湖南省桑植县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0822刑初48号公诉机关湖南省桑植县人民检察院。被告人魏俊俊，曾用名林伟俊，男，1984年9月1日出生于福建省南平市建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省南平市建瓯市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月17日被张家界市公安局刑事拘留;经张家界市人民检察院批准，2019年9月18日被执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人周海清，湖南源阳律师事务所律师，桑植县法律援助机构指派。辩护人张霞，湖南人和人（张家界）律师事务所律师。被告人吴伙金，男，1973年11月19日出生福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省三明市宁化县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年9月8日被张家界市公安局刑事拘留;经张家界市人民检察院批准，2019年9月18日被执行逮捕。2020年12月4日经本院决定被取保候审。辩护人张增星，湖南人和人（张家界）律师事务所律师。辩护人刘文娟，湖南人和人（张家界）律师事务所律师。桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2020]26号起诉书指控被告人魏俊俊、吴伙金犯开设赌场罪，向本院提起公诉。经湖南省张家界市中级人民法院指定管辖，本院于2020年3月23日受理后，2020年5月6日转为普通程序。经依法延期审理后，本院依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉、检察官助理曾群出庭支持公诉，被告人魏俊俊及其辩护人周海清、张霞，被告人吴伙金及其辩护人张增星、刘文娟到庭参加诉讼。本案依法又延期审理，经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2010年初，被告人魏俊俊在福建厦门通过看新闻的形式了解到网络赌博非常赚钱，于是通过QQ交流，联系技术人员负责租赁服务器、租赁网站平台程序，对网站进行维护，同时在QQ上发布招聘代理的信息，大量招揽赌徒进行赌博，按照赌徒在网站上投注量的13%给予代理返点，每月一结进行分红，成功搭建了名为“金尊国际”的赌博网站。2014年3月，被告人吴伙金在魏俊俊的邀约下，又通过QQ联系了之前的技术人员，以打包的形式，按每月15000元，让其负责租赁服务器、租赁网站平台的程序、对网站进行维护，并继续在QQ上发布招聘代理的消息，联系到了更多代理为其网站招揽赌徒参与赌博，代理的返点在之前的13%基础上降至12.8%，办公地点也由厦门市迁至菲律宾马尼拉。为了管理的正规化，魏俊俊在国内找了一些管理人员和工作人员，赌博网站的管理分为人事部、财务部、客服部、技术部。赌博的种类也丰富化，在原来只有时时彩的基础上，增加了六合彩、分分彩、秒秒彩、11选5、北京赛车等种类。赌博网站一直做到2017年，被张家界市公安局查获。从2014年3月至2017年7月，魏俊俊通过联系菲律宾地下钱庄指定账户，扣除2%人民币的比率，地下钱庄工作人员将钱换成比索的形式，支付现金给魏俊俊。期间，“金尊国际”赌博网站的收款账号共计收取赌徒充值资金256990000元，魏俊俊自开设“金尊国际”赌博网站至2017年共计非法盈利40798568.59元。2014年3月，吴伙金在魏俊俊的邀约下，到开设在菲律宾马尼拉的“金尊国际”赌博网站从事财务相关工作，主要是负责为赌徒提现出款相关工作，工资最开始为每月8000元，然后每月涨500元，直至11500元封顶。2015年11月，吴伙金被提升为财务部主管，其职责主要是核对赌博网站后台数据与出入款项金额，以及给员工发放工资，给代理、赌徒转账，处理、解决代理和赌徒在参赌过程中遇到的问题，期间工资为每月14000元至15000元。吴伙金在“金尊国际”赌博网站工作期间，共非法获利55万元。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“金尊国际”网站是一个具有赌博功能的网站。针对上述指控事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人魏俊俊为牟取非法利益，在网络上开设赌场，被告人吴伙金明知他人开设赌场，仍为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且情节严重。