安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初283号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人黄多伟，男，1988年11月22日出生，汉族，安徽省长丰县人，大专文化程度，无固定职业，住合肥市瑶海区。（户籍所在地安徽省长丰县）。2015年6月19日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。2017年1月18日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，2017年9月11日刑满释放。2018年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年8月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。现押于合肥市看守所。 辩护人于长江，安徽胜悦律师事务所律师。 被告人张仁涛，男，1982年6月29日出生，汉族，安徽省阜南县人，小学文化程度，无固定职业，住合肥市蜀山区。（户籍所在地安徽省阜南县）。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年8月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。现押于合肥市看守所。 辩护人侯琳，安徽皖正律师事务所律师。 被告人刘发华，男，1982年3月8日出生，汉族，安徽省肥西县人，中专文化程度，无固定职业，住合肥市肥西县。（户籍所在地安徽省肥西县）。2018年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年8月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。现押于合肥市看守所。 辩护人李飞，安徽奥成律师事务所律师。 被告人吴笛，男，1998年4月18日出生，汉族，安徽省肥东县人，小学文化程度，无固定职业，住肥东县。（户籍所在地安徽省肥东县）。2018年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年7月31日经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住，2018年10月18日经合肥市庐阳区人民检察院决定被监视居住，2019年4月4日经合肥市庐阳区人民检察院决定被执行逮捕。现押于合肥市看守所。 辩护人胡红玲，安徽力澜律师事务所律师。 辩护人段传苹，安徽力澜律师事务所律师。 被告人王司越洋，男，2000年4月4日出生，汉族，安徽省肥东县人，大专文化程度，无固定职业，住合肥市瑶海区。（户籍所在地安徽省肥东县）。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2018年7月31日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年10月17日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审，2019年4月4日经合肥市庐阳区人民检察院决定被执行逮捕。现押于合肥市看守所。 辩护人王亮，安徽百协律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2019]252号起诉书及庐阳检刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人黄多伟犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人张仁涛犯诈骗罪，被告人刘发华犯敲诈勒索罪，被告人吴笛、王司越洋犯非法拘禁罪，于2019年4月9日及2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员唐某1、柴某出庭支持公诉，被告人黄多伟、张仁涛、刘发华、吴笛、王司越洋及辩护人于长江、侯琳、李飞、胡红林、段传苹、王亮（其中于长江、李飞、王亮均系合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年底至2018年7月，被告人黄多伟、张仁涛在合肥市经济技术开发区中环城B座13层1318室、庐阳区北一环财富广场“栖巢咖啡”，以“安徽润恒投资公司”名义从事非法放贷活动，黄多伟系公司日常经营管理人并负责审核工作，张仁涛作为投资人负责公司财务工作。为达到快速敛财的目的，黄多伟、张仁涛先后招募、纠集被告人刘发华和秦吉飞、周亮（均另处），以及被告人吴笛、王司越洋等人，从事上门核实、借条保管、贷后催收等工作，共同实施套路贷诈骗等犯罪活动，逐渐形成了以黄多伟为首要分子，以张仁涛、刘发华、秦吉飞、周亮为积极参加者，吴笛、王司越洋为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团采取与被害人签订虚高借条、虚假收条、收取所谓“平台管理费”、“服务费”、“外地人费用”等费用、制造资金走账流水、肆意制造违约、恶意滋扰等手段，非法占有被害人钱财，非法剥夺他人人身自由，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。为证明上述事实，庭审中公诉人出示了公安机关的受案登记表、接处警情况登记表、物证黄金首饰照片、受案登记表，归案经过，户籍信息，前科材料，交易记录，扣押物品清单，借条，客户信息资料、证人证言笔录、被害人的陈述笔录、辨认、电子数据检查笔录和照片及被告人黄多伟、张仁涛、刘发华、吴笛、王司越洋在卷的供述笔录等证据，公诉机关认为，被告人黄多伟、张仁涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人黄多伟参与诈骗犯罪5起，诈骗数额共计人民币86700元（其中既遂8800元，未遂77900元），被告人张仁涛参与作案7起，诈骗数额共计113600元（其中既遂29900元，未遂，83700元。）