天津市红桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）津0106刑初5号 公诉机关天津市红桥区人民检察院。 被告人寇亚春，男，1981年3月6日出生于天津市，汉族，小学文化，住所地天津市河东区，户籍地天津市河西区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人朱鑫，北京盈科（天津）律师事务所律师。 被告人陈雪丰，男，1997年12月12日出生于黑龙江省克山县，汉族，小学文化，住所地河北省廊坊市永清县，户籍地黑龙江省克山县。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人郭城明，天津旌宇律师事务所律师。 被告人史传东，男，1997年10月9日出生于河北省霸州市，汉族，初中文化，住所地天津市河东区，户籍地河北省霸州市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人于文成，天津行通律师事务所律师。 被告人李彦鹏，男，1991年12月14日出生于天津市，汉族，初中文化，住所地天津市河北区，户籍地天津市宝坻区。2017年12月8因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人徐忠秋，天津新华律师事务所律师。 被告人胡劲夫，男，1989年3月27日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，住所地安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省安庆市太湖县。2017年12月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人高升，天津四方君汇律师事务所律师。 辩护人王金胜，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人唐亮亮，男，1996年2月14日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无职业，住所地天津市河北区，户籍地安徽省肥西县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人欧阳莉娜，天津旌宇律师事务所律师。 辩护人张新锋，天津金久煦律师事务所律师。 被告人饶贺彬，男，1992年9月26日出生于河北省固安县，汉族，小学文化，住所地天津市河北区，户籍地河北省廊坊市固安县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人刘丽薇，天津天关律师事务所律师。 被告人苏永军，男，1987年8月27日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，高中文化，住所地天津市河东区，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人张杰，天津元平律师事务所律师。 被告人石震，女，1991年11月25日出生于天津市，汉族，大学文化，住所地天津市北辰区，户籍地天津市宝坻区。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 辩护人王磊，天津师汇律师事务所律师。 辩护人刘桐君，天津师汇律师事务所律师。 被告人宋建国，男，1994年5月28日出生于天津市，汉族，初中文化，住所地天津市河东区，户籍地天津市宁河区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人赖宁，内蒙古同实律师事务所律师。 被告人王铭娟，曾用名王铭欢，女，1995年6月17日出生于天津市，汉族，大专文化，住所地天津市河东区，户籍地天津市静海区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 辩护人韩委志，天津枫畔律师事务所律师。 辩护人陈兵民，天津枫畔律师事务所律师。 被告人郑亚龙，男，1994年7月5日出生于山西省河津市，汉族，大学文化，住所地天津市河北区，户籍地山西省河津市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 辩护人霍亮，天津东法律师事务所律师。 被告人张旭，男，1995年8月1日出生于甘肃省西和县，汉族，初中文化，住所地天津市南开区，户籍地甘肃省西和县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 指定辩护人杨乐生，天津旌宇律师事务所律师。 被告人邵金福，女，1979年1月18日出生于天津市，汉族，中专文化，住所地天津市河北区，户籍地天津市河东区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。 辩护人刘润洁，天津思盈律师事务所律师。 被告人李健，男，1993年7月13日出生于内蒙古自治区鄂伦春自治旗，汉族，大专文化，住所地天津市河北区，户籍地内蒙古自治区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 辩护人朱迪，天津益清律师事务所律师。 被告人罗燕，女，1997年6月19日出生于宁夏回族自治区固原市，汉族，大专文化，住所地宁夏回族自治区，户籍地宁夏回族自治区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。 辩护人肖品，国浩律师（天津）事务所律师。 被告人姚攀，男，1999年4月14日出生于陕西省宁强县，汉族，初中文化，住所地天津市河东区，户籍地陕西省汉中市宁强县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 指定辩护人乔传浩，天津浩渺律师事务所律师。 被告人马茹娟，女，1995年1月23日出生于甘肃省西和县，汉族，大专文化，住所地甘肃省西和县，户籍地同住所地。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 辩护人李卫东，天津安尊律师事务所律师。 被告人孙富乐，男，1999年6月4日出生于天津市，汉族，中专文化，住所地天津市东丽区，户籍地天津市东丽区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 辩护人姚强，天津世林律师事务所律师。 被告人赵小青，女，1990年5月16日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，住所地湖北省浠水县，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。 辩护人吕慧宾，天津击水（蓟州）律师事务所律师。 被告人赵晓美，女，1998年11月8日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，住所地天津市河北区，户籍地黑龙江省龙江县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。 辩护人孙连永，天津得依律师事务所律师。 被告人李志强，男，1991年10月15日出生于黑龙江省尚志市，汉族，初中文化，在津无固定住所，户籍地黑龙江省尚志市。2016年6月因吸毒被行政拘留十日。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 指定辩护人王叶飞，天津津天平律师事务所律师。 被告人张义军，曾用名张跟学，男，1991年3月1日出生于甘肃省靖远县，汉族，大专文化，住所地甘肃省靖远县，户籍地同住所地。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。 辩护人邓睿，天津益清律师事务所律师。 辩护人欧明超，天津益清律师事务所律师。 被告人郭梦然，女，1995年8月20日出生于天津市，汉族，大专文化，住所地天津市北辰区，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 辩护人范宏明，天津悦德律师事务所律师。 被告人吴永龙，男，1992年12月15日出生于甘肃省泾川县，汉族，大专文化，住所地甘肃省泾川县，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。 辩护人杨宏玉，天津天一律师事务所律师。 被告人马旭鹏，男，1994年4月22日出生于甘肃省西和县，汉族，中专文化，住所地甘肃省西和县，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 指定辩护人刘济民，天津北洋律师事务所律师。 被告人郝梓辛，曾用名郝焰、郝粒，女，1996年11月9日出生于天津市，汉族，高中文化，住所地天津市河北区，户籍地天津市北辰区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。 指定辩护人李琼艳，天津唯岩律师事务所律师。 被告人石莹，女，1993年4月17日出生于天津市，汉族，大专文化，住所地天津市武清区，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。 辩护人崔慧民，天津嘉权律师事务所律师。 被告人杨超，曾用名孙庄贵，男，1989年4月30日出生于天津市，汉族，初中文化，住所地天津市北辰区，户籍地天津市北辰区。2013年1月因犯故意伤害罪被判处拘役五个月。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。 指定辩护人闫西广，天津高郎律师事务所律师。 被告人牛强，曾用名牛强强，男，1994年5月10日出生于甘肃省张掖市，汉族，大专文化，住所地甘肃省张掖市甘州区，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。 辩护人许剑，天津崇中律师事务所律师。 辩护人吕燕琪，天津崇中律师事务所律师。 被告人李辉，男，1989年10月5日出生于天津市，汉族，初中文化，住所地天津市宝坻区，户籍地天津市宝坻区。2017年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。 辩护人李连发，天津旌宇律师事务所律师。 被告人何明宇，男，1995年9月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住所地黑龙江省哈尔滨市，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。 指定辩护人刘莹，天津旗帜律师事务所律师。 被告人高淑婷，女，1998年11月1日出生于河北省涿鹿县，汉族，大专文化，住所地河北省张家口市涿鹿县，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。 辩护人刘辰雨，国浩律师（天津）事务所律师。 辩护人张玉纯，国浩律师（天津）事务所律师。 被告人张子毅，男，1994年4月1日出生于天津市，汉族，初中文化，住所地天津市宝坻区，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。 辩护人刘连贺，天津亚泽律师事务所律师。 被告人张永娜，女，1997年1月7日出生于河南省沈丘县，汉族，大学文化，住所地河南省沈丘县，户籍地同住所地。2018年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。 辩护人凌效贤，天津瀚洋（津南）律师事务所律师。 被告人李海洋，女，1994年6月24日出生于山西省浑源县，汉族，大专文化，住所地天津市河北区，户籍地山西省浑源县。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人焦倩倩，天津文诺律师事务所律师。 被告人张蕾，男，1997年10月28日出生于河北省固安县，汉族，中专文化，住所地河北省廊坊市固安县，户籍地同住所地。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。 辩护人李斌，天津睿亨律师事务所律师。 被告人李晓慧，女，1996年5月18日出生于河北省玉田县，汉族，大专文化，住所地河北省唐山市玉田县，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。 指定辩护人兰天翼，天津君申律师事务所律师。 被告人李晓迪，男，1998年2月1日出生于河南省南乐县，汉族，大专文化，住所地河南省南乐县，户籍地河南省南乐县。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。 辩护人王利荣，河南豫石律师事务所律师。 被告人赵俊贵，男，1991年10月14日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，住所地天津市河北区，户籍地福建省莆田市秀屿区。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。 辩护人刘梅英，天津顺淼律师事务所律师。 被告人寇亚彬，男，1985年7月12日出生于天津市，汉族，大学文化，住所地天津市津南区，户籍地天津市河西区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，同年7月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 辩护人胡静涛，天津岐丰律师事务所律师。 被告人赵秋，女，1999年3月6日出生于吉林省东辽县，汉族，初中文化，住所地吉林省东辽县，户籍地同住所地。2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被取保候审，同年10月19日被天津市红桥区人民检察院取保候审。 指定辩护人赵秀玲，天津京秀律师事务所律师。 被告人张松财，曾用名张夏冲，男，1998年6月1日出生于河南省南乐县，汉族，大学文化，住所地河南省南乐县，户籍地同住所地。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。 辩护人郭卫波，河南豫石律师事务所律师。 被告人吴佳柔，女，1997年8月27日出生于河北省玉田县，汉族，中专文化，住所地河北省玉田县，户籍地同住所地。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，2019年6月15日被本院决定取保候审。 辩护人王学华，北京市松涛律师事务所律师。 被告人王萌，女，1994年1月29日出生于天津市，汉族，大专文化，住所地天津市蓟州区，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年5月6日被本院决定取保候审。 指定辩护人王镇，天津华益律师事务所律师。 被告人王泽鹏，曾用名王泽棚，男，1998年1月28日出生于河北省衡水市，汉族，大专文化，住所地天津市南开区，户籍地同住所地。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 辩护人刘伟，天津益清律师事务所律师。 被告人孙世凡，女，1996年12月1日出生于天津市，汉族，中专文化，住所地天津市宁河区，户籍地同住所地。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人蔡硕，天津美唐律师事务所律师。 被告人赵慧敏，女，1996年11月27日出生于河北省平泉县，汉族，大专文化，住所地河北省承德市平泉县，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，2019年3月6日被本院决定取保候审。 指定辩护人张艺献，天津佰颂律师事务所律师。 被告人郑林飞，女，1998年1月28日出生于河南省南乐县，汉族，大专文化，住所地河南省南乐县，户籍地同住所地。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。 辩护人尚家霖，河南同向律师事务所律师。 被告人王达林，男，1992年8月7日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化，住所地天津市河北区，户籍地天津市河东区。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，同年8月31日被天津市红桥区人民检察院取保候审。 指定辩护人赵天亮，天津中会诺博律师事务所律师。 