河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初195号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人刘金友（曾用名刘顺益），男，1989年5月25日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市，住贵州省兴义市。2015年1月23日因犯非法拘禁罪被陕西省宝鸡市金台区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年5月10日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月19日被贵州省兴义市黔西南州公安局顶效（安龙）经济开发区刑侦大队抓获临时羁押于兴义市看守所，于2018年12月24日被新乡市公安局向阳分局临时羁押于惠水县看守所，于2018年12月26日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2019年1月28日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人孟凡友，河南咸祐律师事务所律师。被告人翁小超，男，1993年12月11日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地贵州省遵义市绥阳县，住贵州省绥阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年2月4日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年2月28日被新乡市公安局向阳分局逮捕，因病于同年6月4日被该局监视居住，2018年12月4日期限届满解除监视居住；因涉嫌非法拘禁罪、组织、领导传销活动罪、抢劫罪于2019年2月24日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留，同年3月7日被该局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕105号起诉书指控被告人刘金友、翁小超犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员周方出庭支持公诉,被告人刘金友及其辩护人孟凡友、被告人翁小超到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：一、组织、领导传销活动罪2017年下半年，罗某（已判刑）、铁恒（已判刑）、陈某（已判刑）、冯某（已判刑）、董某（已判刑）、范德举（已判刑）、廖某（已判刑）、文杰（已判刑）、郝静（已判刑）、石远军（已判刑）、周乾（已判刑）、裴陆华（已判刑）、李文强（已判刑）、杨级富（已判刑）、向成蔓（已判刑）、吴在平（已判刑）、汪丹（已判刑）、翁小超、秦秋龙（已起诉）等人在被告人刘金友的统一组织安排下窜至新乡市，在新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户、新乡市汇金城附近、新乡市西大街步行街附近、新乡市阳光影院附近、新乡市煤建公司家属院、新乡市红旗区孟营街刘家胡同17号附1号等处租赁房屋实施传销活动。该传销组织通过QQ等网络方式，以找工作、找对象为由将外地被害群众诱骗至上述各窝点，以推销化妆品（每套产品2900元）为名，实际通过发展人员或要求被发展的人员再发展其他人员加入的方式，收取“办理营业执照费”获得加入资格，并以一定顺序组成业务员、二管、主任、大主任、经理等，为便于管理，在传销人员所住寝室设寝室主任，负责整个寝室的日常管理和生活，以下线发展人员的数量和销售业绩给付报酬。该组织截止案发时该传销组织已达至少5层90余人。该传销组织以刘金友为首要分子，负责新乡传销组织的管理，罗某为上线经理收取传销资金；铁恒、陈某、冯某、董某为大主任级别，负责管理协调各主任之间开会，指挥各主任管理的寝室之间相互串寝考察新人。铁恒直接管理翁小超、廖某、侯金成、范德举负责的四个寝室；翁小超、廖某、侯金成、范德举为主任级别，按照铁恒的安排负责对自己所管理的寝室所有事务进行管理，通过讲课传达传销组织制度和传授发展新人的方式、方法，限制他人人身自由，并按照铁恒安排相互串寝讲课。二、非法拘禁罪2017年5月份，被害人岳某被该传销组织诱骗至新乡市一窝点，先后转换几个窝点后被带至新乡市红旗区西马小营西马巷8院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日。2017年7月份，冯某、董某等人以办理营业执照、加入传销组织为目的，以殴打、恐吓等方式将被害人洪某非法拘禁在新乡市红旗区老教委胡同市直二幼家属院2单元5楼东户等不同窝点。2017年9月份，被害人吴某被该传销组织诱骗至新乡一传销窝点，先后转换几个窝点后被带至新乡市红旗区西马小营西马巷8院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富、向成蔓、吴在平非法拘禁至2018年2月3日。2017年10月份左右，被害人孙某1、周某、朱某、王某1、于兵泉等人在QQ上被该传销组织女性以谈恋爱、找工作等名义骗至河南省新乡市区，后被冯某、董某、文杰、郝静等人带至新乡市区多处窝点，以不能离开处所、要求介绍新人到窝点等方式非法拘禁长达数月时间。