河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初119号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人刘希旺，绰号鸭子，男，1993年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市松溪县，现住松溪县。因犯寻衅滋事罪，于2016年5月6日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年七个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日羁押于松溪县看守所，同年7月18日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年8月16日经夏邑县人民检察院批准，同年8月17日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人刘法军，河南言华律师事务所律师。被告人刘希华，男，1991年3月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市松溪县，现住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日羁押于松溪县看守所，同年7月18日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年8月16日经夏邑县人民检察院批准，同年8月17日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人殷超，浙江迪索律师事务所律师。被告人刘希恒，男，1988年4月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省南平市松溪县，现住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日羁押于松溪县看守所，同年7月18日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年8月16日经夏邑县人民检察院批准，同年8月17日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人任慧丽，浙江杰嘉律师事务所律师。被告人叶中宝，男，1987年12月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省松溪县，现住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月13日到松溪县公安局投案，同日羁押于松溪县看守所，2018年11月22日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年12月5日经夏邑县人民检察院批准，同年12月6日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人付闪闪、杨玉莹（实习），河南昊丹律师事务所律师。被告人江舜忠，绰号小东，男，1988年2月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省松溪县，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月21日到松溪县公安局投案，同日羁押于松溪县看守所，2018年11月22日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年12月5日经夏邑县人民检察院批准，同年12月6日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人伍美珍，福建创伟律师事务所律师。被告人叶章军，男，1991年7月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省松溪县，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被抓获，次日羁押于南平市看守所，2018年9月20日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年10月18日经夏邑县人民检察院批准，同年10月19日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人祁航，河南栗城律师事务所律师。被告人张炼，男，1990年11月29日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省华容县，现住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月12日到华容县公安局投案，同日羁押于华容县看守所，2018年9月15日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年10月18日经夏邑县人民检察院批准，同年10月19日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人胡红梅，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。被告人何斯，女，1996年5月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省抚州市临川区，现住抚州市临川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月10日到公安机关投案，同日羁押于抚州市看守所，2018年9月14日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年10月18日经夏邑县人民检察院批准，同年10月19日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人万秀芬，江西三松律师事务所律师。被告人刘振瑞，男，1964年4月9日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省南平市松溪县，现住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日羁押于松溪县看守所，同年7月18日被夏邑县公安局带回刑事拘留，2018年8月16日经夏邑县人民检察院批准，同年8月17日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人陈**彦，浙江云乐律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检监所刑诉[2018]16号起诉书、夏检监所刑变诉[2019]1号变更起诉决定书指控被告人刘希旺、刘希华、刘希恒、刘振瑞、叶中宝、江舜忠、叶章军犯诈骗罪、张炼、何斯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。