江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书（2018)苏0583刑初2343号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人邓长存，男，1985年6月1日生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥芬河市。2018年7月25日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年8月30日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人周建，江苏朋德律师事务所律师。被告人洪艺洋，女，1990年1月2日生，汉族，初中文化，无业，住吉林省白城市洮**。2018年7月25日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年8月30日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人李文龙，男，1992年10月4日生，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。2018年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张春才，江苏瑞生律师事务所律师。被告人刘杨，女，1993年3月13日生，汉族，中专文化，无业，住吉林省桦甸市。2018年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人杨海燕，上海钧智律师事务所律师。被告人刘冬悦，女，1996年12月25日生，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省海林市城区。2018年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留（7月23日被羁押），2018年8月30日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人龙超，男，1998年1月11日生，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵东县。2018年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人龙鑫，男，1995年12月7日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。2018年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人龙振海，男，1995年10月9日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。2018年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人邓香林，男，1996年7月11日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。2018年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人李水华，湖南金鸥律师事务所律师。被告人张利民，男，1997年12月13日生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省林口县。2018年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留（7月23日被羁押），2018年8月30日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2018〕2401号起诉书，指控被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民犯诈骗罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2019年2月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员沈志平出庭支持公诉。被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民，辩护人周建、张春才、杨海燕、李水华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控：2017年9月至2018年6月期间，被告人邓长存、洪艺洋先后在其开设的昆山市中茵街62号醉酒吧（又称野狼音乐酒吧）内，雇佣被告人龙超、龙鑫、龙振海等人为键盘手，被告人李文龙为传号手，被告人邓香林为服务员、被告人张利民为保安，以被告人刘冬悦、刘杨等人为酒托女实施诈骗。被告人邓长存、洪艺洋负责进低价酒、经营酒吧，被告人龙超、龙振海、龙鑫等键盘手冒充女孩身份利用陌陌、微信等聊天工具，骗取被害人的信任及其个人信息，并将被害人身份等信息通过传号手被告人李文龙转发给被告人刘杨、刘冬悦等酒托女，后由酒托女按照事前约定的流程与被害人见面后，将被害人骗至酒吧内利用掺杂饮料的酒或者低价酒冒充高价酒等诱骗被害人进行高消费骗取财物，事后由邓长存、洪艺洋负责酒吧工资结算及分成。其中，被告人张利民担任保安，负责在酒吧外确认、引导酒托女接客人并望风。被告人邓香林担任酒吧服务员，配合上述酒托女进行点单、上酒、收银、记账、对账工作。现查实的被害人有47名，诈骗数额共计人民币194773元。其中被告人邓长存诈骗金额计人民币194773元；被告人洪艺洋诈骗金额计人民币142328元；被告人李文龙诈骗金额计人民币113537元；被告人刘冬悦诈骗金额计人民币77174元；被告人刘杨诈骗金额计人民币83501元；被告人龙超诈骗金额计人民币23225元；被告人龙鑫诈骗金额计人民币9504元；被告人龙振海诈骗金额计人民币8969元；被告人邓香林诈骗金额计人民币78185元；被告人张利民诈骗金额计人民币128973元。被告人李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙振海、邓香林、张利民归案后均如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民共同以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计价值人民币19万余元，其中被告人邓长存涉嫌金额19万余元，被告人洪艺洋涉嫌金额14万余元，被告人李文龙涉嫌金额11万余元，被告人刘冬悦涉嫌金额7万余元，被告人刘杨涉嫌金额8万余元，被告人邓香林涉嫌金额7万余元，被告人张利民涉嫌金额12万余元，均属数额巨大；被告人龙超涉嫌金额2万余元，被告人龙鑫涉嫌金额0.9万余元，被告人龙振海涉嫌金额0.8万余元，均属数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦均起主要作用，均系主犯；被告人龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民均起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙振海、邓香林、张利民归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民认罪认罚，均可以依法从宽处理。