2017年10月份，被害人杨某被该传销组织诱骗至新乡市一传销窝点，先后转换几个窝点后被带至新乡市红旗区西马小营西马巷8院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富、吴在平非法拘禁至2018年2月3日。2017年10月被害人赖某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币37700元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达四个月。2017年10月20日，被害人胡某被该传销组织诱骗至新乡市一窝点，后被转至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富等非法拘禁至2018年2月3日。2017年11月被害人潘某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币2900元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达三个月。2017年11月被害人李某1在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币52200元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达三个月。2017年11月被害人韦某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币55100元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达三个月。2017年12月份，被害人李某2被该传销组织诱骗至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富等人非法拘禁至2018年2月3日。2017年12月被害人王某2在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币2900元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达二个月。2018年1月1日，被害人王某3被该传销组织诱骗至新乡市一窝点，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日。2018年1月21日左右，被害人肖某被该传销组织诱骗至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日，期间，多次遭到翁小超、侯金成、廖某等随意殴打。2018年1月1日，被害人吕某被该传销组织诱骗至新乡市一传销窝点，后转到红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日。2018年1月30日，被害人侯某被汪丹诱骗至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富等非法拘禁至2018年2月3日。期间，多次遭石远军、廖某、翁小超等随意殴打。2018年1月被害人孙某2同在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币5800元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达一个月。2018年1月份，冯某、文杰以办理营业执照、购买产品目的，以吃干辣椒喝盐水、锁门的方式将被害人舒某非法拘禁在新乡市孟营街刘家胡同17号附1号直至被公安民警解救，时间长达一月有余。2018年2月1日被害人张某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达八天。2018年2月7日初，冯某、文杰、杨昌福（已判决）、祝广东（已判决）等以办理营业执照、介绍新人为目的，将被害人许某非法拘禁在新乡市孟营街刘家胡同17号附1号，直至被公安民警解救，时间长达7天。综上，刘金友、翁小超等人在新乡市盘踞于城区各出租房屋，长期从事组织、领导传销犯罪活动，人数众多，为达到非法获取经济利益的目的，多次实施非法拘禁等恶势力犯罪集团惯常实施的犯罪手段，疯狂敛财，严重侵害了被害人的人身权利和财产权利，严重破坏了新乡市治安环境的稳定，形成了以刘金友为首要分子，罗某、铁恒、翁小超等为骨干分子，石远军、周乾、杨级富、裴陆华、李文强、向成蔓、吴再平、汪丹为积极参与者的涉恶犯罪集团，该犯罪集团主要成员固定，共同犯罪故意明显、层级分明。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘金友、翁小超的照片、身份信息、新乡市红旗区人民法院刑事判决书、宝鸡市金台区人民法院刑事判决书等相关书证；证人罗某、铁恒、陈某、冯某、董某、廖某等的证言；被害人侯某等的陈述、被告人刘金友、翁小超的供述与辩解；辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关要求以组织、领导传销罪、非法拘禁罪追究被告人刘金友、翁小超的刑事责任。