后当庭变更指控被告人刘振瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月14日、7月31日两次公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员吕游出庭支持公诉，被告人刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军、张炼、何斯、刘振瑞及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2017年以来，被告人刘希旺、刘希华、刘希恒、刘振瑞、叶中宝、江舜忠、叶章军以非法占有为目的，通过“转转”平台大量发布出售二手苹果手机的虚假信息，引导被害人添加微信号交流，骗得信任。被害人欲购买手机时，刘希旺、刘希华将事先制作好的钓鱼网站链接发送给被害人，被害人点击钓鱼网站链接扫描二维码付款购买卡密、游某。刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军将骗得的卡密、游某低价卖出变现。刘希旺、叶章军让刘希华帮忙注册钓鱼网站域名及购买虚拟主机空间，刘希旺给刘希华联系购买诈骗网站源代码并用QQ号发给刘希华，刘希华委托他人上传钓鱼网站源代码至虚拟主机空间；刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军将骗取到的卡密、游某，低价卖给回收卡密、游某的张炼、何斯、聂某。其中刘希旺的诈骗金额共计511642.6元；刘希华诈骗金额466266.57元。刘希华将部分金额通过支付宝等方式转给刘振瑞，刘振瑞取现，帮助转移诈骗所得12万余元；刘希恒诈骗金额83149元；叶中宝诈骗金额80487元；江舜忠诈骗金额48470元；叶章军诈骗金额28951元；张炼掩饰、隐瞒犯罪所得金额478229.17元；何斯掩饰、隐瞒犯罪所得金额442200元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑事》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张炼、何斯明知是犯罪所得的卡密、游某而予以收购，犯罪数额巨大，被告人刘振瑞明知刘希华汇入其银行卡内的款是违法所得，仍帮助支取，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。刘希旺犯罪数额特别巨大，叶章军犯罪数额较大。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。刘希旺、刘希华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，刘希恒、刘振瑞、叶中宝、江舜忠、叶章军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘希旺被宣告缓刑后，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘希旺对指控罪名没有异议，对金额有异议。认为江舜忠和叶中宝的钱与其无关，梁某银行卡上有其两三万，还有刘希华的两万元，他在2017年10月份用过其支付宝。何斯之前有一次错转给其两千多元，已退回。刘希旺的辩护人对指控的罪名无异议，认为刘希旺与叶中宝、江舜忠不属共同犯罪，刘希旺不是主犯；指控数额过高，应扣除叶中宝、江舜忠的数额及刘希华借用李景芝支付宝账户转账20000元、何斯错转2000元，实际应为394258元。被告人刘希华对指控罪名无异议，认为金额定多了十七八万，是其自己花钱购买点卡卖的。转给刘振瑞的十二万都是给其孩子的生活费、医药费，还有其结婚时借亲戚七万元还账的。刘希恒的八万多，有四万多是他结婚时其借给他的，还有做拼多多时帮他刷单，赚的钱还给他的。去年用李景芝的支付宝转过20000元钱。刘希华的辩护人认为，刘希华与叶中宝、江舜忠不是共同犯罪，二人的诈骗金额不应计入刘希华的数额；刘希华有坦白情节，系初犯，部分赃款被追回，可弥补被害人部分损失，应从轻处罚。被告人刘希恒对指控罪名没有异议，认为指控金额不全是诈骗所得，有的是借的刘希华的，记不清多少了，每个月有一二千元。刘希恒的辩护人认为，刘希恒有坦白情节、系从犯，应减轻处罚；部分被害人陈述与刘希恒没有关联，指控数额中包含借刘希华４万余元及刘希华平时给的其他花费。被告人刘振瑞认为没有参与诈骗，刘希华转到其银行卡上的钱是因他三个孩子由其抚养，给小孩的生活费。2018年7月13日才知道刘希华、刘希恒做违法的事，接到起诉书才知道刘希华用其名义开通了支付宝，干违法的事。其取了刘希华非法所得的钱，是有罪的。其不是被抓获，是接到家人通知在县城等候，见到办案人员就上车了。刘振瑞的辩护人认为，刘振瑞并未参与诈骗，不构成共犯；刘希华转给其12万元是孩子的生活费及还债的，不是帮助刘希华转移赃款。如果认为刘振瑞在案发后隐匿电脑的行为构犯罪，也请从轻处罚并适用缓刑。被告人叶中宝对指控罪名没有异议，但金额不知道怎么算的。叶中宝的辩护人认为，叶中宝主动投案，有自首情节，系初犯、偶犯、从犯，应从轻处罚。被告人江舜忠对指控罪名没有异议。辩称其支付宝收到的钱不是自己的，有刘希旺、叶中宝的，具体多少不知道。其自己的有两笔，大概两三千元，别的都是他们的。江舜忠的辩护人对指控数额有异议，江舜忠账户中的钱包含刘希旺和叶中宝的，证据不充分，应进一步核实；江舜忠系自首、从犯、初犯，愿意退还所得赃款，缴纳罚金。请求从轻处罚并适用缓刑。被告人叶章军对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。叶章军的辩护人认为，叶章军系自首、从犯、无前科，建议从轻或减轻处罚。被告人张炼对指控罪名没有异议，金额以公安机关记录为准。不知道是诈骗来的，是按市场价收的，再卖给游戏商，赚取百分之二到百分之三。张炼的辩护人认为，张炼主观无犯罪的直接故意，不知道所购买的卡密是刘希旺犯罪得来，主观恶性较小；指控张炼违法所得33657.6元证据不足，实际应为13337.14元；张炼有自首、立功情节，认罪态度较好，社会危害不大，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人何斯对指控罪名没有异议，辩称只是倒卖点卡，收购来的点卡加一两个点卖出去，不是直接收钱，没有抽取百分之三十的提成，不知道他们点卡的来源。何斯的辩护人认为，对涉案金额应予以核实。何斯有自首情节，系初犯，认罪态度较好，自愿退回违法所得，建议从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年以来，被告人刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军以非法占有为目的，通过“转转”平台大量发布出售二手苹果手机的虚假信息，诈骗他人财物。刘希旺联系购买诈骗网站源代码并用QQ号发给刘希华，刘希华帮助刘希旺、叶章军注册钓鱼网站域名、购买虚拟主机空间，并委托他人上传钓鱼网站源代码至虚拟主机空间；刘希旺与叶中宝、江舜忠共同或各自实施诈骗；刘希华与刘希恒、叶章军共同或各自实施诈骗。当有被害人看到出售二手苹果手机的虚假信息与其联系时，其引导被害人添加微信号交流，骗取信任。