河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1521刑初201号公诉机关罗山县人民检察院。被告人余某某、别名“余志”，曾用名余加超，男，1991年7月6日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，个体经营，户籍地湖北省孝感市孝**。现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被抓获,当日被临时羁押，2019年2月27日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。辩护人陶凤成，河南保城律师事务所律师。被告人郑某，女，别名“郑瑶”,1990年6月20日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，个体经营，户籍地四川省成都市武侯区。现住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪；于2019年2月17日被抓获，当日被临时羁押，2019年2月22日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕。辩护人郭伟，河南文开律师事务所律师。被告人丁某，女，1997年2月28日出生于湖北省孝感市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日主动投案，当日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕。指定辩护人方海平，河南保城律师事务所律师。被告人殷某某，男，1998年8月26日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日主动投案，当时被临时羁押，同年3月27日被罗山县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。指定辩护人郭晓同，河南保城律师事务所律师。被告人殷某2，别名“殷智”，男，1998年10月21日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被抓获，当日被临时羁押，同年3月5日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。指定辩护人胡开友，河南书涵律师事务所律师。被告人殷某3，别名“丁威”，1985年8月24日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，务工人员，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被抓获，当日被临时羁押，同年4月9日被罗山县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。指定辩护人万辉，河南书涵律师事务所律师。被告人涂某某，男，1995年2月5日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日被抓获，当日被临时羁押，同年2月22日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。指定辩护人张正明，河南保城律师事务所律师。被告人樊某某，别名“樊星”，女，1996年10月28日出生于湖北省孝感市，汉族，大专文化，务工人员，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日主动投案，当时被临时羁押，同年2月27日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月26日被执行逮捕。辩护人方松，河南保城律师事务所律师。被告人祝某某，男，1990年5月20日出生于湖北省孝感市，汉族，中专文化，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被抓获，当日被临时羁押，同年2月27日被罗山县公安局刑事拘留，同年3月25日被执行逮捕。指定辩护人姚威，河南书涵律师事务所律师。被告人刘某，女，1990年11月18日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月25日主动投案，同年4月16日被罗山县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。