福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0206刑初807号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人徐银秀，女，1973年5月23日出生，汉族，文盲，无业，户籍地江西省瑞昌市，来厦暂住湖里区。2018年2月4日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人傅金燕，福建金方正律师事务所律师。 辩护人赖洪德，福建天翼律师事务所律师。 被告人黄萍萍，女，1990年11月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省瑞昌市,来厦暂住湖里区。2018年2月4日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人连智忠，福建金方正律师事务所律师。 辩护人卓亮超，福建天翼律师事务所律师。 被告人熊碧云，女，1988年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市思明区，现住厦门市湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈婷婷，福建民丰律师事务所律师。 被告人董继才（外号“小罗”），男，1977年6月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地厦门市湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人高晓宁、朱炳希，北京中银（厦门）律师事务所律师。 被告人黄元贵，男，1988年2月12日出生，汉族，初中文化，原厦门市公安局禾山派出所辅警，户籍地福建省长汀县,来厦暂住湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人郑宗兴，福建昕悦律师事务所律师。 被告人易延清，男，1963年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省洪江市，来厦暂住湖里区县。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人庄华力，福建联合信实律师事务所律师。（由厦门市湖里区法律援助中心指派） 被告人李香兰，女，1970年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人曾钦坤、韩木兰，福建闽佑律师事务所律师。 被告人张军，男，1977年9月26日出生，土家族，初中文化，无业，户籍地贵州省印江土家族苗族自治县，来厦暂住湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人丁宏，上海段和段（厦门）律师事务所律师。（由厦门市湖里区法律援助中心指派） 被告人陈腾腾，男，1989年1月25日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地湖北省黄冈市蕲春县，来厦暂住湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王坚、张红，福建贝盈律师事务所律师。 被告人苏巧珍，女，1971年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，来厦暂住集美区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人何宏财，福建佐德律师事务所律师。 被告人袁爱清，女，1977年9月20日出生，汉族，文盲，无业，户籍地江西省丰城市，来厦暂住湖里区。2018年6月23日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林凯玲，北京盈科（厦门）律师事务所律师。（由厦门市湖里区法律援助中心指派） 被告人詹金飞，男，1974年9月5日出生，汉族，文盲，无业，户籍地江西省瑞昌市，来厦暂住湖里区。2018年3月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人蔡美琴，福建汇德（厦门）律师事务所律师。（由厦门市湖里区法律援助中心指派） 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2018]782号起诉书指控被告人徐银秀犯开设赌场罪、非法经营罪、被告人黄萍萍、詹金飞犯开设赌场罪、被告人董继才、熊碧云、易延清、苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军犯非法经营罪、被告人黄元贵犯敲诈勒索罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员黄程芳、熊毅平、杨毅东出庭支持公诉，被告人徐银秀及辩护人傅金燕、赖洪德、被告人黄萍萍及辩护人卓亮超、连智忠、被告人熊碧云及辩护人陈婷婷、被告人董继才及辩护人高晓宁、朱炳希、被告人黄元贵及辩护人郑宗兴、被告人易延清及辩护人庄华力、被告人李香兰及辩护人曾钦坤、被告人张军及辩护人丁宏、被告人陈腾腾及辩护人王坚、张红、被告人苏巧珍及辩护人何宏财、被告人袁爱清及辩护人林凯玲、被告人詹金飞及辩护人蔡美琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2013年至2018年2月期间，以被告人徐银秀为首要分子、被告人黄萍萍、熊碧云、董继才为骨干的恶势力犯罪集团，为获取非法利益，在本市湖里区钟宅社长期实施了开设赌场、非法经营“六合彩”等违法犯罪活动，严重扰乱公共秩序和市场秩序，败坏社会风气，在当地造成恶劣影响。