河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初202号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人赵勇，男，1975年8月27日出生，汉族，专科毕业，河南盘石软件科技有限公司总经理，户籍所在地陕西省，住陕西省西安市碑林区。因犯组织领导传销罪于2016年12月23日被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被新乡市公安局南环分局刑事拘留，同年9月7日被该局逮捕。辩护人郭亚利、马鸿飞（实习），河南书豪律师事务所律师。被告人闫瑞锋，男，1968年6月4日出生，汉族，高中，河南盘石软件科技有限公司董事长，户籍所在地河南省新乡市原阳县，住原阳县。2003年2月21日因犯信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、收购赃物罪被原阳县人民法院判处有期徒刑七年，2008年1月3日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年2月28日被新乡市公安局洪门分局民警抓获，于2018年3月1日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，同年4月3日被该局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被新乡市公安局南环分局刑事拘留，同年9月7日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人秦玉金，河南三多律师事务所律师。辩护人程竞博，河南恒升律师事务所律师。被告人林振波，男，1982年8月18日出生，汉族，大学本科，河南盘石软件科技有限公司业务员，户籍所在地山东省青岛市平度市，住平度市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月25日被江苏省南通市崇川分局文峰派出所民警抓获，临时羁押于江苏省南通市看守所，于2018年9月29日被新乡市公安局南环分局刑事拘留，同年11月5日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人张光军，河南国豪律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人赵勇、闫瑞锋、林振波犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月4日向本院提起公诉，于2020年5月25日作出新红检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉，被告人赵勇及其辩护人郭亚利、马鸿飞，被告人闫瑞锋及其辩护人秦玉金、程竞博，被告人林振波及其辩护人张光军到庭参加诉讼。本院依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2015年11月份至2017年3月份，河南盘石软件技术开发有限公司（以下简称盘石公司）（地址：新乡市新飞大道178号高新区火炬园综合研发楼）实际控制人闫瑞锋及公司总经理赵勇在未经有关部门批准的情况下，以招募河南盘石公司铺设LED屏的村级代理、县级代理、股权及出售四川熊猫王酒业公司股份为名，通过推介会、口口相传等方式进行宣传，以高额分红为诱饵，向社会不特点对象吸收资金5316.85万元，涉及投资群众666人。截止目前，共造成924.3981万元损失。2015年12月至2016年12月份，身为该公司业务员的被告人林振波，为获取高额提成，采用上述方法向曾丽娟、宋晓婷等人吸收资金1145.6万元，获得非法所得86.75万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵勇、闫瑞锋、林振波户籍证明、到案经过、审计报告等书证；证人张某1、吴某等人证言；被告人赵勇、闫瑞锋、林振波的供述与辩解等相关证据。据此，公诉机关要求以非法吸收公众存款罪追究被告人赵勇、闫瑞锋、林振波的刑事责任。