河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初118号公诉机关磁县人民检察院。被告人韩和平，男，1970年10月28日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，农民，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被磁县公安局刑事拘留，2018年6月15日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。辩护人边海军，河北浩博律师事务所律师。磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2019）61号起诉书指控被告人韩和平犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉.本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人韩和平及其辩护人边海军，被害人代表王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，1、2018年4月28日，被告人韩和平伪造一份其与磁县鑫宝化工有限公司签订的用于收购磁县鑫宝化工有限公司废旧钢铁的销售协议，向张某出示该销售协议后，谎称与张某合伙做该废旧钢铁生意，骗取张某120000元；2018年5月1日，被告人韩和平以收购临漳邯钢废钢需要10000元保证金，骗取张某10000元；2018年5月6日，被告韩和平伪造一份磁县宏鹏化工有限公司出售废锅炉的销售协议，向张某出示该销售协议后，骗取张某250000元，三次共计骗取张某380000元，张某多次向韩和平索要380000元。后张某多次向被告人韩和平索要仅归还42500元。2、2018年4月2日，被告人韩和平对李某1谎称其在磁县鑫宝化工厂做一批废旧钢铁生意，需要李某1出资六万，自己出资四万，合伙做生意。2018年4月6日，李某1通过手机转账给韩和平农业银行卡60000元人民币，转账后韩和平一直推脱不做鑫宝公司的钢铁生意，后李某1到磁县鑫宝化工有限公司询问，得知磁县鑫宝化工有限公司未与被告人韩和平之间有废旧钢铁的生意往来，李某1知道被骗后多次向韩和平索要未果。3、2018年4月12日，被告人韩和平对韩某1谎称其在磁县鑫宝化工有限公司做废铁收购的事情，需要十万块钱，想跟韩某1、何某合伙做生意。同日下午，韩某1和被告人韩和平到磁县鑫宝化工有限公司查看了废铁，韩某1将查看的情况告诉了何某后，何某通过手机转账给韩和平建设银行卡65000元，转账后被告人韩和平一直推脱不做鑫宝公司的钢铁生意，后何某到磁县鑫宝化工有限公司询问，得知磁县鑫宝化工有限公司未与被告人韩和平之间有废旧钢铁的生意往来，何某得知被骗后多次索要无果。4、2017年8月份，被告人韩和平对王某1谎称其在临漳邯钢工业园做废旧钢铁生意，让王某1出资20000元合伙做生意。第二天，被告人韩和平对王某1谎称可以做钛白粉厂的废旧钢铁生意，需要50000元，王某1通过手机将其农村信用社银行卡中的50000元转账给被告人韩和平，后王某1知道钛白粉厂的资产不能私下买卖，王某1得知被骗后多次向韩和平索要无果。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人韩和平进行处罚。被告人韩和平对起诉书指控的第一起犯罪事实供认不讳，不持异议；对起诉书指控的第二、三、四起事实辩称他是借三人的钱，因生意未做成，所以没有还钱，不是诈骗。辩护人提出的辩护意见是，被告人韩和平系初犯，没有犯罪前科；自愿认罪；其犯罪事实和犯罪嫌疑人已被司法机关发觉但未受到询问或未被采取强制措施主动直接投案构成自首；对起诉书指控的第二、三、四起事实，被告人和李某1、韩某1、王某1分别达成了借款协议，主观上没有诈骗的故意，这三起不构成诈骗罪。