吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0581刑初193号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人白士娟，女，1979年4月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔，住吉林省长春市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被梅河口市公安局刑事拘留，于2018年12月14日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人高秀玉，吉林惠众律师事务所律师。 被告人闫玉涛，男，1964年2月3日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，住梅河口市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被梅河口市公安局刑事拘留，于2018年12月14日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 被告人刘杰，女，1961年8月10日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，住吉林省梅河口市。2018年2月12日，曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日从长春市女子监狱解回，现羁押于辽源市看守所。 辩护人孙侠，吉林方鼎律师事务所律师。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2019］175号起诉书指控被告人白士娟、闫玉涛、刘杰犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月28日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员陈强、刘佳丽出庭支持公诉，被告人白士娟及其辩护人高秀玉、被告人闫玉涛、被告人刘杰及其辩护人孙侠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控： 1.被告人闫玉涛与赵某在棋牌室玩麻将相识，闫玉涛对赵某谎称自己在鞍钢工作。2017年7月20日，闫玉涛以认识梅河口市领导、能为赵某女儿办理正式工作为由，骗取赵某人民币2万元。 2.2016年8月，被告人闫玉涛、白士娟以给谷某联系承包部队工程需要送礼为由，骗取谷某人民币6万元。因谷某没有施工资质，闫玉涛隐瞒谷某找到梅河口市洪达建筑工程有限公司与部队签订施工合同。谷某施工结束后，部队将工程款支付给洪达建筑工程有限公司，闫玉涛、白士娟将工程款49万元据为己有。2016年9月11日，白士娟又以为谷某联系部队修路工程为由，骗取谷某人民币10万元。 3.被告人闫玉涛通过郎某认识于某后，以帮助介绍工程收取好处费为由，骗取于某人民币152000元、材料补差税款人民币26000元。并从洪达建筑工程有限公司支取工程款20余万元占为己有。 4.2016年3月至6月期间，被告人白士娟、郎某（另案处理)谎称能为许某联系在梅河口市修建公厕等工程项目，以送礼请客等名义，骗取许某人民币34万元。 5.被告人刘杰于2016年4月份，以能够帮助闫玉涛取得承建梅河口市十处公共厕所工程资格，需要好处费为由，骗取闫玉涛人民币30万元，刘杰将钱款用于个人投资。 综上，被告人白士娟诈骗总额500000元人民币;闫玉涛诈骗总额258000元人民币;刘杰诈骗总额人民币300000元人民币。 公诉机关为证明上述指控事实，向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据，并认为，被告人白士娟、闫玉涛、刘杰骗取他人财物，数额特别巨大和巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人白士娟辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，我也是受害者。