河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0982刑初358号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人李贵有，男，1979年5月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省任丘市，捕前住该址。2018年3月23日因涉嫌诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，2018年4月4日经任丘市人民检察院批准，同日由冀中公安局渤海分局依法执行逮捕。现羁押于河间市看守所。辩护人闫益民，河北维则律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人李贵有犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉；于2019年6月13日当庭对被告人李贵有变更部分起诉，将部分犯罪事实变更罪名为合同诈骗罪。于2019年7月23日以任检刑追诉〔2019〕10号追加起诉决定书对被告人李贵有追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员刘卫华出庭支持公诉，被告人李贵有及其辩护人闫益民，被害人王某1，被害人曹某1的诉讼代理人马某到庭参加诉讼，现已审理终结。任丘市人民检察院指控，1、2017年5、6月份，被告人李贵有虚构中国石油天然气总公司物资装备公司负责人黄某，编造黄某可以将车辆、物资采购项目交给曹某1经营。从2017年12月18日至2018年1月22日，李贵有利用虚构的黄某身份，以缺少出差费用、孩子上大学交学费等名义向曹某1借款，共骗取曹某1人民币190000元。2、2014年8月至2018年2月，被告人李贵有利用虚假的任丘市创业小区三套房屋购买合同，向于某1抵押借款；邀请于某1投资入股虚构的华北油田、冀东油田、大港油田采购节能环保抽采设备项目；谎称申请银行贷款需要费用的方式，共骗取于某1人民币4402950元。3、2014年8月11日至8月21日，李贵有伪造任丘市创业C区7-2-2801室、创业C区12-2-2001室两套房产合同，让杨某1冒充两套房产房主、借款人，韩某为杨某1做担保人，利用伪造的创业C区7-2-2801室、创业C区12-2-2001室两套房产合同骗取于某1人民币60万元。4、2014年12月10日，被告人李贵有谎称自己已经购买宋某的创业A区6号楼1单元1203室房产，并伪造该处房产的房屋买卖合同，将该处房产以35万元的价格卖给王某1，骗取王某1人民币35万元。针对以上指控，公诉机关提供了被告人李贵有的供述与辩解，被害人于某1、曹某1、王某1等人陈述，证人杨某1、韩某、宋某等人证言，房屋买卖合同、借条、借款合同，银行卡交易明细清单等证据证实，认为被告人李贵有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第二百四十四条第二款之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李贵有辩称，对诈骗曹某119万元没有异议，对于追加起诉书中指控他的犯罪事实没有异议，但不认可是合同诈骗罪。对诈骗于某1的事实没有异议，但是对440万元的诈骗金额有异议，他没有收到这么多钱。辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人李贵有的犯罪行为不符合合同诈骗罪的构成要件，属于普通的诈骗罪；关于犯罪事实方面，认为1、李贵有诈骗于某1的数额应该为392万元，2014年8月12日—12月期间李贵有以自己的名义与于某1签订七份协议，涉及金额332万元；2014年李贵有虚构事实以杨某1名义与于某1签订两份借款协议，涉及金额60万元，应该认定诈骗金额共计392万元。