天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初647号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人卢家鑫，男，1993年9月1日出生于天津市武清区，群众，大专文化，无业，住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2020年9月24日经天津市武清区人民检察院批准速捕，并由天津市公安局武清分局执行。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人范晓燕，天津行通律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2020〕372号起诉书指控被告人卢家鑫犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员张翠然依法出庭支持公诉，被告人卢家鑫及其辩护人范晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人卢家鑫于2019年12月初，在天津市武清区××镇××道××村易远科技电脑服务站，向被害人胡某某购买两台组装电脑,并以支付人民币400元订金的方式取得被害人信任。2019年12月4日至5日期间，被告人卢家鑫采取用ＡＴＭ机转账获取打印转账凭条后再撤销转账的方式，制造已向被害人胡某某支付电脑费用的假象，将两台组装电脑带走后变卖，所获赃款被被告人卢家鑫用于日常消费。经天津市武清区价格认证中心认定，上述两台组装电脑价值人民币13626元。被告人卢家鑫于2020年2月12日，通过相亲网结识被害人汪某某，后二人在天津市武清区见面，被告人卢家鑫向被害人汪某某谎称其微信账户里的130万余元被冻结，并虚构其要向他人放贷紧急用钱等事实，向被害人汪某某借款并承诺支付高额利息，骗取被害人汪某某人民币20600元。被告人卢家鑫于2020年2月22日，虚构其有熟人能买到便宜手机的事实，又骗取被害人汪某某人民币4500元。上述赃款共计人民币25100元，由被告人卢家鑫用于日常消费。被告人卢家鑫于2020年3月2日，在天津市武清区××镇，虚构帮被害人刘某甲收购黄金的事实，骗取被害人刘某甲人民币3000元。后经被害人刘某甲多次催要，被告人卢家鑫采取用ＡＴＭ机转账获取打印转账凭条后再撤销转账的方式，制造已向被害人刘某甲偿还费用的假象。赃款由被告人卢家鑫用于日常消费。被告人卢家鑫于2020年6月至7月间，在山东省青岛市租住被害人郭某甲的旅悦酒店，在取得被害人信任后，被告人卢家鑫虚构其家里做灯具生意、向影视公司要账需要向包工头包红包、把别人车踹坏需要赔钱等事实，骗取被害人郭某甲借款和房某共计人民币16260元。赃款由被告人卢家鑫用于日常消费。被告人卢家鑫于2020年8月16日20时许，在天津市武清区××屯××街超越通讯手机店内，假意向被害人郭某乙购买两部二手苹果手机。在付款时被告人卢家鑫采取用网银转账24小时延迟到账的方式获取了7000元转账凭证，并通过微信向被害人郭某乙发送了转账成功截图，谎称已通过网银支付了手机费用，取得被害人郭某乙信任后，骗取其ｉｐｈｏｎｅ11和ｉｐｈｏｎｅＸ手机各一部，7000元转账业务后被被告人卢家鑫撤销。其中ｉｐｈｏｎｅｌ1手机被卢家鑫变卖，所获赃款用于日常消费，ｉｐｈｏｎｅＸ手机被卢家鑫使用后丢弃。经天津武清区价格认证中心认定,被骗两部手机价值共计人民币5400元。被告人卢家鑫于2020年4月6日至17日间，在天津市滨海新区租住被害人张某某的电竞酒店等地，在取得被害人信任后，被告人卢家鑫以银行卡被限额急需用钱、境外账户转账需要将被转账人信用卡和支付宝借呗额度清空等理由，多次骗取被害人张某某共计人民币29700元，后经被害人张某某多次催要，被告人卢家鑫均采取用ＡＴＭ机转账获取转账凭条出示给被害人后再撤销的方式，制造已向被害人张某某转账的假象。赃款由被告人卢家鑫用于日常消费。被告人卢家鑫后被抓获到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人卢家鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人卢家鑫认罪认罚等情节，建议判处被告人卢家鑫有期徒刑三年七个月。被告人卢家鑫对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议；关于诈骗被害人郭某1的人民币16260元，其中人民币6460元系房费，此房费并非基于被害人被骗而产生的财产性权益，不应计入被诈骗数额，应予刨除；被告人卢家鑫有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人卢家鑫系初犯，主观恶性小；被告人卢家鑫自愿认罪认罚依法可从宽处罚处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后公安机关从卢家鑫处扣押iphone6S手机1部，未随案移送。上述事实，有经法庭举证质证，本院依法确认的案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、微信转账记录截图、银行流水、价格认定结论书、扣押决定书及扣押清单、被告人供述、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人卢家鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人卢家鑫多次诈骗，依法可酌情从重处罚。被告人卢家鑫到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。对于辩护人所提，关于诈骗被害人郭某1的人民币16260元，其中人民币6460元系房费，此房费并非基于被害人被骗而产生的财产性权益，应予刨除的辩护意见，经查，被告人卢家鑫入住被害人酒店前就已实施了多起诈骗行为，入住被害人酒店后又虚构了其家里做灯具生意等事实，且目前仍无能力向被害人给付房费，因此，被告人卢家鑫对此笔房费亦具有非法占有的目的，相关金额应计入诈骗数额。故对于相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人发表的其余辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。扣押物品未随案移送，由扣押机关负责处理。本院为维护社会秩序，保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢家鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2024年3月20日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、责令被告人卢家鑫退赔被害人胡某人民币13226元、退赔被害人汪某人民币25100元、退赔被害人刘某人民币3000元、退赔被害人郭某1人民币16260元、退赔被害人郭某2人民币5400元、退赔被害人张某同人民币29700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵 石人民陪审员  王国红人民陪审员  郭立平二〇二〇年十二月三十日书 记 员  周 越附判决引用的相关规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。