其间，集团成员黄某4于2016年12月21日因犯开设赌场罪被判处刑罚、被告人徐银秀于2016年8月因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，但被告人徐银秀恶势力犯罪集团仍不收手，继续实施违法犯罪活动。被告人徐银秀通过贿送钱款、宴请、送礼等方式拉拢被告人黄元贵、陈瑞海、丘文胜（另案处理，已起诉）等人为该集团违法犯罪行为提供保护，影响恶劣。被告人黄元贵还利用其辅警身份实施了敲诈勒索犯罪。具体事实如下： （一）开设赌场事实 2013年至2018年2月2日期间，被告人徐银秀、黄萍萍在本市湖里区钟宅社1002号、钟宅社1024号等处，以扑克牌玩“九点”的方式开设赌场并从中牟利，被告人詹金飞在徐银秀、黄萍萍的授意下承租房屋用于开设赌场并在赌场内负责望风看场、接赌客到达赌场、兑换现金等工作。现查明，2017年10月4日至11月1日期间，被告人詹金飞在赌场兑换的赌资共计372100元（人民币，币种下同）。2018年2月2日，钟宅社1024号赌场被公安机关查获，并当场缴获赌资17300元。 （二）非法经营事实 2016年9月至2018年2月期间，以被告人徐银秀为首的犯罪集团在本市湖里区钟宅社，以营利为目的，担任“六合彩”赌博网站的代理，发展下线代理易延清等人接受投注获利，接受的“六合彩”投注金额累计达6029271元。其中： 1、2017年9月至2018年2月期间，被告人徐银秀指派被告人熊碧云负责“六合彩”业务，发展并接受下级代理袁爱清、苏巧珍、李香兰等人的投注，接受的投注金额累计达5051881元； 2、2017年3月至2018年1月期间，被告人董继才负责“六合彩”业务并对接下级代理易延清，接受投注金额累计达946660元； 3、2017年3月至2018年1月，被告人易延清发展下线被告人陈腾腾、张军等人并接受他人“六合彩”投注，后将投注上报给被告人董继才，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达946660元；被告人陈腾腾成为易延清下线后接受他人投注，投注金额累计达186185元；被告人张军成为易延清下线后接受他人投注，投注金额累计达330260元； 4、2016年至2018年2月期间，被告人李香兰接受苏某1（另案处理）等人的“六合彩”投注，后将投注上报给被告人黄萍萍、熊碧云，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达914190元； 5、2017年9月至2018年2月期间，被告人袁爱清接受王某、黄某6等人（均另案处理）的“六合彩”投注，后将投注上报给被告人熊碧云，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达70445元； 6、2018年1月至6月期间，被告人苏巧珍接受苏某2等人（另案处理）的“六合彩”投注，后将投注上报给被告人徐银秀、熊碧云、易延清，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达88665元。 7、2016年9月至2017年9月，被告人徐银秀指派被告人黄萍萍负责“六合彩”赌博业务，被告人黄萍萍接受下线被告人李香兰投注金额累计达30730元。 （三）敲诈勒索事实 2016年至2017年期间，被告人黄元贵在被告人徐银秀的拉拢下，利用其身份，以通风报信的方式为徐银秀在其辖区内开设赌场的行为提供帮助、逃避公安机关检查，收取徐银秀给予钱款共计8000元。同时，2016年11月至2018年5月期间，被告人黄元贵利用其厦门市公安局禾山派出所钟宅片区辅警队长的身份，向辖区内多家足浴店老板勒索财物，为了保证正常的经营，足浴店老板被迫按每月1000-2000元不等的金额向被告人黄元贵上缴钱款，被告人黄元贵勒索的钱款共计39000元。具体事实如下： 1、2016年11月至2018年5月期间，被告人黄元贵每月向“金悦指压”足浴店老板曾某收取2000元，共11次，合计22000元； 2、2017年11月至2018年5月期间，被告人黄元贵每月向“凯舒汇”足浴店老板刘某1收取1000元，共7次，合计7000元； 3、2017年12月至2018年5月期间，被告人黄元贵每月向“玉指环”足浴店老板余某收取2000元，共5次，合计10000元。 2018年2月2日22时许，被告人徐银秀、黄萍萍在本市湖里区钟宅社1024号被公安机关抓获；2018年3月12日被告人詹金飞在本市集美区被公安机关抓获。2018年6月12日，被告人董继才在本市湖里区钟宅社7010号被公安机关抓获、被告人熊碧云在泉州市丰泽区中骏裕景湾5栋903室被公安机关抓获、被告人易延清在本市湖里区西潘社被公安机关抓获、被告人苏巧珍在本市集美区灌口镇明能广场被公安机关抓获、被告人李香兰在本市湖里区安岭二路金日大厦9楼被公安机关抓获、被告人陈腾腾在本市湖里区金湖二里57号附近被公安机关抓获、被告人张军在本市湖里区钟宅社6146号201室被公安机关抓获。2018年6月13日，被告人黄元贵被公安机关拘传到案。 被告人易延清举报并协助公安机关抓获被告人徐银秀、黄萍萍等人。