河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初575号公诉机关滑县人民检察院。被告人刘国才，男，1959年5月19日出生，汉族，专科文化程度，中共党员，户籍地河南省滑县，住滑县。因犯职务侵占罪和挪用资金罪于2019年9月16日被滑县人民法院判处有期徒刑一年五个月。因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪于2017年11月1日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2017年11月10日被滑县公安局执行逮捕；因涉嫌本案挪用资金罪，经本院决定，于2019年12月10日被滑县公安局执行逮捕；。辩护人田月娇，河南国厚律师事务所律师。辩护人李亚非，河南国厚律师事务所实习律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2018）793号起诉书，指控被告人刘国才犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2019年1月30日作出（2018）豫0526刑初1162号刑事判决，宣判后，公诉机关以“原判适用法律错误”为由，向安阳市中级人民法院提出抗诉，被告人刘国才以“其已经归还所挪用款项”为由，向安阳市中级人民法院提出上诉，经安阳市中级人民法院审理，于2019年5月16日作出（2019）豫05刑终249号刑事裁定书，以原判程序违法、适用法律错误、认定部分事实不清，裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院受理后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员李书红出庭支持公诉，被告人刘国才及辩护人田月娇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：被告人刘国才于2011年7月至2016年4月期间担任安阳盛泰地产有限公司（以下简称盛泰公司）财务主管。被告人刘国才利用职务之便，以盛泰公司需要资金为由，于2013年7月24日向段喜善借款56万元，段喜善按照被告人刘国才的要求将56万元汇入盛泰公司原法人张某的银行账户，被告人刘国才以盛泰公司的名义与段喜善签订了“借款合同”并出具了“借据”。但被告人刘国才并未将此笔借款交给公司，也未告知公司，而是将该笔钱出借给康某，牟取利息。被告人刘国才至今未将56万元归还盛泰公司。公诉机关为证实上述事实，向法庭提交了证人证言、书面证据、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘国才利用职务便利，挪用单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘国才在判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，应数罪并罚。提请依法判处。被告人刘国才辩称其借款给康某56万元，是经过张某同意的，其已经逐步还上了66万元，分别是通过吴君英还款20万，刘某还款6万、林亚琪还款28万、可宗廷还款7万、赵滑还款2万、樊某还款3万。辩护人认为被告人刘国才将安阳盛泰地产的钱转给康某是经过法人张某同意的，且刘国才已将56万元通吴君英、林亚琪、刘某、可宗廷、樊某、赵滑等人全部偿还给安阳盛泰地产有限公司，公诉机关指控被告人刘国才犯挪用资金罪事实不清，证据不足。经审理查明：被告人刘国才系滑县信用联社的退休职工，于2011年7月至2016年4月期间担任安阳盛泰地产有限公司（以下简称盛泰公司）财务主管，负责为公司筹集资金，并掌握盛泰公司原法定代表人张某的身份证、银行卡、签名的空白借款合同及银行卡密码。2013年7月24日，被告人刘国才向段喜善借款56万元，并向段喜善出具了张某签字的并盖有盛泰公司财务章、张某手章的借款合同和借据，段喜善按照被告人刘国才的要求将56万元汇入盛泰公司原法定代表人张某的银行账户。刘国才未将该56万元的借款告知公司或法人张某，而是利用职务之便，将该笔钱以其个人名义出借给康某，牟取利息，并由康某向被告人刘国才个人出具借据。后段喜善到法院起诉盛泰公司还款，盛泰公司才得知此事，遂向公安机关控告，本案案发。被告人刘国才至今未将该56万元归还盛泰公司。上述事实，由以下经过庭审质证的证据予以证实：1、被告人刘国才的供述；其于2011年7月至2016年4月份在盛泰公司主要负责财务工作，其在2013年7月24日以盛泰公司和法人张某的名义向段喜善借款56万元，利息2分，当时段喜善将这56万元转到张某的个人账户上了，其给段喜善出具了盖有盛泰公司财务章专用章、张某手章的借款合同及盖有盛泰公司财务专用章的借据，后来在2014年11月1日，其重新给段喜善换了一次借款手续，借款合同和借据上的公司专用章及张某的手章都是事先盖好的，其从借钱开始至2016年4月份按2分的利息给段喜善付息。