吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初字第169号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人谭顺礼，男，1958年3月13日生，汉族，吉林省九台市人，初中文化，无职业，户籍所在地及现居住地：吉林省九台市。2010年10月20日因涉嫌敲诈勒索罪，被批准逮捕；2019年4月10日，被公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2019）第33号起诉书指控被告人谭顺礼犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，本院根据吉林省高级人民法院（2010）吉刑指管字第47号指定管辖函，立案受理，依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员徐晓广、刘妍出庭支持公诉，被告人谭顺礼到庭参加诉讼。此案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控：（一）参加黑社会性质组织罪 被告人谭顺礼参加以谭某1、王伟宏（均已判刑）等为组织、领导者的黑社会性质组织，该组织自2001年以来，在吉林省九台市经营地下钱庄，非法进行收放贷活动，攫取暴利，涉案金额超数千万元。在收放贷过程中，对一些向他们借高利贷不能按时返本付息人员采取威胁、要挟手段强行索债、逼债，非法占有他们的财产。该组织成员中不分姓氏均自称或者被称为“老谭家人”，大肆进行敲诈勒索、寻衅滋事、非法吸收公众存款、破坏生产经营、非法拘禁等违法犯罪活动，在九台市为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。 （二）敲诈勒索罪 被告人谭顺礼与杨某、张某1、温某、王明甫、李俊佰，（均已判刑）自2002年以月利5分多次向九台市德海燃气有限公司高占元放高利贷，累计达370余万元。至2004年初，因高占元对所欠高利贷无力按时偿还本息，谭顺礼带领杨某、张某1、王明甫、温某及李俊佰、刘艳华，于2004年4月19日，到长春市宽城区吉林省德海能源有限公司办公室找到高占元的哥哥高某1，以其家人的人身安全相威胁，逼迫高某1写下欠条，替高占元向谭顺礼等人的借款担保。2004年4月22日，谭顺礼带领杨某、李俊佰、张某1等人，再次到长春找到高某1，对高某1威胁、辱骂、殴打，逼迫高某1将2004年4月19日被逼迫所写的担保欠条换成欠王铁艳（谭顺礼妻子）、杨某、温某等人300余万元，强行将高占元所欠高利贷转嫁到高某1名下。之后，通过向法院提起诉讼，长春市二道区人民法院依据杨某等人提供的逼迫高某1出具的欠条，在高某1缺席的情况下，判决杨某等人胜诉，并将高某1吉林省德海能源有限公司资产以800余万元的价格拍卖，强制执行判决。 （三）寻衅滋事罪 1、被告人谭顺礼、谭某1、张某1等人于2006年2月，以月利5分借给长春市泰源药业有限公司徐某200万元后，谭某1安插杨某等人进厂参与管理，由于徐某对谭某1等人不信任，于2006年9月末委托陈某进厂负责，谭某1获知后，立即组织谭顺礼、李俊佰、张某1、杨某、刘晓峰、王明甫、温某等50余人，持砍刀、镐把等凶器，冲进药厂，围攻徐某、陈某，造成了恶劣的社会影响。 2、谭某1于2006年11月2日，为了达到控制长春市泰源药业有限公司的目的，带领谭顺礼、杨某、李俊佰等10余人强行闯入长春市泰源药业有限公司办公楼。在药厂执行董事陈某及保安多次警告无关人员不许进入办公楼的情况下，李俊佰等人置之不理，仍要强行闯入，并用语言对药厂执行董事陈某进行威胁，且欲对其殴打，在药厂保安阻拦过程中，谭某1所带领的手下人对保安施以殴打，致多人受伤。 公诉机关认为：被告人谭顺礼的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，依据《中华人民共和国刑法》、（《刑法修正案八》前），适用数罪并罚，依法追究其刑事责任。