江西省崇义县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0725刑初53号公诉机关江西省崇义县人民检察院。被告人邓强，男，1987年10月9日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，汉族，初中文化，农民。2013年5月因犯聚众斗殴罪被崇义县人民法院判处有期徒刑一年零一个月；2012年5月因赌博被崇义县公安局治安罚款500元；2012年9月因吸毒被崇义县公安局行政拘留15日。2019年1月3日因涉嫌非法侵入住宅罪被崇义县公安局刑事拘留，同年2月2日经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕，同年4月1日经赣州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押在崇义县看守所。辩护人陈昌伟，江西腾龙律师事务所律师。被告人邓良军，绰号“胀古嘞”，男，1985年10月20日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，现住崇义县，汉族，初中文化，农民。2018年12月2日因涉嫌寻衅滋事罪被崇义县公安局刑事拘留，同年12月13日被崇义县公安局取保候审，2019年6月14日被本院取保候审。现在家。辩护人赖作生，江西兴义律师事务所律师。被告人罗林，男，1978年7月3日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，汉族，初中文化，农民。2007年7月因犯寻衅滋事罪被崇义县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2019年3月13日因涉嫌寻衅滋事罪被崇义县公安局刑事拘留，同年4月19日经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕。现羁押在崇义县看守所。辩护人刘毅，江西海青律师事务所律师。被告人黄龙君，曾用名黄龙钧，男，1988年8月17日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，汉族，初中文化，农民。2016年9月因殴打他人被崇义县公安局治安调解；2018年1月因虚构事实扰乱公共秩序被崇义县公安局行政拘留10日，罚款500元。2019年3月13日因涉嫌寻衅滋事罪被崇义县公安局刑事拘留，同年4月19日经经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕。现羁押在崇义县看守所。辩护人陈海东，江西海青律师事务所律师。被告人廖家彬，曾用名廖家军，男，1990年6月18日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，现住崇义县，汉族，初中文化，农民。2013年因扰乱单位秩序被崇义县公安局行政罚款200元。2019年3月13日因涉嫌敲诈勒索罪被崇义县公安局刑事拘留，同年4月19日经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕。现羁押在崇义县看守所。指定辩护人吴海滔，江西江崇律师事务所律师。被告人钟定义，男，1989年9月11日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，汉族，初中文化，农民。2019年3月13日因涉嫌非法侵入住宅罪被崇义县公安局刑事拘留，同年4月19日经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕。现羁押在崇义县看守所。辩护人邹显锋，江西兴义律师事务所律师。被告人李开怀，男，1989年8月18日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，现住崇义县，汉族，初中文化，农民。2019年3月13日因涉嫌寻衅滋事罪被崇义县公安局刑事拘留，同年4月19日经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕。现羁押在崇义县看守所。辩护人廖俊，江西金蓉律师事务所律师。被告人吴晖，曾用名**才，绰号“乌龟”，男，1987年11月30日出生于江西省崇义县，户籍地崇义县，汉族，初中文化，农民。2017年8月因吸毒被崇义县公安局治安罚款500元。2019年3月13日因涉嫌非法侵入住宅罪被崇义县公安局刑事拘留，同年4月19日经崇义县人民检察院批准逮捕，次日由崇义县公安局执行逮捕。现羁押在崇义县看守所。辩护人马达远，江西腾龙律师事务所律师。江西省崇义县人民检察院以崇检公诉刑诉［2019］46号起诉书指控被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、廖家彬、钟定义、李开怀、吴晖在廖某3友（已死亡）的纠集下，以睿智公司为依托，实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月20日公开开庭审理了本案。崇义县人民检察院依法指派检察员曾涛、孙瑞正出庭支持公诉，被告人邓强及其辩护人陈昌伟、被告人邓良军及其辩护人赖作生、被告人罗林及其辩护人刘毅、被告人黄龙君及其辩护人陈海东、被告人廖家彬及其指定辩护人吴海滔、被告人钟定义及其辩护人邹显锋、被告人李开怀及其辩护人廖俊、被告人吴晖及其辩护人马达远到庭参加了诉讼。现已审理终结。江西省崇义县人民检察院指控：2015年初，廖某3友（2017年4月5日死亡）未经工商注册登记设立睿智商务信息咨询有限公司（以下简称睿智公司），租赁崇义县横水镇人民路刘京敏自建房（安顺物流楼上四楼家住房）为据点，招募有前科劣迹的被告人罗林、邓强、邓良军、廖家彬，以及黄龙君、李开怀、钟定义、吴晖为公司成员，从事发放高利贷、替他人催债等违法犯罪活动。廖某3友、罗林、邓良军等人在暴某过程中，通过对借款人采取殴打、威胁、恐吓、滋扰、显露纹身等方式，先后在崇义县横水镇、扬眉镇、金坑乡等地实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，严重扰乱了崇义县域社会治安及经济秩序。该恶势力犯罪集团结构明显、人员固定、分工明确。廖某3友为该集团的领导者、首要分子，在集团成立之初就确定了公司人员的分工及工资、发放高利贷的利息以及替他人催债的提成等规定；罗林、邓强、邓良军、黄龙君为重要成员，负责安排、带领公司人员去催债；廖家彬、李开怀、钟定义、吴晖为积极参加者，追随廖某3友及其他重要成员向他人催债。以廖某3友为首的恶势力犯罪集团，实施了以下集团犯罪行为：一、敲诈勒索罪2014年被害人赖某1借了廖某3友2万元高利贷，每月利息2,000元，在偿还利息一年多大概2万余元的情况下，因无力继续偿还高额利息及本金，2015年夏的一天晚上10时许，在崇义县横水镇西大街顺旺客附近，廖某3友、邓强、邓良军、廖家彬以赖某1未还款为由，对赖某1进行催债。期间，邓强殴打赖某1，并强行开走赖某1的汽车（白色丰田轿车，车牌为赣Ｂ×××××，2012年7月购买，花费11万多元），后赖某1被迫拿2万多元利息给廖某3友才赎回车辆。2015年冬，廖某3友又以赖某1未还清本息为由打电话向其逼债，并两次分别安排邓良军、钟定义开赖某1的车带其到赣州做抵押。廖某3友逼迫赖某1将车质押给赣州某民间借贷公司，质押所得的钱款直接被廖某3友占有。经鉴定，该车价值人民币62,522.8元。2016年春，廖某3友等人又以赖某1未还清利息为由再次向其逼债，赖某1以自己的车已被廖某3友强迫质押且廖某3友所得的钱已明显超过其借款本息为由拒绝，廖某3友等人遂将赖某1围住，逼迫赖某1写下1万元欠条。几个月后，赖某1被迫通过ATM机将1万元现金存入廖某3友账户。综上，廖某3友、邓强、邓良军、廖家彬共敲诈勒索赖某1人民币56,522.8元。二、寻衅滋事罪1、2014年底，被害人刘某1向廖某3友公司借款2万元，月利息10%。2015年5月，刘某1不能按时偿还利息，廖某3友、邓强、邓良军到刘某1租住的崇义县工商银行家属房中向其逼债。期间，廖某3友将刘某1推到墙边，抓住刘某1头发按住其头部撞墙，刘某1大声呼救后廖某3友等人才离开。2、2014年上半年，被害人廖某1向廖某3友公司借款5万元。2015年，廖某1无法偿还本息，廖某3友指使黄龙君负责向廖某1催债。之后黄龙君采取电话威胁、恐吓方式向廖某1逼债，并多次带邓强、邓良军、廖家彬、钟定义等人到崇义县金坑乡廖某1母亲邓某1桂开办的金星幼儿园向廖某1逼债，上课期间随意在幼儿园内走动，并扣押校车，影响了金星幼儿园的正常经营。（1）2015年，钟某1向睿智公司借款12万元，日利息1,200元，后改成800元。2016年，钟某1无法按时偿还利息，且钟某1因犯罪被羁押，罗林带领邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义等人多次到钟某1家中采取威胁、恐吓方式向其父钟某4逼债。后罗林将钟某4的两辆货车卖掉抵债，严重影响了钟某4的生产经营活动。4、2015年初，被害人张某1向钟祥明（另案处理）借款5万元，偿还本金9,000元后无力偿还剩余本金。2015年5、6月份的一天，钟祥明带赖某6（另案处理）、邓强、邓良军到南康光明家具城找到张某1向其逼债。因张某1无法还款，钟祥明与赖某6、邓强、邓良军强行将张某1带回崇义县横水镇老坚强量贩超市门口，逼迫张某1承诺尽快还钱后，钟祥明、邓强、邓良军、赖某6才离开。第二天，张某1偿还41,000元现金给钟祥明。5、2015年夏天，郭某1委托睿智公司替其向被害人张某9桂收债，邓强、邓良军、黄龙君、李开怀遂到南康区张某9桂经营的硅藻泥店中找到张某9桂，对其采取威胁、恐吓等方式逼迫张某9桂还钱。6、2014年下半年，被害人汤某向某家某借款2万元，月利息15%。2015年下半年，汤某不能按时还息后，赖某6委托邓良军催收。2015年下半年的一天上午10时许，邓良军、钟定义强行将汤某带至睿智公司逼其还债。罗林对汤某进行威胁、恐吓，并指示邓良军一定要收到利息，否则不能让其离开。邓良军、钟定义强迫汤某在睿智公司待了2小时，后汤某提出回麻将馆筹钱，邓良军、钟定义带其回麻将馆。直到当天下午13时许汤某凑到3,000余元现金交给邓良军，邓良军等人才离开。几个月后，因汤某未及时还息，邓良军到汤某工作的崇义县国税局楼下将其叫下楼。二人来到汤某麻将馆后，邓良军又将邓强叫至该店，一起对汤某进行恐吓、威胁。2015年底的一天晚上，邓良军来到汤某麻将馆，通过驱赶打麻将的人、用藤椅砸麻将桌等方式威胁汤某还钱。汤某提出到腾飞佳苑找其岳母黄某2拿钱，邓良军押汤某上车找黄某2拿到钱后仍不允许汤某离开，直到邓良军到百利通汽贸公司找到张某2后，才放汤某离开。7、2015年，被害人陈某1向睿智公司借款5万元，月利息10%，还款几个月后无法及时偿还本息。2015年底的一天下午，邓强、李开怀、廖家彬等人来到陈某1家中，以威胁、恐吓方式向陈某1逼债。陈某1迫于邓强等人的压力，答应第二天还钱后邓强等人才离开。次日，陈某1向睿智公司还款5万元。8、2015年6月，被害人邹某1向睿智公司借款1万元，月利息10%，几个月后无法按时偿还本息。2016年1月，罗林、邓强、黄龙君、李开怀、廖家彬在崇义县横水镇旗岭路找到邹某1的车，用邹某1留在睿智公司的备用钥匙打开车门准备将车开走，发现方向盘上锁后，罗林等人找人切割该方某。切割过程中，因邹某1到现场阻止，邓强、黄龙君对其殴打。邹某1报警后，崇义县公安局横水派出所民警现场调解要求双方不能打架。邹某1父亲邹某2承诺第二天还钱后，罗林、邓强等人将邹某1的车开走。次日，邹某2到睿智公司还款1万元将车赎回。