江西省赣州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）赣07刑终756号 原公诉机关江西省宁都县人民检察院。 上诉人（原审被告人）廖琳（绰号“乌龟”），男，1990年8月8日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人刘文华，云南刘文华律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）廖建涛（绰号“涛哥”、“龙龙”），男，1990年8月17日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）李骁丰（曾用名李兴宗），男，1993年10月13日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月3日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）廖腾伟，男，1993年8月15日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 上诉人（原审被告人）刘国军（化名“江涛”），男，1988年10月25日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，住宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于上犹县看守所。 上诉人（原审被告人）邓小军（绰号“芋头”），男，1990年9月14日出生于江西省南丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）邓家清，男，1990年9月16日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）邓家炳，男，1987年11月8日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）张阿杰，男，1989年9月18日出生于湖南省汉寿县，汉族，专科毕业，农民，户籍所在地汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 辩护人赵郁芊，广东兆庆麟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾繁荣（曾用名“曾劲力”），男，1994年8月29日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。 辩护人陈远财，江西红土地律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）管华强（别名“管强”），男，1989年7月27日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）鄢辉达，男，1993年8月24日出生于江西省宁都县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人叶志超，江西红土地律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张海兰，女，1987年10月7日出生于广东省高州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地高州市，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）黄小超，男，1990年7月15日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地六盘水市六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 上诉人（原审被告人）廖小华，女，1987年4月14日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 辩护人周圯，江西红土地律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李运东，男，1989年10月12日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人陈彬明，北京市中银（赣州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）向新乐，男，1992年1月8日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 上诉人（原审被告人）徐开常（绰号“徐二”），男，1989年12月20日出生于贵州省六盘水市六枝特区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 上诉人（原审被告人）张鹏，男，1990年8月23日出生于湖南省汉寿县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 上诉人（原审被告人）管金秀，女，1988年7月1日出生于江西省铜鼓县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地铜鼓县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）邓国辉，男，1987年7月21日出生于江西省南丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被监视居住，2017年11月1日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。 辩护人郭海军，江西赣宁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宁璐，男，1994年4月4日出生于江西省井冈山市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地井冈山市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 上诉人（原审被告人）饶梦逍，男，1992年5月26日出生于江西省宜黄县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宜黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人刘万钧，江西赣宁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姚帅，男，1996年6月12日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地普定县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 上诉人（原审被告人）何代鹏，男，1990年12月5日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）廖晶，女，1992年7月18日出生于江西省宁都县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日被取保候审，同年11月1日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）熊南保，男，1975年1月14日出生于江西省宁都县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地宁都县，住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。 上诉人（原审被告人）曾毓，男，1992年2月24日出生于江西省宜黄县，汉族，大学文化，农民，户籍所在地宜黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人曾新明、陈荣元，江西大榕树律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）崔莹莹，女，1989年7月16日出生于贵州省六盘水市六枝特区，汉族，中专文化，农民，户籍所在地六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）范业旺（绰号“旺旺”），男，1989年1月6日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 上诉人（原审被告人）管玉灵，女，1990年2月1日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）陈佳，男，1991年6月24日出生于湖南省桑植县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地桑植县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月10日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 上诉人（原审被告人）甘军，男，1992年9月12日出生于江西省南丰县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人曾红生，江西赣宁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）肖友根（绰号“根爷”），男，1993年2月18日出生于江西省宁都县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 上诉人（原审被告人）赖凌，男，1991年8月28日生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年3月7日被取保候审。 上诉人（原审被告人）被告人张昌明，男，1990年8月24日出生于江西省南丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 上诉人（原审被告人）张海英，女，1986年10月10日出生于江西省南丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地南丰县，住南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）邓江珊（曾用名邓小明），男，1976年2月27日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 上诉人（原审被告人）曾小燕，女，1988年12月25日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）赖建辉（绰号“老赖”），男，1992年11月17日出生于江西省井冈山市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地井冈山市，住井冈山市新城区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月3日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。 辩护人赖秀业，江西翠微律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李运周，男，1990年10月1日出生于江西省信丰县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地信丰县，住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年10月7日被取保候审。 上诉人（原审被告人）郑远宏（绰号“老郑”），男，1990年11月20日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年11月7日被取保候审。 原审被告人黄家创，男，1991年12月18日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地六盘水市六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月13日被取保候审，2017年11月1日被宁逮捕。现羁押于石城县看守所。 原审被告人吴方宇，男，1989年12月25日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人邱李保（绰号“老笨”），男，1974年8月26日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于石城县看守所。 