安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初347号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人王辉，男，1971年7月9日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2020年5月7日经固镇县公安局决定被监视居住。 辩护人庄敏，安徽振固律师事务所律师。 被告人李万堂，男，1963年7月8日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2020年8月19日经固镇县公安局决定被监视居住。 辩护人王玮，安徽周波律师事务所律师。 被告人胡世军，男，1967年7月4日出生于滁州市定远县，汉族，小学文化，定远县绿苑新型建材有限公司董事长，住安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2020年8月19日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月11日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人杨群，安徽星阑律师事务所律师。 被告人尚元义，男，1974年1月6日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，无业，住安徽省怀远县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2020年8月19日被固镇县公安局刑事拘留，同年9月11日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人郑见涛，江苏众勋律师事务所律师。 辩护人汪琪，江苏众勋律师事务所实习律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕343号起诉书指控被告人王辉、李万堂、胡世军、尚元义犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人王辉及其辩护人庄敏，被告人李万堂及其辩护人王玮，被告人胡世军及其辩护人杨群，被告人尚元义及其辩护人郑见涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年8月,被告人王辉同被告人李万堂、胡世军通过中新房公司业务员王某2（已判刑），利用胡世军所有的定远县绿苑新型建材有限公司作为收款人，开具大额无真实交易且不能兑付的商业承兑汇票，后将开具的商业承兑汇票交由尚元义贴现，尚元义在明知商业承兑汇票到期不能兑现的情况下，联系卢某等人以商业承兑汇票贴现为由实施诈骗，骗取现金97.2万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍信息、商业承兑汇票等书证；证人王某2等人的证言；被害人翁某、朱某的陈述；被告人杨全军的供述与辩解；其他证明材料等证据。 公诉机关认为，被告人王辉、李万堂、胡世军、尚元义共同以非法占有为目的，隐瞒真相实施诈骗，数额特别巨大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人王辉有期徒刑七年至十年，并处罚金；判处被告人李万堂有期徒刑七年至十年，并处罚金；判处被告人胡世军有期徒刑七年至十年，并处罚金；判处被告人尚元义有期徒刑十年至十一年，并处罚金。 被告人王辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对本案的定性没有异议；二、对被告人王辉与其他被告人在没有真实交易的情况下骗取被害人的钱财没有异议；三、被告人王辉犯罪后自动到案，认罪态度好，已经取得被害人谅解，自愿认罪认罚。 被告人李万堂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对本案的定性没有异议；对犯罪数额有异议，被告人李万堂仅参与6张50万元承兑汇票的诈骗，对李万堂参与的数额请法庭核实确认。二、被告人李万堂具有以下法定、酌定从轻处罚情节。1、被告人李万堂主动归案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚；2、被告人没有犯罪前科；3、被告人认罪、悔罪态度较好，自愿退赔被害人经济损失，且取得被害人的谅解；4、被告人李万堂没有参与分赃；5、被告人李万堂自愿认罪认罚。请法庭对李万堂从轻处罚。 被告人胡世军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对指控的罪名没有异议；二、被告人胡世军在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；三、被告人犯罪后自动到案，如实供述自己的罪行，构成自首，且赔偿被害人部分钱财，真心认罪悔罪，并且取得被害人谅解，自愿认罪认罚，可以从轻、减轻处罚。 被告人尚元义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人尚元义的行为构成诈骗罪没有异议；二、对本案的犯罪金额存在事实不清、证据不足。1、首先，公诉机关的证据不能充分证明尚元义主观上具有非法占有的目的；2、即使认定尚元义在主观上具有非法占有的目的，结合本案在犯罪金额的认定方面，也存在金额有较大出入的情形，认定诈骗金额时应当将案发前尚元义已经退还的39万元扣除。三、关于本案的量刑情节。