当庭向法庭宣读了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言，出示了书证、辨认笔录、视听资料等证据。 被告人谭顺礼对公诉机关指控的事实没有异议。 经审理查明，认定敲诈勒索事实的证据如下 1、被害人高某1陈述：我于1996年开始在长春市注册经营吉林省德海能源有限公司，1999年我在九台市设立德海能源有限公司九台分公司，后来将这个分公司变成九台市德海燃气有限公司，法人代表是我弟弟高占元，实际上这个公司就算我给高占元了。高占元经营期间，独立经营，自负盈亏，在法律上已经和我没有关系。2004年4月19日上午九点多，来了十多个人到我办公室，其中有一个人我见过叫谭三，他就拿出一张欠条给我看，说：“高总，高占元欠我这么多钱，现在都400多万元了，我看指望他不可能了，你看怎么办？你是替他还，还是给担个保？”我看一下这个欠条，就一张纸，我记得内容是高占元欠谭某某和温某两个人，共419万元或499万元我没记清。我说：“高占元借钱的时候，你们也没通过我”谭三听我这么说，到走廊打个电话，不一会回来，让我接电话，我听到电话那边是高占元的声音，高占元没等我说话就对我说：“大哥，老谭拿条让你给担保，你就签吧，我现在在这儿遭罪呢，你就签吧，先安抚安抚他们，你要是不签，我命就没了”。其中有两个人拿着刀进屋就将刀架在坐在沙发上的高某2脖子上，我当时就傻眼了，缓了半天，我才说出话：“既然有高占元签字，那我就给你签。”于是，我就在那张欠条上签上我的名字，盖上我们单位公章，并写上同意担保。谭三看了看，让我补充写上：承担连带经济责任。还让高某2也签名，我和高某2都照办了。4月22日，谭三又带领他的十多个打手来了，这次来的还有杨某和李俊佰，谭三说：“昨天你给签字担保的这张欠条，需要你给换一换名。”我问：“换什么名？”他拿出一张纸给我，上面写着一些人名，人名后面还标着数字，然后说：“我也是从这些人手中借的钱，现在你给我一张总的欠条那不行，人家钱的主人不干了，所以你必须重新给我按这张纸上写的这些人的名字和钱数重新给我出欠条。”我说：“高占元给你打的欠条上也没写欠这些人的钱，我怎么给你打这个欠条呀？”他说：“你怎么都是还这些钱，数额也没变，你如果不写这个欠条我也无法交差呀，然后拍拍高某2的肩膀，说：“你这个儿子好哇，真好！”意思是拿高某2的人身安全来威胁我。杨某过来就打我一拳，一下子把我和椅子打倒，我坐在地上，杨某拽住我衣服领子，把我从地上拎起来，骂我，我被迫同意按谭三的意思重新给他们写欠条，由担保人变成了欠款人，公章也由九台市德海燃气有限公司变成吉林省德海公司。但原欠条（欠款人高占元，担保人高某1、高某2）谭三也没给我，我也没敢要。之后，他们起诉到二道区法院，法院缺席审判，判决杨某等人胜诉，最后，以824.7万元的价格将公司拍卖。 2、证人高某2证言证实：2004年4月19日，我们公司院里来了很多车，车上下来很多人，一看就是打手，他们其中一部分上了三楼走廊，有三、四个进到我的办公室，有几个进了我父亲办公室，我问他们是干什么的？这些人说高占元欠他们钱，他们是来换条子的。我说高占元是高占元，和我们没有关系。他们上来就把我衣服领子拽住骂我，我看他们太凶了，也没敢再说什么，这时候我父亲就过来了，谭三对我父亲说：“高占元欠我这么多钱，我已经不相信他了，你们是哥俩，你就在欠条上签字担保，我也不用你马上还钱，我就放心了。”我父亲说：“我也没见到高占元，不知道是否真欠你这么多钱？”这时谭三打个电话给别人，又让我父亲接了电话，我就听我父亲说：“你怎么借这么多钱？”挂断电话之后，谭三还是让我父亲签字担保，我父亲也没说签，也没说不签。这时从走廊冲进屋内两个人，每人手里拿一把砍刀，架在我脖子上。一看这场面，我父亲不得不同意在欠条上签字担保，谭三还让我也在欠条上签字。4月22日，谭三一伙人又来了，这回他们冲进我办公室，不容分说，拽着我衣服领子，连推带拽将我弄到我父亲办公室，谭三说：“高总，昨天签的条子你得给我换成这些人名和钱数，因为我借给高占元的钱，都是从这些人手中借的，你就给我一张条，人家也不干了。”