江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0111刑初858号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人马记伟，男，1991年11月26日出生，无业，住河南省商水县。2018年6月1日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人曹勇勇，江苏江北律师事务所律师。 辩护人林曙光，江苏乾智律师事务所律师。 被告人李俊，曾用名李磊，男，1987年9月27日出生，无业，住湖北省通城县。2018年5月26日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人徐振武，江西振武律师事务所律师。 被告人陈垒，男，1993年3月12日出生，无业，住重庆市黔江区。2018年6月4日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人王笑之、张峥琦，江苏刘洪律师事务所律师。 被告人张旺青，男，1998年1月5日出生，无业，住湖北省罗田县。2018年5月26日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人仉玉莲，江苏张院生律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人李浩，男，1991年6月3日出生，无业，住湖北省通城县。2018年5月26日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人陶玉兰，江苏禾顺律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人孔三新，男，1988年3月10日出生，无业，住湖北省通城县。2018年5月26日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人付亮，北京大成（南京）律师事务所律师。 被告人张薇，女，1985年10月25日出生，无业，住湖北省武汉市东西湖区。2018年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人姚时其，江苏三宝律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2018］868号起诉书指控被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月24日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李成理，被告人马记伟及其辩护人曹勇勇、林曙光，被告人李俊及其辩护人徐振武，被告人陈垒及其辩护人王笑之、张峥琦，被告人张旺青及其辩护人仉玉莲，被告人李浩及其辩护人陶玉兰，被告人孔三新及其辩护人付亮，被告人张薇及其辩护人姚时其到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇等人事先共谋为诈骗集团取现，他们之间分工明确，通过提供银行卡、POS机等作案工具，帮助将诈骗来的资金转移分流并取出，按约定比例分成，从中获得非法利益。 2018年4月底，被告人李俊在泰国认识诈骗集团人员并根据其安排，和被告人马记伟、陈垒、张旺青联系，并共同商议为诈骗集团转账和取现。马记伟作为诈骗团伙与李俊、陈垒等取现团伙的中间联系人，负责提供诈骗团伙需要取现的银行卡；李俊、陈垒负责将存有诈骗资金的银行卡通过POS机及网银转账的方式分流，转入自己控制的银行卡，扣除分成后将取出的现金交给马记伟；张旺青负责提供银行卡及POS机。被告人李俊找来被告人李浩、孔三新，负责清点取手从银行取出的诈骗资金和协助取钱，并将资金清点后交由李俊或者陈垒。张旺青找来被告人张薇、陈垒找来朱某、关键、陈某等人专门负责取款。 被告人马记伟自2018年5月2日至2018年6月1日，共参与诈骗人民币1936543.2元；被告人李俊自2018年5月2日至2018年5月25日，共参与诈骗人民币1489929.7元；被告人陈垒自2018年5月2日至2018年6月1日，共参与诈骗人民币1936543.2元；被告人张旺青、李浩、孔三新三人自2018年5月2日至2018年5月25日，共参与诈骗人民币1489929.7元；被告人张薇自2018年5月7日至2018年5月10日，共参与诈骗人民币599800元。 其中，2018年5月7日，该诈骗集团冒充南京陆军指挥学院后勤负责人身份，以购买床和床垫的名义，骗取被害人卢某信任，卢某按照对方要求通过网银将人民币356000元的货款转入对方提供的以刘明的名字开户的银行账号62×××76，将人民币178000元汇入62×××05账户。其中，汇入62×××76的部分钱款人民币20万元被转入以魏巍名字开户的账户62×××73，后被马记伟、李俊等人经过转账的方式转入自己控制的以张金龙、肖文杰、黄正山、张正军、程辉等名字开户的账户，再由马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇等人共谋进行取现。后张旺青负责取出现金人民币124840元，张薇负责取出卡内资金人民币74000元。 