原审被告人饶美芳，女，1989年8月7日出生于江西省宁都县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人王红平，男，1993年10月5日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 原审被告人张国志，男，1989年3月18日出生于贵州省六盘水市六枝特区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。现羁押于石城县看守所。 原审被告人黄声均，男，1993年11月15日出生于贵州省六盘水市六枝特区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被监视居住，2017年11月1日被逮捕。现羁押于石城县看守所。 原审被告人张昌龙，男，1988年12月4日出生于江西省南丰县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于石城县看守所。 原审被告人廖冬冬，女，1991年9月29日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 原审被告人徐彬，男，1992年5月29日出生于江西省宜黄县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地宜黄县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于上犹县看守所。 原审被告人刘伟（绰号“刘赖子”），男，1993年2月8日出生于江西省于都县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地于都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人张先宏，男，1996年10月30日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地上犹县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于石城县看守所。 原审被告人余秋香，女，1983年4月8日出生于江西省南丰县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人邓小莲，女，1993年2月21日出生于江西省南丰县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年3月7日被取保候审。 原审被告人余凤星，男，1990年7月15日出生于江西省宜黄县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地宜黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年1月7日被取保候审。 原审被告人张海燕，女，1984年9月13日出生于江西省南丰县，初中文化，农民，户籍所在地南丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年1月7日被取保候审。 原审被告人朱琳，男，1997年5月2日出生于江西省上犹县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地上犹县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月5日被取保候审，2017年11月19日被羁押，同年11月24日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。 原审被告人黎力波（曾用名黎波），男，1990年7月7日出生于江西省崇仁县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年12月7日被取保候审。 原审被告人邱梅华，女，1981年11月14日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年11月7日被取保候审。 原审被告人饶恒奕，男，1990年7月20日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年11月7日被取保候审。 原审被告人袁苑，男，1990年12月29日出生于江西省宁都县，初中文化，农民，户籍所在地宜黄县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年11月7日被取保候审。 原审被告人李蓉，女，1996年8月16日出生于江西省宁都县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月3日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年10月2日被取保候审。 原审被告人管春英（绰号“老二”），女，1976年3月18日出生于江西省宁都县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地宁都县，住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月5日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年4月2日被取保候审。 原审被告人饶强，男，1990年9月25日出生于江西省宁都县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地宜黄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。因被宣告免于刑事处罚，于2018年9月27日被取保候审。 原审被告人刘芳（曾用名刘平才），男，1987年2月7日出生于江西省宁都县，汉族，大专文化，农民，住江西省。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月24日被羁押，同年11月29日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年10月16日被取保候审。 原审被告人陈展梁，男，1998年11月30日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。因被宣告免于刑事处罚，于2018年9月25日被取保候审。 原审被告人魏平旺，男，1989年3月8日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2017年11月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年10月23日被取保候审。 原审被告人叶斌，男，1982年5月6日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省铜鼓县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月8日被刑事拘留，2016年10月15日被监视居住，2017年11月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2018年10月23日被取保候审。 江西省宁都县人民法院审理宁都县人民检察院指控原审被告人廖琳、廖建涛、李骁丰、廖腾伟、邓小军、邓家清、徐彬、肖友根、刘国军、邓家炳、邱李保、黄家创、张阿杰、曾繁荣、管华强、赖凌、管金秀、廖晶、饶美芳、鄢辉达、刘伟、邓国辉、范业旺、余凤星、熊南保、邱梅华、邓小莲、曾毓、宁璐、饶恒奕、李运东、管玉灵、张海兰、吴方宇、饶梦逍、袁苑、崔莹莹、黄小超、廖小华、向新乐、徐开常、张鹏、姚帅、廖冬冬、王红平、张国志、黄声均、陈佳、魏平旺、黎力波、甘军、赖建辉、陈展梁、饶强、张先宏、余秋香、张昌龙、张昌明、张海英、邓江姗、张海燕、曾小燕、朱琳、李运周、李蓉、刘芳、管春英、叶斌、郑远宏、何代鹏犯诈骗罪一案，于2018年9月16日作出（2017）赣0730刑初223号刑事判决。原审被告人廖琳、廖建涛、李骁丰、廖腾伟、刘国军、邓小军、邓家清、邓家炳、张阿杰、曾繁荣、管华强、鄢辉达、张海兰、黄小超、廖小华、李运东、向新乐、徐开常、张鹏、管金秀、邓国辉、宁璐、饶梦逍、姚帅、何代鹏、廖晶、熊南保、曾毓、崔莹莹、范业旺、管玉灵、陈佳、甘军、肖友根、赖凌、张昌明、张海英、邓江姗、曾小燕、赖建辉、李运周、郑远宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。期间，经江西省高级人民法院批准延长审理期限二个月，经最高人民法院批准延长审理期限六个月；上诉人（原审被告人）肖友根、李运周、郑远宏申请撤回上诉。现已审理终结。 原审判决认定，被告人廖琳于2009年接触电信网络诈骗，习得“援交”骗术。2015年8月，被告人廖琳、廖建涛为谋取非法利益，在江西省抚州市广昌县民房内设立电信网络诈骗窝点，利用软件修改微信定位位置、下载网络上的美女图片为微信头像冒充中国女留学生，因家庭困难而提供有偿性服务，色情引诱当地微信用户，并虚构以首次交易不宜用现金作为嫖资等理由，欺骗被害人至当地便利店购买ａｌｉｐａｙ卡（支付宝海外充值卡）或ｉｔｕｎｅｓ卡（苹果手机充值卡）。在被害人购买充值卡后，又以需要验证苹果充值卡或支付宝充值卡的有效性为名，要求被害人将购买的苹果充值卡密码栏刮开后拍照片发送，或是要求被害人在操作ＡＸＳ自动售卖机购买支付宝充值卡时填写指定邮箱（支付宝充值卡的卡号和密码即发送到该指定邮箱），在成功骗取被害人所购买的充值卡号和密码后，使用各自专用ＱＱ将骗得的苹果充值卡照片或是支付宝充值卡卡号密码发送至公司的ＱＱ群中，对未及时发现受骗的被害人，继续使用ＳＫＹＰＥ手机通话软件给被害人打电话，并以要求交保证金、风险金等名义继续诈骗被害人购买苹果充值卡或是支付宝充值卡。后通过支付宝公司等网站平台充值消费套现。 被告人廖琳将“援交”诈骗方法传授给被告人廖建涛、廖腾伟、李骁丰等人，并利用各自的亲友裙带等关系发展诈骗人员和采用“以老带新”、“组长教组员”等方式将诈骗方法传授给新进的人员。被告人廖琳设立的诈骗窝点以“鹏达科技公司”为幌子，并任公司老板，被告人廖腾伟、李骁丰、邓小军、邓家清、邱李保、肖友根、刘国军、邓家炳、徐彬等为业务组长，相继招募了被告人管华强、饶美芳、张海兰、管金秀、邱梅华等四十余人为键盘手（俗称“一线”）；被告人廖晶、管玉灵、管金秀等人为专职或兼职语音员（俗称“二线”）；被告人吴方宇、邓小军等人为专职或兼职“三线”；被告人郑远宏、何代鹏为销赃人员；被告人管春英等人负责提供饮食。该犯罪集团形成了以“一线”键盘手冒充女性诱骗、“二线”语音员使对方产生确信、“三线”扮演黑社会人员威胁恐吓和销赃变现的完整组织架构和角色分工明确的犯罪集团。各被告人分工明确、相互协作，对澳大利亚等地的海外华人、留学生实施诈骗。 被告人廖琳统一提供实施诈骗所需的“苹果”手机、电脑、微信号、QQ号，建立QQ群进行工作交流，规定了工作纪律、休假制度，约定了犯罪所得的分成比例：即“一线”每月按自己骗得金额的30%至36%分得赃款；“二线”每月领取固定工资或分成；“三线”每月按自己所帮助的“一线”骗得的金额的8%分得赃款；被告人廖腾伟、邓小军、李骁丰、邓家清、刘国军、邓家炳、徐彬、肖友根八名组长各得其下属“一线”诈骗所得纯利润的25%;被告人廖琳分得全体“一线”诈骗所得纯利润的50%，同时由其向犯罪集团成员支付每月300元的保底工资。 2015年11月份，被告人廖琳为了让其舅舅邱李保多分得利润，指使被告人邱李保在广昌县民房另行设立诈骗窝点，所获利润由二人平分。 2016年1月份，被告人廖建涛与廖琳发生矛盾，便与被告人张阿杰、黄家创脱离廖琳犯罪集团，在“鹏达科技公司”二楼另行设立电信网络诈骗窝点。 2016年7月2日后，被告人李骁丰、曾繁荣、管华强、张海兰脱离廖琳犯罪集团，在会昌县城时代广场小区5栋3单元405室另行设立电信网络诈骗窝点。 各犯罪集团及成员的诈骗事实具体如下： 一、被告人廖琳犯罪集团的诈骗事实 1、被告人廖琳的诈骗事实：2015年8月至2016年9月7日，被告人廖琳以非法占有为目的，使用QQ昵称为“大家赚钱”的账号，利用“鹏达科技公司”为幌子，招募人员实施电信网络诈骗活动。期间，该犯罪集团共骗取他人财物折合人民币1232740.2元。 2、被告人廖晶的诈骗事实：2015年11月8日，被告人廖晶加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“宝宝没事打酱油”的账号，并担任专职“二线”。2015年11月8日至2016年9月7日，该犯罪集团共骗取他人财物折合人民币1136205.78元。 3、被告人管玉灵的诈骗事实：2016年2月26日，被告人管玉灵加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“马芊芊”的账号，并担任专职“二线”。2016年2月26日至2016年9月7日，该犯罪集团共骗取他人财物折合人民币642475.94元。 （一）被告人邓小军、邓家清组的诈骗事实 1、被告人邓小军的诈骗事实：2015年11月8日，被告人邓小军加入廖琳犯罪集团，与邓家清共同担任该小组组长。