陕西省洛南县人民法院刑事判决书（2019）陕1021刑初129号公诉机关洛南县人民检察院。被告人李军治，又名李军，绰号“李老五”，男，1971年5月19日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，2018年12月25日被抓获，2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。辩护人董鹏鹏，陕西广友律师事务所律师。被告人王战红，男，1978年2月2日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，2018年12月25日被抓获，2018年12月27日因涉嫌犯开设赌场罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。辩护人马琦，陕西彩虹律师事务所律师。被告人孙超，男，1978年9月28日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，因系网上逃犯，2019年3月10日被东莞市公安局大岭山分局大岭山派出所抓获，2019年3月20日因涉嫌犯开设赌场罪经洛南县公安局决定被刑事拘留，同年3月30日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。辩护人郑小惠，陕西彩虹律师事务所律师。被告人严小彬，男，1982年5月11日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，2019年1月23日因涉嫌犯开设赌场罪经洛南县公安局决定被取保候审。辩护人杨文斌，陕西彩虹律师事务所律师。洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉[2019]109号起诉书于2019年8月21日指控被告人李军治、王战红、孙超、严小彬涉嫌犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员任建民、刘臻依法出庭支持公诉，被告人李军治及其辩护人董鹏鹏、被告人王战红及其辩护人马琦、被告人孙超及其辩护人郑小惠、被告人严小彬及其辩护人杨文斌均到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛南县人民检察院指控：2010年冬天、2013年至2017年2月期间，被告人李军治断断续续在其家中、柏峪寺镇司塬新村余某某租住房内，以非法营利为目的聚众赌博。其妻常某2给参赌人员做饭间或“抽水”，雇佣炊事员白某某给参赌人员做饭、向参赌人员发放赌资（根据扣押的账本统计，累计放出的赌资达50万元），由被告人王战红、孙超在赌场内放账，并帮忙接送参赌人员，先后组织130余人，分别以打麻将、推对子、飘金花的形式聚众赌博，从中抽头渔利达20万元。2015年11月，被告人李军治因外出看病将赌场以5千元的价格转让给被告人王战红和孙超。被告人王战红和孙超经营至2016年元月，期间，被告人王战红、孙超以非法营利为目的，先后组织20余人以打麻将、推对子、飘金花的形式聚众赌博，二被告人抽头渔利1万元。2016年前半年的一天中午12时许，被告人王战红在柏峪寺镇坡底小学门口向在其开设的赌场上赌博并欠其赌债的王某1索要赌债时，双方因言语不和而发生推打，王某1之妻劝阻时也被打中一拳。2015年冬天，被告人严小彬伙同张某4（在逃）在何某某家，以非法营利为目的聚众赌博，先后组织王某2等人以斗金花、推对子的形式赌博十余天，张某4在场放账。被告人严小彬抽头渔利5千元。期间，夏某某在赌场将钱输完后从被告人严小彬等人处借钱而被拒绝，夏某某以不借钱就报警相要挟，被告人严小彬等人夺下夏某某手机，并对其进行殴打。随后被告人严小彬自己又将赌场挪至柏峪寺镇司塬移民新村，组织王战红等人聚众赌博七八天，从中抽头渔利2千元。2016年11月，被告人严小彬、孙超以非法营利为目的，在吴某某家聚众赌博，并向参赌人员提供赌资食物，组织徐建国等人以打麻将、推对子的形式聚众赌博30余天，并从中抽头渔利1万元。2015年参赌人员马某1因参与赌博而欠他人赌债，被其父教训几句后喝农药自杀。2016年后半年，参赌人员王某1的妻子因王某1长期赌博欠大额赌债，家中三个幼子需要抚养，又无经济来源，生活拮据，与王某1吵架后喝农药自杀。2019年1月15日，被告人严小彬到洛南县公安局投案，并如实供述其犯罪事实，并缴纳了违法所得1.2万元。2019年5月7日，王战红亲属向公安机关缴纳王战红非法所得4千元。认定上述事实的证据有：受案登记表、户籍证明、抓捕经过、放账记录等书证；证人王某1、何某某、李某1等人证言；被告人李军治、王战红、孙超、严小彬的供述及辩解等。