海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   (2018)琼0108刑初812号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人李某1，出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，家住海南省儋州市。2018年5月29日因本案被抓获，2018年5月30日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人杨某1，海南外经律师事务所律师。   辩护人蔡某1，海南外经律师事务所实习律师。   被告人张某，出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省，住海南省海口市。2017年5月27日因犯交通肇事罪被海口市秀英区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。2018年5月29日因本案被抓获，2018年5月30日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人王某1，海南昌宇律师事务所律师。   辩护人王某2，海南昌宇律师事务所律师。   被告人唐某，出生于海南省澄迈县，公民身份号码×××，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省海口市。2018年6月1日因本案被抓获，同日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人胡某，海南新概念律师事务所律师。   被告人陈某1，出生于海南省琼海市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省琼海市，住海南省海口市。2018年5月30日因本案被抓获，2018年5月31日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   被告人袁某，出生于海南省琼海市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省琼海市，住海南省海口市。2018年5月29日因本案被抓获，2018年5月30日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   被告人蔡某2，出生于海南省海口市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省海口市，住海南省海口市。2018年7月27日因本案被抓获，同日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人李某2，海南威盾律师事务所律师。   辩护人陈某2，海南威盾律师事务所律师。   被告人李某3，出生于海南省海口市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省海口市，住海南省海口市。2018年7月12日因本案被抓获，2018年7月13日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人黄某1，海南天皓律师事务所律师。   被告人李某4，出生于海南省海口市，公民身份号码×××，住海南省海口市。2018年7月13日到公安机关自首，2018年7月14日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   辩护人李某5，海南川海律师事务所律师。   被告人洪某，出生于海南省乐东黎族自治县，公民身份号码×××，户籍所在地海南省乐东黎族自治县，住海南省海口市。2018年7月13日因本案被抓获，同日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人江某，海南信达律师事务所律师。   被告人邢某，出生于海南省海口市，公民身份号码×××，住海南省海口市。2018年5月29日因本案被抓获，2018年5月30日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。2019年6月28日经本院决定取保候审。   辩护人李某6，海南海新律师事务所律师。   被告人王某3，出生于海南省澄迈县，公民身份号码×××，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省海口市。2018年5月31日因本案被抓获，同日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。2019年6月29日经本院决定取保候审。   辩护人冯某，海南刚峰律师事务所律师。   被告人李某7，出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省儋州市。2018年7月13日到公安机关自首，2018年7月14日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   被告人杨某2，出生于海南省昌江黎族自治县，公民身份号码×××，户籍所在地海南省昌江黎族自治县，住海南省海口市。2018年7月12日因本案被抓获，2018年7月13日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   辩护人王某4，海南外经律师事务所律师。   辩护人贾某，海南外经律师事务所律师。   被告人吴某，出生于海南省海口市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省海口市，住海南省海口市。2018年7月9日到公安机关自首，同日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，因其怀有身孕，同日被海口市公安局美兰分局取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   被告人何某，出生于海南省琼海市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省琼海市，住海南省海口市。