山东省临沭县人民法院山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1329刑初74号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人殷忠娟，女，1981年12月2日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，农民，住临沭县。2018年9月11日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人彭海，山东颐平律师事务所律师。 被告人班彦虎，男，1974年3月24日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，农民，住临沭县。2018年9月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 被告人王宝国，男，1972年5月30日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，个体工商户，住临沭县。2018年9月29日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年11月2日被取保候审。 被告人陈艳荣，女，1973年5月15日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，农民，住临沭县。2018年9月6日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 辩护人周振国，山东琅琊律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]52号起诉书指控被告人殷忠娟、班彦虎、王宝国、陈艳荣犯虚假诉讼罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沭县人民检察院指派检察员王天翔出庭支持公诉。被告人殷忠娟及辩护人彭海、被告人班彦虎、王宝国、被告人陈艳荣及辩护人周振国到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沭县人民检察院指控，2017年8月份，被告人殷忠娟为躲避债务，防止其房产被其他合法债权人保全，经预谋伙同被告人班彦虎、石家臣伪造了一张额度为73万元的借条，班彦虎全权委托石家臣以此借条到临沭县人民法院提起诉讼请求法院判决殷忠娟归还73万元欠款并保全殷忠娟两处房产。在此期间，班彦虎指使王宝国、陈艳荣（二人系夫妻关系）出具其与殷忠娟之间的银行流水提交给法院，并让陈艳荣在庭审过程中作虚假证言。2017年9月6日，临沭县人民法院作出判决，班彦虎胜诉，此结果致使殷忠娟的合法债权人伏圣彩的合法权益受到损失。 公诉机关为证明上述事实提供了书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人殷忠娟、班彦虎、王宝国、陈艳荣，以捏造的事实提起民事诉讼，其行为妨害了司法秩序、侵犯了他人合法权益，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告人殷忠娟对起诉书指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪。 辩护人彭海提出的辩护意见是：起诉书指控涉案73万元欠条其中有部分系真实借款，涉案案值应以虚构的部分计算；殷忠娟无非法占有目的，未造成严重后果，不能认定给伏圣彩造成重大损失；殷忠娟系自首、初犯、认罪态度较好。 被告人班彦虎对起诉书指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪。 被告人王宝国对起诉书指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪。 被告人陈艳荣对起诉书指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪。 辩护人周振国提出的辩护意见是：陈艳荣系从犯、初犯、自愿认罪。 经审理查明，2017年8月份，被告人殷忠娟为躲避债务，防止其房产被其他合法债权人保全，经预谋伙同被告人班彦虎伪造了一张额度为73万元的借条，班彦虎全权委托临沭苍源法律服务所法律工作者石家臣以此借条到临沭县人民法院提起诉讼请求法院判决殷忠娟归还73万元欠款并保全殷忠娟两处房产。在此期间，王宝国、陈艳荣（二人系夫妻关系）出具其与殷忠娟之间的银行流水提交给法院，陈艳荣在庭审过程中作虚假证言。2017年9月6日，临沭县人民法院作出判决，班彦虎胜诉，此结果致使殷忠娟的合法债权人伏圣彩的合法权益受到损失。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 1．书证 （1）借条2份，内容分别为:今借王宝国现金5万元，借款人殷忠娟，2016年12月28日；今借王宝卫现金10万元，借款人殷忠娟，2017年1月8日。 （2）借条1份，内容分别为:今借伏圣彩现金160万元，借款人殷忠娟，2017年4月26日。 （3）自临沭县人民法院调取的民事起诉状、电子银行业务回单、裁定书、庭审笔录、判决书等材料一宗。 （4）殷忠娟账户明细。 （5）班彦虎账户明细。 （6）办案说明一份，证明经与技侦部门联系得知通话记录调取范围最大为半年，殷忠娟、班彦虎、王宝国、陈艳荣2017年8月至9月的通话记录已无法调取。 2．证人证言 伏圣彩证明，她和殷忠娟以前是闺蜜，殷忠娟陆续向她借钱，二人于2017年4月26日对账，殷忠娟连本带息共欠她160万元，并打了一张总条。8月中旬她到法院起诉殷忠娟，发现已经有两个人保全殷忠娟财产。她认为殷忠娟的财产冻结，是在她起诉之前殷忠娟伙同其表哥班彦虎上法院提起的虚假诉讼，殷忠娟虚构欠班彦虎73万元钱，班彦虎没有这样的经济实力。案子当时班彦虎是找石家臣代理的，后来殷忠娟作为被告的律师都是石家臣。 3．被告人供述与辩解 （1）殷忠娟的供述与辩解 2017年7月份左右，她约班彦虎见面并给班彦虎写了一张73万元的借条，还让班彦虎拿着借条去法院起诉她并保全她的两套房子。班彦虎开始不同意，后班彦虎委托了石家臣代理案子，到法院起诉她并保全了房子。 （2）班彦虎的供述与辩解 2017年8月初，殷忠娟给他打电话说“借我钱的人跑了，你的钱你别害怕，你起诉把我的两套房子保全了，卖掉后你的钱给你。”