吉林高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0291刑初87号 公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。 被告人张辉，男，汉族，1969年4月12日出生，公民身份号码：2202021969********，高中文化，吉林省吉武通信管道安装有限公司法定代表人，户籍所在地吉林市昌邑区蓝天小区**,现住吉林市昌邑区嘉业名铸小区**楼****。曾因合同诈骗，于2017年9月22日被吉林高新技术产业开发区人民检察院存疑不起诉，现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人郭占辉，吉林江城律师事务所律师。 吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉［2018］71号起诉书指控被告人张辉犯合同诈骗罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，因公诉机关提请本院补充侦查，于2018年11月22日、2019年3月22日延期审理二次，本院于2019年6月28日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员高玉平、代理检查员张文韬出庭支持公诉、被告人张辉及其辩护人郭占辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人张辉于2015年5月至2017年8月间，在明知自己没有履行能力情况下，虚构工程项目，谎称自己有工程审批手续，以分包乡镇智能化综合微管廊工程的部分标段为由，通过中间人介绍，诱使秦某等39名被害人与之在吉林市高新区岳阳路67号其公司内签订《智能化综合微管廊工程承包》合同，收取材料预付款或合同履约金共计880余万元。赃款除部分返还被害人外，大部分用于偿还公司债务及个人使用。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述和辩解、证人证言和相关书证并认为，被告人张辉的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以处罚。建议判处张辉十年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人辩称，2014至2017年我到手的资金，大部分都用来买材料了，没有非法占有；关于手续，我是先上车后买票，我认为这是违规，不是违法。 辩护人认为，张辉主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实，故辩护人认为张辉不构成合同诈骗罪。 经审理查明，被告人张辉系吉林省吉武通讯管道安装有限公司（以下简称吉武公司）的法定代表人，吉武公司的经营范围为：土建工程、通信工程、外墙保温工程。2015年5月至2017年8月间，被告人张辉虚构吉武公司在吉林省大安、通榆等地区有通信管网建设工程项目，在骗得秦某等40名被害人的信任后，以吉武公司的名义与被害人签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》或《通信管道建设工程承包合同》等合同。合同签订后张辉便以收取材料款、合同履约金或保证金等为由，共骗得40名被害人726.5万元。赃款被其用于偿还公司债务或挥霍。 （一）大安地区 1、2017年7月16日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给秦某乡镇智能化综合微管廊工程部分标段为名，与秦某签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，并以让秦某收购其他承包方的工程标段为由，骗取秦某10万元。 2、2016年10月31日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给刘某通讯管道安装工程部分标段为名，与刘某签订《通信管道建设工程承包合同》。后张辉以收取工程保证金和材料款为由，骗取刘某工程保证金10万元、材料款20万元，合计30万元。张辉支付刘某9万元工程款。 3、2017年3月22日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给崔某通讯管道安装工程部分标段为名，与崔某签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取材料预付款为名，骗取崔某45万元。 4、2017年3月5日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给王某通讯管道安装工程部分标段为名，与王某签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取材料预付款为名，骗取王某50万元。 5、2016年12月26日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给黄建彬通讯管道安装工程部分标段为名，与黄建彬签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取保证金、材料预付款为名，骗取黄建彬25万元。2017年9月30日吉武公司支付黄建彬4万元的工程款。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、常住人口基本信息，证实被告人张辉的自然情况。 2、秦某与张辉签订的《智能化综合微管廊工程承包合同》，证实张辉以吉武公司分包给秦某乡镇智能化综合微管廊工程部分标段为名，与秦某签订《智能化综合微管廊工程承包合同》。 3、银行凭证、收条，证实2017年7月16日，秦某通过银行给张辉汇10万元。 4、刘某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2016年10月31日，张辉以吉武公司分包给刘某通讯管道安装工程部分标段为名，与刘某签订《通信管道建设工程承包合同》。 5、银行业务凭证及收条，证实2016年10月31日和2017年4月25日，刘某交吉武公司保证金、材料费合计30万元。 6、崔某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年3月22日，张辉以吉武公司分包给崔某通讯管道安装工程部分标段为名，与崔某签订《通信管道建设工程承包合同》。 7、银行交易明细及吉武公司出具的收据，证实2017年3月25日和4月18日，崔某交给吉武公司和张辉材料款合计45万元。 8、张辉出具的确认单及吉武公司出具的结算单，证实崔某向吉武公司交纳45万元材料款。 9、长春市腾济胜易通信工程有限公司（以下简称腾济公司）下达停工通知书，证实2017年5月腾济公司向吉武公司下达了停工通知书，要求其停止施工。 10、大安市发展和改革局下发的大发改工字［2016］102号文件、大安市住房和城乡建设局下发的大乡建2016-114号乡村建设规划许可证，载明大安市新建通信管网工程的建设单位是腾济公司。 11、王某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年3月5日，张辉以吉武公司分包给王某通讯管道安装工程部分标段为名，与王某签订《通信管道建设工程承包合同》。 12、吉武公司出具的收据、银行凭证，证实吉武公司于2017年4月10日收取王某材料款50万元。 13、吉武公司出具的费用明细单，证实吉武公司收取王某材料款50万元后为其提供了40万元材料。 14、黄建彬与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2016年12月26日，张辉以吉武公司分包给黄建彬通讯管道安装工程部分标段为名，与黄建彬签订《通信管道建设工程承包合同》。 15、吉武公司对公账户明细、电子回单及银行卡明细，证实张辉收取秦某、刘某、崔某、王某、黄建彬保证金及材料预付款的去向。 16、证人苗青阳证言，证实我是吉武公司的区域经理，吉武公司的地址在吉林市高新区岳阳路69号，法定代表人是张辉。吉武公司在吉林省松原市的长岭县、乾安县、前郭县、宁江区、扶余市的下辖各乡镇，白城市的大安市、通榆县、洮南市、镇赉县、洮北区的下辖各乡镇，榆树市的下辖各乡镇都承建了地下管网工程。大安市、洮北区岭下镇、榆树市、扶余市的工程有发改委的规划文件、城乡规划局的审批和各乡镇政府的申请，手续是腾济公司的。镇赉县只有发改委立项文件，没有其他手续。剩余的已经施工的地点都是只有施工地乡镇政府的申请，没有发改委的立项和规划局的审批。其它地点只有乡镇的申请，没有发改委的立项和规划局的审批。工程审批的流程是先到发改委立项，后到规划部门审批，审批后规划部门的设计院给出具正式的规划图和施工许可证，后到当地政府部门作施工申请，申请审批之后可以施工。吉武公司在很多乡镇施工都不具备完整审批手续，只拿着政府部门的施工申请进行施工的。松原市除了扶余县外的四个县、白城市的洮南市、通榆县、洮北区（除去岭下镇）都没有完整的审批手续，也都施工了。施工都是按照吉武公司技术部门设计的路由图进行的，即使手续齐全的地方也没有按照规划部门的规划图施工。吉武公司在松原、榆树和白城三个市建设地下通信管网工程先后外包了40余个工程队，工程队都和吉武公司签了承包合同。大庆市的发改委立项文件是管贤民作的假文件。刘某和张辉签的是榆树市的承包合同，因为榆树的审批手续没办下来，张辉将施工地点变更到了大安市大岗子镇。黄建彬通过唐某的介绍到公司和张辉签的合同，签完合同后，张辉让我给黄建彬安排施工地点，我让黄建彬去龙沼镇施工。王某、崔某和秦某的施工队从签合同到施工都是朱慧军办的，我没参与。因施工的审批手续不齐全，施工队在施工过程中，都会遇到政府的阻止。大安市的审批手续是腾济公司的，张辉和腾济公司的刘艳明之间有了分歧，大岗子镇、两家子镇、新平安镇、乐胜镇都收到过腾济公司的停工通知。张辉没有履行合同的能力。 17、证人高永杰证言，证实2015年7月到2017年3月期间，我是吉武公司的出纳。主要负责公司的财务，包括帮张辉给其他人转账、管理公司的现金账。期间，我个人名下尾号0970的农业银行卡的所有流水都是给张辉和公司办业务所产生的。吉武公司经常拖欠员工工资，有时拖欠几个月。 18、证人刘艳明证言，证实我和张辉是2015年10月认识的，张辉知道我能联系工程前期的建立和政府方面的审批等业务。我们第一次见面时他让我帮他办理吉林省大安市的三网融合项目审批，口头承诺项目批下来后给我220万元。大安市和镇赉县的新建通讯管道工程项目审批下来后，承建方落在了腾济公司。2016年8月，我告诉张辉工程审批完了，承建方落在了腾济公司和我弟弟的公司名下。我和张辉协商，让他把腾济公司和刘艳吉的公司收购后，他去做这个项目。我和张辉签了一份《通信管道联合建设框架协议》，约定张辉以180万元的价格收购腾济公司，张辉没给我钱，收购的事至今没有达成。但是我承认框架协议和口头约定，张辉的施工我是允许的。我把所有手续的复印件都交给了张辉，后来张辉未对我公司进行收购，我不允许张辉施工了。他的施工图与我公司申报的规划图完全不一样，我们申报的新建通信管网工程不允许超出规划施工，如超出规划施工，规划部门不给验收。张辉的施工队在新平安镇、龙沼镇、两家子镇、大岗子镇施工时，腾济公司下达了停工通知书。我和张辉签的框架协议是工程审批后，张辉收购腾济公司，工程由的吉武公司承建。因为张辉未对腾济公司进行收购，工程的承建方还是腾济公司，原则上我是不允许张辉施工的。我还指望张辉对公司进行收购，张辉背着我进行施工我也默许了，后来张辉迟迟不给我钱，我就对张辉下达了停工通知。 19、证人刘艳吉证言，证实腾济公司与吉武公司没有关系，大安市的新建通信管网工程是腾济公司承建的。腾济公司给张辉在大安新平安、两家子、龙沼、大岗子镇的工程队都下了停工通知书。 20、被害人秦某陈述，称2017年5月20日左右，老巴给我介绍工程，他收取中介费，我和老巴签了一份《通信管道建设工程承包合同》，在施工中，城管来阻止施工，之后又来了多个部门均不允许我在此处施工，我去吉武公司找张辉，张辉把老巴叫到吉武公司签订一份合同，张辉要求我收购一段500米的其他承包方的标段，我给了张辉10万元回购费。签合同时，张辉没有出示吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的相关资质，只给我《吉武通信管道建设技术交底及图纸》和一份《大安市安广镇新建管道施工图》，没有出示工程相关的规划文件。我去白城市规划部门问了，吉武公司在安广镇没有乡镇智能化综合微管廊工程的规划审批和立项审批，我问过通信部门，吉武公司根本没有回购证，我打听做通信工程的如果没有回购证是不允许施工的，张辉根本就不是这个项目的承建方。 21、被害人刘某陈述，称2016年5月5日我在张辉的办公室，签订通信管道建设工程施工合同，并向公司交10万元材料款。2017年4月20日吉武公司让我来公司办理开工手续，我到吉林后于4月25日又给公司交了20万元材料费。2017年5月29日，吉武公司安排我到大安市大岗子镇施工，6月20日左右，当地派出所来人说我们手续不全，不让施工。我们去找公司，公司一直拿不出手续，我们知道上当受骗了。在签订合同时，我要求张辉出具吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的承建资质及其他证明文件，张辉说开工时给我，但一直没给。后来张辉给我9万元工程款。 22、被害人崔某陈述，称2017年3月，朱慧军、苗青阳告诉我吉武公司有施工项目，苗青阳给我提供了施工图纸以及“白城地区通信管道建设意向”、“大安市发展和改革局文件”、“乡村建设规划许可证”、“大安市乡村建设规划许可证申请表”等，说项目是国家的阳光惠农项目，我相信了，后苗青阳安排朱慧军带我到长岭看了现场。2017年3月22日，在吉武公司我与张辉签了合同，当天我交给张辉现金30万元材料款。2017年4月15日，我进了现场，17日我通过银行给张辉个人账户汇去15万元材料款。施工时吉武公司多次更换施工地点，从大安的烧锅镇到联合乡，又到乐胜乡。在乐胜乡施工时先是腾济公司下达停工通知书，后来安广镇林业派出所和大安市交通局又让我们停工，7月16日我们撤出施工现场。 23、被害人王某陈述，称2017年3月左右，我通过朋友知道吉武公司往外承包通信管道工程，我通过孙庆国联系了张辉。2017年3月5日，我和孙庆国一起到吉武公司见了张辉，张辉拿了政府文件和第三方购买合同，当天下午我和张辉签订了合同。