指定辩护人袁芳兵，河南保城律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检刑诉（2019）144号起诉书指控被告人余某某、郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员李世泉出庭支持公诉，被告人余某某、郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某及其辩护人陶凤成、郭伟、方海平、郭晓同、胡开友、万辉、张正明、方松、姚威、袁芳兵到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控：张肖肖（已判刑）2017年10月在湖北省孝感市注册成立湖北“道兴商贸有限公司”（以下简称“道兴公司”），召集张韩、张继华（均已判刑）作为公司的财务人员及管理人员，招聘被告人郑某、殷某3、刘某、殷某某、丁某、樊某某、涂某某、殷某2、祝某某等人为话务员，非法获取公民身份信息，并安排话务员按照公司制定的脚本，以办理华夏商场信用卡消费、平安E购、北银创投等名义，采取打电话、微信聊天等方式，对不特定人群实施诈骗。该犯罪团伙先用改号软件给被害人打电话，自称华夏商场员工，可以办理华夏商场会员卡，会员卡有三个等级（黄金、白金、钻石），每个等级在商城分别享受额度10万元、30万元、50万元的信用消费，办理该信用卡需先交500元定金，卡办好后发视频给被害人，被害人收到卡后不能使用，被告人又让交2000元激活费，被害人要求退款或投诉，话务员统一交给公司售后处理。经查，该犯罪团伙采取上述手段实施诈骗，致使362名被害人受骗，诈骗金额为439600元。被告人郑某（在公司名郑瑶）、殷某3（在公司名丁威）、刘某、殷某某、丁某、樊某某（在公司名为樊星）、涂某某、殷某2（在公司名殷智）、祝某某是公司招聘的话务员，负责按照公司制定的话术，通过电话、微信对被害人实施诈骗。其中，被告人郑某诈骗金额39000元，丁某诈骗金额23000元，殷某某诈骗金额21500元，殷某2诈骗金额21000元，殷某3诈骗金额17000元，涂某某诈骗金额15000元，樊某某诈骗金额9000元，祝某某诈骗金额8000元，刘某诈骗金额7000元。被告人余某某（在公司名余志）作为公司的二组组长，从事分发客户资料、获取被骗客户的信息并上传，负责本组员工的考勤、纪律，统计组员业务量等工作，二组员工诈骗金额为20余万元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人余某某、郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。本案十名被告人均属从犯，考虑本案除余某某外，其余九名被告人均全部退赃，调整量刑建议，建议对余某某判处三年以下有期徒刑，并处罚金一万元；郑某判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金一万元；丁某判处有期徒刑十一个月至一年二个月，并处罚金五千元；殷某某判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金四千元；殷某2判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金四千元；殷某3判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金三千元；涂某某判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金三千元；樊某某判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金三千元；祝某某判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；刘某判处拘役五个月，并处罚金二千元。被告人余某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控余某某犯诈骗罪的定性没有异议；2、余某某在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、余某某犯罪主观恶性小，客观犯罪情节轻微；4、系初犯、偶犯；5、当庭愿意认罪认罚。建议判处缓刑。被告人郑某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控郑某犯诈骗罪的犯罪事实及定性没有异议；2、郑某系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、郑某认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；4、全部退赃；5、系初犯、偶犯。建议判处有期徒刑一年适用缓刑。被告人丁某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控丁某犯诈骗罪的罪名没有异议；2、有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；4、是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；5、全部退赃；6、系初犯、偶犯；7、家庭贫困。建议对其判处缓刑或免除处罚。