湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0302刑初627号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人文立辉，男，1966年1月30日出生，湖南省株洲县人，汉族，大专文化，无业，住湖南省株洲县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月14日被抓获，次日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于湘潭市看守所。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉［2018］672号起诉书指控被告人文立辉、吴维佳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。代理书记员杨钦担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员唐婵出庭支持公诉。被告人文立辉、吴维佳到庭参加诉讼。审理过程中，被告人吴维佳因病死亡，本院决定对被告人吴维佳部分终止审理。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：1.2015年，被告人文立辉虚构其已承接湘潭市步步高新天地500套房子的装修工程项目，但需先做三间样板间，样板间的费用由步步高公司承担。陈某表示愿意承包该工程。2015年10月12日，文立辉以中国家居控股有限公司某装饰有限公司的名义与陈某签订了《住宅装饰装修工程承包合同》，约定工程施工面积约3套样板间、其他精装房500套，其中3套样板间由陈某带资施工，验收合格后再支付工程款，500套精装房则由陈某先支付建设保证金15万元。合同签订后，陈某按照文立辉的要求支付建设保证金15万元。2015年12月底，3间样板房完工，陈某找文立辉结算工程款，但是文立辉一直拖延，陈某遂找步步高公司核实，得知3间样板间系免费装修的，文立辉承接500套精装房工程系虚构，遂要求文立辉退还保证金。截至案发，文立辉退还保证金3.9万元。2.2016年下半年，被告人文立辉认识了被害人王某1，向其表示准备承包湘潭步步高新天地楼盘的劳务清包工程，并愿意将工程转包。2017年初，被告人文立辉向王某1虚构其已承包了步步高九华新天地楼盘劳务清包工程，向王某1出示伪造的劳务清包合同。2016年11月至2017年6月，王某1先后给了文立辉10万余元工程保证金。王某1得知被骗后要求文立辉归还保证金，文立辉以各种理由推脱，拒绝退还保证金。3.2017年1月17日，被告人文立辉伙同吴维佳，向被害人曹某1虚构已承包湘潭步步高九华新天地楼盘的劳务清包工程，收取曹某1保证金5万元。后曹某1得知步步高楼盘劳务清包工程已由其他人施工，遂要求文立辉归还保证金。2017年4月，文立辉退还了曹某15万元保证金。4.2017年初，被告人文立辉认识了被害人肖某，文立辉向肖某虚构其已承包湘潭市步步高新天地楼盘劳务清包工程。2017年4月9日，文立辉与肖某签订了意向协议，约定文立辉将湘潭市步步高新天地的劳务清包工程转包给肖某，收取肖某人民币10万元。后肖某通过打听得知步步高楼盘劳务清包工程已由其他人施工，遂要求文立辉归还保证金，文立辉以各种理由推脱，拒绝退还保证金。5.2017年4月，被告人文立辉以帮忙为被害人王某1女儿找工作为由，收取活动经费8000余元人民币。文立辉收到钱后未帮王某1女儿联系工作，将钱全部用于日常开销。6.2017年6月21日，被告人文立辉谎称为被害人杨某女儿找工作为由，收取活动经费2万元。文立辉收到钱后，未帮杨某女儿联系工作，将钱全部用于日常开销。杨某得知被骗后，找文立辉退钱，文立辉退还了2000元，其余钱款未还。为证明上述事实，公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人犯罪的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录，被告人供述与辩解等证据。公诉机关以被告人文立辉的行为已构成诈骗罪为由，在第三、四笔共同犯罪中，被告人文立辉是主犯为由，提请本院依法判处。