被告人刘金友、翁小超等为共同实施犯罪而组织的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，刘金友系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，翁小超等在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘金友被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。二被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。二被告人均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘金友对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪悔罪，其辩护人的辩护意见是：1、本案不宜认定为恶势力犯罪集团；2、刘金友认罪态度好，建议从轻处罚。未提供证据。被告人翁小超公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪悔罪，望从轻处罚。未提供证据。经审理查明：一、组织、领导传销活动罪2017年下半年，罗某（已判刑）、铁恒（已判刑）、陈某（已判刑）、冯某（已判刑）、董某（已判刑）、范德举（已判刑）、廖某（已判刑）、文杰（已判刑）、郝静（已判刑）、石远军（已判刑）、周乾（已判刑）、裴陆华（已判刑）、李文强（已判刑）、杨级富（已判刑）、向成蔓（已判刑）、吴在平（已判刑）、汪丹（已判刑）、翁小超、秦秋龙（已起诉）等人在被告人刘金友的统一组织安排下窜至新乡市，在新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户、新乡市汇金城附近、新乡市西大街步行街附近、新乡市阳光影院附近、新乡市煤建公司家属院、新乡市红旗区孟营街刘家胡同17号附1号等处租赁房屋实施传销活动。该传销组织通过QQ等网络方式，以找工作、找对象为由将外地被害群众诱骗至上述各窝点，以推销化妆品（每套产品2900元）为名，实际通过发展人员或要求被发展的人员再发展其他人员加入的方式，收取“办理营业执照费”获得加入资格，并以一定顺序组成业务员、二管、主任、大主任、经理等，为便于管理，在传销人员所住寝室设寝室主任，负责整个寝室的日常管理和生活，以下线发展人员的数量和销售业绩给付报酬。该组织截止案发时该传销组织已达至少5层90余人。该传销组织以刘金友为首要分子，负责新乡传销组织的管理，罗某为上线经理收取传销资金；铁恒、陈某、冯某、董某为大主任级别，负责管理协调各主任之间开会，指挥各主任管理的寝室之间相互串寝考察新人。铁恒直接管理翁小超、廖某、侯金成、范德举负责的四个寝室；翁小超、廖某、侯金成、范德举为主任级别，按照铁恒的安排负责对自己所管理的寝室所有事务进行管理，通过讲课传达传销组织制度和传授发展新人的方式、方法，限制他人人身自由，并按照铁恒安排相互串寝讲课。二、非法拘禁罪2017年5月份，被害人岳某被该传销组织诱骗至新乡市一窝点，先后转换几个窝点后被带至新乡市红旗区西马小营西马巷8院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日。2017年7月份，冯某、董某等人以办理营业执照、加入传销组织为目的，以殴打、恐吓等方式将被害人洪某非法拘禁在新乡市红旗区老教委胡同市直二幼家属院2单元5楼东户等不同窝点。2017年9月份，被害人吴某被该传销组织诱骗至新乡一传销窝点，先后转换几个窝点后被带至新乡市红旗区西马小营西马巷8院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富、向成蔓、吴在平非法拘禁至2018年2月3日。2017年10月份左右，被害人孙某1、周某、朱某、王某1、于兵泉等人在QQ上被该传销组织女性以谈恋爱、找工作等名义骗至河南省新乡市区，后被冯某、董某、文杰、郝静等人带至新乡市区多处窝点，以不能离开处所、要求介绍新人到窝点等方式非法拘禁长达数月时间。2017年10月份，被害人杨某被该传销组织诱骗至新乡市一传销窝点，先后转换几个窝点后被带至新乡市红旗区西马小营西马巷8院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富、吴在平非法拘禁至2018年2月3日。2017年10月被害人赖某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币37700元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达四个月。2017年10月20日，被害人胡某被该传销组织诱骗至新乡市一窝点，后被转至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富等非法拘禁至2018年2月3日。2017年11月被害人潘某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币2900元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达三个月。2017年11月被害人李某1在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币52200元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达三个月。