9、2016年8月，邓强、廖家彬、钟定义来到崇义县文某1乡被害人韦某1经营的客相缘宾馆，以韦某1欠蒋某1（另案处理）5万元为由向其逼债。三被告人在客相缘宾馆大堂，以威胁、恐吓方式向韦某1逼债一个多小时才离去，影响了宾馆的正常经营。迫于邓强等人的压力，几天后，韦某1向睿智公司还款5万元，睿智公司扣除提成后将3.5万元交给蒋某1。10、2014年10月，廖某3友、邓良军、黄龙君等人在崇义县防疫站找到正在陪同妻儿打预防针的被害人赖某2，邓良军用手臂架住赖某2脖子将其拖到大门外，告知赖某2其替黄某1等人收债，廖某3友、邓良军、黄龙君威胁、恐吓赖某2十余分钟某5离开。之后，廖某3友、邓良军多次打电话威胁、恐吓赖某2还债。2014年除夕的下午，廖某3友、邓良军等人强行将赖某2拉上车带至崇义大酒店附近，在车内守着赖某2不许其离开，并以不还钱就不要过好这个年等威胁其还钱。赖某2打电话向某允红求助，廖某3友同意由赖某3担保赖某2在半年之内还款，并要求赖某3支付2,000元作为辛苦费后，才放赖某2离开。2015年12月的一天下午，廖某3友指使邓良军到崇义县铅厂镇松山牧业找赖某2逼债。邓良军、罗林、邓强、黄龙君到后，采取威胁、恐吓等方式向某允斌逼债，逼迫赖某2给其2,000元后邓良军等人才离开。2016年上半年的一天，邓良军开车在崇义县城中城河附近找到赖某2，迫使其上车，邓良军在车上对赖某2进行一个多小时的威胁、恐吓后才放其离开。三、非法拘禁罪2015年，被害人陈某1向睿智公司借款5万元，月利息10%。几个月后，陈某1无法及时偿还利息。2015年底的一天16时许，邓强、黄龙君、钟定义到崇义县扬眉林业管理站向被害人陈某1逼债，因陈某1无法还款，邓强、黄龙君、钟定义强行将陈某1押到睿智公司。期间，罗林、邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖围住陈某1对其进行威胁、恐吓，将陈某1控制在睿智公司内不允许其离开，邓强殴打陈某1致其嘴角出血。直至当晚22时许，罗林等人才放陈某1离开。四、强迫交易罪2015年初，被害人康某1向睿智公司借款1万元。自2015年4月，因康某1无法向睿智公司偿还高额利息，在廖某3友、罗林的指使下，邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖多次到康某1经营的崇义县云翔热水工程店，采取滋扰、锁店门、驱赶店员等方式向康某1逼债，逼迫康某1将该店内的空气能热水器、电脑等资产转让给睿智公司抵其所欠本息，后睿智公司将该店以1.8万元转让给陈某2经营。五、非法侵入住宅罪2016年，蒋某1将被害人韦某1欠其5万元的欠条拿给罗林，委托睿智公司替其收债。2016年8月，罗林指使邓强带人到韦某1位于崇义县横水镇健康路193号附6号的家属房中催债，邓强带邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖前往。韦某1的儿子韦某2开门后，邓强、邓良军等人涌入其家中，在屋内随意走动、显露纹身，并到各个房间内搜寻韦某1未果，邓强等人遂责令韦某2打电话给韦某1。电话接通后，邓强告知韦某1其在韦某1家里，韦某1强烈要求邓强等人离开，邓强等人不予理会，继续待在韦某1家中。直到钟某2打电话给邓强叫其不要到别人家里催债，邓强、邓良军、黄龙君等人才离开。除实施集团犯罪行为外，该组织成员还实施了以下个人犯罪、违法行为：1、2016年6月10日22时许，官鹏（已判刑）、周某2（已判刑）、黄某4到崇义县城新世界购物公园找黄某5取黄某4的摩托车时与黄某5发生口角。随后，周某2纠集邓良军、黄某3（已判刑）等人到现场，黄某5也将谢某等人叫至现场。邓良军到场后，得知是黄某5与周某2等人发生口角，遂将黄某5打倒在地。谢某见此便驾车欲离开，在倒车时撞到邓良军停放在路边的车辆，邓良军遂将谢某从车上拽下，对其拳打脚踢，黄某3、官鹏等人也上前踢打谢某。在邓良军的示意下，周某2、黄某3等人从邓良军车上取出砍刀、铁棍等工具，后周某2、黄某3等人用工具砍砸谢某的车。经鉴定，该车被损价值为2,683.19元。邓良军于案发后赔偿被害人谢某损失共计29,210元。2、2015年底的一天晚上，邓良军停放在崇义县横水镇农贸路的车辆阻挡了被害人张某2的车通行，张某2遂鸣喇叭。邓良军立即从汤某麻将馆里出来，骂张某2并捶张某2车的引擎盖，张某2见状倒车离开。邓良军获知其是百利通汽贸公司的员工后，驾车来到百利通汽贸公司附近，持木棍与罗敏一起追打张某2，后在侯某的协调下邓良军等人才离开。3、2015年11月23日凌晨1时许，吴晖因其表弟黎某与被害人池某贵纠纷一事，在崇义县横水镇阳岭大道“热带雨林”KTV门口殴打池某贵，致其左耳鼓膜穿孔。4、2015年12月3日20时45分许，邓良军、官悠亮、官悠财、邓某2在崇义县中医院门口，在协商官悠亮与邹某3之间的交通事故纠纷时与邹某3发生冲突，邓良军等人对邹某3进行殴打。5、2016年5月3日20时许，邓强、廖家彬在崇义县横水镇解放路“为民理发店”对被害人吴某1进行殴打。6、2016年11月12日12时许，因曾某与被害人唐某的纠纷，邓强在崇义县横水镇南中路找到唐某后，殴打其头部致其受伤。7、2017年4月17日16时许，被害人罗某1在崇义县横水镇章源大道皮防所附近停车时，因向在其正前方停放摩托车的吴晖喊话，吴晖便用力拍其车前挡风玻璃，致玻璃出现裂纹。经评估，造成损失价值860元。8、2017年8月18日凌晨，邓良军在崇义县横水镇阳岭大道熊斌瓦罐汤对面，与被害人张某3因琐事发生矛盾，邓良军对张某3进行殴打。9、2017年9月8日15时许，邓良军与被害人叶某在崇义县横水镇章源大道原地税局对面路段会车时发生矛盾，邓良军对叶某进行殴打。10、2018年3月6日23时许，因蒋某2认为吕某驾驶的摩托车未及时让行，蒋某2将吕某逼停，对吕某、张某10进行殴打。随后，蒋某2又纠集廖家彬、钟某6等人到场，廖家彬对吕某及张某10进行辱骂，钟某6将吕某拽倒在地由蒋某2继续殴打。另查明，被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、钟定义系被抓获归案；被告人廖家彬、吴晖系接到公安机关通知后投案。公诉机关认为，被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、廖家彬、李开怀、钟定义、吴晖在廖某3友的纠集下，以睿智公司为依托，实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱崇义县域社会治安及经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，廖某3友等人构成恶势力犯罪集团，廖某3友系该犯罪集团首要分子，罗林、邓强、邓良军、黄龙君系重要成员，廖家彬、李开怀、钟定义、吴晖系组织成员。因廖某3友已死亡，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第五项，不追究其刑事责任。被告人邓强、邓良军、廖家彬以非法占有为目的，使用威胁、恐吓手段非法占有他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，均属从犯；被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、廖家彬、钟定义、李开怀多次随意殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖非法拘禁并殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，被告人邓强适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯，被告人罗林、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，系从犯；被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖以威胁、滋扰等手段，强迫他人转让资产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第四项，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，被告人罗林适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯，邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，系从犯；被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖非法侵入他人住宅经要求退出而不退出，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任，被告人罗林、邓强适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯，被告人邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，系从犯。被告人邓强的行为特征，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人廖家彬的行为特征，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人钟定义的行为特征，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人罗林、邓良军等8名恶势力犯罪集团成员的违法所得，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条，依法追缴、没收、上缴国库。被告人邓强对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪事实有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、不构成敲诈勒索罪，他只参与了一次扣车行动；2、犯非法拘禁罪证据不足；3、非法侵入住宅罪情节显著轻微不构成犯罪；4、认罪认罚，请从轻处罚。被告人邓良军对起诉书的指控提出其不构成强迫交易罪、非法拘禁罪中没有参与、非法侵入他人住宅只去过一次的辩护。被告人邓良军的辩护人提出以下辩护意见：1、对指控寻衅滋事罪第2、3、10起有异议；2、对指控构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪均有异议；3、系初犯，希望从轻处罚。被告人罗林对公诉机关的指控不持异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、罗林具有自首情节；2、对指控寻衅滋事罪没有异议；3、非法拘禁罪证据不足；邓强对被害人陈某1实施了殴打的证据不足；4、强迫交易罪证据不足且罗林不是主犯；5、非法侵入住宅罪证据不足；6、认定本案非法所得数额证据不足。被告人黄龙君对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪事实有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、黄龙君不是犯罪集团的重要成员，只是一般成员；2、不构成非法侵入住宅罪；3、非法拘禁罪证据不足；4、强迫交易罪证据不足；5、睿智公司在2018年扫黑专项斗争前解散了。被告人廖家彬对指控的罪名没有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、对敲诈勒索罪没有异议，但对敲诈勒索认定的金额有异议；2、对寻衅滋事罪没有异议，但廖家彬在其中起作用较小；3、不构成非法拘禁罪；4、有自首情节。