被告人詹金飞、易延清、苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军到案后均如实供述自己的犯罪行为。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人徐银秀、黄萍萍、熊碧云、董继才、詹金飞、易延清、苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军、黄元贵的供述和辩解、被害人曾某、刘某1等人的陈述、证人万某1、周某、黄某1、黄某2、吴某1、黄某3、田某、管某、唐某1等人的证言、提取笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、手写记账单、记账本、银行交易明细、劳动合同、协警登记表、司法鉴定意见、作案现场照片、微信聊天记录截图、户籍证明、行政处罚决定书、抓获经过、情况说明等证据。公诉机关认为，被告人徐银秀、黄萍萍、詹金飞结伙开设赌场，情节严重，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐银秀、董继才、熊碧云、易延清，苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军违反国家规定，未经国家批准销售地下“六合彩”，其中被告人徐银秀非法经营数额6029271元、熊碧云非法经营数额5051881元、被告人董继才非法经营数额为946660元、易延清非法经营数额为946660元、李香兰非法经营数额为914190元，情节特别严重；被告人张军非法经营数额为330260、陈腾腾非法经营数额为186185元、袁爱清非法经营数额为70445元、苏巧珍非法经营数额为88665元，情节严重，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人黄元贵多次敲诈勒索他人财物，共计人民币39000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案的开设赌场罪、非法经营罪中，被告人徐银秀等人之间基于共同故意实施的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，被告人徐银秀等人为共同实施犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人徐银秀为首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚，被告人黄萍萍、董继才、熊碧云在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人詹金飞、易延清，苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应对被告人徐银秀数罪并罚。被告人易延清举报并协助抓获徐银秀等人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人詹金飞、易延清、苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军到案后均能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。 被告人徐银秀、黄萍萍、熊碧云、董继才、黄元贵、易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清、詹金飞对指控的事实及罪名均无异议。 被告人徐银秀的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、本案恶势力犯罪集团有别于传统黑恶势力犯罪集团，社会危害性较小；2、徐银秀系初犯，到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚。综上，请求对徐银秀从轻处罚，并建议判处有期徒刑六年六个月。 被告人黄萍萍的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、本案恶势力犯罪集团有别于传统黑恶势力犯罪集团，集团成员相对封闭，对外比较隐蔽，社会危害性较小；2、黄萍萍到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，积极退出违法所得。综上，请求对黄萍萍减轻处罚，并建议判处有期徒刑二年。 被告人熊碧云的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、本案恶势力犯罪集团有别于传统黑恶势力犯罪集团，社会危害性较小；2、熊碧云虽然系主犯，但系听从其婆婆即被告人徐银秀的指示，在共同犯罪中作用较其他主犯较小；3、熊碧云到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，其系初犯，主观恶性小、社会危害性小；4、熊碧云家中两个幼儿，仅有丈夫一人抚养，经济困难。综上，请求对熊碧云从轻处罚。 被告人董继才的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、董继才自愿认罪认罚，积极退出违法所得；2、董继才在共同犯罪中相对于熊碧云而言作用较小，涉案金额相比徐银秀、熊碧云而言差别较大，在量刑上应区别对待；3、董继才系初犯、偶犯，且身体状况不佳。综上，请求对董继才从轻处罚。 