陕西省蓝田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0122刑初93号 公诉机关蓝田县人民检察院。 被告人宋某某，男，汉族，系西安汤峪温泉养生有限公司法定代表人，2017年4月12日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局取保候审，2018年4月12日变更强制措施为监视居住，2018年9月29日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。 辩护人吴涛、朱子豪，陕西仁和万国律师事务所律师。 蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2019]62号起诉书指控被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员赵妮娜出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人吴涛、朱子豪均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结。 蓝田县人民检察院指控：2015年4月份，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司经营陷入困境，资金周转困难，被告人宋某某与寻某甲（已起诉）、武某某（已起诉）协商成立西安汤峪温泉养生有限公司来激活大兴公司经营运转，后武某某、寻某甲等人拿着大礼包的项目架构图、双方合作协议一起到宋某某的办公室，宋某某看过该方案后表示同意，并让寻某甲、武某某将自己的团队带到汤峪，要求2015年5月4日到预设的养生公司上班，宋某某为寻某甲、武某某等相关人员分配了各自的工作和职责，决定由武某某设立营销制度及运营模式，寻某甲制订公司内部制度和文化宣传，宋某某负责西安汤峪温泉养生有限公司设立及工商注册工作。 2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立 注册西安汤峪温泉养生有限公司，注册资本壹仟万元人民币（实 际未出资），宋某某出资800万元人民币，占公司股份比例的80%， 肖某某出资200万元人民币，占公司比例20%。公司成立后，宋 军民为该公司法定代表人，主要负责公司的宏观管理和重大事务 决策；任命肖某某为该公司的副董事长，主要分管大礼包的具体 事务；任命寻某甲为该公司的总经理，主要负责公司的策划、包 装、宣传大礼包销售工作，同时兼任大礼包销售网络运行项目的 总经理及该网络运行总监；任命武某某为大礼包销售项目CEO，主 要负责网络运行和市场管理，以及网络运行技术部的工作；任命 王某甲（已起诉）为公司副总经理，主要负责协助宋某某管理西安汤峪温泉养生有限公司；任命韩某某（已起诉）为公司服务中心主任，主要负责操作网络销售大礼包的工作；任命丑某某（已起诉）为公司的出纳，任命郑某某（已起诉）为公司的会计；并由寻某甲、武某某主要发展扩大销售大礼包传销项目。 2015年6月13日为了更多的销售大礼包，扩大销售收入及 获取利益，被告人宋某某与寻某甲、武某某签订《养生消费会员发 展业务管理项目合作协议书》，同年7月3日又签订了补充协议， 主要约定了双方的利益分配比例和相关传销组织的管理工作，由 寻某甲、武某某主要运营管理和销售大礼包工作，宋某某和肖某某 负责设定大礼包销售券的内容及定价机制，大礼包分为4个级 别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2 万元、0.6万元、0.3万元，每个大礼包因价格的不同包含的票 券数量不同，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资 格。该养生公司收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿 到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运 行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并 以电子币的形式计入上线的账户。 在养生公司开始销售大礼包时，宋某某、肖某某、寻某甲、 武某某共同协商确定肖某某为大礼包销售网络传销架构上第一层， 寻某甲、武某某分别成立自己的传销组织，位列肖某某下线。该公 司的传销活动主要分为两个团队，一个团队为武某某团队，另一个 团队为寻某甲团队，后成立国际部由尔某某（已起诉）负责，其以高额提成为诱饵，积极发展传销组织的下线会员，宋某某为了加强传销组织的管理，用制度的形式规定，每周一为部长的学习日，宋某某亲自讲课，宣传公司的管理制度等，亲自或者通过王某甲关注网络平台大礼包的销售活动，通过出纳丑某某、会计郑某某掌握大礼包的销售收入和支出情况，相关收入必须全额上交宋某某手中，相关支出必须有宋某某的签字批准。从2015年5月28日公司成立起至2016年11月大礼包销售平台网络系统关闭近18个月中，该XX组XX层XX层，下线会员为16249人，销售总金额433194000元，提成支出343240666.12元。但该公司在留存收益中，因相关会员提成的电子币没有提取和冒充1500名村民名义购买的大礼包注册的“空点位”形成的提成未支付以及肖某某的提成划归公司，养生公司实际大礼包销售收入157565027元，大礼包结算毛利率为42.84%，该项收入已被全部花光，养生公司账面赤字。 为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，据此认为被告人宋某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。 被告人宋某某对公诉机关指控其罪名无异议，自愿认罪，但对公诉机关指控其部分犯罪事实有异议，其辩称：养生公司的大礼包项目经发改委等部门批准同意，并在政府等相关部门备案；其和武某某、寻某甲签订有合作协议，武某某和寻某甲负责网络运营，销售模式应由武某某和寻某甲负责，与其无关；养生公司的销售模式不是拉人头的方式，故公诉机关指控以会员的数量作为计酬返利的依据与事实不符；因其未在养生公司网络平台中，故公诉机关不应将养生公司传销组织的层级、会员人数、大礼包的销售总额给其计算,其未在养生公司分钱；公诉机关指控养生公司销售大礼包的实际收入为157565027元，大礼包结算毛利率为42.84%与事实不符；此案发生后，其对部分会员做了赔偿，做了维稳工作，建议对其从轻处罚。 辩护人提出的辩护意见是：被告人宋某某在本案中的行为不具备组织、领导传销活动罪的构成要件，养生公司的营销模式是经政府管理部门审批同意并备案，宋某某在本案中没有获取个人利益，在本案发生后向会员兑付了一定数量的消费券，采取了补救措施，故公诉机关指控被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪不成立，应宣告被告人宋某某无罪。 经审理查明：2015年5月，寻某甲、武某某（均已判刑）与时任陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长的被告人宋某某协商以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、住宿、观光、洗浴等有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，以高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，被告人宋某某与肖某某（另案处理）注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），被告人宋某某为该公司的法定代表人，注册资本1000万元人民币,宋某某出资800万元人民币，占养生公司股份比例的80%，肖某某出资200万元人民币，占养生公司比例20%，但实际二人均未出资。后寻某甲、武某某与宋某某达成传销活动项目协议，主要约定了双方的利益分配比例和相关传销组织的管理工作，由寻某甲、武某某主要负责运营管理和销售大礼包工作，宋某某和肖某某负责设定大礼包销售券的内容及定价机制，并成立了该公司的管理机构，宋某某任养生公司董事长，主要负责养生公司的宏观管理和重大事务决策；任命肖某某为养生公司的副董事长，主要分管大礼包的具体事务；任命寻某甲为养生公司的总经理，主要负责公司的策划、包装、宣传大礼包销售工作，同时兼任大礼包销售网络运行项目的总经理及该网络运行总监；任命武某某为养生公司大礼包销售项目CEO，主要负责网络运行和市场管理，以及网络运行技术部的工作；任命王某甲（已判刑）为养生公司副总经理，主要负责协助宋某某管理养生公司；任命韩某某（已判刑）为养生公司服务中心主任，主要负责操作网络销售大礼包的工作；任命丑某某（已判刑）为养生公司的出纳，任命郑某某（已判刑）为养生公司的会计；并由寻某甲、武某某主要发展扩大销售大礼包传销项目。被告人宋某某为了加强传销组织的管理，用制度的形式规定，每周一为部长的学习日，宋某某亲自讲课，宣传公司的管理制度等，亲自或者通过王某甲关注网络平台大礼包的销售活动，通过出纳丑某某、会计郑某某掌握大礼包的销售收入和支出情况。养生公司大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得养生公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某甲、武某某为第二层级并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据。养生公司的销售团队分为武某某团队和寻某甲团队，后又成立了尔某某（已判刑）国际部销售团队。养生公司收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户。