据此认为，被告人李军治、王战红、孙超以盈某某为目的，聚众赌博，放赌债要赌帐，形成了为非作恶、扰乱社会生活秩序，在当地造成恶劣社会影响的恶势力，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究三被告人的刑事责任，在赌博的共同犯罪中，三被告人均系主犯。被告人严小彬、孙超以盈某某为目的，聚众赌博，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究二被告人的刑事责任，在赌博的共同犯罪中，二被告人均系主犯。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请求依法判处。被告人李军治对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名和犯罪事实不持异议，但认为其不是恶势力。其辩护人发表以下辩护意见：1.李军治聚众赌博，是李军治一人行为，目的单纯是为了抽头渔利，李军治没有强迫任何人赌博。2.李军治一贯表现良好，无前科劣迹。3.李军治在侦查阶段如实供述犯罪事实，当庭认罪，认罪态度好。综上，请求对被告人李军治从轻处罚。被告人王战红对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，认为其不构成恶势力，提出李军治的赌场其没有参与，其没有打王某1，王某1妻子的死与其没有关系，其行为不构成恶势力。其辩护人发表以下辩护意见：1.王战红帮忙接送参赌人员，以及在赌场上放账事实不清、证据不足。2王战红打王某1的妻子一拳，没有证据证明。3.指控王某1妻子的死与赌博有关，没有证据证明。被告人孙超对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名和犯罪事实不持异议，但认为其不构成恶势力。辩护人发表如下辩护意见：1.被告人孙超没有在李军治的赌场上接送人、没有放账。参赌人员马某1的死与本案没有关系，马某1是因在别处赌博，回家被其父斥责后自杀。王某1的妻子死亡是因为王某1好逸恶劳、不务正业，两人因家庭琐事吵架后自杀的，与本案没有直接关系。2.被告人孙超到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好。3.孙超犯罪情节轻微。4.孙超无前科劣迹。综上，请求对被告人孙超从轻处罚。被告人严小彬对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名和犯罪事实不持异议。辩护人发表如下辩护意见：1.严小彬有自首情节。2.严小彬主动退缴了违法所得1.2万元。3.严小彬认罪态度较好，有悔罪表现。4.严小彬系初犯偶犯。综上，请求对被告人严小彬从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明,2013年至2017年2月，被告人李军治利用其兄李某11双庙烟站综合娱乐室娱乐经营许可证，在柏峪寺镇司塬新村余某某租赁房子开设赌场，其妻常某2给参赌人员做饭，间或“抽水”，雇佣炊事员白某某给参赌人员做饭、向参赌人员发放赌资（累计放出的赌资达50万元），先后组织130余人，以打麻将、推对子、飘金花的形式赌博，从中抽头渔利达20余万元。2015年11月，被告人李军治因外出看病将赌场以5000元的价格转让给被告人王战红和孙超。被告人王战红和孙超经营至2016年1月，期间，被告人王战红、孙超以非法营利为目的，先后组织二十余人以打麻将、推对子、斗金花的形式赌博，二被告人在赌场上放账、抽水，非法获利约10000元。2015年冬天，被告人严小彬伙同张某4（在逃）租赁柏峪寺镇薛楼村何某某房屋开设赌场，先后组织王某1等人以斗金花、推对子的形式赌博十余天。被告人严小彬抽头渔利5000元。随后被告人严小彬又将赌场挪至李宽富家，组织王战红等人聚众赌博七八天，从中抽头渔利2000元。2016年11月，被告人严小彬、孙超以非法营利为目的，在吴某某家租房开设赌场，并向参赌人员提供赌资、食物，组织许某某等人以打麻将、推对子的形式赌博30余天，并从中抽头渔利10000元。2019年1月15日，被告人严小彬到洛南县公安局投案，如实供述其犯罪事实，且缴纳了违法所得12000元。2019年5月7日，王战红亲属向公安机关缴纳王战红非法所得4000元。在本案审理过程中，被告人孙超缴纳违法所得10000元。以上事实，经当庭举证质证，有以下证据证明：1.随案移交物品清单及照片证明，侦查人员对李军治账本及王战红笔记本进行扣押，并随案移送的情况。2.洛南县公安局受案登记表、立案决定书证明，公安机关对该案的立案、受理情况。3.公民户籍信息证明，被告人王战红、严小彬、孙超、李军治的出生年、月、日及其他身份信息情况。4.洛南县公安局刑警大队侦查员王先锋、**锋、王博星、姚莽出具的抓捕经过证明，王战红、李军治到案情况。5.东莞市公安局大岭山分局出具的抓获经过证明，孙超到案情况。6.