陕西省白水县人民法院   刑事判决书    (2018)陕0527刑初38号   (2019)陕0527刑初30号   公诉机关白水县人民检察院。   被告人吉某某，男，汉族，2018年9月27日因涉嫌合同诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，2018年10月26日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。   辩护人水鹏飞、张宇，陕西平镜律师事务所律师。   被告人毛某某，男，汉族，2017年7月31日被兰州西站派出所民警在兰州西车站抓获，2017年8月3日因涉嫌合同诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。   辩护人周勇，陕西枫叶律师事务所律师。   白水县人民检察院于2018年7月4日以白检公诉刑诉〔2018〕21号起诉书指控被告人毛某某犯合同诈骗罪，经公诉机关于2018年9月28日、2018年12月25日两次建议决定延期审理。2019年4月17日公诉机关又以白检公诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书对被告人毛某某进行补充指控；2019年5月13日公诉机关以白检公诉刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人吉某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，对两案合并公开开庭进行了审理，白水县人民检察院检察员郝梓伊、刘婷依法出庭支持公诉，被告人吉某某及其辩护人水鹏飞、张宇，被告人毛某某及其辩护人周勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   白水县人民检察院指控：   2014年8月被告人吉某某注册了陕西东美中萃生物科技有限公司（以下简称“东美中萃公司”），主要营销北京同仁堂“古草凝萃/思邈千金方系列”产品。被告人毛某某系该公司股东、销售负责人，公司绝大多数业务都是其负责签订的。被告人吉某某在成立公司以后伙同被告人毛某某对外签订合同时虚构吉某某是北京同仁堂陕西总代理的身份（经查，北京同仁堂与毛某某、吉某某、东美中萃公司无任何关系），且隐瞒公司没有充足货物且没有履行合同能力的事实，以包退、包销赠送礼品等优惠条件骗取被害人信任与其订立合同。在收到被害人全额预付款后，不按合同约定内容及时发货、不按合同约定提供“古草凝萃/思邈千金方系列”产品，而是提供合同规定以外的洗化日用品。被告人吉某某、毛某某以零售价的2.5折至3折进货，以零售价的5折出售给客户，利润高达40%以上，却在经营公司期间多次拖欠房租和人员工资等费用，并且到案后拒不如实供述被害人预付款去向。被告人吉某某、毛某某以相同手段共骗取11名被害人，其中，公诉机关指控毛某某参与10起。   1、被告人毛某某与岐山县济民医药超市负责人樊某某有业务往来，2015年1月，吉某某（吉某）伙同毛某某来到岐山县济民医药超市，与樊某某商谈销售北京同仁堂化妆品事宜。毛某某当时介绍吉某是北京同仁堂化妆品陕西地区的负责人，吉某当场与樊某某达成合作协议。樊某某将3万元预付款汇入吉某指定账户后，吉某、毛某某一直未按合同约定给被害人樊某某发货，未兑付13931元，后经樊某某多次催要，吉某、毛某某总以各种理由推脱，直至隐匿无法联系。   2、被告人毛某某与铜川老百姓大药房负责人齐某某有业务关系，2015年1月，齐某某的药店缺少门店营销的人才，毛某某就介绍吉某去齐某某药店给员工讲解门店营销的讲座，毛某某当时介绍吉某是北京同仁堂化妆品陕西地区的代理，后吉某与齐某某第二天在酒桌上达成北京同仁堂化妆品合作协议。齐某某将5万元预付款银行转账给吉某某个人账户后，迟迟不见吉某发货，经多次电话催要，吉某、毛某某在一年内陆续给被害人齐某某发了29000余元的货，始终未提供相关资质，截止2016年齐某某再未收到货，10600元未兑付。期间，齐某某多次要求吉某、毛某某履行协议，按时发货，吉某、毛某某一直以各种理由推脱，直至隐匿无法联系。   3、被告人毛某某与白水县老百姓大药房负责人项某某有业务往来，2015年4月18日，吉某伙同毛某某来白水老百姓大药房，与项某某商谈销售北京同仁堂化妆品事宜。吉某、毛某某在骗取项某某信任后，经项某某介绍一同到华县敬信堂大药房，与曹某某商谈销售北京同仁堂化妆品事宜。项某某、曹某某出于对毛某某的信任，当场与毛某某签订了销售协议。随后曹某某、项某某要求吉某、毛某某提供相关资质、授权协议，吉某承诺相关资质资料都会随货到。签订合同时，项某某看到合同上写的收款账户是吉某某，就问吉某 “吉某某是谁，该不会是你的父亲吧？”吉某说“不是，吉某某是公司财务。”项某某就又问毛某某“是不是这样”，毛某某说“是这样，吉某、吉某某只是刚好一个姓”。过了几天，项某某将5万元预付款通过银行转账汇入吉某某个人账户，汇款后不见吉某、毛某某发货，项某某借去西安开会之机，见了毛某某，要求毛某某提供吉某某的身份证复印件，毛某某明知吉某、吉某某系同一人无法提供吉某某身份证复印件，便以各种理由搪塞项某某不提供吉某某身份证复印件。项某某多次索要公司资质和吉某某身份证复印件无果，后要求退款，吉某、毛某某总以各种理由推脱，直至2016年5月份隐匿，骗取预付款5万元，全部未兑付。   4、2015年4月23日，曹某某将预付款5万元汇入吉某某个人账户后，迟迟不见吉某、毛某某发货，便多次催促，吉某陆续给曹某某发了2万余元的货，但未按约随货提供公司资质、北京同仁堂授权委托书等相关材料。之后，曹某某多次要求吉某、毛某某履行协议，按时提供剩余货物和公司资质、北京同仁堂授权委托书等相关材料，吉某、毛某某又以各种理由推脱，在2016年5月隐匿，无法联系。最终未兑付金额17990元。   5、2015年7月，吉某、毛某某通过公司业务员翟某某与富平益康华府医药超市负责人邓某某的业务关系，利用同样的手段骗取了邓某某5万元预付款，并承诺免费为富平益康华府医药超市做“北京同仁堂”门头，免费提供柜台。被害人邓某某分两次将5万元预付款现金交给毛某某、翟某某后，迟迟不见吉某发来货和相关资质，也不见吉某来给做“北京同仁堂”门头。经多次催促，毛某某带着工队给被害人安装好“北京同仁堂”门头后，要求邓某某付相关费用，无奈之下，邓某某只好将相关费用付给工队。之后，在邓某某多次催促下，吉某、毛某某给受害人发了一批13000元货品，未兑付金额36290元；并无随货的公司资质、北京同仁堂授权委托书等相关材料，剩余货物被害人多次催促，吉某、毛某某一直以各种理由推脱，最终于2016年5月彻底隐匿，无法联系。   被告人吉某、毛某某以此类手段除骗取上述5家外，还另骗取合同预付款33万元，其中和兴平肖某签订合同，骗取预付款5万元，39294元未兑付；和韩城李某甲签订合同，骗取预付款10万元，47900元未兑付；和宜川丁某签订合同，骗取预付款3万元，15000元未兑付；和榆林市贺某某签订合同，骗取预付款10万元，51921元未兑付；和洛南郭某某签订合同，骗取预付款5万元，48098元未兑付；另被告人吉某某和户县箭南医药签订合同，骗取预付款5万元，未兑付16227元。   被告人毛某某到案后，向公安机关如实供述了上述诈骗前5家药店预付款的犯罪事实，其中4家受害药店是毛某某以前的客户，由毛某某牵线搭桥实施诈骗，后被告人毛某某于检察机关审查起诉阶段推翻了上述供述。毛某某明知吉某某没有履约能力和意向，拖欠多家药店货物无法发出、客户屡屡催货，且有多名员工因拖欠工资将公司于某某告至西安市莲湖区劳动仲裁委员会，仍然向被害人故意隐瞒吉某某（吉某）的双重身份和财务状况，称吉某系北京同仁堂化妆品陕西代理，吉某某是公司财务，故意夸大吉某履约能力，称吉某实力雄厚，取得被害人信任，累计骗取预付款合计56万元，且当被害人多次要求退货、退款、发货时，被告人吉某某、毛某某不积极创造履约条件减少被害人损失，而是以各种理由推脱并且隐匿失去联系，非法占有目的明显。所骗资金除用于吉某个人挥霍、还款外，于某某通过转账向毛某某以及毛某某妻子郑佳敏转款43000元，公司会计刘某乙通过转账向毛某某以及毛某某妻子郑佳敏转款7000元。   认定上述事实的证据如下：被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、户籍证明、书证、物证等。   公诉机关认为，被告人吉某某（吉某）、毛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，诈骗樊某某等人合同预付款61万元（毛某某涉案56万元），被害人多次要求发货、退货、退款时，被告人吉某某、毛某某不积极创造履约条件减少被害人损失，以各种理由推脱并且隐匿、潜逃，非法占有目的明显。其行为共计造成被害人损失347247元，数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条、第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提起公诉，请求依法判处。建议以合同诈骗罪判处被告人吉某某有期徒刑四年七个月至五年三个月，判处被告人毛某某有期徒刑二年到三年半。   被告人吉某某对起诉书指控的11起签订合同事实及数额均无异议，辩称自己并不涉嫌合同诈骗罪。大概2015年他成立了东美中萃公司，给药店供货，在北京义才和锐公司拿货，认识了毛某某，毛某某就想一起做。