1的陈述；被告人严城、刘伟、凌宏宽的供述证明，寻乌县人民法院（2015）寻刑初字第91号判决书，认定被告人凌宏宽的出生时间为1995年10月27日。而凌宏宽参与非法拘禁彭某1的时间为2013年夏天，作案时未满十八周岁，属于未成年犯罪。 上述证据经庭审质证。被告人邝振斌虽不承认参与非法拘禁彭某1的事实，但被害人彭某1证明邝振斌参与了、被告人严城、刘伟、凌宏宽均证明邝振斌参与了非法拘禁、殴打彭某1的事实，可以认定被告人严城、刘伟、凌宏宽、邝振斌构成非法拘禁罪。 （二）2016年上半年，被害人范某1在严城等人开设的“钓虾公”赌场中参赌，欠下严城赌场的5万元机头钱。2016年5月28日下午2时许，被告人严城得知范某1开车往桂竹帽上坪方向，遂打电话给被告人汤旺进行拦截，随后被告人严城开车载到刘伟、邝振斌、刘标等后面追赶。被告人汤旺接到电话后在桂竹帽镇上坪街将被害人范某1拦下，被告人严城等人也随后赶到。被告人严城等人逼迫被害人范某1上车，将其带至桂竹帽坳背林场附近的一果园路上，采用威胁、恐吓、殴打的手段逼其还债，直到当天下午18时40分许，严城等人才将范某1放走。 此笔事实有书证：受案登记表、接处警登记表；现场勘验笔录及指认照片等证据；证人梅某2、钟某6、严某5、严某6等人的证言；被害人范某1的陈述；被告人严城、刘伟、邝振斌、刘标、汤旺的供述等证据证明。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。可以认定被告人严城、刘伟、邝振斌、刘标、汤旺采用威胁、恐吓、殴打的手段收取非法债务，构成非法拘禁罪。其中被告人汤旺对被害人进行拦截、带至偏僻地方、殴打，故被告人汤旺及其辩护人辩解为情节轻微可以免于处罚的意见，本院不予采纳。 （三）窝藏罪 被告人潘超伙同他人于2016年8月30日凌晨在寻乌县中央华府小区大门口，持工具将被害人顾某打成重伤二级，此后，被告人潘超一直负案在逃，公安机关于2016年11月24日将潘超网上追逃。2016年11月底，被告人严城在明知潘超系负案在逃人员的情况下，仍提供赌场，潘超在赌场里做事，每天发工资200元，时间达10多天，直到2017年1月18日，被告人潘超被公安机关抓获。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、在逃人员登记/撤销表、拘留证，证明：顾某被故意伤害一案被公安机关于2016年9月7日立案侦查。潘超伙同他人将顾某打成重伤二级，于2016年11月24日被公安机关网上追逃。潘超于2017年1月18日被公安机关刑事拘留。 （2）刑事判决书，证明：潘超伙同他人于2016年8月30日凌晨故意伤害顾某，潘超于2017年1月18日被公安机关抓获归案，犯罪时不满十八周岁，于2017年8月2日被寻乌县人民法院判处有期徒刑九个月。 2、监控视频截图，证明：监控截图7号的人系潘超，参与故意伤害顾某。 3、同案人的供述 （1）同案人潘超的供述，证实：2016年10月份，他和一伙人将人打成重伤，公安机关要抓他，他躲了一个来月后，找到严城，求严城能不能到赌场做事，严城知道他有案子在身上，公安机关要抓，严城交代他，不要惹事，同意他在其赌场做事，之后他就一直在为严城赌场上做事了，每天工资200元。第一次，他于2016年11月份至2017年1月份，在严城赌场做事，连续做了一、两个月；第二次是2017年10月份，他刑满释放后到严城赌场做事，这次做了几天，严城不要他做事了。他为严城赌场做事期间，共获得工资七、八千元。 （2）同案人魏龙的供述，证实：他知道潘超在2016年下半年伙同一伙人将顾某的人打成重伤，这件事社会上的人都知道。他不清楚潘超有无将这个案件处理好，不知道潘超是否在逃人员。 （3）同案人凌宏宽的供述，证实：2016年冬，潘超在严城赌场做事，严城同意了，做事时间有10多天，每天工资200元，期间，潘超告诉他，其在赌场做事之前和别人打架，公安机关要抓潘超。2017年春节前，潘超被公安机关抓走了。 （4）同案人刘伟的供述，证实：2016年夏天，潘超和一伙人将顾某打成重伤，案件发生后，公安机关追逃潘超，这件事大家都知道。2016年12月左右，潘超求到严城，严城同意到其赌场做事，当时，他在场，严城对潘超说，你把人打成重伤，还是网逃，你自己小心点。潘超也说会小心点，潘超开始在严城赌场做事，严城发工资给潘超，严城知道潘超是在逃人员。 （5）同案人黄威的供述，证实：2016年11月底左右，潘超为躲避公安机关抓捕到严城赌场做事，一直做到2017年被公安机关抓获。潘超和一伙人将顾某打成重伤，公安机关抓捕潘超，潘超经严城同意到严城赌场做事，严城知道潘超被公安机关抓捕，并交代潘超其赌场做事期间不要惹事，潘超也同意，严城会发工资给潘超，他和刘伟、肖某1等大部分在严城赌场做事人都知道潘超因打人被公安机关追逃。 4、被告人严城的供述，证实：2016年年底，钟某8带潘超到茶庄喝茶时，严城认识潘超，此后，潘超到茶庄喝茶时说没事做，到严城赌场做事，严城同意潘超到其赌场放哨，做了10多天时间，每天工资200元，一共领取2000多元工资。后潘超因打架的事被抓。潘超在严城赌场做事时，严城不知道潘超是网上逃犯。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。被告人及其辩护人辩称不知潘超是公安追逃人员的意见，与证据不符，且赌场是隐秘场所，适合庇护网上逃犯，故其辩解不予采信。 （三）温志坚寻衅滋事罪 2017年10月2日晚上，同案人潘某16的妻子谢某21因停车问题在街上遭到被害人陈某2、钟某2的责骂，同案人潘某16得知后想教训责骂谢某21的人，凌铖明(另案处理)得知后即打电话邀集刘某33、张某5、梅某1（另案处理）等人一起寻找陈某2等人。