被害人欲购买手机时，被告人即将事先制作好的钓鱼网站链接发送给被害人，被害人点击钓鱼网站链接扫二维码付款购买手机时，实际上却购买了卡密、游某。然后，刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军再将被害人的卡密、游某低价卖给回收卡密、游某的张炼、何斯、聂某（另案）。张炼、何斯、聂某等人将收购的卡密、游某以市场正常价格出售，扣除自己应得的利润后，按照事先商定的价格将款汇给刘希旺、刘希华等人。其中刘希旺的诈骗金额共计511642.6元；刘希华诈骗金额466266.57元；刘希恒诈骗金额83149元；叶中宝诈骗金额80487元；江舜忠诈骗金额48470元；叶章军诈骗金额28951元；张炼掩饰、隐瞒犯罪所得金额478229.17元，违法所得14346.8元；何斯掩饰、隐瞒犯罪所得金额442200元，违法所得16000元；刘希华将部分诈骗金额通过支付宝等方式转给刘振瑞取现，刘振瑞帮助转移诈骗所得12万余元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）被告人供述1、被告人刘希旺的供述。我以母亲李某1的身份注册了支付宝，用了两个多月，支付宝号码152××××****，就是我母亲的手机号码，最近我公司收款用过。中间我堂哥刘希华也使用过，不知道用了多长时间，什么时间用的忘记了，我给他的账号和密码。我没有用过其他人身份注册的支付宝账号。没有用过户名梁某，卡号62×××19的邮政储蓄银行卡。持梁某银行卡取款的录像里后面穿白色外套的人是我，那个人我们都叫他小赵，是打牌认识的。他递钱给我，让我先帮他拿着点一下。我的微信号码记不住了，昵称叫“小酒馆”，QQ号18×××14，昵称叫“消失”，密码好像是aini1314。这个QQ号我本人用六七年了。我本人的支付宝账号密码是我的手机号180××××****，用手机接收验证码登录，密码是qq23×××88，支付密码是23×××88；昵称“消失”支付宝账号是用我母亲李某1的手机号152××××****注册的，昵称“冷温柔”。我没有找人出售过网络游某，没有与QQ20×××60、QQ41×××84聊过天。我的QQ应该被他人使用过，我本人的支付宝没有被他人使用过。我与上述QQ聊天记录中让人回收大量点卡，因为那时我QQ被盗了。我不知道为何被盗的QQ号会让对方向我母亲李某1的支付宝转账。2、被告人刘希华的供述。2013年3月至2016年4月，我在福州市九点九亿信息技术有限公司做外贸工作期间学会了买网络域名、空间。2017年6、7月份，我通过“转转”发送虚假（钓鱼）链接，实施诈骗行为。我的微信号：136××××****，QQ号：41×××72、70×××08（昵称：爱在哪里）；支付宝账号：136********（昵称：我来也），密码是shx520577,支付密码是520588；843×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。实施诈骗的过程是：首先使用QQ：70×××08（昵称：爱在哪里）购买“转转”号、“域名”、“空间”，通过我的淘宝账号购买游戏账号，之后登录购买来的“转转”号在上面发布卖二手手机的信息，并留下微信号（“转转”号其实就是用微信号登陆的，也可以直接登录微信。）。有人购买手机，添加我的微信，我就在微信上给对方发一条链接，这个链接就是“域名”，然后我把事先准备好的手机图片和付款的二维码放在链接“空间”里，对方相中手机，付款时点开我设置的二维码就会自动给我购买的游戏账号充值游戏点券。之后我通过淘宝把这些游戏点券出售给专门回收点卡的人员，回收点卡的人通过支付宝给我转账。刚开始做时，发的是高仿手机，后来就直接不发货了，把对方的微信拉黑。我和哥哥刘希恒在家做，后来叶章军学着跟我做，这种诈骗方式是跟我堂弟刘希旺学的。诈骗使用的支付宝账号有我爸爸刘振瑞的，我母亲毛某的，我妻子苏某的，他们的支付宝账号都是我注册的。总共骗了多少钱我没有统计过，在福州买房子首付17万都是用这钱付的。我的家人知道我和我哥在五楼做事，但不知道我们具体做什么事。我用我父亲的身份证注册支付宝账号他不知道，我给他说支付宝账号，他也不懂。我去年用过李某1的支付宝账号两三次，转了2000多块钱。（当庭辩解转了20000元）我制作诈骗网站使用的源代码是刘希旺买来通过QQ发给我的，源代码是一个压缩包，听刘希旺说大概是1500元钱买的。2017年初，刘希旺在松溪县城大街上和我说有做这种转转诈骗的，他让我下载转转，找人聊天，看是怎么回事。我在转转上找个骗子聊天，骗子发给我链接，我就知道什么套路了。我于2017年6、7月份花140元在淘宝上购买了QQ：70×××08（昵称：爱在哪里），通过这个QQ号码联系“转转客服”购买“转转”号。每个转转号的价格是50元左右，记不清购买多少“转转”账号了。又通过这个QQ找到“你拍一客服”购买了域名、空间，记不起购买过多少域名，也不知道花费了多少钱。我在“你拍一客服”买域名空间注册的用户名有lxh520577、lxw520577、shx520577、yzj520577等，密码都是shx520577。其中shx520577是我老婆苏慧星，也是我在用，lxw520577是刘希旺在用，yzj520577是叶章军在用。除了从“你拍一客服”手里购买过域名、空间外，我还从其他人手里购买过域名、空间，但是买的很少。我通过淘宝搜索建站找到一个商家，把域名、虚拟主机用户名密码、诈骗网站源码发给他，他操作上传源码到虚拟空间后，我就可以做诈骗的钓鱼链接了。我可以在网站后台操作改价格、放付款的二维码。我与想购买手机的人聊天有固定的套路模板，这些人问的内容大部分都一样，我回答的模板也大都一样。我骗取来的点卡出售给了两三个人，其中一个叫卡易通，我的点券主要卖给他了，每张点券按70%的价格卖给他们。我骗取的游某主要类型是：网易寄售点数、完美点券、巨人小号、盛大盛付通卡密等等，还有一小部分话费卡密，还有微信二维码收款的。收过款后我买点券再让人回收，总的来说网易寄售点数多。我们是通过支付宝交易的，我使用两个支付宝账户，分别是用我母亲毛某和我父亲刘振瑞的身份注册的支付宝账号，账号记不住了。做成一单，一般情况下可以获利2300-2400元，最高是2800元，最低500元。我让我哥刘希恒帮忙用微信和别人聊天，在“转转”上销售二手手机。如果有人通过他购买手机，我就把事先弄好的链接发给他，他再发送给买手机的人。他使用的微信号、转转号、电脑、域名、空间都是我提供的。叶章军开始做诈骗也是跟我学的，一开始我给他买过几次域名、空间，但是他搞不懂，干一段时间就不做了。我诈骗时用的微信号有很多，这些微信号的昵称我都会改成“爱在哪里”，我哥刘希恒用来诈骗的微信号昵称也是“爱在哪里”。我与刘希恒、叶章军合伙诈骗时分赃是：叶章军的基本都是我得40%，他得60%，我哥刘希恒的我给多少他要多少，百分之40、50、60都给过，我通过我爸刘振瑞、我妈毛某、我老婆苏某（苏慧星）的支付宝转给他们诈骗分成的钱。叶章军从2016年到今年都借过我的钱，总共两三万块钱。我实施诈骗行为总共获利有三四十万，买房花了20万元，买车花了9万多元，剩下一部分在用我母亲身份开的支付宝里。我的车是橙色野马牌越野车，车牌号闽Ｈ×××**，购买于2017年8月份。我的房子位于福建省福州市罗源县滨海新城7区5号楼28层2008室，有房产证，是2018年2月份购买的。我离婚后孩子跟着我爸爸，我每月给他的银行卡汇2000元生活费，除外还有我做外贸挣的钱也汇入他的银行卡，做外贸大概一个月20多万元的流水。