他负责公司全盘，开始他是公司法人，后来他把所有股份转给了妻子于某某，毛某某负责市场业务开发、售后服务。刚开始给客户发的都是合同约定的“古草凝萃和思邈千金方”两个系列，中间发过一部分日化，是他们在电脑上发现有新货，就与客户核对过，客户要这些日化才发的；项某某是因为签订合同后要求退货，双方协商意见不同，产生纠纷；确实有断货，是因为中间禁止药店用医保卡刷非药品药；一个股东张某某带人来要求退她的7万元股金，他就退了，后面那些人又分次拿了3万元，导致货陆续跟不上了，最晚发货的时间是2017年9月份，他和毛某某一直没有隐匿。   辩护人水鹏飞、张宇提出的辩护意见是:吉某某的行为并非犯罪行为，而是民事合同纠纷，不能上升到刑事处罚的高度，且公诉机关指控吉某某构成合同诈骗罪的证据也达不到确实充分的刑事标准。1、被告人吉某某没有非法占有的主观故意也没有实施合同诈骗的具体行为，公诉机关指控吉某某非法占有目的证据不充分，合同诈骗罪依法不能成立。2、被告人吉某某的行为应当定性为一般的民事欺诈行为，属民事纠纷范畴，根据刑法的谦抑性原则，能够适用其他法律足以抑制某种违法行为，足以保护合法权益时，就不要将其认定为犯罪；本案相关合同纠纷依法由合同法调整。根据合同法第42条、52条、54条、58条等相关条款对涉案法律后果有明确规定，同时又规定其其他的救济手段，因此刑法应退居末尾，等待其他法律无法救济时在发挥其制裁效用。   被告人毛某某辩称，对起诉书指控的10起签订合同事实不持异议，承认发生业务，但不清楚货是否发完，认为指控不能构成犯罪。1、指控个人主体不合法，自己是受公司委托签订合同，合同主体应该是公司；2、指控自己非法占有为目的，与事实不符且没有相应证据可以佐证。自己上班时间在公司赚的5万元，其中39笔27000元为上班期间的差旅费用，剩余9笔23000元为上班期间的工资生活费；3、指控自己未提供相关资质不符合事实，因为在洽谈业务时，首先要出示资质，得到对方认可后才能签订合同；4、指控自己隐匿、无法联系与事实不符。自己的手机号码一直到被抓都在正常使用，后来是因为自己辞职了；5、指控的自己骗取被害人56万元与事实不符，10家客户，9家已经发货，其中6家自己参与但不是自己签订的合同，自己签了4家合同，这4家是18万的合同金额，大概发了6万多货了，相当于是50%；项某某不是没有发货，而是发生合同变更行为了；所有预付款是打到合同指定的账户，而非自己的个人账户；要求自己提供吉某某身份证复印件，这存在个人隐私，要获得吉某某同意，而且自己也没有吉某某的身份证复印件，合同也没要求提供；6、被害人存在虚假、串通报案，诬陷自己，这些被害人不在自己辖区报案，而在白水报案。   辩护人周勇提出的辩护意见是：1、指控被告人毛某某犯合同诈骗罪的证据不足，被告人毛某某也不构成合同诈骗罪。被告人毛某某在客观上并没有实施虚构事实或隐瞒真相,骗取财物的行为,在主观上也没有非法占有他人财物的目的；2、如果本案构成犯罪,应属单位犯罪。因为本案所涉合同都是以单位名义签订的,即便构成犯罪，毛某某也不是本案承担刑事责任的主体；3、本案定性为民事合同纠纷符合客观事实。被告人毛某某没有获取非法所得,公诉人将毛某某借支的差费和工资定性为分配合同诈骗款既无事实依据，也不符合逻辑推理，更无法律依据,毛某某在代表公司签订合同时并未隐瞒和欺骗受害人,关于毛某某是否说过吉某与吉某某身份情况，并不影响本案合同签定与履行。本案中,毛某某负责签订的合同内容真实,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪,而是经济纠纷,属民事法律调整的范畴。综上，毛某某作为公司的业务员对外签订了四份合同,没有虚构事实或隐瞒真相,也没有非法占有货款的目的,客观上其也不能控制货款,现有公诉证据材料不能得出毛某某犯合同诈骗罪的唯一结论。因此,毛某某的行为不构成合同诈骗罪，应定性为合同纠纷。   经审理查明，2014年8月22日被告人吉某某（又名吉某）注册登记了陕西东美中萃生物科技有限公司，2014年9月17日变更法人为于某某，股东增加了毛某某、张某某、刘某丙，并签订了《股权转让协议》，吉某某占股60%，张某某出资7万元，占股20%，刘某丙和毛某某各出资3.5万元，各占股10%，吉某某系公司实际控制人，负责公司全盘工作，被告人毛某某系陕西省东美中萃生物科技有限公司股东、销售负责人，公司绝大多数业务都是其负责签订的。北京同仁堂未对吉某某、毛某某、东美中萃公司进行授权。    二被告人在对外签订合同时谎称吉某（吉某某）是北京同仁   堂陕西总代理的身份，主要经营北京同仁堂“古草凝萃/思邈千金方系列”产品，隐瞒公司没有稳定进货渠道、没有充足货物和没有履行合同能力的事实，向被害人故意夸大吉某某履约能力，以包退、包销赠送礼品等优惠条件骗取被害人信任，与11家药店签订合同，收取预付款61万元，在收到被害人全额预付款后，没有履约能力和意向，不按合同约定提供“古草凝萃/思邈千金方系列”产品及时发货，而是提供合同规定以外的洗化日用品，且拖欠多家药店货物无法发出、客户屡屡催货，当被害人多次要求发货、退货、退款时，被告人吉某某、毛某某不积极创造履约条件减少被害人损失，而是以各种理由推脱并失去联系，共造成被害人损失347247元。所骗资金除用于被告人吉某某个人挥霍、还款外，毛某某共计以工资及差旅费名义获得赃款50000元。   2015年4月18日，被告人吉某某、毛某某来白水老百姓大药房，与项某某商谈销售北京同仁堂化妆品事宜，毛某某以前与白水县老百姓大药房负责人项某某有业务往来，毛某某、吉某某在骗取项某某信任后，经项某某介绍一同到华县敬信堂大药房，与曹某某商谈销售北京同仁堂化妆品事宜。项某某、曹某某出于对毛某某的信任，当场与毛某某签订了销售协议。随后曹某某、项某某要求毛某某、吉某某提供相关资质、授权协议，吉某某承诺相关资质资料都会随货到。签订合同时，吉某某、毛某某对项某某谎称吉某是北京同仁堂陕西总代理的身份，吉某某是公司财务，吉某、吉某某只是刚好一个姓。数日后，项某某将5万元预付款通过银行转账汇入吉某某个人账户，汇款后不见吉某、毛某某发货，项某某借去西安开会之机，见了毛某某，要求毛某某提供吉某某的身份证复印件，毛某某明知吉某、吉某某系同一人无法提供吉某某身份证复印件，便以各种理由搪塞项某某不提供吉某某身份证复印件。项某某多次索要公司资质和吉某某身份证复印件无果，后要求退款，吉某、毛某某总以各种理由推脱，直至2016年5月份无法联系。   2015年4月23日，曹某某将预付款5万元汇入吉某某个人账户后，迟迟不见吉某、毛某某发货，便多次催促，吉某陆续给曹某某发了2万余元的货，但未按约随货提供公司资质、北京同仁堂授权委托书等相关材料。之后，曹某某多次要求吉某、毛某某履行协议，按时提供剩余货物和公司资质、北京同仁堂授权委托书等相关材料，毛某某、吉某又以各种理由推脱，在2016年5月无法联系。   被告人吉某某、毛某某以相同手段共骗取11名被害人：1、和户县箭南医药郑某某签订合同，骗取预付款5万元，未兑付16227元；2、和岐山樊某某签订合同，骗取预付款3万元，未兑付13931元；3、和白水项某某签订合同，骗取预付款5万元，全部未兑付；4、和华县曹某某签订合同，骗取预付款5万元，17990元未兑付；5、和铜川齐某某签订合同，骗取预付款5万元，10600元未兑付；6、和兴平肖某签订合同，骗取预付款5万元，39290元未兑付；7、和韩城李某甲签订合同，骗取预付款10万元，47900元未兑付；8、和宜川丁某签订合同，骗取预付款3万元，15000元未兑付；9、和富平邓某某签订合同，骗取预付款5万元，36290元未兑付；10、和榆林市贺某某签订合同，骗取预付款10万元，51921元未兑付；11、和洛南郭某某签订合同，骗取预付款5万元，48098元未兑付。   被告人吉某某于2018年9月27日到白水县公安局投案自首，被告人毛某某于2017年7月31日被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西站派出所民警在兰州西车站抓获。   认定上述事实的证据有公诉机关当庭出示，并经质证、认证后确认的下列证据：   1、被告人吉某某的供述，证明他在2014年8月注册了东美中萃公司，同年9月，股东增加了毛某某、张某某（实际操控人李某乙）、刘某丙，并且签订了《股权转让协议》，他占股60%，毛某某和刘某丙各出资3.5万元，各占股10%，张某某出资7万元，占股20%，详细的情况在《股权转让协议》中都有。他们主要经营北京义才和锐（以下简称“义才和锐”）代理的北京同仁堂“古草凝萃/思邈千金方系列”产品，还有麦尔海系列化妆品。公司法人是他妻子于某某，财务是刘某乙负责，毛某某负责发展业务和发货，开拓市场，他负责公司的全盘工作和上游进货、人员招聘、培训、售后，于某某名义上是公司法人，负责售后和培训，实际就是在公司打闲杂，听他和毛某某吩咐干活，刘某丙和张某某不参与公司的运营。张某某在2015年夏天退股。   2014年11月左右，他和毛某某跑了第一笔业务，就是户县箭南医药，由于当时毛某某和箭南医药有业务往来，毛某某就去和箭南医药商谈了一下，回来告诉他户县箭南医药有意向，毛某某让他一起去户县箭南医药给客户讲了一下。毛某某他们刚进公司的时候，他给他们做个培训，对外介绍他们公司的时候，就说他们是北京同仁堂药妆的陕西代理。所以，他和毛某某到了户县箭南医药后，毛某某给户县箭南医药的负责人介绍说他是北京同仁堂药妆陕西代理，给箭南医药说他们在陕北做的挺好，而且承诺帮助做促销活动、承诺退换货。