后同案人潘某16等人在寻乌县城北圆盘边新桥主题餐厅找到被害人陈某2、钟某2。在新桥主题餐厅二楼，同案人潘某16伙同被告人温志坚、凌铖明、梅某1（另案处理）等人对钟某2、陈某2进行殴打。经餐厅经理劝阻，同案人潘某16、被告人温志坚等人先后将被害人钟某2、陈某2带到餐厅楼下靠近寻乌县国税局的围墙边，用拳脚再次对被害人陈某2、钟某2进行殴打。经鉴定，被害人陈某2、钟某2的损伤程度均为轻微伤。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：受案登记表、立案决定书，证明：寻乌县城关派出所于2017年10月2日受理潘某16等人涉嫌寻衅滋事案，寻乌县公安局于2018年11月25日立案侦查。 2、证人证言 (1)证人潘某14的证言，证明：2017年10月2日晚8时许，一女服务员告诉他209包厢有人在打架，他去到包厢时就见到“山鸡”潘某16及其妻子，还有两三个年轻男子在包厢门口，潘某16的妻子在用脏话咒骂包厢内的男子，潘某16则大声说包厢里的人咒骂了其妻子，包厢里有摔碎的碗和杯子，潘某16和与其一同过来的两三个男子想把包厢内的两个男子拉出来，接着“温某5”“海狗”也过来209包厢门口，而包厢内其中一男子趁机跑了出来，另一男子被潘某16等人拉出209包厢，并对其拳打脚踢，该男子挣脱后在二楼大厅里跑了一圈，潘某16等人则在后边紧追这名男子打，见状他和刘某32就上前去拉潘某16和追打的两三个男子，后被打男子趁机跑下楼，潘某16等人也追了过去。后在新桥主题餐厅出门左侧方向隔壁药店门口，他见到被打男子已经躺倒在地，边上五六人对其拳打脚踢，一俩分钟后，警察来了，这打人的五六名男子就先行离开了。 (2)证人刘某32、邹某3的证言，证明：她们系新桥主题餐厅工作人员。2017年10月2日晚，他们工作时发现209包厢内有人打架，一伙人围着两个人打，随后就将情况报告给主管潘某14，潘某14来到209包厢附近后就对着打人的说已经报了警，其中被打的一男子就趁机跑走，男子在二楼跑了一会就跑到一楼，这伙人就追了上去，随后潘某14就叫刘某32报警。 (3)证人邝晓坚、黄某1黄某11的证言，证明:2017年10月2日晚上八点多，钟某2开一辆奥迪车载着他们和陈某2、钟某2前往新桥主题餐厅吃东西，途径寻乌县亿多超市总店门口被一辆摆在路中间的一辆车挡住路，一名女司机在路边买水果，他们在车上说怎么开车的，这样停车后面的车就不要过了这类的话，女司机听到了就马上把车开走，后他们到新桥主题餐厅吃东西去了，在当晚11点左右，有一个男子打开他们吃东西的包间问下面那辆楼下那辆奥迪车是谁的，钟某2说是他的，不久那名男子就带来六七个人来到包厢门口，买水果堵车的女司机在一起。女司机老公打了钟某2一巴掌，在旁边的陈某2也被对方的人打了。并用桌上的餐具扔向陈某2。凌铖明、高个子男子及两名男子边拉钟某2边用拳头打钟某2，在殴打过程中，这名男子和凌铖明、高个子男子等5人还用桌上的碗、杯子、盘砸钟某2，打了几分钟，陈某2、钟某2挣脱出到包厢外面，女司机老公、凌铖明和一起来的四、五个男子就一起出到包厢外面继续追打。后面陈某2和钟某2下到主题餐厅楼下，他们也下了楼，看到女司机的老公和四、五名男子继续殴打陈某2。后110民警来了，这伙人马上逃走了。 (4)证人谢某21的证言，证明：她结婚第二天即2017年10月2日晚上，在亿多超市附近买水果时，将车停放在摊边，一辆奥迪车可能过不去，该车车主便用脏话骂了她。后她老公潘某16打电话问她为什么买水果这么慢时，将此情况告知了潘某16，到花旗歌厅接到潘某16、凌铖明后，潘某16表示要找到这个骂她的人。后在县城主题餐厅找到该车，于是与凌铖明叫来的二、三个人一起进入该餐厅二楼找到被害人陈某2、钟某2，在谢某21责问被害人陈某2、钟某2后，潘某16、凌铖明等人立即用拳脚殴打陈某2、钟某2，后在餐厅楼下时再次对两人实施殴打。看见实施殴打的人有潘某16、凌铖明，其他不清楚。另证明，在餐厅楼下时看见了肖某1、温志坚、潘某15也在现场。 (5)证人刘某33、张某5、梅某1的证言，证明：2017年10月2日晚上，他们一起去寻找一辆奥迪A4轿车，不一会儿，潘某16开车带着他老婆及“细狗”也到了，他们共六个人一起上楼到新桥主题餐厅二楼，找到了潘某16老婆所说的骂她的两个男子。其中一个叫陈某2，潘某16直接拿起桌上的盘子、碗筷等向陈某2及他边上的那个男子砸了过去，细狗和梅某1看到后也动手打陈某2和另外一个男子，之后三个对陈某2和另外一个男子拳打脚踢，之后“温某5”和“海狗”也到了主题餐厅二楼了，后来温某5搂着陈某2的肩颈部位将陈某2带到楼下靠近国税局那边，潘某16及“细狗”、梅某1再次对“陈某2及陈某2的朋友拳打脚踢。这时“芭蕉二”过来，用右手朝陈某2脸上打了一巴掌。 （6）证人潘某15证明：当时开到自己黑色奥迪A6小轿车路过新桥主题餐厅门口，看到“山鸡”（潘某16一伙人在主题餐厅门口打架，打两个男子，具体如何打那个男子的记不清楚了，看到是自己认识的人在打架，就下车走过去劝架。当时山鸡一伙人当中有人拿棍、有人拿刀，就上前去喝止山鸡。 3、被害人陈某2、钟某2的陈述，证明：2017年10月2日晚上8点左右，钟某2开奥迪A4汽车载陈某2和黄某1黄某11、邝小坚去新桥主题餐厅吃东西，途径亿多超市总店前门口时，因看到潘某16的老婆停下车买水果而导致堵车，便在车上说这个开车女司机这么没素质，由于车窗没有关，被她听到了，她就上车把车开走了。晚上11时许，潘某16、“细狗”、“温某5”三个人进到包厢内餐桌边，包厢外站着七八个男子还有潘某16的老婆，潘某16以钟某2咒骂其妻子为由，甩了钟某2面部一把掌，并拿起桌面的碗砸在钟某2的头部，潘某16又拿桌面上的碗扔向钟某2，“细狗”、“温某5”两人也上前用拳头打钟某2的头部。