安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初195号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人杨明荣,曾用名黄**，化名张子情，女，1967年4月30日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省宿迁市泗洪县，现住安徽省固镇县。2019年12月25日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于次日被固镇县公安局刑事拘留，2020年1月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人吕木素，安徽华素律师事务所律师。 被告人杨明艳,曾用名黄艳，女，1988年7月2日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省镇雄县，现住江苏省泗洪县。2020年1月2日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于当日被固镇县公安局刑事拘留，同年1月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人时志强，安徽邦建律师事务所律师。 被告人刘利，男，1967年11月20日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，农民，住安徽省固镇县。2020年1月14日被抓获归案。因涉嫌犯诈骗罪于当日被固镇县公安局刑事拘留，同月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人汪军，安徽张家和律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人杨明荣、杨明艳、刘利犯诈骗罪、被告人杨明荣、杨明艳犯重婚罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，因案情复杂，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员杨某1、检某出庭支持公诉，被告人杨明荣及其辩护人吕木素，被告人杨明艳及其辩护人时志强，被告人刘利及其辩护人汪军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 固镇县人民检察院指控：1.2016年3月至2020年1月，被告人杨明艳在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，与固镇县城关镇七里村居民徐某1以夫妻名义共同生活，并与杨明荣共谋骗取徐某1人民币40000元以及黄金手镯、戒指等财物。 2.2018年9月，被告人杨明荣、杨明艳、刘利三人共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县连城镇居民殷某1共计人民币50000余元以及黄金首饰等财物。 3.2019年1月，被告人杨明荣、杨明艳、刘利三人共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民杨某2共计人民币47000余元。 4.2019年8月，被告人杨明荣、杨明艳共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县杨庙乡居民任某1共计人民币20000元以及翡翠镯子、钻石戒指等财物。 5.2019年11月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民何某1共计人民币29000余元。 6.2016年年底至2019年年底，被告人杨明荣在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，与固镇县仲兴乡居民邱某2以夫妻名义共同生活。 2019年12月25日，被告人杨明荣被固镇县公安局抓获归案，2020年1月2日，被告人杨明艳被固镇县公安局抓获归案，同月14日，被告人刘利被固镇县公安局抓获归案。 