被告人殷某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控殷某某犯诈骗罪的定性没有异议；2、有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、系初犯，主观恶性不大。建议对其从轻、减轻处罚。被告人殷某2对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控殷某2犯诈骗罪的罪名及事实均无异议；2、有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、认罪认罚签署了具结书，依法可以从宽处理；4、全部退赃；5、系初犯、偶犯。建议在一年以下量刑，并适用缓刑。被告人殷某3对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控殷某3犯诈骗罪的罪名和事实均无异议；2、是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、认罪认罚，依法可以从宽处理；4、系初犯、偶犯；5、全部退赃。建议在十个月内量刑。被告人涂某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控涂某某犯诈骗罪的罪名和事实不持异议；2、有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、系初犯、偶犯；4、全部退赃；5、当庭愿认罪认罚。建议判处八至十个月有期徒刑。被告人樊某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控樊某某犯诈骗罪的罪名和事实没有异议；2、有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；4、认罪认罚，依法可以从宽处理；5、系初犯、偶犯；6、全部退赃。建议判处六个月有期徒刑。被告人祝某某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控祝某某犯诈骗罪的罪名和事实没有异议；2、有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、初犯、偶犯；4、系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；全部退赃。建议在六个月以下量刑。被告人刘某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人发表以下辩护意见：1、对公诉机关指控刘某犯诈骗罪的定性不持异议；2、系自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；4、自愿认罪认罚；5、全部退赃；6、系初犯、偶犯。建议判处拘役四个月，并适用缓刑。经审理查明：张肖肖（已判刑）2017年10月在湖北省孝感市注册成立湖北“道兴商贸有限公司”（以下简称“道兴公司”），召集张韩、张继华（均已判刑）作为公司的财务人员及管理人员，招聘被告人郑某、殷某3、刘某、殷某某、丁某、樊某某、涂某某、殷某2、祝某某等人为话务员，非法获取公民身份信息，并安排话务员按照公司制定的脚本，以办理华夏商场信用卡消费、平安E购、北银创投等名义，采取打电话、微信聊天等方式，对不特定人群实施诈骗。该犯罪团伙先用改号软件给被害人打电话，自称华夏商场员工，可以办理华夏商场会员卡，会员卡有三个等级（黄金、白金、钻石），每个等级在商城分别享受额度10万元、30万元、50万元的信用消费，办理该信用卡需先交500元定金，卡办好后发视频给被害人，被害人收到卡后不能使用，被告人又让交2000元激活费，被害人要求退款或投诉，话务员统一交给公司售后处理。经查，该犯罪团伙采取上述手段实施诈骗，致使362名被害人受骗，诈骗金额为439600元。被告人郑某（在公司名郑瑶）、殷某3（在公司名丁威）、刘某、殷某某、丁某、樊某某（在公司名樊星）、涂某某、殷某2（在公司名殷智）、祝某某是公司招聘的话务员，负责按照公司制定的话术，通过电话、微信对被害人实施诈骗。其中，被告人郑某诈骗金额39000元，丁某诈骗金额23000元，殷某某诈骗金额21500元，殷某2诈骗金额21000元，殷某3诈骗金额17000元，涂某某诈骗金额15000元，樊某某诈骗金额9000元，祝某某诈骗金额8000元，刘某诈骗金额7000元。被告人余某某（在公司名余志）作为公司的二组组长，从事分发客户资料、获取被骗客户的信息并上传，负责本组员工的考勤、纪律，统计组员业务量等工作，二组员工诈骗金额为20余万元。诉讼过程中，被告人郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某全部退赃上交本院，共计160500元。被告人丁某、殷某某、樊某某、刘某均主动到案并如实供述了全部犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人周某1（河南省罗山县人）2018年1月2日陈述：我来报案，我被骗2500元。