说完递给我父亲一张条，我父亲说：“你昨天拿来的高占元那张欠条也没写明这些人呀。”谭三也没理我父亲，走到我面前拍拍我肩膀说：“高总，你这儿子好哇，真好，这孩子真好！”拿我威胁我父亲，同时，有一个人走过去一拳将我父亲连同他坐的椅子打倒，然后又拽着我父亲的衣服领子，骂他：“让你签就赶紧签，不然灭了你全家。”这个人后来我知道叫杨某，我父亲被逼无奈就同意给换欠条了，但这次谭三不是让我父亲担保，而是直接让我父亲写上欠这些人的钱，我们也不敢提出反对意见，他让我父亲怎么签，我父亲就得怎么签，写完之后，他们就走了。后来谭三、温某等人将我父亲起诉到二道区人民法院，法院判谭三等人胜诉，又将我们公司房产、资产拍卖，还给谭三等人。 3、证人杜某证言：九台德海燃气公司是吉林省德海能源有限公司的下属子公司，但是两家公司都是独立的法人，高占元在经营九台市德海能源有限公司的时候，向九台市“谭老三”、杨某借过“高利贷”，这些人向高某1逼债时，我在场的有三次：第一次“谭老三”和杨某逼着高某1替高占元还债，逼着高某1出欠条；第二次是“谭老三”和杨某逼着高某1把第一次出的总欠条分开；第三次是“谭老三”和杨某逼着高某2出欠条。这些人吓唬、打骂高某1，用高某2吓唬高某1，最后逼着高某1给他们出欠条，后来高某1的公司都被这些人弄去了。 4、证人王某2证言：2004年开春的一天，高某1给我打电话说“有人去他单位闹事，问我怎么办”。我问他怎么回事，他说“他弟弟在九台的公司向别人借了很多钱，现在债主找不到他弟弟，来找他要钱，还要打人，让我过去看看”。我一听这种情况，就马上赶到高某1的德海公司三楼经理办公室，看见屋子里有很多人，骂骂吵吵的，很大声音。 5、证人梁某证言：2004年4月20日左右，有人到德海集团公司找高某1要钱。 6、证人谭某2证言：高占元在九台市借了高利贷还不上，高利贷的债主到我们公司捣乱，公司的职工都不敢上班，公司到了停产的地步。 7、证人宋某1证言：在九台德海燃气有限公司担任副经理期间，高占元向“老谭家”借高利贷的借条和抵押协议书，我作为证明人或者担保人签字。 8、证人张某2证言：在给九台德海燃气有限公司开车期间，曾拉高占元去谭顺礼处以房照抵押借款，并在借条上签字。 9、证人马某证言：通过温某借给高占元50-60万元人民币，月利3分，后高某1给我出欠条67万。 10、证人王某3证言：杨某让我替他担个名，到法院起诉高某1，同去的还有温某，刘艳华等人。 11、证人史某证言：2004年4月，去高某1的德海能源公司要钱时，看见办公室里面约有一百多人都是去要钱的，屋里被砸得不像样，还有的人手里还拿着刀，特凶。 12、证人丁某证言：通过温某把钱借给高占元后，和谭老三、杨某、温某、张三等人一起去高某1办公室，让高某1替高占元还钱，高某1不同意。后来听说高某1给谭老三他们写欠条了，就找到高占元，高某1什么也没说，就给我们写了两张欠条，共计160多万元。 13、证人杨某证言证实：高占元从谭顺礼那里借高利贷20万元，利息为月利5分利，用九台市燃气站的办公楼一至三层抵押的，2004年4月15日，高占元因为欠钱逃跑了。我就去找我三舅谭顺礼、温某研究高占元欠我们高利贷的事。温某说：“高占元的大哥高某1在长春开公司，比高占元有钱，要是高某1能替高占元还这些钱就好了”。谭顺礼也说：“高某1肯定有实力，要是他给签字担保还这个钱，那就有保证了。”谭顺礼让丁某制定了两份还款计划，一份内容是高占元和高某2共同欠杨某144万元，2004年4月底还清。另一份是高占元和高某2共同欠温某160多万元，2004年4月底还清。让高某2、高占元分别在两张还款计划上面签字。因为高占元已经没有能力还我们的高利贷，我们要保证自己的高利贷全额收回，就得将债务关系转移到高占元亲属的身上。所以，我们制作一份高某2和高占元共同欠钱的还款计划。让高某2和高占元签字，这样以后我们就可以名正言顺的找高某2、高某1要钱了。2004年4月中旬的一天，温某给我打电话说：“高某1从香港回长春了，咱们找个时间去一趟”。我说：“那就明天去吧”。第二天，谭顺礼带领我和温某、刘艳华、翟元坤、丁某我们六个人去长春市宽城区吉林省德海能源有限公司。