2014年12月左右，毛某某和箭南医药签订了合同，后来箭南医药将5万元预付货款打到了他的卡上，他们就一次性发了5万元的货给箭南医药。再后来，由于箭南医药卖不动化妆品，就要求他们退换货，他们大概给换了4000元的货，后来郑某某又带来了2万元的货要求退货，当时谈的不大好，郑某某他们放下货就走了。再后来，郑某某多次催要2万元的退货款，毛某某不接郑某某电话，郑某某跑到毛某某家里闹了一次，毛某某老婆当时打电话给他说了这事，要求他过来处理，他就给郑某某写了一张2万元的欠条，后来给郑某某退了5000元，现在还欠郑某某16227元。他们应该给箭南医药退款，但实际上并没有退，他们和箭南签订合同后，自掏腰包帮他们做促销，送赠品，花费了2万元，帮他们销售了2万元，肯定不甘心就这样退货，还想继续合作下去，所以就没有按照他们的计算方式退款。   2015年1月，毛某某因为和歧山济民药店的负责人樊某某之前有业务往来，就去樊某某的店里跑业务，谈合同他跟着去了一次，后来做培训又去了一次，毛某某同样介绍他叫吉某，是北京同仁堂药妆陕西代理，他负责介绍产品和经营模式，具体的合作和合同是毛某某谈的，也是毛某某签的合同，签完合同大约一个星期后，樊某某将3万元打到了他的银行卡上。后来因为樊某某那边的展销柜没有做好，一直到2月份他们才发了第一批货给樊某某，一直到2015年6月，陆续给他发了大约16000元的货。樊某某问他货卖不完怎么办，他说可以随意调换货、当场他们就签订了合作合同，合同都是制式合同，大致都一样，约定给樊某某发“同仁堂思邈千金方”系列化妆品，合作期限是2015年1月24日至2016年1月23日，委托代表是吉某，签订日期是2015年1月24日，合同约定货款是3万元，由樊某某全额预付给他，具体的内容以合同为准。签订合同后约一星期，樊某某给他将3万元货款全额打到了他指定的吉某甲账户（XXXXXXXXXXXXXXX4487）。2015年2月10日发了4470元的货，3月31日发了4314元的货，5月7日发了2146元的货，6月11日发了556元的赠品，2016年3月20日发了2393.28元的货，2016年4月16日发了2190元的货，合计发了16069元的货（包含赠品），现在还有13931元的货没有发，包含具体的在他的黑色小笔记本上都有记录，笔记本上写的给樊某某发货的日期都是2016年这是他记错了，前面三次发的有“同仁堂思邈千金方”系列、也有“同仁堂古草凝萃”系列护肤品，最后一次发的洗化日用品（牙膏、洗发水等）。夹杂发的“同仁堂古草凝萃”系列护肤品和洗化日用品这些都是毛坤蜂提前和樊某某沟通过的，经樊某某同意才发的，樊某某长时间收不到货一直向他们催货，他给毛某某说“有啥发啥”，没有特意安排，具体有没有发货他不清楚。发货是他和毛某某决定的，具体怎么配单他们不限定，有啥发啥，最后他俩确认一下就安排人发了。他们还欠樊某某13931元的货没发，樊某某在微信群里骂他们是骗子，他们很生气，没有办法去协商这个事情，所以就一直没有退款、退货，事情就搁着。   他们和曹某某、项某某签订合同是因为毛某某在之前所在的公司上班的时候和项某某有业务往来，所以毛某某先来白水和项某某接触了一下，他发现项某某有合作的意愿，就和他在2015年4月17日去了白水项某某的药店，毛某某给项某某介绍他叫吉某，是北京同仁堂化妆品的陕西代理，在药店二楼项某某的办公室他们详细给项某某介绍了他们的产品和经营理念及合作方式，他主要谈产品和经营理念、行业前景，毛某某负责谈合作方式。他们谈了一个下午，项某某感觉北京同仁堂化妆品的项目挺不错，主动提出要介绍一个客户给他们，也就是华阴的曹某某。第二天，项某某也有事要去华阴，他们就一起去了华阴曹某某的店里，在华阴罗敷曹某某家里，他们又详细的给曹某某介绍了他们的产品和经营理念及合作方式，和给项某某讲的差不多。当天他们就和曹某某、项某某分别签订了5万元的合同。由于合同上的收款户名是“吉某某”，项某某就问吉某某是谁，毛某某就说是公司的财务，他也没吭声。这些都是他和毛某某商量好的，要隐瞒他的双重身份，目的是不希望客户知道公司法人亲自前来谈业务。合同里约定的货是“同仁堂思邀千金方/古草凝萃系列”化妆品，自签订之日生效，至2016年4月17日终止，合作的金额分别是5万元，他们收到货款的5个工作日内发完货。后来补充协议又约定：一、首批货2015年5月6日发给她们，5月11日他们给开展促销活动；二、5万元的货他们半年报销完，若未销售完，在不影响二次销售的情况下无条件退货；三、活动期间所有礼品由他们提供。是毛某某在合同上签的字，但是这些事情他都是知情的，也是同意的。项某某和曹某某是一起签订的合同，都是制式合同，所以合同的内容也都是一样的。后来因为随货同行单上要盖公章，他们就刻了一个北京义才和锐公司的公章，除了随货同行单上盖之外毛某某自己盖过两三份授权委托书，随货同行单上的章子也是他盖北京义才和锐公司的章子。他们肯定给客户发过资质，项某某一直因为没有见到资质不要货，他们还专门给她快递过一份资质，而且毛某某肯定知道他们发过资质资料的，因为这个事情毛某某问他“随货同行单上老没有章子，这不行”，他说“这也没办法，不行你想想办法”，毛某某说 “那我刻一个你看行不行”，他说“行，但是仅限于随货同行单上用”，所以后来他就刻了一个北京义才和锐公司的章子。和项某某、曹某某签订合同后具体的履行情况是2015年4月23日左右，曹某某将货款转到他的卡上，2015年5月5日他们给她发了第一批22549元的货，2016年1月2日发了第二批7031元的货，2016年3月20日发了2428.2元的货，到现在还有17991.8的货没发。项某某和曹某某给他们打款的时间差不多，一开始项某某说没有地方摆货，让他们暂缓发货，后来项某某可能看到曹某某那边卖的不怎么样，就不想要货了，要求退款。他因为后来将合同改成了“签订合同后退款，他们要收20%的货款”，所以他就以为他和项某某签订的合同也是这样的，要求收项某某20%的货款，项某某不同意，所以此事就这么拖延了下来，后来项某某、曹某某、还有邓某某一起来他们公司还闹过，当时他和毛某某都没在公司。没按照合同给曹某某退货这个要问毛某某，毛某某是直接对接业务，曹某某没有直接联系过他，有什么事都是毛某某处理，毛某某偶尔给他打电话说一下这些事，他会根据公司的实际情况告诉毛某某他们公司有多少钱、有多少货，让他去处理。后来他们不发货、不退款是因为他们没钱发货、退款，受害人一般都是和毛某某打电话，毛某某离开公司后给他移交了一些客户，但是并不完全，像榆林的同馨堂他就没移交给他，这些客户很少打电话给他，他也没主动联系过，联系他的他就慢慢解决，不联系的他就放着，2017年给部分客户还发过货，但还是都没解决，给李某打款用的是建行卡。   他们和铜川的齐某某（2015年2月签订5万元合同，10664元未发货，他没有去谈业务）、兴平的肖某（2015年4月签订5万元合同，约39294元未发货，他和毛某某一起去的）、韩城的李某甲（2015年7月签订10万元合同，约47920元未发货，他和毛某某一起去的）、宜川的丁某（2015年10月签订3万元合同，15000元未发货，他没有去谈业务）、富平益康邓某某（2015年7月签5万元合同，约36290元未发货，他和毛某某一起去的）、榆林市凯薇漾药妆店的贺某某（10万元合同，约51921元未发货，合同谈成转款后他去的）、靖边博康药店（2015年12月签订5万元合同，约11250元未发货，他没去过）、洛南济世大药房（2015年8月签订5万元合同，约48098元未发货，他去过一次，没谈业务）等人签订合同的过程也都差不多，他们都是自称北京同仁堂药妆陕西代理，签订的是制式合同，合同内容基本一样，对客户口头承诺“半年包销”、“包换”、“包退”，而且是收到货款后的5到15个工作日内发货，但是实际上，对客户口头承诺“半年包销”、“包换”、“包退”，发的货都有洗护用品，但是发货前和客户沟通过的。他知道的是项某某、曹某某、肖某某要求暂缓发货，后来曹某某不要货，要求退款，他们不同意，就一直僵持住了。肖某某的是一直要货，但是他们无法供货了，其他人都是由于公司没货，所以就一直拖欠着没发完。   上游的货都是北京义才和锐公司发的，他将计划单通过QQ报给北京义才和锐公司，然后北京义才和锐公司安排发货，2016年3月份之前，他们的货是北京义才和锐公司沈阳分公司发的，2016年后按照他的要求，从北京发货。钱他都通过他的建行卡打到了李某的账户，李某是北京义才和锐公司的人，因为他是用个人账户转款的，不能转到公户，所以就转给了李某个人。他在沈阳分公司和公司经理刘琳谈的时候，刘琳让他转款到李某账户上，他2012年的时候就开始和刘琳有合作。收取的客户的预付款一部分公司开支用了，一部分给以前的客户发货了，还有一部分才是给新客户发货。他进货就是和御美世家公司合作的，2014年至2015年他应该给李某转款了40余万元，是以零售价的2.5折或者3折进货，零售价的5折卖给客户。   他们和北京同仁堂没有关系，因为北京义才和锐公司是北京同仁堂的销售代理，他是北京义才和锐公司的代理，所以他才对客户说他是北京同仁堂的代理，他有北京义才和锐公司的《授权委托书》，授权期限是2015年3月1日至2016年2月28日，是北京义才和锐公司沈阳分公司的刘琳办理的，公司已经更名了，他也不知道叫什么名字。他和刘琳电话沟通，然后刘琳快递给他的，这件事情毛某某也知道，快递回来的时候他和毛某某都在办公室，他当着毛某某的面打开的。后来他和毛某某还伪造了一些北京义才和锐的《授权委托书》。