被告人文立辉辩解称，他与陈某签订了装饰装修工程承包合同，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2015年至2017年，被告人文立辉以虚构湘潭市步步高新天地500套精装修房项目、10万平方米劳务清包、为他人安排工作为名，诈骗被害人陈某、王某1、曹某1、肖某、杨某等人财物共计39.8万元。案发后，被告人文立辉向被害人陈某退还了3.9万元，向被害人曹某1退还了5万元，向被害人杨某退还了2000元。2018年3月14日，被告人文立辉在湘潭市岳塘区民警抓获。具体事实如下：一、2015年，被告人文立辉虚构其已承接湘潭市步步高新天地500套房子的装修工程项目，但需先做三间样板间，样板间的费用由步步高公司承担。陈某表示愿意承包该工程。2015年10月12日，文立辉与陈某签订了《住宅装饰装修工程承包合同》，约定工程施工面积约3套样板间、其他精装房500套，其中3套样板间由陈某带资施工，验收合格后再支付工程款，500套精装房则由陈某先支付建设保证金15万元。合同签订后，陈某按照文立辉的要求支付建设保证金15万元，其中3万元由蒲某波收取，文立辉表示认可。2015年12月底，3间样板房完工，陈某找文立辉结算工程款，但是文立辉一直拖延，后陈某得知3间样板间系免费装修的，文立辉承接500套精装房工程系虚构，遂要求文立辉退还保证金。截至案发，文立辉退还保证金3.9万元。上述事实，由下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被害人陈某陈述，证明2015年，他经朋友介绍认识了蒲某波，蒲某波说湘潭步步高有一个装修工程，先做三套样板间，还有500套精装修房项目，带他认识了文立辉。半个月后，他和蒲某波签订了一个合同，蒲某波要他交5万元，他当时只交了3万元给蒲某波。后来，因文立辉说这个合同是他去的谈的，他和文立辉重新签订了一份合同，文立辉要他交15万元保证金，因为之前他已经给了蒲某波3万元，所以只同意出12万元，文立辉表示同意。2016年元旦前夕，3间样板房装修完工，他找文立辉去结算样板间的装修款，文立辉一直推脱。2016年2月下旬，他找到湘潭步步高公司的经理，得知500套精装房的事情是假的，3间样板间装修也是免费的，为的是推广“中国家居”的装修模式。得知此消息后，他找文立辉退钱，文立辉退还了部分保证金。2.证人吴维佳证言证明，2011年左右，他经朋友介绍认识了文立辉，一起在岳阳搞老年公寓的工程。2015年初，文立辉带他到湘潭市华步步高置业有限公司推广中国家居模式装修。文立辉负责与步步高公司联系，说先搞三间样板间要先垫资，要他垫资，他没有钱。文立辉就找了陈某做这个装修，文立辉要他找个公司挂靠，他就找了汕头市某砂建筑总公司来挂靠，他负责工程，文立辉负责与步步高置业公司协调。三间样板间装修时，他在场指导，后来三间样板房的装修都搞完了，三套房子也卖出去了，但是这种中国家居的模式没有推广开。陈某找文立辉要钱发生矛盾，他才知道文立辉在陈某处拿了10多万元，且骗陈某还有500套房子要装修。3.证人刘某证言证明，他是湘潭市步步高置业有限公司策划部高级主管，主要负责外联、业务策划等工作。2015年，文立辉以一个叫“中国家居”的某公司来湘潭市步步高置业有限公司免费装修房子，后来因该公司没有资质，挂靠汕头市某砂建筑总公司推广公司业务，并借用步步高二期商品房中未出售的三套房子，出资精装修后向业主推广精装修业务，精装修费用由汕头公司承担。2015年10月，湘潭市步步高置业有限公司与汕头市某砂建筑总公司的代表文立辉签订了一份《样板房室内装修装饰工程的设计与施工合同书》，约定九华新天地第9幢三间房给汕头市某砂建筑总公司进行装修展示，约定施工期限为2015年10月20日开工，2015年12月20日竣工。另证实，湘潭市步步高置业有限公司从没有推出过500套精装修房的业务。已装修好的三间精装房，约定在2015年12月20日至2017年12月31日内，如果客户愿意买这三套房子，装修价格由客户与某砂公司谈。超过该期限，公司将按毛坯房的价格进行出售。目前这三套房子都已经卖出去了，某砂公司一直没有来结算，所以不知道某砂公司是如何与客户谈的。4.