陕西省商洛市商州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕1002刑初102号 公诉机关商洛市商州区人民检察院。 被告人张建康，男，1958年5月12日出生于陕西省商洛市，汉族，农民，小学肄业，住商洛市商州区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被商洛市公安局商州分局刑事拘留，同年12月28日被批准逮捕，羁押于山阳县看守所，2019年1月15日因病转羁押于渭南市临渭区。 辩护人郭鑫，陕西书宝律师事务所律师。 商洛市商州区人民检察院以商区检刑检刑诉﹝2019﹞70号起诉书指控被告人张建康犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员张**、代理检察员房磊磊依法出庭支持公诉，被告人张建康及其辩护人郭鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 商洛市商州区人民检察院指控， 1、2016年6月至2017年3月，被告人张建康以认识原商洛市财政局局长杨某甲为由，可以借关系安排张某甲儿子的工作，先后以需请客送礼为名骗取张某甲现金14万元。 2、2012年，被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以通过亲戚关系让林某甲、林某乙承揽炼锌厂转运锌锭业务，先后骗取林某甲、林某乙现金12万元。 3、2012年,被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以解决林晓敏妻子在炼锌厂的工作为由，骗取林晓敏现金2.5万元。 4、2012年8月，被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以给刘某乙儿子安排在炼锌厂工作为由，骗取刘某乙现金3.96万元。 5、2010年10月，被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以给张某庚安排在炼锌厂工作为由，骗取张某庚现金2.3万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人张建康犯诈骗罪，提请依法判处。 被告人张建康对公诉机关指控有异议,辩解其收取林某甲、林某乙12万元是借款，不是诈骗，对其余事实均不认可。其辩护人提出被告人张建康骗取张某甲6万元，以诈骗罪追究刑事责任，不持异议，建议酌情从宽处罚，认为公诉机关指控张建康其他诈骗事实，证据不足，不能成立。 经审理查明，一、2016年6月至2017年3月，被告人张建康以认识原商洛市财政局局长杨某甲为由，可以借关系安排张某甲儿子的工作，先后以需请客送礼为名骗取张某甲现金14万元。 上述事实，有如下证据予以证明: 1、受案登记表、立案决定书证明，2018年11月21日张某甲到商洛市公安局商州分局沙河子派出所报案,该局立案侦查。 2、被害人张某甲陈述，2016年5月张建康到我办公室找我聊天，聊天过程中张建康多次透露他认识原商洛市财政局局长杨某甲，他儿子张某丙的工作就是杨某甲给安排的。因为我儿子的工作还没解决，我就很上心的问了一下张建康，能不能给我儿子也办一下，当时张建康就当着我的面打了个电话，电话中称呼对方为长洲哥，边说边离开房子,回来之后张建康说杨局长已经答应办这事了，让我不要给别人说，他给跑的办。2016年6月3日，张建康说需要打点关系，我给他取了3万元；2016年6月17日，张建康说杨局长需要找人办事，我给他取了5万元；2016年6月25日，张建康说需要去编办做工作，我给他取了2万元；2016年8月1日，张建康说需要送礼，我给他取了3万元；2016年9月14日，张建康说给杨局长送礼，我叫同事给他取了1万元。 3、张某甲黑色笔记本及记账单证明，张某甲为给儿子安排工作被张建康骗取14万元。 4、张某甲账户明细一份证明,张某甲账户交易情况，印证本宗犯罪事实。 5、张某甲提供的（录音笔）录音资料证明，张建康骗取张某甲十几万，印证本宗犯罪事实。 