养生公司形式上采取“团队计酬”的方式，但实质是“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。自2015年养生公司成立起至2016年11月大礼包销售平台网络系统关闭，该XX组XX层XX层，会员为16249人，养生公司大礼包项目总收入432420000元，提成支出343240666.12元，养生公司共获利89179333.88元。被告人宋某某将获利金额用于养生公司的日常运转及给商户结算礼包券。 又查明，养生公司大礼包项目经西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会、陕西省温泉旅游协会、蓝田县发展和改革委员会等部门批准，并在蓝田县汤峪镇政府备案，但养生公司并未将销售大礼包的具体模式报告相关部门。 另查明，养生公司网络平台关闭后，被告人宋某某代表陕西大兴汤峪温泉开发有限公司采取了补救措施，向养生消费会员兑付了一定数量的消费券、物品等。案件在侦查阶段，蓝田县公安局已冻结养生公司以被告人宋某某名义在陕西蓝田农村商业银行有限责任公司汤峪支行存款30419.54元、在中国工商银行西安长安区支行存款55510.23元、在中国农业银行股份有限公司西安长延堡支行存款36392.01元、在中国工商银行西安西大街东段支行存款31305.19元，共计153626.97元。 认定上述事实的证据有： 1.接处警登记表，受案登记表，立案报告书，立案决定书，抓获经过，破案经过证明：2016年12月30日蓝田县市场监管局向蓝田县公安局移交了西安汤峪温泉养生有限公司涉嫌传销案件，后公安机关对该案立案侦查及被告人宋某某到案经过。 2.西安汤峪温泉养生有限公司营业执照、公司登记基本情况证明：西安汤峪温泉养生有限公司于2015年5月28日成立，注册资本1000万元，其中宋某某认缴800万元，持股比例为80%，实缴0元，肖某某认缴200万元，持股比例为20%，实缴0元，公司的法定代表人为宋某某。 3.养生消费会员发展业务管理项目合作协议书证明：被告人宋某某代表西安汤峪温泉养生有限公司与同案犯武某某、寻某甲代表的养生消费会员管理人才团队签订合作实施《西安汤峪温泉养生消费会员服务管理》项目协议，由寻某甲担任该公司总经理，管理公司消费会员部及双方的权利与义务等。 4.西安汤峪温泉养生有限公司文件、西安汤峪温泉养生消费会员奖励方案等证明：西安汤峪温泉养生有限公司消费会员分为钻卡、金卡、银卡、普卡四个级别及该公司相应的奖励制度。 5.西安汤峪温泉养生有限公司服务管理组织架构图、销售系统网络架构图、获利图证明：西安汤峪温泉养生有限公司的组织管理机构，发展会员按照一定XX组XX层级，各会员在层级结构中的位置以及养生公司大礼包项目总收入432420000元，提成支出343240666.12元，获利89179333.88元。 6.《西安汤峪温泉养生消费会员服务管理》项目实施可行性报告，西安大兴汤峪温泉开发有限公司相关文件等证明：会员的消费范围，大礼包的具体分类、价格及合作单位信息。 7.会员消费券领取单、消费券结算协议证明：西安汤峪温泉养生有限公司会员消费的项目及与相关合作单位之间的结算价格等。 8.西安汤峪温泉养生有限公司部长名单证明：西安汤峪温泉养生有限公司销售团队部长情况。 9.蓝田县发展和改革委员会关于西安汤峪温泉养生消费会员服务管理电子商务平台基础设施建设项目备案情况的有关说明，西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会文件、情况说明及会议纪要，陕西省温泉旅游协会文件等证明：西安汤峪温泉养生有限公司向相关部门报备大礼包项目情况以及相关部门原则同意项目实施，并要求其严格遵守相关法律规定及行业制度，守法经营，随时接受媒体监督。 10.蓝田县公安局远程勘验工作记录、电子数据提取笔录，陕西广合司法会计司法鉴定意见书，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书、鉴定检验报告书证明：养生公司传销组织的层级架构、会员名单、会员发展人员数、大礼包销售金额及账务情况等。 11.陕西大兴汤峪温泉开发有限公司关于西安汤峪温泉养生有限公司网络停止运营后对后续工作的处理方案及对养生消费会员兑付明细表等证明：案发后，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司采取了补救措施，向养生消费会员兑付了一定数量的消费券、物品等。 12.被告人宋某某的户籍证明证实：被告人宋某某已达到刑事责任年龄。 13.蓝田县人民法院（2017）陕0122刑初121号刑事判决书及西安市中级人民法院（2019）陕01刑终3号刑事裁定书证明：同案犯武某某、寻某甲、尔某某等25人因本案已被判处刑罚，目前该判决已生效。 14.蓝田县公安局协助冻结财产通知书及回执证明：蓝田县公安局已冻结被告人宋某某在陕西蓝田农村商业银行有限责任公司汤峪支行、中国工商银行西安长安区支行、中国农业银行股份有限公司西安长延堡支行、中国工商银行西安西大街东段支行的账户。 15.同案犯肖某某的供述证明：2015年5月份，宋某某和他商量成立西安汤峪温泉养生有限公司。公司成立时的注册资本是1000万元，公司章程记载他出资200万元，宋某某出资800万元，但他们俩人实际都没有出资。该公司的组织结构是：宋某某任公司的董事长和法人代表，主要全面宏观管理和重大决策；他任副董事长，宋某某让他负责西安汤峪温泉养生有限公司的招商、协调；王某甲任大兴公司董事会办公室主任，主要监管西安汤峪温泉养生有限公司的网络平台，代表宋某某处理西安汤峪温泉养生有限公司一些具体业务；寻某甲任西安汤峪温泉养生有限公司的总经理，是销售大礼包的主要负责人；武某某任公司的项目总监、CEO，主要负责网络运营、市场销售；郑某某任西安汤峪温泉养生有限公司财务部会计，丑某某任公司出纳；周吉剑任西安汤峪温泉养生有限公司副总经理，管理公司的后勤保障，具体是给西安汤峪温泉养生有限公司买些日常用品。西安汤峪温泉养生有限公司的业务是通过购买大礼包成为公司会员，再由会员不断拉人来购买大礼包，以拉人头方式销售大礼包，养生公司的收入就是卖大礼包的收入。养生公司大礼包的销售主要是由武某某和寻某甲操作。大礼包分为四类12种，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别是24000元、12000元、6000元、3000元。每类卡又分为A、B、C三种礼包，每类礼包卡的金额都是一样，就是礼包里的消费券的种类不同。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、就餐、娱乐场所的消费券，这些票都是按票券面值消费的，没有优惠。2015年6月销售大礼包之初，养生公司将大兴公司旗下各个酒店、碧水湾等负责人召集起来开会专门研究讨论将来具体的结算价格，每一项当时都在会上研究了具体的价格，并把商议好的价格印制好后发到各个公司便于以后结算，他参与了定价。大礼包消费券的票面价值都比实际价值高将近一倍，而实际结算的价值都比实际价值低一倍左右。养生公司实际上就是让会员购买大礼包后，根据公司的奖励制度，让会员带新的会员来参观公司，后养生公司通过讲课对新人进行洗脑，让人认为购买大礼包再发展下线会员可以挣更多的钱。养生公司以推广大礼包及大礼包奖励制度，在大会上讲师对发展的新会员讲课，鼓动会员购买大礼包，实际购买大礼包不是为了消费里面的票券，而是通过大礼包宣传，最终让会员发展会员以拉人头的方式不断的挣钱。养生公司是通过拉人头来购买大礼包的模式不断发展壮大，通过公司的奖励分配制度，只要会员发展的人越多，会员挣的钱就越多，每拉进来一个人购买大礼包，上面的会员都会不同程度得到奖励。自2015年6月份至2016年11月份，养生公司销售大礼包17000多份，销售金额4亿多元人民币。养生公司刚开业时为了搭建架构图给他买过一个2.4万元的大礼包，注册了一个账号，他在架构图里最高层，他下一级会员分别是武某某和寻某甲，他未发展会员，他在架构图的位置代表养生公司，他在会员账号上的收入都用于养生公司运营了，他自己未拿一分钱。他在养生公司的获利就是他每月3500元的工资。 16.同案犯武某某的供述证明：2015年4月10日左右，寻某甲给他打电话让他一起到蓝田县汤峪镇看个业务能不能做，他就和寻某甲到了宋某某的办公室，他们详细谈了大礼包销售的事情，商量通过购买大礼包成为公司的会员，成为会员后再发展人来购买大礼包的形式销售大礼包，以快速筹集汤峪发展资金。宋某某让寻某甲和他具体进行前期的运作、组建销售团队，让他俩先拿出详细方案再进行审核。2015年4月22日，他和寻某甲带着他团队的张某丙拿着“大礼包销售方案”和项目架构图及他和寻某甲与养生公司初步的合作协议到宋某某的办公室，宋某某看后说这个事情好，就按照他们三人商量的办。2015年5月初，寻某甲和他、张某丙、韩某某及应聘而来的高江伟、李某乙开始到养生限公司上班。宋某某分配了各自的工作及职责，他们就开始进行前期的筹备工作。筹备过程中他主要负责接待、管理工作；寻某甲负责设定营销制度、公司内在的制度及包装、宣传；张某丙等人负责安排前来考察的人住宿、吃饭、泡汤等工作。2015年5月下旬，宋某某和他、寻某甲商量好了奖励方案后，他通过上网查找联系到了一个名叫赵某乙（实名朵开泰）的制作网络平台的人，并将赵某乙约到汤峪后介绍给了宋某某和寻某甲，他将公司的分配制度交给赵某乙后，赵某乙描述了将来制作的网络平台的架构，宋某某和赵某乙便签订了一份网络制作协议，并把制作平台的5万元费用给了赵某乙，一周后赵某乙就将网络平台制作、调试好。2015年6月15日网络平台试运行并将前期会员信息进行网络平台注册和平台分配奖励，之后公司看到网络一切正常就大面积宣传并开始正式在网络平台注册会员并进行分配奖励，具体由王某甲、韩某某两人负责管理并与赵某乙联系对接。养生公司于2015年5月28日正式注册成立，宋某某任公司的法人代表和董事长，公司地址在蓝田县XX镇XX大道**，注册资本为人民币1000万元，股东宋某某出资800万元占公司股份比例是80%，肖某某出资200万元占公司股份比例20%。