被告人赵勇在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人闫瑞锋、赵勇共同故意犯罪，且在犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人赵勇、闫瑞锋系自首，可以对其从轻处罚。被告人林振波在犯罪中起辅助作用，应当从轻、减轻处罚。鉴于案发后被告人赵勇、闫瑞锋与部分被害人达成退赔协议，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。望合议庭根据客观事实作出客观公正的判决。被告人赵勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。其辩护人的辩护意见认为，一、本案从犯罪性质上来讲是企业单位为筹集生产经营资金而实施的非法吸收公众存款的行为，应认定为单位犯罪。二、被告人赵勇仅应对其直接吸收的投资数额负责，不应当对盘石公司非法吸收的全部公众存款数额承担责任。三、被告人赵勇在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可以从轻或者减轻处罚，这一法定情节公诉机关也予以认定。四、被告人赵勇认罪认罚，愿意积极退还违法所得并主动缴纳相应罚金，对其应酌情予以从轻处罚。提交还款协议书及谅解书一份。被告人闫瑞锋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。其辩护人的辩护意见认为，一、辩护人对被告人闫瑞锋构成非法吸收公众存款罪的罪名及犯罪事实不持异议。二、面向全国农村超市铺设LED屏项目进行线上线下广告经营，是一个市场前景非常看好的项目。三、被告人闫瑞锋在接手盘石公司后即非吸期间，其一心一意就是为了发展壮大LED屏项目，盘石公司在资金链断裂之前一直在正常运营。四、本案案发前，闫瑞锋已归还给集资参与人的钱款占集资数额的71.62%。对于已归还部分，在量刑时，请求对闫瑞锋予以从轻处理。五、应当对闫瑞锋以发展壮大公司为目的而进行的非吸、其主观恶性较小的被告人予以减轻处罚。六、闫瑞锋属于投案自首且坦白，请求给予从轻处罚。七、被告人闫瑞锋在本案中积极配合调查、真诚认罪悔罪、主动准备实物开始退赃退赔，请求对闫瑞锋从轻处罚。八、被告人闫瑞锋将非吸的资金主要用于了正常经营活动，没有挥霍侵吞，请求对闫瑞锋予以从轻处罚。九、盘石公司的现有资产及被查封冻结的财产，基本可以弥补集资参与人的损失。十、闫瑞锋不属于累犯。十一、因本案集资参与人在南阳报案，闫瑞锋被南阳公安机关刑事拘留或被逮捕而羁押的期间，请求贵院予以查清。提供三份装修合同协议书、30份退赔兑付协议书、谅解书及收到条。被告人林振波对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。其辩护人的辩护意见认为，一、本案系河南盘石软件科技有限公司成立后，LED广告屏项目铺设和运行过程中，为了项目发展进而向社会吸收存款，该公司并非个人从事违法活动而设立，并非设立后主要从事违法行为，以单位犯罪论处较适宜。二、本案被告人林振波在共同犯罪中起次要或辅助作用，犯罪情节轻微，建议认定为从犯，并减轻处罚。（一）、林振波非法吸收公众存款犯罪的主观恶性较小，犯意不深。（二）、林振波在共同犯罪中起次要或辅助作用。（三）、林振波本人也是本案非吸犯罪的受害人。三、向亲友吸收的资金不应计入犯罪数额之内。四、林振波系初犯、偶犯，之前并未因此受过任何处罚，且案发后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有明显的悔罪表现。综上，望考虑对其减轻处罚，并考虑适用缓刑。未提供证据。经审理查明：2015年11月份至2017年3月份，河南盘石软件技术开发有限公司（以下简称盘石公司）（地址：新乡市新飞大道178号高新区火炬园综合研发楼）实际控制人闫瑞锋及公司总经理赵勇在未经有关部门批准的情况下，以招募河南盘石公司铺设LED屏的村级代理、县级代理、股权及出售四川熊猫王酒业公司股份为名，通过推介会、口口相传等方式进行宣传，以高额分红为诱饵，向社会不特点对象吸收资金5316.85万元，涉及投资群众666人。截止目前，共造成924.3981万元损失。