到了以后，我们直接在三楼办公室找到了高某1，谭顺礼对他说：“你弟弟高占元欠我们钱，高某2也知道这事，现在高占元还不上钱，你得还这钱”。高某1说：“我也不欠你钱，为什么让我还钱？”谭顺礼说：“你是高占元他哥，高某2是你儿子，他都给我们签字了，不行，我就拿着这个还款计划到法院告你儿子和你弟弟去。”高某1说：“我才回来，具体情况也不清楚，你们回去把高占元给你们写的欠条和抵押给你们的东西手续拿来，我跟高占元了解一下情况，再确定是否替他还账。”谭顺礼同意了，就带着我们离开了。回家之后，我打电话给李俊佰，告诉他明天我们要去找高某1，让他替高占元还钱，让他也一起去。他听了之后，和我们约好第二天一起去。由于高某1没答应签字也没说不签，我们回去之后也在一起研究了对策，具体就是第二天找到高某1时，由我负责唱黑脸，装社会打手吓唬、威胁高某1，由谭顺礼唱红脸，假意劝高某1，最终目的就是必须让高某1答应替高占元还钱。第二天上午，谭顺礼带领温某、刘艳华、李俊佰、王明甫、张某1、董彪子还有我，一起去的长春市宽城区吉林省德海能源有限公司，当时去的还有史某一伙人，高占元也欠他们钱，他们也是听说高某1回来了，来找高某1还钱的，好像是温某通知他的，他们这伙人都是带砍刀来的。到了之后我们都上了三楼，有几个人先进高某2的办公室，谭顺礼、温某、李俊佰、王明甫、董彪子等人就去了高某1办公室，我和剩下的人在走廊，他们在里面谈了十多分钟，我看还没有动静，我也进了高某1的办公室，办公室里有挺多人，我就听谭顺礼说：“你这楼都是高占元从我们这借钱给你盖的。”高某1说：“不是那么回事，这些年我给高占元不知拿了多少钱，他都没给我，我找谁要呀？”谭顺礼说：“你是总公司，他是分公司，他还是你弟弟，让你还，也是天经地义的。”高某1说：“九台那个公司是独立的，他挣钱也不交我们公司，这钱和我说不上。”李俊佰、王明甫、张某1他们也骂高某1几句。这时，高某2办公室里骂了起来，好像是高某2和史某他们的人吵了起来，高某1听见，就去了高某2办公室，和史某他们急眼了，谭顺礼就安抚高某1，不让他急眼，温某和史某的手下刘宇宙关系好，他就通过刘宇宙和史某在一边商量，然后史某和温某、吴威几个人进去和高某1、高某2他们谈，这期间史某的手下拎着刀进出高某2办公室好几次，里出外进也不知干什么。谭顺礼带领我们在走廊里面等着，不一会儿，史某他们出来带领他的手下就走了，温某也出来在走廊等我们，因为我骂高某1了，谭顺礼让我别进屋了，我就下楼了，过了十多分钟，谭顺礼下楼回到车里，拿着一张软纸收据，上面写着高某1暂借144万元。向谁借的我就记不住了，不是谭顺礼就是我的名字。我问：“这玩意儿能行吗？”谭顺礼说：“暂时先这么地吧，能写就不错了”。于是我们就回九台了，温某和李俊佰等人也分别走了，他们的欠条我当时没看见。回家之后，我一直觉得这个欠条太不正规，而且数额太大，于是我就和谭顺礼提出把这144万元分成若干个欠条，再让高某1签字，这回欠条上根本就不提高占元借钱的事，直接写高某1、高某2欠我们钱，让他们签字，这样容易一点一点要钱，上法院打官司时候，原告多也容易造成声势。定好分条的计划后，2004年4月22日上午，谭顺礼带领刘艳华和我、李俊佰、王明甫、张某1又去了高某1办公室，李俊佰他们也说是去分条，但具体怎么分，我不知道。我们到高某1办公室以后，谭顺礼说：“高总，上次给签的是总条，我也是从多人手中借的钱，这么写欠条别人不干。你得给我们分开重写。”高某1不同意，我就生气了，上去就怼高某1肩膀子一下，将他怼一个趔趄。谭顺礼假装生气把我撵出去，他和李俊佰他们和高某1继续谈，我就在走廊站着，也不知他们怎么谈的，谭顺礼喊我进去，说高某1同意了，让我写欠条，我就拿出事先准备好的纸和笔，现场写的欠条，其中我名下36万，共计分五张144万元。写完以后，谭顺礼拿着让高某1和高某2分别签字，盖上单位公章。李俊佰他们也让高某1分条签字。就这样，我们就把高占元欠我们的钱成功的转移到他哥高某1身上的事实。 14、证人张某1证言证实：2004年的4月的一天上午，我和李俊佰、王明甫开车来到长春德海能源公司，找高某1，让他签字替高占元还钱。