部队防爆墙工程谷某拿的6万元钱给我了，我直接给了闫玉涛，是前期费用钱。闫玉涛说部队有修路的活，提出要先拿10万元先期运作，我就和谷某说了，他同意做，我就把钱给闫玉涛了，后来我还了1.8万元，我哥还了8.2万元，谷某也谅解了。许某转过来的钱我都转出去了，一分钱没花。他转给我17万元，分次转的，我把这些钱转给闫玉涛了。我不认为我是诈骗。其未向法庭提供证据。 被告人白士娟辩护人提出以下辩护意见：现有卷宗材料无法客观确认白士娟具备诈骗罪的四个犯罪构成要件：一、2016年8月收取谷某的6万元：1.2016年8月收取谷某的6万元交给了闫玉涛，白士娟没有占为己有，也没有非法占有的目的；2.白士娟没有编造事实，部队工程是客观存在的，也确实让谷某施工，工程款结算与利润分配是谷某与闫玉涛之间的经济问题，与白士娟无关。白士娟只是帮忙介绍，至于6万元是好处费还是介绍费，是谷某自愿出的，不属于骗取，不能认定为诈骗数额。二、2016年9月11日收取谷某的10万元：1.该10万元直接汇入到白士娟的账户，白士娟把这笔钱给了闫玉涛，白士娟没有非法占有，因为闫玉涛没有联系上活，钱也没能退回来，白士娟无法给谷某退款，对这笔账白士娟认账，白士娟还给谷某1.8万元，说明白士娟没有非法占有的目的；2.这笔钱如果说骗也是白士娟听信了闫玉涛的话，不是白士娟编造虚假情况；3.这10万元已经偿还1.8万元，案发前实际是8.2万元未予偿还，案发后白士娟亲属已将8.2万元偿还了谷某，取得了谷某谅解，这笔钱不宜作为白士娟的诈骗数额。三、关于许某第一笔10万元，许某与白士娟的丈夫郎某是朋友，公厕工程是郎某联系的许某，郎某让白士娟打电话给许某将钱直接打给闫玉涛，因为活是闫玉涛联系的，钱要给闫玉涛，这笔业务与白士娟无关；2.梅河口确实有厕所工程，白士娟和郎某也是相信了闫玉涛，当时白士娟也投入了20万元，加上许某投入的10万元都汇给闫玉涛，闫玉涛说交给了刘杰，所以许某这10万元损失不是白士娟骗取的，而是被闫玉涛和刘杰骗取的。四、关于许某汇入白士娟账户的17万元，虽然钱汇到白士娟账户，但是具体的业务是许某和郎某联系的，投标花了一些费用，其中2016年6月9日许某汇款5万元，6月10汇款5万元，白士娟于2016年6月10日给闫玉涛转过去一笔5万元、一笔4.5万元，证明白士娟没有占有许某的钱，不能认定白士娟诈骗。五、2016年6月20日许某的7万元，是郎某与许某谈的，钱是白士娟替郎某是从许某卡里取出来的，不是白士娟诈骗许某。本案中白士娟同样属于被害人，希望法庭对白士娟作出无罪判决。辩护人向法庭提供工程项目费用明细、收据、银行取卡凭条、汇款凭证、谅解书。 被告人闫玉涛辩称：对公诉机关指控的犯罪事实不认可。我没和赵某说过和市领导认识，也没说过在鞍钢上班。赵某给我打电话问能不能帮着找找人，我说帮着问问。没有办工作的能力，当时刘杰说她能给办，钱做什么用记不清了；部队防爆墙的6万元是工程前期招投标手续，工程招标都需要花什么钱记不清楚。工程是谷某施工的。修水泥路的10万元是白士娟和谷某说的，钱打到我卡上，后来工程用了。于某这起事实，我和于某开始是转让，干到60%就是合作了。起诉书指控的15万元不是好处费，是前期的招投标的费用。许某转的10万元还是6万元我记不清了，郎某说是许某欠他的钱，他转给我说把厕所的工程拿过来，钱用在公厕工程上了。其未向法庭提供证据。 被告人刘杰辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实没有异议，当庭认罪，除了收闫玉涛30万元现金，我没有收过闫玉涛任何好处费。其未向法庭提供证据。 被告人刘杰辩护人提出以下辩护意见：一、被告人是漏罪，不是累犯；二、刘杰在侦查阶段如实供述，属于坦白；三、刘杰当庭认罪，应当酌情减轻处罚。辩护人未向法庭提供证据。 经依法审查查明事实如下： 1.2017年7月20日，被告人闫玉涛以能为赵某女儿办理正式工作为由，骗取赵某人民币2万元未予归还。 2.2016年8月，被告人闫玉涛、白士娟以给谷某联系承包部队工程需要送礼为由，骗取谷某人民币6万元。因谷某没有施工资质，闫玉涛隐瞒谷某找到梅河口市洪达建筑工程有限公司与部队签订施工合同。谷某施工结束后，部队将工程款支付给洪达建筑工程有限公司，闫玉涛、白士娟将工程款49万元据为己有。2016年9月11日，白士娟以为谷某联系部队修路工程为由，骗取谷某人民币10万元，案发前白士娟返还谷某人民币1.8万元。 