“细狗”对着陈某2骂了一声，接着一拳打在陈某2面上，潘某16也用碗扔向陈某2头部，潘某16后就拖钟某2下楼，边拖就边打，还用装一次性碗的塑料桶扔在钟某2后颈部，边上的“细狗”、“温某5”等人也一起对钟某2拳打脚踢。陈某2藏起来，后被“温某5”找到用手搂住其的肩颈将之强行带下楼。陈某2被“温某5”拉到楼下后推到钟某2身边，然后潘某16等人又围过来打了两人。之后“芭蕉二”扇了二人几巴掌，接着潘某16一脚踢到陈某2腰部，将陈某2踢倒在地，并和“细狗”用了石头扔向两人。然后潘某16、上身赤膊有纹身男子又对他两人拳打脚踢，“芭蕉二”则拿铁棍离开，等“芭蕉二”返回并对他两人威胁一番后不久，潘某16等人就上了路边的三辆汽车离开了。 4、同案人的供述 （1）同案人凌铖明的供述，证明：2017年10月2日晚上，因潘某16老婆哭诉说结婚第二天就被人咒骂，潘某16就说要找到开奥迪车的那伙人来教训一下。潘某16伸拳头打了奥迪车车主头部一拳，他见陈某2上前想动手，上前伸右手巴掌扇了陈某2左脸一巴掌和肩上一拳，后来梅某1看到后也动手打陈某2，“温某5”和“海狗”也出现在主题餐厅二楼了，至于“温某5”和“海狗”在二楼有无打人他没有看到。 （2）同案人梅某1的供述，证明：2017年国庆节假日期间的一天晚上八点钟到9点多左右，他们上到主题餐厅在最里面的一个包间找到了楼下那里奥迪车的车主，当时那间包间里有两个20多岁的年轻男子、及3个女孩子。“山鸡”就上前去用拳头先去打那两个人中更较胖的那个男子，看到“山鸡”动手后，“细狗”和他也冲了前去打他。后来，对方那个更胖点的男子也被“温某5”搂着颈脖部位带到了楼下，来到餐厅楼下靠国税局围墙那里。这时他看到“温某5”和“海狗”也下到了楼下，“芭蕉二”就走到更胖点的那个男子面前，就朝那个更胖点的男子头脸部打了一巴掌，之后，“山鸡”、“细狗”、“温某5”、“海狗”四个人又冲上前去打了那个男子。 (3)同案人潘某16供述，证明：2017年10月2日晚上，得知他妻谢某21因停车问题被陈某2、钟某2等人骂及他们驾驶的车辆后，将此事告知了凌铖明。后在寻乌县新桥主题餐厅楼下发现该车辆，经谢某21确认后与到达凌铖明等人一起上到该餐厅二楼，找到并经谢某21辩认后，他首先打了一个男子，另一男子上前护人，便又打了另外一个男子，后凌铖明也过来打这两个男子，期间，其中一男子跑走，另外一男子停了下来，认错。后潘某16将他带到楼下，此时温志坚、肖某1亦过来了，后在楼下他和凌铖明又再次殴打了陈某2。 5、被告人温志坚供述，证明：当天晚上他坐海狗（名叫肖某1）的车在寻乌县城逛街，当他们开车逛到城北转盘附近的新桥主题餐厅门口时看到潘某16，潘某16看上去很生气的样子，告诉他说有人骂了他老婆，然后潘某16就带到年轻男子气冲冲上主题餐厅二楼去了。他和海狗跟潘某16之间都熟悉，看潘某16这种阵势像是要打架的样子，他跟海狗也下车，跟在潘某16后面上到了新桥主题餐厅二楼。潘某16一起来的二、三个年轻男子上前去一同对两个男孩子拳打脚踢，然后把对方其中一个男孩子拖到楼下去了，他看到另外一个男孩子还在二楼，就上前用手臂勒住其颈脖子带到楼下潘某16那边。在楼下靠近国税局围墙边，潘某16等人又打了那两个男孩子。 6、鉴定意见 （1）赣州康泰司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣康司某2字[2017]第4-134号、赣康司某2字[2017]第4-135号）、鉴定意见告知书等，证明：被害人陈某2、钟某2的损伤程度均为轻微伤。 （2）赣州康泰司法鉴定中心司法鉴定意见书复印件（赣康司某2字[2019]第4-267号、赣康司某2字[2019]第4-268号）、鉴定聘请书等（补充侦查卷2P142-157）及鉴定意见告知书，证明：被害人陈某2、钟某2的损伤程度均为轻微伤。 7、现场勘验笔录、照片、示意图复印件，证明寻乌县公安局民警于2018年11月26日8时40分左右对2017年10月2日潘某16等人涉嫌寻衅滋事案进行现场勘查，拍摄了案发现场照片，制作现场方位图等。 8、辨认笔录复印件。 (1)辨认人凌铖明辨认出潘某16、刘某33、张某5、梅某1、温某5（温志坚）、海狗（肖某1）、潘某15；(2)辨认人梅某1辨认出潘某16、“细狗”（凌铖明）、潘某15、张某5、刘某33、温某5（温志坚）、“海狗”（肖某1）；(3)辨认人温志坚辨认指出潘某16、凌铖明、潘某15、“海狗”肖某1；(4)辩认人陈某2辩认“温某5”；(5)刘某33、张某5辩认指出潘某16、凌铖明、国某、潘某15、张某5、“温某5”（温志坚）、“海狗”（肖某1）。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，本院予以认定。被告人及辩护人辩称不构成寻衅滋事，与证据不符。并且被告人温志坚在未了解情况的前提下参与其中，体现了寻衅滋事的随意性，其辩解不能成立。但被告人所起作用较小，可以酌情从轻处罚。 六、涉案财产部分 以严城为首的涉黑团伙通过开设赌场，在赌场中发放高利贷等方式，获取非法经济利益。自2016年7月1日至2018年7月份，在赌场中借高利贷的人员一百余人，涉案赌资金额达一千余万元，聚敛钱财五百余万元。公安机关在侦查上述案件中，冻结银行账户93个，金额122677.38元；查封房产4套（栋）；扣押雅阁汽车一辆；扣押被告人严城现金5000元；被告人谢春生退还赃款6000元。 认定上述事实的证据有： 1、书证：搜查证、扣押清单、鉴定聘请书、房地产估价委托书、房地产评估价报告、搜查证、搜查笔录、扣押清单、拆封记录、严城开设赌场赌资情况统计表、房屋租赁合同、严城涉黑团伙消费统计情况、拆封记录、接受证据材料清单、电线杆机械设备转让协议书、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、范善平微信账单打印件、土地买卖定金合同；2、证人潘某6、赵某2、赵某3、严某2、廖某1、汪某2、赵某4的证言；3、被告人严城、黎彩华、范善平等人供述；4、电子数据：刘伟手机截图的打印件。 