均属数额巨大；被告人黄多伟、刘发华以非法占有为目的，采用滋扰、威胁的方法，强行索要他人财物，共计26900元（其中未遂5800元），数额较大；被告人黄多伟、吴笛、王司越洋共同非法剥夺他人人身自由，被告人黄多伟的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人张仁涛的行为已构成诈骗罪，被告人刘发华的行为已构成敲诈勒索罪，被告人吴笛、王司越洋的行为已构成非法拘禁罪，被告人黄多伟系一人犯数罪，应数罪并罚，被告人黄多伟是累犯。被告人张仁涛系自动投案。提请本院依法判处。 被告人黄多伟对起诉书指控自己犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪表示认罪。但申辩在实施敲诈勒索罪及非法拘禁罪中自己没有采取暴力威胁，也没有限制被害人的人身自由，对指控诈骗罪的部分犯罪数额有异议。其辩护人的辩护意见是本案不宜定性为恶势力犯罪集团，将被告人黄多伟及张仁涛认定为共同犯罪的主犯更为适宜，本案中敲诈勒索罪的犯罪数额应当以诈骗罪定罪。 被告人张仁涛对起诉书指控其犯有诈骗罪表示认罪。其辩护人的辩护意见是被告人张仁涛具有自首情节。关于诈骗罪数额，认定被害人葛某1的诈骗既遂数额应减少5000元；诈骗被害人方某111400元与被告人张仁涛无关，不应予以认定；被害人董某、蔡某各借款10000元，借款人分别是张进、陈启，因没有张进、陈启的证言笔录，该两起诈骗犯罪事实不清，不应认定；黄多伟等人为被害人赵某赎回黄金的5000元应视为赵某到手金额，该起诈骗未遂金额应为8100元。除被害人牛某、王某1外，应以14000元为诈骗未遂金额认定基数。建议对被告人张仁涛从轻处罚。 被告人刘发华对起诉书指控其犯敲诈勒索罪表示认罪。其辩护人的辩护意见是刘发华参与向葛某1索债期间收回的第一笔3000元及最后一笔5000元款项不应计入刘发华敲诈勒索的犯罪数额。刘发华系从犯且当庭认罪，属于坦白，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴笛对起诉书指控其犯非法拘禁罪表示认罪。其辩护人的辩护意见是被告人吴笛不宜认定为恶势力犯罪集团成员，系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王司越洋对起诉书指控其犯非法拘禁罪表示认罪。其辩护人的辩护意见是被告人王司越洋系从犯，属于犯罪中止，建议对其免于刑事处罚或判处管制；或者判处拘役并适用缓刑。 经审理查明：2017年底至2018年7月，被告人黄多伟、张仁涛为获取非法利益，在合肥市经济技术开发区中环城B座13层1318室、合肥市庐阳区北一环财富广场“栖巢咖啡”，以“安徽润恒投资公司”（以下简称“润恒公司”）名义从事非法放贷活动，黄多伟系公司日常经营管理人并负责审核工作，张仁涛作为投资人负责公司财务工作。为达到快速敛财的目的，黄多伟、张仁涛先后招募、纠集被告人刘发华和秦吉飞、周亮（均另处），以及被告人吴笛、王司越洋等人，从事上门核实、借条保管、贷后催收等工作，共同实施套路贷诈骗等犯罪活动，逐渐形成了以黄多伟为首要分子，以张仁涛、刘发华、秦吉飞、周亮为积极参加者，吴笛、王司越洋为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团采取与被害人签订虚高借条、虚假收条、收取所谓“平台管理费”、“服务费”、“外地人费用”等费用、制造资金走账流水、肆意制造违约、恶意滋扰等手段，多次实施套路贷诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，非法占有被害人钱财，非法剥夺他人人身自由，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人黄多伟的供述证实，2017年底，其在合肥市经开区中环城1318室正式对外放贷，挂的牌子是“润恒投资”，投资人是张仁涛，自己主要负责审核，公司刚开始除自己外，还有张仁涛，秦吉飞、“阿飞”、刘发华，2018年3月秦吉飞、“阿飞”、刘发华先后离职，后张仁涛喊来其同学周亮来到公司负责上门核查和办理合同条款，自己叫来吴笛，吴笛喊来王司越洋，吴笛、王司越洋负责催收。 2、被告人张仁涛的供述证实，其与黄多伟是2014年通过朋友介绍认识的，两人互称“老表”。2017年底黄多伟找到自己说在中环城租了个房子，想一起搞小贷公司。自己出了2万多元，挂了“恒润投资”的牌子就做起小贷，自己负责财务，黄多伟负责公司全面管理，具体工作是审核，阿飞、小飞、阿发负责上门审查、办放贷手续和催收。后来周亮来了，负责上门审查、办放贷手续，黄多伟又叫来了吴笛，吴笛叫来了王司越洋，他俩负责催收。 3、被告人刘发华的供述证实，2017年11月下旬，黄多伟让我去他的小贷公司上班，负责上门核实家庭情况和贴广告、贷后催收，上门费一次500元，公司是一个姓张的和黄多伟一起搞的，刚搞好，公司挂牌“润恒投资”，公司地址在合肥市中环城B座1318室。自己上门核实情况的有5家：肥东县人民路旁边小区的一个、铜陵路高架边蓝鼎星河府12栋的一家，北一环和胜利路交口温莎国际5栋9层的一家，钢北新村门面房的一家，阜阳路桥下的一家。上门催收的是葛某1、方某1、谢浩然。 4、被告人吴笛的供述证实，自己从2018年3月份在黄多伟公司“润恒投资”帮黄多伟要债，公司之前在合肥市中环城1308室，现在没有固定办公点，公司黄多伟负责审核，张仁涛负责财务，是实际老板，周亮、王司越洋及自己负责上门拍照或视频核实和催收。客户外借或不按时还利息都会被认定为违约，黄多伟就会安排自己或王司越洋、周亮去找客户，约着晚上见面，容易使客户产生害怕心里、易躲避监控。自己和王司越洋有纹身，客户不还钱，会以此吓唬，并告知我们会天天来闹，让他们不得安生、在小区影响不好。 5、被告人王司越洋的供述证实，2018年5月26日开始在黄多伟的“润恒投资”上班，公司一开始在合肥市中环城，后来公司没有办公地点，跟客户都是约在栖巢咖啡。我们平时也是在栖巢咖啡与黄多伟见面。公司有5个人，黄多伟负责经营、审核、张仁涛是实际出资人负责财务、周亮是业务员，保管公司的所有借条、吴笛和自己负责催收。 6、证人葛某2、李某的证言笔录证实：葛某2、李某系葛某1的父母亲，2018年3月份以来，女儿葛某1被人套路贷诈骗，后来没钱还了，有好多人到我家去要钱，不光找我女儿要，还找我们老两口要。有打电话辱骂、威胁的还有发短信恐吓我们一家三口的，往我们家楼栋贴恐吓信，还有踹我们家门的，在楼下喊葛某1开门，葛某1还钱，我们家人整天寝食难安，整天生活在恐慌中，晚上也无法睡觉，上门催收的人有黄多伟、刘发华等人。 