2017年11月被害人韦某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币55100元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达三个月。2017年12月份，被害人李某2被该传销组织诱骗至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富等人非法拘禁至2018年2月3日。2017年12月被害人王某2在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币2900元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达二个月。2018年1月1日，被害人王某3被该传销组织诱骗至新乡市一窝点，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日。2018年1月21日左右，被害人肖某被该传销组织诱骗至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日，期间，多次遭到翁小超、侯金成、廖某等随意殴打。2018年1月1日，被害人吕某被该传销组织诱骗至新乡市一传销窝点，后转到红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富非法拘禁至2018年2月3日。2018年1月30日，被害人侯某被被告人汪丹诱骗至新乡市红旗区西马小营西马巷8号院南楼西单元4楼东户，被被告人翁小超、铁恒、范德举、侯金成、廖某、石远军、周乾、杨级富等非法拘禁至2018年2月3日。期间，多次遭石远军、廖某、翁小超等随意殴打。2018年1月被害人孙某2同在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币5800元，后未给被害人任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达一个月。2018年1月份，被告人冯某、文杰以办理营业执照、购买产品目的，以吃干辣椒喝盐水、锁门的方式将被害人舒某非法拘禁在新乡市孟营街刘家胡同17号附1号直至被公安民警解救，时间长达一月有余。2018年2月1日被害人张某在QQ上被一女性以谈恋爱名义从外省市骗至新乡市区一传销窝点，期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救，时间长达八天。2018年2月7日初，被告人冯某、文杰、杨昌福（已判决）、祝广东（已判决）等以办理营业执照、介绍新人为目的，将被害人许某非法拘禁在新乡市孟营街刘家胡同17号附1号，直至被公安民警解救，时间长达7天。综上，刘金友、翁小超等人在新乡市盘踞于城区各出租房屋，长期从事组织、领导传销犯罪活动，人数众多，为达到非法获取经济利益的目的，多次实施非法拘禁等恶势力犯罪集团惯常实施的犯罪手段，疯狂敛财，严重侵害了被害人的人身权利和财产权利，严重破坏了新乡市治安环境的稳定，形成了以刘金友为首要分子，罗某、铁恒、翁小超等为骨干分子，石远军、周乾、杨级富、裴陆华、李文强、向成蔓、吴再平、汪丹为积极参与者的涉恶犯罪集团，该犯罪集团主要成员固定，共同犯罪故意明显、层级分明。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人刘金友、翁小超的户籍证明、照片证实被告人的基本情况。2、违法犯罪网络查询表、临时羁押证明证实被告人翁小超无违法犯罪记录，被告人刘金友因涉嫌非法拘禁，于2018年12月19日被抓获临时羁押于兴义市看守所，于2018年12月24日被新乡市公安局向阳分局临时羁押于惠水县看守所，2018年12月25日由办案单位新乡市公安局向阳分局办理手续带走。3、刑事判决书证实二被告人所在犯罪集团其余成员的判决情况。4、到案经过证实被告人刘金友于2018年12月19日在贵州省兴义市被黔西南州公安局顶效（安龙）经济开发区刑侦大队直接抓获到案；被告人翁小超于2019年2月24日被新乡市公安局向阳分局口头传唤到案。5、辨认笔录证实案涉犯罪集团其余成员对二被告人进行辨认的情况。6、证人罗某、廖某、冯某、铁恒、陈某、董某的证言证实其组织的管理模式是分级管理的，最大的领导是刘金友，他是总经理，总经理下边是课堂领导，有冯某、铁恒、董某、陈某四个人，每个课堂领导下边在管理几个寝室，寝室主任知道的有侯金成、范德举、廖某等，寝室主任下边还有“大鹰”等人负责在窝点看人。刘金友安排罗某做上线经理，给所有课堂领导通知，让其去各个寝室收钱，收的是新人加入组织办理营业执照的费用，每办理一份营业执照的费用为2900元，到新乡后其一共收了大约三十万元左右，收到的钱都交给刘金友了，他拿着钱干什么了不清楚，都是刘金友给课堂领导以现金形式发工资，具体多少钱不清楚，平时吃住都在寝室。刘金友平时不去窝点，由他打电话给各个课堂领导安排事情，有时候每个月还开会，各个寝室发生的事情都会由各课堂领导向刘金友汇报。大约2017年7、8月份左右，刘金友组织了100多个人包了几辆大巴车从陕西宝鸡到新乡市区，到新乡后刘金友安排课堂领导并租好了房子，将100多人分到不同的寝室里边，然后就开始发展新人、管理窝点等。刘金友主要安排新乡所有窝点的工作，窝点里边的钱都是罗某去收的，由罗某每天收到钱后交给刘金友，刘金友再将钱交给课堂领导，让他们负责窝点的房租费用、日常吃花的费用等。7、被害人侯某的陈述证实其在老家的时候通过QQ认识了一个姑娘叫汪丹，其和她在QQ上一直聊天，聊的比较开心，然后和她在网上谈恋爱，她前一段让其到新乡来找她玩，其就从老家过来了。