公司利润来源主要是签订合同获得货款，再就是太华路店零售，但是零售是亏本的，没有钱进货。大约是2015年6、7月份时公司经营就不行了，已不能按时发工资，公司的经营费用太大，利润太低，所以公司处于亏本运营状态，不断签订新合同是为了拆东墙补西墙，当时公安局打电话劝说他投案他知道毛某某被抓了，因白水大药房合同诈骗的事，他们拿了人家的钱不给人家发货，项某某一直要求退货款，他当时没有5万元，所以他不敢来投案。   2、被告人毛某某的供述，证明东美中萃公司全称是陕西东美中萃生物科技有限公司，办公地点在西安市XX村XX园XX号XX号楼XX号，法人一开始是吉某，后来变更为吉某的妻子于某某，股东有于某某、张某某、刘某丙和他。公司经营范围是化妆品销售，销售的产品是北京同仁堂和北京义才和锐的化妆品。吉某是公司总经理，负责公司的全盘工作（采购、人员管理、发货），财务是于某某，也是法人，张某某和刘某丙只入股，不参与公司的经营，他是业务员，主要负责销售、签订具体销售合同。他们公司销售的产品主要来自北京同仁堂、北京义才和锐公司，当时他入股时，吉某告诉他公司销售的是北京同仁堂的产品，有北京同仁堂的授权，后来他在销售的时候发现还有北京义才和锐的产品，就问吉某怎有还有北京义才和锐的产品，吉某说北京义才和锐是北京同仁堂的一级分销商，公司在销售北京同仁堂产品的同时也销售北京义才和锐的产品。   2014年下半年，具体几月他记不清了，他带着吉某来到箭南医药，当时箭南医药的经理是姚某某，由于他在大新医药工作时和姚某某很熟，为了取得信任，就给姚某某介绍吉某是北京同仁堂的吉总，负责北京同仁堂化妆品在陕西的销售，然后吉某就给姚某某介绍，他在一边帮腔，承诺给箭南医药一条龙服务，包销、广告、员工培训等，随后他们就签订了合同，吉某提出要先全额预付货款5万元，姚某某要求先发货，吉某不同意，后来姚某某说需要请示一下老板，他们就走了。过了几天，姚某某同意先打款，把5万元打到了吉某某账户上，收到钱后于某某就把5万元的货都发给了箭南医药。期间，箭南医药经理由姚某某变成了郑某某，在2015年9月左右，郑某某给他打电话说货快到期了要求换货，第一次一共换了4000元的货，后来在同年11月，郑某某说要退2万元的货，他和吉某商量了一下，吉某同意换货，他就让郑某某把货都带来，然后他给郑某某打了收条，于某某负责具体的换货，但是于某某、吉某一直没有给郑某某换货或者退款。直到2016年7月，郑某某没有收到货也没有收到退款，她就来到了他家，当时他没在家，他媳妇给他打电话说了这事，那时候他已经离开了东美中萃公司，没办法解决这件事，就给吉某打电话让他处理。第二天吉某和郑某某都给他打了电话，说吉某给郑某某打了一个条子，约定了退款给郑某某的时间和金额。过了一段时间郑某某给他打电话说吉某并没有在约定的时间退款给她，直到2017年7月他被拘留之前郑某某还给他发短信说吉某还没有退款。   他们在2015年2月左右给箭南药店发的货，发的都是北京同仁堂的货，不过货的包装有破损，而且很大一部分都是临期货。合同规定的承诺大部分没有履行，只履行了员工培训和促销的承诺，其他的没有履行。他们实际上没有能力给客户完全履行承诺，没能力、没资金给客户包销，但为了让客户和他们签订合同，收取预付款才做这些承诺。他以北京同仁堂的名义和十三家药店签订了购销合同，其中九家交了预付款，另外四家没有交。   2015年2月左右，当时他还在大新医药上班，正在咸阳出差，准备去宝鸡，吉某打电话问他去哪，他说去岐山县济民医药超市，吉某说咱们一起去，他同意了。到了岐山县XX超市XX店负责人樊某某介绍吉某是北京同仁堂的吉总，负责同仁堂化妆品在陕西的销售，吉某负责人谈判，他在一边帮腔，具体谈的内容和前面几个案子都一样。在提到预付款时，樊某某刚开始不同意预付货款，后来同意了，把合同签了，要了3万元的货。两三天后，吉某告诉他樊某某把钱打过来了，之后赶上过年，大概一个月没有发货，樊某某就给他打电话催货，他问吉某咋回事，吉某说厂里盘点没法发货，后来又说过年了厂里不发货，就这样断断续续拖了一个多月给樊某某发了货，货到之后他带人去给店里做了培训，后来于某某还给樊某某做了一回促销。在之后到了夏天，樊某某打电话要求换货，他把情况告诉于某某和吉某乙，于某某和吉某没有处理这事，樊某某就一直联系他要求把积压的货和剩下的货款退掉，吉某也没有处理，樊某某就打电话骂他，之后又在一些医药微信群里说他是骗子，他也很生气，就不接他电话了。最后一次樊某某联系他应该是2016年开春。   2014年5月左右，铜川老百姓大药房的齐某某给他说他要进行店面改造，后来在2015年1月左右他和吉某提到这件事，吉某说可以帮齐某某店面改造，于是他就联系齐某某，和吉某一起去了铜川老百姓大药房，他告诉齐某某吉某是同仁堂的吉总，做北京同仁堂的化妆品，当天齐某某还在铜川一个高档的酒店让吉某给员工讲了一些业务知识，随后在酒店招待了他们。第二天，在看过齐某某的药店并提出改造方案后，齐某某又招待他们吃羊肉，在酒桌上吉某就和齐某某谈了北京同仁堂化妆品的事情，当时他喝醉了，记不清这件事了。他们回去没几天，齐某某就把5万元还是3万元打给了吉某，但是具体是哪个账户他不知道，这个事情他没经手。后来他正式在大新辞职进入东美中萃后，他给客户说他现在负责市场这块，后来铜川大药房由于收到的货和给他们报的货不一致，数量不一致，产品种类不一致，他们的采购就一直给他打电话催货，他问过于某某，于某某让他回复客户说有些产品厂里暂时没有，具体一共给铜川大药房发了多少钱的货他不清楚，他只知道没有把货发完。在2016年夏天齐某某给他打电话他没接后，齐某某就再没联系过他，好像微信还把他拉黑了。后来他打电话问过吉某这件事，吉某说他正在处理，让他不用操心。   2015年4月份，他和项某某联系好后就和吉某一起去白水见项某某，见面后他就向项某某介绍吉某是北京同仁堂在陕西销售的总负责，是专门从事同仁堂化妆品销售的，之后就向项某某介绍销售策略。因为他之前的公司大新医药和白水大药房有业务往来，所以他和白水大药房的老板项某某认识，有一定信任，再加上吉某当时说的销售策略很有吸引力，项某某当场就有合作意向，向他们索要同仁堂相关授权和产品资质手续，他当时也不清楚有没有手续，就给项某某说随后提供给她。所以第二天项某某带他们去了华阴罗敷镇给他们介绍新客户曹某某，他们就把销售策略又给曹某某又讲了一遍，在谈业务的时候曹某某要求他们提供相关资质，他当时也没见过这些资质，但是也附和吉某说没问题，随后和货、销售团队一起带来。当时两个药店就签了合同，合同由他和曹某某、项某某签的，吉某也在场。签订合同的时候，项某某问吉某某是谁，吉某就说吉某某是公司的财务人员，项某某当时就信了。他们向曹某某提供吉某某银行卡时，曹某某询问吉某某和吉某是什么关系，吉某说是公司财务。曹某某又问他，他说是的。之后项某某和曹某某分别打了5万元到吉某某的账户上。当时合同约定，货款收到5个工作日内发完货，4月21日曹某某把5万预付款打到了吉某某的卡上，4月23日曹某某让他们发货时带上资质、委托、税务登记等材料。收到预付款后他们就没有按照合同期限发货，项某某多次打电话催发货，要同仁堂资质和吉某某身份证。曹某某的货没有按时发，他俩去他店里解释，项某某也来了，他和吉某没办法，就给项某某打了一张5万元的收据。再后来项某某提出不要货要退款，他们就答应她5月20日退款，他也在协议上签了字。之后项某某多次要求退款，他给吉某说了，吉某也拿不出钱。有一次他和项某某在电话里吵架了，之后他就不接她电话了。他们一直没有发货，曹某某就要求退款，于是5月4日他和吉某去找曹某某协商此事，签订了补充协议。   他们和曹某某签订的销售协议只履行了一小部分，大部分都没有履行，后来签订的补充协议也完全没有履行。他们给曹某某发货全部推迟了，当时曹某某打电话催了好多次，他们就断断续续发了几次货，除了第一次是合同约定的货，之后曹某某有选择的要求发货种类，他们没有按照客户要求发货、退换货。他开始不接电话是因为客户提出按照合同约定发货或者退钱，他没办法给客户解释推辞，就不接电话，后来他离开东美中萃公司，吉某说他处理这些事情，他就不接曹某某电话了。   2015年7月，他和翟某某来到富平县益康华府医药超市邓某某处，这个客户是翟某某的，所以是翟某某负责具体谈合同，说的大概和他们之前给项某某、曹某某的一样，当时邓某某要求他们提供委托资质和相关资料，他们说随后随货到。后来给没给提供他不知道，但是他知道同仁堂的授权书肯定没有给，这个东西他都没有见过。他们去的第一次没有签合同，过了几天他和翟某某又来找邓某某，这次他们签了合同，当场邓某某给了3万元现金，说现在他手里没有5万元，钱是翟某某收的，合同和项某某、曹某某的一样，多加了两条补充协议：一是他们免费提供赠品，二是他们给邓某某制作同仁堂养生门头，免费提供同仁堂化妆品展示柜。后续的工作都是翟某某跟进的，剩下的2万元什么时候给的他也不知道。因为邓某某不是他的客户所以他对这件事不是很清楚，只记得2016年左右的冬天，翟某某给他说过王宝珠（邓某某媳妇）给他打电话催货，说是没发货，具体没发货的原因他不清楚，发货都是于某某和吉某负责的。吉某说同仁堂给他个人有委托授权，让他们对外说是北京同仁堂的分公司，他们几个股东有和吉某要过委托授权书，吉某一直都没有提供。他是2014年9月左右入股东美中萃公司的，当时他们几个股东都去政务大厅了。因为吉某说公司刚起步资金无法周转，要求他们不断的签订新合同，收取预付款。   2015年8月，他和吉某与兴平的润美化妆品店肖某某签订了同样的合同，合同额3万还是5万他记不清了，货款打在了于某某的银行卡上。