7、证人王某2、唐某2的证言笔录证实：她们均系葛某1的邻居，其证实2017年-2018年经常有人晚上来找葛某1要钱，要钱的人堵在楼道口，他们都是社会上的人，身上有纹身，搞得我们都很害怕。 8、证人冯某、黄某的证言笔录证实：冯某是被害人赵某的丈夫，黄某是被害人董某的邻居，其证言证实黄多伟公司人员的行为，给被害人家庭、周某邻居造成了经济、精神压力，扰乱了经济、社会生活秩序的事实。 9、警情详情、接处警情况登记表证实：董某、徐伟因被吴笛等人限制人身自由而报警。 10、合肥市公安局庐阳分局调取证据通知书证实：润恒投资公司无企业注册信息。 11、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单证实：从黄多伟存放在王某3处的物品中查扣了润恒投资门牌两块，分别是“润恒投资财务室”及“润恒投资风控室”。 12、在逃人员登记表及公安机关的情况说明证实公安机关已对黄多伟为首要分子的恶势力犯罪集团成员周亮、秦吉飞上网追逃，正在追捕中。 以黄多伟为首要分子的恶势力犯罪集团，采取与被害人签订虚高借条、虚假收条、收取所谓“平台管理费”、“服务费”、“外地人费用”等费用、制造资金走账流水、肆意制造违约、恶意滋扰等手段，多次实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，诈骗7名被害人，敲诈勒索2名被害人，非法拘禁1名被害人，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、关于诈骗罪事实 1、2018年2月底的一天，被害人葛某1经人介绍到黄多伟、张仁涛经营的润恒公司借款10000元，黄多伟让葛某1写下20000元的虚高借条，扣除平台管理费、服务费、尾期利息等费用后，葛某1实际得款4500元，期间黄多伟安排被告人刘发华上门核实。葛某1借款后实际还款1500元。2018年3月初的一天，葛某1因与其它公司人员联系，黄多伟即认定葛某1违约，后伙同刘发华要求葛某1一次性偿还虚高借条金额20000元，并指使刘发华跟随、纠缠葛某1、逼迫其从其他零用贷公司借款还账，葛某1被迫从其他零用贷公司借款并先后偿还黄多伟3000元、500元、4000元，支付刘发华催债期间住宿费200元。上述葛某1共计还款9200元。综上张仁涛参与诈骗数额15500元，其中既遂4700元，未遂10800元。 2、2018年4月7日，被害人董某因急需用钱，在合肥市庐阳区财富广场栖巢咖啡找黄多伟、张仁涛经营的润恒公司借款。黄多伟将董某带至合肥市经济技术开发区中环城的公司内，经周亮（另处）接待后同意借款10000元给董某，并让董某签订了20000元的虚高借条，扣除服务费、材料费等各种费用后，董某实际得款5400元。董某借款后实际还款5600元。2018年4月12日，董某再次从润恒公司借款10000元，同样系周亮接待办理借款事宜，又让董某签订20000元的虚高借条，扣除服务费、材料费等各种费用后，董某实际得款6200元，其后实际还款2700元。上述董某实际得款共计11600元，还款8300元，综上黄多伟、张仁涛诈骗未遂28400元。 3、2018年6月2日，被害人赵某（残疾人、孕妇）急需用钱，经人介绍到合肥市庐阳区北一环路财富广场栖巢咖啡店找黄多伟、张仁涛经营的润恒公司借款。借款10000元，黄多伟、周亮要求赵某将已经质押的20克黄金首饰质押到润恒公司才能借款，并由周亮带着赵某到典当处，由周亮支付5000元赎回首饰交给黄多伟，后让赵某签下20000元的虚高借条，扣除服务费、手续材料费、保证金、“外地人费用”、上门费等费用后，赵某实际得款6900元。后赵某无力偿还，润恒公司多次电话、短信赵某和其家人催收，要其还款。综上黄多伟、张仁涛诈骗未遂13100元。案发后黄多伟的母亲将黄多伟扣留的黄金首饰交给公安机关，已由公安机关发还被害人赵某。 4、2018年4月8日，被害人蔡某经人介绍至黄多伟、张仁涛经营的润恒公司借款1万元，黄多伟、周亮等人在合肥市经济技术开发区中环城附近“栖巢咖啡”店内让蔡某签订1万元、2万元虚高借条各一张，扣除服务费、手续材料费、介绍费、首期利息费等，实际得款5600元，后还款8400元。同年6月3日，蔡某再次向润恒公司借款1万元，润恒公司又让蔡某签订1万元、2万虚高借条各一张，扣除服务费、手续材料费、介绍费、首期利息等费用后实际得款6100元，后还款9800元。上述共计还款18200元，综上黄多伟、张仁涛诈骗共计28300元，既遂6500元，未遂21800元。 5、2018年6月2日，被害人牛某和朋友至合肥市庐阳区财富广场“栖巢咖啡”店找黄多伟、张仁涛经营的润恒公司借款1万元，黄多伟、周亮等人让牛某和朋友签订1万元虚高借条2张，扣除服务费、手续材料费、介绍费、首期利息费等费用后，实际得款7000元，后牛某和朋友共计还款3500元，综上黄多伟、张仁涛诈骗未遂13000元。 6、2018年5月29日，被害人王某1经人介绍至合肥市庐阳区财富广场黄多伟、张仁涛经营的润恒公司借款，黄多伟安排周亮上门核实，黄多伟、张仁涛、周亮、吴笛、王司越洋等人利用王某1急需用钱的心理，让王某1签订1万元虚高借条，扣除服务费、手续材料费、介绍费、上门费等，实际得款6100元，后王某1还款8400元，综上黄多伟、张仁涛共计诈骗3900元，既遂2300元，未遂1600元。 7、2018年1月27日，被害人方某1因网贷借款无法偿还，遂到黄多伟、张仁涛位于合肥市经济技术开发区中环城13楼1318室的润恒公司借款15000元，黄多伟、张仁涛等人利用方某1急需借钱的心理，让方某1签订40000元的虚高借条和不外借协议，扣除服务费、上门费、审核资料费和部分利息，方某1实际得款6000元，后方某1还款2400元，被黄多伟认定违约。2018年2月1日21时许，黄多伟安排催收人员刘发华、秦吉飞（另处）至方某1位于合肥市包河区滨湖琥珀瑞安家园小区上门催收，并对方某1的父亲方某2称当天必须还款15000元，超过夜里12点就按照40000元的借条上门催收，方某2担心方某1借款时填写的亲朋知道该借款事宜。遂于2018年2月2日凌晨1时许，从朋友处借款15000元微信转账给刘发华。秦吉飞将不外借协议、借条和客户资料归还给方某2。综上张仁涛共计诈骗11400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、受案登记表证实：因被害人葛某1报案，公安机关对本案立案侦查的事实。 