高某1在屋里坐着，屋内约有十多个人，有谭老三、杨某、温某等人，我们也进屋里，谭老三就代表我们这些人和高某1谈，让高某1替高占元还钱，高某1不同意，他说高占元是高占元，高占元借钱和他没关系，他不能替还，谭老三吓唬高某1，撕撕巴巴的还骂人，走廊里全是人，我一看这情况，也不能再谈了，所以我就和王明甫、李俊佰离开了。过了两、三天的一天上午，杨某打电话告诉我他在高某1办公室，让我们快来，我就和王明甫、李俊佰一起开车赶到高某1办公室，高某2也在他爸办公室坐着，我们进屋时，谭老三正劝说高某1为他分欠条呢，高某1不同意，谭老三见高某1不同意分条，就指着高某2，说高某2是个好孩子，要是有个闪失，就白瞎这孩子了。高某1还是不给分条，杨某看高某1不同意，就过去打高某1一拳，打在高某1身上，高某1坐的椅子一下就倒了，高某1从椅子上差点摔倒，被杨某抓住衣服领子给拽住了，高某1害怕了，同意给谭老三、杨某等人分条，高某1给他们签完欠条以后，我们也拿出高占元给我们写的一张60万的欠条和一张10万元的欠条，让高某1在上面签上他同意还钱的字样，签名、盖公章，签完之后，谭老三和我们就都走了。2005年初，杨某和老翟联合十多个债主将高某1的公司起诉至长春市二道区人民法院，我们胜诉了，后来法院就将高某1公司拍卖后得到现金。 15、证人王明甫证言证实：因为高占元借完我们钱后就没有了，2004年的4月的一天上午，我和李俊佰、张某1开车来到长春德海能源公司，找高某1，让他签字替高占元还钱。高某1在屋里坐着，屋内约有十多个人，有谭老三、杨某、温某等人，我们也进屋里，谭老三就代表我们这些人和高某1谈，让高某1替高占元还钱，高某1不同意，他说高占元是高占元，高占元借钱和他没关系，他不能替还，谭老三吓唬高某1，撕撕巴巴的还骂人，走廊里全是人，我一看这情况，也不能再谈了，所以我就和张某1、李俊佰离开了。过了两、三天的一天上午，杨某打电话说“他在高某1办公室，让我们快来”，我就和张某1、李俊佰一起开车赶到高某1办公室，高某2也在他爸办公室坐着，我们进屋时，谭老三正劝说高某1为他分欠条呢，高某1不同意，谭老三见高某1不同意分条，就指着高某2，说高某2是个好孩子，要是有个闪失，就白瞎这孩子了。高某1还是不给分条，杨某看高某1不同意，就过去打高某1一拳，打在高某1身上，高某1坐的椅子一下就倒了，被杨某抓住衣服领子给拽住了，高某1害怕了，同意给谭老三、杨某等人分条，高某1给他们签完欠条以后，我们也拿出高占元给我们写的一张60万的欠条和一张10万元的欠条，让高某1在上面签上他同意还钱的字样，签名、盖公章。签完之后，谭老三和我们就都走了。2005年初，杨某和老翟联合十多个债主将高某1的公司起诉至长春市二道区人民法院，我们胜诉了，法院将高某1公司拍卖后得到现金。 16、证人温某证言证实：因为高占元欠谭顺礼、杨某等人的高利贷，所以我们就在一起研究高占元欠我们这么多钱，现在也没有偿还能力，只好去找高某1，让他担保还钱。2004年3月份，我和杨某、丁某、谭顺礼、刘艳华等人找到了高占元，向高占元要钱，高占元说欠我们的钱肯定可以还。但我们已经信不过他，让他找他大哥高某1给签字担保，杨某还骂他几句，吓唬他。他就同意带我们去长春高某1的公司，到公司以后，高某1不在，只有高某1的儿子高某2在办公室，高某2同我们签了两份还款计划，一份是高占元欠杨某等人140万元的还款计划，另一份是欠我167万元的还款计划。过了几天，我听说从高某1回来了，就通知谭顺礼、杨某等人开车去找高某1，让高某1在高占元给我们写的欠条上担保，高某1不同意，后来在我们的一再要求下，高某1答应问问高占元到底怎么回事再决定。第二天一早，我和谭顺礼、杨某、刘艳华、李俊佰、王明甫、张某1、丁某等人又去了高某1的办公室，在办公室走廊我看见史某带了乔建等很多手下也在，这些人中有的人还拿了砍刀、匕首。我和谭顺礼、李俊佰等人去和高某1谈让他替高占元还钱。高某1不同意，说他的公司和高占元没关系，谭顺礼说不还不行，杨某还骂高某1几句，高某1就是不同意，我和张某1等人也说不还不行。