上述证据证实：1、寻乌县国际商业中心“转来料”茶庄一年租金2.64万元；2、寻乌县花旗“转来料”茶庄转租转让金4万元，一年租金1.8万元；3、该组织成员消费6.9311万元，其中美发沙龙消费0.963万元，形象会所消费2.0681万元，花旗娱乐会所消费3.9万元，99养生馆消费1万元；4、严城购买梅州富力城房产首付39.2414万元；5、2017年8月2日至2018年10月严城梅州富力城房产按揭每月1.2万元，共计18万元；6、严城购买寻乌县环城西路周某2地皮一块160万元；7、严城购买周某2地皮土地交易税费5.781669万元；8、严城在寻乌县环城西路建房款5万元；9、魏龙购买寻乌县国际公馆房产首付2万元；10、肖某1（同案在逃）案件寻乌县中央华府房产每月3200元，24个月，7.68万元；11、该组织成员工资、分红51.62万元；12、严城、肖某1（同案在逃）、黎彩华合伙在吉潭投资电杆厂总投资106万元，其中严城出资89万元，肖某112万元，黎彩华5万元；13、严城购买路虎车90万元；14、严城购买雅阁汽车一辆15万元；15、严城被公安扣押款0.5万元；16、公安机关扣押款12.267738万元；17、谢春生退出赃款0.6万元。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经庭审质证，被告人及其辩护人未提出异议，本院予以认定。 庭审中，控辩双方主要围绕涉嫌黑社会性质组织罪四个特征的认定问题、关于被告人严城能否认定为黑社会性质组织的组织者、领导者问题、关于本案黑社会性质组织骨干成员、积极参加者、一般参加者的认定、关于是否认定开设赌场罪及情节认定问题、关于本案是否构成寻衅滋事罪的问题、关于本案是否构成非法侵入住宅罪的问题展开辩论，本院对此评判如下： 1、关于黑社会性质组织罪四个特征的认定。 （1）关于组织特征的认定，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。就本案而言，涉黑团伙已经形成比较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。该组织可分为四个层级，严城是老大，主要负责政府和社会上协调关系（第一层），“海狗”是老二，“老表”魏龙是老三，“彩华古”是老四（第二层），严城经常安排刘伟、“赖卫东等人带人去讨债，其余的都是听安排做事的（第四层）。组织、领导者严城，骨干成员魏龙、黎彩华、肖某1等3名，积极参加者（参与三次以上违法犯罪的）有范善平、刘伟、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、钟某7等12名成员；被告人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、同案人钟某8、谢某22等8名成员为一般参加者。该犯罪团伙通过成立“转来料”茶庄成立组织，该组织有较强的组织纪律，即统一实施的违法犯罪活动听指挥，有口头约定纪律。犯罪活动通常统一安排，明确分工。因此，可以认定该犯罪组织结构稳定，有明确的领导、组织者，骨干成员基本固定，有一定的组织性、纪律性。虽然有成员中途加入或退出，但该组织的领导者和骨干成员基本固定，亦联系紧密，形成了较稳定的犯罪组织。符合组织特征构成要件。 （2）关于经济特征的认定。该组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织活动。该组织通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、在茶庄放高利贷等违法犯罪活动，非法获取经济利益达到500万元以上，具备了一定经济实力；该组织聚敛财产用于支持该组织生存、发展和违法犯罪活动上。综合本案被告人的供述及扣押证据材料等可证实，该组织聚敛的钱款用于组织成员的日常生活消费支出，为组织成员发放工资，购买作案工具、提供作案经费、吃喝玩乐、购置财产等。非法经济利益的获取为该犯罪组织存在的客观经济基础，符合经济特征构成要件。 （3）关于行为特征的认定，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅具有明显的暴力性、胁迫性，被告人长期有组织地开设赌场并放高利贷违法犯罪活动是以暴力、威胁为后盾，具备胁迫性的特征，寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅的犯罪，均是为了维护组织利益而实施的。本案的涉黑组织以暴力、威胁或者恐吓等其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动。多次实施软暴力也是为非作歹，欺压、残害百姓的一种形式，不能以“黑社会”造成重大人身伤亡和重大财产损失来衡量黑社会性质组织的行为。 （4）关于危害性特征的认定，即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。综合全案的证据相互印证证实，该组织在寻乌县城及周边乡镇（文某1乡、水源乡）开设过赌场，且基本上垄断了这一带的赌场，具有重大影响力，对该区域内生活和一定行业内从事生产经营的群众形成心理强制；且该组织成员在多个场所寻衅滋事、非法拘禁，已经给该区域的生产经营带来了重大影响，给当地群众带来了巨大的心理恐慌，严重破坏了寻乌县当地经济和社会生活秩序。