河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初427号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人高某，男，1991年5月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省保定市雄县，住雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被河北省安新县公安局取保候审，2020年5月22日被抓获，5月23日被夏邑县公安局刑事拘留，经夏邑县人民检察院批准，2020年6月4日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人刘冰，河南栗风律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉［2020］454号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭审理了本案.夏邑县人民检察院指派检察员刘永刚出庭支持公诉，被告人高某及辩护人刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：2020年2月份，何某打算购买一批口罩，经朋友介绍认识了高某。高某对何某说他有口罩，何某分别通过支付宝和微信向高某转了40000余元。高某收到钱后没有给何某提供口罩，还发送虚假快递单号欺骗何某。案发后，高某的父亲退给何某4万元，取得何某的谅解。2020年2月14日，高某明知自己没有口罩出售，仍通过微信联系乔某向其出售口罩，骗取人民币346850元。后在乔某催促下，高某将132500元退还给乔某和乔某的老板吴某某。案发前，高某因向乔某购买口罩，转账给乔某9万元。余款124350元被高某在赌博平台挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了：1书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人高某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。数额巨大，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。高某自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在公安机关没有对高某采取强制措施及讯问之前，电话通知其到案，应属自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，且取得部分被害人谅解，可以从轻或者减轻处罚。高某用诈骗赃款进行非法赌博，应从重处罚。建议对高某判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人高某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，认罪认罚。辩护人认为，高某有自首和认罪认罚情节，主观恶性不大，已退回部分赃款，且得到被害人何某的谅解，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。当庭出示雄县公安局刑警大队受案回执，以证明当时被告人无力退还货款后，想到用手机分批贷款的方式套取现金以退还货款，但在套现过程中被负责手机分期的工作人员王某诈骗。高某于2020年5月9日向其所在地的公安机关报案。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，2020年5月22日，夏邑县公安局民警与高某取得联系，高某将其所在位置地址发给民警，民警到达后将高某抓获。上述事实，有下列证据予以证实：（1）书证（1）常住人口基本信息、前科查询证明。证明高某个人基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄；无犯罪前科。2、抓获经过。证明2020年5月21日下午，夏邑县公安局民警到雄县雄州镇高某家得知高某在霸州打工，经与高某联系约定第二天高某回家。第二天又与高某联系后，高某把工作地址发给民警。根据高某发的地址，民警在5月22日上午赶到霸州市岔河集，在当地派出所的配合下，到一村庄内的塑料厂内抓获高某。3、何某转账记录、高某微信、支付宝交易记录。证明何某三次向高某指定的账户转款400000元的情况。4、借款凭证。证明高某向姜某借款的情况。5、协议书、谅解书、收到条。证明高某的父亲退还何某40000元，何某对高某表示谅解。6、雄县公安局刑警大队出具的受案回执。证明被告人因无力退还货款，用手机分期贷款的方式套现现金以退还货款，但在套现过程中被人诈骗，于2020年5月9日向其所在地公安机关报案处理，公安机关对该案已受理。说明被告人曾为了退还货款作出努力，其主观恶性不大，社会危害性相对较小。（二）视听资料：同步录音录像光盘两张。证明讯问高某时的情况。（三）证人证言1、证人范某的证言。我在网上买东西与何某认识的。何某问我认不认识卖口罩的，我的微信里面刚好有一个叫高某的在朋友圈发卖口罩的信息，我就把高某的微信给何某了。后来他们联系，何某把钱转给高某之后，高某一直没有给何某货。听何某说转给高某40000元。高某的微信号是×××，昵称是幸福是回忆的延续。2、证人高某1的证言。我是高某的母亲。我的微信昵称是幸福人生，是高某给我注册的。我不知道还有我的身份注册的支付宝，若有就是高某弄的。高某的微信号是×××，昵称是幸福是回忆的延续。没有见过高某卖口罩，也没有听他说有没有卖口罩的朋友。3、证人姜某的证言。从2018年开始，我与高某就有经济的来往，他需要钱的时候就跟我借，我做生意要是周转不开也会找他借点，有时候他找我几百几百的借，有时候也找我上万的借，不过这些钱高某能按时归还我。