在签合同时，张辉出具了吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的承建资质，没有出示该工程相关的规划文件。合同签订后我交了材料预付款50万元，施工时吉武公司给我提供了价值40万元的管材。2017年8月10日左右，在工程建设到8.5公里时，因为吉武公司没有继续为我们提供管材，工程进行不下去了，我来到吉武公司跟张辉要管材，发现很多人跟他要管材，我发现被骗了。 24、被害人黄建彬陈述，称2016年12月26日，我通过唐大会介绍到吉武公司和公司的法人张辉签了一份《通信管道建设工程承包合同》。在签合同时我给了张辉10万元现金。合同承诺每完成10公里工程，吉武公司按规定支付我工程款。2017年4月21日，我给吉武公司转账15万元材料款。2017年5月28日，我接到吉武公司的进场开工通知书后，5月29日在吉林省大安市龙沼镇开始施工，同年7月7日工程完工。2017年8月4日，吉武公司苗青阳经理通知我到大安市乐胜乡古城镇进行施工，工程队到了古城镇后由于吉武公司的管材没到，工程没有进行。2017年9月13日，我到吉武公司要工程款，苗青阳在账单上签了字，告知我等张辉审核后给我答复。一直到现在也没得到工程款。2017年9月30日，我收到了吉武公司4万元的工程款。 25、被告人张辉供述，称我是吉武公司的法定代表人，吉武公司的经营范围主要是通信管道安装。吉武公司的地址是吉林市高新开发区岳阳路67号。吉武公司在白城市、松原市、榆树市下辖各乡镇做了通信管网工程。施工地点是松原市的长岭县、乾安县、前郭县、扶余市的下辖各乡镇，白城市的大安市、通榆县、洮南市、镇赉县、洮北区的下辖各乡镇，榆树市的下辖各乡镇。白城区域内大安市、洮北区的岭下镇都有完整的发改委立项和规划局的审批及各乡镇政府的施工申请，镇赉县只有发改委的立项，榆树市有完整的发改委立项和规划局的审批及各乡镇政府的施工申请，松原区域只有扶余县有完整的发改委立项和规划局的审批及各乡镇政府的施工申请，剩余的其他施工地点都只有施工地乡镇政府的施工申请表，没有其他的立项、规划手续。大安市和镇赉县的审批手续和工程承建单位是腾济公司。不具备完整的审批手续原则上是不允许施工的，但我们有施工地乡镇的施工申请表，就打了擦边球，先把工程干起来，再去补办发改委的立项和规划局的审批。如果能将审批手续补下来，就没问题了，如果手续补不上，将直接影响我出售的问题，有工程的审批手续收购公司才会收购。大安市和镇赉县工程的承建单位不是吉武公司，在那施工是因为我和腾济公司的刘艳明签订了《通信管道联合建设框架协议》。2015年末，我让刘艳明帮我办理承建大安通信管网工程的手续，口头约定手续落到吉武公司名下，我给他220万元，将他公司收购。2016年5、6月，刘艳明把大安的通信管网工程审批下来了。2016年8月，刘艳明说手续办下来了，承建单位落在腾济公司名下。我和刘艳明协商后决定我以180万元的价格收购腾济公司，大安的工程由我承建。因为我公司资金紧张，腾济公司的法人一直没能变更到我名下。大安安广镇工程承建手续是腾济公司的，我先和额日和木巴音签的合同，后额日和木巴音又和秦某签的分包合同，后来秦某觉得额日和木巴音从中收取的费用太高，通过我们公司的朱慧军找到我。2017年7月，在吉武公司我的办公室和秦某签的合同，把我和额日和木巴音的合同以及秦某与额日和木巴音的合同都作废了。签合同时我让秦某回购了一段吉武公司施工的500米工程，秦某给了我10万元。其中9万元用于公司的经营了，另外1万元让朱慧军拿走了。因为秦某在安广镇施工时路政部门不让，我让苗青阳和朱慧军从中协调，把路政问题解决了，钱算给他的好处费了。我和刘某是通过谢某介绍认识的。老谢将刘某介绍给我是想挣点提成。老谢给我介绍刘某我给了他1万元或者2万元介绍费。2016年10月31日，在吉武公司我的办公室和刘某签订了《通信管道建设工程承包合同》，刘某想做榆树的工程，因为榆树没有工程手续，我给他们安排到大安施工了。2016年10月31日，我收取刘某10万元合同履约金，2017年4月，刘某施工前我又让他交了20万元材料预付款。我和刘某签合同时给他看了大安腾济公司的工程审批手续。我给刘某供应过材料供多少记不住了。20万元中的6万元转到我农行个人账户，我给李洪轩10万元，剩余的4万元和刘某3转给我的20万元，共计24万元给了曹志平。刘某转到我农行账户的10万元，我返还皮军2万元工程款、返还李洪轩5万元材料预付款、给于英和3千元工程款，其它的都用于公司运营使用了。转给李洪轩的10万元是在我没有工程手续的情况下和李洪轩签了工程承包合同，收了李洪轩的材料预付款，李洪轩要报案我返的钱，转给曹志平的24万元是返还给曹志平的合同履约金，曹志平是和我签合同交钱的施工队，但是他没施工。转到我农行卡的6万元，有一部分用来给刘某供应管材了。刘某的工程款是用其他工程队的材料预付款和合同履约金结算的。我和崔某是通过朱慧军介绍认识的。朱慧军给我介绍崔某是想从中挣介绍费。2017年3月22日，我和崔某在吉武公司我的办公室内签订的《通信管道建设工程承包合同》，签合同时我给崔某看的是腾济公司在大安的工程手续。签合同时崔某给我交了30万元，施工前我又让他交了15万元，总计45万元都是材料预付款。崔某在大安施的工，是按吉武公司技术部门提供的图纸施工的，吉武公司技术部提供的施工图纸不是按照大安市规划部门出具的蓝图设计的，都是吉武公司技术部设计的。崔某施工期间刘艳明的腾济公司给下了停工通知。因为我当时要购买刘艳明腾济公司的手续，因我汇款不及时，刘艳明就让停工了。45万元材料预付款基本上都给其他人返还材料预付款和合同履约金了，一部分给崔某供应了材料。王某是经孙庆国介绍认识的，他的目的是挣提成钱。2017年3月5日，我和王某在吉武公司的办公室签订了一份《通信管道建设工程承包合同》。签合同后，王某给我50万元材料预付款。后我让王某去大安施工，我给王某供应了40万元的管材，我是用其他人的材料预付款给王某供应的管材。收王某的50万元材料款都用于返还贺永民、唐海峰等人的材料预付款和合同履约金了。在2017年3-4月期间，我从银行取的大额资金基本上都付给李洪轩和霍文收了。2017年9月末，王某找我要钱，我给过他几万元。黄建彬是通过唐大会介绍认识的。2016年12月26日，我和黄建彬在吉武公司办公室签订了《通信管道建设工程承包合同》。合同签订后，我共收了黄建彬25万元的材料预付款，后他在大安市下辖的乡镇施工。施工期间，大安市交通运输处因为黄建彬施工队没有工程手续，给下了处罚告知书，后来在龙沼镇政府办理了施工申请又继续施工的。我是用从其他施工队收的钱给黄建彬供的管材。我给黄建彬结算了5万元左右工程款。我收取黄建彬的25万元材料预付款中的10万现金，我给皮军、马宝君、刘运柱、鲍文博各2万元工程款，给奚洪亮2万元我忘了是干什么的了。黄建彬转到对公账户那15万元和潘昌明的施工队交给我的27万元材料预付款混到了一起，共42万元，其中30万元给了李洪轩，当时李洪轩在佳木斯市报案了，告我诈骗，我就返给李洪轩30万元，另10万元给范某学付了工程款。 （二）通榆地区 1、2017年8月2日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给霍某通讯管道安装工程部分标段为名，与霍某签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取材料预付款为名，骗取霍某75万元。 2、2016年8月6日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给张某通讯管道安装工程部分标段为名，与张某签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取工程保证金为名，骗取张某20万元工程保证金。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、霍某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年8月2日，张辉以吉武公司分包给霍某通讯管道安装工程部分标段为名，与霍某签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、中国农业银行转账业务客户回执、吉武公司出具的收据，证实2017年8月2日，霍某交给吉武公司材料款75万元。 3、张某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2016年8月6日，张辉以吉武公司分包给张某通讯管道安装工程部分标段为名，与张某签订《通信管道建设工程承包合同》。 4、吉武公司出具的收据及记账凭证，证实2017年8月6日，张某交给吉武公司工程保证金20万元。 5、张某的建设银行卡明细清单，证实张某于2016年8月6日通过其银行卡转账给张辉15万元。 6、张辉及吉武公司出纳高永杰的的银行卡交易明细，证实张辉骗取被害人的保证金和材料款后钱款的去向。 7、通榆县发展和改革局、住房和城乡建设局村镇建设科出具的情况说明，证实吉武公司地下微管廊项目在发展和改革局没有备案；在住房和城乡建设局未办过审批规划手续。 8、通榆县边昭镇人民政府出具的情况说明，证实名头为“通榆边昭镇政府”的《通信管网工程施工申请》文件系伪造的，该文件上的公章不是该政府的公章。吉武公司从未向边昭镇政府提起过任何工程申请。 9、通榆县什花道乡人民政府出具的情况说明，证实名头为“通榆什花道乡政府”的《通信管网工程施工申请》上的公章不是什花道乡政府加盖的。 10、通榆县鸿兴镇人民政府出具的情况说明，证实名头为“通榆鸿兴镇政府”的《通信管网工程施工申请》上的公章不是鸿兴镇政府的公章。该镇政府从未接到关于通信管网工程的施工申请。 11、证人鲍文博证言，证实经其介绍，2017年8月霍某与张辉签订了《通信管道建设工程承包合同》。签完合同后，霍某交给张辉75万元的工程材料预付款。 12、证人单振勇证言，证实2016年7月，张某的爱人让我给张某联系点活干，我就联系了历红研，历红研给张某介绍了工程并领其看了施工工地。2016年8月，张某打电话说工程承包合同签完了，在松原市的一个宾馆签的，并说他交了30万元保证金，然后张某就开始施工了。 13、证人臧志勇（通榆县新华镇镇长）证言，证实2016年7、8月，有一个施工队在我们镇政府门前的繁荣路南侧施工，我问了施工队的情况后，以扰民为由没让施工队干。停工后倪长东找到镇政府介绍了微管廊工程，他说这个工程是国家的项目，是惠民工程，为老百姓造福的项目，工程量不大，什么也不需要镇里做。经与镇书记研究后认为这个工程是惠民利民的工程，就同意施工了。几天后，倪长东带着一份《通信管网工程施工申请》来找镇政府批准加盖公章，镇政府就把公章给他盖上了。倪长东在要求加盖公章时，没有出示工程的相关手续。 14、证人薛炳龙证言，证实我在任通榆县苏公坨乡乡长期间，倪长东拿了很多红头文件来到乡政府，说想在苏公坨乡施工微管廊项目，讲了很多关于项目的事，还说项目是造福老百姓的。材料中说该工程是惠及百姓的项目，是吉武公司负责投资的，与我们乡政府不发生资金配套等业务，经乡政府商议后就同意他在苏公坨乡施工了。《通信管网工程施工申请》上的公章记不住是怎么盖的了，乡里的使用公章记录上没有记录。 15、证人代建军（通榆县八面乡八面村村书记）证言，证实2016年的8、9月，有一支施工队在我们村施工地下管网工程。他们施工时把自来水供水管挖坏了，我就让施工队停工了，要求他们把自来水管修复，施工队把水管修复后，他们就继续施工了。 16、证人历红研证言，证实2016年9月20日我到吉武公司任职，12月20日离职，吉武公司没有相关建设地下综合微管廊工程的审批手续，没有正式的发改委、规划局、土地局的手续，只是向当地乡镇政府提出一个施工申请，政府盖章后就把工程干了。张某交了30万元合同履约金，其中15万汇款给张辉，15万汇入我账户，张辉给张某出了20万元的收条，其中5万元收据替我出的，因为张辉向我借了5万元，这5万元还我的。王书峰交了30万元合同履约金，其中20万交给张辉，10万元交给我。 17、被害人霍某陈述，称2017年7月30日，我找到步雪峰让他帮我联系承包微管廊工程，步雪峰同意帮我联系，条件是每公里给他提成1万元。2017年8月2日，步雪峰及其外甥鲍文博和另一个人带我来到吉武公司找张辉签的合同，张辉说材料由公司统一采购，我按张辉的要求给吉武公司交了75万元材料预付款。签完合同，我在8月10日带工程队分别来到白城市通榆县瞻榆镇和新发乡工地。因为吉武公司提供的管材没到位，我们一直没能施工，等了将近二十天，吉武公司才先后给我送了1公里多的管材。我在新发乡施工了1.2公里后，吉武公司以管材厂家没货为由不给我送管材，我就停工了，至今都没再给我送材料，我才知道我被骗了。 18、被害人张某陈述，称我被张辉以分包《通信管道建设工程》部分标段向我收保证金的名义，骗了30万元，其中15万元交给了张辉，另外15万元交给了历红研。我按照和张辉签的合同施工，工程已经验收，张辉不给我结算，我就来公安机关报案了。2016年7月10日左右，我通过洮南市运管所的单所长认识的历红研，单所长说历红研是吉武公司的副总，通过历红研的介绍我和张辉于2016年8月6日在松原市的宾馆签了《通信管道建设工程承包合同》。合同签订后，我先后在新华乡、什花道乡、鸿兴镇、八面乡施工了10公里工程，期间有乡里、村里及国土部门的人来阻止施工，说我们没有手续，都是倪长东给协调的。我们去找张辉结算工程款时，张辉一直找各种理由推脱，说在办工程的审批手续，等手续下来就有人收购了，收购款下来就可以给我结算工程款，后来张辉安排吉武公司对工程进行验收，验收都合格了，但是至今也没给我结算。 19、被告人张辉供述，称吉武公司在白城市通榆县的地下管廊工程没有在发改委备案和住建局的规划手续，有施工各乡镇的施工申请。我和霍某、张某、王书峰分别签订榆区域的地下管网工程承包合同，他们三个都在通榆县施工了。2017年8月2日，在吉武公司我的办公室，我和霍某签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》，当时鲍文博在场，当天我收了霍某75万元材料预付款。霍某把钱汇到了吉武公司对公账户上。霍某是在通榆县施工的，是苗青阳安排的。我没有用霍某的材料预付款给霍某供应材料，钱都用来还2015年和2016年给我施工的施工队工程款了。2016年8月6日，在吉武公司我的办公室，我和张某签订了《通信管道建设工程承包合同》，当时历红研在场，后我收了张某15万元合同保证金，钱汇到我个人建设银行卡里了。合同保证金和履约保证金、工程保证金，是保证承包方不能将工程分包、外包。