证人胡某证言证明，他是汕头市某砂建筑总公司的总经理，直到湘潭市步步高置业有限公司发公函来，说工程已经完工了，需要他们公司去结算，才知道吴维佳挂靠汕头市某砂建筑总公司名义做了这个工程，合同上的公章是真实的。他表示，让湘潭市步步高置业有限公司把工程款打到他们公司，开完票再把钱转给吴维佳。另证实，他并不认识文立辉。5.样板房室内装修装饰工程的设计及施工合同书，证明甲方步步高置业有限公司与乙方汕头市某砂建筑总公司签订了步步高九华新天地第9幢三间样板房装修合同，约定样板房交付使用时间为2015年12月20日，甲方不承担乙方装修施工的任何费用，该装修费用由乙方与购买该样板房的客户自行协商确认，装修费用由乙方自行收取。6.组织机构代码证、营业执照、税务登记证供应商资格预审表、委托书、法人授权委托证明书，证明吴维佳受汕头市某砂建筑总公司委托签订《样板房室内装饰工程的设计及施工合同书》的事实。7.住宅装饰装修工程承包合同，证明文立辉代表中国家居控股有限公司某装饰有限公司与陈某代表深圳市建装业集团股份有限公司签订了样板房3套、其他精装房约500套的装修工程承包合同。8.中国建设银行流水，证明案发期间，文立辉、蒲某波、陈某的资金往来。9.被告人文立辉供述，2007年，他通过朋友认识了吴维佳，后又通过黄幼某介绍认识了湘潭九华步步高置业部的总经理颜某某，他们免费为步步高做三间样板房，步步高为其推广中国家居模式。2015年末，他以汕头市某砂建筑总公司的名义与湘潭步步高置业公司签订了一份样板房装修合同，但是合同上的签名是吴维佳代签的，合同上汕头市某砂建筑总公司的印章是吴维佳去公司盖的，关系都是吴维佳去协调的。但是，他和吴维佳都没有启动资金，只能把三间样板间装修的工程转包出去。刚好他有朋友介绍陈某，他就想骗陈某的钱，向其表示除了这三套样板间装修业务，步步高还有500套精装房业务。陈某表示愿意做这个项目，他说要支付15万元质量保证金，陈某也答应了。2015年10月12日，他以中国家居控股有限公司某装饰有限公司名义与陈某签订了一份工程承包合同。后来，陈某给他15万元（含蒲某波收的3万元），他分给了吴维佳2万元，其他钱用于生活开销。三间样板间装好以后，陈某问他要钱，但是当时他没有钱，说要等房子卖出去以后才能给钱，后来这个事情吴维佳去处理的。陈某要他退保证金，实在没有办法他退给了陈某保证金3.9万元。二、2016年下半年，被告人文立辉认识了被害人王某1，向其表示准备承包湘潭步步高新天地楼盘的劳务清包工程，并愿意将工程转包。2017年初，被告人文立辉向王某1虚构其已承包了步步高九华新天地楼盘劳务清包工程，向王某1出示伪造的劳务清包合同。2016年11月至2017年6月，王某1先后给了文立辉10万余元工程保证金。后王某1得知被骗后要求文立辉归还保证金，文立辉以各种理由推脱，拒绝退还保证金。上述事实，有下列已经庭审举证、质证证据证明，本院予以确认：1.被害人王某1陈述，证明2016年10月下旬，他通过李某介绍认识了文立辉。文立辉说，他最近联系到了湘潭步步高公司九华新天地第三期工程十万平方米左右土建包工工程，业主单位是湘潭步步高公司，建设单位是中建五局第三建设公司，并称自己跟步步高公司九华新天地项目工程的负责人颜某某关系很好，马上要跟中建五局第三建设有限公司签订包工合同了，包工价格是490元／ｍ2，大概会在2017年3月份左右进场开工，想找一个有技术有资金实力的人转包此项工程，转包价格是450元／ｍ2。2016年11月中旬，文立辉带他看了步步高九华新天地项目的工地。当时工地还在挖土方施工，这次看完工地以后，文立辉说，待他跟中建五局第三建设有限公司签订包工合同后，再与其签订转包合同。跟他签订转包合同后，需要支付20万元押金，正式进场开工后还要再支付30万元押金，并且需要在开工后垫付45天的员工工资。2016年11月下旬，文立辉跟他说，因需要打点关系把项目的包工合同签下来，手头有点紧让他预付一部分签转包合同的押金，等正式签订合同时可以抵扣。2016年11月28日至2017年9月，他陆续付给文立辉15.98万元。另证实，2017年1月6日，文立辉向他提供了一份其与中建五局第三建设公司签订的劳务清包合同复印件，因为合同显得不是很正规，他提出疑虑，文立辉解释这只是个意向合同，正式合同另外签订。2017年5月，文立辉向他提供了三份现场施工图。