被告人钟定义对公诉机关的指控不持异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、对非法拘禁有异议；2、系从犯、初犯，有坦白情节。被告人李开怀对指控的罪名没有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、对寻衅滋事罪有异议；2、对非法拘禁罪、强迫交易罪有异议；3、李开怀在犯罪集团中作用较小，系初犯、从犯。被告人吴晖对公诉机关指控非法拘禁罪、强迫交易罪有异议，其辩护人提出以下辩护意见：1、不构成非法拘禁罪、强迫交易罪；非法侵入住宅罪有待商榷；2、吴晖有自首情节，系从犯；3、扣押财产应返还吴晖。经审理查明：2015年初，廖某3友（2017年4月5日已死亡）未经工商注册登记设立睿智商务信息咨询有限公司（以下简称睿智公司），租赁崇义县横水镇人民路刘京敏自建房（安顺物流楼上四楼家住房）为据点，招募有前科劣迹的被告人邓强、邓良军、罗林、廖家彬，以及黄龙君、钟定义、李开怀、吴晖为公司成员，从事发放高利贷、替他人催债等违法犯罪活动。廖某3友、邓强、邓良军、罗林等人在暴某过程中，通过对借款人采取殴打、威胁、恐吓、滋扰、显露纹身等方式，先后在崇义县横水镇、扬眉镇、金坑乡等地实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动，严重扰乱了崇义县域社会治安及经济秩序。该恶势力犯罪集团结构明显、人员固定、分工明确。廖某3友为该集团的领导者、首要分子，在集团成立之初就确定了公司人员的分工及工资、发放高利贷的利息以及替他人催债的提成等规定；邓强、邓良军、罗林、黄龙君为重要成员，负责安排、带领公司人员去催债；廖家彬、钟定义、李开怀、吴晖为积极参加者，追随廖某3友及其他重要成员向他人催债。认定上述事实的证据如下：（1）书证（1）常住人口信息，证明八被告人的身份情况；（2）刑事判决书，证明罗林有前科劣迹，邓强构成累犯；（3）治安处罚决定书，证明邓良军、黄龙君、廖家彬均受过治安处罚；（4）治安调解协议书，证明被告人在高利催债过程中与被害人发生纠纷。二、物证（1）公司牌匾一块，证明八被告人成立的睿智公司；（2）工作牌一份，证明公司成员及分工情况。三、被害人陈述（1）被害人赖某1的陈述证实其向睿智公司借款被廖某3友、邓强、邓良军等威胁、恐吓、滋扰等方式被敲诈勒索的事实；（2）被害人康某1陈述证实其因借睿智公司高利贷被强迫交易的事实；（3）被害人陈某1陈述证实向睿智公司借高利贷遭威胁、恐吓、滋扰等方式被寻衅滋事的事实；（4）被害人韦某1的陈述证实睿智公司替他人催债采取辱骂、滋扰等方式被非法侵入住宅的事实；（5）被害人赖某2、张某1、汤某的陈述证实各被告人采取威胁、恐吓方式暴某的事实；（6）被害人廖某1、钟某1的陈述证实各被告人采取威胁、恐吓方式暴某的事实；四、证人证言证人吴某3、刘某2、赖某3、黄某1、毛某、钟某2、吴某2等人的证言，证明各被害人被睿智公司成员暴某的事实。五、被告人的供述与辩解被告人邓强、邓良军、罗林、黄龙君、廖家彬、钟定义、李开怀、吴晖的供述和辩解证实公司的名称及公司成员组成、人员分工情况，同时证实该公司主要从事高利放贷和替人催债的业务。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。以廖某3友为首的恶势力犯罪集团，实施了以下集团犯罪行为：一、敲诈勒索罪2014年被害人赖某1借了廖某3友2万元高利贷，每月利息2,000元，在偿还利息一年多大概2万余元的情况下，因无力继续偿还高额利息及本金，2015年夏的一天晚上10时许，在崇义县横水镇西大街顺旺客附近，廖某3友、邓强、邓良军、廖家彬以赖某1未还清款为由，对赖某1进行催债。期间，邓强殴打赖某1，并强行开走赖某1的汽车（白色丰田轿车，车牌为赣Ｂ×××××，2012年7月购买，花费11万多元）。后赖某1被迫拿2万多元利息给廖某3友才赎回车辆。2015年冬，廖某3友又以赖某1未还清本息为由打电话向其逼债，并两次分别安排邓良军等人开赖某1的车带其到赣州做抵押。后廖某3友逼迫赖某1将车质押给赣州某民间借贷公司，质押所得的钱款直接被廖某3友占有。经鉴定，该车价值人民币62,522.8元。2016年春，廖某3友、邓强、邓良军等人又以赖某1未还清利息为由再次向其逼债，赖某1以自己的车已被廖某3友强迫质押且廖某3友所得的钱已明显超过其借款本息为由拒绝，廖某3友、邓强、邓良军等人遂将赖某1围住，逼迫赖某1写下1万元欠条。几个月后，赖某1被迫通过ATM机将1万元现金存入廖某3友账户。综上，廖某3友、邓强、邓良军共敲诈勒索赖某1人民币56,522.8元。认定上述事实的证据如下：（一）被告人的供述（1）邓良军的供述：2015年廖某3友扣了赖某1的车子，给邓良军开了一段时间，后把车还给了赖某1。一段时间后，赖某1叫邓良军一起到了赣州给车办抵押后把车开回了崇义。（2）邓强供述：2015年冬某晚，廖某3友，邓良军在顺旺客路边堵到赖某1的车，邓强到后，看到廖某3友斥责赖某1不还钱就扇了赖某1两巴掌，邓强冲进车里推赖某1逼其下车，后廖某3友叫邓强和邓良军强行把车开走。（3）吴晖供述：2015年赖某1借了廖某3友的钱，不知何因廖某3友扣了赖某1的车，后来邓良军开了那辆车一段时间，车后面怎么处理的不知道。其没有参与扣赖某1的车。（二）被害人陈述赖某1陈述：2014年我向廖某3友借了2万元，利息还了一年多超过2万多元。利息有时现金有时转账给廖某3友，转账是自助机上直接存到廖某3友的账户上。我的车被他们扣了两次，第一次被他们扣了一段时间，我把钱还掉了，他们就把车子还给了我，第二次因为没有及时还钱，他们又扣了一次我的车。第一次扣车是2015年夏天的时候，廖某3友将赖某1叫至顺旺客美食城附近，见面后廖某3友、邓强、廖家彬、钟定义以及一个不认识的人一起过来围住了我，我在车上不敢出来，廖某3友打开车门，叫我还钱，我说先付1万但是他不肯，邓强就从副驾驶室上了我的车，上了车就骂了我两句“婊子崽，死下车来”，然后就用右手打了我两巴掌，当时就打了我脸红肿，打完之后就立即用手用力推我出去，我就差点摔出车去了，我就踉踉跄跄下了车，当时钥匙都没有拔，就被邓强抢掉了，我就跟廖某3友讲话，廖某3友就跟邓强对着我的车比了一个手势，邓强就把我的车开走了。过了一个多月，我就带了2万多现金去找廖某3友，当时就廖某3友一个人在，廖某3友就安排邓良军把车子开到崇义交警大队对面把车交给了我，我就回去了。这2万多是借的廖某3友的钱算的利息，他们都是利滚利，当时我还有利息没有还，他们除了算之前2万元的本金的利息，利息没有还的也还算利息，因为车子在廖某3友手上，他说多少钱我就只有给了。第二次的时候，就是2015年冬天的时候，廖某3友又打电话叫我还钱，我就说没有钱，他就让我开车去赣州做抵押，我也没有办法，但是因为车子有违章就没有办成。过了没有几天，廖某3友又打电话叫我下去，这次他就安排钟定义开车带我下去的，就我们两个人，到了之后，钟定义就把车子交给了廖某3友，廖某3友就开着车子带着我去了一个抵押公司（我找不到了，具体叫什么名字记不得了），当时车子就被廖某3友抵押出去了，抵押出去的钱就全部给了廖某3友，当时抵押了3.5万元。后来我没有钱还那个抵押公司，车子就被那个抵押的黑车公司卖出去了。2016年春天的时候，我在郭某2那里还了钱后刚好到楼下，我就被睿智公司邓强、邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖、李开怀就将我围在郭某2公司的门口，不让我离开，当时廖某3友的一个手下叫“阿飞”的就跟我讲，叫我不要走，说我还欠廖某3友的钱，一会廖某3友就来了。我就说没有欠钱了，我的车子都被你们卖掉了，车子的钱都不止本金2万元。但是廖某3友就说那个车子就是抵了本金，利息还没有算。廖某3友看到我不说话，知道我害怕了，就说利息不要算太多，就算1万元，他就叫我写了一张1万元的欠条，我看到他们都围着我，我也走不了，就在那里写了欠条，大家就走了，当时他们也没有给条子给我，过了三个月的样子，我就把那张所谓1万元的利息还给了廖某3友，是通过自助机无卡存到廖某3友账户上的。（三）证人证言（1）吴某3证言：2013或2014年上半年，吴某3陪同赖某1去向廖某3友借了1万元，利息不清楚。（2）赖某4的证言：2017年下半年，赖某1跟赖某4说其车在赣州被别人做了抵押，现在被卖到山东烟台了。2018年5月赖某4在朋友圈看到赖某1那辆车，当时挂在二手车买卖网上的价格是3.3万元，受赖某1委托买回车来，买回来的时候赖某1的车的市场行情是6万元左右。（四）书证：赖某1车辆照片，保单，税票等书证。（五）鉴定意见证明经崇义县价格认定中心认定，赖某1的丰田车在2015年11月30日价值62,522.78元。（六）辨认、指认等笔录赖某1辨认出罗林（睿智公司员工），廖某3友，邓良军（写欠条时在场），邓强（开走其车子的人），吴晖，李开怀（写欠条时在场），黄龙君（写欠条时在场）。廖家彬辨认出被睿智公司扣车的赖某1。廖家彬指认出章源大道黑金酒店附近就是扣押赖某1轿车的地点。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。二、寻衅滋事罪1、2014年底，被害人刘某1向廖某3友公司借款2万元，月利息10%。2015年5月，刘某1不能按时偿还利息，廖某3友、邓强、邓良军到刘某1租住的崇义县工商银行家属房中向其逼债。期间，廖某3友将刘某1推到墙边，抓住刘某1头发按住其头部撞墙，刘某1大声呼救后廖某3友等人才离开。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓良军供述2015年5、6月，廖某3友、邓良军、邓强到刘某4家中催债，廖某3友打了刘某4。（2）吴晖供述其听廖某3友讲，刘某1借了廖某3友钱还不上后，廖某3友带邓良军等人去过工商银行刘某1家属房催债，过程中他们还发生矛盾，廖某3友他们还动手打了刘某1。（二）被害人陈述刘某1陈述：2014年底向廖某3友公司借款2万元，月利息2,000元，廖某3友给了我1.8万元现金。还不上钱后廖某3友、邓强、邓良军、黄龙君就一直打电话给给刘某1，威胁不还钱就来打刘某1。2015年5、6月份，廖某3友，邓强，邓良军到我租住在工商银行家属房的家里催债，三人都打了刘某1，刘某1大声喊叫后院子里的门卫下楼下喊，廖某3友他们就走了。头出血找横水卫生院陈铭医生包扎。（三）辨认笔录刘某1辨认出了向其催债的廖某3友、邓良军、邓强、罗林、黄龙君、李开怀。邓强、邓良军辨认出刘某1并指认作案地点。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。2、2014年上半年，被害人廖某1向睿智公司借款5万元。2015年，廖某1无法偿还本息，廖某3友指使黄龙君负责向廖某1催债。之后黄龙君采取电话威胁、恐吓方式向廖某1逼债，并多次带邓强、邓良军、廖家彬、钟定义等人到崇义县金坑乡廖某1母亲邓某1桂开办的金星幼儿园向廖某1逼债，上课期间随意在幼儿园内走动，并扣押校车，影响了金星幼儿园的正常工作。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓良军供述：2015年夏天，黄龙君负责收金坑廖某1的债，黄龙君去找过廖某1及其家人。（2）邓强供述：廖某1欠了睿智公司几万块钱，黄龙君负责追债。2015、2016年，黄龙君、邓强、廖家彬等人到廖某1家中催债，廖某1不在。几个月后，黄龙君叫廖某1将校车开到罗林在塔下开的公司作为抵押，那个时候睿智公司已经散掉，在罗林店里，廖家彬推廖某1，当时黄龙君、廖家彬、罗林、邓强在场。几天后廖某1来赎车。（3）黄龙君供述：2015年，廖某1向廖某3友借了5万元，用校车做抵押。还不上钱后，廖某3友安排黄龙君和公司的人找廖某1收债。