我给张某出具了20万元的吉武公司收据，另外的5万元是给历红研介绍工程队的好处费，钱历红研收，我给出收据。我记得返还张某5万元保证金，但怎么给的我忘记了。张某的合同保证金我都给之前施工的工程队结款和购买管材使用了。 （三）白城地区 1、2017年8月7日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给梁某通讯管道安装工程部分标段为名，与梁某签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后张辉以收取合同履约金为名，骗取梁某2万元。 2、2017年8月21日，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给刘某2、王某2通讯管道安装工程部分标段为名，与王某2签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取材料预付款为名，骗取刘某2、王某210万元。 3、2017年8月9日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给潘某、王某3夫妻二人通讯管道安装工程部分标段为名，与王某3签订《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以收取材料预付款为名，骗取潘某、王某310万元。 4、2017年7月21日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给郭某通讯管道安装工程部分标段为名，与郭某签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后张辉以收取前期材料款为名，骗取郭某10万元。 5、2017年4月11日在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给刘某3通讯管道安装工程部分标段为名，与刘某3签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后张辉以收取前期材料款为名，骗取刘某350万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、梁某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年8月7日，张辉以吉武公司分包给梁某通讯管道安装工程部分标段为名，与梁某签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、中国农业银行银行卡交易明细、张辉出具的收条，证实2017年8月6日，梁某交给张辉合同履约金2万元。 3、王某2与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年8月21日，张辉以吉武公司分包给王某2通讯管道安装工程部分标段为名，与王某2签订《通信管道建设工程承包合同》。 4、吉武公司出具的收据，证实2017年8月21日，王某2共交给吉武公司前期材料款10万元。 5、刘某2与吉武公司签订的法定代表人变更声明，证实王某2与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》的乙方法定代表人变更为刘某2。 6、王某3与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年8月9日，张辉以吉武公司分包给王某3通讯管道安装工程部分标段为名，与王某3签订《通信管道建设工程承包合同》。 7、镇赉县发展和改革局的［2016］267号文件，证实2016年至2018年，镇赉县各乡镇的管通通信工程的承建单位为镇赉县管通通信工程有限公司。 8、汇款凭证，载明王某3向6212253500000078376账户汇款10万元。 9、郭某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年7月21日，张辉以吉武公司分包给郭某通讯管道安装工程部分标段为名，与郭某签订《通信管道建设工程承包合同》。 10、吉武公司出具的收据，证实2017年7月21日，郭某交给吉武公司前期材料款10万元。 11、刘某3与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年4月11日，张辉以吉武公司分包给刘某3通讯管道安装工程部分标段为名，与刘某3签订《通信管道建设工程承包合同》。 12、吉武公司出具的收据，证实刘某3共向吉武公司交纳前期材料款50万元。 13、镇赉县管通通信工程有限公司的停工通知书，证实刘某3在镇赉县施工时，因没有施工许可，被责令停工。 14、洮南市发展和改革局出具的说明，证实吉武公司在该局没有任何项目备案；2015年10月洮南市军辉通信网络工程有限公司曾在该局备案，该备案因两年未动工而失效；洮南市下辖各乡镇没有备案审批权限。 15、洮南市住房和城乡建设局出具的说明，证实吉武公司和洮南市军辉通信网络工程有限公司没有项目在该局备案。 16、洮南市野马乡人民政府出具的证明，证实2017年8月有一地下管网施工队在我乡施工，乡政府考虑工程是民生工程便同意该工程队施工，但乡政府未向该施工队出具任何审批手续。 17、洮南市大通乡人民政府出具的证明，证实2016年范乐天到乡里联系通讯管道维护工程，因该工程产生的一切后果及责任与乡里无关，乡政府同意范乐天的施工申请，并为其加盖大通乡政府公章。 18、《白城地区通信管道建设意向》、中国联合网络通信有限公司白城市分公司计划建设部出具的情况说明，证实《白城地区通信管道建设意向》系伪造的。 19、银行交易明细及凭证、吉武公司账目明细，证实张辉骗取钱款的去向。 20、证人苗青阳证言，证实《白城地区通信管道建设意向》是张辉找范乐天办理的，办好后我在范乐天手里把原件拿回去交给张辉的。后范乐天把原件又要回去了。王某2和张辉签订了工程承包合同，承包的是白城区域的智能化综合微管廊工程。刘某2、王某2在瓦房镇施工是奚洪亮安排的。施工图是吉武公司的技术部做的图纸。刘某2和王某2是合伙关系，后来王某2退出了，就把合同法人变更为刘某2了。施工过程中，因没有手续等原因，当地政府部门和老百姓不让施工了。潘某、王某3在洮南蛟流河乡施的工。我给野马乡和蛟流河乡施工队供应管材的利润都交给公司了，管材的利润多数都给施工队进管材了，少部分利润给张辉了。 21、证人杨春武证言，证实是我介绍郭某和张辉签的合同，我想从中赚取提成和介绍费用。2017年7月，郭某和张辉签的合同，当时张辉让郭某交了10万元材料预付款，张辉给郭某出了收据。后郭某被安排到白城地区施工。 22、证人范乐天证言，证实2017年8-9月间，因吉武公司的施工队施工受阻，其帮助协调过瓦房镇、野马乡等政府。《白城地区通信管道建设意向》是吉武公司的张辉找我办的。当时张辉问我能不能办理和白城联通公司的合作，我就联系了我同学郭庆钢，他给我办了这张《白城地区通信管道建设意向》。我把文件交给张辉几天后，郭庆钢找我说有部门反映吉武公司打着联通公司的旗号在施工，不能把手续放在我们手里了，我就从张辉处把意向书拿回来交给我同学了。2016年时，我们打算在大通乡辖区内施工，我就找到大通乡政府领导，大通乡同意我们施工后，我拿着《通信管网工程施工申请》，让大通乡的领导给我盖的乡政府公章。 23、被害人梁某陈述，称我是通过李成龙、孙庆国介绍认识了吉武公司的法人张辉。2017年8月7日我在吉武公司见到张辉，张辉说吉林省、辽宁省、黑龙江省的“智能化综合微管廊”工程，都是他们公司在做，并给我们看了松原市发改委的批文，之前我到李成龙的工地看了，确实有这项工程，我们就相信了。我和张辉签订了一份“智能化综合微管廊工程承包合同”，他让我们交10万元的履约金，我交了2万元。签合同时，我的合伙人张猛、孙庆国、李成龙都在场。签合同时，张辉出示了政府的批文等证明文件。后苗经理安排我们到白城市野马乡进行施工。我在白城市野马乡按他们公司给的图纸施工了2.3公里。 24、被害人刘某2陈述，称2017年8月，通过候志辉、孙庆国等人的介绍后，我和王某2、刘英杰打算合股做微管廊工程。孙庆国带我们来吉林市和张辉在茶楼见的面，张辉说签合同需预交10万元材料款，我们手里没有那么多钱，先交了5万元。我们和张辉签《智能化综合微管廊工程承包合同》后的第三天，王某2将剩余的5万元交给了张辉。签合同时张辉没有向我们提供微管廊审批及承建手续。我们在洮南市瓦房镇瓦房村施的工，是按习洪亮绘制图纸施工的。 25、被害人潘某陈述，称2017年8月，我通过王金东认识了张辉。2017年8月9日，王金东领着我和我媳妇王某3到吉武公司见到张辉，张辉给我介绍工程后，我们就签订了《通信管道建设工程承包合同》。后张辉让我交管材钱，是王某3用工行卡给张辉工行卡里汇了10万元。我们在白城洮南市蛟流河乡施工，后来我听说这项工程的手续不全，就没有再施工。 26、被害人郭某陈述，称2017年5月，我给袁纪伟打电话时，袁纪伟说他在白城干通讯管道工程，是吉武公司的项目。我到白城后，通过袁纪伟认识了杨春武，他说是帮张辉联系工程的，他可以帮我联系签合同，得给他10万元好处费，我同意了。2017年7月21日，我和杨春武到吉武公司和张辉签订了合同。后我交给张辉10万元现金的材料钱。我回到白城后联系了白城的负责人奚洪亮，奚洪亮把洮南市蛟流河乡的一段工程划给我。我找来工人，准备干时，蛟流河乡的书记和乡长让我们交破坏土地钱，1公里1万元，我看太多了，就没有开工。回到家后，我多次和杨春武、张辉联系，也不退给我钱。8月18日以后，张辉、杨春武就不接我电话了。我到吉武公司去，发现没有人了，觉得被骗了，就来报案了。 27、被害人刘某3陈述，称2017年4月11日，我通过于臣军，在吉武公司办公室与张辉见的面，张辉说公司在白城、松原有管道工程，问我要干哪里的工程，我说干白城地区的。张辉让我预交50万元材料款，我同意后就和张辉签了《通信管道建设工程承包合同》。我分四次给张辉交了50万元材料预付款，张辉给我出了一张23万元、一张27万元的收据。我的第一支施工队先在白城市镇赉县嘎什根乡施工，由于镇赉县管道通信工程有限公司不让我们施工，就停工了，后吉武公司白城区域经理苗青阳让我去洮南市大通乡施工，大通乡政府不让我们施工，并说我们盖有大通乡政府公章的施工申请手续是假的，公章也是假的，后经吉武公司奚洪亮协调又继续施工。第二支施工队是在松原市前郭县乌兰塔拉乡施工的。在以上施工过程中吉武公司给我供应了25万元的材料。 28、被告人张辉供述，称编号为JW-2017-136的《智能化综合微管廊工程承包合同》，是2017年8月在吉武公司办公室我和梁某签的，后我收梁某2万元合同履约金。后由苗青阳安排梁某在洮南市施工。施工图纸我们公司的技术部设计的。我在吉武公司在洮南市没有智能化综合微管廊工程审批手续的情况下，安排他们施工，就是想先把工程做了，占个位置，不让其他公司抢先施工。我不知道洮南市已经有公司在发改委就地下综合管廊工程进行了备案。梁某的2万元在收款的当天付给李忠峰1千元，我个人花销4千元，剩余的钱和李宇廷交给我的材料预付款混合一起付给其他人了。2017年7月21日，杨春武带郭某来到吉武公司办公室，我和郭某谈的合同，并让郭某交10万元材料预付款，我们谈好后就签了《智能化综合微管廊工程承包合同》和一份补充协议。后郭某给了我10万现金的材料预付款，我给郭某出了一张吉武公司的收据。签合同时我给郭某看了大安市和扶余市的相关文件和吉林市移动公司回收我们金珠乡的工程文件，后我让苗青阳安排他在洮南市下边的乡镇施工，但郭某没施工，我不知道什么原因。我收取的10万元材料款除了给杨春武的1万元或2万元好处费外，剩余的都给其他工程队了。潘某和王某3两口子是王金东介绍的，我记得给了王金东1-2万元中介费。2017年8月9日，王金东带着他们两口子到我办公室，《智能化综合微管廊工程承包合同》是我和王某3签的，后我让他们去洮南找苗青阳和奚洪亮对接，他们就离开了。我收了王某310万元材料预付款，钱王某3打我银行卡上了。钱我给了王金东1万元或2万元，剩余的都给其他向我要钱的工程队了。王某2是孙庆国介绍给我的，孙庆国想从中挣钱，我给孙庆国5千元或1万元。2017年8月21日，王某2和孙庆国来找的我，我们在吉林市北京路政府旁边的茶楼谈的，在茶楼把合同签了。我向王某2要预收材料款10万元，当时他们交给我5万元现金，另外的5万元是什么时候给我的记不清了，我给出了10万元的收据。施工地点是苗青阳安排的，我没用收取的材料预付款给王某2提供材料。《白城地区通信管道建设意向》是苗青阳找范乐天办理的，几天后范乐天怕我不给他钱，就把意向书拿回去了。刘某3是通过赵海介绍认识的，赵海想挣点中介费。我给了赵海7万元。我和刘某3具体怎么谈的记不清了，2017年4月11日，我们在吉武公司办公室签的合同。当时我安排刘某3去镇赉县施工，镇赉县的手续是刘艳明的，刘艳明下了《停工通知书》，不让刘某3施工，我就让苗青阳把刘某3安排到洮南市区域施工了。我和刘某3签合同时，我让他交了50万元的材料预付款。2017年4月17日，刘某3汇款到我公司对公账户23万元，2017年4月26日，刘某3分两笔汇款到我公司对公账户20万元，剩余的7万元作为他的介绍费用直接付给赵海了，我给刘某3出了二张共计50万元的收据。吉武公司除了我和刘艳明在镇赉县有协议、有发改委文件，洮南市和前郭县都没有正规的工程审批手续。我后期听说已经有公司通信管网工程在洮南市发改局进行备案。刘某3的施工图纸是我公司技术部按照我的要求制作的。我给刘某3供应了多少材料记不住了。2017年4月17日，刘某3转到公司对公账户的23万元，我转到我个人的农行卡里了，4月18日我取了11万元，给马宝君还是孙红日我忘记了，同一天我转账给贺永民5万元，转给单秉军5万元，其余的钱我记不住干什么了。2017年4月26日，刘某3转到公司对公账户的20万元，我都转给曹志平了。他们都是我以前的工程队，返还给他们都是工程保证金或合同履约金。给赵海的7万元是介绍费。找我要钱的人太多了，我和公司没钱支付，只能用收刘某3的材料预付款先付给别的工程队，至于履行刘某3的合同，供应材料也只能另想办法了。 （四）敦化区域 1、2017年5月，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给高某通讯管道安装工程部分标段为名，与高某签订了智能化综合微管廊工程承包合同，后以交材料预付款为由，骗取高某10万元。2017年6月15日，张辉在吉武公司办公室内，以给高某增加工程部分标段为由，与高某重新签订了一份《智能化综合微管廊工程承包合同》，后以交材料预付款为由，骗取高某5万元。