2015年9月，他和吉某、翟某某与富平县怡康药店的老板娘签订了3万元的销售合同，货款打在了于某某的银行卡上。另外户县的箭南药店（采购郑某某）、岐山济民大药房、铜川老百姓大药房（老板齐某某）三家是在他来之前就和东美中萃公司签订的销售合同，他只负责具体的业务对接，主要是店员培训、执行促销活动，以上这些合同的发货都是吉某和于某某发的。他们和药店的合作都是药店先全额给他们预付款，他们才发货。   他们和白水大药房签订合同后，项某某过了几天后就把5万元打过来了，同时要求他们提供相关的资质证书，但是他们提供不出来，所以项某某要求退款，当时吉某答应退钱，但是又说公司没钱，等有钱了再退，一直拖到2016年5月他离开公司吉某也没有退钱或发货。和华阴华秦大药房签订合同后，吉某和于某某一直陆续发货，发货的事是于某某和吉某负责，他只管销售签合同，具体发了多少货他不知道。其他家也都是这样陆续发货，2016年5月他离开公司后货都没发完。因为公司的经营状况不好，赚不了钱，所以他离开了公司。公司的经营不是很好，他是股东，也是业务员，但是公司一直没有给他发过分红和工资，业务开展也不是很好，后来在2015年下半年，吉某拖欠员工工资，还有客户来公司要求将拖欠的货发完，还有在春节前房东来要拖欠的房租。   吉某某说自己是北京同仁堂的销售经理，但是实际上他没有见过相关的授权委托书，也没有去过北京同仁堂。吉某和吉某某是一个人的情况他一开始就知道，因为在2014年8月21日签订的《股权转让协议》中，吉某某的身份证和吉某就是一个人，他在公司拿的钱都是他的工资和差旅费。他知道吉某某孩子在2015年上学时，吉某某在公司支取了3.5万元，其他的不知道。   3、被害人项某某陈述，证明2015年4月初，毛某某带一个叫吉某的人来到老百姓大药房她办公室，他说吉某是做北京同仁堂化妆品的，说有合作要谈。随后两人给她说了好多合作的销售方案，她听后感觉不错，就有了合作意向。她当时让毛某某把他们的营业执照和相关资质复印给她，毛某某说不急，先付5万元货款再发货，下次把货和资质一起带过来。她当时没有答应，他俩又给她说了好多，她就相信了。毛某某给了她一个私人银行账号，户名是吉某某，吉某说是他的财务，还给她看了他的身份证，并给了她吉某某的名片，她向他们要吉某某的身份证信息，他们说送货和资质的时候一并带来。第二天，她和吉某、毛某某又去了华阴一个药店谈合作，他们说的一套一套的，他们两家药店就都信了，并且和毛某某签了合同。签完合同后，毛某某和吉某就不停的催她付款，说货已备好，于是她就给吉某某账户里汇了5万元。付款后吉某说马上送货和资质，可是一直没有来，到了2015年4月23日，在她的一再催促下，吉某和毛某某到华阴华秦大药房给她开了一张5万元的收款收据，但是并没有带来货和资质。后来她打电话催促，他们一直推脱，直到2016年5月15日，毛某某来白水找她，说他们现在有困难，承认他的资质有问题，身份证也提供不来，也不能发货，并答应在5月20日前给她和华阴华秦药房两家退款，但是后来一直没有退，现在电话不接，短信不回，杳无音信。   4、被害人曹某某陈述，证明2015年4月初，毛某某带了一个叫吉某的人来找她，说是北京同仁堂的化妆品业务想和她合作，并且介绍吉某是这个业务的总负责人，给了她一张吉某的名片。随后两个人给她说了好多关于这个项目的事情，她听后感觉可行有了合作意向，就向毛某某索要他们公司的营业执照和相关资质以及他俩的身份证，毛某某说不急，他们是先付款后发货，想让她付5万元就发货。她说必须见到资质和委托并且实地考察之后再合作，毛某某和吉某一直说没问题，付款后会把货和资质材料一起带来，不会骗她，并且给了她一个工商银行账号，户名是吉某某，吉某说这是他公司财务的账号，因为她之前和大新医药有合作，和毛某某很熟，就相信了，并在4月18日和毛某某签了合同。之后吉某和毛某某就催她汇款，2015年4月21日，她给吉某某账户汇了5万元，给她写了一张收据，之后一直不给她发货，她一直打电话催促，他们就找各种理由推脱。   实际上，第一批货按照合同约定在2015年5月5日给她发了合计22549元的货，但不是合同约定的北京同仁堂的货，她问他俩为啥不按合同约定发货，他俩说就是这货，你看你要不要，她无奈之下不得不把货收下。后来直到2016年1月2日，推迟了七个月，她才收到了第二批合计金额7031元的货，第二批也没有按照合同约定发北京同仁堂的货。再后来，第三批货经她多次催货，他们在2016年3月21日发给她合计金额2428元的货，也和合同约定的北京同仁堂的货不符合，现在还有17990元的货没有给她发。而且补充协议约定的驻点销售、促销活动完全没有做，承诺的礼品奖品也没有给她发。第三次发货后，因为对方不接她电话，她和白水大药房的项某某等几个老板找到他们公司用公司座机才联系到毛某某，电话里毛某某态度很不好，还说就是这样的，不行把他腿卸了。   毛某某、吉某发给她的货多半滞销，现在已经过期，她大概卖了1万多块钱，合计下来她的损失近4万元。滞销的货，在补充协议里对方要给她包销到底，给她退款或者换货，实际上他们没有履行。   5、被害人邓某某陈述，证明2015年6月份左右，他原来认识的翟某某来他药房办公室说有北京同仁堂化妆品项目和他合作，刚开始因为没见到相应的资质材料，他就没有答应。过了半个月后，翟某某又来他药店，还带了一个叫毛某某的人，又介绍这个项目，他还是没有答应。到了7月中旬，翟某某和毛某某又来了，带来一个叫吉某的人，翟某某说吉某是北京同仁堂化妆品项目的总负责人，吉某还给他现场讲了这个项目，最后因为翟某某是熟人，很有诚意，而且这个项目听起来确实不错，他就答应了。到了7月30日，翟某某和毛某某来他店里，他们就签订了《陕西东美中萃生物科技有限公司合作协议》，翟某某和毛某某承诺5万元货款可以拿10万元的货。由于没有见货，他就说只能给1万，其他的见了货再给，翟某某不同意，又说了好久，最后他给了3万元现金，翟某某和毛某某给他写了一张收条。之后，他给翟某某要货，他说要把剩下的2万元交了才能发货。所以2015年9月9日翟某某来他店里，他就把剩下的2万元给了他，他给他写了一张收条。他当时让翟某某赶紧发货，并把资质材料带来，翟某某答应了，说资质材料随后和货一起发过来，但是一直没有发货，他打了好多次电话催促，一直没有结果。本来约定收到货款后7日内给他发第一批货，但是一直拖延到2016年1月27日，看他催的急了，翟某某才给他发了第一批货，标价是13697.96元，对应的货款是7000元，但是不是同仁堂生产的，他问为什么不是同仁堂的，翟某某说这是同仁堂委托其他厂商生产的，没办法他就收下了，而且货到了之后他也没见到合同承诺的促销人员和促销活动，也没有见随货来的公司资质、营业执照和毛某某、翟某某的身份证复印件，此后再没有给他发货，也没有退款。直到2016年4月份以后，翟某某的电话就停机了，一直到现在都联系不上。   补充协议是毛某某、翟某某主动提出的，约定东美中萃公司给他赠送礼品，并免费制作6米长的同仁堂养生门头。2015年8月，毛某某、翟某某带着工人来他店里量门头的时候还说再免费给他做一个隔断，说他们公司有专门的XX队XX店免费做这个，他也同意了。后来安装门头和隔断的时候，只有工人来了，安装完后，工人给他要4000元的工料费和运费，他给毛某某打电话说这事，毛某某说让他先给钱随后他再给他。实际上毛某某和翟某某就没有给他这笔钱，而且此后他就没见过他俩了，补充协议里的赠品也没有给他。   6、被害人郑某某陈述，证明2014年7月，毛某某和吉某来到他们药店，找到当时的经理姚某某（以下简称“姚经理”），毛某某介绍吉某是北京同仁堂化妆品的代理，销售的是药妆（药品类的化妆品）。经过多次交流，他们就达成了合作意向，毛某某和吉某说同仁堂是大品牌，必须先打款，最低5万元起步，同时吉某给他们提供了吉某某的建行卡号，要求他们打款到那张卡上。出于对毛某某的信任，姚经理和毛某某只是口头约定了合作协议，当时在场的都有姚经理、会计孟琼、毛某某和吉某。2014年12月23日，会计孟琼给吉某某的建行卡转了5万元，2015年1月13日、2月8日，他们两次收到吉某、毛某某通过货运发来的5万元的货，点货时发现少部分货包装陈旧且有破损，而且有效期至2015年9月，都是快过期的货，询问毛某某这事，毛某某说没事，先卖着，包退包换。后来到2015年9月份，当时她是片区经理，她发现货快过期了，就联系毛某某换货，毛某某在电话里同意换货，之后她就带着4000元的货去了毛某某他们公司，毛某某按照她的要求换了货，这时她对毛某某又有点信任了。2015年11月17日，她带着457盒快到期的货去他们公司换货，毛某某当时也同意了，口头承诺年前把货换了，或者退款。回去后，她发现还有一些货没带，就让药店员工孟选柱带着26盒货去毛某某他们公司交给毛某某，毛某某也给她写了收条。但是之后一直不给她换货或者退款。2016年6月29日，她去了毛某某家里，毛某某不在，只有他媳妇在家，她在他家待了一晚。2016年6月30日，吉某来了毛某某家，给她写了一张欠条，主要内容是2016年7月7日前按照她的要求把21000元的货发给她，如果不能发货就给她全额退款。但是直到2017年5月，在她的多次催促下，吉某才给她打了5000元，之后吉某就没有给她剩余的钱了。   7、被害人樊某某陈述，证明2015年1月24日，毛某某带着一个叫吉某的人来他店里，说吉某是他现在的经理，在西安成立了一家公司，是做北京同仁堂的化妆品业务的，在西安成立了陕西东美中萃生物科技有限公司，代理的是北京同仁堂化妆品。随后又给他介绍了合作方案，他当时还问了毛某某他们有没有北京同仁堂的授权资质和营业执照等材料，并要他和吉某的身份证复印件。