被告人黄元贵的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、本案恶势力犯罪集团成员文化程度较低，彼此相识度不高，该集团属于早期犯罪集团，社会危害性低。黄元贵未实施开设赌场、非法经营行为，应独立于该犯罪集团之外；2、黄元贵系初犯、偶犯，自2011年开始从事协警工作以来表现一贯良好，2016年一时迷失才误入歧途；3、黄元贵自愿认罪认罚，社会危害性较小；4、黄元贵使用“软暴力”实施敲诈勒索行为，明显区别于以威胁、胁迫实施的敲诈勒索行为，社会危害性较低，其已经通过家属全部退赃。综上，请求对黄元贵从轻处罚。 被告人易延清的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：易延清系从犯，有立功表现，到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚且主动上缴违法所得。综上，请求对易延清减轻处罚，并建议判处有期徒刑二年。 被告人李香兰的辩护人对指控李香兰接受“六合彩”投注的行为无异议，但提出如下辩护意见：1、李香兰系“六合彩”投注的中介，而非销售“六合彩”，李香兰从中没有获利，其行为不构成非法经营罪，而构成开设赌场罪；2、即便认定李香兰构成非法经营罪，李香兰认罪认罚，积极退赃。综上，请求对李香兰从轻处罚，并建议判处有期徒刑八个月。 被告人张军的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、本案恶势力犯罪集团有别于传统黑恶势力犯罪集团，社会危害性较小；2、张军系从犯，到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚且家属已代为退赃；3、张军系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性较低。综上，请求对张军从轻处罚。 被告人陈腾腾的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、陈腾腾系从犯，到案后如实供述自己罪行，其接受“六合彩”投注的下家均为同事，社会危害性较小；2、陈腾腾系初犯、偶犯，主动认罪认罚且通过家属积极退赃。综上，请求对陈腾腾从轻处罚，并建议判处有期徒刑六个月至七个月。 被告人苏巧珍的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、苏巧珍文化程度低，没有意识到经营“六合彩”是一种犯罪行为，其因儿子刚上大学，经济压力大不得已而为之，不是因为利欲熏心、贪图享受而为之，主观恶性小；2、苏巧珍系从犯，涉案金额小、获利少、社会危害性小，到案后始终如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，退出的违法所得数额远超过其获利数额；3、苏巧珍目前身体状况差，羁押不适合其治疗。综上，请求对苏巧珍从轻处罚。 被告人袁爱清的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：袁爱清到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，积极退出违法所得，其行癌症手术后不久身体情况不佳。综上，请求对袁爱清从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月至八个月。 被告人詹金飞的辩护人对指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、詹金飞系从犯，在赌场中主要是望风跑腿，作用可有可无；2、詹金飞到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，主观恶性和社会危害性较小；3、詹金飞系初犯、偶犯，有年迈体弱父母需要赡养。综上，请法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2013年至2018年2月间，以被告人徐银秀为首要分子、被告人黄萍萍、熊碧云、董继才为骨干的恶势力犯罪集团，为获取非法利益，在本市湖里区钟宅社长期实施开设赌场、非法经营“六合彩”等违法活动，严重扰乱公共秩序和市场秩序，败坏社会风气，在当地造成恶劣影响。其间，该集团成员黄某4于2016年12月因犯开设赌场罪被判处刑罚、被告人徐银秀于2016年8月因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，但徐银秀等人仍继续实施违法活动,并通过租赁多处地点轮流开设赌场的方式逃避公安机关查处。此外，被告人徐银秀通过贿送钱款、宴请、送礼等方式拉拢被告人黄元贵及陈瑞海、丘文胜（该二人另案处理）等人为该集团的违法行为提供保护，影响恶劣。其中，被告人黄元贵在徐银秀的拉拢下，于2016年至2017年期间，利用其厦门市公安局禾山派出所钟宅片区辅警队长的身份，以通风报信的方式为徐银秀在辖区内开设赌场的行为提供帮助、逃避公安机关检查，收取徐银秀给予的钱款共计8000元。黄元贵还利用其辅警身份实施了敲诈勒索行为。 该恶势力犯罪集团实施的违法事实如下： （一）开设赌场 2013年至2018年2月2日间，被告人徐银秀、黄萍萍在本市湖里区钟宅社1002号、钟宅社1024号、钟宅社4022号、钟宅社6039号、钟宅社7031号等处开设赌场，招揽赌客，提供扑克牌以玩“九点半”的方式供人赌博，并在赌场内兑换赌资或借钱给赌客用于赌博，从中收取“水钱”牟利。