然后，就听见别的办公室吵了起来，高某1出屋去看，我们也跟出去，原来是史某的人和高某2打了起来，高某1和史某吵起来，我就和丁某先走了。到了晚上，我打电话问杨某怎么样？杨某说他们的欠条高某1给签了。我就打电话问高占元：“你哥给杨某他们都签了，我们这钱怎么办？”高占元说：“给签，都给签，明天你们别整那么多人去了，你就自己去，我大哥都能给你签。”于是，第二天我就和丁某一起去高某1办公室，我对高某1说：“高占元给你打电话了吧？”他说：“打了，我知道。”然后我把所有欠条放在办公桌上，高某1算出总数，写了两张欠条，共计162万元。高某1又给我写了一个36,000.00元的欠条。经过和谭顺礼、杨某等人研究，2005年初，我们联合十多个债主将高某1的公司起诉至长春市二道区人民法院，我们胜诉后，法院就将高某1公司拍卖还我们钱的事实。 17、书证：常住人口信息查询证明，谭顺礼自然情况；到案经过证明，2019年4月9日谭顺礼到公安机关投案；书证证明长春市二道区人民法院受理、执行吉林省德海能源有限公司情况及高某1、高占元刑事判决。 18、辨认笔录：高某1辨认杨某实施殴打、威胁参与逼债。 19、被告人谭顺礼供述：2002年左右，高占元向我借款五十万元，约定月利五分，借款时高占元和我说这五十万元借款是他哥哥同意并担保，当时我给高占元放款时没有让高某1签担保协议，高占元还不上我钱，2004年春天，我和杨某，李俊佰等人在找不到高占元的情况下，多次去高某1在长春市经营的燃气公司找高某1，让高某1写下欠条，替高占元担保。又过了几天，我们找到了高某1，让他把高占元的借条替换出去，高某1直接给我们打的欠条，高某1给我们打的欠条是我前妻王铁艳的名下。后来，杨某又把我们所有的欠条集中到一起，在长春市二道区人民法院提起民事诉讼，最终二道区人民法院依据高某1给我们打的欠条，判决我们胜诉，并且将高某1燃气公司的资产拍卖偿还我们的债务。我没有采取威胁恐吓的手段，但是当时去了很多人，我也不知道他们是否采取威胁恐吓手段的事实。 综上，被告人谭顺礼对公诉机关指控敲诈勒索的事实全部供认，对所提供的证据也没有异议。有被害人陈述被敲诈勒索的经过，证人证言证实被害人被敲诈勒索及被告人参与敲诈勒索的事实，并有书证等相关证据佐证，足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，足资认定属实，本院予以确认。 经审理查明，认定寻衅滋事事实的证据如下： 1、被害人徐某陈述：2006年9月末，陈某和八个保安进厂管理，杨某告诉谭老五。结果一个小时以后，谭老五、张三、大佰、小志、老彪子、刘艳华、谭老三、张某1、二小就先赶到厂子，要打陈某并把他撵出去。陈某给我打电话。我就开车过去了。到了公司以后，我看见谭老五、丁俊佰领着50多人，有拿刀用报纸包的，有拿镐把的就冲进屋来了。当时除了我办公桌以外整个屋子和走廊都挤满了他们的人，进屋后这伙人都骂骂吵吵威胁并让我和陈某滚蛋。还要动手打我们。很多员工都吓得躲到厨房去了，这些人这次在公司闹了能有两个小时。11月2日，谭某1、谭顺礼、李俊佰、二小（姓名不详）、王老七（姓名不详）又领着十多个人来药厂了。保安经理宋佳杰打电话告诉我说“保安被打坏了”，我出门回来后就到长春市公安局重案大队报案。 2、被害人陈某陈述：在谭老五、丁树柏他们向徐某放高利贷200万以后，徐某一直都没法进到药厂管理。他非常着急，便委托我进厂代替他行使董事长权利。2006年9月末，我便以药厂的名义在长春保安公司雇了八个保安，由我代理徐某行使董事长权利。大约下午三点多钟的时候，谭老五、谭老三、大佰领着五十多人骂骂吵吵的就冲进徐某的办公室，有身上背着包、有手里拿着东洋战刀等凶器的。总之徐某的办公室及门口走廊里都挤满了打手，进来以后便吵吵要打我和徐某，让我们滚出场子。徐某最后同意筹钱还给他们，丁树柏也从中说合。这样谭老五他们才领人离开药厂。他们离开时，应经是晚上快七点了。第二次是2006年11月初，谭老五和谭三领人到了药厂。他们要上楼，楼下的保安没让他们上。我就下楼告诉保安让谭老五、谭三上来。因为大佰跟药厂没什么关系，我便没让他们上楼。