2018年7月12日因本案被抓获，2018年7月13日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。2019年4月30日被本院决定被取保候审。   辩护人谭某，海南以宽律师事务所律师。   辩护人郑某，海南以宽律师事务所律师。   被告人熊某，出生于江西省宜春市靖安县，公民身份号码×××，户籍所在地江西省宜春市靖安县，住海南省海口市。2018年5月29日因本案被抓获，2018年5月30日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕，同年12月20日经海口市美兰区人民检察院决定被取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   被告人黄某2，出生于海南省临高县，公民身份号码×××，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县。2018年7月25日因本案被抓获，2018年7月26日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕，同年12月20日经海口市美兰区人民检察院决定被取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   辩护人刘某，海南泽田律师事务所律师。   被告人余某，出生于海南省临高县，公民身份号码×××，住海南省临高县。2018年6月4日因本案被抓获，同日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕，同年12月20日经海口市美兰区人民检察院决定被取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审，2019年7月1日被本院决定被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   被告人陆某，出生于广西壮族自治区南宁市隆安县，公民身份号码×××，户籍所在地广西壮族自治区南宁市隆安县，住海南省海口市。2018年5月30日因本案被抓获，2018年5月31日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年7月6日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕，9月27日经海口市美兰区人民检察院决定被取保候审。2018年12月29日经本院决定被取保候审。   辩护人王某5，海南川合律师事务所律师。   辩护人陈某3，海南川合律师事务所实习律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2018]832号起诉书指控被告人李某1、邢某、张某、王某3、余某、袁某、黄某2、陈某1、杨某2、陆某、洪某、吴某、唐某、熊某、蔡某2、李某4、李某7、李某3、何某犯买卖身份证件罪，于2018年12月27日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案，依法适用简易程序于2019年1月10日公开开庭审理本案，在庭审中被告人李某1对本案事实提出异议，本案不宜适用简易程序审理，本院依法将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2019年3月5日、6月12日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院指派检察官何方雄、书记员郭有娟出庭支持公诉，被告人李某1、邢某、张某、王某3、余某、袁某、黄某2、陈某1、杨某2、陆某、洪某、吴某、唐某、熊某、蔡某2、李某4、李某7、李某3、何某，以及被告人李某1的辩护人杨某1、蔡某1，被告人邢某的辩护人李某6，被告人张某的辩护人王某1、王某2，被告人王某3的辩护人冯某，被告人黄某2的辩护人刘某，被告人杨某2的辩护人贾某、王某4，被告人陆某的辩护人王某5、陈某3，被告人洪某的辩护人江某，被告人唐某的辩护人胡某，被告人蔡某2的辩护人李某2、陈某2，被告人李某4的辩护人李某5，被告人李某3的辩护人黄某1，被告人何某的辩护人郑某到庭参加了诉讼。审理期间，经海口市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：一、被告人李某1买卖身份证件的犯罪事实   2017年底，被告人李某1在儋州从事代办二手车买卖和过户业务，其通过儋州市公安局治安支队户籍管理大队的民警杨某楠非法制作海口市居住证。杨某楠利用海南省流动人口管理系统的漏洞，盗用他人账号将办海口市居住证的人员信息录入系统，后以900至1500元的价格卖给李某1。被告人李某1从2018年3月初开始以每张居住证900元的价格先后通过杨某楠非法办理了100多张海口市居住证。同年4月2日至4月22日，被告人李某1以每张居住证1500元的价格让杨某楠为其非法办理600余张居住证。杨某楠所非法办理的744张居住地址均登记在海口市美兰区灵山派出所辖区，杨某楠为李某1非法制作的744张海口市美兰区灵山镇居住证共获利人民币80余万元，被告人李某1将居住证转卖后从中每张获利人民币200元至250元。   二、被告人邢某、张某买卖身份证件的犯罪事实   2018年4月份，被告人邢某通过被告人李某1非法办理13张海口市居住证（居住地址均登记在灵山派出所辖区），邢某从中每张获利人民币100至200元不等。被告人张某因需给购买二手车的客户办理过户上牌的业务，以人民币3000至3500元的价格找被告人邢某非法办理3张海口市居住证。被不起诉人李某雄以每张人民币2000元至2200元不等的价格通过被告人邢某非法办理2张海口市居住证，并从中每张获利人民币100元至200元。   三、被告人王某3、余某、袁某、黄某2买卖身份证件的犯罪事实   2018年3月初，被告人王某3以人民币2000元每张的价格分别通过李某1、吴某共非法办理了14张海口市居住证，从中每张获利人民币100元至150元。2017年底，被告人余某以每张人民币900元至1500元不等的价格通过被告人黄某2为袁某等人非法办理了5张临高居住证，并从中每张获利人民币200元至300元。2017年5月份开始被告人袁某以人民币2100元每张的价格分别通过李某1、余某共非法办理6张海口临高居住证，通过被告人陈某1非法办理43张海口市居住证，从中每张获利人民币100元。