贵州省独山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2726刑初147号 公诉机关贵州省独山县人民检察院。 被告人陈雪文，男，1989年11月25日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化程度，务工，捕前住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于独山县看守所。 辩护人伍涵，贵州契正律师事务所律师。 贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2019）142号起诉书指控被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员莫时凯出庭支持公诉，被告人陈雪文及其辩护人伍涵到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省独山县人民检察院指控：2018年12月，蒋某(另案处理)等人自称是被害人所在县消防大队的工作人员，以所在消防队演练需要订餐为由，并通过电话诱使多名经营餐馆的被害人订购其指定的“玛咖酒”，待被害人支付“玛咖酒”货款后，蒋某等人通过被告人陈雪文的POS终端刷卡套现取得被害人钱财。被告人陈雪文通过刷卡套现方式帮助蒋某转移了被害人薛某139900元、程某117100元、王某117100元、陆某41040元、韦某60600元、陈某139900元、王某254200元、丁某49200元、程某2均29900元、成某117100元、杨某134200元、杜某117100元。以上陈雪文帮助蒋某刷卡套现金额共计417340元。 贵州省独山县人民检察院认为：被告人陈雪文明知他人犯罪所得财物，仍通过POS机终端机具帮助他人进行转换、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈雪文具有坦白的量刑情节，建议对其在四年至六年有期徒刑的量刑幅度内予以量刑，并处罚金。 被告人陈雪文自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和提出的量刑建议均表示无异议，辩解自己不知道帮助蒋某转移、提现的款项系犯罪所得赃款。 辩护人伍涵提出的辩护意见是：本案起诉书指控被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，指控的罪名不能成立。1.本案中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未依法裁判，也无查证属实的充分证据，缺少法定前提条件；2.本案的证据尚未达到证明被告人陈雪文为他人掩饰、隐瞒财物时主观上明知系他人犯罪所得，不能运用推定的方法判定被告人应当知道掩饰、转移的财物是犯罪所得。建议法庭依法宣告被告人陈雪文无罪或者由公诉机关撤回，待上游犯罪查实后再根据相关证据认定被告人陈雪文是否犯罪或者犯何罪。 经审理查明：被告人陈雪文与蒋某(另案处理)系同村村民关系。2018年12月，蒋某找到被告人陈雪文后要求陈雪文利用POS机帮其提取现金，双方约定被告人陈雪文收取提现金额的6.8%手续费，随后蒋某将30余张银行卡交给被告人陈雪文，并标注银行卡开户人姓名及密码。事后他人通过电话骗取被害人将钱款汇入被告人陈雪文持有的银行卡账户内，由被告人陈雪文通过POS机刷卡将账款转移到自己的银行卡后到银行柜台及ATM机取现。2018年12月，被告人陈雪文采用上述方式共计为他人转移、提取账款402740元。具体犯罪事实如下： 1.2018年12月5日，江西省广昌县的被害人薛某1接到一陌生电话自称系消防大队陈队长，以开会需要大量的酒送领导为由，要求薛某1帮助订购“玛咖酒”，随后骗取薛某1按对方提供的银行账户（户名为魏王琪，账号为62×××35）支付39900元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将39900元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其建设银行卡账户内进行取现。 2.2018年12月13日，贵州省赤水市长沙镇的被害人程某1接到一陌生电话自称系赤水市消防大队陈小姐，因该大队将于15日到长沙镇搞演练，需向程某1经营的饭店订餐和“玛咖酒”，随后骗取程某1按对方提供的银行账户（户名为罗鹏驰，账号为62×××17）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将17100元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其招商银行卡账户内进行取现。 