综上，合计骗取高某15万元。2017年9月，在高某的追要下，张辉返还高某材料预付款4万元。 2、2017年6月12日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给肖某通讯管道安装工程部分标段为名，与肖某签订《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》，后张辉以收取前期材料款为名，骗取肖某20万元。2017年9月，张辉多次返还肖某材料预付款合计14万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、高某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年6月15日，张辉以吉武公司分包给高某通讯管道安装工程部分标段为名，与高某签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、中国农业银行转账业务客户回执，证实高某分别于2017年5月22日和6月15日分三次给张辉汇款15万元。 3、肖某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年6月12日，张辉以吉武公司分包给肖某通讯管道安装工程部分标段为名，与肖某签订《通信管道建设工程承包合同》。 4、中国农业银行的个人结算业务申请书、收条、吉武公司出具的收据，证实肖某付给张辉材料预付款共20万元。 5、银行卡交易明细单、对公活期账户交易明细、电子回单及吉武公司的记账凭证等证据，证实张辉收取高某、肖某钱款的去向。 6、敦化市发展和改革局文件，证实该局对敦化市科瑞宏展通信工程有限公司在敦化市所辖乡镇及部分街道的地下通信管网工程予以备案。 7、敦化市科瑞宏展通信工程有限公司出具的情况说明，证实该公司关于地下通信管网项目正在前期筹备阶段；该公司曾向刘艳明发过项目的电子材料，但并没有与之合作。 8、被害人高某陈述，称2017年5月，我通过王国文认识张辉后，我和张辉签了《智能化综合微管廊工程承包合同》。工程地点在吉林省敦化市，我分包100公里的地下管廊。签合同后，张辉让我预付10万元材料款，我给吉武公司对公账户汇了10万元。几天后，王国文让我来吉林市和张辉谈具体的施工事宜，在张辉的办公室谈的，王国文提出给我增加50公里的工程，张辉和我同意后，2017年6月15日我和张辉又重新签订了一份《智能化综合微管廊工程承包合同》。我和张辉签合同时，我要求看吉武公司的资质和工程承建手续，张辉说手续都是齐全的，并给我拿出一摞文件，我以为不会有问题，就没去翻看。张辉让我再预付5万元材料款，我就给张辉的个人账户分二次汇了5万元。签合同后，我就去敦化准备开工，但一直未等到吉武公司的开工通知。吉武公司派张伟和王国文多次去敦化市，带着我去各乡镇看施工地点，每到一个乡镇都给我提供施工图纸，我要求吉武公司的人向我提供承建资质和开工手续并和当地政府进行沟通协调，但是吉武公司没有向我提供各项手续和资质，也未向当地政府沟通，导致我至今也未能施工。后来我找朋友问敦化市的发改委和土地局，他们都说吉武公司在敦化市根本没有城市微管廊工程的立项审批，我才知道被骗了。2017年9月，张辉分三次共计返给我4万元。 9、被害人肖某陈述，称2017年6月12日20时左右，我通过别人介绍和张辉在吉武公司办公室见的面。我们谈了一下工程方面的事，后我和张辉签了《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》。我和张辉签合同时没有看过吉武公司的相关资质和智能化综合微管廊工程的承建手续。合同签订当晚我交给张辉4万元现金，2017年6月13日我在农行给吉武公司的对公账户存了16万元，共计20万元材料预付款。2017年6月15日，我带着工程队去了敦化雁鸣湖镇，准备进场施工，吉武公司一直以忙其他工地为借口推拖，工程至今没能开工。因没能施工，我就找张辉让他提供镇智能化综合微管廊工程敦化市各乡镇的工程审批手续，张辉一直没有提供。我派人去敦化市发改委和规划局都问过，都表示吉武公司在敦化市没有这个项目的立项和规划。2017年9月，张辉多次返还给我共计14万元，都汇到我银行卡了。 10、被告人张辉供述，称我在吉林省敦化市没有地下管网工程。我与高某是通过沈阳王某介绍认识的，他带高某到松原的世纪星宾馆和我谈的工程事宜。我给了王某1万元或是1.5万元。签合同前我让高某先给我10万元的材料预付款，高某就给吉武公司的对公账户汇了10万元。签合同后，我让高某回去等消息。2017年6月15日，王某带着高某到吉武公司我的办公室，王某让我给高某在敦化区域的工程再增加50公里，我同意了，把之前签的合同撕毁了，又重新签了一份合同，并要求高某再给我交5万元材料预付款。高某分两次给我个人的农业银行卡存了5万元。签合同时，我在敦化区域没有工程审批手续。我与敦化市科瑞宏展通信工程有限公司没有合作关系。高某转给对公账户的10万元，我给谁想不起来了，应该都是返还找我闹的施工方的预付款和保证金了，农业银行卡上的5万元，都给霍文收付工程款了。我返给高某多少钱记不清了，应该返了9万元。返给高某的钱都是其他工程队交给我的保证金、材料预付款。我在敦化区域没有工程，无法履行和高某签的合同。肖某也是王某介绍的。王某想从中赚点钱，我记得给了王某1万元或者1.5万元。2017年6月12日，我和肖某在吉武公司我的办公室内签的《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》。我和肖某签合同时，我给他看了刘艳明发给我的敦化市关于管廊工程的审批手续复印件，承建公司是敦化市科瑞宏展通信工程有限公司。签合同后，肖某交给我20万元材料预付款。我出具了一张20万元的收据。合同签订后，肖某没有施工。我收材料费中的4万元现金想不起来给谁了，另外的16万元中我转给了马宝君、梁文生工程款各5万元，转给公司出纳员于冰3万元用以返还于英河、闵长辉的工程款，给单秉军工程款2万元，还有1万元忘记干什么用了。 （五）榆树区域 2016年10月5日，在吉武公司办公室内，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给赵红国、李某通讯管道安装工程部分标段为名，与赵红国、李某签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后张辉以收取工程款保证金的名义，收取赵红国、李某工程款保证金20万元。案发前，在赵红国、李某的追讨下，张辉返还工程款保证金10万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、赵红国、李某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2016年10月5日，张辉以吉武公司分包给赵红国、李某通讯管道安装工程部分标段为名，与赵红国、李某签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、吉武公司出具的收据，证实2016年10月5日，赵红国、李某交给吉武公司前期材料款20万元。 3、吉武公司出具的收据，证实2016年10月5日，赵红国、李某交给吉武公司前期材料款20万元。 4、榆树市发展和改革局出具的关于《吉林省榆树市城乡智能化综合微管廊建设申请》情况的说明，证实吉武公司的《吉林省榆树市城乡智能化综合微管廊建设申请》的文件，该局从未审批过，所盖公章及领导签字属于伪造，该文件没有在榆树市发展和改革局备案。 5、榆树市发展和改革局关于榆树市新建通信管网工程项目备案的通知，证实榆树市各乡镇新建通信管网工程由吉林市广讯通信工程通信有限公司在榆树市发展和改革局备案。 6、榆树市住房和城乡建设局出具的证明，证实《吉林省榆树市城乡智能化综合微管廊建设申请》上的项目没有在榆树市住房和城乡建设局审批和备案。 7、证人张伟证言，证实2017年4月至8月我在吉武公司工作，张辉让我负责办理榆树市区域的地下综合微管廊工程审批手续。我觉得这个工程有问题，我没给张辉办。到现在为止，张辉和吉武公司在榆树市区域没有地下综合微管廊工程的审批手续。大连孙某给张辉办理的吉林省《榆树市城乡智能化综合微管廊建设申请》是假的。2017年夏天，张辉给我4万元让我给李某，我在张辉办公室把钱交给了李某，李某写了收条，收条交给张辉了。我是在苏艳凤去吉武公司和张辉签承包合同时认识她的，我和韩德利是通过苏艳凤认识的，他们俩合伙在张辉那包工程。合同是苏艳凤和张辉签的，签合同后，苏艳凤告诉我，她交给张辉18万元材料预付款。 8、证人杨春武证言，证实李某、赵红国是我通过历红研介绍给张辉的。2016年10月5日，在吉武公司李某和赵红国交给吉武公司20万元保证金，后赵红国和李某就和吉武公司的法人张辉把《通信管道建设工程承包合同》签了。签合同时历红研和马贵超给我们看的各个地区的施工路由图，我们选的榆树区域的工程，赵红国、李某提出要看榆树市区域的工程审批手续，历红研和张辉都说工程的事已经和榆树市的市长研究了，等到2017年天暖和开工时，手续就下来了，不会耽误事。因工程没有手续，赵红国、李某就提出工程不干了，让张辉返钱，2017年8月左右，张辉分两次返给赵红国、李某10万元，剩余的10万元至今没返。 9、证人历红研证言，证实李某是杨春武介绍给我的，杨春武想从中赚取中介费。2016年8、9月，我和马贵超带李某到松原和榆树考察的项目。张辉和吉武公司在松原和榆树没有工程审批手续。2016年10月，我带李某到吉林市见的张辉，我是想从中挣中介费。李某和他的合伙人与张辉签的合同，后李某汇给我5万元是张辉还给我的钱，所以钱算张辉收的，张辉出收据时把我收的钱都带上了。李某签合同后没有施工。 10、被害人李某陈述，称2016年8月，我通过杨春武认识了吉武公司的副经理历红研，他给我介绍了智能化综合微管廊工程，我们还一起考察了松原、榆树的工程。2016年10月5日，我在吉武公司见到张辉，张辉给我介绍智能化综合微管廊工程，并给我看了松原市发改委的批文，告诉我榆树的手续正在办理，已经在政府上会了。之前我到榆树的工地看了，确实有施工队在干这项工程，我就相信张辉了，和他签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》，他让我交了20万元的工程保证金。其中，2016年9月22日，我给历红研汇款5万元，2016年10月5日，给张辉的农行卡汇款12万元，历红研让他姓马的秘书拿走3万元，张辉给我出具了20万元的收据。这时已经10月了，张辉说2017年3月手续就能下来，到那时再施工。2017年3月，他的手续没有下来，我和张辉、历红研说不干了，他们同意解除合同，并答应于2017年4月5日给我退钱。因没给我钱，我就一直追着他要，2017年6月他给我4万元、8月给我6万元，还有10万元没有给我。 11、公安机关出具的被害人赵红国电话工作记录，载明我和李某是合作关系，我与李某与吉武公司签订的合同，我们共同出资20万元，一人10万元交的保证金，承包的榆树的工程，没有施工，张辉没有给我返钱。 12、被告人张辉供述，称吉武公司在吉林省榆树市的智能化综合微管廊工程没有审批手续，有二份中间人给办理的盖着发改委和住建局的公章和领导签字的申请，但据我了解申请上发改委和住建局的领导签字都是假的，2016年10月我就知道榆树市的地下通信管网工程被其他公司备案了，2017年齐功福告诉我那两份申请上签名是伪造的。2016年，我和李某是通过历红研认识的，我和苏艳凤是通过张伟认识的。历红研和张伟给我介绍工程队是为了赚取提成，他们每给我介绍一个工程队，我一般都支付给他们5千元至1万元。他们都知道吉武公司在榆树市没有正规的工程审批手续，我在公司开会的时候也说过。2016年10月，吉武公司原来的副总历红研带着李某到吉武公司和我见的面，是历红研和李某谈的，历红研告诉李某榆树市的手续正在办理，榆树工程的事过了十月一就要在政府上会研究了。后我就和李某把合同签了，我让李某先交20万元的合同履约金，当时天冷了，我告诉李某2017年3月再施工，到时候手续就下来了。签合同后，李某交给我20万元工程款保证金，我出了20万元的收据。其中10万元我转给公司的会计高永杰，付其他工程队的工程款了，有2万元我取现了，另外8万元我也想不起来用途了。因2017年3月没能开工，李某找到我和历红研，我和李某协商后决定解除合同，我写了一份《承诺》，承诺在2017年4月5日前返还李某交纳的20万元保证金。我在2017年6月返给他们4万元、2017年8月返给他们6万元，共返还10万元。 （六）长岭地区 1、2017年7月28日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以吉武公司分包给宋某通讯管道安装工程部分标段为名，与宋某签订了《通信管道建设工程承包合同》，后以交材料预付款为由，骗取宋某20万元。 2、2015年5月27日，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给解某通讯管道安装工程部分标段为名，在吉武公司办公室内，与解某签订了《通信管道建设工程承包合同》，后以交保证金为由，收取解某保证金100万元。解某组织施工队在长岭县施工约3公里后，因施工手续不全，被当地政府及村民阻止施工。停工后，张辉返还其保证金20万元，给付施工队工程款20万元。 3、2017年5月，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给范某、石某通讯管道安装工程部分标段为名，与范某签订《通信管道建设工程承包合同》。同年6月5日，经上述当事人同意后，该合同乙方变更为石某。张辉骗取范某合同保证金1万元、石某工程款19万元。 4、2017年5月19日，汪某听说吉武公司在吉林省松原市有管道工程后，委托季平到吉林市考察，张辉在无工程审批手续情况下与汪某的委托人季平签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》。2017年6月27日，汪某将合同签订人的名字变更至自己名下。此间，张辉以收取材料款为由，骗取汪某20万元。 5、2017年7月7日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以吉武公司分包给赵某2通讯管道安装工程部分标段为名，与赵某2签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后以交前期材料款为由，骗取赵某210万元。 