安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初943号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人陈权和，男，1969年8月17日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，汉族，初中文化，农民，住云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月18日被云南省金平县公安局民警抓获，同年2月26被宿州市公安局埇桥分局决定刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王飞燕，安徽君光律师事务所律师。被告人唐银香，女，1972年8月17日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，汉族，文盲，农民，住云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月18日被云南省金平县公安局民警抓获，同年2月26被宿州市公安局埇桥分局决定刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人刘刚，安徽君光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）46号起诉书指控被告人陈权和、唐银香犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人陈权和及其辩护人王飞燕，被告人唐银香及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2018年6月的一天，被害人吴某1在宿州市埇桥区芦岭镇街上遇到芦岭镇陈堂村的王某，便让王某给其小儿子吴某2介绍对象，王某把自己认识的云南省的赵某的手机号给了吴某1，吴某1与赵某联系后，于2018年6月14日和妻子李某1、儿子吴某2、弟弟吴建民一起乘飞机到云南省个旧市，赵某把一行四人带到云南省金平县一宾馆住下，又联系同案犯云南省元阳县村民刘小林（在逃、另案处理），刘小林又联系同案犯张志秋（在逃），张志秋让同案犯李燕（已判刑）在该宾馆与吴某1等人见面，因吴某1要求见李燕的父母，张志秋、刘小林让被告人陈权和、唐银香冒充李燕的父母，向吴某1等人索要彩礼，答应给陈权和、唐银香好处费1万元。2018年6月15日上午，刘小林、张志秋、李燕带吴某1一行四人到被告人陈权和、唐银香的家中，双方见面后，被告人陈权和、唐银香和刘小林、张志秋、李燕向吴某1等人索要彩礼人民币16万元，李燕在云南省金平县邮政储蓄所办理了一张邮政储蓄卡，由吴某2的家人在宿州市往该卡内打了人民币15万元，由吴某1将现金1万元交给被告人陈权和和唐银香，事后同案犯张志秋将同案犯李燕的储蓄卡拿走将该款取走，同案犯李燕分得人民币5万元，被告人陈权和和唐银香分得人民币6000元，余款被其他同案犯分割。2019年2月18日，被告人陈权和、唐银香在云南省金平县家中被当地公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、同案犯的供述、证人证言、银行转账明细等证据予以证实，认为被告人陈权和、唐银香的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人陈权和、唐银香在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。被告人陈权和辩称其没有同意冒充李燕的父母，是唐银香拿的钱。其辩护人提出被告人陈权和没有诈骗的故意，且实施犯罪时被告人陈权和不在现场的辩护意见。