3、被告人刘希恒的供述。我从2017年6月份开始跟着弟弟刘希华学习做转转APP卖手机诈骗人家的钱。刘希华、堂弟刘希旺，还有叶章军都实施诈骗，我和叶章军都是跟刘希华学的。我登录转转号向被害人发布卖二手苹果7plus手机的信息，通过转转号和被害人聊天，有意购买的，就让他们加我微信。谈好价钱，就让刘希华做一条虚假链接，我把虚假链接发给他们，他们打开链接扫描二维码购买手机，成功付款后诈骗就成功了。被害人实际上帮我弟弟购买了网易公司的点卡，我弟弟把这些点卡卖出去，再把我诈骗的钱通过支付宝或者微信发我。诈骗得来的钱都被我提现到银行卡里日常花了。我实施诈骗时使用的转转号、微信号都是我弟弟给我的，他在网上买的。我和刘希华都在俺家5楼实施的诈骗，各人使用各人的笔记本电脑，我的电脑是亮黑色华硕牌，我弟弟的电脑是黑色的。实施诈骗以来共获利多少我没有算过，提现到一张农村信用社银行卡里，卡号62×××89，密码是552788，还提现到一张工商银行卡里，卡号95×××32，密码552788。4、被告人刘振瑞的供述。我两个儿子被抓后，我恐怕公安机关处理他们，就上俺家五楼把他们的电脑拿下来藏在老家门前的猪圈里。刘希华经常往我农村信用社银行卡里打钱，卡号我不记得了，不清楚一共打多少钱。我帮他照看三个孩子，花完了我就去银行取钱。刘希华没有工作，他的收入不正当，他打入我的银行卡，我帮他取钱了。我认罪。5、被告人叶中宝的供述。我和江舜忠跟着刘希旺做“转转”诈骗他人。刘希旺把“转转”号及密码发给我们，我们登陆后在网上发布出售二手手机的信息，上面留有微信号。想购买手机的人加我们微信，确定好价格后，刘希旺把虚假链接发给我们，我们再发给对方。对方点开链接付款之后，刘希旺在后台就可以看到付款成功没有。刘希旺把我的支付宝账号发给帮助洗点卡的人，洗点卡的人把钱打到我的支付宝账号上。扣除刘希旺买“转转”号、游戏号、微信号等费用后，剩余的钱我们五五分成，我把他应得的钱转到他母亲李某1身份注册的支付宝账号上。刘希旺用江舜忠的支付宝转了好多洗卡的钱，江舜忠害怕，跟刘希旺讲不要转支付宝了，转到银行卡上去，并把卡号发给刘希旺，以后刘希旺就用这张卡收了洗卡的钱。我拿这张卡取过三次钱，第一次2018年4月份，刘希旺开车带着我到政和县一邮政储蓄ATM机处，刘希旺把银行卡及密码给我，还给我一个口罩我没有戴，这次取了一万元左右。第二次2018年4月份，刘希旺开车带我到政和县一邮政储蓄ATM机处，取款时发现限额了，这次没成功。第三次2018年4月份刘希旺开车带我在松溪县一家银行ATM机处，这次取了八千元左右。江舜忠拿这张银行卡取过款，取了多少我不清楚。刘希旺没有江舜忠的电话，都是让我通知江舜忠去取诈骗款，我和江舜忠都知道银行卡里的钱是诈骗来的。诈骗成功后，洗卡的人把钱转到我支付宝账号上，我大概获利一万五千元左右，以我的支付宝账号转账记录为准，这些钱大都被我还支付宝账号上的贷款了。江舜忠跟着刘希旺玩“转转”骗人比我晚几天，都是今年三四月份做的，江舜忠具体获利多少我不清楚。江舜忠支付宝收到洗卡的33770元，我们三人都有，大部分是刘希旺的。支付宝记录中江舜忠打给我的一两千元的有零头的就是我分得的诈骗款。6、被告人江舜忠的供述。我来松溪县公安局刑警大队投案自首。叶中宝教我诈骗，我实施了诈骗行为，我还帮叶中宝和一个绰号叫“鸭子”的人取钱。今年三月份左右，我朋友叶中宝借我的支付宝用，刚开始我不知道他在实施诈骗，别人把钱转到我的支付宝里，我原数转给叶中宝。过了几天叶中宝开始教我做，在网上用转转卖手机。我实施诈骗的转转号都是买来的，具体昵称我忘了，卖号的人是叶中宝推荐给我的。微信号也不记得了，都是买来的，用几天就扔掉了。我在网上用转转号和别人聊天，发布二手手机的信息，信息上留有微信号，误导别人加微信。想买手机的人添加我微信后，我就和对方聊，谈好价钱后发给对方一条虚假链接，链接是叶中宝发给我的。对方付款后叶中宝把我的支付宝账号转给洗钱的人，洗钱的人扣掉27%左右，剩下的钱转到我的支付宝账号上，我把30%的钱转给叶中宝，由叶中宝转给“鸭子”。“鸭子”负责做虚假链接，做成一单生意我可以得到40%的钱。叶中宝和“鸭子”也用我的支付宝账号转钱，他们做成的钱也都由洗钱的人转到我的支付宝账号上，我一分钱都没留，全部转给叶中宝了。我的支付宝账号是138********，昵称：“东”，密码：jsz30468。今年年后我在松溪县体育场捡到一张邮政银行卡，卡上贴一纸条，纸条上有数字，我去银行试了试，纸条上的数字就是密码。试密码的时候我看了一下，印象中名字有个“梅”字，是个女的。叶中宝知道我有这张卡，今年4月份左右借用这张卡，他把这张卡发给洗钱的人，洗钱的人把钱转到这张卡上。这张卡平时由我保管，叶中宝取款时就从我这里拿，他具体取多少、和谁一起去取钱，我不清楚。叶中宝让我帮他分别在郑墩镇、茶平乡、政和县邮政银行取了三次款，总共15000元左右。这张卡被我扔在河里了。我总共做了八九天，做成三个单子，共获利4000元左右，都被我花掉了。我愿意把诈骗的钱退给被害人。7、被告人叶章军的供述。我作案时聊天用的QQ号码是：33×××58，昵称：大美妞，支付宝账号是189********。我诈骗使用的微信号是通过QQ群购买的，一个号45元，对方发给我微信二维码，我用我的微信扫描付款。微信号拿过来后，我都改成“美丽的天使”、“大美妞”。2017年6、7月份，我去刘希华家看到他通过电脑在58同城网上用“转转”平台销售二手手机骗别人的钱，就跟他学着做。学会之后就在家里面用电脑登录58同城网，并在“转转”平台上发布销售二手手机的信息，留下我的微信号。如果有人看到信息通过微信和我联系，在微信上聊天谈好价钱后，我用微信联系刘希华，让他帮我做链接。刘希华把链接通过微信发给我，我再把链接转发给需要购买二手手机的客户。客户打开链接，就会出现购买手机的界面，至于客户有没有购买成功我不清楚，客户的钱怎么被骗的我也不清楚。客户买下来后问为何不发货，我就拖延，然后把客户微信拉入黑名单或者删除。骗来的钱到了刘希华账户，我和他六四分成，我得六成、他得四成，他通过自己和刘振瑞的支付宝转账到我的支付宝189××××****。平时一单生意是两千多块钱，通过刘希华给我转账，我只能得到一千四五百块钱。我和刘希华之间有正当的交易往来，2017年2018年我向刘希华借过钱，借的钱都是整数，骗的钱都有零头。8、被告人张炼的供述。我有两个淘宝店铺，一个叫“2017暴雪嘉年华”，另一个叫“炉石60包专卖”，都是回收游某、话费、卡密之类的业务。我的微信号是“zaizheliluosifen”，昵称“闭关”，支付宝有两个，一个200×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“点卡回收中心”，实名认证是我母亲罗凤娇的信息；另一个414×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“张炼”，实名认证是我本人。我从2017年10月中旬左右开始回收卡密。我的淘宝店铺商品介绍留了我的QQ号码20×××60，昵称“卡易通”，还有个41×××84，昵称“专业回收各类点卡”。有的顾客看见添加我的QQ，在QQ上聊天发给我卡密，我再回收。我回收的卡密有话费卡密、完美点券、网易寄售点数、巨人点数、盛付通卡、骏网一卡通。回收卡密的方式是：我在快收卡（××）上提交出售卡密，这个网站结算很快，一般两三分钟就能出售完，提现到我银行卡只需要10来分钟。