2015年12月至2016年12月份，身为该公司业务员的被告人林振波，为获取高额提成，采用上述方法向曾丽娟、宋晓婷等人吸收资金1145.6万元，获得非法所得86.75万元。案发后，被告人闫瑞锋委托其辩护人与35位被害人达成了30份退赔兑付协议书，累计金额共计3788771元，35位被害人均出具了谅解书、收到条，对被告人闫瑞锋的犯罪行为表示谅解。诉讼过程中，被告人林振波家属主动退出违法所得20000元。认定上述事实的证据有：1、被告人赵勇、闫瑞锋、林振波正面照片、户籍信息、到案经过、前科判决书证实三被告人的基本情况。经查，被告人赵勇因犯组织领导传销罪于2016年12月23日被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；被告人闫瑞锋2003年2月21日因犯信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、收购赃物罪被原阳县人民法院判处有期徒刑七年，2008年1月3日刑满释放；被告人林振波无违法犯罪记录。被告人赵勇、闫瑞锋系电话传唤到案，被告人林振波系抓获到案。2、中国银行监督管理委员会新乡监管分局出具回复一份证实该分局对盘石公司、河南秋丰网络科技股份有限公司吸收公众存款是否合法进行回复的情况。3、河南盘石软件技术开发有限公司亿民在线合同协议书证实盘石公司加盟合同的情况。4、扣押物品、文件清单证实新乡市公安局南环分局于2018年3月9日扣押张某1人民币50000元、2018年8月2日扣押被告人闫瑞锋人民币30000元（300张100元面额人民币）、名口窖牌白酒416箱（每箱6瓶，酒瓶为青瓷瓶）；同日扣押被告人赵勇人民币30000元（300张100元面额人民币）。5、被害人杨某、何某等人提供河南盘石软件加盟合同、县级代理合同、股权认购合同、交钱收据、银行支出明细证实盘石公司以高额分红为诱惑，向各被害人吸收公众存款的情况。6、盘石公司设立登记申请书、公司变更登记申请书、审核表、验资报告、营业执照证实盘石公司的工商登记情况，经查，盘石公司经营范围不包括对外吸收公众存款。7、黑秀峰所提供的河南省企业投资项目备案确认书、上海股权托管交易中心股份有限公司文件、客户手写记录证实投资人通过其到盘石公司进行投资的情况。8、被告人林振波提供的4份借款合同、一份村代理、县代理合同证实林振波作为盘石公司业务员向群众吸收公众存款的情况。9、广告铺设照片（共计117页）、铺设广告联系电话证实盘石公司吸收公众存款后正常经营用于广告铺设的情况。10、新乡市巨中元会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书证实其对本案中吸收资金的金额、涉及的人数、来客登记簿中经客户经理介绍吸收资金金额、报案人投资损失金额等进行鉴定的情况。11、林振波审计报告证实对被告人林振波介绍吸收投资金额、经介绍导致报案群众损失金额、王某1及赵勇、时美娜支付给林振波的金额的鉴定情况。12、退赔兑付协议书、谅解书、收到条证实被告人闫瑞锋委托其辩护人与35位被害人达成了30份退赔兑付协议书，累计金额共计3788771元，35位被害人均出具了谅解书、收到条，对被告人闫瑞锋的犯罪行为表示谅解。13、现金交款单证实被告人林振波家属向新乡高新技术产业开发区打击和处置非法集资工作领导小组办公室主动退赔20000元。14、搜查笔录证实新乡市公安南环分局于2018年3月8日对张某1位于胜利路与五一路向北100米路西孟营小区16号楼的地下室及盘石公司和河南秋丰网络科技有限公司（以下简称秋丰公司）在新乡市火炬园的办公地点进行搜查的情况。15、辨认笔录证实赵勇对王某1、孟顺福、林振波进行辨认的情况。16、证人张某1的证言证实其是盘石公司的财务负责人和秋丰公司的法定代表人。盘石公司于2013年12月份左右成立，主要业务是“亿民在线”（农村互联网广告项目），公司有五个股东，分别是闫瑞锋占股10%，唐保琳占股10%，毛桂林占股10%，吴某占股10%，其占股60%，闫瑞锋是实际控制人，负责全面工作，其负责公司财务，吴某负责技术、采购和对外讲课工作，唐保琳负责市场工作，毛桂林负责原阳LED屏运营中心的运营。