使用QQ昵称为“抚丢”、“副丢”的账号，同时兼任廖琳犯罪集团、邱李保诈骗团队的“三线”，2015年11月8日至2016年9月7日，该诈骗集团小组共骗取他人财物折合人民币316194.935元。 2、被告人邓家清的诈骗事实：2015年11月8日，被告人邓家清加入廖琳犯罪集团，任小组组长，使用QQ昵称为“劲哥”、“靖哥”的账号，兼任廖琳犯罪集团、邱李保诈骗团队的“三线”。2015年11月8日至2016年9月7日，该诈骗集团小组共骗取他人财物折合人民币316194.935元。 3、被告人饶美芳的诈骗事实：2015年11月18日，被告人饶美芳加入廖琳犯罪集团，由管玉灵传授其“援交”诈骗方法，使用QQ昵称为““晨晨”的账号，充当“一线”。饶美芳直接实施诈骗行为，骗取他人财物折合人民币141320.14元。2015年11月18日至2016年9月7日，该诈骗集团小组共骗取他人财物折合人民币316194.935元。 4、被告人吴方宇的诈骗事实：2016年6月28日，被告人吴方宇加入廖琳犯罪集团、邱李保诈骗团队，使用QQ昵称为“小黑”的账号，在诈骗集团中担任专职“三线”。2016年6月28日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币533296.495元。 另查明，被告人吴方宇与同案人吴**、董书龙、刘圣、张良飞、黄晨、潘通智（均已判决）等人在赣州市大余县、赣州市章贡区水南新村实施微信招嫖诈骗活动，形成了以“一线”键盘手冒充女性诱骗、“二线”语音员使对方产生确信、“三线”扮演黑社会人员威胁恐吓电信网络诈骗集团。被告人吴方宇加入该诈骗集团后，担任“三线”。2015年9月28日，被告人吴方宇通过其本人的邮箱ｓｇ2015ｓｇ163.ｃｏｍ接收一线客服使用微信冒充卖淫女诈骗得来的被害人信息和电话，吴方宇根据邮箱内被害人ＴＡＮＬＯＳＯＮＨＵＡＴＤＡＲＹＬ的信息拨打电话8338×××2对新加坡微信用户继续进行三线诈骗，骗得被害人购买的十张价值共计1300元新加坡币的苹果ｉｔｕｎｅｓ充值卡（当日折合人民币5810.61元）和7000元人民币的支付宝充值卡。被害人ＴＡＮＬＯＯＮＨＵＡＴＤＡＲＹＬ共计被骗人民币12810.61元。 2015年11月2日，被告人吴方宇通过其本人的邮箱ｓｇ2015ｓｇ163.ｃｏｍ接收一线客服使用微信冒充卖淫女诈骗得来的被害人信息和电话，吴方宇根据邮箱内被害人ＹＥＯＳＩＥＷＨＵＡＴ的信息拨打电话9363×××4对新加坡微信用户继续进行诈骗，骗得被害人购买的3000元人民币的支付宝充值卡和一张价值100元新加坡币的苹果ｉｔｕｎｅｓ充值卡（当日折合人民币451.44元）。被害人ＹＥＯＳＩＥＷＨＵＡＴ共计被骗人民币3451.44元。 5、被告人曾毓的诈骗事实：2016年3月22日，被告人曾毓加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“甜甜”的账号，担任“一线”，被告人曾毓直接骗取他人财物折合人民币12000元。2016年3月22日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币315249.075元。 6、被告人宁璐的诈骗事实：2016年4月21日，被告人宁璐加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“彩虹M”的账号，担任“一线”，被告人宁璐直接骗取他人财物折合人民币44583.28元。2016年4月21日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币315249.075元。 7、被告人饶梦逍的诈骗事实：2016年6月21日，被告人饶梦逍加入廖琳诈骗集团，使用QQ昵称为“xixi”的账号，担任“一线”。2016年6月21日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币285750.795元。 8、被告人黎力波的诈骗事实：2016年8月26日，被告人黎力波加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“璐璐”的账号，担任“一线”，黎力波直接骗取他人财物折合人民币20000元。2016年8月26日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币103812.49元。 9、被告人甘军的诈骗事实：2016年8月24日，被告人甘军加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“晓晓”的账号，担任“一线”，甘军直接骗取他人财物折合人民币54288.39元。2016年8月24日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币103812.49元。 10、被告人邓国辉的诈骗事实：2016年2月27日，被告人邓国辉加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“小陌”的账号，担任“一线”，邓国辉直接骗取他人财物折合人民币26286.93元。2016年2月27日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币315249.075元。 11、被告人赖建辉的诈骗事实：2016年8月24日，被告人赖建辉加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“喵喵”的账号，担任“一线”，赖建辉直接骗取他人财物折合人民币6000元。2016年8月24日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币103812.49元。 （二）被告人刘国军、邓家炳组的诈骗事实 1、被告人刘国军的诈骗事实：2015年11月8日，被告人刘国军加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“萱萱”的账号，与邓家炳共同担任小组组长。刘国军直接骗取他人财物折合人民币151007.68元。2015年11月8日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币304438.57元。 2、被告人邓家炳的诈骗事实：2015年11月9日，被告人邓家炳加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“苏西”的账号，与刘国军共同担任小组组长。邓家炳的直接骗取他人财物折合人民币117000元。2015年11月9日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币304438.57元。 3、被告人刘伟的诈骗事实：2016年1月12日，被告人刘伟加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“倩茜”的账号，担任“一线”，刘伟直接骗取他人财物折合人民币10500元。2016年1月12日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币91480.73元。 4、被告人范业旺的诈骗事实：2016年2月27日，被告人范业旺经刘国军介绍加入廖琳诈骗集团，使用QQ昵称为“小熙”的账号，担任“一线”，范业旺直接骗取他人财物折合人民币24419.1元。2016年2月27日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币297007.8元。 5、被告人熊南保的诈骗事实：2016年3月7日，被告人熊南保加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“娜娜”的账号，担任“一线”，熊南保直接骗取他人财物折合人民币1510.89元。2016年3月7日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币296507.8元。 6、被告人魏平旺的诈骗事实：2016年8月20日，被告人魏平旺经刘国军介绍加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“媛缘”、“梦云”的账号，担任“一线”，2016年8月20日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币44483元。 （三）徐彬、肖友根组的诈骗事实 1、被告人徐彬的诈骗事实：2015年11月8日，被告人徐彬加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“kiki”的账号，与肖友根共同担任小组组长。2015年11月8日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币30250元。 2、被告人肖友根的诈骗事实：2015年11月8日，被告人肖友根加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“小贝”的账号，与徐彬共同担任小组组长。2015年11月8日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币30250元。 3、被告人邱梅华的诈骗事实：2016年3月10日，被告人邱梅华加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“金萍”、“小安”的账号，担任“一线”并兼职“二线”。2016年3月10日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币30250元。 4、被告人邓小莲的诈骗事实：2016年3月11日，被告人邓小莲经邓小军介绍加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“月月”的账号，担任“一线”。2016年3月11日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币30250元。 5、被告人余凤星的诈骗事实：2016年3月10日，被告人余凤星经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“miss”的账号，担任“一线”。余凤星直接骗取他人财物折合人民币1500元。2016年3月10日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币30250元。 6、被告人饶恒奕的诈骗事实：2016年4月15日，被告人饶恒奕经邓家清介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“欣欣”的账号，担任“一线”。饶恒奕直接骗取他人财物折合人民币24250元。2016年4月15日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币30250元。 7、被告人袁苑的诈骗事实：2016年6月23日，被告人袁苑经徐彬介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“yoyo”的账号，担任“一线”。2016年6月23日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币3250元。 8、被告人饶强的诈骗事实：2016年8月27日，被告人饶强经徐彬介绍加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“咪咪”的账号，担任“一线”。2016年8月27日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币1000元。 （四）邱李保组的诈骗事实 1、被告人邱李保的诈骗事实：被告人邱李保此前担任被告人廖琳诈骗集团其中一个“一线”组的组长，使用QQ昵称为“微微”的账号，并兼职做“三线”。廖琳为了让邱李保多获利，又出资购置手机、电脑等作案工具，由邱李保另行在广昌县建设西路设立诈骗窝点。邱李保等人先后招募了余秋香、张昌龙、张先宏、张海燕、张昌明、张海英、邓江珊、曾小燕、朱琳、刘芳从事“援交”电信网络诈骗，建立“仙仙近近档”QQ群统一进行诈骗信息交流。2016年5月8日至2016年9月7日，邱李保组的诈骗金额为96534。42元。 2、被告人管春英的诈骗事实：被告人管春英由廖琳邀集加入诈骗集团，领取固定高额工资负责买菜、做饭，共非法获利近10万元。被告人管春英在为该集团成员提供生活保障。 3、被告人余秋香的诈骗事实：2016年5月，被告人秋余香经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“雨欣”的账号，担任诈骗“一线”兼职“二线”。2016年5月11日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币96534.42元。 