2、被害人葛某1的陈述笔录、辨认笔录及转账记录截图七张证实：2018年2月份一天，葛某1到黄多伟处借钱，借给自己10000元，但是要求打20000元条子，每天还300元利息，并签一个协议（内容没看清），写完条子，黄多伟又说要扣除服务费，中介费、尾期利息等，最后给了我5000元，上门核查，又从我这要了500元上门费，实际到手4500元。我还了6天利息，共1800元。3月3日，我跟朋友在栖巢见面被黄多伟看到，就认定我违约，要一次性还2万元，把我带到中环城逼我还钱，不还钱不准走，当时是下午4、5点，阿发在。然后阿发就带我出去借钱，但没借到，阿发要求我们在洗脚城过夜，我不同意，后我找朋友借了4000元给黄多伟，后阿发跟我要了200元住宿费才让我回家（大概晚12点），并要求我第二天联系他继续去筹钱。第二天阿发带我到“聂大帅”公司借钱，从上午8点到下午6点多借到2000多元钱，给客户经理1000辛苦费，另1000多元转给阿发了。期间黄多伟来过一次说今天借不到钱就把我带去中环城。之后我又找郭启豪借钱，但需上门后才能给钱。第二天郭启豪上门后借给我6000元，我转4000元给阿发，黄多伟电话警告我尽快还钱，然后阿发才走。交易记录显示共计归还给黄多伟公司9200元的事实。辨认笔录证实：经葛某1辨认阿发为刘发华。 3、被害人董某的陈述笔录、提取笔录及照片微信支付记录照片证实：2018年4月7日，自己与张进去找黄多伟借钱，黄多伟了解情况后同意借1万元，但是让我写了2万元的借条，我实际到手是5600元，之后还转回黄多伟200元，我还了四期共5600元。4月12日我帮张进在黄多伟处借1万元，打2万元条子，实际到手6700元，另给黄多伟500元，我还了9期共2700元。两次共计还款8300元。提取笔录及照片微信支付记录照片证实董某收到钱款及支付钱款的数额。 4、被害人赵某的陈述笔录、调取证据通知书、质押借款合同、辨认笔录、胡金英的证言笔录、发还清单证实：2018年6月2日，赵某由中介介绍到一个胖子（周亮、微信火麒麟）那借钱，在庐阳区一家咖啡店见到了胖子的老板（黄多伟），胖子让我填写家庭、住址、电话情况，黄多伟翻看我手机时知道我有黄金首饰在当铺，就说帮我把首饰赎回来然后抵押在他们这借款，我说能否不抵押首饰，只借款1.5万，黄多伟不同意，不抵押就不借。我犹豫的时候，他们直接带我去把首饰赎回来并直接收他们那，我当时着急还别的贷款，就没想太多，首饰赎回来之后，周亮到店外面就直接从我手上把首饰拿走了。随后胖子在车上跟我谈借款：借条写2万元，扣除外地人保证金、上门费、首期费、中介费等各种费用6500元，半个月首期1400，首饰赎回费5000元，以后每期还2800，还10期，每周一期，在车上就把借款合同签了。我的首饰在他手上，没办法就同意了，我实际到手7100元，他们财务用微信转给我的，然后周亮又找我要500元上门费，我只给了200元。（实际到手6900元）。我没钱还，周亮一直打电话发短信催债，说如果不还钱就到我家去要钱，还给我老公、婆婆打电话要钱，他们公司其他人也打电话发信息催债。我想报警，但看他们的语言，我怕他们是黑社会的，又在怀孕期，不敢报警，他们还找我家人要债，搞得我家庭现在不和睦，我也睡不好觉，吃不好饭。借钱的恒润公司打电话、发信息给我说，如果不还钱，就把我首饰卖了。短信说要上我家，我说我怀孕了，老公对我不好，他就让我和老公离婚分财产还他。周亮加我微信，微信也威胁过我。辨认笔录证实：经赵某辨认老板为黄多伟、接待的胖子为周亮。胡金英的证言笔录及发还清单证实案发后黄多伟的母亲将黄多伟扣留的黄金首饰交给公安机关，已由公安机关发还被害人赵某。 5、被害人蔡某的陈述笔录、辨认笔录及微信转账记录截图证实：2018年4月8日，经人介绍在合肥市中环城附近栖巢咖啡，自己填写了家庭基本信息，1万元、2万元借条各一张，说2万元是违约条，黄多伟用微信“什么公司财务”给我转账6600元，说要扣除各种费用，之后我又支付上门男子200元费用，黄多伟审核费500元，介绍人介绍费300元介绍费（实际到手5600元）。我通过朋友陈啟还了9期共12600元。第二次是2018年6月3日找黄多伟借了1万元，微信“家家”转给我6600元，我回转给黄多伟500元，实际拿到6100元，写了1万元、2万元借条各一张，我还了8期共11200元，后来就找不到他们了。黄多伟说2万借条是违约条，违约就要按2万还。我还款到黄多伟给的微信“雪中送炭”、“家家”账户。辨认笔录证实：经蔡某辨认自称黄伟的放贷男子为黄多伟、小贷公司里胖胖的男子为周亮。 6、被害人牛某的陈述笔录、辨认笔录及转账记录截图证实：2018年6月2日自己和朋友崔红一起在财富广场的一个栖巢咖啡厅找黄多伟（恒润公司）借钱，本来我们想借两万，但对方只同意共借一万，当时谈好后我们没要钱了，之后对方主动联系转给我7000元（我和崔红每人3500元），让我和崔红各打了1万元的借条，说扣除了手续费、上门费、保证金等各项费用一起3000元。我还了2期共1400元，另帮崔红还了700元，之后就没钱还了，崔红后续是否还钱了我不清楚。还款到对方给的家家、黄伟的微信账户。辨认笔录证实：经牛某辨认黄多伟为放贷公司老板。 7、被害人王某1的陈述笔录、辨认笔录及转账记录截图证实：2018年5月29日自己通过其他小贷公司介绍（甩单）找黄多伟借钱，当时在庐阳区财富广场栖巢咖啡店见面的，对方有5、6个人，我写了1万元的借条，扣除手续费、上门费、保证金、平台费、介绍费等到手6600元（恒润公司的支付宝转账），然后又让我转500元给一名胖男子上门费（黄多伟支付宝），实际得款6100元。每期还1400元，我一共通过转账还了6期共8400元，另现金还了2000元，他们给了我借条和结清证明，没有被上门催收。微信支付记录照片证实王某1收到钱款及支付钱款的数额。辨认笔录证实：经王某1辨认在庐阳区财富广场栖巢咖啡几个搞小额贷款的男子，其中自称黄伟的人就是黄多伟。在场的男子分别是张仁涛、周亮、吴笛、王司越洋。 8、被害人方某1的陈述笔录、借条、客户资料及不外借协议、提取笔录及微信转账记录照片、证人方某2的证言笔录、辨认笔录证实：2018年1月27日方某1到黄多伟合肥市中环城公司借钱，黄多伟说借给方某115000元，到手7500元，每天管理费600元，黄多伟让自己签了40000元借条和不外借协议，之后转给自己15000元，又让自己转回去7500元，之后黄多伟又收上门费、审核费等1500元，我实际到手6000元。还了4天管理费共2400元，2月1日未还管理费，黄多伟说我违约并催债，说不还钱就天天来小区骚扰，并说已经带人来我家楼下了，说今晚可以还15000元了事，明天就得还40000元，当晚，方某1的父亲在要债人车里呆了一个多小时，找朋友借了15000元通过微信转账还了。