6、2017年7月28日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以吉武公司分包给王少波通讯管道安装工程部分标段为名，与为实际出资人李某2管理工地的王少波签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后以交前期材料款为由，骗取实际出资人李某2材料预付款20万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、宋某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年7月28日，张辉以吉武公司分包给宋某通讯管道安装工程部分标段为名，与宋某签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、吉武公司出具的收据，证实2017年8月9日，宋某交给吉武公司前期材料款20万元。 3、吉武公司出具的欠据，证实吉武公司欠宋某材料款20万元。 4、解某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2015年5月27日，张辉以吉武公司分包给解某通讯管道安装工程部分标段为名，与解某签订《通信管道建设工程承包合同》。 5、吉武公司出具的收据，证实吉武公司收到解某交纳的保证金100万元。 6、解某提供的吉武公司出具的还款计划，证实自2016年6月起吉武公司每月返还解某保证金20万元。 7、石某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年6月5日，张辉以吉武公司分包给石某通讯管道安装工程部分标段为名，与石某签订《通信管道建设工程承包合同》。 8、张辉出具的收条，证实2017年5月20日，张辉以吉武公司的名义收取范某合同违约金1万元。 9、银行汇款凭证，证实石某于2017年5月24日给张辉汇款19万元。 10、吉武公司出具的收据，证实2017年6月5日收取石某材料款20万元。 11、范某提供的松原市发展和改革委员会文件复印件，证实张辉对范某、石某介绍工程时，在电脑上给被害人所出示的文件。 12、汪某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年6月27日，张辉以吉武公司分包给汪某通讯管道安装工程部分标段为名，与汪某签订《通信管道建设工程承包合同》。 13、网上转账汇款电子回单，证实汪某于2017年5月26日、6月20日分四次给吉武公司转账20万元。 14、赵某2与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年7月7日，张辉以吉武公司分包给赵某2通讯管道安装工程部分标段为名，与赵某2签订《通信管道建设工程承包合同》。 15、张辉给赵某2出具的收条，证实张辉收到赵某2前期材料款10万元。 16、王少波与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年7月28日，张辉以吉武公司分包给王少波通讯管道安装工程部分标段为名，与王少波签订《通信管道建设工程承包合同》。 17、吉武公司出具的收据，证实2017年8月7日收取王少波材料款20万元。 18、中国银行汇款凭证，证实李宇廷于2017年8月7日给张辉汇款13万元。 19、长岭县发展和改革局出具的情况说明，证实该局没有审批城市管廊及微管廊项目。 20、长岭县住房和城乡建设局出具的情况说明，证实该局未办理城市管廊及微管廊项目的施工许可。 21、银行卡交易明细及银行交易回单、吉武公司记账凭证，证实张辉骗取款项的去向。 22、被害人宋某陈述，称我被张辉骗了20万元材料款。2017年7月20号左右，王志龙找我爱人金书宝说吉武公司在松原市有通讯管道工程，王志龙说得给他介绍费20万元，我们同意了。2017年7月28日，我和我爱人、王志龙到吉武公司和张辉签订的合同，签合同后，给王志龙转款5万元。2017年8月8日，我在长岭县集体乡胜利开发区开始施工。8月14日我到乡里，乡长说根本没有这个工程，没有规划和审批手续，县里也没有红头文件，我就没有再干。我向吉武公司要钱，但吉武公司始终没有给。 23、被害人解某陈述，称2015年5月，我通过张志军了解到吉林有管道公司有项目，我和王福森、霍文收、王福龙、张志军来到吉林这家公司，张辉接待的我们。张辉告诉我们说他有“三线”的工程（移动，联通、电信），可以让我们干，并拿出和别人签的合同让我们看，并说5、6天后就可以开工，我们同意做这个项目。张辉答应给我们60公里的工程，每公里交4万元保证金，经过多次协商达成一致，共交100万元的保证金就可以签合同。在签合同之前，张辉没有给我看任何批文。2015年5月27日，我与张辉在他公司签订了合同。当天给张辉交了10万元保证金，6月末我们几个合伙人凑了50万元汇给了张辉，7月25日左右我们在长岭县工商银行又给张辉转账40万元，合计100万元，钱都汇到了张辉个人的农业银行卡上了。因政府和村里的人不让施工，我们在松原市长岭县施工了大约3公里就不干了。截至目前，张辉退给我约20万元，退给施工队大约20万元。 24、被害人范某陈述，称我代表石某来公安机关报案。2017年5月19日，石某的朋友介绍说，吉武公司有价格很高的施工项目，有个代理经理白景春，可以帮助我们签合同。5月20日，我和石某及介绍人郑广富、王伟、程玉生来到松原找到了白景春，白景春向我们介绍了工程的真实性，并保证如果被骗，他负责给我们要钱，郑广富、王伟、程玉生也向我和石某保证不被骗。后白景春带我们到锦江之星宾馆见到了张辉，我问张辉和白景春有没有正规的国家手续（政府批文，营业执照、城乡规划许可证），张辉和白景春分别表示这些文件都有，但都在总公司，没有在松原。为了增加可信度，白景春打开电脑，让我们看了《松原市发展和改革委员会文件》(松发改审批字【2017】42号)，张辉又让我们在他手机上看了营业执照和组织机构代码证，我们相信了。张辉答应给我们签60公里的施工合同，让我们交20万元管材费。张辉和白景春对我说，如果想干这个工程必须先交1万元的定金，否则签的人多了，就不能给我留这个工程了，我同意后交给张辉1万元违约金，张辉给我写了收条。5月24日我在开鲁县包商银行给张辉的银行卡汇了19万元的材料款。6月5日我们在张辉办公室内把合同上我的名字（范某）变更到我外甥石某的名下，合同的甲方是张辉，乙方是石某。我交完20万元后，向张辉要政府文件、开工许可证，张辉迟迟没有给我。6月24日左右，张辉分公司的经理管贤民让我去分公司取的开工许可证，我和石某去取的。许可证上标注的建设单位是吉武公司、工程名称是吉林省智能化综合微管廊项目、建设地址在吉林省辖区内各乡镇、施工单位是吉武公司，负责人是张辉，发证机关是吉林省特种建筑工程办公室。我问管贤民为什么没有编号和年月日，管贤民说这是自己拿回来自己填写的，更多的不给我解释。我在长岭县腰坨子乡施工了500米后，乡政府口头通知不让我干了。 25、证人徐生文证言，证实2017年5月中旬，汪某的朋友白那仁朝格图说吉武公司有通讯管道安装工程，他可以给我们联系，条件是每公里给他2万元好处费。我和汪某商量后决定合伙干这个工程。2017年5月19日，汪某委托他的朋友季平到吉武公司考察后和吉武公司签了一份100公里吉林省松原地区的通讯管道工程的合同。2017年5月20日左右，汪某在吉林市见到张辉并详细了解了工程的情况。5月26日、6月20日张辉以收取管材费的名义分4次收取了我们20万元。但张辉没有给我们提供相应价值的管材。防止以后有纠纷6月27号我和汪某到吉林市把合同名字改成了汪某。我们在长岭县双龙镇干了三天，长岭县的路政就让我们停工了。张辉收取我们20万元管材费后，一点管材也没有给我们送。 26、被害人赵某2陈述，称2017年1月，欧阳万福说王春雨有地下管网的工程，但每公里需给王春雨1万元中介费。2017年7月7日我和王春雨联系后，他带我到吉武公司和张辉见面。张辉同意给我100公里的工程，让我先预交材料预付款50万元，我说没那么多钱，经我俩协商后，我交了10万元。我用手机给张辉的个人农行卡转账的，然后我和张辉签了《智能化综合微管廊工程承包合同》。签合同时，张辉给我看了吉武公司的营业执照复印件和一些工程的审批手续，具体什么手续我记不住了。后王春雨带我找的吉武公司松原市分公司管贤民，他让我在乾安县所字镇施工，因为所字镇道路两侧已经规划过了，无法施工。他又让我去新安镇施工，到新安镇后有一个施工队打电话说，新安镇的工程是他承包的。管贤民又给我安排到长岭县北正镇和三十号乡施工，我在北正镇和三十号乡按照吉武公司的技术员刘玉明给我的图纸各施工了1公里。后来由于交通局和路政部门不让施工，都停工了。施工所用材料都是向管贤民购买的，张辉没给供应过材料。我共计损失140多万元。 27、被害人李宇廷陈述，称2017年7月28日，通过张小利的介绍，我和我的合伙人王少波在吉武公司见到张辉，张辉介绍说施工结束后，通信运营商会收购工程，会按时给我们结款。与张辉签了《智能化综合微管廊工程承包合同》后，给张辉交了20万元的材料预付款，后我们到松原市长岭县八十八乡施工，施工3公里后听说张辉被公安机关抓了，我就来报案了。我们和张辉签合同时，张辉给我们看了一个收购的手续和一些政府的文件，具体内容不记得了。签合同时交了2万元现金，之后分二次给农行张辉的个人账户汇款共18万元，张辉给我出了20万元的吉武公司财务收据，收据被我弄丢了。施工时张辉给我供应了12.5万元的管材。施工期间路政、土地等部门向我们要过工程审批手续，都是朱慧军解决的。 28、公安机关出具的王少波电话工作记录，载明我负责给李某2管理工地，合同是我与张辉签订的，20万元材料款全部都是李某2出资的。 29、被告人张辉供述，称2017年7月28日，宋某到吉武公司和我签的合同。合同约定宋某承包松原区域的智能化综合微管廊工程，每公里预付5万元材料款。我和宋某以及其他施工队签合同时我都没法按约履行，我就是玩了一个“文字游戏”，我知道没有工程施工手续，在施工期间一定会遇到很大阻力，我断定施工队完成1个标段（15公里）的几率很小，施工队完不成一个标段，我就不用按合同给施工队结算工程款。我和宋某签合同后，我让宋某交了20万元材料预付款，我给宋某出具了一张20万元的收据。签合同时，没有向宋某出示工程的审批手续。签合同后，宋某在长岭县施的工，具体地点我记不住了，是朱慧军给宋某安排的施工地点。朱慧军在宋某进场施工前后，以各种名义收了宋某17万元，都是背着我收的。我收宋某的20万元材料预付款后没有给宋某供过材料。2017年7月28日，宋某转账到我个人尾号5685银行卡的20万元材料预付款，我转账给赵旭光2万元，用于给赵旭光购买管材，其余的钱我都取现了。取现的钱在8月1日给于凤珍5万元，于凤珍是谁我记不住了，应该是哪个工程队的家属，其他的钱怎么用的我记不住了。2017年7月7日，我和赵某2在吉武公司办公室签的智能化综合微管廊工程承包合同。签合同后，我收取了赵某210万元的材料预付款，并给赵某2出具收据。赵某2在什么地方施工我不知道，施工地点是管贤民安排的。施工期间赵某2给我打电话说管贤民私自向他收协调费的事。我没有给赵某2结算过工程款，也没有给赵某2供应过材料。我收赵某210万元材料预付款的当天分4笔取了2万元，付给王军1万元工程款，还给吴迪我个人借款1万元。7月8日，我给李经春4万元合同履约金。7月10日，我给公司员工张伟8千元，干什么我记不住了。7月11日，我转给公司出纳徐倩5千元，让她给徐殿生结算工程款。7月12日，我转给王淑玲8千元，是我还她的欠款。其他的钱怎么用的我记不住了。2017年7月28日，张俭力带王少波到吉武公司在我的办公室和我签的合同，王少波签的是白城区域15公里的合同。我和王少波签合同时我没有能力履行。2017年8月7日和8月8日，李宇廷给我汇款15万元，如果李宇廷是王少波的合伙人，钱就是王少波交给我的材料预付款。我和王少波签合同时没给他看工程的审批手续。王少波在长岭县施的工，具体地点我记不住了。我也听说朱慧军背着我在王少波手里收了不少钱，是不应收的，其他的事我不知道了。是否给王少波供过材料，我记不住了。我给王少波结算过几万元的工程款，具体数目我记不住了，我没给他返过材料预付款。我收取王少波的17万元材料预付款，在2017年8月7日，我取了1万元给李柏双的爱人王威，是工程款；8月15日，我取了5万元，给吉武公司的员工开工资了。其他的钱怎么用的我记不住了。我在宋某、赵某2和王少波处收取的材料预付款，都转付给其他人、用于个人及公司花销了，履行和宋某、赵某2、王少波的工程承包合同，也只能等再有其他人签合同交钱给我，我再付给他们了。我现在没有钱，没有能力履行工程承包合同。2017年5月下旬，范某通过白景春的介绍在松原和我见面的，我和范某谈的比较少，工程的事主要是白景春给范某说的，我让范某给我交20万元材料预付款。范某给我交了1万元定金，2017年6月5日，在吉武公司办公室我和范某签了《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》，几天后范某给我的农行卡里汇了19万元。6月初，范某和他的合伙人石某到吉武公司找我，让我把合同的乙方改成了石某，我给石某出具了20万元的材料预付款收据。石某在长岭县的一个乡镇施工的，地点是管贤民和朱慧军给安排的。我收了石某的20万元材料预付款后没有给石某供材料，也没有给他结算工程款。范某和石某交给我的1万元合同定金我记不住做什么用了。范某、石某汇款到我个人农行卡的19万元，我于5月24日取了1.5万元，给闵长辉1万元工程款，给刘泽岩3千元工程款；5月25日，我取49999元给了梁文生，是返还给他的材料预付款；同日我给了裴锋2万元工程款；5月26日，我取了2万元，给梁翠清5千元，是通过她给一个姓刘的工程队返还的合同履约金，给苗青阳1.5万元办理乡镇的手续费用。同日我还转账给王凤英4.99万元，是给范某学结算的工程款；5月27日，我转账给崔云龙3千元差旅费；后我又分3笔取现了1.6万元，给我二姐张雪5千元五月节送礼的费用，给李柏双汇款5千元工程款，给苗青阳5千元协调乡镇政府的费用，给朱慧军1千元差旅费，其余的钱花到哪我记不住了。解某是2015年5月来吉武公司找的我，我和解某谈的，给他60公里的工程，解某给我交100万合同履约金。2015年5月27日，在吉武公司办公室，我和解某签了《吉林地区通信网络管道工程承包合同》。签合同当天解某交了10万元合同履约金，后分两次给我交了90万元合同履约金，我给解某出具了一张100万元的收据。后我就让他们去长岭县施工了，是按照吉武公司技术部提供的图纸施工的。我和解某签合同时，我什么手续都没有。后来我给解某和他的合伙人霍文收结算了110万元左右的工程款，没有返还解某合同履约金。