2018年3、4月份期间，被告人黄某2以人民币1900元的价格通过孙某、王某6为被告人余某非法办理了5张临高居住证。   四、被告人陈某1、杨某2买卖身份证件的犯罪事实   2017年4月，被告人陈某1开始在海口市做二手车买卖通过被告人杨某2及林某峰等人非法办理海口居住证，以每张1000多元不等的价格为被告人袁某等人办理了43张的海口市居住证，并从中获利几千元。2017年12月，被不起诉人林某峰以每张人民币800元至1200元不等的价格通过被告人蔡某2为被告人陈某1非法办理3张海口市居住证，并从中每张获利人民币100元。2018年2、3月份，被告人杨某2以每张人民币2000元的价格通过他人为被告人陈某1等人非法办理13张海口市居住证，并从中每张获利人民币200元。   五、被告人陆某、洪某、吴某买卖身份证件的犯罪事实   2018年4月26日，被告人陆某以每张人民币2200元的价格通过被告人吴某非法办理5张海口市居住证。2018年4月，刘某1以每张人民币2000元的价格，通过被告人洪某非法办理3张海口市居住证。2018年3、4月份，被不起诉人王某观以人民币2800元的价格通过被告人洪某为付万波非法办理1张海口市居住证，并从中获利人民币300元。2018年2月至4月期间，被告人洪某以人民币2000元不等的价格通过被告人李某1、吴某和王小元等人为被告人唐某、吴某及王某观、刘某1等人非法办理约20张海口市居住证，并从中获利人民币2000多元。2018年3月被告人吴某以人民币2000元每张左右的价格通过被告人李某1、洪某为被告人陆某、王某3非法办理13张海口市居住证，并从中每张获利人民币100元至200元。   六、被告人唐某、熊某、蔡某2买卖身份证件的犯罪事实   2018年3月份，被告人唐某以人民币2000元左右的价格通过被告人洪某、蔡某2为被告人李某1、熊某及王小元、蔡於飞等人非法办理50多张海口市居住证，并从中每张获利人民币300元至700元。2018年2月份，被告人熊某以人民币2200元的价格，通过被告人唐某、李某1非法办理6张海口市居住证。2018年4月份，被告人蔡某2以人民币2000元左右的价格，通过王某深为被告人唐某及林某峰等人非法办理54张海口市居住证，并从中每张获利人民币100元至1000元。   七、被告人李某4、李某7、李某3买卖身份证件的犯罪事实   2017年初至2018年6月期间，被告人李某4以300元人民币每张的价格为李某3办理了十几张居住证，以300元人民币每张的价格为小吴、黎某博、元某等人办理了几十张居住证。2018年4月份，被告人李某7以每张600至1000元的价格为被告人李某3非法办理31张海口市居住证，获利约人民币22800元。2017年7、8月份，被告人李某3通过被告人李某4、李某7和符启明以每张400元左右的价格为被告人陈某1非法办理十几张海口市居住证，获利约人民币2000元。   八、被告人何某买卖身份证件的犯罪事实   2018年4月份期间，被告人何某通过被告人李某1以人民币2300元左右的价格，非法办理了7、8张海口市居住证，从中每张获利人民币300元。   案发后，被告人李某1、邢某、熊某、张某、袁某等人于2018年5月29日被抓获归案，被告人陆某、陈某1、王某3等人于2018年5月30、31日被抓获归案，被告人唐某于2018年6月1日被抓获归案，被告人余某于2018年6月4日被抓获归案，被告人何某、李某3、杨某2于2018年7月12日被抓获归案，被告人洪某于2018年7月13日被抓获归案，被告人黄某2于2018年7月25日被抓获归案，被告人蔡某2于2018年7月27日被抓获归案，被告人吴某于2018年7月9日主动投案，被告人李某7、李某4于2018年7月13日主动投案。公安机关从李某1、王某3、袁某、刘某1、余某、唐某、林某峰、陈某1、向某、熊某、洪某、李某3、李某7、黄某2、李某4、杨某2处扣押手机各一部；从李某雄、何某、蔡某2、张某处扣押手机二部；从邢某处扣押手机二部、居住证2张；从陆某、王某观处扣押手机各三部。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。   公诉机关认为，被告人李某1、邢某、张某、王某3、余某、袁某、黄某2、陈某1、杨某2、陆某、洪某、吴某、唐某、熊某、蔡某2、李某4、李某7、李某3、何某等十九人以牟利为目的，非法买卖居住证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人张某在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定，应撤销缓刑与本罪数罪并罚。被告人吴某、李某7、李某4犯罪以后自动投案，并如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首。请依法判处。   被告人李某1对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人李某1的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人李某1是初犯，认罪认罚，并表示诚心悔过，积极退赃，其已通过其家属退出非法所得人民币148800元，请求依法对其从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人向法庭提交一般缴款书2张，用于证明其已退非法所得人民币148800元。   被告人张某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人张某的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，提出被告人张某一直认罪认罚，其办理的居住证是应其朋友的要求去帮忙办理的，主观恶性较小，且没有从中获利，犯罪情节轻，鉴于其在缓刑又犯新罪，请法庭结合其犯罪情节，对其予以从轻处罚。   被告人唐某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人唐某的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人唐某无犯罪前科，具有坦白情节，且积极退出赃款，请求法庭依法对其从轻处罚并适用缓刑。   被告人陈某1对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款3000元。   