陕西省蓝田县人民法院     民事判决书     (2018)陕0122民初1881号     原告：苗梁才，男，1972年9月1日出生，汉族，，居民。   委托诉讼代理人：何平川，陕西臻理律师事务所律师。   被告：陕西金一诺钢结构制造有限公司，    法定代表人：张春先，该公司董事长。   委托诉讼代理人：张伟，山东法德利律师事务所律师。   被告：刘杰，男，1963年7月23日出生，汉族，居民。   委托诉讼代理人：张伟，山东法德利律师事务所律师。   被告：西安绍荣设备制造有限公司，住所地：法定代表人：刘曼华，该公司总经理。   原告苗梁才诉被告陕西金一诺钢结构制造有限公司（以下简称金一诺公司）、刘杰、西安绍荣设备制造有限公司（以下简称绍荣公司）民间借贷纠纷一案，本院于2018年8月28日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告苗梁才及其委托诉讼代理人何平川，被告金一诺公司、刘杰的共同委托诉讼代理人张伟到庭参加诉讼。被告绍荣公司，经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告苗梁才向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即连带支付拖欠原告借给被告建设年产6万吨钢结构构件加工项目保证金转借款本金147万元，并按照民间借款年息24%支付该款利息149.94万元（自2014年5月7日起暂时计算至2018年8月7日）共计296.94万元，起诉后的利息继续计算直至实际清偿之日；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2011年9月15日，被告刘杰以山东金蔚金属制品有限公司法定代表人身份与西安蓝田工业园管理委员会签订《钢结构加工基地项目合同》，2012年11月12日，蓝田县发展和改革委员会批准了山东金蔚金属制品有限公司的钢结构构件加工项目。2012年12月31日，原告经人介绍向被告项目负责人王某某支付项目建设施工保证金10万元，2013年1月5日原告通过中国邮政储蓄银行向被告金一诺公司汇款90万元。同时，原告在被告的要求下组建施工项目部，施工管理人员全部进入施工现场准备开工，但被告因各种手续未办理结束，一直让原告等待。2014年5月7日被告刘杰才告诉原告项目不能动工，要求原告及其施工人员退场，同时将原告所交的保证金转为借款147万元，由被告金一诺公司和被告刘杰在2014年7月1日归还。并承诺如不能按期归还，自愿承担方继国及班组费用31万元。逾期按每日1万元计算违约金。原告多次要求被告支付工程款及保证金，被告均说没有钱，至今未履行相关义务。   被告金一诺公司辩称，金一诺公司和原告之间不是民间借贷纠纷，而是工程投标保证金返还纠纷。原告以汇款方式支付给金一诺公司90万元，此后金一诺公司以银行转账方式支付了原告20万元，尚欠工程保证金70万元。金一诺公司不认可原告所述的147万元借款，现同意返还原告60万元。   被告刘杰辩称，2014年5月7日，原告采取对刘杰人身攻击的方式，在其人身安全受到威胁的情况下，逼迫刘杰书写了工程保证金转为借款的说明和对利息所作的承诺，所以该说明和承诺不能成立。原告的诉讼已超过诉讼时效。原告起诉刘杰不符合法律规定，应依法驳回原告的诉讼请求。   被告绍荣公司辩称，原告从未向绍荣公司支付过任何借款，双方未发生过任何资金往来关系，绍荣公司不是本案的借款人主体，不应在本案承担任何责任，应依法驳回原告的诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据及事实，本院认定如下：对原告提交的借款借据暨借款说明、承诺书，证明将100万元保证金转为147万元借款的事实以及还款的时间、违约承担责任等，刘杰有异议，认为上述证据是刘杰在受到胁迫的情况下书写的，但刘杰对此无相关证据佐证，故对刘杰的辩称不予采信，该证据的内容中符合法律规定的部分，可以作为本案认定事实的依据。对金一诺公司提交的对账单，证明2013年12月13日金一诺公司给原告转账还款20万元，原告认为该款是金一诺公司给原告的好处费，不是还款，但原告对此无相关证据佐证，所以认定2013年12月13日金一诺公司给原告转账还款20万元事实成立。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2012年12月5日，金一诺公司成立，法定代表人为刘扬，股东为刘扬（系刘杰女儿）、刘某某，公司注册资本为1000万元,住所地登记为蓝田县XX园XX路西，经营范围为：钢结构立体车库、钢结构工程构件、路桥模板、工矿非标设备、常压容器生产、销售；机电设备安装；钢材销售。