2、电子数据检验报告没能显示手机的合法来源，对聊天记录真实性不予认可。3、李贵有和于某1的银行交易明细不能证明转账金额是诈骗金额还是借款，与起诉书认定的金额缺乏关联性；有的交易明细是公安机关的汇总表，没有银行交易明细佐证，对其真实性有异议。关于量刑部分，被告人李贵有存在以下情节：1、如实供述犯罪事实，自愿认罪，具有坦白情节，系初犯；2、被害人于某1存在一定过错。经审理查明：一、2017年5、6月份，被告人李贵有虚构中国石油天然气总公司物资装备公司负责人黄某的身份，并虚构黄某可以将车辆、物资采购项目交给曹某1经营的事实，2017年12月18日至2018年1月22日，以黄某缺少出差费用、给孩子交学费等名义，共骗取曹某1人民币19万元。上述事实，被告人李贵有在开庭审理过程中亦无异议，且有李贵有的庭前供述，被害人曹某1陈述，证人白某1证言，韩春尾号为5987的银行卡交易明细清单，尾号3429的银行卡交易记录，李贵有尾号4409、2870的银行卡交易明细清单，白某1尾号5488的银行卡交易明细，扣押物品、文件清单及照片，冀中公安局电子数据检验鉴定中心出具的冀中公（网安）检字[2018]第005号关于“曹某1被诈骗案”的检验报告，提取微信聊天记录光盘等证据证实，足以认定。二、（一）2014年8月至2018年2月，被告人李贵有以虚构的华北油田、冀东油田、大港油田采购节能环保抽采设备项目邀请于某1投资入股，后又谎称申请银行贷款需要费用，骗取于某1人民币3772950元。（二）2014年8月12日，被告人李贵有利用虚假的任丘市创业小区C区9-3-1201号房屋商品房买卖合同，向于某1抵押借款28万元；同年9月25日，被告人李贵有利用虚假的任丘市创业小区C区17-2-2801号房屋商品房买卖合同向于某1抵押借款15万元；同年11月5日，被告人李贵有利用虚假的任丘市创业小区D区9-1-2003号房屋商品房买卖合同向于某1抵押借款20万元。共计人民币63万元。（三）2014年8月11日，被告人李贵有利用虚假的任丘市创业小区C区12-2-2001号房屋商品房买卖合同，以杨某1名义向于某1抵押借款35万元；同年8月21日，被告人李贵有利用虚假的任丘市创业小区C区7-2-2801号房屋商品房买卖合同，以杨某1名义向于某1抵押借款25万元。共计人民币60万元。以上共计骗取于某1人民币5002950元。认定上述事实的证据有：1.被告人李贵有供述2018年5月24日供述，他认识于某1。投标保证金收据不是他提供给于某1的。和于某1于2014年12月1日的合作协议书不是他签的，不记得是否和于某1合作办理过贷款，他向沧州市商业银行办理过贷款，没有申请下来，记不清2015年4月2日的保证金协议了。没有以贷款为名向于某1要过贷款经费。记不清是否介绍过一个叫杨某2的人给于某1。2018年5月29日供述，他是四五年前和于某1认识的，那时他做生意需要贷款，找了一个贷款公司，贷款公司的人介绍了一个叫于某1的人给他。他和于某1说他贷款是做油田的节能抽采设备项目，于某1是做液压设备的，他和于某1介绍了一下他的项目，于某1很感兴趣。这个项目没有合伙人，他是自己做的。他没有节能采油设备的工厂，就是联系业务，等把业务跑下来，他再找厂子做设备，赚中间差价。于某1决定和他一起做这个项目，他出人脉，于某1负责出资，赚了钱五五分。他和于某1把项目到哪一步需要怎么运作花多少钱都说好了，在2014年左右的时候，于某1给他转账，他用这些钱去跑项目。项目运作到现在也没有搞成。于某1给他的项目注资，资金都在于某1媳妇那，为了让于某1媳妇放心，他就和于某1商量用购房合同做个担保，他提供了一套他在创业D区的9-1-2003室的购房合同、又造了两份假的创业C区的购房合同给于某1，后期还给于某1打过借条，具体金额记不清了。于某1转给他的钱他用来跑项目了，具体怎么用的他记不清了。两份假的创业C区的购房合同、发票是他伪造的。