被告人王燃，男，1997年12月8日出生于河北省玉田县，汉族，初中文化，住所地河北省玉田县，户籍地河北省唐山市玉田县。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人胡翠玲，天津朗通津辉律师事务所律师。 被告人王禹泽，曾用名王存，男，1995年11月18日出生于天津市，汉族，初中文化，住所地天津市静海区，户籍地同住所地。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月6日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人杨君强，天津天循律师事务所律师。 被告人刘佳美，女，1999年1月1日出生于吉林省公主岭市，汉族，高中文化，住所地河北省承德市平泉县，户籍地吉林省公主岭市。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月6日被取保候审，同年6月13日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2019年6月10日被本院决定取保候审。 指定辩护人陈靓，天津睿贤律师事务所律师。 天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉[2018]474号起诉书指控被告人寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、邵金福、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开庭前会议九次，于2019年6月12日、6月13日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员蔡文彬出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人寇亚春系原天津市汇恒银商务信息有限公司（以下简称汇恒银公司）、天津启聚商务信息咨询有限公司（以下简称启聚公司）、天津市丰弘企业管理有限公司（以下简称丰弘公司）实际控制人，2016年12月至2017年12月间，被告人寇亚春为实现骗取他人钱款的目的，先后与被告人陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭等人组成以公司架构为主、以寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏为首的犯罪集团，通过招聘雇佣等形式组织、领导被告人邵金福、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美等人共同进行诈骗活动。2016年12月至2017年12月间，寇亚春等人犯罪集团通过微信、探探等互联网聊天软件，包装虚假成功人士身份，使用虚拟定位等方式添加十余省份共计数百名被害人，在与被害人不断聊天培养感情骗取信任后，编造高额盈利事实，诱骗被害人通过“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等可后台调控且难以盈利的虚假投资软件进行投资，以错误引导、后台调控、限制出金等手段，造成被害人钱款亏损，进而达到非法敛财的目的，并按照不同级别进行分成。寇亚春等人犯罪集团涉案数额共计人民币7289053.18元。 截止至提起公诉之日，经公安机关查明被害人身份共计173人，具体事实如下： 1.2017年8月28日至2017年9月30日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人王某4人民币77500元。 2.2017年9月14日至2017年9月17日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人陈某4人民币23000元。 3.2017年9月25日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市红桥区被害人刘某8人民币1000元。 4.2017年10月12日至2017年10月13日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人赵某2人民币100000元。 5.2017年10月16日至2017年10月24日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人刘某2人民币7000元。 6.2017年11月15日至2017年11月16日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人董某2人民币19600元。 7.2017年11月29日至2017年11月30日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人姚某2人民币5102元。 8.2017年12月1日至2017年12月4日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市红桥区被害人赵某5人民币28000元。 9.2017年12月4日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市红桥区被害人张某9人民币12001元。 10.2017年8月30日至2017年8月31日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市和平区被害人任某某人民币10900元。 11.2017年11月20日至2017年12月5日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市和平区被害人高某4人民币11000元。 12.2017年7月31日至2017年8月4日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河西区被害人程某人民币23053元。 13.2017年8月22日至2017年8月23日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河西区被害人张某3人民币16001元。 14.2017年8月31日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河西区被害人贾某人民币10000元。 15.2017年9月5日至2017年9月8日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河西区被害人翟某2人民币47000元。 16.2017年9月7日至2017年9月12日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河西区被害人孙某3人民币33000元。 17.2017年9月25日至2017年9月28日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河西区被害人刘某7人民币1600元。 18.2017年9月30日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河西区被害人李某1人民币5000元。 19.2017年11月28日至2017年12月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河西区被害人王某5人民币26000元。 20.2017年8月22日至2017年8月25日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市南开区被害人王某11人民币80000元。 21.2017年8月22日至2017年9月1日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市南开区被害人樊某人民币34000元。 22.2017年9月5日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市南开区被害人张某1人民币2000元。 23.2017年9月5日至2017年9月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市南开区被害人马某1人民币11000元。 24.2017年9月26日至2017年9月28日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市南开区被害人陈某1人民币20300元。 25.2017年10月20日至2017年10月26日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市南开区被害人李某2人民币3510元。 26.2017年7月12日至2017年8月9日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河东区被害人陈某3人民币53960元。 27.2017年7月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河东区被害人张某11人民币500元。 28.2017年7月24日至2017年7月28日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河东区被害人姚某1人民币10000元。 29.2017年8月7日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河东区被害人田某1人民币5000元。 30.2017年10月17日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河东区被害人张某15人民币2000元。 31.2017年10月24日至2017年11月8日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河东区被害人王某10人民币21900元。 32.2017年11月4日至2017年11月14日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河东区被害人陈某8人民币501.12元。 33.2017年11月22日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河东区被害人苑某人民币1000元。 34.2017年12月1日至2017年12月2日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河东区被害人于某1人民币4001.3元。 35.2017年8月11日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河北区被害人吕某2人民币3300元。 36.2017年8月29日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河北区被害人杨某1人民币4000元。 37.2017年9月5日至2017年9月19日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河北区被害人翟某1人民币111000元。 38.2017年9月28日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河北区被害人何某某人民币1001元。 39.2017年10月20日至2017年10月23日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市河北区被害人李某7人民币4000元。 40.2017年11月17日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河北区被害人于某3人民币5000元。 41.2017年12月4日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市河北区被害人肖某某人民币10000元。 42.2017年7月31日至2017年8月4日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市滨海新区被害人洪某某人民币14000元。 43.2017年8月10日至2017年8月11日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市滨海新区被害人田某2人民币16000元。 44.2017年8月16日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市滨海新区被害人曹某1人民币2000元。 45.2017年8月16日至2017年8月18日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市滨海新区被害人卢某2人民币17000元。 46.2017年8月21日至2017年8月22日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市滨海新区被害人边某1人民币14900元。 47.2017年8月21日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市滨海新区被害人范某某人民币10000元。 48.2017年10月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市滨海新区被害人刘某3人民币5902元。 49.2017年11月17日至2017年11月20日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市滨海新区被害人刘某10人民币4000元。 50.2017年8月1日至2017年8月9日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市东丽区被害人胡某某人民币15500元。 51.2017年8月26日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市东丽区被害人姜某某人民币5000元。 52.2017年11月1日至2017年11月15日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市东丽区被害人魏某人民币29000元。 53.2017年11月22日至2017年11月23日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市东丽区被害人韩某1人民币17000元。 54.2017年12月2日至2017年12月4日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市东丽区被害人闫某2人民币3010元。 55.2017年8月23日至2017年8月25日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市津南区被害人陈某9人民币22600元。 56.2017年9月6日至2017年9月7日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市津南区被害人王某14人民币6000元。 57.2017年9月14日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市津南区被害人赵某6人民币5000元。 58.2017年9月22日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市津南区被害人王某7人民币4700元。 59.2017年9月25日至2017年10月12日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市津南区被害人孙某2人民币7002元。 60.2017年11月27日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市津南区被害人马某3人民币2100元。 61.2017年12月5日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市津南区被害人卢某1人民币500元。 62.2017年9月26日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市西青区被害人王某9人民币1000元。 63.2017年10月16日至2017年10月20日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市西青区被害人管某某人民币4702元。 