2015年夏天的时候，盘石公司的法人代表陈长合有病后就将公司交给了闫瑞锋，当时盘石公司有三个股东，闫瑞锋接手公司后为了防止公司做大后与原来的股东产生纠纷，就想注册一家新公司进行经营，但闫瑞锋有前科不能以个人名义注册公司，就以其名义注册了秋丰公司，其是该公司法人，但这两家公司都是闫瑞锋实际控制的，两个牌子一套人马。其于2015年10月份来到这两家公司工作，前期投资了30多万元，赵勇来公司拉投资款的4个月后，公司就开始入不敷出了。赵勇团队和盘石公司合作以后，赵勇团队拉过来的资金由王某1负责用他们的后台软件记账和收取现金，每天将账目汇总后连同现金交给其，其他通过微信、支付宝、银行转账、刷POS机投资的群众投资资金则是直接打到其和闫瑞锋的银行、支付宝和微信账户上了，其当天将钱汇总记账后，就将所有的钱都交给闫瑞锋，之后将每周收到的总资金数额按照投资项目合同的约定比例交给赵勇团队，赵勇团队提成的钱由团队自己分配，盘石公司则按照王某1出的财务手续给群众打收益，他有一个记账网络软件来计算投资客户的分红，这个软件应该是在赵勇团队租的服务器上。2015年12月份的时候盘石公司和赵勇团队签订的合作协议是为了找代理，拉资金，加大铺屏范围和加快铺屏的速度。盘石公司主要用LED屏铺设村代理、县代理、盘石公司的股权、四川熊猫王子酒业的股权这四个投资项目拉客户进行投资的。村代理需要给盘石公司交4000元，6个月内盘石公司返还投资客户5000元，4000元中的2000元返还给赵勇团队作为提成，剩余2000元用于公司经营和每周给群众支付投资分红。县级代理则需要交60万元的代理费，盘石公司会从下个月开始共36个月每月返还5万元，其中15万元作为提成给赵勇团队，剩余的钱用于企业经营和投资分红。投资客户出资购买盘石公司的股权，金额不限，投资款的一半交给赵勇团队，公司承诺两年上市，到时投资客户的投资转成公司的原始股份，若没有上市，公司就双倍返还客户的投资款，至于四川熊猫王子酒业的投资项目其只知道闫瑞锋和赵勇2016年10月份开始做这个项目，其余的其不清楚。签订协议后，赵勇团队将有意进行投资的群众邀请到盘石公司进行参观，客户经理给自己负责的投资客户进行讲课，内容是公司的发展前景，技术的先进性和丰厚回报等，投资人确定投资后就与王某1签订合同，王某1收取投资资金后将钱交给其。目前为止这四个由赵勇团队涉及包装的投资项目其账本上显示共吸收了3400万元左右投资款，大约涉及200人，现尚未偿还的资金听赵勇说是300万元左右。17、证人吴某的证言证实其是盘石公司的副总经理，负责盘石公司的技术业务。盘石公司和秋丰公司都是闫瑞锋实际控制的公司，盘石公司于2013年12月份左右成立，主要业务是“亿民在线”，闫瑞锋是总经理负责全面工作，张某1是财务负责人，其负责技术，唐保琳是市场部负责人，毛桂林是销售部负责人。秋丰公司于2015年12月成立，主要为盘石公司提供技术支持，成员与盘石公司是一套人马。后来盘石公司与赵勇团队签订了协议，主要是拉代理，拉资金，扩大铺屏范围，一个村级代理需要给盘石公司交4000元，6个月内盘石公司返还投资客户5000元，赵勇团队拿2000元作为提成，剩余2000元用于公司经营。2016年10月份闫瑞锋以他个人的名义成立注册了四川熊猫王子酒业有限公司，投资50万元，半年分一次红。目前为止，张某1账本显示吸收的投资有3700万元，通过四川熊猫王子酒业的股权吸收的资金900万元，共累积吸收资金4600万元，投资群众大约300人，尚未偿还的还有1300多万。18、证人王某1的证言证实2015年11月份左右，赵勇领着其考察盘石公司在农村铺设LED广告屏项目时认识了盘石公司的闫瑞锋。之后我们团队和盘石公司签订了合作协议，要把盘石公司的这个广告项目进行包装，然后找投资客户进行投资，找到客户后就约他们来盘石公司进行考察，团队有讲师吴某等给群众讲解项目的情况，发展前景，丰厚回报等。投资人确定投资后，其负责签订合同和收取资金，将这些全部交给张某1。其团队主要是靠村级代理、县级代理、盘石公司的股份、四川熊猫王子酒业股权四个投资项目来拉融资。19、证人吕某证言证实赵勇是运营团队的总负责人，2016年3月30日其去盘石公司的时候，赵勇下边有6个团队，具体的人员是王某1、杨小平、林振波、张益铭、王禧君、胡建庆等，他们主要负责招商，就是拉人投资。20、证人黑秀峰的证言证实其是经朋友王某1介绍知道盘石公司的。