大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初649号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人赵海，男，1981年3月31日出生，汉族，大学本科文化，原大连中升汇迪汽车销售有限公司，户籍所在地沈阳市沈河区，现住辽宁省大连经济技术开发区。因本案于2018年11月26日自动投案，于2018年11月27日被刑事拘留，于2018年11月29日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人安佳、王小溪，辽宁金利律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕658号起诉书指控被告人赵海涉嫌诈骗罪、职务侵占罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派代理检察员于世明、胡同军出庭支持公诉，被告人赵海及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人赵海2015年6月开始就职于大连中升汇迪汽车销售服务有限公司（以下简称“汇迪公司”）从事二手车销售工作。赵海担任该公司二手车总监期间，利用职务便利，通过伪造车辆登记证书、行驶证等，将真实车辆登记证书等不交到单位，把虚假车辆登记证书、行驶证放在单位存放；编造车辆放行理由，随意将公司车辆开出公司；利用该公司收购车辆不同时过户等，擅自将公司车辆过户给他人，在该公司不知情的情况下私自处置公司车辆。（一）利用公司收购车辆骗取被害人苏某1抵押借款，涉及8辆车（1辆未遂），诈骗数额合计1342500元。被告人赵海与苏某1因工作关系经常有业务往来。赵海为骗取抵押借款，向被害人大连奥祥二手车经纪服务有限公司（以下简称“奥翔公司”）负责人苏某1隐瞒抵押车辆为公司车辆的事实，在中升汇迪公司不知情的情况下，把该公司收购二手车辆抵押给苏某1，骗取抵押借款后用于个人使用。苏某1提供给赵海的抵押借款是将赵海抵押给苏某1的公司车辆再抵押给大连中古汽车咨询服务有限公司袁某，通过与袁某签订“共享收车”协议获得该车辆评估价值7成左右的借款，再将借款转给赵海。赵海通过上述方式先后利用汇迪公司的（1）辽Ｂ×××××奥迪A6L（车架号某号）骗取抵押借款133000元；（2）辽Ｋ×××××奥迪A6（车架号某号）骗取抵押借款250000元；（3）辽Ｂ×××××奥迪A6（车架号某号）骗取抵押借款200900元；（4）辽Ｂ×××××奥迪A6（车架号某号）骗取抵押借款213500；（5）辽Ｂ×××××奥迪A4L（车架号某号）骗取抵押借款156100元；（6）辽某号Jeep大切诺基（车架号某某）骗取抵押借款154000元。（7）辽Ｂ×××××奥迪TT（车架号某号）骗取抵押借款235000元。赵海还准备利用汇迪公司的辽Ｂ×××××奥迪A6L（车架号：某号）骗取抵押借款。车辆已经办理了过户，至案发时尚未获得抵押借款。（二）伪造车辆收购、置换合同，利用从他人借得的车辆向汇迪公司直接骗取车辆收购款或者骗取置换车辆，再将置换车辆销售获利，共计2000200元。（1）用借的车辆骗取公司购车款和置换车。赵海从王某1处借来辽Ｂ×××××奥迪A5，伪造假收购合同和登记证书等，促使2018年7月23日汇迪公司以25万元收购王某辽Ｂ×××××奥迪A5，王某1按照赵海指使收款后将款项打给赵海，赵海骗取收车款25万元。赵海利用从孙某处借得的辽Ｂ×××××宝马520Li，通过伪造二手车置换合同和销售合同，将王某1的奥迪A5置换出来后归还。2018年9月26日,赵海通过伪造车辆登记证书、置换合同等，以朱某2的名义将金某放在汇迪寄售的奥迪Q7与汇迪公司先前收购朱某1的辽Ｂ×××××宝马530、孙某的辽Ｂ×××××宝马520Li办理了车辆置换，置换后把辽Ｂ×××××宝马520Li归还孙某，把辽Ｂ×××××宝马530私自变卖23.5万元。赵海在该节犯罪中利用职务便利，侵占汇迪公司购车款25万元和宝马530一辆，经鉴定辽Ｂ×××××宝马530价值257700元。（2）用借的车辆骗取公司收车款。2018年4月11日赵海伪造二手车收购合同，向汇迪公司谎称从姜某2处借来的黑色奥迪A8L是收购车辆，汇迪公司按照收购合同支付姜某2车款40万元，姜某2收款后按照赵海的安排将款项转给杨某。