64.2017年11月22日至2017年11月28日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市西青区被害人王某16人民币16000元。 65.2017年12月4日至2017年12月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市西青区被害人郑某2人民币13001元。 66.2017年8月29日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市北辰区被害人杨某6人民币3000元。 67.2017年8月30日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市北辰区被害人黄某人民币5000元。 68.2017年10月23日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市北辰区被害人赵某1人民币12000元。 69.2017年11月6日至2017年11月7日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市北辰区被害人郭某2人民币2000元。 70.2017年11月13日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市北辰区被害人刘某12人民币5002元。 71.2017年12月4日至2017年12月5日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市北辰区被害人宋某1人民币19000元。 72.2017年8月10日至2017年8月28日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市武清区被害人时某某人民币34725元。 73.2017年8月16日至2017年8月17日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市武清区被害人王某2人民币8000元。 74.2017年8月29日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市武清区被害人邵某某人民币5200元。 75.2017年9月21日至2017年9月29日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市武清区被害人蔚某人民币67400元。 76.2017年8月16日至2017年8月17日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市静海区被害人杨某8人民币3000元。 77.2017年8月21日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取本市静海区被害人刘某11人民币3000元。 78.2017年11月13日至2017年11月24日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取本市静海区被害人陈某6人民币2900元。 79.2017年7月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市西城区被害人刘某14人民币30000元。 80.2017年8月29日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市西城区被害人曹某2人民币20000元。 81.2017年10月13日至2017年10月17日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取北京市朝阳区被害人张某8人民币4000元。 82.2017年9月6日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市海淀区被害人鲁某人民币2000元。 83.2017年10月24日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市海淀区被害人佟某某人民币500元。 84.2017年11月8日至2017年11月9日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取北京市海淀区被害人张某7人民币5000元。 85.2017年11月8日至2017年11月23日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取北京市石景山区被害人韦某人民币16000元。 86.2017年10月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市通州区被害人张某10人民币6000元。 87.2017年11月15日至2017年11月22日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取北京市通州区被害人杨某3人民币13000元。 88.2017年12月4日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市通州区被害人王某21人民币12000元。 89.2017年9月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取北京市顺义区被害人王某8人民币2000元。 90.2017年11月22日至2017年12月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取北京市顺义区被害人顾某某人民币15000元。 91.2017年8月30日至2017年9月4日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取北京市大兴区被害人张某12人民币18000元。 92.2017年10月9日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省保定市被害人梁某人民币1800元。 93.2017年10月9日至2017年10月12日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省保定市被害人杨某5人民币25000元。 94.2017年10月10日至2017年10月11日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省保定市被害人路某人民币4000元。 95.2017年10月10日至2017年10月11日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省保定市被害人吕某1人民币5001元。 96.2017年10月13日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省保定市被害人朱某2人民币6101元。 97.2017年11月14日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省保定市被害人刘某4人民币500元。 98.2017年11月17日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省保定市被害人刘某6人民币5000元。 99.2017年11月27日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省保定市被害人许某某人民币14000元。 100.2017年11月28日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省保定市被害人李某3人民币5000元。 101.2017年8月8日至2017年8月9日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省沧州市被害人杨某7人民币12000元。 102.2017年9月21日至2017年9月25日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省沧州市被害人王某13人民币12023元。 103.2017年9月22日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省沧州市被害人回某某人民币5000元。 104.2017年9月25日至2017年9月26日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省沧州市被害人白某1人民币10101元。 105.2017年11月6日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省沧州市被害人闫某1人民币7000元。 106.2017年7月12日至2017年7月19日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省承德市被害人于某4人民币8000元。 107.2017年9月26日至2017年10月9日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省承德市被害人刘某9人民币10600元。 108.2017年8月14日至2017年10月14日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人谷某1人民币6000元。 109.2017年8月15日至2017年8月16日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人王某6人民币5000元。 110.2017年9月6日至2017年9月7日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人王某12人民币6000元。 111.2017年9月12日至2017年9月13日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人杨某4人民币9140元。 112.2017年9月21日至2017年9月22日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人段某某人民币11110元。 113.2017年10月11日至2017年10月13日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人马某2人民币35008元。 114.2017年10月13日至2017年10月18日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省廊坊市被害人王某17人民币14110元。 115.2017年10月19日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省廊坊市被害人王某3人民币6000元。 116.2017年8月9日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省秦皇岛市被害人霍某某人民币6000元。 117.2017年8月23日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省秦皇岛市被害人赵某4人民币5000元。 118.2017年8月25日至2017年8月29日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省秦皇岛市被害人蔡某人民币54500元。 119.2017年8月28日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省秦皇岛市被害人李某5人民币600元。 120.2017年9月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省秦皇岛市被害人单某人民币3800.01元。 121.2017年10月23日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省秦皇岛市被害人郭某1人民币8003元。 122.2017年10月25日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省秦皇岛市被害人彭某1人民币5000元。 123.2017年8月11日至2017年9月15日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人王某19人民币42000元。 124.2017年9月11日至2017年9月12日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人王某20人民币4900元。 125.2017年9月25日至2017年9月29日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人白某2人民币12002元。 126.2017年9月28日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省石家庄市被害人赵某7人民币1000元。 127.2017年10月17日至2017年10月18日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人付某某人民币13001元。 128.2017年10月29日至2017年11月17日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人张某13人民币8000元。 129.2017年11月23日至2017年11月28日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人刘某5人民币38000元。 130.2017年11月28日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省石家庄市被害人李某4人民币1000元。 131.2017年11月29日至2017年11月30日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省石家庄市被害人杨某2人民币19000元。 132.2017年9月26日至2017年9月27日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省唐山市被害人周某某人民币2300元。 133.2017年11月15日至2017年11月20日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省唐山市被害人高某3人民币24000元。 134.2017年11月17日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省唐山市被害人崔某人民币500元。 135.2017年11月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取河北省唐山市被害人陆某某人民币5001元。 136.2017年11月1日至2017年11月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省张家口市被害人杜某某人民币65200元。 137.2017年11月10日至2017年11月13日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取河北省张家口市被害人于某2人民币2001元。 138.2017年8月16日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取辽宁省鞍山市被害人李某6人民币1000元。 139.2017年9月20日至2017年9月26日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取辽宁省朝阳市被害人徐某人民币25500元。 140.2017年9月28日至2017年10月16日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取辽宁省大连市被害人韩某2人民币12020元。 141.2017年8月22日至2017年8月23日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取辽宁省葫芦岛市被害人郑某1人民币15000元。 