她说不想在家过年，让其来新乡接她到其老家过年。2018年1月30日在胖东来生活广场肯德基门口见到那个女孩，她有一米五多，穿一件浅红色的上衣，背一个斜挎包，口音听不出来，她旁边还有一个女孩，这个女孩大约20岁，上衣穿一件粉红的衣服，自称叫“文子”，其它的其记不清。当时一起在胖东来附近一家米线馆吃的饭，然后这两个女孩在路边拦了一辆出租车，其坐在出租车的后排，“文子”坐在前排，到了一个很旧的小区，她们俩把其领到一座楼的5楼的一间房子。进去之后客厅内有一个自称“文子”男朋友的男子，24岁左右，是贵州人。到屋子里之后其的女朋友说借其手机玩一下，就把其手机拿走之后再也没有给其，让其去其中一个卧室，进去之后里边有三个人在，有一张床，在床上有一个自称“大老黑”的男子给其讲中国直销业怎么好，怎么挣钱，过了半小时左右的时间就让其去另一个卧室睡觉，这一间卧室大约有十个人，全部都是男性。第二天自称叫“侯哥”的男子开始给其讲课，讲中国直销怎么好。听课的都是其卧室的男子，其那个女朋友没有出现过。听课的时候其就感觉不对劲，没有自由了，心里害怕，“猴哥”就问其是不是想跑，其说没有，他就用手打其脸，让其好好听课，接着他就开始向其和卧室人讲直销怎么好，怎么做。当天除了给其讲传销怎么好，就是和其他人一起打牌，这期间“侯哥”负责看管着寝室的人。1月30日晚上11时其就说要走，“大老黑”他们几个人就不让走，要让其在这观察三到五天再说。其当时想强行离开，但是他们人多其不敢动，就连其去厕所都有人陪同。2月1日晚上其爸爸给其打电话，他们就有人看着其接电话，还是他们拿着电话给其开着免提，让其说在这边没事。到了2月2日早上一个叫“鹏哥”的男子过来还是给其和寝室人讲课，到了9点左右“鹏哥”打了其一顿。他用自己的手和手机搧其脸，2月2日上午“鹏哥”让其买产品，具体什么产品其不清楚，但是这一套产品的单价是2900元人民币，让其购买三套，问其身上有多少钱，其说现金有1000多元钱，他们说其说谎，“鹏哥”和“大老黑”又开始用手打其脸，后来又用一个笔记本打其脸，又问其银行卡的密码，其当时害怕就把其银行卡密码说出来了。他们上午就把其钱包里的所有证件、银行卡都收走，现金也收走了。“鹏哥”强迫其取钱说是其要做营销商需要买三张营业执照，每张2900元，他们在其交通银行信用卡上取了2500元，青岛农商银行借记卡取了10100元人民币。并称取其的钱多，余下的钱交给“大老黑”做大家的伙食费，现在也过年了，让其先回家过年，等过了正月十五再过来。其在路上坐一辆出租车准备去高铁东站的时候给其父亲打电话，其父亲让其报警，出租车司机就把其送到南环派出所了。其银行卡一共被取走12600元人民币用于强制购买营业执照，现金大约600元人民币。期间大约五六个人打其的脸，但是其身上没有明显外伤。8、被害人杨某的陈述证实2017年8月28日，其被一个叫李文文的女网友从老家骗到新乡，到新乡之后李文文就把其带到新乡市一个阳光影城附近的地方，其在那里待了一个月左右，一个叫“民哥”的主任安排人看着其不让出去。其来到这个地方的第五天之后“民哥”就让其交2900元人民币，说是让其办理营业执照，让其买化妆品，但是其什么也没有见到。其身上正好有现金，就给了他2900元人民币。到了2018年1月20日左右，一个叫“黑哥”的男人就把其从阳光影城附近的那个住处带到警察前两天解救其的那个地方。到那个地方之后“黑哥”就让其天天听课，让其介绍人过来，也不让其出去，其没有办法就一直在那里待着了。到“黑哥”这里其想回家，但是“黑哥”不让其走，就是让其在那待着，想让其介绍人过来也听课，其因为朋友不多也介绍不过来，“黑哥”就那样一直让其在那待着，直到解救其的那一天。其称从其被骗入团伙后，多次被他们威胁、恐吓，他们把其手机收走不让其走，还多次殴打其和别的成员，他们总是以其不听话、态度不好、不配合对其进行殴打，还会经常因为不好好听课或者听不懂殴打其，“张主任”和“陈主任”都殴打过其，“陈主任”拿开水吓唬其，说要把开水浇其头上，当时把其吓坏了。其还见过廖某殴打山东新来的那个成员，侯金成打一个贵州的男子，“黑哥”打一名男子、翁小超殴打肖某，其他的其都记不清了。“陈主任”用手指戳其脸，“张主任”用手扇其脸，其还见过他们对别的成员拳打脚踢，用鞋扇他们的脸。其曾经在他们强烈要求下请求其爸爸给其银行卡内转了2000元人民币，然后“黑哥”他们几个人取的钱，具体是谁取的不清楚，也不知道是谁拿着其的银行卡，到最后是“黑哥”把银行卡给其了。9、被害人王某3的陈述证实其被骗入团伙后，虽然他们没打过其，但其看到过别的成员被殴打。他们以新成员不听话、态度不好、不配合为理由，对他们进行殴打，有时候他们看不惯手下成员就殴打他们，配合他们了，他们会以虚伪为理由殴打他们，不配合就以不听话打他们。其见过肖某被“侯哥”殴打。其到新乡之后被他们抢走了3500元人民币。在步行街附近“侯哥”的窝点里边威胁其，“黑哥”几个人让其把其银行卡密码说出来，把银行卡给了他们，之后“黑哥”、“鹏哥”把其的银行卡给了“小不点”，取走3500元人民币。其银行卡是中国农业银行卡，办卡地是浙江省台州市，户主是其名字，卡号是62×××79，取钱的时间应该是2月6日或7日。当时说是以办理营业执照、购买产品需要交纳2900元人民币的名义取走的，但是取走钱之后没有给其任何营业执照和产品，“侯哥”说余下600元钱作为其的生活费了。其称到“黑哥”这里没有交钱，但是“黑哥”经常去“侯哥”的窝点讲课，还无缘无故的殴打其。交过钱之后“大老黑”、石远军、“杨级富”他们几个人在客厅里边看着其就不让其出去，就连去厕所也是他们跟着，其想走也没法走。