2018年5月31日，该诈骗集团冒充湖北省神龙架林区消防中队与被害人李某联系，以需要采购一批床和床垫为由，骗取李某的信任，李某按照对方要求先后将人民币392000元转入对方提供的以姬万鹏名字开户的62×××85，将人民币147000元转入以张红刚名字开户的62×××71账户。以姬万鹏开户的62×××85账号，将人民币392000元中的人民币80397元转入以刘帮、许恒、葛琼名字开户的账号，后通过三个账户将资金179800元转入李俊等人控制的以李金波、胡拥军、谢飞、罗在豹、曹冬冬等人名字开户的十张银行卡，再由陈垒组织朱某、关键、陈某等人取现后，将部分资金交与马记伟。 公安机关在2018年5月25日抓获李俊时，在李俊的朋友金某的后备箱内查获李俊还未转交给马记伟的现金人民币415000元。 案发后，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇被公安机关抓获归案，归案后七名被告人如实供述了自己的犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇的常住人口基本信息、扣押决定书等书证，被害人卢某、李某的陈述、转账记录，证人朱某、关某、陈某、金某、张某等人的证言，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇以非法占有为目的，事先与诈骗集团人员共谋，帮助诈骗集团通过刷卡转移诈骗来的资金，并将诈骗资金从银行卡取出，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人马记伟判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金人民币十万元；对被告人李俊判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币十万元；对被告人陈垒、张旺青判处有期徒刑八年至九年，并处罚金人民币八万元；对被告人李浩、孔三新判处有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币五万元；对被告人张薇判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币三万元。提请依法判处。 被告人马记伟当庭辩解自己不知道款项的来源，对于本案指控的数额持有异议。 被告人马记伟的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.被告人马记伟不能认定为诈骗罪的共犯；2、本案指控的犯罪数额没有证据支撑；3.即使被告人马记伟构成诈骗罪，也并非主犯。 被告人李俊当庭辩解自己不构成诈骗罪，对于起诉书指控的第二笔诈骗事实及将扣押的人民币415000元算入犯罪数额，持有异议且辩称自己不是主犯。 被告人李俊的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.本案认定诈骗罪的事实不清、证据不足；2.公诉机关指控的数额存在问题；3.被告人李俊并非主犯。 被告人陈垒当庭辩解自己不构成诈骗罪，对于公诉机关指控的确有被害人的犯罪数额不持异议，对其他数额持有异议。 被告人陈垒的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.被告人陈垒不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人陈垒的涉案金额存在问题。 被告人张旺青认为自己不构成诈骗罪，但对犯罪事实不持异议。 被告人张旺青的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.被告人张旺青不构成诈骗罪；2.被告人张旺青对主要犯罪事实不持异议；3.被告人张旺青系初犯、偶犯；4.被告人张旺青系从犯。 被告人李浩当庭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 被告人李浩的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.被告人李浩不构成诈骗罪；2.被告人李浩的涉案金额存在问题；3.被告人李浩认罪态度好，系从犯，无前科劣迹。 被告人孔三新当庭辩称自己没有与诈骗集团事先共谋，自己没有取钱行为。 被告人孔三新的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.指控被告人孔三新构成诈骗罪的事实不清；2.起诉书中指控的两笔犯罪事实及扣押的金额均与被告人孔三新无关；3.被告人孔三新系初犯、偶犯，从犯。 被告人张薇当庭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 被告人张薇的辩护人当庭提出辩护意见如下：1.被告人张薇不构成诈骗罪；2.被告人张薇系坦白；3.被告人张薇无前科劣迹；4.被告人张薇是因为家庭及身体原因走上犯罪道路。 经审理查明，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇等人明确分工，通过提供银行卡、POS机等作案工具，参与诈骗，将诈骗来的资金转移分流并取出，按约定比例分成，从中获得非法利益。 2018年4月底，被告人李俊根据泰国相关人员的安排，和被告人马记伟、陈垒等人联系，后为诈骗集团转账和取现。