为证实其主张，检察机关向本院提供了固镇县公安局扣押的手机、银行卡等物证；被告人杨明荣等人的银行交易明细等书证；被害人徐某1、殷某1等人的陈述；证人邱某1、杨某3等人的证言；被告人杨明荣、杨明艳、刘利的供述与辩解；固镇县公安局制作的辨认笔录；其他证明材料等证据。 公诉机关认为，被告人杨明荣、杨明艳、刘利以非法占有为目的，共同以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨明荣、杨明艳有配偶而又分别与他人以夫妻名义共同生活，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以重婚罪追究二人刑事责任。被告人杨明荣、杨明艳在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。 被告人杨明荣辩称：一、关于诈骗罪。1、关于第一起徐某1被诈骗，杨明艳骗对方多少钱自己不知道，也没有人和其商量，不知道她骗了手镯和戒指。关于第二起和杨明艳没有关系，是刘利介绍的，数额有异议，总计一万一千元，给了其五千元，买了一个戒指和两套衣服。第三起，第一次吃饭时给了杨明艳多少钱其不知道，第二次到固镇给彩礼多少自己也不知道。第四起，没有和杨明艳商议去诈骗；第五起，没有异议；二、关于重婚罪，其是真实想和他在一起生活的。 辩护人吕木素提出：首先，对被告人杨明荣的行为构成诈骗罪、重婚罪及犯罪事实没有异议；其次，被告人杨明荣具有以下从轻或者减轻处罚情节。1、被告人杨明荣具有坦白情节，当庭表示认罪认罚，依法可以宽大处理；2、被告人杨明荣系初犯，没有犯罪前科，一贯表现很好，主观恶性和社会危害性较小，可以从轻处罚；3、被告人杨明荣表示愿意退赃、缴纳罚金，接受财产刑处罚。4、案发前，被告人杨明荣已经将15000元通过刘利退还给被害人杨某2，依法可以从轻处罚；5、被告人杨明荣在看守所羁押期间，向公安机关检举揭发他人犯罪，具有立功表现。 被告人杨明艳辩称：我没有重婚。对诈骗的事实没有异议，对数额有意见。我没有诈骗徐某1的钱，徐某1在垫院墙的时候我给了他两万三千元，后来他又还给我了，我没有共谋骗他钱。殷某1的事情我不知道。杨某2家两次合计给了47000元被我们平分了，他家又多给了我2000元钱。任某1给了我20000元现金是事实，我用微信转给了杨明荣8000元，给任某1买衣服我给他付了1700多元。 辩护人时志强提出：对公诉机关指控关于本案的定性没有异议，但指控被告人杨明艳诈骗157000元，辩护人认为认定重婚罪以及诈骗金额存在事实不清、证据不足，且杨明艳有诸多法定、酌定从轻减轻处罚的情节。一、关于案件事实部分，公诉机关指控杨明艳犯重婚罪缺乏事实依据。杨明艳与徐某1存在婚外情，但双方并非是以夫妻名义对外生活。关于指控杨明艳骗取徐某140000元、骗取殷某150000元缺乏事实依据。二、被告人杨明艳无犯罪前科，系初犯，且当庭认罪、悔罪、被告人愿意赔偿受害人损失。综上，请求法庭采纳辩护人的意见。 被告人刘利辩称：骗殷某1钱我不知道，我没有参与。我只介绍两起，姓杨的和姓何的，是杨明荣提议的。 辩护人汪军提出：一、对被告人刘利参与诈骗何某1一案不持异议；二、认定被告人杨明荣对殷某1、杨明艳对杨某2的诈骗存在事实不清、证据不足。无共同犯罪预谋、无共同犯罪行为、被告人刘利缺乏犯罪动机。三、被告人刘利未谋取非法经济利益；四、起诉书确定的诈骗数额的证据不足；五、被告人杨明荣、杨明艳的供述不能作为定案证据。六、被告人刘利具有以下酌定量刑情节。1、社会危害性轻微；2、主观恶性不大；3、被告人文化程度浅，法律意识淡薄；4、被告人家中生活困难。 经审理查明： 一、诈骗事实 1.2016年3月至2020年1月，被告人杨明艳在与固镇县城关镇七里村居民徐某1共同生活期间，与杨明荣共谋骗取徐某1人民币40000元以及黄金手镯、戒指等财物。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）被害人徐某1的陈述。证实：2016年3月份其姨哥张某1遇到黄**和一个年轻女的在一起，黄**说是她妹妹黄艳，张某1将黄艳介绍给自己。其与黄艳在微信里聊着相处，后黄艳回云南后身份证改为杨明艳。杨明艳说她有个十来岁的儿子，老家是云南的，嫁泗洪了，后来离婚了。银行卡尾号为2748的账户交易四万元钱都是杨明艳用的，自己给杨明艳买了黄金手镯、戒指、项链、耳环共计一万四千元钱，但是购物小票都找不到了。 （2）被害人刘某1的陈述。证实：张某1通过黄**介绍杨明艳给其儿子。这个女的说她叫李艳，在云南结过婚，有一个男孩，说前夫是老师，好赌钱，过不下去了。与徐某1生活时间不长就去外地打工了，平时不到家里来，在家过了两次年。听徐某1说徐某1给了杨明艳几万元钱，还有三金，但是具体给了杨明艳多少钱不清楚。后来徐某1逼着她要打结婚证，被我们家搞得没办法才答应结婚。 （3）证人邱某1的证言。证实:杨明荣把妹妹杨明艳介绍给固镇县七里的一个人。 （4）证人张某1的证言。证实：通过邱某2认识黄**。骗徐某1的那个女的是通过其介绍的，黄**说她叫李小艳，是她姨妹。黄**说她姨妹李小艳离婚了，其就安排与姨弟徐某1见面。不知道李小艳的真实身份。 （5）徐某1尾号2748银行卡交易明细。证实：2019年5月2日，转4000元至杨明艳尾号为4959银行卡；6月3日，转2000元至杨明艳尾号为4959银行卡；6月16日，转9000元至杨明艳尾号为4959银行卡；7月10日，转9000元至杨明艳尾号为4959银行卡；8月26日，转1000元至杨明艳尾号为4959银行卡；9月23日，转2000元至杨明艳尾号为4959银行卡；9月30日，转6000元至杨明艳尾号为4959银行卡；11月12日，转7000元至杨明艳尾号为4959银行卡。共计4万元。 （6）杨明艳尾号4959邮政储蓄银行一本通/绿卡通分户账查询。证实：该账户多次从他行转款情况，并与徐某1转款情况相对应。 （7）被告人杨明荣的供述和辩解。证实：杨明艳在一次吃饭的时候认识的徐某1，但是她们的事情其不清楚。 （8）被告人杨明艳的供述和辩解。证实：其和徐某1是男女朋友关系，没有骗徐某1钱。徐某1给其买的黄金首饰被其当掉还给徐某1了，但是怎么转的什么时间转的证据不记得了。 2.2018年9月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县连城镇居民殷某1人民币50000元以及黄金首饰等财物。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）被害人殷某1的陈述。证实：去年9月份通过刘利、姓崔的介绍认识张子清，张子清自称其丈夫出车祸死亡。其和其父亲、刘利、张子清双方家人见面在饭店吃饭。半个月后，张子清让其买黄金首饰、订婚戒指，去年11月6号其和张子清在老家举办仪式结婚了，结过婚其就去阜阳干活，张子清一直都不在家。今年5月份，张子清说她有个弟弟明天要来吃饭，吃过饭一起去外地打工。张子清带着杨某2还有一个年轻的女的。张子清介绍说她妹妹秀秀和杨某2是两口子。之后就联系不上张子清了，手机号码是空号，微信也拉黑了。一共被骗了69169元钱。2018年9月份，在固镇老凤祥花了3269元钱买了一个金戒指；之后在固镇一路华运超市旁边给了张子清6900块钱现金见面礼；10月份在翠湖小区旁边的饭店里给了张子清3万元钱彩礼；买衣服花了6000块钱；10月10号到12号之间，在翠湖邮储银行给张子清妈汇款三千块钱，自己从网贷贷款了一万多，分五笔网络转账给刘志荣卡里，然后张子清取款的；11月6号给张子清6900块钱下车礼；2019年年初的时候，张子清用其弟媳妇的身份证贷款购买了壹部手机，3000多元钱。张子清萑在家待了20多天，5月份走之后就彻底联系不上了。 （2）证人殷某2的证言。证实：其带这个儿媳花了六万多块钱，最后还骗钱跑了。殷某1和张子清见面是刘利带来的，给钱都是殷某1给的，有没有给刘利其不知道。 （3）证人杨某4的证言。证实：2018年9月份，其在殷某2家吃饭的时候见过殷某1的对象。听说那个女的大概是四川那一片的，她说她丈夫出车祸死了。 （4）证人汤某的证言。证实：2018年，殷某1经人介绍认识一个叫小张的女的，在2018年农历十月初六举办仪式结婚。听殷某1说这个女的4月份跑了，殷某1被骗了不少钱。2018年12月底的时候，小张用其身份证办理分期付款花了3100元钱购买了一部OPPOR17手机，钱是殷某1付的。 （5）证人徐某2的证言。证实：2018年年底的时候，汤某和一位年龄在四五十岁左右的女的一起到自家店里买了一部OPPPR17手机，价格是3100元，当时是用汤某的身份证办理的分期付款。 （6）证人殷某3的证言。证实：其在固镇包工程干室内装修，殷某1跟其干活好几年了。