合同上的章是他在任丘一个店里边刻的。他在冀东、大港、华北三个油田跑项目了，是和这三个油田采购部门的人联系的项目。杨某2这个人是他编出来的，他当时说杨某2是工行的，他还给杨某2注册微信和于某1联系，让于某1给杨某2转账，钱转到李某1的建行卡上了。于某1给他的钱大部分都是转账，转到他名下的工行、建行卡，李某1的银行卡。2018年7月17日供述，他提供给于某1的创业小区房产合同、交款收据是假的，华北、冀东、大港油田的工程预交款收据是做的假的。给于某1的银行贷款合同也是假的。杨某2的真实身份是张某1，张某1媳妇和他媳妇是同学。他找张某1时没有说什么目的，他先叫张某1吃饭，在饭店，他和张某1说让他说自己叫杨某2，是他在银行的一个朋友，张某1一开始不同意，他就和张某1说好话，张某1后边就没有说话，等于某1去了，他和于某1介绍张某1的名字是杨某2。没给张某1好处。李某1是杨某2的媳妇。李某1不知道他用她的银行卡干什么用，他把说于某1把一些运作资金转到她的卡上。于某1将钱转给他之后，他把钱转给李某、霍某、寇某等人还款了，拆东墙补西墙，没有用于购置房产、汽车等物品。2018年6月21日供述，他认识杨某1好几年了。他做了一套华油创业商品房买卖合同的假手续，手续是全套的，具体楼号他忘了，于某1不认识杨某1，他拿出的创业合同，具体就是“商品房买卖合同”、“购房协议书”，来证明杨某1购买了华油创业的房子，向于某1借款，一年还不清款项房屋归于某1，韩某来做借款担保。实际上他给杨某1说这一套房屋手续是他的，就是以杨某1的名义去签字而已。杨某1、韩某就答应了。他记得就这样做了一套，是35万元。签完字后是于某1给他汇款35万。和于某1签合同的时候有他、于某1、韩某、杨某1、还有于某1的媳妇。杨某1是借款人、韩某是担保人。2018年6月22日供述，他一共做了两套假的房屋手续向于某1进行诈骗，一套假手续诈骗了35万，另一套假手续诈骗了25万。这两次都是由于他资金周转不开了，他自己就去做了一整套商品房买卖合同，这套假手续中包括两个人的身份证复印件（都是编的）、包括一套房屋交款凭据和一套杨某1购买该房屋的协议书等，这些都是事先做好的，只不过是假手续上甲方、乙方和一些其它该签名的地方都是空着的，然后他又找杨某1在假手续上面签字，杨某1在假手续上面签字时，他就给于某1打电话，拿着这一套假手续向于某1进行贷款。杨某1向于某1借款，授权把款项汇入他的银行卡，杨某1把房子卖给于某1，韩某还在借款担保上签了字。过了不久，他又做了一套假的房屋手续向于某1进行贷款，过程和第一次一样。他就是找杨某1说，这就是他自己的房子，只不过他不方便出面，让杨某1帮帮忙，在假手续上面签个字，帮他贷笔款，杨某1同意了，在假手续上面签了字、按了手印。第二次他又找的杨某1，大体意思还是说他有另一套房子，资金周转不开，让他再帮帮忙，杨某1也同意了，在假手续上面签了字、按了手印。在和于某1签订借款合同的时候，杨某1和韩某是他叫去的，就是让他俩帮个忙签个字。在第一次和于某1签合同的时候，于某1说需要一个担保人，然后他就打电话叫了韩某。杨某1在假房屋手续上签字的时候，韩某在不在场他记不清了，但是于某1办贷款手续的时候，韩某都在场，并在担保人上签了字。向于某1两次诈骗来的钱用于做生意了。2.被害人于某1陈述2018年3月24日陈述，他被李贵有诈骗了四百多万，在2014年3月份他认识了一个叫李贵有的，说自己在任丘干石油贸易生意，有个贵友汽车服务有限公司，资金周转不开，到处借钱。正好他那时有部分现钱想投资。到了2014年6月份，李贵有就找他借款。当时李贵有说每月3分利，向他共借了三笔款，2014年9月25日15万元、2014年8月12日28万元、2014年11月5日20万元，他们在李贵有的创业A区6-1-1203家中签订了借款合同，当时李贵有说钱借一年，到时候不还钱，房子归他。签完手续后李贵有把他在创业家园C区17-2-2801、C区9-3-1201、D区9-1-2003的购买发票和合同给了他。