3.被告人闫玉涛通过郎某认识于某后，以帮助介绍工程收取好处费为由，骗取于某人民币152000元、以材料补差税款为由骗取于某人民币26000元。并从洪达建筑工程有限公司支取工程款20余万元占为己有。 4.2016年3月至6月期间，被告人白士娟、郎某（另案处理)谎称能为许某联系在梅河口市修建公厕等工程项目，以送礼请客等名义，骗取许某人民币34万元。 5.2016年4月份，被告人刘杰以能够帮助闫玉涛取得承建梅河口市十处公共厕所工程资格，需要好处费为由，骗取闫玉涛人民币30万元，刘杰将钱款用于个人投资。 另查明，2018年11月8日，梅河口市公安局办案民警在长春市净月区府邸哥德堡森林小区二期将闫玉涛、白士娟强制传唤到案。2019年4月2日，梅河口市公安局办案民警将正在服刑期间的刘杰从省女子监狱解回。2018年12月12日，白士娟家属退赔谷某人民币8.2万元，谷某对白士娟出具谅解书，表示不再追究白士娟的法律责任。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 被告人白士娟、闫玉涛涉案证据如下： （一）书证 1.法律手续及户籍证明，证实本案程序合法及白士娟、闫玉涛自然身份情况。 2.到案经过，证实梅河口市公安局办案民警于2018年11月8日在长春市净月区府邸哥德堡森林小区二期11栋1单元201室将白士娟、闫玉涛强制传唤至长春市福祉大路派出所。 3.谅解书，证实白士娟家属退赔谷某人民币8.2万元，谷某对白士娟予以谅解。 4.装甲第四旅提供支付防爆工程工程款凭证，证实2016年11月3日，装甲第四旅支付山城镇弹药库防护屏障工程款440640元；2017年2月26日，支付山城镇弹药库防护屏障工程款60%尾款，即86087.34元，2017年4月22日，支付山城镇弹药库防护屏障工程款614862元。 5.65352部队转给梅河口市洪达工程有限公司工程款的凭证（440640元、30745元、57389.66元、86087.34元）。 6.协议书，证实65352部队与洪达建筑工程公司防爆墙工程合同协议书（总造价587521元）。 7.建行单位客户专用回单（洪达建筑公司440640元、白士娟373971.17元、洪达建筑公司86087.34元、闫玉涛70062.34元、洪达建筑公司57389.66元、闫玉涛30000元、闫玉涛44054.89元）。 8.协议书，证实65589部队与洪达公司签订营房整修工程合同协议书（2017年8月22日—2017年10月25日整修营房，合同金额1521100元）。 9.建行单位客户专用回单及收据，证实闫玉涛304220元、304220元、456330元、300000元、31258.78元、48895.95元、380275元、48895.95元 10.谷某给白士娟农村信用社汇款10万元和44448.29元凭证。 11.协议，证实2016年4月1日刘杰与闫玉涛厕所建筑相关议项，刘杰收取闫玉涛现金30万元。 12.许某存款账户信息查询，证实其转账给闫玉涛、白士娟的钱款数额。 13.白士娟给闫玉涛的微信内容（2018年11月18日，红光没欠条不成立，就说是和红光合作伙伴，我这样说的，别怕，我在北京找完人了，明天就出来了）。 14.红梅派出所出具的情况说明，证实因闫玉涛突发疾病无法讯问其是否诈骗许某和于某的钱财的犯罪事实；郎某是否有诈骗许某和于某的违法事实，正在侦查中；报案人于某提供的闫玉涛、白士娟、郎某违法犯罪事实以及银行卡号的信息，正在侦查中；刘杰陈述的关于购买双龙小学和建活性炭厂的事实，正在核实中；闫玉涛和白士娟有无前科劣迹情况，正在调取中。 15.人口数据查询信息，证实郎某于1972年4月13日出生。 16.白士娟、许某、闫玉涛银行交易记录，证实许某给白士娟、闫玉涛34万元钱的事实。 （二）证人证言 1.刘杰证实，我没有收到过闫玉涛的2万元钱，我没安排过工作。收取过闫玉涛30万元钱。2016年3月份左右，我跟我朋友说我有一个梅河口厕所的工程活，闫玉涛找到我想要干这个工程，我答应了，我就收取了闫玉涛30万元。收款当天，我和闫玉涛签了一份协议，后来我让闫玉涛做标书，他也不做。签完协议过了2个月后，我把双龙小学买了下来，花了37万元，其中有30万元是闫玉涛给我的钱，建了一个活性炭场。2016年6月5日，我和闫玉涛最后一次联系，之后我和闫玉涛就没有联系过。 