借条等拿回来了。辨认笔录证实：经方某1、方某2辨认上门催收人员为刘发华。 9、搜查笔录、扣押物品清单、证人王某3的证言笔录、提取笔录及照片证实：公安机关对王某3租住的信地藏龙阁2栋1003室进行搜查，并将搜查到的相关物品进行依法扣押。王某3的证言笔录证实：王某3是黄多伟的女朋友，黄多伟让11人加自己的微信，黄给他们备注，说尾数代表对方周几需要还钱，让我在提前一天微信“明天是你的还款日，切记不要逾期”提醒对方还钱，对方会转账给我，不转账的我也不管，认为欠债还钱，帮发信息催要也没什么，不知如何放贷和催债。自己才收了几天，微信里收账还没来得及给黄多伟，支付宝的收账已经转到我的一张银行卡，这张卡黄多伟在用。提取笔录及照片证实：公安机关对王某3的手机中与借款人的微信聊天、转账记录进行固定、提取。 10、合肥市公安局庐阳分局电子数据检查笔录及提取笔录部分数据截图照片证实：公安机关对黄多伟、刘发华、赵某、董某等人的手机微信转账的记录提取的事实。 11、被告人黄多伟的供述与上述各被害人的陈述笔录及相关书证可相互印证证实：自己从2015年开始放贷，一开始没有办公地点，2017年底，自己在经开区中环城1318室正式对外放贷，挂的牌子是“润恒投资”，投资人是张仁涛，我主要负责审核，公司刚开始有我（风控、审核）、张仁涛（财务），秦吉飞、“阿飞”、刘发华（上门审核和违约催收），2018年3月秦吉飞、“阿飞”、刘发华先后离职，后张仁涛喊来其同学周亮来到公司负责上门核查和办理合同条款，我叫来吴笛，吴笛喊来王司越洋，他俩负责催收。一般现金或微信（昵称：多伟）放贷、回款。借款人有葛某1、董某等人。 12、被告人张仁涛的供述与上述各被害人的陈述笔录及相关书证可相互印证证实：自己和黄多伟是2014年通过朋友介绍认识的，我们互称“老表”，黄多伟多次向我借钱，至今还欠我20多万。2017年底黄多伟找到我说在中环城租了个房子，想一起搞小贷公司。我出了2万多元（月利息4分算），黄多伟出了多少我不知道，挂了“恒润投资”的牌子就做起来小贷，刚开始公司有我（财务），黄多伟（公司全面管理，具体工作是审核），阿飞、小飞、阿发（负责上门审查、办放贷手续和催收，2018年3月离开），他们三人走后，来了周亮（我同学，上门审查、办放贷手续），黄多伟叫来了吴笛，吴笛叫来了王司越洋（他俩负责催收）。放贷流程：具体是让客户填写贷款申请表，派人上门核查并拍小视频，然后让客户填写借款合同，写借款人姓名，但不写被借款人姓名，一般借款合同金额是实际借款金额的两倍。如果客户违约，就按合同金额要钱。客户实际到手的钱还要从实际借款金额中扣除服务费、中介费、上门费、材料费等。客户还款一般是通过微信还到黄多伟的微信或公司一个微信名称叫“家家”的账户，少数是还到我的微信（一刀），一般是一周一期，如果客户逾期，会打电话催收给本人或其家人，然后上门催收，在他们小区给他们造成不好的影响，逼他们还钱。知道的客户有董某、葛某1、赵某等人。 二、关于敲诈勒索罪事实 1、2018年3月3日下午4时许，黄多伟因葛某1与其他人在中环城见面便认定葛某1违约，要求葛某1一次性偿还虚高借条金额20000元，并指使刘发华跟随、纠缠葛某1索债、让葛某1筹钱或从其他小贷公司借钱还账。刘发华从2018年3月3日下午4时许至2018年3月4日0时许，一直跟随葛某1约8小时；2018年3月4日8时至4日19时许，刘发华再次喊出葛某1并跟随葛某1要求其设法还款，期间，葛某1至零用贷人员郭启豪（另处）处借钱，直至当日19时许，郭启豪上门核实情况，刘发华允许葛某1回家，并在附近网吧等葛某1借钱还款，当晚20时许，葛某1从郭启豪处借款后在网吧附近见到黄多伟和刘发华并还款。刘发华在跟随葛某1索债期间，葛某1先后从他人处借款偿还黄多伟人民币3000元、500元、4000元，支付刘发华住宿费200元，上述合计还款7700元。综上被告人黄多伟和刘发华参与敲诈勒索犯罪数额15500元，其中既遂4700元，未遂10800元。 2、2018年1月27日，被害人方某1因网贷借款无法偿还，遂到黄多伟、张仁涛位于合肥市经济技术开发区中环城13楼1318室的润恒公司借款15000元，黄多伟、张仁涛等人利用方某1急需借钱的心理，让方某1签订40000元的虚高借条和不外借协议，扣除服务费、上门费、审核资料费和部分利息，方某1实际得款6000元，后方某1还款2400元，被黄多伟认定违约。2018年2月1日21时许，黄多伟安排催收人员刘发华、秦吉飞（另处）至方某1位于合肥市包河区滨湖琥珀瑞安家园小区上门催收，并对方某1的父亲方某2称当天必须还款15000元，超过夜里12点就按照40000元的借条上门催收，方某2担心方某1借款时填写的亲朋知道该借款事宜。遂于2018年2月2日凌晨1时许，从朋友处借款15000元微信转账给刘发华，秦吉飞将不外借协议、借条和客户资料归还给方某2。综上被告人黄多伟和刘发华参与敲诈勒索犯罪11400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、被害人葛某1的陈述笔录、辨认笔录及转账记录截图证实：2018年2月份一天，自己到黄多伟处借钱，借给自己10000元，但是要求打20000元条子，每天还300元利息，并签一个协议（内容没看清），写完条子，黄多伟又说要扣除服务费，中介费、尾期利息等，最后给了我5000元，上门核查，又从我这要了500元上门费，实际到手4500元。我还了6天利息，共1800元。3月3日，我跟朋友在栖巢见面被黄多伟看到，就认定我违约，要一次性还2万元，把我带到中环城逼我还钱，不还钱不准走，当时是下午4、5点，阿发在。然后阿发就带我出去借钱，但没借到，阿发要求我们在洗脚城过夜，我不同意，后我找朋友借了4000元给黄多伟，后阿发跟我要了200元住宿费才让我回家（大概晚12点），并要求我第二天联系他继续去筹钱。第二天阿发带我到“聂大帅”公司借钱，从上午8点到下午6点多借到2000多元钱，给客户经理1000辛苦费，另1000多元转给阿发了。期间黄多伟来过一次说今天借不到钱就把我带去中环城。之后我又找郭启豪借钱，但需上门后才能给钱。第二天郭启豪上门后借给我6000元，我转4000元给阿发，黄多伟电话警告我尽快还钱，然后阿发才走。交易记录显示共计归还给黄多伟公司9200元的事实。辨认笔录证实：经葛某1辨认阿发为刘发华。 2、被害人方某1的陈述笔录、借条、客户资料、不外借协议及微信转账记录照片证实：2018年1月27日方某1到黄多伟中环城公司借钱，黄多伟说借给自己15000元，到手7500元，每天管理费600元，但是黄多伟让自己签了40000元借条和不外借协议，之后转给自己15000元，又让自己转回去7500元，之后黄多伟又扣上门费、审核费等1500元，我实际到手6000元。