他也没有找人验证这些购房发票的真假。合同到期后，李贵有说钱还不了他，他们就签了房屋买卖协议，李贵有把这三套房给了他。到2018年3月份，他去华油房地产公司一查，才知道李贵有给他的这三套房的手续都是假的。给李贵有的钱有现金，也有用他农行卡（尾号6513、6619、2360）转的账。在2014年5月份李贵有找他说，他有给华北油田、冀东油田、大港油田采购节能环保抽采设备的项目，说让他可以投350万元，到时候可以赚一半。说在2015年5月份就可返回注资。2014年12月1日他和李贵有在他家签了一份合作协议书，他投资357万元当做注资，以取得采购节能环保抽采设备的项目，2015年5月15日前把注资返还给他。他们签了两份，都按了手印。他从2014年10月份开始到2015年3月份，通过农业银行、建设银行、工商银行、农村信用社等陆续给李贵有转账357万元，其中农行有几笔现金，建行有一笔现金，别的都是网上转账。农村信用社的是他在任丘东凉分社在柜台上转给李贵有65万元。2015年5月份李贵有还不了他的钱，2015年6月份后，李贵有给了他六张投标保证金收据，其中有一张32万元冀东油田节能排采辅助设备采购的投标保证金收据、一张60万元冀东油田节能排采辅助设备采购的投标保证金收据、一张67万元华北油田节能排采辅助设备采购的投标保证金收据、一张26万元华北油田节能排采辅助设备采购的投标保证金收据、一张52万元大港油田节能排采设备采购的投标保证金收据、一张36万元大港油田节能排采辅助设备采购的投标保证金收据、一共是273万元的保证金收据。他问钱对不上怎么回事，李贵有说别的钱作为活动经费了。他也没有到相关单位去识别真伪。当天李贵有拿了原件和复印件给他看，看完后，李贵有把原始件拿走了，复印件给了他。他找李贵有催款，李贵有说再等等，总公司没把钱拨下来。一直到今年4月份他到油公司投标中心问了一下，对方说他的收据是假的，他才知道上当了。2016年1月份，李贵有找到他说他的公司资金又短缺了，让他帮忙贷款，说要贷款500万。在2016年1月上旬的一天，李贵有、他，还有一个叫杨某2的人在一起吃了顿饭。李贵有说杨某2是华油工行管贷款的正式员工，是高干子弟，有能力帮忙贷款。李贵有说得给杨某2点贷款经费，这事具体怎么办，杨某2负责。后来李贵有给了他一个杨某2的电话158××××6330，他后来给杨某2打电话，杨某2说先要2万元做经费，并给了他李某1的工行卡号。2016年1月14日他在炼厂家属区门口工行用他的工行卡给李某1的工行卡转账2万元。2016年9月份，他去沧州找李贵有，李贵有不见他，给了他杨某2的微信号“wxid_xodwky1fis0d12”，微信名叫Mir杨。他加了杨某2微信后，杨某2说款马上就贷下来了。2016年12月26日，杨某2微信跟他说再要2万元，他在北环农行用尾号6513的农行卡给李某1尾号9935的卡转账2万元。2017年6月18日，杨某2又微信联系他再给他3万元，他就在北环农行用农行卡给李某1尾号9215的卡转了3万元。在2017年6月20日，杨某2又微信联系他要2.5万元。他在老任丘一中对面用他尾号3115的邮政卡给李某1尾号9215的卡转了2.5万元。在2017年12月1日，杨某2微信联系他，再转账1万元，他就用某祥机械有限公司对公账户04×××44给李某1的卡转了1万元，12月3日，杨某2说需要钱运作，他又转账1万元给李某1（具体卡号忘了）。2016年1月7日李贵有跟他要了1万元，说是交租厂房的钱。他用尾号1398的建行卡在北环建行给李贵有转了1万元。李贵有后来说钱都给了杨某2办事了。微信转账是2016年12月26日给杨某2转账1万元，2016年12月22日给李贵有微信转账5000元，2017年2月17日给李贵有微信转账5000元，2017年3月10日给李贵有微信转账1万元，2017年3月17日给李贵有微信转账7000元。