马记伟作为诈骗团伙与李俊、陈垒等取现团伙的中间联系人，负责提供诈骗团伙需要取现的银行卡；李俊、陈垒负责将存有诈骗资金的银行卡通过POS机及网银转账的方式分流，转入自己控制的银行卡，扣除分成后将取出的现金交给马记伟；张旺青负责提供银行卡。被告人李俊找来被告人李浩、孔三新，负责清点取手从银行取出的诈骗资金，并将资金清点后交给李俊或者陈垒。被告人张薇及朱某、关键、陈某等人专门负责取款。 被告人马记伟自2018年5月2日至2018年6月1日，共参与诈骗人民币1936543.2元；被告人李俊自2018年5月2日至2018年5月25日，共参与诈骗人民币1489929.7元；被告人陈垒自2018年5月2日至2018年6月1日，共参与诈骗人民币1936543.2元；被告人张旺青、李浩、孔三新三人自2018年5月2日至2018年5月25日，共参与诈骗人民币1489929.7元；被告人张薇自2018年5月7日至2018年5月10日，共参与诈骗人民币599800元。 其中，2018年5月7日，该诈骗集团中的诈骗人员冒充南京陆军指挥学院后勤负责人，与被害人卢某取得电话联系，虚构需购买床和床垫的事实，通过向指定的第三方购买的方式，骗取卢某的信任，卢某按照对方要求通过网银将钱款汇入指定的账户。其中，汇入62×××76的部分钱款人民币200000元被转入银行账号为62×××73的魏巍的账户，后被马记伟、李俊等人经过转账的方式转入自己控制的以张金龙、肖文杰、黄正山、张正军、程辉等名字开户的账户，其中的人民币74000元由张薇取出。 2018年5月31日，该诈骗集团中的诈骗人员冒充湖北省神龙架林区消防中队，与被害人李某取得电话联系，虚构需采购一批床和床垫的事实，通过向指定的第三方购买的方式，骗取李某的信任，李某按照对方要求先后将钱款打入指定的账户。随后这些钱款中的人民币80397元被转入以刘帮、许恒、葛琼开户的账号，后又与其他汇入款项一起通过三个账户分流至李俊等人控制的以李金波、胡拥军、谢飞、罗在豹、曹冬冬等人名字开户的十张银行卡，再由陈垒组织朱某、关键、陈某等人取现。 2018年5月25日，公安机关在抓获李俊时，在李俊的朋友金某的后备箱内查获李俊还未转交给马记伟的现金人民币415000元。 案发后，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇被公安机关抓获归案，归案后七名被告人如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人陈垒于2018年6月1日至4日被临时羁押于武汉市第四看守所。 上述事实有公诉机关提交并经当庭出示、宣读的下列证据予以证明： 1.被告人马记伟的供述，证实上线交给自己需要取现的银行卡、手机卡，并且要求自己在使用后将相关的银行卡丢弃。自己和李俊联系，提取现金，由李俊收取提成，将其余现金交给自己。 2.被告人李俊的供述，证实自己从4月份开始帮助泰国老冯洗钱，自己提供银行卡。从5月1日之后，自己开始和马记伟共同合作取钱。 3.被告人陈垒的供述，证实2018年4月份，自己和李俊商议，提供盾卡给李俊帮助诈骗集团提现。4月底，自己提供了3台POS机和20张银行卡，李俊从马记伟和一个叫“老表”的人手里拿到诈骗集团的银行卡，帮他们把钱刷出来，然后按比例提成。 4.被告人张旺青的供述，证实自己于2017年12月认识陈垒，后卖银行卡给他。2018年4月中旬，自己开始和陈垒共同商议帮助李俊刷卡取现。 5.被告人李浩的供述，证实自己是李俊的弟弟，自己知道李俊和泰国方面有联系，并帮助李俊用银行卡刷卡取现，获取利益。 6.被告人孔三新的供述，证实孔三新自己先后三次帮助李俊送银行卡、pos机、电脑等到泰国，帮助取钱、清点取手取出的钱和保管钱。 7.被告人张薇的供述，证实自己等上家转账，在转账到卡以后，根据陈垒安排，戴口罩遮挡取钱。自己在2018年5月10日取了140000元现金后未上交李浩，自己留了10000元，剩余130000元存入了自己母亲的账户。 8.被害人卢某的陈述，证实自己被骗的经过及数额。 9.被害人李某的陈述，证实自己被骗的经过及数额。 10.被害人卢某通话记录，证实2018年5月7日卢某与“赵老板”电话联系多次。 11.调取证据清单，证实2018年5月7日，卢某因被骗多次汇款。后汇入刘明和呼东风账户的钱被多名取手在周口取现的事实。 12.银行账单，证实李某被骗后的资金流向情况。 13.张薇取款登记表，证实2018年5月7日，张薇控制的卡取款人民币74000元，5月8日取款人民币200000元，5月9日取款人民币185800元。 14.林建荣银行明细，证实张薇母亲林建荣的银行卡于2018年5月10日存入人民币130000元。 15.银行卡账单及明细，证实涉嫌七名被告人的诈骗案涉案金额。 16.证人朱某的证言，证实陈垒喊了自己，自己联系关键一起取钱，自己知道是诈骗来的钱。 17.证人关键的证言，证实自己和朱某是取手，陈垒给我们银行卡，我们取钱，取出来钱交给司机，司机把钱拿走。到了晚上，老陈给我们发工资。当时自己想钱可能来路不正。 18.证人陈某的证言，证实2018年5月中旬到5月底，朱某、关键帮助陈垒取钱，大约50余万元，后交给陈某，陈某交给陈垒。 19.证人金某的证言，证实自己是李俊的女朋友，自己和李俊准备开车去通城。后备箱里的黑色背包是李俊的，背包里的现金是泰国老板打给李俊做事的钱，就是帮他们洗钱，把来路不明的钱变成能正常使用的钱。 20.证人张某的证言，证实自己是马记伟的妻子，公安机关在家中发现的黑色背包是自己老公马记伟背回来的，里面有17捆钱，一些白色物品，还有几张银行卡和手机卡。 