2.那某证实，2016年具体时间记不清了，闫玉涛领了四、五个部队的人到我公司来，他说有65352部队防爆墙工程，他要干但没有资质，用我们洪达公司的资质。我俩口头约定洪达公司收闫玉涛总工程造价0.5个点，我安排我们公司的财会和部队的人签订合同协议书。工程造价58.7万元，后来追没追加不清楚。闫玉涛陆续把工程款取走，我公司得扣下总工程造价16%的税钱。闫玉涛还用我公司资质干过一个部队营房的工程。2017年具体什么时间我记不住了，闫玉涛和我联系，用我公司的资质，我们口头约定收他0.5个点，闫玉涛也说他自己干。2017年底，闫玉涛没有给工人钱，我把工程钱扣下，闫玉涛具体在我们公司领没领走钱得看财物的记录。不认识白士娟。 3.田某证实，闫玉涛说自己在龙山部队干工程，称自己给通钢老板开车。赵某是我同学申东日的妻子。2018年春节左右，赵某和我说过找闫玉涛给自己女儿办工作。赵某给闫玉涛拿了两万块钱，赵某管闫玉涛要闫玉涛不给。 4.孟某证实，我和许某是朋友。2016年5月26日，我用我本人支付宝给白士娟银行卡（农村信用社4382）转款2万元，2016年6月9日，我用我本人支付宝给白士娟银行卡（农村信用社3102）转款5万元，2016年6月10日我用我的网上银行给白士娟银行卡（尾号1825）5万元。在6月10日之后，具体哪一天记不清，我在四平市铁东区农村信用社给白士娟汇款5万元，给白士娟哪张银行卡汇的不记得了。汇了4次，一共是17万元。许某跟我说是工程的好处费。 5.闫某证实，我在2013年3月至2017年4月期间担任保障部部长。65352部队弹药库房防护屏障工程是正常发标的。在2016年7月份，我们组织竞标，洪达公司中标。我与闫玉涛见过面，有印象，不认识白士娟。闫玉涛没跟我谈过部队防爆墙的工程，闫玉涛和白士娟没有请过我和部队领导吃饭或者送礼。65352部队没有4.5公里水泥路硬化工程，我们在2016--2017年期间修路工程都是整段外包的，2016年8月份我们部队水泥路的工程基本完工，不可能再继续发标。不知道65589部队营房整修工程。 （三）被告人供述与辩解 1.闫玉涛2018年11月8日第一次供述，我没有正式工作。2017年7月份左右，赵某给我打电话让我给他女儿办工作，我答应了，我当时跟赵某说是政府上班的朋友能办理这个事，过了一个月左右赵某给我2万元现金，我把钱给刘杰了，刘杰没有办成，我也一直没给赵某退钱。我是2016年7月中旬通过二建一个朋友联系的山城镇65352的土建活，我一个朋友联系的谷某，活交给谷某干，我俩约定挣到钱一人一半，我负责联系要钱，谷某负责干活，一切费用都得谷某垫付。因为部队得对公打钱，我就联系一个公司，具体哪个公司记不起来了，我通过这个公司得了20多万元，我拿到钱以后给刘杰了。2016年3月份刘杰跟我说有一个公厕的项目挺挣钱，我就给她拿了45万元，拿完以后大概三个月，开标的时候，没有我们，我就问刘杰怎么回事，刘杰也没说出来怎么回事，刘杰就告诉我还有别的项目，让我等着，2016年下半年我就联系不上刘杰了。我在梅河欧亚工商银行给刘杰45万元。我给刘杰钱之前告诉谷某了，他也同意投资。2018年11月8日第二次供述，干这个工程先期的垫款都是谷某拿的，大概拿了有4、5万。白士娟没有参与。工程竣工后，联系活的人给我一共30多万工程款。给刘杰这30万是承建梅河公厕这个项目的好处费，我当时跟谷某当面说了，他同意了。我不认识65352的领导，我没有和65352部队领导吃过饭。我让谷某拿出去4、5万，是中介费。谷某把钱给我了，我把钱给我介绍部队工程活的这个人，记不起来这个人的姓名。2018年11月8日第三次供述，2018年8月份谷某给白士娟拿过钱，但是都给刘杰了，给刘杰10万，是部队修路好处费。是我交给刘杰的，当时白士娟没有去，在彩虹桥的北面给的。修路的活没干成功，因为刘杰没办成，钱也没给我们退回来。2019年1月14日第四次供述，收取谷某的6万元好处费没有请部队领导吃饭和送礼，没有和部队的人谈过工程。6万元钱都干什么用记不起来了。给于某介绍过65589部队营房维修工程，怎么介绍的我不能说，没有收取于某的工程好处费。没有和郎某合伙诈骗于某工程款。 2.被告人白士娟供述，大约2016年，谷某问我有没有工程，我就问闫玉涛，闫玉涛说有个干部队防爆墙的活，我问谷某干不干，谷某同意，然后闫玉涛找刘杰，让刘杰活动关系。