2017年6月11日给杨某2微信转账1万元，2017年6月30日给杨某2微信转账2000元，2017年10月22日给杨某2微信转账5000元，2018年2月26日给杨某2微信转账2000元，总共是5.7万元。后来贷款也没下来，李贵有还给了他一张保证金协议复印件，是说他为了贷款交给了沧州商业银行50万元保证金用来贷款，还在微信里发给了他一张沧州银行的放款通知书照片，告诉他贷款800万元，但是款还没到。说沧州银行的行长卡着不给，一直没信。到了2018年2月24日李贵有的微信联系不上了，3月23日杨某2的微信也联系不上了，他意识到被骗了。他在酒桌上就见过杨某2一面，自称是华油工行的职工，跟他们说贷款没问题，他能帮着办下来。杨某2的微信号是“wxid_xodwky1fis0d12”，微信名叫Mir杨。后来换成了“wxid_icxi6vv3yi4x22”，名字Mr杨，手机号158××××6330。杨某2自称后来到了中纪委上班杨某2亮跟他联系都是用微信联系，没用过手机号。李贵有电180××××00000，微信号“bulibuqi7718521”。他被李贵有一共骗了4402950元。2018年5月31日陈述，2014年8月份他经过李贵有认识杨某1雷。2014年8月11日，在创业A区李贵有家中，他、李贵有杨某1雷还韩某青谈妥了关于借款抵押房屋的事，他借杨某1雷35万元，月息3%，到2018年8月10日，若不能还清欠款，将作为抵押的一栋创业C区12-2-2001的房子折欠款卖给他。韩某青做担保人。他们又签了一张房屋买卖协议，到2015年8月10日如果还不清欠款，就把该房屋卖给他。当时签的日期是2015年8月11日。杨某1说自己没有农业银行卡，说将这件事授权给了李贵有，他看了王某2、郁某的购房合同和买卖协议、收款凭证等，就信了，他通过农行网银转账给李贵有的账户（62×××77）35万元，随后他、杨某1、韩某便一同签订了借款协议和房屋买卖协议。2014年8月21日，李贵有又以同样的理由找到了他，说杨某1还有一套房子（创业家园C区7-2-2801），想要再抵押一点，在李贵有家中，杨某1交给他一份购买辛某、张某2房租的购房合同和协议、收款凭证，他们再次签订了借款协议与房屋买卖协议，他通过农行网银给李贵有转了25万元。李贵有被抓之后，杨某1通过微信转账还了他4万元，杨某1的父亲杨保周赔偿了他5万元。3.证人张某1证言，他妻子和李贵有妻子白某1是同学。他认识于某1。在两三年前的一个冬天，有天晚上李贵有叫他去东风美食街一家饭店去吃饭。在电话里李贵有跟他说，他来了一个朋友，让他充当一下工商银行负责贷款的负责人。吃饭的时候让他别说话，他负责和对方说话。晚上他们三个在一个包间里吃的饭，没有别人。在酒桌上李贵有跟他说于某1是他的合作伙伴，并把他介绍给于某1说他是沧州工商银行负责贷款的工作人员。他听李贵有的意思是于某1要贷款。他的当时的电话是158××××6330。后来没有接到过于某1的电话，微信号是×××＿1100，名字是辉哥2018。4.证人杨某1证言，2014年夏天的一天，李贵有把他叫到李贵有家中，让他当借款人，他就答应了，在李贵有事先准备的合同上签字、按手印了，不知道几份合同，什么合同不知道。后来李贵有带着他去找于某1，李贵有和于某1就商量贷款合同的事，他作为贷款人合同上签的字，韩某是担保人。2014年8月11日向于某1借款35万元的借条、抵押借款合同、房屋买卖协议、委托汇款，2013年10月12日的购房协议书都是他签的字、按的手印。2014年8月21日向于某1借款25万元的借条、抵押借款合同、房屋买卖协议、委托汇款，2015年8月22日的房屋买卖协议书，2012年12月18日辛某、张某2向杨某1售卖房屋的买卖合同也是他签的字、按的手印。这些房屋的手续都不是他的。他不知道房产证、购房合同是假的，是李贵有弄好了之后给他的。2018年3月份于某1找到他，他从微信分两次、每次2万元，一共向于某1转款4万元。5.