宋某某全面宏观管理和大事的决策；公司副董事长肖某某，他很少管理公司的事务；王某甲是公司副总经理，给董事长每天汇报销售情况、管理网络平台的前台、代表宋某某处理西安汤峪温泉养生有限公司的一些具体业务；寻某甲是西安汤峪温泉养生有限公司的总经理，负责公司的策划、包装、宣传，也是销售大礼包的主要负责人，同时还是网络运行项目的行政总经理以及网络运行的总监；他是西安汤峪温泉养生有限公司的项目总监、CEO，主要负责网络运营、市场、设计公司的服务管理公共福利分配制度及管理模式；周吉剑是公司副总经理，管理公司的外围后勤保障工作，具体包括大礼包销售后的后期工作，解决会员消费过程中出现的各类问题；公司的财务人员是丑某某和郑某某。他的团队有服务中心，负责人是韩某某，负责给会员在网络上操作；后勤部由张某丙负责，主要安排会员的吃、住、行、会场等工作；宣传部由李某乙负责，主要工作是给要发展的新会员讲课，是西安汤峪温泉养生有限公司的讲师，主要给会员讲公司的基本情况、宋某某的个人情况、大礼包的情况及公司的奖励分配制度等，讲课的目的就是让新来会员了解大礼包项目，通过了解汤峪促进大礼包销售。2015年6月13日、2015年7月3日宋某某与他和寻某甲先后两次签订了合作协议，明确了双方的职责及奖励办法。大礼包分为四类12种,四类分别为钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元。要想成为西安汤峪温泉养生有限公司的会员，就必须要购买四类“大礼包”中的一种才能成为公司的会员，成为会员必须挂在一名老会员的名下，购买了大礼包就可以注册成为会员。2015年5月中旬项目刚开始时，公司对前来考察大礼包的人一律实行免费吃住的政策，一直到2016年春节才逐渐将免费吃住的项目去掉。在这期间，对前来考察的会员在杏林酒店二楼南会议室的由寻某甲团队的人进行讲课，御宾苑一楼会议室由他的团队进行讲课，他们每天基本上保证讲一次课。购买大礼包共有三种方式，分别是用现金到公司购买，刷卡或者转账到公司账户购买，还有一种就是购买老会员手里的电子币，通过报单中心购买。公司的计酬方式是团队计酬，每发展一个会员，这个会员的所有上线根据分配制度都会得到不同的利益，这样就能把每个会员的积极性调动起来，养生公司销售出去的大礼包就更多了，公司挣到的钱也就更多了，再按照公司制定的奖励制度给会员进行奖励。养生公司的具体奖励方案是：第一种是会员宣传奖，宣传奖就是所发展的会员购买大礼包的金额×会员自身购买金额后级别的百分比，每介绍一个会员都会得到一份会员宣传奖；宣传奖的奖金=会员报单位级别金额×自身级别百分比，钻卡为百分之十八，金卡百分之十五，银卡百分之十二，普卡百分之十；第二种是创业奖，指的是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；第三种创富奖，指的是在自己的会员层级中，从第四层级的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；第四种是服务奖，指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样，自己的第一层级会员拿到创富奖时，自己可以得到的服务奖金额为这个层级会员拿到创富奖的10%。第二层级的会员拿到创富奖的时候，自己可以得到的服务奖金为这个层级的会员拿到创富奖的8%，第三层级到第五层级会员拿到创富奖的时候，自己可以分别得到这个层级会员拿到创富奖的5%，至此，这个奖项对于自己也就结束了，只能拿到自己底下层级会员的第五层；第五种是互助奖，把公司所有会员的收益百分之十放入A池和B池，A池金额：互助基金百分之三，支助宣传会员赚回消费本金，每月两次，入会当月生效；B池金额：互助基金百分之七，支助有一个或者一个以上会员，赚回2倍消费金额，每月两次，入会生效；第六种是复销计划，消费收益收回成本后，每月会员收益的百分之十用于本公司消费，3000元每月封顶；第七种是工作站（报单中心）成立，小区业绩累计50万或者一次性消费十五张钻石卡即可，服务津贴为报单金额百分之二，后来十五张钻石卡不给报单中心报了；第八种是创业福利，累计收入20万元，奖笔记本电脑或者手机一部；累计收入80万元，奖金3万元；累计收入300万元，奖宝马车一辆；累计收入600万元，奖45平方米公寓一套；累计收入1000万元，奖120平米豪华公寓一套，收入累计不清零。后改的只奖励20万元，其他的不给奖励了；第九种是董事分红，收入累计1000万元以上将终身享受每天公司新增业绩百分之二的加权平均分红；第十种是提现费，提现费为提现金额的百分之三，72小时到账；管理费为所有网点收入的百分之五。西安汤峪温泉养生有限公司专门做了个网站，他们将给会员的奖励按照公司的奖励方案在网络上做成了程序，每个会员购买大礼包后，将这部分钱在网络平台上瞬间就给各级上线的会员按照做好的程序分配了。公司和会员的分配比例是三七开，销售团队会拿到销售总额的百分之十。会员购买大礼包后，经韩某某的服务中心审核，会员报单后自动在网络上生成购买大礼包相应数额的电子币，在网络平台上并瞬间分配到新会员的上线的各级会员平台账户上。发展会员的模式是按照被发展人排在发展人下面的XX组XX层级关系，再按照分配制度不断循环的模式来领取提成。会员都是按照一个会员发展两个会员，两个会员再各继续往下发展两个会员的模式一直往下发展会员。养生公司的会员分为一般会员和副部长、部长。任何一个会员卖够50个大礼包就能申请成为部长。养生公司的会员都有登记表，会员要晋升为副部长、部长要填写一个申请表格，经过服务中心的查询后签字确认，达到标准后由所在老部长签字确认，后将申请表交到服务中心韩某某那里。后勤部张某丙定期收申请表，由公司制作部长牌；副部长公司不作登记，由部长看谁合适当副部长，向公司领取部长牌，不用写申请。当部长后养生公司会给一些吃饭消费券、住宿券、泡汤券等，让他们支持市场的发展，部长在会员的发展中达到一定业绩再给一些额外的奖励，奖励主要还是吃饭券、泡汤券等。公司每星期一都要给部长、副部长开会进行培训，每次开会他和寻某甲轮流主持，由宋某某主要培训讲课，公司给部长也有相应的制度。部长和副部长的职责就是传达公司的工作安排，接待、协调会员，替其所在部的会员领取碧水湾的泡汤票，替新会员报单，亲自或安排部内能讲课的人给新发展的人讲公司的业务等工作，副部长主要协助部长工作。公司大概有150个左右部长，部长、副部长加起来有300个左右。按照销售大礼包分配的级别，他的上线是肖某某，肖某某下线一左一右分别是他和寻某甲，他和寻某甲分别带领两个团队，XX队XX中心。养生公司的销售团队刚开始只有他和寻某甲两个销售团队，后来寻某甲手下的尔某某成立了一个国际部。随着公司会员不断增加，各个部都独立成立销售团队。养生公司每个月给他12000元工资，还给他和寻某甲每个月各自团队销售额的5%作为奖励，由宋某某审批后王某甲以电子币的形式拨付到他的会员账号上。他下线新发展人员，按照公司的奖励制度给他在网络平台上以电子币的形式分红，他再以电子币兑充的形式卖给新发展来的会员来直接提现。 17.同案犯寻某甲的供述证明：他和宋某某是同学。2015年3月份，他在汤峪镇遇到了宋某某，在交谈中宋某某给他说大兴公司生意不行，想要成立一个养生公司来激活大兴公司的运转，他就给宋某某说可以帮宋某某找一个团队来运作，保证增加公司的人气。后他联系到武某某并给武某某说了宋某某的想法，武某某考察后说可以和宋某某合作。2015年4月10日，他带着武某某到宋某某的办公室详细说了此事，宋某某认可了他和武某某的想法，让他和武某某具体进行前期的运作，拿出方案包装后进行审核。2015年4月22日，他和武某某及武某某团队的张某丙拿着“大礼包销售方案”和项目架构图及初步的合作协议到宋某某的办公室，宋某某看后认为这个事情可以搞，并让他和武某某将团队带来上班。2015年5月4日，他和武某某带着武某某团队的张某丙、高江伟、李某乙等开始到养生公司上班，并由宋某某分配了各自的工作及职责，后他们就开始进行前期的筹备工作。在筹备过程中武某某的职责是设定营销制度，他负责公司内部的制度及文化宣传、张某丙负责文化宣传及各办公室的制度职责，前期筹备工作至2015年6月13日，并于6月13日和宋某某签订了合作协议。按照协议内容，他任公司的行政总经理，主要负责公司的培训及宣传；武某某主要负责公司的整个运营情况；董事长宋某某负责公司的全盘工作及最后决策；副董事长肖某某具体负责什么他不知道；副总经理王某甲，负责监管公司网络后台（会员注册系统）的运行情况；后勤总经理周吉剑，主要负责后勤服务；财务部有两个女的，一个是出纳，一个是会计。他在公司里是行政总经理，和他一个级别的有周吉剑、武某某，在他们三个人上面的级别里有两个副总经理分别是王某甲和李彩凤，再上面有副董事长肖某某和董事长宋某某。按照销售大礼包分配的级别他上线是肖某某；肖某某下线一左一右分别是他和武某某，他和武某某分别带领两个团队。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、娱乐场所和汤峪镇部分农家乐的消费券。养生公司销售的大礼包分为四类钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元。他当时买了4个24000元的大礼包，前两个大礼包一个是给他的，一个是他给儿子寻某乙的，并且他将儿子作为会员放在了他的名下，第三个大礼包他给了尔某某，第四个大礼包他给了陈某乙，并将陈某乙放在尔某某的下线，后尔某某和陈某乙都将买大礼包的钱还给他了。公司是按照提成奖、创业奖、创富奖、服务奖来给达到要求的会员进行奖励。提成奖指的是每介绍一个会员购买成功一个礼包就可以拿到这个礼包金额的18%；创业奖指是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；创富奖指的是在自己的会员层级中，从第四层级的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；服务奖指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样，第一层级会员拿到创富奖时，自己可以得到的服务奖金为这个层级会员拿到创富奖的10%，第二层级的会员拿到创富奖的时候，自己可以得到的服务奖金为这个层级的会员拿到创富奖的8%，第三层级到第五层级会员拿到创富奖的时候，自己可以分别得到这个层级会员拿到创富奖的5%，至此，这个奖项对于自己也就结束了，只能拿到自己底下层级会员的第五层。