北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京03刑初44号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人袁野，男，35岁（1984年2月17日出生），汉族，出生地北京市，大学肄业，户籍所在地北京市朝阳区；2010年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，罚金人民币一万元，2016年12月9日刑满释放；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月24日被羁押，同年5月30日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人吴颂立，北京市中盾律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉[2019]7号起诉书指控被告人袁野犯合同诈骗罪一案，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员白玉、检察官助理宇一星出庭支持公诉，被告人袁野及其辩护人吴颂立到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院起诉书指控：2017年3月至2018年4月间，被告人袁野在北京市朝阳区、山东省烟台市等地，谎称其能低于市场价购买京东E卡、中石化加油卡、商通卡、手机、平板电脑等物品，利用签订委托购买合同等方式，骗取被害单位上海某信息技术有限公司（以下简称上海某公司）及被害人孙某、胡某1、姚某等15人钱款共计人民币1.3亿余元（以下币种均为人民币）。被告人袁野于2018年4月24日被民警查获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，认为被告人袁野以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人袁野的刑事责任；被告人袁野曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人袁野对公诉机关指控其犯合同诈骗罪不持异议，但对公诉机关指控其诈骗姚某、董某、夏某1、王某的犯罪金额提出异议；同时认为在诈骗上海某公司中，其并未起到主要作用。被告人袁野的辩护人的辩护意见是，袁野到案后对能够如实供述公安机关已经掌握的犯罪事实，并坦白公安机关尚未掌握的犯罪事实；袁野是为了提高公司业绩便于融资而通过高买低卖的方式与被害人签订合同，合同履行过程中已经交付了一部分消费卡，该部分款项应从诈骗金额中扣除；被告人到案后检举他人犯罪，希望法庭对袁野减轻处罚。经审理查明：2017年3月至2018年4月间，被告人袁野在北京市朝阳区、山东省烟台市等地，谎称能低于市场价购买京东E卡、中石化加油卡、商通卡、手机、平板电脑等物品，利用签订委托购买合同等方式，骗取被害单位上海某公司及被害人孙某、胡某1、姚某等15人钱款共计1.3亿余元。其中诈骗上海某公司930万元，诈骗孙某357万元，诈骗胡某1382.5万元，诈骗姚某6400万元，诈骗刘某2079.105万元，诈骗金某1459.425万元，诈骗徐某730.876万元，诈骗于某466.8万元，诈骗乔某1200万元，诈骗董某48.52万元，诈骗夏某150万元，诈骗周某50万元，诈骗李某46.9万元，诈骗殷某34.1万元，诈骗王某9万元，诈骗秦某13.75万元。被告人袁野于2018年4月24日被民警查获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后确认的下列证据证实：（一）诈骗被害人姚某的证据1.被告人袁野的供述证明：姚某从2017年7月左右至2018年3月底从其处购买过京东卡等物品，买的次数特别多，数额其说不准，大概有1亿元左右。2017年7月左右，其跟姚某说其可以买到便宜的平板电脑和手机，之后姚某给其转账，大概买了几百万元的平板电脑和手机，买了五六次，其都正常给姚某货了。这些平板电脑和手机其都是在中关村电子市场买的，买的时候也有些折扣，其基本都是按照购买时的折扣给姚某的。大约在2017年10月，其跟姚某说能买到有折扣的京东卡，之后姚某给其转账，其以正常价格购买京东卡，之后以6折左右的价格卖给姚某，后又以正常价格购买商通卡，再以6折左右价格卖给姚某，还以正常价格购买中石化加油卡，以7折左右的价格卖给姚某，这种买卖的方式大概有十几次，涉及的数额大约1亿元，但这个数额里包括姚某所挣的利润，其大概欠姚某本金1000多万元。上述卡其都给姚某了，其还给过姚某一些尚未激活的京东卡，但这些未激活的卡不在姚某订购的京东卡的范畴里。姚某都是转账到其的工商银行尾号9984账户里，这张卡转账最多，其的其他账户也用过。大概2018年3月，其说有买宾利车的路子，能够以七八折的价格买到宾利车，后姚某交了10万元定金，把钱交给了三里屯的宾利4S店，之后让其再去以七八折的价格买车，后来姚某也没有把买车的钱给其。2018年3月左右，其帮姚某买过五块劳力士手表，大概花了30多万元，姚某给了其20多万元。2017年底，其帮姚某买过一辆宝马X5汽车，当时姚某问其是否有买折扣车的路子，其说没有，但可以帮着添点钱，后其给姚某90万元，姚某自己买的。2.被害人姚某在侦查机关的陈述证明：2017年3月14日其第一次从袁野处买ipad，到2017年8月2日，其跟他订了325台ipad，这期间订的东西都给其了。大概2017年8月，袁野说可以帮其销售这些产品，利润更高，本金一直放在他那，每个月给其45万元，但只给其一个月的利润，其的本金有276万元一直放在他那。2017年9月，袁野说可以用更低的折扣购买京东E卡、资和信商通卡、中石化加油卡、手表等，后来其跟袁野去了京东E卡自提点，花费900万元购买京东E卡，其看到袁野提出面值1200万元的京东E卡，就相信了袁野的能力，后来其一直跟着袁野做，其将钱直接转到袁野的银行账户，袁野给其京东E卡、资和信商通卡、中石化加油卡、ipad等商品，上述商品全部可以激活并使用，激活之后，其再把上述商品提高价格向外出售。2018年1月，袁野开始推迟给其卡的时间，之后其接着给袁野的银行账户转账购买京东E卡、资和信商通卡、中石化加油卡、手表、汽车、ipad等商品，袁野给了其一部分卡，但没有激活。自2017年12月初到目前为止，其陆续向袁野购买京东E卡1262万元，资和信商通卡2531万元，中石化加油卡3661万元，宾利车375万元，五块劳力士手表共计24万元，一辆奔驰GLE小轿车75万元，一辆奔驰GLC35万元，共计12010万元，但袁野未将上述卡给其，给其的卡也都是没有激活，不能使用的。其购买商品时未与袁野签订合同，其的实际损失12010万元。其是通过网银、手机银行、柜台转账等方式向袁野的银行账户转账。袁野的工商银行账户账号是×××，其的工商银行账户账号是×××，开户行中国工商银行石景山区八角支行。其和袁野的聊天记录里面有涉及到欠其钱的内容。2018年4月3日，其跟袁野说“3740万卡给咱2618万，已经到了1600了，还有1018”，意思就是别人定了3740万面值的卡，应该给2618万元，已经转了1600万元，还有1018万元没转，其让袁野算算，袁野说好。