4、被告人张昌龙的诈骗事实：2016年5月，被告人张昌龙经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“桃桃”的账号，担任诈骗“一线”。2016年5月12日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币96534.42元。 5、被告人张先宏的诈骗事实：2016年5月，被告人张先宏经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“千敏”的账号，担任诈骗“一线”。2016年5月12日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币96534.42元。 6、被告人张海燕的诈骗事实：2016年6月，被告人张海燕经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“小蔓”账号，担任诈骗“一线”，个人直接实施诈骗金额9618.68元。2016年7月23日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币38883.71元。 7、被告人张昌明的诈骗事实：2016年6月，被告人张昌明经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“芊芊”的账号，担任诈骗“一线”，个人直接实施诈骗金额9618.68元。2016年6月14日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币65746.84元。 8、被告人张海英的诈骗事实：2016年6月，被告人张海英经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“娇娇”的账号，担任诈骗“一线”。2016年7月1日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币51577.04元。 9、被告人邓江珊的诈骗事实：2016年7月，被告人邓江珊经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“瑶瑶”的账号，担任诈骗“一线”。2016年7月7日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币51577.04元。 10、被告人曾小燕的诈骗事实：2016年8月，被告人曾小燕经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“小丽”的账号，担任诈骗“一线”。2016年8月1日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币37883.55元。 11、被告人朱琳的诈骗事买：2016年8月，被告人朱琳经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“小静”的账号，担任诈骗“一线”。2016年8月4日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币31039.38元。 12、被告人刘芳的诈骗事实：2016年8月，被告人刘芳经邓小军介绍加入廖琳诈骗犯罪集团，使用QQ昵称为“欢儿”的账号，担任诈骗“一线”。2016年8月28日至2016年9月7日，邱李保诈骗小组共骗取他人财物折合人民币5800.42元。 （五）被告人廖腾伟、李骁丰组的诈骗事实 1、被告人廖腾伟的诈骗事实：2015年11月8日，被告人廖腾伟加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“棒子”的账号，与李骁丰共同担任小组组长，并负责将整个犯罪集团诈骗的alipay卡、iTunes卡发送给被告人郑远宏、何代鹏、肇梁（另案处理）等人变现。2015年11月8日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币485322.3元。 2、被告人鄢辉达的诈骗事实：2015年12月16日，被告人鄢辉达加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“菲来菲去”的账号，担任“一线”，被告人鄢辉达直接骗取他人财物折合人民币6602.765元。2015年12月16日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币458392.6元。 3、被告人李运东的诈骗事实：2016年5月13日，被告人李运东加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“教授”、“诗诗”的账号，担任“一线”，李运东直接骗取他人财物折合人民币26000元。2016年5月13日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币342884元。 4、被告人陈展梁的诈骗事实：2016年8月份，被告人陈展梁加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“sasa”的账号，担任“一线”。2016年8月10日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币1000元。 5、被告人管金秀的诈骗事实：2015年11月8日，被告人管金秀加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“coco”的账号，担任“二线”，2015年11月8日至2016年9月7日，该犯罪集团小组共骗取他人财物折合人民币479003.5元。 二、被告人李骁丰犯罪集团的诈骗事实 1、被告人李骁丰的诈骗事实：2015年11月8日，被告人李骁丰加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“小琪”、“gogog”的账号，担任小组组长并兼职“三线”，2015年11月8日至2016年6月22日，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币464309.02元。 2016年7月2日，李骁丰脱离廖琳犯罪集团，伙同被告人曾繁荣、赖凌在江西省会昌县城另行设立电信网络诈骗犯罪集团并担任老板，李骁丰占50%的股份，曾繁荣和赖凌各占25%的股份，组织、招募人员实施诈骗活动。2016年7月中旬，被告人管华强、张海兰等人加入后，李骁丰占40%的股份，曾繁荣、赖凌、管华强各占该诈骗集团20%的股份，形成曾繁荣、管华强、张海兰、李蓉、李运周担任“一线”；被告人李蓉、张海兰兼职“二线”；被告人李骁丰、赖凌兼职“三线”和负责销赃变现的犯罪集团。2016年7月2日至2016年9月7日，该犯罪集团共骗取他人财物折合人民币21013.28元。 综上，被告人李骁丰共骗取他人财物折合人民币485322.3元。 2、被告人管华强的诈骗事实：2015年11月9日，被告人管华强加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“小蝶”的账号，担任“一线”，管华强直接骗取他人财物折合人民币298327.04元。2015年11月9日至2016年7月14日，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币460225.98元。 2016年8月24日，被告人管华强加入李骁丰、曾繁荣等人在会昌县设立的诈骗犯罪集团并成为骨干之一，2016年8月24日至2016年9月7日，被告人李骁丰犯罪集团共骗取他人财物折合人民币18777.52元。 综上，被告人管华强共骗取他人财物折合人民币479003.5元。 3、被告人曾繁荣的诈骗事实：2015年11月11日，被告人曾繁荣加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“小雅”的账号，担任“一线”，被告人曾繁荣直接骗取他人财物折合人民币49199.13元。2015年11月11日至2016年5月31日，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币457990.22元。 2016年7月，曾繁荣加入李骁丰犯罪集团成为骨干并担任“一线”，曾繁荣直接骗取他人财物折合人民币2414.52元。2016年8月24日至2016年9月7日，李骁丰犯罪集团共骗取他人财物折合人民币21013.28元。 综上，被告人曾繁荣共骗取他人财物折合人民币479003.5元。 4、被告人赖凌的诈骗事实：2015年5月份至2016年1月，被告人赖凌采取“援交”骗术，使用QQ昵称为“My”的账号，单独实施电信网络诈骗，共骗取他人财物折合人民币7325.24元。 2016年7月10日，赖凌加入李骁丰犯罪集团并成为骨干，2016年7月10日至2016年9月7日，李骁丰犯罪集团共骗取他人财物折合人民币20011.12元。 综上，被告人赖凌单独和结伙骗取他人财物折合人民币27336.36元。 5、被告人张海兰的诈骗事实：2015年11月10日，被告人张海兰加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“紫萱”的账号，担任“一线”并兼职“二线”，张海兰直接骗取他人财物折合人民币101697.3元。2015年11月10日至2016年7月13日，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币460225.98元。 2016年8月25日，张海兰加入李骁丰犯罪集团，担任“一线”兼职“二线”，2016年8月25日至2016年9月7日，李骁丰犯罪集团共骗取他人财物折合人民币18777.52元。 综上，被告人张海兰共骗取他人财物折合人民币479003.5元。 6、被告人李蓉的诈骗事实：2016年7月7日，被告人李蓉加入李骁丰犯罪集团，使用QQ昵称为“苏小沫”的账号，担任“一线”兼职“二线”，2016年7月7日至2016年9月7日，李骁丰犯罪集团共骗取他人财物折合人民币20011.12元。 7、被告人李运周的诈骗事实：2016年7月2日，被告人李运周加入李骁丰等人犯罪集团，使用QQ昵称为“小可”的账号，担任“一线”，李运周直接骗取他人财物折合人民币18598.76元。2016年7月2日至2016年9月7日，李骁丰犯罪集团共骗取他人财物折合人民币21013.28元。 三、被告人廖建涛犯罪集团的诈骗事实 1、被告人廖建涛的诈骗事实：2015年8月，被告人廖建涛加入廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“代充苹果游戏币”的账号，担任“一线”。2015年8月至2016年1月，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币34360.45元。 2016年1月份，被告人廖建涛与廖琳发生矛盾，伙同被告人张阿杰、黄家创脱离廖琳集团，由廖建涛为老板，张阿杰、黄家创任组长，招募人员另行组建诈骗集团。该集团以被告人黄小超、姚帅、廖小华、张鹏、徐开常等人为“一线”；廖冬冬、崔莹莹等人为专职或兼职“二线”；以廖建涛、黄家创为兼职“三线”；由廖建涛负责将alipay卡和iTunes卡进行上网变现。该集团以QQ群“游戏技术交流群”为平台，互通诈骗信息。2016年1月份至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币433623.06元。 综上，被告人廖建涛共骗取他人财物折合人民币467983.51元。 2、被告人黄家创的诈骗事实：2015年9月1日，被告人黄家创经廖建涛介绍加入廖琳的犯罪集团，使用QQ昵称为“售后客服一焦皮”的账号，担任“一线”，2015年9月1日至2016年1月份，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币34360.45元。 2016年1月份，黄家创随廖建涛脱离廖琳犯罪集团，在廖建涛犯罪集团中担任组长、并兼职“一线”和“三线”，2016年1月至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团骗取他人财物折合人民币433623.06元。 综上，被告人黄家创共骗取他人财物折合人民币467983.51元。 3、被告人张阿杰的诈骗事实：2015年9月12日，被告人张阿杰经廖建涛介绍加入了廖琳犯罪集团，使用QQ昵称为“售后技术一老张”的账号，担任“一线”，2015年9月12日至2016年1月，廖琳犯罪集团共骗取他人财物折合人民币34360.45元。 2016年1月份，张阿杰随廖建涛脱离廖琳犯罪集团，与廖建涛共同组成新的犯罪集团，并担任组长，同时招募了被告人张鹏、向新乐等人加入该犯罪集团。张阿杰直接骗取他人财物折合人民币12702.22元。2016年1月至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币433623.06元。 