我收取解某的100万元合同履约金都付给其他工程队了，具体付给谁我记不住了。2017年5月中旬，白那仁朝格图介绍季平来吉武公司和我签合同。季平和汪某是合伙做的，2017年6月27日，我和汪某在吉武公司办公室签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》，我让季平和汪某给我交了20万元的材料预付款。2017年5月26日和6月20日，汪某共汇款到我们公司对公账户20万元材料预付款，我给汪某出具收条。后来季平不想做了，汪某到吉林市找我把合同改成了汪某的名，之后汪某的施工队就到长岭县施工了。汪某在长岭县施工图纸都是吉武公司技术部设计提供的。我没有给汪某供过材料。2017年5月26日汪某汇到吉武公司对公的10万元，加上高某给我的材料预付款7千元，我退给梁文生5万元材料预付款；我转给公司出纳于冰3万元，不是付给其他工程队就是用在公司运营了；转到我个人农行卡里2.7万元，其中2万元我付给了赵旭光，是在赵旭光那购买管材的定金，剩余的7千元我想不起来干什么了。2017年6月20日汪某汇到我们公司的10万元和金某交给我的材料预付款混到一起，共计30万元，我都转付出去了。 （七）扶余地区 1、2016年10月4日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以吉武公司分包给黄某2通讯管道安装工程部分标段为名，与黄某2签订了《通信管道建设工程承包合同》。后以交工程质保金和材料预付款为由，骗取黄某2工程质保金20万元、材料预付款10万元，合计30万元。 2、2017年6月20日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以吉武公司分包给金某通讯管道安装工程部分标段为名，与金某签订了《通信管道建设工程承包合同》。后以交工程质保金和材料预付款为由，骗取金某材料预付款20万元。 3、2017年5月19日，张辉在无工程审批手续情况下，以吉武公司分包给谷某、苏某夫妻通讯管道安装工程部分标段为名，在吉林省松原市世纪之星商务宾馆内与谷某、苏某签订了《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》。后以交材料预付款为由，骗取谷某、苏某夫妻材料预付款15万元。 4、2015年9月23日，张辉在吉武公司办公室内，以分包松原市区域管道工程部分标段给吉林省诚鸿通信网络工程有限公司（以下简称诚鸿公司）为由，与诚鸿公司签订了《通信管道建设工程承包合同》。后张辉以交工程保证金和材料预付款为由，先后骗取诚鸿公司工程保证金15万元、材料预付款10万元，合计25万元。 5、2017年7月21日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内以分包智能化综合微管廊工程部分标段给北京中汇恒通建筑工程有限公司（以下简称中汇公司）为由，与中汇公司签订工程承包合同，骗取材料预付款10万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、黄某2与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2016年10月4日，张辉以吉武公司分包给黄某2通讯管道安装工程部分标段为名，与黄某2签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、辽宁省农村信用社个人转账业务凭证、张辉的银行帐户存款明细，证实王少国于2016年9月8日替黄某2给张辉在吉林省信用社联合社的个人账户汇工程质保金20万元、材料预付款10万元，合计30万元。 3、《吉林省扶余市城乡智能化综合微管廊建设申请》、扶余市发展和改革局出具的《情况说明》，证实苗青阳给黄某2出具的《吉林省扶余市城乡智能化综合微管廊建设申请》系假文件；扶余市未实施过智能化综合微管廊建设工程，扶余市发展和改革局从未批复过该建设项目；扶余市各乡镇实施重大工程项目要在扶余市发展和改革局立项、审批、核准和备案。同时，该局未接到过各乡镇实施“智能化综合微管廊建设项目”的申请。 4、《吉林省扶余市城乡智能化综合微管廊建设申请》、扶余市城市规划管理处出具的《情况说明》，证实苗青阳给黄某2出具的《吉林省扶余市城乡智能化综合微管廊建设申请》系假文件；扶余市城市规划管理处未接到过“吉林省扶余市城乡智能化综合管廊建设”申请，也未办理过相关手续。 5、金某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年6月20日，张辉以吉武公司分包给金某通讯管道安装工程部分标段为名，与金某签订《通信管道建设工程承包合同》。 6、中国农业银行电子回单、吉武公司出具的收据，证实2017年6月21日，金某汇给吉武公司材料预付款20万元。 7、谷某与张辉签订的《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年5月19日，张辉以吉武公司分包给谷某通讯管道安装工程部分标段为名，与谷某签订《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》。 8、吉武公司出具的收据，证实2017年5月25日，吉武公司收到谷某材料预付款15万元。 9、诚鸿公司与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2015年9月23日，张辉以吉武公司分包给诚鸿公司通讯管道安装工程部分标段为名，与该公司签订《通信管道建设工程承包合同》。 10、中国建设银行回单，证实诚鸿公司分别于2017年8月4日和5日给张辉各汇款5万元，共10万元。 11、中汇公司法人杨玉成与张辉签订的《智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年7月21日，张辉以吉武公司分包给中汇公司通讯管道安装工程部分标段为名，与中汇公司签订《智能化综合微管廊工程承包合同》。 12、吉武公司出具的收据及中国农业银行的汇款凭证，证实2017年7月21日，吉武公司收到中汇公司材料预付款10万元。 13、银行的交易明细、回单、吉武公司的记账凭证等，证实张辉骗取被害人钱款的去向。 14、证人孙淑珍证言，证实我是代表诚鸿公司法定代表人高仁来报案的，高仁名下还有吉林银龙建筑工程有限公司、中航华亿龙腾工程建设吉林有限公司。2015年4月，我公司项目经理高洪秀向我们公司介绍了吉武通信管道工程项目，并由他担任工程的项目经理。2015年6月22日，我们在张辉公司内与张辉达成意向协议，后张辉向我们公司要施工保证金15万元。当时在张辉办公室内，同高洪秀一起来我单位的仲丛军，把现金15万元交给张辉，张辉打了收条。2015年9月23日，在张辉办公室内签订正式合同。高洪秀说他在张辉手机内看到过松原发改委的文件以及相关的文件。合同签订后，我们公司在扶余县莱家沟乡施工3.5公里，但张辉没给我们结算。2016年没有施工，2017年6月，我们找张辉要钱，张辉说今年国家有好政策每个乡镇施工完毕，就可以结算，但要求每公里交5万元的材料费，再进行施工。8月4日，我公司以中航华亿龙腾工程建设吉林有限公司对公账户给张辉个人农业银行卡汇去5万元。8月5日我公司吉林银龙建筑工程有限公司的对公账户向张辉汇去5万元。我们进入前郭县达里巴乡后，由于未办理政府审批手续而未能施工。 15、证人杨春武证言，证实谷某是我介绍给张辉的，我想从中赚点提成。谷某和张辉是在松原世纪星宾馆见的面，张辉让谷某去松原大洼乡施工，谷某同意后他俩签合同了。签合同时，张辉没有给谷某看吉武公司资质和工程审批手续。签完合同后，谷某给张辉交了15万元材料预付款。张辉让谷某去松原大洼镇施工，谷某说大洼镇不好干，想去扶余市干，后期苗青阳给谷某安排到扶余市的一个开发区施的工。 16、证人肖贺亮证言，证实我是中汇公司员工，2017年7月，我公司员工杨玉成通过朋友介绍认识了吉武公司的李国洪和王国庆。通过李国洪和王国庆于2017年7月21日我公司与吉武公司签订了智能化综合微管廊承包合同。约定我们在陶赖昭地区施工，合同量约为15公里，每公里工程造价31万元，材料费5万元。合同签订当天交给张辉材料款10万元。我们在王国庆指定的地点施工1.2公里后，王国庆让我们停工了。张辉和吉武公司没给我们返钱，也没给我们支付工程款。 17、证人王国庆证言，证实2017年，金某、杜少华、黄某2、谷某、杨玉成的工程队都在扶余地区施过工。 18、被害人黄某2陈述，称我来报案，我给张辉干“智能化综合微管廊”工程，我交了30万元的质保金和材料钱，进场5个月，工程完成2公里多，当地政府和老百姓不让我们施工，我们找不到张辉，来公安机关报案。我是通过王长江认识的张辉。张辉是吉武公司的法人。2016年4月，王长江领我们来吉林找张辉谈工程的事，但没有签合同。2016年10月4日，我和我爸黄中臣还有王长江来吉武公司见了张辉，张辉介绍工程时说的可好了，说其他人也和他们签了合同，我们就相信了，签订了“通讯管道建设工程承包合同”，张辉让我交20万元质保金，10万元管材钱。合同约定我们2016年10月4日进场，但进入冬季了无法施工，所以第二年5月才进的现场。我和张辉签合同时，张辉给我看了他们公司的营业执照等证明文件，我要求张辉出具吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的承建资质及其它证明文件，他说手续正在办理中。我给了张辉30万元，张辉说进材料需要时间，我在2016年9月8日，签合同前就把钱给张辉汇过去了，我朋友王少国用他的辽宁省农村信用社卡给张辉汇了30万元。2017年5月我们进场，在松原市三井子镇，松原区域经理管贤民、还有王洋（或叫王国庆）说手续没有办下来，所以到6月末也没施工。我找他们公司苗经理，他说扶余的手续下来了，进场就可以干，我们到了扶余新源镇七家子乡。7月7日开工，干有8天，乡政府部门还有村民就不让我们干，我找到张辉和苗经理问怎么办，他让我自己找乡里协调，所花费用由他们公司承担。我给了他们公司王洋1.2万元用于协调，不知道他给对方钱没有，村民还是没有让我们施工。几天后，管贤民说松原永平镇的手续下来了，2017年8月16日我们又去永平镇施工，在那里干了有12、3天，当地运管部门说我没有手续，把我的钩机和铲车扣了，我就停工了。我找张辉、管贤民，他们说让我等着，给我协调，但后来就找不到他们了。我损失有90万元左右，其中给张辉30万元，协调费用12万元左右，2公里多的工程款50万左右。 19、公安机关出具的被害人金某电话工作记录，载明杜少华是给我管理工地的，我通过黄某联系的吉武公司，与该公司签订的合同，20万元的材料费是我出的，工程地点是白城区域，我大概施工8.15公里，损失了280-290万元。 20、证人杜少华证言，证实2017年6月14日，黄建彬给我们打电话，说他在吉林省白城市做吉武公司的工程，有钱赚，说愿意干的话就过来，我们来到白城市龙沼镇跟黄建彬见面后，看了施工的现场。他问我们愿不愿意干这个工程，愿意的话就介绍我们跟吉武公司签合同，我们同意了。2017年6月20日，我们在吉武公司跟法人张辉签订了工程合同，后给吉武公司交了20万元的管材费。后吉武公司苗经理让我们和王洋联系，我们跟王洋在吉林省松原市扶余市三岔河镇见面。王洋让我们在小九号、大九号、工业园区进行施工，我们又先后交给王洋政府批文的费用4.5万元人民币和9万元的协调费，钱汇到银行户名是王国庆的银行账号。我们干完工程后发现只有2.8公里的工程。施工期间，吉武公司一直没给我们管材，我们没办法施工，我们就联系苗经理，苗经理说给他打款，他给我们调管材，1公里3万元，我们给了他12万元，苗经理给我们调了管材。施工结束后，我们去找张辉说只干了2.8公里的活，张辉让苗经理安排我们去白城市洮南县聚宝乡施工。施工期间，政府批文费、协调费一共花了7万元。我们准备验收工程时联系不上张辉了，感觉被骗了。我们是2017年6月20日张辉的办公室内和吉武公司签订的智能化综合微管廊工程承包合同，合同的甲方是张辉，乙方是金某。签合同时，张辉向我出具了吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的承建资质及其他证明文件。我给吉武公司交了20万材料费，没有给我出具收据。张辉没有给我支付工程款也没有给我返钱。 21、被害人谷某陈述，称我是通过吴日亮和杨春武认识的张辉。2017年5月19日，我和我媳妇苏某在松原市世纪之星商务宾馆签订的《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》，甲方是张辉，乙方是我和我媳妇苏某。合同内容是我先交15万元预付款，我从吉武公司承包一部分微管廊工程，工程完工后吉武公司将工程款分批次给我。我和张辉签合同时，他没向我出具吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的承建资质和证明文件。2017年5月19日在松原市世纪之星商务宾馆，我让苏某给吉武公司财务账户转账15万元材料款。后我在松原市扶余县农业高新技术产业开发区施工，在施工过程中建材迟迟不到位，当地管委会、路政部门、森林警察都不让我们施工。后来联系不上张辉了，我们知道被骗了。 22、被告人张辉供述，称2016年黄某2和他父亲及王长江一起到吉武公司找我的，主要是和黄某2的父亲谈的，我和黄某2签了一份《通信管道建设工程承包合同》，工程地点是吉林省松原市前郭县区，我让黄某2给我交了30万元的合同履约保证金，黄某2是2016年9月8日转到我的农村信用社卡上的，当时快到冬天了，我就让他们等通知再开工。我和黄某2签合同时，我没有出示工程的审批手续。黄某2是在扶余市施工的，地点是苗青阳安排的。在施工期间我没有给黄某2供应过材料。黄某2汇给我的30万元，我存到我们公司出纳高永杰账户了。9月8日汇给王威3万元工程款、汇给吴江5千元工程队协调费；9月9日我用2千元还我个人房屋贷款、给司凤强1千元差旅费；9月10日汇给王沙2千元、还我个人贷款3350元，转到我个人农行卡3万元，我消费了9千元左右；9月12日给邸志敏10万元保证金；9月13日给苗青阳2千元工资；给王朝军1万元工程款；给吴江2千元业务费；给司凤强5万元，有3万元是给刘洪祥的协调费；给我二姐张雪8千元，让她找吉林移动公司的人办事用；9月14日给苗青阳6千元协调镇赉县国土资源局工作的费用；给屈光付3万元是办理我个人在广西南宁的事的费用。其余的钱都给公司的员工发工资和中秋节福利了。我没有给黄某2结算过工程款。谷某和他爱人到松原市世纪之星商务宾馆找的我，我和他们在宾馆里签了一份《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》和补充协议，我让谷某和苏某给我交了15万元的材料预付款。