公司分配销售资金是按照刚才所说的“提成奖”、“创业奖”、“创富奖”、“服务奖”来分类，达到什么奖励的标准就按照该标准进行分配资金，基本上算下来公司和会员的分配比例是三七开，但是销售团队会拿到销售总额的百分之十，这笔钱由武某某负责支配。2016年因有人举报养生公司涉嫌传销网络平台就关闭了。 18.同案犯尔某某的供述证明：2015年9月份，他来到汤峪泡汤，经李留成介绍认识了寻某甲，寻某甲给他讲了西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目的好处，他觉得不错，就想加入西安汤峪温泉养生有限公司，因他当时没钱，寻某甲就帮他垫付24000元购买了一个大礼包成为公司会员。2015年10月份，他和妻子在汤峪租住了房子，大概有两三个月后，他赚钱后就将寻某甲垫付的钱还上了，另外又给他妻子张海英也买了一个24000元的大礼包成为公司会员。后来寻某甲让他搞培训当讲师，因为他销售的好，任命了培训部主任，让他妻子张海英也当讲师，讲师讲课的目的是让前来考察大礼包的人相信大礼包的销售模式，并最终促进大礼包的销售。大礼包分为四类12种，四类分别为钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元，每类卡又分为A、B、C三种礼包。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、娱乐场所和汤峪镇部分农家乐的消费券。2016年初他成立了国际部，他任部长兼国际部讲师，国际部的办公地点是在汤峪开元堂美食城的三层和四层。国际部是从寻某甲团队分出去的，所以他这边的会员都在寻某甲名下。国际部有19个分部，具体会员人数要查询西安汤峪温泉养生有限公司后台数据。西安汤峪温泉养生有限公司的计酬模式就是团队计酬，发展一个会员，这个会员所有的上线根据分配制度会得到不同的利益，之后公司按照制定的奖励制度给人员奖励。西安汤峪温泉养生有限公司的网络销售平台是由武某某负责管理，具体管理的是韩某某，后台管理在西安汤峪温泉养生有限公司的二楼会员中心，网络销售平台的电脑都在那里放着。他的上线是寻成，寻成的上线是寻某甲，他的下线是王某丁和谭某某。西安汤峪温泉养生有限公司的业务就是销售大礼包，公司的收入就是卖大礼包的收入。2016年11月份，西安汤峪温泉养生有限公司的网站关闭了。 19.同案犯王某甲的供述证明：他于2014年6、7月份担任汤峪大兴公司董事会办公室主任，2015年，大兴公司已经开始走下坡路，整个汤峪的发展不容乐观，宋某某就想着把汤峪所有的资源整合起来成立养生公司，尽快回笼资金，后寻某甲就给宋某某提出了将汤峪的吃饭、住宿、泡汤等项目设计成消费券，组成大礼包去销售。2015年5、6月份，汤峪大兴公司成立了西安汤峪温泉养生有限公司，股东是宋某某和肖某某，宋某某是法人代表兼董事长，肖某某是副董事长，寻某甲是行政总经理，武某某是大礼包项目CEO、网络总监（负责养生消费大礼包的营销），周吉剑是负责后勤总经理，出纳丑某某、会计郑某某，西安汤峪温泉养生有限公司网络管理由韩某某具体操作。养生公司成立之前，宋某某在大兴公司召开会议时口头宣布他是西安汤峪温泉养生有限公司的副总经理。他在西安汤峪温泉养生有限公司主要协助宋某某处理日常事务，每天进入公司后台查看养生公司的销售情况并给宋某某汇报，他是西安汤峪温泉养生有限公司和宋某某之间的一个纽带、传话器。西安汤峪温泉养生有限公司是以互相介绍人来购买大礼包和由讲师给新来的人集中授课的方式发展会员，成为会员后，就能发展新会员，再按照公司的奖励制度给会员奖励。大礼包是由不同的吃饭、住宿、泡汤等消费券组成，分为钻卡、金卡、银卡、普卡四个类别。大礼包的各类消费价格比市场价格高得多。 20.同案犯韩某某的供述证明：2015年6月初，他通过武某某介绍到西安汤峪温泉养生有限公司上班，后公司任命他为服务中心主任，具体负责：审核新加入会员的资料；修改会员的信息资料；新的会员部成立时由他审核；公司给员工在网络上注册的账户由他用肖某某的网络账户来操作（开始的一个月是他来操作的，之后由各报单中心进行操作）；2015年10月份左右，公司将之前给会员每月两次分红的工作从王某甲、武某某手里交接给他。赵某乙（朵开泰）具体负责网络平台，武某某给他管理账户时说有啥问题让他直接和赵某乙联系。因为开始只有肖某某的网络账户可以给员工注册账号，所以他就用肖某某网络账户注册了武某某、寻某甲、王某甲的账户，武某某的网络账户昵称是“天缘”，寻某甲的网络账户昵称是“寻某甲”，王某甲的网络账户昵称是“空空”，后这三个账户都可以注册会员账户了，西安汤峪温泉养生有限公司就有了三个报单中心，随着公司的发展壮大，成立了越来越多的报单中心。养生公司行政后勤部给部长都制有工作职责，每星期一公司都要给部长、副部长开会进行培训，每次开会武某某和寻某甲轮流主持，由宋某某主要培训讲课。 21.同案犯朵开泰的供述证明：2014年6月份左右，他在西安市玉祥门附近的一次饭局中通过李某乙认识了武某某，吃饭过程中，他说他在千度网络系统开发公司上班，饭后他和武某某互相留了电话。2015年6月15日，武某某介绍他去西安汤峪温泉养生有限公司上班，主要负责该公司的网络平台制作及网络平台后台管理。他刚去西安汤峪温泉养生有限公司时，武某某给他说不让给别人说他的真实姓名，并给了他赵某乙的身份证，所以他在西安汤峪温泉养生有限公司就用赵某乙的名字，他的真实姓名只有武某某、李某乙等个别人知道，他还用赵某乙的身份证办理了手机号码。武某某让他用赵某乙的名字的主要原因是：一是不想让宋某某知道网络是他做的事实；二是不让别人尤其是寻某甲知道他做的网络，武某某就能掌控住网络；三是以后公安部门查处时，找不到网络源头，对武某某不好处理。武某某在2015年6月联系他的时候就给他说让帮忙制作西安汤峪温泉养生有限公司网络系统的事情，并告诉他该公司是以传销的方式销售大礼包筹集资金。他联系到在千度网络系统开发公司的同事陈某甲，让陈某甲帮忙制作。他到汤峪后武某某给了他一张纸，上面写有西安汤峪温泉养生有限公司的奖励分配制度及www.sxtywq.com的网址，并让他开发系统就按照这个来进行编程，所以他就将那张纸拍照后通过微信转发给陈某甲，后陈某甲就按照这个要求制做好了网络系统。他未给陈某甲说这是搞传销用，但陈某甲肯定知道做的这个系统是传销的分配软件，因为陈某甲经常给别人做传销软件，里面的内容大同小异。网络系统平台分为普通界面和后台界面，共有五大模块。为了开发这个系统，宋某某代表西安汤峪温泉养生有限公司给他了10000元现金，武某某个人又给他了10000元现金，2016年6月武某某通过微信给他转账30000元，这次给他的30000元是网络维护费及给网络上添加网络安全软件、服务器租赁费；每个月还给他发4000元的工资，给他发了五个月的工资，共20000元；武某某在2015年8月份左右的时候给他了2000元奖金。他是从2015年6月开始在西安汤峪温泉养生有限公司工作，直到2015年11月他就不在该公司工作了，他在西安汤峪温泉养生有限公司共获得了72000元，因为网络系统是陈某甲开发的，他给了陈某甲5000元，还给了网络系统服务器租赁费10000元，为了防止黑客攻击他还给了网络系统服务器服务商3000元，让给养生公司的网络系统添加安全加密狗，共支出了18000元，剩下的钱他自己平时吃住花完了。西安汤峪温泉养生有限公司的网络系统开发的技术问题都是由陈某甲来操作的，服务器是他从互联网搜索联系到的，系统服务器在美国，提供商在黑龙江，他联系的一名姓朱的男子，他当时添加了那个服务器的服务商的微信，每个月他会通过微信支付网络服务器的租赁费550元。2016年11月份，武某某给他打电话让他将西安汤峪温泉养生有限公司网络销售平台关闭并做成网络维护状态，后他就给陈某甲打电话让陈某甲将网络以网络维护的形式关闭了。因西安汤峪温泉养生有限公司的网路系统服务器是他联系的，每月要给服务器提供商交租赁费，租赁费他交到2016年11月。西安汤峪温泉养生有限公司出问题后武某某让他把开发该公司网络相关人员的微信、电话、资料等全部删除了，他更换了手机号码。西安汤峪温泉养生有限公司的发展模式就是通过网络系统来体现的，也就是靠不断的拉人头销售大礼包来促进公司发展，拉的人越多，公司筹集到的钱就越多，通过网络系统能瞬间做到团队计酬及查看公司大礼包销售情况。西安汤峪温泉养生有限公司的法人代表、董事长是宋某某，他负责公司的全盘工作；西安汤峪温泉养生有限公司的第一个网络账户是用肖某某的名字注册的，肖某某在公司的网络架构中属于最高级别；总经理是寻某甲，主要管理养生公司的行政及业务、管理自己团队的部长；武某某是大礼包销售项目CEO、业务总监，主要负责大礼包的销售及自己团队部长的管理；王某甲是宋某某的助理，主要负责管理西安汤峪温泉养生有限公司网络后台系统，配合宋某某的工作，传达宋某某的命令，反馈会员与公司之间的意见，起上传下达的作用；武某某下面是张某丙，张某丙负责武某某团队的全部工作，武某某团队有任何事情，张某丙就会出面来处理；高江伟是武某某团队的人，主要负责武某某团队给会员发的体验票；韩某某主要负责管理公司武某某网络后台及武某某团队的报单工作；李某乙是公司的讲师，主要负责给武某某团队讲课；潘军也是武某某团队的讲师，主要给武某某团队讲课；刘晓彤负责给武某某团队拉会员；吕东凤是公司的财务负责人，主要负责给公司的员工及部长、会员发放奖金；他有一个公司网络后台的账户，负责查看公司会员的转账、提现记录；周吉剑是副总经理和后勤总经理，主要负责管理后勤，公司所有的办公用品都是由他负责的；财务部有两个女的专门负责会员购买大礼包的现金收取及大礼包发放。 22.