“黑哥”和“侯哥”、“鹏哥”都是主任，他们两个人的级别一样高，再往下面是“大老黑”、石远军、杨级富。10、被害人岳某的陈述证实其是从2017年5月中旬被骗过来新乡的,之后就被控制着不让走,他们通过各种方式抢走其钱,还逼迫其让其骗家人的钱。到新乡之后一共交了48000元人民币。第一次是在火车站附近的“登哥”窝点以办理营业执照、购买产品的名义交了2900元人民币，这里边的钱是其自己银行卡里边的，“登哥”把其银行卡拿走并逼迫其说出密码，具体谁取走的钱其不清楚。第二次是2017年6月10日左右，“恒哥”带着几个人和其到一个山上逼着其让其给家里人打电话，然后“恒哥”提着一个小音箱，放着救护车的警笛声音，逼迫其在电话里说其骑电动车撞着一个三岁多的小孩，现在需要去医院，但是医药费需要26000元人民币，其妈妈听到之后立刻给其银行卡内打入了30000元人民币，之后“恒哥”就带其从山上回到火车站附近的“登哥”家。“恒哥”等人取其钱说是让其倍增身价，购买更多的产品，办理更多的营业执照，但是他们把钱取走之后其没有见到任何产品，也没有见过任何的营业执照。他们把现金拿到窝点，然后主任就会通知上线经理过来取钱给其办理营业执照，并且说一份营业执照2900元将来就可以挣300万人民币，其交这么多将来肯定会发财的。上线经理是一个男的，约23岁左右、个子较高，其不清楚具体谁通知他过来的。交过钱之后他们不让其走，也不让自由活动，让其继续骗人过来。整天让其待在一间屋子里边，不让出去，就是去厕所，也是在房间里边，还有人看着。2017年6月份，其在“登哥”的窝点见过“黑哥”，知道他是一个主任，也有自己的窝点，各个窝点的负责人经常去别人的窝点讲课、收钱等。其刚来的时候“恒哥”打过其，“恒哥”的名字叫铁恒，当时打的时候没有具体原因，就是让其加入组织，其不想加入他们就找各种理由打其脸。最后的一个窝点“黑哥”是负责人，他们这里的“石远军”、“大老黑”负责看着其他人不让走。“侯哥”、“鹏哥”、“翁哥”都是负责人，他们都各自负责一个窝点，但是这几个人都听铁恒的。11、被害人肖某的陈述证实其称“黑哥”在他的窝点逼着其把其银行卡拿走并取走了8000元人民币，这是石远军去取的钱，其不清楚具体取款时间和地点。说给其办理营业执照，购买产品，但是其从来没有见过什么营业执照，更没有见过任何产品，其他的人也没有见过任何产品。石远军把钱取过来之后让其看了一下，一会就过来一个女上线经理，她让其签订了两张表，一共拿走了5800元人民币。交过钱之后“黑哥”还是不让其走，让其骗两个人过来加入，但是其没有拉人过来。刚开始其不愿意交钱，他们就打其，后来其交过钱之后他们还是打其，“鹏哥”把其眼睛都打伤了。这个窝点“黑哥”是老大，他可以命令石运军、“大老黑”、杨级富几个人。“鹏哥”、“侯哥”和“黑哥”一样，都是一个主任，每个人都有一个窝点，但是在哪里其不清楚。其见过他们还打过一个姓“侯”的山东男子，没有具体的原因，就是想打谁就打谁，并且姓“侯”的男子是刚来的，他们随时都可以打他。12、被害人吴某的陈述证实2017年9月份，其在网上认识一个女的，她在网上邀请其来新乡，其来之后就被骗进传销团伙了，从那以后他们把其非法拘禁起来，不让其出去，期间他们给其换了五六个传销窝点。其记得比较清的是2018年1月20日左右，他们把其带到新乡市红旗区西马小营的一个传销窝点，因为当时去的是晚上，进去之后他们专门有人在那看门，限制其人身自由，不让其出去，直到其被民警解救出来。其称刚来的时候他们还把其手机收走，不让其跟外界联系，两个多月后他们把手机给其了，但是还是不让其离开。其称向成蔓、石远军、周乾、吴在平都曾看着其不让其出去，还有人天天给其讲课。其总共交了9000多元人民币，第一次是“娘炮”威胁其把银行卡给他，他拿着银行卡去取钱了，其卡里当时有4800多元，之后他一直没把卡还给其，其还给过“娘炮”900元现金，被逼迫通过微信向一个叫“宝哥”的主任转账3000元人民币。其称交钱的时候他们说是给其办理营业执照、购买产品，但是其交过钱之后营业执照也没有见，产品也没有见，就连其他的交钱人也没有见过任何产品。其称“黑哥”、“恒哥”、“侯哥”、“鹏哥”是窝点负责人，他们每个人都有自己的窝点，“黑哥”的窝点里边是石远军和大老黑看着，他们两个听“黑哥”的。其他人的窝点谁是看守的其记不清楚了。13、被害人李某2的陈述证实其是2017年12月28日被骗到河南省新乡市区，于世斌和一个叫“大老黑”的人接着其，然后当天下午把其带到新乡市红旗区西马小营，具体什么地方其不清楚。到那里之后，就有人威胁其，开始不让其自由活动，一直到民警将其解救出去。其称当时还把其手机收了，也不让其打电话。一个叫“黑哥”的人和“大老黑”、石远军等人看着其不让出门，就是在屋子里边也不让自由活动，让其在屋子里边听课，就是去房间内的厕所解手还有人看着。其称其一共交了8000多元钱，都是他们拿其银行卡让其说出密码去取的钱，当时把钱转交给一个女的，具体叫什么名字其不清楚，其听“黑哥”说她是上线经理，具体从哪里来的其不清楚。当时交钱说让办理营业执照，加入他们的团队，送一套化妆品，只让其签订了一张表就说是营业执照，但是其没有收到任何产品，其他人也没有收到，在这个地方也没有见到过任何产品。其交过钱之后就想走，他们还是不让其走，一个叫“鹏哥”的人还打其，拿手机扇其的脸、用笔记本打其头。“郑主任”、“鹏哥”、“黑哥”、石远军、“大老黑”等几个人没事就打人，也没有什么原因，有时候其他的人正在玩扑克牌，他们就出来扇几耳光。在这个窝点里边一般都是“石远军”、“大老黑”管理，他们两个听“黑哥”的，不清楚具体“黑哥”听谁的。