黄龙君等人去了廖某1家中，其不在家，廖某1母亲说她会承担这笔债务。廖某3友要求扣车，第二天校车被开到公司，还钱后还车。（4）李开怀供述：跟公司的人去过金坑的幼儿园找廖某1还钱。（5）廖家彬供述：廖某1借了睿智公司几万块钱，用家里的校车做抵押。第一次2015年与黄龙君去廖某1金坑家中找过廖某1还钱，廖某1不在，四处看了下就走了。第二次廖家彬、黄龙君、钟定义在金坑找到廖某1，在街边谈了半个多小时叫其及时还钱。一段时间后，廖某1将校车开到公司，公司扣下校车，钥匙及行驶证，锁方向盘。二十多天或一个月后，廖某1及其母亲还钱后还了车。（6）钟定义供述：2016年钟定义去过两次金坑找廖某1还钱。钟定义第一次是跟黄龙君、邓强、廖家彬去的，没找到廖某1，跟其母亲谈的。第二次是跟黄龙君、邓强、邓良军、李开怀、廖家彬、吴晖去的，廖某1答应了还钱。第三次是钟定义跟黄龙君、李开怀、吴晖又去了廖某1家幼儿园，还没放学有很多学生，跟廖某1的母亲谈了一个多小时，其母亲说会还钱，就走了。钟定义供述：2015年5、6月份，黄龙君带着邓强、邓良军、李开怀、廖家彬、吴晖、钟定义到金坑找廖某1催债，上了他家校车去拿校车钥匙，校车司机把钥匙给了廖某1母亲，廖某1母亲不同意扣车。（二）被害人陈述（1）廖某1的陈述：2014年上半年廖某1因为赌博输钱，通过黄龙君向睿智公司借了5万元，月利息1角2分，每个月6,000元，廖某3友从工行取钱后给其44,000元。还利息还了十三四个月还不上后，黄龙君主动借了一万元给廖某1，日息300元，廖某1还了两三个月利息。后廖某1隔了两三个月没有还睿智公司的钱，黄龙君在电话中威胁找到他就弄死他去，廖某1听其母亲说这些人来家里催债，很凶，幼儿园的家长看到这些人都很害怕。黄龙君提出将校车开到他们那里去。2016年，廖某1被逼得没办法就把校车开到了塔下黄龙君邓强那里，被邓强打了两巴掌，踢了胸前一脚，黄龙君说车子放他们那里并拿走校车钥匙。后廖某1同其母亲还了8万元现金到黄龙君手上。听其母亲说睿智公司的人去了家里催债三次，在家里一楼幼儿园随意走动，威胁其母还钱，很多家长都很害怕。（2）邓某1桂陈述：2015年底一天晚上五六个打扮花哨的年轻人到其校车上问司机拿钥匙没拿到，叫邓某1桂还钱，威胁如不还钱将其校车开走，邓某1桂关门后他们使劲踢门，大喊大叫，威胁不还钱就把廖某1打残废，后邓某1桂怕对家里及幼儿园影响不好答应还钱，后邓某1桂给了他们8万元现金。（三）证人证言（1）张某4的证言：2015年底的一个下午其把学生送走之后把车开到金坑金星幼儿园旁边后，三个年轻男性将其堵在车里面叫其拿钥匙，说廖某1欠了他们的钱，其强行下车，把钥匙拿回给廖某1的家人。听廖某1家里人说那伙人还来过几次。（2）罗某2的证言：其家婆邓某1桂在金坑街上办金星幼儿园。2015年底，其家婆对其说廖某1在外面欠高利贷还不起了，外面的人会过来家里催债，让其回娘家住了四五个月，听其家婆说四五个社会上的流氓来了家里催债，说是欠了一个姓黄的高利贷，高利贷的事处理好之后罗某2才敢回家的。（四）辨认、指认笔录廖某1辨认出黄龙君（向其催债）、邓强（向其催债并殴打其）。邓某1桂辨认出到其家中催债的钟定义、黄龙君、邓强、廖家彬、邓良军。黄龙君辨认出廖某1。廖家彬辨认出被睿智公司逼债的廖某1。钟定义辨认出廖某1。廖家彬指认金坑乡原金星幼儿园就是其参与向廖某1催债的地点。钟定义指认出金坑乡原金星幼儿园就是其参与向廖某1催债的地点。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（1）2015年，钟某1向睿智公司借款12万元，日利息1,200元，后改成800元。2016年，钟某1无法按时偿还利息，且钟某1因犯罪被羁押，罗林带领邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义等人多次到钟某1家中采取威胁、恐吓方式向其父钟某4逼债。后罗林将钟某4的两辆货车卖掉抵债，严重影响了钟某4的生产经营活动。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）罗林供述：2015年钟某1在睿智公司借了15万用于过桥贷，借一天，利息3,000元。后面钟某1在银行没贷到款，还不起钱。其父亲钟某4说将两辆货车卖掉抵债。睿智公司的人把货车开出后联系买家谢纪某，卖了6万或6万多。（2）邓强供述：2015年冬钟某1向睿智公司借了10万元。后还不起后，钟某4让公司开那两辆货车去卖掉抵债，罗林和廖家彬就将车开到公司，罗林联系卖家把车卖了，卖价也告诉了钟某4。（3）钟定义陈述：钟某1借了睿智公司的钱，罗林负责催收。罗林，邓强，邓良军，李开怀，廖家彬，黄龙君，钟定义去过钟某4家和钟某4谈。最后钟某4还不起钱，罗林就将钟某4的两辆货车卖掉抵债。（4）李开怀供述：其去过钟某1的家里，记不清钟某1家的两辆货车是否被睿智公司卖掉了。（二）被害人陈述钟某4陈述：钟某1向罗林借了12万元高利贷，最开始利息是1,200元一天，还了半个月，后面定的利息是800元一天，这个利息还了大概有半年时间，都超过了本金。后面钟某1坐牢后，罗林等人来找钟某4，罗林让其每个月还利息8,000元，这个利息还了几个月，之后实在还不上钱，罗林等人就将其两辆大货车扣掉了。罗林经常带着人到其扬眉家中催债，来了就坐到不走，然后就威胁说不还钱就在其家吃饭睡觉，还要打他。经常来其这里催债的有罗林、李开怀，一个姓吴的，还有几个不知道名字的。每次钟某4没有及时还他们就会来。2016年，罗林带李开怀，一个姓邓的共五六个人来到其家中，待了三四个小时不肯走，故意露出纹身，在其家中随意走动，威胁，要求其安排在鸿运餐馆吃饭。一周后罗林带着一些人，逼钟某4拿钥匙后开走了两辆货车（2012年每辆以裸车16万买），后罗林说再不还钱就将这两辆车卖掉去，钟某4不同意，后罗林以三万一辆卖掉。（三）证人证言（1）谢纪某证言：2015年罗林说他有两辆货车要买，谢纪某就联系了罗林，当时两辆货车放在崇义县老消防队附近。他跟罗林谈好了3万一辆买这两辆货车。谢纪某就提出要和车主交易，罗林当时打了电话给车主说车主同意三万元一辆出售。（2）钟某1证言：钟某1通过康某1知道睿智公司会借高利贷，遂向该公司借高利贷12万元，前一个多月每天利息1，200元后一个多月每天800元，钟某1还了6万多元利息，其去服刑后，钟某4还了好多利息，家里两辆货车被罗林扣走了。罗林主要是向钟某4催债。（3）王孟华证言：2015年7月15日晚上七八点，钟某4打电话让其安排一桌饭菜，不久八、九个人就过来吃了，吃完就走了没有付账。（四）书证：王孟华提供的钟某4安排吃饭的餐单一份。车管所业务查询记录2份，证明未查询到钟某4两辆货车的信息。（五）辨认笔录：钟某4辨认出多次向其逼债的吴晖、李开怀、邓良军、钟定义、罗林；谢纪某辨认出钟某4就是其到扬眉购买货车的车主；罗林就是与其商谈货车价格的人；李开怀、邓强就是带起去扬眉购买货车的人。钟某1辨认出李开怀、邓良军、罗林。罗林、钟定义辨认出钟某4。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。4、2015年初，被害人张某1向钟祥明（另案处理）借款5万元，偿还本金9,000元后无力偿还剩余本金。2015年5、6月份的一天，钟祥明带赖某6（另案处理）、邓强、邓良军到南康光明家具城找到张某1向其逼债。因张某1无法还款，钟祥明与赖某6、邓强、邓良军强行将张某1带回崇义县横水镇老坚强量贩超市门口，逼迫张某1承诺尽快还钱后，钟祥明、邓强、邓良军、赖某6才离开。第二天，张某1偿还41,000元现金给钟祥明。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓强供述：2015年左右罗林安排邓强、邓良军同到赖某8（又名赖某6）、钟祥明去南康找一个人要债，在南康家具城找到那个人，钟祥明就叫那个人还钱，其他人在撑场面。那个人没搞到钱，钟祥明就说在南康想不到办法凑到钱那就回崇义去凑钱，就把人带回了崇义，带到老坚强量贩路口继续谈，邓强、邓良军、赖某8在旁边盯着，谈了一个多小时，那个人的亲戚把钱送来了。事后赖某8给了邓强两条利群。（2）邓良军供述：2015年左右邓良军、邓强、赖某8、钟祥明到南康家具城把张某1从南康带到崇义谈了一个多小时。（二）被害人陈述张某1陈述：因开店资金周转借钟祥明5万元钱还了9,000元后还不上了，钟祥明带邓良军等3人到南康光明家具城其店里催债，因为还不上钱，钟祥明及另外三个年轻人就提出回崇义想办法还钱，就开车把张某1夹坐在后排中间带其回崇义凑钱，到崇义后他们一直跟着张某1，后张某5（其叔叔）为其担保后才准许其离开，第二天还41000，没有给利息。（三）证人证言（1）钟祥明证言：2015年张某1向其借了5万元后只还了9,000元，后面打电话张某1也不接。几天后的一天中午，钟祥明、赖某6以及赖某6带来的两个姓邓的年轻后生就去了南康张某1的店里找到了张某1。张某1说在南康搞不到钱来还，提出到崇义凑钱，钟祥明等人就开车把张某1带到了崇义，那两个后生和张某1坐在车后座，张某1坐中间。到了崇义后，在老坚强量贩下车，张某1说去凑钱，然后大家就散掉了，一个多小时后张某1的姑姑张某6打电话来，说张某1欠的钱她负责。几天后，张某6还了41,000元给钟祥明。（2）张某5、张某6的证言：2015年钟祥明带两个年轻人把张某1从南康带回崇义后找张某5谈，钟祥明答应宽限几天后大家才散去。第二天与张某6等人凑到钱后由张某6联系钟祥明只还本金不还利息。（四）辨认笔录邓强辨认出张某1就是其和赖某6去南康找的欠债的人。张某1辨认出赖某6、邓强、邓良军就是来南康向其催债的人。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。5、2015年夏天，郭某1委托睿智公司替其向被害人张某9桂收债，邓强、邓良军、黄龙君、李开怀遂到南康区张某9桂经营的硅藻泥店中找到张某9桂，对其采取威胁、恐吓等方式逼迫张某9桂还钱。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓良军供述：崇义一个姓郭的人找廖某3友向张某9桂催债。廖某3友安排邓良军、邓强、李开怀、黄龙君去南康找到了张某9贵催债。（2）邓强供述：2015年8、9月，廖某3友安排邓强、邓良军、李开怀、廖家彬到南康找张某9桂催债，张某9桂骗其不是他们要找的人后他们离开了，后邓强打电话骂他。（3）黄龙君供述：2015年，廖某3友、黄龙君等人到南康一建材门市找张某9桂催债，张某9桂不在店里。（4）李开怀供述：2015年至2016年期间，廖某3友、李开怀到南康张某9桂门店催债。（二）被害人陈述张某9桂陈述：2014年5月张某9桂因资金周转向郭某1借款1.7万元，讲好借一个月后还，没讲利息的事情。到期后没钱还，郭某1多次打电话来。2015年左右的一天下午两三点，张某9桂和其姐夫及一个店员在南康其硅藻泥店喝茶时，四个人来到他店里找他，张某9桂说他们要找的人不在他们就走了。半个小时后张某9桂接到他们打来的电话，说是帮郭老板催债，威胁其赶紧还钱。三天后这四个人打电话给张某9桂得知其在南康天马山大道后找到张某9桂，没有讲话，其中两人一人一边扯住张某9桂强行将其带上车夹坐在车后座，说不还钱就不要出去，被守了两个多小时，后张某9桂微信扫码支付1万元。一周后，这四人又来了其店内找他，把他推进车后座，张某9桂取7千元现金给了他们，他们收到钱之后就把郭某1那张欠条给了张某9桂。（三）证人证言郭某1的证言：2014年张某9桂将郭某1信用卡里的钱刷走了，其自己找张某9桂要了几次没能要回。2014年底郭某1委托廖某3友去收这笔钱，其听廖某3友说过去找过张某9桂收这笔钱。直到现在郭某1也没得到这笔钱。（四）辨认笔录张某9桂辨认出邓强、邓良军、李开怀、黄龙君就是到南康向其催债的人。郭某1辨认出廖某3友。