赵海骗取收车款40万元。2018年6月28日汇迪公司以385000元向薛某某收购丰田普拉多，次日付款。赵海伪造二手车销售合同，在门某某及薛某某不知情的情况下，促使2018年6月30日汇迪公司以412000元向薛某某销售黑色奥迪A8L。交易过程中，赵海利用杨某账户向薛某某转差价款27000元后，安排门某某（薛某某女婿）连同此前的普拉多车款38.5万，合计412000元转回汇迪公司作为购买奥迪A8L车款。通过该操作，赵海将奥迪A8L归还姜某2。赵海伪造二手车置换合同等，在赵某2不知情的情况下，促使2018年7月31日汇迪公司以392000元向赵某2销售丰田普拉多。汇迪公司以37万收购（置换丰田普拉多39200）赵某2奥迪A8L。交易时，赵海给赵某2转款差价22000元，并安排赵某2向汇迪公司付了22000元车款差价。通过上述操作，赵海将丰田普拉多归还薛某某。经查，奥迪A8L系实际控制人于某1暂放于汇迪公司让赵海帮忙保养的。赵海在该节犯罪中利用职务便利，侵占汇迪公司购车款40万元后，两次向公司返还差价27000元、22000元，犯罪数额应当为351000元。（3）赵海伪造车辆收购合同，使用借得的车辆骗取汇迪公司置换车。2018年9月30日赵海利用从王某2借得的辽Ｂ×××××丰田凯美瑞和从奥祥公司苏某1处借得的三菱欧蓝德共两辆车，与汇迪公司先前从王忠海收购的辽Ｂ×××××奥迪A6L办理了虚假的车辆置换，置换出的奥迪A6被赵海变卖。经鉴定，被变卖的奥迪A6价值236500元。王某2到汇迪公司要车时，赵海为隐瞒犯罪事实，伪造车辆销售合同，将凯美瑞车卖给王某2朋友赵某1，通过该种方式把车辆归还王某2，购车款127000元由赵海通过赵某1交给汇迪公司。赵海在该节犯罪中，利用职务便利骗取汇迪公司一辆辽Ｂ×××××奥迪A6L置换车辆，价值236500元，扣除返还凯美瑞的车款127000元，犯罪数额为109500元（4）用借来的车辆骗取公司购车款。2018年9月赵海从奥祥公司借辽Ｂ×××××号白色宝马X3（车架号尾号0331），伪造了该车车主为其朋友唐某妻子罗某的机动车登记证书、行驶证后，伪造车辆收购合同，向汇迪公司谎称以32万元收购该车。汇迪公司按收购合同支付罗某32万元，罗某扣除与赵海间的借款后，向杨某转账31.658万元。赵海在该节犯罪中利用职务便利骗取公司购车款32万元。（5）用借来的车骗取公司置换车。2018年9月30日赵海从奥祥借来棕色昂科雷后，伪造二手车收购合同等，将该昂科雷车与汇迪早先收购的Q3进行了置换，昂科雷车留在汇迪公司，Q3置换出后以18万元变卖。赵海在该节犯罪中利用职务便利骗取公司一辆奥迪Q3置换车辆，经鉴定Q3价值191700元（6）用借来的车辆骗取公司购车款。2018年6月28日，赵海用从奥祥公司借来的奥迪A3轿车伪造购车合同，骗取汇迪公司购车款20万元。随后赵海用从崔立君借来的捷豹XF将A3轿车换出归还，又利用从奥祥公司借来的奥迪TT把捷豹XF置换后归还，又利用从奥祥借的丰田汉兰达把奥迪TT置换后归还，汉兰达现扣押在汇迪公司。置换过程中，赵海先后骗取捷豹XF差价款57000元和奥迪TT差价款6万元。在该节犯罪中，赵海利用职务便利，骗取公司购车款20万元，差价款117000元，共计317000元。（7）用借来的车辆骗取公司置换车辆。2018年6月28日汇迪公司以27万元收购周绍澎奥迪Q7（车架号尾号1277），当日付款。2018年9月28日，赵海先后伪造二手车置换合同、二手车销售合同，促使汇迪公司以31万元收购李某1奥迪A5（车架号尾号8626，以旧换旧，换奥迪Q7，价值28万）。李某1的奥迪A5是赵海从奥祥公司借得的，汇迪公司按照置换合同向李某1打款3万。李某1随后将该3万元按照赵海要求转到赵海控制的杨某账户。经鉴定，奥迪Q7价值323300元。2018年9月30日赵海将此前从公司骗出的奥迪Q7以215000元卖给左某。苏某1后来到汇迪公司索要奥迪A5，赵海和汇迪公司协商个人出资31万元购买该车辆，并先期付款15万元，剩余16万元至案发前仍未支付。在该节犯罪中，赵海骗取了公司一辆价值323300元的奥迪Q7和差价款3万元，共计353300元，扣除向公司返还的15万元，犯罪数额为203300元。（三）利用职务便利，直接把公司固定资产转为待售额二手车车辆变卖，犯罪数额共计1095300元。