21.公安机关调取的现场监控，证实张薇在ATM机取钱的情况。 22.受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实本案因被害人报警而案发及各被告人被抓获的情况。 23.羁押证明，证明陈垒于2018年6月1日至4日被抓获并羁押于武汉市第四看守所。 24.扣押物品清单，证实本案的扣押情况。 25.户籍证明，证实被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇犯罪时均达到刑事责任年龄。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇在多次通过刷卡等方式转移诈骗集团诈骗所得的资金，并将诈骗资金从银行卡取出，数额特别巨大，七名被告人的行为构成诈骗罪，应当分别依法惩处。被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人马记伟、李俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李俊、张旺青、李浩、张薇归案后能如实供述自己主要的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻判处。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。 关于被告人的当庭辩解及各辩护人的辩护意见，结合本案的事实及证据，综合评判如下：本案中有被告人李俊、陈垒、李浩、孔三新的供述及证人朱某的证言等证据，相互印证，证实本案的各被告人应当明知自己转移或取现的资金系诈骗所得，且各被告人并非取款时才实施了犯罪行为，而是在从他人手上获取存有非法资金的银行卡和商量如何转移资金及如何取钱时就已经参与到犯罪中，本案多名被告人在一定时间内有多次的转移资金及取款的行为，这些行为与诈骗集团的诈骗行为交叉进行，应当认定各被告人系诈骗的共犯，故对被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、孔三新辩称自己不构成诈骗罪的辩解意见及各辩护人的第1点辩护意见，本院均不予采纳；根据本案两笔诈骗事实的被害人陈述及银行卡账户交易记录、通话记录、被告人张薇的供述等证据，相互印证，可以证实本案各被告人的犯罪数额，故对被告人马记伟、李俊、陈垒关于指控数额的辩解意见及被告人马记伟的辩护人、被告人李俊的辩护人、被告人陈垒的辩护人、被告人李浩的辩护人的第2点辩护意见，本源均不予采纳；本案各被告人分工合作，应对自己参与期间的其他同伴的犯罪所得负责，故对被告人孔三新的辩护人的第2点辩护意见，本院不予采纳；本案中被告人马记伟、李俊对犯罪能够完成起到了重要的作用，不宜认定为从犯，故对被告人马记伟的辩护人及被告人李俊的辩护人的第3点辩护意见均不予支持；被告人张薇的家庭及身体情况对本案的定罪量刑无直接关联，故对其辩护人的第4点辩护意见，本源不予采纳；对其各辩护人的其他辩护意见，经查，与事实相符，本源予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马记伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月1日起至2030年5月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月26日起至2028年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈垒犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，自2018年6月4日起至2026年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人张旺青犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月26日起至2026年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月26日起至2025年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人孔三新犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月26日起至2025年7月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人张薇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年7月24日起至2023年7月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人马记伟、李俊、陈垒、张旺青、李浩、孔三新、张薇于判决生效后的十日内连带退赔被害人卢孝忠经济损失人民币二十万元，连带退赔被害人李廷明经济损失人民币八万零三百九十七元。 没收扣押于公安机关的犯罪工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  王卫星 人民陪审员  荣保贵 二〇一八年十二月二十六日 书 记 员  马昌宇