大佰就骂我还上来给我一拳，保安周某过来拦着，结果门牙被王老七打掉碴了。其他保安一看大佰他们打我，便上前阻拦。结果大佰领来的人一哄而上对保安郭某、周某还有两个保安进行殴打。 3、被害人周某、郭某陈述：2006年11月份的一天下午2、3点钟，我和另外3个保安宋某2、李闯、张世甲在泰源药厂一楼的门卫室，院内开进来3台车，下来4名男子，直接就上楼，我们喊他们登记，他们不理，骂我们，他们上到1、2楼之间缓冲平台时，陈某经理下楼迎上了他们，光头的男子照陈某的脸上打了一个“电炮”，我们一看动手了，就上前拉仗，这4个人就开始打我们，我们受伤了，被送到九台市中心医院。 4、证人张某3、宋某2、刘某1证言：2006年11月2日下午三、四点钟，谭某1、谭顺礼、李俊佰、杨某、刘艳华、老彪子、王二小、张某1、王老七、赵红军等老谭家这伙人来药厂找陈某。陈某只允许他们中的一人上楼谈判，结果李俊佰、王老七、赵红军等人就非要上楼，并往楼上冲。陈某就让保安把他们拦住，之后保安与李俊佰他们就打起来了。 5、证人战旗证言：2006年11月份的一天，张某1给我打电话说药厂又打起来了，然后我跟丁树柏马上到药厂去了。 6、证人谭某1证言证实：2006年我、张某1、谭顺礼向徐某放贷200万元，因为我有药厂的“暗股”，便委派杨某进厂管理，2006年的9月份的一天，徐某委任陈某为药厂执行董事接手了药厂管理。陈某带了不少保安来到药厂，把杨某、谭顺礼等我安排的人都撵出药厂了。我们在一起商量后，决定找人把他们撵出去。我让李俊柏找伙人来，李俊柏就安排他妹夫刘某2联系从长春找人，共计五十人左右，他们拿了很多镐把、还有人手里用报纸裹的像砍刀之类的凶器。我和李俊柏就领着这伙人强行进了药厂办公楼。进楼以后，我安排李俊柏领着这帮打手先冲进办公室吓唬陈某。目的就是给陈某个下马威，别再跟我们老谭家得瑟。后来谭顺礼和徐某、陈某双方谈完以后就下楼了，也没什么结果，就回家了。同年11月份，温某给我打电话说“陈某让我去药厂，研究我们的事”，我打电话通知了李俊柏、杨某、谭顺礼。张某1、王明甫、王青贵等人都来了，因为保安不让上楼，双方打在一起的事实。 7、证人杨某证言证实：2006年我过生日的时候，我老舅谭某1让我帮助他管理泰源药业，同年9月，徐某的朋友陈某领着一伙保安来到公司，以药厂执行董事的身份从我手里直接接手药厂管理及财务，我就给谭某1打电话说：“陈某接手药厂了，把我给撵出来了，你们赶紧过来看看吧”。我老舅听完也很生气，让我在药厂等着他。过了半个小时左右，我老舅就领着谭顺礼、张某1、王明甫先到了药厂。过了一会，李俊柏、刘某2领着很多打手赶来了。这伙人从车里拿出了很多棒球棒子、片刀之类的凶器。然后拿着这些凶器就跟着谭某1、李俊柏强行进入药厂办公楼。我看见一部分打手将门口堵住，李俊柏带领另一部分冲进徐某的办公室里，我还看见张某1和王明甫也跟着进屋了。11月份的一天，我和我三舅谭顺礼接到我老舅谭某1的电话说“到药厂找陈某”，商定在药厂集合，一共十几个人，后来张某1、王明甫也来了，因为保安不让上楼，双方发生殴斗的事实。 8、证人张某1证言证实：2006年10月份之前，药厂还一直是我们进行管理。一天早上，保安不让杨某他们进厂，杨某给谭三打个电话说了这情况。谭三马上到天池浴池告诉谭老五。谭老五又打电话通知我，然后谭老五、谭三、我、王明甫、杨某、刘艳华、老德子、温某、王清贵、于波、李俊柏都在厂子门口汇合了。我们要进厂找陈某、徐某。门口保安不让我们进。而且药厂内，还有陈某找来的不少人。谭老五、谭老三、李俊柏我们看这情况非常生气并研究怎么办。最后谭老五、李俊柏提出让他俊柏安排找些打手吓唬陈某、徐某。李俊柏给他长春的一个朋友和他妹夫刘某2打电话让他俩多找些人到药厂来。谭老五、李俊柏、刘某2领着一帮打手气势汹汹地冲进徐某办公室，我看来的能有三十多人，办公室和走廊里都站满人了，这伙人拿了不少凶器，进来以后便开始辱骂陈某，还有很多人要上来打他。场面乱糟糟挺吓人，都嚷嚷着让陈某滚出药厂。 9、证人刘某2证言证实：2006年9、10月份的一天下午，我从长春开车去九台找李俊佰借钱，给他打电话，他说他在四家子药厂了，让我过去。