江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0111刑初666号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人李某，男，1969年10月11日出生，无业，住四川省广元市青川县，被告人李某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月26日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人赵某，女，1974年12月23日出生，无业，住四川省青川县。被告人赵某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月26日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人龙某，男，1988年11月3日出生，无业，住四川省广元市利州区。被告人龙某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月26日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人娄某，男，1977年10月27日出生，无业，住贵州省桐梓县。被告人娄某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月26日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人马某，女，1979年3月6日出生，无业，住安徽省蚌埠市蚌山区。被告人马某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月26日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］690号起诉书指控被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年9月2日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员盛宝钢出庭支持公诉，被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年8月至2019年3月间，郝中华（另案处理）等人在南京市江北新区朗诗未来街区等小区，组织、领导名为“自愿连锁经营业”的河南体系传销组织，采取“五级三晋制”（五级:业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。 该传销组织由郝中华领导、下设区域老总，区域老总下设管理自律的老总、管理能力的老总及经理室的直接老总（以下称直总），负责对整个体系的自律、能力的老总及经理室进行管理。该传销组织分为贺小青、齐浩浩、张英、刘偏偏、鞠亚琼、赵某（均以大总管名字命名）等6个经理室，各经理室设大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、自律配合、能力配合等职务，负责本经理室传销人员的管理及开展传销活动，以及与其他经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。 被告人李某于2017年8月加入传销组织，并发展下线，2018年4月前后晋升老总级别，并于2018年12月开始担任赵某经理室直接老总，负责管理赵某经理室的事务，并向区总段梅芳（另案处理）汇报团队的情况，与其他直总共同参加其他经理室新晋升人员的任命及经理室管理人员的任命；参加每周由6个经理室大总管和自律总管参加的大总管碰头会，听取经理室大总管赵某的一周工作汇报并安排新的工作等， 被告人赵某于2017年底加入该传销组织，并发展下线，2018年12月初开始担任经理室大总管，任职期间，管理本经理室的所有事务，其他总管向其汇报工作；向本经理室直总李某汇报经理室工作情况并接受工作安排；每周与自律总管一起参加由老总级别的人员主持的6个互动经理室总管会碰头会，汇报经理室的发展情况，接受老总的工作要求并传达到本经理室。 被告人龙某于2017年3月前后加入该传销组织，2018年12月初开始担任赵某经理室的自律配合，于2019年2月开始担任自律总管。任职期间，与其他互动经理室自律总管或自律配合一起，对其他互动经理室进行交叉纪律检查。 被告人娄某于2018年3月前后加入该传销组织，并发展下线，2018年12月初开始担任赵某经理室的能力总管。任职期间，组织并通知本经理室人员参加能力培训，负责和其他五个互动经理室的能力总管或能力配合总管沟通协调人员相互穿插学习。 被告人马某于2018年5月前后加入该传销组织，并发展下线，并于2019年3月4日开始担任赵某经理室经晨总管。任职期间，负责管理经理室内的晨会和经会，并和其他经理室开展经晨层面互动，共同开展经晨学习。 经查，该传销组织贺小青、齐浩浩、张英、刘偏偏、鞠亚琼、赵某等6个互动经理室共有传销人员80余人。 2019年3月26日，被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某被南京市公安局江北新区分局抓获归案。上列五名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 2019年9月19日，上列五名被告人被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某在开庭审理过程中无异议，且有证人张某1、梁某、龙某、周某、张某2、段某、谢某、余某、刘某1、鞠某、刘某2、罗某1、李某、吴某、杨某、吴某、罗某2、刘某3等人的证言，南京市公安局江北新区分局出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录、扣押清单、搜查笔录、人员体系图、微信聊天记录、总管会材料、任命书、家会单子、经培、家素、家会记录、经理晋升记录、一周自律检查表、周计划、洽谈考培、请假条、合谈考培单、总管培训、能力培训等，被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某的常住人口基本信息等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某伙同他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人龙某、娄某、马某在共同犯罪中起到次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚；被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某归案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人李某、赵某、龙某、娄某、马某犯组织、领导传销活动罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年12月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人龙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人娄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  申荣生 人民陪审员  云守福 二〇一九年九月二十三日 书 记 员  钦一航