证人韩某证言，2014年的时候，李贵有找到他说这几用钱，让以杨某1的名义向一个叫于某1的人借钱，大约几十万，他们都已经说好了，说就缺一个担保人，他就答应了。钱都汇到了李贵有账户上。他一共参与过两次，第一次借条的内容好像是“杨某1向于某1借款35万元”，借款合同的内容好像是“杨某1向于某1借款，违约后杨某1将一座房屋卖给于某1”，过了十几天，李贵有第二次叫他做担保人，借款人还是杨某1，同样是以房子作抵押向于某1借款，大概是20多万。听李贵有说房屋是他自己的，就是以杨某1的名义。签合同时有他、李贵有、杨某1、于某1。他好像在借款合同、借条上签了字，但是具体内容他没有看清，李贵有让他签他就签了。6.证人李某证言，2014年6月5日，李贵有和白某1向他们公司（任丘市正信投资有限公司）借款25万元，2014年12月10日还清，李贵有还款就是还到他的建行卡和农行卡。7.证人霍某证言，在2014年李贵有给他转账是李贵有交的租车费。8.证人刘某证言，2014年9月、10月份，她在任丘市佳品万里装修公司当会计，李贵有到公司做装修，总价20万左右，2015年春天装修好了，李贵有最后把账结清了。2014年10月份和11月份，李贵有给她尾号为7366的农行卡转账是交的装修款。9.证人寇某证言，2014年9月至12月李贵有向他尾号为1796的银行卡汇款是还他的钱。10.辨认笔录一组，证实于某1辨认出张某1、杨某1；韩某辨认出杨某1。11.创业家园小区收款凭证、商品房买卖合同、借款合同、借条、房屋买卖协议书、身份证复印件一组，主要内容为2014年8月12日李贵有以任丘市创业小区C区9-3-1201房屋为抵押，向于某1借款28万元；2014年9月25日，李贵有以任丘市创业小区C区17-2-2801房屋为抵押，向于某1借款15万元；2014年11月5日，李贵有以任丘市创业小区D区9-1-2003房屋为抵押，向于某1借款20万元。2014年8月11日，杨某1以任丘市创业小区C区12-2-2001房屋为抵押，向于某1借款35万元，并同意将钱全部转入李贵有账户（尾号0578），担保人韩某；2014年8月21日，杨某1以任丘市创业C区7-2-2801房屋为抵押向于某1借款25万元，并同意将钱全部转入李贵有账户（尾号7877），担保人韩某。12.河北某石油房地产开发有限公司证明，证实华油创业C区12-2-2001号、C区7-2-2801号、C区9-3-1201号、C区17-2-2801号房屋均不存在；D区9-1-2003号房屋的收款凭证和商品房买卖合同中的收款章和合同章与该公司上述章不符，收据和合同也不是该公司出具。附：合同章、收款章章印各一枚。13.投标保证金收据一组，主要内容为大港油田节能排采设备采购投标保证金52万元，大港油田节能排采辅助设备采购投标保证金36万元；冀东油田节能排采设备采购投标保证金60万元，冀东油田节能排采辅助设备采购投标保证金32万元。附：中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司曹15区块节能升级改造项目技术协议、生产任务计划下达书。14.某石油管理局有限公司招标中心证明，证实该公司负责华北油田公司和某石油管理局有限公司工程、物资、服务项目采购招标工作，但未向沧州市贵有汽车服务有限公司出具过投标保证金收据，从未对投标人提供过投标保证金收据。15.保证金协议，甲方沧州市商业银行、乙方沧州市贵有汽车服务有限公司，主要内容为乙方向甲方缴纳50万元还款保证金办理按揭贷款。16.冀中公安局电子数据检验鉴定中心出具的冀中公（网安）检字[2018]第008号关于“曹某1被诈骗案”的检验报告、提取微信聊天记录光盘，内容为李贵有与于某1的聊天记录。17.2014年12月1日合作协议书，甲方沧州市贵有汽车服务有限公司、乙方于某1，主要内容为乙方为甲方注资357万元，合作完成甲方取得的项目（大港油田、冀东油田节能、环保抽采设备监探数据集采设备，节能环保设备抽采设备），甲方于2015年5月15日前将乙方注资返还乙方。