东莞第二看守所收押在逃嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人员出所证明证明，孙超的羁押情况。7.双庙烟站综合娱乐室娱乐经营许可证证明，李军治使用李某11娱乐经营许可证的情况。8.李军治账本统计表证明，侦查人员依据从被告人李军治家扣押的5本赌场放账、收账的账本进行整理后，经被告人李军治签字确认的情况。9.扣押清单证明，侦查人员依法对王战红缴纳的4000元非法所得进行扣押的事实。10.搜查笔录、扣押清单、收条、借条等票据证明，洛南县公安局侦查人员依法对被告人王战红的医务室、办公室、家中进行搜查以及对被告人李军治家进行搜查的情况。11.扣押清单证明，侦查人员扣押严小彬非法所得12000元的事实。12.陕西省政府非税收入一般缴款书，证明被告人孙超在本案审理过程中缴纳违法所得10000元的事实。13.被告人李军治、孙超、王战红银行账户交易明细证明被告人李军治、孙超、王战红的银行存款情况。14.证人王某1证言证明，2014年冬天的一天，李军治叫其到他家打牌，其带6000元到他家二楼，看见有斗金花、推对子、打麻将的。斗金花10元底，1500元封顶；推对子300元和600元的锅；打麻将500元、1000元的锅。李军治按出一个金花抽20元，锅里的钱超过2000元，抽200元；推对子是一条子牌抽50元至200元，打麻将抽50元或者100元；放账1000元每天50元的利息。其将6000元输完后，李军治先后给其放账10000余元。在庙北烟站李军治的赌场，李军治给其说以前的帐先不还，其就在赌场上耍了一个月又输了6000元，从放账的王战红处借了1000元也输完了。快过年了，李军治、王战红分别给其打电话叫其去耍，说如果不去的话就让乐队上门到其家要账给其伤脸，过了不长时间其又被王战红接到赌场断断续续耍了一个月，输了8000元，王战红给其放的24000元也输完了。王战红、孙超还负责给李军治的赌场接人，接一个人李军治给50元钱。2016年4月，王战红、孙超向其索要20000元赌场借款，其当时没钱还，王战红在其胸部打了一拳。6月份其在县医院住院，一天中午11时许，王战红到县医院门口给其打电话要钱，说如果其不下来，他就到病房去。其下楼坐王战红车给还了22000元。严小彬、李军治还向其索要过同一笔1000元的账。2015年前后一个参赌的要在赌场借钱，严小彬不给，这人要报警被严小彬打了一顿。其先后还在严小彬在薛楼、庙北的赌场赌过，输了7000元，还从严小彬处借赌帐5000元。其在赌场上输了钱，家里的日子过不前去，妻子和其吵了几次架，2016年阴历8月份因其将儿子打了，妻子和其吵了一架喝药自杀的事实。15.证人李某2的证言证明，2013年前后李军治在司塬新村经营麻将室，其在赌场上斗金花，10元的底，100元封顶，断断续续能输四五千元，在场子上李军治抽头，常某2有时给做饭、抽水，断断续续干过2年，孙超、王战红放账、接人，放账1000元当天李军治给付50元的利息，1000元三日内归还不计利息，三日后每天50元利息。接一个人李军治给50元。后来场子转让给了王战红、孙超二人经营，二人即开场子抽头、放账，有一个月时间，参与赌博最多的一次有20到30人，其认识的参与赌博的有20人。严小彬还在何某某家开设赌场，2016年腊月其在严小彬、孙超的场子上耍过两次，每次去都有五六个人在打麻将的事实。16.证人苏某某的证言证明，2013年后半年其听人说李军治开的麻将馆有人赌钱。斗金花10元底，100元封顶，出一把金花或者豹子李军治抽10元钱，其每次去都有七八个人在赌博，赌注大的都在晚上，其白天去打200元一锅的麻将，每人交5元费用，摸一个炸弹李军治收10元钱，其前后耍了三四次，参与赌博的有王某1、王战红、严小彬等人。17.证人马某2的证言证明， 2015年前后马某1在兑山赌博输的厉害，其知道后将他骂了，他就喝农药自杀了的事实。18.证人惠某某的证言证明，在2015年底听村上很多人都说在庙北烟站下边有赌博的，其去主要是斗金花，大约输了10000余元，其将钱输完了从李军治处能借9000余元，现在还有3840元未还。李军治抽水一个金花抽5元、10元不等，超过500元、1000元抽10元、40元。打麻将一个炸弹抽5元或者10元。参与赌博的有17人，赌场是李军治开的，抽水的是李军治和妻子常某2。除此之外，其还在孙超、王战红的赌场上耍过，有一段时间李军治将赌场转给孙超、王战红经营了大约半个月，其去过一两次，每次有七八个人，二人在场子上放账。其在严小彬的场子上耍了六七次，主要是斗金花、推对子的事实。19.证人石某1的证言证明，李军治先在自己家开赌场，后来在庙北烟站移民新村租房开赌场，断断续续开了四年。主要是推对子、斗金花、打麻将，抽头渔利，参与赌博的有很多人。李军治的场子上常某2帮忙抽水。孙超、王战红放账，接人一次50元。王某1赌博把钱输了，日子过不前去，两口子经常吵架的事实。20.