安徽省蒙城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1622刑初188号 公诉机关蒙城县人民检察院。 被告人李发户，男，汉族，1984年1月16日出生，河南省上蔡县人，小学文化，无业，住河南省驻马店市上蔡县，因涉嫌诈骗罪于2018年12月16日被抓获，次日被蒙城县公安局刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 辩护人刘志强，安徽东屹漆园律师事务所律师。 被告人邝朋飞，男，汉族，1988年1月24日出生，河南省上蔡县人，小学文化，无业，住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月23日被蒙城县公安局刑事拘留，同年1月30日被取保候审。 辩护人凡广连，安徽京奇律师事务所律师。 蒙城县人民检察院以蒙检刑诉（2019）167号起诉书指控被告人李发户、邝朋飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员戴军出庭支持公诉，被告人李发户及其辩护人刘志强、邝朋飞及其辩护人凡广连到庭参加诉讼。现已审理终结。 蒙城县人民检察院指控:2018年10月17日上午，被害人任某被他人以购买手风琴为由骗取人民币2万元。当天下午，被告人李发户、邝朋飞明知该钱款系犯罪所得，两人在河南省周口市的工商银行ＡＴＭ机取出该款。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、视听资料、被害人陈述、证人证言和被告人供述等证据，据此认为对被告人李发户、邝朋飞应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人李发户对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议并当庭认罪。 辩护人提出的辩护意见是：李发户已经退赔被害人损失并当庭认罪，建议对其从轻处罚。 被告人邝朋飞对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议并当庭认罪。 辩护人提出的辩护意见是：邝朋飞具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，并已退出违法所得1000元，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明:2018年10月17日上午，被害人任某被他人（具体身份没有核实）以购买手风琴为由骗取人民币2万元。被害人任某将2万元汇至账户名为洪倩的银行卡后，被他人又通过ＰＯＳ机转移至户名为杜永杰的银行卡内。 当天下午，一绰号“老四”（身份不详）的人让被告人李发户帮忙取款并承诺给予2000元好处费，李发户找到被告人邝朋飞帮忙，二被告人明知杜永杰银行卡内的钱款系犯罪所得，在河南省周口市商水县交叉口的工商银行ＡＴＭ机将20000元赃款取出。二被告人每人得好处费1000元。 另查明：2018年12月25日李发户亲属退赔任某20000元，任某对李发户予以谅解。2019年1月23日，邝朋飞主动到蒙城县公安局投案。2019年8月15日，邝朋飞退缴赃款1000元。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表载明：2018年10月17日，任某报案称有人冒充消防队领导，以帮助购买物品的名义诈骗其2万元。 2、任某被诈骗案研判报告载明任某被骗款项流向，经过侦查，最终确认李发户、邝朋飞取出赃款。 3、收条和谅解书载明：2018年12月25日李发户亲属退赔任某20000元，任某对李发户予以谅解。 4、汇款单复印件载明：2018年10月17日，郑荣辉账户汇往洪倩账户20000元。 5、ATM取款机记录载明6212261702037829710卡被取出20000元。 6、蒙城县湖商银行缴款单载明邝朋飞退缴赃款1000元。 7、到案经过载明:2018年12月16日，李发户被抓获。2019年1月23日，邝朋飞主动到蒙城县公安局投案。 8、羁押证明和羁押时间证明载明2018年12月17日李发户被蒙城县公安局从商水县看守所带走。 9、户籍信息载明二被告人自然状况。 10、违法犯罪经历查询载明二被告人无违法犯罪经历。 11、取款监控显示邝朋飞取款经过。 12、辨认笔录载明邝朋飞辨认李发户和翟某换。 13、被害人任某陈述:2018年10月17日，有一自称消防队李队长的人让其帮忙购买六个手风琴并给其一个电话号码，经其联系，对方让其汇款20000元，其用郑荣辉账户汇往洪倩账户20000元，汇款后发现被骗，遂报案。 14、证人翟某换证言：其和李发户系情人关系，2018年10月份的一天晚上，李发户和一男子在一起。 15、被告人李发户供述：2018年10月份的一天，“老四”让其取款，其联系邝朋飞，邝朋飞乔装后从ATM机取出20000元，其和邝朋飞明知“老四”（身份不详）让其取的款项系诈骗所得仍为“老四”取款20000元，其和邝朋飞每人得款1000元好处费。 16、被告人邝朋飞供述:2018年10月份的一天，李发户让其戴着棒球帽和口罩到一ATM机取款20000元，其知道该款系他人诈骗所得钱款，李发户给其好处费1000元。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人李发户、邝朋飞明知系犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李发户已经退赔被害人损失并取得被害人谅解，庭审时亦能认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人邝朋飞能够主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，其已经全部退出赃款，故对其从轻处罚。对辩护人提出有关上述观点的辩护意见予以采纳。对于辩护人提出被告人邝朋飞在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，在李发户的安排下，邝朋飞伪装后亲自取款，在共同犯罪其并非起辅助、次要作用，故对该辩护意见不予采纳。经上蔡县司法局进行社区矫正评估，邝朋飞符合社区矫正条件。综合考虑二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人李发户犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2019年9月15日止。） 二、被告人邝朋飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 罚金于判决生效后十日内缴纳。 三、对被告人李发户违法所得人民币一千元予以追缴并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张如国 审 判 员  李辉江 人民陪审员  段向红 二〇一九年八月二十九日 书 记 员  姜卉茹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。