其实这1018万元后来也陆续转给了袁野一部分，就是2018年4月3日和4月4日给袁野转账那些，总计916万元。2018年4月3日，其跟袁野说“大哥那个其也说好了，明天给他2000，还有2050咱们给出加上1262的京东卡钱”，意思是说明天给他2000万元面值的商通卡，还有2050万元面值的商通卡代出（代替出售），另外还有1262万元面值的京东卡，袁野代出后把钱给其，这部分袁野给其的折扣是6.25折到7折，因为商通卡一开始是6.25折，后来他说每天限量只能拿500万元的卡，需要把0.75个点当好处费给开卡的，京东卡一直是6.25折。2018年3月27日，其给袁野转了540万，那是他谎称被朝阳分局扣了，说给钱就能把他放了。2018年3月31日，在微信里其跟袁野说，其哥们买表的24万元到了，可是转其工行卡里了，用不用换个卡转，袁野说不用换，并且说收到了。其和袁野的聊天记录就这几次的比较清楚，因为交易次数较多，很多的确不太好说清楚，但这几笔是在袁野跑的前几天说的，都比较清楚，他也都认可。如果这些卡都按照6.25折来算，加起来总计是6400万元整，这6400万元不包含袁野交付其的未激活的京东E卡，其手里未激活的京东E卡是1234万元。姚某当庭的陈述证明：其从2017年3月14日至2018年4月4日累计给袁野转账160487175元，袁野累计给其转账24354500元，袁野给其造成的损失是6400万元。3.中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明：2017年2月1日至2018年4月11日姚某和袁野之间账户往来情况。4.聊天记录截屏复印件证明：姚某和袁野关于未交付卡金额的聊天记录。（二）诈骗被害人董某的证据1.被告人袁野的供述证明：其从京东E卡线下销售点、加油卡销售点和商通卡线下销售点原价购买京东E卡、加油卡和商通卡等，之后再把购买的这些卡折价给其的一些客户，也就是用下一个客户的钱补贴上一个客户的亏空，直到2018年4月初，资金链断了。好多客户跟其要卡，其没有办法兑现。董某跟其买过上述卡，没有签订合同，直接把钱转到其工商银行卡和农业银行卡，董某总计向其的账户转账92.5万多元。2.被害人董某的陈述和辨认笔录证明：2017年5月，袁野到其店里推销手机，俩人当场添加为微信好友，袁野的微信号是×××。袁野称能以内部7折的价格拿到新上市的Iphone7和Iphone7PLUS手机，其在袁野处以市场价7折的价格购买了5部Iphone7PLUS手机，此后陆续以7折的价格买过几次手机，袁野也都交付了。2017年11月，其又向袁野以市场价7折的价格预定100部Iphone7PLUS手机，并用支付宝绑定的浦发银行银行卡分10次向袁野支付宝账户（139********）转账42.02万元，后袁野称这100部手机帮其以市场价卖掉了，向其支付宝返现30万元，让其再给他转账5万元加上剩余的30万用来预定面值50万元的京东E卡，2018年1月3日其通过浦发银行卡向袁野支付宝账户转账5万元。1月7日，袁野称京东E卡现在没货，让其再给转账5万元，给其100部Iphone7PLUS手机，其通过浦发银行卡向袁野支付宝账户转账5万元。1月10日，袁野称现在有京东E卡和加油卡了，其向袁野预定面值30万元的加油卡和面值20万元的京东E卡，并用浦发银行卡分7次向袁野支付宝账户转账33.5万元，袁野称要等到2月份才能给其卡。1月30日，其再次向袁野预定面值50万元的京东E卡，并通过浦发银行卡分7次向袁野支付宝账户转账35万元，袁野称等到2月份一起给其卡，后袁野一直未给。3月31日，袁野称有一批面值3万元的中石化加油卡，其就通过浦发银行卡向袁野支付宝账户转账2万元，但袁野未给其卡，此后袁野就联系不上了。其和袁野没有签合同，都是口头商定的。其在袁野处买过三次手机，以市场价7折先后买过15部Iphone7PLUS手机，以市场价8.05折买过10部IphoneX手机，此三次手机都交付其，其总计获利约3.15万元。袁野向其部分交付过京东E卡和加油卡，前期交付的卡能正常使用。2017年11月17日，其向袁野以7折价格预定面值10万元的京东E卡，并向袁野支付7万元，后袁野向其交付该批京东E卡（能正常使用）。2017年11月28日，其向袁野以6.5折价格预定面值10万元的加油卡，并向袁野支付6.5万元，袁野向其交付了该面值10万元的加油卡，这两笔其获利6.5万元。2018年2月7日，其和袁野在微信中确认了欠其的钱数，2018年3月26日，在微信聊天中袁野问还欠其多少钱，其说“一共128万，截止到今天一共转来了39万和50万E卡”，这些京东E卡都是没有激活的，所以袁野说“不算E卡，还差你89万”。这些E卡后来也没有再激活，都是废卡。2018年3月30日袁野退给其5万元货款，2018年3月31日其又转给袁野2万元购买中石化加油卡，但卡没有给其。其的损失数额应该是86万元。辨认笔录证明：2018年7月2日12时19分至12时32分，董某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。3.微信聊天截屏证明：董某与袁野核对账目的情况。4.浦发银行账户明细证明：2017年10月3日至2018年3月31日董某累计实际向袁野支付92.52万元，袁野累计向董某支付44万元。（三）诈骗被害人殷某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年7月，殷某通过其购买了一台苹果笔记本电脑，其给她的价格是专柜价的8折，后来又通过其在京东购买了几次酒，其给她的价格也是京东商城专柜价的8折。殷某陆续从其手中购买过一部分京东E卡，其每次都是按照约定给她激活卡片。2018年1月底2月初，殷某向其购买价值53万元的京东E卡，其向她交付了3万元的京东E卡，都是按照7折的价格，她付给其37.1万元，这3万元的京东E卡是真实有效的。2018年2月底，其把剩余的价值50万元的京东E卡通过快递寄给了殷某，但是这50万元的京东E卡没有给她开通。2.被害人殷某的陈述证明：2017年5月其认识了袁野，袁野自称有亲戚在京东商城工作，可以7折购买京东商品。2017年7月，袁野按照7折的价格帮其在京东商城购买了一台苹果牌笔记本电脑和一台台式机。袁野告诉其今后购买京东商城商品都可以按照7折价优惠，其又通过袁野按照7折价购买了一些酒。后来袁野说这样购买京东商城商品太麻烦，不如直接购买7折的京东E卡方便，一张面值5000元的京东E卡，3500元就可以买到。其和袁野交易过几次，每次都能按时交卡、开卡。2018年1月30日，袁野通过微信告诉其有340万元的现卡，付款后可以激活使用，问其要不要，其预定了总面值53万元的京东E卡，购卡的钱分两次转账到袁野账户，第一次是2018年1月31日其通过手机银行转给袁野20万元，第二次是2018年2月1日通过手机银行转给袁野17.1万元，两次共转账37.1万元。2月25日，53万元的京东E卡通过顺丰快递寄到其家，袁野给其激活开通了3万元的卡，剩余的50万元卡有问题不能激活，4月4日其就联系不上袁野了。因为其手中的50万元京东E卡一直无法开通使用，其担心袁野会骗其，就问袁野是否能够签订一个合同，证明袁野帮其买的这批京东E卡没有开通，无法使用。