2016年3月份，王某1开车到南阳其家里找其来新乡盘石公司看项目，当时是王某1和杨小平一块到南阳找其的。王某1把其拉到郑州盘石公司的办事处，当时张益铭在办事处给其讲了河南磐石公司的LED屏项目情况，主要讲的内容是项目前景好，公司准备上市，投资回报非常高，推广还有提成，推荐一个村代理，运营团队直接分2000元，推荐人分2000元的10%是200元，推荐一对多给800元，王某1让其在南阳开一个办事处，负责推广项目找人投资，这是张益铭和王某1给其讲的。后来，王某1又将其拉到新乡盘石公司，其见了赵勇，赵勇给其说公司有实力，有自己的煤矿，投资非常安全可靠。后其自己交了4000元投资了一个村代理就回去了。之后，王某1给其打电话让其找几个人一块到盘石公司看看进行投资，给其报销路费。其当时找了李宏江、余兵、李英娟到盘石公司对项目进行考察，当时该3人考察后都投资了4000元，当时是张益铭、杨小平讲的课。其回南阳后在南阳市玫瑰公寓25号楼1单元1102室租赁了一套房作为南阳地区的招商办事处，当时盘石公司给其提供了一套讲课课件。当时南阳通过其和办事处投资了大约600万元，涉及75个人。刚开始郭磊通过其在盘石公司进行投资，后来郭磊在南阳长江路万正之家小区院内开了一个办事处，找客户投资，直接照着盘石公司王某1和闫瑞锋的头，通过郭磊投资的有二三十个人，涉及金额200多万。后期经过对账，其说的600万元包含通过郭磊投资的200万元，其说的涉及人员75人是否包含通过郭磊投资的其记不清了。21、证人张某2证言证实其于2015年9月由张某1介绍到盘石公司工作，主要负责财务中的记账，开工资、缴纳物业费、报销出差费用等，当时公司的总经理是闫瑞锋，副总是吴某，张某1是副总经理。2015年12月底，赵勇和王某1来到盘石公司工作，团队大约十几个人。公司采购LED广告屏的费用最少有300万以上，共计采购了2800块左右显示屏，听吴某说在小超市安装显示屏时签订的都有协议，需要支付小超市电费等原因造成显示屏不好回收。22、证人朱某的证言证实2015年12月份其通过熟人了解到盘石公司正在搞LED广告屏幕的传媒项目，推广这个项目有利润，其就来到了盘石公司，见到了赵勇及闫瑞锋，赵勇对其说盘石公司很有实力，铺设广告屏市场前景好，其感觉这个项目还可以，就加入了运营团队，并且其个人也投资了8000元。2015年12月1日盘石公司和其与赵勇等人签订了一份合作协议，内容是运营团队为盘石公司拉资金并快速推动广告屏幕项目。其一般都是通过找熟人的方式拉投资人来公司参观、听课，投资人愿意投资了就给盘石公司打款，签订投资合同，具体到项目是公司的“亿民在线”村级代理加盟合同，一个村级代理4000元，投资6个月后返还4000元的代理金和1000元的利息，以此类推。23、被害人高某的陈述证实2016年5月份其听其侄子杨某说新乡市高新区火炬园有个盘石公司实力很强，主要经营户外传媒，投资回报率很高，有自己的产业和技术，其就多次来到盘石公司考察，盘石公司让投资户投资县代理，其就陆续共计投资了18.4万元，其中8.4万元是村代理，10万元的县代理，目前为止，分红累计收回9.8万元。2016年10月份起盘石公司就不再给其分红了，其就报案了。24、被害人何某的陈述证实其与其他投资群众情况类似，其中其和关磊共计投资了60万元，县代理的50万元其出了30万元，关磊出了20万元，股权其出了10万元。25、被害人司某的陈述证实其与其他投资群众情况类似，其总共投资了大约260万元，目前为止分红收回了773500元。26、被害人宋某的陈述证实其与其他投资群众情况类似，其总共投资了75个村级代理，总投资30万元，现分红累计收回215840元左右。27、被害人安某的陈述证实其与其他投资群众情况类似，其投资了7个村代理，合计28000元，除此之外还投资了盘石公司200000元的县代理，总共228000元，现在累计分红收回113100元。28、被害人杨某的陈述证实其与其他投资群众情况类似，其一共陆续和盘石公司签了65个村代理，总投资26万元，现收回分红166700元。29、被害人郭某、陈某、王某2等人的陈述均与上述投资群众情况类似，由熟人或亲友介绍到盘石公司考察并进行投资，后盘石公司不再分红就到公安机关进行报案。