提请本院依法分别判处。被告人邓长存对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人邓长存的诈骗犯罪事实无异议。被告人邓长存系初犯，且当庭自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。被告人洪艺洋对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人李文龙对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人李文龙的诈骗犯罪事实无异议。被告人李文龙为传号手不应认定为主犯。被告人李文龙无前科劣迹。被告人李文龙系坦白，且自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻、减轻处罚。被告人刘杨对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人刘杨归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘杨认罪认罚。被告人刘杨在共同犯罪过程中起的作用相对较小，系从犯。本案受害人自身存在过错，应酌情对被告人从轻处罚。被告人刘杨是初犯。综上，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人刘冬悦对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人龙超对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人龙鑫对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人龙振海对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人邓香林对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人邓香林系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人邓香林归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邓香林认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人邓香林是初犯。综上，请求对其从轻、减轻处罚。被告人张利民对被指控的诈骗犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2017年9月至2018年6月期间，被告人邓长存、洪艺洋先后在其开设的昆山市中茵街62号醉酒吧（又称野狼音乐酒吧）内，雇佣被告人龙超、龙鑫、龙振海等人为键盘手，被告人李文龙为传号手，被告人邓香林为服务员、被告人张利民为保安，以被告人刘冬悦、刘杨等人为酒托女实施诈骗。被告人邓长存、洪艺洋负责进低价酒、经营酒吧，被告人龙超、龙振海、龙鑫等键盘手冒充女孩身份利用陌陌、微信等聊天工具，骗取被害人的信任及其个人信息，并将被害人身份等信息通过传号手被告人李文龙转发给被告人刘杨、刘冬悦等酒托女，后由酒托女按照事前约定的流程与被害人见面后，将被害人骗至酒吧内利用掺杂饮料的酒或者低价酒冒充高价酒等诱骗被害人进行高消费骗取财物，事后由邓长存、洪艺洋负责酒吧工资结算及分成。其中，被告人张利民担任保安，负责在酒吧外确认、引导酒托女接客人并望风。被告人邓香林担任酒吧服务员，配合上述酒托女进行点单、上酒、收银、记账、对账工作。导致被害人董某被骗人民币1957元，被害人韩某被骗人民币4493元，被害人李某1被骗人民币10988元，被害人刘某被骗人民币468元，被害人姚某被骗人民币11272元，被害人王某1被骗人民币7729元，被害人沈某被骗人民币6724元，被害人牛某被骗人民币5973元，被害人李某2被骗人民币1762元，被害人周某1被骗人民币350元，被害人沙某被骗人民币5650元，被害人施某被骗人民币282元，被害人金某被骗人民币382元，被害人苏某1被骗人民币5294元，被害人温某被骗人民币420元，被害人吴某被骗人民币2247元，被害人徐某被骗人民币14098元，被害人袁某被骗人民币916元，被害人安某被骗人民币822元，被害人王某2被骗人民币1150元，被害人曾某被骗人民币302元，被害人苏某2被骗人民币380元，被害人纪某被骗人民币322元，被害人孔某被骗人民币910元，被害人易某被骗人民币4371元，被害人王某3被骗人民币902元，被害人李某3被骗人民币5882元，被害人甘某被骗人民币340元，被害人郭某被骗人民币11272元，被害人黄某被骗人民币3318元，被害人胡某1被骗人民币320元，被害人韦某被骗人民币4210元，被害人钦敬被骗人民币3385元，被害人汪某被骗人民币4343元，被害人胡某2被骗人民币770元，被害人胡某3被骗人民币1488元，被害人吕某2被骗人民币15436元，被害人夏某被骗人民币1938元，被害人李某4被骗人民币2884元，被害人任某被骗人民币6525元，被害人周某2被骗人民币2008元，被害人毛某被骗人民币2960元，被害人赵某被骗人民币8338元，被害人钱某被骗人民币1971元，被害人秦某被骗人民币3328元，被害人李某5被骗人民币13080元，被害人季某被骗人民币17216元，诈骗数额共计人民币194773元。其中被告人邓长存参与诈骗金额计人民币194773元；被告人洪艺洋参与诈骗金额计人民币142328元；被告人李文龙参与诈骗金额计人民币113537元；被告人刘冬悦参与诈骗金额计人民币77174元；被告人刘杨参与诈骗金额计人民币83501元；被告人龙超参与诈骗金额计人民币23225元；被告人龙鑫参与诈骗金额计人民币9504元；被告人龙振海参与诈骗金额计人民币8969元；被告人邓香林参与诈骗金额计人民币78185元；被告人张利民参与诈骗金额计人民币128973元。被告人李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙振海、邓香林、张利民归案后均如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人李文龙、刘杨、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林手机各1部；被告人邓长存、刘冬悦手机各2部；被告人邓长存电脑主机6台、手提包1个、银行卡12张、ipad1部。本案本院审理期间，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民共同退赔被害人经济损失一十九万四千七百七十三元。