经审理查明，1、2018年4月28日，被告人韩和平伪造一份其与磁县鑫宝化工有限公司签订的用于收购磁县鑫宝化工有限公司废旧钢铁的销售协议，向张某出示该销售协议后，谎称与张某合伙做该废旧钢铁生意，骗取张某120000元；2018年5月1日，被告人韩和平以收购临漳邯钢废钢需要10000元保证金，骗取张某10000元；2018年5月6日，被告韩和平伪造一份磁县宏鹏化工有限公司出售废锅炉的销售协议，向张某出示该销售协议后，骗取张某250000元，三次共计骗取张某380000元，张某多次向韩和平索要380000元。后张某多次向被告人韩和平索要仅归还42500元。2、2018年4月2日，被告人韩和平对李某1谎称其在磁县鑫宝化工厂做一批废旧钢铁生意，需要李某1出资六万，自己出资四万，合伙做生意。2018年4月6日，李某1通过手机转账给韩和平农业银行卡60000元人民币，转账后韩和平一直推脱不做鑫宝公司的钢铁生意，后李某1到磁县鑫宝化工有限公司询问，得知磁县鑫宝化工有限公司未与被告人韩和平之间有废旧钢铁的生意往来，李某1知道被骗后多次向韩和平索要未果。3、2018年4月12日，被告人韩和平对韩某1谎称其在磁县鑫宝化工有限公司做废铁收购的事情，需要十万块钱，想跟韩某1、何某合伙做生意。同日下午，韩某1和被告人韩和平到磁县鑫宝化工有限公司查看了废铁，韩某1将查看的情况告诉了何某后，何某通过手机转账给韩和平建设银行卡65000元，转账后被告人韩和平一直推脱不做鑫宝公司的钢铁生意，后何某到磁县鑫宝化工有限公司询问，得知磁县鑫宝化工有限公司未与被告人韩和平之间有废旧钢铁的生意往来，何某得知被骗后多次索要无果。4、2017年8月份，被告人韩和平对王某1谎称其在临漳邯钢工业园做废旧钢铁生意，让王某1出资20000元合伙做生意。第二天，被告人韩和平对王某1谎称可以做钛白粉厂的废旧钢铁生意，需要50000元，王某1通过手机将其农村信用社银行卡中的50000元转账给被告人韩和平，后王某1知道钛白粉厂的资产不能私下买卖，王某1得知被骗后多次向韩和平索要无果。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1、被害人张某陈述，2018年4月28日，韩和平拿着一份跟鑫宝化工厂的合同找到了王某2说有一批废旧钢铁生意，想和王某2一起出钱买下来，王某2不做，当时正好我在场。王某2问我做不做，我说先看下东西再说。韩和平就领着我们到了放废旧钢材的地方，我看了确实有废旧钢材，就跟韩和平签了个合作协议。然后，我通过手机银行给韩和平转账了12万元，韩和平给我写了收款条。4月29日上午，我给韩和平打电话说什么时候开工，韩和平说现在正五一放假，等3号上班就开始干。5月1日下午，韩和平又找到我说临漳邯钢有一个月的废钢，需要1万块的保证金，他手头就8万块钱都交到鑫宝化工厂了，手边没钱，问我干不干。我就和韩和平去了趟临漳的邯钢看了看，通过手机银行转给了韩和平1万元。韩和平收到后给我打了收到条。5月3号上午，我和韩和平在鑫宝化工厂见面后，韩和平说厂子让办安全作业证，我就和他到鑫宝的南门找到了鑫宝的安全员，安全员说你们光挣钱嘞，别给我买条烟？我说行，然后问他这个证多长时间能办下来。安全员说主管领导一盖章就可以了。然后韩和平和安全员就进到南门里商量如何干活了。5月4日上午，我打电话给韩和平问他办好没，韩和平说今天上午绝对能办好，办好后咱后天开工。5月6日早上，我和韩和平到鑫宝化工厂南门见了面，韩和平说工人正在装车往这儿来。没过多久，有人给他电话说车在峰峰矿区因为客货混装被扣了，我就跟韩和平一起往峰峰矿区走，在路上韩和平接了一个电话，电话里一个自称孙某的人说宏鹏化工厂有一批废钢、变压器、电缆要出售，每吨1700元，问韩和平要不要，韩和平说要，然后韩和平就开始一直打电话借钱。