其称“郑主任”拿其手机扇其脸，“鹏哥”拿笔记本打其头，还用脚踹其胸部，其还见过“鹏哥”用手机扇肖某脸，用铁打火机砸到肖某脸上，拿针扎肖某膝盖，还有一些其不清楚是谁打的了。14、被害人吕某的陈述证实其是2018年1月1日被骗过来新乡的，之后就被“黑哥”以及他们的同伙控制着不让走,他们通过被恐吓等方式被限制人身自由，通过被语言威胁等方式被“黑哥”的同伙从其银行卡内取走59800元人民币。其钱都是在其银行卡里边，其银行卡都绑定着其手机，其到新乡之后手机就被收走了，他们可能通过其手机知道了其银行卡里边有钱，然后他们就让其把其的银行卡密码说出来，把其的银行卡拿走，把其的钱取出来。其交钱之后他们说给其办理营业执照、购买产品，好像是一种化妆品，但是其交了５万多元钱，什么营业执照都没有见过，更没有见过有化妆品之类的产品，并且其他交钱的人也没有见过有化妆品之类的东西。其银行卡内的钱是被“黑哥”、“翁小超”等人分三次让其交给了一个女的，第一次交给一个女的2900元人民币、第二次是交给那个女的40600元、第三次是交给那个女的11600元，这三次都是交给了同一个女的。其在第一个窝点的负责人是翁小超。其称其不是自愿交钱的，如果不交钱就会挨打，其没有办法就交了第一笔钱。其交过第一笔钱之后他们还不让其走，还是让其听课，让其多交钱，可以升到更高的级别，并且还让其把其身边的朋友骗过来。“翁小超”等人一直不让其走，并且在其到新乡之后的大约一个星期左右的时间，“黑哥”和石远军就把其接到西马小营的窝点，不让出去，被限制人身自由，也不让给家里人打电话，如果说了想回家之后“黑哥”、石远军他们就会无缘无故的打其，每天会被看的更紧。“黑哥”、石远军、杨级富、“大老黑”负责看着不让离开，他们三个经常坐在客厅里边，不让其从卧室出来，就是去厕所也被他们三个人跟着。其在这里见过“侯哥”、“鹏哥”还有另外两个人用手机打肖某的脸，他们几个人还打过山东的一个姓侯的男子，这两个人被打的原因就是“侯哥”他们说他俩不听话，看着他俩不顺眼。因为“侯哥”、“鹏哥”他们两个是其他两个窝点的负责人，但是每个窝点的负责人都是串通的，互相到各个窝点教训人、讲课等。在第二个窝点没有交钱，其银行卡里边已经没有钱了，这个窝点平时是“石远军”、“大老黑”、杨级富管着，他们三个听“黑哥”的话。15、被害人胡某的陈述证实其称其被骗到新乡之后他们就不让其出去，也不让自由活动，从来没有出过门。整天让其待在一间屋子里边，就是去厕所，也是在房间里边，还有人看着。“石远军”、“大老黑”和杨级富他们三个人天天坐在客厅里边不让其出去。还让其交钱办理营业执照、购买产品，但是其身上没有钱，“黑哥”、“大老黑”骑着电动车带着其到一个山上，“黑哥”拿着一个小音箱放着救护车救人的声音，边放边让其给家里人打电话让其说其在新乡上班，借别人的车骑着的时候撞了一个人，现在人家在医院，需要医药费，让其爸爸汇钱。其爸爸听过电话之后就让其先把撞的人送到医院去抢救，后来其爸问其是不是被人控制了，其说没有，之后其就把电话挂了，但是最后其爸爸也没有给其打钱。平时其都听“石远军”、“大老黑”、杨级富的，他们三个都听“黑哥”的话，“黑哥”听＂恒哥＂的话。其称李某2、肖某，还有一个山东的姓侯男子都被打过。其当时身上一共有2900元，在第一个窝点，好像是“鹏哥”管理的地方，“鹏哥”让其交钱，说到时候会有人过来收钱，最后来了一个女的让其把钱交了，具体这个女的从什么地方过来的、怎么来的其不清楚，交钱就是说加入他们的组织，办理营业执照、买一套化妆品，然后有营业执照了就可以卖产品了。其交过钱之后就让其签了一张表，根本没有营业执照，化妆品更是没有，也没有见其他人交过钱之后领过化妆品。16、被害人洪某的陈述证实其在QQ上认识了一个女朋友“小婷”，然后“小婷”让其来新乡找她玩。2018年1月6日，其到新乡后，“小婷”将其带到孟营菜市场一个二层楼里。其进屋后房间里有好多人，手机也被没收了，然后开始给其讲课，还让其交2900元办理营业执照并加入他们组织，但是其没有钱。其平时在房间里打牌、下棋、听课，他们以殴打、恐吓等方式将其非法拘禁在新乡市红旗区老教委胡同市直二幼家属院2单元5楼东户等不同窝点。其开始是“大鹰”，后来晋升为窝点的主任，董某和冯某是大领导，他们下面是郭红德、张丽、郭球德和王海魁，他们是主任，罗某负责收钱的，都称呼她为罗主任。17、被害人孙某1、周某、朱某、王某1、于兵泉等人的陈述证实2017年10月份左右，在QQ上被该传销组织女性以谈恋爱、找工作等名义将他们骗至河南省新乡市区，后被冯某、董某、文杰、郝静等人带至新乡市区多处窝点，以不能离开处所、要求介绍新人到窝点等方式非法拘禁。18、被害人赖某的陈述证实2017年10月份的一天，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义将其骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取人民币37700元，后未给其任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。19、被害人潘某的陈述证实2017年11月份的一天，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义将其骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取其人民币2900元，后未给其任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。