在共同犯罪中，魏俊俊、吴伙金起主要作用，均系主犯；二被告人主动投案并如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。建议对魏俊俊在有期徒刑三年六个月至四年幅度内量刑，并处罚金；对吴伙金在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人魏俊俊辩称指控非法盈利4000余万元系毛利润，对指控的其他事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。辩护人周海清、张霞的辩护意见是对指控魏俊俊开设赌场的事实、罪名及证据没有异议，但认为指控的非法获利4000多万元属于整个网站，而非魏俊俊个人，魏俊俊具有自首、认罪认罚情节。被告人吴伙金辩称自己从2014年3月开始只是普通员工，没有联系过技术人员，其对指控的其他事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。辩护人张增星、刘文娟的辩护意见是对指控的罪名及证据没有异议，但认为涉案赌博网站的设立、利润分配使用等均系魏俊俊一人所为，吴伙金与其他主管一样，仅为魏俊俊的赌博网站提供帮助，系从犯，且具有自首、认罪认罚情节，没有犯罪前科，符合缓刑适用条件，建议对其从轻量刑，宣告缓刑。经审理查明，2010年初，被告人魏俊俊在福建厦门通过看新闻了解到网络赌博非常赚钱，便通过QQ交流，联系技术人员租赁服务器、租赁网站平台的程序、对网站进行维护，同时在QQ上招聘代理，并大量招揽赌徒进行赌博，搭建了名为“金尊国际”网站，按照赌徒在网站上投注量的13%给予代理返点，每月一结进行分红。该网站2012年12月被湖北省襄阳市谷城县公安局立案查处后停了一年多。2014年初，魏俊俊又通过QQ联系了之前的技术人员，以每月15000元打包的形式，让其负责租赁服务器、租赁网站平台的程序、对网站进行维护，继续在QQ上招聘代理为“金尊国际”网站招揽赌徒参与赌博，代理的返点降为12.8%，办公地点由厦门市迁至菲律宾马尼拉。为了管理正规化，魏俊俊在国内找了一些管理人员和工作人员，成立人事部、财务部、客服部、技术部。赌博的种类在原来只有时时彩的基础上，增加了六合彩、分分彩、秒秒彩、11选5、北京赛车等。2014年3月，吴伙金被魏俊俊邀约到菲律宾马尼拉的“金尊国际”网站从事财务相关工作，主要负责为赌徒提现出款，工资开始为每月8000元，后每月涨500元，直至11500元封顶。2015年11月，吴伙金被提升为财务部主管，主要负责核对网站后台数据与出入款金额，给员工发放工资，给代理和赌徒转账，处理、解决代理和赌徒遇到的问题，工资为每月14000元至15000元，并根据网站收入获取分红。网站每天接受的赌资充值量很大，吴伙金每月将网站收入集中转入银行卡后，由魏俊俊或吴伙金通过菲律宾地下钱庄换成比索，扣除各项开支后，剩余的钱由魏俊俊留存使用。从2014年3月至2017年7月，“金尊国际”网站的收款账号共收取赌徒充值资金25699万元，魏俊俊非法盈利40798568.59元，吴伙金非法获利55万元。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“金尊国际”网站是一个具有赌博功能的网站。经张家界市公安局民警规劝，被告人魏俊俊、吴伙金先后主动投案，并如实供述了犯罪事实。庭审后，被告人吴伙金的亲属代为缴纳违法所得5万元、罚金5万元。上述事实,有公诉机关、辩护人出举，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.户籍资料证明，被告人魏俊俊、吴伙金的基本身份信息情况，案发时均系完全刑事责任能力人。2.到案情况说明证明，被告人魏俊俊、吴伙金在公安机关多次劝返下，提前将回国的准确时间和航班号告知民警，分别于2019年8月17日、9月8日乘机在厦门高崎机场出关口主动投案。3.谷城县公安局对魏俊俊立案查处的相关资料证明，被告人魏俊俊因开办“重庆时时彩”网站于2012年12月24日被谷城县公安局立案侦查的事实。4.缴款收据证明，被告人吴伙金的亲属代为其缴纳违法所得五万元、罚金五万元。5.本院（2018）湘0822刑初139号、201号刑事判决书证明，“金尊国际”网站是网络赌博平台，张远航、刘玲、李桃祥等人为其做代理牟取非法利益，曾书毅、施姗仪、郭冬等人为网站提供服务，均以犯开设赌场罪被依法判处，曾书毅、施姗仪、郭冬均被认定为从犯。6.