殷忠娟开车找到他说得找个律师，他通过卫源联系石家臣，后殷忠娟开车拉他到司法局石家臣的办公室。在办公室殷忠娟给石家臣说想让他起诉她的事，石家臣问殷忠娟欠他多少钱，殷忠娟说十多万，殷忠娟写了好几张日期不同的借条，总金额是73万，他不知道什么原因又不用了，殷忠娟又给写了一张73万的借条。然后他给石家臣签了一下手续，石家臣说起诉、保全、出庭这些事都不用管，他给负责就行了。后殷忠娟给他1.8万，他又从支付宝里借了4000元，都转给石家臣了。殷忠娟欠他14万左右，开庭前几天殷忠娟让他去银行把流水打出来，还说王宝国、陈艳荣也去，还让他把陈艳荣的银行流水一起送给石家臣。殷忠娟和他之间的流水不够，陈艳荣和殷忠娟之间有经济往来，就用了陈艳荣的流水，殷忠娟还让他开庭的时候说陈艳荣转给她的钱都是我的。 （3）陈艳荣的供述与辩解 2016年初的时候殷忠娟开始找王宝国借钱，每次都是她打钱给殷忠娟，她不知道利息多少，到了2017年3、4月份王宝国找殷忠娟要钱不好要了，殷忠娟总是拖。到5月份，殷忠娟又要借钱，王宝国不敢给借了，就考虑王宝卫有10万，而且人老实，殷忠娟坑谁也不会坑他，就决定拿王宝卫10万借给殷忠娟，王宝国给担保，并通过她打钱给殷忠娟，殷忠娟写了一张10万的欠条，现在还在她家放着。这钱殷忠娟没还给王宝卫。转给殷忠娟的钱中没有班彦虎的钱，殷忠娟现在不欠她和王宝国钱了，欠王宝卫10万，听王宝国说殷忠娟欠班彦虎十几万。73万元的借条是虚构的，2017年7、8月份，班彦虎起诉殷忠娟归还73万，她是听王宝国说的，王宝国说胜诉后班彦虎拿到钱会把殷忠娟欠王宝卫的钱都还了，需要她去作证。她就去银行打出流水，开庭当庭出示了转账记录并说都是班彦虎的钱。是王宝国教她这么说的，这事是班彦虎和王宝国商量的。在班彦虎第一次被传唤时，王宝国还告诉她“如果公安找你，你就说这些钱是我们与班彦虎合伙的钱” （4）王宝国的供述与辩解 自2016年初起，殷忠娟开始找他借钱用，期间有借有还，直到2017年初，殷忠娟总共欠他50万左右（其中有王宝卫10万），这些钱款中有借条的是15万。2017年7月份一天上午，班彦虎给他打电话说殷忠娟资金链断了，问他殷忠娟欠多少钱，要一起去起诉，二人在宝来公寓见面并商量把账加起来一起去起诉殷忠娟，聊了一会石家臣就过来了，二人把合伙起诉殷忠娟的事告诉石家臣，石家臣说可以，并告诉他需要他和殷忠娟之间的银行流水，他回去算一下殷忠娟欠他50多万。快开庭前班彦虎给他打电话让他去打流水，他就带陈艳荣一起去了，班彦虎也去的，在银行里班彦虎告知他开庭时间并让陈艳荣出庭作证，让陈艳荣说这些钱是和班彦虎合伙的钱，在回去路上他告诉了陈艳荣。 本案另有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的综合证据在卷佐证： （1）临沭县公安局受案登记表、立案决定书，证明临沭县公安局于2018年9月5日立案受理。 （2）传唤证、拘留证、逮捕证、不批准逮捕决定书、释放通知书等法律文书一宗。 （3）行政处罚决定书、违法犯罪查询，证明班彦虎、陈艳荣、殷忠娟均无前科，王宝国2014年7月8日因把人打伤被行政拘留6日罚款500元。 （4）到案经过，证明王宝国、班彦虎、陈艳荣均系传唤到案，殷忠娟主动投案。 （5）人员简介，证明被告人殷忠娟、班彦虎、陈艳荣、王宝国均具有自然人身份，已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。 临沭县司法局出具调查评估意见书，认为被告人殷忠娟、班彦虎、王宝国、陈艳荣对所居住社区无不良影响。 本院认为，被告人殷忠娟、班彦虎、王宝国、陈艳荣以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均构成虚假诉讼罪，公诉机关机关指控的主要犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。辩护人彭海关于殷忠娟无非法占有目的、未造成严重后果的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；关于殷忠娟系自首、初犯、认罪态度较好的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人周振国关于陈艳荣系初犯、自愿认罪的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人殷忠娟主动投案并如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人殷忠娟、班彦虎、王宝国、陈艳荣自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人王宝国、陈艳荣在共同犯罪过程中所起作用相对较轻，可从轻处罚。 综合以上量刑情节，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质及情节、社会危害程度及悔罪表现，对被告人王宝国、陈艳荣可从轻处罚并适用缓刑。被告人王宝国、陈艳荣于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在其居住地的社区接受矫正，此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第五十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第六条的规定，判决如下： 一、被告人殷忠娟犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年9月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人班彦虎犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2019年9月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王宝国犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈艳荣犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 健 人民陪审员  杨会宪 人民陪审员  解自旭 二〇一九年九月四日 法官 助理  吴艳升 书 记 员  王玉平