同案犯陈某甲的供述证明：2015年6月份左右，朵开泰让他给西安汤峪温泉养生有限公司制作一个会员销售管理系统，里面包含会员和公告的添加、修改、删除、查看及会员奖励分红的结算，管理员权限的添加和修改，还有服务中心的模块等，他就同意了。后过了几天朵开泰给他了一张纸，上边写着西安汤峪温泉养生有限公司的计划，下边写着制作该销售软件的具体要求和功能模块。他大约用了10天时间按照朵开泰给他的那张纸上的要求制作好了会员销售管理系统。后来朵开泰以微信红包的形式，断断续续给他发了有四、五千元人民币。2015年的6、7月份，他将销售管理系统制作好后，给朵开泰在他家里演示怎么操作，后朵开泰给他提供了一个域名和服务器的IP地址，他就将这个销售管理系统上传到服务器，朵开泰将该域名绑定到服务器的IP地址，随后就可以通过浏览器访问该销售管理系统了。之后在使用该销售管理系统时有不明白的地方，朵开泰就会给他打电话咨询，在这期间销售管理系统的维护工作是由他负责的。2016年8、9月份，朵开泰让他给发了一份所有会员资料的数据，他就把数据打包之后在销售管理系统里面做了一个下载的链接，让朵开泰自己下载。2016年年底的时候，具体时间他想不起来了，朵开泰给他打电话让他把销售管理系统先停了，他就登陆服务器将系统停止运行了。系统的域名是www.sxtywq.com，IP地址是174.139.62.218。西安汤峪温泉养生有限公司的销售管理系统分为普通界面和后台界面，各分为五大模块，第一个模块是会员信息模块，里面的内容就是会员的个人详细资料，包括姓名、身份证号码、会员编号、手机号、银行卡号，以及会员属于那个团队；第二模块是系谱图，系谱图的内容就是看到自己下面有哪些会员；第三模块是会员转账、提现模块，通过这个模块能看到会员自己的转账、提现记录；第四模块是公告，主要发的就是西安汤峪温泉养生有限公司的动态和文件；第五模块是公司网址，直接能进入西安汤峪温泉养生有限公司的官方网站，官网可以看到公司对外宣传的相关信息。普通界面只能看到会员下面层级人员的情况不能看到自己同层级和上面层级人员情况，而后台界面能看到公司所有会员信息及大礼包销售情况、所有会员提现及转账记录；后台界面有一个模块是分红，管理员可以通过点击分红的按钮后会产生给没有发展会员的人或者是单独的人分红，分红达到该会员投资金额的两倍后就不再给该会员分红。后台还设置了可以添加任何需要的权限的功能，管理员根据自身需要来添加相应的权限。西安汤峪温泉养生有限公司的后台网址是www.sxtvwq.con1／bosslogin.aspx，初始账户是：admin，初始密码是：123，后台可以手动添加、修改、删除管理员账户。系统的维护都是他负责，比如网络无法打开的时候，他就会联系服务器租赁商那边来解决这个问题，以及该销售管理系统的开启和关闭等操作也是朵开泰告知他后他来操作。他根据销售管理系统的分配奖励制度判断，西安汤峪温泉养生有限公司就是以拉人头的形式往下发展人员，用他开发的销售管理系统来管理会员并以电子币的形式将奖励分配给会员等。朵开泰在西安汤峪温泉养生有限公司用的是赵某乙的假名，朵开泰让他制作的是一种传销软件，他做系统的目的是为了挣钱。 23.同案犯李某甲的供述证明：2008年，他在河南的一个挖掘机培训学校学习时认识了寻成。2015年11月份，他通过寻成介绍来到西安汤峪温泉养生有限公司工作，他开始和寻成的父亲寻某甲学习给客户讲课，一个月后寻某甲就安排他给客户讲课，后来又提拔他当了培训总监。西安汤峪温泉养生有限公司寻某甲团队的讲师还有张琪、刘某甲、王某乙。讲师主要给老会员及来考察西安汤峪温泉养生有限公司大礼包的新客户讲公司的历史文化、企业的发展现状和未来趋势、公司惠民大礼包及其奖励制度等，讲师的课件和PPT是公司统一规定的，讲课的目的是为了让前来考察的人相信公司的发展模式及购买大礼包，同时让这些人拉进更多的人购买大礼包。 24.同案犯李某乙的供述证明：2015年6月份，寻某甲打电话让她到西安汤峪温泉养生有限公司上班。2016年5、6月份，宋某某口头任命她为宣传培训部主任，主要管理其他讲师，给老会员带来的新客户讲课。她讲解汤峪的整个历史文化和企业发展现状和十年规划，董事长的荣誉和汤峪发展的美好未来，以及公司的奖励分配制度等，目的是让客户购买西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包。她是武某某团队的讲师，讲师的课件和PPT是公司统一规定的，公司要求讲师每天早上10点半到11点半在XX镇XX苑XX室给会员讲课。西安汤峪温泉养生有限公司的运营模式是通过买大礼包的消费者互相介绍销售大礼包，每发展一个新会员，介绍人和其所有的上线都会得到公司规定的相应利益，靠着一个人介绍一个人的方式不断购买大礼包的模式发展壮大。 25.同案犯王某乙的供述证明：2016年2月份，她到西安汤峪温泉养生有限公司担任寻某甲团队的讲师，她的职责就是给老会员带来的新客户讲课，讲解汤峪的整个历史文化，企业发展现状和美好的未来，另外做好公司对会员的接待服务工作。公司让怎么讲她就怎么讲，主要是让前来听课的人了解公司的文化、发展形势、将来的发展宏图，以及展现公司和整个汤峪的实力。公司的主要业务是卖大礼包，前来考察的人购买了大礼包就可以成为会员，然后这些会员再发展其他人购买大礼包成为会员就可以从中获利。 26.同案犯周某某的供述证明：2015年9月份，他经朋友介绍认识了西安汤峪温泉养生有限公司项目行政部的经理张某丙，张某丙将他推荐给公司项目部CEO武某某，后他于2015年10月到西安汤峪温泉养生有限公司宣传部当了讲师，直到2016年8月份。西安汤峪温泉养生有限公司的运营模式是通过购买大礼包成为该公司的会员，然后再给亲戚、朋友介绍大礼包进行销售，每发展一个新会员，介绍人和其所有的上线都会得到公司规定的相应利益。李某乙是公司的培训部主任，讲课内容是公司制作的课件。 27.同案犯刘某甲的供述证明：2016年4月1日，他通过代立介绍到西安汤峪温泉养生有限公司寻某甲团队当讲师。他的职责就是给老会员带来的新客户讲课。他讲课的内容主要是：第一讲解大兴公司的历史文化；第二讲解大兴公司的企业文化；第三讲泡汤文化；第四讲解大兴公司的御宾苑、洗脸潭、南山会馆、杏林酒店（这四大酒店主要就是大礼包的消费酒店）；第五讲大兴公司和宋某某本人获得的各项荣誉；第六通过讲各级政府领导支持汤峪发展以及公司获取的很多红头文件来讲公司的合法性；第七讲大礼包的种类及金额等情况；第八讲西安汤峪温泉养生有限公司的奖励分配制度。室外讲课主要讲的是汤峪历史文化，公司及董事长宋某某的荣誉及企业文化；室内讲课是通过公司制作的幻灯片给客户演示并同步讲解，侧重讲的是大礼包和分配制度。讲课的目的是让这些新来的人认可大礼包项目并购买大礼包。西安汤峪温泉养生有限公司的发展运营模式是通过买大礼包的消费者给亲戚、朋友介绍大礼包进行销售，每进来一个新会员，介绍人和他所有的上线都会得到公司规定的相应利益，靠着一个人介绍一个人的方式不断的发展壮大。 28.同案犯丑某某的供述证明：她在养生公司担任出纳，负责收取公司销售大礼包的资金、发工资及按程序审批发放小额支出。宋某某是公司的法人代表、董事长，负责全盘工作，养生公司所有的工作都是宋某某一人负责。 29.同案犯郑某某的供述证明：她在养生公司担任会计，负责月底做账，平时就是会员拿缴费凭证到她那里领取大礼包。她和出纳都直接接受宋某某的指示，她每月按时从出纳处汇总票据做报表，汇报给宋某某。 30.同案犯马某甲的供述证明：2015年10月，她通过任某甲介绍到西安汤峪温泉养生有限公司购买了一个2.4万元的大礼包，成为该公司24部的会员。后她又分别以丈夫雷某某和女儿雷媛的名义购买了两个2.4万元的大礼包。她的上线是任某甲，都属于王某戊24部的会员，后来任某甲成为38部部长，她成为西安汤峪温泉养生有限公司武某某团队20部的部长，成立了报单中心。养生公司给部长有制度，每星期一由宋某某给部长开会，一般都是由宋某某、寻某甲、武某某给部长讲课。大礼包的实际价格比她们购买的价格低很多，大概需要她们实际花的价格的三分之一就能买到她们手中大礼包的消费券。她购买大礼包并销售大礼包的目的是既能养生，又能赚钱。 31.同案犯李某丙的供述证明：2015年9月中旬，他通过曹勇介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元的大礼包，成为该公司的会员，2016年4月中旬他成为53部的部长。部长主要是服务于本部门的会员以及前来考察大礼包项目的人，帮助这些人协调与公司之间的关系，协助公司的讲师讲解公司的大礼包项目等，负责服务好这些人在汤峪当地的吃喝拉撒，帮助这些人到报单中心报单，另外公司有什么通知或者会议精神等让他们这些部长给会员传达，部长们还参加公司的培训，培训的目的是让这些部长给各自底下的会员及考察的人讲公司的会员模式、奖励制度以及如何对外宣传、如何管理好自己的下线会员团队等。他买大礼包的目的是给自己找一份事业，他们会员买的大礼包的价格都比市场价格高。 32.同案犯王某丙的供述证明：2015年11月，薛久红和李建刚介绍她考察了西安汤峪温泉养生有限公司，半个月后她买了一个2.4万元的大礼包，成为该公司武某某团队15部的会员。她购买大礼包是因为西安汤峪温泉养生有限公司奖励分配制度吸引人，成为会员后可以不断地拉人购买大礼包挣钱。大礼包的实际价格比她们购买的价格低很多。后因她下面会员发展的业绩比较好，薛久红让她当上了武某某团队2部部长，2部属于“西北狼”战队。她当部长履行和其他部长一样的职责，每周一参加公司的部长培训会议，还给“西北狼”战队会员讲课，讲她个人到西安汤峪温泉养生有限公司挣了一百万的经历，还讲公司奖励分配制度、公司基本情况、宋某某个人情况等。 33.同案犯王某丁的供述证明：2015年8月份，他通过尔某某购买了一个2.4万元的大礼包成为西安汤峪温泉养生有限公司的会员，后成为24部部长，每周一参加养生公司的部长会。他在西安汤峪温泉养生有限公司是靠拉人头卖大礼包并根据公司奖励制度挣钱的。他们会员买的大礼包的价格都比市场价格高的多，大家买大礼包的目的不是为了消费，主要是为了挣钱。 34.同案犯万某某的供述证明：2015年8月20日，她通过曹勇介绍购买了2.4万元的大礼包，成为西安汤峪温泉养生有限公司部会员，2016年7月份，她成为武某某团队12部部长，并成立了自己的报单中心，每周一参加养生公司的部长培训会。