综上，被告人张阿杰共骗取他人财物折合人民币467983.51元。 4、被告人崔莹莹的诈骗事实：2016年3月5日，被告人崔莹莹经黄家创介绍加入了廖建涛的犯罪集团，使用QQ昵称为“莹莹”的账号，担任“一线”并兼职“二线”，崔莹莹直接骗取他人财物折合人民币189551.67元。2016年3月5日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币433623.06元。 5、被告人黄小超的诈骗事实：2016年3月1日，被告人黄小超经黄家创介绍加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“小超”的账号，担任“一线”。2016年3月1日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币433623.06元。 6、被告人廖小华的诈骗事实：2016年3月5日，被告人廖小华经廖建涛介绍加入了廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“向前冲”的账号，担任“一线”，廖小华直接骗取他人财物折合人民币58504.62元。2016年3月5日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币33623.06元。 7、被告人向新乐的诈骗事实：2016年3月12日，被告人向新乐经张阿杰介绍加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“阿乐”的账号，担任“一线”，向新乐直接骗取他人财物折合人民币8025.58元。2016年3月12日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币367046.15元。 8、被告人徐开常的诈骗事实：2016年3月13日，徐开常经黄家创介绍加入了廖建涛犯罪集团，担任“一线”。2016年3月13日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币367046.15元。 9、被告人张鹏的诈骗事实：2016年3月14日，被告人张鹏经张阿杰介绍加入了廖建涛的犯罪集团，使用QQ昵称为“阿乐”的账号，担任“一线”，张鹏直接骗取他人财物折合人民币1000元。2016年3月14日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币367046.15元。 10、被告入姚帅的诈骗事实：2016年4月9日，被告人姚帅经黄家创介绍加入了廖建涛的犯罪集团，使用QQ昵称为“向前看”的账号，担任“一线”，姚帅直接骗取他人财物折合人民币163411.42元。2016年4月9日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币310014.36元。 11、被告人廖冬冬的诈骗事实：2016年7月6日，被告人廖冬冬经廖建涛介绍加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“小毛驴”的账号，担任“二线”。2016年7月6日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币243036.50元。 12、被告人王红平的诈骗事实：2016年7月11日，被告人王红平经向新乐介绍加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“冷月”的账号，担任“一线”。王红平直接骗取他人财物折合人民币914.49元。2016年3月14日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币227026.33元。 13、被告人张国志的诈骗事实：2016年7月29日，被告人张国志加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“金海”的账号，担任“一线”。2016年7月29日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币211085.02元。 14、被告人黄声均的诈骗事实：2016年8月3日，被告人黄声均经黄家创介绍加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“小均”，“均均”的账号，担任“一线”，黄声均直接骗取他人财物折合人民币508.05元。2016年8月3日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币183536.88元。 15、被告人陈佳的诈骗事实：2016年8月11日，被告人陈佳经张阿杰介绍加入廖建涛犯罪集团，使用QQ昵称为“佳佳”的账号，担任“一线”。2016年8月11日至2016年9月7日，廖建涛犯罪集团共骗取他人财物折合人民币182522.85元。 16、被告人叶斌的诈骗事实：2016年2月23日，被告人叶斌经廖建涛介绍加入廖建涛犯罪集团，负责饮食，为犯罪集团成员提供生活保障。 四、被告人何代鹏、郑远宏的诈骗事实 被告人何代鹏、郑远宏与廖琳等人同样使用“援交”手法实施诈骗。2015年12月份，被告人何代鹏在淘宝上以“邮费补拍”等方式收购廖琳等人诈骗获取的苹果充值卡和预付卡，并利用其妻子管瑶瑶和堂姐何海华提供的支付宝账户帮助廖琳等人将诈骗的alipay卡变现获利，然后通过QQ转卖给其他人获取差价。被告人何代鹏共帮助被告人廖琳、廖建涛等人诈骗的alipay卡变现共计人民币417475元。 2016年3、4月份，被告人郑远宏以其姐姐郑淑萍的淘宝网店的账号、密码及绑定的支付宝，在淘宝上以“邮费补拍”的方式收购廖琳等人诈骗获取的alipay卡。被告人郑远宏帮助廖琳等人诈骗的alipay卡变现合计人民币34780元。 原审判决认定上述事实，有被害人王某的陈述；证人魏某、余某、龚某的证言；抓捕视频2个、取证数据4个、移动硬盘1个，支付宝公司数据光盘3个，涉案手机、银行卡、ｕ盘，电脑兼容机；扣押了李骁丰的手机三部、人民币1100元，扣押廖腾伟的Ｕ盘一个，扣押了管华强的电脑兼容机一台、手机二部、银行卡三张，扣押了曾繁荣的电脑一台、手机一部、银行卡一张，扣押了管金秀的手机四部、Ｕ盘一个、硬盘一个、现金970元，鄢辉达处扣押的手机五部、Ｕ盘一个、电脑一台、现金10元，李运东处扣押了电脑一台、手机五部、现金60元，张海兰处扣押的电脑一部，手机三部，银行卡三张，Ｕ盘一个，记账簿一本，陈展梁处扣押的台式电脑一台、手机二部、银行卡三张、现金292元，赖凌处扣押的笔记本电脑一部、手机三部、银行卡一张，李运周处扣押的电脑兼容机一台、手机四部、ＩＰＡＤ一台、银行卡三张，刘芳处扣押了三部手机、二本工作手册、一本工作本、联通成品卡九张，扣押邓小莲苹果手机4部、Ｕ盘1个、台式主机硬盘1台、银行卡3张、现金1925元，扣押饶恒奕苹果手机3台、现金人民币1060元，扣押袁苑手机5部、电脑一台、现金900元人民币，扣押余凤星手机4部、银行卡4张、现金1915元，扣押饶强ｉＰｏｄ一台、Ｕ盘一个、手机1部、ＰＣ机存储器1个银行卡4张，现金1320元，张阿杰处扣押了Ｕ盘一个、苹果ＩＰＡＤ一台，银行卡三张、苹果6手机、苹果4Ｓ手机各一部、现金人民币33700元、ＩＰＡＤ一台、银行卡等物品，崔莹莹处扣押ｍｉｎｉｉｐａｄ一部，苹果6ＰＬＵＳ手机一部，Ｕ盘一个，苹果4Ｓ手机一部，姚帅处扣押苹果手机一部、ＶＩＶＯ手机一部、苹果ＩＰＡＤ一台，黄小超处扣押ＶＩＶＯ手机一部，Ｕ盘一个，廖小华处扣押苹果4Ｓ手机三部，ＩＰＡＤ一台，Ｕ盘一个，向新乐处扣押苹果4Ｓ手机一部，ＩＰＡＤ一台，扣押黄家创笔记本1台，银行卡8张、身份证6张，扣押刘国军手机、Ｕ盘、ＩＰＡＤ的情况，扣押了邓家炳银行卡、手机、Ｕ盘等物品，扣押了熊南保手机、电脑、银行卡等物品，扣押了魏平旺5部手机及1台电脑，扣押了刘伟手机、Ｕ盘、现金30元、台式主机硬盘，扣押了邓小军处金色ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机1部、黑色Ｕ盘1个、银色苹果牌笔记本电脑1台、金色ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机1部、海信手机1部、笔记本电脑1台、台式主机40台、主机4台、白色福特金牛座轿车1辆，扣押邓家清ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6手机1部、银行卡3张，扣押吴方宇黑色ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机1部、现金225元，扣押饶美芳苹果手机5部、Ｕ盘2个、ＳＩＮ编码9ＶＶＡＳＳＱ9硬盘1个、现金人民币1404元，扣押曾毓苹果手机6部、电脑1台、银行卡15张、现金人民币790元，扣押宁璐苹果手机4部、台式电脑1台、现金人民币570元，扣押黎力波苹果手机3部、Ｕ盘1个、现金人民币590元，扣押甘军手机3部、Ｕ盘1个、现金现金人民币660元，扣押邓国辉手机4部、银行卡3张、现金人民币592元，扣押赖建辉手机三部、台式电脑1台，徐开常处扣押Ｕ盘一个、ＯＰＰＯ手机一部，工商银行卡、建行银行卡、邮政银行卡各一张，张鹏处扣押三星手机一部、苹果手机一部、Ｕ盘一个，扣押廖冬冬的港澳通行证、出入境通行证、护照、人民币1万元、笔记本、手机等24项物品，王红平处扣押苹果5Ｓ手机一部、苹果4Ｓ手机一部，黄声均处扣押ｉｐａｄ一台，手机三台，Ｕ盘一个，叶斌处扣押乐视手机一部，扣押张阿杰现金人民币34400元、叶斌现金人民币11400元、徐开常现金人民币95元、陈佳现金人民币1000元、黄小超现金人民币125元、黄声均现金人民币910元、张鹏现金人民币750元、Ｕ盘一个，管玉灵处扣押苹果6ｐｌｕｓ手机一部，中国建设银行卡4张，邮政储蓄银行卡1张，廖晶处扣押了粉色苹果6Ｓ手机1部、身份证1张、赣Ｂ×××××车牌1副、驾驶证1本、九江银行尾号0896、中国银行尾号9756银行卡2张、中国建设银行尾号1627,9477、邮政储蓄银行尾号7884、0660银行卡2张、ｉＰｏｄ2部、Ｕ盘1个、照相机1部，廖琳处扣押金色苹果6Ｓ手机1部、苹果笔记本电脑一部，邓家清处扣押金色苹果5Ｓ手机1部、金色苹果6手机1部、工商银行、建设银行、信用社银行卡各1张；案发后公安机关扣押了廖琳一辆玛莎拉蒂牌轿车（登记在邱梅香名下）、扣押了徐彬一辆别克牌轿车（登记在徐荣富名下）、扣押了邓小军一辆福特牌轿车、扣押了何代鹏一辆大众牌轿车、扣押了郑远宏一辆现代牌轿车、扣押了邱礼保一辆起亚牌轿车，对被告人曾毓诈骗案中所涉在中国农业银行的账户（账号：62×××77）内的存款17620.89元予以冻结、对被告人邓家清诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××44）内的存款6088.48元予以冻结、对被告人邓江姗诈骗案中所涉在中国农业银行的账户（账号：62×××75）内的存款3288.99元予以冻结、对被告人邓小军诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××86）内的存款1527.65元予以冻结、对被告人邓小莲诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××90）内的存款988.11元予以冻结、对被告人管华强诈骗案中所涉在中国邮政储蓄银行的账户（账号：62×××52）内的存款6248.34元予以冻结、对被告人管玉灵诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××43）内的存款841.94元予以冻结、对被告人管玉灵诈骗案中所涉在中国建设邮政储蓄的账户（账号：62×××36）内的存款145167元予以冻结、对被告人何代鹏诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××09）内的存款15624.53元予以冻结、对被告人廖琳诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××98）内的存款182220.4元予以冻结、对被告人刘国军诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××26）内的存款15644.24元予以冻结、对被告人邱李保诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××94）内的存款4128.3元予以冻结、对被告人邱梅华诈骗案中所涉在中国邮政储蓄银行的账户（账号：62×××05）内的存款12594.13元予以冻结、对被告人饶恒奕诈骗案中所涉在中国邮政储蓄银行的账户（账号：62×××57）内的存款50232.79元予以冻结、对被告人饶美芳诈骗案中所涉在中国农业银行的账户（账号：62×××78）内的存款46238.46元予以冻结、对被告人肖友根诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××45）内的存款3817.3元予以冻结、对被告人徐彬