我俩用现金的时候少，通常都是用微信和支付宝转账。2020年2月7号高某说手里有钱了，还给我19600块钱，是通过支付宝转账给我的。我的微信昵称是天祥，微信号是×××，高某的微信昵称是幸福是回忆的延续，微信号是×××。我的支付宝账号是187********，是我本人开的户，高某的支付宝账号是13×××20，这个账号的真实姓名是高某1。4、证人高某2的证言。2020年2月初，我朋友乔某说需要一批口罩，问我认不认识卖口罩的。我让微信好友“雄安便民服务平台4号”帮我发一条谁有正规医用三层口罩的朋友圈信息，并把我的联系方式一起发了上去。后来雄安便民服务平台4号说他有一个卖口罩人的电话，并把这个人的手机号给了我。我拨打这个手机号，并相互加了微信。我让他把身份证发过来确认一下，他就发来了。这个人叫高某，雄县人。2月7日，我把高某的手机号给了乔某。5、证人李某的证言。我认识高某，是去年找他做贷款认识的。高某在微信里问我卖口罩赚钱吗，口罩的行情怎么样，我觉得高某这个人不靠谱，说我有事，就把微信语音挂了。高某之后又问我有没有口罩，我告诉他有的，然后高某就没有回复了。他一次也没有在我这买过口罩，每次只是问问。（四）被害人陈述1、被害人何某的陈述。今年2月份，我准备进一批口罩捐给村里。俺朋友范某说他认识一个卖口罩的，我加他微信之后，买了四万块钱的。2月15日，我找高某买15000只口罩，每只2.6元。我通过支付宝给他转19000元预付款，剩余的款到货付清。后来他说货被药监局扣了，他正想法要回，还说不能往河南发。我让他快递到山东烟台福山区，还给他130元的运费。他18号下午给我拍了一张发往烟台的快递单号，我以为他发货了，但一直没有收到货，原来是被他截回了，他说山东也查的严。后来我又让他把这批货寄到安徽省亳州市谯城区，高某在21号8时37分又给我发了一张快递单号，说这批货口罩已经给我发货了，让我等着接收，后来这批货口罩还没有送到亳州市就被高某截回去了，我最后也没有收到货。21号下午，高某又说他有一批便宜的口罩，2.1元一只。我要了10000只，共21000元，我分两次通过微信给他转了21000元，并让他把这批货发往安徽省亳州市。这批口罩我最后也没收到。2、被害人乔某的陈述。2020年2月7日下午，我朋友高某2知道我需要购买口罩，通过微信给我推荐一个好友让我加，说是卖口罩的，我就添加了这个人的微信。当时我问他是不是卖口罩的，他说是卖口罩的，问他有多少口罩，这名男子说有20万口罩要卖，一只2.5元。因为是我们老板需要口罩，我把消息告诉了老板，但是我说的是2.6每只。我老板说这批口罩可以要，但是要看一下卖口罩人的身份证信息及口罩资质。我就给卖口罩的男子要他的身份证信息和口罩的资质，这名男子把他的身份证照了一张照片，我还没来得及照口罩资质的时候他就把发过来的身份证信息和口罩资质撤回，没过一会这名男子又给我发来一张用马赛克挡住身份证后几位的号码和照片。身份证显示男子叫高某，雄县人，身份证，微信号是×××，微信名叫：幸福、是回忆的延续。我共分多次给高某转款346850元，一直没有收到口罩。多次联系高某，他一直拖着不给。一直到2月19日，我让他退款，他通过支付宝退给我53000元，21号退给我老板25500元，23号退给我老板25000元。高某得知我能弄到口罩时，向我买三万只，2月21号晚上用支付宝给我转了九万块钱。谁知道后来我被别人骗了，没有给他买到口罩，也没退钱给他。这九万块钱另算，他还欠我二十三万多。（五）被告人高某的供述。今年二月份，一个河南省商丘市的号加我微信，后来知道叫何某。我加过他之后他问我有没有口罩，我说有，然后他用微信给我转了10000元。过三天左右，因为我没有订到口罩，就用支付宝把钱推过去了。之后过了几天何某又问我有没有口罩，谈好价钱后他通过支付宝给我转了19000块钱，又用微信给我转了两次钱，一次是10000块钱，另一次是11000块钱。我总共收了何某四万块钱。我和乔某是在微信上认识的，我们之前没有见过面。他找我买二十几万的口罩，因为我没有口罩就把钱退给他一部分，后来他在安新公安局报警了。我总共还欠乔某十二万左右，如果把那九万扣掉的话，我还欠他三万左右。我的支付宝是用我母亲高某1的身份证注册的，账号是：13×××20，我母亲不知道我用她的支付宝。我有两个微信号，一个微信号是×××,昵称是幸福、是回忆的延续。另一个微信号是：×××，微信名叫：昔日温情。何某的微信名叫：AAA燕燕枕芯。微信号是：×××,手机号是：132××××****，他的支付宝账号我记不清了，在我手机里存着。我在赌博APP上加上我自己的钱和乔某的钱总共输了20多万。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人高某以非法占有为目的，捏造事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。高某在公安机关没有对其采取强制措施及讯问之前，接到电话后向公安人员发送自己所在位置，并在原地等候。依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》关于“自动投案”的具体认定的精神，应视为自动投案，归案后如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；高某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；部分退还了被害人损失，得到谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币5000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2024年1月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张建军审判员张丽人民陪审员 刘   伟   峰二〇二〇年十二月二十四日书 记 员 陈      梅