142.2017年10月10日至2017年10月13日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取辽宁省盘锦市被害人张某6人民币6300元。 143.2017年11月20日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取辽宁省沈阳市被害人吴某2人民币3000元。 144.2017年8月11日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取内蒙古自治区呼和浩特市被害人颜某某人民币2000元。 145.2017年8月1日至2017年8月16日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山东省德州市被害人赵某3人民币29000元。 146.2017年8月4日至2017年8月11日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山东省德州市被害人张某4人民币8400元。 147.2017年8月12日至2017年8月14日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山东省德州市被害人耿某某人民币8000元。 148.2017年8月19日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山东省德州市被害人邹某某人民币1000元。 149.2017年10月27日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山东省德州市被害人高某1人民币1000元。 150.2017年11月18日至2017年12月1日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山东省济南市被害人吴某1人民币34100元。 151.2017年11月22日至2017年12月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山东省济宁市被害人王某15人民币4103元。 152.2017年11月14日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山东省青岛市被害人刘某1人民币3000元。 153.2017年10月17日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山东省泰安市被害人彭某2人民币4000元。 154.2017年10月24日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山东省泰安市被害人董某1人民币2000元。 155.2017年9月21日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山东省烟台市被害人孙某1人民币500元。 156.2017年8月8日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山西省大同市被害人王某1人民币500元。 157.2017年8月3日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取山西省太原市被害人牛某人民币1000元。 158.2017年10月18日至2017年10月20日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山西省太原市被害人陈某7人民币22000元。 159.2017年10月31日至2017年11月2日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取山西省太原市被害人孟某某人民币5000元。 160.2017年8月31日至2017年9月4日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取陕西省西安市被害人张某14人民币4000元。 161.2017年11月15日至2017年11月16日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取陕西省西安市被害人张某5人民币23000元。 162.2017年9月27日至2017年10月8日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取陕西省咸阳市被害人韩某3人民币7200元。 163.2017年11月17日至2017年11月20日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取江苏省南京市被害人刘某13人民币13005元。 164.2017年10月19日至2017年11月14日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取江苏省苏州市被害人朱某1人民币195806元。 165.2017年12月5日至2017年12月6日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取江苏省苏州市被害人高某2人民币3000元。 166.2017年8月22日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取江苏省无锡市被害人陈某5人民币2000元。 167.2017年8月25日至2017年8月29日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取浙江省宁波市被害人王某18人民币2000元。 168.2017年11月6日至2017年11月7日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取重庆市江北区被害人陈某2人民币9950元。 169.2017年11月8日至2017年11月9日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取四川省成都市被害人张某2人民币25000元。 170.2017年11月9日至2017年11月24日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取四川省简阳市被害人吴某3人民币10400.01元。 171.2017年11月22日至2017年11月23日期间，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段先后骗取四川省成都市被害人宋某2人民币13000元。 172.2017年8月14日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取贵州省黔南布依族苗族自治州被害人代某某人民币5000元。 173.2017年10月19日，寇亚春等人犯罪集团通过上述诈骗手段骗取贵州省遵义市被害人焦某某人民币2200元。 被告人寇亚春系涉案汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司实际控制人，2016年至2017年间，其与被告人唐亮亮从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人被告人胡劲夫处先后购买“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等可后台调控且难以盈利的虚假投资软件，并组织、策划、领导该犯罪集团全部诈骗活动，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人陈雪丰先后任汇恒银公司、启聚公司经理，2016年12月至2017年9月间，对上述两公司进行管理，并组织、领导该犯罪集团进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人史传东于2016年12月至2017年6月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，2017年7月至2017年12月间任丰弘公司法人代表、经理，对丰弘公司进行管理，并组织、领导该犯罪集团进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人李彦鹏于2016年12月至2017年10月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管,2017年11月至2017年12月间任启聚公司经理，对启聚公司进行管理，并组织、领导该犯罪集团进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人胡劲夫系安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人，2016年至2017年间其先后为被告人寇亚春、唐亮亮开发设计“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等可后台调控且难以盈利的虚假投资软件，对上述软件进行维护，联系第三方支付结算业务，租用服务器，并在“哈希区块链”软件运营期间获取利润分成，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人唐亮亮与寇亚春为朋友关系，2016年至2017年间，其与被告人寇亚春从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡劲夫处先后购买“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等可后台调控且难以盈利的虚假投资软件，并负责对上述软件进行后台调控与维护，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人饶贺彬先后任涉案汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司分析师、客服主管，2016年12月至2017年12月间，其负责对“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等虚假投资软件进行后台调控，包装虚假老师身份，引导被害人频繁进行投资交易，并负责该犯罪集团的资金流转与业绩核算，其涉案数额共计人民币7289053.18元。 被告人苏永军与寇亚春为朋友关系，2017年5月至2017年12月间，其在明知寇亚春欲设立公司进行诈骗活动的情况下，为寇亚春注册启聚公司并担任法人代表，负责部分诈骗钱款的流转，其涉案数额共计人民币2927451.74元。 被告人石震于2016年12月至2017年10月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员具体实施诈骗活动，另被告人石震于2017年8月31日虚构继续投资盈利的事实，骗取北京市西城区被害人刘某14人民币10000元，并将该钱款占为己有后挥霍，其涉案数额共计人民币520629.4元。 被告人宋建国于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币1111512.83元。 被告人王铭娟于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币1981790.64元。 被告人郑亚龙于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币612637.11元。 被告人张旭于2017年3月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币466637.2元。 被告人邵金福于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、行政主管，具体实施诈骗活动，负责启聚公司的人员管理及工资发放，并为其他业务员进行诈骗活动提供帮助，其涉案数额共计人民币2767345.74元。 被告人李健于2017年4月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司人事专员，负责业务员招聘与培训工作，其涉案数额共计人民币2687450.74元。 被告人罗燕于2017年6月至2017年12月间，先后任启聚公司、丰弘公司人事专员、业务员，负责启聚公司部分行政工作，并具体实施诈骗活动，其涉案数额共计人民币1722545.28元。 被告人姚攀于2017年3月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币491080元。 被告人马茹娟于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币412275元。 被告人孙富乐于2017年8月至2017年12月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币365229.01元。 被告人赵小青于2017年7月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币258550元。 被告人赵晓美于2017年8月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币212975元。 被告人李志强于2017年9月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币209103.34元。 被告人张义军于2016年12月至2017年8月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币193975元。 被告人郭梦然于2017年7月至2017年12月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币188624元。 被告人吴永龙于2017年8月至2017年12月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币171912.1元。 被告人马旭鹏于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币171850.7元。 被告人郝梓辛于2017年7月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币155600元。 被告人石莹于2017年8月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币145305元。 被告人杨超于2017年7月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币137404元。 被告人牛强于2017年6月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币116950元。 被告人李辉于2017年6月至2017年10月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币114076元。 被告人何明宇于2017年4月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币92620.44元。 被告人高淑婷于2017年9月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币89715.01元。 被告人张子毅于2017年8月至2017年12月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币82722元。 被告人张永娜于2017年7月至2017年8月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币82250.1元。 被告人李海洋于2017年2月至2017年11月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币79608.75元。 被告人张蕾于2017年7月至2017年12月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币53575元。 被告人李晓慧于2017年10月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币51311.01元。 