何 立 超 诈 骗 罪 案 一 审 刑 事 判 决 书＿提交时间：2014-5-31新疆维吾尔自治区阜康市人民法院刑事判决书（2014）阜刑初字第21号公诉机关阜康市人民检察院。被告人何立超，男，1990年11月18日出生。2012年11月12日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年缓刑四年，2013年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被阜康市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于阜康市看守所。辩护人李江红，新疆益一律师事务所律师。阜康市人民检察院以阜检公刑诉（2014）34号起诉书指控被告人何立超涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年3月3日公开开庭审理了本案。阜康市人民检察院指派代理检察员姚阳出庭支持公诉，被告人何立超及其辩护人李江红到庭参加诉讼。现已审理终结。阜康市人民检察院指控，2013年2月至5月期间，被告人何立超为了获取钱财，采取不用参加学习考试可办理驾驶证的欺骗方法，先后收取陈某某等11人办理驾驶证费用70000元，并分别向陈某某等11人出具一份自己编造的“新疆昌吉市昌安集团运输公司预收款”，并盖有“昌吉市昌安集团车辆运输服务公司”假印章的票据，同时还签订一份自己拟制，盖有“昌吉市昌安集团车辆运输服务公司”假印章的代办协议，以取得陈某某等人的信任。2013年6月至8月期间，蒋开斌通过陈某某得知何立超能办理驾驶证一事后，便与何立超联系要求其帮助刘某某等人办理驾驶证。蒋开斌在不知何立超骗取钱财的情况下，先后帮助何立超联系袁某某等73人，并按照何立超规定的收费标准将每次收取的办证费交给何立超后，均将缴费人员名单以短信的形式发给何立超，由何立超根据名单向办驾驶证人出具一份自己编造的“新疆昌吉市昌安集团运输公司预收款”，并盖有“昌吉市昌安集团车辆运输服务公司”假印章的票据，蒋开斌将收取的办证费用陆续交给何立超，共计494000元。由于办理驾驶证人不断催要驾驶证，何立超便联系乌鲁木齐市一个办假证的人，以每本100元的价格办理假驾驶证30本，并将办理好的假驾驶证交给蒋开斌，谎称该证因未进行网络登记，只能让办理驾驶证人查看不得发放，蒋开斌便信以为真未将该证予以发放。在办理驾驶证的过程中，蒋开斌发现从中有利可图，在向袁某某等73人收取办证费用时，在按照何立超所规定的收费标准上，向每个办证人加收1000元自己留用，以场地费的名义开出具收据。案发后蒋开斌留用的费用已被公安机关追缴，被告人何立超所收取的费用已被挥霍。被告人何立超诈骗财物总价值564000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录，电子数据。公诉机关认为，被告人何立超以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何立超辩称，对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议：（1）王某某、张某某、郭某某、顾某某、顾某等人的陈述不能相互印证，并将钱交给张某，张某交给张某某42500元，张某某最后交给蒋开斌23000元，不能将票据显示金额作为犯罪所得；（2）、沈某6000元、钟某3000元、郭某某7000元、李某6000元、郭某某6000元、高某某2500元、努某某10000元，以上受害人只有票据无询问笔录印证，不应当计入犯罪所得；（3）张某、阿某某、叶某陈述交给蒋开斌的金额与票据一致，其中应当扣减蒋开斌收取的1000元，艾某某陈述交了8000元，票据记载1000元，应当按照1000元计算。被告人认罪态度好，积极配合法院查清案件事实，应当认定为坦白，可以减轻处罚。经审理查明，2013年1月被害人陈某某从其朋友潘伟处得知被告人何立超可以不用考试直接办理驾驶执照，便电话联系何立超让其办理驾驶执照，从2013年1月至6月间又有被害人吴某某、李某某等11人联系何立超办理驾驶执照，被告人在阜康市第二中学南马某某经营的复印打字店伪造了以新疆昌吉市昌安集团运输公司为名称的收据，同时伪造了以新疆昌吉市昌安集团车辆运输服务公司为名称的公章，向上述被害人收取数额不等的费用共计68300元，并以新疆昌吉市昌安集团车辆运输服务公司的名义与陈某某等7人签订了代办协议。