陕西省蓝田县人民法院陕西省蓝田县人民法院 刑 事 判 决 书                              （2018）陕0122刑初77号 公诉机关蓝田县人民检察院。被告人谭某某，男，1975年7月25日出生，汉族，高中文化，居民，2003年7月15日因犯盗窃罪，合同诈骗罪，销售赃物罪被西安市中级人民法院判处有期徒刑十八年，并处罚32000元，2014年1月16日被假释，假释考验期至2016年4月13日止，2017年6月22日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局取保候审，2018年1月19日被蓝田县公安局监视居住，2018年6月13日被本院取保候审，2019年6月12日变更强制措施为监视居住。指定辩护人高婷、任倩，（实习），陕西博硕律师事务所律师。蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]62号起诉书指控被告人谭某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月6日向本院提起公诉，后于2018年9月4日以蓝检刑变诉（2018）8号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员杨颖出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人高婷、任倩均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包的方式，以高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成的所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层级并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。养生公司传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。后成立国际部由尔某某（另案处理）负责。2015年6月份,被告人谭某某通过购买养生公司2.4万元大礼包成为该公司会员，后任寻某某团队2部部长，并成立自己的报单中心，通过宣传鼓动他人购买大礼包，利用自己的报单中心为招募会员提供便利等方式积极发展下线传销人员。谭某某直接或间接发展参与传销人员2714人，传销层级达38级，销售金额6555.6万元，非法获利61万余元。为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表，受案登记表、到案经过，破案经过，养生公司文件，合作协议，证人夏某某、李某某等人的证言，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，层级图、获利图，辨认笔录及照片，扣押清单，户籍证明，鉴定意见书，被告人谭某某及同案犯武某某等的供述与辩解，据此认为被告人谭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，且情节严重，要求依法予以惩处。被告人谭某某的辩护意见是，其参加养生公司是受了蒙蔽，其自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人谭某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册了养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。2015年6月份,被告人谭某某通过购买养生公司大礼包成为该公司会员，后成为寻某某团队2部部长，成立了自己的报单中心，积极发展下线传销人员。被告人谭某某直接或间接发展会员2714人，形成传销层级38级，销售金额6555.6万元，非法获利61.1743万元。另查明，被告人谭某某2003年7月15日因犯盗窃罪、合同诈骗罪、销售赃物罪被西安市中级人民法院以（2003）西刑二初字第75号刑事判决判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币32000元。2014年1月13日，被告人谭某某被陕西省宝鸡市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2014年1月16日至2016年4月13日止。期间，被告人谭某某缴纳罚金人民币1800元。认定上述事实的证据有：接处警登记表，受案登记表，立案决定书，到案说明，破案经过，养生公司营业执照，公司登记等文件材料，合作协议书，奖励方案等，蓝田县XX委有关说明，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，被告人谭某某网络关系图、奖金总计查看图、蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，电子数据提取笔录、网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，扣押清单，辨认笔录及照片，寻某某团队部长名单，谭某某住院病案，（2003）西刑二初字第75号刑事判决书，（2013）宝刑二执字第00578号刑事裁定书，假释证明书，罚金缴纳票据，证人夏某某、李某某、刘某某的证言，同案犯武某某、寻某某、尔某某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋某某、肖某某的供述，被告人谭某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪,且情节严重。蓝田县人民检察院指控被告人谭某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于辩护人辩称被告人谭某某属于共同犯罪中的从犯，具有坦白情节，依法应对谭某某从轻处罚之意见，符合本案事实及法律规定，予以采纳。被告人谭某某在假释考验期内又犯新罪，应当撤销假释，与新犯组织、领导传销活动罪实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第八十六条第一款，第七十一条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、撤销（2013）宝刑二执字第00578号刑事裁定对被告人谭某某的假释；二、被告人谭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元，与（2003）西刑二初字第75号刑事判决尚未执行完毕的刑罚二年又二个月零二十八天，罚金3.02万元并罚，决定执行有期徒刑六年，合并执行罚金33.02万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自  年  月  日起至  年  月  日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人谭某某的非法获利61.1743万元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                              审  判  长    郗  鹤  峰                                  人民陪审员    刘      玲                            人民陪审员    杨      旭                              二〇一九年七月三十日                             书  记  员    马      尧                            1