2018年9月22日，金一诺公司的法定代表人由刘扬变更为张春先。在刘杰、刘扬及刘某某的询问笔录中，三人均称金一诺公司系刘杰投资设立，刘扬与刘某某为名义股东，刘杰为公司实际经营人和控制人。   2014年3月6日，绍荣公司成立，公司法定代表人为刘扬，股东为金一诺公司及刘俊（系刘杰之弟），注册资本为2000万元，其中金一诺公司认缴1700万元，出资方式为土地使用权，占85%股权，刘俊认缴300万元，占15%股权，住所地登记为蓝田县XX园区XX路西，经营范围为：汽车自动泊车设备、矿山设备、隧道设备、电力设备及机械设备的生产销售；钢结构工程构件、路桥模板、工矿非标设备；钢材销售；C型钢、Z型钢生产销售；复合板、夹芯板生产销售。2014年7月3日，绍荣公司的股东由金一诺公司、刘俊变更为金一诺公司，绍荣公司成为法人独资的有限责任公司。2014年7月15日，刘杰将其实际控制的金一诺公司持有的绍荣公司的股权转让给刘曼华（系刘杰之妹）。2014年11月5日，在刘杰的操控下，绍荣公司的股东由刘曼华变更为付某某。2015年7月13日，绍荣公司的法定代表人由刘扬变更为付某某。2016年4月12日，绍荣公司的法定代表人由付某某变更为刘曼华，在刘杰的操控下，股东由付某某变更为付某某、巩向礼、孙英华、刘曼华。现绍荣公司的法定代表人为刘曼华，任执行董事，监事为张云霞（系刘杰之妻），经理为刘俊。   2013年12月19日，金一诺公司以出让方式取得蓝田县LG4-1-10-1号国有建设用地使用权，面积为64332.19平方米，用途为工业。2014年6月20日，金一诺公司通过股东会决议将其所有的蓝田县LG4-1-10-1号国有建设用地使用权变更至绍荣公司名下。2014年7月7日，蓝田县LG4-1-10-1号国有建设用地使用权登记在绍荣公司名下，后经绍荣公司申请，LG4-1-10-1号土地分割为LG4-1-10-2号地（面积为15371.44平方米）与LG4-1-10-3号地（面积为48957.68平方米）。2014年11月26日，在刘杰的操控下，绍荣公司将其名下的LG4-1-10-2号地使用权以392万元的价格转让给陕西康盛堂药业有限公司，陕西康盛堂药业有限公司向刘杰支付土地转让金97万元，并替刘杰偿还债务275万元。   另查明，刘杰在询问笔录中陈述：其在山东的三家公司经营出现问题，对外欠债很多，同时刘杰还欠刘曼华、刘俊的钱，因此为了能够把陕西的投资启动起来，不让法院查封财产和外面的债务影响到金一诺公司，也为了保障实现刘曼华、刘俊的债权，因此以金一诺公司的土地入股成立了绍荣公司。刘曼华和刘俊在询问笔录中也陈述：刘杰欠刘曼华、刘俊的钱，没有能力偿还，因此想用金一诺公司的股权抵债，但刘曼华和刘俊又不想与金一诺公司掺和，因此重新成立了绍荣公司。付某某在询问笔录中称：绍荣公司的实际所有人是刘杰，因为刘杰无法归还其欠款，故将其在西安的绍荣公司转让给付某某。刘杰在（2017）鲁0321刑初238号刑事案件的法庭笔录中陈述在2014年办理土地手续期间形成了多笔债务，后协调付某某将绍荣公司的股权分配给债权人。   2012年12月31日，原告向金一诺公司项目负责人王某某支付工程投标保证金10万元，2013年1月5日原告苗梁才通过中国邮政储蓄银行向金一诺公司汇款工程投标保证金90万元。2013年12月13日，金一诺公司给原告还款20万元。   后因原告未能进行工程施工，2014年5月7日刘杰给原告书写一份借款借据暨借款说明，主要内容：苗梁才2012年12月31日以工程投标保证金名义给付项目负责人王某某现金10万元，2013年1月5日以工程投标保证金名义汇入金一诺公司90万元，共计100万元视同公司借款。公司及刘杰本人承诺2014年7月1日前归还苗梁才上述借款本金、利息及费用共计147万元。此前苗梁才与金一诺公司和刘杰本人的所有往来全部结清。上述借款归还，此前所有的往来单据全部作废。同时，原告在其后书写(如到期未归还上述借款，还款期限顺延，利息按月息3%计)。原告及刘杰分别在出借人、借款人处签名按手印。刘杰又书写一份承诺书，主要内容：本人承诺按2014年5月7日给苗梁才出具的借条于2014年7月1日前归还借款本息及费用147万元。如不能按期归还，自愿承担方继国及班组费用31万元，逾期按每日1万元计算违约金。