2017年8月，文立辉还带他去了湘潭市步步高公司九华新天地的工地，说在里面给他安排了一间临时办公室，给了他一片钥匙。2.证人吴维佳证言证明，是他先认识王某1的，后来一起认识了文立辉。他听李某说，文立辉以步步高工程的名义在王某1手中拿了10多万元。3.劳务清包合同证明，被告人文立辉伪造其承包了中建五局第三建设有限公司湘潭步步高新天地商住楼十万平方米劳务清包项目。4.委托书，证明被告人文立辉伪造湘乡市湘广劳务有限公司委托书，虚构代表其公司签订湘潭步步高新天地第三期土建工程劳务清包项目合同和组织施工等事实。5.被告人文立辉供述，2016年2月颜某某提拔到湘潭市建设路口的步步高公司去任职了，他想通过颜某某做点土建工程。后来，李某介绍他认识了王某1。他跟王某1说，他与步步高的老总颜某某关系很好，步步高三期的土建工程百分之百能搞到，如果工程搞下来就转包给他。2017年1月，他和吴维佳制作了一份假合同，合同内容是他和中建第三建设有限公司签订的步步高十万平米的土建工程的清包合同，王某1对该合同进行了复印。他和吴维佳陆续从王某1手中拿12万元左右，这些钱一部分用于与颜某某拉关系请客，其他主要用于生活开销。三、2017年1月17日，被告人文立辉伙同吴维佳，向被害人曹某1虚构已承包湘潭步步高九华新天地楼盘劳务清包工程，收取曹某1保证金5万元。后曹某1得知步步高楼盘劳务清包工程已由其他人施工，遂要求文立辉归还保证金。2017年4月，文立辉退还了曹某15万元保证金。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被害人曹某1陈述，2016年年底，他通过朋友认识了吴维佳，吴维佳称有工程可以转包。12月20日，他和文立辉、吴维佳在湘潭市某个茶楼见了面，吴维佳称在湘潭九华步步高新天地楼盘，拿到了10万平方米的工程，转包价格是450元／ｍ2，要先交20万元定金。2017年1月17日，他和文立辉、吴维佳再次在湘潭某茶楼见面，文立辉和吴维佳拿了一份合同给他看。他和文立辉签了合同，只同意先行交5万元保证金。交了钱后，文立辉和吴维佳答应一个月后能进场施工。一个月后，他问文立辉，文说马上就可以开工了，还带他到中建五局借了一间板房给他做办公室。他在湘潭等了六个月，发现步步高这个工地已经开始施工了，遂找文立辉、吴维佳。两人声称给他做后面三栋楼的工程。后来，又有三栋开工了，他意识到被骗，找到了文立辉的老家，文立辉没有办法，托吴维佳向其返还合同保证金5万元。2.证人曹某2证言证明，2015年下半年，文立辉和吴维佳称在湘潭市步步高搞了一个劳务清包工程，让他介绍施工队，当时他把曹某1介绍给文立辉和吴维佳认识的事实。3.证人吴维佳证言证明，文立辉称，他和颜某某很熟，颜某某答应拿步步高新天地建设的劳务清包项目给文立辉做。文立辉要他去找施工队，到时候给他5元／ｍ2提成。他通过朋友介绍了曹某1给文立辉认识。文立辉以需要钱活动关系为名，收了曹某15万元。文立辉还在中建五局借了一间板房给曹老板做办公室。后来，曹某1发现工程拿不下来，找文立辉吵架，要求还钱。文立辉没有办法，还了5万元给曹某1。4.民警在曹某1手机中提取的合同照片、合作初定协议照片、收条，证明文立辉虚构已承接中建五局第三建设有限公司步步高新天地商住楼十万平方米劳务清包项目，并收取曹某1保证金5万元的事实。5.被告人文立辉供述了其假借转包步步高土建工程为名，收取曹某1保证金5万元的事实。四、2017年初，被告人文立辉认识了被害人肖某，文立辉向肖某虚构其已承包湘潭市步步高新天地楼盘劳务清包工程。2017年4月9日，文立辉与肖某签订了意向协议，约定文立辉将湘潭市步步高新天地的劳务清包工程转包给肖某，收取肖某人民币10万元。后肖某通过打听得知步步高楼盘劳务清包工程已由其他人施工，遂要求文立辉归还保证金，文立辉以各种理由推脱，拒绝退还保证金。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被害人肖某陈述，2017年2月，他通过朋友介绍认识了吴佳雄（即吴维佳）。吴维佳说，其和文立辉在湘潭市华步步高房地产签订了一个劳务工程，有十万平方米的面积，要把这个工程转包他，但是每平方米要赚48元的差价，说是2017年4月进场。为了这个事情，他们多次在株洲、湘潭协商，期间吴维佳还带他看了九华步步高工地。