赌博网站基础账号、获利资金统计明细表、收款资金统计明细表及附件证明，“金尊国际”网站掌控44个基础账号，共收款（赌资）25699万元，魏俊俊获利40798568.59元，魏俊俊、吴伙金核对后没有异议。7.扣押决定书、扣押及移送物品清单、协助冻结财产通知书及协助执行通知书证明，张家界市公安局依法扣押并移送了魏俊俊、吴伙金的银行卡共8张，冻结了郑月兰、郑金石生银行账户资金共计330万余元、建信现金添利货币市场基金份额752436.30份。8.鉴定意见通知书、被告人魏俊俊的供述与辩解证明，2010年初，魏俊俊在福建厦门通过看新闻了解到网络赌博非常赚钱，便通过QQ交流，联系技术人员负责租赁服务器、租赁网站平台程序及网站维护，做“时时彩”赌博网站，网站名叫“金尊国际”，后在QQ上发布招聘代理的信息，有几个代理陆续找到魏俊俊，开始为网站招募赌徒。魏俊俊每月给技术人员9000元，给代理的待遇是赌徒在网站上的投注量的13%返点及每月分红。为了网站资金流转，魏俊俊用银行卡去收款、赔付。刚开始的时候，魏俊俊招录了两个客服人员，负责赌徒、代理的咨询和资金转账、赔付等工作。“金尊国际”网站2013年初被查后停了一年，2014年又开始做“重庆时时彩”，给代理的返点降为12.8%，办公地点转到菲律宾的马尼亚，并在当地购买银行卡进行收款、中转、赔付。魏俊俊在国内找了一些管理人员和工作人员，办公部门分为人事部、财务部、客服部、技术部，各个部有一个主管和一些员工。2015年初，魏俊俊开始招聘自己的技术人员，由技术人员购买程序，在香港租赁服务器并进行维修，曾书毅被招进技术部负责后，开始修改网站的程序，增加彩票的种类（六合彩、分分彩、秒秒彩、11选5、北京赛车等）。开设“金尊国际”赌博网站以来，魏俊俊招聘了七八个一级代理，后发展到十多个，一级代理下面又有代理，魏俊俊只和一级代理发生资金关系，做得好的有张远航、李桃祥、刘玲。人事部主管是施姗仪、技术部主管是曾书毅、客服部是郭冬、财务部主管是吴伙金，魏俊俊负责管理主管和一级代理。财务部负责给代理、赌徒转账，给员工发工资，查看、核对公司网站后台数据，处理、解决客户（代理、赌徒）反馈的问题，吴伙金有时与当地地下钱庄接触，把人民币换成比索。魏俊俊购买银行卡时，要求对方用开卡人的名字绑定微信、支付宝、第三方平台等信息，并将这些信息告知网站有关工作人员，然后更换使用银行卡进行收款、中转、赔付。买回来的银行卡没有固定的收款、中转或赔付作用，每隔一段时间更换一次，都是由网站掌握使用，网站的收款、赔款由吴伙金负责。网站赌博平台的客户大部分是国内客户，客户通过代理第三方支付平台向“金尊国际”的第三方平台支付人民币用于投注彩票，这样便将国内的资金通过银行卡换到国外，后通过地下钱庄洗钱，扣除2%人民币的比率，在菲律宾换成比索或者通过银行卡在国内取现，将网站收入转出来扣除各项开支后由魏俊俊留存使用。网站刚开始的日充值量大概30万元，后增加到八九十万元，平均每月毛利润为180万元到200万元左右，除去员工工资、员工分红、挂靠公司牌照费、第三方支付提现费用、办公场所租赁费、服务器租赁费、员工宿舍租赁费、网费、水电费等支出共计86万元左右，每月纯利润有110万左右，自2014年3月至2017年7月，魏俊俊在“金尊国际”网站总共盈利4400万元左右。魏俊俊对“金尊国际”网站是一个具有赌博功能的网站没有异议，经核对公安机关调取的有关银行账户，“金尊国际”赌博网站共收赌博资金25699万元，魏俊俊盈利40798568.59元。魏俊俊将该盈利用于投资、购房购车、建房、赌博、家庭及日常开销等。9.鉴定意见通知书、被告人吴伙金的供述与辩解证明，吴伙金于2014年3月被魏俊俊叫去菲律宾马尼拉做“金尊国际”赌博网站的财务，工资每月8000元，后每月加500元，直至每月11500元封顶；2015年10月做财务主管，负责核对网站后台数据与出入款金额，给员工发工资，给代理、赌徒转账，处理、解决客户（代理、赌徒）反馈的问题，每月工资14000元到15000元左右。“金尊国际”是一个彩票投注赌博性质的违法网站，主要经营时时彩、分分彩、秒秒彩、广东11选5等，赔率是1比1.7。网站老板是魏俊俊，下设四个部门，技术部主管是曾书毅、行政人事部主管是施姗仪、客服部主管是郭冬、财务部主管是吴伙金。网站招聘代理，先进入QQ在搜索栏找“时时彩”的群，然后加入这些群和别人聊天，确定别人是做代理就加为好友私下聊，告知该网站的玩法及给代理的返点规则，使之成为该网站代理。“金尊国际”网站给注册用户提供网络赌博平台，用户通过互联网购买“重庆时时彩”等彩票，网站就可以赚取用户投注的金额和中奖返还的利差。