3.2018年12月13日，贵州省天柱县的被害人杨某1接到一陌生电话自称系消防大队工作人员，该大队因演习需在杨某1经营的饭店订餐100份和“玛咖酒”，随后骗取杨某1按对方提供的银行账户（户名为罗鹏驰，账号为62×××17）支付34200元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将34200元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 4.2018年12月13日，贵州省天柱县的被害人杜某1接到一陌生电话自称系消防大队工作人员，该大队因演习需在杜某1经营的饭店订餐400份和“玛咖酒”，随后骗取杜某1按对方提供的银行账户（户名为罗鹏驰，账号为62×××17）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将17100元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 5.2018年12月17日，贵州省长顺县的被害人成某1接到一陌生电话自称系消防大队工作人员，该大队20日和21日需在成某1经营的饭店订餐200份。次日，成某1又接到电话要求订购“玛咖酒”，随后骗取成某1按对方提供的银行账户（户名为吴志铭，账号为62×××63）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将17100元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 6.2018年12月18日，贵州省余庆县的被害人王某1接到一陌生电话自称系凤某县消防大队李某1，该大队将于21日和22日到王某1经营的饭店订餐200份，并要求王某1帮助订购“玛咖酒”，随后骗取王某1按对方提供的银行账户（户名为吴志铭，账号为62×××63）支付17100元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将17100元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 7.2018年12月18日，贵州省正安县的被害人丁某接到一陌生电话自称系正安县武装部工作人员，因演习需到丁某经营的饭店订餐100份。次日，丁某又接到电话要求丁某帮助订购“玛咖酒”，随后骗取丁某按对方提供的银行账户（户名为胡宇晗，账号为62×××73）支付34600元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将34600元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 8.2018年12月19日晚，贵州省绥阳县的被害人王某2接到一陌生电话自称系绥阳县消防大队工作人员，需向王某2经营的饭店订餐100份。次日，王某2又接到电话要求订购“玛咖酒”，随后骗取王某2按对方提供的银行账户（户名为张豪翔，账号为62×××75）支付54200元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将54200元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 9.2018年12月20日晚，贵州省桐梓县的被害人陈某1接到一陌生电话自称系桐梓县消防大队后勤部李主任，因该大队进行户外演习，需向陈某1经营的饭店订餐400份。次日，陈某1又接到李主任电话，要求订购35件“玛咖酒”，随后骗取陈某1按对方提供的银行账户（户名为丁志康，账号为62×××70）支付39900元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将39900元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 10.2018年12月23日晚，贵州省独山县的被害人陆某接到一陌生电话自称系独山县消防大队“李某1”，因该大队将于26日、27日进行户外演练，需向陆某经营的饭店订餐200份。次日陆某又接到自称李某1的电话，要求帮助订购“玛咖酒”，随后骗取陆某按对方提供的银行账户（户名为刘某，账号为62×××31）支付41040元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将41040元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 11.2018年12月24日，贵州省独山县的被害人韦某接到一陌生电话自称系独山县消防大队工作人员，因该大队进行户外演练，需向韦某经营的饭店订餐200份及“玛咖酒”，随后骗取韦某按对方提供的银行账户（户名为刘某，账号为62×××31）支付60600元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将60600元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 12.2018年12月27日，贵州省遵义市汇川区的被害人程某2均接到一陌生电话自称系消防大队工作人员，因该大队进行户外演习，需向程某2均经营的饭店订餐和“玛咖酒”，随后骗取程某2均按对方提供的银行账户（账号为62×××54）支付29900元货款。