（1）2017年12月7日辽Ｂ×××××登记在汇迪公司。2018年9月22日赵海在公司不知情的情况下，将该车以51万元的价格卖给奥翔公司苏某1。奥翔公司李某1先后向杨某转账25万、26万，共计51万元。2018年10月17日李某1以购买方式取得该车所有权（车牌号变更为辽Ｂ×××××）。经鉴定，该车价值649300元。（2）汇迪公司于2015年4月23日以1021761元购进奥迪A8L（车架号尾号4031）。2018年9月20日赵海将该车以36万元卖给大连市新沿海车行的李某3。经鉴定，该车价值446000元。因无力偿还汇迪公司损失，2018年11月26日，被告人赵海到红旗派出所主动投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，赵海的亲友林某、姚某等代其赔偿汇迪公司损失现金328598元，价值135000元的凯美瑞轿车一辆，共计463598元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人赵海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，诈骗金额共计1342500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵海利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，犯罪金额共计3095500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人赵海在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人赵海已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻（或者减轻）处罚。根据《中华人民和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。被告人赵海对公诉机关指控其职务侵占的犯罪事实及罪名无异议。对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名均有异议，其辩解给苏某1的车没有隐瞒事实，一开始就告诉他是公司的车，没有隐瞒事实，有一台TT是公司的车，有是公司的人陪伴去过户，这些车款大多数都是交到公司，很少有是自己用的，这些车辆不是骗取，从一开始都是说的公司车辆，没有骗过。这些车辆其都交付给苏某1了，抵押的其有置疑，是否是抵押的其不清楚，苏某1也有单独的处置权。其辩护人的辩护意见为，被告人赵海利用公司车辆向大连奥祥二手车经纪服务有限公司（以下简称“奥祥公司”）负责人苏某1抵押借款的行为应构成职务侵占罪，而非诈骗罪。第一，主体上，被告人赵海是特殊主体而非一般主体。第二，主观上，被告人赵海并没有非法占用奥祥车行苏某1财产的目的。第三，客观上，被告人赵海利用职务之便采取盗窃、诈骗等多种非法手段。第四，客体上，犯罪对象是中升公司财产，既没有损害奥祥车行苏某1的财产也没有损害中古车网袁某的财产。被告人赵海主观恶性不深，系自首，积极退赃返赃，没有前科劣迹，当庭自愿认罪，悔罪态度良好，均应酌情从轻处罚。经审理查明，被告人赵海2015年6月开始就职于大连中升汇迪汽车销售服务有限公司（以下简称“汇迪公司”）从事二手车销售工作。赵海担任该公司二手车总监期间，利用职务便利，通过伪造车辆登记证书、行驶证等，将真实车辆登记证书等不交到单位，把虚假车辆登记证书、行驶证放在单位存放；编造车辆放行理由，随意将公司车辆开出公司；利用该公司收购车辆不同时过户等，擅自将公司车辆过户给他人，在该公司不知情的情况下私自处置公司车辆。（一）利用公司收购车辆骗取被害人苏某1抵押借款，涉及8辆车（1辆未遂），诈骗数额合计1342500元。被告人赵海与苏某1因工作关系经常有业务往来。赵海为骗取抵押借款，向被害人大连奥祥二手车经纪服务有限公司（以下简称“奥翔公司”）负责人苏某1隐瞒抵押车辆为公司车辆的事实，在中升汇迪公司不知情的情况下，把该公司收购二手车辆抵押给苏某1，骗取抵押借款后用于个人使用。苏某1提供给赵海的抵押借款是将赵海抵押给苏某1的公司车辆再抵押给大连中古汽车咨询服务有限公司袁某，通过与袁某签订“共享收车”协议获得该车辆评估价值7成左右的借款，再将借款转给赵海。