2017年12月18日，有人给我打电话，问我有资金需求不，可以给我办信用卡。对方加上我微信，问我贷多少万的，我说要10万的，对方说要交押金500元，我就用微信转对方500元。对方又让我加业务员微信，领取申请表，业务员找我要本人资料，让我手持身份证和申请表拍照发给她。12月23日，业务员联系我，说卡办好了，让我交2000元激活费，我用微信转给对方2000元。12月25日，对方给我办理的卡邮寄到了。12月26日，对方说要想激活成功取现，还要交钱。我说不交，然后就联系不上对方。我发现被骗，就来报警了。对方业务员微信：×××，电话057××××****，快递地址是：湖北省孝感市绿地铭创大厦和平大道513号。我微信账号×××。2、被害人周某1提交的被骗聊天转账记录在卷。3、被害人杨某1（内蒙古呼伦贝尔市人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人杨某2（山西省运城市人）2018年4月18日陈述及被骗聊天转账记录，被害人夏某（甘肃省平凉市人）2018年3月30日陈述及被骗聊天转账记录，被害人王某1（安徽省阜阳市人）2018年5月3日陈述及被骗聊天转账记录，被害人万某（四川省兴文县人）2018年4月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人苏某（四川省长宁某2018年4月13日陈述及被骗聊天转账记录，被害人敖某1（湖北省荆门市人）2018年4月18日陈述及被骗聊天转账记录，被害人冯某（湖北省阳新县人）2018年4月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人陈某1（河北省承德市人）2018年4月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人赵某1（河北省邢台市人）2018年5月2日陈述及被骗聊天转账记录，被害人赵某2（河北省赵县人）2018年4月13日陈述及被骗聊天转账记录，被害人李某1（北京市海淀区人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人杨某3（云南省普洱市人）2018年4月13日陈述及被骗聊天转账记录，被害人江某（江西省抚州市人）2018年4月8日陈述及被骗聊天转账记录，被害人宝音图（内蒙古赤峰市人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人木某（云南省丽江市人）2018年4月16日陈述及被骗聊天转账记录，被害人黄某1（浙江省东阳市人）2018年4月16日陈述及被骗聊天转账记录，被害人刘某1（江苏省常州市人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人刘某2（四川省宜宾县人）2018年4月19日陈述及被骗聊天转账记录在卷，上列被害人陈述及被骗聊天转账记录与被害人周某1被骗金额不一，其他基本一致。4、被害人潘某（广东省清远市人）2018年4月25日陈述及被骗聊天转账记录，被害人徐某1（黑龙江省肇源县人）2018年4月14日陈述及被骗聊天转账记录，被害人史某（陕西省西安市人）2018年5月30日陈述及被骗聊天转账记录，被害人周某2（内蒙古巴彦淖尔市人）2018年4月9日陈述及被骗聊天转账记录，被害人齐某的（河北省邯郸市人）2018年4月9日陈述及被骗聊天转账记录，被害人陈某2（贵州省麻江县人）2018年4月16日陈述及被骗聊天转账记录，被害人梁某（河北省石家庄市人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人杨某4（广东省台山市人）2018年6月8日陈述及被骗聊天转账记录，被害人谭某1（广东省清远市人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人兰某（四川省江油市人）2018年7月4日陈述及被骗聊天转账记录，被害人杨某5（陕西省西安市人）2018年6月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人韩某（安徽省肥西县人）2018年4月20日陈述及被骗聊天转账记录在卷，上列被害人陈述及被骗聊天转账记录与被害人周某1被骗金额不一，其他基本一致。5、被害人艾某（内蒙古呼伦贝尔市人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人周某3（湖北省阳新县人）2018年4月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人李某2（四川省绵阳市人）2018年3月31日陈述及被骗聊天转账记录，被害人焦某（河北省邯郸市人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人覃某（广西田阳县人）2018年4月8日陈述及被骗聊天转账记录，被害人姚某（云南省玉溪市人）2018年4月26日陈述及被骗聊天转账记录，被害人李某3（河北省香河县人）2018