被告人詹金飞在徐银秀、黄萍萍的授意下承租房屋用于开设赌场、接赌客到赌场赌博并在赌场内望风看场、兑换赌资及打杂等。现查明，仅2017年10月4日至2017年11月1日间，詹金飞在赌场兑换的赌资共计达372100元。 2018年2月2日22时许，公安机关根据被告人易延清向110举报的警情，冲击钟宅社1024号赌场，当场抓获被告人徐银秀、黄萍萍及周某、万某2、黄某1、谭某等参赌人员，并缴获赌具扑克牌1副及无主赌资17300元，上述赌具及赌资现暂扣于厦门市公安局湖里分局。案发后，公安机关对被告人詹金飞的暂住处进行搜查，缴获了抬头写有“厦门市禾山街道钟宅畲族社区委员会”的手写记账单18张、封面写有“工作手册”的记账本1本、封面写有“ＣｏｌｏｒｆｕｌＢｏｏｋ”的记账本1本（均随案附卷）、农业银行卡1张（卡号:62×××77）及其个人使用的建设银行卡1张（卡号：62×××93）、邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××67），上述银行卡现暂扣于厦门市公安局湖里分局。2018年3月12日被告人詹金飞在本市集美区霞梧广场被公安机关抓获，其到案后如实供述了参与开设赌场的事实。 另查明，被告人徐银秀因赌博于2013年7月11日被厦门市公安局海沧分局处行政拘留十五日，并处罚款500元；被告人詹金飞因赌博于2015年7月8日被厦门市公安局湖里分局处罚款300元。 上述事实，被告人徐银秀、黄萍萍、詹金飞于开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯易延清的供述，证人万某2、周某、汪某、刘某2、谭某、黄某1、尹某、吴某2、李某1、林某1、钟某1、曹某、吴某3、温某、黄某2、陈某1、简某、严某、钟某2、柯某、黄某4、黄某3、黄某5等人的证言、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还清单、接警单、接受证据材料清单、银行账户明细、司法鉴定意见、作案现场照片、微信聊天记录截图、常住人口基本信息、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明及到案经过等证据证实，足以认定。 （二）非法经营 2016年9月至2018年2月期间，以被告人徐银秀为首的犯罪集团在本市湖里区钟宅社，以营利为目的，担任“六合彩”赌博网站的代理，发展下线代理接受他人投注获利，接受的“六合彩”投注金额累计达6029271元。其中： 1、2017年9月至2018年2月期间，被告人熊碧云受被告人徐银秀的指派，负责“六合彩”赌博业务，发展并接受下级代理被告人李香兰、苏巧珍、袁爱清等人的投注，接受投注金额累计达5051881元； 2、2017年3月至2018年1月期间，被告人董继才负责“六合彩”业务并对接下级代理易延清，接受投注金额累计达946660元； 3、2016年9月至2017年9月，被告人黄萍萍受被告人徐银秀的指派，负责“六合彩”赌博业务，接受下线代理被告人李香兰投注金额累计达30730元； 4、2017年3月至2018年1月，被告人易延清发展下线被告人陈腾腾、张军等人并接受他人“六合彩”投注，后将投注上报给被告人董继才，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达946660元；陈腾腾成为易延清下线后接受他人投注，接受投注金额累计达186185元；张军成为易延清下线后接受他人投注，接受投注金额累计达330260元； 5、2016年至2018年2月期间，被告人李香兰接受苏某1（另案处理）等人的“六合彩”投注，后将投注上报给被告人黄萍萍、熊碧云，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达914190元； 6、2018年1月至6月期间，被告人苏巧珍接受苏某2、钟某4等人（均另案处理）的“六合彩”投注，后将投注上报给被告人徐银秀、熊碧云、易延清，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达88665元； 7、2017年9月至2018年2月期间，被告人袁爱清接受王某、黄某6等人（均另案处理）的“六合彩”投注，后将投注上报给被告人熊碧云，从中赚取提成获利，接受投注金额累计达70445元。 2018年6月12日，公安机关在泉州市丰泽区中骏裕景湾5栋903室抓获被告人熊碧云、在本市湖里区钟宅社7010号抓获被告人董继才、在本市湖里区西潘社382号附近抓获被告人易延清、在本市湖里区安岭二路金日大厦9楼抓获被告人李香兰、在本市湖里区钟宅社6146号201室抓获被告人张军、在本市湖里区金湖二里57号附近抓获被告人陈腾腾、在本市集美区灌口镇明能广场抓获被告人苏巧珍。同月23日，公安机关在本市湖里区县后社558号2楼抓获被告人袁爱清。被告人易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清到案后均如实供述了以上事实。 