我就开车去了。到药厂后看见门前有许多人。 10、证人王明甫证言证实：谭某1买泰源药业股份的时候，李俊柏带着长春市的打手到泰源药业摆队形吓唬陈某。 11、证人温某证言证实：徐某想重新接手药厂，谭老五没让，徐某便把他朋友陈某找来代替他行使董事长权利。陈某便从长春找来了八、九个人到药厂当保安。当天就把杨某他们从药厂撵出去了。结果当天中午，谭老五、谭老三便领着张某1、王明甫、李俊佰、杨某、刘艳华、王清贵（王老七）还有李俊佰及他从长春雇来的很多打手到药厂去了。谭老五他们不顾保安阻拦，领着雇佣来的打手冲进办公楼将徐某和陈某堵在办公室内进行辱骂，让他们滚出药厂。我看见这帮打手有背着包的，有拿大砍刀的，有拿镐把的气势汹汹的，看样子是要打仗，我吓得躲到药厂办公三楼的事实。 12、书证：常住人口信息查询证明，谭顺礼自然情况；到案经过证明，2019年4月9日谭顺礼到公安机关投案；照片、医院门诊病历证明，周某、郭某伤情。 13、被告人谭顺礼供述：徐某是长春市泰源药业的老板，，我一共借给他30万元，我知道杨某、李俊佰、王明甫、张某1、谭某1也借过徐某钱。月利五分。我们总去药厂要钱，徐某没办法，就让杨某、温某进厂管理。我们去药厂要钱发生两次冲突，与药厂的工作人员打起来了，人很多，场面很乱，有人员受伤的事实 综上，被告人谭顺礼对公诉机关指控寻衅滋事的事实全部供认，对所提供的证据也没有异议。被害人的陈述与证人证言能够相互印证，并有照片、病历等相关书证佐证，供证一致，足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，足资认定属实，本院予以确认。 综观本案，自2001年以来，谭某1纠集其家族成员、亲属及社会闲散人员谭顺礼、杨某、李俊佰、王艳、刘某2、温某、张某1、王明甫、王瑞等人，经营地下钱庄，以较低利息借贷，以高利息放贷，有组织的长期在吉林省九台市非法进行收放贷活动，攫取暴利，涉案金额超数千万元。一面对一些向他们借高利贷不能按时返本付息人员采取威胁、要挟手段强行索债、逼债，非法占有他们的财产，同时以放高利贷为诱饵，强行参与干扰长春市泰源药业有限公司的经营管理活动，致使长春市泰源药业有限公司濒临破产，逼迫他人承担别人借的高利贷，利用司法程序，获取非法利益。他们成员中不分姓氏均自称或者被称为“老谭家人”。大肆进行敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，更使该组织队伍壮大，恶名彰显，在九台市为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。 本院认为：被告人谭顺礼参加以暴力、威胁手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织；以非法占有为目的，对被害人使用威胁和要挟的方法强行索要财物，数额巨大；在公共场所肆意滋事，严重扰乱、破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。经查：2019年4月9日谭顺礼主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款（《刑法修正案八》前）参加黑社会性质组织罪、第二百七十四条敲诈勒索罪（《刑法修正案八》前）、第二百九十三条寻衅滋事罪（《刑法修正案八》前）、第六十九数罪并罚、第六十七条自首、第十二条刑法溯及力、全国人民代表大会常务委员会《关于第二百九十四条第一款的解释》具体规定、最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 被告人谭顺礼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2024年4月9日止） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  姚冬梅 人民陪审员  裴秀波 人民陪审员  李 丽 二〇一九年八月十六日 书 记 员  郭 峰