毛某某让他放心，说先付3万元货款，马上就给他按5万元的规格做前期宣传，资质材料之后随货一起发来。吉某当时给了他一个收款账号，账户名是吉某甲，并说这是他公司的财务，他们在当天签了合作协议《陕西东美中萃生物科技有限公司授权经销合同书》，过了大概3、4天，他就把3万元货款打给吉某给他的账户了。吉某和毛某某一共给他发了6批货，分别是2015年2月10日发了4470元的货，2015年3月31日发了4314元的货，5月7日发了2146元的货，6月11日发了556元的货，2016年3月20日发了2393元的货，2016年4月16日发了2190元的货。发的货有“同仁堂思邈千金方”系列、“同仁堂古草凝萃”系列护肤品和洗化日用品，但是签订的合同是“同仁堂思邈千金方”系列化妆品，毛某某从来不按合同发货，都是有啥发啥，发货前也不和他沟通，也不通知他，货到了之后他一看不对，就问毛某某，毛某某说暂时只有这些货，让他先卖，合同上约定的货现在没有。之后，毛某某就一直不给他发货，他多次电话催促，两人就吵架了，他就在他们的微信行业群里骂了毛某某，后来他就联系不上毛某某了。签订合同是吉某签的字，但是他只认识毛某某，他一直是找毛某某催货的。   8、被害人齐某某陈述，证明2015年元旦前后，毛某某带了一个叫吉某的人来他公司，毛某某当时介绍吉某是代理北京同仁堂化妆品的，吉某就给他介绍，他当时说考虑一下。经过一段时间考虑，2015年2月3日，他给吉某给他的银行账户汇了5万元，没有出收据，当时为了放心，打完款不久，他还和他爱人跟着毛某某去了他们公司考察，看了这家公司的资质，还有北京同仁堂的授权资料等。回来后，毛某某说产品到正月15以后才生产，但是后来一直迟迟不发货，他打了好多电话催，一直到2015年5月份，毛某某才给他陆陆续续发货，截止2016年4月份，一共给他发了价值29000元的化妆品，再就不给他发货了。他一直打电话催，毛某某一直推脱，直到8月份左右，他就不接他电话了，再也联系不上了。断货之后他给吉某也打了好多电话，但是一直没人接，直到最后成了空号。他只是给对方打了款，没有签订合作协议之类的东西。   9、被害人肖某陈述，证明2015年3月，毛某某和吉某来他店里，给他介绍吉某是北京同仁堂陕西经销商，2015年4月20日，毛某某和他签订5万元的购销合同的时候说和他一起开公司的吉某是北京同仁堂陕西办事处人员，还提供了北京同仁堂给陕西东美中萃的授权委托书，承诺做前期培训和促销，半年内帮他们销售3万元的货，而且6个月内卖不掉的货就可以单方面退货，并在5个工作日内发货，因为以前有业务往来他就信任了他们，他将5万元预付款打给吉某某的账户，货款付了一直不发货，他打电话催促在2015年5月8日毛某某给他发了22114元的化妆品，因为货不好卖不出去，一直快到合同试销期时间，货也没有卖到3万元，他就要求根据合同要求全额退款，一直退不了，毛某某说公司还有其他日化洗护产品，他为了减少损失，就说5万元全部换成日化产品，到了2016年3月23日又给他发了2536元的日化品，后来吉某公司几个导购和他熟了，才知道他们被拖欠了半年工资，然后他害怕他们倒闭就打电话说退货，退了20811元的货，要求换成日用品。货退了后，一直不见发货，他们一直也没给他换货，毛某某经常不接电话，让他去找吉某，吉某也不接电话，微信也把他删了。他给毛某某说再不发货就去毛某某老家堵门，然后2017年1月17日给他发了5370.48元的日用品货，后来就没发货了，到2017年下半年毛某某就联系不上了，实际上一共给他发了9209.48元的货，还欠他40790.52元的货。他也没办法联系到他们。   10、被害人郭某某陈述，证明2015年6月份，毛某某和翟某某去他店，自称是北京同仁堂化妆品陕西公司销售，推销北京同仁堂化妆品，并且承诺送展销柜，产品包销、包退、包换。2015年8月26日，毛某某派翟某某和他签订了《同仁堂思邈植物药妆加盟经销合同》，约定他们提供同仁堂思邈千金方/古草凝萃系列化妆品，他当时交了1万元的定金，2015年12月，他又转了1万元，他打电话催促按照展销柜时又转了5000元,毛某某承诺货款过半后，给他发展销柜和部分货品。没多久，展销柜到位。2016年1月25日又给他发了1901.76元的日化品，不是合同约定的货品，他就问毛某某，毛某某说他们的化妆品销量很好，没有货，让他先卖日化品。3月份，毛某某、翟某某、吉经理去他店里，毛某某说要付全款才能发货，在2016年3月14日，他将剩余的2.5万元转给了指定的于某某账户。后来也一直没发货，他多次催促，2016年5月底毛某某最后一次接电话说他离职了。2017年4月他根据合同上的地址去找到公司，他询问有无毛某某、翟某某两人，公司一个女的说有，但是离职了，他拿出合同，一个男职员说这就不是他们公司的合同。   11、被害人贺某某陈述，证明2015年10月多，毛某某给他打电话说他们在做北京同仁堂的化妆品，刚好他在西安，毛某某就安排他和吉某见面，吉某给他介绍自己是北京同仁堂化妆品的陕西区经理，也是北京义才和锐公司的陕西代理，全盘负责陕西业务。2015年11月30日他和吉某某、毛某某签订了合同，约定供货方是北京义才和锐生物技术有限公司，金额是12万元，并约定了产品种类和产品价格。签订合同没几天他就给了毛某某5万元现金，2016年3月份他给吉某指定的账户现金转账7万元，毛某某也在场，2016年3月10日左右，他的店开业，毛某某、吉某某、于某某来给他做活动，他又给了现金1.9万元作为购买赠品的货款和做活动经费，他一共给了吉某13.9万元货款。2016年1月30日才给他发了第一批22461.68元的货，但大部分的货都不是合同约定的货，而是蜂蜜、洗护品和其他的化妆品，他急于开店就接受了，2016年3月6日，发了两批分别7434元、21493.68元的货，2016年4月16日，发了两批分别13049.2元、5109元的货，2016年5月4日，发了5068元的货，2017年9月发了2900元的货，都不是合同约定的货，为了减少损失，他就说发啥货都行，现在一共还有5.19万元的货没有发，毛某某在2016年7月20日后联系不上了，2017年9月25日吉某也失去了联系。他查了发的货中的科玛防晒霜spf30，发现这是2017年11月14日被中国质量新闻网曝光的不合格产品。   12、被害人丁某陈述，证明2015年10月左右，毛某某来她店里说是北京同仁堂的业务员，销售北京同仁堂的药妆产品，给她看了他们公司的资质和身份证明，还承诺包销、包退、包换，并提供一个销售指导。毛某某多次带着产品册来店里推销，她觉得很不错就在2015年10月14日签订了3万元的合同，合同上写的是陕西东美中萃生物科技有限公司，过了两三天她就把3万元货款全额预付给了毛某某指定的于某某的银行卡，毛某某称于某某是他们公司的财务，转款后毛某某说七天内发货，但是一直不按照约定发货，她联系多次，毛某某都说公司没货，他发的货供应不上，她让朋友去毛某某公司找人发现门是锁着的，实在没有办法就给毛某某说再不发货她就要报警，毛某某才派来了一个叫翟某某的业务员，翟某某告诉她这边的事情现在他负责，他会尽快发货，到2016年2月她才收到第一批货，她是五折进的货所以应当是12937.4元，零售价是25874.8元，再后来她催要剩余货物的时候，毛某某就失去联系了，微信也删了，翟某某也联系不上了。毛某某当时向她提供了行业内部药品销售应有的资质材料，但没有提供产品备案证明、产品检验报告，销售单也不是制式的，发的货大部分都写有“同仁堂”字样，但并不是合同约定里有“古草凝萃”字样的货，而是化妆品、洗发水、牙膏等日用品。毛某某发这些货是为了应付她，本意就不想给她发货，货卖的不好，毛某某并没有按合同约定来做促销，也没有履行包销、包退的承诺。   13、被害人李某甲陈述，证明2015年7月初，毛某某来他药店，自称是北京同仁堂的业务员，称他们的产品在陕北卖的特别好，他就委托他伙计梁某去西安考察，梁某去了后，毛某某说让公司经理吉某接梁某去考察，向梁某出具了相关资质和产品照片，称他们是同仁堂陕西代理，同仁堂在全国的总代理是北京义才和锐生物技术有限公司，他们陕西东美中萃公司是北京义才和锐生物技术有限公司的陕西代理，北京同仁堂有好多牌子，但是只有他们的是真的。梁某考察完后将这些给他说了，他和梁某都觉得没有问题。后来毛某某带着业务员翟某某和总经理吉某多次来店里商量这个事，并承诺免费给他做的“同仁堂”的展柜，做展柜的是西安姓孙的老板，都是毛某某全程跟进，上面的字也是毛某某贴的，展柜是在2015年9月做好的。2015年7月26日，他与他们签订了制式合同，签字的是翟某某，毛某某、吉某都在场。合同约定，他将10万元的货款全额预付给他们，他们收到货款的5个工作日内发货，签合同时他给了1万元现金作为定金，2015年8月12日转了3万元到合同指定的刘某乙信合卡，8月19日又转了6万元到刘某乙信合卡，一共转了10万元，毛某某、吉某承诺免费给他做“同仁堂”的展销柜。后来一直不见发货，他多次催促后，2015年11月11日才收到了第一笔货，都是各种蜂蜜，产地是山东，货的价值是8438.4元，直到2015年11月15日合计发了23546.76元的货，再后来5个月都没有发货，他多次给毛某某、吉某打电话要求发货、退货、调货，一直到2016年4月18日，吉某才又发了7937.72元的货，共计发了31070.3元的货，其中有些日期不好临近保质期的货，他又退了4022.18元的货，实际给他的货应该是27048.12元。2016年4月18日以后再没收到毛某某、吉某的货，毛某某说他辞职了，吉某一直说给他发货，但是一直以各种理由推脱不发货。