刘杰就把这个工程给我们了。谷某拿本钱，我和闫玉涛负责活动关系，就开始干这个工程。谷某和我们说的，赚钱后一人分三分之一。工程干完了，我听闫玉涛说这笔工程款打到哈尔滨的一个公司了，这个公司破产了，就剩一台宝马X5，闫玉涛让我问问谷某，工程款不能给他，这个车要不，谷某说不要车。做完防爆墙工程之后两三个月后，我手里有个梅河口市山城镇部队修水泥路的工程。我问谷某干不干，谷某同意干，然后又过了半个月之后，谷某通过农业银行转账给我10万元钱。我把钱取出来，和闫玉涛去梅河口市欧亚商都和刘杰见的面，我把10万元给刘杰了。当时刘杰说，这个工程再有两个月就能干了。过了好几个月之后，我联系不上刘杰了，谷某管我要钱，我和谷某说这笔钱我认，等我有钱慢慢给你。这期间我给谷某一万多块钱，具体给多少记不住了。水泥路的工程是闫玉涛和我说的。我在给谷某介绍工程的过程中没有获利。我知道赵某给闫玉涛两万元钱，让闫玉涛给赵某女儿办工作。2016年，具体是什么时间我记不清了，我取了30万现金，我和闫玉涛在梅河口市欧亚附近找的刘杰，然后闫玉涛把30万现金给刘杰了。我求闫玉涛找刘杰办厕所工程。闫玉涛是什么时间给刘杰拿的这30万我不清楚。没有诈骗谷某。收过谷某两次钱，一次收了谷某4万或6万块钱，一次是10万元钱。谷某干防爆墙工程，为了打点部队领导，我收不是4万就是6万。我和闫玉涛在梅河口市一个韩国餐馆请部队领导吃了一顿饭，还给部队领导买了一些烟和酒，就把防爆墙的好处费花了。谷某干的65352部队防爆墙工程款没有得到回款。我通过我丈夫郎某认识的许某，我和郎某没有给许某介绍过工程，没有收过许某的工程好处费，我管许某借过7万元钱，我当时急用钱，许某在长春，他把银行卡给我，我把卡里的7万元钱取出来用了。许某往我的建行卡汇入5万元，卡在郎某手里，郎某把钱取出来花了。我有农村信用社的卡尾号为4382，2016年5月26日，许某往这个卡里打了2万元，也是郎某取出来花了，2016年3月26日，许某向闫玉涛的卡里（尾号4568）汇过6万元钱和4万元钱的事我不知道。我有个尾号3102的农村信用社的卡在郎某手里，许某是否向这个卡里汇过5个1万元和1个5万元不清楚。我不认罪。 （四）被害人陈述 1.赵某陈述，我被闫玉涛骗了。他说他在鞍钢工作，他姐夫是部队大领导。2017年7月中旬，闫玉涛给我打电话说：“我给梅河一个戴市长装房子没要钱，戴市长能帮你女儿办事业编，先拿2万元钱。”我就相信也同意了，我去河南邮政储蓄银行取了2万元钱直接给他。他说送礼得拿牛皮信封包着，我又买了一张信封，把2万元钱装里面给了闫玉涛。闫玉涛拿完钱后就往市政府走，我就在原地等着。过了几天我就给闫玉涛打电话问我女儿的事办的怎么样了，事业编十月份开始报名，闫玉涛说不用报名，在家等着就行。2018年4月初的时候，我又给闫玉涛打电话问工作的事情，闫玉涛说4月中旬事业编公示。4月中旬我又给闫玉涛打电话，闫玉涛说公示4月末下名单，办不成退钱。4月末我又给他打电话，闫玉涛说等到6月份出结果，6月20号我给闫玉涛打电话，闫玉涛说他在南方，还说不行给我退钱。2018年7月4日闫玉涛说还没回来。2018年7月9日，闫玉涛说办事的人出门了，等7月末回来的。2018年7月10日我再给闫玉涛打电话，他就不接我电话了。 2.谷某陈述，2016年8月份左右，我通过白士娟给我介绍65352部队弹药库防爆墙工程，是闫玉涛通过部队内部关系要到的，但是得拿出工程总造价59万元的10%也就是6万元给部队领导送礼，我答应了。第二天我开始做招投标手续，找了三、四家符合招标条件的公司，闫玉涛找各种理由说这几家公司不符合部队招标条件，紧接着我就开始开工了，招投标的事就委托给闫玉涛。我一边做工程一边催闫玉涛办理招投标手续，每次闫玉涛都说快了，直到工程竣工、验收合格以后，闫玉涛还说招投标手续还没办完，闫玉涛和白士娟找各种理由往后推。2017年4月份，我打听65352部队弹药库防爆墙工程款已经结算，具体打到哪家公司的账户上我也不知道，闫玉涛和白士娟一直说部队没有给拨款。对我说要把中标公司的一台宝马X5车用来抵工程款的账，后期我也没有看到这台车。我在做65352部队弹药库防爆墙工程的同时，白士娟说部队院里有4、5公里水泥路要修，工程总造价190万。白士娟对我说，如果想干这个工程先拿10万元钱出来给部队领导送礼，我当时就给白士娟汇了10万元钱，我没看到工程。