诈骗案中所涉在中国招商银行的账户（账号：62×××41）内的存款183687.78元予以冻结、对被告人余秋香诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××21）内的存款26711.91元予以冻结、对被告人张昌龙诈骗案中所涉在中国邮政储蓄银行的账户（账号：62×××26）内的存款7284元予以冻结、对被告人张海兰诈骗案中所涉在中国邮政储蓄银行的账户（账号：62×××55）内的存款2846.03元予以冻结、对被告人张先宏诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××52）内的存款11216.3元予以冻结、对被告人郑远宏诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××46）内的存款6432.78元予以冻结、对被告人廖建涛诈骗案中所涉在中国工商银行的账户（账号：15×××30）内的存款3968.25元予以冻结、对被告人廖建涛诈骗案中所涉在中国建设银行的账户（账号：62×××13）内的存款146707.19元予以冻结、对被告人廖冬冬诈骗案中所涉在宁都农村信用社的账户（账号：14×××77）内的存款108250.00元予以冻结、对被告人廖冬冬诈骗案中所涉在中国农业银行的账户（账号：62×××75）内的存款84402.18元予以冻结、对被告人廖冬冬诈骗案中所涉在宁都农村信用社的账户（账号：62×××13）内的存款32687.07元予以冻结、对被告人黄家创诈骗案中所涉在中国邮政储蓄银行的账户（账号：62×××22）内的存款20954.32元予以冻结、对被告人饶强诈骗案中所涉现金1320元予以扣押、对被告人邓国辉诈骗案中所涉现金500元予以扣押、对被告人邓小莲诈骗案中所涉现金192元予以扣押、对被告人饶梦逍诈骗案中所涉现金1165元予以扣押、对被告人管金秀诈骗案中所涉现金970元予以扣押、对被告人熊南保诈骗案中所涉现金9705元予以扣押、对被告人陈展梁诈骗案中所涉现金492元予以扣押、对被告人赖建辉诈骗案中所涉现金1000元予以扣押、对被告人朱琳诈骗案中所涉现金1000元予以扣押、对被告人刘芳诈骗案中所涉现金300元予以扣押、对被告人曾小燕诈骗案中所涉现金1400元予以扣押、对被告人邓江珊诈骗案中所涉现金200元予以扣押、对被告人张昌明诈骗案中所涉现金2600元予以扣押、对被告人刘伟诈骗案中所涉现金30元予以扣押、对被告人鄢辉达诈骗案中所涉现金10元予以扣押、对被告人魏平旺诈骗案中所涉现金500元予以扣押、对被告人甘军诈骗案中所涉现金560元予以扣押、对被告人宁璐诈骗案中所涉现金520元予以扣押、对被告人黎力波诈骗案中所涉现金590元予以扣押、对被告人曾毓诈骗案中所涉现金790元予以扣押、对被告人袁苑诈骗案中所涉现金900元予以扣押、对被告人余凤星诈骗案中所涉现金1915元予以扣押、对被告人饶恒奕诈骗案中所涉现金1060元予以扣押、对被告人范业旺诈骗案中所涉现金210元予以扣押、对被告人饶美芳诈骗案中所涉现金1404元予以扣押、对被告人吴方宇诈骗案中所涉现金225元予以扣押、对被告人李运东诈骗案中所涉现金60元予以扣押、对被告人徐彬诈骗案中所涉现金2200元予以扣押、对被告人张阿杰诈骗案中所涉现金34400元予以扣押、对被告人叶斌诈骗案中所涉现金11400元予以扣押、对被告人徐开常诈骗案中所涉现金95元予以扣押、对被告人黄声均诈骗案中所涉现金910元予以扣押、对被告人张鹏诈骗案中所涉现金750元予以扣押、对被告人陈佳诈骗案中所涉现金1000元予以扣押、对被告人黄小超诈骗案中所涉现金125元予以扣押；宁都县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，刘国军使用手机等设备微信聊天记录及链接图片、邓家炳使用手机微信“安安”与“ｓｄｚ／ｓｏｕｎｄｚ”的部分聊天记录、熊南保以微信名“雨婷”与“ＲａｙＲａｙ旅”、“何木”的聊天记录、刘伟通过ＱＱ向棒子（廖腾伟）发送十张面额1000元人民币ａｌｉｐａｙ卡，金额为1万元人民币截图、范业旺手机及微信聊天记录、邓小军ＱＱ发声时间截图、邓家清ＱＱ发声时间截图、吴方宇ＱＱ发声时间截图、鹏达网络科技有限公391619801ＱＱ群“晨晨”（饶美芳）聊天记录、饶美芳的手机及微信聊天记录、曾毓ＱＱ发声时间截图、宁璐的手机及微信聊天记录、饶梦逍ＱＱ发声时间截图、黎力波的手机及微信聊天记录、甘军ＱＱ发声时间截图、邓国辉的ＱＱ聊天记录、赖建辉ＱＱ发声时间截图、李骁丰在诈骗窝点ＱＱ发声时间截图、廖腾伟持有的2088222283127904支付宝账户的转账明细和对“三线”人员8月份的记账本、管华强在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图、曾繁荣与诈骗对象的聊天记录、管金秀在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图、鄢辉达在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图与诈骗对象的聊天记录、李运东在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图、与诈骗对象的聊天记录、张海兰在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图与被害人的微信聊天记录、李蓉在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图、陈展梁在广昌窝点ＱＱ群里的最早发声时间、赖凌在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图、李运周在诈骗窝点ＱＱ群的最早发声时间截图、李运周与诈骗对象的聊天记录及照片、邱李保建设银行卡号62×××94交易记录、邱李保的手机及微信聊天记录、张昌龙建行银行卡62×××96交易记录、张先宏主机电子证据、邓江珊主机电子数据、张海燕电子证据、余秋香的电子数据、饶恒奕使用微信昵称“雨涵”与被害人“五先生Ｍｒ．Ｆｉｖｅ”的部分聊天记录截图、饶恒奕使用微信昵称“小媚”与被害人“Ｊｕｓｔｉｎ”的部分聊天记录截图、邓小莲在鹏达科技公司内的手机微信聊天记录、余凤星使用微信昵称“诗蓝”与被害人“ｓ”等聊天内容截图亦即被害人购买的充值卡截图、饶强使用微信与被害人聊天的内容截图、黄家创ＱＱ最早发声时间截屏、黄小超ＱＱ最早发声时间截屏、廖小华被扣押手机内的聊天记录、游戏技术交流群截图及赣州市公安局刑事警察支队制作的廖小华于2016年5月24日至2016年9月7日期间在廖建涛诈骗集团内诈骗成功款项的明细、ＱＱ最早发声时间截屏、提取的向新乐被扣押手机内的聊天记录、游戏技术交流群截图，中国银行汇率图、支付宝交易流水、银行交易流水、赣州市公安局刑事警察支队制作的向新乐于2016年7月28日至2016年8月20日期间在廖建涛诈骗集团内诈骗成功款项的明细、ＱＱ最早发声时间截屏、徐开常支付它流水记录及ＱＱ最早发声时间截屏、提取的张鹏被扣押手机内的聊天记录、游戏技术交流群截图、支付宝交易流水、银行交易流水、赣州市公安局刑事警察支队制作的张鹏于2016年3月15日在廖建涛诈骗集团内诈骗成功款项的明细以及ＱＱ最早发声时间截屏、廖冬冬手机内的聊天记录、支付宝转账明细、农业行尾号为“4275、建设银行尾号“3637”账户的交易明细、ＱＱ最早发声时间截屏、王红平手机聊天记录、游戏技术交流群截图及中国银行汇率图、检查报告单、病历、疾病证明书、张阿杰苹果6手机内游戏技术交流群的聊天记录、游戏技术交流群截图、陈佳卡号为“62×××57”银行交易流水以及陈佳在ＱＱ群最早发声时间截屏、户主为叶斌卡号为“62×××57”的中国建设银行卡流水交易记录、租房协议、廖建涛的身份证复印件、赣州公安局刑事警察支队制作的廖建涛于2015年8月份至2016年1月份在廖琳诈骗集团内时该集团诈骗总金额明细表、廖建涛团伙各被告人需负责的团伙诈骗总金额统计表及廖建涛团队个人承担金额一览表及廖建涛团队诈骗金额按时间顺序排列统计表、廖琳团伙各被告人诈骗金额统计表、廖晶ＱＱ聊天记录截屏、支付宝转账记录、郑远宏等人的手机微信数据统计表、曾佑桑支付宝账户（20×××29）崔荡秀支付宝账户（20×××11）交易明细、何代鹏与郑远宏ＱＱ聊天记录、管瑶瑶（系何代鹏妻子）支付宝账号交易流水、支付宝公司制作的销赃结构图、何海华手机数据及微信聊天摘要、何代鹏等人的手机微信数据统计表、黄锦良支付宝充值账户（20×××03）交易明细、管瑶瑶支付宝账号交易流水、廖琳与何代鹏ＱＱ聊天记录、何代鹏的工商银行交易流水、支付宝公司提供的销赃结构图、廖琳ＱＱ号码29×××49与肇梁ＱＱ27×××51聊天记录、被刮开苹果卡照片截图、阿里巴巴支付宝公司提供的李帆（身份证号：3621311983××××××××）使用其绑定的支付宝账号20×××20从2016年5月1日至2016年9月2日的交易明细、何代鹏辨认笔录，立案决定书、被告人的户籍证明、无前科证明、归案情况说明；以及被告人廖琳、廖建涛、李骁丰、廖腾伟、邓小军、邓家清、徐彬、肖友根、刘国军、邓家炳、邱李保、黄家创、张阿杰、曾繁荣、管华强、赖凌、管金秀、廖晶、饶美芳、鄢辉达、刘伟、邓国辉、范业旺、余凤星、熊南保、邱梅华、邓小莲、曾毓、宁璐、饶恒奕、李运东、管玉灵、张海兰、吴方宇、饶梦逍、袁苑、崔莹莹、黄小超、廖小华、向新乐、徐开常、张鹏、姚帅、廖冬冬、王红平、张国志、黄声均、陈佳、魏平旺、黎力波、甘军、赖建辉、陈展梁、饶强、张先宏、余秋香、张昌龙、张昌明、张海英、邓江姗、张海燕、曾小燕、朱琳、李运周、李蓉、刘芳、管春英、叶斌、郑远宏、何代鹏在侦查阶段的供述等证据证实。 关于本案各被告人在共同犯罪中的地位作用及应承担的诈骗金额的认定问题。 经查，被告人廖琳、廖建涛等70人结成犯罪集团，通过网上虚构“援交”事实，骗取被害人购买游戏点卡，然后把游戏点卡号码及密码发给被告人作为支付援交费、保证金、风险金、押金等手段，由被告人通过特定的销赃渠道变现，达到非法占有他人财产的目的。该犯罪团伙人数众多，重要成员基本固定，廖琳、廖建涛为谋取非法利益，于2015年8月在江西省抚州市广昌县民房内设立电信网络诈骗窝点，廖琳将“援交”诈骗方法传授给被告人廖建涛、廖腾伟、李骁丰等人，并利用各自的亲友裙带等关系发展诈骗人员和采用“以老带新”、“组长教组员”等方式将诈骗方法传授给新进的人员，有预谋地实施犯罪活动。廖琳设立的诈骗窝点以“鹏达科技公司”为幌子，并任公司老板，廖腾伟、李骁丰、邓小军、邓家清、邱李保、肖友根、刘国军、邓家炳、徐彬等为业务组长，相继招募了管华强、饶美芳、张海兰、管金秀、邱梅华等四十余人为键盘手（俗称“一线”）；廖晶、管玉灵、管金秀等人为专职或兼职语音员（俗称“二线”）；吴方宇、邓小军等人为专职或兼职“三线”；郑远宏、何代鹏为销赃人员；管春英等人负责提供饮食，从而形成了以被告人廖琳等人为首的刑事犯罪集团。该犯罪集团形成了以“一线”键盘手冒充女性诱骗、“二线”语音员使对方产生确信、“三线”扮演黑社会人员威胁恐吓和销赃变现的完整组织架构和角色分工明确的犯罪集团。对澳大利亚等地的海外华人、留学生实施诈骗。该犯罪集团共分设五个组，各组有组长及固定组员，各组之间的“一线”键盘手没有共同的犯罪故意，也没有共同的犯罪行为，各组各自实施诈骗行为。本案中，并未有组与组之间对某一具体诈骗活动共同参与作案的情形。虽在本案中“二线”专职或兼职语音员、“三线”扮演黑社会人员，组与组之间会有所交叉，但组与组之间没有任何的犯意联络，组与组之间没有任何分工协作，各组之间对诈骗所得的赃款并没有共享犯罪收益。为此，对各被告人在共同犯罪中应承担的犯罪数额的认定，廖琳在共同犯罪中系组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；廖建涛、李骁丰脱离廖琳犯罪集团，伙同他人另行设立电信网络诈骗犯罪集团并担任老板，系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，即各组组长，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对“一线”键盘手、“二线”专职或兼职语音员、“三线”扮演黑社会人员，应当按照其所参与期间各自小组的全部犯罪处罚，但因其所处被管理地位，在整个犯罪集团中起次要作用的可认定为从犯；对在该集团提供生活保障，负责饮食起辅助行为的系共同犯罪的从犯。因此，对原公诉机关提出各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任的意见，因不符合法律规定，原审法院不予采纳。 关于本案适用法律的适用问题。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称“《意见》”），该《意见》是2016年12月19日发布实施，而本案各被告人涉嫌诈骗的犯罪行为是在2015年8月至2016年9月7日。根据《刑法》从旧兼从轻的原则，本案应适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,予以认定。 关于被告人何代鹏、郑远宏行为如何定性的问题。 