证人王某2证言证明，李军治2014年至2016年在司塬新村开赌场，其去耍过20多次，一共能输四五千元，其在李军治跟前借过钱。赌场上李军治和妻子抽头渔利，参与赌博的最多时有20多人，主要是推对子、斗金花、打麻将的方式赌博。有一次在赌场上其和王战红发生争吵，王战红将其衣服扯破了。其还在孙超、王战红、严小彬的赌场耍过。2015年冬天，李军治去看病把赌场转让给孙超和王战红经营，赌博规则和李军治的赌场是一样的，他们用车接人，还在赌场上放账。2014年冬天严小彬开设赌场，经营了有一个月时间，其和刘某1、李某7去耍过。2016年冬天，严小彬、孙超在吴某某家开赌场，其去打过两次麻将。有两次是孙超开车接其到李军治的赌场，一次是王战红接其到李军治赌场，接人的费用都是李军治出的，近处一人20元，远处50元，还接过李某2的事实。21.证人白某某证言证明，其与妻子在李军治的赌场上做饭、打扫卫生，一天70元工钱，其在那儿干了有三个月时间，有时候吃饭的人有二三十人，其走后李军治和他老婆常某2给做饭。白天有人打麻将，到了晚上就到二楼推对子、斗金花赌博，有些人好几天都不回家的事实。22.证人李某3证言证明，其与丈夫白某某在李军治的赌场上做饭、打扫卫生的事实。23.证人范某某证言证明，2016年冬天其在李军治设在庙北移民新村的赌场上耍过两次。5元的底，50元封顶，出一次金花李军治抽5元，锅里500元李军治抽20元，每次有六七个人参与赌博的事实。24.证人王某3证言证明，其在两三年前的一天到李军治的赌场看到有人在打麻将的事实。25.证人沙某某证言证明，2016年李军治给其说他在庙北移民新村下面开场子，让其有空去耍。其去过二三次，打麻将，李军治每锅收25元。一次其与连襟到李军治的赌场看到有十来个人在打麻将。李军治提供赌资，常某2收炸弹费，李军治安排王战红去接人，接一次人给王战红50元的事实。26.证人陈某1证言证明，2015年前后，其养猪之余到李军治的麻将馆打牌耍，还想借些钱，将钱借到手之后就借机走掉，到现在还欠李军治3000元。打牌的时候李军治收炸弹费，一个炸弹收5元钱。还有推对子和斗金花的，出一个金花抽10元钱，推对子60元和100元的锅，成锅抽10元，王战红经常在李军治的麻将馆赌博打牌的事实。27.证人刘某1证言证明，李军治以开设赌场为业，其在李军治的赌场上赌过几次，能输10000余元，其中在李军治手上借了5000余元，至今未还。2011年前后，李军治在他家开赌场，场子上最少的时候有四五个人，多时有十来个人，斗金花赌注是10元，最多押100元，锅中满1000元开牌，他为了吸引人常给赌博的人管饭，有时还有鸡、有鱼、有肉。李军治病时，将赌场转让给了孙超、王战红经营了一个月。孙超开赌场期间其去过几次，还是斗金花，场子上最多五六个人，天冷的时候李军治打电话叫其去赌博，因下雪天冷，孙超、王战红开车接其去赌场，李军治给出的钱。接一个人近处的10元、20元，远处50元。王战红、孙超在李军治的场子上放账1000元，李军治当天给50元利息。王战红共给其放账10000元左右，利息还了五六百元。28.证人李某4证言证明，四五年前其在李军治家的赌场耍了二三次。后来李军治在庙北移民新村开赌场，其也去耍过，赌的是5元的底、50元封顶，一共有七八个人，李军治抽头、放账，金花抽10元，推对子谁赢200元抽10元，其在李军治处借过钱。其还到严小彬的赌场上耍过，当时严小彬给其打电话让其去耍，其与以前的一个朋友到严小彬的场子耍过。有一个人把钱输了要借钱，严小彬不借，发生了冲突，不知是谁把小伙子的手机给摔了的事实。29.证人李某5证言证明，2016年4月的一天，其在坡底小学接娃，看到王战红和王某1吵架，但没有打架的事实。30.证人许某某证言证明，李军治在家里开赌场，之后又在庙北烟站附近开赌场。2015年其从北京打工回来，在庙北赌场上参与过几次赌博，李军治在抽头渔利，斗金花锅满150元抽5元，300元抽10元，500元抽20元，打麻将炸弹抽10元，锅漏抽10元，场子上还给炖鸡炖鱼。严小彬和孙超的赌场其去过二三次，当时孙超在打水的事实。31.证人李某6证言证明，其没有参与过赌博，其开出租时给李军治的赌场上拉过人，赌场人多时有几十人，李军治在场子上抽头渔利，赌场开了有两年多的事实。32.证人王某4证言证明，2016年阴历八九月份其在庙北烟站卖烟，李军治说其子王某1借他3000元未还，向其索要，其说没有钱。过了一个月李军治来要钱，其给了1000元。其儿媳因为王某1把孩子打了，两人吵架后就喝药自杀了的事实。33.证人袁某某证言证明，2016年腊月严小彬租赁其家一间房，里边放了2张麻将桌，有打麻将的，有耍纸牌的，每天有十来个人，开场子近一个月时间的事实。34.证人张某1证言证明，李军治租其房子办麻将馆，有三年半时间，到2017年2月退房的事实。35.证人李某7证言证明，他在家开赌场时其去耍过，后来他将场子搬到了柏峪寺司塬新村，其也去耍过，飘金花、推对子、打麻将，在场子上耍的人有严小彬、李某15、王某1等约70余人。