我对白士娟说，没有这个水泥路的活，你得把送礼的那10万钱退还给我，白士娟对我说部队领导住院，她没法要这10万元钱。直到2017年8月份，我向他要钱，她给了我15000元钱，直到现在见不到白士娟。我给闫玉涛和白士娟汇过两次，都是汇给白士娟的，一次是65352部队弹药库防爆墙工程6万元，一次是65352部队院内水泥路工程10万元送礼。 3.于某陈述，2017年4月份，我朋友郎某跟我说，部队有一个维修工程，梅河口市洪达公司中标了。想要干这个活需要15万元的打点费和15万元的保证金，一共30万元。过了两天左右，我和李某来到梅河口，通过郎某见到闫玉涛，闫玉涛跟我和李某介绍部队的工程活，说：“你们要是不拿15万元打点费，这个活干不上，你打完15万元，我领着你们去和洪达公司签个合同，工程完事洪达公司直接把钱给你们，我三、四天就能把这个合同签下来，合同如果签不上，把这30万元都退回来。”我同意了。2017年8月15日，我和李某给梅河口市洪达建筑工程有限公司转款10万元，2017年8月16日，我和李某给洪达公司转款5.2万元，2017年8月18日，我和李某给闫玉涛（尾号9242）转款10万元。2017年8月28日，给闫玉涛（尾号9242）转款5.2万元。一共分四次转了304000元。过了一段时间，闫玉涛和我说部队工程能干了，你们先去干活。我向闫玉涛要这个工程的合同，闫玉涛说部队领导出门了，部队和洪达合同还没签，让我等几天，在这期间我多次向闫玉涛、郎某索要合同，闫玉涛和郎某以各种理由推脱，闫玉涛说：“不用签，到时候工程款下来都给你们，你们再不开始干活这活就干不了了，保证金和送礼费就也不给你们退了。”我没办法就先带着工人去干活。我和李某2017年8月份带着工人去部队干活，干活期间我多次管郎某和闫玉涛要过合同，郎某和闫玉涛都说合同没下来。2017年11月份我们干完活后，合同也没签上，闫玉涛不让我去洪达公司要钱。后来我知道部队给了45万元，闫玉涛就给了我30万元。我问闫玉涛剩下的15万元，闫玉涛说剩下的15万元洪达公司留着扣税，扣完税就给我们，后来闫玉涛说公司封账提不出来钱。2018年1月份左右我欠工人20万元左右的工资，工人去洪达公司问部队给没给拨款，洪达公司说部队给了两次钱，一次是30万零4千，一次是45万，钱都给闫玉涛了。2017年12月份，郎某和闫玉涛催促我和李某交补差材料税款，2018年1月我给闫玉涛转款2.6万元，我到洪达公司要票据，洪达公司告诉我根本没有这回事。一共给闫玉涛转款178000元钱，好处费15.2万元，补差材料税款2.6万元。 4.李某陈述，与于某陈述一致。 5.许某陈述，2016年3月，郎某给我打电话，说梅河口有个公厕工程，一共修13个公厕，每个造价80万元，郎某说这个工程拿下来我俩一起干，我答应了。他说要送礼需要40万元，我俩一人拿20万元，我说没有那么多，先给汇10万元。郎某说让白士娟给我打电话，白士娟电话里说梅河口的公厕工程能拿到一半咱们一起做，告诉我把钱汇给闫玉涛的账户。我让吴爱珠汇了6万元，我在四平汇了4万元，汇款日期是2016年3月26日。2016年5月份，郎某又给我打电话说梅河口市有个部队改造和装修工程，工程造价1200多万元，郎某问我干不干，我说干，郎某说要先送礼需要15万元钱，我答应了。2016年5月26日，白士娟给我打电话说：“负责工程的人和我见面了，我要领对方去长白山玩和吃饭，需要费用。”白士娟让我给汇点钱，我让孟某给白士娟汇了2万元钱，分2次汇的，每次1万元，汇到白士娟吉林农村信用社卡上，卡的尾号是4977。2016年6月9日，郎某给我打电话让我把好处费汇给他，6月9日我把5万元钱给孟某，孟某帮我把5万元汇给白士娟农村信用社的银行卡上，卡尾号是4977，是每次1万分5次汇的。6月10日我又给孟某汇了5万元，孟某又帮我汇给了白士娟中国建设银行的银行卡上，卡的尾号是1825。后郎某给我打电话说好处费是15万，不是10万，让我再给他汇5万，我又把5万元钱给孟某，孟某帮我汇给了白士娟农村信用社银行卡上，银行卡尾号是4977，每次1万分5次汇的。2016年6月份，郎某还和我说梅河口市新建教学楼的工程，好处费需要7万元。郎某领着我去学校看的，看完学校之后我决定干了。2016年6月13日我拿7万元投标没投上，2016年6月17日7万元返给我了。