2017年4月8日，他和文立辉、吴维佳签订了合同，次日他在娄底市用建设银行卡转给文立辉10万元。2个月后，他看到工地上的房子都建了好几层了，方知被骗。后文立辉、吴维佳称，步步高在邵阳还有工程，可以转包给他，但是一直没有消息。2017年12月，他找文立辉、吴维佳要钱，两人不愿意见面，有时电话都不接。2.证人蔡某证言证明，他介绍了祝某给吴维佳认识，尔后祝某又介绍了肖某认识吴维佳，以及介绍吴维佳找黄某借公司资质去谈业务的事实。3.证人祝某证言证明，他经朋友介绍认了吴佳雄（即吴维佳），听说其在湘潭市步步高楼盘有十万平方米的土建清包合同，遂介绍肖某认识吴维佳。2018年4月8日下午，他和肖某、吴维佳在湘潭市某茶楼见面，肖某与吴维佳、文立辉签订了意向协议。次日，肖某向文立辉转账10万元。4.证人黄某证言证明，2017年4月，他的朋友蔡某打电话给他，称其有个叫吴维佳的朋友手上在湘潭市华步步高有一个劳务清包合同，需要挂靠他任职的公司资质去与甲方洽谈业务。因考虑到大公司进出账都要以公对公的形式，如果业务与甲方谈成了，公司可以收每笔2%的管理费，他将长沙某建筑劳务有限公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章后给了吴维佳。因为借公司资质去洽谈业务的情况，比较常见，他没有在意，直到2018年4月，公司法人肖某2说，有人拿了公司资质制造假合同骗钱。5.证人任某证言证明，她是湖南某有限公司行政部经理，该公司以前是长沙某建筑劳务有限公司，长沙某建筑劳务公司已经卖给别人。经任某辨认，文立辉、吴维佳制作的长沙某建筑劳务有限公司与中建五局签订的劳务清包合同上盖的长沙某建筑劳务有限公司公章是假的。原公司虽然已经卖了，但是公司公章还留存在这里，可以进行比对。6.证人吴维佳证言证明，2016年底，他通过朋友找到了肖某，说文立辉能搞到步步高土建清包工程，可以转包。后来，他带着肖某到湘潭一个茶馆跟文立辉商议，最后谈好先交10万元保证金，还签订了一份协议，他作为在场人在协议上签了字。文立辉称能搞到这个工程，并带他与颜某某吃了饭，颜某某在饭桌上口头答应了文立辉，说工程的事情可以搞定。2017年6月，颜某某调离步步高公司，工程的事情也就没有搞定。7.证人王某2证言证明，他现任中建五局第三建设公司在湘潭步步高项目负责人。经辨认，文立辉与中建五局第三建设有限公司签订的劳务清包合同是假的。中建五局第三建设有限公司对外签订合同时使用的是合同章，而该合同上使用的是法人章，且该法人章没有编号也是假的。另证实，2017年上半年，文立辉找他借一间工地板房，称其在步步高给人做装修，没有办公室不方便，他开始没有答应，后因当时步步高集团置业公司总经理颜某某打电话给他，他才答应借给文立辉一间办公室。8.公安机关提取公司印章五枚，证明长沙某建筑劳务有限公司的印章形状、样式等特征。9.辨认笔录，辨认人肖某分别辨认出吴维佳、文立辉。10.意向协议，证明文立辉与肖某就湘潭步步高新天地10万平方米项目以大清包方式分包给肖某，暂付10万元保证金的事实。11.中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2017年4月9日肖某向文立辉转账10万元的事实。五、2017年4月，被告人文立辉以帮忙为被害人王某1女儿找工作为由，收取活动经费8000余元人民币。文立辉收到钱后未帮王某1女儿联系工作，将钱全部用于日常开销。上述事实，有下列已经庭审举证、质证证据证明，本院予以确认：1.被害人王某1陈述，证明2017年4月，文立辉和他闲谈的时候，他表示女儿是铁路学校毕业的，准备找工作了，文立辉说其有个朋友是广州铁路职业技术学校管后勤的领导，叫余某。余某和广州铁路局人事局的领导是哥们，文立辉说这个事情可以帮他搞定，但是后来他根本没有做这个事，完全是骗钱。为了找工作的事，他一共给文立辉1万多元，这些钱，有的是现金支付，有的是转账。2.证人王某3证言证明，2017年6月，她从株洲铁路学校毕业没有找到工作，其父亲王某1说“文总”可以帮她介绍到铁路部门去工作。6月底某日，王某1让她取了3000元现金，在株洲市四大桥下面的茶楼里给“文总”。当时她站在门口，她父亲将钱给了“文总”。她一共通过转账和现金形式给“文总”8000余元。3.证人余某证言证明，2016年，文立辉曾电话联系他，问他能不能搞定在铁路上工作的事情。