打了几个电话后，韩和平说矿区那边的事处理好了。我们就开车到了峰峰矿区的清流村，韩和平说他也不清楚工人家在哪儿，让我在车上等他，他下车去打听了。过了十几分钟，韩和平回到车上说已经跟人家说好了，下午1点半去开车，咱再去另一班工人家走一趟，两班工人干活快。韩和平就又下了车，让我在车上等他。过了二十分钟左右，韩和平回来后说跟这班人也说好了让他们去宏鹏化工干活，被扣车某去鑫宝干活。我们就开车往回走.往回走的路上，韩和平一直打电话借钱，问我干这个活不，这个活好干什么证也不用办，明天就能开工。我说先去看看这个活怎么样再定。到宏鹏化工厂后，韩和平跟宏鹏化工厂门口几个干活的人说了会话，我们才进厂。进了厂之后，看到确实有这批东西，而且我看韩和平跟这个厂的人还挺熟，就跟韩和平说能不能跟厂子商量下便宜点，每吨1600块行不行。韩和平说他找厂子商量下。韩和平就给孙某打电话，孙某说他不在厂子，这个活委托给了厂子的一个人（我没听清叫什么名字），让我们去跟这个人说。我和韩和平就开车往慈荷A区走，路上我跟韩和平说我去银行取点钱，你先过去。我取过钱后给韩和平打电话，韩和平说跟厂子说好了，每吨1600块，让我直接去厂子等着签合同，我就去银行把钱存进建行卡里，准备转账。我去加油站加油时，韩和平给我打电话问我到厂子没，我说马上就到，韩和平说他就先和厂子签合同了。我说你先别嘞，咱还没说好这个利润怎么分嘞，这次25万元全部是我一个人出的，你就负责施工，是不是这次就三七分了，这次我跟厂子签合同，韩和平同意了。我到宏鹏化工门口后，韩和平拿着合同跟我说，合同宏鹏化工已经盖章了，你直接签字就行了。我就说这个合同一式两份，我不当面签字到时候对方不对我的口怎么办。韩和平说没事，只要宏鹏化工厂盖了章就行了。对方等着接孩子走呢，他先去接孩子了。然后韩和平让我把钱转给他，我跟韩和平说我跟宏鹏化工厂签的协议，是不是该直接把钱打给厂子。韩和平就打了个电话要了个账号，跟我说这是宏鹏化工厂会计的银行卡号，让我把钱转过去。我就跟韩和平又签了一个合作协议，之后就通过手机银行把25万元转进了宏鹏化工厂会计李某3的工行账号里。我还和韩和平到牛尾岗的一家旅馆定好工人住的房间。5月7号早上6点多，我给韩和平打电话问工人来了没，韩和平说他娘被车撞了，在九龙口医院住院，他让工人回家了。我准备去医院看望，到九龙口后一打听，这个医院关门半年了。我再给韩和平打电话，韩和平就不接电话了。我又让王某2给韩和平打电话，韩和平也不接。我和王某2去慈荷B区找韩和平，把韩和平叫到王某2家，跟韩和平说你这合同都是假的，我已经查证了。后来韩和平说宏鹏化工厂的合同是假的，我和李某3在别的地方做生意用着这个钱。鑫宝这个合同是真的，明天就把这个钱给我。当时我是为了把钱要回来，就没有再说什么。之后韩和平陆续给了我42500元。后来他就不跟我见面了，去家找他，也找不到他了。2、被害人李某1陈述，2018年4月2日，韩和平到我家给我说他在磁县鑫宝化工厂做一批废旧钢铁生意，他拿4万，让我拿6万，把这个买卖做下来。大概有7、8天就能做完，做完能给我2万多块钱。我要求去鑫宝看看。2018年4月4号，我们去鑫宝北门，韩和平给保安说进去看看那些废罐，我看确实有6个废罐。2018年4月6日，我跟着韩和平又去鑫宝看了看废罐，出来时韩和平给我一个中国农业银行卡号，我通过手机给他转了6万元，转给他钱之后，他说6号给了鑫宝公司钱，7号就能做活了。2018年4月7日，我跟着韩和平到鑫宝厂子门口，他说他请的工人和面包车都被市区交警扣了，这个活暂时干不了，他去交警队活动活动，随后就走了。然后我天天给他打电话催他干活，他以各种借口推脱干不了活，再往后我要求他退钱，他一天一个借口不给钱。2018年6月8日，我去鑫宝公司求证时，鑫宝公司说韩和平以在鑫宝公司购买废旧钢铁生意诈骗多人钱财已经被磁县公安局岳城刑警队抓了，然后我才知道我被骗了。