经查，被告人何代鹏、郑远宏之前从事“援交”诈骗犯罪活动，2015年12月份，被告人何代鹏在淘宝上以“邮费补拍”的方式开始收购廖琳等人诈骗获取的苹果充值卡和预付卡，并利用其妻子管瑶瑶和堂姐何华提供的支付宝账户帮助廖琳等人将诈骗的支付宝预付卡变现获利，然后通过QQ转卖给其他人获取差价，共帮助廖建涛、廖琳等人诈骗所得支付宝预付卡提现合计417475元；2016年3、4月份，郑远宏向其姐姐郑淑萍拿到淘宝网店的账号、密码及绑定的支付宝，帮助廖琳等人诈骗得来的充值预付卡变现34780元人民币。本案中，两被告人因之前从事过同样的诈骗手法，主观上明知廖琳等人实施犯罪骗取的苹果充值卡和预付卡，客观上亦实施了代为销售赃物予以变现的事实。因何代鹏、郑远宏与廖琳均相互认识，也知道廖琳等人要实行什么性质的犯罪行为，从其双方微信和QQ聊天记录，双方已达成明确的合意，主观上存在共同犯罪的故意，并以将各自的意思付诸实现为内容而进行的谋议。因此，对何代鹏、郑远宏实施的行为，应认定为事前通谋，以共同犯罪论处。因此，对郑远宏及其辩护人提出郑远宏的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任的意见，原审法院不予采纳。 原审法院认为，被告人廖琳、廖建涛、李骁丰等70人以非法占有为目的，结成电信网络诈骗犯罪集团，利用网络、微信等平台，发布虚假信息，对不特定人员实施诈骗并骗取财物，其行为均构成诈骗罪。廖琳、廖晶、管玉灵、吴方宇诈骗他人财物数额特别巨大；廖建涛、李骁丰、邓小军、邓家清、饶美芳、曾毓、宁璐、黎力波、饶梦逍、甘军、赖建辉、邓国军、刘国军、邓家炳、刘伟、范业旺、熊南保、廖腾伟、管华强、张海兰、管金秀、李运东、曾繁荣、鄢辉达、邱李保、余秋香、张昌龙、张先宏、张昌明、张海英、邓江姗、管金秀诈骗他人财物数额巨大；徐彬、肖友根、邱梅华、邓小莲、饶恒奕、袁苑、余凤星、魏平旺、赖凌、张海燕、刘芳、曾小燕、朱琳、李蓉诈骗他人财物数额较大。在共同犯罪集团中，廖琳、廖建涛、李骁丰组织、领导犯罪集团进行诈骗活动，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所实施的全部罪行处罚。廖腾伟、邓小军、邓家清、刘国军、邓家炳、邱李保、黄家创、张阿杰、曾繁荣、管华强、赖凌、徐彬、肖友根等人积极实施网络诈骗，为犯罪集团的得力成员，系犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。管春英、叶斌等人明知被告人廖琳等人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供生活保障等帮助，以共同犯罪论处，但其起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。管金秀、廖晶、饶美芳、鄢辉达、刘伟、邓国辉、范业旺、余凤星、熊南保、邱梅华、邓小莲、曾毓、宁璐、饶恒奕、李运东、管玉灵、张海兰、吴方宇、饶梦逍、袁苑、崔莹莹、黄小超、廖小华、向新乐、徐开常、张鹏、姚帅、廖冬冬、王红平、张国志、黄声均、陈佳、魏平旺、黎力波、甘军、赖建辉、饶强、张先宏、余秋香、张昌龙、张昌明、张海英、邓江珊、张海燕、曾小燕、朱琳、李运周、刘芳、饶强、陈展梁、何代鹏、郑远宏在共同犯罪集团中起次要、辅助作用，均系从犯，依法对其从轻或减轻处罚。饶强、陈展梁因其犯罪情节轻微，陈展梁犯罪时又系未成年人，依法对二人免予刑事处罚。鉴于各被告人在法庭上均能当庭自愿认罪，具有悔罪表现，部分被告人退缴赃款，并主动缴纳罚金，依法从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第九条之规定，判决：一、被告人廖琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元。二、被告人廖建涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人李骁丰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元。四、被告人廖腾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。五、被告人刘国军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。六、被告人邓小军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。七、被告人邓家清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。八、被告人邓家炳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。九、被告人黄家创犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。十、被告人曾繁荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。十一、被告人管华强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。十二、被告人张阿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。十三、被告人鄢辉达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。十四、被告人张海兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。十五、被告人黄小超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。十六、被告人廖小华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。十七、被告人李运东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。十八、被告人向新乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。十九、被告人徐开常犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。二十、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。二十一、被告人管金秀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十二、被告人邓国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十三、被告人宁璐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十四、被告人吴方宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十五、被告人饶梦逍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十六、被告人姚帅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十七、被告人何代鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二十八、被告人邱李保犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。二十九、被告人廖晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。三十、被告人熊南保犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。三十一、被告人曾毓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。三十二、被告人崔莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。三十三、被告人饶美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三十四、被告人范业旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三十五、被告人管玉灵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三十六、被告人王红平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。三十七、被告人张国志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。三十八、被告人黄声均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。三九、被告人陈佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。四十、被告人甘军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。四十一、被告人张昌龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。四十二、被告人廖冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。四十三、被告人徐彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。四十四、被告人肖友根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。四十五、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四十六、被告人张先宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四十七、被告人余秋香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四十八、被告人赖凌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。四十九、被告人邓小莲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。五十、被告人张昌明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。五十一、被告人张海英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。五十二、被告人邓江姗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。五十三、被告人余凤星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。五十四、被告人张海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。五十五、被告人曾小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。五十六、被告人朱琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。五十七、被告人黎力波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。五十八、被告人邱梅华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。五十九、被告人饶恒奕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。六十、被告人袁苑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。六十一、被告人赖建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。六十二、被告人郑远宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。六十三、被告人李运周犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。六十四、被告人李蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。六十五、被告人管春英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。六十六、被告人刘芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。