袁野告诉其可以签订合同，其问他要了一份合同格式，然后填好内容后，双方于2018年3月14日在合同上确认、签字。其购买的无法开通的京东E卡共计100张，每张面额5000元，卡号是×××。3.中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国工商银行转账汇款回单证明：2018年1月31日殷某向袁野转账20万元；2018年2月1日殷某向袁野转账17.1万元。4.京东E卡委托购买合同证明：殷某（甲方）委托北京某商贸有限公司（乙方）购买50万元的京东E卡，乙方同意按总面额50万元70%的折扣收取甲方货款，即甲方支付货款35万元购得100张面额5000元的京东E卡。5.微信聊天记录截屏证明：殷某向袁野购买货物的情况。（四）诈骗被害人秦某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年8月，秦某通过其购买了一部苹果手机，其是在苹果官网全价购买的，以大约六七折的价格转卖给秦某。秦某在2018年1月下旬至3月份期间，让其帮助购买20余部苹果手机，其接收到的手机款大约是十三四万，没有给她发货。2.被害人秦某的陈述证明：2017年5月其和殷某在武汉认识了袁野，他自称有途径以6折价购买所有苹果品牌专柜的商品。2017年8月，袁野按照6折优惠价帮其在京东商城购买了一部金色苹果品牌7PLUS手机，并且从京东商城发货到其手里。2018年1月13日，其表弟郝某让其帮忙买一部金色苹果7PLUS手机，袁野告诉其价格为4000元，当时这种型号手机的专柜价格是5999元，其当日支付宝转账给袁野4000元。大约十天左右，郝某告诉其说手机收到了，是正品行货。2018年1月21日，其同事隋某托其买一部灰色苹果X手机，袁野告诉其是6000元，专柜价格大约8000元左右，其通过支付宝付给袁野6000元。过了四五天，隋某就收到了京东配送的手机，手机是正品行货。2018年1月22日，袁野帮其全款预定了一部128G红色苹果7PLUS手机和一部红色1+5T手机，其于2018年1月22日将这两部手机货款6500元通过支付宝转账给袁野，袁野一直以缺货为由不给其发货，也没退款。2018年3月4日，其帮朋友通过袁野全款预定了一部128G金色苹果7PLUS手机，其于当天把货款4000元通过支付宝转账给袁野。2018年3月5日，其又帮朋友加定了两部64G黑色苹果X手机，当天就把货款12000元通过支付宝转账给袁野。这三部苹果手机袁野至今没有给其发货或退款。2018年3月14日，其再次帮其朋友和亲戚通过袁野全款预定了18部苹果手机，当天就把全部货款11.5万元先后通过支付宝、微信支付转账给袁野，其不停地催促袁野发货，袁野反复推脱。4月4日，其联系不上袁野了。3.支付宝转账电子回单证明:2018年1月22日至3月14日秦某向袁野支付宝转账10.45万元。4.微信聊天记录截屏、微信交易记录截屏证明：2018年3月14日，秦某向袁野微信转账3.3万元。（五）诈骗被害人乔某1、于某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年八九月，其跟乔某1聊天说其批发手机有一定的利润，乔某1说想跟着一起做。刚开始，乔某1给其转账，大概过二十天左右，其就把手机或者ipad给他，一直到2018年2月初，乔某1再给其转账的时候，其就把他转账的货款拿去补窟窿。其没跟乔某1说这件事，只说手机和ipad可能会晚两个月才到。后来，其跟乔某1说其这边京东E卡、商通卡、中石化加油卡的利润比较大，乔某1说把之前买手机和ipad的货款换成卡，2018年2月初到2018年4月初期间，其卖给乔某1的都是京东E卡、商通卡、中石化加油卡。2018年4月1日，因为乔某1给其转来货款后，其一直没给乔某1卡，乔某1和他妻子于某找到其，想让其把货款给他，但是其这边资金链已经断了。其原价购卡低价卖给乔某1他们就是为了刷流水，为了让别人信任其，觉得其有能力有渠道购买然后其好多刷流水，获得风投。2017年八九月开始至2018年4月初，同乔某1的每一笔交易其记不住了，但是记了一个大概的数目。其最后还差乔某1200万元左右。其同乔某1之间没有签订过买卖协议或者其他协议，就是口头承诺。之间的交易通过银行转账方式进行，其使用过两张银行卡，一张中国工商银行尾号9984的卡，另一张是中国农业银行尾号9775的卡。乔某1给其转账的银行卡一张是建行的，一张是农行的。于某虽然是乔某1的妻子，但是两人是分别给其转账的。2017年十一二月，于某跟其说想订什么型号的手机，直接把货款转给其。于某跟其做了几次交易后，就开始从其这里购买京东E卡，商通卡。每次都是于某给其转账，她说她这边没有出货的渠道，让其帮着卖，卖出去之后连本金带利润接着购买京东E卡和商通卡。自2017年十一二月至2018年4月初，其同于某交易过手机、ipad以及京东E卡、商通卡，其这边记了一个大概的数目，于某前后给其转了700万左右，到最后还有大概400多万本金没有给她。其同于某之间没有签订过买卖协议或其他协议，就是口头承诺。2.被害人于某的陈述和辨认笔录证明：2017年4月中旬左右，袁野找到其爱人乔某1说有渠道可以低价购买苹果7PLUS手机，高价卖出获利，其和乔某1从袁野处购买了苹果7PLUS手机，卖掉后挣了五六千元，因为感觉从袁野那边购买手机挺靠谱，还能赚钱，就继续和袁野合作。2017年5月左右，其爱人乔某1告诉其，袁野有京东渠道低价获取苹果7P的货源，其就和爱人一起投资4万元，袁野承诺的货源和价格都兑现了。2017年8月左右，袁野说他注册了一家商贸公司，问其和乔某1有没有兴趣继续投资，其和乔某1答应了。其和乔某1投资的是京东卡，苹果手机还有平板电脑。从2017年5月到2017年11月，其和乔某1跟袁野进行了多次合作，每次给袁野打钱后，袁野都能准时发货。2017年12月15日左右，其和乔某1去拿货时只有卡到货了，袁野告诉其卡还没有激活让先拿回去，苹果手机和平板电脑都没有到货。从2017年12月24日到2018年4月1日，其先后通过中国农业银行卡给袁野转账4668000元，但是袁野并没有给其相应的货物。2018年4月4日16时许，其再打袁野电话已经关机了。辨认笔录证明：2018年4月6日14时10分至14时17分，于某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。3.被害人乔某1的陈述和辨认笔录证明：2017年5月左右，袁野找到其说可以从他那里低价买到苹果7PLUS手机，然后其可以高价卖出获利，其妻子于某给了袁野4万元，袁野给了8台手机，8台手机卖了之后获利8000元，当时感觉这生意不错，袁野也比较牢靠，所以就继续和袁野合作。从2017年5月到2017年11月3日，其和袁野多次进行合作，主要合作项目有手机、商通卡、中石化加油卡，每次其和于某给袁野打钱之后，袁野都能准时发货，通过这种合作其和于某大概赚了100余万元。2017年11月4日到2018年4月1日，袁野说可以低价买到手机、加油卡、京东E卡等物，其先后通过两张农业银行卡和建设银行卡给袁野转账8591600元，但是袁野并没有给其相应的货物，只是给了其面值300多万元尚未激活的京东E卡，2018年4月4日下午，其就联系不到袁野了。