签合同当天谷某给吉武公司对公账户汇款15万元，我给谷某出了15万元的收据。我和谷某签合同时，没有向谷某出示工程的审批手续。谷某在松原区域施工的，具体施工地点我记不住了。2017年5月19日收取谷某的材料预付款15万元的当天我转给单秉军合同履约金5万元、转给刘玉华工程款10万元。我没给谷某结算过工程款。2015年9月23日，我和高红秀在吉武公司办公室签的《通信管道建设工程承包合同》，甲方是吉武公司，法定代表人是我，乙方是高红秀。签合同时，我没有给高红秀看通信管道建设工程审批手续。合同签订后，高红秀交给我15万元现金，是合同履约保证金。后高红秀在扶余县莱家沟施工，15万元保证金的去向我记不住了。2017年6月，高红秀的公司来找我说要接着之前的工程继续施工，高红秀领一个女的来找我，我让那个女的给我交了10万元材料预付款，是通过中航华亿龙腾工程建设吉林有限公司和吉林银龙建筑工程有限公司的对公账户在2017年8月4日和8月5日转给我的，转到我个人农行卡里了，后我让苗青阳给他们安排到松原施工了。我和吉武公司在松原市和前郭县没有正规的工程审批手续，只有施工地乡镇政府的施工申请。高红秀的施工队没有施工，原因我记不住了。我收的10万元材料预付款给霍文收49999元工程款，给李兵1万元、苗青阳2.5万元，其余的钱做什么我记不住了。我和中汇公司杨玉成签合同的过程没有印象了，是我和杨玉成签订的《智能化综合微管廊工程承包合同》。2017年7月21日，中汇公司给我10万元材料预付款，钱汇到我个人账户了。我给对方出具了收据。我没有给杨玉成供应过材料，也没结算过工程款。2017年7月21日杨玉成交款的当天，我返给吴汉东2万元合同履约金；7月22日，我返给王海千的合同履约金1.1万元；7月26日，我给徐殿生1万元工程款，给刘安武5万元，返给段继元1万元材料预付款；7月27日给刘泽岩2万元工程款。剩余的钱做什么我想不起来了。 （八）前郭地区 1、2017年5月19日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉林省松原市的世纪之星宾馆内，以吉武公司分包给陈某通讯管道安装工程部分标段为名，与陈某签订了《通信管道建设工程承包合同》。后张辉以交材料预付款为由，骗取陈某材料预付款30万元。 2、2017年5月18日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉林省松原市的世纪之星宾馆内，以吉武公司分包给郑某通讯管道安装工程部分标段为名，与郑某签订了《通信管道建设工程承包合同》。后张辉以交材料预付款为由，骗取郑某材料预付款30万元。 3、2017年6月27日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以分包通信管道建设工程部分标段给扬州诚勤市政服务有限公司（以下简称诚勤公司）为由，与诚勤公司签订《智能化综合微管廊工程承包合同》。后张辉以交材料预付款为由，骗取诚勤公司13万元。 4、2017年6月16日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以分包通信管道建设工程部分标段给鹿某挂靠的南阳建工集团为由，与南阳建工集团签订了《通信管道建设工程承包合同》，后张辉以交材料预付款为由，骗取南阳建工集团（实际出资人鹿某）10万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、陈某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年5月19日，张辉以吉武公司分包给陈某通讯管道安装工程部分标段为名，与陈某签订《通信管道建设工程承包合同》。 2、吉武公司出具的收据，证实2017年6月15日，吉武公司收到陈某材料预付款30万元。 3、郑某与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年5月18日，张辉以吉武公司分包给郑某通讯管道安装工程部分标段为名，与郑某签订《通信管道建设工程承包合同》。 4、张辉给郑某出具的收条，证实2017年5月19日，张辉收到郑某材料款30万元。 5、诚勤公司与张辉签订的《智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年6月27日，张辉以吉武公司分包给诚勤公司通讯管道安装工程部分标段为名，与诚勤公司签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》。 6、2017年7月1日，张辉出具的盖有吉武公司财务专用章的收条、银行转账回执，证实张辉收到诚勤公司材料预付款13万元。 7、南阳建工集团与张辉签订的《通信管道建设工程承包合同》，证实2017年6月16日，张辉以吉武公司分包给南阳建工集团通讯管道安装工程部分标段为名，与南阳建工集团签订了《通信管道建设工程承包合同》。 8、公安机关出具鹿某的电话工作记录，载明吴冬冬是给我管理工地的，我通过申善勋与吉武公司联系，挂靠南阳建工集团施工，我交了20万元给张辉，其中10万元汇款，10万元现金，管贤民收取我12万元管材费，没有给我管材，张辉没有给我结算工程款。 9、公安机关出具的工作说明，证实吉林市公安局高新分局经济犯罪侦查大队向前郭县发展和改革局办公室了解，前郭县发改局项目立项、备案、核准等权限统一归松原市发展和改革委员会审批，前郭县无审批权，吉武公司无任何项目在前郭县发改局备案。经向前郭县规划局了解，吉武公司在前郭县规划局无任何规划审批项目。 10、银行的交易明细、回单、吉武公司的记账凭证等，证实张辉骗取被害人钱款的去向。 11、证人刘凤武证言，证实2017年4月，朋友王金东说吉林有地下管网工程。我们在白城市考察后，2017年6月27日，王金东领我们在吉武公司见到了张辉，并和张辉签订了《智能化综合微管廊工程承包合同》，张辉让我交30万元的管材钱，我没带那么多，就先交了13万元。其中2017年6月30日通过农行卡汇给吉武公司农行帐户10万元，另外3万元银行凭证找不到了，也是那几天汇的。我们在7月1日到前郭县平凤乡施工现场，因没有手续，当地政府不让开工。2017年8月1日，我们来到前郭县巴郎镇，因张辉没给我们管材，我给苗青阳5万元，他给我们1.2公里的管材，后来又在平凤乡工地拉来了300米管材，我一共干了1.5公里工程。因没有管材，2017年8月20日停工了，后来我们就找不到张辉了。我和张辉签合同时，张辉给我看了一份镇赉的发改委文件。吉武公司及张辉没有给我返钱。我共计损失在100万元左右，其中给张辉材料预付款13万元、协调费14.5万元、给苗青阳管材钱19.7万元、材料费和工人工资共27万元，没结清的工人工资10多万元。 12、证人吴冬冬证言，证实我是鹿某施工队的技术员。鹿某的施工队在干工程的时候被骗了，他在河南郑州有事，来不了吉林报案，我来替他报案。他被吉武公司的法定代表人张辉骗了。具体的我不太清楚，我知道大概的情况。2016年11月鹿某通过申善勋、白来军、范战芳认识的张辉，他们介绍张辉给鹿某认识是为了把通信管道安装工程介绍给我姐夫，张辉和鹿某签合同后，鹿某给了申善勋2万元的介绍费，这份合同后来不知道为什么作废了，2017年6月16日又重新签了一份《通信管道建设工程承包合同》。2017年6月签合同后，鹿某就带施工队去松原施工，在施工期间吉武公司的管材供应不上，当地政府不让施工，路政等部门都出来阻挠说施工手续不全，当地百姓也不让施工。鹿某问张辉是怎么回事，张辉说他正在协调办手续，拖到9月就联系不上张辉了，前两天听说张辉被抓了，鹿某就让我来公安机关报案。鹿某给张辉20万元施工所需的管材钱，还给张辉在松原分公司的负责人管贤民12万元，是什么钱我不清楚。给张辉20万元中的10万元汇到吉武公司的对公账户里，账号是072625010********，还有10万元是给的张辉现金。张辉没有支付鹿某工程款也没返钱。 13、被害人陈某陈述，称我来报案，我给张辉干“智能化综合微管廊”工程，我交了30万元的工程管材款，进场三个半月，工程干了4天，完成500米的工程，因为当地政府要求我们出示政府文件，并要求停工，就没有干上。我们找不到张辉了，所以来公安机关报案了。2017年4月，我通过朋友知道吉林松原有一家吉武公司往外发包微管廊工程，并和他一起到大安市两家子镇的施工现场进行了实地考察，后他把我介绍给了白景春和吴德坤。2017年5月19日，他俩把我领到松原市的世纪之星宾馆见到了张辉。张辉给我看了很多政府文件、第三方的购买合同、国务院的总体意向等相关手续。我们就签订了“通讯管道建设工程承包合同”。我给了张辉30万元的工程材料款。2017年5月26日我们进入松原市前郭县洪泉乡，前两个月因为没有管材，没有施工。8月14日，拉了600根管材，我干了4天。8月18日，当地政府向我们要手续并且不让我们干了，等了一个月，张辉也没把手续拿来，我就把工人和设备撤走了。我共损失113万元，包括给张辉30万元、机械和人工费60万元、完成工程量15万元，材料款8余万元，共计113万元。 14、被害人郑某陈述，称我被吉武公司骗了，我来报案。2017年5月，我通过赵旭光介绍认识了吉武公司的法人张辉。2017年5月18日，我和张辉在吉林省松原市世纪之星宾馆房间签订了通信管道安装工程承包合同。我以每公里31万元的价格承包了60公里的管道活，并且给吉武公司交了30万元的管材费。5月末，我在松原市乌兰图嘎镇施工没几天，路政和城管说我们没有手续不让干，我找到吉武公司，工作人员说手续正在办，一直都没能开工。施工没有图纸，就是按照吉武公司的工作人员到现场给我们指的路线施工。施工过程中，吉武公司没给我们提供管材。我向吉武公司索要管材费，吉武公司一直拖着不给。签合同时，张辉没给我看吉武公司承建乡镇智能化综合微管廊工程的承建资质及其他证明文件。30万元管材费是2017年5月分两笔转给张辉的，第一笔10万元，转到张辉的邮政储蓄卡里了，第二笔转到张辉的农业银行储蓄卡里了。 15、被告人张辉供述，称2017年5月中旬，白景春带着陈某到松原市的世纪星宾馆找我，我与白景春和陈某谈的，具体怎么谈的记不住了。2017年5月19日，我和陈某在松原市世纪星宾馆签的《通信管道建设工程承包合同》。按照合同的规定我是无法给陈某进行结算。签合同时陈某给我交了5万元现金，2017年5月29日陈某又向我的农行卡里汇款23.5万元，给管贤民1.5万元，是我让管贤民给陈某协调施工地乡镇的协调费。后我给陈某出具了一张30万元材料款的收据。陈某在松原市前郭县洪泉乡施的工，施工的材料是我让苗青阳供应的。签合同时收的5万元记不住干什么了，给管贤民的1.5万元是给当地政府的协调费。2017年5月29日陈某汇给我的23.5万元我当天取现5.5万元，给王国庆1.5万元政府协调费、给陈亚光1万元合同履约金、给解某2万元工程款，给张海双购买管材定金7千元。5月30日我给苗青阳购买管材款1万元、给宋憬铭5千元工程款。6月1日给苗青阳2千元差旅费、给范某学4.99万元工程款。6月2日给王书峰4.99万元工程款、给裴锋1万元工程款。6月4日，我取现5.14万元后，给王海龙5万元工程款，剩余的钱干什么我记不住了。郑某是赵旭光带到松原市世纪星宾馆找的我，我和郑某怎么聊的记不住了。2017年5月18日，我和郑某在松原市世纪星宾馆签了《通信管道建设工程承包合同》，工程地点在吉林省松原市区域，单价为每公里31万元，共60公里。后我让郑某交了30万元的材料预付款。郑某在2017年5月18日汇到我邮政银行卡上10万元、5月19日汇到我建设银行卡上20万元，我给他出了30万元的收条。后管贤民安排他到松原施工，具体施工地点我记不住了。安排陈某、郑某到前郭县施工时吉武公司在前郭县没有工程审批手续。我只是想把工程先做起来，再协调手续和出售的事，没手续我就先让施工队干上了，就是想把工程地点占上。郑某在施工期间，我给郑某供应了部分材料。郑某给我的30万元，我于2017年5月18日返还单秉军合同履约金1.99万元；5月19日返还王海涛合同履约金4.99万元、公司交房租9800元；5月20日我给王朝军5万元、给王淑玲1万元、给王海龙5万元、给王凤英5万元工程款；5月21日，返还李忠峰5千元交材料预付款、还郑健5万元欠款，其它的我也记不住了。我收取郑某的30万元材料预付款没有用于履行和郑某签订的工程承包合同。我没给郑某结算工程款或返还过材料预付款。我和刘凤武是通过王雨（王金东）介绍认识的。王雨介绍刘凤武是为了从中挣钱。我给王雨好几万元，都是他给我介绍工程队的费用。白景春将鹿某、陈某介绍给我也是想从中挣中介费，白景春将鹿某、陈某介绍给我，我给钱了，给多少我记不住了。赵旭光给我介绍郑某是想从中挣钱，我给了他1-2万元好处费。白景春、赵旭光都知道我在前郭县没有正规的工程审批手续，王雨是否清楚我不了解。刘凤武是王雨带到吉武公司找我的，具体怎么谈的记不住了，我和刘凤武签了一份《智能化综合微管廊工程承包合同》和补充协议，工程地点在吉林省松原区域，我让刘凤武交多少材料预付款想不起来了。签合同的当天刘凤武交给我3万元现金，2017年6月30日刘凤武汇到吉武公司对公账户10万元，2017年7月1日我给刘凤武出了13万的收条。我和刘凤武签合同时给他看了镇赉县发改委的文件。因为我想先让施工队到镇赉县施工，毕竟我在镇赉县有发改委的文件，然后再安排他们去别的地方施工，施工方也不会有其他想法，不会认为我在其他地区没有工程审批手续。刘凤武在前郭县巴郎镇施的工，施工所用材料是苗青阳供应的。我没给刘凤武供应过材料。刘凤武签合同时交给我的3万元现金，我忘记做什么了，刘凤武转账到公司的10万元材料预付款，我转给霍明管材定金1万元、转给于胜民工程款5万元、转给霍明3千元是给苗青阳的费用、转给宋憬铭工程款2万元、转给马宝君工程款3万元、转给我二姐张雪3.1万元，是之前张雪替我垫付返还给王海千的合同履约金、返还符少平合同履约金5万元、转给公司出纳于冰转交给我二姐张雪5千元，张雪把钱交给林海了，是林海找人办事的钱。我没给刘凤武结算过工程款。鹿某是2016年11月白景春介绍的，当时是另一个人和我签的合同，鹿某和这个人是合伙关系，后来那个人撤出了，我就和那个人把合同解除了。2017年6月16日，在吉武公司我的办公室，我和鹿某重新签的《通信管道建设工程承包合同》，甲方是吉武公司，法定代表人是我，乙方是鹿某。在我和鹿某签合同之前，鹿某和他的合伙人闹掰了，我就和鹿某的合伙人解除了合同，之后我收了鹿某10万元材料预付款，后又和鹿某补签的合同。我和鹿某签合同时，没有向鹿某出示工程的审批手续。