她是通过自己和部里的会员不断的给人宣传，购买大礼包成为会员后按照西安汤峪温泉养生有限公司的奖励分配制度能挣钱，拉人头购买大礼包来发展业绩的。她开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道她们会员购买的大礼包的价格都比实际价格高一倍多。 35.同案犯黄某某的供述：2015年8月，她通过武某某介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司的一个2.4万元的大礼包，成为该公司武某某团队29部的部长。她购买大礼包并销售大礼包的目的是能挣钱，大礼包的实际价格最多就是她们大礼包金额的一半。部长的职责是管理好自己的团队，组织会员培训，给部里会员带来的新考察的人介绍、宣传公司的情况并接待发展对象，给部里的会员传达公司的决定、通知等，协调自己所在部的会员平衡及发展会员，每周一参加公司的部长培训会议，把新会员的微信拉进公司的会员微信群里宣传、推广公司等工作，目的就是让更多有意向的人来购买大礼包，部长就是连接西安汤峪温泉养生有限公司和自己部门会员之间的纽带，部长还负责给自己部里发展的会员报单，部长的一切工作都是为了不让部里会员闹事，给会员和发展对象讲西安汤峪温泉养生有限公司的基本情况、奖励分配制度、汤峪发展史、宋某某的个人情况等，目的是让本部门的会员多拉人购买西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包，增加自己部里的业绩促进公司发展。29部就是通过她和下面会员不断的拉人头购买西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包来增加业绩的。 36.同案犯孙某甲的供述证明：2015年11月份，他通过权家福介绍到西安汤峪温泉养生有限公司先后购买了三个2.4万元大礼包（其中一个大礼包在他儿子名下），成为该公司27部的会员。2016年4月份，因为他下面的会员达到了50人，他就成为公司52部的部长，成立了自己的报单中心。养生公司每周一由宋某某给部长开会，一般都是由宋某某、寻某甲、武某某给部长讲课。西安汤峪温泉养生有限公司的奖励分配制度比较吸引人，他和很多会员都是冲着这个奖励分配制度能挣钱才购买大礼包的。他后来才知道大礼包的实际价格不足他们购买大礼包价格的百分之四十。他和部里的会员靠不断地给人宣传，拉人头购买大礼包来发展业绩。 37.同案犯王某戊的供述证明：2015年8月份，她通过张某乙介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元的大礼包，成为该公司24部的会员，后她又购买了三个2.4万元的大礼包。2016年3月左右，她成为武某某团队72部部长，并成立了报单中心，每周一参加养生公司的部长培训会。她购买大礼包的目的是为了养生和挣钱。她开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格比她们购买的价格低很多。 38.同案犯任某甲的供述证明：2015年8月份，她通过李春梅介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元的大礼包，成为该公司武某某团队27部的会员。2016年3月左右，她成为武某某团队38部部长，她成立了自己的报单中心，每周一参加养生公司的部长培训会。她开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格比她们购买的价格低很多。她购买大礼包的目的是为了养生和挣钱。 39.同案犯赵某甲的供述证明：2016年3月，她通过刘渭平介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元大礼包，成为该公司武某某团队15部会员，后她丈夫刘新平也买了一个2.4万元大礼包。2016年7月左右，她成为武某某团队63部部长，成立了自己的报单中心，每周一参加养生公司的部长培训会。她开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格比她们购买的价格低很多。她购买大礼包的目的是看重了养生公司的奖励制度。 40.同案犯冯某某的供述证明：2015年9月，他通过一个姓王的介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元大礼包，成为该公司的会员，后又以他妻子曹某甲及儿子冯宝宝的名义购买了两个2.4万元大礼包。2016年5月份左右，他成为16部部长，成立了自己的报单中心，每周一参加养生公司的部长培训会。他购买大礼包的目的是成为西安汤峪温泉养生有限公司会员按照公司的奖励分配制度挣钱。他开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格不足他们购买价格的百分之四十。 41.同案犯马某乙的供述证明：2015年8月份，他通过王某丁介绍购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元大礼包，成为该公司24部的会员，后成为24部副部长。他们会员买的大礼包每种消费券的价格比市场价格高5倍左右，他购买大礼包的目的是既能养生，又能挣钱。 42.同案犯张某甲的供述证明：2016年1月份，他在任博会和贾某某的说服下购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元的大礼包，成为该公司的会员，2016年10月份他当上了39部部长。养生公司每周一由宋某某给部长开会，一般都是由宋某某、寻某甲、武某某给部长讲课。他们会员买的大礼包的价格都比市场价格高，他购买大礼包的目的是成为西安汤峪温泉养生有限公司会员再发展新会员挣钱。 43.同案犯魏某某的供述证明：2015年6月28日，他购买了西安汤峪温泉养生有限公司一个2.4万元的钻卡大礼包成为该公司会员，后成为大兴2部副部长，协助部长谭某某工作。2015年9月份，他应聘为西安汤峪温泉养生有限公司办公室的员工（后勤主管），负责帮助公司招待来考察的人，安排新来的人吃饭、住宿、泡汤。大礼包的实际价格是他们购买大礼包金额的三分之一左右，他购买大礼包的目的是既能消费，又能挣钱。 44.同案犯杨某某的供述证明：2015年11月份，他朋友刘某乙、张志红叫他来到汤峪，告诉他养生公司的大礼包能消费能赚钱，并带他泡澡，到杏林酒店二楼听课，后张志红给他垫单购买了养生公司一个2.4万元的大礼包，他成为养生公司寻某甲团队刘某乙19部的会员，后成为养生公司寻某甲团队25部部长。大礼包内消费券价格比实际价格高很多，大家购买大礼包就是为了挣钱。养生公司是靠不断拉人进来购买大礼包成为新会员，拉的人多，挣得钱就越多，会员获利就越多。 45.同案犯刘某乙的供述证明：2015年8月份，他朋友唐旭龙介绍他来养生公司，说养生公司的大礼包项目能消费还能赚钱，后他在养生公司购买了一个钻卡礼包成为养生公司会员。2016年7月份，成为养生公司寻某甲团队19部部长，负责19部的报单工作，参加养生公司的部长培训会。大礼包内的住宿、吃饭等各种消费券的价格都比市面高得多。养生公司组织听课目的是让会员及发展对象不断购买养生公司的大礼包发展会员。 46.同案犯豆某某的供述证明：2015年11月份，她朋友梁某某给她介绍养生公司能挣钱，她就在汤峪考察了3天后购买了养生公司一个2.4万元的钻卡大礼包，成为养生公司的会员。会员购买的大礼包比市场实际价格高一半左右。2016年4月份，她成为武某某团队5部的部长。部长主要服务于部里的会员以及来考察大礼包项目的人，协调部里会员平衡发展，接待发展对象，每周一要参加部长培训会议，在微信群里宣传、推广公司，组织新会员听课、报单等。养生公司的发展模式就是不断的拉人购买大礼包发展新会员。 47.同案犯孙某乙的供述证明：2015年12月份，他通过朋友韩苏慧的介绍到养生公司，韩苏慧带他去养生公司听课，主要是讲养生公司的文化历史、发展前景及大礼包的奖励制度等，后他通过韩苏慧购买了一份2.4万元的大礼包成为养生公司的会员。养生公司的会员像金字塔一样有很多层，公司的发展是双轨制，也就是上面一个人发展两个人，两个人下面再发展四个人。2016年6月份，他成为养生公司武某某团队32部副部长，一直到网络关闭。部长及副部长的职责主要是接待新考察的人，宣传公司的情况并给新人报单，目的是让本部门的会员多拉人购买公司的大礼包来增加部里的业绩，部长每周一要参加部长培训会议。大礼包的实际价格比他购买的价格低一半多。养生公司的发展模式是不断的拉人头销售大礼包。他购买大礼包的目的是为挣钱。 48.同案犯刁某某的供述证明：2015年1月份，他朋友杨新茸介绍他到汤峪养生公司，并带他去听课，主要讲的是养生公司的奖励制度、文化历史等，2016年2月份，他购买了一份2.4万元的大礼包成为养生公司35部会员。2016年9月份，他成为养生公司武某某团队76部的副部长。养生公司的奖励分配制度比较吸引人，他是冲着这个奖励分配制度能挣钱才购买大礼包的。大礼包内消费券的票面价格比实际的价格虚高很多。养生公司的发展模式是不断的拉人头销售大礼包。 49.同案犯宋某某的供述证明：2015年8月份，她认识了养生公司13部部长高某某，高某某经常给她介绍养生公司的大礼包项目和奖励分配制度，当时她就感觉这个项目可以挣钱，她就给了高某某50万元现金让给她购买大礼包，她就成为养生公司武某某团队13部的会员，高某某就用50万元现金分次给她报单，并将报单后挣来的钱继续用电子币兑充的方式给她报单，先后给她购买了40多个大礼包，每个大礼包都是用她的信息报的单，并将会员注册号和大礼包给了她，一个大礼包就有一个账户。2016年上半年她成为养生公司武某某团队的33部部长，并成立了自己的报单中心。 50.同案犯朱某某的供述证明：2015年5月份，他乘坐一辆大巴到蓝田县汤峪游玩，到汤峪后有人接待他，并带领他去养生公司听课，后他就购买了一份2.4万元的大礼包成为养生公司会员。