同时，该组织通过实施违法活动和利用国家工作人员的纵容，通过泄露案情，帮助犯罪分子逃避处罚，为严城等人提供保护。严城等人组织已形成对寻乌县城及周边乡镇等形成一定的非法控制和重大影响，使得正常的社会管理不能正常运行，具备黑社会性质组织的危害性特征。 综上所述，以严城为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为构成黑社会性质组织罪。被告人严城等人及其辩护人的辩护意见，本院依法不予支持。 2、关于被告人严城能否认定为黑社会性质组织的组织者、领导者问题。 经查，在案证据证明该组织头目严城纠集一批刑满释放和无业人员形成危害一方的黑社会性质组织。该组织人员众多，骨干成员固定，层级较为明晰。该组织在实施一系列犯罪时，统一指挥，分工明确，有着较为严格的组织体系。该组织的首要分子严城有被告人魏龙、黎彩华、同案人肖某13名骨干成员，该组织可大致分为四个层级。全案的证据相互印证，被告人严城不仅是黑社会性质组织的发起者，而且是该组织及其运行活动的决策者、指挥者、协调者和管理者，是该组织成员公认的组织、领导者。严城及其辩护人称被告人严城不是组织、领导者的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 3、关于本案黑社会性质组织骨干成员、积极参加者、一般参加者的认定问题。 （1）关于被告人魏龙、黎彩华是否骨干成员问题。经查，被告人凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林等人的供述均相互印证，被告人严城是老板，其次是肖某1（绰号“海狗”）、魏龙（绰号“老表”），再次是黎彩华（绰号“彩华古”）等人，再下来是尹智辉、彭声涛、钟某7等，相对固定的成员有肖某1、魏龙、黎彩华、温志坚、谢某22、尹某。被告人魏龙、黎彩华加入组织时间较长，被告人魏龙多次参与有组织的犯罪，被告人黎彩华从事财物管理，从严城处领取分红、工资，与严城联系紧密，被告人魏龙、黎彩华、同案人肖某1作为仅次于组织者严城的第二层级人物，接受黑社会性质组织的领导和管理，并积极为组织发展下线成员，应当认定为黑社会性质组织的骨干成员。该二人及其辩护人称不是未加入黑社会性质组织，且不为骨干成员的辩解和辩护意见，本院不予支持。 （2）黑社会性质组织的积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子。被告人范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生11人，有的辩称自己并不知道是黑社会性质组织，有的辩称已退出组织，有的辩称自己与严城之间是老板和雇员的关系，但从本案全部证据看，上述被告人加入该组织后，主观上明知严城组织多人从事违法犯罪活动，仍自愿接受严城的管理，客观上积极参与严城组织的多起寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪，均应认定为该组织的积极参加者。上述被告人及其辩护人辩称未加入黑社会性质组织，且不是积极参加者的辩解和辩护意见均不能成立。 （3）关于被告人钟金娣及被告人刘标、潘超、刘阳斌、胡炳明、钟焰均是否该组织的一般参加者的问题。经查，被告人刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、罗锦林、黄威、谢春生、刘标、刘阳斌等人的供述均能相互印证，被告人钟兴娣固定在被告人严城的赌场做事，负责上下货，钟金娣本人亦证实，严城没有什么正当职业，靠开赌场、放机头赚钱，有很多人在严城赌场做事。被告人钟金娣、刘标、潘超、刘阳斌、胡炳明、钟焰均主观上知道严城组织多人从事违法犯罪活动，客观上主动参与、听从了严城的指挥、安排，在赌场从事犯罪活动，应认定为该组织的一般参加者。上述被告人及其辩护人辩称不是黑社会性质组织成员和一般参加者的辩解和辩护意见不能成立，本院对此不予采纳。但考虑上述被告人实际作用，在量刑时分别酌情从轻处罚。 4、关于是否认定开设赌场罪问题。 （1）被告人严城及其辩护人提出本案不构成开设赌场罪。综合全案证据，证实了被告人严城以营利为目的，在寻乌县城幸福家园、消防队附近、西井、马蹄岗等多处及县城周边等地通过设立、租赁专门用于赌博的场所，并提供赌博用具让他人赌博，人员众多，规模很大，时间较长，赌博金额和盈利数额巨大，明显区别于普通的赌博罪，被告人的行为构成开设赌场罪，并且应认定情节严重。被告人严城及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 （2）开设赌场是否区分主从犯的问题。综合本案证据证实被告人严城在寻乌县城开设赌场后，邀集同案人肖某1、被告人魏龙加入赌场的股份，并网罗被告人黎彩华、刘伟、赖卫东、温志坚、钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽等在赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷，向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，组织纪律严明，在该共同犯罪中并非仅是提供便利、帮助的作用，而是在本案开设赌场的犯罪中具有不同地位。被告人黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东等及其辩护人称其是从犯地位的意见，本院不予采纳，但根据各被告人实施的具体行为及其作用在量刑上予以区分。 5、关于本案是否构成寻衅滋事罪的问题。 