30、被告人赵勇对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。31、被告人闫瑞锋对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。32、被告人林振波对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人赵勇、闫瑞锋、林振波违反国家法律金融管理法规的规定，向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人闫瑞锋、赵勇共同故意犯罪，且在犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林振波在犯罪中起辅助作用，应当从轻、减轻处罚。被告人赵勇在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵勇、闫瑞锋经电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。被告人林振波到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以对其从轻处罚。关于被告人赵勇辩护人及被告人林振波辩护人所提本案应认定为单位犯罪的意见，经查，本案被告人成立盘石公司的主要目的是为了进行非法吸收公众存款的行为，而非正常生产经营，故该辩解意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告人林振波辩护人所提向亲友吸收的资金不应计入犯罪数额的意见，因被告人林振波除向亲友吸收外，还同时向社会不特定对象吸收存款，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》相关规定，此种情况下亲友便转化为不特定对象的一员，亲友投入的资金也因此成为非法吸收公众存款的组成部分，应计入犯罪数额，故该辩解意见，依法不能成立，本院不予采纳。各辩护人的辩护意见，合理的部分本院予以采纳。鉴于案发后被告人赵勇、闫瑞锋与部分被害人达成退赔协议，取得被害人谅解，被告人林振波家属主动退赃，对其酌情从轻处罚。在案查封、扣押的财物，依法予以收缴，返还各投资群众。各被告人剩余违法所得，责令继续退赔，发还各投资群众。根据三被告人的犯罪性质、情节、悔罪表现及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条一、三款、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（十一）项、第三条第二款第（一）项、第（三）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人赵勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二十万元；撤销湖北省鄂州市鄂城区人民法院（2016）豫0704刑初333号判决书对被告人赵勇宣告的缓刑，与原犯组织、领导传销活动罪被判处的有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵两个月零十天，即自2018年8月2日起至2023年2月20日止）。二、被告人闫瑞锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人林振波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2020年9月24日止）。二、在案扣押的闫瑞锋30000元、赵勇30000元、张秋红50000元、416箱名口窖牌白酒及林振波家属退出的违法所得20000元依法予以收缴，返还各集资参与人；在案扣押的财务凭证、账本、收据领用登记本、客户资料、U盘等物品依法予以没收，上缴国库；剩余的违法所得，依法予以继续追缴，返还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳利代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  丁长瑞二〇一九年六月二十九日书 记 员  侯 宇