3、被害人何某陈述，2018年4月12日，我朋友韩某1给我说韩和平在弄鑫宝化工厂废铁收购的事，韩和平钱不够想和我们搭伙一起做，当时是说收购鑫宝化工的废铁需要10万元钱，韩和平有3.5万元钱，需要我们出6.5万元钱，还出工人，割了铁之后我们把铁拉走。2018年4月12日上午我朋友跟着韩和平去鑫宝化工有限公司看了一下确实有废铁，下午我就用手机给韩和平转账了6.5万元钱。2018年4月13日，我就带着工人去鑫宝化工有限公司，当时韩和平说没有开出了进厂证和动火证，没有这两个证干不了活，韩和平让我们等着，然后我和工人就在旅馆等着韩和平办证，一共等了四天，韩和平也没办成，然后我们就去鑫宝问了一下，鑫宝说没有这个事，我才知道自己被骗了，后来我们就给韩和平要钱，韩和平一直说给，但是一直到现在也没给。4、被害人王某1陈述，我自己开着一个门诊，韩和平一直在我那看病拿药，就这样我们认识了。2017年8月份，韩和平找到我，跟我说废铁生意差价大，而且现在也有地方能以优惠的价格弄到，就是现在他自己的资金不足，想和我一起来做。在磁县和临漳的交界处的邯钢工业园有废铁，还说可以带我去工业园看看，并且韩和平还跟我说挣了钱两人平分，赔了钱算他的，并愿写下借条用他的房产抵押担保。我听韩和平说保准赔不了，还用他的房产抵押，觉得可以做，就跟着韩和平一起到邯钢工业园看了看。我们到邯钢工业园的仓库看了看，仓库里面确实有很多废铁。我想在园区找个人问问这些废铁怎么处理，但是韩和平不让我乱问，说他认识仓库的车间主任，都是通过车间主任走后门买的钢材，我也就没有再问。在回去的路上，我问韩和平什么时候拉废铁，韩和平说明天就可以拉。到家后，韩和平对我说让我拿2万元，他出3万元，韩和平给我打了一个借条，然后他就拿着钱走了。第二天，韩和平又到我家找我，他对我说邯钢工业园的废铁太少，挣不了多少钱，磁县钛白粉厂有100多吨的废铁，那能挣钱。我说别光说，咱去看看。韩和平说行，就带着我到磁县钛白粉厂。我们到磁县钛白粉厂后，我们在厂子内转着看了看。厂子内的废铁、废锅炉确实不少。看的时候，韩和平还让我好好看看这有多少废铁，说这的生意能做，没有骗我。我们快看完的时候，韩和平说他给厂长打个电话，他们是老关系了，先定下来再说，别让别人定了。说着他就拨打电话，韩和平先叫了一声厂长，然后说在他厂子里刚看完废铁，想买。但对方说厂子的废铁已经被固城收废铁的人定下了，过几天人家就会打款来拉。韩和平说看能不能通融一下卖给他。对方说，老关系了，今天拿来钱就让韩和平拉走。韩和平说行。挂了电话后，韩和平说看看，成了，赶紧准备钱吧，每人拿5万元。韩和平把我送到家后，说让我赶紧准备钱，他下午来找我拿钱。我说行。下午，韩和平到我家问钱准备好了没。我说准备好了，给你转账就行。韩和平就拉着我到银行。转完账后，韩和平把我送到家，并给我打了一个借条。随后他说他还得赶紧去钛白粉厂给人家算账，就走了。到了第二天，我想到宋风平原来在钛白粉厂上过班，我就给他打去电话，问了一下钛白粉厂的废铁能卖不能。宋风平说那是国有资产，要卖也是政府去拍卖，厂长说了也不算，不可能私下卖了。我说有人找我说钛白粉厂的废铁要卖，让我拿钱一起做倒卖废铁生意。宋风平说不可能，别被骗了。这时我才知道我被骗了。再后来，给韩和平打电话说拉废铁的事，韩和平还跟我说再找车等借口一直给我往后推。再后来，我给他要钱，韩和平一直推脱着不给。没办法，今天我就来你们这报警了。5、被害人韩某1证实，2018年4月12日，韩和平给我联系说他在弄鑫宝化工有限公司废铁收购的事情，需要10万块钱，他只有3.5万元钱，想找我搭伙。下午，我就跟韩和平去鑫宝化工有限公司去看了一下，里面有六个大铁罐，一堆废铁。去看了之后，我就给何某说一下，何某就给韩和平打款了，再往后我因为有其他的事忙就没有去，我听何某说我们被韩和平骗了。6、证人王某2证实，2018年4月28日上午，韩和平给我打电话说他跟鑫宝化工厂签了一个买废铁的合同，需要20万，他手边只有8万，想让我一起跟他做这个生意，并让我准备12万。