本案中，被告人严城、刘伟、魏龙、黄威、罗锦林、赖卫东、凌宏宽、刘标、邝振斌、范善平、尹智辉、彭声涛、温志坚结伙在酒吧、政府门口、医院等公众场所无事生非，随意殴打他人，追逐、辱骂、持凶器恐吓他人，任意损毁公私财物，起哄闹事，足以使他人产生心理恐惧或形成心理强制，破坏了公共秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。根据《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，三次以上寻衅滋事行为既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。各有关辩护人提出寻衅滋事第1、2、5起已经双方调解处理，第6起中被告人魏龙、温志坚、尹智辉已受行政处罚，并不影响定罪量刑，其意见不予采纳。 6、关于是否构成非法拘禁罪的问题 非法拘禁罪是指以拘禁或者其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释（2000年7月19日施行）规定，行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见第18条规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的,应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上,或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的,应以非法拘禁罪定罪处罚。本案中，被告人严城等人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务非法拘禁他人，具有殴打、威胁、恐吓情节，或者累计时间在十二小时以上，应当认定非法拘禁罪。 7、关于本案是否构成非法侵入住宅罪的问题。 本案中，被告人严城、刘伟、黄威为催收赌场债务进入他人住宅，各被告人及辩护人提出系事先经被害人同意而进入住宅、滞留在住宅，但其在进入他人住宅后，滞留十几小时，经被害人及其亲友劝告退出而不退出，被告人严城还与被害人发生身体冲突，违背了被害人的真实意愿，影响了被害人及其家庭成员的正常生活和居住安宁，应以非法侵入住宅定罪处罚。 综上，本院认为被告人严城以暴力、威胁或者其他手段，组织、领导、参加违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。其法定刑处七年以上有期徒刑，并处没收财产。 被告人魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生等13人积极参加具有黑社会性质的组织犯罪，其中被告人魏龙、黎彩华系骨干成员，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。其法定刑处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产。 被告人钟金娣、潘超、刘标、钟焰均、胡炳明、刘阳斌等6人参加具有黑社会性质的组织，系该组织的一般参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。其法定刑处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 被告人严城、范善平纠集他人多次实施寻衅滋事行为，其行为构成寻衅滋事罪，其法定刑在五年以上十年以下有期徒刑。被告人魏龙、刘伟、罗锦林、凌宏宽、温志坚二次实施寻衅滋事犯罪，被告人黄威、刘标、邝振斌、赖卫东、彭声涛一次实施寻衅滋事犯罪，其行为构成寻衅滋事罪，其法定刑处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人严城、邝振斌、刘伟、凌宏宽、赖卫东、尹智辉、范善平、彭声涛、刘标、汤旺非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其法定刑处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 被告人严城、刘伟、黄威非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，其法定刑处三年以下有期徒刑或者拘役。 被告人严城、魏龙、黎彩华、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、刘兴娣开设赌场，其行为构成开设赌场罪，情节严重，法定刑处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人严城在明知的情况下帮助网上在逃人员潘超逃匿，其行为构成窝藏罪，其法定刑处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人严城、魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、尹智辉、温志坚、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均具有共犯、主犯、数罪并罚的情节。被告人刘兴娣、汤旺具有共犯情节。被告人严城、魏龙、黎彩华、刘伟、凌宏宽、尹智辉、温志坚、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威参与违法行为，应按照其参与的次数酌情从重处罚。