之前其从袁野那里赚了一部分钱，后来其的本金和赚的钱都被袁野骗走了。其在袁野那里赚钱的时候是按照市场价格的82折或者85折进货，然后按照市场价将货卖出去赚取差价。其现在只能按照85折的进货价格计算，用总金额乘以0.85，其实际被骗的金额大概是7132860元，按照这个算法，于某实际被骗的金额是3967800元。其仔细核对后，现有袁野给其的卡情况如下，面值500元的京东E卡131张，面值1000元的京东E卡44张，面值5000元的京东E卡816张，所有京东E卡加起来总数为991张，商通卡数量为547张。辨认笔录证明：2018年4月6日14时25分至14时32分，乔某1在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。4.中国农业银行已销户活期账户明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细证明：乔某1和袁野之间的资金往来情况。5.中国农业银行银行卡交易明细清单证明：于某和袁野之间的资金往来情况。（六）诈骗被害人王某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年5月，其经人介绍认识了王某。从2017年8月开始，王某每月向其转账5万元作为投资款，下个月5号之前其把本金和利息返还给他，在当月10号之前再打给其5万元作为投资，以此类推，一直持续到2017年11月底。从2017年12月开始，王某开始加码在其这里投资加油卡，其向王某介绍其能以7折的价格购买中石化加油卡，然后可以原价卖出，让他赚取差价，其只为积攒公司流水，不挣取利润。到2018年3月底，王某共计向其转账七十来万，从其这里购买了一百多万的加油卡，其大概给了他30万面值的加油卡，其余的全放在其这，其帮他代卖，将上一次的收益和本金累加到下次的投资款里。其收到过王某给其的玉佩和玉扳指，两件价格大概16万，其通过转账的形式付给王某了。其诈骗王某的金额应该是他总计向其转账的金额减去其给他转账的钱和给他的加油卡。2.被害人王某的陈述证明：其在2017年5月认识了袁野，他声称在他那里投资可以获利，其在2017年向袁野转账5万元，9月初袁野返其6万元，9月11日其向袁野转账5万元，10月10日袁野返其6万元，10月16日其向袁野转账5万元，11月11日袁野返其6万元，11月15日其向袁野转账5万元，12月7日袁野返其6万元，12月11日其向袁野转账12万元，2018年1月15日其向袁野转账15万元，2月15日袁野返其15万元，3月13日其向袁野转账21万元，3月14日向袁野转账14.5万元，3月21日向袁野转账26.3万元。共计向袁野转账108.8万元，这些钱一部分用于投资，一部分用于买玉，一部分用于买油卡，一部分用于买车。2018年1月初袁野想买其的一个玉扳指，一个玉的鸡心配，当时谈好的价格是27万元，袁野1月17日给其转账7万元，剩下的20万其让袁野作为本金用于投资。2018年2月到3月，其先后三次在袁野处以7折的价格购买了加油卡，第一次花费了35万元，袁野以9.8折的价格卖了49万元，但未给其；第二次其直接用第一次给其卖油卡的49万元买了70万的加油卡，其拿了10万元油卡，给了其同学宋某，袁野以9.8折的价格将剩下的60万元油卡卖了58.8万元，但未给其；第三次其花费73.5万元（卖油卡的58.8万元和3月21日转账的26.3万元中的14.7万元）买了价值105万元的加油卡，其中面值20万元的油卡其拿到了实卡，剩下面值85万元卖卡的钱没拿到，袁野就失去联系了。2018年3月中旬，袁野说可以以7折的价格买到奔驰车，其向他订了一台奔驰GLC260，承诺一个月内拿车，其中3月14日转账的14.5万元中的0.5万元是用于在车辆上加装功能的费用，车没有拿到袁野就失去联系了。3.微信聊天记录截屏证明：王某与袁野沟通交易情况。4.中国工商银行转账汇款凭证、中国工商银行借记卡历史明细清单证明：王某累计支付给袁野108.8万元，袁野累计支付给王某85.8万元。5.照片及明细证明：王某向袁野出售的玉器的情况及王某从袁野处购买的中石化加油充值卡的情况。（七）诈骗被害人刘某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年10月前后，其对刘某说可以折扣价卖给他京东E卡和中石化加油卡，有钱可以转给其买卡。其买这些卡没有折扣，其付给刘某的利息和利润是从别人的钱拆借过来的，其当时给好多人一起做。一开始其给他卡，后来他就不要卡了，直接给其钱让其一个月给他28%-29%的利息。其欠刘某大概有一千多万，2018年3月底给了刘某700余万元，现在还差1000万左右的本金，刘某跟其要钱和利息，其这边钱没有到位，刘某就拿走了差不多等价的空卡，说要去应付他的客户。其出事之后，他从其公司的办公室又拿走了一部分废卡，废卡是其通过胡某2从京东拿出来的空卡，之后其跟胡某2说不想激活了，当时胡某2想让其把这批废卡闪送回京东，其没来得及送，就放在办公室了。2.被害人刘某的陈述证明：2017年2月，其认识了袁野，开始说他有便宜手机可以卖，其就买了几十部苹果7手机，都收到了货，后来从他那里买了几百部，也都收到了货。2017年9月到10月，袁野给其打电话说可以弄到便宜的京东E卡，其从他手里买了20万左右的E卡，半个月左右就给其了，当时这批卡都能用。2017年其从袁野手里买的卡全部可以使用。到了2017年12月初其转给袁野1500余万元，他在月底将卡给了其，和其说这批卡3天后激活，其陆续将卡给定卡的人，后来有人反映这批卡不能用，其联系袁野，他说京东把激活推迟了，后来又说京东在拖着他，要两会以后才能用。到了3月初，他说京东在逐步激活E卡，当天京东确实激活了价值100余万元的E卡，后来就不再激活了。在此期间，袁野让其再从他那里买一批卡，好充业绩，其2018年2月初又给袁野转了1000余万元，在2月22日袁野也将卡给了其，但这批卡也不能用。2018年3月中旬，袁野因京东E卡无法激活退还其700多万元，大概分三四次转的，这部分钱其全退给了客户的姐姐。到了4月4日，其就联系不上袁野了。其是通过工商银行手机银行给袁野转的钱，每次都是分几笔给他转过去，其转账的工商银行卡号×××，袁野收款的工商银行卡号是×××。其总共损失2000万元，其通过袁野购买的京东E卡都收到了，现在手上有2500余万元不能激活的京东E卡。其问过京东，京东说其手里的卡是真卡，但是是违规操作拿出来的。其一开始向袁野买过中石化加油卡和商通卡，但后来他都给换成京东E卡了，之前成功激活的有2000万元左右，现在还有3000万元左右的卡无法激活。另外他还欠其700万元的卡。成功激活的卡平均8折或8.5折买的，最低的7折，最高的9折，成功激活的卡都卖出去了，盈利不到400万元。因为很多卡不能激活，其现在就此事还有3600余万元债务。3.证人胡某2的证言证明：其是北京某信息技术有限公司京东E卡销售，袁野在其单位购买过2亿元左右的京东E卡，这些卡全部是其销售给袁野的，袁野几乎每天都买，都是原价购买。他通过刷卡或者转账直接汇入其公司的对公账户，公司确认收到钱后，其再给袁野同等面值的京东E卡。其从袁野那里借过一笔35万元，现在也没有还给他。