2016年6月20日郎某说那7万元他要用来安排工程，哪个工程我记不清了，我把我中国建设银行银行卡（4387420840120166327）给了白士娟，密码告诉了白士娟，当时郎某也在场，白士娟把卡里的7万元钱取走了，之后工程就没信了。我一共损失了34万元。 （五）辨认笔录 1.赵某在12张不同男性照片中辨认出闫玉涛。 2.于某在10张不同男性照片中辨认出郎某。 3.许某在10张不同男性照片中辨认出郎某。 4.白士娟辨认出郎某。 （六）电子数据 1.账户信息查询、白士娟、闫玉涛银行卡借贷信息,证实二被告人收取本案被害人的钱款的事实。 2.白士娟与闫玉涛的微信内容。 （七）光盘2张 二、被告人刘杰涉案证据如下： （一）书证 1.法律手续，证实本案程序合法。 2.解回函及证明书，证实刘杰从吉林省女子监狱解回至辽源市看守所羁押。 3.户籍信息，证实刘杰自然身份情况。 4.到案经过，证实刘杰系从监狱解回。 5.吉林省农村信用社个人经营借款合同、贷款质押抵押保证反担保合同、梅河口市信德担保有限公司抵押财产清单、吉林省农村信用社保证合同、自有资产抵押承诺书、刘杰、刘俊波、赵广川、王晓晨、孙洪卓五人身份证复印件、个人经济收入证明以及给刘闯做信用担保的代偿保证书，证实刘杰向他人借款及抵押情况。 6.（2018）吉0581刑初67号刑事判决书，证实2018年2月12日，刘杰因犯诈骗罪被梅河口市人民法院判处徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （二）被告人供述 刘杰供述，2016年3月份左右，我向我朋友提出梅河口市建筑公厕的工程，闫玉涛找到我想干这个工程，他说他有资质。过了5、6天闫玉涛在妇幼保健院侧面的街道给了我15万人民币，又过了5、6天闫玉涛给了我另外15万元人民币，两次都是现金。大概过了一个多月，他让我打条，说公司需要。我就给他打个收条。我把这30万元钱给韦庆有，这30万元是韦庆有帮我建设厂房的钱。我是2014年左右建设的炭厂，当时我是从韦庆有手里购买的双龙小学，价格是38万元钱。当时我没给韦庆有钱，我给韦庆有打了一个38万元的欠条。闫玉涛没提供有效资质，所以公厕工程没干成。 （三）证人证言 1.闫玉涛证言，大约2016年4月份，我先让刘杰给我打收条，之后我去梅河欧亚的工商银行取了30万现金给刘杰了。第二次大约是2016年5月中旬，刘杰称她急着用钱，让我借她，我在梅河彩虹桥给刘杰4万元现金，现金是我从家里拿的。第三次大约是2016年5月末，刘杰称她又急着用钱，我也是在梅河彩虹桥给刘杰3万元现金，也是在家里拿的。在我印象中后两次给刘杰钱，一共7万元。给刘杰的30万是刘杰给我介绍干公共厕所的钱，是好处费，每个工程提6万，先给30万，干完再给30万，给我介绍10个。大约2016年6月份的时候，我发现工程别人干了，我给刘杰打电话，她不接，我去她单位找她，她也不在。 2.杨某证言，2015年5月26日，刘杰到我们信德担保公司贷款，她说她在小杨乡买了一个双龙小学，没过户，刘杰把原房主找来，并找四个公务员，领着她侄子刘闯和原双龙小学房主韦庆有来我们公司担保签字，我们公司从农信社给刘杰贷款50万元，现在刘杰一分钱没还，我联系不上刘杰。 3.张某证言，2005年左右，双龙村将双龙小学卖给韦庆有。大约在2013年或者2014年的夏天韦庆有把双龙小学卖给了一个叫刘杰的女的，卖了38万，我听说刘杰给韦庆有10多万，剩下的钱视为入股。 4.刘某证言，双龙小学是2013年卖的，韦庆有没有入股。 本院认为，被告人白士娟、闫玉涛、刘杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控白士娟诈骗被害人谷某的10万元，因白士娟在案发前已经返还给谷某1.8万元，该笔数额应从犯罪数额中予以扣减，公诉机关针对此项指控数额不准确，应予纠正；关于白士娟及其辩护人提出的白士娟无罪的辩护意见，经查：1.被害人谷某给付白士娟、闫玉涛的人民币6万元，谷某称系白士娟与闫玉涛向其索要的送礼费用，白士娟先前供述称此款用于送礼，后来供述否认收过此笔款项，庭审中又称其将此款交给闫玉涛，是工程前期费用，而闫玉涛先前供述称该款系给其介绍工程的人的中介费，庭审中又称此款用于工程前期招投标费用，二被告人对上述钱款去向供述不稳定且均不能作出合理解释，亦无充分证据证明钱款用途，故上述6万元应认定为白士娟与闫玉涛的诈骗数额；2.