被告人袁某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款4000元。   被告人蔡某2对起诉指控的犯罪事实中关于居住证的数量方面提出异议，其辩解称其为林某峰办理3张居住证，为唐某办理14张，其他客户的居住证的具体数量由法庭核实认定，其对起诉指控的罪名无异议。   被告人蔡某2的辩护人对起诉指控的犯罪事实辩护称被告人蔡某2提出对涉案居住证的数量提出异议，由法庭核实；在量刑方面提出，被告人蔡某2能是初犯，在庭审中表示认罪悔罪，社会危害性相对较小，且通过其家属积极退赃，请求法庭依法对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款10000元。   被告人李某3对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款2000元。   被告人李某3的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人李某3是初犯，无犯罪前科，且积极退赃，认罪态度好，请求法庭依法对其从轻处罚。   被告人李某4对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款3000元。   被告人李某4的辩护辩护称被告人李某4具有自首情节，且积极退赃，认罪悔罪态度好，请求法庭依法对其从轻处罚并适用缓刑。   被告人洪某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人洪某的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人洪某认罪态度良好，属初犯，且其获取利益不大，请求法庭依法从轻处罚并适用缓刑。其辩护人向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款2000元。   被告人邢某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人邢某的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人邢某是初犯，犯罪情节较轻，且其认罪悔罪，其已退出赃款人民币2000元，请求依法对其从轻处罚。其辩护人向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款2000元。   被告人王某3对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人王某3的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人王某3归案后能坦白交代其罪行，使得公安机关捕获其他犯罪人，有立功表现，其在买卖证件中属于中间介绍人，获利较小，故请求法庭依法对其从宽处罚。其辩护人向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款1500元。   被告人李某7对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款22800元。   被告人杨某2对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人杨某2的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人杨某2作为中介人，起次要作用，其是初犯，具有坦白情节，全额退赃，请求法庭依法对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款2600元。   被告人吴某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款1500元。   被告人何某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款2000元。   被告人何某的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人何某是初犯，且自愿认罪，犯罪情节较轻，积极退赃，请求法庭依法对其从轻处罚并适用缓刑。   被告人熊某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人余某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款1300元。   被告人黄某2对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人黄某2的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人黄某2是初犯，具有坦白情节，在本案中属中介角色，犯罪情节较轻，故请求法庭依对其从宽处罚。其辩护人向法庭提交一般缴款书1张，用于证明其已退赃款1900元。   被告人陆某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人陆某的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人在量刑方面提出，被告人陆某是初犯，具有坦白情节，且其出于为朋友帮忙而触犯法律，主观恶性较小，犯罪情节较轻，请求法庭依法对其免予刑事处罚或从轻处罚并适用缓刑。   经审理查明，一、被告人李某1买卖身份证件的犯罪事实   2017年底，被告人李某1在儋州从事代办二手车买卖和过户业务，其通过儋州市公安局治安支队户籍管理大队的民警杨某楠（已判刑）非法办理海口市居住证。杨某楠利用海南省流动人口管理系统的漏洞，盗用他人账号将办海口市居住证的人员信息录入系统，后以900至1500元的价格卖给李某1。被告人李某1从2018年3月初开始以每张居住证900元的价格先后通过杨某楠非法办理了100多张海口市居住证。同年4月2日至4月22日，被告人李某1以每张居住证1500元的价格让杨某楠为其非法办理600余张居住证。杨某楠所非法办理的744张居住地址均登记在海口市美兰区灵山派出所辖区，被告人李某1将居住证转卖后，共非法获利148800元。   