上海市奉贤区人民法院民 事 判 决 书（2018）沪0120民初17335号原告：上海昂奇电子科技有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：吴勇，总经理。委托诉讼代理人：钱福贵，上海览峰律师事务律师。被告：谢永辉，男，1986年8月6日生，汉族，住河南省。原告上海昂奇电子科技有限公司诉被告谢永辉损害公司利益纠纷一案，本院于2018年8月3日受理后，适用简易程序进行审理，后依法转为普通程序并组成合议庭。审理中，经被告申请，本院对当事人间争议证据委托了司法鉴定。本院分别于2018年10月24日、2019年6月20日两次公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人钱福贵、被告谢永辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：被告返还原告资金人民币660,420.5元。事实与理由：被告原系原告股东，并担任原告的监事。2016年3月16日，被告出售其持有的原告的全部股份，并退出公司，不再履行监事职务，此事实已经上海市第一中级人民法院二审作出的(2018)沪01民终3791号民事判决书予以确认。原告经核查发现，被告在作为原告股东并履行监事职务期间，曾经通过“其他应付款”账户，支取原告资金660,420.5元，但并无相关经营业务存在。鉴于以上事实，原告提起诉讼，请求法院依法判决支持原告的诉讼请求。被告辩称，不同意原告的诉请。660,420.5元金额予以确认，转账费用是用于其任职期间的财务要求的取现、个人工资、报销和采购费用。原告公司财务孙玲玲要求将钱先转到被告这里，被告提取现金再给孙玲玲支配，主要用于公司运营。因为公司需要现金，被告的卡是工商VIP卡，可以不用排队，被告是公司负责生产的，顺道就取了。公司公章和公帐都在余某和孙玲玲处的。围绕诉讼请求当事人依法提交了证据，本院依法组织了证据交换和质证。对当事人无异议的事实和证据，本院予以确认，并在卷佐证，具体包括：原告提供的记账凭证及付款凭证、(2018)沪01民终3791号民事判决书、增值税一般纳税人申请认定表、办税员凭证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、原告提供的证人余某的证言，被告对其真实性不予认可。本院认为，证人余某未依法出庭作证，且其作为原告公司现实际控制人，与本案有利害关系，其证言又无其他证据予以印证，故对其真实性本院不予认定。2、被告提供的日记账(私帐)两份(含自制对照明细表格)，证明由原告公司财务孙玲玲记录的涉案金额系作为备用金由公司转给被告，被告再取出交给孙玲玲。原告委托诉讼代理人在第一次庭审时对其真实性予以认定，确认系孙玲玲记录的，但认为孙玲玲不是财务人员，只是辅助人员，但第二次庭审原告对其真实性不予认可。被告曾对上述证据是否孙玲玲本人书写向本院申请笔迹鉴定，经本院委托，因孙玲玲本人不愿意配合，导致鉴定无法进行，该鉴定机构作退案处理。本院认为，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条之规定“诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”，原告委托诉讼代理人代表原告对上述证据予以认可，但之后又反悔却未提供相反的证据予以推翻，且被告申请对上述证据的笔迹进行司法鉴定，作为原告一方的工作人员的孙玲玲却不配合致无法鉴定，故本院对此组证据予以认定。3、被告提供聊天记录一组，证明被告对公司的操作需要经余某同意才能进行。原告对其真实性予以认可，但对关联性不予认可。本院对此证据真实性予以认定。4、被告提供的吴勇的证人证言两份，被告对其真实性不予认定。本院认为，该证人未出庭作证，故对其真实性不予认定。5、被告提供的上海科戈电子科技有限公司(以下简称：科戈公司)的工商信息、制造指令及孙玲玲在它案中提供的证人证言，证明孙玲玲与余某在科戈公司工作。原告对孙玲玲证人证言系余某在它案中提供无异议，但对其他证据真实性、关联性不予认定。本院认为，科戈公司的相关材料与本案无关，不予认定；孙玲玲在它案中为余某提供相应证人证言本院予以认定。6、微信及QQ聊天记录，证明被告大部分工作由余某分配且涉案款项系正常工作行为。被告对其真实性不予认定。因被告未能提供相应的原件且亦无法证明其主张，本院对此证据不予认定。