我说我不想做，韩和平就说那能不能帮他找个人跟他一起做。当时张某正好在我家，我就把这个事给张某说了，张某说让韩和平把合同发过来看一下，我就给韩和平打电话，让韩和平到我家楼下，韩和平来了后我用手机拍了一张合同的照片拿上去给张某看，张某看了合同说去厂子看一下，我就跟韩和平和张某一起去了鑫宝化工厂。到了鑫宝化工厂，看了东西后，我们就又回到了磁县，当时韩某2说这边工期比较紧厂子催着要钱，咱赶紧去签下协议然后去给钱。张某就和韩和平签了一个合作协议。之后张某就把钱通过手机银行转给了韩和平。因为当时我看韩和平跟厂子那边都挺熟也就没有怀疑。5月7日早上，张某给我打电话说，韩和平说他娘被撞了在九龙口医院看病，张某去九龙口打听人家说这个医院早关门了。我觉得不对劲，就给宏鹏化工厂打电话，化工厂那边说根本没有这个事，我就跟着张某到慈荷B区找韩和平，正好碰到韩和平要开车出去，我和张某、韩和平一起到了我家，问他怎么回事，韩和平承认宏鹏化工厂的合同是假的，并承诺第二天把钱还给张某，张某同意了就让韩和平走了。第二天再给韩某2打电话，韩和平说钱还没回来，我就和张某就去找韩和平，后来韩和平陆续退给了张某42500元钱，之后韩和平就不跟我们见面了。7、证人郭和顺证实，我在磁县鑫宝化工有限公司担任督查工作。2018年4月19日中午，陈小英副总经理让我看了一份废旧钢铁销售协议，并说：“这个协议我没有签过字，我也到办公室核对过，我们的公章上加有防伪密码，这份协议上边所盖的公章没有防伪密码”，我们单位的领导认为这份废旧钢铁销售协议书的公章是假的。协议内容：关于厂内的废旧钢铁被那个叫韩和平的人包了，大约150吨左右，他向我们公司交款150000万元。韩和平拿着这份协议到外边借钱，鑫盛公司的吴杰到我们这里来核实时，这份协议是无效的，我们单位没有签订过这份协议书。后来经过对我们单位销售部人员的询问了解，韩和平曾到过我们单位看过废旧钢铁，但从来没有向他签过协议。8、证人徐某证实，我在磁县鑫宝化工有限公司物资供应部工作，2016年的时候，姓韩的到供应部找过我，厂内也向他出售过一次废铁，在2018年3、4月份，他也打电话问过废铁的事。我知道的他是磁县路村营乡，我记不清是上庄店村的，还是下庄店村的。如果说个人或者单位需要我们厂内的废铁时，需要和我厂物资供应部签协议。2018年四月份，姓韩的没有和我们科室签订过任何协议。9、证人王某3证实，2018年4月18号上午，韩和平给我打电话向我借钱说：“有个废旧铁的买卖可以做，但是钱不够，看能不能找个朋友，借点儿钱给他”。我没钱，就给本村的李某2打电话说了说这个事儿，李某2说：“行，先看看”，我就把李某2的手机号码给了韩和平。第二天上午8点左右，韩和平给我打电话，说他昨天和李某2联系了，让我在政府西边农行前边见面。见面后，韩和平就说借李某2钱的事儿，大约是七八万元钱，李某2要求看看那份协议，韩和平就从他的车上拿出一份协议，李某2就拍了一张照片后，说：“等一会儿啊，我再问问”。停了一会儿后，李某2说；“韩和平的协议是假的”。我仔细一看，上边写的是韩和平和磁县鑫宝公司签的协议，协议上说：“韩和平向磁县鑫宝公司预交了150000万元的钱，相当于15个亿的钱数，往外拉废旧钢铁，下边还盖有磁县鑫宝公司的印章和韩和平的签字。10、证人李某2证实的内容与证人王某3证实的内容基本一致。11、证人吴某证实，2018年4月19日上午，跑运输的李某2到单位找到我，他说他那里有一份协议，想让我帮忙问一下鑫宝公司的销售废铁的部门，看这件事情是不是真的。后来我领着李某2到鑫宝公司里边问了问陈小英副总经理和其他的相关领导后，人家鑫宝公司根本没有协议这回事儿。后来我就劝李某2，小心点儿为好。到11点多钟的时候，李某2把那份协议，发到了我的手机微信上，我就把那份协议发到鑫宝公司领导的手机上了。12、证人王某4证实，1988年在邯钢附企参加工作至今，现在邯钢附企（临漳工业园）线材车间主任。