赵海通过上述方式先后利用汇迪公司的（1）辽Ｂ×××××奥迪A6L（车架号某号）骗取抵押借款133000元；（2）辽Ｋ×××××奥迪A6（车架号某号）骗取抵押借款250000元；（3）辽Ｂ×××××奥迪A6（车架号某号）骗取抵押借款200900元；（4）辽Ｂ×××××奥迪A6（车架号某号）骗取抵押借款213500；（5）辽Ｂ×××××奥迪A4L（车架号某号）骗取抵押借款156100元；（6）辽B11KX5Jeep大切诺基（车架号某号）骗取抵押借款154000元。（7）辽Ｂ×××××奥迪TT（车架号某号）骗取抵押借款235000元。赵海还准备利用汇迪公司的辽Ｂ×××××奥迪A6L（车架号：LFV6A24G0J3024964）骗取抵押借款。车辆已经办理了过户，至案发时尚未获得抵押借款。（二）伪造车辆收购、置换合同，利用从他人借得的车辆向汇迪公司直接骗取车辆收购款或者骗取置换车辆，再将置换车辆销售获利，共计2000200元。（1）用借的车辆骗取公司购车款和置换车。赵海从王某1处借来辽Ｂ×××××奥迪A5，伪造假收购合同和登记证书等，促使2018年7月23日汇迪公司以25万元收购王某辽Ｂ×××××奥迪A5，王某1按照赵海指使收款后将款项打给赵海，赵海骗取收车款25万元。赵海利用从孙某处借得的辽Ｂ×××××宝马520Li，通过伪造二手车置换合同和销售合同，将王某1的奥迪A5置换出来后归还。2018年9月26日,赵海通过伪造车辆登记证书、置换合同等，以朱某2的名义将金某放在汇迪寄售的奥迪Q7与汇迪公司先前收购朱某1的辽Ｂ×××××宝马530、孙某的辽Ｂ×××××宝马520Li办理了车辆置换，置换后把辽Ｂ×××××宝马520Li归还孙某，把辽Ｂ×××××宝马530私自变卖23.5万元。赵海在该节犯罪中利用职务便利，侵占汇迪公司购车款25万元和宝马530一辆，经鉴定辽Ｂ×××××宝马530价值257700元。（2）用借的车辆骗取公司收车款。2018年4月11日赵海伪造二手车收购合同，向汇迪公司谎称从姜某2处借来的黑色奥迪A8L是收购车辆，汇迪公司按照收购合同支付姜某2车款40万元，姜某2收款后按照赵海的安排将款项转给杨某。赵海骗取收车款40万元。2018年6月28日汇迪公司以385000元向薛某某收购丰田普拉多，次日付款。赵海伪造二手车销售合同，在门某某及薛某某不知情的情况下，促使2018年6月30日汇迪公司以412000元向薛某某销售黑色奥迪A8L。交易过程中，赵海利用杨某账户向薛某某转差价款27000元后，安排门某某（薛某某女婿）连同此前的普拉多车款38.5万，合计412000元转回汇迪公司作为购买奥迪A8L车款。通过该操作，赵海将奥迪A8L归还姜某2。赵海伪造二手车置换合同等，在赵某2不知情的情况下，促使2018年7月31日汇迪公司以392000元向赵某2销售丰田普拉多。汇迪公司以37万收购（置换丰田普拉多39200）赵某2奥迪A8L。交易时，赵海给赵某2转款差价22000元，并安排赵某2向汇迪公司付了22000元车款差价。通过上述操作，赵海将丰田普拉多归还薛某某。经查，奥迪A8L系实际控制人于某1暂放于汇迪公司让赵海帮忙保养的。赵海在该节犯罪中利用职务便利，侵占汇迪公司购车款40万元后，两次向公司返还差价27000元、22000元，犯罪数额应当为351000元。（3）赵海伪造车辆收购合同，使用借得的车辆骗取汇迪公司置换车。2018年9月30日赵海利用从王某2借得的辽Ｂ×××××丰田凯美瑞和从奥祥公司苏某1处借得的三菱欧蓝德共两辆车，与汇迪公司先前从王忠海收购的辽Ｂ×××××奥迪A6L办理了虚假的车辆置换，置换出的奥迪A6被赵海变卖。经鉴定，被变卖的奥迪A6价值236500元。王某2到汇迪公司要车时，赵海为隐瞒犯罪事实，伪造车辆销售合同，将凯美瑞车卖给王某2朋友赵某1，通过该种方式把车辆归还王某2，购车款127000元由赵海通过赵某1交给汇迪公司。赵海在该节犯罪中，利用职务便利骗取汇迪公司一辆辽Ｂ×××××奥迪A6L置换车辆，价值236500元，扣除返还凯美瑞的车款127000元，犯罪数额为109500元（4）用借来的车辆骗取公司购车款。2018年9月赵海从奥祥公司借辽Ｂ×××××号白色宝马X3（车架号尾号0331），伪造了该车车主为其朋友唐某妻子罗某的机动车登记证书、行驶证后，伪造车辆收购合同，向汇迪公司谎称以32万元收购该车。