江苏省盐城市大丰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0982刑初167号 公诉机关盐城市大丰区人民检察院。 被告人张燕，女，1975年12月10日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人张燕曾因赌博，于2012年12月3日被大丰市公安局罚款人民币二百元；曾因犯非法侵入住宅罪，于2001年3月13日被本院判处管制一年。被告人张燕因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于盐城市看守所。 辩护人宗永林，江苏煜衡律师事务所律师。 盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2020）147号起诉书指控被告人张燕犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，并于2020年10月9日以大检诉刑变诉（2020）8号变更起诉决定书，变更增加指控被告人张燕诈骗犯罪数额。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察官邢荔荔、检察官助理陈国栋出庭支持公诉，被告人张燕及辩护人宗永林及被害人夏某、证人张某甲到庭参加了诉讼。因无法抗拒的原因中止审理1次。本案现已审理终结。 盐城市大丰区人民检察院指控：2018年6月至2019年3月间，被告人张燕在无偿还能力的情况下，虚构投资紫菜厂、做木片、杂鱼生意等事实，通过高息诱惑，骗得被害人夏某、吴某、陶某合计人民币2569963.98元。具体事实如下： 1.2018年6月至2019年3月22日间，被告人张燕虚构投资紫菜厂、做木片、杂鱼生意等事实，骗得被害人夏某合计人民币2079407.98元。 2.2018年8月至2019年3月22日间，被告人张燕虚构投资紫菜厂、做杂鱼生意等事实，骗得被害人吴某合计人民币442556元。 3.2019年3月20日，被告人张燕虚构他人需要资金购买蔬菜的事实，骗得被害人陶某人民币48000元。 被告人张燕接公安机关电话通知后到案，归案后如实供述了其犯罪事实。 指控证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。 公诉机关认为，被告人张燕以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张燕犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张燕自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人张燕对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、关于本案中公诉机关指控的涉案数额应当以客观证据予以认定。2、被害人夏某、吴某等人涉嫌职业放贷，与张燕之间的借款合同无效。3、公诉机关指控被告人张燕非法占有的证据不足，应当予以补证。4、被告人张燕具有自首情节，且当庭认罪认罚，应依法从轻减轻处罚。5、本案被告人张燕的借款未用于奢侈消费，均系高利贷所致，在量刑时应予以酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年6月至2019年3月间，被告人张燕在无偿还能力的情况下，虚构投资紫菜厂、做木片、杂鱼生意等事实，通过高息诱惑，骗得被害人夏某、吴某、陶某合计人民币2519863.98元。具体事实如下： 1.2018年6月至2019年3月22日间，被告人张燕虚构投资紫菜厂、做木片、杂鱼生意等事实，骗得被害人夏某合计人民币2029307.98元。 上述事实，被告人张燕在庭审中表示无异议；并有被害人夏某的陈述；证人梁某、张某乙、施某、董某、杨某等人证言，书证被害人夏某提供的手记帐本，公安机关提取的张燕支付宝、微信流水、银行往来流水等证据在卷证实。 2.2018年8月至2019年3月22日间，被告人张燕虚构投资紫菜厂、做杂鱼生意等事实，骗得被害人吴某合计人民币442556元。 上述事实，被告人张燕在庭审中表示无异议；并有被害人吴某的陈述；证人夏某证言，书证被害人吴某提供的帐本，公安机关提取的张燕支付宝、银行往来流水等证据在卷证实。 3.2019年3月20日，被告人张燕虚构他人需要资金购买蔬菜的事实，骗得被害人陶某人民币48000元。 上述事实，被告人张燕在庭审中表示无异议；并有被害人陶某的陈述；证人夏某、金某等人证言及公安机关提取的张燕银行往来流水等证据在卷证实。 被告人张燕接公安机关电话通知后到案，归案后如实供述了其主要犯罪事实。 上述事实，还有户籍信息、照片，公安机关的受案登记表、立案决定书、案发经过暨归案情况说明、行政处罚决定书、刑事判处书、张燕银行卡交易流水、微信往来记录、支付宝往来记录、微信聊天记录、公安机关的情况说明等书证；证人王某某、钟某、黄某、孙某、房某等人的证言等证据在卷证实。 上述所列证据，均经庭审质证，证据合法，且证据间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人张燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案起诉书指控的分述第1起诈骗数额中张燕直接向施某银行卡转账的款项50100元，经查该款系案发前张燕根据夏某提供的施某账户还款，故不应计算为诈骗数额；公诉机关的其余指控，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。被告人张燕具有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人张燕案发后能自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的上述相关意见，本院予以采纳；辩护人提出的被害人受高利诱惑，未对被告人张燕偿还能力尽必要的审查义务，致被告人张燕犯罪得逞且致后果严重亦有过错，本院在量刑时予以综合考虑。本案被告人张燕在负有大额债务，且无偿还能力的情况下，虚构做生意需要周转资金的事实，隐瞒无力还款及骗借款项用途的真相，使用高利诱惑骗得他人借款后偿还前期高利欠款债务，属于不具有真实还款意愿的情形，应据此认定其具有非法占有的故意；上述事实有被告人稳定供述、被害人陈述、相关证人证言及资金往来流水均能相互印证，足以认定被告人张燕的诈骗事实，故辩护人提出指控被告人张燕具有非法占有故意及涉嫌诈骗犯罪证据不足的相关辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日至2030年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。） 二、责令被告人张燕退赔人民币2519863.98元，发还给被害人夏秀娟2029307.98元，发还被害人吴晓丽442556元，发还被害人陶排山48000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  朱剑媚 审判员  季顺江 审判员  朱金龙 二〇二〇年十二月十日 书记员  朱爱云 附法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。