其参与的飘金花一般是1元的底10元封顶，5元的底50元封顶，300元封锅。推对子是60元的锅，打麻将是5元、10元的底。抽头5元、10元不等，李军治给其放账5200元，有4000元未还。常某2有时在场子上给做饭，李军治不在时还帮忙抽水，雇白某某两口子做饭，其有时去帮忙端饭、倒水。李军治中途把场子转给孙超和王战红，放账没有见收利息。其还在严小彬、孙超的场子上耍过的事实。36.证人梁某某证言证明，其在李军治的赌场上赌过两次的事实。37.证人刘某2证言证明，2016年夏天其在李军治的赌场上赌过几次钱，打麻将平10元下10元，晚上斗金花、推对子的人多，打麻将炸弹收10元，场子上其认识的有31人，其从李军治手里借过13000多元钱，不收利息，现在还欠他6200元。其还在严小彬的场子打过麻将。38.证人李某8证言证明，2015年后半年，其去李军治的赌场上看到一楼和二楼放的自动麻将桌，一楼赌小的，二楼推对子、斗金花赌大的。其去打小麻将。场子上李军治在抽水，每次抽5元、10元到30元、50元不等，雇白某某做饭，每次20余人参与赌博的事实。39.证人李某9证言证明，2015年正月其在李军治赌场打扫卫生，常某2在场子上做饭，二楼有2张床供赌博的人休息，参赌的人有李成林、王某2等约30余人，场子上有打麻将、斗金花、推对子的，李军治抽水5元、10元、50元不等，其参与赌博，输了15000元，向李军治借了15000元已经还了，没有收利息的事实。40.证人彭某1证言证明，李军治在司塬新村开的赌场其去过五六次，其在赌场看到有20余人参与赌博，推对子是60元的锅，李军治在场上抽水，5元、10元、20元不等，场子上雇人做饭、打扫卫生，租的房子的事实。41.证人石某2证言证明，2016年后半年其在司塬新村李军治的赌场上赌过五六次，参与赌博的人其认识的有30多人。李军治抽水，借给其1000多元，没有收利息。2015年的冬天李军治两次叫其去赌，并让孙超开车接其到赌场，王战红、孙超接送来打牌的人李军治给出车钱。场子上王战红、孙超放1000元帐，李军治给付当天利息50元。李军治的妻子在场子上做饭、抽水，李军治病了才把场子转给了孙超、王战红的事实。42.证人李某10证言证明，2016年后半年其听人说李军治在烟站附近开场子，其去后看到一楼是打麻将的，二楼人吵哄哄的，有五六个人斗金花5元的底，不管耍不耍都叫吃饭，其吃过饭后就回家了。过了两天其去赌场斗金花，5元底50元封顶，500元封锅，来了大约有十来个人后就斗10元底100元封顶，1000元封锅。谁出金花赢了将抽的钱直接交给李军治的事实。43.证人赵某1证言证明，李军治的赌场就开在其邻居余某某，其去打过几次麻将，炸弹收10元，打一锅交40元。场子上还有斗金花、推对子的，在场子上耍的其认识的有十余人，李军治给其放账，没收过利息的事实。44.证人温某某证言证明，李军治的赌场离其家不远，其在李军治的赌场打过麻将，有时打5元的底，有时打10元的，参与赌博的还有李成林等十余人，其能输五六百元，李军治在场子上抽水的事实。45.证人陈某2证言证明，从2014年李军治在司塬新村余某某开设赌场到2017年，其断断续续去耍过几十次，打麻将、推对子、斗金花都耍过，其认识的有27人，其在李军治处借了17000多元，没有收利息，李军治在场子上抽水，5元、10元不等，看牌场大小，白某某夫妇做饭，有时常某2也抽水、做饭，李某9打扫卫生，李军治在场子上还给炖鸡炖鱼，变相拉人去赌博，中间李军治把场子转给孙超、王战红。严小彬、孙超开场子有一个月，其还去耍过的事实。46.证人刘某3证言证明，其与余某某相邻，2016年到2017年正月前后在李军治的场子上耍过，场子上有打麻将、斗金花、推对子的，腊月、正月人多，场子上给管饭，其认识的有30余人，李军治在场子上抽水，看牌场大小5元、10元不等，白某某夫妇做饭，有时常某2也抽水、做饭，李某9打扫卫生，李军治在场子上还给炖鸡、炖鱼，变相拉人去赌博，其借李军治2500元。2016年阴历11月份，其到严小彬、孙超开的赌场耍，100元的锅耍了八九次，能输2400元，借了严小彬1000元未还，在严小彬场子上耍的十余人，抽水和李军治一样，开场子有40余天的事实。47.证人石某3证言证明，2014年六七月份其在李军治的赌场上斗金花耍过六七次，10元底，100元封顶，1000元封锅，李军治在场子上放账，但不收利息，人多时有20余人，李军治抽水10元、20元、30元、50元不等，场子上还给管饭的事实。48.证人李某子证言证明，其在李军治的场子上打了几次麻将。在老吴家参赌的人其认识的有石二锋、老宝、王某2等二十多人。李军治给其放账3000元，没有收取利息。抽头按牌底有5元、10元抽，李军治和妻子都某某。白某某两口子在场子上做饭，严小彬、孙超的赌场其去看过的事实。49.证人高某1证言证明，2014年6月其在李军治赌场上耍过五次，斗金花输了3800元。借李军治3300元，没收利息，李军治和妻子在场子上抽水的事实。