殷某1随时需要钱用的时候，其就会给他支付工资，到年底结清工资。他在18年下半年要工资比较频繁，殷某1说他谈一个对象问她要见面礼、要买手机、买三金、衣服。 （7）工资明细。证实：殷某1多次从殷某3处支取工资情况。 （8）借条。证实：殷某1先后向殷德恩、王玉珍等多人借款情况。 （9）汤某提供的手机盒一个。证实：该手机系OPPOR17。 （10）接受证据清单。证实：殷某1提供华为手机一部。 （11）领条。证实：2020年4月26日殷某1从固镇县公安局城关责任区领走华为手机一部。 （12）殷某1的银行交易明细、借记卡账户历史明细清单、刘志荣的银行交易明细。证实：2018年12月24日殷某1的银行交易系统自动提现1500元，存入3000元。2019年1月17日刘志荣的银行交易现金汇入2000元，1月28日提现1500元，2月2日提现3300元。 （13）辨认笔录。证实：殷某1在12张不同女性免冠照片中辨认出8号（杨明艳）是自称为秀秀的女子。殷某1在12张不同女性免冠照片中辨认出9号（杨明艳）就是自称为张子清的女子。汤某在12张不同女性免冠照片中辨认出3号（杨明荣）是小张。 （14）被告人杨明荣的供述与辩解。证实：2018年11月份，刘利给其介绍懂理，懂理给其1.1万块钱彩礼钱，花了2400多块钱买金戒指，一套四五百块钱的衣服。懂理爸给了自己1000块钱，用懂理弟媳妇的身份证贷款买手机花了2000多块钱，手机的钱其还了1500块钱。 （15）被告人刘利的供述和辩解。证实：2018年7、8月份的时候，其给杨明荣介绍了殷某1。之后的事情自己不知道。 3.2019年1月，被告人杨明荣、杨明艳、刘利三人共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民杨某2人民币49000元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）被害人杨某2的陈述。证实：刘利给其介绍的对象叫殷秀秀，相识第三次见面秀秀就提出准备结婚彩礼。其一共被骗了4.9万元。2019年2月8日给了殷秀秀500元钱压岁钱。2月22日在仲兴品味坊饭店其母亲给了秀秀2000块钱，刘利在场。2月27日在仲兴品味坊其父亲给了刘利1.1万元，刘利给了秀秀，秀秀姐也在场。4月2日在固镇县菜园饭店，其父亲给了刘利3.6万元，刘利给了秀秀，秀秀姐也在场。2019年5月1日前，打秀秀电话关机了，微信也拉黑了。 （2）证人张某2的证言。证实：经刘利介绍其儿子杨某2和一个自称秀秀的女子处对象。共计被骗了49500元钱。杨某2给500块钱压岁钱给秀秀。第一次是在饭店妻子给了秀秀2000块钱见面礼，第二次见面秀秀带着她姐一起过来的，其把1.1万元经媒人刘利手递给秀秀。4月份，刘利说秀秀准备要结婚彩礼3.6万元，后在饭店经过媒人手交给了秀秀3.6万元。 （3）证人刘某2的证言。证实：杨某2是其儿子，去年跟秀秀相亲的事情我知道，其中有一次我们还在一起吃饭，其丈夫、儿子、小桑、秀秀和她姐，那天吃饭的时候秀秀问杨某2要见面礼，其把2000元钱给秀秀了。媒人刘利说见面礼给少了，我们又在一起吃饭，张某2又给了11000元给刘利了。刘利点过之后交给秀秀的。听说后来丈夫还给了一个36000元的彩礼钱。 （4）证人桑某的证言。证实：其是杨某2父亲的朋友，知道杨某2被诈骗的事，去年3月份小杨父亲让其去仲兴北街的品味坊吃饭，说是小杨相亲，还没开始上菜的时候，小杨母亲就从口袋里掏了2000元钱，说“给你2000块钱红包留你花”，就直接给了秀秀，秀秀紧接着把钱装进自己身上了。 （5）辨认笔录。证实：杨某2在12张不同女性免冠照片中辨认出5号（杨明艳）是自称秀秀，骗其5万元的女子。张某2在12张不同女性免冠照片中辨认出3号（杨明艳）是骗杨某2的女子。 （6）被告人杨明荣供述和辩解。证实：刘利给杨明艳介绍了一个对象，是固镇县仲兴那边人，其以朋友的身份参与相亲吃饭。其就得了一个红包300块钱。刘利拿了钱，杨明艳拿了多少钱，其不知道。 （7）被告人杨明艳供述与辩解。证实：刘利让其用秀秀的名字和仲兴的一个30多岁的姓杨的小伙子认识。在仲兴街北边的一家饭店吃饭，在场的有其和杨明荣、小杨、小杨爸妈、刘利。小杨家也给了刘利红包，多少钱不知道，小杨家还给其6600块钱。在固镇县城的一个小菜园饭店，当时在场的其和杨明荣、小杨、小杨爸爸、刘利，吃完饭之后，小杨爸爸就拿着一个黑袋子装的钱交给了刘利，刘利当时就把这钱收下了。 （8）杨明艳书写的忏悔书。证实：其和刘利、杨明荣一起骗了小杨家的钱。小杨家两次一共给给了47000元，另外又给了其2000元，其一共得了17800元。 （9）被告人刘利的供述与辩解。证实：小杨家一共给了秀秀4.7万元，给了其300元红包。 4.2019年8月，被告人杨明荣、杨明艳共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县杨庙乡居民任某1共计人民币20000元以及翡翠镯子、钻石戒指等财物。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）被害人任某1的陈述。证实：其与杨明艳于2019年认识，是其父亲介绍认识的。2019年8月中旬到20号左右，一共给杨明艳2万元钱，其父亲给了杨明艳一个价值2000元的翡翠镯子和价值5000元的钻石戒指。 （2）证人任某2的证言。证实：其儿子任某1于去年7月份的时候，经人介绍认识了杨明艳。她姐姐说她妹妹离过婚了，想找个农村的老实人，就提出谈婚论嫁。任某1给了杨明艳2万元钱的礼金，一个翡翠手镯、一个钻戒，其还给了杨明艳2000元见面礼。收过钱过了几天杨明艳就回南京了，11月20之后就联系不上了。 （3）证人徐某3的证言。证实：在连站汽车站发空调小广告时遇到一个四五十岁的女子，说她叫张子清，向其借了3000元钱。6、7月份张子清还要借钱，其要到何集孙浅修空调，就让张子清一起去。张子清与那个女的聊天，我去修空调，后来张子清就把其手机号码拉黑了。 （4）证人刘某3的证言。证实：其通过修空调的人认识了一个姓黄的云南的女的，并加了微信。后姓黄的说她有个妹子离婚了，让帮她家妹子介绍对象，其就想到了其姐姐的儿子任某1，之后见面、要钱的事情都是姓黄的女的自己安排的，后来听任某1家里人讲被这个姓黄的和她妹妹骗钱了。 （5）辨认笔录。证实：辨认人刘某3在12张不同女性正面免冠照中辨认出9号（杨明荣）就是姓黄的女的。辨认人刘某3在12张不同女性正面免冠照中辨认出7号（杨明艳）就是姓黄的女的妹妹。 （6）微信账号截图两张、尾号为2052手机通话记录截图两张。证实：与157××××2052手机通话情况。 （7）金一黄金销售单据一张。证实：2018年4月6日购买的钻戒价值为5024元，客户签名为胡翠。 （8）尾号为3638浙江农村信用社联合社借记卡照片及该卡交易明细。证实：2019年8月20日，分8次分别取现2500元，共计2万元。 （9）杨明艳尾号为4959的邮政储蓄银行卡于2019年8月20日分别存款10000元，共计20000元。 （10）被告人杨明荣供述和辩解。证实：其是通过杨庙孙浅的一个老乡认识的任某1，自己和杨明艳、任某1一起逛过街，但是其他的都不知道。 （11）被告人杨明艳供述和辩解。证实：其通过杨明荣认识的任某1，其没有骗任某1的钱。 （12）杨明艳忏悔书。证实：任某1给了其两万元现金是事实，其用微信转给了杨明荣八千元。 5.2019年11月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民何某1共计人民币44000元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）被害人何某1的陈述。证实：本村的何某2通过刘利介绍认识自称张子情的女子，吃饭过程中张子情提出给三万块钱彩礼钱就同意到其家过日子。其在家中给了张子情2万元钱，她在仲兴邮局自动存款机把这2万块钱存进去了，其有当时她存钱的照片。过了一晚上，其给了张子情1.8万元，刘利在场，张子情还是在仲兴邮局存钱的。后来其又给了张子情6千元钱，是拿粮食折本取了6千元。 （3）证人何某2的证言。证实：刘利给何某1介绍了一个姓张的女的，在固镇吃饭见面的时候，其和刘利、何某1还有那个女的在。那个女的说她姓张，刘利说这个女的丈夫出车祸死了。听何某1说那个女的联系不上了，被那女的骗了几万元钱。 （4）证人王某1的证言。证实：其借了何某13万元钱，后因为有人给其介绍对象，就把钱还给何某1了。 （5）证人丁某的证言证实：其借了何某16000元，现在已经还齐了。 （6）何某1提供的照片八张。证实：其中有两张不同照片，一张拍摄于2019年12月16日，一张于ATM机操作照片拍摄于2019年11月16日。 （7）何某1的银行交易明细。