18.借条一组，证实沧州市贵友汽车服务有限公司于2014年12月向于某1借款269万元。19.中国工商银行河北省分行2017年2月7日公函，主要内容为于某1申请贷款210万元，预计2017年2月17日到款；转账汇款相关事宜说明，主要内容为办理转账汇款需向该行交纳汇款总额10%作为保证金。20.李贵有、于某1、李某1等人银行卡交易明细，冀中公安局渤海分局刑警大队交易明细汇总表，证实于某1与李贵有资金往来情况：2014年7月至2017年6月，于某1向李贵有转账共计人民币5051100元，李贵有向于某1转账共计人民币48150元。21.冀中公安局任南分局刑警大队办案说明，证实于某1提交的“商品房买卖合同”中王某2、郁某、辛某、张某2的身份信息均为虚假。22.冀中公安局渤海分局刑警大队出具的抓获经过，证实李贵有到案情况。23.户籍信息，证实涉案人员基本身份情况。上述证据经庭审举证、质证，来源、程序合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，均予以认定。关于辩护人提出部分交易明细是公安机关的汇总表，没有银行交易明细佐证的质证意见，经查，冀中公安局渤海分局刑警大队交易明细汇总表与李贵有、于某1等人名下银行卡交易明细金额、日期均一一对应，数据准确无误，应予以认定。关于辩护人提出电子数据检验报告没有显示手机合法来源，不认可所提取聊天记录真实性的质证意见，经查，冀中公安局扣押手机程序合法，所作电子数据检验报告程序合法、内容真实，予以采信。关于辩护人提出李贵有和于某1的银行交易明细不能证明是否为诈骗金额，与起诉书缺乏关联性的质证意见，经查，所涉及银行卡交易明细与被告人李贵有供述、被害人于某1陈述及相关证人证言均相互印证，对银行交易明细的合法性、真实性、关联性均予以认定。综上，对辩护人的相关质证意见不予采纳。三、2014年12月10日，被告人李贵有利用伪造的创业小区A区6号楼1单元1203室房产房屋买卖合同，谎称该房屋系自己从房屋所有权人宋某、田某处购买所得，向王某1抵押借款35万元。认定上述事实的证据有：1.被告人李贵有2018年10月9日供述，任丘市创业小区A区6号楼1单元1203室的房屋买卖协议书、房屋买卖合同是他签的。这间房子是他租的，房主叫宋某。后来房主把房屋卖给别人了，他和于某1在合作油田节能抽采项目时，项目运作到一定程度钱不够用了，缺35万。于某1知道他交钱买了创业区6号楼1单元1203室的房子，就说用房子抵押借35万，于某1找的人，他从宋某那里弄出来的集资房购买协议和交款收据原件，把这些手续给了于某1找的那个人，和那个人签的手续，其他的手续都是于某1弄的，35万元打到了他的银行卡上。钱是怎么处理的，他想不起来了。2.被害人王某12018年7月31日陈述，2014年12月10日他在于某1家里，于某1和他介绍的液压柴油机的项目，说这个项目挺挣钱，还说可以用李贵有创业A区的一套房子做抵押，他同意了，就回家准备了35万元，又去了于某1家。李贵有拿出了创业A区6号楼1单元1203室的房屋买卖合同，他和李贵有签订了借款合同，房屋买卖协议、借条，李贵有把创业A区6号楼1单元1203室房子的集资房购买协议和李贵有与原房主签订的房屋买卖协议书、收据给了他。他在井下小区的建行给李贵有汇款35万元。后来他找李贵有要钱，李贵有各种推脱，一直到了2018年3月份，他去看房屋的情况。他不认识房主，对方告诉他李贵有曾经说买这套房，但是交的钱不够，房主把房子要回去，后来把房子卖给了他。他给李贵有转账是用的他卡号为62×××35的建行卡，李贵有的卡也是建行卡，卡号为62×××10。3.证人宋某2018年8月17日证言，李贵有租过她在任丘市创业小区A区6号楼1单元1203室的房屋。2013年5月份左右，李贵友通过中介租的她的房。