50.证人李某12证言证明，2015年冬天严小彬租其家房屋开设赌场的事实。51.证人李某13证言证明，2013年前后李军治在司塬新村开了一个赌场，其断断续续耍了三年，白天打平10元下20元谁炸了抽10元给李军治。晚上有斗金花的，开始是5元底，50元封顶，500元封锅，耍的人多了开始10元底100封顶，1000元封锅，斗金花把底一上就给李军治抽一个底，5元底抽5元，10元底抽10元，满500元抽10元，满1000元抽20元。赌博的最多的时候有二三十人，没钱向李军治借，不收利息的事实。52.证人杨某某证言证明，其在李军治家的赌场上赌过三四次。其有时打麻将、有时斗金花，场子上还有推对子的，李军治在赌场上抽水，白某某给做饭的事实。53.证人吴某某证言证明，2016年腊月，严小彬到其家租房开设赌场，大约有一个来月，经其辨认12张人像中的10号（孙超）和严小彬在其家开设赌场的事实。54.证人齐某1证言证明，其在李军治司塬新村的赌场上打过几次麻将，李军治每个桌子抽20元钱，2015年2月9日从李军治跟前借过500元钱的事实。55.证人李某1证言证明，2012年、2013年其在李军治家的赌场上斗金花，一般是5元底，50元封顶，抽水5元底抽5元，10元底抽10元，能输5000多元。在严小彬、张某4开的赌场推对子有半个月时间，张某4放账、抽水，放水抽10元，成锅收30元，能输10000余元的事实。56.证人高某2证言证明，2013年其在李军治的赌场上斗金花，场子上有打麻将的、斗金花的、推对子的。其参与斗金花5元底50元封顶，500元封锅，10元底100元封顶，其输了2000多元，李军治在场子上放账，抽水是按场子大小收5元、10元不等，2017年二三月份就不开了，场子上雇的联合村的白某某两口子做饭，中途将场子转给了孙超、王战红经营。严小彬和孙超还开设赌场的事实。57.证人李某14证言证明，其在李军治家的赌场赌过，具体是哪一年记不清了。主要是斗金花，一般5元底50元封顶，打麻将平5元，其从李军治处借赌帐1500元，没有收取利息。李军治和妻子抽水按场子大小收5元、10元不等。中途将场子转给孙超、王战红的事实。58.证人杜某某证言证明，其从2014年到2017年初在李军治的赌场上打麻将、斗金花。打麻将是平5元下10元，谁炸了交5元炸弹费；斗金花是5元底，50元封顶，500元封锅，有十来个人就开始10元底，100封顶，1000元封锅，出金花抽5元、10元，锅满500元抽20元，锅越大抽的越多，推对子60元到100元的锅，抽10元。其在场子上输了2000多元，借了李军治13200元，还了4400元，还有约3000元未还的事实。59.证人李某15证言证明，其2011年在李军治家的赌场上耍过。2015年打工回家，李军治将场子搬到司塬新村其去耍过一次。打的是平2元，一个炸弹抽2元，收够10元。斗金花5元底，出一个金花抽5元，锅满200元抽5元。在司塬新村打的5元、10元，锅费20元，楼上是斗金花，有时候在场子上输的没钱了就从李军治跟前借，其输了3000多元的事实。60.证人齐某2证言证明，2014年秋收的时候，其给李军治的麻将馆做饭，做一顿饭50元，中午、晚上各做一顿，有半个月时间。麻将馆一共三张麻将桌，平时12时左右就有人来赌博，其还参与打麻将的事实。61.证人张某2证言证明，2015年冬天其听说严小彬在开设赌场，就去推对子耍了2个晚上，张某4在场子上三五百元的放账也不收利息，孙超打水。因为何某某在场子上把钱输了，何某某的妻子就不让严小彬在他家开场子了。在场子上推对子是60元、100元的锅，抽水成锅抽20元，锅漏抽10元，孙超、严小彬都收钱，场子开了有20多天，其能输1000余元。2016年冬天其还到严小彬的赌场上赌过钱，打麻将、推对子，孙超在场子上放账，其借了3000余元，没有收过其利息的事实。62.证人李某6证言证明，2013年到2014年其到李军治在司塬新村的赌场上打过几次麻将，5元10元搬倒胡，谁炸了给人家交炸弹费，一场交30元或者40元，有时他本人收，有时他妻子收，还给管饭，齐某2在场子上给做饭的事实。63.证人刘某4证言证明，2015年冬天的一天，严小彬开车将其拉到开设的赌场上，其连续在赌场上耍了三晚上，严小彬借了其4000元，后来严小彬把账拧给了王某1。赌场有一张床供人休息，有斗金花、推对子，其耍的是推对子，100元的锅，有十来个人参与，其输了近2000元，桌子边上放一个纸箱子，抽的钱都是自己往里放的事实。64.证人彭某2证言证明，大约2016年11月左右，严小彬开车将其拉到赌场上，没有人耍其就回家了。过了四五天，严小彬给其打电话将其接到场子上，其在场子上推对子，60元的锅，输了300多元就坐严小彬车回家了,严小彬还将其拉到赌场上，当时有六七个人在斗金花，其没有参与的事实。经其辨认十号孙超是在场子上抽水的人。65.证人赵某2证言证明，其听说李军治在司塬新村开场子，就去耍过三四次，主要是斗金花，有时也打麻将、推对子，能输2000元左右，李军治给其放账但没有收利息。