被告人陈雪文遂利用POS机将29900元转至其农业银行卡账户内，又通过转账的方式将上述款项转至其他银行卡账户内进行取现。 2019年1月24日，被告人陈雪文在家中被抓获归案，并如实供述了犯罪事实经过。本案在审理过程中，被告人陈雪文亲属向本院退缴犯罪所得赃款28380元。 上述事实，被告人陈雪文在开庭审理过程中均表示无异议，且有公诉机关提供的下列均经庭审质证的证据加以证明： 一、被告人陈雪文供述与辩解的主要内容：我因为帮助蒋某套现诈骗得来的现金而接受讯问。蒋某20多岁,年纪比我小,他家也是马湾镇蒋湖村的,但是他不住在老家,具体住在哪里我不知道,他的联系电话是132××××3178,身高一米六五左右,体型较胖,已经结婚了。他有一辆红色现代三厢轿车,车牌是鄂Ｒ×××××，我开始帮他套现的时候,他基本上每两天换一张不同的银行卡让我帮他套现,因为我们那里许多人都在搞诈骗,蒋某的这种频繁换卡的行为我就开始怀疑他在搞诈骗,一直到这个月15、16号左右,我帮他套现使用的我的两张银行卡被公安机关冻结后,我确信蒋某就是在搞诈骗了。 具体他是什么方式诈骗的我不清楚,我开始怀疑他在搞诈骗的时候我就问过他,他说他是在卖保健酒,具体怎么卖他没有跟我说,后来我多次问他后,他就直接说他和我是一起长大的,如果我出事了他也跑不脱,还说就算出事了,和我也没有关系。蒋某虽然没有亲口跟我说他在搞诈骗,但是我从他说话的意思就确定他们几个在搞诈骗了。我是在银行卡被冻结后,我和他见了一次面,那次见面我就确定他是在搞诈骗。 我大概是2018年12月初帮他套现的,我是2018年11月23日结婚的。他还没有来找我套现之前,我一直都有POS机,给别人刷信用卡,还信用卡之类的,我结婚之后蒋某就拿信用卡给我帮他套现了。我帮蒋某套现的流程是蒋某会在前一两天拿一张银行卡给我,之后有钱进到他拿给我的银行卡里后,他就马上打电话给我,叫我帮他提现,我就拿那张银行卡在我办理的POS机上面刷,经过这一操作之后,他拿给我银行卡上面的钱就会以消费方式进入到我POS机绑定的银行卡上,我再通过手机APP以转账的方式将绑定POS机银行卡上面的钱转到我的一张招商银行卡上,又通过招商银行app以转账方式将钱转到我的一张或多张银行卡上,最后再拿银行卡到银行的ATM机或者柜台取款,我取得现金后,就拿现金交给蒋某。 我绑定的POS机的是一张我名字办理的中国农业银行卡,卡号是62×××76,转账使用的招商银行卡也是我名字办理的,卡号是62×××71,一张做取款用的建设银行卡也是我名字办理的,这张卡号我记不清了;还有一张我办理的工商银行卡也是我名字办理的,取过一次钱,卡号记不清楚了，另外我还有几次转账到陈某2的一张农业银行卡和一张邮政银行卡上叫他帮我取款，我每次都是按照提现额度的百分之六点八跟蒋某收取手续费，是套现一张银行卡结一次,每次都是我算好除去手续费后再把钱取出来交给蒋某,所以我每次取出来的数额就是我交给蒋某的数额。 2018年12月24日我也帮蒋某套现了,那天他打电话给我, 他拿给我的一张银行卡里面有钱进来,叫我马上给他套现,我就把他拿给我的那张卡拿到我的POS机上刷,之后把钱转到我的一张招商银行卡里面去,那天转账的现金有10万元左右。钱转到我的招商银行后,我就把48000元转到我的一张建设银行卡里,把53100元转到陈某2的一张农业银行的卡里面,叫陈某2帮我取钱。下午16时许我就到天门市大润发旁边威斯特酒店下面的建设银行通过柜台取了48000元,陈某2到大润发楼下的农业银行ATM机取了两笔3000元共6000元给我,我拿到54000元后就在旁边的肯德基门市里面把钱拿给蒋某了。因为陈某2到农业银行取钱的时候,农行已经关门了,我转到他卡里剩余的钱取不出来。25号中午,陈某2又到大润发楼下的农业银行柜台取了45100元给我,我就把钱拿给蒋某了,好像是在大润发地下停车场拿给他的。 2018年12月24日蒋某拿给我的银行卡卡号我记不清楚了,但是我记得银行卡姓名叫刘某;我的POS机绑定的是尾号1876的农行卡,转账使用的是尾号6371的招商银行卡。刚开始的时候我把套现的银行卡还给蒋某,后来蒋某嫌麻烦,叫我套现完后就扔掉银行卡,我就把那些套现的银行卡扔了。每次帮蒋某套现后没有记录。陈某2取钱时知道是我帮蒋某套现的钱。这个月我知道绑定的银行卡被冻结后,我就把POS机扔了。除了套现用的尾号为1876的农行卡早掉了外,其他的银行卡在我被抓的时候你们从我身上搜走了。