主要负责冷轧卷材切边后的废次材的加工，压块后经招标比价对外销售。我们生产的废次材都是通过网上招投标进行销售，只对公司销售，不对个人销售，有资质的公司提供营业执照，法人身份证等资料到我公司备案，其通过网上投标。我只是见过韩和平来我公司车间几次，并不熟悉。我们从未给韩和平销售过废次材，韩和平从来从我车间拉过货。13、证人石某证实，2018年过完春节，韩和平其说自己经营废铁生意想让我投资入股挣钱，让我出资四万，过几天挣了钱就给我，过了七八天韩和平给我要账号我就把我媳妇张海梅的建设银行卡号给了他，2018年四月，韩和平说其在收购涉县天铁集团废旧铝材，通过我媳妇的建行卡给他转了13万，在五月份的时候，韩和平给我工商行卡上转了12万。14、银行卡流水明细、韩和平与磁县鑫宝化工有限公司“销售协议”、韩和平与磁县宏鹏化工实业有限公司“销售协议”、张某与韩和平的合作协议、收条等载明，韩和平收到张某38万元的事实。15、银行卡流水明细、合伙协议、还款计划等载明，韩和平收到李某16万元的事实。16、银行卡流水明细、借条等载明，韩和平收到何某6.5万元的事实。17、银行交易明细、借条载明，韩和平收到王某17万元的事实。18、提取磁县鑫宝化工有限公司印章印模。19、辨认笔录，张某、徐某、王某3、李某2、李某1、何某、韩某1、王某1、石某分别辨认韩和平；韩和平辨认张某。20、户籍证明和社会调查载明，韩和平身份信息及社会表现。21、到案证明载明，2018年6月1日，犯罪嫌疑人韩和平在张某的陪同下到岳城刑警队投案。22、被告人韩和平供述，我在涉县经营一家铁精粉厂，拖欠供货方的货款及工人工资。2018年4月底的一天上午，我给王某6（王某2）联系让她给我找个有钱投资的人。后王某6让我到磁县农牧局家属院见面谈。到那儿后，我看见王某6和两个男的在楼下，王某6指着一个男的说这就是她小兄弟，我对那个男的说我这有不少废铁。我将一份我跟磁县鑫宝化工有限公司签订的销售协议给了王某6，王某6照了一张协议的照片后给那个男的看了看，那个男的说：“行，咱去看看吧。”随后，我们坐着张某的车就往磁县鑫宝化工有限公司走。到了磁县鑫宝公司，我们四个人每人在门岗领了一顶安全帽，去存放废旧钢铁的仓库看了看废旧钢铁。随后，在磁县县城，我和张某找了一家复印店打印了一份合作协议，签了合作协议，张某当场手机转账到我手机农行卡12万元，我给张某写了一张收到条。我没有和磁县鑫宝化工有限公司签订了销售协议，这协议是我伪造的。过了几天，我在临漳邯钢工业园参加收购废旧钢铁招投标，我给张某说让他给我打1万块钱当保证金。张某过来看后，通过手机银行转到我农行卡1万块钱，我给张某写了一张收到条。下午，我将1万块钱交到了招投标处。第二天早上，我到招投标处问招标价格，工作人员说每吨2350元，我觉得价格太高，让工作人员将1万元退还给我，我没有将1万元退还给张某，我自己用了。又过了几天，我和张某开车到峰峰矿区办事。在路上，我朋友老刚给我打电话说他听说宏鹏化工有限公司卖废旧锅炉类，让我打听一下。我问张某：“宏鹏化工卖废旧锅炉类，你干不干，这个买卖的25万元？”张某说：“干，你别发愁钱。”随后我们一起往宏鹏化工有限公司看了看废旧锅炉，看完我到门岗问了问工作人员废旧锅炉怎么卖？门岗说：“不能卖。”随后，我在张某的车上给老刚打电话问了问情况。张某和我商量我俩自己干。我对张某说厂子锅炉每吨一千六七百元，最低一千六，要是有钱，就给厂子交钱。张某说给厂子交钱，双方得签个协议啥的。我说肯定有协议。双方说好后，我就开车到峰峰矿务局二矿复印门市，让老板扫描了一个假的带有宏鹏化工有限公司印章的销售协议。下午，在宏鹏化工有限公司门口，我将扫描的假的销售协议给了张某，张某说他把钱转到厂子账户上，我给张某说李某3是中间管事的人，把李某3的工商银行卡账号给了张某，我和张某签了一个合作协议后，张某通过手机银行，将25万元转到了李某3的工商银行卡了。