抽头飘金花5元底一个金花收5元，推对子60元锅抽10元，打麻将一桌收20元，有时李军治收，有时他妻子常某2收，场子上管饭。2016年冬天，其去耍过五六次，推对子60元一锅、打麻将100元一锅，抽水和李军治的场子一样，严小彬和一个小伙子抽水，开了有一个月时间，其输了1000余元的事实。66.证人石某4证言证明，2015年秋天其到司塬新村李军治的场子去推对子、斗金花，断断续续赌了一二个月，输了10000多元，借了李军治10000多元已归还的事实。67.证人张某3证言证明，其在李军治的赌场上耍过二三次，后来他把场子搬到司塬新村其也去赌过，参赌的人其认识的有30余人，主要是斗金花，5元的底，50元封顶，300元封锅，10元的底，100元封顶，500元封锅，推对子是60元的锅，打麻将是100元的锅。没有钱的时候从李军治跟前借钱，每次200元、300元、500元的借，不收利息，其借了2000多元已还。在场子上李军治和妻子抽头，飘金花是以底的大小算，5元的底出一个金花收5元,10元的底抽10元，锅里的钱每增加100元再抽10元，打麻将是一个桌子抽20元，抽的钱用一个纸箱子装着，场子上还给管饭。后来李军治把场子转给孙超和王战红经营的事实。68.证人刘某5证言证明，其过年回家时在李军治司塬新村的场子上打了五六次麻将，其输了1000多元，从李军治跟前借了2400元，没有利息，都还了。在场子上有时李军治抽头，有时是常某2收，飘金花是以底的大小算，5元的底出一个金花收5元,10元的底抽10元，锅里的钱每增加100元再抽10元的事实。69.证人涂某某证言证明，其与马某1系姑表关系，马某1死之前在兑山的一个赌场上打牌，回去后喝药自杀了的事实。70.证人李某11证言证明，王战红在李军治的赌场上放账，李军治给出50元的利息，剩下的李军治就不管了。参赌的人有人是自己去的，有的人要去耍但没车，李军治就给雇车去接，常某2有时在场子上帮忙，司塬新村的赌场是李军治经营的，后来转给孙超经营的事实。71.证人常某1证言证明，李军治以前在他家开赌场，后来在司塬新村租房开场子，断断续续开了二三年的事实。72.夏某某关于其在严小彬赌场被打的情况说明证明，2015年冬天严小彬电话联系其到他在何某某家开设的赌场上耍，其一共去了三次，第三次其喝了酒，推对子输了1000余元，要向他借钱他不借，其就拿出电话威胁严小彬说要报警，他和其厮打，不知是谁给严小彬帮忙，将其嘴部打流血，上衣撕烂，其酒醒后严小彬向其道歉，给其赔了衣服的事实。73.被告人李军治的供述及辩解证明，其以前打牌输了很多钱，然后就学开赌场，2010年开始在家里开赌场，开了两个月挣了五六千元。2013年8月1日在司塬新村租了房办麻将馆，到2017年3月关门，有三年半时间，房租大约13000元。白天主要是打麻将，到晚上开始斗金花、推对子，打麻将是100元、200元、500元的锅，其按5元、20元收取炸弹费。斗金花5元底，50元封顶，500元封锅；10元底，100元封顶，1000元封锅；金花抽10元，满500元抽10元，满1000元再收20元。推对子一锅抽10元。三年多时间能赚20多万元。参与赌博其能叫上名字的有131人。其在赌场上放账10多万元，有时生意不好其还给参赌的炖鸡炖鱼吸引人来参赌，在其赌场帮忙的有其妻常某2、白某某夫妇。王战红、孙超在其场子上放账，放1000元其付给当天利息50元，过后不管。接人送人近处的其付20元，远处的其付50元，接过的人有刘某1、王某2、杜某某等人。2015年11月前后其去看病，孙超说他要弄，当时说的5000元租三个月，后来他和王战红合伙经营，腊月22日又还给其经营。输的最多的是王某1等人。严小彬2015年前后开赌场，2016年8月份和孙超合伙开赌场。其供述可与上述证据相互印证。74.被告人王战红供述及辩解证明，2015年11月份，李军治要去看病，孙超和其将李军治的赌场接下合伙经营，二人在赌场上抽头、放账经营了一个多月，能抽10000余元，各分了4000余元。白某某在赌场上做过十来天饭，做一顿饭其给20元钱的事实。还证明严小彬和张某4开过赌场。一年冬天，其到赌场去过两三次，有打麻将、推对子、飘金花，严小彬、张某4都在场上放账。大约一个多月，严小彬把赌场搬了，半年后又搬了，其去过三四回。其供述可与上述证据相互印证。75.被告人严小彬的供述及辩解证明，2015年冬天其在李军治的赌场上耍，看人家来钱快，其就产生了开设赌场的想法，与张某4商议让张某4在其赌场上放账，每1000元其付张某4利息50元，互不干涉。其在何某某家开场子20余天，然后二人就以每月500元租赁何某某家一楼地窖，买了一张麻将桌，叫人来赌博。10余天后，参赌的夏某某输了1000多元，因向其借钱发生了打架，张某4就不干了。其就将赌场搬到了司塬，经营了一周时间就不干了。主要的赌博方式是在晚上八点前后开始赌博，推对子是100元的锅，推一锅抽10元，固定四个口，一般一个口最少30元。