年3月22日陈述及被骗聊天转账记录，被害人康某（山西省阳泉市人）2018年4月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人赵某3（辽宁省辽阳市人）2018年4月24日陈述及被骗聊天转账记录，被害人杨某6（内蒙古包头市人）2018年4月25日陈述及被骗聊天转账记录，被害人谭某2（重庆市开县人）2018年4月14日陈述及被骗聊天转账记录，被害人卢某（重庆市垫江县人）2018年4月14日陈述及被骗聊天转账记录，被害人杨某7（江苏省扬州市人）2018年4月26日陈述及被骗聊天转账记录，被害人程某1（贵州省盘县人）2018年4月13日陈述及被骗聊天转账记录，被害人田某（山西省长治市人）2018年3月19日陈述及被骗聊天转账记录，被告人高峰（江苏省淮安市人）2018年2月6日陈述及被骗聊天转账记录，被害人徐某2（江西省南昌市人）2018年2月23日陈述及被骗聊天转账记录，被害人徐某3（上海市金山区人）2018年5月7日陈述及被骗聊天转账记录，被害人鲁某（云南省南华县人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人吴某（宁夏青铜峡市人）2018年4月26日陈述及被骗聊天转账记录，被害人安某（贵州省紫云县人）2018年4月19日陈述及被骗聊天转账记录在卷，上列被害人陈述及被骗聊天转账记录与被害人周某1被骗金额不一，其他基本一致。6、被害人敖某2（内蒙古扎赉特旗人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人王某2（山西省万荣县人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人肖某1（四川省渠县人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人郑某（浙江省兰溪市人）2018年4月19日陈述及被骗聊天转账记录，被害人秦某（江苏省苏州市人）2018年4月3日陈述及被骗聊天转账记录，被害人彭某（贵州省湄潭县人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人周某4（新疆阿克苏人）2018年4月13日陈述及被骗聊天转账记录，被害人阿某（内蒙古赤峰市人）2018年4月11日陈述及被骗聊天转账记录，被害人张某（贵州省六盘水市人）2018年4月20日陈述及被骗聊天转账记录，被害人周某5（安徽省合肥市人）2018年4月19日陈述及被骗聊天转账记录，被害人李某4（黑龙江省齐齐哈尔市人）2018年4月10日陈述及被骗聊天转账记录，被害人段某（贵州省铜仁市人）2018年4月12日陈述及被骗聊天转账记录，被害人程某2（山东省菏泽市人）2018年4月4日陈述及被骗聊天转账记录，被害人黄某2（广东省珠海市人）2018年4月9日陈述及被骗聊天转账记录，被害人马某（云南省临沧市人）2018年4月4日陈述及被骗聊天转账记录，被害人肖某2（云南省临沧市人）2018年3月31日陈述及被骗聊天转账记录，被害人李某5（四川省威远县人）2018年2月1日陈述及被骗聊天转账记录在卷。上列被害人陈述及被骗聊天转账记录与被害人周某1被骗金额不一，其他基本一致。7、同案犯张肖肖2018年3月14日供述：道兴商贸公司是我2017年10月成立的。公司主要售卖华夏易购商城消费卡，具体流程是我QQ群里购买客户信息，然后安排业务员给客户打电话推销消费卡。我们先让客户缴纳500元定金，然后寄过去卡，向客户再收取1500元至2000元服务费激活卡。客户的最终转到我银行账户。培训业务员用的脚本是我提供的。我们有六部手机，十五台电脑，十个微信号，微信联系大约一百五十人左右。8、同案犯张韩2018年3月14日供述：我帮张肖肖收骗人的钱，张肖肖用华夏商城贷款的名义骗人家钱，我帮他办信用卡，然后寄给被害人。道兴商贸公司的员工一般都是朋友介绍过来的，来了新人就先熟悉流程，愿意干的话，张肖肖或两个组长再仔细跟人讲，就可以干了。业务员主要工作是先打电话联系客户。客户名单是张肖肖交给两个组长，组长分给业务员一二十个名单。先让客户交500元办卡，办完卡再交2000元激活。办完卡，客户要质问就屏蔽，不再理会客户。两个组长，一组组长开始是个男的，后来是郑瑶，二组是余某某，我们叫余志。公司层次是主管、组长、话务员。公司电脑里的出单表是每个话务员的业务量，有客户信息，邮寄地址和客户交的金额。余志组话务员有张祥飞、殷智、丁某、张永伟、张学楚、郑瑶组有余文、孙小甜、陈飞、湛浩浩、桂璟飞。9、同案犯余文2018年3月14日供述：我是2017年12月5日至2018年1月5日在道兴公司上班做电话营销，销售华夏商城消费卡。我工作期间两个小组长，一个叫郑瑶，一个叫余志。我组长是郑瑶，组员有连超群、朱慧慧、湛帅帅、湛浩浩、冷语焉、樊某某、丁某、刘某、桂璟飞、王灵、王倩、孙小甜；余志组有陈思琪、丁威、殷智、何子威、李博文、涂某某、殷某某、张成、张军、张雷、张强、张伟、张祥飞、祝某某、张蓉蓉。