河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初168号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人王亮，男，1979年10月11日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因犯盗窃罪于2015年5月8日被黑龙江省肇州县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，2015年9月3日刑满释放；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年11月10日被哈尔滨市公安局南岗分局抓获；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年11月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2017年12月22日被新乡市公安局南环分局逮捕。被告人梁曹林，男，1988年1月21日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年10月11日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年11月17日被取保候审；因涉嫌信用卡管理罪，于2018年3月19日被新乡市公安局南环分局取保候审。被告人梁玉华，男，1993年6月7日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月16日刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年12月15日取保候审；因涉嫌信用卡管理罪，于2018年3月19日被新乡市公安局南环分局取保候审；因涉嫌诈骗，于2018年7月20日被卫辉市公安局抓获。被告人梁金涛，男，1986年1月1日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月16日刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年12月15日取保候审；因涉嫌信用卡管理罪，于2018年3月19日被新乡市公安局南环分局取保候审。被告人张新旺，男，1982年9月10日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年8月16日刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年12月15日取保候审；因涉嫌信用卡管理罪，于2018年3月19日被新乡市公安局南环分局取保候审。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2018]96号起诉书指控被告人王亮、梁曹林、梁玉华、梁金涛、张新旺犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人王亮、梁曹林、梁玉华、梁金涛、张新旺到庭参加诉讼。本院依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年6月至8月底，被告人王亮伙以营利为目的、编造理由收买银行储蓄卡（或U盾）及该卡开户人身份证复印件、绑定手机号码、密码等信用卡信息资料。2017年7月至8月间，被告人王亮将收买的信用卡信息资料293套通过快递物流非法提供给被告人梁曹林，而后梁曹林又指使被告人梁金涛、梁玉华、张新旺在新乡市小店镇张兴庄社区1楼2单元3层西户将收买的其中184套，经过网上银行检测、配置绑定手机号码、修改密码及统一制作表格后，再通过快递物流等方式非法提供给深圳等地。2017年8月15日公安民警在新乡市红旗区小店镇张兴庄社区1楼2单元3层西户内抓获被告人梁曹林、梁金涛、梁玉华、张新旺时，当场将尚未提供给他人的银行储蓄卡、公民身份证信息、U盾109套予以查获。2017年11月10日，公安民警在哈尔滨市道里区顾乡大街仙鹭浴池房间抓获被告人王亮时，当场查获银行储蓄卡、公民身份证信息、U盾等28套。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王亮、梁金涛、梁玉华、张新旺、梁曹林户籍证明、到案经过、银行流水等书证；证人褚某、高某1、李某、王某、刘某等人证言；被告人王亮、梁金涛、梁玉华、张新旺、梁曹林的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人王亮、梁曹林、梁金涛、梁玉华、张新旺的刑事责任。被告人王亮在原刑罚执行完毕五年内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人梁金涛、梁玉华、张新旺、梁曹林共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人梁曹林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁金涛、梁玉华、张新旺在犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人王亮对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称1、其认为没有买卖信用卡信息，只是做代管。其没有收底下人的卡，也没有指使梁曹林。未提供证据。被告人梁曹林对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。未提供证据。被告人梁玉华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。未提供证据。被告人梁金涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。未提供证据。被告人张新旺对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。未提供证据。经审理查明，2017年6月至8月底，被告人王亮伙以营利为目的、编造理由收买银行储蓄卡（或U盾）及该卡开户人身份证复印件、绑定手机号码、密码等信用卡信息资料。2017年7月至8月间，被告人王亮将收买的信用卡信息资料293套通过快递物流非法提供给被告人梁曹林，而后梁曹林又指使被告人梁金涛、梁玉华、张新旺在新乡市小店镇张兴庄社区1楼2单元3层西户将收买的其中184套，经过网上银行检测、配置绑定手机号码、修改密码及统一制作表格后，再通过快递物流等方式非法提供给深圳等地。