转账后，我就去找李某3，李玉刚从磁县县政府对面的工商银行取了5万块钱给了我，又通过工商银行的转账机，将剩余的20万元，转到了我的农业银行卡上了。其中12万元通过银行转账还了石某，9万元用于涉县铁粉厂经营，其余的还了张某。2018年4月28日，张某给我建设银行卡打了12万元，其中7万元用于归还郑保明借款，4万元用于归还石某借款，对方账号显示是张海梅，其余我花了。2018年4月6日，我和李某1达成合伙协议，李某1出资6万元，我出资4万元，共同经营鑫宝废钢收购的生意。后因废钢价格过高，生意没有做成。我给李某1说先用他的钱一两个月，随后还他，还给他写了借条。随后，我将49999元钱转给了石某，用于还款。后来李某1找我要钱，2018年5月21日，我给李某1写下还款计划。2017年8月份，我和王某1合伙从邯钢工业园区购买废铁，王某1给了我2万元，后来因废铁价格高，生意没有谈成。过了几天，我听说钛白粉厂卖废旧锅炉，我又给王某1说需要5万元，他就给了我5万元。后来我花9000元买了一个废旧锅炉，10月份我从邯钢工业园区买了十几吨废铁。但我没有告诉王某1这事，我也没还王某1钱。2018年4月份，我找到韩某1跟他说我在弄磁县鑫宝化工有限公司的废旧钢铁的买卖，一共需要10万元钱，我只有35000元，想让韩某1合伙做生意，让韩某1出资65000元。当天下午，我和韩某1到磁县鑫宝化工有限公司看了看废旧钢铁。看完后，过了一段时间，何某给我转款65000元到我建设银行卡上。何某给我转款后，我就将65000块钱还了石某欠款。何某给我要钱我一直未还。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人韩和平明知没有偿还能力，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，用于归还自己的欠款和消费，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，适用法律准确。对于被告人韩和平辩解起诉书指控的第二、三、四起犯罪事实，是他借三人的钱，因生意未做成，所以没有还钱，不是诈骗；辩护人边海军辩护意见认为，起诉书指控的第二、三、四起事实，被告人和李某1、韩某1、王某1分别达成了借款协议，主观上没有诈骗的故意，这三起不构成诈骗罪的意见。经查，从被告人韩和平的行为来看，其在铁厂经营存在困难的情况下隐瞒事实真相，假借合伙做生意为名，向被害人李某1、韩某1、王某1“借钱”、出具借条，钱款到手后，不是实际用于经营，而是用于归还其欠款和用于个人消费，使用后拒不归还被害人李某1、韩某1、王某1，主观上具有“非法占有”的目的。上述事实有被告人的有罪供述、被害人陈述、多名证人证言予以证实。被告人及其辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳。被告人虽然“主动投案”但不能完全如实供述自己的罪行，不符合刑法规定的“自首”要件，辩护人认为被告人韩和平构成自首的意见，依据不足，不予采纳。辩护人关于被告人罪轻的其他辩护意见，已予充分考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人韩和平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。违法所得人民币五十三万二千五百元责令退赔各被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人韩和平的刑期自2018年6月1日起至2028年5月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  姚纪泽人民陪审员  苗艳华人民陪审员  索云萍二〇一九年十月二十二日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。