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。6、2014年下半年，被害人汤某向某家某借款2万元，月利息15%。2015年下半年，汤某不能按时还息后，赖某6委托邓良军催收。2015年下半年的一天上午10时许，邓良军、钟定义强行将汤某带至睿智公司逼其还债。罗林对汤某进行威胁、恐吓，并指示邓良军一定要收到利息，否则不能让其离开。邓良军、钟定义强迫汤某在睿智公司待了2小时，后汤某提出回麻将馆筹钱，邓良军、钟定义带其回麻将馆。直到当天下午13时许汤某凑到3,000余元现金交给邓良军，邓良军等人才离开。几个月后，因汤某未及时还息，邓良军到汤某工作的崇义县国税局楼下将其叫下楼。二人来到汤某麻将馆后，邓良军又将邓强叫至该店，一起对汤某进行恐吓、威胁。2015年底的一天晚上，邓良军来到汤某麻将馆，通过驱赶打麻将的人、用藤椅砸麻将桌等方式威胁汤某还钱。汤某提出到腾飞佳苑找其岳母黄某2拿钱，邓良军押汤某上车找黄某2拿到钱后仍不允许汤某离开，直到邓良军到百利通汽贸公司找到张某2后，才放汤某离开。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）罗林供述：赖某8叫邓良军收汤某的债。（2）邓良军供述：2015年下半年的一天上午，邓良军，钟定义将汤某带至睿智公司，要求汤某还钱，汤某被迫在那里待了大概2个多小时。（3）邓强供述：2015年底邓强跟着邓良军到汤某麻将馆向汤催债，汤不在，邓良军与汤某的老婆吵了起来。（4）吴晖供述：2015年，邓良军到汤某麻将馆催债时砸了麻将桌。当天晚上，因为邓良军的车停在路上挡住了百利通的车，百利通的车子按了几下喇叭，邓良军不服气就砸了他的车，后来还去百利通汽贸砸了店。（二）被害人陈述汤某陈述：2014年下半年汤某向某家某借款2万元，月利3,000元。2014年底又借2万元。还不起之后，赖某6不分白天晚上的打电话、恐吓。2015年下半年一天上午，赖某6带邓良军及另一个后生到汤某位于农贸路的麻将馆里，邓良军及另一个后生将汤某带到安顺物流楼上，罗军（经辨认为罗林）及四五个后生在，罗林威胁其不还钱就不能走，不还钱还可以打，叫其还钱，有的故意显露纹身，限制人身自由2小时。后邓良军将汤某带到汤的店里凑钱，邓良军及另一个人就在店里守着汤某，到下午一点多凑了3,000元现金给他们。其后邓强带人来汤某店里，威胁汤某不还钱就让其到南门口跪着。2015年快过年的一天晚上，邓良军到汤某麻将馆，叫打麻将的人走开来，拿起一张藤椅用力砸麻将桌，将台面砸坏了。邓良军逼汤某拿了2,000元钱作为对不及时还款的警告，因为邓良军的车在农贸路堵住了通行，另一辆车按了一会儿喇叭，邓良军当时就出来指着车子说：赶、赶、赶死啊，说完之后用手用力拍该车引擎盖，该车主看到邓良军这么凶后就害怕倒车走了。后邓良军打听到该车系百利通公司的，邓良军要求汤某跟着他到了百利通车行，邓良军用脚用力踢车门，后邓良军拿着一根棍状物跟同来的那个后生一起翻过中间护栏去追那个百利通员工，追了100米没追上。邓良军在的这个公司是一个有组织，分工明确，专门去找人催债的公司，员工看起来都是黑社会的，是社会上的混混，有些人身上有纹身，看着好吓人，言行举止很随便，说话口气很嚣张，经常威胁恐吓别人，还会打人，让人心生恐惧。（三）证人证言（1）华某1的证言：2014年初开始追债的人会来麻将馆找汤某要钱，有一次一个追债的人用其麻将馆的藤椅将其店里的麻将桌砸坏了。2015年初的一天上午，汤某打电话告诉她其被追债的人带到对方的公司，几个小时都没有汤某的消息，当天中午2点钟汤某才回来，告诉她对方把他强行带到对方公司要他还高利贷。2015年冬天的一个晚上，三四个一身酒气的人来到其麻将馆，驱赶正在打麻将的人，一个矮矮胖胖的人用藤椅砸麻将桌，砸完后那个人跟汤某讲怎么还债的事。那个人的车停在农贸路中间导致别的车无法通行，有人按了几次喇叭，那个人就出去，对方就倒车走了。（2）黄某2的证言：2015年冬一晚10点，汤某打电话问她要钱，说欠了别人的钱别人要打他。黄某2下楼后看到汤某在车后座中间，左右两侧各有一个年轻男子夹着他坐，她当时吓得好苦不敢多问，给汤某1,000元现金，他们就开车走了。（3）廖某2的证言：2015年冬一晚廖某2与几个人在华某1的麻将馆打麻将时，一个矮矮胖胖男子冲进来吼道：不要打了，全部都走开。接着这名男子用藤椅往麻将桌砸去，藤椅当场就散了架。（四）辨认笔录汤某辨认出罗林就是其在安顺物流楼上见到的人，到其麻将馆找其催债的邓良军、邓强、以及同邓良军一起来催债的吴晖、黄龙君、钟定义，辨认出邓良军是追逐百利通员工的人。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。7、2015年，被害人陈某1向睿智公司借款5万元，月利息10%，还款几个月后无法及时偿还本息。2015年底的一天下午，邓强、李开怀、廖家彬等人来到陈某1家中，以威胁、恐吓方式向陈某1逼债。陈某1迫于邓强等人的压力，答应第二天还钱后邓强等人才离开。次日，陈某1向睿智公司还款5万元。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓强供述：陈某1借了睿智公司两三万元，月利息是一角钱。2015年10月份之后，黄龙君和公司几个人让陈某1带其去陈某1的家里。听黄龙君说陈某1的家在中城河附近，那次他们也没有拿到钱。之后有一次黄龙君和公司的几个人又去了陈某1家里找陈某1，也没找到陈某1。（2）黄龙君供述：2015年陈某1到睿智公司廖某3友手上借了3万元钱，月利息900元，其不清楚当时有没有做抵押，他还了一两个月利息之后就没有钱还，后来也一直没有找过他还钱。（二）被害人陈述陈某1陈述：2015或2016年冬，陈某1因资金周转向睿智公司借款3万元，利息1角。还了三个月还清。又借了5万元，月利息一毛五，还了7，8个月。有一天，邓良军，李开怀，邓强以及两个不知名的人到家里问其还钱，当时就其母亲在家，其母亲就打电话给他，其母亲讲话都紧张，明显受到了惊吓，接到电话就赶紧回家。一到家，就发现那几个人都在其家里面坐着，他们几个人就非常嚣张，说：婊子仔，什么时候还钱等非常恶毒的话，记得其小孩当时都在家，都被他们吓到了，也非常害怕，就一直在求他们，跟他们约定了时间，说第二天下午一定还。第二天下午，凑到5万元给他们，交到李开怀手里后，他们就走了。（三）证人证言（1）罗某3的证言：2016年一天下午，有人敲门，开门后四五个后生冲进家里找陈某1要债，他们四五个人一进来就直接坐到其家客厅的沙发上，很随意，他们的长相和穿着打扮说话口气让人害怕。她打电话叫陈某1回来，陈某1从外面回来，那些人就很嚣张、很霸道地对陈某1讲话，说话的口气很冲，声音很大，听着好怕，就回自己房间里面关上门。后来，陈某1就答应他们四五个人第二天还钱给他们，他们才从家里离开。（2）罗某4的证言：2015年的一天傍晚几个年轻小伙子来了家里催债，经要求他们离开均不离开，待了2个小时。（四）辨认笔录陈某1辨认出邓良军到其家中催债；邓强到其单位和家中催债并对其殴打；李开怀到其家中和单位催债；廖家彬到其家中、单位催债，把其从单位带至睿智公司催债。罗某4辨认出李开怀、邓强、钟定义就是到其家中催债的人。罗某3辨认出邓强、廖家彬、李开怀就是到其家中催债的人。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。8、2015年6月，被害人邹某1向睿智公司借款1万元，月利息10%，几个月后无法按时偿还本息。2016年1月，邓强、罗林、黄龙君、李开怀、廖家彬在崇义县横水镇旗岭路找到邹某1的车，用邹某1留在睿智公司的备用钥匙打开车门准备将车开走，发现方向盘上锁后，罗林等人找人切割该方某。切割过程中，因邹某1到现场阻止，邓强、黄龙君对其殴打。邹某1报警后，崇义县公安局横水派出所民警现场调解要求双方不能打架。邹某1父亲邹某2承诺第二天还钱后，邓强、罗林等人将邹某1的车开走。次日，邹某2到睿智公司还款1万元将车赎回。认定上述事实的证据如下：（一）书证现场治安调解协议书一份：证实2016年1月25日横水派出所出警治安调解因债务纠纷李开怀拦邹某1车不让其离开的事，对双方批评教育，告知李开怀不得拦邹某1的车，双方债务问题通过法院解决。（二）被告人供述（1）邓强供述：2016年年初的一天中午，罗林、黄龙君、李开怀、廖家彬和邓强在旗岭路看见邹某1的车子，就用备用钥匙打开车门，切割了车的方向盘锁，切到一半的时候，邹某1就来了，黄龙君和邹某1讲了几句并发生拉扯，邓强把邹某1推开。后邹某1报警，警察叫他们不要打架，现场调解了一下。后来邹某1的父亲来了跟罗林协商，说第二天会还钱。还了钱后，公司就把邹某1的车还给了他。（2）罗林供述：2015年底邓强他们找一个姓邹的矮矮胖胖的人催债，在人民广场附近找到车，切割了方某，与姓邹的发生了拉扯、冲突，邹某1报警，警察出警现场调解。（3）廖家彬供述：2016年1月，罗林派邓强，廖家彬，黄龙君，李开怀，钟定义找邹某1催债，看到邹某1车在一餐馆门口，用备用钥匙打开车，叫师傅切割方某，邹某1来了阻止，邓强，黄龙君与邹某1冲突，用手一直在撕扯邹某1，报警后横水镇派出所民警调解，廖家彬把邹某1车开到睿智公司楼下。（4）钟定义供述：听说邹某1还不起钱后将车开到睿智公司做抵押，后来赎回去了。切割邹某1方向盘锁的那次他不在场。（三）被害人陈述邹某1的陈述：2015年5、6月份向睿智公司借了1万元高利贷，用其东风风行SUV车做抵押，利息1，300元每个月，邓强让其将身份证，车子保单及备用钥匙押在睿智公司，扣除第一个月利息给了邹某18,700元。支付了四五个月利息后还不起了，向亲戚借了5,000元还给睿智公司，剩5,000元本金没还，2016年1月，在旗岭路边，罗林，邓强，黄龙君，李开怀等人叫人切割邹某1车方向盘锁，邓强，黄龙君等两三人打邹某1，横水镇派出所出警调解，睿智公司的人把车开走了。第二天与其母亲还了约1万元给公司，拿回借条和被扣押的物品。借款10,000元半年共还本息23,000元。（四）证人证言（1）周某1的证言：在旗岭路，2016年几个后生到其汽修店拿切割机切一部东风牌SUV汽车的方某，周某1叫徒弟去切的。车主邹某1到后，两三个后生对邹某1推推扯扯，邹某1受了一点伤。（2）邹某2的证言：2016年1月的一个中午，邹某1被罗林等6人催债，打了身上和头脚。邹某1的车被罗林等人扣在睿智公司楼下。第二天其拿了1万元还到睿智公司。（3）朱某的证言：2016年上半年廖家彬开来一辆方向盘锁被切坏了的SUV，廖家彬用砂轮机将方向盘锁切割下来后将车开走了。（五）辨认笔录邹某1辨认出向其催债的李开怀，吴晖，廖家彬，钟定义（开走其车的人），黄龙君，邓强，罗林。邹某2辨认出吴晖，钟定义，罗林，邓强，李开怀，邓良军就是睿智公司逼其子还债的人。朱某辨认出廖家彬就是在廖某3高店里切割一辆SUV方向盘锁的人。罗林辨认出邹某1。廖家彬辨认出邹某1就是被邓强，黄龙君切割车方某并遭其殴打的人。廖家彬指认出横水镇旗岭路就是其参与切割邹某1车方某的地点。钟定义辨认出被睿智公司逼债的邹某1。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。9、2016年8月，邓强、廖家彬、钟定义来到崇义县文某1乡被害人韦某1经营的客相缘宾馆，以韦某1欠蒋某1（另案处理）5万元为由向其逼债。三被告人在客相缘宾馆大堂，以威胁、恐吓方式向韦某1逼债一个多小时才离去，影响了宾馆的正常经营。迫于邓强等人的压力，几天后，韦某1向睿智公司还款5万元，睿智公司扣除提成后将3.5万元交给蒋某1。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓强供述：2016年8月，邓强、钟定义到文某1街韦某1家宾馆中，将韦某1欠蒋某15万元的借条给韦某1看了一下，告诉他蒋某1委托我们公司来收这笔钱，然后韦某1就将他欠钱的经过讲了一下，说他自己会跟蒋某1讲好来，我们就离开了。