南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初1124号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人彭军，男，1988年8月20日生，住南京市秦淮区。2013年6月3日因犯抢劫罪被判处有期徒刑两年四个月，并处罚金人民币三千元。2014年10月21日刑满释放。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元，服刑期间被解回再侦。2018年4月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人孙中玉、洪寅，江苏禾汇律师事务所律师。被告人柯鹰，男，1955年2月7日生，住浙江省绍兴市越城区。2012年6月因犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。2015年8月22日刑满释放。2016年12月被告人柯鹰因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元，服刑期间被解回再侦。2018年4月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人刘景岚，江苏禾汇律师事务所律师。被告人赵桂珍，女，1945年4月25日生，住南京市鼓楼区。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年11月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。现取保候审于南京市鼓楼区。辩护人汪正昕，江苏振泽律师事务所律师被告人王蓉，女，1962年4月12日生，汉族。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年11月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。现取保候审于南京市玄武区。指派辩护人耿彤彤、乐伟，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。被告人范雅琴，女，1953年10月11日生，住南京市玄武区。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年11月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。现取保候审于南京市玄武区。指派辩护人李洪瑞，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1292号起诉书指控被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁勇、徐燕群出庭支持公诉。被告人彭军及其辩护人孙中玉、洪寅、被告人柯鹰及其辩护人刘景岚、被告人赵桂珍及其辩护人汪正昕、被告人王蓉及其辩护人耿彤彤、乐伟、被告人范雅琴及其辩护人李洪瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年11月底，被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴经考察后，共同商议在南京注册成立开设国玺经贸有限公司南京分公司（以下简称国玺南京分公司），利润均分、风险共担。该公司成立后，以实施非法吸收公众存款为主要活动，被告人赵桂珍与其他四名被告人各自负责公司的全面工作以及财务、市场工作。2015年12月以来，上述五名被告人以国玺公司南京分公司名义，宣讲“富民就业工程”，承诺支付高额利息、给付介绍费等形式，鼓动投资人以口口相传的方式宣传、介绍社会公众到国玺公司南京分公司投资。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年5月5日被告人彭军、赵桂珍、王蓉被刑事拘留，同年6月8日被逮捕；2016年8月15日被告人柯鹰被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。2016年8月17日，被告人范雅琴被取保候审。前罪非法集资造成的损失人民币162.77元已全部追回。同年12月22日、27日、29日，南京鼓楼区人民法院以非法吸收公众存款罪，分别判处被告人彭军有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元、判处被告人柯鹰有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元、判处被告人赵桂珍有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元、判处被告人王蓉有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元、判处被告人范雅琴有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人赵桂珍、王蓉已缴纳罚金人民币十万元罚金。被告人范雅琴已缴纳罚金人民币八万元。被告人赵桂珍、王蓉分别于2016年12月23日、12月28日被取保候审。判决之后，陆续又有集资参与人到公安机关报案。经审计，国玺南京分公司第二批报案的集资参与人符合审计要求的共316名，投入本金共计人民币1059万元，造成集资参与人共296名损失共计人民币616.2万元。2017年8月19日，民警将在缓刑执行期间的被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴传唤到案，并于2018年4月28日将被告人彭军、柯鹰从溧阳监狱解回再侦。到案后，上述五名被告人均如实供述了上述事实。上述事实，被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴在庭审过程中均无异议，并有书证五被告人的人口信息、受案登记表、案发经过、到案经过、南京市鼓楼区人民法院刑事判决书、投资客户信息账本、户籍资料、银行流水、劳动合同、收据、身份信息、投资合同、协助查询、冻结通知书、注册信息资料、租房合同等，集资参与人高某等人的陈述，鉴证报告及补充说明，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人彭军、柯鹰在判决宣告后刑法执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴在缓刑考验期限内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴归案后均如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人彭军、柯鹰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。国玺南京分公司成立后，以实施非法吸收公众存款为主要活动，不应认定单位犯罪。对被告人赵桂珍辩护人提出的系单位犯罪的意见不予采纳。上述五被告人非法吸收公众存款共计人民币1059万元，造成集资参与人损失共计人民币616.2万元的事实清楚，证据充分，五被告人均不持异议。被告人赵桂珍辩护人提出非法集资数额异议无证据证实，不予采纳。五被告人非法吸收公众存款的数额巨大，造成的损失未能追回，不宜适用缓刑，对被告人赵桂珍辩护人提出的对其适用缓刑的意见不予采纳。五被告人在非法吸收公众存款的共同犯罪中，均积极主动，不宜区分主从犯，对被告人王蓉辩护人提出的其作用较小、系从犯的意见不予采纳。五被告人归案后均如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，依法均可从轻处罚。对各辩护人提出的从轻处罚的意见均予以采纳。为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）苏0106刑初831、849、850号刑事判决书对被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴所判处的缓刑。二、被告人彭军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。前罪所判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元予以执行，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2020年11月4日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人柯鹰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。前罪所判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元予以执行，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2021年4月14日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人赵桂珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。前罪所判处有期徒刑三年予以执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人王蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。前罪所判处有期徒刑三年予以执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人范雅琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。前罪所判处有期徒刑三年予以执行，并处罚金人民币二万元予以执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。三、责令被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴共同退出全部集资款发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  陈言琴人民陪审员  李文华二〇一九年九月十九日书 记 员  陈 欣书 记 员  张璇颖