鹿某开始在松原什么地方施工我记不住了，后来是在松原市前郭县毛都镇施工的。鹿某在前郭县施工时我给供应了1公里左右的材料，剩余的材料都是苗青阳供应的。鹿某的10万材料预付款我于2017年5月15日转给张欢5万元、转到我个人农行卡里5万元。张欢是我以前的员工，公司给我汇款时汇错了，汇到张欢账户上了，现张欢联系不上了。转到我个人账户的5万元在起诉张欢时给蛟河法院交了1.5万元还是3万元我忘记了，给律师费1万元，其余的都花销了。我没给鹿某结算过工程款。 九、乾安区域 1、2017年6月9日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉林省松原市的世纪之星宾馆内，以吉武公司分包给杨某通讯管道安装工程部分标段为名，与杨某签订了《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》。后以交材料预付款为由，骗取杨某10万元。 2、2017年7月29日，张辉在无工程审批手续情况下，在吉武公司办公室内，以吉武公司分包通信管道建设工程部分标段给刘某4为由，与刘某4签订《智能化综合微管廊工程承包合同》，后以收取材料预款为名，骗取刘某410万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、杨某与张辉签订的《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年6月9日，张辉以吉武公司分包给杨某通讯管道安装工程部分标段为名，与杨某签订《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》。 2、吉武公司出具的收据，证实2017年6月9日，吉武公司收到杨某材料预付款10万元。 3、刘某4与张辉签订的《智能化综合微管廊工程承包合同》，证实张辉以吉武公司分包给刘某4通讯管道安装工程部分标段为名，与刘某4签订《智能化综合微管廊工程承包合同》。 4、吉武公司出具的收条，证实2017年7月28日，吉武公司收到刘某4前期材料预付款10万元。 5、乾安县住房和城乡建设局出具的情况说明，证实该局未审批过城市管廊及微管廊项目。 6、乾安县发展和改革局出具的说明，证实吉武公司通信微管廊项目在该局未备案。 7、银行的交易明细、回单、吉武公司的记账凭证等，证实张辉骗取被害人钱款的去向。 8、被害人杨某陈述，称我来报案，我被张辉以分包吉林省松原市区域内智能化综合微管廊工程部分标段，后让我交材料预付款的名义，骗10万元。我通过吉武公司副总赵旭光介绍和张辉认识的。赵旭光让我和张辉签工程承包合同，他挣中介费。2017年6月9日，赵旭光带我和另外几个要和张辉签合同的人一起到吉林市，在吉武公司和张辉见的面。我和张辉基本上没谈什么，张辉问我要签多少公里，我说签30公里，张辉就拿出合同，我和张辉就签了《吉林省智能化综合微管廊工程承包合同》和一份《补充协议》。签合同后张辉让我交20万元材料预付款，我交给张辉10万元，签合同当天钱汇到张辉个人工商银行卡里了，吉武公司的财务给我出了一张10万元的收据。签合同后我用微信给赵旭光转了1万元。签合同时，张辉没有向我出示吉武公司承建通信管道建设工程承包的资质及相关手续。我当时要求张辉出示工程审批手续，张辉说让赵旭光给我提供，在施工前，赵旭光用微信给我发了《松原市规划局建设项目规划批后公示公告》、《松原市发展和改革委员会文件》、《意向性协议》三份文件。签合同后我在松原市乾安县水字镇施工了1公里多。施工期间的管材都是管贤民供应的，管收取我177550元的材料费，张辉没有给我供应材料。张辉收取我材料预付款后没有返还给我。我损失共计70万元左右。 9、被害人刘某4陈述，称我来报案，我被张辉以分包吉林省松原市区域内智能化综合微管廊工程部分标段，让我交付材料预付款的名义，骗了10万元。我通过包小玲和潘敏认识的刘国华和石明，包小玲说刘国华和石明可以给我介绍通信管道的工程，我们签了《居间协议书》后，刘国华带我到吉武公司松原分公司和管贤民见的面。管贤民给我介绍了工程承包情况，2017年6月9日我和管贤民签了一份《松原市智能化综合微管廊工程意向协议》。2017年7月29日，管贤民带我到吉武公司和张辉见面，经我和张辉商定，我先交10万元材料预付款，后我就和张辉签了《智能化综合微管廊工程承包合同》。合同的实际签订时间是2017年7月29日，我提出29日日期不好，就让张辉改成了7月18日。地点是吉林市高新区吉武公司。合同工程地点在吉林省松原市区域、每公里单价31万元，合同还约定了付款方式、双方义务及争议解决方式等内容。2017年7月29日，我分两笔汇到张辉个人农业银行卡10万元材料预付款。张辉给我打了一个收条，时间写的是2017年7月28日。我在吉林省乾安县大遐畜牧场施工了5公里多，是吉武分公司管贤民给我安排的施工地点。张辉没有给我供应过材料也没有给我返还过材料款。我共计损失130万元。 10、被告人张辉供述，称2017年6月初，赵旭光带着杨某到吉武公司找我。工程方面的事基本上都是赵旭光给杨某介绍的，我和杨某没有过多的交流，我只问杨某能签多少公里，杨某说能干30公里。我就和杨某在吉武公司我的办公室签了一份《吉林省智能化综合管廊工程承包合同》和一份《补充协议》，签合同后杨某给我交了10万元材料款，钱汇到我个人的工商银行账户上了，我以吉武公司的名义给杨某出了一张10万元的收据。签合同时，我没向杨某提供关于工程的任何手续。杨某在乾安县水字镇施的工，是接着刘玉华的工程继续做的。2017年6月9日杨某汇给我10万元材料预付款的当天，我取了49999元给了梁文生，7月13日我取了43500元给了解某工程款1.3万元、给刘某工程款3万元。我没有给杨某返还过材料预付款，也没结算过工程款。我和刘某4是通过管贤民介绍认识的，管贤民给我介绍刘某4是想从中收钱。我和刘某4怎么谈的记不清了，我们在吉武公司办公室签的合同，合同上的时间就是合同的实际签订时间。刘某4在哪施的工我不清楚，是管贤民安排的。2017年7月29日汇给我10万元材料预付款，当天我取出49990元，给苗青阳1万元出差费用和购置管材的钱、给徐殿生1万元工程款、给李忠峰1千元；7月31日给尹富彪3万元购买管材款；8月2日我取了2.2万元，给孙桂银2万元办工程手续的费用。我没给刘某4结算过工程款。 十、绥化区域 1、2017年6月9日，张辉在吉武公司办公室内，以分包给韩某智能化综合微管廊工程部分标段为由，在无工程审批手续情况下与韩某签订工程承包合同，而后其让郑连军负责安排韩某施工事宜，郑连军每收1公里材料费，郑连军给张辉提成5千元，共计7.5万元。 2、2017年7月15日，张辉在吉武公司办公室内，以分包给田某智能化综合微管廊工程部分标段为由，与田某签订工程承包合同，而后其让郑连军负责安排田某施工事宜，郑连军每收1公里材料费，郑连军给张辉提成5千元，共计7.5万元。 3、2017年8月4日，张辉在吉武公司办公室内，以分包给张某2智能化综合微管廊工程部分标段为由，与张某2签订工程承包合同，而后其让郑连军负责安排田某施工事宜，郑连军每收1公里材料费，郑连军给张辉提成5千元，共计7.5万元。 以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、绥化市发改委出具的情况说明，载明黑龙江省绥化市人民政府通信管网工程施工申请中黑龙江省绥化市发改委公章系假造，其单位公章为绥化市发展和改革委员会，吉武公司未在绥化市发改委进行任何工程项目备案。 2、兰西县发改委出具的情况说明，载明吉武公司未在兰西县发改委进行过任何工程项目备案。 3、肇东市发改委出具的情况说明，载明吉武公司未在肇东市发改委进行过任何工程项目备案。 4、安达市发改委出具的情况说明，载明吉武公司未在安达市发改委进行过任何工程项目备案。 5、明水县发改委出具的情况说明，载明吉武公司未在明水县发改委进行过任何工程项目备案。 6、收条，载明张辉收取郑连军十五万元管理费。 7、韩某提供的其妻董丽丽与张辉签订的《黑龙江省智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年6月9日，张辉以吉武公司分包给董丽丽通讯管道安装工程部分标段为名，与董丽丽签订《黑龙江省智能化综合微管廊工程承包合同》。 8、田某与张辉签订的《黑龙江省智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年，张辉以吉武公司分包给田某通讯管道安装工程部分标段为名，与田某签订《黑龙江省智能化综合微管廊工程承包合同》。 9、张某2与张辉签订的《黑龙江省智能化综合微管廊工程承包合同》，证实2017年6月9日，张辉以吉武公司分包给张某2通讯管道安装工程部分标段为名，与张某2签订《黑龙江省智能化综合微管廊工程承包合同》。 10、证人郑连军证言，证实张辉让我当绥化区域工程的总代理，我1公里向张辉缴纳5千元管理费。张辉签了10份左右合同，但是实际施工的只有韩某、张某2和田某，韩某、张某2和田某向我支付了大概100多万元，我向张辉缴纳了79万元管理费。 11、被害人韩某陈述，称2017年6月9日，钟建国、李军带我到吉武公司找到张辉，张辉给我介绍工程，还给我看相关的资质和项目手续文件，我以我媳妇董丽丽的名义和张辉签订了合同，2017年6月13日，我交了现金45.8万元材料款给钟建国，后钟建国把钱打入李军指定的周锐、孙贵芹账户。郑连军说每公里张辉要提成5千元，15公里共计7.5万元，让我先垫上，以后给我发材料时顶管材钱，但是一直没给我发材料。我损失160万元左右，其中材料款74万元，我自己进材料钢材、水泥30万元，人工费30万元。 12、被害人田某陈述，称我于2017年7月15日与吉武公司签完合同，7月17日郑连军让我把材料款打到郑连生卡里，我打了32万元，8月2日又向郑连生卡里汇了50万元，而后又给郑连军7.5万元，郑连军说是张辉每公里5千元15公里的提成费。我共计损失200万元左右。 13、被害人张某2陈述，称钟建国、李军带我找到张辉，并于2017年6月9日签订合同，我先交了42.7万元材料款，打入李军指定的周锐账户，而后我又将49.5万元打入郑连军指定的郑连生账户，施工期间郑连军让我拿7.5万元给张辉的提成费，说以后这钱顶管材费。我共计损失300多万元，其中材料款100.85万元，协调费8.5万元，给鲍文博71.5万元收购款，苗青阳5万元材料款，替公司垫付2.5万元，误工费40多万元，工地成本180多万元。 14、被告人张辉当庭供述，称绥化地区韩某、田某、张某2保证金与材料费是郑连军收的，当时我准备把绥化区域的合同全部交给郑连军处理，所以钱是郑连军收的，郑连军收取费用后，给我三笔7.5万元的提成。 本院认为，被告人张辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控犯罪数额及被害人人数有误，应予纠正。关于被告人张辉及其辩护人提出的主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实的辩护意见，经查，张辉在没有履行能力的情况下，虚构吉武公司在多地有通信管网建设工程项目与他人签订合同，在收取材料款、履约金、保证金后，将上述款项用于偿还公司债务及挥霍，故对张辉及其辩护人的意见不予采纳。关于张辉辩护人提出的证据，因与本案事实部分无关联，故本院不予采信。鉴于被告人张辉能如实供述基本犯罪事实，故可对其酌情从轻处罚。张辉骗取40名被害人的钱款，应予退赔。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币七十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月18日起至2031年11月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 二、责令被告人张辉退赔被害人秦某经济损失人民币十万元； 三、责令被告人张辉退赔被害人刘某经济损失人民币二十一万元； 四、责令被告人张辉退赔被害人崔某经济损失人民币四十五万元； 五、责令被告人张辉退赔被害人王某经济损失人民币五十万元； 六、责令被告人张辉退赔被害人黄某经济损失人民币二十一万元； 七、责令被告人张辉退赔被害人霍某经济损失人民币七十五万元； 八、责令被告人张辉退赔被害人张某经济损失人民币二十万元； 九、责令被告人张辉退赔被害人梁某经济损失人民币二万元； 十、责令被告人张辉退赔被害人刘某2、王某2经济损失人民币十万元； 十一、责令被告人张辉退赔被害人潘某、王某3经济损失人民币十万元； 十二、责令被告人张辉退赔被害人郭某经济损失人民币十万元； 十三、责令被告人张辉退赔被害人刘某3经济损失人民币五十万元； 十四、责令被告人张辉退赔被害人高某经济损失人民币十一万元； 十五、责令被告人张辉退赔被害人肖某经济损失人民币六万元； 十六、责令被告人张辉退赔被害人赵某、李某经济损失人民币十万元； 十七、责令被告人张辉退赔被害人宋某经济损失人民币二十万元； 十八、责令被告人张辉退赔被害人解某经济损失人民币六十万元； 十九、责令被告人张辉退赔被害人范某、石某经济损失人民币二十万元； 二十、责令被告人张辉退赔被害人汪某经济损失人民币二十万元； 二十一、责令被告人张辉退赔被害人赵某2经济损失人民币十万元； 二十二、责令被告人张辉退赔被害人李某2经济损失人民币二十万元； 二十三、责令被告人张辉退赔被害人黄某2经济损失人民币三十万元； 二十四、责令被告人张辉退赔被害人金某经济损失人民币二十万元； 二十五、责令被告人张辉退赔被害人谷某、苏某经济损失人民币十五万元； 二十六、责令被告人张辉退赔被害人吉林省诚鸿通信网络工程有限公司经济损失人民币二十五万元； 二十七、、责令被告人张辉退赔被害人北京中汇恒通建筑工程有限公司经济损失人民币十万元； 二十八、责令被告人张辉退赔被害人陈某经济损失人民币三十万元； 二十九、责令被告人张辉退赔被害人郑某经济损失人民币三十万元； 三十、责令被告人张辉退赔被害人扬州诚勤市政服务有限公司经济损失人民币十三万元； 三十一、责令被告人张辉退赔被害人鹿某经济损失人民币十万元； 三十二、责令被告人张辉退赔被害人杨某经济损失人民币十万元； 三十三、责令被告人张辉退赔被害人刘某4经济损失人民币十万元； 三十四、责令被告人张辉退赔被害人韩某经济损失人民币七万五千元； 三十五、责令被告人张辉退赔被害人田某经济损失人民币七万五千元； 三十六、责令被告人张辉退赔被害人张某2经济损失人民币七万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈清涛 人民陪审员  张泽君 人民陪审员  蒋新民 二〇一九年七月二十三日 代理书记员  宫 丞