10、被告人余某某2019年2月27日供述：2017年10月份左右，我在“58同城”找了一个工作，那个公司招话务员，我到汇金大厦去应聘，招聘我的是张潇。之后我在那里工作就是给别人打电话，电话号码是系统里就有的。系统里每天上传新的号码，说我们是做华夏商城消费卡的，办卡需给我们缴2500元。公司叫“道兴商贸”。大概二十多天后公司关门了，我也就没干了。我在公司负责收集资料，张韩给我客户资料，然后我就发给我组的组员，组员打完电话就会来我这里拿客户的资料。每天郑某那组及我组的出单量都由我统计。公司共计诈骗了几百个客户。我组有祝某某、丁某、张学楚、张强、涂某某、张祥飞、何子威、殷某某、殷智（平）、丁威（殷某3）、陈思琪、张雷。刚到公司时我不知道这个公司是骗，但是做久了我就发现了。我在公司一共领到不到八千元，第一个月拿了个底薪，第二个月当组长后有资料上传的提成，还有组员成交的提成。11、被告人郑某2019年2月22日供述：2017年10月左右，我在网上58同城孝感市找工作，有一个招话务员营销的，我2017年12月就到公司上班了，我去后是张潇接待我的。工作地点在孝感市东方龙城，里面四五十台电脑，我去时就几个人，我在公司叫郑瑶。后来人多了分两个组，张健华是一组组长，余某某是二组组长。我去时张潇让我做组长，做了五天左右，我跟张潇说我不适合做组长，带不了团队，我不做组长了，之后张健华就带我组的组长。我在公司做了一个月左右，公司发我底薪2400元，提成4000多，年终奖3000多，一万块左右。12、被告人丁某2019年3月7日供述：2017年11月我在58同城上看到孝感一个电销公司在招聘，我就去应聘，过了几天后对方通知我到华夏龙城道兴商贸有限公司上班，我工作了20天就辞职了，我是2017年12月3、4日左右去的，25、26号左右辞职的。我去时公司有30多人。我就是打电话，老板张潇给我们客户名单，上面有姓名和电话，我们说可以办理华夏商城消费卡，先交500元制卡费。我在公司一共领了2800元左右就没干了。13、被告人殷某某2019年3月22日供述：2017年12月份到2018年1月份我在孝感市东方龙城一个公司上班，就是让我打电话。内容是：我是华夏商城客服，可以帮你办一张十万消费卡。手续费2500元。到了2018年1月份上旬，我感觉不对劲就辞职了。我领了一个月工资2700元。我在公司二组，组长余某某。14、被告人殷某22019年3月5日供述：2017年底，我和我村的殷某3经他叔叔张继华介绍到张潇公司当话务员，我组长余某某。我在公司干了几天，就感觉不靠谱。我干了不到一个月，老板给我4000元。我在公司叫“殷智”。公司在东方龙城。叫道兴商贸有限公司。15、被告人殷某32019年4月9日供述：我是2017年12月到湖北省孝感市东方龙城的道兴商贸有限公司应聘做电话销售，介绍客户办理华夏商城信用消费卡，我去公司叫“丁威”，是老板叫我改名字的。我工作一段时间后，感觉公司不靠谱，月底就不干了，不到一个月。16、被告人涂某某2019年2月22日供述：2017年10月份我表弟鲁博文的女友丁某找到我说有一份工作可以做。她把我领到孝感市东方龙城一个商贸公司去了。余志是我组长，每天余志发我一张纸，上面有人名和电话号码，一张纸上大概有一百个人的，然后我打电话照着文本读就行了。大意是说我们是华夏公司，可以办消费卡，让人家付款。我在公司干一个月，领了三千元左右就走了。我当时急于找工作，我也感觉他们是诈骗公司。17、被告人樊某某2019年2月27日供述：2017年底我到孝感张潇公司上班，就是和客户打电话聊微信，让客户交押金，做了一个多月。我在一组，组长是个女的，另组组长是个男的，我组组长后来业绩不好，又换了一个男的做组长。我在公司叫“樊星”。18、被告人祝某某2019年2月22日供述：我以前在北京打工时认识了张潇，2017年底我回孝感后没事做，就联系张潇，他让我到他公司做业务员，打电话，推销华夏消费卡，我在里面做了十几天就没做了，我发现那是骗人的，别人用500元开通卡后根本不能用，还要别人继续汇2000元开通。我知道是骗人的就不做了。张潇公司叫道兴贸易公司，我到公司后，余志是我领导，安排我打电话，对我进行培训，每天给我1张纸，上面有人名和电话。道兴商贸公司在孝感市东方龙城。19、被告人刘某2019年3月25日供述：2017年10月份，我妹夫刘家波介绍我表妹樊某某到孝感市道兴贸易公司上班，我看她上班还可以，就在2017年11月份让表妹樊某某把我也介绍进去了。我工作就是以电话和微信联系客户销售POS机和华夏商城消费卡，我干了一个多月公司就没营业了。公司老板叫张潇。我组组长是余志。组长做一些日常管理，上班迟到早退，纪律考勤方面的工作，我们每天业务量用微信发到群里，由组长统计。20、罗山县公安局扣押决定书、扣押清单及情况说明书、光盘一张、U盘两个在卷。证明2018年3月14日，罗山县公安局民警在湖北省汉川工业园区抓获张肖肖等人时，在公司查获并扣押台式电脑主机37台、笔记本4台，手机22部，存放于罗山县公安局物证保管室，另U盘两个中有12月份出单表、1月份工作表、客户提交表格、每日记账明细、对账单1、对账单2、提交单，已刻录保存。21、电子数据检查笔录（41台电脑的硬盘及手机数据提取笔录）在卷。22、湖北省道兴商贸有限公司的营业执照信息在卷。