被告人唐银香对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人唐银香归案后如实供述，系坦白；案发后，将所得赃款退还被害人，建议对被告人唐银香从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年6月14日，云南省元阳县村民刘小林（另案处理）及张志秋（另案处理）得知安徽省宿州市埇桥区芦岭镇村民吴某1等人到云南金平县为其儿子吴某2找对象，即找到同案犯李燕（已判刑）并以介绍对象为名，让被害人吴某2与被告人李燕在该县城一宾馆见面，吴某2家人提出到李燕家看看。次日，张志秋、刘小林、李燕找到被告人陈权和、唐银香预谋让被告人陈权和、唐银香冒充李燕的父母，向被害人吴某2家人索要彩礼钱，并答应给二被告人6000元好处费。之后，李燕、张志秋等人将被害人吴某2及其家人带至被告人陈权和、唐银香家中，在取得被害人吴某2及其家人信任，被告人唐银香等人以索要彩礼为名，骗取被害人吴某2等人人民币16万元，其中被告人陈权和、唐银香共分得人民币6000元。另查明：案发后，被告人唐银香通过李燕向被害人吴某1退还人民币6000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）银行卡明细，证明2018年6月15日，户名为李燕的邮政储蓄银行卡收到吴某2家人转账的15万彩礼钱。（二）婚姻介绍协议书，证明2018年6月15日，吴某2与李燕签订的婚姻介绍协议书，协议书上约定李燕不得骗婚，吴某2不得虐待和将李燕转让他人。介绍人刘小林在协议上签字。（三）宿州市埇桥区（2018）皖1302刑初1113号刑事判决书，证明罪犯李燕伙同他人以介绍对象为名骗取被害人吴某2、吴某1等人人民币16万元，被告人陈权和和唐银香在该犯罪中冒充李燕父母与被害人及家人谈彩礼，并得到6000元的好处费。后被告人陈权和和唐银香通过李燕将6000元退还给被害人吴某1。二、电子数据检验报告，证明公安机关对被告人李燕使用的手机进行数据检验。三、证人证言（一）证人李某1的证言，证明她是吴某2的母亲。2018年6月14日，他们一家到云南给吴某2说对象，到云南个旧市联系到芦岭镇陈堂村王某介绍的媒人小赵（赵某）。赵某开车带他们到金平县联系刘小林，刘小林介绍李燕给吴某2认识，李燕的姐姐梦瑶（张志秋）也在，李燕和吴某2双方没意见。他们约定第二天到李燕家见见李燕父母。15日上午，刘小林带他们到李燕家并介绍李燕父母给他们认识，李燕喊两个人叫爸爸妈妈，二人也承认是李燕父母。李燕父母问他们要16万彩礼钱。中午吃完饭后，他们到邮政银行用李燕身份证办理一张银行卡，他们给李燕的父母1万元现金，又往李燕新办的银行卡上打15万元，下午李燕和她家一起回宿州。后来李燕在这过得不耐烦，她家联系赵某，赵某接到电话去李燕父母家才知道那两个人不是李燕家父母，他们家发现被骗了就问李燕，李燕把全部情况都说了，是张志秋和刘小林一起骗的，给了李燕5万元的好处费，李燕觉得自己干坏事了，到派出所投案了。彩礼中的1万元给李燕假父母，另外15万是她家亲戚从宿州通过徽商银行网上银行转账到李燕的邮政卡上的。刘小林和张志秋都说那两个人是李燕父母，父亲是后爸，那两个人也说李燕是两人的女儿。（二）证人王某的证言，证明2018年5月，在芦岭街买西瓜遇见李某1，李某1让她儿媳妇给李某1儿子介绍对象，她告诉李某1她在云南认识赵某，后来李某1联系赵某，听说赵某给李某1介绍一个儿媳妇。赵某是她陪儿媳妇回云南老家坐车认识的，她只有赵某电话，其他情况她也不知道。赵某给李某1介绍儿媳妇她没有拿好处费，李某1被骗的事她不知道。（三）证人杨某、李某2证言，证明他们是李燕的父母亲。两个月前联系李燕说在金平县二级公路一个越南人开的饭店打工。2018年6月没有人到她家给李燕提亲，李燕也没说找男朋友的事，她家没有收到安徽人给的彩礼钱，只是李燕打工期间给她打过3000元钱，李燕说是打工赚的。（四）证人赵某证言，证明2018年6月，王某给他打电话让他帮忙给介绍个女孩子，介绍成可以多给他点车费。隔了二三天安徽的吴叔叔（吴某1）给他打电话，因他不认识女孩子就打电话给他阿徒舅（曹正学），曹正学给他发了几张女孩子照片，他通过微信把女孩的照片发给吴某1，之后吴某1说要到云南来，他把这事告诉曹正学，曹正学让他转告吴某1不要急，过了一段时间曹正学让他告诉吴某1可以过来了，吴某1一家人于2018年6月14日到的个旧市。