还了4天管理费共2400元，2月1日未还管理费，黄多伟说我违约并催债，说不还钱就天天来小区骚扰，并说已经带人来我家楼下了，说今晚可以还15000元了事，明天就得还40000元，当晚，方某1的父亲在要债人车里呆了一个多小时，找朋友借了15000元通过微信转账还了。借条等拿回来了。 3、证人方某2的证言笔录证实：方某2系方某1父亲，2018年2月1日晚上7点，我接到电话催收方某1的欠款，我下楼见到车上有2个人，他们要求我立即偿还2万元，否则明天带人来就要还4万元，因为借条金额是4万元，我与他们协商后他们同意还15000就行，要现金，我找朋友借到15000元，因银行故障，无法取出现金，最后经同意于2月2日凌晨1点左右将15000元转账给“名车汇阿发”。之后方某1借条、不外借协议、基本信息还给我了。 4、证人葛某2、李某的证言笔录证实：葛某2、李某系葛某1的父母亲，2018年3月份以来，女儿葛某1被人套路贷诈骗，后来没钱还了，有好多人到我家去要钱，不光找我女儿要，还找我们老两口要。有打电话辱骂、威胁的还有发短信恐吓我们一家三口的，往我们家楼栋贴恐吓信，还有踹我们家门的，在楼下喊葛某1开门，葛某1还钱，我们家人整天寝食难安，整天生活在恐慌中，晚上也无法睡觉，上门催收的人有黄多伟、刘发华等人。 5、被告人黄多伟的供述笔录证实：2018年三月初一天，下午三四点钟，我在中环城遇到葛某1，就叫来刘发华看着她，跟着她让她去搞钱把我们的欠款还掉，直到第二天晚上10点，她还了4千元，这个期间我还去找过她两次，问她可借到钱了。 6、被告人刘发华的供述笔录证实：2017年11月下旬，黄多伟让我去他的小贷公司上班，我负责上门核实家庭情况和贴广告、贷后催收，上门费一次500元，公司是一个姓张的和黄多伟一起搞的，刚搞好，公司挂牌“润恒投资”，公司地址在中环城B座1318。上门催收：（1）葛某1是“大帅”介绍来找黄多伟借1万元钱，扣除服务费等6000元，实际到手4000元。当时葛某1和黄多伟在公司隔层谈，谈好签了借条（金额2万元，利息每天300元）、不外借协议、基本资料，之后我跟葛某1上门家访，去的时候黄多伟当葛某1的面说上门费500元，然后我跟葛某1去了他家，在紫桐新村，她说她家人在，葛某1就自己上去。然后通过微信给我发了几张她家里的照片，并给我发了500元上门费，我给黄多伟转了300元，我自己留了200元。违约索债：2018年3月3日4、5点，黄多伟给我打电话说葛某1在中环城的栖巢咖啡厅借钱，属于违约，要按2万还钱，让我去看住葛某1，我去的时候黄多伟在包厢跟葛某1谈判，我在外面等着，然后我们把葛某1带到公司去。然后，安排我跟着葛某1让她筹钱，这时候大概是晚上七八点，到晚上十点多，葛某1搞了3000元钱给黄多伟，黄多伟叫我继续跟着，葛某1随后去了她男朋友家，给了我200元钱，我就在附近找了宾馆休息，临走前跟葛某1说好第二天早上联系。第二天，葛某1联系了我，她把我带到“聂大帅”那，到时是上午9、10点钟，下午5、6点葛某1通过我转给黄多伟500元。然后葛某1回家了，我在她工作的网吧附近等她，晚上9、10点，黄多伟联系我并叫我发定位给他，我告知他我跟葛某1在一起并迅速到紫铜新村发定位给他。随后葛某1拿来6000元，我跟葛某1拿了4000元，让她自己留了2000元。然后我转给黄多伟4000元。之后黄多伟过来跟葛某1又谈了一会我们就走了。一周后，葛某1联系不上，黄多伟让我和周亮去她家找找，我们去后知道她去了刑警队，我们就走了。晚上7点多，葛某1去向一个搞小贷的朋友借钱，说让我别去，怕朋友不借给她钱，我就在天水家园小区等她，晚上8点多葛某1说她借到6000元，给我转了4000元，我当时就转给黄多伟了，晚上10点多，黄多伟到天水家园的一个网吧让葛某1尽快还剩下的钱。（2）新华电脑学校的学生方某1，2018年1月底在黄多伟处借款1万元，扣除服务费等，实际到手5500元，每天利息400元，打了2张各2万元借条（秦飞拿着的）。方某1还5天利息后就不还钱，黄多伟就电话找其父方某2还钱，方某2同意还15000元，黄多伟就让我和秦飞到康园门口等方某2要账，当晚十二点方某2在康园门口与我和秦飞见面，当时黄多伟打电话来说如果当晚还钱就只需要还15000元，过了当晚就得还4万元，当晚方某2就借到钱分三次微信支付给我15000元，我两次转给黄多伟。 三、关于非法拘禁罪 2018年5月中旬，董某因无力偿还黄多伟等人的贷款，黄多伟指使吴笛和王司越洋到董某家中上门催收，吴笛和王司越洋先后二次找到董某催收。2018年5月4日傍晚6时许，吴笛和王司越洋在黄多伟的授意下，在合肥市瑶海区大通路与和平路交口约见董某催收，并强行用董某的手机发信息找董某的朋友借钱，随后将董某朋友转账过来的300元现金直接转至吴笛的微信内，直至当晚10时许，才让董某离开。2018年5月16日晚18时许，黄多伟、周亮、吴笛、王司越洋在合肥市经济技术开发区明珠广场再次约见董某向其催收。后将董某带至合肥市经济技术开发区中环城黄多伟等人原先公司办公地点2个多小时，随后又将董某带至滨湖菱湖社区、肥西紫蓬山，找董某的朋友借钱还债，并不允许其离开。期间周亮、王司越洋离开，吴笛等人将董某的手机钱包中340元生活费，转至吴笛微信内。2018年5月17日凌晨3时许，在董某借钱无果的情况下，黄多伟、吴笛又将董某带至合肥市瑶海区三里街一浴场内由吴笛继续控制，要求其还钱，期间董某要求离开未果。2018年5月17日9时许，董某在浴场内报警，合肥市公安局三里街派出所民警接警后赶至现场将董某解救。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、警情详情证实：被害人董某于2018年5月17日9时许向公安机关报警，称自己被贷款公司的人控制了，后值班民警及时出警到现场，经了解报警人董某与吴笛因经济问题发生纠纷，已将双方带回派出所处理。 2、被害人董某的陈述笔录、提取笔录及照片微信支付记录照片证实：2018年4月7日，自己与张进去找黄多伟借钱，黄多伟了解情况后同意借1万元，但是让我写了2万元的借条，我实际到手是5600元，之后还转回黄多伟200元，我还了四期共5600元。4月12日我帮张进在黄多伟处借1万元，打2万元条子，实际到手6700元，另给黄多伟500元，我还了9期共2700元。两次共计还款8300元。