（2）廖家彬供述：2016年夏天，廖某3友安排邓强去组织人催收韦某1的债务，有一天中午，邓强就带着几个人去了韦某1位于县城的家中，这次我没去。后来有一天傍晚，钟定义开车载着廖家彬，邓强特意到文某韦某1宾馆中催债。韦某1到了之后，邓强叫韦某1坐到沙发那里，邓强就一直在催韦某1还钱，钟定义，廖家彬就坐边上沙发撑场面，长气势，时不时随意走动下，抽抽烟。谈了一个多小时，韦某1好像是实在没钱，邓强就叫我们走了。（3）钟定义供述：2016年下午，同邓强一起去文某1找韦某1催债，在韦某1店里有二三十分钟。（二）被害人陈述韦某1陈述：邓强带了五六个人来到我在文某1经营的宾馆中，他们坐在宾馆客厅的沙发上，到处坐着抽烟，大声吵闹，致使我宾馆完全无法正常做生意，邓强就拿着一张我欠蒋某15万元的欠条来到我面前，叫我要还他5万元。邓强当时说话十分嚣张，我记得他当时还说：我们都是正规的收债公司，赣州十八个县大部分都是我们负责来收债，你要是不把钱还给我，我就带人到你家中、店里去闹。邓强看我仍不给钱给他，又威胁我说：你是不是敬酒不吃吃罚酒？我还是没有理会他，邓强他们一伙人待了一两个小时才离开。过了几天我就转了5万元给他指定的账户。（三）证人证言（1）张某7的证言：2016年8月的一个晚上，五六个小混混到了文某1街其经营的客相缘宾馆，在大厅沙发吸烟，在店里院子里随意走动，逗留了一个多小时。张某11当时在场。（2）张国权证言：2016年8月的一个晚上，张某11在韦某1客相缘宾馆喝茶时三四个二三十岁的年轻人来到宾馆找韦某1逼他还钱，气势汹汹，说话声音很大，韦某1的老婆比较害怕叫张某11先不要走，那些人待了一个多小时才离开。（四）辨认笔录韦某1辨认出李开怀，邓强，邓良军，钟定义，廖家彬，黄龙君就是到其客相缘宾馆催债的人。廖家彬指认出文某1乡文某1街客相缘宾馆就是其参与向韦某1催债的地点。（五）指认笔录钟定义指认出其到过向韦某1催债的文某1乡客相缘宾馆。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。10、2014年10月，廖某3友、邓良军、黄龙君等人在崇义县防疫站找到正在陪同妻儿打预防针的被害人赖某2，邓良军用手臂架住赖某2脖子将其拖到大门外，告知赖某2其替黄某1等人收债，廖某3友、邓良军、黄龙君威胁、恐吓赖某2十余分钟某5离开。之后，廖某3友、邓良军多次打电话威胁、恐吓赖某2还债。2014年除夕的下午，廖某3友、邓良军等人强行将赖某2拉上车带至崇义大酒店附近，在车内守着赖某2不许其离开，并以不还钱就不要过好这个年等威胁其还钱。赖某2打电话向某允红求助，廖某3友同意由赖某3担保赖某2在半年之内还款，并要求赖某3支付2,000元作为辛苦费后，才放赖某2离开。2015年12月的一天下午，廖某3友指使邓良军到崇义县铅厂镇松山牧业找赖某2逼债。邓良军、罗林、邓强、黄龙君到后，采取威胁、恐吓等方式向某允斌逼债，逼迫赖某2给其2,000元后邓良军等人才离开。2016年上半年的一天，邓良军开车在崇义县城中城河附近找到赖某2，迫使其上车，邓良军在车上对赖某2进行一个多小时的威胁、恐吓后才放其离开。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）罗林供述：赖某2是我的初中同学，他向睿智公司借了钱，邓良军负责去催收，具体怎么催收的我不清楚。我自己私人也借了1万元给他，5分的利息，利息和本金都没有还给我，我对他很不爽，经常打电话催他，并且骂他婊子仔等骂人的话叫他还钱，我还吩咐邓良军如果碰到赖某2就打电话给我。（2）邓良军供述：赖某2欠了廖某3友5万元，利息我不知道。2014年9、10月份，廖某3友、我、邓强、黄龙君到崇义县防疫站向某允斌逼债，邓强或黄龙君直接上去拉扯赖某2想强行把他拉走。2014年除夕下午4、5点，廖某3友命令我从家里出来守着赖某2。在崇义汽车站后面的路上，我看到廖某3友和赖某2在路边讲话，廖某3友说他有事要走开，叫我先守着赖某2，不许赖某2走，持续半个多小时后，廖某3友打电话叫我先回去。2015年12月份的一天下午5、6点，廖某3友打电话叫我去稳下村松山牧业找赖某2还钱，赖某2就说去凑一点钱来。期间，邓某3打电话叫了罗林、邓强、黄龙君等人进来吃饭。赖某2送了1千多元到邓良军他们吃饭那里后走掉了。第二天，赖某2在崇义县交警队对面那里又拿了一点钱给我，加上昨天给的有2,000元的样子。（二）被害人陈述赖某2陈述：借了黄某1、袁某、邓弟浪三人的高利贷还了一段时间利息还不上后，躲着这些人。后来邓良军找到说这三个人的债务都由他们赖收，还说有债主的委托书和欠条。2014年9月赖某2及妻子带小孩在防疫站打预防针时，赖某2被廖某3友，邓良军拖走，告知邓弟浪的钱由他们收，对其进行言语威胁。2014年除夕的下午，廖某3友带邓良军，吴某3等人在赖某3楼下将赖某2拖到车上，一直挟持不让其走，后其兄赖某3做担保并被要求给了2,000元钱给他们花才放人。2015年12月某一天晚上，赖某2在一号公馆对面路过被邓良军守了三个小时。十几天后，罗林，邓良军，黄龙君及另一人到邓弟浪猪场找其赖某2还钱，敲诈其2,000元。2016年上半年邓良军在中城河附近找到赖某2叫其上车，在车上，饭店守住限制人身自由4个多小时。（三）证人证言（1）赖某3证言：被害人赖某2在崇义大酒店被暴某的事实（2）赖某5的证言：被害人赖某2在邓弟浪猪场被暴某的事实。（3）刘某5证言：被害人赖某2在崇义县防疫站门口被暴某的事实。（4）黄某1证言：其委托廖某3友向被害人赖某2催债的事实。（四）辨认笔录赖某2辨认出廖某3友（威逼其还债）、罗林（过年那天威逼其还债）、邓良军（威逼其还债）、邓强（过年那天威逼其还债）、黄龙君（威逼其还债）、廖家彬（过年那天威逼其还债）、钟定义（过年那天威逼其还债）、李开怀（威逼其还债）、吴某3（威逼其还债）。罗林辨认出赖某2。赖某3辨认出廖某3友（除夕那天向某允斌催债）、邓良军（到其店里找其弟弟赖某2的人）。赖某5辨认出罗林就是在猪场向某允斌催债的头目。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。三、非法拘禁罪2015年，被害人陈某1向睿智公司借款5万元，月利息10%。几个月后，陈某1无法及时偿还利息。2015年底的一天16时许，邓强、黄龙君、钟定义到崇义县扬眉林业管理站向被害人陈某1逼债，因陈某1无法还款，邓强、黄龙君、钟定义强行将陈某1押到睿智公司。期间，邓强、邓良军、罗林、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖围住陈某1对其进行威胁、恐吓，将陈某1控制在睿智公司内不允许其离开，邓强殴打陈某1致其嘴角出血，直至当晚22时许才放陈某1离开。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）邓强供述：陈某1借了睿智公司两、三万元，月利息是一角钱。2015年10月份，黄龙君打电话给他说陈某1在公司，他就到了公司，但是是谁带陈某1来的不清楚。罗林、黄龙君、钟定义、廖家彬和他在场，他捶桌子大声骂陈某1，黄龙君等人也骂了陈某1。（2）廖家彬供述：2015年或2016年冬，他接到邓强电话说抓到一个人在公司，叫他赶快过公司来，到公司后，看到扬眉林站的陈某1在，钟定义、罗林、邓良军，邓强围着、邓强对他说陈某1是他们下午从扬眉林站抓出来的，搞了几个小时了，邓强扇了陈某1一巴掌，陈的嘴角出血了。按道理，吴晖、黄龙君他们也应该在，一般公司有事的时候，都会在公司。（3）钟定义供述：2015年，陈某1向廖某3友借了一笔钱还不上利息。他与黄龙君、邓强、李开怀、廖家彬到扬眉林站找到陈某1，把陈某1带到崇义睿智公司，当时公司的其他人大部分在场，谈了一段时间后陈某1自己回去了。（4）吴晖供述：2015年一次晚上7、8点钟，吴晖去公司里面，看到陈某1在公司里面喝茶，罗林、李开怀就在跟陈某1商谈。其不清楚把陈某1从扬眉林站带到睿智公司的事情。（二）被害人陈述陈某1陈述：2015或2016年冬，陈某1因资金周转向睿智公司借款3万元，利息1角。还了三个月还清。又借了5万元，月利息一角五，还了7、8个月。有一天，邓强，李开怀及两个年轻人（经辨认，为钟定义，廖家彬）到扬眉林站把陈某1带到睿智公司，被控制5个小时，期间被威胁恐吓，罗林当时在场，邓强打其头部至嘴角出血。（三）证人证言毛某的证言：2015年或2016年底，陈某1在扬眉林站工作时，毛某担任扬眉林站站长，三四个向陈某1催债的年轻人强行将陈某1拉到车上带走了。（四）辨认笔录陈某1辨认出罗林在睿智公司安排邓强等人拘禁陈某1；钟定义是把其从单位带到睿智公司催债的人之一；邓强是到其单位和家中催债并对其殴打的人；李开怀是到其家中和单位催债的人；廖家彬是到其家中和单位催债，并把其从单位带至睿智公司催债的人：黄龙君是控制其在睿智公司的人。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。四、强迫交易罪2015年初，被害人康某1向睿智公司借款1万元。自2015年4月，因康某1无法向睿智公司偿还高额利息，在廖某3友、罗林的指使下，邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖多次到康某1经营的崇义县云翔热水工程店，采取滋扰、锁店门、驱赶店员等方式向康某1逼债，逼迫康某1将该店内的空气能热水器、电脑等资产转让给睿智公司抵其所欠本息，后睿智公司将该店以1.8万元转让给陈某2经营。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）罗林供述：康某1找李开怀向睿智公司借了一笔钱，具体金额不记得了，康某1后面还不起钱，李开怀一直催康某1还还是还不上，邓强和其他几人一起用一把新的锁把康某1的店锁住，后来李开怀将康某1的店转让出去抵债了。邓强、黄龙君锁过康某1的店门。（2）邓强供述：2015年康某1在睿智公司借钱，用广本CRV车抵押，后康某1没有及时还利息，康用其经营的卖太阳能的店做抵押。公司发现他还欠好多人的钱，有人到他店里搬东西走，睿智公司就锁掉了康某1的店，经过康某1同意把店转让出去了。（3）李开怀供述：李开怀去过康某1店里催债，康某1跑路了，因为他的店的营业执照放在我们公司，公司就把康某1的店转让了，转让的时候我打了电话给康某1但是他的电话打不通。康某1的店以1.5万或1.8万转给陈某2了。转让店面的时候我在，谈了好几次，每次都好几个人在场，记不清哪些人在场了。（4）廖家彬供述：没去过康某1店里催债。（5）钟定义供述：跟着邓良军找过康某1催债。钟定义供述：2015年康某1向廖某3友借了2万元钱，还了三个月利息还不上后，廖某3友，罗林安排邓良军负责向康某1催债，邓强，黄龙君，李开怀，廖家彬，吴晖，钟定义跟着去，去过三四次，每次都是两三人一起去，人员随机。钟定义在2019年4月18日供述：邓良军叫钟定义和吴晖去找康某1催债。康某1还不起钱后邓良军他们把康某1的店锁掉转让出去了。（6）吴晖供述：去过康某1店里喝茶。（二）被害人陈述康某1陈述：2014年或2015年初时去睿智公司借钱，睿智公司在横水中学往东边，安顺物流楼上四楼。借了10,000元，每天利息1,200元。经罗林同意，李开怀拿了8,800元给康某1。过几天后银行贷款没有下来，李开怀说利息一万多了，要康某1重写借条，有三四个人来我店里，导致店里没办法做生意。2015年7月份，李开怀说还不起钱要拿店收掉去抵债，要求其搬离康某1经营的店。当时康某1只拿了账本、电脑、四台空气能热水器、两台电热水器，几个净水器。还有一些管子、花洒、桌凳等没有搬走，这些货物价值七八万。搬离后，李开怀用一个U型锁锁住了店里的玻璃门。（三）证人证言（1）陈某2证言：2015年底陈某2看到这个店面贴出了店面转让的告示，告示上的号码是睿智公司其中一个人的手机号码，陈某2跟他们约好看一下店面，睿智公司就来了两个人打开U型锁和链条锁带陈某2进入了店面。