上述事实，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民在开庭审理过程中均无异议，并有被害人董某、韩某、李某1等人的陈述，证人宁某、吕某1等人的证言，QQ聊天记录，微信、支付宝转账记录，对帐记录，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单及照片，电子物证检查工作记录，抓获经过，常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民共同以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计价值人民币19万余元，其中被告人邓长存参与金额19万余元，被告人洪艺洋参与金额14万余元，被告人李文龙参与金额11万余元，被告人刘冬悦参与金额7万余元，被告人刘杨参与金额8万余元，被告人邓香林参与金额7万余元，被告人张利民参与金额12万余元，均属数额巨大；被告人龙超参与金额2万余元，被告人龙鑫参与金额0.9万余元，被告人龙振海参与金额0.8万余元，均属数额较大，十被告人行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦起主要作用，均系主犯；被告人龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民起次要作用，均系从犯，对被告人龙超、龙鑫、龙振海依法予以从轻处罚，对被告人邓香林、张利民依法予以减轻处罚。被告人李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙振海、邓香林、张利民归案后均如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人邓长存、洪艺洋、龙鑫当庭自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民家属代为退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。辩护人周建因被告人邓长存自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人张春才因被告人李文龙自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人张春才关于被告人李文龙为传号手不应认定为主犯的辩护意见，经查，被告人李文龙明知是诈骗仍积极作为传号手参与犯罪，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人张春才请求对被告人李文龙减轻处罚的辩护意见，经查，无事实、法律依据对被告人李文龙减轻处罚，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人杨海燕因被告人刘杨自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人杨海燕关于被告人刘杨在共同犯罪过程中起的作用相对较小，系从犯的辩护意见，经查，被告人刘杨作为酒托女按照事前约定的流程与被害人见面后，将被害人骗至酒吧内利用掺杂饮料的酒或者低价酒冒充高价酒等诱骗被害人进行高消费骗取财物，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人杨海燕请求对被告人刘杨宣告缓刑的辩护意见，经查，根据被告人刘杨的犯罪情节，不宜对其宣告缓刑，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人李水华因被告人被告人邓香林系从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，对被告人邓长存、洪艺洋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人李文龙、刘杨、刘冬悦依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人龙超、龙振海、邓香林、张利民依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人龙鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓长存犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2022年10月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人洪艺洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2022年1月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2021年6月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2021年6月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘冬悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2021年6月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人龙超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2019年10月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人龙鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2019年9月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人龙振海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2019年9月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人邓香林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2020年5月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人张利民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2020年10月22日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）十一、本案本院审理期间，被告人邓长存、洪艺洋、李文龙、刘杨、刘冬悦、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林、张利民共同退赔一十九万四千七百七十三元发还各被害人。十二、公安机关扣押被告人李文龙、刘杨、龙超、龙鑫、龙振海、邓香林手机各一部；被告人邓长存、刘冬悦手机各二部；被告人邓长存电脑主机六台、手提包一个、银行卡十二张、ipad一部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 进人民陪审员  徐粉娣人民陪审员  陈玉芳二〇一九年七月十五日书 记 员  杨 磊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。