上述事实，被告人李某1在开庭审理过程中亦基本无异议，并有同案人杨某楠的供述，被告人李某1的供述，被告人熊某、邢某的供述，刑事判决书，居住证清单，被告人李某1对袁某的相互辨认笔录及指认照片，被告人邢某对被告人李某1的相互辨认笔录及指认照片，被告人李某1与同案犯杨某楠的相互辨认笔录及指认照片，被告人李某1对熊某、邢某、同案犯杨某楠的手机微信截图的指认照片等证据证实，足以认定。   二、被告人邢某、张某买卖身份证件的犯罪事实   2017年12月至2018年2月，被告人张某因需给购买二手车的客户办理过户上牌的业务，以人民币3000至3500元的价格找被告人邢某非法办理3张海口市居住证。   2018年4月份，被告人邢某通过被告人李某1非法办理13张海口市居住证（居住地址均登记在灵山派出所辖区）。其中，被不起诉人李某雄以每张人民币2000元至2200元不等的价格通过被告人邢某非法办理2张海口市居住证。   被告人邢某非法办理海口市居住证16张，共非法获利人民币2000元。   上述事实，被告人邢某、张某在开庭审理过程中亦基本无异议，并有被告人邢某、张某的供述，被不起诉人李某雄的供述，证人陈某4的证言，搜查笔录，扣押的林斯文的居住证，被告人邢某对被告人张某的辨认笔录及指认照片，被告人邢某对被告人李某1的相互辨认笔录及指认照片，被告人邢某对手机微信截图的指认照片，被不起诉人李某雄对邢某、邢诒浩、提取微信记录、手机截图22张的辨认笔录及指认照片，证人陈某4对李某雄的辨认笔录和指认照片，李某8对王某7、李某雄的微信截图记录等证据证实，足以认定。   三、被告人王某3、余某、袁某、黄某2买卖身份证件的犯罪事实   2017年5月份开始，被告人袁某以人民币2100元每张的价格通过被告人李某1非法办理3张海口居住证，通过被告人余某共非法办理3张临高居住证，通过被告人陈某1非法办理43张海口市居住证。   2017年底至2018年4月，被告人余某以两张居住证价格人民币700元、三张居住证价格1200元，通过被告人黄某2为袁某等人非法办理了5张临高居住证（其中，余某通过黄某2为袁某非法办理了3张临高居住证）。   2018年3月初，被告人王某3以人民币2000元每张的价格分别通过李某1、吴某共非法办理了14张海口市居住证。   经查，被告人袁某非法办理上述居住证49张，共非法获利人民币4900元；被告人余某非法办理上述居住证5张，共非法获利人民币1300元；被告人黄某2非法办理上述居住证5张，共非法获利人民币1900元；被告人王某3非法办理上述海口市居住证14张，非法获利人民币1500元。   上述事实，被告人王某3、余某、袁某、黄某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王某3、余某、袁某、黄某2的供述及吴某、陈某1的供述，证人黄某3、李某9、王某6、孙某的证言，被告人王某3对被告人李某1、吴某的辨认笔录及指认照片，证人李某9、黄某3对被告人王某3的辨认笔录及指认照片，被告人王某3对李某1、吴某手机微信截图的指认照片，证人黄某3对李某9、李某9对黄某3手机微信截图的指认照片，被告人余某对被告人黄某2、袁某的辨认笔录及指认照片，被告人余某对黄某2、袁某手机微信截图的指认照片，被告人袁某对被告人李某1、余某、陈某1的辨认笔录及指认照片，被告人袁某对李某1、陈某1、余某手机微信截图的指认照片，被告人黄某2对孙某、余某的辨认笔录及指认照片，证人王某6对被告人黄某2的辨认笔录及指认照片，证人孙某对被告人黄某2的辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。   四、被告人陈某1、杨某2买卖身份证件的犯罪事实   2017年4月至2018年4月，被告人陈某1开始在海口市做二手车买卖通过被告人杨某2、李某3及被不起诉人林某峰等人非法办理海口居住证，以每张居住证价格人民币350元至1000多元为被告人袁某等人办理了54张的海口市居住证，非法获利人民币5400元。其中，2017年12月，被不起诉人林某峰以每张人民币800元至1200元不等的价格通过被告人蔡某2为被告人陈某1非法办理3张海口市居住证，并从中每张获利人民币100元。2018年2、3月份，被告人杨某2以每张人民币2000元的价格通过他人为被告人陈某1等人非法办理13张海口市居住证，共非法获利人民币2600元。   上述事实，被告人陈某1、杨某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈某1、杨某2的供述及袁某、蔡某2的供述，被不起诉人林某峰的供述，被告人陈某1与袁某、林某峰、杨某2的辨认笔录及指认照片，被告人陈某1对袁某、杨某2手机微信截图的指认照片，林某峰对被告人蔡某2的辨认笔录及指认照片，林某峰对蔡某2、陈某1手机微信截图的指认照片，被告人杨某2对陈某1提取微信记录、手机截图3张的辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。   五、被告人陆某、洪某、吴某买卖身份证件的犯罪事实   2018年2月至4月期间，被告人洪某以人民币1500元至2800元的价格通过被告人李某1、吴某和王小元等人为被告人唐某、吴某及被不起诉人王某观、刘某1等人非法办理20张海口市居住证，并从中非法获利人民币2000元。其中，2018年4月，被不起诉人刘某1以每张人民币2000元的价格，通过被告人洪某非法办理3张海口市居住证。2018年3、4月份，被不起诉人王某观以人民币2800元的价格通过被告人洪某为付万波非法办理1张海口市居住证。   2018年3月，被告人吴某以每张海口市居住证价格人民币2100元，通过被告人李某1、洪某为被告人王某3非法办理8张海口市居住证。2018年4月，被告人陆某以每张人民币2200元的价格通过被告人吴某非法办理5张海口市居住证。吴某便通过被告人洪某、李某1分别办理4张海口市居住证、1张海口市居住证。吴某办理上述居住证13张，共非法获利人民币1500元。   上述事实，被告人陆某、洪某、吴某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陆某、洪某、吴某的供述及王某3、唐某的供述，被不起诉人刘某1、王某观的供述，被告人陆某对吴某的辨认笔录及指认照片，被告人陆某对吴某手机微信截图的指认照片，刘某1对洪某的辨认笔录及指认照片，刘某1对洪某、手机微信截图的指认照片，被告人洪某对唐某、刘某1、王某观、吴某、王小元、李某1提取微信记录、手机截图50张的辨认笔录及指认照片，被告人吴某对被告人洪某、陆某及王某3的辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。   