被告人李晓迪于2017年7月至2017年8月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币44500元。 被告人赵俊贵于2017年8月至2017年10月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币42701元。 被告人寇亚彬于2017年4月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币39947元。 被告人赵秋于2017年6月至2017年8月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币37625元。 被告人张松财于2017年7月至2017年8月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币37000元。 被告人吴佳柔于2017年9月至2017年11月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币34502元。 被告人王萌于2017年7月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币32500元。 被告人王泽鹏于2017年7月至2017年8月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币27600元。 被告人孙世凡于2017年6月至2017年10月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币26450元。 被告人赵慧敏于2017年10月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币24000.2元。 被告人郑林飞于2017年7月至2017年8月间，任丰弘公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币10750元。 被告人王达林于2017年6月至2017年8月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币5125元。 被告人王燃于2017年9月至2017年10月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币4000元。 被告人王禹泽于2017年11月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币3000元。 被告人刘佳美于2017年11月至2017年12月间，任启聚公司业务员，其通过虚构身份、编造高额盈利等方式，诱骗被害人向虚假软件进行投资，并在诈骗后对被害人进行安抚工作，其涉案数额共计人民币3000元。 被告人寇亚春、史传东、李彦鹏、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、邵金福、李健、罗燕、姚攀、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、何明宇、高淑婷、张子毅、李晓慧、寇亚彬、王萌、赵慧敏、王禹泽、刘佳美于2017年12月7日被民警抓获归案；被告人李辉于2017年12月12日至公安机关主动投案；被告人胡劲夫于2017年12月29日被民警抓获归案；被告人石震、马茹娟、李海洋、张蕾、赵俊贵、吴佳柔、王泽鹏、孙世凡于2018年1月16日被民警抓获归案；被告人王燃于2018年1月16日至公安机关主动投案；被告人张永娜于2018年4月5日被民警抓获归案；被告人陈雪丰、张义军于2018年6月22日被民警抓获归案；被告人王达林于2018年6月23日被民警抓获归案；被告人李晓迪、张松财、郑林飞于2018年7月12日被民警抓获归案；被告人赵秋于2018年8月17日被民警抓获归案。被告人寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、邵金福、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美到案后对犯罪事实供认不讳。 公诉机关提交了有关案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、书证、物证照片、前科材料、被告人供述等证据材料，认为被告人寇亚春等人之行为均构成诈骗罪，被告人寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏系犯罪集团首要分子，涉案数额特别巨大，被告人胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙系主犯，涉案数额特别巨大，被告人张旭系主犯，涉案数额巨大，被告人邵金福、李健、罗燕系从犯，涉案数额特别巨大，被告人姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌系从犯，涉案数额巨大，被告人王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美均系从犯，涉案数额较大，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条之规定予以惩处。鉴于被告人邵金福、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美均认罪认罚，建议对被告人邵金福判处六年至九年有期徒刑，并处罚金。其他三十七名被告人均建议判处有期徒刑以上刑罚，若积极退赔可从轻或减轻处罚，可适用缓刑，并处罚金。 寇亚春辩护人辩称：对于公诉人指控的罪名以及寇亚春在这起犯罪中所起到的作用均无异议。辩护人只对公诉机关指控的涉案金额700多万有异议，从确认的现有证据材料中能证明的是240多万，公诉机关起诉书认定的有500多万是事实不清，证据不足，没有经过核实的。 被告人寇亚春辩称：对指控犯罪数额有异议，公司的每个领导层和中层包括业务员都下载这个APP，APP里也有自己添加的数字，所谓的数字也就是饶贺彬做业绩表的金额。包括其手机现在上面也有APP，所以涉案金额其认为是起诉书上的240万左右，700多万其没有转账，也没有转账记录。所以其不认可720万，只认可240万。 陈雪丰辩护人辩称：对公诉机关指控陈雪丰构成诈骗罪不持异议，对于本案查清的基本事实没有异议。对于证据显示的陈雪丰的犯罪数额有一定的异议，2016年12月至2017年6月的业绩表因为没有其他的证据相互印证，也没有本案的被害人询问笔录相互印证，所以对涉及到的4316019元辩护人认为该部分不能成立，2017年8月陈雪丰实际出勤天数为零天，实发工资是0元。陈雪丰称在2017年8月因为其对象的姐姐生孩子回老家当月没有工作，该月犯罪所得应当从其犯罪金额中予以扣除，另自2017年10月陈雪丰的工资表中体现的是出勤天数为零天，实发工资为0元，也就是陈雪丰实际已经脱离开公司。2017年10月及以后的涉案金额与陈雪丰无关，不应计算到陈雪丰的犯罪数额当中，陈雪丰担任经理涉及到的仅仅是河北启聚公司，在案证据中，2017年8月至2017年12月的业绩表，陈雪丰庭前对这份证据的真实性、合法性均没有异议，辩护人也予以认同。陈雪丰到案后如实供述犯罪事实，构成坦白情节，无前科劣迹，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人陈雪丰辩解意见与其辩护人意见一致。 史传东辩护人辩称：对公诉机关关于本案犯罪集团定性及诈骗罪定性不持异议。对犯罪集团的涉案数额应以经查证属实的2438161元予以认定；史传东不属于犯罪集团的首要分子，其非犯罪集团的组织者、策划者，其主管、法定代表人和经理的身份跟犯罪集团的诈骗行为没有直接的关系；其到案后能如实供述自己的罪行，本人及其家属积极退赃；其主观恶性相对较小，此次犯罪系初犯、偶犯，社会危害性相对较小。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人史传东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但辩称其非犯罪集团首要分子，请求法庭对其从轻处罚。 李彦鹏辩护人辩称：对起诉书指控李彦鹏犯诈骗罪不持异议，但李彦鹏非犯罪集团首要分子，其受聘于公司老板，作用较小，等同于业务员，不是主犯，更非首要分子；对指控犯罪数额亦有异议，应以查实的被害人转账记录为准，而不能仅以业绩表予以认定；李彦鹏未在丰弘公司工作过未参与丰弘公司诈骗活动，故丰弘公司犯罪数额不应计入李彦鹏犯罪数额中；其自2017年11月至12月任启聚公司经理，期间启聚公司诈骗数额可计入李彦鹏诈骗数额，但之前其只是团队主管，应仅对其团队犯罪数额承担责任；李彦鹏到案后能如实供述，此次犯罪系初犯，无前科劣迹，其被扣押的银行卡内的钱款愿意全部退赔。综上，请求法庭在对其量刑时予以考虑。 被告人李彦鹏辩解意见与其辩护人基本一致，另其辩称2017年11月至12月期间其经常请假，不应对整个公司团队负责。 胡劲夫辩护人辩称：对指控胡劲夫构成诈骗罪的定性持有异议。刑法第287条之二第三款的规定应当是行为人除了有帮助行为外，还应当与被帮助者之间有通谋，才有可能与被帮助者成立共同犯罪。结合本案证据，胡劲夫只是向寇亚春销售了金融软件，为寇亚春等人利用该软件进行违法犯罪活动提供了一定的技术支持，并收取软件开发费及相应服务费，其虽明知寇亚春等人利用该软件进行违法犯罪活动，但二人没有通谋，且胡劲夫未参与寇亚春等人犯罪组织的经营和管理，也没有任何投资，未获取利润分成，故胡劲夫不构成诈骗罪的共犯。其到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，主动退出违法所得30万元，此次犯罪系初犯，请求法庭对其从轻处罚。如法院认定胡劲夫构成诈骗罪共犯，公诉机关指控诈骗数额700余万元也系事实不清，证据不足，且胡劲夫未参与寇亚春公司的经营管理，也没有参与具体诈骗活动，仅提供了一定的帮助行为，应认定为从犯，可从轻或减轻处罚。 胡劲夫另一辩护人辩称：本案证据证明胡劲夫明知寇亚春利用软件实施违法犯罪活动，但不能证明其明确知道寇亚春具体在实施电信网络诈骗犯罪，不符合诈骗罪共犯的主观构成要素，不应认定为诈骗罪共犯，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。另即便认定胡劲夫构成诈骗罪共犯，其亦有如下从轻情节：其在共同犯罪中系从犯，积极退赃30万元，到案后能如实供述犯罪事实，系坦白。 被告人胡劲夫辩称：从一开始其就知道寇亚春的这种金融活动是非法的，因为首先这个资金是没有监管，第二它没有批文。其认为他是非法经营或者赌博，否认明知寇亚春等人的诈骗行为。 唐亮亮辩护人辩称：应认定唐亮亮为从犯，软件后台调控不是由唐亮亮主要负责，其参与调点差和将线上钱转入苏永军银行卡也是按照寇亚春的指使所从事的辅助性工作，而非主动的组织、指挥、策划的骨干分子，其非组织者，也非管理者，在犯罪行为中未达到主犯的程度，其到案后能如实供述，具有坦白情节，愿意积极退赃，此次犯罪也是初犯，主观恶性不深。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。另一辩护人辩称对于涉案金额持有异议，应当以查实的173名被害人所涉及的244万元予以定罪量刑。 被告人唐亮亮辩称：其行为应认定为从犯，犯罪数额应以查实的173名被害人的200余万元予以认定。 饶贺彬辩护人辩称：公诉机关指控饶贺彬涉案金额700余万元事实不清，证据不足，经查明被害人共计173人，被骗金额244万余元，应以此作为犯罪集团的诈骗金额，因庭审已查明饶贺彬负责线下入金部分，故其涉案金额应为130万元左右，饶贺彬在本案中系从犯，到案后能如实供述，无前科劣迹，主观恶性较小，除被扣押的22600元外，家属仍退赔21300元。综上，请求法庭对饶贺彬从轻、减轻处罚。 被告人饶贺彬辩称：对公诉机关指控的事实及罪名予以认可并认可其制作的业绩表的真实性，但辩称应以其违法所得计算犯罪数额。 苏永军辩护人辩称：对于公诉机关指控苏永军犯有诈骗罪没有异议，对于苏永军在犯罪集团中起到的地位作用以及涉案数额方面提出以下的意见。首先，苏永军在犯罪集团中不应当认定为主犯。被告人苏永军提供身份证等证件给寇亚春注册启聚公司是基于与寇亚春亲密的关系，最初并不知道该公司是用来进行非法活动的。寇亚春在使用苏永军证件注册公司时告知其该公司进行的是合法经营，并且苏永军在启聚公司运营期间并不参与实际的经营管理工作，不应当认定为主犯。对于公诉机关起诉书中关于苏永军涉案金额部分有异议。其他辩护人提出的犯罪数额方面意见不再赘述，只就苏永军这一方面需要强调一下，由于启聚公司法定代表人的身份，被告人苏永军的账户用于流转部分诈骗钱款，但被告人苏永军并未从中获利，也没有获取工资报酬。对被告人量刑及处罚方面，首先，被告人在公安机关查扣的银行卡五十余万元，被告人苏永军表示愿意用于退赔，以争取减轻处罚。被告人苏永军之前并没有犯罪前科劣迹，是初犯，认罪认罚，并配合办案机关主动交代自己的过错，认罪态度良好，具有明显的悔罪表现。综上，请求法庭对苏永军从轻处罚。 被告人苏永军辩称：对公诉机关指控的事实及罪名均予以认可，但辩称其在共同犯罪中未起主要作用，不是主犯。 石震辩护人辩称：对起诉书指控的数额不予认可，仅以业绩表证明犯罪数额并不充分；其不是组织、领导者，也不是积极参与者，不应认定主犯；其此次犯罪主观恶性不大，系初犯、偶犯，具有坦白情节。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人石震对指控事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。 宋建国辩护人辩称：对于本案的定性不持异议，但宋建国不应认定为主犯，而应认定为从犯；对起诉书指控的犯罪金额有异议，以业绩表中记载的金额认定犯罪数额，证据不能达到刑事证据确实充分的标准；宋建国到案后能如实的供述自己和他人的罪行，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚。 被告人宋建国辩称：对公诉机关指控的事实及罪名均予以认可，但辩称其非主犯，应认定其为从犯。 王铭娟辩护人辩称：对公诉人指控王铭娟诈骗罪无异议，但是王铭娟不是主犯，其只是一个挂名的组长，没有积极的行使主导的职权，没有积极的组织领导进行诈骗犯罪活动，只是对新组员进行简单的培训而已，其也没有享受所谓的组长待遇。其也愿意积极的退赃，只认可173名报案人查证属实的金额，其到案如实的坦白了自己的罪行，此次犯罪系初犯，没有任何的前科劣迹，主观恶性较小，到案后认罪态度较好，认罪悔罪，在职期间仅仅得到了1.7万元的工资收入，并没有收到诈骗金额相应的提成。综上，请求法院对其从轻处罚。 被告人王铭娟辩称：对起诉书上面指控其198万的涉案金额有异议。因为从其任组长开始，就没有和其他组长一样，从业务员加客户到最后客户入金整个流程都要负责，包括其自己去聊客户都需要别人帮助，其更没有办法去帮助别人。因为大家冒充的都是男客户，而其是一个女孩子，没有办法去帮助组员。如果说其是一个组长的话，其觉得其只是一个名义上的组长，而且包括提成其不拿全部的提成，只拿其自己客户的提成，故对认定其数额为全组的198万有异议。 郑亚龙辩护人辩称：对起诉书指控郑亚龙犯诈骗罪的定性不持异议，但对指控金额有异议。郑亚龙从2016年12月至2017年6月期间担任业务员，在此期间诈骗金额为1000元，2017年9月回到公司后担任团队主管，应承担其组员在此期间实施诈骗的全部金额，故应为409817.77元。郑亚龙在共同犯罪中系从犯，实际分得的赃款很少，到案后能如实供述，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚。 被告人郑亚龙辩称：对2016年12月份到2017年6月份左右这期间的金额有异议。这期间确实盘面上可以盈利，客户可以自由出入金，故该部分金额是否能作为本案的涉案金额请法庭予以考虑。 张旭辩护人辩称：对公诉机关指控张旭涉嫌诈骗罪不持异议，但对起诉书中指控张旭系主犯以及对数额有异议。张旭在共同犯罪中所起的作用较小，情节轻微，系从犯；针对数额方面，辩护人同意前面几位辩护人就该案总数额的认定。但鉴于被告人张旭并非野狼战队真正的主管，也不享有2017年11月份整个团队的绩效，因此该团队在2017年11月份的绩效不应作为张旭的业绩。张旭到案后能够如实供述自己的犯罪行为，系初犯，请求合议庭量刑时予以考虑。 被告人张旭辩称：其认罪认罚，但对公诉机关认定其为主犯有异议，其11月刚担任主管，12月就被抓获了，期间团队里很多都是老业务员，其组里的所有事情也都需要通过李彦鹏。 邵金福辩护人辩称：邵金福具有自首情节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，且签署了认罪认罚具结书，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚。 