2018年5月4日黄多伟约我在大通路与和平路见面，吴笛和王司越洋也在，吴笛将我手机拿去找我亲戚朋友借钱，还把里面300元转给他自己，因为实在没钱，让我请他们吃了晚饭后，饭后我坚持要走，他们也就放我走了。5月10日，我的车被吴笛他们开走。5月16日晚7点，吴笛约我拿车为幌子让我到明珠广场然后逼我还钱，吴笛将我手机里340元转给他自己，这次黄多伟、王司越洋都在，之后他们带我到紫蓬山、滨湖的菱湖社区找其他人要账，然后到三里街的浴场，吴笛将我的手牌和手机扣押，不让我走。第二天早上，我两次跟吴笛要求要走，吴笛都不让，早上8点多我无奈就报警了，之后还经常有人晚上去我家敲门要债。提取笔录及照片微信支付记录照片证实董某收到钱款及支付钱款的数额。 3、辨认笔录证实：经董某辨认，黄多伟系小贷公司老板、王司越洋系参与向其逼债，控制其人身自由的人。 4、被告人黄多伟的供述证实：2018年4月，董某找我借钱，当时我已经在北一环财富广场栖巢咖啡办公，他共找我借了两次钱，到手1万多元，后来他经电话催要不还钱，我就派吴笛和王司越洋上门催收，其中2018年5月中旬一天，我、吴笛、王洋跟他在明珠广场见面谈还钱的事，他没有钱还，我们就不让他走，夜里2点钟我们把董某带到肥西，然后又回到元一名城的一家饭店，吃了晚饭，饭后我离开了，让吴笛带董某找住宿的地方，不要让他走，后来听吴笛说，他们在合肥三里街一个浴场过夜，第二天上午八九点钟被派出所带走了。知道吴笛的朋友王司越洋有时也一起催收。黄多伟、吴笛、王司越洋一起在明珠广场找董某催收过，5月16日，在明珠广场没有从董某手机转钱，董某的面包车后来让他开走了。 4、被告人吴笛的供述证实：2018年4月初，董某借了两次各1万元，借条金额均为2万元。签合同和上门是周亮负责的，逾期未还。第一次我和王司越洋在大通路附近找到董某，他没有还钱，**用其手机向其朋友借到300元，并将这300元转至我微信，我交给公司财务，我们看他到晚上十一点多就让他走了。第二次董某约周亮、**、我在财富广场的栖巢咖啡欲用1万元平掉2万元借款，周亮未同意，董某走人。第三次周亮带我将董某的面包车开走交给黄多伟。第四次2018年5月16日下午5、6点，黄多伟带着我、周亮、**约董某在明珠广场还钱，因无钱还，黄多伟指示我拿董某的手机将其微信里的340元生活费转至我微信，说能搞一点是一点，并扣下手机、不让其离开，王司越洋的朋友约他到紫蓬山，我们一行人就带着董某去了紫蓬山，3点又回到瑶海区嘉山路附近吃饭，之后到铜陵路与长江东路交口一浴场，黄多伟让我在浴场看着并将董某手机和手牌给我保管。晚上我带董某在三里街的一个浴场过夜，董某要走，我没同意。第二天他报警，我们出浴场时被公安抓了，期间，董某要求离开，但是我没同意。 5、被告人王司越洋的供述证实：2018年5月初一天傍晚5、6点，我跟吴笛在大通路和平广场见的董某（他儿子也在），他没钱还，我们不让他走、逼着他找人借钱，但没借到，我们就把他手机拿来逼（不记得怎么让他告诉密码的）其告诉密码将他微信里的几百元钱生活费转到吴笛微信里，耗到晚上10点多，我们未经黄多伟同意就让董某走了，到12点我们才告知黄多伟董某走了（约4、5个小时，在路边）。第二次是5月中旬一天的傍晚6、7点钟，吴笛约董某在明珠广场，当时黄多伟、我、吴笛、周亮都在，当时黄多伟在车里跟他谈了会，没谈好，黄多伟就吓唬董某说“今天不还钱就别想走”，并交给我和吴笛处理，吴笛查看董某手机后将手机交给我保管，之后我们就将其带到中环城办公室，我和吴笛用董某的手机向其亲戚朋友借到200元，转到吴笛微信，然后将手机还给他了，之后我们又将其带到黄多伟的朋友家直到凌晨2点左右，因我的朋友约我到紫蓬山，我们又将其带到紫蓬山，我留在紫蓬山，之后我不知道了。期间，我们就吓唬董某说不还钱就去他家闹，但没有殴打他。 另查明，2018年6月23日20时许，被告人吴笛在合肥市长江路与天长路交口“维也纳”酒店被公安民警抓获。2018年7月12日17时许，被告人张仁涛在其表哥马炬亚的陪同下，主动至合肥市公安局庐阳分局刑警大队投案，但归案后其否认犯罪，没有如实供述罪行，被执行拘留、逮捕后才开始如实供述了犯罪事实。2018年7月13日14时许，被告人黄多伟在合肥市瑶海区信地广场5栋1311室被公安民警抓获。2018年7月20日18时许，被告人王司越洋在合肥市瑶海区信地藏龙阁被公安民警抓获。2018年8月5日9时许，被告人刘发华在合肥市经济技术开发区繁华大道与金寨路交口“雷克泰”酒店8566房间被公安民警抓获。归案后各被告人均供述了犯罪事实。 还查明，被告人黄多伟曾因犯诈骗罪，2015年6月19日被安徽省合肥市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；曾因犯非法拘禁罪，2017年1月18日被安徽省淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年，2017年9月11日服刑期满被释放。 在本案审理期间，被告人张仁涛的近亲属主动将涉案全部赃款退赔至公安机关，已由公安机关发还各被害人。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、公安机关的抓获经过及情况说明证实：各被告人归案的情况。 2、户籍证明及被告人黄多伟前科判决书、离监犯综合信息表证实：被告人黄多伟、张仁涛、刘发华、吴笛、王司越洋均已达到完全负刑事责任年龄，被告人黄多伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内重新犯罪的事实。 3、被害人出具的收条、谅解书证实：在本案审理期间，被告人张仁涛的近亲属主动将涉案全部赃款退赔至公安机关，已由公安机关发还各被害人的事实。 4、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书及情况说明证实被告人黄多伟、张仁涛、刘发华、吴笛、王司越洋因本案被采取强制措施的时间和种类。证实被告人吴笛2018年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年7月31日被监视居住，2019年4月4日被执行逮捕，期间被羁押37日；被告人王司越洋2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年7月31日被取保候审，2019年4月4日被执行逮捕，期间被羁押10日的事实。 对于起诉书指控被告人黄多伟、张仁涛及刘发华诈骗、敲诈勒索被害人葛某1犯罪数额中，“即后来葛某1又向黄多伟还款5000元”一节，庭审中被告人黄多伟提出异议，表示自己没有收到该款。