六、被告人唐某、熊某、蔡某2买卖身份证件的犯罪事实   2018年2月至4月，被告人熊某以每张人民币2000元至2200元的价格，分别通过被告人李某1、唐某非法办理海口市居住证各3张。   2018年3月至4月间，被告人唐某以人民币1500元至2000元的价格通过被告人洪某、蔡某2等人为被告人李某1、熊某及王小元、蔡於飞等人非法办理51张海口市居住证。   2018年4月份，被告人蔡某2以人民币2000元左右的价格，通过王某深为被告人唐某非法办理14张海口市居住证，为其客户非法办理20张海口市居住证，被告人蔡某2还于2017年12月至2018年3月期间，为被不起诉人林某峰非法办理3张海口市居住证。   经查，被告人唐某非法办理51张海口市居住证，共非法获利人民币15300元，被告人蔡某2非法办理上述37张海口市居住证，共非法获利人民币11600元。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：   1、唐某的供述。其供述称：2018年3月份，具体时间其记不住了，其在海口市椰海大道金唐二手车车行销售二手车时，因客户买车上车牌号需要办理居住证，其找老黑（指洪某）办理居住证。然后其就拿居住证等材料到海口市车管所帮客户购买的二手车过户上车牌。其找老黑办理居住证费用是1500元，其收客户是1800至2200元人民币，其从中获利300至700元人民币。2018年3月份左右，熊某通过微信找其帮忙办居住证，其跟他说办理居住证要2000至2200元人民币每个，然后他就将一两个客户资料发给其，然后其就找老黑或者“长流仔”（指）办理（具体其找的谁办理记不清）。2018年4月，有客户购买二手车需要上车牌号过户，其找老黑办证，老黑说通过微信说上面来人检查，现在办不了居住证，其就想起2018年2月左右，“长流仔”和其说过他可以办理居住证，费用700元，其便微信联系“长流仔”办理居住证。其找老黑、“长流仔”等人共办理大概有53张居住证，其中王小元找其办理22张居住证，蔡於飞找其办理19张居住证，李某1找其办理1张居住证，熊某找其办理3张居住证。2018年4月份左右，其听说有人要来检查居住证方面的事情，然后其就把其和老黑、“长流仔”、蔡於飞、王小元、熊某等人的微信聊天记录删掉了。   2、被告人洪某的供述，其供述称2018年4月份的时候，二手车行的老板唐某一次性找其办理了7个居住证，其收唐某2150元，其再转给“勇旺一路”2100元让他代办。   3、被告人熊某的供述，其供述称：2018年2月初，具体时间记不住了，其通过唐某一共办理了五个居住证，其中一个叫张宏的客户的居住证没办成。其还找“陈翔”（指李某1）办理了三个居住证。办理居住证的费用是2200元人民币一张。   4、被告人蔡某2的供述，其供述：2018年4月，其通过王某深以每张人民币1800元的价格办理居住证，为唐某办理14张秀英区五源河居住证，为其客户办理20余张居住证，以及其还为林某峰办理20张左右的秀英区长流镇居住证，其帮林某峰办理居住证，每张获利400元；其帮唐某办理居住证，每张获利100元至200元；其帮自己的客户办理居住证，每张获利500元至1000元，其共获利大约20000元人民币。因害怕公安机关追究相关责任，其已将手机里所有有关居住证的微信聊天记录、转账及林某峰、唐某、王某深的手机号码删除了。   5、被不起诉人林某峰的供述，其供述：2017年12月至2018年3月期间，其以人民币800元至1200元的价格通过蔡某2为陈某1办理了3张海口市居住证。   6、辨认笔录及指认照片，包括（1）被告人唐某对王小元、李某1、熊某、洪某、蔡某2的辨认笔录及指认照片；（2）被告人唐某对手机微信截图的指认照片；（3）被告人熊某对被告人唐某的相互辨认笔录及指认照片；（4）被告人熊某对手机微信截图的指认照片。（5）被告人蔡某2对林某峰、唐某的辨认笔录及指认照片。   上述证据来源合法，内容客观、真实，各证据间能够相互印证，共同证实本院审理查明的事实，故予以采信，并作为本案的定案依据。   七、被告人李某4、李某7、李某3买卖身份证件的犯罪事实   2017年初至2018年6月期间，被告人李某4以每张居住证价格300元人民币为李某3、小吴、黎某博、元某等人办理了37张海口市居住证，李某4共非法获利11100元。其中，被告人李某3通过被告人李某4，以每张居住证价格人民币350元为被告人陈某1非法办理六张海口市居住证，李某3每张居住证非法获利50元，共非法获利300元。   2018年2月至3月期间，李某3通过符启明以400元价格为被告人陈某1非法办理1张海口市居住证，非法获利400元。   2018年4月份，被告人李某3通过被告人李某7，以每张400至1000元的价格为陈某1等人非法办理31张海口市居住证（其中为陈某1办理5张海口市居住证），李某7获利人民币22800元，李某3从中获利1550元。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：   1、被告人李某4的供述，其供述称其一共帮四个人办过居住证，分别是“好好先生”（指李某3）、小吴、黎某博、元某。2017年初至2017年8月，其帮“好好先生”办理了十几张居住证，具体数量记不清，其帮小吴办理了几十张居住证，具体数量记不清了，其帮黎某博办理了两张居住证，其帮元某办了四张居住证。其帮忙“好好先生”、小吴办理居住证每个收取300元人民币，“好好先生”和小吴都是通过微信转账给其的。其帮黎某博、元某办理居住证都没有收取费用，黎某博是其朋友，元某是其亲戚，其不好意思收他们的钱。其也不记得了一共获利多少钱，没有统计过。获利的钱用于其日常花销了，平时买水买烟花完了。   2、被告人李某7的供述，其供述：大约是2018年年初的时候，其经朋友介绍认识了这个微信昵称叫“好好先生”的男子，认识没多久之后该男子就找其办理海口市居住证，具体每一次的时间其记不得了，其记得是在2018年4月份，其开始为微信昵称叫“好好先生”的男子办理海口市居住证，一开始微信昵称叫“好好先生”的男子答应每办理一个海口市居住证给其600元人民币的好处；后来涨到800元人民币办理一个海口市居住证；再到后来涨到1000元人民币办理一个海口市居住证。其一共帮微信昵称叫“好好先生”的男子办理了大约是有31个海口市居住证，这31个人的具体信息其忘记了。其一共获利大约有22800元人民币。   3、被告人李某3的供述，其供述称：陈某1一共找其办了十多张海口市居住证，具体数量其记不清了。