当天，他接到吴某1后和曹正学联系，曹正学让他联系刘小林，他带着吴某1一家人到元阳县黄草坝刘小林家，刘小林拿照片给吴某1一家看，刘小林提出带吴某1一家到金平县见女孩，于是他开车带着吴某1一家人到金平县希望桥的一个宾馆，刘小林叫来两个女孩，一个叫李燕另一个是李燕表姐梦瑶（张志秋）。吃饭时吴某1和李燕、张志秋聊了一会。之后，吴某1叫吴某2和李燕单独聊一会，后李燕和张志秋走了。第二天早上，吴某1没找到刘小林，后经联系刘小林说有事先走了，到了九点，刘小林打电话给他让他开车把吴某1一家带到李燕家（指陈权和和唐银香家），在李燕家双方聊了一个多小时，吴某2和李燕没意见，吴某1提出看看李燕家户口本和身份证，李燕家人把户口本拿出来，唐银香说身份证丢失了。看后吴某1没说什么然后双方谈彩礼钱，唐银香问吴某1家要了16万元。曹正学用微信将协议内容传给他，他带着吴某1将协议打印出来，协议分三份，吴某1一份、唐银香一份、刘小林一份。协议签好后，吴某1一家带着李燕回安徽，在金平汽车站，吴某1给他3.5万元介绍费。3,5万元的介绍费，曹正学让他给刘小林1.05万元，曹正学拿了1万元，他给王某用微信转了4500元，剩下钱在他那。大概一两个月前，吴某1打电话说想给李燕和吴某2办结婚证，让他找唐银香拿户口本，到唐银香家才知道陈权和、唐银香不是李燕父母，然后他给吴某1打电话说可能被骗了并让吴某1报警。这之后没多久，他把1万元给吴某1了，王某的4500元转给他了，他给吴某1说了，曹正学的1万元曹正学不愿意给，他联系不上刘小林。四、被害人陈述（一）被害人吴某1陈述，证明他通过芦岭街王雪梅（指王某）和王某介绍云南那边姓赵的媒人（赵某）给他儿子吴某2介绍对象。2018年6月14日，他和妻子李某1、儿子吴某2、弟弟吴建民一起坐飞机到个旧市，赵某接的他们，赵某又联系刘小林，当日下午他们到云南金平县刘小林家，赵某将他们来意告诉刘小林后，刘小林联系李燕和梦瑶（张志秋），张志秋自称是李燕表姐，吴某2和李燕见面双方没意见。当天晚上他提议到李燕家看看，第二天刘小林说有事提前走了。15日上午10点，刘小林给他们打电话叫赵某按照刘小林提供的地址带着他们去李燕父母家，他们到那时，李燕、张志秋和刘小林都在，李燕介绍说那是李燕家，家中的中年夫妻是李燕父母（指陈权和和唐银香），李燕喊陈权和和唐银香爸妈，那对陈权和、唐银香也自称是李燕父母并把李燕的户口本给他们看，他们提出看那对二人身份证，唐银香和陈权和说丢了，他们看来户口本就相信那是李燕的家了。然后他们和陈权和、唐银香谈彩礼，双方谈好16万元。中午后，所有人一起到金平县城，李燕在邮政银卡办了张银行卡，他们把15万转到李燕新办的银行卡上，1万元现金给了陈权和、唐银香。双方签了一份协议，刘小林和陈权和、唐银香按了手印。协议内容是女方不能骗婚，男方不能虐待女方，到法定婚龄双方办理结婚手续。16日他们带着李燕回到宿州。李燕在家住了一段时间他感觉不对劲，他要陈权和、唐银香的电话，李燕不给，他找赵某，经赵某了解才知道被骗了。他们问李燕，李燕才说是张志秋带着李燕骗他们了。他家一共花了16万，李燕退了20300元，李燕假父母通过李燕退了6000元。（二）被害人吴某2陈述，证明陈述与吴某1陈述基本一致。他和李燕谈话中李燕承认以结婚为名骗他家钱。看在李燕年龄小，请对李燕宽大处理。五、同案犯的供述（一）同案犯李燕供述，称2018年6月，在金平县一个饭店，见到刘小林和张志秋，当时吴某2和家人也在，见面后，吴某2家人要见她的父母。第二天早上，她接刘小林一起到大瑶山找张志秋，张志秋带着她和刘小林去了陈权和家，去的时候说好等吴某2家人来了之后，让陈权和和唐银香扮演她的父母，张志秋扮演她的表姐。刘小林说吴某2家要看她的户口本、身份证，陈权和带她到她家拿的户口本，刘小林和张志秋看到陈权和家挂着陈权和女儿的照片，就让陈权和和唐银香把照片收起来，陈权和说不用收，刘小林说让唐银香说是她的亲妈，陈权和是她的后爸，墙上的照片是陈权和亲女儿的，陈权和、唐银香是二婚。