袁野借钱给其以后其给了他几千万元面值没有激活的京东E卡，没有激活就无法使用，是袁野2018年2月中旬提出来要这么多没有激活的京东E卡的，他是分四次拿走的。其给袁野提供未激活的京东E卡是其的私人行为。袁野是其公司的大客户，其自己也有销售任务，想保留住这个大客户，另外，其也向袁野借过钱，也没有还给袁野。袁野说他的资金出现问题，说要借一批未激活的京东E卡，放在库房里，说他的一些客户看到卡，才能给他钱，并说日后可以付费激活。这些卡未激活前是无法使用的，如果把钱给了京东集团，京东集团就会把这些卡激活，这些卡就能够正常使用了。袁野激活了三分之一左右。袁野从没跟其说过不想再激活这些未激活的京东E卡，让其把卡废掉。在其给他未激活的京东E卡之前很久的时候，袁野几乎每天都要到其们那里去买卡，至少一周一次到两次。有一次袁野买了卡，他把卡拿走后，好像是因为钱没到账，公司就把这批卡作废了，其把这个情况也跟他说了，让他把这批卡给寄回来，他大部分都寄回来了，只有一小部分他说已经把卡给别人了。4.京东E卡明细证明：不能激活的京东E卡面值合计29701500元。5.中国工商银行转账汇款凭证、银行交易记录证明：刘某与袁野的资金往来情况。刘某2018年1月19日至2018年2月28日累计向袁野转账合计3660.84万元。（八）诈骗被害人金某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年10月其认识了金某，之后金某通过她男朋友问是否能从其这买卡，其说可以，然后金某就加了其的微信。2017年底至2018年3月底，金某从其这大概买了六七次，总共应该是1700万左右，最后一次买卡大概是500万元左右，除了最后一次卡其没给她，之前的其都给了她。金某找其买卡全部是通过银行转账的方式将钱转到其工商银行账户上。2018年4月2日金某在微信聊天中给其发过一份订货汇总表，上面是金某向其购买加油卡、京东卡和商通卡的情况。汇总表上的卡除了上海某公司的1000万元和第五行的加油卡，其都没有给金某。其之前供述一直是800多万，如果加上田更的损失，其认可1450余万元。2.被害人金某的陈述和辨认笔录证明：2017年10月左右其认识了袁野，他说自己有京东E卡、加油卡、商通卡，买东西可以优惠。2017年12月前后，其从袁野那里以7折的价格购买了京东E卡，买完后可以消费，后其帮亲戚朋友陆续从袁野手里购买京东E卡、商通卡、中国石化加油卡，买完这些卡后都可以正常使用。大概在2017年底，其给了袁野钱，袁野将商通卡、中国石化加油卡全部给了其，只给了一部分京东E卡，所有的卡全部可以正常使用。2018年其又陆续在袁野手里买卡，袁野将中石化加油卡全部给了，商通卡和京东E卡没给，2018年2月22日，袁野将所有欠账都转换成京东E卡，但是给的京东E卡都不能使用。其花了414.99万元购买了面值为445.49万元的商通卡和加油卡，其替同事王丽用482.0025万元购买了面值551.96万元的京东E卡、加油卡和商通卡，替朋友王雪梅用123.5万元购买了面值150万元的京东E卡和加油卡，替其丈夫陈某用83万元购买了面值100万元的加油卡，替亲属陈某2用33万元购买了面值44万元的京东E卡，替朋友刘某用165.3万元购买了面值190万元的加油卡，替同学王某用58.5万元购买了面值65万元的加油卡，替弟弟郑某用24.735万元购买了面值29.1万元的加油卡，这些卡都是7折从袁野手上买的，其再通过7.5折到9折不等给其的同事和朋友，其通过手机工商银行转给了袁野，大约每隔十天就转一笔，共转给袁野1424.1125万元。陈某、刘某、王某、王某2、郑某都没有收到加油卡，陈某收到了激活的20万元面值的京东卡，还损失了30.8万元，张某和王某给其转账的次数较多，王莉损失了551.96万元，张某损失了129.5万元。其收上述同事、朋友转账的银行账号是中国工商银行储蓄卡，其没有与袁野签署合同、协议以及代为办理京东卡购买的相关文字性材料。袁野的中国工商银行银行卡号是×××，还有一张农业银行卡，卡号是×××。其收了同事朋友1551.685万元，转给袁野1424.1125万元，其中的差价有50万元给袁野了，说是交京东质保金，还有31万元退给王某了，还有一部分在其的损失里。其现在手里大概有面值900多万不能激活的京东卡，其中456万元是其给袁野汇款319.2万元袁野交付的，剩下的京东卡是他拖欠以前买的商通卡，其催要时给调换的。大概2018年2月27日，其和朋友王某一起到袁野的库房把袁野欠的卡都提回来了，这批卡都未激活不能使用，后来袁野让其提供手中京东卡的号段，他给其激活了一部分，还有一大部分没有激活。2018年4月2日其在微信聊天中给袁野发过一份订货汇总表，里面都是向他付款了他还没有给货的。这个表格里第五行面值90万的加油卡后来给了，商通卡既没有给也没有退现金，京东卡给其的是不能激活的空卡，其和袁野当面沟通的时候他说退现金，后来也没退。其损失一共14594250元。辨认笔录证明：2018年4月8日15时35分至15时40分，金某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。3.中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明：2017年12月1日至2018年4月5日期间金某与袁野的交易情况。4.金某与袁野微信聊天截屏、金某与其弟的微信聊天截屏证明：金某和袁野沟通交易的内容，袁野尚有2084.85万元面值、累计汇款金额1459.425万元的商通卡、京东卡和加油卡没有实际交付。（九）诈骗被害人孙某、胡某1的证据1.被告人袁野的供述证明：2018年2月其认识了孙某，之后孙某就在其这买京东E卡，有的是他本人购买，有的是他替别人购买，孙某先后转给其300万元、40万元，其没有把卡给他。2018年3月30日胡某1委托孙某购买过京东E卡，签订了合同，合同具体内容为，胡某1委托北京某商贸有限公司按85%的折扣购买总量470万元的京东E卡，费用399.5万元，2018年4月8日交付，合同由孙某代签。签合同当天支付的合同款，其从京东公司收到总价值399.5万的京东E卡实体卡，并把这些卡给了其他几个客户。2.被害人孙某的陈述及辨认笔录证明：2018年2月其认识了袁野，其听说他认识京东的高管，能够以更低的价格办理京东E卡，并且购买的京东E卡可以正常使用。2018年4月2日，其与袁野所在的北京某白商贸有限公司签订了《京东E卡委托购买合同》，合同约定其给袁野指定的北京京东世纪信息技术有限公司转账300万元，委托袁野购买价值370万元的京东E卡，2018年4月4日交付。2018年4月3日，其又与袁野签订合同，还是向对方指定的那个账户转账40万元，委托袁野购买价值为47万元的京东E卡，4月10日交付。2018年4月4日13时许，袁野称300万元的京东E卡已经到货，下午17时许就可以取货。16时许其再联系袁野显示电话关机，其给袁野发微信也不回，其去公寓809号也没有找到他，后其联系京东客服，京东客服称已经收到了340万元的货款，并且已经将价值422万元的京东E卡发货。其代胡某1与袁野的公司签订过合同，支付金额为399.5万元，其中有382.5万元是胡某1支付的，17万元是其支付的。