20、被害人李某1的陈述证实2017年11月份的一天，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义将其骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取其人民币52200元，后未给其任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。21、被害人韦某的陈述证实2017年11月份的一天，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义将其骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取其人民币55100元，后未给其任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。22、被害人王某2的陈述证实2017年12月份的一天，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义将其骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取其人民币2900元，后未给其任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。23、被害人孙某2同的陈述证实2018年1月份的一天，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义将其骗至新乡市区一传销窝点，随即被罗某、陈某等人以诱骗、恐吓等方式，以办理营业执照、购买产品挣大钱等手段，骗取其人民币5800元，后未给其任何产品及营业执照。期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。24、被害人舒某的陈述证实2018年1月份的一天，冯某、文杰以办理营业执照、购买产品为目的，以吃干辣椒喝盐水、锁门的方式将其非法拘禁在新乡市孟营街刘家胡同17号附1号直至被公安民警解救。25、被害人张某的陈述证实2018年2月1日，其在QQ上被一女性以谈恋爱名义骗至新乡市区一传销窝点，期间被陈某、秦秋龙、裴陆华、李文强等人以威胁等方式非法拘禁，直至2018年2月8日被公安民警解救。26、被害人许某的陈述证实2018年2月7日，冯某、文杰、杨昌福、祝广东等以办理营业执照、介绍新人为目的，将其非法拘禁在新乡市孟营街刘家胡同17号附1号，直至被公安民警解救。27、被告人刘金友对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪，请求对其从轻处罚。28、被告人翁小超公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪，请求对其从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人刘金友、翁小超等长期聚集新乡市市区，以推销商品为名，要求参加者购买并不存在的产品，直接或间接以发展人员数量为主要计酬返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了社会经济秩序，目前该组织已形成五层以上层级、参加人数已达三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人刘金友、翁小超为使他人加入传销组织，非法剥夺他人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在组织、领导传销罪和非法拘禁罪中，被告人刘金友、被告人翁小超等为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人刘金友系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人翁小超在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘金友被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘金友、翁小超均一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，均可减轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘金友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人刘金友犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2023年12月18日。）二、被告人翁小超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人翁小超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵四个月零一日，即自2019年2月24日起至2022年10月22日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰审 判 员  李艳利人民陪审员  贵玉萍二〇一九年六月二十六日书 记 员  侯 宇