2013年6月至8月间，蒋开斌从ＸＸ龙处得知被告人可以不用考试办理驾驶证便电话联系被告人，被告人告知蒋开斌“不用考试二、三个月可以办好驾驶证，本地收费6000元、外地收费7000元”。随后蒋开斌联系刘某某、李某等73人，按照被告人确定的收费标准向被害人收取费用，并将被害人的信息通过短信的方式告知被告人，被告人以伪造的新疆昌吉市昌安集团运输公司出具收据，加盖伪造的新疆昌吉市昌安集团车辆运输服务公司公章，向上述73位被害人收取费用494000元。因被害人不断催要驾驶证，被告人在乌鲁木齐市找到办理假证件人员办理30个假驾驶证，并将假驾驶证交给蒋开斌，谎称该证未进行网络登记，只能暂时查看不能领取，蒋开斌便只让办证人查看而未发放。在被告人办理假驾驶证过程中蒋开斌发现有利可图，在向73位被害人收取费用时另外每人加收1000元，并以场地费的名义向被害人出具收据。案发后，公安机关从蒋开斌处扣押违法所得79418元；扣押被告人何立超北京现代小轿车一辆（车号新B5A8**）、别克商务轿车一辆（车号新BW24**）。被告人何立超诈骗财物总价值为562300元。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认：一、受案登记表一份，证实：2013年8月9日11时05分阜康市中泰矿冶电石厂职工陈某某报案，称同厂职工蒋开斌称不用参加考试就能办上驾驶证，陈某某给蒋开斌7000元后发现办理的驾驶证为假证，公安机关受理该案。二、扣押决定书3份、发还清单2份、扣押车辆照片4张，证实：2013年8月6日、8月13日，阜康市公安局办案人员分别从蒋开斌处扣押现金79418元、驾驶证正本（假）30本、副本（假）29本，北京现代小轿车（新B5A8**）1辆、钥匙1把、行车证1本，身份证（祁东、马岩海）2个；从马某某处扣押电脑硬盘（seagate500GB）一个；从何成金处扣押别克商务轿车（新BW24**）一辆、钥匙1把、行车证1本。并已将祁东、马岩海的身份证发还；将电脑硬盘发还给马某某。三、协助查询财产通知书（回执）4份，账户明细查询单13张，证实：何立超在阜康市农村信用合作社账户余额及历史交易明细情况；蒋开斌在中国农业银行股份有限公司阜康市支行、中国工商银行股份有限公司阜康支行、阜康市农村信用合作社中个人账户余额及历史交易明细等情况；同时证实2013年7月19日赵倩倩（何立超女友）在中国农业银行账户内存入17000元的事实。四、昌吉州公安局交警支队车辆管理所出具证明1份、驾驶人信息查询结果单30份，证实：通过公安交通管理综合应用系统查询平台，未查询到杨某某、李某等28人办理机动车驾驶证信息，刘某某、李某准驾车型为E、D的事实。五、昌安机动车驾驶员培训学校出具证明1份，证实：该驾校自成立后，其收款收据及公章均未使用过“新疆昌吉市昌安集团运输公司”、“新疆昌吉市昌安集团车辆运输服务公司”名称。六、新疆昌吉市昌安集团运输公司预收款票101张，证实：何立超向被害人吴某某等91人出具了伪造的印有“新疆昌吉市昌安集团运输公司预收款票”字样，并盖有伪造“昌吉市昌安集团车辆运输服务公司”公章的票据。七、收条13张，证实：何立超分别于2013年3月21日、6月7日收取李某某（3900元）、章某某（7280元）的事实；蒋开斌收取周某某（8000元）、徐某某（7000元）、吕某某（8000元）、王某某（7000元）、李某某（8000元）、木某某（10000元）代办驾驶证费用的事实。八、代办协议7份，证实：何立超以伪造的昌吉市昌安集团车辆运输服务公司名义与陈某某、房某某、惠某某、倪某、章某某、李某、何某签订代办驾驶证协议的事实。九、交费名单2份，证实：蒋开斌收取被害人（96人）代办驾驶证费用的事实。十、证人赵某某的证言1份，证实：何立超日常开支及购买车辆等情况。十一、证人蒋开斌的证言、自述材料，证实：蒋开斌在不知何立超骗取钱财的情况下，帮助何立超联系袁桂琴等73人收取办证费，并将所收取费用交给何立超。十二、证人马某某的证言，证实：被告人何立超在欣怡打字复印店打印名为“新疆昌吉市昌安集团运输公司”收据的事实。十三、被害人吴某某、李某、乔某某、何某、李某某、陈某某、惠某某、张某某、倪某、袁某某、苏某某、叶某某、李某某等85人的陈述，证实：何立超称其能帮助办理驾驶证，向被害人吴某某、李某、乔某某、何某、李某某、陈某某、惠某某、张某某、倪某、房某、章某某收取费用并出具伪造的昌安预收款票据的事实；被害人袁某某、苏某某、叶某某等74人在得知蒋开斌可办理驾驶证后，将办证费用交给蒋开斌，蒋开斌给被害人一张白色昌安预收款票据，一张收取场地费收据的事实。