23、张肖肖微信绑定的银行交易明细、张韩的尾号为5793、5538的建设银行卡及一本通尾号1125卡、张继华尾号4830卡、9916卡的2017年10月至2018年1月交易明细在卷。24、张韩手机（18871235007号绑定微信）使用微信情况在卷。25、张肖肖、张韩、桂璟飞、孙玉洁、邹珍珍、张忠勇、殷某某、杨荔微信主体信息在卷。26、被害人的微信主体信息在卷。27、余文辨认余某某、樊某某、殷某某、刘某、祝某某、郑某的辨认笔录，张韩辨认殷某某、郑某、余某某、殷某2、祝某某的辨认笔录在卷，证明上述被辨认人员均在道兴商贸有限公司上过班。28、被害人被诈骗金额明细表及九名被告人（不含余某某）涉案金额统计在卷。29、本案十名被告人到案经过、户籍证明、无前科证明在卷。30、罗山县公安局受案登记表、立案决定书在卷。31、同案犯张肖肖、张韩等被判刑的（2018）豫1521刑初279号刑事判决书在卷。32、被告人郑某、丁某、樊某某、刘某、殷某3、殷某2、祝某某自愿签署的认罪认罚具结书在卷。被告人郑某辩护人当庭提交了被害人之一胡少兵收到郑某亲属退还赃款500元之后出具的谅解书及郑某居住社区出具的其表现良好的证明在卷。被告人丁某辩护人当庭提交了被告人丁某家庭是城市低保对象的证明在卷。本院认为，被告人余某某、郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财务，其行为均已构成诈骗罪，罗山县检察院指控罪名成立。十名被告人的辩护人各自发表了不同的辩护意见，经查：本案十名被告人在该诈骗犯罪团伙中，起着辅助、次要作用，均是从犯，均依法应当减轻处罚；被告人余某某作为组长相对于本案其他九名被告人，作用较大；被告人丁某、殷某某、樊某某、刘某是主动到案，并如实供述了犯罪事实，均是自首，依法可以从轻处罚；被告人余某某、涂某某，到案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法均可以从轻处罚；被告人郑某、丁某、樊某某、刘某、殷某3、殷某2、祝某某均承认指控的犯罪事实，愿接受处罚，依法可以从宽处理；被告人郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某在案件审理过程中均自愿全部退赃，依法均可以酌予从轻处罚。但本案十名被告人所犯诈骗罪，被害人数众多，社会危害大，均不宜适用缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，对被告人余某某、郑某、殷某2、殷某3、涂某某、祝某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定；对被告人丁某、殷某某、樊某某、刘某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定；对被告人郑某、丁某、樊某某、刘某、殷某3、殷某2、祝某某，还应依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月21日起至2020年8月20日止。）二、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月17日起至2020年4月16日止。）三、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月7日起至2020年2月6日止。）四、被告人殷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月22日起至2020年2月21日止。）五、被告人殷某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月26日起至2020年1月25日止。）六、被告人殷某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月24日起至2020年1月23日止。）七、被告人涂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月16日起至2019年11月15日止。）八、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月22日起至2019年8月21日止。）九、被告人祝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月22日起至2019年8月21日止。）十、被告人刘某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月25日起至2019年8月24日止。）十一、被告人郑某、丁某、殷某某、殷某2、殷某3、涂某某、樊某某、祝某某、刘某已退赃款共计人民币160500元退还被害人。上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 蔡 韧人民陪审员 姜 星人民陪审员 程 丽二〇一九年八月十二日书 记 员 胡波文