我的这张农行卡是有网银和app的,银行卡掉了还可以用。 具体帮助蒋某套现次数我记不清了,大概是每两天套现一次,他提供给我的套现银行卡大约有30张左右,刚才大概算了一下,大概帮助他套现人民币80万元左右。 我一共使用过三个POS机,分别是中付支付、随心付和瑞银信的POS机。天门市确实有一家“天门市爱情海KTV”,我经常去那里消费,这个KTV经营者和法人我不知道是谁,我不是这家KTV的经营者。我办POS机的时候,POS机商户名自己是可以随便取的,因为当时我经常在天门市爱情海KTV消费,所以我对天门市爱情海KTV比较熟悉,就用了这个商户名。办理POS机的时候没有要求这个商户名必须有对应的商户存在。我没有经营过KTV。 二、被害人陈述的主要内容 (1)被害人陆某陈述的主要内容：我被骗了41040元。是2018年12月24日中午12时许,在贵州省独山县百泉镇城市之星邮政银行柜台转账被骗的。2018年12月23日晚上8时许,我接到一个显示是贵阳188××××1275的陌生号码,他讲他是独山县消防大队的李某1,说在12月26日、27日需要200分外卖用于户外演习,然后我就答应了李某1的订餐。到了2018年12月24日早上10时许,李某1打电话过来讲,这几天天气有点冷,需要一些酒,对方说需要玛咖牌的酒,11时许我就去市场上找这种酒,但是没有找到,我就联系李某1说找不到这种牌子的酒,对方说他们之前有联系一家专门做玛咖牌子酒的贵州地区代理人,但是他说由于跟代理商有矛盾,所以没有跟对方交易,李某1就叫我联系这名代理商拿酒,代理商的电话是130××××7223,是江西南昌的号码,我打电话过去后,一个姓赵的男子跟我说他已经不做这个酒的代理商了,已回老家了,但是他可以提供代理商的联系方式,让我自己去找厂商拿,然后对方给我了一个134××××5047,显示为广州的号码,打过去是一名张经理的男子接的电话,我告诉他我要买酒,对方告诉我一瓶190元,我就跟对方说我要90瓶酒,然后对方提供了一个邮政银行汇款账号给我,账号是62×××31,开户人姓名是刘某,中午12点38分左右我就向对方银行账户汇款了18240元,汇完款，我就回家了,刚过几分钟,李某1又打电话讲要追加120瓶酒,然后我又去邮政局向他给我的账户汇款22800元,我又到家,李某1又打电话说还需要这个酒的60份礼品装,当时我的卡里面刚好差几百块,我把钱凑够了,正准备又打款过去就感觉事情不对,于是我就去独山县消防大队询问是否有李某1和搞演习订餐的事情。结果消防队讲没有这回事也没这个人，我就意识到自己被骗了。我是通过银行转账的,转账手续能提供。 (2)被害人韦某陈述的主要内容：2018年12月24日中午12时许,我在独山县百泉镇五星花园黔之驴饭店被人骗取了60600元。2018年12月24日中午11时许,有一名陌生男子用贵阳号码185××××4264打过来称,他是独山县消防大队的,姓陈,他说部队需要户外演习,需要向我们订餐200份,然后加上90瓶玛咖保健酒,当时我就答应了,之后对方称因为部队里不能饮酒,所以需要向特定的酒商购买,然后对方就给了我酒商的联系方式,130××××7223,显示的是江西南昌的号码,让我联系姓赵的男子买酒,之后我就打过去问对方,对方说他现在已经不在贵州做这个酒的代理了,让我自己去联系厂家拿酒价格便宜点,对方就给了我一个名叫“张伟华”的男子联系方式,电话是134××××5074,显示是广州号码,我就联系了这名叫张伟华的男子,我们双方谈好一瓶酒卖190元,我就向对方订了90瓶酒,对方向我提供了邮政汇款账号,账号为62×××31,开户人姓名是刘某,然后我就用微信向对方的卡里面转了8100元钱,我又来到独山县邮政储蓄银行向对方银行卡账户转了9000元,之后那名自称独山县消防队姓陈的男子说要追加90瓶玛咖酒送人,然后我就继续联系那个叫张伟华的酒商订了90瓶酒,来到独山县邮政银行的自动柜员机向他提供的账户两次共存入17100元钱,汇款完后,姓陈男子又说需要我们买60盒玛咖精装酒送领导。之后我又继续联系酒商,对方说一盒要440元钱,最后我又向该账户汇款了26400元,到下午17时许我再联系对方的时候,发现已经关机了。我意识到自己被骗了就报警了。 (3)被害人薛某2陈述的主要内容∶2018年12月5日上午10时许,我手机183××××1827接到一个自称消防大队陈队长的电话(136××××2147),对方称其大队因为开会需要大量的酒送给领导,并指定需要的酒为“大健马克酒”90瓶,告诉我之前他们大队有购买过该类酒,并将江西代理商的电155××××7298给我,我和这个代理商联系,对方称今天忙,他们代理商的价格是230元每一瓶,并将总厂的电话158××××8012告诉我。我立马与总厂联系,出厂价格为190元每一瓶,数量为90瓶,总价为17100元,总厂的说必须要收到款才能将酒寄出去,我就通过我老婆李润连的信用社账号62×××19在柜员机中转了17100元到对方指定的银行账户62×××35,户名为魏王琪。