汇迪公司按收购合同支付罗某32万元，罗某扣除与赵海间的借款后，向杨某转账31.658万元。赵海在该节犯罪中利用职务便利骗取公司购车款32万元。（5）用借来的车骗取公司置换车。2018年9月30日赵海从奥祥借来棕色昂科雷后，伪造二手车收购合同等，将该昂科雷车与汇迪早先收购的Q3进行了置换，昂科雷车留在汇迪公司，Q3置换出后以18万元变卖。赵海在该节犯罪中利用职务便利骗取公司一辆奥迪Q3置换车辆，经鉴定Q3价值191700元（6）用借来的车辆骗取公司购车款。2018年6月28日，赵海用从奥祥公司借来的奥迪A3轿车伪造购车合同，骗取汇迪公司购车款20万元。随后赵海用从崔立君借来的捷豹XF将A3轿车换出归还，又利用从奥祥公司借来的奥迪TT把捷豹XF置换后归还，又利用从奥祥借的丰田汉兰达把奥迪TT置换后归还，汉兰达现扣押在汇迪公司。置换过程中，赵海先后骗取捷豹XF差价款57000元和奥迪TT差价款6万元。在该节犯罪中，赵海利用职务便利，骗取公司购车款20万元，差价款117000元，共计317000元。（7）用借来的车辆骗取公司置换车辆。2018年6月28日汇迪公司以27万元收购周绍澎奥迪Q7（车架号尾号1277），当日付款。2018年9月28日，赵海先后伪造二手车置换合同、二手车销售合同，促使汇迪公司以31万元收购李某1奥迪A5（车架号尾号8626，以旧换旧，换奥迪Q7，价值28万）。李某1的奥迪A5是赵海从奥祥公司借得的，汇迪公司按照置换合同向李某1打款3万。李某1随后将该3万元按照赵海要求转到赵海控制的杨某账户。经鉴定，奥迪Q7价值323300元。2018年9月30日赵海将此前从公司骗出的奥迪Q7以215000元卖给左某。苏某1后来到汇迪公司索要奥迪A5，赵海和汇迪公司协商个人出资31万元购买该车辆，并先期付款15万元，剩余16万元至案发前仍未支付。在该节犯罪中，赵海骗取了公司一辆价值323300元的奥迪Q7和差价款3万元，共计353300元，扣除向公司返还的15万元，犯罪数额为203300元。（三）利用职务便利，直接把公司固定资产转为待售额二手车车辆变卖，犯罪数额共计1095300元。（1）2017年12月7日辽Ｂ×××××登记在汇迪公司。2018年9月22日赵海在公司不知情的情况下，将该车以51万元的价格卖给奥翔公司苏某1。奥翔公司李某1先后向杨某转账25万、26万，共计51万元。2018年10月17日李某1以购买方式取得该车所有权（车牌号变更为辽Ｂ×××××）。经鉴定，该车价值649300元。（2）汇迪公司于2015年4月23日以1021761元购进奥迪A8L（车架号尾号4031）。2018年9月20日赵海将该车以36万元卖给大连市新沿海车行的李某3。经鉴定，该车价值446000元。因无力偿还汇迪公司损失，2018年11月26日，被告人赵海到红旗派出所主动投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，赵海的亲友林某、姚某等代其赔偿汇迪公司损失现金328598元，价值135000元的凯美瑞轿车一辆，共计463598元。被害人苏某1同意以25000元价格接受被告人赵海朋友赵娜向公安机关提交的法穆兰手表一块。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的物证：车辆照片、扣押清单、车辆登记证书、行驶证复印件等；书证：银行流水、微信聊天记录、二手车销售、置换合同／车辆买卖协议、车辆买卖协议、“共享收车”合作协议、机动车信息等；证人姜某1、苏某2、徐某、张某1、陈某、李某1、戚某、袁某、宋某、郭某、金某、王某1、张某2、朱某1、孙某、朱某2、吴某、李某2、门某某、许某、于某1、赵某2、张某3、姜某2、王某2、赵某1、罗某、乔某、于某2、左某、李某3、林某、张某4等人的证言；被害人苏某1等的陈述、被告人赵海的供述与辩解；大连市甘井子区价格认证中心价格认定结论书、大连市公安司法鉴定中心鉴定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计1342500元，数额特别巨大，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计3095500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、职务侵占罪。