我在网站绑定的是支付宝账号414×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和建设银行卡62×××74。网易寄售点数和完美点券通过旺旺发给专门回收点卡的商户，他们在游戏中把点券消费掉，然后给我支付宝转账。回收游戏卡密利润一般是三四个点左右（百分比），收益到现在大概三十多万元左右。我回收网易寄售点数、完美点券、巨人小号比较多的是QQ70×××08（昵称：爱在哪里）和QQ18×××14（昵称：消失）。“消失”先加的我，他后来又介绍“爱在哪里”加的我QQ。“消失”有个邮政储蓄卡，卡号是62×××19，户名梁某，还有个支付宝152××××****，姓名叫李某1。“爱在哪里”有两个支付宝，一个是183××××****,姓名叫刘振瑞，还有个17759756796，姓名叫毛某。QQ“消失”“爱在哪里”卖给我点卡后结算方式是：有时他们找我要游戏小号的账号，我提供游戏小号给他们，过段时间他们把游戏小号账号密码和面值QQ发给我，我在旺旺上发给游戏商人，半个小时之内游戏商家会把钱给我，我再扣掉我应得的点后把钱打给他们。“消失”都是让我把钱打到支付宝昵称“冷温柔”和户名“梁某”邮政储蓄卡上，还有个支付宝“叶中宝”；回收“爱在哪里”的大多是转账给“刘振瑞”、“毛某”等账号了。我回收他俩的卡密，网易寄售点数一般是74折收进来，高的有78折；完美点券一般是8折左右；巨人点券一般是74折左右。根据我的支付宝记录统计，从2017年12月1日至今，我向“消失”支付宝152××××****转账163330元，向他提供的邮政储蓄卡转账33657.6元，共196987.6元；向“爱在哪里”的支付宝17759756796转账136184元，支付宝183××××****转账105612元，共241796元。我的淘宝店铺链接挂着“不收黑货、黑货勿扰”，QQ上面比较少问对方卡密来源，因为他们做的都是3000元以下的，我也没有认真地想过对方卡密的来源。我现住很后悔，不该回收这些违法得来的点卡，以后做个合法的公民。9、被告人何斯的供述。我是2014年底开始在网上回收点卡，在玩游戏的过程中慢慢地跟着别人学着回收元宝，后来慢慢又学会回收话费卡密、Q币卡、完美点券、巨人小号、网易寄售点数、携程礼品卡、同程礼品卡、天宏一卡通、盛付通卡等等。我在网上回收点卡再卖出去，一个月有两三千元的收入。我回收的点卡盛大元宝93折到94折，盛付通875折到877折左右，完美88折左右，巨人卡91折到92折左右，携程、同程礼品卡9折左右，天宏一卡通855折到857折左右，Q币卡89折左右，骏网84折左右，话费卡983折左右。利润一般是0.2个点左右，比如100元的点卡，98元收过来，98.2元卖出去。一个月收入约二三千元，都让我买衣服、零花了。我平时使用的QQ号是25×××56，微信号是×××，昵称“斯”。支付宝有两个，158××××****（绑定身份何斯），183××××****（绑定身份陈某），这个支付宝绑定的邮箱是179×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。回收点卡使用的聊天工具有游戏里、QQ上、旺旺上，转账支付工具有支付宝和银行卡。支付宝账号用我妈妈陈某注册的支付宝183××××****次数比较多。我多次回收QQ“消失”、“爱在他那（爱在哪里）”的点卡，聊天记录都可以查到。我的支付宝183××××****（陈某）交易记录可以看出，我给刘希旺2017年8月份转账七笔共11458元，9月份转账二十五笔共45584元，10月份转账十七笔共36562元，总计93604元；给李某12017年8月份转账九笔共20984元，10月份转账十六笔共37116元，11月份转账十二笔共22233元，2018年1月份转账十一笔共21200元，2月份转账三笔共8547元，3月份转账两笔共3750元，总计113830元；给刘振瑞2017年8月转账六笔共10066元，9月份转账十四笔共19069元，10月份转账十二笔共24007元，11月份转账十七笔共27357元，总计80499元；给毛某2018年1月份转账十七笔共38464元。我的支付宝158××××****（何斯）2017年8月17日向刘希旺转账1850元；向刘振瑞2017年8月17日转账1547元，10月13日转账2072元，11月份转账十二笔共20371元，十二月份转账共5770元，总计29760元；向李某12017年8月18日转账1850元，10月份两笔共1800元，11月份十四笔共31475元，2018年2月份三笔共6699元，总计29760元。我记不清有没有向户名“梁某”的邮政储蓄卡转过账，都是我回收他们的点卡出售后，再给他们转账。我意识到自己犯的错误，不应该贪图挣钱低价回收他们的点卡，他们具体什么渠道来的我不清楚，不能担保他们的点卡来路正常，也有可能是盗别人的。听说我因为涉嫌诈骗被网上追逃了，就到抚州市公安局临川分局上顿渡派出所投案自首了。（二）被害人陈述1、被害人祝某的陈述及手机微信聊天截图、交易记录。证实2018年1月18日晚上11时许，其用手机登录转转APP搜索苹果手机，加了手机号17121179763绑定的微信咨询、聊天，谈好价格，按照对方发的链接提交订单后用微信扫码支付2800元。后来发现在转转上找不到支付的订单，消息被拒收，对方将其拉黑。对方微信号是×××,昵称“兔兔听”，头像是两个小孩坐在一起。这个电话号码打过去也通就是没人接。商户名称：广州网易计算机系统有限公司，商品：28000点寄售点数，付款金额：2800元，支付时间2017-1-18日23:50:09。2、被害人高某陈述及微信聊天、交易记录截图照片。证实2018年1月22日晚上被害人高某通过“转转”平台购买手机，对方让其添加微信×××，昵称“爱在他那”，搜索号171556117643。两人讨价还价后，对方发送链接让其购买。被害人高某点开链接微信付款3000元后发现链接再也打不开，被骗3000元。3、李川野、李拥民等31名被害人陈述及部分微信聊天、交易记录截图照片。证实通过转转平台添加微信聊天被骗的情况及金额。其中李川野被骗2500元、李拥民被骗1200元、周亚洲被骗2000元、马佳俊被骗1512元、戴怡湘被骗1650元、黄方平被骗1800元、曹政被骗2100元、李燕子被骗2200元、李志萍被骗2100元、魏正峰被骗2199.96元、钟珊珊被骗2000元、杜迎雪被骗2200元、李志健被骗2000元、胡杨被骗2300元、孙振江被骗2200元、吴建荣被骗2400元、张欣被骗2100元、殷文好被骗2200元、黄晓锋被骗2700元、刘强被骗2800元、杨剑被骗2600元、耿晓章被骗2800元、韩慧龙被骗2800元、李希润被骗2500元、刘镇艳被骗2299元、李维通被骗2700元、包杭被骗2800元、丁海勇被骗2700元、郭溪根被骗2700元、范腾被骗2700元、黄耀群被骗2000元。（三）证人证言1、证人聂某的证言及聂某、陈雪娇支付宝转账电子回单。我买卖游某没有注册公司，我的淘宝店铺名叫“小龍女网游回收充值店”，旺旺号叫“金刚葫芦毛”。买卖点卡使用到的账号信息有：QQ有3055756989，昵称“刹那芳华”；2277948250，昵称“陌上月今夕何夕”；491052543，昵称“黄小仙”；2743802693，昵称“回收京豆京券”，还有些QQ在我电脑上登录过，我记不清了。