证实：2019年11月29日，折现金取10000元；12月6日折现金取5500元、500元。 （8）被告人杨明荣银行交易明细。证实：2019年11月16日，分两次在固镇县仲兴营业所ATM机存款10000元和9700元，共计1.97万元。12月1日在固镇县仲兴所网点柜面卡现金存4000元。12月6日，在固镇县仲兴营业所ATM机现金汇入6100元。 （9）辨认笔录。证实：何某1在12张不同女性免冠照片中辨认出6号（杨明荣）就是自称张子情的女子。何某2在12张不同女性免冠照片中辨认出5号（杨明荣）就是小张。 （10）被告人杨明荣的供述和辩解。证实：其骗何某1的钱存在公安局扣押的那张银行卡里，自己还给了刘利1.5万元。 （11）被告人刘利的供述和辩解。证实：2019年10月份的时候，其给何某1介绍姓黄的女的。 二、重婚事实 （一）2016年年底至2019年年底，被告人杨明荣在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，与固镇县仲兴乡居民邱某2以夫妻名义共同生活。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1、证人王某2录的证言。证实：邱某2这两年又找了一个黄头发的女的。那一片的人都知道那个女的是邱某2老婆。其认为邱某2和那个女的是夫妻关系，吃住都在一起。 2、证人赵某的证言。证实：其和邱某2是邻居。邱某2的原配死了，没过几个月有个女的就过来跟邱某2过了。邱某2也没怎么介绍，我们就以为他们俩就是合法的夫妻，其认为她们就是夫妻关系，这个女的来有三年了，平时都吃住在邱某2家，也下地干活、洗衣做饭的，就是两口子的关系。 3、证人方某的证言。证实：其之前和邱某2是邻居。邱某2之前的老婆出事死了，后来又找了一个女的。这个女的姓黄，口音是外地。这个女的说邱某2的时候就说“俺家邱某2”，我们这边说俺家人就是两口子的称呼，她也说她是邱某2的老婆，这个女的好像说过一句她和邱某2是合法夫妻。其看来邱某2和这个姓黄的女的就是夫妻关系，在一起都两三年了，吃住都是在一起的。 4、证人李某1的证言。证实：其妻子叫杨明荣，与杨明荣是1996年结的婚，在2013年左右领的结婚证。 5、证人邱某2的证言。证实：杨明荣是经人介绍在一起过日子的，她说她叫黄**，家是云南的。2016年底通过原先家属的表嫂子介绍在一起过日子的，黄**在家住的时间有一年半的时间。对外都是说男女朋友关系，不存在什么夫妻、老婆、老公的。杨明荣有两个身份证，一个叫黄**，一个叫杨明荣，杨明荣说她离过婚，3年前我们就处对象了，我们就是以夫妻名义生活的，去年儿子结婚时杨明荣是以家属身份出席的，戴的红花。 6、证人邱某1的证言。证实：2016年下半年，通过刘利介绍黄**与其父亲邱某2认识并处对象的。感觉黄**对其父亲、对家庭很好，慢慢就接受了她。黄**的妹妹叫杨明艳，对象好像是固镇七里的，是黄**介绍给杨明艳的。 7、证人邱某3的证言。证实：黄**和邱某2是男女朋友关系。他们认识有三年了，他俩就是同居关系，没有打结婚证，也没有举办仪式，谈不上夫妻关系。平时就称呼黄**为姨。 8、证人刘某4的证言。证实：其跟着邱某3喊黄**叫姨。 9、证人刘某1的证言。证实：其是徐某1母亲，徐某1和杨明艳在徐某1爷爷的棺材前磕过头。在农村的意思就是结过婚了，之后杨明艳就喊其妈了。杨明艳姐姐在仲兴的儿子结婚的时候，其一家去出过礼，杨明艳的姐姐做老婆婆的，还戴了花。 10、被告人杨明荣的供述和辩解。证实：2015年跟邱某2在南京打工认识，当时邱某2妻子死后三个月就跟他来固镇生活了。邱某2家里人一直反对其跟邱某2一起生活。其现有一段婚姻，丈夫叫李某1，是泗洪人，打过结婚证，和李某1育有一儿一女。 11、固镇县公安局制作的辨认笔录。证实：刘利在12张不同女性免冠照片中辨认出10号（杨明艳）是秀秀。 12、泗洪县民政局婚姻登记信息。证实：李某1与杨明荣于2012年9月24日补办结婚登记。 （二）2018年5月份至2019年底，被告人杨明艳在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，在广德县永腾精密铸造有限公司上班，并在公司附近租房与徐某1共同夫妻名义同居生活。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1、固镇县民政局婚姻登记处关于李某2、黄艳婚姻登记信息。