辨认笔录证明：2018年5月16日1时50分至2时10分，孙某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。3.被害人胡某1的陈述证明：2018年3月，孙某说有价格合适、面值1000元的京东E卡，问其买不买，2018年3月30日其花399.5万元向北京某白商贸有限公司老板袁野订购了一批京东E卡，袁野说2018年4月8日取卡。4月4日，孙某的合同到了约定的取卡时间，袁野说20分钟后到账，但是之后就联系不上袁野，其才知道受骗了。其被骗了399.5万元，是通过其的手机银行向袁野转的钱，合同是其委托孙某和袁野签的。袁野让把钱打到京东账户上，其用自己的银行账户向京东账户×××.5万元，还有17万是孙某给京东账户打的。4.京东E卡委托购买合同证明：胡某1委托北京某白商贸有限公司购买总面额470万元、每卡面额1000元共4700张京东E卡，胡某1需支付总货款399.5万元。孙某委托北京某白商贸有限公司购买总面额47万元、每卡面额1000元共470张京东E卡，孙某需支付总货款40万元。孙某委托北京某白商贸有限公司购买总面额375万元、每卡面额1000元共3750张的京东E卡产品，孙某需支付300万元。5.中国工商银行账户交易信息证明：胡某账户于2018年3月30日向北京京东世纪信息技术有限公司×××.5万元。6.招商银行账户历史交易明细表、对公账户历史交易明细表：孙某2018年3月30日向京东世纪信息技术有限公司汇入17万元，胡某12018年3月30日分四次向京东世纪信息技术有限公司汇入382.5万元；孙某2019年4月2日向北京京东世纪信息技术有限公司汇入300万元，于2019年4月3日向北京京东世纪信息技术有限公司汇入40万元。（十）诈骗被害人徐某的证据1.被告人袁野的供述证明：其通过乔某1认识徐某。2018年3月中旬，徐某从其这买卡，一共买了4批卡，第一批是20万元左右，第二批是35万元左右，第三批是100万元，第四批是600万元左右，前两批是通过乔某1从其这买的，后两批是徐某直接找的其。通过乔某1从其这买的卡其都给了，徐某第一次直接从其这拿的100万的卡也给了，最后一次600万元的卡其没给，因为其资金链断了，徐某给其转账后其把钱用来偿还其他受害人了。其现在欠徐某460万元左右，因为最后的600万元中140万元左右是徐某向陈某买的卡，不是向其买的，只不过钱转到其账户上。2.被害人徐某的陈述和辨认笔录证明：2018年3月23日，其通过乔某1认识了袁野和陈某，两人承诺以折扣价出售给其中石化加油卡、商通卡以及京东E卡等，其想着可以从中赚取一些差价钱，就准备购买。2018年3月25日，其从袁野处购买了大概300余张面值1000元的中石化加油卡，袁野给其的价格是8折，其一共给了袁野24万元。3月26日，300余张加油卡交付给其了，使用也没有问题。2018年3月30日，其通过手机银行及柜台转款一共给袁野转了624万元，购买资和信商通卡，袁野给其的价格也是8折，面值是2000元，购买的是4800张，承诺2018年4月7日左右交付。2018年4月2日，其通过手机银行转给袁野106.8万元，这笔钱是购买中石化加油卡，价格也是8折，每张合800元，面值是1000元，购买的是710张，承诺2018年4月4日左右交付。2018年4月5日，其就联系不上袁野了。其的钱都是转给袁野的中国工商银行账户，账号×××，其转账的账户一个是工商银行的，账号×××，户名韩某；一个是浦发银行的，账号×××，户名韩某。辨认笔录证明：2018年4月10日9时0分至9时10分，徐某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。3.证人陈某的证言证明：大概2018年3月，其帮袁野群发过一两次信息，因为袁野当时比较焦虑，京东封了他的一批卡，他的资金链断了，其就说其群发一下信息看有没有人买他们的卡。其当时没觉得是他买卡的途径有问题，就是觉得他的资金周转出了问题，想帮他解决一些。其不认识徐某。有人通过这个信息跟其沟通过，但是没有从其这里买，都是跟袁野联系从袁野那里买的。4.中国工商银行境内汇款电子回单截屏、中国工商银行账户交易明细、浦发银行手机银行互联汇出回单截屏、浦发银行业务凭证照片证明：韩某中国工商银行账户2018年3月31日向袁野汇款400760元。韩某浦发银行账户2018年3月30日向袁野汇款6240000元；2018年3月31日向袁野汇款100000元；2018年4月2日向袁野汇款568000元。5.微信聊天记录截屏证明：袁野收到韩某624万元，用于购买商通卡面额2000元共计4000张；袁野收到韩某568000元用于购买710张中石化加油充值卡；袁野收到韩某购买321张面值2000元商通卡共计500760元。（十一）诈骗被害人夏某1的证据1.被告人袁野的供述证明：其不认识夏某1，他应该是通过马某从其这里买的，其没和夏某1直接交易过。马某从其这买过三次左右的卡，他是帮别人买的，前两次其把卡都给他了，最后一次大概是50万元，其没有给他卡。2.被害人夏某1的陈述证明：其2017年3月初通过马某知道袁野在卖京东E卡和中石化加油卡，马某告诉其，袁野不愿直接卖给其卡，所以其就通过马某从袁野那里买卡。2017年3月15日第一次买卡时其找了一家公司，公对公转账转了30万元，以8.8折的折扣买的京东E卡，其转账之后告诉马某，马某就在袁野的公司，袁野确认收款后，马某从袁野处把卡拿走交给其,这批卡都能正常使用。2017年3月23日第二次买卡，其用的是朋友张某的账户给袁野转了40万元，买的京东E卡，马某已经把卡给其了，这批卡刚开始的时候都激活了，大概4月时有卡商告诉其好多卡不能用了，说是被冻结了，金额大概有七八万元。第三次买卡是2017年3月30日，其用张颖函的账户给袁野转了50万元，以8.8折的折扣购买面值56.8万元的卡，这批卡全都不能用。3.证人马某的证言证明：其帮夏某1从袁野处买卡，印象中一共买过3次。第一次是2018年3月初，买了30万的卡，好像是给了袁野10万元，另外20万是转账；第二次是3月中旬，买了30万或40万的卡，用的夏某1朋友的账号；第三次是3月底，买了50万的卡，也是用夏某1朋友的账号给袁野转的账。这些卡都交付了，第一次的卡都可以正常使用，第二次有一部分可以正常使用，第三次的卡都不能正常使用。4.中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明：2018年3月30日张某转入袁野账户50万元。5.微信聊天记录截屏证明：夏某1通过马某向袁野购卡及夏某1让张某向袁野转账的情况。（十二）诈骗被害人周某的证据1.被告人袁野的供述证明：2018年2月左右周某从其这买过两次京东E卡，第一笔多少钱其记不清了，其把卡给他了，第二次周某给了其120万元用来购买京东E卡，但是后来其资金链断了，其说给不了卡了，然后还了周某50万元，还欠他70万元。周某找其买卡都是通过银行转账的方式将钱转到其工商银行的账户上，其还给周某50万元是通过银行转账的方式将钱转到周某银行卡上。2.被害人周某的陈述证明：2018年3月7日，其在微信朋友圈看到一条打折购买京东E卡的消息，其加了对方微信。微信里袁野告诉其可以85折购买京东E卡，钱是打到京东的官方账号，打完款之后，把转账截图和其的身份信息给袁野，之后他通过这些去联系京东，转账后大约需要一周时间才能拿到卡。