微信有n4910525,昵称“白猫”，回收点卡聊天用得多；n491052，昵称“如梦如幻月”，回收点卡转账用得多。支付宝有ｍａｏ×××＠126.ｃｏｍ，昵称“柠檬”；ｓｕａ×××＠126.ｃｏｍ，昵称“我的一个道姑朋友”；151××××****，昵称“毛豆豆”；ｍａｏ×××＠126.ｃｏｍ，昵称“晶晶姑娘”;这四个支付宝账号绑定我本人的身份证号码。还有323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“业务转账专用”；323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“raining”；ｊｉｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ,昵称“无邪、灵灵”，这三个支付宝账号绑定我母亲陈雪娇的身份证号。发回收点卡广告的百度贴吧账号是“游戏卡回收”，昵称“点卡礼品卡”。我回收后出售使用的平台有卡卡礼品网，这个网站可以出售游某（网易一卡通、完美一卡通、巨人一卡通、盛大一卡通、搜狐一卡通、QQ卡、骏网一卡通、天宏一卡通、YY币等等）、电商卡（京东E卡、苏宁易购卡、京东钢镚、话费卡密、中石油中石化加油卡、超市商场购物卡等）、旅游卡（携程、同程等）、电子券（星巴克券、哈根达斯券等）。我与QQ70×××08（爱在哪里）、18×××14（消失）联系，回收他们的网易寄售点数小号或巨人小号等。巨人、网易、完美基本都以75折购入，78折卖出。我的ｍａｏ×××＠126.ｃｏｍ，昵称“柠檬”的支付宝账单2018年1月15日转账给毛某2100元，转账备注的是网易，应该是回收的网易寄售点小号；1月23日转账给毛某2320元，转账备注的是盛大，应该是回收的盛付通卡密；2017年12月17日转账给李某11820元，转账备注的是巨人，应该是回收的巨人点数号；我的ｊｉｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ,昵称“无邪、灵灵”支付宝账单2017年12月18日转账给李某12080元，备注的是完美，应该是回收的完美点券或元宝。支付宝转账电子回单显示：（1）聂某支付宝账户2017年12月17日向李某1支付宝账户付款1820元。摘要：巨人。（2）陈雪娇支付宝账户2017年12月18日向李某1支付宝账户付款2080元。摘要：完美。（3）聂某支付宝账户2018年1月23日向毛某支付宝账户付款2320元。摘要：盛大。聂某支付宝账户2018年1月15日向毛某支付宝账户付款2100元。摘要：网易。2、证人钟某的证言及阿里云成交记录、支付宝账单详情、支付宝交易电子回单。我在网上出售域名，网店名称阿里云涵姐域名店，网点域名https://mi.aliyun.com/shop/1344。www.zhlab.cn，域名是我于2017年10月8日6时左右花费36元在阿里云万网购买的，标价200元挂在阿里云店铺出售。2017年12月7日21时19分31秒有买家购买了这个域名，提交订单的买家账号是ｋｅｌ×××＠163.ｃｏｍ，账户名叫张强，付款的支付宝账号是毛某177********，通过“亲密付”支付购买。这个买家还在我店铺买了域名xgmkt.com、hua93.com、cgvmft.cn、smmdvp.cn、yirenal.com、shzhisi.com、ayuanlin.com、yintuanyouxuan.cn、fangxueyue.com等。这些域名的支付方式有些是ｋｅｌ×××＠163.ｃｏｍ余额支付购买，有些是通过“亲密付”支付，代付人有苏某（843**@qq.com）、杨丽（136××××****）、叶章军（189××××****）等人。阿里云成交记录、支付宝账单详情、支付宝交易电子回单证实钟某在阿里云店铺售出的域名记录及其支付宝与买家张强、付款人毛某、苏某、叶章军等支付宝账户交易往来情况。3、证人李某2的证言及郑州你拍一网络科技有限公司营业执照及网络数据光盘。我经营的郑州你拍一网络科技有限公司实际业务是通过互联网出售虚拟主机、域名等，公司网站域名是www.nipaiyi.com，淘宝有csuboy_com、校内_人人网、爱上了你ljs三个网店。我公司出售域名、虚拟主机价位是：.com的域名每个54或100元。cn的域名每个50。top的每个15元；虚拟主机300M容量的一年115元。shx520577这个用户名的注册信息是：买家使用旺旺号“克丽斯丁普丝”与我公司旺旺号“校内_人人网”联系购买虚拟主机，2017年3月22日首次开通，4月9日续费，使用的支付宝账号ｔａｎ×××＠126.ｃｏｍ。买家还用QQ号70×××08与我公司企业QQ80×××81联系过。这个主机现在绑定的域名是www.mkasd.com。这个买家的其他用户名还有xh520577、yzj520577、cw520577、lxw520577、qwe888888等。还有个支付宝账号183********，lxw520577续费，域名zb520577.com开通使用的支付宝账号是183********。这个买家在我公司买过的域名有：zhuanzhuan58n.com、zhuanyhuan.com、ammjtwg.com、zhuangzhuangaa58.com、zhuangzhuangcn58.com、zhuangzhuang58ga.com、zhuangzhuanguu58.com、zhuangzhuangggt58.com、zhuangzhuangrr58.com、zhuangzhuangnc58.com、zb520666.com、zhuanzhuan58con.com、zhuangzhuanggg58.top等。在resellerclub网站可以查到购买客户ID是1842858。对方最近使用的账号是qwe888888,2018年4月2日注册，注册IP是125.79.220.49,绑定的域名是zhuangzhuangrr58.com,是支付宝账号84×××**@qq.com线下支付购买的。网络数据光盘内容证明刘希华购买域名空间情况与李某2证明内容可相互印证。4、证人苏某的证言。2014年5月份以后我与刘希华共同生活，生了三个孩子。2016年5月9日登记结婚，2016年12月份登记离婚。我每个月给刘希华转2000元，作为小孩儿的抚养费。我只有一个支付宝账号：183********，淘宝会员名：苏宝1932，是用我本人的身份证在2016年5月份注册的。这个支付宝账号只有我一个人使用。我不知道17162733080手机号是谁的，不知道843×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这个号码是谁的，没有用843×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这个号码注册过支付宝账号。我的身份证经常放在我们家床上，刘希华有没有用我的身份证注册过支付宝账号我不清楚。5、证人李某1的证言。证实其是刘希旺的母亲。不知道刘希旺平时做什么。其不知道支付宝账号。有时候刘希旺会用其手机，不知道他做什么。6、证人毛某的证言。证实其是刘希华、刘希恒的母亲。其不知道两个儿子做什么生意，不知道他们有没有用其身份证信息注册过支付宝账号，不知道丈夫刘振瑞有没有用他的身份证注册过支付宝账号。7、证人陈某的证言。证实其是何斯的母亲，其不会用支付宝，身份证有时就扔在家里面，不随身携带，不知道是谁注册的支付宝。