证实李某2、黄艳于2015年3月11日在泗洪县民政局婚姻登记处办理了婚姻登记。 2、证人夏某、罗某的证言。证实2018年4、5月份至2019年底，杨明艳与徐某1以夫妻名义在广德市永腾精密铸造有限公司上班，在花谷乡租房以夫妻名义同居生活。 3、证人刘某1的证言。证实：其是徐某1母亲，徐某1和杨明艳在徐某1爷爷的棺材前磕过头。在农村的意思就是结过婚了，之后杨明艳就喊其妈了。杨明艳姐姐在仲兴的儿子结婚的时候，其一家去出过礼，杨明艳的姐姐做老婆婆的，还戴了花。 4、证人徐某4的证言。证实：其和徐某1是同村村民。徐某1爷爷去世的时候其是老知，主持事情的。徐某1对象是一个外地的女的，当时在他爷爷棺材前磕过头了，意思就是新媳妇进门了。 5、证人徐某5的证言。证实：其和徐某1是邻居。徐某1老婆叫什么艳。徐某1奶奶、姥姥去世的时候，这个女的都来了，还披麻戴孝。徐某1爷爷去世的时候，这个女的磕头了，举行了简单的拜堂仪式。这个女的还去过自己家，说过以后都是邻居，要好好处之类的话。 6、证人张某3的证言。证实：其和徐某1是邻居。徐某1爷爷去世的时候，这个女的在棺材前磕了头，和徐某1举行了简单的仪式。这个外地女的，在徐某1家出来进去经常能看到，大家都知道她是徐某1老婆，徐某1家人也是这样讲的。 7、证人李某2的证言。证实：其妻子叫黄艳，育有一子一女。黄艳是1998年经杨明荣介绍结婚的，去年夏天黄艳说她父亲病危就走了，到现在都没有回来过，也没跟家里人联系。 8、被告人杨明艳的供述与辩解。证实：其和徐某1是以夫妻名义生活的，在其上班的地方，还有其母亲生病的时候，徐某1以其丈夫的名义出现的，其父亲去世的时候，徐某1也是以其丈夫的名义出席的，还有徐某1家的亲戚、邻居也都知道其是徐某1的妻子。其和老公没有离婚，但是几年都不在一起了，就跟离婚一样。 另查，被告人杨明荣于2019年12月25日在仲兴被固镇县公安局民警抓获；2020年1月2日被告人杨明艳在江苏省泗洪县被固镇县公安局民警抓获；2020年1月14日被告人刘利在固镇县仲兴乡被固镇县公安局民警抓获归案。被告人杨明荣在本案羁押期间检举揭发他人犯罪，固镇县公安局已经将线索移交当地公安机关核查，尚未反馈结果。2020年12月3日被告人杨明艳、刘利亲属分别代为向本院退缴违法所得10000元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1、案发及抓获经过。证实：固镇县公安局在工作中发现，并侦查，本案案发。被告人杨明荣于2019年12月25日在仲兴被固镇县公安局民警抓获；2020年1月2日被告人杨明艳在江苏省泗洪县被固镇县公安局民警抓获；2020年1月14日被告人刘利在固镇县仲兴乡被固镇县公安局民警抓获归案。 2、户籍证明。证实：三被告人案发时均具有完全刑事责任年龄。 3、固镇县公安局于2020年6月15日出具的情况说明。证实：关于杨某2被诈骗案中，刘利供述的“姓崔”的人，经侦查人员核实，查无此人。对于刘利供述其在云南被调查处理一事，固镇县公安局已通过公安部内部协作平台向当地公安机关发调取通知，因刘利无法供述被调查处理的具体时间及办案单位，至今无法调取相关材料。 4、固镇县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：2019年12月25日，扣押杨明荣如下物品：姓名为黄**的身份证件1张，深紫色vivo手机一部，尾号为0153的邮储银行卡一张。 5、固镇县公安局城关责任区刑警队关于杨明艳、黄艳的综合应用系统人像识别系统比对。杨明艳、黄艳户籍及家庭人员信息。证实：杨明艳、黄艳户籍及家庭人员情况，杨明艳、黄艳经固镇县视频图像综合应用系统人像识别系统比对，黄艳和杨明艳的人像相似度为97.8%。 6、检举揭发材料、问话笔录、辨认笔录、固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明、公安网侦查协作平台截图。证实：杨明荣检举揭发他人犯罪固镇县公安局已经将线索发给外地公安机关核查，尚未反馈结果。 7、被告人杨明艳的供述与辩解。证实：其有杨明艳、黄艳两个户籍，实际出生年龄系1988年7月2日出生。 8、缴款单。证实：杨明艳、刘利亲属分别代为向本院退缴违法所得10000元。 一、关于本案中诈骗罪犯罪数额的认定。 