后其将这56万元借给昊康公司的康某，利息3分，当时康某说三五天就还，一直也没还，康某于2013年7月24日给其出具了借款手续，后又给其换了总条，这56万其替康某还焦某借款30余万元，还李玉展借款20余万元，剩余的付他们的利息了。其将这56万转借给康某的事口头给张某说过。当时其主管公司财物时，盛泰公司的空白借款合同及借据有时在其处，有时在会计处。2、证人张某的证言；证实其系盛泰公司原法定代表人，现为该公司股东，刘国才于2011年7月受聘担任盛泰公司财务总管，主要负责协调公司资金运转和融资及其他日常财务工作，2013年以来，因小区建设急需大量资金，其委托刘国才对外筹集资金，为便于融资及对刘国才的信任，其签过名的空白借款合同、银行卡、身份证都由刘国才保管，密码也由刘国才掌控。2013年7月24日，刘国才以盛泰公司名义向段喜善借款56万元，段喜善将56万汇入其在农村信用社的账户，刘国才向段喜善出具了借款合同和借据，但是刘国才未将该56万元借款交给公司，也未告知其及公司，而是以个人名义转借给了康某和昊康公司并牟取高息，直到段喜善起诉公司，公司才发现该56万元借款，该款至今也未归还。2016年9月份以后，其和昊康公司的康某在一起聊天时聊到刘国才时，中间提到段喜善借款一事，康某拿出来一张56万元的借条让其看，其才发现刘国才将这56万元借款借给康某用了。其发现以后和盛泰公司的另外一名股东李某找到刘国才了解此事，当时刘国才承认此笔款项他自用了，开始说还，后来以没钱为由拒不退还公司。3.证人莫某证言；证实其自2011年8月到盛泰公司担任出纳，其上班后刘国才将盛泰公司的财务章和张某的手章交由其保管，虽说是由其保管，但是存放公司财务章和张某手章的抽屉都能打开，张某的信用社账户及密码由刘国才掌管，其公司2013年没有向段喜善的借款56万元，公司账目上不显示这笔收入。2013年7月24日，刘国才没有找其为段喜善借款合同及借据上盖章，2014年11月1日的段喜善借款合同及借据上面的章不是其盖的。刘国才于2015年通过其儿媳林亚琪的账户转给公司的24万元，是刘国才之前临时向公司的借款，与刘国才挪用公司的56万元没有关系。4.证人康某证言；证实其系昊康公司的总经理，2013年7月24日，昊康公司通过刘国才筹集到56万元，用于偿还焦某和李玉展的借款，其向刘国才出具了56万元的借据，其和刘国才对这56万元的还款去向列了一份清单，确认后其二人都签了字，刘国才当时告诉其这笔款是向段喜善借的，月息是5分，利息和本金都还没有给刘国才或段喜善，其于2016年5月31日向刘国才出具了一份1009607元的借据包含这56万元的利息，于2016年5月31日向刘国才出具了一份1463316元的借据中包含这56万元的本金。5.证人焦某的证言；证实在2013年7月24日之前，刘国才向其借款30万元，给其出具了借据，刘国才好像将这笔款转借给康某了。2013年7月24日，刘国才将之前借的30万元本金及利息共308400元通过张某的银行账户转给其爱人冯贵生的银行账户了。6.证人李某证言；证实其是盛泰公司股东兼任办公室主任，刘国才是其公司账务主管，会计是靳军丽，现金保管是莫朝霞，盛泰公司的财务章和法人手章都由莫朝霞保管，刘国才负责筹资，筹资手续是这样的，张某事先将签过名的空白借款合同交与刘国才，刘国才联系好借款户，借款户先将借款打入公司或者法人个人账户，后刘国才负责与出借人签订借款合同并出具借据，再由刘国才带着借款合同与借据找莫朝霞处加盖公司财务章和法人手章。盛泰公司没有收到过段喜善这56万元的借款，其也不知道公司什么时候为段喜善出具过这份56万元的借款合同与借据。2017年初的时候，在盛泰公司售楼部，其与刘国才、张某、段喜善说过这56万元借款的事，刘国才说他与张某在别处还有经济来往，让张某和他算清之后再偿还这56万元，至今也没有归还公司。7.证人可宗廷证言；证实其在2012年通过刘国才借给过盛泰公司7万元，利息按照2分支付到2016年3月分，后没有支付过利息，其没有对刘国才说过用其的钱偿还刘国才的任何债务，其还要向刘国才追要其的借款和利息。8.证人樊某的证言；证实刘国才是其舅舅，2012年刘国才借过其20万元，该款刘国才已经还过了，2014年4月28日，刘国才还向其借过3万元，说此笔款项是用于偿还他的债务的，这两笔借款都没有向其支付过利息。9.证人刘某的证言；证实其系刘国才之子，2015年10月23日其父亲刘国才通过林亚琪账户转给张某账户24万元，用于偿还给张某借款。10.