李健辩护人辩称：李健具有自首情节，认罪认罚，系从犯、偶犯，获赃较少，已退赔20万元。 罗燕辩护人辩称：罗燕具有坦白情节，认罪认罚，系从犯，积极退赃16万元，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 姚攀辩护人辩称：鉴于姚攀在整个案件过程中的作用，以及其对于犯罪事实及犯罪罪名的认定，再加之姚攀本人及家属退赔的积极行为，所以希望法庭在量刑的时候能够综合给予考虑，希望能够给予姚攀以缓刑的处罚。 马茹娟辩护人辩称：马茹娟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，此次犯罪系初犯、偶犯，到案后能如实供述，愿意尽最大努力筹集20万赔偿款，现在也处在哺乳期，其爱人张旭也是本案的涉案被告人，希望合议庭能够充分考虑一下，在量刑上给予从宽的处理，以体现宽严相济的原则。 孙富乐辩护人辩称：孙富乐虽诈骗数额巨大，但有诸多从轻、减轻处罚情节，其系通过招聘至公司上岗，进入公司刚3个月，此次犯罪主观恶性较轻，在共同犯罪中系从犯，到案后对犯罪事实供认不讳，愿尽最大努力退赔，此次犯罪系初犯。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 赵小青辩护人辩称：赵小青系从犯，应当依法从轻、减轻处罚；其到案后如实供述，自愿认罪认罚，应当从宽处理； 在家属的帮助下积极的退赔大部分的赃款；其认罪悔罪，没有再犯的可能性，主观的恶性不大。综上，请求法庭对其适用缓刑。 赵晓美辩护人辩称：赵晓美系从犯，犯罪情节轻微，社会危害性小，具有坦白和认罪认罚的情节，请求法庭对赵晓美减轻处罚，尽最大的可能给赵晓美判缓刑。 李志强辩护人辩称：李志强在共同犯罪中系从犯；归案后认罪态度较好，且认罪认罚；其在启聚公司工作期间获得违法收入15009元，其亲属代为全部退赔；其此次犯罪系初犯，主观恶性相对较小。综上，请求法庭对其从轻处罚。 张义军辩护人辩称：张义军具有坦白情节，认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，此次犯罪系初犯，已积极退赔被害人损失，请求法庭对其适用缓刑。 郭梦然辩护人辩称：其在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，其家属在庭前已经对被害人代为进行了赔偿，并取得了被害人的谅解，请求法庭从轻处理，判处缓刑。 吴永龙辩护人辩称：同意公诉人提出的量刑建议。另吴永龙无前科，是在58同城网站投简历进入到公司工作的，属于误入歧途，主观恶性较小，其家属根据吴永龙的意愿，退赔了被害人的经济损失9万余元。请法庭根据上述情节，并结合司法社区矫正部门的意见，对其适用缓刑。 马旭鹏辩护人辩称：马旭鹏在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，系从犯；其归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且认罪认罚；其没有违法犯罪前科，此次犯罪主观恶性相对较小。综上，请求法庭对其从轻处罚。 郝梓辛辩护人辩称：郝梓辛到案后能如实供述，且认罪认罚，在本案中系从犯，无前科劣迹，实际获利不多，请求法庭对其从轻处罚。 石莹辩护人辩称：石莹在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述，且认罪认罚，庭前已对涉案数额全部退赔，无前科劣迹，此次犯罪主观恶性不大。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 杨超辩护人辩称：对公诉机关指控犯罪数额有异议，杨超所用化名“孙世凡”，昵称“五月”，但仅有被害人王某5、姚某2陈述中的对方身份能与之对应，其余被害人损失没有证据证明与杨超有关，另杨超在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人杨超辩解意见与其辩护人意见一致。 牛强辩护人辩称：牛强在共同犯罪中系从犯；其到案后能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚；其此次犯罪系初犯，无前科劣迹，其2017年6月刚从大学毕业，经招聘进入该公司也是属于误入歧途，主观恶性小；其家属愿意代其积极退赔受害人的损失。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 李辉辩护人辩称：李辉在共同犯罪中系从犯；其此次犯罪系初犯，无前科劣迹；其主动投案，具有自首情节。综上，请求法庭对其从轻处罚。 何明宇辩护人辩称：何明宇在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述，认罪认罚，此次犯罪系初犯，主观恶性较小，其家属已代其全额退赔。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 高淑婷辩护人辩称：高淑婷在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，认罪认罚，此次犯罪主观恶性较小，其家属已全额退赔，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 张子毅辩护人辩称：张子毅到案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，此次犯罪主观恶性较小，案发后其家属已全额退赔。 张永娜辩护人辩称：张永娜在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，此次犯罪系初犯，主观恶性较小，其家属已全额退赔，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 李海洋辩护人辩称：李海洋在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，认罪认罚，此次犯罪系初犯，其家属已全额退赔，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 张蕾辩护人辩称：张蕾在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，此次犯罪系初犯，其家属已全额退赔，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 李晓慧辩护人辩称：李晓慧到案后能如实供述，此次犯罪系初犯，在诈骗团伙中系从犯，已将全部赃款退赔，请求法庭对其适用缓刑。 李晓迪辩护人辩称：李晓迪系从犯，有坦白情节，无前科劣迹，此次犯罪主观恶性较小，已全额退赔，请求法庭对其适用缓刑。 赵俊贵辩护人辩称：赵俊贵到案后如实供述，且认罪认罚，系从犯，积极全额退赔，此次犯罪系初犯，请求法庭对其判处缓刑。 寇亚彬辩护人辩称：寇亚彬到案后能如实供述，在共同犯罪中系从犯，无前科劣迹，已全额退赔，请求法庭对其适用缓刑。 赵秋辩护人辩称：赵秋到案后能如实供述，在共同犯罪中系从犯，在了解到公司的运营模式以后主动退出了公司，只有两个月的时间，属于可以改造的对象，无前科劣迹，已全额退赔，请求法庭对其适用缓刑。 张松财辩护人辩称：张松财是从犯，无犯罪前科，归案后如实供述，有坦白情节，主观恶性较小，自愿认罪认罚且已经全部退赔退赃，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 吴佳柔辩护人辩称：吴佳柔系从犯，涉案数额较小，认罪认罚，具有立功表现，主动退赔赃款，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 王萌辩护人辩称：王萌在本案中系从犯，诈骗数额较小，到案后如实供述，认罪认罚，且全部退赔，请求法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 王泽鹏辩护人辩称：王泽鹏系从犯，自愿认罪认罚，案发以后通过家属的努力对被害人进行了积极的赔偿，并且获得了被害人的谅解，其本人只是一个在校的大学生，人身危险性极小，请求法庭对其适用缓刑。 孙世凡辩护人辩称：孙世凡是初犯、从犯。而且到案以后如实供述，积极赔偿了被害人的损失，所以请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 赵慧敏辩护人辩称：赵慧敏系从犯，获利较少，到案后能如实供述，积极赔偿被害人损失，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 郑林飞辩护人辩称：郑林飞在本案中系从犯，具有坦白情节，此次犯罪系初犯，愿意退赃，请求法庭对其从宽处罚。 王达林辩护人辩称：王达林系从犯，到案后能如实供述，此次犯罪系初犯，已积极退赃，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 王燃辩护人辩称：王燃具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，已全部退赔，此次犯罪系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 王禹泽辩护人辩称：王禹泽的犯罪情节较轻，只实施了一起诈骗的行为，涉案的犯罪数额刚达到诈骗罪的起刑点，其无前科劣迹，属于从犯，认罪认罚，已退赔了全部的涉案数额，请求法庭对其从轻处罚。 刘佳美辩护人辩称：刘佳美在本案中系从犯，具有坦白情节，已退赔全部赃款，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人寇亚春系天津市汇恒银商务信息咨询有限公司、天津启聚商务信息咨询有限公司、天津市丰弘企业管理有限公司实际控制人。自2016年12月，被告人寇亚春利用其与被告人唐亮亮从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡劲夫处购买的“百利云”虚假投资软件，与被告人陈雪丰、饶贺彬、史传东、李彦鹏、石震等人依托汇恒银公司组成以该公司架构为主要模式，骨干成员较为固定的犯罪集团，公司内部设公司经理、团队主管、客服主管、行政主管、业务员、行政专员等，通过招聘方式雇佣其他被告人进入公司后共同进行电信网络诈骗活动。2017年间，被告人寇亚春等人又先后从被告人胡劲夫处购买“惠民云”、“哈希区块链”二款可后台调控的虚假投资软件，且又成立法定代表人为苏永军的天津启聚商务信息咨询有限公司及法定代表人为史传东的天津市丰弘企业管理有限公司继续从事上述犯罪活动。该犯罪集团通过微信、探探等聊天软件，由被告人包装虚假身份后与不特定被害人聊天培养感情获取信任，编造高额盈利的事实，诱骗被害人通过“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款可后台调控的虚假投资软件进行反复投资，通过种种手段达到非法占有对方财物的目的。该犯罪集团涉案数额共计人民币7300054.69元。 被告人寇亚春系涉案汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司实际控制人，2016年至2017年间，其从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人被告人胡劲夫处先后购买“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款可后台调控的虚假投资软件，并组织、策划、领导该犯罪集团全部诈骗活动，其涉案数额共计人民币7300054.69元。 被告人陈雪丰2016年12月至2017年9月间任汇恒银公司、启聚公司经理，组织、领导上述公司相关人员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币4184255.38元。 被告人史传东于2016年12月至2017年7月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，2017年7月至2017年12月间任丰弘公司法定代表人、经理，组织、领导丰弘公司相关人员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币2909768.75元。 被告人李彦鹏于2016年12月至2017年10月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管,组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，2017年11月至2017年12月间任启聚公司经理，组织、领导启聚公司相关人员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币2713685.31元。 被告人胡劲夫系安徽省合肥市瑛夫科技有限公司实际控制人，2016年至2017年间其明知被告人寇亚春等人进行电信网络诈骗活动，仍先后为寇亚春开发设计“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款可后台调控的虚假投资软件，并对上述软件进行维护，联系第三方支付结算业务，租用服务器等，并以软件制作、维护升级、手续费、利润分成等方式获取非法利益，其涉案数额共计人民币7300054.69元。 被告人唐亮亮于2016年至2017年间，与被告人寇亚春从安徽省合肥市瑛夫科技有限公司被告人胡劲夫处先后购买“百利云”等可后台调控且难以盈利的虚假投资软件，负责对上述软件进行后台调控点差并负责联系相关软件维护及部分钱款的资金流转、对账等，其涉案数额共计人民币7300054.69元。 被告人饶贺彬任涉案汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司客服主管，2016年12月至2017年12月间，其负责对“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”等虚假投资软件进行后台调控，包装虚假老师身份，引导被害人进行投资交易，在微信群内实时发布战报，制作虚假盈利截图，并负责该犯罪集团的部分资金流转、业绩核算及对账等，其涉案数额共计人民币7300054.69元。 被告人苏永军于2017年5月至2017年12月间，在明知寇亚春欲设立公司进行诈骗活动的情况下，为寇亚春注册启聚公司并担任法定代表人，负责部分诈骗钱款的资金流转、对账等，其涉案数额共计人民币2937455.84元。 被告人石震于2016年12月至2017年10月间，先后任汇恒银公司、启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员具体实施诈骗活动，其涉案数额共计人民币520629.4元。 被告人宋建国于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币1125142.83元。 被告人王铭娟于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币1981790.65元。 被告人郑亚龙于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币612637.11元。 被告人张旭于2017年3月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、团队主管，具体实施并组织、领导本团队业务员进行诈骗活动，其涉案数额共计人民币466638.3元。 被告人邵金福于2016年12月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司业务员、行政主管，具体实施诈骗活动，负责启聚公司的人员管理及工资发放，并为其他业务员进行诈骗活动提供帮助，其涉案数额共计人民币2777346.84元。 被告人李健于2017年4月至2017年12月间，先后任汇恒银公司、启聚公司人事专员，负责业务员招聘与培训工作，其涉案数额共计人民币2697451.84元。 被告人罗燕于2017年6月至2017年12月间，先后任启聚公司、丰弘公司人事专员、业务员，负责启聚公司部分行政工作，并具体实施诈骗活动，其涉案数额共计人民币1732545.28元。 