陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0403刑初86号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人毛加龙，男，1982年12月15日出生，土家族，初中文化，农民，公民身份号码XXXXXXXXXX********，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，现住鹤峰县，2020年7月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 被告人鞠钢，男，1979年2月27日出生，土家族，初中文化，公民身份号码XXXXXXXXXX********，户籍地湖北省恩施土家族苗族自洽州鹤峰县，现住鹤峰县，农民，2020年7月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 杨陵区人民检察院以杨陵区院一部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人毛加龙、鞠钢犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。杨陵区人民检察院指派检察员李锋娟出庭支持公诉。被告人毛加龙、鞠钢到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，2019年3月份,被告人毛加龙用其身份信息在海南的建设银行先后办理了户名海南乔习应用软件开发有限公司(账号XXXXXXXXXX********)、海南现瑶环保咨询有限公司(账号460501005336********)等企业对公账户,并在明知账户会被用于信息网络犯罪的情况下,为获取利益,将上述账户以300元单价将卖于他人。2019年3月至2019年11月,被告人毛加龙担任法人的海南乔习应用软件开发有限公司、海南现瑶环保咨询有限公司企业账户共被转入3785.6718万元。其中,已查明系电信诈骗被害人资金的共计62.2564万元。 2019年7月份,被告人鞠钢通过毛加龙介绍,赴海南的建设银行用自己身份信息先后办理了海南结岩广告有限公司(账号460501002036********)、海南容雪科技有限公司(账号XXXXXXXXXXX********)等企业对公账户,并在明知账户会被用于信息网络犯罪的情况下,为获取利益,将上述账户以800元单价卖于他人。2019年7月至2019年10月,被告人鞠钢担任法人的海南结岩广告有限公司、海南容雪科技有限公司企业账户共被转入2556.8638万元。其中,已查明系电信诈骗被害人资金的共计89.4390万元。被告人鞠钢、毛加龙到案后能如实供述其犯罪事实,自愿认罪认罚。公诉机关认为,被告人鞠钢、毛加龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。量刑情节及建议：建议对被告人毛加龙判处有期徒刑八个月，对被告人鞠钢判处有期徒刑七个月。 被告人毛加龙对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪。 被告人鞠钢对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，2019年3月份,被告人毛加龙用其身份信息在海南的建设银行先后办理了户名海南乔习应用软件开发有限公司(账号XXXXXXXXXX********)、海南现瑶环保咨询有限公司(账号460501005336********)等企业对公账户,并在明知账户会被用于信息网络犯罪的情况下,为获取利益,将上述账户以300元单价将卖于他人。2019年3月至2019年11月,被告人毛加龙担任法人的海南乔习应用软件开发有限公司、海南现瑶环保咨询有限公司企业账户共被转入3785.6718万元。其中,已查明系电信诈骗被害人资金的共计62.2564万元。2020年7月24日被告人鞠钢被公安机关抓获归案。 2019年7月份,被告人鞠钢通过毛加龙介绍,赴海南的建设银行用自己身份信息先后办理了海南结岩广告有限公司(账号460501002036********)、海南容雪科技有限公司(账号XXXXXXXXXXX********)等企业对公账户,并在明知账户会被用于信息网络犯罪的情况下,为获取利益,将上述账户以800元单价卖于他人。2019年7月至2019年10月,被告人鞠钢担任法人的海南结岩广告有限公司、海南容雪科技有限公司企业账户共被转入2556.8638万元。其中,已查明系电信诈骗被害人资金的共计89.4390万元。2020年7月24日被告人鞠钢主动到鹤峰县公安局燕子派出所投案自首。 以上各项事实经当庭质证，有被告人毛加龙、鞠钢的供述，同案犯王某甲的供述，被害人朱某某、李某甲、韦某某、黄某某、温某某、王某乙、侯某某、苏某某、王某丙、郑某某、彭某某、张某甲、李某乙、皮某某、高某某、樊某某、张某乙、赵某某、郭某某、何某某、刘某某、臧某某、陈某某、肖某某、倪某某、胡某某、王某丁、张某丙、邹某某的陈述，辨认笔录及照片，破案报告及到案经过，接收和调取证据材料，协助查询财产通知书及相关证据，涉案账户银行交易流水，公安部电信诈骗案件侦办平台查询、冻结记录截图，公安机关从陕西省违法犯罪资金查控平台查控涉案公司的信息，被告人毛加龙、鞠钢的身份信息及法庭审理笔录能够相互印证属实。被告人毛加龙、鞠钢对以上证据均无异议，对其犯罪事实均供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人毛加龙、鞠钢明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人犯罪提供帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应予处罚。杨陵区人民检察院指控被告人毛加龙、鞠钢的犯罪事实及罪名成立。被告人鞠钢具有自首情节，可从轻处罚。被告人毛加龙、鞠钢自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当,可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人毛加龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人鞠钢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年2月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘 磊 人民陪审员  王占铎 人民陪审员  许富昌 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  王泽飞 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。