1、关于认定被告人杨明荣、杨明艳、刘利三人共谋诈骗杨某2。本案中证人证言、被害人陈述以及被告人杨明艳的供述足以认定三被告人共同诈骗杨某249000元，公诉机关认定的数额不当，本院予以纠正。 2、关于认定被告人杨明荣、刘利共谋诈骗何某1。被告人杨明荣供述其骗何某1的钱存在公安局扣押的那张银行卡里，其还给了刘利1.5万元；被告人杨明荣银行交易明细证实2019年11月16日分两次在固镇县仲兴营业所ATM机存款10000元和9700元，12月1日在固镇县仲兴所网点柜面卡现金存4000元，12月6日在固镇县仲兴营业所ATM机现金汇入6100元；被害人何某1证实其给了张情2万元钱，她在仲兴邮局自动存款机把这2万块钱存进去了，后又给了张子情1.8万元，刘利在场，张子情还是在仲兴邮局存钱的。后来其又给了张子情6千元钱，是拿粮食折本取了6千元。结合上述证言，足以认定被害人三次被骗的金额与被告人杨明荣的存款以及杨明荣给刘利1.5万元基本能够相互对应，因此，被害人何某1的陈述更加客观真实，其陈述应当予以采信。因此，本起事实的犯罪数额应当认定为44000元，公诉机关认定的数额不当，本院予以纠正。 二、关于认定杨明艳共同诈骗殷某1一节事实。现有证据不能认定被告人杨明艳与杨明荣、刘利共谋对被害人殷某1实施诈骗。 本院认为，被告人杨明荣、刘利、杨明艳三人共谋，或杨明荣与杨明艳，或杨明荣与刘利以非法占有为目的，采用欺骗手段，诈骗他人财物，其中杨明荣诈骗金额20.3万元、刘利诈骗金额14.3万元、杨明艳诈骗金额10.9万元，均为数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨明荣、杨明艳有配偶而与他人以夫妻名义同居生活，其行为均构成重婚罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。杨明荣、刘利、杨明艳被告人杨明荣、杨明艳均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨明艳、刘利亲属代为退缴部分违法所得，可以酌情对二被告人予以从轻处罚。各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与本院审理查明事实不符的，本院不予采纳。综上，根据被告人杨明荣、杨明艳、刘利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨明荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯重婚罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2024年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2023年11月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨明艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起至2023年9月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人杨明艳、刘利退缴的违法所得20000元分别按杨明艳、刘利参与的事实按比例退赔被害人徐某1、殷某1、杨某2、任某1、何某1，不足部分责令被告人杨明荣、杨明艳、刘利继续退赔。（附退赔清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 建 人民陪审员  李德智 人民陪审员  左 干 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  冯安健 附件一：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附件二：退赔清单 1、杨明荣、杨明艳退赔被害人徐杰人民币40000元； 2、被告人杨明荣、退赔被害人殷懂理人民币50000元； 3、被告人杨明荣、杨明艳、刘利退赔被害人杨凤立人民币49000元； 4、被告人杨明荣、杨明艳退赔被害人任国军人民币20000元； 5、被告人杨明荣、刘利退赔被害人何红德人民币44000元。