发的货并不是按照要求发的，很多都不是同仁堂的货，他也没有办法，为了减少损失将货收下，货销售情况不好，基本没人要。毛某某、吉某也一直没有给他们随货提供产品检验报告等资质，他要的时候吉某一直说下次提供。   14、证人刘某甲证言，证明她2015年3月入职，是会计，2015年7月就因为欠工资离职了。公司账务混乱，不履行财务制度，她多次要求吉某要求依法履行财务制度，提供原始财务票据，但吉某都置之不理，她其实做的类似于库管员的工作，单纯录一下入库单和出库单，而且付款凭证和收款凭证都没给她移交过，员工在公司借款都是直接在出纳那边支取，没有经过她。公司法人是于某某，主要工作是美导知识培训和做促销活动，不参与公司管理；总经理是吉某，全盘负责公司工作；毛某某是公司股东，负责市场开发；出纳刘某乙是毛某某表妹。她到公司只有3月份领过一次工资，之后一直欠着没发，欠她6000多元工资。他们给莲湖区劳动局申请过仲裁，她也不知道结果。   15、证人苏某某证言，证明她2014年12月份入职，2015年4月就因为公司欠她4000多元就离职了，2014年她刚入职的时候公司员工就只有王某甲，和她一起入职的有贺某甲、刘某乙，2015年1月份王某乙和金某某入职，3月份刘某甲和另外一个女孩入职，截止2015年4月公司员工就他们几个，公司的收入全靠毛某某和吉某签订合同收取的预付货款，再无其他收入。2015年2月给他们发了一次工资，给她发了大约2000元，她在公司四个月就给她发了这么一次。他们几个人就把吉某告到了莲湖区劳动局，仲裁下来后，一直没有执行了。她不知道公司为什么没钱，吉某和毛某某签订的合同不少，而且客户都是预付全额货款，公司开支也很简单，就是房租，房子还是吉某一家也在这住，员工就他们几个工资还欠着不发，差旅费也是她们垫。她在公司期间，发货情况一直不好，收了客户预付款只能发一部分的货，而且很多货日期不好。公司做促销活动她都跟着去，在现场盘货，每次都一点货。毛某某、吉某、于某某任职情况与刘某甲证明内容一致。   16、证人金某某证言，证明2015年1月份她入职，2015年7月25因公司欠她7、8千工资和差旅费她就离职了。她进入公司以后员工就有王某乙、苏某某、刘某乙、贺某甲、王某甲，后来有了刘瑞红，2015年2月发了一次工资，给她大概1千元，2015年3月就不发工资了，差旅费都是她垫付。其余内容与苏某某证明内容一致。   17、证人王某甲证言，证明2014年9月1日她入职在太华路的直营店，2015年哪一月她记不清了，太华路店关门了，她就被调到公司做销售，2016年10月份她就因拖欠工资辞职了。她的工资是断断续续发给她的，但她知道其他同事的工资一直拖欠着。公司财务状况和毛某某、吉某、于某某任职情况与刘某甲、苏某某证明内容一致。   18、证人王某乙证言，证明2014年12月她进入公司，2015年5月辞职，2014年12月至2015年5月她在公司的时候有7个人左右。公司签订合同不少，收取了很多客户的预付货款，公司投入没有太多，办公室也是租的，但是毛某某、吉某总不给客户把货发完，也总是拖欠员工的工资和差旅费，到现在吉某欠她8000元工资，他们去仲裁，最后也没执行。毛某某、吉某、于某某任职情况与刘某甲证明内容一致。   19、证人孙某某证言，证明大约2015年，吉某找他订过4次北京同仁堂的展柜，分别是富平、韩城、商南的药店，富平和商南的药店签合同时他在场，毛某某也在场，XX道XX店把货款都打给吉某乙，再就是给吉某自己太华路的店里做过展柜，商南的药店说是尺寸不对，他给拉回来了。吉某自己店里的展柜还欠他1万元，也不给他。2015年底后就彻底联系不上吉某乙。   20、证人李某乙证言，证明2014年初，经朋友介绍他认识了毛某某，同年5月左右，毛某某说他准备和吉某开公司，公司代理销售北京同仁堂的化妆品，当时他就问毛某某公司有没有北京同仁堂的授权和相关资质，毛某某说有，他见过资质，他也就没怀疑。他觉得这个能赚钱，就通过毛某某和吉某某接触了一下，感觉不错。吉某某说太华路有门店正便宜出租，他听了后就拿出7万元入股，让吉某某把店盘了下来。2014年8月左右，公司成立，他们签订了《股权转让协议》，约定吉某某以货、债、无形资产、公司办公地点房租入股，主要是货，折价21万，占股60%，刘某丙和毛某某各出资3.5万元，各占股10%，他出资7万元，占股20%，法人是于某某，总经理是吉某某，负责公司全盘工作，毛某某负责业务，刘某丙和他不在公司担任职务，公司地址在XX村XX园XX小区，他们约定一个月开一次股东大会，吉某某向他们股东公开财务状况，但是公司一共开过一次股东大会，当时吉某某只公开了部分财务，吉某某后来一直不开股东大会，以各种理由推脱，而且后来不接他电话，电话号码换了也不告诉他，所以他就在2014年底撤股了，吉某某也把钱都退给他了。退股时也没有进行工商变更。   21、证人刘某丙证言，证明2014年的时候，他从毛某某处得知吉某要成立公司做药妆，他觉得前景不错，就有了入股的意向。后来吉某带他看了太华路的店和公司办公地点，还给他看了一张北京义才和锐公司的委托授权书，所以他就相信了吉某，出资3.5万元打给了吉某，占股10%，但到一直也没有给他们分红。   22、证人吉某甲证言，证明东美中萃公司是她哥吉某某的公司，再具体的她不清楚，她也不是东美中萃公司的人，更不参与公司经营。2014年她哥因为用钱，她就把她的信合卡给了他，上面有5000元，后来这张卡他也没有还给她，她也没要，卡一直在吉某某手里，因为这张银行卡没有开通短信转账提醒业务，所以吉某某收的这些钱她一直不清楚，她也从来不过问他公司的事情。   23、证人郝某某证言，证明2012年左右，她在枣庄同智商贸有限公司上班期间，由于公司经销的是北京同仁堂的化妆品和蜂蜜，她和吉某有业务往来，吉某在枣庄同智商贸有限公司进了一些北京同仁堂的化妆品和蜂蜜，大部分是蜂蜜，这些大概发了2万元的货。2014年夏天她辞职了，2015年后，她通过个人关系从济南给吉某发了一些她在别处买的北京同仁堂的银荷茶和治理便秘的药，大概是几千块钱。前后一共给吉某发了3万元左右的货。枣庄同智商贸有限公司的货是在北京义才和锐公司进的。她发给吉某的蜂蜜叫“北京同仁堂阿胶蜂蜜膏”，“同仁御颜”蜂蜜不是她发的。   24、证人刘某乙证言，证明2014年11月底，她在东美中萃公司太华路店当销售员，后来在2015年4月左右，她被调到公司当出纳，当时毛某某和吉某某用她的身份证办了一张建行卡、一张信合卡用来给员工报销付款、发工资。2015年6月后，她也帮忙发货，吉某某让她给谁发、发多少，她就按照他的要求去发货。她办理的两张银行卡平时都在公司放着，由她保管，钱由吉某某支配，动卡里的钱必须要吉某某的同意。信合卡上的钱大部分都是客户打进来的，也有一部分是吉某某给她的，建行卡上的钱大部分是她将信合卡上的钱取现后又存进来的，还有一部分是吉某某给她的。两张卡上的钱基本都是给员工发放工资和零星报销了，再有少数几次是打了货款，对手账户是郝某某，她不认识。   公司的进货完全是吉某某一个人操办，也只有他知道进货的渠道，发货、换货、调货也是由吉某某决定，但是具体的发快递、取快递的人员是不确定的，大家谁有时间谁去。公司的收入分为两部分，一部分是太华路店的零售，但是业绩不好，她在店的时候一周才能卖几百元；一部分是公司收取的药店经销商预付货款，但是具体的收款、发货情况她不清楚。吉某某不能按时给她发工资她在2015年7月份辞职了。2015年8月份之前经她手毛某某的借款就是19000元，都是吉某同意后才从她这里支出的。   25、证人于某某证言，证明吉某某在2014年8月多用她和吉某某的名字注册了陕西东美中萃生物科技有限公司，同年9月多，股东增加了毛某某、张某某、刘某丙，并且签了《股权转让协议》，其中约定吉某某占股60%，毛某某和刘某丙各出资3.5万元，各占股10%，张某某出资7万元，占股20%。他们主要经营北京义才和锐代理的北京同仁堂“古草凝萃/思邈千金方系列”产品，还有麦尔海系列化妆品。她是公司法人，但她是2015年2月才进入公司参加工作，负责公司的售后和人员培训，在2015年8月前，客户退款的具体落实是财务刘某乙负责的，2015年8月后是她负责的，换货、退货由库房王某甲和张某甲负责具体落实办理，毛某某和吉某负责联系业务，开拓市场，同时吉某负责公司的全盘工作，2015年6月左右张某甲辞职后，刘某乙开始负责库房，王某甲和她做售后，刘某丙和张某某不参与公司的经营，张某某在2015年夏天退股了。2016年3月她离开了公司，后来由于拖欠房租，公司的东西被房东扣押了。   公司主要分为市场部、财务部、售后部、库房，经理是吉某某，全盘负责公司日常，市场部负责开拓业务，如果客户需要退货、换货、退款，则由业务员请示吉某某，吉某某和毛某某商量后，库房和财务部按照吉某某的意思再进行退货、换货、退款，售后部主要负责员工的培训和促销活动。公司的进货是吉某将进货单发给义才和锐公司或麦尔海公司后，再让财务把货款全款打过去，接货一般是吉某某和毛某某去。他们给客户发货是库房直接交给快递员发货。在和客户合作的时候，他们都是先全额收取预付款，然后再发货，基本上他们都是先给客户发一小部分货，然后再根据客户的销售情况和需求进行发货，只有部分合同或者小额的合同他们会一次性发完货，其余大一点的单子很多都没有发完。财务方面他们收取预付款的账户一开始是吉某某、后来是刘某乙、再后来是她，她记得都是信合卡，他们的公司账户一直没有开通，报销单都是吉某某签字后，财务再打款。   