他向文立辉表示现在铁路招聘都是正规程序，私人关系行不通。4.证人吴维佳证言证明，文立辉说是给王某1的女儿介绍铁路上的工作，还说工作没有问题，他对文立辉和王某1之间的经济往来不清楚。另证实，他有一张中国银行的银行卡，文立辉借走后一直在使用，他对这期间的转账记录不清楚。5.辨认笔录，辨认人王某1辨认出文立辉。6.中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2016年11月28日，王某1用易某梅的账户向文立辉转账的事实。7.王某3中国工商银行手机银行转账截图，证明2017年10月25日至2018年1月23日，王某3通过工商银行手机银行向吴维佳的中国银行卡转账9次，共计5500元的事实。8.被告人文立辉供述了其为王某1的女儿介绍工作，但是没有办成，期间王某1的女儿向其转过钱，具体数目不记得了，主要用于生活开销。六、2017年6月21日，被告人文立辉谎称为被害人杨某女儿找工作为由，收取活动经费2万元。文立辉收到钱后，未帮杨某女儿联系工作，将钱全部用于日常开销。杨某得知被骗后，找文立辉退钱，文立辉退还了2000元，其余钱款未还。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被害人杨某陈述，2017年6月19日，他通过柳某得知李某手里有个高铁站服务员的指标，他想为女儿争取这个指标。柳某说，这个指标要文立辉才搞得到。6月21日，柳某、李某带着他和女儿在湘潭市某个茶楼见面。见面之后，文立辉说，其有一个发小在广州管高铁服务员招生的人事处长，高铁站上班指标，一个星期就能搞定，但是要2万元打点关系，等事情搞定以后，再付3万元。他当时就同意了，鉴于他不认识文立辉，遂要求柳某和李某收了钱以后，打张收条给他。十天后，文立辉称，办事少了钱，还要3000元，他说女儿工作搞定之前，不会给钱了。后来，他女儿去高铁站上班的事情一直没有搞定，文立辉通过李某只退了4000元给他。2.证人李某证言证明，他介绍柳某的同学认识文立辉，为其女儿安排工作，柳某的同学交了2万元给他和柳某，他和柳某将钱交给了文立辉，文立辉答应一个星期内办好事情，但是过了一个月还没有消息，柳某的同学来找他，他只好找文立辉，文立辉以各种理由推脱，后来文立辉退了2000元给柳某。因柳某的同学多次来他家闹事，他自己又退给了柳某2000元。3.证人柳某证言证明，她介绍杨某认识了李某，李某又介绍杨某认识了文立辉，文立辉称一个星期内就可以让杨某女儿到广州去签合同，并收取了2万元费用。但是，直至案发，文立辉一直没有为杨某的女儿安排好工作。4.收条，证明柳某、李某代文立辉收取杨某定金2万元的事实。5.被告人文立辉对上述事实供认不讳，与本案其他证据能相互印证。本案还有下列综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1．辨认笔录，证明辨认人文立辉辨认出吴维佳。2.建设银行客户交易明细，证明案发期间被告人文立辉的资金往来情况。3.建设银行、中国银行交易明细，证明案发期间吴维佳的资金往来情况。4.常住人口信息表，证明被告人文立辉的基本身份情况。5.抓获经过，证明被告人文立辉被抓获归案的过程。本院认为，被告人文立辉伙同他人，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人文立辉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人文立辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月14日起至2026年3月13日止。）二、责令被告人文立辉向被害人陈某退赔经济损失91000元，向被害人王某1退赔经济损失108000元，向被害人肖某退赔经济损失100000元，向被害人杨某退赔经济损失18000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（本页无正文）审 判 长  李 琳人民陪审员  张子旺人民陪审员  杨 敏二〇一九年九月二十九日代理书记员  杨 钦附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。