被告人姚攀等人分别系汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司业务员，具体实施相关诈骗活动，其中，被告人姚攀涉案数额人民币491080元，被告人马茹娟涉案数额人民币412275元，被告人孙富乐涉案数额人民币365229.01元，被告人赵小青涉案数额人民币258550元，被告人赵晓美涉案数额人民币212975元，被告人李志强涉案数额人民币209103.34元，被告人张义军涉案数额人民币193975元，被告人郭梦然涉案数额人民币188624元，被告人吴永龙涉案数额人民币171912.1元，被告人马旭鹏涉案数额人民币171850.7元，被告人郝梓辛涉案数额人民币155600元，被告人石莹涉案数额人民币145305元，被告人杨超涉案数额人民币137404元，被告人牛强涉案数额人民币116950元，被告人李辉涉案数额人民币114076元，被告人何明宇涉案数额人民币92620.44元，被告人高淑婷涉案数额人民币89715.01元，被告人张子毅涉案数额人民币82722元，被告人张永娜涉案数额人民币82250.1元，被告人李海洋涉案数额人民币79608.75元，被告人张蕾涉案数额人民币53575元，被告人李晓慧涉案数额人民币51311.01元，被告人李晓迪涉案数额人民币44500元，被告人赵俊贵涉案数额人民币42701元，被告人寇亚彬涉案数额人民币39947元，被告人赵秋涉案数额人民币37625元，被告人张松财涉案数额人民币37000元，被告人吴佳柔涉案数额人民币34502元，被告人王萌涉案数额人民币32500元，被告人王泽鹏涉案数额人民币27600元，被告人孙世凡涉案数额人民币26450元，被告人赵慧敏涉案数额人民币24001.3元，被告人郑林飞涉案数额人民币10750元，被告人王达林涉案数额人民币5125元，被告人王燃涉案数额人民币4000元，被告人王禹泽涉案数额人民币3000元，被告人刘佳美涉案数额人民币3000元。 具体犯罪事实如下：2017年7月至12月间，该犯罪集团先后骗取被害人胡某某人民币15500元，骗取被害人姜某某人民币5000元，骗取被害人杨某1人民币4000元，骗取被害人翟某1人民币111000元，骗取被害人贾某人民币10000元，骗取被害人张某1人民币2000元，骗取被害人马某1人民币11000元，骗取被害人陈某1人民币20300元，骗取被害人边某1人民币14900元，骗取被害人代某某人民币5000元，骗取被害人彭某1人民币5000元，骗取被害人吴某1人民币34100元，骗取被害人刘某1人民币3000元，骗取被害人王某1人民币500元，骗取被害人陈某1人民币9950元，骗取被害人张某2人民币25000元，骗取被害人樊某人民币34000元，骗取被害人顾某某人民币15000元，骗取被害人王某2人民币8000元，骗取被害人韦某人民币16000元，骗取被害人王某3人民币6000元，骗取被害人杨某2人民币19000元，骗取被害人高某1人民币1000元，骗取被害人王某4人民币77500元，骗取被害人姚某1人民币10000元，骗取被害人李某1人民币5000元，骗取被害人梁某人民币1800元，骗取被害人回某某人民币5000元，骗取被害人白某1人民币10101元，骗取被害人谷某1人民币6000元，骗取被害人周某某人民币2300元，骗取被害人耿某某人民币8000元，骗取被害人邹某某人民币1000元，骗取被害人牛某人民币1000元，骗取被害人姚某2人民币5102元，骗取被害人张某3人民币16001元，骗取被害人王某5人民币26000元，骗取被害人陈某3人民币53960元，骗取被害人田某1人民币5000元，骗取被害人王某6人民币5000元，骗取被害人陈某4人民币23000元，骗取被害人刘某2人民币7000元，骗取被害人刘某3人民币5902元，骗取被害人管某某人民币4702元，骗取被害人刘某4人民币500元，骗取被害人孙某1人民币500元，骗取被害人王某7人民币4700元，骗取被害人于某1人民币4001.3元，骗取被害人卢某1人民币500元，骗取被害人宋某1人民币19000元，骗取被害人佟某某人民币500元，骗取被害人王某8人民币2000元，骗取被害人张某4人民币8400元，骗取被害人高某2人民币3000元，骗取被害人吴某2人民币3000元，骗取被害人王某9人民币1000元，骗取被害人朱某1人民币195806元，骗取被害人张某5人民币23000元，骗取被害人陈某5人民币2000元，骗取被害人李某2人民币3510元，骗取被害人王某10人民币21900元，骗取被害人苑某人民币1000元，骗取被害人刘某5人民币38000元，骗取被害人肖某某人民币10000元，骗取被害人赵某1人民币12000元，骗取被害人陈某6人民币2900元，骗取被害人陆某某人民币5001元，骗取被害人吴某3人民币10400.01元，骗取被害人彭某2人民币4000元，骗取被害人董某1人民币2000元，骗取被害人陈某7人民币22000元，骗取被害人孟某某人民币5000元，骗取被害人杨某3人民币13000元，骗取被害人何某某人民币1001元，骗取被害人于某2人民币2001元，骗取被害人张某6人民币6300元，骗取被害人王某11人民币80000元，骗取被害人张某7人民币5000元，骗取被害人刘某6人民币5000元，骗取被害人许某某人民币14000元，骗取被害人李某3人民币5000元，骗取被害人李某4人民币1000元，骗取被害人黄某人民币5400元，骗取被害人张某8人民币4000元，骗取被害人董某2人民币19600元，骗取被害人张某9人民币12001元，骗取被害人韩某1人民币17000元，骗取被害人闫某1人民币7000元，骗取被害人高某3人民币24000元，骗取被害人杜某某人民币65200元，骗取被害人刘某7人民币1600元，骗取被害人曹某1人民币2000元，骗取被害人范某某人民币10000元，骗取被害人魏某人民币29000元，骗取被害人路某人民币4000元，骗取被害人焦某某人民币2200元，骗取被害人刘某8人民币1000元，骗取被害人赵某2人民币100000元，骗取被害人时某某人民币34725元，骗取被害人王某12人民币6000元，骗取被害人杨某4人民币9140元，骗取被害人段某某人民币11110元，骗取被害人张某10人民币6000元，骗取被害人杨某5人民币25000元，骗取被害人吕某1人民币5001元，骗取被害人朱某2人民币6101元，骗取被害人王某13人民币12023元，骗取被害人蔡某人民币54500元，骗取被害人李某5人民币600元，骗取被害人单某人民币3800.01元，骗取被害人于某3人民币5000元，骗取被害人王某14人民币6000元，骗取被害人蔚某人民币67400元，骗取被害人马某2人民币35008元，骗取被害人翟某2人民币47000元，骗取被害人邵某某人民币5200元，骗取被害人徐某人民币25500元，骗取被害人王某15人民币4103元，骗取被害人王某16人民币16000元，骗取被害人韩某2人民币12020元，骗取被害人任某某人民币10900元，骗取被害人孙某2人民币7002元，骗取被害人杨某6人民币3000元，骗取被害人郭某1人民币8003元，骗取被害人刘某9人民币10600元，骗取被害人郑某1人民币15000元，骗取被害人刘某10人民币4000元，骗取被害人王某17人民币14110元，骗取被害人洪某某人民币14000元，骗取被害人霍某某人民币6000元，骗取被害人田某2人民币16000元，骗取被害人卢某2人民币17000元，骗取被害人杨某7人民币12000元，骗取被害人刘某11人民币3000元，骗取被害人程某人民币23053元，骗取被害人杨某8人民币3000元，骗取被害人李某6人民币1000元，骗取被害人王某18人民币2000元，骗取被害人赵某3人民币29000元，骗取被害人王某19人民币42000元，骗取被害人崔某人民币500元，骗取被害人赵某4人民币5000元，骗取被害人郭某2人民币2000元，骗取被害人颜某某人民币2000元，骗取被害人王某20人民币4900元，骗取被害人白某2人民币12002元，骗取被害人于某4人民币8000元，骗取被害人陈某8人民币501.12元，骗取被害人马某3人民币2100元，骗取被害人刘某12人民币5002元，骗取被害人刘某13人民币13005元，骗取被害人张某11人民币500元，骗取被害人吕某2人民币3300元，骗取被害人刘某14人民币40000元，骗取被害人陈某9人民币22600元，骗取被害人曹某2人民币20000元，骗取被害人张某12人民币18000元，骗取被害人赵某5人民币28000元，骗取被害人赵某6人民币5000元，骗取被害人赵某7人民币1000元，骗取被害人付某某人民币13001元，骗取被害人张某13人民币8000元，骗取被害人张某14人民币4000元，骗取被害人韩某3人民币7200元，骗取被害人李某7人民币4000元，骗取被害人闫某2人民币3010元，骗取被害人宋某2人民币13000元，骗取被害人郑某2人民币13001元，骗取被害人王某21人民币12000元，骗取被害人高某4人民币11000元，骗取被害人孙某3人民币33000元，骗取被害人鲁某人民币2000元，骗取被害人张某15人民币2000元。 部分被害人报案后，公安机关经侦查于2017年12月7日将被告人寇亚春、史传东、李彦鹏、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、邵金福、李健、罗燕、姚攀、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、何明宇、高淑婷、张子毅、李晓慧、寇亚彬、王萌、赵慧敏、王禹泽、刘佳美抓获，被告人李辉于2017年12月12日经电话传唤自动至公安机关投案，2017年12月29日将被告人胡劲夫抓获归案，2018年1月15日将被告人石震抓获归案，2018年1月16日将被告人马茹娟、李海洋、张蕾、赵俊贵、吴佳柔、王泽鹏、孙世凡抓获，同日被告人吴佳柔配合公安机关规劝被告人王燃自动投案，2018年3月19日将被告人张永娜抓获，2018年6月22日将被告人陈雪丰、张义军抓获，2018年6月23日将被告人王达林抓获，2018年7月12日将被告人李晓迪、张松财、郑林飞抓获，2018年8月17日将被告人赵秋抓获。 案件审理期间，被告人史传东、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、石震、郑亚龙、李健、罗燕、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、石莹、牛强、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌、王泽鹏、孙世凡、赵慧敏、郑林飞、王达林、王燃、王禹泽、刘佳美均不同程度退缴赃款，被告人史传东、李彦鹏、苏永军自愿以冻结的银行卡内钱款退赃。 上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人胡学英、姜亦凤等人陈述、证人陈伟、田雨、汪宝云等人证言、微信聊天记录、转账凭证、业绩表、出入金明细表、工资表、微信营销技巧培训材料、涉案现场照片、支付宝转账记录、相关银行卡流水明细、微信聊天记录截图等书证、物证照片、搜查笔录、扣押物品清单、被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。 针对被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院综合评析如下： 一、关于本案犯罪集团犯罪数额的认定 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，虽侦查机关仅查实173名被害人，涉案金额200余万元，但侦查机关亦查获了涉案人员制作的出入金表、工资表及被告人饶贺彬制作的2016年12月至2017年12月的业绩表等书证，扣押了被告人寇亚春等人的手机，通过出入金表、工资表及各被告人之间的微信聊天记录、微信群聊天记录可知，在该犯罪集团进行诈骗活动期间，寇亚春等被告人每日均核对出入金情况并由饶贺彬负责统计，微信群内也会以战报的形式实时发布，业务员、团队主管、公司经理亦是以该业绩表统计的数字计算提成，且在案除被告人杨超以外的业务员均对业绩表中个人的出入金情况予以认可，该数额亦远远高于200万元。故公诉机关以业绩表确定该犯罪集团的涉案数额符合客观事实，本院予以确认。相关被告人及辩护人关于犯罪集团涉案数额的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 二、关于被告人胡劲夫行为性质的认定 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定了帮助信息网络犯罪活动罪，并列举该罪的具体行为即“为犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助”，该条第三款规定，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》亦规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。明知他人实施电信网络诈骗罪，提供互联网接入等帮助的，以共同犯罪论处。“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，获利情况等主客观因素进行综合分析认定。 本案中，同案被告人均明确表示涉案的软件实际上就是诈骗软件，设置后台调控点差的权限就是为了达到骗取被害人钱款的目的；胡劲夫公司员工章杨敏证言亦证实软件是虚盘，即没有接入实际的交易数据，并且可以通过调点差人为的控制客户买入和卖出的实际价格，对客户不公平，是不合法的，其当时和胡劲夫与唐亮亮提出过，但是胡劲夫要求继续这么做；被告人胡劲夫为“百利云”、“惠民云”、“哈希区块链”三款软件的制作者，被告人寇亚春、唐亮亮均证实胡劲夫明知所出售的软件系用于诈骗活动，寇亚春亦称曾与胡劲夫商量如何能让客户赔钱，胡劲夫称可通过调点差的方式，且通过胡劲夫与寇亚春等人的部分聊天记录显示：“2017年7月间胡劲夫称石总（寇亚春），昨天晚上说的不对，应该只是手续费，不包含头寸，头寸你自己处理，寇亚春称：胡总，咱们只分手续费？你不拿头寸对吧；8月间寇亚春称继续商量外汇盘吧，但是要求能入大资金，重新谈下合作分成，胡劲夫称区块链，寇亚春称好吧，我等你好消息；9月间胡劲夫称很多做外汇的都被抓了，青岛那一片出了很多问题，又一波风潮打压来了，深圳青岛打压的很严重，让寇亚春尽量缩减风险点；10月间胡劲夫称客户有可能报案，如果立案了就比较麻烦，寇亚春称没有报案，我能解决好，胡劲夫城那就好，还好你量不大，尽量别出事，关键时刻，这个阶段要小心，会还没开好等”，以上聊天内容亦能佐证其对寇亚春等人实施电信网络诈骗活动是明知的。综上，在案证据能够证实胡劲夫明知寇亚春等人实施电信网络诈骗活动，仍为其制作虚假投资软件并负责软件后期维护等，并以此获取非法利益，主观上已具有共同犯罪的故意，且其为寇亚春犯罪集团制作三款虚假投资软件作为该犯罪集团实施电信网络诈骗活动犯罪工具的行为与“互联网接入、服务器托管、网络存储”等一般属于服务于合法用途的正当业务行为有所区别，故应对被告人胡劲夫以诈骗罪定罪处罚。被告人胡劲夫及其辩护人关于胡劲夫罪名定性的相关辩解、辩护意见，本院均不予采纳。胡劲夫否认明知寇亚春等人的诈骗行为，一直声称其制作的软件为对赌软件而非诈骗软件，故辩护人关于其系坦白的辩护意见，本院亦不予采纳。 三、部分被告人在本案中的作用、地位及犯罪数额的认定 被告人寇亚春为汇恒银公司、启聚公司、丰弘公司的实际控制人，其组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动，应认定为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，其涉案数额为人民币7300054.69元。 被告人陈雪丰自2016年12月至2017年9月一直担任汇恒银公司、启聚公司经理，组织、领导所在公司的具体诈骗活动，并获取相应提成，被告人寇亚春在2017年间将汇恒银公司改名为启聚公司并在河东又设立丰弘公司，但被告人陈雪丰并未参与组织、管理丰弘公司相关人员的具体诈骗活动，且并不参与丰弘公司的分成，故不应认定其为犯罪集团的首要分子，而应认定其为主犯，对2016年12月至2017年9月间汇恒银公司及启聚公司的全部涉案数额承担责任，其涉案数额为人民币4184255.38元。 被告人史传东、李彦鹏最初即为公司团队主管，后先后担任丰弘公司、启聚公司经理，组织领导所在团队或公司的具体诈骗活动，并获取相应提成，故二人均应认定为主犯，在担任团队主管期间对所在团队涉案数额负责，在担任公司经理期间对所在公司涉案数额负责，故史传东涉案数额为人民币2909768.75元，李彦鹏涉案数额为人民币2713685.31元。 被告人胡劲夫明知寇亚春等人实施电信网络诈骗活动，仍先后为其制作三款可后台调控的虚假投资软件供寇亚春犯罪集团使用，并负责相关软件维护等工作，获取非法利益，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，其涉案数额为人民币7300054.69元。 被告人唐亮亮与寇亚春从胡劲夫处购买虚假投资软件，后主要负责软件后台调控点差及联系软件维护等，并负责部分钱款资金流转及对账，被告人饶贺彬主要负责软件后台加减出入金，实时发布战报，制作虚假盈利截图，核对出入金并制作业绩表等，被告人苏永军明知被告人寇亚春进行诈骗活动，仍主动提议以其名义设立启聚公司，并负责部分钱款的资金流转及对账等，该犯罪集团中业务员、团队主管、公司经理亦是根据所统计的相关出入金情况及业绩表来获取相应提成，故三人在共同犯罪中亦起主要作用，应认定为主犯，被告人唐亮亮、饶贺彬犯罪数额为人民币7300054.69元，被告人苏永军涉案数额为2937452.84元。 