被告人严城、黎彩华、尹智辉、罗锦林在判处有期徒刑刑满释放后五年之内再犯应判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人魏龙不具有累犯情节；被告人汤旺具有劣迹，酌定从重处罚；被告人严城如实供述他人犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人凌宏宽、黄威在案发后主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人凌宏宽参与非法拘禁彭某1犯罪时未满18周岁，应当从轻处罚。被告人刘兴娣在本案开设赌场共同犯罪中起辅助作用，是从犯，并且仅参与一起，依法应当减轻处罚；被告人刘伟、范善平在案发后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款、第三百一十条第一款、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人严城犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯开设赌场罪，判处有期刑八年八个月，并处罚金人民币一百万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑十一个月。决定合并执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2038年11月3日止。） 二、被告人魏龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。决定合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2033年7月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人黎彩华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万。决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2032年1月11日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 四、被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。决定合并执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2031年5月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 五、被告人邝振斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2030年12月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 六、被告人罗锦林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2030年12月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 七、被告人温志坚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2029年12月29日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 八、被告人彭声涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年11月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 九、被告人赖卫东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2029年10月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十、被告人尹智辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年11月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十一、被告人凌宏宽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2028年12月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十二、被告人黄威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2028年12月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十三、被告人范善平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2029年3月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十四、被告人谢春生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2027年12月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十五、被告人刘标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2025年6月