8、证人梁某的证言。证实其没有在福建省松溪县办理过邮政储蓄银行卡。其身份证补办过两次，第一次补办是2017年4月份，2017年10月份丢失了，第二次补办是2018年4月份。（四）书证1、搜查笔录及扣押清单。证实2018年7月13日3时许，公安人员对刘希旺、刘希恒、刘希华的住处进行搜查，扣押了作案工具笔记本电脑两台、台式电脑1部等物品。在搜查过程中全程录音录像，并进行拍照。2、到案经过、羁押证明、出所登记表。证实（1）夏邑县公安局刑警大队民警在福建省松溪县刑警大队民警配合下，于2018年7月12日晚将刘希旺、刘希华、刘希恒抓获归案，2018年7月13日至2018年7月18日羁押在松溪县看守所；于2018年7月16日将刘振瑞抓获归案，2018年7月16日至2018年7月18日羁押在松溪县看守所。（2）2018年11月13日16时许，叶中宝主动到松溪县公安局投案，并交代其帮助刘希旺提取诈骗款的违法犯罪事实，2018年11月13日羁押在松溪县看守所，2018年11月22日由河南省夏邑县公安局刑警大队带回；2018年11月21日9时许，江舜忠主动到松溪县公安局投案，并交代其伙同他人实施诈骗的违法犯罪行为，2018年11月21日羁押在松溪县看守所，2018年11月22日由河南省夏邑县公安局刑警大队带回。（3）2018年9月13日20时55分南平市公安局四鹤派出所民警在福建省南平市延平区中三路232号山城商务宾馆将叶章军抓获，2018年9月14日羁押在南平市看守所，2018年9月20日9时46分提押出所。（4）2018年9月12日,张炼主动到华容县公安局梅田湖派出所投案，于当日临时羁押于华容县看守所，2018年9月15日押回河南省夏邑县公安局。（5）何斯于2018年9月10日上午10时许到抚州市公安局临川分局上顿渡派出所投案自首，2018年9月10日被羁押在抚州市看守所，2018年9月14日出所。3、被告人户籍证明、前科查询证明、上海市青浦区人民法院（2016）沪0118刑初362号刑事判决书。证实各被告人的个人基本情况及刘希华、刘希恒、刘振瑞、叶中宝、江舜忠、叶章军、张炼、何斯无犯罪前科，刘希旺因犯寻衅滋事罪，2015年12月5日被羁押，同年12月25日取保候审。2016年5月6日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年七个月。4、刘振瑞农村信用社银行卡交易明细、取款监控录像。证实2017年以来刘希华汇入该卡及刘振瑞取款122200元。5、支付宝账号查询记录。证实涉案的被告人及聂东阁各自以自己或他人身份注册的支付宝账号。6、支付宝数据统计表、支付宝转账数据详情、银行取款录像及支付宝交易记录光盘、梁某（刘希旺用）邮政储蓄银行卡开户信息及交易明细。证实各被告人支付宝交易情况、相互之间支付宝转账的情况及被告人刘希旺、叶中宝、江舜忠、张炼、何斯用梁某银行卡交易、取款、提现的情况。其中：（1）刘希旺所用李某1和其自己名下支付宝收到张炼及罗凤娇、何斯及陈某、聂东阁名下支付宝向其转款的数额416258元；与叶中宝、江舜忠共同犯罪期间叶中宝名下支付宝收到罗凤娇（张炼）支付宝转账13517元、江舜忠名下支付宝收到张炼支付宝转账6557元、罗凤娇（张炼）支付宝转账9363元、陈某（何斯）支付宝转账17850元，共计33770元；张炼向梁某卡转33657.6元；何斯向梁某卡转14440元。共计511642.6元。（2）刘希华所用刘振瑞、毛某、苏某名下支付宝收到张炼及罗凤娇、何斯及陈某、聂东阁名下支付宝向其转款466266.57元。（3）刘希恒名下支付宝收到刘振瑞支付宝转账30349元、毛某支付宝转账28200元、苏某支付宝转账24600元。计83149元；（4）叶章军名下支付宝收到刘振瑞支付宝转账13593元、收到毛某支付宝转账7969元、收到苏某支付宝转账7389元、收到刘希华支付宝转账23462元。计52413元；（5）叶中宝名下支付宝收到罗凤娇（张炼）支付宝转账13517元；与刘希旺、江舜忠共同犯罪中汇入江舜忠账户33770元；叶中宝自己用梁某卡在郑墩营业所及南平市分行9次取现金19300元；叶中宝、刘希旺在松溪县支行ATM机上3次共同取款13900元。共计80487元。（6）江舜忠名下支付宝收到张炼支付宝转账6557元、罗凤娇（张炼）支付宝转账9363元、陈某（何斯）支付宝转账17850元；江舜忠自己2次在政和县支行ATM机上取赃款14700元。共计48470元。（7）张炼及罗凤娇名下支付宝向刘振瑞、李某1、毛某、苏某名下支付宝转账计444571.57元；从梁某卡提现15次33657.6元。计478229.17元。（8）何斯及陈某名下支付宝向刘希旺、刘振瑞、李某1、毛某、苏某名下支付宝转账计427768元；何斯（工商）银行卡7次向梁某卡转账14440元。计442200元。7、刘希旺（QQ18×××51、昵称“消失”）与张炼（QQ20×××60、昵称“卡易通回收点卡”）、刘希旺与何斯(QQ25×××56)、张炼与刘希华（爱在哪里）之间QQ聊天记录。证实刘希旺与张炼、何斯之间关于买卖点卡、付款进行聊天交流的情况。8、夏邑县公安局刑警大队出具的情况说明。证明被告人张炼因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，在案件查证期间接受讯问时能积极配合，如实供述，交代并提供了侦查员之前不掌握的与刘希旺（QQ“消失”）、叶中宝、江舜忠之间的聊天记录、支付宝转账记录等，对侦破祝某被诈骗案有重大作用。9、刘希华房屋登记信息、查封决定书查封清单。证明刘希华在罗源县不动产登记与交易中心登记的位于罗源县松山镇松歧路1号罗湖湾滨海新城罗锦苑5号楼2807单元25层的房产已查封。10、支付宝账户、银行账户冻结手续。证实刘希恒、刘希旺、刘振瑞、毛某、苏某、李某1名下支付宝账户已被查封；刘希恒、刘希旺、刘振瑞、毛某、刘希华名下福建省农村信用社、工商银行、邮政储蓄银行、建设银行、交通银行的账户被查封。11、发还清单。证明已发还给被害人祝某2800元。12、同步录音录像、监控视频光盘及制作说明。证明被告人取款的情况及侦查人员对被告人的讯问过程。13、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书。证实经夏邑县公安局委托，福建中证司法鉴定中心对聂某、刘希旺、刘希恒、刘希华、何斯的手机进行了电子数据提取、恢复、固定，并制作光盘。14、刘振瑞向亲属的还款明细三张。证明刘希华把钱打到刘振瑞账户，由刘振瑞还给欠亲属的款，刘希华所陈述的还款是真实的。15、张炼结婚证复印件、户籍证明及居委会出具的证明。证明张炼家庭的经济来源都靠张炼，请法庭酌情考虑。16、何斯所在村委会证明。证明何斯的平时表现及家庭情况。上述证据经庭审举证，质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案的事实，本院予以确认。关于各被告人的犯罪数额认定问题。现有在卷证据显示：（1）刘希旺所用李某1和其自己名下支付宝收到张炼及罗凤娇、何斯及陈某、聂东阁名下支付宝向其转款的数额416258元；因其与叶中宝、江舜忠系部分共同犯罪，则叶中宝支付宝收款13517元和江舜忠支付宝收款33770元应计入其犯罪数额；其所用梁某邮政储蓄银行卡收张炼33657.6元，收何斯14440元，共计511642.6元。