公司的运营她觉得还可以，大大小小签的合同也不少，客户也都打款了，但是不知道怎么回事，公司的财务状况一直不太好，尤其是2014年4月以后，原来的员工的工资也发不出来了，导致几个员工把她向劳动仲裁委员会告了。收取的预付款除了公司的日常开销和进货外，就是吉某某、毛某某和她的借款支取了，包括孩子上学花了3.5万元，她进入公司只领过一次工资，股东一直没有分过红。2015年底，为了孩子学习她就离开公司回家了，后来在2016年6月左右，由于公司拖欠房租，东西被房东扣押了，大家就都没有再去过公司，吉某某经常不在家，也不和她谈公司的事情，所以公司的其他情况她不太了解。   2015年前半年他们一家三口就住在公司，所以天天都在公司，后半年虽然搬到了XX城XX路住，但仍然常去公司。刘某乙辞职后，吉某某就用她的身份证办了一张信合卡，用于公司财务和收客户预付货款，卡虽然在她手里，但都是吉某某在支配，她用钱的时候需要和吉某某和毛某某说，因为这个是公司的钱，需要给他们申请，然后她还得把钱还上。她并不参与公司的经营决策，公司的实际经营是吉某某和毛某某说的算，所以她用钱要给他们两个说。   公司的收入主要是客户的预付货款，再没有其他的了。太华路实体店的经营状况很差，基本没有收入，仅仅是作为仓库使用。吉某甲不是公司的人，她是吉某某的妹妹。毛某某拿的钱都是以借款的形式领走的，但是公司也没有向他催要，他也没有还，实际上等于直接领走了，大部分钱是刘某乙手里经办的，在她手里也给毛某某转账了，都是500和1000比较多，次数比较多，具体的金额她记不清了，转这些钱都是经过吉某某允许她才转的。翟某某是公司的业务员，是毛某某叫到公司的，在公司干了几个月就辞职了，她和他接触很少，其他的情况不了解。   2015年前半年公司有苏某某、王某甲、刘某甲、王某乙、刘某乙、金某某、贺某甲、张某甲、翟某某；2015年前半年员工陆陆续续辞职，到了2015年10月左右，公司就没员工了。员工辞职是因为一直给员工发不了工资，员工还把公司告到了莲湖区劳动局。她从2015年8月23日至2016年6月8日给毛某某转的账，都是毛某某的差旅费和借款，以出差的名义向公司借款。2015年8月21日她给吉某某转了两笔5125元，10月17日转了5125元，11月11转了5125元，4月8日转了5125元，这些钱都是吉某某还车贷的钱，现在车卖了。   26、辨认笔录，证明该案犯罪嫌疑人系毛某某、吉某某。   27、报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案报告书，证明案件发、立、破经过。   28、被告人毛某某免冠照片、身份证复印件、户籍资料，吉某、吉某某户籍资料、毛某某在逃人员登记表，证明二被告人身份情况。   29、被告人毛某某、吉某某拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书，证明二被告人强制措施情况，被告人吉某某在2018年9月27日投案。   30、陕西东美中萃生物科技有限公司分别与白水项某某、洛南郭某某、榆林贺某某、华县曹某某、富平邓某某、岐山樊某某、户县箭南郑某某、韩城李某甲、宜川丁某、兴平肖某签订的合同10份，证明签订合同的时间、种类、约定的产品。   31、归案情况说明，证明被告人毛某某的抓获情况。   32、羁押证明，证明被告人毛某某在兰州铁路公安处看守所自2017年7月31日被羁押至2017年8月3日。   33、工商登记资料，证明陕西东美中萃生物科技有限公司的注册登记、法人、股东、出资情况。   34、陕西呈霖医药有限公司调取证据通知书、调取证据清单、呈霖医药公司调取资料，证明该公司是北京同仁堂麦尔海生物科技有限公司授权的陕西经销商，二被告人不属该公司员工及授权合作者，他们不代理销售《同仁御美-水能量防晒组合套装》。   35、调取证据通知书、北京义才和锐生物技术有限公司证明、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司证明、资料、《授权书》模板、《销售单》模板，证明北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司授权公司为北京义才和锐生物技术有限公司，北京义才和锐生物技术有限公司没有给陕西东美中萃生物科技有限公司开具授权书，公安机关出示的产品及照片不是北京义才和锐生物技术有限公司生产的，被告人的授权书与他们的授权书格式不同，公章真伪无法辨别。   36、扣押清单、扣押材料，证明涉案物品扣押情况。   37、刘某乙提供的证据材料，证明工资表及她身份证办理的信合卡情况。   38、朱某某证明，证明被告人吉某某租住其朋友房屋情况。   39、微信聊天记录，证明被害人贺某某通过微信联系要求毛某某、吉某某发货。   40、销售清单、入库单，证明发的货不是合同约定的产品。   41、西安市莲湖区仲裁裁决书，证明陕西东美中萃生物科技有限公司因拖欠工资被员工诉至西安市莲湖区劳动争议仲裁委员会。   42、中国建行特殊业务申请书、刘某乙建行卡交易明细、协助查询财产通知书、吉某中国工商银行开户信息及交易明细、中国工商银行开户信息及交易明细、刘某乙、吉某、毛某某、吉某某陕西省农村信用合作社开户信息及交易明细、吉某、吉某某中国农业银行开户信息及交易明细、刘某乙中国建设银行开户信息及交易明细，证明涉案款全部达到个人账户，而不是公司对公账户，同时印证刘某乙证言的客观性，证明毛某某是通过于某某、刘某乙所获取的5万元。   43、陕西信合存款凭证，证明被害人郭某某向于某某转款25000元。   44、国家食药监总局通报，证明被告人供货的广东科玛防晒霜不合格。   45、被告人向被害人发的产品影印件照片、销售清单，与被害人陈述相互印证，证明被告人没有按照合同约定的产品发货。   46、说明，证明沈阳御美世家商贸有限公司是北京义才和锐生物技术有限公司的经销商，沈阳御美世家商贸有限公司未给吉某开过授权委托书，与于某某有化妆品合作关系，但合作时间久远，共查到5笔货款72873元。   47、授权书，证明山东罗氏椒兰生物科技有限公司、山东东阿胶城阿胶生物技术有限公司授权陕西东美中萃生物科技有限公司负责陕西地区珍珠口服液的销售，潍坊新潍蜂业有限公司授权毛某某在陕西地区蜂蜜的销售，期限均至2015年12月31日。   48、随案移送清单，证明随案移送采购入库单、销售清单、水能量防晒套装。   49、物证黑色记账本1个、u盘1个、“同仁御美”水能量防晒组套装3盒，证明没有给被害人兑付的金额、给被害人发的部分货物。   本院认为，被告人吉某某在2014年8月注册了陕西东美中萃生物科技有限公司后，以非法占有为目的，伙同被告人毛某某，虚构 “吉某”（即吉某某）是北京同仁堂陕西总代理的身份，隐瞒公司没有充足货物、没有履行合同能力的事实，以包退、包销、赠送礼品等优惠条件诈骗樊某某等多名被害人信任与其订立合同，骗取合同预付款61万元，其中毛某某涉案56万元，二被告人在被害人多次要求发货、退货、退款时，不积极履约，以各种理由推脱直至隐匿、潜逃，非法占有目的明显，构成合同诈骗罪，诈骗数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以合同诈骗罪予以惩处。考虑二被告人在实施合同诈骗过程中有向11名被害人交付财物26万余元的情节，实际损失为347247元，量刑时可酌情考虑从轻处罚。被告人吉某某作为公司的发起人、主要负责人及合同诈骗行为的主要实施人，虽以公司名义签订合同，所诈骗预付款主要进入吉某某个人或其指定账户，所得赃款亦主要由其个人挥霍和使用，应认定为自然人犯罪，系主犯，其主动投案并交代主要犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚，被告人毛某某作为公司小额股东和业务员，负责业务推广和合同签订，但不负责发货，是合同诈骗行为的主要实施之一人，其签订合同的行为属职务行为，在虚构吉某同仁堂陕西总代理身份、隐瞒公司经营状况等方面诈骗故意明显，在实施合同诈骗的共同犯罪中起帮助辅助作用，罪责较轻，系从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚。二被告人及其辩护人认为二被告人与受害人所签合同未得到完全履行属民事合同纠纷不具有合同诈骗故意的辩解理由，与事实不符，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：   一、被告人吉某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年9月27日起至2021年12月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   二、被告人毛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年7月31日起至2019年10月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）   三、追缴被告人吉某某违法所得297247元、被告人毛某某违法所得50000元，退还各被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。       审判长 刘昌鹏   审判员 任花勤   人民陪审员 冯旭军     二〇一九年七月十日    书记员 刘莹                      1