案发后，公安机关向黄某3提取了被告人熊碧云的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、被告人徐银秀的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部；从被告人易延清暂住处提取了其作案工具“三星”牌手机1部（号码：135××××9379）、记载“六合彩”的记账本1本；向被告人陈腾腾提取了作案工具ｉＰｈｏｎｅ7手机1部；从被告人张军暂住处提取了其作案工具记载“六合彩”的记账本2本、“华为”牌手机1部（号码：182××××9887）；向被告人苏巧珍提取了作案工具“六合彩”码单据2张（随案附卷）、“ＯＰＰＯ”牌手机1部（号码：150××××4467）；向被告人李香兰提取了作案工具“ＯＰＰＯ”牌手机1部（号码：136××××1150）、建设银行卡1张（卡号62×××62）及其个人使用的工商银行卡2张（卡号62×××64、62×××08）、建设银行卡2张（卡号62×××20、43×××73）、厦门农商银行卡5张（卡号62×××03、62×××17、62×××44、62×××44、62×××60）；向被告人袁爱清提取了作案工具“ＯＰＰＯ”牌手机1部；上述物品现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理过程中，被告人黄萍萍通过亲属退出违法所得38000元，董继才退出违法所得30000元，易延清退出违法所得9466元，苏巧珍退出违法所得28400元，李香兰、张军、陈腾腾、袁爱清各退出违法所得2000元，上述款项现均暂存于本院。 上述事实，被告人徐银秀、黄萍萍、董继才、熊碧云、易延清、苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军于开庭审理过程中亦无异议，并有黄某4、黄某3、汤某、李某2、杨某、苏某1、王某、钟某3、胡某、黄某2、陈某2、吴某1、周某、彭某、方某、张某1、黄某6、袁某、苏某2、钟某4、张某2、陈某3、唐某2、孙某、林某2、甘某、黄某7、钟某5等人的证言、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、银行账户明细、厦门市公安局专项审核报告、暂存款票据、现场照片、微信聊天记录、转账截图、常住人口基本信息、行政处罚决定书、情况说明及到案经过等证据证实，足以认定。 该恶势力犯罪集团成员个人实施的敲诈勒索事实如下： 2016年11月至2018年5月期间，被告人黄元贵利用其厦门市公安局禾山派出所钟宅片区辅警队长的身份，向辖区内多家足浴店老板勒索财物，为了保证正常的经营，足浴店老板被迫按每月1000-2000元不等的金额向被告人黄元贵上缴钱款，共计39000元。具体事实如下： 1、2016年11月至2018年5月期间，被告人黄元贵每月向“金悦指压”足浴店老板被害人曾某收取2000元，共11次，合计22000元； 2、2017年11月至2018年5月期间，被告人黄元贵每月向“凯舒汇”足浴店老板被害人刘某1收取1000元，共7次，合计7000元； 3、2017年12月至2018年5月期间，被告人黄元贵每月向“玉指环”足浴店老板被害人余某收取2000元，共5次，合计10000元。 2018年6月13日，被告人黄元贵被公安机关抓获。案发后，公安机关向黄元贵提取了“小米”手机1部，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。本案审理过程中，黄元贵通过亲属向本院退出赃款47000元，该款现暂存于本院。 上述事实，被告人黄元贵于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人曾某、刘某1、余某的陈述、证人田某、管某、唐某1、黄某5等人的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、劳动合同、厦门市公安局湖里分局街编协警登记表、录用审批表、暂存款票据、常住人口基本信息、情况说明及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐银秀、黄萍萍、詹金飞结伙开设赌场，情节严重，行为均已构成开设赌场罪；被告人徐银秀、熊碧云、董继才、易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清违反国家规定，未经国家批准销售地下“六合彩”，其中徐银秀非法经营数额为6029271元、熊碧云非法经营数额为5051881元、董继才非法经营数额为946660元、易延清非法经营数额为946660元、李香兰非法经营数额为914190元，情节特别严重；张军非法经营数额为330260元、陈腾腾非法经营数额为186185元、苏巧珍非法经营数额为88665元、袁爱清非法经营数额为70445元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人黄元贵多次敲诈勒索他人财物，共计39000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人李香兰的辩护人关于李香兰的行为应认定为开设赌场罪，而非非法经营罪的辩护意见，经查，根据李香兰、熊碧云、黄萍萍在侦查阶段的供述及当庭供述、证人苏某1的证言、厦门市公安局专项审核报告、银行交易明细等证据能相互印证，证实李香兰接受他人“六合彩”投注并上报熊碧云等人，该行为扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，辩护人该项辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。 被告人徐银秀一人犯两罪，应对其数罪并罚。 被告人徐银秀等人基于共同故意实施开设赌场、非法经营犯罪行为，系共同犯罪。