借款合同、借据、民事裁定书、民事案件庭审笔录、民事判决书；证实被告人刘国才向段喜善筹集借款56万元，利息2分，并为其出具了盛泰公司的借款合同和借据，该款已经法院判决由盛泰公司偿还段喜善，法院并对盛泰公司所有的四处房产进行了查封，及段喜善在民事庭审中陈述系刘国才向其提供的借据，刘国才向其转款11200元系56万元借款的利息，且该56万元借款的利息付至2016年3月底。11.康某出具的借据、对账单；证实被告人刘国才将该笔56万元借款转借给康某，康某为其出具借款手续，并与刘国才共同确认该笔56万用途。12.盛泰公司借据、账册、记账凭证；证实盛泰公司向可宗廷、樊某、吴君英借款并付息的情况。13.张某、冯贵生、段喜善的银行交易记录；证实段喜善向张某账户中转款56万元，后转到冯贵生账户中308400元，及刘国才通过其本人银行卡或者林亚琪的银行卡向段喜善每月付息11200元的情况。14.取款凭条；证实刘国才于2013年7月24日、25日、26日从张某账户中分别取款201156.8元、15000元、1000元、34443.2元。15.被告人刘国才人口信息表、党员证明、前科证明、前科判决书；证实被告人刘国才的身份信息、党员身份、前科情况。16.被告人刘国才工作证明、工资表；证实刘国才在盛泰公司担任财务主管的情况。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘国才利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘国才及辩护人提出刘国才将该笔56万元借款转借给康某已经盛泰公司同意的意见，经查，证人盛泰公司原法人代表张某证明，刘国才任盛泰公司财务主管时，以盛泰公司名义向段喜善借款56万元，并将该56万元借给康某，未告知公司，直至段喜善起诉盛泰公司，其才知情，与刘国才陈述其向段喜善借款56万元后借给康某，康某的证言通过刘国才借段喜善56万元，利息5分，及康某提供的借据、对账单显示康某向刘国才出具借据并共同商议该笔款项的用处，民事判决书、民事庭审笔录中段喜善陈述通过刘国才借给盛泰公司56万元，利息2分等均可以相互印证，证实刘国才以盛泰公司名义向段喜善借款56万元，利息2分，后以利息5分转借给康某的事实；证人张某陈述其与公司均不知刘国才以盛泰公司名义借段喜善56万元借款，其银行卡及密码交由刘国才保管，与证人盛泰公司出纳莫某证明盛泰公司账目上不显示这笔收入，证人盛泰公司股东李某证明盛泰公司从未收到过段喜善这笔56万元的借款，证人焦某证明2013年7月24日张某账户向其爱人冯贵生转款308400元系刘国才归还其的借款，及张某的银行流水显示段喜善转账至张某账户56万元，取款凭条上显示系刘国才于2013年7月24日、25日、26日共从张某账户中取款251600元，段喜善的银行交易流水显示刘国才通过其本人银行卡或者林亚琪银行卡向段喜善付息11200元相印证，均可证实刘国才以盛泰公司名义向段喜善借款56万元，段喜善将该笔56万元借款转入张某账户，而刘国才利用其掌握张某该银行卡和密码的便利，未将该借款告知公司，而是将该笔借款挪作他用，自己向段喜善付息，未经过盛泰公司账目的事实，故对被告人及其辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人及其辩护人提出刘国才已通过其亲属将该款归的意见，经查，证人张某陈述盛泰公司通过刘国才向吴君英、樊某、可宗廷、赵滑等人存在借款关系，与盛泰公司提供的借据复印件、记账凭证、付息情况等相印证，均可证实吴君英、樊某、可宗廷、赵滑与盛泰公司存在借款关系，并非刘国才归还的挪用款；另外，被告人刘国才通过林亚琪支付盛泰公司的24万元，盛泰公司的出纳莫某证实系刘国才归还的临时借款，被告人刘国才也无证据证明该款系归还的挪用款，故对被告人刘国才及辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘国才在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应数罪并罚。为打击犯罪，保护公司财产的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘国才犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；与前罪挪用资金罪、职务侵占罪判处的有期徒刑一年五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2020年1月31日止。）二、责令被告人刘国才于判决生效后十日内退赔被害单位安阳盛泰地产有限公司人民币560000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  陈西杰审判员  张翠丽审判员  王德勋二〇一九年十二月十八日书记员  胡馨亦