陕西省安康市汉滨区人民法院   刑事判决书     (2019)陕0902刑初273号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人黄军，男，19XX年XX月XX日出生于重庆市奉节县，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍地重庆市奉节县，现住陕西省紫阳县隔壁，无业，2019年3月9日因本案被江西省南昌市西湖分局南站派出所抓获，同年3月14日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审。   辩护人张桦，陕西江桦律师事务所律师。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑二刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人黄军犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区人民检察院检察员李山，被告人黄军及其辩护人张桦等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2017年9月份，被告人黄军通过办假证的小广告渠道办理了一张“杨某某”假身份证和一份“安康南海融资担保有限公司”营业执照，并以该公司董事长“杨某某”的身份鼓动被害人肖某某将钱投资到该“公司”，称亏损由其承担，盈利归肖某某所有。于是肖某某通过微信转账投资7000元，一个月后黄军通过微信转账给肖某某7000元本金，并支付肖某某1000元现金作为收益。后黄军为诱使肖某某继续投资，将“安康南通融资担保有限公司”的假营业执照照片通过微信发给肖某某，并称这是西北五省唯一一个可以融资的营业执照，肖某某信以为真，于2017年10月28日15时15分微信向黄军转账3000元，于2017年12月3日19时21分，微信分两笔（每笔5000元）转账给黄军共10000元，于2017年12月30日20时30分通过微信转账给黄军1000元，于2018年1月1日18时09分微信转账给黄军8000元，于2018年1月1日18时13分微信分两笔（每笔5000元）向黄军转账共10000元，于2018年1月1日18时14分微信转账给黄军2000元，于2018年1月1日23时22分微信向黄军转账3000元。2018年1月1日肖某某通过银行转账给黄军5000元，黄军给肖某某900元现金作为利息（砍头息）；此外，肖某某向黄军现金支付共计8000元作为投资。以上肖某某共支付黄军50000元作为投资，黄军给肖某某900元作为利息（砍头息），被告人黄军实际共骗取被害人肖某某49100元。被告人黄军将骗取的钱用于购买家具及其他消费。2018年1月1日被告人黄军在向被害人肖某某出具借条时谎称其投资的50000元中有10000元是公司拿去投资了，自己只能出具40000元的借条，于是黄军以“杨某某”的名义给肖某某出具了一张40000元的借条。后黄军一直没有向肖某某支付收益，肖某某找黄军索要收益及本金无果，加之肖某某从黄军妻子袁昌菊处得悉黄军的真实姓名不是“杨某某”而是黄军，意识到自己被骗，于2018年1月29日向城郊派出所报警。2018年3月19日，被告人黄军的亲属向被害人肖某某退还被骗资金49100元并赔偿经济损失8900元，共计58000元，同时取得被害人肖某某的谅解。   上述事实，被告人黄军在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表、受案登记表、立案决定书；拘留证、提请逮捕决定书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放证明书；接受证据清单、营业执照、微信转账截图、交易明细；借条；“杨某某”身份证复印件；调取证据通知书、安康优创信息咨询有限公司注册信息；指认笔录；存取款凭证；安康市公安局汉滨分局出具的补充侦查报告书；证人石某某、曾某某的证言；被害人肖某某的陈述及被告人黄军的供述等证据证实，足以认定。    本院认为，被告人黄军以非法占有为目的，用虚假身份虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实及罪名成立，对其应处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人黄军归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚；其亲属积极退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，亦可对其酌情从轻处罚。故对其辩护人张桦提出，被告人黄军系初犯，当庭自愿认罪，其家属已全部退赔被害人经济损失并取得谅解，请求量刑时予以考虑的辩护意见予以采纳；对其提出对被告人黄军适用缓刑的辩护意见，经查，被告人黄军诈骗数额近5万元，不属于犯罪情节较轻，无再犯罪危险之情形，故对该辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、陕西省高级人民法院、陕西省检察院《关于修改诈骗犯罪案件定罪量刑数额标准的意见》之规定，判决如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       一、被告人黄军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。   （刑期起止日期待本判决执行之日起另行裁定，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）   二、对作案工具伪造的“杨某某”身份证一张，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。           审 判 长  党 琰 君   人民陪审员  杨 吉 芳                          人民陪审员  马 晓 红                          二〇一九年八月十四日     书 记 员  李 德 锦     附：本案所依据的法律条款（节录）   一、《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   二、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条第一款 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。   三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   四、陕西省高级人民法院、陕西省检察院《关于修改诈骗犯罪案件定罪量刑数额标准的意见》   数额较大：五千元以上；   数额巨大：五万元以上；   数额特别巨大：五十万元以上。   黄军诈骗罪量刑意见表                            案由                       诈骗                       案号                       （2019）陕0902刑初273号                               简要             案情                       详见判决书                               法定刑                       3年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内处刑，并处或者单处罚金                               确定基             准刑                       量刑起点                       3个月拘役至1年以下有期徒刑                               基准刑                       有期徒刑10个月。                               确定宣             告刑                       根据量刑             情节调节             基准刑                       量刑             情节                       规定减少基准刑                       确定减少             基准刑                       规定增加基准刑                       确定增加             基准刑                               诈骗数额49100元，每增加3000元增加一至两个月刑期                                                                   14-28个月                       20个月                               退赃、退赔                       40%                       30%                                                                           当庭自愿认罪                       10%以下                       10%                                                                           拟定宣             告刑                       （10+20）X(1-30%-10%）=18个月                               宣告刑                       有期徒刑1年6个月                               备注                                                                                                                                    2019090227320190509          1