十四、被告人何立超的供述，证实：何立超以代办驾照的名义骗取被害人费用的经过以及诈骗金额、人数、赃款被挥霍的情况，同时证实蒋开斌在不知情的情况下帮助何立超联系办证人，并将所收取的费用交给何立超的事实。十五、辨认笔录1份，证实：2013年10月23日，证人马某某从12张排列不规则的男性正面免冠照片中，辨认出9号照片（被告人何立超）是在其打印店里多次打印“新疆昌吉市昌安集团运输公司”字样票据的人。十六、电子证物检查工作记录，证实：2013年8月13日11时05分至19时30分，阜康市公安局网络安全保卫大队将被告人何立超在阜康市第二中学以南马某某经营的打字复印店用于打印收款收据的电脑硬盘进行检查，从该电脑硬盘内提取“新疆昌吉市昌安集团运输.Wps”文件原始数据的事实。十七、光盘1张、制作说明1份，证实：蒋开斌通过手机与办理驾驶证的人相互之间以发送短信进行联系，蒋开斌将以上办理驾驶证的人的身份信息以及办理驾驶证类型以短信形式发送给何立超的事实。十八、常住人口基本信息，证实：被告人何立超出生于1990年11月18日，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，符合诈骗罪的主体要件。十九、到案经过1份，证实2013年8月12日阜康市公安局侦查员在阜新花园小区2幢2单元302室将被告人何立超抓获归案，被告人无自首情节。二十、阜康市人民法院刑事判决书1份，证实：2012年11月12日被告人何立超因犯合同诈骗罪被阜康市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金20000元。本院认为，被告人何立超以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于辩护人提出的王某某、张某某、郭某某、顾某某、顾某等人的陈述不能相互印证，不能将票据显示金额作为犯罪所得的辩护意见。本院认为，通过张某某在公安机关的陈述以及被告人开出的收据，可以证实被告人诈骗了王某某6000元、张某某7000、郭某某6000元、顾某某3000元、顾某7000元，公诉机关将上述29000元计入犯罪数额并无不妥；关于辩护人提出的沈某6000元、钟某3000元、郭某某7000元、李某6000元、郭某某6000元、高某某2500元、努某某10000元，以上受害人只有票据无询问笔录印证，不应当计入犯罪所得的辩护意见。本院认为，被告人诈骗钟某2500元、努某某9000元，有被告人开出的收据以及被害人的陈述予以证实，公诉机关将其计入犯罪数额正确，通过本院核实公诉机关并未将沈某6000元、郭某某7000元、李某6000元、郭某某6000元、高某某2500元计入被告人的犯罪数额之内；关于辩护人提出的张某、阿某某、叶某陈述交给蒋开斌的金额与票据一致，其中应当扣减蒋开斌收取的1000元，艾某某陈述交了8000元，票据记载1000元，应当按照1000元计算的辩护意见。本院认为，经本院对被告人犯罪数额的核实，公诉机关并未将艾某某的8000元计入犯罪数额，同时将蒋开斌收取的1000元从张某、阿某某、叶某三人的数额中予以扣减。被告人何立超归案后，如实供述自己罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人何立超在缓刑考验期内犯本罪，符合《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，并经本院第九次审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人何立超犯诈骗罪判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金50000元。撤销本院（2012）阜刑初字第132号刑事判决书对被告人何立超宣告缓刑的执行，与本次判决的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金50000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年八月十二日起至二0二三年十二月十三日止〈已扣除前次犯罪被羁押天数242天〉。罚金自本判决生效后立即缴纳。）二、违法所得北京现代小轿车一辆（新B5A8**）、别克商务轿车一辆（新BW24**）依法予以追缴，退赔受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨小冬审 判 员  程建军人民陪审员  马小玲二〇一四年四月八日书 记 员  官蕊宁