关于本案是否构成恶势力犯罪集团，本院认为，刑法规定的犯罪集团，系指三人以上为了实施一种或几种犯罪而组织起来的共同犯罪，是共同犯罪的一种特殊形式。通过在案证据及被告人的当庭供述，徐银秀、黄萍萍自2013年开始，长期在本市湖里区钟宅社多处开设赌场，以扑克牌玩“九点半”的方式招揽赌客并从中牟利，并通过租赁多处地点轮流开设赌场的方式逃避公安机关的查处。詹金飞在徐银秀、黄萍萍的授意下承租房屋用于开设赌场并在赌场内负责望风看场、接赌客到达赌场、兑换现金等工作。此外，徐银秀通过贿送钱款、宴请、送礼等方式拉拢被告人黄元贵及陈瑞海、丘文胜等人，为该集团违法行为提供保护，影响恶劣。被告人徐银秀、熊碧云、董继才、黄萍萍等人还于2016年9月至2018年2月期间，在湖里区钟宅社，以营利为目的担任“六合彩”赌博网站的代理，发展下线代理被告人易延清、苏巧珍、李香兰、袁爱清、陈腾腾、张军等人，接受他人投注并从中赚取提成获利。由此可见，该团伙以徐银秀为核心，黄萍萍、熊碧云、董继才为固定重要成员，长期通过开设赌场、非法经营“六合彩”等赌博行为获取非法利益，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人徐银秀起组织、指挥作用，是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人黄萍萍、熊碧云、董继才在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清、詹金飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄元贵虽未直接参与徐银秀、黄萍萍、熊碧云、董继才等人开设赌场、非法经营行为，但其受徐银秀的拉拢，收取徐银秀钱款，为徐银秀等人开设赌场的行为提供帮助、逃避公安机关检查，使得徐银秀等人得以继续实施开设赌场等违法犯罪行为，故公诉机关关于黄元贵亦属本案恶势力犯罪集团成员的指控意见，本院予以支持。 被告人易延清举报并协助司法机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清、詹金飞到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄萍萍、董继才、黄元贵、易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清能退出违法所得，被告人黄元贵能退出赃款，均可酌情从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据上述情节请求对易延清、李香兰、张军、陈腾腾、苏巧珍、袁爱清、詹金飞减轻处罚；对徐银秀、黄萍萍、熊碧云、董继才、黄元贵从轻处罚的辩护意见。但徐银秀的辩护人关于请求对徐银秀判处有期徒刑六年六个月、黄萍萍的辩护人关于请求对黄萍萍判处有期徒刑二年的量刑意见，依据不足，本院不予采纳。公诉机关关于对徐银秀在有期徒刑七年六个月至八年的幅度内判处刑罚并处罚金；对黄萍萍在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；对熊碧云在有期徒刑五年至五年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；对董继才在有期徒刑五年至五年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；对黄元贵在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚并处罚金；对易延清在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处刑罚并处罚金；对李香兰在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚并处罚金；对张军在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚并处罚金；对陈腾腾在有期徒刑九个月至一年的幅度内判处刑罚并处罚金；对苏巧珍在有期徒刑六个月至九个月的幅度内判处刑罚并处罚金；对袁爱清在有期徒刑六个月至九个月的幅度内判处刑罚并处罚金；对詹金飞在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（四）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐银秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2025年12月3日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人黄萍萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2021年2月3日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人熊碧云犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2024年1月4日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人董继才犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2023年6月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、被告人黄元贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2019年12月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 