被告人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人多次职务侵占，酌情从重处罚。被告人在职务侵占部分有自首情节，依法从轻处罚。赔偿被害人部分损失，酌情从轻处罚。被告人多次诈骗，酌情从重处罚。部分犯罪未遂，依法从轻处罚。关于被告人是否构成诈骗罪一节，综合评议如下：根据赵海的供述及苏某1的陈述，被告人赵海向苏某1提出借款，苏某1提出其无资金，可通过车商贷解决，赵海供述利息按照1分利率计算，都是苏某1媳妇李某1算好之后告诉其的。苏某1亦表示赵海提供车辆过户为的是如果赵海不还钱，其好有保障，赵海若还贷款将归还车辆。结合上述供述及陈述，赵海及苏某1均没有买卖车辆的意思表示，实际为赵海向苏某1借款，苏某1通过车商贷向袁某所在的中古公司借款，赵海提供的车辆为上述借款提供抵押担保。即苏某1与袁某的合作模式实质是抵押借款或者说抵押贷款，而且买卖协议的车辆价格低于车辆评估价，故应当认定赵海和苏某1是抵押借款关系，非买卖关系。被告人赵海主观上是为了获取苏某1的借款而非侵占公司的财产，客观上实施了隐瞒其对案涉车辆（此段所述“案涉车辆”均为涉及诈骗罪车辆）并无实际处分权的事实，被害人苏某1基于此前与被告人正常业务往来的认识，当然认为被告人有权处置公司的车辆。被告人在向苏某1交付案涉车辆后，又将案涉车辆骗回4S店，致使苏某1在向4S店索要时，4S店不放行案涉车辆。在三方关系中，苏某1（奥祥公司）与袁某（中古公司）签订的“共享收车”合作协议中的标的物车辆实质系为抵押担保财产，合同约定直接过户给借款人系为无效合同，故袁某及中古公司并不能基于“共享收车”合作协议取得案涉车辆所有权，袁某及中古公司应将案涉车辆返还给苏某1。同时，因为苏某1并非案涉车辆的实际权利人，其应将车辆返还赵海所在的4S店。该案实际财产受损失的被害人应为苏某1及奥祥公司。至于苏某1所在的奥祥公司与袁某所在中古公司之间基于该案产生的民事纠纷，可通过民事诉讼予以解决。综上，上述证据已经形成了完整的证明链条，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人赵海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币壹拾万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币壹拾万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产人民币壹拾万元，罚金人民币壹拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月26日始至2031年11月25日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人赵海退赔被害人苏某1经济损失壹佰叁拾壹万柒仟伍佰元、退赔被害单位大连中升汇迪汽车销售服务有限公司经济损失贰佰陆拾叁万壹仟玖佰零贰元。三、公安机关扣押的涉及诈骗罪的车【辽Ｂ×××××奥迪A6L（车架号LFV3A24GXC3041700）、辽Ｋ×××××奥迪A6（车架号WAU9GD4GXGN017593）、辽Ｂ×××××奥迪A6（车架号LFV5A24G6G3092240）、辽Ｂ×××××奥迪A6（车架号LFV5A24G5H3081215）、辽Ｂ×××××奥迪A4L（车架号LFV3A28W5G3032099）、辽B11KX5Jeep大切诺基（车架号1C4RJFAG0DC5545）、辽Ｂ×××××奥迪TT（车架号TRUBFBFV8G1030184）、辽Ｂ×××××奥迪A6L（车架号：LFV6A24G0J3024964）】及相关手续发还大连中升汇迪汽车销售服务有限公司，其余车辆及相关手续发还合法权利人，被告人伪造的车辆行驶证、登记证依法予以没收；公安机关扣押的法穆兰手表一块退赔被害人苏某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇一九年十月二十五日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。