被告人石震自2016年12月至2017年10月间担任汇恒银公司及启聚公司团队主管，组织、领导本团队业务员具体实施诈骗活动，并按团队业绩获取相应比例提成，应认定为主犯，其涉案数额为520629.4元。 被告人宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭在该犯罪集团中初期均为业务员，之后先后担任相应公司的团队主管，组织、领导本团队业务员具体实施诈骗活动，并按团队业绩获取相应比例提成，故均应认定为主犯，但被告人张旭担任团队主管时间较短，量刑时酌情予以考虑，对该四人担任业务员期间的犯罪数额以个人具体实施的诈骗数额计算，对担任团队主管期间的犯罪数额以所在团队诈骗数额计算。宋建国涉案数额为人民币1125142.83元、王铭娟涉案数额为人民币1981790.65元、郑亚龙涉案数额为人民币612637.11元、张旭涉案数额为人民币466638.3元。 四、杨超犯罪数额的认定 杨超到案后数次供述均否认其2017年11月前曾就职于启聚公司进行诈骗活动，仅认可11月入职后诈骗3万余元，其当庭虽辩称之前亦曾在该公司工作，但未有业绩，未骗取过他人钱款，但多名同案犯均称公司只有一人叫杨超，被害人牛某、张某3、陈某3、田某1、王某6被骗钱款时间、金额与公司人员制作的入金表及微信群中战报发布时间及金额能一一对应，直接指向为杨超的业绩，印证了业绩表的真实性，故应以公诉机关指控的137404元确认其犯罪数额。综上，辩护人关于杨超系从犯的辩护意见，本院予以采纳，其他辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 另被告人邵金福、李健系在现场被公安机关查获，不符合自首的认定条件，故辩护人关于二人系自首的辩护意见，本院不予采纳。部分辩护人提及被告人系偶犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院亦不予采纳。其他辩护意见，本院将结合案件事实量刑时酌情予以考虑。 本院认为，被告人寇亚春、陈雪丰等被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人寇亚春、陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、邵金福、李健、罗燕系数额特别巨大，被告人张旭、姚攀、马茹娟、孙富乐、赵小青、赵晓美、李志强、张义军、郭梦然、吴永龙、马旭鹏、郝梓辛、石莹、杨超、牛强、李辉、何明宇、高淑婷、张子毅、张永娜、李海洋、张蕾、李晓慧、李晓迪、赵俊贵、寇亚彬、赵秋、张松财、吴佳柔、王萌系数额巨大，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认，但指控部分数额有误，本院予以更正。在共同犯罪中，被告人寇亚春系犯罪集团的首要分子，被告人陈雪丰、史传东、李彦鹏、胡劲夫、唐亮亮、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人史传东、饶贺彬、苏永军、石震、宋建国、王铭娟、郑亚龙、张旭、李晓慧到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人邵金福、李健、罗燕等三十八名被告人均自愿认罪认罚，其中李辉、王燃具有自首情节，其他被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人吴佳柔协助公安机关规劝被告人王燃投案，可认定为立功，依法可从轻处罚。被告人杨超曾受过刑事处罚，又再次犯罪，应酌情从重处罚。案件审理期间，大部分被告人积极退赔赃款，部分被告人亦认可将扣押银行卡内冻结的钱款予以退赃，量刑时均可酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人寇亚春犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2032年6月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈雪丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2031年6月21日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人史传东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2029年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人李彦鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2029年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人胡劲夫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2027年12月28日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人唐亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2028年6月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人饶贺彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2027年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人苏永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2027年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人石震犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人宋建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2028年6月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人王铭娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2028年6月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人郑亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2027年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2024年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人邵金福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2024年6月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十五、被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十六、被告人罗燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十七、被告人姚攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2022年12月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十八、被告人马茹娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 十九、被告人孙富乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十、被告人赵小青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十一、被告人赵晓美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年8月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十二、被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年5月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十三、被告人张义军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十四、被告人郭梦然犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十五、被告人吴永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十六、被告人马旭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十七、被告人郝梓辛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年2月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十八、被告人石莹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二十九、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年8月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十、被告人牛强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十一、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2020年6月11日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十二、被告人何明宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2019年9月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十三、被告人高淑婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十四、被告人张子毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十五、被告人张永娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十六、被告人李海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十七、被告人张蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十八、被告人李晓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 三十九、被告人李晓迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十、被告人赵俊贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2019年7月15日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十一、被告人寇亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十二、被告人赵秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十三、被告人张松财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十四、被告人吴佳柔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十五、被告人王萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十六、被告人王泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十七、被告人孙世凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十八、被告人赵慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 四十九、被告人郑林飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月,缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 五十、被告人王达林犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元。 （所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 五十一、被告人王燃犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 （所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 五十二、被告人王禹泽犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 （所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 五十三、被告人刘佳美犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 （所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 五十四、责令各被告人退赔被害人财产损失，在案钱款依法发还各被害人。 五十五、被告人违法所得继续追缴。 五十六、扣押作案工具，由公安机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张 健 审 判 员  王正刚 人民陪审员  黄振强 二〇一九年七月十五日 法官助理国胜利 书记员王佳兰 附本裁判文书所依据法律规定的具体条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条： 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条： 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第二十六条： 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第二十七条： 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条： 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十八条： 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 7、《中华人民共和国刑法》第七十二条： 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 8、《中华人民共和国刑法》第六十四条： 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 9、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条： 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。