经查，认定该事实的证据，仅有被害人葛某1的陈述笔录，无其他证据予以印证，故该节指控属事实不清，本院不予认定。 对于被告人张仁涛的辩护人关于张仁涛具有自首情节一节,经查，2018年7月12日17时许，被告人张仁涛在其表哥马炬亚的陪同下，主动至合肥市公安局庐阳分局刑警大队投案，但归案后其否认犯罪，没有如实供述罪行，后被执行刑事拘留、逮捕，且公安机关已掌握其犯罪事实后，才如实供述了罪行，其行为不符合自首的构成要件，故不能认定为自首。 对于辩护人关于本案不宜认定为恶势力犯罪集团，被告人黄多伟敲诈勒索罪的犯罪数额应当以诈骗罪定罪，被告人刘发华、吴笛、王司越洋系从犯的辩护意见一节，经查，以黄多伟为首要分子的恶势力犯罪集团，采取与被害人签订虚高借条、虚假收条、收取所谓“平台管理费”、“服务费”、“外地人费用”等费用、制造资金走账流水、肆意制造违约、恶意滋扰等手段，多次实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定标准；被告人刘发华按照被告人黄多伟的指挥、安排，与黄多伟一起在实施诈骗犯罪时，采用足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制的“软暴力”手段，强行索取财物。其采用“软暴力”手段，同时构成两种以上犯罪的，应按照处罚较重的犯罪定罪处罚，故择一重罪，按照敲诈勒索罪定罪处罚；被告人黄多伟、吴笛、王司越洋实施的有组织的非法拘禁犯罪，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”，以非法拘禁罪定罪处罚；被告人刘发华、吴笛、王司越洋均积极实施犯罪行为，均不宜认定为从犯。故上述辩护人的辩护意见与庭审查明的事实、证据及法律规定相悖，本院不予采信。 本院认为：被告人黄多伟在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄多伟、张仁涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，黄多伟参与诈骗犯罪5起，诈骗数额共计人民币86700元，其中既遂3800元，属数额较大，未遂82900元，属数额巨大，张仁涛参与诈骗作案7起，诈骗数额共计113600元，其中既遂24900元，属数额较大，未遂88700元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，鉴于上述被告人的诈骗犯罪中既有既遂，又有未遂，故分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚，对其中未遂部分，比照既遂犯，依法从轻或减轻处罚。两被告人系共同犯罪，应按照各被告人的犯罪情节分别依法予以惩处。被告人黄多伟、刘发华以非法占有为目的，采用滋扰、威胁等“软暴力”手段，强行索要他人财物，共计26900元，其中既遂16100元，未遂10800元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应按照各被告人的犯罪情节分别依法予以惩处；被告人黄多伟、吴笛、王司越洋共同采取“以其他方法非法剥夺他人人身自由”，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，应按照各被告人的犯罪情节分别依法予以惩处。被告人黄多伟系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人黄多伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内重新犯罪，是累犯，应从重处罚。被告人黄多伟、张仁涛、刘发华、吴笛、王司越洋庭审中均自愿认罪，均可酌情从轻处罚；被告人张仁涛的近亲属积极代为退赔被害人全部经济损失，应视为张仁涛积极退赔，可对其酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。各被告人及辩护人的申辩及辩护意见中与庭审查明的事实、证据及法律规定相符的，本院予以采信，与庭审查明的事实、证据及法律规定相悖的，本院不予采信。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄多伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币80000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币110000元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2024年10月13日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人张仁涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2021年10月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳） 三、被告人刘发华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月5日起至2020年2月4日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人吴笛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的37日已折抵。即自2019年4月4日起至2019年12月28日止。） 五、被告人王司越洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的10日已折抵。即自2019年4月4日起至2019年12月24日止。） 六、对于被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金53800元，属于犯罪所用之物，在赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟 成 审 判 员  赵 霞 人民陪审员  李长应 二〇一九年七月三十一日 书 记 员  周 倩 附本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。