6、短信记录证明，2016年9月17日，张某甲给张建康说已拿了十四万了，张某甲多次催促张建康归还钱款。 7、证人王某甲（张某甲妻子）证言证明，2017年我到张建康儿子张某丙单位问张某丙知不知道他父亲拿张某甲钱的事情，他说知道，还说回去给张建康做工作把这钱退了。过了几天我又去找张某丙，张某丙说他现在管不了他父亲，他也没有钱。几天后我和张某甲一起去家里找张建康，张建康妻子说都是自己人，让张建康慢慢给还着。 8、证人张某乙证言证明，我在商州区沙河子镇邮局工作期间，张某甲是我领导，张建康经常去找张某甲，听说是给张某甲儿子解决工作。2016年有一天张建康找张某甲，张建康和张某甲聊了一会，张某甲就拿了5万元，也没用东西装，就在办公桌上放着呢。过了会张某甲和张建康出去了，把钱也拿走了。过了几个月，张某甲在外地开会，叫我先给张建康1万元，张建康来到营业厅,我就给张建康1万元。 9、证人张某丙(张建康儿子)证言证明，张某甲说我父亲张建康欠他的钱，叫我给张建康说的给他还了。2017年5、6月的一天晚上7时许，王某甲给我打电话说她在我老家，让我回去。到家后张某甲和王某甲在我家坐着，我父亲张建康也在。我就问张建康你的事咋着呢，张建康说我的事你管我，说着张建康就站起来，我就一下把张建康推的坐在沙发上，我妈就把我拉到小房子了。过了两、三天张某甲妻子王某甲到我办公室，王某甲和我没说啥就直接骂我，拿了钱不给她。我说谁拿你钱你找谁去。我平时和我父亲就不说话，我没有问过他们之间的事。 10、证人王某乙（张建康妻子）证言证明，2017年6、7月，当时我在家哄娃，王某甲说张建康拿她的钱，张建康说你让张某甲和我说来，张建康和王某甲互骂了一会。过了会张某甲来了，我儿子张某丙也回来了，张某丙拿了一把刀要打张建康，张某甲给挡了。 11、证人张某丁（张建康姐姐）证言证明，2017年张某甲给我打电话说，我弟张建康拿了他的钱，让我给张建康说的叫给他还了。 12、证人张某戊（张建康邻居）证言证明，2017年6月的一天晚上，我在张建康院子看到张某丙要打张建康，我帮忙挡，挡的过程中我问咋了，张某甲说张建康拿了他些钱。 13、证人张某已（南村村主任）证言证明，张建康以给张某甲儿子张浩解决工作为由骗取张某甲钱财，张某甲找我给调解，我说村上没有权利调解。 14、证人刘某甲证言证明，2017年6月份，有一天晚上我在家里二楼听到丈夫张某丙在喊，张建康对张某丙说“我的事你不要管”，我不知道他们之间因为什么事。 15、证人王某丙证言、辨认笔录证明，我在商州区沙河子邮政支局工作期间，有个五十多岁的男子多次找过张某甲,王某丙从公安机关提供的10张照片中辨认出该中年男子系张建康。 16、证人杨某甲证言证明，2012年至2016年2月，我在商洛市财政局担任局长，后到市人大工作，经辨认张建康的照片，不认识张建康，也没有听家人谈过一个叫张建康的人来找过他们。 17、张浩（张某甲儿子）证言证明，我2016年7月大学毕业后参加邮政局网上招考被分配到金陵寺镇邮政支局工作,听我父亲说为我工作的事情，被张建康骗了十多万元，但是具体怎么骗的我不清楚。 18、被告人张建康的供述，张某甲是沙河子邮政局支局局长，我俩关系很好，在张某甲的办公室，张某甲提到过一次让我帮忙给他儿子安排工作的事情，我当时说我办不了这事就拒绝了，之后再也没有和他谈过这事情，我没有骗取张某甲钱财。 19、西北政法大学司法鉴定中心录音资料鉴定意见书证明，检材录音中第一对话人（接电话的人）的语音与样本录音中张建康的语音是同一人的语音。 20、户籍证明，证明被告人张建康的身份信息，系完全刑事责任能力人。 二、2012年，被告人张建康称自己与商洛市炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以通过亲戚关系让林某甲、林某乙承揽炼锌厂转运锌锭业务，先后骗取林某甲、林某乙现金12万元。 上述事实，有如下证据予以证明: 1、被害人林某甲（林某甲）陈述，2012年前后，张建康与我闲聊中说他认识炼锌厂厂长何某某，可以帮忙给我弟林某乙介绍给厂里拉货，给我说要缴纳5万元保证金，我贷款凑了5万元在炼锌厂门口给了张建康。 