六十七、被告人魏平旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。六十八、被告人叶斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。六十九、被告人饶强犯诈骗罪，免予刑事处罚。七十、被告人陈展梁犯诈骗罪，免予刑事处罚。七十一、将被告人赖建辉退缴的非法所得人民5000元，被告人范业旺退缴的非法所得人民3000元，被告人熊南保退缴的非法所得人民1715元，被告人袁苑退缴的非法所得人民8500元，予以没收，上交国库。七十二、对公安机关从被告人处扣押的用于作案的手机等物品，均予以没收；扣押在案的赃款1232740.2元由宁都县公安局返还给被害人王某等人，其余款项由宁都县公安局依法处置；随案移送的车辆，依法处置。 廖琳上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是犯罪集团的组织者；3、他归案后如实供述其罪行。请求二审改判他有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 廖琳的辩护人提出：1、本案被害人身份不明；2、原审判决认定诈骗数额错误，据以认定犯罪数额的证据不足；3、扣押的“玛莎拉蒂”汽车应依法返还。请求二审对本案发回重审。 廖琳的辩护人补充提出：1、本案侦查无有效指定管辖，所取得的证据是非法的、无效的；2、本案借用他人支付宝账号交易，但是账号实际所有人未到案确认；3、赣州警方应当专门出国找境外被害人侦查取证。 廖建涛上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是犯罪集团的组织者；3、原审判决量刑过重。请求二审对他从轻处罚。 李骁丰上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是犯罪集团的组织者；3、原审判决量刑过重。请求二审对他减轻处罚。 廖腾伟上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是犯罪集团的组织者；3、原审判决量刑过重。请求二审对他减轻处罚。 刘国军上诉提出，原审判决量刑不均衡，请求二审对他从轻处罚。 邓小军上诉提出：1、本案被害人身份不明；2、原审判决认定他的诈骗数额错误，据以认定犯罪数额的证据不足。请求二审对他从轻处罚。 邓家清上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、他归案后如实供述其罪行。请求二审改判他有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 邓家炳上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、原审判决量刑过重；3、他取得被害人的谅解。请求二审对他从轻处罚。 张阿杰上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是主犯；3、原审判决量刑过重。请求二审对他从轻处罚。 张阿杰的辩护人提出：1、张阿杰只是廖建涛犯罪集团中张阿杰一组的组长，不能以廖建涛犯罪集团的诈骗总额认定张阿杰的犯罪数额；2、本案被害人存在重大过错；3、原审判决量刑过重。请求二审对张阿杰从轻处罚。 曾繁荣上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是主犯。请求二审对他在有期徒刑四年以下量刑。 曾繁荣的辩护人提出的辩护意见与曾繁荣的上诉意见内容一致。 管华强上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他不是主犯。请求二审对他从轻处罚。 鄢辉达上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、原审判决量刑过重。请求二审对他从轻处罚。 鄢辉达的辩护人提出的辩护意见与鄢辉达的上诉意见内容一致。 张海兰上诉提出：1、原审认定她的诈骗数额错误；2、她不是主犯。请求二审对她从轻处罚。 黄小超上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯。请求二审对他从轻处罚。 廖小华上诉提出：1、原审认定她的诈骗数额错误；2、原审判决量刑过重；3、本案被害人存在过错。请求二审对她在有期徒刑三年以下量刑。 廖小华的辩护人提出的辩护意见与廖小华的上诉意见内容一致。 李运东上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯。请求二审法院对他从轻处罚。 李运东的辩护人提出的辩护意见与李运东的上诉意见内容一致。 向新乐上诉提出：1、他是从犯；2、原审判决量刑不均衡。请求二审对他从轻处罚。 徐开常上诉提出，原审判决认定诈骗数额错误，据以认定犯罪数额的证据不足，请求二审查清事实，公正裁判。 张鹏上诉提出，他是从犯，不能以廖建涛犯罪集团的诈骗总额认定他的犯罪数额。请求二审对他从轻处罚。 管金秀上诉提出：1、原审认定她的诈骗数额错误；2、她是从犯；3、她归案后如实供述其罪行。请求二审改判她有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 邓国辉上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、他归案后如实供述其罪行。请求二审改判他有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 邓国辉的辩护人提出的辩护意见与邓国辉的上诉意见内容一致。 宁璐上诉提出，原审认定他的诈骗数额错误，原审判决量刑过重，请求二审对他从轻处罚。 饶梦逍上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、原审判决量刑过重，请求二审改判他有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 饶梦逍的辩护人除提出与饶梦逍上诉意见内容一致的辩护意见外，还提出饶梦瑶的家属表示愿意缴纳罚金。请求二审改判饶梦瑶有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 姚帅上诉提出，原审判决量刑过重，请求二审对他从轻处罚。 何代鹏上诉提出：1、他的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪；2、原审判决认定诈骗数额错误，据以认定犯罪数额的证据不足；3、他归案后如实供述其罪行。请求二审改判他有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 廖晶上诉提出：1、原审认定她的诈骗数额错误；2、她是从犯；3、她归案后如实供述其罪行。请求二审改判她有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 熊南保上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、他归案后如实供述其罪行；4、原审判决量刑过重。请求二审改判他有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 曾毓上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、他归案后如实供述其罪行；4、原审判决量刑不均衡。请求二审对他减轻处罚。 曾毓的辩护人提出的辩护意见与曾毓的上诉意见内容一致。 崔莹莹上诉提出：1、原审判决以廖建涛犯罪集团的诈骗总额认定她的犯罪数额错误；2、原审判决量刑不均衡。请求二审对她公正判决。 范业旺上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、原审判决量刑不均衡。请求二审对他在有期徒刑三年以下量刑。 管玉灵上诉提出：1、侦查人员对她寻衅逼供；2、原审认定她的诈骗数额错误；3、她是从犯；3、她归案后如实供述其罪行。请求二审改判她有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 陈佳上诉提出，他是从犯，不能以廖建涛犯罪集团的诈骗总额认定他的犯罪数额。请求二审对他从轻处罚。 甘军上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、原审判决量刑过重。请求二审改判他有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 甘军的辩护人提出的辩护意见与甘军的上诉意见内容一致。 赖凌上诉提出，原审判决量刑过重，请求二审依法改判。 张昌明上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、原审判决量刑过重。请求二审改判他有期徒刑一年六个月。 张海英上诉提出：1、应认定她的行为是犯罪中止；2、原审判决量刑过重。请求二审法院改判她有期徒刑一年五个月。 邓江珊上诉提出：1、原审认定他的诈骗数额错误；2、他是从犯；3、他归案后如实供述其罪行。请求二审改判他有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 曾小燕上诉提出：1、她个人实际分赃较少；2、她是从犯。请求二审对她从轻处罚。 赖建辉上诉提出，他犯罪情节较轻，原审判决量刑不均衡，请求二审对他从轻处罚。 赖建辉的辩护人提出的辩护意见与赖建辉的上诉意见内容一致。 经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原公诉机关向原审法院提供的证据与本案有关联，能够相互印证，并且来源合法，业经一审庭审质证属实，能够作为定案的根据，本院予以确认。 关于各上诉人、辩护人提出的上诉、辩护意见，本院分析、评判如下： 1、关于管玉灵上诉提出她被侦查人员刑讯逼供的问题。经查，管玉灵一审、二审期间均未提出非法证据排除申请，且均表示在侦查阶段的供述属实，而二审期间管玉灵也未提供有效线索或者证据证明她被刑讯逼供，二审也未发现管玉灵被刑讯逼供的相关证据。因此，不能认定管玉灵在侦查阶段的供述系刑讯逼供取得的。 2、各上诉人、辩护人就本案各上诉人在犯罪中的地位、作用及犯罪数额的认定问题提出的上诉、辩护意见，原审法院对此问题已经作出了相应的评判、分析，本院对此问题的评判、分析与原审法院观点一致，不再赘述。 3、关于本案未逐一收集被害人陈述的问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。因此，部分上诉人及辩护人提出本案被害人未全部查清不能认定犯罪数额的上诉、辩护意见，与法律规定不符，不予支持。 4、关于廖琳的辩护人提出本案侦查管辖无效的辩护意见，没有法律依据，不能成立。 5、关于张阿杰的辩护人、廖小华提出本案被害人有过错的问题。经查，本案系各原审被告人虚构事实，以网络“召嫖”的形式博取被害人的同情并引诱被害人支付财物，被害人不具有刑法意义上的过错。 6、关于饶梦逍的辩护人提出饶梦逍的家属愿意缴纳罚金的问题。一审期间，积极履行财产刑是被告人的法定义务，也是被告人认罪态度的体现，但是二审以缴纳罚金为由要求减少被告人的量刑没有法律依据。 7、何代鹏就其行为定罪问题提出的上诉意见，原审法院对此问题已经作出了相应的评判、分析，本院对此问题的评判、分析与原审法院观点一致，不再赘述。 8、张海英提出应认定她的行为是犯罪中止的上诉意见。经查，在共同犯罪过程张海英未有效劝导同案犯自动放弃犯罪或者有效地防止犯罪结果发生，不能认定张海英具有犯罪中止情节。 本院认为，上诉人廖琳、廖建涛、李骁丰、廖腾伟、刘国军、邓小军、邓家清、邓家炳、张阿杰、曾繁荣、管华强、鄢辉达、张海兰、黄小超、廖小华、李运东、向新乐、徐开常、张鹏、管金秀、邓国辉、宁璐、饶梦逍、姚帅、何代鹏、廖晶、熊南保、曾毓、崔莹莹、范业旺、管玉灵、陈佳、甘军、肖友根、赖凌、张昌明、张海英、邓江姗、曾小燕、赖建辉、李运周、郑远宏、原审被告人徐彬、邱李保、黄家创、饶美芳、刘伟、余凤星、邱梅华、邓小莲、饶恒奕、吴方宇、袁苑、廖冬冬、王红平、张国志、黄声均、魏平旺、黎力波、陈展梁、饶强、张先宏、余秋香、张昌龙、张海燕、朱琳、李蓉、刘芳、管春英、叶斌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原审判决鉴于廖琳等七十人在犯罪中的地位、作用、犯罪数额、归案情况、认罪态度等量刑情节，以诈骗罪对廖琳等七十人判处的刑罚属罪责刑相当。因此，各上诉人、辩护人要求再从轻处罚的上诉意见于法无据，不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，肖友根、李运周、郑远宏撤回上诉的请求符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下： 一、准许上诉人肖友根、李运周、郑远宏撤回上诉。 二、驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘廷轩 审判员  徐晓敏 审判员  林欣茹 二〇一九年八月十五日 书记员  梁春华