他购买大礼包的目的是既可以养生消费，还可以发展会员挣钱。因为他在养生公司业绩可以，后他成为寻某甲团队26部部长，并成立了自己的报单中心，部长要参加部长培训会议。他们会员购买大礼包的价格都比市场价格高的多，里面的各种代金券都比市面上的实际消费金额要高很多。养生公司的发展模式是不断的拉人头购买大礼包发展新会员，拉进来的会员和公司之间就会按照公司的制度来进行奖励分配，拉进来的会员越多公司挣钱就越多。 51.同案犯何某某的供述证明：2015年12月左右，她朋友梁某某说蓝田汤峪有一个项目比较好，后她就和梁某某、邓某某一起到汤峪，梁某某和邓某某带她在汤峪的御宾苑酒店听了养生公司的讲课，讲课的内容主要是汤峪的历史文化、自然环境、养生公司的现状和发展目标、养生公司的大礼包产品和会员奖励制度等，大礼包里面的内容主要是养生公司销售的由汤峪的酒店、温泉、美食、旅游等消费券组成的一种套餐礼包。后她就通过梁某某购买了一份2.4万元的大礼包成为养生公司6部的会员。为了更好的发展6部，6部部长梁某某让她当6部副部长，协助管理部里的事情。部长和副部长的职责主要就是给部里的会员带来的考察养生公司大礼包的人介绍、宣传公司的情况并接待发展的对象，带着去听养生公司的课，并负责给发展对象报单等。他们购买这些消费券的价格比在市场上购买的价格高的多，她购买大礼包的目的是为挣钱。 52.同案犯曹某乙的供述证明：2015年12月份，她朋友吉永飞带她到蓝田汤峪玩，她去后听了养生公司的课，后在吉永飞的带领下购买了养生公司的大礼包成为养生公司的会员，2016年3月份成为养生公司54部部长。养生公司要求会员通过口口相传的方式介绍自己的亲戚朋友来购买养生公司的大礼包，然后按照双轨的顺序排列在介绍人的下面挣钱。养生公司部长的职责是给部里会员带来的新考察养生公司大礼包的人介绍、宣传养生公司及大礼包并接待他们，参加养生公司的部长会议等。养生公司采用的是双轨制发展，有两大销售团队，一个是武某某销售团队，一个就是寻某甲销售团队。 53.同案犯冉某某的供述证明：2015年8月份，他通过朋友老贾的介绍到汤峪了解养生公司的大礼包项目，之后他认识了李华，李华带他听了养生公司的讲课，后来他就购买了养生公司的大礼包成为公司的会员。大礼包里面的各种消费券的价格远远超过实际的价格。他购买大礼包的目的是因为养生公司的奖励分配制度吸引人，并通过不断的拉人头来购买大礼包挣钱。后他从李华的6部分出来成立了自己的22部，并成为22部的部长。成为养生公司的部长后，要参加养生公司的部长会，这个会议是养生公司的董事长宋某某亲自给大家讲课，部长的主要职责是服务本部门的会员及前来考察大礼包项目的人，帮助这些人协调与公司的关系等。 54.同案犯谭某某的供述证明：他之前听说汤峪免费泡澡的事情，2015年6月份，他从西安坐车到汤峪，到汤峪后寻成带他到处去玩，后他就购买了一个2.4万元的大礼包成为会员。2015年7月份，他成为养生公司寻某甲团队2部的部长。部长的职责是给部里会员带来的新考察的人介绍、宣传公司的情况并接待发展对象等。养生公司每周一由宋某某给部长们开会，宋某某、武某某和寻某甲给部长们讲课。他购买大礼包是因为能赚钱。 55.同案犯张某乙的供述证明：2015年8月份，在他儿子的介绍下，他去养生公司购买了一个2.4万元的大礼包成为会员，后成为养生公司武某某团队24部的部长。养生公司每周一由宋某某给部长开会，并由宋某某、寻某甲和武某某给部长讲课。他开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格比他们购买的价格低很多。他购买大礼包的目的是养生公司的奖励分配制度吸引人，能挣钱。 56.同案犯季某某的供述证明：2015年11月份，他经马某甲和任某甲介绍去汤峪泡温泉，并听了讲师关于大礼包项目和奖励分配制度的讲课，他通过马某甲购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队20部的会员，后成为武某某团队20部的副部长。部长和副部长的主要职责就是管理好自己的部，并让会员拉更多的人购买大礼包增加本部的业绩。养生公司销售的大礼包的价格高于实际价格很多。养生公司的发展模式是不断的拉人头购买大礼包来促进公司的发展，实行的是双轨制也就是双线发展。他购买大礼包的目的是为了挣钱。 57.同案犯邓某某的供述证明：2015年10月份,她在鱼顺亭和张小云的介绍下，去汤峪听了养生公司讲师关于大礼包项目及奖励分配制度的讲课，后她通过张小云购买了一个2.4万元的钻卡大礼包成为养生公司武某某团队25部的会员，张小云开始是25部部长，2016年3月底张小云让她当了25部部长，并给她申请了报单中心。部长的工作主要就是管理部里的会员，每周一参加宋某某组织的部长会议，并让本部的会员多拉人购买大礼包来增加部里的业绩。养生公司的发展模式是不断的拉人头购买大礼包来促进公司的发展，实行的是双轨制也就是双线发展。她购买大礼包的目的是泡汤对身体好，能挣钱。她听汤峪镇的人说养生公司销售的大礼包的价格比实际价格高很多。 58.同案犯范某某的供述证明：2016年3月份，他经王鹏的介绍到养生公司听课，后他购买了一个2.4万元的大礼包成为19部会员，王鹏是19部部长。2019年8月份左右，王鹏让他担任19部副部长。2016年9月底，王鹏说他的业绩可以当部长了，让他填写了一个部长申请书成为武某某团队88部部长，并成立了自己的报单中心。部长的职责就是管理好部里的会员，协调好部里会员的发展。养生公司的发展模式是通过人们互相宣传不断的以拉人头销售大礼包的形式来促进公司的发展，而公司的主要业务就是销售大礼包，会员购买大礼包的价格比实际价格要高。养生公司提倡的是双轨制发展，所以刚开始时养生公司有两个大的销售团队，分别是武某某团队和寻某甲团队，他成为武某某团队88部部长后，也有了自己的销售团队。他购买大礼包的目的是能消费，还能挣钱。 59.同案犯任某乙的供述证明：2015年11月份，他通过豆某某的介绍到汤峪玩，并听了讲师的讲课，后购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司的会员，会员购买大礼包的价格比实际价格要高。他开始是武某某团队5部的副部长，后成为武某某团队68部的部长，并成立了自己的报单中心。部长的职责就是管理好自己的部，让大家多拉会员购买大礼包。养生公司的发展模式是以拉人头购买大礼包来不断发展会员获利。养生公司采用的是双轨制发展，有武某某和寻某甲两大销售团队，他成为部长后也有自己的销售团队。他购买大礼包的目的是能消费，还能挣钱。 60.同案犯邵某某的供述证明：2015年12月份，他经朋友潘霞的介绍了解到养生公司大礼包项目，并听了讲师的讲课，讲课的内容主要是大礼包项目和奖励分配制度。后他给自己和妻子各购买了一个2.4万元的大礼包成为寻某甲团队13部的会员。2016年5月份左右，他成为尔某某的国际部11部的部长，并成立了自己的报单中心。部长的职责就是管理好自己的部，并让会员不断的拉人购买大礼包。他购买大礼包的目的是能消费，还能挣钱。 61.同案犯高某某的供述证明：2015年7月份，他经武庆芳的介绍，在养生公司购买了一个2.4万元的大礼包成为会员。2015年9月份，他成为养生公司武某某团队13部的部长。养生公司采用的双轨制发展，有两大销售团队，一个是寻某甲团队，一个是武某某团队。部长的职责是给部里的会员宣传、推广公司等工作，目的就是宣传汤峪大兴企业，让更多的人购买大礼包，每周一参加养生公司组织的部长会议等。他开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格比他们购买的价格低一半左右。他购买大礼包的目的是为了挣钱。 62.同案犯王某已的供述证明：2015年12月份，他经朋友郭爱珍的介绍，他购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司的会员，2016年5月份，他成为养生公司尔某某团队4部部长。部长的职责是给部里会员带来的新考察的人介绍、宣传公司的情况并接待发展对象，每周一部长还要参加宋某某组织的部长会议，会议一般都是由宋某某、寻某甲、武某某给部长讲课。养生公司每天都会有讲师给大家讲课，讲课的目的就是不断地拉人购买大礼包发展会员，促进养生公司的发展。他开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道他们购买大礼包的价格比实际的价格高很多。他购买大礼包的目的是养生公司的分配制度很好，能挣钱。 63.同案犯姚某某的供述证明：2015年10月份，他到汤峪去玩，后购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司的会员。2016年3月份，他成为养生公司寻某甲团队28部的部长，后成为尔某某9部部长。部长每周一参加养生公司的部长会议。他开始不知道大礼包的实际价格，后来才知道大礼包的实际价格比他们购买的价格低一半左右。他购买大礼包的目的是既能养生，又能挣钱。 64.被告人宋某某的供述与辩解证明：他是陕西大兴汤峪温泉开发有限公司的董事长兼总经理。2015年5月28日，为了整合汤峪的旅游资源组建了西安汤峪温泉养生有限公司，公司注册资本为1000万元，他出资800万元占西安汤峪温泉养生有限公司股份比例80%，肖某某出资200万元占股比例20%，但是实际上都没有出资，他是该公司的法定代表人和董事长，销售大礼包是西安汤峪温泉养生有限公司成立后的主要业务。西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目经西安焦汤温泉旅游度假区管委会等相关部门批准，并在汤峪镇政府备案。在向相关部门申报大礼包项目时，附有“西安汤峪温泉养生消费会员服务管理”项目的实施可行性报告，但没有具体的大礼包销售实施方案和奖金分配制度，销售大礼包的模式未告知给任何部门，因为这是一种“互联网＋”的销售模式，是一种创新。