先交了半年的租金，半年之后李贵有经常不按期交租金，后边李贵有就不交房租了，她让李贵友走，李贵有也不走，2014年下半年她让李贵友搬走，说要把房子卖了，李贵有说他要买，给她交了1万元的定金，后来李贵有和她要房子的购房合同和交款收据，说需要这些手续去住房公积金中心办理贷款，过几天就把手续还给她。后来她和李贵有要了好几次，李贵有才把购房合同和交款收据都还给她。2015年年底李贵有搬走了，1万元定金折抵了房租。2016年7月份她把房子卖给了一个叫熊某的人。她和李贵有没有签过该房屋的买卖合同。4.证人于某12018年10月10日证言，他认识王某1，王某1买过李贵有创业A区的房子，他就是给李贵有和王某1之间介绍了一下。2014年12月份左右，李贵有和他说有个工程项目，是他自己的，和他借钱，他没有，李贵有说让他帮着找点，他就把这事和王某1说了，王某1同意了。去的他家和李贵有见面，李贵有和王某1说做工程用钱，需要35万，明年钱回来就还钱。还说自己在创业A区有一套房子，到时不还款就把这个房子卖给王某1，王某1同意了。李贵有和王某1在他家签了好几份协议，王某1通过银行给李贵有汇款35万元，后来李贵有不还钱，王某1去查这个房子才知道房子不是李贵有的。当时李贵有在这房子里边住，还拿出来了和原房主的房屋买卖协议，他就认为这房子是李贵有的。5.集资房购买协议、收据，房屋买卖合同、协议书、借款合同、借条，内容为李贵有将从宋某、田某处购买的创业小区A区6号楼1单元1203室房屋以35万元的价格卖与王某1。6.王某1尾号7135的银行卡交易记录，证实2014年12月10日，王某1向李贵有尾号为4510的银行卡转账35万元。上述证据经庭审举证、质证，来源、程序合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，均予以认定。本院认为，被告人李贵有以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币5542950元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李贵有的犯罪事实成立。关于公诉机关指控被告人李贵有以虚假购房合同向于某1、王某1进行抵押借款构成合同诈骗罪，因合同诈骗罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯被害人的财产所有权，又扰乱市场经济秩序，本案中，被告人李贵有利用虚假的商品房买卖协议、房屋买卖合同、购买凭证等，虚构自己对标的房屋享有所有权，从而向被害人进行抵押借款骗取财物的行为，其侵犯的客体是被害人财产所有权，不符合合同诈骗罪的构成要件。故公诉机关指控被告人李贵有犯合同诈骗罪不成立，应予纠正。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于公诉机关指控被告人李贵有的犯罪数额，有被告人供述、被害人陈述、银行卡交易明细及相关证人证言予以证实，足以认定，故对被告人李贵有及其辩护人关于犯罪数额的异议不予支持。被告人李贵有到案后如实供述了主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李贵有犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2033年3月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李贵有退赔被害人曹某1人民币190000元；退赔被害人于某1人民币5002950元；退赔被害人王某1人民币350000元。（于判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵宝德审 判 员  张立祥人民陪审员  杨 静二〇一九年九月二十六日书 记 员  倪沛豪附：本判决适用《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。