斗金花5元或10元的底，金花抽5元或10元，来参赌的人有20多人。张某4放账按照百分之五计息，其能抽4000多元。2016年11月，其与孙超二人将赌场开在司塬，白天打麻将、晚上推对子，抽成和之前一样，孙超负责放账，中途孙超不干了，抽了10000元，两人各分了5000元，参赌的人员有20多人。李军治开设赌场时孙超还在场子上放过帐。李军治不在场子时，妻子常某2照看抽水。李某6是开出租的给李军治的场子接送过人。孙超给接过人，王战红顺路也捎过人。其供述可与上述证据相互印证。76.被告人孙超的供述及辩解证明，2015年冬天李军治要去治病，其和王战红以5000元租金说好租赁赌场3个月，弄了12天就把场子还给了李军治，其经营的10余天时间，主要是推对子、斗金花、打麻将，参赌的人员10余人，王战红放账抽水，其负责打杂，能抽10000元，扣过花费后两人平分。其在李军治的场子上参与赌博十余次，也在场子上从李军治处借钱。在吴某某家开赌场抽头10000元，扣过花费其与严小彬平分了。其供述可与上述证据相互印证。本院认为：被告人李军治、王战红、孙超、严小彬以盈某某为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。在被告人孙超、王战红开设赌场的共同犯罪中，被告人王战红、孙超均起主要作用，系主犯；在被告人孙超、严小彬开设赌场的共同犯罪中，被告人严小彬、孙超均起主要作用，系主犯；在张某4与被告人严小彬开设赌场的共同犯罪中，张某4与被告人严小彬均起主要作用，系主犯。被告人李军治开设赌场，先后组织130余人参与赌博，从中抽头渔利达20万元，属“情节严重”，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人王战红、孙超、严小彬应以各自参与的犯罪追究刑事责任，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人李军治、王战红、孙超、严小彬犯赌博罪的罪名与本案查明事实不符，应予变更，应以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人李军治、王战红、孙超系恶势力的指控，经查，李军治开设赌场、孙超和王战红开设赌场，孙超和严小彬开设赌场，严小彬和张某4开设赌场，各起犯罪事实是独立的，被告人李军治、孙超、王战红三人没有共同谋划、共同参与，没有相互纠集；孙艳萍、马某1死亡的主要原因是因家庭矛盾引发，不是四被告人强要其参与赌博或者暴力讨债所造成；该项指控不符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》关于恶势力的认定标准，意见规定单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，不应作为恶势力案件处理的规定，故对公诉机关指控被告人李军治、王战红、孙超系恶势力的指控不予支持。鉴于被告人李军治到案后能如实供述其犯罪事实；被告人王战红、孙超能如实供述其犯罪事实、积极退缴违法所得，故对辩护人请求对被告人李军治、王战红、孙超从轻处罚的辩护观点和意见，予以采纳；被告人严小彬有自首情节，主动退缴违法所得，故可对被告人严小彬从轻处罚，并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定,判决如下：一、被告人李军治犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2022年6月24日止），并处罚金十万元（限其在判决生效后三日内一次性缴纳）。二、被告人孙超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2020年9月9日止），并处罚金一万元（限其在判决生效后三日内一次性缴纳）。三、被告人严小彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金一万元（限其在判决生效后三日内一次性缴纳）。四、被告人王战红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2020年3月24日止），并处罚金一万元（限其在判决生效后三日内一次性缴纳）。五、被告人王战红违法所得4000元、被告人严小彬违法所得12000元、被告人孙超违法所得10000元，由执收机关上缴国库。六、被告人李军治违法所得200000元、被告人王战红违法所得1000元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审  判  长  刘 文 忠审  判  员  赵 建 业审  判  员  任 文 龙                         二〇一九年十二月十七日书  记  员  闫 雅 晨 1