西安汤峪温泉养生有限公司的管理情况是：他是公司的法人代表和董事长，主要宏观管理和重大决策；肖某某是副董事长，主要分管大礼包的具体事务及解决公司一些外围矛盾协调工作，肖某某的位置在西安汤峪温泉养生有限公司网络结构图最上面，网络上显示的肖某某的收入归西安汤峪温泉养生有限公司；王某甲是大兴公司董事会办公室主任兼西安汤峪温泉养生有限公司副总经理，代他处理西安汤峪温泉养生有限公司的一些具体业务,传达他的命令，在养生公司网络后台查看销售情况并给他汇报；寻某甲是西安汤峪温泉养生有限公司的总经理，负责公司的策划、包装、宣传，也是销售大礼包的参与者和主要负责人，同时还是网络运行项目的行政总经理以及网络运行的总监；武某某是寻某甲引进的项目CEO，主要负责网络运营和市场；武某某下面的技术部有好几人，其中有一人叫韩某某，主要负责会员在网络上的操作；西安汤峪温泉养生有限公司行政部经理是丑某某兼任公司出纳；西安汤峪温泉养生有限公司服务部经理是郑某某兼任公司会计；周吉剑是公司副总经理，管理公司的后勤保障工作，具体包括大礼包销售后的后期工作，解决会员消费过程中出现的各类问题。西安汤峪温泉养生有限公司成立后，他代表公司和寻某甲及武某某签订了合作协议，这个协议主要是整合汤峪温泉的资源销售大礼包，寻某甲和武某某负责大礼包的营销，同时还签订了一个项目运作的协议，内容大概是如何营销大礼包及利润的分配，约定30%的销售额归西安汤峪温泉养生有限公司，70%的销售额用于销售大礼包人员的提成。西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包分为四类，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额是2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每个大礼包根据价钱的不同包含的吃、喝、游、玩、住、泡等项目的票券数不同，形成不同套餐，消费地点仅限在大兴汤峪温泉开发有限公司旗下的公司和塘子村部分农家乐。2015年5月中旬，项目刚开始时公司对前来考察大礼包的人一律实行免费吃住的政策，后逐渐将免费吃住的各项目去掉。在这期间对前来考察的会员在杏林酒店二楼南会议室由寻某甲讲课，御宾苑一楼会议室由武某某进行讲课，每天基本保证一次讲课，对会员的宣传其实就是通过口口相传的方式拉人头购买大礼包加入会员。西安汤峪温泉养生有限公司销售大礼包网络上有20000多会员，因为有人购买多份大礼包，所以实际会员大约有15000多人。西安汤峪温泉养生有限公司的奖励机制是：第一种是会员宣传奖，宣传奖就是所发展的会员购买大礼包的金额×会员自身购买金额后级别的百分比，每介绍一个会员都会得到一份会员宣传奖；第二种是创业奖，指的是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；第三种是创富奖，指的是在自己的会员层级中，从第四层的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；第四种服务类奖金，指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样；第五种是互助奖，把公司所有会员的收益百分之十放入A池和B池，A池奖金：互助基金百分之三，支助宣传会员赚回消费本金，每月两次，入会当月生效B池奖金：互助基金百分之七，支助有一个或一个以上会员赚回2倍消费金额，每月两次，入会生效；第六种是复销计划，消费收益收回成本后，每月会员收益的百分之十用于本公司消费；第七种是工作站成立，小区业绩累计50万或者一次性消费十五张钻卡即可，服务津贴为报单金额百分之二；第八种是创业福利，累计收入20万元，奖笔记本电脑一部，累计收入80万元奖奖金3万元，累计收入300万元奖宝马车一辆，累计收入600万元奖45平方米公寓一套，累计收入1000万元奖120平米豪华公寓一套，收入累计不清零；第九种是提现费，提现费为提现金额的百分之三，72小时到账。按照公司和武某某及寻某甲的合作协议，以会员销售大礼包的钱按照公司的奖励制度在公司网站上已经设计好的分配程序自动进行分配，在公司网站上分配电子币，然后用电子币在公司财务进行领钱，电子币和人民币是一比一的关系，一电子币就是一元钱。公司销售了二万多个大礼包，具体有多少个会员和层级要看网络关系图。养生公司每周一召开部长会议，由寻某甲和武某某主持，他应邀参加讲汤峪发展的历史和国家政策。2015年9月份，市场监管部门认为西安汤峪温泉养生有限公司涉嫌传销，下令整改，他整改后将拉人头变成了购买大礼包、消费商业提成的模式，改变了一些网络结构，就是从原先的一个人只能购买一个大礼包变成一个人可以购买多个大礼包，并给市场监管部门备案。2016年9月份，市场监管部门认为西安汤峪温泉养生有限公司涉嫌传销，让其停止销售，但他未停止销售，而是变成逐步取消一些奖励措施的办法。后在2016年10月份蓝田县人民政府召开该项目论证会中，又给定性为传销，他就按照蓝田县人民政府的要求关闭了网络平台。养生公司网络上显示销售大礼包的总收入432420000元，总支出（分配给会员的总钱数）343240666.12元，剩余89179333.88元就是养生公司挣的钱，他将这些钱用于养生公司的日常运转及给商户结算礼包券。养生公司网络平台关闭后，养生公司会员信访的人很多，考虑到社会稳定和汤峪温泉产业的发展，他们积极与政府协商采取了补救措施，向养生消费会员兑付了一定数量的消费券、白酒等。蓝田县公安局冻结在案的他在陕西蓝田农村商业银行有限责任公司汤峪支行、中国工商银行西安长安区支行、中国农业银行股份有限公司西安长延堡支行、中国工商银行西安西大街东段支行的存款是养生公司以他的名义存的款，该款属于养生公司。 上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人虽对部分证据有无异议，但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。 本院认为，被告人宋某某以推销大礼包、提供服务经营活动为名义，要求会员以购买大礼包的方式取得加入资格，按照一定的层级，以发展会员的数量作为计酬返利的依据，引诱会员参加并骗取会员的资金，在传销活动中起发起、策划、操纵作用，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，且系主犯。蓝田县人民检察院指控被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪的基本事实及罪名成立，应予支持,惟指控养生公司传销组织的层级、大礼包的销售总金额及实际收入有误，应予纠正。关于辩护人辩称被告人宋某某的行为不构成组织、领导传销活动罪之意见，经查，武某某、寻某甲等人以“大礼包”为“道具商品”，以高额回报为诱饵，引诱他人购买“大礼包”，以取得加入资格，将销售“大礼包”金额的30%归养生公司，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线。武某某、寻某甲等人的上述销售模式并非以真实销售商品为目的，且哄抬“大礼包”内消费券的价格，明显具有非法牟利的目的，扰乱经济社会秩序，对这种形式上虽采取“团队计酬”方式，但实质属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的经营活动，依照相关司法解释，应以组织、领导传销活动犯罪论处。被告人宋某某虽与武某某、寻某甲签订有合作协议，由武某某和寻某甲负责营销模式，但被告人宋某某作为养生公司的法定代表人负责养生公司的全盘工作，对养生公司的销售模式有决策权，其与武某某、寻某甲属共同犯罪，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人及辩护人辩称养生公司销售“大礼包”的模式是经政府批准、备案，销售“大礼包”的模式不违法之辩护意见，经查，养生公司“大礼包”项目虽报经有关部门批准或备案，但其并未将销售“大礼包”的具体模式如实报告政府相关部门，更未经政府相关部门批准，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人宋某某辩称养生公司传销组织的层级、会员人数、大礼包的销售总额不应给其计算之意见，经查，其虽未在养生公司网络平台中设有账户，但其作为养生公司的法定代表人，应对养生公司网络平台的所有数据负责，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人宋某某及辩护人辩称养生公司将传销组织获利金额用于给商户结算礼包券及养生公司的日常运转，被告人宋某某在本案中没有获取个人利益，在本案发生后向会员兑付了一定数量的消费券，可对其从轻处罚之意见，经查，该辩护意见与事实相符，予以采纳，故养生公司销售大礼包的非法所得亦应由养生公司退缴。鉴于被告人宋某某认罪态度尚好，依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条，第二条第一款第（一）项、第（二）项，第三条，第四条第（一）项、第（二）项，第五条之规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年又六个月，并处罚金人民币550万元（限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2028年3月28日止）。 二、蓝田县公安局冻结在案的西安汤峪温泉养生有限公司以被告人宋某某名义在陕西蓝田农村商业银行有限责任公司汤峪支行存款30419.54元、在中国工商银行西安长安区支行存款55510.23元、在中国农业银行股份有限公司西安长延堡支行存款36392.01元、在中国工商银行西安西大街东段支行存款31305.19元，共计153626.97元，折抵西安汤峪温泉养生有限公司的违法所得，予以没收，上缴国库； 三、继续追缴西安汤峪温泉养生有限公司的违法所得89025706.91元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 娟 人民陪审员 杨 旭 人民陪审员 刘 玲 二〇一九年八月二十九日 书 记 员 穆欢欢