上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初227号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人刘殷，男，1976年11月25日出生，汉族，户籍地上海市，住上海市。辩护人潘守平，上海市国鑫律师事务所律师。辩护人钱梦雨，上海瀚元律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检二部刑诉(2019)337号起诉书指控被告人刘殷犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人刘殷及其辩护人潘守平、钱梦雨到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，被害人张某1因资金需求经人介绍向被告人刘殷借款。2016年11月1日，在本市古美路中国银行内，刘殷伙同张3作为实际出资人，通过纪某某的银行账户向张某1出借钱款，刘殷、张3等人制造了金额为人民币150万元(以下币种均为人民币)的虚高银行流水及借条，张某1实际得款45万元。后在张某1无法还款的情况下，刘殷要求张某1签署内容为将150万元借款作为张3购买张某1与父母共有的位于本市徐汇区长桥二村XXX号XXX室房屋的首付款的承诺书，诱骗张某1将该房屋产权全部转移至张某1一人名下进而欲转归自己控制。在此之前，刘殷还联系纪某某作为该房屋的名义控制人。为达到非法占有房产的目的，刘殷、张3支付钱款从他人处购买了虚假内容为张某1父母委托他人代为办理转让房产份额事宜的公证文书，后该文书在房屋过户过程中被房产交易中心工作人员识破而未能办理房屋过户手续。被害人张2因资金需求经人介绍向被告人刘殷借款。2016年11月25日至2016年12月9日间，刘殷伙同张3等人制造了总共金额为150万元的虚高银行流水及借条，张2实际得款总计为47万元。此后刘殷等人不断向张2催讨150万元的钱款，在张2归还刘殷、张326万元后，刘殷等人依旧不断威逼张2继续归还近百万元的钱款并殴打张2的亲友。张2的父亲在刘殷等人的追讨下将自己名下的房产作为抵押向银行贷款87万元于2018年1月归还刘殷、张3等人。2018年8月24日，被告人刘殷被公安人员抓获，到案后如实供述了自己的基本罪行。公诉机关认定，被告人刘殷以非法占有为目的，结伙骗取他人财物共计人民币60余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人刘殷当庭否认主要犯罪事实，不具有坦白情节。公诉机关建议对被告人刘殷判处十年以上有期徒刑并处罚金的刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法审判。被告人刘殷辩称：(1)其与张某1之间存在合法借贷关系，并没有非法占有故意；(2)对起诉书指控的其诈骗张2的犯罪金额提出异议，辩称其实际交付张280万元。辩护人提出：(1)起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人刘殷和张某1之间是合法民间借贷关系，刘殷不具有非法占有故意，不应当认定为诈骗罪；(2)起诉书指控的第二节犯罪事实，诈骗金额的认定事实不清、证据不足；(3)被告人刘殷主观恶性较小，有坦白情节，请求法院从轻处罚。经审理查明,被害人张某1因资金需求经人介绍向被告人刘殷借款。2016年11月1日，刘殷伙同张3作为实际出资人，通过纪某某的银行账户向张某1出借钱款，刘殷、张3等人制造了金额为人民币150万元的虚高银行流水及借条，张某1实际得款45万元。后在张某1无法还款的情况下，刘殷要求张某1签署内容为将150万元借款作为张3购买张某1与父母共有的位于本市徐汇区长桥二村XXX号XXX室房屋首付款的承诺书，诱骗张某1将该房屋产权全部转移至张某1一人名下进而欲转归自己控制。在此之前，刘殷还联系纪某某作为该房屋的名义控制人。为达到非法占有房产的目的，刘殷、张3支付钱款从他人处购买了虚假内容为张某1父母委托他人代为办理转让房产份额事宜的公证文书，后因该文书被房产交易中心工作人员识破而未能办理房屋过户手续。被害人张2因资金需求经人介绍向被告人刘殷借款。2016年11月25日至2016年12月9日间，刘殷伙同张3等人制造了总金额为150万元的虚高银行流水及借条，张2实际得款总计为47万元。此后刘殷等人不断向张2催讨150万元的钱款，在张2归还刘殷、张326万元后，刘殷等人依旧不断威逼张2继续归还近百万元的钱款并殴打张2的亲友。张2的父亲将自己名下房产向银行抵押贷款，并于2018年1月归还刘殷、张3等人87万元。2018年8月24日，被告人刘殷被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：被害人张某1、张2的陈述及辨认笔录，证人张3、纪某某、沈某、顾某、冯某、张某4、张某5、邹某、李某某等人的证言及辨认笔录，公安机关案件接报回执单、办案说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据清单、接受证据清单，相关书证照片、微信转账记录、承诺书、不动产产权证、涉税流转单、银行交易明细、刑事判决书及被告人刘殷的供述等。本院认为，被告人刘殷以非法占有为目的，与他人结伙骗取公民财物共计价值人民币60余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，公诉机关提供的被害人张某1、张2的陈述、证人纪某某、沈某、顾某、冯某等人的证言及承诺书、涉税流转单、银行交易明细等相关书证相互印证，证明被告人刘殷以非法占有为目的，假借民间借贷之名，制造资金走账流水等虚假给付事实虚增债务，诱使被害人作出相关承诺或采用暴力威胁的方式迫使被害人交付相关钱款，达到非法占有被害人财物的目的，被告人刘殷的行为已构成诈骗罪。被告人刘殷及其辩护人的相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。被告人刘殷诈骗的犯罪金额，公诉机关已依据相关证据，在有利于被告人的原则下作出认定，应予支持。被告人刘殷及其辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘殷到案后避重就轻未如实供述主要犯罪事实，不具有坦白情节；被告人拒不认罪悔罪，具有相当的主观恶性，辩护人关于刘殷具有坦白情节建议对其从轻处罚的意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。为严肃国家法制，维护正常的社会管理秩序，保障公民的财产权利及其他合法权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘殷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2030年8月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人刘殷的违法所得应予追缴并发还被害人张2；犯罪工具应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  韩建丽人民陪审员  曹瑞强二〇一九年六月二十四日书 记 员  陈 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。