2017年8月15日公安民警在新乡市红旗区小店镇张兴庄社区1楼2单元3层西户内抓获被告人梁曹林、梁金涛、梁玉华、张新旺时，当场将尚未提供给他人的银行储蓄卡、公民身份证信息、U盾109套予以查获。2017年11月10日，公安民警在哈尔滨市道里区顾乡大街仙鹭浴池房间抓获被告人王亮时，当场查获银行储蓄卡、公民身份证信息、U盾等28套。另查明，被告人梁玉华在取保候审期间，因涉嫌诈骗于2018年7月20日被卫辉市公安局抓获。证实以上事实的证据有：1、被告人王亮、梁金涛、梁玉华、张新旺、梁曹林户籍证明、照片证实各被告人的基本情况。2、前科证明证实被告人梁曹林、梁金涛、梁玉华、张新旺无犯罪前科；被告人王亮因犯盗窃罪2015年5月8日被黑龙江省肇州县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，2015年9月3日刑满释放。3、案发现场图证实案发现场的具体位置。4、现场指认笔录证实给被告人对案发现场的指认。5、辨认笔录证实李某辨认出被告人王亮。6、搜查笔录证实对案发现场进行搜查的情况。7、到案经过证实被告人王亮系被抓获到案，被告人梁曹林、梁玉华、梁金涛、张新旺被书面传唤到案。8、现场照片、现场勘验笔录证实对案发现场的勘验检查情况。9、对查获的物品进行辨认笔录、辨认照片。10、调取证据通知书、协助查询通知书。11、银行流水清单。12、顺丰物流明细。13、微信聊天内容提取。14、U盘内容的提取。15、梁曹林手机微信提取。16、当场扣押的顺丰物流邮寄部分回执单据。17、证人褚某证言证实其于2017年11月初到黑龙江哈尔滨仙鹭浴场401房间找王亮，王亮说他现在做贷款生意，需要帮忙，他不会电脑，让其帮他验件，每月给其开3000-5000元工资然后其就同意啦，晚上又来了一个叫高某1的男子，高某1具体干啥不清楚，其帮王亮干了两三天，大约检验了十几张银行卡，信息具体是从哪收集上来的，其不清楚，高某1是干啥的，其不清楚。18、证人高某1证言证实其不认识褚某，只知道他是帮王亮验U盾和银行卡的，刚来三天。其在2017年8月4日被上海市公安局释放后，就去找王亮，找他学习做贷款业务。其没有收取一套银行卡，王亮一个月大概收取了三十套左右，其和王亮接触了两三个月，没弄清楚银行卡是怎样收集的，只知道有两三个中介为王亮提供信息，让他帮忙刷流水，中介也可以挣返点。19、证人李某证言证实其是哈尔滨市南岗区辽阳街6号院顺丰速递站点的快递员，主要负责南岗区大直街158号到252号这个区域取件、送件工作。其于2017年7月28日下午15时30分，去东大直街上和置地广场写字楼大厅见到一个赵先生（电话186××××9728），这名男子交给其两个包裹一个是数码产品、一个是文件，该男子30岁左右，身高170cm左右，平头、偏胖，由一个眼睛有毛病看着跟坏了似的，本地口音。2017年7月29日下午17点多，此人又打电话去同样的地方收了一份快递件；2017年8月4日晚上19点多又是同一个人同一个地点其收了银行卡和U盾，寄件人写的均是“亮亮”。20、证人王某证言证实大约在2017年7月在网吧认识了一个叫吕金昊的朋友，他的电话152××××3951，经他介绍认识了一个身材偏胖，身高1.7米左右，年龄大约在二十七、八，哈尔滨口音，皮肤有些黑，他让其办理了中国农业银行的银行卡，办好后就给了那个男的，那个男的说等卡通过能用了就给其200元，但是至今未给。21、证人刘某证言证实其通过朋友在微信上认识了一个名叫“快速办理信用卡”的人，其想办信用卡，他说他能帮其办理，遂其和他一起去银行办理了信用卡，办好后，他说为了提高卡的信用额度可以让别人帮其刷几次流水，然后其就把银行卡给他啦。过了一段时间，其问他卡的事，他说卡没办成，其就没有再问银行卡的情况。22、证人高某2证言证实其两年前通过朋友认识了张舜华，2017年7月的一天具体时间记不清，张舜华知道其资金周转困难，就跟其说有个朋友可以帮助其办理信用卡，张舜华和一个女的在南岗区和兴路的工商银行等其，其到了以后，张舜华就对其说，她可以帮其办信用卡，她就让其多办几张储蓄卡，并把这张卡配套的U蹲、绑定的手机号，取款密码都写在纸上，办好后，把全套东西都给了那个女的，其大概办理了三四张，其一次都没用过。23、被告人王亮的供述与辩解证实2017年6月份其在网上加梁曹林，对其说“他可以做流水”每做成一笔给其百分之五提成，其共收集大约300余套个人信息、银行卡、U盾（其中200多张是通过中介收取，四五十张通过其和卡主见面收上来），梁曹林给其40万元，其中一部分用于支付收集银行卡身份信息的费用，一部分资金是自己的好处费，具体份额分不清。褚某系其员工，帮其工作两三天啦，高某1是2017年8月份来的，是和其一起做贷款的。24、被告人梁曹林对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。25、被告人梁玉华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。26、被告人梁金涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。27、被告人张新旺当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人王亮、梁曹林、梁金涛、梁玉华、张新旺收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王亮在原刑罚执行完毕五年内重新犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人梁曹林、梁玉华、梁金涛、张新旺系共同犯罪，在犯罪过程中被告人梁曹林起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚，被告人梁玉华、梁金涛、张新旺起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人梁曹林、梁玉华、梁金涛到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年5月9日止）。二、被告人梁曹林犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人梁玉华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4个月，即自2018年7月20日起至2020年3月19日止）。四、被告人梁金涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人张新旺犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十二月二十九日书 记 员  郝新明