吴某2家人到了后，刘小林和张志秋向吴某2家人介绍陈权和、唐银香是她的父母，然后陈权和和唐银香与吴某2家人商量结婚的事，吴某2家人问起陈权和女儿照片的事，陈权和、唐银香按照他们事先刘小林教的说的，唐银香说那个女儿嫁到浙江去了，并叫吴某2家给唐银香女儿一样的彩礼，他们谈好后一起吃个饭。在金平县城吴某2家人往她银行卡上转了15万元，给陈权和和唐银香1万元现金，在一个停车场签了份保证书，保证人是刘小林签的字。刘小林参与整个犯罪从开始商量到实施，刘小林知道陈权和、唐银香假扮她的父母。彩礼钱她分到5万元。在安徽待不下去她和刘小林联系，她让刘小林把骗的钱退给吴某2家，刘小林让她把卡里的钱转给刘小林然后帮她回去，她微信给刘小林转了1万元，之后跟刘小林联系不上了。刘小林和张志秋策划，她和陈权和、唐银香按照刘小林和张志秋教的骗吴某2家彩礼钱。（二）同案犯刘小林的供述，称2018年6月，一个叫“阿徒”打电话叫他给安徽一个亲戚介绍女朋友，他叫阿徒把男方及家人带到他这，过了几天阿徒和赵某带着安徽人到他家，他在村里找两个都是女方没看中安徽男子（指吴某2），然后他问梦瑶（指张志秋）有没有合适的，然后当天下午，他和吴某2及家人住在金平县希望桥宾馆，后来张志秋带着李燕来到宾馆，张志秋说李燕是张志秋表妹，李燕与吴某2见面，双方都看中了。第二天，张志秋坐着赵某的车，带着他和吴某2到金平县大瑶山一对夫妻（指陈权和和唐银香）家中，到那都是张志秋介绍的，说陈权和、唐银香是李燕父母，吴某2家人还看了李燕家的户口本，双方当天就说好了婚事，后赵某带着他们到金平县一银行门口，张志秋带着李燕及李燕父母进的银行，吴某2家人给李燕打钱。他当时还问吴某2家人谁给他介绍费，一个女的说会有人给的，接着张志秋、李燕等人都走了，他问赵某，赵某说会联系要介绍费。后来李燕给他打电话说嫁到安徽了与吴某2老是吵架，让他打电话与李燕的婆婆沟通一下，后来他与李燕就不联系了。吴某2家来了三四个人，他找赵某要了几次1万元的介绍费，直到现在也没给。是张志秋带他认识陈权和、唐银香的，张志秋说二人是李燕父母，到现在他才知道二人是李燕的假父母。他第一次见陈权和、唐银香时吴某2家人在场，他不知道李燕和吴某2签订婚姻协议。他不知道李燕是骗婚，他是帮忙介绍对象的，李燕给他打1万元是陈权和骑摩托车撞到人了，钱用于陈权和处理事情了。他之前因为骗婚被判过刑。六、被告人供述（一）被告人陈权和的供述，称2018年农历5月份左右，张志秋早上5时左右给他打电话说一会到他家，大约8点多张志秋、李燕和另外一个男子（指刘小林）三人到他家，张志秋说李燕想嫁到外地，让他骑摩托车带李燕到李燕家拿户口本，到他家后张志秋叫他和唐银香假扮李燕父母，还说给他和唐银香1万元好处费，后来刘小林出去打个电话说只能给他喝唐银香6000元好处费，他们没反对。到了10点左右，安徽那边来了5个人（指吴某2及家人），张志秋向吴某2方介绍他是李燕父亲，唐银香是李燕母亲，他们聊了一会，吴某2家人要看李燕户口本，唐银香把李燕户口本拿给吴某2及家人看了，吴某2家人还要看他和唐银香身份证，他说他身份证丢了没有补办，唐银香怎么解释的他忘了。后来吴某2几人给唐银香1万元，之后他们一起到金平县吃饭，吃完饭他就走了，唐银香和张志秋等人在一起，晚上唐银香回家带了6000元现金。后来过了几个月，吴某2家给唐银香打电话核实他们和李燕关系，电话里他们把假扮李燕父母事说了，后来李燕给他一个银行卡，她把6000元通过李燕提供的银行卡还给吴某2家人了。这6000元是张志秋给他们假扮李燕父母的好处费。张志秋向吴某2家人介绍他和唐银香时，他没说话，因为张志秋之前说过，他当时默认了。（二）被告人唐银香的供述，称2018年农历5月份，张志秋和刘小林带着李燕到她家，张志秋说李燕想和安徽男孩（指吴某2）处朋友但李燕家人不同意，需要她和陈权和假扮李燕父母，同意李燕和吴某2结婚，她什么都不用做，只要吴某2家人来了之后问吴某2家人要16万彩礼就行了，办完事给他们1万元好处费，后来刘小林说人多只能给6000元，他们也同意了。