其告诉了朋友刘某和蔡某，他们两个决定和其一起买，最终其出资60万元，刘某出资40万元，蔡某出资20万元，合计120万元。2018年3月8日其转账120万元到袁野给其的账户，信息及电子转账单用微信发给袁野。3月15日袁野告诉其，由于有人跟京东反映买卡的事，京东暂时把其的卡搁置了，他说正在积极跟京东联系，3月22日给其确切消息，把卡给其或者把款退给其。3月21日，袁野退给其50万元，3月26日，袁野又退给其20万，之后袁野以各种理由拖着。袁野退给其的70万已经按比例返给刘某、蔡某。3.汇款记录手机截屏证明：周某2018年3月21日收到袁野汇款50万元，2018年3月26日收到袁野汇款20万元。4.招商银行转账汇款电子回单、微信聊天记录截屏证明：2018年3月8日周某向北京京东世纪信息技术有限公司转款120万元，并将转款凭证、身份信息发给袁野。（十三）诈骗上海某公司的证据1.被告人袁野的供述证明：2018年3月中旬，金某找到其说她的朋友的客户上海某公司想从其这里大量购买中石化加油充值卡，她说她的这个朋友有优势，是中石化的集体户口，先期让他们去上海谈，谈好了再让其跟着一起去。过了大概一周，金某他们和这个公司谈的差不多了，就叫其过去，这个时候其知道金某的朋友叫罗某，罗某在首都机场让其装扮成盛某的办事员，代表中石化的工作人员过来谈这个事情，以北京某白商贸有限公司的名义签订合同，如果上海某公司提出为什么要以这个公司签订合同，就说是中石化公司要求的。其跟着他们去了上海签订了《委托购买协议》和四方担保协议，约定2018年4月3日交卡。这批卡是其在朝阳公园附近的一个中石化加油站原价购买的，费用是其让上海某公司直接将930万元转到中石化北京分公司账户内，其应该交付上海某公司1000万元面值的加油充值卡。金某刚找到其时，其给金某的价格是7折，金某给罗某的价格是8.5折，罗某告诉上海某公司的价格是9.3折。其没有交付给上海某公司加油充值卡，因为之前的欠款太多了，其拿到卡后，找到了一个叫黄某的卡贩子，直接换成了现金550万元，剩下的卡就直接交付给之前所欠的客户了，550万元的现金交给姚某了。2.证人夏某2的证言和辨认笔录证明：其代表上海某公司向公安机关报案。2018年3月初，其朋友罗某给其介绍北京某白商贸有限公司及实际经营人袁野可以通过关系从中石化北京分公司以9.3折的价格购买中石化加油充值卡。其了解可以从中挣取差价，就同意从这个人手中购买，双方于2018年3月29日签订了《中石化加油卡（充值卡）委托购买合同》，按照袁野的要求，将930万元汇入中石化北京石油分公司的对公账户，按照合同约定袁野应该在2018年4月4日交付10000张面值1000元的加油充值卡，还签订了一个委托书，内容就是上海某公司委托袁野办理购买中石化加油充值卡的相关事宜。其和罗某一起签了一份担保协议，为买加油卡这事担保。签合同时其、罗某、金某、吴某、袁野和上海某公司总经理陆赵某都在场。当时罗某说袁野是中石化领导的亲戚，能够以低折扣买到加油卡，金某说自己是袁野公司负责公章的，袁野说能够以9.3折买到加油卡，7天给卡。上海某公司2018年3月29日上午将930万元转到了中石化的对公账户。2018年4月4日下午3点左右其就联系不上袁野了。辨认笔录证明：2018年4月8日14时45分至14时50分，夏某2在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。3.证人吴某的证言和辨认笔录证明：其和夏某2是通过朋友认识的，夏某2通过其认识了金某，从金某的合伙人袁野那里购买了930万元的中石化加油充值卡。袁野说他认识中石化高层关系，能够低折扣拿到加油充值卡，所以夏某2就一次性的购买了这么多。袁野和夏某2的交易没有成功，夏某2用一家上海公司给中石化的对公账户转的930万元，袁野只是按照市价购买了930万元的中石化加油充值卡，也没有交给夏某2，人也找不到了。辨认笔录证明：2018年4月8日14时35分至14时40分，吴某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。4.证人罗某的证言证明：其经吴某介绍认识袁野，知道他是倒卖油卡的，也知道袁野跟上海某公司签订买卖油卡合同的事情。上海这家公司是其朋友夏某2介绍的，一次其跟夏某2聊天说到了这个油卡，他说正好有朋友要买油卡，其正好这边有卖油卡的，就说成了。其是听吴某说的袁野卖油卡的事情，吴某是听金某说的，金某认识袁野。合同是大概2018年3月在上海某公司里签订的，其、夏某2、吴某、金某还有袁野都去了上海，其是以中间人的身份去的，对方是夏某2的朋友，之前其和他们见过面，他们知道其是从中石化出来的，其跟他们说袁野是卖加油卡的，袁野是某白商贸的总经理。去之前大家商议过，因为吴某和金某在这些事上与上海某公司没有关系，就介绍他们俩是某白商贸公司的人，还商议说袁野有中石化领导的关系，因为吴某跟其说袁野有这种关系才能拿出来卡。其不知道袁野具体跟谁有关系，就是想把这件事情促成，如果上海某公司那边问他，就让他回答他跟盛怀仁有关系。2018年4月4日，其和夏某2还有上海某公司的人去蓝色港湾附近的一个中石化加油站拿卡，到了那就一直没有联系上袁野，意识到可能被骗了，当天晚上就去报案了。袁野失联后其才知道袁野没有这个能力买打折卡，之前其还确认过一次，那是其第一次和金某见面，金某之前一直和袁野做加油卡，吴某跟其说金某这边有现卡，其见到金某后就去跟他确认有没有加油卡，其看到了实体卡，就相信了。5.证人金某的证言证明：2018年3月，其原来的同事吴某给介绍了一个客户想大批量购买加油卡，其就介绍到袁野那里。吴某介绍的客户是上海某公司，准备购买1000万元的加油充值卡，袁野承诺是9.3折购买，所以这家上海公司支付了930万元，这笔钱直接汇给中石化北京分公司。6.证人钱某的证言和辨认笔录证明：2018年3月22日上午9时许，中石化朝阳分公司的大客户经理王某给其打电话说有一个客户要买卡，让其给客户回电话告知具体买卡的相关手续，并给了其一个电话号码。其给客户打电话告诉相关售卡流程及需要准备的手续，后该客户把相关资料通过微信发给其，其得知客户叫袁野。2018年3月29日，袁野通知其要买930万元的中石化加油充值卡，让其准备一下。大约18时许，袁野带着上海某公司的介绍信、营业执照副本复印件、袁野身份证复印件及银行汇款回单来到加油站办理购卡业务，并取走930万元的中石化加油卡共计9300张。中石化销售加油卡是客户向公司提出购买需求，公司告知收款账户及需要的相关手续，客户汇款后拿汇款回单到加油站办理购卡手续并取卡。袁野购买加油卡时没有咨询过充值卡有无折扣的事。辨认笔录证明：2018年4月13日15时45分至16时0分，钱某在见证人的见证下从12张不同男性照片中辨认出袁野。7.中国石化售卡业务受理单复印件证明：购买1000元面值全国加油充值卡合计9300张，卡号为×××至×××，×××至×××，总金额为930万元。8.上海某公司营业执照、开户许可证及法人吕某和身份证复印件、委托书、受委托人夏某2身份证复印件证明：上海某公司开户银行中国工商银行股份有限公司上海市月浦支行，账号×××；该公司委托夏某2办理报案及处理所有相关事宜。9.授权书证明：上海某公司委托袁野购买中石化加油卡为公司日常经营所需用车加油使用。