虽然其与刘希华当庭均认可刘希华用李某1支付宝收款20000元，但此说法与二人庭前供述及交易记录相矛盾，不能成立。该20000元不应从其犯罪数额中扣除，仍应认定为511642.6元。（2）刘希华所用刘振瑞、毛某、苏某名下支付宝收到张炼及罗凤娇、何斯及陈某、聂东阁名下支付宝向其转款466266.57元。（3）刘希恒与刘希华系部分共同犯罪，其名下支付宝收到刘振瑞支付宝转账30349元、毛某支付宝转账28200元、苏某支付宝转账24600元，计83149元。（4）叶章军与刘希华系部分共同犯罪，其名下支付宝收到刘振瑞支付宝转账13593元、毛某支付宝转账7969元、苏某支付宝转账7389元、刘希华支付宝转账23462元，计52413元。因刘希华从未用其本人名下支付宝实施诈骗，故其名下支付宝向叶章军转款23462元不应认定为叶章军诈骗赃款，应予扣除，叶章军犯罪数额应为28951元。（5）叶中宝名下支付宝收到罗凤娇（张炼）支付宝转账13517元；因其与刘希旺、江舜忠系部分共同犯罪，江舜忠支付宝收款33770元应计入其犯罪数额；其与刘希旺共同用梁某银行卡取款33200元，应计入其犯罪数额。叶中宝诈骗总金额为80487元。（6）江舜忠与刘希旺、叶中宝系部分共同犯罪，其名下支付宝收到张炼支付宝转账6557元、罗凤娇（张炼）支付宝转账9363元、陈某（何斯）支付宝转账17850元，计33770元；其用梁某银行卡帮助刘希旺取款14700元，应计入其犯罪数额。江舜忠诈骗总金额为48470元。（7）张炼及罗凤娇名下支付宝向刘振瑞、李某1、毛某、苏某名下支付宝转账计444571.57元；其从梁某邮政储蓄银行卡提现33657.6元，应计入犯罪数额。其掩饰隐瞒犯罪所得数额478229.17元，违法所得143468.75元。（8）何斯及陈某名下支付宝向刘希旺、刘振瑞、李某1、毛某、苏某名下支付宝转账计427768元；其向梁某邮政储蓄银行卡转账14440元，应计入犯罪数额。其掩饰隐瞒犯罪所得数额442200元，违法所得16000元。（9）刘振瑞持有农村信用社银行卡自2017年以来收到刘希华汇入122200元，由刘振瑞支取。本院认为，被告人刘希旺、刘希华、刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过发布虚假信息、钓鱼网站链接、扫描二维码的方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪；被告人张炼、何斯明知是犯罪所得的卡密、游某而予以收购，被告人刘振瑞明知刘希华无正当职业，其收入不合法，仍帮其转移赃款，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘希旺诈骗数额特别巨大，被告人刘希华利用“钓鱼网站”链接实施诈骗，数额接近特别巨大，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（二）、（三）项之规定，应当认定为“其他特别严重情节”，刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军诈骗数额巨大。刘希旺、刘希华系部分共同犯罪；刘希旺、叶中宝、江舜忠系部分共同犯罪；刘希华、刘希恒、叶章军系部分共同犯罪。刘希旺、刘希华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，刘希恒、叶中宝、江舜忠、叶章军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其参与的犯罪数额负责，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人叶中宝、江舜忠、张炼、何斯主动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；被告人张炼接受侦查员讯问时能积极配合，如实交代并提供了侦查员之前没有掌握的线索、材料，对侦破该案有重大作用，属立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人叶章军系抓获归案，不构成自首，其辩护人该项观点不能成立；被告人刘希华、刘希恒、叶章军到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；张炼、何斯主动退回违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘希旺被宣告缓刑后，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘希旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币250000元；原犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年七个月，撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币250000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2030年6月21日止。）二、被告人刘希华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2028年7月12日止。）三、被告人刘希恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2021年7月12日止。）四、被告人叶中宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2021年5月12日止。）五、被告人江舜忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年11月20日止。）六、被告人叶章军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2020年9月12日止。）七、被告人张炼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）八、被告人何斯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）九、被告人刘振瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十、违法所得：刘希华位于福建省罗源县松山镇松歧路1号罗湖湾滨海新城罗锦苑5号楼2807单元25层的房产及刘希华交通银行账户存款19892.47元、刘振瑞支付宝账户存款43011.47元、刘希恒福建省农村信用社联合社账户存款2567.63元、毛木枝福建省农村信用社联合社账户存款76173.93元予以追缴；作案工具笔记本电脑两台、台式电脑一部予以没收。十一、责令被告人刘希旺退赔430355.6元、刘希华退赔354166.57元、刘希恒退赔83149元、叶中宝退赔32817元、江舜忠退赔48470元、叶章军退赔28951元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建军审 判 员  彭秋丽人民陪审员  王安廷二〇一九年八月二十六日书 记 员  陈 梅