2、被害人林某乙陈述，2013年前后，我哥林某甲给我说，张建康说他认识炼锌厂厂长何某某，可以帮忙介绍给厂里拉货,就把这事情托付给他办理，我和我父亲林某丙一起在炼锌厂门口给张建康7万元。 3、林某乙记账单证明，张建康骗取林某乙7万元。 4、证人林某丙（林某甲父亲）证言证明，2013年7月份我二儿子林某乙和我一起给张建康7万元，我找张建康要过两回钱，张建康说让我不管，他和我儿子已经说好了。 5、证人任某某（林某甲妻子）证言证明，我丈夫林某甲聊天的时候给我说他找张建康办事，被张建康骗了。 6、证人林某丁（林某甲姐姐）证言证明，2012年或2013年期间，林某甲拿了5万元现金来我家说让张建康帮忙，想承包炼锌厂拉东西的活，张建康说认识炼锌厂领导，让给拿5万元，事就能办成，不久张建康给林某甲打电话，林某甲就拿着5万元出门了。 7、证人刘某甲证言证明，林某甲是我大舅，2013年左右我到我大舅家，我舅妈任某某给我说，我公公张建康拿他们的钱，具体拿了多少钱没有说。回来后我问张建康拿我舅舅钱某某，张建康说我胡说什么，让我舅舅问他要来。 8、证人何某某（陕西锌业有限公司商洛炼锌厂原党委书记、董事长）证言证明，我认识张建康，我姐夫葛某某的二嫂张颖莲是张建康的姐，张建康经常以我的名义在外面招摇撞骗，我听说后，专门让我姐夫葛某某转告张颖莲，让张建康不要这样子了，我还给保卫科说不让张建康到厂里来，我从来没有通过张建康给其他人介绍过工作和运输业务，我也不认识林某甲兄弟二人。 9、证人王某丁证言证明，我从1989年到2016年在炼锌厂车队工作，2003年到2016年期间担任炼锌厂车队队长。我们车队一方面是运输硫酸等危险货物，另一方面是运输炼锌厂产品及购进原料，运输工作的事情车队可以自行做主，不需要厂领导何某某签字同意，一般来联系运输业务的人我大部分都有印象，张建康这个人我没见过。 10、被告人张建康的供述，林某甲、林某乙是我儿媳刘某甲的大舅和二舅，我给林某甲、林某乙兄弟介绍在炼锌厂拉锌锭业务时收取他们现金12万元，后因事情没有办成，我提出说这钱让我先用着，林某甲也同意。 三、2012年被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以解决林晓敏妻子在炼锌厂的工作为由，骗取林晓敏现金2.5万元。 上述事实，有如下证据予以证明: 1、林晓敏陈述，我妻子杨某乙在炼锌厂打工，认识张建康的女儿张某壬，张建康给我妻子介绍工作，2012年农历一月初六我给张建康拿了25000元，当时我哥林会民、我妈王某戊在场。 2、证人何某某证言证明,我没有听说过杨某乙在炼锌厂工作，也没有见过人。 3、证人杨某乙证言证明,我2008年开始在炼锌厂熔铸车间打工，张建康到我家来了五、六次，说给我在炼锌厂安排工作，2012年正月初五、六，张建康到我在沙河子租住的地方，我和林晓敏还有母亲王某戊在家，张建康从林晓敏处拿了25000元。 4、证人王某戊（林晓敏母亲）证言、辨认笔录证明,2012年正月初六大约十点左右，在商州区沙河子出租房内，林晓敏给张建康拿了100元面额的两沓钱，事后听林晓敏说,张建康以给杨某乙在炼锌厂解决工作将他们骗了,杨某乙的工作至今都没有得到解决。 5、被告人张建康的供述,2012年过年前后，杨某乙带了些礼品到我家来，让我给帮忙把她的工作转正了，我当时答应给帮忙，后来问何某某，说年龄太大，没有办法解决，事情就结束了，我没有骗取杨某乙夫妻钱财。 四、2012年8年，被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以给刘某乙儿子安排在炼锌厂工作为由，骗取刘某乙现金3.96万元。 上述事实，有如下证据予以证明: 1、被害人刘某乙及其妻王拉处陈述，张建康是我堂兄刘某丁的亲家，2012年8月份，我和我儿子刘某丙以及我哥刘某丁一起在炼锌厂门口拿了36000元交给了张建康，让给我儿子刘某丙解决工作，过了十多天，张建康又以转户口为名让给拿3600元，我就让我哥刘某丁给张建康拿了3600元，之后张建康说让等着，一直等到现在都没有解决。 2、刘某丙证言证明，2012年，刘某丁给我父亲说张建康能给我解决工作，刘某丁联系好张建康，我和父亲一起到炼锌厂东门口，我们把36000元现金给张建康了，后来张建康说要解决工作需要先解决居民户口，叫我父亲又拿了3600元。 