原告同时给刘杰书写一份承诺，主要内容：2014年5月7日金一诺公司法人刘扬之父刘杰给苗梁才所打欠条147万元，若按期于2014年7月1日前归还，苗梁才保证方继国和劳务班组不会对刘杰及相关人员采取人身攻击、对人身安全有过激行为，并保证不对金一诺公司及刘杰有任何及其他经济追偿行为，否则由苗梁才本人负责并承担全部追偿费用。方继国在该承诺上签名。   2018年8月28日，原告诉至本院，诉讼请求如前所述。诉讼中，原告申请财产保全，本院于2018年8月30日作出民事裁定书，裁定查封、冻结被告金一诺公司、绍荣公司名下500万元的财产。庭审中，原告进一步明确诉讼请求，要求147万元借款本金和利息由被告金一诺公司、绍荣公司共同偿还，刘杰承担连带责任。   本院认为，原告为承揽金一诺公司的建设工程向金一诺公司支付工程投标保证金，后因未能进行施工，金一诺公司的实际控制人即刘杰与原告达成协议，将金一诺公司应返还给原告的100万元工程投标保证金作为金一诺公司向原告的借款，符合法律规定，故应按照借款合同的相关规定处理本案。原告向金一诺公司支付了100万元工程投标保证金后，金一诺公司又向原告还款20万元，故借款本金应为80万元。刘杰与原告2014年5月7日协议将金一诺公司应返还给原告工程投标保证金作为金一诺公司向原告的借款，故借款时间应为2014年5月7日。还款期限问题，金一诺公司和刘杰承诺为2014年7月1日，但其未按时偿还借款，原告书写如到期未归还借款，还款期限顺延，故双方对还款期限约定不明，原告可随时主张还款。借款期限内利息问题，双方约定不明，结合本案实际，应按中国人民银行同期同类贷款利率计算。   刘杰系金一诺公司的实际控制人，其利用金一诺公司的土地使用权出资成立绍荣公司，并将金一诺公司享有的股权转让用于偿还个人债务，损害了金一诺公司及其债权人的利益，且刘杰亦承诺承担上述债务，故刘杰应对金一诺公司的上述债务承担连带清偿责任。   关于绍荣公司对上述借款是否应当承担连带清偿责任一节，本院认为，绍荣公司与金一诺公司构成关联公司之间的人格混同。首先，从绍荣公司与金一诺公司的工商登记情况来看：1、在公司人员方面，两家公司成立时登记的法定代表人均为刘扬，主要人员有刘扬、张云霞、刘俊；2、两家公司登记的住所地均为蓝田县XX园XX路西（同一区域）；3、在公司业务方面，两家公司的经营范围均涉及钢结构工程构件、路桥模板、工矿非标设备、钢材销售等部分的重合；4、两家公司登记基本情况中联系电话相同。因此，绍荣公司与金一诺公司表面人格因素多项混同。其次，从设立绍荣公司的目的来看：刘杰陈述是为了不让法院查封财产和外面的债务影响到金一诺公司，也为了保障实现刘曼华、刘俊的债权，故而以金一诺公司的土地入股成立了绍荣公司，且绍荣公司成立以后在刘杰的控制协调下频繁变更公司股权，用金一诺公司持有的绍荣公司的股权抵偿刘杰的债务，损害公司及其他债权人的利益，且转让绍荣公司土地所得的价款部分转给刘杰，部分替刘杰偿还债务。由此可以认定金一诺公司与绍荣公司财产混同，金一诺公司出资设立绍荣公司并非为了使绍荣公司获得独立法人资格从而进行实际经营，而是刘杰利用其实际控制权，使绍荣公司成为金一诺公司和刘杰逃避债务的掩体和工具，绍荣公司丧失了独立的法人人格，与金一诺公司构成人格混同，因此绍荣公司应对金一诺公司的上述债务承担连带清偿责任。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百零六条、《最高人民法院》第二十五条第二款、《中华人民共和国公司法》第二十条之规定，判决如下：   一、被告陕西金一诺钢结构制造有限公司在本判决生效之日起10日内，偿还原告苗梁才借款80万元，并支付该款从2014年5月7日起算至判决生效之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；    二、被告刘杰、被告西安绍荣设备制造有限公司对以上债务承担连带清偿责任。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费30555元、财产保全费5000元，共计35555元（原告已预交），由原告苗梁才负担18700元，被告陕西金一诺钢结构制造有限公司、刘杰、西安绍荣设备制造有限公司共同负担16855元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。               审判长  毛 朝 晖   审判员  郭 训 兵                           人民陪审员  张  扬     二○一九年七月二十四日     书记员 岳 晨 曦          1