其一共找了三个人，分别是小李（指李某4）、符启明、“李家兄弟”（指李某7）办理海口市居住证。2017年学生放暑假时，小李帮其办了两三张海口市居住证；2018年2月至3月期间，符启明帮其办了两张居住证；之后，符启明将“李家兄弟”的联系方式给其。2018年3月，“李家兄弟”帮其办了十几张居住证，具体数量其记不清了。小李收其办理一个海口市居住证的价格是300元人民币，符启明和“李家兄弟”收其办理一个海口市居住证的价格都是350元人民币。其找小李帮陈某1办理海口市居住证时，收取陈某1每个居住证的价格是350元，其找符启明和“李家兄弟”帮陈某1办理海口市居住证时，每个居住证收取陈某1400元人民币，其会赚取50元的差价，一共获利2000元人民币左右。   4、辨认笔录及指认照片，包括（1）被告人李某4对李某3、元某、吴淑莹、提取微信记录、手机截图45张、居住证84张的辨认笔录及指认照片；（2）被告人李某7对李某3、提取微信记录、手机截图5张的辨认笔录及指认照片；（3）被告人李某3对李某7、李某4、陈某1、符启明的辨认笔录及指认照片；（4）提取微信记录、手机截图3张的辨认笔录及指认照片。   上述证据来源合法，内容客观、真实，各证据间能够相互印证，共同证实本院审理查明的事实，故予以采信，并作为本案的定案依据。   八、被告人何某买卖身份证件的犯罪事实   2018年4月份期间，被告人何某通过被告人李某1以人民币2300元的价格，非法办理了7张海口市居住证，共获利2000元。   上述事实，被告人何某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人何某的供述，证人王某7、李某8的证言，被告人何某对李晓嘉、李某1的辨认笔录及指认照片，被告人何某对提取微信记录、手机截图的指认照片等证据证实，足以认定。   案发后，公安机关于2018年5月29日将被告人李某1、邢某、熊某、张某、袁某等人抓获归案，于2018年5月30日被告人陆某、陈某1抓获归案，于5月31日将被告人王某3抓获归案，于2018年6月1日将被告人唐某抓获归案，于2018年6月4日将被告人余某抓获归案，于2018年7月12日将被告人何某、李某3、杨某2抓获归案，于2018年7月13日将被告人洪某抓获归案，于2018年7月25日将被告人黄某2抓获归案，于2018年7月27日将被告人蔡某2抓获归案，被告人吴某于2018年7月9日主动投案，被告人李某7、李某4于2018年7月13日主动投案。公安机关从李某1、王某3、袁某、刘某1、余某、唐某、林某峰、陈某1、向某、熊某、洪某、李某3、李某7、黄某2、李某4、杨某2处扣押手机各一部（其中林某峰、向某的手机各1部已由公安机关处理）；从李某雄、何某、蔡某2处扣押手机各二部（其中李某雄的手机2部已由公安机关处理）；从张某处扣押手机二部、海南省居住证1张；从邢某处扣押手机二部、海南省居住证2张；从陆某、王某观处扣押手机各三部（其中王某观的手机3部已由公安机关处理）。在本案审理过中，被告人李某1通过其家属向本院退缴赃款人民币148800元，被告人蔡某2通过其家属向本院退缴赃款人民币10000元，被告人邢某通过其家属向本院退缴赃款人民币2000元，被告人何某通过其家属向本院退缴赃款人民币2000元，被告人洪某通过其家属向本院退缴赃款人民币2000元，被告人李某4向本院退缴赃款人民币3000元，被告人吴某向本院退缴赃款人民币1500元，被告人李某3通过其家属向本院退缴赃款人民币2000元，被告人陈某1通过其家属向本院退缴赃款人民币3000元，被告人余某向本院退缴赃款人民币1300元，被告人王某3向本院退缴赃款人民币1500元，被告人袁某向本院退缴赃款人民币4000元，被告人唐某通过其家属向本院退缴赃款人民币800元，被告人李某7向本院退缴赃款人民币22800元，被告人黄某2向本院退缴赃款人民币1900元。   另查明，被告人张某于2017年5月27日因犯交通肇事罪被海口市秀英区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，缓刑考验期间自2017年6月13日至2018年12月13日止。   上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，常住人口信息，扣押清单及冻结财产通知书，居住证清单，海南省公安厅文件，刑事判决书、执行通知书，以及退缴赃款的一般缴款书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人李某1、张某、唐某、袁某、陈某1、蔡某2、李某3、李某4、洪某、邢某、王某3、李某7、杨某2、吴某、何某、熊某、黄某2、余某、陆某买卖海口市居住证及临高县居住证，其中李某1买卖744张，非法获利148800元；张某买卖3张；唐某买卖51张，非法获利15300元；袁某买卖49张，非法获利4900元；陈某1买卖54张，非法获利5400元；蔡某2买卖37张，非法获利11600元；李某3买卖38张，非法获利2250元；李某4买卖37张，非法获利11100元；洪某买卖20张，非法获利2000元；邢某买卖16张，非法获利2000元；王某3买卖14张，非法获利1500元；李某7买卖31张，非法获利22800元；杨某2买卖13张，非法获利2600元；吴某买卖13张，非法获利1500元；何某买卖7张，非法获利2000元；熊某买卖6张；黄某2买卖5张，非法获利1900元；余某买卖5张，非法获利1900元；上述被告人的行为均已构成买卖身份证件罪。海口市美兰区人民检察院起诉指控的犯罪事实中，除对被告人陈某1、李某4、蔡某2、李某3的买卖居住证的数量认定不够准确外，其余指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某因犯交通肇事罪被海口市秀英区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，其在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪和本次犯罪依法实行数罪并罚。被告人李某4、李某7、吴某在犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述其罪行，属自首，依法予以从轻处罚。被告人李某1、张某、唐某、袁某、陈某1、蔡某2、李某3、洪某、邢某、王某3、杨某2、何某、熊某、黄某2、余某、陆某能如实供述其犯罪事实，可予以从轻处罚。