后陈某2来到睿智公司谈好店面转让费1万7、8千块。陈某2付现金。双方各持一份转让协议。陈某2知道这个店面原是一个姓康的人在经营真心牌空气能热水器，担心姓康的找到其店上来，睿智公司的人就讲姓康的欠了他们很多钱，他们把店扣下来抵债了，如果姓康的找过来，睿智公司的人会过来处理，他们能保证陈某2的店正常经营。该店转让过程陈某2都没有跟姓康的接触过。（2）康某3虹证言：2010年开始其与康某1一起经营真心空气能。2015年4，5月睿智公司的人开始来店里催债，有好几次把康某1带走不让其睡觉第二天才放回来。那段时间店被睿智公司的人用U型锁了有四五回，康某3虹从后门进店开门营业。2015年10、11月的一天上午10点多，康某3虹在店里做事的时候睿智公司的人把康某3虹赶出店去，说这个店康某1已经抵给他们了叫康某3虹走。（3）贺某的证言：2015或2016年夏天的时候，其隔壁的店康某3虹在店里营业，后面康某3虹到隔壁贺某的店里说她的店被别人锁掉了，然后贺某就看到康某3虹的店门被一把锁锁掉了。第二年，康某3虹的店就换了一个姓陈的老板开格力空调店。（4）康某2的证言：2015年康某1经营真心空气能店时康某2看到几个小混混来了店里催债催了有五六次，康某1看到他们有点害怕，对他们都毕恭毕敬的，十分客气。皮卡也被他们扣走了，2015年秋天店也被他们锁了。康某1被逼债的人逼得躲起来了，几年没跟家里联系。（5）何某的证言：康某1从2010年开始租其店面经营真心空气能。康某1借了高利贷，几个社会上打流浪的来催债来过四次以上。2014年康某1失联后，其看见两三个年轻人把店用U型锁锁住了。（四）书证崇义县市场监督管理局出具的个体经营者信息，证明自2011年起，康某1被核准在崇义县横水镇章源大道559号经营云翔热水工程店。（五）辨认笔录罗林辨认出康某1。钟定义辨认出康某1。陈某2辨认出睿智公司的李开怀，廖家彬，钟定义，邓强，黄龙君。康某2辨认出吴晖，邓强，李开怀就是到康某1店里催债的人。康某3虹辨认出到其空气能店中向康某1催债的李开怀，及催债锁店门的廖家彬，邓良军，邓强，钟定义。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。五、非法侵入住宅罪2016年，蒋某1将被害人韦某1欠其5万元的欠条拿给罗林，委托睿智公司替其收债。2016年8月，罗林指使邓强带人到韦某1位于崇义县横水镇健康路193号附6号的家属房中催债，邓强带邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖前往。韦某1的儿子韦某2开门后，邓强、邓良军等人涌入其家中，在屋内随意走动、显露纹身，并到各个房间内搜寻韦某1未果，邓强等人遂责令韦某2打电话给韦某1。电话接通后，邓强告知韦某1其在韦某1家里，韦某1强烈要求邓强等人离开，邓强等人不予理会，继续待在韦某1家中。直到钟某2打电话给邓强叫其不要到别人家里催债，邓强、邓良军、黄龙君等人才离开。认定上述事实的证据如下：（一）被告人供述（1）罗林供述：2016年8月，罗林安排邓强带上睿智公司几个人一起去韦某1位于县城家中催债，邓强带黄龙君，钟定义，廖家彬，吴晖去的。几天后，罗林又让邓强带黄龙君，钟定义，廖家彬去了韦某1文某1家里。罗林供述：罗林拿了5万元现金给廖某3友作为入股睿智公司的资金。蒋某1拿了一张欠条给罗林，罗林安排邓强带着黄龙君，钟定义，廖家彬，吴晖去了韦某1县城的家中，去了两次文某1的家中，后韦某1拿了5万元到公司李开怀处，李开怀拿了35000给蒋某1。罗林供述：韦某1欠蒋某1的欠条是蒋某1拿给罗林的，公司得了30%的报酬。（2）邓良军供述：2015年7，8月份，罗林安排邓强，邓良军，黄龙君，吴晖等5人去了韦某1县城的家中催债，四处看，或坐或站，随意走动。（3）邓强供述：2015年8月罗林给其一张韦某1欠蒋某15万元的借条，叫邓强带一伙人去韦某1家中催债。邓强带黄龙君、钟定义、廖家彬、吴晖去了韦某1县城的家里，没有经韦某1儿子的同意就进去了。当时也没管他同不同意，他打开门几个人就直接进去了邓强让韦某1的儿子打电话给韦某1，在电话中邓强问韦某1在哪里，叫韦某1回他电话。过了一段时间邓强接到钟某2电话叫其不要这样带一伙人去别人家里。（4）黄龙君供述：2015年7，8月份，黄龙君与邓强等四五人去了韦某1县城的家里时，是韦某1儿子开的门，在其家里时邓强接到“阿卵”的电话，“阿卵”叫邓强不要带人去韦某1家里，邓强就带着人离开了。当时只顾着找韦某1，没有管其儿子是否同意就进去了。（5）廖家彬供述：2016年夏天，廖某3友安排邓强去组织人催收韦某1的债务，邓强带着几个人去了韦某1位于县城的家中。去韦某1南门口家中催债这次廖家彬没有参与。（6）钟定义供述：2016年天热的时候，钟定义同邓强，黄龙君，吴晖，邓良军一起到韦某1南门口的家中催债，韦某1的儿子开的门。（7）吴晖供述：蒋某1的债务是廖某3友接的单，罗林安排邓强负责收，2015年7，8月份，吴晖与邓强、邓良军、黄龙君、钟定义一起进入韦某1南门口的家中，没有管韦某1的儿子是否同意他们进入，邓良军、黄龙君到他家中每个房间都看了一下找韦某1但是没有找到，他们有的坐着沙发上，有的站在客厅，邓强叫韦某1儿子打电话给韦某1后在电话里叫韦某1回电话，他们坐在沙发上等韦某1回电话的时候，钟某2打电话给邓强叫邓强不要去韦某1家里后，邓强等人离开韦某1家。（二）被害人陈述（1）韦某2陈述：2016年8月一天中午，韦某2在家睡觉是被捶门声吵醒去开门，其只穿了一条短裤，邓强等八、九个人没有经其允许进入其家中找韦某1，搜查物品，其中一个人站在韦某2边上叫其不要动，韦某2很恐惧害怕，不敢去房间里面，邓强叫其打电话给韦某1，韦某1在电话中大声对邓强说“你们不能在我家里”，邓强在电话里威胁说韦某1不过来就扇他，故意显露纹身，待了半个多小时，钟某2打电话给邓强后他们才离开。邓强强行进入其家中是因为蒋某1将一张韦某1欠蒋某15万元的欠条给了邓强来催债，所以邓强带了七八个人来其家中。邓强等七八个人冲进其家中，像黑社会一样，有几个人手臂上有纹身，看着就让人害怕，说话口气很冲。（2）韦某1陈述：2016年8月的一天中午，韦某1接到韦某2的电话说邓强带着七八个人强行闯入家中，到家里搜查，其感觉到韦某2很紧张，韦某1在电话中要求邓强离开但是邓强没有答应，后韦某1打电话给钟某2，钟某2打电话给邓强，这些人才离开。（三）证人证言钟某2证言：2016年8月的一天下午其在钟声果园喝茶的时候，钟声泉告诉其邓强在韦某1家中催债，钟某2通过吴某2弄到邓强的电话后打电话给邓强叫其不要到人家里去。吴某2证言：其是2016年1月刑满释放，钟某2在2016年天气热的时候打电话给他问邓强的号码。张洪秉证言：2016年8月份其陪同韦某1到老消防旁边一个物流公司楼上四楼的一套居民楼，门口挂着睿智什么公司的牌子。（四）现场指认笔录邓强指认出横水镇健康路193号附6号家属房就是其未经同意进入的韦某1的住宅。（五）辨认笔录韦某2辨认出邓强就是带人侵入其家中的人，邓良军、黄龙君是非法侵入其家中的人。韦某1辨认出李开怀、邓强、邓良军、钟定义、廖家彬、黄龙君就是到其客相缘宾馆催债的人。吴晖辨认出韦某1是被睿智公司逼债的人，韦某2是在南门口锦华宾馆楼上被逼债的人。上述证据，经当庭质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。除实施集团犯罪行为外，该组织成员还实施了以下个人犯罪、违法行为：1、2016年6月10日22时许，官鹏（已判刑）、周某2（已判刑）、黄某4到崇义县城新世界购物公园找黄某5取黄某4的摩托车时与黄某5发生口角。随后，周某2纠集邓良军、黄某3（已判刑）等人到现场，黄某5也将谢某等人叫至现场。邓良军到场后，得知是黄某5与周某2等人发生口角，遂将黄某5打倒在地。谢某见此便驾车欲离开，在倒车时撞到邓良军停放在路边的车辆，邓良军遂将谢某从车上拽下，对其拳打脚踢，黄某3、官鹏等人也上前踢打谢某。在邓良军的示意下，周某2、黄某3等人从邓良军车上取出砍刀、铁棍等工具，后周某2、黄某3等人用工具砍砸谢某的车。经鉴定，该车被损价值为2,683.19元。邓良军于案发后赔偿被害人谢某损失共计29,210元。2、2015年底的一天晚上，邓良军停放在崇义县横水镇农贸路的车辆阻挡了被害人张某2的车通行，张某2遂鸣喇叭。邓良军立即从汤某麻将馆里出来，骂张某2并捶张某2车的引擎盖，张某2见状倒车离开。邓良军获知其是百利通汽贸公司的员工后，驾车来到百利通汽贸公司附近，持木棍与罗敏一起追打张某2，后在侯某的协调下邓良军等人才离开。3、2015年11月23日凌晨1时许，吴晖因其表弟黎某与被害人池某贵纠纷一事，在崇义县横水镇阳岭大道“热带雨林”KTV门口殴打池某贵，致其左耳鼓膜穿孔。4、2015年12月3日20时45分许，邓良军、官悠亮、官悠财、邓某2在崇义县中医院门口，在协商官悠亮与邹某3之间的交通事故纠纷时与邹某3发生冲突，邓良军等人对邹某3进行殴打。5、2016年5月3日20时许，邓强、廖家彬在崇义县横水镇解放路“为民理发店”对被害人吴某1进行殴打。6、2016年11月12日12时许，因曾某与被害人唐某的纠纷，邓强在崇义县横水镇南中路找到唐某后，殴打其头部致其受伤。7、2017年4月17日16时许，被害人罗某1在崇义县横水镇章源大道皮防所附近停车时，因向在其正前方停放摩托车的吴晖喊话，吴晖便用力拍其车前挡风玻璃，致玻璃出现裂纹。经评估，造成损失价值860元。8、2017年8月18日凌晨，邓良军在崇义县横水镇阳岭大道熊斌瓦罐汤对面，与被害人张某3因琐事发生矛盾，邓良军对张某3进行殴打。9、2017年9月8日15时许，邓良军与被害人叶某在崇义县横水镇章源大道原地税局对面路段会车时发生矛盾，邓良军对叶某进行殴打。10、2018年3月6日23时许，因蒋某2认为吕某驾驶的摩托车未及时让行，蒋某2将吕某逼停，对吕某、张某10进行殴打。随后，蒋某2又纠集廖家彬、钟某6等人到场，廖家彬对吕某及张某10进行辱骂，钟某6将吕某拽倒在地由蒋某2继续殴打。认定上述事实的证据如下：邓良军行政处罚决定书复印件二份，治安调解协议书复印件一份，黄某3、官鹏刑事判决书复印件一份，邓良军的供述，周某2、黄某3、官鹏、汤某、侯某等人的证言。上述证据，经当庭质证，被告人均无异议，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。另查明，公安机关出具的归案情况说明，证实被告人邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、钟定义系被抓获归案；被告人罗林、廖家彬、吴晖系接到公安机关通知后投案。公诉机关提供的侦查人员出具的罗林等人恶势力犯罪集团非法所得情况统计说明，证实各被告人的违法所得为：罗林33,600元，邓强30,000元，邓良军36,000元，黄龙君30,000元，廖家彬31,200元，李开怀30,000元，钟定义30,000元，吴晖15,600元。还查明，被告人廖家彬在向某军催收债务时，只参与了第一次对赖某1车辆的扣押，该扣车行为主观上还是催收高利贷，而之后廖某3友等人向某军实施的非法占有为目的的敲诈勒索行为并未参与。该事实有同案人的供述及被害人赖某1的陈述等证据予以证实。针对各被告人及辩护人提出的辩解意见，综合评判如下：一、关于被告人及辩护人提出不构成非法拘禁罪的辩解意见。（1）经查，由被害人陈某1陈述遭邓强击打头脸及嘴角出血。被告人廖家彬供述证实邓强打了陈某1耳光致陈某1嘴角出血，两份证据均指向被告人邓强实施了殴打行为至被害人嘴角出血的事实且对细节描述都高度吻合，证据之间能相互印证，足以认定被告人邓强使用暴力殴打了被害人。