等吴某2父母来到他家后，要求看户口本，之前陈权和骑摩托车带李燕回家拿了李燕的户口本，他们将拿来的户口本给吴某2家人看，后她向吴某2家要了16万元的彩礼，双方同意后，他们一起到金平县吃的饭，吃完饭后陈权和就走了，吴某2家要她的身份证办银行卡打彩礼钱，她说这钱给李燕用李燕身份证办卡，吴某2家给李燕卡上打了15万元，还给了她1万元现金，之后吴某2家要求写一份协议，保证李燕不后悔，她说自己不识字，是李燕和刘小林在协议上签的字。把吴某2父母送走后，张志秋把给她的1万元要走，给她6000元的好处费。后来赵某到她家说李燕要和吴某2结婚的用户口本，然后她告诉赵某她不是李燕的父母，她要了李燕的联系方式把6000元通过银行转账给李燕了。吴某2家人到她家，她假扮李燕的母亲，她认不清张志秋和刘小林。七、本案其他相关证据（一）案发与抓获经过，证明2018年8月4日14时许，吴某2电话报案称，其对象李燕将李燕伙同他人诈骗吴某2家的事实告知，故报警，遂案发。2019年2月18日21时许，云南省金平县公安局金平城关边境派出所民警在云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇枯岔河村大瑶山组被告人陈权和家中将被告人陈权和和唐银香抓获。（二）户籍信息，证明被告人陈权和出生于1969年8月17日，身份证号码；被告人唐银香出生于1972年8月17日，身份证号码。（三）情况说明，证明涉案人员张志秋在逃；李燕在安徽女子监狱服刑、刘小林在监视居住期间与公安机关失去联系。本院认为，被告人陈权和、唐银香以非法占有为目的，伙同他人以结婚要彩礼钱为名，骗取被害人吴某1、吴某2人民币16万元，数额巨大，其中二被告人共分得人民币6000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人陈权和及其辩护人提出被告人陈权和没有诈骗故意，且实施犯罪时没有在场，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人陈权和按照张志秋、刘小林等人指示帮助李燕拿户口本，冒充李燕父母，与被害人家人协商彩礼钱及唐银香收取张志秋等人给的好处费等行为，被告人陈权和是明知且参与其中，上述事实有同案犯供述，被害人陈述等证据予以佐证，且与被告人陈权和供述相互印证，故对被告人陈权和及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人唐银香归案后如实供述自己及同案犯主要犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。案发后被告人唐银香将其与被告人陈权和共同分得的赃款6000元通过同案犯李燕退还给被害人，可酌情对二被告人从轻处罚。对被告人唐银香辩护人提出被告人唐银香具有坦白情节，案发后将所得赃款退还被害人，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈权和、唐银香在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应对二被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈权和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日至2020年8月17日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。二、被告人唐银香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日至2020年2月17日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。三、责令被告人陈权和、唐银香与本案已判决的同案犯共同退赔被害人吴某2、吴某1经济损失人民币133645元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙军旗审 判 员  马东梅人民陪审员  王凤梅二〇一九年十一月四日书 记 员  范嘉睿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。