转账成功后,我联系总厂可以发货,之后陈队长联系我,说他们来的都是老领导,刚才购买的90瓶不够,还需要购买120瓶酒,我又和总厂的联系买酒,并将购买的120瓶酒的金额通过余红英账户62×××21转账到62×××35的账户,金额为22800元,之后又接到陈队长电话说还需要购买酒,这时我店里的生意没有这么多客人,我细想觉得不对劲,午饭后我联系陈队长的电话,接着联系155××××7298，158××××8012电话都无人接听,我就到公安机关报案了。 (4)被害人程某1陈述的主要内容：昨天晚上我父亲接到一个号码为188××××2674的女性打来的电话说要在我们开的餐馆内订餐,我父亲听不懂普通话就把我的电话给了对方,对方说她叫陈小姐,是赤水市消防大队的,在12月15日左右要到长沙镇来搞演习,有100人左右在我们餐馆用餐,需要用餐期间指定喝广东大健生物科技股份有限公司生产的一个叫大健玛咖酒,每瓶进价190元,我说我们进不到这种酒,她说这个江西的赵建华以前给他们消防大队销售过这种酒,我就拨打了这个江西卖酒的电话135××××5027,他说他已经没有代理这个酒了,他又给我介绍了一个厂家的代理姓张,电话号码是183××××2483,我给这个姓张的人打电话联系说要90瓶酒,姓张的说他们要全部打款了之后才发货,我就不干。我再给这个消防大队的陈小姐打电话,她说消防队要在15号就用酒,喊我抓紧时间订购酒水,酒水定好了后给我把60%的就餐费转给我。因为消防队催的急,我就没有想这么多,在12月13日中午12点过给一个叫罗鹏驰的转款,对方账号是62×××17,开户行是天门市中心支行,我选择的是实时到账,打款之后十分钟左右,消防大队的那个陈小姐给我打电话,她说她们过年还要送领导,她喊我再订20件酒,我说你先把60%的餐费给我再说,她喊我下午三点半到赤水市消防大队来收定金,下午我到赤水市消防大队来收款发现陈小姐的电话打不通了,我就觉得被骗了。 (5)被害人王某1陈述的主要内容：昨天中午的时候我接到一个自称是凤某消防队工作人员的电话,对方是女的,她说需要在我们这订餐,我就叫对方加微信交定金,对方叫我把菜单弄好,她要给领导看。今天早上我就联系她,问她订餐的事情,她就说她向领导申请钱下来。今天早上10时左右,同样的号码是一个男的就打电话给我了,自称是凤某消防队的李某1,他就问我能不能落实下来我说能,然后就问我餐饮的事情,我就说可以的,在把菜单谈下来后,李某1就问我,我家有没有玛咖酒,我说就没得,他给我说指定要玛咖酒,我就说我找不到卖玛咖酒的地方,然后李某1就说等一下给我找一下他们以前经常买玛咖酒的商家,给我了后还给我说今天下午16时把我的身份证、营业执照、卫生许可证的复印件交到凤某消防大队的三楼办公室,他将餐费拨款百分之六十给我,酒水钱全部结清给我。然后就给了我一个发酒的号码,我就拨打了对方卖酒的号码,对方就给我说他已经没有做了,他可以把玛卡总商家的电话给我,然后我就拨打了玛咖总商家的电话,对方称自己姓张,我和他联系后就相互加了微信,然后我说需要玛咖酒,对方价格是190元一瓶,消防大队说需要90瓶,我就跟他说发90瓶,对方叫我先把钱打过去。当时我没有钱,我就打电话给我姐王某3,叫他在龙溪给我打款,我打款后,我就在微信上和玛咖酒总商家姓张的哪个聊,对方称马上给我发货过来,正在装车。然后自称是消防队的那个李某1又打电话给我说还需要90瓶酒,当时我老公就说几万块钱的酒了,怎么还要酒,我们就有点怀疑了,我就打电话给我们凤某县的朋友去问一下消防队有没有人,我问了后才知道风冈消防队没有这个叫李某1的人。这时候我就知道被骗了。 (6)被害人陈某1陈述的主要内容∶2018年12月20日19时我接到一个陌生电话(130××××0679),我接了电话后对方就告诉我说,对方就自称是桐梓县消防大队的后勤部李主任,所以我就问他是什么事,对方就给我说现在消防大队要搞一个军演,需要以35元一盒的价格订两天量的盒饭400盒,当时我想到跟消防大队这样的部门合作还是很稳妥的,我就答应对方了的,直到今天早上9时许的样子那名自称是消防队李主任的男子告诉我,既然都在我这里订餐了就连带酒水一起在我这里订,当时我想到还是可以从中挣点钱,我就直接答应了对方。当时我也不知道对方是要什么酒水,我就问那名自称是消防队李主任的男子需要我订购什么酒水,对方就给我说是要35件大健玛咖酒,我对酒又不是很懂就不知道什么地方能够买到这个酒,消防队李主任就说桐梓县有一个经销商在代理这个酒,之后对方就通过短信的方式将大健玛咖酒的代理商赵总的电话号码(130××××9865)告诉我了,我就自己跟这名赵总在联系,但是赵总给我说现在他没有现货,让我直接联系一个厂家并告诉我厂家的电话号码(137××××6337),当赵总把电话号码给我说了之后我就拨打了厂家的电话,对方就跟我交谈好了之后我就在厂家订购了35件大健玛卡酒,之后厂家就用短信的方式将银行卡号(丁志康:62×××70)发给我了,在今天12时许我就在松坎农业银行将39900元分别以五次将钱转给对方了,事情经过就是这祥。