3、证人刘某丁证言证明，2012年8月份张建康给我打电话说他认识商洛炼锌厂厂长何某某，说自家人谁想进炼锌厂可以找他给办事，我给我堂弟刘某乙说后，他就托我联系张建康给刘某丙安置工作，我联系张建康后，张建康说叫刘某乙拿36000元给解决工作，过了几天，我和刘某乙到炼锌厂东门，刘某乙把36000元给张建康。过了十几天，张建康联系我说刘某乙的事办成了，还需要办理户口，叫刘某乙再拿3600元，刘某乙让我把3600元给张建康了，后来我们找张建康，张建康每次都是推脱，至今没有给刘某丙安置工作,我认为张建康就是捏造事实，骗取刘某乙的钱财。 4、证人何某某证言证明，刘某乙、刘某丙这两个人我不认识，也没有通过张建康介绍安排刘某丙进厂工作。 5、被告人张建康的供述，我不认识我亲家刘某丁的堂弟刘某乙，也没有拿过他的钱。 五、2010年10月，被告人张建康称自己与商洛炼锌厂厂长何某某有亲戚关系，可以给张某庚安排在炼锌厂工作为由，骗取张某庚现金2.3万元。 上述事实，有如下证据予以证明: 1、被害人张某庚陈述，张建康是我村人，张建康说他认识炼锌厂厂长何某某，可以把我安排到炼锌厂工作，我丈夫张高柱当时阻止我，说张建康这个人不可信，我丈夫病故之后，张建康和我弟张某辛又来找我，说给我安排进炼锌厂工作，我由于丈夫去世，迫于生计，就让张建康给我帮忙安排工作。2010年10月10日，张建康到我家跟我说这事情需要花钱，叫我给他拿23000元，当时给23000元的时候，我弟张某辛在场。 2、证人张某辛证言证明，2010年国庆节前后，我姐为解决工作给了张建康两万多元。 3、证人何某某证言证明，我听说张高柱是病亡的，张某庚不符合顶替条件。 综上,被告人张建康骗取被害人张某甲、林某甲、林某乙、林晓敏、刘某乙、张某庚现金共计34.76万元。 上述证据,经庭审举证、质证,证据来源合法,内容真实,证据间相互印证,能够证明案件事实,均认定为本案的定案依据。 本院认为，被告人张建康以非法占有为目的，虚构为他人安排工作、联系业务的事实，多次骗取他人钱财共计34.76万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张建康犯诈骗罪的罪名成立，依法应予惩处。被告人张建康辩解起诉书指控其诈骗林某甲、林某乙12万元系借款，不是诈骗之理由，经查，被告人张建康虚构为林某甲、林某乙介绍运输业务的事实,骗取林某甲、林某乙12万元,后又以种种理由推拖不还，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，故被告人张建康的辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人张建康对起诉书指控的其余诈骗事实均不认可之辩解，经查，本案现有证据相互印证，足以认定被告人张建康骗取被害人张某甲现金14万元、林晓敏现金2.5万元、刘某乙现金3.96万元、张某庚现金2.3万元的事实，被告人张建康的辩解纯属狡辩,本院不予采纳。辩护人提出被告人张建康骗取张某甲6万元，建议酌情从宽处罚及认为公诉机关指控张建康其他诈骗事实证据不足，不能成立的意见与事实不符,亦无证据支持,本院不予采纳。结合被告人张建康犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张建康犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2027年3月20日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人张建康退赔被害人张某甲14万元，退赔被害人林某甲、林某乙12万元，退赔被害人林晓敏2.5万元，退赔被害人刘某乙3.96万元，退赔被害人张某庚2.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林增锋 审 判 员  任录齐 人民陪审员  鱼铁虎 二〇一九年十二月十六日 书 记 员  李彤彤 1