《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》中规定，行为人为索取高利贷等法律不予保护的债务，非法扣押拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定处罪，同时，最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准》的规定，非法拘禁他人并实施殴打行为的，应予立案。本案被告人是对被害人陈某1收取高利贷且非法拘禁并实施了殴打行为，其行为构成非法拘禁罪。对各被告人及辩护人称实施殴打被害人的证据不足且拘禁时间不长达不到非法拘禁罪构罪标准的辩解意见，与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。（2）有被告人及辩护人提出其当时虽然在公司但是在干其他事情，没有对被害人实施殴打、辱骂行为，因此应不构成非法拘禁罪的辩解。经查，虽然没有会议记录等证据说明对陈某1的以收取利息行动系公司的统一行动，但从被告人罗林安排人员将被害人带进公司，被告人之间相互电话通报“人”已到公司，公司人员即在公司集合，及随后拘禁时的众人围攻，言语辱骂等，被告人也供述，一般公司有事时大家都会在，充分说明该行为是公司有组织的统一行动，且公司成员均出现于现场。因此是一次持续、连贯的行动，各被告人对该行为应予承担责任。被告人及其辩护人提出某个人未实施辱骂行为不构罪的辩解意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。二、关于被告人及辩护人提出非法侵入住宅不构罪的辩护意见。经查，被告人邓强及黄龙君供述其到被害人处催债时，均未征得被害人韦某2的同意，门一开即涌入被害人家中，且去被害人家是替他人非法催债。虽然只有被害人韦某1的陈述要求被告人退出并离开的证据，但结合各被告人在案外人钟某2的电话劝说下才离开的事实来看，两者之间能够相互印证，形成证据锁链，可以证明被害人有要求被告人退出的意思表示而各被告人拒绝退出，故该情形符合法律规定，即行为人只要未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍不退出的，即构成非法侵入住宅罪。因此，被告人及辩护人的该辩护意见本院不予采纳。三、关于被告人及辩护人提出不构成强迫交易罪的辩护意见。（1）经查，被害人康某1经营的是一家主营空气能热水器店。被告人在催收高利贷过程中对被害人实施了滞留、辱骂、扣押车辆行为，并强迫被害人撤出其所经营的店且将该店上锁，至被害人远走他乡。被告人后又以睿智公司名义转让了该店。虽然强迫交易数额未作价格司法认定，但从被告人供述和受让人证言可以证实，该交易金额在一万五千元以上，且有强迫他人搬离及私自转让他人财产的行为，符合强迫交易罪定罪标准，足以定罪。被告人及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。（2）对有的被告人及辩护人提出未参与上门催债或上门仅催债，没有参与强迫交易的故意或未参与转让店并且也未参与签订协议，不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，被告人收取高利贷而要求被害人未能以现金交付时，就要求被害人以其他财产抵扣债务。被告人轮番上阵、多次上门采取暴力催收高利贷手段至被害人被迫交付所经营的店，并强迫转让被害人经营的店，完全违背了被害人的主观意愿。至于被告人参加的是哪次上门催收，仅是分工不同，但目的一致，利益共享，足以认定各被告人构成强迫交易罪。该辩护意见本院不予采纳。四、关于各被告人违法所得的认定。经查，公诉机关提供的侦查人员出具的各被告人在睿智公司经营过程中获取的工资情况说明，是从睿智公司成立及解散的时间计算及各被告人的供述中说明各被告人在公司上班的时间及每月工资情况统计出来的，该说明虽未作司法鉴定，但数据来源客观真实，统计计算科学合理，且该说明未对有的被告人入股分红做统计，采用就低原则作出有利于被告人的结论。故各被告人的辩护人认为违法所得数额认定证据不足的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人邓强、邓良军、罗林、黄龙君、廖家彬、李开怀、钟定义、吴晖在廖某3友的纠集下形成结构明显、人员固定、分工明确的组织团伙，该团伙成员以睿智公司为依托，共同实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱崇义县域社会治安及经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为集团犯罪。廖某3友为该集团的领导者、首要分子，在集团成立之初就确定了公司人员的分工及工资、发放高利贷谋取利息以及替他人催债的提成等规定；被告人邓强、邓良军、罗林、黄龙君为重要成员，负责安排、带领公司人员去催债；被告人廖家彬、李开怀、钟定义、吴晖为积极参加者，追随廖某3友及其他重要成员向他人催债。因廖某3友已死亡，公诉机关对其不追究刑事责任。被告人邓强、邓良军以非法占有为目的，使用威胁、恐吓手段非法索取他人财物，数额巨大，各被告人的行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控被告人廖家彬构成敲诈勒索罪与本院查明的事实不符，指控其犯敲诈勒索罪的证据不足，对该指控本院不予采纳。因本案主犯廖某3友已死亡，被告人邓强、邓良军在该起犯罪中作用较小，均系从犯，依法可减轻处罚。被告人邓强、邓良军、罗林、黄龙君、廖家彬、钟定义、李开怀多次随意殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁公私财物，各被告人的行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。考虑各被告人在寻衅滋事犯罪中的作用有所区别，一并在量刑时予以考虑。被告人邓强、邓良军、罗林、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖非法拘禁并殴打他人，各被告人的行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立。被告人邓强主动实施了殴打他人的行为，系主犯；被告人邓良军、罗林、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可从轻处罚。被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖以威胁、滋扰等手段，强迫他人转让资产，各被告人的行为构成强迫交易罪，公诉机关指控罪名成立。被告人罗林在该起犯罪过程中起组织、指挥作用，系主犯，邓强、邓良军、黄龙君、李开怀、廖家彬、钟定义、吴晖起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人罗林、邓强、邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖强行非法侵入他人住宅经要求退出而不退出，各被告人的行为构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗林安排邓强替他人催债，邓强组织公司成员实施了该起犯罪，被告人罗林、邓强均系主犯，被告人邓良军、黄龙君、钟定义、吴晖作用较小，系从犯，依法可从轻处罚。被告人邓强在2013年5月因聚众斗殴被崇义县人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚；被告人罗林、廖家彬接到公安机关通知后投案，并如实供述了主要犯罪事实，均系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人钟定义到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴晖接到公安机关通知后到案，供述了部分主要犯罪事实，对其供述的该起犯罪可认定为坦白，依法可酌情从轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定：涉案财产中犯罪分子违法所得依法应予追缴、没收。综上，综合各被告人的犯罪事实情节、在共同犯罪过程中的作用和地位、认罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第二百三十八条，第二百二十六条，第二百四十五条，第二十五条、第九十七条、第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第六十四条、第六十九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人邓强犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年并处罚金人民币四千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2026年7月2日止。）二、被告人邓良军犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年并处罚金人民币四千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从本判决生效实际执行之日起计算）三、被告人罗林犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2023年3月12日止。）四、被告人黄龙君犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年并处罚金人民币四千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年5月12日止。）五、被告人廖家彬犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑十个月并处罚金人民币三千元；总和刑期有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年9月12日止。）六、被告人钟定义犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑十个月并处罚金人民币三千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年7月12日止。）七、被告人李开怀犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年并处罚金人民币四千元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年5月12日止。）八、被告人吴晖犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑十个月并处罚金人民币三千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年9月12日止。）九、继续追缴被告人邓强违法所得款30,000元、被告人邓良军违法所得款36,000元、被告人罗林违法所得款33,600元、被告人黄龙君违法所得款30,000元、被告人廖家彬违法所得款31,200元、被告人钟定义违法所得款30,000元、被告人李开怀违法所得款30,000元、被告人吴晖违法所得款15,600元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  黄起早审 判 员  罗振魁人民陪审员  刘明玉二〇一九年八月五日法官助理黄艳代理书记员  曾振华