我一共被骗了39900元,我是通过ATM机转账到对方的银行卡里面的。 (7)被害人王某2陈述的主要内容∶我被人冒充消防大队的人员诈骗了54200元。昨天晚上8点46分,自称绥阳县消防大队陈某3的人使用号185××××2563的手机打电话给我,对方是个女的,讲了他们要订餐的事情。今天早上10点钟的时候,对方一个姓李某2男的自称绥阳消防大队的说菜单他看过了,菜单没有问题,他问我能不能买到玛咖酒,我说买不到,对方说他认识一个卖玛咖酒的人叫赵某,之前和他们合作过,但是这个人太高调了,他不想和这人做生意。然后对方把赵某的电话183××××1324发给我了,我打电话给赵某后,他说已经没有做这个酒了,赵某告诉了我一个厂家的电话给我,号码是135××××4117,我打电话给厂家,厂家说单价是190元一瓶,如果买90瓶就是17100元厂家给我提供了他们的收款账号62×××57,是农行的卡,开户名是张豪翔,我通过网银往对方的账号上汇款了17100元。过了一会,这个姓李某2又打来电话,说还要90瓶,我又和厂家联系,往厂家同一个账号里面转账17100元,后来姓李某2说他们还要给观看演练的人每人买一份礼盒装的玛咖酒,我和厂家联系后,厂家说要400元一瓶,一共24000元,我通过网银往对方同一个账户转账了10000元,因为转账限额,所以我又到绥阳风华镇农村信用社往对方的账户汇款10000元,因为自称消防大队的人说四点左右来把买酒的钱和60%的订餐的钱给我,我就给厂家说剩下的4000四点过后转给他,后来在3点58分,我打电话给自称是消防大队的人,对方电话已经关机,我才发现被骗了。 (8)被害人丁某陈述的主要内容∶我是在正安开餐馆的,前天也就是2018年12月18日我接到一个185××××2264电话,对方自称是武装部的人,他说他们要来正安搞演习,需要订餐大概100份,问我可以安排不,我当时说可以,我们双方讲清楚了要求,昨天他打电话说他已经跟他们领导汇报清楚了,后面这个人就说士兵在演习用餐的时候可以喝保健酒,他就问我有没有玛咖这种保健酒,我说没有,他就叫我帮他订购这种保健酒,给了我一个183××××0821的电话号码,说这是正安这边经销商的电话,当时我就打了这个电话,对方说之前他是在正安这做代理的,现在他已经来成都了,并给了我一个销售部经理的电话132××××3714,我就按照这个号码打过去,对方就说他们是做这个酒的,问我是哪里的,我说是遵义正安的,他就说正安的代理商已经停了,需要的话直接在他们那里订单就可以,他就说每瓶酒的价格是190元。我说需要90瓶,对方就给了我一个账号62×××73,农业银行卡,开户名是胡宇晗,这样我就用支付宝转了14600元给对方,我就将信息反馈给我刚开始那个跟我联系快餐的人,他又说一起来演习的临县的人也要喝这个酒,叫我帮助他订,到时候把账一起算给我,我就又和那个经销商联系,并打了19600元过去喊他发货,后来这个订餐的人又让我问问经销商有没有礼盒装的这款酒,他们想送点给观摩的领导,我和经销商联系后又转了15000元过去,后面这些电话一直打不通,我就估计可能被骗了,因为当时我去银行没有打到流水,我就在2018年12月20日早上把银行流水打好了才到你们这来报案的。 (9)被害人程某2均陈述的主要内容∶今天早上10点过钟,有一个自称是消防队的李干事,打电话给我讲他们消防队要到汇川区松林镇来搞演习,他的电话是188××××2540,需要用餐,但要用大件玛咖酒,叫我去买,并告诉我一个电话（156××××3615）叫我和他联系,当时我相信了,我就打电话联系,对方说他没有做这种酒了,叫我联系号码为134××××6756这个厂家,然后我打电话和厂家联系,并加了微信讲价买酒,先买了16件,190元一瓶,96瓶共计18240元,我就通过手机银行转账了,后李干事打电话说还要点,我就又买了十九件,这次钱没有打完,只打了11660元,过后李干事叫我到遵义遵龙大道去登记领钱,后我打李干事的电话关机,就打订酒的电话,打不通,后来我就用手机打电话报警。 (10)被害人成某1陈述的主要内容:2018年12月17日下午五点钟左右我接到一个号码为130××××3197的电话,对方自称是消防队的,说要在我们饭店订20号和21号的快餐,一天200份的量,我说我们是火锅店,不一定做得下来,要和家人商量。我们商量后觉得能做,刚商量完对方就问能不能做,能的话把菜单发给他,他好报给领导审核,当时我就跟对方说能够做。2018年12月18日11点对方又用一个号码为131××××9784的电话打给我,说已经批复过了,可以在我们饭店订餐。过了半小时的样子,对方又打电话来问我们这里有没有瓶装玛咖酒,我说没有听说过这种酒,对方就让我找一下,他们需要90瓶,后面对方说他们以前用的玛咖酒一直是找一个批发商拿的,并给了我批发商187××××2760的电话,当时我就联系批发商,对方说回老家了,没有卖了,并给我发了商家电话136××××4463,我联系后对方说是厂家的经理,在他那里拿酒是190元一瓶,对方说先打款才能发货,他们财务不好做账,因为当时订餐的人催的急,所以我们就先把钱打给卖酒的那个人。