1、告人尚元义构成自首，并取得了受害人的谅解，依法可以从轻、减轻处罚；2、被告人尚元义到案后如实供述犯罪事实；3、尚元义赔偿了受害人的全部损失，取得了受害人的谅解；4、被告人本次犯罪具有偶然性，系初犯，主观恶性小，被告人未造成较大不良社会影响，认罪悔罪态度好，愿意积极交给罚金。建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年8月,被告人王辉同被告人李万堂、胡世军通过中新房公司业务员王某2（已判刑），利用胡世军所有的定远县绿苑新型建材有限公司作为收款人，开具大额无真实交易且不能兑付的商业承兑汇票，后将开具的商业承兑汇票交由尚元义贴现，尚元义在明知商业承兑汇票到期不能兑现的情况下，联系卢某等人以商业承兑汇票贴现为由实施诈骗，骗取现金97.2万元。 另查明，2020年5月7日被告人王辉到固镇县公安局经济犯罪侦查大队投案；2020年8月18日被告人李万堂到固镇县公安局经济犯罪侦查大队投案；2020年8月18日被告人胡世军到固镇县公安局经济犯罪侦查大队投案；2020年8月18日被告人尚元义到固镇县公安局经济犯罪侦查大队投案。 案发后，被告人尚元义退赔被害人卢某39万元，尚元义亲属代为退赔15万元；被告人胡世军承诺退赔卢某15万元，已经退赔10万元；被告人王辉及亲属承诺退赔卢某22万元；被告人李万堂亲属承诺退赔卢某15万元。被害人卢某对被告人尚元义、胡世军、王辉、李万堂表示谅解，且卢某不再要求四被告人退赔。 上述事实由经庭审质证、确认的户籍信息，案发及抓获经过，协议书，编号20549321、20550927、20550928、20550929商业承兑汇票，编号20550928、20550927商业承兑汇票、拒绝付款理由书，电子承兑汇票及查询结果，卢某中国农业银行银行卡交易明细，中新房国创（江苏）有限公司、中新房国创（江苏）企业信用服务有限公司的司法查询账户基本信息，中新房国创（江苏）企业信用服务有限公司（601966690）开户信息、开户至今的交易流水以及开户商业承兑汇票明细，国家税务总局苏州市吴中区税务局出具取证说明，国家税务总局苏州市吴中经济技术开发区税务局出具取证说明，中新房国创实业（江苏）有限公司、中新房国创（江苏）企业信用服务有限公司相关工商资料，苏州市吴江区人民法院（2020）苏0509民初1868号民事裁定书，常州市金坛区人民法院（2019）苏0413刑初175号刑事判决书、常州市金坛区人民检察院坛检诉刑诉（2019）172号起诉书、江苏省常州市中级人民法院（2019）苏04刑终281-2号刑事裁定书、常州市金坛区人民法院出庭笔录证人证言部分、王某2询问笔录，安徽省怀远县人民法院（2018）皖0321民初136号民事判决书，谅解书、收条，委托书，固镇县公安局行政处罚决定书，固镇县公安局经济犯罪侦查大队情况说明，证人王某2、周某、刘某、王某3、秦某的证言，被害人卢某、翁某、朱某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王辉、李万堂、胡世军、尚元义以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人尚元义的辩护人关于被告人尚元义构成自首的辩护意见，经查，被告人尚元义在侦查阶段否认明知商业承兑汇票到期不能兑现的犯罪故意，应此，不应认定其归案后如实供述自己的罪行，不能认定其具有自首情节，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人尚元义的辩护人关于公诉机关的证据不能充分证明尚元义主观上具有非法占有的目的，经查，被告人王辉、李万堂、证人刘某、王某3均证实李万堂在王辉、李万堂、尚元义、刘某、王某3在共同对苏州承兑汇票时已经明确告知该汇票谁用谁到期偿还，如还不清要坐牢，被告人尚元义在明知的情况下仍找到被害人进行承兑，且到期后没有归还，其主观上具有非法占的故意，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。被告人尚元义的辩护人关于应当将案发前尚元义已经退还的39万元扣除的意见，因被告人尚元义等人承兑汇票时诈骗行为已经完成，在被害人多次向尚元义等人索要时，被告人才部分支付诈骗款项，其已经退还的数额不应从诈骗数额中扣除，但可以作为量刑情节予以考虑。各辩护人的辩护意见中，与本院审理查明事实相符的，本院予以采纳。被告人王辉、李万堂、胡世军犯罪后自动到案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人尚元义当庭如实供述自己的罪行，可以酌情予以从轻处罚；被告人王辉、李万堂、胡世军、尚元义案发后积极退赔或承诺退赔被害人经济损失，取得被害人的谅解，可以酌情予以从轻处罚；被告人王辉、李万堂、胡世军、尚元义愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李万堂犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人胡世军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日至2027年8月17日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人尚元义犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日至2030年8月17日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 程 军 审判员 周 建 审判员 张克南 二〇二〇年十二月十九日 书记员 丁浩翔 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。