关于谷某在部队修建水泥路工程中给付白士娟的人民币10万元，经核实，部队并无水泥路修建工程，白士娟与闫玉涛先前供述均称将此款给付刘杰，但二人对于给付的地点及在场人的供述并不一致，刘杰予以否认。根据闫玉涛和刘杰供述，闫玉涛在2016年6月份以后就没有再和刘杰联系，而谷某转账给白士娟10万元的时间为2016年9月11日，由此可见白士娟与闫玉涛对该笔钱款去向的供述存在矛盾，白士娟系该款的收取人，直至案发尚有大部分钱款未予返还，亦不能对其供述的矛盾之处作出合理解释，对钱款的去向未能提供充分证据证明，故应认定为诈骗。但鉴于其在案发前已退赔被害人人民币1.8万元，该1.8万元应从白士娟诈骗数额中予以扣减，对白士娟辩护人的此项辩护意见予以采纳；3.关于被害人许某被诈骗34万元的犯罪事实中，通过本案被害人陈述、证人证言、被告人供述、转账明细等相关证据，能够证实许某陆续将上述款项通过汇入白士娟指定的闫玉涛账户、白士娟本人账户以及白士娟从许某卡里取款的方式，给付白士娟的事实，许某最终没能得到任何工程，白士娟也没能将上述钱款予以返还，白士娟虽辩解称此笔钱款被其丈夫朗振使用，辩护人亦提出白士娟将许某汇给其的部分款项转给闫玉涛，刘杰诈骗闫玉涛的30万元中亦包含许某的10万元的辩护意见，但其对此提供的证据未能形成完整的证据链条，不能充分证明该34万元的去向，故该人民币34万元应作为白士娟诈骗数额。综上，对白士娟及其辩护人提出的白士娟无罪的辩护意见不予采纳。关于被害人于某给付闫玉涛“好处费”人民币15.2万元及“材料补差税款”2.6万元的事实，闫玉涛对此同样无证据证明钱款去向及用途，故上述钱款亦应认定为闫玉涛的诈骗数额；关于闫玉涛以“办工作”为由骗取赵某的人民币2万元，闫玉涛对此前后供述不一致，其没有“办工作”的能力却虚构事实，骗取被害人钱财后未予归还，亦不能就钱款去向作出合理解释，其行为应认定为诈骗。综上，白士娟诈骗数额为人民币48.2万元（6万元+8.2万元+34万元），闫玉涛诈骗数额应为人民币25.8万元（6万元+15.2万元+2.6万元+2万元）。关于刘杰诈骗闫玉涛人民币30万元的事实，刘杰及其辩护人均无异议，故认定刘杰的诈骗数额为人民币30万元。在共同犯罪中，被告人白士娟、闫玉涛在案件中所起的作用相当，均为主犯。白士娟退赔被害人部分经济损失并取得谅解，对其酌情从轻处罚；闫玉涛当庭认罪，对其从轻处罚；刘杰到案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪，对其从轻处罚，对刘杰辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。刘杰系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对其实行数罪并罚。综上，根据被告人白士娟、闫玉涛、刘杰的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人白士娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2025年11月7日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人闫玉涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2024年5月7日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万元，与前罪有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押四日，折抵刑期四日，即自2017年9月29日起至2026年9月24日止；罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、责令被告人白士娟与被告人闫玉涛共同退赔被害人谷某人民币六万元。 五、责令被告人白士娟退赔被害人许某人民币三十四万元。 六、责令被告人闫玉涛退赔被害人赵某人民币二万元；退赔被害人于某人民币十七万八千元。 七、责令被告人刘杰退赔闫玉涛人民币三十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王吉玲 人民陪审员  于 兵 人民陪审员  李丽红 二〇一九年七月二十二日 书 记 员  金 萍