钱某打过去订餐这个人又打电话问卖家发货没有,没有的话再订90瓶,当时我觉得不对劲,我就和订餐的人说现在准备去他们消防队要订餐的费用,对方当时说可以,后来打电话就没有人接听,我就发现自己可能被骗了。我一共被骗了17100元,是通过手机银行把钱转给对方的。对方的账号是62×××63,开户名叫吴志铭,是中国邮政储蓄的卡,我是2018年12月18日14时24分56秒通过手机银行汇过去的,我的银行卡是农行卡6228481198883744477。 (11)被害人杨某1陈述的主要内容∶昨天晚上八点三十分的时候,我接到一个自称消防中队的人的电话,说是这两天搞演习,需要订餐，一餐100份快餐,总共定4餐,还需要180瓶玛咖酒来供演习的人使用,你这没有这种酒的话,我给你提供联系方式,你去购买,明天下午4点来消防队拿定金。当时我听到是消防队的,我就相信了,我就打了他提供的联系方式去订购,打这个电话他说已经不做代理了,我介绍一个人给你,跟到我打这个电话,加他微信,在微信上聊,聊的过程是先把钱打到他卡上才给我发货,以每瓶190元的价格购买180瓶共计34200元,按照他的要求去工商银行存到他的卡上34200元,我把账单拍照给他看后,他叫我把地址给他就跟到发货。到今天下午4点去消防队拿定金的时候,完全找不到这个人,打电话关机,我就发现被骗了,之后就报警了。他收款的银行卡账户是62×××17,开户名罗鹏驰。陈述自己2018年12月13日被人以需要订餐订酒骗取了34200元。 (12)被害人杜某1陈述的主要内容∶2018年12月13日15时许,其接到一陌生电话自称消防队的人以需要订餐订酒为名骗取了17100元。对方开户名罗鹏驰,账号62×××17。 三、证人证言 1.证人王某3的证言证实∶其妹妹王某1被骗情况，王某1让其帮助转款17100元。王某3通过邮政银行柜台转账到62×××63卡号上,对方户名为吴志铭。 2.证人陈某2证言的主要内容∶因为帮助陈雪文取钱的事情被带到公安机关。陈雪文都是提前给我打电话,然后把钱转入到我的银行卡里,之后我就去银行把钱取出来,取出来后陈雪文就叫我把钱拿到指定的地方,我拿钱到指定的地方后会有人来跟我要钱。陈雪文是通过它自己的银行卡转账到我的银行卡的。我给陈雪文的银行卡有两张,一张是邮政卡,卡号是62×××85,另外一张是农业银行卡,卡号是62×××74。 我是从2018年12月份帮助陈雪文取钱的。从2018年12月份我一共帮助陈雪文取款185300余元的钱,我的邮政卡和农行卡都是有短信记录的,你们可以打开短信记录来看,我是在天门市小板镇邮政银行,马湾镇邮政银行以及大润发商场楼下的农业银行帮助陈雪文取钱的。因为陈雪文是我的叔,所以他叫我帮他取钱我就去了。帮助陈雪文取钱,他给我发过红包,还给我买过衣服,请我吃宵夜。他一共发给我2000余元的红包。 我不知道帮助陈雪文取的钱他是怎么得来的。我问过他,他一直不告诉我。第四次取钱是2018年12月24日,当天16时左右陈雪文打电话给我叫我帮他取钱,之后在当天16时17分陈雪文向我的农行卡转了6600元,当天16时32分我在湖北天门市大润发楼下农行ATM机上取了4600元现金,取钱之后在大润发停车场给了陈雪文。第五次取钱是2018年12月25日,当天12时许陈雪文打电话给我叫我帮他取钱,之后在当天12时33分他向我的农行卡转账45100元钱,之后我就到大润发楼下农行的柜台取了45100元现金,拿到天门新城CBD对面的马路上,把钱给了一个30岁左右的男子,过了几天后陈雪文通过支付宝给我发了300元红包。我不清楚陈雪文为什么叫我帮他取钱,他叫我帮他我就去了。 四、书证 (1)户籍证明，证实本案被告人陈雪文涉案时达到完全刑事责任年龄。 (2)到案经过，证实陈雪文于2019年1月24日在湖北省天门市马湾镇蒋湖村自家被独山县公安局民警抓获。 (3)陈雪文农业银行卡开户资料以及明细，证实陈雪文62×××76农业银行卡交易记录情况。 (4)陈某262×××74农业银行卡交易明细， 证实陈某2该银行卡2018年12月24日收到陈雪文62×××71银行卡转账分别为3500元,2000元,200元,4600元,当日消费2000元,现金支取3000元,转支给陈雪文4600元;2018年12月25日陈某2该银行卡收到陈雪文62×××71银行卡转账三笔,分别为40000元,3500元,1600元,并于同日现金支取45100元。 (5)刘某62×××31邮政银行卡交易明细,证实:该银行卡2018年12月24日入账18240元,22800元,8100元,9000元,7100元,10000元,26400元,以上几笔交易入账后立即被银联前置消费。 (6)陈雪文建设银行卡交易明细，证实陈雪文62×××93建设银行卡2018年12月24日收到其62×××71银行卡转账48000元,并于当日被全部现金支取。 (7)陈雪文62×××71招商银行卡交易明细，证实陈雪文62×××76农业银行卡账户于2018年12月5日、13日、18日、19日、20日、21日、27日以及2019年1月13日转入钱款至其本人62×××71招商银行账户内的情况以及将钱款再次从其本人招商银行账户转至其本人邮政卡、工行卡、建行卡内以及陈某2相关银行卡内的情况。 (8)陈雪文中付支付受理银联卡协议以及交易明细、被害 人提供的相关转账凭证等，证实陈雪文2018年3月17日办理中付支付终端pos机,绑定账号为其本人的尾号71876农业银行卡;商户名为天门市爱情海KTV,联系电话为陈雪文18871385488号码。同时证实2018年12月其pos机上刷卡消费的情况。 (9)程序文书，证实公安机关办案程序合法。 （10）中国农业银行业务凭证，证实被告人陈雪文亲属于2019年9月9日，向本院退缴犯罪所得赃款28380元。 五、辨认笔录 (1)陈雪文2019年2月12日辨认蒋某照片笔录，证实被告人陈雪文指认蒋某的情况。 (2)陈某22019年2月12日辨认蒋某照片笔录，证实陈某2指认蒋某的情况。 六、视频光盘 （1）取款视频监控，证实被告人陈雪文取款的情况。 （2）同步录音录像，证实公安机关讯问程序合法。 上述证据均经庭审质证，证据取得程序合法，证据内容客观真实，证据之间形成锁链，足以证明所查明的案件事实，本院予以采信。 本院认为：被告人陈雪文作为成年人，在二十余天内帮助他人转移、提取现金40万余元，收取6.8%的手续费，且明知他人提供非本人身份证明开设的银行卡，仍帮助他人转账、套现，有悖常理，应当认定被告人明知是他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。为此，公诉机关指控被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。 被告人陈雪文关于“自己不知道帮助蒋某转移、提现的款项系犯罪所得赃款”的辩解意见，经查，被告人陈雪文作为成年人，在二十余天内帮助他人转移、提取现金40万余元，收取6.8%的手续费，且明知他人提供非本人身份证明开设的银行卡，仍帮助他人转账、套现，有悖常理，应当认定被告人明知是他人犯罪所得的赃款，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人伍涵提出本案起诉书指控被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，指控的罪名不能成立。本案中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未依法裁判，也无查证属实的充分证据，缺少法定前提条件。本案的证据尚未达到证明被告人陈雪文为他人掩饰、隐瞒财物时主观上明知系他人犯罪所得，不能运用推定的方法判定被告人应当知道掩饰、转移的财物是犯罪所得。建议法庭依法宣告被告人陈雪文无罪或者由公诉机关撤回，待上游犯罪查实后再根据相关证据认定被告人陈雪文是否犯罪或者犯何罪。经查，虽然本案中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未依法裁判，但有公诉机关提供的被告人陈雪文的供述、被害人的陈述及相关书证等均经庭审质证的证据加以证明，证据之间能够相互印证，证据确实充分，形成完整的证据锁链，足以证明被告人陈雪文明知是他人犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人陈雪文明知系犯罪所得的赃款，仍然帮助他人转移、提取现金，价值总额40万余元，情节严重，刑法规定应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈雪文归案后，均如实供述主要犯罪事实经过，属坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人亲属代为退赔犯罪所得赃款，酌定可以从轻处罚。结合被告人系初犯的案件实情，故公诉机关对被告人陈雪文提出的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈雪文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年4月24日止）。 （罚金限判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳或者不能全部缴纳的，强制缴纳，上缴国库）。 二、被告人陈雪文亲属代为退赔的犯罪所得赃款28380元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫有林 人民陪审员  陆昌勇 人民陪审员  陈金莉 二〇一九年九月十日 法官助理罗钧 书记员陈顺兰