网站资金流转是将网站掌握的银行卡分成收款卡、中转卡、出款卡，首先由赌徒通过公布在该网站首页的三种充值方式，将资金注入公布的收款账户，后统一转到收款卡再转入中转卡，后再转到出款卡，一部分用于给客户赔款，一部分提现，由吴伙金找人换成比索用于发工资、分红等支出，剩余的放置保险箱由魏俊俊支配。“金尊国际”网站日充值量平均50多万元，毛利润一般是充值量的20%左右，每月毛利润300万元左右，其中35%返点给代理，网站拿65%即195万元左右，每月固定开支大约75万元，每月纯利润120万元左右，魏俊俊共盈利4800万元左右。吴伙金从2014年3月至被查，工资收入45万元左右，分红收入10万元左右，共获利55万元左右，用于日常开销和转给家人。魏俊俊对“金尊国际”网站是一个具有赌博功能的网站没有异议，经核对公安机关调取的有关银行账户，“金尊国际”赌博网站共收赌博资金25699万元、盈利40798568.59元。10.湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第46号司法鉴定意见书证明，“金尊国际”网站是一个具有赌博功能的网站。11.辨认笔录证明，魏俊俊、吴伙金均能辨认出技术部主管曾书毅、客服部工作人员雷桂敏、客服部主管郭冬、人事部主管施姗仪，魏俊俊和吴伙金能够相互辨认。本院认为，被告人魏俊俊为牟取非法利益，在网络上开设赌博网站，接受投注，情节严重；被告人吴伙金明知他人开设赌场，仍为其提供帮助，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人魏俊俊起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴伙金起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，公诉机关指控其系主犯，与同案作用相当的罪犯不一致，本院不予采纳。被告人魏俊俊、吴伙金自动到案并如实供述自己的罪行，且认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人吴伙金退缴部分违法所得并缴纳了罚金，可以酌情从轻处罚。被告人魏俊俊、吴伙金的违法所得，应当依法予以追缴；扣押的银行卡系被告人犯罪所用，应当予以没收；冻结郑月兰、郑金石生的银行账户资金及基金，无证据证实系本案赃款，应当依法予以解除。被告人吴伙金犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，参考福建省宁化县司法局适用社区矫正调查评估意见，可以对其宣告缓刑。被告人魏俊俊辩解指控的盈利4000多万元系毛利润，其辩护人提出该款系整个网站获利的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出魏俊俊具有自首、认罪认罚情节的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人吴伙金辩解自己2014年3月只是普通员工，没有联系过技术人员，其辩护人提出吴伙金系从犯，具有自首、认罪认罚情节，没有犯罪前科，符合缓刑适用条件，可以从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，与查明的事实和法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第四十七条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人魏俊俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月17日起至2024年8月16日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人吴伙金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人吴伙金退缴的违法所得人民币5万元，予以没收，继续追缴被告人吴伙金的违法所得50万元，上缴国库；追缴被告人魏俊俊的违法所得人民币40798568.59元，上缴国库；扣押的银行卡8张，予以没收；冻结郑月兰、郑金石生的资金和基金，予以解除。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  向周富人民陪审员  王本国人民陪审员  王金绒二〇二〇年十二月二十八日法官助理吴杨慧代理书记员  向龙飞附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。