10.中石化加油卡（充值卡）委托购买合同证明：上海某公司委托北京某白商贸有限公司购买总量1000万元、每卡面额1000元共10000张的中石化加油卡（充值卡）产品。北京某白商贸有限公司同意按购买总价款1000万元93%的折扣收取货款。11.网上银行电子回单证明：上海某公司（账号×××）2018年3月29日向中国石化北京分公司（账号×××）汇入货款930万元。12.协议书证明：丙方（夏某2）和丁方（罗某）向甲方（上海某公司）承诺并保证，2018年3月29日甲方和乙方签署的《中石化加油卡（充值卡）委托购买合同》项下乙方的义务，丙方和丁方自愿承担连带保证责任，若甲方收到中石化加油卡（充值卡）存在空卡及金额不符合面额的情况下，乙方、丙方和丁方自愿承担连带保证责任。14.中国石化销售有限公司北京石油分公司出具的说明证明：该公司从未以9.3折销售过加油充值卡给上海某公司及袁野，此批涉案金额为930万元加油充值卡为上海某公司于2018年3月29日在该公司自营网点实润加油站所购，原价无优惠。（十四）诈骗被害人李某的证据1.被告人袁野的供述证明：2017年11月左右，其在微信群里发布了购买京东E卡和中石化加油卡的信息，李某加了其微信说要买一些。2018年1月左右，李某从其这买了第一批京东E卡4000元，2018年2月左右，李某又从其这买了一批京东E卡8000元。2018年3月中旬，李某联系其说要买46万元的京东E卡和中石化加油卡，支付宝给其转账6万元左右，剩下的40万左右是通过银行转账给的其，其现在还欠李某46万元左右，其资金链断了，李某给其转账后其把钱用来偿还其他受害人了。2.被害人李某的陈述证明：其在一个微信群里看到袁野发布的低价出售京东E卡的信息，就微信联系袁野。其试着购买了三次，2017年11月23日买了1万元京东E卡，通过微信给袁野转账7000元，卡是袁野亲自给其送来的。2018年1月28日其从袁野这购买了5万元京东E卡，给袁野转账35000元，袁野给的其电子卡。2018年2月27日其向袁野购买了3万元的京东E卡，支付宝转账6000元，银行转账15000元，是袁野叫关某给其送的卡。2018年4月2日晚上，袁野联系其说现在有一批卡，每张5000元面值的，打7折，3500元一张，一共134张，其使用支付宝给袁野转账4.9万以及浦发银行网银转账42万，共计46.9万元，定的是4月5日交付，但4月5日其就联系不上袁野了。第一笔42万元是用其母亲钱某的浦发银行的银行卡转到袁野工商银行的银行卡，第二笔4.9万元是用其妻子的支付宝转账的。3.微信聊天记录截图证明：袁野在微信上低价销售京东E卡、苹果手机等货品的情况及李某与袁野沟通购买货品的情况。4.支付宝转账电子回单、支付宝转账截图、浦东发展银行客户卡对账单证明:赵某2018年4月2日向袁野转账4.9万元，钱某2018年4月2日汇出420000元。5.公安机关提供的常住人口基本信息、入所健康检查表证明：袁野的自然情况及健康状况。6.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过证明：案件的受案、立案及被告人袁野到案和被采取强制措施的情况。7.北京市朝阳区人民法院（2010）朝刑初字第1487号判决书、释放证明书证明：被告人袁野曾因犯诈骗罪，于2010年6月被判处有期徒刑十年，罚金人民币一万元，2016年12月9日刑满释放。8.协助冻结财产通知书证明：涉案财产的冻结情况。9.北京市公安局朝阳分局出具的扣押决定书、扣押清单证明：扣押被告人袁野持有的涉案赃款15.22万元及照相机等物品的情况。10.北京市公安局大兴分局出具的扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：公安机关从被害人乔某2扣押京东E卡991张、商通卡547张，后又将扣押物品发还给乔某1。11.北京市公安局朝阳分局南磨房派出所2018年4月25日出具的工作说明证明：经对袁野进行网上比对，该人为在逃人员，在逃编号×××，且该人于2009年8月因诈骗被判处有期徒刑十年。2018年4月24日14时许，南磨房派出所民警张某、赵某通过江苏省淮安市公安局基础工作，获取线索，在江苏省淮安市涟水县某国际广场某号楼某单元将涉嫌合同诈骗罪的犯罪嫌疑人袁野抓获，民警当场亮明身份，出示拘留证，将该人带至淮安县看守所临时羁押，2018年4月25日20时00分将该人带回北京市朝阳区执法办案中心接受调查。对于被告人袁野所提辩解及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1.在诈骗上海某公司过程中，袁野向被害单位虚构了自己能够购买低价加油充值卡的事实，在取得加油充值卡后，将部分加油充值卡出售，将所得款项及剩余加油充值卡肆意处置，其行为系造成被害单位损失的主要原因，在该起犯罪中亦起到了主要作用。故袁野关于在诈骗上海某公司中未起主要作用的辩解，不能成立，本院不予采纳。2.在案被害人姚某、夏某1的陈述及相关证据材料能够清楚地证明因袁野的犯罪行为给二人造成的实际损失数额，公诉机关认定姚某、夏某1的损失数额与本院查明的相符；但现有证据证明董某、王某的实际损失数额与公诉机关的指控不同，本院根据在案证据综合认定。故对于袁野所提公诉机关指控其诈骗董某、王某的犯罪数额有误的辩解本院酌予采纳。3.本院在计算在案被害人的实际损失时，已将交付至被害人处且能查清权属、数额的相应消费卡从袁野的犯罪数额中予以扣除，同时依据现有证据对袁野的犯罪数额予以认定；袁野到案后虽然能够如实供述主要犯罪事实，当庭认罪态度较好，但因其犯罪行为给被害人造成了巨大损失，故尚不足以对其从宽处罚；袁野到案后检举他人犯罪，因目前尚未查实，故不能作为对袁野的从宽处罚情节予以认定；袁野虽然在既往供述中提出为提高公司业绩便于融资以至于通过高买低卖的方式与被害人签订合同的辩解，但该种辩解并不能作为否定其主观上具有非法占有目的的理由或作为对袁野从宽处罚的情节。故袁野的辩护人所提辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人袁野以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人袁野犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人袁野曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应予从重处罚。本院根据被告人袁野犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁野犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、在案扣押的从被告人袁野处起获的款物（清单附后）变价后按比例退赔被害人，不足部分，继续责令被告人袁野予以退赔。三、在案冻结的加油充值卡及京东礼品卡退回北京市人民检察院第三分院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 宋环宇审 判 员 麻学军审 判 员 张 媛二〇一九年八月二十日法官助理 毛乃赜书 记 员 王 岳