被告人李某1、唐某、袁某、陈某1、蔡某2、李某3、洪某、邢某、王某3、杨某2、何某、黄某2、余某能退缴赃款，可酌情从轻处罚。各辩护人提出要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人李某1、唐某、袁某、陈某1、蔡某2、李某4、李某3、洪某、杨某2、李某7、吴某、何某、熊某、黄某2、余某、陆某的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法对其可适用缓刑。根据依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李某1犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   二、撤销海口市秀英区人民法院（2017）琼0105刑初291号刑事判决对罪犯张某宣告缓刑一年六个月的执行部分，收监执行原判有期徒刑一年三个月。   三、被告人张某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；前罪犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2019年11月28日止。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   四、被告人唐某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   五、被告人陈某1犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   六、被告人袁某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   七、被告人蔡某2犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   八、被告人李某3犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   九、被告人李某4犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十、被告人洪某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十一、被告人邢某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2019年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十二、被告人王某3犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2019年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十三、被告人李某7犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十四、被告人杨某2犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十五、被告人吴某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十六、被告人何某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十七、被告人熊某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十八、被告人黄某2犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   十九、被告人余某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   二十、被告人陆某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起15日内交付本院。）   二十一、被告人李某1退缴的赃款人民币148800元，被告人唐某退缴的赃款人民币800元，被告人袁某退缴的赃款人民币4000元，被告人陈某1退缴的赃款人民币3000元，被告人蔡某2退缴的赃款人民币10000元，被告人李某3退缴的赃款人民币2000元，被告人李某4退缴的赃款人民币3000元，被告人洪某退缴的赃款人民币2000元，被告人邢某退缴的赃款人民币2000元，被告人王某3退缴的赃款人民币1500元，被告人李某7退缴的赃款人民币22800元，被告人杨某2退缴的赃款人民币2600元，被告人吴某退缴的赃款人民币1500元，被告人何某退缴的赃款人民币2000元，被告人黄某2退缴的赃款人民币1900元，被告人余某退缴的赃款人民币1300元，依法均予以没收，上缴国库。   二十二、继续向被告人唐某追缴的赃款人民币14500元；继续向被告人袁某追缴的赃款人民币900元；继续向被告人陈某1追缴的赃款人民币2400元；继续向被告人蔡某2追缴的赃款人民币1600元；继续向被告人李某3追缴的赃款人民币250元；继续向被告人李某4追缴的赃款人民币8100元。   二十三、扣押在案的海南省居住证3张予以没收销毁；公安机关从李某1、王某3、袁某、余某、唐某、陈某1、熊某、洪某、李某3、李某7、黄某2、李某4、杨某2处扣押的手机各一部，从何某、蔡某2、张某、邢某处扣押的手机各二部，从陆某处扣押的手机三部，依法均予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长陈积海   人民审判员吴崎霞   人民陪审员李宛霞   oapasoljsnwjpjhamu     二〇一九年七月八日   书记员 朱炫铮   书记员 吴芷静   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   ……   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。   《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   ……   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。