基于上述认定的证据及当事人的陈述，本院确认如下法律事实：原告上海昂奇电子科技有限公司成立于2011年4月25日，注册资本500,000元，股东为吴勇(认缴出资额170,000元，持股比例34%)、谢永辉(认缴出资额165,000元，持股比例33%)、余某(认缴出资额165,000元，持股比例33%)，登记法定代表人为吴勇，执行董事，其中谢永辉为监事。自2015年1月19日起至2016年12月15日，原告通过银行向被告谢永辉账户陆续转账，金额共计为700,752.50元，被告向原告公司转账金额为80,000元。对上述金额，原告当时负责财务工作的员工孙玲玲在现金日记账及银行存款日记账中予以记录，名目为“现卡现收银行存款提现备用”或是“银付库存现金提现备用”，但仍有94,832元未在上述日记账中予以记载。另查明，2017年3月6日，吴勇、谢永辉、余某签订《股份转让协议》，约定：1.余某收谢永辉、吴勇的全部股份，支付每人500,000元，付款方式：2017年4月10日先付150,000元/人，2017年9月10日再支付20,000元/人，2017年4月10日至2018年2月9日每月支付8,000元/人，2018年2月9日付清500,000元余下所有款项；2.谢永辉出让股份后公司可给其继续交社保及公积金，费用由谢永辉本人自理；3.出让股份后，谢永辉、吴勇应将公司的资料转交给公司，关于谢永辉的资料包括采购部相关资料，技术研发资料；关于吴勇的资料包括行政资料，技术资料；4.出让股份后，不可作出有损昂奇公司的行为；5.2017年4月10日，余某支付谢永辉、吴勇每人150,000元，余某应将剩下的欠款以私人欠条的形式交给谢永辉和吴勇，同时谢永辉和吴勇应将各自的股份转让给余某，将公司的法人转让给余某，并交接与公司相关的事宜。2017年6月7日，吴勇以余某、上海昂奇电子科技有限公司为被告向本院提起股权转让纠纷一案【案号为：(2017)沪0120民初12703号】，吴勇要求余某支付股权转让款226,000元及余某、昂奇公司配合办理股权变更登记手续。余某在该案中提出反诉，要求撤销《股权转让协议》并由吴勇赔偿律师费损失2,500元。本院于2018年1月12日作出一审判决，内容为：“一、被告(反诉原告)余某于本判决生效之日起十日内给付原告(反诉被告)吴勇股权转让款226,000元；二、被告(反诉原告)余某、被告上海昂奇电子科技有限公司于本判决生效之日起十日内协助原告(反诉被告)吴勇办理将原告(反诉被告)吴勇持有的被告上海昂奇电子科技有限公司34%的股权变更至被告(反诉原告)余某名下的工商登记手续；三、驳回被告(反诉原告)余某的反诉诉讼请求”。余某对该判决不服提起上诉，上海市第一中级人民法院于2018年6月6日作出终审判决，驳回上诉、维持原判。本院认为，公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。本案中，对于原告公司转账给被告的涉案款项，原告认为被告在作为原告股东并履行监事职务期间擅自支取原告资金，对原告造成损失，应承担赔偿责任；被告解释为因公司需要现金，被告的卡是工商VIP卡，可以不用排队，原告公司财务孙玲玲就要求将公司的钱先转到被告这里，被告提取现金再给孙玲玲支配。根据被告提供并经本院认定的两份日记账显示，原告转给被告的款项与日记账中的记载不论是金额还是日期均高度吻合，目的也载明系“提现备用”，故本院对有记载的部分采信被告的主张，即被告提现后交给公司财务记入账册，故对原告要求被告支付上述有记载款项的诉讼请求不予支持。但对于没有记录账册的款项，因被告未能提供相应的证据予以证明，其应承担举证不力的法律后果，故对原告要求被告支付该部分款项即94,832元的诉讼请求予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十条第二款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：被告谢永辉于本判决生效之日起十日内支付原告上海昂奇电子科技有限公司94,832元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10,404元，由原告上海昂奇电子科技有限公司负担8,910元，被告谢永辉负担1,494元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  高 磊审 判 员  费正权人民陪审员  刘卫华二〇一九年七月三十日书 记 员  李翼浏附：相关法律条文一、《中华人民共和国公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。二、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。