六、被告人易延清犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年6月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 七、被告人李香兰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年12月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 八、被告人张军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2019年12月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 九、被告人陈腾腾犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2019年3月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十、被告人苏巧珍犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2018年12月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十一、被告人袁爱清犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2018年12月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十二、被告人詹金飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2019年9月12日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十三、暂存于本院的退赃款人民币39000元，发还被害人曾某人民币22000元、被害人刘某1人民币7000元、被害人余某人民币10000元。 十四、暂存于本院的违法所得人民币121866元以及暂扣于厦门市公安局湖里分局的赌资人民币17300元，均予以没收，上缴国库。 十五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具扑克牌一副、徐银秀的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、熊碧云的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、易延清的“三星”牌手机1部（号码：135××××9379）及记载“六合彩”的记账本1本、张军的记载“六合彩”的记账本2本及“华为”牌手机1部（号码：182××××9887）、陈腾腾的ｉＰｈｏｎｅ7手机1部、苏巧珍的“ＯＰＰＯ”牌手机1部（号码：150××××4467）、袁爱清的“ＯＰＰＯ”牌手机1部、李香兰的“ＯＰＰＯ”牌手机1部（号码：136××××1150）及建设银行卡1张（卡号62×××62）、詹金飞的农业银行卡1张（卡号:62×××77），均予没收；“小米”手机1部，予以拍卖，用于折抵被告人黄元贵的罚金；建设银行卡1张（卡号：62×××93）、邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××67），发还被告人詹金飞；工商银行卡2张（卡号62×××64、62×××08）、建设银行卡2张（卡号62×××20、43×××73）、厦门农商银行卡5张（卡号62×××03、62×××17、62×××44、62×××44、62×××60），发还被告人李香兰。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 人民陪审员 ：苏海莲 人民陪审员 ：杨静芳 二〇一八年十一月二十九日 法官助理：庄剑斌 书 记 员 ：张颖捷 书 记 员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （1）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （2）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （3）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （4）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分从有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚，有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，各类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。