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十六、被告人潘超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年4月29日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十七、被告人钟金娣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2022年11月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十八、被告人刘阳斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年4月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 十九、被告人胡炳明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年2月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二十、被告人钟焰均犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二十一、被告人刘兴娣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年12月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二十二、被告人汤旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2019年12月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二十三、随案移送款人民币一万一千二百九十九元（其中严城5299元、谢春生6000元）、黑色移动硬盘、白色移动硬盘、手机13部、砍刀1把、长剑1把、账本4代、光盘77个、本田雅阁汽车1辆、笔记本1本依法予以没收。 二十四、继续追缴被告人违法所得人民币四百七十八万元[此款系扣除了公安扣押款十二万元，肖某1（同案在逃）按揭中央华府付款七万六千八百元，肖某1投资吉潭电杆厂人民币十二万元，严城购买雅阁汽车人民币十五万元，严城被公安扣押的人民币五千元，钟裕工资款二万元，谢春生已退出赃款六千元]，其中被告人严城违法所得人民币四百二十一万九千八百元，被告人魏龙违法所得人民币五万元，被告人黎彩华违法所得人民币八万元，被告人刘伟违法所得人民币五万元，被告人赖卫东违法所得人民币八千元，被告人温志坚违法所得人民币五万元，被告人范善平违法所得人民币十万元，被告人尹智辉违法所得人民币一万二千元，被告人彭声涛违法所得人民币八千二百元，被告人罗锦林违法所得人民币一万元，被告人凌宏宽违法所得人民币五万元，被告人邝振斌违法所得人民币三万元，被告人黄威违法所得人民币三万元，被告人刘标违法所得人民币四万元，被告人潘超违法所得人民币七千元，被告人刘阳斌违法所得人民币一万元，被告人胡炳明违法所得人民币三千元，被告人钟焰均违法所得人民币一万元，被告人刘兴娣违法所得人民币一万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二十二份。 审 判 长  刘向东 审 判 员  黄忠信 审 判 员  钟瑞华 人民陪审员  杨小春 人民陪审员  赖梅灵 人民陪审员  钟炳文 人民陪审员  林清梅 二〇一九年十二月五日 法官助理熊婷芳 代理书记员  王 洁 附本案相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑，拘役或者管制； (一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节恶劣的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第三百零三条开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情节之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：(一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；(二)引起他人精神失常，自杀等严重后果的；(三)多次随意殴打他人的；(四)持凶器随意殴打他人的；(五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；(六)公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；(七)其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意毁损、占用公私财物价值二千元以上； （二）多次强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，造成恶劣影响的； （三）强拿硬要或者任意毁损、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第五条在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事，应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素，综合判断是否“造成公共场所秩序严重混乱”。